미코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 미코

참고서류
3.4
미코

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 미코
주 소: 경기도 안성시 대덕면 모산로 53
전화번호: 031-8056-5800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)미코
보통주
525,661
1.68%
본인
의결권이
제한된 주식

※ 당사가 보유하고 있는 자기주식 525,661주(1.68%)는 의결권이 제한되어 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전선규
최대주주
보통주
5,043,528
16.10%
최대주주
-

노현영
특수관계인
보통주
583,947
1.86%
특수관계인
-

장성수
계열회사 임원
보통주
111,019
0.35%
계열회사 임원
-

한봉희
등기임원
보통주
8,536
0.03%
등기임원
-

(주)미코네트웍스
특수관계인
보통주
26,252
0.08%
특수관계인
-

이석윤
등기임원
보통주
3,583
0.01%
등기임원
-

여문원
계열회사 임원
보통주
500
0.002%
계열회사 임원
-

김용준
계열회사 임원
보통주
10,243
0.03%
계열회사 임원
-

계
보통주
5,787,608
18.48%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유진
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2019년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 17일, (종료일) 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 온라인 주총장 
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 27일 10시 
 (장소) 경기도 안성시 미양로 786-2, 
 더에이더블유웨딩컨벤션 3층 토파즈홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 유진
 (부서 및 직위) 전략기획팀 과장
 (연락처) 031-612-6230

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

고체산화물연료전지(SOFC) 사업부문의 경우 2018년 9월 국내 첫2kw급 고체산화물연료전지시스템에 대한 한국가스안전공사의 인증을 획득했으며, 같은 시기에 국내 최초로 SOFC의 모든 공정을 자체 생산하는 1MW급 신공장을 구축해 정부 보급사업 및 의무화 시장 등 건물용 연료전지사업 진입을 본격화할 기틀을 마련하였습니다. 또한 2019년 12월에는 2kw TUCY SOFC 시스템이 산업융합 신제품 적합성 인증을 국내 최초로 획득함으로써 KS인증을 취득한 것과 동일한 효력을 갖게 되어 제품 출시가가능하게 되었습니다. 

또한, 디스플레이 장비용 정전척 사업부문의 경우, 디스플레이 시장이 패널의 대형화및 OLED로 전환함에 따라 고객사들의 needs가 변화하고 있으며, 특히 중국 정부의 디스플레이 굴기로 중국 기업들의 투자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이 과정에서 미코는 대형 정전척을 선제적으로 개발하여 고객사들의 수요에 발빠르게 대처하고 있으며, 중국 우시, 심천에 소재한 미코 계열회사들의 인프라를 활용하여 중국 고객사들과의 긴밀한 Relationship을 유지함으로써 꾸준하게 매출이 증가하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제21기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보 이므로 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

당사의 연결기준 매출액은 전기대비 약 88억원 증가한 약 2,362억원이며, 영업이익은 전기대비 약 72억원 감소한 약 382억원입니다.
별도 기준 당기 매출액은 전기대비 약 11억원 증가한 약 814억원이며, 영업이익은 전기대비 약 16억원 감소한 약 30억원입니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ.유동자산

168,122,012,477

158,247,633,185

현금및현금성자산
84,944,683,386

97,706,333,337

매출채권및기타채권
34,385,502,727

31,402,770,080

기타금융자산
26,760,057,699

9,484,026,696

당기법인세자산
566,721,440

357,584,844

재고자산
18,729,353,757

16,589,550,965

기타유동자산
2,735,693,468

2,707,367,263

Ⅱ.비유동자산

238,566,648,445

173,806,212,593

장기매출채권및기타채권
1,680,363,208

1,757,479,339

장기기타금융자산
5,306,037,691

2,021,881,765

관계기업투자
9,633,670,389

7,907,851,869

유형자산
209,290,247,006

154,848,861,414

무형자산
8,155,021,623

5,578,637,587

기타비유동자산
115,863,439

174,422,131

이연법인세자산
4,385,445,089

1,517,078,488

자 산 총 계

406,688,660,922

332,053,845,778

부 채

Ⅰ.유동부채

82,249,319,608

69,065,993,508

매입채무및기타채무
20,188,612,912

15,895,391,630

단기차입금
47,240,408,206

35,683,093,903

유동성장기부채
4,714,831,128

6,373,789,565

당기법인세부채
1,258,916,815

1,580,123,299

기타금융부채
2,548,484,345

1,123,732,408

기타유동부채
6,298,066,202

8,409,862,703

Ⅱ.비유동부채

153,606,158,692

114,607,225,856

장기차입금
74,188,121,549

48,485,416,263

사채
36,592,354,979

33,874,710,467

장기기타금융부채
23,295,815,443

17,700,791,651

퇴직급여채무
13,238,319,090

12,174,844,909

장기종업원급여
1,595,311,265

868,182,213

이연법인세부채
3,275,416,493

370,608,223

충당부채
720,127,286

기타비유동부채
700,692,587

1,132,672,130

부 채 총 계

235,855,478,300

183,673,219,364

자 본

Ⅰ.지배기업 주주지분

93,472,359,794

85,180,795,834

자본금
15,658,301,500

15,658,301,500

자본잉여금
73,884,369,535

73,884,369,535

기타자본구성요소
(20,823,499,179)

(20,823,499,179)

기타포괄손익누계액
(3,015,504,031)

(4,434,909,477)

이익잉여금
27,768,691,969

20,896,533,455

Ⅱ.비지배지분

77,360,822,828

63,199,830,580

자 본 총 계

170,833,182,622

148,380,626,414

부 채 및 자 본 총 계

406,688,660,922

332,053,845,778

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
236,170,141,901
227,421,583,485

매출원가
126,828,366,594
121,672,792,639

매출총이익
109,341,775,307
105,748,790,846

판매비와관리비
71,103,349,830
60,386,074,836

영업이익(손실)
38,238,425,477
45,362,716,010

금융수익
6,204,464,768
2,827,629,815

금융원가
(10,050,540,547)
(6,569,112,785)

기타수익
1,073,475,485
893,633,759

기타비용
(3,394,478,530)
(712,029,498)

관계기업투자손익
(3,226,296,144)
(2,362,739,967)

법인세비용차감전이익(손실)
28,845,050,509
39,440,097,334

법인세비용
(6,117,927,354)
(7,119,787,755)

당기순이익(손실)
22,727,123,155
32,320,309,579

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
8,382,546,950
13,903,301,854

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
14,344,576,205
18,417,007,725

기타포괄손익
3,345,821,089
(801,584,666)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(36,724,726)
(1,189,645,581)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,498,452,528
(385,037,453)

지분법이익잉여금

179,246,159

:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
1,908,022,795
1,010,553,421

파생상품평가손익
23,951,938
(20,737,630)

지분법자본조정
(47,881,446)
(395,963,582)

총포괄이익
26,072,944,244
31,518,724,913

지배기업지분
9,801,952,396
12,962,554,247

비지배지분
16,270,991,848
18,556,170,666

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
272
452

희석주당순이익
272
452

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ.유동자산

53,072,273,493

46,993,784,779

현금및현금성자산
26,414,348,580

19,804,574,304

단기금융상품
250,000,000

3,331,150,685

매출채권 및 기타채권
12,887,359,328

12,893,876,615

재고자산
11,923,285,968

10,323,169,144

기타유동자산
1,597,279,617

621,853,459

당기법인세자산
0

19,160,572

Ⅱ.비유동자산

82,551,028,608

73,309,256,499

장기매출채권및기타채권
1,631,852,625

1,689,815,787

장기기타금융자산
4,581,156,117

3,156,881,765

유형자산
43,132,895,889

40,813,280,756

사용권자산
924,238,468

0

투자자산
4,950,191,929

5,018,949,701

무형자산
2,860,310,014

2,552,808,373

종속기업투자-관계기업투자
20,601,996,634

15,602,000,524

기타비유동자산
115,863,439

174,422,131

이연법인세자산
3,752,523,493

4,301,097,462

자 산 총 계

135,623,302,101

120,303,041,278

부 채

Ⅰ.유동부채

32,480,258,363

27,929,333,446

매입채무및기타채무
7,189,386,695

5,662,041,593

단기차입금
18,000,000,000

14,000,000,000

유동성장기부채
4,324,922,331

5,414,146,530

기타금융부채
931,416,646

1,131,738,616

당기법인세부채
270,253,340

0

기타유동부채
1,764,279,351

1,721,406,707

Ⅱ.비유동부채

37,116,186,030

29,718,842,530

장기차입금
16,872,480,000

10,991,402,331

사채
11,578,000,000

11,181,000,000

장기기타금융부채
529,738,959

186,002,430

퇴직급여채무
6,451,528,751

6,179,102,555

장기종업원급여
953,745,733

473,097,804

기타비유동부채
730,692,587

708,237,410

부 채 총 계

69,596,444,393

57,648,175,976

자 본

Ⅰ.지배기업 주주지분

66,026,857,708

62,654,865,302

자본금
15,658,301,500

15,658,301,500

자본잉여금
38,697,251,604

38,697,251,604

기타자본구성요소
(995,794,025)

(995,794,025)

기타포괄손익누계액
(1,721,266,445)

(1,969,954,965)

이익잉여금
14,388,365,074

11,265,061,188

Ⅱ.비지배지분

자 본 총 계

66,026,857,708

62,654,865,302

부 채 및 자 본 총 계

135,623,302,101

120,303,041,278

② 별도
포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
81,371,215,982
80,314,284,168

매출원가
(52,374,832,670)
(53,702,834,013)

매출총이익
28,996,383,312
26,611,450,155

판매비와관리비
(25,737,136,632)
(21,903,555,146)

대손상각비
(306,594,007)
(86,446,721)

영업이익(손실)
2,952,652,673
4,621,448,288

금융수익
2,938,911,519
1,554,624,541

금융원가
(2,146,145,404)
(3,123,716,166)

기타수익
3,095,082,760
2,498,716,054

기타비용
(1,607,285,923)
(410,544,011)

기타의대손상각비
(57,775,740)
(1,235,735,122)

법인세비용차감전이익(손실)
5,175,439,885
3,904,793,584

법인세비용
(820,498,319)
1,766,405,167

당기순이익(손실)
4,354,941,566
5,671,198,751

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익
248,688,520
(455,173,937)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

매도가능증권평가손익
319,418,900
-

보험수리적손익
(70,730,380)
(455,173,937)

총포괄이익
4,603,630,086
5,216,024,814

기본주당순이익
141
184

③
이익잉여금처분계산서 (안)

이익잉여금처분계산서 (안)

제 21 기
2019년 01월 01일
부터
제 20 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 28일

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금

14,265,201,306

11,265,061,188

1. 전기이월이익잉여금
9,910,259,740

5,593,862,437

2. 당기순손실(이익)
4,354,941,566

5,671,198,751

Ⅱ. 임의적립금등이입액

합 계

14,265,201,306

11,265,061,188

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
123,163,768

123,163,768

배당금
1,231,637,680

1,231,637,680

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 40원 (7.9%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

12,910,399,858

9,910,259,740

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전선규
1958.04.24
부
본인
이사회

김용태
1954.03.03
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전선규
(주)미코 사내이사
2017.03 ~ 현재
現) 주식회사 미코 사내이사
-

2018.03 ~ 현재
現) 주식회사 코미코 사내이사

1996.02 ~ 2017.03
前) 주식회사 미코 대표이사

1984.06 ~ 1991.12
前) 현대전자산업 (現. SK hynix )

김용태
한국과학기술연구원
1982.11 ~ 2020.03
前) 한국과학기술연구원 반도체연구실 책임연구원
-

1997.09 ~ 2015.02
前) 한양대학교 신소재공학과 겸임교수

2008.10 ~ 2012.12
前) 한국반도체표준협의회 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-사외이사 후보자 김용태

<후보자 : 김용태>
 - 본인은 사외이사로서
1. 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획이며
2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획이며,
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법382조 제3항, 제542조의8 및 동시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직이 상실된다는 점을 숙지하고 있습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 전선규>

오랜기간 관련 산업에 재직 및 경영자로서 다양한 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해와 전문적인 식견을 보유하였으며, 전략적 의사결정 역량과 전문지식을 보유하여 구성원ㆍ주주ㆍ이해관계자 전체 행복 극대화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 : 김용태>

반도체 전문가로서 소재부터 장비까지 반도체 전반적인 영역에서의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대하며, 이사회는 동 후보자가 회사의 경영 가속화 및 실행력 제고, 지속가능한 신성장 포트폴리오 구축에 크게 기여할 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보 확인서_전선규.jpg
사내이사 후보 확인서_전선규

사외이사 후보 확인서_김용태.jpg
사외이사 후보 확인서_김용태

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1963.02.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영재
(주)미코 감사
2011.03 ~ 현재
(주)미코 감사
-

2006.04 ~ 2011.03
다산회계법인

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았는바, 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사후보 확인서_김영재.jpg
감사후보 확인서_김영재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,527백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
115백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.