휴비츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 휴비츠

참고서류
3.4
주식회사휴비츠

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴비츠
주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)
전화번호: 031-428-9100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)휴비츠
보통주식
492,273
4.14%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김현수
대표이사/
최대주주
보통주식
2,335,000
19.65%
대표이사/
최대주주
-

김성학
최대주주의
특수관계인
보통주식
365,588
3.08%
최대주주의
특수관계인
-

김규학
최대주주의
특수관계인
보통주식
360,808
3.04%
최대주주의
특수관계인
-

정광희
최대주주의
특수관계인
보통주식
89,100
0.75%
최대주주의
특수관계인
-

계
-
3,150,496
26.51%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김선중
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 27일 오전 9시 
 (장소) - 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, (주)휴비츠 10층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김선중 
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 / 대리 
 (연락처) - 031-428-9123

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1) 연결 재무제표 기준
- 당사의 2019년도 매출액은 11.6%, 영업이익은 42.2%, 당기순이익은 10.2% 각각 전년대비 증가 하였습니다.
- 당사의 2019년도 자산총계는 7.3% , 부채총계는 11.1% 각각 전년대비 증가 하였습니다.

2) 별도 재무제표 기준
- 별도 기준 2019년도 매출액은 11.9%, 영업이익은 39.0%, 당기순이익은 12.7% 각각 전년대비 증가 하였습니다.
- 별도 기준 2019년도 자산총계는 7.2%, 부채총계는 12.2% 각각 전년대비 증가 하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제 20(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

I. 유동자산

53,406,791,346
47,169,806,488

현금및현금성자산
4,32,33
4,801,079,866
4,396,367,919

당기손익인식금융자산

2,072,600,000
-

매출채권및기타채권
5,31,33
19,879,571,881
19,426,090,754

당기법인세자산

1,279,450
670,810

기타유동자산
6
2,902,001,702
2,779,960,299

기타금융자산
7,33
715,975,006
442,797,676

재고자산
9,34
23,034,283,441
20,123,919,030

II. 매각예정비유동자산
9,34
-
-

III. 비유동자산

98,612,985,396
94,494,432,476

관계기업투자주식
10
-
-

당기손익-공정가치금융자산
11,33
300,000
300,000

유형자산
12,20
66,744,235,342
63,422,059,999

무형자산
13,20
13,557,283,486
13,285,058,514

투자부동산
14
11,127,525,922
11,322,552,103

이연법인세자산
29
5,384,809,075
4,714,968,996

기타금융자산
7,33
1,798,831,571
1,749,492,864

자 산 총 계

152,019,776,742
141,664,238,964

부 채

I. 유동부채

34,614,239,080
25,502,314,703

매입채무및기타채무
15,33
6,819,051,081
5,662,911,134

단기차입금
16,20,32,33
21,000,000,000
13,500,000,000

당기법인세부채

436,911,644
62,403,917

유동성장기부채
16,20,32,33
5,470,081,488
5,458,462,912

유동성리스부채

251,564,298
-

기타유동부채
17
636,630,569
818,536,740

II. 비유동부채

22,987,268,140
26,359,386,496

장기차입금
16,20,32,33
12,146,390,000
17,599,970,112

리스부채

205,902,066
-

판매보증충당부채
18
869,660,892
645,658,963

퇴직급여채무
19
9,765,315,182
8,113,757,421

부 채 총 계

57,601,507,220
51,861,701,199

자 본

I. 지배기업지분

87,965,013,161
83,904,541,515

자본금
21
5,941,435,500
5,941,435,500

자본잉여금
21
13,115,580,480
12,924,765,480

자본조정
22
(4,944,211,843)
(2,958,503,858)

기타포괄손익누계액
23,29
(566,668,689)
(770,524,926)

이익잉여금
24
74,418,877,713
68,767,369,319

II. 비지배지분

6,453,256,361
5,897,996,250

자 본 총 계

94,418,269,522
89,802,537,765

자 본 및 부 채 총 계

152,019,776,742
141,664,238,964

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
25,31,34,35
87,987,307,040
78,861,274,995

II. 매출원가
25,26,31,34
51,289,200,603
48,311,425,521

III. 매출총이익

36,698,106,437
30,549,849,474

판매비와관리비
26,34
24,852,204,568
22,222,091,547

IV. 영업이익

11,845,901,869
8,327,757,927

기타수익
27
1,601,045,214
1,677,990,742

기타비용
27
3,937,962,066
2,319,220,173

금융수익
8,28
816,793,020
168,896,185

금융비용
8,28
1,831,062,708
1,100,911,534

지분법이익
10
-
-

지분법손실
10
-
-

V. 법인세비용차감전이익

8,494,715,329
6,754,513,147

법인세비용(효익)
29,34
175,223,579
(755,917,298)

VI.계속사업이익

8,319,491,750
7,510,430,445

VII.중단사업이익(손실)
34
-
39,582,832

VIII. 당기순이익

8,319,491,750
7,550,013,277

지배기업지분

7,864,638,442
7,088,823,545

비지배지분

454,853,308
461,189,732

IX. 기타포괄손익

(169,811,858)
(354,580,446)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

304,263,040
(120,780,785)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(474,074,898)
(233,799,661)

X. 총포괄손익

8,149,679,892
7,195,432,831

지배기업지분

7,594,419,781
6,774,100,758

비지배지분

555,260,111
421,332,073

XI. 지배기업지분 주당이익
30

계속사업 기본주당순손익(원)

415
608

중단사업 기본주당순손익(원)

-
3

계속사업 희석주당순손익(원)

415
608

중단사업 희석주당순손익(원)

-
3

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(보고금액)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
(689,601,800)
63,655,891,737
5,476,664,177
84,159,339,482

회계정책의 변경
-
-
-
-
(4,641,152)
-
(4,641,152)

연차배당
-
-
-
-
(1,738,905,150)
-
(1,738,905,150)

주식선택권의 행사
500,000
6,920,000
(2,268,000)
-
-
-
5,152,000

주식보상비용
-
-
186,159,754
-
-
-
186,159,754

보험수리적손익
-
-
-
-
(233,799,661)
-
(233,799,661)

해외사업환산손익
-
-
-
(80,923,126)
-
(39,857,659)
(120,780,785)

연결당기순이익
-
-
-
-
7,088,823,545
461,189,732
7,550,013,277

2018년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
(770,524,926)
68,767,369,319
5,897,996,250
89,802,537,765

2019년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
(770,524,926)
68,767,369,319
5,897,996,250
89,802,537,765

연차배당
-
-
-
-
(1,739,055,150)
-
(1,739,055,150)

자기주식의 처분(취득)
-
-
(1,977,040,880)
-
-
-
(1,977,040,880)

주식매수선택권의 미행사
-
190,815,000
(190,815,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
182,147,895
-
-
-
182,147,895

보험수리적손익
-
-
-
-
(474,074,898)
-
(474,074,898)

해외사업환산손익
-
-
-
203,856,237
-
100,406,803
304,263,040

연결당기순이익
-
-
-
-
7,864,638,442
454,853,308
8,319,491,750

2019년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
(566,668,689)
74,418,877,713
6,453,256,361
94,418,269,522

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

13,545,454,094

8,374,513,469

1. 영업에서 창출된 현금
14,823,850,051

9,152,512,115

(1) 당기순이익
8,319,491,750

7,550,013,277

(2) 조정(주석32)
10,861,054,443

8,380,627,874

(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)
(4,356,696,142)

(6,778,129,036)

2. 이자의 수취
33,994,872

36,789,285

3. 이자의 지급
(827,531,986)

(923,675,390)

4. 법인세의 지급
(484,858,843)

108,887,459

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,841,784,874)

(1,943,968,832)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
422,176,482

12,931,177,464

기타금융자산(유동)의 감소
110,397,716

7,093,010,107

기타금융자산(비유동)의 감소
305,935,766

438,167,357

유형자산의 처분
5,843,000

5,400,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(11,263,961,356)

(14,875,146,296)

기타금융자산(유동)의 증가
428,959,200

7,276,800,000

기타금융자산(비유동)의 증가
490,940,792

905,755,976

유형자산의 취득
5,322,008,070

1,196,157,664

무형자산의 취득
5,022,053,294

5,496,432,656

III.재무활동으로인한현금흐름

(2,196,429,553)

(6,154,473,646)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,500,000,000

23,257,152,000

단기차입금의 증가
26,500,000,000

23,000,000,000

주식매수선택권의 행사
-

5,152,000

기타채무의 증가
-

252,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,696,429,553)

(29,411,625,646)

단기차입금의 상환
19,000,000,000

24,000,000,000

유동성장기부채의 상환
5,471,738,888

3,372,720,496

리스부채의 상환
430,594,635

장기차입금의 상환
-

-

자기주식의 취득
1,977,040,880

기타채무의 감소
78,000,000

300,000,000

배당금의 지급
1,739,055,150

1,738,905,150

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32,34)

507,239,667

276,070,991

V.기초의 현금

4,396,367,919

4,137,451,889

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(102,527,720)

(17,154,961)

VII.기말의 현금

4,801,079,866

4,396,367,919

재 무 상 태 표

제 21(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제 20(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

자 산

I. 유동자산

44,247,032,360
38,834,131,162

현금및현금성자산
3,32
3,756,603,093
4,160,502,448

매출채권및기타채권
4,30,32
18,792,089,830
17,950,643,782

당기법인세자산

-
-

기타유동자산
5,30,32
2,827,618,408
2,389,226,121

기타금융자산
6,30,32
2,733,867,715
442,797,676

파생금융자산
7
-
-

재고자산
8
16,136,853,314
13,890,961,135

III. 비유동자산

91,588,526,120
87,879,858,669

종속기업투자주식
9
3,612,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
-
-

당기손익-공정가치 금융자산
10,32
300,000
300,000

유형자산
11,13,20,30
60,159,393,270
57,304,510,089

무형자산
12
11,940,819,045
11,662,318,957

투자부동산
14
8,876,852,548
9,053,406,931

이연법인세자산
28
5,384,809,075
4,714,968,996

기타금융자산
6,32
1,613,496,506
1,531,498,020

자 산 총 계

135,835,558,480
126,713,989,831

부 채

I. 유동부채

34,399,773,647
25,525,333,845

매입채무및기타채무
15,30,32
7,971,916,450
6,833,843,907

단기차입금
16,20,32
21,000,000,000
13,500,000,000

당기법인세부채

155,475,988
62,038,662

유동성장기부채
16,20,32
4,642,840,000
4,642,840,000

유동성리스부채
13,32
138,981,911
-

기타유동부채
17,30
490,559,298
486,611,276

II. 비유동부채

22,893,831,270
25,548,646,384

장기차입금
16,20,32
12,146,390,000
16,789,230,000

리스부채
13,32
112,465,196
-

판매보증충당부채
18
869,660,892
645,658,963

퇴직급여채무
19
9,765,315,182
8,113,757,421

부 채 총 계

57,293,604,917
51,073,980,229

자 본

Ⅰ. 자본금
21
5,941,435,500
5,941,435,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
13,115,580,480
12,924,765,480

Ⅲ. 자본조정
22
(4,944,211,843)
-2,958,503,858

Ⅳ. 이익잉여금
23
64,429,149,426
59,732,312,480

자 본 총 계

78,541,953,563
75,640,009,602

자 본 및 부 채 총 계

135,835,558,480
126,713,989,831

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
24,30
76,166,690,595
68,050,523,189

매출원가
24,25,30
46,221,135,611
43,149,285,602

II.매출총이익

29,945,554,984
24,901,237,587

판매비와관리비
25
18,868,362,928
16,933,999,899

III.영업이익

11,077,192,056
7,967,237,688

기타수익
26
1,569,760,094
1,675,159,280

기타비용
26
5,339,733,265
3,805,454,115

금융수익
27,30
1,058,991,632
336,914,637

금융비용
27
1,740,184,055
995,434,145

IV.법인세비용차감전이익

6,626,026,462
5,178,423,345

법인세비용
28
(283,940,532)
(912,096,230)

V.계속사업이익

6,909,966,994
6,090,519,575

VI.중단사업이익
33

39,582,832

VII.당기순이익

6,909,966,994
6,130,102,407

VIII.기타포괄손익

(474,074,898)
(233,799,661)

(1) 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(474,074,898)
(233,799,661)

IX.총포괄손익

6,909,966,994
5,896,302,746

X.주당이익(손실)
29

계속사업 기본주당순이익

604
525

중단사업 기본주당순이익

-
3

계속사업 희석주당순이익

604
525

중단사업 희석주당순이익

-
3

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2018년 1월 1일(보고금액)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
55,579,556,036
71,295,941,404

회계정책의 변경효과(주석2)
-
-
-
(4,641,152)
(4,641,152)

재작성된 금액
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
55,574,914,884
71,291,300,252

연차배당
-
-
-
(1,738,905,150)
(1,738,905,150)

주식보상비용
-
-
186,159,754
-
186,159,754

주식매수선택권의 행사
500,000
6,920,000
(2,268,000)
-
5,152,000

보험수리적손익
-
-
-
(233,799,661)
(233,799,661)

당기순이익
-
-
-
6,130,102,407
6,130,102,407

2018년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
59,732,312,480
75,640,009,602

2019년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
59,732,312,480
75,640,009,602

연차배당
-
-
-
(1,739,055,150)
(1,739,055,150)

자기주식의 처분(취득)
-
-
(1,977,040,880)
-
(1,977,040,880)

주식보상비용
-
-
182,147,895
-
182,147,895

주식매수선택권의 미행사
-
190,815,000
(190,815,000)
-
-

보험수리적손실
-
-
-
(474,074,898)
(474,074,898)

당기순이익
-
-
-
6,909,966,994
6,909,966,994

2019년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
64,429,149,426
78,541,953,563

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

14,536,278,217

9,082,618,929

1. 영업에서 창출된 현금
15,267,769,780

9,602,797,596

(1) 당기순이익
6,909,966,994

6,130,102,407

(2) 조정(주석31)
11,037,625,187

8,988,649,827

(3) 자산 및 부채의 증감
(주석31)

(2,679,822,401)

(5,515,954,638)

2. 이자의 수취
276,193,484

204,807,737

3. 이자의 지급
(981,990,315)

(990,052,795)

4. 법인세의 지급
(25,694,732)

265,066,391

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(13,769,815,176)

(3,574,203,124)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,982,240,716

12,745,306,962

기타금융자산(유동)의 감소
4,710,397,716

7,093,010,107

기타금융자산(비유동)의 감소
266,000,000

252,296,855

유형자산의 처분
5,843,000

5,400,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(18,752,055,892)

(16,319,510,086)

기타금융자산(유동)의 증가
(8,428,959,200)

(8,284,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(480,940,792)

(898,555,976)

종속기업투자주식의 증가
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(4,820,102,606)

(1,140,521,454)

무형자산의 취득
(5,022,053,294)

(5,496,432,656)

III.재무활동으로인한현금흐름

(1,075,229,604)

(5,242,393,150)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,500,000,000

16,264,352,000

기타채무의 증가
-

259,200,000

주식선택권의 행사
-

5,152,000

단기차입금의 차입
26,500,000,000

16,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(27,575,229,604)

(21,506,745,150)

단기차입금의 상환
(19,000,000,000)

(17,000,000,000)

기타채무의 감소
(78,000,000)

(300,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,642,840,000)

(2,467,840,000)

리스부채의 상환
(138,293,574)

-

자기주식의 취득
(1,977,040,880)

-

배당금의 지급
(1,739,055,150)

(1,738,905,150)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(주석31)

(308,766,563)

266,022,655

V.기초의 현금

4,160,502,448

3,912,240,858

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(95,132,792)

(17,761,065)

VII.기말의 현금

3,756,603,093

4,160,502,448

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) (단위:천원)

구분
당기
전기

처분예정(확정)일
2020년 3월 23일
2019년 3월 22일

미처분이익잉여금

62,985,032

58,462,100

1. 전기이월미처분이익잉여금
56,549,140

52,570,439

2. 회계정책의 변경
-

(4,641)

3. 보험수리적손익
(474,075)

(233,800)

4. 당기순이익
6,909,967

6,130,102

이익잉여금처분액

1,879,449

1,912,961

1. 이익준비금
170,859

173,906

2. 현금배당금
 주당배당금(율)

당기 150원(30%)

전기 150원(30%)

1,708,590

1,739,055

차기이월미처분이익잉여금

61,105,583

56,549,140

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 천원)

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(원)
1,708,590
1,739,055

주당현금배당금(원)
150
150

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김현수
1958.07
-
본인
이사회

한성일
1966.12
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현수
휴비츠 대표이사
1997 ~ 1998
1999 ~ 現
LG산전 연구개발 팀장
휴비츠 대표이사
해당사항 없음

한성일
휴비츠 상해법인장
1992 ~ 1999
1999 ~ 2001
2001 ~ 2016
2016 ~ 現
LG산전 연구기획팀
LG이노텍 신사업팀
휴비츠 기획팀장/CFO
휴비츠 상해법인장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현수
없음
없음
없음

한성일
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현수 후보자는 휴비츠의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단함
 
한성일 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함

확인서

김현수_확인서

한성일_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이건호
1964.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이건호
대표이사
2015 ~ 2020
2020 ~ 現
영앤진회계법인 대표이사
리앤더컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이건호는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함

확인서

이건호_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,700백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 공로자의 동기 부여 등을 위해 부여.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김지원
과장
해외마케팅 / 팀원
기명식 보통주
5,000

오재승
선임연구원
연구소/ 팀원
기명식 보통주
5,000

김승현
차장
상해법인 생산기술팀 / 팀원
기명식 보통주
2,500

김향순
과장
상해 법인 품질팀 / 팀원
기명식 보통주
2,500

총(4)명
-
-
-
총(15,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 15,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의
 최종시세가액 (종가)

※ 행사가격 선정 근거

- 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의
 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함
- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의
 규정을 준용하여 부여일의 최종시세가액(종가)로 함.
2) 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 행사하되
 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는
 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당,
 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할,
 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수
 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규,
 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,882,871
발행주식총수의 10%
기명식 보통주식
1,188,287
185,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2020.03.27
4
기명식 보통주
15,000
-
-
15,000

2018년
2019.03.22
3
기명식 보통주
15,000
-
-
15,000

2017년
2018.03.23
7
기명식 보통주
70,000
-
-
70,000

계
-
총(14)명
-
총(100,000)주
총( - )주
총(-)주
총(100,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 :
임원퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지
:

제 1조 목적

본 규정은 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2조 적용범위

① 이 규정은 이사 대우 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 이 규정에서 임원이라 함은 등기 및 비등기 임원과 감사로서 상근인 자를 말한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의

계약에 의한다.

제 3조 지급사유

임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사 임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직 할 경우

제 4조 재임연수의 계산

① 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

② 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 한다.

③ 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제 5조 연임 임원에 대한 계산

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임을 기준으로 각 직위별

지급률에 대항 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 계산하고, 현실적으로

퇴직하였을 때에 퇴직금을 지급한다.

제 6조 퇴직금의 산정

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금X재임연수X지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

직 위

지 급 률

대표이사 사장

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 4.0개월분 이내

부사장

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 3.5개월분 이내

전무 이사 (등기 임원)

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 3.0개월분 이내

상무 이하 (등기 임원)

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 2.5개월분 이내

상무 이하 (비등기 임원)

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 2.0개월분 이내

감 사

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 2.0개월분 이내

제 7조 지급 제한

임원 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 또는 법원의 해임판결에 의하여

퇴임하는 때는 이 규정의 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.

제 8조 특별위로금

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 거쳐 퇴직금

과는 별로도 특별위로금을 지급할 수 있다.

제 9조 퇴임월의 급여

퇴임 당원의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여의 전액을 지급한다.

부 칙
 
 제1조 [시행일자]

이 규정은 2020년 4월 1일부터 시행한다.