브이티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 브이티

참고서류
3.4
(주)브이티지엠피

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 브이티지엠피
주 소: 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)
전화번호: 031-943-4600

목 차

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
-----------------------
01

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------
01

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
-----------------------
01

3. 피권유자의 범위
-----------------------
02

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
02

5. 기타 사항
-----------------------
03

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
05

□ 재무제표의 승인
-----------------------
05

□ 정관의 변경
-----------------------
17

□ 이사의 선임
-----------------------
20

확인서
-----------------------
23

□ 감사의 선임
-----------------------
24

확인서
-----------------------
25

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
26

□ 감사의 보수한도 승인
-----------------------
27

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
브이티지엠피
보통주
6,831,006
17.81
본인
자기주식

당사는 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 기준 보통주 자기주식 6,831,006주를 보유하고 있으며, 상법 제369조 2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한 됩니다. 
또한, 당사의 총발행주식수(보통주)는 38,351,371주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 31,520,365주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정철
최대주주
보통주
8,425,531
21.97
최대주주
-

조하나
관계사 임원
보통주
1,239,753
3.23
관계사 임원
-

강승곤
사내이사
보통주
977,712
2.55
사내이사
-

김양평
공동대표이사
보통주
303,057
0.79
공동대표이사
-

장보헌
사내이사
보통주
139,666
0.36
사내이사
-

최호진
사내이사
보통주
28,316
0.07
사내이사
-

이동관
사내이사
보통주
174,000
0.45
사내이사
-

계
보통주
11,288,035
29.42
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한세영
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)브이티지엠피의 정기주주총회(2020년 03월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제34기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일 
 (종료일) - 2020년 03월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

https://vote.samsungpop.com
(삼성증권 전자투표시스템)

qr코드

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집공고에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 오전10시 
 (장소) - 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)
 본사 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 한세영 
 (부서 및 직위) - 재경팀 차장 
 (연락처) - 031-943-4600 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

[기계부문]

기존의 라미네이터보다 품질면에서는 접착력, 투명도, 미세기포 생성방지, 다양한 표면상태 구현과 광택/무광택, 습도방지 등이 탁월 합니다.

또한, 원가측면에서 설치면적, 설비가격, 친 환경성, 인건비 절감, 운전자 중심의 경제적이고 신속 작업이 요구되는 고급 인쇄물 등에서는 당사의 대량 양산용 제품인 Challenger/ Pioneer 시리즈와 Eurolam/PODMaster및 POD Digital시장을 겨냥한Protopic 540 시리즈 등을 탑재한 당사의 써멀 라미네이팅 시스템을 구축하였고, 최근 QTopic-380 시리즈에서 업그레이드된 QTopic-380F 및 PODTopic 시리즈를 탄생시켜 영업, 수주 활동에 활발한 영향을 미치고 있습니다.

이를 바탕으로 당사는 기존의 유성 및 수성 접착 라미네이팅을 획기적으로 개선한 GMP 고유의 가격이 저렴한 POLYNEX 및 컬링과 스크래치가 없는 Anti-scuff Matt Film 등 점착제가 필요없는 "써멀라미"시스템을 개발하여 세계에서 가장 완벽하고 경제성이 뛰어난 기계구조를 갖춘 친환경적인 작업조건과 적은 면적으로 기계설치를 함으로서 일반 인쇄소에서 손쉽게 설치 운영할 수 있으며, 아울러 엠보싱 라미네이팅을 동시에 할 수 있는 최첨단 라미네이팅 시스템으로서 당사의 매출신장에 크게 기여하리라 확신합니다.

[필름부문]
 당사는 PERFEX, PHOTONEX, SUPERTOUCH, POLYNEX, NYLONEX, Time Capsule, Pronex, Crystalex, Micronex overlay Coating Film등 총45여종의 아이템으로 세계100여개국에 수출하고 있으며, 또한 세계 최초로 스크레치 방지용 OPP FILM(HC/Matt)과 UV차단 열접착 OPP FILM, 열접착 증착 OPP FILM및 컬링 및 스크래치 방지용 Nylonex 필름을 개발함 으로서 각종 표면 보호가 필요한 포장용 컬러팩, 포장용 Box 등 열접착 써멀라미 시스템의 새로운 시장을 전개하고 있으며, 당사의 Emboright 필름의 경우는 다양한 표면 효과가 기대되는 책 표지 및 내지 가공 등에 엠보싱(EMBOSSING)을 함으로서 고부가가치 효과를 낼 수 있어, 인쇄업계 및 전문 포장 디자인, 대기업의 홍보실 디자이너에게 호평을 받았으며, 또한 Economic Polynex ECO Film 개발로 인하여 가격 경쟁력을 드높였고, Ultrabond / Tigerbond Film의 개발을 통하여 천차만별 다양화 된 디지털 인쇄잉크에 접착력 문제로 골치를 앓았던 전세계 고객에게 호평을 받고 있습니다. 

[화장품부문]

당사는 구매자들의 니즈와 소비 트렌드를 빠르게 파악하여, 선제적으로 제품을 개발 출시하고 있으며, 온라인 모바일 등 바이럴 마케팅에 대하여 강점을 지니고 있어, 회사의 업력이 길지 않고 마케팅 비용이 상대적으로 높지 않음에도 높은 매출성장세를 보이고 있습니다.

당사는 BTS 콜라보 제품을 개발하여 시장에 성공적으로 선보임으로써, 콜라보 제품 개발 능력을 인정받고 있습니다. 콜라보 모델과 제품 개발 단계에서부터 함께 협업하며 콜라보 모델의 특성과 이미지에 맞는 제품을 개발하고, 출시 후 마케팅에도 일조함으로써 K-Beauty를 선도하는 기업으로 발돋움하고자 하고 있습니다.

당사는 2016년부터 플랫폼개발 중국회사와 파트너쉽을 맺고 중국 수출을 시작하였으며, 미국, 일본 등의 지역에 본격적으로 진출하기 위해 지속적으로 현지 유수 거래처와 거래 협의를 진행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
1-1. 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 브이티지엠피와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
84,063,572,498
77,398,790,982

현금및현금성자산
17,689,543,746
17,463,978,055

당기손익공정가치측정금융자산
2,791,378,650
5,516,125,610

매출채권및기타채권
26,811,898,639
26,400,686,855

재고자산
31,349,144,681
26,448,629,945

기타유동자산
5,420,708,662
1,568,697,417

당기법인세자산
898,120
673,100

비유동자산
51,829,048,988
46,551,516,077

당기손익공정가치측정금융자산
143,128,080
1,275,793,265

장기금융자산
92,000,000
143,574,497

유형자산
29,762,349,922
28,746,934,046

영업권
12,284,774,141
12,284,774,141

영업권 이외의 무형자산
751,926,545
359,456,072

장기임차보증금
8,761,200,000
2,770,230,908

장기선급비용
29,670,300
189,670,300

기타비유동자산
4,000,000
-

이연법인세자산
-
781,082,848

자산총계
135,892,621,486
123,950,307,059

부채

유동부채
59,594,703,709
32,476,291,708

매입채무및기타채무
13,750,174,473
13,304,673,960

단기차입금
29,408,315,676
7,815,877,705

유동성장기부채
9,300,000,000
-

전환사채
2,069,042,013
4,626,477,801

기타유동부채
1,527,977,697
1,380,274,335

파생상품부채
-
3,234,251,304

충당부채
398,921,558
299,845,851

지급보증충당부채
3,119,159,195
-

당기법인세부채
21,113,097
1,814,890,752

비유동부채
15,092,491,109
21,759,571,104

기타비유동채무
568,312,826
286,575,217

장기차입금
500,000,000
8,900,000,000

임대보증금
50,000,000
-

전환사채
12,821,820,179
2,005,589,042

전환상환우선주
-
4,333,666,609

확정급여부채
-
2,814,853,482

이연법인세부채
1,152,358,104
3,418,886,754

부채총계
74,687,194,818
54,235,862,812

자본

지배기업소유주지분
60,481,853,833
53,438,445,485

자본금
19,175,685,500
13,599,934,000

기타자본항목
36,061,342,817
30,762,262,573

이익잉여금(결손금)
5,244,825,516
9,076,248,912

비지배지분
723,572,835
16,275,998,762

자본총계
61,205,426,668
69,714,444,247

부채와자본총계
135,892,621,486
123,950,307,059

1-2. 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 브이티지엠피와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

매출액
112,756,599,675
109,469,851,163

매출원가
71,659,631,159
68,785,047,766

매출총이익
41,096,968,516
40,684,803,397

판매비와관리비
30,775,187,076
27,280,785,464

영업이익(손실)
10,321,781,440
13,404,017,933

금융수익
1,352,183,538
878,691,848

금융비용
5,204,645,393
2,898,176,783

기타수익
819,974,668
1,722,968,241

기타비용
4,219,151,679
660,184,197

법인세비용차감전순이익(손실)
3,070,142,574
12,447,317,042

법인세비용
(354,392,657)
1,739,577,741

당기순이익(손실)
3,424,535,231
10,707,739,301

지배기업소유주지분
4,678,342,179
6,972,624,958

비지배지분
(1,253,806,948)
3,735,114,343

기타포괄손익
(186,300,797)
(250,914,160)

총포괄이익(손실)
3,238,234,434
10,456,825,141

지배기업소유주지분
4,494,439,553
6,721,710,798

비지배지분
(1,256,205,119)
3,735,114,343

주당손익:

기본및희석주당순손실
175
276

2) 별도 재무제표

2-1. 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 34(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 브이티지엠피
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
68,989,744,793
19,646,877,223

현금및현금성자산
13,159,415,554
2,432,302,500

매출채권및기타채권
33,479,325,986
10,028,008,373

재고자산
14,798,208,708
6,979,371,697

기타유동자산
4,761,415,895
206,784,933

당기손익-공정가치측정금융자산
2,791,378,650
125,610

당기법인세자산
-
284,110

비유동자산
53,133,223,694
48,169,663,354

장기금융자산
92,000,000
93,574,497

당기손익공정가치측정금융자산
143,026,030
23,353,585

기타비유동수취채권
8,680,989,547
248,309,090

종속기업투자
6,229,694,000
21,227,694,000

유형자산
29,462,377,444
26,286,366,048

무형자산
8,521,136,673
290,366,134

기타의비유동자산
4,000,000
-

자산총계
122,122,968,487
67,816,540,577

부채

유동부채
50,180,032,592
9,553,883,014

매입채무및기타채무
13,242,240,096
7,845,302,222

단기차입금
29,408,315,676
1,215,877,705

유동성장기차입금
400,000,000
-

유동성전환사채
2,069,042,013
-

기타유동부채
1,521,240,957
433,915,190

충당부채
398,921,558
58,787,897

지급보증충당부채
3,119,159,195
-

당기법인세부채
21,113,097
-

비유동부채
9,763,542,092
6,356,975,267

기타비유동채무
26,311,800
136,575,217

장기차입금
500,000,000
-

임대보증금
50,000,000
-

전환사채
7,535,144,860
-

운용리스부채
499,727,328
-

순확정급여부채
-
2,801,513,296

이연법인세부채
1,152,358,104
3,418,886,754

부채총계
59,943,574,684
15,910,858,281

자본

자본금
19,175,685,500
13,599,934,000

기타자본항목
34,598,586,682
33,541,947,502

이익잉여금
8,405,121,621
4,763,800,794

자본총계
62,179,393,803
51,905,682,296

부채와자본총계
122,122,968,487
67,816,540,577

2-2. 별도 포괄손익계산서

 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 34(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 브이티지엠피
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

매출액
64,608,808,583
52,279,261,506

매출원가
48,971,086,129
39,894,375,981

매출총이익(손실)
15,637,722,454
12,384,885,525

판매비와관리비
9,394,169,559
6,863,702,571

영업이익
6,243,552,895
5,521,182,954

금융수익
229,350,226
1,955,428

금융비용
1,251,118,320
471,978,819

기타수익
585,035,239
277,566,270

기타비용
3,616,924,632
314,010,879

법인세비용차감전순이익
2,189,895,408
5,014,714,954

법인세비용
(1,632,914,476)
-

당기순이익
3,822,809,884
5,014,714,954

기타포괄손익
(181,489,057)
(250,914,160)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(181,489,057)
(250,914,160)

순확정급여부채의 재측정요소
(181,489,057)
(250,914,160)

총포괄이익
3,641,320,827
4,763,800,794

주당손실:

기본및희석주당손익
78
199

2-3. 별도 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제34(당)기
제33(전)기

처분예정일
처리확정일

2020년 03월 27일
2019년 03월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

8,405,121,621

4,763,800,794

1. 전기이월미처리결손금
4,763,800,794

-

2. 당기순이익(손실)
3,822,809,884

5,014,714,954

3. 확정급여제도의 재측정요소 변동액
(181,489,057)

(250,914,160)

Ⅱ. 결손금 처리액

-

-

1. 주식발생초과금을 통한 결손금 보전
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

8,405,121,621

4,763,800,794

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 34(당) 기
제 33(전) 기
비고

주당배당금(보통주)
-
-
-

배당총금액
-
-
-

시가배당율
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.gmp.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제 4 조 [공고방법]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.vtgmpcorp.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

상호변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제 10 조 [신주인수권]

2. 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회결의로 주주외의 자에게는 신주를배정할 수 있다.

<신설>

제 10 조 [신주인수권]

2. 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회결의로 주주외의 자에게는 신주를배정할 수 있다.

⑧ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우

신주 배정 세부조항 추가

<신설>

제 14 조의 4[교환사채의 발행]

① 상법 제469조제2항제2호에 따라 사채권자가 회사 소유의 주식이나 그 밖의 다른 유가증권으로 교환할 수 있는 사채(이하 "교환사채"라 한다)를 발행하는 경우에는 이사회가 다음 각 호의 사항을 결정한다.

1. 교환할 주식이나 유가증권의 종류 및 내용

2. 교환의 조건

3. 교환을 청구할 수 있는 기간

② 주주 외의 자에게 발행회사의 자기주식으로 교환할 수 있는 사채를발행하는 경우에 사채를 발행할 상대방에 관하여 정관규정이 없으면이사회가 이를 결정한다 .

③ 교환사채를 발행하는 회사는 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 그 사채의 교환청구기간이 끝나는 때까지 교환에 필요한 주식 또는 유가증권을 한국예탁원에 예탁하거나

「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조제6호에 따른 전자등록기관(이하 "전자등록기관"이라 한다)에 전자등록해야 한다.

이 경우 한국예탁결제원 또는 전자등록기관은 그 주식 또는 유가증권을 신탁재산임을 표시하여 관리하여야 한다.

④ 사채의 교환을 청구하는 자는 청구서 2통에 사채권을 첨부하여 회사에제출하여야 한다

⑤ 제4항의 청구서에는 교환하려는 주식이나 유가증권의 종류 및 내용,수와 청구 연월일을 적고 기명날인또는 서명하여야 한다.

사채의 종류 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정철
1985-03-07
사내이사
본인
이사회

김양평
1948-09-21
사내이사
-
이사회

이응주
1958-01-14
사외이사
-
이사회

조성우
1982-01-16
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정철
㈜브이티지엠피 공동대표이사
2014.07 ~2019.10
2018.03~ 현재
前) ㈜브이티코스메틱 대표이사
現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사
없음

김양평

㈜브이티지엠피 공동대표이사

1986.11~ 현재

現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사

없음

이응주

㈜MBC Music

대표이사

1984.12~2018.12
2012.01~2018.12

前)
㈜MBC문화방송 예능본부 국장

前)
㈜MBC Music 대표이사

없음

조성우

법률사무소 열림 변호사

2011.10~ 2017.12

2018.04~현재

前
) ㈜삼성전자 (법무팀)
現)
법률사무소 열림 변호사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[이응주 사외이사 후보자]

1. 전문성 :
본 후보자는 방송제작 및 대중음악 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제 542조의8제2항의 기초로 직무를 수행함에 있어 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고있으며, 방송제작 및 대중음악 분야 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행 가능성을 증명할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[조성우 사외이사 후보자]

1. 전문성 :
본 후보자는 법무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제 542조의8제2항의 기초로 직무를 수행함에 있어 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고있으며, 법률 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행 가능성을 증명할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[정철 사내이사 후보자]

(주)브이티코스메틱 대표이사와 (주)브이티지엠피 공동대표이사을 역임하여 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 업무를 효과적으로 운영, 관리 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

[김양평 사내이사 후보자]

당사의 공동대표이사 직을 맡아 업무를 수행하고 있으며, 후보자의 업무수행 능력을 기반으로 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[이응주 사외이사 후보자]

㈜MBC문화방송 예능본부 국장을 역임한 방송제작 및 대중음악 전문가로서 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 이사회의 투명성과 건전성을 제고하고 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

[조성우 사외이사 후보자]

삼성전자 법무팀 변호사을 역임한 법률전문가로서 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 이사회의 투명성과 건전성을 제고하고 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(정철)

확인서(김양평)

확인서(이응주)

확인서(조성우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김병준
1949-06-20
-
이사외

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병준
(주)브이티지엠피 감사
2003.03~2004.02
2016.10~현재
전라북도 경찰청장
㈜브이티지엠피 감사
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김병준 감사 후보자]

지난 임기 동안 감사 업무수행 전반에 대한 객관적인 시각으로 의견과 제언을 통해 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김병준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
412,730,000원

최고한도액
800,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원