일신바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 일신바이오

참고서류
3.4
(주)일신바이오베이스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 12 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 일신바이오베이스
주 소: 경기도 동두천시 삼육사로548번길 84
전화번호: 031-867-1384

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 일신바이오베이스
보통주
1,350,000

본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

※ 당사는 현재 자기주식 1,350,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 44,216,140주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식 수는 42,866,140입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

홍성대
최대주주
보통주
13,030,495
29.47%
대표이사
-

홍인애
최대주주 특수관계인
보통주
564,110
1.28%
-
-

홍중기
최대주주 특수관계인
보통주
424,110
0.96%
-
-

김재용
최대주주 특수관계인
보통주
329,715
0.75%
-
-

홍성일
최대주주 특수관계인
보통주
90,740
0.21%
-
-

박미자
최대주주 특수관계인
보통주
12,485
0.03%
-
-

홍필기
최대주주 특수관계인
보통주
12,090
0.03%
-
-

계

14,463,745

-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강종숙((주)일신바이오베이스)
-
-
직원
-

김경범 ((주)일신바이오베이스)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템
https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

강종숙((주)일신바이오베이스)
주주총회에 관한 모든 사항
-

김경범((주)일신바이오베이스)
주주총회에 관한 모든 사항
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 09시 
 (장소) - 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김경범 (부서 및 직위) 인사재무팀 사원
 (연락처) 031-867-1384

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

바이오산업은 고부가가치를 창출하는 지식사업, 인류복지 증진의 중추적 산업, 기술집약적 연구 중심의 창의적 산업으로써 IT 이후 세계 경제를 선도할 대표적인 핵심전략산업으로 급속히 부상하고 있으며 특히, GIA(2006), SDI(2005)등의 바이오장비 세계시장 예측보고서에 따르면 당사의 주요 제품중의 하나인 동결건조기의 2012년과 2015년 예상 세계시장 규모는 각각 20억8천달러와 24억달러가 예상되고 있습니다. 이는 현재 당사의 수출규모를 감안하면 성장 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다.

당사는 해외시장에서 지배력 확보를 목표로 기술 혁신을 지속하고 있으며, 해외시장에서 한층 강화된 품질관리기준(CGMP)과 국내 품질관리기준(KGMP)에 의한 바이어들의 다양한 요구를 만족시켜 왔습니다. 최근에는 이러한 당사 동결건조기의 우수성이 국내외에서 입증되면서 의약품 제조를 위한 PLANT형 동결건조기 및 식품가공을 위한 동제품을 오스트리아, 불가리아, 칠레, 동유럽 벨로루스공화국, 말레이시아 등지에 지속적으로 수주하여 버티스(Virtis)사, BOC EDWARDS 등의 선진 외국기업과의 경쟁에서 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
사업내용

바이오장비 제조
(주)일신바이오베이스
초저온냉동고(Deep Freezer), 동결건조기(Freeze Dryer)
PLANT형 동결건조기 등 제조, 판매

해외영업 및 마케팅
(주)아이에스씨
(주)일신바이오베이스 동결건조기, 초저온냉동고 등의
해외영업 및 해외 마케팅

(2) 시장의특성

바이오장비 산업은 일반 바이오산업의 발전과 함께 지속적으로 성장하고 수요를 창출하는 산업으로 연 20% 이상 성장을 해왔습니다. 전세계적으로 바이오산업이 국가발전을 이룰 수 있는 차세대 성장 동력 산업으로 지정되고 있으며, 일시적인 프로젝트 형식이 아닌 장기적인 계획에 의해 이루어지는 바이오 산업의 특징으로 인해 일반경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 

바이오장비 산업의 전반적인 수급량은 경기변동에 의하여 크게 영향을 받지 않으나 판매되는 제품의 종류별로 다소 영향이 있을 수 있습니다. 일반적으로 기업을 대상으로 하는 시설재나 내구재 등은 경기가 하락 국면에 접어들 때 일반 소비재에 비하여 더욱 투자가 축소되거나 연기되는 경우가 많습니다. 그러나 국가연구기관이나 국책연구비를 활용하여 연구를 진행하는 고객의 경우에는 이미 국가적인 사업계획이 확보된 상황이기 때문에 일시적으로 일어나는 경기의 위축 등으로 오는 경기의 변동에는 다소 적게 위축하게 되는 경향이 나타납니다. 예로 수년 전 IMF 상황에서도 일반 기업 대상의 매출을 제외하고는 오히려 매출의 증가를 이룬 점을 들 수 있습니다. 그러나 경기하락 시에는 고가의 기기장비류보다는 저가위주의 일반 소모성 장비제품이, 상승경기에는 고가 제품의 시장성이 높습니다.

[당사의 년도별 매출현황]

(단위:백만원,%)

년 도
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

매 출 액
19,636
15,384
12,837
13,357
12,896
12,360
9,725
12,406

증 감 율
27.64%
19.84%
-3.9%
3.6%
4.3%
27.1%
-21.6%
37.8%

※ 2012년 이후 매출액은 연결재무제표 기준 매출액 입니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 26기 2019년 12월 31일 현재

제 25기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기말

제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,984,536,197

23,106,512,876

1. 현금및현금성자산
6,087,062,644

5,635,684,864

2. 단기금융상품
11,473,400,000

7,118,100,000

3. 매출채권및기타채권
4,016,660,423

3,602,592,593

4. 당기법인세자산
-

1,358,800

5. 재고자산
7,339,779,098

6,736,282,767

6. 기타유동자산
67,634,032

12,493,852

Ⅱ. 비유동자산

16,687,193,885

16,423,989,400

1. 장기금융상품
2,606,209,959

2,320,865,342

2. 장기매출채권및기타채권
-

-

3. 매도가능금융자산
45,060,000

45,060,000

4. 투자부동산
696,798,999

744,736,556

5. 기타비유동금융자산
264,150,000

301,150,000

6. 유형자산
10,866,169,530

11,144,895,220

7. 무형자산
1,507,631,170

1,290,357,075

8. 이연법인세자산
701,174,227

576,925,207

자 산 총 계

45,671,730,082

39,530,502,276

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,260,999,696

3,749,100,417

1. 매입채무및기타채무
2,227,863,424

2,111,357,442

2. 당기법인세부채
708,153,149

532,007,038

3. 기타유동부채
2,324,983,123

1,105,735,937

Ⅱ. 비유동부채

896,366,647

841,448,194

1. 장기매입채무및기타채무
67,900,000

80,000,000

2.

순확정급여부채

828,466,647

761,448,194

부 채 총 계

6,157,366,343

4,590,548,611

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

1. 자본금
4,421,614,000

4,421,614,000

2. 기타불입자본
4,437,403,005

4,437,403,005

3. 이익잉여금
31,335,692,780

26,856,985,104

Ⅱ. 비 지 배 지 분

(680,346,046)

(776,048,444)

자 본 총 계

39,514,363,739

34,939,953,665

부 채 와 자 본 총 계

45,671,730,082

39,530,502,276

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기

제
25(전) 기

Ⅰ. 매출액

19,635,658,054

15,383,067,066

Ⅱ. 매출원가

8,762,897,008

8,445,642,201

Ⅲ. 매출총이익

10,872,761,046

6,937,424,865

Ⅳ. 판매비와관리비

5,657,898,069

3,900,500,940

Ⅴ. 영업이익

5,214,862,977

3,036,923,925

Ⅵ. 영업외손익

504,043,761

498,289,856

1. 금융수익
302,601,009

156,163,640

2. 금융비용
(2,004,734)

(91,766,913)

3. 기타차익및 차손
103,838,349

249,799,105

4. 기타수익
125,404,871

187,656,996

5. 기타비용
(25,795,734)

(3,562,972)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

5,718,906,738

3,535,213,781

Ⅷ. 법인세비용

935,402,343

821,149,417

Ⅸ. 당기순이익

4,783,504,395

2,714,064,364

Ⅹ. 기타포괄손익

5,236,379

(28,098,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.
순확정급여부채의 재측정요소

5,236,379

(28,098,090)

XI. 총포괄이익

4,788,740,774

2,685,966,274

XII. 당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

4,687,801,997

3,160,919,606

비지배지분

95,702,398

(446,855,242)

XIII. 총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

4,693,038,376

3,132,821,516

비지배지분

95,702,398

(446,855,242)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

미처분이익잉여금

30,581,756,269

26,035,794,751

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,272,125,451

22,930,262,855

2. 순확정급여부채의 재측정요소
5,236,379

(28,098,090)

3. 당기순이익
4,304,394,439

3,133,629,986

이익잉여금처분액

331,062,980

236,330,700

1. 현금배당
300,062,980

214,330,700

2. 이익준비금
31,000,000

22,000,000

차기이월미처분이익잉여금

30,250,693,289

25,799,464,051

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본

자본금
연결
기타불입자본
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2018. 1. 1 (당기초)
4,421,614,000
7,075,167,465
23,724,163,588
(329,193,202)
34,891,751,851

총포괄손익

-

1. 당기순이익
-
-
3,160,919,606
(446,855,242)
2,714,064,364

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(28,098,090)

(28,098,090)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

-

1. 자기주식취득
-
(2,637,764,460)
-

(2,637,764,460)

2018. 12. 31(당기말)
4,421,614,000
4,437,403,005
26,856,985,104
(776,048,444)
34,939,953,665

2019. 1. 1 (당기초)
4,421,614,000
4,437,403,005
26,856,985,104
(776,048,444)
34,939,953,665

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
4,687,801,997
95,702,398
4,783,504,395

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
5,236,379
-
5,236,379

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

-

1. 자기주식취득
-

-
-
-

2. 현금배당

(214,330,700)

(214,330,700)

2019. 12. 31(당기말)
4,421,614,000
4,437,403,005
31,335,692,780
(680,346,046)
39,514,363,739

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,548,190,630

4,877,223,306

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,140,089,279

5,351,152,908

2. 이자의 수취
291,724,731

126,267,058

3. 이자의 지급

4. 법인세의 (환급)납부
(883,623,380)

(600,196,660)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(4,888,754,130)

(1,919,580,736)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가
(15,116,020,001)

(10,042,755,000)

2. 장ㆍ단기금융상품의 감소
10,558,360,001

8,791,307,329

3. 유형자산의 취득
(245,406,320)

(385,806,029)

4. 유형자산의 처분
13,909,090

1,000,000

5. 무형자산의 취득
(136,596,900)

(175,577,036)

6. 무형자산의 처분

7. 기타금융자산의 증가
37,000,000

(107,750,000)

8. 기타금융자산의 감소

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(214,330,700)

(2,637,764,460)

1. 단기차입금의 차입

2. 단기차입금의 상환

3. 자기주식의 취득

(2,637,764,460)

3. 자기주식의 처분
(214,330,700)

4. 배당금의 지급

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

445,105,800

319,878,110

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

5,635,684,864

5,269,265,969

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

6,271,980

46,540,785

ⅤII. 기말의 현금및현금성자산

6,087,062,644

5,635,684,864

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 재 무 상 태 표

제 26기 2019년 12월 31일 현재

제 25기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,734,171,491

23,103,406,433

1. 현금및현금성자산
6,002,463,064

5,572,830,286

2. 단기금융상품
11,473,400,000

7,118,100,000

3. 매출채권및기타채권
3,850,895,297

3,663,775,681

4. 재고자산
7,339,779,098

6,736,282,767

5. 기타유동자산
67,634,032

12,417,699

Ⅱ. 비유동자산

16,625,033,575

16,350,569,689

1. 장기금융상품
2,606,209,959

2,320,865,342

2. 장기매출채권및기타채권

3. 매도가능금융자산
45,060,000

45,060,000

4. 종속기업투자

5. 투자부동산
696,798,999

744,736,556

6. 기타비유동금융자산
264,150,000

301,150,000

7. 유형자산
10,866,167,530

11,144,893,220

8. 무형자산
1,507,631,170

1,290,357,075

9. 이연법인세자산
639,015,917

503,507,496

자 산 총 계

45,359,205,066

39,453,976,122

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,291,864,419

3,521,645,706

1. 단기차입금

2. 매입채무및기타채무
2,276,823,487

2,072,714,313

3. 당기법인세부채
708,153,149

532,007,038

4. 기타유동부채
2,306,887,783

916,924,355

Ⅱ. 비유동부채

789,883,307

750,173,194

1. 장기매입채무및기타채무
67,900,000

80,000,00

2. 확정급여부채
721,983,307

670,173,194

부 채 총 계

6,081,747,726

4,271,818,900

자 본

Ⅰ. 자본금

4,421,614,000

4,421,614,000

Ⅱ. 기타불입자본

4,437,403,005

4,437,403,005

Ⅲ. 이익잉여금

30,418,440,335

26,323,140,217

자 본 총 계

39,277,457,340

35,182,157,222

부 채 와 자 본 총 계

45,359,205,066

39,453,976,122

- 손 익 계 산 서

제 26기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

17,392,622,215

15,115,149,250

Ⅱ. 매출원가

8,762,535,478

8,458,447,057

Ⅲ. 매출총이익

8,630,086,737

6,656,702,193

Ⅳ. 판매비와관리비

3,988,872,119

3,180,900,257

Ⅴ. 영업이익

4,641,214,618

3,475,801,936

Ⅵ. 영업외손익

578,305,823

447,139,197

1. 금융수익
302,543,545

156,116,155

2. 금융비용
(2,004,734)

(91,766,913)

3. 기타차익및 차손
157,574,202

203,267,413

4. 기타수익
121,915,243

179,881,763

5. 기타비용
(1,722,433)

(359,221)

Ⅶ. 법인세비용차감전이익

5,219,520,441

3,922,941,133

Ⅷ. 법인세비용

915,126,002

789,311,147

Ⅸ. 당기순이익

4,304,394,439

3,133,629,986

Ⅹ. 기타포괄손익

5,236,379

(28,098,090)

순확정급여부채의 재측정요소
5,236,379

(28,098,090)

ⅩI. 총포괄이익

4,309,630,818

3,105,531,896

- 자 본 변 동 표

제 26기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타
불입자본
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
총 계

2018. 1. 1 (당기초)
4,421,614,000
7,075,167,465

23,217,608,321
34,714,389,786

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-

3,133,629,986
3,133,629,986

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(28,098,090)
(28,098,090)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 자기주식거래로 인한 증가
-
(2,637,764,460)

-
(2,637,764,460)

2018. 12. 31(당기말)
4,421,614,000
4,437,403,005

26,323,140,217
35,182,157,222

2019. 1. 1 (당기초)
4,421,614,000
4,437,403,005

26,323,140,217
35,182,157,222

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-

4,304,394,439
4,304,394,439

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-

5,236,379
5,236,379

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 자기주식거래로 인한 증가
-
-

-
-

2. 현금배당

(214,330,700)
(214,330,700)

2019. 12. 31(당기말)
4,421,614,000
4,437,403,005

30,418,440,335
39,277,457,340

- 현 금 흐 름 표

제 26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,549,435,158

4,843,610,513

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,133,733,131

5,313,254,000

2. 이자의 수취
291,667,267

126,219,573

3. 이자의 지급

4. 법인세의 납부(환급)
(875,965,240)

(595,863,060)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(4,888,754,130)

(1,919,580,736)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가
(15,116,020,001)

(10,042,755,000)

2. 장ㆍ단기금융상품의 감소
10,558,360,001

8,791,307,329

3. 유형자산의 취득
(245,406,320)

(385,806,029)

4. 유형자산의 처분
13,909,090

1,000,000

5. 무형자산의 취득
(136,596,900)

(175,577,036)

6. 무형자산의 처분

7. 기타금융자산의 증가
37,000,000

(107,750,000)

8. 기타금융자산의 감소

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(214,330,700)

(2,637,764,460)

1. 단기차입금의 차입

3. 자기주식의 취득

4. 자기주식의 처분

(2,637,764,460)

5. 배당금의 지급
(214,330,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

446,350,328

286,265,317

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,572,830,286

5,236,085,191

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,717,550)

50,479,778

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,002,463,064

5,572,830,286

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김주인
1967년 06월 25일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김주인
(주)케미넥스 대표이사
2003년 ~ 現
2000년 ~ 2003년
1996년 ~ 2000년
- (주)케미넥스 대표이사
- 무한투자(주) 바이오팀장
- 삼성정밀화학(주) Anycoat 팀장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 감사 후보자(김주인)가 전문 경영인 으로서, 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시간으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

김주인_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강대종
1962년 05월 24일
사외이사후보
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강대종
(주)흐름텍 대표이사
2013년 ~ 現
1997년 ~ 2013년
1990년 ~ 1997년
- (주)흐름텍 대표이사
- KNF 뉴베르거(유) 한국 지사장
- 인재과학상사 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 대내외적인 경험과 지식, 다양한 산업에 대한 충분한 이해를 가지고 있는 전문경영인으로서 앞으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전을 위해 아래의 직무수행계획 의거하여 충분한 노력을 할 계획입니다. 

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하는 데 기여하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 감사 후보자(강대종)가 전문 경영인 으로서, 다양한 경험과 역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

강대종_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음