넥스트아이 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 넥스트아이

주주총회소집공고
2.8
(주)넥스트아이

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 넥스트아이

대 표 이 사 :
진 광

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로13번길65 넥스트아이빌딩

(전 화) 031-389-2204

(홈페이지) http://www.nexteye.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김려염

(전 화)031-389-2204

주주총회 소집공고

 제22기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 6층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고 및 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제22기(2019년1월1일 ∼ 2019년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으시며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 또는 전자공시시스템에 공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입을 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1)전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2)전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날인 2020년 3월 26일은 오후 5시까지만 가능)

3)시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행 / 증권 범용 공인인증서

4)수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1)직접행사 : 신분증

2)대리행사(개인) : 위임인 신분증 사본, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장 날인), 대리인의 신분증

3)대리행사(법인) : 법인인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 12일

주식회사 넥스트아이

대표이사 진 광 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장동신
(출석률: 100%)
안옥화
(출석률: 29%)

찬 반 여 부

1
2019-01-15
주식회사 금다메리 대여의 건
찬성
불참

2
2019-02-28
제21기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

3
2019-03-05
주식회사 금다메리 대여의 건
찬성
불참

4
2019-03-08
넥스트아이 화장품 부자재 매입의 건
찬성
불참

5
2019-03-13
제21기(2018년) 재무제표 승인의 건
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2019-03-19
주식회사 금다메리 대여의 건
찬성
불참

7
2019-03-22
타법인 지분 매각 결의에 관한 사항 (미상홍)
찬성
불참

8
2019-03-29
대표이사 변경의 건(재선임)
찬성
-

9
2019-04-02
타법인 지분출자 결의에 관한 사항 (유미애)
찬성
-

10
2019-04-25
INS 투자 지분 매각 추진의 건
찬성
-

11
2019-07-30
타법인 지분 매각 결의에 관한 사항
찬성
-

12
2019-10-24
제3회 전환사채 조기상환의 건
찬성
-

13
2019-11-15
자금차입의 건
찬성
-

14
2019-12-17
담보 대출의 건
찬성
-

15
2019-12-18
담보 대출의 건
찬성
-

주1)2019년 03월 29일 정기주주총회에서 사외이사 장동신 재선임, 감사 안옥화가 신규선임되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
24,000,000
24,000,000

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) LCD산업의 특성

LCD산업의 특징으로는, 첫째, 다양한 전방산업이 존재하고, 승자독식 현상이 강하게 나타나는 분야입니다. 그리고 제조공정에서 제품치수가 대형화 된 제품을 다루고 있기 때문에 생산에 사용되는 설비의 규모가 크다는 특성을 가집니다. 또한 LCD 산업은 관련 장비 산업과의 협력관계의 중요성이 매우 큰 산업입니다.

(2) LCD부품산업의 특성

LCD 부품산업의 첫번째 특성은 전방산업인 LCD 산업분야의 특성에 따라, 패널업체를 기준으로 수직계열화가 이루어져 있습니다. 부품업체는 모기업에 대부분 연결되어 있으므로 안정적인 사업기반을 구축하게 되는 장점이 있는 반면 모기업의 가격, 품질성능 요구 등에 적절하게 대응할 의무가 존재합니다. 전방산업인 LCD 산업의 영향을 크게 받으며 경기변동이 사업 성패에 중요한 영향을 미치는 분야입니다. 

(3) LCD 외관검사장비 산업의 특성

LCD 산업 분야에서 사용되는 외관검사장비의 특성은 LCD 검사 공정은 LCD 제조 공정상에서 발생할 수 있는 다양한 형태의 불량들을 생산 공정상에서 검사하여, 완제품으로 출하되지 않도록 방지하는 역할을 수행합니다. 또한 발생한 불량 형태를 통하여 실제 제조 공정에서 발생 원인들을 개선할 수 있는 기본 Data를 제공하기 때문에 공정을 안정화 하는 역할도 수행하게 됩니다.

(4)화장품 산업의 특성
최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 국내시장에서는 가격 대비 성능을 중시하는 합리적인 소비 트렌드 확산과 동시에 초고가의 화장품 및 향수 카테고리 또한 매출이 확대되며 양극화가 일어나고 있습니다. 특히, 젊은 고객을 공략하기 위하여 ‘감성’과 ‘경험’ 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀감에 따라 산업 내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다. 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티 브랜드 숍 중심의 오프라인 채널 다변화 등 산업 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다. 한편, 국내 화장품 시장에서 높은 비중을 차지하는 면세 채널은 `18년 방한 관광객 증가에 힘입어 성장하였습니다. 

해외 화장품 시장은 아시아 지역을 중심으로 성장하고 있습니다. 특히, 중국에서는 럭셔리 화장품 카테고리에 대한 수요가 지속적으로 확대되었고, 디지털 채널 성장세도 가시적이었습니다. 성숙 시장인 북미는 젊은 고객층을 중심으로 스킨케어 카테고리가 성장하였고, 백화점 등 전통 오프라인 채널 대비 온라인 채널로의 유입 및 구매를 선호하는 소비자 행태 변화가 두드러지고 있습니다. 더불어, 글로벌 여행객이 지속적으로 확대되며 해외 면세 화장품 시장 또한 꾸준히 성장하고 있습니다.

전반적으로 화장품 산업은 빠른 유통 환경 변화와 경쟁 심화가 지속될 것으로 예상하나, 세분화, 다양화되고 있는 고객의 니즈에 대응할 수 있는 혁신 역량을 중심으로 화장품 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 전망합니다. 

나. 산업의 성장성

(1) LCD산업의 성장성
LCD패널 제조업체는 국내의 삼성전자, LG디스플레이가 주요 2강을 형성하고 있으며, 그 뒤로 대만의 AUO와 CMI, 일본의 SHARP가 차례로 시장을 점유하고 있습니다. 한국의 제조업체들은 시장지배력을 강화하고 있으며, 세계 TFT-LCD출하량 중 한국 업체들의 매출액 및 시장점유율 또한 증가하는 추세입니다.

삼성전자와 LG디스플레이는 매출액 기준으로 LCD 패널시장의 50%를 넘게 장악하고 있으며, 지속적으로 점유율을 늘려가고 있습니다. 

(2) LCD부품산업의 성장성

LCD패널을 구성하는 핵심부품으로는 유리기판(Glass), BLU(Back Light Unit) 그리고 편광판(편광필름)등 이 있습니다. BLU 매입액이 전체의 재료 매입액의 30%정도를 차지하고, 그 다음이 컬러필터, 유리기판 그리고 편광판이 11% 정도를 차지하고 있습니다. 이 중 컬러필터는 유리를 매입하여, 각 패널제조업체에서 직접 가공을 하고 있으므로, 외부에서 조달하는 비중은 BLU->유리기판->편광판 입니다. 

(3) LCD외관검사장비산업의 성장성

당사의 주력 사업분야인 LCD외관검사장비의 기술적인 기반은 머신비전에 있습니다. 머신비전 기술은 사람의 눈으로 하는 검사를 대신하여, 카메라를 통하여 취득된 영상을 컴퓨터로 처리하여 작업자가 불량을 판별하는 것과 유사한 기능을 하도록 하는 기술입니다.

글로벌 시장의 성장은 크게 이루어지지 않는 반면, 국내에서는 LED, 태양광 등과 함께 반도체, FPD산업의 호조가 국내 시장의 규모를 급격히 확장시키고 있는 것으로 분석되었습니다. 다만, LCD, LED, 태양전지, 휴대폰 등의 산업분야의 환경이 국내와 유사한 중국, 대만의 시장규모 역시 급증하고 있는 것으로 보입니다. 국내의 머신비전 시장에서, 가장 큰 규모를 차지하는 것이 FPD산업분야이며, FPD패널의 대형화로 인하여, 관련 자동검사장비들이 대형화 하고 있으며, 검사 정밀도 수준이 지속적으로 높아져 가고 있는 것으로 분석하고 있습니다.

(4) X-RAY검사장비산업의 성장성

산업용 X-ray검사장비는 포장상태의 식품에 들어 있는 각종 이물질을 자동으로 검사하는 장비로 판매되거나, 자동차용 전지나 휴대폰 용 전지와 같은 각종 2차 전지의 내부에 존재하는 이물질을 자동으로 검사하는 장비로 판매 되고 있습니다..

식품이 포장된 상태에서는 달리 검사할 방법이 없으므로, 최근 들어서 X-ray검사장비를 채택하는 경향이 생겨나고 있으며, 2차전지도 이와 마찬가지로 2차전지 산업자체가 최근에 발생한 새로운 산업으로, 여기에 투입되는 검사장비 산업은 극히 최근에시작된 신규산업분야하고 할 수 있습니다. 이에 따라 X-ray검사장비 시장은 최근에 생겨난 신흥시장으로 이에 따른 시장분석 등이 전혀 되어 있지 않다고 할 수 있습니다.

식품산업 자체는 전통산업으로 성장이 제한적일 수 있지만, 포장된 내부상태를 검사하는 X-ray검사장비의 활용은 급격히 증가할 가능성이 크다고 할 수 있습니다. 2차전지 자동검사 분야는 산업자체도 신성장산업이므로, 이에 투입되는 자동검사장치의 시장의 성장성은 매우 크다고 할 수 있습니다.
식품이물검사나 2차전지의 X-ray 검사 관련된 시장 통계자료가 없어서 시장점유율을 제시할 수 있는 근거 있는 데이터를 제시하기 어렵다. 특히, 이 분야는 새로 창출된 시장으로서 시장통계를 잡는 것이 매우 어렵습니다..

(5) 영상처리 하드웨어 산업의 성장성
영상처리 하드웨어는 산업용 자동검사장비 시장과 지능형 보안장비 시장으로 나뉘어 그 시장특성이 다르게 나타나고 있으며, 산업용 자동검사장비 시장은 산업이 첨단화하면서 급격히 확대되는 분야이며, 우리나라의 경우는 1990년대 본격화하여 2000년대 들어서 급격히 시장이 확대되고 2010년대에 들어서 성숙기에 들어서고 있습니다. 이에 비하여 중국시장의 경우는 2010년대 이후에 그 시장의 확장이 기대되고 있으며, 이는 기존의 소비제품이 단순 조립판매시장에서 고품질의 고기능 제품으로 시장이 재편되면서, 산업구조 고도화가 이제 막 시작하고 있기 때문 입니다. 

(6) 화장품 산업의 성장성
해외 화장품 시장은 아시아 지역을 중심으로 성장하고 있습니다. 특히, 중국에서는 럭셔리 화장품 카테고리에 대한 수요가 지속적으로 확대되었고, 디지털 채널 성장세도 가시적이었습니다. 성숙 시장인 북미는 젊은 고객층을 중심으로 스킨케어 카테고리가 성장하였고, 백화점 등 전통 오프라인 채널 대비 온라인 채널로의 유입 및 구매를 선호하는 소비자 행태 변화가 두드러지고 있습니다. 더불어, 글로벌 여행객이 지속적으로 확대되며 해외 면세 화장품 시장 또한 꾸준히 성장하고 있습니다.

전반적으로 화장품 산업은 빠른 유통 환경 변화와 경쟁 심화가 지속될 것으로 예상하나, 세분화, 다양화되고 있는 고객의 니즈에 대응할 수 있는 혁신 역량을 중심으로 화장품 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 전망합니다. 

다. 경기변동의 특성

(1) LCD외관검사장비

LCD산업은 경기변동의 영향이 매우 큰 산업입니다. LCD외관검사장비 산업은 LCD산업의 변동성에 비교하여, 상대적으로 안정적인 환경을 가지고 있습니다. LCD 패널제조공정에 투입되는 LCD 장비는 LCD제조설비투자와 밀접한 관련을 가지고 있으나, LCD부품의 제조공정에 투입되는 외관검사장비는 이러한 투자보다는 출하량의 증가와 더 밀접한 관계를 가지고 있습니다. LCD제조장비는 일단 설치하면, 다음 번 대규모 투자가 일어나기 전까지 새로운 공급이 필요 없지만, LCD외관검사장비는 생산되는 제품을 전량 검사해야 하므로, 생산량의 지속적인 증가는 검사장비의 수요를 지속적으로 증가시킵니다. 

(2) X-RAY검사장비
식품산업은 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 산업이므로, 여기에 사용되는 검사장치 시장역시 크게 변동되지는 않는 것으로 판단할 수 있다. 2차전지와 관련된 산업은새로 시작된 산업분야라, 시장의 변동성에 영향을 받을 수 있는 분야라 할 수 있습니다.

(3) 영상처리 하드웨어
자동검사장비 시장에서 활용되는 영상처리 하드웨어는 산업의 경기 변동에 따라 일부 영향을 받을 수 있는 분야 입니다.

(4) 화장품
화장품 산업은 경기 변동에 민감한 것으로 파악되나,화장품 제조 및 유통을 통한 중국시장 개척 및 뷰티 프랜차이즈 시장 개척으로 경기 변동성에 대처해 나갈 것으로 예상 됩니다.

라. 국내외 시장여건

(1) LCD외관검사장비

LCD산업은 대표적인 첨단 IT산업입니다. 동 산업분야는 전방산업의 시장상황과 기술 개발에 따른 신규 투자와 같은 업황 변동에 영향을 받고 있습니다. 하지만, 외관검사장비 시장은 일반적인 장비시장과는 달리 신규 투자 이후에도 생산공정의 안정화를 위한 보완 투자가 지속적으로 발생하는 분야로서, 일반 장비 시장에 비해 경기 변동에 대한 영향은 적은 편이라고 할 수 있습니다. LCD산업은 디스플레이산업의 근간을 이루고 있는 산업으로 디스플레이 산업은 추후 OLED산업등으로 확장하여, 국가 경쟁력의 핵심을 이루는 산업분야로, 정부 차원에서 전략적으로 육성하고 있는 산업분야로서 안정적인 성장이 예상되는 분야입니다.

(2) X-RAY검사장비

식품산업에 있어서는 최근 먹거리 안전과 관련한 국내의 급격한 요구가 분출되고 있는 분야라 할 수 있으며, 포장된 식품의 내부 상태를 검사할 수 있는 방법이 X-ray검사장비외에 존재하지 않기 때문에, 식품분야에서의 X-ray검사장비에 대한 수요는 급격히 확대되고 있는 것으로 판단할 수 있습니다.

휴대폰에 사용되는 2차전지 시장은 성장성에 제한이 있어, 이와 관련된 자동검사장비의 수요는 제한적일 수 있으며, 자동차용 2차전지는 산업의 태생단계에 있는 만큼 향후 성장성이 크다고 할 수 있습니다. 국내에서는 삼성과 LG가 휴대폰용 및 자동차용 2차전지 산업에 가장 앞서 있다고 볼 수 있으며, 대기업을 통한 안전정인 시장성장이 예상된다고 할 수 있을 것입니다.

(3) 영상처리 하드웨어

자동검사장비 시장에서 활용되는 영상처리 하드웨어는 Cognex나 Matrox와 같은 미국의 선진업체들이 시장을 90% 이상 장악하고 있으며, 이에 비하여 국내에서는 이와 관련된 기업들이 거의 없는 실정으로, 이는 하드웨어 개발이 난이도가 높은 분야에 속하면서도, 높은 신뢰성이 요구되므로 중소기업이 이를 감당하기가 어려운 분야이기 때문입니다.

(4) 화장품
케이뷰티 성장세 둔화등으로 어려움에 처해있지만 OEM방식 제조 및 피부미용 프랜차이즈 사업으로 인하여 꾸준한 성장을 가져올 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황
 -. 영업개황은 Ⅲ. 경영참고사항의 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다. 
 (단위 : 천원)

품목
생산(판매)
개시일
주요
상표
매출액
비율
제품설명

디스플레이용 편광필름
검사장비
2004.07
-
13,673,207
15.5%
카메라를 통해 얻은 영상을 컴퓨터로 처리하여 LCD,LED,3D용 편광판의 제조공정에서 필름의 스크래치, 이물 등의 결함을 자동으로 검사하는 장비로, LG화학에 독점적으로 공급하고 있으며, KORENO, KOHTECH등 일본의 Niito Optical의 국내 자회사에 경쟁을 통하여 공급하고 있음. 경쟁이 있는 경우 경쟁회사는 1개 정도의 국내전문 중소기업인 경우가 대부분이나 드물게 일본 기업과 경쟁하는 경우가 있음.

유리깨짐검사장비
2007.07
-
935,600
1.1%
카메라를 통해 얻은 영상을 컴퓨터로 처리하여, LCD,LED,3D메인공정중 LCD,LED,3D유리의 모서리에 발생하는 깨짐 등은 결함을 자동으로 검사하는 장치로, 삼성전자와 SLCD에 경쟁을 통하여 공급하고 있음. 경쟁은 1개 정도의 국내 전문 중소기업임.

3차원 
측정기등
2003.07
VGAUGE외
8,815,409
10.0%
휴대폰 부품중 사출물이나 금속판재로 가공된 부품의 치수를 자동으로 측정하는 장치. 폭, 길이와 같은 평면치수는 카메라를 통해 얻은 영상을 처리하여 계측하고, 두께는 Laser높이측정센서를 사용하는 방식으로 비접촉식 3차원 측정장치임. 삼성전자 휴대폰사업부 및 협력사들에 독점으로 공급하고 있음.

X-RAY
2008.06
-
31,891,286
36.2%
2차전지,음식물의 포장된 상태의 검사분야에 활용되는 장비로,2차전지는 삼성에스디아이,SK이노베이션,한화캐미칼,식품이물 검사 관련하여 삼양사,던킨도너츠등에 공급하고 있음

프레임 그래버
2015.08
-
3,687,061
4.2%
프레임 그래버는 고속의 실시간 자동검사장치에 활용되는 제품이며, 스마트 카메라는 상대적으로 저속의 단순 검사기능용으로 활용되는 제품

화장품
-
-
28,986,755
32.9%
화장품 제조, 유통 및 피부미용프랜차이즈 사업을 영위하고 있음

합계
-
-
87,989,318
100.0%

(2) 시장점유율

머신비전과 관련한 시장자료는 발표되는 곳이 거의 없어, 시장점유율을 추정하는데 어려움이 있습니다. 또한 화장품 사업의 경우 화장품 전체 시장규모에 비해 아직까지매출금액이 미미하여 시장점유율 작성을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) LCD외관검사장비

당사가 보유한 LCD 외관검사장비 분야의 경쟁력은 머신비전 관련 지식과 경험을 보유한 우수한 인력이 핵심요소라 할 수 있습니다. 당사의 핵심인력들은 삼성전자 자동화연구소(현, 생산기술연구소)에서, 다년간의 연구개발 경험과 현장적용 경험을 가진 인력으로 구성되어 있으며, 매우 다양한 분야에서 머신비전 기술을 활용한 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 머신비전 관련기업으로는 최대의 인력규모를 가지고 있으며, 이에 따라 고객의 요구에 능동적으로 대응할 수 있는 체계를 가지고 있습니다.

(나) X-RAY검사장비

이노메트리는 높은 기술력에 비해 매우 초소형 회사로서 제반비용의 경제성에서 여타 경쟁사들을 앞설 수 있는 것으로 판단하며, 이와 더불어, 영상처리 분야에서 강력한 경쟁력을 가진 모회사(넥스트아이)의 영상처리 관련 기술력을 접목시킬 수 있으므로, 단순하게 X-ray검사장비만을 사업화하고 있는 타 경쟁사에 비하여, 영상처리 관련 기술력에서 비교우위를 가져갈 수 있을 것으로 판단 합니다. 특히, X-ray검사장비와 모회사의 자동검사장치를 결합한 형태의 검사장비의 개발을 통하여, 다른 경쟁사가 가져가기 힘든 새로운 형태의 검사장비를 개발할 수 있으므로, 이러한 분야의 경쟁력을 살릴 필요가 있습니다. 

(다) 영상처리 하드웨어
실로닉스는 높은 기술력과 소수인력으로 기업의 특징을 요약할 수 있으며, 이에 따라 이러한 강점을 효과적으로 활용할 필요가 있으며,아직은 매우 소수의 인력만 보유하고 있으므로, 다양한 제품을 개발 하거나 다양한 시장에 접근하기는 어려운 점이 많으나, 모기업인 넥스트아이의 다양한 자동검사장비 개발 경험을 공유할 수 있으므로, 전방산업에 대한 이해도를 빠르게 높여갈 수 있으며, 시장에서 요구되는 하드웨어 특성을 신속하게 개발에 반영할 수 있는 강점을 살려나가야 합니다.

(라) 화장품
중국 시장내의 자체 피부미용 프랜차이즈 가맹 사업을 진행하고 있어 꾸준한 수요 강점이 있으며 자체 브랜드 제품 생산, 유통으로 중국시장내 점유율을 높여가고 있습니다.

(마) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 자회사들은 2018년부터 화장품 제품생산을 하고 있습니다. 기존 관계사의 제품을 중국에 유통할 뿐만 아니라, 관계사를 통한 유미도의 제품생산 공급으로 넥스트아이의 수익을 증가시킬 계획입니다

중국의 화장품 유통사업은 여러가지 방식이 있습니다. 화장품 사업의 중국 유통시장이 면적이 크고 인구가 많은 국가 입니다. 이에 많은 유통업체들이 사업을 진행하고 있으며 이들의 영향이 크게 작용하고 있습니다.이에 중국 유미도 그룹은 많은 유통화사와 관계을 유지 하고 있습니다.

중국시장은 전세계의 브랜드 제품들이 경쟁을 펼치고 있으며, 중국기업의 제품 또한 그 기술력이 급속도로 발전하고 있습니다. 한국 화장품은 한류 열풍에 의지했던 제품들은 최근 여러가지 이슈들로 인해 영향을 받을 수 있지만, 넥스트아이는 좋은 아이디어과 제품 기술력으로, 시장점유율을 확보하여 현지화에 맞추어 진행할 예정 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

과 목

자 산

Ⅰ. 유동자산
41,193,488,730
34,886,303,766

1. 현금및현금성자산
28,515,895,308
23,620,215,484

2. 단기금융상품
1,101,618,515
680,349,158

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,531,053,972

4. 매출채권
4,710,285,966
3,901,347,746

5. 기타수취채권
3,141,043,559
156,706,329

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
142,091,761
-

7. 재고자산
1,016,920,616
1,276,726,611

8. 기타유동자산
2,565,633,005
3,719,904,466

Ⅱ.매각예정비유동자산
247,200,000

Ⅲ.비유동자산
57,880,247,138
62,045,177,595

1. 장기금융상품
10,105,972
7,160,852

2. 장기성기타수취채권
2,546,416,480
4,134,458,709

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
311,171,497
541,714,782

4. 종속기업투자
29,202,119,971
27,112,104,568

5. 관계기업투자
6,069,007,194
10,383,004,958

6. 유형자산
9,072,453,630
9,397,103,721

7. 사용권자산
145,946,368
-

8. 투자부동산
9,425,465,307
9,593,509,947

9. 무형자산
94,000,000
194,503,633

10. 이연법인세자산
1,003,560,719
681,616,425

자 산 총 계
99,320,935,868
96,931,481,361

부 채

Ⅰ. 유동부채
47,320,966,566
14,167,904,497

1. 매입채무
1,769,950,454
1,008,684,058

2. 기타지급채무
1,973,317,932
1,466,206,331

3. 단기차입금
21,900,000,000
-

4. 유동성장기차입금
11,000,000,000
1,000,000,000

5. 전환사채(유동)
10,309,090,000
10,265,836,470

6. 기타유동부채
74,664,158
150,072,566

7. 유동성리스부채
86,526,860
-

8. 충당부채
207,417,162
277,105,072

Ⅱ. 비유동부채
675,964,476
21,923,132,079

1. 장기차입금
-
11,000,000,000

2. 신주인수권부사채
-
-

3. 전환사채(비유동)
-
10,269,153,661

4. 리스부채
10,344,173
-

5. 장기성기타지급채무
665,620,303
653,978,418

부 채 총 계
47,996,931,042
36,091,036,576

자 본

1. 자본금
7,927,357,300
7,927,357,300

2. 기타불입자본
43,089,428,665
43,089,428,665

3. 기타포괄손익누계액
8,628,661
12,139,850

4. 이익잉여금
298,590,200
9,811,518,970

자 본 총 계
51,324,004,826
60,840,444,785

부 채 및 자 본 총 계
99,320,935,868
96,931,481,361

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
24,578,615,501
26,390,217,597

Ⅱ. 매출원가
(22,969,330,261)
(20,630,545,112)

Ⅲ. 매출총이익
1,609,285,240
5,759,672,485

Ⅳ. 판매비와관리비
(5,744,150,919)
(3,972,269,922)

Ⅴ. 영업이익
(4,134,865,679)
1,787,402,563

기타수익
1,442,179,247
1,945,890,173

기타비용
(1,284,536,749)
(3,460,007,666)

관계기업투자손상차손
(5,050,997,764)
(6,373,449,647)

종속기업투자손상차손
(427,282,378)
(6,079,961,564)

금융수익
1,029,682,167
367,025,181

금융원가
(875,222,475)
(2,256,990,952)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
(9,301,043,631)
(14,070,091,912)

법인세비용
315,613,602
(114,381,972)

Ⅶ. 당기순이익
(8,985,430,029)
(14,184,473,884)

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄이익
(3,511,189)
(15,104,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

매도가능금융자산평가이익
(3,511,189)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실

(15,104,067)

매도가능금융자산처분으로 인한 
 재분류

Ⅸ. 당기총포괄이익
(8,988,941,218)
(14,199,577,951)

Ⅹ. 주당순손익

기본주당이익
(119)
(212)

희석주당이익
(119)
(212)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분이익잉여금

(163,166,965)
9,402,511,679

전기이월미처분이익잉여금

8,822,263,064
23,586,985,563

당기순이익

(8,985,430,029)
(14,184,473,884)

이익잉여금 처분액

580,248,615

이익준비금

-
52,749,874

배당금

-
527,498,741

차기이월미처분이익잉여금
(163,166,965)
8,822,263,064

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2018년도
1) 배당금액 : 1주당 6원 (배당금 총액: 400,328,310원)
2) 배당지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내
3) 시가배당율 : 0.18%

2019년도
1) 배당금액 : 1주당 7원 (배당금 총액: 527,498,741원)
2) 배당지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내
3) 시가배당율 : 0.3% 

- 자본변동표

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
7,063,799,500
35,605,220,289
(1,897,396,133)
27,243,917
24,396,321,164
65,195,188,737

당기순손실

(14,184,473,884)
(14,184,473,884)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

(15,104,067)

(15,104,067)

소유주와의 거래

현금배당

(400,328,310)
(400,328,310)

신주인수권의 행사
863,557,800
9,482,691,383
(101,086,874)

10,245,162,309

2018.12.31 (전기말)
7,927,357,300
45,087,911,672
(1,998,483,007)
12,139,850
9,811,518,970
60,840,444,785

2019.01.01 (당기초)
7,927,357,300
45,087,911,672
(1,998,483,007)
12,139,850
9,811,518,970
60,840,444,785

당기순손실

(8,985,430,029)
(8,985,430,029)

매도가능금융자산
 평가손익

(3,511,189)

(3,511,189)

매도가능금융자산처분 으로 인한 재분류

현금배당

(527,498,741)
(527,498,741)

신주인수권행사

2019.12.31 (당기말)
7,927,357,300
45,087,911,672
(1,998,483,007)
8,628,661
298,590,200
51,324,004,826

- 현금흐름표

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

과 목

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,794,036,635)
(835,111,726)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(3,621,657,368)
(188,106,960)

2. 이자의 수취
210,316,208
285,350,674

3. 이자의 지급
(794,443,460)
(969,275,184)

4. 법인세의 환급(납부)
19,707,985
36,919,744

5. 배당금의 수령
392,040,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,159,894,789)
14,320,499,306

단기금융상품의 취득
(1,081,269,357)
(520,461,618)

단기금융상품의 처분
660,000,000
280,112,460

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(5,000,000,000)
(37,213,372,360)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
6,848,828,956
53,085,232,773

단기대여금의 증가
(3,500,000,000)
(1,600,000,000)

단기대여금의 감소
3,593,749,260
2,722,900,000

장기금융상품의 취득
(2,945,120)
(203,240,368)

장기금융상품의 감소
-
250,000,000

보증금의 증가
(126,919,580)
(2,434,083,859)

보증금의 감소
1,866,878,449
401,159,650

장기대여금의 증가
(537,000,000)
(1,013,150,000)

장기대여금의 감소
397,920,000
1,021,237,500

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산의 취득
(139,164,746)
(5,800,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산의 처분
231,903,554
6,004,650,258

관계기업투자의 취득
-
(9,680,026,871)

종속기업투자의 취득
(8,538,000,000)
(3,912,751,194)

종속기업투자의 처분
3,731,151,194
-

관계기업투자의 처분
522,000,000
10,921,442,266

매각예정자산의 처분
-
2,067,000,000

유형자산의 취득
(87,627,399)
(94,512,967)

유형자산의 처분
600,000
38,363,636

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,849,611,248
(482,788,310)

유동성장기부채의 상환
(1,000,000,000)
(187,460,000)

단기차입금의 차입
21,900,000,000
-

전환사채의 상환
(10,309,090,000)
-

임대보증금의 증가
-
185,000,000

임대보증금의 감소
-
(80,000,000)

리스부채의 상환
(213,800,011)
-

배당금의 지급
(527,498,741)
(400,328,310)

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,895,679,824
13,002,599,270

Ⅴ. 기초의 현금
23,620,215,484
10,617,616,214

Ⅵ. 기말의 현금
28,515,895,308
23,620,215,484

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2019. 12. 31 현재

제 21 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 유동자산
120,683,224,456
122,881,768,447

현금및현금성자산
55,946,661,093
75,567,078,575

단기금융상품
18,426,552,578
4,077,032,481

당기손익-공정가치측정금융자산
3,336,205,102
2,257,679,607

매출채권
18,953,174,789
13,424,915,139

기타수취채권
2,827,170,761
1,709,925,023

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
142,091,761

재고자산
3,620,806,259
7,582,941,545

기타유동자산
17,430,562,113
18,262,196,077

Ⅱ.매각예정비유동자산
247,200,000

Ⅲ.비유동자산
53,622,242,772
54,690,275,452

장기금융상품
1,055,105,972
7,811,892

장기성기타수취채권
2,776,796,740
6,003,997,172

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13,601,594,105
5,997,294,890

관계기업투자
4,474,674,154
9,235,240,025

유형자산
18,148,557,302
20,160,407,874

사용권자산
858,963,826
-

투자부동산
8,294,838,443
8,447,089,243

무형자산
3,177,478,490
3,866,528,095

이연법인세자산
1,230,509,982
944,947,723

기타비유동자산
3,723,758
26,958,538

자 산 총 계
174,552,667,228
177,572,043,899

부 채

Ⅰ. 유동부채
60,345,264,462
34,139,159,835

매입채무
10,180,062,923
6,318,429,498

기타지급채무
2,349,033,585
5,419,335,711

단기차입금
21,900,000,000
5,260,000,000

유동성장기차입금
11,000,000,000
1,550,000,000

전환사채(유동)
10,309,090,000
10,265,836,470

파생상품금융부채(유동)
7,595,632
-

기타유동부채
2,385,814,647
3,818,955,099

유동성리스부채
266,187,363
-

충당부채
1,051,676,507
450,663,294

당기법인세부채
895,803,805
1,055,939,763

Ⅱ. 비유동부채
2,353,701,320
24,659,624,277

장기차입금
800,000,000
13,255,000,000

전환사채
-
10,269,153,661

리스부채
571,879,746
-

순확정급여부채
176,862,852
478,175,508

장기성기타지급채무
804,958,722
657,295,108

부 채 총 계
62,698,965,782
58,798,784,112

자 본

소 유 주 지 분
79,257,064,606
82,829,477,149

자본금
7,927,357,300
7,927,357,300

기타불입자본
56,142,891,252
55,887,407,209

기타포괄손익누계액
873,029,133
(266,299,299)

이익잉여금
14,313,786,921
19,281,011,939

비 지 배 지 분
32,596,636,840
35,943,782,638

자 본 총 계
111,853,701,446
118,773,259,787

부 채 및 자 본 총 계
174,552,667,228
177,572,043,899

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액
87,989,317,822
87,218,817,996

Ⅱ. 매출원가
64,058,637,709
56,121,664,372

Ⅲ. 매출총이익
23,930,680,113
31,097,153,624

Ⅳ. 판매비와관리비
20,240,281,389
22,715,617,078

Ⅴ. 영업이익
3,690,398,724
8,381,536,546

기타수익
2,152,898,589
2,541,091,535

기타비용
6,468,682,869
12,200,016,519

금융수익
1,207,239,368
821,314,893

금융원가
993,733,801
2,745,847,381

지분법손익
(1,484,994,329)
(1,826,224,441)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
(1,896,874,318)
(5,028,145,367)

법인세비용
1,137,625,986
1,956,271,819

Ⅶ. 당기순이익
(3,034,500,304)
(6,984,417,186)

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄이익
1,085,270,711
69,194,124

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 :

보험수리적손익
(52,252,891)
-

매도가능금융자산평가이익
(3,528,921)
-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
-
(12,686,320)

해외사업환산손익
1,141,052,523
72,654,555

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-
9,225,889

Ⅸ. 당기총포괄이익
(1,949,229,593)
(6,915,223,062)

당기순손익의 귀속
(3,034,500,304)
(6,984,417,186)

지배기업의 소유주

계속영업이익
(5,907,558,500)
(7,617,063,944)

지배기업의 소유주 귀속 
 당기순이익
(5,907,558,500)

(7,617,063,944)

비지배주주지분

계속영업이익
2,873,058,196
632,646,758

비지배기업의 소유주 귀속 
 당기순이익
2,873,058,196
632,646,758

총포괄손익의 귀속
(1,949,229,593)
(6,915,223,062)

지배기업의 소유주
(4,768,230,068)
(7,510,211,389)

비지배지분
2,819,000,475
594,988,327

ⅩⅠ. 주당순손익

기본주당이익

계속영업 기본주당순이익(손실)
(78)
(114)

중단영업 희석주당순이익(손실
-
-

희석주당순이익

계속영업 기본주당순이익(손실)
(78)
(114)

중단영업 희석주당순이익(손실)
-
-

- 연결연결자본변동표

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분

2018.1.1(당기초)
7,063,799,500
33,752,497,124
(373,151,854)
26,902,952,774
67,346,097,544
7,939,732,121

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,617,063,944)
(7,617,063,944)
632,646,758

매도가능금융자산평가손익
-
-
(14,234,121)
-
(14,234,121)
1,547,801

보험수리적손익
-
-
3,903,473
-
3,903,473
5,322,416

해외사업환산손익
-
-
117,183,203
-
117,183,203
(44,528,648)

소유주와의 거래

신주인수권대가
863,557,800
9,381,604,509
-
-
10,245,162,309
-

종속기업 지분율 효과
-
12,753,305,576
-
-
12,753,305,576
24,085,279,370

현금배당
-
-
-
(400,3218,310)
(400,328,310)
-

연결범위의 변동(신규취득)
-
-
-
-
-
4,131,119,517

연결범위의 변동(처분)
-
-
-
395,451,419
395,451,419
(1,077,336,697)

연결범위의 변동(설립)
-
-
-
-
-
270,000,000

2018.12.31(당기말)
7,927,357,300
55,887,407,209
(266,299,299)
19,281,011,939
82,829,477,149
35,943,782,638

2019.1.1(당기초)
7,927,357,300
55,887,407,209
(266,299,299)
19,281,011,939
82,829,477,149
35,943,782,638

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,907,558,500)
(5,907,558,500)
2,873,058,196

매도가능금융자산평가손익
-
-
(3,529,413)
-
(3,529,413)
492

보험수리적손익
-
-
(52,252,891)
-
(52,252,891)
-

해외사업환산손익
-
-
1,195,110,736
-
1,195,110,736
(54,058,213)

소유주와의 거래

주식매입선택권의 행사

301,162,131

301,162,131

종속기업 지분율변동효과

(45,678,088)

17,534,353
(28,143,735)
(106,856,265)

현금배당

(527,498,741)
(527,498,741)
(572,981,600)

연결범위의 변동(처분)

1,450,297,870
1,450,297,870
(5,486,308,408)

2019.12.31(당기말)
7,927,357,300
56,142,891,252
873,029,133
14,313,786,921
79,257,064,606
32,596,636,840

- 연결현금흐름표

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(6,437,112,797)
1,116,086,817

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,672,924,716)
2,575,386,020

2. 이자의 수취
548,708,694
235,314,208

3. 이자의 지급
(878,674,693)
(1,195,757,248)

4. 법인세납부액
(1,434,222,082)
(498,856,163)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,462,264,620)
6,090,111,886

단기금융상품의 취득
(56,160,520,097)
(3,647,461,618)

단기금융상품의 처분
41,811,000,000
280,112,460

당기손익인식금융자산의 취득
(22,000,000,000)
(37,213,372,360)

당기손익인식금융자산의 처분
21,306,909,412
60,501,840,369

단기대여금의 증가
(3,500,000,000)
(1,700,000,000)

단기대여금의 감소
3,593,749,260
2,722,900,000

장기금융상품의 취득
(1,047,294,080)
(203,240,368)

장기금융상품의 처분
-
305,003,560

보증금의 증가
(268,474,247)
(2,434,083,859)

보증금의 처분
1,877,648,449
533,142,713

장기대여금의 증가
(537,000,000)
(1,954,038,000)

장기대여금의 감소
704,355,400
1,021,237,500

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
(7,974,030,610)
(10,989,622,658)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
231,903,554
6,004,650,258

관계기업투자의 처분
522,000,000
10,921,442,266

관계기업투자의 취득
-
(9,680,026,871)

유형자산의 취득
(2,812,660,554)
(5,654,499,220)

유형자산의 처분
146,836,466
93,236,359

무형자산의 취득
(1,237,560,284)
(948,701,055)

연결범위의 변동(신규취득)

(2,569,554,064)

연결범위의 변동
6,880,872,711
701,146,474

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,613,416,976
38,100,796,636

단기차입금의 상환
(3,900,000,000)
(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,850,000,000)
(1,177,460,000)

차입금의 차입
22,700,000,000
3,840,000,000

전환사채의 상환
(10,309,090,000)
-

리스부채의 지급
(364,994,283)
-

유상증자
(135,000,000)
36,838,584,946

배당금의 지급
(527,498,741)
(400,328,310)

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(19,285,960,441)
45,306,995,339

Ⅴ. 기 초 의 현 금
75,167,342,446
29,138,526,513

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
65,279,088
(882,334,667)

Ⅶ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산
-
2,003,891,390

Ⅷ. 기 말 의 현 금
55,946,661,093
75,567,078,575

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2천4백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1.주주총회 집중일 개최 사유 신고
1)주주총회 개최일 : 2020년 03월 27일
2)주주총회 집중일 개최사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(해외종속회사의 결산일정, 외부감사인과의 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 사내업무 일정 등)을 고려하였을때 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 3월 27일에 개최하고자 합니다.

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입을 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1)전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2)전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날인 2020년 3월 26일은 오후 5시까지만 가능)

3)시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행 / 증권 범용 공인인증서

4)수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 코로나바이러스

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 “비접촉식 체온계”등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.