세중 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 세중

주주총회소집공고
2.8
(주)세중

주주총회소집공고

2020년 03월 12일

회 사 명 :
(주) 세중

대 표 이 사 :
천 세 전

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 143, 6층(원남동, 세중타워)

(전 화) 02-2126-7777

(홈페이지)http://www.sejoong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 기 백

(전 화) 02-2126-7777

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

1. 일 시 : 2020년 03월 26일 (목), 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실

- 교통편 : 1호선 종로5가역 12번출구로 나와 보령제약 방면으로 도보 10분

3. 회의목적사항

<보고 안건> : 영업보고,내부회계 운영실태 평가보고,감사보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(보통결의)

- 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건

- 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 후보 중임의 건(보통결의)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최승익

(출석률:
33%)

찬 반 여 부

19-01
2019.02.21
① 제24기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성

19-02
2019.03.22
① 각자 대표이사 선임의 건
불참

19-03
2019.09.18
① 본점 이전의 건
② 부산지점 이전의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명

2,000,000,000
(주1)

12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 여행부문

(1) 산업의 특성

- 여행업은 관광진흥법상 여행자를 위하여 운송시설,숙박시설,기타 여행에 부수되는시설이용의 알선,기타 여행의 편의를 제공하는 업이라고 정의하고 있으며, 일반적으로 여행업이란 운송시설,숙박시설업자 등과 같은 여행자를 대상으로 사업을 영위하는 시설업자와 이를 이용하게될 여행자와의 중간에서 여행자를 위하여 이용시설에 대한 예약과 수배를 행함과 동시에 일련의 알선등과 같은 서비스를 고객에게 제공하고 그 대가로 시설업자로부터 일정율의 수수료를 받아 기업을 경영해 나가는 사업을 말합니다.
우리나라는 관광사업을 여행업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 국제회의업, 유원시설업, 관광편의시설업으로 분류하고 있으며 여행업은 관광진흥법 시행령 제2조에 의하여 다음과 같이 분류하고 있습니다.

구 분
내 용
자본금 
(시행령 제5조)

일반여행업
국내 또는 국외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업(여권 및 사증을 받는 절차를 대행하는 행위 포함)
2억원 이상

국외여행업
국외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업(여권 및 사증을 받는 절차를 대행하는 행위 포함)
6천만원 이상

국내여행업
국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업
3천만원 이상

(2)여행업의 특성
- 여행업은 무형의 상품을 유형의 상품으로 만드는 업으로 고정자산 투자가 적고 인적의존도가 높으며 직원의 전문요원화가 필요한 특징을 가지고 있고 여행상품의 경우 구체적으로 다음과 같은 특수성을 가지고 있습니다. 
① 무형성 : 대부분의 일반 상품은 유형성을 가지고 있어서 만질수도 있고 볼수도 있지만 여행이란 그 자체를 만질수 도 볼 수도 없는 오로지 현장을 경험하고 정신적으로 이해할 수 밖에 없는 특성을 가지고 있으며 항공기나,호텔,식음료 등은 이를 가능케 하는 수단일 뿐 입니다.
② 동시성 : 일반상품의 경우 생산에서 소비까지 시·공간적 거리가 있는데 비하여 여행상품은 항공좌석이나 호텔객실 같은 여행소재를 미리 구입하고 여행과 동시에 소비하므로 생산과 소비 내지는 수요와 공급이 동시에 이루어 집니다.
③ 이질성 : 여행서비스 수행에 있어서 잠재적인 높은 변동가능성을 의미하는 것으로 여행업의 경우 여행소재 제공업자로부터 상품생산 면에서 동일한 질의 서비스를 제공 받기 어려운데다 또한 이미 생산한 다양한 질의 여행서비스를 분류하여 이를 세분화 시키기 어렵습니다.
④ 계절성 : 여행은 연중 특정시기에 편중되는 특성을 지니고 있는데 겨울에는 더운지역으로 여름에는 추운지역으로 수요편중이 일어나며 이는 성수기 비수기의 구분 기준이 되며 이에 따라 상품가격이 변동하는 특성을 가지고 있습니다.
⑤ 모방과 결합성 : 여행상품은 항공,호텔,차량등 여행 소재의 결합에 의하여 생산되며 상품내용을 누구나 보기 쉽도록 고지해야 하는 까닭에 타사에서 모방하기 용이할 뿐만아니라 여행사 자체적으로 상품생산이 불가능하며 이는 곧 개별 서비스가 패키지화됨을 의미합니다.
⑥ 소멸성 : 여행상품은 사용일이 예정되어 있는 상품으로서 사용일시가 경과하면 소멸되는 것을 의미합니다.

(3) 경기변동의 특성
- 여행업은 국제정세, 환율, 국민 소득수준의 변화 등 국내,외 환경변화에 민감한 업종이며 계절적으로 성수기, 비수기가 분명한 반응을 나타내고 있었습니다. 
여행객은 국지적인 분쟁(중동지역)이나 테러의 위협(9.11 테러) 또는 지역적인 자연재해(동남아 지진해일, SARS, 신종플루)등 에 있어 여행객의 신변안전에 위험성이 있는 지역으로의 여행을 자제하는 경향이 있습니다. 그러나 이러한 현상 발현시 동지역에서 타지역으로의 여행수요가 이동하며 이러한 현상이 회복되면 여행수요 자체도 급격히 회복되는 등 국제환경 변화에 따라 수요의 급감은 발생할수 있으나 그 영향이 오래 지속되지는 않으며 계절적으로 휴가시즌과 방학기간인 12~1월, 7~8월 사이의 수요가 관광목적자는 증가하고 상용목적자는 감소하는 것으로 나타납니다.

(4) 경쟁요소
- 국내의 모든 여행사들은 대부분 신문광고와 온라인 매체를 통하여 자사의 상품을 홍보하고 있으며, 상품의 특허권이 보장되지 않으므로 한 회사에서 새로운 상품이 출시되면 타사에서 즉시 유사상품을 보다 저렴한 가격에 재 출시하는 것이 일반적입니다.
① 가격 : 상품의 품질 함께 구매 또는 선택에 영향을 미치는 가장 중요한 요소이며 거의 모든 고객이 비중있게 이를 받아 들입니다. 가격의 결정은 항상 상품의 품질을 고려해 이뤄져야 하며, 경쟁사의 동일 상품보다 유리한 조건에서 결정돼야 하며, 고객위주의 사고방식에 따른 가격결정이 이뤄져야 합니다.
② 품질 : 가격과 대비하여 고품질 상품의 지속적인 제공은 고객의 충성도를 높이는 중요한 요소입니다.
③ 모객 : 수익과 직접적으로 결부되며 영업력의 측정단위로 사용됩니다. 
④ 광고 : 여행업체마다의 차별화된 마케팅 툴을 가지고 있으며 TV, 신문광고, 잡지, 인터넷 등의 매체를 통한 홍보에서 경쟁이 심하며 최근에는 타 업계와 전략적 제휴가 성행하고 있습니다
⑤ 인력 : 서비스 상품의 경쟁우위를 선점하는 요인으로 각 자원간의 조합을 적절히 수행할 수 있는 인적자원이 핵심 경쟁요소로 작용합니다.
⑥ 자원 : 상품을 구성하는 요소 중 핵심 기본단위로 호텔과 항공좌석 자원을 꼽을 수 있으며 업계간의 자원 확보 경쟁 또한 자사의 마케팅 역량을 측정하는 단위로 사용되고 있습니다.
⑦ 상품기획력 : 계절별, 소비자의 패턴에 맞는 상품을 기획하고 신상품에 대한 차별화된 시장을 발굴하고 이에 맞는 상품 기획력이 필요합니다. 

(5) 관련법령 및 정부의 규제
- 정부는 1989년 해외여행 자유화 실시와 함께 여행업의 등록조건을 완화해 여행업계의 진입을 용이하게 하였으며 문화관광부의 출범과 99년 5대 국정지표의 하나로 '문화관광의 진흥'이 포함되어 범정부적인 중점사업으로 추진 중에 있으나 현행 관광진흥법은 관광관련 사업계획의 승인, 등록 및 감독만을 규정하고 있습니다. 따라서 시설의 개축이나 사업경영에 관한 사항은 타 부처 관계법령에 의해 타부처의 인허가를 별도로 받아야 하는 이중적 규제가 존재하고 있습니다. 관광산업은 주 법령인 관광진흥법외에도 수많은 법령의 영향을 받고 있으며 업계는 업계대로, 지방자치단체는 지방자치단체로, 관광정책의 추진에서 문화관광부외에 다양한 관련 해당부처와 협의를해야 하는 어려움이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 여행사업부문
- 법인 고객사 임직원의 해외출장 시 항공, 호텔, 렌터카, 보험, 현지정보제공 등 개별적인 출장 일정의 안내 및 예약, 상담, 발권과 해외연수 등을 담당하며 년간 계약관계로 진행되어 진입장벽이 높아 타사가 진입하기 어려운 시장구조를 보이고 있으며 당사는 현재 35년간 운영해온 노하우를 바탕으로 다수의 법인 고객사의 상용여행부문 업무를 수행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 여행부문
① 항공권
항공사는 여행사들의 실적에 따라 항공권을 배정하고 있어 국내에서 항공권 판매는 중소형여행사가 대형여행사에 종속되는 형태로의 변화가 점차 확대될 것으로 보입니다. 이는 중소형여행사의 수익구조의 악화로 원인이 되며 여행사의 부익부 빈익빈 현상이 심화되는 현상으로 나타날 것으로 예상됩니다.
② 호텔 및 렌터카
호텔과 렌터카는 해외여행객에게 항공 이상으로 중요한 자원이며 여행의 편안함과 안락함을 느끼게 하는 중요한 요소로 생각됩니다. 당사는 법인고객의 상용출장자에 대하여는 영업담당사원이 원스톱 서비스를 제공하고 있으며 일반여행객 대상으로는 호텔 예약 담당사원이 개별 예약을 하고 있습니다.

(2) 시장점유율
당사는 상용여행업을 하고 있습니다. 한국여행업협회 자료 미공개에 따라 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

가) 주 수요 고객층
당사의 주 수요 고객층은 법인, 당사의 대리점, ON-LINE, OFF-LINE, 카드사의 여행사업부 등으로 나눌 수 있습니다.

<수익창출 상품 및 제공형태>

구분
내용
제공형태

항공권
- 법인 출장용
- 할인항공권
On-Line/Off-line

기획여행
- 각 지역별 패키지 상품
- 주제별 여행상품(맞춤여행, 연수상품, 배낭여행, 골프여행, 박람회, 에어텔 등)
- 허니문 상품
On-Line/Off-line

호텔
전 세계 호텔예약
On-Line/Off-line

렌터카
Hertz, Avis, Budget, Alamo 렌터카 등
On-Line/Off-line

기타
JR PASS, EURAIL 등 해외철도
Off-line

여행정보
세계 각국의 여행정보
On-Line

<수익창출 상품별 목표시장>

구분
내용
제공형태

항공권
- 법인
- 영업소
- On-Line/Off-line 여행사
- 카드사 여행사업부
- B2B
- B2C

기획여행

호텔

렌터카

기타

여행정보
- 기업체 임직원대상
홈페이지에서 실시간 제공

나) 주요 특성
(가) 여행부문
① 항공권
항공사는 여행사들의 실적에 따라 항공권을 배정하고 있어 국내에서 항공권 판매는 중소형여행사가 대형여행사에 종속되는 형태로의 변화가 점차 확대될 것으로 보입니다. 이는 중소형여행사의 수익구조의 악화로 원인이 되며 여행사의 부익부 빈익빈 현상이 심화되는 현상으로 나타날 것으로 예상됩니다.
② 호텔 및 렌터카
호텔과 렌터카는 해외여행객에게 항공 이상으로 중요한 자원이며 여행의 편안함과 안락함을 느끼게 하는 중요한 요소로 생각됩니다. 당사는 법인고객의 상용출장자에 대하여는 영업담당사원이 원스톱 서비스를 제공하고 있으며 일반여행객 대상으로는 호텔 예약 담당사원이 개별 예약을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

2019년 조직도.jpg
2019년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의개요/나. 회사의현황/1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표
※ 해당 사업연도의 연결재무제표 및 주석은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
또한, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
91,278,794,186
90,718,419,866

현금및현금성자산
26,475,252,306
23,300,350,034

단기금융상품
29,506,752,848
29,798,414,911

당기손익-공정가치측정금융자산
3,744,320,412
4,992,597,459

단기대여금
19,000,000
35,000,000

매출채권
14,719,977,319
16,534,074,212

미수금
6,219,831,078
2,969,343,450

미수대매금
2,719,045,776
1,980,652,042

미수수익
127,512,465
141,964,531

선급금
2,828,060,868
3,484,110,698

재고자산
4,889,859,285
7,365,980,738

기타유동자산
29,181,829
115,931,791

Ⅱ. 비유동자산
33,527,616,856
21,003,294,180

장기금융상품
1,750,510,670
1,479,928,174

장기매도가능금융자산
1,808,547,124
-

당기손익-공정가치측정금융자산
22,424,631,730
2,477,876,284

유형자산
92,090,420
3,929,582,782

사용권자산
4,170,447,171

무형자산
127,879,167
4,699,713,241

장기대여금
1,027,508,700
20,000,000

장기매출채권
-
1,969,712,972

장기미수금
1,469,750,618
1,500,000,000

이연법인세자산
656,251,256
1,469,750,618

기타비유동자산
-
3,456,730,109

자 산 총 계
124,806,411,042
111,721,714,046

부 채

Ⅰ. 유동부채
28,593,631,820
27,950,587,764

매입채무
11,499,341,471
12,157,411,849

단기차입금
4,000,000,000
-

미지급금
4,190,472,318
3,832,697,502

예수금
3,420,188,775
4,752,899,631

선수금
3,181,169,389
1,342,125,363

당기법인세부채
639,804,481
330,964,314

유동성리스부채
73,949,809
-

기타유동부채
1,588,705,577
5,534,489,105

Ⅱ. 비유동부채
10,936,306,417
288,262,539

장기차입금
10,000,000,000
-

리스부채
21,259,874

확정급여부채

366,803,347
103,095,292

이연법인세부채
465,489,356
66,165,247

기타비유동부채
82,753,840
119,002,000

부 채 총 계
39,529,938,237
28,238,850,303

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
80,211,201,648
78,502,323,226

자본금
9,060,833,500
9,060,833,500

주식발행초과금
18,703,970,728
18,703,970,728

이익잉여금
57,303,723,767
55,611,877,059

기타자본항목
(4,857,326,347)
(4,874,358,061)

Ⅱ. 비지배지분
5,065,271,157
4,980,540,517

자 본 총 계
85,276,472,805
83,482,863,743

부채와자본총계
124,806,411,042
111,721,714,046

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ. 매출액
153,178,120,487
127,812,095,113

Ⅱ. 매출원가
(128,297,890,663)
(100,159,479,624)

Ⅲ. 매출총이익
24,880,229,824
27,652,615,489

판매비와관리비
(20,405,694,366)
(26,992,825,800)

Ⅳ. 영업이익
4,474,535,458
659,789,689

기타영업수익
905,464,854
1,059,861,160

기타영업비용
(2,286,821,603)
(2,301,903,345)

금융수익
1,474,260,511
1,409,434,955

금융비용
(937,142,570)
(741,307,040)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,630,296,650

85,875,419

법인세비용
(1,914,071,797)
(1,164,178,770)

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
1,716,224,853
(1,078,303,351)

Ⅶ. 중단사업당기순손실
-
74,831,962

Ⅷ. 당기순이익(손실)

1,716,224,853

(1,003,471,389)

지배기업소유주지분
1,595,869,819
(1,245,717,591)

비지배지분
120,355,034
242,246,202

Ⅸ. 기타포괄손익

- 후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 포괄손익

60,266,909
707,244,790

확정급여부채의 재측정요소
60,266,909
707,244,790

- 후속적으로 당기손익으로

재분류되는 포괄손익

17,117,300

4,090,723

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익
17,117,300
4,090,723

X. 총포괄이익
1,793,609,062
(292,135,876)

지배기업소유주지분
1,708,878,422
(539,634,112)

비지배지분
84,730,640
247,498,236

XI. 주당손익

지배기업소유주지분 
 주당 계속사업손익
96
(74)

지배기업소유주지분 
 주당 손익
96
(70)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 25 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
9,060,833,500
18,703,970,728
55,964,375,334
(4,821,998,750)
4,910,761,702
83,817,942,514

회계정책의 변경효과
-
-
191,206,106
(56,429,580)
(17,719,421)
117,057,105

2018.1.1(조정금액)
9,060,833,500
18,703,970,728
56,155,581,440
(4,878,428,330)
4,893,042,281
83,934,999,619

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(1,245,717,591)
-
242,246,202
(1,003,471,389)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
702,013,210
-
5,231,580
707,244,790

해외사업환산손익
-
-
-
4,070,269
20,454
4,090,723

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(160,000,000)
(160,000,000)

2018.12.31(전기말)
9,060,833,500
18,703,970,728
55,611,877,059
(4,874,358,061)
4,980,540,517
83,482,863,743

2019.1.1(당기초)
9,060,833,500
18,703,970,728
55,611,877,059
(4,874,358,061)
4,980,540,517
83,482,863,743

총포괄손익:

당기순손실

1,595,869,819
-
120,355,034
1,716,224,853

확정급여부채의 재측정요소

95,976,889

(35,709,980)
60,266,909

해외사업환산손익

17,031,714
85,586
17,117,300

2019.12.31(당기말)
9,060,833,500
18,703,970,728
57,303,723,767
(4,857,326,347)
5,065,271,157
85,276,472,805

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,433,818,639

6,809,300,029

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

5,087,899,333

6,682,201,245

당기순이익(손실)

1,716,224,853

(1,003,471,389)

순이익 조정항목
23
3,261,919,447

5,216,445,566

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
23
109,755,033

2,469,227,068

(2) 이자의 수취

655,782,457

515,350,390

(3) 이자의 지급

(175,350,817)

(64,020,895)

(4) 배당금의 수령

38,555,900

20,251,000

(5) 법인세 납부액

(1,173,068,234)

(344,481,711)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,988,150,983)

(13,673,506,273)

단기금융상품의 순감소(증가)

546,753,182

(10,870,024,878)

장기금융상품의 감소

6,028,907

719,204,418

장기금융상품의 증가

(270,082,496)

(306,337,348)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

5,096,084,040

3,191,566,570

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(3,124,853,864)

(6,549,442,350)

종속기업투자의 처분

(1,572,000)

-

유형자산의 처분

10,752,933

143,357,274

유형자산의 취득

(19,377,757,684)

(86,962,339)

사용권자산의 취득

(711,977,055)

무형자산의 처분

320,000,000

-

무형자산의 취득

(73,000,000)

(40,000,000)

단기대여금의 감소(증가)

16,000,000

-

장기대여금의 증가

(107,879,167)

-

보증금의 감소

1,937,748,531

429,758,685

보증금의 증가

(254,396,310)

(304,626,305)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,888,947,046

(2,270,000,000)

단기차입금의 순증가(감소)

4,000,000,000

(2,000,000,000)

장기차입금의 차입

10,000,000,000

-

유동성장기부채의 상환

(110,000,000)

리스부채의 증가

711,977,055

리스부채의 감소

(70,062,009)

임대보증금의 증가

247,032,000

-

배당금의 지급

(160,000,000)

Ⅳ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(159,712,430)

42,764,531

Ⅴ. 현금의 순감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

3,174,902,272

(9,091,441,713)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

23,300,350,034

32,391,791,747

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

26,475,252,306

23,300,350,034

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이의일
1942.06.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이의일
감사
서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업 
성균관대학교 경영대학원 졸업 (정보처리학 석사) 
前)㈜세중정보기술 대표이사 부회장
티에스온넷㈜ 회장 고문
現)㈜세이퍼존 회장
(사)한국IT전문가협회 자문위원회 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이의일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자 이의일은 현재 당사의 감사로서, 경영전반에 대해 독립적이며 객관적인 감사 업무를 성실히 수행하였으며, 풍부한 경험으로 전문성을 겸비하며, 당사 경영활동의 올바른 판단에 입각하여 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단되므로 이에 추천함.

확인서

이의일 확인서.jpg
이의일 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
191,847,750

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

당 법인은 해외에 연결종속법인을 두고 있어, 해외 법인의 결산일정과 연결감사보고서 제출일정을 조율하여 진행할 수 밖에 없는 상황입니다.

또한 당 법인의 대표이사는 종속회사의 임원으로도 겸직하고 있어 당사와 종속회사들 간의 주주총회 일정 조율로 인하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.