NHN벅스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: NHN벅스

참고서류
3.4
(주)NHN벅스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에이치엔벅스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄
전화번호: 1644-1308

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜엔에이치엔벅스
보통주
1,610,919주
10.86%
본인
자기주식

※ 주식소유비율은 발행주식총수 14,827,550주 대비 기준 입니다.
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜엔에이치엔
최대주주
보통주
6,711,020주
50.78%
최대주주
-

양주일
임원
보통주
5,000주
0.04%
임원
-

남이천
임원
보통주
1,000주
0.01%
임원
-

윤준식
임원
보통주
3,100주
0.02%
임원
-

계
보통주
6,720,120주
50.85%
-
-

※ 상기 주식소유비율은 의결권이 제한된 자기주식(1,610,919주)을 제외한 발행주식총수(13,216,631주) 대비 비율입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김해인 (㈜엔에이치엔벅스)
-
-
직원
-

고진우 (㈜엔에이치엔벅스)
-
-
직원
-

서상훈 (㈜엔에이치엔벅스)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

 제18기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 (위임장 송부 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16 플레이뮤지엄
 ㈜엔에이치엔벅스 재무팀 )
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

* 삼성증권 전자투표 시스템 '온라인주총장'
 (https://vote.samsungpop.com)

* QR코드

온라인주총장 qr코드.jpg
QR코드

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 
 (장소) 경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12, 티엘아이아트센터 2층 극장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김해인 (부서 및 직위) 재무팀 / 차장
 (연락처) 031-8038-3970

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 1항 (사업의개요)의 나. (회사의 현황)를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표
 ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 주의사항

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18 기 2019. 12. 31 현재

제 17 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
71,863,647,446
65,298,375,499

현금및현금성자산
19,022,392,380
12,745,776,367

재고자산
360,632,000
147,294,000

금융기관예치금
2,500,000,000
2,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
35,800,095,084
33,857,948,808

매출채권
10,837,255,203
12,052,649,876

기타수취채권
2,811,270,022
2,698,054,656

기타자산
532,002,757
1,296,651,792

Ⅱ. 비유동자산
27,726,052,670
25,139,120,304

당기손익-공정가치측정금융자산
3,549,682,398
3,665,119,538

장기금융상품
50,000,000
50,000,000

관계기업투자
1,656,516,838
1,633,005,609

장기매출채권
1,555,059,029

기타수취채권
922,829,327
1,669,535,117

유형자산
3,443,209,303
207,068,751

무형자산
14,714,473,734
16,866,625,132

이연법인세자산
1,834,282,041
1,047,766,157

자 산 총 계
99,589,700,116
90,437,495,803

부 채

Ⅰ. 유동부채
24,752,824,165
22,913,905,935

매입채무
12,896,664,271
15,404,220,404

기타지급채무
3,854,373,620
3,308,287,630

리스부채
580,692,313

미지급법인세
2,073,355,471
395,058,923

충당부채

82,407,594

기타부채
5,347,738,490
3,723,931,384

Ⅱ. 비유동부채
4,758,387,377
1,602,189,468

장기리스부채
2,555,966,346

순확정급여부채
2,159,455,676
1,531,854,382

기타지급채무
42,965,355
46,680,772

이연법인세부채

23,654,314

부 채 총 계
29,511,211,542
24,516,095,403

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
67,613,209,882
63,067,150,613

자본금
7,413,775,000
7,413,775,000

주식발행초과금
27,504,030,674
27,504,030,674

이익잉여금
41,784,261,548
37,238,202,279

기타자본구성요소
(9,088,857,340)
(9,088,857,340)

Ⅱ. 비지배지분
2,465,278,692
2,854,249,787

자 본 총 계
70,078,488,574
65,921,400,400

부채와 자본 총계
99,589,700,116
90,437,495,803

<연 결 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

I. 영업수익
84,847,822,034
89,652,082,575

Ⅱ. 영업비용
77,821,680,008
83,709,848,921

III. 영업이익(손실)
7,026,142,026
5,942,233,654

기타수익
111,730,684
256,519,455

기타비용
71,817,708
16,382,912

금융수익
1,322,710,527
1,899,931,798

금융비용
3,016,363,243
2,149,856,170

관계기업지분법평가손익
23,511,230
1,721,175

Ⅳ. 법인세차감전순이익(손실)
5,395,913,516
5,934,167,000

법인세비용
1,274,179,692
714,548,937

Ⅴ. 당기순이익(손실)
4,121,733,824
5,219,618,063

지배기업소유주지분
4,510,704,919
5,400,053,918

비지배지분
(388,971,095)
(180,435,855)

기본주당순이익(손실)
341
407

희석주당순이익(손실)
341
407

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
4,121,733,824
5,219,618,063

Ⅱ. 기타포괄손익
(35,354,350)
(111,453,682)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(35,354,350)
(111,453,682)

Ⅲ. 총포괄손익
4,157,088,174
5,108,164,381

지배기업의 소유주지분
4,546,059,269
5,288,600,236

비지배지분
(388,971,095)
(180,435,855)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

지배기업의 소유주지분

비지배지분

합 계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본

소계

2018년 1월 1일(당기초)

7,413,775,000

27,504,030,674

31,949,602,043

(4,018,035,852)

62,849,371,865

1,634,979,577

64,484,351,442

총포괄손익 :

당기순이익

5,400,053,918

5,400,053,918

(180,435,855)

5,219,618,063

순확정급여부채의 재측정요소

(111,453,682)

(111,453,682)

(111,453,682)

총포괄손익 소계

5,288,600,236

5,288,600,236

(180,435,855)

5,108,164,381

소유주와의 거래 :

주식보상비용

78,343,170

78,343,170

78,343,170

자기주식의 취득

(4,489,864,518)

(4,489,864,518)

(4,489,864,518)

종속기업의 처분

(659,300,140)

(659,300,140)

1,399,706,065

740,405,925

소유주와의 거래 소계

(5,070,821,488)

(5,070,821,488)

1,399,706,065

(3,671,115,423)

2018년 12월 31일(당기말)

7,413,775,000

27,504,030,674

37,238,202,279

(9,088,857,340)

63,067,150,613

2,854,249,787

65,921,400,400

2019년 1월 1일(기초자본)

7,413,775,000

27,504,030,674

37,238,202,279

(9,088,857,340)

63,067,150,613

2,854,249,787

65,921,400,400

총포괄손익 :

당기순이익

4,510,704,919

4,510,704,919

(388,971,095)

4,121,733,824

순확정급여부채의 재측정요소

35,354,350

35,354,350

35,354,350

총포괄손익 소계

4,546,059,269

4,546,059,269

(388,971,095)

4,157,088,174

소유주와의 거래 :

주식보상비용

자기주식의 취득

종속기업의 처분

소유주와의 거래 소계

2019년 12월 31일(기말자본)

7,413,775,000

27,504,030,674

41,784,261,548

(9,088,857,340)

67,613,209,882

2,465,278,692

70,078,488,574

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,524,451,347
3,993,461,967

영업으로부터 창출된 현금흐름
10,660,819,353
4,086,014,132

이자의 수취
466,754,619
375,636,846

이자의 지급
(65,480,605)

법인세의 환급(납부)
(537,642,020)
(468,189,011)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,786,998,120)
4,841,141,940

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,076,140,565
47,158,794,782

금융기관예치금의 감소

9,119,551,142

종속기업의 처분

1,164,601,456

관계기업투자주식의 처분

846,945,994

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,058,413,292
34,792,407,281

유형자산의 처분
17,727,273
16,240,909

임차보증금의 감소

19,048,000

단기대여금의 감소

1,200,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,863,138,685)
42,317,652,842

금융기관예치금의 증가

6,046,352,769

장기금융상품의 취득

50,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
17,367,878,445
34,479,307,594

관계기업투자주식의 취득

500,000,000

임차보증금의 증가
351,173,000

유형자산의 취득
43,270,755
141,992,479

무형자산의 취득
100,816,485
1,100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(559,172,329)
(4,488,864,518)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,000,000

종속기업의 유상증자

1,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(559,172,329)
(4,489,864,518)

자기주식의 취득

4,489,864,518

리스부채의 상환
559,172,329

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
6,178,280,898
4,345,739,389

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
12,745,776,367
8,243,222,438

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
98,335,115
156,814,540

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
19,022,392,380
12,745,776,367

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 18 기 2019. 12. 31 현재

제 17 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
62,921,743,853
56,230,595,968

현금및현금성자산
9,522,924,365
5,341,809,448

재고자산
360,632,000
147,294,000

금융기관예치금
2,500,000,000
2,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
37,337,464,001
33,765,445,473

매출채권
10,780,936,048
11,917,581,348

기타수취채권
2,003,860,720
1,377,801,018

기타자산
415,926,719
1,180,664,681

Ⅱ. 비유동자산
30,580,743,840
30,432,897,560

당기손익-공정가치측정금융자산
3,549,682,398
3,665,119,538

종속기업및관계기업투자
12,748,259,106
14,516,796,980

장기매출채권
1,555,059,029

기타수취채권
51,111,087
1,550,123,617

유형자산
1,769,302,836
64,843,156

무형자산
9,003,402,000
9,412,355,726

이연법인세자산
1,903,927,384
1,223,658,543

자 산 총 계
93,502,487,693
86,663,493,528

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,018,283,774
21,798,730,702

매입채무
12,896,664,271
15,404,220,404

기타지급채무
3,073,017,542
2,807,498,027

미지급법인세
2,073,355,471
395,058,923

충당부채

82,407,594

기타부채
3,680,154,526
3,109,545,754

리스부채
295,091,964

Ⅱ. 비유동부채
3,343,765,619
1,443,773,354

장기리스부채
1,359,807,086

순확정급여부채
1,940,993,178
1,397,092,582

기타장기지급채무
42,965,355
46,680,772

부 채 총 계
25,362,049,393
23,242,504,056

자 본

자본금
7,413,775,000
7,413,775,000

주식발행초과금
27,504,030,674
27,504,030,674

이익잉여금
41,652,189,826
36,932,740,998

기타자본구성요소
(8,429,557,200)
(8,429,557,200)

자 본 총 계
68,140,438,300
63,420,989,472

부채와 자본 총계
93,502,487,693
86,663,493,528

<손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

I. 영업수익
81,514,992,011
84,512,338,901

Ⅱ. 영업비용
73,045,038,211
77,884,718,721

III. 영업이익(손실)
8,469,953,800
6,627,620,180

기타수익
50,460,281
246,354,565

기타비용
5,940,031
15,413,762

금융수익
1,142,359,544
1,741,897,560

금융비용
2,718,833,654
2,145,072,212

관계기업지분법평가손익
(964,267,505)
(1,368,115,907)

Ⅳ. 법인세차감전순이익(손실)
5,973,732,435
5,920,180,327

법인세비용
1,289,637,957
635,898,545

Ⅴ. 당기순이익(손실)
4,684,094,478
5,284,281,782

기본주당순이익(손실)
354
398

희석주당순이익(손실)
354
398

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
4,684,094,478
5,284,281,782

Ⅱ. 기타포괄손익
35,354,350
(111,453,682)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
35,354,350
(111,453,682)

Ⅲ. 총포괄손익
4,719,448,828
5,172,828,100

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

기타포괄손익

기타자본

자본 합계

2018년 1월 1일(기초자본)

7,413,775,000

27,504,030,674

31,862,970,398

(4,018,035,852)

62,762,740,220

총 포괄손익:

당기순손익

5,284,281,782

5,284,281,782

순확정급여부채의재측정요소

(111,453,682)

(111,453,682)

지분법이익잉여금변동

(103,057,500)

(103,057,500)

총포괄손익 소계

5,069,770,600

5,069,770,600

소유주와의 거래:

주식보상비용

78,343,170

78,343,170

자기주식의 취득

(4,489,864,518)

(4,489,864,518)

소유주와의 거래 소계

(4,411,521,348)

(4,411,521,348)

2018년 12월 31일(기말자본)

7,413,775,000

27,504,030,674

36,932,740,998

(8,429,557,200)

63,420,989,472

2019년 1월 1일(기초자본)

7,413,775,000

27,504,030,674

36,932,740,998

(8,429,557,200)

63,420,989,472

총 포괄손익:

당기순손익

4,684,094,478

4,684,094,478

순확정급여부채의재측정요소

35,354,350

35,354,350

총포괄손익 소계

4,719,448,828

4,719,448,828

소유주와의 거래:

주식보상비용

소유주와의 거래 소계

2019년 12월 31일(기말자본)

7,413,775,000

27,504,030,674

41,652,189,826

(8,429,557,200)

68,140,438,300

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,793,497,389
1,995,768,157

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,761,280,735
1,802,058,856

이자의 수취
441,256,186
326,770,975

이자의 지급
(23,304,972)

법인세의 환급(납부)
(385,734,560)
(133,061,674)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,342,352,975)
2,414,751,946

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,058,413,025
41,186,605,820

금융기관예치금의 감소

3,100,000,000

종속기업투자주식의 처분

1,225,600,000

관계기업투자주식의 처분

846,945,994

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12,058,413,025
34,792,407,281

단기대여금의 감소

1,200,000,000

유형자산의 처분

2,604,545

사업부의 처분

임차보증금의 감소

19,048,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,400,766,000)
(38,771,853,874)

임차보증금의 증가
1,673,000

금융기관예치금의 증가

3,000,000,000

단기대여금의 증가

종속, 관계기업투자주식의 취득

2,700,000,465

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
15,350,700,000
32,471,853,409

장기대여금의 증가

무형자산의 취득
20,000,000
600,000,000

유형자산의 취득
28,393,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(291,250,028)
(4,489,864,518)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(291,250,028)
(4,489,864,518)

자기주식의 취득

4,489,864,518

리스부채의 상환
291,250,028

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
4,159,894,386
(79,344,415)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
5,341,809,448
5,319,208,589

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
21,220,531
101,945,274

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
9,522,924,365
5,341,809,448

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분예정일 2020년 3월 27일)

제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분확정일 2019년 3월 28일)

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

41,651,816,902

36,932,368,074

전기이월미처분이익잉여금

36,932,368,074

31,862,597,474

지분법이익잉여금 변동

(103,057,500)

확정급여채무의 재측정요소

35,354,350

(111,453,682)

당기순이익

4,684,094,478

5,284,281,782

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금

41,651,816,902

36,932,368,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양주일
1975.04.06
사내이사
계열회사 임원
이사회

고영준
1976.05.30
사내이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양주일
㈜엔에이치엔벅스 대표이사

2002 ~ 2011
2012 ~ 2013
2013 ~ 2014
2014 ~ 2019
2015 ~ 현재

[학력] 연세대학교

[경력]
前) 엔에이치엔㈜ 게임제작지원그룹 그룹장

前) 엔에이치엔㈜ UIT센터 센터장

前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장
前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사
現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사

없음

고영준
㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO

2001 ~ 2010
2013 ~ 2015
2015 ~ 현재

2016 ~ 현재

[학력] 서울대학교

[경력]
前) 삼일회계법인
前) 엔에이치엔㈜ 회계팀장
現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 양주일

본 후보자는 당사의 대표이사로 수년간 재직함에 따라 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

2. 고영준

본 후보자는 재무/회계 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 타사 수행경험을 토대로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여 할 수있는 후보자로 추천함..

확인서

확인서_양주일 사내이사

확인서_고영준 사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 이사 선임의 건은 현재 ㈜엔에이치엔벅스 상임이사로 재직 중인 양주일, 고영준 
 사내이사의 연임 건입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고현철
1970.06.10
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고현철
㈜엔에이치엔벅스 감사

1997 ~ 2013
2004 ~ 2007
2013 ~ 현재
2015 ~ 현재

[학력]서울대학교

[경력]
前) 삼일회계법인 이사

前) 중국 PwC 북경 Office

現) 한울회계법인 
現) ㈜엔에이치엔벅스 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 과거 감사 재직 경험에 따른 책임성과 윤리의식 등을 고려하여 당사 
 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 꾸준히 수행할 수 있는
 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_고현철 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 감사 선임의 건은 현재 ㈜엔에이치엔벅스 비상근감사로 재직 중인 고현철 감사의 연임 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,100백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
549백만원

최고한도액
2,100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 보수한도액은 사내이사 보수한도 20억원 및 사외이사 보수한도 1억원의 
 합계입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.