심텍홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 심텍홀딩스

주주총회소집공고
2.8
(주)심텍홀딩스

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 심텍홀딩스

대 표 이 사 :
박 광 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043-909-8000

(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 경 수

(전 화) 043-269-9365

주주총회 소집공고

(제 33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍홀딩스 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 33기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 10원, 우선주 10원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이경수

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비
물

-
직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인 신분증(필수)

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

안경한(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2019.02.26
제1호의안 : 제 32기(2018.01.01~2018.12.31) 결산 및 현금배당 확정의 건
제2호의안 : 제 33기(2019.01.01~2019.12.31) 사업계획(안) 승인의 건
찬성

2
2019.02.26
제1호의안 : 자기주식 취득 결정의 건
찬성

3
2019.02.26
제1호의안 : 자회사 주식 취득 결정의 건
찬성

4
2019.02.28
제1호의안 : 제 32기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
찬성

5
2019.03.11
제1호의안 : 국민은행 무역금융 연대 보증의 건
미참석

6
2019.05.17
제1호의안 : 주식회사 이스턴 채무보증의 연장의 건
찬성

7
2019.11.15
주식회사 이스턴 채무보증의 연장의 건
찬성

8
2019.12.04
중소기업은행 지급보증서 신규 발급 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

3,000,000,000

72,000,000

72,000,000

-

주) 사외이사만을 대상으로 주주총회에서 승인받은 금액이 없으므로 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대해 승인받은 보수 한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주회사 사업부문]

가. 산업의 특성

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는

자산총액이 5천억원 이상
으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이
당해 회사 자산총액의 100분의 50이상
인 회사를 의미합니다.
(※ 당사는 공정거래법 시행령 제2조 개정시행전
기존지주회사에 해당되어, 법소정의 유예기간이 존재하며
, 유예기간동안 요건을 갖추어야 합니다.)

한편, 지주회사가 경제력의 집중 또는 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소
유하는 행위

5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

나. 산업의 현황

지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하다가 '18년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 173개사로 전년의 193사보다 20개사(전년 대비 -10.5%)가 순감소하였습니다. 
173개 지주회사의 평균 부채 비율은 33.3%(일반지주 33.3%, 금융지주 32.6%)로 법상 규제 수준(200% 초과 금지)보다 크게 낮은 수준입니다.

연도별 지주회사 수는 아래 표와 같습니다.

공정거래법 상 연도별 지주회사 수

구 분
'10.9
'11.9
'12.9
'13.9
'14.9
'15.9
'16.9
'17.9
'18.9

일반지주회사
84
92
103
114
117
130
152
183
164

금융지주회사
12
13
12
13
15
10
10
10
9

합 계
96
105
115
127
132
140
162
193
173

증가율
21.5
9.4
9.5
10.4
3.9
6.1
15.7
19.1
-10.5

출처 : '18년 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

다. 경쟁요소
지주사업부문은 경쟁에 대한 해당사항이 없습니다.

심텍홀딩스_조직도

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업부문]

가. 산업의 특성

1) 산업의 개요 및 분류
PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법 등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성 기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB 즉 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을 메인보드에 실장할 때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다. 

2) 국민경제적 지위
반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.

3) 시장의 규모 

Prismark에 따르면, 2020년 PCB 산업은 전년보다 2.0% 상승한 625억달러로 전망됩니다. 그 중 Communication과 Computing에 응용되는 PCB가 각각 28%, 23%로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위:백만 달러)

구분

2018년

2019년

2020년

2019~2020

성장율

2024년 전망

연평균성장율

(2019~2024)

Computing

14,905

14,545

14,514

-0.21%

16,450

2.49%

Communication

17,426

17,226

17,681

2.64%

22,574

5.56%

Consumer

8,387

7,966

8,121

1.95%

9,592

3.78%

Automotive

7,473

6,847

6,753

-1.37%

8,542

4.52%

Industrial

2,851

2,641

2,689

1.82%

3,078

3.11%

Medical

1,232

1,271

1,307

2.83%

1,457

2.77%

Military/Aerospace

2,568

2,676

2,747

2.65%

3,008

2.37%

Packaging

7,554

8,139

8,698

6.87%

11,146

6.49%

합계

62,396

61,311

62,510

1.96%

75,846

4.35%

※ Source : Prismark(Feb 2020)

4) 생산능력의 규모
2019년 PCB의 총 생산규모는 전년 대비 1.7% 하락하였으나, 2020년은 2.0% 성장할 전망입니다. 특히, Packaging 분야에서 6.9%의 높은 성장을 할 것으로 전망 됩니다.

5) 산업의 연혁 및 성장과정
PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.

㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

■ 세계일류상품 선정 및 자격 유지 현황

품목 선정

품목 결과

기업 결과

선정연도

인증번호

품목명

업체명

2016

2016-014

패턴 매립형 기판(ETS)_주1)

㈜심텍

품목 자격 유지

기업 자격 유지

2008

2008-007

메모리 모듈용 기판

㈜심텍

품목 자격 유지

기업 자격 유지

2008

2008-007

BOC 기판

㈜심텍

품목 자격 유지

기업 자격 유지

주1) 패턴매립형기판(ETS)은 반도체용인쇄회로기판에 적용되는 공법으로써, 종래의 기판은 패턴이 절연층
 상부에 돌출형태의 구조를 가지고 있으나, 본 제품은 회로 패턴을 절연층 안쪽에 매립시켜 초미세회
 로구현 (High Density I/O) 및 고신뢰성을 제공하는 기판입니다.

6) 일반적 특성

반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다. 

나. 산업의 성장성

컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2023년까지 연평균 3.7%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
반도체 및 정보 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성을 나 타내기도 합니다.

라. 경쟁요소
반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, BOC 등 향후 성장성이 높은 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다.

마. 자원조달의 특성
과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

바. 관련 법령 또는 정부의 규제
 - 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

[지주회사 사업부문]

- 영업개황
당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 분할전 회사(舊, ㈜심텍)는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 7월 1일 인적분할의 방식으로 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지주사업부문을담당하는 ㈜심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜심텍으로 분할하였습니다.

당사는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계회사 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 
당사와
그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다

사업부문

회사명

주요 생산 및 판매제품 유형

지주회사

㈜심텍홀딩스
_
주1)

Simmtech Hong Kong Holdings Limited

STNC Hong Kong Holdings Limited

STJ Holdings Co., Ltd.
㈜심텍글로벌

배당, 브랜드로열티, 
경영자문, 임대수익 등

PCB 제조

㈜심텍
_
주1)

신태전자(서안) 유한공사

SIMMTECH GRAPHICS Co., Ltd _주3)
Nippon Via Co., Ltd

Module PCB, 및 Substrate PCB 등

PCB 영업
Simmtech Japan Inc.
Simmtech Niching (Suzhou) Co.,Ltd.
Simmtech America Inc.
고객사 Contact 및 영업

PCB 제품검사 외

T.E. TECH(M) SDN.BHD.

_
주2)

PCB 제품검사

부동산 임대 외

㈜성진사
_
주2)

임대수익

교육 서비스

㈜시니어파트너즈

_
주2)

㈜홈인스테드코리아

_
주2)

교육 서비스

주1)

2015년 11월 11일 일반공모 유상증자를 통해 ㈜심텍 구주를 현물출자 받아 ㈜심텍의 지분을
 독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상 소유하여 동 
 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다. (공정거래위원회 전환 승인일 : 2016년 06월 15일)

주2)
T.E. TECH(M) SDN.BHD.
및 ㈜성진사,

㈜시니어파트너즈, ㈜홈인스테드코리아는 연결 매출액
 기준 1%미만으로 사업내용에 대해
생략 하였습니다.
주3)
Eastern Co., Ltd.의 사명이 SIMMTECH GRAPHICS Co., Ltd 로 2020년 1월에 변경되었습니다.

주4) Nippon Via Co., Ltd 는 2019년 11월 19일 설립되었습니다.

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 자회사인 ㈜심텍은 2015년 7월 1일 당사로부터 인적분할 되어 신설되었으며 PCB(인쇄회로기판)제조 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다. 

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 자회사인 ㈜심텍은 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다. (㈜심텍의 손자회사인 신태전자(서안) 유한공사는 ㈜심텍의 주요 제품인 모듈PCB를 외주임가공 방식으로 생산하여 중국 소재 고객에게 납품하고 있는 중국 시안에 위치하고 있는 회사입니다.)

나. 시장점유율

PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB제조사 마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 ㈜심텍의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, ㈜심텍이 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 지난 5년간 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다. 

연결실체내 ㈜심텍과 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년

㈜심텍
7,986
7,685
7,634
3,851
6,537
5,215

대덕전자
5,907
5,121
4,909
5,126
6,909
7,372

코리아써키트
4,703
5,204
4,731
4,791
4,466
4,612

주1
) ㈜
심텍의 2013년 ~ 2014년 실적은 분할전 舊.심텍(現.심텍홀딩스)이 공인회계사의 감사를 받은 
 K-IFRS 별도 재무제표 실적이며, 2015년 실적은 現.㈜심텍의 설립일(2015.07.01)
부터 연말까지

6개월간의 실적입니다.

주2) 동종업체 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서상 별도재무제표 기준 입니다.

다. 시장의 특성

㈜심텍은 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인
MCP,
FC-
CSP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이
생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다.
2019년 
기준으로 매출의87.7%가 수출(로칼 포함)되었으며,
전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다. 

라. 회사의 경쟁우위요소

반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또
한,
2008년 12월에는 분할전 심텍의

주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었으며,당사의 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS) 또한 2016년 세계일류상품에 지정된바 있습니다.
당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업 

분할전 심텍은 1987년 설립이래 반도체용

PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여
차별화된
양산 기술력을 보유하고 있으며,

㈜심텍은 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

㈜
심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향으로 그 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big4 메모리칩 메이커
(삼성전자, SK하이닉스, 도시바, 웨스턴디지털)
및 Big5 패키징 전문 기업
(
ASE, Amkor, SPIL, StatsChipPAC, PTI)
을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하
고
있습니다.

3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

㈜
심텍의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망

기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 MCP, FC-CSP, BOC, FMC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다.
동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

바. 조직도
PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문의 조직도는 '㈜심텍'의 정기보고서 "II. 사업의 내용" - "사업의 개요" - "회사의 현황" 부분을 참조하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 32 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산

254,960,500,657

255,117,257,865

현금및현금성자산
14,568,925,572

28,497,579,535

매출채권및기타채권
90,232,326,184

65,893,437,162

재고자산
147,176,730,758

156,141,520,536

당기법인세자산
190,750,554

10,086,470

기타유동자산
2,791,767,589

4,574,634,162

비유동자산

610,170,850,411

585,208,802,705

매출채권및기타채권
100,000,000

100,000,000

관계기업및공동기업투자
2,754,845,214

2,127,225,832

기타금융자산
2,635,553,425

2,170,226,607

유형자산
508,297,497,650

498,865,791,113

무형자산
49,621,522,572

55,970,368,620

사용권자산
12,789,178,743

-

기타비유동자산
839,951,100

846,869,519

이연법인세자산
33,132,301,707

25,128,321,014

자산 총계

865,131,351,068

840,326,060,570

부채

유동부채

551,014,714,727

526,385,628,949

매입채무및기타채무
248,106,126,757

298,642,054,551

리스부채
1,391,926,885

-

단기차입금
252,180,151,703

202,471,276,438

사채
36,788,254,800

-

전환사채
5,597,164,002

10,228,538,955

기타유동부채
3,608,930,825

5,346,341,532

당기법인세부채
3,342,159,755

9,697,417,473

비유동부채

134,869,615,287

83,570,228,677

매입채무및기타채무
1,181,048,519

3,370,750,063

리스부채
8,159,843,064

-

순확정급여부채
68,220,327,646

56,556,644,999

장기차입금
21,726,336,136

18,457,301,392

사채
2,711,848,500

4,518,782,800

전환사채
32,158,355,366

-

이연법인세부채
711,856,056

666,749,423

부채 총계

685,884,330,014

609,955,857,626

자본

지배기업의소유지분

109,579,376,775

129,279,873,886

자본금
19,901,007,000

19,501,304,000

자본잉여금
33,959,898,692

34,161,863,218

기타자본항목
(1,084,509,464)

3,181,721,751

기타포괄손익누계액
468,220,590

(468,758,442)

이익잉여금
56,334,759,957

72,903,743,359

비지배지분

69,667,644,279

101,090,329,058

자본 총계

179,247,021,054

230,370,202,944

부채와 자본 총계

865,131,351,068

840,326,060,570

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출액
1,000,340,254,508
1,007,097,364,622

매출원가
913,809,834,954
877,245,835,319

매출총이익
86,530,419,554
129,851,529,303

판매비와관리비
103,645,818,263
100,130,972,329

영업이익(손실)
(17,115,398,709)
29,720,556,974

기타영업외수익
4,211,706,597
5,162,216,172

기타영업외비용
14,798,755,562
12,040,539,439

금융수익
22,693,278,655
26,684,669,123

금융비용
36,698,703,846
40,808,976,075

지분법손익
528,602,905
825,078,458

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(41,179,269,960)
9,543,005,213

법인세비용
(2,643,044,715)
7,997,057,404

당기순이익(손실)
(38,536,225,245)
1,545,947,809

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
99,016,477
21,710,269

해외사업환산손익
(3,019,469,443)
703,172,364

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

공정가치측정 금융자산 평가손익
176,385,037
150,751,467

순확정급여부채의 재측정요소
(3,100,568,960)
2,508,547,714

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익
(5,844,636,889)
3,384,181,814

당기 총포괄손익
(44,380,862,134)
4,930,129,623

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분
(14,865,310,312)
684,412,538

비지배지분
(23,670,914,933)
861,535,271

총포괄손익의 귀속

지배주주지분
(15,242,112,840)
1,408,481,886

비지배지분
(29,138,749,294)
3,521,647,737

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
(431)
18

희석주당순손익
(372)
18

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 구속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
지배지분(계)

2018년 1월 1일 잔액(전기초)
19,501,304,000
33,061,099,216
3,181,721,751
(207,183,268)
72,013,469,359
127,550,411,058
102,213,533,139
229,763,944,197

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
684,412,538
684,412,538
861,535,271
1,545,947,809

기타포괄손익

공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
166,085,296
-
166,085,296
(15,333,829)
150,751,467

지분법자본변동
-
-
-
21,710,269
-
21,710,269
-
21,710,269

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
985,644,522
985,644,522
1,522,903,192
2,508,547,714

해외사업환산손익
-
-
-
(449,370,739)
-
(449,370,739)
1,152,543,103
703,172,364

총기타포괄손익
-
-
-
(261,575,174)
985,644,522
724,069,348
2,660,112,466
3,384,181,814

당기총포괄손익
-
-
-
(261,575,174)
1,670,057,060
1,408,481,886
3,521,647,737
4,930,129,623

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(779,783,060)
(779,783,060)
(3,522,994,270)
(4,302,777,330)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
1,100,764,002
-
-
-
1,100,764,002
(1,121,857,548)
(21,093,546)

소유주와의 거래 총액
-
1,100,764,002
-
-
(779,783,060)
320,980,942
(4,644,851,818)
(4,323,870,876)

2018년 12월 31일 잔액(전기말)
19,501,304,000
34,161,863,218
3,181,721,751
(468,758,442)
72,903,743,359
129,279,873,886
101,090,329,058
230,370,202,944

2019년 1월 1일 잔액(당기초)
19,501,304,000
34,161,863,218
3,181,721,751
(468,758,442)
72,903,743,359
129,279,873,886
101,090,329,058
230,370,202,944

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,865,310,312)
(14,865,310,312)
(23,670,914,933)
(38,536,225,245)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
99,016,477
-
99,016,477
-
99,016,477

공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
173,631,388
-
173,631,388
2,753,649
176,385,037

해외사업환산손익
-
-
-
664,331,167
-
664,331,167
(3,683,800,610)
(3,019,469,443)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,313,781,560)
(1,313,781,560)
(1,786,787,400)
(3,100,568,960)

총기타포괄손익
-
-
-
936,979,032
(1,313,781,560)
(376,802,528)
(5,467,834,361)
(5,844,636,889)

당기 총포괄손익
-
-
-
936,979,032
(16,179,091,872)
(15,242,112,840)
(29,138,749,294)
(44,380,862,134)

소유주와의거래

연차배당
-
-
-
-
(389,891,530)
(389,891,530)
(2,127,090,880)
(2,516,982,410)

종속기업의 자본변동
-
203,156,268
-
-
-
203,156,268
(156,844,605)
46,311,663

자기주식의 취득
-
-
(4,266,231,215)
-
-
(4,266,231,215)
-
(4,266,231,215)

전환우선주의 보통주전환
399,703,000
(405,120,794)
-
-
-
(5,417,794)
-
(5,417,794)

소유주와의 거래 총액
399,703,000
(201,964,526)
(4,266,231,215)
-
(389,891,530)
(4,458,384,271)
(2,283,935,485)
(6,742,319,756)

2019년 12월 31일 잔액(당기말)
19,901,007,000
33,959,898,692
(1,084,509,464)
468,220,590
56,334,759,957
109,579,376,775
69,667,644,279
179,247,021,054

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 33 기
제 32 기

영업활동현금흐름
(35,391,547,948)
88,525,410,221

영업에서 창출된 현금
(13,315,017,391)
106,834,748,713

당기순이익(손실)
(38,536,225,245)
1,545,947,809

조정
105,079,087,535
113,402,700,646

퇴직급여
13,963,929,386
13,043,554,017

매출채권처분손실
4,279,771,631
4,835,527,998

대손상각비(환입)
183,679,183
(589,881,441)

보험차익
(2,481,400)
-

외화환산이익
(6,894,460,097)
(2,421,725,440)

외화환산손실
3,561,793,092
2,159,410,488

지분법손익
(528,602,905)
(825,078,458)

감가상각비
69,824,334,915
63,687,102,416

무형자산상각비
6,840,657,322
9,452,188,074

무형자산손상차손
9,404,327
5,052,638,320

유형자산처분손실
22,104,565
117,755,667

유형자산처분이익
(803,801,356)
(742,796,840)

유형자산손상차손
2,979,659,189
152,491,477

유형자산폐기손실
56,124,759
-

배당금수익
(5,744,012)
(4,483,215)

이자수익
(108,745,871)
(186,593,430)

이자비용
14,344,509,522
11,675,533,609

법인세비용
(2,643,044,715)
7,997,057,404

자산 및 부채의 증감
(79,857,879,681)
(8,113,899,742)

매출채권의 증가
(21,995,529,635)
(1,781,805,851)

미수금의 감소(증가)
(2,293,295,231)
4,847,830,843

선급금의 감소(증가)
341,788,957
(776,197,975)

선급비용의 감소(증가)
183,248,425
(462,145,411)

부가세대급금의 감소(증가)
651,817,395
(659,168,061)

반환제품회수권의 감소(증가)
697,630,615
(863,213,362)

재고자산의 감소(증가)
10,724,572,907
(23,278,963,096)

장기선급비용의 감소
22,845,115
23,474,194

매입채무의 증가(감소)
32,769,002,662
(85,690,662,886)

미지급금의 증가(감소)
(94,519,816,241)
103,623,187,665

장기미지급금의 감소
(2,366,932,740)
(3,597,609,123)

미지급비용의 증가
3,287,273,292
2,317,165,590

선수금의 증가(감소)
(1,065,855,247)
932,165,536

예수금의 증가
276,695,047
540,180,797

예수부가세의 증가(감소)
(280,654,092)
878,402,763

환불부채의 증가(감소)
(768,501,471)
952,649,591

퇴직금의 지급
(3,522,169,439)
(3,613,961,773)

사외적립자산의 증가
(2,000,000,000)
(1,505,229,183)

이자의 수취
108,750,824
186,593,430

이자의 지급
(11,112,310,462)
(11,473,494,022)

법인세의 납부
(11,078,714,931)
(7,026,921,115)

배당금의 수취
5,744,012
4,483,215

투자활동현금흐름
(73,600,218,765)
(97,329,839,336)

투자활동으로 인한 현금유입액
3,159,441,939
1,715,395,232

유형자산의 처분
2,427,469,149
1,090,016,050

무형자산의 처분
25,674,240
-

보증금의 감소
706,298,550
605,987,101

연결범위변동으로 인한 현금의 증가
-
19,392,081

투자활동으로 인한 현금유출액
(76,759,660,704)
(99,045,234,568)

장기금융상품의 증가
180,000,000
180,000,000

장기대여금의 증가
-
100,000,000

유형자산의 취득
75,157,636,554
98,045,934,397

무형자산의 취득
628,074,719
719,300,171

기타금융자산의 증가
10,697,600
-

보증금의 증가
783,251,831
-

재무활동현금흐름
94,325,524,714
23,482,508,516

재무활동으로 인한 현금유입액
141,226,500,389
84,514,729,664

단기차입금의 차입
52,657,799,592
74,514,729,664

사채의 발행
36,573,460,000
-

장기차입금의 차입
22,000,000,000
10,000,000,000

전환사채의 발행
29,995,240,797
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(46,900,975,675)
(61,032,221,148)

단기차입금의 상환
2,849,869,667
-

장기차입금의 상환
8,260,345,542
6,387,856,798

유동성장기부채의 상환
13,150,000,000
41,150,000,000

전환사채의 상환
4,813,269,875
-

사채의 상환
4,410,406,528
9,191,587,020

리스부채의 상환
6,633,870,438
-

배당금의 지급
2,516,982,410
4,302,777,330

자기주식의 취득
4,266,231,215
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(14,666,241,999)
14,678,079,401

기초 현금및현금성자산
28,497,579,535
13,037,781,749

현금및현금성자산 환율변동효과
737,588,036
781,718,385

기말 현금및현금성자산
14,568,925,572
28,497,579,535

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 "해당사항 없음"

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 32 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산

1,796,393,229

1,587,187,782

현금및현금성자산
1,575,420,848

12,537,350

기타금융자산
-

-

매출채권 및 기타채권
202,799,619

1,559,657,213

당기법인세자산
4,405,474

808,010

기타유동자산
13,767,288

14,185,209

비유동자산

124,357,168,486

134,712,789,318

매출채권 및 기타채권
-

-

종속기업 및 관계기업투자
111,858,591,713

122,036,900,635

기타금융자산
577,585,800

395,910,650

유형자산
1,721,867,756

1,869,599,146

무형자산
7,890,324

13,255,476

투자부동산
10,173,099,291

10,397,123,411

사용권자산
18,133,602

-

자산 총계

126,153,561,715

136,299,977,100

부채

유동부채

10,313,670,058

13,053,254,822

매입채무 및 기타채무
1,665,181,383

1,681,697,617

유동성장기차입금
3,100,000,000

1,100,000,000

기타유동부채
39,946,970

43,018,250

유동성 전환사채
5,500,173,127

10,228,538,955

유동성 리스부채
8,368,578

-

비유동부채

1,076,487,690

2,880,935,265

순확정급여부채
1,066,534,210

880,935,265

장기차입금
-

2,000,000,000

장기리스 부채
9,953,480

-

부채 총계

11,390,157,748

15,934,190,087

자본

자본금
19,901,007,000

19,501,304,000

자본잉여금
33,702,995,841

34,108,116,635

기타자본항목
(4,285,410,310)

(19,179,095)

기타포괄손익누계액
347,762,800

176,087,650

이익잉여금
65,097,048,636

66,599,457,823

자본총계

114,763,403,967

120,365,787,013

자본과 부채 총계

126,153,561,715

136,299,977,100

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출액
4,019,018,258
4,906,567,150

매출총이익
4,019,018,258
4,906,567,150

판매비와관리비
3,344,423,172
3,153,610,029

영업이익
674,595,086
1,752,957,121

기타영업외수익
16,719,183
13,747,613

기타영업외비용
1,695,644,473
20,876,402

금융수익
263,536,049
114,483,593

금융비용
327,305,171
337,112,444

법인세비용차감전 당기순이익
(1,068,099,326)
1,523,199,481

법인세비용
-
(1,067,613)

당기순이익
(1,068,099,326)
1,524,267,094

공정가치 지분상품 평가손익
171,675,150
176,087,650

순확정급여부채의 재측정요소
(44,418,331)
(96,251,014)

당기 총포괄손익
(940,842,507)
1,604,103,730

주당손익

기본주당순손익
(32)
43

희석주당순손익
(22)
40

자 본 변 동 표

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일 잔액 (기초자본)
19,501,304,000
34,108,116,635
(19,179,095)
-
65,951,224,803
119,541,466,343

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,524,267,094
1,524,267,094

기타포괄손익

매도가능증권평가 손익
-
-
-
176,087,650
-
176,087,650

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(96,251,014)
(96,251,014)

총포괄손익 합계
-
-
-
176,087,650
1,428,016,080
1,604,103,730

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(779,783,060)
(779,783,060)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(779,783,060)
(779,783,060)

2018년 12월 31일 (전기말)
19,501,304,000
34,108,116,635
(19,179,095)
176,087,650
66,599,457,823
120,365,787,013

2019년 1월 1일 잔액 (기초자본)
19,501,304,000
34,108,116,635
(19,179,095)
176,087,650
66,599,457,823
120,365,787,013

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(1,068,099,326)
(1,068,099,326)

기타포괄손익

매도가능증권평가 손익
-
-
-
171,675,150
-
171,675,150

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(44,418,331)
(44,418,331)

총포괄손익 합계
-
-
-
171,675,150
(1,112,517,657)
(940,842,507)

소유주와의 거래

-

자기주식 취득
-
-
(4,266,231,215)
-
-
(4,266,231,215)

우선주 전환
399,703,000
(405,120,794)
-
-
-
(5,417,794)

연차 배당
-
-
-
-
(389,891,530)
(389,891,530)

소유주와의 거래 총액
399,703,000
(405,120,794)
(4,266,231,215)
-
(389,891,530)
(4,661,540,539)

2019년 12월 31일 (기말자본)
19,901,007,000
33,702,995,841
(4,285,410,310)
347,762,800
65,097,048,636
114,763,403,967

현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 33 기
제 32 기

영업활동현금흐름
1,404,627,943
(1,182,807,695)

영업에서 창출된 현금
1,379,613,144
(92,974,009)

당기순이익
(1,068,099,326)
1,524,267,094

조정
2,454,019,435
524,855,864

퇴직급여
159,581,340
168,099,529

기타의대손상각비
1,315,784,891
(306,672,561)

외화환산이익
(66,560,000)
(37,360,000)

외화환산손실
2,256,601
2,094

감가상각비
450,712,429
440,027,600

무형자산상각비
3,412,692
2,349,863

지분법감액손실
362,095,362
-

무형자산손상차손
1,952,460
-

이자수익
(99,984,958)
(77,047,982)

이자비용
324,768,618
336,524,934

법인세비용(수익)
-
(1,067,613)

자산 및 부채의 증감
(6,306,965)
(2,142,096,967)

매출채권의 감소(증가)
158,376,628
398,699,389

미수금의 감소(증가)
20,628,770
304,954,782

선급비용의 감소(증가)
417,921
(1,429,030)

미지급금의 증가(감소)
(160,884,233)
(3,068,426,914)

예수금의 증가(감소)
(3,071,280)
2,946,031

미지급비용의증가
(3,374,045)
31,132,961

퇴직금의 지급
(23,594,873)
246,668,929

사외적립자산의 증가
5,194,147
(56,643,115)

이자의 수취
28,612,263
5,249,608

법인세의 지급
(3,597,464)
(1,095,083,294)

투자활동현금흐름
9,737,459,651
(39,315,450)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,000,011,000
1,000,000

관계기업투자주식의 처분
15,000,011,000
-

보증금의 감소
-
1,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,262,551,349)
(40,315,450)

유형자산의 취득
65,178,909
35,315,450

투자부동산의 취득
3,575,000
-

보증금의 증가
10,000,000
5,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가
5,183,797,440
-

재무활동현금흐름
(9,576,947,495)
1,220,216,940

재무활동으로 인한 현금유입액
-
2,000,000,000

장기차입금의 차입
-
2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(9,576,947,495)
(779,783,060)

배당의지급
389,891,530
779,783,060

리스부채의 상환
10,564,000
-

자기주식의 취득
4,266,231,215
-

전환사채의 상환
4,910,260,750
-

현금및현금성자산의 증가
1,565,140,099
(1,906,205)

기초 현금및현금성자산
12,537,350
14,445,649

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(2,256,601)
(2,094)

당기말 현금및현금성자산
1,575,420,848
12,537,350

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 
 
당기의 이익잉여금처분계산
서는
2020년 3월 27일
주주
총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분
2019.12.31
2018.12.31

처분예정일: 2020년 03월 27일
처분확정일: 2019년 03월 29일

I. 기초미처분이익잉여금

61,030,344

62,571,742

1. 전기이월이익잉여금
62,142,861

61,143,726

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(44,418)

(96,251)

3. 당기순이익
(1,068,099)

1,524,267

II. 임의적립금등의이입액

1,자본잉여금이입액

III. 이익잉여금처분액

415,674

428,881

1. 감자차손의 보전

2. 임의적립금
37,789

38,989

3. 배당금 
 현금배당 주당배당금(률):
 보통주 : 당기 10원(2%)
 우선주 : 당기 10원(2%)
377,886 

357,762 
20,123

389,892 

348,824 
41,068

IV. 차기이월미처분이익잉여금

60,614,669

62,142,861

당기에 지급된 배당금은 389,892천원 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경수
1962.06
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경수
심텍홀딩스 재경기획센터장
2004.12.13 ~ 현재
(주)심텍홀딩스 재경기획센터장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경수
없음
관계없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 15년 이상 당사에 재직하면서
폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로
재무분야 뿐만아니라 기업경영전반에 대해서도 올바른 의사결정 및 기업성장에 최선을 다 할
것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

2020.03.10 사내이사 후보자(이경수)확인서.jpg
2020.03.10 사내이사 후보자(이경수)확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
372백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다. 

그러나, 당사는 지주회사로서 당사를 제외하고
국내외 15개의
연결대상 종속회사를 보유하고 있으
며
,
금번 코로나바이러스감염증-19의 전세계적 확산에 따라
국내외 종속회사의 결산일정 및 외부감사일정의 차질과 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.