자연과환경 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 자연과환경

참고서류
3.4
(주)자연과환경

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명 : (주)자연과환경
주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28
전화번호 : 02-557-9830

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)자연과환경
보통주
2,003
0.004
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)데이터테크놀로지
최대주주
보통주
1,995,214
3.75
-
-

이병용
최대주주의 특수관계인
보통주
831,931
1.57
대표이사
-

계
보통주
2,827,145
5.32
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이병용
보통주
831,931
대표이사
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
(권유자 제외)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 30일 09시 
 (장소) 충남 공주시 계룡면 중장리 136-1 계룡산 갑사 유스호스텔 1층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 유남수 
 (부서 및 직위) 경영지원팀 팀장
 (연락처) 02-557-9830

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주총소집공고「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 21(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

39,301,758,536

24,713,156,881

현금및현금성자산
15,105,941,397

5,030,210,635

기타금융자산
1,760,000,000

600,400,000

매출채권
8,374,878,550

6,000,987,386

계약자산
2,986,548,446

3,205,894,359

기타채권
3,217,891,181

5,418,225,212

재고자산
2,707,856,193

2,937,582,037

기타유동자산
1,375,896,581

1,074,390,417

매각예정비유동자산
3,772,746,188

445,466,835

Ⅱ. 비유동자산

32,696,466,790

24,855,425,164

기타금융자산
334,930,670

249,436,254

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,371,405,284

829,372,302

기타채권
2,166,071,956

2,099,086,800

투자부동산
234,610,278

250,324,942

유형자산
27,284,858,064

21,163,797,232

사용권자산
541,005,083

-

무형자산
763,585,455

263,407,634

자산총계

71,998,225,326

49,568,582,045

부채

Ⅰ. 유동부채

24,681,090,011

16,586,320,987

매입채무
5,209,881,721

4,326,365,793

계약부채

553,884,645

682,962,805

유동성리스부채
30,761,403

-

기타채무
4,246,998,264

1,976,901,071

차입금
12,117,746,478

9,599,790,684

매각예정비유동부채

2,521,817,500

300,634

Ⅱ. 비유동부채

2,165,107,109

1,848,197,468

기타채무
12,000,000

10,000,000

차입금
295,422,000

402,480,000

리스부채

512,074,919

-

기타충당부채
178,407,715

268,514,993

이연법인세부채
1,167,202,475

1,167,202,475

부채총계

26,846,197,120

18,434,518,455

자본

I. 지배기업의소유주지분

44,354,614,398

30,071,233,822

자본금
26,574,678,500

16,974,678,500

자본잉여금
43,312,591,067

37,426,021,987

기타자본항목
(9,857,904,070)

(9,857,904,070)

이익잉여금
(15,674,751,099)

(14,471,562,595)

II. 비지배지분

797,413,808

1,062,829,768

자본총계

45,152,028,206

31,134,063,590

부채와자본총계

71,998,225,326

49,568,582,045

연결포괄손익계산서

제 21(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출

31,709,684,554

24,828,280,704

II. 매출원가

25,734,704,937

20,258,785,994

III. 매출총이익

5,974,979,617

4,569,494,710

연구개발비
980,081,026

271,469,495

판매비와관리비
4,181,308,963

3,739,520,950

IV. 영업이익

813,589,628

558,504,265

기타수익
365,608,894

722,323,271

기타비용
626,697,509

30,151,313

금융수익
130,439,152

4,797,956,990

금융비용
531,461,019

5,416,911,426

V. 법인세비용차감전순손익

151,479,146

631,721,787

법인세비용

-

-

VI. 계속영업당기순손익

151,479,146

631,721,787

VII. 중단영업당기순손익

(1,620,083,610)

(21,010,173)

VIII. 당기순손익

(1,468,604,464)

610,711,614

소유주지분

(1,203,188,503)

890,333,621

계속영업당기순손익
416,895,107

911,343,794

중단영업당기순손익
(1,620,083,610)

(21,010,173)

비지배지분

(265,415,961)

(279,622,007)

계속영업당기순손익
(265,415,961)

(279,622,007)

중단영업당기순손익
-

-

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 총포괄손익

(1,468,604,464)

610,711,614

소유주지분
(1,203,188,503)

890,333,621

비지배지분
(265,415,961)

(279,622,007)

XI. 주당손익

(29)

26

1. 기본주당손익

계속영업기본주당손익
10

27

중단영업기본주당손익
(39)

(1)

2. 희석주당손익

계속영업희석주당손익
10

27

중단영업희석주당손익
(39)

(1)

연결자본변동표

제 21(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2018.1.1 (전기초)
16,974,678,500
37,426,021,987
(9,857,904,070)
(15,361,896,217)
1,342,451,776
30,523,351,976

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
890,333,621
(279,622,007)
610,711,614

2018.12.31 (전기말)
16,974,678,500
37,426,021,987
(9,857,904,070)
(14,471,562,596)
1,062,829,769
31,134,063,590

2019.1.1 (당기초)
16,974,678,500
37,426,021,987
(9,857,904,070)
(14,471,562,596)
1,062,829,769
31,134,063,590

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(1,203,188,503)
(265,415,961)
(1,468,604,464)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
9,600,000,000
5,886,569,080
-
-
-
15,486,569,080

2019.12.31 (당기말)
26,574,678,500
43,312,591,067
(9,857,904,070)
(15,674,751,099)
797,413,808
45,152,028,206

연결현금흐름표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,169,045,490

(1,287,184,171)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
927,543,643

(920,208,395)

당기순손익
(1,468,604,464)

610,711,614

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
3,412,784,728

789,465,461

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,016,636,621)

(2,320,385,470)

2. 이자의 수취
130,023,262

36,634,304

3. 이자의 지급
(516,990,208)

(428,725,999)

4. 배당금의 수취
8,445,000

9,570,000

5. 법인세의 환급
3,117,150

(4,218,690)

6. 중단영업 영업활동으로 인한 순현금흐름
616,906,643

19,764,609

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,158,090,501)

(1,856,398,724)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,838,239,865

3,022,388,373

단기투자자산의 감소
-

2,774,677,202

단기대여금의 감소

2,760,149,865

1,403,524,777

파생상품의 순증감
-

(1,220,005,695)

유형자산의 처분
-

45,442,089

임차보증금의 감소
78,090,000

18,750,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,891,212,496)

(4,878,787,097)

단기투자자산의 증가
1,000,000,000

500,000,000

장기투자자산의 증가
84,000,000

73,716,000

단기대여금의 증가
1,314,000,000

2,658,290,515

관계회사대여금의 증가
33,015,712

22,853,041

유형자산의 취득
3,247,969,684

1,317,199,357

무형자산의 취득
6,500,000

-

투자부동산의 취득
800,000

105,817,484

매도가능금융자산의 취득
195,727,100

82,460,700

임차보증금의 증가
9,200,000

118,450,000

3. 중단영업 투자활동으로 인한 순현금흐름
(2,105,117,870)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

13,771,338,924

(935,200,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,184,676,612

90,000,000

유상증자
15,486,569,080

-

차입금의 증가
3,696,107,532

90,000,000

보증금의 증가

2,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,913,337,688)

(1,025,200,000)

차입금의 상환
2,862,310,370

425,200,000

종속기업투자의 증가
3,800,146,137

600,000,000

리스부채의 상환
250,881,181

-

3. 중단영업 재무활동으로 인한 순현금흐름
1,500,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

9,782,293,913

(4,078,782,895)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,030,210,635

8,882,601,256

매각예정종속기업투자로 분류된 현금의 증감

(11,788,773)

19,615,021

사업결합으로 인한 현금의 증감

305,225,622

206,777,253

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

15,105,941,397

5,030,210,635

 (2) 별도 재무제표

재무상태표

제 21(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기말
제 20 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,672,687,030

29,089,820,642

현금및현금성자산
14,689,403,369

4,570,647,047

기타금융자산
1,600,000,000

600,000,000

매출채권
8,634,017,837

6,275,987,386

계약자산
2,986,548,446

3,205,894,359

기타채권
8,796,602,048

9,045,753,624

재고자산
2,385,217,693

2,937,582,037

기타유동자산
1,580,897,637

1,061,933,718

매각예정종속기업투자
-

1,392,022,471

Ⅱ. 비유동자산

20,547,005,906

13,352,771,903

기타금융자산
334,930,670

249,436,254

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
894,300,812

698,573,712

기타채권
2,020,196,800

2,089,086,800

종속기업투자
4,520,146,137

720,000,000

투자부동산
234,610,278

250,324,942

유형자산
11,985,720,636

9,328,187,332

사용권자산
541,005,083

-

무형자산
16,095,490

17,162,863

자산총계

61,219,692,936

42,442,592,545

부채

Ⅰ. 유동부채

15,864,508,426

12,048,500,508

매입채무
5,470,525,932

4,326,365,793

기타채무
2,815,772,931

2,165,147,281

계약부채
536,752,998

685,798,837

유동성리스부채
30,761,403

-

차입금
7,010,695,162

4,871,188,597

Ⅱ. 비유동부채

1,194,419,245

877,509,604

기타채무
12,000,000

10,000,000

차입금
295,422,000

402,480,000

리스부채
512,074,919

-

기타충당부채
178,407,715

268,514,993

이연법인세부채
196,514,611

196,514,611

부채총계

17,058,927,671

12,926,010,112

자본

Ⅰ. 자본금

26,574,678,500

16,974,678,500

Ⅱ. 자본잉여금

43,312,591,067

37,426,021,987

Ⅲ. 기타자본항목

(10,240,092,459)

(10,240,092,459)

Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)

(15,486,411,843)

(14,644,025,595)

자본총계

44,160,765,265

29,516,582,433

부채와자본총계

61,219,692,936

42,442,592,545

포괄손익계산서

제 21(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

I. 매출

31,434,561,325

24,751,624,328

II. 매출원가

25,770,367,667

20,284,030,494

III. 매출총이익

5,664,193,658

4,467,593,834

연구개발비
980,081,026

271,469,495

판매비와관리비
3,833,663,114

3,521,869,238

IV. 영업이익

850,449,518

674,255,101

기타수익
365,557,711

722,297,782

기타비용
620,956,830

30,151,309

금융수익
252,797,537

4,925,306,180

금융비용
298,211,713

5,184,131,982

V. 법인세비용차감전순손익

549,636,223

1,107,575,772

VI. 계속영업당기순손익

549,636,223

1,107,575,772

VII. 중단영업당기순손익

(1,392,022,471)

-

V
I
I
I. 당기순손익

(842,386,248)

1,107,575,772

IX
. 기타포괄손익

-

-

X
. 총포괄손익

(842,386,248)

1,107,575,772

X
I
. 주당순손익

(20)

33

계속영업

1. 기본주당손익
13

33

2. 희석주당손익
13

33

중단영업

1. 기본주당손익
(34)

-

2. 희석주당손익
(34)

-

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2020년 3월 30일
처리확정일: 2019년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(15,486,412)

(14,644,026)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(14,644,026)

(15,751,601)

2. 당기순이익(당기순손실)
(842,386)

1,107,575

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(15,486,412)

(14,644,026)

자본변동표

제 21(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
16,974,678,500
37,426,021,987
(10,240,092,459)
(15,751,601,367)
28,409,006,661

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
1,107,575,772
1,107,575,772

2018.12.31(전기말)

16,974,678,500
37,426,021,987
(10,240,092,459)
(14,644,025,595)
29,516,582,433

2019.1.1(당기초)
16,974,678,500
37,426,021,987
(10,240,092,459)
(14,644,025,595)
29,516,582,433

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(842,386,248)

(842,386,248)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
9,600,000,000
5,886,569,080
-
-
15,486,569,080

2019.12.31(당기말)

26,574,678,500
43,312,591,067
(10,240,092,459)
(15,486,411,843)
44,160,765,265

현금흐름표

제 21(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,212,973,029

(1,108,351,202)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,355,746,267

(954,061,095)

당기순이익(손실)
(842,386,248)

1,107,575,772

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
2,809,155,319

400,626,654

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(611,022,804)

(2,462,263,521)

2. 이자의 수취
129,101,404

36,436,645

3. 이자의 지급
(283,436,792)

(196,078,062)

4. 배당금의 수취액
8,445,000

9,570,000

5. 법인세의 환급(납부)
3,117,150

(4,218,690)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(8,364,353,171)

(2,871,154,224)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,384,968,092

3,072,388,373

단기투자자산의 감소
-

2,774,677,202

단기대여금의 감소
4,306,878,092

1,453,524,777

파생상품의 순증감
-

(1,220,005,695)

유형자산의 처분
-

45,442,089

임차보증금의 감소
78,090,000

18,750,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,749,321,263)

(5,943,542,597)

단기투자자산의 증가
1,000,000,000

500,000,000

장기투자자산의 증가
84,000,000

73,716,000

단기대여금의 증가
4,372,379,630

3,148,290,515

관계회사대여금의 증가
33,015,712

22,853,041

유형자산의 취득
3,247,552,684

1,291,954,857

무형자산의 취득
6,500,000

-

투자부동산의 취득
800,000

105,817,484

매도가능금융자산의 취득
195,727,100

82,460,700

종속기업투자의 증가
3,800,146,137

600,000,000

임차보증금의 증가
9,200,000

118,450,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

17,270,136,464

(275,820,370)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,994,056,242

149,379,630

차입금의 증가
6,505,487,162

149,379,630

임대보증금의 증가
2,000,000

-

유상증자
15,486,569,080

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,723,919,778)

(425,200,000)

차입금의 상환
4,473,038,597

425,200,000

리스부채의 상환
250,881,181

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

10,118,756,322

(4,255,325,796)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,570,647,047

8,825,972,843

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

14,689,403,369

4,570,647,047

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권혜숙
1956.12.13
사내이사
주주
이사회

김철욱
1966.05.20
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권혜숙
(주)자연과환경 CRO
2017~현재
(주)자연과환경 CRO
없음

김철욱
(주)자연과환경 전무이사
2007~현재
(주)자연과환경 전무이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 권혜숙
다양한 경험과 넓은 식견으로 회사경영 전반에 대한 적절할 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이에 추천함.

□ 사내이사 후보자 김철욱
당사에서 쌓은 오랜 경험과 노하우, 경영환경에 대한 이해도를 바탕으로 미래 성장기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단하여 이에 추천함.

확인서

확인서_이사선임_권혜숙_참고서류_20200312

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서_이사선임_김철욱_참고서류_20200312

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
3.07억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-