신신제약 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 신신제약

주주총회소집공고
2.8
신신제약(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
신신제약(주)

대 표 이 사 :
이영수, 김한기, 이병기

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 범지기로 141번길 90

(전 화) 031-776-1111

(홈페이지)http://www.sinsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이종민

(전 화) 031-776-1120

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 적금로 120 안산상공회의소 B동 5층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나. 부의안건.

제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이영수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이병기 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 한주현 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월16일 ~ 2020년 3월26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인 인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,
 전자투표는 기권으로 처리

5. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사에 관한 사항

가. 본인이 직접 의결권 행사시: 주주총회 참석장, 신분증 지참

나. 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증 지참

- 위임장 : 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인

6. 기타사항

가. 배당 관련 사항은 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 회사경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이세창

(출석률:100 %)

한주현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

01
2019-02-14
제1호 의안 : 전자투표제도 및 전자위임장 제도 도입
찬성
찬성

02
2019-02-20
제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(이세창)
제4호 의안 : 감사 선임의 건(신황철)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

03
2019-03-06
제1호 의안 : 신한은행 일반자금대출 30억원에 대한 신규 약정
찬성
찬성

04
2019-03-25
제1호 의안 : 산업은행 운영자금 20억원 약정(연장)의 건
찬성
찬성

05
2019-05-13
제1호 의안 : 국민은행 당좌대출 3억원 약정(연장)의 건
찬성
찬성

06
2019-05-13
제1호 의안 : 국민은행 포괄외화지급보증 USD700,000 약정(연장)의 건
찬성
찬성

07
2019-07-04
제1호 의안 : Trinet Industries, Inc의 현지금융 (USD 100,000) 차입약정
 에 관한 연대보증의 건
찬성
찬성

08
2019-07-08
제1호 의안 : 산업은행 운영자금 10억원 한도 약정(기장)의 건
찬성
찬성

09
2019-07-22
제1호 의안 : 신한은행 구매자금대출 40억원에 대한 약정의 건
찬성
찬성

10
2019-08-23
제1호 의안 : 우리사주조합 취득자금대출 \166,196,723원 법인연대
 보증 의 건
찬성
찬성

11
2019-09-23
제1호 의안 : 기업은행 일반대출 10억원 신규 약정의 건
찬성
찬성

12
2019-09-23
제1호 의안 : 기업은행 구매자금대출 20억원 약정의 건
찬성
찬성

13
2019-10-07
제1호 의안 : KEB 하나은행 무역어음대출 10억원 재약정에 관한 건
찬성
찬성

14
2019-10-07
제1호 의안 : KEB 하나은행 구매자금대출 10억원 재약정에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총
승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
29억원
36,000
18,000
- 주총승인금액은 이사 총수에 대한 승인금액입니다.
- 지급기간 : 2019.01.01~2019.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.

보건산업진흥원 보고서에 의하면 국내 제약산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째 우리나라 제약산업은 국내생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다. 둘째 상위 30여 개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 구조입니다. 셋째 전문의약품은 최종 선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있기 때문에 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반 소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다. 넷째 공급자와 수요자 간의 정보가 비대칭적입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다.

의약품은 완제의약품과 원료의약품으로 구분되며 완제의약품은 다시 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있습니다. 국내 의약품 시장규모 및 동향은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

완제
 의약품
생산금액(억원)
14,280
14,856
16,332
17,551
18,544

업체수(개소)
299
356
353
357
329

품목수(건)
18,357
17,907
18,546
19,291
19,239

원료
 의약품
생산금액(억원)
2,139
2,114
2,474
2,807
2,562

업체수(개소)
379
241
246
231
242

품목수(건)
10,861
7,983
7,851
7,002
6,700

의약품계
생산금액(억원)
16,419
16,970
18,806
20,358
21,105

업체수(개소)
678
597
599
588
571

품목수(건)
29,218
25,890
26,397
26,293
25,939

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

전문의약품
생산금액(억원)
11,868
12,422
13,658
14,595
15,585

품목수(건)
12,282
12,283
13,069
13,639
14,203

일반의약품
생산금액(억원)
2,413
2,434
2,674
2,956
2,959

품목수(건)
6,075
5,624
5,477
5,652
5,336

완제의약품계
생산금액(억원)
14,280
14,856
16,332
17,551
18,544

품목수(건)
18,357
17,907
18,546
19,291
19,539

출처: 식품의약품안전처

(2) 경기변동의 특성

의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문입니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

(3) 경쟁요소

"(1) 산업의 특성" 부분을 참조하시기 바랍니다.

(4) 자금조달상의 특성

자금조달상의 특성은 타 산업군과 마찬가지로 주식발행(공모, 사모), 전환증권, 장단기 차입금 등 자본시장 직접조달과 금융기관을 통한 간접조달 모두 이용되고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우엄격히 국가에서 규제하고 있습니다.
정부는 제약산업 유통과정의 투명성 제고를 위해 약사법 등에 리베이트 수수에 대한 처벌 기준을 두고 있으며, 안정성과 유효성을 보증하는 의약품을 제조하기 위한 다양한 제조관리, 품질관리 기준 등을 마련하고 있습니다. 이러한 리베이트 규제 제도와 의약품 제조, 품질관리 기준 등은 해외에서도 국가별로 엄격히 규정, 관리, 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 

당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을운영하면서 전국 소매약국을 1만여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 

수출은 총매출액의 20% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 북미, 아시아 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다. 
한편 당사는 2019년에 창립 60주년을 맞이한 것과 더불어 정부로부터 1천만불 수출탑을 수상하였으며 이에 안주하지 않고 해외전시회, 박람회 참가 등 해외 소비자를 겨냥한 꾸준한 마케팅 활동을 통해 지속적인 수출 성장을 이루어 나가고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분 - 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 케펜텍 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로써 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.

주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황 (단위:백만원)

구분
2018년
2017년
2016년
2015년

1
휴온스
328,595
284,838
163,712
245,021

2
안국약품
185,745
183,599
174,002
197,736

3
경동제약
179,316
177,772
158,599
151,893

4
대한약품
158,720
144,439
139,436
124,276

5
대화제약
110,142
122,199
142,288
139,080

6
삼아제약
66,947
61,792
65,875
59,658

7
신신제약
63,719
61,732
58,069
51,614

8
신일제약
53,276
50,941
50,212
44,703

9
서울제약
44,141
46,652
45,920
44,731

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 20%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매 약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.
주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제 의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 
해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제57기 2019년
12월 31일 현재

제56기 2018년
12월 31일 현재

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:천원)

과 목
제57기
제56기

자산총계
129,237,818
107,919,651

1. 유동자산
44,589,124
44,805,689

2. 비유동자산
84,648,694
63,113,963

부채총계
72,866,958
53,265,008

1. 유동부채
34,782,037
30,722,985

2. 비유동부채
38,084,921
22,542,023

자본총계
56,370,860
54,654,643

1. 자본금
7,585,250
7,585,250

2. 자본잉여금
14,450,420
14,450,420

3. 기타포괄손익누계액
(14,789)
(24,247)

4. 이익잉여금
34,342,181
32,527,864

5. 비지배주주지분
7,798
115,357

부채 및 자본총계
129,237,818
107,919,651

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2019년
1월
1일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년
1월
1일부터 2018년 12월 31일까지

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:천원)

과 목
제57기
제56기

1. 매출액
67,854,562
63,719,957

2. 매출원가
44,276,024
41,524,787

3. 판매관리비
21,249,570
19,159,092

4. 영업이익
2,328,969
3,036,078

5. 금융수익
325,153
365,956

6. 금융비용
404,355
270,789

7. 기타수익
227,895
264,506

8. 기타비용
347,158
33,294

9. 법인세비용차감전순이익
2,130,505
3,362,457

10. 법인세비용
106,829
553,145

11. 당기순이익
2,023,675
2,809,312

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제57기 2019년 12월 31일 현재

제56기 2018년 12월 31일 현재

신신제약주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제57기
제56기

자산총계
129,681,602
108,144,698

1. 유동자산
44,637,767
44,655,766

2. 비유동자산
85,043,835
63,488,933

부채총계
72,568,083
53,318,933

1. 유동부채
34,681,607
30,776,911

2. 비유동부채
37,886,476
22,542,023

자본총계
57,113,519
54,825,765

1. 자본금
7,585,250
7,585,250

2. 자본잉여금
14,450,420
14,450,420

3. 기타포괄손익누계액
(9,341)
(9,341)

4. 이익잉여금
35,087,190
32,799,435

부채 및 자본총계
129,681,602
108,144,698

포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2019년
1월
1일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년
1월
1일부터 2018년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 천원)

과 목
제57기
제56기

1. 매출액
67,767,543
63,768,951

2. 매출원가
44,607,837
41,953,491

3. 판매관리비
20,544,868
18,521,296

4. 영업이익
2,614,838
3,294,165

5. 금융수익
324,334
363,781

6. 금융비용
394,985
270,789

7. 기타수익
227,895
264,506

8. 기타비용
50,059
33,294

9. 법인세비용차감전순이익
2,722,023
3,618,369

10. 법인세비용
111,046
575,122

11. 당기순이익
2,610,977
3,043,247

이익잉여금처분계산서(안)

제59기 2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년

1월

1일부터 2018년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위:천원)

구 분
제57기
제56기

처분예정일:2020년 3월 27일
처분확정일:2019년 3월 22일

Ⅰ. 처분전 이익잉여금
30,889,712
31,440,401

전기이월미처분이익잉여금
30,889,712
28,375,647

회계정책변경누적효과

(16,319)

당기순손익

3,043,247

확정급여제도의 재측정요소

37,825

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(467,251)
(550,689)

이익준비금
42,477
50,063

배당금
424,774
500,627

주당배당금(율)
전기: 28원(5.6%)
전기: 33원(6.6%)

　

　

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
30,422,460
30,889,712

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점 및 지점소재지)
① 회사의 본점은
경기도에 둔다. 
② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조 (본점 및 지점소재지) 
① 회사의 본점은
세종특별자치시에 둔다.
 ② 좌동 

본점소재지의 변경

부 칙

 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이영수
1927.08.19
부
본인
이사회

이병기
1957.11.02
부
친인척
이사회

한주현
1935.10.04
여
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영수
신신제약(주) 
회장
1959~현재
신신제약 대표이사 회장
없음

이병기
신신제약(주) 
사장
2018~현재

1993~2017
신신제약 대표이사 사장
명지대 석좌교수
명지대 산업경영공학과 교수
없음

한주현

신신제약(주)

사외이사

2017~현재
2010~2013
2004~2009
신신제약 사외이사
(주)한국파마감사
(사)한국한약제조협회 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자
성명
체납사실
여부
부실기업
경영진 여부
법령상 결격사유
 유무

이영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이병기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한주현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이영수 사내이사 후보

상기 후보자는 신신제약의 창업주로서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 축적해 왔으며 이를 기반으로 회사의 성장에 이바지하였으며 향후에도 기업가치 제고에 공헌할 것으로 판단하여 추천함.

- 이병기 사내이사 후보

상기 후보자는 산업경영공학 교수로 약 25년간 재직하면서 기업경영과 관련한 전문성을 보유함과 동시에, 신신제약의 비상근 감사를 거쳐 2018년 대표이사로 취임한 이래 회사성장 및 사업확장에 있어 정확하고 신중한 의사결정을 통해 기업의 가치 향상에 공헌하고 있기 때문에 추천함

- 한주현 사외이사 후보

상기 후보자는 제약업계 오랜 기간의 경험을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 독립적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천함.

확인서

이영수 사내이사 후보 확인서.jpeg
이영수 사내이사 후보 확인서

이병기 사내이사 후보 확인서.jpeg
이병기 사내이사 후보 확인서

한주현 사외이사 후보 확인서.jpeg
한주현 사외이사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신황철
1955.02.04
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신황철
신신제약(주) 
감사
2016~현재
2000~2004
신신제약 감사
국세청 심사평가위원회 위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신황철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 국세청에서 약 20년 이상 근무한 이후 세무사 사무실을 경영하면서 다수의 공기업 및 일반기업 세무 고문을 수행하였고 국세청 심사평가위원회 위원을 역임 하는 등 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

신황철 감사 후보 확인서.jpeg
신황철 감사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
29억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
10.7억원

최고한도액
29억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▣ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

▣ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

▣ 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 
 범용 공인인증서

▣ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 재검토 하였으나, 종속회사를 포함한 연결 결산, 회계감사 일정,감사보고서 수령 일정등을 고려하였을때 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.