유니슨 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 유니슨

주주총회소집공고
2.8
유니슨(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
허 화 도

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 손 수 철

(전 화) 02-528-8624

주주총회 소집공고

(제36기 정기주주총회)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제 36 기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

3. 회의목적사항
가. 보고안건
 (1) 감사의 감사보고
 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 (3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호 의안 : 사내이사 허화도 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김기수 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 손수철 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 송승호 선임의 건
 제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 제37기 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 제37기 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ∼ 2020년 03월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여 
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권
 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항.
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실 되었으며
하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 
보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 
바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,주주의 신분증 사본) 대리인의 신분증

9. 기타사항
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 다음 사항을 안내드립니다.
가. 주주총회 직접 참석 대신, 전자투표시스템을 이용한 비대면적 의결권 행사 방법
 을 활용하실 수 있습니다. 특히 감염지역(해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 
 거주자, 발열 및 호흡기질환 증상자, 감염확진자 및 감염의심자 또는 그의 가족인 주주님께서는 비대면적 의결권 행사 방법을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
나. 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 현장에서 진행하는 
 발열검사 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 주주총회장의 입장이 제한될 수 
 있습니다.
다. 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변
 동될 수 있으며, 이 경우 우리회사의 홈페이지와 주주총회 소집공고 정정을 통해 
 변경 사항을 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 12일

 유 니 슨 주 식 회 사
 대표이사 사장 허 화 도 (직인생략)

* 첨부: 위임장양식(대리행사 시)

위임장_유니슨(주) 제36기 정기주주총회.jpg
위임장_유니슨(주) 제36기 정기주주총회

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노상양
(출석률: 92%)
이신기
(출석률: 80%)
김성태
(출석률: 14%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
1. 영광풍력발전㈜ 지분매각 승인의 건 
2. 매수청구권계약 체결 승인의 건
불참
-
불참

2
2019.02.13
1. 제35기(2018년) 재무제표 승인의 건
2. 2018년 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건
3. 유니슨 및 계열사 2019년사업계획 및 중기경영계획
 승인의 건
4. 내부회계관리규정 변경 승인의 건
5. SMS사 중재신청에 대한 응소 승인의 건
6. 수주를 위한 본드발행계획 승인의 건
7. 주요주주와의 거래(용역계약) 추인의 건
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

3
2019.02.21
1. 제13회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채
 발행 승인의 건
찬성

-
불참

4
2019.02.22
1. 오미산풍력 SPC 설립 승인의 건
2. 강릉풍력발전㈜ 출자 승인의 건
찬성
찬성
-
불참

5
2019.03.13
1. 제35기 정기주주총회 개최 승인의 건 
2. 야월해상풍력PJ 출자 승인의 건
찬성
찬성
-
불참

6
2019.03.25
1. 지점설치의 건
찬성
-
불참

7
2019.03.27
1. 대출약정서 및 기타 관련 계약서 체결의 건
2. 담보신탁상 우선수익자 지정의 건
찬성
찬성
-
불참

8
2019.03.29
1. 대표이사 변경 건
찬성
찬성
-

9
2019.05.08
1. 2019년 1분기 재무제표 승인 건
2. 영업을 위한 본드발행계획 승인 건
3. 주요주주와의 거래 추인 건
4. 의사결정회의체규정개정 승인 건
5. 고흥도경풍력사업 양수 추인 건
6. 조직개편 추인 건
7. 퇴직임원예우 승인 건
8. 고문선임 추인 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

10
2019.08.08
1. 2019년 2분기 재무제표 승인 건
2. 영업을 위한 본드발행계획 승인 건
3. 주요주주와의 거래 추인 건
찬성
찬성
찬성
불참
-

11
2019.11.12
1. 2019년 3분기 결산 승인의 건
2. 수주를 위한 본드 발행 계획 승인의 건 
3. 주요주주와의 거래(용역계약) 보고 건 
4. 퇴임임원 특별위로금 지급 추인 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

12
2019.12.19
1. 2020년 사업계획 승인 건
2. 영광풍력㈜ 지분매각 승인 건
3. 임원처우규정 제/개정 승인의 건
찬성
찬성
기권
찬성
찬성
기권
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
74,700
37,350
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액임
※ 인원수는 2019년말 현재 이사수 기준이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 산출한 단순 평균 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2019.02~05
279
10.8

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2019.06
78
3.0

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2019.12
57
2.2

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2019.12
52
2.0

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2019.03
36
1.4

매출
윈앤피(주)
(계열회사)
2019.06
33
1.3

※ 상기 거래금액은 2018년말 별도재무제표의 자산(2,591억원) 대비 1% 이상 거래이며, 비율은 2018년말 자산대비 비중입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

윈앤피(주)
(계열회사)
매출
2019.01~12
626
24.1

※ 상기 거래금액은 2018년말 별도재무제표의 자산(2,591억원) 대비 5% 이상 거래이며, 비율은 2018년말 자산대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
풍력발전은 공기의 유동을 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 회전자를회전시켜 기계적 에너지로 변환시키고, 이 기계적 에너지로 전기를 얻을 수 있는 재생 가능하고 무한정한 에너지 자원이자 대기오염이나 온실효과가 없는 청정에너지 자원으로 신ㆍ재생에너지원 중 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가 받아 전 세계 풍력발전시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

2) 시장 현황 및 성장성
2018년 한해동안 전세계에 51,316MW의 풍력발전기가 신규설치되어 2018년말 전세계 풍력발전 용량은 591,549MW로 전년 대비 9% 증가하였습니다. 
최근 5년간 신규설치된 용량의 연평균성장률은 7%, 누적 설치용량의 연평균성장률은 13%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 풍력Top3 시장은 중국, 미국, 독일로 전세계 풍력발전 용량의 62%를 차지하고 있으며, 라틴 아메리카, 중동국가 등이 신흥시장으로 떠오르며 풍력시장의 진출이 활발히 이루어 지고 있습니다.

글로벌 경제 회복세, 전력 수요 동향, 세계 각국의 재생에너지 지원 및 환경 보호 정책의 방향 등의 주요 리스크 요인들에 의한 풍력발전 시장의 변동성 확대 가능성에도불구하고, 향후 5년간 세계 풍력발전 시장은 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망이며 2019년부터 2023년까지 누적설치량 기준으로 연평균 9% 증가하는 등 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망입니다.

세계풍력전망

(출처 : Global Wind Report 2018, GWEC, April 2019)

3) 경기변동의 특성
지구 온난화 등 환경문제를 대비할 수 있는 청정 대체에너지인 풍력발전 산업은 정부의 지원정책 변화와 밀접하게 연관되어 있으며, 화석 에너지 자원의 가격 및 전기 소비에 밀접한 관계가 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW, 2.3MW 및 4.2MW 풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다.
2008년 한국수력원자력에 국산 1호 750㎾ 풍력발전시스템을 납품하였고, 국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출, 설치하였습니다.
또한 당사는 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위하고 있으며, 강원풍력발전단지(98㎿)와 영덕풍력발전단지(39.6㎿) 등 국내 최초, 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영한바 있습니다. 최근에는 영광백수풍력발전단지(40MW), 의령풍력발전단지(18.75MW), 정암풍력발전단지(32.2MW), 영광풍력발전단지(79.6MW)의 사업개발 및 EPC프로젝트를 수행 완료하였습니다.

본 보고서 작성기준일 현재 당사가 수주한 풍력발전시스템 수주 및 설치 주요내역은 다음과 같습니다.

구분
기종
주요 수주내역
비고

국내
750㎾

ㆍ 한국수력원자력(주) 1기

ㆍ 국산화 풍력발전사업

경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기
 강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기

ㆍ 경남 고성 1기, 의령 25기
ㆍ 전남 여수 1기
ㆍ 강원 하장 1기

-

2MW

ㆍ 국산화 풍력발전사업

영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기

ㆍ 전남 영광 20기, 화순 8기, 영광 3기

ㆍ 충남 홍성 1기

-

2.3MW

ㆍ 전남 여수 1기, 영광 32기

ㆍ 경북 경주 9기
ㆍ 강원 정선 14기, 하장 4기, 평창 1기
ㆍ 제주 한경 1기

-

해외
750㎾

ㆍ 자메이카 Munro 4기

ㆍ 미국 미네소타주 2기

ㆍ 에콰도르 갈라파고스 3기

ㆍ 세이셸 마헤섬 8기

ㆍ 터키 이스탄불 5기

-

2㎿
ㆍ 우크라이나 Crimea 2기
ㆍ 일본 11기, 일본 1기 수주
-

한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500㎿, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모야적장과 해안에 위치한입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건]

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
- 당해(제36기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주석사항은 2020년 03월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산
61,194,527,586
55,565,974,882

현금및현금성자산
3,213,684,020
1,526,971,416

단기금융상품
4,536,002,541
4,396,525,734

매출채권 및 기타유동채권
5,562,907,629
18,202,484,052

단기선급금
7,157,186,651
1,257,276,564

기타유동자산
223,845,044
158,306,052

재고자산
40,398,936,925
29,990,569,814

당기법인세자산
101,964,776
33,841,250

비유동자산
175,089,154,323
174,091,580,279

장기금융상품
3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,671,685,060
4,747,600,400

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
114,000,000
114,000,000

공동기업투자
4,274,022,166
5,399,171,635

장기대여금
4,328,144,705
6,279,599,473

기타비유동채권
361,996,381
422,645,875

기타비유동자산
7,633,467,300
7,074,802,357

유형자산
142,523,397,039
140,528,358,113

무형자산
12,178,941,672
9,521,902,426

자산 총계
236,283,681,909
229,657,555,161

부채

유동부채
77,723,543,630
137,481,383,881

매입채무 및 기타유동채무
33,497,564,949
33,780,133,186

단기차입금
418,000,000
418,000,000

유동성장기차입금
9,263,529,936
96,856,023,810

전환사채
217,833,338
211,020,171

신주인수권부사채
21,848,378,859
-

선수금
11,601,691,797
6,216,206,714

기타유동부채
876,544,751
-

비유동부채
89,605,465,381
20,157,301,408

장기차입금
68,357,488,627
3,606,909,096

기타비유동금융부채
7,680,972,152
3,062,059,611

이연법인세부채
12,865,289,366
12,865,289,366

기타충당부채
701,715,236
623,043,335

부채 총계
167,329,009,011
157,638,685,289

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
68,954,672,898
72,018,869,872

자본금
48,681,791,000
48,681,791,000

주식발행초과금
47,055,009,260
47,055,009,260

기타자본
1,946,304,583
375,848,057

이익잉여금(결손금)
(28,728,431,945)
(24,093,778,445)

비지배지분
-
-

자본 총계
68,954,672,898
72,018,869,872

자본과 부채 총계
236,283,681,909
229,657,555,161

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
75,933,109,081
165,234,056,766

매출원가
(72,724,047,628)
(146,539,811,021)

매출총이익
3,209,061,453
18,694,245,745

판매비와관리비
(17,002,551,200)
(17,737,053,487)

영업이익(손실)
(13,793,489,747)
957,192,258

기타수익
20,352,760,462
1,979,920,512

기타비용
(5,764,233,841)
(4,619,156,787)

금융수익
793,832,440
1,477,949,745

금융비용
(6,473,706,269)
(7,414,428,263)

지분법손익
281,611,515
(6,829,047,937)

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,603,225,440)
(14,447,570,472)

법인세비용
(31,428,060)
-

당기순이익(손실)
(4,634,653,500)
(14,447,570,472)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(4,634,653,500)
(14,447,570,472)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(4,634,653,500)
(14,447,570,472)

비지배지분
-
-

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(4,634,653,500)
(14,447,570,472)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(50)
(159)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(50)
(159)

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금

2018.01.01 (기초자본)

39,932,943,000

14,140,201,812

1,289,768,249

(10,565,570,645)

-
44,797,342,416

당기순이익(손실)
-
-
-

(14,447,570,472)

-

(14,447,570,472)

유상증자

6,500,000,000

29,081,897,301

-
-
-
35,581,897,301

전환사채의 전환

2,248,848,000

3,832,910,147

-
-
-
6,081,758,147

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

종속회사 처분으로 인한 증가
-
-

(913,920,192)

919,362,672

-
5,442,480

2018.12.31 (기말자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

375,848,057

(24,093,778,445)

-
72,018,869,872

2019.01.01 (기초자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

375,848,057

(24,093,778,445)

-
72,018,869,872

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,634,653,500)
-
(4,634,653,500)

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
1,511,500,000
-
-
1,511,500,000

종속회사 처분으로 인한 증가
-
-
58,956,526
-
-
58,956,526

2019.12.31 (기말자본)
48,681,791,000
47,055,009,260
1,946,304,583
(28,728,431,945)
-
68,954,672,898

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

구 분
제36기
제35기

영업활동현금흐름
(6,723,406,894)
(18,239,278,287)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,981,158,777)
(10,698,847,205)

이자수취
123,435,303
133,348,080

이자지급
(4,783,287,690)
(7,682,581,162)

배당금수취
15,402,000
19,452,000

법인세환급(납부)
(97,797,730)
(10,650,000)

투자활동현금흐름
8,113,955,236
1,535,281,576

단기금융상품의 감소
2,362,880,730
699,861,163

장기금융상품의 처분
-
500,000

장기투자증권의 처분
1,292,702,000
1,383,420

장기대여금의 감소
28,559,769
29,723,804

유형자산의 처분
-
5,963,400,000

무형자산의 처분
300,000,000
-

지분법적용투자주식의 감소
13,100,000,000
-

단기금융상품의 증가
(2,442,245,640)
-

장기투자증권의 증가
(80,124,660)
-

장기대여금및수취채권의 취득
-
(345,037,550)

공동기업 투자지분의 취득
(110,000,000)
(300,000,000)

유형자산의 취득
(1,309,070,114)
(1,134,838,380)

무형자산의 취득
(7,238,966,172)
(6,428,256,556)

정부보조금의 수취
2,210,219,323
3,048,545,675

재무활동현금흐름
406,067,406
6,724,540,178

유동성장기차입금의 증가
-
20,944,821,229

신주인수권부사채의 발행
25,000,000,000
-

장기차입금의 증가
75,000,000,000
-

주식의 발행
-
35,581,897,301

단기차입금의 상환
-
(681,496,200)

유동성장기차입금의 상환
(94,382,924,095)
(49,108,245,472)

장기차입금의 상환
(2,526,310,054)
-

전환권의 행사
-
(12,436,680)

사채발행비용
(500,000,000)
-

차입관련비용
(1,245,000,000)
-

리스부채의 감소
(939,698,445)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
16,274,531
(14,709,416)

해외사업환산으로 인한 차이
-
-

연결범위 변동으로 인한 차이
-
(2,012)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,812,890,279
(9,994,167,961)

기초현금및현금성자산
1,526,971,416
11,521,139,377

기말현금및현금성자산
3,339,861,695
1,526,971,416

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

유니슨주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

60,192,762,684
55,212,994,094

현금및현금성자산

3,117,733,806
1,255,451,477

단기금융상품

804,671,000
777,079,500

매출채권 및 기타유동채권

9,059,420,146
21,835,229,491

단기선급금

6,768,853,539
1,239,127,339

기타유동자산

120,120,473
92,631,893

재고자산

40,272,759,250
29,990,569,814

당기법인세자산

49,204,470
22,904,580

비유동자산

188,162,785,989
203,934,963,217

장기금융상품

3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,081,661,600
3,237,701,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
114,000,000
114,000,000

종속기업에 대한 투자자산

21,604,609,127
40,374,914,949

장기대여금

6,274,457,259
6,279,599,473

기타비유동채권

351,531,507
412,645,875

기타비유동자산

7,633,467,300
7,074,802,357

유형자산

138,076,082,266
136,915,908,537

무형자산

12,023,476,930
9,521,890,426

자산 총계

248,355,548,673
259,147,957,311

부채

유동부채

76,226,180,274
136,929,960,755

매입채무 및 기타유동채무

32,466,410,716
33,765,830,864

단기차입금

418,000,000
418,000,000

유동성장기차입금

9,263,529,936
96,856,023,810

전환사채

217,833,338
211,020,171

신주인수권부사채
21,848,378,859
-

선수금

11,105,864,723
5,679,085,910

기타유동부채
906,162,702
-

비유동부채

89,840,399,205
20,192,205,408

장기차입금

68,357,488,627
3,606,909,096

기타비유동금융부채

7,915,905,976
3,096,963,611

이연법인세부채

12,865,289,366
12,865,289,366

기타충당부채

701,715,236
623,043,335

부채총계

166,066,579,479
157,122,166,163

자본

자본금

48,681,791,000
48,681,791,000

주식발행초과금

47,055,009,260
47,055,009,260

기타자본

1,951,026,178
439,526,178

이익잉여금(결손금)

(15,398,857,244)
5,849,464,710

자본총계

82,288,969,194
102,025,791,148

자본과부채총계

248,355,548,673
259,147,957,311

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사 (단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

매출액
73,652,839,617
164,740,598,337

매출원가
(72,209,529,815)
(146,533,714,574)

매출총이익
1,443,309,802
18,206,883,763

판매비와관리비
(15,802,115,641)
(16,759,920,024)

영업이익(손실)
(14,358,805,839)
1,446,963,739

기타수익
4,523,000,299
1,980,048,585

기타비용
(5,496,741,666)
(4,583,383,599)

금융수익
487,829,144
672,209,131

금융비용
(6,403,603,892)
(6,890,470,112)

법인세비용차감전순이익(손실)
(21,248,321,954)
(7,374,632,256)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(21,248,321,954)
(7,374,632,256)

총포괄손익
(21,248,321,954)
(7,374,632,256)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(227)
(81)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(227)
(81)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

처분예정일 : 2020년 3월 27일 처분확정일 : 2019년 3월 29일

(단위 : 천원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(15,398,857)

5,849,465

전기이월이익잉여금
5,849,465

13,224,097

당기순이익(손실)
(21,248,322)

(7,374,632)

임의적립금 등의 이입액

임의적립금

기타자본잉여금

재평가이익

주식발행초과금

차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(15,398,857)

5,849,465

자 본 변 동 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사 (단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (기초자본)

39,932,943,000

14,140,201,812

439,526,178

13,224,096,966

67,736,767,956

당기순이익(손실)

(7,374,632,256)

(7,374,632,256)

유상증자

6,500,000,000

29,081,897,301

35,581,897,301

전환사채의 전환

2,248,848,000

3,832,910,147

6,081,758,147

신주인수권대가

2018.12.31 (기말자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

439,526,178

5,849,464,710

102,025,791,148

2019.01.01 (기초자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

439,526,178

5,849,464,710

102,025,791,148

당기순이익(손실)

(21,248,321,954)
(21,248,321,954)

유상증자

전환사채의 전환

신주인수권대가

1,511,500,000

1,511,500,000

2019.12.31 (기말자본)

48,681,791,000
47,055,009,260
1,951,026,178
(15,398,857,244)
82,288,969,194

현 금 흐 름 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사 (단위 : 원)

구 분
제36기
제35기

영업활동현금흐름

(6,933,734,429)
(18,806,936,113)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,221,705,369)
(11,782,171,013)

이자수취

85,161,426
62,324,244

이자지급

(4,786,292,596)
(7,099,712,224)

배당금수취

15,402,000
19,452,000

법인세납부(환급)

(26,299,890)
(6,829,120)

투자활동현금흐름

8,400,672,552
1,479,901,576

단기금융상품의 처분

-
699,861,163

장기금융상품의 처분

-
500,000

장기투자증권의 처분

1,292,702,000
1,383,420

유형자산의 처분

-
5,963,400,000

장기대여금의 감소

28,559,769
29,723,804

장기대여금및수취채권의 취득

-
(345,037,550)

무형자산의 처분
300,000,000
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(360,000,000)
(600,000,000)

지분법적용 투자지분의 감소
13,100,000,000
-

유형자산의 취득

(1,082,917,368)
(890,218,380)

무형자산의 취득

(7,087,891,172)
(6,428,256,556)

정부보조금의 수취

2,210,219,323
3,048,545,675

재무활동현금흐름

396,983,406
7,406,036,378

단기차입금의 증가

-
20,944,821,229

신주인수권부사채의 발행
25,000,000,000
-

전환권의 행사

-
(12,436,680)

장기차입금의 증가

75,000,000,000
-

주식의 발행

-
35,581,897,301

유동성장기차입금의 상환

(94,382,924,095)
(49,108,245,472)

장기차입금의 감소

(2,526,310,054)
-

사채발행비용
(500,000,000)
-

차입관련비용
(1,245,000,000)
-

리스부채의 감소
(948,782,445)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,639,200)
(826,932)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,862,282,329
(9,921,825,091)

기초현금및현금성자산

1,255,451,477
11,177,276,568

기말현금및현금성자산

3,117,733,806
1,255,451,477

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허화도
1961.08.24
사내이사
-
이사회

김기수
1965.04.23
사내이사
-
이사회

손수철
1962.03.05
사내이사
-
이사회

송승호
1968.08.27
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허화도
유니슨(주)
대표이사
2019년~현재
유니슨(주) 대표이사
-

2018년~2018년
유니슨(주) 부사장

2015년~2017년
유니슨(주) 경영지원본부 전무

2011년~2014년
유니슨(주) 경영지원본부 상무

김기수
유니슨(주)
부사장
2018년~현재
유니슨(주) 부사장
-

2015년~2017년
유니슨(주) 생산본부 전무

2008년~2014년
유니슨(주) 생산본부 상무

손수철
유니슨(주)
경영지원본부 
전무
2019년~현재
유니슨(주) 경영지원본부 전무
-

2013년~2017년
한국산업은행 토쿄지점 지점장

2009년~2013년
한국산업은행 리스크관리부 팀장

송승호
광운대학교
전기공학과 교수
2006년~현재
광운대학교 전기공학과 교수
-

2019년~현재
(사)대한전기학회 이사

2018년~현재
(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사

2015년~현재
(사)전력전자학회 이사

2016년~2019년
(사)한국풍력에너지학회 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허화도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손수철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송승호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<송승호>
1. 직무수행 계획 개요

본인은 유니슨 주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사 직무수행 계획

본인은 광운대학교 전기공학과 교수 및 (사)한국풍력에너지학회 부회장 등으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<허화도>
허화도 사내이사 후보자는 15여년간 유니슨 주식회사의 임직원으로 회사의 성장과 발전을 함께 하였으며, 풍력산업 및 회사 내/외부 환경에 대한 전반적인 통찰력을 바탕으로 가치경영 및 기업의 사회적책임 구현을 위한 공헌을 하고 있습니다.

<김기수>
김기수 사내이사 후보자는 오랜 기간 유니슨 주식회사의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부하여 정확하고 신중한 업무 수행을 위한 능력을 갖추고 있습니다.

<손수철>
손수철 사내이사 후보자는 오랜 기간 한국산업은행에서의 재직경험을 바탕으로한 회계, 재무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단 됩니다.

<송승호>
송승호 사외이사 후보자는 서울대학교 전기공학부 박사 학위를 취득한 후 현재 광운대학교 전기공학과 교수로 재직중이며, (사)한국풍력에너지학회 부회장, 대한전기협회 풍력분과위원회 위원장 등을 역임하였습니다. 후보자는 풍력 및 전기 분야 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_허화도 대표이사.jpg
확인서_허화도 대표이사

확인서_김기수 사내이사.jpg
확인서_김기수 사내이사

확인서_손수철 사내이사.jpg
확인서_손수철 사내이사

확인서_송승호 사외이사.jpg
확인서_송승호 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제3호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주식의
발행과 종류
)

① (생략)

②
회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (주식의
종류와 주식등의 전자등록
)

① (현행과 같음)

②
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 제정에 따른 변경

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 13 조 <삭제>

주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의
승인을 얻어야

하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을
받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(추 가)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년3월 27일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제37기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
492백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 제37기 감사 보수한도액 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
110백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-27

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 
 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 의결권 확보 기
 간 확보, 등기이사 및 상근감사 등 임원진의 일정 조율, 감사보고서 예상 수령일,
 외부참석인원 일정 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득
 이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일
 (수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월 30일(월)입니다.

※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 03월 27일에 개최하는 제36기
정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 
수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.