다산디엠씨 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 다산디엠씨

주주총회소집공고
2.8
(주)엔지스테크널러지

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)엔지스테크널러지

대 표 이 사 :
박 용 선

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 왕십리로 58

(전 화)02-1522-9060

(홈페이지)http://www.engistech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신 소 우

(전 화) 02-1522-9060

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 성동구 왕십리로 58, FORHU 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

① 제 1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

② 제 2호 의안 : 사내이사 이중희 선임의 건(신규선임)

③ 제 3호 의안 : 감사 김종서 선임의 건(신규선임)

④ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (800백만원)
 ⑤ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (50백만원)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능.)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

<직접행사> 신분증

<대리행사> 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 3월 12일

주 식 회 사 엔 지 스 테 크 널 러 지

대 표 이 사 박 용 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입
박용선(최대주주)
2019.11.28~2021.07.01
22
52.52%

대여
엔지스시스템즈(최대주주의 특수관계인)
2019.12.13~2021.07.01
15
35.81%

차입
멜콘(종속기업)
2019.12.18~2021.07.01
30
71.62%

*상기 비율은 2018년말 별도재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

박용선(최대주주)
차입
2019.11.28~2021.07.01
22
52.52%

엔지스시스템즈(최대주주의 특수관계인)
대여
2019.12.13~2021.07.01
15
35.81%

멜콘(종속기업)
차입
2019.12.18~2021.07.01
30
71.62%

*상기 비율은 2018년말 별도재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 안정성을 최우선시 하고 있습니다. 이에 따라 타 산업에 비하여 IT기술의 도입에 있어서 안정성을 이유로 소극적이었기 때문에 IT 기술의 영향도 상대적으로 미미했습니다. 그러나 최근의 IT기술의 급격한 발전으로 자동차도 과거 ‘물리적인 동력으로 인간이나 화물을 운반하는 기계’에서 ‘자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 기능제어 기술을 접목하여 자동차의 내외부 상황을 실시간 인식하여 고안전, 고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차(기술산업진흥원)’를 의미하는 스마트카(SmartCar)를 향하여 변화하고 있습니다.

즉, 스마트카의 시대가 도래한다는 말은 자동차가 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는 IT 기기화가 된다는 의미로 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 스마트폰과 똑같이 통화 기능은 물론 날씨, 인터넷 검색, 실시간 교통정보 등을 직접 제공하게 되는 것입니다. 여기서 차량이 외부 통신망과 직접 연결된다는 의미에서 스마트카를 ‘커넥티드(Connected)카’라고 통칭하기도 합니다(광의의 커넥티드카 개념).

최근 스마트폰의 급격한 보급과 네트워크 환경의 확충으로 인하여 차량 내에서 스마트폰의 기능을 사용하고자 하는 운전자의 요구는 커지게 되었고, 일부 완성차 업체들은 스마트폰과 같은 외부 기기를 통해 외부 통신망과 ‘연결(Connected)’(협의의 커넥티드카 개념)하여 자동차에 네트워크 접속 기능을 추가함으로써 자동차 내에서도 다양한 정보 및 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 방안을 강구하게 되었습니다. 그 결과, 완성차 업체들은 기존에 고급 차종 위주로 서비스되고 있었던 텔레매틱스 서비스를 더욱 발전시켜 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 커넥티드카 서비스를 출시하기 시작하였습니다.

커넥티드카는 최근 완성차 업체와 IT 업체들 사이에 큰 화두로 떠올랐습니다. 그 이유는 2010년 이후 스마트폰의 보급이 폭발적으로 확대되었기 때문입니다. 그 결과, 완성차 업체들 중 일부(BMW, 현대차 등)는 기존의 텔레매틱스 서비스를 발전시키는 방향으로, 또 다른 일부(GM, 폭스바겐 등)는 커넥티드카를 위한 새로운 시스템의 개발 등을 통하여 스마트폰을 소유한 운전자의 요구에 신속히 대응하기 시작하였습니다. 또한, 커넥티드카는 차량이 IT 기기화 되어간다는 의미이기 때문에 스마트폰을 비롯한 각종 전자 기기의 운영체제(OS ; Operating System)를 개발하는 주요 글로벌 IT 업체인 미국의 Apple社, Google社, Microsoft社 역시 커넥티드카를 위한 각사의 서비스를 2014년에 동시에 발표하며 커넥티드카 시장 확대에 대응하기 시작하였습니다. 

이처럼 자동차 관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
자동차 산업이 단순한 기계장치에서 IT 기술 등이 융합된 첨단 전자시스템에 의해 통제되는 전자장치의 집합체로 발전해 가면서 자동차용 전장산업의 성장성 또한 크게 주목되고 있습니다.
특히 최근 큰 화두가 되고 있는 커넥티드카 산업과 관련된 시장은 이제 막 도입기에 접어 들었습니다. 2013년 11월에 개최된 ‘LA 오토쇼’는 ‘커넥티드카 엑스포’를 처음으로 개최하며 커넥티드카에 대한 시장의 관심을 적극적으로 반영하기 시작하였고, 주요 완성차 업체들이 2012년부터 참여하기 시작한 세계적인 가전박람회인 ‘CES(Consumer Electronics Show) 2016’에서는 스마트카(커넥티드카)가 스마트홈, 웨어러블 기기, 드론, 스마트TV, 3D 프린팅과 함께 가장 중요한 이슈(한국인터넷진흥원 "美 국제전자제품 박람회 2016 동향 분석")가 되며 자동차의 스마트 기기화가 본격화 되고 자동차와 일반 전자제품의 벽이 허물어지고 있음을 보여주었습니다. 최근 시장조사기관인 가트너(Gartner)는 오는 2020년에는 주행하는 차량 5대 중 1대는 커넥티드카가 될 것이라고 발표하며 높은 성장성을 전망했습니다.
또한 무선이동통신, 사물인터넷(IoT) 등 관련 기술의 발전과 함께 커넥티드 카 시장은 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 이는 미래 IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 전망
글로벌 시장조사기관 Gartner는 2020년에 전세계 주행차량 다섯대 가운데 한 대가 무선 네트워크로 연결된 차량으로, 초기 사물인터넷 시대의 주요 부분을 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 차량 연결성의 급속한 증가는 차량 내에서 디지털 컨텐츠의 소비와 생산을 증대시켜 인포테인먼트 등 자동차 서비스의 주요 기능 전반에 막대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

또한 BI Intelligence는 2020년 전세계 자동차 생산량 9,200만대 중 75%인 약 6,900만대를 무선이동통신과 연결된 커넥티드 카가 차지할 것으로 전망하면서 자동차와 IT기업에 다양한 비즈니스 모델 및 수익원을 창출해 줄 것으로 전망하고 있습니다. 2015년 전세계 커넥티드 카 관련 산업은 매출액 기준 약 500억 달러 규모로 예상되며, 2020년에는 약 1,600억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

이러한 성장 추세에 대응하기 위해 당사는 자율주행 관련 미래지향적 선행 기술(머신러닝 기반의 커넥티드 내비게이션 솔루션, OTA 솔루션, 스마트 클러스터 솔루션)을 연구 개발해 왔으며, 완성차 업체의 요구에 따라 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.

(4) 경기변동의 관계
당사의 사업은 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 글로벌 자동차 시장의 경기변동과 직접적인 상관관계가 있다고 예상됩니다.

호황기의 자동차 산업은 경기를 더욱 부양하는 촉매제라 할 수 있으나, 불황기의 자동차 산업은 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 가능성이 매우 높습니다. 또한, 자동차 수요는 고가의 제품 특성상 글로벌 경기 동향에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기에 따른 전세계 경기침체는 2008년과 2009년, 전세계 자동차 산업수요 위축으로 역성장 하는 모습을 보였습니다. 그러나 2010년의 세계 자동차 판매는 직전년도보다 25.9% 증가하여 금융위기의 여파에 따른 감소세에서 벗어나는 모습을 보였으며, 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

특히 미래의 자동차 산업은 크게 '친환경', '안전', '커넥티드' 3가지 트렌드로 대변할 수 있으며, 이 중 당사는 '커넥티드' 산업 트렌드 기반의 사업을 진행하고 있습니다. 현재 커넥티드카 관련 산업은 앞서 기술한 것과 같이 초기 시장으로 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 대부분의 완성차 업체들이 도입을 확대해 나가고 있습니다. 따라서 '안전함'과 '편리함'을 위한 혁신적 기술로 각광받고 있는 이 산업은 다양한 신산업을 창출할 것으로 기대되고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제
당사 및 산업과 관련된 특별한 규제 사항은 존재하지 않습니다. 다만 현재 커넥티드카 솔루션 시장은 산업표준을 만들기 위해 다수의 연합이 노력하고 있습니다. 그러나 시장을 주도적으로 이끌어나가는 산업표준은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 커넥티비티 토탈 솔루션 전문기업으로 스마트폰을 이용하여 자동차를 외부통신망과 효율적으로 연결시켜주는 독자적인 커넥티드카 솔루션 기술인 'Nav-Link' 솔루션 및 커넥티드카의 중요한 컨텐츠인 내비게이션을 제공하는 어플리케이션 'BringGo'를 스마트폰을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 'Nav-Link' 솔루션은 글로벌 완성차 업체인 General Motors Group(이하 'GM'이라 한다)에서 생산되는 SPARK, SONIC, TRAX 등과 같은 중,소형 차종에 적용되고 있으며, 'BringGo' 어플리케이션은 구글 및 애플 등의 어플리케이션 마켓에서 판매되고 있습니다.

이와 더불어 커넥티드카의 통신모듈 탑재와 함께 필수 기술로 부각되고 있는 'OTA(Over the Air) 솔루션'을 개발완료하여 다양한 글로벌 OEM사에 공급을 목표로 하고 있습니다. 특히 올해 당사는 중국의 최대 자동차 메이커 중 하나인 지리자동차그룹(Geely Auto Group)에 OTA 솔루션 공급을 시작으로 시장선점에 나설 예정입니다.

마지막으로 당사는 미래 자율주행차의 핵심기술인 '스마트 클러스터 솔루션'을 선행 개발 중이며, 다양한 운전자 환경에 최적화된 솔루션을 공급할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[엔지스테크널러지 주요 사업 분야]

사업분야

주요품목

비고 (전방시장)

솔루션

Nav-Link
OTA
Smart Cluster

커넥티드카 관련 업체
자율주행 관련 업체

어플리케이션

BringGo Korea 등

커넥티드카 관련 업체
자율주행 관련 업체
일반 사용자

전장사업부문
Telematics S/W
IoT 기반 융합형(ICT) 솔루션 등
커넥티드카 관련 업체
자율주행 관련 업체

기타

BringGo 소프트웨어 등

Embedded Navigation

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 커넥티드카 사업과 관련하여 국내·외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하고 있는 커넥티드카의 특성은 무선이동통신, 사물인터넷(IoT) 등 관련 기술의 발전과 함께 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 이는 미래 IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.
다수의 글로벌 완성차 업체들은 차량 내·외부와의 강화된 연결성을 활용해 실시간 차량 상태 진단, 도난 방지, 응급구조 등 차량과 운전자의 안전 및 보안서비스 강화하고 있으며, 자동 차와 다른 기기간의 상호 연결성 확대를 통해 편리한 서비스 제공하고 있습니다.
이에따라 운전자에 맞춤화 된 정보와 컨텐츠가 많아지고, 다양한 소프트웨어 등의 개발로 자 동차는 단순 이동 수단이 아닌 정보를 습득하고 컨텐츠를 소비하는 공간으로변화할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(20191231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결및 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
41,027,069,132
18,189,090,691

현금및현금성자산
9,693,446,352
7,088,223,019

단기금융상품
7,620,850,212
9,172,955,953

당기손익공정가치측정금융자산
16,739,882,250

매출채권및기타채권
2,805,486,611
1,831,746,568

당기법인세자산
232,913,751
12,455,060

기타유동자산
53,292,239
83,710,091

재고자산
3,881,197,717

비유동자산
44,952,479,879
12,803,528,570

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

비유동매도가능금융자산

당기손익공정가치측정금융자산
14,759,709,147
6,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,100,000,000

비유동성기타채권
3,550,757,259
219,303,343

유형자산
8,711,834,526
2,763,386,274

무형자산
14,853,864,813
2,630,397,117

투자부동산
1,164,987,487
1,187,441,836

사용권자산
663,310,173

이연법인세자산
145,016,474

자산총계
85,979,549,011
30,992,619,261

부채

유동부채
41,170,974,369
20,023,785,292

매입채무및기타채무
3,019,120,504
969,280,090

단기차입금
3,200,000,000
1,000,000,000

전환사채
34,006,788,878
17,698,734,540

유동리스부채
278,282,110

계약부채

34,747,030

기타유동부채
666,782,877
321,023,632

비유동부채
19,067,573,849
370,595,943

기타비유동금융부채
12,710,672,587
79,000,000

장기차입금
5,200,000,000

비유동리스부채
371,423,079

비유동계약부채

7,589,586

충당부채
785,478,183

이연법인세부채

284,006,357

부채총계
60,238,548,218
20,394,381,235

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
9,489,675,490
10,598,238,026

자본금
5,023,282,000
4,690,770,000

자본잉여금
10,918,605,378
4,345,061,775

이익잉여금(결손금)
(6,734,535,433)
1,562,406,251

기타자본구성요소
282,323,545

비지배지분
16,251,325,303

자본총계
25,741,000,793
10,598,238,026

자본과부채총계
85,979,549,011
30,992,619,261

 <연 결 손 익 계 산 서(연결포괄손익계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)
6,299,597,001
4,188,910,030

매출원가
803,251,774

매출총이익
5,496,345,227
4,188,910,030

영업비용
8,985,353,495
5,045,174,543

영업이익(손실)
(3,489,008,268)
(856,264,513)

금융수익
302,298,126
147,859,015

금융비용
4,498,853,954
1,040,595,279

기타수익
654,817,586
556,640,206

기타비용
2,207,567,034
22,454,448

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,238,313,544)
(1,214,815,019)

법인세비용
(776,502,857)
(252,361,048)

당기순이익(손실)
(8,461,810,687)
(962,453,971)

기타포괄손익
(30,881,975)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(35,863,941)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익
(35,863,941)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
4,981,966

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
4,981,966

총포괄손익
(8,492,692,662)
(962,453,971)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(8,296,255,012)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(165,555,675)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(8,296,255,012)

총 포괄손익, 비지배지분
(196,437,650)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(861)
(103)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(861)
(103)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
1,563,590,000
5,313,106,035
2,476,276,247

9,352,972,282

9,352,972,282

회계정책 변경효과

조정후기초자본

당기순이익(손실)

15,687,611

15,687,611

15,687,611

환율변동

전환사채의발행

무상증자

주식선택권

연결대상범위의 변동

2017.12.31 (기말자본)
1,563,590,000
5,313,106,035
2,491,963,858

9,368,659,893

9,368,659,893

2018.01.01 (기초자본)
1,563,590,000
5,313,106,035
2,491,963,858

9,368,659,893

9,368,659,893

회계정책 변경효과

32,896,364

32,896,364

32,896,364

조정후기초자본
1,563,590,000
5,313,106,035
2,524,860,222

9,401,556,257

9,401,556,257

당기순이익(손실)

(962,453,971)

(962,453,971)

(962,453,971)

환율변동

전환사채의발행

2,183,539,410

2,183,539,410

2,183,539,410

무상증자
3,127,180,000
(3,151,583,670)

(24,403,670)

(24,403,670)

주식선택권

연결대상범위의 변동

2018.12.31 (기말자본)
4,690,770,000
4,345,061,775
1,562,406,251

10,598,238,026

10,598,238,026

2019.01.01 (기초자본)
4,690,770,000
4,345,061,775
1,562,406,251

10,598,238,026

10,598,238,026

회계정책 변경효과

(686,672)

(686,672)

(686,672)

조정후기초자본
4,690,770,000
4,345,061,775
1,561,719,579

10,597,551,354

10,597,551,354

당기순이익(손실)

(8,296,255,012)

(8,296,255,012)
(165,555,675)
(8,461,810,687)

환율변동

4,981,966
4,981,966

전환사채의발행
332,512,000
6,573,543,603

6,906,055,603

6,906,055,603

무상증자

주식선택권

282,323,545
282,323,545

282,323,545

연결대상범위의 변동

16,411,899,012
16,411,899,012

2019.12.31 (기말자본)
5,023,282,000
10,918,605,378
(6,734,535,433)
282,323,545
9,489,675,490
16,251,325,303
25,741,000,793

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름
(3,049,457,542)
229,795,769

당기순이익(손실)
(8,461,810,687)
(962,453,971)

조정
5,625,770,846
1,145,362,058

이자수취(영업)
515,452,021
80,933,204

이자지급(영업)
(75,959,833)
(29,846,952)

배당금수취(영업)
172,140,160

법인세납부(환급)
(825,050,049)
(4,198,570)

투자활동현금흐름
(21,277,599,539)
(14,504,260,455)

단기금융상품의감소
14,185,650,000
6,785,000,000

유형자산의 처분
9,000,000

무형자산의 처분
431,818,182

단기금융상품의증가
(12,233,544,259)
(15,172,955,953)

단기대여금의증가
(367,000,000)
(120,000,000)

종속기업의 취득
(19,090,367,305)

장기대여금의증가
(1,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,749,903,820)

비유동당기손익인식금융자산의 취득

(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(196,492,864)
(52,835,422)

무형자산의 취득
(766,759,473)
(943,469,080)

재무활동현금흐름
26,866,813,546
19,932,755,645

단기차입금의 증가
1,000,000,000
1,000,000,000

장기차입금의 증가
5,200,000,000

전환사채의 증가
22,000,000,000
19,492,996,780

단기매매차익의 반환

464,162,535

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(27,930,311)

사채의 상환
(1,300,000,000)

신주발행비용
(5,256,143)
(24,403,670)

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,605,223,333
5,704,985,275

기초현금및현금성자산
7,088,223,019
1,383,237,744

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
65,466,868
46,694,316

기말현금및현금성자산
9,693,446,352
7,088,223,019

* 연결 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표
 연결재무상태표

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
9,741,423,194
18,189,090,691

현금및현금성자산
1,400,101,143
7,088,223,019

단기금융상품
7,220,850,212
9,172,955,953

매출채권및기타채권
1,054,076,039
1,831,746,568

당기법인세자산
40,976,440
12,455,060

기타유동자산
25,419,360
83,710,091

비유동자산
44,731,926,500
12,803,528,570

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

비유동매도가능금융자산

당기손익공정가치측정금융자산
6,896,718,820
6,000,000,000

종속기업투자
29,979,299,000

비유동성기타채권
2,407,303,343
219,303,343

유형자산
2,839,173,928
2,763,386,274

무형자산
1,267,597,884
2,630,397,117

투자부동산
1,164,987,487
1,187,441,836

사용권자산
173,846,038

이연법인세자산

자산총계
54,473,349,694
30,992,619,261

부채

유동부채
37,027,514,152
20,023,785,292

매입채무및기타채무
807,904,347
969,280,090

단기차입금
2,000,000,000
1,000,000,000

전환사채
34,006,788,878
17,698,734,540

유동리스부채
90,184,777

계약부채

34,747,030

기타유동부채
122,636,150
321,023,632

비유동부채
8,338,745,662
370,595,943

기타비유동금융부채
54,000,000
79,000,000

장기차입금
8,200,000,000

비유동리스부채
84,745,662

비유동계약부채

7,589,586

이연법인세부채

284,006,357

부채총계
45,366,259,814
20,394,381,235

자본

자본금
5,023,282,000
4,690,770,000

자본잉여금
10,918,605,378
4,345,061,775

이익잉여금(결손금)
(7,117,121,043)
1,562,406,251

기타자본구성요소
282,323,545

자본총계
9,107,089,880
10,598,238,026

자본과부채총계
54,473,349,694
30,992,619,261

 <손 익 계 산 서(포괄손익계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)
4,265,216,820
4,188,910,030

매출총이익 (주22)
4,265,216,820
4,188,910,030

영업비용 (주12,23,28)
8,134,726,314
5,045,174,543

영업이익(손실)
(3,869,509,494)
(856,264,513)

금융수익 (주5,24,28)
259,877,229
147,859,015

금융비용 (주5,24)
3,507,099,347
1,040,595,279

기타수익 (주25)
73,703,051
556,640,206

기타비용 (주25)
2,825,575,578
22,454,448

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,868,604,139)
(1,214,815,019)

법인세비용
(1,189,763,517)
(252,361,048)

당기순이익(손실)
(8,678,840,622)
(962,453,971)

기타포괄손익

총포괄손익
(8,678,840,622)
(962,453,971)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)
(900)
(103)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)
(900)
(103)

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
1,563,590,000
5,313,106,035

2,476,276,247
9,352,972,282

회계정책 변경효과

조정후기초자본

당기순이익(손실)

15,687,611
15,687,611

전환사채의발행

무상증자

주식선택권

2017.12.31 (기말자본)
1,563,590,000
5,313,106,035

2,491,963,858
9,368,659,893

2018.01.01 (기초자본)
1,563,590,000
5,313,106,035

2,491,963,858
9,368,659,893

회계정책 변경효과

32,896,364
32,896,364

조정후기초자본
1,563,590,000
5,313,106,035

2,524,860,222
9,401,556,257

당기순이익(손실)

(962,453,971)
(962,453,971)

전환사채의발행

2,183,539,410

2,183,539,410

무상증자
3,127,180,000
(3,151,583,670)

(24,403,670)

주식선택권

2018.12.31 (기말자본)
4,690,770,000
4,345,061,775

1,562,406,251
10,598,238,026

2019.01.01 (기초자본)
4,690,770,000
4,345,061,775

1,562,406,251
10,598,238,026

회계정책 변경효과

(686,672)
(686,672)

조정후기초자본
4,690,770,000
4,345,061,775

1,561,719,579
10,597,551,354

당기순이익(손실)

(8,678,840,622)
(8,678,840,622)

전환사채의발행
332,512,000
6,573,543,603

6,906,055,603

무상증자

주식선택권

282,323,545

282,323,545

2019.12.31 (기말자본)
5,023,282,000
10,918,605,378
282,323,545
(7,117,121,043)
9,107,089,880

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름
(3,392,723,817)
229,795,769

당기순이익(손실)
(8,678,840,622)
(962,453,971)

조정 (주29)
5,179,623,148
1,145,362,058

이자수취(영업)
187,555,806
80,933,204

이자지급(영업)
(52,540,769)
(29,846,952)

법인세납부(환급)
(28,521,380)
(4,198,570)

투자활동현금흐름
(32,166,531,234)
(14,504,260,455)

단기금융상품의증가
(12,233,544,259)
(15,172,955,953)

당기손익인식금융자산의증가
(1,749,903,820)

단기대여금의증가
(367,000,000)
(120,000,000)

장기대여금의증가
(1,500,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득

(5,000,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(29,979,299,000)

유형자산의 취득
(196,492,864)
(52,835,422)

무형자산의 취득
(766,759,473)
(943,469,080)

유형자산의 처분
9,000,000

무형자산의 처분
431,818,182

단기금융상품의감소
14,185,650,000
6,785,000,000

재무활동현금흐름
29,866,813,546
19,932,755,645

전환사채의 증가
22,000,000,000
19,492,996,780

단기차입금의 증가
3,200,000,000
1,000,000,000

장기차입금의 증가
6,000,000,000

단기매매차익의반환

464,162,535

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(27,930,311)

전환사채의상환
(1,300,000,000)

신주발행비 지급
(5,256,143)
(24,403,670)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(5,688,121,876)
5,704,985,275

기초현금및현금성자산
7,088,223,019
1,383,237,744

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
4,319,629
46,694,316

기말현금및현금성자산
1,400,101,143
7,088,223,019

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분이익잉여금
-7,117,121,043
1,562,406,251

전기이월이익잉여금
1,562,406,251
2,491,963,858

회계정책변경효과
-686672
32,896,364

당기순이익(손실)
-8,678,840,622
-962,453,971

차기이월 미처분이익잉여금
-7,117,121,043
1,562,406,251

* 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(전)기
제20(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이중희
1971.03.09
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이중희
엔지스테크널러지 영업이사
1998.01~2002.12
2006.03~2008.02
2014.11~2018.09
LG유플러스 단말기상품기획
썬멀티미디어 영업담당
큐로스 ICT 서비스 사업부장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이중희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이중희 사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 영업분야의 풍부한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 주요의사결정시 다양성을 제고하고 자율주행 전문기업으로 성장하는데 큰 기여를 할 수 있다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이중희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종서
1964년 7월 24일
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종서
씨아이테크 대표이사
1990.06~1991.06
1993.01~1994.10
1994.10~2000.05
2004.01~2008.06
2009.07~2010.03
증권감독원
경부고속철도건설공단
한국토지정보공사
(주)삼보컴퓨터 대표이사
(주)한글과컴퓨터 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종서
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 김종서는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

확인서(김종서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

실제 지급된 보수총액
475백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중일 개최사유
 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 기타사항
당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

4. 전자투표에 관한 안내 
 우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ∼ 2020년 3월 26일

- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

5. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.