정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 정원엔시스

참고서류
3.4
정원엔시스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 17 일

권 유 자:
성 명: (주) 정원엔시스
주 소: 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)
전화번호: 02-514-7007

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)정원엔시스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김진국
-
-
직원
발행회사 직원

3. 피권유자의 범위

2019.12.31. 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 17 일, (종료일) - 2020 년 3 월 26 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020 년 3 월 27 일 오전 9시 
 (장소) - 서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동) (주)정원엔시스 본사 2층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김진국 (부서 및 직위) - os팀 과장 
 (연락처) - 02-514-7007 (내선418)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 한해 전반적인 H/W 시장 매출감소에도 불구하고 별도재무제표 기준 매출액 1,289억원과 영업이익 16억원, 당기순이익 8억원을 달성하였고, 연결 재무제표 기준으로는 매출액 1,691억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 8억원을 기록하였습니다.
 2017년말 세무조사의 여파로 영업력이 위축되어 2018년도에는 매출실적이 소폭감소하였으나 2019년도에는 전 직원이 합심하여 매출신장에 박차를 가해 PC 온라인판매, 국산SW 판매, HP 서버 판매, IBM장비에 대한 유지보수실적 부분 등에서 선전한 결과, 2019년도 연결매출은 2018년대비 14.5%, 2017년대비 6.4% 신장을 이끌어 내었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제51(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제50(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자 산

I. 유동자산

67,646,052,581

54,469,888,699

현금및현금성자산
1,866,332,186

7,461,697,538

단기금융자산
2,363,925,230

2,966,399,556

매출채권
39,039,402,645

24,831,044,686

기타채권
2,531,978,253

1,614,327,145

재고자산
14,335,582,877

11,759,154,180

계약자산
6,082,853,946

5,245,168,045

환불자산
53,108,800

40,225,107

기타유동자산
1,372,868,644

551,872,442

II. 비유동자산

23,455,609,143

23,438,004,524

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
300,952,130

294,909,324

관계기업투자
27,011,300

25,411,501

유형자산
15,852,646,208

15,922,338,889

무형자산
10,851,668

9,171,667

투자부동산
7,159,164,970

7,164,817,536

기타비유동자산
92,122,300

7,822,300

이연법인세자산
9,860,567

10,533,307

자 산 총 계

91,101,661,724

77,907,893,223

부 채

I. 유동부채

48,528,633,243

35,786,299,074

매입채무
29,108,338,406

21,917,629,665

차입금 등
8,926,552,560

6,446,850,288

기타채무
2,725,048,726

1,783,075,867

계약부채
6,626,773,065

4,826,273,118

환불부채
57,654,243

44,121,316

기타유동부채
1,084,266,243

768,348,820

II. 비유동부채

3,819,905,091

3,544,079,893

기타비유동부채
230,410,000

230,410,000

이연법인세부채
3,589,495,091

3,313,669,893

부 채 총 계

52,348,538,334

39,330,378,967

자 본

지배기업 소유주지분

38,660,745,055

38,479,442,243

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 주식발행초과금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
1,447,423,486

1,447,423,486

IV. 기타자본항목
(1,155,710,348)

(533,916,723)

V. 이익잉여금
4,779,216,613

3,976,120,176

비지배지분

92,378,335

98,072,013

자 본 총 계

38,753,123,390

38,577,514,256

부채와자본총계

91,101,661,724

77,907,893,223

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 매출액
169,191,422,989
147,806,241,643

Ⅱ. 매출원가
158,337,434,532
136,243,417,069

Ⅲ. 매출총이익
10,853,988,457
11,562,824,574

판매비와관리비
9,087,496,627
9,066,086,268

Ⅳ. 영업이익
1,766,491,830
2,496,738,306

기타수익
131,718,837
2,690,115,462

기타비용
531,597,751
179,763,285

금융수익
172,108,542
71,477,341

금융비용
371,046,882
342,266,748

지분법이익
1,599,799
3,065,154

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,169,274,375
4,739,366,230

법인세비용
371,871,616
524,100,228

Ⅵ. 당기순이익
797,402,759
4,215,266,002

지배기업소유주지분
803,096,437
4,213,767,916

비지배지분
(5,693,678)
1,498,086

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄손익
797,402,759
4,215,266,002

지배기업소유주지분
803,096,437
4,213,767,916

비지배지분
(5,693,678)
1,498,086

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
25
131

희석주당손익
25
131

연 결 자 본 변 동 표

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
지배기업 
소유주지분 
 소 계

2018.1.1(전기초)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,505,170,626
80,458,668
(1,902,827,086)
34,759,530,985
98,048,859
34,857,579,844

회계정책변경의 누적효과
-
-
(57,747,140)
-
(237,647,740)
(295,394,880)
(1,474,932)
(296,869,812)

수정후 자본
16,104,646,000
18,972,082,777
1,447,423,486
80,458,668
(2,140,474,826)
34,464,136,105
96,573,927
34,560,710,032

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,213,767,916
4,213,767,916
1,498,086
4,215,266,002

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

결손금 보전
-
(1,486,913,473)
-
(415,913,613)
1,902,827,086
-
-
-

자기주식처분
-
-
-
462,027,132
-
462,027,132
-
462,027,132

자기주식취득
-
-
-
(660,488,910)
-
(660,488,910)
-
(660,488,910)

2018.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243
98,072,013
38,577,514,256

2019.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243
98,072,013
38,577,514,256

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
803,096,437
803,096,437
(5,693,678)
797,402,759

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식취득
-

-
(621,793,625)
-
(621,793,625)
-
(621,793,625)

2019.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055
92,378,335
38,753,123,390

연 결 현 금 흐 름 표

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(6,959,195,475)

8,275,944,662

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,626,997,690)

8,573,448,699

이자의 수취
98,601,372

54,330,984

이자의 지급
(368,536,355)

(354,348,055)

법인세의 환급(납부)
(62,262,802)

2,513,034

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(500,896,658)

(890,207,886)

단기금융자산의 감소
621,793,625

660,488,910

유형자산의 처분
17,409,496

-

단기대여금의 감소
44,473,506

659,142,335

매도가능금융자산의 처분
713,745

-

임차보증금의 감소
67,414,260

29,000,000

임대보증금의 증가
-

5,000,000

정부보조금의 증가(감소)
(6,818,182)

265,254,546

단기금융자산의 증가
(19,319,299)

(412,195,367)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(370,000)

(379,904)

유형자산의 취득
(123,860,602)

(316,167,236)

무형자산의 취득
(6,000,000)

-

단기대여금의 증가
(944,618,947)

(1,751,151,170)

임차보증금의 증가
(151,714,260)

(26,200,000)

임대보증금의 감소
-

(3,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,857,908,647

(2,424,736,288)

자기주식의 처분
-

406,050,732

단기차입금의 증가
47,381,782,511

41,334,213,266

자기주식의 취득
(621,793,625)

(660,488,910)

단기차입금의 감소
(42,902,080,239)

(41,499,576,514)

유동성장기차입금의 감소
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

유동성금융리스부채의 감소
-

(4,934,862)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(48)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,602,183,534)

4,961,000,488

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,468,515,720

2,507,515,232

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,866,332,186

7,468,515,720

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제51(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제50(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자 산

I. 유동자산

58,698,051,002

45,335,162,233

현금및현금성자산
1,771,171,274

6,372,418,133

단기금융자산
2,363,925,230

2,966,399,556

매출채권
34,413,280,807

19,725,726,158

기타채권
2,183,261,352

1,469,663,266

재고자산
11,816,536,810

9,457,267,334

계약자산
6,082,853,946

5,245,168,045

환불자산
53,108,800

40,225,107

기타유동자산
13,912,783

58,294,634

II. 비유동자산

23,888,621,450

23,928,495,088

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
300,952,130

294,909,324

종속기업투자
913,565,160

972,129,253

관계기업투자
27,011,300

25,411,501

유형자산
15,385,024,756

15,451,233,507

무형자산
7,780,834

9,171,667

투자부동산
7,159,164,970

7,164,817,536

기타비유동자산
92,122,300

7,822,300

자 산 총 계

82,586,672,452

69,263,657,321

부 채

I. 유동부채

40,094,022,306

27,228,135,185

매입채무
25,979,579,180

18,231,132,708

차입금 등
4,158,737,559

2,000,000,000

금융보증부채
17,502,295

13,102,028

기타채무
2,283,602,881

1,351,678,585

계약부채
6,626,773,065

4,826,273,118

환불부채
57,654,243

44,121,316

기타유동부채
970,173,083

761,827,430

II. 비유동부채

3,831,905,091

3,556,079,893

기타비유동부채
242,410,000

242,410,000

이연법인세부채
3,589,495,091

3,313,669,893

부 채 총 계

43,925,927,397

30,784,215,078

자 본

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
1,447,423,486

1,447,423,486

IV. 기타자본항목
(1,155,710,348)

(533,916,723)

V. 이익잉여금
4,779,216,613

3,976,120,176

자 본 총 계

38,660,745,055

38,479,442,243

부채와자본총계

82,586,672,452

69,263,657,321

포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 매출액
128,935,977,496
110,588,062,359

Ⅱ. 매출원가
120,545,205,795
101,270,696,814

Ⅲ. 매출총이익
8,390,771,701
9,317,365,545

판매비와관리비
6,746,041,701
7,029,997,661

Ⅳ. 영업이익
1,644,730,000
2,287,367,884

기타수익
127,551,808
2,683,565,243

기타비용
512,086,273
146,364,941

금융수익
171,849,960
86,278,559

금융비용
200,785,888
203,659,729

지분법이익(손실)
(56,964,294)
20,617,966

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,174,295,313
4,727,804,982

법인세비용
371,198,876
514,037,066

Ⅵ. 당기순이익
803,096,437
4,213,767,916

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄손익
803,096,437
4,213,767,916

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
25
131

희석주당손익
25
131

자 본 변 동 표

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
총 계

2018.1.1(전기초)
16,104,646,000
18,972,082,777
1,505,170,626
80,458,668
(1,902,827,086)
34,759,530,985

회계정책변경의 누적효과
-
-
(57,747,140)
-
(237,647,740)
(295,394,880)

수정후 자본
16,104,646,000
18,972,082,777
1,447,423,486
80,458,668
(2,140,474,826)
34,464,136,105

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,213,767,916
4,213,767,916

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

결손금 보전
-
(1,486,913,473)
-
(415,913,613)
1,902,827,086
-

자기주식 처분
-
-
-
462,027,132
-
462,027,132

자기주식 취득
-
-
-
(660,488,910)
-
(660,488,910)

2018.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243

2019.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
803,096,437
803,096,437

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(621,793,625)
-
(621,793,625)

2019.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055

현 금 흐 름 표

제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(5,647,462,269)

9,876,336,363

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,559,482,606)

9,934,419,330

이자의 수취
98,342,790

53,995,179

이자의 지급
(198,395,434)

(207,032,208)

법인세의 환급(납부)
12,072,981

94,954,062

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(497,546,658)

(890,207,886)

단기금융자산의 감소
621,793,625

660,488,910

유형자산의 처분
17,409,496

-

단기대여금의 감소
44,473,506

8,208,142,335

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
713,745

-

임차보증금의 감소
67,414,260

29,000,000

임대보증금의 증가
-

5,000,000

정부보조금의 증가(감소)
(6,818,182)

265,254,546

단기금융자산의 증가
(19,319,299)

(412,195,367)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(370,000)

(379,904)

유형자산의 취득
(123,860,602)

(316,167,236)

무형자산의 취득
(2,650,000)

-

단기대여금의 증가
(944,618,947)

(9,300,151,170)

임차보증금의 증가
(151,714,260)

(26,200,000)

임대보증금의 감소
-

(3,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,536,943,934

(4,322,427,394)

자기주식의 처분
-

406,050,732

단기차입금의 증가
34,320,407,999

26,873,948,911

자기주식의 취득
(621,793,625)

(660,488,910)

단기차입금의 감소
(30,161,670,440)

(28,937,003,265)

유동성장기차입금의 감소
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

유동성금융리스부채의 감소
-

(4,934,862)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(48)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,608,065,041)

4,663,701,083

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,379,236,315

1,715,535,232

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,771,171,274

6,379,236,315

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서) (안)

제 51(당)기
2019년 1월 1일
부터
제 50(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 27일

처분확정일
2019년 3월 22일

주식회사 정원엔시스
(단위 : 천원)

과 목
제 51 기
제 50 기

미처분이익잉여금

4,779,217

3,976,120

전기이월미처분이익잉여금
3,976,120

-

회계정책변경의 효과
-

(237,648)

당기순이익
803,096

4,213,768

이익잉여금처분액

200,000

-

임의적립금이입액
200,000

-

차기이월미처분이익잉여금

4,579,217

3,976,120

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)
이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <개정 2020.3.27.>
[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행(19.09.16.)에 따른 개정 (전자증권제도 반영)

제 11 조 (명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복 본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제 11 조 (명의개서대리인)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복 본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.<개정 2020.3.27.>

[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행(19.09.16.)에 따른 개정 (전자증권제도 반영)

-

제 15 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <신설 2020.3.27.>

[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행(19.09.16.)에 따른 신설 조항 (전자증권제도 반영)

제 17 조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17 조 (소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.<개정 2020.3.27.>

명칭 수정

제 29 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 29 조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. <개정 2020.3.27.>

사외이사 선임규정 보완(상법 제 542조의 8 제1항)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한 덕 희
1974.11
-
해당사항 없음
이사회

박 훈 배
1959.07
사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 덕 희
정원엔시스 대표이사
2000.09 ~ 현재
정원엔시스 SV사업부장, 대표이사
-

박 훈 배
포맨텍아이티서비스 대표이사
1989.04 ~ 2009.05
한국HP 마케팅 영업 리마케팅 사업부 이사
-

2009.10 ~ 2011.06
지니텍 대표이사

2011.07 ~ 현재
포맨텍아이티서비스 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 박훈배]
1. 전문성
본 후보자는 동종업계에 회사를 창업하여 다년간 경영한 바, 사외이사직을 수행할 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 요건을 충족하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 각업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 : 박훈배]
- 동종업계 회사에 계속 근무하여 당사에 대한 이해도가 높음
- 다년간 대표이사직을 수행한 바, 기업운영 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있음.

확인서

사외이사_확인서_박훈배_날인_20200309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
14 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
3.16 억원

최고한도액
7 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2 명

보수총액 또는 최고한도액
2 천만원

(전 기)

감사의 수
2 명

실제 지급된 보수총액
1 천만원

최고한도액
2 천만원

※ 기타 참고사항