아가방컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 아가방컴퍼니

참고서류
3.4
(주)아가방앤컴퍼니

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 17 일

권 유 자:
성 명: (주)아가방앤컴퍼니
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 207
전화번호: 02-527-1300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아가방앤컴퍼니
기명식보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

랑시코리아
최대주주
기명식보통주
8,723,498
26.53%
최대주주
-

계
기명식보통주
8,723,498
26.53%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최현우
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)아가방앤컴퍼니의 정기주주총회(2020년 03월 27일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 
기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 03월 27일 09 시 
(장소) - 서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 최현우
(부서 및 직위) 인사부문 부장
(연락처) 02-527-1305 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제41기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
 ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1)연결 재무제표 

연결 재무상태표

제 41 기 2019. 12. 31 현재

제 40 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

유동자산

81,600,540,408

80,831,752,840

현금및현금성자산
4,532,549,740

6,062,784,669

단기금융상품
813,511,905

838,590,359

매출채권
18,994,297,442

19,566,394,625

재고자산
50,912,795,251

49,535,538,898

기타유동금융자산
3,930,344,431

3,714,575,360

기타유동자산
2,417,041,639

1,111,119,775

당기법인세자산
-

2,749,154

비유동자산

106,221,470,792

110,428,233,489

장기성매출채권
1,275,410,166

1,082,621,750

당기손익-
공정가치측정 금융자산
-

521,368,746

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산
800,203,000

1,083,522,000

기타비유동금융자산
4,261,290,858

4,971,777,157

기타비유동자산
(1,076,992)

186,410,378

순확정급여자산
(1,137,692)

294,910,207

관계기업투자
430,670,965

453,658,000

유형자산
45,633,727,202

38,141,131,175

투자부동산
50,447,777,334

61,038,157,681

사용권자산산
2,591,221,823

-

무형자산
772,749,735

948,799,563

이연법인세자산
10,634,393

1,705,876,832

자산총계

187,822,011,200

191,259,986,329

부 채

유동부채

19,374,867,918

15,742,719,782

매입채무
9,684,217,616

9,262,909,354

기타유동금융부채
4,100,985,620

1,748,044,342

기타유동부채
3,589,664,682

3,671,155,230

단기차입금
2,000,000,000

1,058,367,834

당기법인세부채
-

2,243,022

비유동부채

33,524,991,831

24,450,536,987

이연법인세부채
12,421,969,488

4,154,364,002

기타비유동부채
138,239,709

226,456,563

기타비유동금융부채
19,796,782,634

19,185,716,422

장기차입금
1,168,000,000

884,000,000

부채총계

52,899,859,749

40,193,256,769

자 본

지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본

134,922,151,451

151,066,729,560

납입자본
16,443,768,000

16,443,768,000

자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

기타자본구성요소
1,056,455,830

1,065,686,305

이익잉여금
82,067,422,304

98,202,769,938

자본총계

134,922,151,451

151,066,729,560

부채와자본총계

187,822,011,200

191,259,986,329

연결 포괄손익계산서

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액

135,459,384,032

112,860,687,432

매출원가

(64,660,454,903)

(60,614,041,501)

매출총이익

70,798,929,129

52,246,645,931

판매비와관리비
(74,282,608,686)

(66,687,403,032)

영업이익(손실)

(3,483,679,557)

(14,440,757,101)

금융수익
378,922,723

557,961,289

금융비용
(515,480,723)

(910,662,335)

기타수익
321,258,526

299,942,339

기타비용
(3,515,876,720)

(4,541,959,910)

관계기업지분법손익
(22,987,035)

(8,725,563)

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,837,842,786)

(18,916,658,722)

법인세비용(이익)
(9,091,350,081)

(3,283,084,829)

당기순이익(손실)

(15,929,192,867)

(15,633,573,893)

지배기업주주지분
(15,929,192,867)

(15,530,371,252)

비지배지분
-

(103,202,641)

기타포괄이익(손실)

(213,182,353)

(267,614,934)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(424,940,918)

(321,142,357)

확정급여부채의 재측정요소
(203,951,878)

124,456,043

기타포괄손익-

공정가치측정금융자산평가손익

(220,989,040)

(445,598,400)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

211,758,565

53,527,423

해외사업환산손익
211,758,565

53,527,423

총포괄이익(손실)

(16,142,375,220)

(15,901,188,827)

지배기업주주지분
(16,142,375,220)

(15,797,986,186)

비지배지분

(103,202,641)

주당손익

기본주당순이익(손실)

(484)

(472)

연결 자본변동표

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01(전기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,644,585,483
113,608,685,147
(83,625,560)
166,967,918,387

2018.01.01(조정금액)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,644,585,483
113,608,685,147
(83,625,560)
166,967,918,387

총포괄손익 :

-

전기순손실
-
-
-
(15,530,371,252)
(103,202,641)
(15,633,573,893)

확정급여의재측정요소
-
-
-
124,456,043
-
124,456,043

해외사업환산손익
-
-
53,527,423
-
-
53,527,423

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(445,598,400)
-
-
(445,598,400)

사업결합
-
-
(186,828,201)
-
186,828,201
-

2018.12.31(전기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,065,686,305
98,202,769,938
-
151,066,729,560

2019.01.01(당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,065,686,305
98,202,769,938
-
151,066,729,560

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(2,202,889)

(2,202,889)

2019.01.01(조정금액)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,065,686,305
98,200,567,049
-
151,064,526,671

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(15,929,192,867)
-
(15,929,192,867)

확정급여의재측정요소
-
-
-
(203,951,878)
-
(203,951,878)

해외사업환산손익
-
-
211,758,565
-
-
211,758,565

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(220,989,040)
-
-
(220,989,040)

2019.12.31(당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,056,455,830
82,067,422,304
-
134,922,151,451

연결현금흐름표

제41(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과목
제 41(당) 기 당기
제 40(전) 기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,222,027,899)

(7,669,233,541)

영업에서 창출된 현금흐름(주38)
(3,247,444,602)

(7,616,493,198)

이자의 수취
33,745,137

106,945,526

배당금의 수취
14,236,234

-

이자의 지급
(83,138,337)

(40,485,407)

법인세 납부
1,060,573,669

(119,200,462)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

308,478,129

4,054,413,669

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,034,941,039

5,955,864,411

단기금융상품의 감소
210,387,102

2,065,946,660

매도가능금융자산의 처분
600,939,212

2,419,566,637

금융리스채권의 회수
212,992,000

-

차량운반구의 처분
-

9,255,047

토지의 처분
77,661,815

-

건물의 처분
302,338,185

-

비품의 처분
19,204,000

605,000

차량운반구의 처분
9,412,725

-

임차보증금의 회수
1,583,006,000

316,400,000

임대보증금의 증가
319,000,000

1,098,000,000

단기대여금의 감소
700,000,000

46,091,067

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,726,462,910)

(1,901,450,742)

단기대여금의 증가
503,350,842

-

단기금융상품의 증가
185,308,648

-

건물의 취득

116,364,380

토지의 취득

57,310,840

차량운반구의 취득

26,316,090

비품의 취득
1,799,962,076

1,286,398,453

개발중인자산의 취득
7,650,000

산업재산권의 취득
9,698,680

31,076,979

소프트웨어의 취득
17,242,664

26,900,000

임차보증금의 증가
465,250,000

100,000,000

임대보증금의 감소
738,000,000

257,084,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

327,880,899

562,367,834

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,284,000,000

1,058,367,834

단기차입금의 차입
2,000,000,000

1,058,367,834

장기차입금의 차입
284,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,956,119,101)

(496,000,000)

리스부채의 상환
1,656,119,101

-

장기차입금의 상환
-

196,000,000

단기차입금의 상환
300,000,000

300,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

55,433,942

(182,796,692)

V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)

(1,530,234,929)

(3,235,248,730)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,062,784,669

9,298,033,399

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,532,549,740

6,062,784,669

2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제41(당)기 2019년 12월 31일 현재

제40(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

유동자산

74,031,690,686

73,741,008,191

현금및현금성자산
2,285,301,966

4,248,057,080

매출채권
18,516,569,803

19,838,818,380

재고자산
48,094,184,841

45,479,906,810

기타유동금융자산
3,367,085,283

3,790,969,101

기타유동자산
1,490,814,510

383,256,820

유동성리스채권
277,734,283

-

비유동자산

111,092,467,655

115,545,190,538

장기성매출채권
1,275,801,166

1,082,621,750

당기손익-공정가치측정금융자산
-

521,368,746

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
800,203,000

1,083,522,000

기타비유동금융자산
3,917,459,127

4,940,138,157

기타비유동자산
-

183,599,241

리스채권
325,524,122

-

순확정급여자산
22,732,982

294,910,207

종속기업투자
7,519,674,204

9,994,159,827

관계기업투자
430,670,965

453,658,000

유형자산
43,310,461,795

35,067,461,313

투자부동산
50,447,777,334

61,038,157,681

사용권자산
2,318,879,262

-

무형자산
723,283,698

885,593,616

자산총계

185,124,158,341

189,286,198,729

부 채

유동부채

17,812,501,524

14,777,347,791

매입채무
8,801,010,715

8,265,753,961

기타유동금융부채
2,373,332,056

1,826,712,546

기타유동부채
3,448,155,037

3,626,513,450

단기차입금
2,000,000,000

1,058,367,834

유동성리스부채
1,190,003,716

0

비유동부채

32,389,505,366

23,569,663,937

이연법인세부채
12,421,969,488

4,154,364,002

리스부채
1,658,461,147

-

기타비유동부채
138,239,709

226,456,563

기타비유동금융부채
18,170,835,022

19,188,843,372

부채총계

50,202,006,890

38,347,011,728

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

134,922,151,451

150,939,187,001

자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

기타자본구성요소
1,326,626,869

1,335,857,344

이익잉여금
81,797,251,265

97,805,056,340

자본총계

134,922,151,451

150,939,187,001

부채와자본총계

185,124,158,341

189,286,198,729

포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제41기(당) 기
제40기(전) 기

I. 매출액

128,805,722,356

107,135,894,672

II. 매출원가

(58,969,745,448)

(57,294,776,538)

III. 매출총이익

69,835,976,908

49,841,118,134

IV. 판매비와관리비

(69,480,821,538)

(61,239,493,491)

V. 영업이익(손실)

355,155,370

(11,398,375,357)

VI. 금융손익

(96,177,749)

(347,150,556)

금융수익
349,548,530

486,068,228

금융비용
(445,726,279)

(833,218,784)

VII. 기타손익

(2,553,534,159)

(1,169,707,114)

기타수익
290,169,593

249,037,499

기타비용
(2,843,703,752)

(1,418,744,613)

VIII. 관계기업지분법손익

(6,139,831,223)

(5,688,966,128)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,434,387,761)

(18,604,199,155)

X. 법인세수익(비용)

7,367,262,547

2,946,285,344

XI. 당기순이익(손실)

(15,801,650,308)

(15,657,913,811)

XII. 기타포괄이익(손실)

(213,182,353)

(454,443,135)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(203,951,878)

124,456,043

매도가능금융자산평가손익

(445,598,400)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
211,758,345

53,527,423

합병으로 인한 자본변동

(186,828,201)

XIII. 총포괄이익(손실)
(16,014,832,661)

(16,112,356,946)

XIV.주당손익

주당순이익(손실)
(480)

(476)

이익잉여금처분계산서(안) 

제 41(당) 기: 2019년 1월 1일부터 2019년12월 31일까지
 처분예정일 : 2020년 3월 27 일
 제 40(전) 기: 2018년 1월 1일부터 2018년12월 31일까지
 처분예정일 :
2019년 3월 22일

 (단위:원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

64,009,559,786

80,017,364,861

1. 전기이월미처분이익잉여금
80,017,364,861

93,264,101,898

2. 확정급여재측정요소
(203,951,878)

124,456,043

3. 종속기업과의 사업결합
-

2,286,720,731

4. 리스회계변경에 의한 조정
(2,202,889)

(15,657,913,811)

5. 당기순이익
(15,801,650,308)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

64,009,559,786

80,017,364,861

자 본 변 동 표

제41(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018.01.01 (전기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
4,201,477,253
111,051,793,377
167,051,543,947

K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정
-
-
(2,286,720,731)
2,286,720,731
-

2018.01.01 (조정금액)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,914,756,522
113,338,514,108
167,051,543,947

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(15,657,913,811)
(15,657,913,811)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
124,456,043
124,456,043

지분법자본변동
-
-
53,527,423
-
53,527,423

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(445,598,400)
-
(445,598,400)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

종속기업 합병
-
-
(186,828,201)
-
(186,828,201)

2018.12.31 (전기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,335,857,344
97,805,056,340
150,939,187,001

2019.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,335,857,344
97,805,056,340
150,939,187,001

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(2,202,889)
(2,202,889)

2019.01.01 (조정금액)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,335,857,344
97,802,853,451
150,936,984,112

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(15,801,650,308)
(15,801,650,308)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(203,951,878)
(203,951,878)

지분법자본변동
-
-
211,758,565
-
211,758,565

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(220,989,040)
-
(220,989,040)

2019.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,326,626,869
81,797,251,265
134,922,151,451

현 금 흐 름 표

제41(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

520,801,281

(6,934,833,782)

영업에서 창출된 현금흐름(주36)
(545,507,953)

(6,914,865,245)

이자의 수취
26,150,765

100,774,547

배당금의수취
14,236,234

이자의 지급
(35,157,885)

-

법인세 납부
1,061,080,120

(120,743,084)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

294,710,018

5,027,266,650

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,815,141,212

6,930,312,249

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
600,939,212

2,419,566,637

유형자산의 처분
399,204,000

454,545

임차보증금의 회수
1,583,006,000

316,200,000

임대보증금의 증가
319,000,000

1,098,000,000

단기대여금의 감소
700,000,000

1,096,091,067

단기금융상품의 감소
-

2,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,520,431,194)

(1,903,045,599)

대여금의 증가
498,234,264

100,000,000

유형자산의 취득
1,788,872,250

1,387,984,620

산업재산권의 취득
25,124,680

57,976,979

임대보증금의 감소
738,000,000

257,084,000

임차보증금의 증가
470,200,000

100,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(638,432,166)

(638,432,166)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,000,000,000

1,058,367,834

단기차입금의 차입
2,000,000,000

1,058,367,834

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,771,781,255)

(1,696,800,000)

투자주식의 증가
(3,430,600,000)

1,696,800,000

리스부채의 상환
(1,341,181,255)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소(I＋II＋III)

(1,956,269,956)

(2,545,999,298)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,248,057,080

6,302,123,373

VI. 합병으로 인한 현금증가

-

499,349,029

VII. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,485,158)

(7,416,024)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

2,285,301,966

4,248,057,080

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신동일

1972. 10. 29

사내이사

랑시고분유한공사 회장

랑시코리아(주) 대표이사

이사회

김 향

1988. 02. 20

사내이사

랑시고분유한공사 주크 사업부 경리

이사회

김동업

1967. 04. 23

사외이사

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동일

랑시고분유한공사 회장

2000 ~ 현재
2007 ~ 현재
2014.12 ~ 현재

- 북경랑시복장복식유한공사 회장

- 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장

- (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장)

없음

김 향

랑시고분유한공사 주크사업부 경리

2011.03 ~ 2015.03
2015.07 ~ 2019.04
2019.04 ~ 현재

- 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실

- 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄

- 주크 사업부 총괄

없음

김동업

㈜아이마켓코리아 자문역

2006.12 ~ 2008.06
2008.07 ~ 2017.06
2017.10 ~ 2018.10

- ㈜인터파크ENT 대표이사

- ㈜인터파크 쇼핑부문대표

- ㈜인터파크아이마켓 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동일

없음
없음
없음

김 향

없음
없음
없음

김동업

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 후보자 김동업

사외이사 후보자(김동업) 본인은 상법 제 382조 제3항 및 제 542조의 8 제2항 등 사외이사로써 결격요건에 해당하는 사실이 없으며, 인터파크 쇼핑부문 등 온라인 관련 분야에 전문성을 갖추었습니다.
또한 회사와 임원, 최대주주와의 이해관계가 없으므로 사외이사로써 독립적으로 책임과 의무를 수행할 것이며, 기업의 투명성과 선진적인 경영활동에 대한 전략을 제시하고 주주들의 권익 보호 및 다양한 이해관계를 경영에 반영하도록 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 후보자 신동일

이사회는 사내이사 선임 후보자(신동일)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 주식회사 아가방앤컴퍼니의 사내이사(회장)로 유아동 패션 관련 전반에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로서, 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 김향

이사회는 사내이사 선임 후보자(김향)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 한국과 중국의 디자인에 대한 이해와 전문 지식을 보유하고 있어 당사의 사내이사로써 적격하다고 판단 하여 이사회에서 추천하였습니다.

- 사외이사 후보자 김동업

이사회는 사외이사 선임 후보자(김동업)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 인터파크 쇼핑부문 등 온라인 관련 분야에 폭넓은 전문성을 갖추어 당사의 온라인 사업 확대 전략 제시에 적격하다고 판단 하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

[확인서_사내이사 후보자_신동일]

[확인서_사내이사 후보자_김향]

[확인서_사외이사 후보자_김동업]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김철영

1957. 03. 03

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김철영

㈜아가방앤컴퍼니 상근감사

1984.02
2009.10
2014.05

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 산은캐피탈 기획관리본부장

- 한국캐피탈 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자(김철영)는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 지난 임기동안 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천합니다.

확인서

[확인서_상근감사 후보자_김철영]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
807,057,580

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60,025,080

최고한도액
150,000,000원