셀바스헬스케어 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 셀바스헬스케어

주주총회소집공고
2.8
주식회사 셀바스헬스케어

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 셀바스헬스케어

대 표 이 사 :
유 병 탁

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155

(전 화) 042-879-3000

(홈페이지) http://www.selvashealthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042-879-3000

주주총회 소집공고

제6기 정기 주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오후 2시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155, 셀바스헬스케어 본사 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제6기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 곽민철 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 이상헌 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※ 상기 제1호 의안 '제6기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

5. 기타사항
 - 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.selvashealthcare.com)에 자세히 안내되어 있습니다.

- 당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 3월 12 일

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유 병 탁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
방희권
(출석률: 38%)

찬 반 여 부

1
2019.02.14
-제5기 별도 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건
불참

2
2019.02.28
-제5기 연결 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건
불참

3
2019.02.28
-제5기 정기주주총회 소집의 건
불참

4
2019.04.11
-신주식 (제3자배정 유상증자) 발행의 건
찬성

5
2019.04.19
-산업은행 차입금 기한 연장의 건
찬성

6
2019.05.13
-셀바스에이아이 운영자금 차입의 건
불참

7
2019.07.09
-일본법인 청산의 건
찬성

8
2019.07.18
-제6기 임시주주총회 소집의 건
찬성

9
2019.08.07
-산업은행 차입금 기한연장의 건
불참

10
2019.08.12
-제5기 별도 및 연결 재무제표 재승인의 건
찬성

11
2019.08.14
-제6기 임시주주총회 의안 확정의 건
찬성

12
2019.08.20
-유형자산(토지) 재평가 실시의 건
불참

13
2019.08.30
-대표이사 재선임의 건
불참

14
2019.12.11
-3자배정 유상증자의 건
불참

15
2019.12.23
-유형자산(건물) 재평가 실시의 건
불참

16
2019.12.30
-경산 공장 자산 매각 결정의 건
불참

※ 2020년 1월 23일자로 방희권 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 이사회내 위원회가 설치되지 않았으므로 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금
주식회사 셀바스AI
(최대주주)

2019년 05월 13일

~2019년 12월 27일

10
2.42

제3자 배정
유상증자
주식회사 셀바스AI
(최대주주)
2019년 4월 19일
20
4.85

제3자 배정
유상증자
주식회사 셀바스AI
(최대주주)
2019년 12월 27일
45
10.91

제3자 배정
유상증자
주식회사 인프라웨어
(관계회사)
2019년 12월 27일
35
8.48

※거래 종류상 차입금 및 유상증자는 자산총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.
※상기 제3자배정 유상증자의 거래기간은 유상증자의 주금 납입일입니다.
※상기 거래내역의 매출총액, 자산총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말 (2018년) 연결재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HIMS Inc
(종속회사)
매출
2019년01월01일
~2019년12월31일
18.2
9.09%

주1) 거래 종류상 매출은 매출총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래내역의 매출총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말 (2018년) 연결재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 실버세대입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족합니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 실버세대 인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]

당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용중인 의료기기입니다.
특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는 성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가하는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
브랜드

제품

설명

의료
진단기기

아큐닉

(ACCUNIQ)

체성분분석기

인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계

오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을 통해 혈압을 측정하는 제품

시각보조
공학기기

힘스

(HIMS)

점자정보
단말기

시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기

독서확대기

저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

음성독서기

독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해 파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

[보조공학기기 부문]

보조공학기기 부문에서 특히 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 “시각장애인용점자컴퓨터(점자정보단말기)”개발이라는 특수한 분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]
의료진단기기 부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다. 

(2) 시장점유율

또한 점자정보단말기 등 시각보조기기는 국내1위로 시장의 99% 이상을 점유하고 있으며, 해외시장 점유율은 2018년 기준 15%로 추산되고 있습니다. 체성분분석기 등 의료기기는 국내 시장 점유율 2위이며, 2017년 ACCUNIQ BC380 출시 이후 미국, 중국 등 해외시장으로 확대 중에 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 30년간 쌓아온 하드웨어 기술력과 관계회사의 소프트웨어 기술력을 결합하여 혁신을 만들어할 수 있는 보조공학기기 및 의료진단기기를 지속적으로 연구 및 개발하고 있습니다.

2019년 상반기, 전자동혈압계 ACCUNIQ BP500을 출시하였습니다. 오실로메트릭 측정 방법으로 피측정자별 혈압 상태에 따른 가변, 가압 방식을 적용해 측정의 정확도를 한층 높 제품입니다. 인체공학 설계를 적용, 피측정자를 올바른 자세로 유도해 측정의 안정감을 느낄 수 있도록 하였으며, 측정 중 팔의 움직임 여부까지 판단해 측정값의 오류를 제거하였습니다. 당사 체성분분석기 ACCUNIQ BC380 뿐 아니라 ACCUNIQ BC360, ACCUNIQ BC720 등과 직접 연동이 가능해 결과값이 체성분분석 결과지
에 바로 출력되며, 블루투스 연결로 병원내 의료정보시스템과 직접 연동 되는 등 다양한 진료 환경에서도 활용 가능합니다.

이를 통해 국내 혈압계 시장의 선두자리를 이어나감은 물론, 기존 태국, 대만 등 아시아 시장을 넘어 세계 혈압계 시장을 공략할 계획입니다.

(4) 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다. 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲힘스(HIMS)로 구분됩니다.

아큐닉의 대표제품은 업계 최고의 정확도를 자랑하는 체성분분석기 '아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC380)'입니다. 디자인, UI 화면, 결과지 등에도 혁신적인 소프트웨어 기술을 적용하여 사용자 편의성을 향상시켰습니다. 업계 최초로 '원격지원 프로그램'을 도입하여 체성분 측정 시 발생할 수 있는 문제점을 실시간으로, 전세계 어디서나 원격 기술지원을 통해 기기점검 및 업그레이드 서비스를 제공하고 있습니다.

지난 한 해 미국, 유럽, 중동 등 다수의 국제 헬스케어, 피트니스 전시회 참가를 통해 아큐닉 브랜드 인지도 및 제품 경쟁력 강화에 주력했습니다. 특히 국내외 시장확대를 위해 헬스케어 전문기업 및 글로벌 피트니스 체인과 협업하고 있습니다. 국내에서는 스포츠 유통전문기업 등과 체성분분석기에 대한 마케팅과 판매를 공동으로 진행하는 협약을 체결하였습니다. 또한, 글로벌 피트니스 체인을 통해 전세계 전문가용 체성분 분석기 시장에서 진입해 가고 있습니다.

힘스의 대표제품은 점자정보단말기 한소네5(BrailleSense Polaris)로, 최신 IT 기술을 접목한 시각보조공학 기기입니다. 시각장애인들이 점자셀을 이용해 파일관리, 문서작업, 인터넷, 이메일 등 다양한 응용 프로그램을 사용 할 수 있습니다. 세계 최초로 구글모바일서비스(GMS) 디바이스 인증을 받아 시각장애인도 유튜브, 구글 맵스, 지메일은 물론 구글플레이에서 다양한 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있습니다. 오피스 소프트웨어 폴라리스 오피스가 기본 탑재되어, 시각장애인들이 다양한 포맷의 문서를 열람, 편집할 수 있어 교육 및 사무 환경에 최적화 되어 있습니다. 

한소네5는 국내시장에서 독보적으로 시장을 점유하고 있으며, 세계 최대 시장인 미국 시각장애인 학교에 진입하는 등 다양한 고객을 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 06 기 2019년 12월 31일 현재

제 05 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 06 기
제 05 기

자산

유동자산
23,655,586,194
16,018,280,953

현금및현금성자산
12,943,161,008
1,429,177,965

매출채권 및 기타유동채권
2,401,504,165
5,498,066,297

기타수취채권
103,444,278
217,355,323

재고자산
4,889,068,215
8,367,971,946

기타유동자산
420,705,492
501,532,283

매각예정비유동자산
2,894,532,726
-

당기법인세자산
3,170,310
4,177,139

비유동자산
23,451,062,549
25,240,309,305

장기금융자산
48,572,400
14,286,000

장기기타수취채권
327,716,067
856,588,905

기타포괄손익공정가치금융자산
299,336,000
409,669,725

유형자산
17,937,395,476
18,293,393,022

무형자산
4,838,042,606
5,666,371,653

자산총계
47,106,648,743
41,258,590,258

부채

유동부채
16,559,157,220
19,658,246,941

매입채무
160,538,057
996,003,995

기타지급채무
1,008,222,596
1,540,082,329

단기차입금
3,000,000,000
4,380,000,000

유동성장기차입금
10,853,636,360
11,233,636,360

기타유동비금융부채
77,130,831
93,253,669

유동금융리스부채
191,239,237
-

유동충당부채
1,268,390,139
1,415,270,588

비유동부채
6,410,003,623
6,995,534,927

장기차입금
4,921,818,190
6,175,454,550

기타비유동비금융부채
130,076,091
167,026,214

장기금융리스부채
508,358,016
-

기타비유동충당부채
63,044,387
43,566,196

이연법인세부채
786,706,939
609,487,967

부채총계
22,969,160,843
26,653,781,868

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
24,137,487,900
14,604,808,390

납입자본
42,261,579,262
25,954,882,859

자본금
10,833,569,500
7,027,197,000

주식발행초과금
31,428,009,762
18,927,685,859

기타자본구성요소
3,257,025,937
6,888,568,064

이익잉여금(결손금)
(21,381,117,299)
(18,238,642,533)

비지배지분
-
-

자본총계
24,137,487,900
14,604,808,390

자본과부채총계
47,106,648,743
41,258,590,258

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 06 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 05 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

매출액
22,351,230,199
20,026,268,449

매출원가
13,886,739,841
16,295,676,995

매출총이익
8,464,490,358
3,730,591,454

판매비와관리비
11,838,484,776
16,909,992,156

영업이익(손실)
(3,373,994,418)
(13,179,400,702)

기타이익
642,091,438
1,027,311,510

기타손실
365,671,586
6,131,506,913

금융수익
30,364,242
27,814,843

금융원가
922,270,160
834,698,123

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,989,480,484)
(19,090,479,385)

법인세비용
(661,058,004)
901,690,242

당기순이익(손실)
(3,328,422,480)
(19,992,169,627)

기타포괄손익
3,717,581,846
(163,908,609)

- 당기손익으로 재분류되지않는 세후기타포괄손익
3,686,627,879
(25,417,100)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
8,411,635
(25,417,100)

재평가잉여금(토지)
3,198,291,641
-

재평가잉여금(건물)
479,924,603
-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 세후기타포괄손익
30,953,967
(138,491,509)

해외사업환산손익
30,953,967
(138,491,509)

총포괄손익
389,159,366
(20,156,078,236)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,328,422,480)
(19,992,169,627)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
389,159,366
(20,156,078,236)

포괄손익, 비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실)
(239)
(1,523)

희석주당이익(손실)
(239)
(1,523)

(2) 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 06 기 2019년 12월 31일 현재

제 05 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 06 기
제 05 기

자산

유동자산
19,869,303,383
14,908,240,177

현금및현금성자산
12,786,527,512
1,194,178,835

매출채권 및 기타유동채권
2,134,318,081
5,516,995,908

기타수취채권
90,113,126
167,715,921

재고자산
4,462,904,338
7,563,065,149

기타유동자산
392,270,016
462,107,954

당기법인세자산
3,170,310
4,176,410

비유동자산
27,384,795,574
26,531,332,605

장기금융자산
48,572,400
14,286,000

장기기타수취채권
241,076,736
593,030,000

기타포괄손익공정가치금융자산
299,336,000
409,669,725

종속기업투자주식
1,609,163,694
1,623,510,361

유형자산
17,454,071,412
18,224,464,866

무형자산
4,838,042,606
5,666,371,653

매각예정비유동자산
2,894,532,726
-

자산총계
47,254,098,957
41,439,572,782

부채

유동부채
16,154,194,332
19,229,023,157

매입채무
155,880,771
984,413,982

기타지급채무
946,409,864
1,421,558,975

단기차입금
3,000,000,000
4,380,000,000

유동성장기차입금
10,853,636,360
11,233,636,360

기타유동비금융부채
71,027,927
87,064,755

유동금융리스부채
118,012,335
-

유동충당부채
1,009,227,075
1,122,349,085

비유동부채
5,969,054,069
6,951,968,731

장기차입금
4,921,818,190
6,175,454,550

기타비유동비금융부채
130,076,091
167,026,214

장기금융리스부채
130,452,849
-

이연법인세부채
786,706,939
609,487,967

부채총계
22,123,248,401
26,180,991,888

자본

납입자본
42,261,579,262
25,954,882,859

자본금
10,833,569,500
7,027,197,000

주식발행초과금
31,428,009,762
18,927,685,859

기타자본구성요소
2,881,683,768
6,544,179,862

이익잉여금(결손금)
(20,012,412,474)
(17,240,481,827)

비지배지분

자본총계
25,130,850,556
15,258,580,894

자본과부채총계
47,254,098,957
41,439,572,782

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 06 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 05 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

매출액
19,673,518,913
18,813,683,807

매출원가
13,207,447,594
16,053,696,234

매출총이익
6,466,071,319
2,759,987,573

판매비와관리비
9,475,922,251
12,530,869,893

영업이익(손실)
(3,009,850,932)
(9,770,882,320)

기타이익
630,671,878
1,026,854,895

기타손실
362,661,826
10,079,238,314

금융수익
26,967,578
27,572,631

금융원가
904,063,063
834,698,123

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,618,936,365)
(19,630,391,231)

법인세비용
(661,058,004)
828,233,139

당기순이익(손실)
(2,957,878,361)
(20,458,624,370)

기타포괄손익
3,686,627,879
(25,417,100)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
8,411,635
(25,417,100)

재평가잉여금(토지)
3,198,291,641

재평가잉여금(건물)
479,924,603

총포괄손익
728,749,518
(20,484,041,470)

주당이익

기본주당이익(손실)
(212)
(1,559)

계속영업기본주당이익(손실)
(212)
(1,559)

희석주당이익(손실)
(212)
(1,559)

계속영업희석주당이익(손실)
(212)
(1,559)

<결손금처리계산서(안)>

제 06 기
2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지
제 05 기
2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

처리예정일
2020년 3월 27일
처분확정일
2019년 3월 29일

(단위 : 원 )

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 미처리결손금
(미처분이익잉여금)
20,412,412,474
17,640,481,827

전기이월미처리결손금
(전기이월미처분이익잉여금)
17,640,481,827
(3,305,907,675)

회계정책변경효과

487,765,132

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가이익 대체
(83,672,100)

유형자산 재평가잉여금 대체
(102,275,614)

당기순손실
2,957,878,361
20,458,624,370

II. 결손금처리액
(이익잉여금처분액)
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(차기이월미처분이익잉여금)
20,412,412,474
17,640,481,827

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

곽민철
1975년 1월 10일
해당없음
최대주주의 최대주주
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

곽민철
경영인
1997.04~2019.12
(주) 인프라웨어 대표이사
복리후생성
금전대여
(3억원)
*전액상환완료

2017.03~현재
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사

2014.03~현재
現. (주)셀바스에이아이 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽민철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(곽민철)가 전문 경영인으로서, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

20200312 이사 선임 확인서(곽민철)_1.jpg
이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상헌
1973년 07월 01일
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상헌
공인
회계사
1998.03
연세대학교 경영학 학사
해당없음

1997.12~2000.04
삼일회계법인

2000.04~2001.09
한국증권업협회

2005.01~현재
現. 효림회계법인 이사

2016.03~현재
現. (주)인프라웨어 감사

2017.03~현재
現. (주)셀바스에이아이 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상헌
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(이상헌)가 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

20200312 감사 선임 확인서 서명본-이상헌_1.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

전기(2019년도)의 이사 수는 5명, 이사 보수한도는 2,000 백만원이었습니다. 이중 실제 지급된 보수총액은 179 백만원 (보수한도의 9%)입니다.
당기(2020년도)의 이사 수는 4명이며, 이사 보수한도는 전년도와 동일하게 2,000 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
179백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항
 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

전기(2019년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 100 백만원이었습니다. 이중 실제 지급된 보수총액은 18 백만원 (보수한도의 18%)입니다.
당기(2020년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 전년도와 동일하게 100 백만원으로 승인받고자 합니다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항
 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일자, 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.