백산 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 백산

주주총회소집공고
2.8
(주)백산

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
(주)백산

대 표 이 사 :
김 한준, 김 상화

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로27번길 47(정왕동)

(전 화) 031-499-0044

(홈페이지)http://www.baiksan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 염 승철

(전 화) 031-8084-0714

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님께

제34기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로27번길 48(정왕동), (주)백산 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산
 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 100원

5. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리
 인신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점
과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국
거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의
 사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 
 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 2020년 03월

주식회사 백 산

대표이사 김한준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문만호
(출석률: 33%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2019. 02. 15
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)
이상변경 공시결의(내부결산 종료)
불참
-
-
-

2
2019. 03. 08
현금배당 결의
불참
-
-
-

3
2019. 03. 22
정기주주총회 결의
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
11
11
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입, 매출 등
PT. BAIKSAN
INDONESIA
(종속회사)
2019.01.01~
2019.12.31
271
10.43%

※ 상기 비율은 2019년 별도재무제표 상의 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
피혁은 천연피혁과 합성피혁으로 구분되는데, 천연피혁이 부드럽고 질기다는 장점 이 있는 반면 재단이 까다롭고 다양한 색상을 살리기 힘들다는 단점이 있습니다. 최근 들어 세계 각국의 동물보호운동 및 광우병 등으로 인하여 천연가죽의 공급이 감 소추세임에 따라 천연피혁의 가격은 상승추세에 있습니다. 이에 따라 합성피혁은 필연적으로 수요증대가 예상되며 향후에도 꾸준한 용도개발로 인한 지속적인 성장이 예상됩니다. 합성피혁은 폴리우레탄 합성피혁과 PVC 합성피혁으로 이분화 되어 있습니다. 현재 유해성논란으로 선진국들이 PVC 사용을 금지하는 움직임에 따라 향후 폴리우레탄 합성피혁의 성장은 급성장하리라 판단됩니다. 합성피혁은 천연피혁보다 가볍고 면적이 크며 제품의 형상이 일정하다는 장점을 지니고 있습니다. 또한 내마모성, 투습 방수성, 내부패성 등이 우수하고 재단, 봉제, 접착 등 작업의 용이성, 색상의다양성, 대량생산이 가능하다는 특징을 가지고 있습니다. 합성피혁의 주된 용도는 신발류, 전자제품 케이스용, 차량 내장재용, 의류, 가방류, BALL류, 스포츠용품, 가구류, 잡화류 등에 이르기까지 다양해지고 있으며 용도 개발에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
합성피혁 시장은 제조기술이 발달되면서 천연피혁시장을 빠르게 대체해 나가고 있 습니다. 동물보호운동에 의해 천연가죽의 공급이 계속 감소하고 있어 대체소재인 합성피혁의 수요는 연평균 10%이상 증가하고 있는 추세입니다. 합성피혁기술이 성장하기 위해서는 섬유 및 석유화학 등 기초소재산업의 성장이 수반되어야 합니다. 따라서초극세사를 얻을 수 있는 복합방사기술과 폴리우레탄 가공기술이 발달한 일본이 합성피혁의 기술력 측면에서 고부가가치 제품에 특화되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
합성피혁은 대부분이 신발, 의류 등 생활필수품 용도로 생산되고 있어 세계 경기변 동에 크게 영향을 받지 않을 것입니다. 특히 전세계적으로 확산되고 있는 동물보호 운동으로 천연피혁의 공급이 갈수록 감소하고 있어 그 대체제품인 합성피혁의 수요 는 증가할 것이며, 지속적인 연구개발로 새로운 용도의 제품을 계속 개발 중 입니다.

(4) 경쟁요소
세계시장은 일본, 한국, 대만, 중국이 주도하고 있습니다. 물량 측면에서는 중국,대 만, 한국, 일본의 순서이나 일본은 고가품, 한국은 중, 고가품, 대만 및 중국은 중, 저가품 위주로 생산합니다. 최근 중국이 물량 면에서 급성장 하고 있습니다. 국내 시장의 경쟁사로는 (주)백산을 비롯하여 덕성(주), 대원화성(주) 등이 있으며 해외 경쟁사로는 대만기업인 SANFANG이 있습니다. 하지만 중국은 현재 기술수준이 대만에 미치지 못하는 상태입니다.

(5) 자원조달상의 특성
합성피혁 산업은 원재료인 원사 및 수지를 원활하게 구입할 수 있는 기초 소재섬유 산업의 발전을 그 전제요건으로 하고 있습니다. 이러한 이유로 기반 산업이 발달한 
일본, 한국, 대만을 중심으로 합성피혁이 주로 생산되고 있으며, 이를 이용한 신발, 의류의 생산기지는 인건비가 저렴한 인도네시아, 중국, 베트남, 태국 등 동남아시아에 분포되어 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
해당사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황
(주)백산은 1986년 회사를 설립한 후 합성피혁 부문에서 BRAND(NIKE, ADIDAS, REEBOK) 시장점유율 25%를 차지할 정도로 꾸준히 성장하고 있으며 현재 시화공단 및 부산에서 생산공장을 가동하고 있고 생산량과 기술수준, 매출액, 신제품개발 등 모든면에서 성장성이 부각되고 있습니다. 또한 NIKE, ADIDAS, REEBOK 등 국제적으로 인지도가 높은 회사에 대한 공급이 매출액의80%이상을 차지하고있습니다.더욱이 글로벌 전략을 실행하기 위해 중국(DONGGUAN BAIKSAN), 인도네시아( P.T.BAIKSAN INDONESIA), 베트남(BAIKSAN VIETNAM)의 해외 법인설립을 추진하였습니다. 2000년 05월 인도네시아를 시작으로 2000년 06월 중국, 2006년 05월 베트남에 각각 250여명의 현지직원을 채용한 현지투자가 이루어졌습니다. 그 결과, 월 45만M의 생산능력을 갖춘 현지공장을 운영함으로써 생산원가를 절감하고 신속한 공급이 가능하도록 하였습니다. 또한 주 거래처인 ADIDAS 및 NIKE에서도 현지투자에 따른 경쟁력을 인정받았으며, 현재도 꾸준히 주문량이 증가하는 추세입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사 및 당사의 종속기업들의 매출액은 합성피혁과 부산물인 DMF로 구성된 단일 사업부이므로 공시 대상 사업부문의 구분을 하지 못합니다.

(3) 시장점유율 등
건식과 습식의 구분 및 제품의 종류와 질적 수준에 따라 판매가격이 다르고, 수출과내수의 구분에 따라 환율변동에 기인한 판매가격이 상이합니다. 그러므로 합성피혁 전체 시장규모를 정확하게 집계할 수는 없으나, 세계적인 브랜드인 NIKE, ADIDAS, REEBOK의 합성피혁 사용량 25%를 점유하고 있습니다.

(4) 시장의 특성
(주)백산은 스포츠 신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 시장으로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다. (주)백산은 ADIDAS, REEBOK, NIKE 등 글로벌 스포츠 신발 브랜드에 합성피혁을 납품하는 선두업체로서 국내 및 대만업체와 경쟁하고 있습니다. 세계 신발 시장은 3대 BIG BUYER(NIKE, ADIDAS, REEBOK)의 품질 합격판정을받아 일단 납품하기 시작하면, 보통 2∼3년은 계속 공급된다는 특성을 갖고 있습니다. 신발시장은 미국시장이 가장 크며 유럽, 일본, 아시아 등지에서는 생활필수품인 관계로 꾸준한 수요가 형성되는 시장이며, 또한 조깅화, 농구화, 골프화, 축구화, 테니스화 등 스포츠 종류만큼이나 다양하게 생산되고 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰 등 고가의 전자기기의 수요가 증가함에 따라 2010년부터 전자제품 케이스 시장은 급성장하였습니다. 고가의 제품을 보다 안전하게 관리하기 위한 수요가 증가 함에 따라 이 시장의 성장성은 호신호를 보일 것으로 전망합니다. 이에 발맞춰 (주)백산은 전자제품 케이스 시장에 진입하여 현재 전체 매출의 4%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합피에서 PU 합피로 대체중에있으며, 2014년부터 차량내장재용 제품판매가 호조를 보이기 시작, 16년부터는 전체 매출의 10%이상의 성과를 나타내고 있습니다. 

(5) 사업 등의 내용 및 전망
최근 차량내장재 분야에서 기존 천연피혁과 PVC 합성피혁에서 폴리우레탄 계열의 합성피혁으로 대체되면서 시장이 확대되고 있으며, 당사도 차량내장재 시장을 점유해 나가고 있습니다. 아직 매출비중은 크지 않지만 차량 내 적용부위가 확대되고, 적용차종도 늘어나게 되면서 차량내장재 부문이 장기적으로 (주)백산의 성장축이 될 전망입니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 최종 확정된 내용이 아니며, 외부 감사 결과 및 주총 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연
결재무제표

연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2019년

12월 31일 현재

제 33(전) 기
1 2018년 12월 31일 현재

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

I. 유동자산

193,953,798,432

177,396,052,569

현금및현금성자산
18,308,569,800

16,112,968,615

단기금융자산
15,406,218,858

23,866,907,246

매출채권및기타채권
98,688,531,544

79,248,637,933

당기법인세자산
1,295,940

614,856,193

재고자산
57,778,505,328

48,351,663,218

기타금융자산
-

153,201,870

기타유동자산
3,393,932,558

8,677,846,942

매각예정비유동자산
376,744,404

369,970,552

II. 비유동자산
-
133,397,029,990

117,336,583,051

장기금융자산
1,871,609,562

1,385,559,681

장기매출채권및기타채권
5,490,225,305

2,329,811,868

관계기업투자
5,025,304,199

6,077,904,692

유형자산
95,233,962,581

75,696,662,888

사용권자산
17,646,736,231

투자부동산
-

14,326,476,270

무형자산
7,480,148,225

16,826,503,978

기타비유동자산
354,115,988

482,456,540

이연법인세자산
294,927,899

211,207,134

자 산 총 계

327,350,828,422

294,732,635,620

부 채

I. 유동부채

149,701,029,367

131,504,337,444

매입채무및기타채무
43,511,303,601

38,611,522,329

차입금
90,576,371,466

80,533,656,986

기타금융부채
472,525,947

529,308,602

유동성리스부채
2,613,387,310

-

기타유동부채
4,089,137,654

2,131,963,425

충당부채

512,251,097

394,168,076

당기법인세부채
7,926,052,292

9,303,718,026

II. 비유동부채

31,822,551,389

25,137,985,454

장기매입채무및기타채무
542,898,139
-
284,936,496

장기차입금
11,000,000,000

18,000,000,000

기타장기금융부채
-

352,369,929

비유동성리스부채
15,551,837,922

-

순확정급여부채
2,960,871,980

2,527,500,981

이연법인세부채
1,766,943,348
-
3,973,178,048

부 채 총 계

181,523,580,756

156,642,322,898

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

145,230,222,629

136,936,731,214

자본금
14,000,000,000

14,000,000,000

기타불입자본
29,248,227,568

29,144,913,929

기타자본구성요소
(4,689,799,875)

(5,930,703,336)

이익잉여금
106,676,320,037

99,722,520,621

II. 비지배지분

597,025,037

1,153,581,508

자 본 총 계

145,827,247,666

138,090,312,722

부 채 및 자 본 총 계

327,350,828,422

294,732,635,620

연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액

470,860,637,002

323,119,368,130

II. 매출원가

378,491,336,063

262,725,219,539

III. 매출총이익

92,369,300,939

60,394,148,591

판매비와관리비
59,892,498,998

38,866,834,647

IV. 영업이익

32,476,801,941

21,527,313,944

금융수익
5,698,692,862

4,804,306,579

금융비용
7,994,991,296

4,199,291,225

기타영업외수익
8,804,786,528

4,888,052,637

기타영업외비용
23,031,228,015

5,131,271,962

V. 법인세비용차감전순이익

20,917,678,464

21,889,109,973

VI. 법인세비용

11,172,188,771

6,941,638,823

VII. 당기순이익

9,745,489,693

14,947,471,150

지배기업소유주지분
10,340,119,076

15,274,816,005

비지배지분
(594,629,383)

(327,344,855)

VIII. 기타포괄손익

253,687,712

(1,024,181,623)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,020,842,924)

(1,115,403,594)

확정급여제도의 재측정요소
(1,181,758,682)

(1,321,000,973)

법인세효과
160,915,758

205,597,379

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,274,530,636

91,221,971

지분법자본변동
-

-

해외사업환산손익
1,274,530,636

91,221,971

IX. 총포괄손익

9,999,177,405

13,923,289,527

지배주주지분총포괄순이익
10,555,733,876

14,265,508,124

비지배지분총포괄순손실

(556,556,471)

(342,218,597)

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

437

646

연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주주지분
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
14,000,000,000
29,139,745,522
(6,062,289,041)
87,954,154,302
125,031,610,783
9,095,895
125,040,706,678

회계정책변경
-
-
25,403,532
(25,403,532)
-
-
-

총포괄손익
-
-
106,182,173
14,159,325,951
14,265,508,124
(342,218,597)
13,923,289,527

당기순이익(손실)
-
-
-
15,274,816,005
15,274,816,005
(327,344,855)
14,947,471,150

해외사업장 환산외환차이
-
-
106,182,173
-
106,182,173
(14,960,202)
91,221,971

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,115,490,054)
(1,115,490,054)
86,460
(1,115,403,594)

배당금 지급
-
-
-
(2,365,556,100)
(2,365,556,100)
-
(2,365,556,100)

주식선택권
-
5,168,407
-
-
5,168,407
-
5,168,407

연결범위변동
-
-
-
-
-
1,486,704,210
1,486,704,210

2018.12.31(전기말)
14,000,000,000
29,144,913,929
(5,930,703,336)
99,722,520,621
136,936,731,214
1,153,581,508
138,090,312,722

2019.1.1(당기초)
14,000,000,000
29,144,913,929
(5,930,703,336)
99,722,520,621
136,936,731,214
1,153,581,508
138,090,312,722

당기순이익(손실)

10,340,119,076
10,340,119,076
(594,629,383)
9,745,489,693

해외사업장 환산외환차이

1,236,378,360

1,236,378,360
38,152,276
1,274,530,636

확정급여제도의 재측정요소

(1,020,763,560)
(1,020,763,560)
(79,364)
(1,020,842,924)

배당금 지급

(2,365,556,100)
(2,365,556,100)

(2,365,556,100)

주식선택권

103,313,639

103,313,639

103,313,639

2019.12.31(당기말)
14,000,000,000
29,248,227,568
(4,694,324,976)
106,676,320,037
145,230,222,629
597,025,037
145,827,247,666

연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 백산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,325,159,095

(7,983,476,660)

영업활동에서 창출된 현금
23,519,939,273

3,178,857,984

이자의 수취
610,984,571

271,821,666

이자의 지급
(3,537,185,399)

(2,427,592,671)

배당금 수취
-

-

법인세 지급액
(14,268,579,350)

(9,069,734,269)

법인세 환급액
-

63,170,630

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,090,032,136)

(36,556,055,304)

단기금융자산의 감소
26,951,296,978

18,804,733,489

단기금융자산의 증가
(19,061,916,991)

(30,703,088,166)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-

445,449,854

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

(412,490,270)

단기매매금융자산의 감소

-

단기매매금융자산의 증가

-

파생상품계약에 따른 유입
512,450,768

657,753,493

파생상품계약에 따른 유출
(1,519,279,767)

(57,591,767)

관계기업투자주식 처분

-

관계기업투자주식 취득

(950,000,000)

관계기업의 배당

1,723,931,643

단기대여금의 감소
506,651,072

2,859,572,009

단기대여금의 증가
(527,073,158)

(4,102,489,349)

장기금융자산의 감소
929,047,251

19,701,254

장기금융자산의 증가
(809,259,580)

(652,129,973)

장기대여금의 감소
56,845,552

10,600,040

장기대여금의 증가
-

(60,000,000)

유형자산의 처분
181,509,355

4,108,382,334

투자부동산의 처분

24,000,000,000

유형자산의 취득
(8,561,670,203)

(4,906,469,601)

무형자산의 취득
(515,569,000)

(1,060,527,417)

사용권자산의 취득
(67,577,083)

무형자산의 처분

269,090,909

보증금의 증가
(1,182,699,207)

(216,226,263)

보증금의 감소
17,211,877

20,950,755

매각예정자산 처분

2,344,254,048

연결범위변동

(48,699,462,326)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,184,446,095)

33,743,167,807

단기차입금의 차입
237,903,363,185

167,775,516,632

단기차입금의 상환
(228,338,761,190)

(146,042,027,725)

유동성장기부채의 상환
(5,870,000,000)

(3,624,765,000)

장기차입금의 차입

18,000,000,000

장기차입금의 상환

-

금융리스부채 상환
(2,513,491,990)

-

주식선택권의 행사
-

-

배당금의 지급
(2,365,556,100)

(2,365,556,100)

지배력변동없는 비지배지분 감소
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

2,050,680,864

(10,796,364,157)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

16,112,968,615

26,751,131,565

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

144,920,321

158,201,207

VII. 기말 현금및현금성자산

18,308,569,800

16,112,968,615

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 기 2019년 12월 31일 현재

제 33 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

유동자산

123,412,880,295

110,593,642,492

현금및현금성자산
11,527,391,474

9,230,283,365

단기금융자산
11,182,435,107

15,866,160,776

매출채권및기타채권
78,420,614,827

61,931,754,445

재고자산
22,136,801,406

16,181,120,371

기타금융자산
-

153,201,870

기타유동자산
145,637,481

7,231,121,665

비유동자산

135,748,535,665

130,221,435,463

장기금융자산
1,643,146,562

1,240,293,941

장기매출채권및기타채권
3,882,996,824

1,878,395,369

종속기업및관계기업투자
82,329,694,755

82,557,389,612

유형자산
45,730,159,894

29,052,238,322

사용권자산
660,805,959

무형자산
1,501,731,671

1,166,641,949

투자부동산
-

14,326,476,270

자 산 총 계

259,161,415,960

240,815,077,955

부 채

유동부채

97,640,193,872

83,961,765,884

매입채무및기타채무
35,088,351,042

25,330,103,946

차입금
53,211,865,789

53,352,019,107

기타금융부채
610,370,249

559,340,412

기타유동부채
409,608,419

393,104,019

유동성금융리스부채
315,622,964

-

충당부채
173,728,149

134,854,670

당기법인세부채
7,830,647,260

4,192,343,730

비유동부채

14,132,380,275

22,284,404,253

장기매입채무및기타채무
542,898,139

284,936,496

장기차입금
11,000,000,000

18,000,000,000

기타장기금융부채
-

352,369,929

순확정급여채무
1,069,104,024

1,189,706,459

금융리스부채
353,524,607

-

이연법인세부채
1,166,853,505

2,457,391,369

부 채 총 계

111,772,574,147

106,246,170,137

자 본

자본금
14,000,000,000

14,000,000,000

기타불입자본
29,822,657,195

29,719,343,556

이익잉여금
103,566,184,618

90,849,564,262

자 본 총 계

147,388,841,813

134,568,907,818

부 채 및 자 본 총 계

259,161,415,960

240,815,077,955

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출액

241,493,026,082

191,665,659,563

매출원가

189,923,709,261

155,330,483,045

매출총이익

51,569,316,821

36,335,176,518

판매비&관리비
13,109,721,836

12,264,373,881

영업이익

38,459,594,985

24,070,802,637

금융수익
1,930,095,629

2,123,989,511

금융비용
3,953,036,063

2,976,511,559

기타영업외수익
10,671,190,875

3,655,641,493

기타영업외비용
19,867,134,099

8,287,418,547

법인세비용차감전순이익

27,240,711,327

18,586,503,535

법인세비용

11,718,897,753

6,389,121,855

당기순이익

15,521,813,574

12,197,381,680

기타포괄손익

(439,637,118)

(729,855,493)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(439,637,118)

(729,855,493)

확정급여제도의 재측정요소
(579,996,198)

(935,712,170)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
140,359,080

205,856,677

총포괄손익

15,082,176,456

11,467,526,187

주당손익

기본 및 희석주당순이익

656

516

자 본 변 동 표

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (당기초)
14,000,000,000
32,228,977,279
(2,514,802,130)
81,747,594,175
125,461,769,324

1.배당금지급
-
-
-
(2,365,556,100)
(2,365,556,100)

3.주식선택권
-
-
5,168,407
-
5,168,407

4.총포괄손익
-
-
-
11,467,526,187
11,467,526,187

당기순이익
-
-
-
12,197,381,680
12,197,381,680

보험수리적손익
-
-
-
(729,855,493)
(729,855,493)

2018.12.31 (당기말)
14,000,000,000
32,228,977,279
(2,514,802,130)
90,849,564,262
134,568,907,818

2019.01.01 (당기초)
14,000,000,000
32,228,977,279
(2,509,633,723)
90,849,564,262
134,568,907,818

1.배당금지급

(2,365,556,100)
(2,365,556,100)

3.주식선택권

103,313,639

103,313,639

4.총포괄손익

15,082,176,456
15,082,176,456

당기순이익

15,521,813,574
15,521,813,574

보험수리적손익

(439,637,118)
(439,637,118)

2019.12.31 (당기말)
14,000,000,000
32,228,977,279
(2,406,320,084)
103,566,184,618
147,388,841,813

현 금 흐 름 표

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 백산
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

21,060,633,484

6,535,704,694

영업활동에서 창출된 현금
32,137,067,246

13,990,274,232

이자의 수취
358,666,525

198,674,545

이자의 지급
(2,173,277,087)

(1,780,033,503)

배당금 수취

법인세 납부액
(9,261,823,200)

(5,937,623,340)

법인세 환급액

64,412,760

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,997,787,535)

(60,884,666,128)

단기금융자산의 감소
23,943,444,812

18,789,336,591

단기금융자산의 증가
(19,058,272,552)

(23,521,262,842)

단기매매금융자산의 감소
-

445,449,854

단기매매금융자산의 증가
-

(412,490,270)

파생상품계약에 따른 유입
512,450,768

657,753,493

파생상품계약에 따른 유출
(1,446,754,767)

(57,591,767)

단기대여금의 감소
447,489,400

54,104,200

단기대여금의 증가
-

(1,300,229,200)

장기금융자산의 감소
124,786,199

장기금융자산의 증가
(708,111,580)

(552,289,973)

종속기업투자주식의 증가
(10,000,000,000)

(54,496,563,620)

장기대여금의 감소
40,941,028

10,600,040

장기대여금의 증가

(60,000,000)

유형자산의 처분
70,000

100,000,000

유형자산의 취득
(2,755,748,792)

(45,447,171)

사용권자산의 취득
(67,577,083)

무형자산의 취득
(515,000,000)

(765,126,372)

무형자산의 처분
-

269,090,909

장기선급금의 증가
484,495,032

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,734,458,199)

41,687,844,583

단기차입금의 차입
116,039,587,495

100,966,118,919

단기차입금의 상환
(117,429,740,813)

(71,912,718,236)

유동성장기부채의 감소
(5,750,000,000)

(3,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

18,000,000,000

금융리스부채 상환
(228,748,781)

배당금지급
(2,365,556,100)

(2,365,556,100)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

2,328,387,750

(12,661,116,851)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

9,230,283,365

21,932,854,053

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,279,641)

(41,453,837)

VII.기말 현금및현금성자산

11,527,391,474

9,230,283,365

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인조피혁 제조, 판매 및 수출입업

2. 섬유제품 가공 및 판매업

3. 부동산 임대업

4. 벤처관련 사업 지분출자 및 투자

5. 인터넷 관련사업 및 투자

6. 창업투자업 관련사업 및 투자

7. 정보통신에 관련된 소프트웨어, 하드웨어의 제조, 판매, 서비스업(04.03.26 사업목적 추가)

8. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매업
9. 인체이식재 제조 및 도소매, 수출입업
10. 화합물 제조 및 도소매, 수출입업
11. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인조피혁 제조, 판매 및 수출입업

2. 섬유제품 가공 및 판매업

3. 부동산 임대업

4. 벤처관련 사업 지분출자 및 투자

5. 인터넷 관련사업 및 투자

6. 창업투자업 관련사업 및 투자

7. 정보통신에 관련된 소프트웨어, 하드웨어의 제조, 판매, 서비스업(04.03.26 사업목적 추가)

8. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매업
9. 인체이식재 제조 및 도소매, 수출입업
10. 화합물 제조 및 도소매, 수출입업
11. 문화예술 서비스업
12. 미술관 운영 및 미술품 판매, 대여업
13. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

염승철
1965.12.11
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염승철
(주)백산
2017.02~
(주)백산 경영지원부문장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염승철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현업에서의 많은 경력과 회사 전반 운영에 있어 우수한 역량을 보유하여 사내이사 재선임을 추천함.

확인서

확인서(사내이사 염승철).jpg
확인서(사내이사 염승철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
\2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
\782,965,471

최고한도액
\1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
\60,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
\45,807,446

최고한도액
\60,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

조 항

현 행

개정 안

제1조[적용범위]

1.1 이 규정은 ㈜백산의 임원에 대하여 적용한다.

1.2 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

1.1 (좌동)

1.2 (좌동)

1.3 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회 및 이사회에서 선임되어 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 등기 이사 및 감사를 말한다.

제5조[퇴직금의 산출]

임원의 퇴직금은 [평균임금(기본급+상여금+직책수당)X재임연수X지급률(1/12)]로하여 연봉 책정시 연봉 총액에 포함시킨다.

5.1 임원의 퇴직금산정은 다음 산식에

의한다.

[기준금액 X 10% X 근무기간/12 X 지급율]

5.2 기준금액은 퇴직한 날(또는 중간정산

일)로부터 소급하여 3년(근무기간이 3년 미만인 경우에는 해당 근무기간으로 한다)동안 지급받은 총급여의 연평균 환산액으로 하며, 총급여는 기본금, 상여금, 직책수당을 모두 포함한다.

5.3 지급율은 200%으로 한다.

5.4 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산하여 지급한다.

제6조[지급방법]

연봉 총액에 포함된 퇴직금부분은 회사가 적립하여 4의 각호에 의한 사유가 발생될 때 지급한다.

6.1 연봉 총액에 포함된 퇴직금부분은 회사가 적립하여 제4조의 각호에 의한 사유가 발생될 때 지급한다.

6.2 퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 하며, 퇴직한 자의 요구 또는 동의가 있는 경우에는 현금 이외의 자산(유형자산, 유동자산 및 비유동자산 중 금융자산, 보험금등)으로 지급할 수 있다.

※ 참고사항

당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.