eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴비츠 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 휴비츠

휴비츠/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전9시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38

(주)휴비츠 10층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고 사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결 사항

1) 제1호 의안 : 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 배당금 150원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김현수 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 한성일 재선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 이건호 신규 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김지원 외 3명, 총 1만5천주)

7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현수

1965-03

3년

재선임

- LG산전 연구소

- 現)(주)휴비츠 대표이사

한성일

1966-12

3년

재선임

- LG산전 신사업팀

- 現)(주)휴비츠 상무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이건호

1964-06

3년

신규선임

상근

- 영앤진회계법인 대표이사

- 現)(주)리앤더컴퍼니 대표이사
슈프리마 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 슈프리마

슈프리마/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

148,553,813,724

115,891,116,041

-부채총계

12,159,615,558

7,244,711,312

-자본총계

136,394,198,166

108,646,404,729

-자본금

3,596,636,500

3,540,136,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

72,130,976,908

52,757,142,316

-영업이익

24,565,177,573

12,186,036,195

-법인세비용차감전계속사업이익

28,924,112,445

12,124,694,779

-당기순이익

25,942,270,673

11,398,636,493

-지배기업 소유주지분 순이익

25,942,270,673

11,385,162,970

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

8

8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

149,004,681,567

115,721,177,549

-부채총계

11,930,506,024

7,024,913,661

-자본총계

137,074,175,543

108,696,263,888

-자본금

3,596,636,500

3,540,136,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

71,353,002,907

52,145,127,736

-영업이익

25,152,401,284

12,039,103,671

-법인세비용차감전계속사업이익

29,555,854,393

11,865,710,967

-당기순이익

26,583,268,459

11,234,651,495

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

136,394,198,166

119,033,370,362

자본금

3,596,636,500

3,540,136,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

136,394,198,166

108,646,404,729

97,215,019,243

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
만호제강 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200311)
제출인: 만호제강

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
만호제강주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 11 일

회 사 명 :
만 호 제 강 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 상 환

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)

(전 화)051-601-0351

(홈페이지)http://www.manhorope.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 병 욱

(전 화) 051-601-0351

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
100,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,350,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 12일

종료일
2020년 06월 11일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주주가치제고 및 주가안정

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 장내매수

7. 위탁투자중개업자
한국투자증권, 하나금융투자

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,049,917
비율(%)
25.30

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
190
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
10,000

기타주식
-

주)상기 기타취득 보통주식수 190주는 주식합병시 발생된 단수주식 입니다.

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 취득예정금액은 작성일의 전일 종가기준으로 실제 매입가격에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 1일 매수주문수량 한도 및 산출근거
 ① 1일 매수주문 수량한도 : 10,000주
 ② 산출근거(A와 B중 많은 수량과 C를 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함)
 A. 취득 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균 거래량 의 25% : 715주
 B. 취득신고 주식수의 10% : 10,000주
 C. 발행주식총수의 1% : 41,500주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
226,968,918,161

나. 자본금의 액
4,150,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
37,271,066,959

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
620,024,025

소계(가-나-다-라)
184,927,827,177

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
619,836,200

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
17,600,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
166,707,990,977

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
279,966
-
-
-
279,966
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
279,966
-
-
-
279,966
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
770,663
-
712
-
769,951
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
770,663
-
712
-
769,951
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
190
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,050,819
-
712
-
1,050,107
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 기타취득 보통주식수 190주는 주식합병시 발생된 단수주식 입니다.
 - 상기 기초수량은 당해 사업년도 개시일(2019년 7월 1일)현재 자기주식 보유수량 이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일(2020년 3월 11일)현재 자기주식 보유수량 입니다.
초록뱀미디어 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 9시 00분

2. 장소

서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 2강의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(7명)

- 제3-1호 의안 : 김상헌(사내이사)

- 제3-2호 의안 : 조형진(사내이사)

- 제3-3호 의안 : 임봉진(사내이사)

- 제3-4호 의안 : 김 홍(사내이사)

- 제3-5호 의안 : 최진욱(사내이사)

- 제3-6호 의안 : 이응길(사내이사)

- 제3-7호 의안 : 여기현(사외이사)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상헌

1971-01

3년

재선임

한양대 경영학과 졸업

현대증권(주)

현) ㈜초록뱀미디어 대표이사

조형진

1980-08

3년

재선임

서울대학교 컴퓨터공학부 학사

한양대학교 엔터테인먼트 석사

컬럼비아경영대학교 MBA

삼성자산운용

NHN(네이버)

현) ㈜초록뱀미디어 대표이사

임봉진

1950-01

3년

재선임

대한조선공사

강원산업

대홍백화점 기획부

현) ㈜초록뱀미디어 사내이사

김홍

1956-12

3년

신규선임

대림전자(주) 대표이사

㈜더블유투자금융 대표이사

현) ㈜아이오케이컴퍼니 사내이사

최진욱

1971-06

3년

신규선임

한국 IBM 부장

씨코포스 이사

현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 대표이사

이응길

1976-04

3년

재선임

경희대 경영학과

(주)에이모션 CFO

현) ㈜초록뱀미디어 상무이사(CFO)

현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 상무이사(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여기현

1983-02

3년

재선임

서울대학교 경영학과 졸업

영화진흥위원회 객원연구원

보스톤 창업투자 VC

현) (주)와이이피 사내이사

현) (주)초록뱀미디어 사외이사

(주)와이이피 사내이사
유바이오로직스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)유바이오로직스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 회계감사 일정등을 고려하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-02-06 주주총회소집결의
모두투어 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200311)
제출인: 모두투어

모두투어/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.03.11)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-06

3. 정정사유

외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 연결실적내용

영업이익(단위:백만원)

- 당해실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-1,309

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-1,389(적자전환)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-3,610

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-3,690(적자전환)

1. 연결실적내용

영업이익(단위:백만원)

- 누계실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

5,499

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-11,112(-66.89%)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

3,198

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-13,413(-80.75%)

1. 연결실적내용

법인세비용차감전계속사업이익(단위:백만원)

- 당해실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-2,196

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-375(적자지속)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-5,512

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-3,691(적자지속)

1. 연결실적내용

법인세비용차감전계속사업이익(단위:백만원)

- 누계실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

9,641

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-6,118(-38.82%)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

6,325

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-9,434(-59.86%)

1. 연결실적내용

당기순이익(단위:백만원)

- 당해실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-4,098

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-4,563(적자전환)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-5,090

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-5,555(적자전환)

1. 연결실적내용

당기순이익(단위:백만원)

- 누계실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

3,263

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-8,915(-73.21%)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

2,271

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-9,907(-81.35%)

1. 연결실적내용

지배기업소유주지분순이익

(단위:백만원)

- 당해실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-4,606

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-5,378(적자전환)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-5,599

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-6,371(적자전환)

1. 연결실적내용

지배기업소유주지분순이익

(단위:백만원)

- 누계실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

2,781

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-9,771(-77.85%)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

1,788

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-10,764(-85.76%)

2. 정보제공내역

정보제공(예정)일시

2020년 2월 6일

2020년 3월 11일

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 외부회계감사를 받지 않은 가결산 자료로 외부 감사인의 감사결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 과정 중 조정사항을 반영한 잠정실적치로, 당사의 회계정책 및 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(2019년 4분기)

(2019년 3분기)

(2018년 4분기)

매출액

당해실적

65,402

-

-

76,108

-10,706

(-14.07%)

누계실적

297,169

-

-

364,973

-67,804

(-18.58%)

영업이익

당해실적

-3,610

-

-

80

-3,690

(적자전환)

누계실적

3,198

-

-

16,611

-13,413

(-80.75%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-5,512

-

-

-1,821

-3,691

(적자지속)

누계실적

6,325

-

-

15,759

-9,434

(-59.86%)

당기순이익

당해실적

-5,090

-

-

465

-5,555

(적자전환)

누계실적

2,271

-

-

12,178

-9,907

(-81.35%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

-5,599

-

-

772

-6,371

(적자전환)

누계실적

1,788

-

-

12,552

-10,764

(-85.75%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

당사 임원 및 IR팀

정보제공대상자

주주 등

정보제공(예정)일시

2020년 03월 11일

행사명(장소)

전화응대 등

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

우준열 (02-728-8090)

공시담당자명(전화번호)

옥세영 (02-728-8094)

관련부서명(전화번호)

IR팀 (02-728-8090)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-여행산업의 특성상 월별, 분기별 영업실적의 편차가 커 투자자의 판단에 혼동을 줄 수 있으므로 전기실적은 기재하지 않았습니다. 전기의 실적은 2019년 11월 14일에 공시된 분기보고서의 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 과정 중 조정사항을 반영한 잠정실적치로, 당사의 회계정책 및 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당기실적과 전년동기실적 모두 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 한국채택국제회계기준 제1115호 (이하 K-IFRS 제1115호)를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하였습니다.

- K-IFRS 제1115호가 적용되기 이전 회계연도와 적용 이후 회계연도간의 매출액 비교는 적용 이전 회계연도의 매출액과 적용 이후의 매출총이익을 참고하시기 바랍니다.

- 실적에 대한 세부 자료는 회사의 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

2019-11-14 분기보고서(일반법인)
모두투어 — [기재정정]영업(잠정)실적(공정공시) (20200311)
제출인: 모두투어

모두투어/영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.03.11)영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-06

3. 정정사유

외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 실적내용

영업이익(단위:백만원)

- 당해실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-1,083

ㆍ전년동기실적(2018년 4분기)

2,458

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-3,541(적자전환)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-3,030

ㆍ전년동기실적(2018년 4분기)

2,465

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-5,495(적자전환)

1. 실적내용

영업이익(단위:백만원)

- 누계실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

7,296

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-13,949(-65.66%)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

5,348

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-15,897(-74.83%)

1. 실적내용

법인세비용차감전계속사업이익(단위:백만원)

- 당해실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-248

ㆍ전년동기실적(2018년 4분기)

1,525

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-1,773(적자전환)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-7,744

ㆍ전년동기실적(2018년 4분기)

1,532

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-9,276(적자전환)

1. 실적내용

법인세비용차감전계속사업이익(단위:백만원)

- 누계실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

15,747

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-6,966(-30.67%)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

8,252

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-14,461(-63.67%)

1. 실적내용

당기순이익(단위:백만원)

- 당해실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-2,077

ㆍ전년동기실적(2018년 4분기)

783

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-2,860(적자전환)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

-8,097

ㆍ전년동기실적(2018년 4분기)

790

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-8,887(적자전환)

1. 실적내용

당기순이익(단위:백만원)

- 누계실적

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

10,131

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-7,137(-41.33%)

ㆍ당기실적(2019년 4분기)

4,111

ㆍ전년동기대비증감액(증감율)

-13,157(-76.19%)

2. 정보제공내역

정보제공(예정)일시

2020년 2월 6일

2020년 3월 11일

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 외부회계감사를 받지 않은 가결산 자료로 외부 감사인의 감사결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 과정 중 조정사항을 반영한 잠정실적치로, 당사의 회계정책 및 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

-

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음.

1. 실적내용

구분 (단위:백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(2019년 4분기)

(2019년 3분기)

(2018년 4분기)

매출액

당해실적

51,424

-

-

63,846

-12,422

(-19.46%)

누계실적

242,319

-

-

310,859

-68,540

(-22.05%)

영업이익

당해실적

-3,030

-

-

2,465

-5,495

(적자전환)

누계실적

5,348

-

-

21,245

-15,897

(-74.83%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-7,744

-

-

1,532

-9,276

(적자전환)

누계실적

8,252

-

-

22,713

-14,461

(-63.67%)

당기순이익

당해실적

-8,097

-

-

790

-8,887

(적자전환)

누계실적

4,111

-

-

17,268

-13,157

(-76.19%)

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

당사 임원 및 IR팀

정보제공대상자

주주 등

정보제공(예정)일시

2020년 03월 11일

행사명(장소)

전화응대 등

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

우준열 (02-728-8090)

공시담당자명(전화번호)

옥세영 (02-728-8094)

관련부서명(전화번호)

IR팀 (02-728-8090)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 여행산업의 특성상 월별, 분기별 영업실적의 편차가 커 투자자의 판단에 혼동을 줄 수 있으므로 전기실적은 기재하지 않았습니다. 전기의 실적은 2019년 11월 14일에 공시된 분기보고서의 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 과정 중 조정사항을 반영한 잠정실적치로, 당사의 회계정책 및 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당기실적과 전년동기실적 모두 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 한국채택국제회계기준 제1115호 (이하 K-IFRS 제1115호)를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하였습니다.

- K-IFRS 제1115호가 적용되기 이전 회계연도와 적용 이후 회계연도간의 매출액 비교는 적용 이전 회계연도의 매출액과 적용 이후의 매출총이익을 참고하시기 바랍니다.

※관련공시

2019-11-14 분기보고서(일반법인)
화승엔터프라이즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)화승엔터프라이즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 당사의 결산 일정과 외부감사인의 회계감사 기간을 고려하여 금번 정기주주총회는 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(주)화승엔터프라이즈는 주주총회 분산을 위한 상장회사협의회의 자율준수프로그램에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

-
나노실리칸첨단소재 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 나노브릭

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

1. 당사는 주주총회 집중일을 피하여 총회를 개최

하고자 노력하였지만, 외부감사인의 감사보고서 제출일정 및 이사회 소집 일정 등을 고려하여 부득이하게 2020년 3월 27일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

2. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

-
삼영이엔씨 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-14

3. 정정사유

이사 및 감사 선임 세부의안 확정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

제2호 의안

이사 선임의 건(세부의안 추후 결정)

이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)

-제2-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사 강인숙 신규선임의 건

-제2-3호 의안 : 사외이사 강상욱 신규선임의 건

-제2-4호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건

-제2-5호 의안 : 사외이사 손정호 신규선임의 건(소수주주제안)

※ 참고사항

상기 제2-3,4,5호 의안인 사외이사후보자 3명 중 2명만 선임할 계획으로 선임코자하는 2명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음.

제3호 의안

감사 선임의 건(세부의안 추후 결정)

감사 선임의 건(상근감사 1명)

- 제3-1호 의안 : 감사 정석용 신규선임의 건

- 제3-2호 의안 : 감사 임경수 신규선임의 건(소수주주 제안)

※ 참고사항

상기 제3-1,2호 의안인 감사후보자 2명 중 1명만 선임할 계획으로 선임코자하는 1명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음.

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-14

2020-03-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

- 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 총회에 영향을 미칠 수 있는 긴급한 상황발생(확진자 발생으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등)시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 결정을 대표이사에게 위임함

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전10시

2. 장소

부산광역시 영도구 상리로 69 당사 7층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)

-제2-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사 강인숙 신규선임의 건

-제2-3호 의안 : 사외이사 강상욱 신규선임의 건

-제2-4호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건

-제2-5호 의안 : 사외이사 손정호 신규선임의 건(소수주주제안)

※ 참고사항

상기 제2-3,4,5호 의안인 사외이사후보자 3명 중 2명만 선임할 계획으로 선임코자하는 2명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음.

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

- 제3-1호 의안 : 감사 정석용 신규선임의 건

- 제3-2호 의안 : 감사 임경수 신규선임의 건(소수주주 제안)

※ 참고사항

상기 제3-1,2호 의안인 감사후보자 2명 중 1명만 선임할 계획으로 선임코자하는 1명의 후보자에게 찬성의결시 나머지 1명의 후보자에게는 찬성의결을 행사할 수 없음.

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 총회에 영향을 미칠 수 있는 긴급한 상황발생(확진자 발생으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등)시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 결정을 대표이사에게 위임함.

※관련공시

2020-02-14 주주총회소집결의

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황재우

1970-07

3

재선임

現 삼영이엔씨(주) 공동대표이사

前 삼영이엔씨(주) 전무이사

강인숙

1972-05

3

신규선임

現 삼영이엔씨(주) 부설연구소 소프트웨어파트장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강상욱

1965-07

3

신규선임

現 (주)센텀인베스트 대표이사

前 트리니티자산운용 대표이사

(주)센텀인베스트 대표이사

하동환

1967-11

3

신규선임

現 중앙대학교 예술공학대학 학장

국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청 자문위원

前 중앙대학교 소프트웨어대학 교수

-

손정호

1962-11

3

신규선임

現 (주)기성CREATION 부사장

前 호연이앤지 부사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정석용

1972-06

3

신규선임

상근

現 이촌회계법인 대표이사

前 이촌회계법인 품질관리실장

임경수

1965-07

3

신규선임

상근

現 부경대학교 경영학부 겸임교수

(사)부산사회적가치진흥원 총괄이사
모두투어 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200311)
제출인: 모두투어

모두투어/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

120

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,122,209,120

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

주1) 배당금총액은 발행주식수 18,900,000주에서 자기주식 1,214,924주를 제외한 17,685,076 주를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

주3) 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 예정일자로부터 1개월내에 지급할 예정입니다.

주4) 상기 금액은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
모두투어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200311)
제출인: 모두투어

모두투어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

297,168,691,342

364,973,001,111

-67,804,309,769

-18.5

- 영업이익

3,198,026,414

16,610,715,303

-13,412,688,889

-80.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

6,325,463,166

15,759,254,726

-9,433,791,560

-59.8

- 당기순이익

2,270,532,754

12,178,268,867

-9,907,736,113

-81.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

420,625,002,941

334,585,105,230

- 부채총계

268,100,963,054

173,394,276,999

- 자본총계

152,524,039,887

161,190,828,231

- 자본금

9,450,000,000

9,450,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

영업환경 악화에 따른 영업실적 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수도 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 접견실

3. 의안 주요내용

제13기 정기주주총회 소집의 관한 건

1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 : 사외이사 김태원 선임의 건

- 2-2호 : 사외이사 허영범 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태원

1963-07

3

신규선임

前(주)네오플러스 투자본부 전무

現서울기술투자(주) 부사장

(주)조이시티(사외이사)

허영범

1968-10

3

신규선임

前김앤장 법률사무소 변호사

現법무법인 로고스 변호사

(주)코렌텍(사외이사)
빅텍 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 빅텍

빅텍/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

93,617,772,437

66,300,860,773

-부채총계

53,528,499,526

30,563,515,098

-자본총계

40,089,272,911

35,737,345,675

-자본금

5,273,752,400

4,900,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

48,979,451,597

48,767,202,840

-영업이익

2,610,385,676

1,496,774,816

-법인세비용차감전계속사업이익

2,414,968,999

576,744,699

-당기순이익

1,979,785,136

849,691,160

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

40,089,272,911

35,739,731,086

자본금

5,273,752,400

4,900,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

4.9

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

1,673,253,694

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

40,089,272,911

35,737,345,675

34,122,125,011

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

1,582,562,185

889,110,580

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
모두투어 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 모두투어

모두투어/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀

(모두투어네트워크 본사 소재)

3. 의안 주요내용

제 1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 선임의 건(재선임)

2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 선임의 건(재선임)

2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 선임의 건(신규선임)

제 3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건(신규선임)

제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제 5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제 6호 의안: 정관 일부 변경의 건

6-1호 의안: 주주총회 의장 선임 방식 추가의 건

6-2호 의안: 사업목적 추가의 건(보험대리점업)

6-3호 의안: 사업목적 추가의 건(소프트웨어개발업)

6-4호 의안: 발행예정총주식수 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조 및 회사 정관 제 53조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유인태

1959-04

3

재선임

- 원광대학무역학 학사

- 現, ㈜모두투어네트워크 사장

우준열

1977-02

3

재선임

- 경기대학교 관광전문대학원 석사

- 現, ㈜모두투어네트워크 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채준호

1965-08

3

신규선임

- kAIST 경영대학원 석사

- 하나은행 법조타운골드틀럽 센터장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박철규

1948-09

3

신규선임

상근

- 한국방송통신대학교 경영학과 석사

- 주식회사 티에스이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

보험대리점업, 소프트웨어개발업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
티로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)티로보틱스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 26일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시

-
티로보틱스 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 안승욱 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020년 03월 18일)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안승욱

1961-08

3

재선임

(전) 한국전자 생산기술개발센터

(전) 삼성종합기술원 , 삼성중공업 중앙연구소

(현) 티로보틱스 대표이사
우리엔터프라이즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

우리조명(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 20일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 30일

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의
LIG아큐버 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: LIG아큐버

이노와이어리스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이노와이어리스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사를 포함한 다수의 종속회사 연결 결산 및 대내외 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영 및 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

다만, 금번 정기 주주총회에는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주들의 참여를 유도하였으며, 앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회 보장을 위하여 가급적 주주총회 집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 :

3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시

2020-03-11 주주총회소집결의

2020-02-04 주주총회소집결의
화승엔터프라이즈 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표보고

- 제5기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%)

나. 부의안건

제 1호 의안: 사외이사 서영순 선임의 건

제 2호 의안: 감사위원회위원 서영순 선임의 건

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '20.03.11

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영순

1959-12

3

신규선임

경성대 중앙도서관장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서영순

1959-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

경성대 중앙도서관장
제이씨케미칼 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 10:30

2. 장소

울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층)

3. 의안 주요내용

가.보고사항

제14기(2019.1.1~2019.12.31) 영업보고 및 감사위원회, 내부회계관리제도 운용실태 보고

나.의결사항

제1호 의안 : 제14기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 : 60원) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 윤사호 재선임의 건(사내이사 1명 선임)

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 제15기 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤사호

1958-02

3년

재선임

- 고려대 사회학과 졸업

- SK에너지 글로벌사업 본부장

- 삼미상사(주) 대표이사

- 제이씨케미칼(주) 대표이사 (現)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

17. 바이오 연료, 석유류 제품의 선박급유사업, 그와 관련된 보관, 유통, 수출입, 판매업

18. 미세먼지, 분진의 저감사업, 에너지 저감 장치사업, 공간탈취 사업과 그와 관련된 엔지니어링, 설계, 설비 제작 및 설치업

기존 바이오 연료 판매사업에 선박급유(벙커링)사업 확대, 미세먼지 저감사업 등 친환경 사업을 대비하여 목적 사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
데브시스터즈 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 09:00

2. 장소

서울시 강남구 영동대로 513, COEX 3층 컨퍼런스룸(남) 301A

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제13기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 김종흔 선임의 건

- 제2-2호 사내이사 정문희 선임의 건

- 제2-3호 기타비상무이사 최백용 선임의 건

3) 감사위원 선임의 건(후보자 최백용)

4) 이사의 보수 한도 승인의 건

5) 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종흔

1973-08

3

재선임

前, 스탠퍼드대 MBA

前, 美 스톰벤처스 투자심사역

前, 한솔헬스케어(주) 부사장

現, 데브시스터즈(주) 공동대표이사

정문희

1972-04

3

재선임

前, KTB네트워크(주) 투자심사역

前, 인디애나대 MBA

前, (주)컴투스 이사

現, 데브시스터즈(주) CFO

최백용

1968-10

3

재선임

前, KTB네트워크(주) 투자심사역

前, (주)컴투스 CFO

現, 코메스인베스트먼트(주) 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최백용

1968-10

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

前, KTB네트워크(주) 투자심사역

前, (주)컴투스 CFO

現, 코메스인베스트먼트(주) 대표이사
제이씨케미칼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200311)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

202,369,461,355

181,260,902,519

21,108,558,836

11.65

- 영업이익

13,275,468,045

9,023,878,666

4,251,589,379

47.11

- 법인세비용차감전계속사업이익

15,260,264,922

3,270,163,234

11,990,101,688

366.65

- 당기순이익

12,714,132,695

2,316,453,783

10,397,678,912

448.86

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

237,879,472,259

173,053,733,561

- 부채총계

146,155,874,560

104,785,441,309

- 자본총계

91,723,597,699

68,268,292,252

- 자본금

11,104,659,000

9,726,736,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

제이씨케미칼의 제품판매/수출 증가 및 해외 Plantation 사업의 매출/열매수확 증가로 영업이익이 증가하였고, 환율변동에 따른 외화환산이익 증가로 영업외손익이 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적 입니다.

나.상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동국홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200311)
제출인: 동국홀딩스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
동국제강(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 11일

회 사 명 :
동 국 제 강 (주)

대 표 이 사 :
장 세 욱

김 연 극

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 5길 19

(전 화) 02-317-1114

(홈페이지)http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 이 한 균

(전 화) 02-317-1114

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
8,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 12일

종료일
2020년 06월 12일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권 시장을 통한 직접 매수

7. 위탁투자중개업자
KB증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
907,520
비율(%)
1.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
200,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기2. 취득예정금액(원)은 이사회 결의일 전일 종가 기준('20.3.10,
보통주 4,000
원)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.
- 상기9. 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사임.

- 상기10. 1일 매수 주문수량 한도 산출근거

※산출근거 : [①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 한도로 함.

① 주식취득 신고 수량의 10% : 보통주 200,000주

② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균 거래량의 25% : 보통주 91,559주

③ 발행주식총수의 1%: 보통주 954,327 주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
2,398,525,773,399

나. 자본금의 액
589,228,035,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
577,899,001,346

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
562,211,322,224

소계(가-나-다-라)
669,187,414,829

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
669,187,414,829

- 상기 금액은 '원' 단위임
- 상기 1의 상법상 배당가능 이익 한도는 2018년 12월 31일 재무제표 기준

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
907,520
-
-
-
907,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
907,520
-
-
-
907,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
907,520
-
-
-
907,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
유니테스트 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 유니테스트

유니테스트/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

195,733,301,872

189,864,583,622

-부채총계

34,906,259,618

48,754,183,312

-자본총계

160,827,042,254

141,110,400,310

-자본금

10,567,063,000

10,567,063,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

198,326,409,512

282,306,034,084

-영업이익

29,972,326,193

71,483,759,995

-법인세비용차감전계속사업이익

30,796,673,801

71,130,878,659

-당기순이익

25,418,563,824

52,483,750,014

-지배기업 소유주지분 순이익

25,525,299,039

52,375,061,592

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

9

9

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

153,181,320,284

150,490,673,061

-부채총계

17,709,198,004

26,950,934,487

-자본총계

135,472,122,280

123,539,738,574

-자본금

10,567,063,000

10,567,063,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

178,726,734,184

257,631,809,481

-영업이익

21,859,280,028

57,363,508,656

-법인세비용차감전계속사업이익

21,657,924,574

56,286,225,113

-당기순이익

19,072,709,275

45,371,093,500

2. 회계감사인명

인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 동 공시로 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시

2020-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

159,405,055,674

142,611,957,208

자본금

10,567,063,000

10,567,063,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

160,827,042,254

141,110,400,310

92,393,613,032

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
신성델타테크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년 03월 09일

3. 정정사유

주주총회 일자 및 부의 안건 수정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

주주총회 일시

2020년03월24일(화) 오전 11시

2020년03월27일(금) 오전 11시

부의 안건 추가

제 3호 의안 : 이사 선임의

건

제3-1호 의안 :사내이사 임관헌 선임의 건

제3-3호 의안 :사외이사 김승한 선임의 건

제3-4호 의안 :기타비상무이사 박용호 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :사내이사 문준명 선임의 건

제3-2호 의안 :사내이사 임관헌 선임의 건

제3-3호 의안 :사외이사 김승한 선임의 건

제3-4호 의안 :기타비상무이사 박용호 선임의 건

선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 11:00

2. 장소

경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)

신성델타테크(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용

▣ 제 33기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고 사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 33기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) 주당 80원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :사내이사 문준명 선임의 건

제3-2호 의안 :사내이사 임관헌 선임의 건

제3-3호 의안 :사외이사 김승한 선임의 건

제3-4호 의안 :기타비상무이사 박용호 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원

이영하 선임의 건

제4-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원

김승한 선임의 건

제4-3호 의안:사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 5항의 감사는 상근감사 입니다.

※관련공시

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임관헌

1973-07

3

재선임

1999.02 계명대학교 회계학과 졸업

2005.04 신성델타테크(주) 재경팀장

2009.08 창원대학교 경영대학원 졸업

현재 신성델타테크(주) 경영총괄부문장

문준명

1959-10

3

신규선임

1984.02 부산대학교 기계설계학과 졸업

1984.03 ~ 2008.04 LG전자 근무

2008.04 신성델타테크(주) 입사

현재 신성델타테크(주) 가전사업부문장 (사장)

박용호

1961-07

2

신규선임

1983.10공인회계사 2차 시험합격

1983.11구 안권회계법인 입사

1984.02연세대학교 상경대학 경영학과 졸업

1998.08국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공)

2007.07대신회계법인 설립

2016.06 ~ 현재대신회계법인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승한

1956-03

2

신규선임

부산동래지청 근로감독과장(2004~2006)

부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장(2011~2012)

고용노동부 창원지청장(2012~2015)

노무법인 아람 대표 공인노무사(2015~ 현재)

노무법인 아람

대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이영하

1953-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

LG전자 HA사업본부 본부장, 사장(2009)

LG전자 경영지원본부 사장(2011)

엘지-히타치 워터 솔루션 대표이사(2012)

신성델타테크(주) 사외이사(현재)

김승한

1956-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

부산동래지청 근로감독과장(2004~2006)

부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장(2011~2012)

고용노동부 창원지청장(2012~2015)

노무법인 아람 대표 공인노무사(2015~ 현재)

박용호

1961-07

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

1983.10공인회계사 2차 시험합격

1983.11구 안권회계법인 입사

1984.02연세대학교 상경대학 경영학과 졸업

1998.08국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공)

2007.07대신회계법인 설립

2016.06 ~ 현재대신회계법인 대표이사
한국기업평가 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 한국기업평가

한국기업평가/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

160,337,154,243

130,727,075,023

-부채총계

35,911,300,009

28,115,376,148

-자본총계

124,425,854,234

102,611,698,875

-자본금

24,452,570,000

24,452,570,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

92,749,504,451

84,153,908,805

-영업이익

31,647,801,133

25,376,676,319

-법인세비용차감전계속사업이익

33,874,749,516

27,476,874,307

-당기순이익

24,756,034,833

20,233,820,439

-지배기업 소유주지분 순이익

20,355,943,039

16,194,415,181

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

122,705,216,188

98,926,071,742

-부채총계

25,518,177,732

18,355,066,914

-자본총계

97,187,038,456

80,571,004,828

-자본금

24,452,570,000

24,452,570,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

51,873,852,470

46,995,508,518

-영업이익

14,889,179,406

10,005,278,585

-법인세비용차감전계속사업이익

21,749,911,059

15,441,566,050

-당기순이익

16,957,087,002

12,259,195,176

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

107,113,326,741

101,828,884,937

자본금

24,452,570,000

24,452,570,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

124,425,854,234

102,611,698,875

102,774,365,976

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
화승엔터프라이즈 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200311)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

45

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,724,150,150

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-24

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 백분율입니다

2. 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급

예정입니다

3. 현금배당은 주주총회에서 승인할 예정이므로 상기내용은 주주총회의 승인과정에서

변경될 수 있습니다. 단, 상법 제499조의2 및 정관 제47조에 따라 외부감사인의

의견이 적정이며,감사위원전원의 동의가있을시 이사회에서 재무제표를 승인하고

주주총회에서 보고로 갈음할 수 있으므로 당사 이사회에서 재무제표를 승인할 경우

상기 내용은 이사회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200311)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

진양AMC(주)

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

57,630,681,244

54,156,227,838

- 부채총계

11,668,760,582

11,165,346,354

- 자본총계

45,961,920,662

42,990,881,484

- 자본금

4,990,000,000

4,990,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

921.1

861.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,187,600,243

2,963,029,822

- 영업이익

840,026,729

660,433,642

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,763,155,966

683,989,959

- 당기순이익

3,723,174,124

543,471,193

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양AMC(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 18.2% 차지함(2018년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시

-
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200311)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

진양물산(주)

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

136,271,494,244

131,671,916,842

- 부채총계

25,162,434,649

21,958,375,867

- 자본총계

111,109,059,595

109,713,540,975

- 자본금

35,550,000,000

35,550,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

312.5

308.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,399,994,596

3,337,684,596

- 영업이익

1,059,070,695

1,335,411,325

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,788,505,466

1,466,348,236

- 당기순이익

3,431,850,338

1,123,589,930

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양물산(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 19.4% 차지함(2018년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시

-
화승인더스트리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)화승인더스트리

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 당사의 결산 일정과 외부감사인의 회계감사 기간을 고려하여 금번 정기주주총회는 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(주)화승엔터프라이즈는 주주총회 분산을 위한 상장회사협의회의 자율준수프로그램에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

-
미코 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200311)
제출인: 미코

미코/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-20

3. 정정사유

기말 외부감사 진행과정 중 재무제표 일부 수정사항 발생

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

당해사업연도

- 영업이익

증감금액

증감비율(%)

38,420,329,567

-6,942,386,443

-15.3

38,238,425,477

-7,124,290,533

-15.7

- 법인세비용차감전계속사업

이익

증감금액

증감비율(%)

22,003,870,001

-17,436,227,333

-44.2

28,845,050,509

-10,595,046,825

-26.9

- 당기순이익

증감금액

증감비율(%)

17,099,998,760

-15,220,310,819

-47.1

22,727,123,155

-9,593,186,424

-29.7

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

당해사업연도

자산총계

405,714,391,282

406,688,660,922

부채총계

242,293,829,538

235,855,478,300

자본총계

163,420,561,744

170,833,182,622

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

관계회사 지분법 평가등에 따른 손익구조 변동

경상연구개발비 증가에 따른 손익구조 변동

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-20

2020-03-11

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

236,170,141,901

227,421,583,485

8,748,558,416

3.8

- 영업이익

38,238,425,477

45,362,716,010

-7,124,290,533

-15.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

28,845,050,509

39,440,097,334

-10,595,046,825

-26.9

- 당기순이익

22,727,123,155

32,320,309,579

-9,593,186,424

-29.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

406,688,660,922

332,053,845,778

- 부채총계

235,855,478,300

183,673,219,364

- 자본총계

170,833,182,622

148,380,626,414

- 자본금

15,658,301,500

15,658,301,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

경상연구개발비 증가에 따른손익구조 변동

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
새로닉스 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 새로닉스

새로닉스/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

134,591,385,154

131,320,111,751

-부채총계

52,911,278,393

51,650,937,582

-자본총계

81,680,106,761

79,669,174,169

-자본금

6,211,787,000

6,211,787,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

163,776,249,977

142,092,261,176

-영업이익

78,517,222

4,357,786,079

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,080,079,569

9,420,985,049

-당기순이익

-1,882,398,668

7,591,326,998

-지배기업 소유주지분 순이익

-1,925,687,257

7,360,120,347

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

82,175,279,235

86,070,252,381

-부채총계

26,346,468,467

29,641,537,111

-자본총계

55,828,810,768

56,428,715,270

-자본금

6,211,787,000

6,211,787,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

62,819,665,558

64,536,775,916

-영업이익

497,251,737

1,242,245,431

-법인세비용차감전계속사업이익

325,156,581

2,445,043,717

-당기순이익

352,818,452

2,051,059,053

2. 회계감사인명

회계법인 하나로

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

- 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시와 주요차이:

법인세 재조정 등에 따른 수익 및 법인세비용을 반영하여 당기순이익 등이 변경 되었습니다.

※관련공시

2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

80,116,334,418

76,539,246,602

자본금

6,211,787,000

6,211,787,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

2.55

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

2,080,079,569

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

81,680,106,761

79,669,174,169

71,572,746,052

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

644,451,898

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
대동금속 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 대동금속

대동금속/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

16시

2. 장소

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

대동금속(주) 대강의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

- 제1호 의안 : 제32기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 지급예정 : 주당 60원)

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1명)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권태경

1959-02

2년

신규선임

대동공업(주) 전무이사
화승인더스트리 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

09 : 00

3. 장소

충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고

- 제51기 배당: 1주당 45원 (액면가 대비 9%)

나. 부의안건

제 1호 의안: 사내이사 이봉호 선임의 건 (중임)

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '20.03.11

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이봉호

1959-03

3

재선임

(주)화승인더스트리 관리총괄 이사