eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이스타코 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 이스타코

이스타코/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

서울시 양천구 목동 962-1 목동트라팰리스 이스턴에비뉴복합상가 129호(구 블라블라그릴)

4. 의안 주요내용

1) 보고사항 :

(1) 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고

(2) 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 감사보고

(3) 외부감사인 선임보고 (제41기~제43기)

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건 :

(1) 제1호의안 : 40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 제1호 의안은 개별 재무제표를 당사 이사회에서 승인 하였으며, 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음.

1. 당사는 (주식회사 등의 외부감사에 관한 법률) 제 11조 제1항 및 제2항, (주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령) 제17조 및 (외부감사 및 회계 등에 관한 규정) 제10조 및

제15조 제1항에 의거 외부감사인을 금융감독원으로부터 지정되었으며 지정 사업연도는

2020.1.1~2022.12.31일 입니다.

2. 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※ 관련공시

-
KR모터스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: KR모터스

KR모터스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

KR모터스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 이사회 구성원들의 일정과 결산 일정의 조율 등 제반사정을 고려하여 주주총회의 원활한 준비를 위하여 불가피하게 주총집중일에 주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※「주총분산 자율준수프로그램」참여 기준

: 주총집중 예상일을 제외한 날짜에 주주총회를 개최하기로 2020.02.14(금)까지 협회에

통보하고, 통보한 날짜에 주주총회를 개최한 경우

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

※ 관련공시

-
코스맥스엔비티 — 타인에대한채무보증결정 (20200311)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/타인에대한채무보증결정/(2020.03.11)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

COSMAX NBT USA, INC.

-회사와의 관계

해외계열회사

2. 채권자

Citi은행

3. 채무(차입)금액(원)

23,934,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

28,720,800,000

자기자본(원)

92,251,107,569

자기자본대비(%)

31.13

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-11

종료일

2020-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)

75,392,100,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 채무보증은 해외계열회사인 COSMAX NBT USA, INC.(미국) 현지금융에 대한 지급보증 만기도래에 따른 연장 건입니다.

2) 채무금액은 USD 20,000,000 이며, 채무보증 금액은 USD 24,000,000 으로 채무금액의 120% 입니다.

(2020.03.11 서울외국환중개(주)에 고시된 매매기준율 1,196.70/USD 으로 환산한 금액임)

3) 상기 '자기자본'은 2018년 사업연도말 연결 재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

4) 채무보증총잔액은 USD 63,000,000 이며, 금번 채무보증이 포함된 금액입니다.

(2020.03.11 서울외국환중개(주)에 고시된 매매기준율 1,196.70/USD 으로 환산한 금액임)

5) Nutribiotech USA INC. 에서 COSMAX NBT USA, INC. 로 2019년 3월 22일 상호 변경 되었습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

COSMAX NBT USA, INC.

해외 계열회사

11,967,000,000

2019.06.16 ~

2020.10.16

-

COSMAX NBT USA, INC.

해외 계열회사

28,720,800,000

2020.03.11 ~

2020.06.30

동건

COSMAX NBT USA, INC.

해외 계열회사

11,967,000,000

2016.07.05 ~

2021.07.04

-

COSMAX NBT AUSTRALIA PTY. LTD

해외 계열회사

10,770,300,000

2019.08.19 ~

2020.08.19

-

COSMAX NBT AUSTRALIA PTY. LTD

해외 계열회사

11,967,000,000

2017.03.22 ~

2022.03.21

-

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

COSMAX NBT USA, INC.

미국

3366 Miller Park Dr. S, Garland, Texas, U.S.A

37-1762435

직업(사업내용)

건강기능식품 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

코스맥스엔비티(주)

20,500,000

100

대표이사

조석

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018

결산기

12

자산총계

85,662

자본금

23,102

부채총계

85,264

매출액

17,386

자본총계

397

당기순손익

-11,161

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

해외 계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

코스맥스비티아이(주)

-

대표이사

이윤종

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

채무보증 USD 24,000,000 (2020.03.11~2020.06.30)

전년도

채무보증 USD 10,000,000 (2019.06.16~2020.10.16)

채무보증 USD 24,000,000 (2019.03.12~2020.03.11)

전전년도

채무보증 USD 12,000,000 (2018.03.13~2019.03.12)

채무보증 USD 12,000,000 (2018.03.22~2019.03.21)
모아텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20200311)
제출인: 모아텍

모아텍/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2020.03.11)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2020-03-31

2. 명의개서정지기간

-시작일

2020-04-01

-종료일

2020-04-07

3. 설정사유

제32기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거

※관련공시

-
버킷스튜디오 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:30

2. 장소

서울특별시 금천구 가산디지털1로84 12층 ㈜비덴트 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항:

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항:

제1호 의안: 제21기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표 승인의 건.

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
중앙백신 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200311)
제출인: 장봉혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)중앙백신연구소

20200311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장봉혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)중앙백신연구소

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
072020

발행주식 총수
9,960,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장봉혁
한자(영문)
張俸赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691104

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 서구 괴정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2016.03.18
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)중앙백신
연구소
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
042-87******

성 명
신영학
팩스번호
042-87******

이메일 주소
******nghak@cavac.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.02.20
2,144
0.02
2,144
0.02

이번보고서
2020.03.11
2,444
0.02
2,444
0.02

증 감
300
0.003
300
0.003

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,444
-
-
-
-
-
-
-
2,444
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,960,000
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.11
보통주
2,144
45
2,189
취득(16,800)
-

장내매수(+)
2020.03.11
보통주
2,189
255
2,444
취득(16,850)
-

합 계
2,144
300
2,444
취득(16,843)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
위닉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 위닉스

위닉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)위닉스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 제출 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/20(금), 3/25(수)~3/27(금), 3/30(월)

※ 관련공시

2020-02-14 주주총회소집결의
신라에스지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 신라에스지

신라에스지/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-04

3. 정정사유

제1호의안: 제43기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

의안 주요내용

가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나)의결사항

제1호의안: 제43기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 권기서)

제3호의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강두진)

제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나)의결사항

제1호의안: 이사 선임의 건(사내이사 권기서)

제2호의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강두진)

제3호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.

재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다.

이에 당사는 2020년 3월 11일 이사회를 개최하여 제43기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-19

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당

3. 의안 주요내용

가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나)의결사항

제1호의안: 이사 선임의 건(사내이사 권기서)

제2호의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강두진)

제3호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다.

이에 당사는 2020년 3월 11일 이사회를 개최하여 제43기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권기서

1963-03

3년

재선임

신라에스지(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강두진

1971-01

3년

재선임

비상근

신라에스지(주) 감사
한국가구 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 한국가구

한국가구/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

138,462,057,500

134,508,604,950

-부채총계

34,677,573,599

35,138,719,356

-자본총계

103,784,483,901

99,369,885,594

-자본금

1,500,000,000

1,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

65,652,789,394

60,244,251,116

-영업이익

8,690,313,384

8,515,985,419

-법인세비용차감전계속사업이익

7,833,357,551

9,483,193,276

-당기순이익

6,068,564,561

7,401,466,975

-지배기업 소유주지분 순이익

6,068,564,561

7,401,466,975

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

83,501,485,391

82,285,516,869

-부채총계

11,647,276,468

11,324,970,467

-자본총계

71,854,208,923

70,960,546,402

-자본금

1,500,000,000

1,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

10,924,737,281

11,772,088,482

-영업이익

-52,474,944

614,411,165

-법인세비용차감전계속사업이익

2,336,632,265

6,270,644,769

-당기순이익

2,379,237,563

5,718,725,800

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

2. 위 재무제표는 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하였고 당사 감사위원 전원이 동의를 하였으므로 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고 사항으로 갈음할 예정입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

103,784,483,901

101,103,353,755

자본금

1,500,000,000

1,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

103,784,483,901

99,369,885,594

93,047,239,918

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

52,474,944

-

700,055,694

1,010,213,109

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
LK삼양 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: LK삼양

삼양옵틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 삼양옵틱스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 26일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2019-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
비케이홀딩스 — 증권발행결과(자율공시) (20200311)
제출인: 비케이홀딩스

휘닉스소재/증권 발행결과(자율공시)/(2020.03.11)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

보통주식

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

10,000,000

발행예정금액(원)

5,080,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2020-03-03

실제발행주식수(주)

10,000,000

실제발행금액(원)

5,080,000,000

납입일

2020-03-11

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 2020년 3월 3일 이사회결의에 의한 제3자배정 유상증자는 상기내용과 같이 100%납입이 완료되었습니다.

2. 향후 진행일정은 다음과 같습니다.

1) 신주권교부예정일 : 2020년 3월 26일

2) 신주권상장예정일 : 2020년 3월 26일

※관련공시

2020-03-03 유상증자결정
유에스티 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 유에스티

유에스티/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10:00

2. 장소

경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사 회의실

3. 의안 주요내용

□보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부관리회계제도 운영실태 보고

□부의안건

제1호 의안

- 제3기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

개별재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
비덴트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 비덴트

비덴트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)비덴트

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 외부감사인의 감사일정, 금번 정기주총에서 신규 선임되는 이사 후보들의 참석일정 등을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후주주총회에서는 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의
에이에프더블류 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에이에프더블류주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무(이사회 소집시기, 등기이사 업무일정등)의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금),3월 25일(수),3월 26일(목),3월 27(금),3월 30일(월) 입니다.

3. 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
흥아해운 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 흥아해운

흥아해운/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-25

3. 정정사유

코로나19 확산으로 공공시설 사용 제한에 따른 장소변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3.장소

서울시 중구 동호로5길 19 중구청소년수련관 지하1층 청소년극장

서울시 중구 남대문로 9길 39, 12층(을지로1가, 부림빌딩)

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 30

3. 장소

서울시 중구 남대문로 9길 39, 12층(을지로1가, 부림빌딩)

4. 의안 주요내용

■ 보고사항

(가) 감사보고

(나) 영업보고

(다) 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

○제1호 의안 : 제59기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

○제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동옥

1968-09

3

신규선임

-안산상업고등학교 졸업

-흥아해운㈜ 재무팀 팀장

-[現]흥아해운㈜ 경영관리임원

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강대원

1952-10

3

재선임

상근

-동아대학교 법학과 졸업

-[前]한국산업은행 영업부장

-[現]흥아해운㈜ 상근감사
영흥 — 유형자산처분결정(자율공시) (20200311)
제출인: 영흥

영흥철강/유형자산 처분결정(자율공시)/(2020.03.11)유형자산 처분결정(자율공시)

유형자산 처분결정(자율공시)

1. 처분물건 구분

토지 및 건물

- 처분물건명

경기도 안산시 단원구 초지동 654-3번지 소재

토지 23,622.10㎡ 중 3,338.9㎡

2. 처분내역

처분금액(원)

4,600,000,000

자산총액(원)

292,950,381,504

자산총액대비(%)

1.57

대규모법인여부

미해당

3. 거래상대

(주)스탠다드엔지니어링

4. 처분목적

1) 자동차부품사업부 공장 통합, 이전에 따른 자산운용의 효율성 제고

2) 신규 투자재원 및 유동성 확보

5. 처분예정일자

2020-04-11

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 처분내역"의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근

사업연도말 (2018.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 "5. 처분예정일자"는 매매계약서상의 잔금 수령 예정일입니다.

3) 상기 내용은 거래 상대방과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.

4) 상기 처분된 물건은 1차 분할매매 계약 후 진행된 건입니다.

※ 관련공시

2019-05-20 유형자산 처분결정

2019-07-22 유형자산 처분결정(자율공시)

2019-12-13 유형자산 처분결정(자율공시)

2020-03-10 유형자산 처분결정(자율공시)
에이에프더블류 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51

(에이에프더블류㈜ 본사 회의실)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안:제22기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 진정아 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 김명훈 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진정아

1960-11

3년

재선임

前) 아산공업사 부사장

現) 에이에프더블류㈜ 대표이사

김명훈

1969-07

3년

재선임

前) ㈜세아메카닉스 과장

現) 에이에프더블류㈜ 전무이사
에스디생명공학 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200311)
제출인: 에스디생명공학

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)에스디생명공학

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 11 일

회 사 명 :
(주)에스디생명공학

대 표 이 사 :
박 설 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 마곡중앙8로 1길 66

(전 화) 02-583-1846

(홈페이지) http://www.sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 강 형 주

(전 화) 02-583-1846

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 11일

종료일
2027년 03월 10일

행사가격 
(원)
보통주식
7,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 11일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 제1항에 의거
(2020년 3월 11일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
367,334

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 주총결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 금액을 호가단위 절삭하여 결정.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)

나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.89%임

다. 행사가격의 조정은 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상황주식의 상환 등의 경우 행사 가격을 조정함. 

라. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

마. 공정가치 산정방법 및 주요가정
- 산정방법 : CRR이항모형(Cox, Ross and Rubinstein Model)
- 공정가치 산정 가정
1) 권리부여일 전일 종가 : 5,000원 (3월 10일 종가 적용)
2) 행사가격 : 7,500원
3) 기대행사기간 : 5년
4) 무위험이자율 : 1.02%
5) 적용주가변동성 : 58.8%
※ 변수에 대한 가정은 변경될 수 있으며, 외부평가기관 및 회계법인의 공정가치 평가와 차이가 있을 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김인숙
임원
200,000
-
945.10
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 11조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
비덴트 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 비덴트

비덴트/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 8시

2. 장소

서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제19기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건

-제2-3호 의안 : 사내이사 이 준 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재욱

1970-07

3

재선임

(현) (주)비덴트 대표이사

(현) (주)비티원 대표이사

(전) (주)빗썸코리아 대표이사

문창규

1971-04

3

재선임

(현) (주)비덴트 사내이사

(현) (주)버킷스튜디오 사내이사

(전) KPMG 삼정회계법인

이 준

1977-10

3

신규선임

(현) (주)버킷스튜디오 경영지원실 팀장

(전) 민우무역 이사

(전) 베스트인슈 대표이사
슈피겐코리아 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

09:00

2. 장소

서울시 강남구 봉은사로 446, 삼성동 슈피겐HQ A동 슈피겐홀

3. 의안 주요내용

가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 1,300원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 배정환 선임의 건(3년)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 배정환 선임의 건(3년)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배정환

1972-07

3

재선임

1991.3~1996.2 서울대학교 공법학과 학사

2006.9~2007.8 일본 규슈대학교 국제관계법 석사

2011.2~2015.4 현대오일뱅크 법무팀장(상무)

2015.4 ~ 현재 법무법인 태평양 변호사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

배정환

1972-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

1991.3~1996.2 서울대학교 공법학과 학사

2006.9~2007.8 일본 규슈대학교 국제관계법 석사

2011.2~2015.4 현대오일뱅크 법무팀장(상무)

2015.4 ~ 현재 법무법인 태평양 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

16. 공연 기획 및 제작업

17. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여

16. 슈피겐홀(복합문화공간)에서의 행사 개최를 통한 부가가치 창출

17. 캐릭터를 통한 부가가치 창출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

16. 주차장 운영업

17. 상품권 발행 및 유통업

18. 화장품 제조 및 판매업

19. 생활용품 및 주방용품 제조업

20. 물류서비스 및 창고 임대업

21. 창고 및 운송관련 서비스업

22. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업)

23. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업

24. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

25. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

26. 위 각호에 관련된 상품중개업

27. 그 외 기타 상품 전문 소매업

28. 전 각호에 부대되는 사업

18. 주차장 운영업

19. 상품권 발행 및 유통업

20. 화장품 제조 및 판매업

21. 생활용품 및 주방용품 제조업

22. 물류서비스 및 창고 임대업

23. 창고 및 운송관련 서비스업

24. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업)

25. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업

26. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업

27. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

28. 위 각호에 관련된 상품중개업

29. 그 외 기타 상품 전문 소매업

30. 전 각호에 부대되는 사업

번호 정리

사업목적 삭제

-

-
교보증권 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 교보증권

교보증권/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

7,923,891,171,659

7,341,195,592,464

- 부채총계

6,962,978,943,213

6,459,761,314,161

- 자본총계

960,912,228,446

881,434,278,303

- 비지배지분 제외 자본총계

960,912,225,646

881,434,277,103

- 자본금

180,000,000,000

180,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

533.8

489.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,452,089,581,873

1,250,106,273,517

- 영업이익

110,354,265,796

93,308,563,104

- 법인세비용차감전계속사업이익

119,040,246,044

104,595,685,891

- 당기순이익

83,472,503,975

77,342,429,657

- 지배기업 소유주지분 순이익

83,472,503,975

77,342,429,657

4. 연결대상 종속회사 수

19

13

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

7,643,487,318,465

7,139,227,171,063

- 부채총계

6,683,052,106,308

6,259,839,724,103

- 자본총계

960,435,212,157

879,387,446,960

- 자본금

180,000,000,000

180,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

533.6

488.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,445,369,123,227

1,246,723,130,723

- 영업이익

111,168,931,118

93,380,034,132

- 법인세비용차감전계속사업이익

121,074,202,887

103,236,892,035

- 당기순이익

85,014,243,262

76,305,012,522

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
칩스앤미디어 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 칩스앤미디어

칩스앤미디어/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

35,860,268,795

31,857,434,626

-부채총계

3,766,816,065

3,313,395,364

-자본총계

32,093,452,730

28,544,039,262

-자본금

3,851,313,500

3,851,313,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

16,148,209,650

14,147,250,500

-영업이익

3,594,631,528

2,022,901,277

-법인세비용차감전계속사업이익

4,195,748,691

2,435,670,744

-당기순이익

4,521,549,647

2,642,266,733

-지배기업 소유주지분 순이익

4,521,549,647

2,642,266,733

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

36,098,845,880

32,078,718,660

-부채총계

3,757,842,253

3,275,166,859

-자본총계

32,341,003,627

28,803,551,801

-자본금

3,851,313,500

3,851,313,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

16,148,209,650

14,147,250,500

-영업이익

3,583,887,887

2,053,836,438

-법인세비용차감전계속사업이익

4,184,277,472

2,467,946,762

-당기순이익

4,510,078,428

2,674,542,751

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

32,093,452,730

29,158,387,408

자본금

3,851,313,500

3,851,313,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

8.3

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

2,202,892,196

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

32,093,452,730

28,544,039,262

26,521,262,711

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

1,463,497,882

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한국항공우주 — 기타경영사항(자율공시) (20200311)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.11)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

방위사업청의 국내공공기관 입찰참가자격 제한 처분 관련 당사의 행정처분 집행정지 신청에 대한 중앙행정심판위원회의 행정처분 집행정지 결정

2. 주요내용

가. 결정내용 : 방위사업청이 당사에 통지한 "국내공공기관 입찰참가자격 제한처분(2020-03-04 ~ 2021-12-03)"은 동 처분의 심판청구사건 재결이 있을 때까지 그 집행을 정지

나. 이에 따라 당사에서 제기한 "부정당업자 제재처분 집행정지 신청"사건의 심판청구사건 재결이 있을 때까지 당사의 국내공공기관 입찰참가자격에는 아무런 영향이 없습니다.

3. 결정(확인)일자

2020-03-10

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 3항의 결정(확인)일자는 당사가 입찰참가자격 제한처분에 때한 중앙행정심판위원회의 결정문 확인일자입니다.

나. 방위사업청의 입찰참가자격 제한처분에 대하여 당사는 2020-02-27 서울행정법원에 처분취소 소송 및 집행정지를 신청하였고, 이와 별도로 2020-02-28 중앙행정심판위원회에도 행정심판청구 및 집행정지를 신청하였습니다. 이번 결정은 중앙행정심판위원회의 집행정지 인용 결정사항 입니다.

다. 향후 추가적인 진행상황이 발생할 경우, 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-02-27 거래처와의 거래중단
풍산홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200311)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

풍산특수금속(주)

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

336,049,293,703

278,182,579,552

- 부채총계

153,204,183,137

97,149,876,848

- 자본총계

182,845,110,566

181,032,702,704

- 비지배지분 제외 자본총계

182,626,121,025

180,986,520,071

- 자본금

31,578,950,000

31,578,950,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

578.3

573.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

100,019,087,406

102,221,485,653

- 영업이익

2,403,877,645

6,907,046,834

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,064,796,447

7,068,937,124

- 당기순이익

2,602,317,125

5,506,702,114

- 지배기업 소유주지분 순이익

2,531,209,681

5,461,334,109

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

332,409,264,377

276,638,102,158

- 부채총계

148,762,039,228

94,203,858,818

- 자본총계

183,647,225,149

182,434,243,340

- 자본금

31,578,950,000

31,578,950,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

581.5

577.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

94,136,117,803

97,182,641,981

- 영업이익

1,828,256,539

6,473,315,217

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,472,278,137

6,652,636,020

- 당기순이익

1,943,523,787

5,090,401,010

2. 회계감사인명

태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.

- 자회사명 : 풍산특수금속(주)

- 자산총액비중 : 11.8%

※ 관련공시

-
판타지오 — 조회공시요구(풍문또는보도)(최대주주 지분 매각 추진설) (20200311)
제출인: 코스닥시장본부

판타지오/조회공시요구(풍문또는보도)/(2020.03.11)조회공시요구(풍문또는보도)(최대주주 지분 매각 추진설)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)

1. 제목

최대주주 지분 매각 추진설

2. 조회공시요구내용

최대주주 지분 매각 추진설의 사실여부 및 구체적인 내용

3. 요구일시

2020-03-11

오후

4. 답변시한

2020-03-12

12:00까지
클래시스 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 클래시스

클래시스/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

113,657,441,301

75,677,204,371

-부채총계

25,740,865,729

24,634,180,260

-자본총계

87,916,575,572

51,043,024,111

-자본금

6,436,438,000

6,197,307,700

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

81,133,256,546

47,481,790,437

-영업이익

41,709,475,409

17,476,490,429

-법인세비용차감전계속사업이익

41,734,500,371

17,786,239,841

-당기순이익

33,393,937,816

14,862,505,319

-지배기업 소유주지분 순이익

33,393,937,816

14,862,505,319

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

113,571,283,778

75,670,335,207

-부채총계

25,720,680,692

24,616,268,323

-자본총계

87,850,603,086

51,054,066,884

-자본금

6,436,438,000

6,197,307,700

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

80,095,777,607

46,944,934,780

-영업이익

41,619,213,049

17,468,589,308

-법인세비용차감전계속사업이익

41,645,244,793

17,781,455,684

-당기순이익

33,323,309,981

14,866,192,372

2. 회계감사인명

서린회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준 자료입니다.

* 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

* 당사는 2017년 12월 13일 케이티비스팩2호와 합병되었으며, 전전전사업연도 재무수치는 실질적 존속법인인 (주)클래시스의 2016년 감사보고서상의 수치입니다.

* 2020년 2월 11일에 제출한 매출액또는손익구조30% 이상변경 공시 이후, 내부거래 관련 매출원가 감소 및 세액공제 증가로 인한 법인세비용 감소로 연결손익계산서상 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익, 지배기업소유주지분 순이익이 아래와 같이 변경되었습니다.

- 영업이익

(변경전 41,688백만원 → 변경후 41,709백만원)

- 법인세비용차감전계속사업이익

(변경전 41,713백만원 → 변경후 41,735백만원)

- 당기순이익

(변경전 33,152백만원 → 변경후 33,394백만원)

- 지배기업 소유주지분 순이익

(변경전 33,152백만원 → 변경후 33,394백만원)

※관련공시

2020-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-05 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

87,916,575,572

63,717,354,022

자본금

6,436,438,000

6,197,307,700

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

9.0

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

3,143,556,262

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

87,916,575,572

51,043,024,111

35,091,959,740

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
DKME — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: DKME

큐로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 큐로

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주총집중일을 피하여 날짜변경을 시도하였으나, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 "4. 주주총회 소집통지(공고)일"은 주주총회 소집이사회 날짜임

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장사협의회가 발표한 2020년 주총 개최 집중(예정)일은 3월13일,3월20일, 3월26일, 3월27일임.

※ 관련공시

-
DSC인베스트먼트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) (20200311)
제출인: DSC인베스트먼트

DSC인베스트먼트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

1

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2017-12-11

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

3,913

만기일

2022-12-11

2. 사채 취득금액 (통화단위)

6,339,648,540

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

6,061,365,203

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2020-03-11

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

2,100,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

-취득 사유 : 사채권자의 Put Option 행사로 인한 만기전 사채취득

-향후 처리방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천

사내자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사채취득금액은 조기상환률이 포함된 금액입니다.

※ 관련공시

2017-12-08 전환사채권발행결정(제1회차)

2017-12-11 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)

2018-06-11 전환가액의조정(제1회차)

2018-09-11 전환가액의조정

2019-03-11 전환가액의조정

2019-04-19 전환청구권행사

2019-05-02 추가상장(국내사모 CB전환)

2019-06-11 전환가액의조정(제1회차)

2019-12-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
신라에스지 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200311)
제출인: 신라에스지

신라에스지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-01-23

3. 정정사유

기 공시 제출시 진행중이였던 영업권 평가의 결과 반영 및 연결 조정 수정 등의 사유로 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

영업이익 당해사업연도

2,223,246,347

2,097,047,368

영업이익 증감금액

1,366,676,503

1,240,477,524

영업이익 증감비율

159.5

144.8

법인세비용차감전계속사업이익 당해사업연도

2,599,843,520

1,225,351,535

법인세비용차감전계속사업이익 증감금액

4,136,033,192

2,761,541,207

당기순이익 당해사업연도

2,179,052,827

726,137,752

당기순이익 증감금액

3,972,428,794

2,519,513,719

자산총계 당해사업연도

49,319,247,817

48,035,276,266

부채총계 당해사업연도

32,012,474,050

32,181,417,574

자본총계 당해사업연도

17,306,773,767

15,853,858,692

이사회 결의일(결정일)

2020-01-23

2020-03-11

사외이사 참석여부 참석(명)

1

-

사외이사 참석여부 불참(명)

-

1

감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

참석

기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 직전사업연도 재무정보는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 현재 진행중인 영업권 평가의 결과에 따라 재무상태 및 손익이 변동될 수 있습니다.(영업권 해당 금액 약20억원)

4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 당해사업연도 및 직전사업연도 재무정보는 당해사업연도 및 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

89,400,349,829

72,509,021,167

16,891,328,662

23.2

- 영업이익

2,097,047,368

856,569,844

1,240,477,524

144.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,225,351,535

-1,536,189,672

2,761,541,207

흑자전환

- 당기순이익

726,137,752

-1,793,375,967

2,519,513,719

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

48,035,276,266

47,630,063,473

- 부채총계

32,181,417,574

33,155,557,666

- 자본총계

15,853,858,692

14,474,505,807

- 자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액 증가와 원가절감

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 당해사업연도 및 직전사업연도 재무정보는 당해사업연도 및 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
DKME — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: DKME

큐로/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

10 : 00

3. 장소

울산광역시 남구 처용로 260-37

(주)큐로 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

제39기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항 >

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총3명)

사내이사 후보 서상훈

기타비상무이사 후보 이태희

사외이사 후보 김용학

제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서상훈

1959-05

3

재선임

*연세대학교 경영학과

*연세대학교 본대학원 경영학과 석사

*삼성증권 상무

*(주)테이팩스 대표이사

*동부익스프레스 대표이사

*현) (주)큐로 대표이사

이태희

1968-04

3

신규선임

*고려대학교 불어불문학 학사

*대우인터내셔널 알제리 지사장

*대우인터내셔널 상용차팀 팀장

*포스코인터내셔널 루마니아 지사장

*현) 포스코인터내셔널 자동차사업실 운송그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용학

1953-01

3

신규선임

*연세대학교 사회학 과 교수

*대통령 자문 정책기 획위원회 위원

*교육부 BK기획위원 회

*연세대학교 총장

*현)연세대학교 명예 교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

84. 금형 및 생산설비 엔지니어링

85. 교육사업

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

84. 위 각항에 부대하는 사업 일체

86. 위 각항에 부대하는 사업 일체

-
SNT홀딩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20200311)
제출인: SNT홀딩스

S&T홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인

S&T중공업(주)

의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명

K56 변속기외 1종

2. 계약내역

계약금액(원)

21,278,406,600

최근매출액(원)

396,259,118,104

매출액대비(%)

5.37

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

한화디펜스(주)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

국내

5. 계약기간

시작일

2020-03-11

종료일

2023-12-29

6. 주요 계약조건

방위산업의 보안관계상 수량 등 자세한 사항은 기재를 생략함.

7. 계약(수주)일자

2020-03-11

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액임.

- 상기 최근매출액은 2018년 연결재무제표 기준금액임.

※ 관련공시

-
SNT다이내믹스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200311)
제출인: SNT다이내믹스

S&T중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명

K56 변속기외 1종

2. 계약내역

계약금액(원)

21,278,406,600

최근매출액(원)

396,259,118,104

매출액대비(%)

5.37

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

한화디펜스(주)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

국내

5. 계약기간

시작일

2020-03-11

종료일

2023-12-29

6. 주요 계약조건

방위산업의 보안관계상 수량 등 자세한 사항은 기재를 생략함.

7. 계약(수주)일자

2020-03-11

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액임.

- 상기 최근매출액은 2018년 연결재무제표 기준금액임.

※ 관련공시

-
흥국 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 흥국

흥국/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

92,358,267,433

88,337,239,760

-부채총계

24,869,272,442

26,678,794,148

-자본총계

67,488,994,991

61,658,445,612

-자본금

6,161,348,000

6,161,348,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

104,480,159,980

118,012,453,655

-영업이익

8,887,375,482

11,139,830,890

-법인세비용차감전계속사업이익

9,210,049,082

10,882,019,649

-당기순이익

7,002,937,052

8,316,696,575

-지배기업 소유주지분 순이익

7,002,937,052

8,316,696,575

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

73,234,366,299

71,094,222,018

-부채총계

18,289,762,520

19,407,012,592

-자본총계

54,944,603,779

51,687,209,426

-자본금

6,161,348,000

6,161,348,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

72,258,059,571

90,238,920,805

-영업이익

5,146,486,958

6,917,814,081

-법인세비용차감전계속사업이익

5,785,564,031

8,263,574,540

-당기순이익

4,490,031,334

6,645,574,581

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

67,488,994,991

64,349,726,217

자본금

6,161,348,000

6,161,348,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

67,488,994,991

61,658,445,612

55,255,749,996

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
본느 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 본느

본느/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)본느

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 연결대상회사를 3개 보유하고 있으며, 이 중 중국 본느상해(유), 미국 본느코스메틱스 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산완료일 등의 일정을 고려 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 :

3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의
엔피케이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200311)
제출인: 최상건

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엔피케이

20200304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최상건

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔피케이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048830

발행주식 총수
18,723,923

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최상건
한자(영문)
崔翔建

생년월일 또는 사업자등록번호 등
451126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사/회장

선임일
2017.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엔피케이
부 서
기획팀

직 위
팀장
전화번호
031-73******

성 명
김선우
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******@npk.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.11.20
73,000
0.39
73,000
0.39

이번보고서
2020.03.11
85,000
0.46
85,000
0.46

증 감
12,000
0.07
12,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

85,000
-
-
-
-
-
-
-
85,000
0.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,723,923
-
0.46
0.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.04
보통주
73,000
51
73,051
1,495
-

장내매수(+)
2020.03.04
보통주
73,051
1,039
74,090
1,500
-

장내매수(+)
2020.03.04
보통주
74,090
910
75,000
1,520
-

장내매수(+)
2020.03.12
보통주
75,000
3,522
78,522
1,565
-

장내매수(+)
2020.03.12
보통주
78,522
738
79,260
1,560
-

장내매수(+)
2020.03.12
보통주
79,260
740
80,000
1,555
-

장내매수(+)
2020.03.12
보통주
80,000
5,000
85,000
1,530
-

합 계
-
12,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
카이노스메드 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 카이노스메드

하나금융11호스팩/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-21

3. 정정사유

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 집단행사 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최장소 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 장소

서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 3층 대회의실

서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층

- 주주총회 장소가 하나금융투자빌딩 3층 대회의실에서 하나금융투자빌딩 23층으로 변경되었습니다.

- 변경 전 소집장소(하나금융투자빌딩 3층 대회의실)로 방문하는 주주는 안내자를 배치하여 변경된 소집장소(하나금융투자빌딩 23층)로 빠짐없이 안내하도록 하겠습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 시 마스크 착용을 하지 않은 경우 건물 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-04-01

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층

3. 의안 주요내용

1. 합병 승인 결의의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1. 이기섭(각자대표이사)

3-2. 유성은(각자대표이사)

3-3. 유영근(사외이사)

3-4. 서태환(사외이사)

4. 감사 선임의 건

4-1. 배종덕

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 감사 보수한도 승인의 건

7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-18 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기섭

1950-11

3년

신규선임

75.02	한양대학교 전기공학

75.01~78.12	현대건설 해외부 대리

79.01~81.12	한화건설 해외부 차장

82.01~93.12	미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., USA President/CEO

94.01~99.12	미국 캘리포니아 Silicon Image Inc., USA 전략협력부 창립자/부사장

00.01~03.05	미국 캘리포니아 GCT Semiconductor Inc., USA 창립자/CEO

03.06~07.05	미국 캘리포니아 Altos Venture, USA Special Partner

07.06~현재	㈜카이노스메드 대표이사

유성은

1950-01

3년

신규선임

77.07	예일대학교 생유기학 박사

77.07~79.07	하버드대학 Post-Doc

79.09~86.12	DuPont co 선임연구원

86.12~11.03	한국화학연구원 책임연구원/프론티어사업단장

11.04~15.03	충남대학교 신약전문대학원 교수/원장

15.09~18.01	㈜카이노스메드 부사장

18.01~현재	㈜카이노스메드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영근

1954-12

3년

신규선임

86.02	중앙대학교 국제경영대학원 경영학 석사

88.03~93.07	고려투자자문㈜ 투자자문

93.08~97.12	고려증권㈜ 주식운용부

98.05~16.02	템피스투자자문㈜ 경영총괄

16.04~19.02	에버그린투자자문㈜ 대표이사

19.02~현재	템피스투자자문㈜ 대표이사

17.03~현재	㈜카이노스메드 사외이사

템피스투자자문㈜(대표이사)

서태환

1955-03

3년

신규선임

87.05	미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사

89.02~97.07	현대증권㈜ 이사/국제영업본부장

97.08~08.08	현대중공업 CFO 겸 그룹기획실 재무팀장

08.09~16.03	하이투자증권㈜ CEO

17.03~현재	㈜카이노스메드 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배종덕

1952-10

3년

신규선임

상근

74.02	서울대학교 경제학과 졸업

77.01~85.10	현대건설 재정부 과장

85.10~94.12	풀무원 부사장

95.01~98.06	링크웨어 대표이사

98.07~01.02	PricewaterhouseCoopers(PwC) Korea 부사장

01.02~02.12	보나비젼 대표이사

03.01~09.06	KFT 대표이사

09.03~11.06	한국렌탈주식회사 상임감사

19.03~현재	㈜이안앤 대표이사

17.05~현재	㈜카이노스메드 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발

2. 생명공학에 필요한 신기술연구 및 개발

3. 연구용역사업

4. 의약품의 생산판매

5. 원료의약품의 생산판매

6. 연구용 시약, 기자재의 생산판매

7. 무역업

8. 상기와 관련된 투자사업

9. 위 각호와 관련된 부대사업일체

기업인수목적회사의 합병

사업목적 삭제

-

-
크린앤사이언스 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

115,940,769,979

81,338,495,819

-부채총계

73,718,453,425

44,623,004,880

-자본총계

42,222,316,554

36,715,490,939

-자본금

3,650,000,000

3,650,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

118,318,802,393

95,238,575,255

-영업이익

10,881,744,879

8,116,682,451

-법인세비용차감전계속사업이익

9,660,493,286

8,065,582,712

-당기순이익

8,117,118,201

6,852,364,263

-지배기업 소유주지분 순이익

8,117,118,201

6,852,364,263

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

115,859,720,618

81,285,005,012

-부채총계

73,643,755,451

44,522,503,948

-자본총계

42,215,965,167

36,762,501,064

-자본금

3,650,000,000

3,650,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

117,760,212,006

94,801,717,854

-영업이익

10,782,950,899

7,743,498,676

-법인세비용차감전계속사업이익

9,550,787,657

8,068,852,063

-당기순이익

8,007,412,572

6,855,633,614

2. 회계감사인명

다산회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

42,222,316,554

42,179,519,888

자본금

3,650,000,000

3,650,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

42,222,316,554

36,715,490,939

31,786,273,575

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
세우글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)세우글로벌

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 한 주주총회

집중개최일을 피하여 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사

일정과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여부득이 3월 26

일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월13일(금), 3월20일(금), 3월26일(목), 3월27일(금)

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의