마이크로컨텍솔 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 마이크로컨텍솔

주주총회소집공고
2.8
(주)마이크로컨텍솔루션

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업 상황의 개요
 1) 연결 재무제표
 - 연결재무상태표
 - 연결포괄손익계산서
 - 연결현금흐름표
 2) 별도 재무제표 
 - 포괄손익계산서
19기(전)기 기재 오류
 20기(당)기 기재 오류
[주1) 정정전]
[주2) 정정후]

[주1) 정정 전]

가. 해당 사업연도의 영업 상황의 개요 
 당사는 별도 재무제표 기준으로 2019년 전기 대비 48.9% 상승한 342.6억원의 매출을기록하였습니다. 또한, 영업이익과 당기순이익은 각각 7.7억원 과 8.7억원으로 전기 영업손실 39.6억원 및 당기순손실 59.8억원에 비해 각각 119.7%와 114.7%가 증가 하였습니다. 이는 주요제품 매출증가와 신규개발 아이템 매출 확보 및 전 임직원의 적극적인 기술개발과 원가절감을 위한 부단한 노력의 결과 입니다. 2019년말 기준으로 당사의 유동자산은 195.1억원, 비유동자산 177.7억원, 자산총계 372.8억원으로 전기 보다 약 15.5억원의 자산 총계가 증가하였습니다. 부채는 45.1억원으로 전기 37.9억원 대비 7.2억원 증가하였으며, 이익잉여금의 증가로 인하여 자본총계는 327.7억원을 각각 기록하고 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

금 액
금 액

자 산

I. 유동자산

19,479,418,263

16,875,306,764

현금및 현금성자산
3,523,688,591

2,707,874,313

단기금융상품
6,300,000,000

7,600,000,000

매출채권
5,852,824,295

3,256,938,289

기타수취채권
150,654,829

226,742,391

재고자산
3,426,435,105

2,877,168,184

기타유동자산
225,182,207

206,583,587

II. 비유동자산

17,934,431,449

18,943,370,688

장기금융상품
679,001,127

640,656,640

기타포괄손익-공정가 치측정금융자산
455,961,107

459,742,586

관계기업투자
-

78,541,743

기타수취채권
672,609,501

806,860,820

유형자산
13,997,822,038

15,048,582,764

무형자산
597,258,232

415,666,684

이연법인세자산
1,426,450,718

1,383,415,518

투자부동산
27,378,726

31,953,933

기타비유동자산
77,950,000

77,950,000

자 산 총 계

37,413,849,712

35,818,677,452

부 채

I. 유동부채

3,449,643,267

2,431,957,777

매입채무
1,096,994,867

687,105,272

기타지급채무
1,843,169,722

1,442,457,252

기타유동부채
321,422,441

243,395,253

유동성장기차입금
109,000,000

59,000,000

유동리스부채
79,056,237

-

II. 비유동부채

1,222,213,414

1,438,483,690

장기차입금
374,750,000

483,750,000

비유동리스부채
41,795,498

-

순확정급여부채
805,667,916

954,733,690

부 채 총 계

4,671,856,681

3,870,441,467

자본

I. 지배기업소유주지분

32,714,253,729

31,929,865,595

납입자본
4,156,388,451

4,156,388,451

자본금
4,156,383,000

4,156,383,000

주식발행초과금
5,451

5,451

이익잉여금
28,606,539,930

27,761,784,596

기타포괄손익누계액
6,695,353

11,364,064

기타자본구성요소
328,484

328,484

II. 비지배지분

(27,959,187)

18,370,390

자 본 총 계

32,741,993,031

31,948,235,985

부채및자본총계

37,413,849,712

35,818,677,452

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 매출액
34,428,726,931
25,683,997,231

II. 매출원가
29,388,275,281
24,807,371,544

III. 매출총이익
5,040,451,650
876,625,687

판매비와관리비
4,368,809,576
4,411,698,587

IV. 영업이익
671,642,074
(3,535,072,900)

기타영업수익
315,211,307
203,324,187

기타영업비용
215,901,586
1,790,759,400

금융수익
164,536,317
212,032,314

금융원가
137,974,700
13,249,321

지분법손실
-
16,081,690

V. 법인세비용차감전순이익
831,946,921
(4,939,806,810)

법인세비용
(34,433,509)
(442,221,524)

VI. 당기순이익
831,946,921
(4,497,585,286)

VII. 기타포괄손익
(38,189,875)
(362,706,053)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
(4,668,711)
29,639,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
 (세후기타포괄손익)
(3,077,832)
6,336,388

매도가능금융자산평가손익
-
-

해외사업환산차이
(1,590,879)
23,303,357

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(33,521,164)
(392,345,798)

순확정급여부채재측정요소
(33,521,164)
(392,345,798)

VIII. 총포괄손익
793,757,046
(4,860,291,339)

IX. 당기순이익의 귀속
831,946,921
(4,497,585,286)

지배기업주주지분
878,276,498
(4,398,530,702)

비지배주주지분
(46,329,577)
(99,054,584)

X. 총포괄이익의 귀속
793,757,046
(4,860,291,339)

지배기업주주지분
840,086,623
(4,761,236,755)

비지배주주지분
(46,329,577)
(99,054,584)

XI. 주당이익

기본주당이익
106
(529)

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

222,542,275

(1,798,581,064)

영업으로부터 창출된 현금
78,206,462

(2,919,252,159)

당기순이익
831,946,921

(4,497,585,286)

당기순이익조정을 위한 가감
2,387,294,283

3,131,942,015

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,141,034,742)

(1,553,608,888)

이자 지급
(12,935,126)

(60,708,910)

이자 수취
184,490,425

257,850,441

법인세 부담
(183,631)

923,529,564

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

790,074,606

(1,614,214,626)

단기금융상품의감소
6,100,000,000

10,071,400,000

기타수취채권의감소
208,145,310

97,131,000

보증금의감소
6,980,000

5,030,000

장기금융상품의감소
-

12,960,000

장기투자증권처분
-

722,797,501

유형자산의처분
57,207,273

115,921,951

무형자산의처분
-

118,000,000

리스자산의처분
24,473,498

-

단기금융상품의증가
(4,800,000,000)

(7,600,000,000)

기타수취채권의증가
(124,261,840)

(210,232,099)

합병으로인한현금유입액
-

13,849,325

장기금융상품의증가
(159,623,360)

(160,536,640)

장기투자증권의증가
(19,721)

(4,986)

종속기업투자주식의처분
78,454,642

23,467,062

관계기업투자의증가
-

(124,283,551)

지분법적용투자주식의증가
-

-

유형자산의취득
(311,561,293)

(1,402,357,811)

무형자산의취득
(289,719,903)

(199,266,200)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(174,456,157)

(19,145,240)

리스부채의감소
(115,456,157)

-

차입금의 상환
(59,000,000)

(18,910,000)

감자차익
-

(235,240)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

865,196,579

(1,069,608,253)

V. 연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증감

-

-

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(52,318,229)

47,938,757

VII. 현금및현금성자산의 순증가

812,878,350

(1,021,669,496)

VIII. 기초의 현금및현금성자산

2,707,874,313

3,836,252,585

IX.종속기업과기타사업의지배력상실에따른 현금흐름

2,935,928

(106,708,776)

X. 기말의 현금및현금성자산

3,523,688,591

2,707,874,313

2) 별도 재무제표

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

금 액
금 액

I. 매출액
34,266,457,108
23,010,644,409

II. 매출원가
29,546,858,711
23,312,378,406

III. 매출총이익
4,719,598,397
(301,733,997)

판매비와관리비
3,939,897,737
3,659,634,384

IV. 영업이익(손실)
779,700,660
(3,961,368,381)

기타영업수익
312,814,518
251,919,558

기타영업비용
255,922,048
1,010,877,401

금융수익
161,875,302
256,015,787

금융원가
137,974,700
12,668,469

지분법손실
16,650,743
2,344,186,961

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
843,842,989
(6,821,165,867)

법인세비용(수익)
(34,433,509)
(832,689,884)

VI. 당기순이익(손실)
878,276,498
(5,988,475,983)

VII.기타포괄손익
(38,189,875)
(362,706,053)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(4,668,711)
29,639,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 평가손익
(3,077,832)
6,336,388

해외사업장환산외환차이
(1,590,879)
23,303,357

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(33,521,164)
(392,345,798)

확정급여제도의 재측정손익
(33,521,164)
(392,345,798)

VIII.총포괄손익
840,086,623
(6,351,182,036)

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)
106
(720)

[주2) 정정 후]

가. 해당 사업연도의 영업 상황의 개요 
 당사는 별도 재무제표 기준으로 2019년 전기 대비 39.3% 상승한 342.6억원의 매출을기록하였습니다. 또한, 영업이익과 당기순이익은 각각 7.7억원 과 8.7억원으로 전기 영업손실 23.7억원 및 당기순손실 43.9억원에 비해 각각 132.9%와 120%가 증가 하였습니다. 이는 주요 제품 매출증가와 신규개발 아이템 매출 확보 및 전 임직원의 적극적인 기술개발과 원가절감을 위한 부단한 노력의 결과 입니다. 2019년말 기준으로 당사의 유동자산은 195.1억원, 비유동자산 177.7억원, 자산총계 372.8억원으로 전기 보다 약 15.5억원의 자산 총계가 증가하였습니다. 부채는 45.1억원으로 전기 37.9억원 대비 7.2억원 증가하였으며, 이익잉여금의 증가로 인하여 자본총계는 327.7억원을 각각 기록하고 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

금 액
금 액

자 산

I. 유동자산

19,479,418,263

16,875,306,764

현금및 현금성자산
3,523,688,591

2,707,874,313

단기금융상품
6,300,000,000

7,600,000,000

매출채권
5,852,824,295

3,256,938,289

기타수취채권
150,654,829

226,742,391

재고자산
3,426,435,105

2,877,168,184

기타유동자산
225,182,207

206,583,587

II. 비유동자산

17,934,431,449

18,943,370,688

장기금융상품
679,001,127

640,656,640

기타포괄손익-공정가 치측정금융자산
455,961,107

459,742,586

관계기업투자
-

78,541,743

기타수취채권
672,609,501

806,860,820

유형자산
13,997,822,038

15,048,582,764

무형자산
597,258,232

415,666,684

이연법인세자산
1,426,450,718

1,383,415,518

투자부동산
27,378,726

31,953,933

기타비유동자산
77,950,000

77,950,000

자 산 총 계

37,413,849,712

35,818,677,452

부 채

I. 유동부채

3,449,643,267

2,431,957,777

매입채무
1,096,994,867

687,105,272

기타지급채무
1,843,169,722

1,442,457,252

기타유동부채
321,422,441

243,395,253

유동성장기차입금
109,000,000

59,000,000

유동리스부채
79,056,237

-

II. 비유동부채

1,222,213,414

1,438,483,690

장기차입금
374,750,000

483,750,000

비유동리스부채
41,795,498

-

순확정급여부채
805,667,916

954,733,690

부 채 총 계

4,671,856,681

3,870,441,467

자본

I. 지배기업소유주지분

32,769,952,218

31,929,865,595

납입자본
4,156,388,451

4,156,388,451

자본금
4,156,383,000

4,156,383,000

주식발행초과금
5,451

5,451

이익잉여금
28,606,539,930

27,761,784,596

기타포괄손익누계액
6,695,353

11,364,064

기타자본구성요소
328,484

328,484

II. 비지배지분

(27,959,187)

18,370,390

자 본 총 계

32,741,993,031

31,948,235,985

부채및자본총계

37,413,849,712

35,818,677,452

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 매출액
34,428,726,931
25,683,997,231

II. 매출원가
29,388,275,281
24,807,371,544

III. 매출총이익
5,040,451,650
876,625,687

판매비와관리비
4,368,809,576
4,411,698,587

IV. 영업이익
671,642,074
(3,535,072,900)

기타영업수익
315,211,307
203,324,187

기타영업비용
215,901,586
1,790,759,400

금융수익
164,536,317
212,032,314

금융원가
137,974,700
13,249,321

지분법손실
-
16,081,690

V. 법인세비용차감전순이익
797,513,412
(4,939,806,810)

법인세비용
(34,433,509)
(442,221,524)

VI. 당기순이익
831,946,921
(4,497,585,286)

VII. 기타포괄손익
(38,189,875)
(362,706,053)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
(4,668,711)
29,639,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
 (세후기타포괄손익)
(3,077,832)
6,336,388

매도가능금융자산평가손익
-
-

해외사업환산차이
(1,590,879)
23,303,357

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(33,521,164)
(392,345,798)

순확정급여부채재측정요소
(33,521,164)
(392,345,798)

VIII. 총포괄손익
793,757,046
(4,860,291,339)

IX. 당기순이익의 귀속
831,946,921
(4,497,585,286)

지배기업주주지분
878,276,498
(4,398,530,702)

비지배주주지분
(46,329,577)
(99,054,584)

X. 총포괄이익의 귀속
793,757,046
(4,860,291,339)

지배기업주주지분
840,086,623
(4,761,236,755)

비지배주주지분
(46,329,577)
(99,054,584)

XI. 주당이익

기본주당이익
106
(529)

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

222,542,275

(1,798,581,064)

영업으로부터 창출된 현금
78,206,462

(2,919,252,159)

당기순이익
831,946,921

(4,497,585,286)

당기순이익조정을 위한 가감
2,387,294,283

3,131,942,015

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,141,034,742)

(1,553,608,888)

이자 지급
(12,935,126)

(60,708,910)

이자 수취
184,490,425

257,850,441

법인세 부담
(183,631)

923,529,564

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

790,074,606

748,118,051

단기금융상품의감소
6,100,000,000

10,071,400,000

기타수취채권의감소
208,145,310

97,131,000

보증금의감소
6,980,000

5,030,000

장기금융상품의감소
-

12,960,000

장기투자증권처분
-

722,797,501

유형자산의처분
57,207,273

115,921,951

무형자산의처분
-

118,000,000

리스자산의처분
24,473,498

-

단기금융상품의증가
(4,800,000,000)

(7,600,000,000)

기타수취채권의증가
(124,261,840)

(210,232,099)

합병으로인한현금유입액
-

13,849,325

장기금융상품의증가
(159,623,360)

(160,536,640)

장기투자증권의증가
(19,721)

(4,986)

종속기업투자주식의처분
78,454,642

23,467,062

관계기업투자의증가
-

(124,283,551)

지분법적용투자주식의증가
-

-

유형자산의취득
(311,561,293)

(1,402,357,811)

무형자산의취득
(289,719,903)

(199,266,200)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(174,456,157)

(19,145,240)

리스부채의감소
(115,456,157)

-

차입금의 상환
(59,000,000)

(18,910,000)

감자차익
-

(235,240)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

865,196,579

(1,069,608,253)

V. 연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증감

-

-

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(52,318,229)

47,938,757

VII. 현금및현금성자산의 순증가

812,878,350

(1,021,669,496)

VIII. 기초의 현금및현금성자산

2,707,874,313

3,836,252,585

IX.종속기업과기타사업의지배력상실에따른 현금흐름

2,935,928

(106,708,776)

X. 기말의 현금및현금성자산

3,523,688,591

2,707,874,313

2) 별도 재무제표

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

금 액
금 액

I. 매출액
34,266,457,108
24,600,589,690

II. 매출원가
29,546,858,711
23,312,378,406

III. 매출총이익
4,719,598,397
1,288,211,284

판매비와관리비
3,939,897,737
3,659,634,384

IV. 영업이익(손실)
779,700,660
(2,371,423,100)

기타영업수익
312,814,518
251,919,558

기타영업비용
255,922,048
1,010,877,401

금융수익
161,875,302
256,015,787

금융원가
137,974,700
12,668,469

지분법손실
16,650,743
2,344,186,961

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
843,842,989
(5,231,220,586)

법인세비용(수익)
(34,433,509)
(832,689,884)

VI. 당기순이익(손실)
878,276,498
(4,398,530,702)

VII.기타포괄손익
(38,189,875)
(362,706,053)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(4,668,711)
29,639,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 평가손익
(3,077,832)
6,336,388

해외사업장환산외환차이
(1,590,879)
23,303,357

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(33,521,164)
(392,345,798)

확정급여제도의 재측정손익
(33,521,164)
(392,345,798)

VIII.총포괄손익
840,086,623
(4,761,236,755)

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)
106
(529)

*

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 마이크로컨텍솔루션

대 표 이 사 :
양 승 은

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21

(전 화) 041)621-4331

(홈페이지)http://www.mcsgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 최 창 배

(전 화) 041)621-4331(내선 305)

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

(현금 배당 예정사항 : 해당없음)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 위성엽 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 이충우 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역 : 해당없음

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

2019년 03월 11일

주식회사 마이크로컨텍솔루션 대표이사 양 승 은

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이충우
(출석률: 100%)
이강보
(출석률: 100%)
임형규
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

19-1
2019.02.14
제19기 결산재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

19-2
2019.02.14
제19기 연결재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

19-3
2019.02.28
제19기 정기주주총회 소집
찬성
찬성
찬성

19-4
2019.03.29
제19기 정기주주총회 승인
(사내이사 선임(정찬관), 이사 보수 한도 승인
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이충우(위원장)
이강보(위원)
오성경(위원)
2019.02.20
내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
가결

2019.03.29
제19기 정기주주총회 감사보고
가결

2019.03.29
감사위원 선임(정찬관 위원)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
(전체이사 보수한도)
24
12
3인중 1인은 무보수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 등 거래
(주)엠에스엘
(계열회사)
2019.01.01~2019.12.31
11.8
3.5%

(주1) 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도말(2019년) 별도 매출 총액 대비 산출하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

 당사는 반도체 검사용 소모품인 아이씨소켓(IC Socket)을 위주로한 각종 반도체 및통신기기 접촉부품을 생산 운영 및 써멀프로덱터(Thermal Protector) 가전 사업 운영하고 있습니다. 따라서 써멀프로덱터(Thermal Protector)는 공시대상의 요건을 갖춘사업부분이 아니여서 사업내용을 아이씨소켓(IC Socket) 중심으로 사업의 개요를 작성하였습니다. 

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

아이씨소켓(IC Socket) 산업은 반도체 검사에 소요되는 핵심적인 요소산업으로 반도체의 진화속도에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔습니다. 또한, 반도체 산업의 특징은 지속적인 R&D에 의한 반도체 패키지의 발전과 이에 따른 짧은 라이프사이클이며, 아이씨소켓이 속한 검사 산업 또한 발전하는 반도체 패키지의 신뢰성 확보를 위해 반도체의 발전속도에 대응해야 하는 기술집약적 산업으로서 근래 개발되는 반도체의 고집적화 및 정밀화 등의 추세에 따라 검사의 중요성이 증대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
아이씨소켓(IC Socket)은 반도체의 시장규모의 증가에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔으며, 특히 반도체의 최대 수요처인 PC 산업에 의존하는 바가 컸으나, 근래에는 Mobile, Consumer, Game 산업의 성장으로 최종 수요처가 다변화되고 있는 상황입니다. 메모리 반도체시장 및 이에 따른 설비투자와 장비시장 규모는 시장의 수요 증가와 감소에 의한 등락을 주기적으로 반복하며 지속적으로 꾸준한 성장세를 지속해 왔습니다. 국내 아이씨소켓 시장은 이러한 메모리 시장의 등락과 긴밀하게 연동하여 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
소켓산업은 반도체의 생산에 필수적으로 동반되는 소모성 자재로서 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 따라서, 소켓산업의 경기는 단기적인 시간 차이는 있으나, 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보이며, 메모리반도체의 전망과 직접적으로 연동합니다. 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동의 연관성은 크지 않으며, 다만, 일반경기 변동으로 인한 PC등의 수요증감이 반도체 산업에 미치는 영향과 직접적인 연관이 있으나, 반도체 제조사들이 재고증감을 통해 반도체 수요에 따른 공급을 조절하기 때문에, 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동 사이에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다. 전 세계 반도체시장은 PC등 컴퓨터산업의 주기적 등락에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체장비 산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비 투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나, 당사의 제품의 경우 대규모의 자본 지출을 수반하는 설비 투자의 성격보다는 반도체 생산 공정에서 반도체의 제조수량에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성이 있기 때문에 반도체장비업체에 비하여 상대적으로 경기변동성이 크지 않은 특성이 있습니다. 또한, 당사 및 관련 업계의 상황을 기준으로 볼 때 아이씨소켓 사업은 1년 단위로는 상당히 안정적인 수급 형태를 보이나, 월 또는 분기 별로는 강세와 약세가 불특정하게 반복되는 경향을 나타내고 있습니다.

4) 경쟁요소, 자원조달상의 특성
아이씨소켓(IC Socket) 산업은 신기술의 개발에 따른 수요에 따라서 새로운 제품의 출시가 빠르게 이루어집니다. 따라서, 한 제품의 Life-Cycle은 다른 제조업의 Life-Cycle 주기에 비해 상대적으로 짧은 편이고, 지속적으로 반도체의 발전동향에 민감하게 대응해야 하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라, 아이씨소켓(IC Socket) 또한 그 규격 및 정밀도가 점점 소형화, 정밀화를 거듭하며 발전하고 있는 상황입니다. 아이씨소켓(IC Socket)은 반도체 기술의 발전속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 발전함으로 그 평균수명이 약 3년 이내이며, 반도체의 발전에 따라 기능적, 구조적으로 발전한 형태의 아이씨소켓(IC Socket)에 대한 개발이 지속적으로 이루어져야 합니다. 당사의 제품들은 주로 초정밀 프레스 부품과 사출부품이 결합하여 동적운동을 하는 구조로 되어 있어 제품의 설계기술 및 프레스와 사출부품의 정밀제어 기술이 제품의 품질을 좌우합니다. 이러한 정밀 부품 제어기술은 초기 일본의 기술우위에 의해 대부분 일본에서 조달하였으나, 당사는 이러한 부품을 국산화 또는 자체제작하여 경쟁사 대비 높은 원가경쟁력 유지와 수입의존도를 줄여가고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
1992년 리우 지구정상회의를 계기로 환경적으로 건전하고 지속가능한 개발(ESSD)를 달성하기 위하여 실천적 방법론의 하나로 환경경영이라는 새로운 경영패러다임이 등장하게 되었으며, EU는 2006년부터 전기.전자제품에 대한 납.수은 등 6개 유해물질 사용을 제한하고 있고, 세계 각국에서도 이와 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다. 이러한 환경을 중시하는 세계적인 추세로 인하여 반도체업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중하고 있습니다. 당사가 속해 있는 소켓산업의 경우 유해물질을 배출하는 제조공정이 없으며, 당사는 환경경영의 규격인증인 ISO 14001 / KSA 14001을 2006년 7월 취득함으로써 환경적인 규제로 인한 경영활동의 문제점은 없다고 할 수 있습니다. 또한, 정부에서는 중소기업 육성시책의 하나로 "부품소재 상생협력사업"을 추진하여 우리나라의 부품소재산업 분야에 대한 기술개발촉진진흥을 위한 사업을 체계적으로 추진하고 이를 위한 지원 및 정책.제도의 개발을 지원함으로써 부품소재산업의 기술경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 이외에도 조세특례제한법에 의하여 중소기업 법인세 감면을 적용받고 있는 등 각종 조세지원제도를 적용받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

아이씨소켓은 최근 몇 년동안 급격한 정밀화가 진행되어 왔습니다. 이전의 주력이었던 0.8mm피치 아이씨소켓의 수요가 급격히 감소하고, 0.5mm피치 제품의 수요가 증가하였으며 0.4mm피치, 0.3mm피치 IC 검사용 소켓의 공급이 증가하고 있습니다. 소켓의 정밀화가 진행될수록 이를 구현할 수 있는 기술 개발력과 생산성을 확보할 수 있는 Infra 및 부품 생산기술의 중요성이 보다 증가하고, 이를 기반으로 한 기술개발 대응 속도가 업계의 경쟁력을 좌우하는 최우선 요건이 되고 있는 상황입니다. 당사는 연구개발을 최우선으로 하여, 업계에서 주도적으로 채택되는 기술을 선도적으로 개발하여 왔으며 이러한 개발의 결과는 경쟁업체와의 원가경쟁력으로 나타나고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등에 있어 공신력 있는 자료가 존재하지 않는 관계로 정확한 시장점유율 파악이 어렵습니다. 다만, 당사 내부의 영업정보에 의하여 추정해보면 아이씨소켓(IC Socket)은 그 제품군에 따라 당사를 포함한 2~4개 업체가 국내 시장을 과점적으로 분할하고 있으며, 특정 제품의 경우 과반을 확보하고 있는 경우도 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리로 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다. IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인 PC 시장 이외의 휴대폰, 디지털 TV를 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 아이씨소켓도 그 용도가점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다.

당사의 주력제품인 아이씨소켓은 소모성 자재로서 반도체, 통신, 전자제품 생산량 변동에 따라 수요가 결정되는 특성이 있으며, 반도체산업의 설비투자에 직접적으로 연동하는 장비산업에 비해 경기변동의 진폭이 크지 않고, 다품종 주문생산 방식에 의한고부가가치 시장입니다. 주로 삼성, 하이닉스 및 전 세계 반도체 제조사 및 관련 장비업체들과 거래를 형성하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

최근 반도체업계는 반도체 가격이 상승전환 되며 미국 인터넷 기업 중심으로 대규모투자에 따른 글로벌 반도체 제조사들의 낮은 재고수준과 수요가 상승하여 업황 회복세가 형성되었다고 할수가 있습니다. 이에 소켓업계도 글로벌 반도체 제조사들의 투자에 힘입어 전년 대비 외형 및 수익성이 상승한 해 라고 할 수 있을것 입니다.

 당사는 별도 재무제표 기준으로 2019년 전기 대비 39.3% 상승한 342.6억원의 매출을기록하였습니다. 또한, 영업이익과 당기순이익은 각각 7.7억원 과 8.7억원으로 전기 영업손실 23.7억원 및 당기순손실 43.9억원에 비해 각각 132.9%와 120%가 증가 하였습니다. 이는 주요제품 매출증가와 신규개발아이템매출 확보 및 전 임직원의 적극적인 기술개발과 원가절감을 위한 부단한 노력의 결과 입니다. 2019년말 기준으로 당사의 유동자산은 195.1억원, 비유동자산 177.7억원, 자산총계 372.8억원으로 전기 보다 약 15.5억원의 자산 총계가 증가하였습니다. 부채는 45.1억원으로 전기 37.9억원 대비 7.2억원 증가하였으며, 이익잉여금의 증가로 인하여 자본총계는 327.7억원을 각각 기록하고 있습니다.

 당초 업계에서는 작년부터 글로벌 반도체 가격의 상승 및 미국 인터넷 기업 중심으로대규모투자, 그리고 혁신적인스마트폰, PC등 제품에 대한 수요증가에 따른 반도체경기가 불황의 터널을 지나 개선세로 전환될 것으로 내다봤지만, 현재 중국을 비롯한 아시아 국가들이 코로나19 영향으로 경기가 바짝 움츠러 들고 있는 부분은 전반적인반도체 수요 둔화에 대한 다소 우려의 부분도 있습니다. 이에 2020년도 1분기까지는고전이 예상 되지만 지속적인 신제품 스마트폰 과 AI(인공지능) 이용한 오토모티브 및 생활가전등 차세대 반도체 투자 및 대기업의 비메모리 투자 확대에 힘입어 2019년보다는 업계 시장이 성장 될 것이라고 예상됩니다. 이에 연계되어 당사는 지속적 기존인프라확대 및 신규개발을 통해 글로벌 반도체 제조사인 국내를 비롯하여 대만 및 중국 , 동남아시아까지 시장개척을 공략하고 있습니다.

상대적으로 미세공정에 대한 기술력이 떨어져 당사에게 유리한 부분도 있지만 기술적 난이도의 증가 등 당사가 앞으로 헤쳐나가야 하는 도전을 의미하기도 합니다. 이러한 위험상황을 헤쳐 나가기 위해 우리는 연구개발 역량 강화를 통하여 미세피치 솔루션을 선두적으로 개발해 나가고 있으며, 비메모리 TEST SOKET 또한 연구개발에 매진하여 원가절감과 신제품의 확대를 통한 노력을 하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제20기, 제19기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 아래 제20기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

금 액
금 액

자 산

I. 유동자산

19,479,418,263

16,875,306,764

현금및 현금성자산
3,523,688,591

2,707,874,313

단기금융상품
6,300,000,000

7,600,000,000

매출채권
5,852,824,295

3,256,938,289

기타수취채권
150,654,829

226,742,391

재고자산
3,426,435,105

2,877,168,184

기타유동자산
225,182,207

206,583,587

II. 비유동자산

17,934,431,449

18,943,370,688

장기금융상품
679,001,127

640,656,640

기타포괄손익-공정가 치측정금융자산
455,961,107

459,742,586

관계기업투자
-

78,541,743

기타수취채권
672,609,501

806,860,820

유형자산
13,997,822,038

15,048,582,764

무형자산
597,258,232

415,666,684

이연법인세자산
1,426,450,718

1,383,415,518

투자부동산
27,378,726

31,953,933

기타비유동자산
77,950,000

77,950,000

자 산 총 계

37,413,849,712

35,818,677,452

부 채

I. 유동부채

3,449,643,267

2,431,957,777

매입채무
1,096,994,867

687,105,272

기타지급채무
1,843,169,722

1,442,457,252

기타유동부채
321,422,441

243,395,253

유동성장기차입금
109,000,000

59,000,000

유동리스부채
79,056,237

-

II. 비유동부채

1,222,213,414

1,438,483,690

장기차입금
374,750,000

483,750,000

비유동리스부채
41,795,498

-

순확정급여부채
805,667,916

954,733,690

부 채 총 계

4,671,856,681

3,870,441,467

자본

I. 지배기업소유주지분

32,769,952,218

31,929,865,595

납입자본
4,156,388,451

4,156,388,451

자본금
4,156,383,000

4,156,383,000

주식발행초과금
5,451

5,451

이익잉여금
28,606,539,930

27,761,784,596

기타포괄손익누계액
6,695,353

11,364,064

기타자본구성요소
328,484

328,484

II. 비지배지분

(27,959,187)

18,370,390

자 본 총 계

32,741,993,031

31,948,235,985

부채및자본총계

37,413,849,712

35,818,677,452

별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 매출액
34,428,726,931
25,683,997,231

II. 매출원가
29,388,275,281
24,807,371,544

III. 매출총이익
5,040,451,650
876,625,687

판매비와관리비
4,368,809,576
4,411,698,587

IV. 영업이익
671,642,074
(3,535,072,900)

기타영업수익
315,211,307
203,324,187

기타영업비용
215,901,586
1,790,759,400

금융수익
164,536,317
212,032,314

금융원가
137,974,700
13,249,321

지분법손실
-
16,081,690

V. 법인세비용차감전순이익
797,513,412
(4,939,806,810)

법인세비용
(34,433,509)
(442,221,524)

VI. 당기순이익
831,946,921
(4,497,585,286)

VII. 기타포괄손익
(38,189,875)
(362,706,053)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
(4,668,711)
29,639,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
 (세후기타포괄손익)
(3,077,832)
6,336,388

매도가능금융자산평가손익
-
-

해외사업환산차이
(1,590,879)
23,303,357

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(33,521,164)
(392,345,798)

순확정급여부채재측정요소
(33,521,164)
(392,345,798)

VIII. 총포괄손익
793,757,046
(4,860,291,339)

IX. 당기순이익의 귀속
831,946,921
(4,497,585,286)

지배기업주주지분
878,276,498
(4,398,530,702)

비지배주주지분
(46,329,577)
(99,054,584)

X. 총포괄이익의 귀속
793,757,046
(4,860,291,339)

지배기업주주지분
840,086,623
(4,761,236,755)

비지배주주지분
(46,329,577)
(99,054,584)

XI. 주당이익

기본주당이익
106
(529)

별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타
포괄손익
기타자본
구성요소
비지배지분
총자본

2018.01.01(기초자본)
4,156,388,451
32,552,661,096
(18,275,681)
328,484
240,007,356
36,931,109,706

총포괄손익
당기순이익
-
(4,398,530,702)
-
-
(99,054,584)
(4,497,585,286)

순확정급여부채 재측정요소
-
(392,345,798)
-
-
-
(392,345,798)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
6,336,388
-
-
6,336,388

해외사업외환차이
-
-
23,303,357
-
-
23,303,357

종속기업유상증자
-
-
-
-
(122,582,382)
(122,582,382)

배당금 지급
-
-
-
-
-
-

2018.12.31(기말자본)
4,156,388,451
27,761,784,596
11,364,064
328,484
18,370,390
31,948,235,985

2019.01.01(기초자본)
4,156,388,451
27,761,784,596
11,364,064
328,484
18,370,390
31,948,235,985

총포괄손익
당기순이익
-
878,276,498
-
-
(46,329,577)
831,946,921

순확정급여부채 재측정요소
-
(33,521,164)
-
-
-
(33,521,164)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(3,077,832)
-
-
(3,077,832)

해외사업외환차이
-
-
(1,590,879)
-
-
(1,590,879)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
-
-
-
-
-
-

종속기업유상증자
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(기말자본)
4,156,388,451
28,606,539,930
6,695,353
328,484
(27,959,187)
32,741,993,031

별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

222,542,275

(1,798,581,064)

영업으로부터 창출된 현금
78,206,462

(2,919,252,159)

당기순이익
831,946,921

(4,497,585,286)

당기순이익조정을 위한 가감
2,387,294,283

3,131,942,015

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,141,034,742)

(1,553,608,888)

이자 지급
(12,935,126)

(60,708,910)

이자 수취
184,490,425

257,850,441

법인세 부담
(183,631)

923,529,564

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

790,074,606

748,118,051

단기금융상품의감소
6,100,000,000

10,071,400,000

기타수취채권의감소
208,145,310

97,131,000

보증금의감소
6,980,000

5,030,000

장기금융상품의감소
-

12,960,000

장기투자증권처분
-

722,797,501

유형자산의처분
57,207,273

115,921,951

무형자산의처분
-

118,000,000

리스자산의처분
24,473,498

-

단기금융상품의증가
(4,800,000,000)

(7,600,000,000)

기타수취채권의증가
(124,261,840)

(210,232,099)

합병으로인한현금유입액
-

13,849,325

장기금융상품의증가
(159,623,360)

(160,536,640)

장기투자증권의증가
(19,721)

(4,986)

종속기업투자주식의처분
78,454,642

23,467,062

관계기업투자의증가
-

(124,283,551)

지분법적용투자주식의증가
-

-

유형자산의취득
(311,561,293)

(1,402,357,811)

무형자산의취득
(289,719,903)

(199,266,200)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(174,456,157)

(19,145,240)

리스부채의감소
(115,456,157)

-

차입금의 상환
(59,000,000)

(18,910,000)

감자차익
-

(235,240)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

865,196,579

(1,069,608,253)

V. 연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증감

-

-

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(52,318,229)

47,938,757

VII. 현금및현금성자산의 순증가

812,878,350

(1,021,669,496)

VIII. 기초의 현금및현금성자산

2,707,874,313

3,836,252,585

IX.종속기업과기타사업의지배력상실에따른 현금흐름

2,935,928

(106,708,776)

X. 기말의 현금및현금성자산

3,523,688,591

2,707,874,313

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

금 액
금 액

자 산

유동자산

19,505,335,467

17,083,144,475

현금및현금성자산
3,206,140,504

2,436,420,747

단기금융상품
6,300,000,000

7,600,000,000

매출채권 및 기타유동채권
5,764,020,160

3,219,373,689

기타수취채권
722,996,610

836,372,317

재고자산
3,298,952,278

2,796,183,915

기타유동자산
213,225,915

194,793,807

비유동자산

17,774,889,223

18,646,297,755

장기금융상품
679,001,127

640,656,640

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
455,961,107

459,742,586

종속기업투자
-

94,021,274

기타수취채권
657,609,501

784,880,820

유형자산
13,859,937,811

14,767,787,411

무형자산
590,600,233

405,889,573

이연법인세자산
1,426,450,718

1,383,415,518

투자부동산
27,378,726

31,953,933

기타비유동자산
77,950,000

77,950,000

자 산 총 계

37,280,224,690

35,729,442,230

부 채

유동부채

3,407,437,266

2,448,970,403

매입채무
1,184,314,127

864,999,641

기타지급채무
1,734,054,257

1,304,472,720

기타유동부채
301,012,645

220,498,042

유동성장기차입금
109,000,000

59,000,000

유동리스부채
79,056,237

-

비유동부채

1,102,835,206

1,350,606,232

장기차입금
374,750,000

483,750,000

기타지급채무
14,000,000

-

비유동리스부채
41,795,498

-

순확정급여부채
672,289,708

866,856,232

부 채 총 계

4,510,272,472

3,799,576,635

자 본

납입자본

4,156,388,451

4,156,388,451

자본금
4,156,383,000

4,156,383,000

자본잉여금
5,451

5,451

이익잉여금

28,606,539,930

27,761,784,596

기타포괄손익누계액

6,695,353

11,364,064

기타자본구성요소

328,484

328,484

자 본 총 계

32,769,952,218

31,929,865,595

부채와 자본총계

37,280,224,690

35,729,442,230

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

금 액
금 액

I. 매출액
34,266,457,108
24,600,589,690

II. 매출원가
29,546,858,711
23,312,378,406

III. 매출총이익
4,719,598,397
1,288,211,284

판매비와관리비
3,939,897,737
3,659,634,384

IV. 영업이익(손실)
779,700,660
(2,371,423,100)

기타영업수익
312,814,518
251,919,558

기타영업비용
255,922,048
1,010,877,401

금융수익
161,875,302
256,015,787

금융원가
137,974,700
12,668,469

지분법손실
16,650,743
2,344,186,961

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
843,842,989
(5,231,220,586)

법인세비용(수익)
(34,433,509)
(832,689,884)

VI. 당기순이익(손실)
878,276,498
(4,398,530,702)

VII.기타포괄손익
(38,189,875)
(362,706,053)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(4,668,711)
29,639,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 평가손익
(3,077,832)
6,336,388

해외사업장환산외환차이
(1,590,879)
23,303,357

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(33,521,164)
(392,345,798)

확정급여제도의 재측정손익
(33,521,164)
(392,345,798)

VIII.총포괄손익
840,086,623
(4,761,236,755)

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)
106
(529)

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
자 본

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총 계

2018.01.01 (기초자본)
4,156,388,451
32,552,661,096
(18,275,681)
328,484
36,691,102,350

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
(4,398,530,702)
-
-
(4,398,530,702)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
6,336,388
-
6,336,388

해외사업외환차이
-
-
23,303,357
-
23,303,357

순확정급여부채재측정요소
-
(392,345,798)
-
-
(392,345,798)

총포괄손익
-
(4,790,876,500)
29,639,745
-
(4,761,236,755)

2018.12.31 (기말자본)
4,156,388,451
27,761,784,596
11,364,064
328,484
31,929,865,595

2019.01.01 (기초자본)
4,156,388,451
27,761,784,596
11,364,064
328,484
31,929,865,595

자본의변동
포괄손익
당기순이익
-
878,276,498
-
-
878,276,498

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(3,077,832)
-
(3,077,832)

해외사업외환차이
-
-
(1,590,879)
-
(1,590,879)

순확정급여부채재측정요소
-
(33,521,164)
-
-
(33,521,164)

총포괄손익
-
844,755,334
(4,668,711)
-
840,086,623

2019.12.31 (기말자본)
4,156,388,451
28,606,539,930
6,695,353
328,484
32,769,952,218

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위:원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

금 액
금 액

I. 영업활동 현금흐름

205,225,354

(698,700,999)

영업에서 창출된 현금흐름
36,331,070

(1,863,818,723)

당기순이익(손실)
878,276,498

(4,398,530,702)

당기순이익조정을위한 가감
2,249,902,743

3,879,736,413

영업활동으로인한자산부채의변동
(3,091,848,171)

(1,345,024,434)

이자지급
(12,935,126)

(12,668,469)

이자수취
181,829,410

254,374,325

법인세환급(부담)
-

923,411,868

II. 투자활동 현금흐름

791,268,789

(59,095,122)

단기금융상품의감소
6,100,000,000

10,071,400,000

기타수취채권의감소
208,145,310

97,131,000

종속기업투자의감소
78,454,642

23,467,062

리스자산의처분
24,473,498

-

유형자산의처분
57,207,273

114,917,042

무형자산의처분
-

118,000,000

합병으로 인한 현금유입액
-

13,849,325

단기금융상품의증가
(4,800,000,000)

(7,600,000,000)

기타수취채권의증가
(124,261,840)

(1,160,232,099)

장기금융상품의증가
(159,623,360)

(160,536,640)

장기투자증권의증가
(19,721)

(4,986)

종속기업투자의증가
-

(124,283,551)

유형자산의취득
(303,387,110)

(1,253,536,075)

무형자산의취득
(289,719,903)

(199,266,200)

III. 재무활동 현금흐름

(174,456,157)

(2,250,000)

배당금 지급
(115,456,157)

-

장기차입금의 상환
(59,000,000)

(2,250,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

822,037,986

(760,046,121)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(52,318,229)

47,938,137

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

769,719,757

(712,107,984)

VII. 기초현금및현금성자산

2,436,420,747

3,148,528,731

Ⅸ. 기말현금및현금성자산

3,206,140,504

2,436,420,747

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

이익잉여금 처분계산서
(안)

제20(당)기
2019년 1월 1일 부터
제19(전)기
2018년 1월 1일 부터

2019년 12월 31일 까지

2018년 12월 31일 까지

처분예정일
2020년 3월 27일
처분확정일
2019년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

미처분이익잉여금

28,099,898,570

27,255,143,236

전기이월미처분이익잉여금
27,255,143,236

32,046,019,736

당기순이익(손실)
878,276,498

(4,398,530,702)

순확정급여부채 재측정요소
(33,521,164)

(392,345,798)

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
-

-

현금배당
주당배당금(률) :
당기 - 원(0.0%)
전기 - 원(0.0%)
-

-

차기이월미처분이익잉여금

28,099,898,570

27,255,143,236

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭 제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회의 소집시기를 기준일로부터 3개월내의 날로 정하는 규정

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제47조(감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 『주식회사의 외부감사에 관한 법률』에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제47조(감사위원회의 직무) ① (좌동)

② (좌동)

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

위성엽
1960-08
부
해당없음
이사회

이충우
1956-03
여
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

위성엽
연구임원
2019~현재

2002~2017

1990~2002
- ㈜마이크로컨텍솔루션 
 CTO 상무
- ㈜마이크로컨텍솔루션 
 기술연구소
- (주)LG이노텍 설계실
해당없음

이충우
대표이사
2020~현재
2014~2014

1984~2013

- ㈜엘텍 대표이사
- KEB하나은행(구.외환은행)경영지원그룹 고문
- KEB하나은행(구.외환은행)충청영업본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

위성엽
해당없음
해당없음
해당없음

이충우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이충우 후보자 직무수행계획
 
 가. 전문성
 본 후보자는 과거 금융기업 고문으로 활동했던 경제전문가로서, 그동안의 경제활 동 경험과 노사관계에서의 실무경험을 바탕으로 지난 3년간 당사 사외이사로의 역할을 충실히 수행해왔음. 앞으로도 회사의 장기적 발전과 주주 및 종업원 등 이 해관계자의 이익 실현에 기여하고자 함.

 나. 독립성
 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보
 자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 
 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로
 서의 책무를 다하고자 함.

 다. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화
 둘째, 기업 성장을 통한 이해관계자의 이익 만족
 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출

 라. 책임과 의무에 대한 인식 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업
 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용
 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 위성엽 후보자
 해당 후보자는 현재 (주)마이크로컨텍솔루션 CTO상무로서, 20년간 회사 연구 전반에 걸친 주요 업무를 수행하며 체득한 연구 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능한 이사로서 적임자로 평가됨

- 이충우 후보자
해당 후보자는 KEB하나은행에서 경영지원 고문을 역임한 바 있음. 이와 같은 전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 ㈜마이크로컨텍솔루션의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 기대함

확인서

이충우(이사후보용) 확인서.jpg
이충우(이사후보용) 확인서

위성엽(이사후보용) 확인서.jpg
위성엽(이사후보용) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
456백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

 ▶

주주총회 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 부득이하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.