일진다이아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 일진다이아

참고서류
3.4
일진다이아몬주(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 27일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 17일

권 유 자:
성 명 : 일진다이아몬드 주식회사
주 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 157 
전화번호 : 02 - 707 - 9649

목 차

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
-----------------------
1

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------
1

2. 대리인에 관한 사항
-----------------------
1

3. 피권유자의 범위
-----------------------
1

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
1

5. 기타 사항
-----------------------
1

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
2

□ 재무제표의 승인
-----------------------
2

□ 정관의 변경
-----------------------
13

□ 이사의 선임
-----------------------
13

□ 감사의 선임
-----------------------
21

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
24

□ 감사의 보수 한도 승인
-----------------------
24

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

일진다이아몬드(주)
보통주
4,845
0.03%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주식
7,111,711
50.07%
최대주주
-

일진머티리얼즈(주)
특수관계자
보통주식
389,946
2.75%
특수관계자
-

김향식
특수관계자
보통주식
215,915
1.52%
특수관계자
-

허세경
특수관계자
보통주식
124,908
0.88%
특수관계자
-

계
-
7,842,480
55.22%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김지형
-
-
직원
-

박정호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

기준일(2019.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 17일, 
 (종료일) 2020년 03월 27일 제 16기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항" 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 03월 27일 09시 
 (장소) 충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김지형 
 (부서 및 직위) 재경팀 부장
 (연락처) 02)707-9649 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국과학기술연구원과 공동개발한 초고압, 고온 공정기술로 생산하는 혁신적인 신소재인 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로서 2004년 12월 기존 일진다이아몬드㈜의 다이아몬드사업부에서 분할 신설되어 현재에 이르고 있습니다.

현재 주요 ITEM은 Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond), 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide 소재가 있습니다. 
Saw Grit Diamond는 석재, 구조물, 콘크리트 등의 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter, Drill Bit 등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 전자, 자동차, 항공, 반도체 등의 산업용 공구의 소재로 사용됩니다. 특히, 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재 및 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. 이는 금속가공용과 목재가공용으로 나눌 수 있는데, 산업이 점차 발전함에 따라 등장한 난삭재의 가공에 그 효과가 크다고 할 수 있습니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다. 
국내외적인 경기침체의 심화, 불안정한 환율의 영향, 그리고 업체간 지속적인 가격 인하 경쟁에도 불구하고 Premium 고객에 대한 영업활동 강화, 신시장 개척 확대, 새로운 Application의 확대 등으로 인한 매출 증대와 지속적인 생산성 향상 및 원가절감 노력을 통한 Cost Leadership 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 특히, Diamond Grit 제품 중 산업용 소재인 Wheel Grit은 고부가 제품군으로 2006년에 신규개발된 IBN시리즈와 Premium급 Micron Powder가 본격적으로 매출이 일어나면서 수익성 향상에 지속적으로 일조할 것입니다. 또한, 정밀소재부문의 PCD, PCBN의 본격적인 매출확대가 예상됩니다. 비철계금속, MDF, PCB기판, WOOD 등을 가공하는 기초소재로 사용되는 PCD와 철계금속의 가공에 사용되는 PCBN의 경우 기존 가공 소재들에 비해 수십 배에 이르는 수명과 뛰어난 가공성, 환경 친화성으로 말미암아 매년 두 자리 수 이상의 성장이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

2006년부터 신규사업으로 추진했던 마이크로 드릴용 초경합금 소재는 2008년에 극소경 드릴용 신규 소재가 고객으로부터 인증을 받기 시작하면서 향후에도 매출증대와 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크로 드릴용 초경소재는 인쇄회로기판(PCB) 천공 등 정밀가공에 쓰이는 초경합금 소재로 기존 공업용 합성다이아몬드에 이어 2006년에 국내 최초로 생산에 들어갔으며 국내는 물론 중국, 대만, 독일 등 해외 PCB 드릴 제작업체에 제품을 공급 중에 있습니다. 또한, 2006년에는 마이크로 드릴 소재에 이어 EDR(End Mill, Drill, Reamer) 환봉소재 개발에 성공하면서 공구소재시장에 기반을 마련하는 데 성공하여 향후 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

제 15 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자 산

유동자산

175,265,993,788

96,619,575,792

현금및현금성자산
100,617,458,477

18,883,284,986

단기금융상품
15,035,801,107

13,200,162,793

매출채권
22,013,761,246

26,064,236,721

기타채권
1,373,635,413

1,459,454,280

기타유동금융자산
56,396,461

44,954,635

재고자산
33,047,699,662

34,759,017,449

기타유동자산
2,795,768,121

2,208,464,928

미수법인세환급액
325,473,301

0

비유동자산

73,609,073,543

63,276,153,746

장기금융상품
454,000,000

145,500,000

장기매출채권
2,951,173

2,951,173

장기기타채권
947,540,765

1,370,833,650

종속기업투자주식
0

0

이연법인세자산
5,356,008,515

3,075,409,315

투자부동산
5,965,442,959

6,136,365,343

유형자산
56,677,978,867

48,365,525,895

무형자산
4,205,151,264

4,179,568,370

자 산 총 계

248,875,067,331

159,895,729,538

부 채

유동부채

48,380,555,351

43,949,773,401

파생상품부채
3,779,069

58,476,990

매입채무
27,032,844,633

12,392,299,028

기타채무
11,966,759,450

6,625,122,811

단기차입금
4,908,201,000

22,272,530,000

금융보증부채
0

0

당기법인세부채
1,750,466,427

1,724,379,342

기타유동부채
2,718,504,772

876,965,230

비유동부채

16,105,820,598

12,691,867,339

장기기타채무
2,878,583,095

2,395,584,520

순확정급여부채
11,536,242,289

9,115,706,972

기타비유동부채
1,690,995,214

1,180,575,847

부 채 총 계

62,848,355,301

56,641,640,740

자 본

지 배 지 분

179,724,528,650

101,775,088,452

자본금
14,202,975,000

11,277,975,000

기타불입자본
70,491,821,088

3,043,824,348

기타자본구성요소
(688,902,363)

(776,010,481)

이익잉여금(결손금)
95,718,634,925

88,229,299,585

비 지 배 지 분
4,899,480,450

1,479,000,345

자 본 총 계

184,624,009,100

103,254,088,797

부 채 및 자 본 총 계

249,110,385,049

159,895,729,537

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

수익(매출액)

161,062,349,881

133,959,367,594

매출원가

113,969,091,932

94,848,434,730

매출총이익

47,093,257,949

39,110,932,864

판매비와관리비
33,874,605,805

23,932,603,831

영업이익(손실)

13,218,652,144

15,178,329,033

기타이익
2,359,907,743

2,662,981,259

기타손실
2,401,731,779

2,204,126,790

금융수익
730,857,762

244,120,886

금융원가
526,904,742

687,700,608

계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

13,380,781,128

15,193,603,780

계속영업법인세비용(수익)

478,493,540

2,682,366,323

계속영업이익

12,902,287,588

12,511,237,457

중단영업손실

(133,319,460)

(4,827,606,209)

당기순이익

12,768,968,128

7,683,631,248

법인세차감후기타포괄손익

(945,836,335)

326,955,229

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(세후기타포괄손익)
87,108,118

(378,846,065)

- 공정가치측정금융자산 평가손실

(390,000,000)

- 해외사업환산손익
87,108,118

11,153,935

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(1,032,944,453)

705,801,294

- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(1,032,944,453)

705,801,294

총포괄손익

11,823,131,793

8,010,586,477

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

11,340,562,293

7,647,563,989

비지배주주지분

1,428,405,835

36,067,259

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

10,394,725,958

7,973,554,332

비지배주주지분

1,428,405,835

37,032,145

주당손익

1) 계속영업

기본주당이익(손실)

807원

1,107원

희석주당이익(손실)

807원

1,107원

2) 중단영업

기본주당이익(손실)

(8)원

(428)원

희석주당이익(손실)

(8)원

(428)원

연 결 자 본 변 동 표

제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 일진다이아몬드(주)
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배기업의
소유주귀속
합계
비지배주주
지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
11,277,975,000
3,043,824,348
(397,164,416)
82,695,181,689
96,619,816,621
1,441,968,200
98,061,784,821

배당금지급
0
0
0
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)
0
(2,818,282,500)

당기순이익
0
0
0
7,647,563,988
7,647,563,988
36,067,259
7,683,631,247

공정가치측정금융자산평가손실
0
0
(390,000,000)
0
(390,000,000)
0
(390,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
704,836,408
704,836,408
964,886
705,801,294

해외사업장환산차이
0
0
11,153,935
0
11,153,935
0
11,153,935

2018.12.31 (전기말)
11,277,975,000
3,043,824,348
(776,010,481)
88,229,299,585
101,775,088,452
1,479,000,345
103,254,088,797

2019.01.01 (당기초)
11,277,975,000
3,043,824,348
(776,010,481)
88,229,299,585
101,775,088,452
1,479,000,345
103,254,088,797

배당금지급
0
0
0
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)
0
(2,818,282,500)

당기순이익
0
0
0
11,340,562,293
11,340,562,293
1,428,405,835
12,768,968,128

유상증자
2,925,000,000
67,447,996,740
0
0
70,372,996,740
1,992,074,270
72,365,071,010

공정가치측정금융자산평가손실
0
0
0
0
0
0
0

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(1,032,944,453)
(1,032,944,453)
0
(1,032,944,453)

해외사업장환산차이
0
0
87,108,118
0
87,108,118
0
87,108,118

2019.12.31 (당기말)
14,202,975,000
70,491,821,088
(688,902,363)
95,718,634,925
179,724,528,650
4,899,480,450
184,624,009,100

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

자 산

유동자산

113,531,019,901

74,835,504,061

현금및현금성자산
80,896,357,039

12,665,639,169

단기금융상품
25,801,107

13,200,162,793

매출채권
11,468,651,577

21,731,330,829

기타채권
1,004,132,743

1,247,479,880

기타유동금융자산
56,396,461

44,954,635

재고자산
18,484,866,707

24,199,588,072

기타유동자산
1,269,340,966

1,746,348,683

미수법인세환급액
325,473,301

0

비유동자산

83,758,510,923

62,053,271,687

장기금융상품
454,000,000

145,500,000

장기매출채권
2,951,173

2,951,173

장기기타채권
751,056,800

1,192,509,800

종속기업투자주식
35,030,833,905

15,030,843,905

유형자산
37,717,941,217

36,579,477,900

사용권자산

157,932,062

-

투자부동산
5,965,442,959

6,136,365,343

무형자산
262,289,950

262,448,515

이연법인세자산
3,416,062,857

2,703,175,051

자 산 총 계

197,289,530,824

136,888,775,748

부 채

유동부채

11,666,817,395

23,800,799,366

매입채무
6,852,380,467

8,408,527,999

기타채무
4,372,760,640

4,527,522,179

유동성리스부채
76,281,243

-

단기차입금
-

8,500,000,000

금융보증부채
-

29,777,703

기타유동금융부채
3,779,069

58,476,990

당기법인세부채
-

1,615,081,883

기타유동부채
361,615,976

661,412,612

비유동부채

12,911,726,944

10,712,417,101

장기기타채무
1,748,118,400

1,838,644,000

리스부채

83,070,857

-

순확정급여부채
9,560,445,372

7,693,197,254

기타비유동부채
1,520,092,315

1,180,575,847

부 채 총 계

24,578,544,339

34,513,216,467

자 본

자본금
14,202,975,000

11,277,975,000

기타불입자본
70,187,373,432

738,614,372

기타포괄손익누계액
(390,000,000)

(390,000,000)

이익잉여금
88,710,638,053

90,748,969,909

자 본 총 계

172,710,986,485

102,375,559,281

부 채 및 자 본 총 계

197,289,530,824

136,888,775,748

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

매출액

65,882,994,520

98,496,038,044

매출원가

55,056,978,897

73,940,431,511

매출총이익

10,826,015,623

24,555,606,533

판매비와관리비
10,201,447,712

11,545,680,608

영업이익

624,567,911

13,009,925,925

기타이익
2,436,266,350

2,222,417,518

기타손실
1,607,203,641

1,876,442,136

금융수익
653,908,462

348,254,022

금융원가
71,968,935

278,354,646

계속영업법인세비용차감전순이익

2,035,570,147

13,425,800,683

계속영업법인세비용

329,101,696

2,259,253,689

계속영업이익

1,706,468,451

11,166,546,994

중단영업손실

(133,319,460)

(4,827,606,209)

당기순이익

1,573,148,991

6,338,940,785

법인세차감후기타포괄손익

(793,198,347)

310,204,994

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(793,198,347)

310,204,994

- 확정급여제도의 재측정손익
(793,198,347)

700,204,994

- 기타포괄손익측정 금융자산 평가손익
-

(390,000,000)

총포괄손익

774,229,672

6,649,145,779

주당손익

1) 계속영업

기본주당이익(손실)

138원

918원

희석주당이익(손실)

138원

918원

2) 중단영업

기본주당이익(손실)

(11)원

(428)원

희석주당이익(손실)

(11)원

(428)원

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기 타 불 입 자 본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1 (전기초)
11,277,975,000
738,614,372
-
86,528,106,630
98,544,696,002

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
6,338,940,785
6,338,940,785

기타포괄손익측정 금융자산평가손실
-
-
(390,000,000)
-
(390,000,000)

확정급여제도의 재측정요소

-
-

700,204,994
700,204,994

소유주와의 거래:

배당금지급

-
-
-
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)

2018.12.31 (전기말)
11,277,975,000
738,614,372
(390,000,000)
90,748,969,909
102,375,559,281

2019.1.1 (당기초)
11,277,975,000
738,614,372
(390,000,000)
90,748,969,909
102,375,559,281

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,573,148,991
1,573,148,991

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(793,198,347)
(798,919,319)

소유주와의 거래:

유상증자

2,925,000,000
69,448,759,060
-
-
72,373,759,060

배당금지급

-
-
-
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)

2019.12.31 (당기말)
14,202,975,000
70,187,373,432
(390,000,000)
88,710,638,053
172,710,986,485

<이익잉여금처분계산서>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

미처분이익잉여금

86,999,493,303

89,319,653,409

전기이월미처분이익잉여금
86,219,542,659

82,280,507,630

당기순이익
1,573,148,991

6,338,940,785

확정급여제도의 재측정요소
(793,198,347)

700,204,994

이익잉여금처분액

(4,685,382,900)

(3,100,110,750)

이익준비금
425,943,900

281,828,250

배당금
 (주당배당액 : 당기300원,전기250원)
4,259,439,000

2,818,282,500

차기이월미처분이익잉여금

82,314,110,403

86,219,542,659

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원)

구분
제16기
제15기

주당배당금(원)
보통주
300
250

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.1
1.4%

우선주
-
-

배당금총액(원)

4,259,439,000
2,818,282,500

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사상 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(무의결권 배당우선주식)
제8조의2(배당우선주식)
자본조달 유연성 확보

제8조의3(무의결권 전환주식)
제8조의3(전환주식)
자본조달 유연성 확보

제8조의4(무의결권 상환주식)
제8조의4(상환주식)
자본조달 유연성 확보

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

3-1호 의안) 사내이사 정희원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정희원
1963년 05월 02일
사내이사
임원
이사회

변정출
1967년 11월 30일
사내이사
임원
이사회

신광섭
1969년 06월 25일
사내이사
임원
이사회

이현주
1958년 12월 07일
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정희원
일진다이아몬드(주) 부사장
2015.01~2016.02
2016.06~2019.12
2020.01~
일진제강(주) 대표이사
(주)원스틸택 대표이사
일진다이아몬드(주) 부사장
-

변정출
일진다이아몬드(주) 대표이사
2011.03~2015.02
2016.08~2019.03.
2019.03~
도레이 케미칼(주) 필름사업본부장 
일진다이아몬드(주) 영업본부장
일진다이아몬드(주) 대표이사
-

신광섭
일진다이아몬드(주)
2015.01~2018.01
2018.01~2019.03
2019.03~
일진다이아몬드(주) PDC사업부장
일진다이아몬드(주) 생산본부장
일진다이아몬드(주) 공장장
-

이현주
주)엠시에타 고문
2013.07~2015.07
2015.08~2016.02
2016.03~2018.03
2018.03~
한국토지주택공사 국책사업 본부장
토지주택대학교 교수
(주)엠시에타 대표이사
(주)엠시에타 고문
-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희원
해당사항 없음

변정출
해당사항 없음

신광섭
해당사항 없음

이현주
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이현주>

1, 전문성 : 
본 후보자는 한국토지주택공사, (주)엔시에타 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 
이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 : 
일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 양적확장을 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 정희원>
 1989년 일진그룹에 입사하여 일진제강 대표이사, 일진그룹 직속기구 경영기획실장 등 주요직책을 두루 역임한 전문경영인이며, 회사의 성장을 위한 적임자로 판단함.

<사내이사 후보자 : 변정출>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 영업본부장을 거쳐 현재 대표이사로서 업무를 안정적으로 수행한 성과가 있으며 이사회에서는 금번 주총에도 적임자로 판단함..

<사내이사 후보자 : 신광섭>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 미국법인장, 연구소장, 생산본부장, 공장장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.

<사외이사 후보자 : 이현주>
본 후보자는 한국토지주택공사 등에서 전문가로서 회사발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

확인서(정희원)

확인서(변정출)

확인서(신광섭)

확인서(이현주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정영철
1960년 4월 16일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영철
현) 일진다이아몬드(주) 사외이사
2017.02~2018.03
2018.04~2018.08
2019.09~2019.02
2019.03~
전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장
전) 현대오토에버 대표이사 부사장 
전) 현대오토에버 자문 
현) 일진다이아몬드 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영철
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 정영철>
본 후보자는 현대자동차 부사장, 현대오토에버 대표이사를 역임한 전문경영인이며 다년간 실무경험과 전문성을 가지고 있습니다. 해당 전문성을 바탕으로 경영상태를 진단하고 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 수 있다고 판단합니다.

확인서

확인서(정영철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4억 9천만원

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제15기)에서 승인 받은 이사보수 한도액임.
- 당기는 회계연도 결산주총(제16기)에서 승인 받을 이사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제15기)에서 승인 받은 감사보수 한도액임.
- 당기는 회계연도 결산주총(제16기)에서 승인 받을 감사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음