NICE — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: NICE

주주총회소집공고
2.8
NICE홀딩스

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
최영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명) 이현석

(전 화) 02-2122-4090

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 230원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

·제 3-1호 의안 : 사내이사 최영 재선임의 건

·제 3-2호 의안 : 사내이사 조대민 신규선임의 건

·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건

·제 3-4호 의안 : 사외이사 나기영 재선임의 건

ㆍ제 3-5호 의안 : 사외이사 전광수 신규선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

·제 4-1호 의안 : 감사위원 나기영 재선임의 건

ㆍ제 4-2호 의안 : 감사위원 전광수 신규선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 협조사항

“코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)”의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 총회장에 비치된 '디지털온도계'로 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 주주님들의 적극적인 협조 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

최찬오
(출석률: 
100%)
나기영
(출석률: 
100%)
성재호
(출석률: 
100%)
오광수
(출석률: 
100%)

찬반여부

1
2019.01.28
- 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2019.02.28
- 신규 차입의 건
- 집행간부 신규선임의 건
- 내규 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2019.03.13
- 제 33기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 33기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2019.03.26
- 제 33기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
-
-

5
2019.03.28
- 이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
-
찬성

6
2019.04.05
- "NICE비즈니스플랫폼 주식회사" 자회사 설립의 건
찬성
찬성
-
찬성

7
2019.04.25
- (주)NICE엘엠에스에 대한 지급보증 제공의 건
- LMS VINA Co., Ltd.에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성

8
2019.05.28
- (주)NICE엘엠에스에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성

9
2019.06.24
- 차입금 연장의 건
- 타인에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성

10
2019.07.15
- BBS GmbH 유상증자 출자의 건
- 내규 개정의 건
찬성
찬성
-
찬성

11
2019.08.22
- BBS GmbH 유상증자 출자의 건
찬성
찬성
-
찬성

12
2019.09.27
- 차입금 대환의 건
찬성
찬성
-
찬성

13
2019.10.24
- BBS GmbH 유상증자 출자의 건
- 신규 차입의 건
찬성
찬성
-
찬성

14
2019.11.26
- BBS GmbH 유상증자 출자의 건
- 타인에 대한 지급보증 및 의향서 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성

15
2019.12.13
- BBS GmbH 유상증자 출자의 건
찬성
찬성
-
찬성

16
2019.12.27
- BBS GmbH 주식 매각의 건
찬성
찬성
-
찬성

17
2019.12.30
- 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- 상근임원 성과급 지급의 건
- 집행간부 재선임의 건(진동현)
- 집행간부 재선임의 건(백승엽)
- 집행간부 신규 선임의 건(조대민)
- 집행간부 신규 선임의 건(김영섭)
찬성
찬성
-
찬성

(주1) 오광수 사외이사는 2019년 3월 28일 정기주주총회에서 선임되었습니다.
(주2) 성재호 사외이사는 2019년 3월 21일 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최찬오, 나기영, 성재호
2019.02.12
- 외부감사인 선임의 건
가결

최찬오, 나기영, 성재호
2019.03.13
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고안건

- 감사보고서 제출의 건
가결

- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 제출의 건
가결

최찬오, 나기영, 오광수
2019.03.28
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000
154,167
38,542
-

* 인원수는 2019년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것
* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사, 비상임이사의 포괄승인금액임.

* 지급총액은 2019.01.01~2019.12.31 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상감자
NICE인프라㈜
(자회사)
2019.11.26
10,000
22.39

배당금수입
NICE신용평가㈜
(자회사)
2019.07.19
5,000
11.19

배당금수입
NICE평가정보㈜
(자회사)
2019.04.15
4,960
11.10

전산매출
NICE평가정보㈜
(자회사)
2019.01.01~
2019.12.31
6,323
14.15

(*) 상기 비율은 2019년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NICE신용평가㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2019.01.01~2019.12.31
7,327
16.40

NICE평가정보㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2019.01.01~2019.12.31
12,047
26.97

임차료 등
2019.01.01~2019.12.31
40
0.09

NICE정보통신㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2019.01.01~2019.12.31
5,920
13.25

한국전자금융(주)
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2019.01.01~2019.12.31
3,426
7.67

NICE인프라(주)
(자회사)
배당/경영자문 등
2019.01.01~2019.12.31
10,167
22.76

임차료 등
2019.01.01~2019.12.31
844
1.89

(*) 상기 비율은 2019년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 주요 영업수익은 다음과 같이 구성됩니다.
 (단위 : 백만원)

영업수익 구성
당기 (34기)
전기 (33기)

1.용역의제공
19,264
17,633

브랜드
2,762
2,448

경영관리
2,856
2,354

전산
13,639
12,813

기타
7
18

2. 배당수익
25,405
22,692

영업수익 계
44,669
40,325

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 36개 종속회사를 두고 있습니다.

한편, 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 기업정보 및 개인신용정보사업, 자산관리 사업, CD/ATM 관리 사업, 신용카드거래승인/ 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업, 서비스조사와 제조업 및 기타 사업이 있습니다.

1) 신용평가사업
당사의 종속회사인 NICE신용평가㈜는 기업어음증권, 회사채, 자산유동화증권, 자산유동화대출, 신용파생상품 연계채권, 펀드 등 금융상품에 대한 평가와 기업신용평가, 보험금지급능력 등에 대한 신용평가업무를 수행합니다. 또한 기업구조조정, 부동산/SOC 사업성평가, 일반사업성평가, 주식가치평가, 브랜드가치 평가 및 국내 신용평가사로서는 유일하게 정부신용평가를 수행하고 있습니다.

2) 기업정보/개인신용 정보사업
당사의 종속회사인 NICE평가정보㈜는 종합적인 기업관련 정보의 제공 및 금융기관을 대상으로 신용리스크관리시스템을 컨설팅/구축해 주는 기업정보사업, 개인신용정보 및 개인신용평점시스템(CSS) 등 다양한 솔루션을 제공하는 개인신용정보사업 등을 영위하고 있습니다.

3) CD/ATM 관리 사업 
당사의 종속회사인 한국전자금융㈜는 금융기관의 CD/ATM 관리를 아웃소싱하는 ATM관리사업, 고객들에게 현금인출, 계좌조회, 계좌이체 서비스 등을 제공하는 CD VAN사업, 현금처리와 관련된 제반 업무를 대행해주는 현금물류사업 등이 있습니다. ATM 관리사업은 개별 은행이 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM기기의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 은행을 대신해 일괄적으로 수행하는 서비스산업입니다. 주요 업무 범위는 장애처리, 자금정산, 현금수송, 보안관리, 환경관리 등의 Category로 구분할 수 있습니다. CD VAN 사업자는 자체 CD/ATM기기를 통해 제1금융권, 제2금융권 고객을 대상으로 각종 금융서비스를 제공하고 있습니다. 주요 서비스는 예금인출, 현금서비스, 계좌이체 등 금융서비스와 전자화폐 충전, 티켓발매, 신용정보 조회 등 부가서비스가 있습니다. 

4) 신용카드거래승인사업
당사의 종속회사인 NICE정보통신㈜ 및 케이아이에스정보통신㈜, NICE페이먼츠㈜, PT IONPAY NETWORKS는 신용카드 발행사와 가맹점을 연결하여 신용카드 거래를 중계하고 수수료를 받는 카드밴서비스와 함께 전자상거래 결제대행 및 현금영수증 발급서비스 등 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다.

5) 자산관리 사업
당사의 종속회사인 NICE신용정보㈜는 채권회수대행을 목적으로 하는 채권추심사업과 신용조사업무를 포함하는 자산관리 사업을 영위하고 있습니다. 
채권추심사업은 채권자로부터 연체채권의 추심을 위임받아 신속하고 효율적으로 부실채권을 해소함으로써, 채권자의 자금유동성을 개선하는 것은 물론, 채무자의 조속한 신용회복을 지원하는 사업입니다. 채권분석시스템을 활용한 과학적인 채권관리기법을 활용하여 시장내에서 차별화된 경쟁력을 획득하였으며, 이를 바탕으로 통신/금융시장에서 지속적으로 성장하는 것은 물론, Pre-Collection 분야에도 적극적으로 진출해나가고 있습니다.

6) 제조업
당사의 종속회사 중 (주)아이티엠반도체 등 13개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

(주)엘엠에스
비철금속의 압연, 압출 및 연신제품 제조, 판매

LMS VINA Co., Ltd.

LMS ShenZhen Co., Ltd.

NICE LMS Hungary Co., Ltd.

LMS TRADING VIETNAM(베트남)

(주)리페이퍼
기타종이 및 판지제품 제조, 판매

(주)아이티엠반도체
2차전지보호회로 패키지 제조 및 판매

㈜아이티엔씨
연구개발용역

ITM Semiconductor Asia Co., Ltd.
배터리PACK 판매

ITM-USA Inc.
2차전지보호회로 패키지 판매

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd
2차전지보호회로 패키지 제조 및 판매

(주)오케이포스
POS단말기 제조

㈜닥터스텍
전기식 진단 및 요법 기기 제조업

7) 기타 사업
당사의 종속회사 중 나이스인프라 등 15개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

NICE인프라㈜
부동산 임대업, 기관구내식당업

NICE피앤아이㈜
채권의 공정가치 평가 및 관련 솔루션 컨설팅 서비스사업

NICE지니데이타㈜
데이타분석 서비스

NICE인베스트먼트㈜
경영컨설팅

NICE씨엠에스㈜
현금 및 유가증권운송

(주)버드뷰
소프트웨어 개발

㈜모먼츠컴퍼니
화장품 및 건강식품 등 미용제품의 제조 및 판매

(주)무노스
골프장 전산/시스템 구축 및 결제시스템 관련사업

NICE INFO VIETNAM(베트남)
컨설팅 서비스

NICE파크 둔산㈜
부동산임대

NICE TECH CENTER VIETNAM 
LIMITED COMPANY(베트남)
Data Processing Service

NICE RETAIL VIETNAM(베트남)
도소매업

나이스비즈니스플랫폼(주)
소프트웨어 개발 및 공급

엔비피상생대부(주)
온라인 대출정보 연계대부

(주)씨유엔
거래승인 중개

당사 및 종속회사가 영위하는 사업의 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

2019년 조직도.jpg
2019년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제34기 2019년 12월 31일 현재

제33기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당) 기말
제33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,477,186,936,751

1,208,350,010,631

1. 현금및현금성자산
535,426,061,466

475,177,296,349

2. 기타단기금융자산
213,797,367,249

76,023,330,025

3. 매출채권및기타채권
473,012,708,594

437,905,313,145

4. 상각후원가측정금융자산
46,600,000,000

30,500,000,000

5. 당기법인세자산
1,016,875,326

108,726,560

6. 기타유동자산
125,488,257,518

89,604,437,581

7. 재고자산
81,845,666,598

99,030,906,971

Ⅱ. 비유동자산

1,088,367,052,877

964,627,793,085

1. 장기성매출채권및기타채권
49,708,946,121

11,072,834,481

2. 장기성당기손익-공정가치측정금융자산
42,868,788,188

36,538,534,924

3. 장기성기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,292,074,567

4,969,391,758

4. 기타장기금융자산
23,706,387,032

16,034,174,236

5. 관계기업및공동기업투자
83,404,473,971

78,272,459,106

6. 유형자산
530,343,801,512

433,178,694,098

7. 투자부동산
35,528,935,619

33,374,373,802

8. 무형자산
216,979,161,287

258,731,985,972

9. 이연법인세자산
41,341,004,937

41,050,629,612

10. 기타비유동자산
60,193,479,643

51,404,715,096

자 산 총 계

2,565,553,989,628

2,172,977,803,716

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,113,731,927,332

917,627,842,305

1. 매입채무및기타채무
212,454,665,048

196,348,664,312

2. 단기차입금
370,734,884,121

365,243,789,367

3. 유동당기손익-공정가치측정금융부채
100,406,634

1,466,516,011

4. 유동리스부채
20,048,178,844

3,681,362,476

5. 당기법인세부채
25,099,918,669

20,870,372,207

6. 기타유동금융부채
134,331,845

120,502,233

7. 기타유동부채
485,159,542,171

329,896,635,699

Ⅱ. 비유동부채

228,265,903,091

215,341,827,443

1. 장기차입금
107,223,637,964

109,823,062,055

2. 비유동리스부채
38,608,270,030

8,526,664,947

3. 비유동당기손익-공정가치측정금융부채
28,489,963,890

35,813,406,468

4. 기타비유동금융부채
957,125,483

22,900,581,686

5. 순확정급여부채
12,413,230,568

11,066,264,952

6. 이연법인세부채
19,773,465,506

24,829,231,013

7. 기타비유동부채
20,800,209,650

2,382,616,322

부 채 총 계

1,341,997,830,423

1,132,969,669,748

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

235,543,582,152

215,776,310,144

Ⅲ. 기타자본구성요소

3,754,515,628

1,547,295,955

Ⅳ. 이익잉여금

427,376,209,935

408,035,421,495

Ⅴ. 비지배지분

537,940,701,490

395,707,956,374

자 본 총 계

1,223,556,159,205

1,040,008,133,968

부 채 와 자 본 총 계

2,565,553,989,628

2,172,977,803,716

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제33기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

I. 영업수익

1,878,111,592,636

1,470,248,868,224

1. 용역의 제공
1,291,267,798,467

1,212,549,613,271

2. 관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
(2,891,202,875)

24,617,532,870

3. 배당수익
201,759

820,000

4. 재화의 판매
589,734,795,285

233,080,902,083

II. 영업비용

(1,723,508,671,405)

(1,315,630,398,755)

1. 종업원급여비용
(341,765,729,629)

(279,016,592,623)

2. 감가상각비
(118,943,185,840)

(80,218,568,058)

3. 외주용역비
(218,460,215,821)

(216,605,676,287)

4. 기타영업비용
(1,044,339,540,115)

(739,789,561,787)

III. 영업이익

154,602,921,231

154,618,469,469

IV. 금융수익

8,213,302,723

6,357,551,240

V. 금융비용

(18,201,504,346)

(10,722,904,781)

VI. 기타영업외수익

52,570,863,662

56,358,509,409

VII. 기타영업외비용

(26,818,926,909)

(43,366,013,011)

VIII. 법인세비용차감전계속영업이익

170,366,656,361

163,245,612,326

IX. 법인세비용

(33,814,608,267)

(34,814,195,734)

X. 계속영업이익

136,552,048,094

128,431,416,592

XI. 중단영업이익

(58,936,484,085)

(29,129,480,077)

XII. 당기순이익

77,615,564,009

99,301,936,515

XIII. 기타포괄손익

(4,056,089,236)

(6,345,689,276)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
4,738,462,059

(672,512,363)

지분법자본변동
1,099,872,992

(3,767,623,749)

외화환산적립금
3,339,406,479

2,466,417,169

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
299,182,588

628,694,217

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,794,551,295)

(5,673,176,913)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(1,772,775,187)

(231,182,394)

확정급여제도의 재측정요소
(8,820,781,871)

(6,633,535,925)

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(59,697,678)

(256,730,965)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,858,703,441

1,448,272,371

XII. 당기총포괄이익

73,559,474,773

92,956,247,239

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

29,158,241,272

60,138,567,042

비지배지분

48,457,322,737

39,163,369,473

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

28,225,298,083

56,298,994,157

비지배지분

45,334,176,690

36,657,253,082

주당이익:

계속영업과 중단영업

기본주당순이익

770

1,604

희석주당순이익

770

1,604

계속영업

기본주당순이익

2,307

2,334

희석주당순이익

2,307

2,334

 연 결 자 본 변 동 표

제34기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제33기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
처분손익
주식선택권
자기주식
종속기업 지분의 추가취득(처분)으로 발생한 차이

2018.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
6,685,283,503
-
(32,745,392,128)
(572,508,665)
2,862,497,627
355,031,259,796
319,882,702,444
877,314,880,592

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(4,610,034,130)
(8,063,184,170)
(12,673,218,300)

자기주식의 처분
-
-
1,179,607,650
-
32,745,392,128
-
-
-
-
33,924,999,778

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
1,254,039,641
-
-
47,231,185,018
48,485,224,659

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
60,138,567,042
39,163,369,473
99,301,936,515

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
(1,315,201,672)
(2,524,371,213)
(2,506,116,391)
(6,345,689,276)

2018.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
-
-
681,530,976
1,547,295,955
408,035,421,495
395,707,956,374
1,040,008,133,968

2019.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
-
-
681,530,976
1,547,295,955
408,035,421,495
395,707,956,374
1,040,008,133,968

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(6,818,814,000)
(10,543,124,050)
(17,361,938,050)

주식선택권
-
-
-
220,224,250
-
-
-
-
-
220,224,250

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
19,547,047,758
-
-
107,441,692,476
126,988,740,234

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
29,158,241,272
48,457,322,737
77,615,564,009

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
2,207,219,673
(2,998,638,832)
(3,123,146,047)
(3,914,565,206)

2019.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
220,224,250
-
20,228,578,734
3,754,515,628
427,376,209,935
537,940,701,490
1,223,556,159,205

 연 결 현 금 흐 름 표

제34기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제33기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

283,043,031,113

248,439,460,342

1. 영업에서 창출된 현금
326,257,705,810

295,617,893,547

가. 당기순이익
97,398,544,378

99,301,936,515

나. 가감
209,089,345,300

134,383,129,814

퇴직급여
14,761,104,803

13,563,852,819

감가상각비
98,766,438,589

64,260,192,148

무형자산상각비
30,626,399,461

24,356,375,071

대손상각비
2,132,573,941

5,568,373,175

장기종업원급여
87,821,075

431,316,519

주식보상비용
1,172,164,854

131,918,387

기타의대손상각비

-

이자비용
20,045,292,346

13,338,274,827

외화환산손실
3,018,065,321

2,152,573,247

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
(5,460,139,657)

21,543,269,359

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
(13,453,230,329)

(8,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
24,250,107

-

재고자산평가손실
3,853,730,194

2,518,151,747

재고자산평가손실충당금환입
-

76,199,333

외화환산이익
(2,230,114,554)

(1,232,794,859)

유형자산손상차손
1,381,199,846

1,125,254,206

유형자산및투자부동산처분손익
(1,136,010,786)

213,940,230

무형자산처분손익
9,747,326

(124,276,940)

무형자산손상차손
28,476,015,559

4,339,958,204

법인세비용
33,525,360,179

34,619,955,543

종속기업투자주식처분손익
372,022,483

-

관계기업투자주식처분손익
(487,213,983)

(28,807,844,008)

충당부채전입
373,143,537

-

잡손익
9,405,640,650

7,316,470,087

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
2,891,202,875

(24,617,532,870)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익
(10,864,409,230)

-

이자수익
(8,201,507,548)

(6,381,676,411)

배당수익
(201,759)

(820,000)

다. 자산ㆍ부채의 증감
19,769,816,132

61,932,827,218

매출채권의 증가
(20,343,772,904)

(1,379,099,574)

기타채권의 감소(증가)
(55,777,025,308)

36,028,306,314

기타유동자산의 감소
44,438,804,680

46,144,480,245

재고자산의 증가
(27,890,714,520)

(16,447,323,026)

장기성매출채권의 증가
(8,300,000)

(16,700,000)

장기성기타채권의 증가
(34,321,420,177)

(57,231,195,157)

매입채무의 증가(감소)
51,502,491,891

(14,796,651,509)

기타채무의 증가(감소)
1,150,218,973

30,570,923,621

기타유동부채의 증가
82,439,829,707

54,442,253,732

장기종업원급여의 지급
242,638,619

-

순확정급여부채의 감소
(21,662,934,829)

(15,382,167,428)

2. 이자수취
10,635,229,512

6,542,654,507

3. 이자지급
(21,422,200,456)

(17,571,390,051)

4. 배당금의 수취
1,518,693,067

1,189,026,691

5. 법인세의 납부
(33,946,396,820)

(37,338,724,352)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(354,749,141,647)

(264,411,423,015)

단기금융자산의 감소
101,611,658,440

139,154,160,849

기타장기금융자산의 감소
9,956,237,508

27,522,627,887

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,045,173,870

497,500,000

상각후원가측정금융자산의처분
70,517,456,304

84,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
24,768,569,787

156,012,319

사업결합으로인한 순현금유입

4,514,057,067

종속기업투자주식의 처분으로 인한 
 순현금유입(유츌)
(2,571,042,476)

-

관계기업투자주식의 처분
1,442,750,000

-

유형자산 및 투자부동산의 처분
2,533,231,871

770,293,015

무형자산의 처분
157,770,339

1,833,081,524

기타비유동자산의 처분
1,517,604,089

5,627,246,618

기타단기금융자산의 증가
(247,950,033,311)

(147,192,860,273)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(12,328,489,995)

(15,829,954,859)

기타장기금융자산의 증가
(16,498,995,596)

(22,761,955,020)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(1,613,475,503)

(3,000,500,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(86,600,000,000)

(50,500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(2,860,000,000)

(48,729,170,459)

유형자산의 취득
(167,700,452,480)

(106,734,783,719)

무형자산의 취득
(17,582,536,604)

(20,532,094,855)

투자부동산의 취득
-

(12,117,978,613)

기타비유동자산의 취득
(12,594,567,890)

(17,171,104,496)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

136,098,023,127

27,156,988,117

차입금의 차입
1,440,526,692,989

1,338,208,708,765

자기주식의 처분
-

34,257,709,628

종속기업의 유상증자
133,316,548,459

13,318,133,504

차입금의 상환
(1,369,697,015,847)

(1,342,693,429,076)

리스부채의 감소
(27,437,833,489)

(3,260,916,404)

종속기업투자주식의 추가취득
(1,618,242,000)

-

배당금의 지급
(38,599,448,635)

(12,673,218,300)

자기주식의 취득
(391,550,850)

-

신주발행비
(1,127,500)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

64,391,912,593

11,185,025,444

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

475,177,296,349

464,914,193,744

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

5,511,713,932

(921,922,839)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

545,080,922,874

475,177,296,349

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제34기 2019년 12월 31일 현재

제33기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
제34기(당) 기말
제33기(전) 전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,247,603,569

4,268,790,378

1. 현금및현금성자산
3,558,123,458

1,718,631,082

2. 매출채권및기타채권
3,984,850,585

2,283,737,756

3. 기타유동자산
704,629,526

266,421,540

Ⅱ. 비유동자산

430,924,827,148

419,120,808,479

1. 장기매출채권및기타채권
2,875,526,001

7,660,778,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
15,770,728,986

13,039,870,951

3. 기타장기금융자산
2,500,000

2,500,000

4. 종속기업투자주식
339,593,580,159

340,384,390,404

5. 관계기업투자주식
37,976,589,990

31,616,589,990

6. 유형자산
20,486,082,226

19,967,662,579

7. 무형자산
2,462,256,473

353,606,733

8. 기타비유동자산
440,594,933

974,370,725

9. 이연법인세자산
11,316,968,380

5,121,039,097

자 산 총 계

439,172,430,717

423,389,598,857

부 채

Ⅰ. 유동부채

86,838,217,416

59,862,522,270

1. 매입채무및기타채무
3,593,256,497

3,573,094,715

2. 단기차입금
79,966,854,800

53,405,467,600

3. 유동리스부채
1,116,424,611

-

4. 당기법인세부채
651,352,111

330,440,405

5. 기타유동금융부채
655,437,094

1,928,572,067

6. 기타유동부채
854,892,303

624,947,483

Ⅱ. 비유동부채

17,261,932,772

27,177,552,682

1.
비유동리스부채

988,536,150

-

2.
당기손익-공정가치측정금융부채

15,619,324,586

25,431,515,474

3. 기타비유동금융부채
435,941,373

1,369,048,072

4. 순확정급여부채
218,130,663

376,989,136

부 채 총 계

104,100,150,188

87,040,074,952

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

208,629,719,915

208,409,495,665

Ⅲ. 기타자본구성요소

(200,119,700)

(200,119,700)

Ⅳ. 이익잉여금

107,701,530,314

109,198,997,940

자 본 총 계

335,072,280,529

336,349,523,905

부 채 와 자 본 총 계

439,172,430,717

423,389,598,857

 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ. 영업수익

44,669,568,095

40,325,276,611

1. 용역의 제공으로 인한 수익
19,264,227,920

17,632,888,571

2. 배당수익
25,405,340,175

22,692,388,040

Ⅱ. 영업비용

(17,202,220,272)

(17,709,046,789)

1. 종업원급여비용
(9,323,584,242)

(8,878,319,902)

2. 감가상각비
(2,701,253,634)

(2,066,399,006)

3. 외주용역비
(1,406,638,144)

(2,193,315,591)

4. 기타영업비용
(3,770,744,252)

(4,571,012,290)

Ⅲ. 영업이익

27,467,347,823

22,616,229,822

Ⅳ. 금융수익

234,382,845

206,702,391

Ⅴ. 금융비용

(1,912,960,868)

(1,486,756,910)

VI. 기타영업외수익

18,511,653,059

1,328,613,502

VII. 기타영업외비용

(44,165,455,668)

(43,577,156,637)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

134,967,191

(20,912,367,832)

IX. 법인세수익

5,326,459,004

4,447,072,404

X. 당기순이익(손실)

5,461,426,195

(16,465,295,428)

XI. 기타포괄손익

(140,079,821)

(54,948,839)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목
(140,079,821)

(54,948,839)

확정급여제도의 재측정요소
(179,589,514)

(70,447,230)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
39,509,693

15,498,391

XII. 총포괄이익(손실)

5,321,346,374

(16,520,244,267)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

144

(439)

희석주당순이익(손실)

144

(439)

자 본 변 동 표

제 34 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식매수선택권

2018.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
(32,745,392,128)
-

(200,119,700)
130,329,276,337
323,554,802,524

연차배당
-
-
-
-

-
(4,610,034,130)
(4,610,034,130)

자기주식의 처분
-
-
32,745,392,128
1,179,607,650

-
-
33,924,999,778

총포괄이익(손실)
-
-
-
-

-
(16,520,244,267)
(16,520,244,267)

2018.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
-
1,179,607,650

(200,119,700)
109,198,997,940
336,349,523,905

2019.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
-
1,179,607,650

(200,119,700)
109,198,997,940
336,349,523,905

연차배당
-
-
-
-

-
(6,818,814,000)
(6,818,814,000)

총포괄이익(손실)
-
-
-
-

-
5,321,346,374
5,321,346,374

주식기준보상거래
-
-
-
-
220,224,250
-
-

220,224,250

2019.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
-

1,179,607,650

220,224,250
(200,119,700)
107,701,530,314
335,072,280,529

 현 금 흐 름 표

제 34 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

26,795,950,540

24,167,520,853

1. 영업에서 창출된 현금
3,498,149,322

3,101,577,455

가. 당기순이익(손실)
5,461,426,195

(16,465,295,428)

나. 가감
389,310,826

19,160,239,503

퇴직급여
495,088,773

451,921,712

감가상각비
2,441,401,874

1,876,832,611

무형자산상각비
259,851,760

189,566,395

이자비용
1,912,960,868

1,486,756,910

주식보상비용
220,224,250

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,079,841,965

5,288,633,597

종속기업투자주식손상차손
-

12,055,137,267

매각예정자산손상차손
38,122,993,975

종속기업투자주식처분이익
(2,002,952,475)

-

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
-

25,431,515,474

외화환산손실
91,483,881

143,157,143

잡손실
100,369,386

-

이자수익
(234,382,845)

(206,702,391)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,810,700,000)

-

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(9,812,190,888)

-

유형자산처분이익
(2,615,557)

(8,067,081)

잡이익
(2,206,241,672)

(496,498,950)

유형자산처분손실
-

96,990,117

무형자산처분손실
935,000

-

외화환산이익
(75,963,290)

-

대손상각비
-

196,900

기타의대손상각비
4,541,005,000

-

채무면제이익
-

(9,739,757)

배당수익
(25,405,340,175)

(22,692,388,040)

법인세수익
(5,326,459,004)

(4,447,072,404)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(2,352,587,699)

406,633,380

매출채권의 감소(증가)
(662,573,692)

593,815,872

미수금의 감소(증가)
(718,543,481)

556,998,237

미수수익의 증가
(244,707,897)

(44,313,190)

선급금의 감소
10,220,727

11,533,908

선급비용의 감소
(10,368,747)

3,391,460

미지급금의 증가
(21,612,205)

783,519

선수금의 감소
-

-

예수금의 증가(감소)
229,944,820

(120,154,510)

미지급비용의 증가(감소)
(101,410,464)

50,793,067

순확정급여부채의 감소
(833,536,760)

(646,214,983)

2. 이자수취
200,828,930

206,702,391

3. 이자지급
(1,799,319,007)

(1,501,223,913)

4. 배당금수취
25,405,340,175

22,692,388,040

5. 법인세의 납부
(509,048,880)

(331,923,120)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(43,529,841,590)

(58,247,347,737)

기타단기금융자산의 감소
-

800,847,518

단기대여금의 감소
-

22,272,000

당기손익인식금융자산의 처분
-

12,319

유형자산의 처분
3,311,011

153,521,626

무형자산의 처분
42,500,000

-

임차보증금의 감소
15,000,000

1,042,499,000

기타투자자산의 증가
(4,653,560)

-

단기대여금의 증가
(24,243,940)

(17,193,849)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(12,939,254,858)

종속기업투자주식의 취득
(41,689,231,255)

(500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(36,030,176,200)

유형자산의 취득
(1,757,718,846)

(2,978,527,293)

무형자산의 취득
(97,435,000)

(15,480,000)

임차보증금의 증가
(17,370,000)

(3,177,068,000)

장기대여금의 증가
-

(4,608,800,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

18,561,919,227

29,647,675,498

자기주식의 처분
-

34,257,709,628

단기차입금의 증가
26,500,000,000

5,000,000,000

리스부채의 상환
(1,119,266,773)

-

단기차입금의 상환
-

(5,000,000,000)

배당금의 지급
(6,818,814,000)

(4,610,034,130)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,828,028,177

(4,432,151,386)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,718,631,082

6,162,647,541

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

11,464,199

(11,865,073)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,558,123,458

1,718,631,082

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제34(당) 기
2019년 01월 01일
부터
제33(전) 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 28일

(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

91,293,755,736

93,473,104,762

1. 전기이월미처분이익잉여금
85,972,409,362

112,048,234,050

2. 회계정책의 변경효과
-

(2,054,885,021)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(140,079,821)

(54,948,839)

4. 당기순이익(손실)
5,461,426,195

(16,465,295,428)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

9,584,221,900

7,500,695,400

1. 이익준비금
871,292,900

681,881,400

2. 배당금
 (주당배당금(율):
 보통주 당기: 주당 230원(46%)
 전기: 주당 180원(36%)
8,712,929,000

6,818,814,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

81,709,533,836

85,972,409,362

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제34기
제33기

주당 현금배당금 (원)
230
180

현금배당금총액 (백만원)
8,713
6,819

시가배당률 (%)
1.1%
1.0%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7 년 이내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧~⑨ (생략)

⑩ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유로 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

⑪ (생략)

제13조(주식매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있다. 단, 제1항의 결의일로부터 7년 이내에만 행사할 수 있다.

⑧~⑨ (생략)

⑩ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

⑪ (생략)

주식매수선택권 행사가능시기 변경(행사기간은 5년)

및 중복내용 삭제 등 문구 수정

부칙

이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월27일부터 시행하며, 이 정관 개정 전에 부여된 주식매수선택권에 대하여는 정관 개정 전의 규정을 적용한다.

시행일자 및

효력범위 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최영
1964.05.04
사내이사
없음
이사회

조대민
1971.04.08
사내이사
없음
이사회

윤희웅
1965.10.28
기타비상무이사
없음
이사회

나기영
1965.11.03
사외이사
없음
이사회

전광수
1957.11.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최영
NICE홀딩스 대표이사

2013.03 ~ 현재

2005.07 ~ 2006.12

2003.01 ~ 2005.05

2001.04 ~ 2001.09

現 NICE홀딩스 대표이사
 에스투비파트너스 대표이사
 동원창업투자금융 상무

우리금융지주

주식 203,180주 보유

조대민
NICE홀딩스 전략기획 본부장
2020.01 ~ 현재
2016.01 ~ 2019.12
 2010.11 ~ 2015.12
 2008.03 ~ 2010.10
現 NICE홀딩스 기획관리본부장
나이스정보통신 기획관리본부장
NICE홀딩스 미래사업 2실장
한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장
-

윤희웅
법무법인 율촌 대표변호사

2019.02 ~ 현재

2001.08 ~ 현재

2005.10 ~ 2008.09

2004.12 ~ 2006.11

現 법무법인 율촌 대표변호사

법무법인 율촌 변호사
증권거래소 분쟁조정위원회 위원

공정거래위원회 경쟁정책자문위원

-

나기영
서울대학교 의과대학 교수,
분당서울대학교병원 대외협력실장

2016.06 ~ 현재
2005.03 ~ 현재
2016.06 ~ 2019.12

2011.03 ~ 2016.06

2001.04 ~ 2002.11

現 분당서울대학교병원 대외협력실장

現 서울대학교 의과대학 교수
분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장

분당서울대학교병원 신장내과 분과장

미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의

-

전광수
법무법인 김앤장 고문,
한국증권법학회 이사

2010.09 ~ 현재

2015.03 ~ 현재

2014.03 ~ 현재

2010.04 ~ 2010.08

1999.05 ~ 2000.04

1987.08 ~ 1988.12

1982.05 ~ 1985.12

現 법무법인 김앤장 고문
現 한국증권법학회 이사
現 메리츠금융지주 사외이사
금융감독원 소비자서비스 국장
한국은행 금융통화위원회 위원보좌역
한국은행 조사제1부

한국은행 자금부

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조대민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤희웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 나기영 사외이사

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

지난 2년간 나이스홀딩스 사외이사로 재직하면서 축적한 회사와 산업에 대한 이해와 경험, 분당서울대병원 공공의료사업단 부단장 및 대외협력실장을 겸임했던 저의 역량과 전문성을 바탕으로, 이사회의 중요한 의사결정이 모든 주주와 이해관계자들의 보편적 이익 증진과 동시에 회사의 지속적인 기업가치 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독

본 후보자는 지난 2년간 사외이사로서, 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하였습니다. 앞으로도 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 바탕으로 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

- 전광수 사외이사

1. 전문성과 독립성

본 후보자는 28년간의 한국은행 및 금융감독원의 경력과 최근 6년간의 메리츠금융지주의 사외이사 역임을 통해 기업의 경영활동 전반에 대한 전문적 지식과 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 특히 회계 및 재무전문가로서의 역량은 지난 타사의 사외이사 임기중에도 충분히 인정을 받았습니다.

또한, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무집행을 감독해야 한다는 의무사항도 정확히 이해하고 있습니다. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로, 주주 전체의 보편적 이익과 회사의 지속적인 기업가치의 증진과 발전을 위해 최선을 다하겠습니다. 

2. 의무

본 후보자는 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 의안에 관하여 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 검토한 후에 의사결정에 임하겠습니다.

또한, 사외이사가 가져야 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 반드시 준수해야 하는의무를 명확히 인지하고 있으며, 이를 철저히 준수하겠습니다.

3. 윤리성

본 후보자는 사외이사의 지위를 이용하여 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않을 겻이며, 회사와 이해상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다. 또한, 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구분

성명

추천 사유

사내이사

재선임

최 영

후보자는 당사 대표이사로서 기업경영 전반을 총괄하였고, 풍부한 경험과 전략적인 의사결정으로 지금까지 지속적인 기업가치 향상을 이루었습니다. 불안한 사업환경의 다변화 속에 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

사내이사

신규선임

조대민

후보자는 당사 전략기획본부장으로서, 다양한 사업군에 대한 이해와 뛰어난 전략수립 역량을 갖추고 있습니다. 기존 사업의 시장지위 공고화 뿐만 아니라, 신성장 동력 발굴을 통해 지속적인 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

기타비상무이사

재선임

윤희웅

후보자는 공정거래위원회 경쟁정책자문위원, 증권거래소 분쟁조정위원 등을 역임하였고, 현재 법무법인 율촌 대표변호사로 재직 중입니다. 법률전문가로서 기업의 경영활동에 필요한 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 지난 2년간 당사의 기타비상무이사를 충실히 역임하면서 당사에 대한 이해도 충분히 보유하고 있습니다. 향후에도 당사의 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

사외이사

재선임

나기영

후보자는 분당서울대병원 신장내과 분과장 및 공공의료사업단 부단장 등을 역임하였고, 현재 서울대 의과대학 교수 및 분당서울대병원 대외협력실장으로 재임 중입니다. 이러한 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 지난 2년간 당사의 사외이사 직무를 독립적인 지위에서 충실히 수행하였습니다. 충분한 역량과 전문성, 높은 윤리의식 등을 고려하여 사외이사 후보로 추천하였습니다.

사외이사

신규선임

전광수

후보자는 한국은행 금융통화위원회 위원보좌역, 금융감독원 소비자서비스 국장, 메리츠금융지주 사외이사 등을 역임하였고, 현재 한국증권법학회 이사 및 법무법인 김앤장 고문으로 재직 중입니다. 기업 회계/재무 분야의 전문적인 역량과 지식으로 독립적인 사외이사 직무를 수행하기에 적합하다고 판단하여 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

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확인서(사내이사 후보자 최영)

확인서(사내이사 후보자 조대민).jpg
확인서(사내이사 후보자 조대민)

확인서(기타비상무이사 후보자 윤희웅).jpg
확인서(기타비상무이사 후보자 윤희웅)

획인서(사외이사 후보자 나기영).jpg
획인서(사외이사 후보자 나기영)

확인서(사외이사 후보자 전광수).jpg
확인서(사외이사 후보자 전광수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

나기영
1965.11.03
사외이사후보자
없음
이사회

전광수
1957.11.03
사외이사후보자
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나기영
서울대학교 의과대학 교수,
분당서울대학교병원 대외협력실장

2016.06 ~ 현재
2005.03 ~ 현재
2016.06 ~ 2019.12

2011.03 ~ 2016.06

2001.04 ~ 2002.11

現 분당서울대학교병원 대외협력실장

現 서울대학교 의과대학 교수
분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장

분당서울대학교병원 신장내과 분과장

미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의

-

전광수
법무법인 김앤장 고문,
한국증권법학회 이사

2010.09 ~ 현재

2015.03 ~ 현재

2014.03 ~ 현재

2010.04 ~ 2010.08

1999.05 ~ 2000.04

1987.08 ~ 1988.12

1982.05 ~ 1985.12

現 법무법인 김앤장 고문
現 한국증권법학회 이사
現 메리츠금융지주 사외이사
금융감독원 소비자서비스 국장
한국은행 금융통화위원회 위원보좌역
한국은행 조사제1부

한국은행 자금부

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구분

성명

추천 사유

감사위원회 
위원
재선임

나기영

후보자는 분당서울대병원 신장내과 분과장 및 공공의료사업단 부단장 등을 역임하였고, 현재 서울대 의과대학 교수 및 분당서울대병원 대외협력실장으로 재임 중입니다. 이러한 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 지난 2년간 당사의 사외이사 직무를 독립적인 지위에서 충실히 수행하였습니다. 충분한 역량과 전문성, 높은 윤리의식 등을 고려하여 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다.

감사위원회
위원
신규선임

전광수

후보자는 한국은행 금융통화위원회 위원보좌역, 금융감독원 소비자서비스 국장, 메리츠금융지주 사외이사 등을 역임하였고, 현재 한국증권법학회 이사 및 법무법인 김앤장 고문으로 재직 중입니다. 기업 회계/재무 분야의 전문적인 역량과 지식으로 독립적인 사외이사 직무를 수행하기에 적합하다고 판단하여 감사위원회 위원로 추천하였습니다.

확인서

획인서(감사위원회 위원 후보자 나기영).jpg
획인서(감사위원회 위원 후보자 나기영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서(감사위원회 위원 후보자 전광수).jpg
확인서(감사위원회 위원 후보자 전광수)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
1,461 백만원

최고한도액
2,000 백만원

주1) 당기는 2020년 3월 27일 주주총회에서 선임될 예상후보을 고려한 수치입니다.

주2) 전기 이사수는 2019년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것이며, 2019년말 현재 이사수는 8명(사외이사 3명)입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수 선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최 영

대표이사
대표이사
기명식보통주

50,000주

김명수

부사장
부사장
기명식보통주

40,000주

이현석

전무이사
경영기획 본부장
기명식보통주

40,000주

조대민

전무이사
전략기획 본부장
기명식보통주

40,000주

진동현

상무이사
미래사업실장
기명식보통주

40,000주

백승엽

상무이사
감사본부 본부장
기명식보통주

40,000주

오기섭

전무이사
IT본부 본부장
기명식보통주

30,000주

총( 7 )명

280,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식에 의해 지급
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 280,000주
-

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월 27일

② 행사기간 : 2022년 3월 28일부터 2027년 3월 27일까지

③ 행사가격 : 기준 행사가격*

* 주식매수선택권 부여일(2020년 3월 27일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가격으로 산정 예정임

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약: 해당사항 없음

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

37,882,300주
발행주식 총수의 15%
보통주
5,682,345주
5,492,345주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
3월 28일
7
보통주
190,000주
-
-
190,000주

2020년
3월 27일
7
보통주
280,000주
-
-
280,000주

계
-
총 14 명
보통주
총 470,000주
-
-
총470,000주

* 합계 14명이나, 2019년의 주식매수선택권을 부여한 인원이 중복 게재, 부여 인원은 총 8명

※ 참고사항

※ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 신고

- 당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일인 2020년 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 상장회사협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.
 : 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금) 

※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 총회장에 비치된 '디지털온도계'로 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.