인피니트헬스케어 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 인피니트헬스케어

주주총회소집공고
2.8
주식회사인피니트헬스케어

주주총회소집공고

2020 년 3 월

11

일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

당사는 상법 362조와 정관 제21조, 제22조의 규정에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 제1항 및 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 다 음 -

1. 일시 :
2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장소 : 본사 회의실
 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 4층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 영업 보고
- 감사의 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건:

- 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

 제2-1호 : 사내이사 김동욱 재선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이혜숙 재선임의 건

제2-3호 : 기타비상무이사 김은희 재선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 : 감사 조창용 재선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결
제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고 사항 등 비치 및 공시
상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서), 
 대리인의 신분증

※ 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2020년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월
11일

서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

주식회사 인피니트헬스케어

대표이사 홍 기 태, 김 동 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

사외이사

류인철
(출석률: 20%)
김영범
(출석률: 20%)

1
2019.03.12
- 제17기 재무제표 승인의 건
- 제17기 정기주주총회 개최에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의 건
- 이사 선임의 건
- 감사 선임의 건
- 이사 보수한도 승인의 건
- 감사 보수한도 승인의 건
- 주식매수선택권 취소의 건
- 정관 일부 변경의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

참석

불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참

2
2019.03.29
- 대표이사 재선임의 건
가결
불참
불참

3
2019.04.10
- 유형자산(부동산) 매입의 건
가결
불참
참석

4
2019.08.02
- KEB하나은행 포괄여신한도 연장의 건
가결
불참
불참

5

2019.08.02

- 지점 설치의 건

가결

불참

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
48
24
-

(*) 상기 주총승인금액은 제17기 정기주주총회에서 승인된 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
주식회사 솔본
(최대주주)
2019.01.01~2019.12.31
27
2.9%

매입거래

테크하임
(종속회사)

2019.01.01~2019.12.31

56
5.9%

매출거래

INFINITT Japan Co., Ltd
(종속회사)

2019.01.01~2019.12.31

11
1.2%

매출거래

INFINITT North America Inc.
(종속회사)

2019.01.01~2019.12.31

41
4.3%

매출거래

INFINITT SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd.
(종속회사)

2019.01.01~2019.12.31

16
1.7%

※ 상기 비율은 2019년 감사 전 별도 재무제표의 자산총액(948억원) 기준으로 산출하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

테크하임
(종속회사)

매입/매출거래
2019.01.01~2019.12.31
57
6.0%

※ 상기 비율은 2019년 감사 전 별도 재무제표의 자산총액(948억원) 기준으로 산출하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 산업의 개요

(1) 산업의 개요 

인피니트헬스케어는 대한민국을 대표하는 의료 IT 기업으로, 각 진료과에 최적화된 의료 소프트웨어와 데이터 마이그레이션, 장비 연동 등의 서비스를 제공합니다. 국내 최초로 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor Neutral Archive)과 빅데이터 분석, 인공지능 기술을 융합한 솔루션을 출시했으며, 의료기관이 축적된 데이터를 직접 활용해 통합 진단, 환자 맞춤 진료를 제공할 수 있도록 지원하는 차세대 솔루션을 개발하고 있습니다. 인피니트헬스케어의 제품과 서비스는 국내 본사 및 종속회사(해외 9개 법인 등)를 통해 55개국 6,300여 의료기관에 공급되고 있습니다.

그 중 대표 제품인 PACS(Picture Archiving and Communication System)는 의료기기에서 획득한 영상을 의료 표준에 따라 디지털화하여 저장, 전송 및 관리하는 시스템으로, 의료진의 PC, 노트북, 태블릿, 모바일 등에서 의료 영상을 조회하고 판독할 수 있습니다.

의료영상저장전송시스템(PACS)

PACS의 도입으로 필름을 현상 및 보관하는데 필요한 공간과 비용 부담이 절감되었고, 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기시간이 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있게 되어 선진적인 의료 환경이 실현되었습니다.

(2) 산업의 연혁 및 성장 과정

1994년 대한PACS학회 설립 및 서울대학교병원과 삼성서울병원의 PACS도입으로 국내에 처음 PACS가 소개되었습니다. 1999년 11월 보건복지부가 PACS 도입 시 "의료보험수가"를 적용하기로 결정하면서 산업이 급속도로 발전하게 되었는데, 수가 제도 도입은 전세계적으로 드문 사례로 보고되고 있습니다. 제도의 도입으로 2000년~2005년 사이에 많은 의료 기관이 PACS를 도입하였고 1,500여 병원급 의료기관의 PACS 도입율은 70%에 육박하였습니다. 병원급 의료기관의 PACS 도입이 마무리되던 2005년 말 인피니트헬스케어가 마로테크를 인수 합병하면서 PACS 시장이 새롭게 재편되었으며, 본격적으로 한국 PACS의 해외 진출이 시작되었습니다.

2007년 본격적인 PACS 유지보수 시장이 형성되고 중소형 의료기관 및 의원급(보건소 포함)으로 시장이 확대되면서, 심장과, 치과, 방사선종양학과 등 각 과에 특화된 PACS 제품이 출시되었고, 원격 판독 시장도 형성되었습니다. 또한 CT 기술의 발달로 3차원 의료영상을 구현하는 기술이 PACS에 포함되면서 수출 시장도 확대되었습니다. 인피니트헬스케어는 2009년, 미국 진출 10년 만에 글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관인 KLAS에서 발행한 리포트에서 중소병원급 PACS 부문 1위를 달성하며 제품 및 서비스에 대한 객관적인 품질을 인정받았고 이후 2019년까지 12회에 걸쳐 1위에 선정되는 쾌거를 이루었습니다.

검사와 치료를 목적으로 하는 의료 방사선 사용이 보편화되면서 방사선 의료기기에 대한 선량 관리가 요구되고 있습니다. 미국은 주 단위로 선량 관리 제도를 제정해 집행하는 동시에 연방 정부가 시행하는 보험수가제도와 정책을 통해 선량 관리를 의무화하고 있습니다. EU도 방사선 피폭선량 기록과 보고, 환자에게 제공하는 정보 강화 등의 내용을 담은 방사선 안전지침을 제정했습니다. 인피니트헬스케어는 2014년 서울대학교병원과 공동으로 의료기기와 환자의 피폭 선량을 관리하고 모니터링할 수 있는 선량관리 솔루션 INFINITT DoseM을 개발하였으며, 국내는 물론 미국, EU, 일본, 동남아 주요 병원에 제품을 공급하고 있습니다. 

최근 의료기관에서 발생하는 방대한 양의 의료 데이터를 분석하여 개인에 최적화된 의료 서비스를 제공할 수 있는 Enterprise Imaging 환경 구축에 관심이 집중되고 있습니다. Enterprise Imaging을 실현하기 위해서는 각 진료과, 의료기관별 데이터의 디지털화가 필수이며 이후 분산된 데이터를 통합, 분석하는 과정이 필요합니다. 인피니트헬스케어는 각 진료과에 최적화된 의료 소프트웨어 공급을 통해 의료기관에서 발생하는 데이터를 디지털화하고, 의료 데이터 통합 플랫폼(INFINITT Healthcare Platform)을 기반으로 의료기관 내 흩어져있는 의료 영상과 정보 데이터를 국제 표준에 맞춰 통합 및 저장함으로써 데이터를 자유롭게 공유하고 분석할 수 있는 환경을 제공합니다. 의료진은 통합된 환자 데이터를 토대로 환자의 상태를 종합적으로 판단하여 보다 정교한 진단 및 치료를 할 수 있습니다. 현재 국내를 비롯해 미국과 유럽 등의 전세계 의료 기관에 공급되어 운영 중입니다.

- 산업의 특성

PACS는 의료용 소프트웨어이면서 동시에 의료기관 내 여러 시스템을 연결하는 SI(System Integration)의 성격을 가집니다. 커스터마이징이 거의 필요 없는 패키지 솔루션으로 다른 소프트웨어보다 수출에 유리한 특성을 가지고 있습니다. 또한 의료기기의 발전과 함께 성장하며 유지보수 및 업그레이드가 반드시 필요한 서비스 산업입니다. 전세계적으로 의료기기로 분류(Class 2등급)되며 관련 인증을 취득해야 하므로 일반적인 병원정보시스템과는 차이가 있으며, 특히 글로벌 표준이 오래 전부터 제정되어 있어 표준에 100% 호환할 수 있는 기술이 필요합니다.

PACS 산업의 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.

■ 융합 산업

PACS는 의료와 IT 기술이 결합된 전형적인 융합 산업입니다. 병원정보시스템, 전자의무기록과의 연계뿐 아니라 기술적 난이도가 높은 3차원 가시화 알고리즘이 구현되어야 하며 의료 영상의 압축과 저장을 위한 서버와 스토리지의 조합도 중요합니다. 또한 의료진에 맞는 진단 환경 구축을 위해 진료 및 진단에 관련된 의학적 해석도 필요합니다.

■ 기술과 경험이 집약된 산업

PACS는 여러 요소의 융합으로 기술적 난이도가 높은 제품입니다. 산업 초기에는 2차원 영상을 저장하고 보여주는 기술 위주였다면 현재는 3차원 및 자동 영상 진단 기술 등 높은 수준의 기술을 필요로 합니다. 또한 다양한 규모의 의료기관을 대상으로 서비스를 제공하므로 엔지니어링 경험이 매우 중요합니다. 즉, 기술과 경험이 집약된 산업으로 R&D 인력과 엔지니어를 정예화해야 합니다.

■ 서비스 산업

PACS는 판매 후 지속적인 서비스를 제공하는 서비스 산업입니다. 24시간 365일 사용되는 시스템으로 장애가 발생하면 진단에 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 기존 고객의 유지보수 계약율은 다른 산업에 비해 월등히 높으며 주기별(일반적으로3~5년) 소프트웨어 업그레이드는 필수 요소입니다. 한국의 경우 의료기관 간 및 상-하위 의료기관 간 PACS를 이용한 영상 공유가 시행되고 있으며 이 분야도 새로운 서비스 영역으로 발전하고 있습니다.

■ 수출 산업

PACS는 의료용 패키지 소프트웨어로는 유일한 수출 품목입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

-

전세계 영상의학과의 워크플로우는 99% 이상 동일하며 따라서 국내에서 사용하는
 PACS는 전세계 어느 의료기관에서도 동일하게 사용할 수 있습니다.

-

국제 표준(DICOM, HL7, IHE 등)을 기반으로 제품을 개발하기 때문에 어느 의료기기,
 의료정보시스템과도 연계가 가능합니다.

-

한국 PACS 제품은 세계 시장에서 가격 및 서비스 경쟁력을 갖추고 있습니다. PACS 가격은 나라 별로 차이가 있지만 글로벌 기업보다 유연한 가격 구조와 신속하고 정확한 서비스 대응력을 가지고 있습니다.

■ 산업의 성장성

PACS는 의료기관이 먼저 의료정보시스템과 디지털 의료장비를 갖춘 상태에서 도입하는 것이 일반적이므로 선진국 의료기관의 도입율이 특히 높습니다. 이 때문에 전체 시장의 40%를 미국이 점유하고 있으며, 유럽과 일본을 포함하면 전체 시장의 85%가 선진국에 집중되어 있습니다. 선진국형 사업이기 때문에 안정적인 수출 시장을 확보할 수 있는 반면 글로벌 업체와의 경쟁으로 진입이 어려운 측면도 있습니다. 하지만 가격과 서비스 경쟁력으로 시장 내 포지셔닝을 잘 할 경우 지속적인 성장이 가능한 산업입니다.

■ 경기변동의 특성 및 계절성
국민 소득 증대와 평균 수명의 연장으로 개인들의 의료 소비는 점차 증가하고 있으며 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 PACS와 같은 의료 소프트웨어는 의료기관의 필수 구성 요소로 자리잡고 있습니다. PACS는 그 특성 상 타 사업부문에 비해 경기 변동 및 계절적인 요소에 크게 영향을 받지 않는 사업입니다.

■ 의료기관에 혜택을 많이 주는 산업

PACS의 도입으로 의료용 필름 구매와 인화, 보관 및 관리에 따른 추가 비용이 발생하지 않으며, 획득한 영상을 디지털화해 서버에 저장하기 때문에 넓은 보관 장소가 필요하지 않습니다. 따라서 관리의 효율성은 증대되고 비용은 절감되며 영상의 유실과 손실은 최소화됩니다. 의료기기 영상 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기 시간은 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있어 선진적인 의료 환경을 실현할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

PACS는 Picture Archiving and Communication System 의 약어로 의료영상저장전송시스템이라고 부릅니다. PACS는 의료기관의 의료정보시스템 구성에서 매우 중요한 역할을 하는 대표 솔루션으로 의료장비로부터 촬영 후 데이터베이스에 저장된 영상을 의료진의 PC, 노트북, 태블릿 PC, 스마트폰에서 손쉽게 진단에 활용할 수 있도록 구현된 디지털 솔루션을 말합니다.
PACS는 과거 필름으로 판독하는 것을 디지털화하여 환자 및 의료진의 진료 환경을 대폭 개선시켰으며, 의료기관 내 모든 의료영상을 통합 관리하여 진단의 정확성 및 효율성을 높여주고, 환자의 대기 시간 단축 및 의료기관간 이동을 편하게 해 줍니다. PACS는 그림과 같이 여러 구성요소가 결합되어 운용되는 시스템으로 PACS 전용 소프트웨어를 기반으로 의료장비(CR, DR, 판독모니터 등 포함), IT장비(서버, 스토리지,PC, 모니터, 네트워크 등 포함), 애플리케이션 소프트웨어가 결합된 후 사용됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(2) 시장점유율

국내 PACS 시장은 다수의 중소기업이 사업을 영위하고 있습니다. 인피니트헬스케어는 타 중소경쟁사와는 R&D 규모와 그에 따른 기술력, 서비스 측면에서 비교가 불가할 정도의 격차를 유지하고 있으며 그 결과 오랜 기간 국내 PACS 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 현재 건강보험심사평가원 등재 병원 현황 기준으로 상급종합병원급 시장 75%, 종합병원급 시장 70%의 압도적인 점유율을 유지하고 있습니다.

세계 PACS 시장은 GE, Siemens, Philips, Carestream 등의 메이저 기업이 포진하고 있는데 이들은 대부분 의료기기를 생산하는 의료기기 제조업체로, Imaging Processing 관련 원천 기술 또한 보유하고 있습니다. 이 때문에 큰 규모의 의료기관에서는 메이저 기업에 대한 신뢰도가 높은 편입니다. 하지만 당사와 같이 의료기기 제조업체가 아닌 PACS 전문 기업으로 글로벌 시장을 공략하는 기업은 많지 않으며 경쟁력 있는 가격과 유연한 서비스 대응으로 시장 경쟁력을 높이고 있습니다.

전 세계 헬스케어 IT 시장 평가의 지표로 활용되는 KLAS(글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관) 평가 보고서에 따르면 당사는 제품 우수성 및 신기술 개발 부문에서 글로벌 기업인 
GE, Siemens, Philips를 제치고 최고 점수를 받았습니다.

[출처 klas imaging it landscape 2016enterprise platfrom the next nirvana].jpg
[출처 klas imaging it landscape 2016enterprise platfrom the next nirvana]

(3) 시장의 특성

국내 의료용 영상처리장치 및 소프트웨어의 경우 지난 2016년 기준으로 규모는 약 1,001억원으로 최근 5년 간 2.7% 성장해왔으며 국내 기업 제품이 67%, 해외 기업 제품이 33%의 비중을 차지하였고 무역수지는 1,169억원을 기록하며 5년 간 연평균 39.9% 증가로 흑자 추세를 유지하고 있습니다. 의료기관 별 PACS 설치 현황을 보면 설치 대수는 2016년 약 1,469대로 5년간 1.3%대로 성장하고 있으며 종합·요양병원 및 병원이 전체 설치량의 71%, 의원·조산원이 22%, 상급종합병원이 3% 순으로 나타났습니다. PACS는 세계적으로 효율적인 환자 모니터링 및 통합적인 데이터 관리 등의 서비스를 제공하는 시장이기 때문에 지속적인 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

[출처 : 한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 의료기기품목시장통계 Vol.59(2017.12.26)]
 
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 
 
최근 의료기관에서 발생하는 방대한 양의 의료 데이터를 분석하여 개인에 최적화된 의료 서비스를 제 공하는 정밀의료에 관심이 집중되고 있습니다. 정밀 의료를 실현하기 위해서는 각 진료과, 의료기관 별로 분산된 데이터를 통합, 분석하는 과정이 필요합니다. 인피니트헬스케어의 INFINITT Healthcare Platform(이하 IHP)은 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor Neutral Archive)으로, 의료기관 내 흩어져있는 의료 영상과 정보 데이터를 국제 표준에 맞춰 통합 및 저장하여 데이터를 자유롭게 공유할 수 있습니다. 의료진은 통합된 데이터를 토대로 환자 상태를 종합적으로 판단하여 보다 정교한 진단 및 치료를 할 수 있습니다. 현재 미국 시애틀 아동 병원 (Seattle Children Hospital) 및 프라임 헬스케어(Prime Healthcare) 등의 의료기관에 공급되어 운 용 중입니다. 국내는 2016년 12월 의료법 제 21조 2의 신설에 따라 의료기관 간 진료정보공유사업의 발판이 마련 되었으며, 2017년 6개 거점 의료기관(경북대학교병원, 부산대학교병원, 분당서울대학교병원, 연세대 의료원, 전남대학교병원, 충남대학교병원) 선정을 시작으로 2018년 5개 거점의료기관(가톨릭대학교 서울성모병원, 전북대학교병원, 한림대학교 성심병원, 서울대학교병원 등)이 추가 선정되면서 진료정 보공유사업이 빠르게 확산되고 있습니다. 진료정보공유사업은 병원 간 진료 기록(CT, MRI, 처방 등 )을 공유하여 진료의 연속성을 보장해주는 서비스로, 당사는 의료영상 공유를 위한 PACS의 공급뿐 만 아니라 의료정보데이터의 표준화 기술을 지원하는 IHP의 공급을 통해 빠르게 해당 시장을 선점할 수 있을 것으로 예상합니다. 
 
한편으로는, 검사와 치료를 목적으로 하는 의료 방사선 사용이 보편화되면서 방사선 의료기기에 대한 선량 관리가 요구되고 있습니다. 미국은 주 단위로 선량 관리 제도를 제정해 집행하는 동시에 연방 정 부가 시행하는 보험수가제도와 정책을 통해 선량 관리를 의무화하고 있습니다. EU도 방사선 피폭선 량 기록과 보고, 환자에게 제공하는 정보 강화 등의 내용을 담은 방사선 안전지침을 제정했습니다. 인 피니트헬스케어는 2014년 서울대학교병원과 공동으로 의료기기와 환자의 피폭 선량을 관리하고 모 니터링할 수 있는 선량관리 솔루션 INFINITT DoseM을 개발하였으며, 국내는 물론 미국, EU, 일본, 동남아 주요 병원에 제품을 공급하고 있습니다.
 
[출처 : 보건복지부 보도자료, 의료기관 간 진료정보교류사업 본격 확산 추진(2017.05.03) 보건복지 부 보도자료, 환자 편의 위한 진료정보교류사업 확산 속도 붙는다(2018.03.26)]

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 
- "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

I. 유동자산
71,325,182,605
72,732,279,394

현금및현금성자산
13,847,645,615
13,335,357,188

단기금융상품
27,432,797,895
31,200,085,669

매출채권및기타채권
26,549,666,463
25,576,847,132

재고자산
2,006,278,632
1,357,179,726

당기법인세자산
8,876,137
54,678,694

기타유동자산
1,479,917,863
1,208,130,985

II. 비유동자산
35,426,477,024
19,897,896,559

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

장기매출채권및기타채권
2,968,635,905
3,422,319,909

당기손익-공정가치측정금융자산
354,344,196
318,844,196

공동기업 및 관계기업투자주식
471,351,500
499,984,176

유형자산
22,572,194,426
8,049,393,860

사용권자산
2,693,734,568
-

투자부동산
1,237,763,805
29,219,563

무형자산
1,137,389,797
3,699,663,045

이연법인세자산
3,578,040,063
3,330,978,550

기타비유동자산
410,022,764
544,493,260

자 산 총 계
106,751,659,629
92,630,175,953

부 채

I. 유동부채
19,612,574,623
14,778,348,010

매입채무및기타채무
10,065,560,373
8,887,557,247

단기차입금
1,188,778,000
1,144,886,508

유동리스부채
1,011,060,177
-

당기법인세부채
75,986,242
-

기타유동부채
7,271,189,831
4,745,904,255

II. 비유동부채
2,828,854,589
905,296,247

장기매입채무및기타채무
838,242,449
698,980,479

비유동리스부채
1,738,573,333
-

확정급여부채
252,038,807
205,197,668

기타비유동부채
-
1,118,100

부 채 총 계
22,441,429,212
15,683,644,257

자 본

I. 지배기업소유지분
84,629,756,442
77,279,820,879

자본금
12,198,229,000
12,198,229,000

기타불입자본
29,219,965,129
29,046,407,304

기타자본구성요소
1,625,468,899
1,686,620,560

이익잉여금
41,586,093,414
34,348,564,015

II. 비지배지분
(319,526,025)
(333,289,183)

자 본 총 계
84,310,230,417
76,946,531,696

자 본 과 부 채 총 계
106,751,659,629
92,630,175,953

연결 포괄손익계산서

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업 (단위 :
원
)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
74,267,024,526
64,315,329,284

II. 매출원가
27,448,615,496
24,824,551,493

III. 매출총이익
46,818,409,030
39,490,777,791

경상연구개발비
6,806,088,117
6,781,871,956

판매비와관리비
32,939,985,004
30,357,149,549

IV. 영업이익
7,072,335,909
2,351,756,286

기타수익
4,034,274,966
2,869,277,696

기타비용
4,038,916,764
700,722,847

금융수익
859,795,266
902,314,051

금융비용
144,343,828
100,646,434

관계기업투자손익
(40,702,169)
(692,316)

V. 법인세비용차감전순이익
7,742,443,380
5,321,286,436

법인세비용
473,444,189
484,274,613

VI. 당기순이익
7,268,999,191
4,837,011,823

당기순손익의 귀속:

지배기업소유지분
7,247,256,875
4,931,380,523

비지배지분
21,742,316
(94,368,700)

VII. 법인세비용차감후기타포괄손익
73,512,528
388,050,399

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(9,727,476)
(30,696,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
83,240,004
418,747,324

VIII. 총포괄이익
7,342,511,719
5,225,062,222

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
7,339,679,476
5,309,481,482

비지배지분
2,832,243
(84,419,260)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
297
202

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
297
201

연결 자본변동표

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01(전기초)
12,198,229,000
28,972,841,342
208,028,171
29,447,880,417
70,826,978,930
(248,869,923)
70,578,109,007

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,931,380,523
4,931,380,523
(94,368,700)
4,837,011,823

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
408,797,884
-
408,797,884
9,949,440
418,747,324

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(30,696,925)
(30,696,925)
-
(30,696,925)

총포괄손익 합계
-
-
408,797,884
4,900,683,598
5,309,481,482
(84,419,260)
5,225,062,222

소유주와의 거래

주식선택권
-
73,565,962
1,069,794,505
-
1,143,360,467
-
1,143,360,467

소유주와의 거래 합계
-
73,565,962
1,069,794,505
-
1,143,360,467
-
1,143,360,467

2018.12.31(전기말)
12,198,229,000
29,046,407,304
1,686,620,560
34,348,564,015
77,279,820,879
(333,289,183)
76,946,531,696

2019.01.01(당기초)
12,198,229,000
29,046,407,304
1,686,620,560
34,348,564,015
77,279,820,879
(333,289,183)
76,946,531,696

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,247,256,875
7,247,256,875
21,742,316
7,268,999,191

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
102,150,077
-
102,150,077
(18,910,073)
83,240,004

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(9,727,476)
(9,727,476)
-
(9,727,476)

총포괄손익 합계
-
-
102,150,077
7,237,529,399
7,339,679,476
2,832,243
7,342,511,719

소유주와의 거래

주식선택권
-
173,557,825
(40,632,823)
-
132,925,002
-
132,925,002

종속기업의 취득
-
-
(122,668,915)
-
(122,668,915)
10,930,915
(111,738,000)

소유주와의 거래 합계
-
173,557,825
(163,301,738)
-
10,256,087
10,930,915
21,187,002

2019.12.31(당기말)
12,198,229,000
29,219,965,129
1,625,468,899
41,586,093,414
84,629,756,442
(319,526,025)
84,310,230,417

연결 현금흐름표

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동현금흐름
14,904,247,722
6,646,927,486

1. 영업에서창출된현금흐름
15,502,964,625
7,317,067,185

(1) 당기순이익
7,268,999,191
4,837,011,823

(2) 조정
6,589,416,951
4,157,761,117

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,644,548,483
(1,677,705,755)

2. 법인세의 지급
(598,716,903)
(670,139,699)

II. 투자활동현금흐름
(13,200,000,759)
(8,660,968,597)

이자의 수취
1,018,017,326
709,692,199

단기금융상품의 감소
163,383,779,969
99,968,132,982

유형자산의 처분
441,756
-

보증금의 회수
33,801,126
619,320,138

단기금융상품의 증가
(160,308,076,174)
(109,124,900,102)

장기대여금의 증가
(130,481,000)
-

공동기업투자주식의 취득
(12,069,493)
-

유형자산의 취득
(17,008,338,610)
(398,796,420)

무형자산의 취득
(27,083,974)
(53,648,968)

보증금의 증가
(149,991,685)
(380,768,426)

III. 재무활동현금흐름
(1,326,460,756)
(5,282,998,936)

이자의 지급
(106,683,935)
(96,172,324)

리스료지급
(1,079,366,965)
-

종속기업투자주식의 추가취득
(111,738,000)
-

차입금의 상환
(28,671,856)
(5,186,826,612)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
120,535,336
480,051,318

V. 현금및현금성자산의증감
498,321,543
(6,816,988,729)

VI. 기초의현금및현금성자산
13,349,324,072
20,166,312,801

VII. 기말의현금및현금성자산
13,847,645,615
13,349,324,072

※ 기타 참고사항

당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 인피니트헬스케어 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

I. 유동자산
59,904,860,548
64,060,296,451

현금및현금성자산
7,981,770,327
9,221,235,263

단기금융상품
27,432,797,895
31,181,408,461

매출채권및기타채권
22,161,893,184
22,315,127,035

재고자산
1,862,483,757
996,420,531

기타유동자산
465,915,385
346,105,161

II. 비유동자산
34,869,070,174
20,287,229,176

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

장기매출채권및기타채권
885,656,674
1,102,780,460

당기손익-공정가치측정금융자산
316,844,196
316,844,196

관계기업투자주식
471,351,500
499,984,176

종속기업투자주식
6,387,792,472
5,420,355,605

유형자산
5,117,580,597
5,391,177,548

사용권자산
28,427,486
-

투자부동산
17,831,423,762
1,267,886,637

무형자산
206,803,611
2,761,356,598

이연법인세자산
3,212,294,710
3,323,816,574

기타비유동자산
407,895,166
200,027,382

자 산 총 계
94,773,930,722
84,347,525,627

부 채

I. 유동부채
10,238,356,188
7,238,474,757

매입채무및기타채무
6,514,175,326
5,376,903,653

당기법인세부채
97,348,299
-

유동리스부채
12,666,649
-

기타금융부채
6,961,476
6,505,167

기타유동부채
3,607,204,438
1,855,065,937

II. 비유동부채
435,907,620
361,611,486

장기매입채무및기타채무
167,985,274
156,413,818

비유동리스부채
15,883,539
-

확정급여채무
252,038,807
205,197,668

부 채 총 계
10,674,263,808
7,600,086,243

자 본

I. 자본금
12,198,229,000
12,198,229,000

II. 기타불입자본
29,266,281,803
29,092,723,978

III. 기타자본구성요소
1,874,283,691
1,686,872,069

IV. 이익잉여금
40,760,872,420
33,769,614,337

자 본 총 계
84,099,666,914
76,747,439,384

부 채 와 자 본 총 계
94,773,930,722
84,347,525,627

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
39,148,810,702
35,522,684,411

II. 매출원가
12,199,788,796
12,413,461,083

III. 매출총이익
26,949,021,906
23,109,223,328

경상연구개발비
6,306,006,635
6,273,136,458

판매비및관리비
15,008,809,096
15,212,071,669

IV. 영업이익
5,634,206,175
1,624,015,201

기타수익
3,614,596,956
2,721,862,446

기타비용
4,096,471,409
523,558,005

금융수익
732,576,855
745,873,726

금융비용
1,014,396
48,900,000

지분법손익
1,562,590,140
566,118,756

V. 법인세비용차감전순이익
7,446,484,321
5,085,412,124

법인세비용
445,498,762
407,237,573

VI. 당기순이익
7,000,985,559
4,678,174,551

VII. 법인세비용차감후기타포괄손익
218,316,969
420,984,486

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(9,727,476)
(30,696,925)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
228,044,445
451,681,411

VIII. 총포괄이익
7,219,302,528
5,099,159,037

IV. 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)
287
192

희석주당이익 (단위 : 원)
287
191

자 본 변 동 표

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
12,198,229,000
29,019,158,016
165,396,153
29,122,136,711
70,504,919,880

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,678,174,551
4,678,174,551

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
451,681,411
-
451,681,411

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(30,696,925)
(30,696,925)

총포괄손익 합계
-
-
451,681,411
4,647,477,626
5,099,159,037

소유주와의 거래

주식선택권
-
73,565,962
1,069,794,505
-
1,143,360,467

소유주와의 거래 합계
-
73,565,962
1,069,794,505
-
1,143,360,467

2018.12.31(전기말)
12,198,229,000
29,092,723,978
1,686,872,069
33,769,614,337
76,747,439,384

2019.01.01(당기초)
12,198,229,000
29,092,723,978
1,686,872,069
33,769,614,337
76,747,439,384

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,000,985,559
7,000,985,559

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
228,044,445
-
228,044,445

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(9,727,476)
(9,727,476)

총포괄손익 합계
-
-
228,044,445
6,991,258,083
7,219,302,528

소유주와의 거래

주식선택권
-
173,557,825
(40,632,823)
-
132,925,002

소유주와의 거래 합계
-
173,557,825
(40,632,823)
-
132,925,002

2019.12.31(당기말)
12,198,229,000
29,266,281,803
1,874,283,691
40,760,872,420
84,099,666,914

현 금 흐 름 표

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기

제 17
(
전
)
기

I. 영업활동현금흐름
11,726,617,527
6,814,666,172

1. 영업에서창출된현금흐름
11,937,052,067
7,280,733,599

(1) 당기순이익
7,000,985,559
4,678,174,551

(2) 조정
4,993,372,502
4,235,146,854

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(57,305,994)
(1,632,587,806)

2. 법인세의 지급
(210,434,540)
(466,067,427)

II. 투자활동현금흐름
(12,840,216,743)
(8,258,870,389)

이자의 수취
879,190,074
635,690,981

단기금융상품의 감소
163,383,779,969
99,968,132,982

단기대여금의 회수
11,181,000
292,833,426

장기대여금의 회수
1,118,100
-

임차보증금의 회수
4,064,360
403,301,200

유형자산의 처분
150,000
-

단기금융상품의 증가
(160,308,076,174)
(109,124,900,102)

대여금의 증가
(72,306,260)
-

임차보증금의 증가
(11,851,974)
(355,000,000)

유형자산의 취득
(68,244,552)
(52,789,572)

투자부동산의 취득
(16,636,488,446)
-

무형자산의 취득
(22,732,840)
(26,139,304)

III. 재무활동현금흐름
(126,532,794)
(4,954,600,000)

임대보증금의 증가
5,000,000
100,000,000

이자의 지급
-
(54,600,000)

종속기업투자주식의 추가 취득
(111,738,000)
-

리스부채의 상환
(19,794,794)
-

차입금의 상환
-
(5,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(13,299,810)
38,802,842

V. 현금및현금성자산의증감
(1,253,431,820)
(6,360,001,375)

VI. 기초의현금및현금성자산
9,235,202,147
15,595,203,522

VII. 기말의현금및현금성자산
7,981,770,327
9,235,202,147

이익잉여금처분계산서 (안)

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인피니트헬스케어 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처분예정일 : 2020. 3. 27
처분확정일 : 2019. 3. 29

1. 미처분이익잉여금

40,701,876,252

33,710,618,169

전기이월미처분이익잉여금

33,710,618,169

29,063,140,543

순확정급여부채의 재측정요소

(9,727,476)

(30,696,925)

당기순이익(손실)

7,000,985,559

4,678,174,551

2. 이익잉여금처분액

-

-

3. 차기이월미처분이익잉여금

40,701,876,252

33,710,618,169

※법정적립금 : 58,996,168원

※ 기타 참고사항

당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동욱
1976.05.15
사내이사
-
이사회

이혜숙
1965.12.27
사내이사
최대주주의 사내이사
이사회

김은희
1945.09.07
기타비상무이사
최대주주의 기타비상무이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동욱
(주)인피니트헬스케어 대표이사
2014년~
2005년~
(현)인피니트헬스케어 대표이사
(현)제론헬스케어 대표이사
해당사항 없음

이혜숙
(주)인피니트헬스케어 사내이사
2004년~
2005년~
(현)솔본 부회장
(현)포커스신문사 대표이사
해당사항 없음

김은희
서울여자대학교 불어불문학과 명예교수
1983년~
(현)서울여대 불어불문학과 명예교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동욱
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이혜숙

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김은희

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동욱 사내이사 후보자]
 - 현재 당사 대표이사로서 회사 내부 사정에 정통.
 - 해당 산업에 대한 높은 전문성을 바탕으로 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능.

-
조직을 건전하고 원만하게 운영하여 임직원들의 신망이 두터움.

[이혜숙 사내이사 후보자]
 - 현재 당사 사내이사로서 회사 내부 사정에 정통.
 -
경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 대내외 경영환경의 변화에 대처 가능.
 - 내
부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 겸비.

[김은희 기타비상무이사 후보자]
 - 현재 당사의 기타비상무이사로서 이사회가 사외이사와 경영진간 견제와 균형의 원리에 따라 원활하게 운영되는데 크게 기여.

확인서

확인서_김동욱 후보자.jpg
확인서_김동욱 후보자

확인서_이혜숙 후보자.jpg
확인서_이혜숙 후보자

확인서_김은희 후보자.jpg
확인서_김은희 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조창용
1972.02.23.
최대주주의 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조창용
(주)인피니트헬스케어 감사

2013년~ 

2003년~2008년
1997년~1999년
1990년~1997년

(현)솔본 감사

(전)정보통신국제협력진흥원
고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과
고려대학교 행정학과

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조창용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조창용 감사 후보자]
 - 지난 8년간 당사의 감사로서 임무를 충실히 수행.
 - 회사와의 이해관계 및 거래 사실이 없고, 이를 바탕으로 감사 직무를 수행하며 독립성과 투명성 제고에 공헌할 것으로 판단.
 - 축적된 직무 수행 경험을 바탕으로 건설적인 의견을 개진하여 이사회의 합리적인 의사결정 과정에 크게 기여할 것으로 판단.

확인서

확인서_조창용 후보자.jpg
확인서_조창용 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 제17기 주주총회 결과 조창용 감사는 의결 정족수 미달로 재선임되지 못하였으나, 상법 제415조(감사 준용규정) 및 상법 제386조(결원의 경우)에 따라 감사로서의 직무를 수행하고 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(2명)
6명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
5,000백만원
5,000백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액

300백만원

300백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

상법 제 542조의3 제3항 규정에 의거 2020년 3월 11일 개최된 이사회에서 1명을 대상으로 총 3만주의 주식매수선택권을 부여하였고, 이를 승인 받고자 합니다. 자세한 내용은 당사가 2020년 3월 11일에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 금번 주식매수선택권 부여는 선진시장(미국)의 노하우를 바탕으로 기술혁신에 적극적인 동기부여와 더불어 회사의 실질적인 가치 향상과 높은 경영성과에 기여할 것입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

Mike Higgins
관계회사 직원
직원
보통주
30,000

총(1)명

총(30,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식 보통주 
- 교부주식 총수 : 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 7,000원
이사회개최일 전일을 기산일로 하여 2개
월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격의
18% 할증한 가격으로 결정

- 행사기간 : 2022.03.11~2025.03.10

- 상법 제340조의2제4항 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용

- 3년 내

기타 조건의 개요
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따른다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수(*)

24,396,458
발행주식총수의 100분의 15범위 내
기명식 보통주
3,659,468
706,000

(*) 잔여주식수
2013년 부여 : 121,000 (부여 435,500 - 실효 314,500)
2017년 부여 : 555,000 (부여 635,000 - 실효 80,000)
2020년 부여 : 30,000 (부여 30,000)

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
2020.03.11
1
보통주
30,000
-
-
30,000

계
-
총 1명

총30,000주
-
-

총30,000주

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2020년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.