비덴트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 비덴트

참고서류
3.4
(주)비덴트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)비덴트
주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차)
전화번호: 070-8668-6611

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)비덴트
보통주
4,015
0.01%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)비티원
최대주주
보통주
6,118,000
18.00%
최대주주
-

비트갤럭시아
1호 투자조합
특수관계인
보통주
3,307,327
10.70%
특수관계인
-

계
보통주
9,756,059
28.70%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이재현
보통주
-
직원
-

윤호현
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 비덴트의 정기주주총회(2020년 3월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 3월 27일에 예정된 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 

(시작일) 2020년 3월 14일,
(종료일) 2020년 3월 27일 제19기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 

(일시) 2020년 3월 27일(금) 오전 8시
(장소) 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) (주)비덴트 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자

(성명) 이재현 (부서 및 직위) 경영관리팀/책임 (연락처) 070-8668-6616

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 주식회사 비덴트와 그 종속기업은 매출액 187억원으로 전년대비(-28억원) 13.04% 감소 하였으며, 영업손실은 -18억원으로 전년대비(-30억원) 적자전환 하였습니다.

주요원인으로 첫번째, 세계적으로 수주감소로 인한 매출 및 이익이 감소하였습니다. 두번째, 매도가능증권 처분시 발생한 미수금에 대한 대손상각비 , 관계기업주식 처분 및 재분류에 따른 손실이 발생되었습니다. 

마지막으로 매도가능증권 평가반영으로 손실이 발생되었습니다. 특히, (주)빗썸홀딩스 지분 추가 취득으로 인해 매도가능증권을 관계기업주식으로 계정 대체하였으며, 이 과정에서 보유 주식의 가치가 하락함에 따라 평가손실이 발생되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 변동이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
재무제표의 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 추후 공시될 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

■ 연결재무재표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 비덴트 와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

46,712,630,322

60,900,140,428

현금및현금성자산
14,284,615,207

17,415,572,462

기타금융자산
13,162,811,308

6,629,597,355

매출채권및기타수취채권
6,671,867,571

25,722,960,442

재고자산
12,280,615,780

10,839,410,415

기타자산
297,237,269

292,599,754

당기법인세자산
15,483,187

-

Ⅱ.비유동자산

279,621,487,062

220,987,524,259

기타금융자산
11,941,220,797

181,841,412,349

관계기업투자주식
244,992,762,495

26,212,739,254

유형자산
7,558,564,095

8,704,259,872

투자부동산
11,754,743,044

796,771,003

무형자산
1,200,633,644

1,286,367,484

기타수취채권
2,173,562,987

2,145,974,297

자산총계

326,334,117,384

281,887,664,687

부채

Ⅰ.유동부채

55,616,960,488

8,248,179,385

매입채무및기타지급채무
528,974,866

559,478,077

전환사채
54,195,053,684

1,836,468,508

유동성장기부채
-

5,500,000,000

기타부채
744,601,685

352,232,800

리스부채
148,330,253

-

Ⅱ.비유동부채

27,037,405,885

31,311,045,213

장기차입금
6,000,000,000

-

기타지급채무
1,521,604,000

23,806,580

퇴직급여충당부채
125,641,034

242,036,309

이연법인세부채
19,390,160,851

31,045,202,324

부채총계

82,654,366,373

39,559,224,598

자본

지배기업의 소유지분

243,685,187,875

242,305,475,319

Ⅰ.자본금
16,995,761,500

12,669,783,500

Ⅱ.자본잉여금
137,627,504,788

86,959,752,788

Ⅲ.기타자본
8,953,184,501

(124,095,752)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(1,652,032,658)

11,734,186,890

Ⅴ.이익잉여금
81,760,769,744

131,065,847,893

비지배지분

(5,436,864)

22,964,770

자본총계

243,679,751,011

242,328,440,089

부채와 자본총계

326,334,117,384

281,887,664,687

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트 와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
18,671,852,557
21,471,982,336

매출원가
12,262,259,297
13,625,174,979

매출총이익
6,409,593,260
7,846,807,357

판매비와관리비
8,236,010,963
6,687,663,331

영업이익(손실)
(1,826,417,703)
1,159,144,026

영업외손익

금융수익
168,249,626
3,536,639,440

금융비용
1,703,721,777
1,076,698,737

기타수익
2,034,082,742
602,240,787

기타비용
4,584,243,502
1,808,880,416

관계기업손익

관계기업손익에대한지분
(813,461,071)
10,374,436,272

관계기업투자주식처분이익(손실)
(6,137,372,116)
75,167,444,866

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,862,883,801)
87,954,326,238

법인세비용(이익)
(171,520,533)
24,113,498,193

당기순이익(손실)
(12,691,363,268)
63,840,828,045

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
16,058,586
18,154,272

지분법자본변동
(171,673,237)
1,960,766,573

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가손익
(49,869,454,199)
1,866,518,918

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 처분으로 인한 재분류
-
-

지분법이익잉여금변동
(42,910)
(300,002,458)

기타포괄손익합계
(50,025,111,760)
3,545,437,305

총포괄손익
(62,716,475,028)
67,386,265,350

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(12,662,961,634)
63,970,583,205

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(28,401,634)
(129,755,160)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(62,688,073,394)
67,516,020,510

총 포괄손익, 비지배지분
(28,401,634)
(129,755,160)

주당손익:

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(443)
2,571

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(443)
2,354

■ 별도재무재표

 - 대차대조표(재무상태표)

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 비덴트
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

46,279,181,059

59,843,863,674

현금및현금성자산
13,866,341,446

17,292,932,843

단기매매금융자산
13,162,811,308

6,620,897,355

매출채권및기타수취채권
6,671,867,571

25,710,018,715

재고자산
12,265,838,767

9,865,956,766

기타유동자산
296,850,200

354,057,995

당기법인세자산
15,471,767

-

Ⅱ. 비유동자산

280,688,357,353

222,237,617,535

매도가능금융자산
11,941,220,797

181,841,412,349

종속기업및관계기업투자자산
246,151,562,495

27,559,536,798

유형자산
7,403,581,155

8,689,255,586

투자부동산
11,754,743,044

796,771,003

무형자산
1,118,005,204

1,206,780,711

기타수취채권
2,319,244,658

2,143,861,088

자산총계

326,967,538,412

282,081,481,209

부채

Ⅰ. 유동부채

55,848,631,144

8,408,683,372

매입채무및기타지급채무
760,645,522

721,135,524

전환사채
54,195,053,684

1,836,468,508

유동성장기부채
-

5,500,000,000

기타유동부채
744,601,685

351,079,340

리스부채
148,330,253

-

Ⅱ. 비유동부채

26,633,639,818

30,790,883,871

장기차입금
6,000,000,000

-

기타지급채무
1,521,604,000

23,806,580

이연법인세부채
19,112,035,818

30,767,077,291

부채총계

82,482,270,962

39,199,567,243

자본

Ⅰ. 자본금
16,995,761,500

12,669,783,500

Ⅱ. 자본잉여금
137,627,504,788

86,959,752,788

Ⅲ. 기타자본
8,953,184,501

(124,095,752)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,292,146,492)

12,110,131,642

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
82,200,963,153

131,266,341,788

자본총계

244,485,267,450

242,881,913,966

부채와 자본총계

326,967,538,412

282,081,481,209

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
17,944,734,106
19,854,704,565

매출원가
11,580,714,228
12,024,146,697

매출총이익
6,364,019,878
7,830,557,868

판매비와관리비
7,705,513,564
5,187,990,484

영업이익(손실)
(1,341,493,686)
2,642,567,384

영업외손익

금융수익
168,173,748
3,559,263,914

금융비용
1,703,440,230
1,084,874,385

기타수익
1,996,036,262
590,332,756

기타비용
4,575,228,016
1,870,058,915

관계기업손익

관계기업손익에대한지분
(813,461,071)
10,374,436,272

관계기업투자주식처분손익
(6,325,369,660)
75,167,444,866

법인세비용차감전순손익
(12,594,782,653)
89,379,111,892

법인세비용(이익)
(171,520,533)
24,112,595,803

당기순이익(손실)
(12,423,262,120)
65,266,516,089

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(171,673,237)
1,960,766,572

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(49,869,454,199)
1,866,518,918

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분으로 인한 재분류
-
-

지분법이익잉여금변동
(42,910)
(300,002,458)

기타포괄손익합계
(50,041,170,346)
3,527,283,032

총포괄손익
(62,464,432,466)
68,793,799,121

주당손익

기본주당손실(원/주)
(434)
2,623

희석주당손실(원/주)
(434)
2,401

- 이익잉여금처분계산서

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 비덴트
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 미처분이익잉여금
81,855,092,193
130,920,427,918

1. 전기이월미처분이익잉여금
130,920,427,918
65,653,911,829

2. 회계정책의 변경
(3,224,303)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분으로 인한 재분류
(36,638,849,302)

4. 당기순손익
(12,423,262,120)
65,266,516,089

II. 이익잉여금 처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금
81,855,092,193
130,920,427,918

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재욱
1970-07
부
대표이사
이사회

문창규
1971-04
부
-
이사회

이 준
1977-10
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재욱

㈜비덴트 대표이사

17.03~현재

19.11~현재

㈜비덴트 대표이사

㈜비티원 대표이사

-

문창규

공인회계사

17.03~현재

18.07~현재

㈜비덴트 사내이사

㈜버킷스튜디오 사내이사

-

이 준

-

18.11~현재

15.06~18.07

㈜버킷스튜디오 경영지원실 팀장

민우무역 이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김재욱: ㈜비덴트 대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 판단되어 추천함.

2. 문창규: ㈜비덴트 CFO 및 회계사로의 근무경험을 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 경영진으로의 책임과 의무를 다할 것으로 판단되어 추천함.

3. 이 준: 경영관리 부문에서의 풍부한 경험과 업무 노하우를 바탕으로 향후 회사가 발전하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

200311_확인서(사내이사)_김재욱

200311_확인서(사내이사)_문창규

200311_확인서(사내이사)_이 준.jpg
200311_확인서(사내이사)_이 준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
393,170,760원

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100,000,000원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

12,000,000원

최고한도액

100,000,000원