가비아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 가비아

참고서류
3.4
(주)가비아

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 가비아 
주 소: 경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스 1 B동 4층 
전화번호: 02- 829-3896

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)가비아
보통주
500,366
3.7%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김홍국
최대주주
보통주
2,477,042
18.3%
최대주주

전정완
임원
보통주
558,900
4.1%
임원

원종홍
임원
보통주
259,006
1.9%
임원

홍융자
특수관계인
보통주
22,513
0.2%
특수관계인

이선영
계열회사 임원
보통주
51,660
0.4%
비상근이사

계

3,369,121
24.9%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

원종홍
보통주
259,006
임원
-

한덕한
보통주
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2020년 03월 27일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주의 물리적,시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 오전 10시 (장소) -경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스 1 B동 4층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) -한덕한 (부서 및 직위) -경영지원팀 팀장 (연락처) - 02-829-3896

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 중 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 
 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 가비아와 그 종속회사
(단위 : 원)

계정과목
제21(당)기
제 20(전)기

자산

유동자산
86,880,806,518
78,058,272,049

현금및현금성자산
28,753,330,488
30,287,387,150

단기금융상품
6,200,000,000
15,558,150,000

매출채권 및 기타유동채권
27,337,620,983
24,790,160,979

당기법인세자산
239,630
404,420

재고자산
2,643,604,039
1,982,294,485

기타유동금융자산
21,946,011,378
5,439,875,015

비유동자산
113,035,324,898
73,382,232,979

장기매출채권 및 기타비유동채권
10,726,512,926
13,168,583,528

유형자산
85,259,368,860
49,107,083,671

영업권
8,258,867,352
6,045,885,312

영업권 이외의 무형자산
1,402,547,376
2,336,535,691

기타비유동금융자산
903,308,781
1,028,740,481

관계기업에 대한 투자자산
3,940,786,267
775,870,382

이연법인세자산
2,543,933,337
919,533,914

자산총계
199,916,131,416
151,440,505,028

부채

유동부채
43,098,922,612
29,792,808,676

매입채무 및 기타유동채무
40,020,408,590
27,357,951,094

미지급법인세
2,743,027,420
2,159,645,547

유동충당부채
335,486,602
275,212,035

비유동부채
21,858,069,974
7,460,206,190

장기매입채무 및 기타비유동채무
18,870,577,595
4,708,548,498

비유동충당부채
29,484,481
-

이연법인세부채
2,958,007,898
2,751,657,692

부채총계
64,956,992,586
37,253,014,866

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본
73,224,071,578
62,803,931,185

자본금
6,767,842,000
6,767,842,000

자본잉여금
(1,680,478,885)
(1,680,478,885)

기타자본구성요소
(1,713,686,097)
(1,713,686,098)

기타포괄손익누계액
(787,141,644)
(774,586,558)

이익잉여금(결손금)
70,637,536,204
60,204,840,726

비지배지분
61,735,067,253
51,383,558,976

자본총계
134,959,138,831
114,187,490,161

자본과부채총계
199,916,131,417
151,440,505,027

-연결 손익계산서(포괄손익계산서)

 연결 포괄손익계산서

제 21 기 2019년1월1일 부터 2019년12월31일 까지

제 20 기 2018년1월1일 부터 2018년12월31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속회사
(단위 : 원)

계정 과목
제21(당)기
제 20(전)기

수익(매출액)
148,306,878,215
128,728,437,752

매출원가
75,650,384,708
65,751,366,854

매출총이익
72,656,493,507
62,977,070,898

판매비와관리비
48,919,897,676
44,788,622,032

영업이익(손실)
23,736,595,831
18,188,448,866

기타이익
2,200,797,812
2,031,973,292

기타손실
1,701,124,602
2,774,420,692

금융수익
1,601,888,243
1,345,726,118

금융원가
1,079,902,475
721,963,727

법인세비용차감전순이익
24,758,254,808
18,069,763,857

법인세비용
3,655,865,171
2,729,116,615

당기순이익
21,102,389,637
15,340,647,242

기타포괄손익
(12,555,088)
(201,744,494)

기타포괄손익금융자산평가손익
 (세후기타포괄손익)
(26,942,648)
(208,643,587)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분
 (세후기타포괄손익)
14,387,560
6,899,093

총포괄손익
21,089,834,549
15,138,902,748

당기순이익의귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는
 당기순이익
10,698,691,335
7,455,866,892

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
10,403,698,302
7,884,780,349

포괄손익의귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게
 귀속되는 지분
10,684,087,590
7,254,122,399

총 포괄손익, 비지배지분
10,405,746,959
7,884,780,349

주당이익

기본주당이익(손실)
826
576

희석주당이익(손실)
826
576

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21기
제20기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
10,699
7,456

주당순이익 (원)
826
575

현금배당금총액 (백만원)
521
391

현금배당수익률 (%)
보통주
0.51
0.49

주당 현금배당금 (원)
보통주
40
30

-총발행주식수(13,535,684주)에서 자사주(500,366)를 제외한 배당금액임

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 가비아
(단위 : 원)

계정과목
제 21(당)기
제 20 (전)기

I.유동자산
13,602,871,980
18,388,748,547

현금및현금성자산
9,410,303,999
11,624,405,336

단기금융상품
100,000,000
2,700,000,000

매출채권 및 기타유동채권
4,092,567,981
4,064,343,211

II.비유동자산
69,362,039,351
50,927,239,708

장기매출채권 및 기타비유동채권
2,202,101,621
1,455,514,685

유형자산
39,724,950,657
24,425,180,297

영업권
174,481,813
705,372,347

영업권 이외의 무형자산
413,691,308
1,648,912,056

기타비유동금융자산
621,073,235
698,740,482

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
25,444,065,928
21,289,099,615

이연법인세자산
781,674,789
704,420,226

자산총계
82,964,911,331
69,315,988,255

I.유동부채
20,260,391,312
18,089,527,685

매입채무 및 기타유동채무
19,758,854,400
17,605,338,071

미지급법인세
448,404,400
427,583,044

유동충당부채
53,132,512
56,606,570

II.비유동부채
8,620,453,952
1,393,548,498

장기매입채무 및 기타비유동채무
8,620,453,952
1,393,548,498

부채총계
28,880,845,264
19,483,076,183

I.자본금
6,767,842,000
6,767,842,000

II.자본잉여금
1,988,691,940
1,988,691,940

III.기타자본구성요소
(1,232,325,775)
(1,232,325,775)

IV.기타포괄손익누계액
(815,045,631)
(802,490,543)

V.이익잉여금(결손금)
47,374,903,533
43,111,194,450

자본총계
54,084,066,067
49,832,912,072

자본과부채총계
82,964,911,331
69,315,988,255

-손익계산서(포괄손익계산서)

 포괄손익계산서

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 가비아
(단위 : 원)

계정 과목
제 21(당)기
제 20 (전)기

I.수익(매출액)
58,254,104,843
55,197,652,291

II.매출원가
34,532,095,717
31,654,603,224

III.매출총이익
23,722,009,126
23,543,049,067

판매비와관리비
18,832,895,832
19,436,957,831

IV.영업이익
4,889,113,294
4,106,091,236

기타이익
507,643,230
549,992,428

기타손실
1,081,443,693
1,880,751,032

금융수익
841,384,031
443,837,225

금융원가
251,017,041
158,737,929

V.법인세비용차감전순이익
4,905,679,821
3,060,431,928

법인세비용(수익)
250,911,198
297,699,744

VI.당기순이익
4,654,768,623
2,762,732,184

기타포괄손익
(12,555,088)
(201,744,493)

VII.총포괄손익
4,642,213,535
2,560,987,691

VIII.주당이익

기본주당순이익
357
212

희석주당순이익
357
212

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 21(당) 기 2019.1.1 부터 2019.12.31 까지

제 20(전) 기 2018.1.1 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 미처분이익잉여금
46,154,508,485
41,929,905,356

1.전기이월이익잉여금
41,499,739,862
39,167,173,172

2.지분법이익잉여금변동
-
-

3. 당기순이익
4,654,768,623
2,762,732,184

II. 이익잉여금처분액
573,553,992
430,165,494

1.이익준비금
52,141,272
39,105,954

2.현금배당금
521,412,720
391,059,540

주당배당금: 당기: 40원(8%)
-
-

전기: 30원(6%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
45,580,954,493
41,499,739,862

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21기
제20기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
4,655
2,763

주당순이익 (원)
357
212

현금배당금총액 (백만원)
521
391

현금배당수익률 (%)
보통주
0.51
0.49

주당 현금배당금 (원)
보통주
40
30

-총발행주식수(13,535,684주)에서 자사주(500,366)를 제외한 배당금액임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이선영
1969-04-05
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이선영
(주)케이아이엔엑스 대표이사
1992.2
1996.3~2000.3
2007.7~현재
연세대학교 문과대학 졸업
(전)생명보험협회
(현)케이아이엔엑스 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

확인서_이선영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김경율
1969-11-13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

김경율
미래세무회계사무소 대표

연세대학교 문과대학 졸업
(전)삼일회계법인 회계사
(현)미래세무회계사무소 대표
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서

확인서_김경율

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
815,210,036

최고한도액
1,500,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금배당의 건(주당 40원)

나. 의안의 요지

주주명부폐쇄기준일인 2019년12월31일 현재 주주에게 주당40원을 현금배당