디티앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 디티앤씨

참고서류
3.4
(주)디티앤씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디티앤씨
주 소: 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42
전화번호: 031-321-2664

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디티앤씨
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박채규
최대주주
보통주
4,483,514
40.94%
대표이사
-

김윤상
등기임원
보통주
15,000
0.14%
등기임원
-

김종영
계열회사 임원
보통주
11,873
0.11%
계열회사 임원
-

선덕성
계열회사 임원
보통주
2,000
0.02%
계열회사 임원
-

계
-
4,512,387
41.20%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김윤상
보통주
15,000
등기임원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 (주)디티앤씨 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(
시
작
일) 2020년 3월 20일
 (종료일) 2020년 3월 30일 제20기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

* 전자투표의 경우 20년 3월 20일부터 권리행사가 가능하오니, 참고 부탁드립니다. 
* 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능)
* 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
* 주주확인용 공인인증 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래범용 공인인증서
* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권 처리
* 소집공고문 안내 로고 : 인터넷 주소 검색의 불편함을 줄이고자 QR코드 제공

전자투표 qr코드.jpg
전자투표 qr코드

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음.

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) 2020년 3월 30일(월요일) 오전 8시 30분 
(장소) 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (주)디티앤씨
 창의동 4층 강당회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

(성명) 조금호
(부서 및 직위) IR팀/대리
(연락처) 031-329-3404

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,366,087,378

36,114,964,051

현금및현금성자산
18,861,660,132

11,312,852,340

단기금융상품
1,957,843,958

2,380,000,000

매출채권및기타채권
21,157,734,080

19,995,670,744

기타유동금융자산
342,869,418

440,579,370

재고자산
400,999,696

186,071,337

기타유동자산
1,644,980,094

1,799,790,260

Ⅱ. 비유동자산

136,176,107,691

115,302,400,388

장기금융상품
456,057,350

226,086,185

당기손익공정가치측정금융자산
18,113,168,317

14,483,433,115

관계기업및공동기업투자
148,805,051

89,772,199

유형자산
110,401,652,794

96,249,863,474

사용권자산
1,767,482,158

-

무형자산
1,995,928,883

1,937,334,919

기타금융자산
1,766,227,216

1,432,056,721

이연법인세자산
1,526,785,922

883,853,775

자산총계

180,542,195,069

151,417,364,439

부 채

Ⅰ. 유동부채

52,083,851,541

41,232,060,355

매입채무및기타채무
11,787,026,216

10,964,619,568

차입금
23,542,104,050

17,581,721,366

당기법인세부채
1,235,853,987

535,822,850

기타유동부채
4,782,432,710

2,029,812,895

전환사채
9,679,034,183

10,120,083,676

금융리스부채
1,057,400,395

-

Ⅱ. 비유동부채

42,563,088,170

32,319,605,221

차입금
30,149,083,066

23,233,680,997

전환사채
5,547,920,335

8,987,168,303

전환상환우선주부채
5,096,539,815

-

이연법인세부채
344,779,882

75,755,921

금융리스비유동부채
733,680,615

-

기타비유동금융부채
691,084,457

23,000,000

부채총계

94,646,939,711

73,551,665,576

자 본

지배기업 소유주지분

Ⅰ. 자본금

5,475,753,500

4,927,027,000

Ⅱ. 기타불입자본

56,717,167,363

45,888,264,393

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(214,315,401)

(426,937,218)

Ⅳ. 이익잉여금

23,466,091,460

26,391,485,471

비지배지분

450,558,436

1,085,859,217

자본총계

85,895,255,358

77,865,698,863

부채및자본총계

180,542,195,069

151,417,364,439

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

73,787,517,596

59,585,468,199

Ⅱ. 매출원가

50,421,524,430

34,458,390,698

Ⅲ. 매출총이익

23,365,993,166

25,127,077,501

Ⅳ. 판매비와관리비

23,008,757,042

21,108,936,771

Ⅴ. 영업이익

357,236,124

4,018,140,730

금융수익
107,972,985

195,553,163

금융비용
2,627,919,957

1,714,333,376

지분법손익
822,485

(190,803,496)

기타수익
798,466,757

278,134,997

기타비용
989,923,086

797,451,980

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(2,353,344,692)

1,789,240,038

Ⅶ. 법인세비용

1,193,558,418

119,957,379

Ⅷ. 당기순이익

(3,546,903,110)

1,669,282,659

Ⅸ. 기타포괄손익

217,511,607

(106,894,558)

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
217,511,607

113,305,442

해외사업환산손익
217,511,607

113,305,442

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지않는 항목
-

(220,200,000)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-

(220,200,000)

Ⅹ. 총포괄이익

(3,329,391,503)

1,562,388,101

- 당기순이익의귀속 :

지배기업소유주지분

(2,925,394,011)

1,492,280,852

비지배지분

(621,509,099)

177,001,807

- 총포괄이익의귀속:

지배기업소유주지분

(2,712,772,194)

1,382,030,779

비지배지분

(616,619,309)

180,357,322

XI. 주당손익

기본주당손익

(278)

151

희석주당손익

(278)

151

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 유동자산

34,056,562,096

31,786,268,048

현금및현금성자산
11,216,940,517

7,150,788,093

단기금융상품
1,600,000,000

2,380,000,000

매출채권및기타채권
17,410,934,976

18,101,179,317

기타유동금융자산
3,280,344,462

3,660,183,970

기타유동자산
548,342,141

494,116,668

Ⅱ. 비유동자산

117,547,502,910

113,493,998,478

장기금융상품
407,237,145

204,774,815

당기손익공정가치측정금융자산
2,884,680,957

1,558,692,601

종속기업투자
17,426,180,033

19,134,390,400

관계기업및공동기업투자
150,000,000

300,000,000

유형자산
76,310,359,142

86,502,605,725

사용권자산
858,169,124

-

투자부동산
16,817,262,749

3,496,335,098

무형자산
976,109,589

1,011,928,110

기타비유동금융자산
420,976,600

639,873,083

이연법인세자산
1,296,527,571

645,398,646

자 산 총 계

151,604,065,006

145,280,266,526

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,854,003,494

33,807,595,131

매입채무및기타채무
8,055,187,865

8,432,281,865

차입금
19,038,660,000

13,778,880,000

당기법인세부채
933,277,670

401,340,741

기타유동부채
1,617,457,750

1,075,008,849

전환사채
9,679,034,183

10,120,083,676

리스부채
530,386,026

-

Ⅱ. 비유동부채

28,347,048,482

32,237,362,848

차입금
20,942,340,000

23,087,194,545

전환사채
5,547,920,335

8,987,168,303

리스비유동부채
339,185,667

-

기타비유동금융부채
621,084,457

163,000,000

장기미지급금
896,518,023

-

부 채 총 계

68,201,051,976

66,044,957,979

자 본

Ⅰ. 자본금
5,475,753,500

4,927,027,000

Ⅱ. 기타불입자본
56,030,011,152

45,888,264,393

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(220,200,000)

(220,200,000)

Ⅳ. 이익잉여금
22,117,448,378

28,640,217,154

자 본 총 계

83,403,013,030

79,235,308,547

자본과부채총계

151,604,065,006

145,280,266,526

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

41,658,374,836

43,898,718,295

Ⅱ. 매출원가

30,669,963,157

27,594,340,703

Ⅲ. 매출총이익

10,988,411,679

16,304,377,592

Ⅳ. 판매비와관리비

11,162,520,980

9,643,896,770

Ⅴ. 영업이익(손실)

(174,109,301)

6,660,480,822

금융수익
196,892,624

210,220,716

금융비용
2,238,534,149

1,606,525,992

기타수익
1,325,796,674

463,492,514

기타비용
4,996,915,638

1,170,571,670

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,886,869,790)

4,557,096,390

Ⅶ. 법인세비용(수익)

635,898,986

(71,399,396)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(6,522,768,776)

4,628,495,786

Ⅸ. 기타포괄손익

-

(220,200,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 아니하는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-

(220,200,000)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(6,522,768,776)

4,408,295,786

XI. 주당순손익

기본주당이익(손실)

(620)

470

희석주당이익(손실)

(620)

463

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기
(처분예정일: 2020년 3월 30일)

제 19(전) 기
(처분확정일: 2019년 3월 26일)

I. 미처리이익잉여금

20,917,448,378

27,440,217,154

전기이월미처분이익잉여금

27,440,217,154

22,811,721,368

당기순이익(손실)

(6,522,768,776)

4,628,495,786

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,917,448,378

27,440,217,154

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은
2020년
3월중
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류

2019년(제20기)

2018년(제19기)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
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주당 현금배당금(원)
보통주
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우선주
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주당 주식배당(주)
보통주
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우선주
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□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤용운
1968.03.12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤용운

삼덕회계법인
이사

1990
1992
1991 ~ 2000
2000 ~ 2012
2012 ~ 현재
2013 ~ 현재

연세대학교 경영학
서울대학교 경영학 석사
삼일회계법인 
삼화회계법인
삼덕회계법인 이사
㈜디티앤씨 감사

해당사항 없음

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.

- 후보자는 대한민국 공인회계사 자격증 소지자로, 다수의 재무ㆍ회계 관련 업무를 수행하였으며, 삼일회계법인, 삼화회계법인 거쳐 삼덕회계법인 이사에 재직하는 등 회계 전문가로서의 경력이 풍부함.

- 후보자는 회계 전문가인 상근감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

제2호 윤용운 감사 후보자_확인서.jpg
제2호 윤용운 감사 후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
685,859천원

최고한도액

1,500,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

12,000천원

최고한도액

100,000천원

※ 기타 참고사항