태양금속공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 태양금속공업

참고서류
3.4
태양금속공업주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 12일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 20일

권 유 자:
성 명:태양금속공업 주식회사
주 소:경기도 안산시 단원구 해봉로212
전화번호:031-490-5550

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

태양금속공업(주)
보통주
276,140
0.69%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

한우삼
최대주주
보통주
14,051,650
35.12%
최대주주
-

한애삼
주주
보통주
1,000,000
2.50%
주주
-

한달삼
주주
보통주
50,080
0.12%
주주
-

(주)썬테크
계열회사
보통주
924,400
2.31%
계열회사
-

계

15,726,130
40,05%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이일두
보통주
100
직원
-

최상희
-
-
직원
-

차재필
보통주
40
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.taeyangmetal.com

홈페이지의 관리기관
태양금속공업(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 30일 오전 09시 
(장소) -경기도 안산시 단원구 해봉로 212, 태양금속공업(주) 본사 3층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) -이일두 
(부서 및 직위) - 재경팀 차장
(연락처) - 031-490-5516

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 종속회사의 2019년 누계 경영실적은 매출액 470,863백만원, 영업손실 17,625백만원, 당기순손실 22,141백만원으로 전년 대비 매출액은 4.8%증가, 영업손실은 345.9% 증가하였고, 당기순손실은 307% 증가하였습니다. 이는 완성차업체의 글로벌 시장의 판매 회복의 영향을 받아 매출은 회복되고 있으나 중국시장에서의 원재료비, 노무비 등 각종 매출원가 증가에 따른 수익성 악화에 기인 합니다. 
 한편, 2020년 자동차산업은 2019년에 비해 내수는 전년수준을, 수출은 각국의 보호무역주의 영향에 따른 견제로 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 당사의 경우 2020년도에는 여러 어려운 정치 경제적 여건으로 어느 때보다 힘든 경영환경이 예상되나 매출 확대를 위해 보다 다양한 제품개발과 시장 개척 활동을 통해 해외 수요처 확대에 힘쓸 예정입니다. 원가 면에서 원부자재의 가격이 상승 국면을 보여주고 있고 미국 연준의 금리 인하 등 매출원가 상승 및 외환손실요인이 상존하여 현재 적극적인 대응책 마련에 주력하고 있으며 그 일환으로 원가절감 운동의 전개와함께 원가경쟁력이 있는 저렴한 단조 소재와 공법의 개발 및 조달에 더욱 매진하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 55 기 2019. 12. 31 현재

제 54 기 2018. 12. 31 현재

태양금속공업주식회사 및 종속회사

(단위 :백만원)

과 목
제 55 기
제 54 기

자 산

유동자산

189,563

200,979

당좌자산
107,953

123,397

재고자산
81,610

77,582

비유동자산

204,111

195,347

투자자산
2,222

1,742

유형자산
183,242

180,396

무형자산
1,223

3,834

투자부동산
4,025

4,045

기타비유동자산
13,399

5,330

자 산 총 계

393,674

396,326

부 채

유동부채

244,621

236,671

비유동부채

77,425

61,839

부 채 총 계

322,046

298,510

자 본

자본금

20,000

20,000

자본잉여금

20,012

20,061

자본조정

(123)

(123)

기타포괄손익누계액

(6,891)

(5,000)

이익잉여금

37,907

62,209

비지배지준

723

669

자 본 총 계

71,628

97,816

부 채 와 자 본 총 계

393,674

396,326

2. 연결손익계산서

<연 결손 익 계 산 서>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사 및 종속회사

(단위 :백만원 )

과 목
제 55 기
제 54 기

매출액
470,863
449,189

매출원가
434,693
397,337

매출총이익
36,170
51,852

판매비와관리비
53,795
44,683

영업이익
(17,625)
7,169

영업외수익
10,421
7,558

영업외비용
16,261
15,824

법인세비용차감전순이익
(23,465)
(1,097)

법인세비용
(1,325)
4,343

연결당기순이익
(22,141)
(5,440)

기타포괄손익
(3,938)
313

총포괄손익
(26,079)
(5,127)

3. 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사 및 종속회사

(단위 :백만원 )

구 분
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익
이익잉여금
소수주주지분
총 계

2,018.01.01(보고금액)
20,000
20,210
(123)
(4,738)
189,564
612
103,822

회계정책변경누적효과

전기오류수정

수정후 이익잉여금

67,860
612
103,822

연차배당

(215)

(215)

처분후 이익잉여금

67,645
612
103,607

연결범위의 변동

(149)

149

자사주 처분

당기순이익

(5,362)
(79)
(5,440)

보험수리적손익

(566)
(11)
(576)

지분법자본변동

(76)

(76)

해외사업환산손익

483
(30)
(2)
450

매도가능증권평가손익

(669)
521

(148)

2,018.12.31
20,000
20,061
(123)
(5,000)
62,209
669
97,816

2,019.01.01(보고금액)
20,000
20,061
(123)
(5,000)
62,209
669
97,816

회계정책변경누적효과

전기오류수정

수정후 이익잉여금

62,209
669
97,816

연차배당

(215)

(215)

처분후 이익잉여금

61,994
669
97,600

연결범위의 변동

(48)

48

자사주 처분

당기순이익

(22,102)
(39)
(22,141)

보험수리적손익

(2,024)
(23)
(2,047)

지분법자본변동

14

14

해외사업환산손익 등

(2,018)
84
68
(1,866)

매도가능증권평가손익

113
(45)

69

2,019.12.31
20,000
20,013
(123)
(6,891)
37,907
723
71,628

4. 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사 및 종속회사

(단위 :백만원 )

과 목
제55기 (당)기
제54기 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ.
영업활동으로 인한 현금 흐름

(1,142)

1,158

1.
영업에서 창출된 현금흐름
7,530

7,547

가.
당기순이익
(22,141)

(5,440)

나.
조정내역
34,396

31,939

다.
영업활동으로인한 자산부채의 변동
(4,725)

(18,952)

2.
이자수령
166

205

3.
배당금수령
34

36

4.
이자지급
(7,928)

(6,613)

5.
법인세납부
(945)

(18)

II.
투자활동으로 인한 현금 흐름

(14,685)

(15,249)

1.
투자활동으로인한 현금유입액
2,987

12,756

2.
투자활동으로인한 현금유출액
(17,672)

(28,005)

III.
재무활동으로 인한 현금흐름

13,388

12,502

1.
재무활동으로인한 현금유입액
38,045

49,853

2.
재무활동으로인한 현금유출액
(24,657)

(37,351)

IV.
현금성자산의환율변동효과

(5)

V.
외화환산으로 인한 현금의 변동

VI.
현금의 증가(감소)(I+II+III+IV+V)

(2,439)

(1,593)

VII.
기초의 현금

14,444

16,037

VIII.
기말의 현금

12,005

14,444

5. 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 55 기 2019. 12. 31 현재

제 54 기 2018. 12. 31 현재

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원)

과 목
제 5 5 (당) 기
제 5 4 (전) 기

금 액
금 액

자산

Ⅰ.
유동자산

164,794

163,636

(1)
당좌자산

136,830

134,060

(2)
재고자산

27,964

29,576

Ⅱ.
비유동자산

172,965

180,809

(1)
투자자산

74,158

79,942

(2)
유형자산

93,456

95,227

(3)
무형자산

1,058

1,051

(4)
투자부동산

4,025

4,045

(5)
기타비유동자산

267

544

자 산 총 계

337,759

344,445

부 채

Ⅰ.
유동부채

182,662

185,793

Ⅱ.
비유동부채

47,511

33,590

부 채 총 계

230,173

219,382

자 본

Ⅰ.
자본금

20,000

20,000

Ⅱ.
자본잉여금

20,251

20,251

Ⅲ.
자본조정

(123)

(123)

Ⅳ.
기타포괄손익누계액

(413)

(526)

Ⅴ.
이익잉여금

67,870

85,461

자 본 총 계

107,585

125,063

부 채 와 자 본 총 계

337,759

344,445

6. 별도손익계산서

<별 도 손 익 계 산 서>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원 )

과 목
제 5 5 (당) 기
제 5 4 (전) 기

3개월(7~9월)
12월말(누적)
3개월(10~12월)
12월말(누적)

Ⅰ.
매출액
79,085
325,961
86,494
325,812

Ⅱ.
매출원가
76,170
297,197
74,227
290,585

Ⅲ.
매출총이익
2,914
28,764
12,267
35,226

Ⅳ.
판매비와관리비
7,944
30,252
7,363
30,064

Ⅴ.
영업이익
(5,030)
(1,488)
4,904
5,162

Ⅵ.
영업외수익
(1,484)
5,929
861
5,525

Ⅶ.
영업외비용
8,216
12,485
1,240
5,107

Ⅷ.
법인세비용차감전순이익
(14,730)
(8,044)
4,524
5,580

IX.
법인세비용
1,582
7,762
2,948
3,064

X.
당기순이익
(16,312)
(15,806)
1,576
2,517

XI.
기타포괄손익
(1,533)
(1,411)
(408)
(999)

XII.
총포괄손익
(17,845)
(17,218)
1,168
1,517

7. 별도자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
총 계

2018.01.01(보고금액)
20,000
20,251
(123)
143
82,968
123,240

회계정책변경누적효과

0

전기오류수정

0
0

수정후 이익잉여금

82,968
123,240

연차배당

(215)
(215)

0

처분후 이익잉여금

82,753
123,024

중간배당

0

유상증자

0

자사주 처분

0

당기순이익

2,517
2,517

보험수리적손익

(330)
(330)

매도가능증권평가손익

(669)
521
(148)

토지재평가차익

0

2018.12.31
20,000
20,251
(123)
(526)
85,461
125,063

2019.01.01(보고금액)
20,000
20,251
(123)
(526)
85,461
125,063

회계정책변경누적효과

0
0

전기오류수정

0
0

0

수정후 이익잉여금

85,461
125,063

연차배당

(215)
(215)

0

처분후 이익잉여금

85,246
124,848

중간배당

0

유상증자

0

자사주 처분

0

당기순이익

(15,806)
(15,806)

보험수리적손익

(1,524)
(1,524)

매도가능증권평가손익

113
(45)
69

토지재평가차익

0

2019.09.30
20,000
20,251
(123)
(413)
67,870
107,585

8. 별도현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원 )

과 목
제55기 (당)기
제54기 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ.
영업활동으로 인한 현금 흐름

(8,742)

(3,919)

1.
영업에서 창출된 현금흐름
(728)

1,326

가.
당기순이익
(15,806)

2,517

나.
조정내역
26,730

12,683

다.
영업활동으로인한 자산부채의 변동
(11,651)

(13,873)

2.
이자수령
334

369

3.
배당금수령
34

36

4.
이자지급
(4,711)

(4,096)

5.
법인세납부
(3,673)

(1,553)

II.
투자활동으로 인한 현금 흐름

(792)

(7,320)

1.
투자활동으로인한 현금유입액
2,783

12,903

2.
투자활동으로인한 현금유출액
(3,576)

(20,223)

III.
재무활동으로 인한 현금흐름

7,089

6,544

1.
재무활동으로인한 현금유입액
31,857

43,360

2.
재무활동으로인한 현금유출액
(24,768)

(36,817)

IV.
현금성자산의 환율 변동 효과

0

(5)

V.
현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(2,445)

(4,699)

VI.
기초의 현금

2,933

7,632

VII.
기말의 현금

487

2,933

9. 이익잉여금처분계산서(안)
 <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 55 기 처분예정일 : 2020.03.30

제 54 기 처분예정일 : 2019.03.27

태양금속공업주식회사

(단위 :백만원 )

과목
제55 (당)기
제54 (전)기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

20,500

40,291

1. 전기이월이익잉여금
37,876

37,583

2. 보험수리적손익
(1,524)

(330)

3. 당기순이익
(15,806)

2,517

4. 기타포괄손익 전환금액
(45)

521

Ⅱ. 이익잉여금처분액

245

2,415

1. 이익준비금
30

200

2. 연구개발적립금
0

1,000

3. 사업확장적립금
0

1,000

4. 현금배당액
215

215

주당배당금

보통주 당기 5원(1%)

전기 5원(1%)

우선주 당기10원(2%)

전기10원(2%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

20,255

37,876

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
변호사
'76년
제20회 행정고시 합격
없음

'79년
서울대 사회교육학과 학사

'82년
제24회 사법시험 합격

'97년
하버드대학교 대학원 법하과 석사

'79-'91
재무부 국세심판 및 보험정책 담당

'92-'16
국세청 고문변호사

'09-'12
기획재정부 고문변호사

'15-현재
한국중견기업연합회 대외협력부회장

'16-현재
김&장 법률사무소

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행계획의 개요
 본인은 태양금속공업주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본 윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업 가치 증진 및 고용창출 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행계획
 본인은 국세청, 금융감독원, 기획재정부, 한국수출입은행 등에서 조세 및 경영평가 전문가로서 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

 아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다

 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

82년 제24회 사법고시 합격 이후 정부부처의 세무관료로 역할을 수행한 경력을 바탕으로 당사에서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시할 수 있는 재경 및 세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

확인서

사외이사 및 감사위원 후보자 확인서.jpg
사외이사 및 감사위원 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
변호사
'76년
제20회 행정고시 합격
없음

'79년
서울대 사회교육학과 학사

'82년
제24회 사법시험 합격

'97년
하버드대학교 대학원 법하과 석사

'79-'91
재무부 국세심판 및 보험정책 담당

'92-'16
국세청 고문변호사

'09-'12
기획재정부 고문변호사

'15-현재
한국중견기업연합회 대외협력부회장

'16-현재
김&장 법률사무소

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

82년 제24회 사법고시 합격 이후 정부부처의 세무관료로 역할을 수행한 경력을 바탕으로 당사에서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시 할 수 있는 재경 및 세무 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

확인서

사외이사 및 감사위원 후보자 확인서.jpg
사외이사 및 감사위원 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,489,250,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항