대한전선 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 대한전선

주주총회소집공고
2.8
대한전선(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대표집행임원 :
나 형 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지)http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 이기원

(전 화) 02-316-9114

주주총회 소집공고

(제65기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 대한전선(주) 당진공장 대강당
 
3. 의안 주요내용

 가. 보고사항
 1) 영업보고
 2) 감사보고 
 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

 나. 의결사항

-제1호 의안 : 제65기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 
 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 4인)
 제3-1호 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건
 제3-2호 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건
 제3-3호 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건
 제3-4호 : 기타비상무이사 박찬우 선임의 건
 -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3인)
 제4-1호 : 사외이사 이영구 선임의 건
 제4-2호 : 사외이사 박장호 선임의 건
 제4-3호 : 사외이사 안성열 선임의 건
 -제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3인)
 제5-1호 : 감사위원회 위원 이영구 선임의 건
 제5-2호 : 감사위원회 위원 박장호 선임의 건
 제5-3호 : 감사위원회 위원 안성열 선임의 건
 -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 행사하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
 - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
기타비상무이사
사외이사

송인준
(출석률:100%)
김영호
(출석률:100%)
이해준
(출석률:12.5%)
박찬우
출석률:87.5%)
임채민
(출석률: 87.5%)
주순식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.22
① 제64기 재무제표 승인의 건
② 제64기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건
③ 지사장 변경의 건
④ 유럽법인 설립의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2
2019.05.10
① IBK캐피탈 팩토링 한도 연장의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

3
2019.05.22
① 대표집행임원 및 집행임원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019.07.10
① 수입L/C(USANCE) 신규 한도 약정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

5
2019.08.07
① 시공 자회사 설립의 건
② KEB하나은행 여신 과목 변경의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

6
2019.09.16
① 보험사와의 Agreement of Indemnity 체결의 건
찬성
찬성
불참
찬성
불참
찬성

7
2019.09.25
① 집행임원 선임의 건
② 임원배상책임 보험 가입의 건
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

8
2019.12.11
①T.E.USA에 대한 채무보증 결정의 건 (WNTP 프로젝트)
②T.E.USA에 대한 채무보증 결정의 건 (RCTP 프로젝트)
③호주전력청 PJT 이행보증의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김영호
임채민
주순식
2019.02.22
① 감사위원회 규정 개정의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
③ 2019년도 외부감사인 계약 사항 보고
가결
보고
보고

2019.07.10
① 내부회계관리제도 고도화 용역 수행업체 보고
② 특수관계인과의 100억원 이상 거래 정기 보고
보고
보고

2019.10.11
①내부회계관리제도 고도화 용역에 대한 중간 보고
보고

2019.12.11
①내부회계관리제도 고도화 용역에 대한 최종 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사 및 기타비상무이사
6
2,000
120
20
※상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 
 총 6명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
전선은 일정지점간의 전기신호 또는 전기에너지를 전달하여 주는 매개체를 총칭하는 것으로 전선산업은 크게 다음의 3가지 특성을 갖고 있습니다.
ㄱ. 국가 기간산업으로 국가경제규모 또는 국민생활수준과 밀접한 상관관계를 
 가지고 있습니다.

ㄴ. 다품종, 다규격 제품으로 주문 생산형 산업입니다.
ㄷ. 거액의 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.

(2) 산업의 성장성
전선은 전력선과 통신선 및 전선용 소재로 구분되며 전선산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업에 속합니다. 동 산업은 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 직간적접인 영향을 맺고 있습니다. 최근 선진국 위주의 경기회복세, 동 및 알루미늄 원자재 가격 상승, 전력수요의 증가에 따른 각 국의 전력인프라 투자 확대에 따라 세계 전기 발전량은 2040년 39,029백만 kWh까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
유럽과 미국을 중심으로 한 선진국의 노후화된 전력망 교체 수요의 증가와 더불어 동남아시아 및 인도 등 개발도상국가에서의 전력 수요의 증가에 따른 전력 인프라 투자 확대가 지속됨에 따라 전력 인프라 확충에 필수적인 전력선의 시장규모는 도체중량 기준 2019년 14,250 천톤에서 2024년 16,115 천톤까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

【세계 전력선시장 규모】

(단위 : 천톤)

구 분

2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

북미

1,616
1,632
1,660
1,691
1,724
1,758

유럽

2,381
2,410
2,452
2,495
2,538
2,579

동북아시아

1,123
1,134
1,152
1,172
1,190
1,207

중국

4,810
4,921
5,053
5,183
5,317
5,447

기타국가

4,320
4,440
4,596
4,764
4,938
5,123

합계

14,250
14,537
14,914
15,305
15,707
16,115

(자료 : CRU; Wire and Cable Market Outlook 2019 Q4)

(3) 경기 변동의 특성 
국내 전선 수요는 공공부문(한국전력, KT)이 경기변동의 영향을 적게 받는데 비해 민수부문은 건설경기 및 기업의 설비투자 등 경기동향에 영향을 받습니다. 해외전선 수요는 세계 경제성장과 인프라 투자 수요의 영향을 받습니다.

(4) 경쟁 상황
국내 전선 시장은 대한전선(주), LS전선(주), 가온전선(주) 등 대형 3개사를 중심으로 상호 경쟁 체제를 구축해왔으나 신규업체의 참여와 기존업체의 설비 증설로 업체간의 가격경쟁이 심화되는 추세입니다.
 
(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

(6) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

60여년 동안 우수한 품질의 제품을 고객들에게 공급하며 쌓아온 신뢰도와 제품력이 가장 큰 강점이며, 특히 현존하는 최고 등급인 500kV 지중 초고압케이블의 생산 및 운영능력에 대해 세계적으로 인정받고 있습니다. 이를 통해 2016년 세계 HV/EHV 케이블생산실적에서 2위(US$325M)를 달성하였고 최근 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)으로부터 약 900억 규모의 초고압 전력망 구축 프로젝트를 수주하였습니다. 미주지역의 경우 금년말까지 뉴욕과 플로리다 등 동부에서 1,500억 원 대, 샌프란시스코, LA 등 서부에서 1,000억 원 대의 수주를 달성하며 동ㆍ서부에서 고른 성과를 냈으며, 중저압 케이블부터 69kV, 138kV, 230kV까지 다양한 전압의 전력선을 수주하는 쾌거를 거두었습니다. 
또한 지속적인 신규생산설비 구축 및 연구개발로 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있으며 전력 수요 급증에 따른 송전용량확충 요구에 발맞춰 증용량가공송전선인 ACCC 제품을 공급하고 있고, 서남해 2.5GW 해상풍력개발사업의 연구개발 사업 및 내부망 구축 프로젝트를 통한 신재생에너지 사업에도 참여하고 있습니다. 
반면, 초고압케이블, 특수케이블 등 고도의 기술력을 필요로 하는 고부가가치 제품 이외의 제품의 경우 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 수출에 제한이 있다는 단점 있으나 대한 VINA(베트남), M-TEC(남아공), 사우디-대한(사우디아라비아) 현지공장 활용과 현지업체와의 MOU 등을 통한 신규영업판로개척으로 이를 극복하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

전선산업은 국가기간산업으로 국가경제규모 및 국민생활 수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 세계 전선시장은 전력수요가 증가함에 따라 선진국의 교체수요 및 개발도상국의 수요증가세, 대체에너지 확산에 따른 장거리 송배전망 수요 증가 등으로 전선수요가 확대될 것으로 전망됩니다. 국내 전선시장은 1980년대까지 개발계획 등을 통해 송전설비 및 통신망 확대로 급속한 성장을 이루었으나, 최근에는 대부분 대체수요 위주로 수요가 형성되어 있어 성장성이 둔화되고 있습니다. 하지만 신규물량확보를 위해 시장개척을 적극적으로 추진하고 있습니다. 현재 회사의 영업부문은 회사의 영업구조 기준에 의하여 전선영업부문의 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

(단위 : 억원)

구 분

대한전선

LS전선

가온전선

2015년

13,604

29,758

7,164

2016년

12,012

25,482

6,933

2017년

14,654

30,286

7,537

2018년

15,289

33,322

7,525

2019년(3분기)
9,679
24,007
5,511

※상위 3개사의 연 매출액 기준으로 비교 하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 전선시장의 민수부문은 전방산업인 건설경기의 영향을 받아 민간기업의 투자가 감소하였으나, 이에 반해 공공부문은 국가 전력망 구축 및 유지 수요가 꾸준히 지속되고 있습니다. 해외시장은 중동정세 불안과 국제유가 하락에 따른 산유국들의 인프라 투자가 감소하고 있는 실정으로, 전선업체들은 이를 극복하기 위해 수출시장의 다변화를 통한 수출물량 증대에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음.

(5) 조직도

대한전선 조직도 (2019.12.31).jpg
대한전선 조직도 (2019.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제65기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

I. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나.회사의 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.

II. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 공시서류에서 제공하는 제65기 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

 1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제65(당)기 2019년 12월 31일 현재

제64(전)기 2018년 12월 31일 현재

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

자 산

I. 유동자산
723,652,997
631,812,850

1.현금및현금성자산
198,784,545
113,220,108

2.단기금융자산
1,330,086
1,326,911

3.유동성매도가능금융자산
1
1

4.매출채권
258,616,142
269,126,950

5.단기대여금
2,119,411
2,443,841

6.기타금융자산
9,336,161
7,221,956

7.재고자산
201,282,173
207,709,235

8.법인세자산
186,347
1,335,197

9.기타유동자산
51,998,131
29,428,651

II. 비유동자산
516,622,417
541,132,009

1.매도가능금융자산
42,039,344
37,340,779

2.장기대여금
24,341
4,790

3.기타비유동금융자산
5,532,608
3,401,460

4.유형자산
410,716,329
426,032,673

5.무형자산
11,824,789
11,472,113

6.투자부동산
2,029,653
2,575,958

7.이연법인세자산
42,965,593
58,289,144

8.기타비유동자산
1,489,760
2,015,092

자 산 총 계
1,240,275,414
1,172,944,859

부 채

I. 유동부채
897,622,643
366,707,848

1.매입채무
142,803,527
147,033,601

2.단기차입금
164,339,033
128,571,446

3.유동성장기부채
471,427,681
9,736,926

4.기타금융부채
61,267,128
58,940,611

5.법인세부채
420,768
156,232

6.유동성충당부채
5,014,933
5,446,714

7.기타유동부채
52,349,573
16,822,318

II. 비유동부채
40,880,840
484,317,988

1.장기차입금
-
450,716,109

2.기타비유동금융부채
2,635,204
4,448,493

3.퇴직급여채무
33,819,087
26,487,310

4.이연법인세부채
909,518
242,523

5.비유동충당부채
3,517,032
2,423,553

부 채 총 계
938,503,483
851,025,836

자 본

I. 지배기업의 소유주지분
285,086,904
305,274,023

1.자본금
428,236,505
428,236,505

2.기타불입자본
(198,557,791)
(198,121,357)

3.기타자본구성요소
(123,626,685)
(134,108,556)

4.이익잉여금(결손금)
179,034,875
209,267,431

II. 비지배지분
16,685,027
16,645,000

자 본 총 계
301,771,931
321,919,023

부채 및 자본 총계
1,240,275,414
1,172,944,859

2) 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제65(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제64(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 매출액
1,551,215,958
1,648,815,011

II. 매출원가
1,450,901,679
1,524,446,106

III. 매출총이익
100,314,279
124,368,905

IV. 판매비와관리비
66,723,001
74,908,330

V. 영업이익
33,591,278
49,460,575

VI. 영업외손익
(38,711,526)
(50,850,410)

1.금융수익
10,687,117
11,983,283

2.금융비용
56,522,790
53,954,169

3.기타영업외수익
20,752,986
17,127,198

4.기타영업외비용
13,628,839
26,006,722

VII. 법인세비용차감전순손실
(5,120,248)
(1,389,835)

VIII. 법인세비용(이익)
19,154,995
928,765

VIIII. 계속영업손실
(24,275,243)
(2,318,600)

X. 중단영업이익
789,033
(3,554,591)

XI. 당기순이익(손실)
(23,486,210)
(5,873,191)

XII. 기타포괄손익
3,784,438
(14,337,599)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

1.보험수리적손익
(3,097,983)
(714,942)

2.파생상품평가손익
-
(11,034,662)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1.매도가능금융자산평가손익
1,183
-

2.지분법자본변동
-
-

3.파생상품평가손익
4,136,116
-

4.해외사업환산손익
2,745,122
(2,587,995)

XIII. 총포괄손실
(19,701,772)
(20,210,790)

XIV. 당기순손실의 귀속
(23,495,097)
(5,873,191)

1.지배기업소유주 귀속
(22,650,819)
(2,952,584)

2.비지배지분 귀속
(844,278)
(2,920,607)

XV. 총포괄손실의 귀속
2,940,160
(20,210,790)

1.지배기업소유주 귀속
2,900,133
(15,626,233)

2.비지배지분 귀속
40,027
(4,584,557)

XVI. 주당손익

1.계속영업과 중단영업

기본주당순손실

(1)

 3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제65(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제64(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
결손금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)

428,236,505

(202,950,505)

(21,949,029)

117,628,327

320,965,298

13,810,794

334,776,092

회계기준 변경효과
-
-

(100,200,820)

95,306,631

(4,894,189)

-

(4,894,189)

당기순손실
-
-

-

(2,952,584)

(2,952,584)

(2,920,607)

(5,873,191)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

파생상품평가손익
-
-

(11,034,662)

-

(11,034,662)

-

(11,034,662)

해외사업환산손익
-
-

(924,045)

-

(924,045)

(1,663,950)

(2,587,995)

확정급여채무의 재측정요소
-
-

-

(714,943)

(714,943)

-

(714,943)

소유주와의 거래등
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상

-

4,829,148

-
-

4,829,148

-

4,829,148

주식기준보상의행사

-

(2,561,916)

-
-

(2,561,916)

-

(2,561,916)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
275,239
-
-
275,239
-
275,239

자기주식처분이익
-
2,286,677
-
-
2,286,677
-
2,286,677

연결범위의변동
-
-
-
-
-
7,418,763
7,418,763

기타
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (당기말)

428,236,505

(198,121,357)

(134,108,556)

209,267,431

305,274,023

16,645,000

321,919,023

2019.01.01 (당기초)
428,236,505
(198,121,357)
(134,108,556)
209,267,431
305,274,023
16,645,000
321,919,023

회계기준 변경효과
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
(22,650,819)
(22,650,819)
(844,278)
(23,495,097)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
4,484,938
(4,483,754)
1,184
-
1,184

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
4,136,116
-
4,136,116
-
4,136,116

해외사업환산손익
-
-
1,860,818
-
1,860,818
884,305
2,745,123

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(3,097,983)
(3,097,983)
-
(3,097,983)

소유주와의 거래등

주식기준보상
-
(2,185,202)
-
-
(2,185,202)
-
(2,185,202)

주식기준보상의행사
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
201,411
-
-
201,411
-
201,411

자기주식처분이익
-
1,547,357
-
-
1,547,357
-
1,547,357

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (당기말)
428,236,505
(198,557,791)
(123,626,684)
179,034,875
285,086,905
16,685,027
301,771,932

 4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제65(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제64(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
77,669,629
14,354,540

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
97,585,254
33,781,041

가. 당기순이익(손실)
(23,495,097)
(5,873,191)

나. 비현금흐름조정
87,491,376
86,770,880

다. 영업자산ㆍ부채의 변동
33,588,975
(47,116,648)

2. 이자의 수취
1,986,254
2,248,745

3. 이자의 지급
(20,875,935)
(20,425,878)

4. 배당금의 수취
387,471
160

5. 법인세의 납부
(1,413,415)
(1,249,528)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,680,142)
58,222,160

단기금융자산의 감소
825,753
9,905,616

유동성매도가능금융자산의 감소
314,426
-

단기대여금의 감소
800,266
976,571

매도가능금융자산의 감소

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

11,021,579

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,517
-

상각후원가 측정 금융자산의 처분
1,500,000
-

장기대여금의 감소
7,241
2,139

유형자산의 처분
37,795
151,076

무형자산의 처분
-
20,000

영업양도로 인한 현금 유입
-
56,934,780

기타보증금의 감소
786,804
1,211,712

단기금융자산의 증가
(779,191)
(7,974,544)

단기대여금의 증가
(631,876)
(2,599,026)

유동성기타금융자산의 증가
-
(60,250)

매도가능금융자산의 증가

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(11,021,569)
(192,211)

장기대여금의 증가
(26,792)
(4,780)

비유동기타금융자산의 증가
(286,943)
-

유형자산의 취득
(6,154,904)
(10,674,279)

무형자산의 취득
(1,518,812)
-

기타보증금의 증가
(533,857)
(496,223)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
22,503,602
(69,858,507)

단기차입금의 차입
474,850,514
566,135,658

장기차입금의 차입
-
12,380,000

기타금융부채 등의 증가
9,660
45,040

단기차입금의 상환
(436,294,123)
(573,603,787)

유동성장기부채의 상환
(14,634,281)
(8,500,000)

리스부채의상환
(1,428,168)
-

장기차입금의 상환
-
(66,265,298)

기타금융부채 등의 감소
-
(50,120)

IV. 외화표시재무제표 환산으로 인한 증감
(40,780)
140,230

V. 현금및현금성자산의 증(감) (I + II + III + IV)
83,452,309
2,858,423

VI. 기초의 현금및현금성자산
113,220,108
109,261,504

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동
2,112,128
1,167,256

Ⅷ. 연결범위의 변동
-
(67,075)

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산
198,784,545
113,220,108

2. 별도재무제표

 1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제65(당)기 2019년 12월 31일 현재

제64(전)기 2018년 12월 31일 현재

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

자 산

I. 유동자산
623,039,854
572,478,432

1. 현금및현금성자산
189,652,712
102,423,109

2. 유동성매도가능금융자산

2-1. 유동성상각후원가 측정 금융자산
1
1

2-2. 유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,320,467
1,549,600

3. 매출채권
220,447,494
257,536,623

4. 단기대여금
1,981,749
3,280,597

5. 기타유동성금융자산
9,352,611
5,030,628

6. 재고자산
167,453,300
174,139,098

7. 당기법인세자산
-
452,145

8. 기타유동자산
32,831,520
28,066,631

II. 비유동자산
570,469,678
598,352,170

1. 매도가능금융자산

1-1. 상각후원가 측정 금융자산
600
2,382,513

1-2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
56,358
56,358

1-3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
41,982,386
34,901,908

2. 장기대여금
24,341
4,790

3. 종속기업ㆍ관계기업ㆍ 공동기업투자
31,443,266
32,997,495

4. 기타금융자산
5,187,480
3,341,210

5. 유형자산
435,766,211
452,618,285

6. 무형자산
11,824,789
11,472,113

7. 투자부동산
2,029,653
2,575,958

8. 이연법인세자산
42,154,594
58,001,540

자 산 총 계
1,193,509,532
1,170,830,602

부 채

I. 유동부채
824,416,916
330,546,368

1. 매입채무
122,486,341
135,719,588

2. 단기차입금
148,896,320
119,893,835

3. 유동성장기부채
471,427,681
9,736,926

4. 기타유동성금융부채
48,206,577
46,548,133

5. 법인세부채
340,810
-

5. 유동성충당부채
3,761,412
3,905,986

6. 기타유동부채
29,297,775
14,741,900

II. 비유동부채
38,775,267
482,148,141

1. 장기차입금
-
450,716,109

2. 순확정급여부채
33,819,087
26,487,310

3. 기타금융부채
1,439,148
2,521,169

4. 비유동충당부채
3,517,032
2,423,553

부 채 총 계
863,192,183
812,694,509

자 본

I. 자본금
428,236,505
428,236,505

II. 기타불입자본
(38,803,682)
(38,367,248)

III. 기타자본구성요소
(90,323,424)
(98,944,478)

IV. 이익잉여금(결손금)
31,207,950
67,211,314

자 본 총 계
330,317,349
358,136,093

부 채 및 자 본 총 계
1,193,509,532
1,170,830,602

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제65(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제64(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 매출액
1,394,967,712
1,528,860,215

II. 매출원가
1,319,706,716
1,424,837,647

III. 매출총이익
75,260,996
104,022,568

IV. 판매비와관리비
49,396,498
59,349,931

V. 영업이익
25,864,498
44,672,637

VI. 영업외손익
(37,898,688)
(38,949,170)

1. 금융수익
10,585,187
15,791,019

2. 금융비용
55,537,198
52,484,832

3. 기타영업외수익
21,211,292
16,187,961

4. 기타영업외비용
12,023,912
23,324,141

5. 종속기업,관계기업,공동기업투자이익
-
4,880,823

6. 종속기업,관계기업,공동기업투자손실
2,134,057
-

VII. 법인세비용차감전순손익
(12,034,190)
5,723,467

VIII. 법인세비용
16,387,436
66,364

IX. 당기순이익(손실)
(28,421,626)
5,657,103

X. 기타포괄손익
5,523,071
(11,749,605)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,038,133
(11,749,605)

확정급여제도 재측정요소
(3,097,983)
(714,942)

파생상품평가손익
4,136,116
(11,034,663)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
4,484,938
-

매도가능금융자산평가손익
4,484,938
-

XI. 총포괄손익
(22,898,555)
(6,092,502)

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

7

2. 희석주당순이익(손실)

7

 3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제65(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제64(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
결손금
총 계

2018.01.01 (전기초)

428,236,505

(43,196,395)

12,291,005

(33,037,478)

364,293,637

회계기준 변경효과

-

-

(100,200,820)

95,306,631

(4,894,189)

당기순이익(손실)
-
-
-

5,657,103

5,657,103

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(714,942)

(714,942)

파생상품평가손익
-
-

(11,034,663)

-

(11,034,663)

소유주와의 거래등

결손보전
-
-
-
-
-

합병으로 인한 변동
-
-
-
-
-

주식기준보상
-

4,829,148

-
-

4,829,148

자기주식 취득
-

-

-
-

-

주식기준보상의 행사
-

(2,561,916)

-
-

(2,561,916)

자기주식의 처분
-

275,238

-
-

275,238

자기주식처분이익
-
2,286,677
-
-
2,286,677

2018.12.31(전기말)

428,236,505

(38,367,248)

(98,944,478)

67,211,314

358,136,093

2019.01.01 (당기초)

428,236,505

(38,367,248)

(98,944,478)

67,211,314

358,136,093

회계기준 변경효과
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(28,421,626)
(28,421,626)

기타포괄손익

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(3,097,984)
(3,097,984)

파생상품평가이익
-
-
4,136,117
-
4,136,117

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손실
-
-
1,183
-
1,183

소유주와의 거래 등

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
-
4,483,754
(4,483,754)
-

주식기준보상의 행사
-
(2,185,201)
-
-
(2,185,201)

자기주식의 처분
-
201,411
-
-
201,411

자기주식처분이익
-
1,547,357
-
-
1,547,357

2019.12.31 (당기말)
428,236,505
(38,803,681)
(90,323,424)
31,207,950
330,317,350

 4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제65(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제64(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
80,941,983
15,195,483

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
97,512,913
31,852,112

가. 당기순이익(손실)
(26,186,788)
5,657,103

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정
82,146,382
70,378,609

다. 영업자산ㆍ부채의 변동
41,553,319
(44,183,600)

2. 이자의 수취
1,842,314
2,047,174

3. 이자의 지급
(18,323,606)
(19,141,083)

4. 배당금의 수취
387,471
160

5. 법인세의 환급(지급)
(477,109)
437,120

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,390,232)
13,597,655

1. 단기대여금의 감소
1,736,277
1,024,537

2. 장기대여금의 감소
7,241
6,502,160

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
314,426
11,021,569

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,517
-

5. 상각후원가 측정 금융자산의 처분
1,500,000
-

6. 종속기업투자의 처분
-
4,333,156

7. 기타금융자산의 감소
786,804
500,274

8. 유형자산의 처분
33,390
70,548

9. 무형자산의 처분
-
20,000

10. 단기대여금의 증가
(596,912)
(2,595,688)

11. 장기대여금의 증가
(26,792)
(4,780)

12. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(11,021,569)
(192,201)

13. 종속기업투자의 취득
(579,828)
-

14. 기타금융자산의 증가
(514,538)
(496,223)

15. 유형자산의 취득
(4,511,436)
(6,585,697)

16. 무형자산의 취득
(1,518,812)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,039,693
(20,773,716)

1. 단기차입금의 차입
469,653,948
560,892,054

2. 장기차입금의 차입
-
12,380,000

3. 기타금융부채의 증가
-
45,040

4. 단기차입금의 상환
(436,294,123)
(568,628,242)

5. 유동성장기부채의 상환
(9,500,000)
(8,500,000)

6. 장기차입금의 상환
-
(16,912,448)

7. 기타금융부채의 감소
(4,820,132)
(50,120)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III )
85,591,444
8,019,422

V. 기초의 현금및현금성자산
102,423,109
93,190,488

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
1,638,159
1,213,199

VII. 기말의 현금및현금성자산
189,652,712
102,423,109

5) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제65(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제64(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

대한전선주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
31,208
67,211

전기이월미처리결손금
67,211
(33,038)

기준서 변경효과
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 매각
(4,484)

당기순이익(손실)
(28,422)
5,657

확정급여제도의 재측정요소
(3,097)
(715)

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월 미처분이익잉여금
31,208
67,211

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (주권의 종류)

이 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권은 일주권, 오주권 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권 , 일만주권의 8종으로 한다.

제6조 (주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를
전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제8조 (명의개서 대리인) 
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제8조 (명의개서 대리인) 
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제8조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제8조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 상기 제1항 및 제2항의 변경이 생긴 경우에도 같다.

제8조의2 <삭제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

(신설)

제10조의4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

(신설)

제10조의5(사채발행에 관한 준용 규정)

제8조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제8조의2 삭제에 따른 문구 정비

(없음)

부
칙 (2020.03.27)

제1조(시행일) 본 정관은 2020년 03월 27일 부터 시행한다.

부칙으로 시행일 설정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 4인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송인준
1965.09.22
기타비상무이사
-
이사회

김영호
1971.03.11
기타비상무이사
임원
이사회

이해준
1973.09.28
기타비상무이사
-
이사회

박찬우
1977.02.19
기타비상무이사
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송인준
IMM PE 대표이사
2008 ~ 현재
2004 ~ 현재
IMM프라이빗에쿼티 총괄 대표이사
IMM인베스트먼트 총괄 대표파트너
-

김영호
IMM PE 수석부사장
2008 ~ 현재
2004 ~ 2008
IMM프라이빗에쿼티 투자총괄 수석부사장
IMM인베스트먼트 투자팀 상무
-

이해준
IMM PE 부사장
2012 ~ 현재
2009 ~ 2011
IMM프라이빗에쿼티 투자4본부 부사장
Actium Corporation, Managing Director
-

박찬우
IMM PE 부사장
2009 ~ 현재
2007 ~ 2009
IMM프라이빗에쿼티 투자1본부 부사장
Bain & Company PEG 팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송인준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이해준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.송인준 후보자에 대한 추천 사유
IMM&Partners 대표이사를 역임하고, (현) IMM프라이빗에쿼티 대표이사로 충분한 경영총괄 경험을 갖추고 있어, 대한전선㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 대한전선㈜의 기타비상무이사로 추천함.

2.김영호 후보자에 대한 추천 사유
IMM인베스트먼트 투자팀 상무를 역임하고 (현) IMM프라이빗에쿼티 수석부사장으로 재무전문가이자 경영총괄에의 충분한 경험을 갖추고 있어, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 기타비상무이사로 추천함.

3.이해준 후보자에 대한 추천 사유
펜실베니아 로스쿨 박사학위를 취득하고 모건스탠리 Global Capital Markets 부사장 역임등 경영전반/법률분야 관련하여 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있으며, 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 기타비상무이사로 추천함.

4.박찬우 후보자에 대한 추천 사유
Bain & Company PEG팀장을 역임하고, (현) IMM프라이빗에쿼티 부사장으로 경영전반에 대한 충분한 경험을 보유한 자로서 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 대한전선㈜의 기타비상무이사로 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서 (송인준).jpg
이사 후보자 확인서 (송인준)

이사 후보자 확인서 (김영호).jpg
이사 후보자 확인서 (김영호)

이사 후보자 확인서 (이해준).jpg
이사 후보자 확인서 (이해준)

이사 후보자 확인서 (박찬우).jpg
이사 후보자 확인서 (박찬우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이영구
1958.07.27
사외이사
-
사외이사후보
추천위원회

박장호
1966.08.09
사외이사
-
사외이사후보
추천위원회

안성열
1964.12.17
사외이사
-
사외이사후보
추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영구
법무법인(유한)
세종 변호사
2017 ~ 현재
2008 ~ 현재
2013 ~ 2016
2012 ~ 2015
서울회생법원 조정위원
법무법인(유한) 세종 변호사
대법원 회생파산위원회 위원
국민권익위원회 위원
-

박장호
서울대학교 교수
2016 ~ 현재
2015 ~ 현재
2014 ~ 2015
2012
2010 ~ 2011
서울대학교 바이오,의료산업 산학협력교수
서울대 행정대학원 국제개발협력평가센터 연구위원
국무총리실 개발협력정책관
국무총리실 평가총괄정책관 
국무총리실 경제규제관리관 (고위공무원단)
-

안성열
공인회계사
2018 ~ 현재
2008 ~ 현재
2013 ~ 2014
2010 ~ 2012
서경대학교 경영학부 교수
삼덕회계법인 대표
서울지방국세청 납세자보호위원
공기업준정부기관 경영평가위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박장호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안성열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이영구 후보자의 직무수행 계획 ]

1. 전문성

본 후보자는 법률전문가로서 전문성과 국민권익위원회 등 공정업무에 대한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대한전선(주)가 목표로 하고 있는 케이블 & 솔루션 기업으로 ‘ 더 나은 미래로’ 나아감을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 본인은 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항과 관련하여 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않으며, 이를 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 가치 제고에 노력한다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 대한전선(주)의 핵심가치인 ‘사람 중심 문화, 고객가치, 미래지향’을 숙지하고 지속적인 성장과 발전을 바탕으로 ‘더 나은 미래로’ 나아갈 것을 도모하고자 함.

[박장호 후보자의 직무수행 계획]

1. 전문성

본 후보자는 국정운영 및 정책기획에 관한 풍부한 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대한전선(주)가 목표로 하고 있는 케이블 & 솔루션 기업으로 ‘더 나은 미래로’ 나아감을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 본인은 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항과 관련하여 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않으며, 이를 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 가치 제고에 노력한다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 대한전선(주)의 핵심가치인 ‘사람 중심 문화, 고객가치, 미래지향’을 숙지하고 지속적인 성장과 발전을 바탕으로 ‘더 나은 미래로’ 나아갈 것을 도모하고자 함.

[안성열 후보자의 직무수행 계획]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 회계 및 세무 분야에 풍부한 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대한전선(주)가 목표로 하고 있는 케이블 & 솔루션 기업으로 ‘더 나은 미래로’ 나아감을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 본인은 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항과 관련하여 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않으며, 이를 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 가치 제고에 노력한다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 대한전선(주)의 핵심가치인 ‘사람 중심 문화, 고객가치, 미래지향’을 숙지하고 지속적인 성장과 발전을 바탕으로 ‘더 나은 미래로’ 나아갈 것을 도모하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.이영구 후보자에 대한 추천 사유
법률전문가로서 전문성과 국민권익위원회 등 공정 업무에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사외이사로 추천함.

2.박장호 후보자에 대한 추천 사유
국정운영 및 정책기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 경제 및 공공부문 전문가로서 행정과 재무에 대한 전문성을 두루 갖추고 있어 객관적이고 중립적인 시각으로 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사외이사로 추천함.

3.안성열 후보자에 대한 추천 사유
공인회계사이자 세무사로서 전문성 및 폭넓은 경험을 갖추고 있는 재무회계전문가로 전문적이고 중립적인 시각으로 이사회 활동을 수행할 것으로 판단되어 대한전선㈜의 사외이사로 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서 (이영구).jpg
이사 후보자 확인서 (이영구)

이사 후보자 확인서 (박장호).jpg
이사 후보자 확인서 (박장호)

이사 후보자 확인서 (안성열).jpg
이사 후보자 확인서 (안성열)

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이영구
1958.07.27
사외이사
-
사외이사후보
추천위원회

박장호
1966.08.09
사외이사
-
사외이사후보
추천위원회

안성열
1964.12.17
사외이사
-
사외이사후보
추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영구
법무법인(유한)
 세종 변호사
2017 ~ 현재
2008 ~ 현재
2013 ~ 2016
2012 ~ 2015
서울회생법원 조정위원
법무법인(유한) 세종 변호사
대법원 회생파산위원회 위원
국민권익위원회 위원
-

박장호
서울대학교 교수
2016 ~ 현재
2015 ~ 현재
2014 ~ 2015
2012
2010 ~ 2011
서울대학교 바이오,의료산업 산학협력교수
서울대 행정대학원 국제개발협력평가센터 연구위원
국무총리실 개발협력정책관
국무총리실 평가총괄정책관 
국무총리실 경제규제관리관 (고위공무원단)
-

안성열
공인회계사
2018 ~ 현재
2008 ~ 현재
2013 ~ 2014
2010 ~ 2012
서경대학교 경영학부 교수
삼덕회계법인 대표
서울지방국세청 납세자보호위원
공기업준정부기관 경영평가위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박장호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안성열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.이영구 후보자에 대한 추천사유
법률전문가로서 전문성과 풍부한 경험, 국민권익위원회 등 공정 업무에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단

2.박장호 후보자에 대한 추천사유
미국 미주리주립대 경제학 박사를 취득하고 정책기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 경제 및 공공부문 전문가로서 객관적이고 전문적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단.

3.안성열 후보자에 대한 추천사유
공인회계사이자 세무사로서 전문성 및 폭넓은 경험을 갖추고 있는 재무회계전문가로 전문적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서(이영구).jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서(이영구)

감사위원회 위원 후보자 확인서(박장호).jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서(박장호)

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감사위원회 위원 후보자 확인서(안성열)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
120 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 참고사항

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자(2020년 3월 27일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.