인크로스 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 인크로스

주주총회소집공고
2.8
인크로스(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 권 이 영

(전 화) 02-3475-2800

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 연구공원 본관 1층

서울대학교 연구공원 컨벤션홀

(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제13기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김진중 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 정도희 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였고, 금융감독 원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

- 주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 시 : 신분증

- 대리행사 시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

2020년 3월 11일

인크로스 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오경수

(출석률: 100%)

김영철

(출석률: 100%)

김보형

(출석률: 83%)

김재범

(출석률: 100%)

유승안

(출석률: 100%)

윤성로

(출석률: 50%)

찬 반 여 부

19-01
2019-01-15
1) 협력사(네이버)에 대한 예금담보 제공 기간 연장 및 추가 제공의 건
2) 내부회계관리 규정 개정의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
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19-02
2019-01-29
1) 협력사(카카오)에 대한 예금담보 제공 기간 연장 및 추가 제공의 건
찬성
찬성
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-
-
-

19-03
2019-02-01
1) 제12기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31. )재무제표 승인의 건
2) 제12기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
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19-04
2019-03-07
1) 인크로스(주) 제12기 정기주주총회 소집의 건
2) 주식매수선택권 부여의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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19-05
2019-03-14
1) 제12기 정기주주총회 소집의 건(안건 추가)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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19-06
2019-03-29
1) 대표이사 선임의 건
2) 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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19-07
2019-04-29
1) 주식매수선택권 부여 방식 변경의 건
2) KEB 하나은행 차입 한도 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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19-08
2019-05-09
1) 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성
불참
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19-09
2019-05-24
1) 협력사(SKB)에 대한 예금담보 제공의 건
2) 협력사(카카오)에 대한 예금담보 추가 제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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19-10
2019-06-03
1) 임시주주총회 개최일 변경의 건
찬성
찬성
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19-11
2019-06-13
1) 임시주주총회 개최 및 안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성
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19-12
2019-07-22
1) 마인드노크㈜ 지분 매입 계약 체결 건
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찬성
찬성
찬성

19-13
2019-08-08
1) 자사주 신탁계약 체결 승인의 건
2) 협력사(카카오)에 대한 예금담보 제공 기간 연장 및 추가 제공의 건
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찬성
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찬성
찬성
불참

19-14
2019-10-15
1) 협력사(카카오게임즈)에 대한 예금담보 제공의 건
2) 협력사(네이버)에 대한 예금담보 변경 제공 및 기간 연장의 건
3) 우리은행 차입 한도 약정의 건
4) 주식매수선택권 부여의 건
5) 내부회계관리자의 변경 보고
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찬성
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찬성
찬성

19-15
2019-12-17
1) IBK기업은행 차입 약도 한정의 건
2) 감사위원회 규정 개정의 건
3) 외부감사인 선임 규정 제정의 건
4) 2020년 경영계획 보고
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찬성
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찬성
찬성
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불참

주1) 사외이사 '오경수', '김영철', '김보형'은 2019. 6. 28. 일신상의 이유로 이사직을 사임하였습니다. 
주2) 사외이사 '김재범', '유승안', '윤성로'는 임시주주총회 (2019. 6. 28.) 에서 신규
선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김지훈,김영철, 오경수
2019-01-15
1) 내부회계관리 규정 개정 보고의 건
2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

감사위원회
김지훈,김영철, 오경수
2019-02-01
1) 제12기(2018년도) 재무제표 보고의 건 
2) 제12기 영업보고서 보고의 건
가결

감사위원회
김지훈,김영철, 오경수
2019-03-05
1) 제12기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고의 건
2) 정기주주총회 감사보고서의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
가결

감사위원회
김영철, 오경수, 김보형
2019-06-13
1) 임시주주총회 개최 및 의안 검토의 건
가결

감사위원회
김재범, 유승안, 윤성로
2019-07-22
1) 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

주1) 기타비상무이사겸 감사위원 '김지훈'은 2019.3.29. 일신상의 이유로 이사 및 감
사위원직을 사임하였으며, 사외이사겸 감사위원 '김보형'은 2019.3.29. 사외이사 및 감사위원에 신규 선임되었습니다.
주2) 사외이사겸 감사위원 '오경수', '김영철', '김보형' 은 2019.6.28. 일신상의 이유
로 이사직 및 감사위원직을 사임하였으며, 사외이사 겸 감사위원 '김재범', '유승안', '윤성로'는 2019. 6. 28. 신규 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
51
17
-

주1) 지급기간 : 2019.01.01~2019.12.31
주2) 상기 인원수는 2019년 말 기준 사외이사 인원수 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

광고 매출 및 매입
(주)에스엠컬처앤콘텐츠
(기타특수관계자)
2019.09.16~2019.12.31
4.3
1.3%

※ 상기 비율은 2018년 별도재무제표 매출액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SK텔레콤(주)
(최대주주)
광고 매출 및 매입, 
운영용역 매출 등
2019.1.1~2019.12.31
31.6
9.8%

(주)에스엠컬처앤콘텐츠
(기타특수관계자)
광고 매출 및 매입
2019.1.1~2019.12.31
52.6
16.2%

※ 상기 비율은 2018년 별도재무제표 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2019년 국내 광고 시장은 전년 대비 3.2% 성장한 가운데 디지털 매체 광고비가 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 전체적으로 모바일 광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있는 반면, 전통매체(TV, 신문, 잡지, 라디오) 광고비는 감소 추세에 있습니다. 한국방송광고진흥공사의 발표 자료에 따르면 지난해 모바일 광고비는 2018년 대비 24.7% 증가하면서 주요 매체로 자리매김했고, 이와 동시에 '동영상'이 핵심 콘텐츠로 부상하면서 동영상 전문 플랫폼과 동영상 광고시장 역시 큰 폭으로 증가하고 있습니다.

일반적으로 광고시장은 경기변동 및 계절적 요인과 밀접한 관계를 맺고 있으나, 당사가 영위하고 있는 디지털 광고 미디어렙과 동영상 광고 플랫폼 '다윈' 사업은 경기 변동에 따른 민감도가 TV, 신문, 라디오, 잡지와 같은 전통 매체에 비해 낮은 편입니다. 광고주 입장에서 디지털 광고는 TV 광고 등에 비해 저렴한 예산으로 집행이 가능하고, 경기 변동 상황에 따라 변화하는 광고주의 니즈에 맞춰 전략적인 광고 집행이 가능하기 때문입니다. 디지털 디스플레이 광고는 기본적으로 상호작용이 가능한 매체이기 때문에 직접적인 효과를 즉각적으로 나타낼 수 있을 뿐만 아니라, 광고 효과도 데이터에 근거하여 리포팅되기에 광고 예산의 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 증가하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사 광고주 및 광고대행사와 매체사 사이에서 광고상품을 유통하고 운영하는 디지털 미디어렙 사업과 동영상 광고 플랫폼 '다윈(Dawin)' 사업을 영위하고 있습니다.

국내 미디어렙 시장은 한국온라인광고협회 내 렙/플랫폼분과에 등록된 미디어렙사를 중심으로 형성되어 있으며, 이 중에서도 3~4개의 상위 미디어렙사가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 디지털 매체 환경이 다변화됨에 따라 광고주들은 다양한 디지털 매체와의 폭넓은 네트워크를 보유한 미디어렙사를 선호하는 편입니다.

당사의 동영상 광고 네트워크 플랫폼 '다윈(Dawin)'은 국내 최초 출시 이래, 동영상 광고 네트워크 플랫폼 시장에서 국내 최대 사업자로서의 입지를 굳히고 있습니다. 모바일 동영상 소비가 늘면서 동영상 광고를 집행하고자 하는 광고주들의 니즈 역시 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 동영상 플랫폼 사업자들은 다양한 형태의 동영상 콘텐츠 및 광고상품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

최근 디지털 광고 집행에 있어 정확성과 효율성을 제고하는 것이 중요해지면서 이와 관련된 광고 솔루션이나 기술력의 보유가 광고시장에서의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다. 따라서 광고에 기술을 접목한 '애드 테크(AD Tech)' 기반의 광고 솔루션을 개발하려는 움직임이 업계 전반에서 활발히 일어나고 있으며, 이러한 기술을 보유한 기업들을 중심으로 광고 시장이 재편될 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 사업내용

디지털 광고 미디어렙
디스플레이 광고(PC, 모바일), IPTV 광고

애드 네트워크
동영상 애드 네트워크 플랫폼 '다윈(Dawin)'

서비스 운영사업
광고용역 및 '원스토어' 운영대행

(2) 시장점유율

국내 미디어렙사의 시장 점유율은 당사를 포함하여 3~4개의 상위 업체가 전체 취급고의 상당부분을 차지한다고 볼 수 있으나, 전체 미디어렙 시장의 규모가 정확히 파악되지 않았기 때문에 당사의 시장 점유율을 추산하기는 어렵습니다.

동영상 광고 네트워크 플랫폼 시장에서 '다윈(Dawin)'은 국내 최대 규모의 사업자이나, 이 역시 미디어렙 시장과 마찬가지로 경쟁업체의 정확한 매출액을 알 수가 없으므로 정확한 점유율 추산은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

디지털 광고 미디어렙 사업 및 다윈 사업을 영위함에 있어 당사의 주요 목표 시장은 디지털 광고 시장입니다. 그 중에서도 검색광고를 제외한 디스플레이 광고 시장이라고 할 수 있습니다. 디스플레이 광고 시장은 플랫폼에 따라 온라인, 모바일, 동영상, IPTV 광고로 나누어볼 수 있습니다.

당사는 국내 대형 포털(네이버, 다음, 네이트)은 물론 각종 언론사 등 국내 대부분의 웹사이트를 대상으로 하는 온라인 매체 제휴력을 보유하고 있습니다. 당사에서 주력으로 판매하는 상품 중 하나는 네이버의 시간 고정 광고 상품인 '타임보드' 상품과 구글의 '유튜브' 광고 상품입니다. 이들 광고상품은 국내 최대 포털사이트인 네이버, 글로벌 동영상 플랫폼인 유튜브의 매체력과 해당 지면의 높은 트래픽 등으로 인해 대형 광고주들이 선호하는 광고상품입니다. 당사에서는 이외에도 국내에 존재하는 모든 디지털 매체들을 판매하고 있습니다.

당사는 또한 다양한 모바일 애드 네트워크의 매체 제휴 영업 및 광고판매를 진행하고 있습니다. 2010년 10월 최초로 구글의 모바일 애드 네트워크인 '애드몹'을 집행하여 다양한 성공사례를 발굴하였습니다. 이외에도 '인모비', 카울리', '탭조이'와 같은 애드 네트워크를 통해 광고 영업을 하고 있으며, 국내 전체 모바일 매체에 광고를 집행할 수 있습니다. 소셜 네트워크(SNS) 플랫폼을 통한 모바일 광고상품도 판매하고 있습니다. 페이스북, 카카오톡, 인스타그램을 통한 광고는 소비자와 즉각적인 커뮤니케이션이 가능하다는 점에서 광고주들로부터 주목받고 있습니다.

당사는 국내 주요 온라인/모바일 동영상 매체의 제휴 영업 및 광고 판매를 진행하고 있습니다. 대표적인 영업 매체로는 구글의 '유튜브', '웨이브', '아프리카TV', '판도라TV', '곰플레이어' 등이 있습니다. 이외에도 당사가 자체 보유한 '다윈'을 비롯하여 '스마트미디어렙(SMR)', '프리즘' 등의 동영상 애드 네트워크를 통해 다양한 매체의 광고 판매를 진행하고 있으며, 국내 전체 동영상 매체에 광고 집행이 가능합니다. 당사의 동영상 광고 플랫폼인 '다윈'은 50여 개의 주요 동영상 매체에 동시에 광고를 집행할 수 있다는 점에서 광고주로부터 각광을 받고 있습니다.

IPTV 광고는 크게 노출형 광고와 양방향 광고로 분류됩니다. 노출형 광고는 프로그램 시작 전 동영상 광고물이 송출되는 'pre-play' 기법의 광고물이 대부분이며 이는 다시 광고가 노출되는 서비스에 따라 VOD 광고와 채널 광고로 재분류됩니다. 양방향 광고는 프로그램을 보다가 화면 속 배너 또는 아이콘을 클릭하여 제품에 대한 상세한 정보를 얻거나, 광고주의 이벤트에 참여할 수 있도록 하는 광고로서 인터랙티브(Interactive) 기능이 추가된 광고입니다. 양방향 광고는 프로그램이 송출되는 중간에도 노출시킬 수 있어 노출 시간대가 노출형 광고보다는 훨씬 유동적입니다. 당사는 노출형 광고와 양방향 광고를 모두 판매하고 있으며, SK브로드밴드의 'B TV', KT의 '올레TV', LG U+의 모든 IPTV 광고 상품을 취급하고 있습니다.

기존 광고시장에서는 TV가 주된 매체였으며 핵심 수요자 역시 TV에 광고를 집행할 여력을 갖춘 대형 광고주들이 대부분이었으나 최근 디지털 기기 보급이 확산되고 소비자들이 이용하는 매체가 다양화되면서 대형 광고주들이 광고 예산을 디지털 매체에 집행하는 비율이 폭발적으로 늘고 있는 추세입니다. 또한 전통매체에 비해 저렴한 예산으로 효과적인 광고를 집행할 수 있는 특성으로 인해 디지털 광고에 대부분의 예산을 투입하는 중소형 광고주들 역시 디지털 광고의 주된 수요층입니다.

일반적으로 광고시장은 경기변동에 민감한 편입니다. 하지만 디지털 광고는 광고주의 목적에 맞는 예산 집행과 정확한 타겟팅이 가능하다는 특성 때문에 경기 침체시에도 광고주들이 마케팅 및 매출 향상을 위한 수단으로 활발하게 이용하고 있습니다. 이는 지난 몇 년간 전체 광고시장의 성장이 정체되었음에도 불구하고 디지털 광고비는 가파르게 증가하고 있는 현상과도 높은 연관성이 있다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 성장하는 모바일, 동영상 광고시장에서의 시장 경쟁력을 강화하기 위해 당사가 보유한 동영상 애드 네트워크 '다윈'에 국내 유수의 빅데이터 사업자가 보유한 DMP(Data Management Platform)을 연동한 오디언스 타겟팅 광고상품을 2018년 하반기에 출시하였습니다. 양질의 빅데이터를 모바일, 동영상 애드 네트워크에 연동하면 광고 노출 시 더욱 정교한 타겟팅이 가능하며 높은 광고효과를 얻을 수 있습니다.

또한 디지털 광고 미디어렙 사업을 더욱 성장시키기 위해 양질의 신규 디지털 매체를 발굴하여 매체 네트워크를 확장할 계획입니다. 또한 광고의 효율과 정확성을 높이기 위해 데이터 사업자와의 제휴를 확대하고, 모바일 매체에서 정확한 타겟팅 광고를 가능케 하는 광고 상품을 지속적으로 개발하는 등 애드테크 기업으로서 기술 경쟁력을 발전시켜 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도 - 2020년 1월 1일 기준.jpg
조직도 - 2020년 1월 1일 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참고

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

당기말 2019년 12월 31일 현재

전기말 2018년 12월 31일 현재

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

유동자산

133,740,879,616

111,020,948,622

현금및현금성자산
4,6,7
8,477,826,065

13,027,758,149

매출채권
4,6,30
5,798,686,386

4,250,398,824

기타금융자산
4,5,6,10,29
111,807,508,092

87,514,084,935

기타자산
11
71,606,212

70,557,665

계약자산
9
7,585,252,861

6,158,149,049

비유동자산

10,522,510,082

10,290,154,108

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
1,900,000,000

1,700,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
1,909,388,565

2,098,507,539

기타금융자산
4,5,6,10,29
977,016,303

1,009,181,569

유형자산
12
1,511,735,704

1,642,529,639

사용권자산
13
930,210,466

-

무형자산
14
2,201,296,110

2,853,106,268

관계기업투자주식
15
50,437,339

289,867,350

이연법인세자산
18
1,042,425,595

696,961,743

자산 총계

144,263,389,698

121,311,102,730

부채

유동부채

77,530,279,699

58,000,393,009

매입채무
4,6,16,30
3,613,630,043

3,436,667,325

기타금융부채
4,5,6,13,16
71,333,765,446

52,704,745,535

기타부채
16
524,223,793

107,757,530

계약부채
9
134,896,032

265,677,726

당기법인세부채
18
1,923,764,385

1,485,544,893

비유동부채

988,617,812

371,368,248

순확정급여부채
17
669,666,831

328,059,248

기타금융부채
4,5,6,13,16
278,950,981

3,309,000

기타부채
16
40,000,000

40,000,000

부채 총계

78,518,897,511

58,371,761,257

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

65,744,492,187

62,939,341,473

자본금
1,19
4,028,388,500

4,005,897,500

주식발행초과금
19
33,519,237,115

33,293,979,381

기타자본항목
20,21
(6,317,352,985)

78,310,611

기타포괄손익누계액
21
(1,075,720,175)

(926,690,941)

이익잉여금
22
35,589,939,732

26,487,844,922

비지배지분

-

-

자본 총계

65,744,492,187

62,939,341,473

자본과 부채 총계

144,263,389,698

121,311,102,730

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

매출
30,31

34,463,400,471

35,769,759,371

매출원가
24,30

(16,787,970,346)

(19,535,900,002)

매출총이익

17,675,430,125

16,233,859,369

판매비와 관리비
23,24,30
(5,465,992,837)

(5,146,046,776)

영업이익

12,209,437,288

11,087,812,593

기타수익
25
75,355,640

15,788,316

기타비용
25
(759,527,476)

(635,622,914)

금융수익
6,26
710,287,984

661,099,554

금융원가
6,26
(56,741,104)

(944,049)

관계기업에 대한 지분법손익
15
10,569,989

(18,265,015)

법인세비용차감전순이익

12,189,382,321

11,109,868,485

법인세비용
18
(2,875,300,094)

(2,482,178,459)

당기순이익

9,314,082,227

8,627,690,026

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(359,500,217)

(651,664,927)

확정급여제도의 재측정손익
17
(211,987,417)

(42,240,007)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
6
(147,512,800)

(609,424,920)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,516,434)

774,307

해외사업장환산외환차이

(1,516,434)

774,307

법인세비용차감후 기타포괄손실

(361,016,651)

(650,890,620)

총포괄이익

8,953,065,576

7,976,799,406

주당이익

기본주당이익
27

1,240

1,096

희석주당이익
27

1,232

1,081

- 연결 자본변동표

연결자본변동표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본합계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합계

전기초 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
7,714,536,837
(318,040,328)
17,902,394,903
61,899,927,453

-

61,899,927,453

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,627,690,026
8,627,690,026
-
8,627,690,026

기타포괄이익(손실)

해외사업장환산차이
-
-
-
774,307
-
774,307
-
774,307

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
평가손익

-
-
-
(609,424,920)
-
(609,424,920)
-
(609,424,920)

순확정급여부채의
재측정요소

-
-
-
-
(42,240,007)
(42,240,007)
-
(42,240,007)

총포괄손익 총액
-
-
-
(608,650,613)
8,585,450,019
7,976,799,406
-
7,976,799,406

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
79,495,804
-
-
79,495,804
-
79,495,804

주식매수선택권행사
63,071,500
635,769,340
(95,515,480)
-
-
603,325,360
-
603,325,360

자기주식의 취득
-
-
(7,620,206,550)
-
-
(7,620,206,550)
-
(7,620,206,550)

소유주와의 거래 총액
63,071,500
635,769,340
(7,636,226,226)
-
-
(6,937,385,386)
-
(6,937,385,386)

전기말 잔액
4,005,897,500
33,293,979,381
78,310,611
(926,690,941)
26,487,844,922
62,939,341,473
-
62,939,341,473

당기초 잔액
4,005,897,500
33,293,979,381
78,310,611
(926,690,941)
26,487,844,922
62,939,341,473
-
62,939,341,473

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
9,314,082,227
9,314,082,227
-
9,314,082,227

기타포괄이익(손실)

해외사업장환산차이
-
-
-
(1,516,434)
-
(1,516,434)
-
(1,516,434)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
평가손익

-
-
-
(147,512,800)
-
(147,512,800)
-
(147,512,800)

순확정급여부채의
재측정요소

-
-
-
-
(211,987,417)
(211,987,417)
-
(211,987,417)

총포괄손익 총액
-
-
-
(149,029,234)
9,102,094,810
8,953,065,576
-
8,953,065,576

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
111,765,369
-
-
111,765,369
-
111,765,369

주식매수선택권행사
22,491,000
225,257,734
211,898,135
-
-
459,646,869
-
459,646,869

자기주식의 취득
-
-
(6,719,327,100)
-
-
(6,719,327,100)
-
(6,719,327,100)

소유주와의 거래 총액
22,491,000
225,257,734
(6,395,663,596)
-
-
(6,147,914,862)
-
(6,147,914,862)

당기말 잔액
4,028,388,500
33,519,237,115
(6,317,352,985)
(1,075,720,175)
35,589,939,732
65,744,492,187
-
65,744,492,187

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,441,023,967

(808,244,613)

1. 영업활동으로 부터 창출된 현금흐름
28
4,435,221,060

1,371,444,966

2. 이자수취

719,537,528

730,588,304

3. 이자지급

(319)

(944,049)

4. 법인세 납부

(2,713,734,302)

(2,909,333,834)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(145,445,234)

10,430,386,194

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,588,962,904

14,331,907,817

단기금융상품의 감소

322,410,953

7,801,418,203

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

100,000,000

-

종속기업및관계기업투자주식의 처분

-

5,025,065,010

대여금의 감소

679,105,690

1,294,880,604

임차보증금의 감소

134,784,970

140,544,000

기타보증금의 감소

30,952,000

-

투자선급금의 처분

-

70,000,000

종속기업 연결범위 추가에 따른 현금의증가

321,709,291

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,734,408,138)

(3,901,521,623)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(300,000,000)

(900,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득

(250,000,000)

(250,000,000)

유형자산의 취득

(49,730,000)

(867,500,166)

무형자산의 취득

(140,150,000)

(120,948,133)

대여금의 증가

(801,174,096)

(1,603,181,154)

임차보증금의 증가

(189,354,042)

(142,892,170)

기타보증금의 증가

(4,000,000)

-

투자선급금의 증가

-

(17,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,844,665,289)

(7,016,881,190)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

492,234,214

6,854,175,446

단기차입금의 차입

-

6,250,850,086

주식매입선택권의 행사

492,234,214

603,325,360

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(7,336,899,503)

(13,871,056,636)

단기차입금의 상환

-

(6,250,850,086)

리스부채의 상환

(617,572,403)

-

자기주식의 취득

(6,719,327,100)

(7,620,206,550)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

(4,549,086,556)

2,605,260,391

V. 기초 현금및현금성자산

13,027,758,149

10,421,924,758

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(845,528)

573,000

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

8,477,826,065

13,027,758,149

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

당기말 2019년 12월 31일 현재

전기말 2018년 12월 31일 현재

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

유동자산

128,423,286,802

107,516,541,202

현금및현금성자산
4,6,7
7,654,758,064

12,662,704,414

매출채권
4,6,30
5,515,629,027

3,951,719,873

기타금융자산
4,5,6,10,29
107,604,450,475

84,697,526,214

기타자산
11
63,196,375

46,441,652

계약자산
9
7,585,252,861

6,158,149,049

비유동자산

19,068,578,511

20,722,715,297

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
1,900,000,000

1,700,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
1,909,388,565

2,098,507,539

기타금융자산
4,5,6,10,29
849,113,077

889,135,915

유형자산
12
1,495,610,207

1,618,693,314

사용권자산
13,32
721,410,030

-

무형자산
14
2,034,320,519

2,853,106,268

종속기업 및 관계기업투자주식
15
9,116,310,518

10,866,310,518

이연법인세자산
18
1,042,425,595

696,961,743

자산 총계

147,491,865,313

128,239,256,499

부채

유동부채

77,147,168,841

57,787,335,372

매입채무
4,6,16,30
3,581,851,858

3,401,663,074

기타금융부채
4,5,6,13,16,32
70,983,680,165

52,559,366,823

기타부채
16
524,223,793

107,757,530

계약부채
9
134,896,032

265,677,726

당기법인세부채
18
1,922,516,993

1,452,870,219

비유동부채

948,093,238

371,368,248

순확정급여부채
17
669,666,831

328,059,248

기타금융부채
4,5,6,13,16,32
238,426,407

3,309,000

기타부채
16
40,000,000

40,000,000

부채 총계

78,095,262,079

58,158,703,620

자본

자본금
1,19
4,028,388,500

4,005,897,500

주식발행초과금
19
33,519,237,115

33,293,979,381

기타자본항목
20,21
(3,541,633,158)

6,142,190,238

기타포괄손익누계액
21
(1,075,720,175)

(928,207,375)

이익잉여금
22
36,466,330,952

27,566,693,135

자본 총계

69,396,603,234

70,080,552,879

자본과 부채 총계

147,491,865,313

128,239,256,499

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

매출
30,31

31,311,952,592

32,402,747,534

매출원가
24,30

(13,977,509,527)

(16,757,895,347)

매출총이익

17,334,443,065

15,644,852,187

판매비와 관리비
23,24,30
(5,221,632,948)

(4,912,932,314)

영업이익

12,112,810,117

10,731,919,873

기타수익
25
71,132,133

12,570,578

기타비용
25
(758,388,241)

(635,622,912)

금융수익
6,26
574,562,014

595,411,638

금융원가
6,26
(36,132,021)

(943,891)

종속기업 및 관계기업투자 관련 손익
15
7,624,786

(68,307,490)

법인세비용차감전순이익

11,971,608,788

10,635,027,796

법인세비용
18
(2,859,983,554)

(2,411,879,705)

당기순이익

9,111,625,234

8,223,148,091

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

(359,500,217)

(651,664,927)

순확정급여부채의 재측정요소
17
(211,987,417)

(42,240,007)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6
(147,512,800)

(609,424,920)

법인세비용차감후 기타포괄손실

(359,500,217)

(651,664,927)

총포괄이익

8,752,125,017

7,571,483,164

주당순이익

기본주당순이익
27

1,194

1,033

희석주당순이익
27

1,187

1,019

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

구 분

당기

전기

처분예정일 : 2020년 3월 26일

처분확정일 : 2019년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

36,424,774,969

27,525,137,152

전기이월미처분이익잉여금

27,525,137,152

18,877,897,850

회계정책변경효과
-

466,331,218

확정급여제도의 재측정요소

(211,987,417)

(42,240,007)

당기순이익

9,111,625,234

8,223,148,091

II.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(I-II)

36,424,774,969

27,525,137,152

- 별도 자본변동표

자본변동표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
3,942,826,000
32,658,210,041
6,158,209,914
(318,782,455)
19,385,785,051
61,826,248,551

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,223,148,091
8,223,148,091

기타포괄이익(손실)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(609,424,920)
-
(609,424,920)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(42,240,007)
(42,240,007)

총포괄손익 총액
-
-
-
(609,424,920)
8,180,908,084
7,571,483,164

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
79,495,804
-
-
79,495,804

주식매수선택권행사
63,071,500
635,769,340
(95,515,480)
-
-
603,325,360

소유주와의 거래 총액
63,071,500
635,769,340
(16,019,676)
-
-
682,821,164

전기말 잔액
4,005,897,500
33,293,979,381
6,142,190,238
(928,207,375)
27,566,693,135
70,080,552,879

당기초 잔액
4,005,897,500
33,293,979,381
6,142,190,238
(928,207,375)
27,566,693,135
70,080,552,879

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
9,111,625,234
9,111,625,234

기타포괄이익(손실)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(147,512,800)
-
(147,512,800)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(211,987,417)
(211,987,417)

총포괄손익 총액
-
-
-
(147,512,800)
8,899,637,817
8,752,125,017

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
111,765,369
-
-
111,765,369

주식매수선택권행사
22,491,000
225,257,734
211,898,135
-
-
459,646,869

자기주식 취득
-
-
(10,007,486,900)
-
-
(10,007,486,900)

소유주와의 거래 총액
22,491,000
225,257,734
(9,683,823,396)
-
-
(9,436,074,662)

당기말 잔액
4,028,388,500
33,519,237,115
(3,541,633,158)
(1,075,720,175)
36,466,330,952
69,396,603,234

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,054,457,991

(1,229,918,217)

1. 영업활동으로 부터 창출된 현금흐름
28
4,129,753,646

939,062,814

2. 이자수취

591,694,825

670,107,450

3. 이자지급

-

(943,891)

4. 법인세 납부

(2,666,990,480)

(2,838,144,590)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,100,702,422)

3,258,408,961

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,497,195,576

17,025,145,614

단기금융상품의 감소

1,687,000,000

10,635,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

100,000,000

-

종속기업및관계기업투자주식의 처분

137,886

5,025,065,010

대여금의 감소

679,105,690

1,294,880,604

기타보증금의 감소

30,952,000

-

투자선급금의 처분

-

70,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(9,597,897,998)

(13,766,736,653)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(300,000,000)

(900,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득

(8,250,000,000)

(10,250,000,000)

유형자산의 취득

(49,730,000)

(867,500,166)

무형자산의 취득

(140,150,000)

(120,948,133)

대여금의 증가

(801,174,096)

(1,603,181,154)

임차보증금의 증가

(52,843,902)

(8,107,200)

기타보증금의 증가

(4,000,000)

-

투자선급금의 증가

-

(17,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

38,298,081

603,325,360

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

492,234,214

6,854,175,446

단기차입금의 차입

-

6,250,850,086

주식매입선택권의 행사

492,234,214

603,325,360

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(453,936,133)

(6,250,850,086)

단기차입금의 상환

-

(6,250,850,086)

리스부채의 상환

(453,936,133)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가

(5,007,946,350)

2,631,816,104

V. 기초 현금및현금성자산

12,662,704,414

10,030,888,310

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

7,654,758,064

12,662,704,414

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진중
1971. 05. 15
-
임직원
이사회

정도희
1974. 09. 22
-
임직원
이사회

김현철
1969. 06. 30
사외이사
-
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

김진중
SK텔레콤
Value Growth 그룹장
2019.12 ~ 현재
2018.12 ~ 2019.12
2018.03 ~ 2018.12
2017.12 ~ 2018.03
2015.12 ~ 2017.12
2015.04 ~ 2015.12
2014.01 ~ 2015.04
2013.02 ~ 2013.12
SK텔레콤 Value Growth 그룹장
SK텔레콤 Corporate Development센터TMT사업개발 CoE 리더
SK텔레콤 Corporate Development그룹 Global Insight 모듈 리더
SK텔레콤 Global Alliance그룹 Global 사업개발 Cell 리더
SK텔레콤 Global사업개발본부 Global사업 팀장
SK텔레콤 사업개발본부 사업개발전략팀
SK텔레콤 Project추진본부 Project추진1팀
SK텔레콤 HR실
-

정도희
SK텔레콤
Data Intelligence그룹장
2019.12 ~ 현재
2018.05 ~ 2019.12
2014.12 ~ 2017.12
2014.02 ~ 2014.09
2013.02 ~ 2014.01
2012.09 ~ 2013.02
SK텔레콤 Data Intelligence 그룹장
SK텔레콤 Data Analytics 그룹장
SK텔레콤 Data E&S본부 Data Science 팀장
SK텔레콤 Big Data TF
SK텔레콤 성장기술원 Data Tech. Lab
SK텔레콤 IT기술원

김현철
변호사
2017.10 ~ 현재
2016.05 ~ 2017.09
2014.05 ~ 2016.04
2011.01 ~ 2014.05
법무법인 공존 변호사
법무법인 유담 변호사
법무법인 상현 변호사
법무법인 세민 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진중
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정도희
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현철
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 김현철 사외이사 후보자

1. 본 후보자는 현재 법무법인 공존, 서울특별시 공익 변호사단 소속 변호사로 재직하고 있으며, 다수의 상장 및 비상장회사들의 자문 변호사로 활동한 경험과 10여년 이상의 변호사 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기업 경영에 실질적으로 기여하고자 합니다.
2. 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 또한 사외이사로써 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
 - 김진중 사내이사 후보자

김진중 사내이사 후보자는 SK텔레콤에서 Global Insight 모듈 리더, TMT사업개발 CoE 리더 등을 역임하였으며, 현재는 Value Growth 그룹장으로 재직하고 있습니다. 이러한 다양한 실무 경험과 폭넓은 지식을 토대로 회사 경영 전반에 대한 의견제시, 조언 등 이사회 활동에 적극 참여하여 회사의 경쟁력을 높이고, 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되기에 추천합니다.

- 정도희 사내이사 후보자

정도희 후보자는 SK텔레콤 Data Science 팀장, Data Analytics 그룹장 등을 역임하였으며, 현재는 Data Intelligence 그룹장으로 재직하고 있는 Data 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 향후 SK그룹사와 협업을 진행함에 있어 적임자라고 판단되었으며, 당사의 업무에 대한 높은 이해도와 전문적인 지식을 갖추고 향후 회사의 경영 목표를 달성함에 있어 큰 역할을 할 것으로 기대되기에 추천합니다.

 - 김현철 사외이사 후보자

김현철 사외이사 후보자는 10여년 이상의 변호사 경력과 수많은 회사들의 자문역할을 한 경험과 지식을 토대로 당사의 경영 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시할 수 있으며, 객관적인 시각과 전문 지식을 바탕으로 자문 및 감독 역할을 수행하고 당사의 기업 경영에 많은 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 김진중

확인서_정도희 이사님(20200306)_1.jpg
사내이사 후보자 정도희

사외이사 후보자 김현철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김현철
1969. 06. 30
사외이사
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현철
변호사
2017.10 ~ 현재
2016.05 ~ 2017.09
2014.05 ~ 2016.04
2011.01 ~ 2014.05
법무법인 공존 변호사
법무법인 유담 변호사
법무법인 상현 변호사
법무법인 세민 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현철
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
 - 김현철 감사위원 후보자

김현철 감사위원 후보자는10여년 이상의 변호사 경력과 수많은 회사들의 자문역할을 한 경험과 지식을 토대로 당사의 경영 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시할 수 있으며, 객관적이고 중립적인 시각으로 당사의 감사업무를 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

감사위원 후보자 김현철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

[ 임원 퇴직금지급규정 개정(안) 신/구조문 대비표 ]

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제2조 (용어의 정의)

이 규정에서 “임원”이라 함은
등기 이사를 말한다.

제2조 (용어의 정의)

이 규정에서 ‘임원’이라 함은
주주총회에서 선임된 등기 임원을 말한다. 단. 비등기임원에 대한 퇴직금 지급에 대하여는 연봉제급여규정의 정한 바에 따라 준용될 수 있다.

임원의 기준 명확화

제6조 (퇴직금의 계산)

(신설)

① 퇴직금 계산의 기초 금액은 퇴직금 지급사유 발생일로부터 최근 1년간의 월평균 보수액으로 한다. 단, 성과급 등 비정기 상여는 평균보수액 산정에서 제외한다.

② 본 규정 6조 1항의 산출금액에 근속기간을 적용하되, 1개월 미만은 1개월로 절상하여 계산한다. 단, 과거 중간정산이 있을 경우 근속기간은 과거 중간정산 기간을 제외하고 산정한다 (계산방법 : 기초금액 X 만근속개월수 / 12)

제6조 (퇴직금의 계산)

①
임원의 퇴직금 지급 산정기준은 주주총회에서 승인 받은 별도의 기준에 의한다.

② 임원의 퇴직금 계산 시 기초 금액은 퇴직금 지급사유가 발생한 날이 속하는 달의 월보수액으로 한다. 단, 성과급 등 비정기 상여는 보수액 산정에서 제외한다.

③ 회사가 지급할 퇴직금은 기초금액에 산정기준 별 근속기간에 상응하는 지급률을 곱하여 산출한다.

퇴직금 산정기준 구체화

제7조 (
특별 공로금)

① 퇴직한 임원이 재직 중 회사에 특별한 공로가 있는 경우에는 퇴직금 외에
특별 공로금을 지급할 수 있다.

② 1항에 따른
특별 공로금 지급 대상자 및 금액은 이사회의 의결로 정한다.

제7조 (
퇴직 공로금)

① 퇴직한 임원이 재직 중 회사에 특별한 공로가 있는 경우에는 퇴직금 외에
퇴직 공로금을 지급할 수 있다.

② 1항에 따른
퇴직 공로금 지급 대상자 및 금액은 이사회의 의결로 정한다.

문구 수정

(신설)

제8조 (퇴직금 지급률)

지급구분

근속년수

지급률

EMD임원

1

3.0

자체임원

1

1.5

※ EMD(Executive Management & Development)임원은 SK그룹 기준으로 관리하는 임원에 해당한다.

※ 지급액은 개인에게 부여된 지급구분 별 재임기간(근속년수)에 의거 퇴직금지급률을 곱하여 산정한다.

※ SK그룹 관계사에서의 임원 재임기간을 포함하여 산정한다.

퇴직금 지급률 기준 변경

(신설)

부칙< 2020. 04. 01>

제1조 (시행일)
본 규정은 2020년 4월 1일부터 시행한다.

제2조 (경과조치)
본 규정 시행일 이전의 근속 기간에 대한 지급률은 종전 규정에 의한다.

효력발생 시행일과 경과조치 명시

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영성과를 향상하고 임직원의 적극적인 참여를 유도하기 위하여 신규 본부장 및 팀장 보직자를 대상으로 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권에 대하여, 부여일 이후 최초로 소집되는 본 제13기 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
① 2019년 10월 15일 이사회에서 부여된 7차 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권이영

이사

본부장

보통주

55,925

임지혁

차장

팀장

보통주

3,300

총 2명

-

-

-

총 59,225주

② 2020년 3월 10일 이사회에서 부여된 8차 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

손종철

차장

팀장

보통주

3,300

윤성란

차장

팀장

보통주

3,300

이진숙

차장

팀장

보통주

3,300

차경

차장

팀장

보통주

3,300

이주연

차장

팀장

보통주

3,300

오지남

차장

팀장

보통주

3,300

총 6명

-

-

-

총 19,800주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
① 2019년 10월 15일 이사회에서 부여된 7차 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상

-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 59,225주

-

행사가격 및 행사기간

행사가격 22,073원

행사기간 2022년10월15일~2025년10월14일

-

기타 조건의 개요

-

-

② 2020년 3월 10일 이사회에서 부여된 8차 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상

-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 19,800주

-

행사가격 및 행사기간

행사가격 26,291

행사기간 2023년3월10일~2026년3월9일

-

기타 조건의 개요

-

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,056,777주

발행주식총수의 10%

기명식 보통주

805,677주

660,777주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년

2018.03.07

3명

보통주

9,900주

-

-

9,900주

2019년

2019.03.07

2명

보통주

6,600주

-

-

6,600주

2019년

2019.10.15

2명

보통주

59,225주

-

-

59,225주

2020년

2020.03.10

6명

보통주

19,800주

-

-

19,800주

계

-

총13명

-

총95,525주

-

-

총95,525주

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3.6억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 26일

2. 당사는 정기주주총회 개최일을 정함에 있어 주총 분산 프로그램에 따라 가능한 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 경영진 및 이사진의 일정, 의안상정, 내부 경영일정 등의 제반사항을 종합적으로 고려한 결과, 원활한 주주총회 운영 준비 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피해 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.