엠에스씨 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 엠에스씨

주주총회소집공고
2.8
(주)엠에스씨

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
(주)엠에스씨

대 표 이 사 :
김 호 석

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 소주회야로 45-73

(전 화)055-389-1001

(홈페이지)http://www.msckorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정 재 열

(전 화)055-389-1001

주주총회 소집공고

(제 46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 양산시 소주회야로 45-73 주식회사 엠에스씨 연수실

3. 회의 목적사항

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제46기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 60원

제2호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사의 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 1부

첨부),대리인의 신분증

6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우, 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 취하겠습니다.

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 3월 12일

주식회사 엠에스씨

대표이사 김 호 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박 순 천
(출석률: 100%)
B
(출석 률: %)
C
(출석 률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1차
2019.02.14
제45기 결산실적 확정 및 정기주주총회 소집결의, 현금배당 결정
찬성
-
-
-

2차
2019.03.14
제45기 정기주주총회 소집통지, 공고사항
찬성
-
-
-

3차
2019.03.22
부동산 취득에 관한 건
찬성
-
-
-

4차
2019.03.29
대표이사 보선에 관한 건
찬성
-
-
-

5차
2019.04.09
임대사업장 추가 건
찬성
-
-
-

6차
2019.04.01
사업보고서(2018.12)
찬성
-
-
-

7차
2019.04.16
산업은행 운전자금 100억 차입의 건
찬성
-
-
-

8차
2019.04.19
우리은행 온렌딩대출 30억 차입의 건
찬성
-
-
-

9차
2019.04.22
신한은행 운전자금 30억 차입의 건
찬성
-
-
-

10차
2019.05.17
한국수출입은행 무역금융한도 50억 설정의 건
찬성
-
-
-

11차
2019.05.29
부동산 취득에 관한 건
찬성
-
-
-

12차
2019.07.02
임대사업장 추가 건
찬성
-
-
-

13차
2019.07.05
신규시설 투자의 건
찬성
-
-
-

14차
2019.08.28
국민은행 운전자금 30억 대환의 건
찬성
-
-
-

15차
2019.09.06
신규시설 투자의 건
찬성
-
-
-

16차
2019.11.14
분기보고서(2019.09)
찬성

17차
2019.10.22
농수산식품유통공사 2019년 우수수산물지원자금 40억 차입의 건(담보)
찬성

18차
2019.10.22
농수산식품유통공사 2019년 우수수산물지원자금 10억
차입의 건(신용)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,800,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 식품산업의 특성 및 성장성
 대표적인 내수 소비재로써의 식품은 생산기술 및 저장, 가공 그리고 포장기술의
 비약적인 발달에 따라 다양한 종류와 기능을 보유하여 생산되고 있습니다.
 특히, 최근의 식품에 대한 소비자 수요는 고가 프리미엄 제품군을 비롯한 질적
 으로 우수한 제품을 추구하는 경향을 보이고 있으며, 이는 '웰빙'이라는 문화컨
 텐츠의 대두로 인해 더욱 가속도가 붙은 것으로 보이고 있습니다. 이에 맛, 영양
 등의 단순한 욕구에서 벗어나 콜레스테롤 저하기능, 면역증진기능, 다이어트기
 능, 노화예방 기능 등의 다양한 기능을 추구하고 있는 소비자의 욕구에 부응하
 기 위하여, 식품산업계는 최신의 과학 기술을 구사하여 우수하고 새로운 형태의
 식품의 프리미엄화를 이룩하는데 주력하고 있습니다.

 2) 경기변동의 특성
 계절적 요인에 의한 수주변동이 존재하지만, 생필품으로써의 식품은 다른 내수
 소비재에 비해 상대적으로 경기가 둔감한 편이기에, 전체 소비경기의 침체나 회
 복이 음식료 경기에 그대로 반영되지 않는다고 알려져 왔습니다. 하지만, 최근
 발달하고 있는 고가 프리미엄 제품군의 확대 등을 통한 질적 성장이 추구되어
 오는 경향에 비추어보면, 음식료 제품의 경기에 대한 민감도는 과거보다 증가
 하고 있는 것으로 판단됩니다.

 3) 경쟁요소
 국내소비 및 수출 등 식품의 유통범위가 확대되면서 식품의 선도를 유지하기
 위한 식품첨가물의 수요 증가 뿐만 아니라 생활수준의 향상에 기인한 소비자
 들의 다양한 기대에 부응할 수 있는 식품소재의 개발 및 생산능력이 경쟁력으로
 대두되고 있습니다. 이를 위한 연구개발능력, 다품종 대량생산과 다품종 소량주
 문을 모두 만족시킬 수 있는 유연생산시스템(Flexible Manufacturing System)
 을 보유하고 있으며, 식품안전성을 위한 품질관리능력, 원자재의 안정적인 수급
 능력 및 신소재, 향료, 색소 등 소비자 수요가 늘어나고 있는 기능성 식품 및 천
 연식품에 대한 기술력과 노하우를 보유하고 있습니다. 아울러 이러한 핵심역량
 에 대한 집중육성을 계획하고, 실행하고 있으므로, 이러한 것들이 식품 첨가물
 산업의 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 강점입니다.

 4) 자원조달상의 특징
 식품 및 식품첨가물의 제조 특성상 주요 원재료는 농수산물이 주를 이루고
 있으며, 소비자의 건강에 대한 관심 확대로 천연원료의 사용이 점차 늘어가고
 있는 실정입니다.

 5) 관계법령 또는 정부의 규제
 식품제조는 허가제도가 아닌 신고제도이며, 국민의 건강에 직접 영향을 미치는
 업종이므로 식품위생법에 의한 법적규제를 받아 철저한 사후관리를 하도록 되어
 있습니다. 또한 2002년 7월 1일부터 시행된 제조물책임법으로 인해 식품의 안정
 성이 더욱 강조되고 있습니다. 
 또한, 정부에서는 2017년 12월부터 직전년도 매출액 100억원 이상인 영업소 가 제조, 가공하는 모든 식품에 대해 HACCP 의무화를 전면 시행하였으며, 당사 는 식품 전품목에 대해 HACCP 적용업소 지정을 받았습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 건강한 음식문화의 기초가 되는 식품첨가물을 공급하기 위해 1974년
 설립되었으며, 식품산업의 급격한 발달과 식생활 변화에 부응하기 위하여 식
 품부문으로 사업영역을 확대하여 과감한 설비투자로 식품소재 전부문에 걸쳐
 대량생산 할 수 있는 능력을 갖춘 식품 및 식품첨가물 신소재 전문회사입니다.
 1987년 부설연구소를 인가받아 신제품의 연구개발 및 품질관리에 주력하여
 미래지향적, 인간중심적 연구로 고품질의 다양한 신제품 개발에 매진하고 있
 으며, 특히 2004년 2월 최첨단의 연구시설을 갖춘 신축연구소의 준공을 계기로
 식품산업의 새로운 가치창출에 앞장서고 있으며, 2009년 11월에 ISO 22000
 인증획득, 12월에 음료생산부문 GMP적용업소로 지정, 2010년 8월 음료 생산
 부문 HACCP 적용업소로 지정되었으며, 2014년 12월 국제식품안전협회의 
 승인규격인 FSSC 22000 인증을 획득하며 식품안전부분을 더욱 강화하였습니 다. 또한, 2017년 12월 HACCP 의무화 시행에 따라 식품 전제품에 HACCP 을 적용중에 있습니다.
 아울러, 영업부문의 세분화 및 구체화, 생산 및 영업활동을 원활하게 지원하기
 위한 경영지원 활동의 업그레이드 등 경영활동의 효율성을 극대화 할 수 있는
 전사적 시스템 구축을 꾀하고 있습니다.
 그리고 최첨단의 위생설비를 구비한 계열회사 젠푸드는 2007년 12월 식품의약 품안전처으로부터 레토르토식품, 2009년 11월 소스류, 드레싱, 과ㆍ채음료에 대해 HACCP 적용업소인증을 획득하였고 2008년 8월 GMP 적용업소 지정을 획득하였으며, 2017년 12월 HACCP 의무화 시행에 따라 식품 전제품에
 HACCP 을 적용중에 있습니다.
 이를 통해 빠른 속도로 변화하고 있는 국내외 식품산업 환경에 대응할 수 있는
 기반은 물론 식품위생과 안전성을 확보하였으며 명실공히 식품업계를 선도해 나갈 준비를 갖추었다고 할 수 있습니다.
 또한, 한단계 높아진 소비자의 욕구수준에 부응할 수 있는 고품질, 고기능의 천
 연 제품을 생산하기 위하여 최상급의 천연원료를 사용함으로써, 식품의 향, 색
 상, 모양 등을 더욱 신선하게 유지하고 식품의 기능성을 높이는 한편, 무엇보다
 도 음식의 제 맛을 살리는데 기여하고자 하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

식품 및 식품첨가물은 제품의 종류와 구분기준이 매우 다양하고, 소규모의 생산
 업체수도 매우 많아, 사업의 특성상 정확한 시장점유율을 파악하기는 힘드나,
 연구개발 영역, 제품의 종류와 생산능력, 품질관리 능력 및 설치장치, 또한 매출
 규모 등을 고려할 때, 식품첨가물업계에서 내수 및 수출등에서 최상위의 시장 
 점유율을 유지하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

식품산업의 특성상 급격한 매출증대를 이루기는 어렵지만, 생활수준의 향상으로
 인하여 많은 소비자들이 미각적으로는 물론 기호적으로 만족할만한 식품을 원하
 고 있고, 이들의 욕구를 충족하기 위한, 영양적으로 좋은 식품을 만드는데 필요한
 영양 강화제를 첨가하는 경우가 증가하고 있어서 안정적인 매출을 유지하고 있습
 니다. 설비장치, 법적규제, 무엇보다도 엄격히 관리되고 있는 품질의 안전성 유지
 등은 신규 업체들에게 있어서 높은 시장장벽의 요인으로 작용될 수 있습니다.
 또한 라이프스타일의 변화, 소비자의 다양한 욕구와 기호 변화 등이 식품 시장에
 도 반영되어 식품의 안전성과 영양성 외에도 식품의 기능성이 강조되고 있기 때
 문에, 식품 첨가물 활용에 대한 연구개발에 지속적인 투자를 행하고 제품수명 및
 경쟁우위 요소를 증가시킴으로써 소비자 수요를 원할하게 충족시키는 한편, 적극
 적인 신규시장 개척 노력이 요구됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기능성을 갖춘 식품 소재 개발의 필요성과 천연소재에 대한 인지도가 높아짐에
 따라 식품 뿐만 아니라, 의약품, 생활용품 등의 다양한 분야에 활용 가능한 신소
 재와 나노소재, 또한 천연소재를 주원료로 한 천연색소, 천연향료 등의 연구개발
 에도 주력하고 있습니다.
 또한, 웰빙문화의 확산으로 인해 유기농관련제품의 인식이 높아져 각종 유기농
 농축액 제품들의 매출액이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

(주)엠에스씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 재무제표는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 해당사업연도와 직전사업연도의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서), 현금흐름표를 요약식으로 작성하였습니다.

(1) 연결재무제표 등

- 대차대조표(연결재무상태표)
 
 <대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 46 기 2019. 12. 31 현재

제 45 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 46 기
제 45 기

유 동 자 산
65,793
62,527

비유동자산
92,407
85,230

자 산 총 계
158,200
147,757

유 동 부 채
49,660
49,037

비유동부채
18,251
18,164

부 채 총 계
67,911
67,201

납입자본
8,800
8,800

기타자본항목
895
865

기타포괄손익누계액
1,223
922

이익잉여금
79,371
69,969

자 본 총 계
90,289
80,556

부 채 와 자 본 총 계
158,200
147,757

- 손익계산서(연결포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출액
149,239
144,605

매출원가
117,069
113,356

매출총이익
32,170
31,249

판매비와관리비
17,491
17,766

영업이익
14,679
13,483

금융수익
839
599

금융원가
1,729
1,694

관계기업투자손익
595
627

기타수익
234
339

기타비용
163
65

법인세비용차감전순이익
14,455
13,289

법인세비용
2,702
2,595

당기순이익
11,753
10,694

기타포괄손익
-956
-42

총포괄손익
10,797
10,652

기본주당이익(손실)
668
608

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
납입자본
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01 (기초자본)
7,092
2,603
1,004
60,115
70,814

당기순이익

10,694
10,694

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

-129

-129

지분법자본변동

-40

-40

해외사업환산손익

87

87

확정급여제도의 재측정요소

40
40

연차배당

-880
-880

무상증자
1,708
-1,738

-30

2018.12.31 (기말자본)
8,800
865
922
69,969
80,556

2019.01.01 (기초자본)
8,800
865
922
69,969
80,556

당기순이익

11,753
11,753

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

242

242

지분법자본변동

-41

-41

해외사업환산손익

100

100

확정급여제도의 재측정요소

-1,257
-1,257

연차배당

-1,056
-1,056

무상증자

30

-30

리스변경

-8
-8

2019.12.31 (기말자본)
8,800
895
1,223
79,371
90,289

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표 >

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 벡만원)

과 목
제 46 기
제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름
15,163
8,946

투자활동으로 인한 현금흐름
-12,093
-4,765

재무활동으로 인한 현금흐름
-4,438
-1,875

현금및현금성자산의환율변동효과
-1
-12

현금및현금성자산의순증가(감소)
-1,369
2,294

기초현금및현금성자산
5,018
2,724

기말현금및현금성자산
3,649
5,018

(2) 별도재무제표 등

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2019. 12. 31 현재

제 45 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 46 기
제 45 기

유 동 자 산
65,244
62,040

비유동자산
87,516
80,731

자 산 총 계
152,760
142,771

유 동 부 채
49,653
49,025

비유동부채
18,251
18,164

부 채 총 계
67,904
67,189

납입자본
8,800
8,800

기타자본항목
895
865

기타포괄손익누계액
459
218

이익잉여금
74,702
65,699

자 본 총 계
84,856
75,582

부 채 와 자 본 총 계
152,760
142,771

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출액
149,239
144,605

매출원가
117,062
113,319

매출총이익
32,177
31,286

판매비와관리비
17,075
17,371

영업이익
15,102
13,915

금융수익
838
599

금융원가
1,729
1,694

기타수익
230
339

기타비용
385
1,886

법인세비용차감전순이익
14,056
11,273

법인세비용
2,702
2,596

당기순이익
11,354
8,677

기타포괄손익
-1,015
-89

총포괄손익
10,339
8,588

기본주당이익(손실)
645
493

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 46 기
제 45 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
10,177
8,766

Ⅱ. 임의적립금이입액
-
400

Ⅲ. 합 계
10,177
9,166

Ⅳ. 이익잉여금처분액
10,156
9,086

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
21
80

- 자본변동표

<자본변동표>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
납입자본
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01 (기초자본)
7,092
2,603
348
57,861
67,904

당기순이익

8,677
8,677

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

-130

-130

확정급여제도의 재측정요소

40
40

연차배당

-880
-880

무상증자
1,708
-1,738

-30

2018.12.31 (기말자본)
8,800
865
218
65,698
75,581

2019.01.01 (기초자본)
8,800
865
218
65,698
75,581

당기순이익

11,354
11,354

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

242

242

확정급여제도의 재측정요소

-1,257
-1,257

연차배당

-1,056
-1,056

무상증자

30

-30

리스변경

-8
-8

2019.12.31 (기말자본)
8,800
895
460
74,701
84,856

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 46 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 45 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 벡만원)

과 목
제 46 기
제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름
15,358
9,159

투자활동으로 인한 현금흐름
-12,285
-4,956

재무활동으로 인한 현금흐름
-4,438
-1,875

현금및현금성자산의환율변동효과
-1
-12

현금및현금성자산의순증가(감소)
-1,366
2,316

기초현금및현금성자산
5,006
2,690

기말현금및현금성자산
3,640
5,006

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 46 기
제 45 기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
11,753
10,694

주당순이익 (원)
668
608

현금배당금총액 (백만원)
1,056
1,056

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
9.0
9.9

현금배당수익률 (%)
보통주
1.2
0.8

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
60
60

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용기
1947.09.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용기
없음
1972~1974
연합철강 재직
없음

1974~1999
국제통운(주) 사간전보 및 재직

2000~2003
국제통운(주) CY사업소 이사

2004~2006
국제통운(주) 상무이사

2007~2009
국제통운(주) 전무이사

2009~2010
감만터미널 담당 전무이사

2011~2016
SI물류(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용기
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양하고 노련한 경험을 근거로 당사가 영위하는 업종 및 경영전반에 대한 이해도가 높아, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,079,000,000원

최고한도액
1,800,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
60,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

(별첨1) 임원퇴직금 지급세칙(案) 新·舊 조문 대비표

현 행

개 정

개 정 이 유

제4조【퇴직금 지급기준】1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음과 같이 지급한다.

직 위

지 급 율

사 장

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 3.5개월분 이내

부 사 장

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 3개월분 이내

전 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 2.5개월분 이내

감 사

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 2개월분 이내

상 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 2개월분 이내

이 사

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 1.5개월분 이내

2.(생략)

3.(생략)

제8조【경과조치】1. (생략)

제4조【퇴직금 지급기준】1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음과 같이 지급한다.

직 위

지 급 율

사 장

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 2개월분 이내

부 사 장

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 2개월분 이내

전 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 2개월분 이내

감 사

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 1개월분 이내

상 무 이 사

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 2개월분 이내

이 사

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 1.5개월분 이내

사외이사

재임 매 1년에 대하여 월보수액의 1개월분 이내

2.(현행과 동일)

3.(현행과 동일)

제8조【경과조치】1. (현행과 동일)

2. 재임중 제4조의 퇴직금 지급기준이 변경된 경우, 변경전 근무기간에 대해서는 변경전 퇴직금 지급기준을 적용한다.

자구수정

(신설)

※ 참고사항

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 외부감사인의 감사일정 및 별도 및 연결 감사보고서 수령일, 별도재무제표 및 주석을 정기주주총회 6주간 전에 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정 등을 고려한 결과 불가피하게 3월 27일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 

- 앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.