제테마 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 제테마

주주총회소집공고
2.8
주식회사 제테마

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)제테마

대 표 이 사 :
김재영

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 지정면 조엄로 321

(전 화) 02 -572 -1331

(홈페이지)http://www.jetema.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김형석

(전 화)02-572-1331

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 규정 제24조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 30분

2. 주주총회 장소 : 강원도 원주시 지정면 조엄로 321, 본사 3층 대회의실

(연락처 : ㈜제테마 재무기획부 김형석 상무이사 02-572-1331)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제11기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 4호 의안 : 임원보수한도의 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수한도의 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17 일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 의결권 직접행사 : 개인신분증, 참석장(첨부서식), 단 기관일 경우 위임장 및 법인인감증명서

- 의결권 간접행사 : 대리위임장, 대리인의 신분증, 인감증명서(법인, 개인)

6. 경영참고사항 비치
정관 제23조 4항에 의거 당사의 경영참고사항을 본점에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다. 

2020년 3월 12일

주식회사 제테마

대표이사 김 재 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

당사는 코스닥시장상장벤처기업으로서 직전 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만에해당하여 상법 제542조의8 및 상법시행령 제34조 규정에 따라 사외이사 선임의무를 적용받고 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 안면미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품 (biopharmaceuticals), 조직 봉합 및 안면 고정 리프팅실등 의료미용을 연구개발 및 제조하고 있습니다.

의료미용(Medical Aesthetic)이란 보툴리눔 톡신과 히알루론산 필러 그리고 리프팅실로 대표되는 최소 침습 혹은 비침습적 방식의 시술을 비롯하여 가슴 확대, 지방 흡입 등의 수술까지 포함하는 개념으로서 기존의 외과적 절개를 요하는 고비용 성형수술과 함께 이른바 ‘쁘띠(Petit) 성형’이라 불리면서 최근 보편화되고 있는 신규 시술 등을 모두 포괄하는 개념입니다. 글로벌 미용성형 시장은 통증이 적고 회복이 빠른 최소 침습 및 비침습 시술의 확대와 더불어 미용에 대한 남성층의 관심 증가, 기술발전에 따른 제품군 및 적응증 확대 등을 바탕으로 ‘18년 기준 103억 달러에서 향후 5년간 연평균 10.6%의 성장률을 보이며 ‘23년 약 171억 달러 수준의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.

글로벌 의료미용 시장의 시술 및 수술 비중은 ‘18년 기준 보툴리눔 톡신과 히알루론산 필러가 각각 22%, 14%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성하고 있으며 이외에 가슴확대(7%), 지방제거(7%) 및 쌍커풀 수술(6%) 등으로 구성됩니다. 특히 보툴리눔 톡신과 히알루론산 필러 주사제는 통증이 적고 즉각적인 효과 확인이 가능하며 시술이 간편하고 회복 시간이 빠르다는 장점을 기반으로 시술 건수가 급격히 증가하고 있는 상황이며 여전히 시장 침투율이 매우 낮은 수준임에 따라 향후 성장 전망이 매우 밝다고 판단됩니다. 당사는 현재 필러 시장에서 주요 매출이 발생하고 있으며 수년 내 보툴리눔 톡신 관련 임상이 종료되고 수출 및 국내판매 허가가 날 경우 톡신 매출이 기존의 필러 매출을 크게 상회할 것으로 전망됨에 따라 당사는 이러한 의료미용 시장 중 보툴리눔 톡신과 필러를 주요 목표시장으로 두고 있는 상황입니다.

[글로벌의료미용시장 비중] (출처: ISAPS(국제미용성형외과학회) 2017, 대신증권)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 2019년말 기준 매출액은 13,406백만원으로 전년도 11,208백만원 대비 2,198백만원(19.62%) 증가하였으며, 영업손실은 11,060백만원으로 전년도 영업손실 4,551백만원 대비 6,508백만원(143.01%) 증가하였습니다. 당기순손실은
14,896
백만원으로 전년도 15,727백만원 대비
855백만원(
5.43%) 감소하였습니다. 이는 주요제품 필러의 국내외 매출액이 증가하였였고, 보툴리늄톡신 비임상 및 필러 해외인허가등 단회성 경상연구개발비가 증가하였으며, 상환전환우선주와 전환사채의 전환에 따른 평가손실이 축소됨에 따른 영향 입니다.

당사는 2019년 11월 14일에 기명식 보통주식 988,800주를 1주당 21,000원(액면가액 500원)에 공모를 통하여 발행하였으며, 2019년 11월 14일에 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주권을 상장하였습니다. 제출일 현재 발행한 주식의 총수는 8,529,477주 입니다.

(2) 시장점유율

글로벌 히알루론산 필러 시장은 2017년 29억 달러 수준이었으며 이후 4년간 연평균 7% 성장률을 보이며 2021년 38억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 글로벌 필러 시장 현황 및 전망은 다음과 같습니다.
 (단위: $ Billion)

[글로벌 필러 시장 현황 및 전망] (출처: Technavio, 삼성증권)

비침습적 안면 미용성형 시술이라는 점에서 히알루론산 필러 시장은 보툴리눔 톡신 시장의 성장과 함께 확대되고 있으며 이렇게 전체 시장 규모가 빠르게 성장함에 따라기존 선두 업체들 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 히알루론산 필러 시장에서 프리미엄 브랜드로 인식되고 있는 앨러간의 쥬비덤은 상대적으로 높은 가격대를 유지하면서도 보톡스와 함께 신흥시장을 비롯한 글로벌 시장에서 여전히 10% 이상의 높은 매출 성장률을 보이고 있습니다.

국내시장의 경우 톡신과 유사하게 시장 초기 단계에 앨러간의 쥬비덤과 갤더마의 레스틸렌 등 외국 브랜드가 지배적이었으나 LG화학이 국산 히알루론산 필러를 출시하고 이후 휴젤, 메디톡스 등이 수입품 대비 낮은 가격으로 시장에 진입하며 시장 점유율을 빠른 속도로 늘려나갔습니다. 2017년 기준 국내 필러 시장은 약 1,250억원 규모로 추정되며 2021년까지 4년간 연평균 10% 수준의 성장률을 보이며 2021년 약 1,800억원 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 국내 필러 시장 현황 및 전망은 다음과 같습니다.

(단위: 억원)

[국내 필러 시장 규모 추이] (출처: 보건산업진흥원, 삼성증권 추정)

(3)시장의 특성

(가) 글로벌 시장

전세계적으로 필러 시장은 스위스 갤더마의 레스틸렌과 미국 앨러간의 쥬비덤이 시장을 선도하고 있습니다. 하지만 보툴리눔 톡신과 달리 독소 규제가 존재하지 않고 임상시험의 절차도 상대적으로 간소하기 때문에 유럽을 비롯하여 한국 등 전세계적으로 100 개 이상의 생산업체가 존재하며, 경쟁수준이 매우 높습니다. 이에 따라 병원 등으로의 납품 시 기본적으로 가격 인하의 압박이 존재하나 필러의 특성상 부종, 홍반, 괴사 등 부작용이 존재하기 때문에 안전성이 높고 품질이 충분히 검증된 제품에 대한 소비자들의 충성도가 높은 시장입니다. 따라서 수많은 경쟁업체가 있음에도 불구하고 품질과 안전성을 기반으로 차별성 확보와 브랜드 충성도 구축을 이뤄낸 앨러간의 쥬비덤과 갤더마의 레스틸렌이 시장 초기 단계부터 현재까지 높은 수준의 점유율을 견고히 유지하고 있는 상황입니다.

(나) 국내 시장

수입품이 지배하던 시장 초기에 LG화학이 국산 히알루론산 필러를 출시하였으며, 성능 수준에서 큰 차이가 없으면서도 수입품 대비 저렴한 가격을 바탕으로 시장에 진입하여 앨러간의 쥬비덤 등 글로벌 기업들의 브랜드가 과점하고 있던 시장을 빠른 속도로 잠식해 나갔습니다. 이러한 저가 제품들의 진입으로 인하여 시장의 수요가 상승함과 동시에 미에 대한 대중들의 관심이 증가하여 전체 시장은 빠른 속도로 성장하였으며 보툴리눔 톡신에 비해 상대적으로 진입 장벽이 낮은 필러 시장의 특성상 수많은 경쟁업체들이 진입하게 되었습니다. 현재 국내 필러 시장은 2017년을 기점으로 변화하기 시작하여 신규 생산업체 수가 줄어면서 초기 성장 단계를 지나 재편(Consolidation)의 단계로 진행되고 있다고 판단되며, 허가를 받은 제품들 중 실제로 유의미한 매출을 보이는 몇몇 제품들로 업계가 재편되고 있는 상황으로 판단됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 보툴리눔 톡신

보툴리눔 톡신 시장은 크게 치료용 시장과 미용 시장으로 구분됩니다. 시장 형성 초기 단계에는 톡신의 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 눈꺼풀경련을 치료하는 등 치료의 목적으로 도입되었으나 이러한 치료의 과정에서 눈가나 미간의 주름이 없어지는 것을 발견하여 이후 미간이나 눈가 또는 이마의 주름을 치료하는 등 미용의 목적으로도 활발히 활용되고 있습니다. 국내의 경우 톡신 활용의 대부분은 미용 목적이나, 가장 큰 시장을 형성하고 있는 미국의 경우 겨드랑이 다한증, 상지 강직증 등 다양한 종류의 적응증과 관련하여 허가를 받은 제품들이 출시되어 있으며 이러한 치료용 목적의 시장이 미용 목적 시장 대비 압도적으로 큰 상황입니다. 당사는 먼저 미용 시장을 목표로 국내 및 선진국 허가를 추진한 뒤 보유하고 있는 다양한 보툴리눔 톡신 포트폴리오를 기반으로 향후 선진국의 치료용 시장에도 진출할 계획입니다.

(나) 보툴리눔 톡신의 전망

보툴리눔 톡신 시장은 크게 미용 톡신 시장과 치료용 톡신 시장으로 구분되며 이 중 당사와 직접적인 연관이 있는 시장은 미용 톡신 시장입니다. 미용 목적과 치료용 목적을 모두 포함한 전세계 톡신 시장 규모는 2012년 22억달러에서 2018년까지 연간 12% 성장하여 2018년 기준 43억 달러(약 5.2조원) 수준이었으며 향후 6년간 연평균 8.4% 수준의 성장세를 보이며 2024년 70억 달러(약 8.4조원) 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.

(단위: $ Billion)

[글로벌 보툴리눔 톡신 시장 추이 및 전망] (출처: Evaluate Pharma, 대신증권)

세계 최대 톡신 시장은 미국으로 2018년 기준 약 3.3조원 규모로 추정되며 전세계 톡신 시장 중 약 60% 수준의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 중 당사와 직접적인 연관이 있는 미용 톡신 시장이 약 1.3조원 규모이며 치료용 톡신 시장은 2조원으로 미용 시장 대비 50% 이상 큰 규모를 형성하고 있습니다.

유럽을 비롯하여 한국과 중국으로 대표되는 신흥국을 포함하는 미국 외 톡신 시장 규모는 2018년 기준 2조원 규모로 추정되며 이 중 국내 톡신 시장의 규모는 약 1,000억원 수준으로 추산됩니다. 국내 시장의 경우 미국과 달리 거의 대부분이 미용 목적의 보툴리눔 톡신이 차지하고 있는 상황이나, 미에 대한 관심 증대와 가격 인하추세로 인한 수요증가에 힘입어 2020년까지 연 평균 5% 수준의 성장을 통해 1억 2천만 달러 수준의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

(단위: $ Million)

[국내 보툴리눔 톡신 시장 추이 및 전망] (출처: 한국투자증권)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-.
Ⅲ경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 추후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제11(당)기: 2019년 12월 31일 현재

제10(전)기: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제테마
(단위: 원)

과목
제11(당)기
제10(전)기

자산

유동자산

22,007,374,266

21,879,545,602

현금및현금성자산
3,030,370,005

6,014,344,406

단기금융상품
7,009,965,893

8,000,000,000

매출채권
5,093,296,218

3,436,611,100

리스채권
30,125,913

-

기타금융자산
4,189,617,500

911,717,525

기타유동자산
682,849,669

961,806,119

당기법인세자산
-

-

재고자산
1,971,149,068

2,555,066,452

비유동자산

40,000,613,368

29,407,778,780

장기금융상품
1,850,000,000

1,850,000,000

기타금융자산
87,870,801

524,170,781

관계기업투자
145,074,380

499,588,285

유형자산
37,369,370,214

26,084,900,433

무형자산
91,433,434

16,811,660

기타비유동자산
456,864,539

432,307,621

자산총계

62,007,987,634

51,287,324,382

부채

유동부채

22,496,621,960

49,359,438,396

단기차입금
7,800,000,000

7,554,745,000

유동성장기차입금
835,454,540

845,999,805

유동성전환사채
-

3,331,310,483

우선주부채
2,681,128,586

8,502,850,519

파생상품부채
7,368,415,882

23,738,735,960

리스부채
313,917,349

-

매입채무
382,417,123

912,558,312

기타금융부채
2,427,354,862

2,408,557,820

기타유동부채
620,251,558

1,993,339,598

충당부채
55,577,030

58,686,809

당기법인세부채
12,105,030

12,654,090

비유동부채

5,745,672,034

6,972,484,145

장기차입금
3,970,454,525

4,807,794,977

전환사채
1,530,728,466

2,049,843,319

파생상품부채
104,589,770

81,205,849

리스부채
106,259,273

-

충당부채
33,640,000

33,640,000

부채총계

28,242,293,994

56,331,922,541

자본

자본금

4,059,467,500

1,419,309,000

주식발행초과금

62,788,140,549

12,129,680,808

기타자본항목

1,882,087,124

1,474,164,505

결손금

(34,964,001,533)

(20,067,752,472)

자본총계

33,765,693,640

(5,044,598,159)

부채와자본총계

62,007,987,634

51,287,324,382

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제11(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제10(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제테마
(단위: 원)

과목
제11(당)기
제10(전)기

매출액
13,405,956,601
11,207,567,414

매출원가
(7,282,460,771)
(5,860,680,525)

매출총이익
6,123,495,830
5,346,886,889

판매비와관리비
(16,579,407,859)
(9,218,528,688)

매출채권 손상차손
(603,037,772)
(679,245,150)

영업손실
(11,058,949,801)
(4,550,886,949)

기타수익
273,116,752
57,454,639

기타비용
(41,790,326)
(95,921,019)

금융수익
110,203,329
223,585,072

유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익
127,835,630
104,300,224

금융원가
(3,935,780,025)
(11,920,951,681)

지분법손익
(370,884,620)
455,167,779

법인세비용차감전순손실
(14,896,249,061)
(15,727,251,935)

법인세비용
-
(24,275,390)

당기순손실
(14,896,249,061)
(15,751,527,325)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
16,370,715
7,078,099

당기 총포괄손실
(14,879,878,346)
(15,744,449,226)

주당순손익

기본주당손실
(2,299)
(2,864)

희석주당손실
(2,299)
(2,864)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제11(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제10(전)기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제테마
(단위: 원)

과목
제11(당)기
제10(전)기

미처리결손금

(34,964,001,533)

(20,067,752,472)

전기이월미처리결손금
(20,067,752,472)

(3,898,991,368)

회계정책변경의 효과
-

(417,233,779)

당기순손실
(14,896,249,061)

(15,751,527,325)

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(34,964,001,533)

(20,067,752,472)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사의 주권은1주권, 5주권, 10권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.

삭제
전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 기존 주권의 발행과 종류 항목삭제

제8조의 2 (주권 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조 (주식 등의 전자등록)

내용 동일

※ 기타 참고사항

- 해당없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 임직원에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 경영목표 달성에 대한 동기유발, 핵심인재의 장기근속을 유도함으로써 당사의 경영실적 달성을 위한 임직원의 적극적인참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김화승
중국법인장
중국법인장
기명식 보통주
50,000

곽민정
부장
부장
기명식 보통주
40,000

윤범진
사장
사장
기명식 보통주
20,000

정하종
전무이사
전무이사
기명식 보통주
15,000

주광수
고문
고문
기명식 보통주
4,000

김태규
대리
대리
기명식 보통주
400

총( 6 )명

총( 129,400 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
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교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 129,400 주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주총결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격의 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(상법 재 340조의 2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의 7 제3항 규정 준용)

- 행사기간 : 부여일(주총 승인일)로부터 2년 경과후 7년이내
 2022년 3월 27일 ~ 2027년 3월 26일
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기타 조건의 개요
1. 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.

2. 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우에는 이사회 결의에 따름.

3. 관련 법령 및 당사 정관, 계약서 등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 이사회결의로 취소할 수 있음.

4. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,529,477
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,279,421
981,021

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수(*)

2015년
2016.03.28
16
보통주
130,000
52,000
38,000
80,000

2017년
2017.06.30
24
보통주
100,500
51,200
44,300
10,000

2018년
2018.03.30
20
보통주
54,200
-
3,000
102,400

2018년
2018.11.30
23
보통주
76,800
-
400
152,800

2019년
2019.03.29
31
보통주
12,600
-
-
25,200

계

총( 114 )명

총(374,100)주
총(103,200)주
총(85,700)주
총(298,400)주

(*) 2019년도 4월 19일에 100% 무상증자로 인해 잔여주식수가 조정되었습니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 0 )

실제 지급된 보수총액
350 백만원

최고한도액
1000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 제11기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인으로부터 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 업무일정등)및 최근 불거진 코로나19의 감염확대 시기를 피하여 주주총회 참석을 유도하고자 2020년 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.