세아홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 세아홀딩스

주주총회소집공고
2.8
(주)세아홀딩스

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :
천 정 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지)http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 천 정 철

(전 화) 02-6970-0110

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ■ 아 래 ■ 

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울특별시 마포구 양화로 45(서교동)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 - 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 2,250원)
 제2호 의안 - 이사 선임의 건 (이사 2명, 사외이사 1명)
 제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건
 제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성문
(출석률 88%)
장용재
(출석률 75%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
(1호의안) (주)세아알앤아이 증자참여 결정의 건
찬성
찬성

2
2019.01.31
(1호의안) 2018년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
(2호의안) 2019년 경영계획 승인의 건
(3호의안) 해외계열사 채무보증 연장의 건
(4호의안) 내부회계관리규정 개정의 건
(5호의안) 제18기 정기주주총회 소집결의 및 의안 결정의 건
(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(보고사항) 감사의 내부회계관리제도 평가보고

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2019.02.18
(1호의안) 2019년도 임원연봉 결정의 건
불참
불참

4
2019.03.14
(1호의안) 채무 보증의 건
(2호의안) 2018년 재무제표 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

5
2019.05.17
(보고사항) 2019년 1분기 경영실적 보고
찬성
찬성

6
2019.08.16
(보고사항) 2019년 상반기 경영실적 보고
찬성
찬성

7
2019.09.06
(1호의안) (주)세아메탈 주식 양도 승인의 건
(2호의안) 준법지원인 선임의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

8
2019.11.15
(1호의안) (주)세아알앤아이 유상증자 참여의 건
(2호의안) 감사의 직무규정 제정의 건
(보고사항) 2019년 3분기 경영실적 보고

찬성

찬성
-

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
-
105,000
52,500
-

사내이사
4명
-
1,157,467
289,367
-

계
6명
2,000,000
1,262,467
210,411
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 총 6명 이사의 보수한도액을 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역수익
(주)세아베스틸
(자회사)
2019.01.01~2019.12.31
34
6.4%

용역수익
(주)세아창원특수강
(손자회사)
2019.01.01~2019.12.31
21
3.9%

용역수익
(주)세아제강지주
(계열회사)
2019.01.01~2019.12.31
10
1.9%

용역수익
(주)세아특수강
(자회사)
2019.01.01~2019.12.31
6
1.1%

임대수익
(주)세아엘앤에스
(자회사)
2019.01.01~2019.12.31
8
1.5%

유상증자 참여
(주)세아알앤아이
(자회사)
2019.01.23
300
56.4%

유상증자 참여
(주)세아알앤아이
(자회사)
2019.11.21
500
94.0%

보유주식 처분
(주)세아특수강
(자회사)
2019.09.30
396
74.4%

주1) 최근 사업년도말(2018.12.31) 현재의 별도손익계산서 상 매출총액(532억원)의 1%(5.3억원) 이상인 거래를 기재함.
주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외함.
주3) 비율은 최근 사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아베스틸
(자회사)
용역수익
2019.01.01~2019.12.31
34
6.4%

상표권사용수익
2019.01.01~2019.12.31
4
0.8%

고정자산 처분
2019.01.01~2019.12.31
3
0.6%

영업비용
2019.01.01~2019.12.31
1
0.1%

기타수익
2019.01.01~2019.12.31
1
0.2%

(주)세아특수강
(자회사)
용역수익
2019.01.01~2019.12.31
6
1.1%

상표권사용수익
2019.01.01~2019.12.31
2
0.3%

고정자산 처분
2019.01.01~2019.12.31
1
0.2%

보유주식 처분
2019.09.30
396
74.4%

(주)세아알앤아이
(자회사)
유상증자 참여
2019.01.23
300
56.4%

유상증자 참여
2019.11.21
500
94.0%

주1) 최근 사업년도말(2018.12.31) 현재의 별도손익계산서 상 매출총액(532억원)의 5%(26.6억원) 이상인 누계거래를 기재함.
주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외함.
주3) 비율은 최근 사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 
또한, 2007년 4월부터 완화된 지주회사 관련법규(자회사 및 손자회사 지분율 요건 완화: 상장 30%→20%/비상장 50%→40%, 지주회사 부채비율 한도 상향: 100%→200%)가 시행되고 있으며, 손자회사의 사업관련성 요건도 폐지되는 등 지주회사 설립 및 운영이 용이해지고 있어 향후 우리나라의 지주회사 수는 지속적으로 늘어날 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다. (아래 표1 참조)

<표1> 국내 자회사 현황
(2019.12.31 현재)

자회사명
설립일
주 요 업 종
결산일
당사 
지분율

㈜세아베스틸
'55.02.04
특수강, 자동차부품 제조
12.31
58.94%

㈜세아특수강
'86.11.01
냉간압조용선재, 마봉강 제조
12.31
68.70%

㈜세아에프에스
'79.03.30
소경 금속Tube 제조
12.31
80%

㈜세아에삽
'85.12.19
용접재료 제조
12.31
50%

㈜세아엔지니어링
'13.12.02
기체 펌프 및 압축기 제조업
12.31
100%

㈜세아엠앤에스
'06.02.01
비철, 합금철 제조업
12.31
83.92%

㈜세아엘앤에스
'85.02.15
운송업 및 철강유통사업
12.31
100%

㈜세아네트웍스
'92.06.05
IBS, Network의 SI, ERP
12.31
100%

㈜세아알앤아이
'96.02.17
투자 및 임대업
12.31
100%

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(`20.1.1 기준).jpg
조직도(`20.1.1 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산

8,030,254,596

9,015,822,486

1. 현금및현금성자산
821,589,420

4,058,162,613

2. 매출채권및기타채권
1,462,950,505

4,617,785,381

3. 기타금융자산
42,090,000

-

4. 기타유동자산
276,123,284

100,657,532

5. 당기법인세자산
-

239,216,960

6. 매각예정비유동자산
5,427,501,387

-

II. 비유동자산

1,066,439,976,659

1,030,168,869,857

1. 유형자산
332,092,514

1,338,346,039

2. 투자부동산
82,599,957,704

88,162,438,733

3. 무형자산
4,450,050,152

4,396,779,655

4. 매출채권및기타채권
972,736,236

950,826,839

5. 기타금융자산
26,976,120,082

26,308,768,834

6. 관계기업투자
-

5,427,501,387

7. 공동기업투자
32,409,761,408

32,409,761,408

8. 종속기업투자
916,836,249,772

871,174,446,962

9. 사용권자산
1,863,008,791

-

자 산 총 계

1,074,470,231,255

1,039,184,692,343

부 채

I. 유동부채

60,666,641,770

55,094,977,425

1. 매입채무및기타채무
4,176,510,815

9,855,621,091

2. 차입금
50,000,000,000

45,000,000,000

3. 기타유동부채
440,059,743

239,356,334

4. 기타금융부채
722,497,911

-

5. 당기법인세부채
5,327,573,301

-

II. 비유동부채

55,886,163,731

65,516,490,342

1. 매입채무및기타채무
649,425,000

780,000,000

2. 차입금
49,925,452,957

49,874,832,245

3. 순확정급여부채
204,047,703

622,412,458

4. 이연법인세부채
3,808,405,218

14,239,245,639

5. 기타금융부채
1,298,832,853

-

부 채 총 계

116,552,805,501

120,611,467,767

자 본

I. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

II. 기타불입자본
166,514,602,374

166,514,602,374

III. 이익잉여금
756,202,401,190

717,859,382,083

IV. 기타자본구성요소
15,200,422,190

14,199,240,119

자 본 총 계

957,917,425,754

918,573,224,576

부 채 와 자 본 총 계

1,074,470,231,255

1,039,184,692,343

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 18 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업수익

50,222,267,068

53,196,801,866

1. 용역수익
9,015,478,713

6,604,590,000

2. 임대수익
2,423,684,000

2,264,297,200

3. 배당금수익
37,473,409,055

42,984,622,666

4. 상표권사용수익
1,309,695,300

1,343,292,000

II. 영업비용

18,539,277,161

19,165,401,783

1. 종업원급여비용
8,375,969,778

7,611,578,240

2. 감가상각비
763,676,097

646,460,326

3. 지급수수료
4,792,308,480

6,698,517,825

4. 기타영업비용
4,607,322,806

4,208,845,392

III. 영업이익

31,682,989,907

34,031,400,083

IV.기타수익

24,738,234,539

490,148,999

V.기타비용

13,758,577,172

73,678,438

VI. 순금융비용

(2,863,244,618)

(2,801,781,439)

1. 금융수익
106,395,071

85,876,233

2. 금융비용
2,969,639,689

2,887,657,672

VII. 법인세비용차감전순이익

39,799,402,656

31,646,089,205

VIII. 법인세이익

(9,000,617,250)

(795,812,711)

IX. 당기순이익

48,800,019,906

32,441,901,916

X. 기타포괄손익

541,931,272

2,192,661,392

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

541,931,272

2,192,661,392

1) 확정급여제도의 재측정요소

(658,891,072)

(33,117,600)

2) 기타포괄손익-공정가치 
 지분상품 평가손익
1,200,822,344

2,225,778,992

XI. 총포괄이익

49,341,951,178

34,634,563,308

XII.주당이익

보통주 기본주당이익 및 
 희석주당이익

12,203

8,112

이익잉여금처분계산서

제 19 기 2019년 1월 1일 부터
제 18 기 2018년 1월 1일 부터

2019년 12월 31일 까지
2018년 12월 31일 까지

처분예정일 20120년 3월 19일 

처분확정일 2019년 3월 14일

주식회사 세아홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 미처분이익잉여금

50,639,404,590

43,296,160,483

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,298,635,483

6,102,337,340

2. 회계정책의 변경효과
-

4,030,137,624

3. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분
199,640,273

754,901,203

4. 확정급여제도의 재측정요소
(658,891,072)

(33,117,600)

5. 당기순이익
48,800,019,906

32,441,901,916

II. 이익잉여금처분액

44,194,978,400

40,997,525,000

1. 이익준비금
197,003,400

999,775,000

2. 임의적립금
35,000,000,000

30,000,000,000

3. 배당금
8,997,975,000

9,997,750,000

가. 현금배당금
 주당배당금(율):
 당기:2,250원(45%)
 전기:2,500원(50%)
8,997,975,000

9,997,750,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,444,426,190

2,298,635,483

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

I. 유동자산

2,326,282,241,647

2,220,607,476,230

1. 현금및현금성자산
249,847,583,048

156,113,861,583

2. 매출채권및기타채권
742,990,722,672

801,835,011,448

3. 미청구공사
18,410,502,077

13,683,129,593

4. 기타금융자산
91,620,256,307

30,165,816,117

5. 기타유동자산
20,880,665,815

18,893,043,771

6. 당기법인세자산
8,719,823,139

884,891,448

7. 재고자산
1,161,220,665,629

1,195,014,278,997

8. 매각예정비유동자산
32,592,022,960

4,017,443,273

II. 비유동자산

3,137,879,480,753

3,233,258,307,438

1. 매출채권및기타채권
16,030,122,536

18,137,921,540

2. 기타금융자산
193,811,693,250

147,403,229,562

3. 유형자산
2,564,828,212,798

2,707,084,626,676

4. 투자부동산
135,322,616,338

184,640,257,962

5. 무형자산
55,106,597,196

56,389,342,860

6. 사용권자산
71,262,467,828

-

7. 관계기업투자
60,644,966,199

76,156,781,984

8. 공동기업투자
28,937,869,166

30,518,959,184

9. 이연법인세자산
6,906,843,158

8,126,420,995

10. 기타비유동자산
5,028,092,284

4,800,766,675

자 산 총 계

5,464,161,722,400

5,453,865,783,668

부 채

I. 유동부채

1,362,858,407,755

1,529,757,516,280

1. 매입채무및기타채무
488,871,752,512

485,272,328,949

2. 초과청구공사
5,450,789,469

10,512,223,610

3. 차입금
777,428,204,218

949,012,618,911

4. 기타금융부채
58,395,080,518

54,329,107,732

5. 당기법인세부채
12,053,416,061

10,867,676,219

6. 충당부채
1,962,846,589

2,059,050,000

7. 기타유동부채
18,696,318,388

17,704,510,859

II. 비유동부채

1,061,420,617,326

916,815,245,604

1. 매입채무및기타채무
23,062,705,498

15,649,525,502

2. 차입금
769,114,097,722

596,397,635,295

3. 기타금융부채
41,849,475,594

61,945,758,168

4. 이연법인세부채
159,956,763,573

166,012,391,158

5. 충당부채
32,772,414,113

33,504,003,692

6. 순확정급여부채
34,643,113,331

43,149,708,423

7. 기타비유동부채
22,047,495

156,223,366

부 채 총 계

2,424,279,025,081

2,446,572,761,884

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,973,115,083,994

1,938,602,279,703

1. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타불입자본
342,827,107,129

342,141,052,196

3. 이익잉여금
1,611,896,872,735

1,586,805,435,937

4. 기타자본구성요소
(1,608,895,870)

(10,344,208,430)

II. 비지배지분

1,066,767,613,325

1,068,690,742,081

자 본 총 계

3,039,882,697,319

3,007,293,021,784

부 채 와 자 본 총 계

5,464,161,722,400

5,453,865,783,668

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 18 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

4,930,662,596,032

5,176,889,456,538

II. 매출원가

4,669,457,026,740

4,884,337,051,916

III. 매출총이익

261,205,569,292

292,552,404,622

1. 판매비와 관리비
171,677,550,804

175,040,064,720

IV. 영업이익

89,528,018,488

117,512,339,902

1. 기타수익
13,392,944,734

6,404,385,342

2. 기타비용
15,637,139,993

16,411,279,476

3. 금융수익
55,313,482,327

47,785,326,780

4. 금융비용
84,677,349,818

84,312,096,011

5. 지분법투자이익
14,430,091,771

7,325,382,070

V. 법인세비용차감전순이익

72,350,047,509

78,304,058,607

VI. 법인세비용

16,381,038,527

13,794,538,676

VII. 당기순이익

55,969,008,982

64,509,519,931

VIII. 기타포괄손익

5,996,858,040

(1,679,369,783)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(3,160,368,773)

(3,884,605,176)

1) 확정급여제도의 재측정요소
(3,818,238,942)

(7,455,795,610)

2) 지분법이익잉여금변동
(289,448,613)

1,943,823,796

3) 기타포괄손익-공정가치 
 금융상품 평가손익
947,318,782

1,627,366,638

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

9,157,226,813

2,205,235,393

1) 해외사업환산손익
9,728,840,822

2,415,660,732

2) 파생상품평가손익
(673,952,820)

78,042,732

3) 지분법자본변동
102,338,811

(288,468,071)

IX. 총포괄이익

61,965,867,022

62,830,150,148

X. 당기순이익의 귀속

55,969,008,982

64,509,519,931

1. 지배기업의 소유주
38,325,742,623

32,765,002,231

2. 비지배지분
17,643,266,359

31,744,517,700

XI. 총포괄이익의 귀속

61,965,867,022

62,830,150,148

1. 지배기업의 소유주
43,643,006,820

33,727,119,981

2. 비지배지분
18,322,860,202

29,103,030,167

XII. 주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

9,584

8,193

※ 상기 연결 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이태성
78.08.11
부
본인
이사회

박의숙
46.10.14
부
친척
이사회

장용재
67.12.21
여
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이태성
경영인
2009년~현재
2016년~현재
2015년~현재
(주)세아홀딩스 대표이사
(주)세아베스틸 경영기획부문장
(주)세아창원특수강 경영기획부문장
없음

박의숙
경영인
2014년~현재
2007년~현재
1994년~현재
(주)세아홀딩스 부회장
(주)세아네트웍스 회장
(주)세아메탈 회장
없음

장용재
변호사
1999년~현재
법무법인 광장 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태성
부
부
무

박의숙
부
부
무

장용재
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자 장용재는 20년 이상의 경력을 쌓아온 금융 거래 전문 변호사로서 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가
추
구하는 경영 이념 및 핵심가치을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 장용재는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회에서 투명한 의사결정을 할 것입니다. 

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자 장용재는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 경영 이념 및 핵심가치를 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 이태성
당사에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

2. 기타비상무이사 박의숙
그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 계열회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능

3. 사외이사 장용재
전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

확인서(이태성)

확인서(박의숙)

확인서(장용재)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,262백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
47백만원

최고한도액
100백만원

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 
- 당사의 일부 등기임원들은 관계회사 임원을 겸직하고 있습니다. 겸직하고 있는
 관계회사 주총 일정 및 당사 회계결산 진행과 회계법인의 외부감사 일정 등을 
 고려하여 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
- 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들
 의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않는 경우 
 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 별도의 회의장을 준비하였으며,
 총회장 입구에 위임장을 비치하여 위임장을 통한 의결권 행사가 가능하도록 
 하겠습니다. 

- 추가적으로 아래와 같은 경우에는 정기주주총회 입장이 제한될 수 있으니, 
 양해 부탁드립니다.
 ㆍ 중국 후베이성 방문 이력(직접 방문, 경유)이 있는 경우와 코로나19 환자와 
 접촉한 경우

ㆍ 중국 본토(홍콩, 마카오 포함), 싱가포르, 일본, 말레이시아, 베트남, 태국, 대만 
 지역을 2주 내 방문 후 코로나19 감염 증상이 나타난 경우

ㆍ 동거 가족 중 코로나19 감염 증상자가 있는 경우

ㆍ 감염병 특별관리지역으로 지정된 대구/청도 지역을 2주 이내 방문한 경우

ㆍ 그 외 확진자 동선 상 감염 가능성이 우려되는 경우

(참고) 감염 증상 : 37.5도 이상의 고열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등

3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
- 코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 총회
 개최 일시 및 장소의 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정
 입니다.