세코닉스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 세코닉스

주주총회소집공고
2.8
(주)세코닉스

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)세코닉스

대 표 이 사 :
박 은 경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로 2862번길 28

(전 화)031-860-1041

(홈페이지)http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안 석 규

(전 화) 031-860-1000

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제28조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28

※ 자세한 내용은 홈페이지(www.sekonix.com)의 오시는 길의 지도를 참조하십시오.

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제31기(2019년1월1일~12월31일) 재무제표(연결포함) 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 박원희 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 
제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서
 대리인의 신분증 
 * 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

7. 기타사항 
 -. 코로나19 바이러스 유행으로 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 
체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크를 착용하시지 않을 경우, 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

-. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

2020년 03월 12일

주식회사 세 코 닉 스

대표이사 박 은 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이해승
(출석률: 95%)
노태균
(출석률: 95%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1차
2019.01.30
내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성
찬성

2차
2019.02.08
제30기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
찬성
찬성

3차
2019.03.04
2018년 회계연도 재무제표 승인의 건 (결산이사회)
찬성
찬성

4차
2019.03.04
제30기 정기주주총회 개최의 건 (주주총회 소집결의 이사회)
찬성
찬성

5차
2019.03.04
제30기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성

6차
2019.03.29
대표이사 선출의 건
찬성
찬성

7차
2019.04.05
우리은행 동두천지점 수출입은행 온랜딩 대출 실행의 건
찬성
찬성

8차
2019.04.23
현대커머셜 HMG 동반성장펀드 대출 10억 차입 진행의 건
찬성
찬성

9차
2019.04.23
현대커머셜 HMG 동반성장펀드 대출 20억 차입 진행의 건
찬성
찬성

10차
2019.05.31
종속법인 유상증자 (현물출자) 참여의 건 
-. SEKONIX VINA : 매출채권 1,300만불 출자전환
찬성
찬성

11차
2019.05.31
종속법인 유상증자 (현물출자) 참여의 건 
-. SEKONIX POLAND : 매출채권 5,000만 PLN 출자전환
찬성
찬성

11-1차
2019.05.31
무진오토 주식회사 거래승인의 건 
-. 후방 소물 Lamp 및 경통 등 정밀사출물 거래
찬성
찬성

12차
2019.05.29
KEB 하나은행 무역어음대출 210억 승인의 건
찬성
찬성

13차
2019.06.28
씨티은행 세고광 지급보장 연장 건
찬성
찬성

14차
2019.06.28
SEKONIX POLAND 대여금 기간 연장 관한 건
찬성
찬성

15차
2019.07.04
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
불참

16차
2019.09.16
씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건
찬성
찬성

17차
2019.09.30
농협은행 육십억 대출 실행의 건
찬성
찬성

18차
2019.11.15
세코닉스 폴란드 일백이만유로 지급 보증의 건
찬성
찬성

19차
2019.12.20
세코닉스 폴란드 팔백만유로 지급 보증의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

" 해당사항 없음 "

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사의 수
(사외이사수)
4 (2)
2,000
1,224 (84)
306 (42)
-

* 2019년 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있었습니다.
* 2020년 현재의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 
 상기 사외이사 등의 보수현황은 2019년 기준으로 작성되었습니다. 
* 지급총액 등 사외이사에 대해 지급한 보수는 (괄호) 안의 금액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2018년에 이어 2019년 또한 급격한 대내ㆍ외 환경변화로 많은 고충이 있었으며 이런 시장 변화에 대응하기 위해 부단히 노력하였습니다. 
 대내적으로는 지속적인 최저임금 인상, 근로시간 단축, 사회보장지출 확대 등을 중심으로 하는 소득주도 경제정책에 적응하기 위한 시간을 보냈습니다.

대외적으로는 미국과 중국의 무역전쟁이 1년간 지속되어 왔으며, 일본에서는 수출규제를 감행함으로써 우리를 당혹스럽게 하였습니다.

2020년 또한 상기 대내ㆍ외 상황이 지속될 것으로 예측되고 있어 쉽지 않은 경영상황이 이어질 것으로 예상됩니다.

지난 해 모바일부문은 상반기 갤럭시A 시리즈의 판매 호조로 인해 긍정적인 흐름을보였으나, 하반기는 예상보다 빠른 주요제품의 단종으로 인해 기대에 미치지 못하는 성적을 보였습니다.

신규제품의 경우 고객사에서 요구되는 수준이 지속적으로 상향되고 있으며 당사는 이를 충족하는 제품을 만들기 위한 다양한 노력이 진행되고 있습니다.

전장부문은 국내시장 점유율의 지속적인 확대 및 해외시장의 DSW(운전자상태인식 카메라)등 ADAS 카메라 신규채용, 글로벌 Tier 1을 대상으로 한 영업확대 등 성장을 위한 다양한 활동이 이어지고 있습니다.

해외 종속법인은 당사의 주요 생산기지 역할을 수행하기 위하여 설비이전 및 증설, 생산 안정성 확보, 고객과의 네트워크 강화 등 점진적인 개선활동이 진행되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 시장전망

㉠ 스마트폰용 카메라 렌즈 
 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 2019년 전 세계 스마트폰 출하량은 약 15.2억대로 2018년 대비하여 소폭 증가한 것으로 집계되었습니다. 
 지난 2015년 연간 판매 규모가 14.4억대로 집계된 이후 성장율이 크게 감소하였습니다. 스마트폰 출하량 성장율의 감소는 교체주기 연장과 소비자 니즈를 만족하는 혁신성의 부족, 세계경제 불확실성 증대 등의 영향으로 보고 있습니다. 

글로벌 스마트폰 출하량 전망.jpg
글로벌 스마트폰 출하량 전망

 그러나 2019년부터 전세계적 추세가 듀얼카메라, 트리플카메라 및 멀티플카메라로 변화가 진행되고 있어 스마트폰 판매량 대비 카메라 채용수가 증가함에 따라 카메라 부품업체의 연단위 성장은 지속가능할 것으로 예상되고 있습니다. 
 그리고 폴더블폰, 5G 시장의 확대 또한 향후 시장의 성장에 도움이 될 것으로 전망됩니다. 한국, 중국, 일본, 미국 등에서 5G 서비스 상용화 및 확대가 예상되어 지며 5G 스마트폰 출시 본격화에 따라 글로벌 스마트폰 출하량이 3년만에 성장세로 전환할 것으로 보여집니다. 카운터포인트리서치에 따르면 5G 스마트폰 출하량이 2024년까지 연평균 30%의 성장율을 전망하고 있습니다. 

스마트폰 판매량, 5g 비중.jpg
스마트폰 판매량, 5G 비중

 2019년은 주요 고객사의 S시리즈 외 A, M 시리즈의 판매가 기대이상으로 진행되었습니다. 당사는 2019년부터 S시리즈 외 A, M 시리즈의 양산 비중이 증가하였으며이에 대응하기 위한 노력이 지속되어 왔습니다. 그 결과로 2019년 2분기, 3분기는 긍정적인 실적을 달성하였으나 4분기는 당사에서 판매가 지속될 것으로 예상했던 모델의 단종 등 예상치 못한 영향으로 기대에 미치지 못한 결과를 나타냈습니다. 
 2020년은 주요 플래그십 모델은 국내 본사에서 대응하며, 플래그십 외의 모델은 베트남 법인이 주력으로 대응할 예정이며, 중국 법인에서는 중국 내수 고객을 주 고객으로 하여 3개 사업장에서 각각의 포지셔닝을 안정적으로 구축하기 위한 한 해가 될 것으로 예상하고 있습니다. 
 주요 고객의 니즈를 만족시키기 위하여 다양한 노력이 진행되고 있으며 보다 좋은 결과를 보이기 위하여 임직원이 최선을 다하고 있습니다. 

㉡ 차량용 카메라 렌즈 / 모듈

최근 자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 지능제어 기술을 융합하여 자동차 내외부의 상황을 실시간 인식하여 고안전/고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차등 안전에 대한 기술 개발요구가 증대되고 있으며, 이러한 기대에 부응하기위하여, 유럽의 경우 2017년 유럽신차안전도평가(NCAP)에 LDWS(차선인식), AEB (자동긴급제동) 등 능동안전 시스템이 평가 항목으로 추가되었으며, 2018년부터 의무장착화를 점진적으로 진행하고 있습니다.

북미에서는 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 주도로 후방카메라 의무장착화 법안이통과되어 신차에 대한 의무장착이 시작 되었습니다. 다만 고객사의 판매가 부진함에 따라 성장율이 빠르게 진행되지는 못하고 있습니다. 현재 국내에서도 자율주행 승인 등으로 인간 편의정책이 시작되어 점진적인 수요증가가 이루어 질 것으로 전망하고 있습니다. 
 고안전/고편의 기능이 탑재된 자동차 수요의 증가에 따라, 차량용 카메라의 보급이 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 안전사양에 대한 소비자의 선호도 증가와 주요국가에서 의무장착의 확대로 스마트카와 관련된 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)관련 부품 시장은 2020년까지 CAGR이 15%이상 될것으로 예측하고 있습니다.

제목 없음.jpg
ADAS 시장규모 및 전망

* 미국 ADAS 시장 전망 (매출액 기준) 
 (단위 : 백만달러)

adas 시장규모.jpg
ADAS 시장규모 및 전망 (2)

출처 : Statista

스마트 안전시스템.jpg
스마트 안전시스템

 당사는 2007년 차량용카메라 개발을 시작으로, 국내 차량용 카메라 기술개발의 개척자로서 MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW(전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSM(운전자상태인식), 사이드미러리스 등의 기술개발을 주도하고 있으며, HUD (헤드업디스플레이)는 이미 완성된 기술을 통해 현대모비스 및 해외 고객사와 추가 개발을 진행하고 있으며, 향후 자동차 카메라 수요 증가에 대하여 적극적으로 대비하고 있습니다. 
 주요 고객사로는 현대모비스, 르노삼성, 미국 젠텍스, 유럽 컨티넨탈, GMDAT, TATA DW 등이 있으며, 이를 바탕으로 미주, 유럽 및 일본 등 해외 자동차 시장 진출 및After Market으로 영업 확대를 위한 노력을 하고 있습니다. 
 현재 후방카메라 옵션장착율이 지속적으로 증가하고 있으며 일부 고급차를 중심으로 SVM 및 측방카메라, 스테레오카메라 등의 장착율이 증가하고 있습니다. 
 그리고, 2017년의 사드사태 이후 부진했던 흐름이 2018년부터 점진적으로 개선되고 있습니다. 2019년 상반기는 유럽시장의 판매가 다소 저조하였으며, 하반기는 미중 무역전쟁 등의 영향으로 미국시장, 중국시장에 대한 판매가 저조한 흐름을 보였습니다. 2020년은 자율주행차에 대한 기대가 많은 만큼 신규기술이 적용된 차량이 많아질 것으로 예상되며, 이로 인한 시장의 성장이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 

㉢ 광학부품 및 LED 확산렌즈

피코(PICO)프로젝터는 일반적으로 1인치(2.52센티미터) 이하 크기에 LED를 광원으로 사용하는 초소형 프로젝터를 말합니다. 기존의 프로젝터가 영화상영 및 프리젠테이션용 등에 사용되는 대형제품이 주를 이루었다면 최근 스마트폰 LTE시장의 성장으로 동영상의 이용증가와 하드웨어 발전으로 스마트폰 내장형 프로젝터 혹은 스마트폰용 액세서리형으로 시장이 성장하고 있습니다. 또한 카메라, 캠코더 등의 제품에서 피코프로젝터를 내장하여 모니터 기능을 강화하는 복합형 상품의 증가와 함께 로봇시장 확대로 포터블 기능이 강화된 초소형 프로젝터가 주목 받고 있습니다. 
 또한, 피코프로젝터용 모듈을 이용한 게임기 개발, Tablet용 피코의 개발 등 신제품에 적용하기 위한 국내외적 노력이 한창 진행되고 있습니다. 
 최근 광학계 부품은 소형프로젝터에서 VR(가상현실), AR(증강현실)로 변화가 진행되고 있습니다. 사용목적에 따라 유사한 형태를 띄기도 하고 상이한 형태를 띄기도 하지만 전반적인 개발 흐름은 상기와 같이 진행되고 있습니다. 당사는 광학 전문 기업으로서 주요 고객사의 VR 제품에 광학용 렌즈를 2015년부터 납품을 진행하고 있으며 AR 제품으로는 Smart Glass에 적용되는 Near Eye Projector를 PICO 프로젝터로 개발하여 신규 고객사에 2017년말 부터 납품이 시작되었습니다. 
 광학부품의 신규시장 형성에 발맞춰 다양한 기술개발이 진행되고 있어 향후 진보된 기술을 적용한 신제품이 당사의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다. 

그리고 LED(Light Emitting Diode,발광다이오드)는 전기에너지를 빛에너지로 변환시키는 반도체 광원으로서, 고효율로 빛을 방출하는 반도체소자와 광원모듈을 제조하고, 이를 이용하여 LED조명과 LED응용 융복합 제품을 제조하는 기술 및 관련산업으로서 일반조명 뿐만아니라 노트북, TV등 중대형 LCD와 자동차 조명 등으로 적용범위를 확대하고 있습니다. 이에 당사는 LED조명 뿐만 아니라 TV용 LED제품과 차량용 LED 제품, 휴대폰용 Flash Lens 제품 등을 주요 고객사에 납품하고 있으며, 이들 고객사와 함께 Needs에 맞는 기술개발과 다양한 신규제품 개발에 노력을 경주하고 있습니다.

㉣ Optical Film사업

시장조사기관인 디스플레이서치에 따르면 OLED TV는 2016년 이후 지속적인 성장을 보이고 있으며 기존 UHD TV 관련 Film의 새로운 기술변화를 통한 초대형, 고품질의 UHD TV시장 확대를 전망하고 있습니다. 
 당사는 2013년에 독자적인 기술을 바탕으로 OLED TV에 사용되는 Optical Film 개발에 성공하여 주요 고객사에 납품하며 그 기술력을 인정 받았습니다. 2019년 중반부터 8K급 QLED에 적용되는 시인성개선 Film을 양산 시작하였으며 향후 관련 시장 성장에 따른 판매량 증가를 기대하고 있습니다. 또한 기존 Deco Film등의 Upgrade를 통해 스마트워치의 심박센서 등 다양화 되고 발전된 기술 개발 및 신제품 개발로주요 고객사와 긴밀한 협력을 통한 매출 증가를 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 

㉤ Lamp 사업 
 Lamp류의 경우 설계, 개발 및 양산에 있어 상당한 기술을 요하고 있으며, 자동차의안전에 중대한 영향을 주는 주요 부품으로 자리잡고 있습니다. 2016년부터 새롭게 시작한 Lamp 사업은 자동차 램프용 Projection Unit Ass'y 및 Fog Lamp Ass'y를 주로 생산하고 있으며 이에 필요한 Glass Lens 성형 및 Mg/Al Die Casting, Al증착, 조립 등 일괄 생산라인을 구축하고 있습니다. 점차 대형화, 전문화, 모듈화 추세로 진행중인 자동차 부품업계의 Trend에 대응하기 위하여 기술연구를 통한 경쟁력 강화 및 노하우를 구축하여 신뢰도를 높이고 경쟁력을 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 
 에스에이엘의 안정적인 생산력 확보 및 SEKONIX POLAND의 생산 안정화를 통해 점차 당사의 주요 사업부문으로서 자동차 전장부문의 성장을 견인
할 것입니다.

 POLAND 법인은 다양한 차종의 Lamp를 개발대응하고 있으며 체코 및 슬로바키아 시장을 중심으로 유럽시장에 대한 전초기지로서 역량을 확대할 계획입니다. 
 또한, POLAND 법인의 경우
2018년 하반기부터 매출액이 증가하였으며, 2019년은생산능력 대비 안정적인 매출을 진행하고 있습니다. 다만, 손익측면이 다소 부족한 부분은 고객사와의 생산협의 그리고 자체 물류 및 공정개선을 통해 개선을 진행하고 있습니다. 2020년은 안정적인 매출 및 손익을 확보하기 위하여 최선을 다할 것입니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 연결 및 별도 재무제표 그리고 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템 (http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

[ 연결 재무제표 ] 

-. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 (당) 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 30 (전) 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

157,814,848,504

195,813,157,135

현금및현금성자산
13,514,040,384

15,571,157,372

단기금융상품
13,081,954

12,807,741

매출채권
44,913,832,257

46,939,216,570

단기대여금
2,020,000

500,000

미수금
2,682,762,414

3,031,313,211

선급금
1,520,494,337

2,762,196,266

선급비용
734,084,135

882,213,970

부가세대급금
370,890,980

1,290,451,581

당기법인세자산
957,630

52,860

재고자산
94,062,684,413

125,323,247,564

Ⅱ. 비유동자산

199,722,579,095

202,530,260,320

장기금융상품

762,886,790

433,751,770

장기대여금

-

7,060,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
81,678,203

82,014,703

유형자산
182,193,810,413

187,325,990,988

무형자산
5,425,441,423

5,555,738,805

이연법인세자산
10,390,957,246

8,370,499,034

보증금
867,805,020

755,205,020

자 산 총 계

357,537,427,599

398,343,417,455

부 채

Ⅰ. 유동부채

162,233,964,303

179,264,991,553

매입채무
57,621,310,613

81,868,003,097

미지급금
14,560,873,555

18,297,826,718

단기차입금
41,518,000,762

57,782,057,194

유동성장기부채
38,414,416,038

16,287,034,863

유동성리스부채
601,716,057

-

파생상품부채
4,702,609,543

-

당기법인세부채
452,582,489

1,002,495,636

미지급비용
1,406,146,473

1,159,216,090

선수금
1,836,194,096

1,281,400,775

예수금
739,728,419

660,774,818

계약부채
132,369,836

486,550,691

판매보증충당부채
248,016,422

439,631,671

Ⅱ. 비유동부채

85,970,730,368

91,176,885,434

장기차입금
50,739,901,936

75,688,781,511

전환사채
17,360,933,526

-

특정차입금
1,110,781,510

929,000,000

임대보증금
11,000,000

13,000,000

퇴직급여부채
16,064,476,892

14,111,284,643

기타충당부채
52,056,278

23,370,242

이연법인세부채

411,449,038

411,449,038

리스부채
220,131,188

-

부 채 총 계

248,204,694,671

270,441,876,987

자 본

지배기업 소유주지분

109,259,710,837

127,832,116,411

Ⅰ. 자본금

5,901,640,500

5,624,455,500

보통주자본금
5,901,640,500

5,624,455,500

Ⅱ. 자본잉여금

30,151,730,333

30,153,060,813

주식발행초과금
24,455,044,846

24,456,375,326

기타자본잉여금
5,696,685,487

5,696,685,487

Ⅲ. 이익잉여금

79,417,329,686

98,471,891,702

법정적립금
1,471,278,544

1,471,278,544

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
77,259,551,142

96,314,113,158

Ⅳ. 기타자본항목

(6,210,989,682)

(6,417,291,604)

자기주식
(3,061,891,634)

(3,039,988,662)

해외사업환산손실

(2,527,582,872)

(2,815,384,480)

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가손실

(562,180,932)

(561,918,462)

파생상품평가손실
(59,334,244)

-

비지배지분

73,022,091

69,424,057

자 본 총 계

109,332,732,928

127,901,540,468

부 채 및 자 본 총 계

357,537,427,599

398,343,417,455

주1) 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 연결재무제표입니다. 

-. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액

462,244,785,056

418,168,889,783

매출원가

414,154,559,254

364,789,319,240

매출총이익

48,090,225,802

53,379,570,543

판매비와관리비

47,012,390,101

45,012,577,216

영업이익

1,077,835,701

8,366,993,327

기타수익

793,581,611

903,256,635

기타비용

16,703,048,216

4,827,998,892

금융수익

12,393,811,910

7,776,514,394

금융비용

15,412,222,852

14,053,884,287

법인세비용차감전순손실

(17,850,041,846)

(1,835,118,823)

법인세비용

(356,371,635)

100,685,640

연결당기순손실

(17,493,670,211)

(1,935,804,463)

지배기업 소유주지분
(17,498,535,306)

(1,948,291,465)

비지배지분
4,865,095

12,487,002

기타포괄이익(손실)

(1,051,903,877)

309,413,483

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익
287,801,608

82,359,442

파생상품평가이익(손실)
(59,334,244)

13,529,683

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(262,470)

(362,208)

보험수리적이익(손실)
(1,280,108,771)

213,886,566

연결포괄손실

(18,545,574,088)

(1,626,390,980)

지배기업 소유주지분
(18,549,172,122)

(1,638,729,796)

비지배지분
3,598,034

12,338,816

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손실

(1,503)

(167)

희석주당손실

(1,312)

(167)

-. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 (당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
비지배지분
총 계

2018년 01월 01일 [제 30 (전) 기초]
5,462,959,000
30,155,439,048
99,805,020,880
(5,926,581,606)
62,109,294
129,558,946,616

회계정책변경누적효과
-
-
562,306,917
(562,306,917)
-
-

수정후 기초자본
5,462,959,000
30,155,439,048
100,367,327,797
(6,488,888,523)
62,109,294
129,558,946,616

연결포괄이익 :

- 연결당기순손실
-
-
(1,948,291,465)
-
12,487,002
(1,935,804,463)

- 보험수리적이익(손실)
-
-
214,351,870
-
(465,304)
213,886,566

- 기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(362,208)
-
(362,208)

- 파생상품평가이익
-
-
-
13,529,683
-
13,529,683

- 해외사업환산이익
-
-
-
82,359,442
-
82,359,442

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 주식배당
161,496,500
(775,170)
(161,496,500)
-
-
(775,170)

- 자기주식의 취득
-
-
-
(23,929,998)
-
(23,929,998)

- 비지배지분의 취득
-
(1,603,065)
-
-
(4,706,935)
(6,310,000)

2018년 12월 31일 [제 30 (전) 기말]
5,624,455,500
30,153,060,813
98,471,891,702
(6,417,291,604)
69,424,057
127,901,540,468

2019년 01월 01일 [제 31 (당) 기초]
5,624,455,500
30,153,060,813
98,471,891,702
(6,417,291,604)
69,424,057
127,901,540,468

연결포괄이익 :

- 연결당기순손실
-
-
(17,498,535,306)
-
4,865,095
(17,493,670,211)

- 보험수리적손실
-
-
(1,278,841,710)
-
(1,267,061)
(1,280,108,771)

- 기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(262,470)
-
(262,470)

- 파생상품평가손실
-
-
-
(59,334,244)
-
(59,334,244)

- 해외사업환산이익
-
-
-
287,801,608
-
287,801,608

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 주식배당
277,185,000
(1,330,480)
(277,185,000)
-
-
(1,330,480)

- 자기주식의 취득
-
-
-
(21,902,972)
-
(21,902,972)

2019년 12월 31일 [제 31 (당) 기말]
5,901,640,500
30,151,730,333
79,417,329,686
(6,210,989,682)
73,022,091
109,332,732,928

-. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 (당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

23,033,943,704

6,736,326,404

1. 영업에서 창출된 현금흐름
29,905,368,943

12,021,076,304

연결당기순손실
(17,493,670,211)

(1,935,804,463)

조정사항
47,399,039,154

13,956,880,767

2. 이자 수취액
39,706,983

61,627,704

3. 이자 지급액

(5,008,695,760)

(4,785,683,080)

4. 배당금 수취액

40,380

53,840

5. 법인세 납부액
(1,902,476,842)

(560,748,364)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(25,465,466,094)

(29,711,425,721)

1. 투자활동으로인한현금유입액
4,116,260,373

2,459,646,907

유형자산의 처분
3,656,290,402

2,286,208,428

무형자산의 처분
360,233,634

-

보증금의 감소
74,400,000

128,577,000

단기대여금의 감소
25,336,337

44,861,479

2. 투자활동으로인한현금유출액
(29,581,726,467)

(32,171,072,628)

장기금융상품의 증가
323,025,820

265,160,970

보증금의 증가
187,000,000

66,100,000

유형자산의 취득
25,940,054,081

24,816,432,614

무형자산의 취득
326,642,074

443,662,262

단기대여금의 증가
19,796,337

34,941,479

장기대여금의 증가
-

302,200,000

유형자산 취득 미지급금의 상환
2,785,208,155

6,242,575,303

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

323,732,040

27,586,807,020

1. 재무활동현금흐름 유입액
63,611,899,160

65,315,126,810

정부보조금의 수령
1,074,788,000

1,769,150,000

단기차입금의 증가
28,737,111,160

23,545,976,810

장기차입금의 증가
14,000,000,000

40,000,000,000

전환사채의 발행
19,800,000,000

-

2. 재무활동현금흐름 유출액
(63,288,167,120)

(37,728,319,790)

단기차입금의 상환
46,334,961,027

19,881,846,462

유동성장기부채의 상환
16,165,996,322

17,815,458,160

리스부채의 감소
761,976,319

-

임대보증금의 감소
2,000,000

-

신주발행비용
1,330,480

775,170

종속기업주식의 취득
-

6,310,000

자기주식의 취득
21,902,972

23,929,998

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

146,269,621

181,447,742

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

(1,961,520,729)

4,793,155,445

Ⅵ. 기초의 현금

15,612,414,499

10,819,259,054

Ⅶ. 기말의 현금

13,650,893,770

15,612,414,499

- 연결 재무제표에 대한 주요 주석사항
 : 2020년 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

[ 별도 재무제표 ] 

-. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 (당) 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 30 (전) 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

167,818,525,879

218,714,474,306

현금및현금성자산
4,527,795,722

7,161,258,458

매출채권
84,889,594,150

114,244,024,713

단기대여금
6,489,170,000

6,395,800,000

미수금
9,278,558,447

21,575,080,862

선급금
626,608,051

1,852,121,100

선급비용

244,804,739

179,879,568

미수수익
405,554,561

188,782,270

재고자산
61,356,440,209

67,117,527,335

Ⅱ. 비유동자산

168,048,035,844

149,926,577,736

장기금융상품
592,060,000

270,000,000

장기대여금

-

7,060,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
81,678,203

82,014,703

종속기업투자주식

80,163,688,419

57,703,918,859

유형자산
78,954,195,528

84,338,889,360

무형자산
499,653,004

761,726,065

이연법인세자산
6,661,423,382

6,053,533,506

보증금
749,923,000

639,323,000

장기선급비용
345,414,308

70,112,243

자 산 총 계

335,866,561,723

368,641,052,042

부 채

Ⅰ. 유동부채

122,260,208,313

146,800,351,006

매입채무
47,856,426,710

73,857,065,237

미지급금
12,543,181,712

15,730,337,306

단기차입금
20,906,193,336

42,888,100,000

유동성장기부채
32,846,880,010

9,812,044,868

유동성리스부채
308,256,681

-

파생상품부채
4,702,609,543

-

당기법인세부채
452,582,489

1,002,495,636

미지급비용
1,283,597,128

1,049,925,826

선수금
914,173,776

1,481,282,775

예수금
65,920,670

52,916,996

계약부채
132,369,836

486,550,691

판매보증충당부채
248,016,422

439,631,671

Ⅱ. 비유동부채

74,271,468,077

76,014,598,159

장기차입금
40,179,936,664

61,778,358,470

전환사채
17,360,933,526

-

특정차입금
1,110,781,510

929,000,000

임대보증금

11,000,000

13,000,000

퇴직급여부채
15,064,484,758

13,224,127,446

금융보증부채
345,414,308

70,112,243

리스부채
198,917,311

-

부 채 총 계

196,531,676,390

222,814,949,165

자 본

Ⅰ. 자본금

5,901,640,500

5,624,455,500

보통주자본금
5,901,640,500

5,624,455,500

Ⅱ. 자본잉여금

30,153,333,398

30,154,663,878

주식발행초과금
24,455,044,846

24,456,375,326

기타자본잉여금
5,698,288,552

5,698,288,552

Ⅲ. 이익잉여금

106,963,318,245

113,648,890,623

법정적립금
1,471,278,544

1,471,278,544

임의적립금
686,500,000

686,500,000

미처분이익잉여금
104,805,539,701

111,491,112,079

Ⅳ. 기타자본항목

(3,683,406,810)

(3,601,907,124)

자기주식
(3,061,891,634)

(3,039,988,662)

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가손실

(562,180,932)

(561,918,462)

파생상품평가손실
(59,334,244)

-

자 본 총 계

139,334,885,333

145,826,102,877

부 채 및 자 본 총 계

335,866,561,723

368,641,052,042

주1) 상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.

-. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출액

385,463,068,996

400,685,303,613

매출원가

343,505,051,675

351,938,799,772

매출총이익

41,958,017,321

48,746,503,841

판매비와관리비

36,055,186,924

35,960,977,341

영업이익

5,902,830,397

12,785,526,500

기타수익

762,513,421

2,244,544,754

기타비용

10,300,398,614

3,499,167,412

금융수익

9,579,465,428

6,367,682,780

금융비용

10,665,877,774

8,232,333,991

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,721,467,142)

9,666,252,631

법인세비용

638,818,901

726,322,602

당기순이익(손실)

(5,360,286,043)

8,939,930,029

기타포괄이익(손실)

(1,107,698,049)

254,187,952

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

파생상품평가이익(손실)
(59,334,244)

13,529,683

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(262,470)

(362,208)

보험수리적이익(손실)
(1,048,101,335)

241,020,477

당기포괄이익(손실)

(6,467,984,092)

9,194,117,981

주당손익

기본주당이익(손실)

(461)

768

희석주당이익(손실)

(383)

768

-. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 (당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2018년 01월 01일 [제30(전)기초]
5,462,959,000
30,155,439,048
104,067,129,700
(3,028,837,684)
136,656,690,064

회계정책변경누적효과
-
-
562,306,917
(562,306,917)
-

수정후 기초자본
5,462,959,000
30,155,439,048
104,629,436,617
(3,591,144,601)
136,656,690,064

총포괄손익 :

- 당기순이익
-
-
8,939,930,029
-
8,939,930,029

- 보험수리적이익
-
-
241,020,477
-
241,020,477

- 기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(362,208)
(362,208)

- 파생상품평가이익
-
-
-
13,529,683
13,529,683

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 주식배당
161,496,500
(775,170)
(161,496,500)
-
(775,170)

- 자기주식의 취득
-
-
-
(23,929,998)
(23,929,998)

2018년 12월 31일 [제30(전)기말]
5,624,455,500
30,154,663,878
113,648,890,623
(3,601,907,124)
145,826,102,877

2019년 01월 01일 [제31(당)기초]
5,624,455,500
30,154,663,878
113,648,890,623
(3,601,907,124)
145,826,102,877

총포괄손익 :

- 당기순손실
-
-

(5,360,286,043)

-

(5,360,286,043)

- 보험수리적손실
-
-
(1,048,101,335)
-
(1,048,101,335)

- 기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
-
(262,470)
(262,470)

- 파생상품평가손실
-
-
-
(59,334,244)
(59,334,244)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

- 주식배당
277,185,000
(1,330,480)
(277,185,000)
-
(1,330,480)

- 자기주식의 취득
-
-
-
(21,902,972)
(21,902,972)

2019년 12월 31일 [제31(당)기말]
5,901,640,500
30,153,333,398
106,963,318,245
(3,683,406,810)
139,334,885,333

-. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 (당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,340,221,613)

(18,543,177,984)

1. 영업에서 창출된 현금
4,008,971,311

(15,115,322,010)

당기순이익(손실)
(5,360,286,043)

8,939,930,029

조정사항
9,369,257,354

(24,055,252,039)

2. 이자 수취액
2,973,892

30,284,381

3. 이자 지급액
(3,868,012,926)

(3,422,770,995)

4. 배당금 수취
40,380

53,840

5. 법인세 납부액
(1,484,194,270)

(35,423,200)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름(주석31)

(1,353,833,241)

(17,465,376,300)

1. 투자활동현금흐름 유입액
13,808,212,890

5,911,096,084

유형자산의 처분
2,906,955,293

12,225,639

무형자산의 처분
360,233,634

-

보증금의 감소
74,400,000

125,577,000

단기대여금의 감소
5,040,000

10,420,000

유형자산 처분 미수금의 회수
10,461,583,963

5,762,873,445

2. 투자활동현금흐름 유출액
(15,162,046,131)

(23,376,472,384)

장기금융상품의 증가
322,060,000

265,000,000

보증금의 증가
185,000,000

46,100,000

유형자산의 취득
11,722,607,976

10,074,372,318

무형자산의 취득
147,170,000

44,114,763

장기대여금의 증가
-

6,698,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

6,310,000

유형자산 취득 미지급금의 상환
2,785,208,155

6,242,575,303

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

54,811,019

33,488,701,503

1. 재무활동현금흐름 유입액
50,205,588,000

63,343,700,000

정부보조금의 수령
1,054,788,000

1,752,000,000

단기차입금의 증가
18,350,800,000

21,591,700,000

장기차입금의 증가
11,000,000,000

40,000,000,000

임대보증금의 증가
19,800,000,000

-

2. 재무활동현금흐름 유출액
(50,150,776,981)

(29,854,998,497)

단기차입금의 상환
40,004,766,664

16,285,600,000

유동성장기부채의 상환
9,563,586,664

13,544,693,329

리스부채의 상환
557,190,201

-

임대보증금의 감소
2,000,000

-

신주발행비용
1,330,480

775,170

자기주식의 취득
21,902,972

23,929,998

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

101,377,358

320,522,928

Ⅴ. 현금의 감소

(2,537,866,477)

(2,199,329,853)

Ⅵ. 기초의 현금

7,202,515,585

9,401,845,438

Ⅶ. 기말의 현금

4,664,649,108

7,202,515,585

-. 이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 31 (당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세코닉스
(단위 : 원)

과 목

제 31 (당) 기
처분예정일 : 2020년

3월 27일

제 30 (전) 기
처분확정일 : 2019년

3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

104,805,539,701

111,491,112,079

전기이월미처분이익잉여금
111,213,927,079

101,747,854,656

회계정책변경효과
-

562,306,917

당기순이익
(5,360,286,043)

8,939,930,029

보험수리적이익
(1,048,101,335)

241,020,477

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(640,132,625)

(277,185,000)

이익준비금의 적립
58,193,875

-

배당금
581,938,750

277,185,000

현금배당 (50원/주)
581,938,750

-

주식배당
(5%/주)

-

277,185,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

104,165,407,076

111,213,927,079

- 별도 재무제표에 대한 주요 주석사항
 : 2020년 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 31 기
(2019.1.1~2019.12.31)
제 30 기
(2018.1.1~2018.12.31)

배당금

1주당 50원

주식배당 1주당 0.05주

발행주식총수

11,803,281주

11,248,911주

배당금 / 배당주식수

581,938,750원

554,370주

배당기준일

2019년 12월 31일

2018년 12월 31일

배당일/상장일

주주총회로부터 1개월 이내

2019년 4월 17일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박원희
1937.02.13
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박원희
(주)세코닉스 사내이사
96.09 ~16.03
16.03 ~ 현재
(주)세코닉스 대표이사(회장)
(주)세코닉스 사내이사(회장)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박원희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 최대주주로서 당사의 이사직을 역임하는 동안 경영자로서의 역량이 인정되며, 당사의 사내이사로서 회사의 성장 및 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

이사의 확인서.jpg
이사의 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

* 당사의 이사는 사내이사 2명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2)

실제 지급된 보수총액
1,308백만원

최고한도액
2,000백만원

* 전기 당사의 이사는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 
: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지 
: 임원퇴직금 지급배수를 소득세법에서 허용하는 범위내로 조정하고자 함.

[부표 1] : 직급별 지급율표

직 급

지급율 (변경전)
지급율 (변경후)

회 장 / 사 장

재임 매 1년에 대하여 3.0개월

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

부 사 장

재임 매 1년에 대하여 2.5개월

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

전 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

상 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 2.0개월

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

이 사

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

감 사

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

재임 매 1년에 대하여 1.5개월

-
-
부칙 제3조 시행일
본 규정은 주주총회의 승인을 득한 후, 2020년 3월 27일부터 시행한다.

※ 참고사항

당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 연결대상 종속회사의재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료일정을 검토 하였습니다. 
또한 주주총회일을 기산일로하여 감사전 재무제표 및 감사전 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 27일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다. 

※ 코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크를 착용하지 않을 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.