대동 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 대동

주주총회소집공고
2.8
대동공업

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11 일

회 사 명 :
대동공업 주식회사

대 표 이 사 :
김준식, 하창욱

본 점 소 재 지 :
대구시 달성군 논공읍 북리 1-12

(전 화) 02-3470-7342

(홈페이지)http://www.daedong.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 김 문 수

(전 화)02-3470-7342

주주총회 소집공고

(제73기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 제73기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관19조2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- - 아 래 - -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오후 14 시

2. 장 소
: 경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 대동공업㈜ 훈련원 
[TEL: (02) 598-7342, (02) 3470-7342]
※ 향후 신종코로나19로 인하여 총회개최 일시 및 장소의 변경 필요시 변경결정을 대표이사에게 위임함

3. 회의목적사항

가.《보고 사항》영업 및 감사보고, 외부감사인 선임, 내부회계관리규정 운영실태 평가보고

나.《부의 안건》

(제1호의안)
제73기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 현금배당안(1주당 60원)

(제2호의안)
정관일부 변경의 건

(제3호의안)
이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 이사후보(사내이사) 원유현 (신규선임)
 이사후보(사내이사) 이성태 (신규선임)
 제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 현수룡 (신규선임)

(제4호의안)
사외이사인 감사위원 선임의 건 : 감사위원후보(사외이사) 현수룡

(제5호의안)
이사보수한도 승인의건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 기타사항

- 제73기 배당은 현금 6%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

대 동 공 업 주 식 회 사

공동대표이사 김준식 하창욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

2019년 이사회 개최 및 의결사항>

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

김준식
하창욱
신도범
권태경
이원오
이태근
박해식

(출석률:
90%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)
(출석률: 
70.0%)
(출석률: 
100%)

1
19-01-29
2018년 연간 사업실적보고(별도재무제표)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

2
19-02-18
2018년 연간 사업실적보고(연결재무제표)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

3
19-03-11
제72기 정기주주총회 소집 결정의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

4
19-03-29
제72기 정기주주총회 및 대표이사선임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
19-05-10
제73기 1분기 실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
19-08-09
제73기 반기 실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
19-11-14
제73기 3분기 실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
20-02-10
2019년 연간 사업실적보고(별도재무제표)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
20-02-26
2019년 연간 사업실적보고(연결재무제표)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
20-03-10
제73기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 2019년 3월 29일부로 사내이사 김준식, 하창욱, 신도범 재선임

주2) 2019년 3월 29일부로 사외이사 이원오 재선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'19-01-29
제72기 연간 실적 감사(별도재무제표)
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'19-02-18
제72기 연간 실적 감사(연결재무제표)
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'19-05-10
제73기 1분기 실적 감사(연결재무제표)
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'19-08-09
제73기 반기 실적 감사(연결재무제표)
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'19-11-14
제73기 3분기 실적 감사(연결재무제표)
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'20-02-10
제73기 연간 사업실적감사(별도재무제표)
가결

감사위원회
이태근
박해식
이원오
'20-02-26
제73기 연간 사업실적감사(연결재무제표)
가결

주1) 2018년 3월 23일부로 사외이사 겸 감사위원 박해식 재선임
주2) 2019년 3월 29일부로 사외이사 겸 감사위원 이원오 재선임

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총
승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
3
1,400,000,000
72,000,000
24,000,000
주총승인금액은
 사내이사 포함 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국,미국,중국,유럽 등 제조 및 판매법인 8개의 동종업종을영위하는 농기계를 전문으로 영위하는 종속회사로 구성된 농기계 전문기업이며 연결실체전체를 단일보고부문(농기계부문)으로 하여 업계의 현황을 설명하며 그 내용은 다음과 같습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성과 성장성

농기계산업은 농림축산물의 생산 및 생산 후 처리작업과 생산시설의 환경제어에 사용되는 모든 기계설비 및 부속기자재를 취급하는 업종으로서 농업이 차지하는 국민경제상의 비중은 낮으나 국민의 기간산업으로서 그 역할은 매우 중대하며 농기계의 생산은 '78년부터 시행된 농업기계화사업에 힘입어 꾸준한 증가율을 이루었으며 최근 농촌경제의 위축에 따른 내수부진이 우려되고 있으나 농기계의 대체수요 및 중.대형기종으로의 전환 등으로 인한 내수시장의 활성화와 그동안 안정적인 내수시장의 성장에 힘입어 미국, 아시아 및 유럽 등지에서 기술력과 해외마케팅 능력을 충실히 축적하여 수출시장이 점차 확대되고 있으며 수출국의 다변화 및 꾸준한 수출의 증가에 따라 농기계시장도 점차 확대되고 있습니다. 내수시장은 다소 위축된 상황이나 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서의 잠재적인 수요는 점차 늘어날 것으로 예측하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

계절적인 상품으로서 수요변화가 심한 농기계 산업은 수요가 농번기에 집중되어 연간 균등 생산이 어려우며, 그해의 시장규모는 기후조건 등 영농생산관련 환경과 정부의 지원자금 규모에 의해 결정되는 바, 일반적인 경기변동과는 다른 계절적·정책적 경기변동이라는 특성이 있으며 현재는 국내.외 농기계시장 모두 수출국 다변화 및 제품용도의 다변화 등으로 점차 계절적특성이 감소하고 있습니다. 

(3)경쟁요소

현재 국내 농기계 생산업체는 영세 중소기업이 대부분을 차지하고, 그 중 정부농업기계화사업 참여기업은 150여 업체가 있습니다. 한편 실질적 국내 농기계 시장을 주도하는 업체는 당사를 포함한 4개사로서 이들 중 일부 기종은 독과점 형태의 시장 구조를 형성하고 있으나 대다수의 기종들이 업체간의 치열한 경쟁형태를 구성하고 있으며 경쟁요인에는 기종간의 품질, 가격의 차이, 브랜드 인지도의 차이 등에 따라 기종별 시장구조의 형태를 유지하고 있으며 특히 중대형 기종인 트랙터, 콤바인등의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 국외 농기계시장의 경우 글로벌 기업(존디어, 쿠보다 등)들이 대다수의 시장을 선점하고 있으며 국내농기계 생산판매업체들은 신기술개발및 친환경제품을 생산하여 세계시장으로의 진출을 점차 확대하고 있으며 그에 따라 경쟁력 또한 치열해지고 있습니다.

(4) 자원조달상의 특성

농기계산업은 자동차 산업 등과 마찬가지로 수많은 하도급 업체를 통해 부품을 조달하고 있으며, 일부부품은 해외에서 조달하고 있으며 지속적인 국산화 추진으로 점차 수입의존도가 낮아지고 있습니다. 한편, 노동력 수급면을 보면 꾸준한 기술경쟁력 강화로인한 질높은 노동력 확보 및 생산설비의 자동화 등으로 질좋은 제품생산에 더욱 더 매진할 수 있게 되었습니다. 그러나 대형기종의 엔진 등은 생산설비의 과다 등으로 주로 수입에 의존하고 있으며 중소형의 경우에는 자체생산 등으로 조달하고 있습니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제등

국내시장의 경우 농업기계화사업 관련 현행 정부지원제도로는 농업기계화 촉진법에 의한 수요자 자금지원(장기저리자금 지원), 농업기계에 대한 부가세 영세율, 농기계등 유류에 대한 부가세 감면 및 특소세의 면세혜택 등을 들 수 있다. 해외시장의 경우에도 각 나라의 상황(중국의 경우 보조금 지급, 미국의 경우 무관세 등)에 따라 국내와 비슷한 형태의 지원제도가 있습니다.

(6) 기타(업계전망)

앞으로의 농기계 시장은 수출다변화를 통한 시장의 확대를 적극 모색하고 있으며 또한 국내의 경우 트랙터와 콤바인 등의 중·대형 기종의 시장이 농기계의 핵심시장(수출포함)이 될 것입니다. 특히 트랙터 등 대형기종의 업체간 경쟁이 가장 치열할것으로 예상되며, 적극적인 수출시장의 개척 및 신기종의 개발로 점진적인 수출증가추세에 있으며 내수시장은 농기계의 대체수요 및 중대형기종으로의 전환 등으로 인하여 당분간 소폭증가 할 것으로 보이며 수출시장의 경우 유럽, 미국 및 아시아 특히 동남아에서 시장규모가 점차 확대될것으로 예상하며 그에 따라 환경친화적인 제품개발,및 제품기종의 다양화 및 용도의 다양화 등 신기술개발이 어우러져 시장경쟁이 더욱 더 치열할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

정부의 농업경쟁력 강화조치로 농업생산 기반 정비, 경영규모확대 등의 사업이 체계적으로 추진함에 따른 매출증대와 아울러 지자체 실시와 더불어 지역 실정에 맞는 농업환경 설정 등이 병행되고 있습니다. 따라서 기존제품의 꾸준한 개선과 신규제품의개발공급이 어우러져 내수 및 수출의 안정적인 매출구조를 유지하고 있으며 수입의존도가 낮은 당사는 우수한 시설과 기술력을 바탕으로 중저가의 중·대형(50-85마력급)트랙터 ,5조 콤바인의 국산화에 성공, 중소형(20HP~40HP) 트랙터의 수출시장을 공략을 위하여 미국,유럽,중국 현지판매법인설립 등으로 2008년도 1억불 수출의 탑을 수상하였으며, 2010년에는 유럽 및 중국에 판매 및 제조회사를 설립하여 적극적인 해외시장개척을 적극 나서고 있습니다. 특히 2011년에는 국내농기계업체중 처음으로 5,000억원(본사기준)을 돌파하였고 2013년에는 매출액 대비 수출비중이 47%로 매년 수출 비중을 증가시켜 차후 글로벌 농기계전문기업으로 발돋음할 것입니다. 또한 수출시장의 확보를 위하여 환경친화적인 기술개발을 위한 엔진개발(Tire4)을 완료하고 2013년부터 양산하여 국내업계 최초로 판매를 추진하고 있습니다. 이를 발판으로 세계시장공략을 위한 교두보를 확보하여 업계를 주도하기위해 많은 노력을 하고 있습니다. 2019년에는 현대지게차 OEM 공급계약을 성공하였습니다.

또한 주요종속회사인 미국에 소재하는 Daedong-USA의 매출신장에 따라 국내 본사의 매출에 영향을 받고 있으며 2019년 연말 본사에서 북미지역의 매출액은 2,021억를 차지하고 있습니다. 현재 미국시장은 농기계시장 중 최대시장으로 당사가 집중하는 부문은 중소형부문(80HP이하)으로써 점차시장을 확대하고 있으며 신기종개발 및 전시회참가 등으로 Target시장을 목표로 점유율신장에 노력하고 있습니다. 유럽시장의 경우 배기가스 규제 강화 등으로 당사는 기존부터 기술개발을 완료하였으며 2019년 연말 현재 약 276억 이상의 매출실적을 기록하였으며 차후 소형트랙터의 수출기반으로 하여 점차적으로 확대할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당분기말 시장점유율은 공정거래위원회의 담합규제 관련 농협으로부터 타사의 시장점유율자료를 취합받지 못하여 기입하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

국내농기계시장은 당사의 제품이 농업용 전문기계로서 매출액이 성수기 ,비수기가 비교적 구분되는 계절적 변동추이를 나타내며, 그리고 정부의 농업기계정책에 따른 융자금의 규모에 따라 시장규모가 영향을 받고 있다. 또한 농기계 수요패턴은 지역별환경과 특성(평야지, 중산간지, 경지면적규모, 주요 경작품목, 영농주의 연령등)에 따라 기종별, 품목별로 결정되어진다고 볼 수 있습니다. 또한 국내시장의 수요감소 및 농촌경제의 여건악화로 수출다변화를 통한 해외시장을 주력한 결과 점차 그 비중이 증가하고 있으며 점차 농기계시장은 트랙터 기종이 시장의 핵심이 될 것입니다. 해외시장의 경우 대형기종은 존디어 등이 대다수를 차지하며 중소형기종은 쿠보다 등이 주류를 이루고 있습니다. 당사는 해외시장의 주요 Target을 중소형으로하여 점차적으로 시장확대를 위하여 노력하고 있습니다.

주요 종속사인 Daedong-USA의 경우 당사는 중소형 트랙터를 중심으로 시장진입을하고 있으며 국내농기계시장과 비슷하게 성수기, 비수기로 계절적 특성을 가지고 있습니다. 비수기인 시기에는 딜러설명회 및 다양한 전시회참가 등으로 시즌을 탈피하기 위한 노력을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

단순히 농기계 생산.판매회사가 아닌 엔진 생산전문업체로서의 기반을 확대하기 위하여 기술제휴를 통한 다기통엔진개발완료 , 배기가스규제통과 및 전략형 중소형 트랙터(sub-compact tractor)의 개발 및 환경친화적인 엔진(Tier4)을 개발하여 2013년부터 이 엔진을 장착하여 생산 및 판매를 하고 있으며 추후 미국, 유럽 등으로의 수출시장에서 매출신장이 될 것으로 예측됩니다. 또한 이에 대비하여 엔진가공 및 조립설비의 추가 도입으로 인한 생산능력의 확대로 내수 및 수출에 많은 증진이 있을 것을기대하고 있습니다. 특히 유럽현지법인을 통한 유럽시장의 성곡적인 시장진입을 하였으며 점차적인 매출신장이 예상됩니다.

북미(Daedong-USA)에서의 시장진입은 경쟁이 치열하지만 새로운 제품개발을 통하여 점진적인 시장확대에 노력하고 있습니다. 특히 기존제품의 개선개발 및 소형트랙터인 Sub compact tractor의 이전으로 개발완료하였으며 2012년부터 본격적인 수출이 이루어 지고 있으며 향후 매출신장에 영향이 있을 것입니다. 또한 2013년부터 환경친화적인 Tier4엔진을 정착하여 수출이 이루어지고 있으며 이를 위해 생산라인 및 개발완료에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2020년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 백만원)

판매상황

주요제품별

제73기
제72기

금 액

금 액

경 운 기

7,203
7,422

트 랙 터

421,977
327,657

콤 바 인

42,051
45,016

이 앙 기

19,620
22,793

엔 진

8,457
10,497

기 타

121,141
62,482

합 계

620,448
475,867

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 73 기 2019. 12. 31 현재

제 72 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 73 기
제 72 기

금 액
금 액

자 산

유동자산

463,844,519,737

447,800,609,940

현금및현금성자산
18,650,951,453

14,774,984,070

매출채권및기타채권
210,532,814,371

203,681,242,838

기타유동금융자산
2,085,203,200

1,685,897,611

기타유동자산
15,472,718,508

8,233,722,178

재고자산
215,560,873,008

219,085,861,326

당기법인세자산
1,541,959,197

338,901,917

매각예정자산
0

0

비유동자산

353,153,032,079

324,916,117,813

관계기업투자주식
21,120,460,495

21,555,027,448

투자부동산
6,443,150,401

6,473,854,650

유형자산
299,179,152,189

270,206,601,317

리스사용권자산
2,467,629,490

0

무형자산
9,837,943,166

14,875,529,143

기타금융자산
3,611,818,726

3,386,048,283

이연법인세자산
10,492,877,612

8,419,056,972

자산총계

816,997,551,816

772,716,727,753

부 채

유동부채

470,952,795,161

430,776,843,813

매입채무및기타채무
120,345,100,085

100,511,560,894

단기차입금
277,795,489,080

279,992,095,593

기타유동금융부채
53,439,151,479

45,415,003,664

기타유동부채
7,502,384,723

4,348,910,697

유동성리스부채
2,496,067,669

0

유동성충당부채
5,589,797,579

0

당기법인세부채
3,784,804,546

509,272,965

비유동부채

125,232,786,791

124,436,117,470

장기매입채무및기타채무
584,488,817

194,897,986

장기차입금및사채
62,870,553,388

67,399,286,348

퇴직급여채무
47,747,727,315

43,102,014,604

기타금융부채
4,935,773,258

6,461,620,561

비유동성리스부채
13,170,555

충당부채
9,081,073,458

7,278,297,971

이연법인세부채
0

0

부채총계

596,185,581,952

555,212,961,283

자 본

지배기업지분

213,993,931,492

211,926,271,498

자본금
23,728,210,000

23,728,210,000

기타불입자본
4,130,549,381

4,018,319,176

기타자본구성요소
(309,754,330)

(656,988,776)

이익잉여금
186,444,926,441

184,836,731,098

비지배지분

6,818,038,372

5,577,494,972

자본총계

220,811,969,864

217,503,766,470

부채및자본총계

816,997,551,816

772,716,727,753

 - 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 73 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 73기
제 72기

금 액
금 액

매출액

832,931,372,725

654,760,355,625

매출원가

638,150,434,820

529,711,488,165

매출총이익

194,780,937,905

125,048,867,460

판매비와관리비
170,261,525,291

119,829,356,648

영업이익

24,519,412,614

5,219,510,812

금융이익
4,253,250,379

3,304,224,878

금융원가
12,755,356,892

12,733,553,273

지분법이익
257,459,258

287,519,251

지분법손실
138,573,472

0

기타영업외수익
12,920,374,231

10,216,135,675

기타영업외비용
23,281,870,577

4,458,158,121

법인세비용차감전순이익

5,774,695,541

1,835,679,222

법인세비용

2,773,019,197

371,417,237

연결당기순이익

3,001,676,344

1,464,261,985

지배회사지분순이익
3,110,240,470

1,230,355,601

비지배지분순이익
(108,564,126)

233,906,384

기타포괄손익

(62,588,570)

(1,472,822,200)

매도가능증권평가손익
(636,522,036)

(99,683,712)

지분법자본변동
(461,037,139)

(426,029,083)

보험수리적손실
(525,201,278)

(2,383,762,288)

해외사업환산손익
1,595,683,853

1,081,740,956

기타포괄손익법인세효과
(35,511,970)

354,911,927

연결당기포괄이익

2,939,087,774

(8,560,215)

지배회사지분포괄이익
2,997,901,303

-64,790,331

비지배지분포괄이익
(58,813,529)

56,230,116

주당이익

연결기본및희석주순이익

150원

59원

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 73 기 2019년 1월 1일부터 ~ 2019. 12. 31 까지

제 72 기 2018년 1월 1일부터 ~ 2018. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과 목
재 73 기
제 72 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

72,909,688,564

3,948,351,713

1. 연결당기순이익
3,001,676,344

1,464,261,985

2.
현금의 유출이 없는 비용등의 가산
62,033,611,611

46,744,763,795

퇴직급여
7,103,801,534

6,693,258,374

감가상각비
22,707,309,517

22,434,706,910

무형자산상각비
2,679,798,834

2,675,989,722

판매보증비
484,244,201

(23,415,135)

외화환산손실
2,454,122,057

1,101,319,256

대손상각비
5,531,318,552

140,663,213

지급수수료
317,006,383

237,335,417

장기종업원급여
960,458,167

655,192,828

사용권자산상각비
671,086,826

0

무형자산손상차손
3,359,591,957

0

단기매매증권평가손실
193,080,098

400,678,577

파생상품거래손실
1,066,706,180

1,190,832,719

파생상품평가손실
40,477,115

232,486,778

유형자산처분손실
333,915,761

164,860,387

지분법손실
138,573,472

0

법인세비용
2,773,019,197

371,417,237

이자비용
11,219,101,760

10,469,437,512

3.
현금의 유입이 없는 수익등의 차감
6,071,330,006

7,392,504,221

외화환산이익
1,347,230,401

957,020,510

무형자산손상차손환입
74,900,000

39,500,000

종속기업투자처분이익
0

27,783,150

파생상품거래이익
494,734,223

600,877,093

파생상품평가이익
1,141,095,716

588,952,678

유형자산처분이익
136,404,278

3,161,053,141

무형자산처분이익
385,000,000

0

지분법이익
257,459,258

287,519,251

잡이익
625,648,432

0

배당금수익
0

12,979,650

이자수익
1,608,857,698

1,716,818,748

4.
영업활동으로 인한 자산부채의 변동
17,766,872,423

(34,400,979,314)

매출채권의 감소(증가)
11,813,737,000

14,182,331,904

단기대여금의 감소(증가)
46,064,610

85,447,418

미수금의 감소(증가)
(2,262,606,900)

3,100,998,084

선급금의 감소(증가)
(3,698,128,057)

(585,170,243)

선급비용의 감소(증가)
171,154,356

(398,899,962)

부가세대급금의 감소(증가)
(51,055,369)

0

재고자산의 감소(증가)
6,098,883,615

1,054,922,736

보증금의 감소(증가)
50,079,360

(219,840,000)

매입채무의 증가(감소)
(6,706,314,207)

(13,282,498,618)

미지급금의 증가(감소)
6,510,186,553

(28,667,265,897)

선수금의 증가(감소)
1,007,174,829

(433,781,465)

선수수익의 증가(감소)
0

(21,930,000)

예수금의 증가(감소)
1,005,777,009

248,289,082

예수보증금의 증가(감소)
(10,000,000)

29,720,000

장기미지급금의 증가(감소)
352,727,557

(58,389,292)

임대보증금의 증가
(1,800,000)

3,600,000

미지급비용의 증가(감소)
5,227,859,191

(3,617,707,214)

반품충당부채의 증가(감소)
1,379,990,227

퇴직금의 지급
(3,025,259,497)

(5,616,893,106)

장기종업원급여의 지급
(183,567,250)

(271,885,000)

국민연금전환금의 감소
7,590,000

10,648,200

퇴직보험예치금의 감소(증가)
34,379,396

57,324,059

5.
영업활동으로 인한 현금변동액
(3,821,141,808)

(2,467,190,532)

법인세환급액(지급액)
(3,821,141,808)

(2,467,190,532)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
0
(47,178,249,066)

(50,339,726,924)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,855,687,196

11,911,944,972

단기투자자산의 처분
133,445,000

36,095,000

파생상품의 실현
741,626,901

181,574,742

장기투자증권의 감소
0

1,100,000

정부보조금의수령
3,255,030,877

2,804,852,055

토지의처분
0

5,104,426,868

건물의처분
0

1,052,000,000

건물부속설비의처분
0

2,000,000

구축물의처분
0

146,107,500

기계장치의 처분
121,763,727

58,646,561

차량운반구의 처분
226,588,814

467,978,659

공구기구의 처분
25,958,579

97,633,523

무형자산의 감소
650,000,000

0

배당금의 수취
92,415,600

121,363,200

이자의 수취
1,608,857,698

1,716,818,748

종속회사주식의처분
0

121,348,116

보증금의 감소
0

0

2.투자활동으로 인한 현금유출액
54,033,936,262

62,251,671,896

단기금융상품의 취득
64,000,000

160,945,000

장기금융상품의 증가
112,157,172

403,729,356

임차보증금의 증가
0

40,450,000

토지의 증가
1,481,913,100

19,167,984,181

건물의 증가
16,242,036,632

2,732,985,494

건물부속설비의 증가
295,654,365

564,439,345

구축물의 증가
289,805,644

653,330,940

기계장치의 증가
17,904,736,590

3,080,626,796

차량운반구의 증가
365,914,312

749,519,321

공구기구의 증가
7,365,864,333

9,422,937,340

집기비품의 증가
1,272,226,617

1,676,627,901

건설중인자산의 증가
5,974,717,578

18,728,151,485

기타의무형자산의 취득
646,639,600

0

정부보조금의사용
939,805,092

1,756,990,589

파생상품의실현
1,078,465,227

1,777,250,495

개발비의 취득
0

1,080,083,653

배출권부채의 지급
0

255,620,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(21,997,837,714)

52,361,770,606

1.재무활동으로 인한 현금유입액
49,208,903,866

128,236,647,677

단기차입금의 증가
9,034,651,847

74,080,847,027

사채의 발행
15,000,000,000

7,500,000,000

장기차입금의 차입
25,174,252,019

46,655,800,650

2.재무활동으로 인한 현금유출액
71,206,741,580

75,874,877,071

단기차입금의 감소
29,124,101,500

10,239,856,181

유동성장기부채의 상환
19,957,590,414

43,303,289,672

유동성리스부채의 감소
644,701,071

0

유동성사채의 상환
10,000,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 상환
0

1,120,000,000

주식발행비의 지급
31,050,000

98,798,000

이자의 지급
10,354,456,235

9,847,804,108

배당금의 지급
1,094,842,360

1,265,129,110

Ⅳ.현금및현금성자산환율변동효과

142,365,599

(100,424,110)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,875,967,383

5,869,971,285

Ⅵ.기초의 현금

14,774,984,070

8,905,012,785

Ⅶ.기말의 현금

18,650,951,453

14,774,984,070

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 73 기 2019. 12. 31 현재

제 72 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 73 기
제 72 기

금 액
금 액

자 산

Ⅰ.유동자산

292,696,401,763

286,229,880,919

현금및 현금성자산
2,369,799,038

1,155,911,079

매출채권및기타채권
160,542,242,287

152,694,099,981

기타유동금융자산
1,913,045,510

1,549,156,966

기타유동자산
11,774,744,146

5,912,730,558

재고자산
116,096,570,782

124,693,060,292

당기법인세자산
0

224,922,043

매각예정자산
0

0

Ⅱ.비유동자산

257,494,959,689

265,730,115,170

종속기업투자
57,509,190,814

62,107,949,814

관계기업투자
10,867,451,909

10,867,451,909

투자부동산
6,443,150,401

6,473,854,650

유형자산
167,268,519,851

168,998,321,052

리스사용권자산
238,115,819

0

무형자산
8,527,827,718

13,543,865,837

기타금융자산
3,037,760,372

2,797,551,741

이연법인세자산
3,602,942,805

941,120,167

자산총계

550,191,361,452

551,959,996,089

부채

Ⅰ.유동부채

294,255,332,992

286,368,946,919

매입채무및기타채무
93,105,507,680

87,907,229,897

단기차입금
168,651,193,237

179,788,231,809

기타유동금융부채
18,741,090,434

15,844,242,039

기타유동부채
5,514,525,245

2,829,243,174

유동성리스부채
244,059,665

0

유동성충당부채
5,589,797,579

0

당기법인세부채
2,409,159,152

0

Ⅱ.비유동부채

85,843,875,944

85,109,845,435

장기차입금
35,355,500,000

40,392,000,000

퇴직급여채무
42,036,577,928

37,522,898,598

기타금융부채
3,944,192,347

3,344,110,305

비유동성리스부채
0

0

충당부채
4,507,605,669

3,850,836,532

이연법인세부채
0

0

부채총계

380,099,208,936

371,478,792,354

자본

Ⅰ.자본금
23,728,210,000

23,728,210,000

Ⅱ.기타불입자본
4,176,999,776

4,176,999,776

Ⅲ.기타자본구성요소
(177,779,673)

318,707,516

Ⅳ.이익잉여금
142,364,722,413

152,257,286,443

자본총계

170,092,152,516

180,481,203,735

부채와자본총계

550,191,361,452

551,959,996,089

- 별도 손익계산서(개별손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 73 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 73기
제 72기

금 액
금 액

매출액

620,447,655,110

475,866,753,909

매출원가

478,535,144,136

396,570,423,792

매출총이익

141,912,510,974

79,296,330,117

판매비와관리비
123,983,568,971

80,046,474,124

영업이익

17,928,942,003

(750,144,007)

금융수익
3,370,357,206

2,425,926,656

금융비용
9,460,866,336

10,504,784,277

기타수익
12,300,711,887

9,149,137,832

기타비용
32,111,590,142

5,674,710,333

법인세비용차감전순이익

(7,972,445,382)

(5,354,574,129)

법인세비용

297,505,822

(1,680,770,076)

당기순이익

(8,269,951,204)

(3,673,804,053)

기타포괄손익

(1,082,689,515)

(1,343,148,979)

매도가능자산평가손익
(636,522,036)

(99,683,712)

보험수리적손익
(751,541,443)

(1,622,302,156)

기타포괄손익의법인세효과
305,373,964

378,836,889

분기총포괄손익

(9,352,640,719)

(5,016,953,032)

주당이익

기본및희석주주당순이익

(-)399원

(-)177원

- 별도 현금흐름표

< 별 도 현 금 흐 름 표 >

제 73 기 2019년 1월 1일부터 ~ 2019. 12. 31 까지

제 72 기 2018년 1월 1일부터 ~ 2018. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과 목
재 73 기
제 72 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

49,932,045,605

31,352,654,367

1. 당기순이익
(8,269,951,204)

(3,673,804,053)

2.
현금의 유출이 없는 비용등의 가산
65,923,852,361

38,605,374,755

퇴직급여
6,158,336,868

5,880,943,008

감가상각비
16,997,656,713

17,698,197,750

무형자산상각비
2,582,554,594

2,582,554,594

판매보증비
656,769,137

(23,415,135)

외화환산손실
2,407,406,006

795,977,201

대손상각비
7,674,006,243

(13,827,478)

장기종업원급여
785,449,292

356,161,021

무형자산손상차손
3,359,591,957

0

사용권자산상각비
149,325,957

0

단기매매증권평가손실
193,080,098

400,678,577

종속기업투자손상차손
15,192,451,000

2,441,314,673

파생상품거래손실
1,066,706,180

1,190,832,719

파생상품평가손실
40,477,115

232,486,778

유형자산처분손실
207,905,594

136,834,505

법인세비용
297,505,822

(1,680,770,076)

이자비용
8,154,629,785

8,607,406,618

3.
현금의 유입이 없는 수익등의 차감
4,999,718,223

6,074,380,880

외화환산이익
1,341,857,454

911,216,440

무형자산손상차손환입
74,900,000

39,500,000

종속기업투자처분이익
26,700,400

0

무형자산처분이익
385,000,000

0

파생상품거래이익
494,734,223

600,877,093

파생상품평가이익
960,950,516

246,892,678

유형자산처분이익
136,404,278

3,021,485,688

잡이익
625,648,432

배당금수익
184,853,600

207,390,200

이자수익
768,669,320

1,047,018,781

4.
영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,702,264,028)

2,467,124,553

매출채권의 감소(증가)
(14,823,559,131)

11,848,818,928

단기대여금의 감소(증가)
47,429,529

(2,690,083)

미수금의 감소(증가)
(2,612,493,632)

2,954,733,566

선급금의 감소(증가)
(2,301,537,938)

(1,424,522,484)

선급비용의 감소(증가)
238,450,101

(340,680,637)

재고자산의 감소(증가)
7,674,193,913

13,173,400,893

보증금의 감소(증가)
(76,516,000)

(219,840,000)

반품충당부채의 증가(감소)
1,379,990,227

0

매입채무의 증가(감소)
3,551,446,014

(4,978,667,747)

미지급금의 증가(감소)
2,636,593,926

(10,822,392,036)

선수금의 증가(감소)
322,424,615

(96,945,613)

예수금의 증가(감소)
985,437,843

(112,073,541)

임대보증금의 증가(감소)
(1,800,000)

0

미지급비용의 증가(감소)
2,857,442,736

(2,377,398,313)

퇴직금의 지급
(2,437,011,977)

(4,930,705,639)

장기종업원급여의 지급
(183,567,250)

(271,885,000)

국민연금전환금의 감소
6,433,600

10,648,200

퇴직보험예치금의 감소(증가)
34,379,396

57,324,059

5.
영업활동으로 인한 현금변동액
(19,873,301)

28,339,992

법인세환급액(지급액)
(19,873,301)

28,339,992

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
0
(23,474,191,758)

(41,022,443,536)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
6,210,700,733

10,991,138,696

단기투자자산의 처분
103,445,000

6,095,000

장기금융상품의 감소
0

1,100,000

파생상품의 실현
741,626,901

181,574,742

종속기업투자주식의 처분
514,848,400

150,000,000

정부보조금의수령
3,048,030,877

2,795,942,055

토지의처분
0

5,104,426,868

건물의처분
0

818,000,000

건물부속설비의처분
0

2,000,000

구축물의처분
0

146,107,500

기계장치의 처분
11,760,000

363,636

차량운반구의 처분
169,877,455

429,886,391

공구기구의 처분
17,589,180

97,633,523

무형자산의 감소
650,000,000

0

임대보증금의 증가
0

3,600,000

배당금의 수취
184,853,600

207,390,200

이자의 수취
768,669,320

1,047,018,781

2.투자활동으로 인한 현금유출액
29,684,892,491

52,013,582,232

단기금융상품의 증가
0

103,445,000

장기금융상품의 증가
0

300,000,000

종속회사주식의취득
11,081,840,000

25,315,960,000

토지의 증가
20,213,100

2,186,432,800

건물의 증가
2,465,502,900

2,517,543,541

건물부속설비의 증가
158,154,365

548,163,345

구축물의 증가
270,877,235

630,820,940

기계장치의 증가
3,023,814,000

2,716,487,249

차량운반구의 증가
256,298,310

697,245,147

공구기구의 증가
6,682,194,183

8,693,297,025

집기비품의 증가
1,017,523,079

1,198,846,993

건설중인자산의 증가
2,199,645,000

2,468,505,455

투자부동산의 취득

22,510,000

정부보조금의사용
939,805,092

1,756,990,589

파생상품의실현
1,078,465,227

1,777,250,495

개발비의 취득
0

1,080,083,653

기타무형자산의 증가
490,560,000

0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(25,244,015,782)

9,589,757,255

1.재무활동으로 인한 현금유입액
27,500,000,000

69,751,750,328

단기차입금의 증가
0

37,389,750,328

사채의 발행
15,000,000,000

0

장기차입금의 차입
12,500,000,000

32,362,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
52,744,015,782

60,161,993,073

단기차입금의 감소
16,185,862,183

0

유동성장기부채의 상환
17,326,500,000

40,580,500,000

유동성리스부채의 감소
160,693,000

유동성사채의 상환
10,000,000,000

10,000,000,000

이자의 지급
8,019,132,239

8,359,377,963

배당금의 지급
1,051,828,360

1,222,115,110

Ⅳ.현금및현금성자산환율변동효과

49,894

0

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,213,887,959

(80,031,914)

Ⅵ.기초의 현금

1,155,911,079

1,235,942,993

Ⅶ.기말의 현금

2,369,799,038

1,155,911,079

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 73 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 72 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 73 (당)기
제 72 (전)기

Ⅰ. 처분전 이익잉여금

119,523,085,160

129,525,649,190

1. 전기이월이익잉여금
128,379,238,690

133,864,848,925

2. 임의적립금이입액
-

600,000,000

3. 보험수리적손익
(586,202,326)

(1,265,395,682)

4. 당기순이익
(8,269,951,204)

(3,673,804,053)

합 계

119,523,085,160

129,525,649,190

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,373,692,600

1,146,410,500

1. 이익준비금
130,000,000

110,000,000

2. 연구인력개발준비금
-

-

3. 배당금
1,243,692,600

1,036,410,500

(주당보통주현금배당금(율)
 제73기: 60원(6%)
 제72기: 50원(5%)

Ⅲ.차기이월이익잉여금

118,149,392,560

128,379,238,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

전년 제 72기 1주당 배당금은 50원이였고
금년 제 73기 1주당 배당금은 60원 지급 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1．농업용 기계의 제조 및 판매

2．선박기 자동차 전기전자기구 동력발생장치 동력전달장치의 제조 및 판매

3．철물 기계기구 주물 목공 제재 설계와 각종부속품 제작수리 및 판매

4．도금제품 및 부품가공

5．토목 건축 및 주택사업

6．공장자동화설비의 설계 제작 및 판매

7．미곡종합처리장의 설계 제작 및 판매

8．환경오염방지시설의 설계 제작 및 판매

9．농업시설하우스의 설계 제작 및 판매

10．유통 및 써비스업

11．수출 수입 및 알선

12．동산 및 부동산 임대업

13．전자상거래 및 인터넷사업

14. 하이브리드, 전기 및 바이오 에너지 내연기관 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업

15. 산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업

16. 건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업

17. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업

18. 산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업

19. 농지임대업

20. 국내외 농업, 축산업 등 식량자원 연구, 개발 및 관련 부대사업

21 국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업

22. 국내외 임업 및 산림사업

23. 국내외 임업 및 산림사업 생산물 판매업

24. 경영관리 및 기술용역사업

25. 기술개발 및 기술도입 사업

26. 시설, 기계 등과 이에 관련되는 부동산 및 재산권의 대여/투자

27. 할부금융, 연불판매, 신용대출 또는 담보대출, 어음할인, 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수, 관리 및 회수, 이와 관련된 신용조사 및 부수업무

28. 컨설팅사업 (기술전문)

29. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업

30. 인재파견업

31. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

32. 미니어쳐 및 홍보용 판촉물 제작 및 판매

<신설>
<신설>
<신설>
33 전 각호에 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)

1．농업용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리 및 보관 창고업

2．선박기 자동차 전기전자기구 동력발생장치 동력전달장치의 제조 및 판매

3．철물 기계기구 주물 목공 제재 설계와 각종부속품 제작수리 및 판매

4．도금제품 및 부품가공

5．토목 건축 및 주택사업

6．공장자동화설비의 설계 제작 및 판매

7．미곡종합처리장의 설계 제작 및 판매

8．환경오염방지시설의 설계 제작 및 판매

9．농업시설하우스의 설계 제작 및 판매

10．유통 및 써비스업

11．수출 수입 및 알선

12．동산 및 부동산 임대업

13．전자상거래 및 인터넷사업

14. 하이브리드, 전기 및 바이오 에너지 내연기관 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업

15. 산업용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리 및 보관 창고업

16. 건설용 기계 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리 및 보관 창고업

17. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업

18. 산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업

19. 농지임대업

20. 국내외 농업, 축산업 등 식량자원 연구, 개발 및 관련 부대사업

21 국내외 식량자원 생산, 유통, 가공, 판매, 수출입 및 영농사업

22. 국내외 임업 및 산림사업

23. 국내외 임업 및 산림사업 생산물 판매업

24. 경영관리 및 기술용역사업

25. 기술개발 및 기술도입 사업

26. 시설, 기계 등과 이에 관련되는 부동산 및 재산권의 대여/투자

27. 할부금융, 연불판매, 신용대출 또는 담보대출, 어음할인, 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수, 관리 및 회수, 이와 관련된 신용조사 및 부수업무

28. 컨설팅사업 (기술전문)

29. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업

30. 인재파견업

31. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

32. 미니어쳐 및 홍보용 판촉물 제작 및 판매

33. 스마트농업 연구/개발 및 관련 부대사업
34. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
35. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

36. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

일부수정

일부수정

일부수정

사업목적 추가

제8조 2(주식매수선택권)
①이 회사는 임·직원(상법 시행령

제 9조

에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.
⑦주식매수선택권을 부여 받은 자는 제 1항의 결의일부터2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할수있다. 다만 주식매수선택권을 부여받은 자가 제 1항의 결의일부터2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직
기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제8조 2(주식매수선택권)
①이 회사는 임·직원(상법 시행령

제 30조
에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.
⑦주식매수선택권을 부여 받은 자는 제 1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할수 있다. 다만 주식매수선택권을 부여받은 자가 제 1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

- 법령에 따른 내용 일부 삭제

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

원유현
1970-04-10
해당없음
해당없음
이사회

이성태
1957-01-26
해당없음
해당없음
이사회

현수룡
1969-12-15
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원유현
대동공업 총괄사장
'14.01~'18.12
'19.01~'19.12
'19.12~ 현재
KT 미래융합사업추진실 상무
대동공업 전략기획부문장 전무
(현)대동공업 총괄사장
없음

이성태
대동공업 영업총괄사장
'08.01~'11.12
'13.03~'19.12
'19.12~ 현재
혜인 대표이사
대동금속 대표이사
(현)대동공업 영업촐괄사장
없음

현수룡
삼원회계법인 대표이사
'91.09~'15.03
'15.03~'17.03
'17.03~ 현재
안진회계법인 이사
세영회계법인 지점대표
(현)삼원회계법인 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원유현
없음
없음
없음

이성태
없음
없음
없음

현수룡
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 수년간의 한국공인회계사와 미국공인회계사 경력을 지닌 회계전문가로 재무 및 회계분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 회계감사 및 경영컨설팅의 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 관련분야의 다양한 조언과 적극적인 의견 개진을 통하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 
사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 
기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고
독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
 ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[원유현 후보자]
본 후보는 KT 미래융합사업추진실 상무와 당사의 전략기획부분장등을 역임하였으며 전략/기획분야 전문가로 풍부한 경험과 전문적 지식을 보유하고 있음. 뛰어난 통찰력과 경영현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있어 농기계의 미래농업으로 변화를 준비하는 지금, 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하며 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능한 적임자로 판단되어 추천함.
 
[이성태 후보자]
본 후보는 (주)혜인와 대동금속의 대표이사를 역임하였으며 영업/마케팅/생산분야 전문가로 사업분야에서 뛰어난 성과를 보여 주었음. 계열회사 대표이사로 수년간 근무하며 내부사정에 정통하고 조직에 대한 이해도가 매우 높음. 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있고 관계사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능 등 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

[현수룡 후보자]
본 후보는 공인회계사로서 29년간 재직하며 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경북대학교 외래교수로서 회계분야 강의, 기획재정부 산하기관 결산자문위원, 대구지방국세청 국세심사위원을 역임하는등 다양한 대내외경험을
수행하였음. 이와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_원유현

확인서_이성태

확인서_현수룡

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※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

현수룡
1969-12-15
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현수룡
삼원회계법인 대표이사
'91.9~'15.3
'15.3~'17.3
'17.3~현재
안진회계법인 이사
세영회계법인 지점대표
(현)삼원회계법인 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현수룡
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[현수룡 후보자]
본 후보는 공인회계사로서 29년간 재직하며 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경북대학교 외래교수로서 회계분야 강의를 진행, 기획재정부 산하기관 결산자문위원, 대구지방국세청 국세심사위원을 역임하는등 다양한 대내경험을수행하였음. 이와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_현수룡

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※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,017 백만원

최고한도액
1,400 백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-27
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 해외 종속회사가 포함된 연결결산과 계열회사들의 주주총회 분산개최 등의 이유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일 
: 3월 13일(금), 3월20일(금), 3월26일(목), 3월 27일(금)

- 코로나 19의 확산에 따른 안내
 1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 감염지역(중국, 이란, 이탈리아, 일본 등 해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다.
 2. 최근 유행하고 있는 코로나19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.