아남전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 아남전자

참고서류
3.4
아남전자주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 아남전자주식회사
주 소: 서울시 구로구 디지털로 27가길 27
전화번호:02-6424-4813

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

아남전자(주)
보 통 주
3, 490
0.0%
본인
-

의결권 있는 우선주
30
0.0%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
 비율
회사와의
관계
비고

(유)아남
최대주주
보통주
15,607,082
20.23%
최대주주
-

(주)페트로스
계열회사
보통주
1,470,736
1.91%
계열회사
-

김민수
주주
보통주
1,111,570
1.44%
주주
-

KIM MICHAEL HYUN
계열회사
임원
보통주
1,393,970
1.81%
계열회사
임원
-

김종숙
계열회사
임원
보통주
3,038,400
3.94%
계열회사
임원
-

김주채
계열회사
임원
보통주
2,071,110
2.68%
임원
-

김현수
주주
보통주
1,104,370
1.43%
주주
-

계
-
25,797,238
33.44%

-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이승복
-
-
직원

김승우
-

직원

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일
 (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020 년 3월 27일 오전 10시 
 (장소) - 서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남빌딩 아남전자(주) 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김승우 
 (부서 및 직위) - 재무팀/책임
 (연락처) - 02-6424-4813

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년대비3,392만불이 증가한 2억8,700만불로 19.4% 증가하였으며, 당기매출원가율은 93.7%로 전년도 매출원가율 96.2%보다 감소하였습니다. 판관비는 전년대비 14.9% 감소한 1,064만불이 발생되었으며, 매출액 대비로는 전년도 7.2%보다 감소한 5.1%로 나타났고, 영업이익 245만불, 당기순이익 172만불이 발생하여 흑자전환이 실현되었습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 별도재무제표

1) 별도 대차대조표 (재무상태표)

제 47(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 46(전) 기초 2018년 01월 01일 현재

회사명 : 아남전자주식회사 (단위 : USD) )

과 목
당기말
전기말
전기초

과 목
제 47 (당) 기말
제 46 (전) 기말
제 46 (전) 기초

자산

현금및현금성자산
5,703,198
1,303,746
2,237,001

매출채권 및 기타채권
42,665,059
45,227,756
53,903,003

당기법인세자산
10,693
-
-

기타금융자산
8,788,250
8,899,025
9,366,250

유동자산합계
57,167,200
55,430,527
65,506,254

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,156,613
1,200,010
1,252,316

유형자산
11,728,363
12,376,698
12,613,412

투자부동산
5,471,339
5,312,702
6,491,664

무형자산
1,392,680
1,433,842
1,342,857

종속기업 및 관계기업투자
1,262,742
693,930
2,327,313

기타금융자산
121,880
429,818
295,482

비유동자산합계
21,133,617
21,447,000
24,323,044

자산총계
78,300,817
76,877,527
89,829,298

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
6,561,280
3,192,907
4,138,532

단기차입금
16,824,559
20,051,992
20,217,598

유동성장기부채
2,475,968
-
-

당기법인세부채
13,400
-
92,160

유동충당부채
94,871
98,676
150,586

유동부채합계
25,970,078
23,343,575
24,598,876

비유동부채

순확정급여부채
734,802
838,240
652,894

장기차입금
595,001
3,179,997
-

비유동부채합계
1,329,803
4,018,237
652,894

부채총계
27,299,881
27,361,812
25,251,770

자 본

자본금
34,501,614
29,584,339
29,584,339

자본잉여금
1,724,124
1,585,814
1,585,814

기타자본구성요소
(163,350)
(142,004)
(142,004)

기타포괄손익누계액
253,781
(12,955,259)
(10,599,001)

이익잉여금
14,684,767
31,442,825
44,148,380

자본총계
51,000,936
49,515,715
64,577,528

자본과부채총계
78,300,817
76,877,527
89,829,298

2)
포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사 (단위 : USD))

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액
208,701,337
174,781,328

매출원가
(195,603,560)
(168,209,529)

매출총이익
13,097,777
6,571,799

판매비와관리비
(10,642,912)
(12,512,512)

영업이익(손실)
2,454,865
(5,940,713)

기타손익
229,123
(5,378,380)

금융수익
422,820
409,467

금융비용
(1,282,242)
(1,307,412)

법인세비용차감전순이익(손실)
1,824,566
(12,217,038)

법인세비용
103,220
157,502

당기순이익
1,721,346
(12,374,540)

기타포괄손익
(236,125)
(2,687,273)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(233,246)
(331,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

표시통화변동효과
-
(2,542,806)

지분법자본변동
(2,879)
186,548

총포괄이익(손실)
1,485,221
(15,061,813)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)
0.02
(0.16)

3)
자 본 변 동 표 

제 47(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018년 01월 01일 (전기초)
29,584,339
1,585,814
(142,004)
(10,599,001)
44,148,380
64,577,528

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,374,540)
(12,374,540)

지분법자본변동

186,548
-
186,548

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(331,015)
(331,015)

표시통화변경효과
-
-
-
(2,542,806)
-
(2,542,806)

2018년 12월 31일 (전기말)
29,584,339
1,585,814
(142,004)
(12,955,259)
31,442,825
49,515,715

기능통화변경효과
4,917,275
138,310
(21,346)
13,211,919
(18,246,158)
-

2019년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
256,660
13,196,667
49,515,715

당기순이익
-
-
-
-
1,721,346
1,721,346

지분법자본변동
-
-
-
(2,879)
-
(2,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(233,246)
(233,246)

2019년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
253,781
14,684,767
51,000,936

4)
현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 47 기
제 46 기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)
1,721,346
(12,374,540)

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
103,220
157,502

이자비용
1,282,242
1,307,412

이자수익
(422,820)
(409,467)

감가상각비
520,674
665,208

무형자산상각비
114,011
83,620

퇴직급여원가
521,830
512,864

외화환산손실
201,936
538,134

외화환산이익
(475,093)
(86,831)

무형자산손상차손
75,425
-

대손충당금환입
(2,429)
26,579

기타의 대손상각비
-
8,470

종속기업투자지분법이익
(571,691)
6,570,351

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
78,120
-

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
-
(19,678)

판매보증충당부채전입액
1,262
10,967

유형자산처분이익
-
(36,586)

소 계
1,426,687
9,328,545

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(7,065,066)
8,477,243

미수금의 감소(증가)
190,551
1,520,673

선급금의 감소(증가)
9,418,215
(3,698,668)

선급비용의 감소(증가)
57,973
(99,973)

미수수익의 감소(증가)
312
-

선급법인세의 감소(증가)
(10,693)
-

매입채무의 증가(감소)
1,724,100
-

미지급금의 증가(감소)
281,551
(436,381)

미지급비용의 증가(감소)
(52,744)
(107,847)

예수금의 증가(감소)
1,374,217
(270,602)

선수금의 증가(감소)
36,522
(3,090)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(5,067)
(57,325)

사외적립자산의 적립
(715,531)
(565,398)

퇴직급여의 지급
(146,794)
(62,427)

소 계
5,087,546
4,696,205

영업에서 창출된 현금
8,235,579
1,650,210

법인세의 납부
(89,820)
(247,242)

영업활동순현금흐름
8,145,759
1,402,968

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취
441,633
390,244

단기금융상품의 감소
10,602,269
11,101,517

유형자산의 처분
-
52,827

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
88,750

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득
(31,511)
(53,755)

무형자산의 취득
(148,279)
(233,075)

종속기업투자의 취득
-
(4,822,775)

단기금융상품의 증가
(10,147,323)
(11,024,266)

장기금융상품의 감소(증가)
-
(218,122)

보증금의 감소(증가)
(6,611)
-

투자활동순현금흐름
710,178
(4,718,655)

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 차입
98,009,390
117,529,745

임대보증금의 증가
10,731
-

장기차입금의 차입
-
3,231,441

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급
(1,291,322)
(1,278,903)

단기차입금의 상환
(101,193,939)
(117,019,007)

재무활동순현금흐름
(4,465,140)
2,463,276

현금및현금성자산의 순증가
4,390,797
(852,411)

기초 현금및현금성자산
1,303,746
2,237,001

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
8,655
(80,844)

기말 현금 및 현금성자산
5,703,198
1,303,746

5) 이익잉여금처분계산서

제 47(당) 기
2019년 01월 01일
부터
제 46(전) 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 29일

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)

1,488,100

(12,705,555)

1. 전기이월미처리결손금

2. 당기순이익(손실)
1,721,346

(12,374,540)

3.확정급여부채의 재측정요소
(233,246)

(331,015)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

1,488,100

(12,705,555)

1. 임의적립금 이입액(처분액)
(1,488,100)

12,705,555

Ⅲ 차기이월미처분 이익잉여금(미처분결손금)

6) 별도 재무제표에 대한 주석
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

7) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.
[2019년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2019년도 연간 평균환율 1USD/1,165.65원
- 재무 : KEB하나은행 2019년 12월 31일 기말환율 1USD/1,157.80원
[2018년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2018년도 연간 평균환율 1USD/1,100.30원
- 재무 : KEB하나은행 2018년 12월 31일 기말환율 1USD/1,118.10원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

2. 연결재무제표

1) 연 결 재 무 상 태 표

제 47(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 46(전) 기초 2018년 01월 01일 현재

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 47 (당) 기말
제 46 (전) 기말
제 46 (전) 기초

자 산

유동자산

현금 및 현금성자산
7,791,181
4,183,128
4,221,758

매출채권 및 기타채권
42,906,711
36,230,620
49,946,224

재고자산
17,275,892
24,961,024
22,063,990

당기법인세자산
10,693
9,444
-

기타금융자산
8,788,250
8,899,025
9,366,250

유동자산합계
76,772,727
74,283,241
85,598,222

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,595,595
5,605,009
7,367,985

유형자산
36,516,884
37,203,856
29,270,994

투자부동산
5,471,339
5,312,703
6,491,664

무형자산
1,859,033
1,493,197
1,390,311

기타금융자산
335,307
863,812
354,160

비유동자산합계
49,778,159
50,478,577
44,875,113

자산총계
126,550,886
124,761,818
130,473,335

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
27,206,622
16,138,717
19,400,133

단기차입금
42,324,559
52,565,968
45,223,998

유동성리스부채
1,315,224
862,436
284,667

유동성장기부채
2,475,968
-
-

당기법인세부채
48,804
-
92,160

유동충당부채
104,871
98,676
150,586

유동부채 합계
73,476,048
69,665,798
65,151,545

비유동부채

장기차입금
595,001
3,179,998
-

장기리스부채
1,902,778
1,378,903
-

순확정급여부채
734,802
838,240
652,894

비유동부채합계
3,232,581
5,397,141
652,894

부채총계
76,708,629
75,062,939
65,804,439

자본

지배기업소유지분
49,842,257
49,698,879
64,668,896

자본금
34,501,614
29,584,339
29,584,339

연결자본잉여금
1,724,124
1,585,814
1,585,814

연결기타자본구성요소
(163,350)
(142,004)
(142,004)

연결기타포괄손익누계액
-
2,050,099
4,016,062

연결이익잉여금
13,779,869
16,620,631
29,624,685

자본총계
49,842,257
49,698,879
64,668,896

자본과부채총계
126,550,886
124,761,818
130,473,335

2)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액
208,701,337
174,781,328

매출원가
(187,648,575)
(164,201,485)

매출총이익
21,052,762
10,579,843

판매비와관리비
(18,371,520)
(21,456,320)

영업이익(손실)
2,681,242
(10,876,477)

기타손익
(50,209)
705,676

금융수익
429,245
412,061

금융원가
(2,580,433)
(2,526,388)

법인세비용차감전순이익(손실)
479,844
(12,285,128)

법인세비용(수익)
103,220
387,911

당기순이익(손실)
376,624
(12,673,039)

기타포괄손익
(233,246)
(2,296,979)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(233,246)
(331,016)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
-
(1,965,963)

총포괄이익(손실)
143,378
(14,970,018)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
376,624
(12,673,039)

비지배지분
-
-

합 계
376,624
(12,673,039)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
143,378
(14,970,018)

비지배지분
-
-

합 계
143,378
(14,970,018)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
0.005
(0.164)

3)
연 결 자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
자본금
연결자본
잉여금
연결기타
자본구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결이익
잉여금
총 계

2018년 01월 01일 (전기초)
29,584,339
1,585,814
(142,004)
4,016,062
29,624,685
64,668,896

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,673,039)
(12,673,039)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,965,963)
-
(1,965,963)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(331,016)
(331,016)

2018년 12월 31일 (전기말)
29,584,339
1,585,814
(142,004)
2,050,099
16,620,631
49,698,879

기능통화변경효과
4,917,275
138,310
(21,346)
(2,050,099)
(2,984,140)
-

2019년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
13,636,491
49,698,879

당기순이익
-
-
-
-
376,624
376,624

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(233,246)
(233,246)

2019년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
13,779,869
49,842,257

4)
연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 47기(당) 기
제 46기(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)
376,624
(12,673,039)

당기순이익(손실) 조정을 위한 가감

-

법인세비용
103,220
387,911

금융비용
2,580,433
2,526,388

금융수익
(429,245)
(412,061)

감가상각비
4,103,635
3,755,429

무형자산상각비
147,253
151,193

외화환산손실
206,574
2,897,776

외화환산이익
(475,093)
(1,245,744)

재고자산평가손실(환입)
(248,852)
252,877

유형자산처분이익
-
(1,188,628)

퇴직급여원가
521,830
512,864

무형자산손상차손
75,425
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
78,120
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(32,283)
(81,408)

대손충당금환입
(2,429)
-

대손상각비
-
26,579

기타의 대손상각비
-
8,470

판매보증충당부채전입액
1,262
10,967

소 계
6,629,850
7,602,613

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(7,102,835)
11,250,895

미수금의 감소(증가)
551,997
1,100,141

미수수익의 감소(증가)
(1,123)
-

선급금의 감소(증가)
63,363
72,974

선급비용의 감소(증가)
(26,802)
(244,320)

장기선급비용의 감소(증가)
92,420
808

재고자산의 감소(증가)
7,996,186
(3,657,540)

매입채무의 증가(감소)
8,661,032
(5,272,849)

미지금급의 증가(감소)
486,332
475,612

미지급비용의 증가(감소)
(6,771)
(811,413)

예수금의 증가(감소)
1,374,217
(308,477)

선수금의 증가(감소)
63,391
(255,749)

선급법인세 (증가)감소
(1,227)
-

당기법인세 부채 증가(감소)
35,404
-

판매보증충당부채의 증가(감소)
(5,067)
(57,325)

사외적립자산의 적립
(715,531)
(565,398)

퇴직급여의 지급
(146,794)
(62,427)

소 계
11,318,192
1,664,932

영업에서 창출된 현금
18,324,666
(3,405,494)

법인세의 환급(납부)
(89,820)
(487,192)

영업활동순현금흐름
18,234,846
(3,892,686)

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취
448,058
392,838

유형자산의 처분
-
6,536,861

관계기업투자의 처분
-
88,751

보증금의 회수
-
154,116

단기금융상품의 감소
10,602,349
11,101,518

장기선급비용의 감소
-
2,796,648

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득
(1,639,968)
(16,328,244)

무형자산의 취득
(148,279)
(264,208)

매도가능금융자산의 취득
-
(267,759)

단기금융상품의 증가
(10,147,323)
(11,024,266)

장기금융상품의 증가
(38,466)
(300,476)

보증금의 증가
(67,428)
-

투자활동순현금흐름
(991,057)
(7,114,221)

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 증가
98,009,390
125,410,742

장기차입금의 증가
-
3,231,442

리스부채의 증가
-
1,983,409

임대보증금의 증가(감소)
10,731
-

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급
(2,547,907)
(2,497,070)

단기차입금의 감소
(108,168,796)
(117,019,007)

리스부채의 감소
(952,000)
-

재무활동순현금흐름
(13,648,582)
11,109,516

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
3,595,207
102,609

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
12,846
(141,239)

기초현금 및 현금성자산
4,183,128
4,221,758

기말현금 및 현금성자산
7,791,181
4,183,128

5) 연결 재무제표에 대한 주석
당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

6) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.
[2019년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2019년도 연간 평균환율 1USD/1,165.65원
- 재무 : KEB하나은행 2019년 12월 31일 기말환율 1USD/1,157.80원
[2018년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2018년도 연간 평균환율 1USD/1,100.30원
- 재무 : KEB하나은행 2018년 12월 31일 기말환율 1USD/1,118.10원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2호-1 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 태수
1958.7.20
사내이사
없음
이사회

유 성준
1963.3.1
사내이사
없음
이사회

최 석인
1973.5.7
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세 부 경 력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

김 태수
아남전자(주) 대표이사
2016년 - 현재
2012년 - 2015년
아남전자(주) 대표이사
아남전자(주) 전무이사
해당없음

유 성준
아남전자(주) 경영관리본부장
2015년 - 현재
2015년 -2015년
아남전자(주) 전무이사
앰코테크놀로지코리아 이사
해당없음

최 석인
아남전자(주) 기획팀장

2016년 - 현재

2015년 - 2015년

아남전자(주) 기획팀장

아남전자(주) 홍콩유한회사 재무팀장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 태수

해당없음

해당없음

해당없음

유 성준

해당없음

해당없음

해당없음

최 석인

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 : 김태수 
본 후보자는 전기전자(Audio 등)분야에 폭넓은 경험과 통찰력으로 시장환경 변화에 적극 대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하여 회사의 미래지향적인 성장과 더불어 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였음

사내이사 후보 : 유성준
본 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 회사가 영위하는 사업에서 회사의 정확한 포지셔닝전략수립이 가능하기에 추천하였음

사내이사 후보 : 최석인
본 후보자는 회사의 내부 프로세스 및 Audio사업 분야에 대한 이해도가 높으며, 기획역량의 탁월성과 다양하고 풍부한 업무경험을 통하여 최적의 회사의 경영계획수립 및 회사의 이익창출에 기여가 가능하기에 추천하였음

제2호-2 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정 환

1968.9.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세 부 경 력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

정 환
법무법인
 광장 변호사
2011년 - 현재
 2015년 - 2017년
 2009년 - 2011년

법무법인 광장 변호사
한국경쟁포럼 사무총장
정보통신산업진흥원 하도급심의위원

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 환

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임)

1. 전문성
본 후보자는 법률전문가로서 전기전자분야 법률 등에 대한 풍부한 지식과 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 'Chance 2020' 를 실현하는 데 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자신의 경력 및 업적을 활용하여 경영의사결정 과정에서 전문적의견을 제시를 통하여 경영의 효율성을 극대화하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여가 예상되어 추천하였음

확인서

정환

최석인

유성준

김태수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강성규
1963.07.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강성규

아남전자(주) 감사

2011년 - 현재

2006년 - 2011년

2003년 - 2005년

2000년 - 2002년

아남전자(주) 감사

위드회계법인 상무이사

안진회계법인 국제조소부 이사

농업정책자금관리단 감사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강성규
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려하여 추천하였음

확인서

강성규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
442백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

* 기타 참고사항
 - 없음