와이어블 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 와이어블

주주총회소집공고
2.8
한국전파기지국(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
한국전파기지국(주)

대 표 이 사 :
김문환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층

(전 화) 02)2077-3154

(홈페이지) http://www.krtnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김문환

(전 화) 02)2077-3100

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금), 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
 ※ 지하철 8호선 문정역 4번 출구(도보 5분)

3. 회의목적사항
<보고 사항>
1) 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
3) 외부감사인 선임보고
 
<부의 안건>
1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주총소집 통지방법
상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 1%이하 소액주주는 전자공시, 1%초과 주주는 자체 통지서를 발송하겠습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 부의안건의 경우 주주총회소집공고 내용을 확인 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명
사내이사의 성명
기타비상무이사 성명

김종원
이숭희
최승원
장석하
김문환
김창곤
유성재
류정환
김희영

(출석률:
50%)
(출석률:
50%)
(출석률:
100%)
(출석률:
50%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
0%)
(출석률:
0%)

참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부

제96차
2019.03.08
[보고사항]
 1) 제1호 : 내부회계관리제도에 관한 실태 보고의 건
 2) 제2호 : 내부회계관리제도에 관한 실태평가 보고의 건
 
 [의결안건]
 1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 6) 제6호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
불참
-

제97차
2019.03.29
[의결안건]
 1) 제1호 : 대표이사 선임의 건
가결
불참
-
불참
-
퇴임
-
참석
찬성
참석
찬성
퇴임
-
참석
찬성
퇴임
-
퇴임
-

※ 2019년 01월 01일~2019년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

신흥정보통신
(기타)
도급공사
(이동통신공사)
2019.01.01
 ~2019.12.31
170
19.7

우암정보통신
(기타)
도급공사
(이동통신공사)
2019.01.01
 ~2019.12.31
78
9.0

※ 상기 비율은 K-IFRS 재무제표 기준 2019년도말 매출액 863억 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

이동통신 기지국(중계망) 공용화 사업은 통신사업자의 서비스 및 품질경쟁에 따른 무분별한 기지국(중계망) 건설로 인한 중복투자 및 자연환경 훼손방지를 위해 국가적인차원에서 추진하는 사업입니다.
이동통신 기지국(중계망) 공용화는 기지국(중계망)의 건물, 토지, 철탑, 전용회선 등의 부대시설 또는 장비를 공동으로 건설, 설치하여 각 사업자가 공동으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다.
이를 위해, 당사는 차별화된 기술력에 바탕하여 기지국(중계망) 공용화를 위한 기지국(중계망) 시설을 구축하고 각 사업자가 공용으로 활용할 수 있도록 운용 유지보수하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
이동통신 기지국(중계망) 공용화 사업은 주 고객인 이동통신 사업자들의 시설투자비 절감 필요성과 더불어 자연환경 훼손방지 및 국가자원의 효율적 활용차원에서 정부의 적극적인 정책지원이 있는 산업입니다.
기지국(중계망)은 2G(PCS), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 5G, 지상파DMB, WiBro(휴대인터넷), TRS(주파수공용통신), WI-FI, 지상파LBS(위치기반 서비스)에도 필수적인 설비입니다.
공원지역내 음영지역 또는 등산로 음역지역, 신설 고속도로변 등에는 신규수요가 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성
제품과 일반 경기변동과의 관계 
공용기지국(중계망) 구축시장은 통신 및 방송인프라구축 수요에 영향을 받을 수 있으나, 지하철ㆍ도로ㆍ터널건설에 따라 발생하는 음영지역을 해소하기 위한 기지국(중계망) 소요는 증가하고 있습니다.

제품의 라이프사이클
공용기지국(중계망)의 내용연수는 8년입니다.

계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 
공용기지국(중계망) 구축시장은 계절적 요인에 의한 경기변동에 영향을 받지 않습니다.

4. 회사의 경쟁우위요소
당사는 기지국(중계망) 공용화 전담업체로서 국공립공원지역, 개발제한구역 및 도시계획구역 등 자연환경을 훼손할 우려가 있거나 도시미관을 해할 우려가 있는 지역에 건설할 기지국(중계망)은 공용기지국(중계망)으로 건설토록 명령할 수 있도록 관계 법령을 마련하였고, 공용기지국(중계망)에 참여하는 사업자에게는 전파사용료 및 무선국 검사수수료를 감경해 줌으로써 특수지역의 확고한 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그리고 기지국건설로 인한 꾸준한 사용료 수입 증가는 이익구조를 안정하게 유지하고 있습니다.

5. 시장의 여건
당사의 통신시설공사의 경우에는 5G, 4G, WiFi등 데이터 서비스를 영위하는 이동통신사업자와, 지상파DMB 방송을 제공하는 사업을 영위하기 위한 인프라구축의 사업으로 해당 사업의 활성화와 이에 따른 사업자들의 커버리지 확대 및 전국망 투자의 규모 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 지상기지국은 도심, 일반지역은 포화상태이나 등산로, 신규도로 위주로 투자소요가 예상됩니다.

6. 자금조달상의 특성
당사는 공용무선기지국(중계망) 전문업체로서 지상, 지하철 및 각종터널 구간의 공용무선기지국(중계망)을 시공, 판매, 운용 및 유지보수 사업을 영위하고 있습니다. 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율 및 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
유무선 정보통신 인프라 공용화 전문기업인 한국전파기지국은 지난 한 해 지상 공용무선기지국 신규구축 및 이통사 5G 전국망 구축공사등 증가로 인한 전년대비 30.8%증가한 863억원 매출을 달성 하였습니다. 영업이익은 전년대비 67.7% 증가한 35억, 당기순이익은 전년대비 106.1% 증가한 21억원 달성하였습니다.

(나) 사업부문의 구분

(단위 : 억원)

사업 부문
매출 유형
품 목
당기
전기

공용 기지국건설
용역등
기지국사용료
수 출
-
-

내 수
383
403

합 계
383
403

통신시설매출
수 출
-
-

내 수
480
256

합 계
480
256

합 계
수 출
-
-

내 수
863
659

합 계
863
659

(2) 시장점유율

당사의 사업부문 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성
1) 지상기지국 투자

○ 다양한 방식 사업 추진
- 기존 이동통신사 요청에 의한 사업구조에서 주도하는 영업, 찾아가는 영업 방식으로 개선
- 투자비 회수가 중요 사항으로 원가 절감 및 경쟁력 확보 필요

○ 이동통신사 5G 사업 본격화에 따른 교통망 투자 활성화
- '19년 하반기부터 고속도로, 고속철도 위주의 투자 시행

2) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 망 구축

○ KT, LGU+ 특수지역 5G 망 구축 본격화

- 5G 망 구축부터 이동통신사 공동화로 변경
- 기관 안전관리 강화에 따른 원가 상승 요인 발생

○ 5G 특수지역 망 구축 추가 수주

- '19년 LGU+ 특수지역 망구축 제안 입찰 120억 수주
- '19년 KT 5G망 지하철, 철도 추가계약 77억원 수주

3) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 유지보수

○ 주52시간제 대비 업무 효율화 추진
○ 서울교통공사 지상파 DMB 유지보수 수주('20년~21년)

4) 신사업
○ 공공안전통신망 컨소시엄 참여에 대한 다채널화 시행

○ 전문성 확보를 위해 영업 수주와 실행 영역 분리
○ '19년 사업수주 현황
- 차세대 해상무선통신망(LTE-M)구축 용역
- '19년 서울시 C-ITS 실증사업용 차량용 단말 및 기지국 구축- 차세대 해상무선통신망(LTE-M)구축 용역
- 재난안전통신망 선박형 이동형 기지국 시범 구축

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 공공안전통신망 수주

- 선박형 이동기지국 사업, 철도통합무선망(LTE-R) 사업

○ C-ITS 사업(차세대 지능형교통시스템) 수주

○ 이동통신사 중심의 사업구조를 탈피하고 기존 사업가치를 극대화 할수 있는 영역 발굴
○ 타 사업군과의 컨버전스 영역 발굴

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 제23기, 제22기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준의 자료입니다. 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회(2020.03.06)에서 재무제표를 승인하고 주주총회(2020.03.27)에서 보고할 예정입니다. 

※ 재무제표에 대한 주석 사항은 당사의 감사보고서제출(2020.03.05) 공시사항을 참고 하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제23(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2018년 12월 31일 현재

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

55,995,126,052

36,698,044,446

현금및현금성자산
2,895,147,852

6,564,660,301

매출채권및기타채권
53,095,114,257

26,929,123,356

기타유동금융자산
500,000

5,265,000

기타유동자산
4,363,943

3,198,995,789

Ⅱ.비유동자산

93,676,235,024

94,113,413,190

유형자산
89,119,646,509

86,184,766,250

무형자산
2,175,905,990

1,288,853,990

매도가능금융자산
868,743,400

831,112,000

기타비유동금융자산
87,110,000

54,000,000

기타비유동자산
-

4,301,534,329

이연법인세자산
1,424,829,125

1,453,146,621

자산총계

149,671,361,076

130,811,457,636

부채

Ⅰ.유동부채

69,311,698,261

45,925,311,370

매입채무및기타채무
38,349,460,610

22,282,689,066

단기차입금
16,000,000,000

19,000,000,000

리스부채
1,418,502,390

-

기타유동부채
7,962,546,284

4,642,622,304

유동성장기부채
5,000,000,000

-

당기법인세부채
581,188,977

-

Ⅱ.비유동부채

10,456,314,001

15,042,045,667

장기매입채무및기타채무
46,969,982

2,615,335,511

장기차입금
3,000,000,000

8,000,000,000

비유동리스부채
2,857,314,391

-

기타비유동부채
4,552,029,628

4,426,710,156

부채총계

79,768,012,262

60,967,357,037

자본

Ⅰ.자본금

26,430,000,000

26,430,000,000

Ⅱ.자본잉여금

3,297,384,220

3,297,384,220

Ⅲ.자본조정

(12,668,165,420)

(12,928,779,070)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

252,902,716

223,550,224

Ⅴ.이익잉여금

52,591,227,298

52,821,945,225

자본총계

69,903,348,814

69,844,100,599

자본및부채총계

149,671,361,076

130,811,457,636

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액

86,274,637,381

65,938,407,344

II. 매출원가

79,620,712,307

61,020,592,944

III. 매출총이익

6,653,925,074

4,917,814,400

IV.
판매비와관리비

3,189,251,055

2,853,028,409

V. 영업이익

3,464,674,019

2,064,785,991

VI. 영업외손익

(701,725,842)

(735,276,454)

기타수익
483,705,622

643,873,440

기타비
용

113,192,304

124,916,426

금융수익

48,226,579

85,269,290

금융비
용

1,120,465,739

1,339,502,758

VII. 법인세비용차감전순이익

2,762,948,177

1,329,509,537

VIII. 법인세비용

692,128,154

324,944,961

IX. 당기순이익

2,070,820,023

1,004,564,576

X. 기타포괄손익

29,352,492

8,740,056

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

29,352,492

8,740,056

XI. 총포괄이익

2,100,172,515

1,013,304,632

XII. 주당이익

기본주당순이익

45

22

희석주당순이익

45

22

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제23(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(7,912,155,200)
214,810,168
54,216,076,149
76,246,115,337

당기순이익
-
-
-
-
1,004,564,576
1,004,564,576

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

-
-
-
8,740,056
-
8,740,056

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(2,398,695,500)
(2,398,695,500)

자기주식취득
-
-
(5,016,623,870)
-
-
(5,016,623,870)

2018.12.31(전기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,928,779,070)
223,550,224
52,821,945,225
69,844,100,599

2019.1.1(당기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,928,779,070)
223,550,224
52,821,945,225
69,844,100,599

당기순이익
-
-
-
-
2,070,820,023

2,070,820,023

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

-
-
-

29,352,492

-
29,352,492

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(2,301,537,950)

(2,301,537,950)

주식보상기준
-
-
260,613,650
-
-
260,613,650

2019.12.31(당기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,668,165,420)
252,902,716
52,591,227,298
69,903,348,814

-
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,142,435,469

18,910,582,979

1. 영업에서 창출된 현금
19,824,740,735

20,376,442,457

2. 이자 수취
47,641,476

50,825,139

3. 이자 지급
(792,561,952)

(710,024,507)

4. 법인세 납부
62,615,210

(844,660,110)

5. 배당금 수령
-

38,000,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,092,775,897)

(19,526,615,361)

1.토지의 취득
(63,169,000)

(2,499,080)

2.통신설비의 취득
(12,747,520)

(16,934,280)

3.통신설비의 처분
125,943,783

-

4.기타의유형자산의 취득
(88,408,282)

(283,759,244)

5.건설중인자산의 취득
(10,009,603,663)

(19,652,937,757)

6.보증금의 회수
41,604,000

712,025,000

7.만기보유증권의 취득
(36,355,000)

(19,580,000)

8.회원권의 취득
(1,583,729,000)

-

9.만기보유증권의 처분
5,010,000

37,070,000

10.보증금의 증가
(71,998,215)

-

11.무형자산의 취득
-

(300,000,000)

12.회원권의 처분
597,677,000

-

13.장기금융자산의 회수
3,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,719,172,021)

(7,763,746,572)

1.단기차입금의 차입
1,000,000,000

1,200,000,000

2.단기차입금의 상환
(4,000,000,000)

(2,000,000,000)

3.유동성장기부채의 상환
-

(500,000,000)

4.장기차입금의 차입
-

5,000,000,000

5.입주보증금의 상환
(4,448,227,720)

(4,048,427,202)

6.자기주식의 취득
-

(5,016,623,870)

7.배당금의지급
(2,301,537,950)

(2,398,695,500)

8.리스부채의 상환
(1,969,406,351)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(3,669,512,449)

(8,379,778,954)

V. 기초의 현금및현금성자산

6,564,660,301

14,944,439,255

VI. 기말의 현금및현금성자산

2,895,147,852

6,564,660,301

- 이익잉여금처분계산서

제23기
2019년 1월 1일
부터
제22기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분확정일
2020년 3월 6일

처분확정일
2019년 3월 8일

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

미처분이익잉여금

47,370,434,153

47,831,305,875

전기이월미처분이익잉여금

45,299,614,130

46,826,741,299

당기순이익
2,070,820,023

1,004,564,576

이익잉여금처분액

(2,531,691,745)

(2,531,691,745)

이익준비금

230,153,795

230,153,795

현금배당
 주당배당금(률)보통주：당기50원(10%) 전기50원(10%)

2,301,537,950

2,301,537,950

차기이월미처분이익잉여금

44,838,742,408

45,299,614,130

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 27일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
3. 기타 참고사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회당일 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 주주총회 개최장소 출입이 제한 될 수 있습니다.