화승엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 화승엔터프라이즈

참고서류
3.4
(주)화승엔터프라이즈

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 17일

권 유 자:
성 명: (주)화승엔터프라이즈
주 소: 부산광역시 연제구 연산5동 1287-21 장천 B/D 6층
전화번호: 051-311-0081

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)화승엔터프라이즈
기명식 보통주
0주
0.00%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

㈜화승인더스트리
계열사
보통주
43,424,285
71.73%
최대주주

허성용
계열사 임원
보통주
1,000
0.00%
최대주주의
계열사 임원

임팔수
계열사 임원
보통주
200
0.00%
최대주주의
계열사 임원

이정두
계열사 임원
보통주
100
0.00%
최대주주의
계열사 임원

손승용
계열사 임원
보통주
100
0.00%
최대주주의
계열사 임원

현석호
계열사 임원
보통주
170,918
0.28%
최대주주의
계열사 임원

계

43,596,603
72.02%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김혁찬
기명식 보통주
6,315주
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2019년 12월 31일
- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 27일 제5기 정기주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에'전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 09시 (장소) - 충남아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김혁찬 (부서 및 직위) - 경영관리 (연락처) - 02-3471-3410

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서영순
59.12.01
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서영순
경성대 
중앙도서관장
1996 ~ 2009
2009 ~ 2012
2013 ~ 現
독일 아디다스그룹 연구소장 근무
스위스 MBT 그룹 마사이 대표이사 근무
경성대학교중앙도서관장
-

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 경성대학교 중앙도서관장겸 미래융합학부 부교수로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행
- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

20200304144524-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서영순
59.12.01
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서영순
경성대 
중앙도서관장
1996 ~ 2009
2009 ~ 2012
2013 ~ 現
독일 아디다스그룹 연구소장 근무
스위스 MBT 그룹 마사이 대표이사 근무
경성대학교중앙도서관장
-

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

20200304144524-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
508,344,860원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항