시공테크 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 시공테크

주주총회소집공고
2.8
(주)시공테크

주주총회소집공고

2020 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)남 경우

(전 화)02-3438-0122

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제17조에 의거 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제18조의2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 26일( 목 ) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

▣ 제1호 의안 : 제32기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표,연결재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서(배당)승인의 건

- 제1-1호 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제1-2호 : 제32기 기말배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

. 제1-2-1호 : 주당 배당금(예정) 80원

. 제1-2-2호 : 주당 배당금(예정) 500원 (주주제안)

▣ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 박기석

- 제3-2호 : 사외이사 이정근

- 제3-3호 : 사외이사 유지홍 (주주제안) 

※3호 의안에 대하여 집중투표제를 적용하여 다득표순으로 2명을 선임합니다.

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 위임장은 별도 양식 없음

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품(선물)을 지급하지 않사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
가결여부
찬반여부
사외이사 참석여부
(출석률:88%)

수 시
19.02.22
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
-
-

수 시
19.03.11
제31기 별도 및 연결재무제표(안) 확정 및 현금배당(안) 결정의 건
가 결
찬성
참석

수 시
19.03.12
제31기 정기주주총회 소집의 건
가 결
찬성
참석

수 시
19.04.16
KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건
가 결
찬성
참석

수 시
19.08.26
KEB하나은행 외화지급보증 약정의 건
가 결
찬성
참석

수 시
19.10.04
지점 설치의 건(대전)
가 결
찬성
참석

수 시
19.10.30
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
19.11.21
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주) 주총승인금액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 인원의 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전시문화 산업의 특성
21세기를 지식산업시대, 문화산업시대, 정보산업시대, 관광오락산업시대 등이라고 다양하게 표현하지만 모든 것을 포괄하는 산업이 바로 전시문화산업이라고 할 수 있습니다. 영상, 모형, 시스템, 디자인 등 다양한 분야가 혼합되어 하나의 작품을 어떤 공간에 탄생시키는 복합적인 예술일 뿐 아니라 최첨단 시스템이 응용되어 있지 않으면 생명력을 잃기에 끊임없는 노력이 필요한 분야입니다. 특히 지식, 정보, 기술, 창의력에 대한 기반과 투자가 없이는 성공할 수 없는 독특한 분야이기도 합니다. 우리 나라의 전시문화산업은 '88서울올림픽과 '93대전엑스포라는 양대 계기를 거치면서 급속하게 성장해왔으며, 국가정책지원산업으로 육성되는 지식기반서비스 산업중의 하나입니다.

(2) 산업의 성장성
'21세기는 문화의 세기' 라는 말이 시사하듯이 지금 세계 각 국은 삶의 질을 향상시키는 근본 수단으로 문화에 대한 인식을 새롭게 하고 있으며 문화를 국가 발전의 핵심 요소로 간주하여 문화의 진흥을 위한 계획 수립에 부심하고 있습니다.
우리나라도 이러한 인류사적 변화의 조류에 발맞추어 국가적 차원에서 문화 발전을 위한 노력을 기울이고 있으며 최근에 들어서는 문화의 가치적 측면과 산업적 측면이 동시에 진작되도록 정책을 추진하고 있습니다. 특히 문화 산업을 고부가가치 산업으로 인식해 문화산업 진흥을 국가 경쟁력 강화의 계기로 활용하려는 시도를 하고 있습니다. 새로운 국부를 창출하는 문화산업의 기간 산업화를 주요 정책과제로 선정한 정부는 고부가가치의 문화 상품화, 문화산업 재원 조성을 주요 사업 추진 대상으로 삼아 문화산업정책을 펴나가고 있습니다. 
그리고 1995년 지방자치제의 본격적인 실시로 지방권한의 범위가 실질적으로 확장되면서 각 지방자치단체는 자신의 지역적 특성을 반영한 각종 전시관련 사업을 매우 적극적으로 추진하게 되면서 전시문화산업에 새로운 기폭제로 작용하게 되었습니다.
2000년대 들어서면서는 주5일제 근무에 따른 자녀교육에 대한 관심과 여가시간의 증대와 더불어 직접 체험과 교육위주의 전시형태의 전시문화산업이 활성화 되었고 최근에는 국가균형발전과 혁신도시개발과 같은 국가정책에 의해 지역문화를 중심으로 한 전시관련 시장이 새롭게 대두되었습니다. 

(3) 경기변동의 특성
전시문화산업은 그 실질적 수요자인 국민의 기본적 문화욕구를 충족시키는 것을 궁극적인 목적으로 하므로 장기적이고 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 그 시행 주체의 측면에서도 사업의 특성과 규모에 비추어 주로 정부나 지방자치단체 또는 정부투자기관 등의 공공부문의 주도성이 큽니다. 따라서 이 산업은 다른 산업이 일반적이거나 계절적인 경기변동의 영향하에 놓여 있는 것에 비해 그 영향력이 적으며, 국민의 문화에 대한 욕구가 증가함에 따라 수요가 함께 확대될 수 있는 특성이 있습니다. 

(4) 경쟁요소
전시문화산업은 역사, 과학, 예술 등의 인류가 이룩한 모든 지적 성과물의 집약적 표현체이므로 지식 집약적 성격을 갖습니다. 이러한 지식집약성과 최신 전문기술 및 그 종합성은 이 산업만의 독특한 경쟁구도를 창출하였습니다. 지식의 전시물에의 적용은 장시간의 인적투자를 요구하며, 종합성의 최종적 구현을 위해서는 관련되는 모든 분야에 대한 전문기술을 직접 보유해야 하는 것입니다. 또한 전시의 창의적 성격으로 인해 대부분의 중대형 사업의 발주방법이 가격입찰이 아닌 기술제안의 '협상에 의한 계약방식’을 통해 수주가 이루어지기 때문에 단기간내 시장의 신규진입은 매우 어려운 것으로 판단됩니다.

5) 자원조달상의 특성
소요 원재료는 주로 국내에서 조달되며, 국내 생산이 불가능한 특수 시스템은 해외에서 조달하거나 해외 유수업체와 제휴하여 제작하기도 합니다.

인적자원 측면에서는 일반 인테리어나 제조업과는 달리 전시문화산업은 지식정보 탐색 및 연구과정, 전시물 기획 및 설계, 제작설치 및 보존 등 모든 단계에서 각 분야의 인적자원의 전문성과 창의적인 아이디어가 필요한 업종이며, 당사는 다른 전시업체에 비하여 우수한 인적자원을 보유하고 있습니다.

당사는 디자인과, 전기공학, 건축공학, 기계설계공학, 실내건축학, 생물과학, 역사학, 관상원예학, 관광개발학, 주거환경학, 신문방송학 등의 다양한 전공의 전문가를 보유하여 다양한 시각에서 전시관을 창조하고 있고 해외로 나가 새로운 전시회 견학, 교육, 조사 등을 통해 국제적 감각과 트렌드를 익히게 하는 노력을 경주하고 있습니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등
'07년부터 경쟁제한적 '단체수의계약제도' 가 폐지되고 기업간 새로운 발주제도인 '협상에 의한 계약방식' 이 보편화 됨에 따라 전시물의 납품 편리성과 투명성이 증대되었습니다. 이는 경쟁업체간 기술능력(기술·지식능력, 사업수행계획, 인력보유상태, 수행경험, 경영상태 등)과 입찰가격의 종합적인 평가를 통해 낙찰자를 선정함에 따라 종전 기업들의 불필요한 영업력에만 의존하는 수주활동이 배제된 것입니다.

그리고 지난 '08년 3월 21일 전시문화산업의 기반을 조성하고 국내 전시회와 전시문화산업에 대한 체계적인 지원을 제도화하는 한편 전시문화산업의 구조를 선진화하여 경쟁력 있는 전시업체를 육성하고자 '전시산업발전법'이 제정되었고 '08년 9월 18일에는 '전시산업발전법 시행령' 제정, '08년 9월 22일에는 '전시산업발전법 시행규칙'이 제정되어 전시문화산업의 법률적 기반이 마련되었습니다.

그동안 전시문화산업을 수행함에 있어 건설업법 등 타산업의 법률을 적용 받아 불리한 수주환경의 감수 및 수익창출에 많은 어려움을 겪어 왔으나, 이제 '전시문화산업'에 대한 독립된 근거법률의 제정으로 법률적, 제도적 장치를 확보함으로써 전문성을 인정받고, 나아가 새로운 사업종목의 발굴 및 사업범위를 확대할 수 있는 단초가 마련되었다고 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립시부터 국내 전시문화산업의 견인차 역할을 해오면서 국내전시문화산업의 발달사라고 할 수 있을 만큼 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔습니다. 당사의 많은 실적은 수준 높은 전시를 추구하며 새로운 전시문화를 창출하기 위해 임직원 모두가 불철주야 오로지 기술개발에 매진하여 온 결과이며 지금까지 실적에 안주하지 않고 세계시장을 겨냥하여 더욱 분발하고 있습니다.
당사는 한·영수교 200주년 기념관을 성공적으로 개관하여 박물관 전시기술이 최고라는 영국으로부터 기술력을 인정받은 바 있으며, 현재 중국시장에서의 영업력도 강화해 나가고 있습니다.
전시문화사업의 수주는 주로 계약이행의 전문성, 기술성, 창의성 등의 이유로 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후, 협상절차를 통하여 낙찰자를 결정하는 '협상에 의한 계약' 체결을 통해 계약자가 결정되며, 이는 기술력의 차이에 의해 당락이 결정됨을 의미합니다. 이에 시공테크는 수많은 전시 프로젝트를 수행하여 얻은 아이디어와 축적된 기술을 바탕으로 다른 기업과의 경쟁력에서 차별화를 두기 위한 노력을 끊임없이 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 1988년도 창업이래 지난 32년간 전시문화산업의 한길을 걸어오며, '서울올림픽 레이져쇼'로 시작하여 각종 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크의 전시공간을 만들고 특수영상을 제작했습니다. '국립생물자원관, 서울역사박물관, 해남공룡전시관, 거제포로수용소 테마파크, 국립과학관, 2010 상해엑스포 한국관 및 한국기업연합관, 2012 여수세계박람회 주제관, 2017 아스타나 엑스포 주제관 등'이 당사의 작품입니다. 그동안 당사의 손을 거쳐 만들어진 전시시설이 1,000여곳에 이릅니다. 한해에도 수십 수백의 전시문화업체가 생성과 소멸을 반복하는 업계현실 속에서도 무차입 경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있습니다. 
중소기업협동조합중앙회의 전국조합인 한국전시문화산업협동조합 회원사로 212 업체가 등록되어 있는데 당사는 매출액 규모, 기업의 기술력, 기술인력 보유 등의 분야에서 우위를 보이고 있습니다. 향후 전시문화산업은 사업규모가 확대되어 가는 추세에서 수많은 프로젝트 수행경험을 토대로 한 당사의 기술력과 수주능력은 시간이 흐를수록 더욱 차별화될 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

전시문화사업 추진의 핵심은 박물관, 과학관, 엑스포, 테마파크 등의 전체 공간의 기획과 설치될 제품, 시스템, 영상 등의 총체적인 기획, 설계능력에 있습니다. 이 시장의 특성은 주업종을 인테리어업으로 하는 순수인테리어업체나 모형이나 영상 등 개별아이템을 취급하는 회사는 많아도 당사와 같이 전시문화사업을 주력업종으로 하면서 전시아이템들을 통합적으로 기획, 설계, 제작설치단계를 턴키로 디자인하고 기획, 설계, 감리, 모형제작, 영상 및 C.G제작, 시스템 인티그레이션, 문화재보존 시스템 등의 전문인력을 두루 갖춘 회사는 많지 않은 실정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전시문화산업을 주요 사업으로 하고 있으며, 이에 따른 전시물의 기획, 설계 및 제작설치,영상제작 등을 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 기타 신규사업의 계획 및 추진 중인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

시공테크 조직도(19년).jpg
시공테크 조직도(19년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기에는 당사가 수주한 주요 프로젝트들을 안정적으로 수행할 수 있었습니다. 당사는 2019년에 국립해양과학교육관 건립사업 전시물 제작설치, 경남학생종합안전체험관 전시물 제작설치, 카자흐스탄 초대대통령 박물관 제작설치, 고려대학교 sk미래관 신축공사 인테리어공사 등 외에도 많은 전시, 인테리어 프로젝트를 진행하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제32기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기말 2019년 12월 31일 현재

제 31 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

유동자산

74,115,158,196

57,687,410,394

현금및현금성자산
20,794,573,441

13,765,986,837

매출채권및기타채권
16,622,431,696

7,054,976,393

기타투자자산
24,064,985,958

26,482,447,606

재고자산
159,288,039

313,320,139

기타금융자산
2,900,000,000

3,538,575,000

기타유동자산
347,364,154

1,127,284,615

계약자산
9,226,514,908

5,243,797,734

당기법인세자산
-

161,022,070

비유동자산

81,106,629,741

64,436,312,574

기타투자자산
18,209,809,333

8,653,159,310

관계기업투자주식
25,261,022,103

18,651,758,776

유형자산
26,346,619,811

26,335,527,471

무형자산
1,288,657,190

1,284,666,609

투자부동산
7,538,863,443

7,671,715,874

기타금융자산
762,891,129

424,283,400

기타비유동자산
32,200,000

32,200,000

이연법인세자산
1,666,566,732

1,383,001,134

자 산 총 계

155,221,787,937

122,123,722,968

부 채

유동부채

41,924,846,268

24,052,096,840

매입채무
16,017,377,867

6,240,538,875

당기법인세부채
1,769,089,796

3,423,210

충당부채
-

8,280,464

기타금융부채
2,837,156,816

1,894,483,542

기타유동부채
2,195,951,235

958,999,768

계약부채
19,105,270,554

14,946,370,981

비유동부채

4,948,993,647

3,607,855,536

순확정급여부채
921,277,582

1,964,056,004

기타금융부채
884,359,493

394,119,507

기타비유동부채
505,491,594

이연법인세부채
2,637,864,978

1,249,680,025

부 채 총 계

46,873,839,915

27,659,952,376

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
108,347,948,022

94,463,770,592

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
22,322,312,988

23,314,323,028

이익잉여금
72,881,465,423

57,462,036,474

기타포괄손익누계액
3,120,184,611

3,663,426,090

비지배지분
-

-

자 본 총 계

108,347,948,022

94,463,770,592

부 채 및 자 본 총 계

155,221,787,937

122,123,722,968

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출

119,772,436,986

72,957,663,235

매출원가

105,708,662,807

72,649,727,852

매출총이익

14,063,774,179

307,935,383

판매비와관리비

6,049,208,965

5,028,639,866

일반관리비와판매비
5,827,404,825

5,236,869,603

대손상각비(환입)
221,804,140

(208,229,737)

영업이익(손실)

8,014,565,214

(4,720,704,483)

금융수익
3,726,596,562

3,855,801,971

금융비용
(1,096,954,461)

(1,863,446,519)

상각후원가측정자산 손상차손환입(손상)
(15,517,093)

13,880,488

지분법투자손익
2,184,520,679

3,668,519,117

기타영업외수익
6,464,036,392

3,199,065,289

기타영업외비용
(343,399,561)

(1,156,347,541)

법인세비용차감전순이익

18,933,847,732

2,996,768,322

법인세비용

(3,593,069,943)

(1,559,773,445)

당기순이익

15,340,777,789

1,436,994,877

기타포괄손익

(72,572,239)

(14,938,617)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
720,503,723

(694,415,020)

확정급여제도의 재측정요소
923,722,722

(890,275,667)

법인세효과
(203,218,999)

195,860,647

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목
(793,075,962)

679,476,403

기타포괄손익- 공정가치측정자산평가손익
-

(264,487,482)

지분법자본변동
(548,536,965)

876,036,675

지분법이익잉여금변동
(249,834,483)

21,088,685

해외사업환산손익
5,295,486

(11,348,721)

법인세효과
-

58,187,246

당기총포괄이익

15,268,205,550

1,422,056,260

당기순이익의 귀속
15,340,777,789

1,436,994,877

지배기업의 소유주
15,340,777,789

1,436,994,877

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속
15,268,205,550

1,422,056,260

지배기업의 소유주
15,268,205,550

1,422,056,260

비지배지분
-

-

주당손익

기본주당손익

786

73

재 무 상 태 표

제 32 기말 2019년 12월 31일 현재

제 31 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

유동자산

73,140,250,387

54,284,462,461

현금및현금성자산
20,148,325,557

11,446,891,755

매출채권및기타채권
16,531,737,627

6,913,060,176

기타투자자산
24,064,985,958

26,482,447,606

기타금융자산
2,900,000,000

3,538,575,000

기타유동자산
268,686,337

498,668,120

계약자산
9,226,514,908

5,243,797,734

당기법인세자산
-

161,022,070

비유동자산

59,531,506,822

49,654,359,049

기타투자자산
17,962,095,843

8,405,445,820

종속기업및관계기업투자
10,001,250,949

9,971,250,949

유형자산
20,528,394,550

20,772,095,561

무형자산
1,040,544,176

975,166,311

투자부동산
7,538,863,443

7,671,715,874

기타금융자산
761,591,129

443,483,400

기타비유동자산
32,200,000

32,200,000

이연법인세자산
1,666,566,732

1,383,001,134

자 산 총 계

132,671,757,209

103,938,821,510

부 채

유동부채

41,000,711,978

19,857,559,905

매입채무
16,273,586,554

5,501,882,240

당기법인세부채
1,743,642,349

-

기타금융부채
2,626,227,660

1,644,378,534

기타유동부채
2,108,074,505

957,120,850

계약부채
18,249,180,910

11,754,178,281

비유동부채

1,849,318,772

2,233,071,943

순확정급여부채
734,467,685

1,838,952,436

기타금융부채
609,359,493

394,119,507

기타비유동부채
505,491,594

-

부 채 총 계

42,850,030,750

22,090,631,848

자 본

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
22,322,312,988

23,314,323,028

이익잉여금
57,475,428,471

48,509,881,634

자 본 총 계

89,821,726,459

81,848,189,662

부 채 및 자 본 총 계

132,671,757,209

103,938,821,510

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출

114,634,123,044

65,909,194,048

매출원가

102,152,904,803

66,889,082,250

매출총이익(손실)

12,481,218,241

(979,888,202)

판매비와관리비

5,291,389,351

4,408,083,648

일반관리비와판매비

5,069,585,211

4,616,313,385

대손상각비(환입)

221,804,140

(208,229,737)

영업이익(손실)

7,189,828,890

(5,387,971,850)

금융수익
3,719,438,384

3,805,845,295

금융비용
(1,096,954,461)

(1,854,570,696)

상각후원가측정자산 손상차손환입(손상)
(15,517,093)

13,880,488

기타영업외수익
1,266,670,079

2,760,211,359

기타영업외비용
(339,444,671)

(838,028,247)

법인세비용차감전순이익(손실)

10,724,021,128

(1,500,633,651)

법인세비용

(2,133,946,608)

(300,428,390)

당기순이익(손실)

8,590,074,520

(1,801,062,041)

기타포괄손익

767,490,397

(905,804,224)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
767,490,397

(699,503,988)

확정급여제도의 재측정요소
983,962,047

(896,799,985)

법인세효과
(216,471,650)

197,295,997

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

(206,300,236)

기타포괄손익- 공정가치측정자산평가손익
-

(264,487,482)

법인세효과
-

58,187,246

총포괄이익(손실)

9,357,564,917

(2,706,866,265)

주당손익

기본주당손익

440

(92)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32기
제 31 기

I. 미처분이익잉여금

54,843,074,328

45,916,729,299

1. 전기이월미처분이익잉여금
45,485,509,411

48,410,606,432

2. 당기순이익
8,590,074,520

(1,801,062,041)

3. 보험수리적손익
767,490,397

(699,503,988)

4. 회계정책 변경에 따른 조정
-

6,688,896

II. 이익잉여금처분액

(1,709,552,680)

(431,219,888)

1. 이익준비금
(155,413,880)

(39,201,808)

2. 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율) :
 보통주 : 당기 80원(16%)
 보통주 : 전기 20원( 4%)
(1,554,138,800)

(392,018,080)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

53,133,521,648

45,485,509,411

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 32(당) 기
제 31(전) 기

주당배당금(원)
80
20

배당총액(원)
1,554,138,800
392,018,080

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

28. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

28. 통신판매업 및 전자상거래 소매 중개업

29. 운수, 보관 및 창고업

30. 부동산 및 시설장비 임대업

31. 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업

32. 각종 식·음료품 등 판매업 및 식품접객업

33. 종합소매업

34. 프랜차이즈 모집 및 운영업

35. 물품 수거, 처분 및 재판매업

36. 시스템관리 및 모바일응용 소프트웨어개발업

37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업목적 추가

- 조문번호 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박기석
1948.02.20
-
본인
이사회

이정근
1964.05.10
사외이사
해당사항 없음
이사회

유지홍
1953.01.06
사외이사
해당사항 없음
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

박기석
(주)시공테크 대표이사 회장
-중소기업중앙회 부회장
-코스닥협회 회장
없음

이정근
(주)드림리퍼블릭 이사
-한국 게임학회 부회장
-한국 디지털컨텐츠제작자협회 회장
없음

유지홍
(주)한국헤드콤 대표이사

-㈜서울커넥션 지구촌관광 대표

-하이트진로그룹 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유지홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[이정근 - 사외이사 후보]

1. 전문성
 본인의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 
 회사가 목표하는 미션과 비젼을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
 본인은 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이를 바탕으로 
 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외아로서의 직무를 수행할 계획임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 
 본인은 아래의 가치 제고에 노력하고 기여하고자 함.
 - 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
 - 기업 성장을 통한 주주가치 제고
 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 
 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 
 있으며 이를 엄수할 것임.

[유지홍 - 사외이사 후보] : 주주제안

- 타법인의 사외이사로 활동한 경험이 있어 합리적 경영에 기여를 하고 회사 가치 제고에 도움이 될 것

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[박기석 - 사내이사 ]

- 후보자는 현 시공테크의 대표이사 회장으로 급변하는 경영환경 속에서도 역량과 리더십을 발휘하여 회사의 당면한 과제를 적극적으로 해결하고 있음
- 회사에 대한 깊은 이해와 통찰력으로 기업경영과 기업성장에 더욱 크게 이바지 할 것으로 판단
- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월하여 추천
- 해당 산업에서 당 회사의 정확한 전략수립 가능

[이정근 - 사외이사 ]

- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여
- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 명성과 윤리의식 등을 고려

확인서

확인서_박기석

확인서_이정근

확인서_유지홍

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
11.5억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4천4백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중(예상)일 주총 개최 사유

- 당사는 제32기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 및 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다. 

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

▶ 기타사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 주주님들의 양해 부탁드립니다.