애경케미칼 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 애경케미칼

참고서류
3.4
애경유화(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 9일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 주주총회 목적사항 별 기재사항
 中 주식매수선택권의 부여
기재 누락에 따른
오류 정정

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임재영
부사장
대표이사
기명식 보통주
22,500

표경원
전무
경영전략부문장
기명식 보통주
6,783

박생환
전무
글로벌사업부문장
기명식 보통주
6,783

이종화
상무
울산 공장장
기명식 보통주
4,207

조상원
상무보
국내사업부문장
기명식 보통주
3,522

총 5 명
-
-
기명식 보통주

총 43,795주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 
 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수

- 종류 : 기명식 보통주
-

교부주식 총수 :
43,795주

-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산출평균가격을 산 술 평균한 가격("시가")에 110%
- 행사기간 : 당사 정관 제8조의3에 의함
 (부여일부터 2년 경과한 날부터 5년 이내)
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반규정, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따름
-

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임재영
부사장
대표이사
기명식 보통주
22,500

표경원
전무
경영전략부문장
기명식 보통주
6,783

박생환
전무
글로벌사업부문장
기명식 보통주
6,783

이종화
상무
울산 공장장
기명식 보통주
4,207

조상원
상무보
국내사업부문장
기명식 보통주
3,522

김원효
상무보
울산공장 기술담당
기명식 보통주
3,170

총 6 명
-
-
기명식 보통주
총 46,965주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격,
 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수

- 종류 : 기명식 보통주
-

교부주식 총수 :
46,965주

-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산출평균가격을 산 술 평균한 가격("시가")에 110%
- 행사기간 : 당사 정관 제8조의3에 의함
 (부여일부터 2년 경과한 날부터 5년 이내)
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반규정, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따름
-

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 애경유화 주식회사
주 소: 서울시 구로구 공원로 7(구로동)
전화번호: 02-850-2000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

애경유화(주)
보통주
475,850
1.49%
본인
주)

주) 권유자가 보유하고 있는 자기주식 475,850주는 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

에이케이홀딩스(주)
최대주주
보통주
14,858,310
46.37%
최대주주
-

김태윤
계열사임원
보통주
5,000
0.02%
계열사임원
-

계
-
14,863,310
46.39%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

염선필
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 
 (장소) - 서울시 구로구 공원로 7 애경빌딩 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 염선필 
 (부서 및 직위) - 전략기획팀 / 부장
 (연락처) - 02-850-2148

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
석유화학산업은 원유와 천연가스, 나프타 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 벤젠 등 기초 유분을 제조하고, 이 기초유분을 원료로 하여 합성수지, 합성섬유원료, 합성고무 등 각종 석 유화학제품을 제조하는 산업을 말합니다. 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술 집약형, 자본집약형 장치산업이며, 일반 생활용품에서부터 건설, 전기 등 다양한 산업에 광범 위하게 사용되는 기초소재산업입니다. 또한 정밀화학의 원재료 등 고기능 첨단산업으로의 진출이 가능한 고부가가치 창출산업입니다. 특히 중국은 세계경기 위축에 따른 수요 부진에도 불구하고 여전히 세계 석유화학산업의 중 요한 한 축의 역할을 할 것으로 예상되고 있습니다. 중국 내부적인 인프라 투자 등을 통해 지 속적인 자급률 개선이 유지되겠지만 경기 부양을 위한 수입 확대 기조 역시 지속될 전망이며 , 중국정부의 대규모 인프라투자, 개인소비증가, 수출증가 등에 힘입어 향후에도 전반적인 수 요 확대가 유지될 것으로 전망됩니다. 따라서 향후에도 중국이 국내 및 아시아 전체 석유화 학업계에 미치는 영향은 적지 않을 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
석유화학산업은 생산, 고용 등 경제적 기여도가 크고 수출입 비중이 상당히 높은 산업으로 수출입 비중은 다음과 같습니다.
 (단위 : %, 백만 달러)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
3분기

수출비중
석유화학
8.2
8.5
9.0
9.7
9.4

재화총수출액
42,788
41,814
50,466
57,822
37,858

수입비중
석유화학
6.9
6.7
7.0
7.4
7.0

재화총수입액
23,846
22,100
26,451
30,242
20,331

주) 산업연구원의 최근 "주요산업동향지표 2019년 12월 통권 제36호" 참고

(3) 경기변동의 특성 
통상적으로 석유화학산업은 국제유가, 국내외 경기, 환율 등에 영향을 받으나, 석유화학제품 의 수요증가율에 가장 큰 영향을 미치는 경제지표는 GDP성장률이라고 할 수 있습니다. 이는 석유화학산업의 전방산업이 주로 제조업인 건설, 자동차, 조선업종이라는데 기인합니다. 따 라서 각 국의 경제성장률이 석유화학산업의 경기변동을 결정하는 가장 중요한 변수라고 볼 수 있습니다.

(4) 계절성
일반적으로 석유화학산업은 계절성을 보이지 않으나, 정기보수일정, 자연 재해에 따른 수급차질, 설비 trouble에 따른 수급 상황 급변동 및 각 국의 명절 등에 따라 일시적으로 계절성을 보일 수 있습니다. 

(5) 시장의 안정성
석유화학제품의 가격을 결정하는 주요 변수로는 원유가격, 나프타 등 원재료 가격, 제품의 수급상황 및 환율 등을 들 수 있습니다. 시장의 안정성은 상기 변수들의 추이와 각국의 경제 성장 속도 등에 따라 변동할 수 있습니다.

(6) 경쟁상황 및 경쟁력 
석유화학산업은 초기 투자자본이 비교적 대규모로 필요한 장치산업으로서 신규 경쟁자의 시 장진입장벽은 타 산업에 비하여 다소 높은 경향을 보이고 있습니다. 또한 대부분의 석유화학 제품은 범용제품으로서 가격경쟁력에 의하여 국제시장에서의 경쟁력이 좌우된다고 볼 수 있 습니다. 이러한 상황에서 회사는 창사 이래 수 십년 간의 오랜 업력에 따른 노하우와 지속적 인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계, 그리고 대량 생산체제 구축에 따라 규모의 경제 성을 확보한 것이 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

법률명
내용
회사에 미치는 영향

폐기물관리법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상의 이바지함을 목적으로 함
 - 폐기물 구분/폐기물별 처리기준/음식물류 폐기물 처리기준/폐기물 수출입신고/폐기물 처리시설 관리기준/발생량 및 처리량 신고의무

- 사업장 내 발생하는 모든 폐기물의 분류후 적정 법적 처리

- 사업장 폐기물의 보관 기준 준수

- 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 해당관청 정기 신고

- 폐기물 처리시설 신고 및 적정 운영관리

- 음식물 폐기물 감량화 계획 수립

대기환경 보전법

- 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함
 - 대기오염 배출기준 준수/배출시설 신고/방지시설 기준 및 관리 대기배출 부과금/자가측정 의무/휘발성유기화합물 방지시설 기준 등

- 대기배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용 기준 관리

- 대기배출시설과 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 대기오염 물질의 주기적인 자가 측정관리

- 대기 배출시설의 설치 인허가 및 변경등신고

- 대기 환경기술인 임명

수질 및

수생태계보전에
 관한 법률

- 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의위해를 예방하고 하천, 호수 등 공공수역의수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함
 - 수질오염 배출기준 준수/배출시설 신고/처리시설 기준 및 관리 수질배출 부과금 등

- 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용 기준 관리

- 폐수배출 및 수질오염 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 폐수배출 및 방지시설의 설치 인허가 및변경등 신고

- 방지시설의 주기적인 자가 측정관리

- 수질 환경기술인의 임명

유해화학물질 
관리법
(화관법)

- 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함
 - 유해화학물질 영업자 등록/화학물질 확인제도/유독물 수입신고/화학물질배출량 조사/화학물질 취급 실적보고/안전교육/장외영향 평가작성 보고/위해관리 계획서 작성보고/취급시설의 설치 기준 및 정기, 수시, 안전진단, 자체점검 등
- 유해화학물질 제조/수입 신고

- 유해화학물질취급시설의 법적관리 기준준수

- 유해화학물질 취급시설의 설치/변경 인허가

- 유해화학물질 취급자/관리자에 대한 전 직원 안전교육 
(매년)

- 유해화학물질 취급시설 법정검사(매년)

- 화학물질 사고 대응책 강화(장외영향평가 및 위해관리 계획서 작성 관리등)
- 유해화학물질 제조량 및 수입량 신고(매년)

화학물질등록 및 평가에 관한 법률
(화평법)

- 화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질의 유해성·위해성에 관한 심사·평가,유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정 화학물질에 대한 정보를 생산 활용토록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함

- 제조 및 수입 화학물질 법적 절차에 의거 환경부에 등록

- 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 수입시 해당관청에 보고

- 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 및 수입전 등록
 : 등록비용 기업체 자가 부담

- 유해화학물질 함유제품 생산, 수입 전 환경부 신고
- 1톤 이상 모든 기존화학물질 제조 및 수입시 환경부 신고 및 등록

악취방지법

- 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함
 - 악취배출시설 구분 및 신고 / 배출허용기준 준수 / 악취방지계획 수립

- 악취 배출시설에서 배출되는 악취오염물질의 배출허용 기준내 관리

- 악취 배출시설과 방지시설의 법적 관리 기준 준수

- 악취 배출시설의 설치 허가 및 신고

토양환경보전법

- 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의위해를 예방하고 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적절하게 관리 및 보전함으로써 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양 가치를 높이며 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 함
 - 토양오염관리대상 구분 및 신고 / 토양오염도 측정/ 오염토양 정화 등

- 토양오염유발 관리 대상시설 구분 및 신고

- 토양오염 및 토양오염유발 관리 대상시설의 상시관리

- 토양오염도의 주기적인 측정 및 검사

- 발생된 오염 토양의 정화

위험물안전
관리법

- 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공중의 안전을 확보함을 목적으로 함
 - 위험물 구분 기준/위험물별 시설기준/소방시설 설치 및 관리기준/위험물 취급에 관한 세부기준/위험물 시설 설치 검사 등

- 위험물의 저장, 취급 및 운반에 관한 법적 기준 준수

- 위험물 취급시설 설치 및 변경 등에 대해 인허가

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 상시 법적관리 기준 준수

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 상시 안전관리

- 위험물 관리자/취급 담당자 임명

자원순환기본법

- 제품등의 생산부터 유통 소비 폐기에 이르기까지 보다효율적으로 자원이 이용되도록 관리하고 폐기물의 발생량을 극소화시켜 환경부하를 줄이는 한편, 자원의 순환이용을 촉진 함으로서 자원이 순환되는 사회의 기반 구축을 위해 제정

- 2018년부터 시행

- 자원의 성과관리/ 제품등 유해성 순환이용 평가/ 폐기물 처분 부담금 부과 및 징수 등

- 사업장 폐기물에 대한 자원순환목표 (최종처분율, 순환이용율) 설정 및 모니터링 관리

- 제품이 폐기물로 되었을시 순환이용 저해요소(재질, 구조, 유해물질) 평가하여 제조과정에 반영. 미이행시 평가결과 공개

- 사업장 폐기물 배출시 폐기물 처리비외 추가로 폐기물 처분 부담금 부과 (특히 매립 폐기물: 2.5만원/톤, 소각 폐기물 : 1만원/톤)

환경오염시설 
통합관리법

(통합법)

- 일정 규모 이상의 통합관리사업장을 대상으로 대기환경보전법 등 개별법에 따라 분산 중복된 배출시설 등에 대한 인허가를 통합 간소화 하고 개별 사업장의 여건에 맞는 맞춤형 허가배출기준 등을 설정하여 전 환경오염시설을 효율적으로 관리하기 위해 제정

- 2017년 1월부터 순차적 시행 
(애경유화 울산공장은 2021년부터 시행)

- 통합허가를 위한 기초자료 준비 / 통합환경관리계획서 작성 / 통합환경허가시스템 입력 / 업종별 배출허용 기준 작성, 환경부와 협의, 허가 진행 등

- 배출구별 오염물질 종류, 농도, 배출량, 물질수지, 배치도 작성

- 공장 전체 환경시설 통합관리 계획서 작성(최적가용기법/환경기준/지역여건/배출영향분석 등을 토대로 사업장별 배출구별 배출허용 기준 설정)

- 환경부 통합환경허가시스템에 모든 자료 전산 입력

- 허가조건 등 변경사항 5년마다 재검토

환경오염피해 
배상책임 및 구제에 관한 법률

(환구법)

- 국민의 건강과 안전을 위협하는 환경오염사고 등의 발생으로 생명 신체 및 재산에 피해를 입은 국민을 신속 공정하게 구제하기 위하여 환경오염의 위험성이 높은 시설은 환경책임보험에 가입하도록 하는 제도

- 2016년1월부터 시행

- 환경오염피해 관련 기인물에 따른 보험금납부(매년, 소멸형)

- 매년 유해화학물질 취급량 및 판매량/대기/수질/폐기물/토양/해양 등으로 배출되는 오염물질량 파악 후 그 량에 따라 보험료 산정

- 매년 보험금 납부 (1년단위 소멸형)

대기관리권역의 대기환경개선에 관한 
특별법
(대기관리권역법)

- 현재 수도권에만 해당하는 대기관리권역이 수도권 이외의 전국 오염우려지역으로 확대하여 대기관리권역내 사업장은 대기오염물질 총량제가 적용

- 2020년 4월 3일부로 시행

- 할당된 배출허용총량 이내로 배출, 대기배출시설 허가, TMS(자동측정기) 배출구에 부착

- 할당된 대기오염물질 배출허용 총량 초과시 총량 초과 과징금 납부.

- 공정설비 증설시 대기오염배출량에 따라 설치제한

- 공정 배출구에 자동오염장치(TMS) 부착

- 매년 추진실적 환경부 보고

- 목표 미달성시 개선계획 환경부 제출

산업안전보건법

- 산업재해를 예방하고 작업환경을 조성 함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 증진을 목적으로 함.

- 2020년 1월 16일부로 시행

- 28년 만에 전면 개정(최초1982년 제정)

- 도급범위 확대로 원청의 법적 책임 강화

- 도급인의 안전보건조치 범위 확대

- MSDS(물질안전보건자료) 관리 강화

- 중대산업사고시 작업중지/해제권 강화

(8) 신규사업 등의 내용 및 전망
 (가) 환경친화형 유도품 및 고기능성 플라스틱 원료 개발

① 최근 유럽을 비롯하여 세계 각국에서 환경정책을 강화함에 따라 환경친화적인 제품의 수요가 증가하는 추세입니다.
 - 위와 같은 변화된 요구에 대응하기 위해 2000년 상반기부터 친환경 제품과 관련한 연구개발 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다.

② 특히 PVC와 같은 범용플라스틱 제품의 다양한 용도에 맞는 첨가제를 개발, 시판하고 있으며 최근 주목 받고 있는 바이오 플라스틱 분야에 관심을 가지고 식물성 원료를 이용한 친환경 제품 개발에 주력하고 있습니다.

③ 고기능성 소재에 사용되는 다양한 원료 제조기술 개발을 수행하고 있습니다.

 (나) 폴리올 및 시스템 개발

① 폴리올 개발

- 당사에서는 에스테르 폴리올을 개발하여 상업화를 진행하고 있습니다.

- 당사는 1999년부터 생산을 시작, 폴리올 생산설비를 신,증설하여 현재 연간 20,000톤의 생산능력을 갖추고 에스테르 폴리올 전문업체로서 다양하고 고 품질의 폴리올을 생산, 공급하고 있습니다.

- 폴리올 제품의 사용용도 보냉재용 시스템 샌드위치패널용 PIR 시스템 EPS, 판넬용 접착제에 따라 다양한 신제품을 개발, 시판하고 있습니다.

② 시스템 개발

- 당사는 폴리우레탄의 원료인 에스테르 폴리올 원액 뿐만 아니라 시스템분야 에도 진출하여 통합적인 폴리우레탄 시스템 전문업체로서 다양하고 고품질 의 시스템을 생산, 공급하고 있습니다.

- 당사는 2005년부터 시스템 관련 제품을 개발, 생산, 판매하고 있으며 시스템 의 사용용도 (PIR 패널, 접착제, 주입용, 스프레이 등)에 따라 다양한 제품을 개발, 시판하고 있습니다.

- 당사는 PIR패널에 사용되는 당사 PIR 시스템의 준불연재료 난연 성능 인증 을 획득하였습니다.
 (건설교통부 고시 제2006-476호: 2006년 12월부터 개정 적용)

- 당사의 PIR시스템을 사용한 PIR패널(우레탄패널)이 내화구조인정(30분, 1시간)을 획득하였습니다.

(내화구조 30분 : 2011.02.10 획득. 한국건설기술연구원 공고 제2011-38호)

(내화구조 1시간 : 2012.11.19 획득. 한국건설기술연구원 공고 제2012-597호)

- 국내 패널 전문업체인 화인텍은 당사의 PIR시스템을 사용하여 FM인정을 획득하고 매년 사후관리를 해오고 있습니다.

(2012.03.23 최초 획득. FM approvals, Approval Identification 3042993)

(다) 음극소재 사업의 주요 내용
 ① 전지소재 개발

- 리튬이차전지 시장은 소형전지 분야에서 스마트기기 수요증가 및 전동공구 시장으로의 활성화로 시장이 확대되고 있으며 중대형전지 분야에서는 친환경자동차인 xEV분야와 전력저장용도인 ESS분야의 시장이 성장단계에 있어 그와 더불어 전지용 소재인 음극재의 시장도 성장하고 있습니다.

- 당사에서는 전지소재의 국산화를 위해 고용량, 고안정성, 고출력의 고성능 전지 소재 개발에 주력하고 있습니다.

② 사업규모

- 시설규모: 2012년 1,000톤 규모 공장 건설, 연간 500톤 규모 생산설비도입, 향후 시장수요에 따라 품목다변화 및 추가 증설 검토 예정입니다.

- 기술: 자체 개발

- 생산설비 중 주요설비: 전기로

- 수요처: 전기자동차, 에너지 저장장치용 이차전지 생산업체

③ 음극활물질사업 추진현황

- xEV전지용으로 하드카본 양산 납품 중입니다.

- 이차전지 음극재 첨가제용 하드카본 신규특허 국내 등록(‘19년 9월)

④ 마케팅현황

- 국내시장 : 전지제조사를 대상으로 홍보 및 품평 진행하고 있습니다.

- 해외시장 : 일본, 중국 등 아시아 시장 판촉을 집중 진행 중이며, 차세대 전지 분야로 유럽 기업 판촉을 진행중입니다.

(라) 정제 글리세린 설비 투자의 주요내용

① 당사는 기존 바이오 디젤의 부산물로서 생산되는 Crude 글리세린을 생산/ 판매해 왔으며, Crude 글리세린을 정제하여 보다 부가가치가 높은 용도로 사용되는 바, 정제 글리세린을 생산/판매하기 위하여 설비 투자를 진행하고 있습니다. (2013.01 완공/ 시설규모 : 연간 19,000톤 규모)
 ② 현재 생산 / 판매 진행 중입니다.

(마) 발전용 바이오중유

① 바이오디젤 부산 증류 핏치 등을 이용하여 발전용 바이오중유를 제조하였으 며, B-C유 대체제로 발전사에 판매하여 상업화하였습니다.

② 현재 생산 / 판매 진행 중입니다.

(바) 태양광발전사업

① 240kWh 규모의 태양광발전 설비 운용 중

② 2013년 3월 20일 한국전력공사와 '태양광발전 전력수급 계약’체결 후 거래 중입니다.

③ REC현물시장 판매 및 RPS(신재생에너지 공급의무제)사업자 선정 됨에 따라 2016년부터 약 12년 간 계약 체결 / 거래 진행 중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2019. 12. 31 현재

제 7 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

298,123,437,780

302,833,173,681

1. 현금및현금성자산
62,645,781,911

87,574,535,223

2. 매출채권
63,641,773,728

67,188,942,102

3. 기타수취채권
1,118,261,141

3,315,752,684

4. 유동 당기손익공정가치측정금융자산
74,513,865,855

21,008,114,812

5. 유동 상각후원가측정 금융자산
84,475,000

11,465,000

6. 기타유동자산
11,157,329,943

17,614,237,239

7. 재고자산
84,961,950,202

88,102,552,621

8. 매각예정비유동자산
-

18,017,574,000

Ⅱ. 비유동자산

194,702,903,663

195,635,324,166

1. 장기매출채권
236,544,029

241,963,302

2. 기타장기수취채권
1,310,889,730

1,895,615,485

3. 비유동 기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,446,903,684

1,438,339,244

4. 비유동 상각후원가측정금융자산
114,775,000

129,250,000

5. 관계기업투자자산
34,646,297,960

31,821,565,787

6. 유형자산
132,365,910,209

135,561,467,995

7. 사용권자산
2,924,055,701

-

7. 무형자산
11,159,536,919

12,387,652,672

8. 투자부동산
8,956,012,102

9,837,893,223

9. 기타비유동자산
1,104,772,183

1,942,159,566

10. 순확정급여자산
437,206,146

379,416,892

자산 총계

492,826,341,443

498,468,497,847

부 채

Ⅰ. 유동부채

121,169,917,224

147,416,438,322

1. 매입채무
57,033,040,426

66,998,791,246

2. 단기차입금
30,679,856,052

56,539,671,966

3. 유동성장기차입금
-

1,588,720,000

4. 유동성장기리스부채
1,252,245,102

-

5. 미지급금및기타채무
16,311,175,218

14,039,668,123

6. 미지급법인세
11,121,827,742

3,151,224,538

7. 기타유동부채
4,771,772,684

5,098,362,449

Ⅱ. 비유동부채

11,655,764,814

9,109,137,922

1. 장기차입금
6,000,000,000

1,549,980,000

2. 비유동리스부채
410,831,345

-

3. 장기미지급금및기타채무
1,287,621,000

1,251,321,000

4. 기타장기종업원부채
618,303,587

654,147,957

5. 이연법인세부채
3,339,008,882

5,653,688,965

부채 총계

132,825,682,038

156,525,576,244

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

363,210,633,046

344,967,000,429

1. 자본금
16,020,000,000

16,020,000,000

2. 자본잉여금
114,152,252,279

114,152,252,279

3. 기타자본구성요소
(5,334,741,552)

(5,453,093,954)

4. 기타포괄손익누계액
626,166,455

(451,915,860)

5. 이익잉여금
237,746,955,864

220,699,757,964

Ⅱ. 비지배지분

(3,209,973,641)

(3,024,078,826)

자본 총계

360,000,659,405

341,942,921,603

부채와 자본 총계

492,826,341,443

498,468,497,847

- 요약 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매 출
1,017,022,177,644
1,031,357,748,503

Ⅱ. 매출원가
(921,269,326,423)
(932,562,488,679)

Ⅲ. 매출총이익
95,752,851,221
98,795,259,824

Ⅳ. 판매비와관리비
(48,900,293,730)
(46,773,627,279)

Ⅴ. 영업이익
46,852,557,491
52,021,632,545

Ⅵ. 기타수익
6,852,036,030
16,362,418,186

Ⅶ. 기타비용
(11,090,742,988)
(6,252,482,020)

Ⅷ. 금융수익
8,452,467,572
6,979,878,102

Ⅸ. 금융비용
(7,154,839,143)
(5,457,522,459)

Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법이익
3,017,595,645
1,146,250,704

XI. 법인세비용차감전순이익
46,929,074,607
64,800,175,058

XII. 법인세비용
(16,555,903,619)
(12,072,658,327)

XIII. 당기순이익
30,373,170,988
52,727,516,731

XV. 기타포괄손익
(1,386,333,088)
(505,498,343)

XVI. 총포괄이익
28,986,837,900
52,222,018,388

 - 연결 자본변동표
 <연결 자본변동표>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일(전기초)
16,020,000,000
115,030,292,771
(5,548,304,660)
(735,682,496)
179,456,424,680
304,222,730,295
(3,549,585,286)
300,673,145,009

총포괄손익

당기순이익

53,088,658,983

53,088,658,983

(361,142,252)
52,727,516,731

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
21,965,210
-
21,965,210
-
21,965,210

외환차이
-
-
-
22,255,314
-
22,255,314
8,608,220
30,863,534

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(797,873,199)
(797,873,199)
-
(797,873,199)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액

-
-
-
239,546,112
-
239,546,112
-
239,546,112

총포괄손익 소계
-
-
-
283,766,636
52,290,785,784
52,574,552,420
(352,534,032)
52,222,018,388

소유주와의 거래등

주식매수선택권
-
-
95,210,706
-
-
95,210,706
-
95,210,706

연차배당
-
-
-
-

(11,047,452,500)

(11,047,452,500)
-
(11,047,452,500)

종속기업유상증자
-
(878,040,492)
-
-
-
(878,040,492)
878,040,492
-

소유주와의 거래 등 소계
-
(878,040,492)
95,210,706
-
(11,047,452,500)
(11,830,282,286)
878,040,492
(10,952,241,794)

2018년 12월 31일(전기말)
16,020,000,000
114,152,252,279
(5,453,093,954)
(451,915,860)
220,699,757,964
344,967,000,429
(3,024,078,826)
341,942,921,603

2019년 1월 1일(당기초)
16,020,000,000
114,152,252,279
(5,453,093,954)
(451,915,860)
220,699,757,964
344,967,000,429
(3,024,078,826)
341,942,921,603

총포괄손익

당기순이익

30,505,934,045
30,505,934,045
(132,763,057)
30,373,170,988

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
6,491,846
-
6,491,846
-
6,491,846

외환차이
-
-
-
705,733,281
-
705,733,281
(53,131,758)
652,601,523

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(2,411,283,645)
(2,411,283,645)
-
(2,411,283,645)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액

-
-
-
365,857,188
-
365,857,188
-
365,857,188

총포괄손익 소계
-
-
-
1,078,082,315
28,094,650,400
29,172,732,715
(185,894,815)
28,986,837,900

소유주와의 거래등

주식매수선택권
-
-
118,352,402
-
-
118,352,402
-
118,352,402

연차배당
-
-
-
-
(11,047,452,500)
(11,047,452,500)
-
(11,047,452,500)

소유주와의 거래 등 소계
-
-
118,352,402
-
(11,047,452,500)
(10,929,100,098)
-
(10,929,100,098)

2019년 12월 31일(당기말)
16,020,000,000
114,152,252,279
(5,334,741,552)
626,166,455
237,746,955,864
363,210,633,046
(3,209,973,641)
360,000,659,405

 - 요약 연결 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

50,274,137,265

46,371,955,608

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
59,599,635,218

70,273,080,467

2. 이자의 수취
1,812,599,737

1,725,585,553

3. 이자의 지급
(1,580,245,116)

(1,674,204,772)

4. 배당금의 수취
654,720,660

96,000,000

5. 법인세의 납부
(10,212,573,234)

(24,048,505,640)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(40,113,310,520)

(45,282,779,455)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,770,085,830

58,434,736,181

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(83,883,396,350)

(103,717,515,636)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(34,659,165,941)

(7,928,354,533)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,015,311,483

59,653,532,577

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,674,477,424)

(67,581,887,110)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(24,498,339,196)

(6,839,178,380)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(430,414,116)

9,038,446

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

87,574,535,223

94,404,675,157

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

62,645,781,911

87,574,535,223

 - 별도 대차대조표(재무상태표)
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2019. 12. 31 현재

제 7 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

270,526,211,780

253,673,596,909

1. 현금및현금성자산
57,312,937,342

82,736,492,639

2. 매출채권
52,394,631,215

56,274,735,241

3. 기타수취채권
594,404,701

567,769,338

4. 유동 당기손익공정가치측정금융자산
74,513,865,855

21,008,114,812

5. 유동 상각후원가측정금융자산
84,475,000

11,465,000

6. 기타유동자산
6,406,779,427

7,564,707,825

7. 재고자산
79,219,118,240

85,510,312,054

Ⅱ. 비유동자산

181,146,778,846

180,829,391,522

1. 장기매출채권
236,544,029

241,963,302

2. 기타장기수취채권
1,284,615,485

1,895,615,485

3. 비유동 기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,446,903,684

1,438,339,244

4. 비유동 상각후원가측정금융자산
114,775,000

129,250,000

5. 종속기업및관계기업투자자산
32,989,069,707

32,975,164,563

6. 유형자산
130,123,969,821

130,293,859,275

7. 사용권자산
1,577,439,001

-

8. 무형자산
2,875,471,688

2,984,827,176

9. 투자부동산
8,956,012,102

9,837,893,223

10. 기타비유동자산
1,104,772,183

653,062,362

11. 순확정급여자산
437,206,146

379,416,892

자산 총계

451,672,990,626

434,502,988,431

부 채

Ⅰ. 유동부채

80,973,045,986

105,277,304,027

1. 매입채무
52,961,851,859

63,140,392,042

2. 단기차입금
888,887,635

23,785,004,227

3. 유동성장기차입금
-

1,588,720,000

4. 유동성장기리스부채
1,180,691,408

-

5. 미지급금및기타채무
10,911,202,184

8,881,149,757

6. 미지급법인세
10,987,062,844

3,142,712,443

7. 기타유동부채
4,043,350,056

4,739,325,558

Ⅱ. 비유동부채

8,788,241,786

4,240,227,007

1. 장기차입금
6,000,000,000

1,549,980,000

2. 비유동리스부채
410,831,345

-

3. 장기미지급금및기타채무
1,287,621,000

1,251,321,000

4. 기타장기종업원부채
615,348,973

651,312,191

5. 이연법인세부채
474,440,468

787,613,816

부채 총계

89,761,287,772

109,517,531,034

자 본

1. 자본금
16,020,000,000

16,020,000,000

2. 자본잉여금
109,074,668,756

109,074,668,756

3. 기타자본구성요소
(5,334,741,552)

(5,453,093,954)

4. 기타포괄손익누계액
(28,762,954)

(35,254,800)

5. 이익잉여금
242,180,538,604

205,379,137,395

자본 총계

361,911,702,854

324,985,457,397

부채와 자본 총계

451,672,990,626

434,502,988,431

- 요약 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매 출
807,463,496,956
863,420,791,630

Ⅱ. 매출원가
(718,334,965,349)
(769,567,190,154)

Ⅲ. 매출총이익
89,128,531,607
93,853,601,476

Ⅳ. 판매비와관리비
(42,783,910,463)
(41,567,040,415)

Ⅴ. 영업이익
46,344,621,144
52,286,561,061

Ⅵ. 기타수익
6,272,025,655
5,338,547,376

Ⅶ. 기타비용
(9,681,982,102)
(8,409,682,832)

Ⅷ. 금융수익
31,746,467,645
7,252,716,839

Ⅸ. 금융비용
(5,939,856,403)
(3,694,224,357)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
68,741,275,939
52,773,918,087

XI. 법인세비용
(18,481,138,585)
(12,590,607,652)

XII. 당기순이익
50,260,137,354
40,183,310,435

XIII. 기타포괄손익
(2,404,791,799)
(775,907,989)

XIV. 총포괄이익
47,855,345,555
39,407,402,446

 - 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

237,152,923

201,162,960

1. 전기이월미처분이익잉여금
189,304,069

161,777,523

2. 재측정요소
(2,411,283)

(797,873)

3. 당기순이익
50,260,137

40,183,310

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

293,307

1. 연구및인력개발준비금
-

293,307

Ⅲ. 이익잉여금처분액

12,152,198

12,152,198

1. 이 익 준 비 금
1,104,745

1,104,745

2. 배 당 금
 (보통주 주당배당금(율)

당기 : 350원(70%),
 전기 : 350원(70%)

11,047,453

11,047,453

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

222,000,725

189,304,069

- 별도 자본변동표
 <자본변동표>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타의자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일(당기초)
16,020,000,000
109,074,668,756
(5,548,304,660)
(57,220,010)
177,041,152,659
296,530,296,745

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
40,183,310,435
40,183,310,435

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(797,873,199)
(797,873,199)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
21,965,210
-
21,965,210

총포괄손익 소계
-
-
-
21,965,210
39,385,437,236
39,407,402,446

소유주와의 거래 등

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
95,210,706
-
-
95,210,706

연차배당
-
-
-
-
(11,047,452,500)
(11,047,452,500)

소유주와의 거래등 소계
-
-
95,210,706
-
(11,047,452,500)
(10,952,241,794)

2018년 12월 31일(당기말)
16,020,000,000
109,074,668,756
(5,453,093,954)
(35,254,800)
205,379,137,395
324,985,457,397

2019년 1월 1일(당기초)
16,020,000,000
109,074,668,756
(5,453,093,954)
(35,254,800)
205,379,137,395
324,985,457,397

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
50,260,137,354
50,260,137,354

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,411,283,645)
(2,411,283,645)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
6,491,846
-
6,491,846

총포괄손익 소계
-
-
-
6,491,846
47,848,853,709
47,855,345,555

소유주와의 거래 등

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
118,352,402
-
-
118,352,402

연차배당
-
-
-
-
(11,047,452,500)
(11,047,452,500)

소유주와의 거래등 소계
-
-
118,352,402
-
(11,047,452,500)
(10,929,100,098)

2019년 12월 31일(당기말)
16,020,000,000
109,074,668,756
(5,334,741,552)
(28,762,954)
242,180,538,604
361,911,702,854

 - 요약 별도 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

68,021,862,625

56,718,996,584

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
53,755,446,464

79,408,245,800

2. 이자의 수취
1,763,462,548

1,716,168,285

3. 이자의 지급
(505,438,272)

(436,300,303)

4. 배당금의 수취
23,190,596,668

96,000,000

5. 법인세의 납부
(10,182,204,783)

(24,065,117,198)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(60,741,686,314)

(49,807,687,135)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,907,037,991

58,434,736,181

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(83,648,724,305)

(108,242,423,316)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(32,273,317,492)

(15,946,870,894)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,015,311,483

48,044,806,754

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(44,288,628,975)

(63,991,677,648)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(24,993,141,181)

(9,035,561,445)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(430,414,116)

9,038,446

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

82,736,492,639

91,763,015,638

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

57,312,937,342

82,736,492,639

※기타사항
1) 상기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표는 외부감사 결과 및 재무제표 승인 결산 이사회 또는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
2) 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 재무제표 승인(배당결정 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인할 예정이며 이 경우 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족 시 2020.03.27 개최 예정인 정기주주총회에서 승인).
3) 외부감사 결과 등에 따라 변동된 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표는 감사보고서 참고.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제8기
제7기
제6기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
30,373
52,728
64,731

(별도)당기순이익(백만원)
50,260
40,183
65,920

(연결)주당순이익(원)
966
1,682
2,054

현금배당금총액(백만원)
11,047
11,047
11,047

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
36.37
20.95
17.07

현금배당수익률(%)
보통주
4.3
4.4
2.1

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
350
350
350

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

주1) 당기순이익은 외부감사 결과 및 재무제표 승인 결산 이사회 또는 정기주주총회 결과에 따라 변동 가능.
주2) 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 재무제표 승인(배당결정 포함)을 정기주주총회가 아닌 이 사회의 결의로 승인할 예정이며 이 경우에는 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음(요건 미충족 시 2020.03.27 개최 예정인 정기주주총회에서 승인).

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이문일
1958.08.20
해당사항 없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
(현재)
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이문일
애경유화(주) 감사
2005.07~2013.12
2014.03~2014.12
2015.07~2016.12
우리은행 영업본부장
삼부토건(주) 상임감사
SPP조선(주) 고문
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 오랜 기간 금융권에 종사한 전문가로서 뛰어난 전문성, 투철한 윤리의식과 공정성을 갖추고 있으며, 지난 3년 간 회사의 감사 직무를 적극적으로 충실하게 수행하였기에 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(이문일)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다.)들에게 경영목표 달성을 위한 동기를 부여하는 한편 그에 대한 적절한 보상을 제공함으로써 기업가치를 제고하기 위함입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임재영
부사장
대표이사
기명식 보통주
22,500

표경원
전무
경영전략부문장
기명식 보통주
6,783

박생환
전무
글로벌사업부문장
기명식 보통주
6,783

이종화
상무
울산 공장장
기명식 보통주
4,207

조상원
상무보
국내사업부문장
기명식 보통주
3,522

김원효
상무보
울산공장 기술담당
기명식 보통주
3,170

총 6 명
-
-
기명식 보통주
총 46,965주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수

- 종류 : 기명식 보통주
-

교부주식 총수 :
46,965주

-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산출평균가격을 산 술 평균한 가격("시가")에 110%
- 행사기간 : 당사 정관 제8조의3에 의함
 (부여일부터 2년 경과한 날부터 5년 이내)
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반규정, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

32,040,000
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
4,806,000
4,710,691

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
2019.03.22
6
기명식 보통주
36,137
-
-
36,137

2018년
2018.03.23
6
기명식 보통주
24,546
-
-
24,546

계
-
총 12명
기명식 보통주
총 60,683주
-
-
총 60,683주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,493백만 원

최고한도액
3,000백만 원

주1) 전기는 제7기 주주총회, 당기는 제8기 주주총회를 나타냄

주2) 이사보수 최고한도액(주주총회 승인금액)은 등기이사 3명, 사외이사 1명, 미등기 이사 4명을 포함한 금액임
주3) 실제 지급된 보수총액에는 2019년 1월 31일자로 사임한 이종기 대표이사의 1월보수지급액과 퇴직소득액 및 2019년 3월 22일자로 사임한 김세호 사외이사의 1월부터 3월까지의의 보수지급액이 포함되어 있음.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만 원

최고한도액
100백만 원

주) 전기는 제7기 주주총회, 당기는 제8기 주주총회를 나타냄

※ 기타 참고사항

해당사항 없음