KR모터스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
2.8
KR모터스

주주총회소집공고

2020년 03 월 12 일

회 사 명 :
KR모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이 기 복

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권혁태

(전 화) 055-269-7314

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제59기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)

3. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 제59기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사[후보자 : 이승기] 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사[후보자 : 김명건] 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제 56기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 - 아 래 -

1) 전자투표 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
2) 전자투표 전자위임장 권유관리시스템 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
3) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

4) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤, 금융결제원 등 공인인증기관에서 발급한 용도제한용(증권용 또는 은행/신용카드/보험용)인증서 또는 범용 인증서

8. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

9. 기타사항
금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

SUN 
GUANG REN
(출석률: %)
박준현
(출석률: %)

찬 반 여 부

1

2019.01.22

2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고

찬성

-

2

2019.01.31

감사인선임위원회 구성

찬성

-

3

2019.02.01

제58기 별도재무상태표 별도손익계산서 승인의 건
찬성
-

4

2018.02.01

제58기 연결재무상태표, 별도손익계산서 승인의 건

찬성

-

5

2019.03.07

제58기 정기주주총회 개최의 건

찬성

-

6

2019.03.14

정기주주총회 안건 확정의 건
찬성
-

7

2019.03.27

전환사채 차환발행 승인의 건
찬성
-

8
2019.04.02
유니온저축은행 운영자금 차입의 건
-
찬성

9
2019.04.16
사내 위임전결규정 개정의 건
-
찬성

10
2019.06.27
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
-
찬성

11
2019.08.14

관계사(LVMC Holdings) 차입연장의 건

-
찬성

12
2019.08.14
모빌릴티 합작법인 공동설립의 건
-
찬성

13
2019.08.30
임시주주총회 소집의 건
-
찬성

14
2019.09.09
임시주주총회 안건 확정의 건
-
찬성

15
2019.09.30
차입금 만기연장의 건
-
찬성

16
2019.10.10
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
-
찬성

17
2019.10.14
대표이사 선임의 건
-
찬성

18
2019.11.28
무상감자,유상증자,임시주주총회 개최의 건
-
찬성

19
2019.11.28
스카이파이낸싱제이차 차입의 건
-
찬성

20
2019.11.29
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
-
찬성

21
2019.12.06
수입신용장 만기 연장의 건
-
찬성

22
2019.12.18

임시주주총회 안건 추가

-
찬성

23
2019.12.23

부동산담보신탁계약

-
찬성

24
2019.12.23

관계사 차입

-
찬성

25
2019.12.24

차입금 연장

-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
1
1,000,000
27,290

27,290

-

주) 주총승인금액은 사내이사와 사외이사의 보수한도금액을 합친 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.01.31
835
3.04%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.02.28
1,047
3.81%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.03.29
904
3.29%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.04.30
1,668
2.70%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.05.31
91
0.15%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.06.28
573
0.93%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.07.31
302
0.31%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.08.30
979
1.02%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2019.09.30
565
0.59%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)

2019.10.31

426

0.32%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)

2019.11.30

514

0.38%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)

2019.12.31

-

-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
제품매출
2019.01~
2019.12
7,905
5.96%

케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
상품매출

2019.01~

2019.12

3,792
2.86%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다, 2018년에는 PCX, N-MAX로 대변되는 Compact Luxury Scooter 그룹군이 23,769대 판매되어 내수 전체시장 규모 98,642대중 24.1%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다. 2019년 3/4분기까지 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가 10,649대 등록되어 전기차가 전체시장 85,639대에서 약 12.4%를 점유하는 증가세가 두드러졌습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

영업개황

당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2018년은 해외 합작법인 생산연기, EURO 4 신기종 출하지연, 내수 럭셔리스쿠터 시장대응 부재, 언더본시장 위축 등으로 판매대수가 7,897대에 그치는 저조한 실적을 기록하였습니다. 2019년에는 중국합작법인 JV의 본격적인 생산, 준비해온 전기차 신기종 출시, 친시장적인 OEM스쿠터 도입으로 2018년의 부진을 떨쳐버리고 다시 성장하는 한 해를 만들어갈 예정입니다.

2016년 10월 판매 및 유통부문을 물적분할한 신설판매법인 케이알글로벌네트웍스는 책임경영체제로 운영되고 있습니다. 2019년 국내와 해외의 판매, 유통부문에 대한전문성과 유연성을 바탕으로 중국JV 신기종 도입, OEM기종 다변화-신유통시장 개척을 통하여 2020년 케이알모터스 흑자전환에 주력할 것입니다.

(2) 시장의 특성

국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주 수요층을 형성하고 있습니다. 국내 이륜차 시장규모는 IMF 구제금융 신청 이전 30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로 17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나 2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 급증하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 60.0%를 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영하고 있으며, 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 상당한 기간 지속 예상됩니다. 2018년부터 정부의 친환경 정책 지원의 영향으로 전기이륜차는 본격 성장중입니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다, 2018년에는 PCX, N-MAX로 대변되는 Compact Luxury Scooter 그룹군이 23,769대 판매되어 내수 전체시장 규모 98,642대중 24.1%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다. 2019년 3/4분기까지 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가 10,649대 등록되어 전기차가 전체시장 85,639대에서 약 12.4%를 점유하는 증가세가 두드러졌습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 13일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 59(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 58(전) 기 2018. 12. 31 현재

KR모터스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

I. 유동자산

52,699,087,131

86,949,763,398

1. 현금및현금성자산
15,805,994,619

30,805,976,329

2. 단기금융상품
10,000,000

10,051,564,525

3. 매출채권및기타채권
11,860,217,734

16,904,124,263

4. 재고자산
15,428,654,800

21,451,758,561

5. 기타유동자산
9,594,219,978

7,736,339,720

II. 비유동자산

91,382,072,704

67,951,303,597

1. 장기금융자산
27,726,072

29,226,072

2. 장기매출채권및기타채권
1,000,860,000

319,130,000

3. 관계기업투자
228,128,426

-

4. 유형자산
71,646,918,200

56,816,297,110

5. 무형자산
4,118,197,745

10,786,650,415

6. 사용권자산
14,360,242,261

-

자 산 총 계

144,081,159,835

154,901,066,995

부 채

I. 유동부채

86,361,469,204

70,633,780,812

1. 매입채무및기타채무
23,418,775,693

19,273,028,101

2. 단기차입금
52,814,784,400

1,587,702,000

3. 전환사채
3,384,239,729

21,455,500,904

4. 신주인수권부사채
221,956,681

15,816,087,172

5. 파생상품부채
1,385,075,500

8,755,074,000

6. 리스부채
645,398,865

-

7. 충당부채
1,757,167,455

815,106,256

8. 기타유동부채
2,734,070,881

2,931,282,379

II. 비유동부채

22,509,673,910

14,372,681,471

1. 장기차입금
-

8,441,655,000

2. 리스부채
14,357,549,498

-

3. 장기매입채무및기타채무
425,961,070

551,302,222

4. 확정급여부채
3,293,339,006

5,367,937,272

5. 이연법인세부채
4,432,824,336

11,786,977

부 채 총 계

108,871,143,114

85,006,462,283

자 본

I. 지배주주지분

18,541,343,222

52,916,626,811

1. 자본금
94,722,037,500

94,722,037,500

2. 자본잉여금
10,735,346,487

9,073,155,184

3. 기타자본항목
(5,883,593,048)

3,093,602,574

4. 기타포괄손익누계액
12,704,644,380

(1,457,571,598)

5. 결손금
(93,737,092,097)

(52,514,596,849)

II. 비지배주주지분

16,668,673,499

16,977,977,901

자 본 총 계

35,210,016,721

69,894,604,712

부 채 및 자 본 총 계

144,081,159,835

154,901,066,995

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제59기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제58기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

KR모터스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 매출액

132,579,261,122

36,563,363,388

II. 매출원가

133,566,935,594

37,194,383,424

III. 매출총이익

(987,674,472)

(631,020,036)

IV. 판매비와관리비

23,662,765,966

15,626,002,659

1. 판매비와관리비
21,211,513,745

15,688,084,367

2. 대손상각비
2,451,252,221

(62,081,708)

V. 영업손실

(24,650,440,438)

(16,257,022,695)

VI. 기타손익

(9,259,980,175)

(2,990,472,744)

1. 기타수익
403,147,854

812,186,183

사용권자산해지이익
11,133,795

-

유형자산처분이익
12,889,949

7,468,360

수수료수입
28,166,113

338,982,863

잡이익
350,957,997

465,734,960

2. 기타비용
9,663,128,029

3,802,658,927

기타의대손상각비
23,477,383

2,521,421,438

유형자산처분손실
1,611,347,216

111,102,239

유형자산손상차손
272,209,689

56,064,000

무형자산손상차손
6,985,299,635

992,475,113

잡손실
770,794,106

121,596,137

VII. 순금융수익

(6,561,513,492)

(5,183,621,200)

1. 금융수익
1,464,442,323

1,588,053,969

이자수익
77,582,093

46,298,380

배당금수익
57,400

57,400

외환차익
981,551,226

158,014,777

외화환산이익
222,591,881

86,048,181

파생상품부채평가이익
-

187,353,000

사채상환이익
182,659,723

1,110,282,231

2. 금융비용
8,025,955,815

6,771,675,169

이자비용
5,721,310,365

5,184,427,160

외환차손
730,739,152

1,204,755,357

외화환산손실
438,717,840

382,492,652

사채상환손실
909,890,758

-

파생상품평가손실
225,297,700

-

VIII. 관계기업의 이익에 대한 지분

(21,871,574)

-

IX. 법인세비용차감전순손실

(40,493,805,679)

(24,431,116,639)

IX. 법인세비용

547,879,407

10,963,576

XI. 당기순손실

(41,041,685,086)

(24,442,080,215)

XII. 기타포괄손익

13,564,256,358

(241,166,204)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

보험수리적손익
(743,923,752)

(252,512,103)

재평가차익
13,754,885,508

-

2. 후속적으로 당기손익으로
재분류되는 항목

해외사업환산이익
553,294,602

367,709,803

해외사업환산손실
-

(356,363,904)

XIII. 총포괄손익

(27,477,428,728)

(24,683,246,419)

XIV. 당기순이익의귀속

(41,041,685,086)

(24,442,080,215)

1. 지배기업소유주지분
(40,478,571,496)

(23,374,529,244)

2. 비지배지분
(563,113,590)

(1,067,550,971)

XV. 총포괄손익의 귀속

(27,477,428,728)

(24,683,246,419)

1. 지배기업소유주지분
(27,060,279,270)

(23,437,513,496)

2. 비지배지분
(417,149,458)

(1,245,732,923)

XVI. 지배기업소유주에대한주당손익

1. 기본및희석주당순이익

(-)214원

(-)189원

 - 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 59(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 58(전) 기 2018. 12. 31 현재

KR모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자 산

I. 유동자산

5,406,004,025

39,468,460,799

1. 현금및현금성자산
281,439,651

20,374,418,646

2. 단기금융상품
10,000,000

10,051,564,525

3. 매출채권및기타채권
2,536,158,904

897,281,543

4. 재고자산
2,337,004,457

7,962,849,943

5. 기타유동자산
241,401,013

182,346,142

II. 비유동자산

138,925,312,784

117,860,198,034

1. 장기금융자산
25,726,072

27,226,072

2. 장기매출채권및기타채권
839,760,000

47,138,000

3. 종속기업및관계기업투자
72,375,479,484

61,881,419,458

4. 유형자산
65,485,577,647

50,408,011,743

5. 무형자산
8,923,545

5,496,402,761

6. 사용권자산
189,846,036

-

자 산 총 계

144,331,316,809

157,328,658,833

부 채

I. 유동부채

89,693,829,585

73,458,780,988

1. 매입채무및기타채무
9,155,883,699

8,601,065,288

2. 단기차입금
74,228,651,746

14,758,263,177

3. 전환사채
3,384,239,729

21,455,500,904

4. 신주인수권부사채
221,956,681

15,816,087,172

5. 파생상품부채
1,385,075,500

8,755,074,000

6. 리스부채
77,317,794

-

7. 충당부채
1,177,655,039

-

8. 기타유동부채
63,049,397

4,072,790,447

II. 비유동부채

8,177,919,183

14,217,158,026

1. 장기차입금
-

8,441,655,000

2. 리스부채
116,589,518

-

3. 장기매입채무및기타채무
343,621,412

407,565,754

4. 퇴직급여부채
3,293,339,006

5,367,937,272

5. 이연법인세부채
4,424,369,247

-

부 채 총 계

97,871,748,768

87,675,939,014

자 본

I. 자본금

94,722,037,500

94,722,037,500

II. 자본잉여금

10,487,281,466

9,073,155,184

III. 기타자본항목

(5,883,593,048)

3,093,602,574

IV. 기타포괄손익누계액

13,754,885,508

-

V. 결손금

(66,621,043,385)

(37,236,075,439)

자 본 총 계

46,459,568,041

69,652,719,819

부 채 및 자 본 총 계

144,331,316,809

157,328,658,833

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제59기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제58기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

KR모터스 주식회사 (단위 :원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 매출액

37,365,835,502

27,598,513,507

II. 매출원가

42,993,607,147

29,885,439,553

III. 매출총손실

(5,627,771,645)

(2,286,926,046)

IV. 판매비와관리비

8,958,284,620

6,868,131,171

V. 영업손실

(14,586,056,265)

(9,155,057,217)

VI. 기타손익

(6,499,341,252)

(1,924,665,800)

1. 기타수익
1,057,482,754

1,428,121,064

가. 유형자산처분이익
79,262

-

나. 임대료수입
727,574,028

653,033,660

다. 수입수수료
55,519,200

334,651,389

라. 리스계약해지이익
1,258,938

-

마. 잡이익
273,051,326

440,436,015

2. 기타비용
7,556,824,006

3,352,786,864

가. 기타의대손상각비
21,421,439

2,521,421,438

나. 유형자산손상차손
272,209,689

56,064,000

다. 유형자산처분손실
1,574,774,947

1,304,103

라. 무형자산손상차손
4,653,737,863

688,102,326

마. 종속기업투자손상차손
980,755,000

-

바. 잡손실
53,925,068

85,894,997

VII. 순금융수익

(7,010,860,522)

(5,292,731,142)

1. 금융수익
606,707,475

1,451,766,891

가. 이자수익
18,678,618

20,392,889

나. 배당금수익
57,400

57,400

다. 외환차익
235,704,625

111,439,262

라. 외화환산이익
169,607,109

22,242,109

마. 파생상품평가이익
-

187,353,000

바. 사채상환이익
182,659,723

1,110,282,231

2. 금융비용
7,617,567,997

6,744,498,033

가. 이자비용
5,591,696,178

5,176,643,996

나. 외환차손
455,025,231

1,191,193,288

다. 외화환산손실
435,658,130

376,660,749

라. 파생상품평가손실
225,297,700

-

마. 사채상환손실
909,890,758

-

VIII. 법인세비용차감전순손실

(28,096,258,039)

(16,372,454,159)

IX. 법인세비용

544,786,155

-

X. 당기순손실

(28,641,044,194)

(16,372,454,159)

XI. 기타포괄손익

13,010,961,756

(252,512,103)

1. 후속적으로당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
13,010,961,756

(252,512,103)

가. 보험수리적손익
(743,923,752)

(252,512,103)

나. 재평가차익
13,754,885,508

-

XII. 총포괄손익

(15,630,082,438)

(16,624,966,262)

XIII. 주당손익

1. 기본및희석주당이익

(-)151원

(-)133원

-결손금처리계산서(안)

제59(당)기
2019년 01월 01일
부터
제58(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처리예정일

2020년 03월
27일

처리확정일

2019년 03월
29일

KR모터스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 미처리결손금

(66,621,043,385)

37,236,075,439

1. 전기이월미처리결손금
(37,236,075,439)

(20,611,109,177)

2. 보험수리적손익
(743,923,752)

(252,512,103)

3. 당기순손실
(28,641,044,194)

(16,372,454,159)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(66,621,043,385)

37,236,075,439

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이승기
1963.10.14
사내이사
LVMC홀딩스 
인사총괄 부사장
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승기
인사총괄
부사장
89~08년
한화생명 인사부장
-

08~현재
LVMC 인사총괄 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이승기 후보자는 현재 LVMC홀딩스 인사총괄 부사장으로 있으며 인적자원 관리에 있어서 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 이승기 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이승기 후보자 확인서.jpg
이승기 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명건
1963. 04. 05
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명건
KR모터스 
감사
'14~현재
KR모터스 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명건
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김명건 후보자는 현재 KR모터스 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 김명건 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

김명건 후보자 확인서.jpg
김명건 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
219백만원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
66백만원

최고한도액
2억원

※ 참고사항

1. 회사명 : 케이알모터스 주식회사
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 27일
3. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 03월 12일
5. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다. 
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 
3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

- 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다.