우리엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 우리엔터프라이즈

참고서류
3.4
우리조명(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 11 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 우리조명(주)
주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79
전화번호: 031-599-3240

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

우리조명(주)
보통주
1,972,510
7.91%
본인
자기주식

(참고) 권유자 우리조명(주)는 자사주로 1,972,510주를 보유하고 있으나, 상법 제369조 2항에 의거, 자사주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

윤철주
최대주주
보통주
5,784,760
23.21
대표이사
-

뉴옵틱스
계열회사
보통주
688,525
2.76
계열회사
-

우리이앤엘(주)
계열회사
보통주
887,773
3.56
계열회사
-

차기현
계열회사임원
보통주
52,826
0.21
계열회사임원
-

박길수
대표이사
보통주
52,826
0.21
대표이사
-

계
보통주
7,466,710
29.95
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유광진
-
-
직원
-

이은영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 54기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 17 일, (종료일) - 2020 년 03 월 26 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 PC : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)에스오피
의결권 대리행사 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 03 월 27 일 11 시 
 (장소) - 경기도 안산시 단원구 성곡로 79, 우리조명(주) 4층 소강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유광진 (부서 및 직위) - 재무팀/ 부장
 (연락처) - 031-599-3241

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사 및 연결종속회사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 각종 조명 및 등기구 제조,판매, 건강기능식품 및 식물공장, F-PCB제조, LED BLU, LED PKG등 제조 판매입니다.
2019년에는 당사를 비롯한 국내 및 해외 계열사들의 구조조정과 원가 및 비용 절감등으로 연결 재무제표 기준 매출액은 1조 7586억원으로 2018년 전기 대비 35% 정가하였으며, 영업이익은 흑자 전환으로 260억원, 당기순이익 역시 흑자전환 으로 40억원을 달성 하였습니다.
2020년에는 각 사업분야에서 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 고부가가치 신규ITEM개발등으로 더 나은 실적과 많은 이익실현을 위해 최선의 노력을 다할것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 53(전)기 2018년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기 기말
제 53(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

382,340,762,141

402,082,745,759

현금및현금성자산
37,675,054,905

19,321,855,003

매출채권
233,764,191,066

263,191,731,289

미수금
4,650,173,004

5,717,504,529

미수수익
14,840,671

82,850,879

당기법인세자산
2,755,619,651

2,802,890,101

부가세대급금
3,054,072,604

4,393,063,826

재고자산
92,731,567,069

97,157,957,559

기타유동자산
3,868,168,252

3,690,719,163

기타유동금융자산
3,827,074,919

5,724,173,410

Ⅱ. 비유동자산

294,194,288,863

274,520,368,621

유형자산
241,117,970,238

248,370,601,654

무형자산
5,177,074,320

8,027,658,167

관계기업투자주식
974,415,859

2,569,578,475

이연법인세자산
5,908,533,081

5,317,513,412

기타비유동자산
38,232,815,985

7,283,570,248

기타비유동금융자산
2,783,479,380

2,951,446,665

자 산 총 계

676,535,051,004

676,603,114,380

부채

Ⅰ. 유동부채

442,743,625,234

455,136,010,912

매입채무
259,209,276,125

277,743,554,577

단기차입금
91,837,873,582

106,999,914,109

미지급금
36,367,949,428

32,660,977,580

미지급비용
12,253,645,083

8,413,436,506

당기법인세부채
447,060,955

373,844,457

유동성장기차입금
27,717,238,793

19,399,512,258

유동성사채
806,114,919

4,000,156,568

기타유동부채
14,104,466,349

5,544,614,857

Ⅱ. 비유동부채

63,539,929,048

62,478,299,163

장기차입금
7,557,743,997

25,300,000,000

확정급여부채
3,215,978,585

4,485,474,868

이연법인세부채
17,664,917,630

17,696,571,416

기타비유동부채
35,101,288,836

14,996,252,879

부 채 총 계

506,283,554,282

517,614,310,075

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

71,096,258,567

70,426,164,794

자본금
12,461,673,000

12,461,673,000

자본잉여금
5,504,258,789

5,504,258,789

결손금
(26,655,841,905)

(26,602,989,359)

기타자본
79,786,168,683

79,063,222,364

Ⅱ. 비지배지분

99,155,238,155

88,562,639,511

자 본 총 계

170,251,496,722

158,988,804,305

부채와자본총계

676,535,051,004

676,603,114,380

연 결 손 익 계 산 서

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,758,683,486,255

1,302,291,027,145

Ⅱ. 매출원가

1,663,232,460,505

1,243,633,401,900

Ⅲ. 매출총이익

95,451,025,750

58,657,625,245

판매비와관리비
68,783,983,925

70,512,858,314

Ⅳ. 영업이익

26,667,041,825

(11,855,233,069)

기타수익
46,790,671,059

56,023,970,553

기타비용
52,144,826,936

65,098,744,355

금융수익
915,006,056

1,395,760,873

금융비용
10,469,926,817

9,748,518,813

관계기업지분법손익
(1,700,406,065)

(200,449,143)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

10,057,559,122

(29,483,213,954)

법인세비용
6,026,694,008

(5,777,399,434)

Ⅵ. 계속영업이익

4,030,865,114

(35,260,613,388)

Ⅶ. 중단영업손익

0

-

Ⅷ. 당기순이익

4,030,865,114

(35,260,613,388)

지배기업소유주지분
709,404,290

(14,336,355,983)

비지배지분
3,321,460,824

(20,924,257,405)

Ⅸ. 주당손익

1. 기본및희석주당계속영업손익

32

(640)

2. 기본및희석주당중단영업손익

-

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ. 당기순이익

4,030,865,114

(35,260,613,388)

Ⅱ. 기타포괄손익

5,329,314,572

1,531,495,265

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(1,892,091,367)

(258,886,447)

토지재평가이익

4,994,233,567

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

213,564,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익
770,225,268

-

지분법자본변동
86,506,563

4,514,323,981

해외사업환산손익
6,364,674,108

(7,931,739,836)

Ⅲ. 총포괄이익

9,360,179,686

(33,729,118,123)

지배기업소유주지분
2,729,821,381

(8,933,628,107)

비지배지분
6,630,358,305

(24,795,490,016)

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
결손금
기타자본
합계

2018.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
(12,136,953,843)
74,238,046,658
80,067,024,604
114,662,183,924
194,729,208,528

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(14,336,355,983)
-
(14,336,355,983)
(20,924,257,405)
(35,260,613,388)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(129,679,533)
-
(129,679,533)
(129,206,914)
(258,886,447)

지분법자본변동
-
-
-
4,550,125,427
4,550,125,427
(35,801,446)
4,514,323,981

해외사업환산손익
-
-
-
(2,813,737,402)
(2,813,737,402)
(5,118,002,434)
(7,931,739,836)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
75,095,846
75,095,846
138,468,154
213,564,000

토지재평가이익
-
-
-
3,720,923,538
3,720,923,538
1,273,310,029
4,994,233,567

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사채의 발행/상환
-
-
-
(707,231,703)
(707,231,703)
(1,304,054,397)
(2,011,286,100)

2018.12.31(전기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
(26,602,989,359)
79,063,222,364
70,426,164,794
88,562,639,511
158,988,804,305

2019.01.01(당기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
(26,602,989,359)
79,063,222,364
70,426,164,794
88,562,639,511
158,988,804,305

총포괄손익:

당기순이익

709,404,290

709,404,290
3,321,460,824
4,030,865,114

확정급여제도의 재측정요소

(650,972,329)

(650,972,329)
(1,241,119,038)
(1,892,091,367)

지분법자본변동

45,182,238
45,182,238
42,549,009
87,731,247

해외사업환산손익

2,377,678,718
2,377,678,718
3,986,995,390
6,364,674,108

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익

249,753,148
249,753,148
520,472,120
770,225,268

이연법인세자본변동

(111,284,507)
(180,597,233)
(291,881,740)
(608,265,837)
(900,147,577)

주식선택권
-

343,633,271
343,633,271
347,931,835
691,565,106

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

사채의 발행/상환

(2,112,703,823)
(2,112,703,823)
4,222,574,341
2,109,870,518

2019.12.31(당기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
(26,655,841,905)
79,786,168,683
71,096,258,567
99,155,238,155
170,251,496,722

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

72,971,717,744

10,586,574,238

1. 영업에서 창출된 현금흐름
86,327,102,134

21,408,316,967

당기순이익
4,030,865,114

(35,260,613,388)

조정
69,685,205,520

56,253,641,390

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
12,611,031,500

415,288,965

2. 이자의 수취
824,351,195

582,345,494

3. 이자의 지급
(9,420,706,357)

(8,312,216,158)

4. 배당금의 수취
30,000,000

30,000,000

5. 법인세납부액
(4,789,029,228)

(3,121,872,065)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,236,404,994)

(14,381,148,519)

단기금융상품의 순감소(증가)
(722,261,726)

4,003,398,883

단기대여금의 증가
(1,537,500,005)

(1,648,478,262)

단기대여금의 회수
1,537,500,005

600,000,000

장기금융상품의 처분
330,562,285

1,059,781,244

장기금융상품의 취득
(180,000,000)

(40,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,066,015,248

국공채의 처분
12,715,000

9,020,000

종속회사및관계회사투자주식의 취득

(126,500,000)

종속회사및관계회사투자주식의 처분

395,000,000

유형자산의 처분
1,326,623,031

8,005,887,021

유형자산의 취득
(24,322,616,700)

(28,238,412,482)

무형자산의 처분
695,391,324

172,768,183

무형자산의 취득
(498,237,948)

(1,405,165,117)

보증금의 감소
121,419,740

670,000

보증금의 증가

(10,000,000)

임대보증금의 증가

1,929,895,424

임대보증금의 감소

(108,404,000)

파생상품부채의 감소

(46,624,661)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,863,442,527)

(8,997,566,611)

단기차입금의 상환
(175,682,835,683)

(1,452,559,756)

단기차입금의 차입
167,613,145,205

장기차입금의 차입
773,094,639

11,484,855,977

장기차입금의 상환
(2,894,899,085)

유동성장기차입금의 상환
(7,575,000,010)

(10,540,901,732)

임대보증금의 증가(감소)
(248,087,000)

-

정부보조금의 수령(반납)

(2,141,018,000)

사채의 상환
(883,588,800)

(6,347,943,100)

리스부채의 상환
(6,965,271,793)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(5,518,670,321)

(8,163,734,008)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

18,353,199,902

(20,955,874,900)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

19,321,855,003

40,277,729,903

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

37,675,054,905

19,321,855,003

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 54(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 53(전)기 2018년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기말
제 53(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,575,630,605

11,105,938,812

현금및현금성자산
1,130,697,914

1,078,335,955

매출채권
4,110,113,262

4,488,979,139

미수금
446,815,461

508,265,055

당기법인세자산
-

5,005,240

재고자산
4,806,845,293

4,811,966,328

기타유동자산
79,463,675

213,387,095

기타유동금융자산
1,695,000

Ⅱ. 비유동자산

109,501,403,279

109,058,738,804

유형자산
61,002,958,388

61,545,826,629

무형자산
919,281,209

802,927,293

종속기업투자주식
45,750,960,000

45,750,960,000

관계기업투자주식
875,114,882

875,114,882

기타비유동자산
65,000,000

65,000,000

기타비유동금융자산
888,088,800

18,910,000

자 산 총 계

120,077,033,884

120,164,677,616

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,145,320,300

12,767,176,045

매입채무
2,200,729,418

2,654,523,351

단기차입금
8,500,000,000

8,300,000,000

미지급금
594,023,196

1,060,413,037

미지급비용
53,097,312

59,377,980

유동성장기차입금
3,000,000,000

당기법인세부채
15,120,745

-

기타유동부채
782,349,629

692,861,677

Ⅱ. 비유동부채

18,091,337,495

20,787,931,845

장기차입금
-

3,000,000,000

확정급여부채
454,138,873

112,563,719

이연법인세부채
17,637,198,622

17,675,368,126

부 채 총 계

33,236,657,795

33,555,107,890

자 본

Ⅰ. 자본금
12,461,673,000

12,461,673,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,504,258,789

5,504,258,789

Ⅲ. 이익잉여금
18,076,972,014

18,082,910,309

Ⅳ. 기타자본항목
50,797,472,286

50,560,727,628

자 본 총 계

86,840,376,089

86,609,569,726

부채와자본총계

120,077,033,884

120,164,677,616

손 익 계 산 서

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전)기

Ⅰ. 매출액

26,933,802,048

26,404,123,102

Ⅱ. 매출원가

19,085,632,226

19,093,429,022

Ⅲ. 매출총이익

7,848,169,822

7,310,694,080

판매비와관리비
7,122,101,049

6,872,342,570

Ⅳ. 영업이익

726,068,773

438,351,510

기타수익
196,851,245

132,349,977

기타비용
230,780,899

15,315,379,944

금융수익
10,698,347

28,138,075

금융비용
488,284,951

530,012,266

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

214,552,515

(15,246,552,648)

Ⅵ. 법인세비용
47,525,382

(2,461,776,911)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

167,027,133

(17,708,329,559)

Ⅷ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

7

(772)

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년12 월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

167,027,133

(17,708,329,559)

Ⅱ.기타포괄이익(손실)

(172,965,428)

7,509,426,258

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소
 (세후기타포괄손익)

(172,965,428)

(73,759,034)

지분법자본변동
-

4,552,819,772

토지재평가이익
-

3,030,365,520

Ⅲ.총포괄이익(손실)

(5,938,295)

(10,198,903,301)

자 본 변 동 표

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총 계

2018.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
35,864,998,902
43,409,246,362
97,240,177,053

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(431,704,026)
(431,704,026)

2018.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
35,864,998,902
42,977,542,336
96,808,473,027

총포괄손익:

전기순손실
-
-

(17,708,329,559)

-

(17,708,329,559)

지분법자본변동
-
-

4,552,819,772

4,552,819,772

토지재평가이익
-
-
-
3,030,365,520
3,030,365,520

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(73,759,034)
-
(73,759,034)

2018.12.31(전기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
18,082,910,309
50,560,727,628
86,609,569,726

2019.01.01(당기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
18,082,910,309
50,560,727,628
86,609,569,726

총포괄손익:

당기순이익

167,027,133

167,027,133

확정급여부채의 재측정요소

(172,965,428)

(172,965,428)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권

236,744,658
236,744,658

2019.12.31(당기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
18,076,972,014
50,797,472,286
86,840,376,089

현 금 흐 름 표

제 54(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,002,519,915

(237,216,247)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(1) 당기순이익(손실)
167,027,133

(17,708,329,559)

(2) 조정
1,965,894,291

18,797,412,138

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(642,807,177)

(841,584,819)

2. 이자수취
10,698,347

28,138,075

3. 이자지급
(481,508,898)

(509,213,967)

4. 법인세환급액
(16,783,781)

(3,638,115)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,150,157,956)

579,240,153

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,039,494

795,054,269

상각후원가 측정 금융자산의 감소
12,715,000

920,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분

561,733,300

유형자산의 처분
11,324,494

27,680,969

임대보증금의 증가

204,720,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,174,197,450)

(215,814,116)

당기손익공정가치측정금융자산
883,588,800

유형자산의 취득
210,437,650

201,351,665

무형자산의 취득
79,500,000

4,462,451

보증금의 증가(감소)
671,000

10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

200,000,000

(1,500,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
2,900,000,000

500,000,000

단기차입금의 차입
2,900,000,000

500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(2,700,000,000)

(2,000,000,000)

단기차입금의 상환
2,700,000,000

2,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
52,361,959

(1,157,976,094)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
1,078,335,955

2,236,312,049

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-

-

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산
1,130,697,914

1,078,335,955

이익잉여금처분계산서(안)

제 53(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

미처분이익잉여금

8,180,051,449

8,185,989,744

전기이월미처분이익잉여금
8,185,989,744

25,968,078,337

확정급여부채의 재측정요소
(172,965,428)

(73,759,034)

당기순이익(손실)
167,027,133

(17,708,329,559)

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

8,180,051,449

8,185,989,744

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)
 2) 이사의 퇴지금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정에 의한다.
제38조(이사의 보수와 퇴직금)
 2) 이사의 퇴지금의 지급은 이사회 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정에 의한다.
조문정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박길수
1963.03.12
부
관계없음
이사회

서상원
1969.10.19
부
관계없음
이사회

조용석
1963.07.16
여
관계없음
이사회

최성일
1963.02.23
여
관계없음
이사회

정진국
1952.04.13
여
관계없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박길수
우리조명(주)
대표이사
2008.10 ~2010.07
2011.11~2014.03
2014.04~2016.08
2016.08~2017.03
2017.04~현재
(주)오크우드 쿠자자문 전무이사
우리이앤엘(주) 상무이사
(주)뉴옵틱스 전무이사
(주)아이엠텍 대표이사
우리조명(주) 대표이사
-

서상원
우리바이오
전무이사
2005.04~2011.08
2011.09~2013.02
2013.03~2015.06
2016.11~2019.05
2019.06 ~ 현재
우리이티아이(주) 상무이사
우리이앤엘(주) 상무이사
우리이티아이(주) 전무이사
우리이앤엘(주) 전무이사
우리바이오(주) 전무이사
-

조용석
세현세무회계 대표
(공인회계사)
2009.04~현재
2014.03.21~현재
세현세무회계 대표
우리바이오(주) 사외이사
-

최성일
예일세무법인 대표
2005.09~2013.12
2014.01~2014.12
2015.01~2015.06
2015.07~2016.12
2017.01~2018.06
2018.07~2019.06
2019.07~ 현재
국세공무원 교육원 교수과
여수세무서장
서울지방국세청 조사3국
국세청 자산과세국 자본거래관리과장
국세청 심사 1.2과장
서초세무서장
예일세무법인 대표세무사
-

정진국
-
1978.07~2013.12
우리조명(주) 전무이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

조용석 사외이사
 본 후보자는 현재 세현세무회계 대표로 재직하고 있으며, 다년간의 회계 및 세무분야에서 근무하였으며, 회계/세무분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 앞으로 우리조명의 사외이사로 독립적인 위치에서 조언을 통하여 회사의 경영활동과 장기적 성장에 기여하여 기업가치의 극대화를 위해 노력하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성
실히 수행할 것이고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 할
것입니다.

최성일 사외이사
 본 후보자는 현재 예일세무법인 대표로 재직하고 있으며, 다년간의 국세분야에서 활동하여 세무분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 앞으로 우리조명의 사외이사로 독립적인 위치에서 조언을 통하여 회사의 경영활동과 장기적 성장에 기여하여 기업가치의 극대화를 위해 노력하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성
실히 수행하며 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 하겠습니다.

정진국 사외이사
 본 후보자는 당 회사에서 다년간 근무한 경험을 바탕으로 우리조명의 사외이사로서 많은 조언과 회사의 발전에 성장에 기여하고자 합니다.
본후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행하며 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박길수 사내이사는 대표이사로서 매출과 이익의 신장 및 조직의 효율성을 개선하였고 경영전반을 총괄하며 회사의 발전과 성장에 중요한 역할을 할것으로 판단되어 추천함

서상원 사내이사는 공인회계사로서 그룹 CFO이며, 계열사에서 경영기획담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

조용석 사외이사는 공인회계사 및 회계분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있어 회사의 재무 건전성과 회계의 투명성을 감시하고 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 회사에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

최성일 사외이사는 세무분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있으며 다년간의 세무관련 경험을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

정진국 사외이사는 회사에 재직당시 해외영업과 국내영업부문에 탁월한 성과를 내었고, 회사의 영업부문에 많은 조언과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_박길수

확인서_서상원

확인서_정진국

확인서_조용석

확인서_최성일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조용석
1963.07.16
여
관계없음
이사회

최성일
1963.02.23
여
관계없음
이사회

정진국
1952.04.13
여
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용석
세현세무회계 대표
(공인회계사)
2009.04~현재
2014.03.21~현재
세현세무회계 대표
우리바이오(주) 사외이사
-

최성일
예일세무법인 대표
2005.09~2013.12
2014.01~2014.12
2015.01~2015.06
2015.07~2016.12
2017.01~2018.06
2018.07~2019.06
2019.07~ 현재
국세공무원 교육원 교수과
여수세무서장
서울지방국세청 조사3국
국세청 자산과세국 자본거래관리과장
국세청 심사 1.2과장
서초세무서장
예일세무법인 대표세무사
-

정진국
-
1978.07~2013.12
우리조명(주) 전무이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용석 사외이사는 공인회계사 및 회계분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있어 회사의 재무 건전성과 회계의 투명성을 감시하고 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 회사에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

최성일 사외이사는 세무분야 전문가로서 현재 세무법인 대표를 역임하고 있으며 다년간의 세무관련 경험을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

정진국 사외이사는 회사에 재직당시 해외영업과 국내영업부문에 탁월한 성과를 내었고, 회사의 영업부문에 많은 조언과 성장에 도움이 될것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_정진국

확인서_조용석

확인서_최성일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
386,000,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항