엠로 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 엠로

주주총회소집공고
2.8
(주)엠로

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
(주)엠로

대 표 이 사 :
송 재 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 당산로41길 11,E동 5층(당산로4가,당산SK V1센터)

(전 화)02- 785 -9848

(홈페이지)http://www.emro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 송 무 현

(전 화)02- 785-9848

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사정관 제18조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, E동 5층
 (당산동4가, 당산SKV1센터) 당사 대회의실
3. 회의 목적사항
 가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건

제1호의안 : 제20기(2019.1.1 - 2019.12.31)재무제표 승인의 건.

제2호의안 : 이사 선임(재선임,신규선임)의 건.

2-1호의안 : 사내이사 송재민 선임의 건.(재선임)
 2-2호의안 : 사내이사 김재엽 선임의 건.(신규선임)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 10억)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억)

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건.(임직원 1명, 180,000주)

4. 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 정기주주총회에 주주님들의 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장
 등에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사:주주총회참석장,신분증
 - 대리행사:주주총회참석장,위임장(주주와대리인의 인적사항기재,인감날인)
 대리인의신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업 개황

소프트웨어(SW)는 컴퓨터, 통신장비 등 하드웨어의 기능을 수행하도록 하는 핵심적인 ICT분야로, 소프트웨어의 개발, 제작, 생산 및 유통 등과 이와 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축, 운영 등과 관련된 산업을 의미합니다.

소프트웨어산업은 지식창출과 활용, 파급에 있어서 부가가치를 높이는 원천으로서의 역할을 수행하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 최신 IT 기술과 접목하여 다양한 산업으로 융·복합화 추세가 빠르게 진행되고 있습니다. 자동차, 선박 등의 장비가 첨단화 되면서 소프트웨어와의 밀접도가 점차 올라가고 있고 교통, 금융, 의료 등 대부분의 산업에 적용되는 등 적용 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 기존 하드웨어산업 중심에서 소프트웨어산업 중심으로 산업구조가 변화하였습니다.

[SW 사업의 분류]

구 분

기능 분야

소프트웨어

패키지 
SW

인프라 SW

OS, 보안, IT 운영관리, 데이터 관리 등

기업용 애플리케이션 SW

ERP, SCM, CRM, 그룹웨어, 산업특화 SW 등

IT 서비스

비즈니스 IT 서비스

IT 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 통합 등

IT 제품 지원 및 서비스

하드웨어 공급·유지보수, 기술지원 등

주1. Gartner

상기 소프트웨어 사업 분류 중 당사는 기업용 애플리케이션 SW의 개발 및 제품판매(용역 포함)를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

IT서비스는 IT기술을 바탕으로 사용자의 요구사항을 분석하고 설계하는 컨설팅과 시스템 인프라를 구축을 위해 최적을 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공하고 이에 대한 유지보수 서비스를 제공하는 것입니다. 최근 패키지 SW 시장이 확대됨에 따라 IT 시스템 컨설팅, 시스템 통합, 클라우드 관련 IaaS(Infrastructure as a Service), IT 아웃소싱 등 비즈니스 IT 서비스의 수요는 증가하고 있지만, 하드웨어 지원 서비스 감소, 경기 불황에 따른 IT투자 축소 등으로 인해 IT 제품지원 시장의 성장세는 둔화되고 있습니다.

패키지 SW는 소프트웨어로 라이선스를 구매해 사용하는 경우를 말하고, 운영체제(OS), 데이터베이스 관리시스템(DBMS), ERP 등 IT 각 분야의 근간을 이루는 제품 등을 말합니다. 이들 제품 없이는 원활한 IT 활동을 할 수 없다는 점에서 패키지 SW는 소프트웨어 산업의 큰 축으로 자리잡고 있습니다.

패키지 SW는 사용 범위에 따라 인프라 SW와 기업용 애플리케이션 SW로 구분됩니다. PC시장의 성장 둔화와 오픈소스 소프트웨어의 개발 확대 등으로 인해 인프라 SW 시장의 성장은 다소 둔화될 것으로 보이며, 기업용 애플리케이션 SW 분야는 클라우드, 모바일기기 등의 확산에 따른 새로운 플랫폼을 바탕으로 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

[주요 기업용 애플리케이션 SW]

구 분

개 념

ERP

ERP(Enterprise Resource Planning)는 기업 내 생산, 물류, 재무, 회계, 영업과 재고 등 경영 활동 프로세스들을 통합적으로 연계해 관리하는 전사적자원관리시스템 또는 전사적통합시스템을 말합니다.

CRM

CRM(Customer Relationship Management)은 기업이 고객과 관련된 내·외부 자료를 분석·통합해 고객 중심 자원을 극대화하고 이를 토대로 고객특성에 맞게 마케팅 활동을 계획, 지원, 평가하는 과정입니다.

SCM

SCM(Supply Chain Management)은 원재료의 생산·유통 등 모든 공급망 단계를 최적화해 수요자가 원하는 제품을 원하는 시간과 장소에 제공하는 공급망 관리를 말합니다.

그룹웨어

개인용 소프트웨어와 반대되는 개념으로 기업 구성원들이 업무용 소프트웨어를 한데 묶어 서류 작성, 결재, 문서 보관 등의 업무를 처리 및 지원하는 소프트웨어입니다.

당사의 주요 사업인 SCM, 특히 구매 SCM은 구매 조달의 모든 과정으로 협력사 발굴, 선정, 계약, 납품, 입고, 정산에 이르는 구매행위의 전 과정을 최적화하는 것이며, 이와 함께 영업, R&D, 설계, 생산, 협력사 등 기업망내의 다양한 이해관계자들의 가치망을 최적화시키는 시스템입니다.

국내에서 구매 SCM 솔루션 시장은 국내 대기업들이 IMF 이후 저성장에 따른 비용 통제를 통한 수익성 제고를 위해 구매 및 조달 효율화를 목표로 2000년대초 도입되기 시작하였습니다. 국내에 초기 도입된 구매 SCM은 능력 있는 협력사를 선정하여 부품 및 서비스를 적기에 조달할 수 있도록 하고 품질, 납기 등에 문제 있는 협력사들을 퇴출시키기 위한 시스템이었습니다.

최근의 구매 SCM 솔루션은 생산, 영업 등 기업 내부 공급망을 최적화하는 것뿐만 아니라 대체품 관리체계 운영, 부품 최적화 체계 구축, 협력사와의 상품기획과 개발 및 협력사 육성까지 그 운영 폭은 점점 더 넓어지고 있습니다. 공급망 경쟁력 향상을 위해서는 원자재 공급자에서 고객에 이르는 모든 거래 Partner 즉, 내·외부 Partner와 SCM 프로세스상에서 발생하는 다양한 협업 정보들을 실시간으로 공유하고 정보를 동기화하여 필요한 업무를 즉시 처리함으로써 쌍방향 커뮤니케이션에 의한 업무 생산성과 효율성을 획기적으로 개선하고 있습니다.

2000년대초 구매 SCM 솔루션을 이미 구축한 삼성, 포스코와 같은 기업들은 현재 최신 시스템을 구축하고 있으며, SK하이닉스, LG 전자, LG 디스플레이, KT, SKT, 대우조선해양 등 여러 대기업들뿐만 아니라 대기업 계열사를 비롯하여 서울의료원, 한국전력공사, 한국수력원자력 등 공공기관, 글로벌 법인, 중견 기업으로까지 시스템 구축이 확대되고 있습니다.

(2) 소프트웨어 산업의 특성

소프트웨어 산업은 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지지만, 일반적으로 경기변동 및 국가 정책에 큰 영향을 받아왔습니다. 경기변동에 따라 IT부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나, 최근에는 소프트웨어 등 IT기술기반이 기업의 중요한 경쟁력의 요소가 되며 IT부문에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. 특히, 스마트 산업 생태환경을 대변하는 인터넷과 웹이 확장되고, 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 기업의 정보시스템 및 비즈니스의 생산성과 경쟁력을 향상시키기 위한 핵심수단으로 소셜, 클라우드, 모바일의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다.

이러한 변화를 통해 기존의 네트워크 서비스, 콘텐츠, 애플리케이션 등 스마트 산업 생태환경의 핵심적인 요소가 소프트웨어를 중심으로 통합되는 방향으로 전개되고 있습니다. 이에 주요 소프트웨어 기업들은 이를 지원하기 위한 제품, 서비스 라인업을 강화하고 있는 추세입니다.

최근 소프트웨어 활용 방법이 구매·설치에서 서비스로 이용하는 클라우드 컴퓨팅으로 패러다임이 변화되고 있습니다. 클라우드는 사물인터넷, 빅데이터 및 모바일 등 최신 ICT 기술 구현과 소프트웨어 비용절감, 방대한 데이터의 신속한 처리 등을 위한 핵심 인프라이며, 다양한 산업과 융합하여 새로운 신서비스를 창출할 수 있는 기반 인프라로서 중요성이 증대되고 있습니다. 클라우드는 IT 또는 소프트웨어 자원을 네트워크로 접속해 이용하는 방식으로 다음과 같이 구분됩니다.

[클라우드 컴퓨팅 구분]

구 분

내 용

Saas (Software as a Service)

ERP, SCM, 오피스 등 패키지SW를 서비스로 제공

PaaS (Platform as a Service)

SaaS 개발 및 운영 등을 위한 환경을 서비스로 제공

IaaS (Infrastructure as a Service)

서버, 스토리지 등 IT 자원을 서비스로 제공

세계 퍼블릭 클라우드 시장은 2019년 200.1십억 달러에서 2020년 235.7십억 달러로 연평균 17.8% 성장 할 것으로 전망됩니다. 특히, 각 유형별 고른 성장세를 보이는 가운데 IaaS 분야가 빠른 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 또한 PaaS도 2018년과 2019년 사이에 21.8%의 성장세를 나타냄으로써 향후 의미있는 성장이 기대되고 있습니다.

[세계 퍼블릭 클라우드 시장 전망]

(단위: 십억 달러)

구분

18년

19년

20년(E)

21년(E)

22년(E)

BPaaS

45.8

49.3

53.1

57.0

61.1

PaaS

15.6

19.0

23.0

27.5

31.8

SaaS

80.0

94.8

110.5

126.7

143.7

IaaS

30.5

38.9

49.1

61.9

76.6

총계

171.9

200.1

235.7

273.1

313.3

주1. Gartner (2019.4)

국내 퍼블릭 클라우드 시장은 SaaS 부문의 강세가 지속될 전망입니다. 국내 SaaS 최종 사용자 지출액은 2018년 약 9,622억 원으로 전체 클라우드 서비스 지출 중 절반에 가까운 비중을 차지할 것으로 보이며, 2020년에는 1조원을 넘어설 전망됩니다.

[국내 퍼블릭 클라우드 시장 전망]

(단위: 백만원)

구분

18년

19년

20년(E)

21년(E)

22년(E)

BPaaS

174,207

196,530

220,103

244,684

271,235

PaaS

215,457

258,237

302,048

347,941

392,554

SaaS

778,711

962,156

1,167,356

1,366,834

1,574,564

IaaS

577,251

696,982

828,838

979,971

1,147,494

총계

1,745,626

2,113,905

2,518,345

2,939,430

3,385,847

주1. Gartner (2019.4)

클라우드 시장의 높은 성장성으로 주요 글로벌 IT·소프트웨어 기업은 클라우드 시장 주도권 확보를 위해 적극적으로 시장을 공략 중입니다. 초기 클라우드 인프라 시장을 선점한 Amazon을 Microsoft, Google 등 후발주자들이 높은 성장률로 추격 중입니다. 이러한 경쟁으로 주요 클라우드 서비스 기업을 중심으로 저장용량 확대, 가격 인하를 앞세워 고객 확보에 주력하고 있으며, 클라우드 서비스 제공 기업 간 경쟁이 치열하게 전개되면서 서비스 대중화가 가속화 되고 있습니다. 국내 시장의 경우 통신 3사 중심으로 클라우드 서비스를 제공하였는데 최근 소프트웨어 기업도 클라우드 시장 진출 및 비즈니스 확대를 통해 시장에 진입하고 있습니다.

[국내 소프트웨어 기업의 클라우드 전략 주요 내용]

구 분

주요 내용

더존비즈온

SaaS ERP 뿐만 아니라 IaaS를 제공하여 클라우드 전문 기업으로 성장

한글과컴퓨터

클라우드 SaaS형 문서도구 서비스를 Thinkfree를 통해 세계시장 진출을 계획

영림원소프트랩

MS PaaS를 기반으로 SaaS ERP를 개발하여 중국 시장 진출 및 일본 동아시아 전역으로 수출 추진을 계획

핸디소프트

한국전자통신연구원(ETRI)에서 개발한 ‘SaaSpia’를 토대로 프라이빗 클라우드 서비스를 제공하고 향후 퍼블릭 시장으로 확대한다는
 계획

우리나라를 비롯하여 미국, 중국 등 주요국은 클라우드 시장 확대 및 자국기업의 경쟁력 강화 등을 위해 적극적인 정책을 추진하고 있습니다. 미국, 호주는 공공부문의 클라우드 사용 의무화를 통해 민간의 클라우드 활성화를 유도하고 있습니다. 중국의 경우 클라우드 인프라 구축 및 서비스 공급능력 강화 등의 내용을 담은 ‘국제적 수준의 클라우드 실현을 위한 6대 핵심전략’을 발표했습니다.

우리나라의 경우 2014년 1월 클라우드 산업육성 계획을 발표하였고, 2015년 3월 클라우드 산업 육성 및 이용자 보호 등 체계적인 클라우드 산업 활성화를 위해 클라우드 발전법을 제정하여 2015년 9월부터 시행되고 있습니다. 특히, 클라우드 발전법이 제정되면서 공공부문의 클라우드 도입사례가 증가하여 민간 부문에서도 클라우드 도입이 확산되는 선순환 효과가 발생할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장규모 및 전망

SCM 시장은 ERP, CRM, DBMS(Data Base Management System) 등 주요 패키지SW 시장에서 적은 비중을 차지하고 있었으나, 지속된 경기침체로 원가관리를 통한 재무성과를 높이고, 기업 경영의 효율화를 위해 필요성이 부각되고 있습니다. 특히, 규모의 경제효과 극대화, IT 기반 물류 혁신, 공급망의 민첩성 및 가시성 확보, 등을 통해 기업 역량을 극대화함으로써 수요증가를 기대하기 어려운 불황기에도 기업가치를 높이는 핵심적인 역할로 자리잡아 가고 있습니다.

세계 SCM 시장은 2018년 기준 75억 달러를 기록하였으며, 2018~2023년 기간 동안 연평균 약 3%의 성장세를 보이며 2023년에는 86.5억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. SCM 시장 전망이 긍정적인 이유로는 클라우드, 모바일, 머신러닝, IoT 등과 같은 신기술과 결합된 SCM 솔루션들이 속속 출시되고 있기 때문인데, 지난 2~3년 사이 SCM 시장에서 대형 인수합병이 진행된 것도 이러한 긍정적인 전망에 기반했기 때문으로 분석됩니다.

(단위: 십억 달러)

[글로벌 scm 시장 규모 및 전망].jpg
[글로벌 scm 시장 규모 및 전망]

주1. Supply chain management software market size worldwide 2018-2023 (2020.01)
 
 국내 시장의 경우 공급망 속도．효율．가시성 향상, 수요-공급 변동에 따른 리스크 감소, 공급망 통찰력 확보를 위한 SCM 도입으로 인하여 2017년 국내 시장은 752억원 규모 이었으며 2018년에는 778억을 상회할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 오는 2021년 까지 연평균 3.8%의 성장세를 보이며, 시장규모는 꾸준히 증가할 것으로 판단됩니다.

[국내SCM 시장 규모 및 전망]

(단위: 억 원)

구분

14년

15년

16년

17년(E)

18년(E)

19년(E)

20년(E)

21년(E)

CAGR

(14~21)

규모

655

702

722

752

778

804

827

850

3.8%

증가율

5.2%

7.1%

2.9%

4.1%

3.5%

3.2%

2.9%

2.8%

주1. IDC(2017.10)

최근에는 서비스형소프트웨어(SaaS) 같은 클라우드 기반의 서비스형 모델 확대로 인해 시장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 이로 인해, 클라우드 기반 SCM은 비용 대비 최대 효과 구현이라는 소프트웨어의 장점이 부각되고 높은 관심이 집중되고 있습니다. 특히, 자체 IT인프라 구축에 부담을 느끼는 중소, 중견기업 시장에서 서비스 도입 수요가 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다.

또한, ERP의 확장 개념으로서 SCM 통합 및 고도화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근 대기업을 중심으로 그룹 차원의 ERP 및 SCM 통합 및 고도화 사업이 활발히 진행되었습니다. SCM 효율화와 협력사 간 SCM 기반 다양한 정보 공유를 위한 협업 인프라 구축에 주력하는 한편, 급변하는 비즈니스 환경 및 수요변화에 대응하기 위해 공급을 최적화할 수 있는 민첩하고 고도화된 SCM이 요구되고 있기 때문입니다. 이에 SCM 소프트웨어 주요 기업들은 한국 시장 진출을 확대하고 있으며, 클라우드 기반 SCM 사업 강화에 주력하는 모습을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기업을 대상으로 기업용 구매 SCM 솔루션을 개발하여 공급하는 소프트웨어 개발 전문기업입니다. 단순 솔루션 공급에서 탈피하여 구매 SCM 단계별로 구매 효율화 진단 및 전략 컨설팅부터 최종 시스템 구축까지 기업 내에서 진행되는 구매 관련 전 분야에 대한 Total 솔루션을 공급하고 있으며 이를 통해 구매 성과 창출에 기여하고, 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.

국내 시장 도입 초기 SAP, Oracle, Ariba, JDA 등 글로벌 기업들 중심으로 형성된 관련 산업 내에서 2003년 당사 자체 개발 제품인 SMARTsuite 솔루션을 출시한 이후 다양한 업종의 대규모 기업들의 프로젝트를 성공적으로 수주하며 제품 경쟁력을 입증 받고 시장 지위를 공고히 하며 성장해 왔습니다. 또한 기존 구매 SCM 솔루션의 경쟁력을 기반으로 신기술(AI, 머신러닝, RPA, 블록체인) 기반 솔루션의 적극적인 연구개발 및 투자를 진행하며 SCM 솔루션 전문기업으로 성장하고 있습니다.

[회사의 성장 과정]

구분

주요 성과

영업상 주요전략

설립시

(2000년

~2005년)

- 글로벌 선진 구매 SCM 컨설팅 도입.
 - 현대/기아자동차, 포스코건설, 삼성에버랜드 등 프로젝트 수행
 - 2003년 구매 SCM 기업용 웹애플리케이션 시장 진출
 - 자체 R&D를 통한 SMARTsuite v1.0 제품 출시

1차

성장기

(2006년

~2011년)

- Web 2.0 기반 신기술을 적용한SMARTsuite RIA v2.0 버전 출시.
 - 대용량 데이터 처리, 개발 생산성, 사용자 편의성 극대화를 통한 고객 만족 및 수익성 향상
 - 이노비즈 업체 선정, 벤처기업 인증
 - Deloitte 선정 Technology 아태지역 고속성장 500대 기업
 - 한국 SCM학회 정보 서비스 부문 대상
 - 전자신문 2011년을 빛낸 소프트웨어 대상 수상

- 산업별 최고 기업에 솔루션 적용을 통한 시장 인지도 향상 (삼성전자, 현대/기아자동차, KT, SK에너지, 대우조선해양 등 시스템 구축 프로젝트 수행)

- SMARTsuite 패키지 S/W의 Shared Service 化 (SK그룹 16개 계열사, 10개 포스코 패밀리사 동시 사용)

2차

성장기

(2012년

~현재)

- ‘대한민국 IT Innovation 대상’ 지식경제부 장관상 수상
 - 데이터 관리 솔루션 전문 기업
 ‘인포와이즈’ 인수
 - PSMsolution 클라우드 서비스 출시
 - SMARTsuite for Mobile Pack 출시(스마트폰Push서비스)
 - 수출 유망 중소기업 지정
 (서울지방중소기업청)
 - HTML5 기반, 유.무선 통합 플랫폼 기반 솔루션 SMARTsuite v8.0 출시
 - 품질 관리 솔루션 사업 진출
 - 글로벌 창조 소프트웨어(GCS) 사업 수행기관 선정
 - 업계 최초 SaaS 형식의 ‘간접구매클라우드 서비스’ 출시
 - SMARTsuite v9.1 (HTML5 기반) 출시
 - 싱가포르 국방부 구매 SCM S/W 공급 계약 체결
 - 소프트웨어 분야 R&D 부문 과학기술정보 통신부 장관상 수상
 - SMARTdatagrid GS인증 획득
 - Industry 4.0 솔루션 출시
 . 인공지능형 데이터 표준화 솔루션(SMARTitemdoctor)
 . Robotic Process Automation (SMARTrpa)
 . Hyperledger 기반 Blockchain 솔루션(SMARTblockchain)
 - 전자정부 표준프레임워크 호환등급 레벨 2 인증 획득

- 해외법인 Roll-out 적극 추진을 통한 해외시장 진출 (‘15년 기준, 17개국 42건의 글로벌 프로젝트 수행)

- 기업들의 전략적 의사결정과 협력사와의 동반성장을 도모할 수 있는 종합 솔루션 제공
 (내외부 협업, 구매정보분석 등)

- GS인증 획득
 - 신기술 및 글로벌 웹 표준을 기반으로 한 디지털 구매혁신 솔루션 제공

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 구매혁신 컨설팅, 맞춤형 솔루션 구축, 클라우드 서비스, 글로벌 웹 표준 Platform/Component로 구성되어 있으며 솔루션 판매에 따른 라이선스 및 기술료 매출과 커스터마이징 용역 및 컨설팅 제공에 대한 용역 매출, 개발 Platform/Component 판매에 따른 상품 매출이 시현되고 있습니다.

[주요 사업 영역}.jpg
[주요 사업 영역}

(2) 시장점유율

국내 SCM 솔루션 시장은 다른 소프트웨어 분야와 달리 국내 기업이 시장의 주도권을 잡고 있습니다. 국가 정책에 따른 해외기업의 진출 제약이 있는 정보보안 분야를 제외하면, 서버, 스토리지 등 하드웨어는 물론 DB, ERP, CRM 등 소프트웨어까지 국내 기업이 시장 주도권을 가진 분야를 찾기는 쉽지 않습니다. 이는 국내 상황과 다른 사업환경에 대한 프로세스적인 지원 미비, 커스터마이징의 어려움 등으로 외국기업의 진출에 어려움이 있기 때문입니다. 이에 국내 시장에서 해외 SCM 솔루션 벤더와의 경쟁 강도는 낮은 편입니다.

다만, 최근 해외 ERP 업체를 중심으로 주요 SCM, CRM 기업 등을 인수 합병하는 사례가 늘어나고 있으며, 이들 기업은 ERP시스템을 구축한 노하우와 영업력을 바탕으로 SCM, CRM 등 타 분야로의 영업을 적극적으로 추진하는 동시에 클라우드를 기반으로 한 서비스를 제공하려는 계획을 갖고 있습니다.

국내 SCM시장을 종합적으로 봤을 때, 경쟁의 강도는 강화될 수 있는 환경이지만 국내 기업의 가격, 산업별 기업별 특성에 맞는 프로세스 지원, 유지보수 등의 경쟁력을 보유하고 있기 때문에 국내 SCM 솔루션 기업 중심의 시장경쟁구도가 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지지만, 일반적으로 경기변동 및 국가 정책에 큰 영향을 받아왔습니다. 경기변동에 따라 IT부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나, 최근에는 소프트웨어 등 IT기술기반이 기업의 중요한 경쟁력의 요소가 되며 IT부문에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. 특히, 스마트 산업 생태환경을 대변하는 인터넷과 웹이 확장되고, 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 기업의 정보시스템 및 비즈니스의 생산성과 경쟁력을 향상시키기 위한 핵심수단으로 소셜, 클라우드, 모바일의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 변화를 통해 기존의 네트워크 서비스, 콘텐츠, 애플리케이션 등 스마트 산업 생태환경의 핵심적인 요소가 소프트웨어를 중심으로 통합되는 방향으로 전개되고 있습니다. 최근에는 신기술 플랫폼이 소프트웨어 시장 성장의 원동력으로 작용하고 있습니다. 특히 클라우드, 빅데이터, AI, 블록체인 등 신기술에 대한 수요는 금융/공공부문과 민간부문 내 대기업 계열사를 중심으로 확대되면서 신기술을 업무에 접목하려는 신규 IT 투자 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 공공부문 또한 정부의 정책적 지원과 차세대 시스템 구축 사업으로 활성화 될 전망입니다. 이에 주요 소프트웨어 기업들은 이를 지원하기 위한 제품, 서비스 라인업을 강화하고 있는 추세입니다.
 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 AI를 활용한 Data 기반 업무 혁신, 전략적 의사결정 지원 체계 구축, 업무 자동화, 사용자 편의성 강화 등 디지털 신기술을 내재화하여 기업의 디지털 혁신을 선도하고 있습니다.

적용 솔루션

주요 특징

머신러닝 기반 품목 데이터 정비 및 표준화

SMARTitemdoctor

- 머신러닝 알고리즘 기반 데이터 정비(속성항목 자동식별, 표준 Item name 추론 및 식별, 분류체계 자동 추천)
 - 동일/유사품목 검색, 시장가격 검색 등 활용

다차원 구매정보 분석

SMARTanalytics

- 데이터 연관 모델을 통한 다양한 데이터 연계성 파악 및 분석

- 다양한 데이터 모델링
 - 스토리텔링 기반 보고서 작성
 - 사용자 별 다양한 분석 View 제공

업무 자동화

SMARTrpa

- 업무 자동화 스크립트 생성/편집/실행 관리

- 업무 자동화 스크립트 실행 및 수행 결과 전송

- 업무 실행 로봇 제어 및 실시간 모니터링

블록체인 기반 전자계약

SMARTcontract

- 계약 서식/항목 관리

- 계약 체결 및 관리 지원

- 블록체인 기반 거래 검증/처리

클라우드 기반 
 구매 서비스 플랫폼

emroCloud

- 실용적인 카탈로그 관리 기능을 통해 구매사와 공급사 모두의 편의성 및 생산성 증대
 - 통합검색을 통하여 간편한 구매요청 및 신속한 업무화면 접근 가능
 - Guided Buying 지원
 - 사용성을 고려한 업체선정 방식
 - 업무 진행현황에 대한 통합 View 제공
 - 다수의 구매사를 통합관리할 수 있는 공급사 포털 제공
 - Best Practice가 반영된 표준 프로세스 및 분류체계 제공
 - 유연하게 변경 가능한 프로세스 및 분류체계

검색 기반 구매 업무 수행

SMARTsearch

- 검색엔진 기반 품목 검색을 통한 구매요청자의 간편한 구매요청, 구매담당자의 구매 이력 정보에 대한 빠른 접근

- AND, OR, 특정 단어 포함/제외 등 고급 검색 기능을 통한 사용자의 정교한 통합 검색 지원

사용자 별 Workplace 제공

SMARTworkplace

- 주요 Process/Status 별 Work 모니터링

- Main Work/Sub Work 단위 업무 현황 모니터링

- 업무 중요도(신규/일반/도래/지연) 별 모니터링

- 검색 및 신규 문서 작성

시스템 속도 향상 및 운영 안정성 강화 툴

SMARTwebkit

- IE11 내 Chromium Embedded Framework 통합 제공

- 보다 신속한 HTML5 기반의 Web 컨텐츠 렌더링을 통한 빠른 속도 제공

데이터 분류기

SMARTclassifier

- 단순 데이터 분류 자동화

- 유사도 분석을 통한 데이터 분류

Data Intelligence 기반 구매 정보 분석

SMARTintelligence

- Descriptive/Analytic/Prescriptive한 다각도의 구매 분석 정보 제공 및 상시 모니터링

- 전략적 의사결정에 대한 구체적 방향성 제공 및 후속 업무 처리 자동화 지원

(5) 조직도

조직도

조직명

업무 개요

사업기획

부문

영업본부

- 대고객 관리, 영업 수주, 계약 체결 및 이행 관리

- 제안서, 사업기획서 작성, 영업 협업 및 기획 지원

- 계약관리, 세금계산서 발행 등

[귀속 부서: 영업기획팀, 영업지원팀]

컨설팅

사업본부

- 수준진단, PI, 구매 ISP 등 컨설팅

DT사업본부

- 인공지능, 데이터, 블록체인 사업 계획 및 영업

- 클라우드서비스 사업 및 영업 활동 수행

[귀속 부서: 클라우드팀]

대외협력본부

- 대외정보 수집 및 분석, 상생협력 및 동반성장관리

IT사업

부문

IT사업본부

- 패키지 기반 시스템 설계 및 구축
 - 프로젝트 수행 및 진행 현황 관리

디자인팀

- 프로젝트 디자인 업무, 사내외 디자인 업무 지원

기술

연구소

솔루션 그룹

- 솔루션/서비스 모델 기획 및 표준화 개발

- 전자계약, 인증, 전자세금계산서 등 전담

[귀속 부서: 전자인증팀]

R&D 그룹

- 최신 기술 적용 및 신제품 개발

기술지원그룹

- 고객 서비스 안정화 및 기술 서비스 제공

경영혁신부문

경영혁신본부

- 경영 전략 수립, 인사/총무, 구매. 프로젝트 인력
 - 대외 홍보 전략 수립, 사내 커뮤니케이션 활성화

재무관리팀

- 회계 및 재무관리, 원가관리, 투자 관리

품질사업본부

- 제품/서비스의 품질 보증 및 개선

- 품질 목표 및 실현 방법에 따른 품질 검증 실시

QA팀

- 프로젝트 수행 품질 점검 및 개선

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 감사전 
 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 
 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 20기
제 19 기

자산

Ⅰ.유동자산

9,075,519,307

9,950,741,574

(1)당좌자산

9,075,519,307

9,950,741,574

현금및현금성자산
986,734,951

635,232,944

국고보조금(주석11)
(37,943,240)

-

단기금융상품
688,281,238

2,721,637,079

매출채권(주석23)
6,586,482,799

6,112,696,488

대손충당금
(41,941,439)

(27,406,486)

미수금
27,581,000

5,852,000

미수수익
662,970

710,101

선급금
3,352,614

3,038,729

선급비용
369,716,295

7,846,161

선급법인세
66,694,570

43,377,520

단기대여금(주석7)
408,400,000

413,100,000

이연법인세자산(주석20)
17,497,549

34,657,038

(2)재고자산

-

-

Ⅱ.비유동자산

21,136,824,769

21,255,029,553

(1)투자자산

2,661,238,937

2,080,812,358

장기금융상품(주석412)
415,740,862

583,094,283

장기대여금
297,000,000

303,000,000

매도가능증권(주석5)
256,793,000

253,013,000

지분법적용투자주식(주석6)
1,691,705,075

941,705,075

(2)유형자산(주석8)

6,302,764,561

6,721,155,249

토지(주석12)
2,096,706,236

2,096,706,236

건물(주석12)
4,048,101,786

4,066,654,968

감가상각누계액
(476,055,972)

(377,117,932)

차량운반구
611,286,519

800,870,944

감가상각누계액
(375,420,818)

(358,849,934)

비품
946,712,539

798,271,355

감가상각누계액
(641,693,837)

(518,710,079)

국고보조금(주석11)
(36,880,577)

(74,270,727)

시설장치
797,971,000

794,271,000

감가상각누계액
(667,962,315)

(506,670,582)

(3)무형자산(주석10)

7,806,122,566

7,731,717,879

개발비
7,629,708,782

7,874,043,691

국고보조금(주석11)
(563,018,668)

(1,126,037,332)

소프트웨어
739,432,452

983,711,520

(4)기타비유동자산

4,366,698,705

4,721,344,067

이연법인세자산(주석20)
2,098,160,749

1,779,757,484

보증금
2,268,537,956

2,941,586,583

자산총계

30,212,344,076

31,205,771,127

부채

Ⅰ.유동부채

9,675,465,074

6,126,915,229

매입채무(주석13)
1,257,219,521

752,247,564

미지급금(주석13)
101,558,449

102,108,307

미지급비용(주석13)
1,058,925,562

1,311,996,409

예수금
4,396,100

2,926,470

부가세예수금
692,400,297

787,238,500

선수금
1,973,187,345

957,276,409

미지급법인세
22,777,800

13,121,570

단기차입금(주석1314)
4,565,000,000

2,200,000,000

유동성장기부채(주석1314)
-

-

Ⅱ.비유동부채

11,040,906,940

11,512,483,422

장기차입금(주석1314)
6,166,600,000

4,500,000,000

전환사채(주석14)
400,000,000

3,000,000,000

전환권조정(주석14)
(27,015,968)

(338,864,635)

임대보증금(주석713)
10,000,000

15,000,000

퇴직급여충당부채(주석15)
4,863,764,530

4,714,683,511

퇴직연금운용자산
(372,441,622)

(378,335,454)

부채총계

20,716,372,014

17,639,398,651

자본

Ⅰ.자본금(주석117)

3,051,944,000

3,051,944,000

보통주자본금
2,407,500,000

2,407,500,000

우선주자본금
644,444,000

644,444,000

Ⅱ.자본잉여금(주석17)

5,808,534,318

5,808,534,318

주식발행초과금
5,355,552,000

5,355,552,000

전환권대가
41,644,780

411,337,538

신주인수권대가
411,337,538

41,644,780

Ⅲ.자본조정

(2,420,689,420)

(770,590,775)

자기주식(주석18)
(2,420,689,420)

(770,590,775)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

6,697,800

2,917,800

매도가능증권평가손익
6,697,800

2,917,800

Ⅴ.이익잉여금(주석19)

3,049,485,364

5,473,567,133

미처분이익잉여금
3,049,485,364

5,473,567,133

자본총계

9,495,972,062

13,566,372,476

부채와자본총계

30,212,344,076

31,205,771,127

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 19 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.매출액

28,793,593,489

28,345,191,169

용역매출
20,730,844,970

21,037,067,738

라이선스매출
4,085,156,255

3,789,740,953

기술료매출
3,977,592,264

3,518,382,478

Ⅱ.매출원가

16,945,247,581

17,733,254,426

용역매출원가(주석7)
16,945,247,581

17,733,254,426

Ⅲ.매출총이익

11,848,345,908

10,611,936,743

Ⅳ.판매비와관리비

10,668,476,432

11,032,409,350

급여(주석22)
2,534,330,587

2,478,071,857

퇴직급여(주석22)
227,565,986

298,060,187

복리후생비(주석22)
1,293,740,135

1,406,790,884

여비교통비
145,791,038

172,271,230

접대비
474,454,871

555,701,654

통신비
33,585,235

34,347,904

세금과공과(주석22)
427,951,656

534,211,190

감가상각비(주석22)
463,619,137

455,280,380

지급임차료(주석22)
44,844,513

104,507,239

수선비
14,230,082

17,063,910

보험료
99,111,439

130,138,130

차량유지비
163,634,421

164,945,441

경상개발비(주석10)
1,973,229,923

2,864,044,442

운반비
3,699,150

4,049,980

교육훈련비
23,760,324

97,943,559

도서인쇄비
26,891,499

24,320,892

사무용품비
12,762,430

12,743,815

소모품비
48,248,812

42,787,252

지급수수료(주석7)
505,595,275

490,160,495

광고선전비
95,370,123

116,022,235

대손상각비(환입)
22,188,905

(18,650,973)

건물관리비
73,868,216

73,597,548

무형자산상각비
1,960,002,675

974,000,099

잡비
-

-

Ⅴ.영업이익

1,179,869,476

(420,472,607)

Ⅵ.영업외수익

390,218,259

297,634,866

이자수익
68,754,834

57,072,942

배당수익(주석7)
700,000

700,000

임대료수익(주석7)
7,038,000

6,000,000

외환차익
12,077,991

16,607

대손충당금 환입
7,653,952

-

외화환산이익
142,049

-

지분법이익
-

52,245,959

유형자산처분이익
4,074,310

22,036,365

투자자산처분이익
1,938,106

-

잡이익
287,839,017

159,562,993

Ⅶ.영업외비용

637,843,841

558,892,021

이자비용
384,130,759

308,127,628

기부금
-

12,000,000

외환차손
5,400,163

4,921,572

외화환산손실
164,996

75,575

지분법손실
-

110,540,484

유형자산처분손실
13,072,814

-

투자자산처분손실
4,507,989

-

잡손실
13,727,530

123,226,762

전환사채상환손실
216,839,590

-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)

932,243,894

(681,729,762)

Ⅸ.법인세비용(수익)(주석20)

(295,032,066)

(56,647,146)

Ⅹ.당기순이익(손실)

1,227,275,960

(625,082,616)

ⅩⅠ.주당손익(주석21)

기본주당순이익(손실)

209

(97)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 19 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

이익잉여금

6,700,843,093

5,473,567,133

1.전기이월 이익잉여금
5,473,567,133

6,098,649,749

2.회계변경의 누적효과

3.전기오류수정이익

4.전기오류수정손실

5.당기순이익
1,227,275,960

(625,082,616)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

합 계

6,700,843,093

5,473,567,133

Ⅲ.이익잉여금 처분액

3,651,357,719

1.이익준비금

2.기타 법정 적립금

3.주식할인발행차금상각액

4.배당금

가.현금배당

나.주식배당

5.사업확장 적립금

6.감채 적립금

7.기타이익잉여금

3,651,357,719

Ⅳ.차기이월 이익잉여금

3,049,485,364

5,473,567,133

- 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 19 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
3,051,944,000
5,397,196,780
(457,102,025)
-
6,098,649,749
14,090,688,504

당기순이익
-
-
-
-
(625,082,616)
(625,082,616)

전환사채의발행
-
411,337,538
-
-
-
411,337,538

매도가능증권의평가

-
-
2,917,800
-
2,917,800

자기주식의취득
-
-
(313,488,750)
-
-
(313,488,750)

2018.12.31(전기말)
3,051,944,000
5,808,534,318
(770,590,775)
2,917,800
5,473,567,133
13,566,372,476

2019.01.01 (당기초)
3,051,944,000
-
(770,590,775)
2,917,800
5,473,567,133
13,566,372,476

당기순이익
-
-
-
-
1,227,275,960
1,227,275,960

자기주식의취득
-
-
(1,650,098,645)
-
-
(1,650,098,645)

전환상환우선주의 상환
-
-
-
-
(3,651,357,729)
(3,651,357,729)

매도가능증권의평가
-
-
-
3,780,000
-
3,780,000

2019.12.31 (당기말)
3,051,944,000
5,808,534,318
(2,420,689,420)
6,697,800
3,049,485,364
9,495,972,062

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 20 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 19 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,936,497,911

6,588,340,891

1.당기순이익
966,049,536

(625,082,616)

2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산
3,749,328,894

2,963,356,372

퇴직급여
850,148,528

1,357,210,979

감가상각비
482,142,924

467,782,880

이자비용
95,009,077

72,472,903

무형자산상각비
1,960,002,675

974,000,099

대손상각비(환입)
22,188,905

(18,650,973)

지분법손실
218,891,483

110,540,484

전환사채상환손실
74,244,068

-

파생상품평가손실
33,628,420

-

유형자산처분손실
13,072,814

-

3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(262,100,467)

(74,282,324)

대손충당금환입
(7,653,952)

-

유형자산처분이익
(4,074,310)

(22,036,365)

지분법이익
(250,372,205)

(52,245,959)

4.영업활동으로인한 자산부채의변동
(516,780,052)

4,324,349,459

매출채권의 감소(증가)
(473,786,311)

5,212,408,299

미수수익의 감소(증가)
47,131

811,461

미수금의 감소(증가)
(21,729,000)

(3,649,270)

선급금의 감소(증가)
(313,885)

(888,400)

선급비용의 증가
(361,870,134)

2,100,428

선급법인세의 감소(증가)
(17,194,460)

(41,398,720)

이연법인세자산의 증가
(438,159,817)

(77,746,081)

매입채무의 증가(감소)
504,971,957

(344,553,565)

미지급금의 증가(감소)
(549,858)

3,270,324

미지급비용의 증가
268,254,833

310,594,049

예수금의 증가
1,469,630

(231,393,660)

부가세예수금의 증가(감소)
(94,838,203)

125,319,581

선수금의 증가
1,015,910,936

137,852,216

미지급법인세의 증가
20,796,812

(16,614,555)

퇴직금의 지급
(925,683,515)

(770,445,958)

퇴직연금운용자산의 감소
5,893,832

18,683,310

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

251,915,793

(6,705,985,438)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
14,764,394,294

9,755,144,139

단기금융상품의 감소
13,206,242,496

9,205,193,079

장기금융상품의 감소
344,000,000

100,000,000

매도가능증권의 처분
-

-

단기대여금의 감소
52,400,000

31,333,320

장기대여금의 감소
6,000,000

-

건물의 처분
12,727,273

-

차량운반구의 처분
66,663,171

28,636,365

보증금의 감소
1,076,361,354

389,981,375

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,512,478,501)

(16,461,129,577)

단기금융상품의 증가
(11,172,886,655)

(11,561,006,607)

단기대여금의 증가
(47,700,000)

(265,000,000)

장기금융상품의 증가
(176,646,579)

(96,242,745)

매도가능증권의 취득
-

-

지분법적용투자주식의 취득
(750,000,000)

(799,999,600)

토지의 취득
-

-

건물의 취득
-

-

차량운반구의 취득
-

(252,510,119)

비품의 취득
(148,441,184)

(144,699,092)

시설장치의 취득
(3,700,000)

(18,040,000)

개발비의 증가
(1,769,250,157)

(2,545,032,134)

소프트웨어의 취득
(40,541,199)

(448,490,673)

보증금의 증가
(403,312,727)

(330,108,607)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,874,856,374)

652,269,656

1.재무활동으로 인한 현금유입액
6,285,000,000

9,200,000,000

단기차입금의 차입
4,485,000,000

1,700,000,000

장기차입금의 차입
1,800,000,000

4,500,000,000

전환사채의 발행
-

3,000,000,000

유상증자
-

-

국고보조금의 수령
-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(10,159,856,374)

(8,547,730,344)

단기차입금의 상환
(2,120,000,000)

(3,524,457,333)

장기차입금의 상환
(133,400,000)

-

유동성장기부채의 상환
-

(4,633,313,332)

전환사채의 상환
(2,600,000,000)

-

전환상환우선주의 상환
(3,651,357,729)

-

자기주식의 취득
(1,650,098,645)

(313,488,750)

국고보조금의 감소
-

(76,470,929)

임대보증금의 감소
(5,000,000)

-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

313,557,330

534,625,109

Ⅴ.기초의 현금

635,232,944

100,607,835

Ⅵ.기말의 현금

948,790,274

635,232,944

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송재민
1967.06.07
사내이사
등기임원
이사회

김재엽
1970.01.26
사내이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송재민

㈜엠로 대표이사(현)

- 1995.09 ~ 2000.03
- 2000.03 ~ 2002.12
- 2002.12 ~ 2005.04
- 2005.05 ~ 현재

- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LLC(전)

- 동원창업투자㈜ 팀장(전)

- 이니텍 CFO/COO(전)

- ㈜엠로 대표이사(현)

없음

김재엽
(주)엠로 부사장(현)

- 1994.02
~
1999.05
- 1999.05
~
2003.05
- 2003.06 ~ 2004.11
- 2004.12 ~ 2015.02
- 2015.02 ~ 2019.12
- 2020.01 ~ 현재

- 삼성SDS 책임 S/W 사업팀(전)
- KDDI KOREA CTO(전)
- DELOITTE 컨설팅 상무(전)

- 두산인프라코어 상무 (전)

- 이건창호 대표이사(전)

- ㈜엠로 부사장(현)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송재민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자: 송재민>
본 후보자는 현 주식회사 엠로의 대표이사로, 다년간 회사의 사내이사를 역임하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 전문성과 경영능력을 인정 받고 있는 바, 회사의 사내이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라 판단됩니다.

<사내이사 후보자: 김재엽>
본 후보자는 이건창호에서 대표이사를 역임하고, 두산인프라코어등 다년간 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 업무를 안정적으로 수행하고, 내부 구성원 화합 및 회사와 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 수 있다고 판단됩니다. 

확인서

확인서(송재민)

확인서(김재엽)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

실제 지급된 보수총액
537,800,150원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 우수인재 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김재엽
부사장
경영혁신부문장
기명식 보통주
180,000

총( 1 )명

총( 180,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
행사가격으로 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 180,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 부여승인일인 제20기 정기주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함.
- 행사기간 : 2022.03.26 ~ 2025.03.25(3년)

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일로부터 2년이후 행사가능

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

해당없음

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

××××년
해당없음

××××년

××××년

계

총( )명

총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

-
주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 26일

※ 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
당사는 주주총회 집중예상일 추가 발표 전 실무일정의 조율과 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이 하게 제 20기 정기주주총회를 2020년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회시 집중 개최 예정일을 피할 수 있는 방안을 마련할 예정입니다.

※코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다..