미투온 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 미투온

주주총회소집공고
2.8
주식회사 미투온

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 미투온

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층

(전 화) 02-515-2864

(홈페이지)http://www.me2on.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최원석

(전 화) 02-515-2864

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

제10기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시
: 2020년 03월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 외부감사인 선임보고, 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사외이사 채성용 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

채성용

1969.08.04

-서울대학교 법과대학 졸업 (1993)

-외교부 외무사무관 (1993-1997)

-법무법인(유) 태평양 기업구조조정/M&A팀 (2002-2009)

-UTC인베스트먼트㈜ 투자담당 상무이사 (2009-2012)

-아주대학교 법학전문대학원 겸임교수 (2012-2014)

-법무법인(유) 동인 파트너변호사 (2013-2014)

-법무법인(유) 원 파트너변호사 (2014-2016)

-법무법인(유) 세한 파트너변호사 (2016-2017)

-법무법인 세움 파트너변호사 (2017-2018)

-넵스톤홀딩스㈜ 경영총괄 부사장 (2018-2019)

-법무법인 다리아트 파트너변호사 (2020-현재)

이사회

없음

없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

1) 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

2) QR코드 :

전자투표 qr코드.jpg
전자투표 qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2019년 03월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사 또는 한국예탁결제원에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr → e서비스 → 전자등록(예정)종목 조회)

8. 기타 사항

가. 금번 제10기 정기주주총회에서 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

다. 정기주주총회 관련 문의사항은 02)515-2864로 연락 주시기 바랍니다.

2020년 03월 12일

주식회사 미투온

대표이사 손창욱

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성래
(출석률: 66.6%)
정듀크회민
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

제19-01회차
2019.03.05
결산이사회 및 주주총회 소집결의
찬성
찬성

제19-02회차
2019.04.19
본점소재지 변경의 건
불참
찬성

제19-03회차
2019.10.16
조건부대가 일부 선지급의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

윤리위원회
박성래(위원장)
2019.10.16
모니터링 시스템 점검의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
12
6
-

주1) 상기 "주총승인금액"은 2019년 3월 29일 제9기 정기주주총회에서 승인된 이사 전체에 대한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

가. 게임 산업

당사가 영위하고 있는 게임산업은 대표적인 엔터테인먼트 산업으로 게임에서 경제성과 상품성의 가치를 창출하는 산업이며, 제조업으로 대변되는 여타의 사업들에 비하여 초기 투자비용 및 가변비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않습니다.
 게임산업은 기술력의 발달과 함께 게임의 사회적 파급효과가 증대되면서 엔터테인먼트 산업의 중심으로 발돋움하였습니다.

 또한 여타의 산업과는 다르게 원자재 가격변동 또는 국제경제의 불안정한 흐름 등에도 큰 영향을 받지 않으며 언어, 국가 문화 등의 장벽이 낮아 해외 수출시장에서도 경쟁력을 가질 수 있는 산업으로 높은 경제성과 고부가가치를 창출할 수 있습니다. 
 게임 시장은 구동되는 기기의 종류에 따라 비디오 게임, 아케이드 게임, 온라인 게임, 모바일 게임, PC 게임 시장 등으로 구분할 수 있습니다.

나. 모바일 게임 산업

 모바일 게임은 휴대폰을 소유한 모든 사용자를 대상으로 서비스가 가능하며, 생활필수품으로 자리잡은 휴대폰의 특성상 시간과 공간의 제약을 받지 않아 타 게임 플랫폼과 비교하여 휴대성과 간편성 측면에서 비교우위의 장점을 가지고 있습니다. 또한, 스마트폰의 기능 향상과 무선데이터 기술의 발달, 와이파이 등 관련 IT 기술의 향상으로 다양한 장르의 게임이 출시되고 있으며 전세계에서 동일하게 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써 해외 진출이 다른 산업에 비해 용이하며, 고부가가치를 창출하고 있습니다.

다. 소셜카지노 게임 산업

 소셜카지노 게임은 Facebook 혹은 Twitter 같은 소셜 네트워크 서비스(SNS)와 카지노 게임이 접목된 형태로, 가족 혹은 친구들과 함께 테이블 게임이나 슬롯 같은 카지노 게임을 즐길 수 있는 게임으로 "소셜"기능을 바탕으로 한 "카지노"를 뜻합니다.
 소셜카지노 게임 내에서는 오프라인 카지노와 달리 환금이 불가능한 칩 또는 코인 형태의 실제 가치가 없는 가상의 재화(Virtual Money)가 사용되기 때문에 사행성 요소가 없고 관련 법규에서 자유로운 편입니다.

 또한, 소셜카지노를 이용할 수 있는 플랫폼은 온라인 소셜플랫폼, 모바일 플랫폼 등 여러개이지만, 모두 현금 등의 재화에 대한 거래가 없는 'Freemium' 모델로 시물레이션 상에서만 게임이 진행된다는 점이 공통점입니다. 타 게임들과 마찬가지로 유료결제를 통해 게임머니를 충전할 수 있으며, 업그레이드나 선물, 보너스를 위해 돈을 지불하는 것은 가능하지만 다른 카지노 종류와는 달리 환금이 불가능하다는 것이 특징입니다.

 카지노의 종류를 나누어 본다면 다음과 같습니다.

카지노의 종류

구분

오프라인 카지노

온라인 카지노

소셜 카지노

베팅수단

칩

사이버머니

사이버머니

결제

칩 구매

사이버머니 구매

무료충전/선택적 구매

결제율

100%

100%

1.5% ~ 2.0%

환금성

Yes

Yes

No

규제여부

Yes

Yes

No

(출처 : LIG 투자증권)

 당사의 주력 사업분야인 소셜카지노는 최초 Facebook을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, IOS 등)으로 확장되고 있습니다. 

2. 산업의 성장성
 가. 게임 산업

 1) 세계 게임 시장

2017년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 12.0% 증가한 1,620억 7,900만 달러로 집계되었습니다. 2014년 13.2%, 2015년 10.4%, 2016년 7.3%로 점차 낮아지던 시장 성장률이 다시 상대적으로 높은 수치를 보인 것은 콘솔 게임과 모바일 게임 시장 규모가 각각 10.2%, 22.8% 확대된 데서 힘입은 바가 큽니다.

[세계 게임시장 규모 및 성장률 (2015~2020년)]
 (단위 : 백만달러)

구분

2015
2016
2017
2018(E)
2019(E)
2020(E)
17~20
연평균 성장률

아케이드게임

매출액

28,474
30,129
31,377
32,577
33,621
34,664
3.4%

성장률

-
5.8%

4.1
%

3.8%

3.2%

3.1%

PC게임

매출액

33,771
31,433
33,168
34,975
36,057
36,703
3.4%

성장률

-
-6.9%

5.5
%

5.4
%

3.1%

1.8
%

콘솔 게임

매출액

35,809
36,221
39,910
43,768
47,166
49,130
7.2%

성장률

-
1.2%

10.2%

9.7%

7.8%

4.2%

모바일게임

매출액

36,759
46,937
57,624
66,543
73,872
80,508
11.8%

성장률

-
27.7%

22.8
%

15.5%

11.0%

9.0%

합계

매출액

134,813
144,719
162,079
177,862
177,862
201,004
7.4%

성장률
-
7.3%

12.0%

9.7%

7.2%

5.4%

(출처 : 2018 대한민국 게임백서)

2) 국내 게임 시장

2017년 국내 게임 시장 규모는 13조 1,423억 원으로, 2016년 10조 8,945억 원 대비 20.6% 증가한 것으로 나타났습니다. 국내 게임 산업은 2007년 이후 2012년까지 지속적인 성장률을 보였고, 2013년에 0.3% 감소하면서 다소 주춤하는 경향이 있었으나 2014년에 반등세를 보인 데 이어 2017년에는 대폭 성장하였습니다.
 2018년 국내 게임 시장 규모는 2017년보다 6.5% 상승하여 13조 9,904억 원을 기록할 것으로 전망됩니다. PC 게임 시장의 경우 전체적인 시장은 하락세에 접어들고 있으나 PC방과 같은 유통업체는 e스포츠 산업 활성화로 인하여 그 규모가 꾸준히 상승할 것으로 예상됩니다. 무엇보다 모바일 게임이 꾸준히 상승률을 보여 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

[국내 게임시장 규모 및 성장률 (2016~2020년)]
 (단위 : 억 원)

구분

2016
2017
2018(E)
2019(E)
2020(E)

PC 게임
매출액
46,786
45,409
43,139
41,844
39,836

성장률
-12.0%
-2.9%
-5.0%
-3.0%
-4.8%

모바일게임
매출액
43,301
62,102
66,946
69,624
72,200

성장률
24.3%
43.4%
7.8%
4.0%
3.7%

콘솔게임
매출액
2,627
3,734
4,481
5,301
6,016

성장률
58.1%
42.2%
20.0%
18.3%
13.5%

아케이드게임
매출액
814
1,798
3,596
4,135
4,483

성장률
71.5%
121.0%
100.0%
15.0%
8.4%

PC방
매출액
14,668
17,600
20,768
23,343
25,164

성장률
-11.7%
20.0%
18.0%
12.4%
7.8%

아케이드게임장
매출액
750
780
975
1,102
1,210

성장률
63.8%
4.0%
25.0%
13.0%
9.8%

합계
매출액
108,945
131,423
139,904
145,349
148,909

성장률
1.6%
20.6%
6.5%
3.9%
2.4%

(출처 : 2018 대한민국 게임백서)

나. 모바일 게임 산업

1) 세계 모바일 게임 시장

 2017년 세계 모바일 게임 시장 규모는 2016년 대비 22.8% 증가한 576억 2,400만 달러로 집계되었습니다. 두 번째로 큰 플랫폼인 콘솔 게임의 시장 규모가 399억 1,000만 달러 수준임을 감안하면, 모바일 게임은 이제 명실공히 최대 규모의 플랫폼이라 할 수 있습니다. 한 해 동안 가장 큰 성장을 보인 모바일 게임 시장은 당분간 두 자릿수 성장세를 지속할 것으로 예측됩니다. 그러나 성장 폭은 다소 좁아질 듯 합니다. 2017년부터 2020년까지의 연평균 성장률은 11.8% 입니다. 2020년 시장 규모 전망치는 805억 800만 달러인데, 이는 5년 전인 2015년 367억 5,900만 달러의 2배가 넘는 규모입니다. 
 [세계 모바일 게임시장 규모 및 성장률 (2015~2020년)]

(단위 : 백만달러)

구분
2015
2016
2017
2018(E)
2019(E)
2020(E)
17~20
연평균
성장률

북미
시장규모
6,672
8,370
9,965
11,225
12,020
12,554

8.0%

성장률
-

25.4
%

19.1%

12.6%

7.1%

4.4%

유럽
시장규모
7,431
9,947
12,467
14,837
16,850
18,704

14.5%

성장률
-

33.9%

25.3%

19.0
%

13.6%

11.0%

아시아
시장규모
22,267
28,080
34,471
39,547
43,819
47,794

11.5%

성장률
-

26.1%

22.8%

14.7%

10.8%

9.1%

남미
시장규모
389
540
721
934
1,183
1,456

26.4%

성장률
-

38.8%

33.5
%

29.5%

26.7%

23.7%

합계
시장규모
36,759
46,937
57,624
66,543
73,872
80,508
11.8%

성장률
-

27.7%

22.8%

15.5%

11.0%

9.0%

(출처 : 2018 대한민국 게임백서)

2) 국내 모바일 게임 시장

 2017년 국내 모바일 게임 시장은 전년 대비 43.4% 증가한 6조 2,102억 원으로 집계되었습니다. 성장률은 2015년부터 증가세를 유지하면서 2015년 19.6%, 2016년 24.3%에서 2017년 43.4%으로 급격한 성장률을 기록하였습니다. 매출액은 2015년 3조 원, 2016년 4조 원에 이어 2017년에는 6조 원을 돌파하였습니다. 또한 국내 게임 시장 전체에서 모바일 게임의 점유 비율은 지속적인 증가세를 보이면서 2015년 32.5%, 2016년 39.7%에서 2017년 47.3%로 증가해 PC 게임을 제치고 1위로 올라섰습니다.

[국내 모바일 게임시장 규모 및 성장률 (2013~2020년)]

(단위 : 억원)

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018(E)
2019(E)
2020(E)

시장규모
23,277
29,136
34,844
43,301
62,102
66,946
69,624
72,200

성장률
190.6%
25.2%
19.6%
24.3%
43.4%
7.8%
4.0%
3.7%

(출처 : 2018 대한민국 게임백서)

다. 소셜카지노 게임 산업

소셜 카지노 게임 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 7% 성장하여 2023년에는 $7.2billion의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 소셜카지노 시장의 성장은 모바일 플랫폼이 견인할 것으로 예측되고 있으며, 2018년 모바일 플랫폼의 시장점유율은 약 80%를 넘을 것으로 전망되고 있습니다

소셜카지노 게임 시장 규모 및 성장 전망

(출처 : Eilers&KrejcikGaming)

라. 경기 변동의 특성

 게임은 영화, 공연 및 레저스포츠 등에 비해 상대적으로 저렴한 비용과 높은 접근성으로 여가시간을 즐길 수 있는 수단입니다. 이 점에서 경기불황 시 엔터테인먼트의 대체재로 주목을 받아 왔습니다. 즉, 경기가 활황일 때는 게임 이용자의 지출 규모가 커지고, 불황 시에는 타 산업으로부터 이용자가 유입되는 구조입니다. 이처럼 게임 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있습니다. 글로벌 경기침체와 금융위기 같은 경기변동이 큰 시기에도 게임 산업은 그 성장세를 유지해 왔습니다.

마. 경쟁요소

현재 전세계 소셜카지노 영위 업체는 500개 이상으로 확인되고 있으나, 실제 주요 매출 순위는 큰 변동없이 지속되고 있습니다. 최근 국내 게임회사 등이 신규 수익원 확보를 위하여 소셜카지노 시장 내 진입을 검토하고 있습니다. 게임 구현 기술 자체에는 큰 진입장벽이 없으나 아래와 같은 진입장벽이 형성되어 경쟁상황은 향후에도 크게 변하지 않을 것으로 전망 됩니다.

1) 서비스 노하우의 진입장벽

 당사를 비롯한 기존 소셜카지노 게임 업체는 유저의 승률과 흥미를 지속적으로 유지시킬 수 있는 방안에 대한 경험적 데이터를 축적하고 있으며, 이에 대한 알고리즘을 개발할 수 있는 노하우와 경험을 보유하고 있습니다. 현재 매출 상위권의 소셜카지노 업체는 5년 이상의 소셜카지노 운영 경험이 있으며 일부 업체는 실제 카지노의 운영경험을 바탕으로 소셜카지노 시장에 진출한 사례도 있습니다.

 신규진입 업체는 단순히 소셜카지노 앱을 만드는 것에 그치지 않고 유저의 흥미를 지속적으로 유지시킬 수 있는 알고리즘과 노하우를 보유하고 있어야 합니다. 이 알고리즘과 노하우는 기존유저의 데이터 분석과 유저의 사용과 피드백을 통해 축적되고 있습니다. 이와 같은 기존업체의 노하우와 알고리즘은 신규진입 업체의 큰 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

2) 신규진입 업체의 높은 마케팅 비용

 소셜카지노 시장은 Facebook 플랫폼을 기반으로 성장하였습니다. 신규 진입업체들의 증가로 CPI(Cost Per Install)은 10달러 이상으로 상승했으며 시장 규모 확대에도 불구하고 대다수의 신규진입 업체는 시장진입에 실패하였습니다.

 모바일 시장 확대와 높은 MAU를 보유한 플랫폼들의 증가로 기존 업체들의 마케팅 비용은 완화될 전망입니다. 과거의 경우 Facebook이 유일한 광고채널이었기 때문에 CPI의 상승이 불가피하였으나, 현재에는 플랫폼이 다양화되어 Facebook 내 경쟁 심화는 점차 해소될 전망이며 이는 과거 대비 낮아진 CPI로 직결될 것입니다.

바. 자원조달상의 특성

게임 산업에서 가장 중요한 자원은 인력이라고 볼 수 있습니다. 게임 제작을 위해서는 대규모 설비투자가 반드시 수반되지는 않으며, 설비투자는 게임 제작을 위한 PC, 서버, 휴대 단말기, 게임엔진 정도로 국한됩니다. 

사. 관련법령 또는 정부의 규제

급속도로 성장한 국내 게임 시장은 성장과정에서 발생한 다양한 사회적 이슈들과 대면하게 되었습니다. 당사와 관련된 법령으로는 '게임산업진흥에 관한 법률' 등이 있습니다.

 '게임산업진흥에 관한 법률' 중 웹보드게임과 관련된 규제는 2014년 2월 시행된『게임산업진흥에 관한 법률』시행령 별표2 제8호이며, 2016년 3월 22일 일부 개정되었습니다. 변경된 주요 내용은 1) 1회 베팅한도의 상향(3만원 -> 5만원), 2) 월 결제한도 상향(30만원 -> 50만원), 3) 한판당 2,500원 미만인 경우에는 상대방지정 게임 진행 등 입니다.

[『게임산업진흥에 관한 법률』시행별 별표2 제8호의 개정 전 후 비교]

구분
개정 전
개정 후
비고

구매한도
월 30만 원
월 50만 원
-

1회 사용한도
3만 원
5만 원
-

1일 손실한도
6만 원
(구매한도 5분의 1)
10만 원
(구매한도 5분의 1)
-

특정 사용자와의
게임 제한
허용하지 않음
무료게임머니 또는
1회 사용가능 게임머니 2,500원 이하 허용
-

자동베팅 진행 제한
금지
-

본인확인 기간
분기
1년
-

 현재 상황에서 당사의 웹보드게임 사업 및 매출에 미치는 영향은 정확히 분석할 수 없지만, 규제완화가 당사와 업계에 긍정적인 효과를 가져다줄 것으로 기대하고 있으며, 당사는 웹보드게임 규제안과 더불어 건전하고 지속적인 웹보드게임 문화를 창출해 나갈 수 있도록 노력하겠습니다.

 2015년 3월에는 확률형 아이템의 과소비 문제를 규제하기 위해 게임물에 표시되는 내용정보의 범위를 확대하는 내용의 '게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안'이 발의되었습니다. 게임머니 환전과 관련한 규제의 경우, 당사는 게임머니 환전과 직접적인 관련이 없으나, 게임내 불법행위가 이뤄지는 것을 미연에 방지하기 위해 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2010년 5월 온라인과 모바일 게임 개발 및 서비스를 주 사업목적으로 설립되었습니다. 당사는 2010년 9월 통합 온라인 소셜 포커 게임 플랫폼인 '풀팟포커(Fulpot Poker)' PC 버전을 국내와 해외에 출시하였으며, 2011년 10월 'Fulpot Poker' 해외 Facebook 버전, 2014년 2월 'Fulpot Poker' 해외 모바일 버전을 출시하였습니다. 2015년 2월에는 종합 모바일 소셜카지노 게임인 '풀하우스카지노(Full House Casino)'를 출시하였으며, 2016년 5월 '풀팟포커'의 국내 모바일 버전인 '풀팟홀덤:더 지니어스'를 출시하였고, 2016년 9월 '풀팟홀덤:더 지니어스'의 글로벌 버전을 출시하였습니다. 2017년 6월에는 '풀하우스카지노'의 중국버전인 '전자대부호'를 모바일로 출시하였습니다.

 당사는 탄탄한 온라인 및 모바일 게임 개발 경험을 통해 사업 영역을 넓히고, 글로벌 전략적 기업 인수를 통한 온라인 및 모바일 게임 산업의 확장 기회를 모색하였습니다. 이의 일환으로 2012년 12월 홍콩, 대만, 싱가폴, 말레이시아 등에서 온라인 및 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 영위하고 있는 Memoriki Holdings Limited의 지분 전량을 인수하게 되었습니다. 이를 통해 당사는 온라인 및 모바일 게임 개발과 퍼블리싱 사업을 모두 영위하게 되었습니다. Memoriki Holdings Limited 인수를 통해 제품 영역을 넓히는 한편 개발과 퍼블리싱 플랫폼을 내재화하여 통합 시스템을 구축하게 되었습니다.

 2017년 11월에는 북미와 유럽시장의 경쟁력 강화 및 당사와의 시너지 극대화를 위하여 ME2ZEN Limited(구 Lucky Zen Limited)를 인수하였습니다.

[미투온 주요 제품 라인업]

게임 구분
풀팟홀덤
(Fulpot Poker)
풀하우스카지노
(Full House Casino)

풀하우스카지노
(Full House Casino)
전자대부호

서비스 지역
전 세계 서비스
전 세계 서비스
중국

출시시점

2010.09 PC 다운로드 버전 런칭

2014.03 해외 모바일 버전 런칭
2016.05 국내 Google Playstore "풀팟홀덤" 런칭
2018.02 풀팟홀덤 VR버전
 "Texas Holdem Poker VR" 런칭
2019.09 국내 Apple Appstore "풀팟홀덤" 런칭

2014.08 베타버전 런칭
2015.02 정식 런칭
2018.02 Full House Casino VR 버전
 "VR Casino" 런칭
2016.11 베타버전 런칭
2017.06 정식 런칭

장르
온라인, 모바일 소셜카지노 게임
모바일 소셜카지노 게임
모바일 소셜카지노 게임

플랫폼
PC, Google Playstore, Apple Appstore,
Oculus Market, Google Daydream Market
Google Playstore, Apple Appstore,
Facebook, Oculus Market
Tencent, Baidu, 360 등

[ME2ZEN Limited 주요 제품 라인업]

게임 구분
Classic Slots Las Vegas Casino Games
Solitaire
Tripeaks Journey

서비스 지역
전 세계 서비스
전 세계 서비스
전 세계 서비스

출시시점
2015.06 런칭
2015.09 런칭
2018.10 런칭

장르
온라인 및 모바일 소셜카지노 게임
모바일 캐주얼 게임
모바일 캐주얼 게임

플랫폼
Facebook, Google Playstore,
Apple Appstore, Amazon Appstore
Window Appstore
Google Playstore
Apple Appstore
Google Playstore
Apple Appstore

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

모바일 게임 산업은 지속 성장하며 변화가 빠른 산업으로 정확한 시장점유율을 측정하기 어렵습니다. 그러나 당사는 출시한 게임들이 긍정적인 반응을 이끌어내며 국내외에서 매출 성장, 유저 확대 등 높은 성장을 실현하였습니다.

당사는 지속적인 게임 업데이트와 서비스 지역 다각화, 신규 시장 진출 등을 통하여 게임 시장에서의 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.

(3) 시장의 특성

휴대폰 시장이 스마트폰을 중심으로 바뀌면서 모바일 게임환경 역시 급변하였습니다. 스마트폰이 등장하면서 iOS, Android 등 소수 플랫폼으로 통합되어 게임 개발에 유리한 환경이 제공되었고, 스마트폰 중심의 오픈마켓이 형성되며 모바일게임 개발사들이 쉽게 게임을 등록할 수 있는 환경이 구축됨에 따라 글로벌 시장 진출이 용이해졌습니다.

또한, 당사가 영위하고 있는 소셜카지노 및 캐주얼 게임 장르는 타 게임 장르에 비해 고객 충성도가 상대적으로 높아 이용자들의 이탈률이 낮은 특성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 상대적으로 긴 라이프 사이클을 보유하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미투온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

I. 유동자산

78,160,826,605

51,320,507,968

1. 현금및현금성자산
55,347,063,239

33,207,378,964

2. 단기금융상품
2,311,144,000

2,106,906,999

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,083,807,678

1,516,054,835

4. 매출채권및기타채권
11,381,459,244

11,313,414,399

5. 기타유동금융자산
1,444,337,250

1,899,101,666

6. 기타유동자산
1,588,969,653

1,249,152,576

7. 당기법인세자산
4,045,541

28,498,529

II. 비유동자산

98,476,297,312

101,164,522,602

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
0

5,103,112,500

2. 공동ㆍ관계기업투자
951,843,635

1,307,204,642

3. 유형자산
1,192,217,990

1,479,443,003

4. 무형자산
88,191,983,509

90,230,944,919

5. 기타비유동금융자산
2,027,515,200

2,765,920,200

6. 이연법인세자산
1,017,747,662

277,897,338

7. 사용권자산
5,094,989,316

자 산 총 계

176,637,123,917

152,485,030,570

부 채

I. 유동부채

70,107,558,782

36,879,537,816

1. 매입채무
6,425,092,412

5,614,382,569

2. 단기차입금
50,183,324

15,277,438

3. 당기법인세부채
13,340,252,470

5,871,943,340

4. 전환사채
27,224,594,848

24,814,081,219

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
20,440,769,885

0

6. 기타유동부채
1,287,191,357

563,853,250

7. 리스부채
1,339,474,486

0

II. 비유동부채

6,535,989,017

24,300,366,038

1. 장기차입금
238,705,568

288,888,892

2. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
0

20,566,695,330

3. 기타비유동부채
213,385,760

266,864,074

4. 이연법인세부채
2,548,147,641

3,177,917,742

5. 리스부채
3,535,750,048

부 채 총 계

76,643,547,799

61,179,903,854

자 본

I. 지배기업의 소유지분

71,614,930,416

69,367,019,811

자본금
15,628,885,000

15,628,885,000

자본잉여금
28,856,332,636

28,856,332,636

기타자본항목
(3,741,598,966)

6,475,174,085

이익잉여금
30,871,311,746

18,406,628,090

II.비지배지분

28,378,645,702

21,938,106,905

자 본 총 계

99,993,576,118

91,305,126,716

부 채 와 자 본 총 계

176,637,123,91

152,485,030,570

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미투온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I.매출액
119,316,627,940
98,771,664,287

II.매출원가
36,064,167,790
28,997,917,032

III.매출총이익
83,252,460,150
69,773,747,255

IV.판매비와관리비
42,777,929,271
40,288,043,314

V.영업이익
40,474,530,879
29,485,703,941

1.기타수익
4,926,536
65,342,487

2.기타비용
375,226,734
1,523,455,325

3.금융수익
820,288,876
3,380,744,647

4.금융비용
4,814,260,255
3,399,707,565

5.공동기업및관계기업투자손익
(355,361,007)
(127,986,572)

VI.법인세차감전순이익
35,754,898,295
27,880,641,613

VII.법인세비용
6,558,655,272
4,539,830,325

VIII.당기순이익
29,196,243,023
23,340,811,288

1.지배기업소유주지분
12,464,683,656
10,734,681,321

2.비지배지분
16,731,559,367
12,606,129,967

IX.기타포괄손익
(80,880,552)
637,928,459

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(80,880,552)
637,928,459

X.총포괄손익
29,115,362,471
23,978,739,747

1.지배기업소유주지분
12,444,315,557
11,134,851,625

2.비지배지분
16,671,046,914
12,843,888,122

XI.주당이익

1.기본주당순이익
399
345

2.희석주당순이익
399
302

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미투온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

소계

2018.01.01(전기초)
15,503,885,000
27,800,431,014
5,413,597,616
7,671,946,769
56,389,860,399
9,129,834,324
65,519,694,723

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
10,734,681,321
10,734,681,321
12,606,129,967
23,340,811,288

기타포괄손익
0
0
400,170,304
0
400,170,304
237,758,155
637,928,459

자본에 직접 반영된 
 소유주와의 거래

주식매입선택권
125,000,000
1,055,901,622
661,406,165
0
1,842,307,787
406,630,128
2,248,937,915

연결범위 변동
0
0
0
0
0
(442,245,669)
(442,245,669)

2018.12.31(전기말)
15,628,885,000
28,856,332,636
6,475,174,085
18,406,628,090
69,367,019,811
21,938,106,905
91,305,126,716

2019.01.01(당기초)
15,628,885,000
28,856,332,636
6,475,174,085
18,406,628,090
69,367,019,811
21,938,106,905
91,305,126,716

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
12,464,683,656
12,464,683,656
16,731,559,367
29,196,243,023

기타포괄손익
0
0
(20,368,099)
0
(20,368,099)
(60,512,453)
(80,880,552)

자본에 직접 반영된 
 소유주와의 거래

종속기업의 배당
0
0
(11,050,436,861)
0
(11,050,436,861)
(11,006,323,341)
(22,056,760,202)

주식매입선택권
0
0
850,911,511
0
850,911,511
775,815,224
1,626,726,735

전환사채의 발행
0
0
3,120,398
0
3,120,398
0
3,120,398

2019.12.31(당기말)
15,628,885,000
28,856,332,636
(3,741,598,966)
30,871,311,746
71,614,930,416
28,378,645,702
99,993,576,118

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미투온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

47,496,894,104

30,277,537,190

1.영업에서 창출된 현금흐름
48,203,432,244

30,843,719,596

(1) 당기순이익
29,196,243,023

23,340,811,288

(2) 조정
17,670,853,100

10,289,289,056

(3) 순운전자본의 변동
1,336,336,121

(2,786,380,748)

2. 이자의 수취
265,554,989

101,771,036

3. 이자의 지급
(345,626,508)

(11,195,141)

4. 법인세 부담액
(626,466,621)

(656,758,301)

II. 투자활동 현금흐름

434,775,574

(31,482,473,584)

단기금융상품 취득
(8,583,483,914)

(8,442,146,300)

단기금융상품 처분
8,444,535,081

8,185,805,192

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,194,228,068)

(5,951,944,498)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,037,604,443

4,542,933,636

기타유동금융자산의 취득
(259,000,000)

(672,688,150)

기타유동금융자산의 감소
398,923,561

0

기타비유동금융자산의 취득
(580,662,000)

(1,515,915,000)

기타비유동금융자산의 처분
796,740,000

556,000,000

종속기업투자주식의 취득
0

(26,785,000,000)

유형자산의 취득
(390,616,801)

0

유형자산의 처분
99,973

(1,386,028,464)

무형자산의 취득
(235,136,701)

(13,490,000)

III. 재무활동 현금흐름

(26,664,355,586)

(1,933,513,957)

유상증자
0

4,900,000

주식선택권의 행사
0

1,061,530,822

전환사채의 증가
499,500,760

0

유동성장기차입금의 상환
0

(16,663,670)

단기차입금의 증가
250,000,000

0

단기차입금의 상환
(200,000,000)

(3,293,281,109)

장기차입금의 차입
0

300,000,000

장기차입금의 상환
(15,277,438)

0

임대보증금의 증가
0

10,000,000

당기손익인식금융부채의 상환
(2,348,530,208)

0

리스부채의 상환
(1,508,291,584)

0

배당금의 지급
(23,341,757,116)

0

IV. 현금및현금성자산의 순증가

21,267,314,092

(2,621,836,962)

V 외화환산으로 인한 변동효과

872,370,183

516,613,389

VI. 기초의 현금및현금성자산

33,207,378,964

35,829,215,926

VII. 기말의 현금및현금성자산

55,347,063,239

33,207,378,964

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미투온
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

I. 유동자산

12,630,723,016

7,425,820,767

1.현금및현금성자산
1,512,781,723

1,974,324,716

2.단기금융상품
2,221,948,000

2,021,244,999

3.당기손익-공정가치측정 금융자산
6,083,807,678

1,516,054,835

5.매출채권및기타채권
2,026,059,974

1,325,045,568

6.기타유동금융자산
723,590,752

531,529,686

7.기타유동자산
59,058,258

29,419,424

8.당기법인세자산
3,476,631

28,201,539

II. 비유동자산

88,245,101,757

93,037,066,813

1.당기손익-공정가치 측정 금융자산
0

5,103,112,500

2.종속기업투자
83,547,228,781

84,096,646,177

3.공동ㆍ관계기업투자
1,108,256,985

1,108,256,985

4.유형자산
193,379,394

98,297,436

5.무형자산
5,398,606

15,923,515

6.기타비유동금융자산
1,757,402,478

2,614,830,200

7.이연법인세자산
501,929,870

0

8.사용권자산
1,131,505,643

0

자 산 총 계

100,875,824,773

100,462,887,580

부 채

I. 유동부채

47,757,113,139

25,114,962,075

1.매입채무 및 기타채무
184,738,496

142,001,036

2.기타유동부채
204,791,033

158,879,820

3.유동성사채
26,714,343,556

24,814,081,219

4.리스부채
212,470,169

0

5.당기손익-공정가치 측정 금융부채
20,440,769,885

0

II. 비유동부채

1,020,698,179

20,873,699,759

1.당기손익-공정가치 측정 금융부채
0

20,566,695,330

2.리스부채
1,020,698,179

0

3.이연법인세부채
0

307,004,429

부 채 총 계

48,777,811,318

45,988,661,834

자 본

I.자본금
15,628,885,000

15,628,885,000

II.자본잉여금
28,877,508,636

28,877,508,636

III.기타자본항목
6,025,884,284

5,953,897,477

IV.이익잉여금
1,565,735,535

4,013,934,633

자 본 총 계

52,098,013,455

54,474,225,746

부 채 와 자 본 총 계

100,875,824,773

100,462,887,580

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미투온
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I.매출액
16,488,254,688
14,985,780,525

II.매출원가
12,573,864,662
11,990,225,693

III.매출총이익
3,914,390,026
2,995,554,832

IV.판매비와관리비
2,535,450,041
2,472,672,053

V.영업이익
1,378,939,985
522,882,779

1.기타수익
1,069,873
1,021,801

2.기타비용
921,142,424
2,288,142,495

3.금융수익
635,389,860
3,334,726,055

4.금융비용
4,270,911,232
3,187,574,856

VI.법인세차감전순이익
(3,176,653,938)
(1,617,086,716)

VII.법인세비용
(728,454,840)
(569,203,678)

VIII.당기순이익
(2,448,199,098)
(1,047,883,038)

IX.기타포괄손익
0
0

X.총포괄손익
(2,448,199,098)
(1,047,883,038)

XI.주당이익

1.기본주당순이익
(78)
(34)

2.희석주당순이익
(78)
(34)

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미투온
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
15,503,885,000
27,821,607,014
5,700,751,221
5,061,817,671
54,088,060,906

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
(1,047,883,038)
(1,047,883,038)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
125,000,000
1,055,901,622
253,146,256
0
1,434,047,878

2018.12.31(전기말)
15,628,885,000
28,877,508,636
5,953,897,477
4,013,934,633
54,474,225,746

2019.01.01(당기초)
15,628,885,000
28,877,508,636
5,953,897,477
4,013,934,633
54,474,225,746

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
(2,448,199,098)
(2,448,199,098)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
0
0
71,986,807
0
71,986,807

2019.12.31(당기말)
15,628,885,000
28,877,508,636
6,025,884,284
1,565,735,535
52,098,013,455

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 미투온
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,168,431,189

790,887,007

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,161,173,238

636,144,122

당기순이익
(2,448,199,098)

(1,047,883,038)

조정
4,274,208,561

2,193,910,199

순운전자본의 변동
(664,836,225)

(509,883,039)

2. 이자의 수취
108,488,240

84,841,083

3. 이자의 지급
(45,475,738)

(196)

4. 법인세
환
급액

(55,754,551)

69,901,998

II. 투자활동 현금흐름

903,820,133

(29,673,344,224)

단기금융상품의 취득
(8,583,483,914)

(8,357,918,300)

단기금융상품의 처분
8,444,535,081

8,185,805,192

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,194,228,068)

(5,951,944,498)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,037,604,443

4,542,933,636

기타유동금융자산의 취득
0

(400,000,000)

기타유동금융자산의 처분
30,000,000

0

기타비유동금융자산의 취득
(430,662,000)

(1,400,925,000)

기타비유동금융자산의 처분
766,740,000

506,000,000

종속기업투자주식의 취득
0

(26,785,000,000)

유형자산의 취득
(165,585,409)

(12,295,254)

무형자산의 취득
(1,100,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(2,531,757,277)

1,061,530,822

주식선택권의 행사
0

1,061,530,822

당기손익인식금융부채의 상환
(2,348,530,208)

리스부채의 상환
(183,227,069)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(461,542,993)

(27,831,182,614)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 변동효과
(2,037,038)

(10,256,219)

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,974,324,716

29,805,507,330

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,512,781,723

1,974,324,716

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 10(당) 기
2019년 1월 1일부터
제 9(전) 기
2018년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지
2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 3월 27일
처분확정일
2019년 3월 29일

(단위 : 원)

제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 미처분이익잉여금

1,565,735,535

4,013,934,633

전기이월미처분이익잉여금
4,013,934,633

5,061,817,671

당기순이익(손실)
(2,448,199,098)

(1,047,883,038)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,565,735,535

4,013,934,633

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사선임의 건
 제2-1호 의안 : 사외이사 채성용 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

채성용
1969.08.04
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

채성용
법무법인 디라이트
파트너변호사
1993
1993-1997
2002-2009
2009-2012
2012-2014
2013-2014
2014-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2020-현재

-서울대학교 법과대학 졸업

-외교부 외무사무관

-법무법인(유) 태평양 기업구조조정/M&A팀

-UTC인베스트먼트㈜ 투자담당 상무이사

-아주대학교 법학전문대학원 겸임교수

-법무법인(유) 동인 파트너변호사

-법무법인(유) 원 파트너변호사

-법무법인(유) 세한 파트너변호사

-법무법인 세움 파트너변호사

-넵스톤홀딩스㈜ 경영총괄 부사장

-법무법인 디라이트 파트너변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채성용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 채성용>

1. 직무수행 계획 개요

본인은 주식회사 미투온의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사로서의 직무수행 계획

본인은 변호사로서 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.
그리고 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 증진시킬 수 있도록 하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 법률 전문가로서의 경험 및 기업금융 관련 경험을 보유하고 있어 당사의 윤리경영 확립과 건전한 재무구조 달성에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서.jpg
사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
408,515,900원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 참고사항

□ 주주총회집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피하여 개최하려 하였으나 연결대상 종속회사의 결산일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율 등을 고려하여 주주총회일정을 2020년 03월 27일로 결정하였습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com
 나. 전자투표 행사 기간 및 전자위임장 수여 기간
 - 기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리