동일제강 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 동일제강

주주총회소집공고
2.8
동일제강주식회사

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
동일제강 주식회사

대 표 이 사 :
김 익 중, 김 우 진, 김 준 년

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031) 677-1234

(홈페이지)http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 우 진

(전 화) 031) 677-1234

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조의 규정에 의거 제60기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

3. 회의목적사항

1) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리운영보고

2) 부의 안건

-.제1호 의안 : 제 60기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표승인의 건

[※배당 예정내용: 보통주1주당 10원]

-.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 참조]

-.제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) [별첨 참조]

제3-1호 : 사내이사 김익중 선임의 건 (재선임)

제3-2호 : 사외이사 김준구 선임의 건 (재선임)

-.제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 1명) [별첨 참조]

사외이사 김준구 선임의 건 (재선임)

-.제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 변경의 건 [별첨 참조]

 -.제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- .직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인),대리인의 신분증,

위임인 신분증 사본(주민등록증/운전면허증/여권)등을 반드시 지참해
 주시기 바랍니다.

※ 상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

2020 년 3 월 12 일

동 일 제 강 주 식 회 사

대표이사 김 익 중 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준구
(출석률:100%)
이재창
(출석률: 60%)
구칠모
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2019/03/14
1. 제59기 재무제표, 영업보고서 승인의 건
2. 제59기 정기 주주총회 소집의 건
3. 이사후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019/03/29
1. 각자 대표이사 선임의 건 - 김우진
찬성
찬성
찬성

3
2019/05/02
1. 1분기 영업보고
2. 관계회사 내부거래 사후 승인의 건
3. 임원 보수 한도 승인의 건
찬성
-
찬성

4
2019/08/23
1. 반기 영업보고
2. 관계회사 내부거래 사후 승인의 건
찬성
찬성
-

5
2019/11/28
1. 3분기 영업보고
2. 관계회사 내부거래 사후 승인의 건
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김준구, 이재창, 구칠모
2019/03/14
내부회계관리제도 운영실태평가
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
45
15
-

- 상기 주주총회승인금액은 등기(사내, 사외)이사 전체 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

선재산업은 2차 가공을 거쳐 PC강연선, 경강선, 마봉강 등을 생산하며 사용 분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적인 의미로서 자동차, 건설, 조선, 가전 등의 모든 산업에 관련되어 이용 범위가 광대한 업종입니다. 또한 선재 산업은 품목별로 용도가 구분되고 가공방법 또한 상이하여 설비 운용의 규모가 비교적 큰 편으로 신규 업체의 진입이 쉽지 않은 산업입니다. 다만 최근에는 수입산의 품질수준 확보로 인한 시장경쟁의 심화현상이 커지고 있어 특화된 품질의 제품으로 시장 선점의 필요성이 커지고 있는 실정입니다.

1) 선재부문

선재부문의 용도는 교량이나 건축, Anchor, 철도침목 및 원자력 발전소등 SOC 사업등에 사용되는 PC강연선이 있고 자동차산업, 산업기계, 가구 등에 사용되는 경강선이 있으며 전선지지용, 통신선부속, 농자재 등에 사용되는 도금선(GW)으로 구분됩니다. 

2) 마봉부문

마봉 부문의 용도는 자동차, 기계류, 전자, 사무용기기(OA shaft)부품 등 이며, 마봉강은 포스코, 세아 창원특수강에서 제강된 선재(WIRE ROD) 또는 압연봉을 2차 가공을 거쳐 봉강 형태의 제품을 생산하며 사용분야는 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박 등 이용범위가 상당히 넓습니다. 마봉의 경우 각 분야별로 기술과 품질의 차이가 많은 것이 특징이며, 기술력과 고품질을 요구하는 경우에는 단기간에 기술력이나 품질의 확보가 어려워 새로운 업체가 진입하기에 자본투자에 비해 리스크가 크기 때문에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주요 산업별 부분 중 자동차, 조선, 일반기계, 철강 등의 대부분의 품목들의 수요는 전년 대비 소폭 증가가 예상됩니다. 자동차산업은 미국과 신흥국 경기 회복세 등으로 생산 및 수출 증가율은 마이너스에서 플러스로 전환이 예상되나 해외현지생산 증가, 글로벌 업체 간 경쟁 심화 등으로 증가세를 제약하고 내수는 줄어들 것으로 전망. 조선업은 글로벌 물동량 증가에도 불구하고 선박 건조 시장 부진, 해양플랜트 발주 위축 등으로 신규 수주와 건조 단가, 수출 등에서 침체 국면 지속이 예상. 기계산업은 대내외 설비투자 수요 증가로 기계 생산은 개선되나 산업 구조조정 본격화로 인해 개선폭은 제한적일 전망. 철강산업은 중국 과잉공급의 문제가 다소 원화되면서 철강 가격 상승 및 수출 회복이 예상되나 주요 수요산업이 불황을 벗어나지 못할 것으로 전망되어 철강 산업경기는 미약한 회복 전망. 건설업은 2019년에 비해 SOC 예산증가로 공공부문 수주가 늘어나고 주거용 건축부문은 과잉 공급 해소 지연 등으로 민간부문 수주는 둔화세로 전환될 전망입니다.

(3) 경기 변동의 특성

선
재
및 마봉 제품은 산업 전반에 걸쳐 사용 되어지는 제품군들로써 기계, 전자, 건설, 자동차 산업의 경기 변동에 영향을 받고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

세계경제의 불확실성 상존, 철강재 공급과잉, 국내시장의 수입재 점유율 증가 등 시장상황변화와 가격 혼란은 제조 및 유통가공, 최종 수요가에 영향을 미쳐 선재시장의개선을 저해하고 있습니다. 가동률의 유지와 적정수준의 수익성 확보를 위한 노력이 지속되어야 할것으로 보입니다.

(5) 경쟁 요소

내수 시장은 수요대비 공급과잉의 상태이므로 경쟁사 대비 선점할 수 있는 강점품목개발이 매우 중요합니다. 국내 선재 및 마봉 시장은 2010년 이후 공급 과잉의 시장으로 들어 섰습니다. 선재 및 마봉 공정상 설비 및 설비 운용 면적, 인원 등이 많이 필요한 바 신규 업체의 추가 진입은 어려울 것으로 보이나 현재 공급 과잉인 시황에서 당사재의 시장 판매 영역 확대는 쉽지 않습니다. 따라서 당사에서는 당사 강점 품목에의 판매역량을 집중함으로써 시장 점유율을 유지 및 확대하고자 노력하고 있습니다.

타사 대비 당사에서 강점을 가지고 있는 품목은 선재에서는 PC강연선이고 마봉에서는 SUS 마봉입니다. PC강연선은 경쟁사 대비 품목 개발이 일찍 되어 품질 우위와 업계1위 생산 CAPA를 보유하여 시장을 선도하고 있습니다. SUS 마봉강 또한 경쟁사 대비 시장 진입이 빠른 편이고 타사 대비 원형제품보다 부가가치가 높은 이형(육각형태)제품 등의 선경의 정밀성 및 모서리각의 정확성, 표면의 미려함 등 품질이 우수하며, 이는 당사의 특화된 인발유 및 다이스 사용에 기인하고 있습니다. 당사는 이러한 품질 우위 및 지역적 여건을 활용하여 시장 선점을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사의 최근 3사업연도의 주요 영업활동상의 영향을 미친 사항으로서는 외부적으로는 동종업계의 설비중복 투자로 인한 공급 과잉현상의 심화 입니다. 특히 마봉강 부문에서의 동종사의 설비 신규 및 증설 투자로 공급 과잉에 따른 단가 인하 및 저가품 시장에서의 판매 경쟁의 심화가 두드러지고 있어 당사에서는 SUS 마봉강, 이형재 등 후발 업체와의 품질우위 전략으로 대응하고 있습니다. 내부적으로는 선재부문에서는 제2산세장 신설, 도금 전처리라인 개조 등을 통해 산세 가동률 저하해소 및 경강선 외관 품질향상으로 경강선 시장 점유율 강화 그리고 도금선 표면품질향상으로 전선회사 납품량 증대로 매출증대를 기대하고 있습니다.

마봉부문에서는 CDM M/C 4line 증설(포항공장)로 capa 증가 및 기계별, 품목별 세분화 적용하여 품질향상 등으로 시장 점유율 증대 및 포항, 부산지역 판매 확대로 마봉강 매출을 증가시키고 있습니다.

특히 당사는 서울, 경기권에 위치한 지역적인 장점을 활용하여 신속한 납기 대응 능력으로 국내 수도권 및 중부지방까지에 이르는 시장에 대한 시장지배력이 높게 나타나고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

<당 기>

구 분

임대사업부
철강사업부
합 계

재화 또는 용역의 유형

제품매출
-
124,617,651
124,617,651

원재료매출
-
1,122,749
1,122,749

기타매출
666,633
963,116
1,629,749

합계
666,633
126,703,516
127,370,149

지리적 시장

국내
666,633
117,476,641
118,143,274

아시아
-
8,596,137
8,596,137

미주
-
630,738
630,738

합계
666,633
126,703,516
127,370,149

재화나 용역의 이전 시기

한 시점에 이전하는 재화
-
125,740,400
125,740,400

기간에 걸쳐 이전하는 용역
666,633
963,116
1,629,749

합계
666,633
126,703,516
127,370,149

(단위 : 천원)

<전 기>

구 분

임대사업부
철강사업부
합 계

재화 또는 용역의 유형

제품매출
-
121,837,616
121,837,616

상품매출
-
5,531
5,531

원재료매출
-
17,618
17,618

기타매출
311,278
1,374,195
1,685,473

임대판넬매출
479,187
-
479,187

합계
790,465
123,234,960
124,025,425

지리적 시장

국내
790,465
108,273,171
109,063,636

아시아
-
12,223,607
12,223,607

미주
-
501,673
501,673

유럽
-
2,236,509
2,236,509

합계
790,465
123,234,960
124,025,425

재화나 용역의 이전 시기

한 시점에 이전하는 재화
-
121,860,765
121,860,765

기간에 걸쳐 이전하는 용역
790,465
1,374,195
2,164,660

합계
790,465
123,234,960
124,025,425

(2) 시장점유율

[선
재부문]

(단위 : %)

구분

2019년

2018년

2017년

선재

고려제강

30.2%

30.2%

32.1%

만호제강

19.6%

20.4%

20.2%

DSR제강

17.3%

16.9%

16.7%

동일제강

15.7%

14.9%

13.5%

영흥철강

12.2%

13.2%

13.0%

기 타
5.0%
4.4%
4.5%

총 계

100.0%

100.0%

100.0%

(Source : 한국철강신문)

[마봉강부문]

(단위 : %)

제 품
 품목명

2019년

2018년

2017년

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

스텐리스
 마봉강

세아특수강

45.0%

세아특수강

40.0%

세아특수강

42.0%

동일제강

38.5%

동일제강

35.0%

동일제강

36.0%

티플랙스

16.0%

티플랙스

15.0%

동부특수강

0.2%

기타(수입외)

0.5%

기타(수입외)

10.0%

기타(수입외)

21.8%

총 계
100%
총 계
100%
총 계
100%

(자료 : 당사 자체조사)

(3) 시장의 특성

당사는 포스코등의 원재료 maker에서 원자재인 wire rod를 매입하여 2차 인발 가공하는 선재 2차 업체로서 제품군은 PC강연선, 마봉강, 경강선, 도금선 등으로 이루어져 있으며 당사 품목의 판매 구분은 내수:수출이 평균 93 : 7로 내수 비중이 상대적으로 크므로 상대적으로 내수시황의 요인들로 인해 판매 영향을 받습니다. 특히 건설 및 자동차 수요에 큰 영향을 받고 있어 정부의 SOC사업, 국내 자동차업체의 판매 예상량지표 등에 따라 당사 판매량이 증감됩니다. 특히 선재의 경우 자동차, SOC, 기계, 전자 등 다양한 산업 전반에 수요처가 다양하며 전반적인 경기에 영향을 받아 산업의 성장과 함께 성장하는 특성을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 철강사업과 관련한 선재와 마봉강을 생산하고 있으나, 중장기적 관점에서 성장동력을 높이기 위해 자동차부품용 소재인 알루미늄 세경봉 영업을 하고 있는 상황입니다. 이는 단기적인 성장뿐만 아니라 장기적인 관점에서 회사의 성장에 도움이 될 수 있는 품목으로 현재의 동일제강(주)의 기술력과 알루미늄 소재 생산 경험을 통하여 새로운 성장 동력으로 작용할 수 있으리라 판단됩니다.

(5) 조직도

판매조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 60 기 2019. 12. 31 현재

제 59 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

[유동자산]

77,292,960,445

74,848,455,616

1.현금 및 현금성자산

20,827,500,909

10,895,863,852

2.단기금융상품

-

4,500,000,000

3.매출채권 및 기타채권

38,629,227,844

40,917,869,170

4.재고자산

17,799,404,766

18,367,844,464

5.기타유동자산

36,826,926

166,878,130

[비유동자산]

69,729,969,526

75,382,390,566

1.매도가능금융자산

5,001,979,360

6,830,474,000

2.관계기업투자

1,024,241,834

1,140,484,203

3.유형자산

62,876,970,973

65,452,387,773

4.투자부동산

373,694,018

382,078,272

5.무형자산

120,666,666

135,166,666

6.기타금융자산

332,416,675

1,441,799,652

자산총계

147,022,929,971

150,230,846,182

[유동부채]

13,278,546,075

15,681,984,639

1.매입채무및기타채무

8,989,906,074

10,867,375,457

2.단기차입금

488,926,041

1,186,951,566

3.유동성장기차입금

6,650,000

26,600,000

4.당기법인세부채

245,086,976

-

5.기타금융부채

3,457,188,584

3,511,000,000

6.기타유동부채

90,788,400

90,057,616

[비유동부채]

3,195,030,075

3,654,119,161

1.장기차입금

-

6,650,000

2.기타비유동금융부채

2,824,948

-

3.이연법인세부채

3,192,205,127

3,647,469,161

부채총계

16,473,576,150

19,336,103,800

[자본금]

7,500,000,000

7,500,000,000

[기타불입자본]

29,136,193,850

29,136,193,850

[이익잉여금]

151,440,924

1,499,666,743

[기타자본구성요소]

93,761,719,047

92,758,881,789

자본총계

130,549,353,821

130,894,742,382

부채와자본총계

147,022,929,971

150,230,846,182

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 60 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

1.매출액

127,370,149,694

124,025,425,025

2.매출원가

121,251,453,013

119,329,045,105

3.매출총이익

6,118,696,681

4,696,379,920

4.판매비와관리비

5,133,727,095

4,975,280,411

5.영업이익

984,969,586

(278,900,491)

6.금융수익

158,958,722

210,243,260

7.금융비용

9,532,577

854,159

8.지분법투자이익

(116,242,369)

136,825,505

9.기타수익

432,754,574

546,112,101

10.기타비용

59,258,271

77,756,660

11.법인세차감전순이익

1,391,649,665

535,669,556

12.법인세비용

274,794,111

400,248,974

13.당기순이익

1,116,855,554

135,420,582

14.기타포괄손익

(1,462,244,115)

(386,050,453)

15.총포괄손익

(345,388,561)

(250,629,871)

16.주당이익

74

9

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

1.미처분이익잉여금

93,659,548,382

92,656,711,124

1)전기이월이익잉여금

92,656,711,124

92,696,993,708

2)회계정책변경의 누적효과

-

(25,806,917)

3)당기순이익

1,116,855,554

135,420,582

4)보험수리적손익

(114,018,296)

(149,896,249)

2.임의적립금등의 이입액

-

-

합계

93,659,548,382

92,656,711,124

3.이익잉여금처분액

165,000,000

-

1)이익준비금

15,000,000

-

2)배당금

150,000,000

-

4.차기이월미처분이익잉여금

93,494,548,382

92,656,711,124

- 자본변동표

<자본변동표>

제 60 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01 (기초자본)
7,500,000,000
29,136,193,850
1,717,583,767
92,949,164,373
131,302,941,990

회계정책변경으로인한누적효과
-
-
18,237,180
(25,806,917)
(7,569,737)

당기순이익
-
-
-
135,420,582
135,420,582

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(149,896,249)
(149,896,249)

매도가능금융자산평가이익
-
-
(236,154,204)
-
(236,154,204)

연차배당
-
-
-
(150,000,000)
(150,000,000)

2018.12.31 (기말자본)
7,500,000,000
29,136,193,850
1,499,666,743
92,758,881,789
130,894,742,382

2019.01.01 (기초자본)
7,500,000,000
29,136,193,850
1,499,666,743
92,758,881,789
130,894,742,382

당기순이익
-
-
-
1,116,855,554
1,116,855,554

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(114,018,296)
(114,018,296)

매도가능금융자산평가이익
-
-
(1,348,225,819)
-
(1,348,225,819)

2019.12.31 (기말자본)
7,500,000,000
29,136,193,850
151,440,924
93,761,719,047
130,549,353,821

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 60 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

1.영업활동으로 인한 현금흐름

7,663,082,089

417,880,798

(1)영업에서 창출된 현금흐름

7,392,531,786

1,000,203,009

(2)이자의수취

168,470,777

216,110,383

(3)이자의지급

-

(854,159)

(4)배당금의수취

55,047,600

55,047,600

(5)배당금의지급

-

(150,000,000)

(6)법인세의납부

47,031,926

(702,626,035)

2.투자활동으로 인한 현금흐름

3,343,394,135

3,666,439,157

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

4,617,040,000

4,961,786,120

(2)투자활동으로인한 현금유출액

(1,273,645,865)

(1,295,346,963)

3.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,072,600,045)

(534,456,178)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

1,732,283,623

5,445,446,369

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(2,804,883,668)

(5,979,902,547)

4.현금및현금성자산의환율변동효과

(2,239,122)

(330,659)

5.현금의증가

9,931,637,057

3,549,533,118

6.기초의 현금

10,895,863,852

7,346,330,734

7.기말의 현금

20,827,500,909

10,895,863,852

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

제 60 기

제 59 기

비 고

주당배당금(원)

대주주

10

-

보통주,현금배당

소액주주

10

-

시가배당율(%)

대주주

0.39

-

보통주,현금배당

소액주주

0.39

-

총 배 당 금 액(원)

150,000,000

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 19 조 (소집통지 및 공고)

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 헤럴드경제에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제 19 조 (소집통지 및 공고)

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 헤럴드경제에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제51조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제9조, 제11조, 제12 및 제16조의 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

제51조 (시행일)
이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.
시행일 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김익중
1953. 10. 13
X (사내이사)
해당없음
이사회

김준구
1975. 12. 18
○ (사외이사)
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김익중
동일제강(주) 대표이사
2007년 10월 ~ 현재
동일제강(주) 대표이사
없음

김준구
감정평가사
2006년 12월 ~ 현재
(주)미래새한감정평가법인
감정평가사
없음

2017년 3월 ~ 현재
동일제강(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김익중
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김준구
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김준구 후보자

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 지난 3년간 동일제강의 사외이사로 재직하며 축적한 본인의 주된 직업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 전문적 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김익중 후보자는 당사 대표이사로 내부사정에 정통하며, 조직에 대한 이해도가 높아 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력, 리더쉽 발휘가 가능하고, 당사 산업군의 정확한 전략수립이 가능.

김준구 후보자는 감정평가사로 재직하여 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 동일제강의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해, 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하여 기업 가치 제고에 기여할 수 있으리라 기대함.

확인서

이사선임확인서(김익중)

이사선임확인서(김준구)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준구
1975. 12. 18
○ (사외이사)
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준구
감정평가사
2006년 12월 ~ 현재
(주)미래새한감정평가법인
감정평가사
없음

2017년 3월 ~ 현재
동일제강(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준구
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김준구 후보자는 감정평가사로 재직하여 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 동일제강의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해, 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하여 기업 가치 제고에 기여할 수 있으리라 기대함.

확인서

감사위원회위원선임확인서(김준구)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 임원보수 및 퇴직금 지급규정 변경의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (적용범위)

①이 규정은
이사
이상의 임원에 대하여 적용한다.

②임원이라 함은 주주총회에서 선임된 임원 및 임원인사 관리규정이 정한 상근임원을 말한다.

③임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 본 규정을 받지 않는다.

제 2 조 (적용범위)

①이 규정은
상무이사
이상의 임원에 대하여 적용한다.

②임원이라 함은 주주총회에서 선임된 임원 및 임원인사 관리규정이 정한 상근임원을 말한다.

③임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 본 규정을 받지 않는다.

규정적용 대상 임원의 변경

제 10 조 (퇴직금의 산정)

①임원의 퇴직금 산정은 [평균임금 X 재임연수 X 지급률]로 한다.

임원의 평균임금은 퇴직일 기준으로 3개월간의 급여총액을 월할로 3등분한 금액으로 한다.

②지급률은 다음과 같다.

가. 회 장 : 지급률 3(300%), (3개월분)

나. 사 장 : 지급률 3(300%), (3개월분)

다. 부 사 장 : 지급률 2(200%), (2개월분)

라. 전무 이사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

마. 상무 이사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

바. 이 사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

사. 감 사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

제 10 조 (퇴직금의 산정)

①임원의 퇴직금 산정은 [평균임금 X 재임연수 X 지급률]로 한다.

임원의 평균임금은 퇴직일 기준으로 3개월간의 급여총액을 월할로 3등분한 금액으로 한다.

②지급률은 다음과 같다.

가. 회 장 : 지급률 3(300%), (3개월분)

나. 사 장 : 지급률 3(300%), (3개월분)

다. 부 사 장 : 지급률 2(200%), (2개월분)

라. 전무 이사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

마. 상무 이사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

바. 감 사 : 지급률 2(200%), (2개월분)

규정적용 대상 임원의 변경

부 칙

제 1조 [시행일]

이 규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다

부 칙

제 1조 [시행일]

이 규정은 2020년 3월 27일부터 시행한다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
45,000,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 3/13일, 3/20일, 3/26일, 3/27일

3. 주주총회 집중(예정)일 개최사유
 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 하였으나, 당사는 회계법인의 외부감사, 주요경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

■ 코로나바이러스 관련 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 해외여행력 체크 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하는 등의 조치를 취할 예정입니다. 

호흡기 질환이나 발열이 의심되는 경우, 최근 2주간 국내외 질병 위험지역에 출입한 경험이 있으신 경우, 가족, 친지등이 코로나 확진판정을 받거나 자가격리 중일 경우 출입 을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

또한 총회에 방문하신 주주님들 중, 총회 후 2주 이내에 증상이 생길 경우 회사에 발병 여부를 통보해주시기 바랍니다. 마지막으로 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.