에어부산 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 에어부산

주주총회소집공고
2.8
에어부산(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
에어부산 주식회사

대 표 이 사 :
한 태 근

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 우)46721

(전 화)1666-3060

(홈페이지)http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)이 정 효

(전 화)051-410-0820

주주총회 소집공고

제 13기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 부산 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 한태근

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 신정택

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박동석

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 진종섭

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

한태근

1957.11.26

사내이사

계열사임원

이사회

없음

없음

없음

신정택

1948.6.24

기타비상무이사

없음

이사회

없음

없음

없음

박동석

1979.2.27

기타비상무이사

없음

이사회

없음

없음

없음

진종섭

1967.2.23

기타비상무이사

계열사임원

이사회

없음

없음

없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

한태근

에어부산(주) 대표이사

前 아시아나항공 서비스부문 본부장

前 아시아나항공 경영지원부문 본부장

現 에어부산 대표이사 사장

없음

신정택

세운철강(주) 회장

前 제 19,20대 부산상공회의소 회장

現 세운철강 회장

없음

박동석

부산광역시

신공항추진본부장

前 부산광역시인재개발원장

現 부산광역시 신공항추진본부장

없음

진종섭

아시아나항공

전략기획 본부장

前 아시아나항공 자금팀장

前 아시아나항공 전략기획담당

現 아시아나항공 전략기획본부장

없음

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 우성만

제3-2호 의안 : 기타비상무이사인 감사위원 박동석

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

우성만

1958.9.16

사외이사

없음

이사회

없음

없음

없음

박동석

1979.2.27

기타비상무이사

없음

이사회

없음

없음

없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

우성만

법무법인 무한

대표변호사

前 창원지방법원 법원장

前 부산고등법원 부장판사

前 제42대 대구고등법원 법원장

現 법무법인 무한 대표변호사

없음

박동석

부산광역시

신공항추진본부장

前 부산광역시인재개발원장

現 부산광역시 신공항추진본부장

없음

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제4-1호 의안 : 신주인수권 (제 10조)

제4-2호 의안 : 이사의 수 (제 30조)

제4-3호 의안 : 감사위원회의 구성 (제 51조)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
 - 본인 행사 : 본인신분증 지참
 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인, 인감증명서,
 대리인 신분증 지참

2020년 3월 11일

에어부산 주식회사 대표이사 사장 한태근

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송광행
(출석률: 37.5%)
김영섭
(출석률: 87.5%)
우성만
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

19-1
2019.2.14
1. 제12기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19-2
2019.3.13
1. 제12기 재무제표 변경 및 영업보고서 승인의 건[이익잉여금처분계선서(안) 포함]
2. 이사 선임의 건
3. 정관 일부 변경의 건
4. 이사 보수 한도 승인의 건
-
찬성
찬성

19-3
2019.3.27
1. 임원 겸직 승인의 건
-
찬성
찬성

19-4
2019.5.13
1. 코타키나발루 지점 외 해외지점 개설 승인의 건
2. 2019년 항공기 1대 임차 도입 승인의 건
3. 인천지점 개설 승인의 건
찬성
-
찬성

19-5
2019.8.8
1. 닝보지점 외 해외지점 개설 승인의 건
2. 이해관계자 거래 승인의 건
3. 외화지급보증 관련 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19-6
2019.10.22
1. 심천지점 외 해외지점 개설 승인의 건
2. 2020~2021년 도입 계획 항공기 8대 임차 도입 승인의 건
3. 사모사채 발행의 건
-
찬성
보류
찬성
-

19-7
2019.11.28
1. 자금 차입의 건
2. 2020~2021년 도입 계획 항공기 6대 임차 도입 승인의 건
3. 지점 변경의 건
-
찬성
찬성

20-1
2020.2.13
1. 제13기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 자산유동화증권 발행의 건
3. 마닐라지점 외 해외지점 개설 승인의 건
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김영섭 사외이사
신정택 기타비상무이사
송광행 사외이사
2019.2.14
제1호 안건 : 외부감사인 선임건
제2호 안건 : 내부감사계획 보고건
제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
제2호 보고 : 감사전 감사보고서 제출 보고
제3호 보고 : K-IFRS 16호 리스 관련 보고
가결

2019.3.13
제1호 안건 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
제2호 안건 : 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
제3호 안건 : 내부회계관리규정 개정의 건
제1호 보고 : 외부감사인 감사계획 보고
가결

2019.10.22
제1호 보고 : 외부감사인 제13기 반기검토 보고
제2호 보고 : 내부정기감사 보고
-

2019.2.14
제1회 의안 : 내부감사계획 의결
제1호 보고 : 외부감사인 감사계획 보고
제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제3호 보고 : 내부감사수행 결과 보고
가결

내부거래위원회
김영섭 사외이사
우성만 사외이사
송광행 사외이사
2018.12.21
내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
97,419,000
48,705,000
'19년 지급 연봉

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

항공기 정비용역 및 임차
아시아나항공(주)[계열회사]
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1,992
20.20%

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나IDT(주)[계열회사]
2019.01.01 ~ 2019.12.31
137
1.40%

지상조업
아시아나에어포트(주)[계열회사]
2019.01.01 ~ 2019.12.31
305
3.09%

주1) 상기 비율은 2019년말 별도기준 자산총액(985,775,844,327원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아나항공(주)
매출, 매입, 비용 등
2019.1.1 ~ 2019.12.31
2,126
21.60%

주1) 상기 비율은 2019년말 별도기준 자산총액(985,775,844,327원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

항공운송은 항공기를 이용하여 여객과 화물을 운송하는 경제활동을 뜻합니다. 항공운송산업은 기술혁신을 통해 항공기의 안전성은 물론이고 운항, 정비 및 기술 등 모든 분야에서 괄목할만한 성장을 이루어낸 바 타 운송수단 대비 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 운송수단으로서 오늘날 지구촌 시대의 교통에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한 항공운송산업은 한 국가의 기간산업으로서 항공기 운항을 통한 여객 및 화물의 수송은 개별 기업의 이윤 추구보다는 국가간 경제 및 문화교류의 촉매작용을 통해 국민경제에 기여하는 공익성이 강한 특성을 갖고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

LCC는 지속적인 노선 확대와 기재 확장을 통해 항공산업의 성장을 견인해왔습니다. 2019년의 경우 홍콩의 범죄인 인도법 반대 시위, 한일 무역갈등으로 인한 불매운동 등 각종 대외 변수의 여파로 인해 관련 국가의 여객 수요가 감소하였으나 국내 및 동남아 노선의 여객 증가세에 힘입어 전체 여객수송량은 전년 대비 5% 증가하며 성장세를 지속하였습니다. 항공운송산업은 국내외 항공사들의 경쟁 심화, 주요공항 슬랏 부족, 불안정한 국내외 정세 등으로 인해 수요의 증가세가 다소 주춤해진 상황입니다. 다만, 국가가 추진하는 항공 자유화정책과 주52시간 근무제 도입을 통한 여가 확대, 한류문화의 확장에 따른 해외 방문객 증가는 향후 항공운송산업의 성장을 안정적으로 지속하는 기반이 될 것입니다.

(3) 경기변동의 특성

항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재적 성격의 수요로서 국제정세, 테러, 질병 등 외부환경 변화에 의해 민감한 영향을 받습니다. 특히 유가 및 환율 변동 등 외생변수에 직접적인 영향을 받고 있으며, 타 운송수단 대비 고가의 운임을 지불해야하는 항공운송 특성상 국민경제의 성장률 또한 산업의 경기변동에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 여객 운송 수요의 경우 8~9월(여름) 및 1~2월(겨울) 등 휴가철에 수요가 집중되는 특성이 있습니다. 다만, LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 항공운송산업은 국내선 및 국제선 모두 면허제로 운영되고 있으며 각 노선별로 면허를 취득해야만 사업 영위가 가능합니다. 국제선의 경우 당사국 간의 양자 협정에 의해 노선 및 운항횟수가 결정되며, 항공사는 정부와의 협의를 통해 운항횟수를 배분받는 등 제한적인 경쟁환경을 보입니다. 현재 국내 항공업계는 총 8개의 LCC가 경쟁하고 있으며, 계속되는 신규 LCC 사업자의 진입으로 국내외 항공사간 경쟁이 더욱 격화되고 운임 인하 압박 또한 심화될 것으로 예상됩니다. 그러나 에어부산이 영남권 지역항공사로서의 입지를 더욱 견고히 하고 차별화된 서비스와 편리함을 바탕으로 인천국제공항에서의 입지를 넓혀간다면 대한민국을 대표하는 LCC로 자리매김할 수 있을 것이라 기대합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
당사는 지난 2019년 연간 국내선 총 27,233편, 여객 약 434만명 그리고 국제선 총 22,441편, 여객 약 349만명의 운송실적을 기록하였습니다. 4분기 일본 불매운동의 영향으로 당사의 일본노선은 2018년 대비 2,198편이 감소하여 일본노선 매출액이 약 659억원 감소했습니다. 에어부산은 불매운동 장기화에 대응하여 수익노선 증편, 비수익노선 폐지 등 노선구조 조정을 실시 중이며 영업이익 개선을 위해 역량을 집중하고 있습니다.

에어부산은 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선 등 내륙노선 및 국제선을 더욱 확대하여 지역민의 편익증진에 이바지하고 있습니다. 2019년 김해공항 출발 기준 에어부산 시장점유율은 국내선 40.4%, 국제선 29.3% 으로 각 1위를 기록하였습니다. 앞으로도 수익성 있는 신규 노선 개발을 통해 시장 점유율을 확대하여 부산 및 영남권의 경쟁력을 공고히 할 것입니다.

또한, 에어부산은 지난해 11월 인천발 중국 노선 운수권 확보 등 약 8개월 간의 준비 끝에 인천시장에 진출했습니다. 에어부산의 검증된 안전과 차별화된 서비스를 기반으로 지난 11월 인천공항 첫 취항 이후 1월까지 인천 출발 동남아 노선의 평균 탑승률이 84% 수준을 기록하여 순항중에 있습니다. 

나아가 에어부산은 인천시장 확대 및 새로운 성장 동력 확보를 위해 장기적으로 선제적 차세대 항공기 도입, 중거리 노선 운항 등을 통해 차별화된 노선 경쟁력을 구축해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
제품명
비고

항공운송
노선사업
여객
-

기타
기내판매 외

(2) 시장점유율
에어부산은 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선 등 내륙노선을 꾸준히 유지해 왔으며 부산발 국내외 노선 확장에 앞장서 왔습니다. 한국 항공운송시장에서 에어부산의 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다.

구분

회사명

'17년
'18년
'19년

국내선

에어부산
12.70%
14.10%
13.15%

기타LCC
44.10%
44.50%
44.61%

아시아나항공
18.50%
19.40%
19.30%

대한항공
24.70%
22.00%
22.94%

계
100.00%
100.00%
100.00%

국제선
에어부산
3.90%
4.20%
3.82%

기타LCC
22.50%
25.00%
25.68%

아시아나항공
17.30%
16.00%
15.25%

대한항공
24.60%
23.30%
22.19%

외항사
31.70%
31.50%
33.05%

계
100.00%
100.00%
100.00%

주: 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 정기+부정기

(자료: 항공정보포털시스템)

 (3) 시장의 특성
항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재 수요의 성격을 지니고 있으며, 국내외 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 등의 국지적 이벤트 발생 여부 등 경제활동에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 민감한 영향을 받고 있습니다. 또한, 항공운송업은 타 운송수단 대비 고가의 운임으로 인해 수요의 소득탄력성이 큰 특성을 지니고 있습니다. 이와 같은 산업특성으로 인해 항공운송 수요는 경제성장에 따른 소득 증가와 함께 장기 추세적으로는 성장세를 보이고, 단기적으로는 다양한 대외변수 충격에 따라 높은 수준의 변동성을 나타내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 신규 도입을 통한 노선 확장, 고객의 편의성을 증대한 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모하고자 합니다.

(5) 조직도

에어부산 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2019년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제13기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(재 무 상 태 표)

제 13 기 2019. 12. 31 현재

제 12 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
46,230,562,663
35,906,234,127

단기금융상품
-
10,750,000,000

매출채권
16,783,130,401
19,758,245,644

기타채권
34,738,980,959
26,193,021,849

선급금
4,949,462,137
3,251,423,038

선급비용
1,175,591,192
3,353,596,250

선급제세
2,520,939,243
1,860,254,369

당기법인세자산
-
561,986,217

재고자산
6,111,458,282
3,999,225,381

유동자산 합계
112,510,124,877
105,633,986,875

비유동자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,493,655,030
19,869,052,420

장기기타채권
40,670,810,344
59,413,301,630

장기선급비용
10,545,805,154
20,150,224,937

유형자산
182,933,240,956
85,607,245,859

무형자산
6,327,149,511
4,852,256,716

사용권자산
610,930,477,505
-

이연법인세자산
19,364,580,950
7,173,688,904

비유동자산 합계
873,265,719,450
197,065,770,466

자산총계

985,775,844,327
302,699,757,341

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
58,603,715,459
42,289,200,262

기타채무
5,919,798,308
4,950,529,540

사채
10,000,000,000

단기차입금
30,000,000,000

선수금
55,216,674,830
52,010,845,338

예수금
17,791,012,505
17,663,068,698

유동성충당부채
14,770,711,761
459,150,000

유동성리스부채
79,485,928,695
-

유동부채 합계
271,787,841,558
117,372,793,838

비유동부채

충당부채
217,988,187,570
27,789,935,234

순확정급여부채
10,805,804,382
5,240,086,272

리스부채
377,084,940,419
-

비유동부채 합계
605,878,932,371
33,030,021,506

부채총계

877,666,773,929
150,402,815,344

자본

자본금
52,070,000,000
52,070,000,000

자본잉여금
4,602,564,634
4,602,564,634

자본조정
(6,576,800,001)
(6,576,800,001)

이익잉여금
58,013,305,765
102,201,177,364

자본총계

108,109,070,398
152,296,941,997

부채및자본총계

985,775,844,327
302,699,757,341

포괄손익계산서

제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 13(당) 기

제 12(전) 기

매출
18
633,183,493,115
653,567,218,543

매출원가
19
(621,924,582,987)
(588,119,920,116)

매출총이익(손실)

(11,258,910,128)
65,447,298,427

판매비와관리비
19, 20
(49,102,266,775)
(44,893,119,112)

영업이익(손실)

(37,843,356,647)
20,554,179,315

금융수익
22
6,471,158,509
2,740,941,612

금융원가
22
(43,762,672,367)
(1,999,770,123)

기타수익
21
10,888,931,375
8,466,365,903

기타비용
21
(31,684,047,267)
(6,147,722,731)

법인세비용차감전순이익(손실)

(95,929,986,398)
23,613,993,976

법인세비용(수익)
23
23,019,768,352
(3,319,810,005)

당기순이익(손실)
17
(72,910,218,046)
20,294,183,971

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

―순확정급여부채의 재측정요소
13, 17
(593,926,131)
(2,528,238,782)

총포괄손익

(73,504,144,177)
17,765,945,189

주당이익:

기본및희석주당이익
24
(1,403)
430

<이익잉여금처분계산서>

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

처분확정일 : 2020년 3월 27일
처분확정일 2019년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

60,774,563,490

104,888,128,958

전기이월미처분이익잉여금
99,172,308,958

84,551,299,073

회계정책변경효과
34,512,472,578

42,645,914

당기순이익
(72,910,218,046)

20,294,183,971

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(5,715,820,000)

이익준비금의 적립

(519,620,000)

배당금
 주당배당금(률)
 전기 : 보통주100원(10%)

(5,196,200,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

60,774,563,490

99,172,308,958

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한태근
1957.11.26
사내이사
계열사 임원
이사회

신정택
1948.6.24
기타비상무이사
없음
이사회

박동석
1979.2.27
기타비상무이사
없음
이사회

진종섭
1967.2.23
기타비상무이사
계열사 임원
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한태근
에어부산(주) 대표이사
2010~2012
아시아나항공 서비스부문 본부장
없음

2013~2014
아시아나항공 경영지원부문 본부장

2014~현재
에어부산 대표이사 사장

신정택
세운철강(주) 회장
2006~2012
제 19,20대 부산상공회의소 회장
없음

2003~현재
세운철강 회장

박동석
부산광역시 
신공항추진본부장
2019
부산광역시 인재개발원장
없음

2019~현재
부산광역시 신공항추진본부장

진종섭
아시아나항공
전략기획 본부장
2011~2015
아시아나항공 자금팀장
없음

2015~2019
아시아나항공 전략기획담당

2019~현재
아시아나항공 전략기획본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한태근
없음
없음
없음

신정택
없음
없음
없음

박동석
없음
없음
없음

진종섭
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 한태근> - 추천인 : 이사회
20년 이상 항공업계 종사하였을 뿐만 아니라 2014년부터 6년간 에어부산 대표이사 역임해오고 있는 항공업계 전문가 
풍부한 실무적 지식과 경험을 바탕으로 경영관련 의사결정 시 핵심적인 역할을 할 것으로 판단

<후보자 : 신정택> - 추천인 : 이사회
당사 회사 설립시 부터 이사 및 기타비상무이사 역임하여 객관적인 시각으로 회사 경영 
감독 및 의사결정에 기여 하였음

<후보자 : 박동석> - 추천인 : 이사회
현재 부산시 신공항추진본부장으로서 항공업 및 관련 분야 경험과 지식을 갖추고 있음

<후보자 : 진종섭> - 추천인 : 이사회
아시아나항공에서 약 5년간 자금팀장 직책을 지낸 재무 전문가로 회사의 당사 재정 및 재무상태 의사결정 시 중요한 역할을 할 것으로 판단

확인서

확인서_한태근

확인서-신정택

확인서-박동석

이사 및 감사위원 선임확인서_진종섭이사 (1).jpg
이사 및 감사위원 선임확인서_진종섭이사 (1)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우성만
1958.9.16
사외이사
없음
이사회

박동석
1979.2.27
기타비상무이사
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우성만
법무법인 무한 대표변호사
2012~2014
창원지방법원 법원장
없음

2014~2015
부산고등법원 부장판사

2015~2017
제42대 대구고등법원 법원장

2017~현재
법무법인 무한 대표변호사

박동석
부산광역시 
신공항추진본부장
2019
부산광역시 인재개발원장
없음

2019~현재
부산광역시 신공항추진본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우성만
없음
없음
없음

박동석
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 우성만 > - 추천인 : 이사회
법무법인의 변호사로서 여러기업의 사안에 대하여 법률검토를 수행한 경험을 바탕으로 감사위원으로서 적법한 의사결정을 할 수 있도록 기여하고자함

<후보자 : 박동석 > - 추천인 : 이사회
부산시 신공항 추진본부장으로서 항공업 및 에어부산에 대한 높은 이해도를 바탕으로 감사위원 업무에 기여할 수 있을것으로 판단

확인서

확인서-우성만

확인서-박동석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165 조의 6 에따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을
우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를
발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,
연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와
수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한
처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
제 10조 (신주인수권)
① <좌 동>

② 1~5항 <좌 동>

6. 상법 제 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③~④ <좌 동>
관련 법령 내용 반영 및 자금 조달 한도 확대

제 30조 (이사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

< 신 설 >

제 30조 (이사의 수)
① <좌 동>

② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야한다.
사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구조정

제 51조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제 39조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.
 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.
 ③최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제 38 조 제 1 항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
 ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
 ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

< 신 설 >
제 51조 (감사위원회의 구성)
①~⑤ < 좌 동 >
⑥ 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사의 사임,사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구조정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

실제 지급된 보수총액
862,349,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

▶ 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유

당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자(2020년 3월 27일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '20.3.13, '20.3.20, '20.3.26, '20.3.27