삼목에스폼 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 삼목에스폼

주주총회소집공고
2.8
삼목에스폼 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
엄석호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박규혁

(전 화)02-561-0941

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제20조 제2항 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

3. 회의목적사항 

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

[*배당 예정내용 : 보통주1주당 100원]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 엄석호 재선임의 건 (임기3년)

제3-2호 의안 : 사외이사 유상현 재선임의 건 (임기3년)

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 유상현 재선임의 건 (1명) 

제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 변경의 건 

제6호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건

* 2019년 한도액 : 30억원 / 2020년 한도액(안) : 30억원

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.경영참고사항

상법 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다. 

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2020년 3월 12일

삼 목 에 스 폼 주 식 회 사

대표이사 엄 석 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

명재원
(출석률: 100%)
유영중
(출석률: 67%)
유상현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.10
산업은행 단기한도대출 기한 연장의 건
찬성
해당없음
찬성

2.
2019.02.05
2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
해당없음
찬성

3
2019.02.14
제34기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
찬성
해당없음
찬성

4
2019.03.14
제34기 정기주주총회 소집의 건
찬성
해당없음
찬성

5
2019.05.02
2019년 1분기 정기이사회
1호의안 제1차 내부거래위원회 승인사항 재결의 건
2호의안 관계회사 1분기 내부거래사후 승인의 건
3호의안 2019년 임원보수한도 송인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.08.23
2019년 2분기 정기이사회
1호의안 관계회사 2분기 내부거래 사후 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.11.28
2019년 3분기 정기이사회
1호의안 제2차 내부거래위원회 승인사항 재결의 건
2호의안 관계회사 3분기 내부거래 사후 승인의 건
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 유상현
사외이사 명재원
사외이사 하우성

2019.02.05

제34기 회계 및 사무에 대한 감사
가결

감사위원회
사외이사 유상현
사외이사 명재원
사외이사 하우성
2019.02.14

외부감사인 선임의 건
가결

감사위원회
사외이사 유상현
사외이사 명재원
사외이사 하우성
2019.02.14

제34기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
가결

내부거래위원회
사내이사 엄석호
사외이사 유상현
사외이사 명재원
2019.05.02
제1호의안 관계사 부동산 임대차 계약의 건
제2호의안 관계사 1'2분기 암출임가공 단가 사후 승인의 건
가결

내부거래위원회
사내이사 엄석호
사외이사 유상현
사외이사 명재원
2019.11.28
제1호의안 관계사 3'4분기 압출임가공 단가 사후 승인의 건
제2호의안 관계사 알루미늄스크랩 소비대차 계약 사후 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
41,250,000
13,750,000
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사(6명)의 보수한도 총액입니다.
주2) 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2019년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 
에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
당해 산업은 건설현장의 골조공사에 소요되는 거푸집류를 생산ㆍ판매ㆍ임대하는 산업으로서 국가산업기반시설 및 국민주거생활용인 아파트 및 주상복합건물 확충에 기여함은 물론 재래식폼의 목재사용등을 대체한 알루미늄을 주소재로 생산하여 자원의재활용 및 친환경조성에 앞장서고 막대한 비용의 수입대체효과를 거두고 있어 국가 기간산업 발전에 큰 도움을 주고 있습니다. 

기존에 80년대부터 90년대 말까지 약 20여년간 철재거푸집이 대세였다면 2000년대에 이르러서는 환경친화적이고 정밀시공이 가능한 알루미늄을 소재로 한 거푸집이 주류를 이루어 가고 있는 추세이다. 알루미늄거푸집은 초기자본과 기술력이 뒷바탕이 되야하는 제품으로서 기존 철재거푸집류보다는 업계의 생성, 소멸이 잦은편은 아니나 최근 다수의 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

2. 경기변동의 특성
당해 산업은 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장의 활성화 의지에 따 라 일희일비하는 구조적 모순을 갖고 있고 그 외에도 사회전반적 경기변동 과 연동하여 움직이는 구조를 나타내고 있다. 경기변동요인에 더하여 주요 납품처인 건설사들의 재정안정성에 따라 건설기자재업체들의 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어기업생존에 위험요소가 되고 있다. 연간으로는 건설현장 에서 실질적 공사가 시행되기 힘든 동절기 12월∼2월까지가 비수기로 분류되었으나 보양공법등의 개선으로 인하여 동절기에도 평이한 매출이 시현되고 있습니다.

3. 경쟁요소
건설기자재업계는 완전자유경쟁 체제로 되어 있고 알루미늄거푸집을 제외하고는 소자본으로도 창업이 가능하여 업계의 생성 소멸이 매우 잦고 난립된 구도를 보이고 있으나 상위 3∼4개업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰영향을 미친다고 보기는 어렵다고 볼 수 있다. 그러나 과거 알루미늄거푸집 시장구도가 선도업체 2-3곳의 리드로서 시장을 형성하였으나 현재는 경쟁업체가 증가하는 추세이며 시장의 가장 큰 경쟁요인은 생산성, 가격 및 안정적인 납기준수가 중요한 요소라고 볼 수 있습니다.

4. 자원조달상의 특성
당업계의 주요생산품의 원재료는 철판, 앵글등 각종 스틸류와 알루미늄소재로 주로 국내에서 수급하고 있으나 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 원자재 가격및 수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있으며 제품원가 구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 기업의 채산성 및 영업환경에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 노동력 수급에 있어서는 숙련기능을 요구하는 부분과 단순기능을 요하는 부분이 있는 바 최근 3D업종을 기피하는 사회적현상으로 인해 기능인력의 수급이 쉽지않은 상황입니다. 

5. 관련법령 또는 정부의 규제등
2002년 5월 건교부에서 건설현장내의 안전사고를 최소화하고 통일된 설계 및 시공기준을 제시한 가설공사표준시방서를 제정하여 각 가설자재 제조업체에서는 이 표준시방서의 기준을 궁극적으로는 충족시켜야 하며 이는 결국 품질향상 및 생산성 향상이라는 결과로 나타날것이므로 가설자재업계는 이를 적극 수용해야만 하는 상황이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

품질혁신과 사후고객관리 강화시스템을 통한 경쟁력을 강화하고, 지속적인 기술 개발을 통하여 성장중인 알루미늄폼 시스템은 고속성장을 거듭했으며 수입대체효과는 물론 건설현장의 안전과 정밀시공에 크게 기여하고 있습니다.

다만 최근 몇년간의 주택공급 과잉 및 가계부채확대 문제가 대두되었고, 2017년 하반기부터는 정부의 부동산 규제정책의 영향으로 2018년부터 신규분양물량이 대폭 감소되었으나 3기 신도시 발표등으로 향후 신규 분양물량은 증가 될 것으로 전망됩니다.

당사가 주력으로 공급하고 있는 알루미늄거푸집 시스템 시장은 기존의 재래식공법을급속히 대체, 재편하고 있어 경기침체에도 불구하고 분양시장의 확대로 인하여 매출성장을 시현하였으나, 정부의 신규 주택공급물량의 축소 및 신규업체의 시장진입등으로 시장상황이 어려우나, 당사는 수익사업의 전문화 및 다각화를 통하여 수익성 제고 및 효율화를 추진함으로서 주력사업의 경쟁력을 강화 시켜 나갈 계획입니다.

또한 당사는 장기간투자를 통한 다량의 알루미늄거푸집시스템을 확보하고 있어 타사에 견줄 수 없는 안정적 수익원을 확보하고 있으나, 최근 다수의 알루미늄거푸집 회사가 신규로 시장에 진입하여 치열한 경쟁관계를 이루고 있고 시장 또한 축소될 것으로 예상되어 선제적인 대응방안을 강구하여 지속적인 성장과 이윤창출에 전력을 다할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2019년 9월 30일 기준)

사 업 부 문
품 목
매출비중
비고

구조용금속제품外제조
알루미늄폼
93.11%
-

기타
6.89%
-

합 계
100%
-

* 구분의 방법 및 취지 
: 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 구분하였으며 각 생산품목

은 소분류내에 모두 속해있는 제품들임

(2) 시장점유율

구 분
2018
2017
2016

삼목에스폼
39%
40%
35%

금강공업
36%
38%
35%

현대알루미늄
8%
7%
10%

에이원알폼
9%
9%
9%

넥스플러스
0%
4%
7%

기타
8%
2%
4%

※ 시장점유율은 당사의 추정치이며, 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당회사
들의 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

건설기자재시장은 전반적인 건설 주택경기에 민감하고 주거래처인 주택건설업체의 당해 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바 주택건설업체의 차별화된 주택분양 및 고품질시공과 맥락을 같이하여 기존의 재래식공법을 신공법으로 전환시키면서 건설기자재의 적용범위를 확대시키는 전략을 취하고 있으며, 신공법의 적용은 자본력과 기술력을 필요로 하기 때문에 대외적 인지도와 신뢰성, 기술력을 겸비한 소수 대형업체들은 오히려 사세확장을 꾀할 수 있는 좋은 기회로도 삼을 수 있습니다.

(4) 조직도

삼목에스폼 조직도.jpg
삼목에스폼 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 개별 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 35 기 2019. 12. 31 현재

제 34 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 35 기
제 34 기

[유동자산]

144,036,240,646

124,569,057,093

1.현금 및 현금성자산

9,710,698,945

13,106,395,432

2.매출채권

17,055,042,994

8,369,895,791

3.기타금융자산

113,860,678,591

101,751,228,441

4.재고자산

-

693,215,927

5.기타유동자산

122,300,680

648,321,502

6.당기법인세자산

3,287,519,436

-

[비유동자산]

252,371,615,437

249,069,904,695

1.장기성매출채권

154,091,277

153,066,124

2.기타비유동금융자산

6,170,741,158

6,271,808,498

3.투자부동산

2,520,392,681

2,644,554,392

4.유형자산

218,806,258,648

238,746,029,736

5.무형자산

107,160,430

505,499,954

6.기타비유동자산

24,612,971,243

-

6.순확정급여자산

-

748,945,991

자산총계

396,407,856,083

373,638,961,788

[유동부채]

29,805,256,630

21,064,622,525

1.매입채무

6,477,643,964

7,221,967,554

2.미지급금

6,644,452,199

8,967,886,750

3.당기법인세부채

-

4,163,200,334

4.기타금융부채

2,062,645,935

-

5.기타유동부채

14,620,514,532

711,567,887

[비유동부채]

24,284,321,754

22,272,209,077

1.퇴직급여채무

183,364,639

-

2.기타비유동금융부채

2,742,567,621

4,156,350,000

3.이연법인세부채

21,358,389,494

18,115,859,077

부채총계

54,089,578,384

43,336,831,602

[자본금]

7,350,000,000

7,350,000,000

[자본잉여금]

61,310,148,182

61,310,148,182

[자본조정]

(30,062,930,310)

(30,060,817,092)

[기타적립금]

4,480,000,000

4,350,000,000

[이익잉여금]

299,241,059,827

287,352,799,096

자본총계

342,318,277,699

330,302,130,186

부채와자본총계

396,407,856,083

373,638,961,788

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 20158. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 35 기
제 34 기

1.매출액

144,218,796,313

188,934,727,840

2.매출원가

110,085,657,719

121,107,597,910

3.매출총이익

34,133,138,594

67,827,129,930

4.판매비와관리비

22,766,080,501

24,078,533,656

5.영업이익

11,367,058,093

43,748,596,274

6.기타영업수익

4,188,712,757

4,174,798,667

7.기타영업비용

202,647,017

213,579,766

8.금융수익

2,207,654,365

1,580,639,044

9.금융비용

49,880,088

-

10.법인세차감전순이익

17,510,898,110

49,290,454,219

11.법인세비용

3,811,351,271

9,235,126,635

12.계속사업이익

3,811,351,271

40,055,327,584

13.중단사업손실

-

(519,154,563)

14.당기순이익

13,699,546,839

39,536,173,021

15.기타포괄손익

(448,845,908)

59,602,721

16.총포괄손익

13,250,700,931

39,595,775,742

17.주당이익

1,112

-

1)계속사업 기본주당손익

1,112

3,035

2)중단사업 기본주당손익

-

(39)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

1.미처분이익잉여금

299,241,059,827

287,352,799,096

1)전기이월이익잉여금

285,990,358,896

247,777,984,894

2)회계정책변경의누적효과

-

(20,961,540)

3)당기순이익

13,699,546,839

39,536,173,021

4)보험수리적손익

(448,845,908)

59,602,721

2.임의적립금등의 이입액

-

-

합계

299,241,059,827

287,352,799,096

3.이익잉여금처분액

1,362,423,500

1,362,440,200

1)이익준비금

130,000,000

130,000,000

2)배당금

1,232,423,500

1,232,440,200

4.차기이월미처분이익잉여금

297,878,636,327

285,990,358,896

< 자본변동표 >

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

( 단위 :원 )

과 목

자 본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타적립금

이익잉여금

총 계

2018.01.01.

(당기초 수정전)

7,350,000,000

61,310,148,182

(16,350,002)

4,200,000,000

249,397,984,894

322,241,783,074

회계정책변경으로인한 누적효과

16,350,002

(20,961,540)

(4,611,538)

2018.01.01.

(당기초 수정후)

7,350,000,000

61,310,148,182

4,200,000,000

249,377,023,354

322,237,171,536

당기순이익

39,536,173,021

39,536,173,021

기타포괄손익

보험수리적이익

59,602,721

59,602,721

보험수리적손실

매도가능증권

평가손실

자기주식취득

(30,060,817,092)

(30,060,817,092)

소유주와거래등

연차배당

150,000,000

(1,620,000,000)

(1,470,000,000)

2018.12.31.

(기말자본)

7,350,000,000

61,310,148,182

(30,060,817,092)

4,350,000,000

287,352,799,096

330,302,130,186

2019.01.01.

(기초자본)

7,350,000,000

61,310,148,182

(30,060,817,092)

4,350,000,000

287,352,799,096

330,302,130,186

당기순이익

13,699,546,839

13,699,546,839

기타포괄손익

보험수리적이익

보험수리적손실

(448,845,908)

(448,845,908)

매도가능증권

평가손실

자기주식취득

(2,113,218)

(2,113,218)

소유주와거래등

연차배당

130,000,000

(1,362,440,200)

(1,232,440,200)

2019.12.31.

(기말자본)

7,350,000,000

61,310,148,182

(30,062,930,310)

4,480,000,000

299,241,059,827

342,318,277,699

< 현금흐름표 >

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제35기

제34기

1.영업활동으로 인한 현금흐름

42,138,977,907

72,376,954,737

(1)영업에서 창출된 현금흐름

47,784,024,684

74,669,114,825

(2)이자의 수취

2,247,896,283

1,623,208,182

(3)법인세의 납부

(7,892,943,060)

(3,915,368,270)

2.투자활동으로 인한 현금흐름

(39,421,968,081)

(57,501,184,588)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

446,408,235,454

307,348,427,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(485,830,203,535)

(364,849,611,588)

3.재무활동으로 인한 현금흐름

(6,112,706,313)

(32,129,467,092)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

-

-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(6,112,706,313)

(32,129,467,092)

4.현금의 증가

(3,395,696,487)

(17,253,696,943)

5.기초의 현금

13,106,395,432

30,360,092,375

6.기말의 현금

9,710,698,945

13,106,395,432

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

제35기

제34기

비고

주당배당금(원)

대주주

100

100

보통주,현금배당

소액주주

100

100

시가배당율(%)

대주주

1.21

0.8

보통주,현금배당

소액주주

1.21

0.8

총배당금액(원)

1,232,423,500

1,232,440,200

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 생략

③ 생략

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 생략

③ 생략

표준정관 반영

제 20 조 (소집통지 및 공고)

① 생략

② 생략

제 20 조 (소집통지 및 공고)

① 생략

② 생략

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령'이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제 50 조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정규정은 「주식`사채` 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

제 50 조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

엄석호
1962.10.24
-
없음
이사회

유상현
1974.09.02
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

엄석호

경영인

2014 ~ 현재
삼목에스폼(주) 대표이사
해당사항 없음

유상현

변호사

2009 ~ 현재

법무법인 김앤장 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄석호
없음
없음
없음

유상현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회가 회사 및 전체 주주의 이익을 보호하고 기업가치를 제고시키는 데 있어 
 제 기능을 발휘할 수 있도록 함.

- 회사의 주요 의사결정주체의 일원으로서 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을
 목표로 임함.

- 변호사의 전문성과 경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하고 성실히 수행 할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[엄석호 사내이사 후보자]

엄석호 후보자는 당사에서 오랜기간 재직하며 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고있습니다. 오랜 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 하였고 향후 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

[유상현 사외이사 후보자]

유상현 후보자는 서울중앙지법 판사로 재직하였고, 현재는 법무법인 김앤장의 변호사로 활동하고 있습니다. 판사 및 변호사의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 회사의 성장 및 발전에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(엄석호 후보).jpg
확인서(엄석호 후보)

확인서(유상현 후보).jpg
확인서(유상현 후보)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유상현
1974.09.02
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유상현

변호사

2009 ~ 현재

법무법인 김앤장 변호사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유상현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유상현 후보자는 판사 및 변호사의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 견제 및 감독기능을 지난 3년간 충실히 수행한 점을 감안하여 감사위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(유상현 후보).jpg
확인서(유상현 후보)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수 및 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

당사의 임원 직급체계 변경으로 인하여 이사 직급이 없어짐에 따라 임원 퇴직금 지급 규정 제2조 [적용범위 ] 1항 과 제10조 2항을 변경하여 아래와 같이 규정을 적용 하기로 한다. 

변경안 신구조문 대비표

현 행

개 정 (안)

비 고

제 2 조【적용범위】

① 이 규정은
이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 임원 및 임원인사 관리규정이 정한 상근임원을 말한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 본 규정의 적용을 받지 않는다.

제 2 조【적용범위】

① 이 규정은
상무이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 임원 및 임원인사 관리규정이 정한 상근임원을 말한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 본 규정의 적용을 받지 않는다.

임원직급 
체계변경
반영

제 10 조【퇴직금의 산정】

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금× 재임연 수× 지급률]로 한다.

임원의 평균임금은 퇴직일 기준으로 3개월간의 급여총액을 월할로 3등분한 금액으로한다. 

② 지급률은 다음과 같다.

가.회 장 : 지급률 3(300%), (3개월분)

나.사 장 : 지급률 3(300%), (3개월분)

다.부 사 장 : 지급률 2(200%), (2개월분)

라.전무이사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

마.상무이사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

바.이 사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

사.감 사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

제 10 조【퇴직금의 산정】

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금×재임연수× 지급률]로 한다.

임원의 평균임금은 퇴직일 기준으로 3개월간의 급여총액을 월할로 3등분한 금액으로한다. 

② 지급률은 다음과 같다.

가.회 장 : 지급률 3(300%), (3개월분)

나.사 장 : 지급률 3(300%), (3개월분)

다.부 사 장 : 지급률 2(200%), (2개월분)

라.전무이사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

마.상무이사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

바.감 사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

임원직급
 체계변경
반영

부 칙

제 1 조【시행일】

이 규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조【시행일】

이 규정은 2020년 3월 27일부로 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
300,817,810

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 현재 확산중인 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 위해 주주총회 현장에 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 주주총회 입장전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 제35기 정기주주총회를 개최하는데 있어 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 대내외 일정(외부감사인으로부터 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 대표이사등 임원진들의 일정 등)을 고려한 결과 불가피하게 집중일인 2020년 03월 27일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.