HB테크놀러지 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: HB테크놀러지

참고서류
3.4
(주)에이치비테크놀러지

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

위임장
5.주주총회 목적사항 및 
목적사항별 찬반 여부
의안 세분화
3. 사내이사 중임의건.
3. 사내이사 중임의 건.
 3-1 사내이사 문흥렬 중임의 건.
 3-2 사내이사 문성준 중임의 건.
 3-3 사내이사 이재원 중임의 건.

4. 신규 사외이사 선임의 건.
4. 신규 사외이사 선임의 건.
 4-1 신규 사외이사 이정연 선임의 건. 
 4-2 신규 사외이사 박한서 선임의 건.
 4-3 신규 사외이사 변동범 선임의 건.

5. 감사위원 선임의 건.
5. 감사위원 선임의 건.
 5-1 감사위원 이정연 선임의 건. 
 5-2 감사위원 박한서 선임의 건.
 5-3 감사위원 변동범 선임의 건.

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 9 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)에이치비테크놀러지
주 소: (31419)충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리 597-9)
전화번호: 041-532-8730

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에이치비테크놀러지
보통주
2,060,975
2.61%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율(*)
회사와의
관계
비고

(주)에이치비콥
최대주주
보통주
12,558,087
15.90%
최대주주
-

문흥렬
등기임원
보통주
1,306,250,
1.65%
등기임원
-

황선례
등기임원
보통주
3,296,094
4.17%
등기임원
-

문성준
등기임원
보통주
6,248,782
7.91%
등기임원
-

문보미
특수관계인
보통주
1,029,589
1.30%
특수관계인
-

문재원
특수관계인
보통주
50,000
0.06%
특수관계인
-

문태원
특수관계인
보통주
50,000
0.06%
특수관계인
-

이재원
특수관계인
보통주
270,000
0.34%
특수관계인
-

박상택
특수관계인
보통주
72,062
0.09%
특수관계인
-

윤경호
특수관계인
보통주
23,555
0.03%
특수관계인
-

계
-
24,904,419
31.53%
-
-

(*) 주식 소유비율은 발행주식총수에 대한 비율입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

태경식
보통주
1,362
직원
-

김소희
-
-
직원
-

최진일
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 12 일
 (종료일) - 2020 년 3 월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항: 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 00분
 (장소) 충청남도 아산시 음봉면 산동로87 (주)에이치비테크놀러지 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명)

태경식

 (부서 및 직위) 재무팀
대리

 (연락처) 041-532-8730

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

디스플레이산업의 특성상 고객사의 투자시기 및 규모에 따라 호황과 불황이 반복되는 경향이 있습니다. 당사는 2016년~2017년 고객사로부터 대규모 수주를 통해 업계호황을 보낸 반면, 2019년 상반기에는 다소 불황기를 맞이하여 전년대비 손익이 다소 감소하는 경향이 있었습니다. 하지만 하반기부터 국내,외 고객사의 투자계획에 따른 수주가 증가됨에 따라 매출액 및 영업이익 등 손익구조가 증가하는 추세로 전환되었으며, 2020년 이후로 국내,외 고객사들의 설비투자가 예정되어 있어 전망을 밝게 바라보고 있습니다.

당사는 디스플레이장비 사업분야에 지속적으로R&D에 투자를 하고 있습니다. 특히 2016년부터 Laser Repair 설비를 고객사에 납품하고 있으며, 현재 납품된 Laser Repair 설비 외 Metal Ink Repair, PI Repair, 돌기연마 Ink Repair 등 연구개발을 통하여 시장 대응성을 확대해가고 있습니다.

OLED 시장의 지속적 성장으로 인한 Repair 시장 또한 2020년까지 매년 10% 내외 성장할 것으로 예상되며 이밖의 Non Display 분야의 인쇄전자, PCB, TSP 등에 Repair 기술 적용을 통하여 Repair 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 

Display 시장 외에 2차전지 사업분야에도 R&D투자를 하고 있습니다. 2017년부터 선행기술을 개발해 왔고, 최근 활성화 공정의 통합검사기를 수주하여 진입하게 되었으며, 본 기술은 공정 초기단계부터 적용 가능한 기술로 향후 그 범위를 점차 확대 해나갈 예정이며, 향후 HBT의 또다른 신사업군으로 자리잡을 수 있도록 전개해 나갈 예정입니다.

부품소재사업분야에서는 2016년 부터 롤스탬핑(Roll-stamping) 가공 공법을 도입을통해 양산경쟁력을 개선해 왔습니다. 기존의 레이저(Laser patterning) 가공 공법보다 인건비 및 투자비용이 우수하며 생산능력 또한 우월하여 고정비용 및 품질비용을 크게 개선할 수 있었습니다. 이와 더불어 라인 운용에 필요한 면적이 적어 공간활용이 용이하여 2016년부터 롤스탬핑(Roll-stamping) 가공 라인을 점진적으로 증설함과 동시에, 2018년 부터는 자동화를 진행하여 라인의 80% 이상을 자재의 투입부터 포장 전 적재까지 자동화하여 세계 최고의 양산경쟁력을 갖추었습니다.

최근의 시장 흐름은 TV 판매대수 자체의 증가는 크지 않았으나, 저가형 뉴 엣지형 BLU 채택확대와 초대형 LCD TV시장 성장에 따라 초대형 TV 교체구매 수요증가가 예상되며, 75” 이상 초대형TV시장의 일반화, 신흥국 시장의 디지털TV 방송시작 등 신기술 제품의 수요 증가 추세로 TV산업의 성장성은 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

2018년에는 안정적인 성장 및 사업다각화를 목적으로 (주)엘이티 발행주식 136,727주(42.73%)를 285억원에(조건부대가 19억원 포함) 취득 하였습니다.
(주)엘이티는 2001년 9월 설립하여 국내최초 GM Inspection개발을 시작으로 생산기술 분야에서 우수한 인재 및 기술을 바탕으로 제품의 기획 단계부터 양산까지 고객 Needs에 부합하는 장비들을 개발하여 양산하고 있습니다.
09년 압흔검사기 개발 및 국내최초 Scan Type개발, 11년 세계 최초 LCD복합기 개발, 13년 국내 최초 Side sealing개발, 17년 국내최초 Flexible OLED지문센서 합착& 도포 시스템에 이르기까지 핵심 기반기술과 차별화된 제품 Line-up 구축으로 지속적성장을 도모하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

166,887,334,230

123,715,800,510

(1) 현금및현금성자산
47,403,782,358

45,147,247,448

(2) 단기금융상품
3,458,764,582

-

(3) 당기손익인식금융자산
1,299,976,772

291,802,958

(4) 만기보유금융자산
1,001,010,792

1,995,179,305

(5) 매출채권
42,982,673,963

23,779,369,344

(6) 계약자산
29,886,602,832

18,104,112,468

(7) 기타채권
5,327,550,565

5,529,404,986

(8) 재고자산
31,130,333,612

24,696,561,698

(9) 기타유동자산
3,885,531,580

4,172,122,303

(10) 유동파생상품
511,107,174

-

Ⅱ. 비유동자산

119,223,475,059

122,319,625,275

(1) 매도가능금융자산
11,176,007,600

8,521,995,760

(2) 만기보유금융자산
-

1,003,237,942

(3) 기타비유동채권
1,005,482,296

1,475,489,379

(4) 유형자산
52,709,376,808

53,070,133,566

(5) 사용권자산
1,158,346,920

-

(6) 투자부동산
10,676,587,143

10,747,765,656

(7) 무형자산
39,435,882,178

44,608,844,128

(8) 이연법인세자산
3,061,792,114

2,892,158,844

자산총계

286,110,809,289

246,035,425,785

부채

Ⅰ. 유동부채

75,723,849,818

44,104,136,181

(1) 매입채무
25,143,268,575

20,709,598,260

(2) 기타채무
9,775,998,122

8,268,268,774

(3) 계약부채
21,533,846,683

768,416,748

(4) 차입부채
12,879,110,877

8,781,572,516

(5) 유동리스부채
1,019,669,281

-

(6) 기타유동부채
1,478,247,610

1,344,489,698

(7) 충당부채
1,050,193,109

631,972,348

(8) 유동파생상품
101,862,531

455,845,306

(9) 당기법인세부채
2,741,653,030

3,143,972,531

Ⅱ. 비유동부채

25,248,288,756

27,378,899,602

(1) 기타비유동채무
20,000,000

2,254,656,250

(2) 차입부채
20,507,024,995

20,106,717,709

(3) 비유동리스부채
149,087,180

-

(4) 순확정급여부채
451,236,944

975,276,287

(5) 이연법인세부채
4,120,939,637

4,042,249,356

부채총계

100,972,138,574

71,483,035,783

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

159,812,324,099

154,807,568,979

(1) 자본금

39,495,213,000

39,495,213,000

(2) 주식발행초과금

74,062,019,735

74,062,019,735

(3) 기타포괄손익누계액

288,007,582

(1,232,819,461)

(4) 기타자본항목

(11,837,689,772)

(12,918,244,601)

(5) 이익잉여금

57,804,773,554

55,401,400,306

Ⅱ. 비지배지분

25,326,346,616

19,744,821,023

자본총계

185,138,670,715

174,552,390,002

부채와자본총계

286,110,809,289

246,035,425,785

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

280,566,410,814

273,910,965,443

Ⅱ. 매출원가

241,523,347,312

244,115,557,123

Ⅲ. 매출총이익

39,043,063,502

29,795,408,320

Ⅳ. 판매비와일반관리비

27,159,206,261

19,628,313,857

Ⅴ. 영업이익

11,883,857,241

10,167,094,463

(1) 기타수익
1,156,796,771

1,464,850,102

(2) 기타비용
1,372,462,381

891,139,604

(3) 금융수익
6,182,871,339

5,609,429,190

(4) 금융비용
7,491,206,208

6,345,752,423

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

10,359,856,762

10,004,481,728

(1) 법인세비용
2,985,025,383

1,889,522,838

Ⅶ. 당기순이익

7,374,831,379

8,114,958,890

(1) 지배기업 소유주지분

3,749,776,600

6,803,797,304

(2) 비지배지분

3,625,054,779

1,311,161,586

Ⅷ. 기타포괄손익

1,770,184,438

(2,078,635,981)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
18,591,484

(34,845,000)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,751,592,954

(2,043,790,981)

Ⅸ. 총포괄손익

9,145,015,817

6,036,322,909

(1) 지배기업 소유주지분

5,462,046,064

4,677,540,297

(2) 비지배지분

3,682,969,753

1,358,782,612

X. 주당이익

기본주당순이익

49

88

희석주당순이익

49

88

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분

비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본
이익잉여금
소 계

2018.01.01 (전기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
1,533,942,150
(11,142,366,108)
52,148,601,544
156,097,410,321
-
156,097,410,321

회계정책변경
-
-
-
-
(1,086,792,546)
(1,086,792,546)
-
(1,086,792,546)

수정 후 금액
39,495,213,000
74,062,019,735
1,533,942,150
(11,142,366,108)
51,061,808,998
155,010,617,775
-
155,010,617,775

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,803,797,304
6,803,797,304
1,311,161,586
8,114,958,890

보험수리적손익
-
-
-
-
640,504,404
640,504,404
63,412,697
703,917,101

금융자산평가손익
-
-
(2,747,708,082)
-
-
(2,747,708,082)
-
(2,747,708,082)

해외사업환산손익
-
-
(19,053,529)
-
-
(19,053,529)
(15,791,671)
(34,845,200)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(3,104,710,400)
(3,104,710,400)
-
(3,104,710,400)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
18,385,058,496
18,385,058,496

자기주식취득
-
-
-
(1,776,665,015)
-
(1,776,665,015)
-
(1,776,665,015)

자기주식처분
-
-
-
55,476
-
55,476
-
55,476

주식매입선택권
-
-
-
731,046
-
731,046
979,915
1,710,961

2018.12.31 (전기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
(1,232,819,461)
(12,918,244,601)
55,401,400,306
154,807,568,979
19,744,821,023
174,552,390,002

2019.01.01 (당기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
(1,232,819,461)
(12,918,244,601)
55,401,400,306
154,807,568,979
19,744,821,023
174,552,390,002

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,749,776,600
3,749,776,600
3,625,054,779
7,374,831,379

보험수리적손익
-
-
-
-
192,185,668
192,185,668
49,318,051
241,503,719

금융자산평가손익
-
-
1,510,089,235
-
-
1,510,089,235
-
1,510,089,235

해외사업환산손익
-
-
10,737,808
-
-
10,737,808
8,596,923
19,334,731

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,538,589,020)
(1,538,589,020)
-
(1,538,589,020)

유상증자
-
-
-
555,605,235
-
555,605,235
1,446,666,765
2,002,272,000

주식보상비용
-
-
-
433,419,098
-
433,419,098
322,772,211
756,191,309

우리사주조합 잉여금
-
-
-
91,530,496
-
91,530,496
129,116,864
220,647,360

2019.12.31 (당기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
288,007,582
(11,837,689,772)
57,804,773,554
159,812,324,099
25,326,346,616
185,138,670,715

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,505,538,688

(7,309,857,565)

1. 영업활동에서 창출된 현금
15,130,901,057

5,949,283,666

가. 당기순이익
7,374,831,379

8,114,958,890

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
23,051,516,567

15,026,008,335

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,295,446,889)

(17,191,683,559)

매출채권의 증가
(19,435,143,847)

(1,985,373,281)

계약자산의 증가
(11,469,440,024)

(8,629,356,839)

미수금의 증가
(58,117,962)

(794,549,953)

재고자산의 감소(증가)
(6,433,337,443)

703,450,406

기타유동자산의 감소(증가)
293,938,497

906,099,531

매입채무의 증가(감소)
4,513,122,322

(4,234,678,611)

기타채무의 증가(감소)
(236,429,122)

901,708,745

계약부채의 증가
20,765,429,935

256,704,525

기타유동부채의 증가(감소)
(113,917,941)

885,959,089

충당부채의 증가(감소)
5,090,274

(3,283,060,589)

퇴직금의 지급
(96,847,130)

(116,058)

사외적립자산의 증가
(3,029,794,448)

(1,918,470,524)

2. 이자의 수취
256,910,085

1,221,422,868

3. 이자의 지급
(368,710,310)

(256,142,194)

4. 배당금의 지급
(1,538,589,020)

(3,104,710,400)

5. 법인세의 납부
(3,974,973,124)

(11,119,711,505)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,080,402,540)

27,608,128,896

단기금융상품의 감소
16,965,000,000

53,000,000,000

단기금융상품의 증가
(20,423,764,582)

(34,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소
2,130,775,000

9,900

당기손익인식금융자산의 증가
(3,083,564,358)

(291,802,958)

기타채권의 감소
439,467,878

7,255,922,270

기타채권의 증가
(286,659,126)

(7,521,020,337)

매도가능금융자산의 처분
-

1,329,100,581

매도가능금융자산의 취득
(718,000,000)

(1,044,452,030)

만기보유금융자산의 감소
1,994,431,000

46,997,619,000

만기보유금융자산의 취득
-

(11,002,096,349)

사업결합
-

(10,114,508,062)

기타비유동채권의 감소
928,251,134

468,542,954

기타비유동채권의 증가
(381,491,000)

(358,443,903)

유형자산의 처분
128,144,999

278,622,921

유형자산의 취득
(5,381,085,555)

(14,210,250,796)

무형자산의 처분
19,000,000

-

무형자산의 취득
(2,622,142,761)

(4,045,658,990)

통화선도의 감소
(338,355,944)

-

기타비유동채무의 감소
(290,000,000)

-

정부보조금의 수령
839,590,775

866,544,695

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,059,597,543

6,765,626,131

단기차입금의 차입
15,918,661,234

29,026,019,825

단기차입금의 상환
(9,502,047,427)

(24,072,584,155)

유동성장기부채의 상환
(2,987,200,000)

(2,987,200,000)

장기차입금의 차입
-

5,000,000,000

리스부채의 상환
(2,372,088,264)

-

비지배지분에 의한 자본납입
2,002,272,000

1,576,000,000

자기주식의 취득
-

(1,776,665,015)

자기주식의 처분
-

55,476

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(228,198,781)

(143,831,972)

Ⅴ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,256,534,910

26,920,065,490

Ⅵ. 기초의 현금

45,147,247,448

18,227,181,958

Ⅶ. 기말의 현금

47,403,782,358

45,147,247,448

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

122,400,211,202

90,973,267,096

(1) 현금및현금성자산
20,696,142,275

25,081,927,543

(2) 단기금융상품
2,000,000,000

-

(3) 당기손익인식금융자산
291,094,550

291,802,958

(4) 만기보유금융자산
1,001,010,792

1,995,179,305

(5) 매출채권
34,300,957,614

16,373,453,759

(6) 계약자산
25,731,043,900

17,269,322,828

(7) 유동리스채권
153,932,635

-

(8) 기타채권
4,162,582,543

4,001,043,012

(9) 재고자산
30,127,580,811

22,218,563,781

(10) 기타유동자산
3,424,758,908

3,741,973,910

(11) 유동파생상품
511,107,174

-

Ⅱ. 비유동자산

105,885,937,888

107,326,272,895

(1) 매도가능금융자산
11,176,007,600

8,521,995,760

(2) 만기보유금융자산
-

1,003,237,942

(3) 종속기업투자
31,831,104,020

31,831,104,020

(4) 기타비유동채권
825,588,938

1,264,074,099

(5) 유형자산
35,821,442,668

37,515,438,584

(6) 사용권자산
532,226,817

-

(7) 투자부동산
13,324,200,370

13,763,695,631

(8) 무형자산
9,539,138,094

10,633,924,580

(9) 이연법인세자산
2,836,229,381

2,792,802,279

자산총계

228,286,149,090

198,299,539,991

부채

Ⅰ. 유동부채

66,853,250,716

36,036,373,342

(1) 매입채무
20,521,998,880

17,741,234,616

(2) 기타채무
9,317,903,748

6,394,126,720

(3) 계약부채
21,533,846,683

670,089,437

(4) 차입부채
12,879,110,877

8,781,572,516

(5) 유동리스부채
664,201,710

-

(6) 기타유동부채
692,418,053

477,708,088

(7) 충당부채
637,062,622

631,972,348

(8) 유동파생상품
78,608,900

452,561,018

(9) 당기법인세부채
528,099,243

887,108,599

Ⅱ. 비유동부채

5,439,966,774

8,306,699,146

(1) 기타비유동채무
-

2,224,656,250

(2) 차입부채
5,000,000,000

5,675,000,000

(3) 비유동리스부채
25,469,767

-

(4) 순확정급여부채
414,497,007

407,042,896

부채총계

72,293,217,490

44,343,072,488

자본

Ⅰ. 자본금

39,495,213,000

39,495,213,000

Ⅱ. 주식발행초과금

74,062,019,735

74,062,019,735

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

296,323,303

(1,213,765,932)

Ⅳ. 기타자본항목

(12,720,945,605)

(12,918,975,647)

Ⅴ. 이익잉여금

54,860,321,167

54,531,976,347

자본총계

155,992,931,600

153,956,467,503

부채와자본총계

228,286,149,090

198,299,539,991

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

223,721,603,761

250,910,635,449

Ⅱ. 매출원가

206,490,712,785

228,021,398,557

Ⅲ. 매출총이익

17,230,890,976

22,889,236,892

Ⅳ. 판매비와일반관리비

16,378,441,360

15,498,021,723

Ⅴ. 영업이익

852,449,616

7,391,215,169

(1) 기타수익
2,175,042,685

1,961,781,460

(2) 기타비용
582,247,973

809,983,226

(3) 금융수익
4,842,836,145

5,238,473,013

(4) 금융비용
5,357,635,479

5,798,838,861

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,930,444,994

7,982,647,555

(1) 법인세비용
114,800,302

1,897,676,170

Ⅶ. 당기순이익

1,815,644,692

6,084,971,385

Ⅷ. 기타포괄손익

1,561,378,383

(2,257,801,718)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,561,378,383

(2,257,801,718)

Ⅸ. 당기총포괄손익

3,377,023,075

3,827,169,667

X. 주당이익

기본주당순이익

24

79

희석주당순이익

24

79

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
1,533,942,150
(11,142,366,108)
52,148,601,544
156,097,410,321

회계정책변경
-
-
-
-
(1,086,792,546)
(1,086,792,546)

연차배당
-
-
-
-
(3,104,710,400)
(3,104,710,400)

당기순이익
-
-
-
-
6,084,971,385
6,084,971,385

자기주식취득
-
-
-
(1,776,665,015)
-
(1,776,665,015)

자기주식처분
-
-
-
55,476
-
55,476

보험수리적손익
-
-
-
-
489,906,364
489,906,364

매도가능평가이익
-
-
(2,747,708,082)
-
-
(2,747,708,082)

2018.12.31 (전기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
(1,213,765,932)
(12,918,975,647)
54,531,976,347
153,956,467,503

2019.01.01 (당기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
(1,213,765,932)
(12,918,975,647)
54,531,976,347
153,956,467,503

연차배당
-
-
-
-
(1,538,589,020)
(1,538,589,020)

당기순이익
-
-
-
-
1,815,644,692
1,815,644,692

주식매입선택권
-
-
-
198,030,042
-
198,030,042

보험수리적손익
-
-
-
-
51,289,148
51,289,148

매도가능평가이익
-
-
1,510,089,235
-
-
1,510,089,235

2019.12.31 (당기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
296,323,303
(12,720,945,605)
54,860,321,167
155,992,931,600

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,162,125,204)

(13,230,329,483)

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,519,200,425

(1,700,131,468)

가. 당기순이익
1,815,644,692

6,084,971,385

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
10,041,645,562

11,783,970,373

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,338,089,829)

(19,569,073,226)

매출채권의 증가
(18,099,764,603)

(2,507,292,887)

계약자산의 증가
(8,163,871,503)

(8,629,356,839)

미수금의 증가
(55,520,713)

(385,708,409)

재고자산의 증가
(7,909,017,030)

(6,410,204,294)

기타유동자산의 감소
317,215,002

41,473,304

매입채무의 증가
2,866,549,443

3,264,657,694

기타채무의 증가(감소)
924,876,000

(785,460,515)

계약부채의 증가
20,863,757,246

256,704,525

기타유동부채의 증가
214,709,965

63,479,674

퇴직금의 지급
(2,113,910)

5,695,110

사외적립자산의 증가
(1,300,000,000)

(1,200,000,000)

충당부채의 증가(감소)
5,090,274

(3,283,060,589)

2. 이자의 수취
137,402,229

1,192,406,453

3. 이자의 지급
(322,513,303)

(255,553,979)

4. 배당금의 지급
(1,538,589,020)

(3,104,710,400)

5. 법인세의 납부
(957,625,535)

(9,362,340,089)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,780,681,958)

14,968,464,650

단기금융상품의 감소
4,000,000,000

53,000,000,000

단기금융상품의 증가
(6,000,000,000)

(34,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
1,630,775,000

9,900

당기손익인식금융자산의 취득
(1,578,357,592)

(291,802,958)

리스채권의 감소
477,000,000

-

기타채권의 감소
137,177,298

7,241,254,782

기타채권의 증가
(185,000,000)

(6,927,200,000)

매도가능금융자산의 처분
-

1,329,100,581

매도가능금융자산의 취득
(718,000,000)

(1,044,452,030)

만기보유금융자산의 처분
1,994,431,000

46,995,619,000

만기보유금융자산의 취득
-

(11,002,096,349)

종속기업투자의 취득
-

(29,886,447,770)

기타비유동채권의 감소
862,989,458

468,542,954

기타비유동채권의 증가
(351,491,000)

(296,894,713)

유형자산의 처분
69,347,326

279,853,922

유형자산의 취득
(3,245,591,562)

(7,996,811,792)

투자부동산의 취득
-

(7,800,000)

무형자산의 처분
19,000,000

-

무형자산의 취득
(2,404,517,661)

(3,758,955,572)

기타비유동채무의 감소
(280,000,000)

-

정부보조금의 수령
791,555,775

866,544,695

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,649,201,176

5,189,626,131

단기차입금의 차입
15,918,661,234

29,026,019,825

단기차입금의 상환
(9,502,047,427)

(24,072,584,155)

리스부채의 상환
(1,780,212,631)

-

장기차입금의 차입
-

5,000,000,000

유동성장기부채의 상환
(2,987,200,000)

(2,987,200,000)

자기주식의 처분
-

55,476

자기주식의 취득
-

(1,776,665,015)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(92,179,282)

(73,015,713)

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(4,385,785,268)

6,854,745,585

Ⅵ. 기초의 현금

25,081,927,543

18,227,181,958

Ⅶ. 기말의 현금

20,696,142,275

25,081,927,543

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
====================

제23(당)기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
제22(전)기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 3월 24일
처분확정일
2019년 3월 26일

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

54,168,633,903

53,994,147,985

1. 전기이월이익잉여금
52,301,700,063

48,506,062,782

2. 당기순이익
1,815,644,692

6,084,971,385

3. 보험수리적손익
51,289,148

489,906,364

4. 회계정책변경
-

(1,086,792,546)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,692,447,922

1,692,447,922

1. 이익준비금
153,858,902

153,858,902

2. 배당금
1,538,589,020

1,538,589,020

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

52,476,185,981

52,301,700,063

- 최근 2개년 배당금 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
76,929,451주
76,929,451주

주당배당금
20
20

배당금
1,538,589,020
1,538,589,020

배당률(액면)
4%
4%

(*1) 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 수량입니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37 조 [이사회의 구성과 소집]

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 이사회에서 따로정한 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우 에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제37조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

제37 조 [이사회의 구성과 소집]

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 5일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제37조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

감사위원회 설치

제39 조 [이사회의 의사록]

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39 조 [이사회의 의사록]

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치

<신 설>

제 40 조 [위원회]

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치

제 6 장 감 사

제 43 조 [감사의 수]

① 당회사의 감사는1인 이상 2인 이내로 한다.

제 44 조 [감사의 선임]

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 45 조 [감사의 임기와 보선]

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 46 조 [감사의 직무와 의무]

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집 을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 36조의 2의 규정을 준용한다.

⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)

에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를

소집할 수 있다.

제 47 조 [감사록]

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재 하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 48 조 [감사의 보수와 퇴직금]

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정의결 하여야 한다.

제 6 장 감사위원회

제 44 조 [감사위원회 구성]

① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제 45 조 [감사위원회 대표의 선임]

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제 46 조 [감사위원회의 직무 등]

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제 47 조 [감사록]

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재 하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치

제 49 조 [재무제표 등의 작성 등]

② 대표이사사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사사장에게 제출하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인 할 수 있다.

제 49 조 [재무제표 등의 작성 등]

② 대표이사사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사사장에게 제출하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인 할 수 있다.

감사위원회 설치

제 51 조 [외부감사인의 선임]

당회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 51 조 [외부감사인의 선임]

당회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 설치

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문흥렬

1941.07.15

사내이사

임원

이사회

문성준

1972.02.05

사내이사

대표이사

이사회

이재원

1971.03.15

사내이사

특수관계인

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문흥렬

- 現 HB Technology 이사

2011 ~
2016 ~

- 연세대학교 홍보대사 회장

- HB그룹 회장

없음

문성준

- 現 HB Technology 대표이사

2011 ~

- ㈜에이치비테크놀러지 대표이사

없음

이재원

- 現 HB Technology 사장

2011 ~

- ㈜에이치비테크놀러지 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납처분 사실여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

문흥렬

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

문성준

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이재원

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자
추천사유

문 흥 렬

본 후보자는 당사의 체계적인 관리시스템 확립에 이바지 하였고 회사의 높은 지도력 및 리더쉽을 충분히 발휘하고 있기에 이사 후보로 재추천함.

문 성 준

2011년부터 당사의 CEO직을 역임하면서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하였으며, 대외
적으로도
충남디스플레이산업기업협의회 회장, 삼성전자 협성회 회장단 간사장
등을 수행하면서 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 이사 후보로 재추천함.

이 재 원

현재 당사의 장비사업부 총괄책임자로서 지난 10년 간의 당사 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사 후보로 재추천함.

제 4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정연

1971.10.20

사외이사

-

이사회

박한서

1969.09.26

사외이사

-

이사회

변동범

1971.05.08

사외이사

-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정연

- 現 서울대학교 교수

2011 ~ 2015
2016 ~

- 캔자스 대학 교수
- 서울대학교 경영대 교수

없음

박한서

- 現 (유)시놉시스코리아 이사

2011 ~ 2012
2012 ~ 2016
2016 ~

- IBM MICRO ELECTROSIC 수석

- ㈜ 삼성전자 차장
- (유)시놉시스코리아 이사

없음

변동범

- 現 ㈜티플러스어드바이저리그룹 대표이사

2011 ~
- ㈜티플러스어드바이저리그룹 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납처분 사실여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

이정연

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박한서

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

변동범

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 사외이사 후보자의 직무수행계획

후보자
직무수행계획

이 정 연

1. 전문성

본 후보자는 인사조직 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. 

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호
 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 직무수행 및 의사결정 기준

에이치비테크놀러지(주)의 이사사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

박 한 서

1. 전문성

본 후보자는 전략적 파트너쉽 관계관리 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. 

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호
 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 직무수행 및 의사결정 기준

에이치비테크놀러지(주)의 이사사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

변 동 범

1. 전문성

본 후보자는 회계 및 재무분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. 

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호
 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 직무수행 및 의사결정 기준

에이치비테크놀러지(주)의 이사사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자
추천사유

이 정 연

미국 캔자스 대학 교수로 10년간 부임하였으며 현재는 서울대학교 경영대학 및 경영대학원의 교수로, 미국 산업조직심리학회로부터 최우수 논문상을 수여받은 바 있으며 서울대로부터 차세대 신진학자 및 석학연구지원을 받고있는 석학으로
회사의 주요 사업과관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

박 한 서

IBM과 삼성전자와 같은 굴지의 기업에서 풍부한 실무경험을 쌓은 첨단제품 개발전략 및 전략적 파트너쉽 관계관리 분야의 전문가로서
급변하는 검사장비 시장에서 고객사와 회사의 전략적관계를 제고하고 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

변 동 범

한국 공인회계사와 미국 일리노이주 공인회계사 자격증을 보유한 검증된 공인회계사로, 풍부한 실무 경험과 다수의 기업에서 사외이사로서의 폭넓은 실무 경험은 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

확인서(문흥렬)_사내이사

확인서(문성준)_사내이사

확인서(이재원)_사내이사

확인서(이정연)_사외이사

확인서(박한서)_사외이사

확인서(변동범)_사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정연

1971.10.20

○

-

이사회

박한서

1969.09.26

○

-

이사회

변동범

1971.05.08

○

-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정연

- 現 서울대학교 교수

2011 ~ 2015
2016 ~

- 캔자스 대학 교수
- 서울대학교 경영대 교수

없음

박한서

- 現 (유)시놉시스코리아 이사

2011 ~ 2012
2012 ~ 2016
2016 ~

- IBM MICRO ELECTRONICS 수석

- ㈜ 삼성전자 차장
- (유)시놉시스코리아 이사

없음

변동범

- 現 ㈜티플러스어드바이저리그룹 대표이사

2011 ~
- ㈜티플러스어드바이저리그룹 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납처분 사실여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

이정연

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박한서

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

변동범

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

이 정 연

미국 캔자스 대학 교수로 10년간 부임하였으며 현재는 서울대학교 경영대학 및 경영대학원의 교수로, 미국 산업조직심리학회로부터 최우수 논문상을 수여받은 바 있으며 서울대로부터 차세대 신진학자 및 석학연구지원을 받고있는 석학으로
회사의 주요 사업과관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

박 한 서

IBM과 삼성전자와 같은 굴지의 기업에서 풍부한 실무경험을 쌓은 첨단제품 개발전략 및 전략적 파트너쉽 관계관리 분야의 전문가로서
급변하는 검사장비 시장에서 고객사와 회사의 전략적관계를 제고하고 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

변 동 범

한국 공인회계사와 미국 일리노이주 공인회계사 자격증을 보유한 검증된 공인회계사로, 풍부한 실무 경험과 다수의 기업에서 사외이사로서의 폭넓은 실무 경험은 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

확인서(이정연)_감사위원

확인서(박한서)_감사위원

확인서(변동범)_감사위원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액(*)
884,912,179 원

최고한도액
3,000,000,000 원

(*) 실제 지급된 보수총액에는 2019년 3월 26일 임기만료로 인하여 퇴임한 사외이사의 지급액이 포함되었습니다.