동진쎄미켐 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 동진쎄미켐

주주총회소집공고
2.8
(주)동진쎄미켐

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 동진쎄미켐

대 표 이 사 :
이부섭, 이준혁

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 백범로 644

(전 화) 032-578-5091

(홈페이지)http://www.dongjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 보
(성 명) 이 재 식

(전 화) 02-325-9451

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님께

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니

참석하여 주시기 바랍니다. 

 -- 아 래 --

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 3단지 지하강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 결과 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

(1주당 배당금 : 90원 예정) 

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 정영근)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조명재)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 서면투표 및 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소:https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증,증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 제47기 배당은 1주당 90원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지

하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

이화영
(출석률: 9.5%)

찬 반 여 부

2019-01
2019.01.08
운영자금 차입의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 오십억원(KRW 5,000,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2019-02
2019.02.28
관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 : 북경동진쎄미켐과기유한공사
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입금액 : USD 2,000,000
4. 보증금액 : USD 2,000,000+ 이자 및 기타 부대비용
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지

관계회사 보증제공 연장의 건
1. 차주 : 북경동진쎄미켐과기유한공사
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입금액 : USD 3,000,000
4. 보증금액 : USD 3,000,000+ 이자 및 기타 부대비용
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지
-

2019-03
2019.03.06

제46기 재무제표 승인 및 현금배당결의
-> 현금배당 총액 : 4,627,304,460원 (주당 90원)

제46기 정기주주총회 개최결의
1. 일시: 2019년 03월 22일 (시간: 오전 9시 00분 )
2. 장소: 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 3단지 지하강당
3. 의안 주요내용:
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고 
나. 결의사항
1) 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

2) 제2호 의안 : 정
관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
 3-1호 의안 : 사내이사 이준혁 재선임 
 3-2호 의안 : 사내이사 이준규 재선임 
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

찬성

2019-04
2019.03.22
대표이사 보선의 건 - 대표이사 이준혁
-

2019-05
2019.04.19
운영자금 차입 및 여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 오십억원(KRW 5,000,000,000)
 무역금융 일백이십억원 (KRW 12,000,000,000) USANCE 미화 이천오백만불 (USD 25,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2019-06
2019.05.13
운영차금 차입의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 한국수출입은행
3. 차입과목 및 금액 : 수출성장자금대출 일백오십억원(KRW 15,000,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2019-07
2019.05.24

여신약정 갱신의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 수협은행
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 이십억원(KRW 2,000,000,000)
 무역금융 미화 이천만불 (USD 20,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지

-

2019-08
2019.06.03
관계회사 보증제공의 건
1. 차주 : 사천동진전자재료과기유한공사
2. 차입은행 : 우리은행 성도분행
3. 차입금액 : CNY 20,000,000
4. 보증금액 : CNY 24,000,000
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지

관계회사 보증제공의 건
1. 차주 : 중경동진쎄미켐전자재료유한공사
2. 차입은행 : 우리은행 중경분행
3. 차입금액 : CNY 37,500,000
4. 보증금액 : CNY 45,000,000
5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지
-

2019-09
2019.06.13

운영차금 차입의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 신한은행
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 오십억원(KRW 5,000,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지

-

2019-10
2019.06.28

운영차금 차입의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 산업은행
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 일백일십억원(KRW 11,000,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지

-

2019-11
2019.07.05
신규 여신약정에 관한 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 산업은행
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 오십억원(KRW 5,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시 까지

해외현지법인 외화채무보증의 건
1. 차주 : 무한동진쎄미켐 과기유한공사
2. 차입은행 : 기업은행 무한지점
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 CNY 30,000,000
 시설대 CNY 50,000,000
4. 보증금액 및 기간 : 일반대 CNY 31,500,000 , 2년
 시설대 CNY 52,500,000 , 5년
-

2019-12
2019.07.19
운영자금 차입의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : 산업은행
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 이백억원(KRW 20,000,000,000)
 일반대 일백오십억원(KRW 15,000,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시
-

2019-13
2019.07,25
운영자금 차입의 건
1. 차주 : 동진쎄미켐
2. 차입은행 : SC은행
3. 차입과목 및 금액 : 일반대 일백칠십억원(KRW 17,000,000,000)
4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지
-

2019-14
2019.08.06

해외현지법인 외화채무보증의 건
1. 차주 : 무한동진쎄미켐 과기유한공사
2. 차입은행 : 산업은행
3. 차입금액 : USD 3,500,000
4. 보증금액 : 원금 USD 3,500,000 + 이자 및 기타 부대비용
5. 차입기간 : 최초인출일로부터 2년

-

2019-15
2019.09.20

해외법인 지급보증의 건
1. 차주 : 동진전자재료(계동)유한공사
2. 차입은행 : 신한은행 상해포서지행 
3. 차입금액 : CNY 21,000,000
4. 보증금액 :
CNY 25,200,000

-

2019-16

2019.10.07

동진아시아홀딩스 추가출자의 건
1. 투자회사명 : 동진아시아홀딩스(DONGJIN ASIA HOLDINGS PTE.LTD)
2. 투자회사 대표이사 : 이부섭
3. 투자금액 : USD 10,000,000

-

2019-17

2019.10.24

해외법인 차입금 기한연장 관련 지급보증의 건
1. 차주 : 합비동진쎄미켐 과기유한공사
2. 차입은행 : 산업은행 안산지점
3. 차입금액 : USD 2,000,000
4. 보증금액 : 원금 USD 2,000,000 + 이자 및 기타 부대비용

찬성

2019-18

2019.11.01

해외법인 지급보증의 건

1. 차주 : 동진전자재료(계동)유한공사
2. 차입은행 : 산업은행 상해분행
3. 차입금액 : CNY 22,000,000
4. 보증금액 :
원금 CNY 22,000,000 + 이자 및 기타 부대비용

-

2019-19

2019.11.08

외화 지급보증 발급 신청의 건
1. 대상은행 : 하나은행 상암DMC 지점
2. 차입과목 : 외화지급보증
3. 금액 : 미화 구천오백불(USD 9,500)
4. 기간 : 2020년 5월 16일 까지

-

2019-20

2019.12.18

해외법인 지급보증의 건

1. 차주 : 동진전자재료(계동)유한공사
2. 차입은행 : 신한은행 상해포서지행 
3. 차입금액 : CNY 5,000,000
4. 보증금액 :
CNY 6,000,000

-

2019-21

2019.12.20

동진아시아홀딩스 추가출자의 건
1. 투자회사명 : 동진아시아홀딩스(DONGJIN ASIA HOLDINGS PTE.LTD)
2. 투자회사 대표이사 : 이부섭
3. 투자금액 : USD 23,999,538

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

－
－
－
－
－

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 전자재료 사업부문

(산업의 특성)

당사의 전자재료 사업부문은 전방산업인 디스플레이 산업 및 반도체 소자산업과 직접적인 연관성을 갖고 있어 반도체, 디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 소자의 적층구조 등 제조기술의 변화 및 웨이퍼, 유리기판의 면적 증가에 따라 재료 소모량이 증가 할 수 있습니다.

정보통신 산업의 급속한 발전으로 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있으며, 이에 따라 디지털TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 보편화 되면서 전자기기, 휴대기기 및 가전기기의 소형화, 박형화, 고성능화 및 다기능화를 추구하게 되었습니다. 이러한 경향은 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 이끌어 내고 있고 반도체 및 디스플레이용 전자재료 산업의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

(산업의 성장성)

반도체 시장은 반도체 수요 소자의 수요에 영향을 미치는 글로벌 경기외에도 반도체 제조사들의 공급능력에 영향을 받습니다. 2000년대 후반 반도체 단가 하락에 따른 긴 침체기가 있었으나

2010년 이후 스마트폰의 성장으로 저장장치와 어플리케이션 프로세스 등의 수요증가로 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

또한, 사물인터넷(IoT), 스마트카, 인공지능(AI), 빅데이터 등 새로운 반도체 수요 증가에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.

디스플레이 시장은 최근 디지털TV, 스마트폰, PC등의 주요 수요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수 성장률은 둔화되었으나 디지털TV 사이즈의 대형화로 인해 출하면적 성장률은 성장을 유지하고 있습니다. 특히 디지털TV 대형화에 따라 중국 및 한국 디스플레이 공급사들의 10세대이상의 신규공장 투자도 예상되고 있으며, OLED TV등의 판매증가로 인해 고해상도, 고성능의 고부가가치 소재의 판매 증가가 예측되고 있습니다.

(경기변동의 특성)

반도체 및 디스플레이 경기는 과거에 4-5년을 주기로 침체기를 맞았으나, 날로 새로워지는 IT산업의 비약적인 기술발전과 팽창으로 특별한 침체주기를 단정할 수 없습니다. 반도체 및 디스플레이 경기변동의 순환에 따라 재료산업 또한 영향을 받으나, 계절적 경기변동은 미미하며, 산업의 특성상 일정수준의 생산을 지속하여야 하므로 장비업체에 비하여 반도체 및 디스플레이 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다. 

나. 발포제 사업부문

(산업의 특성) 
발포제는 플라스틱과 고무(합성고무 포함)에 다공질 구조를 유도하는 첨가제의 일종으로 플라스틱 및 고무에 첨가하여 미세기포를 형성하여 단열성, 유연성, 완충성, 경량성, 고탄력성 등 열적, 전기적, 음향적으로 우수한 성질을 갖게 하는 특성이 있으며 차량용 내장재, 건축 내장재, 전자제품 등의 포장재, 구명복, 신발, 바닥 장식재 등 다양하게 산업 전반에 사용하는 정밀화학 제품입니다.

(산업의 성장성)
국내 인건비 및 제조경비 상승으로 생산기지는 해외로 이전하였으며, 전세계 경기 침체로 수요가 많이 감소하였으나 산업 전반이 서서히 회복기에 접어들었고, 에너지 절감 산업 및 건축의 확대 등으로 해외 수요의 신장하여 공장 가동 증대가 이루어지는 등 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다.

특히 10여 년의 연구로 스웨덴, 일본에 이어 세계 네 번째 상용화된 Microsphere의 판매신장이 두드러져 향후 매출성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

가. 전자재료 사업부문

(시장여건)

원자재와 중간재 개발 및 양산개발에 있어서는 국내외 회사들과 공동개발 하거나 자체개발하고 있어 원재료 수급은 원활한 편이고, 산업의 특성상 첨단분야에 대한 지원으로 연구인력 및 노동력 확보 또한 용이한 편입니다. 

(회사제품 수요자의 구성 및 특성)

반도체 소재의 주요 매출처는 삼성전자와 하이닉스 2개 회사이며, 디스플레이소재의 주요 매출처는 엘지디스플레이와 삼성디스플레이 등 몇 개의 회사로 한정되는 국내시장의 특수성 하에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

고객사의 정책 및 제품 특성상 반드시 타사 제품과 시장을 분할해야 하는 것이 일반적이고, 내수시장의 주 고객이 3~5개 회사로 구성되어 있어 내수시장만으로는 일정 이상의 매출을 기대하기 어려운 것이 사실입니다. 그러나 날로 수요가 증대되고 있는 중국의 디스플레이 제조사들의 신규 투자 및 신규공장들의 정상가동으로 당사의 매출증대가 예상됩니다. 중국의 경우 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 제조사와 국내디스플레이 제조사의 중국 8세대 공장들의 가동률 증가, 증설로 인해 자사 제품에 대한 수요가 점점 더 커져가고 있습니다.

또한 TV패널 사이즈 대형화에 따라 10세대 이상의 디스플레이 신규공장 투자가 예상되고 있어 디스플레이 재료 수요 증가가 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소) 
반도체 및 디스플레이 제품들의 수명이 짧아졌을 뿐 만 아니라 메이커의 사양이 서로 다르므로, 메이커의 사양에 적합한 신제품을 즉시개발하기 위해서 메이커와 공동 개발하는 것이 가장 중요한 전략이며, 이를 위한 우수한 연구인력을 확보하여 미래의 신기술을 개발 선점하는 것이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. 막대한 신규투자비와 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험부족으로 여타 국내업체들이 신규로 참여하기는 쉽지는 않을 것으로 보이지만 일반산업의 침체로 기회를 노리는 회사는 증가하고 있으며, 특히 해외 기술도입을 통한 참여시도가 두드러지고 있습니다.
당사는 기존 수입에 의존해왔던 다양한 종류의 원자재를 국내의 동종 업체와 공동 개발하여 국산화하는데 성공하였고, 직접적으로 원자재를 합성, 용해, 정제 할 수 있는 당사의 계열사를 갖춤으로써, 경쟁사 대비 가격, 품질, 운송 등에서 경쟁 우위에 있습니다.

나. 발포제 사업부문

(회사의 현황 및 경쟁우위 요소)
국내시장은 당사와 소수업체가 과점체제로 공급하고 있으며, 장치산업으로 진입시 대규모의 시설자금이 필요한 만큼 신규진입에는 많은 어려움이 있습니다. 최근 중국산 저급 제품이 세계시장의 일부분을 잠식하고 있으나 고부가가치를 형성하는 고급 제품용에서의 우위와 중국 내 환경규제에 따른 중국 저가품들의 약화 등으로 향후에도 꾸준한 매출증가를 기대하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ .경영참고사항 1. 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 47 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 46 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47 (당) 기
제 46 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

410,640,426,785

363,608,168,087

1. 현금및현금성자산
114,384,211,665

85,841,971,551

2. 단기금융자산
30,220,977,611

25,806,599,296

3. 당기법인세자산

209,075,762

13,834,476

4. 매출채권및기타채권
151,348,778,258

150,423,969,812

5. 재고자산
87,571,526,761

90,567,463,040

6. 매각예정유동자산
14,062,182,267

-

7. 기타유동자산
12,843,674,461

10,954,329,912

Ⅱ. 비 유 동 자 산

430,070,370,755

396,843,579,488

1. 장기금융자산
528,000,000

528,000,000

2. 장기매도가능금융자산
965,963,378

1,040,001,000

3. 관계기업투자
14,081,026,253

14,939,946,101

4. 장기매출채권및기타채권
17,421,873,093

11,488,303,273

5. 유형자산
351,623,571,265

324,818,994,853

6. 투자부동산
5,656,335,875

14,215,523,805

7. 무형자산
20,094,306,722

14,377,330,623

8. 이연법인세자산
19,367,845,684

15,007,401,443

9. 기타비유동자산
331,448,485

428,078,390

자 산 총 계

840,710,797,540

760,451,747,575

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

433,155,784,082

355,804,658,245

1. 매입채무및기타채무
67,555,263,227

70,704,745,434

2. 단기차입금
332,146,133,922

266,613,938,225

3. 당기법인세부채
16,312,027,877

8,479,854,461

4. 단기리스부채
2,847,804,725

-

5. 기타유동부채
14,294,554,331

10,006,120,125

Ⅱ. 비 유 동 부 채

47,192,994,274

98,752,977,024

1. 장기매입채무및기타채무
376,154,948

705,772,502

2. 장기차입금
22,151,909,867

80,163,244,481

3. 장기리스부채
4,753,791,719

-

4. 순확정급여부채
17,983,457,740

16,775,680,041

5. 기타비유동부채
1,927,680,000

1,108,280,000

부 채 총 계

480,348,778,356

454,557,635,269

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 
 귀속되는 자본

356,346,666,386

302,085,805,760

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
122,316,216,548

122,316,295,978

3. 기타자본구성요소
14,891,299,265

12,907,970,874

4. 이익잉여금
193,431,903,573

141,154,291,908

Ⅱ. 비지배지분

4,015,352,798

3,808,306,546

자 본 총 계

360,362,019,184

305,894,112,306

부채와자본총계

840,710,797,540

760,451,747,575

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47 (당) 기

제 46
(전)
기

Ⅰ. 수익

875,254,175,031

827,231,161,595

Ⅱ. 매출원가

(688,847,602,984)

(674,255,871,580)

Ⅲ. 매출총이익

186,406,572,047

152,975,290,015

물류비
(19,667,990,197)

(21,325,790,029)

판매관리비
(53,293,752,767)

(51,053,073,328)

연구개발비
(8,577,373,935)

(9,612,123,843)

Ⅳ. 영업손익

104,867,455,148

70,984,302,815

금융수익
1,765,171,317

1,447,708,965

금융비용
(13,781,734,573)

(13,051,607,735)

관계기업투자손익
(996,138,300)

(953,289,325)

기타영업외손익
(3,775,275,814)

3,304,174,580

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

88,079,477,778

61,731,289,300

법인세비용
(29,386,316,204)

(13,772,925,514)

Ⅵ.계속영업손익

58,693,161,574

47,958,363,786

Ⅶ. 당기순이익

58,693,161,574

47,958,363,786

Ⅷ. 법인세 반영 후 기타포괄손익:

1,446,332,607

(4,997,528,829)

후속기간에 당기손익으로
재분류되지 않는 포괄손익

(638,002,419)

(4,608,432,397)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(1,197,329,770)

(5,908,246,663)

2. 법인세효과
559,327,351

1,299,814,266

후속기간에 당기손익으로
재분류되는 포괄손익

2,084,335,026

(389,096,432)

1. 지분법자본변동
92,464,252

(204,431,574)

2. 해외사업환산손익
2,540,661,864

(184,664,858)

3. 유형자산평가손익
-

-

4. 법인세효과
(548,791,090)

-

Ⅸ. 총포괄이익

60,139,494,181

42,960,834,957

당기순이익의 귀속:

58,693,161,574

47,958,363,786

1. 지배기업 소유주지분
58,526,499,569

47,704,251,441

2. 비지배지분
166,662,005

254,112,345

총포괄이익의 귀속:

60,139,494,181

42,960,834,957

1. 지배기업 소유주지분
59,873,548,992

42,675,889,535

2. 비지배지분
265,945,189

284,945,422

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

-기본주당이익
1,138

928

-희석주당이익
1,138

928

연 결 자 본 변 동 표

제47 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2018.01.01(전기초)

25,707,247,000

122,316,295,978

13,330,935,571

102,682,742,136

264,037,220,685
3,562,309,021
267,599,529,706

Ⅰ. 배당
-
-
-
(4,627,304,460)
(4,627,304,460)
(38,947,897)
(4,666,252,357)

Ⅱ. 총포괄이익
-
-
-
-
-
-

-

1. 당기순이익
-
-
-
47,704,251,441
47,704,251,441
254,112,345
47,958,363,786

2. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(4,605,397,209)
(4,605,397,209)
(3,035,188)
(4,608,432,397)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(204,431,574)
-
(204,431,574)
-
(204,431,574)

4. 해외사업장환산 외환차이
-
-
(218,533,123)
-
(218,533,123)
33,868,265
(184,664,858)

2018.12.31(전기말)
25,707,247,000
122,316,295,978
12,907,970,874
141,154,291,908
302,085,805,760
3,808,306,546
305,894,112,306

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에
따른 조정
-
-
-
(985,304,476)
(985,304,476)
(34,904)
(985,339,380)

2019.01.01(당기초)
25,707,247,000
122,316,295,978

12,907,970,874

140,168,987,432
301,100,501,284
3,808,271,642
304,908,772,926

Ⅰ. 배당

-
-
-
(4,627,304,460)
(4,627,304,460)
(59,505,207)
(4,686,809,667)

Ⅱ.
총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
58,526,499,569
58,526,499,569
166,662,005
58,693,161,574

2. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(636,278,968)
(636,278,968)
(1,723,451)
(638,002,419)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
92,464,252
-
92,464,252
-
92,464,252

4. 해외사업장환산 외환차이

-
-
2,439,655,229
-
2,439,655,229
101,006,635
2,540,661,864

5. 유형자산평가
-
-
(548,791,090)
-
(548,791,090)
-
(548,791,090)

Ⅲ. 종속기업 주식취득
-
(79,430)
-
-
(79,430)
641,174
561,744

2019.12.31(당기말)
25,707,247,000
122,316,216,548
14,891,299,265
193,431,903,573
356,346,666,386
4,015,352,798
360,362,019,184

연 결 현 금 흐 름 표

제47 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47 (당) 기
제 46 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

108,747,151,160

62,329,884,295

1. 영업에서 창출된 현금
147,251,225,632

82,395,309,686

가. 당기순이익
58,693,161,574

47,958,363,786

나. 가감 :
96,359,377,040

69,292,360,551

퇴직급여
5,854,672,812

5,317,685,688

법인세비용
29,386,316,204

13,772,925,514

감가상각비
40,329,212,930

33,473,735,744

투자부동산감가상각비
153,341,538

153,341,538

무형자산상각비
1,434,688,305

1,926,361,998

금융비용
13,781,734,573

13,051,607,735

외화환산손실
1,571,330,591

1,788,636,541

관계기업투자손실

1,169,693,494

953,289,325

유형자산처분손실
80,722,381

66,623,298

무형자산처분손실
96,638,886

2,003,000

매도가능금융자산처분손실
7,176,000

-

매도가능금융자산평가손실
146,012,622

-

유형자산손상차손
5,833,652,780

-

무형자산손상차손
-

1,680,257,077

매도가능금융자산손상차손
-

16,999,000

기타 현금의 유출없는 비용등
1,201,372,943

1,166,340,572

금융수익
(1,765,171,317)

(1,447,708,965)

외화환산이익
(1,957,402,769)

(718,318,955)

관계기업투자이익
(173,555,194)

-

유형자산처분이익
(481,601,013)

(378,307,965)

무형자산처분이익
-

(550,876,716)

관계기업투자처분이익
(27,826)

-

무형자산손상차손환입
(221,500,000)

(143,483,000)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(87,930,900)

(838,750,878)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(7,801,312,982)

(34,855,414,651)

매출채권의 증가
(2,193,014,007)

(19,172,036,860)

기타유동금융채권의 증가
(3,351,369,611)

(905,372,564)

기타유동자산의 (증가)감소
(2,412,320,433)

553,322,733

기타비유동자산의 증가
(34,336,431)

(1,450,558)

기타비유동금융채권의 감소(증가)
685,780,244

(799,423,960)

재고자산의 감소(증가)
3,847,092,698

(20,273,794,057)

매입채무의 (감소)증가
(1,262,621,931)

8,807,780,974

기타유동금융채무의 (감소)증가
(963,258,074)

543,619,172

기타유동부채의 증가
3,867,217,146

2,290,943,309

기타비유동금융채무의 (감소)증가
(6,337,200)

184,572,800

사외적립자산의 증가
(1,497,557,945)

(1,878,708,649)

관계회사퇴직금의 이입
-

223,436,720

퇴직금 지급액
(4,356,487,438)

(3,425,103,711)

기타 영업활동으로인한자산ㆍ부채의 증감
(124,100,000)

(1,003,200,000)

2. 이자수취
1,244,169,473

1,083,840,799

3. 이자지급
(14,088,187,219)

(12,865,334,237)

4. 법인세의 환급
85,227,962

12,051,592

5. 법인세의 납부
(25,745,284,688)

(8,295,983,545)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(80,140,906,446)

(73,501,429,978)

1. 단기금융자산의 감소
31,158,423,310

22,064,111,453

2. 장기금융자산의 감소
-

168,000,000

3. 매도가능금융자산의 처분
24,024,000

-

4. 연결대상범위변동으로 인한 증가
1,118,100

-

5. 단기대여금의 회수
1,780,950,600

2,193,336,800

6. 장기대여금의 회수
7,800,000

10,425,000

7. 유형자산의 처분
572,544,613

530,755,050

8. 무형자산의 처분
-

1,135,674,400

9. 단기대여금의 대여
(1,488,222,641)

(6,681,329,856)

10. 단기금융자산의 취득
(35,892,760,117)

(25,434,689,998)

11. 장기금융자산의 취득
-

(38,000,000)

12. 매도가능금융자산의 취득
(96,000,000)

(120,000,000)

13. 관계기업투자의 취득
(44,754,200)

(16,097,667,000)

14. 유형자산의 취득
(75,457,077,937)

(50,532,675,601)

15. 무형자산의 취득
(706,952,174)

(699,317,330)

16. 기타투자활동으로 인한 현금유출액
-

(52,896)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(381,856,661)

24,588,531,177

1. 단기차입금의 차입
294,581,498,719

308,000,812,004

2. 장기차입금의 차입
10,640,738,702

62,887,150,928

3. 기타재무활동으로인한현금유입액
1,602,244,902

551,452,304

4. 단기차입금의 상환
(268,296,869,835)

(319,421,648,734)

5. 장기차입금의 상환
(30,514,332,759)

(22,762,982,968)

6. 리스부채의 감소
(3,708,326,723)

-

7. 배당금의 지급
(4,686,809,667)

(4,666,252,357)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 
 환율변동효과

317,852,061

(596,619,195)

Ⅴ. 기타의증감

-

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가

28,542,240,114

12,820,366,299

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

85,841,971,551

73,021,605,252

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

114,384,211,665

85,841,971,551

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 47(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 47 (당) 기말
제 46 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

274,201,902,802

241,521,888,350

1. 현금및현금성자산
62,229,108,853

33,867,944,213

2. 단기금융자산
21,894,952,871

21,292,079,296

3. 매출채권및기타채권
103,034,435,675

110,510,076,456

4. 재고자산
63,297,734,660

67,236,258,076

5. 매각예정유동자산
14,062,182,267

-

6. 기타유동자산
9,683,488,476

8,615,530,309

Ⅱ. 비 유 동 자 산

427,012,085,654

404,311,594,501

1. 장기금융자산
528,000,000

528,000,000

2. 장기매도가능금융자산
965,963,378

1,040,001,000

3. 종속기업투자
122,059,534,774

105,903,407,549

4. 관계기업투자
16,142,421,200

16,097,667,000

5. 장기매출채권및기타채권
22,722,335,830

19,464,682,733

6. 유형자산
248,157,697,405

240,165,571,171

7. 투자부동산
5,656,335,875

14,215,523,805

8. 무형자산
6,850,695,434

6,632,582,812

9. 이연법인세자산
3,915,686,375

250,743,048

10. 기타비유동자산
13,415,383

13,415,383

자 산 총 계

701,213,988,456

645,833,482,851

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

340,034,646,894

282,638,713,973

1. 매입채무및기타채무
46,730,996,835

50,025,490,070

2. 단기차입금
264,718,712,488

217,650,010,621

3. 당기법인세부채
14,376,900,676

6,718,395,525

4. 단기금융리스부채
2,110,107,564

-

5. 기타유동부채
12,097,929,331

8,244,817,757

Ⅱ. 비 유 동 부 채

34,990,935,506

75,064,201,791

1. 장기매입채무및기타채무
960,344,244

2,234,758,741

2. 장기차입금
6,750,000,000

50,950,000,000

3. 장기금융리스부채
4,019,256,661

-

4. 순확정급여부채
17,827,593,983

16,548,738,800

5. 기타비유동부채
5,433,740,618

5,330,704,250

부 채 총 계

375,025,582,400

357,702,915,764

자 본

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
94,302,998,185

94,302,998,185

3. 기타자본구성요소
18,908,347,555

19,457,138,645

4. 이익잉여금
187,269,813,316

148,663,183,257

자 본 총 계

326,188,406,056

288,130,567,087

부채와자본총계

701,213,988,456

645,833,482,851

포 괄 손 익 계 산 서

제47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 47 (당) 기
제 46 (전) 기

Ⅰ. 수익

652,641,480,426

632,154,575,017

Ⅱ. 매출원가

(518,814,693,068)

(519,595,599,464)

Ⅲ. 매출총이익

133,826,787,358

112,558,975,553

물류비
(13,297,634,299)

(16,064,279,503)

판매관리비
(37,436,217,137)

(36,020,317,956)

연구개발비
(8,169,239,318)

(9,255,095,302)

Ⅳ. 영업이익

74,923,696,604

51,219,282,792

금융수익
1,267,803,503

1,124,415,169

금융비용
(9,931,668,658)

(9,327,758,422)

기타영업외손익
3,673,980,655

7,428,098,650

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

69,933,812,104

50,444,038,189

법인세비용
(25,180,833,436)

(10,874,577,766)

Ⅵ. 당기순이익

44,752,978,668

39,569,460,423

Ⅶ. 법인세 반영 후 기타포괄손익

(1,169,661,792)

(4,578,261,546)

후속기간에 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익

(620,870,702)

(4,578,261,546)

1.
순확정급여부채 재측정요소

(1,175,366,030)

(5,869,566,085)

2.법인세효과
554,495,328

1,291,304,539

후속기간에 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익

(548,791,090)

-

1. 매도가능금융자산평가손익
-

-

2. 법인세효과
(548,791,090)

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

43,583,316,876

34,991,198,877

- 기본주당이익

870

770

- 희석주당이익

870

770

자 본 변 동 표

제47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,457,138,645
118,299,288,840
257,766,672,670

1. 연차배당
-
-
-
(4,627,304,460)
(4,627,304,460)

2. 당기순이익
-
-
-
39,569,460,423
39,569,460,423

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(4,578,261,546)
(4,578,261,546)

2018.12.31(전기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,457,138,645
148,663,183,257
288,130,567,087

"기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정"
-
-
-
(898,173,447)
(898,173,447)

2019.01.01(당기초)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,457,138,645
147,765,009,810
287,232,393,640

1. 연차배당
-
-
-
(4,627,304,460)
(4,627,304,460)

2. 당기순이익
-
-
-
44,752,978,668
44,752,978,668

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(620,870,702)
(620,870,702)

4. 유형자산평가
-
-
(548,791,090)
-
(548,791,090)

2019.12.31(당기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
18,908,347,555
187,269,813,316
326,188,406,056

현 금 흐
름 표

제47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 47 (당) 기
제 46 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

87,630,675,775

36,888,883,115

1. 영업에서 창출된 현금
117,322,365,549

49,532,467,751

가. 당기순이익
44,752,978,668

39,569,460,423

나. 가감 :
67,045,091,327

49,651,002,085

퇴직급여
5,647,579,416

5,138,374,332

법인세비용
25,180,833,436

10,874,577,766

감가상각비
23,687,983,351

19,454,380,331

투자부동산감가상각비
153,341,538

153,341,538

무형자산상각비
1,021,669,234

1,582,625,078

금융비용
9,931,668,658

9,327,758,422

외화환산손실
672,696,884

641,806,802

유형자산처분손실
70,958,277

59,255,811

무형자산처분손실
-

2,003,000

매도가능금융자산처분손실
7,176,000

-

매도가능금융자산평가손실
146,012,622

-

종속기업투자처분손실
-

4,414,283,740

유형자산손상차손
5,358,180,375

-

무형자산손상차손
-

1,680,257,077

매도가능금융자산손상차손
-

16,999,000

기타 현금의 유출없는 비용등
1,407,124,707

2,171,509,250

금융수익
(1,267,803,503)

(1,124,415,169)

외화환산이익
(1,885,199,091)

(514,222,193)

유형자산처분이익
(282,650,358)

(163,184,000)

종속기업투자처분이익
-

(642,779,625)

무형자산손상차손환입
(221,500,000)

(143,483,000)

배당금수익
(500,807,475)

(327,793,130)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(2,082,172,744)

(2,950,292,945)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
5,524,295,554

(39,687,994,757)

매출채권의 감소(증가)
6,916,980,213

(24,629,626,120)

기타유동금융채권의 감소(증가)
(1,658,843,116)

982,228,552

기타유동자산의 감소(증가)
(1,368,622,292)

(2,303,366,160)

기타비유동금융채권의 감소(증가)
(99,189,853)

17,000,000

재고자산의 감소(증가)
3,938,523,416

(16,611,441,718)

매입채무의 증가(감소)
433,420,287

6,478,520,397

기타유동금융채무의 증가(감소)
(411,036,712)

344,742,575

기타유동부채의 증가(감소)
3,457,411,574

1,731,644,347

기타비유동금융채무의 증가(감소)
(6,337,200)

184,572,800

사외적립자산의 감소(증가)
(1,227,876,583)

(1,817,957,571)

관계회사퇴직금의 이입
-

223,436,720

퇴직금 지급액
(4,326,034,180)

(3,284,548,579)

기타 영업활동으로인한자산부채의 증감

(124,100,000)

(1,003,200,000)

2. 이자수취
867,435,412

724,989,958

3. 이자지급
(10,165,117,232)

(9,251,940,544)

4. 법인세의 환급
50,439,630

-

5. 법인세의 납부
(20,945,255,059)

(4,444,427,180)

6. 배당금의 수취
500,807,475

327,793,130

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(57,761,577,257)

(68,516,369,534)

1. 단기금융자산의 감소
26,654,923,310

16,810,500,000

2. 장기금융자산의 감소
-

168,000,000

3. 매도가능금융자산의 처분
24,024,000

-

4. 장기대여금의 회수
7,800,000

1,831,805,000

5. 유형자산의 처분
338,713,503

312,099,000

6. 무형자산의 처분
-

87,500,000

7. 단기대여금의 대여
-

(2,070,000,000)

8. 장기대여금의 대여
-

(3,220,980,000)

9. 단기금융자산의 취득
(27,654,187,895)

(16,925,878,545)

10. 장기금융자산의 취득
-

(38,000,000)

11. 매도가능금융자산의 취득
(96,000,000)

(120,000,000)

12. 관계기업투자의 취득
(44,754,200)

(16,097,667,000)

13. 종속기업투자의 취득
(16,155,611,000)

(16,841,928,721)

14. 유형자산의 취득
(40,177,203,119)

(31,696,976,695)

15. 무형자산의 취득
(659,281,856)

(714,789,677)

16. 기타투자활동으로 인한 현금유출액
-

(52,896)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,795,899,031)

21,914,004,026

1. 단기차입금의 차입
250,119,259,956

260,026,458,241

2. 장기차입금의 차입
-

41,000,000,000

3. 기타재무활동으로인한현금유입액
1,393,860,000

230,750,000

4. 단기차입금의 상환
(223,203,610,621)

(270,940,899,755)

5. 장기차입금의 상환
(23,200,000,000)

(3,775,000,000)

6. 리스부채의 감소
(2,278,103,906)

-

7. 배당금의 지급
(4,627,304,460)

(4,627,304,460)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 
 환율변동효과

287,965,153

(176,483,359)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

28,361,164,640

(9,889,965,752)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

33,867,944,213

43,757,909,965

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

62,229,108,853

33,867,944,213

이익잉여금처분계산서 (안)

제47(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당기
(처분예정일:2020년 3월 27일)
전기
(처분확정일:2019년 3월 22일)

I. 미처분이익잉여금
60,219,813
52,113,183

전기이월미처분이익잉여금
16,985,879
17,121,984

순확정급여부채 재측정요소
(620,871)
(4,578,262)

회계정책의 변경(리스사용권)
(898,174)
-

당기순이익
44,752,979
39,569,461

II. 임의적립금등의이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
35,127,304
35,127,304

이익준비금
500,000
500,000

배당금
4,627,304
4,627,304

현금배당
 주당배당금(율) :당기:90원(18%),
 전기:90원(18%)

4,627,304
4,627,304

임의적립금
30,000,000
30,000,000

IV.차기이월미처분이익잉여금
25,092,509
16,985,879

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 47(당)기 예정
제 46(전)기

현금배당
주당배당금
90
90

배당총액
4,627,304,460
4,627,304,460

시가배당율
0.6%
1.2%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정영근
1953.03.03
해당
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영근
서울대학교
명예교수
1997년~2018년
서울대학교 화학과 정교수
해당사항없음

2018년~현재
서울대학교 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행목표

후보자 본인은 동진쎄미켐의 사외이사로서 동진쎄미켐이 세계적인 정밀화학소재 업체로 도약함과 동시에 국가경제와 사회에 공헌하는 기업이 되도록 하겠습니다.

2. 직무수행방법

본인은 사외이사의 각종 의무를 충실히 이행하여 직무를 성실히 수행하겠습니다.

3. 결언

제 경험과 지식을 통해 동진쎄미켐의 사외이사 역할을 충실히 수행해 동진쎄미켐의 성장에 기여하고, 투명한 경영을 통해 주주이익을 증진하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 서울대학교 등에서의 풍부한 근무경력과 화학산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때 당사의 사외이사로서 적합하고, 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

사외이사후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조명재
1945.06.04
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조명재
(전)LG미소금융재단
 이사장
2009년~2019년
LG미소금융재단 이사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조명재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 LG 미소금융재단 등에서의 풍부한 근무경력과 산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때 당사의 감사로서 적합하고, 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

감사후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,811백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

▶ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
- 코로나19 바이러스 감염 및 전파을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표, 전자위임장 활용을 권장 드립니다.
- 당사는 전국적으로 유행중인 코로나 바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
- 또한 질병 예방을 목적으로 입장 전 반드시 마스크를 착용하시고, 손소독 증 방역사항에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 감염증 확산에 다른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다.

▶ 주주총회 집중일 개최관련
- 당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.
- 당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다. 또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제47기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소:https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서