켐트로스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 켐트로스

주주총회소집공고
2.8
(주)켐트로스

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 켐트로스

대 표 이 사 :
이동훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 7(목내동)

(전 화)031-491-0653

(홈페이지)http://chemtros.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)전상현

(전 화)031-491-0653

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 7, ㈜켐트로스 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 손익계산서 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
 제 3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 황양구)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 주주 인감명서

대리참석인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

- 위임장에 기재할 사항

위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임하다는 내용

위임인의 인감날인

※ 위 사항을 총족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점에각별히 유의하시기 바랍니다.

7. 당사는 주주총회에 참석하신 주주분들에게 별도의 주주총회 선물을 지급하지 않을 예정이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

경기도 안산시 단원구 능안로 7 (☏ 031-491-0653)

주식회사 켐트로스

대표이사 이 동 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김대현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-14
2018년연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2019-02-27
제4기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성

3
2019-03-29
제4기 정기주주총회 의사록
찬성

4
2019-06-19
진천공장 건설일정 변경의 건
찬성

5
2020-02-07
2019년연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

6
2020-02-26
제5기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성

7
2020-03-02
기업시설자금 차입(장기)의 건
찬성

8
2020-03-05
기업운영자금 차입(장기)의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

주) 주총승인금액은 총 4명의 등기이사(사내이사 3인, 사외이사 1인)의 총 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 제품은 정밀화학산업에 속해있습니다. 정밀화학 산업은 석유화학에서 생산되는 기초화학 제품을 공급받아 자동차, 선박, 전자, 섬유, 건축, 화학산업 등 전방산업에 원부자재를 공급하는 중간 소재형 산업입니다. 정밀화학은 통상적으로 의약품, 화장품, 접착제, 염료, 도료, 계면활성제, 농약제품 등을 통칭하는데, 기타소재로서 한국표준산업분류상 「전자부품」으로 분류되어 있는 디스플레이용 소재, 반도체용 소재, 이차전지 소재 등 이른바 전자기기용 소재를 포함하기도 합니다. 

규모 면에서는 의약품, 화장품, 전자기기용 소재가 상위그룹에 속하고 범용 제품에서 고기능화, 고부가가치화 제품으로 제품의 구조 변화가 지속적으로 요구되면서 정밀화학 소재가 동 산업에서 핵심적 역할을 하고 있습니다. 당사의 주력 제품들은 이러한 정밀화학 산업 각 분야에서 필요로 하는 주요 케미칼 소재들로 구성되어 있으며 시장의 요구에 맞추어 맞춤형, 고품질, 가격 경쟁력 있는 제품으로 고객대응을 하고 있습니다. 

■ IT소재 - 전해액 첨가제

이차(2차)전지는 전기를 저장했다가 반복적으로 충전 및 사용할 수 있으며 환경 친화적이고 경제성이 높아 가전, 교통, 전력망 등에 널리 사용되고 있습니다. 이차전지 산업은 스마트 IT기기의 보급 확대, 글로벌 연비규제 강화, 신재생에너지와 연계된 스마트그리드 구축 등 국가 차원에서 미래 성장 동력으로 육성하고 있는 산업입니다. 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업 중심으로 소재 개발이 이루어지고 있습니다. 경량화, 고전압, 고성능, 고밀도 제품 개발 요구, 전기자동차, 에너지저장장치(ESS ; energy storage system)같은 용도 확대 추세에 맞추어 각 용도별 특성에 맞는 소재 개발이 필요합니다.

한국은 이차전지 제조기술에서 일본과 함께 세계 최고수준이지만, 핵심소재 및 원천기술로서는 일본과 아직 큰 격차가 있는 것이 사실입니다. 리튬이차전지 4대 소재로 양극재, 음극재, 분리막, 전해액이 있으며 이들 소재가 이차전지 원가구조에서 차지하는 비중이 50%에 육박할 정도로 핵심소재가 중요한 요소입니다. 

전해액(electrolyte)은 염(salt)을 함유한 유기액체로 리튬이온 2차 전지내부의 양극과 음극 극판 사이에서 리튬 이온이 이동하도록 매개체 역할을 합니다. 전해액은 크게 염, 용매 및 첨가제로 구성됩니다.

- 염(salt) : 리튬이온(Li+)의 액상에서의 이동 통로(전해액에서 용매가 증발되면 남게 되는 반투명의 하얀 고체), LiPF6, LiBF4, LiClO4 등 사용

- 용매(solvent) : 염을 용해시키기 위해서 사용되는 유기 액체, 프로필렌 카보네이트, 에틸렌 카보네이트 등 사용

- 첨가제(additive): 전지의 특성 및 특정 기능과 성능을 나타내기 위하여 소량 첨가되는 물질

당사의 제품은 전해액 첨가제로 기본적인 역할(리튬이온의 이동 및 안정성 확보) 뿐 아니라 보조적인 기능을 위해 전해액에 추가로 사용되는 재료입니다. 전해액은 다양한 첨가제를 통해 충전 용량 확보, 과충전 방지, 난연성 확보, 수명 및 안정성 개선 등 그 기능이 향상 되게 됩니다. 전해액은 전극재료에 따라 조성을 최적화해야 하며, 소재의 종류와 농도 그리고 혼합비율에 따라 각기 다른 특성의 전해액을 얻을 수 있습니다. 전해액의 품질저하는 치명적인 전지 성능 저하를 야기시키기 때문에 끊임없는 신규 전해액 첨가제 개발이 요청되고 있으며, 당사는 그러한 요청에 부합하는 제품을 생산 및 개발하고 있습니다.

■ IT소재 - 전자재료

전자 재료는 유기, 무기, 금속원료 및 이들을 조합한 원료에 화학신소재 기술을 적용하여 신기능, 고성능을 갖는 정보 전자산업 화학소재를 개발, 생산하는 분야입니다. 전자 재료는 광범위한 첨단산업을 수요처로 하고 있어 지속적이며 빠른 기술변화에 대응하는 기술역량을 확보하는 것이 관건이 되고 있습니다.

현재 전자재료의 주력분야는 디스플레이 관련, 반도체 관련 분야로 크게 나눌 수 있습니다. 디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며 현재는 TFT-LCD, OLED를 중심으로 하고 있고, 향후에는 투명, 플렉시블, 3D 등 다양한 용도의 차세대 디스플레이가 소비자의 관심을 사로잡을 것입니다.

전자재료 핵심 소재의 하나인 포토레지스트(photoresist)는 빛을 조사하면 화학 변화를 일으키는 감광성 고분자 조성물을 말하며 주요 성분으로 광개시제와 감광성 수지로 구성되어 있습니다. 현재 포토레지스트는 주로 반도체, LCD, OLED 등의 산업에서 이용되고 있고, 특히 포토 공정이 주 생산 공정인 반도체와 LCD 산업에서 수요가 큽니다. 

당사의 제품은 광개시제(Photo initiator, PI)로서 LCD 및 반도체 분야에서 핵심소재 중의 하나인 포토레지스트를 구성하고 있는 중요 성분이고, 자외선 같은 광원으로부터 에너지를 흡수하여 모노머(monomer)나 올리고머(oligomer)의 중합반응(Polymerization)을 개시하게 하는 물질을 말합니다. 반응 메커니즘은 개시제 자체가 광을 흡수하여 라디칼(Radical)을 생성 중합 반응을 촉진하는 역할을 합니다.

또한 당사는 TFT-LCD 및 반도체 제조 공정에서 핵심 공정인 포토리소그라피 공정을 수행한 후 또는 공정 불량이 발생한 경우 잔류 포토레지스트, 포토레지스트가 변형된 폴리머 등을 제거/클리닝하기 위한 프로세스케미칼(Process chemicals)들을 생산하고 있습니다.

■ 의약소재

원료의약품은 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하는데 사용되는 원료물질의 총칭으로 약효를 내는 핵심 성분으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 바로 전단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래가 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 경쟁력과 직결되게 됩니다. 

이렇게 완성된 원료의약품을 완제의약품제조사들이 원료의약품을 자체적으로 제조하거나 전문 제조업체로부터 조달하여 가공 및 포장을 한 뒤 소비자에게 판매하게 됩니다.

원료의약품의 제조과정 역시 완제의약품에 준하는 허가 및 등록 과정을 거치기 때문에 완제의약품 제조사의 GMP(Good Manufacturing Practice: 우수제조관리기준)시스템은 원료의약품 제조업체에게도 동일하게 적용됩니다.

국내 완제의약품 제약사는 계열사로부터 자체 조달 하거나(상위 제약사) 고가 원료는 미국, 유럽에서, 저가 원료는 중국, 인도로부터 수입하고 있습니다. 원료의약품 제조사들은 단순한 구조의 제네릭 의약품 원료의 경우 가격 경쟁 측면에서 중국 및 인도의 저가 원료와 경쟁하기 어려운 것이 현실이므로 고난이도 합성 및 양산기술 구축 등 원료 제조에서 고도의 생산 기술과 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 고부가가치 원료 사업에 특화하여 선진국 시장으로 원료의약품을 수출하고 있습니다. 특히 가격보다 품질을 우선시하는 일본 의약품 시장을 주력 시장으로 공략하고 있습니다. 

당사는 기관지 확장제, 충추신경 안정제, 알러지 치료제 등의 원료의약품, 알러지치료제, 진해거담제, 신약 등의 의약중간체를 생산하여 국내외 완제의약품 제약사에 판매하고 있습니다.

■ 폴리머 소재

폴리머소재는 가전제품, 모바일 IT 디바이스, 휴대폰카메라, 자동차, LED, 태양광, 기능성소재 등 산업의 다양한 분야에서 제품, 부품 등을 생산하기 위하여 접착조립, 코팅, 폿팅, 씰링 등의 방법으로 적용하고, 방열성, 난연성, 전도성, 절연성 등의 각종 기능성을 부여하며, 최종제품의 완성도를 높이는 접착제입니다.

접착제는 석유화학제품, 합성고무, 합성수지 및 각종 천연재료 등을 기초로 배합과 반응을 통해 개발, 제조하는 종합적이고, 고도의 화학적 기술을 요구하는 정밀화학의 한 부류입니다. 

당사는 휴대폰, 후방카메라 등과 같은 모바일 광학기기의 조립에 사용되는 저온일액형 에폭시 접착제, 터치패널용 전도성 페이스트, 홈씨어터, TV, 자동차, 무대 용도의 다양한 스피커를 조립하는 접착제, 각종 전기전자 부품의 고정, 방열(放熱), 코팅 용 소재, 기타 산업용, 건축용 등 다양한 산업에 적용되는 접착제, 코팅제, 폿팅제 등을 생산하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

정밀화학 제품은 통상 생리활성 화학제품과 기능성 화학제품으로 분류되는데 생리활성 화학제품은 의약품과 농약과 같은 범주에 속하며, 기능성 화학제품은 염ㆍ안료, 도료, 향료, 화장품, 촉매, 접착제, 계면활성제, 첨가제, 사진용 화합물 등이 이 범주에 포함됩니다. 새로운 화학산업 분야인 전자 화학산업의 경우, 포토레지스트, 컬러필터 등의 반도체 디스플레이 관련 제품 중 필름 등을 제외한 전자산업용 재료는 대부분이 정밀화학 제품으로 분류될 수 있으며 이 분야는 급속도로 확대되고 있어 정밀화학산업 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

IT(정보기술, Information Technology)/BT(생명공학기술, Bio Technology)/NT(나노기술, Nano Technology)/ET(환경공학기술, Environmental Technology) 등 융합기술의 발달로 수요 및 응용범위를 무한히 확장하는 것이 가능하며, 전자정보용 화학소재, 생리활성 신소재, 그린 신소재 등 새로운 고부가가치 정밀화학제품의 비중이 증대될 것으로 예상됩니다. 

(3) 경쟁요소

정밀화학산업은 기술집약적이며 소량 다품종 생산체제로서 부가가치가 높고 다용도의 특수기능을 지니며 관련 산업이나 사회적 필요성에 따라 기능성의 향상과 용도의 다양화에 부응하는 고도기술의 연구 집약적인 일련의 화학산업 범주에 속하며, 정밀화학제품은 일반적으로 석유화학이나 일반적인 화학제품과 구별되는 특정한 성능을 지니도록 고안되고 소량생산과 고부가가치 창출의 특징을 가진 제품군으로 정의됩니다. 또한 이들 정밀화학 제품의 기술수준은 차별화 성능을 지닌 것이 높고, 비가격 경쟁요소로서 기술경쟁력이 주요 경쟁력 결정요소로 작용하는 특징이 있습니다.

(4) 자원조달상의 특성

국내 완제의약품 제약사는 계열사로부터 자체 조달 하거나(상위 제약사) 고가 원료는미국, 유럽에서, 저가 원료는 중국, 인도로부터 수입하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는 국내 및 관할권 내 다양한 환경 법규의 적용을 받고 있어 환경오염 등 관련 책임을 부담할 수 있습니다. 당사는 '화학물질관리법’과 '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률’이외에도 '수질 및 수생태계 보전에 관한 법’, '대기환경보전법’, '폐기물관리법’, '토양환경보전법’, '소음진동관리법’, '위험물안전관리법’, '산업안전보건법’, '소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법’ 등 다양한 국내 법규를 적용 받고 있으며 법규를 준수하고 안전한 사업장을 구축하기 위해 오염방지시설 및 유출방제시설을 설치·운영하며 환경안전 관리 절차 및 프로세스를 수립하여 각 법령별로 선제적으로 대응하고 있습니다. 또한 당사는 설립 이후, 환경/안전/보건/소방과 관련된 규제에 따른 중대한 처벌을 받은 사항은 없으며 관련된 규제를 준수하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유기합성기술 및 합성연구 개발 역량을 기반으로 2006년 3월 7일 설립되었으며, IT소재 및 의약소재 등 유기합성분야에서 차별화된 기술과 품질로 고객가치 향상에 기여해 왔습니다. 2015년 3월 동부전자재료(주)의 폴리머사업부를 자산 및 영업 양수함으로써 기존의 유기합성 기술과 고분자 배합기술을 결합하여 산업용 특수 접착제 및 코팅소재 등 폴리머소재로 사업을 다각화하였습니다.

판매조직

첨단소재사업부 매출(IT소재 및 의약소재)은 고객과의 직거래를 통한 판매 방식이고 사업개발팀, 원료사업팀으로 판매조직을 보유하고 있습니다. 사업개발팀은 개발 제품사업화, 신규품목 및 신규사업 발굴, 판매 및 거래처 영업 대응에 주력하고 있으며,원료사업팀은 기초화학물질의 판매 및 영업에 주력하고 있습니다.

융합소재사업부 매출(폴리머소재)은 대리점은 통한 판매와 직거래를 통한 판매방식이 공존하고 있고, 판매조직으로 마케팅팀을 보유하고 있습니다. 마케팅팀에서는 삼성전자, 엘지전자 등 최종 고객사 및 1, 2차 협력사 및 국내외 대리점을 관리하고 있고, 개발 제품사업화, 신규 품목 및 신규 사업 발굴, 거래처 영업 대응을 하고 있습니다.

판매전략
당사의 첨단소재사업부는 분야별로 특성에 맞춘 판매전략을 도입하고 있습니다. 전자재료 제품은 고객 맞춤형 제품으로 같은 제품이라도 각각의 고객의 눈높이에 맞는 품질 기준으로 차별화하여 판매하고 있습니다. 또한, 고객의 요구가 급변화하는 상황에서 능동적으로 대처하여 경쟁사와의 차별을 시도하고 있습니다. IT소재는 새로운 사양이나 성적(Specification)을 요구하는 고객사에 대응하여 적시에 최적화된 제품을 제공함으로써 고객사들이 신제품을 제품에 사용하는 초기단계부터 협력관계를 형성하여 유지해가고 있습니다. 의약소재는 기존 의약품 이외에 당사의 기술력을 적용 신규의약품을 외부 개발업체와 공동으로 사업화를 진행하고, 고객사와의 오래된 신뢰를 바탕으로 GMP 기준에 의한 품질관리와 생산관리를 통해 고객의 요구사항을 충족시키는 것으로 경쟁사와 차별을 두고 있습니다.

당사의 융합소재사업부의 폴리머소재 또한 제품별로 상이한 판매전략을 구사하고 있습니다. 전기전자용 접착제는 최종 완제품을 만드는 고객을 중심으로 영업라인 구축과 활동을 추진하고 있습니다. 광학용 제품은 기존 메이져 핸드폰제조사 중심의 영업활동에서 중국의 신흥 휴대폰 제조사를 타겟으로 마켓팅 활동을 확대하여 추진하고 있습니다. 실리콘 제품은 전기전자, 건축, 산업용 등의 시장에 기능성 중심의 제품을 바탕으로 당사 및 대리점 조직을 통하여 확대 개척해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅 전략을 요구하기 때문에 별도로 운영되고 있습니다. 각 부문은 당사의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며 각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일합니다.

당사는 2개의 보고부문(첨단소재사업부문, 융합소재사업부문)으로 구성되어 있으며 각각의 부문은 다음의 제품과 용역을 제공합니다

구 분
주요 사업내용

첨단소재사업부문
IT소재 및 의약소재 연구 및 생산

융합소재사업부문
폴리머소재 연구 및 생산

(2) 시장점유율

경쟁 상황 및 업체 현황
정밀화학산업은 비료, 시멘트, 석유화학공업 등 장치위주의 대형 화학공업과 달리 기술의 고도화가 요구되는 의약, 농약, 염료 등 제품의 부피가 작으면서도 값이 비싸고 소량 생산으로 높은 부가가치를 얻을 수 있는 정밀도가 높은 화학공업부문입니다. 정밀화학제품은 개별 제품마다 독특한 기술적 특성이 있고 모방 생산이 어려우며 제품수명 주기가 짧아 지속적인 기술 및 연구 개발투자가 경쟁력의 관건이 되며 타 산업에 핵심 소재 및 부자재로 사용되어 품질고급화와 부가가치 제고 및 신상품 개발이 성공에 결정적 요인으로 작용합니다. 

정밀화학제품은 대부분의 제품이 다단계 공정이나 다양한 원료 또는 조성물의 조합과 배합으로 제품화되며 기술성이 크고 기술 상호간의 유사성이 적어 기초 기술의 축적 없이 단기 자체개발이 어렵고, 장기적 연구 개발 투자가 필수적입니다. 이러한 정밀화학 제품을 제조하는 설비는 전형적인 제품 중심형으로, 다품종 소량생산에 적합하도록 유연성이 높은 중소규모의 설비가 대부분이며, 생산라인은 대부분 자동화되어 있으나, 배치(batch)형이 많아 전체적인 수준의 탄력적 운용이 가능한 형태로 되어 있습니다.

또한 정밀화학 제품은 제품 당 시장규모가 작고 라이프 사이클이 짧아 수요산업에서 요구하는 다양한 제품의 적기 생산 및 공급이 중요하며 경쟁력 확보를 위해서는 지속적인 신기술 및 신제품, 신물질 개발이 필요합니다. 신물질 개발능력 이외에 개발된 제품의 신뢰성 및 안전성 확보문제가 실질적인 기술장벽으로 작용될 수 있습니다.

이에 대한 내용을 종합할 때 정밀화학산업은 완전경쟁시장과 독과점시장의 성격을 함께 지니고 있는 시장 즉 독점적 경쟁시장이라고 판단할 수 있습니다. 다수의 공급자들이 존재하고, 공급자마다 특징적인 제품을 시장에 제공하고 있습니다. 

이와 같은 특징으로 인해 정밀화학시장은 동종업계의 자체자료 확보가 불가능하고, 공인된 조사기관의 객관적이고 검증자료가 없어 시장점유율 추산이 불가합니다. 

(3) 시장의 특성

화학산업을 크게 둘로 나누면 석유화학산업과 정밀화학산업으로 분류할 수 있습니다. 정밀화학산업은 석유화학산업 등으로부터 제공받은 기초 화학원료를 합성하여 추출한 중간체, 원제를 다단계의 공정을 거쳐 배합·가공하여 완제품을 생산하는 자본과 기술집약적 가공형 화학산업으로 정의할 수 있습니다.

정밀화학산업은 비료, 시멘트, 석유화학공업 등 장치위주의 대형 화학공업과 달리 기술의 고도화가 요구되는 의약, 농약, 염료 등 제품의 부피가 작으면서도 값이 비싸고 소량 생산으로 높은 부가가치를 얻을 수 있는 정밀도가 높은 화학공업부문으로, 다품종 소량 생산방식에 의해 고부가가치 화학제품을 생산하는 지식기반 산업입니다. 

정밀화학제품은 개별 제품마다 독특한 기술적 특성이 있고 모방 생산이 어려우며 제품수명 주기가 짧아 지속적인 기술 및 연구 개발투자가 경쟁력의 관건이 되며 타 산업에 핵심 소재 및 부자재로 사용되어 품질고급화와 부가가치 제고 및 신제품 개발이 결정적인 성공 요소입니다. 정밀화학제품은 대부분의 제품이 다단계 공정이나 다양한 원료 또는 조성물의 조합과 배합으로 제품화되며 기술성이 크고 기술 상호간의 유사성이 적어 기초 기술의 축적 없이 단기 자체개발이 어렵고, 장기적 연구 개발 투자가 필수적인 기술 집약적 특성을 갖는 제품입니다. 이러한 정밀화학 제품을 제조하는 설비는 전형적인 제품 중심형으로, 다품종 소량생산에 적합하도록 유연성이 높은 중소규모의 설비가 대부분이며, 생산라인은 대부분 자동화되어 있으나, 배치(Batch)형이 많아 전체적인 수준의 탄력적 운용이 가능한 형태로 되어 있습니다.

정밀화학제품은 제품 당 시장규모가 작고 라이프 사이클이 짧아 수요산업에서 요구하는 다양한 제품의 적기 생산 및 공급이 중요하며 국제 경쟁력 확보를 위해서는 글로벌 수준의 제품 기술력과 마케팅이 중요 요소로 작용하는 산업이며 신기술 및 신제품, 신물질 개발에 장기간이 소요되나, 성공할 때에는 엄청난 이익이 창출되는 산업 분야로 신물질 개발능력 이외에 개발된 제품의 신뢰성 및 안전성 확보문제가 실질적인 기술장벽으로 작용될 수 있는 산업에 속합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

■IT소재 - 유기리간드
D램은 메모리 반도체 중에서도 아주 빠른 속도로 작동하는 중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU)가 요구하는 데이터를 임시로 저장, 처리하는 역할을 담당하는 반도체입니다. 하나의 D램 칩은 수억 개의 셀(cell)로 구성되고 각각의 셀은 데이터를 저장하는 캐패시터(capacitor)와 데이터를 제어하는 트랜지스터(transistor)로 구성됩니다. 캐패시터는 전자(데이터)를 임시로 담아두는 역할을 합니다. 주변 회로는 캐패시터에 담긴 전자를 통해 전하 유무를 각각 ‘0’과 ‘1’로 판단, 디지털 신호를 구분합니다. 캐패시터에 충분한 양의 전자가 담길수록 디지털 신호를 더 빨리 판단할 수 있습니다. 공정을 미세화하면서 충분한 전자를 담아두려면 캐패시터를 더 얇고 길게 만들어야 하는 구조입니다. 캐패시터를 만들 때는 캐패시터 안에 담기는 전하가 너무 빠르게 새지 않도록, 그리고 바로 옆 캐패시터 전하의 영향을 받지 않도록 얇고 단단한 유전막을 씌워야 합니다.

증착공정은 유전막을 씌우는 과정으로 반도체 웨이퍼위에 원하는 물질을 얇은 막(박막, Thin film)형태로 형성하는 공정입니다. 프리커서(전구체, Precursor)는 반도체 박막의 성분을 포함하고 있는 화학 가스로 특히 지르코늄계 프리커서는 고유전율(High-K) 특성을 갖는 재료로 전류 누설 우려가 적고 전기적 간섭도 효과적으로 차단합니다.

당사는 10나노대 D램 생산용 핵심 재료인 지르코늄(Zr)계 프리커서를 제조하는데 필요한 유기 리간드(Ligand) 양산 공정에 성공하여 본격적인 물량 공급을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산에 의한 개별재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 받은 확정 재무제표는 정기주주총회 1주전에 제출되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제5 (당) 기

2019년 12월 31일 현재

제4 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목

제5(당)기
말

제4(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
21,191,004,917
34,167,418,187

현금및현금성자산
4,539,285,891
2,146,970,813

단기금융상품
1,493,084,568
17,124,065,749

매출채권및기타채권
8,200,692,859
8,552,402,595

재고자산
5,565,614,145
5,824,034,279

당기법인세자산
-
12,755,706

기타유동자산
1,392,327,454
507,189,045

Ⅱ. 비유동자산
46,475,680,767
30,720,825,192

장기금융상품
3,000,000,000
3,000,000,000

유형자산
42,233,604,887
27,053,883,948

무형자산
639,349,149
514,305,844

기타비유동금융자산
219,022,201
152,635,400

사용권자산
63,447,425
-

이연법인세자산
320,257,105
-

자 산 총 계
67,666,685,684
64,888,243,379

부 채

Ⅰ. 유동부채
11,741,295,725
10,616,997,492

매입채무및기타채무
5,518,136,139
4,109,944,490

파생금융부채
2,462,355,000
4,152,708,000

단기차입금
-
199,379,592

유동성장기차입금
3,447,240,000
1,947,240,000

유동성리스부채
28,751,970
-

기타유동부채
167,342,591
139,481,162

당기법인세부채
117,470,025
68,244,248

Ⅱ. 비유동부채
11,434,291,801
18,549,166,914

장기차입금
4,868,100,000
8,815,340,000

전환사채
1,925,327,850
3,403,033,978

신주인수권부사채
2,567,103,800
4,537,378,638

비유동리스부채
36,130,257
-

기타비유동금융부채
324,018,065
128,070,642

순확정급여부채
1,713,611,829
1,360,413,855

이연법인세부채
-
304,929,801

부 채 총 계
23,175,587,526
29,166,164,405

자 본

Ⅰ. 자본금
2,632,305,700
2,404,515,800

Ⅱ. 자본잉여금
26,235,111,754
17,867,107,734

Ⅲ. 기타자본항목
42,619,962
42,619,962

Ⅳ. 이익잉여금
15,581,060,742
15,407,835,478

자 본 총 계
44,491,098,158
35,722,078,974

부채와 자본총계
67,666,685,684
64,888,243,379

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제4기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목

제5(당)기

제4(전)기

Ⅰ. 매출액
43,771,231,078
44,434,675,317

Ⅱ. 매출원가
(37,379,369,638)
(36,829,877,870)

Ⅲ. 매출총이익
6,391,861,440
7,604,797,447

판매비와관리비
(3,749,113,864)
(3,757,031,487)

Ⅳ. 영업이익
2,642,747,576
3,847,765,960

기타수익
129,972,455
892,520,412

기타비용
(99,279,973)
(601,914,689)

금융수익
2,618,200,159
2,616,326,175

금융비용
(5,438,473,102)
(781,635,349)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(146,832,885)
5,973,062,509

법인세비용(수익)
377,361,607
(482,508,534)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
230,528,722
5,490,553,975

Ⅶ. 법인세비용 차감후 기타포괄손익

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(57,303,458)
(367,847,393)

Ⅷ. 당기총포괄이익
173,225,264
5,122,706,582

Ⅸ. 주당순이익

1. 기본주당순이익
9
230

2. 희석주당순이익
9
216

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제4기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2018.1.1(전기초)
2,356,515,800
17,435,950,980
42,619,962
10,285,128,896
30,120,215,638

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
5,490,553,975
5,490,553,975

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(367,847,393)
(367,847,393)

전환사채의 전환
48,000,000
431,156,754
-
-
479,156,754

2018.12.31(전기말)
2,404,515,800
17,867,107,734
42,619,962
15,407,835,478
35,722,078,974

2019.1.1(당기초)
2,404,515,800
17,867,107,734
42,619,962
15,407,835,478
35,722,078,974

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
230,528,722
230,528,722

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(57,303,458)
(57,303,458)

전환사채의 전환
97,624,200
3,586,287,480
-
-
3,683,911,680

신주인수권의 행사
130,165,700
4,781,716,540

4,911,882,240

2019.12.31(당기말)
2,632,305,700
26,235,111,754
42,619,962
15,581,060,742
44,491,098,158

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제4기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,571,460,742

15,398,235,478

1. 전기이월이익잉여금
15,398,235,478

10,275,528,896

2. 당기순이익
230,528,722

5,490,553,975

3. 순확정급여부채 재측정요소
(57,303,458)

(367,847,393)

Ⅱ. 이익잉여금 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

15,571,460,742

15,398,235,478

※ 당기 처분예정일은 2020년 3월 27일이며, 전기 처분확정일은 2019년 3월 29일이었습니다.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제4기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로스
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,656,109,857

4,595,864,203

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
4,912,909,139

5,353,116,480

2. 이자의 수취
155,211,582

200,724,846

3. 이자의 지급
(242,329,562)

(343,847,829)

4. 법인세의 납부
(169,681,302)

(614,129,294)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

447,083,095

(14,446,835,237)

단기금융상품의 증가
-

(6,775,000,958)

단기금융상품의 감소
15,630,981,181

-

단기대여금의 상환
-

1,040,000

유형자산의 취득
(15,192,628,736)

(4,394,899,905)

유형자산의 처분
1,500,000

9,090,910

무형자산의 취득
(3,565,350)

(395,928,284)

무형자산의 처분
-

97,500,000

국고보조금의 수령
-

48,035,000

보증금의 감소
6,796,000

10,658,000

보증금의 증가
(2,000,000)

(58,330,000)

장기금융상품의 증가
-

(3,000,000,000)

장기대여금의 감소
6,000,000

11,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,676,306,392)

10,079,106,395

단기차입금의 차입
809,210,614

986,138,993

단기차입금의 상환
(1,008,590,206)

(969,612,598)

유동성장기차입금의 상환
(1,947,240,000)

(1,790,370,000)

장기차입금의 차입
-

500,000,000

장기차입금의 상환
(500,000,000)

(2,647,050,000)

전환사채의 증가
-

6,000,000,000

신주인수권부사채의 증가
-

8,000,000,000

리스부채의 감소
(29,686,800)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

2,426,886,560

228,135,361

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,146,970,813

1,912,682,851

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

(34,571,482)

6,152,601

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,539,285,891

2,146,970,813

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

②
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (주식등의 전자등록)

②
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 10 조 (신주인수권)

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

제 10 조 (신주인수권)

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하
여

국내외
금융
기관
또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

신주인수권 배정의 범위 확대

제 14 조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의
접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제 14 조 (명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의

관리
,

기타
주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 15 조 (삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

전화사채 발행의 배정 범위 확대 및 전환가액 조정 조건 명확화

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

2. 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서
자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채 발행의 배정 범위 확대 및 행사가액 조정 조건 명확화

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조
, 제15조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구정비

제 20 조 (소집시기)

② 정기주주총회는
매 사업 년도 종료 후 3월

이내에,
임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 20 조 (소집시기)

② 정기주주총회는
제16조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설

제 39 조 (이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 39 조 (이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

전화회의를 인정

제 52 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부 감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 52 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제 1조 (시행일)

본 정관의 개정조항은 합병 전 ㈜켐트로스와의 합병승인 주주총회에서 승인된 후부터 시행한다. 단 제 1조(상호)와 제 2조(목적)은 합병등기일부터 시행한다.

부 칙

제 1조 (시행일)

이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

주주총회 승인일로부터 효력

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황양구
1972-09-03
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황양구
케이프투자증권 ECM 본부, 본부장
2000 ~ 2007
2008 ~ 2009
2010 ~ 현 재
(前)우리투자증권 
(前)하이투자증권 
(現)케이프투자증권 ECM 본부
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황양구

없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
676,141천원

최고한도액
1,000,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출일정 및 경영진들의 일정과 주주총회개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 집중일인 2020년 03월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나19 (COVID 19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내해 드릴 예정입니다.