대원 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 대원

주주총회소집공고
2.8
(주)대원

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 대원

대 표 이 사 :
전 응 식

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15

(전 화) 043-264-1115

(홈페이지)http://www.daewon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 은 희

(전 화) 043-264-1115

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 금요일 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15 ㈜대원 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익배당 승인의 건(현금배당 : 1주당 250원)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 후보자 전영우)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 후보자 김종필)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융감독원 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 :

신분증

- 대리행사 :

위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서,

대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용욱
(출석률: 92%)
변종회
(출석률: 77%)
박주황
(출석률: 100%)
김태원
(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2019-01-08
자문용역계약 체결의 건
찬성
찬성
해당없음
(신규선임)
해당없음
(신규선임)

2
2019-02-13
①제47기 (별도)재무제표 승인의 건
②제47기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

3
2019-02-27
보고사항 : 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
①내부회계관리규정 일부 개정의 건
②제47기 (연결)재무제표 승인의 건
③제47기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2019-03-21
제47기 재무제표 재 승인의 건
찬성
찬성

5
2019-03-28
대표이사 선임의 건(전응식)
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2019-05-17
①산업은행 대출약정(120억, 재연장)의 건
②우리은행 대출약정(40억)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2019-05-31
PM용역계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2019-07-12
채무보증의 건(차본-25억,9.8억)
찬성
불참
찬성
찬성

9
2019-07-24
싱가포르 자회사 자본금 증자의 건(Daewon Cantavil Pte.Ltd., 15,649천USD)
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2019-07-30
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(200억)
찬성
찬성
찬성
불참

11
2019-08-27
①창원산호지역주택조합 일반자금대출 연대보증(325억)
②창원산호지역주택조합 브릿지 대출 연대보증(119.6억)
③창원칸타빌오션뷰 주상복합 중도금 대출협약 연대보증(676.8억)
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2019-10-29
㈜참존글로벌워크 지분인수의 건(유상증자 80억, 전환사채 74.66억)
찬성
불참
찬성
찬성

13
2019-10-30
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건(20억)
불참
불참
찬성
찬성

14
2019-11-08
내부거래위원회 위원 선임의 건(박주황 사외이사, 김태원 사외이사)
해당없음
(임기만료)
해당없음
(임기만료)
찬성
찬성

15
2019-11-13
채무보증 제공의 건(㈜스텝케어-25억 및 150만$)
찬성
찬성

16
2019-11-28
①자금보충약정 체결의 건
②일본 자회사 차입 연대보증 승인의 건(Daewon Cantavil Japan Co.,Ltd.)
찬성
찬성

17
2019-12-18
제48기 결산 현금 배당(안) 결정의 건(보통주 1주당 250원)
찬성
찬성

18
2019-12-24
책임준공확약 등의 건(강북종합시장 재정비사업 주상복합 신축공사)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
박주황(위원장)
김태원
이관호
2019-11-08
내부거래위원회 위원장 선임의 건(박주황 사외이사)
가결

2019-11-28
①자금보충약정 체결의 건
②일본 자회사 차입 연대보증 승인의 건(Daewon Cantavil Japan Co.,Ltd.)
가결

2019-12-18
㈜참존글로벌워크 지분 양도의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
57
14
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명 및 기타비상무이사 1명을 포함한 등기이사 총원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
㈜대원건설
 (기타특수관계자)
2019.01.01~2019.12.31
178
5.57%

기타(원가청구)
㈜대원건설
 (기타특수관계자)
2019.01.01~2019.12.31
501
15.69%

지분거래
참존투자조합 제일호
 (기타특수관계자)
2019.12.18
80
2.50%

현금출자
DAEWON CANTAVIL PTE.LTD.
 (종속기업)
2019.01.15
40
1.25%

현금출자
DAEWON CANTAVIL PTE.LTD.
 (종속기업)
2019.07.26
183
5.71%

*상기 비율은 2018년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜대원건설
 (기타특수관계자)
매출,매입 등
2019.01.01~2019.12.31
685
21.44%

DAEWON CANTAVIL PTE.LTD.
 (종속기업)
지분거래, 현금출자 등
2019.01.01~2019.12.31
250
7.81%

*상기 비율은 2018년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 주문생산방식의 수주산업으로 토지에 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하고 다양한 산업분야에서 유기적으로 참여하여 구축물을 생산하는 종합네트워크 산업으로서, 주택 및 빌딩건설에서부터 도로ㆍ항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반 시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 직접적으로 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다.

(2) 산업의 성장성
국내 경제가 고성장 시대를 지나 성숙기로 진입함에 따라 건설 및 유관 산업도 저성장 단계가 진행될 것으로 전망됩니다. 국내 건설시장은 정부 재정 부담으로 인한 SOC 예산 투자 감소에 따른 신규 공공발주가 점차 축소될 전망이며, 상대적으로 민간투자 SOC 시장 기회의 중장기적 확대가 예상됩니다. 또한, 주택(부동산)시장은 기준금리 인상 가능성 및 주택 수요 감소 등 여전히 시장의 불확실성이 존재할 것으로 전망됩니다. 

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

건설업은 수주산업으로서 정부의 사회간접시설 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준, 기업의 설비투자 및 국민소득 증가 등에 의해 생산 활동이 파생되므로 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이라 할 수 있습니다. 또한, 국가 기간산업으로서 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며, 이로 인해 정부정책 역시 산업경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다.

건설업의 특성상 공사기간이 길어 대부분 2년 이상의 장기계약으로 공사가 진행되기 때문에 계절적인 변동요인은 적다고 할 수 있습니다. 오히려 경제상황, 정부의 규제완화 및 개발계획 등에 따라 변동이 생기는 요인에 크게 영향을 받는다고 볼 수 있습니다. 다만, 건설업의 특성상 공사의 진행률을 기반으로 매출액을 인식하기 때문에 상대적으로 진행속도가 느린 겨울의 경우 다른 계절에 비해 낮은 수익을 보일 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
건설업 시장은 완전경쟁시장을 형성하고 있습니다. 건설업 시장으로의 진입장벽은 낮은 편으로 당사와 같은 국내 종합건설기업은 11,000여 기업을 상회하고 있어 많은 기업들이 치열한 경쟁을 통해 영업활동을 진행하고 있습니다.

(5) 자금조달의 특성
 건설업은 발주처의 예산, PF, 분양금, 건설사 자체 자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 건설업의 특성상 공사기간이 길어 자금을 회수하는 과정에서도 긴 시간이 소요됩니다. 최근 PF를 통한 자금조달이 많아지면서 시공사에 대한 지급보증 등이 요구되어 건설사의 신용도, 자금조달 능력이 중요해지고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
건설업은 타산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 건축법, 주택법, 도시및주거환경정비법, 하도급거래 공정화에 관한 법 등 다양한 법률로부터 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주택분양 및 공공/민간 도급공사 등의 건설사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 사업장의 절대적인 양 보다는 하나의 사업장을 완성하더라도 높은 완성도와 퀄리티(quality) 및 수익성을 지향하며, 지속적으로 고객만족도 향상을 통한 브랜드인지도 제고를 추구하여 왔습니다. 앞으로도 소비자에게 가격 대비 최고의 품질을 갖춘 생활공간을 제공하기 위해 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품 및 서비스

건설
분양
아파트 등

도급공사
(건축)
아파트 등

도급공사
(토목)
사회간접자본시설
(도로, 교량, 상하수도, 공단부지, 택지 등 )

기타
창호/판넬, 레미콘, 임대 등

(2) 시장점유율

건설업의 경우 단순히 총건설수주액으로 시장점유율을 구하기 어려워 매년 대한건설협회에서 발표하는 건설업 시공능력평가순위를 통해 당사 시장점유율을 대신하였습니다.

<(주)대원 최근 3년간 종합건설업자(토목건축공사업) 시공능력평가액 및 순위>

구분

2019년

2018년

2017년

시공능력평가액(단위:억원)
5,638
5,044
4,863

당사 순위
57
62
60

자료 : 대한건설협회

(3) 시장의 특성

인구 고령화, 출산율 저하 등으로 인구 증가세가 둔화되는 반면, 1~2인 가구는 증가할 것으로 예측되어 국내 주택시장에서의 주택 수요는 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 1~2인 가구 증가는 소형주택 및 임대주택 선호로 이어져, 다양한 주택유형 등장과 임대관리 서비스업 성장을 기대할 수 있겠습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2001년 섬유사업을 시작으로 베트남 시장에 진출하였으며, 건설사업부문에서 다양한 프로젝트를 통해 베트남 현지 거점을 공고히 하였습니다. 당사는 베트남 현지 진출의 경험을 토대로, 해외시장에서 새로운 기회가 될 수 있는 사업들을 적극적으로 탐색하며 사업의 다각화를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

대원_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2019년 12월 31일 현재

제 47 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 대원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

348,164,629,054

346,250,386,451

현금및현금성자산
64,076,243,059

131,028,729,851

단기금융상품
9,702,568,461

10,378,466,184

매출채권및기타채권
71,219,354,718

65,437,958,269

계약자산
3,420,389,609

4,797,041,880

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
1,398,488,095

13,062,922,005

상각후원가측정 금융자산(유동)
29,000,000,000

24,385,213,289

재고자산
25,332,457,299

58,043,973,545

매각예정자산
1,048,108,745

-

당기법인세자산
533,906,674

569,609,499

기타유동금융자산
1,106,194,867

903,622,512

기타유동자산
141,326,917,527

37,642,849,417

Ⅱ. 비유동자산

168,670,682,892

98,275,153,545

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

장기매출채권및기타채권
1,018,703,976

1,358,665,180

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
12,469,689,110

5,414,469,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)
859,698,352

924,470,294

관계기업투자
36,049,533,795

36,208,236,198

유형자산
63,717,787,347

18,896,314,171

사용권자산
3,905,099,458

-

투자부동산
32,909,506,712

22,148,170,513

무형자산
5,460,757,494

2,973,960,786

이연법인세자산
4,140,774,392

4,962,053,458

기타비유동금융자산
5,781,605,538

4,353,527,137

기타비유동자산
2,356,026,718

1,033,786,568

자 산 총 계

516,835,311,946

444,525,539,996

부 채

Ⅰ. 유동부채

133,306,473,760

103,313,865,066

매입채무및기타채무
46,208,590,024

47,359,076,000

계약부채
8,370,639,578

1,133,180,295

유동성전환사채
13,625,226,411

-

단기차입금
47,708,620,000

36,072,000,000

유동성장기부채
5,753,864,115

35,331,490

충당부채(유동)
335,400,210

2,019,587,644

당기법인세부채
2,463,196,947

6,446,149,972

기타유동금융부채
2,064,541,114

173,544,400

기타유동부채
6,776,395,361

10,074,995,265

Ⅱ. 비유동부채

85,088,384,188

54,206,951,750

장기매입채무및기타채무
130,534,504

268,009,939

전환사채
18,652,046,428

12,863,943,134

장기차입금
16,521,569,065

3,383,287,544

순확정급여부채
4,324,933,100

2,527,789,633

충당부채(비유동)
27,778,670,412

27,819,310,737

이연법인세부채
550,000,000

-

기타비유동금융부채
17,126,135,928

7,335,852,743

기타비유동부채
4,494,751

8,758,020

부 채 총 계

218,394,857,948

157,520,816,816

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

278,126,073,480

272,688,347,653

자본금
5,538,699,000

5,525,000,000

자본잉여금
16,995,992,776

16,233,659,510

기타자본
(3,010,976,812)

(2,345,166,162)

기타포괄손익누계액
(1,807,739,389)

(3,489,253,255)

이익잉여금
260,410,097,905

256,764,107,560

Ⅱ. 비지배지분

20,314,380,518

14,316,375,527

자 본 총 계

298,440,453,998

287,004,723,180

부채와 자본 총계

516,835,311,946

444,525,539,996

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

Ⅰ. 매출액
249,197,870,113
333,043,729,040

Ⅱ. 매출원가
(215,297,621,328)
(287,544,568,532)

Ⅲ. 매출총이익
33,900,248,785
45,499,160,508

판매비와관리비
(21,967,229,238)
(16,891,415,279)

Ⅳ. 영업이익
11,933,019,547
28,607,745,229

금융수익
10,474,415,798
6,456,764,103

금융비용
(7,832,575,960)
(1,354,851,683)

관계기업지분법이익
2,001,094,371
722,934,126

관계기업지분법손실
(3,352,609,490)
(597,025,055)

기타수익
779,010,591
10,259,307,056

기타비용
(1,847,927,177)
(571,985,010)

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익
12,154,427,680
43,522,888,766

법인세비용
(4,593,166,168)
(11,758,060,799)

Ⅵ. 계속영업이익
7,561,261,512
31,764,827,967

Ⅶ. 세후중단영업이익(손실)
-
(1,054,474,614)

Ⅷ. 당기순이익
7,561,261,512
30,710,353,353

Ⅸ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
1,642,379,802
1,764,644,417

지분법자본변동
604,569,873
203,164,869

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,351,557,127)
(528,639,346)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(51,380,323)
(300,905,019)

지분법이익잉여금
-
364,133,351

기타포괄손익 합계
844,012,225
1,502,398,272

Ⅹ. 총포괄손익
8,405,273,737
32,212,751,625

1. 계속영업이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,641,467,483
31,134,088,981

비지배지분
(80,205,971)
630,738,986

2. 중단영업손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
-
(1,041,313,527)

비지배지분
-
(13,161,087)

3. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,641,467,483
30,092,775,454

비지배지분
(80,205,971)
617,577,899

4. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,926,764,023
31,031,255,391

비지배지분
478,509,714
1,181,496,234

XI
. 주당이익

지배기업 소유주 기본주당이익
692
2,723

지배기업 소유주 희석주당이익
513
2,714

XI
I. 주당계속영업이익

지배기업 소유주 기본주당계속영업이익
692
2,818

지배기업 소유주 희석주당계속영업이익
513
2,808

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비 지 배
지 분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배지분
합 계

2018. 1. 1. (보고금액)
5,525,000,000
14,531,632,430
(2,345,166,162)
(4,398,311,162)
227,662,526,656
240,975,681,762
19,792,998,354
260,768,680,116

K-IFRS 제1109호 최초 적용
에 따른 조정(세후)
-
-
-
(909,346,059)
1,469,720,493
560,374,434
-
560,374,434

K-IFRS 제1115호 최초 적용
에 따른 조정(세후)
-
-
-
-
(2,118,032,767)
(2,118,032,767)
-
(2,118,032,767)

2018. 1. 1. (전기초-조정후)

5,525,000,000
14,531,632,430
(2,345,166,162)
(5,307,657,221)
227,014,214,382
239,418,023,429
19,792,998,354
259,211,021,783

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
30,092,775,454
30,092,775,454
617,577,899
30,710,353,353

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
1,200,726,082
-
1,200,726,082
563,918,335
1,764,644,417

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
(300,905,019)
-
(300,905,019)
-
(300,905,019)

지분법자본변동
-
-
-
203,164,869
-
203,164,869
-
203,164,869

지분법이익잉여금
-
-
-
-
364,133,351
364,133,351
-
364,133,351

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(528,639,346)
(528,639,346)
-
(528,639,346)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권대가
-
1,702,027,080
-
-
-
1,702,027,080
-
1,702,027,080

종속기업의 처분
-
-
-
715,418,034
156,716,719
872,134,753
(7,768,809,920)
(6,896,675,167)

유상증자
-
-
-
-
-
-
1,124,127,000
1,124,127,000

연차배당
-
-
-
-
(335,093,000)
(335,093,000)
(13,436,141)
(348,529,141)

2018. 12. 31. (전기말)
5,525,000,000
16,233,659,510
(2,345,166,162)
(3,489,253,255)
256,764,107,560
272,688,347,653
14,316,375,527
287,004,723,180

2019. 1. 1. (보고금액)
5,525,000,000
16,233,659,510
(2,345,166,162)
(3,489,253,255)
256,764,107,560
272,688,347,653
14,316,375,527
287,004,723,180

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,641,467,483
7,641,467,483
(80,205,971)
7,561,261,512

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
1,125,489,191
-
1,125,489,191
516,890,611
1,642,379,802

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
(36,796,403)
-
(36,796,403)
(14,583,920)
(51,380,323)

지분법자본변동
-
-
-
604,569,873
-
604,569,873
-
604,569,873

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,407,966,121)
(1,407,966,121)
56,408,994
(1,351,557,127)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채 발행
-
506,376,000
-
-
-
506,376,000
-

506,376,000

전환사채 전환
13,699,000
255,957,266
-
-
-
269,656,266
-
269,656,266

종속기업의 처분
-
-
-
(11,748,795)
174,988,983
163,240,188
(360,726,505)
(197,486,317)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
5,880,221,782
5,880,221,782

자기주식의 취득
-
-
(665,810,650)
-
-
(665,810,650)
-
(665,810,650)

연차배당

-
-
-
-
(2,762,500,000)
(2,762,500,000)
-
(2,762,500,000)

2019. 12. 31. (당기말)

5,538,699,000
16,995,992,776
(3,010,976,812)
(1,807,739,389)
260,410,097,905
278,126,073,480
20,314,380,518
298,440,453,998

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(73,054,844,799)

4,788,943,773

1. 영업에서 창출된 현금
(68,672,767,099)

18,170,769,997

(1) 당기순이익
7,561,261,512

30,710,353,353

(2) 비현금항목의 조정
12,708,299,827

10,676,249,571

대손상각비
910,549,686

392,445,002

퇴직급여
1,212,190,189

871,870,263

유형자산감가상각비
2,399,148,061

933,956,667

사용권자산감가상각비
729,997,360

-

투자부동산감가상각비
662,926,395

380,508,057

무형자산상각비
233,371,230

61,670,168

하자보수비
1,658,236,087

4,186,492,684

관계기업지분법손실
3,352,609,490

597,025,055

외환차손
6,720

8,637,083

외화환산손실
349,060,029

297,458,339

파생상품평가손실
767,839,000

127,806,000

유형자산처분손실
4,102,713

26,187,917

무형자산손상차손
1,099,000,000

-

기타의대손상각비
272,465,200

-

기타비용
288,678,836

301,421,942

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
2,356,235,583

22,693,720

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(369,245,269)

(112,416,912)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(192,702,726)

(146,741,715)

기타의대손상각비환입
(40,477,153)

(532,662,449)

관계기업지분법이익
(2,001,094,371)

(722,934,126)

외환차익
-

(99,142,224)

외화환산이익
(291,716,484)

(689,627,245)

파생상품평가이익
(3,284,695,989)

-

유형자산처분이익
(127,061,947)

(36,938,675)

예상공사손실인식액의 환입
(1,684,187,434)

(1,916,734,721)

잡이익
(232,145,343)

(4,263,269)

종속기업투자주식처분이익
(12,945,186)

-

관계기업투자주식처분이익
-

(2,381,394,667)

이자수익
(4,576,876,808)

(4,105,504,353)

배당금수익
(61,115,591)

(73,604,504)

금융보증수익
(133,534,000)

(34,817,000)

이자비용
2,712,443,809

99,900,619

건설자금이자
997,809,572

1,333,363,116

금융보증비용
1,116,262,000

133,534,000

법인세비용
4,593,166,168

11,758,060,799

(3) 운전자본의 변동
(88,942,328,438)

(23,215,832,927)

매출채권및기타채권
(1,893,275,363)

(12,337,122,006)

계약자산
1,373,475,663

6,722,985,835

재고자산
26,052,247,534

51,816,070,980

기타유동금융자산
2,205,568,371

(45,129,622)

기타유동자산
(102,994,308,997)

(20,587,457,419)

장기매출채권및기타채권
13,780,428

16,708,046

기타비유동금융자산
-

1,658,307

기타비유동자산
(1,593,949,469)

(6,234,279)

매입채무및기타채무
(11,080,803,775)

(8,359,581,987)

계약부채
7,197,952,571

(4,178,394,859)

기타유동금융부채
1,138,698,508

735,793,328

기타유동부채
(5,994,656,382)

(33,453,051,894)

퇴직금의 지급
(1,127,861,374)

(858,510,550)

퇴직연금운용자산
(595,989,960)

(36,988,705)

충당부채
(1,703,851,819)

(2,616,284,347)

기타비유동금융부채
66,405,664

(1,613,755)

기타비유동부채
(5,760,038)

(28,680,000)

2. 이자의 수취
4,521,482,925

3,409,100,615

3. 이자의 지급
(2,130,766,647)

(36,006,379)

4. 배당금의 수취
61,115,591

73,604,504

5. 법인세 납부액
(6,833,909,569)

(16,828,524,964)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,325,308,098)

(14,742,403,854)

장단기금융상품의 감소
21,293,626,180

15,307,481,679

장단기금융상품의 증가
(20,212,694,709)

(17,072,409,215)

대여금의 감소
16,342,609,715

18,796,043,045

대여금의 증가
(13,873,758,169)

(21,400,067,103)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
15,326,566,383

28,966,558,447

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,102,346,482)

(32,500,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분
55,596,869,047

100,806,619,890

상각후원가측정금융자산의 취득
(60,262,763,037)

(122,298,316,577)

종속기업투자주식의 처분
195,129,321

16,869,746,459

종속기업투자주식의 취득
(244,553,441)

-

관계기업투자주식의 처분
-

3,770,390,783

관계기업투자주식의 취득
(5,510,580,000)

(9,835,925,000)

관계기업투자주식취득대금 반환액
-

1,000,000,000

유형자산의 처분
234,699,666

64,123,258

유형자산의 취득
(9,965,046,974)

(734,038,987)

투자부동산의 취득
(126,259,874)

(466,948,383)

무형자산의 취득
(2,976,268,275)

(29,442,150)

임차보증금의 감소
2,102,107,800

1,778,902,000

임차보증금의 증가
(3,401,645,249)

(1,570,122,000)

임대보증금의 증가
8,275,000,000

3,805,000,000

임대보증금의 감소
(16,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,089,734,696

21,592,798,297

차입금의 차입
42,459,694,519

17,000,000,000

차입금의 상환
(43,044,879,894)

(13,035,331,490)

전환사채의 발행
19,997,416,760

16,997,566,760

리스부채의 상환
(751,440,264)

-

장기미지급금의 감소
(141,886,535)

(145,034,832)

유상증자
-

1,124,127,000

주식발행비
(859,240)

-

자기주식의 취득
(665,810,650)

-

배당금의 지급
(2,762,500,000)

(348,529,141)

Ⅳ. 연결범위변동으로 인한 현금증감

(114,937,639)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(67,405,355,840)

11,639,338,216

Ⅵ. 외화표시 자산부채의 환율변동효과

452,869,048

583,932,317

Ⅶ. 중단영업으로 인한 현금흐름

-

625,428,312

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

131,028,729,851

118,180,031,006

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

64,076,243,059

131,028,729,851

2) 별도재무제표
-재무상태표

재 무 상 태 표

제 48 기 2019년 12월 31일 현재

제 47 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 대원
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

262,677,309,432

302,003,737,158

현금및현금성자산
52,382,631,189

115,619,870,431

단기금융상품
1,336,045,514

852,551,520

매출채권및기타채권
54,359,496,449

60,860,570,277

계약자산
2,626,237,732

4,797,041,880

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,398,488,095

13,062,922,005

상각후원가측정금융자산(유동)
12,000,000,000

24,385,213,289

재고자산
18,827,507,004

51,270,550,777

기타유동금융자산
1,095,194,867

899,549,087

기타유동자산
117,603,599,837

30,255,467,892

매각예정자산
1,048,108,745

-

Ⅱ. 비유동자산

164,568,572,323

111,724,563,352

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

장기매출채권및기타채권
1,018,703,976

1,358,665,180

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
14,285,693,186

5,414,469,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)
745,890,780

759,144,704

종속기업및관계기업투자
94,922,217,987

62,864,137,371

유형자산
15,306,185,390

14,935,200,990

투자부동산
24,291,718,349

13,535,097,352

사용권자산
1,688,823,208

-

무형자산
2,566,288,448

2,615,141,074

이연법인세자산
4,630,361,485

5,256,629,736

기타비유동금융자산
5,096,107,612

4,310,712,041

기타비유동자산
15,081,902

673,865,664

자 산 총 계

427,245,881,755

413,728,300,510

부 채

Ⅰ. 유동부채

82,988,842,777

91,272,054,078

매입채무및기타채무
23,806,437,708

39,976,762,404

계약부채
6,852,848,468

34,753,474

단기차입금
28,072,000,000

36,072,000,000

유동성장기부채
285,331,490

35,331,490

유동성전환사채
13,625,226,411

-

당기법인세부채
2,438,240,497

6,418,181,949

기타유동금융부채
1,472,907,959

144,754,000

기타유동부채
6,100,450,034

6,570,683,117

충당부채(유동)
335,400,210

2,019,587,644

Ⅱ. 비유동부채

67,862,867,547

53,769,407,721

장기매입채무및기타채무
130,534,504

268,009,939

전환사채
18,652,046,428

12,863,943,134

장기차입금
3,097,956,054

3,383,287,544

순확정급여부채
3,955,650,557

2,527,789,633

충당부채(비유동)
27,778,670,412

27,699,403,429

기타비유동금융부채
14,243,514,841

7,018,216,022

기타비유동부채
4,494,751

8,758,020

부 채 총 계

150,851,710,324

145,041,461,799

자 본

Ⅰ. 자본금
5,538,699,000

5,525,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,996,852,016

16,233,659,510

Ⅲ. 자본조정
(665,810,650)

-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(845,643,142)

(840,441,768)

Ⅴ. 이익잉여금
255,370,074,207

247,768,620,969

자 본 총 계

276,394,171,431

268,686,838,711

부채와 자본 총계

427,245,881,755

413,728,300,510

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대원
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

Ⅰ. 매출액
153,960,094,745
319,582,129,486

Ⅱ. 매출원가
(128,822,247,688)
(275,216,403,976)

Ⅲ. 매출총이익
25,137,847,057
44,365,725,510

판매비와관리비
(14,289,314,768)
(15,075,773,411)

Ⅳ. 영업이익
10,848,532,289
29,289,952,099

금융수익
8,380,100,105
5,540,857,005

금융비용
(3,871,193,700)
(1,354,802,760)

기타수익
303,263,904
11,285,769,779

기타비용
(352,970,673)
(376,626,117)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
15,307,731,925
44,385,150,006

법인세비용
(3,479,403,572)
(11,678,397,989)

Ⅵ. 당기순이익
11,828,328,353
32,706,752,017

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
5,136,687
26,525,835

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(10,338,061)
(246,360,360)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,464,375,115)
(528,639,346)

소 계
(1,474,713,176)
(774,999,706)

기타포괄손익 합계
(1,469,576,489)
(748,473,871)

Ⅷ. 총포괄이익
10,358,751,864
31,958,278,146

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
1,071
2,960

희석주당이익
833
2,949

-이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 48 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대원
(단위 : 원)

구 분
당 기
(처분예정일: 2020년 3월 27일)
전 기
(처분확정일: 2019년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

239,437,715,839

232,112,512,601

전기이월미처분이익잉여금
229,073,762,601

200,816,652,417

순확정급여부채의 재측정요소
(1,464,375,115)

(528,639,346)

회계정책 변동효과
-

(882,252,487)

당기순이익
11,828,328,353

32,706,752,017

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,031,159,450

3,038,750,000

이익준비금
275,559,950

276,250,000

배당금
 [주당배당금(률)]
 당기 - 250원(50%)
 전기 - 250원(50%)
2,755,599,500

2,762,500,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

236,406,556,389

229,073,762,601

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 48 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대원
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1. (보고금액)
5,525,000,000
14,531,632,430
-
54,798,603
216,807,853,785
236,919,284,818

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(675,405,846)
1,235,780,280
560,374,434

K-IFRS 제1115호 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
-
(2,118,032,767)
(2,118,032,767)

2018. 1. 1. (전기초-조정후)
5,525,000,000
14,531,632,430
-
(620,607,243)
215,925,601,298
235,361,626,485

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
32,706,752,017
32,706,752,017

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(246,360,360)
-
(246,360,360)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
26,525,835
-
26,525,835

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(528,639,346)
(528,639,346)

소유주와의 거래:

전환권대가
-
1,702,027,080
-
-
-
1,702,027,080

현금배당
-
-
-
-
(335,093,000)
(335,093,000)

2018. 12. 31. (전기말)
5,525,000,000
16,233,659,510
-
(840,441,768)
247,768,620,969
268,686,838,711

2019. 1. 1. (보고금액)
5,525,000,000
16,233,659,510
-
(840,441,768)
247,768,620,969
268,686,838,711

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,828,328,353
11,828,328,353

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(10,338,061)
-
(10,338,061)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
5,136,687
-
5,136,687

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,464,375,115)
(1,464,375,115)

소유주와의 거래:

전환권대가(전환사채 발행)
-
506,376,000
-
-
-
464,661,062

전환권행사
13,699,000
256,816,506
-
-
-
312,230,444

자기주식의 취득
-
-
(665,810,650)
-
-
(665,810,650)

현금배당
-
-
-
-
(2,762,500,000)
(2,762,500,000)

2019. 12. 31. (당기말)
5,538,699,000
16,996,852,016
(665,810,650)
(845,643,142)
255,370,074,207
276,394,171,431

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대원
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(65,063,947,687)

(971,168,871)

1. 영업에서 창출된 현금
(60,765,718,157)

12,736,405,315

(1) 당기순이익
11,828,328,353

32,706,752,017

(2) 비현금항목의 조정
4,716,828,302

9,893,146,318

대손상각비
432,735,217

373,622,825

퇴직급여
941,911,453

871,870,263

유형자산감가상각비
781,494,710

776,355,964

투자부동산감가상각비
409,893,241

145,007,757

사용권자산감가상각비
499,615,076

-

무형자산상각비
52,484,326

52,955,993

하자보수비
1,746,129,697

4,504,166,508

외환차손
6,720

8,637,083

외화환산손실
319,620,247

297,458,339

유형자산처분손실
1,000

26,187,917

기타의대손상각비
272,465,200

-

기타비용
263,609,310

301,087,342

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
29,903,720

22,693,720

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(168,203,813)

(112,416,912)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(192,702,726)

(146,741,715)

종속기업투자처분이익
-

(1,662,184,550)

관계기업투자처분이익
-

(2,381,294,241)

파생상품평가이익
(3,284,695,989)

-

기타의대손상각비환입
(40,477,153)

(502,662,449)

외환차익
-

(99,142,224)

외화환산이익
(243,792,117)

(689,627,245)

유형자산처분이익
(105,575,479)

(36,938,675)

예상공사손실인식액의 환입
(1,684,187,434)

(1,916,734,721)

종속기업투자처분손실
104,522,627

-

파생상품평가손실
767,839,000

127,806,000

잡이익
(4,509,169)

(4,263,269)

이자수익
(2,796,422,368)

(3,199,898,561)

배당금수익
(42,768,300)

(73,177,555)

금융보증수익
(133,534,000)

(34,817,000)

이자비용
1,353,877,162

99,900,619

건설자금이자
997,809,572

1,333,363,116

금융보증비용
960,375,000

133,534,000

법인세비용
3,479,403,572

11,678,397,989

(3) 운전자본의 변동
(77,310,874,812)

(29,863,493,020)

매출채권및기타채권
1,424,300,080

(17,068,017,444)

계약자산
2,170,804,148

6,722,985,835

재고자산
20,228,420,790

48,970,037,004

기타유동자산
(88,259,051,197)

(16,292,191,877)

장기매출채권및기타채권
13,780,428

16,708,046

기타비유동자산
(18,128,000)

(442,140,248)

매입채무및기타채무
(16,186,164,187)

(6,706,502,792)

계약부채
6,818,094,994

(5,267,706,105)

기타유동금융부채
14,790,000

(4,407,400)

기타유동부채
(470,233,083)

(36,404,443,297)

퇴직금의 지급
(812,950,040)

(858,510,550)

퇴직연금운용자산
(567,676,031)

(36,988,705)

충당부채
(1,666,862,714)

(2,492,315,487)

2. 이자의 수취
2,745,952,477

2,507,568,248

3. 이자의 지급
(1,020,734,617)

(36,006,379)

4. 배당금의 수취
42,768,300

73,177,555

5. 법인세 납부액
(6,066,215,690)

(16,252,313,610)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,221,425,404)

(13,318,694,546)

장단기금융상품의 감소
11,574,811,180

8,854,481,679

장단기금융상품의 증가
(12,058,305,174)

(8,853,751,520)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
15,179,566,383

29,686,558,047

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,057,633,600)

(33,219,999,600)

상각후원가측정금융자산의 처분
55,596,869,047

100,806,619,890

상각후원가측정금융자산의 취득
(43,206,763,037)

(122,298,316,577)

대여금의 감소
16,050,909,715

18,796,043,045

대여금의 증가
(11,323,227,778)

(21,400,067,103)

종속기업투자주식의 처분
2,707,577,373

19,034,458,542

종속기업투자주식의 취득
(29,870,180,616)

(4,900,266,086)

관계기업투자주식의 처분
-

3,770,390,783

관계기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

(8,499,965,000)

관계기업투자주식취득대금 반환액
-

1,000,000,000

유형자산의 처분
144,067,426

54,135,535

유형자산의 취득
(1,190,371,377)

(133,354,031)

무형자산의 취득
(3,631,700)

(29,442,150)

임차보증금의 감소
2,097,090,000

1,778,902,000

임차보증금의 증가
(3,087,203,246)

(1,570,122,000)

임대보증금의 증가
8,225,000,000

3,805,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,128,366,393

20,482,107,438

차입금의 차입
7,000,000,000

17,000,000,000

차입금의 상환
(15,035,331,490)

(13,035,331,490)

전환사채 발행
19,997,416,760

16,997,566,760

리스부채의 상환
(263,521,692)

-

장기미지급금의 감소
(141,886,535)

(145,034,832)

자기주식의 취득
(665,810,650)

-

배당금의 지급
(2,762,500,000)

(335,093,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(63,157,006,698)

6,192,244,021

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(80,232,544)

400,497,087

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

115,619,870,431

109,027,129,323

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

52,382,631,189

115,619,870,431

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이익배당 승인의 건

나. 의안의 요지

-1주당 배당금 : 250원
-배당대상 주식수 : 11,022,398주
-배당총액 : 2,755,599,500원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전영우
1930.11.20
기타비상무이사
계열회사(대원) 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전영우
(주)대원 
기타비상무이사

1955.02

서울대학교 섬유공학과 졸

-

1972.02~2017.02

㈜대원 대표이사

2017.03~

㈜대원 기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전영우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(주)대원의 창립자인 전영우 회장(기타비상무이사 후보자)은 창립부터 현재에 이르기까지 회사의 발전을 통해 기업가치를 제고하였습니다. 
2020년 3월 후보자의 기타비상무이사 임기가 만료되어 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서(전영우후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종필
1962.12.10
계열회사(대원) 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종필
(주)대원 
감사

1988.02

청주대학교 국문학과 졸

-

2009~2010

신한은행 대전기업센터장

2011~2012

신한은행 청주봉명동지점장

2013

신한은행 서청주지점장

2014~2015

신한은행 오창금융센터장

2017.03~

㈜대원 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김종필 감사 후보자는 신한은행 대전/청주지역에서 센터장 및 지점장을 역임하는 등의 풍부한 경험을 바탕으로 지난 3년간 당사 이사회에 참석하여 안건을 검토,심의하는 등 감사로서 의무를 성실히 이행하였습니다.
2020년 3월 후보자의 감사 임기가 만료되어 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서(김종필후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
571,260천원

최고한도액
2,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32,100천원

최고한도액
100,000천원

※ 참고사항

-주주총회 개최(예정일) : 2020년 3월 27일

당사는 주주총회집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사일정, 주요 경영진의 주주총회 참석가능일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.