오픈베이스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 오픈베이스

주주총회소집공고
2.8
(주)오픈베이스

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
(주)오픈베이스

대 표 이 사 :
송규헌

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층

(전 화) 02-3404-5700

(홈페이지)http://www.openbase.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조성욱

(전 화) 02-3404-5700

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

우리 회사 정관 제19조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020. 3. 27(금) 09:00
2. 장소 : 서울시 서초구 매헌로 16 (양재동, 하이브랜드 리빙관4층) 본사 교육장
3. 부의안건
제 1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (배당금액 15원)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 송규헌 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제 7호 의안 : 정관변경의 건

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일~2020년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서류의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행.증권 법용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한기철
(출석률: 66.7%)
황서광
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

1
2019.02.28
제27기 (2018.1.1~2018.12.31) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.02.28
제27기 (2018.1.1~2018.12.31) 현금 배당의 건
찬성
찬성

3
2019.03.04
제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2019.03.04
제27기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성

5
2019.07.15
데이타솔루션의 소프트웨어공제조합 한도거래용 보증채무 약정 체결을 위한 연대보증의 건
불참
불참

6
2019.10.21
데이타솔루션 KEB하나은행 기한부수입신용장 연대보증 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
2
3,000,000,000
21,600,000
10,800,000
-

감사
1
100,000,000
10,800,000
10,800,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 속한 IT업계는 최근 급속한 기술혁신의 과정을 통해 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 ICBM(IoT, Cloud, Big data, Mobile)으로 대표되는 메가 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위해 폐쇄적이고 경직된 네트워크 인프라의 변화를 불가피하게 만들며, 20여년간 정체돼 있던 네트워킹 기술의 혁신을 재촉하고 있습니다. 벤더 종속적인 하드웨어를 중심으로 정해진 기능만 수행하던 네트워크 장비들이 SD 기반으로 전환되면서 가상화, 단순화, 자동화 등을 통해 네트워크 운영과 관리 효율향상은 물론 다양한 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 진화해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[보안 솔루션]

2019년 국내 사이버보안 시장 규모는 1조 9000억원으로 예상되며, 지난해 대비 4.2% 성장할 것으로 전망됩니다. 최근 몇 년간 랜섬웨어 창궐 등 각종 보안위협이 높아지면서 정부와 기업은 물론 일반인들까지 보안의 중요성을 인지하고 시작했으며, 이는 사회 인프라 전반에 대한 보안을 강화하는 노력으로 이어졌습니다. 특히 AI, IoT, 빅데이터 등 4차 산업혁명이 본격화되면 보안이슈가 더욱 부상할 것으로 전망하고 있습니다.

(출처 : 2019 국내외 보안시장 전망보고서, 보안뉴스)

[클라우드 솔루션]

2019년 국내 클라우드 시장 규모는 2조 4천억원으로 예상되며, SaaS가 전체 시장의 43.4%를 점유하여 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 세계 시장에서 IaaS와 PaaS가 가장 빠르게 성장할 것으로 기대되는 데 반해, 국내 시장에서는 SaaS가 가장 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

국내 클라우드 시장은 AWS, MS, 구글이 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 주도하고 있습니다. 시장조사회사 IDG가 2018년 3월 국내 IT전문가에게 설문조사한 결과에 따르면 가장 먼저 떠올린 클라우드 브랜드로 69%가 아마존웹서비스(AWS)를 지목하였습니다. 이 밖에 VMware, Cisco, 네이버, KT 등이 클라우드 시장의 주요 플레이어라고 할 수 있습니다.

국내 클라우드 공급 기업은 700개에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 중견기업 이상이 55개, 중소기업이 645개로 보고 있으며 주로 대기업 클라우드 사업자의 서드파티 역할을 담당하고 있는 것으로 보고 있습니다.

(출처 : 클라우드 컴퓨팅 시장 동향 및 향후 전망, KDB산은)

(3) 국내외 시장 여건 및 회사의 경쟁 우위 요소

국내 IT시장은 저가 수주 등 업체들간 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 고객의 요구가 다양해짐에 따라 단순 장비 납품이 아닌 새로운 신규 부가 서비스 및 솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다.

이로 인해 얼마나 많은 노하우와 기술력을 축적하고 있는 지와 연구개발조직의 보유 여부가 중요한 판단 요인이 되고 있습니다. 당사는 20년 이상 관련 분야에서 사업을 영위해 오고 있으며, 기술/연구개발 조직의 인원 비율이 전체 인원의 65%에 해당할 정도로 이 부분을 중요시 하고 있습니다.

국내외 유수의 솔루션을 다년간 공급해온 경험과 기술력, 자사솔루션을 출시할 정도의 연구개발 능력이 당사가 보유한 가장 큰 장점이라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 오픈베이스
【ADCsmart】

네트워크를 통한 모바일, 클라우드 등과 같은 애플리케이션 사용량의 증가로 ADC의 효율적인 운영이 더욱 중요해지고 있으며, ADC의 문제는 단순 네트워크뿐 아니라 서비스의 문제로 이어지는 것이 대부분입니다. 기업에서 서비스 지연은 금전적인 불이익과 고객 불만을 야기 시킬 수 있기에 ADC 장애에 대한 신속한 분석과 문제 해결을 위해 ADC 통합관리솔루션에 대한 시장이 형성 되었습니다.

오픈베이스는 이와 같은 고객의 어려움을 해결하기 위하여 2013년 자체 개발한 ADC통합관리솔루션 “ADCsmart”를 세계 최초로 출시했습니다. 이어 ADC를 중심으로 네트워크 서비스 장애를 보다 정확하게 진단하고, 신속하게 분석할 수 있도록 하는 ADC 통합관리솔루션 “ADCsmart AX”를 2014년 출시하여 다수의 고객들로부터 ADC 관리의 편의성과 네트워크 관리의 안정성 면에서 높은 평가를 받고 있습니다.

【Targos】

치밀해지고, 정교해져 가는 사이버 위협에 대한 문제점은 날로 증가하고 있으며, 매년 이 문제점에 대한 대응책 마련에 대한 경고는 이제 너무나 당연시 되고 있습니다. 이에 정부는 사이버공격에 신속하게 대응하기 위해 국가 차원의 사이버공격탐지/대응체계를 구축하고 사이버 공격과 악성 프로그램 등 관련정보를 국가 차원에서 공유하기 위한 대책도 마련 했습니다. 정부의 시책을 시작으로 오픈베이스는 2016년 위협정보 공유 및 관리 시스템인 Targos를 출시했습니다. Targos는 지능화된 위협정보 공유시스템으로 위협정보와 탐지결과를 표준방법으로 공유하여 진화하고 있는 사이버 위협으로부터 조직을 보호하는 제품입니다. Targos로 기존 위협정보 공유의 문제점을 보완해 사이버 위협을 탐지하고 위협정보를 저장하여, 자사에 공유된 위협정보를 적용하여 배포한 뒤 위협요소 제거 및 차후 예방이 가능하게 합니다.

【솔루션 부문】

「네트워크 솔루션」

1998년 국내에 처음으로 도입되기 시작한 네트워크 솔루션 사업은 초기에는 주로 컨텐츠 및 트래픽 관리에 대한 필요성을 절감하고 있던 기간망사업자, 네트워크 프로바이더, 통신업자를 포함하는 대형 ISP위주의 공급이 이루어져 왔습니다. 그러나 최근 인터넷 상업의 다양한 발전으로 인한 컨텐츠 및 트래픽의 증가로 인해 e-비지니스를 수행하는 모든 기업 및 공공기관에게 그 수요가 확대되고 있는 상황입니다. 당사는 네트워크 솔루션 공급에 있어서 Radware, F5, Infoblox, Procera등 세계적인 파트너들과 전략적 협력관계를 바탕으로 고객 맞춤형 서비스 및 제품 제공을 위한 다양한 솔루션을 구성하고 있습니다.

「보안 솔루션」

인터넷 등 네트워크 기술이 급격하게 발전하면서 사이버공격의 위험이 점점 더 가중되고 있습니다. 포레스터 리서치는 ‘2017년 더욱 고조되는 사이버보안 위협’ 보고서에서 “연결성 확대와 디지털 비즈니스에 대한 투자 증가는 기기, 데이터 및 기업의 대응 능력에 새로운 과제를 안겨줬습니다. IoT, 클라우드, BYOD 확산으로 기업 대응 전략을 세우는 근본적인 방식이 바뀌게 되었습니다. 오늘날 타겟된 정보 집중 수집, 랜섬웨어, IP 절도, 서비스 거부, 사생활 침해 및 고객의 신뢰 상실은 과거보다 훨씬 더 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 2017년 사이버공격으로 인한 파산, 매각, 정부의 규제나 명령으로 인해 사라지는 수천 개의 기업을 목격하게 될 것”이라고 지적했습니다. 당사는 빠르게 변하고 다양해지는 보안위협으로부터 IPS솔루션, APT솔루션, Anti-Dos 솔루션, Proxy 솔루션, SSL암복호화솔루션, 머신러닝기반의 UBA솔루션뿐만 아니라, Fireeye맨디언트 인증 파트너쉽을 체결하여 높은 수준의 보안 컨설팅 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

「ITO 서비스」

당사는 전통적으로 네트워크 및 보안솔루션 전문회사로 입지를 확보하고 있으며, 2015년 서비스사업본부를 신설하여 ITO(IT Total Outsourcing)분야로 신규시장을 모색하고 있습니다. ITO는 IT기획에서부터 응용프로그램, 인프라스터럭처, OA/단말 분야까지 기업의 전반적인 IT서비스를 외부 전문업체를 통해 관리하도록 함으로써 기업의 핵심 업무 집중화를 돕고 IT서비스 업무의 효율을 극대화 해 기업의 경쟁력을 높이는 사업분야입니다.

당사는 네트워크와 보안분야의 전문성이 접목된 차별화된 ITO 사업전략으로 엔터프라이즈 분야에서 강세를 이어가며, 공공분야에서의 사업 등을 활발히 추진하고 있습니다.

- 데이타솔루션
당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업(현 서비스 부문), 스토리지 제품 판매업(현 인프라 부문)과 검색솔루션 판매업(현 데이터부문의 일부)을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션(데이터 부문)을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 "폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면" 에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 "빅데이터와 클라우드" 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

각 분야에서 데이터를 활용하여 가치를 극대화하기 위해서는 기존과 차별화된 새로운 데이터 관리 및 분석 그리고 서비스 체계를 요구하고 있습니다. 예를 들면 데이터 저장 및 관리를 위한 스토리지 시장은 기존 HDD 스토리지에서 속도가 월등히 빠르고 효율적으로 용량을 관리할 수 있는 All Flash 스토리지로 대체되고 있으며, 기업의업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 EMC 스토리지 제품과 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 위해 데이터부문, 인프라부문 및 서비스부문으로 나누고 있습니다.

【 데이터부문 (Software 판매 및 교육)】

데이터부문은 크게 분석소프트웨어 판매 및 교육사업과 예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축 사업 두 분야로 나누어 사업을 영위하고 있습니다.

분석소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 SPSS를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축사업 분야는 금융기관을 필두로 일반기업 및 공공기관 시장에서 자신들이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, OLAP s/w MSTR과 SPSS 마이닝 s/w, 시각화 s/w인 Tableau 등의 외산제품도 함께 공급하고 있습니다.

【 인프라부문 (Hardware 판매 】

인프라부문은 기업의 비즈니스에 중요한 정보자산을 안전하고 경제적인 방식으로 저장, 관리, 보호 및 분석할 수 있도록 지원하는 스토리지 시스템을 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 스토리지 시스템을 중심으로 한 정보 인프라스트럭처 분야의 세계 1위 업체인 EMC와 2011년 5월에 파트너 계약을 체결하여 EMC의 제품을 국내에 공급해 왔습니다. 2016년 9월에 스토리지와 서버의 선두업체들인 EMC와 Dell이 합병되어 DELL EMC로 공식 출범하게 됨에 따라, 스토리지 시스템 뿐만 아니라, Dell의 서버 및 네트워크 제품에 이르는 토탈 IT 인프라스트럭처를 제공할 수 있는 상품 라인업을 갖추게 되었습니다. 또한, 변화하는 기업 IT 인프라 환경에 맞추어, 클라우드 소프트웨어 및 서비스 전문 솔루션 업체인 VirtuStream(Dell EMC의 자회사)의 한국 1호 파트너가 되기 위한 준비를 하고 있으며, EMC의 다양한 제품군을 고객의 수요에 맞게 공급할 수 있는 능력을 꾸준히 배양해 나가고 있습니다. 인프라 부문의 매출은 제안 후 입찰을 통해 수주를 확보하는 상품 매출과 유지보수 매출 및 기술지원 서비스 매출로 구성되며. 주요고객은 금융고객 및 제조기업과 공공기관으로 이뤄져 있습니다.

【 서비스부문 (SI사업)】

당사의 서비스 부문은 공공기업, 금융기업, 일반기업 등에 IT 서비스를 지원해주고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM을 주요업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다. SM은 일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수사업입니다. SI 시장은 최근 IFRS17, 정부의 클라우드 정책과 공공 빅데이터 등 시장측면에서의 다양한 IT 트랜드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시 되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/금융기관을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

- 오픈인텔렉스
당사는 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 이는 부동산임대업의 한 종류로 주거·상업·공업·업무용·창고용·기타 용도의 건물을 주로 임대하는 산업을 말합니다. 국내 부동산 임대업은 비주거용 건물 임대업이 주도하고 있으며, 비주거용 건물 임대업은 부동산 임대업 전체 매출액의 88.2%를 차지하고 있는 반면, 주거용 건물 임대업의 경우 10.5%에 불과합니다.

최근 비주거용 오피스 시장은 약세인 반면, 매장용 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있으며, 오피스 시장은 전국적인 공실률의 증가 추세로 인해 임대료 하락이 지속되고 있으며, 특히 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 판교 이전 등)등 수요 감소 영향으로 주요 상권의 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락 추세가 지속되고 있는 추세 입니다.

(2) 시장점유율

- 오픈베이스
【ADCsmart】

네트워크를 통한 모바일, 클라우드 등과 같은 애플리케이션 사용량의 증가로 ADC의 효율적인 운영이 더욱 중요해지고 있으며, ADC의 문제는 단순 네트워크뿐 아니라 서비스의 문제로 이어지는 것이 대부분입니다. 기업에서 서비스 지연은 금전적인 불이익과 고객 불만을 야기 시킬 수 있기에 ADC 장애에 대한 신속한 분석과 문제 해결을 위해 ADC 통합관리솔루션에 대한 시장이 형성 되었습니다.

오픈베이스는 이와 같은 고객의 어려움을 해결하기 위하여 2013년 자체 개발한 ADC통합관리솔루션 “ADCsmart”를 세계 최초로 출시했습니다. 이어 ADC를 중심으로 네트워크 서비스 장애를 보다 정확하게 진단하고, 신속하게 분석할 수 있도록 하는 ADC 통합관리솔루션 “ADCsmart AX”를 2014년 출시하여 다수의 고객들로부터 ADC 관리의 편의성과 네트워크 관리의 안정성 면에서 높은 평가를 받고 있습니다.

【Targos】

치밀해지고, 정교해져 가는 사이버 위협에 대한 문제점은 날로 증가하고 있으며, 매년 이 문제점에 대한 대응책 마련에 대한 경고는 이제 너무나 당연시 되고 있습니다. 이에 정부는 사이버공격에 신속하게 대응하기 위해 국가 차원의 사이버공격탐지/대응체계를 구축하고 사이버 공격과 악성 프로그램 등 관련정보를 국가 차원에서 공유하기 위한 대책도 마련 했습니다. 정부의 시책을 시작으로 오픈베이스는 2016년 위협정보 공유 및 관리 시스템인 Targos를 출시했습니다. Targos는 지능화된 위협정보 공유시스템으로 위협정보와 탐지결과를 표준방법으로 공유하여 진화하고 있는 사이버 위협으로부터 조직을 보호하는 제품입니다. Targos로 기존 위협정보 공유의 문제점을 보완해 사이버 위협을 탐지하고 위협정보를 저장하여, 자사에 공유된 위협정보를 적용하여 배포한 뒤 위협요소 제거 및 차후 예방이 가능하게 합니다.

【솔루션 부문】

「네트워크 솔루션」

1998년 국내에 처음으로 도입되기 시작한 네트워크 솔루션 사업은 초기에는 주로 컨텐츠 및 트래픽 관리에 대한 필요성을 절감하고 있던 기간망사업자, 네트워크 프로바이더, 통신업자를 포함하는 대형 ISP위주의 공급이 이루어져 왔습니다. 그러나 최근 인터넷 상업의 다양한 발전으로 인한 컨텐츠 및 트래픽의 증가로 인해 e-비지니스를 수행하는 모든 기업 및 공공기관에게 그 수요가 확대되고 있는 상황입니다. 당사는 네트워크 솔루션 공급에 있어서 Radware, F5, Infoblox, Procera등 세계적인 파트너들과 전략적 협력관계를 바탕으로 고객 맞춤형 서비스 및 제품 제공을 위한 다양한 솔루션을 구성하고 있습니다.

「보안 솔루션」

인터넷 등 네트워크 기술이 급격하게 발전하면서 사이버공격의 위험이 점점 더 가중되고 있습니다. 포레스터 리서치는 ‘2017년 더욱 고조되는 사이버보안 위협’ 보고서에서 “연결성 확대와 디지털 비즈니스에 대한 투자 증가는 기기, 데이터 및 기업의 대응 능력에 새로운 과제를 안겨줬습니다. IoT, 클라우드, BYOD 확산으로 기업 대응 전략을 세우는 근본적인 방식이 바뀌게 되었습니다. 오늘날 타겟된 정보 집중 수집, 랜섬웨어, IP 절도, 서비스 거부, 사생활 침해 및 고객의 신뢰 상실은 과거보다 훨씬 더 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 2017년 사이버공격으로 인한 파산, 매각, 정부의 규제나 명령으로 인해 사라지는 수천 개의 기업을 목격하게 될 것”이라고 지적했습니다. 당사는 빠르게 변하고 다양해지는 보안위협으로부터 IPS솔루션, APT솔루션, Anti-Dos 솔루션, Proxy 솔루션, SSL암복호화솔루션, 머신러닝기반의 UBA솔루션뿐만 아니라, Fireeye맨디언트 인증 파트너쉽을 체결하여 높은 수준의 보안 컨설팅 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

「ITO 서비스」

당사는 전통적으로 네트워크 및 보안솔루션 전문회사로 입지를 확보하고 있으며, 2015년 서비스사업본부를 신설하여 ITO(IT Total Outsourcing)분야로 신규시장을 모색하고 있습니다. ITO는 IT기획에서부터 응용프로그램, 인프라스터럭처, OA/단말 분야까지 기업의 전반적인 IT서비스를 외부 전문업체를 통해 관리하도록 함으로써 기업의 핵심 업무 집중화를 돕고 IT서비스 업무의 효율을 극대화 해 기업의 경쟁력을 높이는 사업분야입니다.

당사는 네트워크와 보안분야의 전문성이 접목된 차별화된 ITO 사업전략으로 엔터프라이즈 분야에서 강세를 이어가며, 공공분야에서의 사업 등을 활발히 추진하고 있습니다.

- 데이타솔루션
당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업(현 서비스 부문), 스토리지 제품 판매업(현 인프라 부문)과 검색솔루션 판매업(현 데이터부문의 일부)을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션(데이터 부문)을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 "폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면" 에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 "빅데이터와 클라우드" 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

각 분야에서 데이터를 활용하여 가치를 극대화하기 위해서는 기존과 차별화된 새로운 데이터 관리 및 분석 그리고 서비스 체계를 요구하고 있습니다. 예를 들면 데이터 저장 및 관리를 위한 스토리지 시장은 기존 HDD 스토리지에서 속도가 월등히 빠르고 효율적으로 용량을 관리할 수 있는 All Flash 스토리지로 대체되고 있으며, 기업의업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 EMC 스토리지 제품과 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 위해 데이터부문, 인프라부문 및 서비스부문으로 나누고 있습니다.

【 데이터부문 (Software 판매 및 교육)】

데이터부문은 크게 분석소프트웨어 판매 및 교육사업과 예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축 사업 두 분야로 나누어 사업을 영위하고 있습니다.

분석소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 SPSS를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축사업 분야는 금융기관을 필두로 일반기업 및 공공기관 시장에서 자신들이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, OLAP s/w MSTR과 SPSS 마이닝 s/w, 시각화 s/w인 Tableau 등의 외산제품도 함께 공급하고 있습니다.

【 인프라부문 (Hardware 판매 】

인프라부문은 기업의 비즈니스에 중요한 정보자산을 안전하고 경제적인 방식으로 저장, 관리, 보호 및 분석할 수 있도록 지원하는 스토리지 시스템을 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 스토리지 시스템을 중심으로 한 정보 인프라스트럭처 분야의 세계 1위 업체인 EMC와 2011년 5월에 파트너 계약을 체결하여 EMC의 제품을 국내에 공급해 왔습니다. 2016년 9월에 스토리지와 서버의 선두업체들인 EMC와 Dell이 합병되어 DELL EMC로 공식 출범하게 됨에 따라, 스토리지 시스템 뿐만 아니라, Dell의 서버 및 네트워크 제품에 이르는 토탈 IT 인프라스트럭처를 제공할 수 있는 상품 라인업을 갖추게 되었습니다. 또한, 변화하는 기업 IT 인프라 환경에 맞추어, 클라우드 소프트웨어 및 서비스 전문 솔루션 업체인 VirtuStream(Dell EMC의 자회사)의 한국 1호 파트너가 되기 위한 준비를 하고 있으며, EMC의 다양한 제품군을 고객의 수요에 맞게 공급할 수 있는 능력을 꾸준히 배양해 나가고 있습니다. 인프라 부문의 매출은 제안 후 입찰을 통해 수주를 확보하는 상품 매출과 유지보수 매출 및 기술지원 서비스 매출로 구성되며. 주요고객은 금융고객 및 제조기업과 공공기관으로 이뤄져 있습니다.

【 서비스부문 (SI사업)】

당사의 서비스 부문은 공공기업, 금융기업, 일반기업 등에 IT 서비스를 지원해주고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM을 주요업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다. SM은 일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수사업입니다. SI 시장은 최근 IFRS17, 정부의 클라우드 정책과 공공 빅데이터 등 시장측면에서의 다양한 IT 트랜드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시 되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/금융기관을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

- 오픈인텔렉스
당사는 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 이는 부동산임대업의 한 종류로 주거·상업·공업·업무용·창고용·기타 용도의 건물을 주로 임대하는 산업을 말합니다. 국내 부동산 임대업은 비주거용 건물 임대업이 주도하고 있으며, 비주거용 건물 임대업은 부동산 임대업 전체 매출액의 88.2%를 차지하고 있는 반면, 주거용 건물 임대업의 경우 10.5%에 불과합니다.

최근 비주거용 오피스 시장은 약세인 반면, 매장용 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있으며, 오피스 시장은 전국적인 공실률의 증가 추세로 인해 임대료 하락이 지속되고 있으며, 특히 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 판교 이전 등)등 수요 감소 영향으로 주요 상권의 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락 추세가 지속되고 있는 추세 입니다.

(3) 조직도

조직도 191231.jpg
조직도 191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기의 정보는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 28기 2019년 12월 31일 현재

제 27기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 28(당)기
제 27(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,574,792,173

72,411,262,239

1. 현금및현금성자산
4,6
28,248,574,296

15,826,557,988

2. 단기투자금융자산
4,6,8
8,200,000,472

9,067,816,135

3. 매출채권
4,6,7
31,290,601,164

32,982,707,379

4. 계약자산
22,35,38
3,404,679,585

4,771,125,092

5. 기타금융자산
4,6,8
945,076,289

1,740,051,237

6. 기타유동자산
15
934,635,257

1,385,716,891

7. 파생상품자산
4,5,6,17
-

7,352,605

8. 재고자산
10
11,551,225,110

6,629,934,912

Ⅱ. 비유동자산

49,906,761,668

51,570,679,889

1. 비유동금융자산
4,5,6,8
2,548,760,421

1,723,478,427

2. 관계기업투자자산
11,34
81,855,621

623,199,002

3. 이연법인세자산
27
1,294,148,571

1,329,575,164

4. 유형자산
12,29
16,712,513,584

16,889,579,864

5. 무형자산
13
3,541,825,631

3,281,101,104

6. 투자부동산
5,14,30
24,812,879,848

27,059,615,994

7. 당기손익-공정가치금융자산
5,6,9
818,818,876

664,130,334

8. 기타비유동자산

95,959,116

-

자 산 총 계

134,481,553,841

123,981,942,128

부 채

Ⅰ. 유동부채

59,495,633,368

49,971,604,392

1. 매입채무
4,6
24,162,825,104

19,488,886,207

2. 계약부채
21,35,38
4,039,525,568

3,092,542,982

3. 기타금융부채
4,6,16
5,055,705,718

3,726,694,514

4. 단기차입금
4,6,17
22,581,201,553

12,677,686,995

5. 유동성장기차입금
4,5,6,17
166,660,000

8,633,320,000

6. 기타유동부채
16
2,992,196,698

1,858,625,800

7. 미지급법인세
27
361,859,433

493,847,894

8. 유동성금융리스부채
18,32,38
135,659,294

-

Ⅱ. 비유동부채

1,792,167,536

2,291,093,670

1. 기타비유동금융부채
4,5,6,14,16
1,590,433,670

1,624,433,670

2. 기타비유동부채

59,166,668

-

3. 장기차입금
4,5,6,17
-

666,660,000

4. 금융리스부채
18.32,38
142,567,198

-

부 채 총 계

61,287,800,904

52,262,698,062

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
19

64,748,416,329

63,350,175,292

1. 자본금
19
15,711,191,500

15,711,191,500

2. 자본잉여금
19
29,467,270,657

29,453,644,703

3. 기타자본항목
19
1,044,432,227

569,006,131

4. 기타포괄손익누계액

(25,865,105)

139,577,634

5. 이익잉여금

18,551,387,050

17,476,755,324

Ⅱ. 비지배지분

8,445,336,608

8,369,068,774

자 본 총 계

73,193,752,937

71,719,244,066

부 채 및 자 본 총 계

134,481,553,841

123,981,942,128

연 결 손 익 계 산 서

제28기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 매출액
22,31,34,35
157,437,309,085
146,734,696,259

Ⅱ. 매출원가
24,31
(123,620,954,022)
(119,030,448,294)

Ⅲ. 매출총이익

33,816,355,063
27,704,247,965

Ⅳ. 판매비와관리비
23,24,31
(31,259,986,318)
(29,089,989,491)

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,556,368,745
(1,385,741,526)

Ⅵ. 금융수익
6,25,34
493,838,436
330,141,824

Ⅶ. 금융비용
6,25,34
(842,366,956)
(860,638,632)

Ⅷ. 지분법이익
11,34
17,662,224
46,055,451

Ⅸ. 지분법손실
11,34
(312,718,612)
(408,194,492)

Ⅹ. 영업외수익
6,26,34
2,291,076,016
979,379,625

ⅩⅠ. 영업외비용
6,27,34
(2,622,283,518)
(931,410,483)

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익(손실)
34
1,581,576,335
(2,230,408,233)

ⅩⅢ. 법인세비용
28
(253,152,871)
(405,478,893)

ⅩⅣ. 당기순이익(손실)

1,328,423,464
(2,635,887,126)

1. 지배기업의 소유주지분

1,544,193,605
(1,351,262,889)

2. 비지배지분

(215,770,141)
(1,284,624,237)

ⅩⅤ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익(손실)
29
50
(43)

2. 희석주당이익(손실)
29
50
(43)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제28(당) 기
제27(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

1,328,423,464
(2,635,887,126)

Ⅱ. 기타포괄손익

(152,448,129)
(177,184,628)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 매도가능증권평가손익

-
(3,132,468)

2. 해외사업장 외화환산차이

(174,466,782)
(179,094,606)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

22,018,653
5,042,446

Ⅲ. 총포괄손익

1,175,975,335
(2,813,071,754)

1. 지배주주지분

1,378,750,866
(1,527,303,013)

2. 비지배지분

(202,775,531)
(1,285,768,741)

연 결 자 본 변 동 표

제28기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.1.1(전기초)

15,711,191,500

29,669,276,903
67,654,071
315,617,758
18,605,804,608
64,369,544,840
9,028,345,321
73,397,890,161

회계정책의 변경효과
38
-
-
-
-
687,757,730
687,757,730
(27,250,980)
660,506,750

수정 후 금액

15,711,191,500
29,669,276,903
67,654,071
315,617,758
19,293,562,338
65,057,302,570
9,001,094,341
74,058,396,911

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(1,351,262,889)
(1,351,262,889)
(1,284,624,237)
(2,635,887,126)

매도가능증권평가이익

-
-
-
(2,166,126)
-
(2,166,126)
(966,342)
(3,132,468)

해외사업장외화환산차이

-
-
-
(179,094,606)
-
(179,094,606)
-
(179,094,606)

관계기업기타포괄손익지분

-
-
-
5,220,608
-
5,220,608
(178,162)
5,042,446

총포괄손익소계

-
-
-
(176,040,124)
(1,351,262,889)
(1,527,303,013)
(1,285,768,741)
(2,813,071,754)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
21
-
-
464,503,301
-
-
464,503,301
114,086,205
578,589,506

주식선택권 행사

-
(265,794,968)
-
-
-
(265,794,968)
539,656,969
273,862,001

자기주식의처분

-
50,162,768
36,848,759
-
-
87,011,527
-
87,011,527

연차배당
33
-
-
-
-
(465,544,125)
(465,544,125)
-
(465,544,125)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래소계

-
(215,632,200)
501,352,060
-
(465,544,125)
(179,824,265)
653,743,174
473,918,909

2018.12.31(전기말)

15,711,191,500
29,453,644,703
569,006,131
139,577,634
17,476,755,324
63,350,175,292
8,369,068,774
71,719,244,066

2019.1.1(당기초)

15,711,191,500
29,453,644,703
569,006,131
139,577,634
17,476,755,324
63,350,175,292
8,369,068,774
71,719,244,066

회계정책의 변경효과
38

(2,967,754)
(2,967,754)
(555,777)
(3,523,531)

수정 후 금액

15,711,191,500
29,453,644,703
569,006,131
139,577,634
17,473,787,570
63,347,207,538
8,368,512,997
71,715,720,535

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
1,544,193,605
1,544,193,605
(215,770,141)
1,328,423,464

매도가능증권평가이익

-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장외화환산차이

-
-
-
(174,466,782)
-
(174,466,782)
-
(174,466,782)

관계기업기타포괄손익지분

-
-
-
9,024,043
-
9,024,043
12,994,610
22,018,653

총포괄손익소계

-
-
-
(165,442,739)
1,544,193,605
1,378,750,866
(202,775,531)
1,175,975,335

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
21
-
-
497,526,366
-
-
497,526,366
215,935,516
713,461,882

주식선택권 행사

-
(25,743,626)
-
-
-
(25,743,626)
63,663,626
37,920,000

대체와 기타변동

-
26,745,317

(26,745,317)

-
-
-
-
-

자기주식의처분

-
12,624,263
4,645,047
-
-
17,269,310
-
17,269,310

연차배당
33
-
-
-
-
(466,594,125)
(466,594,125)
-
(466,594,125)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래소계

-
13,625,954
475,426,096
-
(466,594,125)
22,457,925
279,599,142
302,057,067

2019.12.31(당기말)

15,711,191,500
29,467,270,657
1,044,432,227
(25,865,105)
18,551,387,050
64,748,416,329
8,445,336,608
73,193,752,937

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제28(당) 기

제27
(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,321,556,681

(820,782,143)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
11,895,294,552

216,723,825

2. 이자수취

497,910,545

299,624,169

3. 이자지급

(866,830,849)

(885,873,927)

4. 법인세납부

(204,817,567)

(451,256,210)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,338,999,646)

(960,897,821)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

35,037,538,590

30,942,705,411

(1) 단기투자금융자산의 감소

31,988,277,536

28,896,737,994

(2) 기타금융자산의 감소

751,821,644

753,453,147

(3) 비유동금융자산의 감소

176,679,928

122,041,033

(4) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-

1,080,829,887

(5) 유형자산의 처분

2,120,759,482

11,445,804

(6) 무형자산의 처분

-

1,397,546

(7) 종속기업및관계회사투자자산의 처분

-

76,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(36,376,538,236)

(31,903,603,232)

(1) 단기투자금융자산의 증가

(31,188,205,373)

(27,497,378,280)

(2) 기타금융자산의 증가

(853,952,462)

(639,880,748)

(3) 종속기업 주식의 취득

(1,113,428,649)

-

(4) 유형자산의 취득

(474,648,628)

(417,165,474)

(5) 무형자산의 취득

(2,087,865,586)

(1,835,593,034)

(6) 장기대여금대여

(658,437,538)

(494,830,652)

(7) 투자부동산의 취득

-

(1,018,755,044)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,470,961,220

(2,893,205,764)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

65,054,945,231

45,435,699,379

(1) 단기차입금의 증가

63,882,766,582

44,039,899,079

(2) 장기차입금의 증가

-

500,000,000

(3) 자기주식의 처분

20,830,000

101,160,000

(4) 종속기업 소유지분변동으로 인한 처분

1,151,348,649

-

(4) 임대보증금의 증가

-

520,778,300

(5) 주식선택권 행사

-

273,862,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(62,583,984,011)

(48,328,905,143)

(1) 단기차입금의 상환

(59,837,841,448)

(46,330,123,518)

(2) 장기차입금의 상환

(2,133,320,000)

(1,533,320,000)

(3) 배당금의 지급

(466,511,625)

(465,461,625)

(4) 유동금융리스부채의 상환

(146,310,938)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

12,453,518,255

(4,674,885,728)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

15,826,557,988

20,507,028,359

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(31,501,948)

(5,584,643)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

28,248,574,295

15,826,557,988

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제28기
제27기

주당배당금(원)
15
15

액면배당율(%)
0.47
0.70

연간배당금총액(원)
466,744,125
466,594,125

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송규헌
1957.04.28
미해당
특별관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송규헌
(주)오픈베이스 대표이사
1982.01~2000.02
2000.03.~현재
한국IBM 
오픈베이스
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(송규헌) 200305.jpg
확인서(송규헌) 200305

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이진환
1955.11.26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이진환
(주)오픈베이스 감사
1981-1993
1994-1995
1996-2007
2008-2012
한국IBM
다우기술
다우테이터
키움증권
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(이진환) 200305.jpg
확인서(이진환) 200305

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
557,245,460

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,800,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보 목적을 위해 2020년 3월 5일 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 보고하여 승인하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ㅇㅇㅇ 외 13명
임원
본부장 외
보통주
165,000

※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 165,000주
-

행사가격 및 행사기간
3,229원/ 2022.03.03~2027.03.02
-

기타 조건의 개요
기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

31,422,383
발행주식 총수의 15%
보통주
4,713,357
3,963,357

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
3월 25일
15
보통주
260,000
-
45,000
215,000

2017년
3월 24일
15
보통주
250,000
-
45,000
205,000

2018년
2월 28일
14
보통주
210,000
-
45,000
165,000

2020년
3월 5일
14
보통주
165,000
-
-
165,000

계
-
총( 58 )명
보통주
총(885,000)주
총 0주
총 135,000주
총(750,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (삭제)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2 [주식 등의 전자등록]

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 [명의개서대리인]

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조 [명의개서대리인]

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인

에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을

정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 [삭제]

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도로 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

재무재표의 승인기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주총회가 승인권한을 가지는 경우를 위한 반영

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구정비

제17조 [소집시기]

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 [소집시기]

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

재무재표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 신설

제30조 [이사 및 감사의 선임]

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제30조 [이사 및 감사의 선임]

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사외에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제44조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사의 외부감사에관한법률』의 규정에 의한

감사의 제청에 의하여 정기주주총회에서 선임하고 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제44조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따라 자구수정

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

※ 참고사항

- 당사는 연결대상회사를 6개 보유하고 있습니다. 연결 대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였으며 

- 사외이사, 공증법무법인, 외부감사인 등 주주총회 필수 외부 참석 인원 및 기관과의 일정을 전년도 11월에 사전 조율하여 진행하고 있습니다. 

- 그러던 중 주주총회 분산 개최 협조 요청을 전달 받아 집중일을 피해 날짜 변경을 위해 노력하였으나, 상기 사항 등으로 불가피하게 당초에 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

- 향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.