디와이디 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 디와이디

주주총회소집공고
2.8
(주)엠피한강

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 엠피한강

대 표 이 사 :
이 진 승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로273, 1206호

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지)http:// www.mphk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 진 승

(전 화) 02-814-4640

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 편안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 정관 제24조2항에 의거하여 소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로31길12 태평양물산 본관 2층 넥스트데이 이벤트홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31.) 연결/별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 박진기 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 정순민 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 하만준 선임의 건
 제4호 의안 : (비상근) 감사 이영백 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사 
상법 제 368조의3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고, 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 서면투표에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지[별첨 참조]에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 당사로 제출하여 주시기 바랍니다. 

7. 주주총회참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인), 대리 인신분증

※ 금번 정기주주총회에는 기념품을 지급하지 않은점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 12일

 주식회사 엠피한강 대표이사 이 진 승(직인 생략)

명의개서 대리인 국민은행 증권대행부

[별첨]

서면투표에 의한 의결권 행사서

주식회사 엠피한강 귀중

부의안건

찬성

반대

제1호 의안: 제5기 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박진기 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 정순민 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 하만준 선임의 건

제4호 의안: (비상근) 감사 이영백 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

본인은 2020년 03월 27일 개최되는 주식회사 엠피한강의 제5기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한, 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

<안내사항>

1. 상법 제368조의3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일 까지 아래의 당사 주소로 제출하여 주시기 바랍니다.

당사 주소: [08381] 서울시 구로구 디지털로273, 1206호(구로동, 에이스트윈타워2차) 주주총회 담당자 앞

2. 상기 부의안건 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 "○"표로 기표해주시기 바랍니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권 을 행사해주시기 바랍니다.

2020년 03월 일

주주번호

소유주식수

주 주 명

(서명 또는 인)

주민등록번호
 (사업자등록번호)

전화번호

주소

-주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며 주소와 전화번호도 기입하여 주시기 바랍니다.

-주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템의 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하만준
(출석률:91%)
윤문상
(출석률: 87%)
박규리
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-01-28
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019-02-27
제4기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019-02-28
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건
제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행 결정의 건
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행 결정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019-03-14
제4기 정기주추총회 소집의 건(정정)
찬성
-
찬성

5
2019-03-18
제4기 내부회계관리제도 운영실태보고
제4기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성
찬성

6
2019-03-20
제4기 정기주주총회 소집의 건(정정)
임시 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019-05-08
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 철회의 건
제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행 철회의 건
타법인주식 및 출자증권 양수결정 철회의 건(주식회사 뉴메딕)
타법인주식 및 출자증권 양수결정 철회의 건(주식회사 퓨라섹)
찬성
찬성
찬성

8
2019-05-24
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행 결정의 건(정정의건)
-
-
찬성

9
2019-05-29
자회사 설립의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019-06-10

제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행 결정의 건(정정의건)

찬성
찬성
찬성

11
2019-07-08
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019-07-31
타법인 주식 취득(2019.07.08.) 내용 변경의 건
-
찬성
찬성

13
2019-08-09
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

14
2019-08-09
㈜엠피한강 사업장(종사업자) 신규 설치의 건
찬성
찬성
찬성

15
2019-08-09
제2회 신주인수권부사채권(BW) 발행 내용 정정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2019-09-04
타법인 주식 취득의 건
찬성
-
찬성

17
2019-10-10
대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성

18
2019-10-24
임대차 계약 체결의 건
찬성
-
찬성

19
2019-10-25
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-
찬성

20
2019-11-28
타법인 주식 취득의 건
찬성
-
찬성

21
2019-11-28
타법인 사채 취득의 건
찬성
-
찬성

22
2019-11-28
타법인 사채 취득의 건
찬성
-
찬성

23
2019-12-18
타법인 주식 취득의 건
찬성
-
찬성

- 상기 윤문상 사외이사는 2019.08.15. 사외이사직을 중도 사임하였음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

정오에프앤비
(종속회사)
단기대여금
2019.12.30 ~
2020.12.29
4
1.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 세계 화장품 시장 규모

'미(美)'에 대한 인류의 욕구, 산업의 발달과 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대 그리고 아름다움에 대한 추구 경향, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성, 유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다.

한국보건산업진흥원 발간 '2019년 화장품산업분석보고서'상의 Euromonitor International, 2019(Mar) 자료에 의하면 2017년 세계 화장품 시장규모(mkt. value)는 3,918억 달러로 전년대비 1.1% 증가했습니다. 화장품 선진시장인 북미 및 유럽에서의 재정위기 등으로 2016년 화장품 산업의 성장이 다소 둔화되었지만 2017년을 기점으로 다시 반등하는 추세이다. 향후 2022년 세계 화장품 시장규모는 약 4,487억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 화장품 시장 규모 및 증가율]

* 출처 : Euromonitor International, 2019(Mar)

화장품산업은 무한한 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 산업 분야 중 하나입니다.화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화,소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는분야입니다.

지역별 시장규모는 아시아/태평양이 1,363억 달러(전년대비 4.5% 증가)로 가장 크며, 이어서 아메리카 지역이 1,352억 달러, 유럽 1,016억 달러 순으로 나타났다. 
2013년과 2017년 지역별 시장규모를 비교해보면 화장품 선진시장인 아메리카('13년36.6% → '17년 34.5%) 및 유럽지역('13년 26.9% → '17년 25.9%)에서는 전체 세계시장 대비 점유율이 하락한 반면, 아시아-태평양과 중동 및 아프리카 지역은 경제적 수준의 향상과 미(美)의 대한 관심 증가로 화장품 소비가 늘면서 전체 세계 시장 대비점유율이 상승하였습니다.

2017년 화장품 시장규모는 미국이 741억 달러('16년 18.8% → '17년 18.9%)로 개별국가 기준 세계에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국 479억 달러('16년 11.4% → '17년 12.2%), 일본 328억 달러('16년 8.3% → '17년 8.4%), 브라질 282억 달러('16년 7.4% → '17년 7.2%), 독일 159억 달러('16년 4.1% → '17년 3.6%) 순으로 규모가 컸다. 한편 우리나라 2017년 화장품 시장규모는 116억 달러로 프랑스에 이어 9위를 차지했으며, 세계 화장품 시장에서 차지하는 비중은 2.4% 수준입니다.

전통적 화장품 강국인 미국, 일본, 독일, 프랑스 등이 여전히 높은 시장점유율을 보이고있으나 2016년 대비 2017년에 중국(+8.1% YoY), 인도(+6.2% YoY), 태국(+6.2% YoY), 인도네시아(+4.5% YoY) 등의 화장품 신흥국가들의 성장률이 전 세계 평균성장률(1.1%)을 크게 상회하고 있으며 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다.

지역별 시장.jpg
[지역별 화장품 시장규모]

* 출처 : Euromonitor International, 2019(Mar)

② 국내 화장품 시장 규모

2018년 국내 화장품산업 총생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 14.7% 증가했다. 이 수치는 최근 5년간 최고의 생산규모를 기록하였으며, 또한 국내 GDP증가율(3.0%) 및 제조업 GDP증가율(1.7%)보다 상당히 높은 수준의 증가율을 기록하였습니다. 

화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2018년 6조 9,081억원으로 전년대비 26.5% 증가했으며, 수입(1조 8,064억원)도 전년대비 5.4% 증가했다. 국내 화장품 수출입 시장에서 뚜렷한 수출 성장세가 지속되었으며, 2018년 무역수지는 2014년 흑자전환 이후 4년 새 약 10배 이상 증가하였습니다. 

2018년 국내 주요 수출국으로서는 중국이 26.6억달러(+37.3% YoY)로 가장 많으며, 이어서 홍콩 13.2억달러(+7.6% YoY), 미국 5.4억달러(+20.7% YoY), 일본 3억달러(+34.1% YoY), 베트남1.6억달러 (+19.8% YoY) 순으로 수출하였다. 

이는 K-뷰티의 품질과 인지도 향상으로 기존 중화권 중심의 수출에서 미주, 유럽등선진시장으로의 진출 확대와 러시아 (+63.3% YoY), 말레이시아 (+30.6% YoY), 인도네시아 (+110.9% YoY)등 화장품 신흥 국가에도 화장품 수출이 뚜렷하게 증가한 것으로 분석되었습니다.

2018년 국내 화장품 생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 14.7% 증가하였다. 향후 이 같은 증가세는 지속적 수출 증가와 기능성 화장품 성장세 등에 힘입을 것으로 예상됩니다.

[국내 화장품 시장규모]

화장품 유형별로는 기초 화장품 제품류가 약 9.3조원으로 전년대비 23.0% 증가하였고, 그 뒤로 색조 화장품 제품류가 약 2.4조원으로 11.9% 증가, 두발용 제품류 약 1.6조원으로 3.4% 증가, 인체 세정용 제품류 약 1.3조원으로 7.0% 증가한 것으로 나타났습니다. 

* 출처 : 2019년 화장품산업분석보고서

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현대 메이크업의 트렌드에 맞는 제품을 공급할 목적으로 2000년 12월 22일 설립하였으며, 현재 수입 및 자체 상표 OEM 제품을 전문으로 제조 공급 및 유통하는사업을 영위하고 있습니다. 

당사는 2003년 12월 호주 화장품 브랜드인 'Red Earth' 제품의 국내 독점판매 사업을 시작으로 수입 코스메틱 브랜드 국내 독점 공급 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 사업초기에는 브랜드 단독 매장을 오픈하고 인터넷 사이트를 개설하여 온-오프라인 판매를 진행하는 동시에 2004년경 Drug Store에 입점하였고, 이후 수익성 등을 고려하여 단독매장 등은 철수하고 Drug Store에 대한 수입 브랜드 공급 및 온라인 판매 사업에 집중하게 되었습니다. 

이후 당사는 'Kiss My Face'와 '키스미', '캔메이크' 등의 해외 브랜드를 올리브영에 입점하였으며, 올리브영에 이어 Drug Store 사업에 진출하던 GS왓슨스에 대한 입점계약도 추가로 성사시키는 등 사업의 확장세를 나타내었습니다. 이 후 유통처 또한 CJ홈쇼핑, 홈플러스등 다양한 매출처를 확보하는 동시에 'BCL', '케이팔레트' 등의 메이크업 브랜드에 대한 공급 사업을 강화하였습니다.

금융위기 이후 국내 H&B스토어 시장의 급속적인 확대에 따라 회사의 매출 또한 급속히 성장하였습니다. 당사는 Durg Store매출 외에도 다양한 마케팅 전략 기획 및 활동을 통하여 면세점, 온라인, 마트 등의 다양한 유통채널을 확보하고 매출을 향상 시킬 수 있었습니다.

이후 수입 브랜드 전문 유통에 대한 노하우와 네트워크, 마케팅 전략 수립 및 수행에 대한 노하우를 바탕으로 당사는 브랜드 라이선스 계약을 바탕으로 '엘리자베스' 브랜드의 OEM 판매 하였으며, 현재는 '해서린'(HATHERINE)의 자체 브랜드화를 통하여코팩 등 모공케어 제품을 시작으로 스킨 토너등 기초 화장품 중심의 매출확대가 진행되고 있습니다. 또한, 최근 자체 브랜드인 '릴리바이레드(lilybyred)'을 기획 생산하여색조 메이크업 제품 중심으로 매출이 신장되어 해외 수출등 매출 다변화에 일조하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 사업의 구분 및 설명 ]

사업 분야

대상브랜드

설 명

해외

브랜드 사업

· 키스미

· 캔메이크

· BCL

· 세일러문

· 베르사유의 장미

· 케이팔레트

· 다이안

· 오킵스
· 미쉘메르시에

등 총 9개 브랜드

해외 유명 코스메틱 브랜드와의 국내시장 공급계약 및 독점 공급, 대리점 공급 계약을 통하여 해당상품에 대한 한국시장 전문 마케팅 및 유통 공급 사업을 수행.

Variety Shop, Drug Store 등에서 대중적으로 판매되고 있는 유명 코스메틱 브랜드를 위주로 국내 독점 공급 및 대리점 공급 사업을 수행하고 있으며, 국내에 대한 유통 역시 Drug Store 형태와 유사한 H&B스토어 위주로 제품을 공급.

수입상품의 단순 유통 공급이 아닌 한국시장에 적합한 상품 선별 및 마케팅 기획 업무를 수행하고 있으며, 마켓 포지셔닝 및 타겟팅, Package 기획, 매장 디스플레이 방안, 광고 홍보 등의 마케팅 전략을 자체적으로 수립하여 수입 브랜드사 및 H&B스토어와 협력하여 판매 활동에 적용 중

자체/공동

브랜드 사업

· 해서린

· 메이크트웬티

· 릴리바이레드

등 총 3개 브랜드

자체 상표권 보유 브랜드에 대하여 시장조사, 상품기획, OEM 의뢰 및 관리, 마케팅, 판매처 유통 공급 등을 진행하고 있으며, 기존의 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장 진출을 계획하여 수출 공급계약을 체결하였음..

* 당사는 국내 독점 공급 브랜드인 '엘리자베스’브랜드의 프로모션을 위하여 일본 Elizabeth Co., Ltd.와의 협력 하에 자체 기획한 코팩 등의 상품에 대하여 '해서린‘브랜드로 독립하여 출시하고 있으며, 기존의 당사 자체 브랜드인 '메이크트웬티'와 '릴리바이레드'를 포함하여 총 3개의 브랜드상표권 사용이 가능함.
* '해서린’브랜드의 경우 출시 초기 '해일리(Haley)’브랜드로 제품이 출시된 바 있음.

(2) 시장점유율

동종업계의 자체자료 입수가 불가능하고, 공인된 조사기관의 객관적이고 검증된 자료가 없어 본 항목 작성은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 이어왔습니다. 그러나 2012년 이후 내수 경기침체와 소비 위축 등의 영향으로 시장이 정체되었고, OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지고 있으나, 화장품 시장의 강국인 미국과 유럽, 일본과 최근 신흥 시장인 중국을 비롯한 아세아권과 남미 , 러시아권 시장의 규모와 성장성이 두드러지고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 비즈니스 영역의 확대와 규모의 성장을 위해 기존 완제품 수입, 유통외 다양한 방향의 신규 사업을 계획하고 있습니다. 이는 당사가 보유하고 있는 뛰어난 제품 기획 능력, 고객 맞춤 마케팅 노하우, 다양한 유통 채널과의 좋은 관계와 관련 경험을최대한 활용할 수 있는 방향으로 전개될 것입니다. 특히 최대 강점인 H&B스토어 내 포트폴리오 다양화를 통해 경쟁력을 더욱 강화하는 것에 첫 번째 초점이 맞추어 질 것이며, 제조 상품 매출 비중을 강화하고, 해외 시장 개척 등도 본격화하여 3분기말 현재 동남아시아 시장인 태국, 베트남, 말레이시아를 필두로 수출 공급계약 체결과 또 다른 국가로의 수출을 위한 협의를 진행중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도_19.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요(나. 회사의 현황) 부문을 내용 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당해 실적은 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 제5기(2019사업연도)는 연결재무제표 기준이고, 제4기(2018사업연도)는 별도재무제표 기준입니다.

[연결재무제표]

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5 기 2019. 12. 31 현재

제 4 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목

제 5(당) 기말

제 4(전) 기말

자산

유동자산

41,358,728,061

26,835,479,964

현금및현금성자산

745,289,044

5,531,137,299

단기금융상품

7,000,000,000

6,000,000,000

매출채권및기타채권

7,455,948,787

2,896,928,635

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

12,085,433,339

-

당기법인세자산

200,432,640

-

재고자산

9,092,829,657

9,260,261,438

기타금융자산

3,729,663,308

219,781,734

기타유동자산

1,049,131,286

2,927,370,858

비유동자산

11,286,896,455

5,167,680,081

당기손익금융자산

3,180,458,706

2,090,851,485

이연법인세자산

-

54,897,607

관계기업투자

6,190,457,299

-

유형자산

799,620,894

82,902,332

무형자산

13,459,093

2,684,733,657

기타금융자산

1,081,900,463

233,295,000

기타비유동자산

21,000,000

21,000,000

자산 총계

52,645,624,516

32,003,160,045

부채

유동부채

19,634,059,045

2,402,135,409

매입채무및기타채무

1,117,492,480

2,170,343,488

전환사채

12,628,597,735

-

신주인수권부사채

5,126,673,565

-

리스부채

264,786,732

-

당기법인세부채

26,466,455

115,109,091

충당부채

104,433,377

61,497,224

기타금융부채(유동)

362,987,201

31,729,710

기타유동부채

2,621,500

23,455,896

비유동부채

1,781,960,690

267,428,606

리스부채

137,417,851

-

순확정급여부채

413,004,692

227,870,254

이연법인세부채

1,159,405,873

-

충당부채

72,132,274

39,558,352

부채 총계

21,416,019,735

2,669,564,015

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

30,798,807,478

29,333,596,030

자본금

5,683,127,000

5,683,127,000

자본잉여금

11,993,270,805

11,993,270,805

기타자본

(7,144,888,777)

(8,511,695,500)

기타포괄손익누계액

2,601,250,933

-

이익잉여금

17,666,047,517

20,168,893,725

비지배지분

430,797,303

-

자본 총계

31,229,604,781

29,333,596,030

자본 및 부채 총계

52,645,624,516

32,003,160,045

 포괄손익계산서

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 4 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목

제 5(당) 기

제 4(전) 기

매출액

48,119,228,017

54,157,675,250

매출원가

31,794,206,841

33,699,100,922

매출총이익

16,325,021,176

20,458,574,328

판매비와관리비

18,087,041,496

15,114,126,573

영업이익

(1,762,020,320)

5,344,447,755

금융수익

2,462,170,873

299,366,616

금융비용

472,809,049

5,885,644

기타수익

21,560,807

23,434,607

기타비용

3,284,515,702

561,860,945

지분법손익

539,523,809

-

법인세비용차감전순이익

(2,496,089,582)

5,099,502,389

법인세비용(이익)

37,482,884

1,099,603,477

당기순이익

(2,533,572,466)

3,999,898,912

기타포괄손익

2,567,387,423

(93,746,678)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

2,601,250,933

-

확정급여제도의 재측정요소

(33,863,510)

(93,746,678)

당기총포괄손익

33,814,957

3,906,152,234

당기순손익의 귀속

(2,533,572,466)

3,999,898,912

지배기업의 소유주

(2,576,260,700)

3,999,898,912

비지배지분

42,688,234

-

당기총포괄손익의 귀속

33,814,957

3,906,152,234

지배기업의 소유주

(96,982,346)

3,906,152,234

비지배지분

130,797,303

-

주당이익

기본주당이익(손실)

(45)

83

희석주당이익(손실)

(45)

83

자 본 변 동 표

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 4 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

계
자기주식
전환권대가
신주인수권대가
계
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

2018.1.1(전기초)
5,483,927,000
8,200,560,858
(3,544,369,815)
2,003,220,621
-
(1,541,149,194)
22,843,960
26,299,974,323
38,466,156,947
-
38,466,156,947

회계정책의 변경 효과
-
-
-
-
-
-
(22,843,960)
(1,469,857)
(24,313,817)
-
(24,313,817)

2018.1.1(조정후)
5,483,927,000
8,200,560,858
(3,544,369,815)
2,003,220,621
-
(1,541,149,194)
-
26,298,504,466
38,441,843,130
-
38,441,843,130

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
3,999,898,912
3,999,898,912
-
3,999,898,912

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(93,746,678)
(93,746,678)
-
(93,746,678)

현금배당
-
-
-
-
-
-
-
(10,035,762,975)
(10,035,762,975)
-
(10,035,762,975)

전환사채의 전환
199,200,000
3,792,709,947
-
(2,003,220,621)
-
(2,003,220,621)
-
-
1,988,689,326
-
1,988,689,326

자기주식의 취득
-
-
(4,967,325,685)
-
-
(4,967,325,685)
-
-
(4,967,325,685)
-
(4,967,325,685)

2018.12.31(전기말)
5,683,127,000
11,993,270,805
(8,511,695,500)
-
-
(8,511,695,500)
-
20,168,893,725
29,333,596,030
-
29,333,596,030

2019.1.1(당기초)
5,683,127,000
11,993,270,805
(8,511,695,500)
-
-
(8,511,695,500)
-
20,168,893,725
29,333,596,030
-
29,333,596,030

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(2,576,260,700)
(2,576,260,700)
42,688,234
(2,533,572,466)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(33,863,510)
(33,863,510)
-
(33,863,510)

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동
-
-
-
-
-
-
2,601,250,933

2,601,250,933
88,109,069
2,689,360,002

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
-
-
-
-
107,278,002
107,278,002
-
107,278,002

전환사채 발행
-
-
-
1,346,180,160
-
1,346,180,160
-
-
1,346,180,160
-
1,346,180,160

신주인수권부사채 발행
-
-
-
-
53,302,188
53,302,188
-
-
53,302,188
-
53,302,188

자기주식의 취득
-
-
(32,675,625)
-
-
(32,675,625)
-
-
(32,675,625)
-
(32,675,625)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300,000,000
300,000,000

2019.12.31(당기말)
5,683,127,000
11,993,270,805
(8,544,371,125)
1,346,180,160
53,302,188
(7,144,888,777)
2,601,250,933
17,666,047,517
30,798,807,478
430,797,303
31,229,604,781

연 결 현 금 흐 름 표

제5(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제4(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠피한강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,427,437,271)

1,492,008,270

영업으로부터 창출된 현금
(4,289,037,208)

3,364,682,983

이자수취
187,910,877

263,157,697

이자지급
(10,756,969)

-

법인세납부
(315,553,971)

(2,135,832,410)

투자활동으로 인한 현금흐름

(18,375,054,858)

6,130,894,996

단기금융상품의 처분
12,000,000,000

24,080,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,337,535,900

임차보증금의 감소
-

22,000,000

기타보증금의 감소
3,670,000

90,626,500

단기금융상품의 증가
(13,000,000,000)

(15,500,000,000)

단기대여금의 증가
(600,000,000)

-

선급금의 지급
-

(2,460,000,000)

당기손익금융자산의 취득
(960,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,837,535,900)

-

관계기업취득에 따른 현금유출
(6,100,889,105)

-

비품의 취득
(26,768,903)

(14,915,072)

사용권자산의 취득
(100,000,000)

상표권의 취득
(7,745,850)

(3,876,432)

소프트웨어의 취득
(321,000)

-

장기대여금의 증가
(30,000,000)

-

임차보증금의 증가
(1,053,000,000)

(45,000,000)

기타보증금의 증가
-

(37,940,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

18,016,643,874

(15,003,088,660)

종속기업의 유상증자
300,000,000

-

전환사채의 발행
13,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
5,100,000,000

-

리스부채의 상환
(350,680,501)

-

자기주식의 취득
(32,675,625)

(4,967,325,685)

배당금의 지급
-

(10,035,762,975)

현금및현금성자산의 감소

(4,785,848,255)

(7,380,185,394)

기초 현금및현금성자산

5,531,137,299

12,911,351,109

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(28,416)

당기말 현금및현금성자산

745,289,044

5,531,137,299

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제5(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제4(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엠피한강
(단위: 원)

과 목
제5(당)기말
제4(전)기말

자산

유동자산

38,879,207,891

26,835,479,964

현금및현금성자산
687,559,575

5,531,137,299

단기금융상품
7,000,000,000

6,000,000,000

매출채권및기타채권
7,436,386,082

2,896,928,635

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,993,483,339

-

당기법인세자산
200,432,640

-

재고자산
8,909,624,839

9,260,261,438

기타금융자산
4,102,590,130

219,781,734

기타유동자산
549,131,286

2,927,370,858

비유동자산

11,661,887,077

5,167,680,081

당기손익금융자산
4,245,906,627

2,090,851,485

이연법인세자산
-

54,897,607

종속기업투자
2,600,000,000

-

관계기업투자
2,900,000,000

-

유형자산
799,620,894

82,902,332

무형자산
13,459,093

2,684,733,657

기타금융자산
1,081,900,463

233,295,000

기타비유동자산
21,000,000

21,000,000

자산 총계

50,541,094,968

32,003,160,045

부채

유동부채

19,616,608,398

2,402,135,409

매입채무및기타채무
1,126,508,288

2,170,343,488

전환사채
12,628,597,735

-

신주인수권부사채
5,126,673,565

-

리스부채
264,786,732

-

당기법인세부채
-

115,109,091

충당부채
104,433,377

61,497,224

기타금융부채(유동)
362,987,201

31,729,710

기타유동부채
2,621,500

23,455,896

비유동부채

1,455,651,546

267,428,606

리스부채
137,417,851

-

순확정급여부채
413,004,692

227,870,254

이연법인세부채
833,096,729

-

충당부채
72,132,274

39,558,352

부채 총계

21,072,259,944

2,669,564,015

자본

자본금

5,683,127,000

5,683,127,000

자본잉여금

11,993,270,805

11,993,270,805

기타자본

(7,144,888,777)

(8,511,695,500)

기타포괄손익누계액

1,837,639,002

-

이익잉여금

17,099,686,994

20,168,893,725

자본 총계

29,468,835,024

29,333,596,030

자본 및 부채 총계

50,541,094,968

32,003,160,045

포 괄 손 익 계 산 서

제5(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제4(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠피한강
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

매출액
48,109,003,273
54,157,675,250

매출원가
31,784,470,750
33,699,100,922

매출총이익
16,324,532,523
20,458,574,328

판매비와관리비
18,057,909,282
15,114,126,573

영업이익
(1,733,376,759)
5,344,447,755

금융수익
2,276,602,647
299,366,616

금융비용
473,644,533
5,885,644

기타수익
21,560,807
23,434,607

기타비용
3,284,464,660
561,860,945

법인세비용차감전순이익
(3,193,322,498)
5,099,502,389

법인세비용
(50,701,275)
1,099,603,477

당기순이익
(3,142,621,223)
3,999,898,912

기타포괄손익
1,803,775,492
(93,746,678)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(93,746,678)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
1,837,639,002

확정급여제도의 재측정손익
(33,863,510)
(93,746,678)

총포괄이익
(1,338,845,731)
3,906,152,234

주당이익

기본주당이익
(55)
70

희석주당이익
(55)
70

자 본 변 동 표

제5(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제4(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠피한강
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
5,483,927,000
10,203,781,479
(3,544,369,815)
22,843,960
26,299,974,323
38,466,156,947

회계정책변경
-
-
-
(22,843,960)
(1,469,857)
(24,313,817)

당기순이익
-
-
-
-
3,999,898,912
3,999,898,912

보험수리적손익
-
-
-
-
(93,746,678)
(93,746,678)

현금배당
-
-
-
-
(10,035,762,975)
(10,035,762,975)

전환사채의 전환
199,200,000
1,789,489,326
-
-
-
1,988,689,326

자기주식의 취득
-
-
(4,967,325,685)
-
-
(4,967,325,685)

2018.12.31(전기말)
5,683,127,000
11,993,270,805
(8,511,695,500)
-
20,168,893,725
29,333,596,030

2019.01.01(당기초)
5,683,127,000
11,993,270,805
(8,511,695,500)
-
20,168,893,725
29,333,596,030

당기순이익
-
-
-
-
(3,142,621,223)
(3,142,621,223)

보험수리적손익
-
-
-
-
(33,863,510)
(33,863,510)

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동
-
-
-
1,837,639,002
-
1,837,639,002

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
-
107,278,002
107,278,002

전환사채 발행
-
-
1,346,180,160
-
-
1,346,180,160

신주인수권부사채 발행
-
-
53,302,188
-
-
53,302,188

자기주식의 취득
-
-
(32,675,625)
-
-
(32,675,625)

2019.12.31(당기말)
5,683,127,000
11,993,270,805
(7,144,888,777)
1,837,639,002
17,099,686,994
29,468,835,024

현 금 흐 름 표

제5(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제4(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠피한강
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,386,055,845)

1,492,008,270

영업으로부터 창출된 현금
(4,194,855,868)

3,364,682,983

이자수취
180,414,438

263,157,697

이자지급
(61,027,415)

-

법인세납부
(310,587,000)

(2,135,832,410)

투자활동으로 인한 현금흐름

(18,174,165,753)

6,130,894,996

단기금융상품의 처분
12,000,000,000

24,080,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,337,535,900

-

임차보증금의 감소
-

22,000,000

기타보증금의 감소
3,670,000

90,626,500

단기금융상품의 증가
(13,000,000,000)

(15,500,000,000)

단기대여금의 증가
(1,000,000,000)

-

선급금의 지급
-

(2,460,000,000)

당기손익금융자산의 취득
(1,960,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(9,837,535,900)

-

종속기업취득에 따른 현금유출
(2,600,000,000)

-

관계기업취득에 따른 현금유출
(2,900,000,000)

-

비품의 취득
(26,768,903)

(14,915,072)

사용권자산의 취득
(100,000,000)

-

상표권의 취득
(7,745,850)

(3,876,432)

소프트웨어의 취득
(321,000)

-

장기대여금의 증가
(30,000,000)

-

임차보증금의 증가
(1,053,000,000)

(45,000,000)

기타보증금의 증가
-

(37,940,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

17,716,643,874

(15,003,088,660)

전환사채의 발행
13,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
5,100,000,000

-

리스부채의 상환
(350,680,501)

-

자기주식의 취득
(32,675,625)

(4,967,325,685)

배당금의 지급
-

(10,035,762,975)

현금및현금성자산의 감소

(4,843,577,724)

(7,380,185,394)

기초 현금및현금성자산

5,531,137,299

12,911,351,109

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(28,416)

당기말 현금및현금성자산

687,559,575

5,531,137,299

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 4 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목

제 5(당)기

제 4(전)기

처분예정일 : 2019년 03월 27일

처분예정일 : 2018년 03월 29일

Ⅰ. 미처리이익잉여금

16,058,110,697

19,127,317,428

1. 전기이월미처리이익잉여금

19,127,317,428

15,222,635,05

2. 회계정책 변경

-1,469,857

3. 순확정급여부채의 재측정 요소

-33,863,510

93,746,678

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

107,278,002

5. 당기순이익

-3,142,621,223

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,999,898,912

Ⅲ 차기이월미처분이익잉여금

16,058,110,697

19,127,317,428

※ 연결재무제표에 대한 주석사항은 2020년 03월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서 "연결 감사보고서"를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의목적

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hkcorea.co.kr)에 한다.~ <이하생략>

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mphk.co.kr)에한다.~ <이하동일>

홈페이지 주소 변경

제5조 (발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

발행할 주식의 총수 확대

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

<삭제>

전자증권법 시행에 따른 조항삭제

<신설>

제15조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 시행에 따른 조신설

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②~③ <생략>

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②~③ <현행과 같음>

주주명부 폐쇄 기간 단축으로 인한 주주 재산권 개선

제17조 (전환사채의 발행)

①~④ <생략>

⑤ <신설>

제17조 (전환사채의 발행)

①~④ <현행과 같음>

⑤ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 2항에 의거한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 오백억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영 정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

경영효율성 제고

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ <생략>

⑥ <신설>

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ <현행과같음>

⑥ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 제17조제5항의 규정을 준용한다.

경영효율성 제고

제31조 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 필요한 사항을 기재하여, 회의의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ <생략>

제31조 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 없다.

② <삭제>

③ <현행과 동일>

비용 절감

제35조 (이사의 선임)

①~③ <생략>

<주석신설>

제35조 (이사의 선임)

①~③ <현행과 동일>

※상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타비상무이사의 구분 선임근거마련

제41조 (이사회의 구성과 소집)

① <생략>

② 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

③ 이사회는 의장이 소집하며, 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서 ~(중간생략)~다만, 이사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ <생략>

제41조 (이사회의 구성과 소집)

① <현행과 동일>

② 이사회의 의장은 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사로 한다.

③ 이사회는 의장이 소집하며, 의장은 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서~(중간생략)~다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ <현행과 동일>

이사회 운영

효율화

<신설>

제44조의 2 (이사의 책임감경)

상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제400조적용

<추가>

<부칙(2020.03.27.)>

이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진기
1977.06.11
부
계열회사 임원
이사회

정순민
1973.08.03
부
계열회사 임원
이사회

하만준
1961.12.22
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진기
경영인
2015-2018
2018-2019
(주)엠피한강 이사
(주)엠피한강 대표이사
-

정순민
경영인
2006-2011
2011-203
2013-2017
미국MPW 법인장
(주)엠피그룹 전략실장
(주)엠피그룹 부사장 및 대표이사
-

하만준
경영인
1993~현
에이드디자인그룹건축사무소(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진기
-
-
-

정순민
-
-
-

하만준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획.
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 오랜 기간 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여 할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서

이사자격확인서_사외이사하만준

이사자격 확인서_사내이사정순민.jpg
이사자격 확인서_사내이사정순민

이사자격확인서_사내이사박진기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영백
1950.05.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영백
(주)엠피한강 감사
1985-1988
1989-1993
1993-2011

㈜동양토공 상무이사

세무회계사무소 사무장
(주)엠피그룹 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영백
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자의 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사자격확인서_감사이영백

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
384백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 
당사는 제5기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중 예상일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 당사가 금년부터 최초로 연결재무제표 작성 대상이 되어 내부결산 및 감사보고서 수령예상일 그리고 이에 따른 부의 안건 확정 상황 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 신종 코로나 바이러스(코로나19)관련 주총 참석 안내
코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드리오니 이점 많은 양해 부탁 드립니다.