일진파워 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 일진파워

주주총회소집공고
2.8
(주)일진파워

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11일

회 사 명 :
(주)일진파워

대 표 이 사 :
이광섭

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42

(전 화) 052-239-5330

(홈페이지)http://www.ijeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이광섭

(전 화)052-239-5330

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 20조 ② 규정에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※신문공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조 ① 규정에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26번지 기술연수원 4층 대강당

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건

구 분
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

제 3-1호 의안
감사 정상환 재선임의 건
감사원 건설환경 감사국장
한국남부발전(주) 상임감사위원
한양대학교 겸임교수
태영건설(주) 고문
(주)일진파워 감사
이사회
해당사항 없음
없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 17억원
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - 1억원

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 2020년 03월 11일

 주식회사 일진파워 대표이사 이광섭(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

주봉현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2019.01.24

관계사 연대보증에 관한 건
찬성

2

2019.02.08

제 29기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건
현금배당 결정에 관한 건
찬성

3

2019.03.06

제 29기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4

2019.03.06

제 29기 정기주주총회 전자투표 채택의 건
찬성

5

2019.03.16

일진에너지 연대보증(근보증)에 관한 건
찬성

6

2019.03.16

일진에너지 연대보증(근보증)에 관한 건
찬성

7

2019.03.28

제 29기 정기주주총회 개최의 건
찬성

8

2019.03.28

대표이사 재 선임의 건
찬성

9

2019.06.17

산업은행 여신 기한 연장의 건
찬성

10

2020.01.22

회사 영빈관 취득의 건
찬성

11

2020.02.07

제 30기 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건
찬성

12
2020.02.13
외부감사인 선임의 건
찬성

13
2020.03.05
제 30기 주주총회 소집결의
찬성

14
2020.03.06
제 30기 정기주주총회 전자투표채택의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,700,000,000
30,000,000
30,000,000
-

(주1) 주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사업부문
대상회사
비 고

발전경상, 원자력, 신재생 및 가공
(주)일진파워
지배회사

화공기기 제작 / PLANT 설비시공
(주)일진에너지
종속회사

■ 지배회사 업계의 현황
[경상정비사업부문]
(1)산업의 특성
1970년대 이전에는 국내 발전 설비 용량이 작아 경제급성장에 따른 전력이 부족하던 시대로 발전설비 제작, 발전소 건설, 정비의 대부분이 제작사 및 외국자본에 의존하였던 시기입니다. 따라서 작은 결함 발생 시에도 정비기술이 미확보되어 전력공급에 지장이 초래되어 정비기술 자립이 전력산업에 핵심 이슈가 되어 왔습니다. 이에 따라 1977년도에 정비전문회사인 한전KPS이 설립되어 한국전력 지원 아래 발전소 정비업무 전담수행 및 꾸준한 기술개발로 1980년대 말에 이르러서는 정비기술의 대부분이 자립화를 이룰 수 있었습니다.
1995년부터는 발전소 경상정비업무에 민간정비업체를 참여시키기 시작하였으며,
이후 민간정비업체의 정비시장 참여율이 점차 확대되어 현재는 한전KPS에서 76%, 민간정비업체에서 24%의 발전소 경상정비업무를 수행 중에 있으며 정부 및 발전회사가 민간정비업체의 본격적인 경쟁의 구체적인 방안을 도출하면서 경쟁체제 전환을 위한 사전 준비 작업에 가속도가 붙을 것으로 예상됩니다.

지식경제부의 민간정비업체의 육성 정책이 마무리되는 과정에서, 5개 발전회사는 2013년 이후 발전정비시장의 구체적인 경쟁방안의 수립을 위해 2011년, 연구기관에 위탁용역을 수행하였으며 현재의 민간정비사인 금화PSC, 일진파워, 수산인더스트리, 원프랜트, 한국플랜트서비스, 에이스기전 등 6개 민간육성업체가 2013년 이후, 본격적인 경쟁을 앞두고 있습니다. 따라서 향후 민간정비업체들은 경쟁이 계획된 신규 정비물량의 입찰 및 수주를 통해 발전정비 시장에서의 시장점유율 확대의 전기를 맞게 되었습니다.

(2)산업의 성장성
발전소 경상정비의 경우 한국전력공사가 2001년 4월 6개의 발전회사와 배전회사로분할하여 단계적 민영화 과정에 있어 이에 따른 발전부문을 경쟁체제로 전환하는 구조개편 실시하였고, 공정경쟁 여건을 위한 경쟁거래소시스템의 도입함에 따라 점차 민영화되는 부분이 증가하고 있습니다. 이러한 발전 부문의 민영화 계획에 따라 경상정비공사 부문에서의 추가적인 경쟁 입찰이 이루어질 수 있으며, 이를 통한 추가적인시장진입이 기대되고 있습니다. 또한 산업자원부의 제1차전력수급기본계획(2002.08.17), 제2차전력수급기본계획)(2004.12.30)에 이어 제3차 전력수급기본계획(2006.12.12)이 확정됨에 따라 2006년부터 2020년까지 전력 수요량은 연평균 2.5% 증가할 것으로 예상되었으며, 최대 전력수요는 7,181만kw에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 2020년까지 사업자 건설의향조사 결과 산출된 건설의향규모(총 5,657만kw) 중 3,733만kw를 발전설비계획에 반영할 예정이어서 동 분야의 성장성은 매우 높다고 할 수 있겠습니다.

(3)경기변동의 특성
경상정비 및 플랜트 설비 공사업은 타 산업의 경제 활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의하여 생산 활동이 파생되므로 타 산업의 경기에 영향을 받는 산업입니다. 그러나 발전소의 경상정비는 전력이 국가에 있어 필수불가결한 부분이며, 전력 수요가 증가하기 때문에 경기변동과 관계 없이 꾸준히 증가하고 있으며, 전력공급을 안정적으로 유지하기 위한 지속적인 유지보수 정비 산업이므로 경기변동과의 높은 상관관계가 없는 것으로 판단됩니다. 발전소 예방정비공사는 복합화력발전소의 경우 발전소 1개 호기를 기준으로 하여 2년을 주기로 계획예방정비공사를 시행하고 있으며, 반드시 주기적인 예방점검이 필요한 국가필수 공익사업이라는 점에서 경기변동에 큰영향을 받지 않는 것으로 볼 수 있습니다.

일반 유지보수공사의 경우에도 경기 상황에 따라 일시적인 수요의 증감은 있을 수 있지만 지속적 생산 활동, 최소한의 안전 등 산업표준 상 요구에 대응하기 위해 꾸준한 수요가 발생하고 있으며, 대형 신설 및 증설 공사는 정유, 석유화학업계의 정기보수 및 유지보수는 필수적인 정비이므로 경기가 하락하는 시기에도 일정한 수요가 유지되고 있습니다.
이러한 면에서 볼 때 당사가 영위하는 경상정비 및 플랜트 공사는 경기변동 및 계절적 변동에 의해 수요가 급변하는 위험은 크지 않은 것으로 보이며, 특별한 대체 시장도 없는 것으로 판단됩니다.

(4)경쟁요소
경상정비 및 플랜트 공사는 광범위한 사용 자재, 장비 등과 여러 직종의 전문 인력을사용하여 복잡하고 다양한 기술에 의해 제품을 생산하는 산업으로서 시공의 각 분야마다 다양한 전문 공사로 각 분야에 해당되는 전문면허 보유와 공사시공수행실적(시공능력평가) 및 시공 경험, 업체의 경영 평가 등으로 수주가 이루어지고 있습니다. 발전소 경상정비의 경우 기존 한전KPS가 독점하고 있던 부분이 점차 민영화 되면서 당사를 비롯한 금화PSC, 수산인더스트리, 에이스기전, 원플랜트, HPS 등이 민영화되는 시장에서 경쟁하고 있는 상황입니다.
현재 매출 면에서는 금화PSC가 가장 규모가 크며, 당사가 그 뒤를 잇고 있습니다. 당사는 발전 경상정비 부문에서 보다 경쟁력을 확보하기 위하여 2006년 7월 발전사업본부를 신설하여 향후 2013년 발전부문 완전 민영화 계획에 따른 경쟁 우위를 확보함에 동시에 설비산업 활동의 조직화, 체계화, 공사 관리 능력 등의 향상을 위한 노력을 다하고 있습니다.
당사는 자본금 규모별 및 상용근로자수에서 충분한 경쟁력과 기술을 확보하고 있으며 특히 전문기술과 일반 기능기술의 기술력을 향상시키기 위하여 2010년 4월 본사(울산)에 기술연수원을 준공하여 운영하고 있습니다. 또한 향후 신규 터빈 정비로 사업영역을 확대하기 위해 히타치 및 미쓰비시와 연계하여 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 당진 #7,8 터빈 보일러 공사를 수주하고 500MW급 터빈을 단독으로 정비하는 기술력을 확보하여 종합발전정비회사의 위상을 확보하였습니다.

(5)자원조달의 특성
설비산업의 원재료들은 개별로 구입하지 않고 발주처에서 구매하여 조달하고 있으며, 장비 이용은 당사가 보유한 크레인, 용접기 등을 각 현장사업소에서 이용하고, 각사업소에서 조달되는 인원은 풍부한 시공 능력과 기술을 겸비한 전문기능기술자로 당사의 직원이 직접 시공에 참여하고 있으며, 일반기능 기술자는 현장 지역 또는 풍부한 경험을 가진 기능공으로 노동부로 부터 정식으로 인가받은 발전기술연수원의 자체 교육훈련 과정을 통하여 양질의 기술자를 집중 육성하고 있습니다.

(6)관련법령 또는 정부의 규제등
경상정비 및 플랜트 공사부문에 대한 특별한 규제는 없으며, 동 공사를 하기 위하여는 전기공사업 면허 등 사전적으로 면허를 취득하는 것을 요구하고 있습니다. 발전소 경상정비는 기존 한전KPS의 독점 체제에서 점차 민영화되고 있는 상황이며, 발전시장의 시장개방에 앞서 정부차원에서 민간발전정비 업체의 기술력 향상과 경쟁력 확보를 위한 다양한 지원을 하고 있어, 신규업체의 시장진입은 사실상 어려워 보입니다. 또한 최근 삭감없는 노무비로 인한 정비인력 자체인건비 상승 및 외주 인건비 상승 등으로 인해 원가의 상승의 압력을 받고 있습니다.

■종속회사 업계의 현황
[화공사업부문]
(1) 산업의 특성
길고긴 세계경제의 장기침체의 터널을 뚫고 앞으로 세계적으로 주요한 석유화학 및 정유공장들이 대규모 신설 및설비 증설에 나섬에 따라 완만한 회복세와 더불어 경기의 재 도약의 기회를 맞이하고 있습니다. 특히 중국, 중동지방에서는국가적인 차원에서 대대적인 설비 증설을 하고 있으며, 최근 셰일가스(Shale Gas)가 차세대 대체에너지로 밝혀짐에 따라, 에너지 업계의 사업구조 다각화 추진과정이 빠르게 진행되면서 노후화된 정유, 가스처리, 석유화학 등 기반시설에 대한 신규 및 재투자를 확대할 것으로 예측되면서 장기간 침체된 업황이 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 이에 국제적인 엔지니어링, 건설 회사들이 치열한 수주전을 벌이고 있고, 국내 EPC(Engineering Procurement Construction)업체들 역시 그 동안 축적된 내수 건설 경험을 바탕으로 많은 해외 Project 수주에 성공하고 있으며, 이들 업체를 통한 설비 공급이 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 및 국외의 많은 정유설비 및 석유화학 공장 신설 및 증설이 지속적으로 예정되어 있으며, 국내 많은 발전소 건설공사가 예정되어 있어 앞으로 수년간 석유화학, 정유, 발전 플랜트에 사용되는 장치류 및 압력용기 등의 공급이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
특히 중동지역(사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트, 카타르, 아랍에미리트 등)의 산유국들은 석유원유를 수출에만 의존하는 산업구조를 국가기간 산업 중 기초산업인 석유 화학 산업에 집중적으로 대대적인 설비투자를 지금도 진행 중에 있고 다년간에 걸쳐 많은 투자계획을 가지고 있습니다.
또한 최근 천연가스에 대한 지대한 관심과 수요가 증가되어 동남 아시아권, 중남미권, 중동, 중앙아시아, 러시아 등지에서 대규모 가스전 개발이 진행되고 있어 화공기기 장치 제작 산업은 앞으로 수년간 상당히 호황을 누릴 것으로 예상됩니다. 그리고 해상의 대량 석유유전 시추설비에 있어서, 해상에 Platform을 설치하여 석유를 시추하고 있으나 이 Platform은 원유시추만 되고 소량으로 원유를 채취하기 때문에 최근에는 대량의 석유를 시추하고 그 장소에서 원유를 정제하는 해상 부유 정유공장(FPSO: Floating Production Storage Offloading), 즉 해상 석유화학 공장인 FPSO 건조가 증가하고 있어 많은 화공기기 장치의 공급이 필요한 상황입니다
최근 한국형원전(APR1400)의 UAE수출과 국내외의 원자력 에너지의 기대심리 상승을 맞아 원전BOP시장이 큰폭으로 확대 될 것으로 보이며, 이에 따라 당사의 화공기기 사업부문의 제품 다양화를 통한 원전설비 매출이 큰폭으로 증가할것으로 기대 됩니다.

(3) 경기변동의 특성
화공기기 산업은 단기적인 경기변동보다는 제품을 수요하는 석유화학, 정유, 제철산업 등의 장기적 투자계획에 영향을 받고 있습니다. 현재 국내의 정유사들은 점차 국내 석유 사용량이 감소하고 있음에도 고도화 설비투자를 증가시키고 있는데, 이는 장기적으로 정제마진을 확보하고 중동 및 중국 등의 새로운 경쟁자들에 비해 해외 수출시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 것입니다. 이처럼 단기적 경기상황 보다는 장기적인 투자계획 하에 설비 증설이 이루어지고 있으며, 당사가 속한 화공기기 산업은 전반적인 경기변동보다는 전방산업의 투자계획에 영향을 받는 것으로 판단됩니다. 또한 동 시장은 장기투자계획 하에 수주가 이루어지며 수주 후 제품 제작기간이 장시간 소요되는 특징을 가지고 있어 특별한 계절적 특성은 없는 것으로 판단되며, 현재까지 뚜렷한 대체시장도 없는 것으로 보입니다.

(4) 경쟁요소
당사가 속해 있는 화학 플랜트 관련 화공기기 시장은 대경기계기술, 포스코플랜텍, 한텍 등 다수의 기업들이 참여하고 있는 완전 경쟁 시장입니다. 대부분의 경쟁사들은 당사보다는 오래된 업력을 가지고 동 시장에 참여해 오고 있으며, 각자 화공기기 중 경쟁력 있는 제품과 기술을 가지고 시장에 우수한 제품들을 공급하고 있습니다. 다만 이러한 경쟁사들의 특징은 국내 시장보다는 수출에 주력하는 모습을 보이고 있어 제품 매출액 중 80~90% 이상이 해외로 수출되고 있습니다. 당사의 경우에도 수출 물량이 지속적으로 급증하고 있으며 화공부문 매출의 60%이상이 수출물량 입니다.
이와 관련하여 당사는 최근 미주지역에 신규 벤더등록(KBR, CB&I, Bechtel, Fluor)을 함으로써 기존의 수주뿐만 아니라 최근 이슈가 되고 있는 셰일가스 기기장치 제작과 관련된 신규 수주가 가능하도록 대비하고 있습니다.
또한 당사가 많은 국내 경쟁회사와의 차이점이 있다면 일반적으로 화공기라고 하는 압력용기(Pressure Vessel), 열교환기(Heat Exchanger), 탑조류(Tower), 반응기(Reactor), 보일러(Boiler)등이 대표적인 기기 장치류 뿐만 아니라 한국원자력 연구원 등 각종 연구소 및 발전소에서 사용하는 특수 기기 장치류, Rotary Kiln(Dryer 및 Cooler)와 같은 회전기기(Rotating Machine)류, POSCO의 제철설비 및 해상 석유시추설비에 사용되는 Offshore Project 등 다양한 기기를 제작하는 기술력을 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 경쟁력이 있어 다양한 고객들의 Needs에 맞는 여러 분야의 우수한 기기 장치류를 제공할 수 있었으며 현재도 지속적으로 공급하고 있습니다.
또한 당사는 타 경쟁사들에 비해 대기업인 중공업 회사 측에서 검사하는 용접 합격률에서 높은 합격률을 보이고 있습니다. 이처럼 압력용기를 제작함에 있어서 용접기술은 바로 생산성 향상과 직결되기 때문에 당사는 용접기술 개발과 우수한 용접사 양성을 위하여 지속적으로 연구개발을 시행하고 있으며, 우수한 기술은 타 경쟁회사와의 경쟁력 제고를 위하여 특허 및 실용신안 등 지적재산권으로 보유하여 경쟁회사와의 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 또한 하루만 가동이 지연되어도 적게는 수천만원에서 수억원의 손실이 발생하게 되는 화학 플랜트의 특성을 충분히 이해하고 고객을 위해 납기를 충실히 지켜왔으며, 이러한 결과 고객들로부터 높은 만족도를 얻고 지속적으로 거래 규모가 확대되어가고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
열교환기와 압력용기, Reactor 등 화공기기의 주요 자재는 Steel Pipe, Tube, Plate및 Sheet로 구성됩니다. Steel Pipe와 Tube의 경우 경쟁력있는 국내외 여러곳에서 공급 받고 있으며, Plate와 Sheet의 경우는 세계적인 경쟁력을 갖춘 Posco 또는 Posco 대리점으로부터 대부분의 수요량을 적시에 공급 받고 있습니다.
또한 당사 제품은 제작 상 미국기계기술자협회(ASME)의 STAMP가 요구되는 고난도의 작업특성으로 인해 숙련된 유자격 용접사의 수급이 전제되는데, 당사는 산업도시 울산(온산국가산업단지)에 본사 및 공장이 위치하고 있어 숙련 노동력 확보에 지리적인 이점을 갖고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
당사가 제작하는 화공 기기류는 고온, 고압의 환경 하에 사용되기 때문에 그 안전성에 대하여 검사를 필요로 하고 있습니다. 압력용기에 대하여는 에너지이용합리화법 제42조에 의하여 에너지관리공단으로부터 안전 검사를 받게 되어 있습니다. 또한산업안전보건법 제34조 및 시행규칙 제58조에 의거하여 크레인 및 압력용기를 매2년마다 한국산업안전공단으로부터 정기검사를 받아야 합니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
[경상정비 사업부문]
당사는 발전소의 밸브류 가공 및 수리를 주 업종으로 하여 설립되었으며, 이후 꾸준한 연구개발 등으로 각종면허 및 인증을 획득하여 화공기기 제작, 프랜트 경상정비 및 유지보수 등까지 사업영역을 확장해 왔습니다.
2002년에는 한국남부발전(주)하동화력 경상정비공사를 수주하여 본격적으로 사세를 확장하였습니다.
당사는 발전소 경상정비공사 전문업체로서 국가기간사업의 성장에 기여하고 있으며, 2015년 4월 오산열병합발전소, 2015년 7월 삼척그린파워, 2015년 10월 신보령 화력발전소, 2015년 GS 동해전력, 2016년 당진화력발전소(7,8호기 터빈보일러 경상정비), 울산화력발전소(울산복합 2,3호기 경상정비)를 수주함으로써 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요활동
비 고

발전경상
경상정비 / 계획예방정비
-

원자력
원자력 기자재 설계 / 제작
-

(2) 시장점유율
현재 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 신뢰성 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 상황이어서 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 발전소 및 석유화학, 정유사, 제철 등의 경상정비 및 플랜트 유지보수공사를 영위하고 있습니다. 발전소 경상정비는 국내 전력을 생산하는 모든 발전소가 당사의 고객이며, 과거에는 한국전력의 자회사인 한전KPS에서 독점하였으나 단계적 민영화 과정을 통해 당사를 비롯한 금화PSC, 수산인더스트리 등 민간업체의참여 비중을 늘려가고 있어 향후 시장 확대가 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 장기적인 수급 계획수립에 의하여 이루어지기 때문에 안정적인 수요가 있으며, 또한 기수행중인 경상정비 분야는 지속적으로 계약기간을 연장하고 있기 때문에 매출의 안정도 면에서도 매우 양호한 분야입니다. 또한 민간발전소의 설비 증설 등으로 인하여 경상정비 및 유지보수에 대한 수요도 확장되고 있는 추세입니다.
경상정비는 현재 가동 중인 발전소에 인력을 상주하면서 고품질의 정비품질을 생산하기 위하여 점검정비를 수행하는 업무입니다. 발전소 경상정비는 현재 화동화력발전소, 일산복합화력발전소, 보령화력발전소, 당진화력발전소, 영광 한빛원자력발전소, 대구그린파워,삼척화력발전소, 북평화력발전소, 울산화력발전소등 총 10개 발전소에 270여명의 기술인력이 상주하고 있으며, 보일러 설비 및 보조설비인 본체, 연소설비, 통풍설비, 미분탄설비, 전기집진기, 물처리설비, 폐수처리 설비, 공급용수설비, 고.저압설비를 정비수행 하고 있으며 탈황설비 터빈설비 일부와 그와 상관된 전지 제어설비의 경상정비 업무를 수행하고 있습니다. 또한 경상정비외에도 발전소 계획예방정비공사를 단계적으로 수행하고 있습니다.

[표] 발전소 정비현황

구 분
정 비 역 무

한국남부발전
하 동
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국동서발전
일 산
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국동서발전
당 진
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국수력원자력
고 리
취수설비 경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국남부발전
삼 척
경상정비,계획예방정비,별도단위공사

한국파워엔지니어링서비스
오 산
경상정비, 별도단위공사

한국중부발전
신보령
경상정비,계획예방정비,별도단위공사

한국동서발전
울 산
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

GS 동해전력
강원도 동해
경상정비, 별도단위공사

□ 예방 및 예측정비
설비의 운전상태 및 성능이 설계범위 내에서 유지되도록 고장발생을 사전에 방지하는 적극적인 정비로 설비가 본래의 기능을 다할 수 없는 상태가 발생하기 전에 진동, 소음, 온도, 압력, 윤활유 등과 같은 인자를 통해 설비의 상태와 성능을 진단하고, 기기의 고장을 예측하여 설비가 기능 고장을 일으키기 전에 조치 해 줌으로써 더 큰 사고를 미연에 방지하며, 설비가 항상 정상성능을 발휘할 수 있도록 예측점검은 물론 육안 후각 청각 등을 이용하여 주기적으로 점검하고 그 결과를 기록·분석하여 고장발생이 가능한 취약부분을 사전에 진단하여 정비를 수행하는 작업으로 기기불시정지를 예방하여 운전 신뢰도를 확보하는데 그 목적이 있습니다. 당사는 기기의 운전 상태를 추적 관리하고 하절기, 동절기 및 중점관리 대상기기에 대한 순회점검활동과 주요설비에 대한정비실명제 등을 운영하여 발견된 기기의 문제점을 정비계획에 반영하고 있습니다.

□ 돌발 고장정비
설비의 갑작스런 고장에 따른 복구 활동으로, 상주하는 정비원에 의해 신속한정비가 수행되게 됩니다. 돌발 공장정비는 예방 및 예측정비가 불가능한 돌발적인 기기고장 발생 시 비상대기근무 정비원이 신속하게 정비를 수행함으로써 최단시간 내 설비는 정상적으로 복구하여 전체 시스템 운영에 차질이 발생하지않도록 하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 기기상태 진단 및 정비이력 분석 등을 통해 최적의 정비를 수행하며, 정비 결과는 정비자료를 축적하여 활용하고 있습니다.

□ 계획예방정비
가동 중인 설비의 불시 정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해. 점검. 조립 및 성능을 시험하는 정비로 운전주기 연장과 계획예방정비의 효율성을 통한 고품질 정비로 전력의 안정적 공급에 기여하며 것이 목적입니다. 설비는 기기의 안정성을 확보하기 위하여 주기적 점검이 필요하며, 당사는 이를 위하여 발전설비 등을 일정 기간 동안 정지 시킨 후 전 설비를 분해 점검하는 계획예방정비 공사를 축적된 정비 경험의 바탕아래 최신장비를 투입하여 발주자가 요구하는 수준으로 수행하고 있습니다.

□ 기타공사
발전회사가 경상정비 및 계획예방정비공사 이외로 발생하는 수명연장 및 성능개선, 설비개선발전설비간이공사를 별도 요구 시 이를 수행함으로써 발전설비 유지관리에 최선을 다하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

발전경상정비 시장의 경쟁입찰 도입으로 인해 시장 점유율 유지가 갈수록 힘들어지고 있는 가운데 당사는 2018년 고리원자력 취수설비 경상정비 수주와 더불어 한층 강화된 화력 및 터빈 경상정비 능력을 배양하여 시장 경쟁입찰에 적극적으로 참여하여 점유율을 늘려나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 일진파워는 발전경상정비 시장의 입찰방식 변경, 비정규직의 정규직화 등의 현안들로 어려운 경영환경에 있었지만 전임직원의 노력의 결과로 30주년의 의미있는 한해를 보냈습니다.

일진에너지는 어려운 수주 환경속에서 국내외 열교환기 등의 최대 수주실적을 기록하여 2019년 최대 매출을 이루워냈습니다. 
하지만 비정규직의 정규직화 문제의 대안으로 시행되는 삭감없는 노무비 지급과, 중동지역의 석유 플랜트 및 국내 석유화학의 설비투자가 진행되고는 있지만 중소형 화공기기제작에까지 영향을 미치지는 못하는 실정으로 어려운 대내외 여건을 맞이하고 있습니다.
2020년에도 어려운 상황은 지속될 전망이나, 30년을 이어온 회사로서 과거의 위기를극복한 경험을 토대로 양질의 수주를 확보하고, 원가절감을 통해 수익성 개선에 최선을 다하도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2019. 12. 31. 현재

제 29 기 2018. 12. 31. 현재

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (30기 : 2019.12.31)
당기 (29기 : 2018.12.31)

Ⅰ. 유 동 자 산
75,139,032,430
68,191,127,426

현금및현금성자산
32,076,002,694
22,410,571,532

매출채권및기타채권
42,074,037,840
40,348,804,437

기타유동자산
988,991,896
195,062,354

재고자산
-
6,757,884

매각예정자산
-
5,229,931,219

Ⅱ. 비 유 동 자 산
73,166,539,473
67,248,864,092

매도가능금융자산
1,526,930,772
1,478,149,160

종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자
6,020,079,730
121,494,054

투자부동산
6,279,213,023
8,939,486,263

유형자산
42,917,663,497
40,051,336,972

무형자산
1,329,204,788
1,327,317,712

기타비유동금융자산
6,485,025,306
6,944,905,900

이연법인세자산
8,608,422,357
8,386,174,031

자 산 총 계
148,305,571,903
135,439,991,518

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
38,368,833,220
34,250,022,697

매입채무및기타채무
23,863,066,245
20,194,019,367

차입금
-
2,178,280,438

기타금융부채
701,060,755
420,000,000

기타유동부채
12,304,196,440
9,168,318,695

당기법인세부채
1,503,275,946
2,289,404,197

Ⅱ. 비 유 동 부 채
13,927,522,777
11,824,614,326

　

매입채무및기타채무
2,349,815,253
2,017,854,619

차입금
-
-

순확정급여부채
11,122,651,876
9,670,634,481

기타금융부채_비유동
350,250,084
130,000,000

기타비유동부채
104,805,564
6,125,226

부 채 총 계
52,299,122,163
46,074,637,023

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

우선주자본금

보통주자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

주식발행초과금
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
77,708,954,523
71,120,735,905

기타자본항목
(1,703,896,753)
(1,756,773,380)

기타포괄손익누계액

자 본 총 계
96,006,449,740
89,365,354,495

부채와자본총계
148,305,571,903
135,439,991,518

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (30기 : 2019.12.31)
당기 (29기 : 2018.12.31)

매출액
182,759,456,999
157,590,707,996

매출원가
162,016,648,093
132,072,534,007

매출총이익
20,742,808,906
25,518,173,989

판매비와관리비
6,379,266,480
6,454,427,498

영업이익
14,363,542,426
19,063,746,491

기타영업수익
515,562,129
296,037,294

기타영업비용
101,312,818
350,830,670

금융수익
646,354,675
509,380,777

금융비용
867,484,459
272,750,812

관계회사투자손익
576,061,313
1,034,227,456

법인세차감전순이익
15,132,723,266
20,279,810,536

법인세비용
3,363,382,987
4,441,916,723

당기순이익
11,769,340,279
15,837,893,813

기타포괄손익
(442,221,364)
(1,393,007,478)

확정급여채무에 대한 보험수리적손익
(552,493,673)
(1,393,169,034)

매도가능금융자산평가이익
38,049,656
35,162,971

지분법자본변동
72,222,653
(35,001,415)

총포괄손익
11,327,118,915
14,444,886,335

기본주당순이익
800
1,076

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2018.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
59,744,695,884
77,954,151,503

연결총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
15,837,893,813
15,837,893,813

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(35,001,415)
(35,001,415)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

90,060,077
90,060,077

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(1,393,169,034)
(1,393,169,034)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(3,123,743,420)
(3,123,743,420)

2018.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
71,120,735,905
89,365,354,495

2019.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
71,120,735,905
89,365,354,495

연결총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
11,769,340,279
11,769,340,279

매도가능금융자산평가이익

38,049,656

38,049,656

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

14,826,971
57,395,682
72,222,653

순확정급여부채 재측정요소

(552,493,673)
(552,493,673)

회계정책변경효과

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당

(4,686,023,670)
(4,686,023,670)

2019.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,708,954,523
96,006,449,740

- 연결 현금흐름표

< 연결 현금흐름표>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

제 29(당) 기
제 29(당) 기

영업활동현금흐름
18,605,829,266
14,514,154,116

영업활동으로 창출된 현금흐름
22,622,722,926
19,041,132,334

이자지급
(39,302,305)
(40,735,616)

이자수취
269,439,108
306,333,940

법인세납부
(4,247,030,463)
(4,792,576,542)

투자활동현금흐름
(1,398,306,196)
(13,835,803,544)

기타비유동금융자산의 감소(증가)
278,609,950
(3,196,403,493)

매각예정자산의 처분

유형자산의 처분
7,374,856
901,044,639

유형자산의 취득
(1,446,931,002)
(2,810,004,937)

무형자산의 처분

무형자산의 취득

(15,896,631)

투자부동산의 취득

(8,978,093,122)

투자부동산의 처분

파생상품의 처분
(237,360,000)

관계기업투자주식의 감소

263,550,000

재무활동현금흐름
(7,542,091,908)
(4,391,212,986)

단기차입금의 증가

8,300,000,000

단기차입금의 상환
(1,400,000,000)
(6,900,000,000)

유동성장기부채의 상환
(778,280,438)
(2,667,469,566)

장기차입금의 증가

수입보증금의 상환
(65,000,000)

리스부채의 상환
(612,787,800)

배당금지급
(4,686,023,670)
(3,123,743,420)

현금및현금성자산의순증가(감소)
9,665,431,162
(3,712,862,414)

기초현금및현금성자산
22,410,571,532
26,123,433,946

기말현금및현금성자산
32,076,002,694
22,410,571,532

- 개별 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2019. 12. 31. 현재

제 29 기 2018. 12. 31. 현재

(주)일진파워 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (30기 : 2019.12.31)
당기 (29기 : 2018.12.31)

Ⅰ. 유 동 자 산
45,631,595,749
41,584,862,809

현금및현금성자산
26,950,814,780
22,192,036,191

매출채권및기타채권
18,600,808,612
14,048,963,965

기타유동자산
79,972,357
113,931,434

재고자산
-
-

매각예정자산
-
5,229,931,219

Ⅱ. 비 유 동 자 산
84,110,575,921
76,236,530,341

매도가능금융자산
1,318,910,668
1,272,950,540

종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자
44,755,278,643
37,225,054,539

투자부동산
6,279,213,023
8,939,486,263

유형자산
16,731,550,294
13,546,369,184

무형자산
820,829,838
828,942,762

기타비유동금융자산
6,003,745,231
6,442,213,382

이연법인세자산
8,201,048,224
7,981,513,671

자 산 총 계
129,742,171,670
117,821,393,150

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
21,452,594,913
18,088,557,639

매입채무및기타채무
15,604,146,813
12,216,151,615

차입금
-
39,150,000

기타금융부채
296,504,644
30,000,000

기타유동부채
4,359,638,260
3,629,689,291

당기법인세부채
1,192,305,196
2,173,566,733

Ⅱ. 비 유 동 부 채
12,308,745,788
10,393,099,787

　

차입금_장기
-
-

기타금융부채_장기
304,419,614
130,000,000

순확정급여부채
103,308,553,370
8,916,632,547

매입채무및기타채무_장기
1,590,967,240
1,346,467,240

기타비유동부채
104,805,564
-

부 채 총 계
33,761,340,701
28,481,657,426

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

우선주자본금
-
-

보통주자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

주식발행초과금
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
77,683,335,752
71,095,117,134

기타자본항목
(1,703,896,753)
(1,756,773,380)

자 본 총 계
95,980,830,969
89,339,735,724

부채와자본총계
129,742,171,670
117,821,393,150

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (30기 : 2019.12.31)
당기 (29기 : 2018.12.31)

매출액
107,455,456,090
99,569,410,683

매출원가
91,584,064,868
79,164,823,664

매출총이익
15,871,391,222
20,404,587,019

판매비와관리비
3,905,817,612
3,843,762,655

영업이익
11,965,573,610
16,560,824,364

기타영업수익
379,454,020
189,260,705

기타영업비용
94,909,429
328,358,878

금융수익
301,933,908
297,913,718

금융비용
240,067,353
90,286,582

관계회사투자손익
2,310,586,212
3,138,321,322

법인세차감전순이익
14,622,570,968
19,767,674,649

법인세비용
2,853,230,689
3,929,780,836

당기순이익
11,769,340,279
15,837,893,813

기타포괄손익
(442,221,364)
(1,302,947,398)

확정급여채무에 대한 보험수리적손익
(447,406,444)
(1,308,555,839)

매도가능금융자산평가이익
35,848,900
33,605,913

기타자본항목
(30,663,820)
(118,057,549)

총포괄손익
11,327,118,915
14,444,886,338

기본주당순이익
800
1,076

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)

(주)일진파워 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2017.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
59,719,077,110
77,928,532,729

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
7,642,975,525
7,642,975,525

매도가능금융자산평가이익
-
-
33,421,856

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
1,527,661
5,374,207

회계정책변경

90,060,077

순확정급여부채 재측정요소
-
-

434,876,838

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(3,123,743,420)
(2,809,130,600)

2017.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,986,834)
64,768,620,337
83,013,025,473

2018.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,773,380)
64,768,620,337
83,013,025,473

당기총포괄이익 :

당기순이익

11,769,340,279
11,769,340,279

매도가능금융자산평가이익

35,848,900

35,848,900

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

17,027,727
(47,691,547)
(30,663,820)

순확정급여부채 재측정요소

(447,406,444)
(447,406,444)

회계정책변경효과

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당

(4,686,023,670)
(4,686,023,670)

2018.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,683,335,752
95,980,830,969

< 현금흐름표>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워 (단위 : 원 )

과 목
제 30(당)기
제 29(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름
10,835,293,340
14,574,916,434

영업에서 창출된 현금흐름
14,551,309,964
18,625,385,339

이자의 지급
(1,518,279)
(3,831,578)

이자의 수취
243,818,594
279,475,894

법인세의 납부
(3,958,316,939)
(4,326,113,221)

투자활동으로 인한 현금흐름
(738,926,081)
(13,664,963,713)

기타의 비유동금융자산의 감소(증가)
280,529,018
(3,127,533,178)

매도가능금융자산의 취득

관계기업투자주식의 감소

263,550,000

매각예정자산의 처분

-

투자부동산의 취득

(8,978,093,122)

유형자산의 처분
7,374,856
883,545,455

유형자산의 취득
(1,026,829,955)
(2,690,536,237)

무형자산의 처분

무형자산의 취득

(15,896,631)

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,337,588,670)
(3,120,343,420)

유동성장기부채의 상환
(39,150,000)
(156,600,000)

임대보증금의 상환

임대보증금의 증가

160,000,000

리스부채의 상환
(587,415,000)

배당금의 지급
(4,686,023,670)
(3,123,743,420)

현금및현금성자산의 증가(감소)
4,758,778,589
(2,210,390,699)

기초의 현금및현금성자산
22,192,036,191
24,402,426,890

기말의 현금및현금성자산
26,950,814,780
22,192,036,191

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 30기
제 29기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(주1)
300원 / 270원
330원 / 300원

배당총액
4,243,927,320
4,686,023,670

시가배당율
5.3
5.5

(주1) 소액주주 - 300원, 최대주주 및 특수관계자 : 270원

상기 제7항의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내
지급할 예정임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정상환
1954년 03월 15일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정상환
(주)일진파워 감사
2010.07~2011.12
2012.03~2014.08
2013 ~ 2014
감사원 건설환경 감사국장
한국남부발전(주)상임감사위원
한양대학교 겸임교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상환
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 업무를 수행함에 있어 다양한 경험과 지식을 보유하고 있음.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,499,178,470

최고한도액
1,700,000,000

※ 기타 참고사항

주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 참고사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 17일, (종료일) - 2019년 03월 26일나. 위임장용지의 교부방법
■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

-. 인터넷 홈페이지 주소 : (PC) https://evote.ksd.or.kr
 (Mobile) https://evote.ksd.or.kr/m
 -. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

-. 주주총회 소집 통지(공고)시 안내여부 : 주주총회 소집통지 및 공시에 
 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내
다. 권유 업무 위탁에 관한 사항
 -. 수탁자 및 위탁범위 기재
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 10시 30분 
 (장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26
 기술연수원 4층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 장태겸 (부서 및 직위) - 회계팀 / 차장
 (연락처) - 052)240-1067