케이씨씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 케이씨씨

참고서류
3.4
(주)케이씨씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: (주)케이씨씨
주 소: 서울특별시 서초구 사평대로 344
전화번호: 02-3480-5000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨
보통주
723,065
6.85%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정몽진
최대주주
보통주
1,942,740
18.40%
최대주주
-

정상영
최대주주의 친인척
보통주
532,977
5.05%
최대주주의 친인척
-

정몽익
최대주주의 친인척
보통주
928,851
8.80%
최대주주의 친인척
-

정몽열
최대주주의 친인척
보통주
557,713
5.28%
최대주주의 친인척
-

정은희
최대주주의 친인척
보통주
22,000
0.21%
최대주주의 친인척
-

정유희
최대주주의 친인척
보통주
22,209
0.21%
최대주주의 친인척
-

홍은진
최대주주의 친인척
보통주
597
0.01%
최대주주의 친인척
-

정재림
최대주주의 친인척
보통주
30,657
0.29%
최대주주의 친인척
-

정명선
최대주주의 친인척
보통주
65,893
0.62%
최대주주의 친인척
-

정제선
최대주주의 친인척
보통주
27,781
0.26%
최대주주의 친인척
-

정도선
최대주주의 친인척
보통주
18,197
0.17%
최대주주의 친인척
-

정한선
최대주주의 친인척
보통주
2,600
0.02%
최대주주의 친인척
-

정연선
최대주주의 친인척
보통주
2,600
0.02%
최대주주의 친인척
-

계
보통주
4,154,815
39.36%
-
-

주) 당사의 발행주식총수는 10,556,513주이며, 이중 자사주(723,065주)는 의결권이 제한됩니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤희탁
보통주
-
직원
-

박민우
보통주
-
직원
-

신승훈
보통주
-
직원
-

노은영
보통주
-
직원
-

박민섭
보통주
-
직원
-

유지섭
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

기준일(2019.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 국내외 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) 2020년 3월 17일, 
(종료일) 2020년 3월 27일 제62기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://www.kccworld.co.kr

홈페이지의 관리기관
(주)케이씨씨

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집공고시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 27일 오전 9시
 (장소) 서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하 1층 상담실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 윤희탁 (부서 및 직위) 재정부 부장 (연락처) 02-3480-5653

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한무근
1963.04.11
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

장성완
1972.09.29
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

윤석화
1969.11.01
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한무근
법무법인 해송 대표 변호사
2015.06 ~
2012.07 ~ 2013.03

現 법무법인 해송 대표 변호사前 춘천지검 검사장

없음

장성완
광교회계법인 회계사
2013.10 ~
1999.11 ~ 2013.10
現 광교회계법인 회계사
前 삼정 KPMG 이사
없음

윤석화
서울대학교 경영대학 교수
2013.09 ~ 
2001.09 ~ 2006.01
現 서울대학교 경영대학 교수前 Montclair 주립대학 조교수
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 한무근 후보자

당 후보자는 법률적 전문지식과 검찰 및 법무부, 변호사의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 하여 이사회에 참여함으로써 케이씨씨가 사회적 책임을 다하며 준법의무를 지키는 회사로서 성장해나갈 수 있도록, 투명하고 독립적인 이사회 구성원으로 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

- 장성완 후보자

당 후보자는 다년간 회계사로서 근무하면서 여러 회사의 회계감사 및 주식평가, 내부회계관리제도 구축자문, 컨설팅등을 하였기에 그러한 경험과 지식을 바탕으로 케이씨씨의 효율성 및 투명성 향상에 기여코자 함. 그리고 각종 회계적 규제 또한 준수케 하여 사회적 책임을 다하도록 조언하겠음.

- 윤석화 후보자

당 후보자는 다년간 경영학을 연구한 학자로서 케이씨씨의 미래전략 및 경영의 효율화를위한 방향설정에 기여하고자함, 또한 해외에서의 연구를 기반으로 다양한 시각 / 방안을 제시하여, 케이씨씨의 창의성 및 경쟁력에 이바지하고, 더 나아가 글로벌 종합정밀화학기업으로서 발전하는데 이바지하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한무근 후보자

케이씨씨 사외 등기이사로서 법률적 전문성과 경력을 갖춘 최적임자
1985년 사법시험을 합격한 이래 1991년 서울지방검찰청 검사부터 2012년 춘천지검/창원지방검찰청 검사장 등을 역임하였으며, 또한 2015년부터는 법무법인 해송 대표변호사로서 법조인으로서 수많은 경력과 지식을 갖추었기에 탁월한 법률적 식견으로 당사의 사외이사 역할을 수행할 것이라 기대.

- 장성완 후보자

케이씨씨 사외 등기이사로서 전문성과 경력을 갖춘 최적임자
1999년 11월부터 2013년 10월까지 삼정KPMG에서, 그리고 2013년 10월부터 광교회계법인에서 지속하여 회계사로서 녹십자, 대원제약, 대우건설 등 여러회사의 회계감사와 주식평가 및 K_IFRS / 내부회계관리제도 구축 자문 등을 수행하여, 풍부한 회계 지식 및 경험으로 당사의 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 효과적으로 처리할 것으로 기대.

- 윤석화 후보자

케이씨씨 사외 등기이사로서 다년간 교직에 머물면서 경영학적 지식을 갖춘 최적임자 
1996년 서울대학교 경영학 석사, 2001년 경영학 박사(University Of Maryland,USA) 를 수료한 이후 Montclair 주립대학에서 조교수로 그리고 2006년부터 서울대학교에서 조교수부터 교수까지 지속하여 학문적 경험과 경력을 갖춰왔기에 당사의 사외이사로 각종 경영관련 현안에 대하여 다양한 의견을 제시할 것으로 기대.

확인서

확인서(이사회, 한무근).jpg
확인서(이사회, 한무근)

확인서(이사회, 장성완).jpg
확인서(이사회, 장성완)

확인서(이사회, 윤석화).jpg
확인서(이사회, 윤석화)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장성완
1972.09.29
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장성완
광교회계법인 회계사
2013.10 ~
1999.11 ~ 2013.10
現 광교회계법인 회계사
前 삼정 KPMG 이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

케이씨씨 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경력을 갖춘 최적임자
1999년 11월부터 2013년 10월까지 삼정KPMG에서, 그리고 2013년 10월부터 광교회계법인에서 지속하여 회계사로서 녹십자, 대원제약, 대우건설 등 여러회사의 회계감사와 주식평가 및 K_IFRS / 내부회계관리제도 구축 자문 등을 수행하여, 풍부한 회계 지식 및 경험으로 당사의 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 효과적으로 처리할 것으로 기대.

확인서

확인서(감사위원회, 장성완).jpg
확인서(감사위원회, 장성완)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 5명 )

보수총액 또는 최고한도액
70억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 5명 )

실제 지급된 보수총액
48.8억 원

최고한도액
70억 원