웰킵스하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200312)
제출인: 웰킵스하이텍

참고서류
3.4
크로바하이텍(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 20일

권 유 자:
성 명: 크로바 하이텍 주식회사
주 소: 충북 청주시 흥덕구 월명로55번길 57
전화번호: 02-453-0488

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

크로바하이텍(주)
보통주
954,502
4.10%
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

손경영
최대주주
보통주
1,253,384
5.38%
최대주주
-

계

1,253,384
5.38%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이재현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2020년 03월 20일, (종료일)- 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결재원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결재원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이 재 현
 (부서 및 직위) 경영전략본부 부장
 (연락처) 02-453-0488

라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) 2020 년 3월 30일 11시 
 (장소) 충청북도 청주시 흥덕구 월명로55번길 57(송정동)
 (당사 청주본사)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

< 반도체사업부 : Driver IC Design 사업 >
(1) 사업의 개요 
 IC Design 사업은 반도체 IC의 설계, 판매를 전문으로 하는 팹리스 반도체 사업입니다. 주요 사업 영역은 Display Driver IC(이하 DDI) 및 Touch Screen Controller IC 등 입니다. DDI는 시스템으로부터 디지털 또는 아날로그 영상자료를 받아 TFT 및 AMOLED Display 패널을 구동할 수 있는 아날로그 전압으로 변환하여 출력하는 IC이고, Touch IC는 터치 Interface가 가능한 휴대형 기기에서 Touch Screen에 접촉한 지점의 전압 변동을 읽어 디지털로 변환하고 Data 처리 알고리즘을 통해 정확한 좌표를 추출하여 Host의 AP(Application Processor)로 전달하는 IC입니다.

스마트폰, 태블릿PC 등이 이미 대중화되었고, 매년 새로운 기술을 접목한 신제품들이 쏟아져 나오고 있습니다. 프리미엄 스마트폰 제품군에 저전력, 고휘도, 반응속도 특성이 뛰어난 AMOLED Display 기술을 적용하고 있고, 플렉시블 스크린을 채택한 신기술까지 최근에 공개됐습니다. Touch 분야에서는 장갑을 착용하고도 터치를 인식할 수 있는 제품이 벌써 나왔고, 직접 스크린을 접촉하지 않아도 멀티 터치 기능을 수행할 수 있는 호버링 기술이 곧 등장할 것입니다.

(2) 사업의 특성
DDI는 고객의 패널 특성에 맞게 개발해야 하는 전문성을 요구하는 분야입니다. 따라서 IC 설계회사는 패널 및 Module 제조업체와 유기적인 관계를 통해 마케팅 전략을 공동으로 수립하여 시장을 공략해 나가야 합니다. 기획 단계부터 패널 업체와 협조하여 End Application의 기능 및 요구조건을 파악하여 IC를 개발해야 하므로 시장동향을 정확히 예측하여야 합니다.

최근 DDI 산업은 메이저 업체의 시장 지배력이 더욱 커지고 있어 중·소 팹리스 업체는 독자적인 기술력뿐만 아니라 고객과의 긴밀한 파트너십 및 안정적인 생산 공급망을 확보하여야 합니다.

< 반도체사업부 : Driver IC Package 사업 >
(1) 사업의 개요 
디지털 FPD(Flat Panel Display)라 함은, 정보 통신과 인터넷의 발달에 힘입어 디스플레이 산업은 급격한 변화를 추구하며, 브라운관의 시대를 지나 이제는 대중화 단계로 노트북 PC와 데스크탑 PC는 물론 TV로까지 영역이 확대된 LCD(액정 표시장치)와 기존 브라운관 두께의 10분의 1로 얇게 만들어 벽걸이TV 등의 대화면 제품에 쓰이고 있는 LCD TV, LED TV 그리고 현재 이동통신 단말기, OLED 등 첨단 디지털 기술로 구현한 신개념의 디스플레이들을 말합니다. 즉, Driver IC(구동칩)란 액정을 이용한 평면 디스플레이 장치를 구동 또는 제어를 위한 필수적인 IC로 소형 Panel용 IC와 대형 Panel용 IC 로 구분됩니다.
이에 Driver IC Package라 함은 Driver IC를 회로필름에 Bonding한 상태를 말하며, 일반적으로 접착 기술은 TCP,COF 그리고 COG 기술로 발전하고 있습니다. 따라서 통상사용된 Bonding방법 따라 TCP Package, COF Package 그리고 COG등과 같이 명하고 있습니다.

(2) 사업의 특성
A. EDS(Electrical Die Sorting)
웨이퍼에 형성된 집적회로 칩들의 전기적 동작 여부를 선별하는 공정.
전기적 특성검사를 통해 각 칩들이 규정에 맞는 품질 수준에 도달하는지 체크하는 것부터 시작. 각 검사 과정에서 양품이 될 가능 여부를 판단해 수선(Repair)이 가능한 칩은 다시 양품으로 만들고, 불가능한 칩은 특정 표시(Inking)를 해, 다음 공정에서 더 이상 작업이 진행되지 않도록 함.
이처럼 EDS공정은 칩이 양품인지 불량품인지 선별해내는 첫 번째 관문이기 때문에 반도체 공정에서 중요한 과정임.

B. TCP(Tape Carrier Package)
리드배선을 형성하는 Tape모양의 절연 Film에 대규모 집적회로(LSI)Chip을 실장하여 리드와 접속하는 반도체의 표면 실장형 Package
(온도와 압력을 이용하여 Film에 반도체 Chip을 붙이는 반도체 Package)
-적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

C. COF(Chip On Film) 
반도체칩을 직접 얇은 필름형태의 인쇄회로기판(PCB)에 장착하는 방식. 리드간 피치(Pitch)가 휠씬 미세하고 얇은 필름을 사용할 수 있는 특징이 있음.
(경박 단소화 요구 및 액정Panel의 Fine Pitech에 대응하기 위한 Package)
-적용분야 : LED, LCD, OLED등 중대형 Display

D. COG (Chip On Glass) 
액정패널의 유리기판위에 드라이버 집적회로를 직접 내장하는 방식으로 인쇄회로기판이 필요없는 초박형 경량화와 미세한 접속피치의 실장방식.
(Display Glass위에 접착Tape을 이용하여 Chip형태 그대로 실장)
- 적용분야 : LED, LCD, OLED등 소형 Display

< 전원사업부 : Transformer & Coils 사업 >
(1) 사업의 개요
 트랜스포머 및 코일류는 특정분야에만 소요되는 부품이 아닌 전 산업분야의 전자제품에 적용되는 부품이며, 사회의 모든 전자제품이 점차적으로 증가되어가는 과정에 꼭 필요한 부품입니다. 전자산업의 기초부품인 트랜스포머, 코일류 등은 충전기기, 모니터, TV 등 각종 전자부품에 내장되어 교류전원을 직류로 변환시키는 역할을 수행하는 핵심부품이며, 전자파 제거 효과가 뛰어나 소량화, 경량화 되어가는 가전제품(TV, 모니터, 스마트폰 등), 컴퓨터 등에 수요가 증가하고 있습니다.

중소 소재·부품생산 업체들은 안정적인 수요기반으로써의 역할을 하고 있는 주 수요처(완제품 생산업체로 지칭되는 국내외 대형 가전제품 조립업체)들의 요구 단가에 맞출 수 있는 가격 경쟁력과 다양한 사양별로 기간 내에 납품할 수 있는 생산성 및 기술력이 경쟁력의 원칙입니다. 따라서, 생산시설 및 생산공정의 개선 등 경쟁력을 갖추기 위한 지속적인 노력이 필요한 산업분야입니다.

(2) 시장 동향 및 전망
당사의 주요 제품인 트랜스포머와 코일의 경우 경기 동향에 민감한 영향을 받습니다. 이는 당사의 주 제품이 일부 품목에 소요되는 것이 아니라 전자제품 일반에 적용되는 부품이기 때문이며, 주로 일반 소비자용 제품에 적용되고 있기 때문입니다. 경기의 변동 외에 매출에 영향을 주는 요인으로는 계절적인 요인이 있습니다. 이에 당사의 제품은 상반기보다 하반기 매출이 소폭의 증가세를 보이고 있습니다. 
최근 신규사업으로 진행중인 무선충전관련기기 및 전장자동차부품으로 들어가는 트랜스포머 및 코일류는 향후 점진적인 성장이 기대되는 사업으로 현재 지속적인 개발 및 Capa증설에 힘쓰고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제46기말 2019년 12월 31일 현재

제45기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 크로바 하이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제46(당)기 기말
제45(전)기말

자산

I. 유동자산

12,248,890,348
26,557,024,378

1.현금및현금성자산
3,4,26
1,420,663,606
7,824,844,458

2.매출채권
3,5
3,629,987,089
6,176,307,455

3.단기기타채권
3,5,23
1,798,391,903
3,442,538,362

4.단기기타금융자산
3,24
21,651,441
3,368,687,830

5.재고자산

4,258,942,688
4,597,581,550

6.당기법인세자산

52,725,210
20,045,790

7.기타유동자산
23
1,066,528,411
1,127,018,933

II. 비유동자산

14,655,180,358
43,100,522,803

1.장기기타채권
3,5
224,503,288
219,662,428

2.장기기타금융자산
3,24
2,000,000
15,002,000,000

3.투자주식
7
872,815,810
1,620,766,925

4.유형자산
8,24
13,437,007,082
25,971,764,279

5.무형자산
9
118,854,178
286,329,171

자산총계

26,904,070,706
69,657,547,181

부채

I. 유동부채

10,146,635,931
43,185,224,843

1.매입채무
3,26
2,333,465,523
4,316,764,144

2.단기기타채무
3,23,26
6,973,162,468
8,274,658,376

3.단기차입금
3,11,26
25,000,000
-

4.전환사채

-
23,131,825,014

5.단기기타금융부채
3,12,26
24,542,563
6,412,727,034

6.당기법인세부채

654,537,111
696,205,819

7.기타유동부채

135,928,266
353,044,456

II. 비유동부채

731,050,915
2,461,990,445

1.장기기타채무
3,26
-
1,993,817,029

2.장기기타금융부채
3,12,26
75,921,013
100,463,576

3.순확정급여부채
13
655,129,902
367,709,840

부채총계
26
10,877,686,846
45,647,215,288

자본

지배기업소유주지분

16,026,383,860
24,010,331,893

I. 자본금
1,14
11,650,000,000
11,650,000,000

1.자본금

11,650,000,000
11,650,000,000

II. 자본잉여금

39,299,069,635
39,299,069,635

1.주식발행초과금

35,580,345,070
35,580,345,070

2.기타자본잉여금

3,718,724,565
3,718,724,565

III. 기타자본
15
(2,581,368,213)
(2,288,976,213)

1.자기주식

(2,461,080,320)
(2,168,688,320)

2.기타자본

(120,287,893)
(120,287,893)

IV. 기타포괄손익누계액
16
613,516,650
857,598,708

1.확정급여제도의 재측정요소

195,578,103
508,295,284

2.해외사업환산손익

417,938,547
349,303,424

V. 이익잉여금
17
(32,954,834,213)
(25,507,360,237)

1.법정적립금

88,500,000
88,500,000

2.임의적립금

776,645,290
776,645,290

3.미처분이익잉여금

(33,819,979,503)
(26,372,505,527)

비지배지분

-
-

자본총계
26
16,026,383,860
24,010,331,893

부채및자본총계

26,904,070,706
69,657,547,181

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기말 2019년 12월 31일 현재

제45기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 크로바 하이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제46(당)기
제45(전)기

I. 매출액
18,25
35,522,414,632
52,357,737,451

1.제품매출

35,189,345,058
51,217,231,172

2.상품매출

79,214,978
531,362,908

3.기타매출

253,854,595
609,143,371

II. 매출원가
20
34,074,215,408
53,623,109,003

1.제품매출원가

32,624,140,712
53,197,525,760

2.상품매출원가

1,450,074,696
425,583,243

III. 매출총이익

1,448,199,224
(1,265,371,552)

1.판매비와관리비
20
5,663,987,787
9,246,157,566

IV. 영업이익(손실)

(4,215,788,563)
(10,511,529,118)

1.기타수익

853,478,611
2,662,427,274

2.기타비용

2,948,534,613
23,442,004,713

3.금융수익
3
1,263,738,633
1,860,187,890

4.금융비용
3
2,399,491,848
3,213,636,369

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,446,597,780)
(32,644,555,036)

VI. 법인세비용
19
876,196
657,143,570

VII. 당기순이익(손실)

(7,447,473,976)
(33,301,698,606)

VIII. 기타포괄손익

(244,082,058)
81,909,729

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.확정급여제도의 재측정요소

(312,717,181)
(90,051,480)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.해외사업환산손익

68,635,123
171,961,209

IX. 총포괄이익(손실)

(7,691,556,034)
(33,219,788,877)

X. 당기순이익(손실)귀속

지배기업소유주

(7,447,473,976)
(33,301,698,606)

비지배지분

-
-

XI. 총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주

(7,691,556,034)
(33,219,788,877)

비지배지분

-
-

XII. 주당이익
21

기본주당순이익

(850)
(1,879)

희석주당순이익

(850)
(1,879)

연 결 자 본 변 동 표

제46기말 2019년 12월 31일 현재

제45기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 크로바 하이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2018.1.1(전기초)

6,500,000,000
17,920,245,855
(1,098,761,793)
775,688,979
7,794,338,369
31,891,511,410

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(33,301,698,606)
(33,301,698,606)

유상증자

5,150,000,000
21,378,823,780
-
-
-
26,528,823,780

자기주식취득

-
-
(1,190,214,420)
-
-
(1,190,214,420)

기타포괄손익

-

확정급여제도의 재측정요소
13,16
-
-
-
(90,051,480)
-
(90,051,480)

해외사업환산손익
16
-
-
-
171,961,209
-
171,961,209

2018.12.31(전기말)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,288,976,213)
857,598,708
(25,507,360,237)
24,010,331,893

2019.1.1(당기초)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,288,976,213)
857,598,708
(25,507,360,237)
24,010,331,893

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(7,447,473,976)
(7,447,473,976)

자기주식취득

-
-
(292,392,000)
-
-
(292,392,000)

연결범위의 변동

-

기타포괄손익

-

확정급여제도의 재측정요소
13,16
-
-
-
(312,717,181)
-
(312,717,181)

해외사업환산손익
16
-
-
-
68,635,123
-
68,635,123

2019.12.31(당기말)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,581,368,213)
613,516,650
(32,954,834,213)
16,026,383,859

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제46기말 2019년 12월 31일 현재

제45기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 크로바 하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제46(당)기말
제45(전)기말

자산

I. 유동자산

9,932,154,683
23,785,263,741

1.현금및현금성자산
3,4,27
586,193,207
6,506,377,674

2.매출채권
3,5,24
3,741,579,105
6,278,243,015

3.단기기타채권
3,5,24
1,714,834,774
3,332,193,362

4.단기기타금융자산
3,25
21,651,441
3,368,687,830

5.재고자산

3,769,214,709
3,658,149,446

6.당기법인세자산

52,695,620
20,039,410

7.기타유동자산
24
45,985,827
621,573,004

II. 비유동자산

15,849,186,860
43,837,133,485

1.장기기타채권
3,5
175,698,108
177,833,108

2.장기기타금융자산
3,25
2,000,000
15,002,000,000

3.투자주식
7
5,008,409,239
5,417,421,878

4.유형자산
8,25
10,544,225,335
22,953,549,328

5.무형자산
9
118,854,178
286,329,171

자산총계

25,781,341,543
67,622,397,226

부채

I. 유동부채

8,371,508,784
40,735,458,687

1.매입채무
3,27
1,665,501,450
3,316,302,033

2.단기기타채무
3,24,27
6,359,611,806
7,524,117,257

3.단기차입금
3,11,27
200,000,000
-

4.전환사채

-
30,000,000,000

5.단기기타금융부채
3,12,27
24,542,563
6,412,727,034

6.기타유동부채

121,852,965
350,487,349

II. 비유동부채

731,050,915
2,461,990,445

1.장기기타채무
3,27
-
1,993,817,029

2.장기기타금융부채
3,12,27
75,921,013
100,463,576

3.순확정급여부채
13
655,129,902
367,709,840

부채총계
27
9,102,559,699
43,197,449,132

자본

I. 자본금
1,14
11,650,000,000
11,650,000,000

1.자본금

11,650,000,000
11,650,000,000

II. 자본잉여금

39,299,069,635
39,299,069,635

1.주식발행초과금

35,580,345,070
35,580,345,070

2.기타자본잉여금

3,718,724,565
3,718,724,565

III. 기타자본
15
(2,581,368,213)
(2,288,976,213)

1.자기주식

(2,461,080,320)
(2,168,688,320)

2.기타자본

(120,287,893)
(120,287,893)

IV. 기타포괄손익누계액
16
391,194,141
605,421,914

1.확정급여제도의 재측정요소

195,578,103
508,295,284

2.지분법자본변동

195,616,038
113,898,401

3.부의지분법자본변동

-
(16,771,771)

V. 결손금
17
(32,080,113,719)
(24,840,567,242)

1.법정적립금

88,500,000
88,500,000

2.임의적립금

776,645,290
776,645,290

3.미처리결손금

(32,945,259,009)
(25,705,712,532)

자본총계
27
16,678,781,844
24,424,948,094

부채및자본총계

25,781,341,543
67,622,397,226

포 괄 손 익 계 산 서

제46기말 2019년 12월 31일 현재

제45기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 크로바 하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제46(당)기
제45(전)기

I. 매출액
18,26
28,801,872,819
45,599,848,696

1.제품매출

27,283,862,678
40,321,134,844

2.상품매출

1,264,155,546
4,669,570,481

3.기타매출

253,854,595
609,143,371

II. 매출원가
19,21
28,644,550,342
46,759,241,704

1.제품매출원가

27,386,877,485
41,963,763,279

2.상품매출원가

1,257,672,857
4,795,478,425

III. 매출총이익

157,322,477
(1,159,393,008)

1.판매비와관리비
21
4,075,616,165
8,651,153,339

IV. 영업이익(손실)

(3,918,293,688)
(9,810,546,347)

1.기타수익

1,149,342,381
777,247,040

2.기타비용

1,871,406,259
23,019,444,118

3.금융수익
3
1,016,099,091
1,738,725,373

4.금융비용
3
3,614,411,807
2,638,025,745

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,238,670,282)
(32,952,043,797)

VI. 법인세비용
20
876,196
-

VII. 당기순이익(손실)

(7,239,546,478)
(32,952,043,797)

VIII. 기타포괄손익

(214,227,773)
(12,304,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

1.확정급여제도의 재측정요소

(312,717,181)
(90,051,480)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

1.지분법자본변동

81,717,637
65,727,400

2.부의지분법자본변동

16,771,771
12,019,122

IX. 총포괄이익(손실)

(7,453,774,251)
(32,964,348,755)

X. 주당이익
22

기본주당순이익

(850)
(1,860)

희석주당순이익

(850)
(1,860)

자 본 변 동 표

제46기말 2019년 12월 31일 현재

제45기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 크로바 하이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)

6,500,000,000
17,920,245,855
(1,098,761,793)
617,726,872
8,111,476,555
32,050,687,489

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(32,952,043,797)
(15,056,316,602)

유상증자

5,150,000,000
21,378,823,780
-
-
-
26,528,823,780

자기주식취득

-
-
(1,190,214,420)
-
-
(1,190,214,420)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
13,16
-
-
-
(90,051,480)
-
(90,051,480)

지분법자본변동
7,16
-
-
-
65,727,400
-
65,727,400

부의지분법자본변동
7,16
-
-
-
12,019,122
-
12,019,122

2018.12.31(전기말)(재작성)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,288,976,213)
605,421,914
(24,840,567,242)
24,424,948,094

2019.1.1(당기초)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,288,976,213)
605,421,914
(24,840,567,242)
24,424,948,094

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(7,239,546,478)
(15,056,316,602)

유상증자

-
-
-
-
-
26,528,823,780

자기주식취득

-
-
(292,392,000)
-
-
(1,190,214,420)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
13,16
-
-
-
(312,717,181)
-
(90,051,480)

지분법자본변동
7,16
-
-
-
81,717,637
-
65,727,400

부의지분법자본변동
7,16
-
-
-
16,771,771
-
12,019,122

2019.12.31(당기말)

11,650,000,000
39,299,069,635
(2,581,368,213)
391,194,141
(32,080,113,720)
34,694,935,894

※ 상기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 결산 추정치로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8명( 3 )
8명( 4 )

보수총액 내지 최고한도액
700,000,000원
700,000,000원

※ 기타 참고사항

이사의 보수총액 내지 최고한도액 전기는 2018년도 정기주주총회에서 승인받은 금액이며, 당기는 이번 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

감사의 보수총액 내지 최고한도액 전기는 2018년도 정기주주총회에서 승인받은 금액이며, 당기는 이번 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조【주권의 종류】 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종의로 한다.

제9조【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록방식에 의한 주식 등의 발행은 정관으로 정하는 바에 따라 가능함에 따라 해당 증권을 전자등록한다는 취지의 정관변경

* 상법 제356조의 2(주식의 전자등록) 제1항, 상법 제478조(채권의 발행) 제3항, 상법 제420조의4(신주인수권의 전자등록), 상법 516조의7(신주인수권의 전자등록)

<신 설>

제15조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. 단, 의무전자등록 적용대상 증권이 아닌 경우에는 실물증권을 발행할 수 있다

※ 기타 참고사항

해당사항 없음