코미코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 코미코

참고서류
3.4
코미코

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17 일

권 유 자:
성 명: (주)코미코
주 소: 경기도 안성시 모산로 8
전화번호: 031-8056-5800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코미코
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)미코
최대주주
보통주
3,500,001
39.9
최대주주
-

계
보통주
3,500,001
39.9
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이지훈
보통주
290
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2019년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제7기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 27일 제7기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템
(http://vote.samsungpop.com)

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 3월 27일 9시
 (장소) - 경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션 3층 토파즈홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 이지훈
 (부서 및 직위) - 재경팀 차장
 (연락처) - 031-8024-9243

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 정밀세정 및 특수코팅 사업을 영위하고 있습니다. 해당 사업은 반도체 및 디스플레이, 태양광 제조 공정중에 발생하는 미세오염(Micro Contamination)을 제어함을 주목적으로 하고 있습니다. 미세오염(Micro Contamination)은 제품의 생산수율(Yield)과 부품의 수명을 단축시켜 제품 품질에 악영향을 미칩니다. 세정, 코팅산업은 생산과정에서 발생하는 미세오염을 제어하는 산업으로서 단순히 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 사용을 위한 컨디션을 최적의 상태로 유지시키고 사용수명을 연장하는 한편,공정준비 시간을 단축시킴으로써 고객의 공정효율과 생산수율의 증가에 기여합니다. 

(2) 시장점유율 등
정밀세정 및 특수코팅 사업부문의 시장 규모 및 점유율에 대한 객관적인 자료가 존재하지 않아 정확한 시장 점유율 등을 파악하기 어렵습니다. 국내의 경우 당사를 포함한 4~5개회사가 경쟁중에 있습니다.

(3) 사업의 특징

당사의 사업부문의 특징은 첫번째, 경기에 민감하지 않으며, 고객사의 사업이 지속되는한 반드시 필요한 사업이며, 두번째, 전방산업의 불경기 및 원가절감 필요성이 대두될 경우에 신규 부품에 대한 대체재로서 수요가 늘어 나는 경향이 있습니다. 세번째, 다년간의 축적된 노하우와 기반시설이 필요하여 경쟁자가 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽이 존재하며, 네번째, 각 국가가 주도하는 기간 산업으로서 국가 차원의 지원이 존재합니다. 다섯번째, 고객사의 자산을 세정, 코팅 하는 사업모델로 재고자산의 규모가 매우 작으며, 특히 대기업과의 거래를 통해 매출채권 회전이 우수한 특징을 가지고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 해당사항 없음

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제7기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

 (1) 연결

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2019. 12. 31 현재

제 6 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

Ⅰ. 유동자산
119,808,828,066
116,962,655,886

현금및현금성자산
58,530,334,806
77,901,759,033

단기금융상품
26,510,057,699
1,107,376,011

매출채권
21,992,482,188
20,426,567,842

기타수취채권
2,605,368,509
2,321,755,682

재고자산
8,539,543,322
8,059,255,300

단기기타금융자산
-
5,045,500,000

기타유동자산
1,138,413,851
2,100,442,018

당기법인세자산
492,627,691
-

Ⅱ. 비유동자산
172,267,599,934
115,754,548,990

장기기타수취채권
985,510,583
1,249,663,552

유형자산
154,931,913,511
103,135,307,816

투자부동산
6,505,580,632
6,484,928,292

무형자산
5,294,711,609
3,025,829,214

장기기타금융자산
4,264,119,418
1,749,237,844

이연법인세자산
285,764,181
109,582,272

자산총계
292,076,428,000
232,717,204,876

부채

Ⅰ. 유동부채
53,012,784,596
45,058,238,850

매입채무
5,416,145,340
5,340,081,859

단기차입금
29,240,408,206
21,683,093,903

기타지급채무
10,678,753,574
9,145,265,030

당기법인세부채
1,135,040,949
1,241,699,027

유동성장기차입금
389,908,797
959,643,035

유동성리스부채
1,617,067,699
-

기타유동부채
4,535,460,031
6,688,455,996

Ⅱ. 비유동부채
116,933,220,901
87,979,990,542

장기차입금
57,315,641,549
37,494,013,932

전환사채
14,296,727,392
12,977,285,071

신주인수권부사채
10,717,627,587
9,716,425,396

퇴직급여채무
6,786,790,339
5,995,742,354

장기기타지급채무
907,000,000
911,000,000

장기기타금융부채
17,658,876,532
17,514,789,221

기타비유동부채
1,361,692,818
1,090,519,129

장기리스부채
5,107,199,952
-

이연법인세부채
2,781,664,732
2,280,215,439

부채총계
169,946,005,497
133,038,229,392

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
115,696,200,164
94,083,979,281

자본금
4,387,500,000
4,387,500,000

자본잉여금
35,759,892,051
35,759,892,051

기타포괄손익누계액
494,239,677
(2,526,954,001)

이익잉여금
75,054,568,436
56,463,541,231

Ⅱ. 비지배지분
6,434,222,339
5,594,996,203

자본총계
122,130,422,503
99,678,975,484

부채및자본총계
292,076,428,000
232,717,204,876

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 6 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 매출액
173,461,446,037
166,567,372,055

제품매출액
163,879,539,905
155,686,423,613

상품매출액
9,565,956,812
10,880,948,442

기타매출액
15,949,320
-

Ⅱ. 매출원가
93,047,691,107
87,126,525,040

제품매출원가
86,876,759,528
80,552,222,719

상품매출원가
6,531,085,534
7,621,642,679

기타매출원가
(360,153,955)
(1,047,340,358)

Ⅲ. 매출총이익
80,413,754,930
79,440,847,015

판매비와관리비
45,068,751,988
38,911,599,235

대손상각비
828,052,842
(29,803,163)

Ⅳ. 영업이익
34,516,950,100
40,559,050,943

기타수익
289,184,452
313,365,155

기타비용
1,843,367,718
152,474,052

금융수익
3,920,553,249
1,561,369,959

금융비용
7,846,619,403
3,690,554,997

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
29,036,700,680
38,590,757,008

법인세비용
6,220,267,676
8,305,839,594

Ⅵ. 당기순이익
22,816,433,004
30,284,917,414

Ⅶ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주
22,067,021,551
29,511,893,993

비지배지분
749,411,453
773,023,421

Ⅷ. 당기기타포괄손익
3,145,014,015
(370,915,868)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,213,039,282
(1,710,065,143)

순확정급여부채의 재측정요소
34,005,654
(734,471,644)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,179,033,628
(975,593,499)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,931,974,733
1,339,149,275

해외사업환산이익
1,908,022,795
1,359,886,905

파생상품평가손익
23,951,938
(20,737,630)

IX. 당기총포괄손익
25,961,447,019
29,914,001,546

X. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주
25,670,856,833
29,071,318,254

비지배지분
839,226,136
842,683,292

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,600
3,363

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,476
3,250

(2) 별도

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2019. 12. 31 현재

제 6 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

Ⅰ. 유동자산
48,180,684,454
53,898,446,768

현금및현금성자산
33,108,717,945
36,034,944,494

단기금융상품
5,000,000,000
700,000,000

매출채권
4,732,388,946
6,487,969,991

기타수취채권
2,467,423,920
2,016,071,068

재고자산
2,147,839,880
2,825,037,855

단기기타금융자산
-
5,045,500,000

기타유동자산
724,313,763
788,923,360

Ⅱ. 비유동자산
171,437,676,909
138,807,962,066

종속기업투자
82,543,476,338
65,585,575,858

장기기타수취채권
504,167,606
745,179,206

유형자산
74,681,467,947
63,424,349,709

투자부동산
6,505,580,632
6,484,928,292

무형자산
2,783,972,264
818,691,157

장기기타금융자산
4,264,119,418
1,749,237,844

기타비유동자산
154,892,704
-

자산총계
219,618,361,363
192,706,408,834

부채

Ⅰ. 유동부채
29,894,085,344
29,204,467,118

매입채무
1,511,765,399
2,063,447,658

단기차입금
15,396,000,000
10,396,000,000

기타지급채무
6,156,030,635
5,834,015,836

단기기타금융부채
4,451,115,414
4,429,181,036

당기법인세부채
146,377,474
938,524,228

유동성리스부채
298,101,892
-

기타유동부채
1,934,694,530
5,543,298,360

Ⅱ. 비유동부채
61,335,362,540
57,589,783,002

장기차입금
19,000,000,000
19,000,000,000

전환사채
14,296,727,392
12,977,285,071

신주인수권부사채
10,717,627,587
9,716,425,396

퇴직급여채무
6,786,790,339
5,995,742,354

장기기타지급채무
907,000,000
911,000,000

장기기타금융부채
6,276,740,940
6,684,638,556

기타비유동부채
641,565,532
395,084,409

장기리스부채
314,959,433
-

이연법인세부채
2,393,951,317
1,909,607,216

부채총계
91,229,447,884
86,794,250,120

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
128,388,913,479
105,912,158,714

자본금
4,387,500,000
4,387,500,000

자본잉여금
42,931,311,785
42,931,311,785

기타포괄손익누계액
5,604,757,590
2,432,626,188

이익잉여금
75,465,344,104
56,160,720,741

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
128,388,913,479
105,912,158,714

부채및자본총계
219,618,361,363
192,706,408,834

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 6 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 매출액
86,295,618,883
92,016,325,985

제품매출액
81,510,878,089
89,308,872,815

상품매출액
4,784,740,794
2,707,453,170

기타매출액
-
-

Ⅱ. 매출원가
50,084,303,771
47,075,969,315

제품매출원가
46,908,877,458
45,855,316,818

상품매출원가
3,535,580,268
2,267,992,855

기타매출원가
(360,153,955)
(1,047,340,358)

Ⅲ. 매출총이익
36,211,315,112
44,940,356,670

판매비와관리비
27,588,883,919
23,982,817,458

대손상각비
-
-

Ⅳ. 영업이익
8,622,431,193
20,957,539,212

기타수익
3,780,686,133
2,880,435,660

기타비용
1,386,540,831
94,473,156

금융수익
2,017,867,105
921,240,753

금융비용
3,764,578,612
2,281,918,410

지분법평가손익
14,964,802,706
10,823,641,419

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
24,234,667,694
33,206,465,478

법인세비용
1,454,049,985
4,030,534,905

Ⅵ. 당기순이익
22,780,617,709
29,175,930,573

Ⅶ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주
22,780,617,709
29,175,930,573

비지배지분
-
-

Ⅷ. 당기기타포괄손익
3,206,137,056
4,480,906,173

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,213,039,282
(1,710,065,143)

순확정급여부채의 재측정요소
34,005,654
(734,471,644)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,179,033,628
(975,593,499)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,993,097,774
6,190,971,316

해외사업환산이익
-
-

파생상품평가손익
-
(9,367,142)

지분법자본변동
1,993,097,774
6,200,338,458

IX. 당기총포괄손익
25,986,754,765
33,656,836,746

X. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,596
3,325

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,472
3,214

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
처분예정일: 2020.03.27

제 6 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
처분확정일: 2019.03.28

(단위 : 천원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

74,211,570

55,257,946

전기이월미처분이익잉여금
51,396,946

26,816,487

확정급여제도의 재측정요소
34,006

(734,472)

당기순이익
22,780,618

29,175,931

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

74,211,570

55,257,946

III. 이익잉여금처분액

3,861,000

3,861,000

이익준비금
351,000

351,000

배당금
(현금배당주당배당금(률) :
보통주: 당기 400원 (80.0%), 
 전기 400원 (80.0%))
3,510,000

3,510,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

70,350,570

51,396,946

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
15.9억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음