에스에너지 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 에스에너지

주주총회소집공고
2.8
(주)에스에너지

주주총회소집공고

2020 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)에스에너지

대 표 이 사 :
박 상 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 미래에셋벤처타워 3층

(전 화) 070-4339-7100

(홈페이지)http://www.s-energy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박상민

(전 화) 070-7339-7100

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020 년 3 월 26 일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20,
 (삼평동 685, 미래에셋벤처타워 지하 1층 회의실)

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임 보고
 4) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 제 1호 의안 : 제19기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1: 사내이사 선임의 건
 - 사내이사 후보자 : 박준익 (신규선임)
 2-2 : 사외이사 선임의 건
 - 사외이사 후보자 : 김진동 (신규선임)
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 감사 후보자 : 최기택 (신규선임)
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50 원

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/

QR코드

모바일 주소 : 모바일 기기로 포털사이트에 '미래에셋대우 플랫폼V' 검색 후 접속
 v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위
임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용(개인), 범용(법인), 전용(증권)
 (*일반 은행용 공인인증서는 사용이 불가하오니 이용에 참고 바랍니다.)

라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로처리

 2020 년 3 월 11 일

주식회사 에스에너지
 대표이사 박 상 민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영은
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.18
현지법인의 현지금융 보증에 관한 건
참석(찬성)

2
2019.02.13
신한은행 외화지급보증 여신 신규 취급의 件
참석(찬성)

3
2019.02.14
계약 체결의 건_글리코 태양광발전사업 프로젝트 금융
참석(찬성)

4
2019.02.25
제18기 재무제표 승인의 건, 제18기 현금배당 승인의 건
참석(찬성)

5
2019.02.25
전자투표제도 도입의 건, 전자위임장제도 도입의 건
참석(찬성)

6
2019.02.25
현지법인의 현지금융 보증에 관한 건
참석(찬성)

7
2019.03.04
제18기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
참석(찬성)

8
2019.03.06
에스퓨얼셀㈜ 여신거래에 대한 연대보증의 건
참석(찬성)

9
2019.03.11
KEB하나은행 외국환 여신 만기 연장의 건
참석(찬성)

10
2019.03.22
기한부수입신용장 한도 1년 기한연장의 건
참석(찬성)

11
2019.03.26
제18기 정기주주총회 의사록
참석(찬성)

12
2019.03.27
KEB하나은행 신규 대출거래 약정의 件
참석(찬성)

13
2019.04.23
신한은행 외화지급보증 여신 신규 취급의 件
참석(찬성)

14
2019.05.09
금전대차계약 체결 승인의 건
참석(찬성)

15
2019.05.17
에스퓨얼셀㈜ 차입금에 대한 연대보증의 件
참석(찬성)

16
2019.05.20
NH농협은행 운전자금대출 연장의 건
참석(찬성)

17
2019.06.14
금융기관 차입의 건 및 외국환 한도 감액의 건, 한국산업은행 대출 연대보증의 건
참석(찬성)

18
2019.06.24
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건 (80억원)
참석(찬성)

19
2019.06.24
한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출) (85억)
참석(찬성)

20
2019.06.24
한국수출입은행 S-ENERGY AMERICA, INC 보증(연장)의 건
참석(찬성)

21
2019.07.02
대표이사 선임의 건 (대표이사 박상민)
참석(찬성)

22
2019.07.22
홍천 태양광발전사업 프로젝트금융 주식매매계약 체결의 件
참석(찬성)

23
2019.07.29
장수 태양광발전사업 프로젝트금융 관리운영위탁계약의 件
참석(찬성)

24
2019.08.05
자회사 에스파워 주식회사 여신거래에 대한 연대보증의 건
참석(찬성)

25
2019.09.25
에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
참석(찬성)

26
2019.10.14
에스퓨얼셀㈜ 우리은행 기업운전 구매자금대출 관련 연대보증의 건
참석(찬성)

27
2019.10.18
제주탑에너지 태양광발전사업 프로젝트금융 대출약정의 건
참석(찬성)

28
2019.10.23
에스파워㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건 (20억원)
참석(찬성)

29
2019.11.12
동안 태양광발전사업 관련 계약 체결의 건 (관리운영위탁계약)
참석(찬성)

30
2019.11.13
S-ENERGY JAPAN CO., LTD. (종속기업) 연대보증의 건 (JPY 1억 3천만엔)
참석(찬성)

31
2019.11.13
수망솔라파워 태양광발전소 프로젝트금융 대출약정 등 계약 체결의 건
참석(찬성)

32
2019.11.13
미리내에너지 태양광발전소 프로젝트금융 대출약정 등 계약 체결의 건
참석(찬성)

33
2019.11.13
평대에너지 태양광발전소 프로젝트금융 대출약정 등 계약 체결의 건
참석(찬성)

34
2019.11.13
표선에너지 태양광발전소 프로젝트금융 대출약정 등 계약 체결의 건
참석(찬성)

35
2019.11.29
에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건(보증금액 일십이억원)
참석(찬성)

36
2019.12.11
당진화력 우리은행 기업운전외상채권담보대출약정 (금 오천만원)
참석(찬성)

37
2019.12.16
에스퓨얼셀㈜ 우리은행 기업운전일반자금대출 연대보증(차입금액 금 삼십억원)
참석(찬성)

38
2019.12.23
기채에 관한 건(수출성장자금대출) (금 팔십억원)
참석(찬성)

39
2019.12.27
현지법인의 매출채권 출자전환에 관한 건(채권금액 U$ 3,254,532.00)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
15,000,000
15,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 1월부터 12월까지의 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
S-Energy Chile SpA.
(종속회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
3,650,608,544
3.4%

상품매출
S-ENERGY Japan Co., Ltd
(종속회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1,319,001,575
1.2%

상품매출
S-ENERGY Japan Co., Ltd.
(종속회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1,311,429,667
1.2%

- 상기비율은 2018년 별도재무제표 매출액 1,058억 원 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

S-Energy America, Inc.
제품매출
2019.01.01 ~ 2019.12.31
10,383,191,766
9.8%

S-ENERGY Japan Co., Ltd.
상품매출
2019.01.01 ~ 2019.12.31
6,365,669,939
6.0%

- 상기비율은 2018년 별도재무제표 매출액 1,058억 원 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈의 염려가 없는 에너지원입니다. 태양광은 연료가 필요 없고 공해와 환경 오염이 상대적으로 적으며 유지가 간편하고 무인화가 용이하다는 커다란 장점을 지니고 있습니다.

현재 전 세계는 이산화탄소 배출량 증가 등에 따른 지구 온난화 현상이 심화되고 있고, 석탄, 석유 등 화석연료에 대한 자원고갈이 가시화 되고 있는 실정입니다. 때문에태양광을 포함한 신재생에너지에 대한 세계적인 연구와 투자가 강화되고 있습니다. 특히 무한정의 청정에너지원인 태양광을 이용한 태양광 발전은 장기적으로 에너지와 환경문제를 동시에 해결해 줄 수 있는 대안이기 때문에 세계의 관심이 집중되고 있습니다.

태양광 산업은 고부가가치 종합 산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다. 태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체 산업 기술을 핵심으로 하는 화학산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치 산업이 뒷받침되어야 하며, 전력변환과 수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련이 있습니다. 또한 태양광모듈의 설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축 건물의 건자재 일부로서도 사용되어 건축 산업과 유기적 발전이 요구되며, 발전소에서는 대형 토목 산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링 서비스는 정보통신 산업과의 연계로 가능한 서비스입니다.

이렇듯 태양광 발전은 소재에서부터 최종 서비스에 이르기까지 다양한 밸류체인 분야에 끼치는 파급효과가 매우 크기 때문에, 시장이 활성화 되고 경쟁력을 확보하게 되면, 국내는 물론 세계 경제 활성화에 대한 기여도가 높을 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성
 2019년 세계 태양광수요는 양호한 상태로, 전년대비 10% 이상 증가한 130GW를 기록할 것으로 기대하고 있습니다. 특히 올 1분기 중국 태양광 수요약세에도 불구하고,미국 시장은 1분기 기준 사상 최고치인 2.7GW기록하여 올 한해 총 설치량은 당초 계획보다 늘어난 13GW 이상이 예상되며, 베트남 역시 올 상반기 설치량이 4.46GW로 최고치를 기록하는 등 세계 태양광 시장은 긍정적인 성장 신호를 보내고 있습니다. 국내 태양광 시장 역시 2019년 7월말 기준 설치량은 1.64GW를 기록하여 올해 보급 목표였던 1.63GW를 조기에 달성할 정도로 세계 태양광 시장은 순항중에 있습니다. 2020년 역시 15% 이상 성장이 지속될 전망입니다.

.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기존 태양광모듈 판매 뿐만 아니라 태양광발전소 건설 사업과 태양광발전소 유지보수 사업인 O&M, 토목공사 등으로 사업 영역을 확대하며 신재생에너지 토탈 솔루션 기업으로 성장하고 있습니다. 특히 최근 경기 둔화, 중국 업체들의 저가 공세 등 어려움에도 불구하고 미국, 칠레, 일본, 스웨덴 등 세계 각국에서 주택용, 수상, 루프탑 태양광에 관련한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
 당기(2019년도) 당사의 연결기준 영업실적은 매출액 2,170억원, 영업이익 14억원, 당기순이익 -84억원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 3,264억원, 부채총계 2,088억원, 자본총계 1,176억원을 기록 하였습니다.
 전기(2018년도)는 태양광모듈 가격하락(전년대비 약 30%) 지속과 EPC선순환구조 개선을 위한 일시적 매출감소, 해외거래처의 계약불이행으로 영업손실이 발생하였지만, 당기(2019년도)에는 EPC 사업부문 성장 및 자회사 실적 개선에 따른 연결 이익 확대로 성장성 및 수익성이 개선되었으며, 연결 영업실적이 흑자전환되었습니다.
 또한 당사는 미국, 일본, 칠레의 해외 태양광 프로젝트 사업의 경험을 바탕으로 꾸준히 신규 해외시장으로 진출을 확대해 나가고 있습니다. 특히 남미에 위치한 칠레는 풍부한 일사량 조건을 갖춰 Grid-Parity를 조기 달성한 국가 중 하나로 태양광 프로젝트를 진행하는 데 있어 천혜의 자연조건을 갖췄다고 평가받고 있습니다.
 칠레 태양광 프로젝트는 태양광모듈 공급뿐 만 아니라 개발 및 시공(EPC) 그리고 유지보수(O&M)까지 프로젝트의 전 공정 일괄수행을 통해 이루어 낸 성과이며, 당사는국내 최초로 PF금융약정을 체결하여 PMGD 사업에 진출하는 성과를 내기도 했습니다. 2019년에는 현지 태양광 전문기업과 칠레 태양광 PMGD사업을 추진하기 위해 독점 계약을 체결하는 등 칠레 태양광 시장에서 두각을 나타내고 있는 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.

구 분
주요 사업내용

단일 보고 부문
태양전지 및 태양광발전 시스템의 제조 및 판매

(2) 시장점유율

2019년 기준, 약 130GW 규모로 집계되는 세계 태양광 시장은 중국 40GW, 미국 12GW 등으로 2개국 태양광 수요만으로도 전체의 40% 가량을 차지하고 있습니다. 국내 태양광 설치량은 1.6GW를 상회하는 수준으로서, 전 세계 태양광 시장 기준으로 국내 기업들의 시장점유율은 상대적으로 미미한 상황입니다.

(3) 시장의 특성

세계 태양광시장은 설치 누적 용량 기준으로 지난 2009년 24GW에서 2018년 526GW까지 늘어 연평균 40% 이상의 빠른 성장세를 기록하고 있습니다.

현재 태양광 시장의 주요 이슈는 공급과잉 문제와 중국 기업들의 시장지배력 확대입니다. 독일, 이탈리아 등 유럽 국가들의 태양광 수요 감소로 인해 태양광업계는 제품 가격이 하락하여 수익성이 악화되고 있는 상황이며 중국 기업들의 투자확대로 인해 가격 경쟁력이 낮아져 기존의 선도기업과 신규 기업들이 고전하고 있는 상황입니다. 하지만 이는 전 세계 태양광 기업들의 가격경쟁력 확보를 촉발시켜 독일, 호주, 일본 등 국가에서는 이미 그리드 패리티(Grid Parity)를 달성하였으며 대다수의 선진국들 역시 2020년에는 그리드 패리티가 달성될 것으로 판단돼 향후 태양광 수요 확대와 시장 성장을 기대할 수 있습니다.

주요 태양광기업들은 태양광시장에서 주도권을 잡기 위한 여러 전략들을 수립하여 시행하고 있습니다. 태양광산업은 전자, 화학 등의 제조업 분야의 뛰어난 경쟁력을 확보하고 있어 반도체 산업을 이을 차세대 수출유망 산업으로 성장할 가능성이 높습니다. 국가 차원의 전략적 지원, 금융지원, 국내기업들의 기술개발 등의 조화가 잘 이루어진다면, 우리 태양광산업은 제2의 반도체 산업으로 성장할 수 있을 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대 태양광 시대에 유연하게 대처하고, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 수익성 높은 다운스트림 부분으로 사업 포트폴리오를 재편하였습니다. 태양광모듈 제조의 경쟁력을 바탕으로 국내외 다수의 태양광 프로젝트 개발 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 유지보수 등의 기존 사업도 더욱 강화할 계획입니다. 특히, 정부의 『재생에너지 3020계획』으로 국내 태양광 설치량은 꾸준히 증가하고 있으며, 당사의 프로젝트 사업 또한 매출이 증가세를 유지하고 있습니다.

2011년 북미 시장을 바탕으로 2012년 동남아시아, 일본 등으로 태양광 프로젝트 개발 사업을 확대해나가고 있으며, 2016년에는 중남미 대표 시장인 칠레까지 진출, 국내최초로 PMGD 사업을 진행하며 세계 No.1 에스에너지의 가능성을 입증하였습니다. 이 외에도 올해엔 헝가리, 스웨덴 등지의 주요 태양광 업체와 모듈공급 MOU를 체결하며 세계 곳곳에 당사 태양광 모듈의 점유율을 확대하고 있습니다.

당사는 해외시장에서 단품 모듈 및 EPC 형태의 단순 발전소 건설에 그치는 것이 아니라 태양광발전소 건설을 위한 초기 사업개발부터 발전소 운영까지 기획하고 관리하는 태양광 발전 사업에 있어 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

전 세계 태양광 시장은 자원 고갈과 친환경 에너지원에 대한 지속적 수요 창출로 매년 20% 이상 성장하고 있습니다. 또한, 기후 변화 문제로 화석 발전 사용 억제 및 친환경 에너지 사용 확대 정책이 미국 및 유럽을 중심으로 시행되고 있어 과거처럼 석탄 발전 확대는 현실적으로 어려운 상황이며, 태양광 제품 가격 하락으로 일부 국가는 그리드 패리티(Grid-Parity)에 도달한 상태입니다.

이는 전 세계 태양광 시장이 폭발적으로 성장할 수 있는 좋은 기폭제가 될 것이며, 당사는 태양광 발전 사업을 다양한 국가에서 지속적으로 확대해 나감으로써 안정적이며 지속적인 매출과 이익의 증가를 견인할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 최근 수년간 세계 태양광 시장은 원재료 공급 과잉 및 침체된 세계 경기 여건 등의 악조건으로 인해 경쟁력 없는 수많은 태양광 제조 업체가 정리되었습니다. 이로써, 태양광 산업은 균형 잡힌 수급으로 인해 수요가 증가할 것이며, 치열한 경쟁 속에서 살아남은 선도 기업들만이 세계 시장을 이끌어 나갈 것이라고 전망하고 있습니다.

또한 2018년 10월 상장된 자회사인 에스퓨얼셀을 통해 수소연료전지 사업 부문도 더욱 확대될 것입니다. 지난해 1월 정부가 발표한 '수소경제 활성화 로드맵'과 중국의 '수소굴기' 선언 등, 연료전지는 세계적으로 높은 성장 잠재력이 기대되는 시장입니다. 세계 연료전지 시장 규모는 2009년 5,056억 원에서 연평균 35.6%의 높은 성장률을 보이고 있으며, 2025년에는 66조 1,781억 원 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.
 고분자 전해질막 연료전지용 셀스택, 연료처리장치, 시스템 통합설계 및 제어 등 가정용과 건물용 연료전지 핵심분야의 독자기술을 보유하고 있는 에스퓨얼셀은 기존의 건물용, 발전용 연료전지 외에도 핵심 기술개발에 박차를 가하고 있으며, 국내외에서 매출 저변을 넓혀갈 것입니다.

향후 에스에너지는 가격과 품질, 고객 서비스와 재무 안정성 등 기본에 충실할 것이며, 전 세계 고객들에게 신뢰를 얻고 "Free Energy Planet"을 구현하는데 앞장서는 기업이 되겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 기존 태양광모듈 판매 뿐만 아니라 태양광발전소 건설 사업과 태양광발전소 유지보수 사업인 O&M, 토목공사 등으로 사업 영역을 확대하며 신재생에너지 토탈 솔루션 기업으로 성장하고 있습니다. 

 - 당기(2019년도) 당사의 연결기준 영업실적은 매출액 2,170억원, 영업이익 14억원, 당기순이익 -84억원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 3,264억원, 부채총계 2,088억원, 자본총계 1,176억원을 기록 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

Ⅰ.유동자산
200,038,468,987
204,976,545,467

1.현금및현금성자산
30,036,859,681
31,013,920,212

2.단기금융상품
11,421,200,000
22,669,259,999

3.매출채권및기타채권
112,220,321,269
112,251,349,373

4.미청구공사
5,637,322,031
13,942,174,268

5.재고자산
27,054,649,162
13,509,460,987

6.당기법인세자산
510,501
-

7.파생상품자산
-
60,332,138

8.기타자산
13,667,606,343
11,530,048,490

Ⅱ. 매각예정비유동자산
38,698,230,924
40,667,830,026

Ⅲ. 비유동자산
87,689,494,637
74,803,017,550

1.장기금융상품
2,160,598,789
2,181,765,628

2.매출채권및기타채권
8,114,753,022
4,398,454,499

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
10,261,664,399
9,321,787,662

4.관계기업투자
796,818,029
710,745,292

5.유형자산
54,762,810,625
48,790,447,263

6.무형자산
4,122,945,029
4,718,405,394

7.기타금융자산
3,171,493,459
2,461,371,109

8.기타자산
436,096,587
152,251,889

9.이연법인세자산
3,862,314,698
2,067,788,814

자 산 총 계
326,426,194,548
320,447,393,043

부 채

Ⅰ.유동부채
146,702,535,798
145,668,481,594

1.매입채무및기타채무
58,524,139,634
59,533,062,262

2.초과청구공사
5,610,473,328
1,922,427,053

3.단기차입금
66,055,358,228
58,854,388,398

4.사채
-
2,000,000,000

5.전환사채
-
11,441,076,234

5.당기법인세부채
1,350,772,238
1,559,446,651

6.파생상품부채
34,007,133
152,132

7.기타금융부채
300,000,000
-

8.기타부채
14,827,785,237
10,357,928,864

Ⅱ. 매각예정비유동부채
23,756,081,998
22,871,658,939

Ⅲ.비유동부채
38,334,090,884
28,880,315,222

1.장기차입금
28,528,266,426
26,701,035,422

2.사채
-
-

3.전환사채
7,328,212,298
-

4.기타금융부채
855,664,889
562,080,759

5.충당부채
1,684,988,168
1,617,199,041

6.이연법인세부채
(63,040,897)
-

부 채 총 계
208,792,708,680
197,420,455,755

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
98,122,869,708
105,219,763,085

1.자본금
6,682,160,500
6,682,160,500

2.기타불입자본
69,915,976,852
67,039,500,213

3.이익잉여금
22,084,658,933
31,989,287,481

4.기타자본구성요소
(559,926,577)
(491,185,109)

Ⅱ.비지배지분
19,510,616,160
17,807,174,203

자 본 총 계
117,633,485,868
123,026,937,288

부 채 와 자 본 총 계
326,426,194,548
320,447,393,043

- 연결 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 매출액
216,932,736,837
165,548,045,725

Ⅱ. 매출원가
181,932,059,947
138,448,895,168

Ⅲ. 매출총이익
35,000,676,890
27,099,150,557

1. 판매비와관리비
33,618,708,728
28,640,944,171

Ⅳ. 영업이익(손실)
1,381,968,162
(1,541,793,614)

1. 금융이익
9,778,941,899
8,516,225,839

2. 금융원가
12,747,686,196
8,151,462,112

3. 지분법이익
86,072,737
39,774,791

4. 지분법손실
-
22,075,114

5. 기타영업외이익
427,744,175
1,551,226,096

6. 기타영업외비용
5,455,016,348
11,041,012,932

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)
(6,527,975,571)
(10,649,117,046)

Ⅵ. 법인세비용(이익)
(478,180,804)
733,210,587

Ⅶ. 계속사업손익
(6,049,794,767)
(11,382,327,633)

Ⅷ. 중단사업손익
(2,357,631,635)
(995,383,105)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(8,407,426,402)
(12,377,710,738)

Ⅹ. 기타포괄손익
(68,741,468)
971,014,140

1.해외사업환산손익
(68,741,468)
971,014,140

2.부의지분법자본변동

XI. 당기총포괄손익
(8,476,167,870)
(11,406,696,598)

당기순이익(손실)의 귀속

1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(9,279,426,248)
(12,806,492,833)

2.비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
871,999,846
428,782,095

포괄손익의 귀속

1.포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(9,343,179,478)
(11,830,490,455)

2.포괄손익, 비지배지분
867,011,608
423,793,857

XII. 주당손익

1.계속사업

기본주당순이익
(554)
(945)

희석주당순이익
(554)
(945)

2. 중단사업

기본주당순이익
(189)
(80)

희석주당순이익
(189)
(80)

- 연결 자본변동표

<자본변동표>

제 19기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
자본 총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본요소
지배지분귀속 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,604,260,000
50,314,160,350
45,412,279,564
(1,464,819,309)
100,865,880,605
1,159,458,442
102,025,339,047

연차배당
0
0
(616,499,250)
0
(616,499,250)
0
(616,499,250)

포괄이익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
0
0
(12,806,492,833)
0
(12,806,492,833)
428,782,095
(12,377,710,738)

해외사업환산손익
0
0
0
973,634,200
973,634,200
(2,620,060)
971,014,140

전환권행사
77,900,500
605,511,579
0
0
683,412,079
0
683,412,079

전환사채발행
0
0
0
0
0
0
0

자기주식의 취득 및 처분
0
131,472,000
0
0
131,472,000
0
131,472,000

주식선택권
0
233,946,735
0
0
233,946,735
333,549,009
567,495,744

전환사채상환
0
0
0
0
0
0
0

종속기업 처분
0
15,754,409,549
0
0
15,754,409,549
15,888,004,717
31,642,414,266

2018.12.31 (기말자본)
6,682,160,500
67,039,500,213
31,989,287,481
(491,185,109)
105,219,763,085
17,807,174,203
123,026,937,288

2019.01.01 (기초자본)
6,682,160,500
67,039,500,213
31,989,287,481
(491,185,109)
105,219,763,085
17,807,174,203
123,026,937,288

연차배당
0
0
(625,202,300)
0
(625,202,300)
(156,812,800)
(782,015,100)

포괄이익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
0
0
(9,279,426,248)
0
(9,279,426,248)
871,999,846
(8,407,426,402)

해외사업환산손익
0
0
0
(68,741,468)
(68,741,468)
(3,101,493)
(71,842,961)

전환권행사
0
0
0
0
0
0
0

전환사채발행
0
2,207,017,132
0
0
2,207,017,132
0
2,207,017,132

자기주식의 취득 및 처분
0
0
0
0
0
0
0

주식선택권
0
242,723,220
0
0
242,723,220
376,363,044
619,086,264

전환사채상환
0
(3,548,270,353)
0
0
(3,548,270,353)
0
(3,548,270,353)

종속기업 처분
0
3,975,006,640
0
0
3,975,006,640
614,993,360
4,590,000,000

2019.12.31 (기말자본)
6,682,160,500
69,915,976,852
22,084,658,933
(559,926,577)
98,122,869,708
19,510,616,160
117,633,485,868

- 연결 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(11,613,086,684)
3,912,404,761

영업활동으로 창출된 현금
(7,916,027,965)
7,916,939,858

이자수취
420,661,833
740,912,820

이자의지급
(2,359,487,444)
(3,803,064,230)

법인세지급
(1,758,693,108)
460,000

배당금수취
460,000
(942,843,687)

Ⅱ.투자활동현금흐름
11,516,890,146
(16,181,119,933)

단기대여금의 증가
5,202,106,925
(3,073,072,996)

단기금융상품의 취득
0
(21,080,119,999)

단기금융상품의 처분
11,426,426,491
0

장기대여금및수취채권의 취득
37,963,239
0

장기대여금및수취채권의 처분
0
1,839,256,664

장기금융상품의 취득
36,346,840
(990,366,757)

장기금융상품의 처분
0
728,000,000

매도가능금융자산의 취득
(939,876,737)
(4,436,773,116)

종속기업 처분 순현금유입
4,590,000,000
16,470,647,046

유형자산의 취득
(11,133,034,510)
(5,265,952,655)

유형자산의 처분
85,671,596
92,224,334

무형자산의 취득
(232,613,509)
(137,409,091)

보증금의 증가
(410,122,350)
(124,172,886)

보증금의 감소
0
3,374,910

매각예정비유동자산부채의 변동
2,854,022,161
0

연결범위변동으로 인한 증가
0
(206,755,387)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(916,735,124)
9,058,151,736

자기주식의 처분
0
131,472,000

유동성장기부채의 감소
(8,959,832,530)
(11,525,658,275)

단기차입금의 증가
8,858,990,946
3,089,786,502

단기차입금의 상환
0
0

장기차입금의 증가
8,609,198,278
5,541,953,007

배당금의 지급
(782,015,100)
(616,499,250)

사채의 발행
0
0

사채의 상환
(2,028,228,858)
0

전환사채의 행사
0
(246,908,665)

전환사채의 발행
7,878,500,000
0

전환사채의 상환
(13,819,308,000)
(3,203,998,300)

금융리스부채의 지급
(824,039,860)
0

임대보증금의 증가
150,000,000
0

비지배지분의 증감
0
15,888,004,717

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,012,931,662)
(3,210,563,436)

Ⅴ. 연결범위변동으로 인한 현금의 증감
33,694,014
0

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
31,013,920,212
34,224,483,648

Ⅶ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
2,177,117
0

기말현금및현금성자산
30,036,859,681
31,013,920,212

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

Ⅰ.유동자산
138,726,560,613
144,783,480,054

1.현금및현금성자산
12,597,034,295
13,533,877,756

2.단기금융상품
4,905,200,000
8,528,688,082

3.매출채권및기타채권
96,063,644,896
97,281,994,689

4.미청구공사
10,672,437,573
13,942,174,268

5.재고자산
7,894,845,066
5,860,332,673

6.파생상품자산
-
60,332,138

7.기타자산
6,593,398,783
5,576,080,448

Ⅱ.매각예정비유동자산
4,336,785,375
4,336,785,375

Ⅱ.비유동자산
64,979,984,962
61,129,581,728

1.장기금융상품
1,697,478,789
1,163,825,629

2.매출채권및기타채권
1,166,370,196
708,548,000

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,494,295,424
379,666,986

4.종속기업투자
32,284,864,548
32,492,992,599

5.관계기업투자
432,968,146
399,158,371

6.유형자산
21,503,256,673
21,041,967,452

7.무형자산
3,206,682,311
4,238,801,691

8.기타금융자산
748,630,500
704,621,000

9.이연법인세자산
1,445,438,375
-

자 산 총 계
208,043,330,950
210,249,847,157

부 채

Ⅰ.유동부채
78,135,904,798
86,423,258,230

1.매입채무및기타채무
34,448,565,387
32,914,567,846

2 초과청구공사
3,874,442,744
1,922,427,053

3.단기차입금
33,622,450,321
35,196,242,873

4.전환사채
-
11,441,076,234

5.당기법인세부채
1,005,661,593
41,358,434

6.파생상품부채
33,731,877
-

7.기타금융부채
300,000,000
-

8.기타부채
4,851,052,876
4,907,585,790

Ⅱ.비유동부채
21,517,166,614
13,581,857,950

1.장기차입금
12,204,760,000
11,275,480,000

2.전환사채
7,328,212,298
-

3.기타금융부채
571,688,566
458,039,492

4.충당부채
1,412,505,750
1,458,979,422

5.이연법인세부채
-
389,359,036

부 채 총 계
99,653,071,412
100,005,116,180

자 본

Ⅰ.자본금
6,682,160,500
6,682,160,500

Ⅱ.기타불입자본
50,416,257,338
51,757,510,559

Ⅲ.이익잉여금
44,437,572,705
45,192,511,436

Ⅳ.기타자본구성요소
6,854,268,995
6,612,548,482

자 본 총 계
108,390,259,538
110,244,730,977

부 채 와 자 본 총 계
208,043,330,950
210,249,847,157

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
153,975,496,928
105,828,778,977

II. 매출원가
136,554,943,863
88,924,963,469

III. 매출총이익
17,420,553,065
16,903,815,508

1. 판매비와관리비
15,859,878,020
15,986,756,638

IV. 영업이익(손실)
1,560,675,045
917,058,870

1. 금융이익
9,809,394,064
8,145,090,688

2. 금융원가
9,192,053,018
6,699,086,334

3. 지분법이익
1,352,091,946
4,694,967,036

4. 지분법손실
4,099,777,104
2,267,647,888

5. 기타영업외이익
4,291,134,062
9,684,063,604

6. 기타영업외비용
4,656,857,793
13,439,026,738

V. 법인세차감전순이익(손실)
(935,392,798)
1,035,419,238

VI. 법인세비용(이익)
(805,656,367)
155,634,008

VII. 계속사업이익(손실)
(129,736,431)
879,785,230

Ⅷ.중단사업손실
-
-

Ⅸ.당기순이익(손실)
(129,736,431)
879,785,230

Ⅹ.기타포괄손익
241,720,513
8,618,527,101

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

1.해외사업환산손익

855,257,667

2.부의지분법자본변동
241,720,513
7,763,269,434

XI.당기총포괄손익
111,984,082
9,498,312,331

XII. 주당손익

1. 계속사업

기본주당순이익
(10)
70

희석주당순이익
(10)
70

2. 중단사업

기본주당순이익
-
-

희석주당순이익
-
-

 - 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
기타자본조정
기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,604,260,000
52,005,191,149
3,135,801,740
(7,630,887,372)
(16,065,051)
3,526,486,514
51,020,526,980
44,929,225,456
(2,005,978,619)
100,548,033,817

포괄이익
연차배당
0
0
0
0
0
0
0
(616,499,250)
0

당기순이익
0
0
0
0
0
0
0
879,785,230
0
879,785,230

지분법자본변동
0
0
0
0
0
0
0
0
7,763,269,434
7,763,269,434

전환사채발행
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

전환권행사
77,900,500
1,115,867,493
(510,355,914)
0
0
0
605,511,579
0
0
683,412,079

전환사채상환
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

자기주식의 취득 및 처분
0
0
0
158,606,360
(27,134,360)

131,472,000
0
0
131,472,000

해외사업환산손익
0
0
0
0
0
0
0
0
855,257,667
855,257,667

2018.12.31 (기말자본)
6,682,160,500
53,121,058,642
2,625,445,826
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,526,486,514
51,757,510,559
45,192,511,436
6,612,548,482
110,244,730,977

2019.01.01 (기초자본)
6,682,160,500
53,121,058,642
2,625,445,826
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,526,486,514
51,757,510,559
45,192,511,436
6,612,548,482
110,244,730,977

포괄이익
연차배당
0
0
0
0
0
0
0
(625,202,300)
0

당기순이익
0
0
0
0
0
0
0
(129,736,431)
0
(129,736,431)

지분법자본변동
0
0
0
0
0
0
0
0
241,720,513
241,720,513

전환사채발행
0
0
2,207,017,132
0
0
0
2,207,017,132
0
0
2,207,017,132

전환권행사
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

전환사채상환
0
0
(3,843,035,840)
0
0
294,765,487
(3,548,270,353)
0
0
(3,548,270,353)

자기주식의 취득 및 처분
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

해외사업환산손익
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019.12.31 (기말자본)
6,682,160,500
53,121,058,642
989,427,118
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,821,252,001
50,416,257,338
44,437,572,705
6,854,268,995
108,390,259,538

 - 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
7,711,330,193
1,622,212,487

영업활동으로 창출된 현금흐름
8,595,252,435
1,049,687,484

이자수취
289,061,843
373,221,557

이자의지급
(1,513,278,709)
934,619,200

법인세지급
(362,417,876)
(1,189,543,653)

배당금수취
702,712,500
454,227,899

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(770,896,831)
1,813,243,728

단기대여금의 증가
(1,924,390,751)
(14,919,628,864)

단기대여금의 감소
0
16,184,641,361

단기금융상품의 취득
0
(8,246,688,082)

단기금융상품의 처분
3,801,854,574
0

장기대여금및수취채권의 처분
0
0

장기금융상품의 취득
(533,653,160)
(503,846,758)

장기금융상품의 처분
0
728,000,000

매도가능금융자산의 취득
(2,114,628,438)
(99,990,000)

종속기업의 취득
(10,000,000)
(483,758,436)

종속기업의 처분
4,590,000,000
10,174,080,456

유형자산의 취득
(4,357,442,336)
(507,536,372)

유형자산의 처분
(1,816,211)
17,904,369

무형자산의 취득
(176,811,009)
(626,353,146)

보증금의 증가
(44,009,500)
0

보증금의 감소
0
96,419,200

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(7,879,453,940)
(14,536,740,957)

차입금의 증가
2,515,690,000
0

유동성장기부채의 감소
(17,007,739,410)
(13,804,805,042)

자기주식의 처분
0
131,472,000

배당금의 지급
(625,202,300)
(616,499,250)

전환사채의 상환
0
(246,908,665)

전환사채의 발행
7,878,500,000
0

금융리스부채의 지급
(640,702,230)
0

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(939,020,578)
(11,101,284,742)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
13,533,877,756
24,635,162,498

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
2,177,117
0

기말현금및현금성자산
12,597,034,295
13,533,877,756

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
43,602,575,800

44,420,034,761

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,732,312,231

43,540,249,531

2. 회계정책변경효과
-

-

3. 당기순이익
(129,736,431)

879,785,230

Ⅱ.이익잉여금처분액
687,722,530

687,722,530

1. 이익준비금
62,520,230

62,520,230

2. 배당금
625,202,300

625,202,300

현금배당
 (주당 배당금(율))
 보통주
 당기 : 50원(1.3%)
 전기 : 50원(0.9%)
625,202,300

625,202,300

Ⅲ.차기이월이익잉여금
42,914,853,270

43,732,312,231

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박준익
1980.03.17
부
없음
이사회

김진동
1968.02.19
여
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준익
(주)에스에너지 관리실장
CFO
2017년 ~ 현재
(주)에스에너지
관리실장/CFO
없음

2016년 ~ 2017년
명화그룹 기획/감사

김진동
법무법인(유한)
대륙아주 파트너 변호사
2018년 ~ 현재
법무법인(유한)
대륙아주
파트너 변호사
없음

2016년 ~ 2018년
서울중앙지방법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준익
부
부
무

김진동
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김진동 사외이사 후보]

ㅇ 전문성과 독립성 
 - 본 후보자는 서울중앙지방법원 부장판사, 수원지방법원 부장판사 등을 역임하였으며 현재는 변호사로 활동하고 있음. 이러한 전문적 지식과 경험을 바탕으로 공급계약, 구매 등 전반적인 회사 업무에서 정확한 법률적 진단과 조언을 제공하고자 함

 - 본 후보자는 경영진으로부터 독립적인 지위에 있음을 명확히 인지하고 있으며, 회사의 경영이 건전하게 이루어지도록 감독 및 수반 업무 수행하고자 함

ㅇ 법률 및 윤리 준수

 - 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실함

 - 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박준익 사내이사 후보]
 박준익 사내이사 후보자는 현재 당사의 경영관리실 총괄 및 CFO직을 맡아 업무를 수행하고 있으며, 후보자의 업무수행 능력을 기반으로 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천됨

[김진동 사외이사 후보]
 김진동 사외이사 후보자는 현재 변호사로 활동하고 있으며, 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천됨

확인서

확인서(박준익 사내이사).jpg
확인서(박준익 사내이사)

확인서(김진동 사외이사).jpg
확인서(김진동 사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 이사 후보자 박준익(사내이사)은 신규선임 이며, 김진동(사외이사)은 사외이사 임기만료에 따른 신규선임 입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최기택
1958.11.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최기택
서린바이오사이언스 경영고문(비상근)
2019년 ~ 현재
서린바이오사이언스 경영고문
없음

2008년 ~ 2019년
서린바이오사이언스 전략기획부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최기택
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최기택 감사 후보]
 최기택 후보자는 40여 년의 기획 및 경영/관리 이력이 있으며, 재임기간 동안의 활동내역 등을 참고하여 회계, 관리 등의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천됨

확인서

확인서(최기택 감사).jpg
확인서(최기택 감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

* 상기 기재한 당기(2020년) "이사의 수(사외이사수)"에는 2020년 3월26일 주주총회
 에서 선임예정인 이사 2명(사내이사 1명, 사외이사 1명)이 포함된 사항입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
810,579,120

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 이사 보수 한도는 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
85,425,561

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 감사 보수 한도는 전기와 동일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호(목적)

1. 태양전지(모듈포함) 및 태양광발전시스템 개발, 제조 및 판매업

2. 풍력발전시스템 개발, 제조 및 판매업

3. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조 및 판매업

4. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신재생에너지시스템 개발,

제조 및 판매업

5. 태양광, 풍력 및 신재생에너지시스템 설계 및 판매업

6. 태양전지를 이용한 응용제품 개발, 제조 및 판매업

7. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조 및 판매업

8. 전기공사업

9. 발전사업

10. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2호(목적)

1~9. (기존과 동일)

10. 자회사 등에 대한 상표권 및 특허권, 라이센스 등 지적재산권의 대여 및 제공 업무

11. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업

12. 부동산 임대업

13. 부동산 관리업

14. 부동산 개발업

15. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

16. 경영자문 및 컨설팅업

17. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

- 사업다각화를 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부결산 및 연결종속회사의 회계감사 일정, 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월 30일(월)입니다. 
- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주총분산자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 
 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크를 착용하지 않은 경우는
 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.