신화콘텍 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 신화콘텍

주주총회소집공고
2.8
(주)신화콘텍

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 신화콘텍

대 표 이 사 :
이 정 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3(석수동)

(전 화) 031)432-1527

(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 허 준 도

(전 화) 031-432-1527

주주총회 소집공고

(제18기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 일직로94번길 3 본사 지하강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 홍사일의 신규선임)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의 사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

금번 주주총회는 전자투표를 실시하지 않습니다.

7.주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : 주주총회 소집통지문, 신분증
 대리행사 : 주주총회 소집통지문, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신용각
(출석률: 37.5%)

찬 반 여 부

1
2019.02.15
1호의안 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2호의안 - 제17기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2019.02.22
제17기 주주총회 소집에 관한 건
찬성

3
2019.03.27
제17기 주주총회 의사록
불참석

4
2019.04.01
엠에스하이텍 인수의 건
찬성

5
2019.04.01
엠에스하이텍 대여금 지급한도 설정의 건
- 사십억원
불참석

6
2019.04.10
엠에스하이텍 은행차입금의 연대보증의 건
- 기업은행/사억원
불참석

7
2019.04.25
엠에스하이텍 대출연대보증의 건
- 신한은행/보증금액6억원
불참석

8
2019.04.29
엠에스하이텍 법인카드 한도에 대한 연대보증의 건
- 기업은행/보증금액 24백만원
불참석

9
2019.05.31
37포인트 전환사채 만기 연장의 건
찬성

10
2019.06.13
엠에스하이텍 은행차입금의 연대보증의 건
- 기업은행/5억원
불참석

11
2019.06.20
산업운영자금 대출 건
- 산업은행/30억원/기제공담보 및 추가담보 제공
찬성

12
2019.06.20
엠에스하이텍 은행차입금의 연대보증의 건
- 산업은행/20억원
찬성

13
2019.10.23
소규모 합병 결정의 건
-종속회사 (주)신화엠텍과의 소규모합병
불참석

14
2019.11.26
(주)신화엠텍과의 소규모합병 계약 승인의 건
불참석

15
2019.11.27
(주)신화엠텍과의 소규모합병 기일 변경의 건
불참석

16
2019.12.20
회사 운영자금 차입의 건
-우리은행/20억원
불참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 정보통신부문
글로벌 스마트폰 판매량 및 평균 가격이 매년 하락하는 추세입니다. 
한 해에 판매되는 스마트폰은 15억대 전후이지만 2019년에 Foldable 스마트폰이 성공 시에 출시되고, 5G 기술 도입등 새로운 Form Factor가 대세가 되어 교체 수요를 자극한다면, 다시 성장을 기대 하고 있습니다. 

○ 디스플레이 부문 전망

디스플레이 및 생활가전 커넥터 부문은 당사가 2011년 첫 사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분야입니다.

과거 10년간 TV는 끊임없이 진화해오며 신규 수요를 창출했습니다.

그
러나 세계 TV 시장은 지난 2014년 2억3492만 대의 판매량을 보인 이후 내리막길을 타다가 2018년부터 4년 만에 성장세로 돌아서기 시작하였습니다. 동계올림픽과 월드컵 등 글로벌 스포츠 이벤트와 패널 가격 하락 등에 힘입어 수요가 증가했기 때문으로 분석되고, 반등에 성공한 TV 시장은 2020년까지 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망이 되고있습니다. 시장조사업체 IHS에 따르면 2018년 세계 TV 판매량이 2억2413만대를 기록할 것으로 분석했습니다.
2018년 판매량은 지난해 2억1696만대보다 3.3% 성장한 수치이며, 세계 TV 시장이 성장하는 것은 2014년 이후 4년 만에 처음입니다.
특히 TV 제조사들이 대형 제품 비중을 높이면서도 판매량은 증가하였습니다. 실제로 세계 TV 시장 1, 2위인 삼성전자와 LG전자는 소형 제품 비중을 줄이거나 생산을 중단하고, 대형 프리미엄 제품 비중을 높이고 있습니다. 

이에 따라 디스플레이 산업은 2020년 월드컵을 기점으로 차별화 제품인 UHD TV, OLED TV 등을 중심으로 한 출하증가로 시장지배력 확대 강화가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

★ 당기와 전기 중 연결실체의 제품별 매출액의 상세내역

(단위:천원)

구분
당기
전기

휴대폰커넥터
18,483,880
19,543,332

생활가전용 커넥터
12,634,060
11,146,990

자동차용커넥터
9,333,654
6,775,569

반도체
1,392,843
-

기타
2,496,869
1,230,688

합 계
44,341,306
38,696,579

위와 같이 당해 모바일 커넥터는 관련 산업의 부진과 납품 단가 하락에 따라 매출액이 소폭 감소하였지만 생활가전용 커넥터는 전기에 비해 다소 증가하였습니다.
자동차용 커넥터 및 기타 관련 매출은 전기에 비해 큰폭으로 상승하였으며, 2020년은 당해보다 큰 성장이 있을 것으로 기대합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-해당사항 없음

(2) 시장점유율

당사의 각 부문별 주요 경쟁업체는 아래 표와 같습니다.

정보통신기기 부문은 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스 등이며, 디스플레의 경우 제이에스티 및 연호전자 등입니다. 생활가전의 경우 몰렉스, 한국단자, 제이에스티 등입니다.

(3) 시장의 특성

커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다.

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입.출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품 구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다. 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩 하는 이유가 여기에 있습니다.

전방시장인 휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고 있으며 일반적으로 금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다. 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한 조직 체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다.

세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 1.2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 아래와 같은 신규사업에 중점 투자 할 계획이며, 기존 사업에도 기술 역량을 집중 할 것입니다.

(가) 자동차 사업
2020년의 자동차 부품사업은 시장이 급격하게 커질 것으로 예상 하고 있습니다. 
자동차 커넥터 부문은 현대 기아차에 품질 인증을 받아 2019년부터 자동차 USB 2.0 커넥터 납품을 시작했으며, 자동차 분야의 미디어재생 및 전장 블랙박스용 C-type 커넥터 사업을 본격화 하고, 커넥티드, 자율주행 등 첨단자동차를 위한 대용량 고속 커넥터도 개발하고 있어자동차 전장 확대에 따른 커넥터 적용 범위를 넓힐 계획입니다.
자동차 모듈 부분은 2019년 4분기부터 본격 생산 하고있으며, 2020년 1분기 말부터 시설투자를 통한 본격적인 성장을 기대 하고있습니다.
 
(나) 유통사업
당사는 2018년 10월 독일의 로스만사와 사업 계약을 체결하면서 로스만 제품의 독점적인 국내 판매 및 브랜드 사용권리를 부여받았습니다. 이에 따라 당사는 로스만 제품에 대한 본격적인 국내 판매를 위해 국내 다수의 오픈마켓에 입점, 전용 판매사이트 개발·구축 등을 통해 로스만 브랜드제품의 마케팅 및 프로모션 활동을 전개할 예정입니다. 이를 위해서 2020년 2월 사업부를 분리하여 본격적인 사업을 추진코자 합니다.

(다) 반도체 사업
당사는 2019년 실리콘 웨이퍼 재생업체인 신화하이텍(구 엠에스하이텍)을 인수하여
반도체 시장 진출을 하였습니다. 신화콘텍이 가진 품질관리능력과 영업능력을 바탕으로 점진적인 기술 개발 및 투자 확대를 통해 한국, 대만, 일본, 더 나아가 성장 중인중국 시장까지 공략을 할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제18기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 신화콘텍과 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산

34,879,927075

33,590,896,169

현금및현금성자산
7,328,578,693

14,482,307,869

매출채권 및 기타유동채권
9,931,609,753

7,110,876,143

재고자산
10,007,594,054

6,693,545,411

기타유동금융자산
0

3,531,319,321

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
3,890,521,862

1,646,612,709

유동 상각후원가 측정 금융자산
2,000,000,000

기타유동자산
1,721,622,713

126,234,716

비유동자산

54,719,481,578

52,415,764,909

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,540,752,374

1,969,359,842

유형자산
42,689,558,889

41,030,840,739

투자부동산
6,993,953,257

7,113,476,929

무형자산
520,891,541

708,931,011

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

비유동 상각후원가 측정 금융자산
30,107,798

27,352,948

이연법인세자산
2,591,470,068

1,157,633,611

기타비유동자산
352,747,651

408,169,829

자산총계

89,599,408,653

86,006,661,078

부채

유동부채

19,628,926,928

11,751,037,574

매입채무 및 기타유동채무
7,560,015,906

4,659,910,100

단기차입금
10,713,796,730

6,855,424,252

당기법인세부채
376,261,132

63,558,761

유동파생상품부채
41,523,389

3,365,030

유동충당부채
63,475,266

30,739,422

유동리스부채
111,369,088

기타유동부채
762,485,417

138,040,009

비유동부채

20,947,298,754

22,963,915,060

장기매입채무 및 기타비유동채무
416,400,000

463,400,000

장기차입금
19,941,247,152

22,104,575,395

장기리스부채
168,980,930

비유동종업원급여충당부채
417,766,880

395,939,665

이연법인세부채
2,903,792

부채총계

40,476,225,682

34,714,952,634

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

49,772,794,256

51,291,708,444

자본금
5,071,922,500

5,071,922,500

자본잉여금
23,889,665,806

23,889,665,806

기타자본구성요소
(1,999,338,954)

(1,366,961,229)

기타포괄손익누계액
473,322,491

395,584,622

이익잉여금(결손금)
22,337,222,413

23,301,496,745

비지배기업에 귀속되는 자본

(749,611,285)

자본총계

49,023,182,971

51,291,708,444

자본과부채총계

89,599,408,653

86,006,661,078

연 결 손 익 계 산 서

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 신화콘텍과 종속회사
(단위 : 원)

수익(매출액)
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
44,341,305,776

38,696,578,794

매출원가
35,336,944,707

31,436,076,394

매출총이익

9,004,361,069

7,260,502,400

판매비와관리비
9,701,264,132

7,697,412,290

영업이익(손실)

(696,903,063)

(436,909,890)

기타이익
916,422,765

485,535,056

기타비용
1,816,947,836

641,575,026

금융수익
1,039,630,195

1,177,444,023

금융비용
2,688,516,872

1,111,440,415

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,246,314,811)

(526,946,252)

법인세비용
(1,393,548,466)

231,682,074

당기순이익(손실)

(1,852,766,345)

(758,628,326)

기타포괄손익

24,088,900

46,700,075

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(53,648,968)

(24,030,371)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(53,648,968)

(24,030,371)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

77,737,868

70,730,446

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
77,737,868

70,730,446

총포괄손익

(1,828,677,445)

(711,928,251)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,113,540,545)

(758,628,326)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)

(1,089,451,645)

(711,928,251)

주당이익

기본주당이익(손실)

(182)

(77)

연 결 자 본 변 동 표

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 신화콘텍과 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2017.01.01 (기초자본)
4,024,306,500
15,442,225,999

572,803,883
18,320,441,236

38,359,777,618

당기순이익(손실)

6,161,176,532

6,161,176,532

기타포괄손익

(247,949,707)
(104,613,426)

(352,563,133)

지분의 발행
950,000,000
8,495,893,000

9,445,893,000

자기주식의 취득

(998,193,880)

(998,193,880)

2017.12.31 (기말자본)
4,974,306,500
23,938,118,999
(998,193,880)
324,854,176
24,377,004,342

52,616,090,137

2018.01.01 (기초자본)
4,974,306,500
23,938,118,999
(998,193,880)
324,854,176
24,377,004,342

52,616,090,137

당기순이익(손실)

(758,628,326)

(758,628,326)

기타포괄손익

70,730,446
(24,030,371)

46,700,075

배당금지급

(292,848,900)

(292,848,900)

주식배당
97,616,000
(1,490,030)
(4,203,749)

91,922,221

자기주식의 취득

(364,563,600)

(364,563,600)

사업결합에 따른 변동

(46,963,163)

(46,963,163)

2018.12.31 (기말자본)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,366,961,229)
395,584,622
23,301,496,745

51,291,708,444

2019.01.01 (기초자본)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,366,961,229)
395,584,622
23,301,496,745

51,291,708,444

당기순이익(손실)

(1,852,766,345)
(732,228,800)
(2,591,992,145)

기타포괄손익

77,737,869
(53,648,968)

24,088,901

자기주식의 취득

(632,377,725)

(632,377,725)

사업결합에 따른 변동

942,140,981

942,140,981

연결대상 범위의 변동

(10,385,485)
(10,385,485)

2019.12.31 (기말자본)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,999,338,954)
473,322,491
22,337,222,413
(749,611,285)
49,023,182,971

연 결 현 금 흐 름 표

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 신화콘텍과 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동현금흐름

2,201,129,081

7,961,223,204

당기순이익(손실)
(1,852,766,345)

(758,628,326)

당기순이익조정을 위한 가감
8,605,448,570

7,247,480,612

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(4,185,951,218)

1,802,422,015

이자지급(영업)
(845,335,471)

(43,348,048)

이자수취(영업)
67,734,295

60,142,071

법인세납부(환급)
411,999,250

(346,845,120)

투자활동현금흐름

(6,739,805,636)

(6,606,557,307)

임차보증금의 감소
55,940,000

121,989,363

임차보증금의 증가
(77,893,184)

(19,210,000)

유형자산의 처분
43,820,351

771,975,017

대여금의 감소
124,560,000

4,032,908,000

임대보증금의 감소
(47,000,000)

(80,000,000)

임대보증금의 증가

328,400,000

유형자산의 취득
(4,460,697,459)

(6,316,386,085)

무형자산의 취득
(239,488,900)

(89,376,706)

대여금의 증가

(3,349,740,000)

단기금융상품의 감소(취득)
2,096,001,632

(1,843,856,876)

당기손익인식금융자산의 취득
(2,235,048,076)

(211,295,020)

상각후 원가 금융자산의 취득
(2,000,000,000)

정부보조금의 수취

48,035,000

재무활동현금흐름

(2,693,898,301)

(2,590,955,091)

신주발행비 지급

(1,490,030)
(1,490,030)

차입금
5,003,940,840

17,876,451,600

차입금의 상환
(6,373,898,079)

(20,198,272,992)

자기주식의 취득
(632,377,725)

(364,563,600)

리스부채의 지급
(60,731,973)

사업결합
73,857,786

96,919,931

비지배기준
(704,689,150)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(7,232,574,856)

(1,236,289,194)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(69,536,077)

(25,066,826)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,302,110,933)

(1,261,356,020)

기초현금및현금성자산

14,482,307,869

15,743,663,889

기말현금및현금성자산

7,180,196,936

14,482,307,869

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

I. 유동자산

33,461,230,880

34,459,146,810

현금및현금성자산 (주3,31)
6,291,432,049

13,694,853,723

기타단기금융상품

3,531,319,321

당기손익-공정가치금융자산 (주
3,31)

3,890,521,862

1,646,612,709

상각후 원가 -금융자산 (주
3,7)

2,000,000,000

매출채권및기타채권
(주3,4,31)

14,196,581,779

11,225,337,024

기타유동자산
(주4,5)

1,646,611,316

222,004,857

재고자산 (주
6)

5,436,083,874

4,116,164,258

당기법인세자산
0

22,854,918

Ⅱ. 비유동자산

52,758,177,458

49,369,180,034

비유동기타채권
(주3,4,31)

2,103,658,239

1,820,175,840

상각후 원가 -금융자산
(주3,7)

27,352,948

27,352,948

종속기업투자주식 (주
8,29)

2,526,908,056

5,930,644,056

유형자산 (주
9,28)

38,067,511,854

32,610,992,838

무형자산
(주10)

447,323,036

708,903,812

투자부동산 (주
9)

6,993,953,257

7,113,476,929

이연법인세자산
2,591,470,068

1,157,633,611

자 산 총 계

86,219,408,338

83,828,326,844

부 채

I. 유동부채

18,479,927,093

11,994,362,647

매입채무및기타채무
(주11,31)

7,449,561,401

5,079,875,985

차입금
(주13,28,30,31)

7,341,918,084

6,746,350,000

기타금융부채
(주14,31)

2,437,232,132

파생금융부채
(주12,31)

41,523,389

3,365,030

기타유동부채
(주15,31)

703,457,990

70,473,449

리스부채
(주13,31)

66,497,699

충당부채
(주16)

63,475,266

30,739,422

당기법인세부채
376,261,132

63,558,761

Ⅱ. 비유동부채

20,805,107,097

17,703,320,109

비유동기타채무 (주
11)

416,400,000

453,400,000

차입금
(주13,28,30,31)

19,885,691,600

16,951,771,600

리스부채
(주13,31)

102,838,843

확정급여부채
(주17,31)

400,176,654

298,148,509

부 채 총 계

39,285,034,190

29,697,682,756

자 본

Ⅰ. 자본금
(주18)

5,071,922,500

5,071,922,500

Ⅱ. 자본잉여금
(주18)

21,383,397,319

23,889,665,806

Ⅲ. 자본조정
(주19)

(1,999,338,954)

(1,366,961,229)

Ⅴ. 이익잉여금
(주20)

22,478,393,283

26,536,017,011

자 본 총 계

46,934,374,148

54,130,644,088

부 채 및 자 본 총 계

86,219,408,338

83,828,326,844

포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
41,613,550,838

33,438,073,201

II. 매출원가
(주21)

31,924,961,987

26,833,531,641

III. 매출총이익

9,688,588,851

6,604,541,560

IV. 판매비와관리비

(주

22)

7,209,738,211

6,330,121,261

V. 영업이익

2,478,850,640

274,420,299

Ⅵ. 기타손익

(2,539,571,598)

56,377,558

기타수익

(주

23)

795,622,615

682,519,090

기타비용

(주

23)

3,335,194,213

626,141,532

VII. 금융손익

(3,775,318,424)

437,100,650

금융수익

(주

24)

1,061,285,529

1,336,578,644

금융비용

(주

24)

4,836,603,953

899,477,994

VIII. 법인세비용차감전순이익

(3,836,039,382)

767,898,507

IX. 법인세비용

(주

25)

(1,396,192,128)

233,577,295

X. 당기순이익

(2,439,847,254)

534,321,212

XI. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는

확정급여제도의 재측정요소-기타포괄손익

(53,648,968)

(30,749,789)

XII. 총포괄이익

(2,493,496,222)

503,571,423

XIII. 주당이익

기본주당이익

(주

26)

(240)

54

자 본 변 동 표

제18기 2019년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2018.1.1(당기초)
4,974,306,500
23,938,118,999
(998,193,880)
26,325,294,488
54,239,526,107

당기순이익

534,321,212
534,321,212

보험수리적손익

(30,749,789)
(30,749,789)

주식배당
97,616,000
(1,490,030)
(4,203,749)

91,922,221

배당금지급

(292,848,900)
(292,848,900)

사업결합

(46,963,163)

(46,963,163)

자기주식의 취득

(364,563,600)

(364,563,600)

2018.12.31(당기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,366,961,229)
26,536,017,011
54,130,644,088

2019.1.1(당기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,366,961,229)
26,536,017,011
54,130,644,088

당기순이익

(2,439,847,254)
(2,439,847,254)

보험수리적손익

(53,648,968)
(53,648,968)

사업결합

(2,506,268,487)

(1,564,127,506)
(4,070,395,993)

자기주식의 취득

(632,377,725)

(632,377,725)

2019.12.31(당기말)
5,071,922,500
21,383,397,319
(1,999,338,954)
22,478,393,283
46,934,374,148

현 금 흐 름 표

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동현금흐름

3,571,736,936

8,898,256,252

당기순이익(손실)
(2,439,847,254)

534,321,212

당기순이익조정을 위한 가감
10,763,694,317

6,109,125,689

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(4,383,489,286)

2,584,849,308

이자지급(영업)
(748,058,944)

(43,348,048)

이자수취(영업)
66,382,243

60,142,071

법인세납부(환급)
313,055,860

(346,833,980)

투자활동현금흐름

(5,636,014,764)

(7,077,833,937)

임차보증금의 감소
24,940,000

165,000,000

임차보증금의 증가
(81,578,000)

(6,210,000)

임대보증금의 증가
(47,000,000)

328,400,000

대여금의 감소
1,969,100,000

4,336,700,000

유형자산의 취득
(3,568,079,154)

(5,744,085,885)

유형자산의 처분
43,820,351

20,955,550

무형자산의 취득
(239,488,900)

(89,376,706)

국고보조금의 증가

48,035,000

대여금의 증가
(2,987,356,306)

(646,000,000)

단기금융상품의 증감
3,531,319,321

(1,843,856,876)

당기손익인식금융자산의 취득
(2,235,048,076)

(211,295,020)

상각후 원가 금융자산의 취득
(2,000,000,000)

0

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(46,644,000)

(3,436,100,000)

재무활동현금흐름

(5,323,912,072)

(2,670,682,099)

유상증자

(1,490,030)

차입금
335,000,000

16,498,451,600

차입금의 상환
(3,474,008,047)

(18,900,000,000)

자기주식의 취득
(632,377,725)

(364,563,600)

금융리스부채의 지급
(56,776,434)

0

종속기업과의 사업결합
(1,495,749,866)

96,919,931

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(7,388,189,900)

(850,259,784)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(15,231,774)

(10,555,744)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,403,421,674)

(860,815,528)

기초현금및현금성자산

13,694,853,723

14,555,669,251

기말현금및현금성자산

6,291,432,049

13,694,853,723

이익잉여금처분계산서

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2020년 3월 27일
처분일: 2019년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금

20,935,369,944

24,992,993,672

전기이월미처분이익잉여금

24,992,993,672

24,489,422,249

보험수리적손익
(53,648,968)

(30,749,789)

사업결합에 의한 감소

(1,564,127,506)

당기순이익
(2,439,847,254)

534,321,212

II. 임의적립금등의 이입액

-

연구 인력개발준비금

II 이익잉여금처분액

-

이익준비금

임의적립금

배당금

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,935,369,944

24,992,993,672

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 18기
제 17기

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-

주식배당수익률(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-

주당 주식배당(주)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍사일
1956년 12월
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

성명
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍사일
2005~2006
2007~2010
2011~2012
2013~2015
통영시 선거관리위원회 사무국장(서기관)
화성시 선거관리위원회 사무국장(서기관)
용인시 기흥구 선거관리위원회 사무국장(서기관)
수원시 장안구 선거관리위원회 사무국장(서기관)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍사일
-
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-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록
직무를 수행할 계획임.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장기간 공직자 로서 근무한 풍부한 경험을 바탕으로 독립성을 기초로 투명한 회사 경영에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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※ 참고사항

- 회사의 연결대상인 종속회사들 중 해외법인이 포함되어 있고, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다. 
주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 
또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

- 향후 당사는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"의 지속 참여 및 주요 경영활동 관련 일정의 유연한 조정 등을 통해 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.