국순당 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 디앤에이치투자자문

참고서류
3.4
국순당

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: (주)디앤에이치투자자문
주 소: 서울시 서초구 사임당로 174, 505호
전화번호: 02-2088-1876

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량*
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤에이치투자자문

보통주

3,356

0.02%

주주

* 주식 소유 수량은 2019. 12. 31. 기준 소유 수량임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

계

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김규식

홍성현

신은석

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

1. 현금 배당

당사는 (1) ㈜국순당(이하 “회사”)의 배당안(주당 100원)인
제1-1호 의안에 반대하는 내용으로, (2) 주주제안 배당안(주당 260원)인
제1-2호 의안에 찬성하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 주주 분들에게 요청 드립니다.

2. 정관 변경

당사는 회사의 의사결정에 소액주주의 권익이 더 잘 반영될 수 있도록 집중투표제 도입, 이사자격요건 신설 등을 골자로 하는
제 2-2호 정관변경 의안에 찬성하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 주주 분들에게 요청 드립니다.

3. 감사 선임
당사는
제 4-2호 감사 김형균 선임의 건에 찬성하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 주주 분들에게 요청 드립니다.

감사 후보자 김형균은 2018년까지 약 10년간 한국거래소의 직원으로 감사실, 코스닥시장 기업심사팀 등에 재직하며, 상장적격성 실질심사, 공시 감독, 감사 업무 등을 수행하였습니다. 특히, 후보자는 회사의 상장유지 및 거래재개를 통한 회사 및 주주 이익의 보호에 최적화된 거래소 상장적격성 실질심사 업무 경력 및 전문성을 보유하고 있습니다.

4. 이사 보수한도 승인
당사는 주주제안 이사 보수한도 승인의 건인
제5-2호 의안에 찬성하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 주주 분들에게 요청 드립니다.

5. 감사 보수한도 승인

당사는 주주제안 감사 보수한도 승인의 건인
제6-2호 의안에 찬성하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 주주 분들에게 요청 드립니다.

6. 기타
이 외 기타 의안들은, 주주 분들께서 의결권을 행사하고자 하시는 대로 위임장에 찬성 또는 반대 의사를 표시하여 의결권을 위임하여 주실 것을 요청 드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
(시작일) 2020년 3월 17일
(종료일) 2020년 3월 27일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
√□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
√□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) 2020년 3월 27일 11:00시
(장소) 강원도 횡성군 둔내면 강변로 975 ㈜국순당 본점 2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 신은석
(부서 및 직위) 주식회사 디앤에이치투자자문 과장
(연락처) 02-2088-1876 (위임장 제출 관련 문의 환영합니다.)

(이메일) info@dnhcm.com (위임장 제출 관련 문의 환영합니다.) 
(위임장 보내실 주소) 서울 서초구 사임당로 174, 505호 (서초동, 강남미래타워) 주식회사 디앤에이치투자자문 (우: 06627)

<위임장 작성요령>

1) 주주번호를 모르시면 빈칸으로 두셔도 됩니다.

2) 소유주식수, 의결권 있는 주식수(2019.12.31.기준 보유 주식수), 위임할 주식수량은 정확히 기재하여 주십시오.

3) 위임장에는 의안별로 찬성 또는 반대하는 곳에 ○, √ 등으로 표기

4) 위임장 하단 주주명에 성함을 기재하고 (인)부분에 날인 또는 서명해주시기 바랍니다.

5) 우편으로 보내시는 경우, 2020. 3. 26.까지 상기 주소로 도착할 수 있게끔 보내주시기 바랍니다.

6) 보내실 때 연락처를 기재하여 주시면, 서류 미비 시 연락드리겠습니다.

7) 문의사항은 위의 연락처나 이메일로 주시면 됩니다.

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 정관의 변경

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.