뉴트리 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 뉴트리

주주총회소집공고
2.8
주식회사 뉴트리

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크
테크센터동 1109호

(전 화) 02-565-3494

(홈페이지)http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)한승호

(전 화)02-565-3494

주주총회 소집공고

주총소집공고_20200312_1

주총소집공고_20200312_2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

김재식(※)
(출석률: 100%)
강승휘
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.18
1. 현금배당의 건
2. 신설법인 설립의 건
찬성
찬성

2
2019.02.18
1. 내부회계관리제도 운영 실태와 평가 보고
찬성
찬성

3
2019.02.25
1. 제 18기(2018년도 사업년도) 재무제표 내부결산 확정 승인의 건
2. 제 18기 정기주주총회 개최 및 소집에 관한 건
찬성
찬성

4
2019.02.25
1. 제18기 영업보고서 승인의 건
2. 제18기 감사의 감사보고서 보고의 건
찬성
찬성

5
2019.03.13
자회사 뉴트리커넥트 운영자금 지원의 건
찬성
찬성

6
2019.04.29
자회사 레이크우드파트너스 유상증자 참여 건
찬성
찬성

7
2019.06.24
자회사 에버스프링 운영자금 지원의 건
-
찬성

8
2019.08.29
1. 뉴트리오투 자본금 증자
2. 뉴트리오투와 커넥트 합병
-
찬성

9
2019.10.07
1. (주)비커밍 지분 취득의 건
-
찬성

10
2019.11.18
1. 레이크우드파트너스 블라인드 1호 조합 출자
-
찬성

11
2019.12.05
1. 유형자산(토지 및 건물) 취득의 건
-
찬성

12
2019.12.24
1. 자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건
-
찬성

※ 사외이사 김재식은 2019년 5월 2일부로 사임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수(※1)
주총승인금액(※2)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
28
14
-

(※1) 사퇴인원이 포함되어 있습니다. 
(※2) 상근 및 사외이사를 포함한 주총승인금액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 피부건강(기능)식품

피부건강식품은 미용과 영양의 교차영역에 속하는 개념으로 식품, 음료 또는 보충제(Supplement)의 섭취를 통해 건강하고 아름다운 피부와 외모를 증진시키기 위한 제품을 의미하며, 국내에서는 제도적으로 피부 건강기능식품에 해당됩니다. 최근 고령화와 경제 발전에 의한 소득 증대에 따라 아름다움을 유지 또는 증가시키고자 하는 소비자의 관심이 높아지고 있으며, 특히 식품 섭취를 통해 내면의 건강으로부터 외적인 아름다움까지, 즉 피부의 건강을 얻고자 하는 “Beauty from within”의 개념이 확산되어 2000년대 이후 급성장하고 있습니다.

 피부건강식품 시장은 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.

a. 일본, 유럽, 중국을 중심으로 시장을 형성

b. 피부 보습과 항산화(주름개선)이라는 고객 욕구가 강하여 피부 보습, 탄력 증진, 주름 개선이 가장 큰 시장이며, 그 밖에 헤어케어, 네일케어, 미백, 브라이트닝, 발모, 항여드름,셀룰라이트 제거, 먹는 선블록 등 고객 수요가 점차 세분화, 다양화

c. 일정기간 꾸준한 섭취를 해야 효과를 느낄 수 있어 고객의 의구심 해소, 즉 효능에 대한 즉각적 확인이 어려운 부분을 해결해 주는 것이 사업의 성패를 가른다고 볼 수 있음. 따라서, 최근에는 섭취 후 속효성과 체내 흡수율을 올리기 위한 수용화(유화, 포접, 코팅) 기술, 저분자화 기술, 고함량 처방 등에 대한 연구들이 더욱 활발히 진행

d. 주요 소재로는 비타민 C를 비롯한 콜라겐펩타이드, 히알루론산, 카로티노이드, 오메가3/6, CoQ10, 세라마이드, 폴리페놀 등을 주로 사용

피부건강식품 시장은 광의적으로 피부기능을 표방하는 모든 식품을 포함합니다. 협의적으로는 국내의 경우 제도적 측면에서 건강기능식품 내 피부건강 관련 일부 고시형 품목과 개별인정형 품목에 한한다고 볼 수 있습니다. 현재 국내 개별인정형 피부건강기능식품은 “피부보습에 도움을 줄 수 있음”과 “자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음”의 두 가지 효능 클레임으로 나누어지며, 해당 소재에 부여하는 제도로써 개별 업체가 보유 소재의 표준화, 안전성, 기능성 자료를 구비하여 신청, 심의를 거쳐 허가를 득하는 프로세스로 되어 있습니다.

(2) 다이어트 식품

다이어트 식품이란 체중조절용식품, 체중감소 식이보조제, 슬리밍 차류 등이 해당되며 국내에서는 제도적으로 건강기능식품 내 체지방 감소 건강기능식품과 체중조절용 조제식품에 해당됩니다.

다이어트 식품은 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.

a. 식사대용식 시장이 체중 감소 식이보조제 시장보다 크지만, 점차 식이보조제 시장이 커지는 추세이며 미국, 유럽, 일본, 중국을 중심으로 시장이 크게 형성되어 있고,

b. 체중조절용 조제식품 등 식사대용식은 바, 분말, 쉐이크, 음료 등 다양한 형태의 제형으로 판매가 되고 있고, 식이보조제의 경우 가르시니아 캄보지아, CLA, 카르니틴, 와일드망고, 그린커피빈, 녹차카테킨 등이 주요 소재로 사용되고 있습니다.

국내의 경우, 체지방 감소 건강기능식품소재로는 대표적인 소재로서 가르시니아 캄보지아와 녹차 카테킨이 있고, 개별인정형 소재로는 당사의 핑거루트추출분말을 포함하여 잔티젠, 와일드망고, 그린커피빈, 마테차 등이 있습니다.

(3) 수요 변동요인

일반식품 중 기호식품의 경우 경기변동성이 존재하지만 건강기능식품의 경우에는 경기변동과는 관계없이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 당사가 규정한 이너뷰티 시장 즉, 피부건강식품과 다이어트 식품 시장의 경우, 특히 중장년의 인구 비율이 늘고 있는 국내 인구 구조 특성과 외모를 중시하는 소비자 동향 등을 고려하면 매력도가 높은 시장이라고 할 수 있습니다. 가처분 소득 수준이 증가함에 따라 이너뷰티 시장에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 생각됩니다. 국내에서는 구매력이 높은 40대, 50대 연령층을 중심으로 active silver 열풍이 불고 있고, 20대, 30대 여성들의 뷰티에 대한 지식과 관심이 커져가고 있어 이너뷰티 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 시장 규모 및 전망

이너뷰티 시장을 정의함에 있어 피부건강식품과 다이어트 식품을 포함하였으며, 글로벌 시장규모는 아래와 같습니다(표 1).
글로벌 시장규모는 소비자가 기준으로 약 17조원에 달하며, 이중 피부건강식품 시장이 약 5.5조원, 다이어트 식품은 약 12조원의 규모로 추정됩니다. 한국시장은 전체 글로벌 시장의 약 3%에 불과한 시장으로 향후 성장 잠재력이 매우 높은 시장으로 판단됩니다.

[표 1. 2016년 이너뷰티 세계 및 한국 시장 규모] 
 (단위: 억원)

구분

글로벌

미국

유럽

일본

한국

이너뷰티

피부건강식품

54,697 *3)

1,688 *3)

19,254 *3)

14,638 *3)

2,000 *1)

다이어트

식품

서플리먼트(체지방감소)

50,000 *5)

17,000 *7)

13,000* 8),9)

2,375 *6)

3,700 *1)

체중조절용조제식품

70,000 *4),5)

23,000 *4)

12,000 *9)

3,310 *4),6)

1,200 *2)

합계

120,000

40,000

25,000 *8)

5,685

4,900

시장규모 총합

174,697

41,688

44,254

20,323

6,900

주) 당사 이너뷰티 정의= 피부건강식품+다이어트식품(체지방 감소 건강기능식품+체중조절용식품)

출처:

*1) 2016 건강기능식품 국내 시장 규모 동향 분석, 한국식품안전관리인증원 2017

*2) 식품 및 식품첨가물 생산실적 2016, 식품의약품안전처

*3) Nutricosmetics, A global strategic business report, Global Industry analysts, Inc, 2015

*4) Global perspective: An overview of the global, Euromonitor 2016

*5) Global FMCG: finding opportunities 2017, Euromonitor

*6) 일본 후지경제 레포트 2018

*7) Trends in weight management products, Euromonitor 2016

(https://www.naturalproductsinsider.com/weight-management/trends-weight-management-products)

*8) Retail sales forecast of weight management 2010-2020, EU statistic 2018

(https://www.statista.com/statistics/646810/retail-sales-forecast-of-weight-management-european-union-eu/)

*9) Meal Replacement Trends, Euromonitor, 2016

(https://blog.euromonitor.com/2016/01/meal-replacement-trends-the-transformation-from-a-weight-management-solution-to-a-wellbeing-inspiration.html)

*10) Dieting Trends in china 2014, Market Access Secretariat Global Analysis Report 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창사 이래 지난 18년간 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 B2C 경로를 통해 판매되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업

내용

건강기능식품

유통.판매

유통채널을 통한 유통,판매 (B2C)

원료

유통.판매

제조업체 또는 유통업체에 공급(B2B)

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품군 제품은 생필품이나 의약품에 비해서는 상대적으로 경기의 변동성에 영향을 받는 제품특성을 갖고 있습니다. 그러나 이너뷰티의 주고객은 경기에 민감한 20~30대 고객이 아닌 40~50대의 베이비부머 세대입니다. 이 연령층은 인구 구조상 가장 많은 인구 구성비를 나타내고 있으며 구매력도 갖추고 있습니다. 또한 '자신을 위한 소비세대’, ‘꽃중년’, ‘액티브시니어’ 등의 표현이 뜻하듯 건강과 외모를 중시하는 소비자 트렌드에 따라 시장규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 즉 경기변동에 의한 수요의 변동성 보다는 인구구조의 변화와 트렌드 변화에 따른 시장 성장요인이 더욱 커서 전체 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단하고 있습니
다.
이너뷰티 시장의 경우, 선진시장은 연평균 11% 이상 꾸준히 성장하고 있으며 한국 시장 또한 초기 도입기에 해당하는 점을 감안한다면, 성장성은 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 건강기능식품 유통채널별 비중을 살펴보면, 직접판매(네트워크마케팅 판매/ 방문 판매) 비중이 2016년 55.3%로 절반 이상을 차지하고 있어 건강기능식품사업을 위해서는 직접판매 채널이 매우 중요함을 알 수 있습니다. 특히 국내 직접 판매(네트워크마케팅 판매/방문 판매) 시장은 2015년 기준 전년대비 14.6% 증가한 5.2조원으로 전 세계 3위에 해당하는 시장규모를 형성하고 있습니다. 네트워크마케팅 판매업체에 등록된 판매원 수도 2015년 기준 전년대비 107만명 늘어난 796만명을 기록하고 있을 정도로 매우 큰 시장입니다. 당사가 경쟁력을 보유하고 있는 피부건강제품과 다이어트제품의 경우 네트워크마케팅 판매에 매우 적합한 제품입니다. 판매할 제품은 콜라겐 중심의 피부건강제품과 핑거루트추출물을 원료로 한 다이어트 제품을 위주로 시작하여 미네랄, 코스메틱, 모발케어 제품군으로 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

위의 나. 회사의 현황의 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분의 (가) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 유동자산

65,320,040,301

49,648,111,063

현금및현금성자산
18,316,705,724

34,817,978,264

기타금융자산
23,201,296,303

1,767,490,014

매출채권및기타채권
7,525,099,944

5,958,619,755

기타유동자산
7,414,672,509

1,332,146,957

재고자산
8,862,265,821

5,771,876,073

Ⅱ. 비유동자산

13,362,440,968

9,268,395,425

기타금융자산
3,731,290,715

3,500,934,258

유형자산
2,857,783,194

2,809,853,254

무형자산
5,033,758,380

2,326,165,381

사용권자산
1,020,454,721

-

이연법인세자산
719,153,958

631,442,532

자 산 총 계

78,682,481,269

58,916,506,488

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,491,550,397

9,319,641,215

매입채무및기타채무
9,214,109,746

6,668,175,943

기타유동부채
2,077,031,609

833,047,015

유동성장기차입금
-

27,146,477

환불부채
322,198,476

168,418,912

리스부채
276,785,657

-

당기법인세부채
1,601,424,909

1,622,852,868

Ⅱ. 비유동부채

1,310,983,316

643,116,711

장기차입금
-

6,493,085

장기매입채무및기타채무
136,185,555

137,685,097

순확정급여부채
441,467,915

498,938,529

리스부채
733,329,846

-

부 채 총 계

14,802,533,713

9,962,757,926

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

60,040,370,821

48,953,748,562

자본금
4,531,412,000

4,516,112,000

자본잉여금
36,904,933,676

36,787,892,904

기타자본구성요소
724,335,939

2,072,769

이익잉여금
17,879,689,206

7,647,670,889

Ⅱ. 비지배지분

3,839,576,735

-

자 본 총 계

63,879,947,556

48,953,748,562

부 채 및 자 본 총 계

78,682,481,269

58,916,506,488

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

122,147,858,251

87,218,814,490

Ⅱ. 매출원가

-28,966,696,250

-21,549,425,586

Ⅲ. 매출총이익

93,181,162,001

65,669,388,904

판매비와관리비
-81,150,380,662

-56,319,457,551

매출채권손상차손환입(손상차손)
-

543,541,253

IV. 영업이익

12,030,781,339

9,893,472,606

기타수익
37,874,630

28,448,502

기타비용
135,433,479

-898,833,829

금융수익
717,568,540

187,958,949

금융원가
276,748,070

-5,252,750,141

관계기업지분법손실
-

-

V. 법인세비용차감전순이익

12,374,042,960

3,958,296,087

VI. 법인세비용

-1,609,170,858

-1,820,440,486

VII. 당기순이익

10,764,872,102

2,137,855,601

VIII. 기타포괄손익

-7,604,400

4,116,961

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손실

-8,420,885

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
-7,604,400

12,537,846

지분법이익잉여금

-

IX. 총포괄이익

10,757,267,702

2,141,972,562

X. 당기순이익의 귀속

10,764,872,102

2,137,855,601

지배기업소유주지분
11,092,365,910

2,177,083,139

비지배지분
-327,493,808

-39,227,538

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 뉴트리
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산
-
-
-
-

Ⅰ. 유동자산
-
49,813,076,900
-
48,749,620,069

현금및현금성자산
6,463,564,198
-
33,967,306,262
-

단기금융상품
18,000,000,000
-
1,700,000,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
76,041,086
-
67,490,014
-

매출채권및기타채권
10,265,068,179
-
6,310,137,791
-

기타유동자산
7,325,209,202
-
1,331,192,023
-

재고자산
7,683,194,235
-
5,373,493,979
-

Ⅱ. 비유동자산
-
24,114,735,489
-
10,205,296,904

장기금융상품
454,732,574
-
229,309,972
-

매도가능금융자산
1,890,000,000
-

장기매출채권및기타채권
2,317,184,385
-
2,874,014,286
-

종속기업및관계기업투자
13,795,000,000
-
2,127,200,000
-

유형자산
2,340,629,733
-
2,403,962,751
-

무형자산
2,434,285,192
-
1,959,898,333
-

이연법인세자산
704,632,208
-
610,911,562
-

사용권자산
178,271,397
-
-
-

자 산 총 계

73,927,812,389
-
58,954,916,973

부 채
-
-
-
-

Ⅰ.유동부채
-
-
-
9,242,867,823

매입채무및기타채무
9,644,387,941
-
6,692,390,552
-

기타유동부채
916,472,674
-
723,554,400
-

단기차입금
-
-
-
-

유동성장기차입금
-
-
27,146,477
-

환불부채
322,198,476
-
168,418,912
-

리스부채
92,492,821
-
-
-

당기법인세부채
1,601,424,909
-
1,631,357,482
-

Ⅱ. 비유동부채
-
593,175,519
-
608,193,319

장기차입금
-
-
6,493,085
-

전환상환우선주부채
-
-
-
-

장기매입채무및기타채무
136,185,555
-
137,685,097
-

기타비유동금융부채
-
-
-
-

순확정급여부채
370,107,372
-
464,015,137
-

리스부채
86,882,592
-
-
-

부 채 총 계
-
13,170,152,340
-
9,851,061,142

자 본
-
-
-
-

Ⅰ. 자본금
4,531,412,000
-
-
4,516,112,000

Ⅱ. 자본잉여금
37,109,338,732
-
-
36,849,238,732

Ⅲ. 기타자본구성요소
(250,130,248)
-
-
34,093,119

Ⅳ. 이익잉여금
19,367,039,565
-
-
7,704,411,980

자 본 총 계
-
60,757,660,049
-
49,103,855,831

부 채 및 자 본 총 계
-
73,927,812,389
-
58,954,916,973

별
도
포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액
117,296,545,407
86,707,330,834

Ⅱ. 매출원가
29,811,206,602
21,831,066,244

Ⅲ. 매출총이익
87,485,338,805
64,876,264,590

판매비와관리비
73,734,986,426
54,711,725,214

Ⅳ. 영업이익
13,750,352,379
10,164,539,376

기타수익
43,094,669
47,212,125

기타비용
98,963,248
855,294,032

금융수익
801,913,648
207,579,956

금융원가
377,671,404
5,253,022,496

종속기업및관계기업투자자산손실
-
243,195,126

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
14,118,726,044
4,067,819,803

Ⅵ. 법인세비용
1,599,526,547
1,820,728,661

Ⅶ. 당기순이익(손실)
12,519,199,497
2,247,091,142

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
(4,455,082)
13,209,830

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(4,455,082)
13,209,830

확정급여제도의 재측정요소
(4,455,082)
13,209,830

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
12,514,744,415
2,260,300,972

Ⅹ. 주당손익
-
-

기본주당이익(손실)
1,381
329

희석주당이익(손실)
1,381
329

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :천원 )

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

처분예정일: 2020년 3월 27일
처분일: 2019년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,177,464

7,656,264

전기이월미처분이익잉여금
6,662,720

5,395,963

당기순이익
12,519,199

2,247,091

확정급여제도의 재측정요소
(4,455)

13,210

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(1,495,366)

(993,544)

이익준비금
(135,942)

(90,322)

현금배당-주당배당금(률):
(1,359,424)

(903,222)

당기: 150원(30%)

전기: 100원(20%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,682,098

6,662,720

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

위의 이익잉여금처분계산서 참조 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 회사의 본점은
경기도 성남시
에 둔다. ② 이하 동일

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 회사의 본점은
서울특별시
에 둔다. ② 이하 동일

- 사옥매입에 따른 본점
 이전 근거 마련

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2020년 3월 27일 개최될 제19기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정희철
1968.09.05
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정희철
당사 임원
2002 ~ 현재
당사 NIS센터 센터장(임원)
임원

1994 ~ 2001
CJ 식품연구소 신기술 정보팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 건강기능식품 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 이사 후보로 재추천하였습니다.

확인서

이사선임확인서(정희철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2020년 3월 27일 개최될 제19기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김효권
1966.08.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김효권
변호사
2017 ~ 현재
법무법인 퍼스트 대표변호사
없음

1997
제39회 사법시험 합격

. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김효권
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융위원회 법률자문변호사를 역임하였고 기업법무 소송, 회사법 등을 전문분야로 변호사로 활동하고 있어 감사 업무의 이해도가 높아 당사의 감사직에 적격한 후보자라고 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_김효권변호사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2020년 3월 27일 개최될 제19기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
(백만원)

3,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)(명)
4(1)

실제 지급된 보수총액
(백만원)

1,284

최고한도액
(백만원)

3,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2020년 3월 27일 개최될 제19기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

100백만원

(전 기)

감사의 수(명)
1

실제 지급된 보수총액(백만원)
12

최고한도액
(백만원)

100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2020년 3월 27일 개최될 제19기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부 및 코로나19로 인한 중국법인 실적 집계 지연으로 인한 연결결산 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.