리노공업 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 리노공업

주주총회소집공고
2.8
리노공업주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 11 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화) 051-831-3232

(홈페이지) http://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 용 기

(전 화) 051-831-3232

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 
 리노공업주식회사 본사 대회의실

(홈페이지 참고 : http://leeno.com/kr, 전화번호 : 051-831-3232)

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표
 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 의안 : 상근감사 전석종 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 1,200원(액면가대비 240%)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행 /증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

9. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

10. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

리노공업주식회사

대표이사 이 채 윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신병철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

132
2019.02.08.
2018년(제23기) 내부 재무제표 승인의 건
찬성

133
2019.02.21.
제23기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정
제23기 정기주주총회 회의목적사항
찬성
찬성

134
2019.02.21.
2018년(제23기) 내부회계관리제도 보고의 건
내부회계관리규정 개정(안)의 건
-
찬성

135
2019.12.19.
현금배당 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

3,000,000,000

30,000,000
30,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.
※ 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내(등기)이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE(SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과

초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을

영
위하고 있습니다.

1)

산업의 특성

가)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

하나의 반도체 칩을 생산하기 위한 과정으로 칩디자인, 웨이퍼가공, 패키징, 테스트를 거치게 됩니다. 이러한 공정들을 일괄 처리하는 업체를 IDM(종합반도체 업체 : Integrated Device Manufacturer)이라고 하며, IDM은 반도체 기술이 점차 고도화 되고 변화의 속도가 빨라지면서 개발과 투자에 대한 부담이 증가함에 따라 각 공정별 특화된 기업에 아웃소싱 하고 있습니다. 이 중 반도체 조립 및 최종 테스트 공정을 아웃소싱하는 업체를 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly&Test)라고 하며 해당 업체들은 반도체 칩의 제조기준에 준한 최악의 조건을 조성하였을 때 반도체 칩이 설계된 목적에 맞게 모든 기능을 구현하는지 여부를 판단하기 위한 필수검사를 수행합니다.
 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 상기 필수검사 등을 수행하기 위해 사용되는 테스트장비가 다양한 반도체 칩과 호환될 수 있도록 어댑터 역할을 수행하는 소모성부품으로써 다품종, 주문생산하는 제품입니다. LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 제조산업은 기술집약적이며, 기술축적에 장기간 소요되고 제품의 신뢰성이 바탕이 되는 산업임에 따라 진입장벽 역시 높습니다.

나) 의료기기 부문
 '의료기기'란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 말합니다. 의료기기는 주사기 등 단순한 형태의 제품에서부터 MRI, CT, 의료용 로봇 등 최첨단 의료기기까지 다양한 제품군으로 구성되며, 기술이 발전할수록 더욱 복잡해지고 다양화되는 추세를 보입니다. 그리고 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성을 갖고 있으며, 마케팅 장벽 및 충성도가 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 특성을 갖고 있습니다. 당사는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 미세제조공정에서 축적된 노하우를 바탕으로 의료기기 산업에 진출하여관련부품을 생산하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

가)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

표1. 디바이스 유형별 전세계 디바이스 출하량

(단위 : 백만 대)

디바이스 유형
2018년
2019년
2020년
2021년

기존PC (데스크톱 기반 및 노트북)
195.3
188.4
177.9
169.2

울트라모바일 (프리미엄)
64.4
67.3
71.8
76.4

PC시장 총계
259.7
255.7
249.7
245.6

울트라모바일 (베이직 및 유틸리티)
149.6
140.9
137.3
135.7

컴퓨팅 디바이스 시장 총계
409.3
396.6
387.0
381.3

휴대전화
1,813.4
1,743.1
1,768.8
1,775.5

디바이스 시장 총계
2,222.7
2,139.7
2,155.8
2,156.8

출처: 가트너(2019년 9월)

가트너는 상기와 같이 2019년도는 PC, 태블릿, 휴대전화를 포함한 IT 디바이스의 전 세계 출하량은 총 21억대로, 전년 대비 감소할 것으로 예상을 하고 있지만
2020년도는 울트라모바일(프리미엄)과 5G 네트워크를 지원하는 스마트폰의 영향으로 전체적인 모바일 디바이스 시장은 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 추세와

IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업

부

각에
따
라, 디바
이스에
투입되는
비메모
리, 메모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체 테스트에 요구되는 기능과 특성도 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 반도체 테스트 시장의 요구에 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등으로 적극 대응하여, 신규 IT 시장의 성장과 동행할 것입니다.

나) 의료기기 부문
 전 세계적으로 고령화와 만성질환 환자, 1인 가구가 급증함에 따라 의료서비스의 패러다임이 변화하고 있습니다. 과거의 치료 및 진단 중심에서 정밀의료, 예측의료, 예방의료 중심으로 변화하고 있으며, 의료기기 산업은 3D 프린팅, 로봇기술, 스마트 헬스케어, 인공지능, 빅데이터 등과 융합하여 다양한 신기술이 출현할 것으로 예상됩니다. 특히 초음파 진단기 산업은 단순한 진단의 영역에서 벗어나 스크리닝, 예방, 진단, 치료, 관리로 이뤄지는 의료서비스 전체 영역으로 사용 범위가 확대되어 성장이 기대되고 있습니다.

표2. 전세계 의료기기 시장규모 전망(2018~2021)

(단위 : 억 달러, %)

구분

2018년

2019년

2020년

2021년

규모
비중

북미/남미
1,847
1,946
2,039
2,138
48.0

아시아/태평양
760
806
862
921
20.7

중앙 및 동유럽
152
160
168
176
3.9

중동/아프리카
100
108
115
123
2.8

서유럽
906
981
1,045
1,099
24.7

합계
3,765
4,000
4,230
4,458
100.0

출처: BMI Espicom(2017), Worldwide Medical Devices Market Forecasts to 2021

 또한, BMI Espicom(2017)은 상기와 같이 향후 세계 의료기기 시장이 2021년에는 4,458억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 그 중 북미/남미 시장은 2021년 2,138억 달러로 전체 시장규모의 48.0%를 차지할 것으로 전망하였습니다.

3) 경기변동의 특성

가)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문
 당사 제품은 40년 이상의 제품생산 경험을 바탕으로 다품종, 주문생산이 가능하며, 다양한 반도체 공정 업체 및 전기전자 업체에서 사용되고 있습니다. 특히, LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 응용범위가 넓어 IDM 종합 반도체업, Fabless, Foundry, Packaging & Test, 전기전자업 등 여러 사업분야에서 매출이 발생하고 있습니다.

당사는 반도체 및 전기전자업체 등 고객의 주문에 따라 제품을 설계하고 제작하므로 계절변화에 따른 비수기, 성수기의 매출금액의 변동이 작으며, 안정적인 매출 성장을 이어가고 있습니다. 그러나, 경기하강의 시점에 관련 매출처의 급격한 투자규모 축소 및 수주의 하락으로 매출의 축소가 발생할 수 있습니다.

나) 의료기기 부문
 당사는 초음파 프로브 등에 사용되는 의료기기 부품을 제조하여 판매하고 있으며, 지멘스 社와의 의료기기 부품 공급으로 안정적인 매출을 이어가고 있습니다. 또한, 의료기기 산업은 건강/보건 등과 관련되어 있어 타산업에 비해 경기 민감도가 상대적으로 낮으므로 비수기, 성수기 등으로 인한 매출금액 변동 가능성이 적습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

나) 영업개황

(1)시장여건

(가)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가하며 전 세계 반도체 및 관련 시장이 성장하고 있습니다. 이에 따라 반도체 테스트 공정에 사용되는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 신규 디바이스에 대응할 수 있는 개발용 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET의 수요 또한 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 수출과 내수의 비중은 6:4 규모이며, 시장수요변동의 특별한 요인은 없습니다.

(나) 의료기기 부문
 의료기기 산업은 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 유명 글로벌 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 현재 지멘스 社와 2010년부터 전략적 파트너십을 맺고 초음파 프로브용 부품을 공급하고 있습니다.
 또한, 의료기기산업은 다른 분야의 기술과 융합이 가능하고, 타산업의 기술발전에 따라 신제품과 신시장이 열릴 가능성이 큰 차세대 고부가가치 산업 분야입니다. ICT와 융합한 의료기기는 기존 의료기기와는 달리 복잡하고 다양화된 특성을 갖고 있으며, 의학, 전기전자, 광학 등의 기술과 융합할 수 있는 특성이 있습니다. 이에 따라, 의료기기 부품 시장은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 당사의 의료기기부품에 대한 수요도 증가할 것으로 기대됩니다.

(1) 회사의 경쟁우위요소

(가)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

 당사는 지난 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한, 당사가 국내 최초로 개발한 LEENO PIN을 이용한 IC TEST SOCKET은 전기전자 부품과 반도체 칩을 안정적으로 테스트할 수 있는 강점이 있습니다. 당사는 신속한 제품 개발과 생산이라는 경쟁우위 요소를 바탕으로 시장의 변화에 신속히 대응하고 있으며, LOSS절감, 생산력 강화, 첨단장비의 투자 및 '전 사원의 연구화'를 통하여 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 의료기기 부문
 당사는 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있고, LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 제조 공정에서 축적된 미세제조공정 노하우는 초음파 진단기 시장에서 차별화된 경쟁우위요소를 갖고 있습니다. 또한, 철저한 생산 및 품질관리 능력으로 향후 의료기기 분야의 큰 경쟁력을 가질 것입니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 단일사업부문을 영위하고 있으며, 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하고 있지 않습니다.

2) 시장점유율
 내수시장규모의 정확한 예측 어려움과 기업공개가 이루어진 회사가 일부에 불과하여 정확한 매출자료를 조회할 수가 없어 시장점유율을 추정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

3) 시장의 특성

- 소모성 및 부자재 성격의 고부가가치의 사업
 - 기존 TEST 설비 Upgrade에 따른 신규 수요확대
 - 차세대 반도체 제품개발 양산에 따른 수요확대
 - 신규 PACKAGE 형태에 따른 수요확대
 - 반도체, 통신, 전자제품 생산량 증가에 따른 수요확대
 - 소량 다품종 주문형 생산

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다. 

5) 조직도

조직도(제24기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년 매출액은 1,703억원으로 전년대비 13% 증가하였으며, 지속적인 수익성 개선을 통하여 영업이익은 641억원을 기록하였고, 법인세비용차감전순이익은 710억, 당기순이익은 9% 증가한 528억을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 3월중 제출예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 23 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기말

제 23 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

225,546,548,740

197,338,474,765

현금및현금성자산

31,868,276,461

44,213,852,532

매출채권

42,352,717,490

27,108,745,312

기타채권

4,186,198,204

479,559,120

기타금융자산

135,635,520,584

115,272,765,938

재고자산

11,123,165,289

9,434,984,261

기타자산

380,670,712

828,567,602

II. 비유동자산

100,169,355,750

85,283,445,142

기타채권

77,046,330

217,046,330

기타금융자산

13,309,053,679

6,209,838,862

유형자산

84,646,817,434

77,206,435,267

무형자산

1,710,053,680

1,650,124,683

순확정급여자산

-

-

이연법인세자산

426,384,627

-

자 산 총 계

325,715,904,490

282,621,919,907

부 채

I. 유동부채

23,006,487,752

18,770,941,105

매입채무

4,631,092,636

3,093,556,833

기타채무

5,924,580,722

3,888,418,292

당기법인세부채

11,903,400,785

9,612,154,798

기타부채

429,351,584

2,176,811,182

리스부채

118,062,025

-

II. 비유동부채

2,531,250,184

1,007,207,525

순확정급여부채

1,374,565,637

746,982,455

기타장기종업원급여

1,020,574,258

-

이연법인세부채

-

260,225,070

리스부채

136,110,289

-

부 채 총 계

25,537,737,936

19,778,148,630

자 본

I. 자본금

7,621,185,000

7,621,185,000

II. 자본잉여금

5,601,810,444

5,008,856,606

III. 자본조정

(2,353,516,350)

(3,689,355,350)

IV. 기타포괄손익누계액

-

-

V. 이익잉여금

289,308,687,460

253,903,085,021

자 본 총 계

300,178,166,554

262,843,771,277

부 채 와 자 본 총 계

325,715,904,490

282,621,919,907

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

I. 매출액

170,307,404,665

150,354,373,050

II. 매출원가

96,152,845,122

82,354,588,479

III. 매출총이익

74,154,559,543

67,999,784,571

IV. 판매비와관리비

10,012,929,625

10,455,415,796

V. 영업이익

64,141,629,918

57,544,368,775

VI. 영업외손익

6,813,015,376

5,581,128,011

기타수익

5,754,504,687

5,778,538,971

기타비용

(1,746,012,415)

(1,976,914,092)

금융수익

2,814,391,316

1,781,261,133

금융비용

(9,868,212)

(1,758,001)

VII. 법인세비용차감전이익

70,954,645,294

63,125,496,786

VIII. 법인세비용

18,164,462,730

14,483,426,835

IX. 당기순이익

52,790,182,564

48,642,069,951

X. 기타포괄손익

(727,038,125)

(340,430,886)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(727,038,125)

(340,430,886)

종업원급여 재측정요소

(727,038,125)

(340,430,886)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

-

-

매도가능금융자산평가손익

-

-

XI. 포괄손익

52,063,144,439

48,301,639,065

XII. 주당이익

기본주당이익

3,485

3,219

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) >

제24기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지(처분예정일 : 2020년 03월 27일)

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지(처분확정일 : 2019년 03월 27일)

(단위 : 원)

구분
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

288,400,526,450

252,267,885,886

(1) 전기이월미처분이익잉여금

235,610,343,886

203,625,815,935

(2) 당기순이익

52,790,182,564

48,642,069,951

Ⅱ. 이익잉여금처분액

18,214,944,000

16,657,542,000

(1) 이익준비금

-

-

(2) 배 당 금

18,214,944,000

16,657,542,000

1. 현금배당

18,214,944,000

16,657,542,000

주당배당금(률)
 당 기 : 1,200원(240%)

전 기 : 1,100원(220%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

270,185,582,450

235,610,343,886

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제24(당)기
제23(전)기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
1,200
1,100

배당총액(원)
18,214,944,000
16,657,542,000

시가배당율(%)
1.9
2.2

당기말 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 15,242,370주이며, 그 중 자기주식 (당기 : 63,250주, 전기 : 99,150주)에 대한 배당금은 배당총액에서 제외하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 회사의 공고는 부산광역시에서 발행되는 부산일보에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://leeno.com/kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산광역시에서 발행되는 부산일보에 게재한다.

회사의 인터넷 홈페이지에 의한 공고 방법 추가 및 자구수정

제8조(주권의 발행과 종류)

① (현행과 같음)

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① (좌동)

② <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

<신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록 이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

①~② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

제14조(명의개서대리인)

①~② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신설>

제15조의 2(주주명부)

회사의 주주명부는'상법' 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정
 

제17조 (소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정
 

제44조(감사의 직무와 의무)

①~⑦ (현행과 같음)

제44조(감사의 직무등)

①~⑦ (현행과 같음)

조항명 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최용기
1967.10.01
-
없음
이사회

정병준
1964.11.07
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최용기

리노공업(주) 상무

1998년~현재

리노공업(주) 상무

없음

정병준

리노공업(주) 상무

1997년~현재

리노공업(주) 상무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용기

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

정병준

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최용기 후보자

- 리노공업 최고 재무경영자로서 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도 
- 내부구성원의 통합을 위한 지도력과 기획, 재무 등의 전문적인 경험으로 탁월한 전략수립이 가능

2. 정병준 후보자
- 리노공업 국내영업 상무이사로서 영업에 대한 풍부한 경험으로 대외환경과 여건에 대한 높은 안목을 가짐

- 풍부한 경험을 통한 정확한 영업전략 수립 및 리더쉽 발휘 가능

확인서

확인서(최용기)

확인서(정병준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전석종

1957.02.15

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전석종
고문
2011년~2012년
경찰청 교통국 경무관, 교통국장
없음

2012년~2013년
전남지방경찰청 치안감, 청장

2013년~2014년
전북지방경찰청 치정안감, 청장

2016년~2017년
(주)우리비앤비 고문

2018년~2020년
(주)거칠마루 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전석종

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 상장회사와 지속적인 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계가 없음

- 감사의 독립성 및 책임성 그리고 윤리의식 등 기본적인 이해도가 높음

확인서

확인서(전석종)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,887,223,889

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 정기주주총회를 원활하게 개최하기 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행 /증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리