PKC — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: PKC

참고서류
3.4
백광산업(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 백광산업(주)
주 소: 전라북도 군산시 임해로 494-16
전화번호: 063)450-1700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

백광산업(주)
보통주
1,257,874
2.80
본인
-

※ 당사는 현재 자기주식
1,257,874주
를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 44,918,407주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는
43,660,533주
입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김성훈
최대주주
보통주
10,014,472
22.29
최대주주

김종의
등기임원
보통주
463,766
1.03
등기임원

임경화
특수관계인
보통주
1,185,230
2.64
특수관계인

김지연
특수관계인
보통주
62,122
0.14
특수관계인

김정은
특수관계인
보통주
44,608
0.10
특수관계인

윤원빈
특수관계인
보통주
341,976
0.80
특수관계인

오재숙
특수관계인
보통주
10,968
0.02
특수관계인

상원상공(주)
특수관계인
보통주
3,180,813
7.08
특수관계인

(주)진한
특수관계인
보통주
2,873,537
6.40
특수관계인

(주)상원아이엠엘
특수관계인
보통주
1,575,591
3.51
특수관계인

계

19,753,083
43.98

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김형범
-
-
직원
-

하태진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당사항 없음
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 10시
 (장소) - 전라북도 군산시 임해로 494-16 본사 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박병석 (부서 및 직위) 관리본부장
 (연락처) 02)2681-0136

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 가성소다, 염산, 액체염소등의 무기화학제품과 솔비톨을 제조하는 업체로서 솔비톨은 안정적인 성장세를 이루고 있고, 가성소다는 중국이 생산을 증대하면서 국제시세가 약간 하락세에 있으며, 염산은 국내시장의 공급이 줄어들어 가격상승 이후 현재 안정세를 이루고 있습니다. 서울공장의 여수 이전 후 서울부지에 골프연습장과 아이스링크장을 건설하였으며, 2013년 11월에 영업을 개시하였습니다. 2008년 1월 한국바스프의 라이신공장을 인수하여 3월부터 가동을 시작한 라이신사업은 2015년 11월에 매각하였습니다. 신규설치한 음성공장은 2019년 4월부터 매출이 발생하기 시작하였습니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연 결 재 무 상 태 표

제 66 기 2019년 12월 31일 현재

제 65 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

유동자산

69,291,415,530

47,551,081,230

현금및현금성자산
11,199,572,107

9,911,822,266

매출채권
20,356,519,459

20,480,888,675

단기금융상품
9,000,000,000

8,086,897,672

재고자산
13,169,742,270

8,086,897,672

기타유동금융자산
14,303,050,059

7,733,727,393

기타유동자산
1,262,531,635

1,337,745,224

비유동자산

258,222,477,574

242,390,072,930

유형자산
254,258,579,304

237,471,090,981

무형자산
214,621,000

1,000

당기손익-공정가치금융자산
384,109,314

151,296,016

기타포괄손익-공정가치금융자산
863,086,000

858,899,940

상각후원가측정유가증권
1,790,000

1,790,000

종속기업투자주식
173,981,909

비유동금융자산
1,942,061,181

2,966,065,761

기타비유동자산
558,230,775

940,929,232

자 산 총 계

327,513,893,104

289,941,154,160

부 채

유동부채

93,036,445,467

95,458,274,796

매입채무
10,983,359,293

7,549,659,173

기타유동금융부채
14,891,913,176

11,143,114,697

당기손익-공정가치금융부채
24,750,934

25,706,524

기타유동부채
4,347,519,741

3,654,149,023

단기차입금
50,440,546,113

68,522,125,513

유동성장기차입금
11,817,137,032

3,738,582,000

당기법인세부채
531,219,178

824,937,866

비유동부채

68,065,834,279

40,563,659,506

기타비유동금융부채
7,675,143,016

5,416,000,000

당기손익-공정가치금융부채
4,168,039

23,550,617

장기차입금
38,353,720,000

10,644,442,000

사채

1,937,106,757

순확정급여부채
1,010,863,043

1,520,619,951

이연법인세부채
21,021,940,181

21,021,940,181

부 채 총 계

161,102,279,746

136,021,934,302

자 본

자본금
22,459,203,500

22,459,203,500

주식발행초과금
27,919,137,528

27,919,137,528

기타자본항목
23,260,631,019

23,260,631,019

기타포괄손익누계액
73,320,820,531

73,317,458,317

이익잉여금(결손금)
19,450,466,154

6,962,789,494

자 본 총 계

166,411,613,358

153,919,219,858

부채와 자본총계

327,513,893,104

289,941,154,160

- 연 결 손 익 계 산 서

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ.매출액

168,389,466,315

175,487,656,897

Ⅱ.매출원가

119,978,564,051

118,740,039,017

Ⅲ.매출총이익

48,410,902,264

56,747,617,880

Ⅳ.판매비와관리비

27,205,425,459

29,263,778,474

Ⅴ.영업이익

21,205,476,805

27,483,839,406

Ⅵ.기타수익
346,341,143

316,385,376

Ⅶ.기타비용
(1,637,742,570)

(1,456,237,020)

Ⅷ.금융수익
304,394,474

255,121,036

Ⅸ.금융비용
(3,529,439,793)

(3,356,274,189)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

16,689,030,059

23,242,834,609

XI.법인세비용

1,466,842,592

918,050,193

XII.계속영업순이익(손실)

15,222,187,467

22,324,784,416

XIII.중단영업순이익

-

XIV.당기순이익(손실)

15,222,187,467

22,324,784,416

XV.기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(577,381,671)

(292,953,412)

확정급여부채의 재측정요소
(581,567,731)

(591,503,352)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
4,186,060

298,549,940

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(4,436,446)

-

해외사업환산손익
(4,436,446)

XVI.총포괄손익

14,640,369,350

22,031,831,004

주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

354

524

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

354

524

-
결 손 금 처 리 계 산 서

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ.
처분전이익잉여금(미처리결손금)

12,825,069

602,789

1. 전기이월결손금
(2,045,186)

(21,130,492)

2. 확정급여제도 재측정요소
(581,568)

(591,503)

3. 계속영업순이익(손실)
15,451,823

22,324,784

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,647,976

2,647,975

1. 배당금
2,147,976

2,147,975

2. 이익준비금
500,000

500,000

Ⅲ.차기이월 미처리결손금

(10,177,093)

(2,045,186)

- 별 도 재 무 상 태 표

제 66 기 2019년 12월 31일 현재

제 65 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 백광산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

유동자산

69,271,673,686

47,551,081,230

현금및현금성자산
11,162,569,874

9,911,822,266

매출채권
20,490,627,433

20,480,888,675

단기금융상품
9,000,000,000

8,086,897,672

재고자산
13,052,894,685

8,086,897,672

기타유동금융자산
14,303,050,059

7,733,727,393

기타유동자산
1,262,531,635

1,337,745,224

비유동자산

258,359,764,978

242,390,072,930

유형자산
254,227,354,219

237,471,090,981

무형자산
214,621,000

1,000

당기손익-공정가치금융자산
384,109,314

151,296,016

기타포괄손익-공정가치금융자산
863,086,000

858,899,940

상각후원가측정유가증권
1,790,000

1,790,000

종속기업투자주식
173,981,909

비유동금융자산
1,936,591,761

2,966,065,761

기타비유동자산
558,230,775

940,929,232

자 산 총 계

327,631,438,664

289,941,154,160

부 채

유동부채

92,919,918,817

95,458,274,796

매입채무
10,983,359,293

7,549,659,173

기타유동금융부채
14,853,367,509

11,143,114,697

당기손익-공정가치금융부채
24,750,934

25,706,524

기타유동부채
4,269,538,758

3,654,149,023

단기차입금
50,440,546,113

68,522,125,513

유동성장기차입금
11,817,137,032

3,738,582,000

당기법인세부채
531,219,178

824,937,866

비유동부채

68,065,834,279

40,563,659,506

기타비유동금융부채
7,675,143,016

5,416,000,000

당기손익-공정가치금융부채
4,168,039

23,550,617

장기차입금
38,353,720,000

10,644,442,000

사채

1,937,106,757

순확정급여부채
1,010,863,043

1,520,619,951

이연법인세부채
21,021,940,181

21,021,940,181

부 채 총 계

160,985,753,096

136,021,934,302

자 본

자본금
22,459,203,500

22,459,203,500

주식발행초과금
27,919,137,528

27,919,137,528

기타자본항목
23,260,631,019

23,260,631,019

기타포괄손익누계액
73,321,644,377

73,317,458,317

이익잉여금(결손금)
19,685,069,144

6,962,789,494

자 본 총 계

166,645,685,568

153,919,219,858

부채와 자본총계

327,631,438,664

289,941,154,160

- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ.매출액

168,528,541,515

175,487,656,897

Ⅱ.매출원가

120,093,041,554

118,740,039,017

Ⅲ.매출총이익

48,435,499,961

56,747,617,880

Ⅳ.판매비와관리비

26,993,988,390

29,263,778,474

Ⅴ.영업이익

21,441,511,571

27,483,839,406

Ⅵ.기타수익
341,134,219

316,385,376

Ⅶ.기타비용
(1,641,347,607)

(1,456,237,020)

Ⅷ.금융수익
304,268,344

255,121,036

Ⅸ.금융비용
(3,526,900,704)

(3,356,274,189)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

16,918,665,823

23,242,834,609

XI.법인세비용

1,466,842,592

918,050,193

XII.계속영업순이익(손실)

15,451,823,231

22,324,784,416

XIII.중단영업순이익

-

XIV.당기순이익(손실)

15,451,823,231

22,324,784,416

XV.기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(577,381,671)

(292,953,412)

확정급여부채의 재측정요소
(581,567,731)

(591,503,352)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
4,186,060

298,549,940

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

XVI.총포괄손익

14,874,441,560

22,031,831,004

지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

360

524

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

360

524

- 별
도 결 손 금 처 리 계 산 서

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ.
처분전이익잉여금(미처리결손금)

12,825,069

602,789

1. 전기이월결손금
(2,045,186)

(21,130,492)

2. 확정급여제도 재측정요소
(581,568)

(591,503)

3. 계속영업순이익(손실)
15,451,823

22,324,784

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,647,976

2,647,975

1. 배당금
2,147,976

2,147,975

2. 이익준비금
500,000

500,000

Ⅲ.차기이월 미처리결손금

(10,177,093)

(2,045,186)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제66기
(2019.01.01~2019.12.31)
제65기
(2018.01.01~2018.12.31)

현금배당
주당 배당금
75
50

배당총액
3,221,963,775
2,147,975,850

시가배당율
3.0
2.0

주식배당
주당 배당주식수
-
-

배당총액
-
-

주식배당율
-
-

※ 상기 내용은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 양 수
1967.08.27
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 양 수
교수
2002 ~ 2007
카톨릭대 정형외과학 박사
없음

2008 ~ 현재
서울성모병원 정형외과 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김양수>
1. 전문성
 기존과 다른 시각을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

2. 독립성
 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어서 사외이사의 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해나갈 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.
 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기존과 다른 시각으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정과정에서 다양한 의견 제시를 통해 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판담됨에 따라 추천함

확인서

주총소집공고(66기)_확인서(사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
3억

※ 기타 참고사항