에스에스알 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 에스에스알

주주총회소집공고
2.8
(주)에스에스알

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 에스에스알

대 표 이 사 :
정진석, 윤두식

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 111 JnK디지털타워 1606호

(전 화) 02-6959-0129

(홈페이지)http://www.ssrinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최종국

(전 화) 02-6959-0129

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주통회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제22 조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 2층 
 비즈파트너즈 대회의실

3. 회의 목적 사항

보고사항 : (1) 감사의 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

제 1호 의안 : 제10기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사선임의 건

제 3호 의안 : 감사선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융 감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참여하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 
 개인(법인)인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증 

7. 기타 사항
가. 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로 보안 위협이 다양한 산업으로 확대되면서 더욱 주목 받고 있는 산업입니다. 또한 차세대 고부가가치 미래지향산업으로 스마트 디바이스를 넘어 IoT(Internet of Things), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능 등 IT 기술의 발전과 함께 다양한 융합으로 가치를 창출할 것으로 기대되고 있습니다. 최근 사이버 위협이 국가의 안보에 직접적으로 영향을 미치는 사건들이 증가하면서 국가적인 차원에서 사이버 안보 강화를 위한 다양한 육성 정책을 확대해나가는 움직임 역시 국내 정보보호산업의 성장에 큰 기여를 하고 있습니다.
또한, 규모와 상관없이 대다수의 기업체가 IT 인프라 기반으로 운영되고 있는 만큼 기업의 중요한 인프라 자산 및 자산에 포함된 다양한 정보를 보호하기 위한 투자가 계속해서 증가하고 있습니다. 

정보보안 제품과 서비스를 포함한 국내 정보보안 시장 매출액은 2015년 기준 21,086억원으로 2014년 17,359억원에서 약 21% 증가했으며, 2020년까지의 연평균성장율이 14.18%로 예상되고 있습니다.

또한, 취약점 분석 시스템, 진단 및 모의해킹, 인증 (ISO,ISMS), 개인정보 보호 컨설팅 시장을 합한 당사의 주력시장은 2015년에 1,189억원에서 2020년까지1,667억원으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

국내 정보보안시장은 기업의 취약점 등의 위협으로 인해 방송3사, 한국수력원자력, 금융기관 등이 공격당하는 사례 등이 지속적으로 발생하면서 취약점 진단관리 시장과 관련된 성장이 두드러지고 있습니다. 이러한 상황에서 정보보안 제품과 서비스를 포함한 국내 정보보호 시장 매출액은 2016년 기준 약 8,950,168 백만원으로 2015년 약 8,218,745 백만원보다 약 8.89% 증가했으며, 2021년까지 연평균성장률이 7.7%로 예상되고 있습니다.

글로벌 정보보호산업 시장의 경우, 2016년 1,003억달러에서 2017년 1,118억달러로 약 12%의 성장을 하였으며, 2021년까지 1,839억 달러로 연평균 약 12.9% 성장할것으로 예상하고 있습니다.

[글로벌 정보보호산업 매출 및 전망]

(단위: 억원)

분야

2015년

2016년
(E)

2017년
(E)

2018년
(E)

2019년
(E)

2020년
(E)

2021년
(E)

CAGR

(16-21)

정보보호

-

(미정)

100.36

111.81

125.62

141.98

162.32

183.96

12.9%

출처: 2017 글로벌 정보보호 산업시장 동향조사 - 전세계 사이버보안 시장 성장 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 가) 영업개황

당사는 컨설팅사업부문과 솔루션사업부문으로 구성되어 있으며, 컨설팅은 취약점 인프라진단, 모의해킹등의 컨설팅을 진행하는 기술컨설팅과 ISMS, ISO등 각종 인증을 받기 위해 진행되는 컨설팅 부분으로 구성되어 있으며, 솔루션사업부는 솔루션제품을 개발 판매하는 사업으로 구성되어 있습니다. 컨설팅사업부문은 각 부문의 부문장등이 거래처등을 직접관리하며 영업을 영위하고 있으며, 솔루션사업부는 별도의 영업그룹을 갖고 자사의 솔루션을 직접 혹은 총판/파트너사를 통해 판매하며, 이후 기술지원 및 유지보수또한 직접 혹은 총판/파트너사를 통해 최종구매자에게 제공하고 있습니다.

 나) 신규사업현황

2017년도에 출시된 솔리드스텝 클라우드버전의 공격적인 마케팅을 통해 국내 개인정보보호법에 해당하는 대부분의 중소/소상공인에 도입하여 클라우드 시장점유율을 높이고, 일본쪽으로 영업을 늘려나가는 것을 목표로 하고 있으며, 이메일 보안인식제고 훈련서비스를 개발, 런칭하였으며, 이에 따른 해외 버전등을 업그레이드 하여 사업영역을 확장하려고 합니다. 또한, 새로운 분야의 진출을 위하여 연구개발 인력을 대폭충원하여 개발에 박차를 가하고 있으며, 2020년에 신제품을 선보일 것으로 계획하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 제품인 SolidStep의 경우, 컨설팅으로 진행되던 취약점 진단을 빠른 시간 내에 자동화 전수진단이 가능하다는 장점을 통해 시장점유율을 확보해나갔으며, 2015년에는 20억, 2016년에는 38억, 2017년 및 2018년에는 46억 등 약 350 여개의 고객사에 제품을 구축함으로써 독보적인 IT 인프라 취약점 진단관리 솔루션 공급기업의 지위를 유지하고 있습니다.
2019년 조달 기준 약 75% 이상의 독보적인 시장점유율을 차지하고 있으며, 기술 트렌드와 솔루션 결정에 대한 영업력 및 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있는 과점 시장이라고 볼 수 있습니다. 

또 다른 제품인 MetiEye의 경우 시장의 성장기로, 여러 웹쉘 차단 및 웹서버 방어솔루션 시장 중 조달기준 약 14%의 시장점유율을 확보 하고 있습니다. 제품 라이프 사이클 주기에 따르면 도입기를 지나 성장기에 국면하였으며, 한 기업이 과점하고 있는 시장이 아닌 경쟁시장입니다.

2017년도 웹쉘 탐지 관련 경쟁입찰에서 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 약 5~6곳에 업체 중 당사의 제품인 MetiEye 가 80%이상 낙찰받으며 국내 최고수준의 기술력을 인정받은 사례가 있습니다. 이러한 기술력과 고객과의 높은 신뢰도 및 커뮤니케이션 기반으로 시장점유율 확보하는 것을 영업 목표로 삼고 있습니다.

[정보보호 서비스]

SK인포섹, 안랩과 같은 주요 대기업에서는 일정한 프레임워크를 기반으로 컨설턴트를 운영하는 등, 운영적인 측면이 강조된 반면 당사에서는 자체 컨설팅 방법론 개발은 물론, 구성원들이 프로젝트의 참여하여 진행함에 따라 타사 대비 수준 높은 컨설팅을 제공하고 있으며, 최고의 전문가들로 구성된 컨설팅 팀을 통해 지속적인 고객을 확보에 대한 노력의 결과로, 약 8년간 500건 내외의 컨설팅을 진행해왔습니다.

이렇게 오랜기간 쌓은 컨설팅 경험을 통하여 컨설팅 수준의 척도라 할 수 있는 금융, 정부기관, IT대기업 대상으로 지속적으로 컨설팅을 수행하고 있으며 주요 업체와의 연간계약을 진행하는 등 수요처 대상 높은 신뢰도 뿐만 아니라 협상력을 보유하고 있습니다

(3) 시장의 특성

당사는 취약점 진단 및 컨설팅의 핵심 기술을 자체적으로 보유함으로써, 타사의 제품보다 우수한 성능 및 품질을 갖고 있으며 원가경쟁력을 위한 Know-How를 보유하고 있습니다. 이를 토대로 컨설팅 분야에서의 가장 많은 실적을 갖고 있는 당사가 시장을 주도해 나갈 것으로 예상됩니다.

전후방 산업간의 연관 효과가 높은 특성과 함께 원가 경쟁력으로 인해 향후 신규 업체의 시장 진입이 어려운 상황이며, 시장 진입에 성공했다 하더라도 규모의 경제, 안정적인 매출처 확보, 핵심 기술 확보한 연구원 보유 등의 여부가 최적화된 보안 솔루션을 공급하는 당사의 중요한 진입 장벽이라고 할 수 있습니다.

국내 IT 인프라 취약점 진단은 소수의 솔루션이 대부분의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 사실상 기술 트렌드와 솔루션 결정에 대한 영업력, 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있는 과점 시장이라고 볼 수 있습니다. 컨설팅을 통해 쌓은 노하우로 만들어낸 솔루션으로 타 경쟁업체와 차별화된 솔루션입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 연구소에는 R&D인큐베이션실, 솔루션개발그룹, SI개발그룹등으로 구별되며 그룹별로 다수의 팀을 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다.

 또한 활성화된 지식관리시스템을 통해서 다양한 연구개발 활동의 전문적 지식과 경험을 축적하고 이를 구성원들에게 공유하여 활용될 수 있도록 하고 있으며, 연구소 설립 후 다양한 연구 개발 도구 및 경험 등이 축적되어 검증된 기술력을 기반으로한 제품들을 빠르고 안정적으로 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다.

 다양한 제품 및 미래시장에 대한 연구개발에 심혈을 기울이고 있으며, 기술인력을 추가로 충원하여 신제품개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

* 업계의 현황 및 회사의 현황에 기재된 내용은 사설기관 및 국가기관 발표자료에서 발췌한 것으로 실제 결과와 다를 수 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제 1호 의안] 제10기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 10 기 2019년 12월 31일 현재

제 9 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스에스알
(단위: 원)

과 목

제 10 (당) 기

제 9 (전) 기

자산

유동자산

23,428,832,407
23,934,993,508

현금및현금성자산

4,859,443,532
3,702,739,539

단기금융상품

10,208,000,000
10,000,000,000

매출채권

8,229,368,328
8,571,239,249

단기기타채권

77,112,707
75,660,898

기타유동자산

14,359,101
207,031,185

당기법인세자산

40,548,739
18,522,637

매각예정비유동자산

-
1,359,800,000

비유동자산

4,730,842,724
3,597,109,467

장기금융상품

-
180,000,000

장기기타채권

106,783,512
137,340,000

투자부동산
1,350,386,000
-

유형자산

2,228,289,715
1,936,421,348

무형자산

723,570,991
1,296,574,221

이연법인세자산

321,812,506
46,773,898

자산총계

28,159,675,131
27,532,102,975

부채

유동부채

3,271,804,338
4,285,917,278

매입채무

1,770,819,875
2,040,742,000

계약부채
168,021,987
18,554,880

단기차입금

-
1,200,000,000

기타금융부채

926,479,208
459,800,316

기타유동부채

406,483,268
566,820,082

비유동부채

175,292,577
50,000,000

장기기타비유동부채

175,292,577
50,000,000

부채총계

3,447,096,915
4,335,917,278

자본

자본금

2,897,280,500
2,831,283,500

자본잉여금

15,070,237,613
14,710,994,767

기타자본항목

487,222,492
518,706,125

이익잉여금

6,257,837,611
5,135,201,305

자본총계

24,712,578,216
23,196,185,697

자본과부채총계

28,159,675,131
27,532,102,975

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 9 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 에스에스알
(단위: 원)

과 목

제 10 (당)기

제 9(전) 기

매출액

13,649,752,231
12,551,200,100

매출원가

8,434,744,956
7,407,081,031

매출총이익

5,215,007,275
5,144,119,069

판매비와관리비

4,647,174,441
4,037,273,458

영업이익

567,832,834
1,106,845,611

순금융수익
249,181,883
75,065,200

금융수익
268,581,969
136,053,686

금융비용
19,400,086
60,988,486

기타손익
33,762,402
6,496,981

기타수익
43,176,973
10,196,340

기타비용
9,414,571
3,699,359

법인세비용차감전순이익

850,777,119
1,188,407,792

법인세비용

(271,859,187)
26,492,575

당기순이익

1,122,636,306
1,161,915,217

기타포괄손익

당기총포괄이익

1,122,636,306
1,161,915,217

주당이익

기본주당순이익
194
242

희석주당순이익
194
242

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 10 (당)기

2019년 01월 01일

부터

제 9 (전)기

2018년 01월 01일

부터

2019년 12월 31일

까지

2018년 12월 31일

까지

처분예정일

2020년 03월 27일

처분확정일

2019년 03월 28일

주식회사 에스에스알

(단위 : 원)

과 목

제 10 (당)기

제 9 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,223,037,611

5,064,571,305

1. 전기이월미처분이익잉여금

5,100,401,305

4,006,011,465

2. 회계정책변경효과
 (기업회계기준서 제1115호)

(103,355,377)

3. 당기순이익

1,122,636,306

1,161,915,217

Ⅱ. 임의적립금 이입액

35,830,000

35,830,000

1. 임의적립금

35,830,000

35,830,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,258,867,611

5,100,401,305

자 본 변 동 표

제 10 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 9 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 에스에스알
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2017.12.31 (전전기말)
699,994,500
4,098,153,947
250,964,114
4,076,641,465
9,125,754,026

회계정책변경의 효과
-
-
-
(103,355,377)
(103,355,377)

2018.1.1 (전기초)
699,994,500
4,098,153,947
250,964,114
3,973,286,088
9,022,398,649

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
1,161,915,217
1,161,915,217

주주와의 거래 :

유상증자
731,300,000
12,020,566,760
-
-
12,751,866,760

무상증자
1,399,989,000
(1,407,725,940)
-
-
(7,736,940)

주식기준보상거래
-
-
267,742,011
-
267,742,011

2018.12.31 (전기말)
2,831,283,500
14,710,994,767
518,706,125
5,135,201,305
23,196,185,697

2019.01.01 (당기초)
2,831,283,500
14,710,994,767
518,706,125
5,135,201,305
23,196,185,697

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
1,122,636,306
1,122,636,306

주주와의 거래 :

주식선택권의 행사
65,997,000
359,242,846
(226,457,706)
-
198,782,140

주식기준보상거래
-
-
194,974,073
-
194,974,073

2019.12.31 (당기말)
2,897,280,500
15,070,237,613
487,222,492
6,257,837,611
24,712,578,216

현금흐름표

제 10 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 9 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 에스에스알
(단위: 원)

과 목

제 10 (당)기

제 9 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,467,149,916

111,826,887

영업에서 창출된 현금
2,261,035,322

422,683,433

당기순이익
1,122,636,306

1,161,915,217

가감:
616,883,427

912,748,924

퇴직급여
46,947,827

-

감가상각비
279,545,812

99,626,062

무형자산상각비
578,489,530

594,016,515

매각예정비유동자산손상차손
9,414,000

-

대손상각비
5,387,697

2,087,680

법인세비용
(271,859,187)

26,492,575

유형자산처분손실
-

28,000

외환환산손실
1,084,030

385,800

이자비용
18,060,050

60,348,442

주식보상비용
194,974,073

267,742,011

이자수익
(245,160,405)

(104,274,580)

유형자산처분이익
-

(1,999,000)

외화환산이익
-

(31,704,581)

자산부채의 변동
521,515,589

(1,651,980,708)

매출채권의 증가
336,483,224

(1,665,209,783)

기타채권의 감소
25,960,900

28,005,772

기타유동자산의 증가
192,672,084

(91,444,884)

매입채무의 증가
(269,922,125)

10,189,311

기타채무의 증가
247,191,213

98,368,093

기타유동부채의 증가(감소)
(10,869,707)

(31,889,217)

이자수취
239,872,335

29,074,582

이자지급
(8,552,218)

(59,660,333)

법인세의 납부
(25,205,523)

(280,270,795)

투자활동으로 인한 현금흐름

(160,810,263)

(10,239,943,357)

투자활동으로 인한 현금유입액
-

2,000,000

유형자산의 처분
-

2,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(160,810,263)

(10,241,943,357)

단기금융상품의 증가
28,000,000

10,000,000,000

장기금융상품의 증가
-

12,000,000

유형자산의 취득
127,774,663

165,056,997

무형자산의 취득
5,035,600

3,886,360

보증금의 증가
-

61,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,148,551,630)

10,977,843,353

재무활동으로 인한 현금유입액
252,921,964

13,086,076,903

정부보조금의 증가
54,139,824

334,210,143

유상증자
-

12,751,866,760

주식선택권의 행사
198,782,140

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,401,473,594)

(2,108,233,550)

단기차입금의 상환
1,200,000,000

180,000,000

정부보조금의 감소
46,439,194

310,496,610

리스부채의 감소
155,034,400

-

장기차입금의 상환
-

1,610,000,000

무상증자발행비
-

7,736,940

외화표시현금 환율변동효과

(1,084,030)

31,318,781

현금의 증가

1,156,703,993

881,045,664

기초의 현금

3,702,739,539

2,821,693,875

기말의 현금

4,859,443,532

3,702,739,539

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 -해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤두식
1973년2월 6일
-
대표이사
이사회

정진석
1971년7월10일
-
-
이사회

고필주
1974년5월11일
-
임직원
이사회

천명재
1972년9월19일
-
임직원
이사회

최종국
1973년1월25일
-
임직원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤두식
에스에스알 대표이사

14.01~현재

17.07~현재

(현) 지란지교시큐리티 대표이사 
(현) 에스에스알 대표이사
해당사항없음

정진석
에스에스알 대표이사
10.08~현재
(현) 에스에스알 대표이사
해당사항없음

고필주
지란지교시큐리티 부사장
18.03~현재
(현) 지란지교시큐리티 부사장
해당사항없음

천명재
지란지교시큐리티 개발이사
15.12~현재
(현) 지란지교시큐리티 개발이사
해당사항없음

최종국
에스에스알 전무
17.07~현재
(현) 에스에스알 전무
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤두식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정진석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고필주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

천명재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 윤두식은 IT분야 전문가로 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

 후보자 정진석은 지난 2010년년부터 대표이사로 역임하며 회사의 성장에 기여하였습니다. 또한 회사의 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로 내부 임직원들의 통합과 회사의 발전에 필요한 지도력 및 리더십을 보여주고 있습니다. 이에 더해 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다

후보자 고필주는 주식회사 지란지교시큐리티의 사업총괄이사로서 전반적인 사업을 경험 함으로써 운영에 뛰어난 전문성을 보유 하고 있어 운영에 최적의 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다. 

후보자 천명재은 주식회사 지란지교시큐리티의 개발이사로서 새로운 개발과 새로운 도약을 책임질 적임자로 판단되어 사내이사로 추천 하였습니다

후보자 최종국은 당사의 경영관리실장으로, 경영관리 및 재무관리 경험을 겸비하고 있어 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사확인서(윤두식)

이사확인서(정진석)

이사확인서(고필주)

이사확인서(천명재)

이사확인서(최종국)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한현철
1978년01월28일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한현철
(현) 카닥 전략이사
(현) 에스에스알 감사
14.01~현재
17.07~현재
카닥 전략이사
에스에스알 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 한현철]
한현철 감사후보자는 지난 임기동안 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천하였습니다.

확인서

한현철감사(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명

실제 지급된 보수총액
499 백만원

최고한도액
800 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 27일(금)에 주주총회를 개최되었음을 알려드립니다. 

2.【 코로나19 바이러스 관련 협조 안내 】
 우리 회사는 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 권장드립니다.
 또한 총회장 입구에서 디지털 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다