와이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 와이엠

참고서류
3.4
영신금속공업(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3월 12일

권 유 자:
성 명:영신금속공업 주식회사
주 소:경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118
전화번호: 031-680-8600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

영신금속공업 주식회사
보통주
150,000
1.18%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

선지영
최대주주
보통주
2,240,130
17.5%
최대주주
-

이규민
최대주주의 특수관계인
보통주
455,714
3.6%
최대주주의 특수관계인
-

이윤선
최대주주의 특수관계인
보통주
100,855
0.8%
최대주주의 특수관계인
-

이승민
최대주주의 특수관계인
보통주
100,642
0.8%
최대주주의 특수관계인
-

이인형
최대주주의 특수관계인
보통주
142,461
1.1%
최대주주의 특수관계인
-

이정준
최대주주의 특수관계인
보통주
396,154
3.1%
최대주주의 특수관계인
-

성수진
최대주주의 특수관계인
보통주
1,000
0.0%
최대주주의 특수관계인
-

이지숙
최대주주의 특수관계인
보통주
491
0.0%
최대주주의 특수관계인
-

이채영
최대주주의 특수관계인
보통주
520
0.0%
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,437,967
26.8%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최병진
보통주
-
직원
-

이종은
보통주
-
직원
-

김승
보통주
-
직원
-

홍상범
보통주
-
직원
-

신무일
보통주
-
직원
-

강성윤
보통주
-
직원
-

전홍복
보통주
-
직원
-

선우현희
보통주
-
직원
-

윤철호
보통주
-
직원
-

이정구
보통주
-
직원
-

이재용
보통주
-
직원
-

최영
보통주
-
직원
-

김승일
보통주
-
직원
-

이주형
보통주
-
직원
-

박경호
보통주
-
직원
-

권찬석
보통주
-
직원
-

박기현
보통주
-
직원
-

김경범
보통주
-
직원
-

조충희
보통주
-
직원
-

조상제
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제48기 정기주주총회(2020년 3월 30일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제48기 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 3월 17일, 
(종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 30일 09시 
 (장소) - 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 
 118, 본사 3층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박민규 (부서 및 직위) - 재무회계팀 과장
 (연락처) - 031-680-8600

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 당사의 경영실적은 매출액 119,778백만원, 영업이익 6,428백만원, 법인세비용차감전순이익 6,979백만원, 당기순이익 5,941백만원으로 매출액은 약 2.0% 증가하였으며 영업이익 133.9%증가, 법인세비용차감전순이익 81.4%증가, 당기순이익은130.6% 증가하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표 >

제 48 기 2019. 12. 31 현재

제 47 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제48기 기말
제47기 기말

자산

유동자산
45,594,397,254
45,587,067,021

현금및현금성자산
8,873,300,758
8,933,464,879

금융기관예치금
414,112,434
411,631,708

매출채권
15,702,113,447
16,671,531,660

기타수취채권
263,058,787
198,651,754

재고자산
16,722,952,447
15,878,753,030

당기법인세자산
16,429
417,934

기타자산
3,618,842,952
3,492,616,056

비유동자산
87,522,666,660
89,052,755,989

금융기관예치금
206,500,000
130,900,000

기타수취채권
280,004,000
291,622,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
11,117,880
10,614,860

관계기업투자
331,332,930
411,129,860

유형자산
84,157,973,257
85,971,265,818

사용권자산
441,765,767
-

무형자산
407,048,296
503,942,653

투자부동산
1,674,224,530
1,720,580,798

자산 총계
133,117,063,914
134,639,823,010

부채

유동부채
74,047,702,021
67,303,827,463

매입채무
14,935,970,819
16,052,688,138

차입금
36,634,081,294
36,967,742,222

기타지급채무
3,929,201,461
4,294,905,926

유동성장기차입금
15,704,998,533
8,397,732,274

충당부채
590,932,187
518,175,059

당기법인세부채

1,201,131,761
514,005,450

기타부채
836,084,133
558,578,394

리스부채
215,301,833
-

비유동부채
16,972,850,595
30,671,774,039

차입금
11,080,747,433
24,955,013,753

순확정급여부채
4,392,278,952
3,981,572,871

이연법인세부채
1,268,195,289
1,735,187,415

리스부채
231,628,921
-

부채총계
91,020,552,616
97,975,601,502

자본

지배기업의 소유주지분
42,096,511,298
36,664,221,508

자본금
6,416,484,000
6,416,484,000

자본잉여금
13,287,324,764
13,287,324,764

기타자본
(518,045,015)
(518,045,015)

기타포괄손익누계액
(244,784,861)
286,218,867

이익잉여금
23,155,532,410
17,192,238,892

비지배지분
-
-

자본총계
42,096,511,298
36,664,221,508

자본과 부채 총계
133,117,063,914
134,639,823,010

- 연결포괄손익계산서
 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

매출액
119,777,966,437
117,473,878,686

매출원가
97,018,457,127
93,749,962,779

매출총이익
22,759,509,310
23,723,915,907

판매비와관리비
16,679,159,759
20,593,414,951

대손상각비
(347,760,106)
382,598,980

영업이익
6,428,109,657
2,747,901,976

기타수익
997,703,018
4,110,870,086

기타비용
394,114,678
975,093,315

지분법손익
(79,796,930)
(34,013,062)

이자수익
49,910,470
73,734,185

기타금융수익
2,562,633,597
607,851,456

금융비용
2,585,459,758
2,683,509,821

법인세비용차감전순이익
6,978,985,376
3,847,741,505

법인세비용(이익)
1,038,392,496
1,272,211,404

당기순이익
5,940,592,880
2,575,530,101

당기 법인세차감후 기타포괄손실
(508,303,090)
(103,735,821)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,700,638
(122,881,815)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
392,356
(691,981)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
(531,396,084)
19,837,975

당기총포괄이익
5,432,289,790
2,471,794,280

당기순이익의 귀속

5,940,592,880

2,575,530,101

지배기업 소유주지분
5,940,592,880
2,575,530,101

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

5,432,289,790

2,471,794,280

지배기업 소유주지분
5,432,289,790
2,471,794,280

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
573
248

희석주당이익
552
223

- 연결자본변동표
 <연 결 자 본 변 동 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금

2018년 1월 1일 잔액
3,146,484,000
3,470,570,264
(518,045,015)
267,072,873
14,739,590,606
-
21,105,672,728

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,575,530,101
-
2,575,530,101

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(691,981)
-
-
(691,981)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(122,881,815)
-
(122,881,815)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
19,837,975
-
-
19,837,975

총기타포괄손익
-
-
-
19,145,994
(122,881,815)
-
(103,735,821)

총포괄이익
-
-
-
19,145,994
2,452,648,286
-
2,471,794,280

소유주와의 거래

유상증자
3,270,000,000
9,816,754,500
-
-
-
-
13,086,754,500

소유주와의 거래 총액
3,270,000,000
9,816,754,500
-
-
-
-
13,086,754,500

2018년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
286,218,867
17,192,238,892
-
36,664,221,508

2019년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
286,218,867
17,192,238,892
-
36,664,221,508

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
-
5,940,592,880
-
5,940,592,880

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품 평가손익
-
-
-
392,356
-
-
392,356

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
22,700,638
-
22,700,638

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(531,396,084)
-
-
(531,396,084)

총기타포괄손익
-
-
-
(531,003,728)
22,700,638
-
(508,303,090)

총포괄이익
-
-
-
(531,003,728)
5,963,293,518
-
5,432,289,790

2019년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(244,784,861)
23,155,532,410
-
42,096,511,298

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제48기
제47기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,470,031,648

7,650,779,009

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,031,352,716

10,271,280,170

이자의 지급
(2,769,762,298)

(2,955,449,097)

이자의 수취
47,493,531

117,286,117

배당금의 수취
197,220

-

법인세의 환급(납부)
(839,249,521)

217,661,819

투자활동으로 인한 현금흐름

(791,631,928)

(3,045,663,794)

금융기관예치금의 감소
420,031,708

1,577,592,000

금융기관예치금의 증가
(498,112,434)

(584,589,208)

대여금의 감소
41,080,000

261,524,400

대여금의 증가
(47,500,000)

(142,200,000)

보증금의 감소
21,618,000

139,310,396

보증금의 증가
(25,321,265)

(43,590,136)

유형자산의 처분
11,271,108

246,283,082

유형자산의 취득
(713,929,065)

(4,406,467,158)

무형자산의 취득
(769,980)

(93,527,170)

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,756,683,842)

2,989,998,970

유상증자
-

13,086,754,500

단기차입금의 차입
20,871,151,626

37,680,867,553

단기차입금의 상환
(21,204,812,554)

(42,981,647,478)

장기차입금의 차입
1,500,000,000

2,300,000,000

유동성장기차입금의 상환
(8,638,527,342)

(7,095,975,605)

리스부채의 상환
(284,495,572)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(78,284,122)

7,595,114,185

현금및현금성자산의 환율변동효과

18,120,001

22,900,709

기초 현금및현금성자산

8,933,464,879

1,315,449,985

기말 현금및현금성자산

8,873,300,758

8,933,464,879

- 재무상태표

<재 무 상 태 표 >

제 48 기 2019. 12. 31 현재

제 47 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제48기 기말
제47기 기말

자산

유동자산
41,395,923,891
41,372,105,786

현금및현금성자산
8,253,231,772
8,879,558,351

금융기관예치금
414,112,434
411,631,708

매출채권
15,297,203,158
16,063,479,813

기타수취채권
2,251,087,075
1,245,353,257

재고자산
14,235,731,808
12,338,966,875

기타자산
944,557,644
2,433,115,782

비유동자산
79,271,736,883
78,121,051,954

금융기관예치금
206,500,000
130,900,000

기타수취채권
13,757,747,932
9,848,910,188

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
11,117,880
10,614,860

관계기업투자
331,332,930
500,000,000

종속기업투자
-
-

유형자산
62,419,056,563
65,328,420,272

사용권자산
412,792,726
-

무형자산
393,389,109
484,874,613

투자부동산
1,674,224,530
1,720,580,798

기타자산
52,875,213
84,051,223

자산 총계
120,667,660,774
119,493,157,740

부채

유동부채
69,397,162,933
63,433,155,192

매입채무
13,204,277,220
15,072,610,692

차입금
36,634,081,294
36,967,742,222

기타지급채무
3,826,862,248
4,018,237,140

유동성장기차입금
13,008,000,000
5,821,000,000

충당부채
566,637,508
512,443,418

당기법인세부채
1,201,131,761
514,005,450

기타부채
759,516,516
527,116,270

리스부채
196,656,386
-

비유동부채
12,181,339,319
23,505,371,209

차입금
6,361,000,000
17,869,000,000

기타지급채무
26,342,652
50,609,768

순확정급여부채
4,357,408,916
3,981,572,871

이연법인세부채
1,215,270,187
1,604,188,570

리스부채
221,317,564
-

부채총계
81,578,502,252
86,938,526,401

자본

자본금
6,416,484,000
6,416,484,000

자본잉여금
13,287,324,764
13,287,324,764

기타자본
(518,045,015)
(518,045,015)

기타포괄손익누계액
(5,290,905)
(5,683,261)

이익잉여금
19,908,685,678
13,374,550,851

자본총계
39,089,158,522
32,554,631,339

자본과 부채 총계
120,667,660,774
119,493,157,740

- 포괄손익계산서
 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

매출액
117,367,322,725
116,182,394,293

매출원가
96,761,662,045
91,420,419,738

매출총이익
20,605,660,680
24,761,974,555

판매비와관리비
15,195,568,937
19,329,498,816

대손상각비(환입)
(305,578,496)
380,746,515

영업이익
5,715,670,239
5,051,729,224

기타수익
4,317,923,134
3,995,376,037

기타비용
503,772,058
6,528,215,686

이자수익
48,203,169
66,252,137

기타금융수익
591,516,865
645,650,287

금융비용
2,526,722,090
2,313,335,567

법인세비용차감전순이익
7,642,819,259
917,456,432

법인세비용
1,131,385,070
1,289,610,035

당기순이익(손실)
6,511,434,189
(372,153,603)

당기 법인세차감후 기타포괄이익(손실)
23,092,994
(123,573,796)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,700,638
(122,881,815)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
392,356
(691,981)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄이익(손실)
6,534,527,183
(495,727,399)

기본주당이익(손실)
507
(36)

희석주당이익(손실)
492
(36)

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
계

2018년 1월 1일 잔액
3,146,484,000
3,470,570,264
(518,045,015)
(4,991,280)
13,869,586,269
19,963,604,238

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(372,153,603)
(372,153,603)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품평가손익
-
-
-
(691,981)
-
(691,981)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(122,881,815)
(122,881,815)

총기타포괄손익
-
-
-
(691,981)
(122,881,815)
(123,573,796)

총포괄손실
-
-
-
(691,981)
(495,035,418)
(495,727,399)

소유주와의 거래

유상증자
3,270,000,000
9,816,754,500
-
-
-
13,086,754,500

소유주와의 거래 총액
3,270,000,000
9,816,754,500
-
-
-
13,086,754,500

2018년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,683,261)
13,374,550,851
32,554,631,339

2019년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,683,261)
13,374,550,851
32,554,631,339

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,511,434,189
6,511,434,189

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
392,356
-
392,356

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
22,700,638
22,700,638

총기타포괄손익
-
-
-
392,356
22,700,638
23,092,994

총포괄이익
-
-
-
392,356
6,534,134,827
6,534,527,183

2019년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,290,905)
19,908,685,678
39,089,158,522

- 현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제48기
제47기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,028,685,538

9,295,864,955

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,120,646,998

11,213,555,504

이자의 지급
(2,298,254,360)

(2,245,167,618)

이자의 수취
45,786,230

109,804,069

배당금의 수취
197,220

-

법인세의 환급(납부)
(839,690,550)

217,673,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(748,267,508)

(6,875,438,792)

금융기관예치금의 감소
420,031,708

1,577,592,000

금융기관예치금의 증가
(498,112,434)

(584,589,208)

대여금의 감소
41,080,000

261,524,400

대여금의 증가
(47,500,000)

(5,541,915,000)

보증금의 감소
21,618,000

118,783,500

보증금의 증가
(20,500,000)

(33,000,000)

유형자산의 처분
11,271,108

32,914,982

유형자산의 취득
(676,155,890)

(2,614,549,466)

무형자산의 취득
-

(92,200,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,902,245,687)

5,532,424,575

유상증자
-

13,086,754,500

단기차입금의 차입
20,871,151,626

37,680,867,553

단기차입금의 상환
(21,204,812,554)

(42,981,647,478)

장기차입금의 차입
1,500,000,000

2,300,000,000

유동성장기차입금의 상환
(5,821,000,000)

(4,553,550,000)

리스부채의 상환
(247,584,759)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(621,827,657)

7,952,850,738

현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,498,922)

(14,225,660)

기초 현금및현금성자산

8,879,558,351

940,933,273

기말 현금및현금성자산

8,253,231,772

8,879,558,351

- 이익잉여금처분계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분

제48(당)기

(처분예정일: 2020년 3월 30일)

제47(전)기(*)

(처분확정일: 2019년 3월 29일)

미처분이익잉여금

7,630,998

12,461,869

전기이월미처분이익잉여금
1,096,864

12,654,463

순확정급여부채의 재측정요소
22,700

(122,882)

당기순이익(손실)
6,511,434

(69,712)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

7,630,998

12,461,869

(*) 전기의 이익잉여금처분계산서는 전기 회계기간에 대한 재작성효과가 반영되어 있으므로 2019년 3월 29일자 정기주주총회에서 확정된 것과 동일하지 않습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김우철
1976.08.12.
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우철
회계사/세무사
'03.01 ~ '09.06
'10.09 ~ '12.10
'13.09 ~ 現
'16.12 ~ 現

성도/성지회계법인 회계사
나이스채권평가 팀장

재정회계법인 이사

태화복지재단 감사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회계/세무 분야의 전문가로서 회계관리 투명성 및 경영의사결정의 독립성

확보를 할 수 있도록 사외이사로서의 직무를 수행 하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계/세무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보에 기여 할 수 있으며,

타사 사외이사 수행경험을 바탕으로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김우철
1976.08.12.
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우철
회계사/세무사
'03.01 ~ '09.06
'10.09 ~ '12.10
'13.09 ~ 現
'16.12 ~ 現

성도/성지회계법인 회계사
나이스채권평가 팀장

재정회계법인 이사

태화복지재단 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계/세무 분야의 전문가로서 폭 넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 감사위원업무를 수행할 것으로 판단 됨.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
22 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
6.5 억원

최고한도액
22 억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조(감사의 직무)
① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사에 대해서는 정관 제24조의1 및 제24조의2 규정을 준용한다.
④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제27조(감사위원회의 직무 등)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
기재내용 정정

(신설)
제27조의 1(감사록) 
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
기재내용 정정