피에스케이 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 피에스케이

주주총회소집공고
2.8
피에스케이

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
피에스케이(주)

대 표 이 사 :
박경수, 이경일

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8703

(홈페이지)https://www.pskinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김동진

(전 화) 031-660-8703

주주총회 소집공고

(제01기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제28조에 의하여 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 (세부사항 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식

으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

피에스케이주식회사

대표이사 박경수, 이경일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장홍영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.04.01
제1호 의안: 창립사항 보고 및 공고의 건
찬성

제2호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성

제3호 의안: 본점 설치장소 결정의 건
찬성

제4호 의안: 명의개서 대리인 설치의 건
찬성

제5호 의안: 상장 동의의 건
찬성

2
2019.04.01
제1호 의안: 이사회운영규정 승인의 건
찬성

제2호 의안: 내부회계관리규정 승인의 건
찬성

제3호 의안: Plasma Source 구매 및 관련 용역 거래의 건
찬성

제4호 의안: 용역계약의 건
찬성

제5호 의안: 임대차계약의 건(임차)
찬성

제6호 의안: 임대차계약의 건(임대)
찬성

3
2019.04.17
제1호 의안: 기채에 관한 건
찬성

4
2019.04.30
제1호 의안: 기채에 관한 건
찬성

5
2019.05.09
제1호 의안: 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

6
2019.05.14
보고사항: 2019년 1분기 재무결산(분할 전 회사 기준) 실적 보고
-

제1호 의안: 컨설팅계약의 건
찬성

제2호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건
찬성

7
2019.06.13
제1호 의안: 외환거래 및 파생상품 신규의 건
찬성

8
2019.06.27
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성

제2호 의안: 기준일 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성

9
2019.08.12
보고사항: 2019년 2분기 재무결산 실적 보고
-

제1호 의안: 동반성장론 가입의 건
찬성

제2호 의안: 임원 상여금 지급 규정 승인의 건
찬성

10
2019.09.30
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
찬성

제4호 의안: 임대차계약의 건
찬성

11
2019.11.12
보고사항: 2019년 3분기 재무결산 실적 보고
-

12
2019.12.09
제1호 의안: 현금배당의 건 (예정)
찬성

13
2019.12.16
제1호 의안: 용역계약의 건
찬성

14
2020.02.18
보고사항: 2019년도 내부회계관리제도
-

제1호 의안: 2019년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성

제2호 의안: 제1기 정기주주총회 소집의 건
찬성

15
2020.02.24
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
찬성

제4호 의안: 임대차계약의 건
찬성

제5호 의안: 컨설팅계약의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
27
27
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 장비 산업이란 반도체 wafer를 가공하여 반도체 소자를 생산하는데 필요한 공정용 장비와 관련된 산업입니다. 반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 실리콘 wafer 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 wafer를 가공하여 칩을 만들고 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를 포괄합니다. 반도체 장비 산업은 Life-cycle이 빠른 기술 집약적인 고부가가치 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기에 의해 영향을 크게 받습니다. 반도체 장비는 크게 전공정(칩 제조), 후공정(조립), 검사 및 기타 장비로 구분됩니다. 각 공정별 투자 비중을 살펴보면, 실리콘 wafer를 가공하여 칩을 만드는 전공정장비가 약 70%를 차지하고, 칩에 리드선을 붙이고 패키징하는 후공정장비가 약 10%~12%, 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사장비 및 운송설비 등이 나머지를 차지합니다. 각 공정별 장비를 살펴보면 다음과 같습니다.

[반도체 장비의 분류]

구분
공정
장 비

전공정
Photo
Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner

Etch
Etcher, Dry Strip

세정 및 건조
Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer

열처리
Furnace, Annealing M/C, RTP

불순물 주입
Ion Implanter

박막 형성
CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), 
PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP

후공정(조립)
Dicing
Dicer

Bonding
Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder

Packing
Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking

검 사
Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),
Test Handler, Burn-In

기 타
설계, wafer 제조, 운송설비 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

경제적/기술적 특징을 보면 반도체 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 소자업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.
한국은 세계 2위의 반도체 생산국으로 반도체 장비산업 시장규모는 전세계 시장의 약 20%~25%를 차지하고 있습니다. 하지만 반도체 장비 국산화율은 최근 연도에도 낮은 수준이며, 반도체 장비 자체의 무역수지 개선은 물론 반도체 소자의 가격경쟁력강화에 긴요한 산업입니다. 이들 반도체 장비 중 핵심장비들은 약 5,000여개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체장비
주요 구성품
- Process Chamber : 진공시스템
- Mechatronics 시스템 : Robot
- Process Control : CTC
- 광학 시스템 : 전자식 광학계
- 장비운용 시스템 : 운용 S/W 
- Source : Plasma Tech.
- 모니터링 시스템 : 각종 센서
- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

그리고 반도체장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 그로인해 반도체산업은 초미세, 고집적, 극저온, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업으로서, 정밀기계, 자동차, 우주항공 및 의료기기 등 다른 정밀가공산업에 파급효과가 높은 산업입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

전세계 반도체장비 시장은 빅데이터 시대의 도래에 따라 최근 높은 성장률을 보였습니다. 반도체산업은 4차 산업혁명시대에서도 핵심산업이며, 향후에도 5G 통신, 인공지능 등이 결합된 다양한 4차 산업혁명 기술과 서비스의 본격적인 확대 및 Data의 폭발적인 증가로 인해, 향후 반도체 산업은 장기적으로 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 비록 2019년 한해 반도체 설비투자가 지난해 대비 감소할 가능성도 있으나, 내년부터는 다시 설비투자가 크게 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 

당사는 Dry Strip장비분야 세계시장에서 시장점유율을 확고히 하면서, 세계 시장 점유율을 더욱 확대하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 한편 당사의 매출은 제품매출이 주를 이루며, 부품 매출, 용역 수수료, 기타 매출이 나머지를 구성하고 있습니다.

<주력장비 Dry Strip 세계시장 점유율>

- Gartner 조사 결과에 따르면 당사의 Dry Strip 세계시장 점유율은 다음과 같습니다.

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018

세계시장 점유율(%)
39%
35%
28%
37%
46%
46%

※ 자료 : Gartner, April, 2019

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 장비는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 소자업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 메모리 생산라인 투자의 경우 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 이 기간에 장비 납품이 집중될 수 있습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품일에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출기복이 심하게 나타날 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다. 다만, 제품 다각화를 위하여 새로운 공정장비 시장을 진입한 내용은 다음과 같습니다.

[New Hard Mask Strip 공정 장비]
DRAM 10나노대 및 이하 초미세공정과 3D NAND 고적층화를 위해 높은 종횡비와 밀도 높은 패터닝을 위해 선별성과 투명성을 지닌 새로운 필름을 도입하는 공정기술개발이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 새로운 Hard Mask 물질을 활용한 초미세 및 고집적 반도체 제조공정 기술 개발을 소자업체 및 관련 장비업체들이 협력하여 진행하고 있으며, 이러한 패터닝 기술이 활용된 초미세 반도체 제조공정이 확산될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 이러한 New Hard Mask Strip 공정 장비를 세계 최초로 개발 완성하고 올해부터 매출을 실현하고 있습니다.

(5) 조직도

untitled 2.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 1 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

유동자산
170,421,272,207

현금및현금성자산
45,862,316,339

매출채권및기타채권
46,693,868,186

유동금융자산
30,421,474,614

기타유동자산
3,556,807,012

당기법인세자산
606,132,908

재고자산
43,280,673,148

비유동자산
54,053,179,558

매출채권및기타채권(비)
4,030,087,014

유형자산
28,410,466,852

사용권자산
2,830,087,148

무형자산
2,939,740,530

비유동금융자산
11,361,506,222

순확정급여자산
1,518,449,595

기타비유동자산
121,194,441

이연법인세자산
2,841,647,756

소유주분배예정 자산집단
0

자산총계
224,474,451,765

유동부채
33,272,944,437

매입채무및기타채무
23,064,542,989

법인세부채
2,676,768,145

금융리스부채
953,795,931

충당부채
5,338,807,251

기타유동부채
1,239,030,121

비유동부채
2,974,412,070

매입채무및기타채무(비)
459,585,602

금융리스부채(비)
1,886,515,079

충당부채(비)
628,311,389

이연법인세부채
0

부채총계
36,247,356,507

자본-지배주주지분
188,227,095,258

자본금
7,382,510,000

기타불입자본
164,377,337,795

기타자본구성요소
127,806,049

이익잉여금
16,339,441,414

자본총계
188,227,095,258

자본+부채
224,474,451,765

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 1 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

매출
154,611,976,517

매출원가
85,388,684,997

매출총이익
69,223,291,520

판매비와관리비
51,941,849,147

영업이익
17,281,442,373

영업외손익

2,328,344,646

금융이익
7,176,599,915

금융원가
5,138,206,699

기타영업외수익
841,169,699

기타영업외비용
551,218,269

법인세비용차감전순이익
19,609,787,019

법인세비용
3,661,978,186

계속영업당기순이익
15,947,808,833

중단사업당기순이익
0

당기순손익
15,947,808,833

기타포괄손익
347,395,339

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
(44,237,242)

해외사업환산손익
(44,237,242)

매도가능증권평가손익
0

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
391,632,581

보험수리적손익
391,632,581

총포괄손익

16,295,204,172

계속영업 기본주당이익(손실)
1,127

중단영업 기본주당이익(손실)
0

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 1 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
총 계

2019. 04. 01
7,382,510,000
164,477,799,954
172,043,291
0
172,032,353,245
172,032,353,245

현금배당
0
0
0
0
0
0

주식발행초과금
0
57,083
0
0
57,083
57,083

주식보상비용
0
0
0
0
0
0

주식선택권행사
0
0
0
0
0
0

자기주식
0
(100,522,194)
0
0
(100,522,194)
(100,522,194)

자기주식처분이익
0
2,952
0
0
2,952
2,952

매도가능증권평가손익
0
0
0
0
0
0

해외사업환산손익
0
0
(44,237,242)
0
(44,237,242)
(44,237,242)

보험수리적손익
0
0
0
391,632,581
391,632,581
391,632,581

지분법이익잉여금변동
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
15,947,808,833
15,947,808,833
15,947,808,833

자본증가(감소)합계
0
(100,462,159)
(44,237,242)
16,339,441,414
16,194,742,013
16,194,742,013

2019. 12. 31
7,382,510,000
164,377,337,795
127,806,049
16,339,441,414
188,227,095,258
188,227,095,258

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 1 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
17,317,986,942

당기순이익
15,947,808,833

당기순이익조정을 위한 가감
18,526,994,060

이자의 수취
934,213,320

배당의 수취
0

법인세 지급액
(2,923,536,284)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,387,526,316)

단기금융상품의 순증감
0

유형자산의 취득
(4,884,883,027)

유형자산의 처분
730,662,257

무형자산의 취득
(111,118,800)

무형자산의 처분
0

사용권자산의 취득
(4,261,336,848)

사용권자산의 처분
0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
28,065,868,217

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(21,192,049,301)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
14,384,807,956

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(12,426,628,505)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
0

선물거래투자 증가
(391,981,564)

파생상품의 취득
0

장기대여금의 증가
(255,159,335)

장기대여금의 감소
92,916,660

단기대여금의 증가
(67,396,225)

단기대여금의 감소
103,955,564

보증금의 증가
(1,175,183,365)

보증금의 감소
0

국고보조금의 수령
0

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,745,809,585

자기주식의 취득
(100,462,159)

주식선택권의 행사
0

리스부채의 증감
3,656,271,744

임대보증금의 증가
190,000,000

배당금의 지급
0

V. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
19,676,270,211

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(938,047,000)

VII.현금및현금성자산의 순증감
18,738,223,211

VIII. 기초의 현금및현금성자산
27,124,093,128

IX. 기말의 현금및현금성자산
45,862,316,339

별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 1 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

유동자산
158,152,811,352

현금및현금성자산
36,720,624,511

매출채권및기타채권
51,540,550,798

유동금융자산
30,421,474,614

기타유동자산
2,497,093,568

재고자산
36,973,067,861

비유동자산

54,465,279,930

매출채권및기타채권(비)
3,789,380,806

종속기업투자
1,921,789,820

유형자산
28,220,881,576

사용권자산
2,457,025,665

무형자산
2,811,607,512

비유동금융자산
11,361,506,222

순확정급여자산
1,518,449,595

기타비유동자산
111,353,131

이연법인세자산
2,273,285,603

자산총계
212,618,091,282

유동부채
28,404,832,113

매입채무및기타채무
19,650,298,249

리스부채
749,896,183

법인세부채
2,238,374,572

충당부채
5,338,807,251

기타유동부채
427,455,858

비유동부채

2,804,057,839

매입채무및기타채무(비)
459,585,602

장기리스부채
1,716,160,848

순확정급여부채
0

충당부채(비)
628,311,389

부채총계

31,208,889,952

자본-지배주주지분
181,409,201,330

자본금
7,382,510,000

기타불입자본
160,462,171,280

기타자본구성요소
466,170,352

이익잉여금
13,098,349,698

자본총계
181,409,201,330

자본+부채
212,618,091,282

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 1 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

매출

137,720,047,916

매출원가
78,050,249,093

매출총이익
59,669,798,823

판매비와관리비
49,727,927,614

영업이익
9,941,871,209

영업외손익
5,245,521,014

금융이익
9,571,813,859

금융원가
4,619,586,005

기타영업외수익
774,721,927

기타영업외비용
481,428,767

법인세비용차감전순이익
15,187,392,223

법인세비용
2,480,675,106

당기순손익

12,706,717,117

기타포괄손익
857,802,933

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
466,170,352

해외사업환산손익
466,170,352

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
391,632,581

보험수리적손익
391,632,581

총포괄손익
13,564,520,050

기본주당순이익
898

희석주당순이익
898

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 1 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
총 계

2019.04.01(당기초)
7,382,510,000
160,562,633,439
0
0
167,945,143,439
167,945,143,439

총포괄손익:
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
12,706,717,117
12,706,717,117
12,706,717,117

해외사업환산이익
0
0
466,170,352
0
466,170,352
466,170,352

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
391,632,581
391,632,581
391,632,581

합 계
0
0
466,170,352
13,098,349,698
13,564,520,050
13,564,520,050

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
0
0
0
0
0
0

자기주식 거래로 인한 증감
0
(100,519,242)
0
0
(100,519,242)
(100,519,242)

인적분할
0
57,083
0
0
57,083
57,083

합 계
0
(100,462,159)
0
0
(100,462,159)
(100,462,159)

2019.12.31
7,382,510,000
160,462,171,280
466,170,352
13,098,349,698
181,409,201,330
181,409,201,330

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 1 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
16,348,688,689

당기순이익
12,706,717,117

자산부채의 변동
(13,163,389,529)

당기순이익조정을 위한 가감
14,445,833,683

이자의 수취
932,578,199

배당의 수취
2,825,756,170

법인세 지급액
(1,398,806,951)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
(797,111,767)

단기금융상품의 순증감
0

유형자산의 취득
(8,272,723,453)

유형자산의 처분
752,433,000

무형자산의 취득
(2,990,000)

무형자산의 처분
0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
28,065,868,217

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(21,192,049,301)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
14,384,807,956

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(12,426,628,505)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
0

선물거래투자 증가
(938,047,000)

장기대여금의 증가
(255,159,335)

장기대여금의 감소
92,916,660

단기대여금의 증가
(67,396,225)

단기대여금의 감소
103,955,564

보증금의 증가
(1,042,099,345)

보증금의 감소
0

종속기업주식 취득
0

국고보조금의 수령
0

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,114,965,865

자기주식의 취득
(100,465,111)

자기주식의 처분
2,952

주식선택권의 행사
0

장기리스부채의 취득
3,025,428,024

임대보증금의 증가
190,000,000

배당금의 지급
0

lV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
18,666,542,787

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(391,981,564)

VI.현금및현금성자산의 순증감
18,274,561,223

VII. 기초의 현금및현금성자산
18,446,063,288

VllI. 기말의 현금및현금성자산
36,720,624,511

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 1 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 1 기

1. 미처분이익잉여금
13,098,349,698

1) 전기이월이익잉여금
0

2) 당기순이익
12,706,717,117

3) 확정급여제도의 재측정요소
391,632,581

4) 기타조정
0

2. 이익잉여금처분액
4,671,495,510

1) 이익준비금
424,681,410

2) 배당금지급
4,246,814,100

3. 차기이월미처분이익잉여금
8,426,854,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제23조의1【교환사채의 발행】

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면 총액이 300,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채 발행

근거 신설

부 칙

제1조【시행일】

이정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
614백만원

최고한도액
3,000백만원

* 피에스케이는 2019년 4월 1일 신설된 법인입니다. 

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
100백만원

* 피에스케이는 2019년 4월 1일 신설된 법인입니다.

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회 일정이 수립되었습니다. 이로 인해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.