비피도 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 비피도

주주총회소집공고
2.8
주식회사 비피도

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
지근억

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지)http://www.bifido.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권 빈

(전 화) 033-435-4962

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

당사는 상법 363조와 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : ㈜비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 4명 : 금 7억원

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 감사 1명 : 금 5천만원

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안) 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)지참

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정진
(출석률: 40%)
최재웅
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2019.02.01
2018년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
-

2
2019.02.15
유형자산(토지 및 건물)의 양수계약 체결의 건
찬성
-

3
2019.02.28
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

4
2019.02.28
제20기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
-

5
2019.03.19
유형자산(토지 및 건물)의 양수계약 체결의 건
-
-

6
2019.03.29
대표이사 변경의 건
-
찬성

7
2019.05.02
유형자산(토지 및 건물)의 양수계약 체결의 건
-
찬성

8
2019.05.31
중국법인 설립의 건
-
찬성

9
2019.07.25
중국법인 출자 예정일 변경의 건
-
찬성

10
2019.09.03
㈜오라덴틱스 주식 매입의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

1
1
700,000,000
4,200,000
4,200,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 프로바이오틱스 산업

경제 발전과 더불어 삶이 윤택해 지면서 건강을 위한 식품에 대한 관심도 높아지게 되었고, 프로바이오틱스라는 유익한 유산균들에 대한 소개도 많아지고 그 효능도 입증되어 가고 있어 많은 관심을 받고 있습니다. 이 같은 소비자의 요구에 따라 세계의 프로바이오틱스 시장규모는 매년 성장하고 있습니다.

국내 프로바이오틱스 시장의 경우 2018년 건강기능성식품 중 고시형 품목 총 59종 중에서 프로바이오틱스는 홍삼(매출 1조 1,096억원)에 이어서 총 매출액 2,994억원으로 2위, 국내 건강기능식품 중 전체 시장의 11.87%(2018년 기준)를 차지하고 있는데 초고령 사회로의 빠른 진입, 프로바이오틱스에 대한 대중의 인지도 상승, 효능에 대한 과학적 문헌의 증가 및 신뢰도 향상, 건강에 대한 관심 증대가 시장 성장을 이끌고 있습니다.

 (2) 마이크로바이옴 산업

마이크로바이옴은 인체에 존재하는 모든 미생물의 군집과 이들 미생물 군집이 가지는 유전정보 전체를 의미합니다. 또한 마이크로바이옴을 구성하는 인체 내 미생물들이 인간의 질환 및 건강유지에 높은 연관성을 지니고 있어 다양한 질병을 치료할수 있는 혁신적인 치료기술 중 하나로 부상하고 있습니다.
 국내 뿐 아니라 미국, 유럽 등 글로벌 과학기술 강국들은 휴먼 마이크로바이옴의 중요성을 인지하고, 막대한 자금과 인력을 투입하여 대규모 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그 결과로 휴먼 마이크로바이옴과 인간 질병 및 건강 간의 상관관계가 속속 밝혀지고 있으며 이와 같은 관심을 토대로 글로벌 휴먼 마이크로바이옴 시장규모는 고속으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 분야별 다양한 스타트업들이 설립되고 있으며 벤쳐캐피탈 업체들의 투자도 급증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 비피더스균을 비롯한 다양한 프로바이오틱스 균주 원말 및 이를 함유한 건강기능식품을 제조ㆍ판매하는 기업입니다. 당사는 자사 브랜드로 '지근억비피더스'와 '닥터지' 등을 운영하고 있고, 프로바이오틱스 균주 연구개발 및 완제품 생산력을 바탕으로 국내외 회사에 원료 및 생산자 개발방식 (ODMㆍOriginal Design Manufacturing)의 제품을 제공하고 있습니다. 당사는 건강기능식품 우수제조기준(GMP) 시설에서 다양한 제품을 제조할 수 있는 제조 인프라로 프로바이오틱스 제품을 생산, 판매하고 있으며, 마이크로바이옴 기반 기술인 BIFIDO-Express Platform을 활용한 비피더스 발현 시스템 및 면역 테라피 마이크로바이옴 기술을 기반으로 새로운 기능성을 클레임하는 Gut care와, 구강 건강과 피부 건강에 도움을 주는 Oral care, Skin care, 그리고 각각의 카테고리와 연계된 분석 서비스를 신규 사업으로 집중 육성할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 회사 설립 이후 프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위중이며, 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 확보했습니다. 당사는 기존 프로바이오틱스 연구 개발 및 제품 제조를 통해 확보한 기술 경쟁력과 노하우를 바탕으로 신사업부문으로 마이크로바이옴 사업을 시작하였으며, 향후 해당 사업을 본격적으로 영위할 계획입니다.

구분

사업 내용

기존사업

부문

프로바이오틱스
프로바이오틱스 원말 및 완제품 제조 및 판매

신사업

부문

마이크로바이옴
Gut care
류마티스 관절염, 과민성대장증후군, 아토피피부염 등에 효능이 확인된 균주들을 기반으로 한 건강기능식품 제조

Oral care
구강건강에 효과적인 구강 내 유익균을 활용한 식품 제조

Skin care
피부의 생리활성에 긍정적인 균주를 선별하여 화장품 제조

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 프로바이오틱스 사업은 웰빙 트렌드, 인구 고령화 등 건강에 대한 관심 증가로 시장이 성장하고 있으며, 이러한 시장의 성장세는 소비자들의 프로바이오틱스에 대한 관심 증가와 프로바이오틱스 효능의 우수성 등으로 인해 지속될 것으로 판단됩니다. 다만, 프로바이오틱스 시장의 성장세에 따라 지속적으로 신규업체가 진입하면서 프로바이오틱스 시장 경쟁은 심화되고 있습니다.

또한, 당사는 관련 업계 30 여년간 축적된 연구 결과를 기반으로 미국 FDA로부터 NDI (미국 FDA로부터 원료의 안정성을 입증 받아 새로운 건강식품 원료로 인증을 부여받는 제도)인증과 GRAS(Generally Recognized As Safe)인증을 취득한 B. bifidum BGN4와 B. longum BORI를 보유하고 있으며, 해외 선도사와 유사한 수준의 난배양성 균의 고농도 배양 및 고효율 회수 기술력을 보유하고 있어 비피더스 균을 비롯한 난배양성 프로바이오틱스를 제조 및 판매하고자 하는 후발 주자가 단시간에 당사의 수준에 도달하기는 어려울 것으로 판단되며, 당사는 시장 내에서 공고한 지위를 갖고 있기 때문에 시장 경쟁 심화로 인한 당사 실적의 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.

[2018년 프로바이오틱스 생산업체 상위 5개사]

품목유형

순위

업체명

매출액(억원)

총 매출액

내수용

수출용

프로바이오틱스

1

종근당건강(주)

870.5
870.5
-

2

(주)쎌바이오텍

576.2
363.6
212.6

3
콜마비앤에이치(주) 푸디팜사업부문
212.3
174.8
37.5

4

(주)비피도
125.1
90.0
35.1

5

주식회사 셀로닉스
123
123
-

5개 업체 소계
1,907.10
1,621.90
285.20

(출처 : 2018 건강기능식품 생산실적, 식품의약품안전처)

(3) 시장의 특성

당사의 기존 사업인 프로바이오틱스 사업과 신사업인 마이크로바이옴 사업 중 Gut care와 Oral care 사업은 건강기능식품과 관련된 사업입니다. 건강기능식품의 소비는 소비자의 관심 및 인식에 많은 영향을 받고 있으며, 고령화사회로의 진입뿐만아니라 웰빙 트렌드로 인한 다양한 계층으로의 관심 확산으로 인하여 건강기능식품에 대한 관심과 소비가 증가함에 따라 건강기능식품 시장은 지속 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

마이크로바이옴 분야는 급속히 발전되는 산업으로 기존의 프로바이오틱스 시장 보다 더 광범위한 시장입니다. 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 프로바이오틱스 등 기능성제품 시장이며 2020년까지 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 향후에는 마이크로바이옴을 활용한 치료, 진단 시장이 본격화 될 것으로 전망되며, 치료제 시장의 높은 성장세가 예상됩니다. 현재 마이크로바이옴 관련 상업화 시장 중 가장 큰 시장인 기능성제품 시장은 그 규모가 2015년 기준 약 35조원, 2020년 예상 규모는 약 57조원으로 매년 7.6% 이상 지속 성장할 것으로 Grand View Research는 전망하고 있으며, 그 외 치료제와 진단 및 서비스 시장은 2018년 치료제 시장 규모만 56백만 달러 수준에서 2024년 치료제 시장 93억달러 및 진단제품 및 서비스 시장 5.1억달러로 성장할 것으로 BCC Research는 전망했습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1999년 설립 후, 2001년 프로바이오틱스 완제품을 시장에 출시하였습니다. 2002년 건강기능식품법이 제정된 이후 건강기능식품으로서 비피더스균을 비롯한 다양한 프로바이오틱스 균주 원말 및 이를 함유한 건강기능식품을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 당사는 마이크로바이옴 기반 기술인 BIFIDO-Express Platform을 활용한 비피더스 발현 시스템 및 면역 테라피 마이크로바이옴 기술을 신규 사업으로 계획하고 있습니다. 

2019년도 비피도의 외부감사전 당기 매출액은 연결재무제표 기준으로 130.1억원이며 이는 2018년대비 12.49% 감소한 금액입니다. 영업이익은 전년년대비 21억원 감소한 14억원이며 전년대비 59.99%감소한 금액입니다. 당사의 2019년도 당기순이익은 15.8억원입니다. 이는 전년 대비 4.4억원 증가한 금액으로 과거 회사가 발행하였던 전환우선주가 전년도 말 기준으로 모두 보통주로 전환되었기 때문에 회계상 평가손실로 인식된 부분이 해소되어 19년도 당기순이익이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 비피도와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산
18,149,048,817
34,064,604,133

현금및현금성자산
2,166,320,900
4,266,407,884

단기금융상품
10,483,784,407
24,777,851,719

매출채권
1,807,492,235
1,478,289,718

재고자산
3,177,328,989
3,044,981,324

기타유동금융자산
178,045,854
223,867,879

기타유동자산
336,076,432
273,205,609

비유동자산
30,106,195,191
12,676,766,727

기타포괄손익-공정가치금융자산
37,679,363
-

유형자산
29,729,169,161
12,476,802,777

사용권자산
141,645,575
-

영업권 이외의 무형자산
60,440,253
64,445,950

기타비유동금융자산
137,260,839
135,518,000

자산총계
48,255,244,008
46,741,370,860

부채

유동부채

1,398,642,507
1,245,515,350

매입채무
419,556,016
69,455,100

당기법인세부채
32,245,519
362,191,479

기타유동금융부채
698,386,147
520,875,801

기타유동부채
162,155,470
292,992,970

유동리스부채
86,299,355
-

비유동부채

557,927,517
767,982,070

기타비유동금융부채
10,997,956
242,297,785

비유동리스부채
58,282,584
-

이연법인세부채
488,646,977
525,684,285

부채총계
1,956,570,024
2,013,497,420

자본

지배기업의 소유주 지분
46,298,673,984
44,727,873,440

자본금
2,045,000,000
2,045,000,000

자본잉여금
24,251,580,854
24,251,580,854

기타포괄손익누계액
(16,305,489)
-

이익잉여금
20,018,398,619
18,431,292,586

자본총계
46,298,673,984
44,727,873,440

부채및자본총계
48,255,244,008
46,741,370,860

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출
13,012,639,215
14,870,382,144

매출원가
7,544,623,094
8,148,124,820

매출총이익
5,468,016,121
6,722,257,324

판매비와관리비
4,067,167,617
3,220,833,581

영업이익
1,400,848,504
3,501,423,743

기타수익
216,574,111
248,831,180

기타비용
159,470,206
192,533,341

금융수익
270,488,272
281,631,305

금융원가
5,483,450
2,109,560,366

법인세비용차감전이익
1,722,957,231
1,729,792,521

법인세비용
135,851,198
597,686,410

당기순이익

1,587,106,033
1,132,106,111

기타포괄손익

6,855,074
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(6,695,392)
-

해외사업장환산차이
(6,695,392)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
(9,610,097)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(9,610,097)
-

총포괄손익
1,570,800,544
1,132,106,111

포괄손익의 귀속

지배기업소유주 지분
1,570,800,544
1,132,106,111

기본및희석주당이익
388
345

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2018년 01월 01일(
전기초)

1,500,000,000
-
(303,925,800)
-
17,299,186,475
18,495,260,675

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,132,106,111
1,132,106,111

전환우선주 전환
545,000,000
24,251,580,854
303,925,800
-
-
25,100,506,654

2018년
12월 31일
(
전기말)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
-
18,431,292,586
44,727,873,440

2019년 01월 01일(당
기
초)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
-
18,431,292,586
44,727,873,440

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,587,106,033
1,587,106,033

해외사업장환산차이
-
-
-
(6,695,392)
-
(6,695,392)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(9,610,097)
-
(9,610,097)

2019년
12월 31일
(당
기
말)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
(16,305,489)
20,018,398,619
46,298,673,984

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동 현금흐름

2,709,853,556
4,752,822,780

영업에서 창출된 현금흐름

3,305,980,188
4,956,566,100

이자의 수취
26,846,027
293,904,095

이자의 지급
-
(132,136)

법인세의 납부
(622,972,659)
(497,515,279)

투자활동 현금흐름
(4,720,683,188)
(18,926,893,876)

단기금융상품의 순증감
14,304,000,105
(16,755,916,566)

기타비유동자산의 증가
(6,861,220)
(810,000)

기타비유동자산의 감소
4,518,000
450,000

기타포괄-공정가치투자주식의 취득
(50,000,000)
-

유형자산의 취득
(18,970,732,860)
(2,138,578,779)

유형자산의 처분
7,323,637
-

무형자산의 취득
(8,930,850)
(32,038,531)

재무활동 현금흐름
(72,611,844)
6,690,733,657

단기차입금의 순증감
-
(600,000,000)

주식발행비용의 지급
-
(310,684,343)

자본금의 납입
-
7,601,418,000

리스부채의 상환
(72,611,844)
-

현금및현금성자산의 순증감
(2,083,441,476)
(7,483,337,439)

기초의 현금및현금성자산
4,266,407,884
11,699,706,830

현금및현금성자산의 환율변동효과
(16,645,508)
50,038,493

기말의 현금및현금성자산
2,166,320,900
4,266,407,884

이익잉여금처분계산서(안)

제 21(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속회사
(단위 : 천원)

과 목

제 21 (당) 기

제 20 (전) 기

금 액

금 액

I. 미처분이익잉여금

20,018,399

18,431,292

1.전기이월미처분이익잉여금

18,431,292

17,299,186

2.당기순이익

1,587,107

1,132,106

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

20,018,399

18,431,292

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산
18,037,386,857
34,064,604,133

현금및현금성자산
2,057,702,998
4,266,407,884

단기금융상품
10,483,784,407
24,777,851,719

매출채권 및 기타유동채권
1,821,438,635
1,478,289,718

기타유동금융자산
172,170,143
223,867,879

재고자산
3,173,702,071
3,044,981,324

기타유동자산
328,588,603
273,205,609

비유동자산
30,209,053,333
12,676,766,727

종속기업투자주식
240,800,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
37,679,363
-

유형자산
29,652,521,214
12,476,802,777

사용권자산
85,492,503
-

영업권 이외의 무형자산
60,440,253
64,445,950

기타비유동금융자산
132,120,000
135,518,000

자산총계
48,246,440,190
46,741,370,860

부채

유동부채

1,371,299,366
1,245,515,350

매입채무
419,556,016
69,455,100

당기법인세부채
32,245,519
362,191,479

기타유동금융부채
696,886,493
520,875,801

기타유동부채
161,468,240
292,992,970

유동성리스부채
61,143,098
-

비유동부채

525,070,401
767,982,070

기타비유동금융부채
10,997,956
242,297,785

비유동리스부채
25,425,468
-

이연법인세부채
488,646,977
525,684,285

부채총계
1,896,369,767
2,013,497,420

자본

자본금
2,045,000,000
2,045,000,000

자본잉여금
24,251,580,854
24,251,580,854

기타포괄손익누계액
(9,610,097)
-

이익잉여금
20,063,099,666
18,431,292,586

자본총계
46,350,070,423
44,727,873,440

부채및자본총계
48,246,440,190
46,741,370,860

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출
13,009,643,899
14,870,382,144

매출원가
7,543,820,534
8,148,124,820

매출총이익
5,465,823,365
6,722,257,324

판매비와관리비
4,020,903,927
3,220,833,581

영업이익
1,444,919,438
3,501,423,743

기타수익
214,062,645
248,831,180

기타비용
158,230,950
192,533,341

금융수익
270,426,888
281,631,305

금융원가
3,519,743
2,109,560,366

법인세비용차감전순이익
1,767,658,278
1,729,792,521

법인세비용
135,851,198
597,686,410

당기순이익

1,631,807,080
1,132,106,111

기타포괄손익

(9,610,097)
-

후속적으로 당기손으로 재분류 될 수 없는 항목
(9,610,097)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(9,610,097)
-

총포괄손익
1,622,196,983
1,132,106,111

주당이익:

기본및희석주당이익
399
345

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2018년 01월 01일(전
기
초)

1,500,000,000
-
(303,925,800)
-
17,299,186,475
18,495,260,675

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,132,106,111
1,132,106,111

소유주와의 거래:

전환우선주 전환
545,000,000
24,251,580,854
303,925,800
-
-
25,100,506,654

2018년
12월 31일
(전
기
말)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
-
18,431,292,586
44,727,873,440

2019년 01월 01일(당
기
초)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
-
18,431,292,586
44,727,873,440

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,631,807,080
1,631,807,080

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(9,610,097)
-
(9,610,097)

2019년
12월 31일
(당
기
말)

2,045,000,000
24,251,580,854
-
(9,610,097)
20,063,099,666
46,350,070,423

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비피도
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동 현금흐름

2,733,503,556
4,752,822,780

영업에서 창출된 현금흐름

3,329,630,188
4,956,566,100

이자의 수취
26,846,027
293,904,095

이자의 지급
-
(132,136)

법인세의 납부
(622,972,659)
(497,515,279)

투자활동 현금흐름
(4,871,163,380)
(18,926,893,876)

단기금융상품의 순증감
14,304,000,105
(16,755,916,566)

기타비유동자산의 증가
-
(810,000)

기타비유동자산의 감소
4,518,000
450,000

종속기업투자주식의 취득
(240,800,000)
-

기타포괄-공정가치투자주식의 취득
(50,000,000)
-

유형자산의 취득
(18,887,274,272)
(2,138,578,779)

유형자산의 처분
7,323,637
-

무형자산의 취득
(8,930,850)
(32,038,531)

재무활동 현금흐름
(61,182,840)
6,690,733,657

단기차입금의 순증감
-
(600,000,000)

주식발행비용의 지급
-
(310,684,343)

자본금의 납입
-
7,601,418,000

리스부채의 상환
(61,182,840)
-

현금및현금성자산의 순증감
(2,198,842,664)
(7,483,337,439)

기초의 현금및현금성자산
4,266,407,884
11,699,706,830

현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,862,222)
50,038,493

기말의 현금및현금성자산
2,057,702,998
4,266,407,884

이익잉여금처분계산서(안)

제 21(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비피도와 그 종속회사
(단위 : 천원)

과 목

제 21 (당) 기

제 20 (전) 기

금 액

금 액

I. 미처분이익잉여금

20,063,100

18,431,292

1.전기이월미처분이익잉여금

18,431,292

17,299,186

2.당기순이익

1,631,808

1,132,106

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

20,063,100

18,431,292

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2019년도 주주배당(안) : 미배당 예정
2018년도 주주배당 : 미배당

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제22기) (단위 : 명,원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(제21기) (단위 : 명,원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
478,365,520

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제22기) (단위 : 명,원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(제21기) (단위 : 명,원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안) 승인의 건

나. 의안의 요지

법인세법 시행령 적용 및 자구수정에 따라 임원퇴직금 지급규정의 일부를 수정하고자 함.

현 행

변 경

사 유

<신설>

제3조【주관부서】

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 인사팀으로 한다.

- 임원퇴직금 산정주체 인사팀 명시

제4조【근속기간의 계산】

근속기간은 선임일로부터 산정하되, 휴직기간 등 실제 근무하지 않은 기간은 제외한 후 1년이상 근무시에 한한다. 이후 1년 미만의 단수는 일할계산한다.

제5조【근속기간의 계산】

1. 근속기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 이상 근무시에 지급하며, 이후 1년 미만의 기간은 월할 계산한다.

3. 1항의 근속기간 중 휴직기간 등 실제 근무하지 않은 기간은 제외한다. 단, 인사위원회 결정으로 근속일로 인정할 시에는 그러하지 아니한다.

- 임원 퇴직금 중도퇴사자 계산방식 : 일할계산 -> 월할계산

- 휴직기간은 근속기간 제외, 단 인사위원회 결정에 따른다는 문구 삽입

제5조【퇴직금의 산정】

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 지급율표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

2. 월평균 급여액이라 함은 임원보수규정 별표의 월급여액의 최종 3개월 평균에 한한다.

 <임원 퇴직금 지급율표>

구 분

퇴직금 지급액

사 장

재임 매 1년에 대하여 
월평균급여액의 1개월분

부사장

재임 매 1년에 대하여 
월평균급여액의 1개월분

전 무

재임 매 1년에 대하여 
월평균급여액의 1개월분

상 무

재임 매 1년에 대하여 
월평균급여액의 1개월분

제6조【퇴직금의 산정】

1. 임원의 퇴직금 산정은 [월평균 급여액 X 재임연수 X 지급률]로 한다.

2. 월 평균 급여액이라 함은 임원보수규정 제5조(급여의 적용) 월급여액의 최종 3개월 평균금액을 말한다.

3. 지급률은 다음과 같다.

 <임원 퇴직금 지급율표>

구 분

지급기준

지급률

사 장

재임연수 1년

2.0개월분

부사장

재임연수 1년

2.0개월분

전 무

재임연수 1년

2.0개월분

상 무

재임연수 1년

2.0개월분

- 법인세법 시행령제44조4항

(임원 퇴직금 한도 명시_2개월분)

제7조【연임 임원에 대한 계산】

임원이 각 직위을 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 해당 직위의 월 평균 급여액을 기준으로 계산한다.

- 연임 임원 퇴직금 계산방식 명문화

(퇴직 당시 해당 직급으로 계산)

제6조【퇴직금 지급의 특례】

1. 이 규정에 의한 퇴직금 지급액이 근로기준법상의 퇴직금 최저 지급액에 미달할 경우에는 동 최저금액을 지급한다.

2. 사망으로 인한 퇴직자의 퇴직금은 법정 상속인에게 지급한다.

3. 이사회의 결의에 의하여 업무와 관련하여 특수한 공로가 있거나, 고의 또는 중대한 과실에 의한 징계면직(해임)의 경우, 퇴직금 지급에 있어서 가금, 감액 또는 불지급할 수 있다.

제8조【퇴직금 지급의 특례】

1. 삭 제

2. 左 동

3. 左 동

4. 이사회의 결의에 의하여, 퇴직급여보장법에 명시된 퇴직금 중간정산 사유로 인한 퇴직금 중간정산 지급 요청 시 지급할 수 있다.

- 불필요한 1항 삭제

- 퇴직금 중간정산 사유 명시

부 칙

부 칙

제1조【시행일】

본 규정은 2018년 8월 29일부터 시행한다. 단, 시행일 이전 선임자 중 현재 재임자에 한하여 소급 적용한다.

제1조【시행일】

본 규정은 2018년 8월 29일부터 시행한다. 단, 시행일 이전 선임자 중 현재 재임자에 한하여 소급 적용한다.

이 규정은 2020년 03월 27일부터 개정 시행한다.

-개정 시행일 공표

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주총분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령시점 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.