삼지전자 — 주주총회소집공고 (20200312)
제출인: 삼지전자

주주총회소집공고
2.8
삼지전자주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 :
삼지전자 주식회사

대 표 이 사 :
주동익, 박두진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 63-27 (금곡동)

(전 화) 031-5187-8000

(홈페이지) http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유승훈

(전 화) 031-5187-8000

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :
① 영업보고 , ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사인 선임보고, ④ 감사보고 

4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제39기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 140원)

●제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 주동익 선임의 건

제2-2호 : 기타비상무이사 최협규 선임의 건

●제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

●제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

●제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

※ 상기 제1호의안인 제39기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김선태
(출석률: 100%)
이창우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
단기차입금 연장의 건
찬성
-

2
2019.03.04
내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성
-

3
2019.03.06
제38기 결산이사회(주당 현금배당 140원)
찬성
-

제38기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정
찬성
-

제38기 정기주주총회 한정 전자투표 도입의 건
찬성
-

4
2019.03.14
주식매수선택권 일부 취소의 건
찬성
-

5
2019.03.25
단기차입금 신청의 건
찬성
-

6
2019.03.26
단기차입금 신청 및 연장의 건
찬성
-

7
2019.03.29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

8
2019.03.29
주식매수선택권 일부 취소의 건
찬성
찬성

9
2019.04.10
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

10
2019.05.02
교환사채 발행의 건
찬성
찬성

11
2019.05.10
교환사채 변경계약의 건
찬성
찬성

12
2019.05.29
단기차입금 연장의 건
찬성
찬성

13
2019.06.01
LG유플러스 협력사 자금 지원 연장의 건
찬성
찬성

14
2019.06.20
수입신용장 한도설정의 건
찬성
찬성

15
2019.09.28
삼지장학재단 장학금 대여 연장의 건
찬성
찬성

16
2019.11.21
주식매수선택권 일부 취소의 건
찬성
찬성

17
2019.12.13
삼지전자 일본법인 출자 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

1
2
2,500,000
43,952
21,976
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 통신장치 시장
차세대 5G 이동통신의 상용화와 4차 산업혁명 시대를 준비하는 최근의 이동통신 시장에서는 기존 LTE의 성능 향상과 새로운 5G 기술의 연구개발이 활발하게 이루어지고 있습니다.
또한, 고성능 단말기 출시와 다양한 어플리케이션의 발전으로 인해 기존 장비보다 효율적인 통신장비의 새로운 수요가 발생되고 있으므로 통신 장비 제조사들에게는 새로운 기회가 될 것입니다.
 
2) 2차 전지 시장
휴대폰 및 소형OA기기에 들어가는 소용량 리튬이온 배터리 시장은 성숙단계인 반면전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)용 중대용량 리튬이온 배터리 시장은 이제 시작단계입니다. 향후 전기자동차 및 ESS 시장 활성화로 인해 중대용량 배터리수요가 큰 폭으로증가할 것을 보이며, 그에 따라2차 전지 제조업체들의 충방전시스템에 대한 투자가 본격적으로 진행될 것으로 예상합니다.

3) 운영정보표시장치 시장
운영정보표시장치는 청소년 이용불가 아케이드 게임 및 경품 제공 청소년 아케이드게임에의무적으로 장착하도록 법제화 되어 있는 제품으로서 아케이드 게임기의 운영 정보를 기록 보관하는 장치이며, 기록된 데이터는 보안 설정되어 사행성을 방지하고 건전한 오락문화를 형성하는데 이바지 할 수 있는 제품입니다.

4) 전자부품 유통
IT업계는 부품의 고도화와 수요산업 확대 등의 전반적인 업황의 개선요인으로 성장이 예상되나 LCD구조조정, 베트남, 미국등으로 가전제품 생산기지의 이전, 수출단가 하락 압력등의 불확실성이 예상됩니다. 비메모리반도체는 중국 업체의 가격 및 품질경쟁력이 강화되어 스마트폰 및 태블릿PC의 경쟁심화가 예상되나, 프리미엄 스마트폰의 글로벌 교체수요로 인해 소폭 성장이 예상됩니다. 메모리반도체는 D램 단가가 안정세를 보이는 추세이나, 반도체 수요는 지속 확장되는반면 공급확장은 제한적이고, 공급자 주도형 생산량 조절을 통한 경쟁력 우위로 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 디스플레이 패널은 LCD 구조조정에 따른 출하량 감소, 수출 위축, 세트제품의 성장 둔화 등이 복합적으로 작용하여 어려운 환경이 예상됩니다.

5) 기계설비건설
2018년 건설경기 불황 및 최저임금 감소라는 큰 악재를 만난 한해였습니다. 그러나 4차산업혁명 기대라는 세계경기 회복요인이 국내에서는 반도체 산업을 통해 나타나고 있으며 이는 반도체 업종의 대규모 설비투자로 나타나 하이테크 부분의 설비투자 공사의 급격한 증가로 이루어 질것이라고 생각합니다.

6) 신재생인프라

한국에너지관리공단의 신재생에너지 백서에 따르면, 우리나라 태양에너지 기술적 잠재량은 7,451기가와트(GW)로 원전 7,451개와 맞먹는 양입니다. 이는 우리나라 전체면적에 1년 동안 내리쬐는 태양에너지(9만7459GW) 가운데 태양광·태양열 효율(각16%·37%) 등현재의 기술 수준을 고려해 실제 기술적으로 쓰일 수 있는 양을 산출한 수치입니다. 백서는 2035년에는9,939GW로 늘어날 것으로 전망했습니다.

2018년 국내 태양광 보급목표는 1.7GW이며 2018년 5월 기준 1.43GW보급 완료되었으며,참여기업 주택 지원 사업의 경우 (17년) 6,648건 a (18년) 11,881건으로 78.7% 증가하였고, 2019년도 참여기업의 경우 예산을 대폭 증액될 예정입니다.

ESS(Energy Storage System 에너지 저장 시스템)시장은 신재생에너지 정책을 기반으로 빠르게 확대되고 있습니다. 올해 전 세계 리튬이온 배터리 ESS 시장은 17년 보다 약 70% 이상 늘어날 것으로 추정되며, 이중 한국 시장 비율이 약 30%를 점유 할 것으로 보여 집니다.

2030년까지 태양광, 풍력 등 신재생에너지 비중을 20%까지 확대하는 “재생에너지 3020 이행 계획”에 따라 태양광 모듈과 ESS 배터리 설치가 활성화가 예상되고 있습니다. 태양광과 풍력발전 설비를 확충할 계획이나, 태양광과 풍력발전은 공급이 일정하지 않기 때문에 ESS로 대체하는 것이 효율적으로 보여집니다.

정부는 연계된 REC(신재생공급인증서)를 지급하는 정책 및 전기요금관련 충전요금과 기본요금 할인의 정책을 지원하여 ESS 시장 규모는 점차 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1997년 1800MHz 대역의 중계기 개발에 성공하여 ㈜LG유플러스에 공급하였고, 1998년 CDMA 광중계기를 개발 상용화시킨 이후로 꾸준한 연구개발로 무선중계기시장의 선두주자로시장을 주도하고 있습니다.
 
연구개발을 통해 4G-Only 타입의 통신장비, 소형기지국 장비(Femto Cell), GTTH장비, CPRI(Common Public Radio Interface)중계기 등을 개발완료 하였으며 2012년 이 후에는 일본전역에 설치운용되는 Multi-band DAS시스템을 판매, 현재는 Market share를 확장하고 있습니다. 또한 5G(3.5GHz) 통신을 지원하기 위해 LG유플러스와 기술규격 협의를 시작으로상용화 장치를 개발완료하여, 현재는 대형 건물 내부, KTX 구간 등에 자사의 5G 광중계기를 납품하여 설치하고 있습니다., 일본 시장의 경우 3개의 사업자와 5G 장치에 대한 개발협의를 진행 중에 있으며 2021년부터 일본 5G시장에 대량으로 납품을 진행할 예정입니다.

에너지솔루션(ES) 사업은 2012년 초부터 2차전지용 후공정 충방전시스템을 개발한 이래 2013년도에 첫 매출을 시작으로 매년 고객사 점유율을 높이고 있으며, 올해에도 고객사의투자에 따라 신규 물량 입찰 참여 및 수주활동을 하고 있습니다. 더불어 사업 및 제품 다변화의 일환으로 2차전지용 후공정 생산에 필요한 다양한 생산 장비들을 추가 개발하여, 새로운 사업 환경변화에도 고객 서비스 차별화를 위하여 제품 설계 및 고객 밀착 서비스를 향상시키고 있습니다. 또한 2차전지용 후공정 충방전시스템의 핵심 기술인 AC/DC(인버터) 제품 및 기술 내재화를 달성하여, 향후 xEV Solution사업과 ESS 사업의 기술 및 가격 경쟁력을 보유하게 되었습니다.

운영정보표시장치는 제1기 사업으로 2009년 7월부터 2012년 6월까지 3개년간 사업권을 받아 사업을 수행하였습니다. 제2기 사업으로2013년 1월부터 2015년 12월까지 3개년간 사업권을 받아 사업을 성공적으로 수행하였고, 이에 힘입어 2017년 3월 31일까지 15개월간 공급 연장을 이루었으며. 또한 2016년 11월 30일에 제3기 사업(2018년 12월 31일까지)에 대한 사업권을 받아 사업 수행을 완료하였습니다. 현재 운영정보표시장치 4기 사업권을 획득하여 2020년까지 사업수행을 하고 있습니다.

전자부품 유통은 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, DELL 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 디지탈카메라, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, S.LSI제품, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다. 

회사의 주요 거래선들은 휴대폰, LCD Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 최선을 다하는 자세로 임하고 있습니다. 

기계설비건설부문은 설비사업, 플랜트사업, 해외사업 및 제조분야에 우수한 전문건설업체로써 인정받으며 1980년 설립이래 많은 기술축적과 경험을 토대로 현재 일반설비, 하이테크, FED, 리모델링 등의 시공분야에 상당한 위치를 차지하고 있으며, 주요 거래처로는 삼성물산, 현대건설, SK건설, 현대산업개발, 대우건설, 한화건설, 신세계건설, 한라 등과 협력관계를 유지하며 품질 안전 등의 시공능력을 높이 인정받고 있습니다.

에너지사업은 태양광발전사업과 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 등의 목적으로 2017년 7월 사업부를 신설하여 2017년 11월 첫 계약을 시작으로 지속적으로 시장을 확대하고 있습니다. 또한 2018년 3월 삼성SDI ESS 파트너사로 등록 하여 점진적으로 배터리 유통과 EPC(Engineering, Procurement, Contruction) 사업을 확장하고 있습니다.
2018년~2019년 한국에너지관리공단이 주관하는 참여기업에 2개년 연속 선정되었으며 공공기관 주택지원사업, 건물지원사업 그리고 공동주택사업 등 정부 지원정책에 따라 공공사업분야에도 진출하여 사업진행 중이며, 삼성물산, KT, LS산전 등 외 다수의 대기업과 협력관계를 유지하며 배터리 유통, 시설, 유지보수에 사업을 진행 하고 있습니다.
금년에도 ESS 시장의 호조로 작년 대비 실적이 크게 늘어날것으로 전망 되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용

전자부품
유통부문
Memory, LCD패널, S.LSI제품, 
DigitalModule 제품 판매

설비부분
반도체생산시설 제작설치, 위생 및 냉난방, 공기조화, DUCT, 소화, 자동제어, 환경설비

통신부문
통신기기(중계기, 네트워크장비) 
및 OIDD와 복권단말기의 제조, 판매

기타부문
2차 전지용 충방전 시스템 제조,태양광발전 사업, 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 중계기 설치공사 등

(2) 시장점유율

당사는 통신부문에서 ㈜LG유플러스의 주 벤더로서 ㈜LG유플러스에서 약 70%의
M/S를 점유하고있습니다. 

전자부품유통 부문은 국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표하고 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한 4개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은50%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성
무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다.

전자부품 유통부문에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

통신사업은 기존의 무선통신장비 위주의 연구개발을 통해 UDOR 중계기, S-RRH 및소형기지국 장비(Femto Cell) 등 LTE 관련 장비를 연구개발하여 매출확대에 기여하였으며, 2017년 상반기에는 고출력 Femto Cell을 개발하여 ㈜LG유플러스에 공급하였습니다.

또한, 5세대(5G) 통신을 지원하기 위해 ㈜LG유플러스와 협업하여 제품개발을 완료하였고4분기부터 납품하기 시작하여 2021년 부터는 본격적으로 매출을 확대할 예정입니다.

일본NOKIA JAPAN을 통해JMCIA 사업자의 멀티밴드 중계기 개발을 완료하여 납품 중이며, NOKIA GLOBAL과 계약완료 및 협력업체로 등록 되어 있습니다. 
일본의 공용화 서비스 통신사업자인 JTOWER에 멀티밴드/멀티사업자 인빌딩용DAS 장비를 개발을 완료하여 납품 중에있으며 도쿄올림픽을 대비하여 수요가 증가하고 있습니다. 일본 내 5G(3.7GHz, 4GHz 대역)대응을 위해 일본의 안테나 제조사인 전기흥업, 전업공작과 협업하여 신규장비 개발계약을 체결, 개발 중에 있습니다.

ES사업부는 2013년도에 2차전지 충방전시스템(Cycler) 납품을 시작으로 시장점유율을 점점 늘려가고 있고 2018년부터는 화성장치(Formation) 납품도 함께 진행함에 따라 Battery 생산 장비 사업의 매출 확대가 예상되며, 그 외 관련 제품 및 시장 발굴에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그리고 핵심 기술 및 인력을 보유하게 됨에 따라, Energy Solution 사업부답게 각 종 신재생에너지 및 전기자동차 사업 진출을 꾀함으로해서 Global Trend에 맞는에너지 전문 회사의 모습을 갖출 수 있는 기초를 다지는 한편, 기존 고객 및 시장에 대해서도 최고의 품질과 가격 경쟁력으로 시장점유율 상위 및 우수 협력업체로서의 지위를 유지하기 위해 최선의 노력을 경주할 것입니다.

전자부품 유통부문은 현재 회사가 추진 중인 신규 사업은 없으나, IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 Automotive Memory, LED, DID 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 신규 비즈니스 발굴을 위해 최선을 다하고있습니다.

기계설비건설 원가절감을 위한 신공법에 대한 연구개발과 핵심역량 사업강화 등의 전략목표를 설정하였고 그에 따라 각 사업부문은 전략목표에 대하여 내부관리업무프로세스 개선, 원가절감 아이템 도출 및 신공법 개발, 해외시장진출방안 등의 세부실천사항을 통하여 목표를 달성하기 위하여 전력을 다하고 있습니다.

에너지사업은 2030년까지 신재생에너지 비중을 20%로 확대하겠다는 정부 공약으로변화하는 세계 발전산업 추세가 반영된 의미이며, 매년 심각해지는 미세먼지 문제 해결을 위해선 석탄발전 등 화석에너지 사용 축소는 불가피함을 의미합니다.

신재생에너지 20% 보급에 대한 논란이 많으나, 2030년 재생에너지 설비용량(누적)을 63.8GW까지 보급할 계획으로 신재생에너지 보급 확대 향성은 긍정적입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2018년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

I.유동자산

297,940,443,624

318,021,038,350

1.현금및현금성자산
46,396,095,908

22,646,125,809

2.매출채권및기타유동수취채권
179,636,195,896

153,235,132,176

3.단기파생금융상품자산
1,040,531,869

574,478,972

4.당기손익-공정가치금융자산(유동)
164,961,700

227,002,200

5.기타유동금융자산
2,260,191,303

4,730,124,355

6.재고자산
60,963,222,655

128,987,066,441

7.기타유동자산
7,397,118,665

7,621,091,247

8.당기법인세자산
82,125,628

17,150

II.비유동자산

225,105,651,272

214,698,253,139

1.기타비유동금융자산
1,454,580,082

3,528,718,758

2.상각후원가금융자산
-

12,262,500

3.기타포괄손익-공정가치금융자산
14,507,348,642

13,432,952,980

4.당기손익-공정가치금융자산
9,710,863,486

10,896,156,106

5.관계기업및공동기업투자
69,947,670,206

59,256,633,687

6.유형자산
66,438,345,480

78,854,347,674

7.사용권자산
2,651,883,557

-

8.투자부동산
36,050,083,272

22,765,306,359

9.무형자산
17,969,114,513

18,194,594,626

10.기타비유동자산
1,073,853,121

647,049,069

11.이연법인세자산
5,301,908,913

7,110,231,380

III.매각예정비유동자산

36,054,913,784

35,236,033,867

자 산 총 계

559,101,008,680 
===============

567,955,325,356 
===============

부 채

I.유동부채

153,412,977,526

216,110,172,120

1.매입채무및기타유동채무
60,904,384,147

94,895,618,217

2.단기차입금
53,340,593,227

87,537,031,117

3.유동성장기부채
21,600,000,000

22,600,000,000

4.기타유동금융부채
5,237,470,862

1,082,792,487

5.기타유동부채
7,637,261,568

5,497,968,106

6.당기법인세부채
4,693,267,722

4,469,863,097

7.유동성파생상품금융부채
-

26,899,096

II.비유동부채

74,330,154,085

48,735,560,912

1.기타비유동금융부채
427,983,148

2,609,674,380

2.장기차입금
36,000,000,000

29,800,000,000

3.기타비유동부채
14,812,678

89,904,729

4.순확정급여부채
234,316,498

359,743,212

5.이연법인세부채
17,259,692,054

15,876,238,591

6.비유동교환사채
20,393,349,707

-

부 채 총 계

227,743,131,611

264,845,733,032

자 본

I.지배기업의 소유지분

201,574,377,222

187,581,101,132

1.자본금
8,309,261,000

8,309,261,000

2.기타불입자본
50,618,604,670

50,486,023,419

3.기타자본구성요소
36,187,159,243

34,748,189,586

4.이익잉여금
106,459,352,309

94,037,627,127

II.비지배지분

129,783,499,847

115,528,491,192

자 본 총 계

331,357,877,069

303,109,592,324

부 채 및 자 본 총 계

559,101,008,680 
==============

567,955,325,356
==============

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 (당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출액
1,494,980,608,036
1,439,625,525,008

매출원가
1,422,989,322,293
1,368,241,299,254

매출총이익
71,991,285,743
71,384,225,754

판매비와관리비
35,794,266,985
38,923,417,933

영업이익
36,197,018,758
32,460,807,821

기타수익
1,640,535,669
5,334,014,638

기타비용
895,388,864
1,300,894,067

금융수익
20,051,488,890
13,206,408,501

금융비용
28,697,858,127
19,323,979,837

지분법손익
8,751,709,649
6,545,380,570

법인세비용차감전순이익
37,047,505,975
36,921,737,626

법인세비용
9,500,500,532
10,469,227,947

계속영업이익
27,547,005,443
26,452,509,679

중단영업이익(손실)
6,589,376,077
3,295,025,495

당기순이익
34,136,381,520 
================
29,747,535,174
================

기타포괄손익
1,587,874,679
11,684,092,158

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,304,364,535
11,887,841,559

확정급여부채의 재측정요소
(420,622,075)
(171,134,413)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,483,750,193
(6,232,644,554)

유형자산재평가이익
1,241,236,417
18,291,620,526

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(716,489,856)
(203,749,401)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
20,981,849
5,735,930

지분법자본변동
1,512,674,958
1,637,466,324

해외사업환산손익
(2,250,146,663)
(1,846,951,655)

총포괄손익
35,724,256,199 
================
41,431,627,332
================

당기순이익의 귀속
34,136,381,520
29,747,535,174

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
13,949,210,479
13,414,541,326

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
20,187,171,041
16,332,993,848

총포괄손익의 귀속
35,724,256,199
41,431,627,332

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
16,035,666,519
24,628,435,452

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
19,688,589,680
16,803,191,880

기본주당손익

계속영업기본주당이익
955
757

중단영업기본주당이익
(57)
107

희석주당손익

계속영업희석주당이익
955
757

중단영업희석주당이익
(57)
107

연 결 자 본 변 동 표

제 39 (당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.1.1 (당기초)
8,309,261,000
50,338,012,671
27,142,182,833
78,924,404,454
104,529,226,291
269,243,087,249

회계정책변경

누적효과

-
-
(3,783,891,287)
3,738,946,701
(66,657,969)
(111,602,555)

2018.1.1 (수정 후 당기초)
8,309,261,000
50,338,012,671
23,358,291,546
82,663,351,155
104,462,568,322
269,131,484,694

당기순이익
-
-
-
13,414,541,326
16,332,993,848
29,747,535,174

보험수리적손익
-
-
-
(176,003,914)
4,869,501
(171,134,413)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(6,226,908,624)
-
-
(6,226,908,624)

유형자산재평가이익
-
-
17,718,395,240
-
573,225,286
18,291,620,526

지분법자본변동
-
-
824,366,037
-
813,100,287
1,637,466,324

해외사업환산손익
-
-
(925,954,613)
-
(920,997,042)
(1,846,951,655)

주식보상비용
-
148,010,748
-
-
-
148,010,748

연차배당
-
-
-
(1,864,261,440)
(5,737,269,010)
(7,601,530,450)

2018.12.31 (당기말)
8,309,261,000
==============
50,486,023,419
==============
34,748,189,586
==============
94,037,627,127
==============
115,528,491,192
==============
303,109,592,324
==============

2019.1.1 (당기초)
8,309,261,000
50,486,023,419
34,748,189,586
94,037,627,127
115,528,491,192
303,109,592,324

당기순이익
-
-
-
13,949,210,479
20,187,171,041
34,136,381,520

보험수리적손익
-
-
-
(295,950,771)
(124,671,304)
(420,622,075)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,504,732,042
-
-
1,504,732,042

지분법자본변동
-
-
2,002,777,490
-
751,133,885
2,753,911,375

해외사업환산손익
-
-
(1,125,102,721)
-
(1,125,043,942)
(2,250,146,663)

자기주식처분
-
(218,050,925)
-
-
1,193,327,805
975,276,880

주식보상비용
-
249,079,872
-
-
-
249,079,872

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분으로 인한 재분류
-
-
(942,844,906)
942,844,906
-
-

유형자산재평가로 인한 재분류
-
-
(592,248)
592,248
-
-

연차배당
-
-
-
(2,174,971,680)
(6,626,908,830)
(8,801,880,510)

교환권대가
-
101,552,304
-
-
-
101,552,304

2019.12.31 (당기말)
8,309,261,000
50,618,604,670
36,187,159,243
106,459,352,309
129,783,499,847
331,357,877,069

연 결 현 금 흐 름 표

제 39 (당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 (전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I.영업활동현금흐름

47,528,836,380

(20,867,255,979)

1.영업에서 창출된 현금
60,370,907,131

(5,874,857,184)

가.당기순손익
34,136,381,520

29,747,535,174

나.손익조정
20,418,272,885

11,678,137,933

다.순운전자본의 증감
5,816,252,726

(47,300,530,291)

2.이자의 수취
536,129,207

301,759,366

3.배당금 수취
(1,076,436,419)

482,528,373

4.이자의 지급
(5,040,442,070)

(5,481,266,262)

5.
법인세 납부액

(7,261,321,469)

(10,295,420,272)

II.투자활동현금흐름

(4,626,322,357)

(32,081,722,007)

1.기타유동금융자산의 감소
6,104,342,574

2,875,415,645

2.상각후원가금융자산의 처분
33,817,704

-

3.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
925,313,566

7,988,307,461

4.당기손익-공정가치금융자산 처분
429,930,661

10,258,954,896

5.유형자산의 처분
473,830,461

2,235,807,648

6.무형자산의 처분
200,000,000

-

7.투자부동산의 처분
-

(26,000,000)

8.매각예정자산의 처분
-

8,069,238,974

9.기타비유동금융자산의 감소
391,011,251

38,992,239

10.기타유동수취채권의 증가
-

(3,065,964,879)

11.매입채무및기타유동채무의 증가
(1,497,532,334)

-

12.기타비유동금융자산의 증가
(7,715,923,971)

(6,551,438,532)

13.유형자산의 취득
(1,749,459,835)

(39,392,682,762)

14.무형자산의 취득
(81,800,000)

(44,970,000)

15.사용권자산의 취득
(59,431,116)

-

16.기타비유동금융자산의 증가
(1,899,226,773)

-

17.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(54,215,670)

(10,541,701,947)

18.당기손익-공정가치금융자산 취득
(126,978,875)

(3,925,680,750)

III.재무활동현금흐름

(18,881,199,111)

50,852,231,408

1.단기차입금의 증가
53,480,319,067

104,939,804,082

2.장기차입금의 차입
5,000,000,000

29,000,000,000

3.교환사채 발행
19,989,827,923

-

4. 기타불입자본의 증가
955,718,000

-

5.단기차입금의 감소
(84,676,756,957)

(72,486,042,224)

6.유동성장기부채의 상환
(2,800,000,000)

(3,000,000,000)

7.배당금의 지급
(8,801,880,510)

(7,601,530,450)

8.기타비유동금융채무의 감소
(2,028,426,634)

-

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

24,021,314,912

(2,096,746,578)

V.현금성자산의 환율변동효과

138,201,084

21,519,899

VI.매각예정비유동자산으로 인한 차감

(409,545,897)

-

VII.기초의 현금

22,646,125,809

24,721,352,488

VIII.기말의 현금

46,396,095,908

22,646,125,809

재 무 상 태 표

제39기 2019년 12월 31일 현재

제38기 2018년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(당) 기말

자 산

I.유동자산

43,272,842,177

36,663,086,839

1.현금및현금성자산
26,819,898,500

3,361,803,379

2.당기손익-공정가치금융자산(유동)
164,961,700

227,002,200

3.매출채권및기타유동수취채권
6,308,074,081

14,751,993,392

4.기타유동금융자산
-

3,320,000,000

5.기타유동자산
718,853,613

484,640,315

6.재고자산
8,994,943,317

14,516,611,066

7.미청구공사
244,601,056

1,036,487

8.당기법인세자산

21,509,910

-

II.비유동자산

161,488,236,067

159,736,187,462

1.기타비유동금융자산
271,371,270

263,283,320
-

2.기타비유동자산
212,436,000

-

3.기타포괄손익-공정가치금융자산
14,507,348,642

13,432,952,980

4.당기손익-공정가치금융자산(비유동)
4,070,529,053

4,848,241,922

5.종속기업및관계기업투자
82,767,863,135

82,710,132,518

6.유형자산
41,560,795,328

53,130,249,472

7.투자부동산
17,603,483,993

5,057,000,000

8.무형자산
281,281,137

294,327,250

9.사용권자산
213,127,509

-

III. 매각예정비유동자산

35,071,324,317

35,236,033,867

자 산 총 계

239,832,402,561
===============

231,635,308,168
================

부 채

I.유동부채

60,903,128,213

61,739,277,086

1.매입채무및기타유동채무
7,749,873,864

15,846,424,399

2.단기차입금
11,400,000,000

19,000,000,000

3.유동성장기부채
21,600,000,000

22,600,000,000

4.기타유동부채
5,268,936,593

4,279,682,920

5.초과청구공사
2,633,834

13,169,767

6.기타유동금융부채
993,802,564

-

7.유동교환사채
10,799,685,858

-

8.파생금융상품(부채-유동)
3,088,195,500

-

II.비유동부채

48,941,319,246

39,916,362,243

1.장기차입금
33,000,000,000

29,800,000,000

2.순확정급여부채
88,016,647

509,567,218

3.기타비유동금융부채
264,888,481

1,082,792,487

4.이연법인세부채
8,144,762,270

8,524,002,538

5.비유동교환사채
7,443,651,848

-

부 채 총 계

109,844,447,459

101,655,639,329

자 본

I.자본금
8,309,261,000

8,309,261,000

II.기타불입자본
50,836,719,259

50,550,572,453

III.기타자본구성요소
34,828,254,624

33,025,131,071

IV.이익잉여금
36,013,720,219

38,094,704,315

자 본 총 계

129,987,955,102

129,979,668,839

부 채 및 자 본 총 계

239,832,402,561================

231,635,308,168
================

포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(당) 기

매출액
54,526,218,396
45,484,001,674

매출원가
47,992,888,690
40,751,189,862

매출총이익
6,533,329,706
4,732,811,812

판매비와관리비
11,843,142,651
9,654,373,998

영업이익(손실)
(5,309,812,945)
(4,921,562,186)

기타수익
571,545,917
3,946,946,384

기타비용
511,469,596
667,635,802

금융수익
8,036,473,841
9,712,797,998

금융비용
4,835,511,363
3,700,359,497

지분법손익
57,730,617
147,455,918

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,991,043,529)
4,517,642,815

법인세비용(수익)
(1,199,583,872)
296,026,501

당기순이익
(791,459,657)
==============
4,221,616,314 
==============

기타포괄손익
2,688,570,794
10,557,733,701

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,658,091,356
10,551,997,771

확정급여제도의 보험수리적손익
(57,397,665)
(158,806,910)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,474,252,604
(6,232,644,554)

유형자산재평가손익
1,241,236,417
16,943,449,235

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
30,479,438
5,735,930

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
30,479,438
5,735,930

당기총포괄이익
1,897,111,137 
==============
14,779,350,015
==============

주당이익

기본주당순이익
27
272

희석주당순이익
27
272

자 본 변 동 표

제39기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.1.1 (기초자본)
8,309,261,000
50,402,561,705
26,015,195,266
32,102,268,163
116,829,286,134

회계정책변경누적효과
-
-
(3,706,604,806)
3,793,888,188
87,283,382

2018.1.1 (수정 후 기초자본)
8,309,261,000
50,402,561,705
22,308,590,460
35,896,156,351
116,916,569,516

당기순이익
-
-
-
4,221,616,314
4,221,616,314

기타포괄손익
-
-
10,716,540,611
(158,806,910)
10,557,733,701

보험수리적손익
-
-
-
(158,806,910)
(158,806,910)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(6,226,908,624)
-
(6,226,908,624)

유형자산재평가이익
-
-
16,943,449,235
-
16,943,449,235

총포괄손익
-
-
10,716,540,611
4,062,809,404
14,779,350,015

배당금
-
-
-
(1,864,261,440)
(1,864,261,440)

주식보상비용
-
148,010,748
-
-
148,010,748

2018.12.31 (기말자본)
8,309,261,000
===============
50,550,572,453
===============
33,025,131,071
===============
38,094,704,315
===============
129,979,668,839
===============

2019.01.01(기초자본)
8,309,261,000
50,550,572,453
33,025,131,071
38,094,704,315
129,979,668,839

당기순이익
-
-
-
(791,459,657)
(791,459,657)

기타포괄손익
-
-
2,745,968,459
(57,397,665)
2,688,570,794

보험수리적손익
-
-
-
(57,397,665)
(57,397,665)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,504,732,042
-
1,504,732,042

유형자산재평가이익
-
-
1,241,236,417
-
1,241,236,417

총포괄손익
-
-
2,745,968,459
(848,857,322)
1,897,111,137

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(942,844,906)
942,844,906
-

배당금
-
-
-
(2,174,971,680)
(2,174,971,680)

주식보상비용
-
249,079,872
-
-
249,079,872

교환사채 교환권
-
37,066,934
-
-
37,066,934

2018.12.31 (기말자본)
8,309,261,000 
===============
50,836,719,259 
===============
34,828,254,624 
===============
36,013,720,219 
===============
129,987,955,102 
===============

현 금 흐 름 표

제39기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(당)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

7,231,709,430

(8,926,625,744)

1.영업으로부터 창출된 현금
2,494,901,095

(13,903,783,632)

가.당기순손익
(791,459,657)

4,221,616,314

나.손익조정
(1,865,253,627)

(6,513,679,106)

다.순운전자본의 증감
5,151,614,379

(11,611,720,840)

2.이자의 수취
368,650,899

94,045,718

3.배당금 수취
7,285,419,151

7,010,066,733

4.이자의 지급
(2,903,172,449)

(2,136,075,333)

5.법인세환급(납부)
(14,089,266)

9,120,770

II.투자활동으로 인한 현금흐름

3,936,927,974

(26,304,476,360)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
925,313,566

7,988,307,461

2.당기손익-공정가치금융자산의 처분
307,350,511

10,258,954,896

3.기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(54,215,670)

(10,541,701,947)

4.당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(3,570,754,550)

5.기타유동금융자산의 취득
-

(12,000,000)

6.기타비유동금융자산의 취득
(22,037,200)

(221,499,280)

7.유형자산의 처분
82,871,371

2,121,693,104

8.유형자산의 취득
(549,753,384)

(32,293,676,044)

9.무형자산의 취득
(81,800,000)

(4,800,000)

10.기타유동수취채권의 증가
-

(29,000,000)

11.기타유동금융자산의 처분
3,320,000,000

-

12.기타비유동금융자산의처분
9,198,780

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

12,252,791,246

32,135,738,560

1.유동성장기부채의 상환
(2,800,000,000)

(3,000,000,000)

2.단기차입금의 차입
2,000,000,000

47,400,000,000

3.장기차입금의 차입
5,000,000,000

29,000,000,000

4.단기차입금의 상환
(9,600,000,000)

(39,400,000,000)

5.배당금의 지급
(2,174,971,680)

(1,864,261,440)

6.교환사채 발행
19,989,827,923

-

7.유동리스부채의 감소
(162,064,997)

-

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)
23,421,428,650

(3,095,363,544)

V.현금성자산의 환율변동효과
(8,868)

64,355

VI.기초의 현금
3,361,803,379

6,457,102,568

VII.기말의 현금
26,783,223,161 
=============

3,361,803,379
=============

이익잉여금처분계산서
=====================

제37기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
제38기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일

2020년 3월

27일

처분예정일

2019년 3월

29일

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
23,031,101,747
25,329,583,011

전기이월미처분이익잉여금
22,937,114,163
17,472,885,419

회계정책변경누적효과
-
3,793,888,188

이익잉여금 전입액
942,844,906
-

당기순이익
(791,459,657)
4,221,616,314

순확정급여부채의 재측정요소
(57,397,665)
(158,806,910)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
23,031,101,747
25,329,583,011

Ⅳ.이익잉여금처분액
2,392,468,848
2,392,468,848

이익준비금
217,497,168
217,497,168

현금배당금
2,174,971,680
2,174,971,680

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
20,638,632,899
22,937,114,163

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

주동익
1955.11.16
-
-
이사회

최협규
1965.01.10
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주동익
삼지전자(주) 대표이사
2010년 01월 ~ 2013년 10월
2013년 11월 ~ 2014년 12월
2016년 07월 ~ 현재
삼성전기(주) 전무
삼성전기(주) 부사장
삼지전자(주) 대표이사
-

최협규
(주)하일랜드에쿼티파트너스 대표이사
2008년 12월 ~ 2010년 05월
2010년 05월 ~ 2015년 05월
2016년 06월 ~ 현재
AMM자산개발 전무
IBK투자증권 상무
(주)하일랜드에쿼티파트너스 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주동익
해당없음
해당없음
해당없음

최협규
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

주동익
후보자는 당사의 사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성을 바탕으로 지난 3년간 당사의 대표이사로 재직하면서 어려운 대외환경에도 불구하고 당사의 성장과 체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였으므로 이사 후보로 재추천함

최협규
후보자는 금융 및 투자, 기업 경영 전반에 대한 전문가로서, 당사의 이사회에 적극 참여하여 다양한 자문을 할 수 있을 것으로 판단하여 이사후보로 추천함

확인서

주동익_확인서

최협규_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )명

실제 지급된 보수총액
518,791 천원

최고한도액
2,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000 천원

최고한도액
150,000 천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이성철
임원
부회장
기명식보통주
200,000

박세웅
임원
에너지사업본부장
기명식보통주
40,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 240,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상중 이사회 결의로 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 240,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 10,710원
- 행사기간 : 부여주식수 100% 를 4회 분할하여 행사
1. 2021.04.10 ~ 2025-04-09 : 25%
2. 2022.04.10 ~ 2025-04-09 : 25%
3. 2023.04.10 ~ 2025-04-09 : 25%
4. 2024.04.10 ~ 2025-04-09 : 25%
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 주식매수선택권과 관련된제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,318,522
발행주식 총수의 20%
기명식보통주
3,323,704
2,790,204

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.04.09
52
기명식보통주
382,000
0
88,500
293,500

2019년
2019.04.10
2
기명식보통주
240,000
0
0
240,000

계
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총( 54 )명
-
총( 622,000 )주
총( 0 )주
총( 88,500 )주
총( 533,500 )주

※ 실효주식수 : 퇴사자 발생으로 인한 취소 주식매수선택권의 부여 취소분입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최일 : 2020-03-27

- 주주총회 집중일 개최사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인해 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

※ 전자투표

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

※ 기타사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.