오리엔트정공 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 오리엔트정공

주주총회소집공고
2.8
(주)오리엔트정공

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 오리엔트정공

대 표 이 사 :
장재진

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 26-5

(전 화) 054-473-7200

(홈페이지)http://www.orient-pi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이준

(전 화)031-730-6036

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322 (주)오리엔트정공 성남사무소 다목적홀

3. 회의목적사항
<<보고안건>>
영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<<부의안건>>
제1호 의안 : 제33기 (별도/연결) 재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 임
원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 사내이사 장재진 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 최강문 선임의 건

제4-3호 의안 : 사내이사 박영동 선임의 건

제4-4호 의안 : 사외이사 권명상 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 기타사항

주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 2020년 03월 12일
 주식회사 오리엔트정공
 대표이사 장재진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이민재(사외)
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
오리엔트비나 현지법인시설자금대출 연대입보에 관한 건
찬성

2
2019.01.25
(주)오리엔트시계 금전대여의 건
찬성

3
2019.02.19
(주)오리엔트시계 금전대여의 건
찬성

4
2019.02.25
오리엔트비나 대여금 출자전환의 건
찬성

5
2019.03.12
제32기 재무제표 등 승인의 건, 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2019.03.22
(주)오리엔트시계 금전대여의 건
찬성

7
2019.05.17
(주)월드메모리 금전대여의 건
찬성

8
2019.05.21
(주)월드메모리 금전대여의 건
찬성

9
2019.05.29
(주)월드메모리 금전대여의 건
찬성

10
2019.05.30
(주)오리엔트전자 주식인수의 건
찬성

11
2019.06.10
(주)오리엔트시계 주식인수의 건
찬성

12
2019.06.10
(주)월드메모리 주식인수의 건
찬성

13
2019.06.28
(주)엠다스 금전대여의 건
찬성

14
2019.07.16
현지법인 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건
찬성

15
2019.07.29
산업운영자금 차입의 건
찬성

16
2019.09.06
산업운영자금 차입의 건
찬성

17
2019.09.23
운전자금 차입의 건
찬성

18
2019.09.27
전자방식외담대 할인한도 증액 신청의 건
찬성

19
2019.10.02
산업운영자금 대환의 건
찬성

20
2019.12.10
(주)오리엔트시계 유상증자 참여(출자전환)의 건
불참

21
2019.12.10
(주)오리엔트전자 유상증자 참여(출자전환)의 건
불참

22
2019.12.12
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

23
2019.12.20
플라스틱 부동산 매도의 건
불참

24
2019.12.20
플라스틱 주식 인수의 건
불참

주1) 박완제 사내이사는 2019년 3월 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

비상근
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득

(주)오리엔트비나
(종속회사)

2019.01.28
60
5.45

지분취득
(주)오리엔트시계
(종속회사)
2019.06.11
24
2.18

지분취득
(주)월드메모리
(종속회사)
2019.06.11
18
1.60

지분취득
(주)오리엔트전자
(종속회사)
2019.06.20
29
2.59

지분취득
(주)오리엔트플라스틱
(종속회사)
2019.12.24
89
8.05

지분취득
(주)오리엔트시계
(종속회사)
2019.12.27
35
3.15

지분취득
(주)오리엔트전자
(종속회사)
2019.12.27
17
1.51

주1) 상기 지분취득은 종속회사의 대여금 출자전환을 통해 취득한 내역이며, (주)오리엔트비나와 (주)오리엔트플라스틱의 지분취득 내용은 당사의 거래당일 공시내역을 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)오리엔트비나
(종속회사)
지분취득
2019.01.28
60
5.45

(주)오리엔트시계
(종속회사)

지분취득
2019.06.11부터
2019.12.27까지
59
5.33

(주)오리엔트플라스틱
(종속회사)
지분취득
2019.12.24
89
8.05

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 비철금속, 전기, 전자, 합성수지, 섬유, 유리 등을 소재로 각각의가공 및 조립공정을 통해 생산되는 약 2만여개의 부품을 조립하여 완성되는 종합기계산업입니다. 자동차 부품 산업은 자동차 산업과는 분업적 생산체제를 형성하고 있고 완성차 업체를 정점으로 한 계열구조를 이루고 있습니다. 완성차 메이커를 주축으로 1차, 2차, 3차에 이르는 SUPPLIER CHAIN(공급자 체인)을 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템 발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 현재 변속기, 엔진 및 관련 부품의브라켓 등 알루미늄을 소재로 한 가공 및 조립부품이 주종을 이루며, 이외 주철가공 및 고무, 플라스틱, 프레스물등의 부분품을 모아 조립하는 공정을 보유하고 있습니다. 당사는 현대자동차, 기아자동차 협력업체이며, 가격경쟁력 및 우수한 자동화설비, 품질, 나노복합소재 관련 기술을 기반으로 계속적으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
글로벌 자동차산업은 신흥국 수요의 견인으로 '06~'16년 연평균 3.2% 늘어나 '16년 9,498만대로 사상 최대를 기록했으나, 금융위기 이후 성장률은 낮아지고 있습니다. 중국과 인도시장의 경우 연평균 성장률은 둔화되고 있으나 '16~'20년 연평균 증가율이 각각 5.9%, 6.4%로 전망되어 글로벌 자동차산업을 견인하고 있습니다.

국내 5개 완성차 업체의 2019년 자동차 판매는 총 793만대로 지난해 823만대보다 약 3.8% 감소하였으며, 산업연구원에 따르면 2020년 국내 자동차 생산은 2019년 대비 1.5%감소할 것으로 전망했습니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 부품 산업은 자동차 산업의 기초 산업으로 완성차의 시장상황에 영향을 많이 받으며, 자동차 산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 최근 자동차산업의 발전과 더불어 국내외 자동차산업에 변화가 극심하게 일어나고 있습니다. 대외적 산업환경의 경우높은 환율변동성에 따른 환차손 및 해외시장 경쟁력 저하, 원재료가격 인상압박 등의 요인으로 낙관하기 힘든 상황입니다. 이러한 상황에서는 글로벌화에 따른 생산규모의 대형화, 기술의 도입, 연구개발과 생산의 합리화를 통한 대응도 절실히 요구되고 있습니다. 하지만 국내 자동차 기업들의 해외수출 물량 증가 및 전세계적인 자동차 수요 증가 등으로 인해 국내 자동차 부품 관련산업은 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소
현대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에게 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템은 후속차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전 방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다. 이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기 등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추어 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(5) 자원의 조달상황
국내의 알루미늄 합금 전문업체들이 알루미늄 원재료를 미국, 대만 등 세계 각국으로부터 수입하여 규격별 합금괴를 생산하며, 당사의 경우 당사의 다이케스팅 주조업체가 구매하여 소재작업을 한 것을 구매합니다. 시장환경에 따라 주요 원재료의 가격변동이 있을 경우 3개월마다 완성차 업체로부터 부품가격을 조정 받습니다. 원재료 수급은 안정적인 공급을 받아오고 있으며 향후에도 원재료 수급에는 문제가 없을 것으로 사료됩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 부품에 대해서는 걸림돌이 되는 특별한 규제는 없으며, 정부에서는 부품소재산업의 경쟁력의 중요성을 인식하여 부품소재산업 육성에 정책의 무게를 더해가고 있습니다. 자연환경을 파괴하지 않는 규제가 21세기에는 더욱 강화될 전망이며, 해외 선진 완성차업계 통합 품질규격인 TS16949인증이 필요 조건입니다. 이에당사는 품질규격 TS16949및 환경관련 ISO14001인증을 획득하였으며 "PL법" (PRODUCTS LIAIBILITY : 제조물의 결함에 대하여 기업의 엄격 책임을 요구하는 제조물 책임에 관한 법)에는 적용되지 않는 부품을 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, 리테이너베어링등과 자동화된 수동변속기인 DCT-7(Double Clutch Transmission) Center Plate, 엔진부품인 캡앗세이캠샤프트베어링, 하우징서모스탯 등을 생산, 공급하는 자동차부품 전문생산업체입니다. 당사는 상기부품들을 현대자동차, 기아자동차 등 국내자동차 브랜드 社에 공급하고 있으며 현대/기아자동차의 해외 현지법인(체코, 슬로바키아)에도 공급 하고 있습니다. 국내외적인 경제 상황에 능동적으로 대처하기 위해 당사의 임직원들은 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업 영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 제고해 나가려고 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업은 자동차부품 부문과 기타부품(전자, 자동차) 사업을 영위하는 계열사의 사업부문 입니다. 

(2) 시장점유율

자동차 부품산업의 경우 회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며 하나의 부품이 전차종에 들어가기도 하고 하나의 차종에 들어가기도 하면서 그 부품의 가지수도 2만여개에 달하며 각자 계열화 및 전문화 부품을 생산 공급하기 때문에 회사 마다의 정확한 시장점유율을 알아내는 것은 신뢰할 만한 자료가 없어서 어렵습니다

(3) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 완성차업체의 생산판매량에 절대적으로 의존하고 있으며, 완성차업체의 실적은 해외 및 국내 경기에 민감하게 반응합니다. 당사는 전방매출처의 품질기준을 충족하기 위해 완성차업체에서 정기적으로 품질시스템에 대한 평가를 실시하고 있으며, 기술경쟁력 확보를 위해 연구개발부문에 투자와 완성차업체 및 해외업체 요구조건인 평가기준에 부합한 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO14001인증을 받았습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회결의 혹은 주주총회를 통해 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다

(5) 조직도

조직도_정공(191231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

 <연 결 재 무 상 태 표>

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당)기말
제32(전)기말

자산

유동자산

39,477,953,382

55,443,889,573

현금및현금성자산
5,082,046,105

10,939,420,959

단기금융상품
41,000,000

10,040,000,000

매출채권
11,702,280,776

10,973,736,409

단기대여금
1,504,296,254

639,461,854

미수수익
2,268,289,445

1,663,606,141

미수금
861,623,510

2,022,667,180

선급금
2,777,528,905

6,730,594,730

재고자산
14,699,523,938

12,024,855,230

기타유동자산
541,364,449

409,547,070

비유동자산

70,692,967,932

50,408,918,185

장기금융상품
630,134,750

510,113,750

장기대여금
15,742,238,356

8,375,221,988

매도가능증권
65,222,010

33,475,000

유형자산
27,380,841,402

22,598,566,095

무형자산
8,416,256,916

3,891,011,486

투자부동산
14,525,614,422

14,651,817,866

기타비유동자산
3,932,660,076

348,712,000

자산총계

110,170,921,314

105,852,807,758

부채

유동부채

45,479,988,617

43,351,217,487

매입채무
9,226,700,176

8,418,389,753

단기차입금
29,735,591,688

22,393,307,750

미지급금
2,664,310,067

2,596,208,214

예수금
396,481,503

147,726,649

미지급비용
1,087,403,019

884,031,692

선수금
702,761,967

108,242,601

유동성장기부채
237,500,000

8,287,807,436

기타유동부채
1,429,240,197

515,503,392

비유동부채

12,028,518,464

6,243,263,625

장기차입금
6,725,617,505

1,987,559,773

확정급여채무
4,945,066,234

4,138,997,852

기타비유동부채
357,834,725

116,706,000

부채 총계

57,508,507,081

49,594,481,112

자본

지배기업소유주에게귀속되는자본

49,749,873,097

54,280,281,844

자본금
58,607,281,000

58,607,281,000

자본잉여금
3,126,680,200

12,866,945,077

기타자본항목
(2,574,335,316)

(1,969,636,889)

이익잉여금(결손금)
(9,409,752,787)

(15,224,307,344)

비지배주주지분

2,912,541,136

1,978,044,802

자본총계

52,662,414,233

56,258,326,646

부채와자본총계

110,170,921,314

105,852,807,758

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 32 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

매출액
97,332,734,732

98,179,111,596

매출원가
87,764,918,415

91,080,663,855

매출총이익
9,567,816,317

7,098,447,741

판매비와관리비
12,804,175,034

12,534,800,423

영업이익
(3,236,358,717)

(5,436,352,682)

금융수익
1,323,981,520

562,311,774

금융비용
1,872,370,841

1,845,901,732

기타영업외수익
925,399,959

585,309,654

기타영업외비용
1,459,861,121

6,367,856,980

관계기업투자로인한손익

법인세비용차감전순이익
(4,319,209,200)

(12,502,489,966)

법인세비용

당기순이익
(4,319,209,200)

(12,502,489,966)

지배기업의소유주지분
(3,928,238,641)

(10,451,216,155)

비지배지분
(390,970,559)

(2,051,273,811)

기타포괄이익
209,239,673

(260,861,915)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
227,315,184

14,892,245

해외사업환산손익
227,315,184

14,892,245

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(18,075,511)

(275,754,160)

확정급여제도의 재측정요소
(18,075,511)

(275,754,160)

당기총포괄손실
(4,109,969,527)

(12,763,351,881)

지배기업의소유주지분
(3,698,395,136)

(10,671,425,845)

비지배지분
(411,574,391)

(2,091,926,036)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)
(34)

(130)

희석주당순이익(손실)
(34)

(130)

< 연 결 자 본 변 동 표>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
지배주주지분
비지배주주지분
총계

2018.01.01(전기초)
29,558,563,500
10,961,183,806
(2,450,351,332)
1,055,167,631
(4,537,989,254)
34,586,574,351
3,512,256,737
38,098,831,088

해외사업환산손익
-
-
-
14,892,245

14,892,245

14,892,245

당기순이익
-
-
-
-
(10,451,216,155)
(10,451,216,155)
(2,051,273,811)
(12,502,489,966)

보험수리적손익
-
-
-
-
(235,101,935)
(235,101,935)
(40,652,225)
(275,754,160)

종속회사지분변동
-
-
(589,345,433)

(589,345,433)
557,714,101
(31,631,332)

전환사채의 전환
391,644,000
214,090,133
-
-
-
605,734,133
-
605,734,133

유상증자
28,657,073,500
1,691,671,138
-
-
-
30,348,744,638
-
30,348,744,638

2018.12.31(전기말)
58,607,281,000
12,866,945,077

(3,0
3
9,696,765)

1,070,059,876

(
15,224,307,344)

54,280,281,844
1,978,044,802
56,258,326,646

2019.01.01
58,607,281,000
12,866,945,077

(3,0
3
9,696,765)

1,070,059,876

(
15,224,307,344)

54,280,281,844
1,978,044,802
56,258,326,646

해외사업환산손익

227,315,184

227,315,184

227,315,184

당기순이익(손실)

(3,928,238,641)
(3,928,238,641)
(390,970,559)
(4,319,209,200)

보험수리적이익(손실)

2,528,321
2,528,321
(20,603,832)
(18,075,511)

종속회사 유상증자

(832,013,611)

(832,013,611)
824,045,612
(7,967,999)

연결범위변동

522,025,113
522,025,113

결손보전

(9,740,264,877)

9,740,264,877

2019.12.31
58,607,281,000
3,126,680,200
(3,871,710,376)
1,297,375,060
(9,409,752,787)
49,749,873,097
2,912,541,136
52,662,414,233

<연 결 현 금 흐 름 표>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,760,182,469

(7,551,355,256)

1.영업으로 인한 현금흐름
5,112,751,625

(6,426,114,226)

1).당
기순
손실

(4,319,209,200)

(12,502,489,966)

2).현금의유출이없는비용등의가산
9,724,367,670

8,268,620,785

외화환산손실
117,768,705

225,815,433

감가상각비
4,189,509,998

3,786,322,210

사용권자산상각비
1,075,729,675

대손상각비
170,025,378

28,392,038

기타의대손상각비
777,290,325

745,110,225

유형자산처분손실
2,000

10,555,940

무형자산상각비
529,773,372

557,871,303

무형자산처분손실
4,400,000

무형자산손상차손
81,908,727

2,094,080,209

유형자산손상차손
331,184,141

-

사채할인발행차금의상각

18,497,323

사채상환손실

70,931,142

금융보증비용
24,124,495

736,228

매도가능증권손상차손
213,252,990

이자비용
1,460,692,374

퇴직급여
748,705,490

730,308,734

3).현금의유출이없는수익등의차감
(1,974,251,257)

(535,157,454)

외화환산이익
134,603,903

127,333,495

유형자산처분이익
267,910,253

17,891,107

이자수익
917,760,472

외환차익
37,450,000

대손충당금환입
166,206,243

389,932,852

반품충당부채환입
450,320,386

4).영업활동으로인한자산.부채의변동
1,681,844,412

(1,657,087,591)

매출채권의 감소(증가)
(895,308,974)

240,443,476

미수수익의 감소
48,086,138

(357,647,770)

미수금의 증가
(115,902,084)

(1,121,463,963)

선급금의 감소
3,106,889,366

(6,406,113,241)

재고자산의 증가
(2,313,116,948)

6,825,600,186

기타유동자산의 감소
40,662,985

(227,070,996)

기타비유동자산의 감소
(521,781,164)

매입채무의 증가(감소)
2,417,559,414

(2,149,330,738)

미지급비용의 증가
118,798,613

1,236,153,416

미지급금의 증가(감소)
247,062,232

726,366,591

예수금의 감소
120,957,780

54,889,927

장기미지급비용의 증가(감소)
(29,300,000)

반품충당부채
(3,136,704)

선수금의 감소
(23,722,336)

12,539,690

퇴직연금운용자산의 증가
(8,728,155)

74,754,688

퇴직급여의 지급
(507,175,751)

(524,525,965)

기타유동부채의 감소

(31,682,892)

기타비유동부채의 증가(감소)

(10,000,000)

2.이자의 수취
335,754,817

315,310,863

3.이자의 지급
(1,519,407,872)

(1,427,912,807)

4.법인세 지급
(168,916,101)

(12,639,086)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,561,921,089)

(17,763,117,780)

1.투자활동으로인한현금유입액
11,434,887,043

867,014,970

단기대여금의 감소
13,000,000

-

장기대여금의 감소
772,000,000

단기금융상품의 감소
10,120,000,000

유형자산의 처분
155,274,270

569,794,060

기타무형자산의 처분
200,000,000

임차보증금의 감소

297,220,910

연결범위변동
174,612,773

2.투자활동으로인한현금유출액
(23,996,808,132)

(18,630,132,750)

장,단기대여금의 증가
13,551,000,000

6,484,388,449

장단기
금융상품의 증가

240,021,000

10,045,284,212

매도가능증권의 취득
245,000,000

구축물의 취득
30,000,000

30,000,000

기계장치의 취득
4,059,760,658

125,196,012

차량운반구의 취득
-

402,350

공구와기구의 취득
1,401,286,193

1,500,794,292

비품의 취득
35,262,168

15,347,335

시설장치의 취득
224,900,000

357,950,000

건설중인자산의 취득
2,138,696,132

70,770,100

개발비의 증가
660,610,162

-

기타무형자산의 취득
271,819

-

보증금의 증가
1,410,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,896,137,802

28,454,773,266

1.재무활동으로인한현금유입액
22,780,264,165

35,178,490,727

단기차입금의차입
17,794,807,585

4,829,746,089

장기차입금의 차입
4,985,456,580

-

유상증자
-

30,348,744,638

2.재무활동으로인한현금유출액
(19,884,126,363)

(6,723,717,461)

단기차입금의 상환
18,618,024,111

-

유동성장기부채의 상환
242,203,074

1,517,825,000

장기차입금의 상환
-

3,768,333,329

리스부채의 상환
1,023,899,178

전환사채의 상환
-

1,405,927,800

종속회사 지분변동
-

31,631,332

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(5,905,600,818)

3,140,300,230

V. 현금의 환율변동효과

48,225,964

-

VI. 기초의 현금(주석29)

10,939,420,959

7,799,120,729

VII. 기말의 현금(주석29)

5,082,046,105

10,939,420,959

2. 별도 재무제표

< 재 무 상 태 표
>

제33기 2019년 12월 31일 현재

제32기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

과목
제33(당)기말
제32(전)기말

자산

I. 유동자산

14,298,700,836

36,272,329,886

현금및현금성자산
2,658,965,494

7,225,252,662

단기금융상품
-

10,000,000,000

매출채권
6,399,035,887

6,031,472,601

단기대여금
-

6,246,835,000

미수수익
64,180,207

253,321,223

미수금
1,002,084,669

2,094,953,525

선급금
2,071,590

464,605,120

재고자산
4,046,152,172

3,671,063,466

기타유동자산
126,210,817

284,826,289

II. 비유동자산

70,856,376,130

51,267,405,251

장기금융상품
630,134,750

510,113,750

장기대여금

2,971,549,108

종속기업및관계기업주식
50,582,104,178

27,175,055,239

유형자산
16,152,413,908

19,486,593,455

무형자산
476,622,833

897,193,699

기타비유동자산
3,015,100,461

226,900,000

자산총계

85,155,076,966

87,539,735,137

부채

I. 유동부채

28,368,619,825

25,366,138,521

매입채무
8,197,863,139

7,638,866,615

단기차입금
18,008,527,456

7,773,971,883

미지급비용
551,853,266

379,986,692

미지급금
1,515,311,333

1,510,631,683

예수금
75,149,273

52,774,473

유동성장기부채
-

8,000,000,000

기타유동부채
9,875,421

9,907,175

리스부채(유동)
10,039,937

II. 비유동부채

830,815,866

813,424,290

장기차입금
24,156,249

-

확정급여채무
775,444,532

813,424,290

리스부채(비유동)
31,215,085

부채총계

29,199,435,691

26,179,562,811

자본

Ⅰ.자본금
58,607,281,000

58,607,281,000

Ⅱ. 자본잉여금
3,126,680,200

12,866,945,077

Ⅲ.기타자본항목
(9,035,127)

(9,035,127)

Ⅳ.이익잉여금
(5,769,284,798)

(10,105,018,624)

자본총계

55,955,641,275

61,360,172,326

부채및자본총계

85,155,076,966

87,539,735,137

<포 괄 손 익 계 산 서>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

과목
제33(당)기
제32(전)기

I.매출액
65,499,092,893
62,891,831,597

II.매출원가
61,888,002,337
59,506,566,561

III.매출총이익
3,611,090,556
3,385,265,036

1.판매비와관리비
5,712,104,951
5,197,008,248

IV.영업이익(손실)
(2,101,014,395)
(1,811,743,212)

1.금융수익
831,604,244
217,138,071

2.금융비용
631,152,802
721,322,771

3.기타영업외수익
541,342,554
11,020,703

4.기타영업외비용
4,066,201,130
8,432,486,205

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(5,425,421,529)
(10,737,393,414)

VI.법인세비용
-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)
(5,425,421,529)
(10,737,393,414)

Ⅷ.기타포괄손익
(5,425,421,529)
(86,918,339)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목
-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
20,890,478
(86,918,339)

확정급여제도의 재측정요소
20,890,478
(86,918,339)

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)
(5,404,531,051)
(10,824,311,753)

Ⅹ.주당손익
-
-

기본주당순이익(손실)
(47)
(134)

희석주당순이익(손실)

(47)

(134)

<자 본 변 동 표>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
29,558,563,500
10,961,183,806
(1,115,530,245)
1,106,495,118
719,293,129
41,230,005,308

전환사채의 전환
391,644,000
214,090,133
-
-
-
605,734,133

유상증자
28,657,073,500
1,691,671,138

30,348,744,638

당기순이익
-
-
-
-
(10,737,393,414)
(10,737,393,414)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(86,918,339)
(86,918,339)

2018.12.31(전기초)
58,607,281,000
12,866,945,077
(1,115,530,245)
1,106,495,118
(10,105,018,624)
61,360,172,326

2019.01.01(당기초)
58,607,281,000
12,866,945,077
(1,115,530,245)
1,106,495,118
(10,105,018,624)
61,360,172,326

결손금보전
-
(9,740,264,877)
-
-
9,740,264,877
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,425,421,529)
(5,425,421,529)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
20,890,478
20,890,478

2019.12.31(당기말)
58,607,281,000
3,126,680,200
(1,115,530,245)
1,106,495,118
(5,769,284,798)
55,955,641,275

<현 금 흐 름 표>

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,207,715,415

(805,132,116)

1.영업으로 인한 현금흐름
2,627,157,121

(238,049,593)

1).당
기순
이익(손실)

(5,425,421,529)

(10,737,393,414)

2).현금의유출이없는비용등의가산

8,387,102,287

12,027,035,923

외화환산손실
17,412

58,382,504

기타의대손상각비
194,584,190

-

감가상각비
3,412,766,652

3,217,026,715

사용권자산상각비
876,606

-

대손상각비
26,471,111

-

유형자산처분손실
-

10,553,940

무형자산상각비
216,170,866

251,135,808

무형자산처분손실
4,400,000

-

사채할인발행차금상각
-

18,497,323

사채상환손실
-

70,931,142

금융보증비용
24,124,495

736,228

종속기업투자주식손상차손
3,640,981,721

8,146,256,335

이자비용
607,010,895

-

퇴직급여
259,698,339

253,515,928

3).현금의유출이없는수익등의차감

(897,786,120)

(18,899,537)

외화환산이익
33,904,597

10,411,538

대손충당금환입
73,250,514

-

금융보증수익
-

-

유형자산처분이익
266,016,737

8,487,999

이자수익
487,164,272

-

외환차익
37,450,000

-

4).영업활동으로인한자산.부채의변동

563,262,483
-
(1,508,792,565)

매출채권의 증가
(325,164,524)

76,780,419

미수수익의 감소(증가)
48,086,138

(136,496,060)

미수금의 증가
(103,630,858)

(263,380,089)

선급금의 감소(증가)
228,225,221

(168,134,190)

재고자산의 증가
(375,088,706)

(140,508,599)

기타유동자산의 감소
236,705,912

(233,280,165)

매입채무의 증가(감소)
558,996,524

(2,032,469,459)

미지급비용의 증가
182,189,744

582,976,827

미지급금의 증가(감소)
367,355,851

918,574,430

예수금의 증가
22,374,800

9,844,663

선수금의 증가(감소)

-

퇴직급여의 지급
(268,059,464)

(167,202,119)

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(8,728,155)

44,501,777

2.이자의 수취
275,982,799

-

3.이자의 지급
(617,334,065)

(554,443,437)

4.법인세 지급
(78,090,440)

(12,639,086)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,009,341,202)

(28,289,317,020)

1.투자활동으로인한현금유입액
10,327,662,706

503,546,060

대여금의 감소
6,736

-

단기금융상품의감소
10,000,000,000

유형자산의 처분
127,655,970

503,546,060

무형자산의처분
200,000,000

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(19,337,003,908)

(28,792,863,080)

대여금의 증가
11,673,000,000

13,696,835,000

장단기
금융상품의 증가

120,021,000

10,120,021,000

구축물의 취득
30,000,000

30,000,000

기계장치의 취득
424,000,000

36,649,513

차량운반구의취득
-

402,350

공구와기구의 취득
1,272,656,200

1,474,940,117

비품의 취득
15,260,576

5,295,000

시설장치의 취득
204,900,000

70,770,100

건설중인자산의 취득
2,109,866,132

357,950,000

종속기업주식의취득
3,487,300,000

3,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
2,233,733,528

30,016,788,721

1.재무활동으로인한현금유입액
16,836,150,481

31,422,716,521

단기차입금의차입
16,836,150,481

1,073,971,883

유상증자
-

30,348,744,638

2.재무활동으로인한현금유출액
(14,602,416,953)

(1,405,927,800)

단기차입금의 상환
14,601,594,908

-

전환사채의 상환
-

1,405,927,800

리스부채의 상환
822,045

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)
(4,567,892,259)

922,339,585

V. 현금의 환율변동효과
1,605,091

-

VI. 기초의 현금(주석30)
7,225,252,662

6,302,913,077

VII. 기말의 현금(주석30)
2,658,965,494

7,225,252,662

이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제32기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔트정공
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금
-
(15,509,549,675)
-
(10,105,018,624)

전기이월미처분이익잉여금
(10,105,018,624)
-
719,293,129
-

보험수리적손익
20,890,478
-
(86,918,339)
-

당기순이익(손실)
(5,425,421,529)
-
(10,737,393,414)
-

II. 잉여금처분액
-
(9,740,264,877)
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
-
(5,769,284,798)
-
(10,105,018,624)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고의 방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.orient-pi.com )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

제4조(공고의 방법) 
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.orientpi.co.kr )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

이메일 도메인과 공시자료 등록 등의 홈페이지 도메인 일원화를 통한 사업효율성 증대

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 일부개정의 건

나. 임원퇴직금지급규정 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(적용범위)
이 규정에서
임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

제2조(적용범위)
이 규정은
이사보 이상의 임원에 대하여 적용한다.

현 규정은 등기임원만을 규정하고 있으므로, 일반실무임원도 임원퇴직금지급규정 적용받을 수 있도록 개정

제6조(근속년수 계산)
근속년수의 계산에 있어서 근속년수에 1년미만의 단수가 있을 경우에는
월할계산하고, 단수는 1월로 계산한다.

제6조(근속년수 계산)
근속년수의 계산에 있어서 근속년수에 1년미만의 단수가 있을 경우에는
대상에서 제외하고, 단수 또한 제외한다.

임원 재직기간이 1년 미만일 경우 퇴직금 지급대상에서 제외

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장재진
61.03.16
사내이사
임원
이사회

최강문
67.08.27
사내이사
임원
이사회

박영동
65.06.09
사내이사
해당없음
이사회

권명상
54.06.17
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장재진
당사
대표이사
91.08~03.08
(주)바이오제노믹스 대표이사
보통주식
3,915,503주 보유

03.03~현재
(주)오리엔트바이오 대표이사

03.08
건국대학교 농축대학원 응용수의학과 졸업

10.02
강원대학교 대학원 수의학부 졸업

11.08~현재
㈜오리엔트정공 대표이사

12.02~ 현재
(사)한국무역협회 이사

17.03~현재
(사)한국실험동물협회 회장

최강문
당사
사내이사
91.02
중앙대학교 전기공학과 졸업
해당없음

92.02~06.05
한국전력기술(주) 전기기술처 차장

06.06~07.05
(주)엠다스 경영 이사

07.06~현재
(주)오리엔트전자 경영 이사

13.12~현재
(주)오리엔트정공 경영 이사

박영동
-
84.03~88.02
경북대학교 금속공학 졸업
해당없음

88.03~92.02
경북대학교 대학원 금속공학 졸업

91.11~19.12
현대자동차 구매본부 상무

권명상
강원대학교
명예교수
77.03~79.02
건국대학교 대학원 수의학과 농학석사
해당없음

84.07~87.12
독일 하노버 수의과대학교 수의학박사

07.12~08.11
정부 출연(연) 한국한의학연구원 부원장

08.11~11.11
정부 출연(연) 안정성평가연구소 소장

88.11~19.08
강원대학교 수의과대학 면역약리학교실 교수

16.08~현재
식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 전문가

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장재진
해당없음
해당없음
해당없음

최강문
해당없음
해당없음
해당없음

박영동
해당없음
해당없음
해당없음

권명상
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 권명상은 ㈜오리엔트정공의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 약 30여년 이상의 교수로서의 근무경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 법률 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장재진 : 현재 당사의 대표이사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.

최강문 : 당사 주요 종속회사인 (주)오리엔트전자의 이사로 재직하면서 지속적인 성장을 이끌었으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높기 때문에 후보자로 추천하였습니다.

박영동 : 현대자동차 구매본부 재직이력을 바탕으로 자동차업계에 대한 높은 이해도 및 경영능력을 높이 평가하였습니다. 당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

권명상 : 대학교 교수로 30여년을 재직하면서 객관성 및 준법정신이 높으며, 당사와의 이해관계가 없고 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사선임 공시 확인서_장재진.jpg
이사선임 공시 확인서_장재진

이사선임 공시 확인서_최강문.jpg
이사선임 공시 확인서_최강문

이사선임 공시 확인서_박영동.jpg
이사선임 공시 확인서_박영동

이사선임 공시 확인서_권명상.jpg
이사선임 공시 확인서_권명상

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최재구
58.10.28
최대주주의 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재구
당사 감사
1985년
서강대학교 경영학과 학사
해당없음

1995년
미국펜실베니아 주립대 MBA석사

2001~2004
(주)아이리스 부사장

2004~2017
인천경제진흥원 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서

감사선임 공시 확인서_최재구.jpg
감사선임 공시 확인서_최재구

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2천만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 다양한 개최 일정을 검토하였으나, 사전에 확정된 외부 감사인의 감사 및 연결 종속회사의 감사 일정, 주요 경영활동 일정 및 주주총회 의안검토, 장소선정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게도 당해년도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.