한국컴퓨터 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 한국컴퓨터

주주총회소집공고
2.8
한국컴퓨터(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
한국컴퓨터주식회사

대 표 이 사 :
강창귀

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 임수로 24

(전 화) 041-589-3320

(홈페이지)http://www.kci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리부문장
(성 명)박상수

(전 화)041-589-3320

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

1. 일시 : 2020년 3월 26일(목요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88 한국컴퓨터㈜ 직산사업장 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : ㄱ. 감사보고 ㄴ. 영업보고

ㄷ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㄹ. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 130원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 박시우 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 박명식 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 이종원)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 
 행사에 관한 사항

한국예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없으므로 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있으며, 동봉된 서면에 의해서도 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일~2020년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증 방법으로 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 본인인증방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박명식
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

19-01
2019.01.31
2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

19-02
2019.02.27
제1호 의안 : 제25기 연결/별도 재무제표 승인 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)

제2호 의안 : 제25기(2018년 사업년도) 현금배당(안) 결정의 건
참석(찬성)

제3호 의안 : 제25기정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)

19-05
2019.03.28
대표이사 선임의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
42.4
42.4
주총승인금액은 이사 총승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장환경 속에서 기업은 기존의 시장을 유지하고 매출확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가절감 등 제조업체의 경영합리화에 필요한 절대 요소들이 비용상승이 요구되는 경쟁력 하락요인으로 작용하는 현실에 부딪치고 있습니다. 또한, 생산원가가 싼 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야는 Out Sourcing에 대한 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있으며 이를 통한 투자비 부담해소와 제조 원가절감(대기업 구조의 고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계유수OEM(Original Equipment Manufacture)의 자체생산이 Out Sourcing을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service)로 활발하게 이전되고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화 하여 경쟁력을 유지하고 시장확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 이와 같은 시장환경의 변화가 EMS시장이 급속한 성장세를 유지할 수 있는 주요요인인 것으로 분석됩니다.

EMS사업은 스마트폰, 컴퓨터 등 제품수명주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며, 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

(2) 산업의 성장성
지속중인 전자산업의 성장과 독립형, 분사형 중소EMS업체의 꾸준한 출현으로 제조분야에서의 EMS 규모는 매년 증가하고 있으며, 거대한 영업망을 갖춘 다른 기업의 제품개발 및 생산을 서비스하는 새로운 형태의 사업으로써 제품의 기획, 개발, 구매, 생산, 판매, 유지보수 등의 전 Life-Cycle에 대한 이해와 축적된 경험을 바탕으로 전세계 약 200여개 업체가 꾸준한 매출신장을 보이고 있습니다. 대표적인 기업으로는 Solectron, Flextronics, Celestica, SCI Systems, Jabil Circuit, C-MAC Industries등이 있습니다.

(3) 경쟁요소
현재 당사는 Total 제조 System을 갖춘 업체로써 SET업계의 Out Sourcing 확대 정책에 가장 적합한 EMS회사 입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품의 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 서비스 대응이라 할 수 있습니다. 핵심요소는 유연한 생산체제의 확보, 표준화와 대량구매에 의한 생산코스트의 감축으로서 신규 경쟁업체의 진입은 시설투자비용과 원자재 구매비용, 특히 공정별 요소 기술력 확보가 힘들어 상당한 기간동안은 당사의 경쟁우위확보에 어려움이 없을 것으로 판단됩니다.

또한, 당사는 다양한 고객 확보에 따른 안정성장과 높은 공장 가동율을 통한 간접비용의 절감 및 해외 생산지 확보를 통해 언제나 최소의 비용으로 최적의 제조 솔루션 제공을 자신합니다.

(4) 자원조달의 특성
제품생산에 필요한 원자재조달은 수입과 내수자재로 나누어지고 대규모 발주에 따른 원자재 공급사와의 직거래가 대부분이며 대리점 구매에 비하여 상대적인 가격Merit가 있습니다. 사업의 규모가 커지면서 얻어진 각종 정보 및 노하우로 원자재 시장의 급격한 변동에 대비한 수요예측, 신속한 의사결정, 긴급 조달 SCM 등 탄력적 시스템을 구축하고 있으나, 세계적인 전자산업의 급변성에 따라 때로는 원자재 조달이 난항을 겪을 때도 있습니다. 아울러 환율변동 및 수요공급의 변화에 따라 가격변동이 발생할 수가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 당사가 생산하고 있는 주요 제품으로는 LCD(LCD-TV등) Module용 부품과 OLED(Smart phone등) Module용 부품으로 전체 매출액 중 가장 높은 비중을 차지하며. LCD Module용 부품의 주요 고객은 삼성디스플레이㈜, OLED Module용 부품은 young poong electronics vina.,Ltd., bh flex vina co.,Ltd.와 Samsung Electro-Mechanics
Vietnam Co., Ltd.등에 판매중에 있습니다. 이 밖에 엘에스산전(주)로 산업용Inverter 를 공급하는 등 국내 대기업을 비롯하여 국내외 우수기업과 긴밀한 유대관계를 통해 Total 제조 서비스를 제공하고 있습니다.
현재 국내ㆍ외 전자업계에는 기존의 단순 주문자상표부착생산(OEM)방식에서 탈피하여 제품생산을 통채로 외부에 맡기는 전자제품 생산 서비스EMS(Electronic Manufacturing Service)산업으로 전환되었습니다. EMS는 제품설계에서부터 부품조달, 물류에 이르기까지 생산에 관련된 전반적인 서비스를 도맡아 수탁해 주는 것이 특징인데, 최근 기업간 경쟁이 심화되고 신제품 개발속도가 빨라지면서 제조업계에서는 대규모 생산설비 투자부담을 줄이고 외부 변화에 대응력을 높이기 위해 제품을 직접 생산하던 기존방식에서 벗어나 생산을 외부에 위탁하는EMS도입이 확산되는 추세이며, 특히 제품 수명주기가 짧은 전자, 정보통신분야를 중심으로 제조업의 경영 신조류로 자리잡고 있습니다. 현재 당사는Total제조System을 갖춘 업체로써SET업계의Out Sourcing 확대정책에 가장 적합한EMS서비스 회사입니다. EMS사업에 요구되는 경쟁력은 어떤 제품이든 제조할 수 있는 제조능력 확보와 고객의 요구전반에 걸친 제품 이해를 통해 축적된 경험을 바탕으로 한 요소기술력 확보를 들 수 있습니다. 당사에서는 이미 주요 설비인SMT(Surface Mounting Technology), Assembly Line, 각종Test장비 등을 확보하고 있으며 요소 기술력으로BGA(Ball-Grid Array), 0402 Chip, Flip Chip, Gold Wire, AL Wire 탑재기술과RF(Radio Frequency) 기술응용 등 모든 전자제품의 제조에 필요한System을 구축, 확보하여 향후 전자산업의 성장과 함께 급부상할EMS사업의 선두기업의 위치를 확고히 할 수 있을 것입니다.

(2) 사업부문 및 시장점유율

당사의 사업부문은 당사 및 당사의 종속회사인 KCI VINA CO., LTD가 주요 사업으로 수행하고 있는 기타전자부품제조 사업부문(전자제품 생산 서비스인 EMS_Electronic Manufacturing Service 산업)과 기타부문으로 구성되어 있습니다.

보고서 제출일 현재 기타전자부품제조 사업부문에서는 LCD(LCD-TV등) Module용 부품 및 OLED(Smart phone등) Module용 부품과 산업용Inverter 을 주로 생산하고 있으며, 기타부문에서는 부동산 임대사업을 수행하고 있습니다.

당사는 2016년도 사업년도까지 주 생산제품인 LCD(LCD-TV등) Module용 부품의 시장점유율에 대하여 주요 고객을 기준으로 시장점유율을 자체 파악 하였으나, 2017년도부터 주요 고객사의 사업구조 변경 및 생산기지 이전에 따라 당사의 점유율을 파악하기 어려운 점이 있어 시장점유율을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

구분
시장의 특성
비고

LCD(LCD-TV등) Module용 부품

① TV 시장의 경우 고화질(HD⇒UHD⇒SUHD), 응답속도의 향상, 대형화로의 물리적 발전외에 3D, 인터넷, 미러링등의 연계기술의 발달로 종합 플랫폼으로 진보함에 따라 고도성장 및 Set Maker의 점유율 경쟁중.

② 최근 중국 패널 제조사의 저가 공세에 따라 국내 제조사의 55인치 이상 대형 패널로의 전환이 가속, 대형 TV 중심의 성장이 전망됨.

③ 원재료의 수급에서부터 완제품의 납품까지 수직 분업화가 발달됨.

OLED(Smart phone등) Module용 부품

① Smart phone 용 OLED 시장은 2009~2011년 국내 중심의 도약기를 거쳐 최근 세계 Smart phone의 패널 채용 확대에 따라 급격한 성장을 하고 있으며, 향후LCD 를 대체할 주력 Display Solution 으로 현재의 전망보다 빠른 성장이 기대됨.

② 향후 Mobile 뿐만 아니라 노트북, TV 등 Alication 확대, 대형화로 시장이 짐에 따라 그 부품을 납품하는 업체들의 수혜가 클것으로 보여짐.

③ OLED부문 세계 최대 시장 점유율을 갖고 있는 주요 거래처와의 거래로 성장 기대

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

한국컴퓨터(주) 조직도_20191231.jpg
한국컴퓨터(주) 조직도_20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

국내 부문은 산업용 INVERTER 매출 품목 중 일부 품목이 고객사의 내부정책에 따라 해외로 생산지를 이전하고 전방산업의 부진으로 인해 수주가 감소하였지만, 하반기부터 SERVO DRIVE용 매출이 신규 발생함에 따라 전년도 대비 약 7.7% 감소한 332억의 매출을 나타내었습니다. 베트남 현지법인인 KCI VINA의 매출은 END USER의 신규모델 출하량 감소로 생산량이 15.8% 감소하고, 일부 고객과의 거래가 무상사급 형태로 진행됨에 2018년도 대비 4.8% 감소한 약 789억원의 매출 실적을 나타내었습니다.

이에 전사 매출은 전년동기 대비 약 3.3% 감소한 1,104억원을 시현하였습니다.

주요 부문별 매출변동 현황은 아래와 같습니다.

[단위:천원]

구 분

2019년

2018년

증감액

증감율

산업용 INVERTER 제품매출

25,836,934

28,716,237

-2,879,303

-10.03%

LCD PBA 제품매출

23,453,645

12,151,883

11,301,762

93.00%

OLED PBA 제품매출

54,684,484

70,747,383

-16,062,899

-22.70%

기타 제품매출

1,928,344

1,700,663

227,681

13.39%

상품매출

3,925,978

374,513

3,551,465

948.29%

임대매출

561,494

493,483

68,011

13.78%

합 계

110,390,879

114,184,162

-3,793,283

-3.32%

2019년 현재 국내에서 주로 제조/판매하고 있는 제품은 산업용 INVERTER 제품과 SERVO DRIVE용 PBA 제품입니다. 산업용 INVERTER 제품은 고객사의 내부정책에 의해 일부 품목이 해외로 생산지를 이전함에 따라 전년도 대비 29억 가량 매출이 감소하였으며, 당해년도부터 제조/판매를 시작한 SERVO DRIVE용 PBA 제품은 약 11억원의 매출실적을 거두었습니다. 베트남 현지법인에서 제조/판매하고 있는 OLED PBA 제품은 END USER의 신규모델 출하량 감소와 일부 고객과의 거래가 무상사급 형태로 진행됨에 따라 전년도 대비 약 161억의 매출 감소를 나타내었습니다.

상기 요인으로 인해 전반적인 매출이 감소하고 베트남 현지법인의 분기별 생산량 편차로인해 고정비 부담이 발생되었지만, 전년도 충당손실금을 반영한 재고자산의 판매로 인해 당기 영업이익과 법인세 차감전 순이익은 각각 전년도 대비 흑자전환 하여 약 72억원과 83억원의 이익을 시현하였습니다.

2020년도에는 SERVO DRIVE용 제품의 연단위 매출이 발생함에 따라 국내부문 매출은 다소 증가할 것으로 예상하고 있으며, 베트남 현지법인의 매출 또한 OLED 적용 SMART PHONE의 증가와 신규 고객의 발굴 등으로 2019년도 대비 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

회사는 전사적으로 지속적인 신규고객 및 차세대 성장사업 발굴과 기존 제조/판매 제품의 생산성 향상과 원가경쟁력 확보를 통해 수익성 극대화에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제26기: 2019년 12월 31일 현재

제25기: 2018년 12월 31일 현재

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제26기 기말
제25기 기말

자 산

I. 유동자산

66,496,426,492

71,936,443,105

1. 현금및현금성자산
4,7,8,9
24,844,634,012

18,295,452,830

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
9,279,093,600

3,837,105,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
16,075,854,491

18,047,584,807

4. 매출채권
4,7,8,10
10,119,355,704

19,987,871,990

5. 기타수취채권
4,7,8,10,38
370,006,728

296,771,323

6. 재고자산
11
4,997,031,293

10,389,537,032

7. 기타유동자산

810,450,664

1,082,120,123

II. 비유동자산

62,097,319,941

63,379,864,257

1. 비유동기타수취채권
7,8,10
1,425,000

2,337,700

2. 투자부동산
15
28,210,536,769

25,733,416,699

3. 유형자산
12,36,37
30,715,434,197

34,584,416,310

4. 무형자산
14
549,146,064

648,386,091

5. 사용권자산
13,38
2,411,755,234

-

6. 기타비유동자산

-

1,351,688,826

7. 기타비유동금융자산
4,17
3,155,947

233,023,119

8. 이연법인세자산
20
205,866,730

826,595,512

자 산 총 계

128,593,746,433

135,316,307,362

부 채

I. 유동부채

17,214,761,707

21,527,199,018

1. 매입채무
4,7,16
2,103,888,407

2,053,640,172

2. 유동성장기부채
4,7,18
11,543,415,731

7,307,458,853

3. 기타지급채무
4,7,16
3,333,426,011

11,381,661,528

4. 당기법인세부채

131,384,470

684,189,626

5. 기타유동부채
13,38
102,647,088

100,248,839

II. 비유동부채

17,383,240,760

27,298,344,130

1. 순확정급여부채
19
313,019,846

334,870,283

2. 장기차입금
4,7,18
14,785,870,462

25,763,473,847

3. 기타비유동금융부채
16
19,977,906

-

4. 기타비유동지급부채
4,7,16,
1,337,000,000

1,200,000,000

5. 기타비유동부채
13,38
927,372,546

부 채 총 계

34,598,002,467

48,825,543,148

자 본

지배회사지분

93,995,743,966

86,490,764,214

I. 자본금
21
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
23
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
22,24
(2,682,004,996)

(2,701,032,620)

IV. 기타포괄손익누계액
25
124,652,028

(1,307,084,111)

V. 이익잉여금
26
78,845,135,352

72,790,919,363

비지배회사지분

-

자 본 총 계

93,995,743,966

86,490,764,214

부채와 자본 총계

128,593,746,433

135,316,307,362

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제26기
제25기

I. 매출액
6,27,37
110,390,879,020
114,184,161,896

II. 매출원가
28,31
98,691,682,130
113,230,926,561

III. 매출총이익

11,699,196,890
953,235,335

판매비와일반관리비
29,31,37
4,508,336,852
6,258,533,905

IV. 영업이익(손실)

7,190,860,038
(5,305,298,570)

기타수익
30,37
3,716,726,213
3,423,019,993

기타비용
30
1,855,901,088
2,488,695,341

금융수익
32
352,744,707
427,559,108

금융비용
32
1,153,773,146
1,041,864,916

V. 법인세비용차감전순이익

8,250,656,724
(4,985,279,726)

법인세비용
20
669,146,463
1,055,966,968

VI. 당기순이익

7,581,510,261
(6,041,246,694)

VII. 당기세후 기타포괄손익

1,432,505,267
(345,576,700)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19,20
769,128
541,629,002

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
10,20,25
1,586,335,150
(906,988,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익
20,25
(154,599,011)
19,782,930

VIII. 당기 총포괄이익

9,014,015,528
(6,386,823,394)

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

7,581,510,261
(6,041,246,694)

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주

9,014,015,528
(6,386,823,394)

비지배지분

-
-

IX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
33
496원
(395원)

희석주당이익
33
496원
(395원)

연 결 자 본 변 동 표

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
지배기업 소유주
비
지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
(446,743,646)
80,151,078,372
94,670,192,894
-
94,670,192,894

회계정책변경효과

-
-
-
26,865,237
(26,865,237)
-
-

수정후 금액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
(419,878,409)
80,124,213,135
94,670,192,894
-
94,670,192,894

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(6,041,246,694)
(6,041,246,694)
-
(6,041,246,694)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 평가손익

10,20,25
-
-
-
(906,988,632)
-
(906,988,632)
-
(906,988,632)

순확정급여부채의 
 재측정요소
19,20
-
-
-
-
541,629,002
541,629,002
-
541,629,002

해외사업환산이익
20,25
-
-
-
19,782,930
-
19,782,930
-
19,782,930

총포괄손익 소계

-
-
-
(887,205,702)
(5,499,617,692)
(6,386,823,394)
-
(6,386,823,394)

소유주와의 거래

주식보상비용
22
-
-
41,070,794
-
-
41,070,794
-
41,070,794

배당금
34
-
-
-
-
(1,833,676,080)
(1,833,676,080)
-
(1,833,676,080)

소유주와의 거래 소계

-
-
41,070,794
-
(1,833,676,080)
(1,792,605,286)
-
(1,792,605,286)

2018년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,701,032,620)
(1,307,084,111)
72,790,919,363
86,490,764,214
-
86,490,764,214

2019년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,701,032,620)
(1,307,084,111)
72,790,919,363
86,490,764,214
-
86,490,764,214

당기순이익

-
-
-
-
7,581,510,261
7,581,510,261
-
7,581,510,261

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 평가손익

10,20,25
-
-
-
1,586,335,150
-
1,586,335,150
-
1,586,335,150

순확정급여부채의 
 재측정요소
19,20
-
-
-
-
769,128
769,128
-
769,128

해외사업환산이익
20,25
-
-
-
(154,599,011)
-
(154,599,011)
-
(154,599,011)

총포괄손익 소계

-
-
-
1,431,736,139
7,582,279,389
9,014,015,528
-
9,014,015,528

소유주와의 거래

주식보상비용
22
-
-
19,027,624
-
-
19,027,624
-
19,027,624

배당금
34
-
-
-
-
(1,528,063,400)
(1,528,063,400)
-
(1,528,063,400)

소유주와의 거래 소계

-
-
19,027,624
-
(1,528,063,400)
(1,509,035,776)
-
(1,509,035,776)

2019년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,682,004,996)
124,652,028
78,845,135,352
93,995,743,966
-
93,995,743,966

연 결 현 금 흐 름 표

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제26기
제25기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,317,552,720

(5,521,651,154)

영업으로부터 창출(사용)된 현금흐름
35
21,170,963,161

(3,408,739,267)

이자의 수취

212,348,307

357,358,750

이자의 지급

(1,157,287,514)

(1,042,450,117)

배당의 수취

140,396,400

70,198,200

법인세납부액

(1,048,867,634)

(1,498,018,720)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,818,678,227)

(1,242,963,515)

매도가능금융자산의 처분

-

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

66,000,000,000

101,375,588,901

임차보증금의 감소

4,610,054

-

유형자산의 처분

-

285,158,731

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(3,408,225,587)

(4,999,910,939)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(63,701,758,829)

(94,000,000,000)

임차보증금의 증가

-

(5,159,518)

유형자산의 취득

(2,657,100,246)

(3,696,333,545)

무형자산의 취득

(56,203,619)

(202,307,145)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35

(9,023,160,314)

(2,598,379,255)

임대보증금의 증가

137,000,000

300,000,000

장기차입금의 차입

-

3,202,600,000

유동성장기차입금의 상환

(7,610,672,914)

(4,267,303,175)

배당금의 지급

(1,528,063,400)

(1,833,676,080)

리스부채의 감소

(21,424,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,475,714,179

(9,362,993,924)

V. 기초 현금및현금성자산

18,295,452,830

27,413,746,025

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

73,467,003

244,700,729

VII. 기말 현금및현금성자산

24,844,634,012

18,295,452,830

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2020.03.18)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제26기: 2019년 12월 31일 현재

제25기: 2018년 12월 31일 현재

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제26기 기말
제25기 기말

자 산

I. 유동자산

67,387,132,300

71,750,080,258

1. 현금및현금성자산
4,7,8,9
11,475,540,578

13,265,774,343

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
9,279,093,600

3,837,105,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
16,075,854,491

18,047,584,807

4. 매출채권
4,7,8,10
4,350,601,288

2,250,995,687

5. 기타수취채권
4,7,8,10,37
22,984,097,884

31,805,586,624

6. 재고자산
11
3,064,283,048

2,318,797,921

7. 기타유동자산

157,661,411

224,235,876

II. 비유동자산

46,619,346,188

51,803,926,673

1. 종속기업투자
16
5,287,326,024

9,253,327,839

2. 투자부동산
15
28,210,536,769

25,733,416,699

3. 유형자산
12,36,37
12,686,704,090

15,668,087,277

4. 무형자산
14
177,001,000

180,001,000

5. 사용권자산
13,38
17,380,352

-

6. 기타비유동자산

34,531,223

142,498,346

7. 이연법인세자산
20
205,866,730

826,595,512

자 산 총 계

114,006,478,488

123,554,006,931

I. 유동부채

4,802,609,211

12,381,291,779

1. 매입채무
4,7,17
2,085,379,833

1,226,623,440

2. 기타지급채무
4,7,17
2,361,955,670

10,049,593,034

3. 기타유동부채
13,38
223,889,238

420,885,679

4. 당기법인세부채

131,384,470

684,189,626

II. 비유동부채

11,150,448,957

11,034,870,283

1. 확정급여부채
19
313,019,846

334,870,283

2. 장기차입금
4,7,18
9,500,000,000

9,500,000,000

3. 기타비유동지급채무
4,7,17
1,337,000,000

1,200,000,000

3. 기타비유동부채
13,38
429,111

-

부 채 총 계

15,953,058,168

23,416,162,062

I. 자본금
21
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
23
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
22,24
(2,682,004,996)

(2,701,032,620)

IV. 기타포괄손익누계액
25
679,346,518

(906,988,632)

V. 이익잉여금
26
82,348,117,216

86,037,904,539

자 본 총 계

98,053,420,320

100,137,844,869

부채와 자본 총계

114,006,478,488

123,554,006,931

포 괄 손 익 계 산 서

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제26기
제25기

I. 매출액
6,27,37
33,177,975,581
35,947,818,939

II. 매출원가
28,31,37
29,913,802,412
31,782,944,010

III. 매출총이익

3,264,173,169
4,164,874,929

판매비와일반관리비
29,31,37
2,905,663,038
4,080,021,955

IV. 영업이익

358,510,131
84,852,974

기타수익
30,37
3,098,492,460
3,194,149,784

기타비용
30
1,289,436,661
1,038,395,082

금융수익
32
542,091,791
460,556,328

금융비용
32
237,002,494
236,550,000

종속기업투자손상차손
16
3,966,001,815

V. 법인세비용차감전순이익

(1,493,346,588)
2,464,614,004

법인세비용
20
669,146,463
1,055,966,968

VI. 당기순이익

(2,162,493,051)
1,408,647,036

VII. 당기세후 기타포괄손익

1,587,104,278
(365,359,630)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19,20
769,128
541,629,002

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
10,20,25
1,586,335,150
(906,988,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

VIII. 당기 총포괄이익

(575,388,773)
1,043,287,406

IX. 주당이익

기본주당이익
33
-142원
92원

희석주당이익
33
-142원
92원

자 본 변 동 표

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 201년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과목
주석
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
(26,865,237)
85,948,169,818
100,887,162,749

회계정책변경효과

-
-
-
26,865,237
(26,865,237)
-

수정후 금액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
-
85,921,304,581
100,887,162,749

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
1,408,647,036
1,408,647,036

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익

10,20,25
-
-
-
(906,988,632)
-
(906,988,632)

순확정급여부채의 재측정요소

19,20
-
-
-
-
541,629,002
541,629,002

총기타총포괄손익

-
-
-
(906,988,632)
541,629,002
(365,359,630)

총포괄손익 소계

-
-
-
(906,988,632)
1,950,276,038
1,043,287,406

소유주와의 거래

주식보상비용
22
-
-
41,070,794
-
-
41,070,794

배당금
34
-
-
-
-
(1,833,676,080)
(1,833,676,080)

소유주와의 거래 소계

-
-
41,070,794
-
(1,833,676,080)
(1,792,605,286)

2018년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,701,032,620)
(906,988,632)
86,037,904,539
100,137,844,869

2019년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,701,032,620)
(906,988,632)
86,037,904,539
100,137,844,869

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(2,162,493,051)
(2,162,493,051)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익

10,20,25
-
-
-
1,586,335,150
-
1,586,335,150

순확정급여부채의 재측정요소

19,20
-
-
-
-
769,128
769,128

총기타총포괄손익

-
-
-
1,586,335,150
769,128
1,587,104,278

총포괄손익 소계

-
-
-
1,586,335,150
(2,161,723,923)
(575,388,773)

소유주와의 거래

주식보상비용

22
-
-
19,027,624
-
-
19,027,624

배당금
34
-
-
-
-
(1,528,063,400)
(1,528,063,400)

소유주와의 거래 소계

-
-
19,027,624
-
(1,528,063,400)
(1,509,035,776)

2019년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,682,004,996)
679,346,518
82,348,117,216
98,053,420,320

현 금 흐 름 표

제26기: 2019년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제26기
제25기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

911,559,175

2,035,616,009

가. 영업으로부터 창출된 현금흐름
35
1,883,436,340

3,601,805,886

나. 이자의 수취

173,144,059

98,180,633

다. 이자의 지급

(236,549,990)

(236,549,990)

라. 배당의 수취

140,396,400

70,198,200

마. 법인세납부액

(1,048,867,634)

(1,498,018,720)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,150,814,494)

2,697,746,834

가. 당기손익-공정가치금융자산의 처분

66,000,000,000

101,375,588,901

나. 유형자산의 처분

5,811,173

406,898,511

다. 기타투자자산의 처분

1,330,901,975

87,435,771

라. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(3,408,225,587)

(4,999,910,939)

마. 당기손익-공정가치금융자산의 취득

(63,701,758,829)

(94,000,000,000)

바. 유형자산의 취득

(125,090,950)

(88,665,410)

사. 기타투자자산의 취득

(1,252,452,276)

(83,600,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35

(1,412,487,400)

(1,533,676,080)

가. 임대보증금의 증가

137,000,000

300,000,000

나. 배당금의 지급

(1,528,063,400)

(1,833,676,080)

다. 리스부채의 감소

(21,424,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,651,742,719)

3,199,686,763

V. 기초 현금및현금성자산

13,265,774,343

10,082,570,399

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(138,491,046)

(16,482,819)

VII. 기말 현금및현금성자산

11,475,540,578

13,265,774,343

이익잉여금처분계산서(안)

제26기: 2019년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26기
제25기

처분예정일:2020.03.26
처분확정일:2019.03.28

Ⅰ. 미처분이익잉여금

75,808,267,216

79,698,054,539

1. 전기이월미처분이익잉여금
77,969,991,139

77,774,643,738

2. 순확정급여부채의 재측정요소
769,128

541,629,002

3. 회계정책변경효과
-

(26,865,237)

4. 당기순이익
(2,162,493,051)

1,408,647,036

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금 환입
-

-

III. 이익잉여금처분액

2,186,482,420

1,728,063,400

1. 이익준비금
200,000,000

200,000,000

2. 연구및인력개발준비금
-

-

3. 배당금
1,986,482,420

1,528,063,400

주당 배당금
보통주 130원

보통주 100원

주당 액면배당율
26%

20%

IV. 차기이월미처분이익잉여금

73,621,784,796

77,969,991,139

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2020.03.18)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 회사는 다음 각호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터(자동자료처리장치) 및 주변기기 제조 판매 임대 서비스업

2. 컴퓨터 및 주변기기 부품 제조 판매

3. 컴퓨터 및 주변기기 부품 임가공

4. 인쇄회로기판 제조 및 판매

5. 소프트웨어 및 프로그램 개발 및 제조 판매

6. 수출입업

7. 통신장비 및 단말기 제조 판매

8. 부동산 임대업

9. 전자부품 실장기판 제조 및 판매

10. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업

11. 관광팬션업 및 관광편의시설업

12. 숙박 및 음식점업

13. 위 각호에 대한 부대사업 일체

제 2 조 (목적) 회사는 다음 각호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~12. (현행과 같음)

13. 전기차충전사업

14. 위 각호에 대한 부대사업 일체

사업목적추가

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2020년 3월 26일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강창귀
1963-04-15
해당없음(사내이사)
계열회사 등기임원
이사회

박시우
1959-11-15
해당없음(사내이사)
-
이사회

박명식
1939-05-10
사외이사후보자
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성 명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강창귀
한국컴퓨터(주)
 대표이사
2006.03~2015.12
한국컴퓨터(주) 사장
없음

2015.12~2017.06
(주)한네트 대표이사 사장

2017.06~현재
한국컴퓨터(주) 대표이사 사장

박시우
한국컴퓨터(주) 
사내이사
2011.01~2012.08
한국컴퓨터(주)중국현지법인 총경리
없음

2012.08~2015.03
한국컴퓨터(주)공장장

2015.03~현재
한국컴퓨터(주)상무이사

박명식
한국컴퓨터(주)
사외이사
1977.11~1988.03
(주)방림 이사
없음

1989.05~2009.05.
한국컴퓨터지주(주)계열사 사장및 총괄회장

2015.03~현재
한국컴퓨터(주)사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강창귀
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박시우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박명식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보 : 박명식

1. 전문성 : 본 후보자는 약 30여년간의 경영, 자문, 감사등 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무경험과 관련 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 강창귀 
현재 한국컴퓨터(주)의 대표이사로서 회사의 성장에 많은 기여를 한 주요 경영진 입니다. 당사에서 오랜 근무 경험 및 경영 노하우는 기업가치를 제고하고 회사 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.

사내이사 후보자 박시우
현재 한국컴퓨터(주)의 사내이사로서 40년 이상 전자부품제조분야에서 근무한 경험과 노하우로 생산성 향상과 제조 안정화로 회사 경영실적에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.

사외이사 후보자 박명식
현재 한국컴퓨터(주)의 사외이사로서 30여년간의 경영, 자문, 감사등 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무경험과 관련 지식을 가지고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재추천합니다.

확인서

18-제26기 확인서_강창귀.jpg
18-제26기 확인서_강창귀

18-제26기 확인서_박시우.jpg
18-제26기 확인서_박시우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

18-제26기 확인서_박명식.jpg
18-제26기 확인서_박명식

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종원
1949-03-27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성 명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종원
한국컴퓨터(주)
 감사
2003.03~2008.03
(주)케이씨티 대표이사
없음

2008.03~2012.03
(주)케이씨에스 대표이사 부회장

2017.03~현재
한국컴퓨터(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 이종원

현재 한국컴퓨터(주)의 감사로서 회사에 대한 이해가 높으며, 직무수행에 충분한 업무경험과 지식을 충분히 보유하고 있어 객관적이고 투명한 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 재추천합니다.

확인서

18-제26기 확인서_이종원.jpg
18-제26기 확인서_이종원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
308백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일~2020년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증 방법으로 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인인증방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 주총 집중일 개최 사유

당사는 제26기 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증권선물위원회 감사전(연결)재무제표 제출일정, 결산이사회 일정,외부감사인으로부터의 (연결)감사보고서 예상 수령일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 당사는 주주총회분산 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 건물(회사입구) 출입시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 측정결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 코로나19 및 개인적 사유로 인해 직접참석이 어려우신 주주분께서는 전자투표, 서면투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.