유니온바이오메트릭스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 유니온바이오메트릭스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 유니온커뮤니티

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 유니온커뮤니티

대 표 이 사 :
신 요 식

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온)

(전 화) 02-6488-3000

(홈페이지)http://www.unioncomm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 헌 기

(전 화) 02-6488-3128

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

Ⅰ. 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 30분

Ⅱ. 장소 : 서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 지하 1층 더퍼스트파티클래스

(대중교통 : 지하철 8호선 문정역 4번출구)

Ⅲ. 회의목적사항

가. 보고사항

① 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)재무제표 승인의 건

[현금배당 포함 : 주당 70원]

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인 선임)

- 2-1호 의안 : 사외이사 김재근 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 감사 강창문 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였으며 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

Ⅵ. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인 증서
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리

Ⅶ. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회소집통지서, 신분증
- 대리행사 : 주주총회소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대 리인 신분증

Ⅷ. 기타사항

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조 2항에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온)

주식회사 유니온커뮤니티

대표이사 신 요 식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재근
(출석률: 42.8%)

찬 반 여 부

1
2019-01-03
법인 예금계좌 개설 및 제3자 2인 대출 담보제공
불참

2
2019-01-07
자기주식취득 신탁계약 연장결정_미래에셋대우(2차)
불참

3
2019-02-07
2018년(제19기)감사전 재무제표 승인의 건
찬성

4
2019-03-05
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2019-07-05
자기주식취득 신탁계약 연장결정_미래에셋대우(2차)
불참

6
2019-08-12
자기주식취득 신탁계약 연장결정_미래에셋대우(3차)
불참

7
2019-12-11

현금ㆍ현물배당결정

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 바이오인식 산업이 가지는 주요 특성은 다음과 같습니다.

(가) 높은 기술진입장벽이 존재하는 산업

바이오인식 산업은 인간의 신체 일부 또는 행동 특성을 IT산업과 접목한 분석 시스템을 통해 본인만이 보유한 특징을 인증 수단으로써 사용하는 산업입니다. 개인별 바이오 특징에 대한 통계학적 데이터 축적 및 다양한 시행착오를 통해 기술적 신뢰성확보가 요구되는 산업이며, 핵심 기술에 대한 특허 등록 등 기술적 진입장벽이 높게 구축되어 있는 산업으로, 기술적 노하우 및 연구개발 인프라를 보유하고 있는 소수의시장 참여자에 의해 산업이 유지/발달되고 있는 특성이 있습니다. 또한, 알고리즘 개발, 생산 과정의 노하우, 고객 사이트에서 발생 할 수 있는 문제들에 대한 대응 능력 등은 기술적 진입장벽을 더욱 견고히 하는 요인들로 작용하고 있습니다.

(나) 성장단계의 첨단산업 
바이오인식 산업은 산업초기인 2000년 이전에는 영화에서만 가능한 기술로 여겨지며 일반인들의 관심 대상이었으나 이를 상업적으로 본격 실현한 것은 2000년 이후부터 입니다. IT기술의 발달에 따라 성능향상을 기반으로 한 기술의 안정성이 확보되고 소형화가 이루어지면서 편리성이 증대되고 특히 가격경쟁력이 확보되면서 급격히 수요가 확대되고 있습니다. 특히 공공부문을 중심으로 바이오인식 기술을 이용한 보안시장이 급성장하고 있으며, 미국뿐만 아니라 각국 정부들도 바이오인식 기술을 채택하거나 바이오인식 산업을 육성하기 위한 각종 정책을 수립하고 있습니다. 국내의 경우에도 전자여권 도입을 계기로 정부 및 공공기관의 바이오인식 사업이 확대되면서 바이오인식 시장 성장에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 

(다) 공공사업을 기반으로 확대되는 산업

바이오인식 시장은 현재 세계 시장의 60%를 차지하고 있는 미국, 유럽을 중심으로 바이오인식 사업화가 정부 및 공공기관에서 활발히 진행되고 있으며, 이에 따른 시장의 규모도 동반 상승하고 있습니다. 미국의 경우 출입국 시에 외국인 지문을 강제로 입력 받는 시스템을 초기에 도입하였으며 미국과 비자 면제 협정국 대상으로 우선 사업이 확대 되고 그 파급 효과에 따라서 전 세계적으로 확산 되는 추세에 있으며 일반인들 또한 자연스레 이해도가 높아지는 상황이라고 할 수 있습니다. 국내의 경우에도 출입국 간소화를 위해 지문인식 기술을 도입하였으며 경찰청 182센터에서는 노약자 대상 미아 및 실종자 검색을 위한 지문 검색 시스템을 도입하여 대 국민 편의 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 2010년에는 법무부에서 주관하여 추진한 “외국인 지문 확인 시스템”의 성공적인 시범 서비스를 통하여 2011년 본 사업을 추진하여 공공 분야에서의 바이오인식 기술 적용 분야를 넓혀 가고 있습니다.

(라) 국가간 바이오인식 데이터 호환 및 표준화가 확대되고 있는 산업

국가 및 기업별로 각각의 바이오인식 알고리즘 기술에 의해 구현이 되고 있으며 국가간의 호환성을 확보하기 위하여 ICAO(국제 민간 항공 기구) 를 중심으로 ISO 표준을 채택하여 적용하려는 시도가 있으며 미국의 Exit/Entry 사업의 일환으로 비자 면제 국에게 면제를 위한 기본 조건으로 제시하고 있습니다. 또한 그와 유사한 출입국 사업을 ICAO에서 제시하고 있는 LDS(Logical Data Structure) 기반으로 전 세계적으로 확대 실시되고 있습니다.

바이오인식 산업의 경우 수집된 DB를 기반으로 한 인프라가 구축이 되어 있어야만 하기 때문에 국가별로 바이오인식 정보의 수집 사업을 선 시행 후 인증 시스템으로의 확대를 분리 진행하고 있습니다. 기준이 되어 버린 FBI 산하 NIST( National Institute of Standards and Technology : 미국 표준 기술 연구소)에서 바이오인식 데이터의 품질 기준을 명시하고 그에 적합함을 인정 받을 경우 국제 표준처럼 통용되어 지고 있습니다. 다만 인도, 중국 등은 자체 인증 프로세스를 도입함으로써 독립적인 시장우위를 점하려는 노력을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사는 지문인식기술을 기반으로 출입통제기와 지문인식모듈, 기타 지문인식 기술을 활용한 등록기 등의 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 이러한 제품은 모두 넓은 의미에서 보안시장 제품으로 분류할 수 있습니다. 보안시장은 크게 물리적보안과 정보보안 시장으로 나눌 수 있습니다. 물리적 보안이란 외부의 물리적 위협으로부터 시설, 인력 등을 보호하는 제품과 서비스를 나타내고, 정보보안이란 개인정보나 네트워크등을 보호할 수 있는 제품과 서비스를 일컫습니다. 2019년 기준 국내 보안 시장 규모는 약 10조558십억원으로 추산되며, 이 중 물리적보안시장이 7조280십억원으로 68.9%를 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CAGR

(2015~2020)

정보보안

1,735,865
2,108,659
2,454,024
2,744,940
3,082,926
3,277,687
3,846,931
12.77%

물리보안

5,519,452
6,110,086
6,588,787
6,840,822
7,034,918
7,279,550
8,292,080
6.30%

합계

7,255,317
8,218,745
9,042,811
9,585,762
10,117,844
10,557,237
12,139,011
8.11%

출처) 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 2020년은 추정치

(가) 물리보안 시장

위의 표에서 보듯이, 물리적 보안시장은 2019년 기준 정보보호산업 전체 매출의 68.9%를 차지하고 있으며 2020년까지 연평균 6.30%로 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 아래의 경제적, 사회적, 인구구조적 변화는 물리적 보안 시장의 성장을 예측할 수 있게 합니다.

1) 물리적 보안 시장 성장 동력

ⅰ) 평균소득의 증가

ⅱ) 보안시스템의 가정 수요 증가

ⅲ) 인구구조의 변화 : 고령화와 1인 가정의 증가

ⅳ) 법인수요 증가

2) Access Control

Access Control시장은 단순히 출입문을 막기 위한 수단을 넘어서 사용자의 특성과 필요에 따라 제한하거나 개방하여 보안과 관리의 효율성을 높이는 일련의 시스템을 포괄합니다. 바이오인식 기술이 보급되기 전에는 단순한 비밀번호나 RFID(Radio Frequency IDentification) 기술을 활용한 출입통제 방법으로 시장이 한정되었으나 최근에는 바이오인식 기술을 활용하여 사용자 인증과 출입 제어를 하고 동시에 그 기록을 저장 및 활용할 수 있는 controller와 software까지 포함하는 넓은 의미로 확장되었습니다. 당사의 경우, 보안업체에 ODM 형태로 지문인식 기반 출입통제 및 근태관리를 위한 단말기, 리더기, Controller, 소프트웨어를 납품하고 있으며 일부는 SI 형태로 직접 발주 과정에 참여하여 매출을 발생시키고 있습니다.

3) 바이오인식
바이오 인식이란, 타인이 모방할 수 없는 신체 정보를 식별 및 비교해 타인과 구분하고 인증하는 기술을 의미합니다.
바이오 인식 기술은 출입국심사(전자여권,신원확인), 출입통제(도어락,출입,근태관리), 행정(무인민원발급), 사회복지(미아착지,복지기금관리), 의료, 정보통신(휴대폰인증, 인터넷 로그인), 금융(온라인뱅킹 등) 등의 방면에서 활용이 되고 있습니다. 바이오인식기술은 정보기술(IT)과 결합되어 위와 같은 다양한 분야로 접목될 수 있기 때문에 그 성장 가능성이 매우 높고 그 중 가장 상용화가 높은 바이오인식 방법은 지문인식 방법입니다.

ⅰ) Access Control 관련

당사가 핵심역량을 보유하고 있는 지문인식기술은 Access Control 제품의 형태(완제품)로 매출되기도 하지만 지문인식모듈 등의 형태(반제품)로 매출될 경우에는 바이오인식 제품에 해당됩니다.

[표. 바이오인식 종류와 특징]

기술 분류

특징

얼굴인식

- 얼굴 영역 추출을 통한 눈, 코, 입의 거리와 모양 비교
- 인식이 쉽고 빠르며, 개발 비용이 저렴하고 거부감이 적음

- 전반적 인식률이 떨어지고 표정이나 자세, 조명 등 외부 환경에 민감하고 변장에 약함

지문인식

- 지문 융기의 특징점에 대한 위치와 속성을 추출하여 비교
- 개발 비용이 상대적 저렴하고, 기계접촉 간편

- 보안성이 높으나, 손의 상처나 변형에 민감하고, 접촉 방식으로 본을 떠 위조 가능

홍채인식

- 홍채의 명암과 무늬의 차이를 통한 패턴 비교
- 위조가 어렵고, 인식률이 높음

- 기계에 직접 접촉하지 않으나, 얼굴(눈) 근접으로 거부감 발생 가능

정맥인식

- 혈관의 밝기를 최대화하고 모양과 분포를 좌표로 추출하여 비교
- 위조가 어렵고, 인식률이 높음

- 시스템 크기가 크고, 가격이 비교적 고가

음성인식

- 음성에 대한 파형분석으로 각 패턴의 추출을 통해 비교
- 개발 비용이 매우 저렴하며, 마이크만 있으면 되므로 적용이 용이

- 원거리 사용이 가능하나 주변 소음에 민감하고, 신체적·감정적 변화에 약함

ⅱ) Live Scanner 관련

당사 주요 목표시장

시장전망

시장규모 추산

4지 스캐너

행정자치부는 2017년부터 주민등록증 발급 편의를 위해 지문등록 방법을 개선하는 내용의 ‘주민등록법 시행령 및 시행규칙’ 개정안을 마련해 입법예고 했습니다. 민원인이 주민등록 발급 신청 시 손가락에 잉크를 묻히는 대신 스캐너를 이용해 지문을 등록해도 되며, 신분증이 없더라도 지문만으로 주민등록 등·초본을 발급받을 수 있는 내용입니다. 주민등록증 발급 과정에서 잉크를 사용하여 지문을 등록하면 공무원과의 신체 접촉 등으로 불편하다는 민원에 따라 주민등록증 발급을 신청하는 민원인들은 지문등록 전용 스캐너가 구비된 읍·면·동사무소에서 잉크 대신 스캐너로도 지문을 등록할 수 있습니다. 또한 주민센터를 방문하여 주민등록 등,초본을 발급받는 경우, 지금은 신분증만으로 본인확인을 하고 있으나, 앞으로는 신분증을 가져오지 않더라도 본인이 원하면 지문을 이용할 수 있게 됩니다.

전국 주민증발급기관 수(2,812) x 기관 당 스캐너(최소 2대) = 5,624대 (약 90억 규모)

인감 스캐너

금융거래뿐만 아니라 다양한 비즈니스에 전자문서가 확대 적용되면서, 업무의 효율성과 생산성을 향상시키는 방안으로 발전하고 있으며, 특히 금융권의 전자문서 활용이 활발한데 은행 계좌개설과 금융투자 상품계약을 전자문서로 진행하는 사례도 늘고 있습니다. 국내은행 중 기업은행은 전점포에 적용하여 전자문서를 확대 운영중에 있으며, 농협은행은 특정점포를 대상으로 시범운영 중에 있고 일본의 SMBC(三井住友)은행은 시범점포 운영을 예정하고 있습니다. 적용기관의 경비절감(Paperless) 및 사업영역 확대(Outdoor Sales) 필요성에 따라 지속적인 확대도입이 예상됩니다.

국내은행 점포수(7,217) x 점포당 사용자(약 10인) = 72,810대 (약 200억 규모)

ⅲ) 해외시장

세계 시장조사기관인 트랙티카(Tractica)에 따르면 세계 바이오인증시장은 2015년 20억 달러에서 25.3%의 연평균성장률을 보여 2024년 149억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 지역별로는 아시아ㆍ태평양지역ㆍ유럽지역ㆍ북미지역 순으로 높은 성장률이 예측되고 있으며, 향후 10년간 바이오인증시장의 주요 매출은 금융,헬스케어, 공공부문에서 확보될 것으로 예측하고 있습니다.
바이오인증시장의 주요 성장 요인으로는 보안이 중요한 금융ㆍ의료ㆍ공공분야의 바이오인증기술 도입, 모바일디바이스 탑재형 바이오인증기술의 발전 및 상용화 제품의 확대 등으로 볼 수 있습니다.

세계 바이오인증시장 전망.jpg
세계 바이오인증시장 전망

출처) Tractica

(나) 정보보안 시장

정보보안 시장은 최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품, 네트워크보안 제품 중심으로 성장하고 있습니다. 동 시장은 2018년 기준 약 2,879억원 규모이고 꾸준히 성장하여 2020년에는 3,847억 이상이 될 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 십억원)

보안시장별 매출액 추이.jpg
보안시장별 매출액 추이

출처) 2019 국내 정보보호산업 실태조사

정보보안 시장을 세분하면 아래와 표와 같으며, 당사의 관계회사인 니트젠에서 주로 영위하고 있는 PC/네트워크 보안 사업은 아래의 정보보안 제품 전반에 해당됩니다. 또한, 당사가 한국은행, 금융결제원 등 금융권과 협의 및 개발 중인 금융거래 본인인증 시스템은 아래 제품 분류 중 암호/인증에 포함됩니다. 

[표. 국내 정보보안 시장규모 추이]

(단위：백만원)

정보보안 구분

제품

매출 현황

2017

2018

2019E

증감률(%)

제품

네트워크 보안

653,594
729,393
771,656
5.79

시스템(단말) 보안

444,904
488,402
523,115
7.11

콘텐츠/정보유출 방지 보안

466,983
426,128
456,251
7.07

암호/인증

151,165
151,879
161,760
6.51

보안관리

319,049
297,920
327,790
10.03

소계

2,035,695
2,093,722
2,240,572
7.01

서비스

보안컨설팅

194,219
302,099
321,478
6.41

유지관리

171,825
351,942
359,645
2.19

보안관제

277,686
273,927
286,880
4.73

교육/훈련

1,738
1,740
2,990
71.84

인증서비스

63,777
59,496
66,122
11.14

소계

709,245
989,204
1,037,115
4.84

합계

2,744,940
3,082,926
3,277,687
6.32

출처) 2019 국내 정보보호산업 실태조사

최근 국내에서 금융, 통신, 의료, 제조, 국방, 교육 분야 등 전방위적으로 개인정보 유출사건이 발생하면서 정보보안에 대한 관심이 더욱 커지고 있는 상황입니다. 당사는 개인 PC나 노트북에 대한 접근제어 및 네트워크 환경 하에서의 서버 접근 제어 등에 지문인식 기술을 이용하여 기존의 비밀번호나 토큰 방식의 보안방식보다 보안성과 편의성 측면에서 우수한 신개념 서버 접속 인증 제품을 도입하였습니다. 개인PC나 노트북뿐 아니라 근무환경에서의 사용자 접근권한 문제도 지문인식을 통한 정보보안 방식의 솔루션을 제공하고 있습니다. 정보보안 제품 시장은 2014~2020년까지 연평균 12.78% 성장하여 3조8,469억원 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 공공기관은 물론 일반기업에서도 정보유출에 대한 경각심이 증가하고 있습니다. 당사의 지문인식 PC/네트워크 보안 솔루션은 일반적인 PC보안 뿐만 아니라 사내 그룹웨어 접속 시 인증 및 전자결재, ERP 접속 등 다양한 분야에 활용될 수 있기 때문에 기존 방식의 시장을 대체함은 물론 시장 전체의 사이즈를 키울 것으로 기대되고 있습니다. 

(단위: 백만원)

정보보안시장 매출액 추이_1.jpg
정보보안시장 매출액 추이

출처) 2019 국내 정보보호산업 실태조사 

한편, 당사가 보유한 지문인식 기술은 현재 정보보안 분야에서 사용되고 있는 기존의 암호/인증 방식들을 근본적으로 대체할 수 있는 가능성을 지니고 있습니다. 아래의 표에서 확인할 수 있듯이 암호/인증 제품의 시장규모는 2018년 1,518억원, 2019년 1,617억원으로 정체되어 있습니다. 기타 정보보안 제품이 급성장을 한 것과는 대조적인 모습인데, 이는 기존의 제품들이 모두 비슷한 매커니즘을 기반으로 하고 있고, 특별히 보안성과 편의성에서 탁월한 제품이 없기 때문인 것으로 보여 집니다. 또한, 공인인증서의 경우 이미 발급건수가 3,000만건을 넘어서 포화상태에 이른 것으로 판단됩니다.

[표. 암호/인증 제품 시장규모 추이]

암호,인증 제품 시장규모 추이.jpg
암호/인증 제품 시장규모 추이

출처) 2019 국내 정보보호산업 실태조사

(다) 회사의 비교우위 사항

1) 기초기술을 응용한 다양한 포트폴리오(솔루션, 바이오, 광학, 출입, 금융)
2) 특허받은 위조지문인식 기술
3) 대규모 프로젝트 레퍼런스, 정부&국방부 지정 상품
4) 전세계에 분포되어진 안정적인 매출구조와 탄탄한 파트너쉽

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사 및 당사의 종속회사는 지문인식 기술을 이용한 제품 및 솔루션을 제공하는 기업으로 출입통제 보안, 네트워크 보안, 금융 결제, 모바일 인증, 범죄자 식별, 손가락 인지를 통한 엔터테인먼트 등 다양한 분야에 적용 될 수 있는 핵심 기술들을 가지고 있습니다. 지금까지 당사는 주로 출입 보안, 근태 관리 등 물리적 보안 분야에 주력해 왔으며, 향후 범죄자 감식, 출입국 관리, 전자 주민증 등의 공공사업 분야, 모바일 인증을 위한 서비스, 사후 감시를 위한 영상 사업 등의 분야로 사업을 확대하여 나갈 계획을 가지고 있습니다.

당사는 지문인식을 비롯한 바이오인식 기술이라는 용어 자체가 생소하던 2000년 이래 국내는 물론 전 세계의 지문인식 기술을 선도하고 있다는 자부심으로 연구 개발 분야 및 마케팅 분야에 투자를 아끼지 않고 미래를 선도하기 위하여 지금 이 시간에도 끊임없이 연구에 매진하고 있습니다. 지문인식 분야의 핵심 기술인 센서, 알고리즘, 하드웨어 설계 기술, 소프트웨어 개발 기술, 품질 관리 기술을 모두 보유하고 있으며 특히 광학 방식의 지문인식 센서 및 알고리즘에 대한 원천 기술 바탕으로 지문인식 모듈, 위조 지문 방지 기능, 지문인식을 이용한 출입 통제 단말기, PC 주변 기기 및 다양한 라이브 스캐너, 지문 인증 서버까지 통합 지문인식 솔루션을 제공할 수 있는 기업입니다.

2017년 말 수주한 정부대전청사 출입통제 시스템 구축, 기타 조달청 및 한국금융안전 등과 같은 유사 대형 SI사업에 매진하고 있습니다. 또한, 지문인식모듈의 스마트폰 탑재 확대 트랜드에 맞춰 관련된 제품과 APP의 개발 완료 및 특허등록 중에 있으며 중국 등 주요 경쟁사들의 가격 및 기술위협에 대응하기 위해 모조지문 방지 기술 및 지문 알고리즘의 성능 향상 개발에 매진하는 한편 단순한 물리보안영역에서 탈피하여 영상보안솔루션(VMS)을 보유하고 있는 글로벌한 영상감시업체들과 전략적 제휴를 통해 종합보안 솔루션 업체로 성장하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 비즈니스 모델 및 기술 개발에 끊임없이 매진해 온 결과 2015년도 산업통상자원부 우수기술연구센터(ATC) 업체로 선정되었으며, 해당 사업 지원을 통해 신규 제품 및 기술 개발에 대한 투자를 확대하여 기술 경쟁력을 견고히 할 계획입니다.

또한 회사가 보유한 기술력을 바탕으로 고객의 다양한 요구를 수용할 수 있는 제품의 Line-up을 구성하고 다양한 고객의 요구에 대응할 수 있는 시스템을 구축하여 고객 만족도를 실현하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사가 주요사업으로 영위하고 있는 분야별 상세내역은 다음과 같습니다.

1) 출입 통제 및 근태 관리

지문 인식 기술의 응용 분야 중에서 대표적인 분야가 출입통제 및 근태관리 시스템이라 할 수 있습니다. 기존의 열쇠나 비밀번호를 이용한 방식은 분실, 도난, 망각 등의 문제점을 지니고 있으며, 이러한 기존 방식의 문제점들을 보완해줄 수 있는 대표적인 기술이 바이오인식 기술이며, 그 중에서도 지문인식 기술이 사용상의 편리성이나 경제성이 우수하여 가장 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 시장 초기에는 보안성이 많이 요구되는 연구소나 일반기업의 특정 시설 중심으로 시장이 형성되었으나 최근에는 보안성 뿐만 아니라 사용상의 편리성이 강조되면서 일반기업, 공장, 아파트 등 그 적용 분야가 매우 광범위해졌습니다. 지문인식 출입통제 시스템은 열쇠나 카드 소지에 대한 부담이나 분실에 따른 재발급 번거로움이 없기 때문에 출입통제 및 근태 관리 분야에서 그 요구가 점점 증가하고 있습니다.

2) PC 및 네트워크 보안

PC/네트워크 보안 분야는 개인 PC나 노트북, 공용 연구용 컴퓨터에 대한 접근제어 및 네트워크 환경하에서의 서버 접근 제어 등에 지문인식 기술을 이용하는 것을 말합니다. 정보통신기술이 급속도로 발전함에 따라 기존의 대면거래에서 탈피하여 비대면 거래가 증가하고 있으며, 이런 환경 하에서는 무엇보다도 정확한 신원확인에 대한 요구가 중요시되고 있습니다. 기존에 사용하던 비밀번호나 토큰 방식의 경우 도난, 분실, 유출, 망각 등의 위험성이 존재하는 반면 지문인식은 이와 같은 위험성을 해결하는 동시에 사용자에게 편의성을 제공할 수 있는 기술입니다. 또한 대부분의 기업 활동이 전산화됨에 따라 이에 대한 사용자 접근 권한 문제도 보안 이슈로 부각되고 있으며, 최근 들어 지문인식 기술을 이용한 사내 전산망 보안 솔루션을 도입하는 기업이 증가하고 있습니다.

3) 라이브 스캐너

최근 공공분야를 중심으로 그 시장이 급속도로 확대되고 있는 분야입니다. 기존의 지문인식 센서에서 탈피하여 범죄수사, 전자여권, 전자주민증 등에 활용되는 지문인식 스캐너를 통상 라이브 스캐너라 칭합니다. 상용분야에서 이용되는 소형 센서가 지니고 있는 제한된 지문정보 획득이라는 약점을 보완하기 위하여 대형 지문 입력창으로 구성된 일반적인 라이브 스캐너는 1지는 물론 2지, 4지를 동시에 입력받을 수 있도록 구성되어 있습니다. 최근에는 특히 브라질, 멕시코를 비록한 중남미 지역이나 인도 등에서 그 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 국내의 경우에도 경찰청, 법무부, 외교통상부 등에서 이미 적용되고 있고 최근 사회적인 이슈가 되고 있는 전자주민증 사업이 추진될 경우 그 수요는 가히 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 최근에는 범죄자 식별을 위한 도구로써 장문 인식 기술의 필요성이 전 세계적으로 늘어나고 있는 추세로 한 개의 손가락 지문에서부터 장문 인식 까지 시장이 폭 넓게 커져 가고 있습니다.

4) 주 제어 장치 시장

출입 통제 시장에서 주로 개별 도어의 출입문 제어를 하는 경우 보안상의 이슈 등이 발생할 수 있어서 보안의 강화를 위한 장소에는 주 제어 장치라고 불리는 ACU를 통해서 개별 출입문 제어 및 통합 모니터링을 서비스 하고 있습니다. 이 주 제어 장치 시장을 분류하자면 대규모 시스템을 지원하는 ACU 서비스를 하는 회사와 당사와 같이 소규모 시장에서의 니치 마켓을 공략하기 위해서 개발 및 서비스를 제공하는 회사로 구분을 할 수가 있습니다. 이 시장은 높은 기술력을 요하는 시장으로서 진입 장벽이 높은 시장이라고 할 수가 있습니다.

5) 융합 시장

기존에는 보안 시장이 사전에 방지를 하는 물리적 출입 통제 보안 시장과 사후 감시를 하기 위한 영상 시장으로 구분되어 시장이 형성 되어 있었으나 카메라 등의 영상 장비의 가격 하락 및 품질 향상, Analog 및 Digital 영상의 통합 지원 등의 이슈와 함께 사전/사후 보안 시장이 통합되어 지는 흐름을 보이고 있습니다. 당사는 중국의 저가 제품 공략으로부터 제품의 질적 차별화를 통한 시장 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 

(2) 시장점유율

동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

바이오인식 산업은 산업초기인 2000년 이전에는 기술적 안정성 부족과 높은 가격으로 인해 시장의 발전이 더뎠으나, 2000년 이후 IT 기술의 발달에 따라 제품 가격인하와 센서의 소형화 등이 이루어지면서 편리성이 증대되고 경쟁력이 확보됨으로써 적용범위를 서서히 넓혀오고 있습니다. 2000년대 들어 정부기관을 중심으로 산업계와 연구소, 그리고 일반에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되기 시작한 바이오인식 기술은 미국의 ‘911 테러’ 사태를 계기로 급속히 확대되기 시작했습니다.

생체인식 기술 예시

미국을 비롯한 여러 국가에서 출입국 통제나 개인 식별을 위해 전자여권이나 전자주민증 등에 바이오인식 기술을 적용하면서 공공부문을 중심으로 바이오인식 기술을 이용한 보안시장이 급성장하고 있으며, 미국뿐만 아니라 각국 정부들도 바이오인식 기술을 채택하거나 바이오인식 산업을 육성하기 위한 각종 정책을 수립하고 있습니다. 국내의 경우에도 전자여권 도입을 계기로 정부 및 공공기관의 바이오인식 사업이 확대되면서 바이오인식 시장 성장에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 특히 2011년 법무부에서 추진한 “외국인 지문확인시스템 구축” 사업이 성공리에 수행됨으로써 공공 분야의 사업이 확대되고 있는 상황입니다. 또한 대국민 사업의 일환으로 지문인식을 이용하여 노약자나 장애인 등 사회적 약자를 위한 시스템 구축 사업도 성공적으로 수행되어 서비스되고 있습니다. 

민간 분야의 경우 전통적인 보안 분야인 출입통제 시스템은 물론 기업의 무형자산을 보호하기 위한 네트웍 및 PC 보안 분야로의 적용이 급속도로 증가하고 있는 상황입니다. 아울러 기업의 경영 효율성 향상을 위하여 바이오인식 기술을 이용한 근태관리 시스템 적용도 급속도로 확대되고 있습니다. 또한 최근 출시된 갤럭시 노트 7에 탑재된 홍채인식 기능으로 바이오인식 기술에 대한 관심도가 높아진 상황입니다.

삼성은 홍채인식을 통해 공인인증서와 OTP를 대체하는 생체인증 수단으로 범용성을 지니고 있으면서도 동시에 지문보다도 더욱 안전한 차세대 기술로 성장시키려는 목표를 가지고 홍채기술을 발표하고 진행하고 있습니다. 기술적 관점에서 전통적인 홍채인식 기술보다 빠르다는 점과 지문보다 많은 특징점을 보유하여 인증률을 높일 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 현실적으로 사용자 입장에서 보면 홍채인식과 지문인식을 둘 다 등록한 상황에서 더욱 편리한 것은 어느 모로 보나 ‘지문인식’입니다. 이유는 역시 ‘전원버튼을 누르고> 액정을 슬라이드 한 다음> 적당한 거리를 두고 정면을 바라봐야하는 홍채 인식’의 사용 방식보다 그저 ‘홈 버튼’을 누르는 순간, 동시에 지문으로 잠금이 풀리는 지문 인식 잠금 해제 방식이 더욱 편리하기 때문입니다. 따라서, 지문인식은 편리성과 보안성으로 무기로 다양한 서비스 모델이 활용되고 있으며, 우리 실생활에 보다 많은 분야에서 확대 적용될 수 있는 기반이 될 것으로 확신합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 총 410억원의 매출을 하였습니다. 이는 전년동기 대비 약 50억 (13.9%)증가한 수치로 주요원인은 국내 주요 거래처에 대한 매출 상승과 일본향 매출 호조의영향입니다. 매출액이 증가하였으나 전시회 참가 및 연구비 지출 증가로 판관비가 증가함에 따라 전년동기 대비 영업이익은 약 2.5억(7.7%) 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 기말 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

유동자산

36,973,448,031

30,699,930,147

현금및현금성자산
9,293,329,112

4,916,871,682

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,013,827,000

2,797,000,835

상각후원가 측정 금융자산(유동)
-

1,000,000,000

매출채권
15,789,813,013

13,188,356,108

기타유동금융자산
279,391,068

215,924,505

기타유동자산
505,111,284

447,831,616

재고자산
10,091,976,554

8,133,945,401

비유동자산

17,529,599,619

17,572,177,618

기타비유동금융자산
711,483,703

1,082,021,703

유형자산
10,080,870,954

9,665,683,720

무형자산
1,431,973,334

1,551,605,183

투자부동산
1,886,168,083

1,931,246,313

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,239,614,984

1,035,650,133

이연법인세자산
2,179,488,561

2,305,970,566

자 산 총 계

54,503,047,650

48,272,107,765

부 채

유동부채

14,967,459,627

11,521,185,419

매입채무
5,278,782,083

2,571,935,417

기타유동금융부채
937,870,219

640,613,985

기타유동부채
655,991,808

239,803,615

단기차입금
8,000,000,000

4,000,000,000

유동성장기차입금
-

4,000,000,000

당기법인세부채
79,348,130

53,365,015

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

4,960,141,539

4,351,600,886

장기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

기타비유동금융부채
453,881,492

60,000,000

순확정급여부채
3,506,260,047

3,291,600,886

부 채 총 계

15,872,786,305

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(3,787,782,986)

(2,706,115,226)

이익잉여금
13,938,588,319

10,679,875,466

비지배지분
(59,744,724)

(58,824,655)

자 본 총 계

34,575,446,484

32,399,321,460

부채와자본총계

54,503,047,650

48,272,107,765

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
40,989,879,580
35,975,303,183

매출원가
(24,145,867,116)
(20,647,824,722)

매출총이익
16,844,012,464
15,327,478,461

판매비와관리비
(13,361,581,311)
(12,094,874,348)

영업이익
3,482,431,153
3,232,604,113

기타수익
525,084,801
153,172,571

기타비용
(1,232,772)
(258,067,496)

금융수익
687,566,675
1,007,322,322

금융원가
(421,947,843)
(348,291,320)

지분법손실
-
-

법인세비용차감전순이익
4,271,902,014
3,786,740,190

법인세수익(비용)
(180,135,753)
(227,680,082)

당기순이익
4,091,766,261
3,559,060,108

지배기업소유주지분순손익
4,092,686,330
3,560,580,973

비지배지분순손익
(920,069)
(1,520,865)

기타포괄손익
134,702,763
(602,548,468)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
134,702,763
(595,389,208)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
-
(7,159,260)

당기총포괄이익
4,226,469,024
2,956,511,640

지배기업소유주지분순손익
4,092,686,330
2,958,032,505

비지배지분순손익
(920,069)
(1,520,865)

주당이익

기본주당이익
299
253

희석주당이익
299
253

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 기말 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

유동자산

36,957,795,100

30,684,058,264

현금및현금성자산
9,292,808,592

4,916,140,793

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,013,827,000

2,797,000,835

상각후원가 측정 금융자산(유동)
-

1,000,000,000

매출채권
15,771,718,174

13,170,261,269

기타유동금융자산
282,363,496

218,896,933

기타유동자산
505,101,284

447,813,033

재고자산
10,091,976,554

8,133,945,401

비유동자산

17,567,788,138

17,607,797,001

기타비유동금융자산
711,483,703

1,082,021,703

유형자산
10,080,762,174

9,664,485,414

무형자산
1,425,609,497

1,543,761,736

투자부동산
1,886,168,083

1,931,246,313

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,239,614,984

1,035,650,133

이연법인세자산
2,224,149,697

2,350,631,702

자 산 총 계

54,525,583,238

48,291,855,265

부 채

유동부채

14,967,294,627

11,521,020,419

매입채무
5,278,782,083

2,571,935,417

기타유동금융부채
937,705,219

640,448,985

기타유동부채
655,991,808

239,803,615

단기차입금
8,000,000,000

4,000,000,000

유동성장기차입금
-

4,000,000,000

당기법인세부채
79,348,130

53,365,015

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

4,960,141,539

4,351,600,886

장기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

기타비유동금융부채
453,881,492

60,000,000

순확정급여부채
3,506,260,047

3,291,600,886

부 채 총 계

19,927,436,166

15,872,621,305

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(3,656,907,362)

(2,575,239,602)

이익잉여금
13,770,668,559

10,510,087,687

자 본 총 계

34,598,147,072

32,419,233,960

부채와자본총계

54,525,583,238

48,291,855,265

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
40,989,879,580
35,925,283,615

매출원가
(24,145,867,116)
(20,647,824,722)

매출총이익
16,844,012,464
15,277,458,893

판매비와관리비
(13,358,782,565)
(11,972,447,547)

영업이익
3,485,229,899
3,305,011,346

기타수익
525,074,801
185,280,217

기타비용
(1,232,769)
(273,053,172)

금융수익
687,566,014
996,956,579

금융원가
(421,947,843)
(343,163,183)

법인세비용차감전순이익
4,274,690,102
3,871,031,787

법인세수익(비용)
(180,135,753)
(239,407,131)

당기순이익
4,094,554,349
3,631,624,656

기타포괄손익
134,702,763
(602,548,468)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
134,702,763
(595,389,208)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
-
(7,159,260)

당기총포괄이익
4,229,257,112
3,029,076,188

주당이익

기본주당이익
299
258

희석주당이익
299
258

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 20 기 2019. 01. 01 부터
제 19 기 2018. 01. 01 부터

2019. 12. 31 까지
2018. 12. 31 까지

(처분예정일 : 2020년 3월 27일)
(처분확정일 : 2019년 3월 22일)

주식회사 유니온커뮤니티
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

13,574,821,705

10,411,108,457

1.전기이월미처리이익잉여금
9,345,564,593

7,413,115,387

2.K-IFRS 조정
-

(38,242,378)

3.보험수리적손실
134,702,763

(595,389,208)

4.당기순이익(손실)
4,094,554,349

3,631,624,656

Ⅱ.이익잉여금처리액

1,035,161,666

1,065,543,864

1.이익준비금
94,105,606

96,867,624

2.현금배당
941,056,060

968,676,240

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

12,539,660,039

9,345,564,593

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재근
1956.11.20
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재근
(주)유니온
커뮤니티
사외이사
2010~2015
(주)이글루시큐리티 부사장
없음

2000~2007
이니텍(주) 대표이사

1998~2000
한국HP, e-business사업 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진 을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54 2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하 게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 김재근은 다양한 회사에서의 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영 전반에 있어 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언과 감독의 기능을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_사외이사 김재근.jpg
확인서_사외이사 김재근

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강창문
1965.07.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강창문
법무법인 
아모스 
대표변호사
1997~1998
수원지방검찰청 검사
없음

1998~2010
법무법인 화백 변호사

2011~현재
법무법인 아모스 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강창문
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(강창문)는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대해 객관적인 시각에서 의견을 제시하고 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사 강창문.jpg
확인서_감사 강창문

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (1 )

실제 지급된 보수총액
9.9억

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

※ 참고사항

* 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정과 주주총회 안건에 대한 실무일정 조율, 임원진의 업무일정을 고려한 결과 주주총회의 3월 하순 개최가 불가피하여 부득이 하게 3월 27일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

* 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 
 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 행사방법:

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 
 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
 - 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 
등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우
부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 - 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및
기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이재공시를 통해 안내할 예정입니다.