유니슨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 유니슨

참고서류
3.4
유니슨(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 유니슨주식회사
주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
전화번호: 02-528-8624

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

유니슨주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

Toshiba 
Corporation
최대주주
보통주
15,510,023
15.93%
최대주주
-

허화도
대표이사
보통주
32,492
0.03%
대표이사
-

김기수
부사장
보통주
32,063
0.03%
부사장
-

배건곤
계열회사 이사
보통주
7,978
0.01%
계열회사 이사
-

계
보통주
15,582,556
16.00%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성희
보통주
1,000
직원
-

최은희
보통주
29,458
직원
-

서재민
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 (시작일) 2020년 03월 17일
 (종료일) 2020년 03월 27일 제36기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)마인그룹
주주총회 위임장 확보 등
관련 의결권 대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2020년 03월 27일 10시
 (장소) 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 서재민 (부서 및 직위) 재경팀 대리 (연락처) 02-528-8624 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건]

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW, 2.3MW 및 4.2MW 풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다.
2008년 한국수력원자력에 국산 1호 750㎾ 풍력발전시스템을 납품하였고, 국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출, 설치하였습니다.
또한 당사는 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위하고 있으며, 강원풍력발전단지(98㎿)와 영덕풍력발전단지(39.6㎿) 등 국내 최초, 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영한바 있습니다. 최근에는 영광백수풍력발전단지(40MW), 의령풍력발전단지(18.75MW), 정암풍력발전단지(32.2MW), 영광풍력발전단지(79.6MW)의 사업개발 및 EPC프로젝트를 수행 완료하였습니다.

본 보고서 작성기준일 현재 당사가 수주한 풍력발전시스템 수주 및 설치 주요내역은 다음과 같습니다.

구분
기종
주요 수주내역
비고

국내
750㎾

ㆍ 한국수력원자력(주) 1기

ㆍ 국산화 풍력발전사업

경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기
 강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기

ㆍ 경남 고성 1기, 의령 25기
ㆍ 전남 여수 1기
ㆍ 강원 하장 1기

-

2MW

ㆍ 국산화 풍력발전사업

영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기

ㆍ 전남 영광 20기, 화순 8기, 영광 3기

ㆍ 충남 홍성 1기

-

2.3MW

ㆍ 전남 여수 1기, 영광 32기

ㆍ 경북 경주 9기
ㆍ 강원 정선 14기, 하장 4기, 평창 1기
ㆍ 제주 한경 1기

-

해외
750㎾

ㆍ 자메이카 Munro 4기

ㆍ 미국 미네소타주 2기

ㆍ 에콰도르 갈라파고스 3기

ㆍ 세이셸 마헤섬 8기

ㆍ 터키 이스탄불 5기

-

2㎿
ㆍ 우크라이나 Crimea 2기
ㆍ 일본 11기, 일본 1기 수주
-

한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500㎿, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모야적장과 해안에 위치한 입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

나.
해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
- 당해(제36기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주석사항은 2020년 03월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산
61,194,527,586
55,565,974,882

현금및현금성자산
3,213,684,020
1,526,971,416

단기금융상품
4,536,002,541
4,396,525,734

매출채권 및 기타유동채권
5,562,907,629
18,202,484,052

단기선급금
7,157,186,651
1,257,276,564

기타유동자산
223,845,044
158,306,052

재고자산
40,398,936,925
29,990,569,814

당기법인세자산
101,964,776
33,841,250

비유동자산
175,089,154,323
174,091,580,279

장기금융상품
3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,671,685,060
4,747,600,400

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
114,000,000
114,000,000

공동기업투자
4,274,022,166
5,399,171,635

장기대여금
4,328,144,705
6,279,599,473

기타비유동채권
361,996,381
422,645,875

기타비유동자산
7,633,467,300
7,074,802,357

유형자산
142,523,397,039
140,528,358,113

무형자산
12,178,941,672
9,521,902,426

자산 총계
236,283,681,909
229,657,555,161

부채

유동부채
77,723,543,630
137,481,383,881

매입채무 및 기타유동채무
33,497,564,949
33,780,133,186

단기차입금
418,000,000
418,000,000

유동성장기차입금
9,263,529,936
96,856,023,810

전환사채
217,833,338
211,020,171

신주인수권부사채
21,848,378,859
-

선수금
11,601,691,797
6,216,206,714

기타유동부채
876,544,751
-

비유동부채
89,605,465,381
20,157,301,408

장기차입금
68,357,488,627
3,606,909,096

기타비유동금융부채
7,680,972,152
3,062,059,611

이연법인세부채
12,865,289,366
12,865,289,366

기타충당부채
701,715,236
623,043,335

부채 총계
167,329,009,011
157,638,685,289

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
68,954,672,898
72,018,869,872

자본금
48,681,791,000
48,681,791,000

주식발행초과금
47,055,009,260
47,055,009,260

기타자본
1,946,304,583
375,848,057

이익잉여금(결손금)
(28,728,431,945)
(24,093,778,445)

비지배지분
-
-

자본 총계
68,954,672,898
72,018,869,872

자본과 부채 총계
236,283,681,909
229,657,555,161

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

매출액
75,933,109,081
165,234,056,766

매출원가
(72,724,047,628)
(146,539,811,021)

매출총이익
3,209,061,453
18,694,245,745

판매비와관리비
(17,002,551,200)
(17,737,053,487)

영업이익(손실)
(13,793,489,747)
957,192,258

기타수익
20,352,760,462
1,979,920,512

기타비용
(5,764,233,841)
(4,619,156,787)

금융수익
793,832,440
1,477,949,745

금융비용
(6,473,706,269)
(7,414,428,263)

지분법손익
281,611,515
(6,829,047,937)

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,603,225,440)
(14,447,570,472)

법인세비용
(31,428,060)
-

당기순이익(손실)
(4,634,653,500)
(14,447,570,472)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(4,634,653,500)
(14,447,570,472)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(4,634,653,500)
(14,447,570,472)

비지배지분
-
-

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(4,634,653,500)
(14,447,570,472)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(50)
(159)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(50)
(159)

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금

2018.01.01 (기초자본)

39,932,943,000

14,140,201,812

1,289,768,249

(10,565,570,645)

-
44,797,342,416

당기순이익(손실)
-
-
-

(14,447,570,472)

-

(14,447,570,472)

유상증자

6,500,000,000

29,081,897,301

-
-
-
35,581,897,301

전환사채의 전환

2,248,848,000

3,832,910,147

-
-
-
6,081,758,147

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

종속회사 처분으로 인한 증가
-
-

(913,920,192)

919,362,672

-
5,442,480

2018.12.31 (기말자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

375,848,057

(24,093,778,445)

-
72,018,869,872

2019.01.01 (기초자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

375,848,057

(24,093,778,445)

-
72,018,869,872

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,634,653,500)
-
(4,634,653,500)

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
1,511,500,000
-
-
1,511,500,000

종속회사 처분으로 인한 증가
-
-
58,956,526
-
-
58,956,526

2019.12.31 (기말자본)
48,681,791,000
47,055,009,260
1,946,304,583
(28,728,431,945)
-
68,954,672,898

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사와 그 종속기업들 (단위 : 원)

구 분
제36기
제35기

영업활동현금흐름
(6,723,406,894)
(18,239,278,287)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,981,158,777)
(10,698,847,205)

이자수취
123,435,303
133,348,080

이자지급
(4,783,287,690)
(7,682,581,162)

배당금수취
15,402,000
19,452,000

법인세환급(납부)
(97,797,730)
(10,650,000)

투자활동현금흐름
8,113,955,236
1,535,281,576

단기금융상품의 감소
2,362,880,730
699,861,163

장기금융상품의 처분
-
500,000

장기투자증권의 처분
1,292,702,000
1,383,420

장기대여금의 감소
28,559,769
29,723,804

유형자산의 처분
-
5,963,400,000

무형자산의 처분
300,000,000
-

공동기업투자주식의 처분

13,100,000,000
-

단기금융상품의 증가
(2,442,245,640)
-

장기투자증권의 증가
(80,124,660)
-

장기대여금및수취채권의 취득
-
(345,037,550)

공동기업 투자지분의 취득
(110,000,000)
(300,000,000)

유형자산의 취득
(1,309,070,114)
(1,134,838,380)

무형자산의 취득
(7,238,966,172)
(6,428,256,556)

정부보조금의 수취
2,210,219,323
3,048,545,675

재무활동현금흐름
406,067,406
6,724,540,178

유동성장기차입금의 증가
-
20,944,821,229

신주인수권부사채의 발행
25,000,000,000
-

장기차입금의 증가
75,000,000,000
-

주식의 발행
-
35,581,897,301

단기차입금의 상환
-
(681,496,200)

유동성장기차입금의 상환
(94,382,924,095)
(49,108,245,472)

장기차입금의 상환
(2,526,310,054)
-

전환권의 행사
-
(12,436,680)

사채발행비용
(500,000,000)
-

차입관련비용
(1,245,000,000)
-

리스부채의 감소
(939,698,445)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
16,274,531
(14,709,416)

해외사업환산으로 인한 차이
-
-

연결범위 변동으로 인한 차이
-
(2,012)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,812,890,279
(9,994,167,961)

기초현금및현금성자산
1,526,971,416
11,521,139,377

기말현금및현금성자산
3,339,861,695
1,526,971,416

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

유니슨주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

60,192,762,684
55,212,994,094

현금및현금성자산

3,117,733,806
1,255,451,477

단기금융상품

804,671,000
777,079,500

매출채권 및 기타유동채권

9,059,420,146
21,835,229,491

단기선급금

6,768,853,539
1,239,127,339

기타유동자산

120,120,473
92,631,893

재고자산

40,272,759,250
29,990,569,814

당기법인세자산

49,204,470
22,904,580

비유동자산

188,162,785,989
203,934,963,217

장기금융상품

3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,081,661,600
3,237,701,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
114,000,000
114,000,000

종속기업에 대한 투자자산

21,604,609,127
40,374,914,949

장기대여금

6,274,457,259
6,279,599,473

기타비유동채권

351,531,507
412,645,875

기타비유동자산

7,633,467,300
7,074,802,357

유형자산

138,076,082,266
136,915,908,537

무형자산

12,023,476,930
9,521,890,426

자산 총계

248,355,548,673
259,147,957,311

부채

유동부채

76,226,180,274
136,929,960,755

매입채무 및 기타유동채무

32,466,410,716
33,765,830,864

단기차입금

418,000,000
418,000,000

유동성장기차입금

9,263,529,936
96,856,023,810

전환사채

217,833,338
211,020,171

신주인수권부사채
21,848,378,859
-

선수금

11,105,864,723
5,679,085,910

기타유동부채
906,162,702
-

비유동부채

89,840,399,205
20,192,205,408

장기차입금

68,357,488,627
3,606,909,096

기타비유동금융부채

7,915,905,976
3,096,963,611

이연법인세부채

12,865,289,366
12,865,289,366

기타충당부채

701,715,236
623,043,335

부채총계

166,066,579,479
157,122,166,163

자본

자본금

48,681,791,000
48,681,791,000

주식발행초과금

47,055,009,260
47,055,009,260

기타자본

1,951,026,178
439,526,178

이익잉여금(결손금)

(15,398,857,244)
5,849,464,710

자본총계

82,288,969,194
102,025,791,148

자본과부채총계

248,355,548,673
259,147,957,311

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사 (단위 : 원)

과 목
제36기
제35기

매출액
73,652,839,617
164,740,598,337

매출원가
(72,209,529,815)
(146,533,714,574)

매출총이익
1,443,309,802
18,206,883,763

판매비와관리비
(15,802,115,641)
(16,759,920,024)

영업이익(손실)
(14,358,805,839)
1,446,963,739

기타수익
4,523,000,299
1,980,048,585

기타비용
(5,496,741,666)
(4,583,383,599)

금융수익
487,829,144
672,209,131

금융비용
(6,403,603,892)
(6,890,470,112)

법인세비용차감전순이익(손실)
(21,248,321,954)
(7,374,632,256)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(21,248,321,954)
(7,374,632,256)

총포괄손익
(21,248,321,954)
(7,374,632,256)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(227)
(81)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(227)
(81)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

처분예정일 : 2020년 3월 27일 처분확정일 : 2019년 3월 29일

(단위 : 천원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(15,398,857)

5,849,465

전기이월이익잉여금
5,849,465

13,224,097

당기순이익(손실)
(21,248,322)

(7,374,632)

임의적립금 등의 이입액

임의적립금

기타자본잉여금

재평가이익

주식발행초과금

차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(15,398,857)

5,849,465

자 본 변 동 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사 (단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (기초자본)

39,932,943,000

14,140,201,812

439,526,178

13,224,096,966

67,736,767,956

당기순이익(손실)

(7,374,632,256)

(7,374,632,256)

유상증자

6,500,000,000

29,081,897,301

35,581,897,301

전환사채의 전환

2,248,848,000

3,832,910,147

6,081,758,147

신주인수권대가

2018.12.31 (기말자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

439,526,178

5,849,464,710

102,025,791,148

2019.01.01 (기초자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

439,526,178

5,849,464,710

102,025,791,148

당기순이익(손실)

(21,248,321,954)
(21,248,321,954)

유상증자

전환사채의 전환

신주인수권대가

1,511,500,000

1,511,500,000

2019.12.31 (기말자본)

48,681,791,000
47,055,009,260
1,951,026,178
(15,398,857,244)
82,288,969,194

현 금 흐 름 표

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

유니슨주식회사 (단위 : 원)

구 분
제36기
제35기

영업활동현금흐름

(6,933,734,429)
(18,806,936,113)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,221,705,369)
(11,782,171,013)

이자수취

85,161,426
62,324,244

이자지급

(4,786,292,596)
(7,099,712,224)

배당금수취

15,402,000
19,452,000

법인세납부(환급)

(26,299,890)
(6,829,120)

투자활동현금흐름

8,400,672,552
1,479,901,576

단기금융상품의 처분

-
699,861,163

장기금융상품의 처분

-
500,000

장기투자증권의 처분

1,292,702,000
1,383,420

유형자산의 처분

-
5,963,400,000

장기대여금의 감소

28,559,769
29,723,804

장기대여금및수취채권의 취득

-
(345,037,550)

무형자산의 처분
300,000,000
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(360,000,000)
(600,000,000)

공동기업투자주식의 처분

13,100,000,000
-

유형자산의 취득

(1,082,917,368)
(890,218,380)

무형자산의 취득

(7,087,891,172)
(6,428,256,556)

정부보조금의 수취

2,210,219,323
3,048,545,675

재무활동현금흐름

396,983,406
7,406,036,378

단기차입금의 증가

-
20,944,821,229

신주인수권부사채의 발행
25,000,000,000
-

전환권의 행사

-
(12,436,680)

장기차입금의 증가

75,000,000,000
-

주식의 발행

-
35,581,897,301

유동성장기차입금의 상환

(94,382,924,095)
(49,108,245,472)

장기차입금의 감소

(2,526,310,054)
-

사채발행비용
(500,000,000)
-

차입관련비용
(1,245,000,000)
-

리스부채의 감소
(948,782,445)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,639,200)
(826,932)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,862,282,329
(9,921,825,091)

기초현금및현금성자산

1,255,451,477
11,177,276,568

기말현금및현금성자산

3,117,733,806
1,255,451,477

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허화도
1961.08.24
사내이사
-
이사회

김기수
1965.04.23
사내이사
-
이사회

손수철
1962.03.05
사내이사
-
이사회

송승호
1968.08.27
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허화도
유니슨(주)
대표이사
2019년~현재
유니슨(주) 대표이사
-

2018년~2018년
유니슨(주) 부사장

2015년~2017년
유니슨(주) 경영지원본부 전무

2011년~2014년
유니슨(주) 경영지원본부 상무

김기수
유니슨(주)
부사장
2018년~현재
유니슨(주) 부사장
-

2015년~2017년
유니슨(주) 생산본부 전무

2008년~2014년
유니슨(주) 생산본부 상무

손수철
유니슨(주)
경영지원본부
전무
2019년~현재
유니슨(주) 경영지원본부 전무
-

2013년~2017년
한국산업은행 토쿄지점 지점장

2009년~2013년
한국산업은행 리스크관리부 팀장

송승호
광운대학교
전기공학과 교수
2006년~현재
광운대학교 전기공학과 교수
-

2019년~현재
(사)대한전기학회 이사

2018년~현재
(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사

2015년~현재
(사)전력전자학회 이사

2016년~2019년
(사)한국풍력에너지학회 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<송승호>
1. 직무수행 계획 개요

본인은 유니슨 주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사 직무수행 계획

본인은 광운대학교 전기공학과 교수 및 (사)한국풍력에너지학회 부회장 등으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<허화도>
허화도 사내이사 후보자는 15여년간 유니슨 주식회사의 임직원으로 회사의 성장과 발전을 함께 하였으며, 풍력산업 및 회사 내/외부 환경에 대한 전반적인 통찰력을 바탕으로 가치경영 및 기업의 사회적책임 구현을 위한 공헌을 하고 있습니다.

<김기수>
김기수 사내이사 후보자는 오랜 기간 유니슨 주식회사의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부하여 정확하고 신중한 업무 수행을 위한 능력을 갖추고 있습니다.

<손수철>
손수철 사내이사 후보자는 오랜 기간 한국산업은행에서의 재직경험을 바탕으로한 회계, 재무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단 됩니다.

<송승호>
송승호 사외이사 후보자는 서울대학교 전기공학부 박사 학위를 취득한 후 현재 광운대학교 전기공학과 교수로 재직중이며, (사)한국풍력에너지학회 부회장, 대한전기협회 풍력분과위원회 위원장 등을 역임하였습니다. 후보자는 풍력 및 전기 분야 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_허화도 대표이사.jpg
확인서_허화도 대표이사

확인서_김기수 사내이사.jpg
확인서_김기수 사내이사

확인서_손수철 사내이사.jpg
확인서_손수철 사내이사

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제3호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주식의
발행과 종류
)

① (생략)

②
회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (주식의
종류와 주식등의 전자등록
)

① (현행과 같음)

②
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 제정에 따른 변경

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제 12 조 (명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 13 조 <삭제>

주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 18 조 (사채 발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의
승인을 얻어야

하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 47 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을
받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(추 가)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년3월 27일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제37기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
492백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 제37기 감사 보수한도액 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
110백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음