삼아알미늄 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 삼아알미늄

주주총회소집공고
2.8
삼아알미늄(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
삼아알미늄주식회사

대 표 이 사 :
하 상 용

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92

(전 화) 031)467-6800

(홈페이지) http://www.sama-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 원 수

(전 화) 02)3458-0600

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 앙축합니다.

이번 당사 정관 제 11 조에 의거 제 51 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

 아 래

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 09시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 640

임피리얼 팰리스 서울 6층 메라크홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제51기 (2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보선의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 배당예정사항

1) 1주당 예정배당금 : 110원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍기택
(출석률:
 100%)
이희영
(출석률: 
100%)
山本 博
(출석률: 
83%)
多田 仁
(출석률: 
75%)
渡部 正照
(출석률 : 
83%)

찬 반 여 부

19-01
2019.01.21
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도
운영실태 보고의 건
내부회계관리제도 규정 개정의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

19-02
2019.01.22
감사의 내부회계관리제도 설계 및
운영실태 평가보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

19-03
2019.02.12
제50기 결산재무제표 확정의 건
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

19-04
2019.03.05
제50기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건
찬 성
찬 성
-
-
-

19-05
2019.03.29
대표이사 선임의 건
이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

19-06
2019.06.24
업무보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

19-07
2019.10.10
업무보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

19-08
2019.12.19
업무보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

20-01
2020.01.20
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도
운영실태 보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

20-02
2020.01.21
감사의 내부회계관리제도 설계 및 
운영실태 평가보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

20-03
2020.02.06
제51기 결산재무제표 확정의 건
찬 성
찬 성
찬 성
-
찬 성

20-04
2020.03.03
제51기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건
찬 성
찬 성
-
-
-

※ 사외이사 : 홍기택, 이희영
※ 비상근이사 : 山本 博, 多田 仁, 渡部 正照,

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
91,722,000
45,861,000
-

비상근이사
3
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 비상근이사, 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 압연사업부문

(가) 산업의 특성
 알미늄박은 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기/전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득 수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.

 (나) 산업의 성장성
 2015년도부터 2016년도까지는 경기침체 및 수요부진으로 저조한 실적을 보였으나 2017년도에는 매출이 회복세를 보였고, 2018년도에는 좀 더 안정된 실적을 보였으나 2019년도는 다시 감소한 한 해였습니다.

 (다) 경기변동의 특성
 알미늄박의 대부분이 최종 소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다.

 (라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
 국내 박업계는 선발 3사(삼아알미늄(주), 롯데알미늄(주), 동원시스템즈)로 유지되어 왔으나 1990년대 초 후발 업체의 시장 참여로 현재는 5개사(선발 3사, 동일알루미늄(주), (주)한국알미늄)가 국내 시장을 분점하고 있는 상태입니다. 여기에 더해 2000년대 중반 부터 중국의 대형 박업체들이 시장에 참여하면서 수요 대비 공급 과잉에 따른 가격 하락으로 점점 경쟁이 심해지고 있습니다.

(마) 경쟁우위요소
 수요/공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다.

(2) 가공사업부문
 (가) 산업의 특성
 가공된 알미늄박은 미려하며 광택이 좋고 방습성, 가공성, 열전도성이 뛰어나 식품, 낙농, 제과, 연초, 제약 등 거의 모든 분야의 포장재로 널리 사용되고 있으며, 산업용으로서는 전기/전자산업의 필수 소재 및 통신용 케이블의 혼선차폐용 그리고 자동차용 및 냉방기 열교환기용 소재로 널리 사용되고 있습니다.

 (나) 산업의 성장성
 2015년에 약간 증가된 실적을 보였으나 2016년은 감소되었으며, 2017년에는 약간 증가했으나 2018년도 이후 감소세가 지속되면서 2019년도 전년 대비 감소하였습니다.

 (다) 경기변동의 특성
 제과류 포장지에 사용되고 있는 연포장 부문은 경기가 침체되면 수요가 급격히 감소되는 양상을 보이고 있으며 자동차용 및 냉방기용 열교환기 소재로 판매되는 산업재 부문도 관련 산업의 경기의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다.

 (라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
 국내 연포장 가공 부문은 박업체가 직접 영위하는 4개사(삼아알미늄(주), 롯데알미늄(주), 동원시스템즈, (주)한국알미늄)와 기타 연포장 가공만 영위하는 수백여 업체가 난립하고 있는 상황입니다. 시장점유율은 어느 업체도 큰 비중을 점하기는 어려운 상황입니다.

 (마) 경쟁우위요소
 수많은 업체가 가공부문에 참여하고 있기 때문에 품질 못지 않게 가격이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다.

(3) 전자부품 판매사업 부문
 (가) 산업의 특성

샌디스크와 일본의 도시바(TOSHIBA)는 1999년도 합작계약을 체결하여 일본 욧가이치공장에서 웨이퍼의 NAND FLASH 를 생산합니다. NAND FLASH MEMORY (비휘발성)는 전원이 꺼지면 저장된 자료가 사라지는 D램이나 S램과는 달리 전원이 없는 상태에도 데이터가 계속 저장되는 플래시메모리를 일컬으며, 주로 스마트폰, PC나 노트북의 주변장치로 활용되며 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)의 개발과 함께 수요가 증가하고 있습니다. 

(나) 산업의 성장성

4차 산업혁명 및 5G의 빅데이터가 요구되는 클라우드 및 엔터프라이즈에 주력하며, 메모리의 다양한 솔루션으로 블랙박스, 드론, 사물인터넷에 관련된 제품등의 사용용도가 증가하므로 성장 속도는 해마다 두배로 증가할 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

저장장치는 현대를 살아가는 모든 분들에게 필수한 제품으로서 경기변동에 크게 저하 되지 않으나, 관련된 제품의 판매에 따라, 경기변동이 있을 수 있습니다.

(라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

지난 해까지는 6개의 한국 총판 및 병행업체로 인하여 가격경쟁이 매우 심하여어려웠으나, 현재는 샌디스크사의 정책에 따라 한국 총판이 축소 및 NAND FLASH의 가격인하에 따라 소극적인 병행업체로 인하여, 가격이 안정될 것으로 예상되며, 국내 주요 마트인 이마트, 홈플러스외의 OFFLINE의 용산에 위치하고 있는 컴퓨터 주변기기의 업체들과, 컴퓨존, 온라인상의 오픈마켓, SNS등의 선점 등으로 안정적이고, 지속적으로 매출 증가할 것으로 예상됩니다.

(마) 경쟁우위요소

총판과 병행은 늘 바늘과 실처럼 존재하므로, 다양한 품목의 신속한 납품 및 시장 형평성에 맞추어진 판매가격으로 대응한다면 우위를 지킬 수 있으나, 늘 변수가 작용할 수 있습니다. 또한 전량 수입 품목이므로 환율의 따라 마진이 달라질 수 있는 요소도 존재합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2019년도 매출실적은 1,447억원 이었는데 이는 전년도 실적의 96% 수준이며, 중량으로는 91% 수준입니다. 2020년도에는 좀 회복될 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2019년
2018년
2017년
비 고

삼아알미늄(주)
18
18
17
-

롯데알미늄(주)
30
31
36
-

동원시스템즈
20
19
17
-

기 타
32
32
30
-

전 체
100
100
100
-

※ 위 자료는 당사에서 자체 분석하여 작성한 자료입니다. 

(3) 시장의 특성

알미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있기 때문에 수요자가 품질적인 측면과 신속한 납기를 요구하는 제조업체라는 특성을 지니고 있습니다. 수요업체는 2차 전지업체, 연포장업체와 공조기 제조업체 등이 주종을 이루고 있으며 이들의 수요제품으로는 각종 알미늄박과 알미늄 가공품으로 담배용 은박지, 전선피복용 박, 공조기 및 열교환기용의 FIN과 제과포장재, 제약포장재 등으로 매우 다양합니다.
또한 이들 제품은 사람들의 생활의 질 향상과 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 국민 소득 수준과 같은 거시경제 변수와 기후적 요인 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 (가) 사업분야 및 진출 목적

당사는 반도체 메모리 저장장치 유통 사업에 진출하기 위해, 2018년 05월 29일 
(주)소이전자 주식 전량(176,389주)을 인수하였습니다. (주)삼아소이전자는 미국의 샌디스크 제품 수입 판매 업체로서 모바일, 드론, 네비게이션, 블랙박스, DSLR 카메라, USB 저장장치, PC나 노트북에 사용하여 대용량을 저장할 수 있는 SSD(Solid State Drive) 등의 주력 상품으로 미래지향적으로 4차 산업혁명 및 5G에 없어서는 안되는 IT분야의 빅데이터를 담을 수 있는 클라우드(Cloud), 엔터프라이스(Enterprise)의 메모리로서 매출 기여 부분에 충분한 역할을 할 수 있으므로 신규사업에 확장을 도모하였습니다.

 (나) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성
 저장장치는 현대를 살아가는 모든 분들에게 필수한 제품으로서 경기변동에 크게 저하 되지 않으나, 관련된 제품의 판매에 따라 경기변동이 있을 수 있습니다. 
샌디스크와 일본의 도시바(TOSHIBA)는 1999년도 합작계약을 체결하여 일본 욧가이치공장에서 웨이퍼의 NAND FLASH 를 생산합니다. NAND FLASH MEMORY (비휘발성)는 전원이 꺼지면 저장된 자료가 사라지는 D램이나 S램과는 달리 전원이 없는 상태에도 데이터가 계속 저장되는 플래시 메모리를 일컬으며 주로 스마트폰, PC나 노트북의 주변장치로 활용되며 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)의 개발과 함께 수요가 증가하고 있습니다.
4차 산업혁명 및 5G의 빅데이터가 요구되는 클라우드 및 엔터프라이즈에 주력하며, 메모리의 다양한 솔루션으로 블랙박스, 드론, 사물인터넷에 관련된 제품 등의 사용용도가 증가하므로 성장 속도는 해마다 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

 (다) 투자금액
 2018년 05월 29일 (주)소이전자 주식 전량(176,389주)을 24억6천1백만원에 취득하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 경제 상황을 돌이켜보면 여러 부문에서 어려움이 많았던 한 해였습니다. 대외적으로는 미·중 무역 갈등이 심화되면서 국가별 보호무역 장벽이 강화되어 시장의 불확실성이 확대되었고, 대내적으로는 내수 경기의 침체가 기대만큼 회복되지 못하였고 국내 기업들의 수출 실적도 매우 부진하였습니다. 세계적인 경기 침체가 지속되는 가운데 주요 원자재인 LME 평균 가격은 전년 평균보다 약 15% 하락하였고 달러 대비 원화 가치는 절하되어 환율은 6% 정도 상승하였습니다.

이러한 경제 여건의 변화 속에서 당사는 박업계 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 능동적으로 대처해 나가기 위해 전 임직원이 힘을 합쳐 노력한 결과 매출액은 알미늄 부문은 약 4% 감소하였으나 전자사업 부문이 약 27% 증가하여 전년과 비교하여 약 12% 정도 증가한 191,124백만원을 시현하였습니다.

경영 수지면에서 경기 회복세 둔화에 따른 내수 부진과 세계 여러 나라의 제품과 경합에 따른 수출 부문의 채산성 확보가 어려운 시장 상황 속에서도 내실화를 최우선시하였고, 적정 수준의 판매가격 확보와 끊임없는 원가절감 노력 등 수익성 위주의 경영활동으로 당기순이익은 4,952백만원의 흑자를 시현하였 습니다.

2020년도 세계 경제는 지난 몇 년간 지속되어온 침체상황에서 벗어나 약간의 회복세가 전망되었으나 최근 발생한 코로나19 바이러스 사태는 세계 경제를 급속히 위축시키는 새로운 위협이 되고 있으며 이러한 여건 속에서 대내적으로도 경기 둔화 및 경기의 불확실성이 확대될 것으로 예상됩니다.

이와 같은 상황에서 당사는 안정적인 생산체계를 더욱 견실히 유지하고, 설비효율 향상 및 지속적인 신제품 개발을 위한 연구개발 역량 강화를 통해 시장에서 선도적 지위를 확보하고, 품목 다변화를 통한 판매 확대로 2020년도 에도 흑자 기조를 유지하고 지속적으로 성장 발전할 수 있는 튼튼한 기틀을 마련 하는 데에 모든 노력을 기울이도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

제 50 기 2018년 12월 31일 현재

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자 산

I. 유동자산

79,086,803,257

75,126,514,372

현금및현금성자산
3,797,220,692

3,176,298,431

매출채권
27,639,122,744

29,294,104,574

재고자산
43,572,905,597

39,613,415,879

당기법인세자산
-

165,460

기타금융자산
1,985,352,675

463,866,979

기타유동자산
2,092,201,549

2,578,663,049

II. 비유동자산

129,386,191,978

121,615,144,641

당기손익-공정가치측정금융자산
90,705,000

52,500,000

관계기업투자자산
2,548,867,816

2,514,319,063

유형자산
120,172,592,478

113,436,184,510

사용권자산
2,671,003,229

-

무형자산
1,997,391,633

2,148,973,143

기타금융자산
1,884,210,377

3,453,070,249

이연법인세자산
21,421,445

10,097,676

자 산 총 계

208,472,995,235

196,741,659,013

부 채

I. 유동부채

86,372,598,004

76,051,997,383

당기손익-공정가치측정금융부채
-

1,000,000,000

매입채무
11,231,163,178

11,585,668,266

단기차입금및유동성장기차입금
62,921,858,486

58,022,265,935

당기법인세부채

628,435,108

226,580,516

판매보증충당부채
160,071,475

218,474,384

기타금융부채
11,117,325,518

4,643,698,678

기타유동부채
313,744,239

355,309,604

II. 비유동부채

13,272,112,067

15,030,866,393

장기차입금
2,000,000,000

3,312,500,000

순확정급여부채
2,410,875,030

2,748,436,150

기타금융부채
990,179,664

1,603,953,245

이연법인세부채
6,731,320,276

6,243,904,768

기타비유동부채
1,139,737,097

1,122,072,230

부 채 총 계

99,644,710,071

91,082,863,776

자 본

I. 지배기업소유주지분

108,828,285,164

105,658,795,237

자본금
5,500,000,000

5,500,000,000

기타불입자본
4,750,459,800

4,750,459,800

이익잉여금
98,577,825,364

95,408,335,437

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

108,828,285,164

105,658,795,237

부 채 및 자 본 총 계

208,472,995,235

196,741,659,013

연 결 포 괄 손
익 계 산 서

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 매출

191,124,194,318

171,318,848,705

II. 매출원가

172,668,595,223

155,516,431,256

III. 매출총이익

18,455,599,095

15,802,417,449

판매비와관리비

12,014,680,289

10,272,774,150

Ⅳ. 영업이익

6,440,918,806

5,529,643,299

기타수익
3,758,190,905

2,965,899,612

기타비용
1,846,647,387

2,563,420,838

금융수익
164,122,632

136,417,891

금융원가
2,138,001,595

2,521,357,793

지분법손익
34,548,753

6,941,033

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,413,132,114

3,554,123,204

Ⅵ. 법인세비용

1,460,822,829

786,004,733

Ⅶ. 당기순이익

4,952,309,285

2,768,118,471

Ⅷ. 기타포괄손익

(682,819,358)

(767,010,489)

(후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목)

확정급여제도재측정요소
(682,819,358)

(767,010,489)

Ⅸ. 총포괄손익

4,269,489,927

2,001,107,982

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

4,952,309,285

2,768,118,471

2. 비지배주주지분

-

-

XI. 당기총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

4,269,489,927

2,001,107,982

2. 비지배주주지분

-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익

450

252

연 결 자 본 변 동 표

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2018. 1 .1 (전기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
94,012,227,455
104,262,687,255

회계정책 변경효과
-
-
-
-

수정 후 재작성된 금액
5,500,000,000
4,750,459,800
94,012,227,455
104,262,687,255

배당금의 지급
-
-
(605,000,000)
(605,000,000)

당기순이익
-
-
2,768,118,471
2,768,118,471

확정급여제도재측정요소
-
-
(767,010,489)
(767,010,489)

2018. 12. 31 (전기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
95,408,335,437
105,658,795,237

2019. 1 .1 (당기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
95,408,335,437
105,658,795,237

회계정책 변경효과
-
-
-
-

수정 후 재작성된 금액
5,500,000,000
4,750,459,800
95,408,335,437
105,658,795,237

배당금의 지급
-
-
(1,100,000,000)
(1,100,000,000)

당기순이익
-
-
4,952,309,285
4,952,309,285

확정급여제도재측정요소
-
-
(682,819,358)
(682,819,358)

2019. 12. 31 (당기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
98,577,825,364
108,828,285,164

연 결 현 금 흐 름 표

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,395,811,665

6,170,124,255

1. 당기순이익
4,952,309,285

2,768,118,471

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
14,106,357,656

14,239,068,610

퇴직급여
1,577,175,015

1,453,575,829

감가상각비
6,956,805,511

7,195,298,803

무형자산상각비
169,043,510

90,507,310

사용권자산 상각비
677,912,283

-

대손상각비
144,877,014

109,399,087

유형자산처분손실
4,764,485

106,000

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실

260,732,000

외화환산손실
150,407,487

94,987,393

재고자산평가손실
310,411,673

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
6,385,000

-

판매보증비
(19,411,323)

218,474,384

지분법손실
-

-

이자비용
2,131,616,595

2,260,625,793

재해손실
34,214,996

1,547,514,208

잡손실
276,504,569

221,843,070

법인세비용
1,460,822,829

786,004,733

장기종업원급여
165,267,167

-

수선비
59,560,845

-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,661,600,458)

(1,745,739,630)

재고자산평가손실환입
458,162,609

유형자산처분이익
40,989,803

2,097,200

외화환산이익
89,611,739

30,136,597

이자수익
126,622,632

121,133,891

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
37,500,000

15,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
-

284,000

잡이익
90,690,356

-

지분법이익
34,548,753

6,941,033

보험차익
1,783,474,566

1,570,146,909

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(4,461,737,289)

(6,905,085,868)

매출채권의 감소
1,446,523,115

213,197,446

재고자산의 증가
(3,823,680,730)

(1,063,383,648)

기타금융자산(유동)의 증가
3,600,503,467

(138,324,802)

기타유동자산의 감소(증가)
486,461,500

(1,658,916,760)

매입채무의 감소
(1,585,577,350)

(2,972,746,786)

기타금융부채의 증가
(1,654,455,772)

792,713,390

기타유동부채의 증가(감소)
(41,565,365)

81,685,426

순확정급여부채의 변동
(2,790,145,568)

(2,151,224,640)

기타비유동부채의 증가(감소)
(60,809,000)

(8,085,494)

충당부채의 감소
(38,991,586)

-

5. 이자의 수취
45,309,731

55,242,656

6. 이자의 지급
(2,194,706,297)

(2,230,988,435)

7. 법인세 납부
(390,120,963)

(10,491,549)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,052,389,962)

(7,359,702,670)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,867,712,551

1,781,430,109

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

284,000

기타금융자산(비유동)의 감소

2,900,000

유형자산의 처분
82,818,985

2,099,200

무형자산의 처분
-

35,000,000

정부보조금의 수취

171,000,000

보험금의 수령
1,783,474,566

1,570,146,909

대여금의 회수
1,419,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,920,102,513)

(9,141,132,779)

당기손익-공정가치측정금융부채의 결제
1,000,000,000

260,732,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
7,090,000

-

종속기업투자의 취득

2,294,542,683

유형자산의 취득
10,747,351,313

6,277,258,096

기타금융자산(비유동)의 증가
131,199,200

223,000,000

무형자산의 취득
17,462,000

85,600,000

대여금의 증가
17,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,288,718,502

(3,174,787,145)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
87,667,098,500

5,885,237,855

단기차입금의 차입
87,667,098,500

3,885,237,855

장기차입금의 차입

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(86,378,379,998)

(9,060,025,000)

단기차입금의상환
79,205,005,949

54,065,000

유동성장기차입금의 상환
4,875,000,000

8,000,000,000

리스부채의 상환
1,045,113,249

400,960,000

배당금의 지급
1,100,000,000

605,000,000

사용권자산의 취득
153,260,800

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

632,140,205

(4,364,365,560)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,176,298,431

7,547,320,181

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,217,944)

(6,656,190)

VI. 기말의 현금및현금성자산

3,797,220,692

3,176,298,431

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

제 50 기 2018년 12월 31일 현재

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자 산

I. 유동자산

77,370,090,768

73,757,724,516

현금및현금성자산
3,401,374,465

2,166,094,888

매출채권
25,476,210,237

28,147,447,628

재고자산
40,124,223,342

37,538,426,378

기타금융자산
6,353,868,448

3,471,933,054

기타유동자산
2,014,414,276

2,433,822,568

II. 비유동자산

130,501,815,476

122,689,790,993

당기손익-공정가치측정금융자산
90,705,000

52,500,000

종속기업투자자산
3,628,080,827

3,392,305,643

관계기업투자자산
2,548,867,816

2,514,319,063

유형자산
120,103,431,692

113,368,916,038

사용권자산
2,332,847,174

-

무형자산
54,279,250

39,000,000

기타금융자산
1,743,603,717

3,322,750,249

자 산 총 계

207,871,906,244

196,447,515,509

부 채

I. 유동부채

85,805,695,715

75,757,853,879

당기손익-공정가치측정금융부채
-

1,000,000,000

매입채무
7,556,925,880

9,344,735,911

단기차입금및유동성장기차입금
62,921,858,486

58,022,265,935

당기법인세부채

585,782,104

226,580,516

판매보증충당부채
160,071,475

218,474,384

기타금융부채
14,295,344,578

6,619,962,719

기타유동부채
285,713,192

325,834,414

II. 비유동부채

13,237,925,365

15,030,866,393

장기차입금
2,000,000,000

3,312,500,000

순확정급여부채
2,410,875,030

2,748,436,150

기타금융부채
955,992,962

1,603,953,245

이연법인세부채
6,731,320,276

6,243,904,768

기타비유동부채
1,139,737,097

1,122,072,230

부 채 총 계

99,043,621,080

90,788,720,272

자 본

I. 자본금

5,500,000,000

5,500,000,000

II. 기타불입자본

4,750,459,800

4,750,459,800

III. 이익잉여금

98,577,825,364

95,408,335,437

자 본 총 계

108,828,285,164

105,658,795,237

부 채 및 자 본 총 계

207,871,906,244

196,447,515,509

포 괄 손
익 계 산 서

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 매출

145,093,300,454

150,217,530,738

II. 매출원가

129,695,839,142

135,850,138,853

III. 매출총이익

15,397,461,312

14,367,391,885

판매비와관리비

9,284,794,847

8,867,722,739

Ⅳ. 영업이익

6,112,666,465

5,499,669,146

기타수익
3,747,937,830

2,917,922,855

기타비용
1,830,427,438

2,434,672,304

금융수익
162,500,502

136,165,271

금융원가
2,136,252,457

2,518,258,736

지분법손익
270,323,937

(61,753,324)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,326,748,839

3,539,072,908

Ⅵ. 법인세비용

1,374,439,554

770,954,437

Ⅶ. 당기순이익

4,952,309,285

2,768,118,471

Ⅷ. 기타포괄손익

(682,819,358)

(767,010,489)

(후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목)

확정급여제도재측정요소
(682,819,358)

(767,010,489)

Ⅸ. 총포괄손익

4,269,489,927

2,001,107,982

주당손익

기본주당순이익

450

252

자 본 변 동 표

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2018. 1 .1 (전기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
94,012,227,455
104,262,687,255

회계정책 변경효과
-
-
-
-

수정 후 재작성된 금액
5,500,000,000
4,750,459,800
94,012,227,455
104,262,687,255

배당금의 지급
-
-
(605,000,000)
(605,000,000)

당기순이익
-
-
2,768,118,471
2,768,118,471

확정급여제도재측정요소
-
-
(767,010,489)
(767,010,489)

2018. 12. 31 (전기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
95,408,335,437
105,658,795,237

2019. 1 .1 (당기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
95,408,335,437
105,658,795,237

회계정책 변경효과
-
-
-
-

수정 후 재작성된 금액
5,500,000,000
4,750,459,800
95,408,335,437
105,658,795,237

배당금의 지급
-
-
(1,100,000,000)
(1,100,000,000)

당기순이익
-
-
4,952,309,285
4,952,309,285

확정급여제도재측정요소
-
-
(682,819,358)
(682,819,358)

2019. 12. 31 (당기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
98,577,825,364
108,828,285,164

현 금 흐 름 표

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,781,066,375

5,120,940,720

1. 당기순이익
4,952,309,285

2,768,118,471

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
13,786,694,642

14,176,897,723

퇴직급여
1,577,175,015

1,453,575,829

감가상각비
6,938,676,312

7,187,254,856

무형자산상각비
2,182,750

-

사용권자산 상각비
630,686,211

-

대손상각비
150,326,929

95,340,453

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
-

260,732,000

외화환산손실
150,407,487

94,987,393

재고자산평가손실
310,411,673

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
6,385,000

-

판매보증비
(19,411,323)

218,474,384

지분법손실
-

68,694,357

이자비용
2,129,867,457

2,257,526,736

재해손실
34,214,996

1,547,514,208

잡손실
276,504,569

221,843,070

법인세비용
1,374,439,554

770,954,437

장기종업원급여
165,267,167

-

수선비
59,560,845

-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,800,689,849)

(1,745,487,010)

재고자산평가손실환입
368,460,583

-

유형자산처분이익
35,628,166

2,097,200

외화환산이익
89,611,739

30,136,597

이자수익
125,000,502

120,881,271

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
37,500,000

15,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
-

284,000

잡이익
90,690,356

-

지분법이익
270,323,937

6,941,033

보험차익
1,783,474,566

1,570,146,909

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(3,673,955,268)

(7,895,363,033)

매출채권의 감소
2,399,960,104

65,374,064

재고자산의 증가
(2,539,690,002)

(1,407,519,266)

기타금융자산(유동)의 증가
(1,171,156,112)

(3,295,913,953)

기타유동자산의 감소(증가)
419,408,292

(1,545,240,867)

매입채무의 감소
(1,788,035,162)

(2,755,070,186)

기타금융부채의 증가
1,935,624,988

3,140,067,393

기타유동부채의 증가(감소)
(40,121,222)

62,249,916

순확정급여부채의 변동
(2,790,145,568)

(2,151,224,640)

기타비유동부채의 증가(감소)
(60,809,000)

(8,085,494)

충당부채의 감소
(38,991,586)

-

5. 이자의 수취
44,897,107

54,990,036

6. 이자의 지급
(2,192,957,159)

(2,227,889,378)

7. 법인세 납부
(335,232,383)

(10,326,089)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,017,865,601)

(7,374,787,678)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,820,530,732

1,743,530,109

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

284,000

유형자산의 처분
35,637,166

2,099,200

정부보조금의 수취
-

171,000,000

보험금의 수령
1,783,474,566

1,570,146,909

대여금의 회수
1,419,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,838,396,333)

(9,118,317,787)

당기손익-공정가치측정금융부채의 결제
1,000,000,000

260,732,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
7,090,000

-

종속기업투자의 취득
-

2,461,000,000

유형자산의 취득
10,680,745,133

6,273,585,787

기타금융자산(비유동)의 증가
116,099,200

123,000,000

무형자산의 취득
17,462,000

-

대여금의 증가
17,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,483,296,747

(3,120,722,145)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

87,667,098,500

5,885,237,855

단기차입금의 차입
87,667,098,500

3,885,237,855

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(86,183,801,753)

(9,005,960,000)

단기차입금의상환
79,205,005,949

-

유동성장기차입금의 상환
4,875,000,000

8,000,000,000

리스부채의 상환
1,003,795,804

400,960,000

배당금의 지급
1,100,000,000

605,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,246,497,521

(5,374,569,103)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,166,094,888

7,547,320,181

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,217,944)

(6,656,190)

VI. 기말의 현금및현금성자산

3,401,374,465

2,166,094,888

이익잉여금처분계산서(안)

제51기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
제50기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일

2020년 3월
27일

처분확정일

2019년 3월
29일

삼아알미늄 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

I. 미처분이익잉여금

28,205,537,692

25,146,047,765

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,936,047,765

23,144,939,783

2. 당기순이익
4,952,309,285

2,768,118,471

3. 확정급여제도재측정요소
(682,819,358)

(767,010,489)

II. 이익잉여금처분액

1,234,557,500

1,210,000,000

1. 이익준비금
24,557,500

110,000,000

2. 배당금
(주당배당금(율) 당기: 110원 (22%)

전기:

100원 (20%))

1,210,000,000

1,100,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

26,970,980,192

23,936,047,765

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제51기
제50기

발행주식수(주)
11,000,000
11,000,000

주식배당금(원)
110
100

배당금(원)
1,210,000,000
1,100,000,000

시가배당율(%)
2.5
2.2

액면배당율(%)
22.0
20.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 은 호
1962.11.07
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 은 호

삼아알미늄(주)

가공공장장 이사

1988년
1988년
건국대학교 산업공학과 졸업
1월 삼아알미늄(주) 입사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 은 호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음(사내이사 후보자)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사에서 이사로 재직하며 축적된 뛰어난 경영 능력과 당사에 대한 풍부한 경험 및 이해를 바탕으로 사내이사 직무를 안정적으로 수행함으로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
510,307,500원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
84,054,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고
1. 회사명 : 삼아알미늄(주)
2. 주주총회 개최일 : 2020.03.27
3. 주주총회 집중일 개최 사유
 상법 제447조3에 의하여 정기총회회일 6주간 전 재무제표 작성을 완료해야 합니다. 당사의 결산 일정 등을 감안하여 결산이사회를 2/6(목), 주주총회를 3/27(금)에 시행할 수 밖에 없음을 알려드립니다.

4. 주주총회소집통지(공고)일 : 2020.03.12
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여