태양금속공업 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 태양금속공업

주주총회소집공고
2.8
태양금속공업주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3월 12일

회 사 명 :
태양금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
한 우 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로

(전 화) (031)490-5500

(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사대우
(성 명) 최동배

(전 화) (031)490-5516

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

제55기 정기주총 소집통지서.jpg
제55기 정기주총 소집통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원일
(출석률: 52%)
노영욱
(출석률: 95%)
한동익
(출석률: 66%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
연대법인 산업은행 칭다오지점 운영자금대출 지급보증
불참
찬성
찬성

2
2019.01.25
현대커머셜 신규 대출의 건
불참
찬성
찬성

3
2019.03.11
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.03.11
제54기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.03.12
제54기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.03.13
KEB하나은행 온랜딩대출 재차입의 건
찬성
불참
찬성

7
2019.03.27
대표이사 선임의 건
불참
찬성
찬성

8
2019.04.09
IBK기업은행 운영자금대출 35억원 신규 차입의 건
불참
찬성
찬성

9
2019.04.17
제53차 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
불참

10
2019.05.03
기채에 관한 건(수출성장자금)
불참
찬성
찬성

11
2019.05.07
연대태양금속 보증에 관한의 건
찬성
찬성
불참

12
2019.05.20
프라이맥스 대출에 대한 보증의 건
찬성
찬성
불참

13
2019.05.22

제54회 무보증 사모사채 발행의 건

찬성
찬성
불참

14
2019.07.30
인도법인 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

15
2019.08.06

장가항법인 하나은행 홍콩지점 사업자금대출 연대보증의 건

찬성
찬성
불참

16
2019.08.20

장가항법인 수출입은행 사업자금대출 연대보증의 건

불참
찬성
찬성

17
2019.09.11
산업은행 원화운영자금 재차입의 건
불참
찬성
찬성

18
2019.12.20
산업은행 원화운영자금 기한연장의 건
불참
찬성
찬성

19
2019.12.20
산업은행 원화운영자금 기한연장의 건
불참
찬성
찬성

20
2019.12.23
연대태양금속 기업은행 보증의 건
불참
찬성
찬성

21
2019.12.23
연대태양금속 한국수출입은행 보증의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이원일
노영욱
한동익
2019.03.11
제54기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

감사위원회
이원일
노영욱
한동익
2019.03.12
제54기(2018 사업연도) 재무제표
및 부속명세서, 영업보고서에 대한
감사보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
83,250,000
27,750,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 전체 이사보수 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)썬테크
(계열회사)
매출 및 매입 등
2019.1.1-12.31
290
8.9

(주)프라이맥스
(계열회사)
매출 및 매입,
보증 등
2019.1.1-12.31
637
19.55

태양아메리카
(해외현지법인).
매출 및 매입 등
2019.1.1-12.31
236
7.24

연대태양금속유한공사
(해외현지법인)
매출 및 매입,
보증 등
2019.1.1-12.31
374
11.48

태양금속인도유한공사
(해외현지법인)
매출 및 매입,
보증 등
2019.1.1-12.31
685
21.02

태양프라이맥스기배
(장가항)유한공사

매출 및 매입,
보증 등
2019.1.1-12.31
213
6.54

※ 비율(%)은 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다.
 2019년 자동차 산업의 경우 국산차 내수는 수입차의 판매 확대, SUV를 중심으로 한 신모델의 출시 등으로 전년대비 1.3% 감소한 약 153만대를 기록하였으며, 수출은 글로벌 자동차 수요 둔화, 보호무역주의 강화 등으로 전년대비 0.8% 감소한 약 243만대를 기록하였습니다.
 2020년 국산차 내수판매는 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 차량 가격 상승, 국내 유류가격 인상 등의 불확실성으로 2.3% 감소한 287만대로 전망하고 있습니다
 2020년 자동차 수출판매는 친환경차 및 신차 출시, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 을 비롯한 경기 하향국면, 전 세계를 강타한 코로나19 감염병 등으로 생산에 차질이 생길것으로 전망하여, 전년대비 1.6% 감소한 239만대를 기록할 것으로 전망됩니다. ※ 실적 및 전망 자료 출처 : 현대경제연구원의 2020년 자동차 전망의 요약

(3)
경기변동의 특성
 주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

(4) 경쟁요소
 시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(품질불량수준 100PPM 달성, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증, Single PPM 품질 인증)이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
 냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 종속회사의 2019년 누계 경영실적은 매출액 470,863백만원, 영업손실 17,625백만원, 당기순손실 22,141백만원으로 전년 대비 매출액은 4.8%증가, 영업손실은 345.9% 증가하였고, 당기순손실은 307% 증가하였습니다. 이는 완성차업체의 글로벌 시장의 판매 회복의 영향을 받아 매출은 회복되고 있으나 중국시장에서의 원재료비, 노무비 등 각종 매출원가 증가에 따른 수익성 악화에 기인 합니다. 
 한편, 2020년 자동차산업은 2019년에 비해 내수는 전년수준을, 수출은 각국의 보호무역주의 영향에 따른 견제로 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 당사의 경우 2020년도에는 여러 어려운 정치 경제적 여건으로 어느 때보다 힘든 경영환경이 예상되나 매출 확대를 위해 보다 다양한 제품개발과 시장 개척 활동을 통해 해외 수요처 확대에 힘쓸 예정입니다. 원가 면에서 원부자재의 가격이 상승 국면을 보여주고 있고 미국 연준의 금리 인하 등 매출원가 상승 및 외환손실요인이 상존하여 현재 적극적인 대응책 마련에 주력하고 있으며 그 일환으로 원가절감 운동의 전개와함께 원가경쟁력이 있는 저렴한 단조 소재와 공법의 개발 및 조달에 더욱 매진하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2019년 12월 31일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 예측하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2018년말 기준 약 39%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 17%, 영신금속 약 14%로 추정되고 있습니다.

(완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준)
(단위 : 백만원, %)

업체명
2016년
2017년
2018년

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

태양금속공업
350,872
40.44
338,293
40.06
326,812
39.03

진합
256,478
29.56
246,385
29.17
247,235
29.61

선일다이파스
143,383
16.52
143,025
16.94
145,622
17.44

영신금속
116,963
13.48
116,841
13.83
116,182
13.92

계
867,696
100
844,544
100
835,851
100

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주), 쌍용자동차(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 삼성전자, LG전자 등 가전회사 , 기타 산업기계 및 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 가전, 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

2019년 조직도.jpg
2019년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 당사와 종속회사의 2019년 누계 경영실적은 매출액 470,863백만원, 영업손실 17,625백만원, 당기순손실 22,141백만원으로 전년 대비 매출액은 4.8%증가, 영업손실은 345.9% 증가하였고, 당기순손실은 307% 증가하였습니다. 이는 완성차업체의 글로벌 시장의 판매 회복의 영향을 받아 매출은 회복되고 있으나 중국시장에서의 원재료비, 노무비 등 각종 매출원가 증가에 따른 수익성 악화에 기인 합니다. 
 한편, 2020년 자동차산업은 2019년에 비해 내수는 전년수준을, 수출은 각국의 보호무역주의 영향에 따른 견제로 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 당사의 경우 2020년도에는 여러 어려운 정치 경제적 여건으로 어느 때보다 힘든 경영환경이 예상되나 매출 확대를 위해 보다 다양한 제품개발과 시장 개척 활동을 통해 해외 수요처 확대에 힘쓸 예정입니다. 원가 면에서 원부자재의 가격이 상승 국면을 보여주고 있고 미국 연준의 금리 인하 등 매출원가 상승 및 외환손실요인이 상존하여 현재 적극적인 대응책 마련에 주력하고 있으며 그 일환으로 원가절감 운동의 전개와함께 원가경쟁력이 있는 저렴한 단조 소재와 공법의 개발 및 조달에 더욱 매진하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 55 기 2019. 12. 31 현재

제 54 기 2018. 12. 31 현재

태양금속공업주식회사 및 종속회사

(단위 :백만원)

과 목
제 55 기
제 54 기

자 산

유동자산

189,563

200,979

당좌자산
107,953

123,397

재고자산
81,610

77,582

비유동자산

204,111

195,347

투자자산
2,222

1,742

유형자산
183,242

180,396

무형자산
1,223

3,834

투자부동산
4,025

4,045

기타비유동자산
13,399

5,330

자 산 총 계

393,674

396,326

부 채

유동부채

244,621

236,671

비유동부채

77,425

61,839

부 채 총 계

322,046

298,510

자 본

자본금

20,000

20,000

자본잉여금

20,012

20,061

자본조정

(123)

(123)

기타포괄손익누계액

(6,891)

(5,000)

이익잉여금

37,907

62,209

비지배지준

723

669

자 본 총 계

71,628

97,816

부 채 와 자 본 총 계

393,674

396,326

2. 연결손익계산서

<연 결손 익 계 산 서>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사 및 종속회사

(단위 :백만원 )

과 목
제 55 기
제 54 기

매출액
470,863
449,189

매출원가
434,693
397,337

매출총이익
36,170
51,852

판매비와관리비
53,795
44,683

영업이익
(17,625)
7,169

영업외수익
10,421
7,558

영업외비용
16,261
15,824

법인세비용차감전순이익
(23,465)
(1,097)

법인세비용
(1,325)
4,343

연결당기순이익
(22,141)
(5,440)

기타포괄손익
(3,938)
313

총포괄손익
(26,079)
(5,127)

3. 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사 및 종속회사

(단위 :백만원 )

구 분
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익
이익잉여금
소수주주지분
총 계

2,018.01.01(보고금액)
20,000
20,210
(123)
(4,738)
189,564
612
103,822

회계정책변경누적효과

전기오류수정

수정후 이익잉여금

67,860
612
103,822

연차배당

(215)

(215)

처분후 이익잉여금

67,645
612
103,607

연결범위의 변동

(149)

149

자사주 처분

당기순이익

(5,362)
(79)
(5,440)

보험수리적손익

(566)
(11)
(576)

지분법자본변동

(76)

(76)

해외사업환산손익

483
(30)
(2)
450

매도가능증권평가손익

(669)
521

(148)

2,018.12.31
20,000
20,061
(123)
(5,000)
62,209
669
97,816

2,019.01.01(보고금액)
20,000
20,061
(123)
(5,000)
62,209
669
97,816

회계정책변경누적효과

전기오류수정

수정후 이익잉여금

62,209
669
97,816

연차배당

(215)

(215)

처분후 이익잉여금

61,994
669
97,600

연결범위의 변동

(48)

48

자사주 처분

당기순이익

(22,102)
(39)
(22,141)

보험수리적손익

(2,024)
(23)
(2,047)

지분법자본변동

14

14

해외사업환산손익 등

(2,018)
84
68
(1,866)

매도가능증권평가손익

113
(45)

69

2,019.12.31
20,000
20,013
(123)
(6,891)
37,907
723
71,628

4. 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사 및 종속회사

(단위 :백만원 )

과 목
제55기 (당)기
제54기 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ.
영업활동으로 인한 현금 흐름

(1,142)

1,158

1.
영업에서 창출된 현금흐름
7,530

7,547

가.
당기순이익
(22,141)

(5,440)

나.
조정내역
34,396

31,939

다.
영업활동으로인한 자산부채의 변동
(4,725)

(18,952)

2.
이자수령
166

205

3.
배당금수령
34

36

4.
이자지급
(7,928)

(6,613)

5.
법인세납부
(945)

(18)

II.
투자활동으로 인한 현금 흐름

(14,685)

(15,249)

1.
투자활동으로인한 현금유입액
2,987

12,756

2.
투자활동으로인한 현금유출액
(17,672)

(28,005)

III.
재무활동으로 인한 현금흐름

13,388

12,502

1.
재무활동으로인한 현금유입액
38,045

49,853

2.
재무활동으로인한 현금유출액
(24,657)

(37,351)

IV.
현금성자산의환율변동효과

(5)

V.
외화환산으로 인한 현금의 변동

VI.
현금의 증가(감소)(I+II+III+IV+V)

(2,439)

(1,593)

VII.
기초의 현금

14,444

16,037

VIII.
기말의 현금

12,005

14,444

5. 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 55 기 2019. 12. 31 현재

제 54 기 2018. 12. 31 현재

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원)

과 목
제 5 5 (당) 기
제 5 4 (전) 기

금 액
금 액

자산

Ⅰ.
유동자산

164,794

163,636

(1)
당좌자산

136,830

134,060

(2)
재고자산

27,964

29,576

Ⅱ.
비유동자산

172,965

180,809

(1)
투자자산

74,158

79,942

(2)
유형자산

93,456

95,227

(3)
무형자산

1,058

1,051

(4)
투자부동산

4,025

4,045

(5)
기타비유동자산

267

544

자 산 총 계

337,759

344,445

부 채

Ⅰ.
유동부채

182,662

185,793

Ⅱ.
비유동부채

47,511

33,590

부 채 총 계

230,173

219,382

자 본

Ⅰ.
자본금

20,000

20,000

Ⅱ.
자본잉여금

20,251

20,251

Ⅲ.
자본조정

(123)

(123)

Ⅳ.
기타포괄손익누계액

(413)

(526)

Ⅴ.
이익잉여금

67,870

85,461

자 본 총 계

107,585

125,063

부 채 와 자 본 총 계

337,759

344,445

6. 별도손익계산서

<별 도 손 익 계 산 서>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원 )

과 목
제 5 5 (당) 기
제 5 4 (전) 기

3개월(7~9월)
12월말(누적)
3개월(10~12월)
12월말(누적)

Ⅰ.
매출액
79,085
325,961
86,494
325,812

Ⅱ.
매출원가
76,170
297,197
74,227
290,585

Ⅲ.
매출총이익
2,914
28,764
12,267
35,226

Ⅳ.
판매비와관리비
7,944
30,252
7,363
30,064

Ⅴ.
영업이익
(5,030)
(1,488)
4,904
5,162

Ⅵ.
영업외수익
(1,484)
5,929
861
5,525

Ⅶ.
영업외비용
8,216
12,485
1,240
5,107

Ⅷ.
법인세비용차감전순이익
(14,730)
(8,044)
4,524
5,580

IX.
법인세비용
1,582
7,762
2,948
3,064

X.
당기순이익
(16,312)
(15,806)
1,576
2,517

XI.
기타포괄손익
(1,533)
(1,411)
(408)
(999)

XII.
총포괄손익
(17,845)
(17,218)
1,168
1,517

7. 별도자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
총 계

2018.01.01(보고금액)
20,000
20,251
(123)
143
82,968
123,240

회계정책변경누적효과

0

전기오류수정

0
0

수정후 이익잉여금

82,968
123,240

연차배당

(215)
(215)

0

처분후 이익잉여금

82,753
123,024

중간배당

0

유상증자

0

자사주 처분

0

당기순이익

2,517
2,517

보험수리적손익

(330)
(330)

매도가능증권평가손익

(669)
521
(148)

토지재평가차익

0

2018.12.31
20,000
20,251
(123)
(526)
85,461
125,063

2019.01.01(보고금액)
20,000
20,251
(123)
(526)
85,461
125,063

회계정책변경누적효과

0
0

전기오류수정

0
0

0

수정후 이익잉여금

85,461
125,063

연차배당

(215)
(215)

0

처분후 이익잉여금

85,246
124,848

중간배당

0

유상증자

0

자사주 처분

0

당기순이익

(15,806)
(15,806)

보험수리적손익

(1,524)
(1,524)

매도가능증권평가손익

113
(45)
69

토지재평가차익

0

2019.09.30
20,000
20,251
(123)
(413)
67,870
107,585

8. 별도현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원 )

과 목
제55기 (당)기
제54기 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ.
영업활동으로 인한 현금 흐름

(8,742)

(3,919)

1.
영업에서 창출된 현금흐름
(728)

1,326

가.
당기순이익
(15,806)

2,517

나.
조정내역
26,730

12,683

다.
영업활동으로인한 자산부채의 변동
(11,651)

(13,873)

2.
이자수령
334

369

3.
배당금수령
34

36

4.
이자지급
(4,711)

(4,096)

5.
법인세납부
(3,673)

(1,553)

II.
투자활동으로 인한 현금 흐름

(792)

(7,320)

1.
투자활동으로인한 현금유입액
2,783

12,903

2.
투자활동으로인한 현금유출액
(3,576)

(20,223)

III.
재무활동으로 인한 현금흐름

7,089

6,544

1.
재무활동으로인한 현금유입액
31,857

43,360

2.
재무활동으로인한 현금유출액
(24,768)

(36,817)

IV.
현금성자산의 환율 변동 효과

0

(5)

V.
현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(2,445)

(4,699)

VI.
기초의 현금

2,933

7,632

VII.
기말의 현금

487

2,933

9. 이익잉여금처분계산서(안)
 <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 55 기 처분예정일 : 2020.03.30

제 54 기 처분예정일 : 2019.03.27

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원 )

과목
제55 (당)기
제54 (전)기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

20,500

40,291

1. 전기이월이익잉여금
37,876

37,583

2. 보험수리적손익
(1,524)

(330)

3. 당기순이익
(15,806)

2,517

4. 기타포괄손익 전환금액
(45)

521

Ⅱ. 이익잉여금처분액

245

2,415

1. 이익준비금
30

200

2. 연구개발적립금
0

1,000

3. 사업확장적립금
0

1,000

4. 현금배당액
215

215

주당배당금

보통주 당기 5원(1%)

전기 5원(1%)

우선주 당기10원(2%)

전기10원(2%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

20,255

37,876

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
변호사
'76년
제20회 행정고시 합격
없음

'79년
서울대 사회교육학과 학사

'82년
제24회 사법시험 합격

'97년
하버드대학교 대학원 법하과 석사

'79-'91
재무부 국세심판 및 보험정책 담당

'92-'16
국세청 고문변호사

'09-'12
기획재정부 고문변호사

'15-현재
한국중견기업연합회 대외협력부회장

'16-현재
김&장 법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최선집
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행계획의 개요
 본인은 태양금속공업주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본 윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업 가치 증진 및 고용창출 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행계획
 본인은 국세청, 금융감독원, 기획재정부, 한국수출입은행 등에서 조세 및 경영평가 전문가로서 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

 아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다

 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

82년 제24회 사법고시 합격 이후 정부부처의 세무관료로 역할을 수행한 경력을 바탕으로 당사에서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 재경 및 세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

확인서

사외이사 및 감사위원 후보자 확인서.jpg
사외이사 및 감사위원 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,489,250,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
변호사
'76년
제20회 행정고시 합격
없음

'79년
서울대 사회교육학과 학사

'82년
제24회 사법시험 합격

'97년
하버드대학교 대학원 법하과 석사

'79-'91
재무부 국세심판 및 보험정책 담당

'92-'16
국세청 고문변호사

'09-'12
기획재정부 고문변호사

'15-현재
한국중견기업연합회 대외협력부회장

'16-현재
김&장 법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최선집
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

82년 제24회 사법고시 합격 이후 정부부처의 세무관료로 역할을 수행한 경력을 바탕으로 당사에서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 재경&세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

확인서

사외이사 및 감사위원 후보자 확인서.jpg
사외이사 및 감사위원 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항없음