한국정보공학 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 한국정보공학

주주총회소집공고
2.8
한국정보공학(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
이 세 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동, 경림빌딩)

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지)http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 종

(전 화) 031-789-8690

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7 경림빌딩 7층 
 한국정보공학(주) 대회의실

※ 대중교통 이용방법: 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구

※ 문의번호: 031-789-8690(담당자: 기획실 이태성 대리)

3. 회의목적사항

《보고 사항》영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제30기(2019년1월1일 ~2019년12월31일)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명-별첨)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ～ 2020년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

7. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

2020년 3월 12일

한국정보공학주식회사

대표이사 이 세 복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서길수
(출석률: 27%)
이승목(*2)
 (출석률 :27%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2019-01-02
솔데스크 자금대여의 건 연장의 건
-
-

2
2019-01-10
알엑스바이크 자금대여의 건
-
-

3
2019-01-14
대전지사주소변경의건&지배인선임의건
-
-

4
2019-02-07
별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2019-02-11
알엑스바이크 자금대여의 건
-
-

6
2019-02-21
연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2019-02-25
전자적 방법 의결권 행사 의결의 건
-
-

8
2019-03-07
제29기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

9
2019-03-15
재무제표 변경의 건
찬성
찬성

10
2019-06-30
네모커머스 자금대여의 건 연장의 건
-
-

11
2019-07-24
예금 담보 제공의 건
-
-

12
2019-08-22
충북지사 신규 설치의 건
-
-

13
2019-08-29
농협 usance 연장
-
-

14
2019-09-11
농협 구매자금대출 연장
-
-

15
2019-09-16
모아에프엔에스 자금대여의 건
-
-

(*2) 이승목 사외이사는 2019년 4월 30일 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2(*1)
1,000(*2)
32(*1)
16
-

(*1)중도퇴임 사외이사가 포함된 인원수 및 지급총액입니다.
(*2)주총승인금액은 제29기 정기주총에서 승인 된 제30기 임원보수 한도액이며, 상기 지급총액은 사외이사에 지급한 보수내역만 기재하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.

(시장점유율)
시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 다른 IT제품 제조회사와 물품공급 계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1990년 소프트웨어 개발업체로 시작하여 지난 2005년 한국HP와 국내총판계약을 체결하면서 IT하드웨어 유통 업체로 전환하였습니다. 그동안 우수한 유통망확보에 힘쓰고 새로운 상품의 유통을 추가함으로써 매출신장을 이룰 수 있었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 IT하드웨어의 유통을 주사업으로 하고 있습니다. 현재 한국HP 총판 및 EMC 등과 계약을 체결하여 서버, 컴퓨터 주변기기 등의 유통하고, 창업투자, 온라인 유통 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상의 사업부문 현황은 다음과 같습니다.

구분
내용

상품매출
IT하드웨어, 온라인 유통

창업투자
조합자금관리

기타
임대 등

(2) 시장점유율

당사의 제품에 대한 시장점유율은 해당 시장에 대한 객관적인 자료가 없고, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 참조

(5) 조직도

조직도_2020

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 '참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 2020년 3월 19 일 감사보고서 제출 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. 

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 30 기 2019년 12월 31일 현재

제 29 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

55,701,048,784

36,468,867,117

1.현금및현금성자산
3,542,081,524

4,131,844,101

2.단기금융자산
2,355,429,255

2,294,477,933

3.매출채권
30,972,505,708

24,123,876,592

4.기타금융자산
2,168,059,085

902,953,843

5.재고자산
16,529,593,684

4,834,896,390

6.기타유동자산
116,893,838

163,096,458

7.당기법인세자산
16,485,690

17,721,800

Ⅱ.비유동자산

29,432,901,599

26,836,342,859

1.기타포괄손익-공정가치금융자산
389,747,001

293,530,599

2.당기손익-공정가치금융자산
1,588,987,642

1,830,314,806

3.관계기업투자
12,013,697,020

10,594,508,690

4.유형자산
5,641,095,568

4,109,029,973

5.투자부동산
6,588,843,367

6,662,577,623

6.무형자산
2,449,922,001

2,549,867,168

7.장기기타금융자산
758,212,000

794,117,000

8.기타비유동자산
2,397,000

2,397,000

자 산 총 계

85,133,950,383

63,305,209,976

부 채

Ⅰ.유동부채

40,221,199,846

20,860,103,147

1.매입채무
29,155,304,113

9,330,790,306

2.단기차입금
8,963,536,494

9,030,261,794

3.기타금융부채
1,792,531,837

2,076,637,668

4.기타유동부채
309,827,402

422,413,379

Ⅱ.비유동부채

4,149,411,046

3,016,045,158

1.퇴직급여채무
2,717,687,357

2,422,087,577

2.장기기타금융부채
1,431,723,689

593,957,581

부 채 총 계

44,370,610,892

23,876,148,305

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

40,293,943,489

38,778,441,891

1.자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

2.자본잉여금
43,380,532,956

43,380,532,956

3.기타포괄손익누계액
(1,195,609,221)

(1,212,324,962)

4.기타자본
(181,850,955)

(181,850,955)

5.이익잉여금(결손금)
(5,718,327,791)

(7,217,113,648)

Ⅱ.비지배지분

469,396,002

650,619,780

자 본 총 계

40,763,339,491

39,429,061,671

부 채 및 자 본 총 계

85,133,950,383

63,305,209,976

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액

161,734,399,200

176,139,686,648

Ⅱ.매출원가

148,287,897,765

164,119,831,880

Ⅲ.매출총이익

13,446,501,435

12,019,854,768

1.판매비와 관리비
12,459,689,478

13,620,102,614

Ⅳ.영업이익(손실)

986,811,957

(1,600,247,846)

1.금융수익
35,691,641

364,882,162

2.금융원가
469,249,857

550,748,528

3.관계기업투자손익
1,636,182,241

1,076,157,462

4.기타수익
253,683,932

1,208,203,301

5.기타비용
726,399,599

9,414,819,086

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,716,720,315

(8,916,572,535)

Ⅵ.법인세비용

-

-

Ⅶ.계속영업이익

1,716,720,315

(8,916,572,535)

Ⅷ.중단영업이익

-

(661,562,584)

Ⅸ.당기순이익(손실)

1,716,720,315

(9,578,135,119)

Ⅹ.기타포괄손익

(382,442,494)

(1,421,839,078)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(384,941,833)

(1,432,710,686)

보험수리적손익
(399,574,950)

(88,006,021)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
14,633,117

(1,344,704,665)

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
2,499,339

10,871,608

관계기업투자 자본변동
2,499,339

3,037,061

해외사업환산손익
-

7,834,547

XI.총포괄손익

1,334,277,821

(10,999,974,197)

XII.당기순이익(손실) 귀속 :

1.지배기업 소유주지분
1,790,875,338

(8,657,741,350)

2.비지배지분
(74,155,023)

(920,393,769)

XⅢ.총포괄손익의 귀속 :

1.지배기업 소유주지분
1,515,501,601

(9,943,748,715)

2.비지배지분
(181,223,780)

(1,056,225,482)

XⅣ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

223

(1,080)

2.희석주당이익(손실)

223

(1,080)

(2) 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 30 기 2019년 12월 31일 현재

제 29 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

49,548,613,970

29,509,595,095

1.현금및현금성자산
1,425,469,378

1,765,207,405

2.단기금융자산
200,000,000

200,000,000

3.매출채권
30,298,096,575

22,315,863,577

4.기타금융자산
1,295,680,141

639,596,966

5.재고자산
16,260,918,919

4,486,633,757

6.기타유동자산
59,603,297

85,101,050

7.당기법인세자산
8,845,660

17,192,340

Ⅱ.비유동자산

34,191,554,661

32,445,074,841

1.
기타포괄손익-공정가치 금융자산

389,747,001

293,530,599

2.관계기업투자
12,013,697,020

10,594,508,690

3.종속기업투자
9,959,104,594

10,004,613,587

4.유형자산
4,335,937,566

3,884,985,716

5.투자부동산
6,588,843,367

6,662,577,623

6.무형자산
690,879,113

801,672,626

7.장기기타금융자산
213,346,000

203,186,000

자 산 총 계

83,740,168,631 
=============

61,954,669,936 
=============

부 채

Ⅰ.유동부채

38,888,137,812

19,318,402,163

1.매입채무
28,847,276,240

8,942,349,108

2.단기차입금
8,843,536,494

8,560,261,794

3.기타금융부채
951,436,365

1,492,308,663

4.기타유동부채
245,888,713

323,482,598

Ⅱ.비유동부채

2,206,875,801

1,850,945,934

1.퇴직급여채무
1,507,762,024

1,256,988,353

2.장기기타금융부채
699,113,777

593,957,581

부 채 총 계

41,095,013,613

21,169,348,097

자 본

Ⅰ.자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

Ⅱ.자본잉여금
46,220,860,952

46,220,860,952

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(973,358,271)

(990,074,012)

Ⅳ.기타자본
(176,039,618)

(176,039,618)

Ⅴ.이익잉여금
(6,435,506,545)

(8,278,623,983)

자 본 총 계

42,645,155,018

40,785,321,839

부 채 및 자 본 총 계

83,740,168,631 
 ==============

61,954,669,936 
==============

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액

150,497,145,626

163,806,779,458

Ⅱ.매출원가

144,281,964,192

157,676,744,681

Ⅲ.매출총이익

6,215,181,434

6,130,034,777

1.판매비와 관리비
5,504,574,743

6,440,941,580

Ⅳ.영업이익(손실)

710,606,691

(310,906,803)

1.금융수익
44,311,754

374,548,813

2.금융원가
392,883,785

539,911,114

3.관계기업투자손익
1,636,182,241

1,076,157,462

4.기타수익
58,058,674

61,427,166

5.기타비용
72,221,316

10,759,755,709

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

1,984,054,259

(10,098,440,185)

Ⅵ.법인세비용(수익)

-

-

Ⅶ.당기순이익(손실)

1,984,054,259 
==============

(10,098,440,185)
==============

Ⅷ.기타포괄손익

(124,221,080)

(1,078,887,435)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(126,720,419)

(1,081,924,496)

1.보험수리적손익
(141,353,536)

(97,844,831)

2.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
14,633,117

(984,079,665)

당기손익으로 재분류되는
 세후기타포괄손익
2,499,339

3,037,061

1.지분법자본변동
2,499,339

3,037,061

Ⅸ.총포괄손익

1,859,833,179

(11,177,327,620)

Ⅹ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

247

(1,259)

2.희석주당이익(손실)

247

(1,259)

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제30(당)기
2019년 01월 01일
부터
제29(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분확정일
2020년 3월 27일

처분확정일
2019년 3월 22일

한국정보공학 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(6,515,691)

(8,358,808)

1.전기이월이익잉여금
(8,358,808)

1,837,477

2.보험수리적이익(손실)
(141,354)

(97,845)

3.기타포괄손익-공정가치금융자산처분익.
417

-

4.당기순이익(손실)
1,984,054

(10,098,440)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(6,515,691)

(8,358,808)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이세복

1970.09.18.

-

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이세복

한국정보공학(주)
대표이사

2017- 現
2014-2017
2007-2014

한국정보공학 대표이사
한국정보공학 상무이사
GS 홈쇼핑 부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

- 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이세복 사내이사 후보자 추천 사유

지난 3년 간 한국정보공학㈜ 대표이사로 재임하며 효율적인 구조조정을 통해 기업 경영관리를 강화하였으며, 이에 미래 신규사업추진에 필요한 적임자로 회사의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 (백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
436 (백만원)

최고한도액
1,000 (백만원)

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 (백만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 (백만원)

최고한도액
100 (백만원)

※ 기타 참고사항
-해당사항없음.

※ 참고사항

당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 연결회사의 결산일정 등 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다