플래스크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 플래스크

참고서류
3.4
(주)젬백스지오

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 17일

권 유 자:
회사명: 주식회사 젬백스지오
주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
전화번호: 02-3443-1911

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)젬백스지오
보통주
500,000
0.76%
본인
자기주식

* 당사가 보유한 보통주 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)젬백스앤카엘
최대주주
보통주
10,219,415
15.57%
최대주주
-

삼성제약(주)
계열회사
보통주
1,438,738
2.19%
계열회사
-

박군희
등기임원
보통주
3,761,851
5.73%
등기임원
-

박강희
계열회사 임원
보통주
123,076
0.19%
계열회사 임원
-

박미희
계열회사 임원
보통주
92,307
0.14%
계열회사 임원
-

김태은
계열회사 임원
보통주
73,846
0.11%
계열회사 임원
-

윤수아
계열회사 임원
보통주
61,538
0.09%
계열회사 임원
-

박봉권
계열회사 임원
보통주
15,500
0.02%
계열회사 임원
-

계
-
15,786,271
24.05%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김태원
-
-
직원
-

박현우
-
-
직원
-

정웅
-
-
직원
-

차은광
-
-
직원
-

최문섭
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

v 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 v 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 v 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 v 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

https://v.miraeassetdaewoo.com/

전자투표시스템

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 및 주주총회 소집통지 시
"전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 03월 27일 09시
 (장소) - 서울시 송파구 송파대로 201 테라타워2 지하1층 129호

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 최문섭
 (부서 및 직위) IR팀 과장
 (연락처) 070-8633-7108

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스지오와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

I. 유동자산
18,348,454,339
21,045,750,952

현금및현금성자산
7,263,692,587
8,731,098,151

단기금융자산
-
1,000,000,000

매출채권및기타유동채권
5,393,458,034
6,620,051,877

계약자산
381,790,767
-

공정가치측정금융자산
-
-

재고자산
2,723,427,780
1,027,263,096

매각예정비유동자산
-
1,000,000,000

기타유동자산
2,412,027,180
2,667,337,828

당기법인세자산
174,057,991
-

II. 비유동자산
128,400,625,267
131,583,197,644

장기금융상품
240,000,000
-

장기매출채권및기타비유동채권
161,771,194
1,478,881,000

유형자산
7,190,570,967
9,509,600,549

무형자산
11,145,684,162
19,519,549,799

투자부동산및기타투자자산
27,589,018,285
22,163,697,004

종속기업,관계기업및공동기업투자
21,595,296,774
40,571,599,204

공정가치측정금융자산
60,474,525,740
38,339,870,088

기타비유동자산
3,758,145
-

이연법인세자산
-
-

자산총계
146,749,079,606
152,628,948,596

부채

I. 유동부채
63,282,884,920
56,320,684,549

매입채무및기타채무
7,160,650,848
2,554,125,561

계약부채
1,025,238,059
-

유동성장기차입금
368,330,000
-

단기차입금
21,372,410,000
9,400,000,000

기타금융부채
28,722,217,194
43,583,271,243

기타유동부채
4,590,929,819
783,287,745

충당부채
43,109,000
-

I. 비유동부채
6,777,516,010
1,358,445,952

매입채무및기타채무
788,756,503
465,000,000

장기차입금
520,000,000
-

확정급여채무
377,994,370
410,017,859

충당부채
616,539,393
483,428,093

이연법인세부채
4,474,225,744
-

부채총계
70,060,400,930
57,679,130,501

자본

I. 자본금
32,813,650,000
22,237,395,000

II. 자본잉여금
100,679,036,817
92,583,077,001

III. 기타자본항목
(1,080,868,335)
(1,080,868,335)

IV. 기타포괄손익누계액
14,072,400,432
(8,238,733,988)

V. 결손금
(69,795,540,238)
(10,551,051,583)

자본총계
76,688,678,676
94,949,818,095

부채와자본총계
146,749,079,606
152,628,948,596

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당)기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 21 (전)기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

주식회사 젬백스지오와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I.매출액
18,906,181,689
25,447,991,714

II.매출원가
16,969,515,009
22,545,337,325

III.매출총이익
1,936,666,680
2,902,654,389

판매비와관리비
5,911,159,275
3,039,563,934

IV.영업이익(손실)
(3,974,492,595)
(136,909,545)

기타영업수익
927,810,454
10,725,168,875

기타영업비용
43,583,345,949
7,197,466,056

금융수익
3,002,816,980
1,422,299,684

금융원가
15,165,869,322
7,011,071,258

지분법이익
930,578,522
(5,450,087,340)

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(57,862,501,910)
(7,648,065,640)

VI.법인세비용(수익)
(3,066,225,591)
(370,862,124)

VII.계속영업이익(손실)
(54,796,276,319)
(7,277,203,516)

중단영업손익
(4,395,674,772)
(4,181,363,986)

VIII.당기순이익(손실)
(59,191,951,091)
(11,458,567,502)

IX.기타포괄손익
22,258,596,856
(7,098,955,650)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(52,537,564)
(122,243,003)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
21,700,137,201
(4,382,931,684)

관계기업투자주식기타포괄손익
600,487,685
(2,593,780,963)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
10,509,534
-

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-

X.총포괄손익
(36,933,354,235)
(18,557,523,152)

재 무 상 태 표

제 22 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스지오 (단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

I. 유동자산
17,046,044,201
20,795,658,601

현금및현금성자산
7,072,482,190
8,681,678,338

단기금융자산
-
1,000,000,000

매출채권및기타유동채권
5,036,010,549
6,422,822,716

계약자산
381,790,767
-

공정가치측정금융자산
-
-

재고자산
2,281,595,000
1,027,263,096

매각예정비유동자산
-
1,000,000,000

기타유동자산
2,104,070,045
2,663,894,451

당기법인세자산
170,095,650
-

II. 비유동자산
128,805,651,172
134,208,323,821

장기금융상품
240,000,000
-

장기매출채권및기타비유동채권
154,652,407
1,478,881,000

유형자산
6,471,942,572
9,482,520,446

무형자산
11,145,684,162
19,519,549,799

투자부동산및기타투자자산
27,589,018,285
22,163,697,004

종속기업,관계기업및공동기업투자
22,729,828,006
43,223,805,484

공정가치측정금융자산
60,474,525,740
38,339,870,088

이연법인세자산
-
-

자산총계
145,851,695,373
155,003,982,422

부채

I. 유동부채
61,965,851,131
55,995,780,886

매입채무및기타채무
6,333,316,376
2,429,221,898

계약부채
1,025,238,059
-

유동성장기차입금
368,330,000
-

단기차입금
21,127,910,000
9,200,000,000

기타금융부채
28,722,217,194
43,583,271,243

기타유동부채
4,345,730,502
783,287,745

충당부채
43,109,000
-

I. 비유동부채
6,782,762,247
1,358,445,952

매입채무및기타채무
794,002,740
465,000,000

장기차입금
520,000,000
-

확정급여채무
377,994,370
410,017,859

충당부채
616,539,393
483,428,093

이연법인세부채
4,474,225,744
-

부채총계
68,748,613,378
57,354,226,838

자본

I. 자본금
32,813,650,000
22,237,395,000

II. 자본잉여금
103,609,945,418
93,475,059,291

III. 기타자본항목
(1,080,868,335)
(1,080,868,335)

IV. 기타포괄손익누계액
11,882,971,001
(9,817,166,200)

V. 결손금
(70,122,616,089)
(7,164,664,172)

자본총계
77,103,081,995
97,649,755,584

부채와자본총계
145,851,695,373
155,003,982,422

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당)기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 21 (전)기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

주식회사 젬백스지오 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I.매출액
11,993,634,697
11,878,646,940

II.매출원가
10,872,779,867
11,091,919,151

III.매출총이익
1,120,854,830
786,727,789

판매비와관리비
6,299,908,046
1,965,440,357

IV.영업이익(손실)
(5,179,053,216)
(1,178,712,568)

기타영업수익
791,579,903
9,591,501,466

기타영업비용
45,136,882,406
7,192,307,124

금융수익
3,046,232,488
1,470,222,937

금융원가
15,124,062,605
6,966,954,425

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(61,602,185,836)
(4,276,249,714)

VI.법인세비용(수익)
(3,092,446,255)
(608,303,281)

VII.계속영업이익(손실)
(58,509,739,581)
(3,667,946,433)

중단영업손익
(4,395,674,772)
(4,027,100,328)

VIII.당기순이익(손실)
(62,905,414,353)
(7,695,046,761)

IX.기타포괄손익
21,647,599,637
(4,505,174,687)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(52,537,564)
(122,243,003)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
21,700,137,201
(4,382,931,684)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-

X.총포괄손익
(41,257,814,716)
(12,200,221,448)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 22 (당)기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

제 21 (전)기 (2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목

제 22 기

(처분예정일 : 2020년 03월 27일)

제 21 기

(처분확정일 : 2019년 03월 29일)

미처분이익잉여금
(미처리결손금)
(70,122,616,089)
(7,164,664,172)

전기이월미처분이익잉여금
(전기이월미처리결손금)
(7,164,664,172)
582,824,592

회계기준변경에 따른 조정

69,801,000

보험수리적손익
(52,537,564)
(122,243,003)

당기순이익(손실)
(62,905,414,353)
(7,695,046,761)

이익잉여금(결손금) 처분액
70,122,616,089
0

차기이월미처분이익잉여금
(차기이월미처리결손금)
0
(7,164,664,172)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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-
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의6 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의6 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 각호의 어느하나에 해당하지 않는 경우는 그러하지 아니하다.

- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령의 시행에 따른 조문 추가

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2019년 8월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의6, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이세열
1957. 06. 28
사외이사 후보
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이세열
(주)젬백스지오
사외이사
1995~2016
2016~현재
2017~현재
감사원 심사2과장
법무법인 광장 고문
(주)젬백스지오 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이세열
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 감사ㆍ행정 분야의 전문가로서 전문적인 지식과 감사원 재직 경험 등을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 이세열>
 해당 후보자는 감사원 심사2과장, 법무법인 광장의 고문 등을 역임하며 축적한 회사 경영 전반에 대한 폭?은 식견을 통하여 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 연임을 추천하였습니다.

확인서

200312_사외이사자격요건적격확인서_06

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
575백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.