CMG제약 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: CMG제약

참고서류
3.4
(주)씨엠지제약

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020 년 3 월 12 일

1. 정정대상 공시서류 : 참 고 서 류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 9일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
2. 대리인에 관한 사항
3. 피권유자의 범위
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

영문 번역문 추가
-
주1~4)

5. 기타 사항
기재사항 추가

영문 번역문 추가
-

바. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 
한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여
내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.
주5)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
영문 번역문 추가
-
주6)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 9 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 CMG제약
주 소: 서울시 강남구 도산대로 66길 14 (청담동)
전화번호: 031-881-7612

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 CMG제약
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)차바이오텍
최대주주
보통주
35,886,553
25.84 %
최대주주
-

계
-
35,886,553
25.84 %
-
-

주1)

I. Matters Related to the Proxy Solicitor, Attorneys-in-Fact and Solicited Voting Right Holders

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type of Shares

Number of Voting Shares Held

Ratio of Voting Shares Held

Relationship with the Company

Note

CMG Pharmaceutical Co.,Ltd.

-

-

-

Principal

- Matters related to specially-related persons of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationship with the Proxy Solicitor

Type of Shares

Number of Voting Shares Held

Ratio of Voting Shares Held

Relationship with the Company

Note

Chabiotech Co., Ltd.

The Largest Shareholder

Common Shares

35,886,553

25.84%

The Largest Shareholder

-

Total

-

35,886,553

25.84%

-

-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김근만
-
-
직원
-

김상래
-
-
직원
-

주2)

2. Matters Related to Attorneys-in-Fact

Name

(Corporate Name)

Type of Shares

Number of Voting Shares Held

Relationship with the Company

Note

Kim Geunman

-

-

Employee

-

Kim Sangrae

Employee

3. 피권유자의 범위

주식회사 CMG제약 제19기 정기주주총회(2020년 03월 27일)를 위한 
주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

주3)

3. Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholder's list as of the reference date(2019.12.31)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제19기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

주4)

4. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing the required number of quorum for smooth meetings

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 √
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 √
 □ 전자우편에 의한 방법
 (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 √

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템(PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

리앤제이마커드아시아(주)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2020 년 3 월 27 일 오전 9시 
 (장소) 경기도 시흥시 공단1대로 27번길27(정왕동) CMG제약 공장 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 근 만 
 (부서 및 직위) IR실 과장
 (연락처) 031-881-7612
 
주5)

5. Other Matters

A. Proxy solicitation period: (Start Date) March 13, 2020 to March 26, 2020 (End Date)

B. Methods of delivery of power of attorney forms

□ Direct delivery to solicited voting right holder

□ Delivery by post or facsimile

□ Delivery by electronic mail (only in case where a solicited voting rightholder indicated acceptance by electronic mail)

□ Delivery together with the notice to convene the general meeting of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the is suer of the notice)

□ Use of internet homepage

Homepage Address

https://vote.samsungpop.com

Homepage Manager

Samsung Securities ,. Co. Ltd

Inclusion (or not) in the Notice (Public Announcement) of the General Shareholders Meeting

Notice and Public Announcement of the General Shareholders Meeting on "Information on electronic voting and electronic delegation"

C. Matters related to the entrustment of solicitation operations

Entrusted Agency

Scope of Entrusted Operations

Note

Lee & J Marqud Asia, Inc.

Investor Relations(IR), Proxy solicitation operations in general (including various tasks such as provision and receipt of power of attorney)

-

D. Date/time and place of the scheduled general meeting of the shareholders

(Date/Time) March 27, 2020, 9:00 a.m.

(Place) 27, Gongdan 1-daero 27beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

E. Contact Person and Contact Number

(Name) Kim Geunman

(Positions) IR Team/ Manager

(Contact Number) 031-881-7612

F. Language

The definitive and language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 매출 및 외형면에서는 중소형사에 속하지만, 연구개발 역량을 강화하여 전문의약품(강장질환용제, 기생성피부질환용제, 동맥경화용제 등)과 일반의약품(광범위피부질환치료제, 종합감기약, 해열진통소염제 등)의 제조 및 생산, 판매를 통해 내실있는 회사로 발돋움하려고 노력하고 있습니다. 

2012년 11월 (주)차바이오텍으로 최대주주가 변경된 이후 현재까지 끊임없는 경영혁신을 통해 2016년에는 8억의 영업이익을 기록하며, 흑자전환에 성공하였습니다. 또한, 지속되는 불확실한 환경 속에서 생존하고, 글로벌 제약회사로 발전하기 위하여 당사는 기존 제약사업 부문의 영업력을 강화하는 한편, 연구개발 과제에 최우선으로 자원을 집중하여 지속적인 연구개발과 타 제약회사와의 제휴 및 시장성 있는 의약품 개발로 매출 증대와 시장점유율 확대에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

2018년에는 모든 임직원들이 합심하여 노력한 결과 창사이래 최대의 매출 499억을 달성하였고 26억의 영업이익을 기록하며 사업의 안정적인 이익구조를 확립하였습니다.

또한 회사는 조현병 치료제인 아리피프라졸ODF를 미국 FDA에 판매승인을 받기 위한 절차를 진행하고 있으며 표적항암제 관련 임상 준비도 현재까지 순조로운 진도를 보이고 있습니다.

영국에서 발행하는 Financial Times의 홈페이지에 발표한 선정한 아시아 고성장기업1000대 기업에 선정되기도 하였습니다. 선정기준으로는 2013년에서 2016년까지의 연평균 성장, 수익률, 주가, 독립성 여부 등을 판단하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

주6)

II. Description of the Agenda Items of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

□ Approval of Financial Statements

A. Overview of the business conditions of the year

(a) Business Overview

Although the company belongs to small and medium companies in terms of sales and appearance, it strives to develop itself into a substantial company through manufacturing, production, and sales of specialty medicines (e.g., tonic disease solvents, parasitic skin disease solvents, arteriosclerosis agents, etc.) and general medicines (e.g., broad skin disease treatment, general cold medicine, fever sore throat, etc.) by strengthening R&D capabilities.

Since the biggest shareholder was changed to Chaviotech in November 2012, the company has achieved a surplus in 2016, recording an operating profit of 800 million won through continuous management innovation. In addition, in order to survive in an uncertain environment and develop into a global pharmaceutical company, we are making utmost efforts to increase sales and expand market share by focusing our resources on R&D tasks, partnering with other pharmaceutical companies, and developing marketable medicines.

In 2018, all executives and employees worked together to achieve 49.9 billion won in sales and 2.6 billion won in operating profit, establishing a stable profit structure for the business.

The company is also in the process of obtaining approval for sales of Aripiprazole ODF, a treatment for schizophrenia, to the U.S. FDA, and clinical preparations for targeted anti-cancer drugs are progressing smoothly.

It has also been selected as one of the top 1,000 companies in Asia announced on homepage of Financial Times published in the UK. The criteria for selection were annual growth, yield, stock price and independence from 2013 to 2016.

B. Balance sheet (balance sheet), income statement (income statement) and capital statement (or statement of disposition of retained earnings (definitive statement) for the business year concerned

연 결 재 무 상 태 표

2019년 12월 31일 현재

2018년 12월 31일 현재

과 목
2019년 12월말
2018년 12월말

금 액
금 액

자 산

유동자산

150,584,065,835

81,370,414,653

현금및 현금성자산

18,570,592,044

13,464,430,332

현금및현금성자산
18,579,821,483

13,690,215,382

국고보조금
-9,229,439

-225,785,050

기타금융자산

101,003,377,999

41,000,000,000

단기금융상품
39,000,000,000

41,000,000,000

당기손익 공정가차측정금융자산
62,003,377,999

단기대여금
223,990,000

223,990,000

대손충당금
-223,990,000

-223,990,000

매출채권및기타수취채권

21,160,960,782

17,706,490,793

매출채권
21,676,515,437

19,030,822,078

대손충당금
-1,385,443,647

-1,769,898,781

미수금
533,074,202

129,551,896

대손충당금
-3,631,780

-3,631,780

미수수익
340,446,570

319,647,380

재고자산

9,048,932,771

8,572,581,642

상품
999,737,050

1,483,313,393

상품평가충당금
-9,776,716

-10,927,469

제품
6,343,365,510

5,549,951,031

제품평가충당금
-59,298,287

-19,786,118

재공품
855,581,201

962,068,703

재공품평가충당금
-44,604,368

-13,548,185

원재료
895,352,492

594,783,132

원재료평가충당금
-14,677,655

-43,343,636

부재료
92,015,320

64,083,895

부재료평가충당금
-10,390,499

미착품
1,628,723

5,986,896

기타유동자산

800,202,239

626,911,886

선급금
677,323,335

583,755,607

선급비용
71,039,278

43,156,279

선납세금
51,839,626

비유동자산

41,659,100,349

33,009,464,894

장기금융자산

4,003,329,125

4,657,044,659

장기금융상품
2,000,000

1,002,000,000

당기손익 공정가치금융자산
3,999,929,125

3,653,644,659

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,400,000

1,400,000

유형자산

24,119,402,551

17,268,534,980

토지
2,709,384,274

2,709,384,274

건물
10,674,458,850

10,674,458,850

감가상각누계액
-2,053,844,989

-1,781,191,465

구축물
66,078,179

66,078,179

감가상각누계액
-28,193,335

-25,550,215

기계장치
10,703,886,692

9,751,311,843

국고보조금
-19,146,126

-11,947,791

감가상각누계액
-7,254,135,164

-6,431,874,050

차량운반구
58,562,323

58,562,323

감가상각누계액
-45,055,817

-37,510,425

공구와기구
2,539,502,404

2,481,234,404

감가상각누계액
-2,096,742,057

-1,941,164,689

비품
1,394,892,733

1,309,848,070

감가상각누계액
-1,237,822,753

-1,175,612,980

시설장치
1,515,774,633

636,274,633

감가상각누계액
-601,415,532

-425,861,261

사용권자산
481,344,201

감가상각누계액
-199,005,165

건설중인자산
7,510,879,200

1,412,095,280

무형자산

11,075,003,723

8,071,735,782

산업재산권
263,389,887

293,768,186

국고보조금(특허권)
-3,684,610

-4,194,370

기타의산업재산권
170,964,289

33,272,422

회원권
661,918,618

549,498,618

개발비
12,192,903,761

8,851,103,573

개발비(국고보조금)
-1,477,991,175

-1,121,199,370

감가상각비
-978,656,081

-730,944,443

소프트웨어
246,159,034

200,431,166

기타비유동자산

2,461,364,950

3,012,149,473

장기선급금
3,500,000,000

3,500,000,000

대손충당금
-3,500,000,000

-3,500,000,000

보증금
466,332,000

468,232,000

임차보증금현할차
-10,894,883

이연법인세차
2,005,927,833

2,543,917,473

자산총계

192,243,166,184

114,379,879,547

부 채

유동부채

9,306,386,532

8,495,060,173

매입채무및기타지급채무

7,963,635,984

7,073,910,569

매입채무
4,328,436,903

4,162,722,216

미지급금
1,581,334,835

1,513,678,621

미지급금법인세

19,857,982

미지급비용
2,053,864,246

1,377,651,750

기타유동부채

1,342,750,548

1,421,149,604

선수금
146,324,691

174,581,545

예수금
1,027,804,538

1,150,582,272

예수보증금
38,985,787

95,985,787

운용리스부채
129,635,532

비유동부채

2,778,496,521

1,902,973,300

퇴직급여부채

1,056,642,803

743,026,391

확정급여채무
4,462,806,111

3,325,190,449

사외적립자산
-3,406,163,308

-2,582,164,058

기타장기종업원급여

48,639,701

반품충당부채

1,516,456,840

1,159,946,909

반품충당금
1,516,456,840

1,159,946,909

기타비유동부채

156,757,177

운용리스부채
156,757,177

부채총계

12,084,883,053

10,398,033,473

자 본

납입자본금

69,446,122,000

54,443,622,000

보통주자본금
69,446,122,000

54,443,622,000

자본잉여금

104,812,220,496

46,786,274,719

주식발행초과금
104,781,246,875

46,786,274,719

기타자본잉여금
30,973,621

이익잉여금

5,054,709,407

2,308,863,709

법정적립금
0

이익잉여금
5,054,709,407

2,308,863,709

- 이월이익잉여금
5,738,886,497

2,687,709,846

(당기순이익)
3,051,176,651

6,065,025,685

- 보험수리적손익
-299,840,449

-358,449,405

-리스손익
-5,490,504

자본조정

845,231,228

443,085,646

주식매입선택권
845,231,228

443,085,646

자본총계

180,158,283,131

103,981,846,074

부채와자본총계

192,243,166,184

114,379,879,547

연 결 손 익 계 산 서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

과 목
2019년
2018년

누 계
누계

매출액

58,622,680,863

49,864,782,072

상품매출액
7,674,459,895

6,291,469,428

제품매출액
50,732,042,584

43,318,586,953

용역매출액
572,688,315

606,506,910

반품매출액
-356,509,931

-351,781,219

매출원가

29,700,049,625

27,124,840,951

상품매출원가
3,664,129,963

2,711,457,105

기초상품재고액
1,483,313,393

760,668,273

당기상품매입액
4,053,252,042

3,530,267,756

계
5,536,565,435

4,290,936,029

기말상품재고액
1,402,841,230

1,483,313,393

타계정으로대체
469,594,242

96,165,531

제품매출원가
25,046,003,085

22,989,295,981

기초제품재고액
5,549,951,031

5,171,032,570

당기제품제조원가
26,230,458,533

23,737,895,184

계
31,780,409,564

28,908,927,754

기말제품재고액
6,343,365,510

5,549,951,031

타계정으로대체
391,040,969

369,680,742

용역매출원가
513,253,458

945,089,695

재고자산폐기손실
411,972,817

515,757,123

재고자산평가충당금
64,690,302

-36,758,953

매출총이익

28,922,631,238

22,739,941,121

판매비와관리비

26,318,857,425

20,172,121,060

급여
9,524,060,038

7,367,938,300

퇴직급여
670,882,238

498,050,398

복리후생비
969,479,923

818,332,092

여비교통비
2,009,183,341

1,690,320,751

접대비
113,151,726

156,059,779

통신비
142,710,693

126,476,651

수도광열비
7,090,467

7,724,830

세금과공과
781,850,945

593,941,460

감가상각비
449,973,802

334,950,348

지급임차료
421,418,289

475,736,273

수선비
800,000

12,374,909

보험료
36,018,140

17,949,376

차량유지비
36,814,110

37,761,279

경상연구개발비
1,993,411,670

777,797,073

운반비
611,595,758

219,231,550

교육훈련비
91,521,900

50,026,506

도서인쇄비
14,388,861

10,373,935

사무용품비
28,802,624

31,825,781

소모품비
142,213,587

95,349,242

행사비
98,695,469

181,388,883

지급수수료
3,657,274,241

2,806,896,149

광고선전비
616,286,778

830,829,097

대손상각비
213,575,247

375,151,015

판매수수료
2,638,027,448

1,827,056,527

견본비
205,564,248

102,867,698

주식보상비용
439,075,669

331,250,391

특허권상각비
35,848,750

35,892,903

기타산업재산권
28,607,693

42,008,493

소프트웨어상각비
92,822,132

80,748,299

개발비상각비
247,711,638

235,811,072

영업이익

2,603,773,813

2,567,820,061

기타수익

530,054,658

187,894,347

외환차익
439,621,059

7,250,017

외화환산이익
479,321

유형자산처분이익
499,000

9,999,000

대손충당금환입

1,910,650

임대수익
31,939,000

잡이익
57,516,278

168,734,680

기타비용

922,313,903

214,295,051

외환차손
27,867,124

15,120,195

외화환산손실
132,405,771

571,668

유형자산폐기손실
1,000

기부금
359,673,669

51,002,001

유형자산처분손실

7,415,584

무형자산손상차손
91,253,999

114,098,317

잡손실
311,112,340

26,087,286

금융수익

1,711,010,023

1,114,185,197

이자수익
1,099,682,081

502,120,744

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
611,327,942

612,064,453

금융비용

85,912,752

이자비용
8,593,275

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
77,319,477

법인세비용차감전순이익

3,836,611,839

3,655,604,554

법인세비용

785,435,188

-2,409,421,131

당기순이익

3,051,176,651

6,065,025,685

기타포괄손익

-299,840,449

-358,449,405

보험수리적손익
-299,840,449

-358,449,405

당기총포괄이익

2,751,336,202

5,706,576,280

연 결 자 본 변 동 표

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

㈜CMG제약

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2018.01.01(당기초)
54,443,622,000
46,786,274,719
111,835,255

(3,397,712,571)
97,944,019,403

1. 주식보상비용

331,250,391

331,250,391

2. 보험수리적이익(손실)

(358,449,405)
(358,449,405)

3. 당기순이익(손실)

6,065,025,685
6,065,025,685

Ⅱ. 2018.12.31(당기말)
54,443,622,000
46,786,274,719
443,085,646

2,308,863,709
103,981,846,074

Ⅰ. 2019.01.01(당기초)
54,443,622,000
46,786,274,719
443,085,646

2,308,863,709
103,981,846,074

1. 주식보상비용

439,075,669

439,075,669

2. 보험수리적이익(손실)

(299,840,449)
(299,840,449)

3. 당기순이익(손실)

3,051,176,651
3,051,176,651

4. 결손금처리

5. 주식선택권의 행사
2,500,000
42,585,087
(36,930,087)

8,155,000

6. 리스손익

(5,490,504)
(5,490,504)

7. 유상증자
15,000,000,000
57,983,360,690

72,983,360,690

Ⅱ. 2019.12.31(당기말)
69,446,122,000
104,812,220,496
845,231,228

5,054,709,407
180,158,283,131

연 결 현 금 흐 름 표

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

㈜CMG제약

(단위 : 원)

과 목
2019년
2018년

금 액
금 액

영업활동 현금흐름

2,823,387,027

886,778,726

당기순이익
3,051,176,651

6,065,025,685

당기순이익 조정을 위한 가감
3,969,035,554

772,170,148

법인세비용
785,435,188

(2,409,421,131)

외화환산손실
132,405,771

571,668

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
16,266,490

재고자산평가손실
51,142,117

(36,758,953)

재고자산폐기손실
411,972,817

515,757,123

퇴직급여
1,008,053,493

802,309,631

대손상각비
213,575,247

375,151,015

감가상각비
1,669,895,701

1,451,649,364

무형자산상각비
435,790,213

394,460,767

무형자산손상차손
91,253,999

114,098,317

유형자산폐기손실
1,000

유형자산처분손실

7,415,584

반품보증비용
356,509,931

351,781,219

주식보상비용
439,075,669

331,250,391

이자비용
8,593,275

이자수익
(1,099,682,081)

(502,120,744)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(550,274,955)

(612,064,453)

유형자산처분이익
(499,000)

(9,999,000)

대손충당금환입

(1,910,650)

외화환산이익
(479,321)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,087,441,699)

(6,402,976,995)

매출채권의 증가
(3,184,545,781)

(2,542,548,759)

미수금의 증가
(462,700,265)

70,840,244

선급금의 증가
(93,567,728)

(14,149,812)

선급비용의 증가
(27,882,999)

(11,558,069)

재고자산의 증가
(939,466,063)

(1,147,061,892)

매입채무의 증가
165,714,687

(2,839,566,445)

미지급금의 감소
67,656,214

65,511,503

선수금의 증가
(28,256,854)

(5,629,730)

예수금의 감소
(122,777,734)

105,803,008

예수보증금의 증가(감소)
(57,000,000)

9,985,787

미지급비용의 증가
676,212,496

254,776,920

사외적립자산의 감소
(768,954,790)

92,308,260

퇴직금의 지급
(366,927,066)

(441,688,010)

관계사 전입
6,414,483

기타장기종업원급여
48,639,701

이자수취
1,074,569,834

401,409,508

법인세환급(납부)
(183,953,313)

51,150,380

투자활동 현금흐름

(70,595,614,157)

8,779,219,125

단기금융상품의 처분
2,000,000,000

장기금융상품의 처분
1,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
50,100,000

15,358,419,794

보증금의 감소
56,500,000

5,000,000

유형자산의 처분
500,000

10,700,000

상각후원가측정유가증권의 처분

13,000,000,000

단기금융상품의 취득

(6,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(61,998,117,440)

(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(8,175,811,924)

(2,545,783,057)

무형자산의 취득
(3,474,184,793)

(984,767,612)

보증금의 증가
(54,600,000)

(64,350,000)

재무활동 현금흐름

72,877,951,852

주식매수선택권행사
8,155,000

유상증자
72,983,360,690

리스부채상환
(113,563,838)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

436,990

(571,668)

현금및현금성자산의 감소

5,106,161,712

9,665,426,183

기초 현금및현금성자산

13,464,430,332

3,799,004,149

기말 현금및현금성자산

18,570,592,044

13,464,430,332

재 무 상 태 표

2019년 12월 31일 현재

2018년 12월 31일 현재

과 목
2019년 12월말
2018년 12월말

금 액
금 액

자 산

유동자산

150,584,065,835

81,370,414,653

현금및 현금성자산

18,570,592,044

13,464,430,332

현금및현금성자산
18,579,821,483

13,690,215,382

국고보조금
-9,229,439

-225,785,050

기타금융자산

101,003,377,999

41,000,000,000

단기금융상품
39,000,000,000

41,000,000,000

당기손익 공정가차측정금융자산
62,003,377,999

단기대여금
223,990,000

223,990,000

대손충당금
-223,990,000

-223,990,000

매출채권및기타수취채권

21,160,960,782

17,706,490,793

매출채권
21,676,515,437

19,030,822,078

대손충당금
-1,385,443,647

-1,769,898,781

미수금
533,074,202

129,551,896

대손충당금
-3,631,780

-3,631,780

미수수익
340,446,570

319,647,380

재고자산

9,048,932,771

8,572,581,642

상품
999,737,050

1,483,313,393

상품평가충당금
-9,776,716

-10,927,469

제품
6,343,365,510

5,549,951,031

제품평가충당금
-59,298,287

-19,786,118

재공품
855,581,201

962,068,703

재공품평가충당금
-44,604,368

-13,548,185

원재료
895,352,492

594,783,132

원재료평가충당금
-14,677,655

-43,343,636

부재료
92,015,320

64,083,895

부재료평가충당금
-10,390,499

미착품
1,628,723

5,986,896

기타유동자산

800,202,239

626,911,886

선급금
677,323,335

583,755,607

선급비용
71,039,278

43,156,279

선납세금
51,839,626

비유동자산

41,659,100,349

33,009,464,894

장기금융자산

4,003,329,125

4,657,044,659

장기금융상품
2,000,000

1,002,000,000

당기손익 공정가치금융자산
3,999,929,125

3,653,644,659

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,400,000

1,400,000

유형자산

24,119,402,551

17,268,534,980

토지
2,709,384,274

2,709,384,274

건물
10,674,458,850

10,674,458,850

감가상각누계액
-2,053,844,989

-1,781,191,465

구축물
66,078,179

66,078,179

감가상각누계액
-28,193,335

-25,550,215

기계장치
10,703,886,692

9,751,311,843

국고보조금
-19,146,126

-11,947,791

감가상각누계액
-7,254,135,164

-6,431,874,050

차량운반구
58,562,323

58,562,323

감가상각누계액
-45,055,817

-37,510,425

공구와기구
2,539,502,404

2,481,234,404

감가상각누계액
-2,096,742,057

-1,941,164,689

비품
1,394,892,733

1,309,848,070

감가상각누계액
-1,237,822,753

-1,175,612,980

시설장치
1,515,774,633

636,274,633

감가상각누계액
-601,415,532

-425,861,261

사용권자산
481,344,201

감가상각누계액
-199,005,165

건설중인자산
7,510,879,200

1,412,095,280

무형자산

11,075,003,723

8,071,735,782

산업재산권
263,389,887

293,768,186

국고보조금(특허권)
-3,684,610

-4,194,370

기타의산업재산권
170,964,289

33,272,422

회원권
661,918,618

549,498,618

개발비
12,192,903,761

8,851,103,573

개발비(국고보조금)
-1,477,991,175

-1,121,199,370

감가상각비
-978,656,081

-730,944,443

소프트웨어
246,159,034

200,431,166

기타비유동자산

2,461,364,950

3,012,149,473

장기선급금
3,500,000,000

3,500,000,000

대손충당금
-3,500,000,000

-3,500,000,000

보증금
466,332,000

468,232,000

임차보증금현할차
-10,894,883

이연법인세차
2,005,927,833

2,543,917,473

자산총계

192,243,166,184

114,379,879,547

부 채

유동부채

9,306,386,532

8,495,060,173

매입채무및기타지급채무

7,963,635,984

7,073,910,569

매입채무
4,328,436,903

4,162,722,216

미지급금
1,581,334,835

1,513,678,621

미지급금법인세

19,857,982

미지급비용
2,053,864,246

1,377,651,750

기타유동부채

1,342,750,548

1,421,149,604

선수금
146,324,691

174,581,545

예수금
1,027,804,538

1,150,582,272

예수보증금
38,985,787

95,985,787

운용리스부채
129,635,532

비유동부채

2,778,496,521

1,902,973,300

퇴직급여부채

1,056,642,803

743,026,391

확정급여채무
4,462,806,111

3,325,190,449

사외적립자산
-3,406,163,308

-2,582,164,058

기타장기종업원급여

48,639,701

반품충당부채

1,516,456,840

1,159,946,909

반품충당금
1,516,456,840

1,159,946,909

기타비유동부채

156,757,177

운용리스부채
156,757,177

부채총계

12,084,883,053

10,398,033,473

자 본

납입자본금

69,446,122,000

54,443,622,000

보통주자본금
69,446,122,000

54,443,622,000

자본잉여금

104,812,220,496

46,786,274,719

주식발행초과금
104,781,246,875

46,786,274,719

기타자본잉여금
30,973,621

이익잉여금

5,054,709,407

2,308,863,709

법정적립금

이익잉여금
5,054,709,407

2,308,863,709

- 이월이익잉여금
5,738,886,497

2,687,709,846

(당기순이익)
3,051,176,651

6,065,025,685

- 보험수리적손익
-299,840,449

-358,449,405

-리스손익
-5,490,504

자본조정

845,231,228

443,085,646

주식매입선택권
845,231,228

443,085,646

자본총계

180,158,283,131

103,981,846,074

부채와자본총계

192,243,166,184

114,379,879,547

손 익 계 산 서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

과 목
2019년
2018년

누 계
누계

매출액

58,622,680,863

49,864,782,072

상품매출액
7,674,459,895

6,291,469,428

제품매출액
50,732,042,584

43,318,586,953

용역매출액
572,688,315

606,506,910

반품매출액
-356,509,931

-351,781,219

매출원가

29,700,049,625

27,124,840,951

상품매출원가
3,664,129,963

2,711,457,105

기초상품재고액
1,483,313,393

760,668,273

당기상품매입액
4,053,252,042

3,530,267,756

타계정에서대체

계
5,536,565,435

4,290,936,029

기말상품재고액
1,402,841,230

1,483,313,393

타계정으로대체
469,594,242

96,165,531

제품매출원가
25,046,003,085

22,989,295,981

기초제품재고액
5,549,951,031

5,171,032,570

당기제품제조원가
26,230,458,533

23,737,895,184

계
31,780,409,564

28,908,927,754

기말제품재고액
6,343,365,510

5,549,951,031

타계정으로대체
391,040,969

369,680,742

용역매출원가
513,253,458

945,089,695

재고자산폐기손실
411,972,817

515,757,123

재고자산평가충당금
64,690,302

-36,758,953

매출총이익

28,922,631,238

22,739,941,121

판매비와관리비

26,318,857,425

20,172,121,060

급여
9,524,060,038

7,367,938,300

퇴직급여
670,882,238

498,050,398

복리후생비
969,479,923

818,332,092

여비교통비
2,009,183,341

1,690,320,751

접대비
113,151,726

156,059,779

통신비
142,710,693

126,476,651

수도광열비
7,090,467

7,724,830

세금과공과
781,850,945

593,941,460

감가상각비
449,973,802

334,950,348

지급임차료
421,418,289

475,736,273

수선비
800,000

12,374,909

보험료
36,018,140

17,949,376

차량유지비
36,814,110

37,761,279

경상연구개발비
1,993,411,670

777,797,073

운반비
611,595,758

219,231,550

교육훈련비
91,521,900

50,026,506

도서인쇄비
14,388,861

10,373,935

사무용품비
28,802,624

31,825,781

소모품비
142,213,587

95,349,242

행사비
98,695,469

181,388,883

지급수수료
3,657,274,241

2,806,896,149

광고선전비
616,286,778

830,829,097

대손상각비
213,575,247

375,151,015

판매수수료
2,638,027,448

1,827,056,527

견본비
205,564,248

102,867,698

주식보상비용
439,075,669

331,250,391

특허권상각비
35,848,750

35,892,903

기타산업재산권
28,607,693

42,008,493

소프트웨어상각비
92,822,132

80,748,299

개발비상각비
247,711,638

235,811,072

영업이익

2,603,773,813

2,567,820,061

기타수익

530,054,658

187,894,347

외환차익
439,621,059

7,250,017

외화환산이익
479,321

유형자산처분이익
499,000

9,999,000

대손충당금환입

1,910,650

임대수익
31,939,000

잡이익
57,516,278

168,734,680

기타비용

922,313,903

214,295,051

외환차손
27,867,124

15,120,195

외화환산손실
132,405,771

571,668

유형자산폐기손실
1,000

기부금
359,673,669

51,002,001

유형자산처분손실

7,415,584

무형자산손상차손
91,253,999

114,098,317

잡손실
311,112,340

26,087,286

금융수익

1,711,010,023

1,114,185,197

이자수익
1,099,682,081

502,120,744

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
611,327,942

612,064,453

금융비용

85,912,752

이자비용
8,593,275

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
77,319,477

법인세비용차감전순이익

3,836,611,839

3,655,604,554

법인세비용

785,435,188

-2,409,421,131

당기순이익

3,051,176,651

6,065,025,685

기타포괄손익

-299,840,449

-358,449,405

보험수리적손익
-299,840,449

-358,449,405

당기총포괄이익

2,751,336,202

5,706,576,280

자 본 변 동 표

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

㈜CMG제약

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2018.01.01(당기초)
54,443,622,000
46,786,274,719
111,835,255

(3,397,712,571)
97,944,019,403

1. 주식보상비용

331,250,391

331,250,391

2. 보험수리적이익(손실)

(358,449,405)
(358,449,405)

3. 당기순이익(손실)

6,065,025,685
6,065,025,685

Ⅱ. 2018.12.31(당기말)
54,443,622,000
46,786,274,719
443,085,646

2,308,863,709
103,981,846,074

Ⅰ. 2019.01.01(당기초)
54,443,622,000
46,786,274,719
443,085,646

2,308,863,709
103,981,846,074

1. 주식보상비용

439,075,669

439,075,669

2. 보험수리적이익(손실)

(299,840,449)
(299,840,449)

3. 당기순이익(손실)

3,051,176,651
3,051,176,651

4. 결손금처리

5. 주식선택권의 행사
2,500,000
42,585,087
(36,930,087)

8,155,000

6. 리스손익

(5,490,504)
(5,490,504)

7. 유상증자
15,000,000,000
57,983,360,690

72,983,360,690

Ⅱ. 2019.12.31(당기말)
69,446,122,000
104,812,220,496
845,231,228

5,054,709,407
180,158,283,131

현 금 흐 름 표

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

㈜CMG제약

(단위 : 원)

과 목
2019년
2018년

금 액
금 액

영업활동 현금흐름

2,823,387,027

886,778,726

당기순이익
3,051,176,651

6,065,025,685

당기순이익 조정을 위한 가감
3,969,035,554

772,170,148

법인세비용
785,435,188

(2,409,421,131)

외화환산손실
132,405,771

571,668

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
16,266,490

재고자산평가손실
51,142,117

(36,758,953)

재고자산폐기손실
411,972,817

515,757,123

퇴직급여
1,008,053,493

802,309,631

대손상각비
213,575,247

375,151,015

감가상각비
1,669,895,701

1,451,649,364

무형자산상각비
435,790,213

394,460,767

무형자산손상차손
91,253,999

114,098,317

유형자산폐기손실
1,000

유형자산처분손실

7,415,584

반품보증비용
356,509,931

351,781,219

주식보상비용
439,075,669

331,250,391

이자비용
8,593,275

이자수익
(1,099,682,081)

(502,120,744)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(550,274,955)

(612,064,453)

유형자산처분이익
(499,000)

(9,999,000)

대손충당금환입

(1,910,650)

외화환산이익
(479,321)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,087,441,699)

(6,402,976,995)

매출채권의 증가
(3,184,545,781)

(2,542,548,759)

미수금의 증가
(462,700,265)

70,840,244

선급금의 증가
(93,567,728)

(14,149,812)

선급비용의 증가
(27,882,999)

(11,558,069)

재고자산의 증가
(939,466,063)

(1,147,061,892)

매입채무의 증가
165,714,687

(2,839,566,445)

미지급금의 감소
67,656,214

65,511,503

선수금의 증가
(28,256,854)

(5,629,730)

예수금의 감소
(122,777,734)

105,803,008

예수보증금의 증가(감소)
(57,000,000)

9,985,787

미지급비용의 증가
676,212,496

254,776,920

사외적립자산의 감소
(768,954,790)

92,308,260

퇴직금의 지급
(366,927,066)

(441,688,010)

관계사 전입
6,414,483

기타장기종업원급여
48,639,701

이자수취
1,074,569,834

401,409,508

법인세환급(납부)
(183,953,313)

51,150,380

투자활동 현금흐름

(70,595,614,157)

8,779,219,125

단기금융상품의 처분
2,000,000,000

장기금융상품의 처분
1,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
50,100,000

15,358,419,794

보증금의 감소
56,500,000

5,000,000

유형자산의 처분
500,000

10,700,000

상각후원가측정유가증권의 처분

13,000,000,000

단기금융상품의 취득

(6,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(61,998,117,440)

(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(8,175,811,924)

(2,545,783,057)

무형자산의 취득
(3,474,184,793)

(984,767,612)

보증금의 증가
(54,600,000)

(64,350,000)

재무활동 현금흐름

72,877,951,852

-

주식매수선택권행사
8,155,000

유상증자
72,983,360,690

리스부채상환
(113,563,838)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

436,990

(571,668)

현금및현금성자산의 감소

5,106,161,712

9,665,426,183

기초 현금및현금성자산

13,464,430,332

3,799,004,149

기말 현금및현금성자산

18,570,592,044

13,464,430,332

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이익잉여금(결손금) 처분 계산서(안)

㈜CMG제약
제19기 :
2019년 1월 1일 부터
제18기 :
2018년 1월 1일 부터

2019년 12월 31일 까지
2018년 12월 31일 까지

처분예정일
2020년 3월 27일
처분확정일
2019년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 19기
제 18기

금 액
금 액

미처리이익잉여금(결손금))

5,054,709,407

2,308,863,709

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
2,308,863,709

(3,397,712,571)

보험수리적손익
(299,840,449)

(358,449,405)

리스손익
(5,490,504)

6,065,025,685

당기순이익(순손실)
3,051,176,651

6,065,025,685

합 계

5,054,709,407

2,308,863,709

차기이월이익잉여금(결손금)

5,054,709,407

2,308,863,709

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박윤상
1960.02.16
사내이사
없음
이사회

한승철
1963.05.08
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤상
성광의료재단 재무본부장
1995년~현재
- 성광의료재단 재무본부장
없음

한승철
법무법인 대륙아주 변호사
2012년~현재
- 법무법인 대륙아주 변호사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-박윤상 사내이사 후보
후보자는 재무관리 및 경영 전반을 통솔하는 부서에서 다년간의 경험을 쌓아왔으며 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 재선임하고자 함.

-한승철 사외이사 후보
후보자는 현재 법무법인 대륙아주의 변호사로 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있으며, 지난 임기 동안 당사의 사외이사로서 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 토대로 회사발전에 기여해 왔으며 향후 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재선임하고자 함

□ The appointment of directors

A. Name of candidate, date of birth, recommended, relationship with the largest shareholder, external director candidate

Name of candidate

Date of birth

External director candidate

Relationship with the largest shareholder

Recommended

Park Yoonsang

1960.02.16

Internal Director

-

Border of Directors

Han Seungchul

1963.05.08

External Director

-

Border of Directors

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name of candidate

Main occupation

Profile

Details of transactions with the company over the last three years

Period

Career

Park Yoonsang

Chief Financial Officer of the Sungkwang Medical Foundation

1995 ~ (current)

Chief Financial Officer of the Sungkwang Medical Foundation

-

Han Seungchul

Lawyer of law firm DR & AJU

2012 ~ (current)

Lawyer of law firm DR & AJU

-

C. The candidate's job plan (only in the case of the appointment of external directors)

1. Planning to carry out duties based on professionalism and independence as an external director.

2. Planning to carry out duties through transparent improvement of opinion, based on decision-making for enhancing the value of both companies, shareholders and stakeholders.

3. Recognizing the severity of the responsibilities and obligations of outside directors under commercial law, the company shall lose its external director position if it falls under the reasons for non-qualification of external directors under Article 382 of the Commercial Act, Article 542 8 of the Commercial Act, and Article 34 of this Enforcement Decree.

E. Reasons for the Board's recommendation of candidates

- Park Yoon-sang, nominee for internal director

The candidate has had many years of experience in the department that oversees the financial management and management as a whole, and has a good understanding of the company's business environment, so he is considered the right person to perform his or her role as a director.

- Candidate for external director Han Seung-chul

The candidate is currently a lawyer for the law firm DR & Aju and has several years of experience and ability to work, and as an external director of the company, he has contributed to the company's development based on his extensive knowledge and experience in overall work, and is expected to re-appoint him as he will contribute to enhancing our corporate value in the future.

확인서

이사선임 확인서(박윤상).jpg
이사선임 확인서(박윤상)

이사선임 확인서(한승철).jpg
이사선임 확인서(한승철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 세 원
1944.08.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 세 원
CMG제약 감사
2002년~2015년
2015년~현재
성광의료재단 고문
CMG제약 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 자금관리 등 분야에서 업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함

□ The appointment of an Auditor

A. Name of candidate, date of birth, recommended, relationship with the largest shareholder, external director candidate

Name of candidate

Date of birth

Relationship with the largest shareholder

Recommended

Lee Sewon

1944.08.11

-

Border of Directors

Total (1) Candidates

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name of candidate

Main occupation

Profile

Details of transactions with the company over the last three years

Period

Career

Lee Sewon

Auditor of CMG Pharmaceutical Co.,Ltd.

2002~2015

2015~(current)

Sungkwang Medical Foundation Advisor

Auditor of CMG Pharmaceutical Co.,Ltd.

-

C. Reasons for the Board's recommendation of candidates

This candidate is recommended as our auditor because he believes that he has sufficient experience in such areas as accounting and fund management, is suitable for the requirements of audit (independent relationships, expertise, etc.) and can contribute to securing transparency in accounting management and enhancing financial soundness.

확인서

감사선임 확인서(이세원).jpg
감사선임 확인서(이세원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
424,783 천원

최고한도액
1,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ Approval of the limits of remuneration for Directors

A. Number of Director, Total amount of remuneration or maximum limit

[Current term]

Number of director (External director)

6 ( 2 )

Total amount of remuneration or maximum limit

1,000 million won

[Former term]

Number of director (External director)

6 ( 2 )

Total amount of remuneration paid

424,783 thousand won

Total amount of remuneration or maximum limit

1,000 million won

※ The other note.

( Not applicable)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ Approval of the limits of remuneration for an Auditor

A. Number of Director, Total amount of remuneration or maximum limit

[Current term]

Number of director (External director)

1

Total amount of remuneration or maximum limit

100 million won

[Former term]

Number of director (External director)

1

Total amount of remuneration paid

34 million won

Total amount of remuneration or maximum limit

100 million won

※ The other note.

( Not applicable)

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

백수하
직원
전무
기명식 보통주
10,000

조해림
직원
상무
기명식 보통주
10,000

김성진
직원
상무
기명식 보통주
3,000

총( 3 )명

총(23,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
□ 신주교부형
-

교부할 주식의 종류 및 수
□ 교부할 주식의 종류 : 기명식 보통주
□ 교부할 주식의 수 : 총 23,000 주
-

행사가격 및 행사기간

□ 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정

□ 행사시기 : 2023년 3월 9일부터 5년간

-

기타 조건의 개요

□ 행사가격의 조정 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권

부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.
□ 주식매수선택권부여취소와 관련한 내용은 관련 법령 및 당사 정관에 따르며 이사회결의를 통해 취소할 수 있다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

138,892,244주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
20,833,836
20,423,836

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2013년
2013.03.29
82
기명식보통주
684,000
440,000
244,000

2014년
2014.03.31
8
기명식보통주
290,000
130,000
140,000
20,000

2015년
2015.03.30
1
기명식보통주
30,000
-
30,000
-

2016년
2016.03.25
1
기명식보통주
30,000
-
30,000
-

2017년
2017.03.31
2
기명식보통주
120,000
-
-
120,000

2018년
2018.03.23
9
기명식보통주
300,000
-
60,000
240,000

2019년
2019.03.13
5
기명식보통주
48,000

18,000
30,000

계
-
108
-
1,502,000
570,000
522,000
410,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ Approval of Grant of Stock Options

A. The gist of the need to grant stock options

To induce high management performance and improve the actual value of the company through motivation for key executives and employees who can contribute to or contribute to the company's management, technological innovation and business development..

B. The name of the person to be granted the stock option.

Name

Position

Official responsibilities

Shares to be issued

Types of shares

Number of shares

Baek Sooha

Employee

Executive Director

Registered Common Shares

10,000

Jo Haerim

Employee

Director

Registered Common Shares

10,000

Kim Sungjin

Employee

Director

Registered Common Shares

3,000

Total (3) Persons

-

-

Total (23,000) Shares

C. An overview of the method by which stock options are granted, the type and number of shares to be granted according to the event, the exercise price, the duration of the event, and other conditions.

Sortation

Contents

Note

grant method

□ New share issue type

-

Type and number of shares to be issued

□ Types of stocks to be issued: registered common stock

□ Number of shares to issued: 23,000 shares in total

-

Price and Period of Right exercise stock option

□ Right exercise price : Determining the closing price of the past two months, the past one month, and the past one week by arithmetic average of the weighted average value of the transaction volume from the date before the share purchase option was granted.

□ Right exercise period : 5 years from March 9, 2023

-

Overview of other conditions

□ Adjustment of exercise price: In the event of dilution of stock value through the issue of paid-in/free capital increase, stock dividend, convertible/warrant bond issue, stock division, face division/combination, merger, etc. conducted after grant date, the exercise price and quantity can be adjusted according to the stock purchase option grant contract and related statutes, and the matters concerning this adjustment may be subject to the resolution of the Board of Directors.

□ The contents concerning the cancellation of the stock option grant shall comply with the relevant statutes and the company's articles of association and may be cancelled through the board of directors' decision.

-

D. Summary of the remaining stock options as of the last day and the grant, exercise and invalidation of the stock options in the last year

- Details of the remaining stock options as of the last day

Total number of issued

Scope of shares eligible for grant

Types of shares that can be granted

Number of shares eligible for grant

Number of remaining shares eligible for grant

138,892,244

15 % of the total number of issued stocks

Registered Common Shares

20,833,836

20,423,836

- The grant, exercise, and invalidation details of stock options in the last 2 business years and the corresponding business year

Business year

grant

date

Number of grantees

Types of stocks

Number of shares granted

Number of shares exercised

Number of shares lapsed

Number of shares remained

2013

2013.03.29

82

Registered Common Shares

684,000

440,000

244,000

-

2014

2014.03.31

8

Registered Common Shares

290,000

130,000

140,000

20,000

2015

2015.03.30

1

Registered Common Shares

30,000

-

30,000

-

2016

2016.03.25

1

Registered Common Shares

30,000

-

30,000

-

2017

2017.03.31

2

Registered Common Shares

120,000

-

-

120,000

2018

2018.03.23

9

Registered Common Shares

300,000

-

60,000

240,000

2019

2019.03.13

5

Registered Common Shares

48,000

-

18,000

30,000

Total

-

108

-

1,502,000

570,000

522,000

410,000

※ The other note.

( Not applicable)