인탑스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 인탑스

주주총회소집공고
2.8
인탑스(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김 근 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 규 한

(전 화) 031-441-4181

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

1. 소집일시 : 2020년 3월 27일 오전 09시

2. 소집장소 : 경상북도 구미시 옥계 2공단로 148
 인탑스(주) 구미사업장 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 
 
나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 (결산 현금배당 1주당 200원 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 포함)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 -제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건
 -제2-2호 : 사외이사 장장이 중임의 건
 -제2-3호 : 사외이사 김호성 선임의 건
 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 -제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건
 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 200원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
 금번 당사의 제45기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을
 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에
 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사
 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에
 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁
 하였습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는
 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우, 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
 따라서 보유중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권
 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가
 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김판봉
(출석률:100%)
이경현
(출석률:100%)
장장이
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.18
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

2
2019.01.29
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-

3
2019.02.12
- 제 44기 결산이사회(재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
찬성

4
2019.02.12
- 제 44기 결산 현금배당 결의의 건 : 주당 150원
찬성
찬성
찬성

5
2019.02.26
- 제 44기 정기주주총회 소집결의
 : 정기주주총회일 2019.03.27
찬성
찬성
찬성

6
2019.03.27
- 대표이사 선임의 건(각자 대표이사 김근하 중임)
찬성
찬성
찬성

7
2019.06.12
- 중간배당 명의개서 정지의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019.07.01
- (주)영덕주민바람 추가 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019.07.22
- (주)미래 추가지분 취득 결의의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019.08.12
- 제 45기 중간배당 결의 건(주당 50원)
찬성
찬성
찬성

11
2020.01.17
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

12
2020.01.28
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-

13
2020.02.04
- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

14
2020.02.10
- 제 45기 결산이사회(재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
찬성

15
2020.02.10
- 제 45기 결산 현금배당 결의의 건 : 주당 200원
찬성
찬성
찬성

16
2020.02.26
- 제 45기 정기주주총회 소집결의
 : 정기주주총회일 2020.03.27
찬성
찬성
찬성

17
2020.02.26
- 제 45기 정기주주총회 전자투표제도 도입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 해당사항 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500,000,000
123,000,000
41,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 "이사의 보수한도" 금액입니다. 
 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[사업부문별 현황]

당사는 본사를 거점으로 한국, 중국, 베트남, 미국 등에 위치한 10개의 종속회사로 구성되어 있습니다.

사업군별로 보면 IT 디바이스, 가전제품 ASS'Y, 자동차 부품, 금형 및 기타로
구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품

IT 디바이스
휴대폰 ASS'Y(기초가공 처리 및 내/외장 기초 부속부품이 조립된 형태의 휴대폰 케이스), 안테나 부품, 차폐 부품, 전자가격표시기 外

가전제품 ASS'Y
생활가전 제품(냉장고, 세탁기 등)의 내/외장재

자동차 부품
기초가공 처리 및 일부 조립과정을 거친 램프, 커넥터 등의
자동차 내/외장재 부품

금형 및 기타
휴대폰 등의 사출제작용 금형, 신기술사업금융업, 신재생에너지업 外

* 기존 프린터 사업부문은 2017년(제 43기) 기중에 전부 매각 완료 되었습니다.

IT 디바이스 부문은 휴대폰 ASS'Y, 안테나 부품, 차폐 부품, 전자가격표시기 등을
비롯한 IT 관련 생산 제품들로 구성되어 있습니다.
해당 부문은 국내 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사, 베트남 박닌성에 위치한 인탑스 베트남 법인 등에서 사업을 영위하고 있습니다.

가전제품 ASS'Y 부문은 베트남 호치민에 위치한 플라텔비나 법인이 사업을 영위하고 있습니다. 당 법인은 2015년에 신규진출을 결정하여 2016년 7월에 완공 및 가동을 시작하였습니다.

자동차 부품 부문은 2016년 7월 신규 인수한 (주)미래 법인과 국내 구미사업장,
중국 인탑스 천진 전자유한공사에서 사업을 영위하고 있습니다. 또한 (주)미래는 김천 본사와 옥천 지점에서 자동차 부품을 생산하고 있습니다.

금형 및 기타 부문은 상기 다양한 생산품들을 제조하면서 발생하는 사출제작용
금형과 기타 상품, 신규 설립한 인탑스 인베스트먼트의 신기술사업금융업, 신재생에너지업 등을 포함하고 있습니다.

기타 부문에 포함되는 사업 중 인탑스 인베스트먼트는 18년 4월에 설립되어 신기술사업금융업을 영위하고 있으며, 18년 12월 4차 산업혁명 기술기업에 투자하는 100억 규모의 펀드 결성, 20년 2월 스마트공장 관련 기업에 투자하는 310억 규모의 펀드 결성 등 영업활동 기반의 저변을 확대해 나가고 있습니다.

영덕주민바람은 신재생에너지업(풍력 발전)을 영위하는 법인으로서 18년 12월에 유상증자 참여를 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다.
(주)주민행복발전소는 신재생에너지업(수상태양광 발전)을 영위하는 법인으로서
19년 1월에 신규 설립 및 취득하여 연결종속 법인으로 편입되었습니다.

가. 업계의 현황

[IT 디바이스 부문]

(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

IT 디바이스 사업 부문 중 핵심 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있으며, 여타 산업에 비해 주요부품의 연구개발에서 공급망 관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속 ·정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1Cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

휴대폰 산업은1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식, 멀티미디어 데이터의 고속전송이 가능한 3세대 이동통신방식을 거쳐 현재 기존 3세대에 비해 5~7배 빠른 속도를 자랑하는 4세대 롱텀에볼루션(LTE) 시대가 되었습니다. 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신기술이 탑재된 휴대폰이 2011년 하반기부터 선보이기 시작하여 현재 LTE 통신방식을 채택한 휴대폰의 비중이 80%에 육박하고 있으며, 한층 진보된 LTE-A 방식을 채택한 스마트폰 역시 사용자 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.
또한 LTE 통신방식보다도 훨씬 진보된 "5세대 이동통신(5G Networks)"의 시대가 개막되었으며, 향후 새로운 시장 확대 가능성을 보여주고 있습니다.

2011년부터 스마트폰이 점차 대중화되었으며, 시장조사업체인 캐널리스는 2011년 스마트폰은 2010년 대비 62.7% 증가한 4억9천만대가 판매되었으며, 이는 동기간 개인용PC의 판매량을 사상 처음으로 앞지른 것입니다. 점차 스마트폰의 비중이 높아지고 있는 추세에 따라 2019년 말에는 이미 국내 판매 휴대폰의 90% 이상을 스마트폰이 점유하는 것으로 보입니다.

또한 최근 멀티미디어 환경을 반영하여 휴대폰 사이즈가 점차 대형화되어 5인치를 넘는 스마트폰을 비롯하여 무선통신기기의 범주가 다양화되고 있는 추세입니다. 휴대폰이 MP3, Camera, TV 뿐만 아니라 PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하여, 단순 통화 영역을 뛰어 넘어 끊임없이 신규 수요를 창출해 내고 있습니다.

시장조사기관인 가트너에 따르면 2019년 글로벌 스마트폰 출하대수를 약 15억 2천만대로 추정하고 있습니다. 또한 2020년 글로벌 스마트폰 시장규모를 2019년 대비 약 3% 가량 성장한 약 15억 7천만대로 전망하고 있으며, 5G 및 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

현재 당사는 삼성전자와 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 2010년 혁신사례 최우수상, 품질부문 최우수상, 2011년 동반성장 우수사례 대상을 수상하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다. 또한 당사는 2010년 베트남에 진출하여 고객사의 글로벌 제조 전략에 적극 대응하고 있습니다.

[가전제품 ASS'Y 부문]

(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

가전제품 ASS'Y 부문은 소비자의 실생활과 관련성이 높은 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등의 가정용 전자기기 산업을 바탕으로 하고 있습니다. 

기존의 백색가전 산업은 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있어 경쟁이 더욱 치열한 산업입니다.

또한 이로 인하여 기존 백색가전 산업의 경우, 시장 성장률이 낮으나, 최근 IOT(사물인터넷) 시대의 도래와 함께 스마트 가전제품 등 새로운 트렌드 조성 및 시장 확대의 가능성 역시 존재하고 있는 상황입니다.

현재 당사는 베트남 호치민 사이공하이테크파크(SHTP)에 위치한 플라텔비나 법인을 통하여 가전제품 ASS'Y 부문 사업을 영위하고 있습니다. 플라텔비나 법인은 고객사의 글로벌 제조전략에 발 맞추어 2015년 11월에 진출을 결정하여 2016년 3월 11일에 최종적으로 설립 및 자본금 납입이 완료 되었습니다. 또한 2016년 7월에 공장 건립 및 기계장비 설치가 완료되어 가동을 시작하였습니다.

당 법인은 삼성전자에 가전제품향 내/외장재 부품을 공급하고 있으며, 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.

[자동차 부품 부문]

(산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업으로 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다.

자동차산업은 제조, 유통, 운행 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있기 때문에 한국경제에서 차지하는 비중이 상당히 높다고 할 수 있습니다.

우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합에 따르면 2015년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2014년 대비 0.5% 증가한 883개사이고, 이중 대기업이 241개(27.3%)사 중소기업 642개(72.7%)사입니다.

2018년 우리나라 자동차 생산량은 약 403만대 규모로 세계 자동차 생산 국가 중
7위의 위치를 차지할 만큼 국내 제조업에서 중추적인 산업의 지위를 지니고
있습니다.

현재 당사는 (주)미래 법인과 국내 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사에서 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 주요 고객사는 현대IHL, 타이코 에이엠피, 인지컨트롤스, LG화학 등이며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 주요 제조 품목은 자동차용 램프, 커넥터, 실린더 커버, 전기차 배터리 셀모듈 등입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥 상장법인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 이동전화단말기용 케이스 및 가전, 자동차 부품 등을 생산, 공급하고 있습니다.

고객사의 제품 생산 소재 변화에 발 맞추어 메탈케이스 생산설비 도입 및 확충을 통해 고객사 및 글로벌 시장 제품 트렌드에 부합할 수 있도록 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.

또한 신규 진출한 베트남 호치민의 플라텔비나 법인은 2016년 7월에 완공되어 생활가전 부품 제조를 시작하였으며, 2016년 7월에 주식회사 미래를 인수하여 자동차 부품 제조 사업부문이 추가되었습니다.

주주총회 소집공고 기준일 현재 2019년 연결기준 누적 매출은 9,105억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 이동통신단말기 케이스를 비롯한 IT디바이스 사업 부문이 전체 매출의 78.3%인 7,131억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 5.9%인 534억원, 자동차 사업부문이 10.2%인 930억원, 기타매출 부문은 매출액의 5.6%인 510억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 125억원(1.4%) 등이 포함되어 있습니다.

IT디바이스 사업 부문 중 주요 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 당사 제품 전량을 삼성전자로 납품하고 있습니다.
스마트폰 출시 이후 지난 수 년간 지속적인 소비자의 생활패턴 변화에 의해 당사 주력사업인 스마트폰 시장 또한 확대되었습니다. 프리미엄 스마트폰 제품군의 확대와 고객사의 글로벌 시장 점유율 상승 속에 당사의 이동통신단말기 사업 부분 역시 성장세를 이어왔습니다. 하지만 2013년 중반 이후 전반적인 스마트폰 시장 성장 정체 등의 요인으로 인하여 매출 감소 현상이 일어났고, 이로 인한 고정비 및 인건비 부담, 내부적인 수율하락 이슈 등으로 인하여 당 사업 부문의 연결 영업손익 역시 악화되는
양상을 보였습니다.

이러한 업황 하에서 당사는 비용 절감 및 수율개선에 계속적인 노력을 기울이고 있습니다. 2014년 후반 이후로 영업손익 흐름이 일정 수준 개선되는 양상을 보이며, 흑자기조를 유지하고 있습니다.

당사의 2019년 연결기준 영업이익은 707억원, 당기순이익은 601억원입니다.
2018년 연결기준 대비하여 매출액은 27.2% 증가, 영업이익은 106.7% 증가, 당기순이익은 59.7% 증가하였습니다.

매출액은 주요고객사로부터의 수주량 증가, 신사업 부문 성장에 따른 매출 증가가 주요인으로 작용하였고, 손익 측면에서는 수율개선 및 비용절감을 통한 매출원가율 하락 및 손익구조 개선, 신사업 부문 매출 증가에 따른 손익 기여가 주요인으로 작용하였습니다.

주주총회 소집공고 기준일 현재 해외현지법인을 제외한 당사의 2019년 별도 기준 누적 매출은 2,407억원입니다. 

당사의 해외 현지법인은 3개사로, 중국 천진에 있는 인탑스 천진 전자유한공사, 베트남 옌퐁공단에 위치한 인탑스 베트남, 베트남 호치민 하이테크파크공단에 위치한 플라텔비나 입니다.

※ 상기 기재된 재무실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될
 수 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다. 

(3) 시장의 특성
시장조사기관인 가트너에 따르면 2019년 글로벌 스마트폰 출하대수를 약 15억 2천만대로 추정하고 있습니다. 또한 2020년 글로벌 스마트폰 시장규모를 2019년 대비 약 3% 가량 성장한 약 15억 7천만대로 전망하고 있으며, 5G 및 폴더블 스마트폰을 비롯한 새로운 하이엔드 스마트폰 시장의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 2015년 11월 24일 "장래사업/경영계획(공정공시)"를 통해 베트남 호치민 신규법인 플라텔비나의 설립 및 추진일정, 세부내용을 공시한 바 있습니다. 2016년 11월 24일 "기타 경영사항(자율공시)"를 통하여 진행사항을 보고/공시한 바 있습니다.
현재 기 공시된 일정대로 공장 건립 완료 및 가동 중에 있습니다. 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.
또한 2018년 4월 16일 572만 달러의 유상증자 결정 및 보유지분율(85%)에 해당하는 증자 참여 결정에 대해 "기타경영사항(자율공시)"를 통하여 보고/공시한 바 있습니다. 향후 추가적인 변동사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

- 2016년 7월 19일 (주)미래에 대한 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 진행한 바 있으며, 기 공시된 일정대로 주금납입 및 주식명의개서가 완료되었습니다. (주)미래는 자동차 내/외장재 부품 제조를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제조 품목은 자동차 제조 시에 사용되는 커넥터, 램프 등입니다. 2016년 4분기를 기점으로 하여 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다.
또한 2019년 7월 잔여 지분에 대한 추가 취득이 완료되어 현재 기준 100% 지분
보유 종속법인이 되었습니다.

- 2018년 4월 9일 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 통해
 인탑스인베스트먼트(주)의 신규 설립을 공시한 바 있습니다.
 인탑스인베스트먼트(주)는 2018년 5월 16일 금융감독원으로부터 신기술사업금융
 회사로 인가를 받아 관련 사업을 진행 중에 있으며, 2018년 2분기부터 당사의 연결
 대상 종속법인으로 편입되었습니다.

- (주)영덕주민바람은 신재생에너지업을 영위하는 법인으로서 18년 12월에
 유상증자 참여를 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다.
 향후 풍력 발전 관련 사업을 진행할 예정입니다.

- (주)진도수상태양광발전소는 신재생에너지업을 영위하는 법인으로서 19년 1월에
 신규 설립을 통하여 지분 취득 및 연결종속 법인으로 편입되었습니다.
 또한 19년 6월 28일자로 기존의 (주)진도수상태양광발전소에서
 (주)주민행복발전소로 상호가 변경되었습니다.
 향후 수상태양광 발전 관련 사업을 진행할 예정입니다.

(5) 조직도

인탑스 조직도-2020.03 기준.jpg
인탑스 조직도-2020.03 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥 상장법인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 이동전화단말기용 케이스 및 가전, 자동차 부품 등을 생산, 공급하고 있습니다.

고객사의 제품 생산 소재 변화에 발 맞추어 메탈케이스 생산설비 도입 및 확충을 통해 고객사 및 글로벌 시장 제품 트렌드에 부합할 수 있도록 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.

또한 신규 진출한 베트남 호치민의 플라텔비나 법인은 2016년 7월에 완공되어 생활가전 부품 제조를 시작하였으며, 2016년 7월에 주식회사 미래를 인수하여 자동차 부품 제조 사업부문이 추가되었습니다.

주주총회 소집공고 기준일 현재 2019년 연결기준 누적 매출은 9,105억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 이동통신단말기 케이스를 비롯한 IT디바이스 사업부문이 전체매출의 78.3%인 7,131억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 5.9%인 534억원, 자동차 사업부문이 10.2%인 930억원, 기타매출 부문은 매출액의 5.6%인 510억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 125억원(1.4%) 등이 포함되어 있습니다.

당사의 2019년 연결기준 영업이익은 707억원, 당기순이익은 601억원입니다.
2018년 연결기준 대비하여 매출액은 27.2% 증가, 영업이익은 106.7% 증가, 당기순이익은 59.7% 증가하였습니다.

매출액은 주요고객사로부터의 수주량 증가, 신사업 부문 성장에 따른 매출 증가가 주요인으로 작용하였고, 손익 측면에서는 수율개선 및 비용절감을 통한 매출원가율 하락 및 손익구조 개선, 신사업 부문 매출 증가에 따른 손익 기여가 주요인으로 작용하였습니다.

※ 세부적인 사항은 " III. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

 연 결 재 무 상 태 표

제 45(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 44(전) 기 2018년 12월 31일 현재

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기

제 44(전) 기

유동자산

390,353,345,887

330,884,705,545

현금및현금성자산
119,575,167,699

96,943,069,404

단기금융상품
79,694,206,731

94,551,011,499

기타금융자산
74,691,312,240

23,824,520,016

매출채권
76,557,179,560

74,812,409,941

기타채권
3,208,351,311

10,722,861,333

재고자산
25,707,597,652

23,712,402,056

기타유동자산
10,919,530,694

6,318,431,296

비유동자산

302,464,132,985

305,995,725,696

장기금융상품
2,519,444,620

1,723,444,620

장기기타금융자산
15,050,947,210

11,610,135,986

장기기타채권
540,242,802

540,242,802

관계기업투자
10,818,670,987

11,709,713,089

유형자산
186,806,388,168

182,355,205,303

무형자산
10,636,275,736

22,899,201,254

투자부동산
74,281,520,047

74,518,150,842

기타비유동자산
1,810,643,415

639,631,800

자산총계

692,817,478,872

636,880,431,241

부채

유동부채

156,525,639,794

155,695,009,380

매입채무
75,070,861,205

74,909,610,076

기타채무
22,138,652,542

17,000,462,687

단기차입금
34,026,000,000

42,193,000,000

기타유동부채
2,173,098,503

2,219,208,814

당기법인세부채
10,517,027,544

3,772,727,803

유동성장기부채
12,600,000,000

15,600,000,000

비유동부채

15,654,912,861

17,496,778,294

기타비유동부채
5,445,199,880

5,547,000,000

장기차입금
-

-

확정급여부채
2,801,554,682

3,339,943,457

이연법인세부채
7,408,158,299

8,609,834,837

부채총계

172,180,552,655

173,191,787,674

자본

지배기업소유주지분

435,260,937,591

402,979,017,100

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

자본잉여금
14,926,564,248

14,926,564,248

기타자본구성요소

(4,369,456,467)

-

기타포괄손익누계액
2,441,551,834

(2,293,519,769)

이익잉여금
413,662,277,976

381,745,972,621

비지배지분

85,375,988,626

60,709,626,467

자본총계

520,636,926,217

463,688,643,567

부채와자본총계

692,817,478,872

636,880,431,241

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기

제 44(전) 기

매출
910,477,910,132
715,562,377,044

매출원가
772,109,716,055
626,310,765,682

매출총이익
138,368,194,077
89,251,611,362

판매비와관리비
67,702,889,843
55,059,250,282

영업이익
70,665,304,234
34,192,361,080

기타수익
2,820,400,033
3,361,604,718

기타비용
10,474,747,453
3,040,184,527

금융수익
14,150,587,426
11,086,129,676

금융비용
4,711,509,153
3,089,766,999

지분법평가이익(손실)
(1,840,573,880)
(2,058,718,707)

법인세비용차감전순이익
70,609,461,207
40,451,425,241

법인세비용
10,507,380,059
2,816,206,347

당기순이익(손실)
60,102,081,148
37,635,218,894

법인세비용차감후기타포괄손익
6,936,513,417
(18,001,731,604)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(19,218,222)
205,250,711

해외사업환산손익
5,340,111,388
2,730,090,666

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(474,065,624)
(544,231,507)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
1,615,556,875
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
474,129,000
545,760,000

총포괄이익
67,038,594,565
40,572,088,764

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
35,359,154,704
22,607,395,697

비지배지분
24,742,926,444
15,027,823,197

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
40,094,289,683
24,389,217,383

비지배지분
26,944,304,882
16,182,871,381

주당이익

기본주당이익
2,056
1,314

연 결 자 본 변 동 표

제 45(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타자본구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01(44기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(1,305,049,411)
359,808,284,880
46,317,666,435
428,347,466,152

회계정책변경누적효과
-
-
-
(2,763,549,812)
2,763,549,812
-
-

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(4,068,599,223)
362,571,834,692
46,317,666,435
428,347,466,152

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
22,607,395,697
15,027,823,197
37,635,218,894

지분법자본변동
-
-
-
205,250,711
-
-
205,250,711

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(539,017,768)
(5,213,739)
(544,231,507)

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
-
-
-
-
545,760,000
-
545,760,000

해외사업환산손익
-
-
-
1,569,828,743

1,160,261,923
2,730,090,666

총포괄이익소계:
-
-
-
1,775,079,454
22,614,137,929
16,182,871,381
40,572,088,764

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
1,043,248,651
1,043,248,651

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,440,000,000)
(2,834,160,000)
(6,274,160,000)

2018.12.31(44기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(2,293,519,769)
381,745,972,621
60,709,626,467
463,688,643,567

2019.01.01(45기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(2,293,519,769)
381,745,972,621
60,709,626,467
463,688,643,567

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(2,912,725)
-
(2,912,725)

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(2,293,519,769)
381,743,059,896
60,709,626,467
463,685,730,842

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
35,359,154,704
24,742,926,444
60,102,081,148

지분법자본변동
-
-
-
(19,218,222)
-
-
(19,218,222)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(474,065,624)
-
(474,065,624)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
1,615,556,875
-
-
1,615,556,875

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
-
-
-
-
625,500,000
-
625,500,000

해외사업환산손익
-
-
-
3,138,732,950
-
2,201,378,438
5,340,111,388

총포괄이익소계:
-
-
-
4,735,071,603
35,359,218,080
26,944,304,882
67,038,594,565

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
(4,369,456,467)
-
-
1,887,057,277
(2,482,399,190)

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,440,000,000)
(4,165,000,000)
(7,605,000,000)

2019.12.31(45기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
(4,369,456,467)
2,441,551,834
413,662,277,976
85,375,988,626
520,636,926,217

연 결 현 금 흐 름 표

제 45(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기

제 44(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

101,980,075,280

61,853,510,171

영업활동에서 창출된 현금흐름
101,752,707,578

61,634,829,420

당기순이익
60,102,081,148

37,635,218,894

조정
41,650,626,430

23,999,610,526

이자수익 수취
4,407,116,217

3,328,386,211

이자비용 지급
(838,038,412)

(1,128,608,604)

배당금수취
1,623,046,753

1,588,017,100

법인세납부
(4,964,756,856)

(3,569,113,956)

투자활동으로 인한 현금흐름

(60,368,540,184)

(30,586,837,221)

단기금융상품의 감소
107,882,228,916

75,606,268,856

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
12,423,142,834

18,723,876,986

상각후원가 측정 금융자산의 처분
70,509,633,216

18,610,460,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
75,000,000

1,830,000,000

장기금융상품의 감소
1,080,000,000

796,000,000

대여금의 감소
84,350,000

2,732,440,000

유형자산의 처분
4,749,554,308

2,958,163,121

무형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
137,729,100

179,118,680

단기금융상품의 증가
(93,350,236,803)

(110,998,550,093)

대여금의 증가
-

(2,097,200,000)

장기금융상품의 증가
(1,876,000,000)

(421,663,000)

당기손익-공정가치 금융상품의 취득
(8,221,111,500)

(23,592,847,000)

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(129,321,623,216)

(1,110,000)

관계기업투자주식의 취득
(800,000,000)

(250,000,000)

유형자산의 취득
(22,472,007,707)

(12,988,091,182)

보증금의 증가
(278,110,000)

(166,034,370)

무형자산의 취득
(991,089,332)

(1,019,313,186)

종속기업의 취득
-

(488,266,033)

재무활동으로 인한 현금흐름

(19,010,887,424)

(18,970,647,166)

단기차입금의 증가
573,339,000,000

258,201,000,000

장기차입금의 증가
-

905,193,083

단기차입금의 감소
(581,506,000,000)

(268,833,000,000)

유동성장기부채의 감소
(3,000,000,000)

(2,918,675)

장기차입금의 감소
-

(2,966,761,574)

리스부채의 감소
(238,887,424)

-

배당금의 지급
(7,605,000,000)

(6,274,160,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동

31,450,623

40,425,358

현금및현금성자산의 감소

22,632,098,295

12,336,451,142

기초의 현금및현금성자산

96,943,069,404

84,606,618,262

기말 현금및현금성자산

119,575,167,699

96,943,069,404

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 45 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 44 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

자 산

유동자산

173,643,920,425

151,144,476,680

현금및현금성자산
36,759,890,014

25,225,846,195

단기금융상품
5,055,036,000

67,880,912,745

기타금융자산
72,852,020,240

22,000,573,016

매출채권
39,963,198,439

21,803,065,042

기타채권
3,108,986,217

5,141,189,109

재고자산
11,172,034,379

7,024,283,103

기타유동자산
4,732,755,136

2,068,607,470

비유동자산

272,553,613,398

274,535,614,868

장기금융상품
2,201,944,620

1,405,944,620

장기기타금융자산
13,859,599,623

10,491,555,986

장기기타채권
36,541,242,802

35,195,742,802

종속기업및관계기업투자
71,445,106,692

76,818,905,406

유형자산
70,867,606,269

71,937,742,994

무형자산
1,775,926,883

3,780,940,418

투자부동산
74,281,520,047

74,518,150,842

기타비유동자산
1,580,666,462

386,631,800

자 산 총 계

446,197,533,823

425,680,091,548

부 채

유동부채

70,990,933,315

56,871,479,267

매입채무
20,859,341,500

12,134,099,165

기타채무
6,954,228,340

6,831,810,616

단기차입금
34,026,000,000

34,288,000,000

기타유동부채
1,743,142,534

1,617,499,749

당기법인세부채
7,408,220,941

2,000,069,737

비유동부채

7,632,755,705

11,500,975,990

기타비유동부채
5,372,690,305

5,547,000,000

확정급여부채
2,260,065,400

2,901,716,026

이연법인세부채
-

3,052,259,964

부 채 총 계

78,623,689,020

68,372,455,257

자 본

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

자본잉여금
14,862,031,358

14,862,031,358

기타포괄손익누계액
(1,089,469,690)

(2,672,958,978)

이익잉여금
345,201,283,135

336,518,563,911

자 본 총 계

367,573,844,803

357,307,636,291

부채와자본총계

446,197,533,823

425,680,091,548

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

매출

240,709,539,986

178,237,141,682

매출원가

185,544,727,300

141,492,183,204

매출총이익

55,164,812,686

36,744,958,478

판매비와관리비
37,496,763,033

28,879,906,422

영업이익

17,668,049,653

7,865,052,056

기타수익
1,118,160,906

1,445,027,579

기타비용
13,589,179,874

18,883,991,129

금융수익
13,969,719,079

10,623,471,480

금융비용
3,010,734,891

1,352,873,853

법인세차감전순이익(손실)

16,156,014,873

(303,313,867)

법인세비용

4,015,727,616

(1,693,687,969)

당기순이익

12,140,287,257

1,390,374,102

법인세비용차감후포괄손익

1,565,921,255

19,713,839

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,583,489,288

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

474,129,000

545,760,000

확정급여제도의 재측정요소

(491,697,033)

(526,046,161)

총포괄이익

13,706,208,512

1,410,087,941

주당이익

기본주당이익

706

81

자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(44기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
90,590,834
335,784,926,158
359,337,548,350

회계정책변경누적효과
-
-
(2,763,549,812)
2,763,549,812
-

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,862,031,358
(2,672,958,978)
338,548,475,970
359,337,548,350

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,390,374,102
1,390,374,102

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
-
-
-
545,760,000
545,760,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(526,046,161)
(526,046,161)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(3,440,000,000)
(3,440,000,000)

2018.12.31(44기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
(2,672,958,978)
336,518,563,911
357,307,636,291

2019.01.01(45기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
(2,672,958,978)
336,518,563,911
357,307,636,291

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,862,031,358
(2,672,958,978)
336,518,563,911
357,307,636,291

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
12,140,287,257
12,140,287,257

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
1,583,489,288
-
1,583,489,288

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
474,129,000
474,129,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(506,435,700)
(506,435,700)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

배당금의 지급
-
-

(3,440,000,000)
(3,440,000,000)

2019.12.31(45기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
(1,089,469,690)
345,201,283,135
367,573,844,803

현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,094,593,107

26,978,476,833

영업활동에서 창출된 현금흐름
6,734,078,470

20,950,463,806

당기순이익
18,352,104,698

1,390,374,102

조정
(11,618,026,228)

19,560,089,704

이자수익 수취
1,090,461,650

2,463,353,566

이자비용 지급
(467,910,911)

(597,579,584)

배당금수취
5,934,733,753

4,537,857,100

법인세납부
(1,196,769,855)

(375,618,055)

투자활동으로 인한 현금흐름

3,494,107,351

(16,535,972,257)

단기금융상품의 감소
98,205,912,745

21,393,108,284

상각후원가측정금융자산의 처분
68,999,468,216

18,610,460,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
239,603,623

18,723,876,986

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
75,000,000

1,830,000,000

대여금의 감소
-

1,800,000,000

유형자산의 처분
5,711,559,252

74,042,378

무형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
114,729,100

23,917,640

단기금융상품의 증가
(30,495,000,000)

(37,554,078,745)

상각후원가측정금융자산의 취득
(125,325,310,000)

(1,110,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(37,230,972)

(21,768,900,000)

대여금의 증가
(750,000,000)

(640,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,876,000,000)

(796,000,000)

종속기업및관계기업투자의 취득
(4,579,154,950)

(16,292,616,000)

유형자산의 취득
(5,489,402,649)

(1,389,586,877)

보증금의 증가
(278,110,000)

-

무형자산의 취득
(1,021,957,014)

(549,085,923)

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,923,179,405)

(11,672,000,000)

단기차입금의 증가
573,339,000,000

369,439,000,000

단기차입금의 감소
(573,601,000,000)

(377,671,000,000)

배당금의 지급
(3,440,000,000)

(3,440,000,000)

리스부채의 감소
(221,179,405)

환율변동효과

(131,477,234)

(45,566,266)

현금및현금성자산의 증가(감소)

11,534,043,819

(1,229,495,424)

기초의 현금및현금성자산

25,225,846,195

26,500,907,885

기말의 현금및현금성자산

36,759,890,014

25,225,846,195

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 45 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
327,938,427,060
319,599,707,836

1. 전기이월 미처분잉여금
316,675,707,836
316,286,070,083

2. 회계정책변경누적효과
-
2,763,549,812

3. 중간배당액
(860,000,000)
(860,000,000)

4. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
474,129,000
545,760,000

5. 보험수리적손익
(491,697,033)
(526,046,161)

6. 당기순이익
12,140,287,257
1,390,374,102

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-

1. 기술개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
3,870,000,000
2,924,000,000

1. 이익준비금
430,000,000
344,000,000

2. 배당금
3,440,000,000
2,580,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
324,068,427,060
316,675,707,836

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수
 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 45 기
제 44 기

중간배당
기말배당
합 계
중간배당
기말배당
합 계

1주당배당금(원)
50
200
250
50
150
200

배당주식수(주)
17,200,000
17,200,000
17,200,000
17,200,000
17,200,000
17,200,000

배당금총액(백만)
860
3,440
4,300
860
2,580
3,440

※ 제 45기 기말 결산배당 1주당 200원은 2020.03.27 개최 예정인 정기주주총회
 에서 확정될 예정입니다.
※ 당사는 2019년 6월 30일을 배당기준일로하여 1주당 50원(배당총액 8.6억)의 
 중간배당을 실시한 바 있습니다. (관련공시 : 2019.08.12 현금,현물배당 결정)
 또한 2019년 12월 31일을 배당기준일로하여 1주당 200원(배당총액 34.4억)의 
 기말배당을 결정한 바 있습니다. (관련공시 : 2020.02.10 현금,현물배당 결정)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재경
1947.02.03
미해당(사내이사)
본인
이사회

장장이
1955.03.07
해당(사외이사)
없음
이사회

김호성
1966.03.02
해당(사외이사)
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재경
現)인탑스(주) 회장
2015.03~현재
인탑스(주) 회장

기명식보통주

3,132,122주 보유
(최대주주)

1981(설립시)~2015.03
인탑스(주) 대표이사

장장이
現)(주)디앤액트 감사
2019.09~현재
(주)디앤액트 감사
없음

1995.01~2014.03
공정거래위원회 근무

1990.07~1994.12
경제기획원 근무

김호성
現)가천대학교 경영대학
겸임교수
2018.01~현재
가천대학교 경영대학 겸임교수
없음

2019.04~현재
인천지방국세청 조세범칙조사심의위원
(위촉위원)

2017.01~현재
중부지방국세청 정보공개심의위원
(위촉위원)

1986.03~2011.06
국세청 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재경
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

장장이
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

김호성
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 장장이]
□ 전문성 
본 후보자는 경제기획원 및 공정거래위원회에서 오랜 기간 근무한 경제 분야 전문가로서 향후 사외이사 재선임 시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 인탑스(주)의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함

□ 독립성
본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함

□ 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

□ 의무와 책임
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음

[사외이사 후보자 김호성]
□ 전문성 
본 후보자는 국세청에서의 오랜 근무 경험을 보유하였고, 현재 가천대학교 경영대학 겸임교수로 재직중인 경제/세무 분야 전문가로서 향후 사외이사 신규선임 시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 인탑스(주)의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함

□ 독립성
본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함

□ 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

□ 의무와 책임
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김재경]
본 후보자는 인탑스(주)의 설립자로서 오랜 기간동안 경영 전반을 총괄하여 왔으며, 경영인으로서 경영 능력과 회사가 영위하고 있는 사업 부문에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 사내이사로서 재선임을 추천함

[사외이사 후보자 장장이]
본 후보자는 경제기획원 및 공정거래위원회에서 오랜 기간 근무한 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 재선임을 추천함

[사외이사 후보자 김호성]
본 후보자는 오랜 국세청 근무 경험 및 가천대학교 경영대학 겸임교수로 재직 중인 경제/세무 전문가로서 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 신규선임을 추천함

확인서

확인서(김재경)

확인서(장장이)

확인서(김호성)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경렬
1954.03.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경렬
現)D.Ans Accounting & Value 회장
2015.10~현재
D.Ans Accounting & Value 회장
없음

2010.07~2012.07
IBK연금보험(주) 대표이사 사장

2006.11~2009.01
중소기업은행 경영전략 본부장(부행장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경렬
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 이경렬]
본 후보자는 중소기업은행 부행장, IBK연금보험 대표이사로 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 보유하고 있는 경제 분야 전문가이며, 상근감사로서 업무 및 회계 분야, 이사회 및 회사업무 전반에 대한 경영과 회계 투명성에 기여할 것으로 판단되어 감사로 재선임을 추천함

확인서

확인서(이경렬)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,752,098,504원

최고한도액
3,500,000,000원

※ 기타 참고사항

제 46기의 이사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 45기와 동일합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
49,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

제 46기의 감사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 45기와 동일합니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는
 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우, 전자투표는 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 금번 제 45기 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 공증변호사의 일정 조율 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 및 관련 증상이 의심되는 경우, 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.
코로나바이러스 감염증-19 및 개인적 사유로 인해 직접 참석이 어려우신 주주분께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권장 드립니다.