오킨스전자 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 오킨스전자

주주총회소집공고
2.8
주식회사 오킨스전자

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 오킨스전자

대 표 이 사 :
전진국

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 오전공업길 13, 6층

(전 화) 031-460-3500

(홈페이지)http://www.okins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 홍원태

(전 화) 031-460-3592

주주총회 소집공고

제22기 정기주주총회

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사의 정관 제22조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020 년 03 월 26 일 (목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층 (오전동, 벽산선영테크노피아)

의왕상공회의소 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

1)

성명

약력

추천인

최대주주와의 관계

홍원태

-경기상업고등학교 졸업

-도도화장품 근무

-現(주)오킨스전자 관리본부 전무

이사회

없음

회사와의

최근 3년

거래내역

체납처분사실 여부

임원으로 재직한 기업의 회생·파산절차

진행 사실 여부

취업제한 사유 등

결격 사유 유무

없 음

해당없음

해당없음

해당없음

2)

성명

약력

추천인

최대주주와의 관계

표은형

- 단국대학교 경영대학원 졸업

- 앰코테크놀로지코리아 근무

- 現(주)오킨스전자 해외사업부 상무

이사회

없음

회사와의

최근 3년

거래내역

체납처분 사실 여부

임원으로 재직한

기업의 회생·파산

절차진행 사실 여부

취업제한 사유 등

결격 사유 유무

없 음

해당없음

해당없음

해당없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2018년 01월 01일부터 예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들이 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 사이트 주소

* PC/ https://evote.ksd.or.kr

* 모바일/ https://evote.ksd.or.kr/m

나. 주주의 전자투표 · 전자위임장 행사기간

* 2020년 03 월 16 일 (월) ~ 03 월 25 일 (수)

기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능 , (단 마지막 날은 오후5시까 지) 
 다. 주주총회에서의 전자투표 처리방법

* 전자투표의 의결권을 주주총회 당일 의결권 행사분에 산입 합니다.

라. 시스템의 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 행사 또는 전자위임장

수여

* 주주확인용 공인인증서의 종류 :증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증 서 또는 은행증권 범용 공인인증기서

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

* 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

* 대리 행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

8. 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020 년 03 월 11 일

경기도 의왕시 오전공업길 13, 6층 (오전동, 벽산선영테크노피아)

☏ 031-460-3592

주식회사 오킨스전자

대표이사 전 진 국 <직인 생략>

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 검사용 소켓 제조 사업 (BiTS 사업부) 과 반도체 테스트 용역 사업 (반도체 사업부) 을 영위하고 있습니다.당사는 1998년 설립 이래 국내 최초로 번인 소켓 (Burn-In Socket) 을 개발, 기존 해외 메이커 제품이 독식하고 있던 번인 소켓 시장에 진입하였습니다. 반도체 검사용 소켓의 제조 기술은 선진 기술로 미국과 일본 기업이 전 세계시장의 60% 이상을 점유하고 있을 만큼 기술 및 시장성을 갖춘 제품군입니다. 당사는 이를 국산화, 경쟁력 있고 앞선 기술력으로 관련 제품을 생산하여 삼성전자 및 SK하이닉스에 반도체 검사용 소켓을 공급하기 시작하면서 본격적인 성장 궤도에 올라섰으며, 2006년도에는 반도체 사업부를 설립하여 반도체 후공정 테스트 하우스 사업을 같이 영위하고 있습니다. 
 번인 테스트는 소비자의 사용 환경보다 가혹한 환경에서 테스트하여 불량을 검출해내는 방법으로, 주로 컴퓨터 등의 장시간 가동 시 발생하는 열적 조건을 조성하여 보통 섭씨 125도 정도의 가혹한 온도조건에서 4시간에서 48시간까지 각각의 Cell 에 Data 를 쓰고 지우며 각각 Cell 의 동작 여부를 검사하는 테스트를 말하며, IC 의 외관에 전혀 손상을 주지 않고 IC 와의 정확한 매칭 (Matching) 이 가능한 대량의 커넥터를 필요로 하는데 이를 번인 소켓 (Burn-In Socket) 이라 합니다. 테스트 소켓 (Test Socket) 은 반도체 제조 공정 중 마지막으로 제품의 전기적 특성을 검사할 때 사용하는 소켓입니다. 
 반도체 사업부는 Optical 반도체 소자인 LED 와 비메모리반도체 IC 의 전기적, 기능적 테스트를 전문으로 하는 반도체 후공정에 속하는 테스트하우스 사업부입니다. 영업의 범위는 LED 칩을 제조하는 기업과 비메모리반도체를 설계하는 팹리스 (Fabless) 업체를 대상으로 하고 있습니다. 
 당사의 자회사인 Vision Tech (Suzhou) Co., Ltd.는 CIS 패키지 테스트를 주요 매출원으로 두고 있습니다. CIS패키지 조립과정을 거친 물량에 대해서 동사가 패키지 테스트를 진행하고 있습니다.

당사는 Magnetic Collet 제조사업에 진입 하였습니다. Magnetic Collet 이란 반도체 Chip제조시 장비에 장착하여 사용되는 Die Pick Up Tool 로써 일정횟수 사용하고 폐기되는 소모성 원/부자재 입니다.

가. 업계의 현황

1) 반도체 검사용 소켓

반도체 검사용 소켓 산업은 반도체 검사에 소요되는 핵심적인 요소 산업으로 반도체의 진화속도에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔습니다. 또한, 반도체 산업의 특징은 지속적인R&D 에 의한 반도체 패키지의 발전과 이에 따른 짧은 라이프사이클이며, 반도체 검사용 소켓이 속한 검사 산업 또한 발전하는 반도체 패키지의 신뢰성 확보를 위해 반도체의 발전 속도에 대응해야 하는 기술집약적 산업으로서 근래 개발되는 반도체의 고집적화 및 정밀화 등의 추세에 따라 검사의 중요성이 증대되고 있습니다. 반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다. IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인PC 시장 이외에 휴대폰, 디지털TV, AI(인공지능), 무인자동차등을 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 반도체 검사용 소켓도 그 용도가 점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다. 

2) 반도체 테스트 용역

반도체 테스트는 양산 출하하는 반도체를 전량 테스트하여 양품과 불량을 판별하는 사업입니다. 이에 해당 반도체 시장 현황, 성장 과정과 맥을 같이합니다. 대다수 팹리스 업체의 경우 웨이퍼 및 패키지의 제작은 파운드리 및 패키징 업체에 의뢰하고 제품의 테스트는 전문 테스트 하우스에 의뢰하는 것이 일반적입니다. 
 LED 테스트는 조명용, TV BLU용, 스마트 BLU 용 등에 사용되는 LED 웨이퍼를 전수 검사하여 양품과 불량을 판별하는 사업입니다. 우리나라는 반도체 강국으로서 기술기반이 강하고 휴대폰, LCD, 자동차 등 전방수요산업이 발달해 있으므로 LED 산업 발전에 유리한 환경 및 거대한 내수시장을 가지고 있습니다. LED 의 광효율이 향상되면서 기존의 가전제품이나 통신기기 등의 단순표시소자 기능을 넘어서 교통신호등, 일반조명, 특수목적의 조명, 자동차 전구, Full Color Display에 이르기 까지 실로 다양한 분야로 그 응용범위가 확대되고 있습니다.

3) Magnetic Collet

반도체 Chip제조를 위한 필수 ITEM으로 PKG가 바뀌더라도 필히 사용할 수 밖에 없는 제조 ITEM이며, 새로운 기술이 있더라도 향후 수년까지는 현 공법을 대체하기 어려운 공정입니다. 

4) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

반도체 검사용 소켓은 반도체의 생산에 필수적으로 동반되는 소모성 자재로서 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 따라서, 소켓산업의 경기는 단기적인 시간 차이는 있으나, 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동의 연관성은 크지 않으며, 다만, 일반 경기 변동으로 인한 PC 등의 수요증감이 반도체 산업에 미치는 영향과 직접적인 연관이 있습니다. 그러나 반도체 제조사들이 재고증감을 통해 반도체 수요에 따른 공급을 조절하기 때문에, 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동 사이에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나, 당사의 제품의 경우 대규모의 자본 지출을 수반하는 설비 투자의 성격보다는 반도체 생산 공정에서 반도체의 제조 수량에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성이 있기 때문에 반도체 장비업체에 비하여 상대적으로 경기 변동성이 크지 않은 특성이 있습니다. 또한, 당사 및 관련 업계의 상황을 기준으로 볼 때 반도체 검사용 소켓 사업은 1년 단위로는 상당히 안정적인 수급 형태를 보이나, 월 또는 반기 별 매출 변동성은 높은 경향을 나타내고 있습니다.

한편, 반도체 테스트 산업 역시 본질적으로 반도체 전체 시장의 경기변동과 밀접한 관계에 있습니다. 다만 비메모리 테스트의 경우 적용 범위가 광범위하며, 반도체가 각 수요처에 적합하게 설계되고 적용되어야 하는 특성상 공급과잉의 우려가 낮아 경기변동에 따른 영향을 상대적으로 적게 받는 편입니다. 당사의 반도체 테스트 부문의 월 또는 반기 별 매출 또한 변동성이 낮은 상황입니다.

Magnetic Collet또한 반도체 생산장비에 장착하여 필수적으로 사용되는 소모성 부품으로 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 반도체 전체적 산업에 영향을 받기는 하나 Cycle 편차는 크지 않다고 볼 수 있습니다.

5) 경쟁 현황

(1) 반도체 검사용 소켓

한국은 반도체 강국으로 관련된 국내 소켓 제조업체들의 시장 점유율이 증가 추세에 있습니다. 특히 메모리분야에 강세를 나타나고 있으며, 국외의 경우 비메모리 시장의 발전과 니즈가 높아지고 있기에 개발의 초점도 변경되고 있는 추세입니다. 즉 국내 반도체 업체는 메모리반도체를 발판으로 비메모리시장 진입이 새로운 전략으로 보여집니다. 

(2) 반도체 테스트

 반도체 신규 테스트의 확대에는 필수적으로 고가의 테스트 장비 및 크린룸 등 상당한 투자가 수반되어야 합니다. 또한 테스트 프로그램 전문 인력 및 공정 기술 능력을 필요로 합니다. 

(
3) Magn
etic Collet

당사는Magnetic Collet의 재질적/기술적 개발을 강화하고 있고, 반도체 고객 기술력에 맞춰 진보된 기술력 개발을 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

반도체 검사용 소켓은 일정 기간 반복 사용한 후 주기적으로 교체하여야 하는 소모성부품으로 고객사 가 신규 반도체 IC 를 개발하는 단계부터 반드시 동반하여 개발되어야 합니다. 신규 반도체와 설비 형태마다 개별 디자인해야 하는 소량 다품종의 생산 부품이며, 품질, 가격, 납기 경쟁력이 요구됩니다. 이와 같이 반도체 검사용 소켓 산업의 경우 거래처의 신뢰성 확보, 기술개발에 대한 어려움 때문에 시장 진입에 어려움이 있습니다. 또한 반도체 검사용 소켓 산업은 소모성 및 부자재 성격임에 따라 제품의 라이프사이클 자체가 짧아 대규모 자본설비로는 경제성이 없고, 주문 제작 방식의 다품종 소량생산 제품이기 때문에 대기업 업종에도 적합하지 않습니다.
 반도체 테스트는 양산 출하하는 반도체를 전량 테스트하여 양품과 불량을 판별하는 사업입니다. 대다수 팹리스 업체의 경우 웨이퍼 및 패키지의 제작은 파운드리 및 패키징 업체에 의뢰하고 제품의 테스트는 전문 테스트 하우스에 의뢰하는 것이 일반적입니다.

Magnetic Collet 은 반도체 Chip 제조 과정에서 장비에 장착하여 일정량을 사용하게 되면 자동으로 폐기/교체 되는 소모성 원/부자재로 QUAL 승인이 요구되는 부품입니다. 신규 반도체와 Chip Size에 따라 형태와 디자인이 달리 개발되며, 고객의 Chip 생산량에 따라 Collet 사용량이 결정되기 때문에 물량은 안정적이고, 규칙적인 발주가 이뤄지는 장점이 있으며, 기술적 노하우로 인하여 진입장벽이 높습니다.

 당사는 반도체 검사용 소켓 부문과 반도체 테스트 용역 부문 그리고 MagneticCollet부문을 영위함으로써 반도체 테스트 관련Total solution 을 제공할 수 있는 역량을 구축하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 반도체 검사용 소켓

반도체 검사용 소켓의 생산은 한국, 미국, 일본업체가 분야에 따라 전체물량의 약 90% 이상을 공급하고 있을 정도로 집중 되어 있습니다. 특히 최근 반도체 개발 발전속도에 맞추어 개발 대응해야 하는 구조에는 당사와 같은 기술력과 개발속도가 빠른 업체의 필요성이 중요시 되어 국내반도체 검사용 소켓업체가 메모리뿐만 아니라 비모메리시장에도 꾸준히 증가하는 추세를 보일 것 입니다. 
 

(2) 반도체 테스트

비메모리 반도체는 다양한 제품군의 다품종 소량생산으로 개발 업체로서는 자체 운용의 비효율적인 테스트 공정을 전문 패키지 및 테스트 업체에 외주 위탁하고 있습니다.

(3) 시장점유율

반도체 검사용 소켓의 국내 시장 점유율에 있어서는 정확한 시장 점유율 파악이 어려우나, 당사 내부의 영업정보에 의하여 추정해보면 국내 반도체검사용 소켓 시장의 경우 당사를 포함하여 그 제품군에 따라 2~4개 업체가 국내 반도체검사용 소켓 시장을 과점하고 있습니다.
 반도체 테스트 부문의 경우 시스템 반도체의 다품종의 특성상 각 회사별로 전문화된 분야 위주로 테스트를 진행하고 있습니다. 이에 국내 반도체 테스트 업체 중 당사의 구체적인 경쟁업체를 파악하는 것이 어려운 상황입니다.

 (4) 시장의 특성

 전 세계 반도체 산업은 스마트폰(성숙기), 태블릿PC, 스마트가전, 인공지능 자동차 및 항공ㆍ우주산업의 특수 부품 등의 수요처가 다변화, 고도화되고, 4차 산업혁명이 대두되면서 시장 규모가 지속적으로 확대되는 추세입니다.
 주력제품인 반도체 검사용 소켓은 소모성 자재로서 반도체, 통신, 전자제품 생산량 변동에 따라 수요가 결정되는 특성이 있으며, 반도체 산업의 설비투자에 직접적으로 연동하는 장비 산업에 비해 경기변동의 진폭이 크지 않고, 다품종 주문생산 방식에 의한 고부가가치 시장입니다. 주로 삼성전자, SK하이닉스 및 전 세계 반도체 제조사 및 관련 장비업체들과 거래를 형성하고 있습니다.

(5) 신규사업의 내용

전기자동차용CONNECTOR 는 전기자동차 BATTERY CELL에 적용되는 Sensor 용 Connector 와 BATTERY INVERTER 에 적용되는 Connector Assembly로 분류될 수 있습니다. 전기자동차용 Connector는 일반 커넥터와 달리 신뢰성과 안전성 기능이 검증이 되야 하고, 자동차 BIZ는 생명과 직결되는 제품 군이므로 품질관리에 만전을 기해야 하고, Fool Proof 기능을 갖춰야 하는 제조군 입니다.

당사는 반도체관련 부품을 생산하는 업체로써 일반 제조사들이 진입하기 어려운 분야인 자동차 부품 제조 관리 System이 요구되는 전기자동차 Connector시장에 진입 하였습니다.

6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 반도체 시장은 전년 대비 높은 성장을 이루었습니다. 반도체 시장의 성장은 스마트폰, 태블릿PC, 스마트가전, 인공지능 자동차 및 항공 우주산업의 특수 부품 등의 수요처가 다변화, 고도화 되면서 메모리 반도체의 수요 안정화, 수요의 계절성 분산 그리고 사물인터넷(IoT) 시대의 본격화 등에 기인합니다. 

4차 산업혁명과 더불어 사물인터넷(IoT) 산업의 확대로 인해 모바일용 LPDDR 및 
Graphic DDR 수요 역시 증가하고 있으며, 정보저장기기의 소형화, 고용량화 역시 
지속적으로 발달할 것으로 보입니다.

당사는 이러한 시장 흐름을 바탕으로 기존 주요 제품군인 Burn-in socket 등이 매출의 상당 부분을 견인하고, Magnetic Collet 등 신규 개발 아이템이 시장진입에 성공한 것이 매출증가 및 이익창출의 주요 원인이 되었습니다,

앞으로의 반도체 시장은 적극적인 투자와 생산원가 절감 그리고 제품 가치에 대한 수익성이 업체의 성장을 좌우할 것입니다. 당사는 내부 원가 절감을 통해 시장경쟁력을 강화하고, 더 나아가 사물인터넷(IoT) 신규 시장을 선도할 수 있는 아이템의 개발에 주력하겠습니다. 

나. 해당 사업연도의 재무제표

아래의 당사 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

I. 유동자산

21,776,824,743

18,004,210,630

현금및현금성자산
5,407,063,029

3,499,181,391

단기금융자산
815,000,000

892,000,000

매출채권
7,191,639,337

5,769,041,904

기타채권
434,255,781

587,286,922

재고자산
7,741,810,036

6,837,086,197

기타유동자산
178,684,010

401,597,076

당기법인세자산
8,372,550

18,017,140

II. 비유동자산

33,044,637,605

30,790,067,984

장기금융자산
103,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
56,237,903

14,785,476

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
109,326,706

554,810,623

장기성기타채권
757,345,230

872,373,682

관계기업투자
473,998,045

226,003,447

유형자산
27,196,209,875

25,063,834,057

사용권자산
321,993,872

-

무형자산
4,026,525,974

3,853,114,112

투자부동산
-

205,146,587

자산총계

54,821,462,348

48,794,278,614

부채

I. 유동부채

20,963,837,315

16,384,392,673

매입채무
1,112,657,282

253,317,991

기타채무
2,808,300,716

1,729,237,939

유동성리스부채
204,505,205

-

차입금
14,130,290,227

14,253,313,913

유동성전환사채
2,489,075,546

-

기타유동부채
162,373,617

106,499,962

충당부채
56,634,722

42,022,868

II. 비유동부채

7,899,728,735

8,914,358,625

장기성기타채무
343,313,762

307,812,735

리스부채
120,690,731

-

장기차입금
4,116,400,000

3,361,210,000

전환사채
1,892,925,811

3,901,883,996

순확정급여부채
1,426,398,431

1,343,451,894

부채총계

28,863,566,050

25,298,751,298

자본

I. 지배기업소유주지분

25,602,431,536

23,406,602,468

자본금
3,469,511,000

3,100,000,000

자본잉여금
17,757,223,790

15,778,887,000

기타자본
293,257,930

701,889,515

이익잉여금
4,082,438,816

3,825,825,953

II. 비지배지분

355,464,762

88,924,848

자본총계

25,957,896,298

23,495,527,316

부채와자본총계

54,821,462,348

48,794,278,614

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

38,478,884,255

34,065,695,980

II. 매출원가

29,544,336,105

26,835,600,678

III. 매출총이익

8,934,548,150

7,230,095,302

IV. 판매비와관리비
7,468,434,216

6,033,006,972

V. 영업이익

1,466,113,934

1,197,088,330

VI. 금융수익
276,929,945

747,387,063

VI
l. 금융비용

1,198,904,512

1,178,337,935

VIII. 지분법손실

250,851,338

50,877,527

IX. 기타영업외이익
159,010,998

4,914,346

X
. 기타영업외비용

239,063,190

604,356,438

XI
. 법인세비용차감전순이익

213,235,837

115,817,839

XII
. 법인세비용

-

-

XIII
. 당기순이익

213,235,837

115,817,839

XIV
. 기타포괄손익

(383,795,197)

(411,886,539)

후속기간에 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

(445,483,917)

(635,189,377)

확정급여제도의 재측정요소
30,473,905

234,259,141

후속기간에 당기손익으로 
재분류되는 포괄손익

해외사업장환산외환차이
39,638,879

(9,538,369)

지분법자본변동
(8,424,064)

(1,417,934)

XV. 총포괄이익(손실)

(170,559,360)

(296,068,700)

당기순이익의 귀속

213,235,837

115,817,839

지배기업의 소유주
226,138,958

119,006,328

비지배지분
(12,903,121)

(3,188,489)

총포괄이익(손실)의 귀속

(170,559,360)

(296,068,700)

지배기업의 소유주
(159,458,006)

(292,446,649)

비지배지분
(11,101,354)

(3,622,051)

XV. 주당손익

기본주당이익

35

19

희석주당이익

35

19

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

전환권대가
기타자본조정
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
소계

2018.1.1(전기초)
3,100,000,000
15,778,887,000
1,957,083,251
(540,318,956)
-
1,416,764,295
3,472,560,484
92,546,899
23,860,758,678

당기순이익
-
-
-
-
-
-
119,006,328
(3,188,489)
115,817,839

지분법자본변동
-
-
-
(1,417,934)
-

(1,417,934)

-
-

(1,417,934)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
234,259,141
-
234,259,141

해외사업장환산외환차이
-
-
-

(9,104,807)

-
(9,104,807)
-
(433,562)
(9,538,369)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실

-
-
-
-
(635,189,377)

(635,189,377)

-
-

(635,189,377)

전환사채의상환

-
-
(1,707,957,745)
-
-
(1,707,957,745)
-
-
(1,707,957,745)

전환사채의발행
-
-
1,638,795,083
-
-
1,638,795,083
-
-
1,638,795,083

2018.12.31(전기말)

3,100,000,000
15,778,887,000
1,887,920,589
(550,841,697)

(635,189,377)

701,889,515
3,825,825,953
88,924,848
23,495,527,316

2019.1.1(당기초)

3,100,000,000
15,778,887,000
1,887,920,589
(550,841,697)

(635,189,377)

701,889,515
3,825,825,953
88,924,848
23,495,527,316

당기순이익
-
-
-
-
-
-
226,138,958
(12,903,121)
213,235,837

종속기업투자의처분
-
-
-
2,358,732
-
2,358,732
-
277,641,268
280,000,000

지분법자본변동
-
-
-
(8,424,064)
-

(8,424,064)

-
-
(8,424,064)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
30,473,905
-
30,473,905

해외사업장환산외환차이
-
-
-
37,837,113
-

37,837,113

-
1,801,767
39,638,880

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
-
-
-
(445,483,917)

(445,483,917)

-
-

(445,483,917)

전환사채의전환

369,511,000
1,978,336,790
(667,436,543)
-
-
(667,436,543)
-
-
1,680,411,247

전환사채의발행
-
-
672,517,094
-
-
672,517,094
-
-

672,517,094

2019.12.31(당기말)
3,469,511,000
17,757,223,790
1,893,001,140
(519,069,916)
(1,080,673,294)
293,257,930
4,082,438,816
355,464,762
25,957,896,298

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,844,701,909

6,845,402,458

1. 당기순이익
213,235,837

115,817,839

2. 현금의유출이없는비용등의가산
8,449,741,759

7,896,689,415

기타매출원가(투자부동산상각비)
1,327,544

3,763,109

퇴직급여
601,959,996

-

대손상각비
265,762,558

7,025,949

기타의대손상각비
186,995,261

25,459

감가상각비
5,370,861,304

5,742,716,146

사용권자산상각비
324,903,341

-

무형자산상각비
231,437,912

222,623,347

경상연구개발비
26,447,700

104,442,540

판매보증비
14,611,854

-

이자비용
1,117,406,812

1,167,223,769

외화환산손실
21,043,972

2,185,931

지분법손실
250,851,338

50,877,527

유형자산처분손실
36,132,167

16,333,334

유형자산손상차손
-

579,472,304

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(247,188,007)

(1,108,350,463)

순확정급여부채환입
-

362,999,142

판매보증충당부채환입
-

87,720,988

이자수익
102,024,388

114,817,447

외화환산이익
36,538,747

57,833,309

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

9,999,615

유형자산처분이익
108,624,872

3,653,400

사채상환이익
-

471,326,562

4. 자산ㆍ부채의 증감
(881,250,494)

646,108,958

매출채권의감소(증가)
(1,663,262,374)

1,242,735,923

기타채권의감소(증가)
124,598,366

(79,217,773)

재고자산의감소(증가)
(904,132,239)

510,490,747

기타유동자산의감소
6,348,576

23,051,921

매입채무의증가(감소)
863,058,059

(254,707,126)

기타채무의증가(감소)
1,077,977,613

(131,484,327)

기타유동부채의증가(감소)
55,873,655

(44,714,864)

장기성기타채무의증가
46,827,405

119,112,121

퇴직금의지급
(504,944,918)

(718,708,864)

사외적립자산의감소(증가)
16,405,364

(20,448,800)

5. 이자의수취
59,951,849

122,759,643

6. 이자의지급
(759,433,626)

(826,044,464)

7. 법인세의납부
-

(1,578,470)

8. 법인세의환급
9,644,590

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,224,041,807)

819,612,088

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,620,380,477

26,015,806,747

단기금융자산의감소
1,117,000,000

25,602,000,000

단기대여금의감소
118,012,945

77,073,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
-

320,816,347

장기대여금의감소
8,917,500

-

보증금의감소
180,334,660

-

기계장치의처분
145,605,372

15,000,000

공구와기구의처분
50,480,000

917,400

비품의처분
30,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(9,844,422,284)

(25,196,194,659)

단기금융자산의증가
1,128,000,000

18,713,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
41,452,427

77,078,848

단기대여금의증가
41,280,000

102,600,000

장기금융자산의증가
15,000,000

-

장기대여금의증가
58,720,000

143,400,000

보증금의증가
12,499,550

54,008,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-

490,000,000

관계기업투자의 취득
507,270,000

-

토지의취득
467,206,220

-

건물의취득
698,915,950

-

기계장치의취득
1,331,105,293

845,765,535

차량운반구의취득
-

46,895,752

공구와기구의취득
3,337,593,677

2,714,731,173

비품의취득
10,950,000

10,844,545

시설장치의취득
-

118,450,000

건설중인자산의취득
1,580,420,501

1,241,092,216

개발비의증가
442,187,558

458,757,486

산업재산권의취득
65,624,518

91,495,951

기타의무형자산의취득
106,196,590

88,074,243

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,286,383,898

(5,923,277,704)

1. 재무활동으로인한현금유입액
41,935,366,929

45,934,465,666

단기차입금의차입
37,012,844,877

40,472,757,081

장기차입금의차입
1,950,000,000

-

종속기업의유상증자
280,000,000

-

전환사채의발행
2,483,363,160

5,448,411,760

정부보조금의수취
209,158,892

13,296,825

2. 재무활동으로인한현금유출액
(38,648,983,031)

(51,857,743,370)

리스부채의상환
318,280,150

-

단기차입금의상환
36,820,848,563

40,432,576,370

유동성장기차입금의상환
1,509,830,000

2,425,167,000

전환사채의상환
24,318

9,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(I+II+III)

1,907,044,000

1,741,736,842

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,499,181,391

1,763,533,131

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

837,638

(6,088,582)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,407,063,029

3,499,181,391

재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

I. 유동자산

20,496,625,533

17,075,623,041

현금및현금성자산
4,258,278,977

2,957,528,211

단기금융자산
815,000,000

892,000,000

매출채권
7,084,346,131

5,455,551,455

기타채권
429,576,207

528,388,961

재고자산
7,741,810,036

6,837,086,197

기타유동자산
159,259,842

387,051,077

당기법인세자산
8,354,340

18,017,140

II. 비유동자산

35,077,730,449

32,373,116,422

장기금융자산
103,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
56,237,903

14,785,476

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
109,326,706

554,810,623

장기성기타채권
757,345,230

872,373,682

종속기업투자
2,914,589,137

2,414,589,137

관계기업투자
382,959,920

382,959,920

유형자산
26,405,751,707

24,075,336,885

사용권자산
321,993,872

-

무형자산
4,026,525,974

3,853,114,112

투자부동산
-

205,146,587

자산총계

55,574,355,982

49,448,739,463

부채

I. 유동부채

20,918,266,017

16,343,489,213

매입채무
1,098,251,193

244,682,650

기타채무
2,777,135,507

1,696,969,820

유동성리스부채
204,505,205

-

차입금
14,130,290,227

14,253,313,913

유동성전환사채
2,489,075,546

-

기타유동부채
162,373,617

106,499,962

충당부채
56,634,722

42,022,868

II. 비유동부채

7,849,728,735

8,914,358,625

장기성기타채무
343,313,762

307,812,735

리스부채
120,690,731

-

장기차입금
4,066,400,000

3,361,210,000

전환사채
1,892,925,811

3,901,883,996

순확정급여부채
1,426,398,431

1,343,451,894

부채총계

28,767,994,752

25,257,847,838

자본

Ⅰ. 자본금

3,469,511,000

3,100,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

15,648,736,766

13,670,399,976

Ⅲ. 기타자본

923,286,275

1,363,689,641

Ⅳ. 이익잉여금

6,764,827,189

6,056,802,008

자본총계

26,806,361,230

24,190,891,625

부채와자본총계

55,574,355,982

49,448,739,463

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

36,620,070,761

31,857,846,351

II. 매출원가

27,877,935,853

25,039,949,810

III. 매출총이익

8,742,134,908

6,817,896,541

IV. 판매비와관리비
7,055,293,759

5,563,161,968

V. 영업이익

1,686,841,149

1,254,734,573

VI
. 금융수익

266,796,778

735,140,764

VII
. 금융비용

1,197,710,259

1,176,706,536

VIII
. 기타영업외이익

159,000,998

4,099,054

IX
. 기타영업외비용

237,377,390

604,330,979

X. 법인세비용차감전순이익

677,551,276

212,936,876

XI. 법인세비용

-

-

XII. 당기순이익

677,551,276

212,936,876

XIII.기타포괄손익

(415,010,012)

(400,930,236)

후속기간에 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실

(445,483,917)

(635,189,377)

확정급여제도의 재측정요소
30,473,905

234,259,141

XIV. 총포괄이익(손실)

262,541,264

(187,993,360)

XV. 주당손익

기본주당이익

106

34

희석주당이익

106

34

자 본 변 동 표

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합계

전환권대가
기타자본조정
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
소계

2018.1.1(전기초)
3,100,000,000
13,670,399,976
1,957,083,251
110,958,429
-
2,068,041,680
5,609,605,991
24,448,047,647

당기순이익
-
-
-
-
-
-
212,936,876
212,936,876

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실

-
-
-
-
(635,189,377)
(635,189,377)
-

(635,189,377)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
234,259,141
234,259,141

전환사채의상환

-
-
(1,707,957,745)
-
-

(1,707,957,745)

-

(1,707,957,745)

전환사채의발행
-
-
1,638,795,083
-
-

1,638,795,083

-

1,638,795,083

2018.12.31(전기말)
3,100,000,000
13,670,399,976
1,887,920,589
110,958,429
(635,189,377)
1,363,689,641
6,056,802,008
24,190,891,625

2019.1.1(당기초)

3,100,000,000
13,670,399,976
1,887,920,589
110,958,429
(635,189,377)
1,363,689,641
6,056,802,008
24,190,891,625

당기순이익
-
-
-
-
-
-
677,551,276
677,551,276

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실

-
-
-
-
(445,483,917)
(445,483,917)
-
(445,483,917)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
30,473,905
30,473,905

전환사채의전환

369,511,000
1,978,336,790
(667,436,543)
-
-
(667,436,543)
-
1,680,411,247

전환사채의발행
-
-
672,517,094
-
-
672,517,094
-
672,517,094

2019.12.31(당기말)

3,469,511,000
15,648,736,766
1,893,001,140
110,958,429
(1,080,673,294)
923,286,275
6,764,827,189
26,806,361,230

현 금 흐 름 표

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,542,411,909

6,540,684,336

1. 당기순이익
677,551,276

212,936,876

2. 현금의유출이없는비용등의가산
7,953,029,799

7,531,864,001

기타매출원가(투자부동산상각비)
1,327,544

3,763,109

퇴직급여
601,959,996

-

대손상각비
265,762,558

7,025,949

기타의대손상각비
186,995,261

-

감가상각비
5,129,610,718

5,430,425,117

사용권자산상각비
324,903,341

-

무형자산상각비
231,437,912

222,623,347

경상연구개발비
26,447,700

104,442,540

판매보증비
14,611,854

-

이자비용
1,116,212,559

1,165,592,370

외화환산손실
17,628,189

2,185,931

유형자산처분손실
36,132,167

16,333,334

유형자산손상차손

-

579,472,304

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(246,376,309)

(1,096,104,164)

순확정급여부채환입
-

362,999,142

판매보증충당부채환입
-

87,720,988

이자수익
101,213,142

114,132,375

외화환산이익
36,538,295

46,272,082

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

9,999,615

유형자산처분이익
108,624,872

3,653,400

사채상환이익
-

471,326,562

4. 자산ㆍ부채의 증감
(1,152,356,887)

595,904,587

매출채권의감소(증가)
(1,878,830,964)

1,152,777,887

기타채권의감소(증가)
68,353,046

(79,128,773)

재고자산의감소(증가)
(904,132,239)

510,490,747

기타유동자산의감소(증가)
11,042,627

(11,954,108)

매입채무의증가(감소)
857,348,790

(223,940,598)

기타채무의증가(감소)
1,079,700,347

(87,580,161)

기타유동부채의증가(감소)
55,873,655

(44,714,864)

장기성기타채무의증가
46,827,405

119,112,121

퇴직금의지급
(504,944,918)

(718,708,864)

사외적립자산의감소(증가)
16,405,364

(20,448,800)

5. 이자의수취
59,140,603

122,074,571

6. 이자의지급
(758,239,373)

(824,413,065)

7. 법인세의납부
-

(1,578,470)

8. 법인세의환급
9,662,800

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,197,448,630)

1,034,151,681

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,620,380,477

26,015,806,747

단기금융자산의감소
1,117,000,000

25,602,000,000

단기대여금의감소
118,012,945

77,073,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
-

320,816,347

장기대여금의감소
8,917,500

-

보증금의감소
180,334,660

-

기계장치의처분
145,605,372

15,000,000

공구와기구의처분
50,480,000

917,400

비품의처분
30,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(9,817,829,107)

(24,981,655,066)

단기금융자산의증가
1,128,000,000

18,713,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
41,452,427

77,078,848

단기대여금의증가
41,280,000

102,600,000

장기금융자산의증가
15,000,000

-

장기대여금의증가
58,720,000

143,400,000

보증금의증가
12,499,550

54,008,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-

490,000,000

종속기업투자의취득
500,000,000

10,000,000

토지의취득
467,206,220

-

건물의취득
698,915,950

-

기계장치의취득
1,331,105,293

629,445,528

차량운반구의취득
-

46,895,752

공구와기구의취득
3,318,270,500

2,706,511,587

비품의취득
10,950,000

10,844,545

시설장치의취득
-

118,450,000

건설중인자산의취득
1,580,420,501

1,241,092,216

개발비의증가
442,187,558

458,757,486

산업재산권의취득
65,624,518

91,495,951

기타의무형자산의취득
106,196,590

88,074,243

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,956,383,898

(5,923,277,704)

1. 재무활동으로인한현금유입액
41,605,366,929

45,934,465,666

단기차입금의차입
37,012,844,877

40,472,757,081

장기차입금의차입
1,900,000,000

-

전환사채의발행
2,483,363,160

5,448,411,760

정부보조금의수취
209,158,892

13,296,825

2. 재무활동으로인한현금유출액
(38,648,983,031)

(51,857,743,370)

리스부채의상환
318,280,150

-

단기차입금의상환
36,820,848,563

40,432,576,370

유동성장기차입금의상환
1,509,830,000

2,425,167,000

전환사채의상환
24,318

9,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(I+II+III)

1,301,347,177

1,651,558,313

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,957,528,211

1,307,787,411

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(596,411)

(1,817,513)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,258,278,977

2,957,528,211

이익잉여금처분계산서

제 22 기
2019년 01월 01일부터
제 21 기
2018년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지
2018년 12월 31일까지

처분예정일

2020년 03월
26
일

처분확정일

2019년 03월
26
일

(단위:원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,704,098,456

5,996,073,275

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,996,073,275

5,548,877,258

2. 당기순이익
677,551,276

212,936,876

3. 확정급여제도의 재측정요소
30,473,905

234,259,141

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,704,098,456

5,996,073,275

※ 재무제표 주석사항은 향후
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

①
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

②
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(신설)

제14조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을
명
의개서대리인의 사무취급장소에 비치하
고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의
발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경 을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월

내
로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다가 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다.
이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위
원회)의 승인을 얻어야 한다. 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제8조(삭제)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동).

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록,
주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

제15조(삭제)

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월
내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사
등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는
감사인선임위원회의 승인을 받아
외부감사인을 선정하여야 하고,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부칙

1. 이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

자구 수정

제15조의 삭제에 따른 문구정비

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍원태
1966.11.01
사내이사
없음
이사회

표은형
1969.09.16
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간내용

홍원태
(주)오킨스전자 전무
* 現 (주)오킨스전자 전무
해당사항 없음

표은형
(주)오킨스전자 상무
* 現 (주)오킨스전자 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍원태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

표은형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.

확인서

확인서(홍원태)

확인서 (표은형).jpg
확인서 (표은형)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4

실제 지급된 보수총액
857백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 없음

※ 참고사항

■ 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산및

외부감사인의 회계감사등을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주
 총회를 개최하게 되었습니다. 

■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)감염 및 전파예방 안내

 - 전자투표 제도 (https://evote.ksd.or.kr)를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.
 - 현장 주주총회 참석시, 발열검사 등을 통하여 발열이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 입장 전 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

※ 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.