아이센스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 아이센스

주주총회소집공고
2.8
(주)아이센스

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화)02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)윤종우

(전 화)02-916-6191

주주총회 소집공고

(제 20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제 20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 통지하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 하모니로 275번길 12 ㈜아이센스 송도공장 4층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 - 제1호의안:제20기(2019년도)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 (현금배당 : 보통주 1주당 200원) 
 - 제2호의안:감사 선임의 건 
 - 제3호의안:이사 보수 한도 승인의 건 
 - 제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건 
 - 제5호의안:주식매수선택권 부여의 건

4. 배당내역 : 보통주 1주당 예정배당금 200원

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

주 식 회 사 아 이 센 스

대 표 이 사 차 근 식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송영출
(출석률: 
100%)
황성진
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.25
- 제19기 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
- 제19기 주주총회 소집에 관한 건
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
-

2
2019.05.30
- Convertible Note 취득(후속투자)에 관한 건
찬성
찬성

3
2019.07.26
- 타법인 주식 취득의 건 
- 홍콩법인 증자의 건 
- 자금대여의 건
찬성
찬성

4
2019.09.20
- 지급보증에 관한 건 
- 지점 설치의 건
찬성
찬성

5
2019.10.21
-타법인 주식 취득에 관한 건
찬성
찬성

* 황성진 사외이사는 2019년 03월 29일 신규선임 되었음. 이에 2회차부터 출석 참여율 계산함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
32
18
인당 지급액은 신규선임으로 인한 기간고려

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득
CoaguSense
(계열회사)
2019.11.07
50
3.1%

현금출자
프리시젼바이오(주)
(관계기업)
2019.08.22
25
1.6%

※ 최근 사업연도말 (별도)매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기준으로 함.
※ 상기 비율은 2019년 별도 재무제표기준 매출총액(1,611억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

i-SENS GmbH i.G.
(해외 계열회사)
매출
2019.01~2019.12
133
8.3%

※최근 사업연도말 (별도)매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기준으로함.
※상기 비율은 2019년 별도 재무제표기준 매출총액(1,611억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전기화학기술과 바이오센서 기술을 바탕으로 의료, 환경, 산업용 센서 및 계측기를 개발, 제조하는 회사로써, 현재 주요 사업부문으로는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 자신의 혈당수치를 자신이 직접 측정할 수 있게 해주는 자가혈당측정 부문과 병원용 장비인 현장진단(POCT) 부문으로 구성되어 있습니다.

1) 자가혈당측정기 부문

세계 인구 고령화, 식습관 서구화 등의 원인으로 당뇨병환자 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 건강에 대한 관심도가 높아지면서 당뇨 유병율도 증가하고 있습니다. 이에 자가혈당측정기 시장 전망은 체외진단 산업 내에서 큰 비중을 차지하고 있는 산업으로 손꼽을 수 있습니다.

혈당측정기 시장의 특징은 프린터 시장과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 프린터 시장이 한번 구입하여 오랫동안 사용하는 프린터 본체와 일정 기간 사용 후 재구매를 해야하는 소모품인 잉크카트리지로 구성되어 있는 것과 유사하게, 혈당측정기 시장도 한번 구입하면 긴 시간 사용할 수 있는 혈당측정기기(Meter)와 1회용 소모품인 혈당스트립(strip, 바이오센서)으로 구성되어 있습니다. 그러므로 혈당측정기 시장은 오랫동안 사용하게 되는 혈당측정기보다는1회 측정 시마다 소모되는 혈당측정 소모품인 혈당스트립의 시장규모가 훨씬 크고 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

2) 현장진단(POCT) 부문

현장진단(POCT:Point-of-care-testing) 이란 중앙검사실(central laboratory)이 아닌 환자가 있는 현장에서 바로 진행하는 진단검사를 의미합니다. POCT시장은 혈액분석, 혈액응고, 임신, 감염, 동맥질환 및 암 검사 등 다양한 분야에 걸쳐있습니다. 주요 고객층은 의료서비스 종사자와 환자들이며, 주요 사용처로 중환자실, 수술실, 응급실 등을 들 수 있습니다. 환자들의 경우 주로 자가진단 목적으로 POCT 제품을 이용하기도 합니다.

① 혈액분석기 사업 

전 세계 시장의 현장 검사용 혈액 가스/전해질 분석기 시장의 매출액 규모는 컨설팅 보고서에 따르면 약 14억 달러 규모에 달할 것으로 예측하고 있습니다. 이와 같은 현장 검사용 혈액 분석기 사업의 성장은 현장 검사가 주는 비용과 시간의 절감이라는 장점을 살리고 지속적인 기술의 발전을 통해 제품의 신뢰도와 성능을 개선하며 이루어진 것으로, 기존의 중앙검사실용의 탁상용 혈액 분석기를 빠르게 대치하며 병원의 수술실, 중환자실, 응급실을 비롯한 여러 장소에서 필수적인 장비로 그 위치를 확보해나가고 있습니다. 

② 혈액응고분석기 사업

혈액응고진단은 혈액의 응고상태를 진단하는 POCT의 한 분야로, 당사는 혈액응고 진단 방법 중에서 PT(ProthrombinTime)/INR((InternationalNormalizedRatio)을 통해 혈액응고 시간을 측정 및 진단하는 시장에서 사업을 영위 중입니다. 이 제품의 주요 고객층은 의료서비스 종사자와 와파린(Wafarin)같은 항응고제를 복용하는 환자들입니다. 병원용 혈액응고진단 제품들은 수술 도중이나 그 이후 출혈, 혈전증 리스크를 측정할 때 쓰이며, 이를 통해 의료진들은 중환자와 수술환자들의 혈액응고 상태 변화를 발견하고 빠르게 대응할 수 있습니다. 전세계 적으로 PT/INR 시장의 규모는 약 10억 달러 규모에 달할 것으로 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 국내외 시장여건

① 시장의 안정성

2019년 IDF(International Diabetes Federation)이 발표한 자료에 의하면 전세계 당뇨병환자의 수는 현재 4억6천만 명이며, 2045년에는 당뇨병환자는 7억 명까지 급증 할 것으로 전망되고 있습니다. 당뇨병환자의 증가와 더불어, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다. 이렇게 전세계 당뇨 인구의 지속적인 증가에 따라서 자가혈당측정 글로벌 시장도 안정적으로 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다. 

② 경쟁상황

자가혈당측정기의 글로벌시장은 4대 메이저 기업인 스위스의 Roche사, 미국의 LifeScan사, 일본 Panasonic Healthcare 자회사인 Ascensia (舊 Bayer)사, 미국의 Abbott사가 시장을 과점하고 있습니다. 4대 메이저 브랜드 이외에는 20여개 이상의 업체들이 나머지 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 4대 메이저 브랜드와 대등한 수준의 품질에 비해 저렴한 가격으로 경쟁력을 확보하고 있으며, 낮은 품질과 낮은 가격의 제품을 제공하는 저가형 중소기업 제품들과 달리 당사 제품의 우수한 품질이 차별화 요소이며, 당사는 이를 근거로 지속적으로 성장을 확대해 나가고 있습니다. 

최근에는 당뇨측정 기술의 진보로 연속혈당측정기가 개발되어 판매되고 있으며, 점차 혈당측정시장 내의 차지하는 비중이 커지고 있습니다. 자가혈당측정기를 사용하던 환자군 중 중증 환자군에게는 이제 혈당측정기의 선택군이 넓어지게 되었고, 이러한 환경 변화는 자가혈당 측정기 업체들에게 더 치열한 경쟁환경을 가지고 오기도 합니다. 이에 당사는 연속혈당측정기에 대한 기술 상용화를 위해 지속적으로 관련 기술투자를 하면서 혈당측정 산업의 변화에 대응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
용도
주요상표
매출액 (비율)

제품매출
혈당측정기 및 스트립
자가 혈당 측정기기
및 소모품
CareSens
ReliOn Premier
BG Star
77 Electronika
Barozen
NoCoding1
Injex
A1Care
Ai-Sensor 외
150,388
(86.93%)

전해질/가스 분석기 
및 카트리지
혈액내에 존재하는 전해질/가스 항목 측정기기 및 소모품
i-Smart 30
i-Smart 30 VET
i-Smart 300 외
7,250
(4,19%)

혈액응고측정기 
및 스트립
혈액응고 시간 측정 기기 
및 소모품
Coag-Sense
8,819
(5,10%)

상품매출
Connector 외
전해질/혈당 측정기기 부품
Connector 외
5,923
(3.42%)

기타매출
연구용역 외
-
-
616
(0.36%)

합계

172,997
(100.00%)

※ 상기 매출액 및 매출비율은 제19기 연결재무제표 기준입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 자가혈당측정기 및 혈당스트립 시장은 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가능하여 시장점유율을 산정하는 것이 매우 어렵습니다. 당사에서 취득가능한 정보로 추정해보면 2017년 기준으로 세계시장점유율은 로슈(Roche) 약 27%, 라이프스캔(LifeScan) 약 23%, 아센시아(Ascensia) 약 14%, 애보트(Abbot) 약 14%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

초창기 혈당측정기는 병원용으로 제작되어 내원하는 환자들의 당뇨 수치를 측정하는 데 사용되었기 때문에 가격이 비싸고 크기가 커 휴대 할 수 없다는 단점이 있었습니다. 이러한 단점을 극복하고자 하는 노력과 기술적인 발전으로 1990년대부터 출시된 휴대용 자가혈당측정기는 당뇨병환자 자신이 직접 측정이 가능하고 크기가 작아 휴대가 용이하며 무엇보다도 그 측정소모품인 혈당스트립의 가격이 낮아져서 과거 측정횟수에 제약을 받았던 당뇨병환자들의 폭발적인 수요증가를 유도하면서 그 시장규모도 급속히 확대 되었습니다. 더욱이 과거 1형 당뇨병환자들에게만 사용하던 인슐린처방이 전체 당뇨병환자의 약 90%에 해당하는 2형 당뇨병환자의 치료에도 사용되면서 자가혈당기에 대한 수요는 더욱더 급속히 증가하였습니다. 국제보건기구(WHO)에서 당뇨병을 세계 공중보건을 위협하는 주요 질병 중 하나로 규정하는 등 2000년대에 들어오면서 각국의 여러 건강관련 기구들이 당뇨병의 심각성에 대한 홍보를 강화하고, 이에 따라 당뇨합병증으로 인한 사회경제적 비용의 증가를 둔화시키기 위하여 자가혈당측정을 통한 혈당관리의 중요성이 점점 더 강조되면서 자가혈당측정기 시장의 수요는 점점 더 급격히 증가하고 있는 상황입니다. 더욱이 근래에 와서는 당뇨병의 관리에 앞서 예방 및 예방을 위한 조기진단에 대한 필요성이 강조되기 시작하면서 추후 자가혈당측정기의 수요는 당뇨병환자만이 아닌 건강에 관심을 가지는 모든 사람에게까지 확대될 조짐을 보이고 있는 상황입니다.

기술적인 측면에 있어서는 측정에 필요한 시간을 단축하며, 채혈량을 최소화하는 등 부단한 기술개발이 계속되었습니다. 
 이외에 최근 들어 나타나는 추세로는 채혈을 하지 않고 혈당수치를 측정할 수 있는 무채혈 측정방식의 연속혈당측정시스템 사용의 확산입니다. 이는 혈당값을 연속적으로 측정하여, 사용자에게 현재의 혈당값 뿐 아니라 혈당 증가/감소의 경향 및 과거의 혈당기록을 전체적으로 보여주는 시스템 입니다. 혈당을 측정하는 센서를 몸에 차고 다니며 계속해서 혈당수치를 측정하는 연속혈당측정기 시스템은 무선 네트워크를 이용한 환자와 의사간의 데이터 전송기능 개발 등을 통해 무한한 시장 잠재력을 가진 산업으로 거듭나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중국 공장의 혈당 측정기기와 스트립 판매 및 생산 허가를 당기에 취득완료하면서, 당뇨인구의 잠재성장률이 높은 중국시장으로 더욱 적극적으로 진출 할 계획을 가지고 있습니다. 또한 연속혈당 측정기 분야에 대한 기술 개발 및 생산 설비 투자를 통해 신 사업을 준비하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당
사
의 2019년도 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비
10% 상승
한 1,898억원을달성하였습니다. 영업이익은 전년대비 10% 증가한 302억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제20기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되었으며,외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

[ 연결 재무제표 : 주식회사 아이센스와 그 종속기업 ]

1) 연결재무상태표

연결재무상태표

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 아이센스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ.유동자산

128,983,376,805

110,761,410,857

1.현금및현금성자산
38,847,145,658

27,023,851,815

2.매출채권
45,170,955,712

48,843,389,346

3.수취채권
3,430,274,445

817,176,735

4.유동금융자산
7,388,011,379

1,000,000,000

5.기타유동자산
2,474,012,040

2,529,455,534

6.재고자산
31,672,977,571

30,547,537,427

7.법인세자산
-

-

Ⅱ.비유동자산

141,286,817,552

141,286,688,717

1.장기매출채권및금융리스채권
17,764,670

12,190,394

2.비유동수취채권
4,235,837,916

7,960,621,010

3.비유동금융자산
6,065,829,314

3,863,914,462

4.유형자산
102,014,562,438

102,067,772,235

5.투자부동산
1,892,210,533

2,284,385,888

6. 사용권자산
2,509,220,013

7.무형자산
16,006,142,226

20,063,769,524

8.관계기업투자
4,751,897,617

1,076,489,911

9.이연법인세자산
3,210,092,377

2,669,854,706

10.기타비유동자산
583,260,448

1,287,690,587

자 산 총 계

270,270,194,357

252,048,099,574

부 채

Ⅰ.유동부채

41,889,810,903

28,210,489,593

1.매입채무
7,363,487,605

6,719,467,855

2.지급채무
11,928,628,505

11,525,168,556

3.리스부채
907,271,017

-

4.차입금
15,023,671,577

4,204,516,308

5.유동금융부채
133,498,109

121,248,654

6.기타유동부채
2,134,953,191

2,315,027,715

7.법인세부채
4,398,300,899

3,325,060,505

Ⅱ.비유동부채

27,159,137,872

40,570,681,768

1.장기지급채무
2,440,206,999

2,004,930,737

2.장기리스부채
666,929,511

-

3.장기차입금
19,932,243,039

34,420,472,092

4.기타비유동부채
40,165,136

-

5.퇴직급여채무
3,153,747,013

3,227,695,778

6.이연법인세부채
925,846,174

917,583,161

부 채 총 계

69,048,948,775

68,781,171,361

자 본

지배지분

198,692,364,898

180,927,286,982

1.자본금
6,868,619,000

6,868,619,000

2.자본잉여금
45,706,209,344

45,706,209,344

3.기타자본항목
(6,328,017,703)

(1,795,186,461)

4.기타포괄손익
(2,002,351,095)

(2,927,763,077)

5.이익잉여금
154,447,905,352

133,075,408,176

비지배지분

2,528,880,684

2,339,641,231

자 본 총 계

201,221,245,582

183,266,928,213

부채와 자본총계

270,270,194,357

252,048,099,574

2) 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이센스와 그 종속기업들
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매 출
189,844,257,361
172,996,578,932

Ⅱ. 매출원가
(103,164,237,694)
(95,274,029,416)

Ⅲ. 매출총이익
86,680,019,667
77,722,549,516

Ⅳ. 판매비와 관리비
(56,507,177,511)
(50,320,835,516)

Ⅴ. 영업이익
30,172,842,156
27,401,714,000

Ⅵ. 영업외손익
530,755,172
1,372,088,343

1. 기타수익
9,232,392,672
4,387,767,546

2. 기타비용
(7,578,260,854)
(2,474,980,248)

3. 금융수익
1,088,960,365
2,287,826,973

4. 금융비용
(2,212,337,011)
(2,828,525,928)

Ⅶ. 지분법손익
(1,099,381,755)
(2,383,216,154)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
29,604,215,573
26,390,586,189

Ⅸ. 법인세비용
(6,268,036,908)
(3,976,431,471)

Ⅹ. 당기순이익
23,336,178,665
22,414,154,718

ⅩⅠ. 당기순이익의 귀속 :

1. 지배기업소유주지분순이익
23,498,118,072
22,619,253,769

2. 비지배지분순이익(손실)
(161,939,407)
(205,099,051)

ⅩⅡ. 주당이익

1. 기본주당이익
1,756 원
1,651원

2. 희석주당이익
1,755 원
1,648원

[ 재무제표 : 주식회사 아이센스 ]

1) 재무상태표

재무상태표

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 아이센스 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ.유동자산

114,346,974,649

98,015,877,172

1.현금및현금성자산
25,404,258,292

17,144,640,227

2.매출채권
48,764,124,699

52,067,471,531

3.수취채권
5,187,903,809

943,226,005

4.유동금융자산
7,388,011,379

1,000,000,000

5.기타유동자산
1,944,703,173

2,032,379,306

6.재고자산
25,657,973,297

24,828,160,103

Ⅱ.비유동자산

141,352,224,601

134,917,941,938

1.장기매출채권및금융리스채권
17,764,670

12,190,394

2.비유동수취채권
7,029,692,140

12,707,446,316

3.비유동금융자산
5,507,257,909

2,775,700,000

4.유형자산
92,407,791,271

92,123,821,270

5.투자부동산
1,892,210,533

2,284,385,888

6. 사용권자산
1,107,163,798

-

7.무형자산
3,548,072,512

3,606,390,042

8.종속기업, 관계기업투자자산
27,271,890,228

19,306,856,760

9.이연법인세자산
1,987,121,092

1,568,750,067

10.기타비유동자산
583,260,448

532,401,201

자 산 총 계

255,699,199,250

232,933,819,110

부 채

Ⅰ.유동부채

25,611,544,208

21,794,947,405

1.매입채무
6,194,367,984

4,808,302,874

2.지급채무
8,980,404,229

8,261,324,368

3.리스부채
330,066,992

-

4.차입금
5,134,156,849

3,769,306,225

5.유동금융부채
133,498,109

121,248,654

6.기타유동부채
732,895,508

1,509,704,779

7.법인세부채
4,106,154,537

3,325,060,505

Ⅱ.비유동부채

26,004,443,432

30,081,858,697

1.장기지급채무
2,291,099,184

2,011,580,737

2.비유동리스부채
587,189,059

3.장기차입금
19,932,243,040

24,842,582,182

4.기타비유동부채
40,165,136

5.순확정급여채무
3,153,747,013

3,227,695,778

부 채 총 계

52,103,759,769

51,876,806,102

자 본

1.자본금
6,868,619,000

6,868,619,000

2.자본잉여금
46,220,013,567

46,220,013,567

3.기타자본항목
(1,731,549,200)

(1,795,186,461)

4.기타포괄손익
(2,033,618,380)

(2,946,489,152)

5.이익잉여금
154,759,746,623

132,710,056,054

자 본 총 계

204,083,211,610

181,057,013,008

부채와 자본총계

255,699,199,250

232,933,819,110

2) 손익계산서

손익계산서

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 아이센스 (단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.매출액
161,094,187,287
149,179,805,077

Ⅱ.매출원가
(95,751,982,093)
(88,776,168,472)

Ⅲ.매출총이익
65,342,205,194
60,403,636,605

Ⅳ.판매비와관리비
(37,944,362,445)
(34,044,363,126)

Ⅴ.영업이익
27,397,842,749
26,359,273,479

Ⅵ.영업외손익
2,583,401,821
(233,209,883)

1.기타수익
8,828,775,424
3,557,667,929

2.기타비용
(2,807,876,301)
(2,097,036,466)

3.금융수익
1,246,632,205
2,029,737,830

4.금융비용
(1,562,043,271)
(1,630,711,867)

5. 지분법손익
(3,122,086,236)
(2,092,867,309)

ⅩⅢ.법인세비용차감전순이익
29,981,244,570
26,126,063,596

IV.법인세비용
(5,805,933,105)
(3,458,803,500)

X.당기순이익
24,175,311,465
22,667,260,096

Ⅹ. 주당이익

1. 기본주당이익
1,760 원
1,655 원

2. 희석주당이익
1,759 원
1,652 원

3) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
24,175,311,465
22,667,260,096

Ⅱ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(110,720,187)
(32,622,565)

순확정급여부채의 재측정요소의 
 법인세효과
24,358,441
7,176,964

종속기업 및 관계기업 
 기타포괄손익 중 지분해당액
(29,088,029)
(81,813,814)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

종속기업 및 관계기업 
 기타포괄손익 중 지분해당액
941,958,801
(68,763,758)

Ⅲ. 당기총포괄이익
25,001,820,491
22,491,236,923

4) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

미처분이익잉여금
147,063,729,633
125,837,794,686

전기이월이익잉여금
123,594,609,621

103,384,362,488

회계정책변경효과
-

(188,382,297)

순확정급여부채의 재측정
(86,361,746)

(25,445,601)

당기순이익
24,175,311,465

22,667,260,096

이익잉여금처분액
2,990,913,420

2,243,185,065

이익준비금
271,901,220

203,925,915

현금배당
2,719,012,200

2,039,259,150

차기이월미처분이익잉여금
144,692,645,920

123,594,609,621

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 20 기
제 19 기

주당배당금 (원)
200
150

배당총액 (원)
2,719,012,200
2,039,259,150

시가배당율 (%)
0.78
0.67

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황보 현
1978.01
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황보 현
변호사
2016.11-2020.02
2009.03-2016.10
2007.01-2009.02
한국공인회계사회 법무팀장
한화케미칼주식회사 법무특허팀 국내법무파트장
한화그룹 경영기획실 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황보 현
해당사항 없음
해당사업 없음
해당사업 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 황보 현은 오랜 기간 동안 변호사로서 근무한 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 내부감사전문과정을 통하여 전문내부감사사 자격을 보유하고 있습니다. 이를 통하여 당사의 감사 직무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
9억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나, 기여할 수 있는 임원 및 감사에게 부여함으로써, 회사 발전을 위한 공헌의지를 제공하고 미래지향적 보상수단으로 제공하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이석원
전무
센서연구소장
보통주
20,000

이상주
전무
전자연구소장
보통주
20,000

안상도
상무
영업 총괄
보통주
20,000

황보 현
감사
감사(선임예정)
보통주
15,000

총( 4 )명

총( 75,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 75,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격은 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제2항의규정을 준용, 부여결의일 전일을 기산일로하여 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격으로 정함.
2) 행사기간은 주식매수선택권 부여일로부터2년이 경과한 날부터 7년이내 행사가능함.
일시에 행사할 수 없고 2년이 경과한 날부터 1차년도에 30%이하, 2차년도에 30%이하, 3차년도에 20%이하로 행사할 수 있음.
3차년도가 경과한 후 나머지 전액 행사할 수 있음.
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따르며, 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,737,238
발행주식총수의 15%
보통주
2,060,585
115,600

※ 잔여주식수에 금번 제20기 주주총회에서 부여하고자 하는 75,000주는 포함하고 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
2017.03.24
3
보통주
46,000
-
-
46,000

계

총( 3 )명
보통주
총(46,000)주
총( - )주
총(-)주
총(46,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일에 주주총회 개최 (2020.03.27)

▶ 주주총회 집중개최일
개
최 사유
- 당사는 연결대상회사를 11개 보유하고 있습니다. 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다. 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

▶
기타사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 주주님들의 양해 부탁드립니다.