톱텍 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 톱텍

주주총회소집공고
2.8
(주)톱텍

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 톱텍

대 표 이 사 :
이 재 환

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업5로 140-22

(전 화) 054)472-1100

(홈페이지)http://www.toptec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)한 영 준

(전 화)054)472-1100

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시30분

2. 장 소 : 경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제24기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 선임의 건(이재환,재선임)

제2-2호 의안 사내이사 선임의 건(방인복,재선임)

제2-3호 의안 사외이사 선임의 건(안재근)

제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나.전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 제24기 배당은 1주당 100원의 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

- 코로나19로 인하여 마스크미착용 시 입장에 제한을 받을 수 있습니다.

2020년 3월 일

주식회사 톱 텍 대표이사 이 재 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김익수
(출석률:100%)
김지화
(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
원화지급보증 약정에 관한 건
찬성
찬성

2
2019.01.22
외화지급보증 약정(증액)에 관한 건
찬성
찬성

3
2019.01.25
주식회사 톱텍 제3회 기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

4
2019.02.15
제23기(2018.01.01~2018.12.31) 현금배당 결의의 건
찬성
찬성

5
2019.02.28
제1호의안:제23기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 승인에 관한 건
제2호의안:제23기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 승인에 관한 건
제3호의안:제23기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건
찬성
찬성

6
2019.02.28
전자투표의 건
찬성
찬성

7
2019.03.04
주식회사 하엘 제1회 기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 인수의 건
찬성
불참석

8
2019.03.04
제23기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의 건의 보고사항 정정
찬성
찬성

9
2019.03.15
제23기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표의 재승인의 건
제23기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표의 재승인의 건
찬성
찬성

10
2019.06.24
해외투자의 건
찬성
찬성

11
2019.07.01
종된사업장의 사업업자단위과세 적용의 건
찬성
찬성

12
2019.07.02
타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성
찬성

13
2019.08.13
연대보증 심의의 건
찬성
찬성

14
2019.11.22
본점소재지 이전의 건
찬성
불참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※
해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,800,000
152,000
76,000
-

※
상기 주총승인금액은 사내이사2명,사외이사2명을 포함한 이사 총 4명의 이사 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)레몬(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
53
1.43%

매출
(주)레몬(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
379
10.07%

※
상기 비율은 2018년말 재무상태표상의 자산총액 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜레몬 (종속회사)
매출
2019.01.01~2019.12.31
481
12.71%

매입
2019.01.01~2019.12.31
359
9.54%

※
상기 비율은 2018년말 재무상태표상의 자산총액 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) FA부문

디스플레이 시장은 2019년과 2020년에 양극화가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. LCD는 이미 공급과잉으로 포화상태가 될 것으로 보이는데 비해, OLED는 당분간 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 특히 Edge(곡면)를 비롯해 Foldable, Flexible 등 다양한 형태의 디스플레이를 적용할 차세대 스마트폰의 개발이 이뤄지고 있으며, OLED는 TV, 스마트폰, 웨어러블기기 등 완제품에 적용되는 추세로 자율주행차 등 신성장 동력에도 OLED 채택이 확대되고 있습니다. 여러가지 형태를 구현할 수 있는 Flexible OLED를 활용한 Folderble 스마트폰의 등장으로 시장성장과 국내외 기업들의 투자도 증가할 것이며, OLED 장비산업도 함께 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 나노부문

나노 관련 산업은 나노섬유의 제조에 적합한 고순도의 원료를 공급하는 산업과 나노섬유를 생산하기 위한 가공기계 및 부자재를 조달하는 나노소재(Nanomaterials) 산업, 그리고 이를 섬유, 부직포 등의 부품 및 제품으로 가공/제조하는 나노 중간물 산업분야(Nanointermediates), 이를 이용하여 완제품을 제조하는 나노기반 제품분야 (B2C포함, Nano-enabled products)로 분류합니다.
2017년 12월 발표된 산업통상자원부 및 나노융합산업연구조합의 ‘2017 나노융합산업조사’ 에 따르면, 국내 나노 관련 사업 기업 수 및 매출액은 2011년 대비 2016년에 약 44%의 증가율을 나타낼 정도로 많은 기업이 나노 사업에 집중하고 있으며, 나노관련 사업 규모 중 나노 전자 및 나노 소재 매출액이 전체의 97.6% 비중을 차지하고 있습니다. 이는 국내 제조업 매출의 약 9.5% 비중을 차지하고 있으며 이 수치는 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.
나노 사업의 경우, 기술 개발 및 양산기술 확립에 따라서 시장이 형성되는 기술주도형 시장이므로, 기술개발의 완성도에 따라 수요가 창출되는 시장특성을 가지고 있으며, 앞으로 얼마간 대체제의 위협이 높지 않을 것으로 업계에서는 전망하고 있습니다. 나노 소재의 응용 분야는 크게 전자, 건강치료, 에너지 저장, 건설 및 기타 분야로 나눌 수 있습니다. 전문가들은 2025년까지 나노 소재가 전 세계 전반에 걸쳐 건강치료와 전자시장에서 중요한 부분을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 나노 소재의 수요는 더 빠르고, 작고, 가볍고 더욱 강력한 소비재 전자제품과 아직 시장에 나오지 않은 제품에서의 나노 소재 이용에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다.

(3) ESS부문

ESS산업은 산업의 고도화, 첨단화에 됨에 따라 소비전력 수요 증가로 이어지고 있으며 이에 탄소저감의 이슈, 탈원전 트렌드에 따라 태양광 풍력사업등의 신재생 에너지의 비중이 확대되고 있습니다. 노후화된 전력망 운영을 통하여 전력품질 문제와 분산형 전원 구축의 합목적성에서 ESS의 필요성을 나날이 증대되고 있는 실정입니다. 향후 ESS산업은 기존 중앙집중 발전방식에서 분산전원형의 효과적으로 대체 가능하며향후 블록체인, 인공지능 IOT기술과 접목되어 신재생에너지의 단점을 극복할 수 있는 에너지 플랫폼 역할원으로 활성화 될 것으로 전망됩니다.
신재생 보급확대와 전력수요 증가에 따라, 글로벌ESS시장이 지속적으로 성장하고 있으며 국내에서도 리튬이온전기 기술력을 바탕으로 글로벌 시장선점을 위한 경쟁이 가열되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

 1) FA부문

회사는 고객설비의 경쟁력 확보를 위해 원가절감, 설비생산성 향상을 지속적으로 노력한 결과, 세계적인 경쟁력을 갖춘 설비를 제작, 공급할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 또한 단기간 내에 많은 설비공급을 요구하는 고객에 맞춘 생산능력을 확보하고 있습니다. 회사는 그동안의 노하우를 바탕으로 새로운 분야의 기술개발에도 전념하고 있으며, 우수한 기술진과 함께 끊임없는 연구개발로 여러분야의 수주확대를 예상하고 있습니다. 최근 국내외 기업들의 설비투자가 감소되었으나, OLED 수요증가 등 중국시장의 대규모 투자가 지속적으로 이루어지고 있는 가운데 이로인한 수주도 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

 2) 나노부문

회사는 나노섬유 생산의 가장 중요한 설비, 연구개발, 제조기술, 품질관리 분야의 오랜 기술을 바탕으로 세계 최대 최첨단 양산라인을 구축하고 있으며, 이로인한 다양한사업부문을 진행하고 있습니다.
Global 아웃도어 전문기업은 노스페이스 미국본사와 3년간 독점계약을 체결하였고, 2019년 FW시즌부터 전세계 시장에 `FUTURELIGHT` 라는 제품으로 판매되고 있습니다.
 또한 나노멤브레인 소재가 적용된 여성용 위생용품(생리대)을 자체 브랜드인 "에어퀸"으로 출시하여 2019년 4월부터 자사몰을 통해 판매를 시작하였고, 오픈마켓과 소셜커머스, 홈쇼핑등을 통해 판매를 확대하고 있습니다. 기존 PE 필름 생리대와 비교해 중량이 5배 가볍고, 두께도 4배 얇으며 통기도는 2만배 이상 뛰어난 에어퀸은 100% 유기농 순면커버를 적용해 피부자극을 최소화하였고 냄새없이 상쾌함을 오래 유지할 수 있도록 고밀도 흡수체와 높은 통기성을 가진 소재를 사용하였습니다.
미용마스크는 Global Brand를 통해 출시하였고, 먼지차단용 마스크도 출시를 시작하였습니다.
2017년부터 시작된 전자파 차폐부품사업은 스마트폰에 적용되어 계속적으로 공급하고 있으며, 저가형 스마트폰에서 프리미엄 스마트폰까지 확대되어 지속적이고 안정적으로 납품되고 있습니다. 

 3) ESS부문

국내외 태양광 시장은 미국의 세이프가드 조치와 중국 태양광정책변화의 위험요소가많았음에도 불구하고 성장을 이룬 것으로 평가되고 있습니다. 또한 정부에서 발표한 세계 최대규모인 3GW급 태양광발전단지 조성의 “새만금 비전 선포식” 등의 긍정적인 에너지 정책은 관련사업의 성장을 이끌 것으로 보고 있습니다. 회사는 국내 단일 최대용량인 54MW의 태양광발전소의 성공과 함께 앞으로도 더 많은 ESS사업이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 연결종속회사는 FA사업과 ESS사업, 나노관련사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

부문
주요제품

FA

INDEX시스템, FAB자동화설비, LAMINATOR장비, MODULE조립설비, 반도체물류 및 LBS시스템, 반도체 EQ-INTERFACE설비, NANO-MEMBRANE 제조라인, SANITARY PAD제조라
인,
MASK 설비, 2차전지장비

나노
쉴드캔나노폼, 나노멤브레인, 위생용품, 라우터(IRP), 마스크

ESS
ESS

(2) 시장점유율

시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료부족으로 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 FA, 나노, ESS을 주력으로 사업을 영위하고 있으며 차세대 디스플레이 및 2차전지 공정 장비 개발에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.

세계 각 정부 및 단체들의 환경규재, 청정연료에 대한 요구로 친환경 자동차의 핵심 부품인 2차전지 배터리의 수요가 2019년 248GWh→2023년 866GWh로 CAGR +38% 성장세 폭발적으로 증가할 것으로 예산되는 가운데 국내 3사(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) 역시 중대형 전지 Capa 는 2019년 95GWh→2023년 400GWh까지 가파르게 늘어날 것으로 예상되며 국,내외 등지에 Capa 증설에 나서고 있습니다. 따라서 당사에서는 기존 FA사업부문 중 2차전지 장비 시장에 대해 신규개발 등에 역량을 집중하여 국,내외 신규업체 발굴 및 사업 다각화를 통해 사업확장에 힘쓸 예정 입니다.

신규사업 추진으로는 최근 중국 우한에서 발행한 신종 코로나바이러스 감염증으로 MASK 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 당사의 축척 된 자동화설비 경험을 바탕으로 자회사인 ㈜레몬의 핵심소재인 필터 공급망을 활용하여 직접 MASK를 제작, 공급을 추진하여 새로운 사업영역과 매출원을 만들 수 있을 것으로 예상 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 -1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

아래의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 기말: 2019년 12월 31일 현재

제 23 기 기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제24기 기말
제23기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
275,113,836,337
284,796,131,539

현금및현금성자산
147,275,258,878
207,718,522,192

단기금융상품
4,000,000,000
5,000,000,000

매출채권
39,773,595,981
25,594,836,129

계약자산
11,879,934,985
15,588,777,705

당기손익-공정가치금융자산
1,729,355,800
1,438,268,000

기타유동금융자산
6,012,556,252
4,798,687,791

기타유동자산
4,190,686,355
2,345,045,694

재고자산
60,226,089,376
22,227,254,843

당기법인세자산
26,358,710
84,739,185

Ⅱ. 비유동자산
175,896,849,552
107,997,128,478

장기금융상품
-
1,413,678,682

당기손익-공정가치금융자산
2,910,870,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
12,838,420,460
2,275,170,472

장기매출채권
1,232,241,468
1,688,241,468

기타비유동금융자산
605,268,764
624,150,764

관계기업투자
-
184,376,407

유형자산
149,541,333,504
94,260,709,717

무형자산
965,918,547
801,531,747

기타비유동자산
694,015
1,170,803

이연법인세자산
7,802,102,794
6,748,098,418

자 산 총 계
451,010,685,889
392,793,260,017

부 채

Ⅰ. 유동부채
107,059,072,116
43,622,028,025

매입채무
29,140,829,035
21,273,385,963

단기차입금
9,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
8,737,057,531
7,468,321,221

기타유동부채
24,732,070,086
3,109,815,560

당기법인세부채
2,985,958,040
3,541,985,281

유동성전환사채
29,234,637,424
-

유동성장기부채
3,228,520,000
3,228,520,000

Ⅱ. 비유동부채
2,088,801,758
5,323,709,373

장기차입금
1,971,390,000
5,199,910,000

기타비유동금융부채
117,411,758
123,799,373

부 채 총 계
109,147,873,874
48,945,737,398

자 본

Ⅰ. 지배기업지분
334,066,308,197
334,721,707,403

자본금
18,534,460,500
18,534,460,500

자본잉여금
83,446,108,888
83,580,452,023

기타자본항목
(29,247,350,560)
(30,272,379,760)

기타포괄손익누계액
14,261,715
(1,605,332)

이익잉여금
261,318,827,654
262,880,779,972

Ⅱ. 비지배지분
7,796,503,818
9,125,815,216

자 본 총 계
341,862,812,015
343,847,522,619

부채 및 자본 총계
451,010,685,889
392,793,260,017

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

Ⅰ. 매출액
167,160,372,873
308,791,515,682

Ⅱ. 매출원가
146,075,849,858
281,499,726,125

Ⅲ. 매출총이익
21,084,523,015
27,291,789,557

Ⅳ. 판매비와관리비
27,648,895,034
19,064,724,602

Ⅴ. 영업이익
(6,564,372,019)
8,227,064,955

Ⅵ. 기타수익
22,136,008,550
20,405,139,016

Ⅶ. 기타비용
11,722,085,211
1,545,404,221

Ⅷ. 금융수익
3,300,389,610
3,473,232,911

이자수익
3,287,432,660
3,470,770,911

배당금수익
12,956,950
2,462,000

Ⅸ. 금융비용
3,745,160,208
314,321,200

이자비용
3,745,160,208
314,321,200

Ⅹ. 지분법손익
(64,376,407)
(16,623,593)

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익
3,340,404,315
30,229,087,868

ⅩⅡ. 법인세비용
3,129,642,016
12,538,297,283

ⅩⅢ. 당기순이익
210,762,299
17,690,790,585

ⅩⅣ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로
 재분류 되는 세후기타포괄손익
15,867,047
5,886,002

해외사업장환산손익
15,867,047
5,886,002

ⅩⅤ. 총포괄이익
226,629,346
17,696,676,587

ⅩⅥ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
3,659,337,232
19,755,967,309

비지배지분
(3,448,574,933)
(2,065,176,724)

ⅩⅦ. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
3,675,204,279
19,761,853,311

비지배지분
(3,448,574,933)
(2,065,176,724)

ⅩⅧ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
6
546

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
6
546

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2018년 01월 01일
18,175,562,000
68,670,941,098
(3,990,051,036)
328,844,666
244,859,240,672
(633,444,219)
327,411,093,181

K-IFRS 1109호최초 적용에 따른 조정

(336,336,000)
(1,375,529,509)

(1,711,865,509)

총포괄손익

5,886,002
19,755,967,309
(2,065,176,724)
17,696,676,587

당기순이익

19,755,967,309
(2,065,176,724)
17,690,790,585

해외사업장환산손익

5,886,002

5,886,002

소유주와의 거래
358,898,500
14,909,510,925
(26,282,328,724)

(358,898,500)
11,824,436,159
451,618,360

주식배당
358,898,500

(358,898,500)

-

연결자본변동

14,909,510,925
241,157,516

(15,150,668,441)
-

종속기업유상증자

26,975,104,600
26,975,104,600

자기주식취득

(26,523,486,240)

(26,523,486,240)

2018년 12월 31일
18,534,460,500
83,580,452,023
(30,272,379,760)
(1,605,332)
262,880,779,972
9,125,815,216
343,847,522,619

2019년 01월 01일
18,534,460,500
83,580,452,023
(30,272,379,760)
(1,605,332)
262,880,779,972
9,125,815,216
343,847,522,619

총포괄손익

15,867,047
3,659,337,232
(3,448,574,933)
226,629,346

당기순이익

3,659,337,232
(3,448,574,933)
210,762,299

해외사업장환산손익

15,867,047

15,867,047

소유주와의 거래

(134,343,135)
1,025,029,200

(5,221,289,550)
2,119,263,535
(2,211,339,950)

현금배당

(5,221,289,550)

(5,221,289,550)

연결자본변동

(134,343,135)

(65,656,865)
(200,000,000)

전환사채 발행

1,025,029,200

2,184,920,400
3,209,949,600

2019년 12월 31일
18,534,460,500
83,446,108,888
(29,247,350,560)
14,261,715
261,318,827,654
7,796,503,818
341,862,812,015

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제24기
제23기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(16,429,071,468)
(27,561,512,452)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(13,816,094,354)
7,814,220,222

2. 이자의 수취
3,352,878,842
3,462,838,838

3. 이자의 지급
(391,883,556)
(314,886,063)

4. 배당금의 수취
12,956,950
2,462,000

5. 법인세의 납부
(5,586,929,350)
(38,526,147,449)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(67,603,798,323)
(8,611,097,965)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,806,190,725
10,340,011,499

단기금융상품의 감소
1,000,000,000
8,860,026,515

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
612,445,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
2,009,979,900
-

기타유동금융자산의 감소
2,049,200,000
216,072,839

장기금융상품의 감소
1,413,678,682
183,461,472

관계기업지분의 처분
120,000,000
-

유형자산의 처분
38,809,333
4,227,273

무형자산의 처분
-
240,000,000

기타비유동금융자산의 감소
174,522,810
223,778,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(74,409,989,048)
(18,951,109,464)

기타유동금융자산의 증가
2,265,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,009,438,050
1,111,328,630

장기금융상품의 증가
-
488,332,309

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
12,563,229,988
2,000,000,000

관계기업지분의 취득
-
201,000,000

유형자산의 취득
56,309,696,065
14,901,558,525

무형자산의 취득
107,720,135
-

기타비유동금융자산의 증가
154,904,810
248,890,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
25,324,990,450
(2,452,165,016)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,000,000,000
26,979,604,600

단기차입금의 차입
4,000,000,000
-

유동성전환사채의 차입
30,000,000,000
-

종속기업 유상증자
-
26,979,604,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,675,009,550)
(29,431,769,616)

종속기업투자주식의 추가취득
200,000,000
4,500,000

유동성장기부채의 상환
3,228,520,000
2,880,999,984

장기차입금의 상환
-
22,783,392

자기주식의 취득
-
26,523,486,240

기타유동금융부채의 상환
25,200,000
-

배당금의 지급
5,221,289,550
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(58,707,879,341)
(38,624,775,433)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
207,718,522,192
239,360,288,393

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,735,383,973)
6,983,009,232

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
147,275,258,878
207,718,522,192

2. 재무제표

아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기 기말: 2019년 12월 31일 현재

제 23 기 기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과목
제23기 기말
제22기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
293,913,077,237
276,499,721,637

현금및현금성자산
136,496,356,314
199,682,785,705

단기금융상품
1,000,000,000
5,000,000,000

매출채권
80,696,368,681
34,387,000,595

계약자산
11,879,934,985
13,652,284,410

당기손익-공정가치금융자산
1,729,355,800
1,438,268,000

기타유동금융자산
5,957,595,135
4,815,500,222

기타유동자산
360,231,193
1,160,907,777

재고자산
55,793,235,129
16,362,974,928

Ⅱ. 비유동자산
117,397,279,585
99,996,328,096

장기금융상품
-
1,413,678,682

당기손익-공정가치금융자산
2,910,870,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
12,563,249,988
2,000,000,000

장기매출채권
1,232,241,468
1,688,241,468

기타비유동금융자산
562,718,764
475,184,764

종속기업투자
8,412,969,460
15,746,270,020

유형자산
82,583,439,298
71,545,968,901

무형자산
833,741,557
669,354,757

이연법인세자산
8,298,049,050
6,457,629,504

자 산 총 계
411,310,356,822
376,496,049,733

부 채

Ⅰ. 유동부채
75,520,786,467
36,537,169,483

매입채무
28,216,850,376
19,236,668,907

단기차입금
-
2,000,000,000

기타유동금융부채
6,851,102,071
5,428,075,506

기타유동부채
24,328,365,569
3,563,358,578

당기법인세부채
2,985,958,040
3,080,546,492

유동성전환사채
9,909,990,411
-

유동성장기부채
3,228,520,000
3,228,520,000

Ⅱ. 비유동부채
1,971,390,000
5,199,910,000

장기차입금
1,971,390,000
5,199,910,000

부 채 총 계
77,492,176,467
41,737,079,483

자 본

Ⅰ. 자본금
18,534,460,500
18,534,460,500

Ⅱ. 자본잉여금
83,993,841,114
84,128,184,249

Ⅲ. 기타자본항목
(29,204,652,838)
(30,229,682,038)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
14,261,716
(1,605,332)

Ⅴ. 이익잉여금
260,480,269,863
262,327,612,871

자 본 총 계
333,818,180,355
334,758,970,250

부채 및 자본 총계
411,310,356,822
376,496,049,733

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

Ⅰ. 매출액
165,493,724,089
286,184,620,516

Ⅱ. 매출원가
142,789,327,521
261,617,126,057

Ⅲ. 매출총이익
22,704,396,568
24,567,494,459

Ⅳ. 판매비와관리비
19,910,689,853
15,553,354,206

Ⅴ. 영업이익
2,793,706,715
9,014,140,253

Ⅵ. 기타수익
21,046,429,062
22,320,042,050

Ⅶ. 기타비용
11,323,609,623
3,149,155,033

Ⅷ. 금융수익
3,093,148,095
3,425,164,083

이자수익
3,080,191,145
3,422,702,083

배당금수익
12,956,950
2,462,000

Ⅸ. 금융비용
1,420,899,567
253,894,972

이자비용
1,420,899,567
253,894,972

Ⅹ. 지분법손익
(7,414,824,473)
(1,859,564,592)

ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익
6,773,950,209
29,496,731,789

ⅩⅡ. 법인세비용
3,400,003,667
9,861,984,431

ⅩⅢ. 당기순이익
3,373,946,542
19,634,747,358

ⅩⅣ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로
15,867,048
5,886,002

재분류 되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동
15,867,048
5,886,002

ⅩⅤ. 총포괄이익
3,389,813,590
19,640,633,360

ⅩⅥ. 주당이익

기본주당이익
97
543

희석주당이익
97
543

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 24 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과 목
당 기
(처분예정일: 2020년 3월 27일)
전 기
(처분확정일: 2019년 3월 29일)

미처분이익잉여금

258,493,214,848

258,530,224,522

전기이월이익잉여금
255,119,268,306

240,271,006,673

회계정책변경누적효과
-

(1,375,529,509)

당기순이익
3,373,946,542

19,634,747,358

임의적립금의 이입액

-

2,333,333,334

연구인력개발준비금 환입
-

2,333,333,334

합 계

258,493,214,848

260,863,557,856

이익잉여금 처분액

3,828,859,700

5,744,289,550

이익준비금
348,000,000

523,000,000

현금배당(주당배당금(률))
 - 당기: 100원(20%)
 - 전기 : 150원(30%)
3,480,859,700

5,221,289,550

차기이월미처분이익잉여금

254,664,355,148

255,119,268,306

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018년 01월 01일
18,175,562,000
68,670,941,098
(3,807,463,462)
328,844,666
244,427,293,522
327,795,177,824

K-IFRS 1109호
-
-
-
(336,336,000)
(1,375,529,509)
(1,711,865,509)

최초 적용에 따른 조정

총포괄손익
-
-
-
5,886,002
19,634,747,358
19,640,633,360

당기순이익
-
-
-
-
19,634,747,358
19,634,747,358

지분법자본변동
-
-
-
5,886,002
-
5,886,002

소유주와의 거래
358,898,500
15,457,243,151
(26,422,218,576)
-
(358,898,500)
(10,964,975,425)

주식배당
358,898,500
-
-
-
(358,898,500)
-

지분법자본변동
-
15,457,243,151
101,267,664
-
-
15,558,510,815

자기주식취득
-
-
(26,523,486,240)
-
-
(26,523,486,240)

2018년 12월 31일
18,534,460,500
84,128,184,249
(30,229,682,038)
(1,605,332)
262,327,612,871
334,758,970,250

2019년 01월 01일
18,534,460,500
84,128,184,249
(30,229,682,038)
(1,605,332)
262,327,612,871
334,758,970,250

총포괄손익
-
-
-
15,867,048
3,373,946,542
3,389,813,590

당기순이익
-
-
-
-
3,373,946,542
3,373,946,542

지분법자본변동
-
-
-
15,867,048
-
15,867,048

소유주와의 거래
-
(134,343,135)
1,025,029,200
-
(5,221,289,550)
(4,330,603,485)

현금배당
-
-
-
-
(5,221,289,550)
(5,221,289,550)

지분법자본변동
-
(134,343,135)
-
-
-
(134,343,135)

전환권대가
-
-
1,025,029,200
-
-
1,025,029,200

2019년 12월 31일
18,534,460,500
83,993,841,114
(29,204,652,838)
14,261,716
260,480,269,863
333,818,180,355

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

구 분
제23기
제22기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(39,232,717,696)
(33,567,858,237)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(36,601,371,306)
1,566,060,188

2. 이자의 수취
3,181,670,203
3,414,770,010

3. 이자의 지급
(201,851,078)
(253,752,164)

4. 배당금의 수취
12,956,950
2,462,000

5. 법인세의 납부
(5,624,122,465)
(38,297,398,271)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,752,226,058)
17,738,604,063

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,544,894,794
23,184,688,660

단기금융상품의 감소
4,000,000,000
8,860,026,515

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
612,445,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
2,009,979,900
-

기타유동금융자산의 감소
-
7,987,800,000

단기대여금의 감소
2,049,293,402
-

장기금융상품의 감소
1,413,678,682
183,461,472

유형자산의 처분
26,596,000
5,100,297,273

무형자산의 처분
-
240,000,000

기타비유동금융자산의 감소
45,346,810
200,658,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,297,120,852)
(5,446,084,597)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,009,438,050
1,111,328,630

장기금융상품의 증가
-
488,332,309

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
12,563,229,988
2,000,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
200,000,000
504,500,000

유형자산의 취득
13,018,851,869
1,236,803,658

무형자산의 취득
107,720,135
-

단기대여금의 증가
1,265,000,000
-

기타유동금융자산의 증가
1,000,000,000
-

기타비유동금융자산의 증가
132,880,810
105,120,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(469,009,550)
(29,395,056,240)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000
-

유동성전환사채의 차입
10,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,469,009,550)
(29,395,056,240)

단기차입금의 상환
2,000,000,000
-

유동성장기부채의 상환
3,228,520,000
2,871,570,000

자기주식의 취득
-
26,523,486,240

기타유동금융부채의 상환
19,200,000
-

배당금의 지급
5,221,289,550
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(61,453,953,304)
(45,224,310,414)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
199,682,785,705
237,929,404,269

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,732,476,087)
6,977,691,850

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
136,496,356,314
199,682,785,705

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제24기
제23기

현금배당
주당배당금
100원
150원

배당총액
3,480,859,700원
5,221,289,550원

시가배당율(%)
1.0%
1.9%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<추가>

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

25. 나노섬유 생산, 판매, 서비스업

26. 마스크 제조 및 판매, 서비스업

27. 위생용품의 제조 및 판매, 서비스업

28. 화장품 제조 및 도소매업

29. 각 항에 관련된 부대사업일체

사업의 목적 추가 및 번호변경

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

<삭제>

주·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 전자증권법) 도입에 따라 조항 삭제

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

<신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 주식 등의 전자등록 의무화 근거조항 신설

제15조(명의개서대리인)

① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.(개정2010.03.26.)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 업무규정에 따른다.(개정2010.03.26)

제15조 (명의개서대리인)

① 현행유지

② 현행유지

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 현행유지

내용 일부 수정

제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제17조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

주권 전자등록으로 명의개서대리인에게 주주가 별도로 신고할 사항 없으므로 조항 삭제

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2018년03월30일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2020년03월27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재환
67.02.04
사내이사
본인
이사회

방인복
67.11.15
사내이사
-
이사회

안재근
57.07.20
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재환
(주)톱텍 대표이사
2001~2005
동서대학교
해당사항 없음

1992~현재
(주)톱텍

방인복
(주)톱텍 사장
1994~1996
양산대학교
해당사항 없음

1992~현재
(주)톱텍

안재근
하나마이크론(주) 상임감사
1977~1981
동국대학교
해당사항 없음

2009~2010
삼성전자 중국판매법인장 전무

2010~2012
삼성전자 천안/탕정 복합단지장 전무

2012~2013
삼성디스플레이(주) 천안/아산 복합단지장

2013~2015
삼성전자 수원지원센터장(부사장)

2015~2017
수원상공회의소 부회장

2018~현재
하나마이크론(주)상임감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

방인복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안재근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립적 판단 및 경영투명성 제고
회사경영상 중요 결정사항에 대한 독립적인 입장과 판단으로 합법적이며 투명한 주주권익을 위한 결정을 할 것입니다.

2. 업무집행 감독 및 견제
월별 또는 분기별 주요 경영상황을 이사회를 통해서 공유하고 사내이사, 사외이사들과 수시로 communication하며 feedback system을 구축하여 상시 업데이트를 해 나갈 것입니다.

3. 회사 발전 및 주주이익 대변
직접적인 법인경영의 경험과 국내외 등기임원으로서의 경영참여 knowhow를 실질적으로 (주)톱텍의 성장과 미래전략을 위하고 주주의 이익을 위한 레버리지로 활용할 것입니다.
4. 전문적인 지식 전달 및 조언
본인의 주요 경력인 인사와 영업의 경험을 반추하여 사업의 다각화를 모색하는데 주력하고 장기적인 비전을 가져갈 토대를 마련하고자 합니다.

5. 기업발전을 위한 전문적인 네트웍을 활용하여 회사발전에 기여함
삼성전자 반도체 부문, Display 사업분야, SET 부문에서의 경험과 인적 네트워크를 적극 활용하여 실질적인 성장에 기여를 할 것입니다.

6. 합리적인 판단 및 올바른 의사결정
주요 이사회 안건에 대한 사전확인 등을 통해 합리적이고 올바른 의사결정을 내림으로써 실질적인 도움이 되도록 하겠습니다.

7. 이사회 활동의 강화
이사회에 적극적으로 참여하고 필요한 정보를 공유하여 현안 및 미래전략에 대한 사전검토 및 의견교환을 통해서 신속하고 Timming에 맞는 사외이사로서의 활동을 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 이재환

후보자는 창업주로써 현재 (주)톱텍의 대표이사를 맡고 있습니다. 경영을 총괄하면서 회사가 성장하는데 지대한 기여를 하였으며 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다. 

사내이사 방인복

후보자는 창업주로써 현재 (주)톱텍의 사장를 맡고 있습니다. 사업을 총괄하면서 회사가 성장하는데 지대한 기여를 하였으며 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다. 

사외이사 안재근

후보자는 그동안의 주요경력을 바탕으로 주요의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시가 가능하고, 사업의 다각화와 장기적 비전을 가져가는데 많은 기여를 할 것이라 판단됩니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하여 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력향상에 실질적인 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이재환

확인서_방인복

확인서_안재근

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

재선임 : 이재환,방인복
신규선임 : 안재근

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,098백만원

최고한도액
2,800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 27일(금)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:
당사는 연결 회사의 재무제표 수령 일정 등을 고려하여 결산 완료 일정이 검토되었으며, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일이 결정되었습니다. 이로인해 주주총회일정을 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

4. 주주총회 집중일 : 3/20(금), 3/25(수)~3/27(금), 3/30(월)

5. 코로나바이러스감영증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.