로젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 로젠

참고서류
3.4
코웰패션(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 3월
12
일

위임권유기간시작일:

2020년 3월
17
일

권 유 자:
성 명: 코웰패션주식회사
주 소: 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)
전화번호: 031-8060-0775

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

코웰패션주식회사
보통주
2,671,107
2.95%
본인
자기주식

※ 상기 주식소유수량은 제46기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준입니다.
※ 당사의 총발행주식수는 90,500,234주이며, 자기주식 2,671,107주 및 실기주 43,321주를 제외하면 의결권 있는 주식수는 87,785,806주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대명화학
최대주주
보통주
43,171,283
47.70%
최대주주
-

이순섭
등기임원
보통주
19,413,223
21.45%
등기임원
-

임종민
등기임원
보통주
54,033
0.06%
등기임원
-

계

62,638,539
69.21%
-

※ 상기 주식소유수량은 제46기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김현미
-
-
직원
-

김재영
-
-
직원

이창범
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

코웰패션(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 
주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제46기 정기주주총회의 의결 정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3
월
17일
, 
 (종료일) 2020년 3월
27일
제46기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

주주총회 소집통지 및 공고에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'
을
안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 - 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시
 - 장소 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 코웰패션㈜ 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 - 성명 : 김현미
 - 부서 및 직위 : 경영지원팀 / 과장
 - 연락처 : 031-806
0-0775

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

1) 보고 안건
 가. 감사의 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 연결 기준 매출액은
3,947억원
을 달성했습니다. 이는 전년 대비
16.3%
증가한 수치입니다. 영업이익은
761억원
으로 전년 대비
7.1%
증가하였으며, 당기순이익은
544
억원을 실현했습니다.
별도 기준 실적은 매출액
1,796
억, 영업이익 513억 당기순이익 509억입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

정기주주총회일(2020년 3월 27일)의 1주 전

전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 제1호 의안은 당사 정관 44조 및 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 동의가 있는 경우 정기주총 1주 전까지 이사회에서 재무제표를 승인하고
주주총회에서 보고할 예정입니다.
재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2020년 3월 19일 입니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제46(당)기 2019년 12월 31 현재

제45(전)기 2018년 12월 31 현재

코웰패션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자산

Ⅰ.유동자산
200,664,740,078
161,530,089,410

1) 현금및현금등가물
15,299,028,012
40,711,094,191

1. 현금
39,192,254
37,289,892

2. 예금등
15,259,835,758
40,673,804,299

2) 매출채권 및 기타유동채권
32,821,056,034
33,424,708,368

1. 매출채권
28,971,444,901
27,214,023,790

대손충당금
(1,157,509,962)
(1,021,230,370)

2. 미수금
468,248,408
1,452,275,624

대손충당금
(3,560,000)
(636,241,488)

3. 미수수익
4,721,818,589
4,666,267,604

대손충당금
(4,357,818,308)
(4,250,570,524)

4. 단기대여금
4,178,432,406
6,000,183,732

대손충당금
-
-

3) 재고자산
87,622,966,337
68,692,182,831

1. 상품
44,757,342,323
36,512,433,356

평가손실충당금
(3,800,712,954)
(1,669,596,806)

2. 제품
38,289,017,968
27,422,070,183

평가손실충당금
(2,221,692,996)
(2,440,550,199)

3. 원재료
6,106,793,521
5,332,875,539

평가손실충당금
-
-

4. 재공품
974,543,916
722,695,475

5. 소모품
3,175,291,760
2,636,333,065

6. 미착품
342,382,799
175,922,218

4) 당기손익-공정가치금융자산
-
-

5) 단기금융상품
52,336,523,484
9,220,200,683

6) 기타유동자산
12,585,166,211
9,481,903,337

1. 선급금
11,806,323,713
8,842,530,763

대손충당금
(8,588,027)
(8,588,027)

2 .선급비용
358,371,096
576,799,601

3. 반품제품회수권
429,059,429
71,161,000

Ⅱ. 비유동 자산
163,717,849,293
160,310,917,097

1) 유형자산
81,376,601,083
74,228,113,768

1. 토지
44,438,183,495
44,399,033,405

2. 건물
12,893,704,177
12,747,682,145

감가상각누계액
(5,639,016,687)
(5,235,758,293)

3. 구축물
1,353,598,653
1,353,598,653

감가상각누계액
(1,101,465,947)
(1,070,985,828)

4. 기계장치
41,779,333,216
43,146,491,701

감가상각누계액
(40,603,330,755)
(39,175,057,959)

5. 차량운반구
1,003,731,056
979,168,269

감가상각누계액
(659,717,259)
(520,779,425)

6. 공구와기구
58,028,000
58,028,000

감가상각누계액
(56,734,000)
(51,594,000)

7. 집기비품
1,935,243,753
1,877,566,562

감가상각누계액
(1,556,462,817)
(1,451,152,720)

8. 시설장치
567,708,158
238,248,158

감가상각누계액
(239,592,507)
(160,277,408)

9. 사용권자산
3,835,916,715
-

감가상각누계액
(1,795,493,658)
-

10. 건설중인 자산
25,162,967,490
17,093,902,508

2) 투자부동산
64,898,531,368
66,435,762,269

1. 토지
14,952,059,855
14,991,209,945

2. 건물
55,188,722,889
55,291,019,169

감가상각누계액
(5,242,251,376)
(3,846,466,845)

3) 영업권
2,322,349,792
2,847,574,574

4) 무형자산
8,077,192,286
7,028,915,932

1. 회원권
4,019,171,145
2,842,211,145

2. 상표권
484,138,704
585,246,872

3. 실용신안권
5,704,698
8,952,206

4. 의장권
12,625,982
9,105,379

5. 소프트웨어
29,374,090
64,622,287

6. 특허권
9,981,173
2,581,549

7. 기타의무형자산
3,516,196,494
3,516,196,494

5) 종속기업에대한투자
-
-

6) 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,300,000,000
5,713,000,000

7) 기타유동채권
4,464,508,532
3,769,388,907

1. 장기대여금
13,562,880,801
13,488,780,656

대손충당금
(11,054,611,649)
(11,054,611,649)

2. 보증금
1,956,239,380
1,335,219,900

8) 장기금융상품
3,500,000
4,500,000

9) 기타비유동자산
275,166,232
283,661,647

1. 장기선급비용
275,166,232
283,661,647

10) 이연법인세자산
-
-

자산총계
364,382,589,371
321,841,006,507

부채

Ⅰ. 유동부채
98,578,391,252
65,067,582,370

1) 매입채무 및 기타유동채무
28,671,302,093
21,701,362,261

1. 매입채무
16,372,471,956
14,424,961,325

2. 미지급금
9,865,917,722
6,528,230,037

3. 미지급비용
2,432,912,415
748,170,899

2) 단기차입금
49,500,550,000
29,073,982,877

3) 유동성장기차입금
-
3,100,000,000

4) 당기법인세부채
10,344,460,750
10,079,669,835

5) 미지급배당금
-
-

6) 기타유동부채
10,062,078,409
1,112,567,397

1. 선수금
6,989,343,173
105,367,739

2. 예수금
694,933,288
859,628,567

3. 임대보증금
-
-

4. 환불부채
629,412,873
147,571,091

5. 유동리스부채
1,743,358,938
-

6. 금융보증부채
5,030,137
-

Ⅱ. 비유동부채
9,459,221,022
37,558,266,475

1) 장기차입금
3,375,000,000
30,600,000,000

2) 기타비유동채무
4,492,180,000
4,413,880,000

1. 임대보증금
4,492,180,000
4,413,880,000

3) 퇴직급여충당금
1,046,507,559
1,761,451,811

1. 확정급여채무
11,932,335,067
10,057,381,362

사외적립자산
(10,885,827,508)
(8,295,929,551)

4) 이연법인세부채
354,964,985
782,934,664

5) 비유동리스부채
190,568,478
-

부채합계
108,037,612,274
102,625,848,845

자본

Ⅰ. 자본금
46,532,198,500
46,532,198,500

1) 보통주자본금
46,532,198,500
46,532,198,500

Ⅱ. 자본잉여금
33,443,620,172
39,214,932,179

1) 주식발행초과금
12,250,386,496
12,250,386,496

2) 감자차익
1,745,131,115
1,745,131,115

3) 자기주식
(12,848,465,818)
(6,686,695,841)

4) 주식매수선택권
184,506,000
39,307,800

5) 기타자본잉여금
32,112,062,379
31,866,802,609

1. 자기주식처분이익
1,545,295,794
1,300,036,024

2. 신주인수권대가
272,549,012
272,549,012

3. 재평가적립금
18,353,994,375
18,353,994,375

4. 기타자본잉여금
11,940,223,198
11,940,223,198

Ⅲ. 이익잉여금
161,259,153,604
120,739,653,974

1) 이익준비금
3,963,480,071
3,169,142,384

2) 기업합리화적립금
4,510,786,398
4,510,786,398

3) 기업발전적립금
200,000,000
200,000,000

4) 미처분이익잉여금
152,584,887,135
112,859,725,192

1. 재평가차익
20,755,840,560
20,755,840,560

2. 보험수리적평가손익
(350,927,409)
513,994,436

3. 지분법주식이익잉여금
(11,692,520,632)
(11,706,400,971)

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산처분
(2,074,215,807)
-

5. 차기이월이익잉여금
145,946,710,423
103,296,291,167

Ⅳ. 기타자본항목
2,637,029,176
1,971,575,209

1) 기타포괄손익-공정가치금융자산
(3,104,989,680)
(3,518,224,632)

2) 해외사업환산손익
5,742,018,856
5,489,799,841

Ⅴ. 비지배지분
12,472,975,645
10,756,797,800

자본합계
256,344,977,097
219,215,157,662

자본과부채총계
364,382,589,371
321,841,006,507

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제46(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제45(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

코웰패션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

Ⅰ.매출액
394,651,165,411
339,376,232,678

1. 제품매출액
170,838,565,337
151,573,629,320

2. 상품매출액
216,926,102,782
182,120,490,431

3. 용역매출액
2,057,910,367
795,377,673

4. 임대매출액
4,534,785,000
4,551,998,396

5. 기타매출액
293,801,925
334,736,858

Ⅱ.매출원가
184,277,518,322
148,737,088,928

1. 제품매출원가
88,709,511,636
69,977,974,333

2. 상품매출원가
95,568,006,686
78,759,114,595

Ⅲ.매출총이익
210,373,647,089
190,639,143,750

Ⅳ.판매비와 일반관리비
134,289,854,925
119,629,021,644

1.급여
17,224,589,201
13,527,890,676

2.퇴직급여
1,050,748,293
1,009,676,894

3.복리후생비
2,194,106,877
1,782,398,661

4.여비교통비
450,040,332
294,110,453

5.통신비
65,368,572
68,376,984

6.수도광열비
484,782,288
471,952,237

7.세금과공과
1,510,467,684
1,255,863,121

8.대손상각비
66,990,524
103,639,523

9.대손상각비환입
(3,095,295)
(16,137,858)

10.수선비
59,437,183
83,070,219

11.차량유지비
139,180,391
132,892,057

12.보험료
552,346,874
566,907,267

13.접대비
209,698,002
306,407,843

14.광고선전비
10,562,276,392
9,296,701,432

15.감가상각비
3,690,645,373
1,886,334,039

16.견본비
119,161,487
65,834,349

17.소모품비
1,950,162,269
1,696,236,732

18.도서인쇄비
14,994,084
20,712,753

19.교육훈련비
4,949,553
4,785,124

20.지급수수료
9,380,894,188
7,668,203,188

21.수출제비용
259,410,671
321,197,177

22.운반비
7,778,166,056
5,356,596,412

23.무형자산상각비
168,421,448
69,634,122

24.경상개발비
1,083,245,237
838,765,594

25.지급임차료
285,727,973
1,425,424,254

26.판매수수료
74,400,932,108
71,048,566,497

27.주식보상비용
145,198,200
39,307,800

28.잡비
441,008,960
303,674,094

Ⅶ.영업이익
76,083,792,164
71,010,122,106

Ⅷ.기타수익
2,686,966,066
1,513,831,652

1.외환차익
290,516,488
352,827,903

2.외화환산이익
272,497,901
485,427,438

3.수입수수료
121,546,636
7,898,805

4.유형자산처분이익
12,715,947
14,580,214

5.매도가능금융자산처분이익
-
-

6.기타대손상각비환입
-
-

7.정부출연(보조금) 수익
41,269,000
-

8.보험금 수익
1,651,657,960
-

9.잡이익
296,762,134
653,097,292

IX.기타비용
6,862,199,510
2,906,016,693

1.외환차손
623,023,263
429,732,572

2.외화환산손실
42,063,633
58,105,552

3.기타대손상각비
760,780,582
1,323,750,174

4.유형자산처분손실
12,514,469
-

5.기부금
841,961,007
844,697,738

6.재해손실
1,100,348,799
-

7.잡손실
2,956,282,975
249,730,657

8.무형자산손상차손
525,224,782
-

X.금융수익
1,522,026,818
1,693,289,829

1.이자수익
1,487,026,818
1,658,289,829

2.배당금수익
35,000,000
35,000,000

XI.금융원가
1,182,076,974
1,195,268,129

1.이자비용
1,138,880,973
1,168,233,621

2.금융원가지급수수료
38,165,864
27,034,508

3.금융보증비용
5,030,137
-

ⅩIII.종속기업투자손익
(490,000)
-

1. 종속기업투자지분법이익
-
-

2. 종속기업투자지분법손실
490,000
-

XIII..법인세차감전계속사업이익
72,248,018,564
70,115,958,765

XIVI.법인세비용
17,817,322,673
16,765,325,471

XV.당기순이익
54,430,695,891
53,350,633,294

1.지배기업 소유주지분
51,388,133,815
50,240,943,002

2.비지배지분
3,042,562,076
3,109,690,292

XVI.기타포괄손익
(2,251,687,579)
(1,384,547,907)

1. 재분류되지 않는 항목
(2,503,906,594)
(1,344,425,346)

가.기타포괄손익-공정가치금융자산
(2,129,462,635)
(977,400,000)

나.기타포괄손익-법인세효과
468,481,780
215,028,000

다.보험수리적손익
(1,080,674,024)
(746,222,240)

라.보험수리적손익-법인세효과
237,748,285
164,168,894

2. 재분류될 수 있는 항목
252,219,015
(40,122,561)

가.해외사업환산손익
252,219,015
(40,122,561)

XVII.총포괄손익
52,179,008,312
51,966,085,387

1.지배기업 소유주지분
49,128,330,468
48,853,348,729

2.비지배지분
3,050,677,844
3,112,736,658

주당손익

기본주당이익
583
561

희석주당이익
583
561

<연 결 자 본 변 동 표>

제46(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제45(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

코웰패션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금
자기주식
주식매수선택권

2018.01.01 (기초자본)
46,532,198,500
12,250,386,496
1,745,131,115
31,783,837,637
(2,319,680,680)
-
2,774,069,770
73,775,234,524
166,541,177,362
5,563,100,358
172,104,277,720

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
50,240,943,002
50,240,943,002
3,109,690,292
53,350,633,294

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
(585,099,712)
(585,099,712)
3,046,366
(582,053,346)

기타포괄손익-해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(40,122,561)
-
(40,122,561)
-
(40,122,561)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
(762,372,000)
-
(762,372,000)
-
(762,372,000)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
(802,494,561)
49,655,843,290
48,853,348,729
3,112,736,658
51,966,085,387

현금배당
-
-
-
-
-
-
-
(2,691,423,840)
(2,691,423,840)
(1,111,000,000)
(3,802,423,840)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,191,960,784
3,191,960,784

자기주식취득
-
-
-
-
(4,460,171,729)
-
-
-
(4,460,171,729)
-
(4,460,171,729)

자기주식처분
-
-
-
82,964,972
93,156,568
-
-
-
176,121,540
-
176,121,540

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
39,307,800
-
-
39,307,800
-
39,307,800

2018.12.31 (기말자본)
46,532,198,500
12,250,386,496
1,745,131,115
31,866,802,609
(6,686,695,841)
39,307,800
1,971,575,209
120,739,653,974
208,458,359,862
10,756,797,800
219,215,157,662

2019.01.01 (기초자본)
46,532,198,500
12,250,386,496
1,745,131,115
31,866,802,609
(6,686,695,841)
39,307,800
1,971,575,209
120,739,653,974
208,458,359,862
10,756,797,800
219,215,157,662

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
51,388,133,815
51,388,133,815
3,042,562,076
54,430,695,891

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
(851,041,508)
(851,041,508)
8,115,769
(842,925,739)

기타포괄손익-해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
252,219,015
-
252,219,015
-
252,219,015

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
(1,660,980,855)
-
(1,660,980,855)
-
(1,660,980,855)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
(1,408,761,840)
50,537,092,307
49,128,330,467
3,050,677,845
52,179,008,312

현금배당(과목추가)
-
-
-
-
-
-
-
(7,943,376,870)
(7,943,376,870)
(1,334,500,000)
(9,277,876,870)

자기주식취득
-
-
-
245,259,770
(6,563,139,207)
-
-
-
(6,317,879,437)
-
(6,317,879,437)

자기주식처분
-
-
-
-
401,369,230
-
-
-
401,369,230
-
401,369,230

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
145,198,200
-
-
145,198,200
-
145,198,200

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익
-
-
-
-
-
-
2,074,215,807
(2,074,215,807)
-
-
-

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)
46,532,198,500
12,250,386,496
1,745,131,115
32,112,062,379
(12,848,465,818)
184,506,000
2,637,029,176
161,259,153,604
243,872,001,452
12,472,975,645
256,344,977,097

<연 결 현 금 흐 름 표>

제46(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제45(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

코웰패션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
52,470,406,000
26,919,694,400

1) 당기순이익
54,430,695,891
53,350,633,294

2) 조정
31,398,433,268
22,364,374,899

급여
621,433,750
152,328,420

재해손실
1,100,348,799
-

주식매수선택권
145,198,200
39,307,800

감가상각비
7,383,442,153
2,888,055,674

퇴직급여
1,508,594,743
1,457,748,835

무형자산상각비
168,421,448
69,634,122

외화환산손실
41,870,326
57,053,812

유형자산처분손실
12,303,643
-

종속기업투자지분법손실
490,000
-

종속기업투자손상차손
525,224,782
-

재고자산평가손실
1,913,653,739
1,693,062,174

대손상각비
66,990,524
103,639,523

기타의대손상각비
760,780,582
1,323,750,174

이자비용
1,138,880,973
1,168,233,621

금융보증비용
5,030,137
-

외화환산이익
(268,569,549)
(477,082,368)

유형자산처분이익
(12,715,947)
(14,580,214)

종속기업투자지분법이익
-
-

매도가능금융자산의처분이익
-
-

재고자산평가손실환입
(1,394,794)
(746,370,641)

대손충당금환입
(3,095,295)
(16,137,858)

기타의대손충당금환입
-
-

법인세비용
17,811,088,153
16,356,852,766

이자수익
(1,484,543,099)
(1,656,120,941)

배당금수익
(35,000,000)
(35,000,000)

2) 이자의수취
1,161,456,766
715,805,984

3) 이자의지급
(1,950,584,348)
(1,130,446,460)

4) 법인세납부
(17,441,707,576)
(16,175,138,290)

5) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,127,888,001)
(32,205,535,027)

매출채권의 변동
619,541,848
(2,592,082,330)

미수금의 변동
373,182,752
447,842,214

선급금의 변동
(2,963,146,716)
(6,266,122,916)

선급비용의 변동
122,123,669
287,418,752

반품제품회수권의 변동
(261,431,101)
(71,161,000)

재고자산의 변동
(21,910,136,794)
(22,266,332,134)

매입채무의 변동
(126,635,610)
(1,440,478,400)

미지급금의 변동
3,425,877,727
868,572,639

선수금의 변동
6,883,975,434
68,902,520

예수금의 변동
(164,695,279)
(458,729,515)

미지급비용의 변동
1,695,827,306
165,600,035

환불부채의 변동
481,841,782
147,571,091

퇴직금의 지급
(863,257,964)
(1,203,488,720)

사외적립자산의 변동
(2,440,955,055)
106,952,737

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(52,354,000,152)
(10,150,230,327)

1) 투자활동으로 인한 현금유입액
52,119,590,255
26,224,236,155

단기금융상품의 감소
50,418,000,000
24,000,000

장기금융상품의 감소
1,000,000
-

단기대여금의 감소
257,651,181
21,496,854,576

유형자산의 처분
28,391,709
109,431,579

보증금의 감소
96,010,000
558,950,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,283,537,365
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
4,000,000,000

종속기업투자주식의 감소
-
-

배당금의 수령
35,000,000
35,000,000

2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(104,473,590,407)
(36,374,466,482)

단기금융상품의 증가
(93,534,322,801)
(3,973,176,479)

단기대여금의 증가
(385,000,000)
(20,730,665,561)

유형자산의 취득
(8,625,780,324)
(1,618,458,181)

무형자산의 취득
(1,216,097,802)
(2,877,987,438)

보증금의 증가
(711,899,480)
(826,580,000)

종속기업에 대한 투자
-
(6,347,598,823)

관계기업에 대한 투자
(490,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(25,596,086,832)
(5,144,874,566)

1) 재무활동으로 인한 현금유입액
23,244,042,373
14,453,133,904

비지배지분의 증가
-
3,191,960,784

단기차입금의 증가
19,679,567,123
11,099,500,000

장기차입금의 증가
3,375,000,000
-

임대보증금의 증가
164,280,000
137,880,000

자기주식의 처분
25,195,250
23,793,120

배당금의 수령
-
-

정부출연금(보조금) 수령
-
-

1) 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,840,129,205)
(19,598,008,470)

단기차입금의 감소
2,622,000,000
(2,734,512,901)

장기차입금의 감소
(30,600,000,000)
(4,875,000,000)

리스부채의 감소
(1,835,133,128)
-

유동성장기부채의 상환
(3,100,000,000)
(3,675,000,000)

임대보증금의 감소
(85,980,000)
(50,900,000)

자기주식의 취득
(6,563,139,207)
(4,460,171,729)

배당금의 지급
(9,277,876,870)
(3,802,423,840)

IV.현금및현금성자산에 대한 환율효과
67,614,805
213,847,854

V. 현금의 증가(감소)
(25,412,066,179)
11,838,437,361

VI. 기초의 현금
40,711,094,191
28,872,656,830

VII. 기말의 현금
15,299,028,012
40,711,094,191

(2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제46(당)기 2019년 12월 31 현재

제45(전)기 2018년 12월 31 현재

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자산

유동자산
116,022,479,130
100,883,899,534

현금및현금성자산
11,303,087,927
35,996,479,929

매출채권 및 기타유동채권
31,062,328,974
34,607,095,573

매출채권
19,693,164,062
21,679,812,387

대손충당금
(930,364,661)
(884,266,307)

미수금
251,946,798
1,151,264,176

대손충당금
-
(632,681,488)

미수수익
4,793,847,749
4,691,281,762

대손충당금
(4,357,818,308)
(4,250,570,524)

단기대여금
12,404,538,406
12,852,255,567

대손충당금
(792,985,072)
-

재고자산
17,469,518,576
21,172,948,095

원재료
1,325,402,300
2,149,554,690

상품
10,493,475,111
10,632,554,383

평가손실충당금
(1,158,480,441)
(562,364,222)

소모품
529,920,119
976,424,351

재공품
283,012,775
227,070,365

제품
6,485,169,671
8,531,207,149

평가손실충당금
(831,363,758)
(957,420,839)

미착품
342,382,799
175,922,218

단기금융상품
52,336,523,484
8,602,200,683

기타유동자산
3,851,020,169
505,175,254

선급금
3,572,771,205
71,532,390

대손충당금
(8,588,027)
(8,588,027)

선급비용
277,758,686
371,069,891

반품제품회수권
9,078,305
71,161,000

비유동자산
210,382,127,499
193,233,021,435

유형자산
78,779,949,241
69,391,138,743

토지
44,438,183,495
44,399,033,405

건물
10,045,383,741
9,943,087,461

감가상각누계액
(4,000,986,674)
(3,750,224,928)

구축물
1,353,598,653
1,353,598,653

감가상각누계액
(1,101,465,947)
(1,070,985,828)

기계장치
17,387,662,504
19,570,188,744

감가상각누계액
(16,878,221,731)
(18,827,415,322)

차량운반구
776,704,739
734,295,214

감가상각누계액
(511,349,758)
(372,196,330)

공구와기구
58,028,000
58,028,000

감가상각누계액
(56,734,000)
(51,594,000)

집기비품
1,012,472,386
992,790,568

감가상각누계액
(736,893,334)
(654,445,771)

시설장치
121,748,158
121,748,158

감가상각누계액
(121,560,658)
(113,193,730)

시설장치
3,594,424,387
-

감가상각누계액
(1,764,012,210)
-

건설중인자산
25,162,967,490
17,058,424,449

투자부동산
64,898,531,368
66,435,762,269

토지
14,952,059,855
14,991,209,945

건물
55,188,722,889
55,291,019,169

감가상각누계액
(5,242,251,376)
(3,846,466,845)

무형자산
4,069,174,673
2,920,530,987

회원권
4,019,171,145
2,842,211,145

상표권
7,726,070
8,312,639

실용신안권
5,704,698
8,952,206

의장권
8,217,497
7,851,161

소프트웨어
18,374,090
50,622,287

특허권
9,981,173
2,581,549

종속기업투자
56,534,804,149
45,419,486,293

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,300,000,000
5,713,000,000

기타비유동채권
3,796,168,068
3,348,603,143

장기대여금
13,548,669,037
13,467,374,892

대손충당금
(11,054,611,649)
(11,054,611,649)

보증금
1,302,110,680
935,839,900

장기금융상품
3,500,000
4,500,000

자산총계
326,404,606,629
294,116,920,969

부채

유동부채
73,687,135,032
48,353,137,848

매입채무 및 기타유동채무
17,973,131,125
12,096,926,924

매입채무
7,841,782,947
7,108,663,056

미지급금
7,867,297,414
4,265,524,322

미지급비용
2,102,486,468
722,739,546

금융보증부채
161,564,296
-

단기차입금
45,000,000,000
25,073,982,877

유동성장기차입금
-
3,100,000,000

당기법인세부채
6,895,983,064
7,294,295,041

기타유동부채
3,818,020,843
787,933,006

선수금
1,555,066,834
100,000,000

예수금
570,026,047
540,361,915

임대보증금
-
-

환불부채
11,550,735
147,571,091

리스유동성장기부채
1,681,377,227
-

비유동부채
9,366,680,049
37,353,138,681

장기차입금
3,375,000,000
30,600,000,000

기타비유동채무
4,686,728,074
4,433,040,000

임대보증금
4,508,160,000
4,433,040,000

장기리스부채
178,568,074
-

확정급여부채
1,033,222,645
1,662,682,580

확정급여채무
11,636,555,186
9,816,079,614

사외적립자산
(10,603,332,541)
(8,153,397,034)

이연법인세부채
271,729,330
657,416,101

부채총계
83,053,815,081
85,706,276,529

자본

자본금
46,532,198,500
46,532,198,500

보통주자본금
46,532,198,500
46,532,198,500

주식발행초과금
12,250,386,496
12,250,386,496

감자차익
1,745,131,115
1,745,131,115

자기주식
(12,848,465,818)
(6,686,695,841)

주식매수선택권
184,506,000
39,307,800

기타자본잉여금
20,750,724,136
20,505,464,366

자기주식처분이익
1,545,295,794
1,300,036,024

신주인수권대가
272,549,012
272,549,012

재평가적립금
18,353,994,375
18,353,994,375

기타의자본잉여금
578,884,955
578,884,955

이익잉여금
172,045,256,650
131,999,251,502

이익준비금
3,963,480,071
3,169,142,384

기업합리화적립금
4,510,786,398
4,510,786,398

기업발전적립금
200,000,000
200,000,000

미처분이익잉여금
163,370,990,181
124,119,322,720

기타자본항목
2,691,054,469
2,025,600,502

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(3,104,989,680)
(3,518,224,632)

지분법자본변동
5,796,044,149
5,543,825,134

자본총계
243,350,791,548
208,410,644,440

자본과부채총계
326,404,606,629
294,116,920,969

<포 괄 손 익 계 산 서>

제46(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제45(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출액
179,647,116,018
150,254,697,058

제품매출액
47,288,711,116
34,950,785,241

상품매출액
62,113,439,134
54,699,847,997

용역매출액
65,332,971,740
55,589,972,741

기타매출액
4,911,994,028
5,014,091,079

매출원가
84,554,308,129
58,469,943,511

제품매출원가
44,337,605,573
25,191,595,454

상품매출원가
40,216,702,556
33,278,348,057

매출총이익
95,092,807,889
91,784,753,547

판매비와관리비
43,763,171,974
41,306,956,637

급여
14,194,755,515
11,476,501,795

퇴직급여
949,621,976
936,149,981

복리후생비
1,851,669,179
1,578,093,809

여비교통비
227,941,986
204,499,794

통신비
50,218,638
55,091,497

수도광열비
459,643,334
451,310,930

세금과공과
1,191,230,394
912,956,152

대손상각비
24,261,330
77,087,152

수선비
56,360,023
82,406,093

차량유지비
114,722,021
115,701,254

보험료
375,744,170
372,726,634

접대비
96,939,368
110,441,830

광고선전비
1,670,583,448
3,079,121,556

감가상각비
3,466,579,471
1,733,258,620

견본비
36,672,579
31,417,636

소모품비
1,325,743,339
1,131,082,554

도서인쇄비
8,352,797
15,178,110

교육훈련비
4,662,200
4,528,520

지급수수료
4,285,525,031
3,646,423,187

수출제비용
140,068,310
149,462,583

운반비
2,064,094,644
1,800,931,559

무형자산상각비
44,501,414
57,848,149

경상개발비
915,112,805
774,195,418

지급임차료
70,445,397
1,335,491,229

판매수수료
9,956,942,722
11,092,060,867

주식보상비용
145,198,200
39,307,800

잡비
35,581,683
43,681,928

영업이익
51,329,635,915
50,477,796,910

기타수익
2,272,420,864
847,252,096

외환차익
254,501,318
255,695,782

외화환산이익
156,038,189
108,095,852

수입수수료
66,921,815
15,629,955

유형자산처분이익
3,348,709
14,580,214

보조금수익
41,269,000
-

보험차익
1,651,657,960
-

잡이익
98,683,873
453,250,293

기타비용
3,471,566,476
2,370,789,191

외환차손
452,483,562
376,640,332

외화환산손실
30,331,395
10,455,033

기타의대손상각비
1,553,765,654
1,323,750,174

기부금
302,743,113
495,514,517

재해손실
1,100,348,799
-

잡손실
31,893,953
164,429,135

금융수익
1,940,118,318
1,904,413,748

이자수익
1,905,118,318
1,869,413,748

배당금수익
35,000,000
35,000,000

금융원가
1,156,820,264
1,147,774,086

이자비용
966,105,398
1,130,689,699

금융원가지급수수료
29,150,570
17,084,387

금융보증비용
161,564,296
-

종속기업투자손익
12,169,316,334
12,620,606,483

종속기업투자지분법이익
16,528,085,443
13,005,388,387

종속기업투자지분법손실
(3,833,544,327)
(384,781,904)

종속기업투자지분법손상차손
(525,224,782)

법인세비용차감전순이익
63,083,104,691
62,331,505,960

법인세비용
12,172,377,528
12,080,258,056

당기순이익
50,910,727,163
50,251,247,904

기타포괄손익
(2,255,891,178)
(1,396,299,176)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(1,108,874,161)
(777,082,062)

보험수리적손익 법인세효과
243,952,316
170,958,054

종속기업의 보험수리적손익에 대한 지분
22,810,905
15,794,093

종속기업의 보험수리적손익에 대한 지분 법인세효과
(5,018,398)
(3,474,700)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,129,462,635)
(977,400,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 법인세효과
468,481,780
215,028,000

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
252,219,015
(40,122,561)

총포괄손익
48,654,835,985
48,854,948,728

주당손익

기본주당이익
578
561

희석주당이익
578
561

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제46(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제45(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

처분예정일: 2020년 3월 27일
처분일: 2019년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

170,275,807,973

124,119,322,720

1. 전기이월미처분이익잉여금
120,212,210,148

74,461,879,431

2. 당기순이익
50,910,727,163

50,251,247,904

3. 보험수리적손익
(864,921,845)

(606,124,008)

4. 지분법이익잉여금변동
17,792,507

12,319,393

5. 이익소각
-

-

II. 이익잉여금처분액

(11,735,419,777)

(3,907,112,572)

1. 이익준비금
439,145,635

-

2. 중간배당금(당기 : 주당 50원)
4,391,456,350

-

3. 이익준비금
439,145,635

355,192,052

4. 기말배당금(당기 : 주당 50원)
4,391,456,350

3,551,920,520

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산처분
2,074,215,807

III. 차기이월미처분이익잉여금

158,540,388,196

120,212,210,148

<자 본 변 동 표>

제46(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제45(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
감자차익
자기주식
주식매수선택권
기타자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총계

2018.01.01 (전기초)
46,532,198,500
12,250,386,496
1,745,131,115
(2,319,680,680)
-
20,422,499,394
85,033,232,053
2,828,095,063
166,491,861,941

당기순이익
-
-
-
-
-
-
50,251,247,904
-
50,251,247,904

보험수리적손실
-
-
-
-
-
-
(606,124,008)
-
(606,124,008)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(40,122,561)
(40,122,561)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
12,319,393
-
12,319,393

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(762,372,000)
(762,372,000)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
49,657,443,289
(802,494,561)
48,854,948,728

배당
-
-
-
-
-
-
(2,691,423,840)
-
(2,691,423,840)

자기주식 취득
-
-
-
(4,460,171,729)
-
-
-
-
(4,460,171,729)

자기주식 소각
-
-
-
93,156,568
-
82,964,972
-
-
176,121,540

주식매수선택권의 부여
-
-
-
-
39,307,800
-
-
-
39,307,800

2018.12.31 (전기말)
46,532,198,500
12,250,386,496
1,745,131,115
(6,686,695,841)
39,307,800
20,505,464,366
131,999,251,502
2,025,600,502
208,410,644,440

2019.01.01 (당기초)
46,532,198,500
12,250,386,496
1,745,131,115
(6,686,695,841)
39,307,800
20,505,464,366
131,999,251,502
2,025,600,502
208,410,644,440

당기순이익
-
-
-
-
-
-
50,910,727,163
-
50,910,727,163

보험수리적손실
-
-
-
-
-
-
(864,921,845)
-
(864,921,845)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
252,219,015
252,219,015

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
17,792,507
-
17,792,507

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
(1,660,980,855)
(1,660,980,855)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
50,063,597,825
(1,408,761,840)
48,654,835,985

연차배당
-
-
-
-
-
-
(3,551,920,520)
-
(3,551,920,520)

중간배당
-
-
-
-
-
-
(4,391,456,350)
-
(4,391,456,350)

자기주식 취득
-
-
-
(6,563,139,207)
-
-
-
-
(6,563,139,207)

자기주식 처분
-
-
-
401,369,230
-
245,259,770
-
-
646,629,000

주식매수선택권의 부여
-
-
-
-
145,198,200
-
-
-
145,198,200

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
-
-
-
-
-
(2,074,215,807)
2,074,215,807
-

2019.12.31 (당기말)
46,532,198,500
12,250,386,496
1,745,131,115
(12,848,465,818)
184,506,000
20,750,724,136
172,045,256,650
2,691,054,469
243,350,791,548

<현 금 흐 름 표>

제46(당)기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제45(전)기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

코웰패션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

영업활동으로 인한 현금흐름
51,967,983,761
37,150,656,750

당기순이익
50,910,727,163
50,251,247,904

조정
8,378,673,903
3,587,737,982

급여
621,433,750
152,328,420

감가상각비
3,978,007,932
2,332,416,203

대손상각비
24,261,330
77,087,152

퇴직급여
1,379,540,619
1,361,763,415

무형자산상각비
44,501,414
57,848,149

재고자산평가손실
470,059,138
-

재해손실
1,100,348,799
-

외화환산손실
30,331,395
10,455,033

기타의대손상각비
1,553,765,654
1,323,750,174

유형자산처분손실
-
-

종속기업투자지분법손실
3,833,544,327
384,781,904

종속기업투자지분법손상차손
525,224,782
-

이자비용
966,105,398
1,130,689,699

금융보증비용
161,564,296
-

주식보상비용
145,198,200
39,307,800

외화환산이익
(156,038,189)
(108,095,852)

유형자산처분이익
(3,348,709)
(14,580,214)

종속기업투자지분법이익
(16,528,085,443)
(13,005,388,387)

매도가능금융자산처분이익
-
-

재고자산평가손실환입
-
(330,469,822)

기타의대손충당금환입
-
-

법인세비용
12,172,377,528
12,080,258,056

이자수익
(1,905,118,318)
(1,869,413,748)

배당금수익
(35,000,000)
(35,000,000)

이자의 수취
1,149,019,533
934,678,390

이자의 지급
(1,393,863,156)
(1,129,615,546)

법인세납부
(12,243,942,180)
(11,620,898,027)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,167,368,498
(4,872,493,953)

매출채권의 변동
2,086,699,513
4,821,802,306

미수금의 변동
288,472,914
781,181,617

선급금의 변동
(3,501,238,815)
882,434,579

선급비용의 변동
93,311,205
248,396,629

반품제품회수권의 변동
62,082,695
(71,161,000)

재고자산의 변동
2,133,021,582
(10,682,102,900)

매입채무의 변동
782,332,773
(388,597,794)

미지급금의 변동
3,601,773,092
544,977,819

선수금의 변동
1,455,066,834
96,355,531

예수금의 변동
29,664,132
(373,282,811)

환불부채의 변동
(136,020,356)
147,571,091

미지급비용의 변동
1,390,077,644
194,828,265

퇴직금의 지급
(820,594,357)
(1,181,850,022)

사외적립자산의 변동
(2,297,280,358)
106,952,737

투자활동으로 인한 현금흐름
(50,031,061,193)
(12,290,602,884)

투자활동으로 인한 현금유입액
117,892,832,090
106,358,285,633

단기금융상품의 감소
-
-

단기대여금의 감소
115,200,023,016
100,989,904,054

장기금융상품의 감소
1,000,000
-

유형자산의 처분
3,391,709
109,431,579

보증금의 감소
35,380,000
112,950,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
4,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,283,537,365
-

매도가능금융자산의 처분
-
-

종속기업투자주식의 감소
-
-

배당금의 수령
1,369,500,000
1,146,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(167,923,893,283)
(118,648,888,517)

단기금융상품의 증가
(43,734,322,801)
(3,355,176,479)

단기대여금의 증가
(114,833,600,000)
(107,184,665,561)

종속기업에 대한 투자
(10,490,000)
(3,910,000,000)

유형자산의 취득
(7,750,684,602)
(1,368,917,217)

투자부동산의 취득
-
-

무형자산의 취득
(1,193,145,100)
(2,289,679,260)

보증금의 증가
(401,650,780)
(540,450,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(22,043,618,087)
(10,584,462,449)

재무활동으로 인한 현금유입액
28,487,312,373
7,175,133,120

단기차입금의 증가
24,926,017,123
7,000,000,000

장기차입금의 증가
3,375,000,000
-

임대보증금의 증가
161,100,000
151,340,000

자기주식의 처분
25,195,250
23,793,120

재무활동으로 인한 현금유출액
(50,530,930,460)
(17,759,595,569)

단기차입금의 감소
(5,000,000,000)
(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,100,000,000)
(3,675,000,000)

리스부채의 상환
(1,801,573,590)
-

장기차입금의 감소
(30,600,000,000)
(4,875,000,000)

임대보증금의 감소
(85,980,000)
(58,000,000)

자기주식의 취득
(6,563,139,207)
(4,460,171,729)

배당금의 지급
(7,943,376,870)
(2,691,423,840)

현금및현금성자산에 대한 환율효과
(23,557,276)
(606,307)

현금의 증가(감소)
(24,693,392,002)
14,274,985,110

기초의 현금
35,996,479,929
21,721,494,819

기말의 현금
11,303,087,927
35,996,479,929

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상기 이익잉여금처분계산서 참고

구분
제46(당)기
제45(전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
8,782,912,700
3,551,920,520

주당 현금배당금(원)
보통주
100
40

* 제46기 주당 현금배당금 : 중간 배당 50원/주, 기말 배당 50원/주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임종민
61.12.25
사내이사
계열회사 임원
이사회

최창수
67.04.30
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임종민
코웰패션(주) 대표이사
1987년
2009년~현재
부산대학교 경제학과 졸업
코웰패션(주) 입사, 現) 대표이사
없음

최창수
(주)바이트 대표이사
1989년
1998년~현재
세종대학교 영어영문학과 졸업
(주)바이트 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획임
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 임종민 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로 재직 중으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

* 최창수 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_임종민 사내이사 후보자.jpg
확인서_임종민 사내이사 후보자

확인서_최창수 사외이사 후보자.jpg
확인서_최창수 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이태영
62.02.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이태영
코웰패션(주) 감사

1986년
2001~
2011년

2011년~현재

고려대학교 법학과 졸업
전) 아이파트너(주) 상무이사

현) 코웰패션(주) 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 이태영 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 
 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_이태영 감사 후보자.jpg
확인서_이태영 감사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
880백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음