범양건영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 범양건영

참고서류
3.4
범양건영 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 12일

위임권유기간시작일:

2020년 03월
17일

권 유 자:
성 명: 범양건영 주식회사
주 소: 충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7
 (불당동, 포인트프라자4층)
전화번호: 041)573-5631

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

범양건영 주식회사
보통주
2,030
0.01%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

플라스코앤비(주)
특수관계인
보통주
9,249,684
37.25%
최대주주
-

계
보통주
9,249,684
37.25%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유영식
-
-
직원
-

김원현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제62기 정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
(https://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 03월 27일 09시 
 (장소) - 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층 대회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 유영식 
 (부서 및 직위) - 재무기획팀 과장 
 (연락처) - 02)590-9194

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 2019년 당기 연결기준 경영실적상 매출액은 276,111백만원, 영업이익은 11,452백만원, 당기순이익은 19,717백만원입니다. 
당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였으며, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러사업을 위한 기초를 마련하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요사업

건축부문
국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등

토목부문
국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등

물류부문
창고임대, 보관, 운송 등

기타
부동산임대 등

(3) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2019년도) (단위 : 백만원)

회 사 명
순위(2019년)
순위(2018년)
시공능력평가액
비 고

범양건영
135
177
190,256
-

까뮤이앤씨
158
130
163,978
-

한양산업개발
169
181
156,656
-

동부토건
192
202
133,783
-

※ 2019년 7월 30일자 국토교통부 발표 기준

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 62 기 2019. 12. 31 현재

제 61 기 2019. 12. 31 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

70,849,026,125

65,024,368,670

1. 현금및현금성자산
8,564,394,015

22,649,202,275

2. 단기금융상품
1,428,771,000

1,486,411,000

3. 매출채권과기타채권
16,949,182,526

10,374,314,263

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
14,200,985,697

15,112,157,867

6. 기타금융자산
26,487,594,566

12,850,000,000

7. 기타유동자산
2,453,137,971

1,780,790,016

8. 당기법인세자산
-

6,532,899

Ⅱ. 비유동자산

67,613,303,621

53,330,052,785

1. 장기금융상품
78,267,832

42,267,832

2. 당기손익공정가치측정금융자산
5,819,540,200

5,768,236,180

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,855,532,860

2,855,532,860

4. 관계기업투자
9,078,043,873

9,759,830,073

5. 유형자산
35,508,771,576

33,144,361,691

6. 무형자산
112,086,400

333,835,768

7. 투자자산
350,171,200

352,561,100

8. 기타금융자산
4,210,641,933

1,073,427,281

9. 이연법인세자산
9,600,247,747

-

자 산 총 계

138,462,329,746

118,354,421,455

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,971,752,351

59,051,196,393

1. 매입채무및기타채무
23,780,817,000

20,081,519,595

2. 초과청구공사
3,308,091,553

6,345,164,874

3. 단기차입금
8,338,252,843

7,488,252,843

4. 유동성장기차입금

360,000,000

8,150,000,000

5. 유동성외화사채

10,957,380,000

6. 전환사채(유동성)
-

3,718,036,000

7. 공사손실충당부채
258,212

12,759,966

8. 기타유동부채
2,155,535,308

1,617,131,011

9. 회생채무
382,420,832

382,420,832

10. 당기법인세부채

1,188,728,069

298,531,272

11. 리스미지급금
457,648,534

-

Ⅱ. 비유동부채

28,493,881,723

9,153,839,086

1. 장기매입채무및기타부채
178,313,750

275,650,170

2. 외화사채
10,516,104,088

-

3. 장기차입금
7,460,000,000

-

4. 파생상품부채
299,940,738

429,631,836

5. 순확정급여부채
3,093,232,098

2,202,324,965

6. 이연법인세부채
-

745,838,433

7. 하자보수충당부채
6,603,724,834

5,174,653,682

8. 기타금융부채

152,633,000

325,740,000

9. 장기리스미지급금
189,933,215

-

부 채 총 계

68,465,634,074

68,205,035,479

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

69,996,695,672

50,149,385,976

1. 자본금
24,831,812,000

24,831,812,000

2. 기타불입자본
37,245,768,001

58,660,847,285

3. 기타자본구성요소
(208,240,639)

(505,252,872)

4. 이익잉여금
8,127,356,310

(32,838,020,437)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

69,996,695,672

50,149,385,976

부 채 및 자 본 총 계

138,462,329,746

118,354,421,455

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 매 출 액

276,111,459,091

155,644,035,118

공사수익
271,877,186,907

150,397,524,426

창고수익
4,015,558,287

4,072,790,221

상품매출
23,756,890

933,188,855

기타수익
194,957,007

240,531,616

Ⅱ. 매출원가

256,209,159,706

141,530,576,159

공사원가
254,020,609,704

138,388,422,483

창고원가
1,986,870,382

1,954,888,334

상품원가
23,435,470

922,361,081

기타원가
178,244,150

264,904,261

Ⅲ. 매출총이익

19,902,299,385

14,113,458,959

판매비와 관리비

8,450,710,687

7,301,904,736

Ⅳ. 영업이익

11,451,588,698

6,811,554,223

금융수익

1,367,272,800

2,532,614,856

금융비용

1,509,213,533

1,690,980,293

기타영업외수익

463,043,331

369,785,761

기타영업외비용

864,647,391

1,780,118,473

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

10,908,043,905

6,242,856,074

법인세비용

(8,808,946,566)

816,167,634

Ⅵ. 당기순이익

19,716,990,471

5,426,688,440

지배기업 소유주

19,716,990,471

5,426,688,440

비지배지분

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

132,269,225

(628,373,977)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(164,743,008)

(391,829,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
67,028,377

-

현금흐름위험회피
229,983,856

(236,544,953)

Ⅷ. 당기총포괄이익

19,849,259,696

4,798,314,463

Ⅸ. 지배기업 소유주 주당이익

기본주당이익

794

222

희석주당이익

773

197

<연 결 자 본 변 동 표>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1(전기초)
23,769,595,000
57,608,374,000
546,134,452
(38,695,117,285)
43,228,986,167

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
7,395,061
7,395,061

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
(814,842,371)
814,842,371
-

2018. 1. 1(전기초-조정후)
23,769,595,000
57,608,374,000
(268,707,919)
(37,872,879,853)
43,236,381,228

출자전환
33,940,000
(38,034,520)
-
-
(4,094,520)

전환사채 주식전환
1,028,277,000
1,090,507,805
-

2,118,784,805

당기순이익
-
-
-
5,426,688,440
5,426,688,440

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(391,829,024)
(391,829,024)

현금흐름위험회피
-
-
(236,544,953)
-
(236,544,953)

2018.12.31(전기말)
24,831,812,000
58,660,847,285
(505,252,872)
(32,838,020,437)
50,149,385,976

2019.01.01(당기초)
24,831,812,000
58,660,847,285
(505,252,872)
(32,838,020,437)
50,149,385,976

자기주식
-
(1,950,000)
-
-
(1,950,000)

결손금 보전
-
(21,413,129,284)
-
21,413,129,284
-

당기순이익
-
-
-
19,716,990,471
19,716,990,471

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
67,028,377
-
67,028,377

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(164,743,008)
(164,743,008)

현금흐름위험회피
-
-
229,983,856
-
229,983,856

2019.12.31(당기말)
24,831,812,000
37,245,768,001
(208,240,639)
8,127,356,310
69,996,695,672

<연 결 현 금 흐 름 표>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

9,016,181,161

22,944,431,438

1.영업에서 창출된 현금흐름
10,143,641,212

23,843,554,848

가.당기순이익(손실)
19,716,990,471

5,426,688,440

나.조정
(4,819,018,077)

4,790,416,633

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,754,331,182)

13,626,449,775

2.이자의 수취
113,997,770

773,780,038

3.이자의 지급
(898,196,330)

(1,028,631,456)

4.배당금 수입
100,516,242

125,100,264

5.법인세 납부
(443,777,734)

(769,372,256)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(18,996,909,586)

1,456,728,340

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,020,106,114

24,382,934,553

단기금융상품의 감소
5,057,640,000

11,732,911,000

단기대여금의 감소
2,624,149,114

2,000,000,000

토지의 처분
333,492,000

-

차량운반구의 처분
-

6,416,667

공기구와비품의 처분
4,825,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

10,643,606,886

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(27,017,015,700)

(22,926,206,213)

단기금융상품의 증가
5,000,000,000

11,486,411,000

단기대여금의 증가
16,261,743,680

1,250,000,000

장기대여금의 증가
3,000,000,000

-

장기금융상품의 증가
36,000,000

35,546,633

관계기업투자주식의 증가
-

9,590,000,000

토지의 취득
1,017,910,626

155,199,127

건물의 취득
39,916,000

269,795,499

기계장치의 취득
93,500,000

-

차량운반구의 취득
41,794,966

7,152,317

공기구비품의 취득
140,512,128

63,708,637

기타유형자산의 취득
-

13,250,000

무형자산의 취득
212,300

143,000

건설중인자산의 취득
1,346,956,000

-

보증금의 증가
38,470,000

55,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,104,079,835)

(12,545,059,629)

재무활동으로 인한 현금유입액
23,712,398,928

24,050,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

24,050,000,000

장기차입금의 차입
7,820,000,000

-

외화사채의 차입
10,892,398,928

재무활동으로 인한 현금유출액
(27,816,478,763)

(36,595,059,629)

회생채무의 감소
-

7,917,332

단기차입금의 상환
4,150,000,000

24,900,000,000

장기차입금의 상환
8,150,000,000

360,000,000

외화사채의상환
10,784,900,000

-

출자전환비용
-

4,094,520

자기주식의 취득
1,950,000

-

전환사채의 상환
3,956,442,250

11,298,627,777

임대보증금의 감소

-

24,420,000

리스부채의 지급
773,986,513

-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의감소(I+II+III+IV)

(14,084,808,260)

11,856,100,149

VI.기초현금및현금성자산

22,649,202,275

10,793,102,126

VII.기말현금및현금성자산

8,564,394,015

22,649,202,275

<연 결 이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 62 기 2019년 12월 31일 현재

제 61 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,298,409,584

52,422,112,491

1. 현금및현금성자산
8,404,815,287

21,630,020,112

2. 단기금융상품
1,428,771,000

1,486,411,000

3. 매출채권과기타채권
16,092,861,373

9,851,689,079

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
14,200,985,697

15,112,157,867

6. 기타금융자산
16,017,594,566

1,850,000,000

7. 기타유동자산
2,388,421,311

1,726,874,083

Ⅱ. 비유동자산

51,666,351,639

37,014,251,322

1. 장기금융상품
5,000,000

5,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
5,819,540,200

5,768,236,180

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,855,532,860

2,855,532,860

4. 종속기업및관계기업투자
25,856,719,869

25,356,719,869

5. 유형자산
2,158,492,470

1,325,285,242

6. 무형자산
111,646,732

332,738,100

7. 투자자산
350,171,200

352,561,100

8. 기타금융자산
4,118,186,610

1,018,177,971

9. 이연법인세자산
10,391,061,698

-

자 산 총 계

110,964,761,223

89,436,363,813

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,043,973,920

39,635,228,406

1. 매입채무및기타채무
23,581,988,483

19,926,799,672

2. 초과청구공사
3,308,091,553

6,345,164,874

3. 단기차입금
8,338,252,843

7,488,252,843

4. 전환사채
-

3,718,036,000

5. 공사손실충당부채
258,212

12,759,966

6. 기타유동부채
2,035,373,573

1,475,780,496

7. 회생채무
382,420,832

382,420,832

8. 당기법인세부채
982,819,591

286,013,723

9. 리스미지급금
414,768,833

-

Ⅱ. 비유동부채

9,880,013,870

7,382,978,647

1. 확정급여부채
3,084,149,887

2,202,324,965

2. 하자보수충당부채
6,603,724,834

5,174,653,682

3. 기타금융부채
5,000,000

6,000,000

4. 장기리스미지급금
187,139,149

-

부 채 총 계

48,923,987,790

47,018,207,053

자 본

1. 자본금
24,831,812,000

24,831,812,000

2. 기타불입자본
37,245,768,001

58,660,847,285

3. 기타자본구성요소
(237,646,063)

(304,674,440)

4. 이익잉여금
200,839,495

(40,769,828,085)

자 본 총 계

62,040,773,433

42,418,156,760

부 채 및 자 본 총 계

110,964,761,223

89,436,363,813

<포 괄 손 익 계 산 서>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(당) 기

Ⅰ. 매 출 액

272,050,581,791

150,468,452,117

공사수익
271,877,186,907

150,397,524,426

기타수익
173,394,884

70,927,691

Ⅱ. 매출원가

254,217,371,599

138,448,520,319

공사원가
254,039,127,449

138,411,427,703

기타원가
178,244,150

37,092,616

Ⅲ. 매출총이익

17,833,210,192

12,019,931,798

판매비와관리비

7,629,169,669

6,748,892,837

Ⅳ. 영업손익

10,204,040,523

5,271,038,961

금융수익

646,048,881

2,677,059,438

금융비용

570,933,758

606,230,704

기타수익

423,957,020

309,781,365

기타비용

39,437,191

1,649,948,546

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

10,663,675,475

6,001,700,514

법인세비용(이익)

(9,058,605,829)

431,544,713

Ⅵ. 당기순이익

19,722,281,304

5,570,155,801

Ⅶ. 기타포괄손익

(97,714,631)

(391,829,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(164,743,008)

(391,829,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
67,028,377

-

Ⅷ. 당기총포괄손익

19,624,566,673

5,178,326,777

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

794

228

희석주당이익

774

202

<자 본 변 동 표>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
23,769,595,000
57,608,374,000
510,167,931
(46,770,392,294)
35,117,744,637

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
7,395,061
7,395,061

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
(814,842,371)
814,842,371
-

2018. 01. 01(전기초-조정금액)
23,769,595,000
57,608,374,000
(304,674,440)
(45,948,154,862)
35,125,139,698

출자전환
33,940,000
(38,034,520)
-
-
(4,094,520)

전환사채 주식전환
1,028,277,000
1,090,507,805
-
-
2,118,784,805

전환권대가
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
5,570,155,801
5,570,155,801

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(391,829,024)
(391,829,024)

2018.12.31 (전기말)
24,831,812,000
58,660,927,285
(304,674,440)
(40,769,828,085)
42,418,156,760

2019.01.01 (당기초)
24,831,812,000
58,660,927,285
(304,674,440)
(40,769,828,085)
42,418,156,760

K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-

K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-

2019. 01. 01(당기초-조정금액)
24,831,812,000
58,660,927,285
(304,674,440)
(40,769,828,085)
42,418,156,760

출자전환
-
-
-
-
-

전환사채 주식전환
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-

자기주식
-
(1,950,000)
-
-
(1,950,000)

결손금 보전
-
(21,413,129,284)
-
21,413,129,284
-

당기순이익
-
-
-
19,722,281,304
19,722,281,304

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
67,028,377

67,028,377

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(164,743,008)
(164,743,008)

2019.12.31 (당기말)
24,831,812,000
37,245,768,001
(237,646,063)
200,839,495
62,040,773,433

<현 금 흐 름 표>

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

8,569,808,467

22,854,596,397

1. 영업에서 창출된 현금흐름
9,108,115,532

21,924,612,044

가. 당기순이익
19,722,281,304

5,570,155,801

나. 조정
(6,531,111,353)

2,118,262,079

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(4,083,054,419)

14,236,194,164

2. 이자의 수취
107,198,233

231,959,620

3. 이자의 지급
(313,536,622)

(401,544,541)

4. 배당금수취
100,516,242

1,245,100,264

5. 법인세의 납부
(432,484,918)

(145,530,990)

II. 투자활동 현금흐름

(17,955,270,893)

1,577,189,306

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,506,614,114

24,376,517,886

단기금융상품의감소
5,057,640,000

11,732,911,000

단기대여금의감소
1,444,149,114

2,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

10,643,606,886

공기구와비품의 처분
4,825,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,461,885,007)

(22,799,328,580)

단기금융상품의증가
5,000,000,000

11,486,411,000

단기대여금의 증가
15,611,743,680

1,250,000,000

장기대여금의 증가
3,000,000,000

-

종속기업투자주식의 증가
500,000,000

9,590,000,000

토지의취득
221,613,323

155,199,127

건물의취득
-

246,714,499

차량운반구의취득
18,196,067

7,152,317

공기구비품의 취득
110,119,637

63,708,637

무형자산의취득
212,300

143,000

III. 재무활동 현금흐름

(3,839,742,399)

(12,160,639,629)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

24,050,000,000

단기차입금의차입
5,000,000,000

24,050,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,839,742,399)

(36,210,639,629)

회생채무의 상환
-

7,917,332

단기차입금의 상환
4,150,000,000

24,900,000,000

전환사채의 상환
3,956,442,250

11,298,627,777

출자전환비용
-

4,094,520

자기주식의 취득
1,950,000

-

리스부채의 상환
731,350,149

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(13,225,204,893)

12,271,146,074

VI. 기초의 현금및현금성자산

21,630,020,112

9,358,874,038

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,404,815,219

21,630,020,112

<이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서 (안) >

당기
2019년 1월 1일 부터
전기
2018년 1월 1일 부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처리예정일
2020년 3월 27일
처리확정일
2019년 3월 29일

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 62(당)기
제 61(전)기

Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)

200,839,495

(40,769,828,085)

1. 전기이월미처리결손금
(19,356,698,801)

(46,770,392,294)

2. 당기순이익(손실)
19,722,281,304

5,570,155,801

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(164,743,008)

(391,829,024)

4. K-IFRS적용 효과

822,237,432

Ⅱ.결손금처리액

21,413,129,284

Ⅲ.차기이월미처분잉여금(결손금)

200,839,495

(19,356,698,801)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치)
1. 본 회사의 본점은 충청남도 천안시에 둔다.
제3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치)
1. 본 회사의 본점은 부산광역시에 둔다.
경영환경 개선 및 
업무 효율성 제고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동주
1960.09.19
부
-
이사회

박성표
1952.02.13
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동주
쌍용건설/동우개발 영업총괄
범양건영 기술본부장
1986~2014
쌍용건설(주) 공공수주영업총괄 상무
없음

2014~2015
동우개발(주) 수주영업총괄 부사장

2015~현재
(주)범양건영 기술본부장

박성표
공무원, 최고경영자,
경영자문위원, 고문 外
1975
제17회 행정고시 합격
없음

1975~2005
정부 각 부처 사무관, 이사관, 관리관 外

2005~2008
대한주택보증(주) 대표이사

2008~2010
코람코자산신탁(주) 경영자문위원

2012~2013
한국감정원 비상임이사

2009~현재
대한상사중재원 중재인

2014~2019
대한토지신탁(주) 대표이사

2019~현재
(주)K REITs 투자운용 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 후보자 박성표

상기 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사뿐만 아니라 주주 및 모든 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 적극적으로 역량을 발휘하고, 독립적인 지위에서 이사회의 운영과 경영진의 직무가 적법하고 합리적으로 집행될 수 있도록 공정하게 감독기능을 수행할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-. 사내이사 후보자 이동주

현 당사의 기술본부장으로써 본연의 책무를 충실하고 능동적으로 이행하여 왔으며, 임명일부터 현재까지 회생절차 종결 이후 안정적고 대폭적인 회사의 성장을 견인해 온 회사의 핵심 임원으로, 금번 사내이사 선임 이후 그 권한과 책임을 강화하여 회사 운영 실무의 큰 축으로써 회사의 발전에 보다 더 크고 내실있게 기여할 것으로 기대함.

-. 사외이사 후보자 박성표

여러 기관의 경험과 축적된 노하우를 통해 이사회의 의사결정에 수준 높은 안목으로 방향성을 제시해 줄 수 있을 것으로 판단되며, 특히 보증사, 신탁사는 물론, 투자사, 중재원등의 다양한 경험은 회사의 평가가치제고, 투자판단, 문제해결 등에 이르기까지 폭 넓게 이사회의 의사결정에 반영이 되어 향후 회사 운영의 효율성, 투명성과 공정성 제고에 크게 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서(이동주)

확인서(박성표)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이제식
1965.09.11.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제식
판사, 변호사
1999.
제41회 사법시험 합격
없음

1999~2002
제주지법 판사

2002~2006
인천지법 부천지원 단독판사

2006~2009
서울중앙지법 단독판사

2010~현재
법무법인 월드 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현직 판사 출신 변호사로써, 그간 경험에 따른 투철한 독립성과 공정성, 윤리성을 기반으로 상법상 본연의 권한인 회계 및 업무감사권, 영업보고 요구권과 각종의 소권 등을 법과 양심에 따라 철저히 이행하여 보다 투명한 회사 경영에 이바지 할 수 있을 것이며, 이사회 및 주주님들을 위하여 충실하게 보고의 의무를 수행할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서(이제식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

* 상기 이사의 수(사외이사수)는 금번 정기주주총회 결과를 반영하지 아니한 결산일 기준임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
4.7억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억

최고한도액
1.5억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내

코로나바이러스감염증-19 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 상세한 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.