eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼천리 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200312)
제출인: 삼천리

삼천리/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

3,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

10,690,215,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사가 취득한 자사주(491,620주)를 제외하고 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다

※ 관련공시

-
네오오토 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 네오오토

네오오토/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:30

2. 장소

서울 중구 세종대로 39 상공회의소 지하2층 소회의실 3

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

- 제1호 의안

제10기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 50원 현금배당

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건

- 제4호 의안 :감사 선임의 건

상근감사 신상욱 선(중)임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 제3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 3인중 3인을 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 선임하는 건 입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선현

1959-07

3년

재선임

서강대학교 경영대학원 경영학졸

現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회

現 서울장학재단 이사

現 한국자동차공업협동조합이사

現 (주)오토인더스트리 대표이사

現 (주)네오오토 사내이사

이진규

1968-01

3년

신규선임

인하대학교 경제학과 졸

前 신한데이타시스템

前 ㈜네오오토 전무이사

現 ㈜오토인더스트리 총괄부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병국

1959-09

1년

재선임

연세대학교 수학과 졸

前 (주)신한금융투자 법인국제영업 그룹장

現 (주)네오오토 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신상욱

1955-01

3년

재선임

상근

중앙대학교 회계학과 졸업

前 한일시멘트

前 내일신문 경영지원실장

前 교학사 전무

前 도서출판 푸른숲 상근감사

現 네오오토 상근감사
SOOP — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: SOOP

아프리카TV/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15

판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2019.01.01~2019.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 550원 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 2-1호 사내이사 서수길 선임의 건

- 2-2호 사내이사 정찬용 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서수길

1967-03

3년

재선임

[현] (주)아프리카티비 대표이사

(주)위메이드 대표이사

(주)액토즈소프트 대표이사

정찬용

1973-11

3년

재선임

[현] (주)아프리카티비 대표이사

(주)아프리카티비 부사장

(주)아프리카티비 전략기획총괄

(주)위메이드 경영지원실장
유니온바이오메트릭스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 유니온커뮤니티

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정과 주주총회 안건에 대한 실무일정 조율, 임원진의 업무일정을 고려한 결과 주주총회의 3월 하순 개최가 불가피하여 부득이 하게 3월 27일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 주주총회 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월20일(금),3월25일(수),3월26일(목),3월27일(금),3월30일(월)

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-10 참고서류

2020-03-12 주주총회소집공고
코미코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 코미코

코미코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)코미코

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 해외법인(종속회사_중국, 미국, 대만, 싱가포르 소재)들이 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정, 장소 선정, 이사진 일정 조율 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금),3월 25일(수),

3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
고려제강 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 고려제강

고려제강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

고려제강주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2019년 연결 결산 일정 및 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고
제로투세븐 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 09:00

2. 장소

서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1

3. 의안 주요내용

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김정민 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 황선줄 신규선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조성형 재선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 황선줄 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※ 긴급사항 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반 사항들의 변경이 필요할 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정민

1963-03

선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지

재선임

1995년 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현)

2008년 ㈜제로투세븐 대표이사 (현)

조성형

1963-08

선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지

재선임

2014년 매일유업㈜ 부사장

2019년 매일유업㈜ COO (현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황선줄

1973-03

선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지

신규선임

2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황선줄

1973-03

선임일로부터 2023년 정기주주총회일까지

신규선임

사외이사인 감사위원

2003년 법무법인 세종(SHIN&KIM) 변호사 (현)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업

디자인 R&D 영역 사업 분야 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
동일제강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200312)
제출인: 동일제강

동일제강/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.39

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

150,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-24

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사가 발행한 주식 총수 보통주 15,000,000주에 1주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
에스아이리소스 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전9시 00분

2. 장소

서울시 종로구 새문안로68, 흥국생명빌딩 14층 회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제33기(19년 01월 01일 ~ 19년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

비상근감사 김요엘 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김요엘

1963-07

3년

신규선임

비상근

- 에이엠테크 경영관리 이사

- (주)네드텍 경영관리 이사

- (주)팔마텍 경영기획 이사

- (재) 포항 산업과학연구원 선임
하이퍼코퍼레이션 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

19,459,610,226

21,570,269,468

-부채총계

1,769,686,583

2,373,940,575

-자본총계

17,689,923,643

19,196,328,893

-자본금

14,719,556,500

14,719,556,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,412,906,478

19,889,603,789

-영업이익

-2,161,741,899

-1,570,271,878

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,778,873,613

-5,563,101,591

-당기순이익

-1,778,873,613

-5,563,101,591

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

.상기의 당해 사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다.

2.외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

17,689,923,643

18,487,227,939

자본금

14,719,556,500

14,719,556,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

10.0

28.9

46.2

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

1,778,873,613

5,563,101,591

11,451,807,491

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

17,689,923,643

19,196,328,893

24,749,901,056

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

2,161,741,899

1,570,271,878

-

495,965,650

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
갤럭시아머니트리 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200312)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아컴즈/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

55

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,084,006,760

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 배당금총액은 발행주식총수(39,229,838주)에서 자기주식(1,338,806주)을 제외

하고 산정되었습니다.

4. 배당금 지급은 상법 제464조의 2 규정에 의거, 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급

예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
인지소프트 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 인지소프트

모바일리더/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

9시

2. 장소

서울 강남구 강남대로 330, 5층(역삼동, 우덕빌딩)

당사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장진혁

1975-01

3

신규선임

現) (주)모바일리더 연구팀

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

차행전

1965-04

3

재선임

비상근

現) 변호사차행전법률사무소

前) 사법연수원 교수

서울행정법원 부장판사
NHN벅스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

㈜엔에이치엔벅스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라

정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나,

결산 일정과 이사진 일정 조율, 그리고 장소대관 문제로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2020.3.20, 25, 26, 27, 30

(주총분산 자율준수프로그램 미참여)

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
매일홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

매일홀딩스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회에서 발표하는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기 임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 연결 결산일정 및 외부 감사인의 회계감사 소요기간, 주주총회 장소 섭외 일정 및 준비 기간 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일을 개최일로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 주관 주주총회 분산 자율준수 프로그램 : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월)

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의
LS증권 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 영등포구 여의대로24, 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 에메랄드

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

제1호 보고 : 감사 보고

제2호 보고 : 영업 보고

제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

1-2호 의안 : 제21기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 ~ 제3호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 나윤택, 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 2인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나윤택

1958-08

1

재선임

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사

- LS자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 상무

-

김진한

1956-07

2

신규선임

- 現) 전국은행연합회 감사 및 COFIX 관리위원회 위원

- 現) 포항공대 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

나윤택

1958-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사

- LS자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 상무

김진한

1956-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現) 전국은행연합회 감사 및 COFIX 관리위원회 위원

- 現) 포항공대 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사
아이큐어 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 아이큐어

아이큐어/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

215,792,753,289

121,001,405,967

-부채총계

115,715,686,061

36,308,685,406

-자본총계

100,077,067,228

84,692,720,561

-자본금

3,223,235,000

3,061,759,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

60,922,489,710

33,320,492,480

-영업이익

-6,291,250,579

-8,769,415,678

-법인세비용차감전계속사업이익

-8,512,764,738

-7,686,588,595

-당기순이익

-8,654,331,025

-7,686,888,152

-지배기업 소유주지분 순이익

-8,750,780,195

-7,885,102,391

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

5

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

190,634,727,116

120,418,443,287

-부채총계

94,453,017,022

35,916,279,757

-자본총계

96,181,710,094

84,502,163,530

-자본금

3,223,235,000

3,061,759,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

41,074,208,232

30,315,287,018

-영업이익

-6,736,513,848

-7,504,066,508

-법인세비용차감전계속사업이익

-9,981,019,785

-9,927,703,687

-당기순이익

-9,981,019,785

-9,927,703,687

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-28 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

97,530,919,890

96,049,557,135

자본금

3,223,235,000

3,206,919,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

8.51

9.08

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

8,512,764,738

7,686,588,595

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

100,077,067,228

84,692,720,561

17,276,498,746

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

6,736,513,848

7,504,066,508

-

1,163,062,834

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼성출판사 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)삼성출판사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주총분산프로그램에 따라 주총 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 감사일정, 주주총회의 원활한 운영준비 등을 위하여 불가피하게 3월 27일 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 많은 주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '20.3.13, '20.3.20, '20.3.26, '20.3.27

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고
서진시스템 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200312)
제출인: 서진시스템

서진시스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,430,199,800

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1 개월 내에 지급할 예정입니다.

2) 상기 배당금 총액은 발행주식총수 18,100,666주를 기준으로 산정했습니다.

3)상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

4)상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변경될수 있습니다.

※ 관련공시

-
스모트로닉 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시 00분

2. 장소

본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62)

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

-. 제25기 감사보고 및 영업보고

-. 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

-. 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

-. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-. 제3호의안 : 감사 선임의 건

(감사후보 문지은(신임)/한국)

-. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(2020년 이사 보수 한도 : 삼십억원)

-. 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

(2020년 감사 보수 한도 : 오억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문지은

1967-04

3

신규선임

상근

-. North Park University MBA 졸업

-.호서벤처전문대학원(서울) 벤처경영학 박사

-. 엠바이엔 경영기획실장 & 미국법인장

-. 다음게임 대표이사

-. Groupon Korea CMO

-. 현) 카케냐 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

4. 전기자동차 부품 제조 및 판매업

5. 전기자동차 제작 및 제작 기술 판매업

6. 전기자동차 배터리 제조 및 판매업

7. 전기이륜차 부품 제조 및 판매업

8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업

9. 자동차용 센서, 전장부품 제조 및 판매업

10. 열영상센서 제품의 유통 및 판매업

11. 영상기기 및 관련 제품 유통 및 판매 서비스업

12. 수소전기차 부품 제조 및 판매

13. 수소 관련 사업

14. 이차전지 소재의 제조 및 판매업

15. 주조 및 단조 등 소재산업 제조 및 판매업

16. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
신화콘텍 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200312)
제출인: 신화콘텍

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)신화콘텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03 월 12 일

회 사 명 :
(주)신화콘텍

대 표 이 사 :
이정진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3
(석수동 860번지)

(전 화)031)432-1527

(홈페이지)http://www.sh-ct.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)허준도

(전 화)031)432-1527

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
470,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
965,850,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 13일

종료일
2020년 06월 12일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내취득

7. 위탁투자중개업자
KB증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
498,112
비율(%)
4.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
47,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 취득예정금액은 이사회 결의일 전일종가(2020-03-11 종가 2,055원) 기준으로 산정하였으며 실제 취득 가격에 따라 총 취득금액은 변동될 수 있습니다.

2) 1일 매수주문수량 한도 및 산출근거
① 1일 매수주문수량 한도 : 47,000주
② 산출근거 (A와 B 중 많은 수량과 C를 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함)
A. 취득 신고 주식수의 10% : 47,000주
B. 취득 신고서 제출일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균거래량의 
 25% : 6,430주
C. 발행주식총수의 1% : 101,438주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
54,130,644,088

나. 자본금의 액
5,071,922,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
23,889,665,806

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
25,169,055,782

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
632,377,725

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
47,127,965

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
24,489,550,092

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
497,282
-
-
-
497,282
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
497,282
-
-
-
497,282
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
830
-
-
-
830
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
498,112
-
-
-
498,112
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
태양 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 태양

태양/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

187,680,293,820

184,230,278,310

-부채총계

29,138,148,824

32,446,543,957

-자본총계

158,542,144,996

151,783,734,353

-자본금

4,300,000,000

4,300,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

141,821,713,928

136,715,540,314

-영업이익

7,048,199,308

-1,431,608,214

-법인세비용차감전계속사업이익

9,164,825,471

2,436,152,213

-당기순이익

7,366,772,654

1,842,452,760

-지배기업 소유주지분 순이익

7,366,772,654

1,842,452,760

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

178,743,065,736

174,721,943,073

-부채총계

27,712,195,410

30,244,574,176

-자본총계

151,030,870,326

144,477,368,897

-자본금

4,300,000,000

4,300,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

141,559,128,085

136,498,963,588

-영업이익

7,040,482,135

-1,440,083,648

-법인세비용차감전계속사업이익

9,511,209,117

2,246,484,198

-당기순이익

7,254,136,169

1,698,788,149

2. 회계감사인명

회계법인 세일원

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조제6항, 제54조제3항에 의거, 상기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하고 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무재표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 3월 12일

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

158,542,144,996

154,559,227,671

자본금

4,300,000,000

4,300,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

158,542,144,996

151,783,734,353

150,748,414,234

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

1,440,083,648

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
LS증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200312)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

345

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

17,389,963,740

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-24

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 발행주식총수 55,481,190주에서 자기주식(5,075,498주)를 제외한

50,405,692주를 기준으로 계산하였습니다.

- 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제 6조의 3에 의거 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전부터 과거 1주일간(2019.12.20 ~ 2019.12.26) 종가의 산술평균 주가를 기준으로

계산하였습니다.

- 상기 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수

있습니다.

※ 관련공시

-
엑시온그룹 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 8시

2. 장소

서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실

3. 의안 주요내용

제19기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고안건]

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도에 관한 실태보고

-외부감사 선임보고

[부의 안건]

제1호 의안:제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:감사 선임의 건

*제3-1호 의안:감사 이항표 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2021년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이항표

1977-05

3년

신규선임

비상근

現)만성국제특허법률사무소 미국 뉴욕주 변호사

前)㈜삼희실업 대표이사
글로본 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200312)
제출인: 글로본

글로본/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-12

1. 정정관련 공시서류

매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.02.10

3. 정정사유

외부감사인의 감사과정 중 수정사항 반영 및 결산이사회에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

- 영업이익

당해사업연도: -4,697,510,609

증감금액: -6,289,165,421

당해사업연도: -4,666,163,759

증감금액: -6,257,818,571

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

- 법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도: -8,656,752,658

증감금액: -10,386,394,099

당해사업연도: -9,327,465,438

증감금액: -11,057,106,879

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

- 당기순이익

당해사업연도: -8,656,752,658

증감금액: -10,386,394,099

당해사업연도: -9,327,465,438증감금액: -11,057,106,879

3. 재무현황(단위: 원)

- 자산총계

당해사업연도: 34,003,793,146

당해사업연도: 33,229,332,358

3. 재무현황(단위: 원)

- 부채총계

당해사업연도: 12,450,160,892

당해사업연도: 12,462,597,411

3. 재무현황(단위: 원)

- 자본총계

당해사업연도: 21,553,632,254

당해사업연도: 20,766,734,947

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

10,307,315,478

29,814,829,283

-19,507,513,805

-65.4

- 영업이익

-4,666,163,759

1,591,654,812

-6,257,818,571

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,327,465,438

1,729,641,441

-11,057,106,879

적자전환

- 당기순이익

-9,327,465,438

1,729,641,441

-11,057,106,879

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

33,229,332,358

47,555,585,652

- 부채총계

12,462,597,411

19,546,837,630

- 자본총계

20,766,734,947

28,008,748,022

- 자본금

14,541,568,000

14,000,523,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 업황부진에 따른 매출감소와 그에 따른 영업손실 발생

- 영업외수익 감소 및 투자자산 손상차손 등의 영업외비용 증가에 따른 당기순손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 당사가 증권선물위원회에 감사전 개별재무제표를 제출한 일자입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이톡시 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 아이톡시

와이디온라인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 와이디온라인

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 내부 연결 결산 및 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월 30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주총분산자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
에스티오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 에스티오

에스티오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에스티오

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 개최(예정)일을 결정함에 있어 '상법 제448조1항'의 준수가능성을 고려하였으며,

외부감사인과의 소통을 통해 확인된 감사보고서 예상 수령일자를 고려하여 3월 27일로 정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월20일, 3월25일, 3월26일, 3월27일, 3월30일

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의
글로본 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 글로본

글로본/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시 00분

2. 장소

서울시 강남구 도산대로 331 (신사동), H331타워 글로본(주) 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제35기(2019.01.01~2019.12.31) (개별)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조 (목적)

제2-2호 의안 : 제5조 (발행주식총수)

제2-3호 의안 : 제17조 (전환사채의 발행) 및 제18조 (신주인수권부사채의 발행)

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 후보자 : 박선주(재선임))

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박선주

1964-05

3년

재선임

- 이화여대 생물학과 졸업

- ㈜젬백스지오 사내이사

- 글로본(주) 미등기임원

- 현, 글로본㈜ 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업

- 부동산 건설사업 및 운영관리업

- 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업

- 국내·외 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업

- 국내·외 부동산 건설사업 및 운영관리업

- 국내·외 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업

해외사업 추가

사업목적 삭제

-

-
위메이드맥스 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 위메이드맥스

조이맥스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 8시 00분

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49

(삼평동, 위메이드타워) 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용

Ⅰ. 보고사항

1.감사의 감사보고

2.영업보고

3.외부감사인 선임보고

4.내부회계관리제도 운영실태보고

Ⅱ. 결의사항

제1호 의안: 제23기(2019.01.01~2019.12.31)

별도/연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 2명 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 장현국 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 이길형 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을측정할 수 있으며, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장현국

1974-10

3

재선임

前 ㈜네오위즈 CFO, 전략기획이사

現 ㈜플레로게임즈 사내이사

現 ㈜전기아이피 대표이사

現 ㈜위메이드엑스알 대표이사

現 ㈜조이맥스 사내이사

現 ㈜위메이드 대표이사

이길형

1976-12

3

재선임

前 링크투모로우㈜ 대표이사

現 ㈜위메이드엑스알 사내이사

現 ㈜플레로게임즈 사내이사

現 ㈜조이스튜디오 대표이사

現 ㈜조이맥스 대표이사
NHN벅스 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시 00분

2. 장소

경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12

티엘아이아트센터 2층 극장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제18기 별도/연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 2명 선임의 건 (상근)

제2-1호 의안: 사내이사 양주일 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 고영준 선임의 건

제3호 의안: 감사 고현철 1명 선임의 건 (비상근)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양주일

1975-04

3년

재선임

연세대학교

前) 엔에이치엔㈜ 게임제작지원그룹 그룹장

前) 엔에이치엔㈜ UIT센터센터장

前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장

前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사

現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사

고영준

1976-05

3년

재선임

서울대학교

前) 삼일회계법인

前) ㈜교원구몬 마케팅기획팀장

前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회계팀장

現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사

現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

고현철

1970-06

3년

재선임

비상근

서울대학교

前) 삼일회계법인

前) 중국 PwC 북경 Office

現) 한울회계법인

現) ㈜엔에이치엔벅스 감사
링크드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200312)
제출인: 링크드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 와이제이엠게임즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 와이제이엠게임즈

대 표 이 사 :
민용재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 77길 11-9 삼성타워 8층

(전 화)02-6011-2999

(홈페이지)http://yjmgames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)지 재 복

(전 화)02-6011-2999

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
250,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 12일

종료일
2025년 03월 11일

행사가격 
(원)
보통주식
1,786

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 12일

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권) 등에 의거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
326,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3 규정에 의거 2020년 3월 12일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정 임.

(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여에 관한 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격을 산술평균하여 결정 함.

(3) 상기 해당 부여 주식수 250,000주는 현재 발행주식 총수의 0.46% 임.

(4) 행사기간 및 조건 
 - 상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 및 3년 경과 후 2년 이내에 행사가 가능 함.
 - 125,000주 : 2022.03.12~2024.03.11 행사가능
 125,000주 : 2023.03.12~2025.03.11 행사가능

(5) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이상의
미등기임원
100,000
-
주*)참고
-

○○○
미등기임원
50,000
-
주*)참고
-

○○○
미등기임원
50,000
-
주*)참고
-

○○○
미등기임원
50,000
-
주*)참고
-

주*) 1. 금번 부여하는 주식매수선택권의 공정가치
 1) 125,000주 (기대행사기간 2년) : 323원 
 2) 125,000주 (기대행사기간 3년) : 448원 
 2. 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 3. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 4. 주요가정 
 1) 권리부여일 전일 종가 : 1,385원
 2) 행사가격 : 1,786원 
 3) 무위험 이자율 
 - 부여일 현재 2년 만기 국고채 유통 수익률 : 1.059%
 - 부여일 현재 3년 만기 국고채 유통 수익률 : 1.086%
 4) 기대행사기간 : 2년(125,000주), 3년(125,000주) 
 5) 예상주가변동성 : 2년(56.31%), 3년(58.88%)
 5. 상기 공정가치 산출 결과는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
승일 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 승일

승일/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

170,980,812,039

178,709,061,095

-부채총계

30,468,947,563

36,578,885,021

-자본총계

140,511,864,476

142,130,176,074

-자본금

3,066,056,000

3,066,056,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

136,635,791,237

151,026,586,704

-영업이익

-1,379,746,630

2,222,744,310

-법인세비용차감전계속사업이익

-776,563,774

10,359,576,210

-당기순이익

-585,952,178

7,933,278,975

2. 회계감사인명

회계법인 세일원

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 당사는 상법제449조의2 및 당사 정관 제51조제6항, 제54조제3항에 의거, 상기 재무제표를 이사회 결의로 승인하고 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 3월 12일

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

140,511,864,476

142,495,771,354

자본금

3,066,056,000

3,066,056,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.55

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

776,563,774

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

140,511,864,476

142,130,176,074

134,599,167,316

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

1,379,746,630

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼륭물산 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼륭물산주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제40기 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 종속회사가 포함한 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일을 재조정하기 힘들었으며, 년초 계획된 이사진의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의
혜인 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 혜인

혜인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)혜인

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 제60기 정기주주총회 일정은 내부결산 및 회계감사 일정과 경영진의 업무일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

추후 주주총회에서는 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중 분산을 위해 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

'20.3.13, '20.3.20, '20.3.26, '20.3.27

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
한국팩키지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한국팩키지

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일에 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사가 금번 정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일과 다른 일자로 변경하고자 하였으나, 결산 및 회계감사 일정과 경영진 및 이사진의 업무 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중예상일(3월 27일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수),

3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
GS — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200312)
제출인: GS

GS/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

GS에너지(주)

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

9,170,628,917,518

9,014,520,183,295

- 부채총계

3,345,251,959,044

3,389,113,856,576

- 자본총계

5,825,376,958,474

5,625,406,326,719

- 비지배지분 제외 자본총계

5,800,596,614,714

5,605,535,594,790

- 자본금

250,000,000,000

250,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,320.2

2,242.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,406,927,086,924

2,272,622,584,798

- 영업이익

1,338,897,090,760

1,502,959,050,969

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,284,735,631,990

1,385,750,751,041

- 당기순이익

290,762,240,508

607,198,169,296

- 지배기업 소유주지분 순이익

285,664,226,319

606,107,310,399

4. 연결대상 종속회사 수

5

6

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

5,701,375,805,462

6,100,142,991,257

- 부채총계

2,313,910,499,600

2,660,984,648,531

- 자본총계

3,387,465,305,862

3,439,158,342,726

- 자본금

250,000,000,000

250,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,355.0

1,375.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

184,075,510,195

352,289,415,580

- 영업이익

147,818,631,835

308,883,899,799

- 법인세비용차감전계속사업이익

91,475,237,253

429,558,904,718

- 당기순이익

90,203,401,700

424,225,343,491

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- GS에너지㈜는 지주회사인 ㈜GS의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말 기준으로 GS에너지(주)의 자산총액비중은 ㈜GS의 별도기준 자산총액의 약 56.1%입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

-
코미코 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 코미코

코미코/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션 3층 토파즈홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운용실태 보고

2. 부의안건:

- 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
에스아이리소스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200312)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

12,830,793,523

28,204,423,002

-15,373,629,479

-54.51

- 영업이익

439,826,060

-64,210,334

504,036,394

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-20,249,572,671

-1,868,737,479

-18,380,835,192

-983.6

- 당기순이익

-19,989,447,539

-1,929,240,922

-18,060,206,617

-936.13

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

14,704,937,644

28,831,411,388

- 부채총계

1,635,967,771

10,471,405,830

- 자본총계

13,068,969,873

18,360,005,558

- 자본금

6,460,396,400

5,283,099,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속기업의 연결제외에 따른 계속사업손익반영

- 경영개선 노력에 따른 판관비 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였으며 2019년 당해사업연도부터 종속기업이 연결대상에서 제외됨에 따라 개별재무제표 기준으로, 2018년 직전사업연도는 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 5. 이사회 결의일(결정일)은 내부 잠정실적 결정일입니다.

- 본 자료는 내부결산 후 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 외부감사인의 감사 완료 및 주주총회 보고과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
갤럭시아머니트리 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아컴즈/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 15층

3. 의안 주요내용

□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

가)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나)부의안건

○ 제1호 의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의

건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함,

현금배당:1주당 55원)

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호: 사내이사 김용광 선임의 건

-제2-2호: 기타비상무이사 구명신 선임의 건

○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용광

1966-05

3년

재선임

효성 전략본부 상무

현) 갤럭시아컴즈 대표이사

구명신

1968-01

3년

신규선임

효성 전략본부 상무

현) 효성 비서실 전무
인지소프트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200312)
제출인: 인지소프트

모바일리더/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

23,558,937,238

15,345,179,748

8,213,757,490

53.5

- 영업이익

4,967,886,898

3,439,915,603

1,527,971,295

44.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-800,714,193

4,211,194,406

-5,011,908,599

적자전환

- 당기순이익

-1,529,225,744

4,405,463,766

-5,934,689,510

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

37,963,493,868

36,279,508,111

- 부채총계

6,039,537,338

2,959,456,949

- 자본총계

31,923,956,530

33,320,051,162

- 자본금

1,641,857,000

1,641,857,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액, 영업이익:

금융권의 환경 변화에 따른 수주 및 매출 증대에 따른 이익증가

법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익:

당기손익-공정가치금융자산(케이뱅크은행)의 평가손실 반영

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
링크드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 링크드

와이제이엠게임즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 와이제이엠게임즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는『주주총회 분산 자율준수 프로그램』시행 전,2020년도 경영 및 사업계획을 논의하고 연결 결산 일정 및 주주총회 일정을 잠정 확정하여 관련 업무를 추진하였습니다.

- 당사의 연결대상 종속회사가 중국, 베트남등 국외소재하고 있고, 연결대상 종속법인의 재무제표 수령일과 감사위원회 및 증선위에 감사전 재무제표 제출시기 등의 일정을 고려하여 일정을 검토하였으나, 경영 및 사업계획등 세부행사 준비, 경영진의 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(금) 입니다.

- 당사는 금번 제16기 정기주주총회에서 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
에스아이리소스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에스아이리소스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 외부감사 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 20일(금), 25일(수),

26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 동참하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할

수 있도록 노력하겠습니다.

※ 관련공시

-
모바일어플라이언스 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-31

시간

오전9시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 401,

(관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

④외부감사인 선임보고

2.부의안건

① 제1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 감사 선임의 건

③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태훈

1961-07

3년

재선임

비상근

충북대학교 컴퓨터공학과

공학박사

(주)LG반도체 선임연구원

충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장
씨큐브 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 씨큐브

씨큐브/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

82,177,764,153

72,801,956,605

-부채총계

28,081,966,340

22,628,538,624

-자본총계

54,095,797,813

50,173,417,981

-자본금

5,069,092,000

4,025,220,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

44,746,669,519

41,389,313,600

-영업이익

7,747,326,703

5,022,813,736

-법인세비용차감전계속사업이익

6,974,363,539

4,963,677,700

-당기순이익

5,945,120,683

4,504,161,135

2. 회계감사인명

인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

54,095,797,813

52,795,643,697

자본금

5,069,092,000

4,025,220,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

54,095,797,813

50,173,417,981

47,019,234,930

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
현대이지웰 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200312)
제출인: 현대이지웰

이지웰페어/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

90

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.85

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

937,858,860

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 위 배당금 총액은 자기주식 (570,455주)를 제외하고 산정된 금액입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄기간 제 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 배당금은 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
대양금속 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 대양금속

대양금속/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 대양금속

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 가능한한 주주총회 집중일을 피해 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사 일정, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 정기주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 부득이하게 미참여하게 되었습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
쿠쿠홈시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

쿠쿠홈시스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정등을 고려하여 원할한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월13일(금), 3월20일(금), 3월26일(목), 3월27일(금)

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고
SJG세종 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: SJG세종

세종공업/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

10 : 00

3. 장소

울산광역시 북구 효자로82(효문동)

세종공업(주) 본관4층 세미나실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고,

내부회계 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건(별도, 연결)

- 제2호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기홍

1958-12

2

재선임

2018.02~현재 (현) 세종공업 대표이사

2016.07~2018.01 前 PM사업본부 본부장

2014.01~2016.06 前 기획본부 본부장

김익석

1958-02

2

재선임

2019.03~현재 (현) 세종공업 대표이사

2017.01~2019.02 前 생산본부 본부장

2016.01~2016.12 前 북경세종 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경칠

1957-09

2

신규선임

2016.02~현재 (현) 세무법인 프로택 광안 대표세무사

2015.01~2015.12 前 동래세무서장

2014.01~2014.12 前 마산세무서장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배정한

1957-10

3

재선임

상근

2017.03~현재

(현) 세종공업(주) 상근감사

2014.03~2017.03

前 세종공업(주) 상근감사

2013.01~2013.07

前 흥국저축은행 은행장
태양 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 태양

태양/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)태양

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사 총회의 세부준비, 임원의 일정 등의 요소들로 인해 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월20일(금), 3월25일(수),

3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월)

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
나이스디앤비 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 나이스디앤비

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 총회장에 비치된 '디지털온도계'로 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 관련공시

-
지역난방공사 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국지역난방공사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나 2019년 연결결산,외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기주주총회일을 3월 27일(금)로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의