세경하이테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 세경하이테크

참고서류
3.4
주식회사 세경하이테크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: (주)세경하이테크
주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128
전화번호: 031-204-7200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)세경하이테크
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이영민
최대주주
보통주
3,750,000
32.21%
최대주주
-

이재동
최대주주의 특수관계인
보통주
52,000
0.45%
최대주주의 
특수관계인
-

손동희
최대주주의 특수관계인
보통주
50,000
0.43%
최대주주의 
특수관계인
-

백홍규
발행회사임원
보통주
63,100
0.54%
발행회사임원
-

이지언
최대주주의 특수관계인
보통주
41,000
0.35%
최대주주의 
특수관계인
-

이재현
최대주주의 특수관계인
보통주
39,600
0.34%
최대주주의 
특수관계인
-

손영수
최대주주의 특수관계인
보통주
20,800
0.18%
최대주주의 
특수관계인
-

이승균
최대주주의 특수관계인
보통주
16,400
0.14%
최대주주의 
수관계인
-

전성욱
발행회사임원
보통주
58,200
0.50%
발행회사임원
-

김종우
발행회사임원
보통주
14,000
0.12%
발행회사임원
-

정인수
발행회사임원
보통주
26,000
0.22%
발행회사임원
-

강용하
계열회사임원
보통주
14,000
0.12%
계열회사임원
-

계
보통주
4,145,100
35.60%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조성준
보통주
-
발행회사 직원

백준우
보통주
-
발행회사 직원

김은정
보통주
-
발행회사 직원

송도윤
보통주
-
발행회사 직원

3. 피권유자의 범위

(주)세경하이테크의 2020년 3월 27일 개최 예정인 제14기 정기주주총회(그 속회 또는 연회 포함)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 14기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관

삼성증권

qr코드

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020 년 3월 27일 10시 
 (장소) - 경기도 수원시 팔달구 중부대로 150 라마다프라자수원호텔 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김계영 
 (부서 및 직위) - 경영지원실 차장 
 (연락처) - 031-204-7200

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

플라스틱 제품 제조업

부동산 임대업

사업목적 추가

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

발행가능 주식수 증가

제8조(주식의 발행과 종류)

제8조(주식의 발행과 종류)

②본 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

전자증권제도 도입 (추가)

제12조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제12조 (명의개서대리인)

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수있다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식 명의개서, 주권발행 등 불필요하므로 조항 삭제

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 <삭제>

주식등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조의 2[사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(전환사채의 발행) 
① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행) 
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

사채 발행에 대한 한도 증액

200억 -> 1,000억

제17조(신주인수권부사채의 발행) 
① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행) 
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채에 대한 한도 증액

200억 -> 1,000억

세경하이테크 임원 퇴직금지급규정 개정(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(퇴직금)

① (생 략)

② (생 략)

다. 임원의 퇴직금 지급은 현금 및 보험으로 지급할 수 있다. 다만, 보험으로 지급할 경우 수익자 변경은 주주총회의 결의로 정한다.

제3조(퇴직금)

① (좌 동)

② (좌 동)

다. 임원의 퇴직금 지급은 현금 및 보험으로 지급할 수 있다. 다만, 보험으로 지급할 경우 수익자 변경은 이사회의 결의로 정한다.

수익자변경

주주총회결의->이사회결의

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제14기 및 제13 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 
 기준으로 작성된 재무제표이며, 제14기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과
 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

86,738,597,108

86,579,201,101

현금및현금성자산
29,913,595,458

10,415,077,148

단기금융상품
-

1,500,000,000

매출채권및기타채권
35,863,773,622

46,975,172,660

당기법인세자산
288,624,204

-

재고자산
14,891,193,175

21,281,162,069

기타유동자산
5,781,410,649

6,407,789,224

Ⅱ. 비유동자산

119,431,408,785

62,215,943,651

장기금융상품
1,505,805,083

1,548,563,672

장기기타채권
438,889,312

386,384,790

유형자산
101,005,399,126

54,782,028,708

무형자산
1,526,312,690

340,143,399

이연법인세자산
1,849,738,921

2,145,497,697

기타비유동자산
13,105,263,653

3,013,325,385

자 산 총 계

206,170,005,893

148,795,144,752

부 채

Ⅰ. 유동부채

57,605,332,470

59,177,408,590

매입채무및기타채무
27,208,174,002

51,573,828,141

단기차입금
27,220,000,000

-

유동성장기차입금
-

3,140,420,000

당기법인세부채
2,170,600,337

3,633,037,708

기타유동금융부채
180,684,484

-

기타유동부채
825,873,647

830,122,741

Ⅱ. 비유동부채

10,279,749,032

1,640,028,015

장기차입금
7,000,000,000

85,000,000

기타비유동금융부채
55,174,505

-

기타비유동부채
1,325,889,957

-

확정급여부채
1,898,684,570

1,555,028,015

부 채 총 계

67,885,081,502

60,817,436,605

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

137,643,516,089

87,977,708,147

자본금
5,821,000,000

2,400,000,000

자본잉여금
49,335,355,171

22,951,863,221

기타자본항목
189,423,019

556,282,526

기타포괄손익누계
690,690,107

185,335,984

이익잉여금
81,607,047,792

61,884,226,416

Ⅱ. 비지배지분

641,408,302

-

자 본 총 계

138,284,924,391

87,977,708,147

부 채 및 자 본 총 계

206,170,005,893

148,795,144,752

연 결 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

281,472,973,181

256,592,700,518

II. 매출원가

227,555,255,306

197,385,166,599

III. 매출총이익

53,917,717,875

59,207,533,919

판매비와관리비

30,757,983,460

20,052,564,534

매출채권손상차손

(215,495,208)

558,187,502

IV. 영업이익

23,375,229,623

38,596,781,883

V. 순금융손익

729,704,247

(2,258,639,621)

금융수익
1,623,772,511

705,843,544

금융비용
894,068,264

2,752,483,165

기타채권손상차손
-

212,000,000

VI. 기타영업외손익

2,259,087,803

1,781,405,431

기타영업외수익
5,542,880,490

4,040,048,228

기타영업외비용
3,283,792,687

2,258,642,797

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

26,364,021,673

38,119,547,693

VII. 법인세비용

5,778,989,597

6,322,569,103

VIII. 당기순이익(손실)

20,585,032,076

31,796,978,590

IX. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(310,056,683)

402,748,881

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(815,410,806)

(330,157,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

해외사업환산외환차이
505,354,123

732,906,383

X. 총포괄이익(손실)

20,274,975,393

32,199,727,471

XI. 당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

20,539,726,628

31,796,978,590

비지배지분

45,305,448

-

XII. 총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

20,233,495,932

32,199,727,471

비지배지분

41,479,461

-

XIII. 주당손익

기본주당손익

1,933

3,510

희석주당손익

1,933

3,510

요 약 연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금

2018.1.1(전기초)
2,243,750,000
17,494,094,313
(38,411,536)
(547,570,399)
30,573,402,794
-
49,725,265,172

K-IFRS 제1109호 도입에 따른 전환효과
-
-
-
-
(125,451,851)
-
(125,451,851)

K-IFRS 제1115호 도입에 따른 전환효과
-
-
-
-
(30,545,615)
-
(30,545,615)

주식매수선택권
-
-
594,694,062
-
-
-
594,694,062

전환상환우선주의 전환
156,250,000
5,457,768,908
-
-
-
-
5,614,018,908

당기순이익(손실)
-
-
-
-
31,796,978,590
-
31,796,978,590

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(330,157,502)
-
(330,157,502)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
732,906,383
-
-
732,906,383

2018.12.31(전기말)
2,400,000,000
22,951,863,221
556,282,526
185,335,984
61,884,226,416
-
87,977,708,147

2019.1.1(당기초)
2,400,000,000
22,951,863,221
556,282,526
185,335,984
61,884,226,416
-
87,977,708,147

K-IFRS 제1109호 도입에 따른 전환효과
-
-
-
-
(1,494,446)
-
(1,494,446)

유상증자
3,421,000,000
26,383,491,950
-
-
-
-
29,804,491,950

주식매수선택권
-
-
(366,859,507)
-
-
-
(366,859,507)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
20,539,726,628
45,305,448
20,585,032,076

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(815,410,806)
-
(815,410,806)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
505,354,123
-
-
505,354,123

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
596,102,854
596,102,854

2019.12.31(당기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
189,423,019
690,690,107
81,607,047,792
641,408,302
138,284,924,391

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,857,845,619

30,834,049,573

(1) 당기순이익(손실)
20,585,032,076

31,796,978,590

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
11,176,812,682

2,314,677,952

법인세비용(수익)
5,778,989,597

6,645,719,311

이자비용
92,056,461

413,434,560

이자수익
(93,671,782)

(155,051,588)

감가상각비
11,334,710,423

6,326,134,717

리스자산감가상각비
417,723,995

-

무형자산상각비
148,589,201

64,079,387

퇴직급여
837,144,792

607,842,736

주식보상비용
866,951,493

594,694,062

대손상각비(환입)
(215,495,208)

558,187,502

기타의대손상각비(환입)
-

212,000,000

외화환산손실
1,977,040,710

612,367,801

외화환산이익
(317,663,284)

(226,529,468)

유형자산손상차손
-

199,300,000

유형자산처분손실
26,249,988

158,488,660

유형자산처분이익
84,909,925

(45,623,142)

장기투자자산평가손실
426,543,080

-

장기금융상품손상차손
-

41,935,014

장기금융상품평가손실
489,618

-

파생상품부채평가손실
-

1,661,250,000

매출채권의 증가
11,355,014,079

(36,576,831,238)

기타채권의 감소(증가)
(66,787,729)

(658,307,328)

재고자산의 감소(증가)
7,201,555,352

(12,205,331,556)

기타유동자산의 증가
683,724,799

(4,380,477,595)

기타비유동자산의 증가
(1,381,249,215)

198,217,222

매입채무의 증가
(27,261,395,258)

31,764,737,076

기타채무의 감소
(329,888,876)

6,219,071,588

기타유동부채의 증가(감소)
(167,459,686)

441,593,343

기타유동부채의 증가
1,331,193,516

-

퇴직금의 지급
(1,137,118,335)

(188,183,540)

사외적립자산의 증가
(415,344,974)

(221,655,716)

해외사업환산차이
-

253,616,144

(3) 이자의 수취
11,661,789

96,829,020

(4) 이자의 지급
76,063,240

(149,653,285)

(5) 법인세의 납부
(6,991,724,168)

(3,224,782,704)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(64,580,972,566)

(27,817,869,004)

단기금융상품의 감소
8,279,608,890

33,174,673,174

단기금융상품의 증가
(6,740,468,801)

(30,338,581,357)

기타채권의 감소
2,197,824,242

23,236,965

기타채권의 증가
(2,166,500,000)

(11,239,858)

장기금융상품의 증가
(194,030,028)

(193,906,128)

장기금융상품의 감소
261,168,772

-

장기기타채권의 감소
-

1,800,600

장기기타채권의 증가
(30,168,000)

(238,229,992)

장기투자자산의 증가
(2,425,000,000)

-

사용권자산의 증가
(6,565,218,750)

-

유형자산의 처분
2,696,641,742

1,144,943,681

유형자산의 취득
(58,703,411,476)

(31,355,699,990)

무형자산의 취득
(59,141,652)

(24,866,099)

연결범위변동으로 인한 순현금유출
(1,132,277,505)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,193,154,618

(3,056,832,500)

단기차입금의 차입
31,262,003,851

-

단기차입금의 상환
(4,050,000,000)

장기차입금의 차입
7,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(3,256,619,999)

(3,056,832,500)

장기차입금의 상환
(85,000,000)

-

금융리스부채의 상환
(247,910,184)

-

유상증자
28,570,680,950

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

19,470,027,671

(40,651,931)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

28,490,639

(4,718,096)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

10,415,077,148

10,460,447,175

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

29,913,595,458

10,415,077,148

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
116,100,038,810
99,819,422,336

현금및현금성자산
27,437,999,328
8,802,727,109

단기금융상품
-
1,500,000,000

매출채권및기타채권
81,602,900,851
77,931,310,606

재고자산
3,650,514,726
6,114,505,418

기타유동자산
3,408,623,905
5,470,879,203

Ⅱ. 비유동자산
46,772,170,015
23,659,337,308

장기금융상품
1,505,805,083
1,548,563,672

기타비유동금융자산
339,647,212
335,116,330

기타비유동자산
2,181,951,733
-

종속기업투자
8,995,629,444
4,254,162,987

유형자산
32,649,691,010
16,280,216,978

무형자산
364,094,549
338,056,823

이연법인세자산
735,350,984
903,220,518

자 산 총 계
162,872,208,825
123,478,759,644

부 채

Ⅰ. 유동부채
23,170,747,030
37,447,094,215

매입채무및기타채무
16,179,424,605
31,752,297,011

단기차입금

4,000,000,000
-

유동성장기차입금
-
340,000,000

당기법인세부채
2,148,423,360
3,386,622,354

기타유동금융부채
152,932,019
12,687,755

기타유동부채
689,967,046
1,955,487,095

Ⅱ. 비유동부채
8,941,057,301
1,640,028,015

장기차입금
7,000,000,000
85,000,000

기타비유동금융부채
30,914,464
-

확정급여부채
1,910,142,837
1,555,028,015

부 채 총 계
32,111,804,331

자 본

Ⅰ. 자본금
5,821,000,000
2,400,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
49,335,355,171
22,951,863,221

Ⅲ. 이익잉여금
74,875,957,643
57,944,823,006

Ⅳ. 기타자본항목
728,091,680
1,094,951,187

자 본 총 계
130,760,404,494
84,391,637,414

부 채 와 자 본 총 계
162,872,208,825
123,478,759,644

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
150,716,367,572
176,797,059,084

II. 매출원가

108,924,155,302
127,108,881,413

III. 매출총이익
41,792,212,270
49,688,177,671

판매비와관리비
22,420,686,194
15,658,307,184

IV. 영업이익
19,371,526,076
34,029,870,487

V. 순금융손익
(50,434,515)
(2,071,289,123)

금융수익
462,138,648
153,780,369

금융비용
512,573,163
2,225,069,492

VI. 기타영업외손익
3,795,362,569
3,689,594,500

기타영업외수익
7,044,935,382
5,575,182,876

기타영업외비용
3,249,572,813
1,885,588,376

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
23,116,454,130
35,648,175,864

VIII. 법인세비용(수익)
5,376,916,435
7,008,153,708

IX. 당기순이익(손실)
17,739,537,695
28,640,022,156

X. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(806,908,612)
(330,157,502)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(806,908,612)
(330,157,502)

XI. 총포괄이익(손실)
16,932,629,083
28,309,864,654

XII. 주당손익

기본주당손익
1,666
6,323

희석주당손익
1,666
6,323

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2018.01.01 (전기초)
2,243,750,000
17,494,094,313
29,790,955,818
500,257,125
50,029,057,256

K-IFRS 제1109호 도입에 따른 전환효과
-
-
(125,451,851)
-
(125,451,851)

K-IFRS 제1115호 도입에 따른 전환효과
-
-
(30,545,615)
-
(30,545,615)

주식보상비용
-
-
-
594,694,062
594,694,062

전환상환우선주의 전환
156,250,000
5,457,768,908
-
-
5,614,018,908

총포괄이익:

당기순이익
-
-
28,640,022,156
-
28,640,022,156

기타포괄손익:

- 확정급여제도의재측정요소
-
-
(330,157,502)
-
(330,157,502)

2018.12.31 (전기말)
2,400,000,000
22,951,863,221
57,944,823,006
1,094,951,187
84,391,637,414

2019.01.01 (당기초)
2,400,000,000
22,951,863,221
57,944,823,006
1,094,951,187
84,391,637,414

K-IFRS 제1116호 도입에 따른 전환효과
-
-
(1,494,446)
-
(1,494,446)

유상증자
3,421,000,000
26,383,491,950
-
-
29,804,491,950

주식보상비용
-
-
-
(366,859,507)
(366,859,507)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
17,739,537,695
-
17,739,537,695

기타포괄손익:

- 확정급여제도의재측정요소
-
-
(806,908,612)
-
(806,908,612)

2019.12.31 (당기말)
5,821,000,000
49,335,355,171
74,875,957,643
728,091,680
130,760,404,494

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 세경하이테크
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기

제 13(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,919,888,844

5,648,162,987

(1) 당기순이익(손실)
17,739,537,695

28,640,022,156

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
(7,653,378,848)

(20,172,191,057)

법인세비용
5,376,916,435

7,008,153,708

이자비용
29,688,952

277,549,367

이자수익
(129,510,463)

(153,778,927)

감가상각비
2,977,748,619

2,322,686,697

리스자산상각비
243,645,726

-

무형자산상각비
75,179,226

62,747,445

퇴직급여
819,644,869

607,842,736

주식보상비용
866,951,493

594,694,062

대손상각비
(215,495,208)

770,187,502

외화환산손실
1,855,876,803

612,367,801

외화환산이익
(159,955,050)

(133,370,376)

유형자산처분손실
26,249,988

158,488,660

유형자산처분이익
(180,352,465)

(249,027,871)

유형자산손상차손
-

199,300,000

장기금융상품평가손실
489,618

41,935,014

파생상품부채평가손실
-

1,661,250,000

장기투자자산평가손실
426,543,080

-

종속기업투자처분손실
-

211,130,675

매출채권의 증가(감소)
7,562,831,295

(42,334,368,786)

기타채권의 증가
(12,671,155,295)

(6,066,709,530)

재고자산의 증가
2,463,990,692

(5,121,583,746)

기타유동자산의 감소
2,078,809,040

(3,840,281,682)

매입채무의 증가(감소)
(15,319,526,034)

16,813,994,623

기타채무의 증가(감소)
(878,198,542)

5,086,018,253

기타유동부채의 증가(감소)
(1,391,288,318)

1,708,422,574

퇴직금의 지급
(415,344,974)

(188,183,540)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,097,118,335)

(221,655,716)

(3) 이자의 수취
47,500,470

95,556,359

(4) 이자의 지급
(7,970,739)

(13,591,975)

(5) 법인세의 환급(납부)
(6,205,799,734)

(2,901,632,496)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,120,466,326)

(2,090,241,918)

단기금융예치금의 감소
8,279,608,890

33,174,673,174

단기금융예치금의 증가
(6,740,468,801)

(30,338,581,357)

기타채권의 감소
(2,166,500,000)

23,000,000

기타채권의 증가
2,196,500,000

(10,000,000)

장기금융예치금의 감소
261,168,772

-

장기금융예치금의 증가
(194,030,028)

(193,906,128)

장기기타채권의 감소
-

1,800,600

장기기타채권의 증가
(168,000)

(191,000,000)

장기투자자산의 증가
(2,425,000,000)

-

종속기업투자의 처분
-

107,066,492

종속기업투자주식의 증가
(4,754,154,212)

(49,500,000)

유형자산의 처분
553,654,956

1,055,186,890

유형자산의 취득
(19,034,016,500)

(5,646,641,589)

무형자산의 취득
(97,061,403)

(22,340,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

38,897,770,766

(340,000,000)

단기차입금의 차입
8,050,000,000

-

단기차입금의 상환
(4,050,000,000)

-

장기차입금의 차입
7,000,000,000

-

장기차입금의 상환
(85,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(340,000,000)

(340,000,000)

유상증자
28,570,680,950

-

금융리스부채의 상환
(247,910,184)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

18,697,193,284

3,217,921,069

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(61,921,065)

(32,333,669)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

8,802,727,109

5,617,139,709

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

27,437,999,328

8,802,727,109

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :천원 )

과 목
제 14기
제 13 기

I. 미처분이익잉여금
74,807,958
57,876,823

전기이월미처분이익잉여금
57,876,823
29,722,956

기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
(125,452)

기업회계기준서 제1115호 최초 적용에 따른 조정
-
(30,545)

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정
(1,494)
-

당기순이익(손실)
17,739,538
28,640,022

확정급여제도의재측정요소
(806,909)
(330,158)

II. 이익잉여금처분액
3,201,550
-

이익준비금
291,050

현금배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 보통주 : 250원(50%)
2,910,500
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
71,606,408
57,876,823

※ 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전성욱
1964년05월28일
사내이사
-
이사회

이동욱
1961년09월06일
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전성욱
(現) 
㈜세경하이테크 
부사장

89.03

89.01~02.02 02.03~07.10

07.10~08.03 08.03~12.06

12.09~13.04

13.05~현재

경북대학교/전자공학/학사
삼성SDI/M/D사업부

삼성SDI동관공장/모듈제조팀

삼성SDI AMOLED/영업

천진 성일통신 전자/법인장

BH FLEX 베트남/법인장
㈜세경하이테크/부사장

없음

이동욱

(現)
경일대학교 
신재생에너지학부 교수

04.02
98.12~06.11
06.11~14.08
14.08~현재
경북대학교/ 물리학과/박사 
(주) 삼성코닝정밀소재 품질그룹장
(주)휘닉스소재 연구소장
경일대학교 신재생에너지학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전성욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록
직무를 수행할 계획임

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전성욱: 현재 세경하이테크의 부사장으로서 오랜기간 당사 근무 경험 및 생산 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천하였습니다

2. 이동욱 : 제조업체에 근무한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 기업가치 제고하고 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_전성욱

확인서_이동욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박병준
1963년 10월 26일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박병준
(現)안세회계법인 이사
87.02
06.09~08.08
10.11~14.11

08.09~현재
서울대/경제학과/학사
예일회계법인 이사
교육과학기술부 산하 동북아역사재단 비상임감사
안세회계법인이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

확인서_박병준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,488백만원

최고한도액
3,000백만원

-실제 지급된 보수총액에는 주식매수선택권 행사이익 금액이 포함되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음