사조산업 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 사조산업

주주총회소집공고
2.8
사조산업(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
사조산업주식회사

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 통일로 107-39

(전 화) 02-3277-1600

(홈페이지) http://ind.sajo.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 태 기

(전 화) 02-3277-1644

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

제49기 정기주주총회 소집통지서

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제49기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 후암로 107
 (게이트웨이타워 지하2층 다이나믹교육센터 대교육장)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 3%)

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (4인) 
 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

사내이사

이 창 주

(1961.03)

前. 사조그룹 기획조정실장
現. 농업회사법인(주)사조원 대표이사

이사회

없음

없음

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

사내이사

임 태 기

(1966.11)

現. 사조그룹 경영관리실 부실장
現. 사조산업(주) 관리본부장

이사회

없음

없음

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

사외이사

한 상 균

(1957.08)

前. (주)사조대림 경영지원본부장
前. 사조산업(주) 관리본부장

이사회

없음

없음

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

사외이사

정 학 수

(1954.12)

前. 농림수산식품부 제1차관
現. 사단법인 동아시아농업협회 회장

이사회

없음

없음

■ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2인) 
 - 제3-1호 : 감사위원 선임의 건

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

감사위원

한 상 균

(1957.08)

前. (주)사조대림 경영지원본부장
前. 사조산업(주) 관리본부장

이사회

없음

없음

- 제3-2호 : 감사위원 선임의 건

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

감사위원

정 학 수

(1954.12)

前. 농림수산식품부 제1차관
現. 사단법인 동아시아농업협회 회장

이사회

없음

없음

■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지 및 본지사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권(Shadow Voting)을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

[문의처] 사조산업(주) 인사총무팀 - TEL (02) 3277-1616, FAX (02)3277-1768

♣ 금번 정기주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최칠규
(출석률: 100%)
이명성
(출석률: 100%)
박길수(박사천)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
19.01.31
관계사 대여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

2
19.02.07
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
19.02.07
제48기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
19.02.08
관계사 대여금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

5
19.02.14
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
19.02.21
제48기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
19.02.21
제48기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
19.02.25
산업은행 운영자금대출 50억 대환의 건
찬성
찬성
찬성

9
19.02.26
제48기 결산 배당에 관한 건
찬성
찬성
찬성

10
19.03.11
우리은행 기타운전자금대출 20억 대환의 건
찬성
찬성
찬성

11
19.03.11
신한은행 기업어음보증할인 포괄약정 100억 신규의 건
찬성
찬성
찬성

12
19.03.11
당좌대출 20억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

13
19.03.14
제48기 외부감사후 재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

14
19.03.26
산업은행 운영자금 150억 대환 및 당좌대월 50억 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

15
19.04.01
캐슬렉스서울 농협대출 300억 관련 이자보충약정의 건
찬성
찬성
찬성

16
19.04.09
일반대출(한도) 50억 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

17
19.04.26
관계사 대여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

18
19.05.15
국민은행 일반대 40억 및 무역금융 50억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

19
19.05.27
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

20
19.06.03
관계사 대여금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

21
19.06.14
제 52회 회사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

22
19.06.19
하나은행 당좌대출 30억 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

23
19.08.19
산업운영자금(단기한도) 50억원 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

24
19.08.19
관계사 대여금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

25
19.08.19
관계사 대여금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

26
19.09.04
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

27
19.09.09
보유 유가증권(사조대림) 처분의 건
찬성
찬성
찬성

28
19.10.07
관계사 대여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

29
19.11.27
동화농산㈜ 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

30
19.12.04
관계사 대여금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

31
19.12.10
산업은행 운영자금대출 50억 연장 및 도축장운영자금 20억 대환의 건
찬성
찬성
찬성

32
19.12.26
우리은행 외화지급보증 미화 $41,667.00 발급의 건
찬성
찬성
찬성

33
20.02.13
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

34
20.02.13
제 49기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

35
20.02.27
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

36
20.02.27
제 49기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

37
20.02.27
제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

38
20.02.27
제 49기 결산 배당에 관한 건
찬성
찬성
찬성

39
20.03.02
산업은행 운영자금대출 50억 대환의 건
찬성
찬성
찬성

* 박사천 前사외이사는 2018년 정기주주총회(19.03.22)를 끝으로 임기가 종료되었으며, 동일자에 박길수 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최칠규
 이명성
 박길수
 (박사천)

19.01.31
관계사 대여금 지급의 건
가결

19.02.07
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

19.02.07
제48기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건
가결

19.02.08
관계사 대여금 연장의 건
가결

19.02.14
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결

19.02.21
제48기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건
가결

19.02.21
제48기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결

19.02.25
산업은행 운영자금대출 50억 대환의 건
가결

19.02.26
제48기 결산 배당에 관한 건
가결

19.03.11
우리은행 기타운전자금대출 20억 대환의 건
가결

19.03.11
신한은행 기업어음보증할인 포괄약정 100억 신규의 건
가결

19.03.11
당좌대출 20억 연장의 건
가결

19.03.14
제48기 외부감사후 재무제표(안) 승인의 건
가결

19.03.26
산업은행 운영자금 150억 대환 및 당좌대월 50억 기한연장의 건
가결

19.04.01
캐슬렉스서울 농협대출 300억 관련 이자보충약정의 건
가결

19.04.09
일반대출(한도) 50억 기한연장의 건
가결

19.04.26
관계사 대여금 지급의 건
가결

19.05.15
국민은행 일반대 40억 및 무역금융 50억 연장의 건
가결

19.05.27
기채에 관한 건
가결

19.06.03
관계사 대여금 연장의 건
가결

19.06.14
제 52회 회사채 발행의 건
가결

19.06.19
하나은행 당좌대출 30억 신규차입의 건
가결

19.08.19
산업운영자금(단기한도) 50억원 기한연장의 건
가결

19.08.19
관계사 대여금 연장의 건
가결

19.08.19
관계사 대여금 연장의 건
가결

19.09.04
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
가결

19.09.09
보유 유가증권(사조대림) 처분의 건
가결

19.10.07
관계사 대여금 지급의 건
가결

19.11.27
동화농산㈜ 유상증자 참여의 건
가결

19.12.04
관계사 대여금 연장의 건
가결

19.12.10
산업은행 운영자금대출 50억 연장 및 도축장운영자금 20억 대환의 건
가결

19.12.26
우리은행 외화지급보증 미화 $41,667.00 발급의 건
가결

20.02.13
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

20.02.13
제 49기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건
가결

20.02.27
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결

20.02.27
제 49기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건
가결

20.02.27
제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결

20.02.27
제 49기 결산 배당에 관한 건
가결

20.03.02
산업은행 운영자금대출 50억 대환의 건
가결

* 박사천 前사외이사는 2018년 정기주주총회(19.03.22)를 끝으로 임기가 종료되었으며, 동일자에 박길수 사외이사가 신규선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수

주총승인금액(*1)

지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3

1,000,000

18,000
6,000
-

(*1) 상기 주총승인금액은 당사 이사 총 수(7명)에 대한 승인액이며, 지급총액은 사외이사에게 지급한 보수총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유가증권 매도
(주)사조시스템즈
(최대주주)
2019.09.09
103
1.9

유상증자 참여
동화농산(주)
(계열회사)
2019.11.28
65
1.2

* 상기 비율은 주주총회에서 승인받은 2018년도 별도 자산총액 (5,454억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)사조대림
(계열회사)

매출
2019.01.01 ~ 2019.12.31
989
25.6

매입

2019.01.01 ~ 2019.12.31

62
1.6

사조씨푸드(주)
(계열회사)
매출

2019.01.01 ~ 2019.12.31

628
16.3

매입

2019.01.01 ~ 2019.12.31

60
1.6

KSFC
(계열회사)
매출

2019.01.01 ~ 2019.12.31

23
0.6

매입

2019.01.01 ~ 2019.12.31

348
9.0

* 상기 비율은 주주총회에서 승인받은 2018년도 별도 매출액 (3,858억원) 대비 비율임.

*
해당 사업연도 중에 계열회사인 (주)사조대림(합병법인)과

(주)사조해표(피합병법인)
가 합병하여
(주)사조해표
에 대한 거래금액은
(주)사조대림
에 합산기재 함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 원양어업부문
 참치연승부문은 1957년 첫 조업에 나선 이후 남태평양의 각 연안도서국을 주어장으로 조업을 펼쳐 어획물을 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매하고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 상승 등 외부환경이 우호적이지 않지만 노후선박의 리모델링 및 어장상황에 따른 효율적인 선단 운항과 어획증대를 위한 선박 관리에 만전을 기함으로써 이익창출을 위해 최선의 노력을 하겠습니다.

참치선망사업은 어획 경쟁력 및 수익성 극대화를 위해 선단조업을 최선으로 하고 있습니다. 연안국과 국제 수산기구의 자원보존 강화 정책 등의 어려운 환경에도 불구하고 적절한 장비투자와 효율적 운항으로 수익성을 극대화하고 있습니다. 더불어 참치선망사업은 소비시장이 Global하여 향후 안정적인 사업 가능성이 높으며 내부적으로 원활한 원어 공급과 외부적으로 다양한 판매 시장 개척 등으로 불리한 외부 환경을 극복하고 경쟁력 강화와 수익경영을 이루어 낼 수 있으리라 전망합니다.

명태사업부문은 러시아 명태 트롤 합작사업의 형태로 사업을 영위하고 있습니다
. 당사는 전세계적으로 자국의 자원관리 강화 및 조업규제 심화 추세에 대비하여 적극적인 쿼터 구득과 조업수역 확대, 사업다각화 및 풍부한 운항경험으로 매출 증대와 수익 구조 개선을 목표로 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 식품사업부문
 식품산업은 국민 식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 최근 식품산업은 가공 정도를 높인 식품도 많고, 가정 내에서 이루어졌던 조리 서비스가 가해진 형태로 식품이 소비되는 경우도 증가하고 있습니다. 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대에 따라 안정적 성장이 예상되며, 기능성 식품과 편의성 및 자연지향 식품이 성장을 견인해 갈 것으로 보이며 공장은 원가절감을 통한 가격경쟁력과 제품차별화를 통한 시장점유율을 높이는 사업을 전략적으로 전개해 나갈 것입니다.

장류사업부문은 소비자 기호에 맞는 제품을 개발하여 새로운 시장을 개척하는 한편공격적인 마케팅을 통해 시장 점유율을 높이기 위한 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다.

(3) 육가공사업부문
 육가공부문은 아프리카 돼지열병 등 어려운 환경 속에서도 양적, 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 뛰어난 입지조건을 갖추고 지속적인 도축물량 확보를 통하여 100% 공장가동률을 유지하고 있으며, 손익위주의 내실경영을 통해 수익률 향상에 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 수산부문

- 참치연승사업

세계경제 회복 예상에 따른 국제유가 상승, 계속되는 일본의 엔저 정책에 의한 엔화가치 하락, 일본경제 低성장 지속으로 인한 어가하락 예상, 연안국의 입어정책 변경으로 인한 어획량 감소예상 등 외부환경이 우호적이지 않은 만큼 노후선박 대체 및 어장상황에 따른 효율적인 선단 운항과 어획증대를 위한 선박 관리에 만전을 기함으로써 2018년도와 마찬가지로 이익 창출을 위해 최선의 노력을 하겠습니다.

- 참치선망사업

연안국과 국제 수산기구의 자원 보존 강화 정책 및 경쟁선박 증가로 인해 조업환경이 악화되었으며, 전 세계적인 어획증가는 어가하락으로 이어지면서 수익성이 감소된 어려움을 겪은 한 해였습니다. 전년 말부터 이어진 전 세계적인 어획 저조로 연초부터 빠르게 어가를 회복중이며, 금년에는 보다 나은 실적을 거둘 수 있을 것으로 전망합니다. 전 세계 원어 사용량의 꾸준한 증가 추세와 국민들이 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로서 그 역할이 더욱 커지고 있는바, 내부적으로는 안정적인 원어공급과 외부적으로는 다양한 판매시장 개척 등을 통해 저어가 등의 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다.

- 명태사업

당사에서는 러시아수역에서의 안정적인 어획물 확보를 위해 러시아 수산업체로부터 냉동명태 및 냉동대구를 수입하여 국내 및 해외에 판매하고 있으며, 광어 등 타어획물 수입을 다변화하여 매출 극대에 노력하고 있습니다.

2) 식품부문

식품부문은 사조대림과 판매위탁계약을 체결하여 적극적인 마케팅과 영업전략을 통하여 매출규모 및 시장점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 그 일환으로 지속적인 브랜드 노출을 통해 소비자 인지도 상승을 꾀하고 있으며, 식품안전에 대한 소비자의관심이 높아짐에 따라 사조참치, 사조닭가슴살, 사조펫푸드, 안심따개(Easy peal)캔을 출시하여 소비자 안전에 중점을 두고 있습니다. 더불어 자체 품질개선 노력과위생적인 공정관리를 통하여 소비자 불만을 최소화하고, 전 제품 HACCP인증을 통하여 안전과 위해요소 최소화에 만전을 기하고 있습니다.

 3) 장류부문

장류부문은 지속적인 품질 및 위생관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 2010년도에 순창군 인계농공단지로 장류공장을 확장, 이전을 통하여 가정용 제품의 시장 진출 기반을 마련하였습니다. 2011년 식약처의 식품안전관리인증(HACCP) 전 공정에 대하여 지정, 2017년는 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000) 인증, 2018년 해외 이슬람시장을 위한 할랄(HALAL) 인증을 받아 우수한 제품을 생산하고 있습니다. 2020년도에도 노동생산성 향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력과 건강 및 웰빙 추구의 신제품으로 국내외 시장을 선도하여 장류사업 국내외 시장에서의 시장 점유율을 한 단계 도약하는 한해가 되도록 하겠습니다.

4) 육가공부문
 육가공부문은 아프리카 돼지열병 등 악조건 속에서도 외부환경 변화에 따른 대응방안을 마련함으로써 피해를 최소화하여 영업이익을 창출하고 있습니다. 국내 최초로 로봇 자동이분도체기를 도입, 최고의 도축 품질을 자랑하고 있으며 적극적인 거래처 유치로 손익 증대에 최선을 다하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

본 자료는 2019년도 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용함.

1) 참치독항

구 분
사조산업
동원산업
사조대림
사조씨푸드
사조오양
기 타

2016년
27.07 %
16.07 %
2.36 %
1.79 %
3.93 %
48.78 %

2017년
26.14 %
15.58 %
2.67 %
1.80 %
3.82 %
49.99 %

2018년
25.59 %
15.92 %
2.42 %
1.29 %
3.30 %
51.48 %

2) 참치선망

구 분
동원산업
신라교역
사조산업
사조씨푸드
사조오양
기 타

2016년
55.77 %
19.88 %
13.54 %
3.43 %
4.25 %
3.13 %

2017년
49.31 %
24.18 %
15.75 %
2.88 %
5.03 %
2.85 %

2018년
50.54 %
22.96 %
17.09 %
3.42 %
3.55 %
2.44 %

3) 원양트롤

구 분
동원산업
사조오양
한성기업
정일산업(*)
기타

2016년
17.40 %
13.20 %
6.90 %
20.66 %
41.84 %

2017년
21.40 %
13.13 %
7.64 %
23.73 %
34.10 %

2018년
25.47 %
13.97 %
7.37 %
22.66 %
30.53 %

(*) 당기 중 인성실업에서 정일산업으로 상호를 변경하였습니다.

(3) 시장의 특성

1) 원양어업부문

참치연승부문은 횟감용 참치를 주낙으로 잡아 일본에 수출하거나 국내에 판매하고 있습니다. 판매가는 국제시세에 의해 이루어지는데, 엔화 환율의 하락 및 횟감용 참치원료의 공급 과다와 일본 참치 횟감 시장의 소비부진으로 인해 외부환경이 우호적이지 않을 것으로 보입니다.

참치선망부문은 통조림용 참치를 선망으로 잡아 판매하고 있습니다. 최근 구제역 및 조류독감 파동으로 인해 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로서 그 역할이 더욱 커질 것으로 보입니다.

명태트롤부문은 국내 소비시장이 약 90% 이상을 차지하고 있습니다. 하지만 국내 업체의 경쟁 격화로 차츰 유럽 및 중국시장 등을 개척하고 있는 추세입니다.

2) 식품사업부문
 참치캔 부문은 사조대림과 판매위탁계약을 체결하여 적극적인 마케팅과 영업전략을 통하여 매출규모 및 시장점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 그 일환으로 지속적인 브랜드 노출을 통해 소비자 인지도 상승을 꾀하고 있으며, 식품안전에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 사조참치, 사조닭가슴살, 사조펫푸드, 안심따개(Easy peal)캔을 출시하여 소비자 안전에 중점을 두고 있습니다. 더불어 자체 품질개선 노력과위생적인 공정관리를 통하여 소비자 불만을 최소화하고, 전 제품 HACCP인증을 통하여 안전과 위해요소 최소화에 만전을 기하고 있습니다.

장류부문은 지속적인 품질 및 위생관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 2010년도에 순창군 인계농공단지로 장류공장을 확장, 이전을 통하여 가정용 제품의 시장 진출 기반을 마련하였습니다. 2011년 식약처의 식품안전관리인증(HACCP) 전 공정에 대하여 지정, 2017년는 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000) 인증, 2018년 해외 이슬람시장을 위한 할랄(HALAL) 인증을 받아 우수한 제품을 생산하고 있습니다. 2020년도에도 노동생산성 향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력과 건강 및 웰빙 추구의 신제품으로 국내외 시장을 선도하여 장류사업 국내외 시장에서의 시장 점유율을 한 단계 도약하는 한해가 되도록 하겠습니다
.

3) 육가공부문

소비 증감에 따른 원료돈 가격, 도축가격 등이 지육가에 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 업체간 특수육 홍보 및 차별화 전략을 통해 신규 시장을 개척하기 위한 경쟁이 격화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 3%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 49 기 2019. 12. 31 현재

제 48 기 2018. 12. 31 현재

사조산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자산

유동자산

325,688,772,320

355,385,070,873

현금및현금성자산
47,836,444,709

36,946,606,642

금융기관예치금
9,862,629,863

775,028,620

단기파생상품자산
191,067,861

-

매출채권및기타채권
88,572,442,786

93,065,927,586

당기법인세자산
595,312,891

128,000,866

재고자산
118,664,340,510

162,029,819,314

생물자산
12,825,675,034

12,864,673,146

기타유동자산
47,140,858,666

49,575,014,699

비유동자산

815,737,316,086

820,613,073,763

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,249,377,976

10,836,069,290

비유동성금융기관예치금
4,152,176,080

516,385,420

장기매출채권및기타채권
32,044,453,646

15,442,458,740

비유동생물자산
5,218,032,786

4,871,389,619

관계기업투자
228,399,602,042

248,557,105,054

유형자산
460,832,447,315

466,313,787,964

투자부동산
65,675,327,673

66,111,892,461

무형자산
6,355,923,320

7,519,022,893

이연법인세자산
1,203,359,398

444,962,322

사용권자산
1,258,247,868

-

장기파생상품자산
348,367,982

-

자 산 총 계

1,141,426,088,406

1,175,998,144,636

부채

유동부채

369,820,133,907

423,900,879,645

매입채무및기타채무
162,425,006,689

159,128,984,662

단기차입금
154,970,857,632

204,476,857,627

유동성장기부채
23,046,599,998

42,430,870,000

유동성사채
19,982,136,131

-

당기법인세부채
1,138,170,296

6,426,027,618

파생상품부채
114,440,490

446,321,700

기타유동부채
6,952,118,409

10,991,818,038

단기리스부채
1,190,804,262

-

비유동부채

285,274,484,522

242,282,231,452

장기매입채무및기타채무
9,449,577,897

8,674,339,296

사채
74,506,758,429

73,246,166,222

장기차입금
149,635,937,802

95,679,684,800

순확정급여부채
3,630,153,611

8,004,451,080

비유동파생상품부채
188,669,873

86,953,020

기타비유동부채
6,465,278,633

6,636,371,977

이연법인세부채
41,302,786,925

49,954,265,057

장기리스부채
95,321,352

-

부 채 총 계

655,094,618,429

666,183,111,097

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

399,701,902,910

417,636,737,245

자본금
25,000,000,000

25,000,000,000

기타불입자본
1,093,058,889

5,949,126,095

기타자본구성요소
16,602,481,948

14,844,915,257

이익잉여금
357,006,362,073

371,842,695,893

비지배주주지분

86,629,567,067

92,178,296,294

자 본 총 계

486,331,469,977

509,815,033,539

부 채 및 자 본 총 계

1,141,426,088,406

1,175,998,144,636

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 48 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

사조산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

매출

784,491,775,344

782,090,587,232

매출원가

727,993,545,907

688,994,638,918

매출총이익

56,498,229,437

93,095,948,314

판매비와관리비
38,262,986,465

38,796,540,209

영업이익

18,235,242,972

54,299,408,105

금융이익
6,339,000,200

4,247,820,016

금융원가
15,078,326,049

15,019,675,768

기타영업외이익
7,516,925,651

6,647,616,545

기타영업외비용
21,809,672,491

6,974,019,842

관계기업투자손익
(8,522,381,509)

13,057,204,478

법인세비용차감전순이익

(13,319,211,226)

56,258,353,534

법인세비용

(656,041,083)

15,061,519,019

당기순이익

(12,663,170,143)

41,196,834,515

기타포괄손익

(1,029,978,916)

1,234,586,437

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,281,895,514)

1,673,894,413

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익
(457,634,073)

1,827,478,784

지분법이익잉여금변동
(1,853,729,780)

391,811,200

순확정급여부채의 재측정요소
(970,531,661)

(545,395,571)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,251,916,598

(439,307,976)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
2,542,525,053

(371,156,219)

해외사업환산손익
(200,498,472)

6,296,558

현금흐름회피 파생상품평가손익

(90,109,983)

(74,448,315)

당기총포괄이익

(13,693,149,059)

42,431,420,952

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

(11,064,961,265)

35,615,301,742

비지배지분

(1,598,208,878)

5,581,532,773

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

(10,209,967,222)

36,892,417,129

비지배지분

(3,483,181,837)

5,539,003,823

주당손익

기본주당순이익

(2,238)

7,202

희석주당순이익

(2,238)

7,202

※ 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 49 기 2019. 12. 31 현재

제 48 기 2018. 12. 31 현재

사조산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자산

유동자산

184,362,622,442

184,993,071,994

현금및현금성자산
24,369,006,243

18,378,831,862

금융기관예치금
3,418,188,840

762,028,620

매출채권및기타채권
56,817,494,017

71,659,274,896

재고자산
59,779,124,717

59,750,563,446

당기법인세자산
540,588,492

-

단기파생상품자산
191,067,861

-

기타유동자산
39,247,152,272

34,442,373,170

비유동자산

362,897,867,556

360,361,182,590

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,344,779,019

8,854,953,144

비유동금융기관예치금
40,676,080

234,885,420

장기매출채권및기타채권
31,589,240,300

16,596,858,478

종속기업투자
82,907,755,460

76,405,915,460

관계기업투자
49,544,003,403

63,764,002,339

유형자산
168,818,904,882

173,372,293,818

사용권자산
586,719,993

-

투자부동산
17,068,054,857

17,276,324,614

무형자산
3,649,365,580

3,855,949,317

기타비유동자산
348,367,982

-

자 산 총 계

547,260,489,998

545,354,254,584

부채

유동부채

124,105,971,476

116,265,896,589

매입채무및기타채무
43,786,390,761

44,171,579,659

단기차입금
50,000,000,000

59,080,000,000

유동성사채
19,982,136,131

-

유동성장기부채
8,847,099,998

7,597,100,000

당기법인세부채
-

3,764,943,392

단기리스부채
511,491,058

-

금융보증부채
5,852,055

-

파생상품부채
-

446,321,700

기타유동부채
973,001,473

1,205,951,838

비유동부채

131,688,626,751

144,219,538,093

사채
74,506,758,429

73,246,166,222

장기차입금
46,157,080,002

55,004,180,000

비유동파생상품부채
-

86,953,020

비유동금융보증부채
725,973,181

997,505,758

순확정급여부채
2,319,359,918

6,420,066,305

이연법인세부채
7,884,133,869

8,464,666,788

장기리스부채
95,321,352

부 채 총 계

255,794,598,227

260,485,434,682

자본

자본금
25,000,000,000

25,000,000,000

기타불입자본
16,762,330,453

16,762,330,453

기타자본구성요소
3,387,164,780

3,875,210,580

이익잉여금
246,316,396,538

239,231,278,869

자 본 총 계

291,465,891,771

284,868,819,902

부 채 와 자 본 총 계

547,260,489,998

545,354,254,584

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 48 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

사조산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

매출

383,643,415,561

385,775,974,446

매출원가

349,293,808,968

338,903,382,741

매출총이익

34,349,606,593

46,872,591,705

판매비와관리비
16,155,863,761

16,103,159,500

영업이익

18,193,742,832

30,769,432,205

금융이익
5,732,028,424

4,069,734,341

금융원가
6,267,204,812

6,671,838,028

기타영업외이익
4,031,640,401

5,161,452,463

기타영업외비용
9,720,846,141

4,802,226,569

법인세비용차감전순이익

11,969,360,704

28,526,554,412

법인세비용

3,386,598,447

7,218,682,982

당기순이익

8,582,762,257

21,307,871,430

기타포괄손익

(749,440,388)

1,264,979,641

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(659,330,405)

1,339,427,956

순확정급여부채의 재측정요소
(261,394,588)

(344,831,309)

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
(397,935,817)

1,684,259,265

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(90,109,983)

(74,448,315)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(90,109,983)

(74,448,315)

당기총포괄이익

7,833,321,869

22,572,851,071

주당손익 :

기본주당순이익

1,736원

4,309원

희석주당순이익

1,736원

4,309원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 49 기
2019년 1월 1일
부터
제 48 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년 3월
27일

처분확정일

2019년 3월
22일

(단위: 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

I. 미처분이익잉여금

235,945,599,654

228,984,106,985

1. 전기이월미처분이익잉여금
227,624,231,985

208,021,066,864

2. 당기순이익
8,582,762,257

21,307,871,430

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(261,394,588)

(344,831,309)

II. 이익잉여금 처분액

815,925,000

1,359,875,000

1. 이익준비금
74,175,000

123,625,000

2. 배당금
741,750,000

1,236,250,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

235,129,674,654

227,624,231,985

※ 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
제49기
제48기

주당액면가액(원)
5,000
5,000

현금배당
주당배당원(원)
150
250

배당총액(원)
741,750,000
1,236,250,000

배당율(액면)(%)
3.0%
5.0%

배당율(시가)(%)
0.40%
0.50%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이창주
1961-03-19
사내이사
계열회사 임원
이사회

임태기
1966-11-12
사내이사
계열회사 임원
이사회

한상균
1957-08-15
사외이사
없음
이사회

정학수
1954-12-28
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이창주
농업회사법인(주)사조원 대표이사
1985 ~ 1990
前) (주)진로 근무
없음

1991 ~ 2020
사조그룹 근무
 - (주)사조오양 관리본부장
 - 사조산업(주) 전무이사
 - (주)사조농산 대표이사
 - 동화농산(주) 대표이사
 - (주)사조랜더텍 대표이사
 - 농업회사법인(주)사조원 대표이사

임태기
사조그룹 경영관리실 부실장
1993 ~ 2020
사조그룹 근무
 - 사조산업(주) 관리본부장
 - 사조그룹 경영관리실 부실장
없음

한상균
-
1976 ~ 1980
前) 일국증권(주) 근무
없음

1980 ~ 1983
前) (주)삼보상호신용금고 근무

1983 ~ 1986
前) (주)사조상호신용금고 근무

1986 ~ 2011
사조그룹 근무
 - 사조씨에스(주) 이사
 - 사조산업(주) 관리본부장
 - (주)사조대림 경영지원본부장

정학수
사단법인 동아시아농업협회 회장
1979 ~ 2009
前) 농림수산식품부 제1차관 역임
없음

2009 ~ 2013
前) 전주대학교 교수

2015 ~ 2017
前) 농협중앙회 비상임이사

2018 ~ 2020
前) 한국농식품유통공사 사외이사

2015 ~ 2020
現) 사단법인 동아시아농업협회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임태기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한상균
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정학수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한상균 후보자]

1. 전문성

본 후보자는

다년간 상장회사에서 경영 및 재무 전문가로
쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으
로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

[정학수 후보자]

1. 전문성

본 후보자는
농림수산식품부 제1차관 등에 재임하며 쌓아온 농림수산식품 전반에 대한 지식을 바탕으로
회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이창주 사내이사 후보자]

- 후보자는 사
조그룹 내 주요 계열사의 다양한 경험을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여 하였습니다. 당사는 수산업을 대표하는 기업에서 종합식품 기업으로 한단계 도약하기 위해서 이창주 후보자의 활동이 필요하다 판단하였습니다. 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

[임태기 사내이사 후보자]

- 후보자는 현
재 당사의 최고재무책임자로서 다년간 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

[한상균 사외이사 후보자]

- 후보자는
다년간 상장회사에서 경영 및 재무 전문가로 쌓아온 경영 전반에
대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

[정학수 사외이사 후보자]

- 후보자는
농림수산식품부
제1차관을 역임하는 등 농림수산식품분야의 전문가로서, 그지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

사내이사 후보자 이창주 확인서.jpg
사내이사 후보자 이창주 확인서

사내이사 후보자 임태기 확인서.jpg
사내이사 후보자 임태기 확인서

사외이사 후보자 한상균 확인서.jpg
사외이사 후보자 한상균 확인서

사외이사 후보자 정학수 확인서.jpg
사외이사 후보자 정학수 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한상균
1957-08-15
사외이사

없음

이사회

정학수
1954-12-28
사외이사

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한상균
-
1976 ~ 1980
前) 일국증권(주) 근무
없음

1980 ~ 1983
前) (주)삼보상호신용금고 근무

1983 ~ 1986
前) (주)사조상호신용금고 근무

1986 ~ 2011
사조그룹 근무
 - 사조씨에스(주) 이사
 - 사조산업(주) 관리본부장
 - (주)사조대림 경영지원본부장

정학수
사단법인 동아시아농업협회 회장
1979 ~ 2009
前) 농림수산식품부 제1차관 역임
없음

2009 ~ 2013
前) 전주대학교 교수

2015 ~ 2017
前) 농협중앙회 비상임이사

2018 ~ 2020
前) 한국농식품유통공사 사외이사

2015 ~ 2020
現) 사단법인 동아시아농업협회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상균
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정학수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한상균 감사위원회 위원 후보자]

- 후보자는
30년간 재무분야에서 일해온 재무전문가로, 감사위원회 내에서 당사의 재무업무 전반에 대한 감사를 전문가적 입장에서 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.
감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[정학수 감사위원회 위원 후보자]

- 후보자는
농림수산식품부 제1차관 및 한국농수산식품유통공사 사외이사를 역임하는 등 농림수산식품분야의 전문가로, 해당 분야에 대한 폭 넓은 이해와 경험을 바탕으로 감사위원회 내에서 당사가 수행할 사업에 대한 리스크를 전문가적 관점에서 판단할 수 있을 것으로 기대됩니다.
감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

감사위원 후보자 한상균 확인서.jpg
감사위원 후보자 한상균 확인서

감사위원 후보자 정학수 확인서.jpg
감사위원 후보자 정학수 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
602 백만원

최고한도액
800 백만원

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일
- 당사는 연결대상 종속회사의 결산 일정과 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 
 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.