다산디엠씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 다산디엠씨

참고서류
3.4
(주)엔지스테크널러지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: (주)엔지스테크널러지
주 소: 서울시 성동구 왕십리로 58
전화번호: 02-1522-9060

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엔지스테크널러지
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박용선
최대주주
보통주
2,832,000
28.19
최대주주
-

(주)엔지스시스템즈
관계회사
보통주
750,058
7.47
관계회사
-

이진열
관계회사 대표이사
보통주
258,000
2.57
관계회사 대표이사
-

마틴 제러드 카
등기임원
보통주
163,810
1.63
등기임원
-

김동은
친인척
보통주
90,000
0.90
친인척
-

김동현
친인척
보통주
29,620
0.29
친인척
-

박은숙
친인척
보통주
60,000
0.60
친인척
-

이민수
등기임원
보통주
60,000
0.60
등기임원
-

계
-
4,243,488
42.25
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤선호
보통주
-
직원
-

정준길
보통주
189
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com
모바일 : https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)이지오토
2019년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 9시 
 (장소) - 서울특별시 성동구 왕십리로 58, 서울숲포휴 3층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정준길 (부서 및 직위) - 경영지원부 차장
 (연락처) - 02-1522-9060

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2019년 12월 13일 멜콘 주식회사의 지분(50.9%) 취득하여 대상회사를 연결대상 종속회사로 하여 2019년 연결기준 매출액 63억원, 영업이익 -35억원, 당기순이익 -84억원을 기록하였습니다. 

2019년 당사는 글로벌 시장 개척 및 기술경쟁력 확보를 위한 개발인력 충원하였으나, 전방산업의 개발계획 및 프로젝트 일정 변경에 따라 매출을 위한 수주가 순연되어 매출의 성장이 제한적이었으며, 전년 대비 영업이익과 당기순이익 적자가 발생 하였습니다.

2020년에는 자율주행 관련 전방산업의 관심과 투자가 커지고 있는 가운데, 20년을 이어온 회사로서 과거의 위기를 극복한 경험을 토대로 양질의 수주를 확보하는데 최선을 다할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
41,027,069,132
18,189,090,691

현금및현금성자산
9,693,446,352
7,088,223,019

단기금융상품
7,620,850,212
9,172,955,953

당기손익공정가치측정금융자산
16,739,882,250

매출채권및기타채권
2,805,486,611
1,831,746,568

당기법인세자산
232,913,751
12,455,060

기타유동자산
53,292,239
83,710,091

재고자산
3,881,197,717

비유동자산
44,952,479,879
12,803,528,570

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

비유동매도가능금융자산

당기손익공정가치측정금융자산
14,759,709,147
6,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,100,000,000

비유동성기타채권
3,550,757,259
219,303,343

유형자산
8,711,834,526
2,763,386,274

무형자산
14,853,864,813
2,630,397,117

투자부동산
1,164,987,487
1,187,441,836

사용권자산
663,310,173

이연법인세자산
145,016,474

자산총계
85,979,549,011
30,992,619,261

부채

유동부채
41,170,974,369
20,023,785,292

매입채무및기타채무
3,019,120,504
969,280,090

단기차입금
3,200,000,000
1,000,000,000

전환사채
34,006,788,878
17,698,734,540

유동리스부채
278,282,110

계약부채

34,747,030

기타유동부채
666,782,877
321,023,632

비유동부채
19,067,573,849
370,595,943

기타비유동금융부채
12,710,672,587
79,000,000

장기차입금
5,200,000,000

비유동리스부채
371,423,079

비유동계약부채

7,589,586

충당부채
785,478,183

이연법인세부채

284,006,357

부채총계
60,238,548,218
20,394,381,235

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
9,489,675,490
10,598,238,026

자본금
5,023,282,000
4,690,770,000

자본잉여금
10,918,605,378
4,345,061,775

이익잉여금(결손금)
(6,734,535,433)
1,562,406,251

기타자본구성요소
282,323,545

비지배지분
16,251,325,303

자본총계
25,741,000,793
10,598,238,026

자본과부채총계
85,979,549,011
30,992,619,261

 <연 결 손 익 계 산 서(연결포괄손익계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)
6,299,597,001
4,188,910,030

매출원가
803,251,774

매출총이익
5,496,345,227
4,188,910,030

영업비용
8,985,353,495
5,045,174,543

영업이익(손실)
(3,489,008,268)
(856,264,513)

금융수익
302,298,126
147,859,015

금융비용
4,498,853,954
1,040,595,279

기타수익
654,817,586
556,640,206

기타비용
2,207,567,034
22,454,448

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,238,313,544)
(1,214,815,019)

법인세비용
(776,502,857)
(252,361,048)

당기순이익(손실)
(8,461,810,687)
(962,453,971)

기타포괄손익
(30,881,975)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(35,863,941)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익
(35,863,941)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
4,981,966

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
4,981,966

총포괄손익
(8,492,692,662)
(962,453,971)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(8,296,255,012)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(165,555,675)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(8,296,255,012)

총 포괄손익, 비지배지분
(196,437,650)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(861)
(103)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(861)
(103)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
1,563,590,000
5,313,106,035
2,476,276,247

9,352,972,282

9,352,972,282

회계정책 변경효과

조정후기초자본

당기순이익(손실)

15,687,611

15,687,611

15,687,611

환율변동

전환사채의발행

무상증자

주식선택권

연결대상범위의 변동

2017.12.31 (기말자본)
1,563,590,000
5,313,106,035
2,491,963,858

9,368,659,893

9,368,659,893

2018.01.01 (기초자본)
1,563,590,000
5,313,106,035
2,491,963,858

9,368,659,893

9,368,659,893

회계정책 변경효과

32,896,364

32,896,364

32,896,364

조정후기초자본
1,563,590,000
5,313,106,035
2,524,860,222

9,401,556,257

9,401,556,257

당기순이익(손실)

(962,453,971)

(962,453,971)

(962,453,971)

환율변동

전환사채의발행

2,183,539,410

2,183,539,410

2,183,539,410

무상증자
3,127,180,000
(3,151,583,670)

(24,403,670)

(24,403,670)

주식선택권

연결대상범위의 변동

2018.12.31 (기말자본)
4,690,770,000
4,345,061,775
1,562,406,251

10,598,238,026

10,598,238,026

2019.01.01 (기초자본)
4,690,770,000
4,345,061,775
1,562,406,251

10,598,238,026

10,598,238,026

회계정책 변경효과

(686,672)

(686,672)

(686,672)

조정후기초자본
4,690,770,000
4,345,061,775
1,561,719,579

10,597,551,354

10,597,551,354

당기순이익(손실)

(8,296,255,012)

(8,296,255,012)
(165,555,675)
(8,461,810,687)

환율변동

4,981,966
4,981,966

전환사채의발행
332,512,000
6,573,543,603

6,906,055,603

6,906,055,603

무상증자

주식선택권

282,323,545
282,323,545

282,323,545

연결대상범위의 변동

16,411,899,012
16,411,899,012

2019.12.31 (기말자본)
5,023,282,000
10,918,605,378
(6,734,535,433)
282,323,545
9,489,675,490
16,251,325,303
25,741,000,793

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름
(3,049,457,542)
229,795,769

당기순이익(손실)
(8,461,810,687)
(962,453,971)

조정
5,625,770,846
1,145,362,058

이자수취(영업)
515,452,021
80,933,204

이자지급(영업)
(75,959,833)
(29,846,952)

배당금수취(영업)
172,140,160

법인세납부(환급)
(825,050,049)
(4,198,570)

투자활동현금흐름
(21,277,599,539)
(14,504,260,455)

단기금융상품의감소
14,185,650,000
6,785,000,000

유형자산의 처분
9,000,000

무형자산의 처분
431,818,182

단기금융상품의증가
(12,233,544,259)
(15,172,955,953)

단기대여금의증가
(367,000,000)
(120,000,000)

종속기업의 취득
(19,090,367,305)

장기대여금의증가
(1,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,749,903,820)

비유동당기손익인식금융자산의 취득

(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(196,492,864)
(52,835,422)

무형자산의 취득
(766,759,473)
(943,469,080)

재무활동현금흐름
26,866,813,546
19,932,755,645

단기차입금의 증가
1,000,000,000
1,000,000,000

장기차입금의 증가
5,200,000,000

전환사채의 증가
22,000,000,000
19,492,996,780

단기매매차익의 반환

464,162,535

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(27,930,311)

사채의 상환
(1,300,000,000)

신주발행비용
(5,256,143)
(24,403,670)

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,605,223,333
5,704,985,275

기초현금및현금성자산
7,088,223,019
1,383,237,744

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
65,466,868
46,694,316

기말현금및현금성자산
9,693,446,352
7,088,223,019

* 연결 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표
 연결재무상태표

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
9,741,423,194
18,189,090,691

현금및현금성자산
1,400,101,143
7,088,223,019

단기금융상품
7,220,850,212
9,172,955,953

매출채권및기타채권
1,054,076,039
1,831,746,568

당기법인세자산
40,976,440
12,455,060

기타유동자산
25,419,360
83,710,091

비유동자산
44,731,926,500
12,803,528,570

장기금융상품
3,000,000
3,000,000

비유동매도가능금융자산

당기손익공정가치측정금융자산
6,896,718,820
6,000,000,000

종속기업투자
29,979,299,000

비유동성기타채권
2,407,303,343
219,303,343

유형자산
2,839,173,928
2,763,386,274

무형자산
1,267,597,884
2,630,397,117

투자부동산
1,164,987,487
1,187,441,836

사용권자산
173,846,038

이연법인세자산

자산총계
54,473,349,694
30,992,619,261

부채

유동부채
37,027,514,152
20,023,785,292

매입채무및기타채무
807,904,347
969,280,090

단기차입금
2,000,000,000
1,000,000,000

전환사채
34,006,788,878
17,698,734,540

유동리스부채
90,184,777

계약부채

34,747,030

기타유동부채
122,636,150
321,023,632

비유동부채
8,338,745,662
370,595,943

기타비유동금융부채
54,000,000
79,000,000

장기차입금
8,200,000,000

비유동리스부채
84,745,662

비유동계약부채

7,589,586

이연법인세부채

284,006,357

부채총계
45,366,259,814
20,394,381,235

자본

자본금
5,023,282,000
4,690,770,000

자본잉여금
10,918,605,378
4,345,061,775

이익잉여금(결손금)
(7,117,121,043)
1,562,406,251

기타자본구성요소
282,323,545

자본총계
9,107,089,880
10,598,238,026

자본과부채총계
54,473,349,694
30,992,619,261

 <손 익 계 산 서(포괄손익계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)
4,265,216,820
4,188,910,030

매출총이익 (주22)
4,265,216,820
4,188,910,030

영업비용 (주12,23,28)
8,134,726,314
5,045,174,543

영업이익(손실)
(3,869,509,494)
(856,264,513)

금융수익 (주5,24,28)
259,877,229
147,859,015

금융비용 (주5,24)
3,507,099,347
1,040,595,279

기타수익 (주25)
73,703,051
556,640,206

기타비용 (주25)
2,825,575,578
22,454,448

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,868,604,139)
(1,214,815,019)

법인세비용
(1,189,763,517)
(252,361,048)

당기순이익(손실)
(8,678,840,622)
(962,453,971)

기타포괄손익

총포괄손익
(8,678,840,622)
(962,453,971)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)
(900)
(103)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)
(900)
(103)

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2017.01.01 (기초자본)
1,563,590,000
5,313,106,035

2,476,276,247
9,352,972,282

회계정책 변경효과

조정후기초자본

당기순이익(손실)

15,687,611
15,687,611

전환사채의발행

무상증자

주식선택권

2017.12.31 (기말자본)
1,563,590,000
5,313,106,035

2,491,963,858
9,368,659,893

2018.01.01 (기초자본)
1,563,590,000
5,313,106,035

2,491,963,858
9,368,659,893

회계정책 변경효과

32,896,364
32,896,364

조정후기초자본
1,563,590,000
5,313,106,035

2,524,860,222
9,401,556,257

당기순이익(손실)

(962,453,971)
(962,453,971)

전환사채의발행

2,183,539,410

2,183,539,410

무상증자
3,127,180,000
(3,151,583,670)

(24,403,670)

주식선택권

2018.12.31 (기말자본)
4,690,770,000
4,345,061,775

1,562,406,251
10,598,238,026

2019.01.01 (기초자본)
4,690,770,000
4,345,061,775

1,562,406,251
10,598,238,026

회계정책 변경효과

(686,672)
(686,672)

조정후기초자본
4,690,770,000
4,345,061,775

1,561,719,579
10,597,551,354

당기순이익(손실)

(8,678,840,622)
(8,678,840,622)

전환사채의발행
332,512,000
6,573,543,603

6,906,055,603

무상증자

주식선택권

282,323,545

282,323,545

2019.12.31 (기말자본)
5,023,282,000
10,918,605,378
282,323,545
(7,117,121,043)
9,107,089,880

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)엔지스테크널러지 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름
(3,392,723,817)
229,795,769

당기순이익(손실)
(8,678,840,622)
(962,453,971)

조정 (주29)
5,179,623,148
1,145,362,058

이자수취(영업)
187,555,806
80,933,204

이자지급(영업)
(52,540,769)
(29,846,952)

법인세납부(환급)
(28,521,380)
(4,198,570)

투자활동현금흐름
(32,166,531,234)
(14,504,260,455)

단기금융상품의증가
(12,233,544,259)
(15,172,955,953)

당기손익인식금융자산의증가
(1,749,903,820)

단기대여금의증가
(367,000,000)
(120,000,000)

장기대여금의증가
(1,500,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득

(5,000,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(29,979,299,000)

유형자산의 취득
(196,492,864)
(52,835,422)

무형자산의 취득
(766,759,473)
(943,469,080)

유형자산의 처분
9,000,000

무형자산의 처분
431,818,182

단기금융상품의감소
14,185,650,000
6,785,000,000

재무활동현금흐름
29,866,813,546
19,932,755,645

전환사채의 증가
22,000,000,000
19,492,996,780

단기차입금의 증가
3,200,000,000
1,000,000,000

장기차입금의 증가
6,000,000,000

단기매매차익의반환

464,162,535

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(27,930,311)

전환사채의상환
(1,300,000,000)

신주발행비 지급
(5,256,143)
(24,403,670)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(5,688,121,876)
5,704,985,275

기초현금및현금성자산
7,088,223,019
1,383,237,744

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
4,319,629
46,694,316

기말현금및현금성자산
1,400,101,143
7,088,223,019

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분이익잉여금
-7,117,121,043
1,562,406,251

전기이월이익잉여금
1,562,406,251
2,491,963,858

회계정책변경효과
-686672
32,896,364

당기순이익(손실)
-8,678,840,622
-962,453,971

차기이월 미처분이익잉여금
-7,117,121,043
1,562,406,251

* 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(전)기
제20(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이중희
1971.03.09
부
-
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이중희
엔지스테크널러지 영업이사
1998.01~2002.12
LG유플러스 단말기상품기획
해당사항없음

2006.03~2008.02
썬멀티미디어 영업담당

2014.11~2018.09
큐로스 ICT 서비스 사업부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이중희 사내이사 후보자는 오랜 경험을 바탕으로 영업분야의 풍부한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 주요의사결정시 다양성을 제고하고 자율주행 전문기업으로 성장하는데 큰 기여를 할 수 있다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이중희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종서
1964년 7월 24일
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종서
씨아이테크 대표이사
1990.06~1991.06
증권감독원
해당없음

1993.01~1994.10
경부고속철도건설공단

1994.10~2000.05
한국토지정보공사

2004.01~2008.06
(주)삼보컴퓨터 대표이사

2009.07~2010.03
(주)한글과컴퓨터 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김종서는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

확인서(김종서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액
475백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항
- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.