월덱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 월덱스

참고서류
3.4
(주)월덱스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03 월 16일

권 유 자:
성 명:(주)월덱스
주 소:경북 구미시 4공단로 7길 53-77
전화번호:054-456-9980

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)월덱스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

배종식
최대주주
보통주
5,744,992
34.79%
대표이사
-

우순희
최대주주의 배우자
보통주
20,030
0.12%
최대주주의 배우자
-

정재극
등기임원
보통주
111,000
0.67%
상무이사
-

정정구
등기임원
보통주
26,197
0.16%
이사
-

계
보통주
5,902,219
35.75%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강우상
-
-
직원
-

마경환
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2020년 3월26일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 16일, (종료일) - 2020년 03월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결재원 전자투표 시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결재원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 26일 09시 
 (장소) -경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 강우상 
 (부서 및 직위) - 경영지원부 부장 
 (연락처) - 054-710-2300~2303

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 메모리 시장을 중심으로 전세계 반도체경기는 하락했으나 . 회사는 Toshiba, Micron, Intel 등 해외부문의 호조로 연결기준 매출은 전년 대비 11% 성장한 1,174억을 기록하였습니다. 이중 수출비중은 78%를 나타내고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 - 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

83,264,731,968

70,806,235,254

현금및현금성자산
32,748,790,708

16,068,353,591

단기금융자산
900,000,000

1,085,526,197

매출채권
21,675,029,933

24,086,009,488

기타수취채권
10,616,678

2,884,677

당기법인세자산
-

315

재고자산
26,726,664,241

28,072,646,755

기타유동자산
1,203,630,408

1,490,814,231

Ⅱ. 비 유 동 자 산

66,571,971,358

60,974,475,493

장기금융자산
913,298,168

707,867,185

만기보유국공채
7,465,000

7,465,000

장기매출채권
-

-

유형자산
54,446,627,265

48,295,448,440

무형자산
7,793,596,947

8,260,085,942

이연법인세자산
2,649,959,600

2,674,271,270

기타비유동자산
761,024,378

1,029,337,656

자 산 총 계

149,836,703,326

131,780,710,747

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

40,201,728,131

46,504,079,865

매입채무
4,682,932,557

6,531,617,417

기타지급채무
2,870,935,735

3,735,685,033

단기차입금
27,751,362,000

30,054,300,000

당기법인세부채
2,547,030,385

2,960,744,201

유동성리스부채
487,908,176

-

유동성장기차입금
1,145,481,148

2,588,655,092

기타유동부채
716,078,130

633,078,122

Ⅱ. 비 유 동 부 채

20,503,256,049

14,271,519,641

장기차입금
12,046,017,806

10,820,510,918

리스부채
4,726,032,434

순확정급여부채
3,731,205,809

3,066,967,626

기타비유동부채
-

384,041,097

부 채 총 계

60,704,984,180

60,775,599,506

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

89,315,239,251

71,133,468,449

보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

주식발행초과금
31,597,920,024

31,597,920,024

기타포괄손익누계액
(999,315,747)

(1,498,833,418)

기타자본항목
(115,406,062)

(115,406,062)

이익잉여금
50,576,544,536

32,894,291,405

Ⅱ. 비지배지분

(183,520,105)

(128,357,208)

자 본 총 계

89,131,719,146

71,005,111,241

부 채 및 자 본 총 계

149,836,703,326

131,780,710,747

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액

117,442,639,301

105,542,799,816

Ⅱ.매출원가

79,345,893,021

70,187,005,404

Ⅲ.매출총이익

38,096,746,280

35,355,794,412

판매비와관리비
14,694,864,175

13,398,483,058

Ⅳ.영업이익

23,401,882,105

21,957,311,354

기타수익
2,883,845,289

1,823,075,587

기타비용
1,145,370,143

905,832,224

금융수익
516,975,093

171,871,053

금융비용
2,226,159,538

2,157,184,264

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

23,431,172,806

20,889,241,506

법인세비용
4,009,149,711

3,367,037,739

Ⅵ.당기순이익

19,422,023,095

17,522,203,767

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

(457,734,618)

937,071,427

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(630,434,114)

36,106,860

순확정급여부채의 재측정요소
(630,434,114)

36,106,860

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

172,699,496

900,964,567

해외사업환산손익
172,699,496

900,964,567

Ⅷ. 총포괄이익

18,964,288,477

18,459,275,194

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
19,477,185,992

17,563,255,904

비지배지분에 귀속될 당기순손익
(55,162,897)

(41,052,137)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
19,019,451,374

18,500,327,331

비지배지분
(55,162,897)

(41,052,137)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

1,180

1,064

희석주당순손익

1,180

1,064

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(2,435,904,845)
15,991,475,221
(87,305,071)
53,206,275,767

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
17,563,255,904
(41,052,137)
17,522,203,767

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
36,106,860
-
-
36,106,860

해외사업환산손익
-
-
-
900,964,567
-
-
900,964,567

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(660,439,720)
-
(660,439,720)

2018.12.31 (전기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(1,498,833,418)
32,894,291,405
(128,357,208)
71,005,111,241

2019.01.01 (당기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(1,498,833,418)
32,894,291,405
(128,357,208)
71,005,111,241

회계정책변경효과

(12,130,922)

(12,130,922)

2019.01.01 (당기초) (변경후)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(1,498,833,418)
32,882,160,483
(128,357,208)
70,992,980,319

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
19,477,185,992
(55,162,897)
19,422,023,095

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
326,818,175
(957,252,289)
-
(630,434,114)

해외사업환산손익
-
-
-
172,699,496
-
-
172,699,496

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(825,549,650)
-
(825,549,650)

2019.12.31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(999,315,747)
50,576,544,536
(183,520,105)
89,131,719,146

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,049,045,862

12,180,031,365

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33,821,766,296

15,348,758,681

2. 이자의 수취
192,664,238

136,540,369

3. 이자의 지급
(1,719,996,134)

(1,656,890,417)

4. 법인세납부액
(4,245,388,538)

(1,648,377,268)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,391,360,441)

(3,860,668,216)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,928,087,168

6,257,703,391

단기금융자산의 처분
3,748,035,904

6,060,000,000

장기금융자산의 처분
-

121,702,907

유동성만기보유국공채의 처분
-

52,495,000

유형자산의 처분
3,700,000

23,505,484

기타비유동자산의 감소
176,351,264

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,319,447,609)

(10,118,371,607)

단기금융자산의 취득
3,562,509,707

3,561,930,818

장기금융자산의 취득
205,430,983

194,180,789

만기보유국공채의 취득
-

650,000

유형자산의 취득
6,502,249,628

6,333,454,015

무형자산의 취득
48,842,791

11,228,172

기타비유동자산의 증가
414,500

16,927,813

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,616,816,643)

(2,324,367,323)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
62,808,193,000

53,546,562,102

단기차입금의 차입
60,121,000,000

42,980,775,242

장기차입금의 차입
2,672,000,000

10,565,786,860

정부보조금의 수령
15,193,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(67,425,009,643)

(55,870,929,425)

단기차입금의 상환
62,548,611,500

48,403,109,569

유동성장기차입금의 상환
2,130,519,055

6,388,944,463

장기차입금의 상환
1,129,466,310

418,435,673

배당금의 지급
825,549,650

660,439,720

리스료지급
790,863,128

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(345,238,661)

84,781,495

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

16,695,630,117

6,079,777,321

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

16,068,353,591

9,988,576,270

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감전)

32,763,983,708

16,068,353,591

Ⅷ. 현금및현금성자산에 포함된
 정부보조금

(15,193,000)

-

Ⅸ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감후)

32,748,790,708

16,068,353,591

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

62,257,280,702

51,566,314,702

현금및현금성자산
29,515,476,665

14,308,248,095

단기금융자산
900,000,000

1,085,526,197

매출채권
19,166,519,682

20,008,086,194

기타수취채권
43,068,006

41,364,767

재고자산
12,081,642,494

15,355,875,486

기타유동자산
550,573,855

767,213,963

Ⅱ. 비 유 동 자 산

56,149,695,927

54,706,609,410

장기금융자산
913,298,168

707,867,185

비유동성만기보유국공채
7,465,000

7,465,000

장기매출채권
-

-

유형자산
27,583,494,235

25,667,230,372

무형자산
465,698,939

932,210,470

종속기업투자
25,252,120,292

25,252,120,292

이연법인세자산
1,738,063,074

1,777,874,372

기타비유동자산
189,556,219

361,841,719

자 산 총 계

118,406,976,629

106,272,924,112

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

33,500,482,555

36,060,348,365

매입채무
3,599,593,150

2,608,637,220

기타지급채무
1,384,739,169

1,982,867,329

단기차입금
25,100,000,000

26,700,000,000

당기법인세부채
2,233,516,211

2,258,722,840

유동성장기차입금
460,000,000

1,895,157,000

유동성리스부채
88,218,710

-

기타유동부채
634,415,315

614,963,976

Ⅱ. 비 유 동 부 채

6,485,202,999

4,258,571,703

장기차입금
2,672,000,000

1,202,500,000

리스부채
86,142,330

-

순확정급여부채
3,727,060,669

3,056,071,703

부 채 총 계

39,985,685,554

40,318,920,068

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

Ⅱ. 주식발행초과금
31,597,920,024

31,597,920,024

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
-

(326,818,175)

Ⅳ. 기타자본항목
693,318,963

693,318,963

Ⅴ. 이익잉여금
37,874,555,588

25,734,086,732

자 본 총 계

78,421,291,075

65,954,004,044

부 채 및 자 본 총 계

118,406,976,629

106,272,924,112

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액

82,834,543,354

75,606,398,964

Ⅱ.매출원가

57,021,461,168

52,268,682,939

Ⅲ.매출총이익

25,813,082,186

23,337,716,025

판매비와 관리비
8,573,865,782

8,310,236,173

Ⅳ.영업이익

17,239,216,404

15,027,479,852

기타수익
2,005,014,288

1,606,154,096

기타비용
1,240,812,187

1,080,523,663

금융수익
562,593,909

242,231,654

금융비용
1,221,411,448

1,550,586,552

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

17,344,600,966

14,244,755,387

법인세비용
3,409,199,249

2,947,016,056

Ⅵ.당기순이익

13,935,401,717

11,297,739,331

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

(630,434,114)

36,106,860

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(630,434,114)

36,106,860

순확정급여부채의 재측정요소
(630,434,114)

36,106,860

Ⅷ. 총포괄이익

13,304,967,603

11,333,846,191

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익
844

684

희석주당순손익
844

684

자 본 변 동 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(362,925,035)
15,096,787,121
55,280,597,573

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
11,297,739,331
11,297,739,331

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
36,106,860
-
36,106,860

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(660,439,720)
(660,439,720)

2018.12.31 (전기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(326,818,175)
25,734,086,732
65,954,004,044

2019.01.01 (당기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(326,818,175)
25,734,086,732
65,954,004,044

회계정책변경효과

(12,130,922)
(12,130,922)

2019.01.01 (변경후)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(326,818,175)
25,721,955,810
65,941,873,122

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
13,935,401,717
13,935,401,717

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
326,818,175
(957,252,289)
(630,434,114)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(825,549,650)
(825,549,650)

2019.12.31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
-
37,874,555,588
78,421,291,075

현 금 흐 름 표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,923,109,104

10,278,640,655

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
27,643,300,885

12,722,076,959

2. 이자의 수취
239,163,424

182,099,345

3. 이자의 지급
(742,575,375)

(1,055,158,959)

4. 법인세납부액
(3,216,779,830)

(1,570,376,690)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,811,363,313)

(673,834,569)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,944,435,904

6,277,703,391

단기금융자산의 처분
3,748,035,904

6,060,000,000

유동성만기보유금융자산의 처분
-

52,495,000

기타수취채권의 감소
20,000,000

20,000,000

장기금융자산의 처분
-

121,702,907

유형자산의 처분
3,700,000

23,505,484

기타비유동자산의 감소
172,700,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,755,799,217)

(6,951,537,960)

단기금융자산의 취득
3,562,509,707

3,561,930,818

기타수취채권의 증가
355,000,000

325,000,000

장기금융자산의 취득
205,430,983

194,180,789

만기보유국공채의 취득
-

650,000

유형자산의 취득
5,585,522,227

2,861,691,353

무형자산의 취득
46,921,800

8,085,000

기타비유동자산의 증가
414,500

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,488,951,826)

(3,931,855,009)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
62,788,193,000

37,083,167,242

단기차입금의 차입
60,101,000,000

37,083,167,242

장기차입금의 차입
2,672,000,000

-

정부보조금의 수령
15,193,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(65,277,144,826)

(41,015,022,251)

단기차입금의 상환
61,701,000,000

38,493,106,031

유동성장기차입금의 상환
2,097,657,000

1,861,476,500

장기차입금의 상환
540,000,000

-

배당금의 지급
825,549,650

660,439,720

리스부채의 상환
112,938,176

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(400,372,395)

(1,018,981)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

15,222,421,570

5,671,932,096

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

14,308,248,095

8,636,315,999

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감전)

29,530,669,665

14,308,248,095

Ⅷ. 현금및현금성자산에 포함된
 정부보조금

(15,193,000)

-

Ⅸ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감후)

29,515,476,665

14,308,248,095

3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
(처분예정일: 2020년 3월 26일)
제 19 기
(처분확정일: 2019년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
37,400,956,651
25,009,709,427

전기이월이익잉여금
24,434,938,145
13,711,970,096

회계정책변경의 누적효과
(12,130,922)
-

보험수리적손익
(957,252,289)
-

당기순이익
13,935,401,717
11,297,739,331

Ⅱ. 적립금 등의 이입액
-
333,333,333

연구및인력개발준비금 환입
-
333,333,333

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
908,104,615
908,104,615

이익준비금
82,554,965
82,554,965

배당금
 보통주배당금(율)
 당기: 50원(10%), 전기: 50월(10%)
825,549,650
825,549,650

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
36,492,852,036
24,434,938,145

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정정구
1967.04.01
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정정구
(주)월덱스 이사
2010.01~2014.02
2014.03~현재
(주)월덱스 관리부장
(주)월덱스 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 정정구는 현재 당사 이사로서 회사 업무 전반에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략 수립 및 실행을 추진해왔고, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘하고 있습니다. 재선임을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(정정구)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
￦2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
￦1,230,415,347

최고한도액
￦2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
￦200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
￦118,592,000

최고한도액
￦200,000,000