삼립 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 삼립

주주총회소집공고
2.8
주식회사에스피씨삼립

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
이명구

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101(정왕동)

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

(홈페이지) http://www.spcsamlip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 조병훈

(전 화) 02-2276-5000

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 09:30

2. 개최장소 : 경기도 시흥시 소래산길 28, 대교HRD센터 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제52기 (2019. 1. 1 - 2019. 12. 31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명)
 ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 황종현)

·제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 황재복)

·제2-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 한영아)

·제2-4호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 박해만)

3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증.

6. 기타사항

- 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사가 가능합니다.

- 코로나19와 관련하여 불가피하게 주주총회 개최장소와 일시가 변경하는 경우 해당 내용을 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

이종열
(출석률: 100%)
최봉환
(출석률: 100%)
채원호
(출석률: 27%)
강동현
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
19. 01. 04
산업은행 시설자금대출 120억 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

2
19. 01. 14
해외 사모사채 발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

3
19. 02. 12
2018년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
불참
불참

4
19. 03. 08
제 51기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의
가결
찬성
찬성
찬성
불참

내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고
-
-
-
불참

5
19. 03. 27
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참

6
19. 05. 14
2019년 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
불참

이사회 운영규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

감사위원회 운영규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

7
19. 05. 29
차입금 330억 대환 및 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

기업운전일반자금대출 200억 한도 재약정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

SPC GFS 산업운영자금대출(단기한도) 50억 입보 연장 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

8
19. 08. 08
2019년 반기 경영실적 보고
보고
-
-
-
불참

9
19. 11. 07
2019년 3분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-

10
19. 11. 15
중국농업은행 시설자금대출 200억 신규 약정 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

11
19. 11. 15
씨티은행 외화대출 미화 500만불 약정 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

12
19. 11. 15
SPC GFS 산업운영자금대출(일반대) 50억 입보 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

13
19. 11. 15
산업운영자금대출 100억원 신규 차입 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

14
19. 12. 03
연대보증 입보에 관한 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

15
19. 12. 03
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
가결
찬성
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이종열, 최봉환, 채원호, 강동현
19. 02. 12
2018년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

19. 03. 08
내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고

19. 05. 14
2019년 1분기 재무제표 보고의 건
보고

2019년 1분기 외부감사인 검토결과 보고
보고

19. 08. 08
외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

2019년 반기 재무제표 보고의 건
보고

19. 11. 07
외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

2019년 3분기 재무제표 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,000,000
103,596
25,899
2019.01 ~ 2019.12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

파리크라상
(최대주주)
매출 매입
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1,577
15.5

SPCGFS
(종속회사)
매출 매입
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1,781
17.5

샤니
(계열회사)
매출 매입
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1,798
17.7

호남샤니
(계열회사)
매출 매입
2019.01.01 ~ 2019.12.31
538
5.3

- 상기 비율은 2018년말 별도기준 매출총액(10,163억) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제빵산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 규모의 경제로 인해 높은 진입장벽을 형성하고 있으며, 전국적인 유통망을 구축해야 하는 어려움으로 인해 새로운 경쟁자가 시장에 진입하기는 힘든 산업입니다.

제빵시장은 국민식생활의 서구화에 따라 급성장한 분야로 생활수준의 향상으로 일반소비자의 식생활패턴을 급격히 변화시켰으며, 식생활수준의 향상과 함께 편의지향, 맛지향, 건강지향형 수요가 급격히 증가하고 있는 추세입니다.

제빵시장은 크게 양산빵 시장과 베이커리 시장으로 구분되며 양산빵은 당사가 시장을 주도하고 있고, 베이커리는 당사의 관계사인 주식회사 파리크라상의 파리바게뜨가 시장을 선도하는 가운데 뚜레쥬르 및 기타 개인베이커리가 시장에서 경쟁하고 있는 구도입니다.

2) 국내외 시장여건

국민소득의 증가, 산업화, 국제화에 따라 국민의 소비에 대한 패턴이 변화되면서 간편식사대용식, 디저트제품, 냉장, 냉동식품에 대한 소비 및 외식비중이 급속히 증가하고 있으며, 이로 인하여 식품산업은 타산업에 비해 높은 성장율을 보여주고 있습니다. 전통적으로 제빵산업은 내수시장으로 경쟁이 치열하지는 않으나 대체제의 확대로 제과, 스낵 등 유사 업종과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 소비패턴이 냉동, 냉장 디저트시장으로 확대되고 있는 것은 새로운 기회요인으로 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

[주식회사 에스피씨삼립]

1인 가구의 증가와 간편식 트렌드 등 고객들의 요구에 맞추어 간편 식사 대용식, 디저트 제품, 샌드위치, 호떡 제품군을 다양하게 출시하여 CVS 유통 등에서 점유율을 높여가고 있으며, 상온제품에서 냉장, 냉동으로 제빵 카테고리를 확대하며 다양한 고부가제품을 출시하여 회사의 수익성장을 지속하고, 소비자에게 최상의 제품을 공급하고자 노력하고 있습니다.

FOOD사업부문은 세종센터, 서천센터, 충주센터, 청주센터 등 핵심 식재료를 공급하는 각 공장의 생산역량을 바탕으로 면류, 육가공, 유가공, 채소가공, 계란, 소스, 빙과 사업의 확대를 통해, 종합 식품 회사로서의 변화를 주도하고 있습니다.

빵시장은 전통적인 내수시장으로 양산빵과 베이커리 시장으로 양분되어 있으며 할인점, 편의점, 슈퍼등에 공급하는 양산빵과 매장에서 직접 완제품을 생산하여 판매하는베이커리 시장으로 크게 구분됩니다. 양산빵 시장에서는 당사, 베이커리 시장에서는 파리크라상이 2위업체와 격차를 벌리고 있으며, 이는 가격, 품질 선호도의 기본적 차이외에 SPC그룹내 밀가루, 계란, 우유, 육가공 등의 공급을 수직계열화한 영향이 크다고 할 수 있습니다.

당사 및 연결자회사의 성장동력은 크게 네 가지로 요약할 수 있는데, 첫번째로는 제빵시장에서 샌드위치와 디저트등 품목의 다양화 및 시장 1위로서의 확고한 위치와 이를 기반으로 한 안정적인 성장을 들수 있으며, 두번째로는 세종센터(밀가루)와 서천센터(육가공) 중심의 생산 효율화를 통한 수익성 향상, 세번째로는 2014년 7월 에스피씨삼립에서 물적분할하여 설립된 주식회사 SPC GFS의 원재료 구매업무 확대에 따른 고성장 전략의 추구, 네번째로는 그룹 물류통합을 기반으로 하여 3PL등의 확대를 통한 사업의 무한한 확장성을 들 수 있습니다.

또한 SPC그룹의 해외사업 확대에 따른 동반성장도 예상됩니다. 그 일례로 2015년 2월 상해에 상해SPC무역유한공사(주식회사 SPC GFS의 100% 자회사)의 지분을 100% 인수하여 중국 현지의 파리바게뜨 매장에서 필요한 원재료의 구매업무를 통합 관리함으로써 동반성장이 기대됩니다.

세종센터는 원맥을 가공하여 다양한 종류의 밀가루 및 관련제품을 생산하는 제분전문공장입니다. 제분산업은 원맥을 가공하여 다양한 식재료의 원료가 되는 밀가루를 생산하는 산업으로서, 대규모 생산설비가 필요한 장치산업으로 초기투자비용이 소요되는 자본집약적 산업입니다.

모든 식재료의 기초원료로서 핵심적인 재료가 되는 밀가루는 그 제조 및 공급이 전통적으로 역사가 깊은 산업으로서 초기에 자본화를 이룩한 다수의 업체가 이미 진입하여 시장경쟁에 참가하고 있으나, 안정적인 수요를 기반으로 한 꾸준한 부가가치를 창출하는 산업이며, 식습관의 선진화 경향에 따라 안전한 먹거리에 대한 수요가 꾸준히증가하여 고품질의 밀가루 생산에 그 부가가치의 핵심이 옮겨가고 있습니다. 따라서 시장의 식품안전성, 고품질화 요구에 대응하기 위하여 지속적인 연구ㆍ기술개발이 필수적으로 수반되어야 하며, 이를 위한 꾸준한 시설투자 및 연구개발투자가 필요한 장치산업입니다.

밀가루는 식품산업의 기초소재로 소비시장의 변동은 적은 편이며 그 원료인 원맥은 대부분 수입에 의존하고 있으나 그 제품인 밀가루는 내수지향적 산업입니다.

밀가루는 주된 먹거리에 사용되는 주식 및 간식용으로 소비되므로 경기에 민감도가 낮아 전체 소비량의 변동은 적은 편이며 밀가루의 원료인 원맥은 거의 전량 수입에 의존하기 때문에 밀가루의 원가는 환율 및 국제 가격에 민감하게 영향을 받지만 국내밀가루 수요의 가격탄력성이 상대적으로 낮아 제품 공급의 안정성이 비교적 높은 편에 속합니다.

최근의 제분산업은 여타 주요 식재료와 관련한 식품산업과 마찬가지로 계절적 수급변동이 적은 기본적인 특성 이외에, 국내 경기침체로 인한 전반적인 수요 감소와 당사를 포함한 신규 진입업체의 안정적 수요확보로 인해 제분사간 경쟁이 심화되고 있으나 이에 불구하고 연구개발을 통한 다양한 고품질의 밀가루 생산을 중심으로 새로운 시장과 새로운 부가가치를 창출하고 있으며, 밀가루를 사용하는 식습관의 확대에 따른 수요증가 요인도 있어 이에 따른 공급확대 및 품목 다변화가 확대추세에 있으며안정적인 경쟁시장을 유지하고 있습니다.

SPC그룹의 밀가루 수요에 대응하는 기본적인 Captive Market을 기반으로 하여 안정적 성장을 지속하고 있으며, 차별화된 제품생산을 위하여 고품질의 우리밀 제품의 개발에 역량을 집중하고 있으며, 고급화된 밀가루의 생산에 그 핵심가치를 두고 시설투자와 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

서천센터는 햄, 소시지등 육가공 제품을 제조하는 전문공장으로 HACCP(축산물위해요소집중관리업체) 인증으로 고객에게 안전한 제품을 공급할 수 있도록 철저한 품질 및 위생관리를 통해 최상의 제품을 생산하고 있습니다.

그룹에 제빵원료로서의 고급 육가공을 주력으로 생산공급하고 있으며 이를 기반으로SPC삼립의 유통 및 영업 인프라를 통한 외부 B2B시장 및 B2C시장으로 확대를 모색하고 있습니다.

향후 수입육 등의 국내유입이 증가함에 따라 국내 원재료 가격은 점차 안정을 찾을 것으로 보이며 지속적인 연구개발과 품질향상으로 최상의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

충주센터는 빵의 원료인 액상계란을 제조, 공급하는 난가공 전문공장으로서 고품질의 액상 계란을 공급하여 최상의 제빵 제품을 생산하는 데 기여하고 있습니다.

국내 계란 소비량은 지속적으로 증가하는 추세로, 단체급식 및 제과 제빵의 대량 생산공장의 수요 증가로 계란 가공 산업의 비중이 점점 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 앞으로 고객의 새로운 요구에 부흥하는 혁신제품을 지속적으로 출시할 계획이며,최근 오메가밸런스 달걀을 생산하여 공급하는 등 고품질의 기능성 달걀의 생산에도 역량을 집중하고 있습니다.

최고의 생산 시설을 기반으로 생산능력 및 공급력은 타 경쟁업체에 비해 우위를 점하고 있으며, 최상의 제품 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

청주센터는 다양한 신선편의식품을 생산하는 '멀티 팩토리'로 가공채소, 소스, 음료베이스, 제빵용 필링 등 200여 품목을 연 25,000 톤 생산할 수 있습니다.

청주센터의 핵심 생산 품목은 샐러드, 샌드위치에 사용되는 양상추, 로메인, 샐러리, 토마토 등 가공채소로 월 평균 가공량이 550톤에 달합니다. 이 밖에도 열을 가하지 않아 더욱 신선한 냉장주스, 음료베이스 등의 음료류 제품, 마요네즈, 머스터드, 드레싱 등의 다양한 소스류도 생산 중에 있습니다.

청주센터는 현재 원료 위주로 공급하고 있는 가공채소, ‘피그인더가든’ 브랜드를 활용한 완제 샐러드를 지속적으로 확대중에 있습니다.

향후 SPC그룹이 운영하는 샐러드 전문점인 ‘피그 인 더 가든(Pig In the Garden)’을 지속적으로 확장 샐러드/음료/드레싱 전문 브랜드로 육성해 샐러드의 경우 시장 선점, M/S 지속 확대중에 있습니다.

또한 B2B(Business to Business 기업간 거래) 대상으로 원료용 제품의 경우도 지속 확대되어 다양한 외부 업체에 공급중이며 추가적으로 지속 확대 예정입니다.

[주식회사 SPC GFS] 
에스피씨지에프에스(SPC GFS : SPC Global Food Service)는 2014년 7월 에스피씨삼립으로부터 물적분할로 설립출범한 식자재 전문 유통회사 입니다.

식자재 유통사업은 식당, 단체급식 등을 고객으로 위생과 안전이 보장된 좋은 품질의식자재를 합리적인 가격과 편리한 배송서비스로 제공하는 사업으로서 우수한 품질의식재료소싱과 가격경쟁력 확보, 보관 및 배송 등의 물류인프라를 갖추어 품질과 신선도 유지가 중요한 사업입니다.

푸드 서비스사업은 음식과 서비스를 제공하는 위탁운영사업으로 위생에 대한 관리능력이나 시스템, 물류망의 확보가 필요하며 맛, 서비스, 건강 즐거움을 제공함으로써 고객가치를 확대하는 사업입니다.

회사는 식자재유통 전문화 이외에도 SPC Group의 제빵사업 노하우, 구매소싱 Power를 기반으로 한 통합구매, 글로벌 식자재 소싱 및 통합물류 사업을 영위하여 최상의 서비스와 합리적인 가격으로 One-Stop Total Services를 제공하는 글로벌 식자재 유통 전문 회사로 성장할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

구분
매출유형
품 목
매출액 (비율)

BAKERY사업부문
제품, 상품
빵, 샌드위치, 베이커리 등
604,210 (24.6%)

FOOD사업부문
제품, 상품
밀가루, 계란, 육가공품, 떡 등
538,767 (21.9%)

유통사업부문
상품
식재료 및 관련 식자재 유통
1,247,586 (50.8%)

기타사업부문
상품,수수료
기타
244,066 (9.9%)

조정
-
-
(179,249) (-7.2%)

합계
-
-
2,455,380 (100.0%)

- 상기 매출액은 연결기준이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장의 특성

빵시장은 전통적인 내수시장으로 양산빵과 베이커리 시장으로 양분되어 있으며 할인점, 편의점, 슈퍼등에 공급하는 양산빵과 매장에서 직접 완제품을 생산하여 판매하는베이커리 시장으로 크게 구분됩니다. 양산빵 시장에서는 당사, 베이커리 시장에서는 파리크라상이 2위업체와 격차를 벌리고 있으며, 이는 가격, 품질 선호도의 기본적 차이외에 SPC그룹내 밀가루, 계란, 우유, 육가공 등의 공급을 수직계열화한 영향이 크다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래 재무제표는 감사전연결및별도재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 19일 공시 예정인 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제52기 당기 2019년 12월 31일 현재

제51기 전기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52기 당기말
제 51기 전기말

자 산

I. 유동자산

364,142,328,870

340,161,798,607

1. 현금및현금성자산
14,757,095,337

6,344,759,943

2. 상각후원가측정금융자산
16,667,125

-

3. 매출채권및기타채권
206,704,779,796

197,011,155,568

4. 재고자산
118,412,675,034

132,572,749,858

5. 기타금융자산
21,248,385,005

207,641,730

6. 기타유동자산
3,002,726,573

4,025,491,508

II. 비유동자산

829,755,727,339

412,104,730,912

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,143,001,447

1,143,188,497

2. 상각후원가측정금융자산
-

16,667,125

3. 이연법인세자산
13,265,017,671

8,538,455,675

4. 유형자산
754,758,619,600

323,315,852,717

5. 투자부동산
28,825,357,355

27,629,410,797

6. 무형자산
13,825,093,125

14,652,488,264

7. 기타금융자산
16,643,228,569

36,808,667,837

8. 기타비유동자산
1,295,409,572

-

자 산 총 계

1,193,898,056,209

752,266,529,519

부 채

I. 유동부채

450,444,469,015

407,678,726,688

1. 매입채무및기타채무
243,744,738,954

217,584,137,857

2. 단기차입금
113,961,384,142

117,516,843,942

3. 유동성장기부채
22,900,000,000

42,000,000,000

4. 당기법인세부채
3,289,013,456

5,715,517,912

5. 기타금융부채
49,235,551,779

7,388,337,217

6. 기타유동부채
17,313,780,684

17,473,889,760

II. 비유동부채

423,029,935,798

30,636,423,468

1. 장기차입금
32,000,000,000

22,900,000,000

2.사채
31,016,304,200

-

3. 순확정급여부채
9,111,451,490

6,720,473,879

4. 기타금융부채
347,402,620,291

-

5. 기타비유동부채
3,499,559,817

1,015,949,589

부 채 총 계

873,474,404,813

438,315,150,156

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

320,504,513,470

314,071,281,166

1. 자본금
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
(25,020,426,537)

(25,020,426,537)

3. 기타자본구성요소
(55,471,694)

(69,203,193)

4. 이익잉여금
302,435,366,701

296,015,865,896

II. 비지배지분

(80,862,074)

(119,901,803)

자 본 총 계

320,423,651,396

313,951,379,363

부 채 및 자 본 총 계

1,193,898,056,209

752,266,529,519

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제52기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제51기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52기 당기
제51기 전기

I. 매출액

2,455,380,128,432

2,200,883,745,006

II. 매출원가

2,073,870,222,327

1,844,426,728,280

III. 매출총이익

381,509,906,105

356,457,016,726

판매비
252,756,710,211

242,772,511,327

관리비
81,994,576,634

53,764,326,016

IV. 영업이익

46,758,619,260

59,920,179,383

금융이익
1,251,150,446

819,513,178

금융원가
8,928,892,043

5,025,850,840

기타수익
4,135,446,348

7,250,875,762

기타비용
19,386,382,421

8,672,249,810

기타차익및차손
(1,406,159,022)

(1,214,586,313)

V. 법인세비용차감전순이익

22,423,782,568

53,077,881,360

VI. 법인세비용

4,499,424,774

10,908,669,461

VII. 당기순이익

17,924,357,794

42,169,211,899

VIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

17,885,318,065

42,139,244,000

비지배지분

39,039,729

29,967,899

IX. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당이익

2,207

5,199

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제51기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52기 당기
제51기 전기

I. 당기순이익

17,924,357,794

42,169,211,899

II. 기타포괄손익

(6,087,853,629)

(1,685,474,698)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(6,101,514,634)

(1,678,308,112)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
4,511

(56,131)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
13,656,494

(7,110,455)

III. 당기총포괄이익

11,836,504,165

40,483,737,201

IV. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

11,797,464,436

40,453,769,302

비지배지분

39,039,729

29,967,899

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제52기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제51기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
자기주식
기타
기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가손익
해외사업장환산
외환차이

2018.1.1
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
(18,874)
(62,017,733)
262,111,107,221
280,173,689,077
(149,869,702)
280,023,819,375

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
-
(1,422,073,305)
(1,422,073,305)
-
(1,422,073,305)

수정 후 재작성된 금액
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
(18,874)
(62,017,733)
260,689,033,916
278,751,615,772
(149,869,702)
278,601,746,070

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(5,134,103,908)
(5,134,103,908)
-
(5,134,103,908)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
42,139,244,000
42,139,244,000
29,967,899
42,169,211,899

기타포괄손익
-
-
-
-
(56,131)
(7,110,455)
(1,678,308,112)
(1,685,474,698)
-
(1,685,474,698)

2018.12.31
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
(75,005)
(69,128,188)
296,015,865,896
314,071,281,166
(119,901,803)
313,951,379,363

2019.1.1
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
(75,005)
(69,128,188)
296,015,865,896
314,071,281,166
(119,901,803)
313,951,379,363

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(5,364,232,132)
(5,364,232,132)
-
(5,364,232,132)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
17,885,318,065
17,885,318,065
39,039,729
17,924,357,794

기타포괄손익
-
-
-
-
4,511
13,656,494
(6,101,514,634)
(6,087,853,629)
-
(6,087,853,629)

기타포괄손익의 이익잉여금대체
-
-
-
-
70,494
-
(70,494)
-
-
-

2019.12.31
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
-
(55,471,694)
302,435,366,701
320,504,513,470
(80,862,074)
320,423,651,396

 - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제52기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제51기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52기 당기
제51기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

95,180,318,891

68,342,779,444

1. 영업에서 창출된 현금
113,962,428,948

85,536,664,411

가. 당기순이익
17,924,357,794

42,169,211,899

나. 가감
128,361,627,331

75,554,880,687

복리후생비
2,483,610,228

1,015,949,589

재고자산평가손실
1,124,807,099

-

재고자산감모손실
495,210,675

169,539,669

퇴직급여
14,260,178,997

11,631,303,570

감가상각비
68,168,154,584

34,384,174,227

무형자산상각비
1,729,995,851

1,860,442,231

임차료
-

96,558,147

대손상각비
-

790,149,349

반품폐기손실
3,243,891,442

9,806,074,760

이자비용
8,868,122,043

5,000,700,840

외화환산손실
2,068,292,456

376,153,901

기타의대손상각비
12,511,558,722

4,919,233

유형자산처분손실
210,295,022

737,307,814

무형자산처분손실
-

126,000

파생상품거래손실
60,770,000

-

법인세비용
4,499,424,774

10,908,669,461

재고자산평가충당금환입
(181,502,769)

(90,216,461)

이자수익
(52,467,454)

(417,335,075)

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(403,056,650)

(98,170,953)

배당금수익
(7,150)

(7,150)

외화환산이익
(1,133,815,780)

(315,935,812)

유형자산처분이익
(20,179,258)

(39,106,450)

대손충당금환입
9,906,022,029

(52,166,203)

파생상품평가이익
(750,969,192)

(214,250,000)

파생상품거래이익
(44,650,000)

-

기타의 대손충당금환입
(2,058,338)

-

잡손실
1,320,000,000

-

다. 운전자본 변동
(32,323,556,177)

(32,187,428,175)

매출채권의 증가
(22,504,221,603)

(5,408,196,215)

미수금의 증가
2,852,791,295

(1,537,936,286)

선급금의 감소
771,678,435

1,436,776,313

선급비용의 감소(증가)
(1,562,117,010)

855,574,135

금융리스채권의감소(증가)
27,035,746

-

파생상품자산의 감소
400,000

87,400,000

재고자산의 증가
(3,030,426,280)

(37,602,678,643)

매입채무의 증가
11,030,528,029

3,384,121,777

미지급금의 증가(감소)
(201,980,095)

798,803,565

미지급비용의 증가
3,223,182,408

11,073,893,993

선수금의 증가
875,754,308

1,263,773,128

선수수익의 감소
(6)

(3,492,499)

예수금의 증가
63,668,428

168,964,537

부가세예수금의 증가
(1,756,561,143)

2,137,208,863

예수보증금의 증가(감소)
(1,456,413,590)

1,763,704,439

기타충당성부채의 증가
(840,972,634)

28,864,167

퇴직금의 지급
(9,151,934,082)

(7,053,748,137)

퇴직금 순승계액
1,703,899,173

1,676,197,544

사외적립자산의 증가
(12,368,723,756)

(5,256,658,856)

국민연금전환금의 감소
856,200

-

2. 이자수익의 수취
52,467,454

437,533,213

3. 배당금의 수취
7,150

7,150

4. 이자비용의 지급
(9,027,278,440)

(5,033,629,406)

5. 법인세의 납부
(9,807,306,221)

(12,597,795,924)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(74,418,301,087)

(43,743,343,279)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,421,848,292

2,325,503,551

매도가능금융자산의처분
193,001

-

단기대여금의 감소
25,000,000

-

장기금융상품의 처분
-

1,000,000

장기대여금의 감소
-

85,000,000

건물의 처분
-

30,026,794

구축물의 처분
1,000

6,000

기계장치의 처분
4,678,367

400,282,093

공기구비품의 처분
197,761,738

890,778,187

차량운반구의 처분
-

5,205,000

시설물이용권의 처분
-

202,000

기타의무형자산의 처분
-

173,905,973

보증금의 감소
1,194,214,186

318,551,504

정부보조금의 수령
-

420,546,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(75,840,149,379)

(46,068,846,830)

토지의 취득
946,755,091

658,503,452

건물의 취득
4,528,739,317

2,740,865,898

구축물의 취득
1,977,666,050

3,468,019,300

기계장치의 취득
12,670,727,991

8,700,886,337

차량운반구의 취득
-

4,545,314

공기구비품의 취득
12,633,589,460

12,718,153,113

연구장비의 취득
147,908,906

41,778,305

건설중인자산의 증가
38,283,747,095

13,096,623,206

산업재산권의 취득
41,922,302

182,778,351

임차권리금의 취득
-

120,000,000

시설이용권 취득
453,081,600

334,636,320

기타의무형자산의 취득
55,749,115

1,641,146,521

소프트웨어의 취득
205,018,631

-

단기대여금의 증가
-

25,000,000

보증금의 증가
3,895,243,821

2,335,910,713

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,298,345,948)

(36,437,259,966)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
85,160,064,215

117,516,843,942

단기차입금의 증가
50,954,604,215

117,516,843,942

사채의 발행
30,000,000,000

-

국고보조금 수령
4,205,460,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
97,458,410,163

153,954,103,908

단기차입금의 감소
54,379,459,814

128,820,000,000

유동성장기부채의 상환
10,000,000,000

20,000,000,000

배당금의 지급
5,364,232,132

5,134,103,908

리스부채의 지급
27,714,718,217

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,463,671,856

(11,837,823,801)

V. 기초 현금및현금성자산

6,344,759,943

17,866,775,621

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(51,336,462)

315,808,123

VII. 기말 현금및현금성자산(주석37)

14,757,095,337

6,344,759,943

- 연결재무제표의 상세 주석은 2020년 3월 19일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제52기 당기 2019년 12월 31일 현재

제51기 전기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제52기 당기말
제51기 전기말

자 산

I. 유동자산

217,963,358,501

179,416,146,719

1. 현금및현금성자산
6,684,586,472

4,088,760,406

2. 매출채권및기타채권
125,560,121,431

114,714,047,791

3. 재고자산
62,089,866,242

57,187,220,914

4. 기타금융자산
21,170,040,020

195,985,000

5. 기타유동자산
2,458,744,336

3,230,132,608

II. 비유동자산

740,608,833,604

414,744,710,322

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,143,001,447

1,143,188,497

2
.
상각후원가측정유가증권

16,667,125

16,667,125

3.
이연법인세자산

7,036,741,067

7,980,239,345

4
. 종속기업투자

19,061,108,469

19,061,108,469

5
. 유형자산

661,025,002,998

309,924,041,254

6
. 투자부동산

29,884,361,703

34,594,920,535

7
. 무형자산

11,563,224,974

12,185,719,538

8
. 기타금융자산

9,583,316,249

29,838,825,559

9 기타비유동자산
1,295,409,572

-

자 산 총 계

958,572,192,105

594,160,857,041

부 채

I. 유동부채

299,804,196,334

277,212,139,673

1. 매입채무및기타채무
142,332,760,588

120,637,410,956

2. 단기차입금
86,861,384,142

92,516,843,942

3. 유동성장기부채
22,900,000,000

42,000,000,000

4. 당기법인세부채
2,562,155,825

5,301,635,018

5. 기타금융부채
34,286,767,300

5,052,586,947

6. 기타유동부채
10,861,128,479

11,703,662,810

II. 비유동부채

345,647,976,968

24,598,145,227

1. 장기차입금
32,000,000,000

22,900,000,000

2. 사채
31,016,304,200

-

3. 순확정급여부채
5,525,356,922

1,168,697,227

4. 기타금융부채
275,025,159,846

-

5. 기타비유동부채
2,081,156,000

529,448,000

부 채 총 계

645,452,173,302

301,810,284,900

자 본

1. 자본금
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
(24,780,465,939)

(24,780,465,939)

3. 기타자본구성요소
-

(75,005)

4. 이익잉여금
294,755,439,742

273,986,068,085

자 본 총 계

313,120,018,803

292,350,572,141

자 본 및 부 채 총 계

958,572,192,105

594,160,857,041

 - 손익계산서

손 익 계 산 서

제52기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제51기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제52기 당기
제51기 전기

I. 매출액

1,142,966,367,637

1,016,326,511,372

II. 매출원가

860,754,143,138

770,962,863,999

III. 매출총이익

282,212,224,499

245,363,647,373

판매비
(153,161,891,235)

(153,669,094,904)

관리비
(81,787,034,557)

(49,976,528,082)

IV. 영업이익

47,263,298,707

41,718,024,387

금융이익
1,009,564,941

307,460,538

금융원가
(6,565,723,436)

(3,653,300,326)

기타수익
2,533,429,813

4,656,539,701

기타비용
(4,886,513,246)

(6,830,342,942)

기타차익및차손
(1,312,779,114)

(490,674,061)

V. 법인세비용차감전순이익

38,041,277,665

35,707,707,297

VI. 법인세비용

8,171,496,766

7,322,217,620

VII. 당기순이익

29,869,780,899

28,385,489,677

VIII. 주당이익

기본(희석)주당이익

3,685

3,502

 - 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제52기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제51기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제52기 당기
제51기 전기

I. 당기순이익

29,869,780,899

28,385,489,677

II. 기타포괄손익

(3,736,102,105)

390,000,826

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
4,511

(56,131)

순확정급여부채의 재측정요소
(3,736,106,616)

390,056,957

III. 총포괄이익

26,133,678,794

28,775,490,503

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제52기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제51기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행
초과금
자기주식
기타
매도가능금융
자산평가손익

2018.1.1(전기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
5,838,298,069
(18,874)
186,115,802,841
191,344,788,715

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
(1,414,869,156)
(1,414,869,156)

수정 후 재작성된 금액
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
5,838,298,069
(18,874)
184,700,933,685
189,929,919,559

배당금의 지급

-
-
-
-
-
(5,134,103,908)
(5,134,103,908)

종속회사 흡수합병
-
-
-
13,135,574,313
-
65,643,691,674
78,779,265,987

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
28,385,489,677
28,385,489,677

기타포괄손익
-
-
-
-
(56,131)
390,056,957
390,000,826

2018.12.31(전기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,973,872,382
(75,005)
273,986,068,085
292,350,572,141

2019.1.1(당기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,973,872,382
(75,005)
273,986,068,085
292,350,572,141

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(5,364,232,132)
(5,364,232,132)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
29,869,780,899

29,869,780,899

기타포괄손익
-
-
-
-
4,511
(3,736,106,616)
(3,736,102,105)

기타포괄손익의 이익잉여금대체
-
-
-
-
70,494
(70,494)
-

2019.12.31(당기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,973,872,382
-
294,755,439,742
313,120,018,803

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제52기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제51기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제52기 당기
제51기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

74,400,610,111

64,853,689,608

1. 영업에서 창출된 현금
89,803,884,401

76,903,103,111

가. 당기순이익
29,869,780,899

28,385,489,677

나. 가감
81,670,373,403

56,530,873,855

복리후생비
1,551,708,000

529,448,000

재고자산감모손실
495,210,675

716,900,435

퇴직급여
8,838,417,809

6,484,075,450

감가상각비
50,842,750,288

26,436,896,239

무형자산상각비
1,047,310,257

878,793,783

임차료
-

96,558,147

대손상각비
-

712,357,482

반품폐기손실
3,243,891,442

9,783,996,458

이자비용
6,504,953,436

3,633,000,326

외화환산손실
1,917,305,296

186,090,012

파생상품거래손실
60,770,000

20,300,000

기타의대손상각비
3,268,890

-

유형자산처분손실
205,829,925

453,149,166

무형자산처분손실
-

126,000

법인세비용
8,171,496,766

7,322,217,620

재고자산평가충당금환입
(181,502,769)

(90,216,461)

이자수익
(38,411,023)

(196,532,435)

금융이익-유효이자율법에따른이자수익
(175,527,576)

(98,170,953)

배당금수익
(7,150)

(7,150)

대손충당금환입
(188,556,203)

-

유형자산처분이익
(19,099,688)

(8,031,515)

외화환산이익
(1,133,815,780)

(315,808,123)

파생상품거래이익
(44,650,000)

(12,350,000)

파생상품평가이익
(750,969,192)

(400,000)

기타의대손충당금환입액
-

(1,518,626)

잡손실
1,320,000,000

-

다. 운전자본 변동
(21,736,269,901)

(8,013,260,421)

매출채권의 증가(감소)
(12,800,224,121)

20,630,476,029

미수금의 감소
2,139,437,794

638,764,329

선급금의 감소
792,414,902

690,897,775

선급비용의 증가(감소)
(1,437,133,888)

915,282,153

재고자산의 증가
(8,460,244,676)

(25,145,764,336)

매입채무의 증가(감소)
4,378,282,348

(3,694,492,138)

미지급금의 증가(감소)
150,700

(112,201,672)

미지급비용의 증가
5,202,645,249

3,150,719,000

선수금의 감소(증가)
(121,769,977)

609,986,579

선수수익의 감소
(6)

(3,492,499)

예수금의 증가(감소)
47,835,098

(233,527,694)

부가세예수금의 감소(증가)
(1,425,737,497)

1,381,483,768

예수보증금의 증가(감소)
160,312,394

(48,835,628)

기타충당성부채의 감소(증가)
(839,907,562)

33,822,844

퇴직금의 지급
(5,573,103,093)

(4,362,980,617)

퇴직금 순승계액
501,846,015

669,524,266

사외적립자산의 증가
(4,340,257,781)

(3,296,672,580)

파생상품자산의 감소
400,000

163,750,000

금융리스채권의 감소
37,928,000

-

국민연금전환금의 감소
856,200

-

2. 이자수익의 수취
38,411,023

118,768,809

3. 배당금의 수취
7,150

7,150

4. 이자비용의 지급
(6,667,007,271)

(3,654,015,754)

5. 법인세의 납부
(8,774,685,192)

(8,514,173,708)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(71,512,101,278)

(36,274,808,492)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,444,916,179

945,966,393

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
193,001

-

단기대여금의 감소
25,000,000

-

장기금융상품의 처분
-

1,000,000

장기대여금의 감소
-

85,000,000

건물의 처분
-

30,026,794

구축물의 처분
1,000

6,000

기계장치의 처분
4,678,367

56,617,456

차량운반구의 처분
-

3,500,000

공기구비품의 처분
144,581,775

180,090,282

건설중인자산의 처분
76,800,000

-

시설이용권의 처분
-

202,000

보증금의 감소
1,193,662,036

470,000,000

종속기업 흡수합병으로 인한 승계
-

119,523,861

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(72,957,017,457)

(37,220,774,885)

단기대여금의 증가
-

25,000,000

토지의 취득
946,755,091

46,118,632

건물의 취득
13,362,590,377

2,677,795,898

구축물의 취득
2,223,691,050

2,532,579,300

기계장치의 취득
16,517,356,719

7,749,093,884

차량운반구의 취득
-

45,000

공기구비품의 취득
11,278,641,605

11,182,316,198

건설중인자산의 증가
25,411,542,307

9,515,408,030

산업재산권의 취득
39,483,332

180,302,511

임차권리금의 취득
-

120,000,000

연구장비의 취득
147,908,906

-

개발비의 취득
187,539,371

-

기타의무형자산의 취득
55,749,115

1,224,688,343

보증금의 증가
2,785,759,584

1,967,427,089

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(341,955,141)

(27,775,181,782)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
83,060,064,215

65,058,922,126

단기차입금의 증가
48,854,604,215

64,638,376,126

사채의 발행
30,000,000,000

-

정부보조금의 수령
4,205,460,000

420,546,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(83,402,019,356)

92,834,103,908

단기차입금의 감소
54,379,459,814

67,700,000,000

유동성장기부채의 상환
10,000,000,000

20,000,000,000

배당금의 지급
5,364,232,132

5,134,103,908

리스부채의 지급
13,658,327,410

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,546,553,692

803,699,334

V. 기초 현금및현금성자산

4,088,760,406

3,155,342,961

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

49,272,374

129,718,111

VII. 기말 현금및현금성자산(주석35)

6,684,586,472

4,088,760,406

- 이익잉여금처분계산서(안) 

제 52 기
2019년 1월 1일
부터
제 51 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 27일

처분확정일
2019년 3월 27일

주식회사 에스피씨삼립
(단위: 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

I. 미처분이익잉여금

218,825,345,274

201,592,396,831

1. 전기이월미처분이익잉여금
192,691,741,485

108,588,027,679

2. 회계정책의 변경(1115호)
-

(1,414,869,156)

3. 종속회사의 흡수합병에 따른 승계
-

65,643,691,674

4. 기타포괄손익의 이익잉여금 대체
(70,494)

-

5. 당기순이익
29,869,780,899

28,385,489,677

6. 순확정급여부채의 재측정요소
(3,736,106,616)

390,056,957

II. 이익잉여금처분액

9,492,041,372

8,900,655,346

1. 이익준비금
590,185,580

536,423,214

2. 임의적립금
3,000,000,000

3,000,000,000

3. 현금배당금
 주당 배당금(율)
 보통주: 당기 소액주주 1,104원(22.1%) 
 대주주 624원(12.5%) 
 전기 소액주주 1,004원(20.1%) 
 대주주 567원(11.3%)
5,901,855,792

5,364,232,132

III. 차기이월미처분이익잉여금

209,333,303,902

192,691,741,485

- 별도재무제표에 대한 상세 주석은 2020년 3월 19일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황종현
1962.10.15
사내이사
없음
이사회

황재복
1961.10.12
사내이사
대표이사
이사회

한영아
1971.12.20
사내이사
없음
이사회

박해만
1962.12.24
사내이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황종현
(주)SPC삼립 사장
2007 ~ 2014
동원데어리푸드(주) 영업본부장 ~ 대표이사
없음

2009 ~ 2019
(주)동원F&B 유가공본부장(부사장)

2019 ~ 2020
삼진어묵(주) 대표이사

2020 ~ 현재
(주)SPC삼립 사장

황재복
(주)파리크라상 부사장
2002 ~ 2009
(주)파리크라상 상무
없음

2009 ~ 2014
(주)파리크라상 전무

2014 ~ 현재
(주)파리크라상 부사장

한영아
(주)SPC삼립 부사장
1995 ~ 2005
삼성증권(주) Research Center 연구위원
없음

2005 ~ 2019
Bank of America Merrill Lynch, Managing Director

2019 ~ 현재
(주)SPC삼립 부사장

박해만
(주)SPC삼립 전무
2007 ~ 2008
(주)SPC삼립 생산본부장
없음

2008 ~ 2010
(주)파리크라상 생산본부 제조팀 담당임원

2010 ~ 현재
(주)SPC삼립 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황종현
없음
없음
없음

황재복
없음
없음
없음

한영아
없음
없음
없음

박해만
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 황종현
동원 그룹에서 FOOD 전반의 영업 및 마케팅 경험과 유가공 전반 업무를 총괄한 전문가로서 타사의 신규사업 및 성공적인 M&A경험을 바탕으로 당사의 사업역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

2. 황재복
경영전략 전문가로서 당사의 비즈니스 역량을 향상하는데 기여할 수 있으며, 그룹의 최고재무책임자로서 당사의 회계 관리 투명성 및 재무건전성 제고에 기여하고, 특히 현재 ㈜파리크라상, ㈜피비파트너즈, ㈜SPC GFS의 대표이사로 다양한 분야의 회사경영 경험을 바탕으로 경영현안과 다양한 비즈니스에 대한 경험으로 회사의 효율적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

3. 한영아
글로벌 경영전략 전문가로서 당사의 글로벌 비즈니스 역량을 향상하는데 기여할 수 있으며, 재무, 회계분야의 전문가로 당사의 회계관리 투명성 및 재무건전성 제고에 기여하고 애널리스트 경험을 바탕으로 경영현안에 대해 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

4. 박해만
생산분야의 전문가로서 당사의 생산경쟁력 강화, 위생관리, CAPA증설, 다양한 원가절감 활동 등의 경험을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

사내이사 후보자(황종현) 확인서.jpg
사내이사 후보자(황종현) 확인서

사내이사 후보자(황재복) 확인서.jpg
사내이사 후보자(황재복) 확인서

사내이사 후보자(한영아) 확인서.jpg
사내이사 후보자(한영아) 확인서

사내이사 후보자(박해만) 확인서.jpg
사내이사 후보자(박해만) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제53기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (4)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(제52기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (4)

실제 지급된 보수총액
957백만원

최고한도액
4,000백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 중요 역할을 담당하는 핵심임원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황종현
사장
-
보통주
20,000주

총 1명
-
-
-
총 20,000주

※ 기타 참고사항
상기 주식매수선택권을 부여받을 자는 신규 선임 예정인 사내이사 후보자이며, 제52기 정기주주총회 안건(이사 선임의 건)의 가결 여부를 통해 직책이 부여 될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 20,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월 27일

2) 행사기간 : 2023년 3월 27일부터 2030년 3월 26일까지

3) 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출함.
-

기타 조건의 개요

- 상기 주식매수선택권의 부여 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

- 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,629,009주
발행주식총수의
100분의 15
기명식 보통주식
1,294,351주
1,294,351주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총 0명
-
총 0주
총 0주
총 0주
총 0주

※ '라'의 표는 2019년 12월 31일을 기준으로 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제7조의3(주식매수선택권)에 의거, 제52기 정기주주총회에서 부여할 예정입니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일 

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2019년 결산 확정 및 이사 후보자 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 코로나19 관련 정기주주총회 일시
및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사가 가능합니다. 

- 코로나19와 관련하여 불가피하게 주주총회 개최장소와 일시가 변경하는 경우 해당 내용을 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.