웅진 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 웅진

주주총회소집공고
2.8
(주)웅진

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
전자투표 권유내역
-
하단참고

[정전전]
-

[정정후]
 8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 주소 : [https://evote.ksd.or.kr]
 모바일 주소 : [https://evote.or.kr/m]
 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 
 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주주총회소집공고

2020년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 웅진

대 표 이 사 :
이수영

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 14층

(전 화) 02-2076-4900

(홈페이지)http://www.woongjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 윤영근

(전 화) 02-2076-4688

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

1. 일시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 B1F 문봉교실

3. 회의의 목적사항

 [보고안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 [부의안건] 
 가. 제1호 의안 : 제37기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및
 연결재무제표 승인의 건
 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1 참조)
 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김정현)
 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 변희찬)
 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 2 참조)
 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ※2019년 한도액 : 20억원 / 2020년 한도액(안) : 20억원
 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 ※2019년 한도액 : 3억원 / 2020년 한도액(안) : 3억원

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 당사 본점·지점 및 KB국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 본인 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리인 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),
 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사항 수 있으며, 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려드립니다.

7. 전자투표 권장 사항 (코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 사항)
현재 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 국가적으로 사회적 거리두기 캠페인을 진행하고 있습니다. 이에 따라 정기주주총회의 의결권 행사 방법을 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사(전자투표)를 권장합니다.

 8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 주소 : [https://evote.ksd.or.kr]
 모바일 주소 : [https://evote.or.kr/m]
 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 
 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배보경
(출석률: 100%)
구본용
(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2019.01.31
의안1. 대출약정에 관한 사항
찬성
찬성

2
2019.02.01
의안1. 금전 대여의 건
찬성
찬성

3
2019.02.14
의안1. 금융자문 계약 체결 및 사채발행의 건
의안2. 사채발행에 관한 사항
의안3. 금전 대여의 건
의안4. 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019.03.14
보고1. 2018년 경영실적 및 자금수지에 관한 사항
보고2. 내부회계관리제도 운영실태보고

의안1. 제36기(2018년도) 재무제표 승인의 건
의안2. 제36기(2018년도) 영업보고서 승인의 건
의안3. 이사후보추천의 건
의안4. 주식매수선택권 취소의 건
의안5. 제36기 정기주주총회 소집 결의의 건
의안6. 상법상 자기거래 포괄 승인의 건
의안7. 웅진씽크빅 유상증자 참여의 건
의안8. 중요한 계약 체결의 건
-
-

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2019.05.14
보고1. 2019년 1분기 경영실적 및 자금수지에 관한 사항
보고2. 2019년 사업계획 요약

의안1. 대출약정에 관한 사항
의안2. 이사회내 위원회 위원 선임
-
-

찬성
찬성
-
-

찬성
찬성

6
2019.05.17
의안1. 렌탈사업부 양수도 거래의 건
의안2. 브랜드 로열티 계약 체결의 건
찬성
찬성
불참

7
2019.06.17
의안1. 지배인 선임의 건
찬성
찬성

8
2019.08.12
보고1. 2019년 상반기 경영실적 및 자금수지에 관한 사항

의안1. 대출약정에 관한 사항
의안2. 자금보충 약정에 관한 사항
-

찬성
찬성
불참

9
2019.09.24
의안1. 합병에 관한 사항
찬성
찬성

10
2019.10.28
의안1. 태승엘피 합병 승인에 관한 사항
찬성
찬성

11
2019.11.12
보고1. 2019년 3분기 경영실적 및 자금수지에 관한 사항

의안1. 사모사채 발행 대표이사 위임의 건
의안2. 회생채권 출자전환에 따른 신주발행의 건
-

찬성
찬성
-

찬성
찬성

12
2019.11.28
의안1. 대출약정에 관한 사항
찬성
찬성

13
2019.12.23
보고1. 합병보고승인의 건

의안1. 금전소비대차 계약의 건
-

찬성
-

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
배보경
구본용
윤영근
2019.01.31
대출약정에 관한 사항
가결

2019.02.01
금전 대여의 건
가결

2019.02.14
사모사채발행의 건
금전 대여의 건
사채발행에 관한 사항
주식회사 웅진에버스카이 대여의 건
가결
가결
가결
가결

2019.03.14
상법상 자기거래 포괄 승인의 건
웅진씽크빅 유상증자 참여의 건
중요한 계약 체결의 건
가결
가결
가결

2019.05.17
렌탈사업부 양수도 거래의 건
브랜드 로열티 계약 체결의 건
가결
가결

2019.08.12
대출약정에 관한 사항
자금보충 약정에 관한 사항
가결
가결

2019.09.24
합병에 관한 사항
가결

2019.11.28
대출약정에 관한 사항
가결

2019.12.23
금전소비대차 계약의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
84
42
-

주1) 상기 주총승인금액은 당사 이사 총수에 대한 승인액이며, 지급총액은 사외이사에게 지급한 보수총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)웅진씽크빅
2019.02
2,210
24.94

유상증자
(주)웅진씽크빅
2019.03
2,210
24.94

- 금전대여 후 출자전환 진행 
- 비율은 최근 사업연도말 현재의 자산총액 대비

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)웅진씽크빅
(자회사)
금전대여
2019.02
2,210
139.42

(주)웅진씽크빅
(자회사)
유상증자
2019.03
2,210
139.42

(주)웅진씽크빅
(자회사)
매출
2019.01.01 ~
2019.12.31
762
48.08

웅진코웨이(주)
(계열회사)
매출
2019.01.01 ~
2019.12.31
100
6.28

웅진코웨이(주)
(계열회사)
사업양도
2019.01.01 ~
2019.12.31
401
25.30

주1) 자회사 (주)웅진씽크빅은 2019년 12월 30일 넷마블 주식회사와 웅진코웨이 주식회사 보유주식 전량에 대한 주식매매계약 체결을 하였으며, 2020년 2월 11일 시간외매매를 통하여 보유주식 전량을 처분하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.

순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하'공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하'공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

IT서비스 부문은 웅진그룹 내에서 SI, SM 등 전산시스템 구축 및 관리업무를 진행하고 있습니다. 주요 사업으로는 SAP B1, R3 등의 전사적 ERP 구축과 더불어, 그룹웨어, 화상회의 시스템, 성과평가 시스템 등의 웹 서비스를 제공하고 있으며, 당사의 사업부문은 외부사 및 계열사의 원,부자재 및 제품 공급서비스 대행 및 그룹의 자산관리와 총무지원서비스 대행, 콜센터 서비스 대행업무를 영위하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

조직도1

조직도2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[경영참고사항] 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

[연결재무제표]

재 무 상 태 표

제 37(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 36(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 웅진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기말
제36(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

606,937,600,596

240,334,103,921

(1) 현금및현금성자산
202,530,615,170

34,688,509,192

(2) 기타유동금융자산
1,525,537,794

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,525,537,794

-

(3) 매출채권및기타채권
214,564,679,815

161,997,422,789

금융기관예치금
1,057,560,000

95,753,097,637

매출채권
217,046,757,154

85,536,450,080

(매출채권현재가치할인차금)
(33,371,627)

-

(매출채권손상차손누계액)
(36,913,472,956)

(24,608,302,961)

단기대여금
2,107,294,000

-

(단기대여금손상차손누계액)
(534,914,000)

-

미수금
74,908,035,513

65,222,514,897

(미수금손상차손누계액)
(73,083,225,159)

(64,097,328,619)

미수수익
4,373,273,729

4,888,080,830

(미수수익손상차손누계액)
(817,093,236)

(697,286,042)

단기보증금
26,453,836,397

196,967

(4) 계약자산
-

267,605,100

(5) 당기법인세자산
6,611,029,816

2,296,763,941

(6) 기타유동자산
130,418,811,430

14,688,844,563

선급금
31,248,572,329

1,984,752,550

(선급금손상차손누계액)
(8,562,255,850)

(742,731,380)

선급비용
103,002,110,510

9,128,447,925

선급부가가치세
619,983,207

833,777,091

기타의기타유동자산
-

-

반환재고회수권
4,110,401,234

3,484,598,377

(7) 유동성금융리스채권
-

474,669,651

유동성금융리스채권
-

495,699,924

(유동성금융리스채권현재가치할인차금)
-

(21,030,273)

(8) 재고자산
51,286,926,571

25,920,288,685

상품
30,819,874,749

20,083,880,274

(상품평가충당금)
(2,517,035,976)

(950,300,475)

제품
18,425,141,412

-

(제품평가충당금)
(2,178,505,673)

-

재공품
8,258,774,956

6,721,962,486

(재공품평가충당금)
(1,644,707,090)

-

원재료
10,702,355

11,100,692

미착재고자산
43,555,058

-

기타재고자산
69,126,780

53,645,708

Ⅱ. 비유동자산

323,187,654,653

273,520,428,285

(1) 기타비유동금융자산
1,262,782,104

214,459,295

내재파생상품자산
-

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
695,006,995

214,459,295

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
567,775,109

-

기타의기타비유동금융자산
-

-

(2) 장기매출채권및기타채권
14,090,180,775

5,270,302,134

장기금융기관예치금
32,813,028

426,575,000

장기매출채권
1,070,165,410

-

(장기매출채권현재가치할인차금)
(49,180,685)

-

(장기매출채권손상차손누계액)
(22,000,000)

-

장기대여금
2,122,644,320

127,465,650

(장기대여금손상차손누계액)
(596,700,037)

-

장기보증금
11,532,438,739

4,716,261,484

(3) 관계기업주식
-

129,725,024,263

(4) 이연법인세자산
68,435,577,611

31,431,703,797

(5) 기타비유동자산
3,764,143,697

117,839,566

장기선급금
-

73,670,000

장기선급비용
3,537,551,634

5,492,130

기타의기타비유동자산
226,592,063

38,677,436

(6) 금융리스채권
-

1,966,425,720

금융리스채권
-

2,179,671,884

(금융리스채권현재가치할인차금)
-

(213,246,164)

(7) 유형자산
143,623,121,305

94,759,036,428

토지
91,226,535,027

52,517,357,577

건물
61,259,669,234

25,647,844,424

(건물감가상각누계액)
(23,987,036,663)

(9,294,722,467)

구축물
2,587,480,708

2,587,480,708

(구축물감가상각누계액)
(983,100,548)

(918,413,531)

기계장치
8,366,354,027

8,269,690,157

(기계장치감가상각누계액)
(6,497,427,727)

(6,054,226,218)

차량운반구
177,036,874

152,384,863

(차량운반구감가상각누계액)
(87,480,636)

(37,378,786)

공기구
326,000,000

7,717,949,440

(공기구감가상각누계액)
(325,997,000)

(823,296,425)

비품
85,955,602,389

17,856,001,611

(비품감가상각누계액)
(74,959,829,685)

(13,886,439,453)

(비품손상차손누계액)
(752,840,382)

(752,840,382)

금융리스비품
802,094,504

802,094,504

(금융리스비품감가상각누계액)
(802,090,504)

(802,090,504)

렌탈자산
5,227,151,470

11,878,042,550

(렌탈자산감가상각누계액)
(4,859,129,140)

(1,180,868,334)

기타유형자산
1,603,595,694

1,405,713,936

(기타유형자산감가상각누계액)
(653,466,337)

(372,527,242)

건설중인유형자산
-

47,280,000

(건설중인유형자산손상차손누계액)
-

-

(8) 투자부동산
3,765,876,518

-

토지
3,333,000,710

-

투자부동산-건물
846,158,022

-

(투자부동산-건물:감가상각누계액)
(413,282,214)

-

(9) 무형자산
62,788,306,417

10,035,637,082

영업권
1,865,800,541

1,865,800,541

(영업권손상차손누계액)
(1,217,287,285)

(1,217,287,285)

산업재산권
2,392,705,630

1,372,636,306

(산업재산권감가상각누계액)
(2,111,090,286)

(1,119,747,695)

(산업재산권손상차손누계액)
(26,771,120)

(8,468,064)

개발비
253,525,468,799

8,379,509,954

(개발비감가상각누계액)
(204,894,122,797)

(5,782,166,270)

(개발비손상차손누계액)
(12,346,140,894)

-

(개발비정부보조금)
-

-

소프트웨어
35,693,395,113

11,414,653,982

(소프트웨어감가상각누계액)
(30,370,041,140)

(8,165,167,135)

(소프트웨어손상차손누계액)
(3,495,456,658)

(927,713,845)

시설이용권
12,175,656,095

4,589,405,585

(시설이용권손상차손누계액)
(928,912,939)

(594,508,262)

기타무형자산
115,182,844,244

1,874,210,770

(기타무형자산감가상각누계액)
(114,593,670,785)

(1,548,399,831)

(기타무형자산손상차손누계액)
(538,798,456)

(255,630,489)

건설중인무형자산
12,474,728,355

158,508,820

(10) 사용권자산
25,457,666,226

-

사용권자산
51,720,898,370

-

(사용권자산감가상각누계액)
(26,263,232,144)

-

Ⅲ. 매각예정자산

1,988,493,720,898

245,999,567,002

자 산 총 계

2,918,618,976,147

759,854,099,208

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,305,615,705,098

259,920,084,324

(1) 기타유동금융부채
-

-

유동성금융보증계약부채
-

-

유동성금융보증충당부채
-

-

내재파생상품부채
-

-

(2) 매입채무및기타채무
104,321,669,319

69,482,450,865

매입채무
56,090,962,463

55,773,446,851

미지급금
18,323,403,653

11,516,806,486

미지급비용
29,291,960,101

1,835,844,426

단기예수보증금
615,343,102

356,353,102

(3) 단기차입금
248,743,294,619

77,633,200,000

(4) 유동성사채
600,491,641,029

14,993,572,195

(유동성)사채
574,000,000,000

15,000,000,000

(유동성)사채할인(증)발행차금
(2,239,050,082)

(6,427,805)

(유동성)사채 상환할증금
28,730,691,111

-

(유동성)전환사채
-

-

(유동성)전환사채전환권조정
-

-

(유동성)전환사채상환할증금
-

-

(5) 유동성장기차입금
1,008,759,065,905

-

(유동성)장기차입금
1,001,913,734,747

-

(유동성)장기차입금(할증금)
7,101,312,978

-

(유동성)장기차입금현재가치할인차금
(255,981,820)

-

(6) 당기법인세부채
6,423,746,905

127,631,894

(7) 유동성충당부채
16,754,807,903

24,736,135

유동성마일리지충당부채
40,989,261

24,736,135

유동성반품충당부채
-

유동성소송충당부채
347,761,699

-

유동성기타충당부채
16,366,056,943

-

(8) 기타유동부채
297,506,754,124

37,039,578,729

선수금
262,501,758,962

21,578,145,679

선수수익
16,406,063,347

9,568,267,078

예수부가가치세
1,644,408,227

1,135,306,396

예수금
4,408,375,064

762,978,833

환불부채
5,644,334,388

3,994,421,283

기타의기타유동부채
424,163

459,460

책임이행적립금
6,901,389,973

-

(9) 유동성리스부채
19,578,288,372

-

(유동성)리스부채
19,578,288,372

-

(10) 유동성회생채무
3,036,436,922

60,618,914,506

유동성회생채무
3,182,876,938

63,952,954,803

(유동성회생채무현재가치할인차금)
(146,440,016)

(3,334,040,297)

Ⅱ. 비유동부채

62,157,560,157

36,479,484,107

(1) 기타비유동금융부채
-

-

금융보증부채
-

-

(2) 장기매입채무및기타장기채무
2,912,733,194

2,644,200,401

장기매입채무
-

-

장기미지급금
2,524,379,000

-

예수보증금
388,354,194

2,644,200,401

장기미지급비용
-

(3) 장기차입금
11,000,000,000

-

장기차입금
11,000,000,000

-

(장기차입금현재가치할인차금)
-

-

(4) 사채
-

-

전환사채
-

-

(전환사채전환권조정)
-

-

전환사채상환할증금
-

-

(5) 파생상품부채
-

-

파생상품부채
-

-

(6) 퇴직급여부채
23,283,524,690

10,858,661,751

확정급여채무
71,743,573,160

21,450,320,860

사외적립자산
(48,460,048,470)

(10,591,659,109)

(7) 이연법인세부채
12,066,428,065

8,455,034,514

(8) 기타비유동부채
3,479,576

11,686,363

장기선수수익
3,479,576

11,686,363

(9) 장기리스부채
6,849,350,349

-

장기리스부채
6,849,350,349

-

(장기리스부채현재가치할인차금)
-

-

(10) 회생채무
6,042,044,283

14,509,901,078

회생채무
6,916,512,986

17,103,276,140

(회생채무현재가치할인차금)
(874,468,703)

(2,593,375,062)

Ⅲ. 매각예정부채

275,745,497,187

237,814,794,063

부 채 총 계

2,643,518,762,442

534,214,362,494

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

73,496,670,860

236,891,731,450

(1) 자본금
41,939,165,000

39,333,334,000

보통주자본금
41,939,165,000

39,333,334,000

(2) 자본잉여금
102,895,928,967

102,923,553,502

주식발행초과금
33,896,226,621

59,653,629,584

감자차익
46,907,897,000

10,426,232,000

기타자본잉여금
22,091,805,346

32,843,691,918

(3) 기타포괄손익누계액
22,024,860

3,520,245,354

기타포괄-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(61,514)

-

지분법자본변동
841,834,218

4,372,043,916

해외사업환산손익
(819,747,844)

(851,798,562)

(4) 기타자본구성요소
9,698,995,295

6,366,453,670

자기주식
(2,135,921,312)

(2,135,921,312)

주식선택권
2,145,238,629

1,456,404,339

출자전환채무
-

7,045,970,643

자기주식처분손실
-

-

기타자본조정
9,689,677,978

(5) 이익잉여금
(81,059,443,262)

84,748,144,924

이익준비금
-

-

이익잉여금
(81,059,443,262)

84,748,144,924

Ⅱ. 비지배지분

201,603,542,845

(11,251,994,736)

자 본 총 계

275,100,213,705

225,639,736,714

부 채 및 자 본 총 계

2,918,618,976,147

759,854,099,208

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웅진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 매출액

820,623,738,625

278,672,866,226

Ⅱ. 매출원가

444,958,242,300

252,300,373,543

Ⅲ. 매출총이익

375,665,496,325

26,372,492,683

Ⅳ. 판매비와관리비

299,746,732,663

72,206,184,765

급여
79,522,247,767

18,507,340,645

퇴직급여
7,603,985,108

1,409,298,622

복리후생비
11,971,058,185

3,566,044,132

판매촉진비
11,486,937,294

1,954,423,561

광고선전비
10,276,940,710

1,174,624,836

포장운반비
2,726,801,807

1,823,869,424

통신비
1,234,404,644

353,712,872

임차료
3,225,917,746

2,608,540,215

수도광열비
450,003,074

153,842,078

차량유지비
147,572,596

110,034,527

세금과공과
4,330,248,936

1,163,758,385

지급수수료
29,046,419,378

6,222,654,703

여비교통비
2,464,906,619

939,896,791

교육훈련비
11,666,088,074

430,577,941

용역비
17,572,593,827

2,326,560,376

도서인쇄비
135,157,460

116,414,272

소모품비
921,083,942

363,076,240

회의비
949,988,589

463,186,826

견본비
5,409,552

4,663,831

접대비
1,676,353,532

1,012,099,885

보험료
1,006,011,611

487,894,928

감가상각비
5,620,501,016

1,622,534,123

무형자산상각비
596,072,313

634,094,106

사용권자산상각비
22,393,885,771

-

수선비
577,392,000

361,973,272

판매수수료
59,313,284,703

174,752,891

주식보상비용
835,948,194

650,773,899

연구비
826,231,995

-

매출채권손상차손(환입)
3,605,481,310

23,534,101,802

리스료
1,799,292,085

-

기타의판매비와관리비
5,758,512,825

35,439,582

Ⅴ. 영업이익(손실)

75,918,763,662

(45,833,692,082)

Ⅵ. 기타수익

91,964,146,317

7,973,608,315

외환차익
670,644,773

1,120,047,055

외화환산이익
189,773,070

135,770,898

유형자산처분이익
765,169,257

1,818

무형자산처분이익
-

-

기타유동자산처분이익
-

-

기타유동자산손상차손환입
87,633,041

696,761,219

기타채권손상차손환입
11,000,000

-

기타비금융자산처분이익
-

-

매각예정자산손상차손환입
-

-

관계기업주식처분이익
-

942,164,441

관계기업주식손상차손환입
-

-

지분법이익

-

사용손료수익
9,994,514

-

염가매수차익
78,774,411,716

-

채무조정이익
-

4,777,064,404

리스변경차익
8,497,426

-

소송충당부채환입
293,000,000

-

잡이익
11,154,022,520

301,798,480

Ⅶ. 기타비용

289,159,874,424

29,028,780,493

외환차손
985,387,188

1,354,562,836

외화환산손실
229,694,526

511,727,857

유형자산처분손실
118,050,482

32,951

유형자산손상차손
-

-

무형자산처분손실
-

-

무형자산손상차손
1,753,888,506

717,287,285

기타채권손상차손
3,967,677,691

598,448,783

기타유동자산손상차손
579,512,096

-

기타충당부채전입액
16,366,056,943

-

매각예정자산처분손실
-

698,122,806

매각예정자산손상차손
179,503,662,842

5,142,865,000

관계기업주식손상차손
4,839,742,441

19,841,540,032

관계기업주식등처분손실
78,277,505,350

-

지분법손실

-

운휴자산감가상각비
-

-

기부금
581,160,485

120,100,000

잡손실
1,957,535,874

44,092,943

Ⅷ. 금융수익

31,831,418,574

10,888,519,304

이자수익
2,397,742,867

4,655,123,351

배당금수익
14,873,810,840

86,740,600

금융보증수익
46,398,419

6,069,056,807

파생상품평가이익
10,103,998,804

-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
4,396,577,371

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
12,890,273

77,598,546

Ⅸ. 금융원가

135,933,090,394

6,701,013,844

이자비용
90,761,866,296

4,859,608,916

회생채무현재가치할인차금상각비
3,758,404,666

1,172,992,728

파생상품평가손실
16,274,540,827

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-

24,947,200

당기손익-공정가치측정금융자산 손상차손
-

643,465,000

금융보증비용
141,175,546

-

차입주선수수료
973,655,900

-

중도상환손실
1,259,077,612

-

차입금평가손실
11,709,883,169

-

사채평가손실
11,054,486,378

-

Ⅹ. 법인세비용차감전계속사업순이익(손실)

(225,378,636,265)

(62,701,358,800)

XI. 계속영업법인세비용(수익)

(12,466,847,927)

10,106,428,090

XII. 계속영업이익(손실)

(212,911,788,338)

(72,807,786,890)

XIII. 중단영업이익(손실)

(16,542,871,551)

(30,450,989,144)

XIV. 당기순이익(손실)

(229,454,659,889)

(103,258,776,034)

당기손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(166,355,383,494)

(101,667,671,236)

비지배지분
(63,099,276,395)

(1,591,104,798)

XV. 기타포괄손익

(1,020,299,093)

(856,941,990)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
(791,497,513)

(1,335,417,870)

지분법이익잉여금
(335,435,334)

(389,625,651)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
(105,105)

-

지분법자본변동
74,446,267

1,349,739,061

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
32,292,592

(481,637,530)

XVI. 총포괄이익(손실)

(230,474,958,982)

(104,115,718,024)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(167,257,885,154)

(102,334,346,996)

비지배지분
(63,217,073,828)

(1,781,371,028)

XVII. 주당손익

기본및희석주당손익

(2,228)

(1,401)

기본및희석주당중단영업손익

(222)

(420)

기본및희석주당계속영업손익

(2,007)

(982)

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웅진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
 손익누계액
기타자본
 구성요소
이익잉여금
 (결손금)
지배기업주주지분
비지배지분
합계

2018.01.01(수정후 당기초)
38,588,603,500
100,764,526,402
2,521,312,996
8,657,366,605
192,395,907,451
342,927,716,954
(9,223,552,943)
333,704,164,011

회계정책의 변경효과
-
-
4,208,288
-
(4,318,691,460)
(4,314,483,172)
-
(4,314,483,172)

수정후 재작성된 금액
38,588,603,500
100,764,526,402
2,525,521,284
8,657,366,605
188,077,215,991
338,613,233,782
(9,223,552,943)
329,389,680,839

총포괄이익:

-

-

당기순손익
-
-
-
-
(101,667,671,237)
(101,667,671,237)
(1,591,104,797)
(103,258,776,034)

지분법자본변동
-
-
1,349,739,061
-
-
1,349,739,061
-
1,349,739,061

해외사업환산손익
-
-
(355,014,991)
-
-
(355,014,991)
(126,622,539)
(481,637,530)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(389,625,651)
(389,625,651)
-
(389,625,651)

재측정손익
-
-
-
-
(1,271,774,179)
(1,271,774,179)
(63,643,691)
(1,335,417,870)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

-

-

유상증자
-
-
-
-
-
-

-

출자전환채무(회생채무)
744,730,500
2,196,956,334
-
(2,941,686,834)
-
-
-
-

종속기업 지분변동
-
(37,929,234)
-
-
-
(37,929,234)
(12,070,766)
(50,000,000)

주식보상원가의 인식
-
-
-
650,773,899
-
650,773,899
-
650,773,899

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
(235,000,000)
(235,000,000)

자본잉여금의 이입
-
-
-
-
-
-
-
-

2018.12.31
39,333,334,000
102,923,553,502
3,520,245,354
6,366,453,670
84,748,144,924
236,891,731,450
(11,251,994,736)
225,639,736,714

2019.01.01
39,333,334,000
102,923,553,502
3,520,245,354
6,366,453,670
84,748,144,924
236,891,731,450
(11,251,994,736)
225,639,736,714

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
-
(166,355,383,494)
(166,355,383,494)
(63,099,276,395)
(229,454,659,889)

지분법자본변동
-
-
6,584,981
-
-
6,584,981
67,861,286
74,446,267

기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
(61,514)
-
-
(61,514)
(43,591)
(105,105)

해외사업환산손익
-
-
32,050,718
-
-
32,050,718
241,874
32,292,592

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(199,986,937)
(199,986,937)
(135,448,397)
(335,435,334)

재측정손익
-
-
-
-
(741,088,908)
(741,088,908)
(50,408,605)
(791,497,513)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

-

-

주식보상원가의 인식
-
-
-
688,834,290
-
688,834,290
147,113,904
835,948,194

전환사채의 발행
-

9,689,677,978

9,689,677,978
6,866,396,095
16,556,074,073

연결실체의 변동
-
(10,129,399,707)
(3,536,794,679)
-
1,488,871,153
(12,177,323,233)
266,963,882,880
254,786,559,647

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

출자전환채무(회생채무)
2,605,831,000
8,645,981,759
-
(7,045,970,643)
-
4,205,842,116
-
4,205,842,116

종속기업 지분변동
-
1,455,793,413
-
-
-
1,455,793,413
2,095,218,530
3,551,011,943

2019.12.31
41,939,165,000
102,895,928,967
22,024,860
9,698,995,295
(81,059,443,262)
73,496,670,860
201,603,542,845
275,100,213,705

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웅진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

22,712,229,322

(56,702,665,828)

계속영업

32,098,484,350

(57,130,805,745)

1.계속영업이익(손실)
(212,911,788,338)

(102,744,701,795)

2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산
466,613,600,373

97,887,100,878

퇴직급여
10,139,768,201

3,681,774,142

감가상각비
6,909,986,182

4,250,450,273

무형자산상각비
11,533,428,195

1,300,026,353

사용권자산상각비
22,393,885,771

-

외화환산손실
229,694,526

511,727,857

매출채권손상차손
3,605,481,310

23,562,348,032

기타채권손상차손
3,967,677,691

598,448,783

재고자산평가손실
209,654,793

217,923,891

재고자산폐기손실
1,590,470,112

-

유형자산처분손실
118,050,482

32,951

무형자산처분손실
-

-

유형자산손상차손
-

-

무형자산손상차손
1,753,888,506

717,287,285

기타유동자산손상차손
579,512,096

-

매각예정자산처분손실
-

698,122,806

매각예정자산손상차손
179,503,662,842

5,142,865,000

당기손익-공정가치측정금융자산손상차손
-

643,465,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

24,947,200

관계기업주식손상차손
4,839,742,441

19,841,540,032

관계기업주식처분손실
78,277,505,350

-

이자비용
90,761,866,296

4,859,608,916

회생채무현재가치할인차금상각비
3,758,404,666

1,172,992,728

금융보증비용
141,175,546

-

사채상환손실
11,054,486,378

-

중도상환손실
1,259,077,612

-

차입금평가손실
11,709,883,169

-

차입주선수수료
973,655,900

-

주식보상비용
835,948,194

650,773,899

지분법손실
292,944,271

25,905,006,407

법인세비용
(12,466,847,927)

1,690,887,988

파생상품평가손실
16,274,540,827

-

기타충당부채전입액
16,366,056,943

기타 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
-

2,416,871,335

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(173,666,746,952)

(17,400,367,478)

이자수익
(2,397,742,867)

(4,692,807,291)

배당금수익
(14,873,810,840)

(86,740,600)

외화환산이익
(189,773,070)

(135,770,898)

매출채권손상차손환입
-

-

기타채권손상차손환입
(11,000,000)

-

유형자산처분이익
(765,169,257)

(1,818)

리스변경차익
(8,497,426)

-

기타유동자산손상차손환입
(87,633,041)

(696,761,219)

매각예정자산손상차손환입
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(4,396,577,371)

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(12,890,273)

-

관계기업주식처분이익
-

(942,164,441)

금융보증수익
(46,398,419)

(6,069,056,807)

채무조정이익
-

(4,777,064,404)

지분법이익
(60,834,069,233)

-

재고자산평가손실충당금환입
(871,774,635)

-

소송충당부채환입
(293,000,000)

-

파생상품평가이익
(10,103,998,804)

-

염가매수차익
(78,774,411,716)

-

기타 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
-

-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(32,843,834,633)

(34,666,063,777)

매출채권의 감소(증가)
21,948,203,783

(18,951,574,004)

미수금의 증가
(11,019,116,890)

253,506,468

미수수익의 증가
(908,491,149)

(2,302,741,160)

계약자산의 감소(증가)
9,867,075

481,257,473

선급금의 증가
(11,867,027,536)

502,765,745

선급비용의 증가
(24,007,423,157)

(8,764,346,124)

선급부가세의 감소(증가)
176,747,841

(504,210,664)

반환재고회수권의 증가
(625,802,857)

-

선급법인세의 증가
-

(268,801,757)

미수법인세환급액의 증가
(41,317,036)

(4,309)

이연법인세의 변동
-

-

재고자산의 감소(증가)
(2,611,365,129)

(14,355,285,620)

기타유동자산의 감소
-

-

기타비유동자산의 감소(증가)
-

8,939,210

장기매출채권의 감소
1,364,901,390

-

장기미수금의 감소
-

-

장기보증금의 감소
-

-

장기선급비용의 감소
1,680,419

1,019,095

금융리스채권의 증가
-

(2,403,966,211)

매입채무의 감소(증가)
(7,556,760,012)

4,389,246,668

미지급금의 감소(증가)
7,447,202,857

2,406,380,011

장기미지급금의 감소
(154,463,000)

-

미지급비용의 증가
522,531,922

(220,973,668)

선수금의 증가(감소)
(643,175,230)

(977,220,938)

선수수익의 증가
2,052,525,502

7,672,860,398

예수금의 감소(증가)
1,715,949,322

416,553,559

단기예수보증금의증가(감소)
(51,000,000)

장기예수보증금의 감소
135,000,000

-

부가세예수금의 감소
(407,899,977)

(63,115,280)

기타유동부채의 증가
-

1,153,020

장기선수수익의 감소
(7,308,986)

(7,957,582)

반품추정부채의 감소(증가)
(44,666,225)

(551,144,899)

마일리지충당부채의 증가
16,253,126

4,513,983

확정급여부채의관계사 전입
723,622,427

986,358,836

퇴직금의 지급
(9,289,091,440)

(1,919,276,027)

사외적입자산의 납입
(1,247,868,800)

(500,000,000)

책임이행적립금의 증가
1,524,457,127

-

기타 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
-

-

5. 법인세의 환급(납부)
(15,092,746,100)

(206,773,573)

중단영업

(9,386,255,028)

428,139,917

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,388,352,389,402)

83,410,186,910

계속영업

(1,408,412,718,040)

87,204,473,199

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
409,234,262,107

122,300,687,320

금융기관예치금의 감소
95,697,097,637

110,876,825,214

이자의 수취
8,507,572,138

7,489,157,021

배당금의 수취
43,360,337,240

1,468,068,156

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
208,716,371

-

단기대여금의 회수
-

-

장기대여금의 회수
901,884,561

36,275,850

관계기업투자주식의 처분
-

-

매각예정자산의 처분
174,007,592,400

1,466,592,194

보증금의 회수
-

-

장기보증금의 회수
2,419,730,059

962,909,145

유형자산의 처분
3,993,109,362

305,869

무형자산의 처분
-

553,871

투자부동산의 처분
853,198,853

-

예수보증금의 증가
-

-

기타 투자활동으로 인한 현금유입액
-

-

사업결합으로 인한 현금유입액
79,285,023,486

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,817,646,980,147)

(35,096,214,121)

금융기관예치금의 증가
(360,000,000)

(830,000,000)

장기금융기관예치금의 증가
(252,441)

-

단기대여금의 증가
(847,000,000)

-

장기대여금의 증가
(828,733,852)

(163,741,500)

보증금의 증가
-

(49,178,755)

장기보증금의 증가
(536,114,549)

(2,466,139,060)

예수보증금의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(449,906,833)

(149,824,600)

매도가능금융자산의 취득
-

-

종속기업투자주식의 취득
-

-

관계기업투자주식의 취득
(1,794,735,885,982)

(9,999,998,058)

유형자산의 취득
(1,452,584,891)

(19,459,937,691)

건설중인자산의 취득
-

-

무형자산의 취득
(18,436,501,599)

(1,977,394,457)

기타 투자활동으로 인한 현금유출액
-

-

중단영업

20,060,328,638

(3,794,286,289)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

1,533,572,205,572

(45,055,323,627)

계속영업

1,500,190,510,856

(43,059,412,893)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,173,677,270,067

108,187,938,096

단기차입금의 증가
358,715,343,888

63,215,200,000

장기차입금의 증가
1,111,000,000,000

-

사채의 발행
203,888,950,000

44,942,400,000

유동성사채의 발행
-

-

전환사채의발행
500,000,000,000

-

회생채권변제자금유입
-

-

단기예수보증금의 증가
23,218,000

3,600,000

예수보증금의 증가
49,758,179

26,738,096

유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(673,486,759,211)

(151,247,350,989)

이자의 지급
(60,192,101,582)

(4,499,558,609)

단기차입금의 상환
(276,893,722,557)

(35,382,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

-

유동성사채의 상환
-

-

사채의 상환
(145,000,000,000)

(90,000,000,000)

회생채권의 상환
(65,685,517,352)

(19,372,150,596)

주식발행비용의발생
(12,507,980)

-

지급보증충당부채의 감소
-

(1,466,592,194)

단기예수보증금의 감소
(6,228,000)

(477,000,000)

예수보증금의감소
(106,528,000)

(50,049,590)

유동성 리스부채의상환
(26,530,232,587)

-

장기리스부채의 감소
-

-

장기차입금의상환
(98,086,265,253)

-

차입주선수수료지급
(973,655,900)

-

중단영업

33,381,694,716

(1,995,910,734)

Ⅳ. 기타현금의 증가(감소)

(85,739,752)

(289,671,690)

해외사업환산으로 인한 현금의 변동
(150,665,548)

(295,128,190)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
64,925,796

5,456,500

Ⅴ. 연결실체의 변동에 따른 현금의 감소

-

-

Ⅵ. 현금의 증가(감소) (I + II + III + Ⅳ + Ⅴ)

167,846,305,740

(18,637,474,235)

VII. 기초의 현금

34,688,509,192

53,344,883,853

VIII. 매각예정자산으로분류

(4,199,762)

(18,900,426)

IX. 기말의 현금

202,530,615,170

34,688,509,192

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 37(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 36(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 웅진
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

43,019,334,806

153,050,775,983

(1) 현금및현금성자산
5,028,735,838

25,911,364,093

(2) 매출채권및기타채권
24,518,102,580

107,326,595,136

금융기관예치금
2,000,000

971,199,000

매출채권
45,826,325,613

46,456,475,224

(매출채권손상차손누계액)
(26,352,424,167)

(25,673,955,691)

단기대여금
4,847,000,000

-

미수금
67,413,713,558

129,524,458,967

(미수금손상차손누계액)
(67,403,755,127)

(64,084,378,403)

미수수익
6,432,818,802

21,349,170,015

(미수수익손상차손누계액)
(2,247,576,099)

(1,216,373,976)

(3) 계약자산
-

267,605,100

(4) 당기법인세자산
6,573,182,805

362,063,400

(5) 기타유동자산
485,107,506

9,362,405,360

선급금
528,230,034

868,691,623

(선급금손상차손누계액)
(456,289,139)

(537,617,240)

선급비용
413,166,611

9,031,330,977

(6) 유동성금융리스채권
-

474,669,651

유동성금융리스채권
-

495,699,924

(유동성금융리스채권현재가치할인차금)
-

(21,030,273)

(7) 재고자산
6,414,206,077

9,346,073,243

상품
729,047,224

3,432,899,741

(상품평가충당금)
(704,977,224)

(808,788,984)

재공품
6,390,136,077

6,721,962,486

Ⅱ. 비유동자산

432,142,008,552

451,649,144,795

(1) 기타비유동금융자산
45,213,195

45,213,195

파생상품자산
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산
45,213,195

45,213,195

(2) 장기매출채권및기타채권
48,203,278,612

12,334,589,881

장기금융기관예치금
7,575,000

7,575,000

장기대여금
51,099,139,950

8,127,465,650

장기보증금
2,596,563,662

4,199,549,231

(3) 종속기업투자주식
359,116,696,169

268,666,091,407

(4) 관계기업투자주식
-

108,157,381,828

(5) 이연법인세자산
9,976,713,266

31,414,044,870

(6) 기타비유동자산
27,000,000

27,000,000

(7) 금융리스채권
-

1,966,425,720

금융리스채권
-

2,179,671,884

(금융리스채권현재가치할인차금)
-

-

(8) 유형자산
1,191,468,984

20,171,954,128

공기구
326,000,000

7,717,949,440

(공기구감가상각누계액)
(325,997,000)

(823,296,425)

비품
11,700,467,341

12,575,173,980

(비품감가상각누계액)
(9,951,871,557)

(9,485,197,283)

(비품손상차손누계액)
(557,133,800)

(557,133,800)

금융리스비품
802,094,504

802,094,504

(금융리스비품감가상각누계액)
(802,090,504)

(802,090,504)

렌탈자산
-

11,878,042,550

(렌탈자산감가상각누계액)
-

(1,180,868,334)

건설중인유형자산
-

47,280,000

(9) 무형자산
8,684,526,838

8,866,443,766

산업재산권
1,277,560,748

1,266,654,146

(산업재산권상각누계액)
(1,107,076,214)

(1,033,517,875)

개발비
8,388,765,946

8,379,509,954

(개발비상각누계액)
(6,670,291,912)

(5,782,166,270)

소프트웨어
4,476,912,278

5,478,573,797

(소프트웨어상각누계액)
(4,435,528,329)

(4,412,956,129)

시설이용권
7,125,545,585

5,490,345,585

(시설이용권손상차손누계액)
(910,155,616)

(594,508,262)

건설중인무형자산
538,794,352

74,508,820

(10) 사용권자산
4,897,111,488

-

사용권자산
8,312,481,196

-

(사용권자산감가상각누계액)
(3,415,369,708)

-

Ⅲ. 매각예정자산

-

-

자산총계

475,161,343,358

604,699,920,778

부채

Ⅰ. 유동부채

248,192,784,078

323,702,094,913

(1) 매입채무및기타채무
12,657,373,966

185,823,818,240

매입채무
7,039,131,285

6,888,022,718

미지급금
3,553,298,205

173,906,524,921

미지급비용
2,064,944,476

5,029,270,601

(2) 단기차입금
122,000,000,000

30,000,000,000

단기차입금
122,000,000,000

30,000,000,000

(3) 유동성사채
75,235,164,338

14,993,572,195

유동성사채
74,000,000,000

15,000,000,000

(유동성)사채할인발행차금
(203,290,209)

(6,427,805)

(유동성)사채상환할증금
1,438,454,547

-

(4) 기타유동부채
32,024,560,070

32,265,789,972

선수금
19,441,959,762

21,002,274,837

선수수익
9,110,241,695

9,568,267,078

예수부가가치세
1,539,262,152

1,086,561,634

예수금
1,933,096,461

607,992,863

환불부채
-

693,560

(5) 유동성리스부채
3,239,248,782

-

유동성리스부채
3,239,248,782

-

(6) 유동성회생채무
3,036,436,922

60,618,914,506

유동성회생채무
3,182,876,938

63,952,954,803

(유동성회생채무현재가치할인차금)
(146,440,016)

(3,334,040,297)

Ⅱ. 비유동부채

29,418,175,409

23,751,108,790

(1) 장기매입채무및기타장기채무
341,070,907

414,192,521

예수보증금
341,070,907

414,192,521

(2) 장기차입금
11,000,000,000

-

장기차입금
11,000,000,000

-

(3) 확정급여부채
10,116,853,035

8,827,015,191

확정급여채무
18,316,425,008

18,126,098,984

사외적립자산
(8,199,571,973)

(9,299,083,793)

(4) 장기리스부채
1,918,207,184

-

장기리스부채
1,918,207,184

-

(5) 회생채무
6,042,044,283

14,509,901,078

회생채무
6,916,512,986

17,103,276,140

(회생채무현재가치할인차금)
(874,468,703)

(2,593,375,062)

Ⅲ. 매각예정자산관련부채

-

-

부채총계

277,610,959,487

347,453,203,703

자본

Ⅰ. 자본금

41,939,165,000

39,333,334,000

보통주자본금
41,939,165,000

39,333,334,000

Ⅱ. 자본잉여금

119,666,911,962

70,079,861,584

주식발행초과금
31,817,946,343

59,653,629,584

감자차익
46,907,897,000

10,426,232,000

합병차익
40,941,068,619

-

Ⅲ. 기타자본구성요소

9,317,317

6,366,453,670

자기주식
(2,135,921,312)

(2,135,921,312)

주식선택권
2,145,238,629

1,456,404,339

출자전환채무
-

7,045,970,643

Ⅳ. 이익잉여금

35,934,989,592

141,467,067,821

이익잉여금
35,934,989,592

141,467,067,821

자본총계

197,550,383,871

257,246,717,075

부채및자본총계

475,161,343,358

604,699,920,778

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웅진
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

158,513,936,515

144,435,865,081

제품매출
41,026,033,357

37,809,156,792

상품매출
5,435,362,459

7,208,695,107

용역매출
108,412,077,670

95,600,563,131

기타매출
3,640,463,029

3,817,450,051

Ⅱ. 매출원가

115,248,324,316

110,669,793,529

제품매출원가
38,862,468,560

35,425,336,016

상품매출원가
4,563,548,635

6,287,842,350

용역매출원가
71,822,307,121

68,956,615,163

Ⅲ. 매출총이익

43,265,612,199

33,766,071,552

Ⅳ. 판매비와관리비

43,784,044,943

50,917,685,481

급여
10,083,003,983

8,381,970,233

퇴직급여
997,016,144

818,106,339

복리후생비
2,629,378,627

2,679,175,638

판매촉진비
88,039,442

67,434,892

광고선전비
819,918,317

645,445,195

통신비
173,055,174

168,250,896

임차료
179,275,754

1,952,432,935

수도광열비
2,630,660

2,810,930

세금과공과
630,009,408

527,343,484

지급수수료
16,809,600,981

3,748,717,914

여비교통비
663,618,441

669,284,097

교육훈련비
268,921,224

416,212,295

용역비
3,108,251,639

2,419,468,839

도서인쇄비
100,388,118

101,130,691

소모품비
47,688,928

44,549,389

회의비
453,173,296

451,157,805

접대비
859,790,808

862,363,627

보험료
37,622,968

48,326,585

감가상각비
563,893,219

663,738,429

무형자산상각비
346,737,995

453,208,372

사용권자산상각비
3,451,540,272

-

수선비
74,940,549

350,011,346

견본비
-

591,332

주식보상비용
688,834,290

650,773,899

매출채권손상차손(환입)
706,714,706

24,795,180,319

Ⅴ. 영업이익(손실)

(518,432,744)

(17,151,613,929)

Ⅵ. 기타수익

602,368,116

5,652,731,643

기타유동자산손상차손환입
81,328,101

696,761,219

외환차익
89,250,995

28,547,386

외화환산이익
17,267,631

15,428,525

채무조정이익
-

4,777,064,404

잡이익
414,521,389

134,930,109

Ⅶ. 기타비용

14,389,043,161

7,120,965,362

유형자산처분손실
49,000

32,000

무형자산손상차손
315,647,354

-

매각예정자산손상차손
-

5,142,865,000

매각예정자산처분손실
-

698,122,806

기타채권손상차손
13,850,578,847

1,072,951,084

외환차손
47,346,056

83,373,506

외화환산손실
17,751,388

3,122,367

기부금
110,500,000

119,000,000

잡손실
47,170,516

1,498,599

Ⅷ. 금융수익

851,931,004

9,301,917,077

이자수익
741,972,585

3,146,119,670

배당금수익
63,560,000

86,740,600

금융보증수익
46,398,419

6,069,056,807

Ⅸ. 금융원가

44,225,723,057

11,283,805,992

이자비용
24,051,602,018

10,110,813,264

회생채무현재가치할인차금상각비
3,758,404,666

1,172,992,728

파생상품평가손실
16,274,540,827

-

금융보증손실
141,175,546

-

Ⅹ. 관계기업투자손익

(6,050,000,000)

(62,145,669,670)

관계기업등손상차손
(6,050,000,000)

(62,145,669,670)

XI. 법인세비용차감전계속영업순손실

(63,728,899,842)

(82,747,406,233)

XII. 계속영업법인세비용

25,995,118,813

1,374,057,700

XIII. 계속영업이익(손실)

(89,724,018,655)

(84,121,463,933)

XIV. 중단영업이익(손실)

(15,270,378,563)

(29,842,756,660)

XV. 당기순이익(손실)

(104,994,397,218)

(113,964,220,593)

XVI. 기타포괄손익

(537,681,011)

(1,080,244,718)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

재측정이익(손실)
(537,681,011)

(1,080,244,718)

XVII. 총포괄이익

(105,532,078,229)

(115,044,465,311)

XVIII. 주당손익

기본및희석주당손익

(1,420)

(1,573)

기본및희석주당중단사업손익

(206)

(412)

기본및희석주당계속사업손익

(1,213)

(1,161)

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웅진
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
 손익누계액
기타자본구성요소
결손금
총 계

2018.01.01
38,588,603,500
67,882,905,250
-
8,657,366,605
260,826,016,304
375,954,891,659

회계정책의 변경 효과
-
-
-
-
(4,314,483,172)
(4,314,483,172)

수정후 재작성된 금액
38,588,603,500
67,882,905,250
-
8,657,366,605
256,511,533,132
371,640,408,487

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(113,964,220,593)
(113,964,220,593)

재측정손실
-
-
-
-
(1,080,244,718)
(1,080,244,718)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
-
650,773,899
-
650,773,899

출자전환채무
744,730,500
2,196,956,334
-
(2,941,686,834)
-
-

2018.12.31
39,333,334,000
70,079,861,584
-
6,366,453,670
141,467,067,821
257,246,717,075

2019.01.01
39,333,334,000
70,079,861,584
-
6,366,453,670
141,467,067,821
257,246,717,075

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
-
(104,994,397,218)
(104,994,397,218)

재측정손실
-
-
-
-
(537,681,011)
(537,681,011)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
-
688,834,290
-
688,834,290

출자전환채무
2,605,831,000
8,645,981,759
-
(7,045,970,643)
-
4,205,842,116

기타
-
40,941,068,619
-
-
-
40,941,068,619

2019.12.31
41,939,165,000
119,666,911,962
-
9,317,317
35,934,989,592
197,550,383,871

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 웅진
(단위 : 원)

과 목

제 37(당) 기

제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,699,037,843)

(49,629,495,500)

계속영업

9,060,158,911

(2,551,339,404)

(1) 계속영업이익(손실)
(89,724,018,655)

(84,121,463,933)

(2) 조정:
96,427,428,929

87,715,173,831

법인세비용
25,995,118,813

(7,015,235,943)

관계기업등손상차손
6,050,000,000

62,145,669,670

매각예정자산손상차손
-

5,142,865,000

재고자산평가손실
90,392,000

-

퇴직급여
3,526,981,955

3,022,358,133

감가상각비
668,381,976

793,015,865

무형자산상각비
1,018,356,258

1,082,968,542

이자비용
24,051,602,018

10,110,813,264

회생채무현재가치할인차금상각비
3,758,404,666

1,172,992,728

사용권자산상각비
3,451,540,272

-

유형자산처분손실
49,000

32,000

무형자산처분손실
315,647,354

-

기타채권손상차손
13,850,578,847

1,072,951,084

외화환산손실
17,751,388

3,122,367

매출채권손상차손(환입)
706,714,706

24,795,180,319

금융보증비용
141,175,546

-

주식보상비용
688,834,290

650,773,899

파생상품평가손실
16,274,540,827

-

매각예정자산처분손실
-

698,122,806

기타영업비용
-

2,416,871,335

이자수익
(3,969,792,323)

(5,350,948,127)

배당금수익
(63,560,000)

(1,468,068,156)

기타금융수익
(46,398,419)

-

금융보증수익
-

(6,069,056,807)

기타유동자산손상차손환입
(81,328,101)

(696,761,219)

외화환산이익
(17,267,631)

(15,428,525)

채무조정이익
-

(4,777,064,404)

잡이익
(294,513)

-

(3) 운전자본의 변동:
5,067,798,226

(14,361,341,855)

매출채권의 감소(증가)
(37,981,026)

(20,661,805,760)

미수금의 감소(증가)
(2,814,836,889)

1,073,813,411

미수수익의 증가
-

(4,766,430,558)

선급금의 감소(증가)
340,461,589

684,407,804

선급비용의 감소(증가)
(363,964,781)

4,828,765

재고자산의 증가
312,490,009

(6,358,425,369)

금융리스채권의 증가
-

37,129,160

선수금의 감소
(1,009,548,071)

(1,032,799,527)

매입채무의 증가
151,108,567

1,768,812,447

미지급금의 증가
9,452,735,826

7,608,886,693

미지급비용의 증가(감소)
380,462,730

106,826,073

환불부채의 증가(감소)
-

-

예수부가가치세의 감소
452,700,518

(75,772,447)

예수금의 증가(감소)
1,588,673,878

142,720,960

선수수익의 증가
(458,025,383)

7,672,860,398

퇴직금의 지급
(3,303,870,106)

(1,552,752,741)

확정급여부채의 관계사 전입
377,391,365

986,358,836

(4) 법인세의 납부
(2,711,049,589)

8,216,292,553

중단영업

(10,759,196,754)

(47,078,156,096)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(188,460,064,933)

78,613,125,051

계속영업

(211,088,846,444)

97,542,337,236

금융기관예치금의 감소
969,199,000

104,478,306,751

매각예정자산의 처분
-

1,466,592,194

단기대여금의 회수
1,280

-

장기대여금의 회수
28,325,700

36,275,850

유형자산의 처분
-

10,000

장기보증금의 회수
537,038,000

909,130,390

이자의 수취
18,886,143,536

5,487,336,533

배당금의 수취
63,560,000

1,468,068,156

장기대여금의 증가
(45,200,000,000)

(4,163,741,500)

단기대여금의 증가
(221,847,000,000)

-

종속기업주식의 취득
(24,947,355,172)

(50,000,000)

관계기업주식의 취득
-

(9,999,998,058)

장기보증금의 증가
(228,652,431)

(1,101,894,560)

유형자산의 취득
(286,943,223)

(684,478,160)

무형자산의 취득
(2,203,457,006)

(303,270,360)

합병으로 인한 현금의 증가
328,992,672

-

미수금의 감소(증가)
62,811,301,200

-

중단영업

22,628,781,511

(18,929,212,185)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

169,276,474,521

(45,686,558,326)

계속영업

169,276,474,521

(45,686,558,326)

이자의 지급
(25,736,912,023)

(9,757,853,297)

예수보증금의 증가
50,846,386

15,238,096

예수보증금의 감소
(90,528,000)

(47,600,335)

회생채권변제자금 유입
102,053,044,771

-

회생채권의 상환
(65,685,517,352)

(19,372,150,596)

단기차입금의 차입
292,000,000,000

30,000,000,000

단기차입금의 상환
(200,000,000,000)

-

장기차입금의 차입
11,000,000,000

-

사채의 발행
203,888,950,000

44,942,400,000

사채의 상환
(145,000,000,000)

(90,000,000,000)

주식발행비용의발생
(12,507,980)

-

유동성리스부채의 감소
(3,190,901,281)

-

지급보증충당부채의 감소
-

(1,466,592,194)

중단영업

-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(20,882,628,255)

(16,702,928,775)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

25,911,364,093

42,614,292,868

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

5,028,735,838

25,911,364,093

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

구 분
당기
전기

처분예정일: 2020년 3월 27일
처분예정일: 2019년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금

35,934,989,592

141,467,067,821

전기이월미처리결손금
141,467,067,821

260,826,016,304

전기이월이익잉여금 조정
-

(4,314,483,172)

당기순이익
(104,994,397,218)

(113,964,220,593)

재측정손익
(537,681,011)

(1,080,244,718)

자본잉여금의 이입

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

35,934,989,592

141,467,067,821

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정현
1970.03.17
사내이사 후보
계열회사 임원
이사회

변희찬
1958.12.18
사외이사 후보
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정현
임원
1997 ~ 2011
2013 ~ 2015
2016 ~ 현재
前) YTN 사회부 취재기자
前) (주)웅진씽크빅 경영기획실장
現) (주)웅진씽크빅 단행본사업본부장
-

변희찬
변호사
1998 ~ 1999
1987 ~ 2008

2008 ~ 현재
서울대학교 법과대학 법학과
前) 의정부법원 판사 임관
 서울, 창원 등 판사 역임
 부장판사, 대법원 재판연구관,
 사법연수원교수 등 역임
現) 법무법인 세종 소속 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

변희찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주식회사 웅진의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

(1) 전문성
법조인으로서 가진 법률분야의 전문성과 판사, 변호사로서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다. 회사의 방향성을 고민하는 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 적극 참여하겠습니다.

(2) 독립성
사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고, 회사 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.
 
(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○김정현 사내이사
해당 후보자는 웅진씽크빅의 임원으로서 다년간의 경험. 현재 웅진씽크빅에서 단행본부사업본부장로 부임하면서 시장의 변화 대응할 수 있는 역량을 발휘 하였으며 이를 바탕으로 향후에도 급변하는 회사의 경영환경에 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단.
○ 변희찬 사외이사
법률 분야에 대한 전문성과 뛰어난 안목으로 경영 전반에 대한 적법성 및 적정성 감독을 통해 경영진의 합리적 경영판단과 업무 및 정책의 공정성/전문성 제고에 기여할 것으로 기대.

확인서

00206bb7154f200309112028_0001

00206bb7154f200309112028_0002

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박영배
1982.02.03
계열회사 상근감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영배
웅진씽크빅
상근감사
2015 ~ 2018
2018~ 현재
前) 안진회계법인 회계사
現) (주)웅진씽크빅 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 공인회계사 업무 경험을 바탕으로 계열회사 상근감사 임기동안 독립성과 책임감을 바탕으로 그 역할을 완벽히 수행한 바, 당사의 상근감사로 서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단.

확인서

00206bb7154f200309112028_0003

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,364백만원

최고한도액
20억원

- 실제 지급된 보수총액은 퇴임 이사의 보수가 포함된 금액임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
190백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년3월 17일 ～2020년3월 26일

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총집중일 주총 개최 사유
 당사는 연결결산 등 경영활동 일정 및 주주의 주주총회 안건 검토 기간 확보 등
 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를
 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 
아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.