아이윈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 아이윈

참고서류
3.4
(주)광진윈텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주)광진윈텍
주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110
전화번호: 051-711-2222

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)광진윈텍
보통주
598,748
6.20%
본인

자기주식

(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신규진
최대주주
보통주
5,376,500
55.67%
최대주주 /
대표이사
-

계
-
5,376,500
55.67%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정재원
-
-
직원
-

정수진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 16일, 
 (종료일) - 2020년 03월 25일 (주총 전일 PM-17:00)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

삼성증권온라인주총장 
http://vote.samsungpop.com

온라인주총장qr코드

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) : 2020년 03월 26일 9시00분 
(장소) : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110 (주)광진윈텍 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) : 변태철 
(부서 및 직위) : 경영기획본부/ 이사 
(연락처) : 051-790-2008

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
 당사는 2019년 연결기준 매출액 95,381백만원(전년 대비 2%, 1,594백만원 증가 ), 영업이익 3,730백만원(전년 대비 6,360백만원 증가), 당기순이익 2,266백만원(전년 대비 4,787백만원 증가)을 기록하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제21기 및 제20기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 
 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

※ 제21기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

< 연 결
재 무 상 태 표>

제21기말 2019년 12월 31일 현재

제20기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기 기말
제 20 기 기말

자 산

유동자산
39,597,572,434
44,567,288,833

현금및현금성자산
4,078,559,887
5,594,621,276

매출채권및기타수취채권
17,377,304,962
18,394,019,613

당기법인세자산
63,925,556
52,287,564

재고자산
15,995,359,336
18,464,887,358

기타금융자산
488,331,373
1,091,970,829

기타유동자산
1,594,091,320
969,502,193

비유동자산
57,125,584,947
55,787,775,309

유형자산
28,294,408,552
20,955,559,259

무형자산
3,172,551,484
3,004,375,068

투자부동산
13,710,605,266
13,974,866,854

관계기업투자
3,556,199,941
2,768,902,655

당기손익-공정가치금융자산
500,000,000
1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
475,775,000
475,775,000

기타수취채권
580,300,000
1,770,300,000

기타금융자산
5,883,913,800
9,029,229,428

이연법인세자산
142,546,656
1,934,334,449

기타비유동자산
809,284,248
874,432,596

자 산 총 계
96,723,157,381
100,355,064,142

부 채

유동부채
26,381,040,429
42,475,865,591

매입채무및기타채무
12,047,537,495
14,466,940,095

당기법인세부채
99,378,578
36,659,396

단기차입금
9,605,000,000
23,375,000,000

유동성장기부채
3,682,720,000
1,849,490,000

판매보증충당부채
45,191,766
2,132,070,976

기타유동부채
272,300,499
615,705,124

리스부채
628,912,091
-

비유동부채
26,122,258,730
20,834,189,982

장기차입금
20,433,400,000
16,016,120,000

판매보증충당부채
1,477,552,578
1,620,948,830

기타지급채무
1,001,000,000
1,006,000,000

계약부채
1,942,334,282
2,191,121,152

리스부채
900,600,862
-

이연법인세부채
367,371,008
-

부 채 총 계
52,503,299,159
63,310,055,573

자 본

지배기업 소유주지분
41,677,564,883
34,743,998,239

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
24,869,034,506
23,480,208,441

기타자본구성요소
3,598,118,440
(1,946,622,139)

비지배지분
2,542,293,339
2,301,010,330

자 본 총 계
44,219,858,222
37,045,008,569

부 채 와 자 본 총 계
96,723,157,381
100,355,064,142

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
95,380,947,289
93,786,700,592

매출원가
75,296,115,779
77,760,201,286

매출총이익
20,084,831,510
16,026,499,306

판매비와관리비
16,354,417,916
18,656,195,237

영업이익(손실)
3,730,413,594
(2,629,695,931)

금융수익
122,769,397
102,307,038

금융비용
1,318,397,887
1,103,737,425

기타수익
3,348,575,833
3,456,844,302

기타비용
2,445,448,128
2,324,911,287

법인세비용차감전순이익(손실)
3,437,912,809
(2,499,193,303)

법인세비용(수익)
1,171,832,411
21,402,579

당기순이익(손실)
2,266,080,398
(2,520,595,882)

지배기업 소유주지분
2,024,797,389
(2,520,595,882)

비지배지분
241,283,009
-

기타포괄손익
5,361,751,505
(589,871,878)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(182,989,074)
(657,122,655)

토지재평가이익
5,371,244,122
-

후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
173,496,457
67,250,777

당기총포괄이익(손실)
7,627,831,903
(3,110,467,760)

지배기업 소유주지분
7,386,548,894
(3,110,467,760)

비지배지분
241,283,009
-

지배기업소유지분 주당손익

기본주당순이익(손실)
223
(278)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소
소계

2018.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
28,433,061,747
(2,013,872,916)
39,629,600,768
-
39,629,600,768

회계정책변경

누적효과(주석 35)

-
-
(1,503,345,419)
-
(1,503,345,419)
-
(1,503,345,419)

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
2,301,010,330
2,301,010,330

전기순이익(손실)
-
-
(2,520,595,882)
-
(2,520,595,882)
-
(2,520,595,882)

보험수리적손익
-
-
(657,122,655)
-
(657,122,655)
-
(657,122,655)

해외사업환산손익
-
-
-
67,250,777
67,250,777
-
67,250,777

2018.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
23,480,208,441
(1,946,622,139)
34,743,998,239
2,301,010,330
37,045,008,569

2019.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
23,480,208,441
(1,946,622,139)
34,743,998,239
2,301,010,330
37,045,008,569

배당금의 지급
-
-
(452,982,250)
-
(452,982,250)
-
(452,982,250)

당기순이익(손실)
-
-
2,024,797,389
-
2,024,797,389
241,283,009
2,266,080,398

보험수리적손익
-
-
(182,989,074)
-
(182,989,074)
-
(182,989,074)

해외사업환산손익
-
-
-
173,496,457
173,496,457
-
173,496,457

토지재평가이익
-
-
-
5,371,244,122
5,371,244,122
-
5,371,244,122

2019.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
24,869,034,506
3,598,118,440
41,677,564,883
2,542,293,339
44,219,858,222

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,866,763,644
(4,487,557,581)

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,369,015,714
(3,331,515,589)

이자의 수취
108,989,943
102,307,038

이자의 지급
(1,185,816,214)
(1,089,772,174)

법인세의 환급(납부)
(425,425,799)
(168,576,856)

투자활동으로 인한 현금흐름
2,247,352,773
(1,532,206,837)

대여금의 증가
(5,000,000)
-

대여금의 회수
291,000,000
754,000,000

공정가치금융자산의 감소
500,000,000
-

관계기업투자의 취득
(1,000,000,000)
-

기타금융자산의 증가
(2,301,659,756)
(4,690,505,156)

기타금융자산의 감소
4,855,563,148
3,253,364,339

유형자산의 취득
(764,280,013)
(825,998,468)

유형자산의 처분
231,119,385
191,556,890

무형자산의 취득
(61,663,273)
(582,806,260)

무형자산의 처분
-
368,181,818

보증금의 증가
(120,000,000)
-

보증금의 감소
835,000,000
-

회원권의 취득
(212,726,718)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(8,658,395,924)
39,410,650

단기차입금의 차입
15,430,000,000
12,464,000,000

단기차입금의 상환
(29,200,000,000)
(10,881,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,849,490,000)
(1,221,800,000)

임대보증금의 감소
(10,000,000)
(50,000,000)

장기차입금의 차입
8,100,000,000
-

리스부채의 상환
(675,923,674)
-

배당금의 지급
(452,982,250)
(271,789,350)

외화표시 현금및현금성자산의 
환율변동효과
28,218,118
22,889,663

연결범위 변동으로 인한
현금의 증가
-
302,296,254

현금및현금성자산의 감소
(1,516,061,389)
(5,655,167,851)

기초의 현금및현금성자산
5,594,621,276
11,249,789,127

기말의 현금및현금성자산
4,078,559,887
5,594,621,276

<

재 무 상 태 표>

제21기말 2019년 12월 31일 현재

제20기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제21기 기말
제20기 기말

자 산

유동자산
36,448,851,269
45,227,972,499

현금및현금성자산
190,640,677
3,777,654,221

매출채권및기타수취채권
25,636,290,111
29,416,288,205

당기법인세자산
16,822,430
15,479,520

재고자산
9,763,642,886
10,267,347,927

기타금융자산
488,331,373
1,091,970,829

기타유동자산
353,123,792
659,231,797

비유동자산
48,598,326,551
47,518,491,103

유형자산
17,978,200,523
11,420,192,122

무형자산
1,807,931,177
1,724,378,867

투자부동산
13,710,605,266
13,974,866,854

종속기업투자
4,101,742,204
4,101,742,204

관계기업투자
4,000,000,000
3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
500,000,000
1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
475,775,000
475,775,000

기타수취채권
270,300,000
1,465,300,000

기타금융자산
5,753,772,381
8,606,869,189

이연법인세자산
-
1,749,366,867

자 산 총 계
85,047,177,820
92,746,463,602

부 채

유동부채
24,767,430,598
40,852,177,686

매입채무및기타지급채무
13,773,790,630
19,879,965,783

단기차입금
7,045,000,000
16,650,000,000

유동성장기부채
3,682,720,000
1,749,490,000

판매보증충당부채
45,191,766
2,132,070,976

기타유동부채
92,740,009
440,650,927

리스부채
127,988,193
-

비유동부채
21,665,635,484
20,243,492,180

장기차입금
17,333,400,000
16,016,120,000

판매보증충당부채
1,477,552,578
1,620,948,830

기타지급채무
1,100,000,000
1,100,000,000

계약부채
1,323,957,639
1,506,423,350

리스부채
63,354,259
-

이연법인세부채
367,371,008
-

부 채 총 계
46,433,066,082
61,095,669,866

자 본

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
21,797,472,681
20,027,026,109

기타자본구성요소
3,606,227,120
(1,586,644,310)

자 본 총 계
38,614,111,738
31,650,793,736

부 채 와 자 본 총 계
85,047,177,820
92,746,463,602

<
포 괄 손 익 계 산 서 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

매출액
88,335,339,740
88,537,565,135

매출원가
77,117,403,643
77,205,169,917

매출총이익
11,217,936,097
11,332,395,218

판매비와관리비
8,865,632,628
13,638,581,030

영업이익(손실)
2,352,303,469
(2,306,185,812)

금융수익
115,982,343
101,548,030

금융비용
900,312,579
1,103,289,657

기타수익
3,157,557,763
3,130,003,187

기타비용
1,615,418,966
1,579,467,876

법인세비용차감전순이익(손실)
3,110,112,030
(1,757,392,128)

법인세비용(수익)
703,694,134
(21,990,373)

당기순이익(손실)
2,406,417,896
(1,735,401,755)

기타포괄손익
5,009,882,356
(657,122,655)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(182,989,074)
(657,122,655)

토지재평가이익
5,192,871,430
-

당기총포괄이익(손실)
7,416,300,252
(2,392,524,410)

주당손익

기본주당순이익(손실)
266
(192)

< 자 본 변 동 표 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

2018.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
23,622,189,911
(1,586,644,310)
35,245,957,538

회계정책변경 누적효과(주석 35)
-
-
(930,850,042)
-
(930,850,042)

당기순이익(손실)

-
-
(1,735,401,755)
-
(1,735,401,755)

기타포괄손익(보험수리적손익)
-
-
(657,122,655)
-
(657,122,655)

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

2018.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
20,027,026,109
(1,586,644,310)
31,650,793,736

2019.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
20,027,026,109
(1,586,644,310)
31,650,793,736

당기순이익(손실)

-
-
2,406,417,896
-
2,406,417,896

기타포괄손익(보험수리적손익)
-
-
(182,989,074)
-
(182,989,074)

기타포괄손익(토지재평가이익)
-
-
-
5,192,871,430
5,192,871,430

배당금의 지급
-
-
(452,982,250)
-
(452,982,250)

2019.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
21,797,472,681
3,606,227,120
38,614,111,738

< 현 금 흐 름 표 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
898,607,874
(4,011,839,968)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,685,540,815
(2,789,058,673)

이자의 수취
102,202,889
101,548,030

이자의 지급
(887,792,920)
(1,089,324,406)

법인세의 환급(납부)
(1,342,910)
(235,004,919)

투자활동으로 인한 현금흐름
2,414,507,716
(1,277,889,814)

대여금의 증가
(5,000,000)
-

대여금의 회수
291,000,000
754,000,000

공정가치금융자산의 감소
500,000,000
-

관계기업투자의 취득
(1,000,000,000)
-

기타금융자산의 증가
(2,168,844,372)
(4,690,505,156)

기타금융자산의 감소
4,522,458,126
3,253,364,339

유형자산의 취득
(295,204,636)
(561,904,172)

유형자산의 처분
32,099,999
181,779,617

무형자산의 취득
(61,663,273)
(582,806,260)

무형자산의 처분
-
368,181,818

보증금의 증가
(120,000,000)
-

보증금의 회수
835,000,000
-

회원권의 취득
(115,338,128)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(6,899,663,698)
39,410,650

단기차입금의 차입
14,080,000,000
12,464,000,000

단기차입금의 상환
(23,685,000,000)
(10,881,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,749,490,000)
(1,221,800,000)

임대보증금의 감소
-
(50,000,000)

장기차입금의 차입
5,000,000,000
-

리스부채의 상환
(92,191,448)
-

배당금의 지급
(452,982,250)
(271,789,350)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(465,436)
(6,814,830)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,587,013,544)
(5,257,133,962)

기초의 현금및현금성자산
3,777,654,221
9,034,788,183

기말의 현금및현금성자산
190,640,677
3,777,654,221

-이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기
2019년 01월 01일
부터
제 20 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 26일

처분확정일
2019년 03월 27일

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

21,416,643,368

19,691,495,021

전기이월미처분이익잉여금
19,193,214,546

23,014,869,473

회계정책변경 누적효과
-

(930,850,042)

보험수리적손익
(182,989,074)

(657,122,655)

당기순이익(손실)
2,406,417,896

(1,735,401,755)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

996,560,950

498,280,475

이익준비금
90,596,450

45,298,225

현금배당금
905,964,500

452,982,250

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

20,420,082,418

19,193,214,546

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제20기
제19기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-2,521
-2,988

(별도)당기순이익(백만원)
-1,735
-2,167

(연결)주당순이익(원)
-278
-330

현금배당금총액(백만원)
453
271

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-18.0
-9.1

현금배당수익률(%)
보통주
2.2
1.1

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
30

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서부교
1968.10.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서부교
세무법인 
태정 세무사
1997.07 ~
현재
세무법인 태정 세무사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 서부교는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사 서부교 확인서.jpg
감사 서부교 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
915,550,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,700,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음