iM금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: iM금융지주

참고서류
3.4
DGB금융지주

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 11 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: (주)DGB금융지주
주 소: 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)
전화번호: 053-740-7900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)DGB금융지주
보통주
1
0.00%
본인
자기주식

주) 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2019.12.31 기준)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김태오
대표이사
보통주
10,000
0.01%
대표이사
-

서인덕
사외이사

보통주

-
-
사외이사
-

이용두
사외이사

보통주

-
-
사외이사
-

조선호
사외이사

보통주

-
-
사외이사
-

이 담
사외이사

보통주

-
-
사외이사
-

이상엽
사외이사

보통주

-
-
사외이사
-

이진복
사외이사

보통주

-
-
사외이사
-

황병욱
전 무

보통주

3,961
0.00%
전 무
-

김남태

전 무

보통주

8,985
0.01%

전 무

-

김윤국

전 무

보통주

5,000

0.00%

전 무

-

서정동
상 무

보통주

8,222

0.00%

상 무
-

오성호

상 무

보통주

8,124

0.00%

상 무

-

이용한

상 무

보통주

6,280

0.00%

상 무

-

도만섭

상 무

보통주

4,720

0.00%

상 무

-

계

55,292
0.03%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김시현
보통주
9
직원
-

문종윤
보통주
240
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 16일, (종료일) 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방

인터넷 홈페이지의 주소
www.dgbfn.com

홈페이지의 관리기관
(주)DGB금융지주

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 26일(목) 10시 
 (장소) 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행 제2본점 4층 다목적홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김시현 (부서 및 직위) 재무전략부 차장
 (연락처) 053-740-7939

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

저희 회사 정관 제24조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 :
2020년 3월 26일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행 제2본점 4층 다목적홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

감사보고 / 영업보고 및 기타보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 : 제9기(2019.1.1∼2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표
승인의 건

(2)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 

- 제2-1호 의안 :
이사후보(사외이사)
권혁세

- 제2-2호 의안 : 이사후보(사외이사)
이 담

- 제2-3호 의안 : 이사후보(사외이사)
이성동

(3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건

 - 감사위원회위원후보

이 담

(4)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4 에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 실질주주의 의결권 행사 방법

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님 께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권 을 대리행사 할 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 금융감독원 전자공시시스 템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dgbfn.com)를 참고 하시기 바랍 니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사
기간
: 2020년3월16일(월) ~ 2020년3월25일(수)
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 처리

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

○ 1.사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회일(3월 26일) 1주일전 전자공시시스템(http://d art.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍 니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ. 현금및예치금
2,826,219,818,649

2,601,499,118,364

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정 금융자산
7,748,112,063,480

6,277,966,027,332

Ⅲ. 파생상품자산
97,922,527,385

55,256,322,281

Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,181,306,628,184

4,032,619,738,767

Ⅴ.상각후원가측정 유가증권
7,340,887,437,481

7,839,653,901,142

Ⅵ.상각후원가측정 대출채권
46,587,075,735,176

40,826,951,461,036

Ⅶ. 관계기업투자
12,420,423,296

27,178,164,831

Ⅷ. 유형자산
790,527,330,180

741,912,087,640

Ⅸ. 투자부동산
199,057,302,815

214,857,690,422

Ⅹ. 무형자산
185,534,087,791

199,753,036,432

XI. 당기법인세자산
1,995,804,610

12,960,794,493

XII. 이연법인세자산
50,308,493,957

67,637,043,569

XIII. 기타자산
2,376,355,334,693

2,015,295,169,772

자 산 총 계

72,397,722,987,697

64,913,540,556,081

부 채

Ⅰ. 예수부채
42,758,179,858,234

38,729,456,968,263

Ⅱ. 당기손익-공정가치측정 금융부채
1,685,892,865,605

551,451,277,865

Ⅲ. 당기손익-공정가치지정 금융부채
774,731,864,393

517,793,748,702

Ⅳ. 파생상품부채
141,455,879,710

109,500,535,581

Ⅴ. 차입부채
7,043,400,470,448

6,442,359,001,742

Ⅵ. 사채
5,590,031,796,683

5,303,839,779,850

Ⅶ. 퇴직급여부채
26,932,835,657

35,060,621,336

Ⅷ. 충당부채
36,054,275,462

49,075,105,990

Ⅸ. 보험계약부채
5,639,466,342,359

5,552,733,828,341

Ⅹ. 당기법인세부채
27,393,386,338

4,693,210,241

XI. 이연법인세부채
238,161,243

2,032,497,574

XII. 기타부채
3,245,602,754,141

2,559,876,721,831

부 채 총 계

66,969,380,490,273

59,857,873,297,316

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
4,617,003,108,360

4,336,939,946,250

1. 자본금
845,729,165,000

845,729,165,000

2. 신종자본증권
149,400,980,000

149,400,980,000

3. 자본잉여금
1,562,451,185,572

1,560,908,834,638

4. 자본조정
(9,980)

(991,303,299)

5. 기타포괄손익누계액
(64,100,738,060)

(79,372,097,644)

6. 이익잉여금
2,123,522,525,828

1,861,264,367,555

Ⅱ. 비지배지분
811,339,389,064

718,727,312,515

자 본 총 계

5,428,342,497,424

5,055,667,258,765

부 채 및 자 본 총 계

72,397,722,987,697

64,913,540,556,081

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 순이자이익

1,411,010,610,468

1,379,413,434,744

1. 이자수익
2,194,309,254,712

2,026,094,710,343

(1) 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 이자수익
121,828,887,411

38,860,846,467

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련 이자수익
68,957,851,012

66,322,593,603

(3) 상각후원가측정 금융상품 관련 이자수익
2,003,522,516,289

1,920,911,270,273

2. 이자비용
783,298,644,244

646,681,275,599

Ⅱ. 순수수료이익

271,822,098,191

130,619,917,952

1. 수수료수익
354,931,815,306

207,681,354,642

2. 수수료비용
83,109,717,115

77,061,436,690

Ⅲ. 순보험손실

(98,930,597,525)

(93,621,129,617)

1. 보험수익
801,063,777,675

999,623,723,841

2. 보험비용
899,994,375,200

1,093,244,853,458

Ⅳ. 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 순이익

175,931,798,354

52,289,844,353

1. 당기손익조정접근법 조정 전 순이익
189,970,635,259

58,368,158,060

2. 당기손익조정접근법 조정손익
(14,038,836,905)

(6,078,313,707)

Ⅴ. 당기손익-공정가치지정 금융상품 관련 순손익

(91,768,719,824)

8,129,519,070

Ⅵ. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 순이익

30,071,084,950

9,862,396,928

Ⅶ. 신용손실충당금 전입액

165,326,798,223

187,062,718,631

Ⅷ. 외환거래순이익(손실)

32,427,671,357

(13,494,143,406)

Ⅸ. 일반관리비

950,175,154,067

816,969,125,165

X. 기타영업순손실

(182,851,168,152)

(135,758,431,114)

XI. 영업이익

432,210,825,529

333,409,565,114

XII. 영업외순이익

6,305,948,181

151,439,698,917

XIII. 법인세비용차감전순이익

438,516,773,710

484,849,264,031

XIV. 법인세비용

99,132,724,429

81,250,834,554

XV. 계속영업순이익

339,384,049,281

403,598,429,477

XVI. 중단영업당기순손익

23,524,725,170

-

XVII. 연결당기순이익

362,908,774,451

403,598,429,477

1. 지배주주지분순이익

327,408,183,355

381,107,175,220

2. 비지배주주지분순이익

35,500,591,096

22,491,254,257

XVIII. 연결당기기타포괄이익

15,109,293,460

11,624,533,657

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄이익

34,765,123,124

37,872,805,735

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
25,495,156,008

32,363,149,348

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 기대신용손실
(195,827,224)

(212,796,978)

(3) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(32,233)

32,233

(3) 해외사업장 외화환산차이
5,944,935,366

7,934,005,278

(4) 해외사업장순투자위험회피평가이익(손실)
(5,422,840,155)

(7,149,400,857)

(5) 당기손익조정접근법 조정액
10,590,421,945

4,632,370,121

(6) 현금흐름위험회피평가손실
(1,646,690,583)

305,446,590

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄이익(손실)

(19,655,829,664)

(26,248,272,078)

(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(3,562,479,745)

1,304,009,950

(2) 당기손익-공정가치 지정 금융상품의 자기신용위험 조정
273,322,052

22,698,026

(3) 확정급여채무 재측정요소
(16,366,671,971)

(27,574,980,054)

XIX. 연결당기총포괄이익

378,018,067,911

415,222,963,134

1. 지배주주지분포괄이익

342,679,538,206

392,864,034,221

2. 비지배지분포괄이익

35,338,529,705

22,358,928,913

XX. 기본및희석주당이익

계속영업과 중단영업 기본 및 희석주당이익

1,900

2,219

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
신종자본증권
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01 (제 8(전) 기초)
845,729,165,000
-
1,560,891,140,004
(991,303,299)
(91,128,956,645)
1,543,198,556,238
290,590,066,510
4,148,288,667,808

신종자본증권 발행
-
149,400,980,000
-
-
-
-
299,002,440,000
448,403,420,000

신종자본증권 이익분배금
-
-
-
-
-
(5,773,750,000)
(20,916,605,556)
(26,690,355,556)

연결당기순이익
-
-
-
-
-
381,107,175,220
22,491,254,257
403,598,429,477

연차배당
-
-
-
-
-
(57,509,583,220)
-
(57,509,583,220)

자기주식의 처분
-
-
(9)
-
-
-
-
(9)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
-
-
-
-
33,545,194,505
-
121,964,793
33,667,159,298

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산처분손익
-
-
-
-
-
582,441,172
-
582,441,172

현금흐름위험회피 평가손익
-
-
-
-
305,446,590
-
-
305,446,590

해외사업환산이익
-
-
-
-
7,922,625,970
-
11,379,308
7,934,005,278

해외사업장순투자 위험회피

-
-
-
-
(7,149,400,857)
-
-
(7,149,400,857)

확정급여채무재측정요소

-
-
-
-
(27,306,625,021)
-
(268,355,033)
(27,574,980,054)

당기손익-공정가치 지정

금융부채의 자기신용위험 변동

-
-
-
-
19,365,275

-

3,332,751
22,698,026

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산의 기대신용손실

-
-
-
-
(212,145,082)
-
(651,896)
(212,796,978)

지분법자본변동

-
-
-
-
27,500
-
4,733
32,233

당기손익조정접근법 효과

-
-
-
-
4,632,370,121
-
-
4,632,370,121

연결범위의 변동
-
-
17,694,643
-
-
(340,471,855)
(55,549,747)
(378,326,959)

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
127,748,032,395
127,748,032,395

2018.12.31 (제 8(전) 기말)
845,729,165,000
149,400,980,000
1,560,908,834,638
(991,303,299)
(79,372,097,644)
1,861,264,367,555
718,727,312,515
5,055,667,258,765

2019.01.01 (제 9(당) 기 기초)
845,729,165,000
149,400,980,000
1,560,908,834,638
(991,303,299)
(79,372,097,644)
1,861,264,367,555
718,727,312,515
5,055,667,258,765

신종자본증권 이익분배금
-
-
-
-
-
(5,960,000,000)
(23,945,807,778)
(29,905,807,778)

연결당기순이익
-
-
-
-
-
327,408,183,355
35,500,591,096
362,908,774,451

연차배당
-
-
-
-
-
(60,892,499,880)
-
(60,892,499,880)

신종자본증권 발행
-
-
-
-
-
-
99,717,480,000
99,717,480,000

지분법자본변동
-
-
-
-
(27,500)
-
(4,733)
(32,233)

자기주식 취득
-
-
-
(9,980)
-
-
-
(9,980)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가손익
-
-
-
-
21,825,723,836
-
106,952,427
21,932,676,263

현금흐름위험회피 평가손익
-
-
-

(1,646,690,583)
-
-
(1,646,690,583)

해외사업환산이익
-
-
-
-
5,949,835,136
-
(4,899,770)
5,944,935,366

해외사업장순투자 위험회피
-
-
-
-
(5,422,840,155)
-
-
(5,422,840,155)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(16,063,931,050)
-
(302,740,921)
(16,366,671,971)

당기손익-공정가치지정 
 금융부채의 자기신용위험 변동
-
-
-
-
233,190,176
-
40,131,876
273,322,052

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산의 기대신용손실
-
-
-
-
(194,322,221)
-
(1,505,003)
(195,827,224)

기타포괄손익-공정가치측정 
 지분상품처분이익
-
-
-
-
-
1,335,299,318
-
1,335,299,318

당기손익조정접근법 효과
-
-
-
-
10,590,421,945
-
-
10,590,421,945

연결범위의 변동 등
-
-
1,542,350,934
991,303,299
-
367,175,480
(18,498,120,645)
(15,597,290,932)

2019.12.31 (제 9(당) 기말)

845,729,165,000
149,400,980,000
1,562,451,185,572
(9,980)
(64,100,738,060)
2,123,522,525,828
811,339,389,064
5,428,342,497,424

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 9(당)기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,250,428,311,987)

368,662,788,471

(1) 연결당기순이익
362,915,677,898

403,598,429,477

(2) 손익조정사항
(1,044,738,886,300)

(858,427,274,999)

법인세비용
106,304,264,824

81,250,834,554

이자비용
783,924,502,742

646,681,275,599

당기손익-공정가치 측정 금융자산관련손실
34,821,143,934

44,038,945,772

당기손익-공정가치 지정 금융상품 평가손실
64,780,210,659

6,982,195,135

당기손익조정접근법-조정액
14,010,347,857

6,078,313,707

매매목적파생상품평가손실
135,503,009,497

53,295,573,796

매매목적파생상품신용위험조정충당금전입액
44,657,306

138,122,078

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
3,246,687,087

440,752,679

공정가액위험회피관련손실
-

30,747,383

위험회피파생상품관련손실
47,167,981,858

35,089,622,277

위험회피파생상품신용위험조정충당금전입액
-

648,673

신
용손실충당금전입액

165,328,168,089

187,062,718,631

감가상각비 및 상각비
111,770,654,517

69,803,957,439

유형자산처분손실
9,565,508,871

2,121,026,455

무형자산처분손실
880,000

14,000,000

무형자산손상차손
3,005,225,067

12,500,000

투자부동산처분손실
-

1,188,109,852

충당부채전입액
4,276,059,052

556,310,896

퇴직급여
43,297,755,751

34,162,493,637

외환거래손실
220,507,661,414

288,078,959,484

발행금융채상환손실

-

1,596,658,071

기타영업비용
228,289,268

2,958,998,255

기타영업외비용
786,657,083

-

지분법관련손실
182,140,214

4,414,096,076

신계약비상각비
46,453,746,818

46,104,567,069

책임준비금전입
85,617,554,822

272,543,865,626

이자수익
(2,198,217,562,647)

(2,026,094,710,343)

배당금수익
(118,992,619,153)

(3,787,583,889)

당기손익-공정가치 측정 금융자산관련이익
(136,786,332,708)

(72,212,553,843)

당기손익-공정가치 지정 금융상품 평가이익
(18,712,622,873)

(16,234,827,397)

매매목적파생상품평가이익
(97,092,373,911)

(44,633,155,682)

매매목적파생상품신용위험조정충당금환입액
(7,643,593)

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(31,239,932,192)

(7,154,251,941)

공정가액위험회피관련이익
(61,640,197)

-

위험회피파생상품관련이익
(20,321,486,607)

(26,939,878,810)

유형자산처분이익
(7,260,794,394)

(463,431,090)

무형자산처분이익
(27,500,000)

(331,500,000)

투자부동산처분이익

(5,306,354,961)

(509,390,687)

충당부채환입액
(957,521,353)

(751,619,607)

외환거래이익
(241,119,129,763)

(274,584,816,078)

상각후원가 측정 금융자산관련이익
(10,058,561,363)

(3,733,792)

지분법관련이익
(815,166,835)

(818,375,725)

종속회사 및 관계회사 관련수익
(227,903,250)

-

매각예정자산 처분이익
(27,277,484,024)

-

기타영업수익
(4,151,832,602)

(7,209,142,300)

기타영업외수익
(6,927,530,604)

-

부의 영업권 환입
-

(161,343,596,959)

(3) 자산부채의 증감
(1,973,031,710,878)

(591,765,984,865)

예치금의 감소(증가)
(262,684,978,671)

206,462,521,021

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)
(1,190,897,804,277)

536,847,171,482

매매목적파생금융자산의 감소(증가)
(86,371,750,659)

97,483,529,922

상각후원가 측정 대출채권의 증가
(5,793,718,457,165)

(738,190,193,621)

당기손익-공정가치 측정 대출채권 및 수취채권의 증가
1,265,924,360

-

상각여신의 회수
-

39,622,067,728

기타자산의 감소(증가)
(177,586,107,789)

146,839,146,022

미상각신계약비의 증가
-

(60,838,764,004)

특별계정자산의 증가
-

(23,318,596,114)

예수부채의 증가(감소)
4,117,689,428,137

(102,141,822,329)

매매목적파생금융부채의 증가(감소)
34,907,105,846

(91,380,051,578)

당기손익-공정가치 측정 금융부채의 증가(감소)
1,137,940,958,492

(480,291,341,506)

당기손익-공정가치 지정 금융부채의 증가
211,220,940,792

4,205,273,482

확정급여채무의 감소
(72,824,663,637)

(53,664,036,763)

기타부채의 증가(감소)
117,657,524,639

(96,435,899,159)

충당부채의 감소
(9,629,830,946)

(343,724,716)

특별계정부채의 증가
-

23,378,735,268

(4) 이자 지급액
(719,376,701,805)

(612,308,521,074)

(5) 이자 수취액
2,190,383,839,700

2,103,772,735,495

(6) 배당금 수취액
3,783,501,591

3,768,391,275

(7) 법인세 납부액
(70,364,032,193)

(79,974,986,838)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

294,841,426,323

(1,211,675,012,264)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(602,906,049,616)

(528,262,085,735)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
385,537,293,227

466,716,182,549

당기손익-공정가치 측정 대출채권의 증가
(5,000,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 대출채권의 감소
2,607,875,843

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(5,033,117,332,729)

(2,827,858,045,531)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
4,946,614,736,692

2,851,965,928,891

상각후원가 측정 유가증권의 증가
(1,056,047,339,546)

(1,168,347,114,415)

상각후원가 측정 유가증권의 감소

1,608,753,636,443

941,343,156,813

유형자산의 취득
(49,751,468,358)

(255,226,625,263)

유형자산의 처분
19,711,690,270

4,267,277,824

무형자산의 취득
(28,902,608,610)

(30,413,845,986)

무형자산의 처분
380,000,000

3,064,500,000

투자부동산의 취득
-

(146,330,996,844)

투자부동산의 처분
21,156,216,421

1,804,709,890

위험회피활동으로 인한 현금유입
(26,716,438,514)

3,763,435,572

보증금의 감소(증가)
(126,461,123)

783,496,318

기타자산의 감소(증가)
-

(922,589,110)

종속기업투자주식의 취득
-

(529,403,683,409)

관계기업투자주식의 취득
(1,897,764,983)

(11,000,000,000)

관계기업투자주식의 배당
-

106,299,903

관계기업투자주식의 처분
8,399,406,706

12,274,986,269

매각예정자산의 처분
106,146,034,200

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,110,062,362,288

604,163,371,890

차입부채의 증가(감소)
469,378,955,463

(621,860,883,048)

사채의 발행
2,182,690,055,039

2,484,271,469,981

사채의 상환
(1,912,710,460,000)

(1,747,860,000,000)

수입보증금의 증가(감소)
11,688,470,149

(216,334,852)

신탁계정미지급금의 증가
156,891,349,617

2,483,956,754

기금계정미지급금의 증가
64,868,220

169,058,440

미지급외국환채무의 증가(감소)
(29,090,763,038)

24,281,400,966

미지급내국환채무의 증가
241,175,992,291

95,590,416,878

신종자본증권의 발행
71,696,680,000

448,403,420,000

리스료의 지급
(27,060,028,113)

-

자기주식의 취득

(9,980)

(9,980)

자기주식의 처분
-

9,971

신종자본증권 이익분배금의 지급
(47,957,747,360)

(23,589,550,000)

연차배당금의 지급
(6,705,000,000)

(57,509,583,220)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

154,475,476,624

(238,848,851,903)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

823,052,334,194

954,117,454,659

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

2,814,828,856

4,030,864,299

Ⅶ. 연결실체 변동으로 인한 현금및현금성자산의 증가

(10,505,410,344)

103,752,867,139

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산 (주석 39)

969,837,229,330

823,052,334,194

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 8(전) 기　 2018년 12월 31일 현재

주식회사 DGB금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ. 현금및예치금(주석4,24,25,26)
72,785,812,962

54,975,715,937

Ⅱ. 상각후원가 측정 대출채권(주석5,25,26)
134,764,269,505

174,733,930,000

Ⅲ. 종속기업투자(주석6)
3,310,810,795,828

3,260,810,795,828

Ⅳ. 유형자산(주석7, 29)
556,724,728

284,445,368

Ⅴ. 무형자산(주석8)
576,449,907

1,017,194,623

Ⅵ. 이연법인세자산(주석22)
1,186,011,330

968,225,536

Ⅶ. 기타자산(주석9,25,26)
151,576,769,360

146,663,932,329

자 산 총 계

3,672,256,833,620

3,639,454,239,621

부 채

Ⅰ. 사채(주석10,24,26)
888,899,064,425

878,757,832,875

Ⅱ. 퇴직급여부채(주석11)
919,543,720

531,977,081

Ⅲ. 당기법인세부채(주석12)
18,661,608,386

-

Ⅳ. 기타부채(주석12,25,26,29)
20,799,955,780

29,195,978,586

부 채 총 계

929,280,172,311

908,485,788,542

자 본

Ⅰ. 자본금(주석1,13)
845,729,165,000

845,729,165,000

Ⅱ. 신종자본증권(주석13)
149,400,980,000

149,400,980,000

Ⅲ. 자본잉여금(주석13)
1,560,627,689,565

1,560,627,689,565

Ⅳ. 자본조정
(9,980)

-

Ⅴ. 기타포괄손익누계액(주석15)
(1,894,788,302)

(1,320,749,101)

Ⅵ. 이익잉여금(주석14)
189,113,625,026

176,531,365,615

자 본 총 계

2,742,976,661,309

2,730,968,451,079

부 채 및 자 본 총 계

3,672,256,833,620

3,639,454,239,621

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 순이자손익(주석16,25,26)

(16,019,832,086)

(7,650,963,674)

1. 이자수익
5,435,831,626

6,616,311,019

2. 이자비용
21,455,663,712

14,267,274,693

Ⅱ. 순수수료손익(주석17,25)

(1,543,015,753)

(2,535,699,899)

1. 수수료수익
894,135,514

356,398,598

2. 수수료비용
2,437,151,267

2,892,098,497

Ⅲ. 배당금수익(주석18,25)

116,965,875,000

124,475,000,000

Ⅳ. 신용손실충당금환입(주석5,26)

30,498,291

234,962,561

Ⅴ. 일반관리비(주석19,25)

19,484,691,234

15,559,916,353

Ⅵ. 영업이익

79,948,834,218

98,963,382,635

Ⅶ. 영업외순이익(주석21)

(378,238,704)

189,216,854

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

79,570,595,514

99,152,599,489

Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석22)

135,836,223

(95,780,713)

Ⅹ. 당기순이익

79,434,759,291

99,248,380,202

XI. 당기기타포괄손실

574,039,201

301,983,027

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손실
574,039,201

301,983,027

1-1. 확정급여채무 재측정요소
574,039,201

301,983,027

XII. 당기총포괄이익

78,860,720,090

98,946,397,175

XIII. 기본주당이익(주석23)

434

553

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
신종자본증권
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018. 1. 1 [제 8(전) 기초]
845,729,165,000
-
1,560,627,689,574
-
(1,018,766,074)
140,566,318,633
2,545,904,407,133

연차배당
-
-
-
-
-
(57,509,583,220)
(57,509,583,220)

자기주식 취득
-
-

-

(9,980)
-
-
(9,980)

자기주식 처분
-
-
(9)
9,980
-
-
9,971

신종자본증권 발행
-
149,400,980,000
-
-
-
-
149,400,980,000

신종자본증권 이익분배금
-
-
-
-
-
(5,773,750,000)
(5,773,750,000)

확정급여채무 재측정요소

-

-
-
-
(301,983,027)
-
(301,983,027)

당기순이익
-
-
-
-
-
99,248,380,202
99,248,380,202

2018. 12. 31 [제 8(전) 기말]
845,729,165,000
149,400,980,000
1,560,627,689,565
-
(1,320,749,101)
176,531,365,615
2,730,968,451,079

2019. 1. 1 [제 9(당) 기초]
845,729,165,000
149,400,980,000
1,560,627,689,565
-
(1,320,749,101)
176,531,365,615
2,730,968,451,079

연차배당

-

-

-

-

-

(60,892,499,880)
(60,892,499,880)

자기주식 취득

-

-

-

(9,980)

-

-

(9,980)

신종자본증권 이익분배금

-

-

-

-

-

(5,960,000,000)
(5,960,000,000)

확정급여채무 재측정요소

-

-

-

-

(574,039,201)

-

(574,039,201)

당기순이익

-

-

-

-
-
79,434,759,291

79,434,759,291

2019. 12. 31 [제 9(당) 기말]
845,729,165,000
149,400,980,000
1,560,627,689,565
(9,980)
(1,894,788,302)

189,113,625,026

2,742,976,661,309

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

71,695,135,166

60,966,967,769

(1) 당기순이익
79,434,759,291

99,248,380,202

(2) 손익조정사항
(98,699,048,387)

(115,358,461,437)

법인세비용(수익)
135,836,223

(95,780,713)

이자비용
21,455,663,712

14,267,274,693

퇴직급여
1,400,257,169

1,244,082,613

감가상각비
258,828,290

73,749,276

무형자산상각비
482,581,116

478,496,254

대손충당금환입
(30,498,291)

(234,962,561)

이자수익
(5,435,831,626)

(6,616,311,019)

배당금수익
(116,965,875,000)

(124,475,000,000)

잡이익
(9,980)

(9,980)

(3) 자산부채의 증감
(16,481,986,904)

(26,323,168,861)

예치금의 증가
(15,000,000,000)

(28,100,000,000)

미수금의 감소
25,206,820,638

40,523,903,530

선급비용의 증가
(17,726,235)

(2,992,000)

선급법인세의 감소(증가)
372,062,199

(12,232,075,544)

미지급금의 증가(감소)
(26,309,980,169)

(28,262,823,385)

미지급비용의 감소(증가)
1,169,503,536

(66,205,132)

금융보증계약부채의 감소(증가)
(212,847,844)

2,444,998,661

장기미지급비용의 감소(증가)
55,915,595

119,262,068

수입제세의 감소(증가)
(3,543,920)

108,687,350

부가세예수금의 감소
-

(1,875,819)

제세예수금의 증가
19,963,380

8,451,330

퇴직급여부채의 증가
1,168,631,600

589,570,204

사외적립자산의 증가
(2,940,733,694)

(1,452,070,124)

기타부채의 증가
9,948,010

-

(4) 이자 지급액
(21,033,250,000)

(12,438,000,000)

(5) 이자 수취액
5,707,910,820

6,308,342,865

(6) 배당금 수취액
122,935,000,000

109,529,875,000

(7) 법인세 지급액
(168,249,654)

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

39,206,490,250

(463,669,880,546)

대출채권의 증가
(10,000,000,000)

(50,000,000,000)

대출채권의 감소
50,000,000,000

50,000,000,000

종속기업투자주식 취득
-

(462,032,929,006)

임차점포시설물의 취득
(41,400,000)

(31,280,000)

업무용동산의 취득
(123,322,350)

(120,669,940)

무형자산의 취득
(41,836,400)

(107,983,600)

보증금의 증가
(586,951,000)

(1,377,018,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(108,091,528,391)

406,094,076,751

사채의 발행
109,698,668,400

419,231,420,000

사채의 상환
(100,000,000,000)

(100,000,000,000)

리스사용권 부채의 감소
(152,696,911)

-

종속기업투자주식의 추가 취득
(50,000,000,000)

-

수입보증금 감소
(40,000,000)

-

자기주식의 처분
-

9,971

배당금 지급
(60,892,499,880)

(57,509,583,220)

신종자본증권 이익분배금의 지급
(6,705,000,000)

(5,028,750,000)

신종자본증권발행
-

149,400,980,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,810,097,025

3,391,163,974

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,975,715,937

1,584,551,963

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산(주석24)

7,785,812,962

4,975,715,937

이익잉여금처분계산서

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 DGB금융지주
(단위 : 백만원)

과 목

제 9(당) 기
(처분예정일:
2020년 3월 26일
)

제 8(전) 기
(처분확정일:
2019년 3월 28일
)

I. 미처분이익잉여금

134,893

132,264

전기이월미처분이익잉여금
61,418

38,848

회계정책의변경효과
-

(58)

신종자본증권이익분배금
(5,960)

(5,774)

당기순이익
79,435

99,248

II. 임의적립금이입액

118

-

대손준비금
118

-

III. 이익잉여금처분액

77,294

70,486

이익준비금
7,944

9,925

대손준비금
-

29

배당금
69,350

60,892

IV. 차기이월미처분이익잉여금

57,717

61,418

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권혁세
1956.11.12
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

이 담
1960.07.10
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

이성동
1962.10.17
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권혁세
법무법인(유) 율촌 
비상근 고문
2008.01 ~ 2008.11
2008.11 ~ 2009.10
2009.11 ~ 2011.02
2011.03 ~ 2013.03
금융위원회 증권선물위원회 상임위원
금융위원회 사무처장
금융위원회 부위원장
금융감독원 원장
없음

이 담
법무법인 어울림 법률사무소
대표변호사
1990.09 ~ 1992.02
1992.03 ~ 1996.02
1996.02 ~ 1998.02
2017.01 ~ 2018.12
부산지방법원 울산지원 판사
대구지방법원 판사
대구지방법원 경주지원 판사
대구지방변호사회 회장
없음

이성동
-
2004.02 ~ 2006.02
2006.03 ~ 2007.01
2007.01 ~ 2008.01
2009.11 ~ 2012.11
태광투자신탁운용 대표이사
흥국투자신탁운용 대표이사
흥국생명보험 자산운용총괄 전무이사
행정공제회 사업담당 부이사장(CIO)
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사후보 권혁세]

오랜 기간 자본시장과 주식회사 제도를 운영 발전시켜온 선진국에서는 상장기업의 이사회가 기업의 주요 의사결정에 대한 실질적인 권한을 가지고 기업의 설립자 또는 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적 경영의사 결정을 하는 경우가 보편화 되어있으나, 국내 기업들은 지배주주 및 최고경영자의 영향력 아래 놓여 있는 경우가 많습니다.
본 후보자는 재경부와 금융감독원장으로 경험한 업력을 바탕으로 최고경영자 또는 특정 지배주주로부터 객관적이고 독립적인 위치에서 경영의사결정이 기업이 아니라 지배주주 등 특정인의 이익을 위해 기회주의적 행태로 이루어지지 않는지를 감시하고 기업과 주주의 가치를 높이는것을 최우선적으로 생각하고 직무를 수행하도록 하겠습니다.

또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선, 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위한 "미래금융 선도", "고객행복 금융", "지속가능한 책임금융","ALL 바른 DGB"를 위하여 적극적으로 실천해 나가도록 하겠습니다.

[사외이사후보 이 담]

본 후보자는 사외이사의 실질적인 독립성을 확보하기 위하여 경영자의 업무집행을 감시하고 감독하며 경영의 투명성과 효율성을 높이고 주요 의사결정에 대해 오랜기간 현장에서 익힌 법률전문가로서 법률분야에 대한 경영자문을 제공하는 등 기업가치 제고를 위하여 최선의 노력을 하겠으며, 감사위원회 위원으로서 지주사 및 자회사의 내부통제와 리스크 관리를 위하여 객관적인 입장에서 회사의 업무 수행 전반을 검토하고 평가하도록 하겠습니다.

또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선, 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위한 "미래금융 선도", "고객행복 금융", "지속가능한 책임금융","ALL 바른 DGB"를 위하여 적극적으로 실천해 나가도록 하겠습니다.

[사외이사후보 이성동]

본 후보자는 변화하는 금융환경에 대응하여 올바른 전략적 의사결정을 내리기 위해서 지속적으로 본인의 역량개발을 위해 노력 하고, 타 금융회사의 사외이사 경험을 바탕으로 이사회를 효율적으로 운영하기 위해 경영진과 실무진들의 중요사안에 대해서 직접적으로 소통할 수 있도록 하겠으며, 사외이사 제도의 효과성을 확보하기 위해서 최고경영자와 사외이사 간의 실질적 독립성 확보를 가장 핵심적인 과제로 선정하여 주주 가치를 높이는데 노력하겠습니다.

또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선, 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위한 "미래금융 선도", "고객행복 금융", "지속가능한 책임금융","ALL 바른 DGB"를 위하여 적극적으로 실천해 나가도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사후보 권혁세]

후보자는 서울대 경영학 학사, 미국 밴더빌트대 경제학 석사를 취득하였고 행정고시를 거쳐 국세청, 재무부, 금융감독원 감독정책 국장, 금융위원회 부위원장, 제8대 금융감독원장, 농협중앙회 사외이사를 거쳐 현재 법무법인 율촌 비상임 고문으로 활동중인 금융, 경제, 리스크, 재무 분야 전문가임. 
금융회사 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 금융산업에 대한 전문 지식과 경험으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보로 추천함.

[사외이사후보 이 담]

후보자는 부산지방법원, 대구지방법원 판사, 대구변호사회 회장 등을 역임하고 현재 법무법인 어울림 대표변호사로 활동중인 법률분야 전문가로 2018년 3월 당사 사외이사로 선임되어 2019년중 이사회와 보수위원회 위원장, 감사위원회, 회장후보추천위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원추천위원회 위원으로 빠짐없이 참가하였으며 안건에 대해 사전에 충분히 준비하여, 적극적으로 의견을 개진할 뿐만 아니라 이사회와 경영진의 역할에 대한 명확한 이해를 바탕으로 사외이사의 역할을 충실히 수행 하였음은 물론 외부 평가기관에서 평가한 활동기간 중 평가결과가 탁월하여 사외이사 후보로 추천함.

[사외이사후보 이성동]

후보자는 연세대 경제학 학사, 同 대학원 경제학 석사를 취득하였고 한국투자신탁에 입사 후 채권운용팀 운용역, 흥국자산운용 상무, 대표이사, 흥국생명보험 자산운용총괄 전무이사를 역임하였으며, 지방공무원 복지기관인 행정공제회 사업담당 부이사장을 역임한 이력을 바탕으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(권혁세)

확인서(이담)

확인서(이성동)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

당사의「지배구조 내부규범」제41조 및 제43조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 (http://www.dgbfg.co.kr) 및 전국은행연합회(http://www.kfb.or.kr) 의 홈페이지에 공시하였으니 참고바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 담
1960.07.10
사외이사
없음
감사위원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 담
법무법인 어울림 법률사무소
대표변호사
1990.09 ~ 1992.02
1992.03 ~ 1996.02
1996.02 ~ 1998.02
2017.01 ~ 2018.12
부산지방법원 울산지원 판사
대구지방법원 판사
대구지방법원 경주지원 판사
대구지방변호사회 회장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원후보 이 담]

후보자는 부산지방법원, 대구지방법원 판사, 대구변호사회 회장 등을 역임하고 현재 법무법인 어울림 대표변호사로 활동중인 법률분야 전문가로 감사위원으로서 전문지식을 충분히 겸비하였으며, 2018년 3월 당사 감사위원회 위원으로 선임되어 빠짐없이 참가하였으며 안건에 대해 사전에 충분히 준비하여, 적극적으로 의견을 개진할 뿐만 아니라 이사회와 경영진의 역할에 대한 명확한 이해를 바탕으로 사외이사의 역할을 충실히 수행 하였음은 물론 외부 평가기관에서 평가한 활동기간 중 평가결과가 탁월하여 감사위원회위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(이담)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음