삼영이엔씨 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 삼영이엔씨

주주총회소집공고
2.8
삼영이엔씨 주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
삼영이엔씨 주식회사

대 표 이 사 :
황재우, 황혜경, 이선기

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 상리로69(동삼동)

(전 화)051-601-6666

(홈페이지)http://www.samyungenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조준우

(전 화) 031-706-6242

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 10:00

2. 장 소 : 부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ㄱ)감사보고, ㄴ)영업보고, ㄷ)내부회계관리제도 운영실태보고, ㄹ)외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제25기(2019.01.01~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)

-제2-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사 강인숙 신규선임의 건

-제2-3호 의안 : 사외이사 강상욱 신규선임의 건

-제2-4호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건

-제2-5호 의안 : 사외이사 손정호 신규선임의 건(소수주주제안)

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 
후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

황재우

1970.07.12

X

자

이사회

없음

없음

없음

강인숙

1972.05.05

X

없음

이사회

없음

없음

없음

강상욱

1965.07.10

O

없음

이사회

없음

없음

없음

하동환

1967.11.02

O

없음

이사회

없음

없음

없음

손정호

1962.11.15

O

없음

소수주주

없음

없음

없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

황재우

삼영이엔씨(주)

대표이사

現 삼영이엔씨(주) 대표이사

前 삼영이엔씨(주) 전무이사

없음

강인숙

삼영이엔씨(주)

이사

現 (주)삼영이엔씨 부설연구소 소프트웨어파트장

前 (주)푸르던트텍

前 (주)삼성전자

없음

강상욱

(주)센텀인베스트 대표이사

現 (주)센텀인베스트 대표이사

前 트리니티자산운용 대표이사

前 튜브투자자문,스펙트럼투자자문 대표이사

없음

하동환

중앙대학교

예술공학대학 학장

現 중앙대학교 예술공학대학 학장

국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청 자문위원

前 ISO TC42(사진, 영상분야) 한국 간사

前 중앙대학교 소프트웨어대학 교수

前 중앙대학교 융합공학부 교수

前 중앙대학교 첨단영상대학원 교수

없음

손정호

(주)기성CREATION

부사장

現 (주)기성CREATION 부사장

前 호연이앤지 부사장

前 부산환경공단 대외협력관

前 수도권매립지관리공사 전문위원

없음

※ 제2-3,4,5호 의안 참고사항

- 상기 강상욱 및 하동환 사외이사 후보자는 이사회에서 추천된 후보자들이며, 손정호 사외이사 후보자는 소수주주제안으로 추천된 후보자입니다. 

- 상기 사외이사 후보자 3명 중 2명만 선임할 계획으로 선임코자하는 2명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사하실 수 없음을 유의하시길 바랍니다.

제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

-제3-1호 의안 : 감사 정석용 신규선임의 건

-제3-2호 의안 : 감사 임경수 신규선임의 건(소수주주제안)

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 
후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

정석용

1972.06.20

X

없음

이사회

없음

없음

없음

임경수

1965.07.06

X

없음

주주제안

없음

없음

없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

정석용

이촌회계법인 대표이사

現 이촌회계법인 대표이사

前 이촌회계법인 품질관리실장

前 이촌회계법인

前 삼일회계법인

없음

임경수

부경대학교 경영학부 겸임교수外

現 부경대학교 경영학부 겸임교수

(사)부산사회적 경제네트워크 상임이사

(사)부산사회적가치진흥원 총괄이사

前 부산광역시 사회적기업 센터장

(사)사회적기업연구원 사회적 경제전력사업 본부장

부산 마을기업 지원센터장

없음

※ 제3-1,2호 의안 참고사항

- 상기 정석용 감사 후보자는 이사회에서 추천된 후보자이며, 임경수 감사 후보자는 소수주주제안으로 추천된 후보자입니다.

- 상기 감사 후보자 2명 중 1명만 선임할 계획으로 선임코자하는 1명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사하실 수 없음을 유의하시길 바랍니다.

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(
당기: 10억원/전기: 15억원)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(
당기: 1억원/전기: 1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ～ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관
 계 증명 서류)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대
 리인의 신분증

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

- 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 직접 참석 없이 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극 활용하여 주시길 부탁드립니다. 

- 주주총회 당일 자가문진표 작성 및 체온측정 등을 실시할 예정이며 결과에 따라 감염지역(중국, 이란, 이탈리아, 일본 등 해외 및 국내위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주 및 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한될 수 있습니다. 

- 코로나바이러스감염증19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

2020년 03월 12일

삼영이엔씨 주식회사 공동대표이사 황재우, 황혜경, 이선기

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
이사의 성명

사외이사
사내이사

이순대
(출석률: 80%)
황재우
(출석률: 100%)
황혜경
(출석률: 100%)
이선기
(출석률: 100%)
황원
(출석률: 0%)

찬반여부

2019.03.05
제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
해당사항 없음
(19.3.28 취임)
해당사항 없음
(19.3.28 취임)
불참

제2호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
찬성
찬성

제3호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성
찬성

2019.04.05
제1호 의안 : 대표이사 증원의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음
(퇴임)

제2호 의안 : 공동대표규정 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 종속회사에 대한 금전대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 임원 보수의 배분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.08.14
종속회사(레디케어(주)) 해산의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.10.04
공시담당 임원 해임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2019.10.28
청산법인 대출금에 대한 변제의 건
불참
찬성
찬성
찬성

임원 보수 배분의 건
불참
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
40,500,000
40,500,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 

2008년 글로벌 금융위기 및 경기둔화 지속으로 선박산업의 경기가 침체되면서 선박전자장비의 수요 감소로 이어졌으나, 최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation) 등의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다. 해양수산부에 따르면 전자항법체계(e-Navigation)는 선박의 구조ㆍ설비, 항법, 관제, 통신 등 모든 분야에 영향을 미치는 새로운 안전기준(표준)으로 정착되면서 세계 해운ㆍ조선시장에 획기적인 변화를 가져와, e-Nav. 본격시행시 향후 10년간 직접시장 300조원, 간접시장 900조원 규모의 시장이 형성될 것으로 보고, 그 중 20% 수준인 240조원을 우리나라가 점유할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 

이에 우리정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위하여 첨단 ICT기술을 선박운항에 적용하여 인적과실에 의한 사고를 저감하고 항만운영 효율화를 도모하기 위한 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation)를 개발하고자 2016년 ~ 2020년까지 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발(핵심1과제), e-Navigation 운영시스템 및 해사 디지털 인프라 확충(핵심2과제), 국제표준 선도기술 연구개발(핵심3과제) 총 3개의 과제를 추진하고 있습니다. 당사는 현재 하기와 같이 우리 정부에서 추진하고 있는 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발 및 국제표준 선도기술 연구개발에 참여하고 있으며, 향후 e-Navigation이라는 신산업에 대해 선도적 위치를 확보하기 위해 e-Navigation관련 기술개발사업에 역량을 집중해 나갈 계획입니다.

- 산업통상자원부 “가상화 플랫폼기반 통합선박항해지원시스템(INS)” 개발사업 참여(2016년 5월 ~ 2019년 4월)

- 해양수산부 “IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발” -> “한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발” -> 소형선박용 전자해도 서비스(ECS) 개발사업 참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월)

- 해양수산부 “IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발” -> “국제표준 선도기술 연구개발” -> ITU-R M.1798 기반 디지털 HF 해안국 통신 시스템 기술 개발사업 참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월)

※ 전자항법체계(e-Navigation)의 개념은
첨단 정보통신기술(ICT)을 활용, 선박에는 전자해도를 기반으로 항법시스템을 자동화ㆍ표준화시키고, 육상에서는 관제ㆍ모니터링을 통해 선박안전운항을 원격지원하며, 이를 위해 해상무선통신환경을 개선한 차세대 해양안전종합관리체계를 말합니다.

- e-내비게이션이 구축되면 항해사의 업무 부담이 크게 경감되어 운항 미숙이나 과실에 의한 해양사고가 줄어들 뿐만 아니라, 선박운항정보가 육상과 실시간 공유됨으로써 신속한 입ㆍ출항수속, 하역준비 등 항만운영업무의 통합이 가능해져 해운물류 및 운송 효율성도 증진될 것으로 기대됩니다.

- UN산하 해사안전 분야 전문기구인 국제해사기구(IMO)는 인적과실에 의한 해양사고를 줄이기 위해 2006년 e-내비게이션 도입을 결정, 2019년부터 국제적으로 도입될 예정입니다.

- 이에 해양수산부는 2013년 11월 이러한 국제해상안전 규제동향에 선제적으로 대응함으로써 해양안전을 강화하는 한편, 관련 분야 신산업 육성과 일자리 창출 등을 목표로 하는 「한국형 e-내비게이션(e-Navigation) 대응전략」을 발표했습니다.

- 한국형 e-내비게이션은 국제항해 선박을 주요 대상으로 하는 IMO의 정책을 수용하는 데서 더 나아가 사고에 취약한 어선 및 소형선박용 서비스를 추가하는 등, 우리 해양 환경에 특화시켜 운영될 계획입니다. 

- 현재 한국형 e-내비게이션 구축사업은 해양수산부가 「경제혁신 3개년 계획」의 추진과제 중 하나인 융합신산업 육성의 핵심 과제로 추진 중에 있습니다

- e-내비게이션의 국제적 시행에 대비하여 국제협약에 명시된 국가의무 이행을 위해서 정부에서는 제도마련과 공공부문 인프라 구축이 필요하며, 기술적인 측면에서도 선진국과의 관련 기술격차를 줄이기 위해서 초기 연구개발에 정부투자가 절실한 실정입니다.

- 이에 따라, 해양수산부는 2014년 예비타당성 조사를 거쳐 한국형 e-Nav 구축 전략이행계획 수립 등 e-Navigation의 국가적 연구기반 마련하여 2016년부터 5개년에 걸쳐 약 1,308억원을 투입, 차세대핵심기술 확보를 위한 연구개발과 인프라 구축사업을 진행하고 있습니다. 

■ 국내 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation) 추진 일정

구분
'16
'17
'18
'19
'20

e-Nav 서비스 핵심기술 개발
운영개념
설계 및
사용자시스템
요구사항 분석
상세설계 및
프로토타입 개발
상세개발 및
단위시험
시스템 통합
시범운영

e-Nav
서비스를 제공하기 위한 운영시스템 구축
정보시스템
종합계획(ISMP)수립 추진
수립 추진
프로토타입
구축
상세 설계 및
제작
통합 구축
시범운영

초고속 해상무선통신(LTE-M) 체계 구축
정보시스템
종합계획
수립을 통한
기지국 배치
설계 추진
LTE-M 시험망 및 전국망
1단계 구축
전국망 2단계
구축
전국망 3단계
구축
전국망 통합
시범 운영

해상무선
통신(VHF/MF/HF) 체계의 디지털화 기술 개발 및 시험 추진
정보시스템
종합계획 
수립 추진
기초설계
상세설계
시범망 구축
시범 운영

e-Nav 
국제표준화
현황 및 요구사항 분석
시스템 설계
및 시범구현
개발 및 검증
e-Nav
운영시스템
통합 및
시범운영
국제 표준화

(출처: 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021))

■ 한국형 e-Navigation

한국형 e-내비게이션.jpg
(출처: 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021))

■ e-Nav 운영시스템 및 해사디지털 인프라

e-nav 운영시스템 및 해사디지털 인프라.jpg
(출처 : 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021))

 * LTE-M 시스템 : 700MHz 대역에서 최대 10Mbps 데이터통신 가능
 * VDES 시스템 : VDE-TER 대역에서 최대 38.4Kbps~307Kbps 데이터통신 가능
 * 디지털 HF시스템 : HF 대역에서 최대 17.1Kbps 데이터통신 가능

(3) 경기변동의 특성 

선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다.

그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. 

(4) 경쟁요인 

선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가
변하는 특징이 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성 

선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다.
당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로
부품의 65%는 국내에서, 35%는 해외에서 조달하고 있습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 

선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. 

IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되고 있으며, 국내에서는 국제적 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있습니다. 그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다. 

- 2017년 12월 기준 등록된 국내 레저선박 수는 24,971척으로 2007년에 비해 5.3배 증가, 연평균 20% 성장하였습니다.

국내 레저선박 등록현황.jpg
[출처: 해양경찰청]

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

당사의
매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서
선박통신장비가 33%, 항해장비가 32%, 방산장비가 12%, 기타장비가 23%
를 차지하고 있으며
,

전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서
비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.

2019년 당사의 매출은 370억원으로 선박안전장비규제 강화에 따른 동남아시장의 수요증가에 힘입어 전년동기대비 약 5%증가하였으나, 재고정리와 매출채권 대손충당금 증가 등으로 영업손실이 발생하였습니다. 

2020년은 전세계적으로 전염병인 코로나 발병등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 전망되지만 선박용 내비게이션, 선박통신장비 등 신제품 출시와 해외 신규 거래선 확충을 통해 수익 기반을 강화해 나갈 계획입니다. 

(2) 시장점유율 

당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와
품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 2008년부터는 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있습니다. 

■

세계 레저보트산업 시장규모

- 현재 한국을 포함한 중국, 러시아 등 동아시아 신흥시장 급속한 성장 전망
 - 국내시장규모는 약 1,500억원으로 추정(어선 및 소형선박 총합)

구분
장비 및
서비스
20피트이상중대형보트
20피트이하
소형보트
고무보트
기타
계

금액(억불)
600
210
60
5
20
895

비중
67%
23%
7%
1%
2%
100

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2007, 2010 ASIA MARINE Conference

■

국가별 레저보트산업 기반 현황('08년 기준)

국가
보트생산
업체(개)
고용인력
(명)
보트보유수
(천척)
마리나
항구수(개)
정박장/
계류장(개)

미국
1,100
126,000
15,747
11,000
800,000

영국
500
32,500
542
545
236,000

호주
396
26,000
785
490
66,500

이탈리아
N/K
28,000
619
105
128,000

프랑스
162
45,000
492
404
233,843

뉴질랜드
150
10,000
475
205
22,000

한국
20
1,000
7
3
10

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2008

■

미국 레저보트산업 현황('12년 기준)

미국 레저보트산업 현황(출처 nmma).jpg
(출처: NMMA)

■

미국 레저선박 등록척수 추이

미국 레저선박 등록척수 추이.jpg
(출처: U.S. Coast Guard)

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

53,433,738,922

59,446,335,226

현금및현금성자산

2,100,788,190

7,824,767,979

정부보조금

(3,573,392)

단기금융상품

5,685,925,738

매출채권

16,192,877,671

19,105,183,026

대손충당금

(2,942,177,028)

(2,537,920,000)

단기미수금

364,790,209

143,640,605

대손충당금

(22,989,000)

단기미수수익

901,500

1,100,018

단기선급금

920,451,214

1,483,820,005

대손충당금

(114,107,606)

단기선급비용

12,147,792

13,220,710

단기대여금

213,326,270

700,826,270

대손충당금

(19,925,270)

당기법인세자산

19,671,997

215,224,698

재고자산

31,022,057,245

32,500,045,307

비유동자산

32,788,390,315

33,834,607,150

장기금융상품

282,260,000

225,380,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

252,972,000

252,972,000

장기임차보증금

66,641,646

146,641,646

장기보증금자산

100,786,180

54,298,180

유형자산

16,381,543,225

16,603,411,192

영업권 이외의 무형자산

13,745,409,088

13,895,565,949

정부보조금

(2,161,600,982)

이연법인세자산

4,120,379,158

656,338,183

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

2,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산

2,000,000,000

자산총계

86,222,129,237

93,280,942,376

부채

유동부채

11,038,603,272

8,279,877,727

단기매입채무

1,907,138,070

1,136,128,782

초과청구공사

단기미지급금

1,077,128,083

495,002,578

단기미지급비용

1,839,478,816

1,588,927,406

단기예수금

74,177,619

71,810,024

단기선수금

1,314,680,684

1,412,008,937

단기차입금

4,500,000,000

2,500,000,000

유동성장기차입금

326,000,000

1,076,000,000

비유동부채

400,159,172

장기매입채무 및 기타비유동채무

376,000,000

장기임대보증금

50,000,000

장기차입금

326,000,000

기타비유동금융부채

24,159,172

비유동금융보증부채

24,159,172

부채총계

11,038,603,272

8,680,036,899

자본

자본금

4,400,000,000

4,400,000,000

보통주자본금

4,400,000,000

4,400,000,000

자본잉여금

7,528,278,767

7,528,278,767

주식발행초과금

6,324,000,000

6,324,000,000

기타자본잉여금

1,204,278,767

1,204,278,767

이익잉여금(결손금)

63,255,247,198

72,672,626,710

이익준비금

2,460,751,200

2,460,751,200

임의적립금

1,502,200,000

1,502,200,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)

59,292,295,998

68,709,675,510

자본총계

75,183,525,965

84,600,905,477

자본과부채총계

86,222,129,237

93,280,942,376

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

37,032,272,419

35,285,403,407

매출원가

27,194,095,687

22,140,960,690

매출총이익

9,838,176,732

13,144,442,717

판매비와관리비

12,300,456,958

11,251,778,902

영업이익(손실)

(2,462,280,226)

1,892,663,815

금융수익

1,020,098,534

868,923,398

금융원가

466,419,567

431,003,469

기타이익

476,431,163

104,252,559

기타손실

11,449,250,391

899,969,020

법인세비용차감전순이익(손실)

(12,881,420,487)

1,534,867,283

법인세비용

(3,464,040,975)

(103,907,703)

계속영업이익(손실)

(9,417,379,512)

1,638,774,986

당기순이익(손실)

(9,417,379,512)

1,638,774,986

총포괄손익

(9,417,379,512)

1,638,774,986

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

4,400,000,000

7,528,278,767

73,506,651,724

85,434,930,491

배당금지급

(2,472,800,000)

(2,472,800,000)

당기순이익(손실)

1,638,774,986

1,638,774,986

기타포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계

(834,025,014)

(834,025,014)

2018.12.31 (기말자본)

4,400,000,000

7,528,278,767

72,672,626,710

84,600,905,477

2019.01.01 (기초자본)

4,400,000,000

7,528,278,767

72,672,626,710

84,600,905,477

배당금지급

당기순이익(손실)

(9,417,379,512)

(9,417,379,512)

기타포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계

(9,417,379,512)

(9,417,379,512)

2019.12.24 (기말자본)

4,400,000,000

7,528,278,767

63,255,247,198

75,183,525,965

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

4,543,705,156

8,403,598,604

당기순이익(손실)

(9,417,379,512)

1,638,774,986

당기순이익조정을 위한 가감

8,156,199,660

2,708,284,654

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

5,604,530,155

4,417,719,317

이자수취(영업)

123,599,100

12,087,225

이자지급(영업)

(118,796,948)

(114,288,252)

법인세납부(환급)

195,552,701

(258,979,326)

투자활동현금흐름

(11,838,107,896)

(4,811,112,274)

임차보증금의 증가

(99,936,000)

임차보증금의 감소

80,000,000

13,000,000

단기금융상품의 취득

(15,303,797,940)

단기금융상품의 처분

9,617,872,202

장기금융상품의 취득

(104,880,000)

(236,880,000)

장기금융상품의 처분

48,000,000

444,104,026

유형자산의 취득

(2,295,589,974)

(1,294,246,441)

유형자산의 처분

286,318,182

24,063,636

영업권 이외의 무형자산의 취득

(3,663,406,002)

(3,232,622,950)

영업권 이외의 무형자산의 처분

56,363,636

54,545,455

단기대여금및수취채권의 취득

(634,988,000)

(600,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분

76,000,000

116,860,000

재무활동현금흐름

1,570,422,951

(347,015,088)

단기차입금의 증가

6,100,000,000

6,500,000,000

단기차입금의 상환

(4,100,000,000)

(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(1,076,000,000)

(1,076,000,000)

배당금지급

(2,472,800,000)

정부보조금의 수취

724,262,518

720,720,000

정부보조금의 상환

(27,839,567)

(18,935,088)

임대보증금의 감소

(50,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,723,979,789)

3,245,471,242

기초현금및현금성자산

7,824,767,979

4,579,296,737

기말현금및현금성자산

2,100,788,190

7,824,767,979

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

미처분이익잉여금
59,292,295,998
68,709,675,510

전기이월미처분 이익잉여금
68,709,675,510
67,070,900,524

회계변경의 누적효과
-
-

당기순이익(손실)
(9,417,379,512)
1,638,774,986

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

차기이월미처분 이익잉여금
59,292,295,998
68,709,675,510

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)

-제2-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사 강인숙 신규선임의 건

-제2-3호 의안 : 사외이사 강상욱 신규선임의 건

-제2-4호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건

-제2-5호 의안 : 사외이사 손정호 신규선임의 건(소수주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황재우
1970.07.12
X
자
이사회

강인숙
1972.05.05
X
없음
이사회

강상욱
1965.07.10
O
없음
이사회

하동환
1967.11.02
O
없음
이사회

손정호
1962.11.15
O
없음
소수주주

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황재우
삼영이엔씨(주) 
대표이사
2018.05 ~ 현재
現 삼영이엔씨(주) 공동대표이사
없음

2016.01 ~ 2018.04
前 삼영이엔씨(주) 전무이사

강인숙
삼영이엔씨(주)
이사
2002.09 ~ 현재
現 삼영이엔씨(주) 부설연구소 소프트웨어파트장
없음

2000.05 ~ 2002.06
前 (주)푸르던트텍

1996.02 ~ 2000.05
前 (주)삼성전자

강상욱
(주)센텀인베스트 대표이사
2016.10 ~ 현재
現 (주)센텀인베스트 대표이사
없음

2012.01 ~ 2016.02
前 트리니티자산운용 대표이사

2006.01 ~ 2011.12
前 튜브투자자문,스펙트럼투자자문 대표이사

하동환
중앙대학교 
예술공학대학 학장
2019.02 ~ 현재
現 중앙대학교 예술공학대학 학장
없음

국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청 자문위원

2018.03 ~ 2019.01
前 중앙대학교 소프트웨어대학 교수

2015.03 ~ 2018.02
前 중앙대학교 융합공학부 교수

1999.09 ~ 2015.02
前 중앙대학교 첨단영상대학원 교수

2007 ~ 2014
前 ISO TC42(사진, 영상분야) 한국 간사

손정호
(주)기성CREATION
부사장
2020.01~ 현재
現 (주)기성CREATION 부사장
없음

2016.07 ~ 2019.04
前 호연이앤지 부사장

2012.08 ~ 2014.08
前 부산환경공단 대외협력관

2010.05 ~2011.06
前 수도권매립지관리공사 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황재우
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강인숙
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강상욱
해당 없음
해당 없음
해당 없음

하동환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

심봉섭
해당 없음
해당 없음
해당 없음

손동호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 강상욱 사외이사 후보자 직무수행계획서(이사회 추천)

1. 전문성 
 - 본 후보자는 현 센텀인베스트 대표이사로 근무하고 있으며 한국투자증권, 튜브투자자문을 비롯해 트리니티자산운용 대표이사등 자본시장 및 금융관련 업무에 전문적인 경력을 지니고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 삼영이엔씨가 목표로 하는 글로벌 해양통신 기업으로 도약하는데 긍정적으로 기여할 수 있을 것으로 생각됩니다.

2. 독립성
 - 본 후보자는 이사회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 삼영이엔씨가 목표로 하는 글로벌 해양통신 기업으로 도약할 수 있도록 전문지식을 바탕으로 기업가치 제고에 최대한 노력하겠습니다..

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜삼영이엔씨가 추구하고 있는 글로벌 해양통신 기업으로 도약을 위해 경영목표를 공유하며 선관의무를 다하도록 하겠습니다.

■ 하동환 사외이사 후보자 직무수행계획서(이사회 추천)

 1. 전문성 
 - 본 후보자는 지난 21년간 중앙대학교 교수로 재직하며 첨단영상대학원, 융합공학부, 소프트웨어대학을 거쳐 현재 예술공학대학 학장으로 근무하고 있습니다. 영상, 소프트웨어 분야에 대한 전문성과 더불어 국제표준화 기구 ISO의 TC42(사진.영상 분야) 부분 한국 간사로 국내 제품, 기술의 국제표준화에 기여한 바 있으며, 현재 국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청에서 자문위원으로 활동하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 삼영이엔씨(주)가 목표로 하는 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
 - 본 후보자는 이사회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.
 
 3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 삼영이엔씨(주)의 비전을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 
 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

■ 손정호 사외이사 후보자 직무수행계획서

(소수주주 추천)

1. 전문성
 해군에서 항해과 장교로서 구축함, 고속정, 소행함 등 다양한 함정 근무시절 실제로 해상통신과 항해장비를 사용해 본 경험이 있고, 국회에서는 통신과학기술위원회 위원 보좌진으로 근무하며 통신과학기술 관련 정부정책을 심도있게 살펴보기도 했습니다. 또한, 공공기관과 사기업에서 일반관리자 및 최고경영자 회의 참여 등 다양한 직책으로 근무하며 일반관리, 대외협력 및 경영 의사결정업무를 책임감있게 수행해왔습니다. 이러한 경험과 경력을 통해서 경영진의 의사결정에 전문적인 견해를 제시할 수 있습니다.

2. 독립성
 본 후보자는 상법 등 관계법령에서 요구하는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 본인의 학력, 경력을 볼 때 회사 및 경영진 그리고 대주주와의 직·간접적인 관계에 없어 독립성을 갖추었다고 할 수 있습니다. 따라서 본 후보자는 사외이사로서 실리적이고 투명한 의사결정과 독립적인 직무수행으로 경영진에게 적절한 조언 기능을 수행하여 기업성장을 통한 주주가치제고에 노력하겠습니다.

3. 직무수행 및 회사발전 기여
 해군장교시절 체득한 리더십을 바탕으로 사외이사로서 확실한 책임감을 가지고 이사회에 참여하여 의사결정을 할 때는 회사의 지속적 발전을 위한 기업가치 제고와 기업성장을 통한 주주가치 제고를 기준으로 하겠습니다. 그리고 해군·공공기관·사기업과 개인사업 등 다양한 경험과 네트?을 활용하여 해상용 통신·항해·어로장비 국내1위 업체로서 세계해양장비시장에서도 일본, 미국, 유럽 등 초일류기업과 당당히 어깨를 나란히 하는데 힘을 보태어 회사발전에 기여하도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무준수
 본 후보자는 상법 등 관계법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 것이며, 책임과 의무를 준수하고 실행할 것입니다. 특히 회사의 비전인 '미래지향적 시스템 경여공동체, 효율적인 경영의 정착, 새로운 경영문화 창조, 고객만족의 경영실천'을 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<강상욱 사외이사 후보자>

- 다년간 자본시장 및 금융관련 업무에 일관되게 종사한 경험과 컨설팅 경험으로 다양한 경영관련 사항에 대한 해박한 지식을 바탕으로 자본시장법등 관련 변화에 대응하고 사외이사로서 독립성을 유지하며 우리 회사의 경쟁력제고 및 성장에 기여할 것으로 기대하여 이사회에서 추천함.

<하동환 사외이사 후보자>

- 영상,소프트웨어 분야 전문가로서 국제표준화 기구 ISO의 TC42(사진,영상분야) 부분 한국 간사로 국내 제품, 기술의 국제표준화에 기여하고 있으며,국립과학수사연구원,대검찰청,경찰청에서 자문위원으로 활동하고 있는 등 전문성과 공정성, 독립성을 두루 갖춘 적격자라고 판단하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(황재우 사내이사 후보자)

확인서(강인숙 사내이사 후보자)

확인서(강상욱 사외이사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서(하동환 사외이사 후보자).jpg
확인서(하동환 사외이사 후보자)

확인서(손정호 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 강상욱 및 하동환 사외이사 후보자는 이사회에서 추천된 후보자들이며, 손정호 사외이사 후보자는 소수주주제안으로 추천된 후보자입니다. 

- 상기 사외이사 후보자 3명 중 2명만 선임할 계획으로 선임코자하는 2명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사하실 수 없음을 유의하시길 바랍니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 제3-1호 의안 : 감사 정석용 신규선임의 건
- 제3-2호 의안 : 감사 임경수 신규선임의 건(소수주주 제안)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정석용
1972.06.20
없음
이사회

임경수
1965.07.06
없음
소수주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정석용
이촌회계법인 대표이사
2016.07 ~ 현재
現 이촌회계법인 대표이사
없음

2007.07~2016.06
前 이촌회계법인 품질관리실장

2003.03~2007.06
前 이촌회계법인 회계사

1996.10~2003.02
前 삼일회계법인 회계사

임경수
부경대학교 경영학부 겸임교수外
2016.08 ~ 현재
現 부경대학교 경영학부 겸임교수
없음

2019.12 ~ 현재
(사)부산사회적가치진흥원 총괄이사

2016.12 ~ 현재
(사)부산사회적 경제네트워크 상임이사

2010 ~ 2019
前 부산광역시 사회적기업 센터장

(사)사회적기업연구원 사회적 경제전력사업 본부장

부산 마을기업 지원센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석용
해당 없음
해당 없음
해당 없음

임경수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정석용 감사 후보자>

- 해당후보자는 이촌회계법인의 대표이사로서 회계와 세무에 관한 탁월한 전문지식과 능력을 갖추고 있으며, 계속해서 기업들에 요구되는 회계의 투명성강화에 대응하고 외부감사인과의 원활하고 지속적인 의사소통을 통하여, 회사 의사결정과정에서 전문적 지식을 바탕으로한 객관적이고 엄정한 감사수행능력을 기대하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(정석용 감사 후보자)

확인서(임경수 감사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 정석용 감사 후보자는 이사회에서 추천된 후보자이며, 임경수 감사 후보자는 소수주주제안으로 추천된 후보자입니다.

- 상기 감사 후보자 2명 중 1명만 선임할 계획으로 선임코자하는 1명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사하실 수 없음을 유의하시길 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,381백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항
- 전기 실제 지급된 보수총액은 전기 중 황 원 전 대표이사의 보수가 포함된 금액입니다. 

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
47백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

1. 당사는 주주총회 집중 예상일을 피하여 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산일정, 회계감사기간 및 주주총회 의결권의 원활한 확보 등을 고려하여 불가피하게 집중 예상일인 2019년 03월 30일에 개최하게 되었습니다. 

2. 당사는 주주총회를 집중일에 개최하게 되어, 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시키로 하였습니다.

3. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 
 □ PC - https://evote.ksd.or.kr
 □ 모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 전자위임장 수여 기간: 2020년 3월20일~2020년3월29일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제
 한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서 
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

- 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 직접 참석 없이 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극 활용하여 주시길 부탁드립니다. 

- 주주총회 당일 자가문진표 작성 및 체온측정 등을 실시할 예정이며 결과에 따라 감염지역(중국, 이란, 이탈리아, 일본 등 해외 및 국내위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주 및 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한될 수 있습니다. 

- 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.