우진비앤지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 우진비앤지

참고서류
3.4
우진비앤지주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 우진비앤지주식회사
주 소: 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230
전화번호: 02 - 795 - 2361

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율(%)
회사와의 관계
비고

우진비앤지주식회사
보통주
2,122
0.01
본인
자기주식(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

강재구
최대주주
대표이사 사장
보통주
3,984,572
15.34
최대주주
대표이사 사장
-

강석진
대표이사 회장
보통주
2,037,479
7.85
대표이사 회장
-

소부자
특수관계인
보통주
22,838
0.09
특수관계인
-

강은영
특수관계인
보통주
266,805
1.03
특수관계인
-

강명모
특수관계인
보통주
30,000
0.12
특수관계인
-

강경모
특수관계인
보통주
30,000
0.12
특수관계인
-

계
보통주
6,371,694
24.55
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이석형
보통주
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2020년 3월 27일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 기준 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제35기 정기주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의에 필요한 의결권 확보 확보 를 위함

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
 (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결재원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) : 2020년 3월 27일 10시
 (장소) : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) : 이석형
 (부서 및 직위) : 경영기획팀 차장
 (연락처) : 02-795-2361

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 동물용의약품 제조 전문기업으로 선진기술을 바탕으로 한 우수한 제품들을 공급함으로써 고객의 생산성 향상과 수익 증대 등 고객만족을 극대화하기 위해 노력해 왔습니다.

 제약 산업의 해외 의존도, 특히 기술력과 마케팅력 등에서 경쟁우위에 있는 거대 다국적기업에의 의존도가 높은 시장의 특성상 국내 제약업체의 제품의 특성과 경쟁력은 크게 보아 거대 다국적기업과의 연관성에서 쉽게 파악될 수 있습니다. 국내 인체약품의 선도적인 제약회사들 대부분이 다국적기업들과 연계되어 있다는 것은 주지의 사실이며, 그러한 다국적기업들의 신제품 개발이 관련된 국내 제약회사의 영업에 지대한 영향을 미치고 있는 것도 사실입니다. 이러한 측면에서, 당사는 국내 직접 진출해 있는 다국적 기업들을 제외한 경쟁력 있는 스위스 Novartis사, 벨기에 Janssen 및 미국의 Intervet-Schering plough 등 세계 유수의 다국적기업들의 한국 내 대리인으로써 판매권을 가지고 있으며, 창업 이래 성공적인 영업, 마케팅력으로 해외 파트너들의 신뢰를 공고히 하고 있습니다. 이러한 다국적기업들과의 확고한 유대관계는 우수한 신제품의 개발능력과 거대기업간 M&A 등의 속성을 감안할 경우, 신제품 도입과 제품군 확대 및 시장장악력에서 항상 우위의 지위를 유지 발전시켜 나갈 수 있다는 시장 우위적인 강점과 기회요인을 함께 가지고 있다고 할 수 있습니다.

 이러한 당사의 선진기술과 다국적기업들과의 연계를 바탕으로 2019년도 연결기준 매출액 336억원을 달성하여 전년도(2018년도 연결기준 매출액 306억원)대비 9.8%의 매출액 성장을 기록하였습니다.

 또한 반려동물 유기농 사료제조업체 (주)오에스피를 인수하여 침체되어있는 동물용의약품 시장에 대한 의존도를 낮추는 신규사업을 시작하였습니다. 
 2018년기준 국내 반려견, 반려묘 사료 시장은 각각 6,400억원, 3,200억원으로 조사되어 반려견 사료 시장의 비중이 반료묘 사료시장보다 더 높은 것으로 파악되나, 최근 연간 시장성장률은 반려견, 반려묘 시장이 각각 3.8%, 14%로 반려묘 사료 시장이 보다 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이러한 반려동물 유기농 사료제조업을 통해 우진비앤지(주)가 한단계 도약할 수 있는 해가 되었다고 할 수 있습니다. 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 연결 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

제 35 기 2019. 12. 31 현재

제 34 기 2018. 12. 31 현재

우진비앤지주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목

제 35(당) 기말

제 34(전) 기말

자 산

-
-
-
-

Ⅰ. 유 동 자 산

-

25,646,954,239

-

16,496,944,887

1. 현금및현금성자산

5,666,882,133

-

2,487,413,015

-

국고보조금

(266,345,555)

-

(573,394,934)

-

2. 단기금융상품

858,607,000

-

772,000,000

-

3. 매출채권

6,424,067,015

-

4,947,194,580

-

4. 미수금

270,267,110

-

11,212,231

-

5. 미수수익

14,506,954

-

16,638,224

-

6. 선급금

156,722,170

-

48,444,153

-

7. 선급비용

52,712,885

-

42,377,052

-

8. 부가세대급금

-
-

12,232,515

-

9. 환불자산

105,972,770

-

49,048,698

-

10. 당기법인세자산

18,035,720

-

4,954,090

-

11. 단기대여금

24,841,790

-
-
-

12. 파생상품자산

166,430,000

-
-
-

13. 재고자산

12,154,254,247

-

8,678,825,263

-

Ⅱ. 비 유 동 자 산

-

67,555,696,619

-

43,552,011,903

1. 장기금융상품

809,720,345

-

539,000,000

-

2. 장기매도가능금융자산

373,847,270

-

58,878,048

-

3. 장기매출채권

19,000

-

19,000

-

4. 유형자산

46,094,932,619

-

42,517,344,700

-

5. 무형자산

19,321,773,585

-

371,377,985

-

6. 사용권자산

612,715,596

-
-
-

7. 보증금

163,533,592

-

65,392,170

-

8. 장기대여금

135,000,000

-
-
-

9. 이연법인세자산

44,154,612

-

-

-

자 산 총 계

-

93,202,650,858

-

60,048,956,790

부 채

-
-
-
-

Ⅰ. 유 동 부 채

-

20,189,680,215

-

21,394,010,239

1. 매입채무

2,914,594,919

-

1,258,152,957

-

2. 단기차입금

6,044,000,000

-

13,607,838,278

-

3. 미지급금

891,343,699

-

472,059,486

-

4. 선수금

122,377,100

-

928,574,930

-

5. 예수금

173,732,070

-

68,592,280

-

6. 미지급비용

651,090,026

-

335,038,929

-

7. 유동성장기부채

1,621,250,000

-

800,060,000

-

8. 파생상품부채

5,703,528,700

-

440,048,910

-

9. 환불부채

139,624,307

-

51,507,243

-

10. 리스부채

254,814,338

-
-
-

11. 전환사채

1,467,565,956

-

3,432,137,226

-

12. 당기법인세부채

205,759,100

-
-
-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

25,369,510,960

-

12,142,318,482

1. 장기차입금

8,818,440,000

-

10,399,940,000

-

2. 전환사채

12,216,532,940

-
-
-

3. 리스부채

358,628,326

-
-
-

4. 확정급여부채

3,245,309,808

-

1,742,378,482

-

5. 파생상품부채

(2,149,678,187)

-
-
-

6. 이연법인세부채

2,880,278,073

-
-

부 채 총 계

-

45,559,191,175

-

33,536,328,721

자 본

-
-
-
-

Ⅰ. 자본금

12,983,506,500

-

8,108,506,500

-

Ⅱ. 자본잉여금

24,538,793,623

-

16,715,553,994

-

Ⅲ. 자본조정

(11,044,570)

-

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-
-
-

Ⅴ. 이익잉여금

(3,335,125,987)

-

1,699,612,145

지배기업소유주지분

-

34,176,129,566

-

26,512,628,069

비지배지분

-

13,467,330,117

-

-

자 본 총 계

-

47,643,459,683

-

26,512,628,069

자 본 과 부 채 총 계

-

93,202,650,858

-

60,048,956,790

- 연결포괄손익계산서

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목

제 35(당) 기

제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액

33,619,498,385

30,621,030,841

1. 제품매출

24,977,915,860

24,381,983,370

2. 상품매출

7,366,994,298

6,113,570,151

3. 용역매출

1,274,588,227

125,477,320

Ⅱ. 매출원가

27,123,914,441

28,928,066,676

1. 제품매출원가

21,746,715,523

23,816,575,511

2. 상품매출원가

5,377,198,918

5,111,491,165

Ⅲ. 매출총이익

6,495,583,944

1,692,964,165

Ⅳ. 판매비와관리비

8,120,497,250

6,491,919,028

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,624,913,306)

(4,798,954,863)

Ⅵ. 기타수익

252,225,354

116,310,022

Ⅶ. 금융수익

776,885,593

468,935,691

Ⅷ. 기타비용

(326,196,903)

(973,328,450)

Ⅸ. 금융비용

(3,193,034,750)

(1,445,177,898)

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,115,034,012)

(6,632,215,498)

XI. 법인세비용(수익)

264,588,031

-

XII. 당기순이익(손실)

(4,379,622,043)

(6,632,215,498)

XIII. 기타포괄손익

(357,659,271)

367,679,955

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익

(357,659,271)

367,679,955

XIV. 총포괄손익

(4,737,281,314)

(6,264,535,543)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(4,677,078,861)

(6,632,215,498)

비지배지분

297,456,818

-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(4,984,965,284)

(6,264,535,543)

비지배지분

247,683,970

-

- 연결자본변동표

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2018.1.1
5,995,648,000
8,770,241,974
(7,204,240)
-
7,964,147,688
22,722,833,422
-
22,722,833,422

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
1,199,129,500
7,071,956,223
-
-
-
8,271,085,723
-
8,271,085,723

무상증자
719,420,500
(719,420,500)
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(3,840,330)
-
-
(3,840,330)
-
(3,840,330)

전환권행사
194,308,500
1,592,776,297
-
-
-
1,787,084,797
-
1,787,084,797

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(6,632,215,498)
(6,632,215,498)
-
(6,632,215,498)

보험수리적손익
-
-
-
-
367,679,955
367,679,955
-
367,679,955

2018.12.31
8,108,506,500
16,715,553,994
(11,044,570)
-
1,699,612,145
26,512,628,069
-
26,512,628,069

2019.1.1(당기초)
8,108,506,500
16,715,553,994
(11,044,570)
-
1,699,612,145
26,512,628,069
-
26,512,628,069

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
4,875,000,000
8,208,133,910
-
-
-
13,083,133,910
-
13,083,133,910

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업변동
-
(384,894,281)
-
-
-
(384,894,281)
13,210,124,894
12,825,230,613

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(4,677,078,861)
(4,677,078,861)
257,205,223
(4,419,873,638)

보험수리적손익
-
-
-
-
(357,659,271)
(357,659,271)
-
(357,659,271)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
12,983,506,500
24,538,793,623
(11,044,570)
-
(3,335,125,987)
34,176,129,566
13,467,330,117
47,643,459,683

- 연결현금흐름표

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(298,280,238)

(3,721,147,899)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
88,826,168

(2,995,411,150)

가. 당기순이익(손실)
(4,379,622,043)

(6,632,215,498)

나. 조정(주석31)
5,677,211,317

4,961,279,570

다. 영업활동으로인한자산부채변동
(1,208,763,106)

(1,324,475,222)

2. 이자의 수취
238,025,777

34,808,205

3. 이자의 지급
(600,825,280)

(761,469,174)

4. 법인세 부담액
(24,306,903)

924,220

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,300,516,383)

(1,619,291,353)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
4,600,080,348

608,727,273

가. 단기금융상품의 처분
315,111,080

-

나. 장기금융상품의 처분
429,600,000

551,000,000

다. 기타포괄손익금융자산의 처분
320,006,200

-

라. 유형자산의 처분
-

7,727,273

마. 보증금의 감소
7,902,927

50,000,000

바. 대여금의 감소
2,102,460,141

-

사. 종속기업투자주식의 처분
1,425,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,900,596,731)

(2,228,018,626)

가. 단기금융상품의 취득
301,200,000

691,000,000

나. 장기금융상품의 취득
787,817,168

496,200,000

다. 당기손익-공정가치채무상품의 취득
-

52,890,000

라. 기타포괄손익금융자산의 취득
664,217,940

-

마. 유형자산의 취득
2,710,459,609

858,928,626

바. 무형자산의 취득
420,000,000

106,000,000

사. 보증금의 증가
115,889,598

23,000,000

아. 대여금의 증가
300,000,000

-

자. 종속기업투자주식의 취득
12,601,012,416

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

16,762,242,957

6,488,839,594

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
33,906,250,000

28,051,965,633

가. 단기차입금의 차입
4,000,000,000

19,780,879,910

나. 전환사채 발행
16,500,000,000

-

다. 유상증자
13,406,250,000

8,271,085,723

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(17,144,007,043)

(21,563,126,039)

가. 단기차입금의 상환
13,262,127,739

16,770,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
800,060,000

1,583,300,000

다. 전환사채의 상환
2,303,839,090

3,205,977,000

라. 사채발행비용
200,000,000

-

마. 리스부채 지급
254,864,124

-

바. 전환사채 전환
-

8,709

사. 자기주식의 취득
-

3,840,330

아. 주식발행비용
323,116,090

-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

16,022,782

(658,428)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,179,469,118

1,147,741,914

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

2,487,413,015

1,339,671,101

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

5,666,882,133

2,487,413,015

2) 재무제표
 - 재무상태표

제 35 기 2019. 12. 31 현재

제 34 기 2018. 12. 31 현재

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

과목

제35(당)기

제34(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

20,774,287,328

14,769,100,383

1. 현금및현금성자산

4,158,608,844

1,737,399,553

국고보조금

(42,759,115)

(573,394,934)

2. 단기금융상품

858,607,000

772,000,000

3. 매출채권

4,776,957,265

4,947,194,580

4. 미수금

155,810,954

57,834,331

5. 미수수익

14,506,954

16,638,224

6. 선급금

138,622,170

48,444,153

7. 선급비용

23,001,564

42,377,052

8. 부가세대급금

-

12,232,515

9. 환불자산

105,972,770

49,048,698

10. 당기법인세자산

16,512,330

4,948,200

11. 재고자산

10,377,174,802

7,654,378,011

12. 단기대여금

24,841,790

-

13. 파생상품자산

166,430,000

-

Ⅱ. 비 유 동 자 산

34,884,681,758

32,423,407,023

1. 장기금융상품

796,909,635

539,000,000

2. 장기매도가능금융자산

73,850,000

58,878,048

3. 종속기업투자주식

18,887,530,000

19,475,036,999

4. 장기매출채권

19,000

19,000

5. 유형자산

13,969,024,575

12,085,872,438

6. 무형자산

560,636,521

199,208,368

7. 사용권자산

536,071,098

-

8. 보증금

60,640,929

65,392,170

자 산 총 계

55,658,969,086

47,192,507,406

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

12,613,963,071

18,012,965,136

1. 매입채무

2,619,305,092

1,254,748,017

2. 단기차입금

3,000,000,000

12,107,838,278

3. 미지급금

743,589,650

361,657,144

4. 선수금

122,377,100

12,248,634

5. 예수금

-

68,592,280

6. 미지급비용

284,082,302

284,187,404

7. 파생상품부채

4,012,595,895

440,048,910

8. 환불부채

139,624,307

51,507,243

9. 리스부채

224,822,769

-

10. 전환사채

1,467,565,956

3,432,137,226

Ⅱ. 비 유 동 부 채

15,116,196,656

1,666,480,730

1. 전환사채

11,221,313,536

-

2. 파생상품부채

1,551,455,000

-

3. 리스부채

322,972,295

-

4. 확정급여부채

2,020,455,825

1,666,480,730

부 채 총 계

27,730,159,727

19,679,445,866

자 본

Ⅰ. 자본금

12,983,506,500

8,108,506,500

1. 보통주자본금

12,983,506,500

8,108,506,500

Ⅱ. 자본잉여금

24,923,687,904

16,715,553,994

Ⅲ. 자본조정

(11,044,570)

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ. 이익잉여금

(9,967,340,475)

2,700,045,616

자 본 총 계

27,928,809,359

27,513,061,540

자 본 과 부 채 총 계

55,658,969,086

47,192,507,406

- 포괄손익계산서

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

과목

제35(당)기

제34(전)기

Ⅰ. 매출액

28,755,459,726

30,621,030,841

1. 제품매출

21,225,316,828

24,381,983,370

2. 상품매출

7,366,994,298

6,113,570,151

3. 용역매출

163,148,600

125,477,320

Ⅱ. 매출원가

21,719,100,976

28,928,066,676

1. 제품매출원가

15,300,724,867

23,816,575,511

2. 상품매출원가

6,418,376,109

5,111,491,165

Ⅲ. 매출총이익

7,036,358,750

1,692,964,165

Ⅳ. 판매비와관리비

5,698,379,908

6,417,599,791

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,337,978,842

(4,724,635,626)

Ⅵ. 기타수익

229,586,419

116,109,497

Ⅶ. 금융수익

424,165,905

468,897,330

Ⅷ. 기타비용

12,031,652,046

114,010,988

Ⅸ. 금융비용

2,331,358,800

1,378,142,240

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(12,371,279,680)

(5,631,782,027)

XI. 법인세비용(수익)

-

-

XII. 당기순이익(손실)

(12,371,279,680)

(5,631,782,027)

XIII. 기타포괄손익

(296,106,411)

367,679,955

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익

(296,106,411)

367,679,955

XIV. 총포괄손익

(12,667,386,091)

(5,264,102,072)

 - 자본변동표

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01(전기초)
5,995,648,000
8,770,241,974
(7,204,240)
-
8,280,618,627
23,039,304,361

회계정책변경 :

기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 조정

(316,470,939)
(316,470,939)

2018.1.1(조정후 전기초)
5,995,648,000
8,770,241,974
(7,204,240)
-
7,964,147,688
22,722,833,422

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(5,631,782,027)
(5,631,782,027)

보험수리적 손익
-
-
-
-
367,679,955
367,679,955

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,199,129,500
7,071,956,223
-
-
-
8,271,085,723

무상증자
719,420,500
(719,420,500)
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(3,840,330)
-
-
(3,840,330)

전환사채전환
194,308,500
1,592,776,297
-
-
-
1,787,084,797

2018.12.31(전기말)
8,108,506,500
16,715,553,994
(11,044,570)
-
2,700,045,616
27,513,061,540

2019.01.01(당기초)
8,108,506,500
16,715,553,994
(11,044,570)
-
2,700,045,616
27,513,061,540

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(12,371,279,680)
(12,371,279,680)

보험수리적 손익
-
-
-
-
(296,106,411)
(296,106,411)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
4,875,000,000
8,208,133,910
-
-
-
13,083,133,910

2019.12.31(당기말)
12,983,506,500
24,923,687,904
(11,044,570)
-
(9,967,340,475)
27,928,809,359

 - 현금흐름표

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

738,399,144

(3,688,727,551)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,033,474,895

(2,962,958,331)

가. 당기순이익(손실)
(12,371,279,680)

(5,631,782,027)

나. 조정
14,833,587,549

3,619,055,463

다. 영업활동으로인한자산부채변동
(1,428,832,974)

(950,231,767)

2. 이자의 수취
109,291,159

34,769,844

3. 이자의 지급
(392,802,780)

(761,469,174)

4. 법인세 부담액
(11,564,130)

930,110

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(14,561,249,709)

(2,401,725,163)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
2,573,778,417

608,727,273

가. 단기금융상품의 처분
315,111,080

-

나. 장기금융상품의 처분
429,600,000

551,000,000

다. 대여금의 감소
75,158,210

-

라. 기타포괄손익금융자산의 처분
320,006,200

-

마. 종속기업투자주식의 처분
1,425,000,000

-

바. 유형자산의 처분
1,000,000

7,727,273

사. 보증금의 감소
7,902,927

50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,135,028,126)

(3,010,452,436)

가. 단기금융상품의 취득
301,200,000

691,000,000

나. 장기금융상품의 취득
786,122,168

496,200,000

다. 대여금의 증가
100,000,000

-

라. 당기손익-공정가치채무상품의 취득
-

52,890,000

마. 기타포괄손익금융자산의 취득
364,220,670

-

바. 물적분할
-

1,000,000,000

사. 종속기업투자주식의 취득
12,565,181,499

-

아. 유형자산의 취득
2,595,414,191

717,362,436

자. 무형자산의 취득
420,000,000

30,000,000

차. 보증금의 증가
2,889,598

23,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

16,228,037,074

6,488,839,594

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
32,406,250,000

28,051,965,633

가. 단기차입금의 차입
4,000,000,000

19,780,879,910

나. 전환사채 발행
15,000,000,000

-

다. 유상증자
13,406,250,000

8,271,085,723

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(16,178,212,926)

(21,563,126,039)

가. 단기차입금의 상환
13,107,838,278

16,770,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
-

1,583,300,000

다. 리스부채 지급
243,419,468

-

라. 전환사채 상환
2,303,839,090

3,205,977,000

마. 사채발행비용
200,000,000

-

바. 주식발행비용
323,116,090

-

사. 전환사채 전환
-

8,709

아. 자기주식의 취득
-

3,840,330

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

16,022,782

(658,428)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,421,209,291

397,728,452

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,737,399,553

1,339,671,101

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

4,158,608,844

1,737,399,553

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 35(당)기
제 34(전)기

1. 미처분이익잉여금
-
(14,833,470,394)
-
(2,166,084,303)

전기이월이익잉여금
(2,166,084,303)
-
3,414,489,708
-

당기순이익
(12,371,279,680)
-
(5,631,782,027)
-

보험수리적손익
(296,106,411)
-
367,678,955
-

회계정책변경으로 인한 조정
-
-
(316,470,939)
-

2. 임의적립금 등의 이입액
-
-
-
-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

3. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

이익준비금
-
-
-
-

주식배당
-
-
-
-

4.차기이월미처분이익잉여금
-
(14,833,470,394)
-
(2,166,084,303)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조의 2(전환사채의 발행)

 - 신설

제14조의 2(전환사채의 발행)

6. 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에 의한다. 다만, 이사회는 제1항(주주 외의 자에게 전환사채 발행 가능)의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

전환가액 조정시 최저한도 설정

- 신설

제14조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법

전자증권제도 도입에 따른 추가
(2019년 9월 16일 시행)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강석진
1943.01.16
부
최대주주의 부
이사회

강재구
1970.01.31
부
동일인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강석진
경영인
2011.09 ~ 2016.02
2008.02 ~ 현재
한국동물약품협회 회장
우진비앤지(주) 대표이사
해당사항 없음

강재구
경영인
2019.10~현재
2018.12~현재
2014.03~현재
(주)오에스피 대표이사
(주)우진바이오 대표이사
우진비앤지(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강석진 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]

강석진 사내이사 후보자는 당사의 창립 발기인인이자 대표이사로 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 공유하고 있음. 또한 농학박사(미생물학 전공)로 회사 전반에 있어 탁월한 전문지식을 갖추고 있으며 동물약품 업계의 풍부한 인맥과 노하우를 보유하고 있음

[강재구 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]

강재구 사내이사 후보자는 당사의 최대주주이자 대표이사로 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 공유하고 있음. 또한 회사의 경영과 재무 및 리스크 관리, 투자업무 전반에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며 동물약품 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있음

확인서

skm_c25820031013591.pdf_page_1

skm_c25820031013591.pdf_page_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상영
1941.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상영
공인회계사
2001.12 ~ 2004.12
(주)연합캐피탈 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이상영 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]

후보자는 공인회계사로서 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

skm_c25820031013591.pdf_page_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
372,454,740

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,900,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음