인탑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 인탑스

참고서류
3.4
인탑스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:

성 명: 인탑스 주식회사
주 소: 경기도 안양시 만안구 안양천서로 51
전화번호: 031-441-4181

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

인탑스 주식회사
보통주
-
-
본인
-

※ 19년 12월 31일 기준 자기주식 보유 해당사항 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김재경
최대주주
보통주
3,132,122
18.21
최대주주
인탑스(주)
회장

김근하
대표이사
보통주
2,448,489
14.24
대표이사
최대주주의
친인척

김진용
특별관계자
보통주
26,000
0.15
특별관계자
최대주주의
친인척

(재)인탑스 평산 장학재단
특별관계자
보통주
516,000
3.00
특별관계자
최대주주
지분출연
장학재단

플라텔(주)
특별관계자
보통주
231,483
1.35
특별관계자
특별관계
법인

계
-
6,354,094
36.94
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김태영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제45기 정기주주총회(2020년 3월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일)현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템 
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 3월 27일(금) 오전 9시
 (장소) - 경상북도 구미시 옥계2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 김태영
 (부서 및 직위) - 재무그룹 IR팀 팀장
 (연락처) - 031-441-4181

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥 상장법인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 이동전화단말기용 케이스 및 가전, 자동차 부품 등을 생산, 공급하고 있습니다.

고객사의 제품 생산 소재 변화에 발 맞추어 메탈케이스 생산설비 도입 및 확충을 통해 고객사 및 글로벌 시장 제품 트렌드에 부합할 수 있도록 적극적인 노력을 기울이고 있습니다.

또한 신규 진출한 베트남 호치민의 플라텔비나 법인은 2016년 7월에 완공되어 생활가전 부품 제조를 시작하였으며, 2016년 7월에 주식회사 미래를 인수하여 자동차 부품 제조 사업부문이 추가되었습니다.

당사의 2019년 연결기준 누적 매출은 9,105억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 이동통신단말기 케이스를 비롯한 IT디바이스 사업부문이 전체매출의 78.3%인 7,131억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 5.9%인 534억원, 자동차 사업부문이 10.2%인 930억원, 기타매출 부문은 매출액의 5.6%인 510억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 125억원(1.4%) 등이 포함되어 있습니다.

당사의 2019년 연결기준 영업이익은 707억원, 당기순이익은 601억원입니다.
2018년 연결기준 대비하여 매출액은 27.2% 증가, 영업이익은 106.7% 증가, 당기순이익은 59.7% 증가하였습니다.

매출액은 주요고객사로부터의 수주량 증가, 신사업 부문 성장에 따른 매출 증가가 주요인으로 작용하였고, 손익 측면에서는 수율개선 및 비용절감을 통한 매출원가율 하락 및 손익구조 개선, 신사업 부문 매출 증가에 따른 손익 기여가 주요인으로 작용하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<연결 재무제표>

 연 결 재 무 상 태 표

제 45(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 44(전) 기 2018년 12월 31일 현재

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기

제 44(전) 기

유동자산

390,353,345,887

330,884,705,545

현금및현금성자산
119,575,167,699

96,943,069,404

단기금융상품
79,694,206,731

94,551,011,499

기타금융자산
74,691,312,240

23,824,520,016

매출채권
76,557,179,560

74,812,409,941

기타채권
3,208,351,311

10,722,861,333

재고자산
25,707,597,652

23,712,402,056

기타유동자산
10,919,530,694

6,318,431,296

비유동자산

302,464,132,985

305,995,725,696

장기금융상품
2,519,444,620

1,723,444,620

장기기타금융자산
15,050,947,210

11,610,135,986

장기기타채권
540,242,802

540,242,802

관계기업투자
10,818,670,987

11,709,713,089

유형자산
186,806,388,168

182,355,205,303

무형자산
10,636,275,736

22,899,201,254

투자부동산
74,281,520,047

74,518,150,842

기타비유동자산
1,810,643,415

639,631,800

자산총계

692,817,478,872

636,880,431,241

부채

유동부채

156,525,639,794

155,695,009,380

매입채무
75,070,861,205

74,909,610,076

기타채무
22,138,652,542

17,000,462,687

단기차입금
34,026,000,000

42,193,000,000

기타유동부채
2,173,098,503

2,219,208,814

당기법인세부채
10,517,027,544

3,772,727,803

유동성장기부채
12,600,000,000

15,600,000,000

비유동부채

15,654,912,861

17,496,778,294

기타비유동부채
5,445,199,880

5,547,000,000

장기차입금
-

-

확정급여부채
2,801,554,682

3,339,943,457

이연법인세부채
7,408,158,299

8,609,834,837

부채총계

172,180,552,655

173,191,787,674

자본

지배기업소유주지분

435,260,937,591

402,979,017,100

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

자본잉여금
14,926,564,248

14,926,564,248

기타자본구성요소

(4,369,456,467)

-

기타포괄손익누계액
2,441,551,834

(2,293,519,769)

이익잉여금
413,662,277,976

381,745,972,621

비지배지분

85,375,988,626

60,709,626,467

자본총계

520,636,926,217

463,688,643,567

부채와자본총계

692,817,478,872

636,880,431,241

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기

제 44(전) 기

매출
910,477,910,132
715,562,377,044

매출원가
772,109,716,055
626,310,765,682

매출총이익
138,368,194,077
89,251,611,362

판매비와관리비
67,702,889,843
55,059,250,282

영업이익
70,665,304,234
34,192,361,080

기타수익
2,820,400,033
3,361,604,718

기타비용
10,474,747,453
3,040,184,527

금융수익
14,150,587,426
11,086,129,676

금융비용
4,711,509,153
3,089,766,999

지분법평가이익(손실)
(1,840,573,880)
(2,058,718,707)

법인세비용차감전순이익
70,609,461,207
40,451,425,241

법인세비용
10,507,380,059
2,816,206,347

당기순이익(손실)
60,102,081,148
37,635,218,894

법인세비용차감후기타포괄손익
6,936,513,417
(18,001,731,604)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(19,218,222)
205,250,711

해외사업환산손익
5,340,111,388
2,730,090,666

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(474,065,624)
(544,231,507)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
1,615,556,875
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
474,129,000
545,760,000

총포괄이익
67,038,594,565
40,572,088,764

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
35,359,154,704
22,607,395,697

비지배지분
24,742,926,444
15,027,823,197

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
40,094,289,683
24,389,217,383

비지배지분
26,944,304,882
16,182,871,381

주당이익

기본주당이익
2,056
1,314

연 결 자 본 변 동 표

제 45(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타자본구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01(44기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(1,305,049,411)
359,808,284,880
46,317,666,435
428,347,466,152

회계정책변경누적효과
-
-
-
(2,763,549,812)
2,763,549,812
-
-

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(4,068,599,223)
362,571,834,692
46,317,666,435
428,347,466,152

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
22,607,395,697
15,027,823,197
37,635,218,894

지분법자본변동
-
-
-
205,250,711
-
-
205,250,711

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(539,017,768)
(5,213,739)
(544,231,507)

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
-
-
-
-
545,760,000
-
545,760,000

해외사업환산손익
-
-
-
1,569,828,743

1,160,261,923
2,730,090,666

총포괄이익소계:
-
-
-
1,775,079,454
22,614,137,929
16,182,871,381
40,572,088,764

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
1,043,248,651
1,043,248,651

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,440,000,000)
(2,834,160,000)
(6,274,160,000)

2018.12.31(44기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(2,293,519,769)
381,745,972,621
60,709,626,467
463,688,643,567

2019.01.01(45기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(2,293,519,769)
381,745,972,621
60,709,626,467
463,688,643,567

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(2,912,725)
-
(2,912,725)

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,926,564,248
-
(2,293,519,769)
381,743,059,896
60,709,626,467
463,685,730,842

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
35,359,154,704
24,742,926,444
60,102,081,148

지분법자본변동
-
-
-
(19,218,222)
-
-
(19,218,222)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(474,065,624)
-
(474,065,624)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
1,615,556,875
-
-
1,615,556,875

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
-
-
-
-
625,500,000
-
625,500,000

해외사업환산손익
-
-
-
3,138,732,950
-
2,201,378,438
5,340,111,388

총포괄이익소계:
-
-
-
4,735,071,603
35,359,218,080
26,944,304,882
67,038,594,565

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
(4,369,456,467)
-
-
1,887,057,277
(2,482,399,190)

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,440,000,000)
(4,165,000,000)
(7,605,000,000)

2019.12.31(45기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
(4,369,456,467)
2,441,551,834
413,662,277,976
85,375,988,626
520,636,926,217

연 결 현 금 흐 름 표

제 45(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기

제 44(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

101,980,075,280

61,853,510,171

영업활동에서 창출된 현금흐름
101,752,707,578

61,634,829,420

당기순이익
60,102,081,148

37,635,218,894

조정
41,650,626,430

23,999,610,526

이자수익 수취
4,407,116,217

3,328,386,211

이자비용 지급
(838,038,412)

(1,128,608,604)

배당금수취
1,623,046,753

1,588,017,100

법인세납부
(4,964,756,856)

(3,569,113,956)

투자활동으로 인한 현금흐름

(60,368,540,184)

(30,586,837,221)

단기금융상품의 감소
107,882,228,916

75,606,268,856

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
12,423,142,834

18,723,876,986

상각후원가 측정 금융자산의 처분
70,509,633,216

18,610,460,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
75,000,000

1,830,000,000

장기금융상품의 감소
1,080,000,000

796,000,000

대여금의 감소
84,350,000

2,732,440,000

유형자산의 처분
4,749,554,308

2,958,163,121

무형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
137,729,100

179,118,680

단기금융상품의 증가
(93,350,236,803)

(110,998,550,093)

대여금의 증가
-

(2,097,200,000)

장기금융상품의 증가
(1,876,000,000)

(421,663,000)

당기손익-공정가치 금융상품의 취득
(8,221,111,500)

(23,592,847,000)

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(129,321,623,216)

(1,110,000)

관계기업투자주식의 취득
(800,000,000)

(250,000,000)

유형자산의 취득
(22,472,007,707)

(12,988,091,182)

보증금의 증가
(278,110,000)

(166,034,370)

무형자산의 취득
(991,089,332)

(1,019,313,186)

종속기업의 취득
-

(488,266,033)

재무활동으로 인한 현금흐름

(19,010,887,424)

(18,970,647,166)

단기차입금의 증가
573,339,000,000

258,201,000,000

장기차입금의 증가
-

905,193,083

단기차입금의 감소
(581,506,000,000)

(268,833,000,000)

유동성장기부채의 감소
(3,000,000,000)

(2,918,675)

장기차입금의 감소
-

(2,966,761,574)

리스부채의 감소
(238,887,424)

-

배당금의 지급
(7,605,000,000)

(6,274,160,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동

31,450,623

40,425,358

현금및현금성자산의 감소

22,632,098,295

12,336,451,142

기초의 현금및현금성자산

96,943,069,404

84,606,618,262

기말 현금및현금성자산

119,575,167,699

96,943,069,404

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 45 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 44 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

자 산

유동자산

173,643,920,425

151,144,476,680

현금및현금성자산
36,759,890,014

25,225,846,195

단기금융상품
5,055,036,000

67,880,912,745

기타금융자산
72,852,020,240

22,000,573,016

매출채권
39,963,198,439

21,803,065,042

기타채권
3,108,986,217

5,141,189,109

재고자산
11,172,034,379

7,024,283,103

기타유동자산
4,732,755,136

2,068,607,470

비유동자산

272,553,613,398

274,535,614,868

장기금융상품
2,201,944,620

1,405,944,620

장기기타금융자산
13,859,599,623

10,491,555,986

장기기타채권
36,541,242,802

35,195,742,802

종속기업및관계기업투자
71,445,106,692

76,818,905,406

유형자산
70,867,606,269

71,937,742,994

무형자산
1,775,926,883

3,780,940,418

투자부동산
74,281,520,047

74,518,150,842

기타비유동자산
1,580,666,462

386,631,800

자 산 총 계

446,197,533,823

425,680,091,548

부 채

유동부채

70,990,933,315

56,871,479,267

매입채무
20,859,341,500

12,134,099,165

기타채무
6,954,228,340

6,831,810,616

단기차입금
34,026,000,000

34,288,000,000

기타유동부채
1,743,142,534

1,617,499,749

당기법인세부채
7,408,220,941

2,000,069,737

비유동부채

7,632,755,705

11,500,975,990

기타비유동부채
5,372,690,305

5,547,000,000

확정급여부채
2,260,065,400

2,901,716,026

이연법인세부채
-

3,052,259,964

부 채 총 계

78,623,689,020

68,372,455,257

자 본

자본금
8,600,000,000

8,600,000,000

자본잉여금
14,862,031,358

14,862,031,358

기타포괄손익누계액
(1,089,469,690)

(2,672,958,978)

이익잉여금
345,201,283,135

336,518,563,911

자 본 총 계

367,573,844,803

357,307,636,291

부채와자본총계

446,197,533,823

425,680,091,548

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

매출

240,709,539,986

178,237,141,682

매출원가

185,544,727,300

141,492,183,204

매출총이익

55,164,812,686

36,744,958,478

판매비와관리비
37,496,763,033

28,879,906,422

영업이익

17,668,049,653

7,865,052,056

기타수익
1,118,160,906

1,445,027,579

기타비용
13,589,179,874

18,883,991,129

금융수익
13,969,719,079

10,623,471,480

금융비용
3,010,734,891

1,352,873,853

법인세차감전순이익(손실)

16,156,014,873

(303,313,867)

법인세비용

4,015,727,616

(1,693,687,969)

당기순이익

12,140,287,257

1,390,374,102

법인세비용차감후포괄손익

1,565,921,255

19,713,839

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,583,489,288

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

474,129,000

545,760,000

확정급여제도의 재측정요소

(491,697,033)

(526,046,161)

총포괄이익

13,706,208,512

1,410,087,941

주당이익

기본주당이익

706

81

자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(44기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
90,590,834
335,784,926,158
359,337,548,350

회계정책변경누적효과
-
-
(2,763,549,812)
2,763,549,812
-

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,862,031,358
(2,672,958,978)
338,548,475,970
359,337,548,350

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,390,374,102
1,390,374,102

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
-
-
-
545,760,000
545,760,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(526,046,161)
(526,046,161)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(3,440,000,000)
(3,440,000,000)

2018.12.31(44기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
(2,672,958,978)
336,518,563,911
357,307,636,291

2019.01.01(45기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
(2,672,958,978)
336,518,563,911
357,307,636,291

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
8,600,000,000
14,862,031,358
(2,672,958,978)
336,518,563,911
357,307,636,291

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
12,140,287,257
12,140,287,257

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
1,583,489,288
-
1,583,489,288

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
474,129,000
474,129,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(506,435,700)
(506,435,700)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

배당금의 지급
-
-

(3,440,000,000)
(3,440,000,000)

2019.12.31(45기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
(1,089,469,690)
345,201,283,135
367,573,844,803

현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,094,593,107

26,978,476,833

영업활동에서 창출된 현금흐름
6,734,078,470

20,950,463,806

당기순이익
18,352,104,698

1,390,374,102

조정
(11,618,026,228)

19,560,089,704

이자수익 수취
1,090,461,650

2,463,353,566

이자비용 지급
(467,910,911)

(597,579,584)

배당금수취
5,934,733,753

4,537,857,100

법인세납부
(1,196,769,855)

(375,618,055)

투자활동으로 인한 현금흐름

3,494,107,351

(16,535,972,257)

단기금융상품의 감소
98,205,912,745

21,393,108,284

상각후원가측정금융자산의 처분
68,999,468,216

18,610,460,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
239,603,623

18,723,876,986

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
75,000,000

1,830,000,000

대여금의 감소
-

1,800,000,000

유형자산의 처분
5,711,559,252

74,042,378

무형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
114,729,100

23,917,640

단기금융상품의 증가
(30,495,000,000)

(37,554,078,745)

상각후원가측정금융자산의 취득
(125,325,310,000)

(1,110,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(37,230,972)

(21,768,900,000)

대여금의 증가
(750,000,000)

(640,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,876,000,000)

(796,000,000)

종속기업및관계기업투자의 취득
(4,579,154,950)

(16,292,616,000)

유형자산의 취득
(5,489,402,649)

(1,389,586,877)

보증금의 증가
(278,110,000)

-

무형자산의 취득
(1,021,957,014)

(549,085,923)

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,923,179,405)

(11,672,000,000)

단기차입금의 증가
573,339,000,000

369,439,000,000

단기차입금의 감소
(573,601,000,000)

(377,671,000,000)

배당금의 지급
(3,440,000,000)

(3,440,000,000)

리스부채의 감소
(221,179,405)

환율변동효과

(131,477,234)

(45,566,266)

현금및현금성자산의 증가(감소)

11,534,043,819

(1,229,495,424)

기초의 현금및현금성자산

25,225,846,195

26,500,907,885

기말의 현금및현금성자산

36,759,890,014

25,225,846,195

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 45 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 44 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
327,938,427,060
319,599,707,836

1. 전기이월 미처분잉여금
316,675,707,836
316,286,070,083

2. 회계정책변경누적효과
-
2,763,549,812

3. 중간배당액
(860,000,000)
(860,000,000)

4. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
474,129,000
545,760,000

5. 보험수리적손익
(491,697,033)
(526,046,161)

6. 당기순이익
12,140,287,257
1,390,374,102

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-

1. 기술개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
3,870,000,000
2,924,000,000

1. 이익준비금
430,000,000
344,000,000

2. 배당금
3,440,000,000
2,580,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
324,068,427,060
316,675,707,836

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수
 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 45 기
제 44 기

중간배당
기말배당
합 계
중간배당
기말배당
합 계

1주당배당금(원)
50
200
250
50
150
200

배당주식수(주)
17,200,000
17,200,000
17,200,000
17,200,000
17,200,000
17,200,000

배당금총액(백만)
860
3,440
4,300
860
2,580
3,440

※ 제 45기 기말 결산배당 1주당 200원은 2020.03.27 개최 예정인 정기주주총회
 에서 확정될 예정입니다.
※ 당사는 2019년 6월 30일을 배당기준일로하여 1주당 50원(배당총액 8.6억)의 
 중간배당을 실시한 바 있습니다. (관련공시 : 2019.08.12 현금,현물배당 결정)
 또한 2019년 12월 31일을 배당기준일로하여 1주당 200원(배당총액 34.4억)의 
 기말배당을 결정한 바 있습니다. (관련공시 : 2020.02.10 현금,현물배당 결정)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재경
1947.02.03
미해당(사내이사)
본인
이사회

장장이
1955.03.07
해당(사외이사)
없음
이사회

김호성
1966.03.02
해당(사외이사)
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재경
現)인탑스(주) 회장
2015.03~현재
인탑스(주) 회장

기명식보통주

3,132,122주 보유
(최대주주)

1981(설립시)~2015.03
인탑스(주) 대표이사

장장이
現)(주)디앤액트 감사
2019.09~현재
(주)디앤액트 감사
없음

1995.01~2014.03
공정거래위원회 근무

1990.07~1994.12
경제기획원 근무

김호성
現)가천대학교 경영대학
겸임교수
2018.01~현재
가천대학교 경영대학 겸임교수
없음

2019.04~현재
인천지방국세청 조세범칙조사심의위원
(위촉위원)

2017.01~현재
중부지방국세청 정보공개심의위원
(위촉위원)

1986.03~2011.06
국세청 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재경
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

장장이
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

김호성
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 장장이]
□ 전문성 
본 후보자는 경제기획원 및 공정거래위원회에서 오랜 기간 근무한 경제 분야 전문가로서 향후 사외이사 재선임 시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 인탑스(주)의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함

□ 독립성
본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함

□ 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

□ 의무와 책임
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음

[사외이사 후보자 김호성]
□ 전문성 
본 후보자는 국세청에서의 오랜 근무 경험을 보유하였고, 현재 가천대학교 경영대학 겸임교수로 재직중인 경제/세무 분야 전문가로서 향후 사외이사 신규선임 시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 인탑스(주)의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함

□ 독립성
본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함

□ 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

□ 의무와 책임
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김재경]
본 후보자는 인탑스(주)의 설립자로서 오랜 기간동안 경영 전반을 총괄하여 왔으며, 경영인으로서 경영 능력과 회사가 영위하고 있는 사업 부문에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 사내이사로서 재선임을 추천함

[사외이사 후보자 장장이]
본 후보자는 경제기획원 및 공정거래위원회에서 오랜 기간 근무한 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 재선임을 추천함

[사외이사 후보자 김호성]
본 후보자는 오랜 국세청 근무 경험 및 가천대학교 경영대학 겸임교수로 재직 중인 경제/세무 전문가로서 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 신규선임을 추천함

확인서

확인서(김재경)

확인서(장장이)

확인서(김호성)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경렬
1954.03.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경렬
現)D.Ans Accounting & Value 회장
2015.10~현재
D.Ans Accounting & Value 회장
없음

2010.07~2012.07
IBK연금보험(주) 대표이사 사장

2006.11~2009.01
중소기업은행 경영전략 본부장(부행장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경렬
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 이경렬]
본 후보자는 중소기업은행 부행장, IBK연금보험 대표이사로 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 보유하고 있는 경제 분야 전문가이며, 상근감사로서 업무 및 회계 분야, 이사회 및 회사업무 전반에 대한 경영과 회계 투명성에 기여할 것으로 판단되어 감사로 재선임을 추천함

확인서

확인서(이경렬)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,752,098,504원

최고한도액
3,500,000,000원

※ 기타 참고사항

제 46기의 이사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 45기와 동일합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
49,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

제 46기의 감사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 45기와 동일합니다.