하나마이크론 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 하나마이크론

주주총회소집공고
2.8
하나마이크론(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
하나마이크론(주)

대 표 이 사 :
이동철

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지)http://www.hanamicron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 상 묵

(전 화) 041-423-7015

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상
법
363
조 및
회사정관 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020 년 3 월 27 일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제19기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 
 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:김길백)
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:장호정)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템: 인터넷 주소「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장
수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행/증권 개인용도 제한용 또는 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 03월 12일

하나마이크론 주식회사

대표이사 이 동 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장호정
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.12

·
자기주식취득 신탁 계약기간 연장의 건

찬성

2
2019.02.21

·
수출성장자금대출 기채에 관한건

찬성

3
2019.02.22
·우리은행 운영자금 차입의 건

찬성

4
2019.02.22
·브라질 현지법인(HT Micron) 자본금 증자의 건

찬성

5
2019.03.08
·제18기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건

찬성

6
2019.03.08

·제18기 현금배당(안) 승인의 건

찬성

7

2019.03.08

·제18기 정기주주총회 소집의 건

찬성

8

2019.03.08

·제18기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 결정

찬성

9

2019.03.08

·내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건
·제18기 별도 및 연결 결산 재무제표 완료의 건

찬성

10
2019.03.27
·임원 업무 위촉의 건

찬성

11
2019.04.15
·KDB산업은행 운영자금 차입의 건

찬성

12
2019.05.09
·1/4분기 결산재무제표 보고의 건

찬성

13
2019.05.27
·스마트파이낸싱제칠차 대출약정 체결의 건

찬성

14
2019.06.12
·하나마이크론제일차 대출약정 체결의 건

찬성

15
2019.06.12

·
미국 현지법인(HANA Micron America) 자본금 증자의 건

찬성

16
2019.07.19

·
산업은행 운영자금 차입의 건

찬성

17
2019.08.08

·
2/4분기 결산재무제표 보고의 건

찬성

18
2019.08.26.

·

수출성장자금대출 기채에 관한건

찬성

19
2019.08.27

·

외화지급보증 차입에 관한건

찬성

20
2019.10.11

·

KDB한국산업은행 천안지점 차입에 관한건

찬성

21
2019.11.05

·

3/4분기 결산재무제표 보고의 건

찬성

22
2019.12.18

·

미국법인 자본금 증자의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
20
20
-

* 주총 승인금액은 사내이사, 사외이사에 대한 보수를 합산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래일자
거래금액
비율(%)

자본금 증자

HT MICRON SEMICONDUTORES LTDA
(해외 계열회사)

'19.03.12
74
1.95

자산 매각
하나머티리얼즈
(국내 계열회사)
'19.03.31
44
1.16

금전대여

Hana Micron Vina Co.,Ltd
(해외 계열회사)

'19.09.26
42
1.10

'19.11.27
53
1.39

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 자산총액 대비 비율이며, 외화는 거래당일의 기준환율을 적용하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HT MICRON 
SEMICONDUTORES LTDA
(해외 계열회사)
제품 판매,
자산매각,증자外
'19.01.01~'19.12.31
1,009
26.41

HANA Micron Vietnam Co., Ltd
(해외 계열회사)

상품 판매
자산 매각,매입外

'19.01.01~'19.12.31

261
6.84

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 반도체 산업 및 반도체 패키징 산업의 개요

반도체 산업은 정보통신산업, 전기ㆍ전자산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 첨단산업에 없어서는 안될 핵심
산업으로서 우리 생활의 3대 필수요소로 공기, 물, 그리고 반도체라고 할 수 있을 정도로 일상생활과 매우 밀접한 관계가 되었습니다. 반도체 산업은 산업의 고유 성격인 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업 분야의 기술향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며 특히 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다.

반도체산업은 크게 반도체 소자제조업, 반도체장비 및 원ㆍ부자재 제조업등을 모두 포함하며 반도체산업의 인프라를 구성하는 기초ㆍ기반기술, 지식산업으로 구분할 수 있으며, 작게는 설계, 웨이퍼가공, 조립 및 테스트 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

구 분
특 징
주요기업

종합
반도체 기업
(IDM)
·설계,WAFER 가공,조립,마케팅을
 일괄수행
·대규모 R&D및 설비투자 필요
한국: 삼성전자, SK하이닉스
미국: Intel, Texas Instruments, Micron
일본: Toshiba, Renesas

패키징
전문기업
·가공된 Wafer의 조립/Packaging 전문
·축적된 경험 및 거래선 확보 필요
한국: SFA반도체, 시그네틱스
대만: ASE, SPIL, ChipMOS
미국: Amkor Technology

Foundry
업체
·Wafer 가공 및 Chip 제조 전문 업체
·초기 설비투자 규모가 크고, 적정생산
 규모 필요
한국: 동부하이텍, 매그나칩
대만: TSMC, UMC
중국: SMIC

설계 전문
기업
·생산설비 없는 IC 디자인 전문회사
·창의적인 인력 및 기술력 필요
한국: 실리콘웍스, 엠텍비젼
미국: Qualcomm, Broadcom, AMD

 - 반도체 패키징 사업의 개요 

반도체 패키징은 회로가 설계된 반도체 칩에 전기적 특성 등을 전달 할 수 있도록 연결하고 외부환경으로부터 안전하게 보호하기 위한 성형을 하여 다른 회로부품이나 인쇄회로기판과의 전기적 연결기능을 제공하는 역할을 수행하고 있어 반도체 패키징은 반도체 칩(소자)을 제품화하는 최종 결과물입니다. 최근에는 디지털 네트워크의 정보화 사회로의 급속한 진전으로 고성능, 고기능화(복합화, 융합화)와 소형화의 요구에 따라 반도체 패키징 기술이 더더욱 중요한 자리를 차지하게 되었으며, 최근에는
칩 싸이즈와 동일한 크기의 CSP(Chip Size Package)와 여러개의 칩을 하나의 패키지로 구성한 MCP(Multi Chip Package), SiP(System in Package) 등 초소형화와 복합화로 발전하고 있습니다.

 ② 반도체 산업의 특성

반도체 산업의 특성은 첨단 과학 및 산업 모든 분야 전반에 걸쳐 막대한 영향으로 국가의 첨단 기술과 경쟁력을 향상시키는 견인차 역할을 수행하고 있으며, 대규모의 설비투자와 연구개발 투자가 수조원이상 소요 되어 경기 변동과 기술의 변화속도를 리드해 나가는 타이밍 산업인 관계로 반도체 싸이클을 잘 관리하는 능력이 사업의 중요한 승패요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 반도체 산업은 부가가치 체인별 분업화가 급속히 확산되어 단일기업의 수직계열 생산체제에서 설계전문(Fabless), 파운드리전문, 패키징전담기업 등으로 전문화되고 있습니다.
따라서, 패키징 산업은 대규모 종합반도체회사와 설계전문회사, 파운드리 전문회사와의 네트워킹이 잘 이루어져야만 원가, 납기, 품질 등 전체 제품의 경쟁력을 갖출수가 있으며 최근 모바일기기 및 정보기기 시장의 다양화로 패키지 형태는 더욱 더 소형화, 복합다양화가 되어감에 따라 부가가치를 높이는 첨단산업으로서 역할을 하고 있습니다.

 ③
산업의 성장성

1980년대 이후 급속한 발전을 이루어 온 국내 반도체 산업은 단일품목으로는 1992년 이래 국가 총수출의 10% 정도를 차지할 정도로 우리경제의 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 전방산업인 Set 시장 및 소비가전 시장의 확대와 모바일 인터넷 확산에 따른 스마트폰, 태블릿PC 등 인터넷 가능기기의 고성장 및 노트북을 포함한 PC 시장의 지속 성장으로 반도체 시장규모는 더욱 확대될 전망 입니다.
 반도체 패키징 산업 또한 반도체 산업 전반과 맥락을 같이하여 삼성전자, 하이닉스 등에서 제조되는 소자를 최종 사용자의 요구 규격에 맞도록 패키징 전문 업체에서 패키징 해야하는 필연적인 관계를 유지하고 있으며, 신 패키지 개발에 동참하여 반도체 산업 전체에 차지하는 비중은 날로 높아져 가고 있습니다.

【
세계 반도체 시장전망】

(단위: 억 달러)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년
GAGR
(2017~2021)

메모리 반도체
1,568
1,625
1,677
1,755
9.1%

시스템 반도체
2,337
2,444
2,547
2,683
5.2%

개별 소자
729
768
801
837
4.9%

합계
4,634
4,837
5,025
5,275
6.4%

자료출처 : WSTS(2018년)

④ 경쟁요소

패키징 사업의 최고의 경쟁수단은 최단 납기와 최고의 품질관리 입니다. 반도체 패키징은 웨이퍼로부터 가공된 칩을 외부환경으로부터 안전하게 보호해주는 기능과 함께 인쇄회로 기판에 원할한 기능적 연결을 수행하기 위해 표준화된 패키지 외형을 가지도록 여러 조립과정을 거쳐 최종 반도체 완제품을 만들게 됩니다. 패키지 조립과정은 고가의 시설과 기술, 그리고 각 공정마다 엄격한 품질관리를 필요로 하며 패키징의 문제가 발생시에는 셋트제품까지 문제가 발생되는 중요한 사업으로 최고의 품질이 요구됩니다. 이를 위하여 안정적인 인력수급을 바탕으로 한 숙련된 노동력이 필요로 합니다.
또한, 장치산업의 특성상 높은 투자와 제반 인프라를 유지하여야 하는 관계로 많은 고정비가 필요로 합니다. 따라서 가격 경쟁력을 갖기 위해서는 제품마다의 생산규모를 키우고, 설비의 가동율을 높여야 하며, 차별화된 생산인프라를 갖추어어야 하므로 반도체 패키징 산업은 이른바 '규모의 경제' 가 핵심요소라 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있는 전문엔지니어들로 구성되어 있는반도체 패키징 전문기업입니다. 반도체 패키징 사업은 반도체 IC를 컴퓨터, 정보통신기기, 산업용기기, 가전제품 등에 실장하기 위하여 일정한 소재기판을 이용, IC를 접합시키는 분야입니다. 당사는 현재 최고의품질과 원가경쟁력으로 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터 많은 수주를 받고 있습니다. 반도체 제품은 기능상 메모리와 비메모리로 크게 나눌 수 있으며 패키징사업의 경쟁력은 각 패키지별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 단납기 대응 능력과 엄격한 품질관리 능력, 원가수준 등이 결정짓게 됩니다. 당사는 주요 거래처인 삼성전자 및 하이닉스를 안정적인 수요처로 하여 이러한 경쟁력을 강화함은 물론, 파운드리 업체와 팹리스 업체로수요처를 넓혀감으로써 수익성 제고 및 시장확대를 가속화하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 경우, 반도체 패키징을 당사 외에 앰코코리아, ASE 코리아, SFA반도체, 시그네틱스 등으로부터 공급 받고 있습니다. 시장점유율은 반도체 패키징의 국내 시장규모 및 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 존재하지 않아 정확한 규모를 확인하기 어려우나, 글로벌 패키징 업체를 제외한 국내 주요 패키징 업체들의 연간 매출액 규모로 추정해 볼 때, 국내 주요 패키징 업체들간의 점유율은 서로 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

목표시장은 크게 세가지로 구분할 수 있으며 주요기업 및 특성은 다음과 같습니다.

목표시장
주요기업
특 성

종합
반도체
기업
한국: 삼성전자, SK하이닉스
미국: Intel, Texas Instruments,
 Micron, Freescale
일본: Toshiba, Renesas
·설계,WAFER 가공,조립,마케팅을 일괄수행(IDM)
·대규모 R&D 및 설비투자 필요
·사업의 효율성을 높이기 위해 패키징 전문업체에
 상당량의 패키징을 위탁하여 생산

설계 전문
기업
한국: 실리콘웍스, 엠텍비젼
미국: Qualcomm, Broadcom,
 AMD, Marvell, Nvidia
·생산 설비 없는 IC 디자인 전문회사
·창의적인 인력 및 기술력 필요
·패키징 전문업체를 통한 제조 생산

Foundry
업체
한국: 동부하이텍, 매그나칩
대만: TSMC,UMC
중국: SMIC
·Wafer 가공 및 Chip 제조 전문 업체
·초기 설비규모크고, 적정생산 규모 필요
·패키징 전문업체를 통한 제조 생산

당사 패키징사업의 주요 수요자로는 삼성전자, SK하이닉스반도체 등이 있습니다. 당사의 경우 양사 모두로 부터 기술,품질,납기,원가에 대한 우월성을 인정 받아 그 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가되고 있으며 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.
반도체 패키징 수요자들의 공통적인 특성은 첨단제품이라는 제품특성과 맞물려 품질요구조건이 매우 까다롭고 제품신뢰성보증에 대한 확신을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 특히, 시장에서의 신제품 대체 욕구로 제품의 Life Cycle은 급격히 짧아지고 있기 때문에 당사와 같은 패키징업체를 선정하여 기술 및 품질평가까지를 검증하는 과정은 부품제조단계만이 아닌 최종소비자의 만족도까지 봐야 하는 반도체산업의 특성상 6개월 이상의 장기적 시간소요가 불가피합니다. 따라서 수요자들은 패키징업체에 대한 변경에 부정적일 수밖에 없으며, 파운드리업체와 IC 설계업체 등의 경우도 검증된 업체를 활용하여 위험부담을 최소화하고 개발 및 평가기간을 단축하는데 심혈을 기울이고 있습니다.
그리고 이러한 특성은 점차 고집적화, 다기능화되어가는 신제품의 추세상 더 심화될 수밖에 없기 때문에 대형업체에 의해 이미 검증이 된 공급업체를 선택하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도(2019년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항"의 "1. 사업의 개요" 中 "나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 진행중인 자료로서 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

I. 유동자산

167,918,673,336

144,439,763,716

1. 현금및현금성자산
11,911,290,325

8,178,891,824

2. 단기금융상품
6,828,880,314

3,396,986,652

3. 매출채권및기타채권
47,127,840,930

44,829,164,996

4. 기타유동자산
7,714,717,139

4,287,991,292

5. 당기법인세자산
112,078

7,780

6. 재고자산
72,441,413,914

75,694,827,497

7. 계약원가
3,920,275,089

5,857,470,618

8. 매각예정자산
17,974,143,547

2,194,423,057

II. 비유동자산

541,242,524,179

460,462,235,295

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,958,215,237

2,107,845,783

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
649,826,750

1,149,827,790

3. 유형자산
484,803,281,030

424,541,872,531

4. 투자부동산
10,321,894,933

10,169,408,311

5. 무형자산
18,474,167,965

14,348,562,746

6. 사용권자산
11,527,645,800

-

7. 종속회사투자주식
3,771,064,485

-

8. 장기매출채권및기타채권
7,740,859,945

7,171,755,012

9. 파생상품자산
1,528,935,515

-

10. 기타비유동자산
132,950,520

180,826,081

11. 이연법인세자산
(666,318,001)

792,137,041

자 산 총 계

709,161,197,515

604,901,999,011

부 채

I. 유동부채

259,954,652,128

327,458,542,728

1. 매입채무및기타채무
83,810,982,145

56,764,904,055

2. 단기차입금
148,189,675,218

203,638,113,207

3. 유동성장기차입금
18,029,995,151

36,814,226,604

4. 당기법인세부채
1,684,718,019

10,269,936,717

5. 기타유동부채
4,396,391,146

4,154,582,663

6. 전환사채
87,512,797

10,946,269,384

7. 리스부채
2,455,031,028

-

8. 당기손익-공정가치측정금융부채
126,203,077

4,870,510,098

9. 매각예정비유동부채
1,174,143,547

-

II. 비유동부채

208,948,483,597

71,193,185,910

1. 전환사채
9,998,188,031

-

2. 장기차입금
182,587,256,065

61,008,900,723

3. 순확정급여부채
8,234,179,219

7,706,954,652

4. 장기매입채무및기타채무
(6,459,977,900)

2,477,330,535

5. 리스장기부채
3,387,379,629

-

6. 이연법인세부채
969,331,771

-

7. 당기손익-공정가치측정금융부채
10,232,126,782

-

부 채 총 계

468,903,135,725

398,651,728,638

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

147,896,420,953

133,935,591,448

1. 자본금
13,837,542,500

11,363,539,000

2. 기타불입자본
112,336,167,418

96,999,845,898

3. 기타자본구성요소
24,597,152,818

24,557,125,937

4. 매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액
-

461,136,970

5. 이익잉여금(결손금)
(2,874,441,783)

553,943,643

II. 비지배지분

92,361,640,837

72,314,678,925

자 본 총 계

240,258,061,790

206,250,270,373

부 채 및 자 본 총 계

709,161,197,515

604,901,999,011

<
연결 손익계산서(포괄손익계산서)
>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출

498,198,003,160

479,948,864,765

II. 매출원가

409,800,270,771

388,997,576,619

III. 매출총이익

88,397,732,389

90,951,288,146

1. 판매비
1,618,890,070

1,154,951,946

2. 관리비
37,782,730,941

36,374,657,718

IV. 영업이익

48,996,111,378

53,421,678,482

1. 기타영업외수익
19,512,168,903

8,271,802,665

2. 기타영업외비용
22,601,247,288

18,278,019,784

3. 금융수익
720,056,618

3,558,291,156

4. 금융비용
19,522,826,807

12,789,679,393

V. 법인세비용차감전순이익

27,104,262,804

34,184,073,126

Ⅵ. 법인세비용

8,966,176,697

12,537,351,031

Ⅶ. 당기순이익

18,138,086,107

21,646,722,095

1. 지배기업 소유주지분
371,885,268

1,399,649,338

2. 비지배지분
17,766,200,839

20,247,072,757

Ⅷ. 기타포괄손익

(3,313,217,530)

902,239,027

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(2,918,715,216)

742,030,480

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(2,230,570,944)

(1,562,113,925)

(2) 토지재평가손익
0

2,801,096,055

(3) 기타포괄손익
(688,144,272)

(496,951,650)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(394,502,314)

160,208,547

(1) 해외사업환산손익
(394,502,314)

160,208,547

Ⅸ. 당기총포괄손익

14,824,868,577

22,548,961,122

1. 지배기업 소유주지분
(3,543,564,899)

2,080,163,923

2. 비지배지분
18,368,433,476

20,468,797,199

Ⅹ. 지배주주 귀속 주당손익

1. 기본주당순이익

15

63

2. 희석주당순이익

15

63

<

연결 자본변동표

>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식

2018.01.01 (당기초)
11,185,223,000
86,267,197,960
14,000,607,680
925,769,295
(2,885,168,815)
28,197,484,807
(5,996,552,319)
50,042,992,790
181,737,554,398

회계정책의 변경 효과
-
-
-
-
-
(1,236,146,718)
2,386,897,004
-
1,150,750,286

종속기업 지분율 변동
-
-
(2,940,311,785)
-
-
-
140,359,853
3,368,009,686
568,057,754

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(1,565,120,750)
(1,565,120,750)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
1,399,649,338
20,247,072,757
21,646,722,095

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,335,993,076)
(226,120,849)
(1,562,113,925

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
(496,951,650)
-
-
(496,951,650)

토지재평가손익
-
-
-
-
-
(1,184,932,063)
3,959,582,843
26,445,275
2,801,096,055

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(261,191,469)
-
421,400,016
160,208,547

전환권의 행사
178,316,000
1,694,871,486
-
-
-
-
-
-
1,873,187,486

주식보상비용
-
-
-
13,957,762
-
-
-
-
13,957,762

자기주식의 취득
-
-
-
-
(77,077,685)
-
-
-
(77,077,685)

2018.12.31 (당기말)
11,363,539,000
87,962,069,446
11,060,295,895
939,727,057
(2,962,246,500)
25,018,262,907
553,943,643
72,314,678,925
206,250,270,373

2019.01.01 (당기초)
11,363,539,000
87,962,069,446
11,060,295,895
939,727,057
(2,962,246,500)
25,018,262,907
553,943,643
72,314,678,925
206,250,270,373

종속기업의 지분율 변동
-
-
4,122,956,181
-
-
-

5,932,574,025
10,055,530,206

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(1,331,184,960)
(3,196,991,500)
(4,528,176,460)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
371,885,268
17,766,200,839
18,138,086,107

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,988,791,338)
(241,779,606)
(2,230,570,944)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
667,053,278
(1,355,197,550)
-
(688,144,272)

토지재평가이익
-
-
-
-
-
(445,565,929)
445,565,929
-
-

매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액
-
-
-
-
-
(461,136,970)
461,136,970
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(181,460,468)
-
(213,041,846)
(394,502,314)

전환권 행사
2,474,003,500
18,686,920,084
-
-
-
-
(31,799,745)

21,129,123,839

자기주식의 취득
-
-
-
-
(7,500,000,000)
-
-
-
(7,500,000,000)

주식보상비용
-
-
-
26,445,255
-
-
-
-
26,445,255

2019.12.31 (당기말)
13,837,542,500
106,648,989,530
15,183,252,076
966,172,312
(10,462,246,500)
24,597,152,818
(2,874,441,783)
92,361,640,837
240,258,061,790

<

연결 현
금
흐름표>

제 19기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

하나마이크론 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

67,912,619,150

44,901,681,249

1. 영업으로부터 창출된 현금
93,507,168,882

61,165,657,992

(1) 당기순이익
18,138,086,107

21,646,722,095

(2) 조정
93,583,668,279

75,376,066,597

(3) 순운전자본의 변동
(18,214,585,504)

(35,857,130,700)

2. 이자의 수취
(85,375,201)

563,852,185

3. 이자의 지급
(11,839,523,419)

(10,498,150,518)

4. 법인세납부액
(13,669,651,112)

(6,329,678,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(126,857,643,043)

(117,216,194,315)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,419,706,021

10,089,064,393

(1) 단기금융상품의 감소
2,496,848

545,666,151

(2) 기타수취채권의 감소
112,000,010

8,500,010

(3) 기타장기수취채권의 감소
305,890,539

417,299,286

(4) 매각예정자산의 처분
2,536,957,170

8,259,200,000

(5) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,851,934

8,215,188

(6) 기타비유동자산의 감소
87,423,574

243,008,523

(7) 유형자산의 처분
1,373,085,946

607,175,235

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(131,277,349,064)

(127,305,258,708)

(1) 단기금융상품의 증가
3,436,826,936

5,066,800

(2) 기타수취채권의 증가
187,560,000

651,809,000

(3) 기타장기수취채권의 증가
515,446,094

227,752,220

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,017,333,839

1,039,952,535

(5) 기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
-

500,001,040

(6) 관계기업투자주식의 취득
3,771,064,485

-

(7) 기타비유동자산의 증가
2,509,362,419

396,303,020

(8) 유형자산의 취득
112,804,123,145

121,070,865,634

(9) 사업결합대가
1,528,935,515

(10) 투자부동산의 취득
155,441,222

349,538,315

(11) 무형자산의 취득
5,351,255,409

3,063,970,144

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

63,464,639,328

71,524,143,969

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
350,025,324,322

281,161,028,645

(1) 단기차입금의 차입
185,419,349,307

222,679,881,548

(2) 장기차입금의 차입
135,170,565,439

55,609,549,447

(3) 전환사채의 발행
14,969,227,760

-

(4) 종속기업의 유상증자
12,674,090,000

-

(5) 종속기업의 주식선택권 행사
13,750,000

699,250,000

(6) 정부보조금의 수령
1,778,341,816

2,172,347,650

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(286,560,684,994)

(209,636,884,676)

(1) 단기차입금의 상환
241,016,000,000

176,856,989,496

(2) 유동성장기차입금의 상환
32,579,768,658

22,970,107,267

(3) 전환사채의 상환
3,214,125,700

8,119,566,010

(4) 장기차입금의 상환
-

454,380

(5) 리스부채의 상환
2,114,639,548

-

(6) 자기주식의 취득
3,079,388,100

77,077,685

(7) 신주발행비용
28,586,528

47,569,088

(8) 배당금의 지급
4,528,176,460

1,565,120,750

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(787,216,934)

(128,427,538)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,732,398,501

(918,796,635)

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,178,891,824

9,097,688,459

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,911,290,325

8,178,891,824

※ 상기 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다
.

2. 별도재무제표

<대차대조표(재무상태표)>

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19기 기말
제18기 기말

자 산

I. 유동자산

92,634,926,554

131,263,353,445

1. 현금및현금성자산
2,095,100,363

3,583,852,177

2. 단기금융상품
3,886,754,353

3,391,877,452

3. 매출채권및기타채권
52,265,134,744

83,700,962,654

4. 기타유동자산
2,870,646,653

2,421,091,635

5. 재고자산
27,597,015,352

30,113,675,852

6. 계약원가
3,920,275,089

5,857,470,618

7. 매각예정자산
-

2,194,423,057

II. 비유동자산

358,258,272,548

250,651,244,206

1. 당기손익-공정가치측정
 금융자산
1,562,219,253

1,396,737,348

2. 기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산
649,826,750

1,149,827,790

3. 유형자산
217,790,623,840

188,467,866,503

4. 투자부동산
10,321,894,933

10,169,408,311

5. 무형자산
1,197,332,905

613,795,608

6. 사용권자산
3,463,131,789

-

7. 종속, 공동기업투자주식
67,858,501,658

40,006,583,736

8. 장기매출채권및기타채권
54,499,491,136

6,257,378,113

9. 이연법인세자산
915,250,284

2,589,646,797

자 산 총 계

450,893,199,102

381,914,597,651

부 채

I. 유동부채

155,700,857,533

235,859,426,176

1. 매입채무및기타채무
53,630,104,782

38,264,560,806

2. 단기차입금
96,000,000,000

160,816,000,000

3. 유동성장기차입금
2,400,000,000

7,674,208,360

4. 당기법인세부채
303,796,221

2,092,480,253

5. 기타유동부채
1,485,466,433

3,546,950,465

6. 금융보증부채
116,966,646

116,647,065

7. 전환사채
87,512,797

16,158,778,606

8. 리스부채
1,550,807,577

-

9. 당기손익
 -공정가치측정금융부채
126,203,077

7,189,800,621

II. 비유동부채

130,984,750,863

14,000,495,579

1. 장기차입금
102,069,000,000

7,008,500,000

2. 전환사채
9,998,188,031

-

3. 당기손익
 -공정가치측정금융부채
10,232,126,782

-

4. 순확정급여부채
5,486,366,003

5,034,628,394

5. 장기매입채무및기타채무
1,600,857,133

1,718,959,759

6. 금융보증부채
121,440,780

238,407,426

7. 리스장기부채
1,476,772,134

-

부 채 총 계

286,685,608,396

249,859,921,755

자 본

I. 자본금

13,837,542,500

11,363,539,000

II. 기타불입자본

109,531,567,538

90,818,202,199

III. 기타자본구성요소

19,139,499,909

14,891,968,256

IV. 매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액

-

461,136,970

V. 이익잉여금

21,698,980,759

14,519,829,471

자 본 총 계

164,207,590,706

132,054,675,896

부 채 및 자 본 총 계

450,893,199,102

381,914,597,651

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

I. 매출

298,685,546,767

319,166,384,070

II. 매출원가

277,525,849,820

302,616,468,743

III. 매출총이익

21,159,696,947

16,549,915,327

1. 판매비
1,172,948,758

821,331,716

2. 관리비
12,796,884,166

4,898,330,699

IV. 영업이익

7,189,864,023

10,830,252,912

1. 기타영업외수익
18,207,727,200

10,188,236,538

2. 기타영업외비용
3,896,675,277

6,751,531,185

3. 금융수익
1,796,762,188

4,840,798,013

4. 금융비용
14,595,295,812

8,946,192,781

5. 지분법손익
5,198,373,596

(274,416,554)

V. 법인세비용차감전순이익

13,900,755,918

9,887,146,943

Ⅵ. 법인세비용

4,700,605,536

3,557,479,027

Ⅶ. 당기순이익

9,200,150,382

6,329,667,916

Ⅷ. 기타포괄손익

3,096,580,549

(1,879,744,149)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(2,259,591,240)

1,397,477,172

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(1,869,590,429)

(1,221,143,086)

(2) 토지재평가손익
-

3,115,571,908

(3) 기타포괄손익
 -공정가치측정 지분상품 평가손익
(390,000,811)

(496,951,650)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
5,356,171,789

(3,277,221,321)

(1) 지분법자본변동
5,356,171,789

(3,277,221,321)

Ⅸ. 당기총포괄이익

12,296,730,931

4,449,923,767

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당이익

378

286

2. 희석주당이익

378

286

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 19(당) 기
2019년 01월 01일
부터
제 18(전) 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 27일

하나마이크론 주식회사
(단위: 원)

과 목
제19기
제18기

I. 미처분이익잉여금

20,603,088,358

13,557,055,566

1. 전기이월이익잉여금
12,092,752,110

(1,624,209,139)

2. 회계변경의 누적효과
-

2,386,897,004

3. 당기순이익(손실)
9,200,150,382

6,329,667,916

4. 토지재평가이익
1,179,776,295

7,685,842,871

5. 확정급여제도 재측정요소
(1,869,590,429)

(1,221,143,086)

II. 이익잉여금처분액

1,492,393,265

1,464,303,456

1. 이익준비금적립액
135,672,115

133,118,496

2. 현금배당
 보통주 주당배당금(률)
 당기: 50원(10%)
 전기:
60원(12%)

1,356,721,150

1,331,184,960

III. 차기이월미처분이익잉여금

19,110,695,093

12,092,752,110

<자본변동표>

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
자기주식

2018.01.01 (전기초)
11,185,223,000
86,267,197,960
4,878,652,196
925,769,295
(2,885,168,815)
24,933,695,878
(661,435,234)
124,643,934,280

회계정책의 변경 효과
-
-
-
-
-
(1,236,146,718)
2,386,897,004
1,150,750,286

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
-
-
6,329,667,916
6,329,667,916

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,221,143,086)
(1,221,143,086)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
(496,951,650)
-
(496,951,650)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(3,277,221,321)
-
(3,277,221,321)

토지재평가손익
-
-
-
-
-
(4,570,270,963)
7,685,842,871
3,115,571,908

전환권의 행사
178,316,000
1,694,871,486
-
-
-
-
-
1,873,187,486

주식보상비용
-
-
-
13,957,762
-
-
-
13,957,762

자기주식의 취득

-
-
-
-
(77,077,685)
-
-
(77,077,685)

2018.12.31 (전기말)
11,363,539,000
87,962,069,446
4,878,652,196
939,727,057
(2,962,246,500)
15,353,105,226
14,519,829,471
132,054,675,896

2019.01.01 (당기초)
11,363,539,000
87,962,069,446
4,878,652,196
939,727,057
(2,962,246,500)
15,353,105,226
14,519,829,471
132,054,675,896

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(1,331,184,960)
(1,331,184,960)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
9,200,150,382
9,200,150,382

보험수리적이익
-
-
-
-
-
-
(1,869,590,429)
(1,869,590,429)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(390,000,811)
-
(390,000,811)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
5,356,171,789
-
5,356,171,789

토지재평가손익
-
-
-
-
-
(1,179,776,295)
1,179,776,295
-

전환권의 행사
2,474,003,500
18,686,920,084
-
-
-
-
-
21,160,923,584

주식보상비용
-
-
-
26,445,255
-
-
-
26,445,255

2019.12.31 (당기말)
13,837,542,500
106,648,989,530
4,878,652,196
966,172,312
(2,962,246,500)
19,139,499,909
21,698,980,759
164,207,590,706

<현금흐름표>

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

하나마이크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,012,483,057

23,413,067,549

1. 영업으로부터 창출된 현금
36,966,875,284

30,455,361,465

(1) 당기순이익
9,200,150,382

6,329,667,916

(2) 조정
26,224,810,438

26,298,580,771

(3) 순운전자본의 변동
1,541,914,464

(2,172,887,222)

2. 이자의 수취
662,043,225

609,480,604

3. 이자의 지급
(7,045,990,004)

(7,171,598,746)

4. 배당금의 수취
1,607,127,000

803,563,500

5. 법인세부담액
(4,177,572,448)

(1,283,739,274)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(65,751,049,569)

(34,160,226,924)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,828,521,238

16,150,829,946

(1) 단기금융상품의 감소
2,496,848

77,077,685

(2) 기타수취채권의 감소
112,000,010

8,500,010

(3) 기타장기수취채권의 감소
155,000,000

289,180,000

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,851,934

8,215,188

(5) 기타비유동자산의 감소
2,734,263,106

4,454,340,047

(6) 유형자산의 처분
3,285,952,170

3,054,317,016

(7) 매각예정자산의 처분
2,536,957,170

8,259,200,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(74,579,570,807)

(50,311,056,870)

(1) 단기금융상품의 증가
500,000,000

-

(2) 기타수취채권의 증가
11,463,250,000

1,316,135,000

(3) 기타장기수취채권의 증가
413,870,000

10,000,000

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
167,333,839

314,896,045

(5) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

500,001,040

(6) 종속기업주식의 취득
15,768,910,221

15,002,089,120

(7) 기타비유동자산의 증가
3,347,615,804

374,542,168

(8) 유형자산의 취득
42,668,849,721

32,340,348,130

(9) 무형자산의 취득
94,300,000

103,507,052

(10) 투자부동산의 취득
155,441,222

349,538,315

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,252,657,495

11,425,125,177

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
256,847,569,576

181,941,347,650

(1) 단기차입금의 차입
139,600,000,000

175,600,000,000

(2) 장기차입금의 차입
100,500,000,000

4,169,000,000

(3) 전환사채의 발행
14,969,227,760

-

(4) 정부보조금 수령액
1,778,341,816

2,172,347,650

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(220,594,912,081)

(170,516,222,473)

(1) 단기차입금의 상환
204,416,000,000

153,800,000,000

(2) 유동성장기차입금의 상환
10,713,708,360

16,636,066,800

(3) 자기주식의 취득
-

77,077,685

(4) 신주발행비용
24,645,648

3,077,988

(5) 전환사채의 상환
3,214,125,700

-

(6) 배당금의 지급
1,331,184,960

-

(7) 리스부채의 상환
895,247,413

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,842,797)

(45,166,241)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,488,751,814)

632,799,561

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,583,852,177

2,951,052,616

VII. 당기말의 현금및현금성자산

2,095,100,363

3,583,852,177

※ 상기 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 "해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김길백
1960.05.15
사내이사
없음
이사회

장호정
1954.11.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김길백
하나마이크론
부사장
1989년~2011년
삼성전자 반도체 기술/QE그룹장
없음

2012년~현재
하나마이크론 부사장

장호정
단국대학교
명예교수
1993년~현재
단국대학교 공과대학 전자전기공학부 교수
없음

2009년~현재
단국대학교 신소재기술연구소장

2011년~2012년
충남테크노파크 지역산업정책단 자문위원

2013년~2013년
한국재료학회 회장

2015년~2016년
마이크로전자 및 패키징학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김길백
해당없음
해당없음
해당없음

장호정
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장호정 사외이사 후보자 직무수행계획]

1. 전문성
 본 후보자는 반도체 공정에 전문적인 지식을 갖고 있고, 이를 바탕으로 다양한 대외활동의 경력을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. '17년 3월 부터 당사 사외이사로서 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하고 있으며, 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 통하여 경영진의 업무집행이 적법하고 건전하게 이루어 지도록 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김길백 사내이사 후보]
 후보자는 당사 입사 후 다양한 주요 보직을 거치며 뛰어난 리더십과 경영능력을 보여주었고, 당사 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진임. 또한, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사 후보로 재추천함.

[장호정 사외이사 후보]
 후보자는 2017년 3월부터 당사의 사외이사로 재직하며 직무전반에 관한 주의의무를 준수하며 사외이사로서의 역할을 충실히 이행하였음. 또한, 반도체 전문가로써 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 향후에도 전문적이고 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 재추천함.

확인서

확인서(김길백)

확인서(장호정)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
670백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
72백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일(금)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 코스닥협회가 주주총회 집중예상일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 경영진 및 외부감사인 감사일정에 따라 사전에 확정하였습니다. "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하여 주주총회집중일을 피하고자 노력하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 확정시점, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다. 

4. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

5. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 장비 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.