글로본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 글로본

참고서류
3.4
글로본(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 17일

권 유 자:
성 명: 글로본 주식회사
주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워
전화번호: 02-6934-0800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

글로본(주)
보통주
-
-
본인
-

※ 상기 주식소유수량 및 비율은 공시서류의 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

한상호
최대주주
보통주
4,776,706
16.37%
대표이사
-

한상영
최대주주의 특수관계인
보통주
100,000
0.34%
미등기임원
-

계
보통주
4,876,706
16.71%
-
-

※ 상기 주식소유수량 및 비율은 공시서류의 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박정완
보통주
-
직원
-

이영윤
보통주
-
직원
-

※ 상기 주식소유수량 및 비율은 공시서류의 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

3. 피권유자의 범위

글로본(주) 제35기 정기주주총회(개최일자 : 2020년 03월 27일(금))를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 17일, (종료일) 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 27일 오전 9시 00분
 (장소) 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), 
 H331타워 글로본(주) 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명)
박
정완, 이영윤
 (부서 및 직위) 경영관리부 부장
 (연락처) 02-6934-0800

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년도 매출액은 103억원으로 전기대비 65.4% 감소하였습니다. 영업손실은 46.7억원, 당기순손실은 93.3억원의 실적을 기록하며 적자 전환하였습니다.
이는 업황부진에 따른 매출감소로 인해 영업손실이 발생하였으며, 영업외수익 감소 와 투자자산 손상차손 등의 영업외비용 증가로 당기순손실이 발생하였습니다.
※ 주주총회소집공고의 본문Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기말 2019년 12월 31일 현재

제 34 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

I.유동자산

12,727,833,018

25,614,422,861

현금및현금성자산
4,5,7
10,035,773,277

17,666,778,487

매출채권및기타채권
4,5,8
2,293,272,462

7,131,785,507

재고자산
9
363,241,778

768,694,039

기타유동자산
10
3,380,301

8,060,998

당기법인세자산

32,165,200

39,103,830

II.비유동자산

20,501,499,340

21,941,162,791

장기매출채권및기타채권
4,5,8
13,699,040,057

15,078,693,000

당기손익-공정가치금융자산
4,5,11
-

4,301,430,270

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,11
2,015,724,201

670,437,000

유형자산
12
3,696,759,835

791,095,744

무형자산
13
1,089,975,247

1,099,506,777

자 산 총 계

33,229,332,358

47,555,585,652

부 채

I.유동부채

11,315,072,783

19,146,837,630

매입채무및기타부채
4,5,14
1,526,113,647

3,020,918,196

기타유동부채
15
4,394,120

15,067,650

차입금
4,5,16
-

4,730,871,530

전환사채
4,5,17
9,325,926,416

11,097,110,254

파생상품부채
4,5
458,638,600

282,870,000

II.비유동부채

1,147,524,628

400,000,000

비유동매입채무및기타부채

1,147,524,628

400,000,000

부 채 총 계

12,462,597,411

19,546,837,630

자 본

I.자본금
18
14,541,568,000

14,000,523,500

II.자본잉여금

69,525,610,726

66,851,382,749

III.기타자본항목
19
3,194,023,363

4,286,573,953

IV.기타포괄손익누계액
19
201,064,661

251,937,000

V.결손금
20
(66,695,531,803)

(57,381,669,180)

자 본 총 계

20,766,734,947

28,008,748,022

부채와자본총계

33,229,332,358

47,555,585,652

- 손익계산서(포괄손익계산서)

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
6
10,307,315,478
29,814,829,283

상품매출액

10,018,877,744
29,814,829,283

기타매출액

288,437,734
-

Ⅱ. 매출원가

7,658,217,822
21,943,840,021

상품매출원가

7,658,217,822
21,943,840,021

Ⅲ. 매출총이익

2,649,097,656
7,870,989,262

Ⅳ. 판매비와관리비
21
7,315,261,415
6,279,334,450

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,666,163,759)
1,591,654,812

금융수익
22
812,922,330
1,722,358,073

금융비용
22
5,472,517,222
1,721,697,656

기타수익
23
2,503,405
146,742,832

기타비용
23
4,210,192
9,416,620

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,327,465,438)
1,729,641,441

법인세비용
24
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(9,327,465,438)
1,729,641,441

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)

(50,872,339)
(180,373,500)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(50,872,339)
(180,373,500)

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

(9,378,337,777)
1,549,267,941

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익(손실)
26
(323)
62

희석주당이익(손실)
26
(323)
62

 - 자본변동표

 <자 본 변 동 표>

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
14,000,523,500
66,851,382,749
1,776,633,953
401,082,512
(59,080,082,633)
23,949,540,081

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
31,227,988
(31,227,988)
-

수정후 기초자본
14,000,523,500
66,851,382,749
1,776,633,953
432,310,500
(59,111,310,621)
23,949,540,081

당기순이익
-
-
-
-
1,729,641,441
1,729,641,441

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
(180,373,500)
-
(180,373,500)

전환권대가
-
-
2,509,940,000
-
-
2,509,940,000

2018.12.31 (전기말)
14,000,523,500
66,851,382,749
4,286,573,953
251,937,000
(57,381,669,180)
28,008,748,022

2019.01.01 (당기초)
14,000,523,500
66,851,382,749
4,286,573,953
251,937,000
(57,381,669,180)
28,008,748,022

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
13,602,815
13,602,815

수정후 기초자본
14,000,523,500
66,851,382,749
4,286,573,953
251,937,000
(57,368,066,365)
28,022,350,837

당기순손실
-
-
-
-
(9,327,465,438)
(9,327,465,438)

전환청구권 행사
541,044,500
2,674,227,977
(1,058,215,800)
-
-
2,157,056,677

전환사채 조기상환
-
-
(34,334,790)
-
-
(34,334,790)

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
(50,872,339)
-
(50,872,339)

2019.12.31 (당기말)
14,541,568,000
69,525,610,726
3,194,023,363
201,064,661
(66,695,531,803)
20,766,734,947

 - 현금흐름표

 <현 금 흐 름 표>

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(491,396,533)
102,216,659

영업으로부터 창출된 현금
30
(159,101,333)
95,468,399

이자의 수취

207,410,567
228,268,473

이자의 지급

(546,644,397)
(209,208,943)

법인세 환급(납부)

6,938,630
(12,311,270)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,498,620)
1,045,186,091

단기대여금의 감소

155,000,000
1,430,000,000

보증금의 감소

33,012,000
-

당기손익-공정가치금융자산 감소

-
3,000,000,000

유형자산의 처분

40,000,000
-

단기대여금의 증가

(200,000,000)
(1,100,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 취득

-
(2,200,000,000)

매도가능증권의 취득

(22,632,000)
-

유형자산의 취득

(20,878,620)
(9,813,909)

무형자산의 취득

-
(75,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,118,190,860)
14,730,871,530

단기차입금의 차입

5,289,937,834
4,730,871,530

전환사채의 발행

-
10,000,000,000

단기차입금의 상환

(10,020,809,364)
-

리스부채의 감소

(887,319,330)
-

전환사채의 상환

(1,500,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(7,625,086,013)
15,878,274,280

V. 기초 현금및현금성자산

17,666,778,487
1,792,854,902

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,919,197)
(4,350,695)

VII. 기말 현금및현금성자산

10,035,773,277
17,666,778,487

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제 35(당) 기
제 34(전) 기

처리예정일: 2020년 03월 27일
처리확정일: 2019년 03월 26일

미처리결손금

66,695,532,253

57,381,669,180

전기이월미처리결손금
57,381,669,180

59,080,082,633

회계정책변경효과
(13,602,365)

31,227,988

당기순손실(이익)
9,327,465,438

(1,729,641,441)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

66,695,532,253

57,381,669,180

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1.~3. 기재 생략

4. 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업

5.~42. 기재 생략

43. 부동산 건설사업 및 운영 관리업

44.~56. 기재 생략

57. 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업

58.~71. 기재생략

제2조 (목적)

1.~3. 현행과 동일

4.
국내·외 부동산 매매, 임대, 개발사업 및 경영자문 또는 투자유치업

5.~42. 현행과 동일

43.
국내·외 부동산 건설사업 및 운영 관리업

44.~56. 현행과 동일

57.
국내·외 부동산 시행, 매매, 관리, 임대 및 개발사업

58.~71. 현행과 동일

해외사업 추가

제5조 (발행주식총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000(오억)주로 한다.

제5조 (발행주식총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는
2,000,000,000(이십억)주로 한다.

발행예정주식총수 상향 조정

제17조 (전환사채의 발행)
①본 회사는
사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채액면 금액에 대하여 전액 또는 일부를 주식으로 전환하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

1. 기재 생략

2. 기재 생략

3. 기재 생략

②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 다만, 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은 발행가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)의 100분의 70을 한도로 하되 운영자금의 조달, 부채의 상환, 차환발행 등의 용도로 발행되는
금삼백억원 이내의 해외전환사채에 대해서는 주식의 액면가액을 한도로 할 수 있다.

③기재 생략

④기재 생략

제17조 (전환사채의 발행)
①본 회사는
사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채액면 금액에 대하여 전액 또는 일부를 주식으로 전환하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

1. 현행과 동일

2. 현행과 동일

3. 현행과 동일

②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 다만, 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은 발행가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)의 100분의 70을 한도로 하되 운영자금의 조달, 부채의 상환, 차환발행 등의 용도로 발행되는
금일천억원 이내의 해외전환사채에 대해서는 주식의 액면가액을 한도로 할 수 있다.

③현행과 동일

④현행과 동일

발행 한도 증액

제18조 (신주인수권부사채의 발행)
①본 회사는
사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채액면금액에 대하여 전액 또는 일부에 대한 신주인수를 청구하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

1. 기재 생략

2. 기재 생략

3. 기재 생략

②신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 행사가격은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 다만, 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 신주인수권가액은 발행가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 신주인수권가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)의 100분의 70을 한도로 하되 운영자금의 조달, 부채의 상환, 차환발행 등의 용도로 발행되는
금삼백억원 이내의 해외신주인수권부사채에 대해서는 주식의 액면가액을 한도로 할 수 있다.

③기재 생략

④기재 생략

제18조 (신주인수권부사채의 발행)
①본 회사는
사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채액면금액에 대하여 전액 또는 일부에 대한 신주인수를 청구하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

1. 현행과 동일

2. 현행과 동일

3. 현행과 동일

②신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 행사가격은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 다만, 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 신주인수권가액은 발행가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 신주인수권가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)의 100분의 70을 한도로 하되 운영자금의 조달, 부채의 상환, 차환발행 등의 용도로 발행되는
금일천억원 이내의 해외신주인수권부사채에 대해서는 주식의 액면가액을 한도로 할 수 있다.

③현행과 동일

④현행과 동일

발행 한도 증액

부칙

<신설>

부칙

이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박선주

1964.05.30

사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된
직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박선주
글로본(주)
임원

-1987.02
-2011.03.30~2013.04.30

-2016.05.01~2017.03.30

-2017.03.30~2020.03.

현재

-이화여자대학교 생물학과 졸업
-(주)젬백스지오
사내이사

-글로본(주) 미등기임원

-현, 글로본(주) 사내이사

-2017년 219백만원

-2018년 254백만원
-2019년 131백만원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

※ 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 임원으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
795백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원