컴투스홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 컴투스홀딩스

참고서류
3.4
(주)게임빌

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 게임빌
주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하아시티A동
전화번호: 02-876-5252

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
게임빌
보통주
163,495
2.5%
본인
자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

송병준
최대주주
보통주
2,069,586
31.38%
최대주주
-

이용국
등기 임원
보통주
12,200
0.18%
등기 임원
-

송재준
등기 임원
보통주
68,308
1.04%
등기 임원
-

이규창
계열회사 임원
보통주
22,296
0.34%
계열회사 임원
-

박희목
특수관계인
보통주
76,427
1.16%
특수관계인
-

계
보통주
2,248,817
34.10%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김범준
-
-
직원
-

권혜경
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 오전 9시00분 
 (장소) -서울시 금천구 가산디지털1로131,BYC하이시티 C동 305호

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 권혜경 (부서 및 직위) - IR팀 대리
 (연락처) - 02-876-5252 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황
당사는 2000년 설립된 이래 독창적이고 창의적인 게임과 서비스를 통해 국내외 모바일게임시장을 선도해 왔으며, 과거 피쳐폰게임 환경의 국내 사업 중심 구조에서 전 세계 시장을 대상으로 한 스마트폰게임 사업 구조로 성공적인 전환을 이루었습니다. 일찍이 국내시장 뿐만 아니라 적극적인 해외시장 확대를 위해 2006년 미국 현지 법인을 설립한 이후 2011년 일본, 2013년 중국, 2014년 동남아, 2015년 유럽 법인을 추가 설립하여 전세계 지역에 주요 거점을 확대한 바 있습니다. 

2019년 초 자회사인 컴투스 해외 법인 전역 통합이 완료 및 가동되기 시작하여 마케팅 채널 단일화, 글로벌IP 확보 등 사업역량을 지속 강화시켰으며, 2019년 5월에는 게임빌 본사 이전에 따른 사업장 통합으로 게임빌과 컴투스의 장점이 조화되어 업무효율화 제고뿐만 아니라 컴투스의 지분 확대를 통해 기업가치 향상을 도모해 왔습니다.

한편 당사는 라이프사이클이 길고 ARPU가 높은 RPG, 스포츠 장르의 모바일 게임들을 출시하는 등 안정적이고 지속적인 성장 기반 및 시장의 트랜드에 맞춰 성장전략을 세워 나가고 있습니다.

앞으로도 게임빌은 빠르게 변화하는 모바일게임 시장환경에 맞는 우수한 게임들을 지속적으로 배출되고 있으며, 자체 게임 개발의 확대뿐만 아니라 국내외 유망 개발사들과의 다채로운 협력을 성공적으로 전개하며 글로벌 퍼블리셔로서의 위상을 강화하는 한편 우수 모바일게임의 퍼블리싱을 통해 산업의 상생 성장도 견인하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 글로벌 모바일 게임시장에서 지속적으로 시장 지배력을 확대하면서 매출 성과를 이어나가고 있습니다. 그러나 당사의 시장점유율과 관련하여 신뢰성 있는 국내외 데이터를 확보하기 어려운 상황이므로, 향후 객관성 있는 자료를 확보한 시점에 해당자료를 제시하도록 하겠습니다.

(3) 시장의 특성

모바일 게임 산업은 서비스 이용 요금은 소득 비탄력적인 저관여 제품의 특성을 띄고 있어 타 산업과 비교하여 경기 변동에 민감하지 않습니다. 오히려 핸드폰 플랫폼의 고도화에 따른 게임 품질의 향상, ARPU의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동과는 무관하게 시장 성장이 지속되는 산업입니다. 최근 글로벌 경제 위기 속에서도 한국의 게임 산업은 지속적으로 성장하며 게임 산업은 경기 불황에도 강한 경기 방어 산업임을 입증하고 있습니다. 그리고 특정 계절에 특별히 수요가 집중되는 현상도 크지 않습니다. 따라서 모바일 게임 회사들의 연중 매출 변화는 전체 시장의 계절성에 기인하기 보다는 주요 타이틀이 출시되는 시기와 그 타이틀의 흥행 여부에 따라 다르게 나타납니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

모바일게임의 개념과 정의가 매우 빠르게 확장하고 있어 스마트폰뿐 아니라, 휴대용게임기, 태블릿PC 등 다양한 모바일 플랫폼으로의 확장이 이루어지고 있습니다. 따라서 모바일게임이 IPTV, 콘솔게임기 등 모바일 이외의 다양한 플랫폼을 통해 디지털방식으로 유통될 수 있는 상황이 전개되고 있습니다. 당사는 이러한 사업환경 변화에 적극적으로 대응하여 모바일 게임시장에 집중하면서도 점차 확대되는 다양한 시장으로 그 영역을 넓혀 글로벌 모바일게임사로 지속 성장해 나갈 것입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표

제1호 의안) 제20기(2019.1.1-2019.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산
35,522,622,075
37,777,148,764

1. 현금및현금성자산
13,057,602,680
9,204,329,223

2. 단기금융상품
-
-

3. 매출채권
9,080,695,888
9,737,044,345

4. 기타수취채권(유동)
220,949,724
1,086,803,261

5. 단기대여금
-
1,766,598,000

6. 투자자산
576,582,829
245,014,864

7. 유동성장기대여금
-
-

8. 당기법인세자산
3,553,064
1,545,887,302

9. 기타유동자산
12,583,237,890
14,191,471,769

10. 매도가능금융자산
-
-

II. 비유동자산
368,865,085,828
318,605,216,564

1. 장기금융상품
341,450,063
-

2. 기타수취채권(비유동)
1,623,502,417
275,586,863

3. 기타비유동자산
2,490,080,414
-

4. 비유동투자자산
680,966,680
3,105,787,012

5. 관계기업투자주식
337,678,957,382
271,953,948,581

6. 투자부동산
-
846,917,938

7. 유형자산
12,475,706,966
27,462,898,844

8. 무형자산
6,155,904,185
11,566,700,995

9. 이연법인세자산
7,418,517,721
3,393,376,331

자 산 총 계
404,387,707,903
356,382,365,328

부 채

I. 유동부채
75,408,193,888
66,880,113,696

1. 기타지급채무
9,314,183,885
11,776,071,436

2. 단기차입금
21,789,000,000
6,788,960,000

3. 유동성장기차입금
34,666,660,000
39,666,660,000

4. 리스부채
2,172,470,533
-

5. 당기법인세부채
115,585,670
98,982,840

6. 기타유동부채
7,350,293,800
8,549,439,420

II. 비유동부채
76,312,153,455
47,143,031,693

1. 장기차입금
39,651,967,430
20,000,000,000

2. 기타지급채무(비유동)
74,193,850
61,456,808

3. 비유동리스부채
5,608,869,850
-

4. 이연법인세부채
30,650,319,863
27,062,044,885

5. 기타비유동부채
326,802,462
19,530,000

부 채 총 계
151,720,347,343
114,023,145,389

자 본

1. 지배기업소유지분
249,028,899,733
237,162,867,323

2. 자본금
3,297,596,000
3,297,596,000

3. 기타불입자본
73,982,853,366
73,811,615,053

4. 기타자본구성요소
(3,329,482,414)
(2,146,658,108)

5. 이익잉여금(결손금)
175,077,932,781
162,200,314,378

6. 비지배지분
3,638,460,827
5,196,352,616

자 본 총 계
252,667,360,560
242,359,219,939

부 채 및 자 본 총 계
404,387,707,903
356,382,365,328

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
119,860,858,941
112,508,237,050

II. 매출원가
52,734,521,912
48,400,831,109

III. 매출총이익
67,126,337,029
64,107,405,941

IV. 판매비와관리비
84,179,662,391
81,674,418,163

V. 영업손실
(17,053,325,362)
(17,567,012,222)

VI. 영업외손익
29,787,519,413
27,557,578,949

1. 금융수익
124,306,910
194,155,276

2. 금융비용
(2,834,144,055)
(1,938,696,216)

3. 관계기업투자손익
29,938,412,758
31,984,522,095

4. 기타영업외수익
8,595,698,066
1,048,722,889

5. 기타영업외비용
(6,036,754,266)
(3,731,125,095)

VII. 법인세차감전순이익
12,734,194,051
9,990,566,727

VIII. 법인세비용(주석 24)
1,402,587,075
16,955,728,119

IX. 연결당기순이익(손실)
11,331,606,976
(6,965,161,392)

1. 지배기업소유주지분
13,084,479,670
(7,448,312,822)

2. 비지배주주지분
(1,752,872,694)
483,151,430

X. 연결기타포괄손익
(700,066,628)
(475,611,403)

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목
320,232,839
(653,935,254)

관계기업자본변동
(324,928,024)
(1,314,725,776)

해외사업환산손익
645,160,863
660,790,522

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목
(1,020,299,467)
178,323,851

관계기업이익잉여금변동
0
710,547,912

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,020,299,467)
(532,224,061)

XI. 연결총포괄손익
10,631,540,348
(7,440,772,795)

1. 지배기업소유주지분포괄손익
12,384,413,042
(7,969,645,318)

2. 비지배주주지분포괄손익
(1,752,872,694)
528,872,523

XII. 주당순이익

1. 기본주당순이익(손실)
2,034
(1,158)

2. 희석주당순이익(손실)
2,021
(1,158)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본
비지배주주지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
지배기업의소유주에게
 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분손익
자기주식
주식선택권
기타자본조정
기타불입자본 합계

2018.01.01(당기초)
3,297,596,000
75,850,127,691
225,607,533
(3,928,739,584)
76,791,580
(522,903,088)
71,700,884,132
495,984,086
167,660,613,725
243,155,077,943
1,321,669,277
244,476,747,220

포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(7,448,312,822)
(7,448,312,822)
483,151,430
(6,965,161,392)

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
(1,277,465,563)
1,277,465,563
-
-
-

주식선택권의행사
(자기주식 처분)
-
-
-
-
168,116,090
-
168,116,090
-
-
168,116,090
-
168,116,090

종속기업 유상증자
(합병)
-
-
-
-
-
1,942,614,831
1,942,614,831
-
-
1,942,614,831
3,212,514,593
5,155,129,424

관계기업 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(1,314,725,776)
-
(1,314,725,776)
-
(1,314,725,776)

관계기업 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
710,547,912
710,547,912
-
710,547,912

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
481,773,206
-
481,773,206
179,017,316
660,790,522

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(532,224,061)
-
(532,224,061)
-
(532,224,061)

2018.12.31(당기말)
3,297,596,000
75,850,127,691
225,607,533
(3,928,739,584)
244,907,670
1,419,711,743
73,811,615,053
(2,146,658,108)
162,200,314,378
237,162,867,323
5,196,352,616
242,359,219,939

2019.01.01(당기초)
3,297,596,000
75,850,127,691
225,607,533
(3,928,739,584)
244,907,670
1,419,711,743
73,811,615,053
(2,146,658,108)
162,200,314,378
237,162,867,323
5,196,352,616
242,359,219,939

포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-
13,084,479,670
13,084,479,670
(1,752,872,694)
11,331,606,976

주식선택권의행사
(자기주식 처분)
-
-
41,742,250
15,557,750
114,008,596

171,308,596
-
-
171,308,596
-
171,308,596

종속기업 청산
-
-
-
-
-
(70,283)
(70,283)
-
(206,861,268)
(206,931,551)
-
(206,931,551)

관계기업 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(324,928,024)
-
(324,928,024)
-
(324,928,024)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
450,179,958
-
450,179,958
194,980,905
645,160,863

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(1,308,076,240)
-
(1,308,076,240)
-
(1,308,076,240)

2019.12.31(당기말)
3,297,596,000
75,850,127,691
267,349,783
(3,913,181,834)
358,916,266
1,419,641,460
73,982,853,366
(3,329,482,414)
175,077,932,781
249,028,899,733
3,638,460,827
252,667,360,560

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(13,102,750,803)

(15,512,914,351)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(10,565,359,914)

(12,360,613,003)

연결당기순이익
11,331,606,976

(6,965,161,392)

법인세비용
1,402,587,075

16,955,728,119

외화환산손실
66,213,861

17,494,147

대손상각비
101,387,638

136,434,641

기타의대손상각비
2,021,195,800

908,828,075

매도가능금융자산손상차손
795,298,358

0

감가상각비
5,687,097,869

3,356,174,000

무형자산상각비
3,492,815,496

3,501,673,850

관계기업투자주식평가손실
17,298,477

489,266,877

관계기업투자주식손상차손
275,215,296

827,113,765

종속기업투자주식처분이익
(113,133,112)

(335,886,442)

유형자산처분손실
27,552,873

21,540,150

무형자산손상차손
3,852,709

2,428,329,826

기타무형자산손상차손
2,719,814,846

주식기준보상
171,308,596

168,116,090

이자비용
2,834,144,055

1,938,696,216

이자수익
(124,306,910)

(194,155,276)

외화환산이익
(611,654)

(247,293)

관계기업투자주식평가이익
(29,994,682,852)

(32,760,492,694)

관계기업투자주식처분이익
(236,243,679)

(540,410,043)

유형자산처분이익
(7,859,892,916)

(268,183)

무형자산처분이익
(111,082)

복구충당부채환입
0

(17,640,000)

잡이익
0

55,010,709

매출채권의 증감
463,258,699

16,103,041,329

미수금의 증감
302,887,404

224,277,040

미수수익의 증감
362,048,070

0

선급금의 증감
1,363,919,397

(2,125,521,913)

선급비용의 증감
205,042,443

(1,413,879,135)

부가세대급금의 증감
429,165,771

(281,332,918)

장기선급금의 증감
(2,490,080,414)

(920,000,000)

보증금의 증감
(46,224,045)

81,517

미지급비용의 증감
215,772,151

(21,447,791)

미지급금의 증감
(2,625,021,396)

(17,341,075,554)

선수금의 증감
141,008,446

1,351,646,864

선수수익의 증감
(5,030,241)

728,146,291

예수금의 증감
(1,165,607,195)

1,153,038,648

부가세예수금의 증감
(339,052,987)

192,267,477

금융보증부채의 증감
4,146,264

0

2. 이자의 수취
182,183,974

191,028,246

3. 이자의 지급
(2,588,840,386)

(1,804,423,943)

4. 법인세의 납부
(130,734,478)

(1,538,905,651)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,895,887,175)

3,783,705,708

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
34,657,769,841

7,300,929,091

단기금융상품의 감소
0

1,500,000,000

단기대여금의 감소
2,394,759

0

관계기업투자주식의 처분
4,645,958,079

5,652,229,313

유형자산의 처분
29,994,005,003

96,706,042

무형자산의 처분
14,700,000

0

보증금의 감소
712,000

51,993,736

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(45,553,657,016)

(3,517,223,383)

단기대여금의 증가
0

(1,783,309,472)

장기금융상품의 증가
343,709,095

관계회사투자주식의 취득
40,816,629,800

0

종속회사의 취득으로 인한 현금 유출
0

(314,330,264)

유형자산의 취득
2,235,824,742

(1,091,936,000)

무형자산의 취득
703,343,746

(246,096,000)

보증금의 증가
1,454,149,632

(81,551,647)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

27,764,526,344

10,640,683,796

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
106,985,119,625

46,927,673,630

단기차입금의 증가
67,369,001,443

11,760,304,000

장기차입금의 증가
39,616,118,182

35,000,000,000

임대보증금의 증가
0

60,000,000

유상증자
0

107,369,630

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(79,220,593,281)

(36,286,989,834)

단기차입금의 상환
52,406,437,443

(6,200,000,000)

장기차입금의 상환
0

(15,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
25,000,000,000

(13,066,640,000)

종속회사의 추가취득
0

(2,000,349,834)

리스부채(유동)의 감소
1,814,155,838

임대보증금의 감소
0

(20,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,765,888,366

(1,088,524,847)

V. 기초의 현금및현금성자산

9,204,329,223

10,379,368,712

VI. 현금및현금성자산의 환율 변동 효과

87,385,091

(86,514,642)

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,057,602,680

9,204,329,223

2) 별도재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제20(당) 기말
제19(전) 기말

자 산

I. 유동자산
15,077,046,354
15,099,291,727

1. 현금및현금성자산
6,749,470,097
5,314,843,376

2. 매출채권
5,961,463,401
5,855,909,040

3. 기타수취채권
158,618,450
984,077,241

4. 투자자산
576,582,829
245,014,864

5. 기타유동자산
1,630,911,577
2,699,447,206

II. 비유동자산
183,823,312,713
167,277,988,864

1. 비유동투자자산
507,296,680
2,938,072,012

2. 종속기업투자주식
9,787,687,877
9,962,520,744

3. 관계기업투자주식
164,434,195,769
124,077,943,644

4. 투자부동산
-
846,917,938

5. 유형자산
3,627,238,436
22,251,425,588

6. 무형자산
1,679,374,591
7,200,396,938

7. 기타수취채권(비유동)
1,297,438,946
712,000

8. 기타비유동자산
2,490,080,414
-

9. 이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
198,900,359,067
182,377,280,591

부 채

I. 유동부채
60,936,186,946
56,930,618,551

1. 기타지급채무
7,189,125,874
8,678,260,722

2. 단기차입금
16,000,000,000
5,000,000,000

3. 유동성장기차입금
34,666,660,000
39,666,660,000

4. 기타유동금융부채
-
3,189,805

5. 기타유동부채
2,457,725,646
3,582,508,024

6. 리스부채
622,675,426
-

II. 비유동부채
41,494,591,423
20,060,000,000

1. 장기차입금
39,651,967,430
20,000,000,000

2. 비유동리스부채
1,515,821,531
-

3. 기타비유동금융부채
-
-

4. 기타지급채무(비유동)
-
60,000,000

5. 기타비유동부채
326,802,462
-

부 채 총 계
102,430,778,369
76,990,618,551

자 본

I. 자본금
3,297,596,000
3,297,596,000

II. 기타불입자본
67,830,192,897
67,658,884,301

III. 기타자본구성요소
(2,884,381,441)
(1,566,859,373)

IV. 이익잉여금
28,226,173,242
35,997,041,112

자 본 총 계
96,469,580,698
105,386,662,040

부 채 및 자 본 총 계
198,900,359,067
182,377,280,591

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 매출액
76,400,604,568
64,466,951,752

II. 매출원가
41,309,889,258
38,049,921,694

III. 매출총이익
35,090,715,310
26,417,030,058

IV. 판매비와관리비
48,683,880,349
44,961,280,974

V. 영업이익(손실)
(13,593,165,039)
(18,544,250,916)

VI. 영업외손익
6,332,823,166
(901,886,762)

1. 금융수익
4,494,916,330
4,550,575,842

2. 금융비용
(2,515,252,799)
(1,804,753,140)

3. 기타영업외수익
8,793,582,731
1,820,501,115

4. 기타영업외비용
(4,440,423,096)
(5,468,210,579)

VII. 법인세차감전순이익(손실)
(7,260,341,873)
(19,446,137,678)

VIII. 법인세비용(수익)
510,525,997
12,277,139,612

IX. 당기순이익(손실)
(7,770,867,870)
(31,723,277,290)

X. 기타포괄손익
(9,445,828)
(294,948,485)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(9,445,828)
3,891,153

해외사업환산손익
(9,445,828)
3,891,153

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
(298,839,638)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
(298,839,638)

XI. 당기총포괄이익(손실)
(7,780,313,698)
(32,018,225,775)

XII. 주당이익(손실)

1. 기본주당순이익
(1,208)
(4,933)

2. 희석주당순이익
(1,208)
(4,933)

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식처분손익
자기주식
주식선택권
기타불입자본 합계

2018.01.01(전기초)
3,297,596,000
75,850,127,691
(37,202,648)
225,607,533
(3,928,739,584)
76,791,580
72,186,584,572
5,554,675
66,442,852,839
141,932,588,086

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
(1,277,465,563)
1,277,465,563
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(298,839,638)
-
(298,839,638)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
(31,723,277,290)
(31,723,277,290)

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
168,116,090
168,116,090
-
-
168,116,090

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
3,891,153
-
3,891,153

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합병으로 인한 자본변동
-
-
(4,695,816,361)
-
-
-
(4,695,816,361)
-
-
(4,695,816,361)

2018.12.31(전기말)
3,297,596,000
75,850,127,691
(4,733,019,009)
225,607,533
(3,928,739,584)
244,907,670
67,658,884,301
(1,566,859,373)
35,997,041,112
105,386,662,040

2019.01.01(당기초)
3,297,596,000
75,850,127,691
(4,733,019,009)
225,607,533
(3,928,739,584)
244,907,670
67,658,884,301
(1,566,859,373)
35,997,041,112
105,386,662,040

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
(7,770,867,870)
(7,770,867,870)

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(1,308,076,240)
-
(1,308,076,240)

주식선택권의 행사
-
-
-
41,742,250
15,557,750
(57,300,000)
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
171,308,596
171,308,596
-
-
171,308,596

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
(9,445,828)
-
(9,445,828)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합병으로 인한 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
3,297,596,000
75,850,127,691
(4,733,019,009)
267,349,783
(3,913,181,834)
358,916,266
67,830,192,897
(2,884,381,441)
28,226,173,242
96,469,580,698

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제20(당) 기
제19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,277,986,462)

(13,079,904,301)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(12,937,956,830)

(15,268,547,612)

당기순이익
(7,770,867,870)

(31,723,277,290)

법인세비용
510,525,997

12,277,139,612

외화환산손실
66,213,861

17,494,147

대손상각비
101,387,638

136,914,711

기타의대손상각비
4,950,000

908,828,075

매도가능금융자산손상차손
795,298,358

-

감가상각비
1,022,625,434

609,420,413

무형자산상각비
2,827,093,010

3,351,778,431

관계기업투자주식손상차손
460,377,675

1,679,044,964

종속기업투자주식처분이익
(127,746,983)

(525,109,298)

유형자산처분손실
19

1,512,996

무형자산손상차손
3,852,709

3,329,813

기타무형자산손상차손
2,719,814,846

2,591,500,013

주식기준보상
162,924,418

145,250,150

이자비용
2,515,252,799

1,804,753,140

이자수익
(85,201,930)

(140,861,442)

외화환산이익
(611,654)

(247,293)

배당금수익
(4,409,714,400)

(4,409,714,400)

관계기업투자주식처분이익
(236,243,679)

(710,285,613)

유형자산처분이익
(7,861,221,101)

-

무형자산처분이익
(111,082)

-

매출채권의 증감
(231,328,399)

1,864,436,046

미수금의 증감
311,566,701

228,379,681

미수수익의 증감
479,100,836

-

선급금의 증감
1,432,812,157

(2,322,384,909)

선급비용의 증감
(372,724,664)

(157,784,479)

장기선급금의 증감
(2,490,080,414)

(920,000,000)

미지급금의 증감
(1,978,220,653)

(1,734,656,693)

미지급비용의 증감
332,955,655

(16,846,984)

선수수익의 증감
17,571,736

663,444,715

예수금의 증감
(1,142,354,114)

1,182,459,031

부가세예수금의 증감
-

(73,065,149)

금융보증부채의 증감
4,146,264

-

2. 이자의 수취
79,959,324

151,529,918

3. 배당금 수취
4,409,714,400

4,409,714,400

4. 이자의 지급
(2,319,177,359)

(1,804,423,943)

5. 법인세납부(환급)
(510,525,997)

(568,177,064)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,749,368,324)

657,849,979

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
30,559,019,469

3,031,392,220

단기금융상품의 감소
-

1,500,000,000

단기대여금의 감소
2,394,759

1,000,000,000

종속기업투자주식의 처분
310,964,028

-

관계기업투자주식의 처분
236,243,679

225,000,000

합병으로 인한 현금유입액
-

273,275,232

유형자산의 처분
29,994,005,003

15,942,065

무형자산의 처분
14,700,000

-

보증금의 감소
712,000

17,174,923

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(43,308,387,793)

(2,373,542,241)

단기대여금의 증가
-

45,009,272

종속기업투자주식의 취득
-

2,112,040,204

관계기업투자주식의 취득
40,816,629,800

-

유형자산의 취득
1,049,048,993

140,950,758

무형자산의 취득
34,514,000

75,542,007

보증금의 증가
1,408,195,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,512,767,848

11,973,360,000

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
103,022,555,625

49,060,000,000

단기차입금의 차입
63,406,437,443

14,000,000,000

장기차입금의 차입
39,616,118,182

35,000,000,000

임대보증금의 증가
-

60,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(77,509,787,777)

(37,086,640,000)

단기차입금의 상환
52,406,437,443

9,000,000,000

장기차입금의 상환
-

15,000,000,000

유동성장기부채의 상환
25,000,000,000

13,066,640,000

임대보증금의 감소
-

20,000,000

리스부채(유동)의 감소
103,350,334

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
-
1,485,413,062
-
(453,270,695)

V. 기초현금및현금성자산

5,314,843,376

5,768,114,071

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(50,786,341)

(4,576,373)

VII. 기말현금및현금성자산

6,749,470,097

5,314,843,376

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제20기
2019년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지
제19기
2018년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지

처분예정일
처분확정일

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 미처분이익잉여금

28,226,173,242

35,442,145,812

1. 전기이월미처분이익잉여금
35,997,041,112

65,887,957,539

2. 당기순이익(손실)
(7,770,867,870)

(31,723,277,290)

3. 회계정책 변경효과

1,277,465,563

II. 임의적립금등의이입액

554,895,300

1. 연구및연구인력개발준비금

554,895,300

III. 차기이월미처분이익잉여금

28,226,173,242

35,997,041,112

주
1) 위
연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
주2) 제19기 연결재무제표는 수정사항을 반영하여 재작성 되었으며, 전기 외부감사인의 재감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주3)
제20기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 동안 배당을 실시하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업

2. 소프트웨어 개발 및 서비스업

3. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업

4. 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업

5. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업

6. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업

7. 광고홍보업

8. 수출입업

9. 부동산 판매 및 임대업

10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

(신설)

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~9. (좌동)

10. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

11. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함, 이하 동일)에 대한 자금 및 업무지원 사업

12. 회사가 보유하고 있는 브랜드 및 상표권, 지식·정보·기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업

13. 자회사 등과 제품·상품의 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

15. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체

목적사항 추가

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

방경민
1977.08.15
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

방경민
(주)코드브릭
대표이사
1996 ~ 2001
서울대학교 전기공학부
해당사항 없음

2005 ~ 2009
(주)제이투엠소프트 창업, 대표이사(전)

2009 ~ 2012
Electronic Arts 개발본부장(전)

2013 ~ 2014
스탠포드 대학교 경영학 석사

2016 ~ 현재
(주)코드브릭 창업, 대표이사 (현)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 방경민은 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다

- 약 15년이상 게임분야에서의 근무경험과 쌓아온 지식, 경험을 바탕으로 사외이사로서의 직무 수행

- 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 결의

- 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 글로벌 사업 경험과 게임 관련 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김우평
1952.10.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우평
(주)게임빌 감사
1972 ~ 1981
고려대 경영학, 고려대 대학원 수료
해당사항 없음

2001 ~ 2010
SK증권 대표이사, 이사회의장 (전)

2006 ~ 2008
증권예탁결제원 사외이사 (전)

2011 ~ 2014
미래에셋증권 사외이사, 감사위원장(전)

2014 ~ 현재
(주)게임빌 감사 (현)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
701

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.