동운아나텍 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 동운아나텍

주주총회소집공고
2.8
(주)동운아나텍

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 동운아나텍

대 표 이 사 :
김 동 철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2351 (서초동, 아리랑타워 9층)

(전 화)02 - 3465 - 8765

(홈페이지)http://www.dwanatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)임병배

(전 화)02 - 3465 - 8765

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2351(서초동, 아리랑타워) 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 14기(2019.01.01.~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임 또는 서면에 의하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 주주의 신분증 
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 

7. 기타사항
- 주차장이 협소하므로 당일 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종배(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2019.02.01
제13기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
찬성

2
2019.02.27
자기주식 신탁계약 체결 결정의 건
찬성

3
2019.03.11
현금 배당의 건
불참

4
2019.03.11
제13기 정기주주총회 소집의 건
불참

5
2019.08.22
대출금 차입의 건
불참

6
2019.08.30
주식매수선택권 취소의 건(임원 퇴직)
불참

7
2019.12.20
타법인 출자의 건(미국법인 설립)
불참

8
2020.02.12
제14기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
찬성

9
2020.02.12
현금 배당의 건
찬성

10
2020.02.12
제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
6,000
6,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도 승인금액입니다.
* 상기 지급총액은 2019년 12월 31일 누적 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업 개황

(가) 영위 사업의 요약

당사는 휴대폰, 태블릿, 기타 전자기기에 들어가는 아날로그(Analog) 반도체를 회로설계, 개발 및 일괄 외주생산 상용화하여 고객사에 판매하는 팹리스(Fabless) 아날로그 반도체 회사입니다. 당사의 기술로 개발된 제품들을 삼성전자㈜, LG전자㈜, LG이노텍㈜ 등 국내 유수의 전자부품, 제품업체뿐 아니라 미국, 일본, 중국(하웨이, 오포 등) 등의 글로벌 IT 제조사로 공급하고 있습니다. 특히, 당사의 주력 제품인 모바일 카메라용 AF Driver IC는 2010년 중반부터 현재까지 수량 기준 세계 시장 점유율에서 1위를 수성하고 있습니다.

아날로그 반도체는 전자기기의 구동에 필수적인 부품으로, 전류를 컨트롤하여 인간의 명령 입력방식인 아날로그 신호를 전자기기가 인식하는 디지털 신호로 전환하거나 그 반대의 역할을 수행하는 기능을 가지고 있습니다.

현대 디지털시대의 전자제품은 미세한 감성적인 기능 및 기계와 사람과의 커뮤니케이션이 점차 부각되고 있습니다. 따라서 휴대폰, 태블릿, 웨어러블기기, 조명, TV 뿐만 아니라 자동차, CCTV, 노트북PC, 로봇, 의료기기 등에 까지 사람의 미세한 감지능력을 반영할 수 있는 아날로그 반도체가 점차 확대 사용되고 있어 당사의 사업영역은 점차 확대될 것입니다. 

(나) 반도체 산업의 정리

반도체 산업의 분류.jpg
반도체 산업의 분류

반도체(半導體, Semiconductor)란 전기가 잘 통하는 도체와 통하지 않는 절연체의 중간적인 성질을 나타내는 물질입니다. 오늘날 전자기기에 널리 사용되는 반도체들은 열, 빛, 자장, 전압, 전류 등의 영향으로 그 성질이 크게 바뀌는 특징에 의해 매우 다양한 용도로 활용되고 있습니다.

반도체 기술은 크게 '디지털'과 '아날로그' 두 가지로 나눠집니다. 분야는 다르지만 이들은 항상 상호 작용을 해야 하기 때문에 양측의 발전이 병행돼야 합니다. 아날로그 반도체는 빛·소리·압력·동작·온도·RF 등 신호를 해석해 디지털 신호로 바꾸어 주며, 디지털 연산 결과를 사람이 인식 할 수 있는 아날로그 신호로 재변환해 주기 때문에 전자기기의 구동에 필수적인 부품 중 하나 입니다. 디지털 반도체는 일반적으로 고속 연산과 논리 기능을 제공하며, 아날로그 반도체보다 더 저렴하고 작게 제작할 수 있습니다. 

그러나 디지털 칩이 아무리 속도가 빠르고 저렴하다고 하더라도, 대부분의 응용 분야는 인간과의 인터페이스가 반드시 필요합니다. 다시 말해, 디지털 신호는 아날로그 신호로 바뀌어야만 인간에게 전달될 수 있다는 것입니다. 아날로그 반도체가 시스템에서 구체적으로 하는 일은 전력 관리, 입출력 관리, 센서로부터의 신호 감지 및 해석 등입니다. 

이러한 아날로그 반도체는 비메모리 반도체인 시스템 반도체의 하부로 분류되는 역사가 매우 오래된 분야이며 현재 대부분의 시장은 미국이나 일본 등 선진국에서 차지하고 있습니다. 당사는 아날로그 반도체의 여러 응용 분야 중에서 다양한 제품 Line-up을 보유하고 있습니다. 

(다) 팹리스 반도체산업의 요약

반도체산업의 업계는 크게 설계에서 생산까지 전 과정을 수행하는 종합반도체회사(Integrated Device Manufacturer - IDM), 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스회사(Fabless), 팹리스회사나 종합반도체회사로부터 위탁받아 반도체 제작을 전문적으로 맡는 파운드리회사(Foundry), 반도체 원판(웨이퍼) 조립이나 패키징 등 후공정을 전문으로 맡는 패키징&테스트회사 (Packaging&Test)로 구성되어 있습니다. 

당사가 영위하는 팹리스 사업체는 1980년대에 미국에서 등장하기 시작하였으며, 디지털산업의 발전으로 각종IT기기와 전자식 장치의 제어 및 운용을 책임지는 시스템반도체의 사용범위가 증가함에 따라 시스템반도체의 핵심인 설계를 전문적으로 담당하는 팹리스회사의 고부가가치 창출능력이 부각되었습니다. 대표적인 회사로는 CDMA 원천기술을 통해 휴대전화 반도체시장을 장악한 미국의 퀄컴(Qualcomm)과 대만의 미디어텍(MediaTek)을 꼽을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(가) 사업구조의 요약

당사는 반도체 제조 공정 중 아날로그 반도체 하드웨어 소자의 설계와 완성된 제품의 판매만을 전문으로 하는 팹리스(Fabless) 업체로, 삼성전자나 SK하이닉스와 같은 종합반도체기업(IDM)과 달리 반도체 생산설비를 갖추고 있지 않습니다. 

이에 따라, 당사는 반도체 칩을 자체 설계 후, 반도체 칩 제조전문 파운드리(Foundry) 업체로부터 Wafer 원재료 매입 → Wafer 테스트 → Packaging의 공정을 다수의 외주처를 통하여 진행하여 최종 아날로그 반도체를 고객사에 판매하고 있습니다. 

이러한 팹리스(Fabless) 업체의 생산방식은 수조원에 달하는 투자가 필요한 반도체 생산 설비를 소유하지 않기 때문에 생산설비의 구매, 설치, 유지보수 등의 설비 투자비용 및 위험성을 갖지 않아, 당사와 같은 기술 집중형 중소기업이 채택하기 적합한 방식입니다. 또한, 외주처의 이원화, 삼원화를 통하여 생산 Capa를 확장할 수 있어 급변하는 시장상황에 유연하게 대처할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 

(나) 판매 방식 

당사 제품의 판매 방식은 국내의 휴대폰 Set 제조사로의 판매와 국내 및 중국의 모듈/패널 업체로의 판매의 두 가지 방식이 존재합니다. 두 판매방식의 고객사는 한국, 중국, 일본, 대만, 미주의 휴대폰 Set 업체, 디스플레이 패널 업체, 카메라 모듈 업체로 폭 넓게 구성되어 있습니다. 

Set 제조사는 휴대폰, 태블릿 PC 등의 완제품 제조업체로, 당사의 고객사 중에는 (주
)삼성전자, (주)LG전자 등의 국내업체와 화웨이, 오포, 샤오미 등의 중국 업체가 포함됩니다. 디스플레이 전원 IC의 경우, 양사 모두 직접 부품을 선정하고 조달하여 세트에 부착합니다. 

(다) 사업 부문

당사의 사업 부문은 기존 모바일 기기용 제품군에서의 AF Driver IC Line-up 확대와, OIS Driver IC, TOF Driver IC, 모바일 및 차량전장용 HD Haptic Driver IC 등이 있습니다. 

(1) 기존 제품 Line-up 확대

스마트 모바일 기기의 기술은 정체되지 않고 지속적으로 발전하고 있습니다. 스마트 기기의 기술 발전에 따라 부품 역시 새로운 기술에 맞는 신제품 개발이 끊임없이 필요합니다. 당사는 OIS, Closed Loop 같은 AF Driver IC의 계속적인 신제품 개발을 통해 후발 경쟁 업체 진입 방어와 매출확대를 이루어 나갈 계획입니다. 

카메라 모듈은 휴대폰뿐 아니라 다양한 전자기기에 적용 되어 사용 범위가 점점 늘어나고 있습니다. 사물인터넷 발달로 인해 스마트워치, 자동차, 로봇 등 움직이는 전자기기에 장착되고 카메라를 통해 정보를 교환이 이루어지면서 보다 빠르고 선명한 사진이 요구되고 있습니다. 카메라의 기술이 발전됨에 따라 반도체 부품에게 요구되는 기능도 점점 다양해 지고 있습니다. 특히, AF Driver IC의 경우 메모리 기능 추가, 카메라의 움직임에도 선명하게 사진을 찍을 수 있는 손떨림 방지(OIS) 기능, 좀 더 빠른 AF 구현과 전류 소모 최소화(Closed Loop) 기능 등이 시장에서 요구 됨에 따라 Line-up 확대와 기술향상에 전력을 다하고 있습니다.

(2) HD Haptic Driver IC 적용 확대

당사의 제품인 HD Haptic Driver IC는 사용 목적에 따른 차별화된 촉감(진동)을 제공하는 솔루션으로 일반 진동 형태와 달리 다양한 형태의 진동을 구현하며 고감도의 진동을 느낄 수 있는 제품입니다. 이 제품은 스마트폰, 스마트와치 등 Wearable 기기, 일반 게임기, 노트북, 자동차 등 다양한 어플리케에션에 적용이 가능한 제품입니다.

이 제품은 글로벌 No.1 햅틱 솔루션 기업이며 원천기술을 보유한 미국의 "Immersion"사로부터 인증을 받았으며, 모든 HD Haptic Actuator와 호환이 가능하다는 큰 장점이 있습니다.

현재 출시되거나 출시예정인 신규 스마트폰에 포스터치 기능이 적용되고 있으며, 이는 중저가 스마트폰까지 확대되어 큰 시장이 형성될 것으로 전망됩니다. 또한 스마트폰 뿐만 아니라, AR 및 VR용 게임기, 자동차 전장, 사물인터넷 기기 등에 폭 넓게 활용되어 당사 제품의 확판이 기대되는 상황입니다. 

특히 당사가 최근에 개발을 완료한 Haptic Driver IC는 소리에 반응하며 더욱 차별화된 진동을 나타낼 수 있는 알고리즘이 적용된 제품으로 향후 모바일 기기, 차량 핸들 조작버튼, 디스플레이 버튼, 게임기 하드웨어 등 다양한 Application에 적용되며 포스터치 시장을 선도할 계획입니다. 

haptic 적용분야.jpg
haptic 적용분야

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다. 

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제 14 기 2019년 12월 31 현재

제 13 기 2018년 12월 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

자산

유동자산

40,473,267,816

28,716,961,331

현금및현금성자산

10,839,386,543

8,590,057,129

기타금융자산

15,000,000

12,981,556

매출채권및기타채권

12,173,268,408

9,601,253,549

재고자산

15,984,788,365

9,508,677,944

기타유동자산

1,448,408,620

1,001,512,643

당기법인세자산

12,415,880

2,478,510

비유동자산

13,567,740,132

12,954,809,384

장기기타채권

1,211,686,115

1,184,621,730

기타장기금융자산

3,363,980,603

2,030,583,315

공동기업투자주식

2,237,855,068

유형자산

717,099,082

400,878,947

사용권자산

481,934,438

무형자산

2,027,149,258

5,300,666,221

이연법인세자산

3,528,035,568

4,038,059,171

자산총계

54,041,007,948

41,671,770,715

부채

유동부채

17,172,000,823

10,279,974,301

매입채무및기타채무

5,015,576,723

2,403,643,984

단기차입금

9,500,000,000

7,761,515,066

기타유동금융부채

2,499,999,996

기타유동부채

156,424,104

114,815,251

비유동부채

12,145,133,395

10,746,370,656

장기기타채무

286,624,393

160,165,977

장기차입금

2,916,666,671

1,500,000,000

전환사채

4,386,548,821

4,992,150,488

순확정급여부채

4,555,293,510

4,094,054,191

부채총계

29,317,134,218

21,026,344,957

자본

자본금

7,550,450,000

6,677,721,000

자본잉여금

13,549,541,493

12,397,433,567

자본조정

(13,829,198,416)

(10,833,529,470)

기타포괄손익누계액

(66,211,019)

이익잉여금(결손금)

17,519,291,672

12,403,800,661

자본총계

24,723,873,730

20,645,425,758

자본과부채총계

54,041,007,948

41,671,770,715

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포괄손익계산서

제 14 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 13 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

매출액

54,763,967,033

46,698,555,191

매출원가

39,337,548,973

36,491,979,686

매출총이익

15,426,418,060

10,206,575,505

판매비와관리비

17,615,231,535

16,487,420,448

영업이익(손실)

(2,188,813,475)

(6,280,844,943)

기타수익

12,551,344,007

47,235,494

기타비용

3,738,288,287

1,662,971,905

금융수익

2,646,840,821

1,856,861,578

금융비용

1,976,885,342

1,734,463,025

법인세비용차감전순이익(손실)

7,294,197,724

(7,774,182,801)

법인세비용

688,812,466

96,473,409

당기순이익(손실)

6,605,385,258

(7,870,656,210)

기타포괄손익

(66,211,019)

46,492,314

총포괄손익

6,539,174,239

(7,824,163,896)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

547

(675)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

547

(675)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 14 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 13 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일 : 2020년 3월 26일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
17,231,669,881
12,140,636,216

1.전기이월미처분이익잉여금
11,260,172,410
20,018,382,533

2.확정급여제도의 재측정 요소
(633,887,787)
46,492,314

3.회계정책변경효과

(53,582,421)

4.당기순손익
6,605,385,258
(7,870,656,210)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(742,259,980)
(880,464,692)

1.이익준비금
67,478,180
24,457,346

2.현금배당
674,781,800
244,574,346

3.주식배당

611,433,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
16,489,409,901
11,260,171,524

※ 당기의 배당은 정기주주총회 승인을 통해 확정될 예정입니다. 

자본변동표

제 14 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 13 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

2,995,500,000

8,841,358,096

(5,905,864,400)

(53,582,421)

20,667,085,438

26,544,496,713

회계정책변경에 따른 증가(감소)

52,582,421

(53,582,421)

당기순이익(손실)

(7,870,656,210)

(7,870,656,210)

확정급여제도의 재측정 요

46,492,314

46,492,314

무상증자

2,970,537,000

(2,986,099,560)

(15,562,560)

우선주발행

436,299,500

4,517,660,681

4,953,960,181

전환권대가

2,026,495,380

2,026,495,380

현금배당

110,153,960

110,153,960

주식배당

275,384,500

(1,981,030)

(275,384,500)

(1,981,030)

자기주식 취득

(4,955,025,070)

(4,955,025,070)

주식매수선택권

27,360,000

27,360,000

2018.12.31 (기말자본)

6,677,721,000

12,397,433,567

(10,833,529,470)

12,403,800,661

20,645,425,758

2019.01.01 (기초자본)

6,677,721,000

12,397,433,567

(10,833,529,470)

12,403,800,661

20,645,425,758

당기순이익(손실)

6,605,385,258
6,605,385,258

확정급여제도의 재측정 요

(633,887,787)

(633,887,787)

전환권대가

(506,621,697)

(506,621,697)

전환권 행사

176,874,000

176,874,000

현금배당

244,573,460

244,573,460

주식배당

611,433,000

(3,473,870)

(611,433,000)

(3,473,870)

주식발행초과금

84,422,000

1,662,203,493

1,746,625,493

자기주식 취득

(3,002,255,586)

(3,002,255,586)

주식매수선택권

6,586,640

6,586,640

지분법자본변동

(66,211,019)

(66,211,019)

2019.12.31 (기말자본)

7,550,450,000

13,549,541,493

13,829,198,416

(66,211,019)
17,519,291,672
24,723,873,730

현금흐름표

제 14 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 13 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 14 기

제 13 기

영업활동현금흐름

(7,451,056,725)

(4,240,452,730)

당기순이익

6,605,385,258

(7,870,656,210)

비현금항목의 조정

(4,955,313,186)

3,500,192,273

순운전자본의 변동

(8,780,949,398)

390,762,619

이자의 수취

70,961,784

34,674,304

이자의 지급

(389,657,637)

(311,474,241)

배당금수취(영업)

8,453,824

15,405,845

법인세의 납부

(9,937,370)

642,680

투자활동현금흐름

7,393,192,504

(136,841,247)

단기금융상품의 감소

3,017,504,326

19,647,291,641

장기금융상품의 감소

454,750,244

장기대여금의 감소

49,880,000

65,532,140

보증금의 감소

29,870,107

359,676,601

유형자산의 처분

192,886

2,282,511

국고보조금의 수령

57,675,943

사업의 양도

13,125,436,583

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

28,452,286

7,884,753,496

단기금융상품의 증가

(3,019,522,770)

(19,627,476,686)

장기대여금의 증가

(36,000,000)

(50,000,000)

장기금융상품의 증가

(140,371,013)

(118,542,123)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(500,000,000)

(6,417,987,796)

관계기업투자주식의 취득

(3,624,432,000)

유형자산의 취득

(624,945,000)

(229,292,788)

무형자산의 취득

(1,280,235,905)

(1,662,935,395)

보증금의 증가

(87,387,240)

(47,818,791)

재무활동현금흐름

1,817,812,115

7,572,667,016

단기차입금의 증가

3,500,000,000

10,089,554,865

장기차입금의 증가

4,000,000,000

전환우선주 발행

4,953,960,181

전환사채의 발행

6,939,914,389

단기차입금의 상환

(1,761,515,066)

(9,328,039,799)

장기차입금의 상환

(83,333,333)

배당금지급

(244,573,460)

(110,153,960)

자기주식의 취득

(3,002,255,586)

(4,955,025,070)

주식발행비용

(3,490,027)

(17,543,590)

금융리스부채의 상환

(587,020,413)

현금및현금성자산의 순증감

1,759,947,894

3,195,373,039

기초현금및현금성자산

8,590,057,129

5,270,116,425

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

489,381,520

124,567,665

기말현금및현금성자산

10,839,386,543

8,590,057,129

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조[주권의 종류] 당 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다.

제9조[주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자증권제도 도입에 따른

내용 변경

<신 설>

제15조의2[사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자증권제도 도입에 따른

내용 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임병배
1968.12
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임병배
㈜동운아나텍 경영관리본부 상무
93.07~00.01
00.03~02.04
02.05~13.10
13.11~현재

- 한일리스금융 관리팀

- ㈜에이엠에스 재무팀

- 마이크로큐닉스㈜ 이사

- ㈜동운아나텍 경영관리본부 상무

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병배
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 임병배는 당사 경영관리본부장으로 경영 전반을 총괄하여 왔으며 회사의 업무 전반과 관리에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 반도체 산업 및 기술에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 후보자 임병배.jpg
이사 후보자 임병배

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최칠암
1955.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최칠암
㈜동운아나텍 감사
80.02~11.02
12.03~14.03
14.03~현재

- 우리은행 부행장

- 우리파이낸셜 부사장

- ㈜동운아나텍 감사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최칠암
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 최칠암은 당사 재직기간 동안 감사의 역할을 충실히 수행하였으며, 회사의 업무 전반과 회계를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됩니다. 또한 감사로서의 책임감, 윤리의식, 독립성 등을 종합적으로 고려하여 추천합니다.

확인서

감사 후보자 최칠암.jpg
감사 후보자 최칠암

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

실제 지급된 보수총액
694,030,240원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
1억원

※ 참고사항

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 이사진의 참석가능일정, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2020년03월26일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
: 2020년 정기주주총회 집중일 : 3.20(금), 3.25(수), 3.26(목), 3.27(금), 3.30(월) 

- 코로나바이러스 감염증 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.