eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한진중공업홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200312)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)대륜E&S

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

848,185,377,102

860,704,133,953

- 부채총계

476,517,433,506

481,118,323,122

- 자본총계

371,667,943,596

379,585,810,831

- 자본금

51,282,525,000

51,282,525,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

724.7

740.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

617,138,426,422

624,622,175,016

- 영업이익

10,588,792,249

11,193,697,313

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,574,112,191

9,424,202,965

- 당기순이익

325,803,501

-6,550,207,879

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)대륜E&S

- 자산총액비중 :67.1%

※ 관련공시

-
오션인더블유 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 오션인더블유

W홀딩컴퍼니/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 더블유홀딩컴퍼니

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 가급적 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하려고 하였으나,당사의 연결대상 종속회사 및 관계회사들은 또다른 회사의 지배회사 또는 관계회사이고, 이에 따라 순차적으로 결산 및 외부 감사 일정을 조율하여 진행해야 하는 상황입니다. 결과적으로 정기주총 개최일 6주전, 4주전까지 외부감사인 및 증권선물위원회에 별도, 연결재무제표를 각각 제출해야 하는 일정을 고려한 결과, 불가피하게 주총 집중(예상)일인 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주님들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
광전자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200312)
제출인: 광전자

광전자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.34

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,568,188,150

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 자사주 6,580,000주를 제외 51,363,763주에 대한 배당액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
삼일제약 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 삼일제약

삼일제약/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

183,874,717,250

147,948,619,245

- 부채총계

121,602,281,627

91,865,620,708

- 자본총계

62,272,435,623

56,082,998,537

- 비지배지분 제외 자본총계

62,272,435,623

56,082,998,537

- 자본금

6,500,000,000

6,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

958.0

862.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

121,107,085,914

94,599,866,210

- 영업이익

4,822,839,404

-5,731,790,408

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,455,605,177

-8,135,136,011

- 당기순이익

786,258,293

-8,562,748,005

- 지배기업 소유주지분 순이익

786,258,293

-8,562,748,005

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

183,523,408,316

147,592,339,186

- 부채총계

121,238,759,189

91,454,674,178

- 자본총계

62,284,649,127

56,137,665,008

- 자본금

6,500,000,000

6,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

958.2

863.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

120,693,840,901

94,141,478,901

- 영업이익

4,896,032,491

-5,712,409,867

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,528,805,980

-8,130,943,022

- 당기순이익

863,623,529

-8,552,494,899

2. 회계감사인명

EY한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 작성된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
피엔티 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20200312)
제출인: 피엔티

피엔티/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2020.03.12)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-12

1. 정정관련 공시서류

단일판매,공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-12

3. 정정사유

선적일정조율에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

종료일

2020-03-15

2020-04-18

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

2자전지관련 설비 수주

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

10,908,392,880

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

10,908,392,880

최근 매출액(원)

256,693,204,995

매출액 대비(%)

4.25

3. 계약상대방

Huizhou EVE United Energy Co.,Ltd

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

-

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2019-08-14

종료일

2020-04-18

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-08-14

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2018년 연결 재무제표 기준입니다.

- 계약금액은 CNY 63,528,000 으로 2019년 8월 14일 최초고시 매매기준율 171.71 기준으로 환산한 금액입니다.

- 계약종료일은 예상선적일로 거래당사자간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
윙스풋 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 윙스풋

IBKS제12호스팩/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

-

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

7,196,854,227

-

-부채총계

1,208,439,587

-

-자본총계

5,988,414,640

-

-자본금

312,000,000

-

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-23,557,240

-

-법인세비용차감전계속사업이익

-24,666,584

-

-당기순이익

-19,239,936

-

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

5,988,414,640

-

자본금

312,000,000

-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.41

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

24,666,584

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

5,988,414,640

-

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

23,557,240

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
안트로젠 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) (20200312)
제출인: 안트로젠

안트로젠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채

발행일자

2018-06-12

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

140,601

만기일

2020-06-12

2. 사채 취득금액 (통화단위)

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2020-03-12

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

7,600,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득사유: 조기상환 청구

- 처리방법: 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 사채권은 표면이자율이 0%이미로 취득시 이자 지급액은 0원입니다.

- 본 사채의 사채권자는 부산은행 주식회사 및 중소기업은행입니다.

※ 관련공시

2018-06-11 전환사채권발행결정(제3회차)

2018-06-12 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)

2018-12-13 전환사채권발행결정(제3회차)

2019-06-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

2019-09-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

2019-12-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
더블유에스아이 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 더블유에스아이

IBKS제10호스팩/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

9,931,356,024

9,832,535,709

-부채총계

1,557,787,592

1,499,562,368

-자본총계

8,373,568,432

8,332,973,341

-자본금

433,000,000

433,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-40,902,860

-45,841,610

-법인세비용차감전계속사업이익

52,044,989

-32,189,575

-당기순이익

40,595,091

-25,107,869

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

8,373,568,432

8,353,680,372

자본금

433,000,000

433,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

0.39

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

32,189,575

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

8,373,568,432

8,332,973,341

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

40,902,860

45,841,610

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
고려산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 고려산업

고려산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

고려산업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해

불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게

되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지않았습니다.

2) 한국상장회사협의회가 발표한 '2020년 주총 개최 집중(예정)일

: 3/13일, 3/20일,3/26일, 3/27일.

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고
일진홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

일진홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2019년 결산 확정, 등기이사의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

* 2020년 주주총회 집중(예상)일 : 3.13(금), 3.20(금), 3.26(목), 3.27(금)

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고
삼지전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 삼지전자

삼지전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼지전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인해 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 제39기 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게

되었으나, 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 금번 제39기

정기주주총회에서 전자투표제도를 실시할 예정입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수)

, 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
코나아이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 코나아이

코나아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

코나아이(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회에서 주주님들이 적극적으로 참여할 수 있도록 집중일을 피해 진행하고자 주주총회분산 자율준수프로그램에 신청하였습니다.

그러나 코로나19로 인해 개최장소가 사용불가됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하였으나, 코로나19로 인해 개최장소를 변경하면서 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 관련공시

-
와이엔텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)와이엔텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

1) 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결결산일정 및 등기임원 선임, 위임장 확보등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

2) 향후 주주총회개최시 주주총회 분산프로그램에 적극적으로 참여하여, 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장　전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

4) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회"주주총회 분산 프로그램"에 참여 하였으나, 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의
안국약품 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 안국약품

안국약품/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

217,956,961,153

212,923,583,230

-부채총계

69,598,639,522

65,704,798,492

-자본총계

148,358,321,631

147,218,784,738

-자본금

6,521,210,000

6,521,210,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

155,851,757,368

185,745,621,902

-영업이익

2,417,840,589

15,366,114,683

-법인세비용차감전계속사업이익

2,175,647,631

16,366,341,962

-당기순이익

2,141,921,030

13,178,048,403

-지배기업 소유주지분 순이익

2,535,615,525

13,219,985,599

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

207,087,226,869

203,775,835,838

-부채총계

60,112,780,872

57,986,684,805

-자본총계

146,974,445,997

145,789,151,033

-자본금

6,521,210,000

6,521,210,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

149,279,873,642

180,052,798,987

-영업이익

3,313,522,636

15,471,171,859

-법인세비용차감전계속사업이익

3,323,793,478

15,950,368,428

-당기순이익

3,414,879,101

12,931,680,815

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 지난 2월 27일 당사의 [매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동] 공시 금액이 외부감사인의 감사결과 반영에 따라 법인세 비용차감전 계속사업이익은 37.7억에서 21.7억, 당기순이익은 27.5억에서 21.4억으로 변경되었습니다.

자산총계는 2,213억에서 2,179억, 부채총계는 736억에서 695억, 자본총계는 1,476억에서 1,483억으로 변경되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※관련공시

2020-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

148,246,515,484

145,460,549,950

자본금

6,521,210,000

6,521,210,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

148,358,321,631

147,218,784,738

137,452,595,228

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
시공테크 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200312)
제출인: 시공테크

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)시공테크

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 남 경 우

(전 화) 02-3438-0122

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 12일

종료일
2021년 03월 12일

3. 계약목적
주가안정을 위한 자사주 매입

4. 계약체결기관
대신증권

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 12일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
823,857
비율(%)
4.1

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 건은 신규신탁계약 체결입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
81,848

나. 자본금의 액
10,024

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
26,798

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
45,026

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,984

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
431

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
41,611

-상기 금액의 단위는'백만원'입니다.
-2018년 별도 재무제표를 기준으로 기재하였으며, 직전 사업연도말은 2018년을 의미합니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
621,235
202,622
-
-
823,857
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
621,235
202,622
-
-
823,857
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
621,235
202,622
-
-
823,857
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
광전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200312)
제출인: 광전자

광전자/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

166,182,499

176,929,800

-10,747,301

-6.1

- 영업이익

-1,452,778

2,535,763

-3,988,541

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,952,282

3,206,175

-253,893

-7.9

- 당기순이익

3,363,538

6,337,707

-2,974,169

-46.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

260,279,875

262,117,704

- 부채총계

37,863,787

37,717,805

- 자본총계

222,416,088

224,399,899

- 자본금

28,971,882

28,971,882

- 자본총계/자본금 비율(%)

767.7

774.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

미.중 무역분쟁과 일본 수출규제 등의 영향에 따른 매출 감소 및 실적 부진

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수

있습니다.

- 당회사의 당해년도말 부채비율 17%로 건전한 재무상태를 가지고 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

220,468,334

222,452,498

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

761.0

767.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

159,105,643

172,091,905
삼영엠텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼영엠텍주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 연결대상 국내 및 해외종속회사(중국)의 결산과 외부감사인의 감사일정 등 상당한 시간이 소요되어 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의
이화산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

이화산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 제외하고 개최하려 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집공고
NI스틸 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200312)
제출인: NI스틸

NI스틸/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-12

1. 정정관련 공시서류

매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.02.06

3. 정정사유

외부감사인의 감사결과 재무제표 수정사항 반영

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

- 영업이익

당해사업연도:12,087,502

증감금액:-4,396,387

증감비율:-26.7%

당해사업연도:12,087,846

증감금액:-4,396,044

증감비율:-26.7%

- 법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도:8,434,786

증감금액:-4,755,729

증감비율:36.1%

당해사업연도:8,428,124

증감금액:-4,762,391

증감비율:36.1%

- 당기순이익

당해사업연도:6,437,984

증감금액:-3,766,507

증감비율:36.9%

당해사업연도:6,417,500

증감금액:-3,786,991

증감비율:37.1%

- 대규모법인여부

미해당

미해당

- 자산총계

당해사업연도:257,758,470

당해사업연도:258,675,167

- 부채총계

당해사업연도:146,850,515

당해사업연도:147,790,456

- 자본총계

당해사업연도:110,907,956

당해사업연도:110,884,711

- 자본총계/자본금 비율(%)

775.6

775.4

-이사회결의일

2020.02.06

2020.03.12

-기타 투자판단과 관련한 중요 사항

1. 상기 자료는 K-IFRS에 의해 작성되었으며, 개별재무제표 기준임.

2. 상기 당해사업연도 재무정보는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로써, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※상기 재무제표의 내용은 K-IFRS를 적용한 개별재무제표 입니다.

1.외부감사인이 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2.자세한사항은 공시된 감사보고서를 참조하십시오

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

148,224,450

150,732,790

-2,508,340

-1.7

- 영업이익

12,087,502

16,483,890

-4,396,387

-26.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,434,786

13,190,515

-4,755,729

-36.1

- 당기순이익

6,437,984

10,204,492

-3,766,507

-36.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

257,758,470

243,908,883

- 부채총계

146,850,515

137,609,986

- 자본총계

110,907,956

106,298,897

- 자본금

14,300,059

14,300,059

- 자본총계/자본금 비율(%)

775.6

743.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.경기부진에 따른 수익성 하락

2.신규 투자로 제반비용의 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 K-IFRS에 의해 작성되었으며, 개별재무제표 기준임.

2. 상기 당해사업연도 재무정보는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로써, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
세명전기 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 세명전기

세명전기/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

81,806,215,229

79,029,092,313

-부채총계

10,435,071,826

9,842,026,890

-자본총계

71,371,143,403

69,187,065,423

-자본금

7,623,000,000

7,623,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

18,453,516,433

19,017,116,130

-영업이익

1,670,563,839

3,282,894,164

-법인세비용차감전계속사업이익

4,043,754,081

4,488,334,356

-당기순이익

3,421,229,671

3,603,418,781

2. 회계감사인명

안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인이 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서

변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 개별재무제표 입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

71,371,143,403

70,018,373,983

자본금

7,623,000,000

7,623,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

71,371,143,403

69,187,065,423

65,831,453,271

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
링크드 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20200312)
제출인: 링크드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 와이제이엠게임즈

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 02월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여 취소 

1
-

2. 당해부여 주식 (주)
100,000
-

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식 276,000
보통주식 76,000

[ 대상자별 부여내역 ]
주1)
주2)

주1) 정정전

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3 규정에 의거 2018년 2월 22일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정 임.

(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여에 관한 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격을 산술평균하여 결정 함.

(3) 상기 해당 부여 주식수 100,000주는 현재 발행주식 총수의 0.22%에 해당 됨.

(4) 행사기간 및 조건 
 - 상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 및 3년 경과 후 2년 이내에 행사가 가능 함.
 - 50,000주 : 2020.02.22~2022.02.21 행사가능
 50,000주 : 2021.02.22~2023.02.21 행사가능

(5) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임종균
미등기임원
100,000
-
주*)참고
-

주*) 1. 금번 부여하는 주식매수선택권의 공정가치
 1) 50,000주 (기대행사기간 2년) : 2,183원 
 2) 50,000주 (기대행사기간 3년) : 2,260원 
 2. 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 3. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 4. 주요가정 
 1) 권리부여일 전일 종가 : 3,240원
 2) 행사가격 : 3,424원 
 3) 무위험 이자율 
 - 부여일 현재 2년 만기 국고채 유통 수익률 : 2.08%
 - 부여일 현재 3년 만기 국고채 유통 수익률 : 2.31%
 4) 기대행사기간 : 2년(50,000주), 3년(50,000주) 
 5) 예상주가변동성 : 2년(139.45%), 3년(118.57%)
 5. 상기 공정가치 산출 결과는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음

주2) 정정후

참고: 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 주식매수선택권 부여에 대한 취소의 이사회가 결의를 반영하여 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 현재 기준의 총부여 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 02 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 와이제이엠게임즈

대 표 이 사 :
민용재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 77길 11-9 삼성타워 8층

(전 화)02-6011-2998

(홈페이지)http://yjmgames.com
 http://corp-yjmgames.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)지 재 복

(전 화)02-6011-2998

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 02월 22일

종료일
2023년 02월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
3,424

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 02월 22일

7. 부여근거

당사 정관 제11조(주식매수선택권) 등에 의거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
76,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 02월 22일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

참고: 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 주식매수선택권 부여에 대한 취소의 이사회가 결의를 반영하여 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 현재 기준의 총부여 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
체리부로 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200312)
제출인: 박종걸

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 체리부로

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종걸

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 체리부로

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066360

발행주식 총수
27,872,369

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종걸
한자(영문)
朴鍾傑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
481003

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 진천군 진천읍 진광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2007년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 체리부로
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
043-53*****

성 명
박장호
팩스번호
043-53*****

이메일 주소
*******@cherrybro.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 08월 28일
22,000
0.08
22,000
0.08

이번보고서
2020년 03월 12일
23,000
0.08
23,000
0.08

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

23,000
-
-
-
-
-
-
-
23,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,872,369
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 06일
보통주
22,000
1,000
23,000
2,300
-

합 계
22,000
1,000
23,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
이연제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 이연제약

이연제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

이연제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 당기 연결결산 일정 및 감사인으로부터 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월13일(금), 3월20일(금), 3월26일(목), 3월27일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
고려산업 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 고려산업

고려산업/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

14 : 30

3. 장소

부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동)

고려산업(주) 회의실

4. 의안 주요내용

1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2.부의안건

-제1호 의안 : 제64기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무 제표 승인의 건

* 1주당 배당금(예정) : 보통주 30원

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명)

-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전장열

1952-08

2

재선임

U.S.C 경영학과

금강공업(주) 대표이사 회장

고려산업(주) 대표이사 회장

김영교

1950-05

2

재선임

영남대 축산학과

고려산업(주) 대표이사 사장

신성수

1952-09

2

재선임

고려대 경영학과

고려산업(주) 이사

대양개발(주) 회장

전재범

1979-12

2

재선임

Sufolk UniV.

금강공업(주) 사장

고려산업(주) 부사장
경인양행 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: 경인양행

경인양행/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

472,081,003,161

412,996,589,313

- 부채총계

234,647,862,562

189,237,206,800

- 자본총계

237,433,140,599

223,759,382,513

- 비지배지분 제외 자본총계

218,486,872,196

206,840,927,822

- 자본금

20,393,182,500

20,198,182,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,071.4

1,024.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

358,802,385,700

331,102,010,907

- 영업이익

23,555,055,195

19,691,167,128

- 법인세비용차감전계속사업이익

17,888,642,642

17,664,837,879

- 당기순이익

16,372,879,613

13,801,882,002

- 지배기업 소유주지분 순이익

13,972,464,123

13,217,827,539

4. 연결대상 종속회사 수

5

5

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

381,063,537,502

344,908,256,950

- 부채총계

179,977,210,521

146,670,857,358

- 자본총계

201,086,326,981

198,237,399,592

- 자본금

20,393,182,500

20,198,182,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

986.0

981.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

245,244,967,696

222,659,442,487

- 영업이익

14,176,377,895

11,975,046,372

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,754,638,072

8,898,901,934

- 당기순이익

4,797,711,349

7,419,717,437

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
다우데이타 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 다우데이타

다우데이타/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 다우데이타

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사의 주주총회 일정은 주식회사 다우기술을 비롯한 종속회사의 결산 일정을 반영하고 주주총회일을 기준으로 외부감사인과 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다.

가능한한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 상기 상황으로 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

- 차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

-
다우데이타 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 다우데이타

다우데이타/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고(삼일회계법인)

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 예정배당금 180원, 직불 전자지급수단의 발행 및 관리업 2억원, 선불 전자지급수단의 발행 및 관리업 1억원 추가 임의준비금 적립) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 제2조(목적)

제 2-2호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)

제 2-3호 의안 : 제15조(전환사채의 발행)

제 2-4호 의안 : 제15조의2(신주인수권부사채의 발행)

제 2-5호 의안 : 제15조의3(교환사채의 발행)

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이인복 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 성백진 선임의 건

(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이인복

1956-12

3년

신규선임

- 키움증권 전무

- 다우기술 부사장

- 이머니 대표이사

- (현) 다우데이타 사장

성백진

1967-12

3년

신규선임

- 유니텔네트웍스

- 다우와키움 상무

- 이머니 상무

- 다우데이타 경영지원본부장

- (현) 다우데이타 결제사업부문장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

곽진철

1950-01

3년

신규선임

상근

- 제일은행 입행

- 미국 뉴욕제일은행 현지법인 근무

- 제일은행 런던지점 근무

- 제일은행 퇴직(지점장)

- (주)글로벌 프로퍼티 전무이사

- (주)파이로 관리담당상무

- (주)키움저축은행 사내이사 및 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

32.전자화폐 지불결재 서비스업

32.선불 전자지급수단의 발행 및 관리업

- 금융감독원 권고 사항(전자화폐 단어 부적절)

사업목적 삭제

-

-
가비아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 가비아

가비아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 가비아

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 진행하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 수립된 이후 주주총회 집중 예상일이 발표되어 경영진의 개별일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월 20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월)

※ 관련공시

2020-03-12 주주총회소집결의
경동인베스트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 경동인베스트

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 주총분산 집중일을 감안하여 주주총회 날짜를 계획하였으나,

계열회사의 외부감사 및 업무추진 일정과 이사회 및 주총일정 등의 사유로 인해 불가피하게 당초 계획한 주총일자로 개최하기로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의

2020-03-12 주주총회소집공고
F&F 홀딩스 — 감사보고서제출 (20200312)
제출인: F&F 홀딩스

F&F/감사보고서 제출/(2020.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

684,437,158,364

495,832,731,537

- 부채총계

200,705,198,778

101,042,339,912

- 자본총계

483,731,959,586

394,790,391,625

- 비지배지분 제외 자본총계

483,031,087,911

394,126,740,715

- 자본금

7,700,000,000

7,700,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

6,273.1

5,118.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

910,336,565,120

668,349,083,930

- 영업이익

150,736,275,367

91,456,440,182

- 법인세비용차감전계속사업이익

150,973,797,479

140,957,261,194

- 당기순이익

109,943,278,059

109,298,573,593

- 지배기업 소유주지분 순이익

110,200,398,246

109,174,287,967

4. 연결대상 종속회사 수

10

8

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

657,338,363,456

487,248,982,456

- 부채총계

167,537,418,444

96,434,424,108

- 자본총계

489,800,945,012

390,814,558,348

- 자본금

7,700,000,000

7,700,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

6,361.1

5,075.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

885,117,752,908

646,028,073,317

- 영업이익

159,050,138,819

91,239,443,791

- 법인세비용차감전계속사업이익

160,665,020,495

138,349,410,717

- 당기순이익

118,422,729,848

106,608,315,239

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인(DaeSung SamKyeong Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 연결(별도)감사보고서 상의 연결(별도)재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 연결(별도)재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼성공조 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 삼성공조

삼성공조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼성공조주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정, 코로나19 바이러스 확산 여부 등을 고려하여 부득이하게 03월27일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월13일(금), 3월20일(수), 3월26일(목), 3월27일(금)

- 한국상장회사협의회 주관「주총분산자율준수프로그램」미참여

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의
삼지전자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200312)
제출인: 삼지전자

삼지전자/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

140

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,174,971,680

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 한국거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

4. 상기 배당금 총액은 2019년 12월 31일 현재 발행주식 16,318,522주 중 당사 보유 자기주식 783,010주를 제외한 15,535,512주만 산정하였습니다.

※ 관련공시

-
비케이홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200312)
제출인: 한국문화진흥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)휘닉스소재

20200311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)한국문화진흥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휘닉스소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
050090

발행주식 총수
79,138,942

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)한국문화진흥
한자(영문)
韓國文化振興

생년월일 또는 사업자등록번호 등
120-81-77097

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남 신사

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한국문화진흥
부 서
경영지원실

직 위
과장
전화번호
02-560*****

성 명
신정수
팩스번호
02-560*****

이메일 주소
******cultureland.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 12일
15,089,164
19.07
15,089,164
19.07

증 감
15,089,164
19.07
15,089,164
19.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,089,164
-
-
-
-
-
-
-
15,089,164
19.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

79,138,942
-
19.07
19.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 03월 11일
보통주
-
15,089,164
15,089,164
701(원)
-

합 계
-
15,089,164
15,089,164
701(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼지전자 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 삼지전자

삼지전자/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)

본사 1동 3층 교육장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

① 영업보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 감사인 선임보고

④ 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 140원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 주동익 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최협규 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1호 의안인 '제39기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있음.

- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2020년 3월 27일 개최하는 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주동익

1955-11

3

재선임

- 前 삼성전기(주)

- 現 삼지전자(주) 대표이사

최협규

1965-01

3

신규선임

- 前 IBK투자증권

- 現 ㈜하일랜드에쿼티파트너스 대표이사
삼목에스폼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200312)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼목에스폼(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기임원의 개별일정과 실무자들의 업무 일정, 회계법인 외부감사 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시

-
삼목에스폼 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전10시

2. 장소

경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

-감사보고, 영업보고

-내부회계관리운영보고

나.부의안건

제1호의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

[*배당 예정내용 :보통주1주당 100원]

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(2명)

제3-1호의안 : 사내이사 엄석호

재선임의 건(임기3년)

제3-2호의안 : 사외이사 유상현

재선임의 건(임기3년)

제4호의안 : 감사위원회 감사위원

유상현 재선임의 건(임기3년)

제5호의안 : 임원보수 및 퇴직급 지급

규정 변경의 건

제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

엄석호

1962-10

3년

재선임

2014 ~ 현재 삼목에스폼(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상현

1974-09

3년

재선임

2009 ~ 현재 법무법인 김앤장 변호사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유상현

1974-09

3년

재선임

사외이사인 감사위원

2009 ~ 현재 법무법인 김앤장 변호사
미래나노텍 — 전환가액의조정(제6회차) (20200312)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/전환가액의조정/(2020.03.12)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

6

비상장

3,193

2,697

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

6

15,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4,697,776

5,561,735

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

가. 조정근거

본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정 후 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행이나 합병 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 된다.

나. 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 3,002.9원

② 1주일 가중산술평균주가 : 2,614.7원

③ 최근일 가중산술평균 주가 : 2,472.6원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 2,696.8원

⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 2,696.8원

⑥ 최저조정한도: 2,323원

⑦ 최종 전환가액: 2,697원(원단위 미만은 절상한다.)

5. 조정가액 적용일

2020-03-12

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-12-11 전환사채권발행결정(제6회차)

2018-12-12 전환사채권발행결정(제6회차)

2018-12-12 증권 발행결과(자율공시)

2019-09-16 전환가액의조정(제6회차)

2019-09-16 전환가액의조정(제6회차)
오션인더블유 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 오션인더블유

W홀딩컴퍼니/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층

(1강의실)

3. 의안 주요내용

가. 보고안건

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표

[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 최진욱 선임의 건

- 제2-2호 의안 사내이사 김홍 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진욱

1971-06

3년

재선임

- 한국IBM 부장

- 씨코포스 이사

- 현) (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사

김홍

1956-12

3년

신규선임

- 대림전자(주) 대표이사

- (주)더블유투자금융 대표이사

- 현) (주)아이오케이컴퍼니 사내이사
디와이피엔에프 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200312)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.12)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-12

1. 정정관련 공시서류

단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-12

3. 정정사유

계약금 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

계약금액 총액

42,350,000,000

43,543,400,000

-. 본 변경계약 공시문서는 변경 전 양식에서 변경 후 양식으로 변경 되었습니다.

-. 2. 계약내역 중 최근매출액은 최초 계약일 기준인 2016년 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

-. 3. 계약상대방 중 최근 매출액은 최초 계약일 기준인 2016년 연결재무제표 기준으로

작성 되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

회처리 및 회정제 설비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

43,543,400,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

43,543,400,000

최근 매출액(원)

92,322,690,801

매출액 대비(%)

47.1

3. 계약상대방

SK건설(주)

-최근 매출액(원)

8,583,442,310,000

-주요사업

인프라, 건축/주택, 플랜트 사업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

경남 고성

5. 계약기간

시작일

2017-05-15

종료일

2021-04-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2017-05-15

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 판매공급계약은 석탄화력발전소의 (Mechanical Conveying System :

기계식이송장치) 플랜트설비 납품계약임.

나. 상기 최근매출액은 2016년말 연결재무제표 기준임.

다. 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액임.

※ 관련공시

2016-12-15 투자판단 관련 주요경영사항(우선협상대상자 선정)
엔케이젠바이오텍코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200312)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

엔케이맥스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

8,749,217,674

6,268,827,447

2,480,390,227

39.57

- 영업이익

-24,085,959,528

-14,433,627,617

-9,652,331,911

-66.87

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,343,285,032

-22,409,283,346

11,065,998,314

49.38

- 당기순이익

-11,429,234,400

-20,453,004,593

9,023,770,193

44.12

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

166,714,849,035

70,564,687,641

- 부채총계

59,202,113,348

35,681,002,081

- 자본총계

107,512,735,687

34,883,685,560

- 자본금

15,615,532,000

12,407,445,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액: 국내 및 해외사업 확장에 따른 매출증가

2. 영업이익 : 합병으로 인한 관계기업 비용 등 합산에 따른 판매비와관리비 증가

3. 기타 : 합병으로 인한 관계기업 투자 이익으로 인한 이익 증대

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결 재무제표 입니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HL홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200312)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)한라홀딩스

회사코드

060980

담당부서명

경영기획팀

담당자명

이재우

tel

02-526-0588

(fax)

02-526-0624

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,472,070

0

10,472,070

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-08-12

보통주식

2,982,406

28.48

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,982,406

28.48

이번보고서제출일

2020-03-12

보통주식

2,982,606

28.48

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,982,606

28.48

증감

보통주식

200

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

200

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

김준범

생년월일

670108

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-11

장내매수(+)

보통주식

430

200

630

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

정몽원

생년월일

550804

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

2,545,433

24.31

0

0

0

0

2,545,433

24.31

홍인화

생년월일

571202

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,389

0.01

0

0

0

0

1,389

0.01

정지연

생년월일

820219

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

845

0.01

0

0

0

0

845

0.01

정지수

생년월일

950205

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,672

0.02

0

0

0

0

1,672

0.02

(주)케이씨씨

사업자등록번호

214-81-70045

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

432,100

4.13

0

0

0

0

432,100

4.13

이용주

생년월일

650408

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

382

0.00

0

0

0

0

382

0.00

최경선

생년월일

600502

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

155

0.00

0

0

0

0

155

0.00

김준범

생년월일

670108

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

630

0.01

0

0

0

0

630

0.01

합계

2,982,606

28.48

0

0

0

0

2,982,606

28.48
일진홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200312)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

제38기 영업보고, 감사의 감사보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 결산재무제표(연결 및 별도재무제표) 승인의 건

※ 배당예정사항:1주당 배당금 100원(액면배당율10%)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3인, 사외이사1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 황영철(재선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 이신일(신규선임)

제2-4호 의안 : 사외이사 손 욱(재선임)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 신동혁(재선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-현금배당: 보통주 1주당 100원

-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허정석

1969-10

1

재선임

현) 일진홀딩스 대표이사

전) 일진전기 대표이사

황영철

1969-07

1

재선임

현) 일진홀딩스 사업개발담당 상무

전) 알피니언메칼시스템 상무

전) 일진홀딩스 부장

이신일

1973-03

1

신규선임

현) 일진홀딩스 재무담당 상무

전) 일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손 욱

1945-01

1

재선임

전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수

전) 농심그룹 대표이사 회장

전) 삼성인력개발원 사장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신동혁

1953-08

3

재선임

상근

전) 한국산업은행 부행장