수성웹툰 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 수성웹툰

참고서류
3.4
주식회사 수성

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 11 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 수성
주 소: 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
전화번호: 032-820-5160

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)수성
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유니베스트투자조합1호
최대주주
보통주
2,011,683
15.27
최대주주
-

유니베스트(주)
최대주주
보통주
634,000
4.81
최대주주
-

계
보통주
2,645,683
20.09
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정찬복
보통주
-
직원

3. 피권유자의 범위

주식회사 수성의 정기주주총회(2020년 3월 27일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 9시 
 (장소) - 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
 본사2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유경옥(관리팀/차장) 
 (연락처) 032-820-5160

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황
 1. 순매출액 : 226억(전년 동기 대비 4.6% 감소)
 2. 영업손실 : 6.5억(전년 동기 대비 77.5 % 감소)
 3. 법인세비용차감전순손실 : 6.8억(전년 동기 대비 94.88%감소)
 4. 당기순손실 : 57 억(전년 동기 대비 57% 감소)
* 전년비교대상인 2018년 및 당기 2019년도 개별재무제표로 작성되었습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항 
아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2020년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연결 재 무 상 태 표>

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제39기말
제38기말

자산

유동자산

17,546,985,380

27,230,299,379

현금및현금성자산
2,005,506,054

1,900,236,763

매출채권
5,287,153,833

7,241,127,030

기타수취채권
1,629,850,864

508,466,400

투자사채
-

1,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
24,103,000

-

기타금융자산
10,000,000

10,000,000

재고자산
4,447,564,202

4,570,764,227

기타자산
4,119,789,307

768,971,287

당기법인세자산
23,018,120

45,226,610

매각예정비유동자산
-

10,985,507,062

비유동자산

29,774,482,681

26,785,645,418

기타수취채권
546,000,000

70,000,000

장기금융상품
67,422,170

49,640,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
103,503,270

874,623,402

기타금융자산
199,182,989

1,052,869,800

유형자산
28,659,724,375

24,016,180,245

투자부동산
-

491,976,443

무형자산
198,649,877

230,355,528

자산총계

47,321,468,061

54,015,944,797

부채

유동부채

16,927,369,487

38,641,691,183

매입채무
1,252,090,283

2,281,627,544

기타지급채무
1,124,254,078

1,462,108,057

차입금
13,138,850,322

11,921,344,406

당기손익-공정가치측정금융부채
-

13,258,993,455

기타금융부채
173,750,000

155,400,806

기타부채
524,304,181

931,842,917

충당부채
714,120,623

714,120,623

매각예정비유동부채
-

7,916,253,375

비유동부채

13,678,602,999

481,202,361

차입금
13,336,561,411

-

기타금융부채
130,000,000

230,000,000

순확정급여부채
212,041,588

251,202,361

부채총계

30,605,972,486

39,122,893,544

자본

자본금
6,585,607,000

6,097,145,000

기타불입자본
20,579,155,170

18,223,621,306

이익잉여금
(19,019,055,826)

(11,821,849,423)

기타포괄손익누계액
3,900,716,107

(1,785,102,606)

기타자본구성요소
4,669,073,124

4,179,236,976

비지배지분
-

-

자본총계

16,715,495,575

14,893,051,253

부채와자본총계

47,321,468,061

54,015,944,797

- 연결 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

매출액
22,705,956,421
23,744,667,834

매출원가
19,032,768,354
19,235,262,714

매출총이익
3,673,188,067
4,509,405,120

판매비와관리비
4,696,154,774
7,695,923,367

영업이익(손실)
(1,022,966,707)
(3,186,518,247)

금융수익
116,713,794
229,252,306

금융비용
4,771,361,353
2,902,820,404

기타수익
3,026,845,345
913,803,576

기타비용
2,303,600,893
7,654,810,536

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,954,369,814)
(12,601,093,305)

법인세비용(수익)
(1,095,874,560)
28,383,441

계속영업당기순이익(손실)
(3,858,495,254)
(12,629,476,746)

중단영업손실
(1,127,966,031)
(1,831,348,107)

연결당기순이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주지분

계속영업이익
(3,858,495,254)
(12,629,476,746)

중단영업손실
(1,127,966,031)
(1,831,348,107)

지배기업의 소유주지분에 귀속될 당기순이익
(4,986,461,285)
(14,460,824,853)

비지배지분
-
-

기타포괄손익(법인세차감후)
3,475,073,595
(1,880,867,131)

당기손익으로재분류되지않는항목

재평가잉여금
3,885,373,440
-

재측정요소
(383,528,295)
(82,130,051)

기타포괄-공정가치평가손익
(26,771,550)
(1,798,737,080)

당기총포괄이익(손실)
(1,511,387,690)
(16,341,691,984)

연결총포괄이익(손실)의귀속

지배기업의 소유주지분

계속영업총포괄이익
(383,421,659)
(14,510,343,877)

중단영업총포괄손실
(1,127,966,031)
(1,831,348,107)

지배기업의 소유주지분에 귀속될 총포괄손익
(1,511,387,690)
(16,341,691,984)

비지배지분
-
-

당기주당순손익

계속영업 보통주 주당손익
(306)
(1,246)

중단영업 보통주 주당손익
(90)
(181)

- 이익잉여금처분계산서(안) (연결)

<이익잉여금처리계산서>

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

-19,019,055,826

1. 전기 이월 미처분 잉여금
-11,821,849,423

2. 회계변경의 누적효과

3. 전기오류수정이익

4. 전기오류수정손실

5. 중간배당액

6. 보험수리적이익(손실)
-383,528,295

-82,103,051

7. 기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산처분손익
-1,827,216,823

8. 당기순이익
-4,986,461,285

-14,460,824,853

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

합 계

-19,019,055,826

-11,821,849,423

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1. 이익준비금

2. 기타법정 적립금

3. 주식할인발행차금 상각액

4. 배당금

가. 현금배당

나. 주식배당

5. 사업확장적립금

6. 감채적립금

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

-19,019,055,826

-11,821,849,423

- 별도재무상태표

<별도 재 무 상 태 표>

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제39기말
제38기말

자산

유동자산

16,681,873,120

19,583,596,736

현금및현금성자산
1,346,433,572

992,404,161

매출채권
5,287,153,833

7,241,589,030

기타수취채권
1,451,802,766

4,664,930,009

투자사채
-

200,000,000

기타금융자산
10,000,000

10,000,000

재고자산
4,447,564,202

4,570,764,227

기타자산
4,118,869,137

359,712,319

당기법인세자산
20,049,610

44,196,990

매각예정비유동자산
-

1,500,000,000

비유동자산

30,598,664,692

27,179,048,524

기타수취채권
46,000,000

70,000,000

장기금융상품
67,422,170

49,640,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
103,503,270

874,623,402

기타금융자산
23,365,000

195,121,000

종속기업투자주식
1,500,000,000

2,000,000,000

유형자산
28,659,724,375

23,269,270,301

투자부동산
-

491,976,443

무형자산
198,649,877

228,417,378

자산총계

47,280,537,812

46,762,645,260

부채

유동부채

16,604,432,286

30,443,958,566

매입채무
1,252,090,283

2,281,627,544

기타지급채무
1,108,805,425

1,188,076,861

차입금
12,838,850,322

11,921,344,406

당기손익-공정가치측정금융부채
-

13,258,993,455

기타금융부채
173,750,000

162,413,800

충당부채
714,120,623

714,120,623

기타부채
516,815,633

917,381,877

비유동부채

13,654,448,038

357,303,923

차입금
13,336,561,411

-

기타금융부채
130,000,000

130,000,000

순확정급여부채
187,886,627

227,303,923

부채총계

30,258,880,324

30,801,262,489

자본

자본금
6,585,607,000

6,097,145,000

주식발행초과금
20,579,155,170

18,223,621,306

이익잉여금
(18,712,893,913)

(10,753,517,905)

기타포괄손익누계액
3,900,716,107

(1,785,102,606)

기타자본구성요소
4,669,073,124

4,179,236,976

자본총계

17,021,657,488

15,961,382,771

부채와자본총계

47,280,537,812

46,762,645,260

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

매출액
22,696,865,511
23,751,687,834

매출원가
19,032,768,354
19,235,262,714

매출총이익
3,664,097,157
4,516,425,120

판매비와관리비
4,317,254,393
7,507,953,849

영업이익(손실)
(653,157,236)
(2,991,528,729)

금융수익
69,283,084
263,359,589

금융비용
4,756,821,084
2,981,545,444

기타수익
796,238,383
397,516,916

기타비용
2,300,048,597
8,051,912,226

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,844,505,450)
(13,364,109,894)

법인세비용(수익)
(1,095,874,560)
28,383,441

당기순이익(손실)
(5,748,630,890)
(13,392,493,335)

기타포괄손익(법인세차감후)
3,475,073,595
(1,880,867,131)

당기손익으로재분류되지않는항목

재평가잉여금
3,885,373,440
-

재측정요소
(383,528,295)
(82,130,051)

기타포괄-공정가치평가손익
(26,771,550)
(1,798,737,080)

당기총포괄이익(손실)
(2,273,557,295)
(15,273,360,466)

당기주당순손익

기본및희석주당순이익(손실)
(456)
(1,321)

- 이익잉여금처분계산서(안) (별도)

<이익잉여금처리계산서>

제 39 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

-18,712,893,913

-10,753,517,905

1. 전기 이월 미처분 잉여금
-10,753,517,905

2,721,105,481

2. 회계변경의 누적효과

3. 전기오류수정이익

4. 전기오류수정손실

5. 중간배당액

6. 보험수리적이익(손실)
-383,528,295

-82,130,051

7. 기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산처분손익
-1,827,216,823

8. 당기순이익
-5,748,630,890

-13,392,493,335

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

합 계

-18,712,893,913

-10,753,517,905

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1. 이익준비금

2. 기타법정 적립금

3. 주식할인발행차금 상각액

4. 배당금

가. 현금배당

나. 주식배당

5. 사업확장적립금

6. 감채적립금

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

-18,712,893,913

-10,753,517,905

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. 운반하역 기계 제조 및 판매업

60. 추가

61. 추가

62. 추가

63. 추가

64. 추가

65. 추가

66. 추가

67. 추가

68. 추가

69. 추가

70. 추가

71. 추가

72. 추가

73. 추가

74. 추가

75. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조 (목적)

1. 운반하역 기계 제조 및 판매업

60. 연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업

61. 본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체로 본 사업의 부속시설 건설, 관리 및 운영 또는 동 부속시설의 임대, 분양업

62. 연료전지 발전사업

63. 전기판매업

64. 열원판매업

65. 환기장치 및 중앙집진식 청소기의 판매 및 사후관리서비스

66. 냉난방 시스템의 판매

67. 공기조절장치 제조업

68. 송풍기환기장치, 급배기장치 제조업

69. 자동여과기, 분리기, 제습기, 전열교환기 제조업

70. 공기배관 공사업

71. 전기통신공사업

72. 기계설비 공사업

73. 식기세척기, 비데 렌탈사업

74. 정수기, 손소독기 렌탈사업

75. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업영업확대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

추교진
711207
-
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

추교진
현) 케이제이 그린에너지(주) 전무이사
현)(주)대호하이텍 전무이사
-
경북대학교 물리학과 졸업
경북대학교 대학원 물리학과 박사 수료
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 추교진은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서- 추교진.jpg
확인서- 추교진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허원록
1973.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허원록
-법무법인 규원 대표이사
-
2017~현재
법무법인 규원 대표이사
(주)수성 감사
자문용역계약

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허원록 후보자
감사후보자는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하였으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서 -허원록.jpg
확인서 -허원록

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
5.3억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"