와이엔텍 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 와이엔텍

주주총회소집공고
2.8
(주)와이엔텍

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 와이엔텍

대 표 이 사 :
김 연 석

본 점 소 재 지 :
전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

(전 화)061-690-6900

(홈페이지)http://y-entec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 지 용 일

(전 화) 061-690-6934

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제30기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

주식회사 와이엔텍

대표이사 김 연 석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

옥종석
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2019.03.25
각자 대표이사 선임의 건
-

2
2019.06.17
선박(YN부산호) 매입의 건
찬성

3
2019.06.21
산업시설자금대출 및 산업운영자금대출 차입의 건
-

4
2019.10.25
산업운영자금대출 융자요청의 건
-

5
2020.01.20
산업운영자금대출 50억원 대환 요청의 건
-

6
2020.02.04
결산이사회 개최(별도기준)
찬성

7
2020.02.11
결산이사회 개최(연결기준)
찬성

8
2020.02.20
산업운영자금 대출(신규,대환) 요청의 건
-

9
2020.03.06
제30기 정기주주총회 소집 결의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
19,800,000
19,800,000
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총4명에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(건설중인자산)
신도이엔씨(주)
(관계회사)
2019.1.1~
2019.6.30
40
1.8

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<환경산업>

환경산업은 산업화와 도시화가 급속하게 진행되면서 발생되는 환경문제의 해결을 위해 생겨난 새로운 산업개념입니다. 따라서 여러 산업과 밀접하게 관련되어 있으며 그범위는 지속적으로 확대되어 가고 있는 다양한 특성을 가지고 있습니다.

첫째, 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강한특성이 있습니다. 예를 들어 폐기물의 수집운반,처리 등이 환경산업이 일반대중과 광범위한 지역환경보전을 위한 공공재적 특성이 강하다는것을 나타내주고 있습니다.

둘째, 시장창출이 인위적 요인에 의하여 영향을 받는 산업으로 국내외 환경규제가 강화될수록 환경시장은 성장하는 특성이 있습니다.

셋째, 환경산업은 환경오염의 발생과정,오염물질의 특성, 처리방법등에 따라 오염방지시설들이 여러조건에 맞춰 설계되는 특성이 있어 여러 가지 시설과 서비스를 갖춰야만 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 또한 지역에 따라 발생하는 오염물질의 특성도 다르므로 여타 지역의 탁월한 기술도 동 지역에 같은 효과를 기대하기 어렵습니다.

넷째, 산업화가 진행되면서 기계,전자,화학등 주변산업의 발달이 환경산업의 성장에많은 영향을 끼치고 있으며 그로인한 새로운 환경문제를 해결하는 면이 있어 시대 흐름에 부응하는 지속가능한 미래성장 산업입니다.

다섯째, 환경산업은 1인당 국민소득이 1만 달러 이상인 국가에서 본격적으로 성장하는 산업입니다. 선진국으로 갈수록 발전하는 산업으로 현재 세계 환경산업 시장의 대부분을 선진국이 차지하고 있어 이를 입증하고 있습니다. 일반적으로 국민의 소득수준이 높아지면서 삶의 질이 향상되고 이에 따라 환경보존에 대한 욕구가 상승합니다. 정부에서는 환경보존을 위한 규제가 강화되고 환경산업 시장은 급속도로 확대되어 갑니다.
아울러 환경산업은 삶의 질을 높이기 위한 환경기초시설을 제공하는 산업으로서, 소각시설,매립장,하수처리장등의 환경기초시설은 혐오시설로 인식돼 있어 지역주민들이 자기의 집 주변에 설치되는 것을 반대하고 있습니다. 따라서 사업초기부터 지역주민의 참여가 중요합니다.

<해운부문>
해운업은 선박을 이용하여 화물을 필요한 장소로 수송하는 산업입니다
이에 필요한 선박을 확보하는데 대규모 자금이 투입되는 자본집약적 산업으로,
재화의 수출과 수입에 절대적으로 필요한 물류산업이기도 합니다.
특히 삼면이 바다인 우리나라는 필수적인 국가 전략 사업입니다

<골프장부문>
우리나라는 사회경제적으로 꾸준한 성장을 계속해 온 바 국민생활수준이 전반적으로 향상되면서 보다 나은 삶의 질을 추구하는 경향이 대두되고 있으며, 이러한 경향은 주5일 근무제 확산과 더불어 여가시간의 증대 및 활용 방안 측면에서 스포츠.레저활동의 수요가 급증하는 추세로 이어지고 있습니다. 전남은 지역경제활성화 방안으로 해양관광자원과 골프장을 연계하여 민간자본을 통한 골프장 건설을 주요 시책의 하나로 적극 추진하고 있습니다.

<레미콘부문>
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 완벽한 콘크리트 제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용, KSF4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은유연한 상태의 콘크리트를 말합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<환경산업>

환경산업은 산업화와 도시화가 급속하게 진행되면서 발생되는 환경문제의 해결을 위해 생겨난 새로운 산업개념입니다. 따라서 여러 산업과 밀접하게 관련되어 있으며 그범위는 지속적으로 확대되어 가고 있는 다양한 특성을 가지고 있습니다.

첫째, 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강한특성이 있습니다. 예를 들어 폐기물의 수집운반,처리 등이 환경산업이 일반대중과 광범위한 지역환경보전을 위한 공공재적 특성이 강하다는것을 나타내주고 있습니다.

둘째, 시장창출이 인위적 요인에 의하여 영향을 받는 산업으로 국내외 환경규제가 강화될수록 환경시장은 성장하는 특성이 있습니다.

셋째, 환경산업은 환경오염의 발생과정,오염물질의 특성, 처리방법등에 따라 오염방지시설들이 여러조건에 맞춰 설계되는 특성이 있어 여러 가지 시설과 서비스를 갖춰야만 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 또한 지역에 따라 발생하는 오염물질의 특성도 다르므로 여타 지역의 탁월한 기술도 동 지역에 같은 효과를 기대하기 어렵습니다.

넷째, 산업화가 진행되면서 기계,전자,화학등 주변산업의 발달이 환경산업의 성장에많은 영향을 끼치고 있으며 그로인한 새로운 환경문제를 해결하는 면이 있어 시대 흐름에 부응하는 지속가능한 미래성장 산업입니다.

다섯째, 환경산업은 1인당 국민소득이 1만 달러 이상인 국가에서 본격적으로 성장하는 산업입니다. 선진국으로 갈수록 발전하는 산업으로 현재 세계 환경산업 시장의 대부분을 선진국이 차지하고 있어 이를 입증하고 있습니다. 일반적으로 국민의 소득수준이 높아지면서 삶의 질이 향상되고 이에 따라 환경보존에 대한 욕구가 상승합니다. 정부에서는 환경보존을 위한 규제가 강화되고 환경산업 시장은 급속도로 확대되어 갑니다.
아울러 환경산업은 삶의 질을 높이기 위한 환경기초시설을 제공하는 산업으로서, 소각시설,매립장,하수처리장등의 환경기초시설은 혐오시설로 인식돼 있어 지역주민들이 자기의 집 주변에 설치되는 것을 반대하고 있습니다. 따라서 사업초기부터 지역주민의 참여가 중요합니다.

<해운부문>
해운업은 선박을 이용하여 화물을 필요한 장소로 수송하는 산업입니다
이에 필요한 선박을 확보하는데 대규모 자금이 투입되는 자본집약적 산업으로,
재화의 수출과 수입에 절대적으로 필요한 물류산업이기도 합니다.
특히 삼면이 바다인 우리나라는 필수적인 국가 전략 사업입니다

<골프장부문>
우리나라는 사회경제적으로 꾸준한 성장을 계속해 온 바 국민생활수준이 전반적으로 향상되면서 보다 나은 삶의 질을 추구하는 경향이 대두되고 있으며, 이러한 경향은 주5일 근무제 확산과 더불어 여가시간의 증대 및 활용 방안 측면에서 스포츠.레저활동의 수요가 급증하는 추세로 이어지고 있습니다. 전남은 지역경제활성화 방안으로 해양관광자원과 골프장을 연계하여 민간자본을 통한 골프장 건설을 주요 시책의 하나로 적극 추진하고 있습니다.

<레미콘부문>
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 완벽한 콘크리트 제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용, KSF4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은유연한 상태의 콘크리트를 말합니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

하수처리, 폐기물처리 및
청소관련 서비스업
E38210
폐기물처리업

건설업
F42
전문건설업

스포츠및오락관련서비스업
R91121
골프장운영

제조업
C23322
레미콘제조업

(2) 시장점유율

<환경부문>
당사의 주력사업인 폐기물처리업의 지역적인 특성상 전국적인 수요를 감당하기 힘들어 광주전라 지역을 대상으로 중간처리의 경우 처리능력과 실제처리량을, 최종처리의 경우 보유매립용량과 실제매립량을 파악해 봄으로 시장점유 현황을 판단하여 보았습니다.

[2017년]

업체명
중간처리
업체명
최종처리

처리능력
(일/톤)
연간
처리량
점유율
총매립
용량(㎥)
실매립량
점유율

와이엔텍
125
50,401
31.4
와이엔텍
1,027,313
130,556
30.5

당사제외
-
110,214
68.6
당사제외
-
297,413
69.5

합계

160,615
100
합계

427,969
100

(환경부-전국폐기물 발생 및 처리현황)(영산강환경청 신고현황)

<골프장부문>

골프장명
홀수
내장객
비고

보성컨트리클럽
18
84,336

화순컨트리클럽
27
94,920

담양다이너스티
18
56,568

골드레이크
36
123,856

파인비치
18
58,872

남광주컨트이클럽
18
58,452

해피니스
18
57,012

함평다이너스티
27
74,388

* 경쟁지역내 골프장 내장객을 기준으로 표시하였습니다 (2017년)

<레미콘부문>

업체명
차량대수
생산량
점유율

㈜와이엔텍
22
113,330
13.8%

바나레미콘㈜
20
119,459
14.5%

진남레미콘(주)
22
116,284
14.1%

㈜우성산업
18
112,148
13.6%

뉴신화레미콘(주)
20
107,987
13.1%

조양산업㈜
19
100,402
12.2%

금남 산업(주)
20
91,253
11.1%

그린레미콘㈜
18
62,800
7.6%

계

823,663
100.0%

* 경쟁지역내 레미콘 납품량을 기준으로 표시하였습니다 (2014년10월)

(3) 시장의 특성

당사는 폐기물중 사업장폐기물처리를 주업으로 하고 있으며 세부적으로 수집운반업 및 중간처리업, 최종처리업을 영위하고 있습니다.
영업지역은 전라남도의 산업단지 및 공업단지이며, 그중 동양최대의 석유화학산업단지로 불리는 여수국가산업단지가 주를 이루고 있습니다.
대상업체는 사업장폐기물을 배출하는 업체로서 주로 석유정제, 석유화학, 기초비료와 그 주변업체입니다.

폐기물처리업의 주 배출업체인 석유정제 및 석유화학원료 생산단지로 여수국가산업단지와 울산국가산업단지를 들 수 있습니다. 여수산단과 울산산단의 주요 제품의 생산비중을 살펴보면 우선, 석유화학의 대표격인 에틸렌 생산량을 볼때, 국내 총 에틸렌 생산량을 기준으로 여수산단과 울산산단의 생산량 합은 68%이며, 각 산단의 생산 비중은 각각 47%와 21%로서 여수산단이 국내총생산량의 절반에 가까운 방대한 량을 생산하고 있습니다. 
또한 현재 조성중인 율촌산업단지가 완성되면 당사의 시장규모는 큰 폭의 증가가 예상됩니다.

당사는 보고서제출일 현재 골프장 사업부(08년 5월 영업개시)를 영위하고 있습니다. 회원제 골프장의 이용객수는 2010년에 1,755만명으로 전년보다 2.6%, 감소하였고,퍼블릭골프장의 이용객수는 915만명으로 전년보다 2% 증가하였습니다. 2000~2005년 연평균 증가율을 살펴보면 회원제는 6.0%씩 증가한 반면 퍼블릭은 167%가 증가한 수치를 나타닙니다. 이처럼 퍼블릭 골프장 이용객수의 증가율이 높은 것은 골프회원권을 보유하지 못한 중산층 골퍼들이 크게 늘어나면서 그만큼 골프가 대중화되고 있다는 것을 보여주고 있습니다.

골프장은 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있는데 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많으며, 1월과 2월은 추위와 눈으로 인해 비수기가 되는 월별 흐름의 특징을 보입니다.

당사는 보고서 제출일 현재(2008년 6월 30일 합병)레미콘 사업을 영위하고 있습니다레미콘은 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있는 업종으로서 부동산경기 및 각종 건설경기의 호황은 레미콘 수요의 증가로 이어지고 있습니다.
레미콘산업은 제품의 한시성으로 원거리 수송이 어려운점 때문에 공장과 수요지가 인접해 있어야만 하는 전형적인 내수산업의 특성을 가지고 있으며, 따라서 관련업체가 전국에 산재해 있어 중소기업이 주를 이루고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공고일 현재 이사회결의 등을 통한 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 또한 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주총 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참고하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 연결재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 30 기 2019. 12. 31 현재

제 29 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

자 산

유동자산
33,118,989,958
22,122,490,957

현금및현금성자산
21,781,949,051
14,333,536,034

당기손익-공정가치금융자산
1,530,000,000
-

유동파생상품자산
109,371,343
109,704,219

매출채권
8,865,238,959
7,026,042,873

기타유동금융자산
51,527,648
74,151,791

기타유동자산
669,172,846
482,401,027

재고자산
111,730,111
96,655,013

비유동자산
209,744,507,575
187,009,568,594

기타포괄손익-공정가치금융자산
293,030,200
289,369,000

비유동파생상품자산
91,133,024
-

유형자산
202,072,963,390
179,495,672,366

영업권
3,256,315,898
3,256,315,898

무형자산
160,723,292
160,723,292

기타비유동금융자산
3,870,341,771
3,807,488,038

자 산 총 계
242,863,497,533
209,132,059,551

부 채

유동부채
58,617,545,781
41,616,114,061

매입채무
3,338,100,842
2,759,756,691

기타유동금융부채
5,464,771,739
3,762,132,311

기타유동부채
2,890,926,042
2,531,125,837

단기차입금
23,500,000,000
19,000,000,000

당기법인세부채
3,959,250,130
1,568,832,138

유동성장기차입금
19,464,497,028
11,994,267,084

비유동부채
49,482,844,825
50,934,159,503

장기차입금
41,793,690,000
44,278,537,023

순확정급여부채
649,700,322
691,359,701

복구충당부채
4,247,722,614
3,622,372,907

이연법인세부채
2,489,061,893
2,131,266,546

비유동파생상품부채
-
200,623,326

기타비유동금융부채
302,669,996
10,000,000

부 채 총 계
108,100,390,606
92,550,273,564

자 본

자본금
9,099,829,500
9,099,829,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
(97,627,754)
(100,483,490)

이익잉여금
102,096,725,977
83,918,260,773

자 본 총 계
134,763,106,927
116,581,785,987

부 채 와 자 본 총 계
242,863,497,533
209,132,059,551

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제30(당)기

제29(전)기

매출액
98,620,698,865
76,070,963,217

매출원가
69,315,809,804
58,456,978,919

매출총이익
29,304,889,061
17,613,984,298

판매비와관리비
3,147,193,848
2,679,668,024

영업이익
26,157,695,213
14,934,316,274

기타수익
659,209,426
548,537,758

기타비용
1,793,264,025
2,212,655,699

금융수익
1,154,153,815
275,887,709

금융비용
1,999,770,310
1,450,949,407

법인세비용차감전순이익
24,178,024,119
12,095,136,635

법인세비용
5,753,167,166
3,061,931,545

당기순이익
18,424,856,953
9,033,205,090

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
18,424,856,953
9,033,205,090

비지배지분
-
-

기타포괄손익(세후)
(243,536,013)
81,469,871

당기손익으로 재분류되는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
2,855,736
699,192

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
(246,391,749)
80,770,679

당기총포괄이익
18,181,320,940
9,114,674,961

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
18,181,320,940
9,114,674,961

비지배지분
-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

1,012
496

 - 연결자본변동표

<자본변동표>

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
총 자 본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
소 계

2018.1.1(전기초)
8,921,401,500
23,664,179,204
(101,182,682)
75,069,777,876
107,554,175,898
107,554,175,898

회계정책변경의 효과
-
-
-
(87,064,872)
(87,064,872)
(87,064,872)

수정후 금액
8,921,401,500
23,664,179,204
(101,182,682)
74,982,713,004
107,467,111,026
107,467,111,026

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
9,033,205,090
9,033,205,090
9,033,205,090

기타포괄손익-공정가치 금융자산
 평가손익
-
-
699,192
-
699,192
699,192

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
80,770,679
80,770,679
80,770,679

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식배당
178,428,000
-
-
(178,428,000)
-
-

2018.12.31(전기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
(100,483,490)
83,918,260,773
116,581,785,987
116,581,785,987

2019.1.1(당기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
(100,483,490)
83,918,260,773
116,581,785,987
116,581,785,987

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
18,424,856,953
18,424,856,953
18,424,856,953

기타포괄손익-공정가치 금융자산
 평가손익
-
-
2,855,736
-
2,855,736
2,855,736

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(246,391,749)
(246,391,749)
(246,391,749)

2019.12.31(당기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
(97,627,754)
102,096,725,977
134,763,106,927
134,763,106,927

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제30(당)기

제29(전)기

영업활동현금흐름
30,470,430,401
17,208,370,371

영업에서 창출된 현금흐름
34,924,977,784
22,317,186,198

배당금수취
3,000,000
-

이자지급
(2,006,787,351)
(1,352,921,683)

이자수취
485,504,150
163,796,502

법인세납부
(2,936,264,182)
(3,919,690,646)

투자활동현금흐름
(31,446,834,432)
(23,214,208,350)

기타유동금융자산의 감소
30,455,000
20,340,000

기타비유동금융자산의 감소
199,645,639
140,264,129

기타비유동금융자산의 증가
(125,280,000)
(464,555,000)

단기금융상품의 처분
2,427,300,000
-

단기금융상품의 취득
(4,127,300,000)
-

장기금융상품의 처분
410,000,000
1,220,000,000

장기금융상품의 취득
(383,634,372)
(510,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-
(8,000,000)

유형자산의 처분
4,903,000
19,563,636

유형자산의 취득
(29,882,923,699)
(23,631,821,115)

재무활동현금흐름
8,459,961,102
11,911,439,268

유동성장기차입금의 상환
(12,344,267,084)
(7,643,860,732)

단기차입금의 증가
9,000,000,000
4,000,000,000

단기차입금의 상환
(4,500,000,000)
(2,160,300,000)

장기차입금의 증가
16,500,000,000
17,715,600,000

리스부채의 상환
(195,771,814)
-

현금및현금성자산의 순증감
7,483,557,071
5,905,601,289

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(35,144,054)
(27,009,156)

기초현금및현금성자산
14,333,536,034

8,454,943,901

기말현금및현금성자산
21,781,949,051
14,333,536,034

[별도기준]

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 30 기 2019. 12. 31 현재

제 29 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제30(당)기

제29(전)기

자 산

유동자산
31,425,907,769
20,333,320,075

현금및현금성자산
20,133,239,547
13,328,118,796

당기손익-공정가치금융자산
1,530,000,000
-

유동파생상품자산
109,371,343
109,704,219

매출채권
8,865,086,221
6,275,982,561

기타유동금융자산
51,527,648
85,754,591

기타유동자산
624,952,899
437,104,895

재고자산
111,730,111
96,655,013

비유동자산
190,050,119,309
166,841,221,957

기타포괄손익-공정가치금융자산
293,030,200
289,369,000

비유동파생상품자산
91,133,024
-

유형자산
175,018,575,124
151,847,325,729

영업권
3,256,315,898
3,256,315,898

무형자산
160,723,292
160,723,292

종속기업에대한투자자산
7,500,000,000
7,500,000,000

기타비유동금융자산
3,730,341,771
3,787,488,038

자 산 총 계
221,476,027,078
187,174,542,032

부 채

유동부채
48,053,097,072
37,295,672,096

매입채무
2,002,420,534
1,104,214,719

기타유동금융부채
6,154,096,670
4,086,473,109

기타유동부채
2,691,921,528
2,427,992,530

단기차입금
23,000,000,000
19,000,000,000

당기법인세부채
3,826,558,340
1,665,869,538

유동성장기차입금
10,378,100,000
9,011,122,200

비유동부채
42,962,111,861
35,949,012,090

장기차입금
35,367,900,000
29,298,250,000

순확정급여부채
641,818,131
680,852,758

복구충당부채
4,247,722,614
3,622,372,907

이연법인세부채
2,402,001,120
2,136,913,099

비유동파생상품부채
-
200,623,326

기타비유동금융부채
302,669,996
10,000,000

부 채 총 계
91,015,208,933
73,244,684,186

자 본

자본금
9,099,829,500
9,099,829,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
(97,627,754)
(100,483,490)

이익잉여금
97,794,437,195
81,266,332,632

자 본 총 계
130,460,818,145
113,929,857,846

부 채 와 자 본 총 계
221,476,027,078
187,174,542,032

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제30(당)기

제29(전)기

매출액
86,238,103,715
61,772,440,632

매출원가
60,507,673,704
45,673,184,458

매출총이익
25,730,430,011
16,099,256,174

판매비와관리비
2,866,233,797
2,365,850,136

영업이익
22,864,196,214
13,733,406,038

기타수익
560,815,291
430,594,549

기타비용
1,031,260,202
1,322,578,953

금융수익
1,151,197,406
269,723,366

금융비용
1,243,139,307
656,043,878

법인세비용차감전순이익
22,301,809,402
12,455,101,122

법인세비용
5,527,313,090
3,060,675,622

당기순이익
16,774,496,312
9,394,425,500

기타포괄손익(세후)
(243,536,013)
81,469,871

당기손익으로 재분류되는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
2,855,736
699,192

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
(246,391,749)
80,770,679

당기총포괄이익
16,530,960,299
9,475,895,371

주당이익

기본주당이익
922
516

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

미처분이익잉여금
93,466,487,844
76,938,383,281

전기이월미처분이익잉여금
76,938,383,281
67,550,251,974

회계정책변동의 효과
-
(87,064,872)

순확정급여부채 재측정요소
(246,391,749)
80,770,679

당기순이익
16,774,496,312
9,394,425,500

이익잉여금 처분액
-
-

배당금
-
-

차기이월미처분이익잉여금
93,466,487,844
76,938,383,281

- 자본변동표

<자본변동표>

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
8,921,401,500
23,664,179,204
(101,182,682)
72,056,629,325
104,541,027,347

회계정책의변경효과
-
-
-
(87,064,872)
(87,064,872)

수정후 금액
8,921,401,500
23,664,179,204
(101,182,682)
71,969,564,453
104,453,962,475

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
9,394,425,500
9,394,425,500

기타포괄손익-공정가치금융자산 
 평가손익
-
-
699,192
-
699,192

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
80,770,679
80,770,679

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식배당
178,428,000
-
-
(178,428,000)
-

2018.12.31(전기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
(100,483,490)
81,266,332,632
113,929,857,846

2019.1.1(당기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
(100,483,490)
81,266,332,632
113,929,857,846

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
16,774,496,312
16,774,496,312

기타포괄손익-공정가치금융자산 
 평가손익
-
-
2,855,736
-
2,855,736

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(246,391,749)
(246,391,749)

2019.12.31(당기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
(97,627,754)
97,794,437,195
130,460,818,145

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제30(당)기

제29(전)기

영업활동현금흐름
25,891,143,819
14,370,002,171

영업에서 창출된 현금흐름
29,688,599,048
18,320,650,248

배당금수취
3,000,000
-

이자지급
(1,250,156,348)
(558,016,154)

이자수취
482,547,741
157,632,159

법인세납부
(3,032,846,622)
(3,550,264,082)

투자활동현금흐름
(30,009,376,021)
(23,607,607,930)

기타유동금융자산 감소
30,455,000
20,340,000

기타비유동금융자산의 감소
199,645,639
140,264,129

기타비유동금융자산의 증가
(125,280,000)
(464,555,000)

단기금융상품의 처분
2,427,300,000
-

단기금융상품의 취득
(4,127,300,000)
-

장기금융상품의 처분
410,000,000
710,000,000

장기금융상품의 취득
(263,634,372)
(400,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-
(8,000,000)

유형자산의 처분
4,903,000
19,563,636

유형자산의 취득
(28,565,465,288)
(23,625,220,695)

재무활동현금흐름
10,943,105,986
14,840,306,400

유동성장기차입금의 상환
(9,361,122,200)
(4,714,993,600)

단기차입금의 증가
8,500,000,000
4,000,000,000

단기차입금의 상환
(4,500,000,000)
(2,160,300,000)

장기차입금의 증가
16,500,000,000
17,715,600,000

리스부채의 상환
(195,771,814)
-

현금및현금성자산의 순증가
6,824,873,784
5,602,700,641

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(19,753,033)
(35,850,451)

기초현금및현금성자산
13,328,118,796
7,761,268,606

기말현금및현금성자산
20,133,239,547
13,328,118,796

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
30기 : -
29기 : -

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

당회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

...(생략)

33. 각호에 부대하는 사업

33. 기타 부동산 개발 및 공급업

34. 각호에 부대하는 사업

- 사업부지 개발

- 조문 변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김연석
520604
부
해당사항 없음
이사회

박정찬
541015
여
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김연석
회사원
09~14
16~20
한화캐미칼 전무(전)
(주)와이엔텍 대표이사(현)
-

박정찬
교수
11~13
14~15
15~16
16~20
연합뉴스TV 대표이사 사장
고려대학교 미디어학부 관훈신영기금 교수
고려대학교 미디어학부 초빙교수
고려대학교 미디어학부 기금 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연석
해당없음
해당없음
해당없음

박정찬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고자 합니다.
2. 후보자 본인은 와이엔텍의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건을 인지하고 있으며, 이를 엄수 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김연석 후보자
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천.

박정찬 후보자
사외이사로서의 전문지식과 독립적인 직무를 수행할수 있으며, 산업에 대한 이해도등이 뛰어나며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판된되어 추천.

확인서

김연석후보자-와이엔텍

박정찬후보자-와이엔텍

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,300백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
915백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

※ 주주총회 개최 일자: 2020년 03월 27일 

※ 주주총회 집중일 개최 사유 
 당사는 코스닥협회 "주주총회 분산 프로그램"에 참여 하였고, 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결결산일정 및 등기임원 선임, 위임장 확보등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회 분산프로그램에 적극적으로 참여하여, 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.