세방 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 세방

주주총회소집공고
2.8
세방주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3월 12일

회 사 명 :
세 방 주 식 회 사

대 표 이 사 :
최 종 일

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 우암로 127 (감만동)

(전 화) 051-630-5300

(홈페이지)http://www.sebang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 지 훈

(전 화) 02-3469-0634

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조의 규정에 따라 제55기 정기주주총회를 아래와

같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

아 래

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

부의사항 : 
제1호 의안 : 제55기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 사내이사 4명 선임(이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호) 
 사외이사 3명 선임(김용재, 류지성, 강정대) 
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김용재, 류지성, 강정대) 
제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

4. 의결권 행사 방법
 1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : ①주주총회 참석장 ②신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참
 ※ 코로나19 확산 방지를 위해
해외방문 또는 감염의심증상이 있는 주주
*께서는
 현장 참석을 지양해주시고, 위임장을 통한 대리행사를 적극활용하여 주시기
 바랍니다. 

*
감염지역(중국ㆍ이란 등 해외방문자, 국내위험지역 등) 방문자 및 거주자,
 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주 등

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 코로나19의 확산 방지를 위해, 당사는 주주총회 당일 참석자에 대하여 발열검사 및 손소독제 비치 등의 예방조치를 마련하겠습니다. 발열 검사를 통해 일부 주주의 경우 별도 장소에서 참석 또는 위임장에 의한 의결권 행사 권고를 드릴 수 있음을 사전 공지드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이의순
(출석률: 
100%)
이상웅
(출석률:
100%)
정호철
(출석률:
100%)
최종일
(출석률:
100%)
이지훈
(출석률:
100%)
임정훈
(출석률:
100%)
류지성
(출석률:
100%)
이재학
(출석률:
100%
강정대
(출석률:
100%

찬 반 여 부

2019년
제 1 회차
정기이사회
2019.01.29

▷ 금융약정 연장

가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

▷ 타법인 지급보증 제공
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

▷ 주요 투자 사항
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

▷ 임원 성과급 지급
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

▷ 임원 퇴직공로금 지급
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

▷ 임원처우규정 개정
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

▷ 조직개편
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2019년
2월 임시이사회
2019.02.28
▷ 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

▷ 제54기 이익배당(안) 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

▷ 제54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2019년
제 2 회차
정기이사회
2019.04.23

▷ 금융 약정

가결
찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

참석
-

찬성

▷ 관계회사 대여금 제공

가결
찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

참석
-

찬성

▷ 타법인 지급보증 제공

가결
찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

참석
-

찬성

▷ 임원 퇴직공로금 지급
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

▷ 조직 변경 (포항지점)
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2019년
제 3 회차

정기이사회

2019.07.23

▷ 금융 약정

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

▷ 차입금 만기연장

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

▷ 신규차입

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

▷ 타법인 지급보증 약정

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

▷ 본점 주소 변경

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

▷ 직책별 전결권한 개정

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

▷ 관계회사 대여금 제공

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

▷ 주요 투자사항

가결

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

2019년
제 4 회차
정기이사회
2019.10.22
▷ 금융 약정
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

▷ 타법인 지급보증 약정
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

▷ 세방부산신항컨테이너데포(주) 흡수합병
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

※ 2019년 3월 22일자로 정호철 前대표이사가 퇴임하고, 동년 동일자로 최종일 現대표이사가 취임하였습니다. 
※ 이재학 감사위원은 2019년 3월 22일자로 퇴임하고, 동년 동일자로 강정대 신임 감사위원이 선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

임정훈
(출석률:
100%)
류지성
(출석률:
100%)
이재학
(출석률:
100%)
강정대
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2019.01.10
▷ 2018년도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2019.02.28
▷ 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2019.04.23
▷ 제55기 1분기 결산실적보고
가결
찬성
찬성
-
찬성

2019.07.23
▷ 제55기 2분기 결산실적보고
가결
찬성
찬성
-
찬성

2019.10.22
▷ 제55기 3분기 결산실적보고
가결
찬성
찬성
-
찬성

※ 이재학 감사위원은 2019년 3월 22일자로 퇴임하고, 동년 동일자로 강정대 신임 감사위원이 선임되었습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
4,000,000,000
88,500,000
29,500,000
-

▶상기 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 총 8명의 보수한도 승인금액임.
▶2019년 12월 31일 말 현재 사외이사인 감사위원은 3명임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶ 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

▶해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)항만하역
(산업의 특성 등)

항만은 국가 경제성장의 선행조건적 시설로써 해운 및 무역의 촉진이라는 직접적 효과와 연관산업을 발전시킨다는 간접적 효과를 야기하는 육상과 해상의 연결점입니다. 따라서 항만하역은 항만에서 행하는 선박 및 선화관계의 하역을 총칭하며, 선박에 화물을 적ㆍ양하하거나 각종 운송수단에 화물을 상ㆍ하차 및 보관장소에서의 입ㆍ출고 작업 그리고 그에 부수되는 화물분류, 이송, 정돈 등의 작업을 말합니다.

최근 10년간 항만동향을 살펴보면, 중국을 중심으로 아시아권 항만시장이 급성장하였으며, 또한 전세계 항만시장간 경쟁의 가속화로 항만, 해운, 항공, 운송 등 전 영역에 걸쳐 전략적 제휴 및 합병을 통한 대규모 네트워크를 강화하고 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)

과거 국내 항만사업은 수출입 무역확대와 동북아 물류중심국가 건설을 위해, 국가 정책과 맞물려 정부의 재정지원이 집중되었으며, 그 결과 국내 항만은 세계적으로도 손색 없는 항만인프라 수준으로 도약하였습니다. 최근 정부는 "항만배후단지 내 기업 투자활동 유치 여건 조성", "국내 및 해외 항만개발, 극동지역 항만기본계획"을 중점 추진 업무로 발표하였습니다. 이는 항만시설에 대한 민간 기업의 개발 및 투자 활동 촉진, 배후권역 개발 및 활성화 등 관리와 운영에 있어서 공공적인 요소보다 경제적인 측면을 강조하는 합리적인 방향으로 발전하고 있음을 보여주고 있습니다.

(경기변동의 특성)

세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있습니다. 지난해 미중 무역갈등, 일본의 소재수출규제, 홍콩내 시위격화 등 지정학적 긴장 발생으로 국제정세가 불안하였습니다. 이에 따른 중국 경기 하락 및 EU의 회복세 지연 등 세계 경제침체로 인한 교역량 증가세 둔화 등의 영향으로, 20년도에도 항만물류산업의 성장세는 다소 불투명할 전망입니다. 

(국내외 시장여건)

우리나라 항만의 관리ㆍ운영체제는 국가재정으로 개발하여 민간에 임대하여 운영하는 체제(일반 또는 다목적 TOC 임대부두), 항만공사가 개발하고 이를 민간에 임대하여 운영하는 체제(컨테이너 전용 임대부두), 그리고 민간이 개발하여 국가에 기부 채납한 후 직접 운영하는 체제(BTO 형태의 민자부두)로 삼원화되어 있습니다.

현재 신규로 건설되는 부두 대부분이 민자에 의해 개발ㆍ운영될 예정인 바, 임대부두와 민자부두 간 과당경쟁이 예상되어 지속적이고 안정적인 부두운영이 어려울 것으로 우려되고 있습니다. 최근에는 부두운영사 간 선사 및 화주 유치경쟁이 치열하게 전개되고 있는 가운데, 부산신항 등 주요 항만의 신항 개장에 따라 운영사간 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 정부는 국가물류기본계획('16~'25)을 통하여 국내 항만의 대중국 전략기지 및 수도권 물류관문기능 강화(인천항), 세계 2대 환적거점화 및 항만부가가치 제고(부산항) 달성 등을 목표로 지역특성을 반영한 차별화된 항만 및 항만배후단지 개발전략, 허브항 경쟁력 강화 및 글로벌 기업유치를 위한 항만· 배후단지 관리운영체계 효율화를 추진하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

항만하역 사업의 선두주자인 당사는 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 대한민국 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당하여 왔으며, 항상 도전과 혁신을 추구하여 수출입 컨테이너와 일반화물뿐만 아니라 초대형화물의 하역까지 최첨단 장비와 IT 시스템을 갖추어 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, AEO(Authorized Economic Operator : 종합인증기업) 인증취득 등 21세기 신물류시스템의 도입과 운영체계구축을 통해 글로벌화된 영업환경의 기반을 다져나가고 있습니다.

▶벌크 하역

당사의 벌크부문은 국내에 12개 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor

Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 3천 800만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

(2)화물운송

(산업의 특성)

물류활동 중 운송은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전자상거래시대에 있어서도 생산과 소비를 연결하고 시장수요에 맞춰 리드타임을 적절하게 조절하고 적기에 필요한 상품을 고객에게 인도하기 위해서는 운송의 효율화가 필요합니다.

특히, 국제물류활동이 확대되면서 복합운송과 해상 및 항공운송의 중요성이 날로 높아지고 있어, 운송은 국가 경쟁력 제고를 위한 핵심 산업이자 글로벌기업의 전략적인수단으로 이용되고 있습니다.

국내운송은 육상운송, 철도운송, 연안운송, 항공운송으로 구분되며, 특히 녹색물류등 친환경운송수단에 대한 정부정책 변화에 따라 철도운송의 중요성이 증대되고 있으나, 운송화물 처리를 위한 제반시설 부족과 시설추가 확대 미비로 인해 국내운송의 확대에 어려움이 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)

현재 운송시장은 정보화 사회의 진전, 화주요구의 다양화, 다품종소량화, 운송기업의국제화와 경쟁의 심화 등 급속한 환경변화가 이루어지고 있습니다. 따라서, 운송수단의 개발과 운송물류기반시설의 확보를 통한 정시성, 편리성, 경제성을 제공하고 새로운 차원의 부가가치를 창출할 수 있는 구조적ㆍ체계적인 운송시스템이 도입되고 있습니다. 또한 정부의 국가물류기본계획('16~'25) 에 따르면, 글로벌 물류기업 육성을 위한 글로벌 물류기업 육성대상 선정사업 시행, 화주·물류기업 해외 동반진출지원 사업 추진 등을 통한 해외진출 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 물류기업간 M&A를 통한 운송업체 대형화 유도, 실적신고제 시행, 화물정보망 운영 등 화물운송시장 선진화제도 시행으로 투명한 화물운송시장 거래환경 조성을 추진중에 있습니다.

(경기변동의 특성)

육상 운송원가에서 큰 비중을 차지하는 유가 인상 및 철도 요금 인상은 원가 상승 요인으로써 물류기업의 발생 매출에 비해 수익성을 감소시키는 부담요인으로 작용하고 있습니다. 특히 육상운송에 있어 화물연대 파업과 같은 예상치 못한 외부 요인 역시 물류업체들 뿐만 아니라 국가차원에서 많은 비용을 초래하고 있습니다. 

(국내외 시장여건)

국내운송의 경우 육상운송이 중추적인 역할을 담당하고 있으며 대부분 철도운송 및 자동차운송에 의하여 이루어지고 있으며, 이 중 연안운송은 최근 육상운송의 도로정체가 심각해짐에 따른 비용 상승에 대한 대안이긴 하나 이용률이 저조한 편입니다.

한편, 국제운송의 경우 해상운송과 항공운송이 주로 이용되고 있으며 해상운송은 대량화물을 장거리에 저렴하게 운송할 수 있는 선박의 특성으로 인해 국제운송에서 가장 큰 역할을 수행하고 있습니다. 항공운송의 경우에는 부가가치가 높은 정밀전자제품이나 귀금속, 신선도나 긴급을 요하는 화물 등의 운송에 주로 이용되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

무한경쟁 시대에 고객의 화물은 한치의 오차 없이 신속하고 정확하게 운송되어야 합니다. 이에 따라 당사는 신뢰와 기술을 바탕으로 생활물류부터 전문 기술을 필요로 하는 초중량물에 이르기까지 고객 이익을 우선시하는 서비스를 제공하고 있습니다.

▶컨테이너 운송

약 30여대의 트랙터와 870여대의 트레일러를 보유하고 전국 12개 지점망을 통해

수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다. 전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 컨테이너 내륙운송 방식의 다양화를 가능하게 하는 해상운송 서비스는 축적된 일괄운송 경험을 바탕으로 입항에서 출항까지 고객의 화물을 적기에 운송하고 있습니다.

▶벌크 운송

산업의 기초 원료나 중간재 및 완제품을 운송하는 벌크 화물 운송은 화물의 특성상 국내 산업발전 및 물류산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 벌크 화물 운송 분야에서 지속적인 성장을 거듭하여 물류 산업의 노하우를 축적하였고 이를 바탕으로 전국에 산재한 공단 간 화물 수송, 고객이 생산한 완제품의 유통업체 및 구매자 배송 등 각종 화물을 고객이 요청하는 장소까지 운송하고 있습니다.

특히, 전국 항만 및 물류 거점에 12개의 지점망을 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고 트럭, 탑차를 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다.

▶중량물 운송 및 설치

발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 전문 운송장비인 트랜스포터로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다.

특히, 중량물 해송은 모듈 트랜스포터에 의한 육상운송과 연계되어 각종 산업용 설비와 육해상간 일괄운송을 수행하고 있으며, 크라모장비를 (당사 제작 장비로 크라모는고유명사임) 이용한 중량화물의 설치 기술을 통해 운송에서 설치까지의 서비스를 제공하고 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있습니다. 컨테이너부문은 경인ICD, 중부ICD, 우암CY 등의 항만/내륙 컨테이너 DEPOT를 기반으로 주요 화주100여개사 총화주 2,000여 개사가 넘는 화주를 대상으로 운송영업활동을 하고 있습니다. 또한 벌크부문은 부산항, 광양항 배후단지 LME, 동정광 블렌딩 사업 등을 통해 일반 화주들의 운송물량을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 창원,울산,목포지역 등을 중심으로 초중량물 해상운송 등 중공업부문 및 조선,기자재 중량물에 대한 차별화된 운송노하우를 기반으로 대형 화주들의 운송물량을 안정적으로 확보하고 있습니다.

[보관(CY/CFS/일반창고/냉동·냉장창고)]

(산업의 특성)

보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지 않고 물리적 관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적 효용(time utility)을 창조하는 기능입니다, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로써 물류의 중심을 이루고 있습니다. 보관은 과거에는 저장과 같은 의미로 사용되었으나 기업활동 중에서 마케팅적 성향이 강해지고 재고투자에 대한 인식이 높아짐에 따라, 단순한 생산제품 혹은 원료품의저장이라는 정태적이고 수동적인 위치에서 벗어나 동태적이고 적극적인 위치로 탈바꿈하여 '시속 0km' 의 운송이라는 말로 표현될 정도로 경영관리 측면에서 그 중요성이 더해가고 있습니다.

(산업의 성장성)

보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로 3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인 방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있습니다. 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

(국내외 시장여건)

현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되었고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고 시설들이 설립되고 있습니다. 또한 식품유통채널이 다변화 되고, 1인가구의 증가와 같은 인구구조 변화 등으로 인해 신선물류 및 냉동 냉장 창고 시장도 매년 크게 성장하고 있어 냉동냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광 받게 될 것으로 예상됩니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다. 

(회사의 경쟁우위 요건)

항만에서 고객의 문전까지 종합 물류 크러스트 역할을 수행하는 세방의 보관사업은 주요 물류 거점에 대규모 CY/CFS, 일반창고, 물류센터를 통하여 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 고객요구에 대한 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있습니다. 

▶CY

연간 100만 TEU 이상의 각종 컨테이너를 처리하고 전국 주요 항만과 도시에 9개 대규모 Container Yard 및 2개의 철도 컨테이너 Depot를 보유, 운영하고 있습니다.

▶CFS

수출입 컨테이너 화물 및 기타 벌크 화물까지, 화물의 안전한 보관을 책임지는 보세장치장(CFS)은 오랜 경험과 축적된 기술로 고객 만족을 위해 부산 우암, 감천 그리고 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 화물을 관리하고 있습니다.

▶일반창고

항만, 야적장 및 창고시설을 동시에 보유하고 고객의 화물을 연계함으로써, 수출입 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 방지하고 고객의 요구에 부응하여 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 안성수도권물류센터는 화주들의 물류비용과 물류서비스 개선 효과에 기여하고 있습니다. 당사는 지속적인 물류창고 처리능력을 확대하여 수도권 및 전국 물동량의 정확하고 신속한 처리를 위한 투자를 진행 중 입니다.

▶LME지정창고

LME 지정창고 운영의 세계적 회사인 Henry Bath & Son사와 전략적 제휴를 통하여 2002년부터 현재까지 부산과 광양 등에서 지정창고를 운영 중에 있습니다.

▶냉동·냉장창고

국내 콜드체인 물류시장은 2020년까지 연평균 10% 이상의 성장을 할 것으로 예상됩니다. 성장의 원인은 인구의 고령화, 1인가구의 증가 등 인구구조의 변화, 식품소비 패턴의 변화(외부화,편의화,소량화,다양화), 식품 유통채널의 변화(대형유통채널의 성장둔화, 온라인 시장의 형성), 수입개방을 통한 물동량 증가(FTA와 무역자유화로 인한 식품 수출입 증가) 등으로 분석되며, 당사는 냉동·냉장 보관시설을 갖춘 안성수도권 제3 물류센터를 '19년 3월 준공하여 운영 중에 있으며, 이을 통해 새로운 콜드체인 물류서비스 고도화를 추진중에 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 보관창고사업부문은 광양LME창고를 포함한 광양국제물류센터, 군산물류지원센터, 안성수도권물류센터, 부산신항배후부지내 복합물류시스템을 제공하는 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 항만하역, 화물운송서비스와의 유기적 연계를 통해 제공되고 있습니다. 최근 당사는 물류창고 처리능력 확대를 위해 지속적인 시설현대화와 주요거점물류시설에 투자하여 영업강화를 할 뿐만 아니라 이와 연계하여 3자물류사업까지 그 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

①영업환경

▶ 컨테이너부문은 작년에 이어 물류산업 전반에 걸친 경기 불황이 지속되고 물류 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 전임직원이 일치단결하여 대기업 물동량 유치 및 3PL 물류 연계 사업 등을 통해 컨테이너 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

▶벌크부문도 역시 컨테이너부문과 같이 대외적으로 불투명한 경영환경에 놓여 있습니다. 특히, 항만의 부두확보 여부에 따라 하역사 간 물동량 처리 능력의 격차가 더욱심화되고 있는 상황에서 회사는 2017년 12월 광양항 3번 선석, 2018년 5월 목포항 대불부두 65번 선석 운영사 선정 등 지속적 인프라확보를 통해 항만부두경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

②영업실적(별도기준)

▶2019년도 당사의 매출실적은 5,707억원으로, 이를 부문별로 보면 운송부문 3,300억원 57.8%, 하역부문 1,748억원 30.6%, 보관(CY/CFS/일반창고)부문 448억원 7.8%, 기타(임대/유류판매외) 211억원 3.8%를 각각 점유하고 있습니다.

▶ 전 세계적인 성장세 둔화 지속과 내수 시장 위축 등 악화된 영업 환경에도 불구하고 2019년 당사는 지속적인 투자와 영업력 강화로 총 5,707억의 매출액을 기록, 전년대비 약 1.4%증가 하였습니다. 

③영업전망
 ▶국내외 주요 경제기관의 2020년 국내 경제성장률은 2.2% 내외로 전망하고 있습니다. 2020년은 미-중간 무역분쟁 지속, 주요 선진국들의 성장률 둔화 지속 및 브렉시트 실행 등 여느해 못지 않은 악재가 존재할 것으로 예상되며, 최근 신종 코로나 바이러스로 인한 중국 內 산업생산 축소는 세계 경제전망을 더욱 어둡게 하고 있습니다. 하지만 2020년 당사는 3가지 전략과제 (안정적 사업구조 확립, 미래성장동력 확보, 시스템경영)를 충점추진하여 경영목표를 달성하고 혁신과 원가구조 개선을 통해 이러한 난관을 극복할 것 입니다.

▶ 2020년 당사는 그룹 계열 물류 연관 사업의 진출 및 기 개설한 해외 물류 법인 안정화 및 확장, 내륙과 항만 신규거점에의 지속적 투자 및 인프라 확보, 고객 관리 기반의 영업력 강화 등을 통해, 항만하역부터 운송, 보관까지 국내외 종합물류사업의 대외 경쟁력을 한층 강화할 것이며, 지속적인 외적성장과 내적실익을 함께 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶
당사는 당해 사업연도에 이사회 결의 등을 통해 새롭게 추진하기로 한 구체적인 신규사업은 없으나, 물류관련업 M&A를 통한 사업확장 및 내륙거점 물류센터 신축, 항만 시설/장비 현대화를 통해 기존사업부문 경쟁력 강화를 지속 추진할 예정입니다.

(3) 조직도

조직도 20200224.jpg
조직도 20200224

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

▶ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있으며, 최종 확정된 재무제표에 대한 감사보고서는 2020년 3월 19일에 공시될 예정입니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제55기 2019년 12월 31일 현재

제54기 2018년 12월 31일 현재

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제55(당)기말
제54(전)기말

자 산

유동자산

229,241,678,607
185,243,943,196

현금및현금성자산
3,4,5,45
52,478,867,195
38,073,047,195

단기금융상품
3,4,18,34,45
7,165,514,983
5,792,620,008

당기손익-공정가치측정금융자산
3,4,9,18,45
32,918,588,121
6,275,220,503

매출채권
3,4,6,43,45
116,224,317,310
99,088,986,930

상각후원가측정금융자산
3,4,11,18,45
23,500,000
2,059,225,000

기타수취채권
3,4,7,43,45
1,437,457,901
21,097,617,061

기타자산
8
11,006,889,746
11,700,747,532

당기법인세자산

19,290,023
-

재고자산
12
7,967,253,328
1,156,478,967

비유동자산

878,393,114,842
803,685,850,879

장기금융상품
3,4,34,45
732,541,649
10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,4,9,18,45
26,925,932,301
50,366,575,468

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,4,10,45
12,556,060,899
10,299,058,340

상각후원가측정금융자산
3,4,11,18,45
205,568,734
177,743,734

기타수취채권
3,4,7,43
3,776,844,494
3,777,200,108

관계기업및공동기업투자주식
13,18
423,488,757,646
396,342,992,526

유형자산
14,18
293,196,231,596
283,756,091,623

사용권자산
16
46,354,481,661
-

무형자산
17
26,460,256,515
13,368,505,217

투자부동산
15,18
31,951,915,099
31,574,085,987

기타자산
8
12,744,524,248
14,013,597,876

자 산 총 계

1,107,634,793,449
988,929,794,075

부 채

유동부채

174,421,202,547
110,273,853,824

매입채무
3,4,34,43,45
67,541,059,630
63,781,587,626

기타지급채무
3,4,20,34,43,45
20,381,050,428
17,189,841,604

차입금
3,4,19,34,45
51,325,267,381
24,550,000,000

유동성리스부채
3,4,16
13,086,370,838
-

당기법인세부채
36
3,308,897,845
618,363,308

충당부채
23
251,602,727
100,000,000

기타금융부채
3,4,24
2,051,140,340
-

기타부채
21
16,475,813,358
4,034,061,286

비유동부채

114,712,037,674
62,864,443,874

리스부채
3,4,16
28,909,552,091
-

순확정급여부채
22
1,952,661,551
415,053,237

충당부채
23
30,454,545
282,057,272

이연법인세부채
36
60,327,590,948
62,157,364,547

기타금융부채
3,4,24
23,491,778,539
9,968,818

부 채 총 계

289,133,240,221
173,138,297,698

자 본

지배기업 소유주 지분

816,359,896,257
813,627,765,569

자본금
37
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금

27,653,324,472
27,653,324,472

이익잉여금
38,41
624,500,585,370
623,741,103,088

기타포괄손익누계액
10,39
27,360,755,820
25,388,107,414

기타자본항목
40,46
125,346,260,595
125,346,260,595

비지배지분

2,141,656,971
2,163,730,808

자 본 총 계

818,501,553,228
815,791,496,377

부 채 와 자 본 총 계

1,107,634,793,449

988,929,794,075

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제55기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제55(당)기
제54(전)기

매출액
25,35,43
723,284,021,805
651,682,250,494

매출원가
26,32,33,43
652,561,251,134
591,888,735,358

매출총이익

70,722,770,671
59,793,515,136

판매비와관리비
3,27,32,33
54,580,198,670
48,373,254,399

영업이익

16,142,572,001
11,420,260,737

기타수익
3,28
1,175,505,742
3,765,343,560

기타비용
3,29
42,315,138,597
3,533,294,842

금융수익
3,30,45
8,987,009,821
6,914,663,561

금융비용
3,31,45
7,308,775,881
3,458,830,786

관계기업및공동기업에 대한 손익

30,328,458,258
37,305,931,817

법인세비용차감전순이익

7,009,631,344
52,414,074,047

법인세비용
36
1,515,154,016
8,868,736,523

당기순이익

5,494,477,328
43,545,337,524

지배기업소유주지분

5,516,551,165
43,427,520,824

비지배지분

(22,073,837)
117,816,700

기타포괄손익

1,225,202,298
(372,755,228)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
22
(747,446,108)
(1,211,372,028)

토지재평가이익
36
(73,960,175)
285,246,280

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
10,36
1,474,022,315
135,645,642

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익

217,175,252
123,648,597

관계기업및공동기업기타포괄손익

355,411,014
294,076,281

당기총포괄이익

6,719,679,626
43,172,582,296

지배기업소유주지분

6,741,753,463
43,054,765,596

비지배지분

(22,073,837)
117,816,700

주당손익
42

보통주기본주당이익

240
1,909

우선주기본주당이익

245
1,914

보통주희석주당이익

240
1,909

우선주희석주당이익

245
1,914

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제55기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

세방 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행
초과금
연결기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
연결이익잉여금
합 계

제54기 기초(2018.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
27,442,941,000
125,346,260,595
582,641,126,681
774,582,622,748
2,045,914,108
776,628,536,856

회계정책변경누적효과
-
-
(2,893,450,386)
-
2,893,450,386
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
43,427,520,824

43,427,520,824

117,816,700
43,545,337,524

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,211,372,028)
(1,211,372,028)
-
(1,211,372,028)

기타포괄손익-공정가치 
 측정지분상품 평가손익
-
-
135,645,642
-
-
135,645,642
-
135,645,642

관계기업기타포괄손익에 대한 지분
-
-
294,076,281
-
-
294,076,281
-
294,076,281

재평가잉여금 대체
-
-
285,246,280
-
-
285,246,280
-
285,246,280

해외사업환산손익
-
-
123,648,597
-
-
123,648,597
-
123,648,597

총기타포괄손익
-
-
838,616,800
-
(1,211,372,028)
(372,755,228)
-
(372,755,228)

총포괄손익
-
-
838,616,800
-
42,216,148,796
43,054,765,596
117,816,700
43,172,582,296

배당(주석41)
-
-
-
-
(4,009,622,775)
(4,009,622,775)
-
(4,009,622,775)

제54기 기말(2018.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
25,388,107,414
125,346,260,595
623,741,103,088
813,627,765,569
2,163,730,808
815,791,496,377

제55기 기초(2019.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
25,388,107,414
125,346,260,595
623,741,103,088
813,627,765,569
2,163,730,808
815,791,496,377

당기순이익
-
-
-
-
5,516,551,165
5,516,551,165
(22,073,837)
5,494,477,328

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(747,446,108)
(747,446,108)
-
(747,446,108)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익
-
-
1,474,022,315
-
-
1,474,022,315
-
1,474,022,315

관계기업및공동기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
355,411,014
-
-
355,411,014
-
355,411,014

재평가잉여금 대체
-
-
(73,960,175)
-
-
(73,960,175)
-
(73,960,175)

해외사업환산손익
-
-
217,175,252
-
-
217,175,252
-
217,175,252

총기타포괄손익
-
-
1,972,648,406
-
(747,446,108)
1,225,202,298
-
1,225,202,298

총포괄손익
-
-
1,972,648,406
-
4,863,926,921
6,836,575,327
(22,073,837)
6,814,501,490

배당(주석41)
-
-
-
-
(4,009,622,775)
(4,009,622,775)
-
(4,009,622,775)

제55기 기말(2019.12.31)

11,498,970,000
27,653,324,472
27,360,755,820
125,346,260,595
624,500,585,370
816,359,896,257
2,141,656,971
818,501,553,228

- 연결현금흐름표

구 분
주석
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

51,331,664,792
25,112,669,737

1. 영업에서 창출된 현금흐름
44
49,573,149,263
31,621,881,619

2. 이자 수취

2,666,543,716
2,985,846,446

3. 이자 지급

(915,590,842)
(762,562,534)

4. 배당금 수입

2,634,515,226
4,319,984,790

5. 법인세 지급액

(2,626,952,571)
(13,052,480,584)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,023,899,759)
(26,413,999,179)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

66,420,583,798
87,614,064,958

(1) 단기금융상품의 감소

4,755,422,954
9,005,354,137

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

35,237,893,781
74,359,471,949

(3) 상각후원가측정금융자산의 처분

2,059,225,000
92,725,510

(4) 유형자산의 처분

2,921,925,800
2,709,916,029

(5) 투자부동산의 처분

-
31,000,000

(6) 무형자산의 처분

243,715,883
-

(7) 기타수취채권의 감소

21,202,400,380
1,415,597,333

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(88,444,483,557)
(114,028,064,137)

(1) 단기금융상품의 취득

(2,627,388,185)
(2,410,000,000)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(37,822,449,776)
(51,273,805,000)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(374,285,200)
(1,532,395,000)

(4) 상각후원가측정금융자산의 취득

(51,325,000)
(2,011,198,734)

(5) 장기금융상품의 취득

(84,123,980)
-

(6) 무형자산의 취득

(5,976,630,682)
(174,491,500)

(7) 관계기업 및 조인트벤처의 취득

-
(571,083,000)

(8) 유형자산의 취득

(26,678,976,367)
(33,532,020,446)

(9) 기타수취채권의 증가

(2,603,637,010)
(22,523,070,457)

(10)사업결합으로 인한 현금유출액

(12,225,667,357)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,818,156,399)
(5,850,847,338)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

51,832,706,926
16,540,300,000

(1) 차입금의 차입

51,334,186,926
16,000,000,000

(2) 기타지급부채의 증가

498,520,000
540,300,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(66,650,863,325)
(22,391,147,338)

(1) 차입금의 상환

(46,102,779,051)
(17,940,000,000)

(2) 기타지급채무의 감소

(689,478,000)
(441,782,993)

(3) 배당금의 지급

(471,518,623)
(4,009,364,345)

(4) 리스료의 지급

(18,787,087,651)
-

(5) 지급보증실행

(600,000,000)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

14,489,608,634
(7,152,176,780)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

38,073,047,195
45,071,168,490

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(83,788,634)
154,055,485

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

52,478,867,195
38,073,047,195

- 대차대조표(재무상태표)

과 목
주석
제55(당)기말
제54(전)기말

자 산

유동자산

153,463,877,602
145,837,690,579

현금및현금성자산
4,5,6,7,8,44
22,199,107,436
21,461,680,257

단기금융상품
5,6,7,19
2,355,000,000
2,410,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7,9,19
27,441,902,587
6,275,220,503

매출채권
4,5,6,7,11,43
91,882,887,054
85,357,837,796

상각후원가측정금융자산
5,6,7,10,19
23,500,000
2,059,225,000

기타수취채권
5,6,7,12,43
983,770,607
16,030,417,100

기타자산
13
7,697,919,945
11,086,830,956

재고자산
14
879,789,973
1,156,478,967

비유동자산

613,094,419,897
555,369,614,076

장기금융상품
5,6
10,000,000
10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,9
22,021,641,545
44,601,049,547

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,19
12,394,508,899
10,102,615,340

상각후원가측정금융자산
5,6,7,10,19
205,568,734
177,743,734

기타수취채권
5,6,7,12,43
6,821,438,090
6,901,066,339

종속기업,관계기업및공동기업투자주식
15,19,43
187,866,479,118
169,104,771,545

유형자산
16,19
275,189,154,170
267,841,341,256

사용권자산

40,889,850,236
-

무형자산
17
16,522,030,917
12,074,973,008

투자부동산
18,19
38,275,599,198
32,283,386,011

기타자산
13
12,898,148,990
12,272,667,296

자 산 총 계

766,558,297,499
701,207,304,655

부 채

유동부채

146,826,090,875
103,067,594,579

매입채무
4,5,6,43
56,825,694,116
60,563,699,679

기타지급채무
4,5,6,21,43
18,501,748,181
14,585,501,365

차입금
4,5,6,20,34
39,000,000,000
24,000,000,000

유동성리스부채

12,550,456,447
-

당기법인세부채
35
3,320,682,260
143,867,998

충당부채
24
251,602,727
100,000,000

기타금융부채

2,051,140,340
-

기타부채
22
14,324,766,804
3,674,525,537

비유동부채

64,721,230,537
20,412,337,169

리스부채

25,686,046,050
-

순확정급여부채
23
1,559,052,431
80,218,655

충당부채
24
30,454,545
282,057,272

이연법인세부채
35
13,808,307,195
20,040,092,424

기타금융부채
4,5,6
23,637,370,316
9,968,818

부 채 총 계

211,547,321,412
123,479,931,748

자 본

자본금
36
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금

27,653,324,472
27,653,324,472

이익잉여금
37
356,012,790,520
380,336,050,852

기타포괄손익누계액
38
31,887,593,566
30,458,803,246

기타자본항목
39
127,958,297,529
127,780,224,337

자 본 총 계

555,010,976,087
577,727,372,907

부 채 와 자 본 총 계

766,558,297,499
701,207,304,655

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제55(당)기
제54(전)기

매출액
25,43,45
570,753,163,523
563,000,756,416

매출원가
26,32,33,43
519,787,452,379
518,183,556,121

매출총이익

50,965,711,144
44,817,200,295

판매비와관리비
27,32,33
37,382,256,333
35,798,557,342

영업이익

13,583,454,811
9,018,642,953

기타수익
28
1,075,371,971
5,608,572,615

기타비용
29
41,830,507,780
4,075,404,761

금융수익
30
9,827,135,166
8,946,105,935

금융비용
31
4,176,015,914
2,908,703,361

법인세비용차감전순이익(손실)

(21,520,561,746)
16,589,213,381

법인세비용(수익)
35
(1,856,508,525)
4,084,065,713

당기순이익(손실)

(19,664,053,221)
12,505,147,668

기타포괄손익

779,205,984
(819,094,406)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
23
(649,584,336)
(1,211,372,028)

토지재평가이익
35
(73,960,175)
285,246,280

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
8
1,502,750,495
107,031,342

당기총포괄이익(손실)

(18,884,847,237)
11,686,053,262

주당손익
41

보통주기본주당손익

(863)
548

우선주기본주당손익

(858)
553

보통주희석주당손익

(863)
548

우선주희석주당손익

(858)
553

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
주식발행
초 과 금
이 익
잉여금
기 타 포 괄
손익누계액
기 타
자본항목
합 계

제54기 기초(2018.01.01)

11,498,970,000
27,653,324,472
370,968,936,618
32,149,486,993
127,780,224,337
570,050,942,420

회계정책변경누적효과
-
-
2,082,961,369
(2,082,961,369)
-
-

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
12,505,147,668
-
-
12,505,147,668

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,211,372,028)
-
-
(1,211,372,028)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
107,031,342
-
107,031,342

재평가잉여금 대체
-
-
-
285,246,280
-
285,246,280

총기타포괄손익
-
-
(1,211,372,028)
392,277,622
-
(819,094,406)

총포괄손익
-
-
11,293,775,640
392,277,622
-
11,686,053,262

소유주와의 거래 :

연차배당(주석40)
-
-
(4,009,622,775)
-
-
(4,009,622,775)

제54기 기말(2018.12.31)

11,498,970,000
27,653,324,472
380,336,050,852
30,458,803,246
127,780,224,337
577,727,372,907

제55기 기초(2019.01.01)

11,498,970,000
27,653,324,472
380,336,050,852
30,458,803,246
127,780,224,337
577,727,372,907

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
(19,664,053,221)
-
-
(19,664,053,221)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(649,584,336)
-
-
(649,584,336)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,502,750,495
-
1,502,750,495

재평가잉여금 대체
-
-
-
(73,960,175)
-
(73,960,175)

총기타포괄손익
-
-
(649,584,336)
1,428,790,320
-
779,205,984

총포괄손익
-
-
(20,313,637,557)
1,428,790,320
-
(18,884,847,237)

소유주와의 거래 :

연차배당(주석40)
-
-
(4,009,622,775)
-
-
(4,009,622,775)

동일지배거래(종속기업 합병)
-
-
-
-
178,073,192
178,073,192

제55기 기말(2019.12.31)

11,498,970,000
27,653,324,472
356,012,790,520
31,887,593,566
127,958,297,529
555,010,976,087

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

세방 주식회사
(단위 : 원)

구 분
주석
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

43,595,756,066
23,694,668,843

1. 영업에서 창출된 현금흐름
44
37,958,993,251
29,671,201,890

2. 이자 수취

1,869,973,043
2,445,785,877

3. 이자 지급

(810,487,182)
(749,766,093)

4. 배당금 수입

6,096,199,405
4,350,810,634

5. 법인세 지급액

(1,518,922,451)
(12,023,363,465)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,597,283,171)
(30,701,846,356)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

55,052,341,200
73,867,905,908

(1) 단기금융상품의 감소

2,210,000,000
1,472,000,000

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

31,455,263,305
68,056,658,062

(3) 상각후원가측정금융자산의 처분

2,059,225,000
92,725,510

(4) 유형자산의 처분

2,898,016,688
2,687,658,882

(5) 투자부동산의 처분

-
31,000,000

(6) 무형자산의 처분

100,000,000
-

(7) 기타수취채권의 감소

704,350,764
948,974,540

(8) 단기대여금의 감소

15,091,508,206
578,888,914

(9) 합병으로 인한 증가

512,777,237
-

(10) 기타유동부채의 처분

21,200,000
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(89,649,624,371)
(104,569,752,264)

(1) 단기금융상품의 취득

(2,155,000,000)
(2,410,000,000)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(30,806,426,171)
(47,463,910,000)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(374,285,200)
(1,532,395,000)

(4) 상각후원가측정금융자산의 취득

(51,325,000)
(2,011,198,734)

(5) 무형자산의 취득

(5,689,335,428)
(174,491,500)

(6) 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처의 취득

(21,798,171,205)
(571,083,000)

(7) 유형자산의 취득

(26,390,511,367)
(32,859,613,742)

(8) 기타수취채권의 증가

(730,330,000)
(963,897,500)

(9) 단기대여금의 증가

(104,240,000)
(15,583,162,788)

(10) 장기대여금의 증가

(1,550,000,000)
(1,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,210,671,226)
(4,712,764,345)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

39,498,520,000
24,626,200,000

(1) 차입금의 차입

39,000,000,000
24,000,000,000

(2) 기타지급부채의 증가

498,520,000
626,200,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(47,709,191,226)
(29,338,964,345)

(1) 차입금의 상환

(24,000,000,000)
(24,800,000,000)

(2) 기타지급채무의 감소

(642,478,000)
(529,600,000)

(3) 배당금의 지급

(4,009,622,775)
(4,009,364,345)

(4) 지급보증 실행

(600,000,000)
-

(5) 리스료의 지급

(18,457,090,451)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

787,801,669
(11,719,941,858)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,461,680,257
33,027,566,630

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(50,374,490)
154,055,485

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

22,199,107,436
21,461,680,257

- 이익잉여금처분계산서

(단위:천원)

과 목
제 55(당)기
처분예정일 : 2020년 3월 27일
제 54(당)기
처분확정일 : 2019년 3월 22일

미처분이익잉여금

4,477,279

13,500,539

전기이월 미처분이익잉여금
290,916

123,802

회계정책변경효과
-

2,082,961

보험수리적이익
(649,584)

(1,211,372)

당기순이익(손실)
(19,664,053)

12,505,148

임의적립금의 이입
24,500,000

-

이익잉여금 처분액

4,009,623

13,209,623

임의적립금의 적립
-

9,200,000

배당금(주40)
(현금배당 주당배당금(률):
 보통주: 당기 175원(35%)
 전기 175원(35%)
 우선주: 당기 180원(36%)
 전기 180원(36%))
4,009,623

4,009,623

차기이월 미처분이익잉여금

467,656

290,916

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제54기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)
제53기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주식수(주)
19,117,473
3,689,250
22,806,723
19,117,473
3,689,250
22,806,723

주당배당금(원)
175
180
-
175
180
-

시가배당율(%)
1.42
2.82
-
1.41
2.31
-

배당금(원)
3,345,557,775
664,065,000
4,009,622,775
3,345,557,775
664,065,000
4,009,622,775

- 제55기 배당에 관한 사항(예정사항)

구 분
제55기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)[예정사항]

보통주
우선주
계

주식수(주)
19,117,473
3,689,250
22,806,723

주당배당금(원)
175
180
-

시가배당율(%)
1.55
2.76
-

배당금(원)
3,345,557,775
664,065,000
4,009,622,775

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

▶해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적)

본 회사는 국내외에서 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 58 (생 략)

59. 전 각호에 부대되고 관련되는 일체의 사업

제 2 조 (목 적)

본 회사는 국내외에서 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 58 (좌 동)

59. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

60. 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업

61. 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업

62. 포장 및 충전업

63. 컨테이너 보관업

64. 컨테이너 임대업

65. 전 각호에 부대되고 관련되는 일체의 사업

사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상웅
1958.12.12
-
임원
이사회

최종일
1966.04.12
-
임원
이사회

이지훈
1966.06.16
-
임원
이사회

김정호
1966.04.07
-
-
이사회

김용재
1950.02.13
사외이사 후보
-
이사회

류지성
1958.03.10
사외이사 후보
-
이사회

강정대
1965.12.01
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
세방그룹 회장
1981년
▷서강대학교 경영학과 졸업
-

1987년
▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업
 - 경영학 석사

1989년-1990년
▷세방전지(주) 부사장

1990년-1999년
▷세방전지(주) 대표이사 사장

2000년-2008년
▷세방(주) 대표이사 사장

2013년-
▷현 세방그룹 회장

최종일
세방(주)
대표이사
1993년

▷인하대학교 영어교육학과 졸업

-

2013년-2014년
▷세방(주) 인천지사장

2016년-2017년
▷세방(주) 수도권지역본부장

2017년-2018년
▷세방(주) 영업본부장

2019년-
▷현 세방(주) 대표이사

이지훈
세방(주)
경영관리본부장
1992년
▷조선대학교 경제학과 졸업
-

2013년-2014년
▷세방(주) 재무회계팀장

2015년-
▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호
세방(주)
전략기획본부장
1989년

▷부산대학교 행정학과 졸업

-

2013년-2014년
▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장

2014년-2016년
▷회장비서실 인재경영팀장

2016년-
▷현 세방(주) 전략기획본부장

김용재
민우세무법인
대표이사ㆍ회장
2002년-2004년
▷국세청 감사관실 감찰팀장
-

2004년-2005년
▷대통령비서실 행정관

2005년-2006년
▷서울지방국세청 감사관

2006년-2008년
▷국세청 감사관실 감찰담당관

2008년-2009년
▷국세청 운영지원 과장

2009년
▷중부지방국세청 납세자보호담당관

2014년-2016년
▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원

2016년-
▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원

2018년-
▷현 민우세무법인 대표이사,회장

류지성
단국대학교
행정학과 교수
1991년
▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사
-

2010년-2016년
▷단국대학교 행정법무대학원 원장

2016년-2017년
▷단국대학교 특임부총장

1991년-
▷현 단국대학교 행정학과 교수

강정대
한울회계법인
대표
1990년
▷연세대학교 경영학과 졸업
-

1993년
▷서울대학교 재무관리학 석사 수료

2003년~2008년
▷한울회계법인 대표이사

2005년
▷기획예산처 경영평가위원

2013년-2016년
▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사

2016년-
▷현 (재)다일복지재단 감사

2008년-
▷현 한울회계법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
-
-
-

최종일
-
-
-

이지훈
-
-
-

김정호
-
-
-

김용재
-
-
-

류지성
-
-
-

강정대
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

김용재 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 세무전문가로서 현재 민우세무법인 회장으로 재직중입니다.

과거 서울지방국세청 감사관,국세청 운영지원과장, 중부지방국세청 납세자 보호담당 관 등 주요 요직을 역임하였으며, 이를 바탕으로 세방(주) 이사회에 참여함으로써 주 주이익을 극대화하고, 고객과 함께 성장하는 회사를 만드는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제
 等 감독 활동을 충실히 수행하겠습니다. 회사가 기업 성장을 통한 주주 가치 제고,
 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 사회 가치 제고를 할 수 있도록
 의사결정의 기준을 수립하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의
 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

류지성
사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 Arizona State Univ.에서 행정학 박사학위를 취득하여 현재 단국대 행정학 과 교수로 재직중입니다. 단국대학교 행정법무대학원 원장, 특임부총장을 역임한 경력 이 있으며, 이를 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고, 회사의 성장을 돕고자 합니다. 학계에서 쌓아온 전문성과 사외이사 및 감사위원으로서 축적한 경험을 바탕으로 세방(주)가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제
 等 감독 활동을 충실히 수행하겠습니다. 회사가 기업 성장을 통한 주주 가치 제고,
 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 사회 가치 제고를 할 수 있도록
 의사결정의 기준을 수립하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의
 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

강정대
사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 회계 한울회계법인 대표로 재직 중인 재무전문가입니다. 회계 및 재무에 
 관한 많은 경험과 지식을 바탕으로 지난 재임기간 동안 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하고 세방(주)의 발전에 기여해왔습니다. 재무전문가로서 공정한 감사업 무 수행을 통해 경영 전반에 걸쳐 투명성을 제고할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제
 等 감독 활동을 충실히 수행하겠습니다. 회사가 기업 성장을 통한 주주 가치 제고,
 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 사회 가치 제고를 할 수 있도록
 의사결정의 기준을 수립하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의
 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상웅 사내이사 후보자

 본 후보자는 1984.8月 당사 입사 이후 총 35년 6개월 재임기간 동안 경영총괄 업무를 수행했으며, 현재 세방그룹 회장으로 재직 중임. 폭넓은 경험과 통찰력, 탁월한 리더십으로경영 환경 변화에 적극 대응할 수 있는 전략을 수립하고, 그룹 계열사 간 통합 및 시너지 효과를 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대 됨.

최종일 사내이사 후보자

 본 후보자는 물류영업 전문가로서 본사 영업본부장을 역임하였고, 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 회사 발전에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대 됨.

이지훈 사내이사 후보자

 본 후보자는 재무회계팀장, 감사팀장 등 다양한 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 재무분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨.

김정호 사내이사 후보자

 본 후보자는 인사 조직, 기획 전문가로서 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대됨.

김용재 사외이사 후보자 

 본 후보자는 중부지방국세청 납세자보호담당관으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로서 세무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

류지성 사외이사 후보자 
 
 본 후보자는 Arizona State Univ.에서 행정학 박사학위를 취득하고 현재 단국대 행정학과 교수로 재직중임. 단국대학교 행정법무대학원 원장을 역임하는 등 학계에서 쌓아온 전문성, 지난 임기동안 당사 사외이사 및 감사위원으로서 축적한 경험, 경영전반에 대한 이해도를 바탕으로 이사회의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.
0
 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로서 재임기간 동안 이사회, 감사위원회 등에 충실하게 참가하여 사외이사본연의 역할을 충실히 수행하였음.

강정대 사외이사 후보자 

 본 후보자는 한울회계법인 대표로 재직 중인 재무전문가로서, 회계 및 재무관련 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사업무 및 회계 투명성 및 강화에 기여할 것으로 판단됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로서 재임기간 동안 이사회, 감사위원회 등에 충실하게 참가하여 사외이사본연의 역할을 충실히 수행하였음.

확인서

제55기 이사후보 확인서 (강정대).jpg
제55기 이사후보 확인서 (강정대)

제55기 이사후보 확인서 (김용재).jpg
제55기 이사후보 확인서 (김용재)

제55기 이사후보 확인서 (김정호).jpg
제55기 이사후보 확인서 (김정호)

제55기 이사후보 확인서 (류지성).jpg
제55기 이사후보 확인서 (류지성)

제55기 이사후보 확인서 (이상웅).jpg
제55기 이사후보 확인서 (이상웅)

제55기 이사후보 확인서 (이지훈).jpg
제55기 이사후보 확인서 (이지훈)

제55기 이사후보 확인서 (최종일).jpg
제55기 이사후보 확인서 (최종일)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김용재
1950.02.13
사외이사 후보
-
이사회

류지성
1958.03.10
사외이사 후보
-
이사회

강정대
1965.12.01
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용재
민우세무법인
대표이사ㆍ회장
2002년-2004년
▷국세청 감사관실 감찰팀장
-

2004년-2005년
▷대통령비서실 행정관

2005년-2006년
▷서울지방국세청 감사관

2006년-2008년
▷국세청 감사관실 감찰담당관

2008년-2009년
▷국세청 운영지원 과장

2009년
▷중부지방국세청 납세자보호담당관

2014년-2016년
▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원

2016년-
▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원

2018년-
▷현 민우세무법인 대표이사,회장

류지성
단국대학교
행정학과 교수
1991년
▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사
-

2010년-2016년
▷단국대학교 행정법무대학원 원장

2016년-2017년
▷단국대학교 특임부총장

1991년-
▷현 단국대학교 행정학과 교수

강정대
한울회계법인
대표
1990년
▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)
-

1993년
▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)

2003년~2008년
▷한울회계법인 대표이사

2005년
▷기획예산처 경영평가위원

2013년-2016년
▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사

2016년-
▷현 (재)다일복지재단 감사

2008년-
▷현 한울회계법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용재
-
-
-

류지성
-
-
-

강정대
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김용재 사외이사 후보자 

 본 후보자는 중부지방국세청 납세자보호담당관으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로서 세무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

류지성 사외이사 후보자 
 
 본 후보자는 Arizona State Univ.에서 행정학 박사학위를 취득하고 현재 단국대 행정학과 교수로 재직중임. 단국대학교 행정법무대학원 원장을 역임하는 등 학계에서 쌓아온 전문성, 지난 임기동안 당사 사외이사 및 감사위원으로서 축적한 경험, 경영전반에 대한 이해도를 바탕으로 이사회의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로서 재임기간 동안 이사회, 감사위원회 등에 충실하게 참가하여 사외이사본연의 역할을 충실히 수행하였음.

강정대 사외이사 후보자 

 본 후보자는 한울회계법인 대표로 재직 중인 재무전문가로서, 회계 및 재무관련 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사업무 및 회계 투명성 및 강화에 기여할 것으로 판단됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로서 재임기간 동안 이사회, 감사위원회 등에 충실하게 참가하여 사외이사본연의 역할을 충실히 수행하였음.

확인서

제55기 이사후보 확인서 (강정대).jpg
제55기 이사후보 확인서 (강정대)

제55기 이사후보 확인서 (김용재).jpg
제55기 이사후보 확인서 (김용재)

제55기 이사후보 확인서 (류지성).jpg
제55기 이사후보 확인서 (류지성)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 8 )

실제 지급된 보수총액
2,150,677,240

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 그룹 계열사의 주주총회 개최일정, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소 요기간 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일(2020.03.27)에 개최하게 되었습니다.

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여