에이팩트 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 에이팩트

주주총회소집공고
2.8
(주)하이셈

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
(주)하이셈

대 표 이 사 :
이성동

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26

(전 화) 031-8046-1700

(홈페이지)http://www.hisem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 최시영

(전 화) 031-8046-1716

주주총회 소집공고

(제 13 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)하이셈 본사
3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항
 - 감사보고 및 감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 영업보고 (2019년도)
 나. 부의 안건
 제1호 의안 : 제13기(2019년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 우리 회사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일~2020년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는
 은행, 증권 범용 공인인증서
6. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 최근 14일 이내 중국 및 국내에 환가가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항
 - 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인
 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 라. 위 사항이 충족되지 않을 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
 마. 주총참석장이 없는 주주님께서는 개인 신분증만 지참하시여 주주총회에 참석하시길 바랍니다.

 2020년 03월 12일

주식회사 하이셈

대표이사 이성동

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

Allen Yen
(출석률:
 0%)
이경훈
(출석률:
 100%)
지만수
(출석률:
 100%)
한병준
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

19-1
2019.03.04.
1. 시설투자 승인의 건
불참
찬성
-
-

19-2
2019.03.12.
1. 운영자금 차입의 건
2. 제12기 정기주주총회 개최의 건
3. 제12기 정기주주총회 의안 확정의 건
불참
찬성
찬성
찬성
-
-

19-3
2019.04.30.
1. 시설자금 차입의 건
-
찬성
찬성
-

19-4
2019.07.12.
1. 운영자금 차입의 건
2. 제13기 임시주주총회 개최의 건
3. 제13기 임시주주총회 의안 확정의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

19-5
2019.09.05.
1. 대표이사 선임의 건
2. 사내이사 업무 및 처우의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19-6
2019.11.04.
1. 이사회의장 선임의 건
2. 운영자금 차입의 건
3. 음성공장 사업계획 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

* 사외이사 지만수는 2019년 3월 29일 선임되었습니다.
* 사외이사 Allen Yen은 2019년 4월 1일 중도퇴임 하였습니다.
* 사외이사 한병준은 2019년 8월 28일 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
75
25
-

* 주총승인금액은 사내이사 보수가 포함된 금액입니다.
 * 인원수는 2019년도 중 신규 선임된 사외이사가 포함되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 테스트 시장 현황

세계 테스트 하우스의 발전은 공정의 전문화 추세로 인한 종합 반도체 제조사의 외주 비중 확대 및 팹리스 업체의 급부상으로 전문적인 파운드리 회사가 설립되면서 본격화 되었습니다. 이는 반도체의 고집적화 소형화 추세, 소비자의 요구에 맞춘 다양한 제품 개발로 인하여 기술난이도와 설비투자가 증가하면서 산업이 생성 발전하는 계기가 되었습니다.

대만은 파운드리 산업을 기반으로 하여 패키징, 테스트까지 One-Stop으로 제공할 수 있는 위탁가공 클러스트를 구축함과 동시에, 인력양성, 세제혜택 등 정부의 전폭적인 지원을 통하여 반도체 후공정 산업을 국가산업으로 성장시켰습니다. 그 결과 글로벌 반도체 후공정 업체 중 세계 상위 업체에 대만 업체가 다수 포함되며, 세계 후공정 시장에서 절반 가량의 점유율을 달성하고 있습니다.

국내의 반도체 테스트 산업은 메모리 종합 반도체 제조들이 내부 Capa를 확보하여 운용하고 있었으며, 테스트 진행시 설계에 대한 노하우가 외부에 유출될 수 있는 가능성으로 인해, 테스트 공정을 외주 전문업체에 맡기는 것을 기피함에 따라 발전 속도가 느린 편이었습니다. 하지만 2000년 이후 투자규모 확대에 따른 리스크 분산과 원가절감차원에서 저가제품 위주로 외주업체들을 통한 위탁 생산이 본격화 되었습니다.

메모리 반도체 테스트는 2000년대 초반 SK하이닉스가 전문 테스트 업체를 통해 테스트를 진행하는 방식을 도입함에 따라, 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 윈팩 등 메모리 전문 테스트 업체가 설립되어 운영되기 시작하였습니다. 삼성전자의 경우 메모리 반도체에 대한 테스트는 전량 내부에서 자체적으로 진행하고 있으므로, 메모리 반도체 테스트 분야는 SK하이닉스향 외주업체를 중심으로 형성되어 성장하였습니다.

시스템 반도체의 경우 2000년 초반부터 휴대폰과 디스플레이 분야에서 국내 업체들의 세계 시장 점유율 확대로 인해, 동 디바이스에 적용되는 시스템 반도체(CIS, DDI 등)를 설계하는 팹리스 업체들이 급격하게 성장하면서 시장이 확대되기 시작하였습니다.

(2) 대체시장 현황

당사가 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 시장의 대체시장은 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 종합 반도체 제조사의 경우 테스트 전문업체를 활용하지 않고 테스트 공정을 내재화 하여 출하되는 모든 제품에 대해 자체적으로 테스트를 실시하게 되면 당사가 영위하고 있는 테스트 시장은 축소될 수 있습니다. 

그러나 앞서 설명한 바와 같이 종합 반도체 제조사들은 투자 부담이나 핵심 공정 위주의 투자 집중으로 외주 비중을 확대하고 있어, 종합 반도체 제조사의 내재화 확대로 인한 테스트 외주시장의 대체 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

(3) 경쟁형태

현재 국내에는 10여 개의 테스트 전문업체들과 ASE, Amkor, STATS ChipPAC 등 글로벌 후공정 업체들이 테스트 사업을 영위하고 있습니다.

국내에 진출한 글로벌 후공정 업체들은 별도의 영업활동을 진행하지 않고 본사의 전략에 의존하여 사업을 진행하고 있으며, 일부 국내 팹리스 업체와 글로벌 팹리스 업체들의 제품에 대한 테스트를 진행중인 것으로 파악됩니다.

앞서 설명한 바와 같이 산업적 특성 및 반도체 제조사의 외주 운용 전략에 따라, 국내 테스트 하우스는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 양분되어 시장이 형성되고 성장해왔으며, 현재 테스트 사업을 영위하고 있는 국내 업체 현황은 다음과 같습니다.

 [국내 테스트 하우스 현황]

구분

주요 업체

메모리 반도체

하이셈, 에이티세미콘, 윈팩

시스템 반도체

테스나, 에이티세미콘, 아이텍반도체, 에이엘티,

지엠테스트, 네패스, LB세미콘

 당사가 주력으로 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 산업은 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 윈팩 등 3개사가 주로 영위하고 있는 과점시장에 해당합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업입니다.

당사는 SK하이닉스를 주 매출처로 확보하고 있어 사업의 안정성을 확보하였을 뿐 아니라 다수의 팹리스 업체들과도 거래를 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 테스트 사업을 영위하고 있으며, 공시대상으로 구분되는 사업부문은 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 또한 공신력있는 기관에서 생성한 객관적인 시장점유율이 존재하지 않아, 별도로 표기하지 아니 합니다.

(3) 시장의 특성

① 대규모 설비 투자 사업 및 규모의 경제 실현

반도체테스트 하우스는 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 규모의 경제를 실현하기까지는 계속적인 투자가 필요합니다.

반도체 테스트 사업은 고가의 장비 투자가 필요로 하는 사업으로, 사업이 안정화 되기까지 대규모의 설비 투자가 필요한 산업입니다. 또한 반도체 테스트 장비 외에 반도체 Clean Room 등 대규모 Utility 시설도 갖추어야 합니다.

특히, 최근에는 다양한 제품 및 공정발달로 인하여 다양한 테스트 장비군을 형성하는 것이 가장 중요한데, 산업이 성장하면서 다양한 제품이 출시되어 시장의 특성상 이들 제품에 대해서 대응하기 위해서는, 그 제품에 맞는 제품군을 형성하여 시장을 선도해야 합니다. 자본의 축적에 의한 규모의 경제는 후발주자의 진입장벽이 됩니다.

② 기술력의 보유

반도체 테스트하우스는 반도체 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력 및 경험이 다른 공정에 비해 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로, 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 하우스의 큰 경쟁력이 됩니다.

미세공정의 발달 등 제품의 다양화는 기술적인 노하우와 다양한 제품에 대한 이해도를 가진 엔지니어의 확보는 경쟁업체 뿐만 아니라 후발 주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

③ 제조 운용 능력 인프라의 구축

반도체 테스트 하우스는 납기 및 품질의 중요성이 무엇보다 중요한 사항이며, 이를 위해서는 정확하고 종합적인 분석 시스템이 있어야 실시간 모니터링과 코스트에 가장 민감한 수율(YIELD)을 관리할 수가 있습니다.

 이를 위해서는 반도체공정을 이해하고 고객이 원하는 다양한 데이터에 대한 출력이 실시간 피드백이 되어야 하는데, 이를 구현하기 위해서는 다년간의 인프라 구축과 반도체 제조에 대한 분석 툴이 개발 축적되어야 하며, 이런 인프라는 IDM 혹은 해외의 유수 업체 등 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다.

④ 품질 경쟁력

반도체 테스트는 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 테스트 공정에서 품질 결함이 발생할 경우 고객에게 직접적으로 Complain이 발생하기 때문에, 고객을 만족시키기 위해서는 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통한 지속적인 개선이 필요하며, 품질 경영 시스템 구축을 통해 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하며, 품질 신뢰 구축을 위해 품질/환경/안전 등의 품질인증을 취득하여 품질 경영 시스템 구축을 지속적으로 진행하여야 합니다. , 고객의 엄격한 품질 수준과 신뢰 구축은 후발주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집 공고일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

(주)하이셈 조직도_191201.jpg
(주)하이셈 조직도_191201

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고, 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 반도체 테스트 사업이며, 주요 고객은 SK하이닉스 입니다.

2018년 하반기부터 메모리 반도체 산업의 경기 하락으로 인해 2019년 신규 기계장치 투자에도 불구하고, 매출 및 손익이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2019. 12. 31 현재

제 12 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자 산

유동자산
16,848,563,816
35,455,984,045

현금및현금성자산
14,381,180,832
32,848,889,440

매출채권
1,776,602,111
1,773,968,959

기타수취채권
2,643,835
6,952,000

기타유동자산
688,137,038
826,173,646

비유동자산
110,559,644,375
87,706,064,589

장기금융상품
751,648,880
1,304,676,493

장기매출채권
19,409,031
22,409,668

기타수취채권
179,470,000
15,880,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산
1,000
1,000

유형자산
106,420,135,599
84,522,689,780

사용권자산
267,166,027

무형자산
355,617,087
418,936,013

이연법인세자산
2,509,583,390
1,364,858,274

기타비유동자산
56,613,361
56,613,361

자 산 총 계
127,408,208,191
123,162,048,634

부 채

유동부채
36,228,106,533
31,993,065,297

미지급금및기타지급채무
4,097,849,515
8,801,740,286

차입금
26,000,000,000
20,500,000,000

전환사채
3,479,558,661

파생상품부채
516,265,000

유동리스부채
180,932,448

당기법인세부채
306,585,304
1,091,284,116

기타유동부채
1,646,915,605
1,600,040,895

비유동부채
30,463,954,379
34,610,148,334

차입금
30,375,000,000
30,375,000,000

비유동리스부채
88,954,379

전환사채

3,169,668,334

파생상품부채

1,065,480,000

부 채 총 계
66,692,060,912
66,603,213,631

자 본

자본금
8,776,840,000
8,776,840,000

자본잉여금
21,178,484,893
21,178,484,893

자본조정
(59,986)
(59,986)

이익잉여금
30,760,882,372
26,603,570,096

자 본 총 계
60,716,147,279
56,558,835,003

부채및자본총계
127,408,208,191
123,162,048,634

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
46,841,016,909
47,115,234,857

매출원가
33,172,202,835
28,134,823,002

매출총이익
13,668,814,074
18,980,411,855

판매비와관리비
5,501,227,674
2,998,187,584

영업이익
8,167,586,400
15,982,224,271

기타수익
390,251,899
609,853,791

기타비용
3,423,501,536
70,703,560

금융수익
840,722,527
284,089,755

금융원가
2,234,921,337
1,596,736,886

법인세비용차감전순이익
3,740,137,953
15,208,727,371

법인세비용
(449,167,571)
390,698,953

당기순이익
4,189,305,524
14,818,028,418

기타포괄손익
(31,993,248)
(34,705,746)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(31,993,248)
(34,705,746)

당기총포괄이익
4,157,312,276
14,783,322,672

주당손익

기본및희석주당순이익
239
844

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2018.1.1(당기초)
8,776,840,000
20,220,126,193
(59,986)
11,820,247,424
40,817,153,631

총포괄이익

확정급여부채의 재측정요소

(34,705,746)
(34,705,746)

당기순이익

14,818,028,418
14,818,028,418

소유주와의 거래

전환사채의 발행

958,358,700

2018.12.31(당기말)
8,776,840,000
21,178,484,893
(59,986)
26,603,570,096
56,558,835,003

2019.1.1(당기초)
8,776,840,000
21,178,484,893
(59,986)
26,603,570,096
56,558,835,003

총포괄이익

확정급여부채의 재측정요소

(31,993,248)
(31,993,248)

당기순이익

4,189,305,524
4,189,305,524

2019.12.31(당기말)
8,776,840,000
21,178,484,893
(59,986)
30,760,882,372
60,716,147,279

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

처분예정일 : 2019년 03월 27일
처분확정일 : 2019년 03월 29일

I. 미처분이익잉여금

30,760,882,372

26,603,570,096

전기이월미처분이익잉여금
26,603,570,096

11,820,247,424

당기순손익
4,189,305,524

14,818,028,418

확정급여제도의 재측정요소
(31,993,248)

(34,705,746)

II. 이익잉여금이입액

Ⅲ. 이익잉여금처분액

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

30,760,882,372

26,603,570,096

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

영업활동 현금흐름
16,068,948,360
28,971,975,389

영업에서 창출된 현금
19,114,910,751
29,751,840,344

당기순이익
4,189,305,524
14,818,028,418

당기순이익조정을 위한 가감
18,872,316,426
14,076,128,883

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
(3,946,711,199)
857,683,043

이자의 수취
295,783,692
312,224,275

이자의 지급
(1,870,513,463)
(1,090,993,030)

법인세의 납부
(1,471,232,620)
(1,096,200)

투자활동 현금흐름
(39,832,079,706)
(43,683,015,287)

투자활동으로 인한 현금유입액
41,520,000
6,010,921,000

단기금융상품의 감소

5,000,000,000

유형자산의 처분
41,520,000
1,001,001,000

보증금의 감소

9,920,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(39,873,599,706)
(49,693,936,287)

장기금융상품의 증가
74,752,500
24,000,000

유형자산의 취득
39,602,257,206
49,249,936,287

무형자산의 취득
33,000,000
420,000,000

보증금의 증가
163,590,000

재무활동 현금흐름
5,295,422,738
32,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액
13,000,000,000
35,000,000,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000
20,000,000,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000
10,000,000,000

전환사채의 발행

5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(7,704,577,262)
(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
7,500,000,000
2,500,000,000

단기차입금의 상환

500,000,000

리스부채의 상환
204,577,262

현금의 증가
(18,467,708,608)
17,288,960,102

기초의 현금
32,848,889,440
15,559,929,338

외화표시 현금의 환율변동효과

-

기말의 현금
14,381,180,832
32,848,889,440

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
 이 회사는 '주식회사 하이셈'이라 한다. 영문으로는 HISEM CO., LTD.(약호 HISEM)라 표기한다.
제1조 (상호)
 이 회사는 '주식회사 에이팩트'라 한다. 영문으로는 'APACT Co., Ltd.'(약호 APACT)라 표기한다.
상호 변경

※ 기타 참고사항 : APACT = Advanced Packaging and Test

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
832백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
58백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019.03.27
2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 회계 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었음을 알려드립니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 - 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.
 - 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
 - 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)