이스타코 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 이스타코

주주총회소집공고
2.8
(주)이스타코

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
(주)이스타코

대 표 이 사 :
김 승 제

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층

(전 화) 02-2643-7922

(홈페이지)http://www.e-starco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획회계부장
(성 명)송 진 욱

(전 화)02-2643-7922

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 양천구 목동 962-1 목동 트라팰리스 이스턴에비뉴
 복합상가 129호(구 블라블라그릴)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

■ 제 40기 (2019.01.01~2019.12.31) 영업보고

■ 제 40기 (2019.01.01~2019.12.31) 감사보고
 ■ 외부감사인 선임보고(제41기~제43기)
 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제40기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 

 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내 

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장,대리인의 신분증

 2020년 3월 11일

 서울시 양천구 목1동 406-21

주 식 회 사 이 스 타 코

대 표 이 사 김 승 제

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

김정열
(출석율40%)

1회차
2019.01.10
자회사 담보제공 관련
가결
불참

2회차
2019.01.23
자금차입 및 담보제공에 관한 건
가결
불참

3회차
2019.02.07
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의건
2. 39기 재무제표 승인의건
가결
찬성

4회차
2019.02.15
1. 39기 연결재무제표 승인의 건
2. 39기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

5회차
2019.02.25
전자투표 시스템 채택의 건
가결
불참

6회차
2019.03.07
정기주주총회 개최일시 및 장소
가결
찬성

7회차
2019.03.22
39기 정기 주주총회
가결
불참

8회차
2019.03.28
자금차입 및 담보제공에 관한 건
가결
불참

9회차
2019.10.01
목동 투썸플레이스 폐점에 관한 건
가결
불참

10회차
2019.11.01
투자부동산 취득의 건
가결
찬성

11회차
2019.11.25
투자부동산 취득의 건
가결
불참

12회차
2019.12.06
투자부동산 취득의 건
가결
참석

13회차
2019.12.11
외식사업부 지점 폐지에 관한 건
가결
불참

14회차
2019.12.19
타법인 출자주식 처분에 대한 건
가결
참석

15회차
2019.12.20
전환사채 취득에 관한 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
42,200,000
42,200,000

- 주총승인금액은 제39기 정기주주총회(2019.3.22)에서 사내이사 및 사외이사를 포함하여 승인받은 금액이며, 지급총액은 2019년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
19.1.10
300
4.99%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
19.1.23
400
6.65%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
19.1.30
1,000
16.63%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
19.2.11
100
1.66%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
19.4.19
400
6.65%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
19.6.28
1,500
24.95%

단기대여금
대표이사
19.6.30
550
8.31%

단기대여금회수
(주)스타코넷(특수관계사)
19.7.22
500
8.31%

단기대여금회수
대표이사
19.7.22
550
8.31%

단기대여금
(주)스타코넷(특수관계사)
19.9.27
500
8.31%

단기대여금회수
(주)스타코넷(특수관계사)
19.12.26
4,000
66.55%

* 상기비율은 직전사업년도 2018년말 개별재무제표상 매출총액(\6,010,263,385)
 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)스타코넷
(특수관계사)
단기대여금
19.1.10~19.12.26
8,700
144.7%

대표이사
단기대여금
19.6.30~19.7.22
1,100
18.3%

* 상기비율은 직전사업년도 2018년말 개별재무제표상 매출총액(\6,010,263,385)
 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산 분양사업, 부동산임대사업
 
[산업의 특성]
현재 부동산 경기는 부동산 경기 불안정과 더불어 하향국면으로 접어든것으로 보입니다. 그러나 부동산업은 건설 수요에 따라 크게 좌우될수 있는 산업적 특성이 있고, 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

[산업의 성장성과 경기변동의 특성]
2007년 및 2008년 상반기는 미국주택가격 하락 지속에 따른 서브프라임 금융위기 및 소비위축 가능성에 따른 세계경기 위축위험과 함께 유가 및 국제 원자재 가격 상승, 환율 인상등의 어려움이 따랐으며, 현 정부의 부동산 경기억제 정책으로 부동산산업 경기의 회복이 지연되고 있습니다

[경쟁요소]
부동산업체들과 건설업체들의 무분별한 브랜드 창출로 여러 주택브랜드가 난립하였던 부동산시장은 현재 우량하고 규모가 큰 회사중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 부동산시장도 수요자우위의시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자만족이 중요할 뿐만아니라 브랜드와 차별화된 설계와 마감을 통한 시장공략이 필요합니다. 당사는 최고의 시공사선정과 품질, 고객서비스, 그리고 소비자만족 위주로 시장을 공략하여 매출증대에 최선을 다하겠습니다.
 
[자원조달상의 특성]
업종 특성상 부동산업은 계절적 영향을 많이 받아 자원을 조달하는데 있어서도 계절적 요인, 환경적 요인의 영향을 받을수 있습니다.
지금까지 경제성장에 따른 생활수준 향상과 건설현장의 열악한 근로조건등으로건설현장노동 기피현상이 두드러져 자원조달이 힘들었지만, 글로벌 경기침체등의 영향으로 구직수요가 늘어나고 실업률이 증가하고 있어 차차 수월해지고 있는 추세입니다.
 
[국내시장여건]
 건설업은 기간산업으로서 국민경제에 미치는 영향이 크기 때문에 정책적으로 각종제도나 법에 의한 규제를 많이 받고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 법이나 제도에 크게 민감한 산업이라고 할 수 있습니다. 
분양가 안정을 위한 분양가 상한제는 신규분양 아파트의 고가 분양가로 인한 인근 아파트 가격의 견인효과를 방지하고, 분양원가공개는 건설사의 과다한 이윤창출을 규제하여 건설투자에 제약이 되고 있고, 주택담보대출 규제는 부동산거래의 위축을 불러오고 있습니다. 최근 정부의 강력한 18.9.13부동산 대책시행으로 규제가 심화되어 강남권을 비롯한 일부지역에서는 부동산 냉각기가 찾아 올 것으로 보입니다.

[사업현황 - 분양사업]

2001년 신규 진출한 분양사업은 회사의 주력사업으로서 목동 이스타빌,목동 트라팰리스 현장의 분양을 성공적으로 마감하였고, 2017년에는 경기도 안양시 안양동 소재의 분양사업부지를 직접 매각하여 330억원의 매출을 기록하였으며, 2019년에는 서울시 양천구 신정동 127-4 번지 소재의 분양사업부지 매각 및 보유중인 경기도 하남시수산물 상가의 분양으로 191억원의 매출을 기록하였습니다.회사는 수도권 일대의 유망한 신규분양사업 부지를 확보하여 올해에도 매출증대 및 이익증대를 실현할 수 있도록 노력하겠습니다.

[사업현황 - 임대사업]
당사는 2003년부터 분양 사업 중 미 분양된 당사소유의 오피스텔, 상가 등을 임대사업에 적극 활용하여 보증금 운용 및 임대료수입으로 안정된 재무구조를 유지하고 있습니다. 2017년과 2018년, 2019년에는 각각 95억원, 84억원, 95억원의 보증금 운용과 31억원, 33억원, 32억원의 임대매출을 달성하였고, 임대보증금 위주의 전세계약보다는 매출로 연결되는 월세계약을 유도하고 있으며, 공실을 적극적으로 임대하여 자체 사용 중인 세대를 제외한 대부분의 공실을 임대화 하는데 성공하였습니다. 앞으로도 공실을 최소화하여 보유자산의 효율적인 활용 및 매출액 증대를 이룰 수 있도록 노력하겠습니다

(2) 교육사업

[산업의 특성] 
현대 사회는 나날이 갈수록 지식 사회화 되고 있으며, 교육 서비스산업은 정보화ㆍ 세계화의 흐름 속에서 중요성이 날로 커지고 있습니다. 교육은 인간의 가치를 높이고, 인재를 양성하고 국가발전에 이바지한다는 측면에서 우리의 미래를 열어 주는 열쇠가 되고 있으며, 다른 어떤업종보다도 가장 관심이 많은 부분이며, 성장성이 높은 업종입니다. 지금까지 우리나라는 단편적이고 획일적인 입시 위주의 교육 정책으로 일관하여 막대한 사교육시장을 형성하였고 이에 따라 교육의 질과 서비스의 향상이이루어지고 학원시장은 학원간의 무한경쟁으로 치닫고 있는 상태입니다. 
학원의 수가 기하급수적으로 증가하고 수요자의 선택의 폭이 넓어진 가운데 소형 학 원의 수가 감소하고, 대형 학원의 이미지나 명성을 빌린 프랜차이즈 학원이 증가하는추세가 두드러지고 있으며, 어릴때부터 교육을 실시하는, 조기교육의 필요성이 확산되어 유년기 아동을 대상으로 하는 전문학원들이 빠르게 증가하고 있습니다.

[경기변동의 특성]
교육서비스 산업의 경우 경기의 흐름이 비탄력적으로 거의 일정하다는 장점이 있으 나 정부의 교육방침 및 제도에 큰 영향을 받을수 있습니다. 

[경쟁요소]
각 학원들이 난립했던 시기를 지나 조정되는 시기이며, 이를 기점으로 브랜드가치가 높은 유명대형학원들과 경쟁이 심화될것으로 예상되고 있습니다.

[자원조달상의 특징]
학원에서 필요한 중요한 자원으로 강사 수급, 학원 내 전산 운영 체제, 강의실 등의 시설 등이 있습니다. 특히 가장 중요한 강사를 수급함에 있어 명문대 출신, 경력자 위주의 우수한 강사진을 구축하여 이에 따른 강사료가 부분적으로 문제가 되고 있으나, 전산 운영체제나 강의실은 자체 인터넷 사업부서 신설과 당사 자가 건물사용으로 어려움이 없을 것으로 보입니다. 

[사업현황]

교육사업 부문은 학생 수는 감소하는데 반해 시장에 신규 진입하는 학원들의 숫자는 증가하여 학원간에 경쟁이 더욱더 치열해지고 있음에도 불구하고 2019년 매출액은 직전사업년도 대비 35% 증가하였습니다.회사는 학구열이 높은 서울 목동 지역의 영어유치원 운영으로 수익성을 높이는 한편 비수익자산등의 매각 및 사업부진 사업장의 정리 등 구조조정을 통해 흑자전환을 할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

회사는 2000년부터 사업다각화의 일환으로 개시한 분양사업과 오프라인 입시학원을 운영하는 교육 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

분양사업은 국내외 불안한 경제여건으로 인해 현재 신규로 사업을 진행하고 있는 현장은 없으며, 부동산 경기가 안정되는 시기에 발 맞춰 수익성을 갖춘 유망한 사업부지를 중심으로 사업을 진행할수 있도록 준비 중에 있습니다. 교육사업부문은 실적이 부진한 사업장을 정리하고 새롭게 부각되는 교육특화지역 위주로 사업장을 개설하여 수익성개선을 위해 노력하고 있습니다.

외식사업은 당기에 폐점하였지만, 신규 사업을 통해 매출 증대와 지속적인 흑자를 기록 할 수 있도록 노력하겠습니다.

회사는 사업다각화의 일환으로 자회사인 ㈜얼반웍스는 2013년 5월 16일 신규사업의일환으로 매니지먼트 및 광고대행업 등 을 영위하는 연예 매니지먼트 회사인 ㈜얼반웍스 이엔티 지분 900,000주(90%)를 취득하여 자회사 로 편입하였습니다. 손자회사인 ㈜얼반웍스이엔티는 2017년 01월 15일 이사회 결의를 통하여 2017년 2월28일 이스타아카데미와 합병을 하였으며 현재 자회사가 보유중인 얼반웍스이엔티의 주식은 1,800,000주이며 70%의 지분을 보유하고 있습니다 . 2016년 12월 26일 이사회 결의를 통하여 자회사가 보유중인 주식회사 얼반웍스뉴미디어의 100,000주중 300,000주를 증자하여 현재 자회사가 보유중인 얼반웍스뉴미디어의 주식은 240,000주이며 60%의 지분을 보유하고 있습니다.

2016년 06월 15일 사업다각화의 일환으로 일반영화 및 비디오물 제작 및 영화콘텐츠 기획개발 등의 사업을 영위하는 (주)얼반웍스필름을 설립하였습니다.

자회사인 ㈜얼반웍스미디어는 2016년 12월 26일 이사회 결의를 통하여 자회사가 보유중인 주식회사 얼반웍스필름의 100,000주중 100,000주를 증자하여 현재 자회사가 보유중인 얼반웍스필름의 주식은 120,000주이며 60%의 지분을 보유하고 있습니다.

위 자회사인 (주)얼반웍스의 지분을 2019년 12월 23일 부로 특수관계회사인 ㈜스타코넷에게 주식 일부를 양도하여 현재는 연결이 제외되었으며 당사가 보유중인 지분은 35% 입니다.

2020년에는 신규 분양 사업 및 기존사업의 확대를 통해 매출증대와 지속적인흑자를 기록 할 수 있도록 노력하겠습니다

(2) 시장점유율

사업부분
제40기
제39기
제38기

분양사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

교육사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

임대사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

(3) 시장의 특성

수요자의 구성 : 부동산사업 - 일반인 ( 실수요자를 포함한 투자자 ), 각종법인
 교육사업 - 영어유치원(5세~7세) 및 초등부 임대사업 - 각종 법인 및 일반인
 외식사업 - 일반인(회사원,학생,주부)

현재 주력사업인 부동산 분양사업은 정부정책의 영향을 가장 많이 받는 부문입니다. 특히 투기억제, 부동산 안정대책과 개발이라는 양 측면의 정책이 맞물려 많은 변화가있는 영역입니다. 분양사업은 부동산 경기침체로 그동안 주춤하였으나 적절한 시기에 곧 재개할 계획이며, 교육사업은 대형학원 뿐만 아니라 군소학원들까지 난립하여 시장에서 점점 경쟁이 심화되고 있는 실정이나 우수강사영입 및 지역내 인지도강화를 통해 점유율을 높이도록 노력하고 있습니다. 외식사업은 신규 프렌차이즈 런칭 및 신메뉴 개발로 자체 프렌차이즈 사업을 진행하여 타 업체들과 경쟁에서 우위를 점할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

: 당사는 경기도 광주 일원의 시행부지를 검토 중이며, 하남시 수산물 복합단지 상가
 분양을 노력 중입니다.

(5) 조직도

40기 조직도.jpg
40기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 개별 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 개별재무제표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 40 (당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 39 (전)기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 40 (당)기말
제 39 (전)기말

자 산

유동자산
24,174,284,476
29,997,363,855

현금및현금성자산
11,371,677,935
329,946,212

매출채권
694,722,690
1,394,166,769

재고자산
8,679,638,450
22,194,009,845

기타유동금융자산
3,151,145,281
4,401,155,548

기타유동자산
277,100,120
1,653,660,311

당기법인세자산
-
4,425,170

비유동자산
54,723,340,848
50,362,908,511

유형자산
1,718,550,793
37,604,919,727

사용권자산
36,199,101
-

무형자산
1,322,075,621
1,339,204,163

투자부동산
49,172,263,900
2,121,881,212

종속기업및관계기업투자
-
7,301,773,909

당기손익-공정가치 측정 금융자산
106,247,482
17,360,000

기타비유동금융자산
2,368,003,951
1,977,769,500

자 산 총 계
78,897,625,324
80,340,272,366

부 채

유동부채
23,259,122,222
33,016,090,163

매입채무
-
491,455,648

단기차입금
16,590,000,000
20,547,962,335

전환사채
-
2,772,159,680

유동리스부채
9,844,145
-

기타유동금융부채
3,512,120,218
8,409,282,040

기타유동부채
2,463,675,069
795,230,460

당기법인세부채
683,482,790
-

비유동부채
6,752,462,573
12,921,276,415

확정급여부채
-
1,507,458,558

장기차입금
-
10,000,000,000

비유동리스부채
4,223,808
-

기타비유동금융부채
6,105,129,058
1,298,066,420

기타비유동부채
597,394,750
40,943,676

이연법인세부채
45,714,957
74,807,761

부 채 총 계
30,011,584,795
45,937,366,578

자 본

지배지분
48,886,040,529
36,932,757,431

자본금
21,425,800,000
21,425,800,000

자본잉여금
877,119,152
877,119,152

기타자본항목
(100,089,007)
(100,089,007)

이익잉여금
26,683,210,384
14,729,927,286

비지배지분
-
(2,529,851,643)

자 본 총 계
48,886,040,529
34,402,905,788

부 채 및 자 본 총 계
78,897,625,324
80,340,272,366

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 40 (당)기
제 39 (전)기

매출액
23,815,643,734
5,164,479,050

매출원가
16,324,189,413
2,235,765,055

매출총이익
7,491,454,321
2,928,713,995

판매비와관리비
3,558,381,107
3,307,226,875

영업손익
3,933,073,214
(378,512,880)

금융손익
(2,564,712,961)
(1,885,261,162)

금융수익
335,425,632
117,062,291

금융비용
2,900,138,593
2,002,323,453

기타영업외손익
8,467,899,723
720,256,610

기타영업외수익
8,657,281,713
1,777,291,340

기타영업외비용
189,381,990
1,057,034,730

법인세비용차감전순이익
9,836,259,976
(1,543,517,432)

법인세비용
727,374,066
1,241,392,712

계속영업순이익(손실)
9,108,885,910
(2,784,910,144)

중단영업순이익
1,843,303,730
(2,439,359,075)

지배기업의 소유주지분
2,813,425,557
(1,373,826,916)

비지배지분
(970,121,827)
(1,065,532,159)

당기순이익
10,952,189,640
(5,224,269,219)

지배기업의 소유주지분
11,922,311,467
(4,158,737,060)

비지배지분
(970,121,827)
(1,065,532,159)

중단영업기타포괄손익
51,619,385
257,864,492

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
51,619,385
257,864,492

지배기업의 소유주지분
30,971,631
154,718,695

비지배지분
20,647,754
103,145,797

당기총포괄이익(손실)
11,003,809,025
(4,966,404,727)

지배기업의 소유주지분
11,953,283,098
(4,004,018,365)

비지배지분
(949,474,073)
(963,386,362)

주당손익

기본주당계속영업이익(손실)
234
(72)

희석주당계속영업이익(손실)
234
(72)

기본주당중단영업이익(손실)
72
(35)

기본주당이익(손실)
307
(107)

희석주당이익(손실)
307
(107)

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 40 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
25,605,226,019
15,034,147,713

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,034,147,713
22,364,569,870

2. 지분법적용으로인한 변동
(1,351,233,161)

3. 당기순이익(손실)
11,922,311,467
(7,330,422,157)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
25,605,226,019
15,034,147,713

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 기산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

<삭제>

① 이 회사는 매년 1월 31일최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 기산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

전자증권제도 도입('19.9)에 따라 주주명부폐쇄 기간의 필요성이 없어지므로 주주권 행사 편의성 증대를 위해 '주주명부폐쇄 기간' 삭제

상법시행령 개정으로 사업보고서 공고시기가 주주총회 이전으로 변경됨에 따라 사전 재무제표 확정을 위한 정관변경

제17조(소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① 좌 동

② 정기주주총회는 제16조제1항에서 정한 기준일로부터
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법시행령 개정으로 사업보고서 공고시기가 주주총회 이전으로 변경됨에 따라 사전 재무제표 확정을 위한 정관변경

제42조(재무제표와 영업보고서를 작성 비치등)

①본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회 에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

②감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
<신설>

<신설>

③대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간,그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
④대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

①좌 동

②좌 동

③제 1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시 하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2. 감사 전원의 동의가 있을때
④제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 
주주총회에 보고하여야 한다⑤좌 동

⑥대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제3항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 
지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
상법시행령 개정으로 사업보고서 공고시기가 주주총회 이전으로 변경됨에 따라 사전 재무제표 확정을 위한 정관변경

<신설>

부 칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
950,200,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
128,800,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 내부 결산 일정 및 외부감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 주주총회일은 감사전 개별재무제표 증선위 제출, 사업보고서 작성 등 실무적 사안과 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 예상 수령일 등을 종합적으로 검토하여 결정하였습니다

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

아래와 같은 경우에는 정기주주총회 입장이 제한될 수 있으니, 양해 부탁드립니다.

- 중국 후베이성 방문 이력(직접 방문, 경유)이 있는 경우와 코로나19 환자와 접촉한 경우

- 중국 본토(홍콩, 마카오 포함), 싱가포르, 일본, 말레이시아, 베트남, 태국, 대만 지역을 2주 내 방문 후 코로나19 감염 증상이 나타난 경우

- 동거 가족 중 코로나19 감염 증상자가 있는 경우

- 감염병 특별관리지역으로 지정된 대구/청도 지역을 2주 이내 방문한 경우

- 그 외 확진자 동선 상 감염 가능성이 우려되는 경우

(참고) 감염 증상 : 37.5도 이상의 고열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등

또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.