케이티 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 케이티

참고서류
3.4
주식회사케이티

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
ㅁ 감사위원회 위원의 선임
기재 오류
아래 참고
아래 참고

(정정 후)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성태윤

1970-02-13

사외이사

해당사항 없음

이사회

여은정

1973-02-15

사외이사

해당사항 없음

이사회

강충구

1962-12-12

사외이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 3 ) 명

(정정 전)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성태윤

1970-02-13

사외이사

해당사항 없음

이사회

여은정

1973-02-15

사외이사

해당사항 없음

이사회

표현명

1958-10-21

사외이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 3 ) 명

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 10 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이티
주 소: 경기도 성남시 분당구 불정로 90 KT 본사
전화번호: 031-727-0114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케이티
보통주
15,870,258
6.08%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

황창규
대표이사
회장
보통주
45,496
0.02%
대표이사
회장
-

김인회
사내이사
보통주
5,745
0.00%
사내이사
-

계
보통주
51,241
0.02%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤영균
보통주
46
직원
-

조상현
보통주
36
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 중 보통주 1,000주 이상 소유한 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 3 월 13 일
 (종료일) 2020 년 3 월 30 일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√
인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표에 관한 사항' 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020 년 3 월 30 일 9 시 
 (장소) 서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당
 ※ 원활한 행사진행을 위하여 진행요원 이외의 일반 주주들의 총회장 입장은 
 당일 오전 8시부터 허용됩니다.

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 조상현 
 (부서 및 직위) 재무실 자금IR담당 차장 
 (연락처) 02-3495-3557 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음 (집중투표제 도입 중)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(소집)

① 회사의 정기주주총회는 매결산기 종료후 3월 이내에, 임시 주주총회는 수시로 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 의하여 대표이사 회장(이하 “회장”이라 한다)이 소집한다.

다만, 회장의 유고시에는 제29조 제2항을 준용한다.

제19조(의장)

주주총회의 의장은 회장으로 한다. 다만, 회장의 유고시에는 제29조 제2항을 준용한다.

제24조(이사의 수)

회사는 11인이하의 이사를 두며, 회장을 포함한 사내이사의 수는 3인이하로 하고, 사외이사의 수는 8인이하로 한다.

제25조(회장 및 대표이사, 이사의 선임 등)

① 회사는 이사회가 추천한 자를 주주총회 결의로 회장으로 선임한다. 다만, 필요하다고 판단되는 경우 사내이사 중 회장이 추천한 자 1인을 이사회 결의로 대표이사로 추가 선임할 수 있다.

② 회장의 해임은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로서 하여야 하며, 회장이 아닌 대표 이사직의 해임은 이 정관 제38조 제1항 본문의 결의 방법으로 한다.

③ 회장을 제외한 사내이사는 이 정관 제35조 규정에 의한 경영임원 중에서 회장이 이사회의 동의를 얻어 추천한 자를 주주총회에서 선임한다. 회장은 사내이사가 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있는 때에는 임기중이라도 이사회의 동의를 얻어 주주총회에 해임을 건의할 수 있다. 이 경우 회장을 제외한 사내이사는 이사회의 결의에 참여할 수 없다.

1. 신체ㆍ정신상의 질환으 로 1년이상 직무를 감당 하지 못할 만한 지장이 있는 때

2. 업무수행능력의 현저한
 부족으로 담당분야의 경
 영실적이 극히 불량한 때

④ 이사회가 회장후보를 추천한 경우에는 제3항의 규정에도 불구하고 회장후보가 이사회의 동의를 얻어 사내이사 후보를 추천한다. 다만, 회장 후보가 주주총회에서 회장으로 선임되지 못한 경우에는 그가 추천한 사내이사 후보의 추천은 무효로 한다.

제27조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

② 사외이사의 총 재임기간은 10년을 초과할 수 없다. 다만, 제1항 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다.

제29조(회장 및 이사의 직무)

① 회장은 회사를 대표하며, 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사 업무 전반을 총괄한다. 회장이 추천하여 추가로 선임된 대표이사는 필요성을 고려하여 이사회에서 그 직무와 권한의 범위를 정한다.

② 사내이사는 회장을 보좌하여 회사의 업무를 분장 집행하며, 회장의 유고시 에는 직제규정이 정하는 순서에 따른 사내이사가 그 직무를 수행한다. 다만, 회장과 사내이사 전원의 유고시에는 직제규정이 정하는 순으로 그 직무를 수행한다.

제31조(이사의 보수와 퇴직금)

① 생략

② 이사회는 그 결의로 회장과 사내이사의 보수의 기준과 지급방법을 정하여 주주총회에 보고하여야 한다.
③ 회장과 사내이사는 제2항의 규정에 의한 이사회의 결의에 참여할 수 없다.

제32조(회장후보심사위원회)

① 회장후보 심사대상자들을 심사하기 위하여 회장후보심사위원회를 두며 사외이사 전원과 사내이사 1인으로 구성한다. 다만, 위원과 회장후보 심사대상자는 겸할 수 없으며, 연임의 경우에도 그러하다.

② 회장후보심사위원회는 회장임기만료 최소 3월전(임기만료 이외의 사유로 인한 퇴임의 경우에는 퇴임후 2주 경과 전)에 구성하며 선임된 회장과 이사회 의장의 경영 계약 체결 후 해산한다.

③ 위원장은 이사회가 사외이사인 위원 중에서 선임한다. 이 경우 회장과 사내이사는 이사회 결의에 참여할 수 없다.

④ 이사회는 다음 각호의 요건을 고려하여 회장후보심사기준을 결정하고, 회장후보심사위원회는 이에 따라 회장후보 심사대상자들을 심사한다.

1. 경영ㆍ경제에 관한 지식을 객관적으로 평가할 수 있는 경력·학위

2. 기업경영경험을 객관적으로 평가할 수 있는 과거경영실적, 경영기간 등

3. 기타 최고경영자로서 자질과 능력을 평가할 수 있는 요소 등

4. 정보통신분야의 전문적인 지식과 경험을 평가할 수 있는 요소 등

⑤ 회장후보심사위원회의 구성, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제33조(회장의 선임)

① 회장은 경영ㆍ경제에 관한 지식 또는 경영경험이 풍부한 자로서 최고경영자의 능력을 갖춘 자 중에서 선임하여야 한다.

② 제41조의2에 따른 지배구조위원회는 사내ㆍ외 회장후보자군을 조사ㆍ구성하고 이사회가 정하는 바에 따라 회장후보 심사대상자들을 선정한다.

③ 회장후보심사위원회는 제2항의 규정에 의하여 선정된 회장후보 심사대상자들을 제32조 제4항의 심사기준에 따라 심사하여 이사회가 정하는 바에 따라 회장후보자들을 결정하고 그 심사의견을 이사회에 보고한다.

④ 이사회는 제3항에 따른 회장후보자들 중 1인을 회장후보로 확정하여 주주총회에 추천한다.

⑤ 이사회는 회장후보를 확정함에 있어서 회장후보로 추천될 자와 협의하여 경영목표 등 계약의 조건을 결정한다.

⑥ 이사회는 회장후보를 주주총회에 추천함과 동시에 경영계약서안을 제출한다.

⑦ 회장과 사내이사는 제5항에 따라 경영목표 등 계약조건을 결정하는 이사회 결의에 참여할 수 없다.

⑧ 본조에서 정한 사항 이외에 회장의 선임 및 연임과 관련하여 필요한 사항은 이사회가 정할 수 있다.

제34조(회장과의 계약)

① 제33조 제6항의 규정에 의하여 제출한 계약서안을 주주총회에서 승인한 때에는 회사는 회장과 그 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 이사회 의장이 회사를 대표하여 계약서에 서명한다.

② 이사회는 제1항의 규정에 의하여 회장과 체결한 계약의 이행여부를 평가하거나 전문단체에 그 평가를 의뢰할 수 있다.

③ 이사회는 제2항의 규정에 의한 평가결과 경영목표에 대비하여 그 이행정도가 미진하다고 판단되는 경우에는 주주총회에 회장의 해임을 건의할 수 있다.

④ 경영목표는 매출액 신장ㆍ손익개선ㆍ투자계획ㆍ기타 경영개선 등과 관련하여 이사회에서 승인한 중장기 경영계획의 목표 달성을 위하여 매년 이사회가 연도목표를 정하며, 수치로 정할 수 있는 부분은 수치로 정하여야 한다.

⑤ 제2항의 규정에 의한 회장의 계약이행여부의 평가는 매 사업연도의 결산을 기준으로 한다. 다만, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 사업연도 중에도 평가를 할 수 있다.

⑥ 이사회는 제2항의 규정에 의한 평가결과를 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 제2항 내지 제4항의 이사회 결의시 회장과 사내이사는 이사회의 결의에 참여할 수 없다.

제35조(경영임원)

①~③ 생략

④ 사내이사가 아닌 경영임원은 회장이 선임하고 그 임기는 3년이내로 한다.

⑤ 경영임원의 업무분담 등에 관하여는 회장이 정한다.

제36조(고문 등)

회장은 회사의 업무운영에 관한 중요사항에 대한 자문을 얻기 위하여 고문이나 자문기관을 둘 수 있다.

제38조(의사 및 권한위임)
① 이사회는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 경영권 이양이 수반되고 100억원 이상인, 자회사에 대한 지분매각의 경우에는 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하며, 회장해임 건의의 경우에는 재적사외이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

② 이사회는 그 권한 중 일정한 범위를 정하여 회장에게 위임할 수 있다.

제41조(이사회내 위원회)

① 이사회 산하에 이사회 부의사항 중 특정분야의 사항을 심의 또는 의결하기 위하여 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 회장후보심사위원회

2.지배구조위원회

3.사외이사후보추천위원회

4. 감사위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제41조의2(지배구조위원회)

① 지배구조위원회는 사외이사 4인, 사내이사 1인으로 구성한다. 다만, 제33조 제2항의 회장후보자군에 속한 위원은 회장 선임과 관련된 의결에 참여할 수 없다.

제46조(재무제표 등의 작성ㆍ제출ㆍ비치 등)

① 회사의 회장은 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 정기주주총회일의 6주간전에 감사위원회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표
 2. 손익계산서
 3. 그 밖에 회사의 재무상
 태와 경영성과를 표시하 는 것으로서 상법 시행령 에서 정하는 서류
 4. 연결재무제표

② 감사위원회는 제1항의 서류에 대한 감사보고서를 주주총회일의 1주전까지 회장에게 제출하여야 한다.

③ 회장은 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 회장은 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하며 영업보고서는 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 회장은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 받은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제18조(소집)

① 회사의 정기주주총회는 매결산기 종료후 3월 이내에, 임시 주주총회는 수시로 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 의하여 대표이사(이 정관에서 “대표이사”란 제25조 제1항 본문에 따라 주주총회 결의로 선임된 대표이사를 의미한다)가 소집한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 제29조 제2항을 준용한다.

제19조(의장)

주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 제29조 제2항을 준용한다.

제24조(이사의 수)

회사는 11인이하의 이사를 두며, 대표이사를 포함한 사내이사의 수는 3인이하로 하고, 사외이사의 수는 8인이하로 한다.

제25조(대표이사의 선임 등)

① 회사는 이사회가 추천한 자를 주주총회 결의로 대표이사로 선임한다. 다만, 필요하다고 판단되는 경우 사내이사 중 대표이사가 추천한 자 1인을 이사회 결의로 이사회가 선임한 대표이사(이하 “이사회선임 대표이사”라 한다)로 추가 선임할 수 있다.

② 대표이사의 해임은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로서 하여야 하며, 이사회선임 대표이사의 해임은 이 정관 제38조 제1항 본문의 결의 방법으로 한다.

③ 대표이사를 제외한 사내이사는 이 정관 제35조 규정에 의한 경영임원 중에서 대표이사가 이사회의 동의를 얻어 추천한 자를 주주총회에서 선임한다. 대표이사는 사내이사가 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있는 때에는 임기중이라도 이사회의 동의를 얻어 주주총회에 해임을 건의할 수 있다. 이 경우 대표이사를 제외한 사내이사는 이사회의 결의에 참여할 수 없다.

1. 좌동

2. 좌동

④ 이사회가 대표이사 후보를 추천한 경우에는 제3항의 규정에도 불구하고 대표이사 후보가 이사회의 동의를 얻어 사내이사 후보를 추천한다. 다만, 대표이사 후보가 주주총회에서 대표이사로 선임되지 못한 경우에는 그가 추천한 사내이사 후보의 추천은 무효로 한다.

제27조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

② 사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제1항 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다.

제29조(대표이사 및 이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하며, 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사 업무 전반을 총괄한다. 이사회선임 대표이사는 필요성을 고려하여 이사회에서 그 직무와 권한의 범위를 정한다.

② 사내이사는 대표이사를 보좌하여 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시 에는 직제규정이 정하는 순서에 따른 사내이사가 그 직무를 수행한다. 다만, 대표이사와 사내이사 전원의 유고시에는 직제규정이 정하는 순으로 그 직무를 수행한다.

제31조(이사의 보수와 퇴직금)

① 생략

② 이사회는 그 결의로 대표이사와 사내이사의 보수의 기준과 지급방법을 정하여 주주총회에 보고하여야 한다.

③ 대표이사와 사내이사는 제2항의 규정에 의한 이사회의 결의에 참여할 수 없다. 

제32조(대표이사후보심사위원회)

① 대표이사후보 심사대상자들을 심사하기 위하여 대표이사후보심사위원회를 두며 사외이사 전원과 사내이사 1인으로 구성한다. 다만, 위원과 대표이사후보 심사대상자는 겸할 수 없으며, 연임의 경우에도 그러하다.

② 대표이사후보심사위원회는 대표이사 임기만료 최소 3월전(임기만료 이외의 사유로 인한 퇴임의 경우에는 퇴임후 2주 경과 전)에 구성하며 선임된 대표이사와 이사회 의장의 경영 계약 체결 후 해산한다.

③ 위원장은 이사회가 사외이사인 위원 중에서 선임한다. 이 경우 대표이사와 사내이사는 이사회 결의에 참여할 수 없다.

④ 이사회는 다음 각호의 요건을 고려하여 대표이사후보심사기준을 결정하고, 대표이사후보심사위원회는 이에 따라 대표이사후보 심사대상자들을 심사한다. 

1. 좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 좌동

⑤ 대표이사후보심사위원회의 구성, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제33조(대표이사의 선임)

① 대표이사는 경영ㆍ경제에 관한 지식 또는 경영경험이 풍부한 자로서 최고경영자의 능력을 갖춘 자 중에서 선임하여야 한다.

② 제41조의2에 따른 지배구조위원회는 사내ㆍ외 대표이사후보자군을 조사ㆍ구성하고 이사회가 정하는 바에 따라 대표이사후보 심사대상자들을 선정한다.

③ 대표이사후보심사위원회는 제2항의 규정에 의하여 선정된 대표이사후보 심사대상자들을 제32조 제4항의 심사기준에 따라 심사하여 이사회가 정하는 바에 따라 대표이사후보자들을 결정하고 그 심사의견을 이사회에 보고한다.

④ 이사회는 제3항에 따른 대표이사후보자들 중 1인을 대표이사후보로 확정하여 주주총회에 추천한다.

⑤ 이사회는 대표이사후보를 확정함에 있어서 대표이사후보로 추천될 자와 협의하여 경영목표 등 계약의 조건을 결정한다.

⑥ 이사회는 대표이사후보를 주주총회에 추천함과 동시에 경영계약서안을 제출한다.⑦ 대표이사와 사내이사는 제5항에 따라 경영목표 등 계약조건을 결정하는 이사회 결의에 참여할 수 없다.

⑧ 본조에서 정한 사항 이외에 대표이사의 선임 및 연임과 관련하여 필요한 사항은 이사회가 정할 수 있다.

제34조(대표이사와의 계약)

① 제33조 제6항의 규정에 의하여 제출한 계약서안을 주주총회에서 승인한 때에는 회사는 대표이사와 그 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 이사회 의장이 회사를 대표하여 계약서에 서명한다.

② 이사회는 제1항의 규정에 의하여 대표이사와 체결한 계약의 이행여부를 평가하거나 전문단체에 그 평가를 의뢰할 수 있다.

③ 이사회는 제2항의 규정에 의한 평가결과 경영목표에 대비하여 그 이행정도가 미진하다고 판단되는 경우에는 주주총회에 대표이사의 해임을 건의할 수 있다.

④ 경영목표는 매출액 신장ㆍ손익개선ㆍ투자계획ㆍ기타 경영개선 등과 관련하여 이사회에서 승인한 대표이사 임기 경영계획의 목표 달성을 위하여 매년 이사회가 연도목표를 정하며, 수치로 정할 수 있는 부분은 수치로 정하여야 한다.

⑤ 제2항의 규정에 의한 대표이사의 계약이행여부의 평가는 매 사업연도의 결산을 기준으로 한다. 다만, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 사업연도 중에도 평가를 할 수 있다.

⑥ 이사회는 제2항의 규정에 의한 평가결과를 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦ 제2항 내지 제4항의 이사회 결의시 대표이사와 사내이사는 이사회의 결의에 참여할 수 없다.

제35조(경영임원)

①~③ 생략

④ 사내이사가 아닌 경영임원은 대표이사가 선임하고 그 임기는 3년이내로 한다.

⑤ 경영임원의 업무분담 등에 관하여는 대표이사가 정한다.

제36조(고문 등)

대표이사는 회사의 업무운영에 관한 중요사항에 대한 자문을 얻기 위하여 고문이나 자문기관을 둘 수 있다.

제38조(의사 및 권한위임)

① 이사회는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 경영권 이양이 수반되고 100억원 이상인, 자회사에 대한 지분매각의 경우에는 재적이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하며, 대표이사 해임 건의의 경우에는 재적사외이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

② 이사회는 그 권한 중 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 위임할 수 있다.

제41조(이사회내 위원회)

① 이사회 산하에 이사회 부의사항 중 특정분야의 사항을 심의 또는 의결하기 위하여 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 대표이사후보심사위원회

2. 좌동

3. 좌동

4. 좌동
 5. 좌동

제41조의2(지배구조위원회)

① 지배구조위원회는 사외이사 4인, 사내이사 1인으로 구성한다. 다만, 제33조 제2항의 대표이사 후보자군에 속한 위원은 대표이사 선임과 관련된 의결에 참여할 수 없다.

제46조(재무제표 등의 작성ㆍ제출ㆍ비치 등) 
① 회사의 대표이사는 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 정기주주총회일의 6주간전에 감사위원회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표
 2. 손익계산서
 3. 그 밖에 회사의 재무상
 태와 경영성과를 표시하 는 것으로서 상법 시행령 에서 정하는 서류
 4. 연결재무제표

② 감사위원회는 제1항의 서류에 대한 감사보고서를 주주총회일의 1주전까지 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하며 영업보고서는 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 받은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

부칙(2020.3.30)

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회의 결의를 받은 때로부터 시행한다. 

제2조(경과조치)

①이 정관 시행 당시 종전의 정관에 따라 확정된 회장후보는 이 정관에 따라 확정된 대표이사 후보로 본다.
②이 정관 시행 당시의 주주총회와 관련하여 종전의 정관에 따라 행한 이사회 또는 이사회 내 위원회의 결의 및 보고는 이 정관에 따른 결의 및 보고로 본다.

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경 및 
이사회가 선임한 대표이사의 명칭변경 (이사회선임 대표이사)

상법 시행령 개정에 따라, 사외이사의 총 재임기간을 10년에서 6년으로 제한하고자 함
※ 상장회사 사외이사 결격사유로 ‘사외이사로 해당 상장회사에서6년 이상 사외이사로 재직하였거나 해당 상장회사 또는 그 계열회사에서 사외이사로 재직한 기간을 합산하여9년 이상인 자’를 신설함
(상법 시행령 제34조 제5항 제7호)

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제
도로 변경 및
경영계획 목표기간의 명확화

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경 

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경 

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경 

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경 

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경 

'대표이사 회장'을 '대표이사' 제도로 변경 

효력 발생 시점 명기

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

(제 2호 의안: 대표이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구현모
1964.01.13
관계없음
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구현모
現 KT Customer
부문장

1981 ~ 1985

서울대학교 산업공학 학사

해당사항 없음

1985 ~ 1987

KAIST 경영과학 석사

1993 ~ 1998

KAIST 경영공학 박사

2020 ~ 현재

KT Customer부문장

2019

KT Customer&Media부문장

2017 ~ 2018

KT 경영기획부문장

2015 ~ 2017

KT 경영지원총괄

2014 ~ 2015

KT 비서실장

2013 ~ 2014

KT T&C운영총괄

2011 ~ 2012

KT 사외채널본부장

2010 ~ 2011

KT 개인고객전략본부장

2009 ~ 2010

KT 경영전략담당

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구현모 후보자는 ICT 분야에 대한 전문성과 통찰력을 갖췄으며, 4차 산업혁명 등 급변하는 경영환경에 민첩한 대응이 가능하고, 확실한 비전과 구체적인 전략을 제시해 KT의 기업가치를 성장시킬 최적의 적임자라고 판단하였습니다.

1987년 KT에 평사원(연구원)으로 입사한 뒤, 경영지원총괄, Customer&Media부문장 등을 역임하면서, KT그룹 전반에 걸친 높은 이해도와 풍부한 업무경험을 갖춘 것으로 평가되었습니다. 후보자는 고객의 삶의 변화와 다른 산업의 혁신을 리딩하여 대한민국 발전에 기여하고자 하는 새로운 비전을 제시하였습니다.

또한, KT가 새로운 사업기회를 선점하고 리딩하기 위한 핵심전략으로 고객과 혁신을 연결시키는 “고객發 자기혁신”을 제시하였고, 구체적인 실행방안으로 고객중심의 Agile한 경영체계, 핵심플랫폼의 내재화, 미래지향적 인재양성·기업문화·리더십 계획 등을 수립하였습니다.

확고한 윤리의식을 기반으로 준법경영을 실천하며, 대한민국 필수 핵심 인프라를 구축·운영하는 기업으로서 KT에 대한 국민의 신뢰 회복 및 기업이미지를 개선할 수 있는 충분한 능력을 갖춘 것으로 평가하였습니다.

구현모 후보자가 갖춘 비전제시 능력, 전략실행력, 미래지향적 리더십, 인재육성, 정도경영에 대한 높은 수준의 역량과 자질은 KT의 미래 기업가치를 성장시키는데 중요한 기여를 할 것으로 기대되어 KT이사회는 차기 대표이사로 구현모 후보자를 추천하고자 합니다.

확인서

구현모 후보자_확인서.jpg
구현모 후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
(KT 이사회 주주서한_2020년 2월 10일 발송)

이사회 주주서한1.jpg
이사회 주주서한1

이사회 주주서한2.jpg
이사회 주주서한2

□ 재무제표의 승인

(제3호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건)

※ 아래의 재무제표는 감사 후 연결/별도 재무제표입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

국내 통신시장은 이동통신, 유선전화, 초고속인터넷 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장 정체 상태입니다. 이러한 환경에서도 KT는 유선전화는 물론 무선과 인터넷 사업까지 음성과 데이터, 유선과 무선, 통신과 방송이 융합하는 시대에 최고의 서비스 품질과 기술력을 확보하여 고객가치 혁신을 최우선으로 하고 있습
니
다.

(가) 이동통신 

국
내
이동통신 시장은 인구 대비 보급률 120% 가까이 달하는 포화시장으로 휴대전화 가입자만을 통한 성장은 제약이 있는 상황입니다. 하지만 세계최초 5G 상용화 및 꾸준히 증가하고 있는 인당 데이터 사용량, 다양한 스마트 기기 확대는 향후 이동통신 성장을 이끌고 있습니다. 
KT는 2012년 1월 LTE 서비스를 시작으로 시작한 이후 지속적인 가입자 유치를 통해 2019년말 기준 LTE 기준 1,715만 명을 유지하고 있습니다. 'Y24', '프리미엄 가족결합'을 통해 '20대', '가족' 등 핵심 세그먼트를 공략하였으며, 2018년 5월에는 '데이터ON' 요금제를 출시하여 데이터 중심으로 변화하는 시장 트렌드를 선도하였습니다. 
2018년 2월
에 개최된 평창동계올림픽에서는 세계최초 5G 시범서비스를 선보였으며, 2019년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였습니다. KT는 국내최대 주파수 대역확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지센터 등 가장 발빠르게 5G 네트워크를 준비하였으며 투명한 소통을 위하여 '통신사 최초'로 '5G 커버리지맵'을 런칭 즉시 오픈하여 신뢰성을 강화하였습니다. 
또한, 5G 최초 데이터 완전 무제한 요금제인 '슈퍼플랜' 요금제와 전세계 185개국에서의 데이터로밍 혜택 등으로 5G 시장을 선도하며, 2019년말 기준으로 5G 가입자는 142만명을 기록하였습니다. 
'세계최초 5G 조선소', '기업전용 5G' 등 5G B2B 시장, VR/AR 등 5G 차별화 서비스 발굴도 지속하여 경쟁력을 확보해 나갈 예정입니다. 

(나) 유선전화
유선전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로, 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있어

2019
년말
80.6%
의 시장점유율을 유지
하고 있으나, 이
동전화 음성 무제한 제공 및 음성에서 데이터로의 통화 대체로 인해 유선전화 가입자와 매출은 지속적으로 감소 추세입니다. 

(다) 초고속인터넷
초고속인터넷은 가격 중심의 혼탁한 시장 환경 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. 특히 주택지역, 농어촌 100M급 속도 보편화를 통해 경쟁사 대비 품질 우위로 가입자를 확대하고 있으며, 고객 가치 기반 부가서비스 출시를 통한 고객 만족에도 최선을 다하고 있습니다. 

KT는 2014년 10월 기존 초고속인터넷보다 10배 빠른 속도와 3배 빠른 GiGA WiFi로
초고화질 UHD 콘텐츠 등을 즐길 수 있는 GiGA인터넷을 출시하였고, 출시 1년 2개월 만인
2015년 12월 가입자 100만 명을 돌파했고,

2
019년말 기준 547만 명을
기
록하고 있습니다.

 (라) IPTV 
국내 최대 IPTV 가입자를 보유한 KT는 기가 콜라보 프로모션과 국내 최초 AI 셋탑박스인 '기가지니'를 활용하여 차별화된 마케팅으로 가입자 순증을 이어가고 있으며, 플랫폼 수익 증대와 효율적 비용 집행으로 수익성 개선을 지속하고 있습니다.
2017년초 출시한 기가지니는 1년 만에 50만 가입자를 돌파한 데 이어

2019년말 기준 214만 가입자를 달성하며, 국내 AI 시장을 선도하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2019년 12월 31일 현재

제 37 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 케이티와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
주석
제 38 기말
제 37 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,898,255

11,894,252

현금및현금성자산
4, 5
2,305,894

2,703,422

매출채권및기타채권
4, 6
5,906,445

5,807,421

기타금융자산
4, 7
868,388

994,781

당기법인세자산

68,120

4,046

재고자산
8
665,498

683,998

매각예정자산
10
83,602

13,035

기타유동자산
9
2,000,308

1,687,549

Ⅱ. 비유동자산

22,163,037

20,294,578

매출채권및기타채권
4, 6
1,181,797

842,995

기타금융자산
4, 7
821,658

623,176

유형자산
11, 21
13,785,299

13,068,257

사용권자산

21
788,497

-

투자부동산
12
1,387,430

1,091,084

무형자산
13
2,834,037

3,407,123

관계기업및공동기업투자
14
267,660

272,407

이연법인세자산
31
411,171

443,641

기타비유동자산
9
685,488

545,895

자 산 총 계

34,061,292

32,188,830

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,111,456

9,387,704

매입채무및기타채무
4, 15
7,597,478

6,948,191

차입금
4, 16
1,185,725

1,368,481

기타금융부채
4, 7
943

942

당기법인세부채

66,266

249,837

충당부채
17
175,612

111,461

이연수익

53,474

52,878

기타유동부채
9
1,031,958

655,914

Ⅱ. 비유동부채

8,762,883

8,069,846

매입채무및기타채무
4, 15
1,082,219

1,409,330

차입금
4, 16
6,113,142

5,279,812

기타금융부채
4, 7
149,136

163,454

순확정급여부채
18
365,663

561,269

충당부채
17
78,549

163,995

이연수익

99,180

110,702

이연법인세부채
31
425,468

206,473

기타비유동부채
9
449,526

174,811

부 채 총 계

18,874,339

17,457,550

자 본

지배기업의 소유주지분:

13,666,793

13,202,691

Ⅰ. 자본금
22
1,564,499

1,564,499

Ⅱ. 주식발행초과금

1,440,258

1,440,258

Ⅲ. 이익잉여금
23
11,637,185

11,328,859

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
194,934

50,158

Ⅴ. 기타자본구성요소
24
(1,170,083)

(1,181,083)

비지배지분:

1,520,160

1,528,589

Ⅰ. 비지배지분

1,520,160

1,528,589

자 본 총 계

15,186,953

14,731,280

부채와 자본총계

34,061,292

32,188,830

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이티와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 영업수익
26

24,342,064

23,460,143

Ⅱ. 영업비용
28

23,190,999

22,198,621

Ⅲ. 영업이익

1,151,065

1,261,522

기타수익
29
259,431

215,998

기타비용
29
429,980

319,895

금융수익
30
424,395

374,243

금융비용
30
421,931

435,659

Ⅳ. 관계기업및공동기업 순손익 지분
14

(3,304)

(5,467)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

979,676

1,090,742

Ⅵ. 법인세비용
31

310,329

328,437

Ⅶ. 당기순이익

669,347

762,305

Ⅷ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분:

619,182

688,464

비지배지분:

50,165

73,841

IX. 지배기업 소유주지분에 대한
 주당이익(단위: 원)
32

기본주당이익

2,526

2,809

희석주당이익

2,524

2,809

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이티와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

I. 당기순이익

669,347

762,305

II. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

130,191

(31,250)

순확정급여부채의 재측정요소
18
(25,777)

(73,511)

관계기업및공동기업 순확정급여부채의
재측정요소에 대한 지분

649

(816)

기타포괄손익-공정가치
측정
지분상품의 평가손익

155,319

43,077

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

42,147

(23,378)

기타포괄손익-공정가치
측정
채무상품의 평가손익

11,833

734

위험회피파생상품의 평가

67,548

17,268

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중

 당기손익에 포함된 재분류 조정

(44,684)

(44,279)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에
 대한 지분

2,517

(41)

해외사업장환산외환차이

4,933

2,940

III. 당기총포괄이익

841,685

707,677

IV. 총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

741,820

632,072

비지배지분

99,865

75,605

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이티와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
주석
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소계

2017년 12월 31일 현재 잔액

1,564,499
1,440,258
9,988,396
30,985
(1,205,302)
11,818,836
1,391,764
13,210,600

회계정책의 변경

-
-
956,704
17,741
-
974,445
77,128
1,051,573

2018년 1월 1일 현재 잔액

1,564,499
1,440,258
10,945,100
48,726
(1,205,302)
12,793,281
1,468,892
14,262,173

총포괄이익:

당기순이익

-
-
688,464
-
-
688,464
73,841
762,305

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
(61,449)
-
-
(61,449)
(12,062)
(73,511)

관계기업 및 공동기업의 재측정요소에 대한 지분

-
-
(816)
-
-
(816)
-
(816)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
-
(136)
-
(136)
95
(41)

위험회피파생상품의 평가
4,7
-
-
-
(27,011)
-
(27,011)
-
(27,011)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 처분
4,7
-
-
4,441
(4,441)
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익
4,7
-
-
-
30,731
-
30,731
13,080
43,811

해외사업장환산외환차이

-
-
-
2,289
-
2,289
651
2,940

총포괄이익 소계

-
-
630,640
1,432
-
632,072
75,605
707,677

주주와의 거래:

연차배당

-
-
(245,097)
-
-
(245,097)
-
(245,097)

종속기업의 비지배지분 배당

-
-
-
-
-
-
(53,535)
(53,535)

연결범위 변동효과

-
-
-
-
(1,803)
(1,803)
102
(1,701)

종속기업 지분율 변동 효과

-
-
-
-
11,118
11,118
37,471
48,589

자기주식처분손실의 이익잉여금처분

-
-
(2,046)
-
2,046
-
-
-

자기주식 처분

-
-
-
-
9,547
9,547
-
9,547

기타

-
-
262
-
3,311
3,573
54
3,627

2018년 12월 31일 현재 잔액

1,564,499
1,440,258
11,328,859
50,158
(1,181,083)
13,202,691
1,528,589
14,731,280

회계정책의 변경
42
-
-
(3,890)
-
-
(3,890)
-
(3,890)

2019년 1월 1일 현재 잔액

1,564,499
1,440,258
11,324,969
50,158
(1,181,083)
13,198,801
1,528,589
14,727,390

총포괄이익:

당기순이익

-
-
619,182
-
-
619,182
50,165
669,347

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
(22,774)

-

-
(22,774)
(3,003)
(25,777)

관계기업 및 공동기업의 재측정요소에 대한 지분

-
-
636
-
-
636
13
649

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
-
2,427
-
2,427
90
2,517

위험회피파생상품의 평가
4,7
-
-
-
22,850
-
22,850
14
22,864

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익
4,7
-
-
-
114,869
-
114,869
52,283
167,152

해외사업장환산외환차이

-
-
-
4,630
-
4,630
303
4,933

총포괄이익 소계

-
-
597,044
144,776
-
741,820
99,865
841,685

주주와의 거래:

연차배당

-
-
(269,659)
-
-
(269,659)
-
(269,659)

종속기업의 비지배지분 배당

-
-
-
-
-
-
(35,500)
(35,500)

연결범위 변동효과

-
-
-
-
(245)
(245)
1,784
1,539

종속기업 지분율 변동 효과

-
-
-
-
(9,082)
(9,082)
(74,578)
(83,660)

자기주식처분손실의 이익잉여금처분

-
-
(15,169)
-
15,169
-
-
-

자기주식 처분

-
-
-
-
3,346
3,346
-
3,346

기타

-
-
-
-
1,812
1,812
-
1,812

2019년 12월 31일 현재 잔액

1,564,499
1,440,258
11,637,185
194,934
(1,170,083)
13,666,793
1,520,160
15,186,953

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이티와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,745,173

4,010,464

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
4,058,065

4,212,222

이자지급

(255,908)

(304,428)

이자수취

276,349

242,951

배당금의 수취

18,922

14,074

법인세납부액

(352,255)

(154,355)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,887,472)

(2,704,130)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

1,318,087

847,714

대여금의 회수

63,517

64,023

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

720,148

397,224

상각후원가 측정 금융자산의 처분

422,637

255,290

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

2,474

관계기업및공동기업투자주식의 처분

16,930

7,832

매각예정자산의 처분

28,834

9,842

유형자산및투자부동산의 처분

42,554

90,992

무형자산의 처분

12,097

20,037

사용권자산의 처분

9,393

-

사업의 처분

1,977

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(5,205,559)

(3,551,844)

대여금의 지급

65,138

60,229

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

793,977

158,787

상각후원가 측정 금융자산의 취득

501,838

248,789

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

14,277

16,239

관계기업및공동기업투자주식의 취득

29,980

34,420

유형자산및투자부동산의 취득

3,263,338

2,260,879

무형자산의 취득

530,775

746,213

사용권자산의 취득

6,236

-

사업결합 등으로 인한 현금유출액

-

26,288

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
35

(249,748)

(531,675)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

2,050,901

1,498,081

차입금의 차입

1,951,568

1,473,016

파생상품의 만기청산

33,635

11,126

기타재무활동으로인한현금유입액

65,698

13,939

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(2,300,649)

(2,029,756)

차입금의 상환

1,377,394

1,612,731

배당금의 지급

305,159

298,632

리스부채의 감소

485,444

73,885

파생상품의 만기청산

9,734

14,587

자기주식의 취득

-

24,415

비지배주주와의 거래

122,918

5,506

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,481)

581

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ + Ⅳ)

(397,528)

775,240

Ⅵ.기초의 현금
5

2,703,422

1,928,182

Ⅶ.기말의 현금
5

2,305,894

2,703,422

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 38 기 2019년 12월 31일 현재

제 37 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 케이티
(단위 : 백만원)

과 목
주석
제 38 기말
제 37 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

7,236,269

6,861,619

현금및현금성자산
4,5
1,328,397

1,779,745

매출채권및기타채권
4,6
3,231,008

2,968,764

기타금융자산
4,7
100,830

75,401

재고자산
8
477,138

465,273

당기법인세자산

64,967

-

매각예정자산
10
82,865

-

기타유동자산
9
1,951,064

1,572,436

Ⅱ. 비유동자산

20,497,585

19,149,287

매출채권및기타채권
4,6
1,063,440

766,316

기타금융자산
4,7
179,240

130,651

유형자산
11
11,447,952

10,864,398

사용권자산
21
714,968

-

투자부동산
12
769,019

600,624

무형자산
13
2,239,882

2,773,387

종속기업ㆍ관계기업 및

공동기업 투자

14
3,501,391

3,547,683

기타비유동자산
9
581,693

466,228

자 산 총 계

27,733,854

26,010,906

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,764,653

5,908,497

매입채무및기타채무
4,15
4,729,683

3,943,162

차입금
4,16
1,052,526

1,181,434

당기법인세부채
30
-

182,548

충당부채
17
167,729

103,703

이연수익

45,754

48,002

기타유동부채

9

768,961

449,648

Ⅱ. 비유동부채

8,072,500

7,390,681

매입채무및기타채무
4,15
1,028,886

1,355,598

차입금
4,16
5,975,514

5,132,103

기타금융부채
4,7
18,632

61,833

순확정급여부채

18
274,598

429,163

충당부채
17
69,990

111,982

이연수익
26
91,703

105,241

이연법인세부채
30
206,440

29,116

기타비유동부채

9

406,737

165,645

부 채 총 계

14,837,153

13,299,178

자 본

Ⅰ. 자본금
22
1,564,499

1,564,499

Ⅱ. 주식발행초과금

1,440,258

1,440,258

Ⅲ. 이익잉여금
23
10,869,987

10,740,042

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
23,449

(11,251)

Ⅴ. 기타자본구성요소
24
(1,001,492)

(1,021,820)

자 본 총 계

12,896,701

12,711,728

부채와자본총계

27,733,854

26,010,906

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이티
(단위 : 백만원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 영업수익
26
18,204,751
17,356,537

Ⅱ. 영업비용
27
17,465,529
16,404,913

Ⅲ. 영업이익

739,222
951,624

기타수익
28
322,880
367,783

기타비용
28
441,273
379,797

금융수익
29
383,514
334,467

금융비용
29
377,721
388,401

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

626,622
885,676

법인세비용
30
194,794
324,452

Ⅴ. 당기순이익

431,828
561,224

기본주당이익(단위:원/주)
31
1,761
2,290

희석주당이익(단위:원/주)
31
1,761
2,290

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이티
(단위 : 백만원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 당기순이익

431,828

561,224

Ⅱ. 기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(10,847)

(44,546)

순확정급여부채의 재측정요소
18
(10,906)

(42,959)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 평가손익

59

(1,587)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

34,641

(25,914)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품의 평가손익
4
11,274

2,569

위험회피파생상품의 평가
4,7
64,488

16,360

위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정
4
(41,121)

(44,843)

당기 세후 기타포괄손익

23,794

(70,460)

Ⅲ. 당기총포괄이익

455,622

490,764

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이티
(단위 : 백만원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총계

2018년 1월 1일
현재 잔액

1,564,499

1,440,258

9,478,730
(1,502)

(1,036,683)

11,445,302

회계정책변경의 효과

-
-
990,190
17,752
-
1,007,942

수정 후 금액

1,564,499
1,440,258
10,468,920
16,250
(1,036,683)
12,453,244

총포괄손익 :

당기순이익

-
-

561,224

-
-

561,224

기타포괄손익-공정가치 금융상품의 
 평가손익

4
-
-
-
982
-
982

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
(42,959)
-
-
(42,959)

위험회피파생상품평가
4
-
-
-
(28,483)
-
(28,483)

총포괄손익 소계

-
-

518,265

(27,501)

-

490,764

주주와의 거래 :

연차배당

32
-
-

(245,097)

-
-

(245,097)

자기주식처분손실 이익잉여금처분
23
-
-
(2,046)
-
2,046
-

자기주식처분

-
-
-
-
7,065
7,065

기타

-
-
-
-
5,752
5,752

2018년 12월 31일 현재 잔액

1,564,499
1,440,258
10,740,042
(11,251)
(1,021,820)
12,711,728

2019년 1월 1일
현재 잔액

1,564,499
1,440,258
10,740,042
(11,251)
(1,021,820)
12,711,728

회계정책변경의 효과
38
-
-
(6,149)
-
-
(6,149)

수정 후 금액

1,564,499
1,440,258
10,733,893
(11,251)
(1,021,820)
12,705,579

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
431,828
-
-
431,828

기타포괄손익-공정가치 측정 금융
 자산평가
4
-
-
-
11,333
-
11,333

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
(10,906)
-
-
(10,906)

위험회피파생상품평가
4
-
-
-
23,367
-
23,367

총포괄손익 소계

-
-
420,922
34,700
-
455,622

주주와의 거래 :

연차배당
32
-
-
(269,659)
-
-
(269,659)

자기주식처분손실 이익잉여금처분
23
-
-
(15,169)
-
15,169
-

자기주식 처분

-
-
-
-
3,346
3,346

기타

-
-
-
-
1,813
1,813

2019년 12월 31일 현재 잔액

1,564,499
1,440,258
10,869,987
23,449
(1,001,492)
12,896,701

- 이익잉여금처분계산서

제 38 기
2019년 1월 1일
부터
제 37 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년
3
월 30일

처분확정일

2019년
3
월 29일

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

5,436,376

5,306,431

전기이월미처분이익잉여금

5,021,603

3,663,752

회계정책변경

(6,149)

990,190

전기오류수정이익

-

134,224

순확정급여부채의 재측정요소

(10,906)

(42,959)

당기순이익

431,828

561,224

Ⅱ.이익잉여금처분액

(271,456)

(284,828)

자기주식처분손실

(1,690)

(15,169)

배당금 
 [현금배당
 주당배당금(률):
 당기 :
1,100 원(22.0%)

전기 :
1,100 원(22.0%)]

(269,766)

(269,659)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

5,164,920

5,021,603

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 37 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이티
(단위 : 백만원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,821,672

3,559,300

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
2,942,375

3,489,612

이자지급

(238,269)

(288,461)

이자수취

233,247

204,310

배당금수취

128,895

182,805

법인세납부

(244,576)

(28,966)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,202,074)

(2,607,203)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

136,728

149,603

대여금의 회수

59,368

60,168

상각후원가 측정 금융자산(유동)의 처분

-

2,060

상각후원가 측정 금융자산(비유동)의 처분

3,780

2,520

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

4,891

2,199

종속기업ㆍ관계기
업 및
공동기업
투자의
처분

22,042

4,875

매각예정자산의 처분

-

2,742

유형자산의 처분

29,201

65,479

무형자산의 처분

8,325

9,560

사용권자산의 처분

9,121

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(3,338,802)

(2,756,806)

대여금의 지급

56,587

62,870

상각후원가측정금융자산(유동)의 취득

22,034

290

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

29,027

3,049

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

37

16,239

종속기업ㆍ관계기
업 및
공동기업
투자
의 취득

155,011

61,116

유형자산의 취득

2,663,477

1,990,108

무형자산의 취득

406,456

623,134

사용권자산의 취득

6,173

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
34

(70,677)

(338,484)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

1,863,278

1,342,025

차입금의 차입

1,829,643

1,330,899

파생상품의 만기청산

33,635

11,126

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(1,933,955)

(1,680,509)

배당금의 지급

269,659

245,097

차입금의 상환

1,189,773

1,322,537

파생상품의 만기청산

9,734

14,587

자기주식의 취득

-

24,415

리스부채의 감소

464,789

73,873

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(269)

(270)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(451,348)

613,343

Ⅵ.기초의 현금
5

1,779,745

1,166,402

Ⅶ.기말의 현금
5

1,328,397

1,779,745

* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: '이익잉여금처분계산서' 참조
* 연결 및 별도 재무제표의 주석은 2020년 3월 10일 전자공시시스템에 공시한 감사보고서제출 보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(제 4호 의안: 이사 선임의 건)

- 제4-1호 : 사내이사 후보 박윤영
- 제4-2호 : 사내이사 후보 박종욱
- 제4-3호 : 사외이사 후보 강충구
- 제4-4호 : 사외이사 후보 박찬희
- 제4-5호 : 사외이사 후보 여은정
- 제4-6호 : 사외이사 후보 표현명

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박윤영

1962-04-18

사내이사

관계없음

대표이사 후보자
 (이사회 동의 득함)

박종욱

1962-01-24

사내이사

관계없음

대표이사 후보자
 (이사회 동의 득함)

강충구

1962-12-12

사외이사

관계없음

사외이사후보추천위원회

박찬희

1964-12-02

사외이사

관계없음

사외이사후보추천위원회

여은정

1973-02-15

사외이사

관계없음

사외이사후보추천위원회

표현명

1958-10-21

사외이사

관계없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤영

現 KT기업부문장

1987 ~ 1992

서울대학교 대학원 토목공학 박사

해당사항 없음

1984 ~ 1987

서울대학교 대학원 토목공학 석사

1980 ~ 1984

서울대학교 토목공학 학사

2020 ~ 현재

KT 기업부문장

2019

KT 기업사업부문장, 글로벌사업부문장

2017 ~ 2019

KT 기업사업부문장

2015 ~ 2017

KT 기업사업컨설팅본부장

2015

KT 미래사업개발단장

2014

KT 미래사업개발그룹장

2013

KT Convergence연구소장

2010 ~ 2012

KT SD부문 기술개발실장

박종욱

現 KT경영기획부문장

1989 ~ 1992

전남대학교 법학대학원 법학 수료

해당사항 없음

1982 ~ 1987

전남대학교 법학과 학사

2020 ~ 현재

KT 경영기획부문 부문장

2015 ~ 2019

KT 경영기획부문 전략기획실장

2014

KT IT부문 IT전략본부장

2012

ITS법인 / 대표이사

강충구

現 고려대학교 
공과대학 교수

1989 ~ 1993
캘리포니아대학교 전자컴퓨터공학 박사
해당사항 없음

1987 ~ 1989
캘리포니아대학교 전자컴퓨터공학 석사

1985 ~ 1987

캘리포니아대학교 전자컴퓨터공학 학사

1998 ~ 현재
고려대 공과대학 전기전자공학부 교수

2019 ~ 현재

과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장

2018 ~ 현재
한국공학한림원 정회원

2006 ~ 현재
한국통신학회 회장/명예회장

1997 ~ 현재
IEEE Member (ComSoC/IT/VTS)

2015 ~ 2018
과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장

2014 ~ 2016
한국정보통신기술협회 PG906 IMT-Project Group 
부의장

2008 ~ 2012
고려대학교 정보통신기술연구소 소장

박찬희
現 중앙대학교 
경영학부 교수
1993 ~ 2000
미국 하버드대학교 경영대학원 경영학 박사
해당사항 없음

1987 ~ 1989
서울대학교 경영학 석사

1983 ~ 1987
서울대학교 경영학 학사

2002 ~ 현재
중앙대학교 경영대학 경영학부 교수

2019 ~ 현재
국민경제자문회의 혁신경제분과 위원

2018 ~ 현재
대림산업 사외이사

2018 ~ 현재
스톤브릿지캐피탈 감사 (2020.03.20 사임예정)

2017 ~ 2019
정책기획위원회 국민성장분과 위원

2008 ~ 2011
SK C&C 사외이사

2006 ~ 2007
우리홈쇼핑 사외이사

2004 ~ 2010
Korea Business Review 편집위원

1993 ~ 1999
대우그룹 과장

여은정

現 중앙대학교 
경영학부 부교수

2000 ~ 2006
미국 미시간대학 경제학 박사
해당사항 없음

1996 ~ 1998
서울대학교 공과대학 화학공학과 공학석사

1992 ~ 1996
서울대학교 공과대학 화학공학과 공학학사

2013 ~ 현재
중앙대학교 경영학부 재무금융 전공 부교수

2019 ~ 현재
한국금융학회 부회장

2018 ~ 현재
한국금융정보학회 부회장

2018 ~ 현재
고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원

2018 ~ 현재
국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 
금융분과 위원

2017 ~ 현재
금융발전심의회 자본시장분과 위원

2016 ~ 현재
서울특별시 재정계획심의위원회 위원

2015 ~ 현재
기획재정부 기금평가단 평가위원

표현명
現JB금융지주 
사외이사
(2020.03.26 
사임예정)
1992 ~ 1998
고려대학교 통신공학 박사
해당사항 없음

1981 ~ 1983
고려대학교 통신공학 석사

1977 ~ 1981
고려대학교 전자공학 학사

2019 ~ 현재
JB금융지주 사외이사(2020.03.26 사임예정)

2015 ~ 2018
롯데렌탈 대표이사 사장

2014 ~ 2015
KT렌탈 대표이사 사장

2016 ~ 2018
(사)한국마케팅클럽 회장

2013 ~ 2014
한국스마트홈산업협회 회장

2011 ~ 2015
차세대융합기술연구원 사외이사

2010 ~ 2014
KT 사장

2010 ~ 2012
GSMA(Global Standard for Mobile Communications 
Association) 이사

2006 ~ 2009
WOA (WiMAX Operators Alliance) 의장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 강충구

1. 통신ICT 전문가로서 회사 발전에 기여

- 무선 네트워크 분야 전문지식과 5G표준기술 개발에서 축적한 경험을 바탕으로, 회사의 통신네트워크에 대한 전문적인 조언을 제공하여 KT의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 
 특히, 국내 통신 네트워크 관련 분야에서 축적한 통신업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무수행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 준법경영을 강화하도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무를 합리적으로 견제하고, 회사 내부 건전성에 관해 발전적인 의견을 제시함으로써 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 지배구조 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 KT의 지배구조 개선에 기여하겠습니다.

- 사외이사 후보자 박찬희

1. 경영/사업 전문가로서 회사 발전에 기여

- 경영정책 분야 전문지식과 글로벌 사업전략에 대한 실무경험을 바탕으로 회사 경영전략에 대해 전문적인 조언을 제공하여 KT의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

- 경영진에게 도덕적이고 현실성 있는 명확한 목표와 기준이 제시될 수 있도록 이사회 및 이사회 내 위원회에서 충실히 활동하겠습니다. 특히, 기업, 공직, 학계에서 축적한 경영전략과 글로벌사업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 회사의 장기적인 기업가치 제고에 기여하기 위해 최선의 의사결정을 하도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무수행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 강화할 수 있도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 주주와 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 지배구조 개선에 기여

- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이사회의 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 KT의 지배구조 개선에 기여하겠습니다.

- 사외이사 후보자 여은정

1. 재무회계 전문가로서 회사 발전에 기여

- 재무금융 분야의 전문경험을 바탕으로 회사의 재무회계 분야에 전문적인 조언을 제공해 KT의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

- 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 활동과 참여를 통해 회사의 장기적인 기업가치 제고에 기여하며, 재무회계에 대한 지식과 경험을 기반으로 최선의 경영의사 결정이 이루어지도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무수행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 회사와 주주의 이익을 위하여 이사회와 전문 경영인간의 견제와 균형의 조화, 투명한 경영이 강화 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주와 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 지배구조 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 KT의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

- 사외이사 후보자 표현명

1. 경영/사업 전문가로서 회사 발전에 기여

- KT에 재직하며 축적한 경험과 ICT분야의 폭넓은 이해를 기반으로 이사회와 경영진에게 전문적 조언을 제공하여 KT 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

- 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 활동과 참여를 통한 합리적 의사결정으로 기업가치 향상에 노력하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무수행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 준법경영을 강화하도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 이사회 독립성과 다양성 제고를 위해 지속적으로 노력하며, KT의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다. 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 주주와 기업가치 향상에도 공헌하겠습니다.

5. 지배구조 개선에 기여

- 건전하고 투명한 지배구조 강화를 위해 노력하며, 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여, 사외이사 직무를 충실하게 이행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 박윤영

박윤영 사내이사 후보자는 23년간 KT의 다양한 부서(R&D, 마케팅, 신사업, B2B, 글로벌 등)에 재직하면서, 창의적이면서도 도전적인 사업추진과 효율적인 업무 방식으로 회사의 실질적인 성장과 발전에 큰 역할을 하였습니다.

특히 B2B사업 분야에서, 기존의 공급자 관점에서 고객과 시장 관점으로의 혁신적인 전환을 통해 B2B 수주와 매출실적을 성장세로 끌어 올려 괄목할 만한 성과를 거둠으로써 KT가 성장 한계의 돌파구를 찾는데 중추적인 역할을 하였습니다.

2020년 KT는 고객 삶의 변화와 다른 산업의 혁신을 리딩하여 대한민국 발전에 기여한다는 새로운 경영방향을 수립하였고, 이에 따라 후보자는 B2B고객이 원하는 것을 빠르고 민첩하게 제공함으로써 고객에게는 새로운 가치를, 회사에는 실질적인 성과를 창출해 내어 KT의 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 박종욱

박종욱 사내이사 후보자는 KT 경영기획부문장이며 전략기획실장으로 오랜 기간 재직하면서, 5G, AI/DX company 등 시장의 변화를 선제적으로 리딩하는 핵심 전략방향을 제시하며, 회사의 지속성장의 기반을 다지는데 큰 역할을 하였습니다.

또한, 후보자는 KT그룹사를 총괄하며, KT와 연계한 그룹 시너지 전략을 통해 그룹사 경쟁력 강화 및 그룹가치 제고에 노력해 왔습니다.

더불어, 후보자는 KT를 흔들림 없는 튼튼한 지배구조 모범기업으로 정착시키기 위해 주주 및 다양한 이해관계자들의 의견을 청취하는 등 기업 지배구조 개선에 중추적인 역할을 하였습니다. 이는 향후 국내외 주주들에게 큰 신뢰를 제공하여 장기적으로 회사 성장의 밑거름으로 작용할 것으로 기대됩니다.

후보자는 KT 경영기획부문장으로서 2020년 새로운 경영방향에 맞춰 고객중심의 경영체계로 전환을 위한 최적화 전략을 수립하여, KT의 지속성장과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 강충구

강충구 사외이사 후보자는 전자컴퓨터공학 박사이며, 공학기술분야에서 최고 권위를 가진 한국공학한림원 정회원이자 한국통신학회 회장 및 5G 전략위원회 기술개발표준분과 위원, 국제 전기전자분야 학회인 IEEE 회원을 역임한 통신사업분야의 손꼽히는 전문가입니다.

후보자의 국내/외 통신분야에 대한 전문 지식과 경험은 이사회의 전문분야 다양성을 높이고, 5G를 포함한 이동통신 기술 경쟁력 강화를 통한 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어, 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 박찬희

박찬희 사외이사 후보자는 경영학 박사이며, 대우그룹에서 전략기획 직무를 수행하는 등학문적 지식과 실무 경험을 겸비하고 있습니다.

또한 SK C&C, 우리홈쇼핑, 대림산업 등에서 사외이사를 역임하는 등 사외이사로서의 경험 또한 풍부합니다.

기업전략 분야에 대한 전문 식견과 풍부한 사외이사 경험을 토대로 이사회의 합리적인 의사결정과 주주와의 소통 활성화에 기여할 것으로 기대합니다.

- 사외이사 후보자 여은정

여은정 사외이사 후보자는 공학도 출신의 경제학 박사이며, 현재 한국금융학회 및 한국금융정보학회 부회장으로 활발하게 활동하고 있는 재무금융분야 전문가 입니다.

또한 가상화폐, 결제 등 Fintech 분야에 대한 풍부한 식견을 겸비하고 있어, KT가 플랫폼 기업으로의 도약하는데 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무/회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명성 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 이사회의 성별 다양성과 폭 넓은 시각에서의 의사결정에 기여 할 것을 기대하고 있습니다.

- 사외이사 후보자 표현명

표현명 사외이사 후보자는 통신전공 공학박사로 통신분야 전문가이며, 
KAIST 경영공학부(정보미디어경영대학원) 겸직교수로 활동하기도 했습니다.

KT의 주요 사업 및 경영전략 부서장을 역임하여 통신사업과 경영환경에 대한 이해도가 높아, 이를 통해 KT 기업가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

통신시장 포화로 새로운 성장 동력 마련이 요구되는 경영환경을 고려할 때, 후보자의 전문 경영인으로서의 성공경험은 KT의 변화와 혁신을 가속화시키는데 큰 도움이 될 것으로 기대하며, 사외이사 구성의 다양성에도 긍정적으로 작용할 것 입니다.

더불어 롯데렌탈 대표이사, JB금융지주 사외이사로서의 경험을 KT에 접목하여,
모빌리티/금융 사업분야에서 시너지를 창출 할 수 있을 것으로 사료되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

박윤영 후보자_확인서.jpg
박윤영 후보자_확인서

박종욱 후보자_확인서.jpg
박종욱 후보자_확인서

강충구 후보자_확인서.jpg
강충구 후보자_확인서

박찬희 후보자_확인서.jpg
박찬희 후보자_확인서

여은정 후보자_확인서.jpg
여은정 후보자_확인서

표현명 후보자_확인서.jpg
표현명 후보자_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

(제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건)

- 제5-1호 : 감사위원 후보 성태윤
- 제5-2호 : 감사위원 후보 여은정
- 제5-3호 : 감사위원 후보 강충구

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성태윤

1970-02-13

사외이사

해당사항 없음

이사회

여은정

1973-02-15

사외이사

해당사항 없음

이사회

강충구
1962-12-12

사외이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성태윤

現 연세대 
경제학부 교수

1997 ~ 2002
미국 하버드대학교 대학원 경제학 박사
해당사항 없음

1995 ~ 1997
연세대학교 대학원 경제학 석사

1988 ~ 1995
연세대학교 경제학 학사

2007 ~ 현재
연세대 상경대 경제학부 교수

2019 ~ 현재
한국금융학회 부회장

2016 ~ 현재
한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원

2017 ~ 2018
국민경제자문회의 거시경제분과 위원

2004 ~ 2007
한국과학기술원 테크노경영대학원 경영공학전공 교수

2002 ~ 2004
한국개발연구원 금융경제팀 부연구위원

여은정

現 중앙대학교 경영학부 
 부교수

2000 ~ 2006
미국 미시간대학 경제학 박사
해당사항 없음

1996 ~ 1998
서울대학교 공과대학 화학공학과 공학석사

1992 ~ 1996
서울대학교 공과대학 화학공학과 공학학사

2013 ~ 현재
중앙대학교 경영학부 재무금융 전공 부교수

2019 ~ 현재
한국금융학회 부회장

2018 ~ 현재
한국금융정보학회 부회장

2018 ~ 현재
고용노동부 고용보험/산재기금 자산운용 위원

2018 ~ 현재
국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회 
금융분과 위원

2017 ~ 현재
금융발전심의회 자본시장분과 위원

2016 ~ 현재
서울특별시 재정계획심의위원회 위원

2015 ~ 현재
기획재정부 기금평가단 평가위원

강충구

現 고려대학교 공과대학 
 교수

1989 ~ 1993
캘리포니아대학교 전자컴퓨터공학 박사
해당사항 없음

1987 ~ 1989
캘리포니아대학교 전자컴퓨터공학 석사

1985 ~ 1987

캘리포니아대학교 전자컴퓨터공학 학사

1998 ~ 현재
고려대 공과대학 전기전자공학부 교수

2019 ~ 현재

과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장

2018 ~ 현재
한국공학한림원 정회원

2006 ~ 현재
한국통신학회 회장/명예회장

1997 ~ 현재
IEEE Member (ComSoC/IT/VTS)

2015 ~ 2018
과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장

2014 ~ 2016
한국정보통신기술협회 PG906 IMT-Project Group 
부의장

2008 ~ 2012
고려대학교 정보통신기술연구소 소장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회 위원 후보자 성태윤

성태윤 감사위원회 위원 후보자는 미국 하버드대 경제학 박사학위를 받고,
현재 연세대 경제학부 교수로 재직 중인 국내 거시경제학 분야의 최고 전문가입니다.

국제금융 분야 전문성을 보유하고 있으며, 특히, 한국의 적정 외환보유액 · 환율 · 금리 수준 등에 대한 연구 성과물이 국제 유수 저널에 다수 게재될 만큼 학술적으로 우수하다는 평가를 받고 있습니다.

또한 한국금융학회 부회장 및 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원을 비롯하여 국민경제자문회의 거시경제분과 위원으로 활동을 하였으며, 현실 경제이슈 등에 대해 정확한 진단과 정책가이드 역할을 수행한 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성을 높이는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자는 경제 및 금융 전문성을 발휘하여 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하고, 경영 투명성 강화에 기여할 것으로 생각합니다.

- 감사위원회 위원 후보자 여은정

여은정 감사위원회 위원 후보자는 공학도 출신의 경제학 박사로 재무금융 분야 전문성을보유하고 있으며, 특히 기업재무와 금융중개, 금융투자업의 이해도가 높습니다.

또한 금융위원회, 공정거래위원회와 같은 다양한 공공기관의 전문위원 활동을 통해 전문성을 검증 받은 바 있습니다.

상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무/회계 전문가 자격을 갖추고 있어 경영 투명성 강화에 기여할 것으로 생각되며, 후보자에 대한 감사위원회 위원 선임은 감사위원회의 독립성을 강화하고, 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

- 감사위원회 위원 후보자 강충구

강충구 후보자는 전자컴퓨터학 공학박사로 ICT 분야의 전문성이 탁월하여, 감사위원으로서의기술 전문성을 확보하고 있습니다. 이는 재무, 회계분야의 감사위원과 시너지를 발휘하여 경영의 투명성을 한 차원 더 높일 수 있는 중요한 요건이라 생각됩니다.

더불어 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장을 포함한 활발한 대외활동을 통해 통신 산업 전반에 걸친 거시적인 시야를 보유하고 있습니다.

후보자에 대한 감사위원회 위원 선임은 감사위원회의 전문분야 다양성을 높임으로써
효과적인 감사가 이루어지도록 할 것이며, 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 크게 기여 할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

성태윤_감사위원 후보자_확인서.jpg
성태윤_감사위원 후보자_확인서

여은정_감사위원 후보자_확인서.jpg
여은정_감사위원 후보자_확인서

강충구_감사위원 후보자_확인서.jpg
강충구_감사위원 후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 8 )

보수총액 또는 최고한도액
5,800백만원

※ 회사의 임원보수 지급기준을 기초로 경영성과 및 직급, 기타 대내외 경영환경을 종합적으로 고려하여 이사 보수한도를 58억원으로 책정하고자 합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 8 )

실제 지급된 보수총액
3,692백만원

최고한도액
5,800백만원

※ 인원수는 해당년도 12월 31일 재직 기준입니다.

※ 보수총액은 2019년 12월 31일 기준으로 지급한 금액입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제 7호 의안: 경영계약서 승인의 건)

가. 의안 제목

ㅇ 경영계약서 승인의 건

나. 의안의 요지

ㅇ 대표이사의 임기, 직무와 책임 및 평가/보상 등 계약조건을 승인하는데 있음

- 임기는 주주총회의 선임이 유효한 날부터 2023년 정기주총까지

- 대표이사의 임기 경영계획의 목표 달성을 위하여 매 사업년도 연도목표는
 이사회가 대표이사와 협의한 후 설정

다. 경영계약서 내용

경영계약서

제1조(계약의 목적) 이 계약은 주식회사 케이티(이하 “회사 ”라 한다)가 대표이사로 구현모(이하 “대표이사”라 한다)를 선임함에 있어서 대표이사의 권한, 책임 및 기타 필요한 계약조건을 정하는데 그 목적이 있다.

제2조(대표이사의 임기) 대표이사의 임기는 주주총회의 선임이 유효한 날로부터 3년으로 한다. 다만, 상법 제383조 제3항 및 KT정관 제27조 제1항에 의하여 그 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

제3조(대표이사의 직무와 책임) ①대표이사는 회사의 최고경영자로서 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 회사와 그 종속회사의 경영실적을 관리한다.

②대표이사는 이 계약서 제6조에 명시된 경영목표를 달성하기 위하여 최선을 다한다.

③이 계약서에 명시되지 않은 대표이사의 직무와 책임 및 권리와 의무는 정관 및 기타 관련법령에 정하는 바에 따른다.

제4조(대표이사의 의무) ①대표이사는 재직 중에는 물론 퇴임 후에도 대표이사로 재직함으로 인하여 알게 된 회사의 기밀을 외부에 누설하여서는 아니된다.

②대표이사가 본 계약서에서 정한 의무를 위반한 경우에는 그에 따른 모든 책임을 부담하고, 이로 인하여 대표이사가 이익을 얻거나 회사에 손해가 발생한 경우에는 당해 이익은 회사로 귀속시키고, 회사가 입은 손해는 배상하여야 한다.

제5조(이사회 권고사항) ①이사회 결의로 대표이사의 임기 경영계획을 정하고,
 이사회가 연임우선심사를 결정한 경우 연임적격심사 시 그 목표 달성 수준을 고려한다.

②대표이사는 회사를 경영함에 있어 투명하고 독립적으로 운영하며, 지배구조 강화를 위해 노력한다.

③대표이사는 법령을 준수하고, 회사의 건전한 발전과 고객 신뢰 확보를 위해 컴플라이언스 역량을 글로벌 수준으로 향상시키도록 노력한다.

④이사회는 대표이사가 임기 중, 대표이사 직무와 관련된 불법한 요구를 수용함으로써 회사에 재산상 손해를 입히고 그러한 행위로 인하여 1심에서 금고이상의 형이 선고된 경우, 주주총회를 통한 대표이사 해임 절차를 거치기 전에 이사회 결의로 대표이사에게 사임을 권고할 수 있다. 
 이 경우, 대표이사는 이사회의 사임 권고에 따라 사임하기로 한다.

⑤제1항, 제4항의 이사회 결의 시에는 대표이사와 사내이사는 그 결의에 참여할 수 없다.

제6조(경영목표) 이사회는 대표이사의 임기 경영계획의 목표 달성을 위하여 대표이사와 협의한 후 매 사업 년도 연도목표를 설정한다. 
 이 경우 대표이사와 사내이사는 이사회 결의에 참여할 수 없다. 다만, 2020년도 연도목표는 이사회에서 정한 ‘2020년도 CEO 경영목표’에 따른다.

제7조(평가) ①이사회는 매 사업 년도 별로 연도목표의 평가를 실시한다. 
 다만, 필요하다고 인정하는 경우에는 사업 년도 도중에도 평가를 할 수 있다.

②이사회는 제1항의 평가를 위하여 필요한 경우에는 전문기관에 조사를 의뢰하여
 그 결과를 평가의 자료로 활용할 수 있다.

③이사회가 전문기관에 조사의뢰를 결정한 때에는 대표이사는 지체 없이 이와 관련하여 
 용역계약 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

④이사회는 제1항의 규정에 의한 평가결과를 주주총회에 보고하여야 한다.
 대표이사는 이사회가 주주총회에 보고함에 있어 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑤제1항 및 제2항의 이사회 결의 시에는 대표이사와 사내이사는 그 결의에 참여할 수 없다.

제8조(보수) 대표이사의 보수는 기준연봉, 단기성과급 및 장기성과급으로 이루어지며, 
 주주총회의 결의로서 정하여진 이사 보수한도 및 주주총회에 보고되는 사내이사 보수의 기준과 지급방법에 따른다.

제9조(기준연봉) ①기준연봉은 이사회의 결의에 의하며 대표이사와 사내이사는 당해 이사회의 결의에 참여할 수 없다.

②기준연봉은 기준급과 직책급으로 구성되어 있고, 기준연봉의 12분의 1을 임기 중의 월 보수로 정하여 회사의 보수 지급일에 지급하며 부임 또는 퇴임 시 당월 초일부터 말일까지 근무하지 않은 경우에는 그 사유에 관계없이 근무일수 기준으로 월 보수를 일할 계산하여 지급한다.

③기준연봉에는 그 명칭 여하에 불구하고 대표이사에게 지급되는 모든 수당이 포함된 것으로 보며, 연도 중 기준연봉이 변경된 경우 별도로 정하지 않으면 당해 년도 1월 1일부터 적용한다.

제10조(단기성과급) ①단기성과급은 제7조 제1항의 연도목표의 평가결과에 따라 지급한다.
 이 경우 보수의 기준 및 지급방법(성과급 지급률 산정 산식 포함)은 이사회의 결의에 의하며 대표이사와 사내이사는 당해 이사회 결의에 참여할 수 없다.

②단기성과급 지급시기는 이사회가 연도목표의 평가결과를 확정한 후 1개월 이내에 지급함을 원칙으로 한다.

③대표이사가 제15조 제1항 제1호 내지 제4호에 해당되어 임기 중에 해임 되었을 경우에는 당해 년도의 단기성과급은 지급하지 아니한다.

④임기 중 대표이사 자신의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴임사유가 불분명한 경우 등 제1항 내지 제3항에서 정하지 아니한 단기성과급 지급에 관한 사항은 이사회의 결의에 의한다. 
 이 경우 대표이사와 사내이사는 이사회 결의에 참여할 수 없다.

⑤대표이사가 연도 중 부임 또는 퇴임 시의 단기성과급은 월할 계산하여 지급하며, 
 당해 월은 제9조 제2항의 기준에 따라 지급한다.

제11조(장기성과급 등) ①회사는 대표이사에게 장기성과급을 지급 할 수 있으며, 
 장기성과급 지급에 관한 사항은 이사회의 결의에 의한다. 
 이 경우 대표이사와 사내이사는 이사회 결의에 참여할 수 없다.

②이사회 결의로 주식매수선택권을 부여하는 경우 제8조의 이사 보수한도에 포함하지 않으며 관련 법령에 따라 지급한다.

제12조(성과급 지급 후 조정) 대표이사에게 성과급을 지급한 이후에 평가의 오류 또는 기타의 사유로 인하여 평가득점이 수정되었을 경우에는 수정된 결과에 따라 성과급을 새로 산정하여 이를 차년도의 성과급에서 조정한다. 
 다만 대표이사가 해임되거나 퇴임한 경우에는 즉시 추가지급 또는 반환 조치한다.

제13조(퇴직금) 퇴직금은 임원퇴직금지급규정에 의하여 지급한다.

제14조(제세공과금) 대표이사에게 지급되는 모든 보수는 관련법령에 따라 제반 세금과 공과금을 원천징수한 후 지급한다.

제15조(대표이사의 해임 등) ①회사는 대표이사의 임기 중이라도 다음 각 호의 경우에는 주주총회의 특별결의에 의하여 대표이사를 해임할 수 있다.

1. 제4조 제1항에서 정한 의무를 위반한 경우

2. 대표이사가 법령이나 정관상 정해진 결격사유가 발생하거나, 사후에 발견된 때

3. 대표이사가 직무와 관련하여 자신 또는 회사의 명예와 품위를 손상하여 
 회사에 중대한 손해를 줄 우려가 있는 경우

4. 경영성과가 경영목표에 현저하게 미달하거나 기업가치가 심각하게 훼손되는 경우

5. 대표이사가 질병 등으로 인하여 장기간 회사의 업무를 수행하지 못 할 경우

②대표이사의 해임에 관한 주주총회 안건은 회사의 정관 제38조에 따른 이사회의 결의를 거쳐 상정한다.

③해임건의 결의를 위한 이사회는 대표이사에게 의견 진술의 기회를 주어야 하며, 
 해임건의를 결의한 후에는 즉시 그 취지와 이유를 구체적으로 명시하여 문서로 대표이사에게 통보하여야 한다. 이 경우 대표이사와 사내이사는 이사회 결의에 참여할 수 없다.

제16조(권리의 귀속) 임기 중 대표이사 단독으로 또는 타인과 공동으로 개발한 모든 지적재산권(노하우, 경영상의 아이디어 포함)에 대한 대표이사의 권리는 회사가 배타적으로 소유하며, 대표이사는 지적재산권을 회사명의로 등록함에 필요한 절차를 이행하여야 한다.

제17조(계약의 해석 및 이행관리) ①이 계약의 해석상 불명확한 사항이 있을 경우에는 이사회가 대표이사와 협의하여 정한다.

②이사회가 회사를 대표하여 본 계약에 관한 업무를 총괄한다.

③대표이사와 사내이사는 제1항 또는 제2항과 관련된 이사회 결의에 참여 할 수 없다.

제18조(계약내용의 변경) ①이 계약 체결 후 경영환경의 급격한 변화 등으로 인하여 
 계약서 내용의 변경이 불가피한 경우에는 대표이사가 이사회에 변경을 요청할 수 있다.

②제1항에 의한 계약내용의 변경은 이사회의 의결 및 주주총회의 승인을 받아야 한다. 
 이 경우 대표이사와 사내이사는 이사회 결의에 참여할 수 없다.

③회사와 대표이사는 제2항의 의결 및 승인 후 지체 없이 수정계약을 체결 해야 한다.

이 계약서의 체결을 증명하기 위하여 이 계약서를 2부 작성하여
 각 계약 당사자가 기명 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2020년 3월 30일

주식회사 케이티를 대표하여 
주식회사 케이티 이사회 주식회사 케이티 대표이사
의장 사장

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제 8호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건)

가. 의안 제목

ㅇ 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

ㅇ 정관변경에 따라 '회장' 에서 '대표이사'로 표현 수정

현 행

개 정 (안)

비 고

제 2조(적용범위)
이 규정은 회사에 재임하는 회장 및 사내이사, 집행임원에게 적용한다.

제 4조(기준금액)

1. 회장: 퇴직금 지급 사유가 발생한 날 이전 5월간에 지급된 기준연봉 총액

제 2조(적용범위)
이 규정은 회사에 재임하는 대표이사 및 사내이사, 경영임원에게 적용한다

제 4조(기준금액)

1. 대표이사: 퇴직금 지급 사유가 발생한 날 이전 5월간에 지급된 기준연봉 총액

표현 수정 

표현 수정