대한제당 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 대한제당

주주총회소집공고
2.8
대한제당 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
대한제당 주식회사

대 표 이 사 :
김 기 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

(전 화)032-770-1400

(홈페이지)http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이효섭

(전 화)02-410-6055

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

당사 정관 제12조의 규정에 의거 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동)

대한제당(주) 14층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제64기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(예정 배당금 : 보통주 675원/주, 우선주(3우B포함) 700원/주)

제 2 호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임예정)

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임예정)

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2020년 3월 12일

인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

대 한 제 당 주 식 회 사

대 표 이 사 김 기 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종환
(출석률: 100%)
김동열
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.13
제63기 정기주주총회 소집
- 주총일시 : 2019. 3. 15 09:00~
- 장 소 : 대한제당(주) 서울사무소
찬성
찬성

현금배당
- 1주당 배당금 : 보통주 550원(22%)
 우선주 575원(23%)
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영보고
- 내부회계관리제도상의 취약점이나 위반사항이 발견되지
않음.
내부회계관리제도 평가보고
- 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대하여 특별한
시정의견 없음.
(참석)
(참석)

2
2019.02.27
기본합의서 체결의 건
찬성
찬성

3
2019.03.15
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

4
2019.04.17
무보증공모사채 발행의 건
찬성
찬성

5
2019.04.26
영업양도계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2019.05.13
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2019.08.08
상반기 경영사항 보고
(참석)
(참석)

8
2019.10.23
무역금융 한도 연장의 건
찬성
찬성

9
2019.11.07
3분기 경영사항 보고
(참석)
(참석)

10
2019.12.05
자기주식 처분의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
60,000
30,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제당식품부문]

2019년은 대외적으로 미중 무역 분쟁, 브렉시트로 인한 유럽의 불안정 및 미국, 이란간 대립 등에 따른 글로벌 경기 둔화, 유가 및 환율 변동성 확대, 대내적으로는 경기둔화 지속, 최저임금 인상에 따른 원가상승으로 어려운 영업 환경이 지속되었습니다.

2020년에도 미중 무역분쟁 장기화 가능성과 중동 및 북한의 지정학적 리스크 등 국내외적으로 경기 불확실성이 크게 확대될 것으로 예상되고, 내부적으로도 경기둔화 지속, 소비위축 및 경쟁심화로 어려운 사업환경이 전망되고 있습니다.

또한 최근 전세계적인 화두로 떠오른 신종 코로나 바이러스는 사람과 물류의 이동을 제한하면서 공급불안, 소비침체 등 경제활동을 크게 위축시킬 것으로 전망되어 예측하기 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다.

[사료부문]
미중 무역 분쟁의 여파로 사료곡물을 비롯한 국제교역물품의 수급과 가격체계가 불안정한 상황이 지속되고 있습니다. 사료 원료가 되는 옥수수, 소맥, 대두박 등을 수입에 의존하는 사료산업은 힘든 경영 여건 아래 놓여 있으며, 이로 인한 국내 사료산업의 침체기간이 장기화 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 최근까지도 지속되고 있는아프리카돼지열병(ASF)를 비롯하여 구제역, 조류인플루엔자(AI) 등의 가축 전염병 발생에 대한 불안감도 계속되어 향후 전망도 불투명한 상황입니다.

국제곡물시세는 원료의 수출국인 미국, 중국, 호주 등 일부 특정국가에 한정되기 때문에 이들 국가의 공급량 및 정책에 따라서 원료의 가격 및 수급에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 주요 곡물 생산국의 생산량 증가 및 재고율 상승으로 인해 안정세를 찾아가고 있었으나, 최근 기후변화의 여파 및 금융시장의 불안정에 따른 원달러 환율의 변동성, 미중 무역 분쟁에 따른 곡물 트레이딩 패턴 변화 등으로 불안정한 모습이 지속되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
[제당식품부문]

당사는 내부역량 강화를 통한 리스크 관리, 경쟁력 있는 원재료 확보, 품질관리 및 비용절감을 통하여 생산 경쟁력을 향상시켰으며, 내수시장의 안정적 판매기반 확보, 신규 거래선 개발에 주력하였습니다.

또한 당사는 세계 유수의 축산기업들과의 파트너십을 바탕으로 수입육 시장을 선도하고 있으며 소비자 트렌드에 맞춘 냉장육 공급확대로 고급육 시장에서도 입지를 확대해 나가고 있습니다.

기존 사업 부분을 철저하게 점검, 분석하여 예측 가능한 시스템 경영을 통한 낭비 요소를 제거하고 신규 고객 확보 및 신제품 개발, 신성장 동력을 모색하여 매출 증대 및수익성 제고에 더욱 주력하겠습니다.

[사료부문]
당사는 40년이상의 사료제조 노하우와 축산선진국과의 기술제휴(네덜란드, 프랑스, 영국 등 유명 사료업체)를 통해 고품질의 사료를 생산, 공급하고자 기술력을 발전시켜 왔습니다. 또한 안전한 축산물 생산을 위한 기반을 마련하고자 농림축산식품부 HACCP인증을 획득하고 관리해 오면서, 지속적인 시설투자와 시스템 향상에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

당사는 이를 기반으로 안전한 축산물을 생산하기 위한 사료생산 기반 마련 및 축산농가의 수익증대를 위한 신개념 제품, 고객 맞춤형 사료개발 등과 같은 활발한 제품 개발을 하고 있으며, 농가별 사양관리 프로그램 지도, 축산시설 설계지원 및 방역 등 다양한 고객서비스 활동을 통해 고객과 함께 발전할 수 있도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

매출유형

주요상표등

제당식품부문

제품 외

푸드림

사료부문

제품 외

무지개사료

(2) 시장점유율

구 분

2019년

2018년

2017년

2016년

경 쟁 사

설 탕

20.4%

20.4%

20.4%

20.1%

79.6%

사 료

2.3%

2.8%

2.8%

2.8%

97.7%

(3) 시장의 특성

[제당식품부문]

- 설탕 제조/판매 및 조제품 수출을 주업종으로 그외 유제품 등의 상품판매를 하고 있음.
- 내수영업은 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등 전국적으로 이루어지고 있으며, 수출은 아시아 지역의 실수요처 등을 중심으로 하고 있음.
- 상품 판매로는 식품공산품, 유제품, 수입우육 및 돈육, 수산물 등을 판매하고 있으며, 시장진입의 장벽이 낮아 경쟁이 심함. 주요 판매처는 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등과 같은 신유통업체 및 도매유통업체(축산물, 수산물)로 구분할 수 있음.

[사료부문]
 - 가축용 배합사료 제조/판매를 주업종으로 전국적으로 영업활동이 이루어 지고 있음.
 - 배합사료의 주요 수요자는 국내 양축 사양가들로 소규모 부업형태의 사육 규모에서 점차 대규모 단지 및 대형화로 변모하고 있으며, 사육관리 시스템의 과학화를 통한 수익성 위주의 경영으로 전환되고 있음.
 - 국내 축산물 가격의 등락, 소비량 변동, 수입 축산물 가격, 물량 및 계절적인 요인 등으로 인해서 배합사료 소비 시장의 규모 변동이 있으며 국내외적인 질병에도 상당한 영향을 받음.

- 배합사료 회사 및 대형 유통업체를 중심으로 생산에서 판매까지 일괄 시스템을 도입하여 수직 계열화 시키고, 고급 브랜드육 개발을 통한 국내시장 확대를 모색하고 있음.

- 업계마다 농림축산식품부 HACCP 획득으로 공정의 안전성을 확보하고 있으며 축산물의 안정된 생산을 할 수 있는 기반을 마련하고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<별도기준>

- 대차대조표(재무상태표)

제 64 기 2019. 12. 31 현재

제 63 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 64 기
제 63 기

자 산

유동자산
470,725,232
455,673,160

비유동자산
523,705,418
527,604,437

자 산 총 계
994,430,650
983,277,597

부 채

유동부채
295,420,379
266,254,202

비유동부채
232,816,481
262,260,326

부 채 총 계
528,236,860
528,514,528

자 본

납입자본
35,100,030
35,100,030

이익잉여금
244,859,043
234,106,218

기타자본구성요소
186,234,717
185,556,821

자 본 총 계
466,193,790
454,763,069

부 채 와 자 본 총 계
994,430,650
983,277,597

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 63 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 64 기
제 63 기

매출액
1,111,606,644
1,103,706,747

매출원가
1,001,566,680
987,547,565

매출총이익
110,039,964
116,159,182

판매비와 관리비
83,494,620
86,297,646

금융자산손상환입
2,294,716
1,687,504

영업이익
28,840,060
31,549,040

금융수익
10,910,018
11,822,723

금융원가
16,059,783
21,399,025

기타영업외수익
10,989,347
7,851,351

기타영업외비용
14,064,288
13,055,991

종속기업및공동기업투자손익
(4,807,976)
(4,665,664)

법인세비용차감전순이익
15,807,378
12,102,434

법인세비용
3,576,675
3,895,209

계속영업순이익
12,230,703
8,207,225

중단영업순손익
2,892,355
(1,590,011)

당기순이익
15,123,058
6,617,214

법인세효과차감후기타포괄손익
(1,204,997)
(5,605,304)

총포괄이익
13,918,061
1,011,910

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 63 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 64기
제 63 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
15,786,082
5,933,257

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

합 계
15,786,082
5,933,257

Ⅲ. 이익잉여금처분액
15,762,995
5,889,042

1. 이익준비금
650,000
500,000

2. 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 보통주: 당기: 675원(27%)
 전기: 550원(22%)
 우선주: 당기: 700원(28%)
 전기: 575원(23%)
6,212,995
4,989,042

3. 시설적립금
8,900,000
400,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
23,087
44,215

- 자본변동표

제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 63 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
24,044,835
11,055,195
75,469,120
113,908,211
233,169,382
457,646,743

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
1,106,227
(12,769)
1,093,458

2018년 1월 1일(변경후)
24,044,835
11,055,195
75,469,120
115,014,438
233,156,613
458,740,201

당기순이익
-
-
-
-
6,617,214
6,617,214

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
(3,273,508)
-
(3,273,508)

기타포괄손익-공정가치측정 위험회피수단의 공정가치 변동
-
-
-
(158,916)
-
(158,916)

재평가잉여금 등의 감소
-
-
(69,430)
(1,424,883)
-
(1,494,313)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(678,567)
(678,567)

연차배당
-
-
-
-
(4,989,042)
(4,989,042)

2018년 12월 31일(전기말)
24,044,835
11,055,195
75,399,690
110,157,131
234,106,218
454,763,069

2019년 1월 1일(당기초)
24,044,835
11,055,195
75,399,690
110,157,131
234,106,218
454,763,069

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(30,751)
(30,751)

2019년 1월 1일(변경후)
24,044,835
11,055,195
75,399,690
110,157,131
234,075,467
454,732,318

당기순이익
-
-
-
-
15,123,058
15,123,058

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
(2,026,905)
-
(2,026,905)

재평가잉여금 등의 감소
-
-
36,459
172,348
-
208,807

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
649,560
649,560

연차배당
-
-
-
-
(4,989,042)
(4,989,042)

자기주식 거래에 따른 증가
-
-
2,495,994
-
-
2,495,994

2019년 12월 31일(당기말)
24,044,835
11,055,195
77,932,143
108,302,574
244,859,043
466,193,790

- 현금흐름표

제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 63 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 64 기
제 63 기

영업활동현금흐름
(2,798,762)
12,204,702

투자활동현금흐름
15,444,533
(19,286,713)

재무활동현금흐름
(295,910)
(17,223,618)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(65,256)
11,288

현금및현금성자산의순증가(감소)
12,284,605
(24,294,341)

기초현금및현금성자산
60,465,441
84,759,782

기말현금및현금성자산
72,750,046
60,465,441

<연결기준>

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 64 기 2019. 12. 31 현재

제 63 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 64 기
제 63 기

자 산

유동자산
522,436,777
506,542,160

비유동자산
620,709,499
628,905,315

자 산 총 계
1,143,146,276
1,135,447,475

부 채

유동부채
404,250,673
389,406,718

비유동부채
274,574,238
294,070,324

부 채 총 계
678,824,911
683,477,042

자 본

지배기업의 소유주지분
464,172,915
451,471,278

비지배지분
148,450
499,155

자 본 총 계
464,321,365
451,970,433

부 채 와 자 본 총 계
1,143,146,276
1,135,447,475

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 63 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 64 기
제 63 기

매출액
1,204,394,671
1,208,366,654

매출원가
1,073,614,732
1,070,280,171

매출총이익
130,779,939
138,086,483

판매비와 관리비
103,442,912
107,184,887

금융자산손상환입
2,144,252
1,828,232

영업이익
29,481,279
32,729,828

금융수익
11,369,244
13,845,976

금융원가
16,265,774
20,912,442

기타영업외수익
13,737,715
8,678,485

기타영업외비용
15,932,438
14,970,321

종속기업및공동기업투자손익
(4,646,951)
(2,441,487)

법인세비용차감전순이익
17,743,075
16,930,039

법인세비용
6,204,809
5,586,751

계속영업순이익
11,538,266
11,343,288

중단영업순손익
2,892,355
(1,590,011)

당기순이익
14,430,621
9,753,277

법인세효과차감후기타포괄손익
634,011
(5,669,537)

총포괄이익
15,064,632
4,083,740

- 연결자본변동표

제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 63 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
연결
자본잉여금
연결
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
24,044,835
11,055,195
67,311,641
114,961,039
233,925,564
451,298,274
484,004
451,782,278

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
1,106,226
(12,769)
1,093,457
-
1,093,457

2018년 1월 1일(변경후)
24,044,835
11,055,195
67,311,641
116,067,265
233,912,795
452,391,731
484,004
452,875,735

당기순이익
-
-
-
-
9,729,575
9,729,575
23,702
9,753,277

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
(3,251,306)
-
(3,251,306)
-
(3,251,306)

기타포괄손익-공정가치측정 위험회피수단의 공정가치 변동
-
-
-
(158,916)
-
(158,916)
-
(158,916)

재평가적립금등의 감소(증가)
-
-
(69,429)
(1,424,883)
-
(1,494,312)
-
(1,494,312)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(733,689)
(733,689)
(8,551)
(742,240)

해외사업환산대
-
-
-
(22,763)
-
(22,763)
-
(22,763)

연차배당
-
-
-
-
(4,989,042)
(4,989,042)
-
(4,989,042)

2018년 12월 31일(전기말)
24,044,835
11,055,195
67,242,212
111,209,397
237,919,639
451,471,278
499,155
451,970,433

2019년 1월 1일(당기초)
24,044,835
11,055,195
67,242,212
111,209,397
237,919,639
451,471,278
499,155
451,970,433

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(225,352)
(225,352)
(79)
(225,431)

2019년 1월 1일(변경후)
24,044,835
11,055,195
67,242,212
111,209,397
237,694,287
451,245,926
499,076
451,745,002

당기순이익
-
-
-
-
14,739,632
14,739,632
(309,011)
14,430,621

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
(696,425)
-
(696,425)
-
(696,425)

재평가적립금등의 증가
-
-
36,459
172,348
-
208,807
-
208,807

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
400,506
400,506
1,592
402,098

지분법 기타포괄손익
-
-
-
(114,734)
-
(114,734)
-
(114,734)

해외사업환산손익
-
-
-
870,724
-
870,724
-
870,724

자기주식 거래에 따른 증가
-
-
2,495,994
-
-
2,495,994
-
2,495,994

연차배당
-
-
-
-
(4,989,042)
(4,989,042)
-
(4,989,042)

비지배지분의 취득
-
-
11,527
-
-
11,527
(43,207)
(31,680)

2019년 12월 31일(당기말)
24,044,835
11,055,195
69,786,192
111,441,310
247,845,383
464,172,915
148,450
464,321,365

- 연결현금흐름표

제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 63 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 64 기
제 63 기

영업활동현금흐름
8,509,710
12,613,990

투자활동현금흐름
18,197,983
(18,005,279)

재무활동현금흐름
(7,639,154)
(22,994,918)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
567,586
11,264

현금및현금성자산의순증가(감소)
19,636,125
(28,374,943)

기초현금및현금성자산
81,064,049
109,438,992

기말현금및현금성자산
100,700,174
81,064,049

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 63 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분
제64(당)기
제63(전)기

현금배당수익률(%)
보통주
3.38%
2.79%

우선주
5.22%
4.55%

3우B
2.67%
2.30%

주당 현금배당금(원)
보통주
675원
550원

우선주

700원
575원

3우B
700원
575원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최상천
1962-11
사내이사
없음
이사회

강승우
1963-03
사내이사
없음
이사회

하광룡
1957-01
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최상천
대한제당(주)
부사장
2006 ~
 2011 ~
 2012 ~
 2013 ~
 2015 ~
 2016 ~
 2017 ~
 2018 ~
 2020 ~
대한제당(주) 회계팀장
 대한제당(주) 인사관리담당 / 상무
 대한제당(주) 기획실장 / 상무
 대한제당(주) 재경담당 / 상무
 대한제당(주) 관리부문장 / 상무
 대한제당(주) 제당BU 영업담당 / 전무
 대한제당(주) 관리부문장 / 전무
 대한제당(주) 제당BU장 / 전무
 (現)대한제당(주) 제당BU장 / 부사장
없음

강승우
대한제당(주)
전무
2006 ~
 2011 ~
 2012 ~
 2013 ~
 2016 ~
 2017 ~
 2018 ~
 2020 ~
대한제당(주) 자금팀장
 대한제당(주) 재경담당 / 상무
 대한제당(주) 제당BU 영업담당 / 상무
 대한제당(주) 인사관리담당 / 상무
 대한제당(주) 기획실장 / 상무
 대한제당(주) 경영지원담당 / 상무
 대한제당(주) 인천주재임원 / 상무
 (現)대한제당(주) 인천주재임원 / 전무
없음

하광룡
법률사무소 
WINWIN
대표변호사
2000 ~
 2003 ~
 2004 ~
부산동부지방법원 동부지원 부장판사
 서울동부지방법원 부장판사
 (現) 법률사무소 WINWIN 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최상천
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강승우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

하광룡
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 후보자 하광룡)

1. 전문성
 본 후보자는 법관출신 변호사로서 민사, 형사, 행정 등 회사 법률문제에 관한 다양한 지식과 경험을 갖고 있고, 부동산개발 건설회사의 임원, 상장회사와 금융회사의 사외이사를 역임한 경력이 있습니다. 이러한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이사회 일원으로 참여하여 회사의 목표를 올바르게 실현하는데 기여하겠습니다.
2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주나 경영진과는 관계가 없는 독립적인 위치에서 회사의 투명하고 건전한 의사결정을 하고 합리적이고 합법적인 회사 업무집행이 될 수 있도록 기여할 것입니다.
3. 직무수행에 있어서의 의사결정 기준
 첫째, 회사의 합리적 이윤추구를 통한 기업가치 제고
 둘째, 합법적이고 합리적인 회사의 의사결정을 통한 기업가치 제고
 셋째, 사회경제 환경에 대한 능동적인 대처를 통한 회사의 영속성 추구
 넷째, 임직원과 회사의 동반성장을 위한 이해관계의 합리적 해결
4. 책임과 의무
 본 후보자는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 예의주시하여 이사회 의사결정과 회사업무의 적정성을 확인하고, 적정하지 못할 경우 그 시정을 요청할 것이며, 선량한 관리자로서의 의무와 충실의무, 보고 및 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 사외이사로서 의무를 항상 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 최상천, 강승우
 위 사내이사 후보자들은 대한제당(주)의 임원으로서 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함
2. 사외이사 후보자 하광룡
 위 사외이사 후보는 서울지방법원 부장판사 등 법조계 공직을 역임한 후 현재 법무법인 WINWIN의 대표변호사로 활동 중인 법률 전문가로서 법률 전문성과 통찰력을 토대로 이사회의 법률적 의사결정을 균형 잡힌 시각에서 이끌어가는 역할을 할 것으로 기대하여 추천함

확인서

사내이사 후보자 확인서(최상천).jpg
사내이사 후보자 확인서(최상천)

사내이사 후보자 확인서(강승우).jpg
사내이사 후보자 확인서(강승우)

사외이사 후보자 확인서.jpg
사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

구한모
1964.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구한모
-
2009 ~ 
2013 ~ 2019
하나은행 트인타워 지점장
하나은행 잠실역 금융센터장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융업계에 수년간 재직하면서 회계, 경영 등의 실무경험 및 전문적인 지식을 보유하고 있을 뿐만 아니라 회사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사를 수행할 수 있는바, 당사 감사의 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

감사후보자 확인서.jpg
감사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
883백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 금액은 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지의 내용으로 해당기간중 퇴직한 이사의 보수를 포함하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
84백만원

최고한도액
300백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지
임원퇴직금 지급 규정 개정(안) 신·구조문 대비표

현 행
개정(안)

제 1 조 (목적)

본 규정은 퇴직하는 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 사항을 주주총회가 이사회에서 결정하도록 위임하였을 경우에 그 지급기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 1 조 (목적)

(좌동)

제 2 조 (임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 대우임원 및 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인자를 말한다.

제 2 조 (임원의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "임원"이라 함은 대우임원 및 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인자를 말한다.

2. "기본연봉"이라 함은 경영성과에 관계없이 기본적으로 지급하는 금액을 말한다.

3. "성과연봉"이라 함은 임원의 경영성과결과에 따라 지급하는 금액을 말한다.

제 3 조 (퇴직금)

① 신설

② 임원이 퇴직하였을 경우에는 퇴직 당시의 보수월액에 별표의 지급율을 승하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

제 3 조 (퇴직금)

① 임원의 퇴직금은 성과연봉액을 제외한 기본연봉액만으로 산출한다.

② 임원이 퇴직하였을 경우에는 퇴직 당시의 기본연봉 월액에 별표의 지급율을 승하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

제 4 조 (재임기간의 계산)

재임기간의 계산에 있어서 재임 연수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하되 1개월미만의 단수는 1개월로 계산한다.

상임감사, 상무보대우, 상무보, 상무, 전무, 부사장, 사장, 부회장, 회장을 연임 근속한 경우에는 각 재임 기간별로 각기 계산한 율을 합산 지급한다.

제 4 조 (재임기간의 계산)

(좌동)

제 5 조 (지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

제 5 조 (지급제한)

(좌동)

제 6 조 (시행)

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 날부터 시행한다.

제 6 조 (시행)

(좌동)

별첨 1 (임원퇴직금 지급율)

직 위

내 용

지급율

회장, 부회장,
사장

재임 매 1년에 대하여

5

부사장, 전무

재임 매 1년에 대하여

4

상임감사

재임 매 1년에 대하여

3

상무

재임 매 1년에 대하여

3

상무보,

상무보대우

재임 매 1년에 대하여

2

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 날부터 시행한다.

별첨 1 (임원퇴직금 지급율)

직 위

내 용

지급율

회장, 부회장

재임 기간에 대하여

6

사장

재임 기간에 대하여

5

부사장, 전무

재임 기간에 대하여

4

상임감사

재임 기간에 대하여

3

상무

재임 기간에 대하여

3

상무보,

상무보대우

재임 기간에 대하여

2

본 규정은 주주총회의 승인을 득한 날부터 시행한다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.