TP — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: TP

주주총회소집공고
2.8
태평양물산주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3월 12 일

회 사 명 :
태평양물산 주식회사

대 표 이 사 :
임 석 원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 12 (구로동)

(전 화)02-3494-9000

(홈페이지)http://www.panpacific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 홍 성 균

(전 화) 02-3494-9000

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 *** 아 래 ***

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, 태평양물산) 본관3층

3. 회의목적사항

《보고사항》 감사보고, 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》 
제1호 의안. 제48기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 30원)

제2호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 임석원)

제3호 의안. 감사 선임의 건(상근감사 이승주)

제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억 한도)

제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 1.5억 한도)

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 48기 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공인인증서는 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 
 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 가능
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 실질주주의결권에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물.

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문 종 훈
(출석률: 77%)

찬 반 여 부

1차
19.02.13
연결 및 별도 재무제표, 영업보고서 승인의 건
-

2차
19.03.07
내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성

3차
19.03.12
제 47기 정기주주총회 소집에 관한 건 등
찬성

4차
19.03.21
연결 및 별도 재무제표 승인
찬성

5차
19.04.15
PTI-Pacific Inc. 주식 인수의 건.
찬성

6차
19.06.11
Change the Charter of Viet Pacific Apparel co.,Ltd
찬성

7차
19.06.13
자회사 플레이퍼시픽 금전대차
찬성

8차
19.07.15
태평양물산 의류 공장 증설
찬성

9차
19.07.15
이사의 뷰로드 주식회사 겸임
찬성

10차
19.07.15
자회사 뷰로드 주식회사 증자
찬성

11차
19.10.25
자회사 와이즈퍼시픽 신규 대여의 건
찬성

12차
19.12.13
2019사업년도 현금배당 결정의 건
-

13차
19.12.24
나디아퍼시픽 주식회사 신주인수권부사채의 신주인수권행사 결의의건
 사모사채 발행 및 인수계약 체결의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Viet Pan-Pacific World Co., Ltd.
(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2019.01.01~2019.12.31
313.7
5.9%

Viet Pan-Pacific World Co., Ltd.
(해외종속회사)
대여금 대여
2019.01.01~2019.12.31
8.5
0.2%

Viet Pan-Pacific World Co., Ltd.
(해외종속회사)
대여금 회수
2019.01.01~2019.12.31
7.8
0.1%

PT. PAN PACIFIC JAKARTA
(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2019.01.01~2019.12.31
269.5
5.1%

PT. PAN PACIFIC JAKARTA
(해외종속회사)
대여금 대여
2019.01.01~2019.12.31
22.6
0.4%

남경태평양축산유한공사
(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2019.01.01~2019.12.31
559.0
10.6%

* 상기 비율은 2019사업연도 별도자산총액 (5,274억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 의류제품 제조 및 판매부문

(ㄱ) 산업의 특성

국내 의류 제조산업은'70년대 중반 홍콩, 대만과 더불어 3대 의류 수출대국으로 부상한 이래 지난 1989년 수출순위 세계 3위 및 1994년도에는 5위권을 유지하는 등 국제무대에서 의류수출 강국으로의 면모를 지켜왔지만, 1980년대 후반 이후 임금상승에 따라 인력난이 심화되어 제품의 생산 경쟁력이 약화되었고 이에 많은 의류 업체들이 생산기지를 해외로 이전하여 활로를 모색하였습니다. 2010년 이후 국내 의류 제조 업계는 생산국 사업환경의 점진적 변화에 따라 중국보다는 동남아시아 및 남미 국가들을 주요 생산지로 지역을 다변화하였습니다. 과거 의류수출국이 한국, 대만 등에서 중국을 거쳐 베트남, 방글라데시까지 이동했다는 점을 상기할 때 저렴한 인건비는 가격 경쟁력의 필수불가결한 요소이므로 안정적이면서 효율적인 해외 생산거점 확보가 중요한 요인으로 작용하는 산업입니다.

(ㄴ) 산업의 성장성
 선진 국가들이 제품디자인을 제공하고 후발개도국에서 단순 임가공 서비스를 제공하던 때에는 쿼터제도가 주된 경쟁력 요소였으나, 2005년부터 쿼터제도가 폐지되면서 수많은 업체들이 시장 접근이 용이하고 인건비가 저렴한 개도국으로 생산기지를 이전하고 지속적으로 의류원가의 절감을 가져왔습니다. 지역적으로는 미국, 유럽을 주요 시장으로 해서 의류산업의 글로벌화가 진행되면서 기타 지역으로 확산되는 가운데 중국 및 한국을 포함한 아시아권도 의류 소비시장으로써 상당한 성장을 보이고 있습니다. 의류 제품 판매와 제조 분야에서는 차별화된 품질, 제품 개발 능력, 원단 소싱능력, 생산성 향상 등이 중요한 경쟁력 강화 요체가 되고 있습니다. 

 (ㄷ) 경기변동의 특성
 의류 제조 산업은 수출 지역이 주로 미국, 유럽 등이어서 선진국의 경기변동에 많은 영향을 받고 있으며, 국내의 경기 변동도 의류 제조 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 

 (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
세계 의류소매시장은 2012년에서 2016년까지 연평균3.9% 성장하였으며, 2021년까지 연평균4.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 미국, 유럽을 포함한 선진국의 경기회복이 지속되고, 개발도상국에서도 지속적인 의류소비 증가가 예상되고 있습니다. 또한, 아마존을 중심으로 하는 온라인 유통채널의 비약적인 성장은 의류소매시장에 새로운 경쟁구도를 형성시키는 중입니다. 이에 당사는 현재까지 오랜 파트너 관계를 유지해온 바이어와 지속적인 신뢰를 통한 매출 증대를 도모함과 동시에, 나아가 신규 거래선개발에도 힘쓰고 있습니다. 또한 아웃도어, 캐쥬얼 뿐만이 아닌 셔츠, 블라우스등 아이템 다각화로 당사만의 장점을 부각시키고 있습니다. 

(ㅁ) 자원조달상의 특성
 의류 제조 산업은 국내 인건비 증가 및 기능 인력난의 심화로 인한 경쟁력 악화 등으로 인해 국내보다는 베트남, 인도네시아, 미얀마등 해외에서 생산하며, 그 외 제품 제작에 들어가는 원단, 부자재 등은 중국, 대만 등에서 조달하고 있습니다. 

 (2) 우모 가공 및 판매부문

(ㄱ) 산업의 특성 
 우모는 유럽, 미주, 일본 등 광범위한 지역 국가들에서 침구나 의류 등에 기본적으로 사용되는 천연 소재로, 북유럽에서는 이미14세기경부터 우모이불이 사용되기 시작했습니다. 우모에 대한 수요는 경제발전과 함께 전세계적으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 우모는 오리 및 거위 등의 수조류에서 얻어지는 부산물인 만큼 수요와 공급이 균형을 이루지 못할 경우 가격이 급변합니다. 따라서 산업경쟁력과 안정성을 확보하기 위해서는 수요를 미리 예측하여 적정 가격 시점에 원료를 확보하는 것이 매우중요합니다.

 (ㄴ) 산업의 성장성
 우모는 인간이 발견해 낸 무게 대비 보온성능이 가장 우수한 천연소재로 꾸준히 방한용 소재로 각광받아 왔으며, 지난 몇 년간 아웃도어 및 스포츠 브랜드의 성장으로 그 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다, 다만, 최근 아웃도어 시장의 성장이 둔화되고, 우모를 대체할 수 있는 소재와의 경쟁이 예상됨에 따라 향후 성장세는 둔화될 것으로 전망됩니다.

 (ㄷ) 경기변동의 특성
 당사는 주로 중국에서 원료를 수입하고 있기 때문에 중국의 경기변동에 비교적 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 국내 우모 수요의 대부분이 경기와 유행에 민감한 의류용이므로, 국내 경기 변동도 우모 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 

 (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
우모 산업은 지난 2013년까지 원재료 가격의 상승으로 인한 매출원가 상승의 우려가 있었으나, 이후 점차 가격이 안정화되고 있습니다. 아웃도어, 스포츠 브랜드에 집중되어 있던 수요가 캐쥬얼 브랜드까지 확대되면서 다운제품에 대한 수요가 증가하고 있고, 일반 소비자들의 거위털에 대한 선호도가 증가하여 수출 및 내수판매가 안정적으로 이뤄지고 있습니다. 

 (ㅁ) 자원조달상의 특성
연간 세계 다운 소재(원모)의 80% 가량이 중국에서 생산됩니다. 당사 또한 생산에 필요한 상당 물량을 중국에서 조달하고 있으며, 재고와 신규 구매 물량의 기술적 배합을 통하여 원가를 낮추는데 노력하고 있습니다.

 (3) 쌀가루 가공 및 판매 부문

 (ㄱ) 산업의 특성 
 쌀가루 산업은 비교적 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로서 생활수준이 높아지고 핵가족화가 이루어지면서 식생활도 변하여, 조리가 편한 가공식품의 수요가 늘어나면서 발전하였습니다. 최근 정부의 쌀 소비 확대 방침에 힘입어 쌀 소비량을 증진시키고 건강 지향과 기능 식품 개발하는 등 산업 영역이 점차 넓어지고 있는 추세입니다.

 (ㄴ) 산업의 성장성
 정부의 가공용 쌀 공급에 대한 중장기 계획에 맞춰, 최근 농업진흥청에서는 가공식품의 품질경쟁력과 다양화를 위해 가공적성이 우수한 원료 쌀 품종을 계속 개발, 공급하고 있습니다. 이는 소비자의 고급, 건강지향적 식품의 요구를 반영한 다양한 신제품의 출시를 보다 활성화 할 수 있는 기반이 되어, 향후 쌀가공산업의 지속적인 성장기회가 되고 있습니다.

 (ㄷ) 경기변동의 특성
 쌀가루 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 
 (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
 대형 식품회사들의 쌀가공 제품에 대한 관심의 증대로 현재 국내에40여개의 쌀가루 업체가 경쟁하고 있으며, 당사는 국내 최초로 현대식 분쇄 시설을 갖춘 습식 쌀가루를 생산하여 빵용 쌀가루 업계를 독점하고 있으며, 습식쌀가루를 최상의 품질로 유지시켜 타사와의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 또한 팽화미 생산시설 등 고부가가치 생산설비 증대로 매출 증가 및 수익성 확보가 예상됩니다.

 (ㅁ) 자원조달상의 특성
 당사는 국내산 쌀을 주원료로 사용하며 원재료 수급에 있어서 크게 영향을 미치는 부분은 없습니다. 

 (4) 침구류 제조 및 판매 부문

 (ㄱ) 산업의 특성 
 침장산업은 소비재 산업 중 필수사업군으로서 소비자 라이프 스타일의 변화 및 국내외 트렌드에 영향을 받는 산업입니다. 

 (ㄴ) 산업의 성장성
 침장산업은 최근 브랜드 차별화 및 유통망 확보의 중요성이 증가되고 있습니다. 이런 가운데 통합적인 마케팅 전략의 수립 및 그 실행력에 따라 성장 여부를 가늠할 수 있을 것으로 예상됩니다. 

 (ㄷ) 경기변동의 특성
 침장산업은 기본적으로 계절적인 요소에 영향을 받고 있으나, 최근에는 주택경기 등과 같은 경기 여건의 영향력이 확대되고 있습니다. 봄과 가을이 최대성수기이며, 비수기인 겨울과 여름 등에는 신제품 개발 및 프로모션 등을 통하여 시장확대에 나서고 있습니다.

(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
 침장산업은 독점적 지위를 갖고 있는 소수의 업체에 의해 주도되고 소규모 다수업체로 시장이 점유되어 초기 경쟁이 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 당사는 디자인/생산 경쟁력 강화, 브랜드 마케팅 확대, 영업/판매 경쟁력 확보 등에 중점을 두고 있으며, 당사의 우모 인지도를 활용하여 우모 침구 시장에서 지속적인 경쟁우위를 유지할 계획입니다.

 (ㅁ) 자원조달상의 특성
 당사는 국내 방직업체와 디자인 직거래 및 해외 원단 개발 업체와의 협력을 통해서 원단을 공급받고 있습니다. 국내 원단업체에서 쓰이는 원사는 수입 의존도가 높기 때문에 세계 시장에서의 자재 가격 인상과 유가 상승 및 환율 인상은 당사의 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 따라서 지속적인 가격 모니터링을 하여 적정 시점에 조달하는 것이 필요합니다.

(5) 부동산 임대 부문

 (ㄱ) 산업의 특성
 부동산 산업은 사회경제 발전과 더불어 빠르고 다양하게 변화하고 있으며, 시장구조 역시 단순 개발공급 중심에서 임대운용의 중요성이 점차 증대되고 있는 등 부동산 산업 구조가 복잡하고 다변화되고 있는 추세입니다.

 (ㄴ) 산업의 성장성
 부동산 산업은 과거 주택(아파트) 중심의 산업구조에서 여러 분야와 영역으로 확대 성장하였으며, 특히 상업용 부동산 영역은 가장 광범위하게 발전하였습니다. 상업용 부동산 영역은 부동산 시장의 성숙, 금융기법 발전, 산업간 융.복합화, 인식 변화 등 사회변화의 직.간접적 영향에 따라 지속적으로 성장될 것으로 전망됩니다.

(ㄷ) 경기변동의 특성
 부동산 산업은 일반 경기에 긴밀히 연관되어 있으며, 일반 재화와 달리 유무형의 여러 가지 특성으로 인하여 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 최근에는 부동산 시장의 활성화 방향 정책으로 다양한 제도와 지원책이 마련되어 상업용 부동산 영역도 확장성에 영향을 받을 것으로 전망됩니다.

(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
 부동산 시장은 경기변동에 민감하고 불규칙적인 특성을 가지고 있으나, 시장의 특성과 흐름을 사전에 예측·분석하면 잠재적 가치 창출에 기회가 열려있습니다. 현재에도 부동산 시장과 상업용 부동산 영역은 지속적으로 변화하고 있으며 시장 세분화 전략과 잠재적 수요 발굴 등에 중점을 두어 부가가치 창출과 수익성 증대 등을 기대할 수 있습니다.

 (ㅁ) 자원조달상의 특성
 부동산의 물리적 특성과 가격투자의 단위 규모가 크기 때문에 부동산 정보화 및 시스템화를 바탕으로 회사의 재무여건과 상황에 맞추어 점진적으로 운용자산을 확대해 나갈 계획입니다. 상업용 부동산은 대표적인 수익형 부동산으로서 금융기법이 선진화되고 시장 확장성이 예상되는 만큼 부동산 운용자산의 비중 확대 등 수익모델의 다각화를 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

태평양물산 주식회사(이하 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어, 의류제조 및 판매,우모가공 및 판매, 식품제조, 침구류 제조 및 판매업, 수출입 및 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 당사는 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에제조공장 등을 두고 있으며, 국내에 6개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 5개, 베트남에 9개, 중국에 1개의 현지법인이 있습니다. 또한, 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다. 

당사는 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 24,955,871천원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 제품의 특성에 따라 의류사업, 우모사업, 임대사업 및 기타사업으로 사업부문을 분류하고 있습니다. 의류사업은 의류 제조 및 판매를, 우모사업은 오리털·거위털 가공 및 판매를, 임대사업은 구로동 IT 빌딩 등의 임대사업을, 기타사업은 제빵용, 케익용 등의 쌀가루 가공을 하는 식품사업과 우모이불속통, 홑커버 등을 제조 및 판매하는 침구류사업으로 구성되어 있습니다. 

* 사업부문별 매출액 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

의류
1,081,297,533
1,039,176,081

우모
143,455,255
197,170,934

임대
6,411,574
6,392,046

기타
47,097,956
54,296,646

연결조정
(306,623,338)
(324,983,704)

합 계
971,638,980
972,052,003

(2) 시장점유율

의류매출의 경우 주문생산에 의한 수출관계로 시장점유율 파악은 불가하며, 우모가공품은 정확한 시장점유율 추정은 어려우나 국내 우모 시장에서 비교적 높은 점유율을 가지고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

주력인 의류사업의 경우 주요 영업 지역으로는 크게 미국, 유럽 등이며,수출이 80%, 내수가 20%입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

태평양물산 주식회사(이하 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어, 의류제조 및 판매,우모가공 및 판매, 식품제조, 침구류 제조 및 판매업, 수출입 및 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 당사는 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에제조공장 등을 두고 있으며, 국내에 6개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 5개, 베트남에 9개, 중국에 1개의 현지법인이 있습니다. 또한, 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다. 

당사는 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 24,955,871천원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는3月19日전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 

- 대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제48(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제47(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

태평양물산주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산

312,224,940,378

294,657,960,702

현금및현금성자산
31,658,200,390

29,706,765,690

매출채권및기타채권
65,316,680,966

77,985,861,250

기타금융자산
1,460,882,285

12,870,454,719

재고자산
200,930,010,392

162,777,943,571

당기법인세자산
804,039,730

544,499,244

기타의유동자산
12,055,126,615

9,812,541,229

매각예정비유동자산

-

959,894,999

II. 비유동자산

300,705,875,163

261,852,043,617

매출채권및기타채권
3,609,374,514

2,951,940,892

기타금융자산
1,726,900,899

1,738,663,527

공동기업투자
-

307,085,383

유형자산
175,070,893,611

163,252,867,993

투자부동산
89,353,464,159

80,411,036,689

무형자산
9,642,364,432

7,973,206,517

사용권자산
18,030,507,286

-

이연법인세자산
968,267,585

487,661,993

기타의비유동자산
2,304,102,677

4,729,580,623

자 산 총 계

612,930,815,541

556,510,004,319

부 채

I. 유동부채

366,285,032,412

345,541,804,473

매입채무및기타채무
66,712,621,433

73,553,162,444

유동리스부채
2,707,904,422

-

차입금 및 사채
291,123,144,026

263,926,550,258

기타금융부채
190,678,826

296,095,099

환불부채
192,836,908

162,726,739

당기법인세부채
2,374,345,441

1,505,726,309

기타의유동부채
2,983,501,356

6,097,543,624

II. 비유동부채

62,501,504,910

59,974,836,676

기타채무
2,310,639,393

2,054,742,725

비유동리스부채
11,624,622,684

-

차입금 및 사채
16,270,287,981

27,308,203,656

기타금융부채
105,706,312

2,791,153,250

장기환불부채
31,216,056

-

순확정급여부채
17,070,531,363

15,569,808,811

장기종업원급여부채
797,181,763

509,769,950

이연법인세부채
14,291,319,358

11,741,158,284

부 채 총 계

428,786,537,322

405,516,641,149

자 본

I. 자본금
24,955,871,000

24,955,871,000

II. 기타불입자본
61,289,939,141

55,424,823,874

III. 이익잉여금
67,072,591,551

55,045,087,387

IV. 기타자본구성요소
19,140,347,392

12,847,054,932

지배기업 소유주지분

172,458,749,084

148,272,837,193

비지배지분

11,685,529,135

2,720,525,977

자 본 총 계

184,144,278,219

150,993,363,170

부 채 및 자 본 총 계

612,930,815,541

556,510,004,319

- 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

태평양물산주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I.매출액
971,638,980,129
972,052,002,529

II.매출원가
(799,501,474,814)
(811,059,223,506)

III.매출총이익
172,137,505,315
160,992,779,023

IV.판매비및관리비
(126,442,689,587)
(122,136,273,735)

V.매출채권손상차손환입(손상차손)
(2,868,084,468)
(6,326,624,834)

VI.영업이익
42,826,731,260
32,529,880,454

VII.기타수익
21,616,131,551
24,663,222,267

VIII.기타비용
(23,046,082,473)
(23,322,077,142)

IX.금융수익
11,905,959,721
16,079,250,234

X.금융원가
(37,892,416,186)
(33,788,549,218)

XI.공동지배기업투자이익
14,090,187
133,233,455

XII.법인세비용차감전순이익
15,424,414,060
16,294,960,050

XIII.법인세비용
4,380,472,126
5,913,471,816

XIV.당기순이익
11,043,941,934
10,381,488,234

XV.기타포괄이익(손실)
8,295,655,619
4,543,585,419

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,915,702,844
(1,463,210,457)

유형자산재평가손익
5,451,955,979
4,925,653,377

해외사업환산손익
86,660,315
102,297,022

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
4,822,168
7,567,118

지분법적용주식처분손익
(35,419,627)
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(990,132)
-

해외사업환산손익
872,924,072
971,278,359

XV.당기포괄이익(손실)
19,339,597,553
14,925,073,653

XVI.당기순이익(손실)의 귀속
11,043,941,934
10,381,488,234

1. 지배기업소유주지분
11,051,096,220
10,095,212,780

2. 비지배지분
(7,154,286)
286,275,454

XVII.총포괄이익(손실)의 귀속
19,339,597,553
14,925,073,653

1. 지배기업소유주지분
19,260,091,524
14,536,501,177

2. 비지배지분
79,506,029
388,572,476

XVIII.지배기업소유주지분주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)

237
213

2. 희석주당이익(손실)

237
211

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

태평양물산주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2018년 1월 1일(전기초)

24,641,500,000
55,736,981,623
47,213,761,837
6,942,556,078
134,534,799,538
2,418,459,372
136,953,258,910

기초조정:

기업회계기준서 제1109호 
 최초 적용에 따른 조정
-
-
(800,676,773)
-
(800,676,773)
-
(800,676,773)

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
10,095,212,780
-
10,095,212,780
286,275,454
10,381,488,234

유형자산재평가손익
-
-
-
4,925,653,377
4,925,653,377
-
4,925,653,377

지분법자본변동
-
-
-
7,567,118
7,567,118
-
7,567,118

해외사업환산손익
-
-
-
971,278,359
971,278,359
102,297,022
1,073,575,381

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,463,210,457)
-
(1,463,210,457)
-
(1,463,210,457)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
(86,505,871)
(86,505,871)

자기주식 취득
-
(2,006,880,720)
-
-
(2,006,880,720)
-
(2,006,880,720)

전환권의 행사
314,371,000
1,589,560,809
-
-
1,903,931,809
-
1,903,931,809

주식보상비용
-
105,162,162
-
-
105,162,162
-
105,162,162

2018년 12월 31일(전기말)

24,955,871,000
55,424,823,874
55,045,087,387
12,847,054,932
148,272,837,193
2,720,525,977
150,993,363,170

2019년 1월 1일(당기초)

24,955,871,000
55,424,823,874
55,045,087,387
12,847,054,932
148,272,837,193
2,720,525,977
150,993,363,170

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
11,051,096,220
-
11,051,096,220
(7,154,286)
11,043,941,934

유형자산재평가손익
-
-
-
5,451,955,979
5,451,955,979
-
5,451,955,979

지분법자본변동
-
-
-
4,822,168
4,822,168
-
4,822,168

지분법자본적용주식처분

-
(35,419,627)
(35,419,627)
-
(35,419,627)

해외사업환산손익
-
-
-
872,924,072
872,924,072
86,660,315
959,584,387

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융 자산 평가손익 적립금
-
-
-
(990,132)
(990,132)
-
(990,132)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,915,702,844
-
1,915,702,844
-
1,915,702,844

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
(939,294,900)
-
(939,294,900)
(117,227,250)
(1,056,522,150)

뷰로드 불균등 유상증자
-
(15,079,275)
-
-
(15,079,275)
986,079,275
971,000,000

나디아신주인주권의 행사

-
1,637,087,394
-
-
1,637,087,394
1,912,347,606
3,549,435,000

자기주식 취득
-
(987,249,005)
-
-
(987,249,005)
-
(987,249,005)

나디아CPS전환권의 행사
-
5,258,360,714
-
-
5,258,360,714
6,374,492,019
11,632,852,733

전환사채전환권 행사

(127,519,793)

(127,519,793)

(127,519,793)

주식보상비용

-
99,515,232
-
-
99,515,232
-
99,515,232

종속기업 청산
-
-
-
-
-
(270,194,521)
(270,194,521)

2019년 12월 31일(당기말)

24,955,871,000
61,289,939,141
67,072,591,551
19,140,347,392
172,458,749,084
11,685,529,135
184,144,278,219

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

태평양물산주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 48(당) 기

제 47(전) 기

I.영업활동현금흐름

(7,813,651,515)

14,622,262,860

1.영업에서 창출된 현금
12,069,271,283

31,824,590,593

2.이자의 수취
445,115,795

430,073,672

3.이자의 지급
(17,057,480,377)

(14,532,056,787)

4.법인세의 납부
(3,270,558,216)

(3,100,344,618)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,218,191,549)

(11,404,803,980)

기타금융자산의 취득
(580,797,785)

(14,091,122,903)

기타금융자산의 처분
12,003,776,416

16,905,908,189

유형자산의 취득
(21,643,712,323)

(13,663,239,906)

유형자산의 처분
484,798,503

1,024,512,505

투자부동산의 취득
-

(75,616,570)

무형자산의 취득
(646,080,807)

(559,958,321)

무형자산의 처분
12,014,387

312,960,993

기타채권의 증가
(5,832,221,968)

(1,701,012,690)

기타채권의 감소
3,265,967,538

442,764,723

매각예정비유동자산의 감소
959,894,999

-

사업결합으로 인한 순현금흐름
1,758,169,491

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

20,307,285,932

2,508,418,393

단기차입금의 차입
(5,062,459,054)

(17,939,577,314)

장기차입금의 차입
21,687,028,894

11,788,594,743

사채의 발행
86,747,200,000

23,152,702,727

신주인수권부사채의 발행
-

10,000,000,000

전환사채의 발행
-

2,099,998,280

상환전환우선주의 발행
-

10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(36,172,856,381)

(22,709,717,313)

사채의 상환
(37,090,427,745)

(7,600,000,000)

전환사채의 상환
(2,738,612,520)

(4,273,321,080)

배당금의 지급
(939,294,900)

-

신주인수권의 행사
(2,610,799,801)

-

자기주식취득
(987,249,005)

(2,006,880,720)

주식발행비용
-

(3,380,930)

리스부채의 상환
(2,525,243,556)

-

IV.현금및현금성자산의 순증가

2,275,442,868

5,725,877,273

V.외화환산으로 인한 현금의 변동

(324,008,168)

(813,495,921)

VI.기초의 현금및현금성자산

29,706,765,690

24,794,384,338

VII.기말의 현금및현금성자산

31,658,200,390

29,706,765,690

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제48(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제47(전) 기 2018년 12월 31일 현재

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제48(당) 기
제47(전) 기

자 산

I. 유동자산

170,070,931,911

199,980,148,962

현금및현금성자산
870,246,141

3,176,423,380

매출채권및기타채권

61,798,365,629

110,791,152,006

기타금융자산
1,091,964,286

12,498,274,871

재고자산
104,944,294,032

71,975,498,657

기타의유동자산
1,366,061,823

1,212,505,049

매각예정비유동자산

-

326,294,999

II. 비유동자산

357,114,423,905

295,329,010,171

매출채권및기타채권
48,758,073,717

19,231,116,626

기타금융자산
1,381,381,322

2,684,541,681

종속기업및공동기업투자
128,987,218,926

104,116,948,626

유형자산

42,989,285,826

48,245,444,765

투자부동산
130,206,254,500

117,981,608,111

무형자산
3,086,941,711

2,945,369,225

사용권자산
1,593,649,779

기타의비유동자산
111,618,124

123,981,137

자 산 총 계

527,185,355,816

495,309,159,133

부 채

I. 유동부채

292,474,362,838

276,705,677,313

매입채무및기타채무
45,808,778,914

58,973,700,344

유동리스부채

498,620,234

-

차입금 및 사채
243,745,230,908

214,750,588,426

당기법인세부채
341,586,974

649,264,627

기타금융부채
572,942,173

627,433,170

기타의유동부채
1,507,203,635

1,704,690,746

II. 비유동부채

44,189,131,896

32,254,734,279

매입채무및기타채무
2,366,515,293

2,170,037,625

비유동리스부채
1,166,288,426

차입금 및 사채
15,304,169,864

7,447,851,088

기타금융부채
190,007,489

14,817,948

순확정급여부채
11,838,840,431

10,683,840,217

장기종업원급여부채
622,047,611

434,698,242

이연법인세부채
12,701,262,782

11,503,489,159

부 채 총 계

336,663,494,734

308,960,411,592

자 본

I. 자본금
24,955,871,000

24,955,871,000

II. 기타불입자본
54,756,493,933

55,771,747,499

III. 이익잉여금
96,851,526,368

93,737,136,895

IV. 기타자본구성요소
13,957,969,781

11,883,992,147

자 본 총 계

190,521,861,082

186,348,747,541

부 채 및 자 본 총 계

527,185,355,816

495,309,159,133

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

I.매출액
685,841,471,929
717,495,765,350

II.매출원가
(594,046,066,972)
(627,223,188,743)

III.매출총이익
91,795,404,957
90,272,576,607

IV.판매비및관리비
(69,779,464,383)
(73,443,653,460)

V.매출채권손상차손환입(손상차손)
(2,582,094,903)
(5,486,298,361)

VI.영업이익
19,433,845,671
11,342,624,786

VII.기타수익
17,847,910,752
29,763,199,449

VIII.기타비용
(15,701,270,546)
(15,875,331,198)

IX.금융수익
10,059,541,174
14,380,635,423

X.금융원가
(27,593,319,191)
(22,314,365,373)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
4,046,707,860
17,296,763,087

XII.법인세비용(수익)
1,030,771,440
3,690,046,689

XIII.당기순이익(손실)
3,015,936,420
13,606,716,398

XIV.기타포괄이익(손실)
3,111,725,587
2,980,220,243

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
1,037,747,953
(460,225,593)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
2,074,967,766
3,440,445,836

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
 (세후기타포괄손익)
(990,132)
-

XV.당기총포괄이익(손실)
6,127,662,007
16,586,936,641

XVI.주당이익

1. 기본주당이익(손실)
65
288

2. 희석주당이익(손실)
65
283

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
24,641,500,000
56,083,905,248
81,343,805,861
8,443,546,311
170,512,757,420

기초조정:

기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
(753,159,771)
-
(753,159,771)

2018년 1월 1일(조정 후 금액)

24,641,500,000
56,083,905,248
80,590,646,090
8,443,546,311
169,759,597,649

총포괄이익:

당기순이익
-
-
13,606,716,398
-
13,606,716,398

유형자산재평가이익
-
-
-
3,440,445,836
3,440,445,836

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(460,225,593)
-
(460,225,593)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권의 행사
314,371,000
1,589,560,809
-
-
1,903,931,809

자기주식의 취득
-
(2,006,880,720)
-
-
(2,006,880,720)

주식보상비용
-
105,162,162
-
-
105,162,162

2018년 12월 31일(전기말)

24,955,871,000
55,771,747,499
93,737,136,895
11,883,992,147
186,348,747,541

2019년 1월 1일(당기초)

24,955,871,000
55,771,747,499
93,737,136,895
11,883,992,147
186,348,747,541

총포괄이익:

당기순이익
-
-
3,015,936,420
-
3,015,936,420

유형자산재평가이익
-
-
-
2,074,967,766
2,074,967,766

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,037,747,953
-
1,037,747,953

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권의 행사
-
(127,519,793)
-
-
(127,519,793)

자기주식의 취득
-
(987,249,005)
-
-
(987,249,005)

주식보상비용
-
99,515,232
-
-
99,515,232

FVOCI평가손익

(990,132)
(990,132)

배당금지급

-
(939,294,900)

(939,294,900)

2019년 12월 31일(당기말)

24,955,871,000
54,756,493,933
96,851,526,368
13,957,969,781
190,521,861,082

- 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. 
(전기 처분확정일 : 2019년 3월 28일)

이익잉여금처분계산서(안)

제 48(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

구분
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I.미처분이익잉여금

71,264,475,493

68,250,086,020

1.전기이월미처분이익잉여금
67,210,791,120

55,856,754,986

2. 기업회계기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-

(753,159,771)

3.당기순이익(손실)
3,015,936,420

13,606,716,398

4.순확정급여부채의 재측정요소
1,037,747,953

(460,225,593)

II.이익잉여금처분액

1,535,904,620

1,039,294,900

1.이익준비금
140,000,000

100,000,000

2.배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 당기 : 30원 (6.0%)
 전기 : 20원 (4.0%)
1,395,904,620

939,294,900

III.차기이월미처분이익잉여금

69,728,570,873

67,210,791,120

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기

제 47(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(15,324,813,163)

(9,070,814,292)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,409,573,345)

(625,887,056)

2. 이자의 수취
2,831,474,887

3,079,717,927

3. 이자의 지급
(13,764,340,165)

(11,496,913,902)

4. 배당금의 수취
-

597,560,662

5. 법인세의 납부
(982,374,540)

(625,291,923)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,797,633,835)

6,746,004,454

기타금융자산의 취득
(568,797,785)

(14,067,123,803)

기타금융자산의 처분
11,781,775,516

14,777,585,188

종속기업투자주식의 취득
(19,166,385,300)

(5,450,920,000)

종속기업투자주식의 처분
-

16,905,956,602

유형자산의 취득
(1,541,515,186)

(2,703,337,040)

유형자산의 처분
363,189,636

880,668,385

매각예정비유동자산의 처분
326,294,999

-

투자부동산의 취득
1,374,228,561

(75,616,570)

무형자산의 취득
(282,674,436)

(404,334,503)

무형자산의 처분
12,014,387

54,137,341

기타채권의 증가
(23,585,346,817)

(20,002,972,041)

기타채권의 감소
10,489,582,590

16,831,960,895

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

34,160,074,195

(4,490,071,554)

단기차입금의 순차입
(4,689,389,113)

6,176,956,863

장기차입금의 차입
2,000,000,000

-

교환사채의 발행
-

-

교환사채의 상환
-

-

신주인수권부사채의 발행
-

-

신주인수권부사채의 상환
(889,684,801)

-

전환사채의 발행
-

2,099,998,280

전환사채의 상환
(2,738,612,520)

(4,273,321,080)

사채의 발행
86,747,200,000

23,152,702,727

사채의 상환
(36,550,000,000)

(7,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(7,064,496,921)

(22,036,146,694)

신주인수권의 행사
-

-

주식발행비용
-

(3,380,930)

자기주식의 취득
(987,249,005)

(2,006,880,720)

리스부채의 상환
(728,398,545)

-

배당금의 지급
(939,294,900)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,962,372,803)

(6,814,881,392)

V. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(343,804,436)

(772,679,049)

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,176,423,380

10,763,983,821

VII. 기말의 현금및현금성자산

870,246,141

3,176,423,380

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제47기 주당배당금 : 보통주(20원)
제46기 주당배당금 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임석원
1974-08-03
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임석원
태평양물산(주) 대표이사
2009~현재
태평양물산(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임석원
해당사항없음.
해당사항없음.
해당사항없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 임석원은 2009년 당사의 대표이사 취임 이후 대내외 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 지도력 및 리더쉽을 충분히 발휘하고 있음. 또한, 급변하고 있는 의류업계환경에 대한 전략 수립에 선도적이며, 대표이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

확인서

확인서(대표이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승주
1957-08-16
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승주
태평양물산(주) 감사
2014~현재
태평양물산(주) 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승주
해당사항없음.
해당사항없음.
해당사항없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이승주는 2014년 취임 이후 현재까지 당사 상근감사로서 감사직무에 관한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다고 판단함. 이런 역량을 바탕으로 당사 경영사항에 대해 상근감사로서 충실히 역할을 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
845백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
102백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 또는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다. 또한 필요시 주주총회 당일 총회장 입구에서 '체온계' 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 총회장 입장시에는 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. 또한, 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시할 예정입니다.

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2020.03.27(금) 오전 9시
- 당사는 주주총회 분산개최 협조요청에 따라 정기주주총회 일정을 검토하였으나, 회계감사 일정, 감사보고서 수령 일정 등을 고려하였을때 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.