마크로젠 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 마크로젠

주주총회소집공고
2.8
(주)마크로젠

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
양 갑 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층
(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02-2180-7000

(홈페이지) http://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문 부문장
(성 명) 정 경 호

(전 화) 02-2180-7071

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 24 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 9층(월드메르디앙벤처센터 1차) ㈜마크로젠 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조 목적)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임)

제 3-2호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건(신규선임)

제 3-3호 의안: 사내이사 양갑석 선임의 건(재선임)

제 3-4호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건(신규선임)

제 3-5호 의안: 사외이사 박진우 선임의 건(재선임)

제 3-6호 의안: 사외이사 이도호 선임의 건(신규선임)

제 3-7호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건(신규선임)

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 박진우 선임의 건(재선임)

제 4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 이도호 선임의 건(신규선임)

제 4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임의 건(신규선임)
 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건

제 1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 예정.

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 
 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박동창
(출석률: 100%)
박진우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.11

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건

자기주식취득 신탁계약 체결의 건

찬성
찬성

찬성
찬성

2
2019.01.27
전환사채 취득의 건

찬성

찬성

3
2019.02.11
제23기 결산 재무제표 승인의 건
내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가보고의 건
전자투표 도입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

4
2019.02.21
부동산 매입의 건

찬성

찬성

5
2019.02.28
정기주주총회 소집의 건
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

찬성
찬성

6
2019.03.18
제23기 결산 재무제표 승인의 건

찬성

찬성

7
2019.05.20
타법인 출자에 관한 건

찬성

찬성

8
2019.05.24
타법인 주식에 대한 입찰 참여에 관한 건

찬성

찬성

9
2019.06.07
부동산 매입의 건

찬성

찬성

10
2019.06.28

시설자금대출에 관한 건

지점 설치에 관한 건

찬성
찬성

찬성
찬성

11
2019.07.17
타법인 주식 취득에 관한 건

찬성

찬성

12
2019.10.04
연결대상회사(Psomagen, Inc.)의 재무지원 약정 체결에 관한 건

찬성

찬성

13
2019.11.01
자금대출에 관한 건

찬성

찬성

14
2019.12.06
연결대상회사(Psomagen, Inc.) 지급보증에 관한 건

찬성

찬성

15
2019.12.18
연결대상회사(Psomagen, Inc.) 금전대여의 건

찬성

찬성

16
2019.12.27

연결대상회사(Psomagen, Inc.)의 유바이옴 자산인수 계약 승인에 관한 건

찬성

찬성

17
2019.12.30
기타법인(공우의료재단) 출연에 관한 건
기타법인(공우의료재단) 미회수 대여금에 대한 출연금 전환에 관한 건
찬성
찬성

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박동창(사외이사)
박진우(사외이사)
김석화(기타비상무이사)

2019.02.11

내부회계 관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2019.03.18

제23기 결산 재무제표 승인의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
50,816,840
25,408,420
-

주) 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2019년 1월부터 12월까지의 지급금액이며, 
 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래 등

공우의료재단

(특수관계인/기타)

2019.01.01~2019.12.31
4,000,000
4.72

대여금
Psomagen, Inc.
 (특수관계인/종속기업)
2019.01.01~2019.12.31
6,946,800
8.20

주식취득
Microba Life Sciences Ltd.
 (특수관계인/관계기업)
2019.01.01~2019.12.31
3,398,490
4.01

금융리스
Psomagen, Inc.
 (특수관계인/종속기업)
2019.01.01~2019.12.31
1,847,809
2.18

금융리스
Macrogen Japan Corp.
 (특수관계인/종속기업)
2019.01.01~2019.12.31
982,035
1.16

금융리스
Macrogen Japan Corp.
 (특수관계인/종속기업)
2019.01.01~2019.12.31
929,437
1.10

금융리스
Macrogen Europe B.V.
 (특수관계인/종속기업)
2019.01.01~2019.12.31
1,185,965
1.40

주) 상기 비율은 최근 사업연도(2018년) 별도 매출액 대비 해당 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Macrogen Japan Corp.
(특수관계인/종속기업)
매출거래 등
2019.01.01~2019.12.31
8,268,536
9.76

공우의료재단

(특수관계인/기타)

매입거래 등
2019.01.01~2019.12.31
4,380,000
5.17

Psomagen, Inc.
 (특수관계인/종속기업)
대여금
2019.01.01~2019.12.31
6,946,800
8.20

주) 상기 비율은 최근 사업연도(2018년) 별도 매출액 대비 해당 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

(1) 산업의 특성

20세기 말 미국 NIH(National Institutes of Health) 주도 하에 Human Genome Project가 시작되었을 당시만 하더라도 한 사람의 유전체 분석이 완료되면 인간의 질병과 유전자의 관계에 대한 의문이 모두 해소될 수 있을 것이라고 기대하였음.

하지만 Human Genome Project가 완료된 이후 오히려 더 많은 의문과 추가 연구의 필요성이 대두되었고, 현재까지도 유전자와 질병, 생물학적 특성 사이의 연관성을 규명하기 위한 수많은 연구 프로젝트가 진행되고 있음.

다만, 2000년대 후반까지 유전자의 기능을 밝히고자 하는 연구들이 활발히 이루어진 끝에 얻어진 많은 연구 성과들이 최근 임상분야에 점차 적용되고 있으며, 유전체 분석을 통한 임상 및 응용 관련 서비스가 출시되면서 새로운 시장이 형성되고 있음.

유전체연구 패러다임의 변화.jpg
유전체연구 패러다임의 변화

출처: Charting a course for genomic medicine from base pairs to bedside, 2011, Nature

(2) 성장성

단순히 유전자의 염기서열을 읽어내고 그 구조를 밝히는 것에 의미를 두었던 과거 유전학 연구는 그간 유전자 분석 기술의 눈부신 발달로 인해 분석 비용과 시간이 급격하게 낮아짐에 따라 각 유전자의 염기서열과 여기에서 만들어지는 단백질들이 어떠한 생체 기능을 하고 있는지를 연구하는 것으로 영역이 점차 확장되고 있으며, 최근 이러한 연구결과들은 실제 임상 분야에 점차 적용되고 있는 상황임.

이러한 추세에 따라 헬스케어의 패러다임은 기존 Conventional Medicine에서 정밀의학(Precision Medicine)으로 빠르게 변화하고 있음.

정밀의학이란 유전체분석을 통해 개개인별 특성에 맞는 맞춤의료 정보를 제공함으로서 치료효과를 극대화 시키는 것을 뜻하는데, 최근에는 기존 의료방식의 한계와 고령화에 따른 의료비 지출 증가로 인한 국가의 건강보험 재정의 악화 가능성에 대한 문제 등이 제기되면서 '정밀의학'이 새로운 의료 패러다임으로 주목 받기 시작했음.

정밀의료 분야에서 유전자 분석은 가장 필수적이고 중요한 기술 요소이며, 따라서 향후 의료 패러다임의변화에 따라 유전체 산업 역시 시장 규모가 폭발적으로 성장할 것으로 예상되고 있음.

<세계 시퀀싱 시장규모_제품별>
 (단위 : $ millions)

Product Type

2014

2015

2020

CAGR%
('15~'20)

Sequencing services

2,527.2

2,869.8

9,122.5

26.0%

Sequencing instruments and consumables

2,178.8

2,302.5

3,268.9

7.3%

Bioinformatics

346.1

401.2

898.7

17.5%

Sample prep kits and reagents

253.1

277.6

518.9

13.3%

Total

5,305.2

5,851.1

13,809.0

18.7%

<세계 시퀀싱 시장규모_지역별>
 (단위 : $ millions)

Region

2014

2015

2020

CAGR%

('15~'20)

North America

2,615.6

2,844.2

6,413.5

17.7%

Europe

1,401.0

1,547.6

3,385.6

16.9%

Asia-Pacific

1,114.6

1,224.1

3,151.1

20.8%

ROW

174.0

235.2

858.8

29.6%

Total

5,305.2

5,851.1

13,809.0

18.7%

<세계 시퀀싱 시장규모_최종 사용자별>
 (단위 : $ millions)

End-User Market

2014

2015

2020

CAGR%

('15~'20)

Clinical

1,941.7

2,230.0

7,702.4

28.1%

Research

412.8

430.9

534.4

4.4%

Applied

172.7

208.9

885.7

33.5%

Total

2,527.2

2,869.8

9,122.5

26.0%

<세계 임상진단 시퀀싱 시장규모_질환별>
 (단위 : $ millions)

Disease

2014

2015

2020

CAGR%

('15~'20)

Reproductive health

1,058.6

1,209.9

2,704.5

17.5%

Oncology

571.7

669.5

3,224.6

36.9%

Mendelian disorders

185.7

204.3

466.2

17.9%

Cardiovascular

60.2

69.9

224.8

26.3%

Metabolic/immune

40.9

48.6

267.6

40.7%

Others

24.6

27.8

814.7

96.5%

Total

1,941.7

2,230.0

7,702.4

28.1%

출처: BCC Research, DNA Sequencing, Emerging Technologies and Application, May 2016

(3) 경기변동의 특성

헬스케어의 패러다임이 정밀의학으로 변화하고 있는 추세에 따라 정밀의학의 가장 기본 요소라 할 수 있는 유전체 분석 시장 또한 향후 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망되고 있음. 또한 대부분이 연구 목적으로 사용되어 왔던 기존 유전체 분석 시장과는 달리 점차 임상 적용이 확대됨에 따라 시장 범위는 더욱 넓어지고 있으며, 상품의 종류 또한 치료 뿐만 아니라 예방 및 관리에 이르기까지 매우 다양해 지고 있어 타 산업분야에 비해 비교적 안정적인 성장이 지속될 것으로 예상됨.

나. 국내외 시장여건

(1) 시장의 안정성

고객의 대부분이 연구자 고객들이고 이들은 정부예산 및 기관의 지원금 등으로 지출이 이루어 지기 때문에 비교적 안정적이고 꾸준하게 일정한 매출 수준을 유지해나갈 수 있는 장점이 있음. 또한 향후 임상 시장으로 진출할 경우 대부분 치료 및 예방 등을 목적으로 하는 제품인 관계로 경기 변동 등에 비교적 영향을 적게 받음.

또한 제품의 형태에 따라서 저가형부터 고가형 상품까지 다양화할 수 있고 적용 분야 또한 단순 치료 및 예방 분야 이외에도 건강관리, 반려동물 등 다양한 서비스로 보다 폭넓은 고객층을 확보할 수 있는 장점이 있음.

(2) 경쟁상황

해외의 경우 유전체 산업과 관련한 규제가 일찍부터 확립된 미국, 유럽 등 선진 국가들을 중심으로 빠르게 시장에 진입해 관련 시장을 선도하고 있는 기업들이 생겨나고 있지만 아직 그 규모가 크지는 않은 상황임.

참고로, 이들 기업들 대부분은 시장 선점과 더불어 유전체 데이터 확보를 위한 대규모 연구개발 투자 및 공격적인 마케팅 정책을 펼치고 있어 아직까지는 매출액 대비 큰 손실을 기록하는 경우가 많은 상황임.

국내에도 유전체 분석, 올리고 합성 등 유사한 사업을 하고 있는 소규모 기업들이 다수 존재하고 있으며 점차 유전체 산업이 발전하면서 관련산업에 진입하는 업체 수가 증가하고 경쟁이 과열되고는 있지만, 당사와는 달리 대부분 국내 수요에만 의존하고 있어 매출 규모가 크지는 않은 상황임. 더불어 국내 규제 여건상 현재까지도 유전체 관련 산업이 활성화되기 어려운 환경이므로 사업 활동에 일부 제약이 따르고 있음.

하지만 국내와 해외 모두 정부 차원에서 인식이 변화하고 정밀의학에 대한 관심이 높아지고 있으며, 그 결과 산업과 연구를 지원하는 정책들이 시행되면서 경쟁이 치열해지는 만큼 산업 또한 빠르게 성장하고 있음.

(3) 관련법령 및 정부의 규제

최근 정밀의료에 대한 필요성 인식과 관심이 높아짐에 따라 국내 정부 또한 해당 산업을 육성하기 위한 정책 및 규제 수립을 위한 사전 작업을 개시했음. 2016년 생명윤리 및 안전에 관한 법률이 개정됨에 따라보건복지부 장관이 고시하는 일부 항목에 대해서는 일반인이 병원을 통하지 않고 직접 기업에 유전자 분석을 의뢰할 수 있게 되었으며, 식약처의 NGS(Next Generation Sequencing) 임상검사실 인증제도 등도 시행되고 있는 상황임.

또한 2015년 포스트게놈 다부처 유전체사업 발표에 이어 2016년에는 정부가 지정한 9대 국가전략 프로젝트의 하나로 '정밀의료'가 선정되는 등 국가차원의 지원이 적극적으로 이루어지고 있음.

가장 빠르게 유전체 산업 관련 규제를 만들어가기 시작한 미국의 경우 FDA를 중심으로 관련 법령 및 인증 제도를 마련하고 산업을 엄격히 규제하고 있으며, 동시에 한편으로는 이러한 엄격한 규정들을 바탕으로 하여 유전자 검사들을 보험 급여 항목으로 지정하고 국민들의 의료 서비스에 적극 활용할 수 있도록 하고 있음.

또한 이러한 선진국들의 움직임에 따라 중국 등 아시아 국가들에서도 자국의 유전자원을 보호하고 유전체 산업을 육성하기 위한 다양한 정책을 마련하고 있는 상황임.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 유전체 분석 서비스(Genome Sequencing)

사람부터 동물, 식물, 바이러스, 박테리아까지 다양한 생물 종의 유전자 염기서열을 분석해 그 결과를 발송해주는 유전체 분석 서비스는 현재 전체 매출의 90% 가까이를 차지하는 주요 수익 사업군임.

유전체 분석 서비스는 1세대 유전자분석 기술을 이용하는 CES(Capillary Electrophoresis Sequencing)와 대용량 분석이 가능한 차세대 유전체분석 기술인 NGS(Next Generation Sequencing), 두 분야로 나누어 사업을 운영하고 있으며, 최근 임상 시장 확대 및 신규 제품 출시에 따라 기존의 주요 매출 분야였던 연구용 유전체 분석서비스와 함께 임상 분야의 매출 또한 점차적으로 상승하고 있고, 신규 개발을 통한 서비스 활용 분야 또한 매우 다양해지고 있는 추세임.

당사는 전세계 5위 수준의 유전자 정보분석 데이터를 생성할 수 있는 유전자분석 장비(AB3730XL, HiSeq 2500 / 4000 / X Ten, NovaSeq 6000, Miseq, Ion PGM/PGM Dx, Ion Proton, PacBio RS II, NextSeq500, Sequel, Saphyr, MinION 등), 바이오인포매틱스 기술, 그리고 다년간 축적된 분석경험을 바탕으로 국내외 생명공학연구자들에게 유전자 분석 서비스를 제공하고 있으며, 현재 전 세계 153여 개국 18,000여 고객(세계 유수 대학 및 연구소, 개인 연구자 등)이 마크로젠의 유전체 분석 서비스를 이용하고 있음.

② 올리고 합성(Oligo)

Oligonucleotide(Oligo)는 2개 이상의 뉴클레오티드로 구성된 짧은 DNA조각으로 상보적인 유전자 서열이 합성될 때 필수적으로 필요한 요소임. 마크로젠 Oligo는 PCR이나 DNA Sequencing 등의 기본적인 연구뿐 아니라 SNP연구, Cloning, Gene synthesis, siRNA 발현 등 다양한 연구분야에 활용될 수 있음.Oligo 합성 서비스는 온라인 사이트를 통해 고객이 제작하고자 하는 Oligo 염기서열을 입력하여 주문이 이루어지며, 정제와 Q/C가 완료된 Oligo들은 영업사원, 퀵, 택배 등을 통해 발송되고 TAT는 standard Oligo 기준으로 주문 후 12~24시간 내에 배송이 이루어짐.

자체적으로 개발한 MOPCTM(Macrogen Oligonucleotide Purification Cartridge) 정제법은 PAGE나 HPLC 정제법과 거의 동등한 효율을 보이며, 모든 Oligo 합성 서비스에 기본 사양으로 무상 제공되고 있음또한 고품질의 Oligo DNA를 제공하기 위해 MALDI-TOF 분자량 측정을 통한 엄격한 품질관리를 거치고 있으며, 빠른 시간에 저렴한 비용으로 최상의 quality를 제공할 수 있는 기술적인 근거를 마련하여 Standard Oligo외에도 약 67여 종 이상의 다양한 Modification Oligo와 Premade Oligo도 생산하고 있음. 더불어 자동 정량 분주 시스템을 통해 정확한 농도를 기반으로 Normalization service와 Annealing service를 제공하고 있음.

③ 마이크로어레이(Microarray)

Microarray는 작은 크기의 슬라이드 위에 수천에서 수백만 개에 이르는 Probe를 고정시킨 제품으로 DNA나 RNA와 같은 유전정보를 가진 물질을 분석하는 목적으로 활용되고 있음. 이는 Microarray 상에 존재하는 각 Probe들을 상보적인 염기서열을 가진 유전물질과 결합시킨 후 형광물질을 검출하는 방법으로서 유전자의 발현 패턴을 비교하거나 변이 여부를 확인할 수 있으며, 이를 신속하고 정확하게 분석하기 위해서는 높은 수준의 기술과 많은 경험을 필요로 함.

당사는 현재 국내에서는 유일하게 Microarray 분야의 주요 업체인 Illumina, Affymetrix, Agilent 등의 장비를 모두 보유하고 있어 고객들이 원하는 다양한 종류의 서비스들을 폭넓게 제공할 수 있으며, 더불어 사업 초기부터 획득해온 다수의 실험 수행 경험을 기반으로 하여 높은 품질의 데이터들을 생산해내고 있음. 또한 각 제조사가 공식 운영하고 있는 CSP(Certified Service Provider) 및 ISO9001(품질경영시스템규격)등 다양한 품질 인증 절차를 통해 공인된 높은 수준의 서비스 품질을 유지하고 있음.

최근에는 Custom Microarray에 대한 활용도가 높아지고 있어 연구분야 뿐만 아니라 의료분야에도 해당 기술을 적용하는 사례가 증가하고 있음. 당사는 다양한 질병의 진단에 활용할 수 있는 Custom Microarray 기술을 다수 개발하고, 특허등록을 통해 이를 자산화함으로써 향후 진단산업 분야의 사업적인 기반을 마련해가고 있음. 또한 최근엔 경쟁력 강화를 위하여 Affymetrix GeneTitan MC System을 새롭게 도입하였으며, 이를 통해 식물 및 가축의 육종기술 개발 등 실생활과 밀접하게 관련되어 있는 산업분야까지 활용 범위를 점차 넓혀가고 있는 상황임.

④ 유전자 편집 마우스(Genetically Engineered Mouse)

유전자 이식 및 적중이란 특정 유전자를 수정란의 핵 속에 삽입(transgenic)하거나 제거(knock-out)하여 새로운 형질을 나타내는 생명체를 얻는 기술로 유전자의 생체 내 기능을 알아내어 진단제, 치료제 등의 개발에 활용하기 위한 목적으로 이용되는데 고도의 기술력 및 숙련된 인력, 시설 인프라를 필요로 하는 분야임.

최근 대량의 유전자 정보가 발굴되면서 새롭게 알려진 유전자의 기능을 미리 예측하고, 최종적으로 기능을 확정하기 위해서 유전자 편집 마우스의 수요가 증가하고 있음. 당사는 현재 국내에서 유일하게 상업적으로 유전자 편집 마우스 제작 서비스를 제공하는 회사로, 20년 이상의 경험을 바탕으로 생산 및 생명공학분야에서 다양한 경험을 가지고 있음. 최신 SPF 마우스 사육 설비와 숙련된 연구원을 보유하고 국내외에 유전자 적중 마우스를 생산, 공급함으로써 많은 연구자들로부터 기술력을 인정받고 있음.

또한 기존에 전통적으로 사용되던 ES cell based technique 이외에도 최근 새롭게 개발되어 각광받고 있는 Enzyme based technique(CRISPR-Cas9) 등을 이용한 마우스 생산으로도 확대하고 있음. 특히 유전자 편집(CRISPR-Cas9) 기술과 관련하여 2018년 1월에는 서울대학교병원으로부터 '약물유도 유전자 가위 재조합 백터' 기술이전 계약을 체결하였으며, 2018년 3월에는 미국 브로드 연구소(Broad Institute)로부터 3세대 CRISPR-Cas9을 비롯해 총 50여 건의 크리스퍼 관련 기술을 추가로 확보하여 다양한 연구 및 사업분야에 유전자 편집 기술을 확대 적용할 수 있게 되었음.

⑤ 임상진단서비스(Clinical Sequencing)

유전체 분석기술이 발달하고 분석비용이 낮아짐에 따라 관련시장이 기존 연구중심의 영역에서 환자 및 일반인을 대상으로 하는 임상진단 영역으로 점차 확장되고 있음.

당사는 그간 전 연령대의 생애주기별 유전체분석 기반의 맞춤형 솔루션 제공을 목표로 제품개발을 진행해 왔으며, 그 결과 산과 및 소아과 서비스인 '패스트(faest)', '어부바(ABOOBA)', '팜플랜(famplan)'과 함께 암 유전체 관련 서비스인 '유전성 유방암 돌연변이 검사(Axen BRCA Panel Test)', '유전성 암 유전자 돌연변이 검사(Axen Hereditary Cancer Panel Test)', '비유전성 체세포변이 검사(Axen Cancer Panel Test)'를 출시하였음. 최근에는 '희귀 유전질환 스크리닝 검사(Rare Genetic Disease Screening)'를 개발하여 상용화 함.

아울러 2019년 2월에는 체외진단시약의 자체 생산 및 판매를 위하여 식품의약품안전처로부터 체외진단 의료기기용 시약류 3등급 품목에 대한 GMP(Good Manufacturing Practice, 의료기기 제조 및 품질관리 기준) 적합인정을 획득하였고, 현재 체외진단기기(IVD, In vitro Diagnostics Device) 인증을 위한 임상시험을 진행 중에 있음. 2019년 5월에는 식품의약품안전처로부터 임상시험검체분석기관 지정을 획득함에 따라 임상검체에 대한 유전체분석을 수행할 수 있게 되었음.

⑥ 개인유전체분석서비스(Personal Genome Sequencing)

PGS(Personal Genome Sequencing)는 개인의 타고난 유전적 특성을 분석하여 다양한 질병에 대한 위험도를 예측하고, 이에 따른 생활 가이드를 제시함으로써 보다 효과적으로 건강을 관리하고 질병을 예방하는 개인 맞춤형 헬스케어 서비스임. 이는 유전인자와 환경인자의 상호작용으로 발생하는 복합질환(각종 암, 뇌졸중, 제2형 당뇨병, 알츠하이머병 등)은 물론 생활 속 건강관리를 위한 건강 인자(비만, 영양소, 탈모 등)을 미리 예측하여 예방함으로써 향후 발병에 따른 위험에 적극적으로 대처할 수 있다는 장점이 있음.

당사는 2017년 '마이지놈스토리' 브랜드를 첫 런칭한 후 현재까지 의료기관용 서비스와 비의료기관용 서비스로 구분하여 서비스하고 있음. 첫째, 의료기관용 서비스는 암질환, 심뇌혈관질환, 퇴행성질환 등 총 38개 질병을 예측하는 '블루'와 보다 체계적이고 과학적으로 비만 및 영양소 관리를 돕는 '그린'이 있음. 둘째, 비의료기관용 서비스는 소비자직접판매(DTC: Direct To Consumer)라고도 불리는 '더플러스' 서비스로 피부, 탈모, 체질량지수 등 개인의 특성 및 웰니스 관련 항목으로 구성되어 있음. 마크로젠은 2019년 DTC 시범사업 연구에 참여하여 2020년부터 2년간 12개 항목 외 추가적으로 확대된 항목으로 서비스를 할 수 있는 인증을 획득하였음. 향후에도 DTC 세부항목은 계속적으로 늘려갈 계획임. '블루' 및 '그린'의 경우 한국건강관리협회 및 국내 주요 의료기관을 통해 이용이 가능하며, '더플러스'는 네이버 스마트스토어 등 온라인을 통해 서비스 의뢰가 가능함.

최근에는 개인의 생활습관과 식이에 따라 변화되는 장내 미생물 정보로 개인의 건강 상태를 모니터링 할 수 있는 장내 미생물 검사 시장이 점차 대두되고 있음. 장내 미생물은 소화기 건강뿐 아니라 면역 균형을 좌우하고 비만, 정신건강, 신경질환, 대사질환 등 우리 몸의 건강과 질병에 유기적으로 영향을 미치는 중요한 기능을 하는 것으로 알려져 있음.

당사는 현재 장내 미생물 서비스 브랜드인 '마이크로브앤미'를 런칭하여 장내 미생물 환경에 대한 분석 정보와 그에 따른 맞춤형 건강 개선 가이드를 제공하고 있음. 구체적으로는 장내 미생물의 다양성과 균등도, 유익균과 유해균의 비율, 장 유형 및 식습관 개선 가이드, 유산균으로써 기능이 인정된 19종의 프로바이오틱스 분포 결과, 배변/대사/장 질환 등 각종 질환과 연관있는 미생물 건강지수 및 장 건강 생활 가이드 등이 포함되어 있음.

이외에도 향후 고침투율(High Penetrance) 유전자를 대상으로 하는 서비스, 즉 해당 유전자 변이가 실제 질환으로 이어질 확률이 매우 높아 조기 발견 및 예방 관리가 무엇보다 중요한 유전자 분석 서비스와 개인별 유전자의 작용에 따라 달라지는 약물 반응 분석 서비스 등 소비자 생활과 건강에 도움을 줄 수 있는 서비스들을 지속적으로 런칭할 예정임.

당사는 다양한 서비스 라인 개발을 통해 고객접점을 더욱 다변화하여 준건강인 뿐 아니라 환자 또는 가족력이 높은 관리 대상자에 이르기까지 다양한 고객층을 확보할 수 있을 것으로 기대됨.

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

유전자 분석 서비스의 경우 국내에서는 디엔에이링크, 테라젠이텍스 등이 서비스를 수행하고 있으며 당사 자체 분석 결과, 당사가 국내시장의 50% 이상을 점유하고 있는 것으로 파악되고 있음.

또한 유전자 편집 마우스의 경우 당사가 국내에서는 유일하게 상업적인 서비스를 제공하고 있는 기관이며 해외 공급선 대비 경쟁력 있는 가격에 공급하고 있어 인지도가 높아지고 있고 최근에는 해외매출까지일부 발생시키며 시장 범위를 확장해 나아가고 있음.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 영위중인 유전체 분석 서비스, 올리고 합성, 마이크로어레이 분석, 유전자 편집 마우스, 임상진단서비스 이외에도 유도만능줄기세포의 기술개발 및 판매, 특허기술을 활용한 유전자가위(CRISPR-Cas9) 서비스 제공, 임상진단시약 생산판매 등 다양한 신규사업 및 새로운 서비스 출시를 준비 중에 있음. 참고로, 국내의 경우 2016년 6월 30일 생명윤리 및 안전에 관한 법률이 개정됨에 따라 당사와 같은 비의료기관도 일부 항목에 대해 일반소비자들에게 직접 유전자분석 서비스를 할 수 있게 되었으며, 관련서비스 런칭 및 사업다각화를 적극적으로 추진 중임.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1.사업의 개요, 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 공시서류 작성일 현재 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전인 가결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라일부 변경될 수 있습니다. 본 연결재무제표 및 별도재무제표의 상세 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 당사는 상법 제449조 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서보고할 예정입니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기 2019년 12월 31일 현재

전기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

자산

유동자산
119,606,868,665
133,788,716,868

현금및현금성자산
16,289,977,878
32,232,673,664

단기금융상품
39,705,653,717
50,079,873,113

당기손익-공정가치금융자산
8,720,154,975
3,603,497,975

매출채권
36,338,172,589
21,624,729,383

기타금융자산
1,298,391,190
1,107,683,559

기타유동자산
3,683,275,000
3,687,543,125

재고자산
13,571,243,316
20,937,947,048

당기법인세자산
-
514,769,001

비유동자산
106,955,055,767
46,627,221,636

매도가능금융자산
-
-

관계기업투자 및 공동투자기업
4,236,021,855
-

유형자산
45,226,699,107
40,104,245,941

투자부동산
46,178,109,666
-

무형자산
9,046,630,384
875,686,158

기타금융자산
1,582,070,920
3,303,840,300

기타비유동자산
15,859,545
106,821,362

이연법인세자산
669,664,290
2,236,627,875

자 산 총 계
226,561,924,432
180,415,938,504

부채

유동부채
70,088,062,226
59,438,789,383

매입채무
9,135,054,743
7,387,257,900

기타금융부채
10,598,583,420
4,982,289,294

단기차입금
9,000,000,000
-

전환사채
6,665,968,663
11,711,815,739

복합파생상품부채
881,111,272
1,871,386,332

기타유동부채
31,238,172,796
33,486,040,118

금융리스부채(유동)
713,616,282
-

당기법인세부채
1,855,555,050
-

비유동부채
33,668,895,739
2,012,253,888

전환사채(비유동)
4,642,564,898
-

장기차입금
21,000,000,000
-

순확정급여부채
2,061,122,687
397,479,748

기타금융부채(비유동)
5,965,208,154
1,159,390,000

기타비유동부채
-
455,384,140

부 채 총 계
103,756,957,965
61,451,043,271

자본

지배기업 소유주지분
125,094,531,850
118,928,899,133

자본금
5,302,727,000
5,302,727,000

주식발행초과금
88,017,446,375
88,017,446,375

기타포괄손익누계액
5,107,176,324
1,045,884,754

기타자본항목
(18,149,752,313)
(15,939,863,216)

이익잉여금
44,816,934,464
40,502,704,220

비지배지분
(2,289,565,383)
35,996,100

자 본 총 계
122,804,966,467
118,964,895,233

자 본 과 부 채 총 계
226,561,924,432
180,415,938,504

- 연결포괄손
익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

당기
전기

매출액
125,366,137,882
110,298,578,352

매출원가
90,324,874,149
74,203,160,356

매출총이익
35,041,263,733
36,095,417,996

판매비와관리비
34,396,646,823
31,919,903,437

대손상각비
97,766,566
2,072,778,843

영업이익
546,850,344
2,102,735,716

이자수익
975,186,605
1,243,589,010

금융수익
176,801,129
1,802,632,493

금융원가
2,175,738,570
1,678,660,065

기타수익
14,612,593,829
4,723,956,148

기타비용
10,304,888,981
2,208,790,177

지분법손익 및 관계기업투자처분손익
-117,439,469
-2,789,505,533

법인세비용차감전순이익
3,713,364,887
3,195,957,592

법인세비용
1,876,617,417
572,795,783

당기순이익
1,836,747,470
2,623,161,809

지배기업의 소유주지분
4,345,412,329
3,561,004,750

비지배지분
-2,508,664,859
-937,842,941

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-31,182,085
-205,153,325

순확정급여부채의 재측정요소
-31,182,085
-205,153,325

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
4,008,818,623
-108,116,602

매도가능금융자산평가이익
-
-

해외사업장환산외환차이
-275,155,380
-108,116,602

지분법자본변동
4,283,974,003
-

당기 세후 기타포괄손익
3,977,636,538
-313,269,927

당기 총포괄손익
5,814,384,008
2,309,891,882

지배기업의 소유주지분
8,375,521,814
3,311,960,877

비지배지분
-2,561,137,806
-1,002,068,995

주당이익

기본주당순손익
434
353

희석주당순손익
434
351

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

당기 2019년 12월 31일 현재

전기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

자산

유동자산

116,593,081,016
125,922,764,021

현금및현금성자산

12,087,821,733
23,837,780,876

단기금융상품

39,705,653,717
50,079,873,113

당기손익-공정가치금융자산
8,720,154,975
3,603,497,975

매출채권

25,400,955,422
19,597,392,575

기타금융자산
14,501,534,112
4,046,296,385

재고자산
10,677,612,697
18,331,255,874

금융리스채권
2,641,785,396
3,087,183,476

당기법인세자산
-
383,247,446

기타유동자산

2,857,562,964
2,956,236,301

비유동자산

101,631,493,272
47,371,596,660

금융리스채권
6,214,628,571
5,754,231,211

종속기업 및 관계기업투자
16,355,693,365
8,898,437,832

유형자산

29,936,379,163
27,063,978,801

무형자산

888,398,462
815,080,171

투자부동산
46,178,109,666

기타금융자산

1,388,619,755
2,603,240,770

이연법인세자산
669,664,290
2,236,627,875

자산총계

218,224,574,288
173,294,360,681

부채

유동부채

52,251,827,568
43,468,740,785

매입채무
3,610,092,249
6,181,435,069

차입금
9,000,000,000
-

기타금융부채
9,034,173,958
5,336,897,381

당기법인세부채
1,654,691,933
-

기타유동부채

28,952,869,428
31,950,408,335

비유동부채

30,075,480,983
1,484,440,074

차입금
21,000,000,000
-

전환사채
4,642,564,898
-

순확정급여부채

1,896,827,207
284,991,438

기타금융부채

2,536,088,878
1,199,448,636

부채 총계

82,327,308,551
44,953,180,859

자본

자본금

5,302,727,000
5,302,727,000

주식발행초과금

88,017,446,375
88,017,446,375

기타자본항목

(17,035,060,250)
(14,825,171,153)

이익잉여금

59,612,152,612
49,846,177,600

자본 총계

135,897,265,737
128,341,179,822

자본과 부채 총계

218,224,574,288
173,294,360,681

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

당기
전기

매출액

93,510,232,726
84,732,067,733

매출원가

64,266,966,288
52,535,055,879

매출총이익

29,243,266,438
32,197,011,854

판매비와 관리비

26,414,758,655
25,175,414,263

대손상각비
308,744,254
2,282,044,238

영업이익

2,519,763,529
4,739,553,353

이자수익
8,559,097,761
3,368,379,385

금융원가

2,468,265,250
-

기타수익

4,324,204,361
2,336,593,648

기타비용

6,421,970,380
2,137,695,093

종속기업및관계기업투자손익
4,500,000,000
-3,000,000,000

법인세비용차감전순이익

11,012,830,021
5,306,831,293

법인세비용

1,215,672,924
572,313,852

당기순이익

9,797,157,097
4,734,517,441

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

순확정급여부채의 재측정요소

-31,182,085
-205,153,325

당기 세후 기타포괄손익
-31,182,085
-205,153,325

당기 총포괄손익
9,765,975,012
4,529,364,116

주당이익

기본주당순이익

979
469

희석주당순이익

978
467

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

미처분이익잉여금
58,233,804,211
48,467,829,199

전기이월이익잉여금
48,467,829,199
43,938,465,083

순확정급여부채의 재측정요소
-31,182,085
-205,153,325

당기순이익
9,797,157,097
4,734,517,441

차기이월 미처분이익잉여금
58,233,804,211
48,467,829,199

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 유전자 이식 및 유전자 파괴 동물 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공

2. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공

3. 생물공학을 이용한 임상 및 연구 목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매

4. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매

5. 실험동물 사육, 기초검사 및 판매

6. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

7. 부동산 임대업

8. 유도만능줄기세포 기술개발, 제조 및 판매

9. 유도만능줄기세포를 이용한 세포치료제 연구, 기술개발, 제조 및 판매

10. 유전체를 이용한 정밀의학 관련 사업

11. 유전체를 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발, 제조 및 판매

12. 정밀의학 지원 관련 재단법인의 설립 및 운영

13. 생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스 제공

14. 정밀의학 연구용역 사업

15. 의료정보 및 생명정보 서비스 판매

16. 유전체 정보 데이터 베이스 구축 사업

17. 정밀의료 관련 빅데이터 시스템 구축, 데이터확보 및 분석, 사업컨텐츠 개발 및 판매

18. 임상 및 진단 목적의 기기 및 시약의 개발 및 판매

19. 유전자편집기술을 이용한 유전자 이식 및 유전자 파괴 동물 개발 및 판매

20. 질병진단 목적의 체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매

21. 동반진단목적의 시약개발, 제조 및 판매

22. 동반진단시약과 표적면역항암제와의 연계 연구 및 개발

23. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 유전체를 이용한 정밀의학 관련 상품개발 및 판매

2. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

3. 생명공학을 이용한 시약, 의약품 및 의료장비 등의 상품개발 및 판매

4. 생명정보 및 의료정보 기반의 IT 및 정보포털 사업

5. 생명정보 및 의료정보 분석 소프트웨어 개발 및 판매

6. 정밀의료 관련 데이터베이스 구축, 사업컨텐츠 개발 및 판매

7. 질병진단 및 동반진단 목적의 체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매

8. 동반진단시약과 표적면역항암제와의 연계 연구 및 상품개발

9. 임상시험검체분석 사업 및 자문사업

10. 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업

11. 의약품, 의료소모품, 의료용품 및 의료기기의 판매, 보관 및 임대

12. 유전자칩 관련 상품개발 및 판매

13. 줄기세포 기술개발, 제조 및 판매

14. 줄기세포를 이용한 연구, 세포치료제 개발 및 판매

15. 실험동물 사육, 기초검사 및 판매

16. 유전자편집기술등을 이용한 유전자 변형 동물 개발 및 판매

17. 정밀의학 지원 관련 재단법인의 설립 및 운영

18. 정밀의학 및 생명공학 관련 연구용역 사업

19. 반려동물 질병진단 상품개발 및 판매

20. 부동산 개발, 매매 및 임대 사업

21. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업의 목적 변경

[신설]

부 칙 (2020. 3. 27)

1. 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진우
1952.09.18
사외이사
-
이사회

이도호
1949.01.27

사외이사

-

이사회

김종일
1966.09.23

사외이사

-

이사회

서정선
1952.06.11
-
본인

이사회

김형태
1963.02.21
-
-

이사회

양갑석
1964.11.10
-
-

이사회

이수강
1966.02.16
-
-

이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진우

서울대학교 
스마트매뉴팩처링 
주임교수

2018~현재
현) 서울대학교 스마트매뉴팩처링 주임교수
-

1985~2018
전) 서울대학교 산업공학과 교수

1994~1997
전) LG생산기술연구원 자문교수

1985~1987
전) 삼성전자 산학협력 교수

1980∼1985
전) 미국UC Berkeley 연구조교

1976∼1979
전) (주)현대양행

이도호

삼일회계법인, 
삼일세무법인 고문

2007~2017
전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문
-

1996~2006
전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

1993~1996
전) 한국국제협력단

1982~1993
전) 경제기획원 정책조정국, 예산실, 심사평가국

김종일

서울대학교 
의과대학 교수

2006~현재
현) 서울대학교 의과대학 교수
-

2017~현재
현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장

서정선

마크로젠 회장

1997~현재
현) 마크로젠 회장
-

2009~2013, 2015~현재
현) 한국바이오협회 회장

2017~현재
현) 분당서울대학교 병원 석좌교수

1983~2017
전) 서울대학교 의과대학 교수

김형태

(재)공우생명정보재단 
사무국장

2019~현재
현) (재)공우생명정보재단 사무국장
-

2015~2017
전) 마크로젠 유럽지사 지사장

2000~2014
전) 마크로젠 대표이사

1997~2000
전) 일본 이화학연구소 연구원

1992~1997
전) 미국 국립보건원(NIH) 연구원

양갑석

마크로젠
 대표이사

2018~현재
현) 마크로젠 대표이사
2018년 5월 31일 이사후보자는 
회사로부터 91,335,000원의 
자금을 대여 받았으며, 
해당 대여금은 
2018년 7월 3일 상환 완료됨

2017~2018
전) Diagnomics Inc.부사장

2015~2016
전) 마크로젠 미주법인 부사장

2006~2015
전) 마크로젠CTO

2002~2005
전) 이화여자대학교 연구조교수

이수강

마크로젠
기술혁신본부장

2016~현재
현) 마크로젠 기술혁신본부장
-

2003~2016
전) LG CNS 상무

2002~2003
전) Descartes Systems Group Manager

2000~2002
전) Ariba Consultant

2000~2000
전) i2 Technologies Consultant

1992~1999
전) 대우자동차 기술연구소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이도호

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김종일

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

서정선

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김형태

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

양갑석

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이수강

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박진우 사외이사/ 이도호 사외이사/ 김종일 사외이사>

경영의 최고의사결정주체인 이사회 일원으로서 긍지와 책임감을 갖고, 그동안의 경험 및 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고, 대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 직무를 수행함으로써 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.

직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 인지하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하며, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 직무를 수행하고자 함.

본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않을 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박진우 사외이사>
현재 서울대학교 산업공학과 명예교수이자 학계 전문가로 회사의 주요 프로세스 개선관련 공정효율을 상당한 수준으로 높일 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

<이도호 사외이사>
기획재정부 재직 당시 높은 전문성과 지식을 바탕으로 국세심판원 조사관, 행정실장, 상임심판관을 역임하였으며, 10년 이상 삼일회계법인의 고문을 역임한 경험은 당사의 의사결정 및 경영 전반에 걸쳐 상당한 수준의 변화를 이끌 것으로 기대되고, 이는 궁극적으로 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

<김종일 사외이사>
현재 서울대학교 의과대학 생화학실 교수이자 학계 전문가로 회사가 추진하는 제반 사업에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

<서정선 기타비상무이사>
당사 설립이래 비약적인 발전을 주도하였으며, 유전체 분야의 최고 권위자임. 혁신적인 경영 마인드를 바탕으로 기업가치를 증가시킬 적임자로 판단하여 추천함.

<김형태 기타비상무이사>
미국 George Washington University 유전학 박사이자 미 국립보건원(NIH)출신이며, 당사의 CTO, 유럽법인장 및 대표이사를 역임하였음. 연구개발, 영업, 관리, 기획 등 업무 전반에 정통하며, 풍부한 경험과 식견에 바탕을 둔 글로벌하고 다양한 시각을 경영에 활용하여 회사의 중장기 및 세부전략을 수립하는데 뛰어난 능력을 발휘할 것으로 판단하여 추천함.

<양갑석 사내이사>
관련 산업의 기술 전문가로 당사 추진 사업을 안정적으로 확장하고, 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.

<이수강 사내이사>
산업공학 전문가이자 당사 기술혁신본부장으로 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, 보다 높은 수준의 관리체계 구축을 통해 조직의 효율화를 지속적으로 증가시킬 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

박진우 사외이사 후보자 확인서.jpg
박진우 사외이사 후보자 확인서

이도호 사외이사 후보자 확인서.jpg
이도호 사외이사 후보자 확인서

김종일 사외이사 후보자 확인서.jpg
김종일 사외이사 후보자 확인서

서정선 기타비상무이사 후보자 확인서.jpg
서정선 기타비상무이사 후보자 확인서

김형태 기타비상무이사 후보자 확인서.jpg
김형태 기타비상무이사 후보자 확인서

양갑석 사내이사 후보자 확인서.jpg
양갑석 사내이사 후보자 확인서

이수강 사내이사 후보자 확인서.jpg
이수강 사내이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진우
1952.09.18
사외이사
-
이사회

이도호
1949.01.27

사외이사

-

이사회

김종일
1966.09.23

사외이사

-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진우

서울대학교 
스마트매뉴팩처링 
주임교수

2018~현재
현) 서울대학교 스마트매뉴팩처링 주임교수
-

1985~2018
전) 서울대학교 산업공학과 교수

1994~1997
전) LG생산기술연구원 자문교수

1985~1987
전) 삼성전자 산학협력 교수

1980∼1985
전) 미국UC Berkeley 연구조교

1976∼1979
전) (주)현대양행

이도호

삼일회계법인, 
삼일세무법인 고문

2007~2017
전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문
-

1996~2006
전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

1993~1996
전) 한국국제협력단

1982~1993
전) 경제기획원 정책조정국, 예산실, 심사평가국

김종일

서울대학교 
의과대학 교수

2006~현재
현) 서울대학교 의과대학 교수
-

2017~현재
현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이도호

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김종일

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박진우 사외이사>
현재 서울대학교 산업공학과 명예교수이자 학계 전문가로 회사의 주요 프로세스 개선관련 공정효율을 상당한 수준으로 높일 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

<이도호 사외이사>
기획재정부 재직 당시 높은 전문성과 지식을 바탕으로 국세심판원 조사관, 행정실장, 상임심판관을 역임하였으며, 10년 이상 삼일회계법인의 고문을 역임한 경험은 당사의 의사결정 및 경영 전반에 걸쳐 상당한 수준의 변화를 이끌 것으로 기대되고, 이는 궁극적으로 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

<김종일 사외이사>
현재 서울대학교 의과대학 생화학실 교수이자 학계 전문가로 회사가 추진하는 제반 사업에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

박진우 감사위원 후보자 확인서.jpg
박진우 감사위원 후보자 확인서

이도호 감사위원 후보자 확인서.jpg
이도호 감사위원 후보자 확인서

김종일 감사위원 후보자 확인서.jpg
김종일 감사위원 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액

3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,082,156,663원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 동기부여를 강화하고, 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 장기근속을 유도하여 경영성과를 높이고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정희두
전무
본부장
보통주
5,000

이응룡
상무
본부장
보통주
3,000

김봉조
상무
실장
보통주
3,000

정경호
상무
부문장
보통주
3,000

황상준
상무
-
보통주
4,000

박정훈
상무
부문장
보통주
3,000

배한준
상무
-
보통주
4,000

김용진
이사
부문장
보통주
1,000

양성우
이사대우
부문장
보통주
2,000

김재현
이사대우
부문장
보통주
1,000

권낙중
이사대우
부서장
보통주
2,000

정정희
이사대우
부서장
보통주
2,000

송태영
차장
팀장
보통주
1,500

장혜진
과장
팀장
보통주
1,500

김병혁
차장
부서장
보통주
3,000

이중섭
차장
팀장
보통주
1,500

어현나
과장
팀장
보통주
1,500

김혜린
과장
팀장
보통주
1,500

김형준
차장
팀장
보통주
500

김진표
차장
부서장
보통주
1,500

전진연
과장
팀장
보통주
1,500

박성수
차장
팀장
보통주
1,500

김형석
차장
부서장
보통주
1,500

박정련
부장
부서장
보통주
1,500

손선영
차장
팀장
보통주
1,500

정영수
과장
팀장
보통주
1,500

이민규
대리
팀장
보통주
1,500

사공보름
과장
팀장
보통주
1,500

김가경
책임
부서장
보통주
1,500

황진하
선임
팀장
보통주
1,500

이길원
책임
부서장
보통주
1,500

박제환
책임
부서장
보통주
3,000

손의숙
차장
부서장
보통주
1,500

박지은
부장
부서장
보통주
1,500

장익준
차장
부서장
보통주
1,500

김인선
선임
부서장
보통주
3,000

최익정
선임
부서장
보통주
1,500

이성연
전임
팀장
보통주
1,500

양희범
선임
팀장
보통주
1,500

김지혜
책임
팀장
보통주
1,500

손창희
선임
부서장
보통주
1,500

우제영
과장
팀장
보통주
1,500

이태영
과장
팀장
보통주
1,500

이예지
선임
팀장
보통주
1,500

김창욱
책임
팀장
보통주
1,500

총( 45 )명

총( 86,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 / 자기주식교부

교부할 주식의 종류 및 수

기명식보통
주 /
86,000주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격
새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 함. 그 행사가격을 조정하는 경우에도 같음.

가. 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

※ 금번 부여의 건은 제24기 주주총회에서 결의할 예정임에 따라 주총 전일 주식시장 마감 후 행사가격을 산출하여 주총 당일날 결정할 예정임.

2. 행사기간
결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년이내 행사할수 있음.

기타 조건의 개요
상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있으며, 기타 세부사항은 관계법령 및 당사 정관, 계약서에 따라 결정함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,605,454
발행주식 총수의 100분의 15 범위내
기명식 보통주
1,590,818
1,096,818

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
03월 26일
50
기명식보통주
99,000
-
8,500
90,500

2018년
03월 28일
69
기명식보통주
111,000
-
13,000
98,000

2017년
03월 24일
50
기명식보통주
95,000
-
14,500
80,500

2016년
03월 25일
33
기명식보통주
38,500
-
12,000
26,500

2015년
03월 27일
70
기명식보통주
207,500

-

30,000
177,500

2012년
03월 28일
12
기명식보통주
55,000
22,000
12,000
21,000

계

총(284)명

총(606,000)주
총(22,000)주
총(90,000)주
총(494,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 제24기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 
 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리