초록뱀미디어 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 초록뱀미디어

주주총회소집공고
2.8
(주)초록뱀미디어

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :
김상헌, 조형진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조형진

(전 화) 02-6925-7000

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

2020_03_11_제22기 정기주주총회 소집 통지서.jpg
제22기 정기주주총회 소집 통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

서지은

(출석률 : 7.1%)

여기현

(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.18
금전 대여의 건
불참
찬성

2
2019.01.21
합자회사 출자 참여의 건
불참
찬성

3
2019.01.29
(주)데코앤이 발행 전환사채(권면총액 60억3천만원) 인수의 건
불참
찬성

(주)데코앤이 제43회 전환사채 만기전 상환의 건
불참
찬성

4
2019.02.07
내부회계관리제도 운영실태 보고
불참
찬성

5
2019.02.13
내부회계관리제도 평가보고
불참
찬성

제21기 재무제표 승인의 건
불참
찬성

6
2019.02.15
제21기 연결재무제표 승인의 건
불참
찬성

7
2019.03.06
금전 대여의 건
불참
찬성

8
2019.03.13
제21기 정기주주총회 소집의 건
불참
찬성

9
2019.03.20
제21기 연결재무제표 및 재무제표 정정 승인의 건
찬성
찬성

10
2019.04.08
담보주식 근질권 실행에 따른 취득의 건
찬성
찬성

11
2019.04.29
금전 대여의 건
불참
찬성

12
2019.05.16
합자회사 출자 참여의 건
불참
찬성

13
2019.05.17
전환사채권 취득 결정의 건
불참
찬성

14
2019.08.02
투자조합 조합원 참여의 건
불참
찬성

15
2019.08.28
합자회사 출자 참여의 건
불참
찬성

16
2019.09.24
투자조합 추가 출자의 건
불참
찬성

주식관련 사채권 양수의 건
불참
찬성

투자조합 조합원 참여의 건
불참
찬성

17
2019.10.23
타법인 주식 및 출자증권 취득(자산양수도)의 건
불참
찬성

진에쿼티브릿지제1호사모투자 합자회사 출자 지분 분배 동의의 건
불참
찬성

18
2019.10.25
주식회사 아라코퍼레이션 흡수합병 결정의 건
불참
찬성

19
2019.10.30
합병신주 발행 대상자 및 주식수 등 변경의 건
불참
찬성

20
2019.10.31
회사 보유 부동산 매각의 건
불참
찬성

합병신주 발행 대상자 및 주식수 변경의 건
불참
찬성

21
2019.11.01
투자조합 대표조합원 선임 동의의 건
불참
찬성

22
2019.11.04
합병비율 및 합병신주 발행 여부 변경의 건
불참
찬성

23
2019.11.07
투자조합 추가 출자의 건
불참
찬성

24
2019.11.15
후라이드 참 잘하는 집 주식 양수도 계약의 건
불참
찬성

전환사채 발행의 건
불참
찬성

25
2019.11.20
투자조합 조합원 참여의 건
불참
찬성

26
2019.11.26
주식회사 아라코퍼레이션 흡수합병 승인의 건
불참
찬성

27
2019.12.18
투자조합 조합원 참여의 건
불참
찬성

28
2019.12.30
합병보고 및 공고의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
12,000,000
6,000,000
-

주) 주총승인금액은 제21기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의

보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

타법인 출자지분 양수도
㈜W홀딩컴퍼니
(최대주주)
2019.05.23
829,028
1.82

대여금 지급 및 상환
㈜아라코퍼레이션(*1)
(종속기업)
2019.03.06~
2019.05.31
1,741,220
3.81

대여금 지급 및 상환
㈜아라코퍼레이션(*1)
(종속기업)
2019.12.10~
2019.12.28
2,000,000
4.38

타법인 출자지분 양수도
진에쿼티브릿지제1호사모투자합자회사
(종속기업)
2019.10.23
41,403,142
90.67

타법인 전환사채 양수도
(주)아이오케이컴퍼니
(최대주주의 특수관계자)
2019.09.24
8,610,000
18.86

(*1) 종속기업인 진에쿼티브릿지제1호사모투자합자회사의 종속기업이었으나, 당기 중 당사가 지분양수하여 합병하였습니다.
(*2) 상기 내역은 2018년말 별도매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)아이오케이컴퍼니
(최대주주의 특수관계자)
타법인 전환사채 양수도
2019.09.24
8,610,000
18.90

용역제공
2019.01.01~
2019.12.31
18,960

진에쿼티브릿지제1호사모투자합자회사
(종속기업)
타법인 출자지분 양수도
2019.10.23
41,403,142
90.67

㈜아라코퍼레이션
(종속기업)
대여금 지급 및 상환
2019.03.06~
2019.05.31
1,741,220
8.81

대여금 지급 및 상환
2019.04.11~
2019.05.31
280,000

대여금 지급 및 상환
2019.12.10~
2019.12.28
2,000,000

(*1) 상기 내역은 2018년말 별도매출총액 대비 5%이상 금액에 해당하는 거래이며, 비율은 거래상대방별로 매출, 매입 등 모든거래의 합계금액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 한류 열풍의 핵심 콘텐츠인 방송영상산업은 IT 산업의 발전에 따라 소프트웨어의 중요성이 강조되는 최근 경제 흐름을 반영할 때 일반적인 제조업과는 달리 국가경제의 근간을 이루는 기간산업으로서의 의미가 있습니다. 또한, 콘텐츠 제작에 따른 간접광고, 제작지원, 스타마케팅, 해외판매 및 음원사업 등으로의 부가사업 전개가 가능한 사업입니다.

(2) 산업의 성장성

방송영상 콘텐츠인 드라마, 시트콤, 예능 및 버라이어티 프로그램은 지상파3사외 케이블TV, 종합편성채널의 주요 근간 콘텐츠로 2011년 이후 매년 비약적인 성장세를 지속하고 있으며 다양화된 플랫폼의 등장으로 사업규모가 점차 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

방송영상산업은 경기변동에 따라 소재 및 주제에 영향을 받을 수는 있으나 방송사업자에 외주제작공급 계약에 따른 사업이므로 단기적인 영향은 미비 합니다.

(4) 시장여건

방송사업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 추진하고 있습니다. 국내시장은 기존 지상파 3사, 종편 및 CaTV 사업자를 통해 콘텐츠를 기획·제작·방송하고 있으며, 당사가 제작한 국내 콘텐츠의 해외판매를 계속 영위하고 있습니다. 최근 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 방송영상콘텐츠 제작에 새로운 비즈니스 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁우위요소

콘텐츠의 핵심 기술은 스토리텔링에 있습니다. 당사는 국내 최고의 작가진을 보유하고 있으며 신규 작품의 기획을 추진함과 동시에 당사의 체계화된 시스템에 의해 신인 작가를 지속적으로 발굴하고 있으며, 방송영상콘텐츠 중 드라마에 국한하지 않고 시트콤, 버라이어티, 쇼오락 프로그램 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제작한 풍부한 경험을 토대로 킬러콘텐츠의 제작을 기획하고 있습니다.

(6) 방송산업 현황

(가) 방송영상산업 현황 총괄

[표 1] 방송산업 총괄

구분

사업체 수

(개)

종사자 수

(명)

매출액

(백만원)

수출액

(천달러)

수입액

(천달러)

2013년

928

41,522

14,940,938

309,399

122,697

2014년

935

41,397

15,824,795

336,019

64,508

2015년

954

42,378

16,462,982

320,434

146,297

2016년

957

43,662

17,331,138

411,212

129,111

2017년

1,054

45,337

18,043,595

362,403

110,196

전년대비증감률(%)

10.1

3.8

4.1

(11.9)

(14.7)

연평균증감률(%)

3.2

2.2

4.8

4.0

(2.7)

출처 : 문화체육관광부 "2018년 콘텐츠산업 통계조사"

○ 2017년 기준 한국의 방송영상산업 매출액은 18조 436억 원으로 집계되었다. 한국의 방송영상산업 매출에는 지상파방송, 유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업, 인터넷영상물제공업 등 5개 방송사업자들의 방송사업 직접관련 매출과 방송영상독립제작사의 매출이 포함된다. 2017년 매출액은 전년 매출액 대비 4.1% 증가한 것이며, 2013년부터 2017년까지의 5년간 연평균 증감률은 4.8%로 나타났다.

○ 2017년 한국 방송영상산업의 사업체 수는 총 1,054개로 나타났다. 이는 전년 대비 10.1% 증가한 것이며, 방송영상산업 사업체의 최근 5년간 연평균 증감률은 3.2%였다. 2017년 기준 방송영상산업 종사자 수는 2016년에 비해 3.8% 증가한 4만 5,337명으로 나타났고, 2013년부터 2017년까지의 연평균 증감률은 2.2%를 기록했다.

○ 수출액과 수입액은 모두 전년 대비 감소했다. 2017년 수출액은 전년 대비 11.9% 감소하여 3억 6,240만 달러를 기록했으나 2013년부터 5년간의 연평균 증감률은 4%로 나타났다.

2017년 수입액은 전년 대비 14.7% 감소한 1억 1,020만 달러로 집계되었다. 2017년 기준 방송영상산업의 부가가치액은 6조 6,993억 원이었고, 이에 따라 방송영상산업의 부가가치율은 37.1%로 나타났다.

(나) 방송영상산업 분야별 매출 현황

[표 2] 방송산업 사업체당 평균 매출액 및 종사자당 평균 매출액 현황(2017년)

구분

사업체 수

(개)

종사자 수

(명)

매출액

(백만원)

업체당

평균매출액

(백만원)

1인당

평균매출액

(백만원)

지상파

70

14,414

3,695,156

52,788

256

유선방송

136

4,684

2,132,718

15,682

455

위성방송

1

347

575,388

575,388

1,658

방송채널사업

169

16,644

6,639,622

39,288

399

인터넷영상물제공업

47

726

3,469,289

73,815

4,779

방송영상 독립제작사

631

8,522

1,531,422

2,427

180

전체

1,054

45,337

18,043,595

17,119

398

○ 지상파방송의 방송사업 총매출액은 3조 6,952억 원이었으며, 업체당 평균 매출액은 528억 원, 1인당 평균 매출액은 2.6억 원으로 나타났다.

○ 유선방송 총매출액은 2조 1,327억 원이었으며 업체당 평균 매출액은 157억 원, 1인당 평균 매출액은 4.6억 원이었다.

○ 위성방송의 2017년 방송사업 총매출액은 5,754억 원, 1인당 평균 매출액은 17억 원을 기록했다. 종사자 수는 347명으로 집계되었다.

○ 방송채널사용사업자 사업체 수는 지상파방송사업자 및 지상파 이동 멀티미디어사업자의 겸업 사업체를 포함해 169개이다. 겸업 사업체는 총 11개사이며 이들을 제외한 사업체 수는 158개이다. 2017년 방송채널사용사업자의 방송사업 총매출액은 6조 6,396억 원을 기록했다. 그리고 방송채널사용사업자의 종사자 수는 1만 6,644명으로 나타났다.

○ 인터넷영상물제공업은 인터넷프로토콜TV(IPTV)와 IPTV콘텐츠제공사업자(CP)로 구성되는데, 이들의 2017년 방송사업 총매출액은 3조 4,693억 원으로 나타났다. 2017년 기준 사업체 수는 47개였고 종사자 수는 726명이었다. 방송사업 매출액 기준 업체당 평균 매출액은 738억 원으로, 1인당 평균 매출액은 48억 원으로 나타났다.

○ 2017년 기준 방송영상독립제작사의 사업체 수는 631개로 집계되었고 종사자 수는 8,522명으로 나타났다. 방송영상독립제작사의 총매출액은 1조 5,314억 원, 업체당 평균 매출액은 24억 원, 1인당 평균 매출액은 1.8억 원이었다.

※ 한국콘텐츠진흥원 "2018년 방송영상산업백서" 34~37쪽을 인용하였음

(다) 방송영상 독립제작사 현황

[표 3] 방송영상 독립제작사 연도별 매출액(2015~2017년)

구분

2015년

(백만원)

2016년

(백만원)

2017년

(백만원)

비중

(%)

전년대비

증감률(%)

연평균

증감률(%)

방송영상독립제작사

1,143,498

1,428,813

1,531,422

8.5

7.2

15.7

○ 2017년 방송영상독립제작사의 매출액은 1조 5,314억 원이며, 이는 전년 매출액 대비 7.2% 증가한 것이다. 또한 최근 3년간 방송영상독립제작사의 매출액은 연평균 15.7% 증가한 것으로 나타났다. 이에 대해서는 <스튜디오 드래곤> 등 일부 대형 스튜디오들이 거둔 성과가 반영된 결과라는 해석이 많다.

※ 한국콘텐츠진흥원 "2018년 방송영상산업백서" 47쪽을 인용하였음

[표 4] 방송영상 독립제작사 총괄 현황

년도

사업체수

(개)

매출액

(백만원)

사업체당

평균매출액

(백만원)

1인당

평균매출액

(백만원)

종사자수

(명)

사업체당

평균종사자수

(명)

2009

393

796,175

2,026

168

4,748

12

2010

475

737,092

1,552

157

4,706

10

2011

628

895,769

1,426

151

5,923

9

2012

516

984,070

1,907

143

6,886

13

2013

503

906,230

1,802

133

6,808

14

2014

496

1,051,715

2,120

155

6,782

14

2015

532

1,143,498

2,149

157

7,282

14

2016

554

1,428,813

2,579

186

7,670

14

2017

631

1,531,422

2,427

180

8,522

14

○ 2008년 이후 방송영상독립제작사 사업체 수와 더불어 매출액과 종사자 수는 전반적으로 증가해 왔으며, 이를 통해 적어도 전체적인 규모 측면에서는 성장을 이어가고 있다고 판단할 수 있다. 그러나 방송영상독립제작사들 대다수가 영세성을 극복하지 못하고 있다는 점에 더 주목해야 한다. 2017년 개별 방송영상독립제작사들의 성과는 전년과 비교해 나아진 것이 없다.

○ 2017년 방송영상독립제작사 사업체당 평균 매출액은 24억 2,700만 원으로 이는 전년도의 25억 7,900만 원 대비 1억 5,200만 원 감소한 것이다.

○ 2017년 1인당 평균 매출액은 1억 8,000만 원으로 전년도의 1억 8,600만 원 대비 600만 원 감소한 것으로 나타났다.

○ 전체 매출액 중 소수 대형 기업들이 차지하는 비중은 상당히 크다. 일례로 스튜디오드래곤의 2017년 매출실적은 2,868억 원으로 집계되었는데, 이는 2017년 전체 방송영상독립제작사 매출액 1조 5,314억 원의 18.7%에 해당하는 수치이다. 이외에도 SM C&C, 초록뱀미디어, 팬엔터테인먼트 등 매출액이 수백억 원 규모에 이르는 사업체들이 존재하는데, 이들이 전체 방송영상독립제작사에 미칠 수 있는 영향은 매우 크다고 할 수 있다.

[표 5] 방송영상 독립제작사 부가가치액 및 수출입액

년도

부가가치액

(백만원)

부가가치율

수출액

(천달러)

수입액

(천달러)

2009

328,343

41.2%

14,349

61,277

2010

329,760

44.7%

13,691

8,193

2011

326,717

36.5%

19,018

105,953

2012

354,728

37.1%

16,835

8,039

2013

334,254

36.9%

21,644

8,211

2014

384,357

36.5%

22,211

5,170

2015

440,188

38.5%

18,440

6,571

2016

516,083

36.1%

63,906

8,043

2017

520,414

34.0%

76,821

7,988

○ 631개 방송영상독립제작사의 부가가치액은 5,204억 원이며, 방송영상독립제작사 총매출액 1조 5,314억 원 대비 부가가치율은 34%이다. 2017년은 전년과 대비하여 총매출액은 1,026억 원, 부가가치액은 43억 원 증가했는데, 부가가치액 증가 정도가 총매출액 증가 정도에 미치지 못하면서 2017년 부가가치율은 전년 대비 2.1%p 감소했다.

○ 방송영상독립제작사의 부가가치율은 2010년까지 40% 이상을 유지했으나 2011년부터는 점차 낮아지고 있다. 방송영상독립제작사들 사이의 경쟁 심화와 그로 인한 낮은 단가의 외주 제작 지속 등이 원인으로 추정된다.

○ 2017년 방송영상독립제작사의 해외 수출액은 7,682만 달러이며 이는 전년의 해외 수출액 6,391만 달러 대비 1,291만 달러 증가한 것이다. 수출은 기존에도 주요 수출지였던 동남아시아 권역을 중심으로 이루어졌고, 수출 장르는 드라마와 예능이 주력이며, 이외에 다큐, 교육, 웹드라마 등도 수출되고 있는 것으로 나타났다. 2017년 해외 수입액은 799만 달러로 전년의 수입액 804만 달러 대비 5만 달러 감소한 것으로 나타났다.

○ 2017년 프로그램 제작/납품 관련 매출액을 영상물 제작 장르별로 살펴보면, 드라마 납품 매출액이 4,374억 원으로 가장 많았다. 드라마 납품 매출액이 전체 프로그램 제작/납품 관련 매출액에서 차지하는 비중은 46.4%이다. 프로그램 제작/납품 관련 매출액 중에서 드라마 다음으로 비중이 높은 것은 다큐멘터리이다. 다큐멘터리 매출액은 1,559억 원이며 이는 전체 프로그램 제작/납품 관련 매출액 중 16.5%를 차지한다. 또한 교양/시사 프로그램 납품 매출액은 1,083억 원, 오락/예능 프로그램 납품 매출액은 760억 원, 음악 프로그램 납품 매출액은 326억 원, 교육/학습 프로그램 납품 매출액은 191억 원, 스포츠/레저 프로그램 납품 매출액은 29억 원으로 각각 집계되었다.

※ 한국콘텐츠진흥원 "2018년 방송영상산업백서" 81~88쪽을 인용하였음

(라) 2019년 국내 방송산업의 주요 이슈

■ 국내 OTT 시장, 사업자 간 합종연횡 등 빅뱅 진행 중

○ OTT 사업자 간 합종연횡 통해 성장 가능성이 풍부한 OTT 시장에서 입지를 다지려는 사업자 행보 분주

- 국내 OTT 시장은 지상파 3사와 통신사 SK텔레콤의 통합 OTT '웨이브'를 비롯해 네이버TV, 글로벌 OTT인 넷플릭스, 유튜브 등이 각축. 11월엔 디즈니가 OTT '디즈니플러스'를, 애플도 같은 달 '애플TV플러스'를 선보임

- OTT '푹'(POOQ)과 SK브로드밴드 OTT '옥수수'가 결합한 웨이브는 9월 16일부터 서비스를 제공

○ 글로벌 OTT 서비스의 국내 시장 진입이 확대되면서 다양한 법적·정책적 이슈들이 국내에서 제기되고 있음

- 해외 사업자와 국내 사업자간의 불공정 거래 문제, OTT서비스에 대한 법적 규제 마련, 역차별 해소를 위한 역외 규제의 필요성, 국내 미디어 산업 성장을 위한 정책 방안 마련 등에 대한 다양한 입법 및 정책적 논의가 이루어지고 있음

- 넷플릭스를 비롯한 해외 OTT 사업자와 국내 방송·통신 사업자간에 이루어지는 역차별적 불공정 시장 행위를 규제해야 한다는 주장이 제기되고 있음. 네이버를 비롯한 국내 인터넷사업자는 KT, SKT, LG유플러스 등 기간통신사업자에게 인터넷 트래픽 이용에 따른 망 사용료를 지불하고 있는 반면, 글로벌 콘텐츠 사업자는 적정한 망 사용료를 지불하지 않고 있는 것에 대해 국내 기간통신사업자가 공정거래원칙상 국내 인터넷사업자와 동일한 망 사용료를 해외 사업자에게서도 받아야 한다는 주장이 지속적으로 제기되고 있음

- 넷플릭스를 포함한 OTT 서비스에 대하여 방송관계법을 통해 법적 규제를 강화해야 한다는 주장이 제기되고 있음. 국내 미디어 시장에서 OTT 서비스 영향력이 확대됨에 따라, 실질적으로 방송과 유사한 서비스를 제공하는 OTT는 방송 서비스에 포함하여 법적 규제를 강화할 필요가 있으며, EU와 유사한 VOD 쿼터제를 도입하여 국내 VOD 시장을 보호해야 한다는 견해가 있음

- 규제 형평성 차원에서 구글 등 역외 인터넷 사업자에 대한 법적 규제를 강화하고자 하는 논의가 지속되고 있는 가운데, 넷플릭스에 대한 규제 여부도 쟁점이 되고 있음

- 넷플릭스와 같은 글로벌 OTT의 진출이 국내 방송·인터넷 서비스 시장에 부정적 효과를 가져올 수 있어 이에 대한 적극적인 대응을 요구하는 견해가 있음

■ 유튜브, 키즈 콘텐츠 강세

○ 어린이 콘텐츠 강세 지속, 키즈 채널 광고 제재 조치

- 한국 유튜버 수입순위 TOP10 중 종합 1위는 최근 100억 원에 달하는 강남 빌딩을 매입해 화제가 됐던 6살 이보람 양의 '보람튜브 토이리뷰'. 보람튜브 토이리뷰의 연간소득 추정치는 47억 6,112만원, 보람튜브는 미국 기반의 보람튜브 브이로그와 보람튜브, 보람튜브 토이리뷰 총 3개 채널 운영. 3개 채널의 연간 총수입을 합하면 총 216억 4,000만 원 정도라는 분석

- 한국 유튜버 수입순위 TOP10 중 종합 2위인 원밀리언 댄스 스튜디오 연간수입은 1위 보람튜브에 뒤지지만, 업로드 수는 보람튜브의 8배. 3위는 장난감을 리뷰하는 마슈토이로 36억 8,366만, 4위는 Jane ASMR 제인으로 33억 6,545만, 5위 BJ 양팡 25억 3,955만, 6위는 장난감을 다루는 DuDuPopTOY로 22억 8,673만, 7위는 먹방을 다루는 FRAN이 21억 2,362만, 8위는 육아콘텐츠인 서은이야기로 20억 3,390만, 9위는 어린이가 운영하는 라임튜브로 19억 6,863만, 10위는 역시 어린이 콘텐츠를 다루는 헤이지니로 17억 7,863만을 기록

- 어린이 유튜브가 큰 부를 가져오는 이유는 광고를 스킵하지 않고 장시간 비슷한 콘텐츠에 집중하는 아이들의 시청 패턴 때문. 게다가 장난감이나 키즈 관련 용품의 협찬이 많아 높은 수익 견인

- 한편, 유튜브가 키즈 유튜버에 대한 시정조치 마련. 한국을 포함하여 전 세계에서 자녀, 아동을 돈벌이 수단으로 사용한다는 비판이 이어지자 유튜브가 키즈 채널 광고 게재 중단을 선언. 유튜브 본사가 미국 법규에 따라 조치를 내렸으며 세계 60여 국가에서 일괄 시행될 예정. 이와 같은 조치는 키즈 채널이 더 이상 수익채널이 될 수 없음을 강력히 시사

■ 실버콘텐츠 제작, 유통, 소비 급부상

○ 노년층을 지칭하는 이른바 실버세대가 올해 주요 콘텐츠 소비층으로 부상

- 콘텐츠나 광고 시장에서 트렌드에 빠르게 반응하는 'FAST 시니어'가 주요 소비자이자 창작자로 부상. FAST 시니어는 '경제력(Financial)', '활동적(Active)', '자기관리(Self-management)', '시간(Time)'을 갖춘 시니어. 이들은 편성 방송 외에 주문형 비디오(VOD)를 찾아 시청하고 직접 영상 제작에도 참여하는 등 이전 세대보다 능동적으로 콘텐츠를 받아들이는 경향을 가짐

- FAST 시니어는 편성 방송 위주의 전통적 TV 매체에 익숙한 동시에 디지털 매체 이용에도 적극적

- 온라인 미디어랩사인 메조미디어의 '타깃 오디언스 분석 리포트 - 5069 시니어'에 따르면, 콘텐츠를 유료 결제해본 적 있는 시니어 비율이 평균 46%로 전체의 절반에 육박, 영화의 경우 유료 결제 경험률이 52%

- 이에 디지털케이블TV, IPTV 등 유료방송 업계에서는 시니어 대상의 VOD 특별관을 통해 이들의 취향에 맞는 콘텐츠 큐레이션 제공

○ 요즘 대세는 시니어 세대! 예능의 세대공감

- 최근 들어 시니어 세대 출연자들이 메인으로 등장하는 예능 프로그램이 늘어나고 있는데, 세대 융합 예능콘텐츠로써의 의미를 가짐

- 최근 실버 세대 유튜버들이 스타로 등극하고 있는 것도 세대 통합적 콘텐츠 시대의 산물.

※ 한국콘텐츠진흥원, 2019년 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서 117~120쪽 을 인용하였음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 TV드라마 제작을 중심으로 하는 컨텐츠 제작사업과 드라마 컨텐츠를 기반으로 하는 각종 부가사업(OST, 컬러링, 캐릭터상품, 테마파크 개발)을 수행하고 있습니다. 당사의 대표작으로는 SBS 드라마 '올인', '로비스트', '때려', '2004 신인간시장', '일지매', '도롱뇽도사와 그림자 조작단', 시트콤 '귀엽거나 미치거나', '우리갑순이', SBS 버라이어티 오디션프로그램 'K-POP STAR', MBC 드라마 '주몽', '불새', '불꽃놀이', '케세라세라', '90일, 사랑할 시간', 시트콤 '거침없이 하이킥', '지붕 뚫고 하이킥', '하이킥! 짧은 다리의 역습', '크크섬의 비밀', 'W(더블유)', '역도요정 김복주', '내사랑 치유기', '신입사관 구해령', KBS 드라마 '바람의 나라', '추노', '오작교 형제들', '전우치', '프로듀사', '최고의 한방', '왜그래 풍상씨', tvN 드라마 '인현왕후의 남자', '나인', '고교처세왕', '삼총사', '하트 투 하트', 시트콤 '감자별 2013QR3', '오 나의 귀신님', '또 오해영', '나의 아저씨', '아는 와이프', '알함브라 궁전의 추억', OCN 드라마 '듀얼', '미스트리스', TV조선 드라마 '너의 등짝에 스매싱' 등이 있으며 특히 '주몽'과 '올인'의 경우 드라마의 성공과 더불어 테마파크 개발사업(주몽세트장, 제주 올인하우스)을 비롯한 다양한 부가사업을 성공적으로 진행하여 높은 수익을 기록하였으나, 전반적인 드라마산업의 구조적 문제로 손실을 계상하였습니다. 하지만 당사는 외주제작환경의 변화와 더불어 제작원가 절감 노력과 수익구조의 다각화를 통해 2008년부터 작품별 흑자전환을 달성하였습니다.

당사의 향후 드라마 제작사업계획의 기본방향은 인적자원(연출가, 작가, 기획PD)과 작가 및 연기자 양성을 바탕으로 자체제작 역량을 강화하고 해외판권 확보, SPC설립 등을 통한 제작투자 확보 및 제작비절감과 해외판매 극대화에 따른 수익성 증대에 주력 할 것입니다.

<표> 초록뱀미디어 2019-2020년 방영 프로그램 (단위: 백만원)

드라마명
방송국
편수
방송프로그램 매출
비고

왜그래 풍상씨

KBS

20

6,300

19년 1월 방영

신입사관 구해령

MBC

20

13,604

19년 7월 방영

엑스가리온

투니버스

22

22

19년 8월 방영

그 남자의 기억법

MBC

16

-

20년 3월 방영 예정

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표에 의거 방송프로그램 제작업(59114)의 사업을 영위하고있습니다.

(2) 시장점유율 등

한국콘텐츠진흥원 2018년 방송영상산업백서에 따르면 2017년 방송영상 독립제작사의 총 매출 중 프로그램 제작/납품 관련 매출액은 9,427억원이며 방송영상 독립제작사 영상물 제작 장르별로 매출액을 살펴보면 드라마가 4,374억원입니다. 그러나 드라마 계약 금액이 대부분의 경우 비공개적이고 권리 보유에 따라 금액의 편차가 심한 경우가 많아 시장점유율을 정확히 추산하기는 어렵습니다만 전체 드라마 외주 제작 시장에서 상위 점유율을 차지할 것으로 추측됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 지상파UHD 방송 개국을 기점으로 고품질UHD 방송 콘텐츠를 기획 중에 있으며 드라마, 예능, 쇼·오락 등 다양한 형태의 킬러 콘텐츠를 제작 중에 있습니다. 또한, 온라인 방송서비스의 지속적인 성장이 예측되므로 인터넷 및 포털 전용 콘텐츠의 기획·개발을 추진하고 있으며, 세계 최대 유료 동영상 서비스업체인 넷플릭스 오리지널 콘텐츠를 기획하여 해외 시장 개척에 적극적으로 참여 할 예정입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제21(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자 산

I. 비유동자산

153,619,668,338

105,093,608,799

1. 투자부동산
305,156,890

5,502,145,720

2. 유형자산
61,553,175,824

1,590,450,177

3. 사용권자산
65,529,223

-

4. 무형자산
17,556,182,481

13,540,935,515

5. 공동기업 및 관계기업에대한투자
11,927,523,982

8,123,291,368

6. 당기손익공정가치측정금융자산
39,555,474,794

61,409,921,930

7. 매출채권 및 기타채권
8,439,245,144

2,677,864,089

8. 기타비유동금융자산
5,000,000

5,000,000

9. 기타비유동자산
14,212,380,000

12,244,000,000

II. 유동자산

31,813,737,071

64,021,136,660

1. 매출채권 및 기타채권
16,751,664,286

10,163,353,917

2. 당기손익공정가치측정금융자산
532,492,785

670,691,910

3. 기타유동금융자산
-

47,000,000,000

4. 기타유동자산
2,306,719,564

1,960,000

5. 당기법인세자산
371,122,814

154,066,000

6. 현금및현금성자산
11,851,737,622

6,031,064,833

자 산 총 계

185,433,405,409

169,114,745,459

부 채

I. 비유동부채

732,748,556

100,000,000

1. 매입채무 및 기타채무
100,000,000

100,000,000

2. 장기리스부채
2,394,014

-

3. 확정급여부채
630,354,542

-

II. 유동부채

76,350,554,627

72,806,295,149

1. 매입채무 및 기타채무
22,144,117,638

2,223,387,921

2. 단기차입금 및 기타금융부채
10,116,247,272

13,833,638,940

3. 단기리스부채
49,913,382

-

4. 전환우선주
41,258,480,520

48,900,483,584

5. 당기손익공정가치측정금융부채
2,288,273,080

6,647,544,200

6. 기타충당부채
117,835,171

117,835,171

7. 기타유동부채
375,687,564

1,083,405,333

부 채 총 계

77,083,303,183

72,906,295,149

자 본

지배기업의 소유지분

106,380,432,481

91,101,006,495

1. 자본금

41,879,192,500

38,197,916,000

2. 자본잉여금
59,801,387,314

65,971,217,785

3. 자본조정
(3,820,983,953)

(631,897,105)

4. 이익잉여금(결손금)
8,520,836,620

(12,436,230,185)

비지배지분

1,969,669,745

5,107,443,815

자 본 총 계

108,350,102,226

96,208,450,310

부 채 및 자 본 총 계

185,433,405,409

169,114,745,459

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제21(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

1. 매 출

48,519,671,414

63,870,939,172

2. 매출원가

43,072,710,210

54,155,866,354

3. 매출총이익

5,446,961,204

9,715,072,818

4. 판매비와관리비

4,045,083,281

8,600,575,018

5. 대손상각비

-

(168,734,200)

6. 영업이익(손실)

1,401,877,923

1,283,232,000

7. 금융수익

20,722,710,408

5,832,441,642

8. 금융비용

11,933,907,160

23,746,148,632

9. 기타수익

4,114,707,761

14,068,809,972

10. 기타비용

5,010,691,127

12,249,967,668

11. 기타의대손상각비

305,000,000

484,000,000

12. 법인세비용차감전순이익(손실)

8,989,697,805

(15,295,632,686)

13. 법인세비용

-

56,270,250

14. 당기순이익(손실)

8,989,697,805

(15,351,902,936)

지배기업 소유주지분
8,330,687,997

(15,459,631,868)

비지배지분
659,009,808

107,728,932

15. 기타포괄이익(손실)

(184,515,698)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(184,515,698)

-

- 보험수리적손익
(184,515,698)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

16. 총포괄이익(손실)

8,805,182,107

(15,351,902,936)

지배기업 소유주지분
8,146,172,299

(15,459,631,868)

비지배지분
659,009,808

107,728,932

17. 주당손익

지배기업 소유주 기본주당이익(손실)

105
원/주

(233)
원/주

지배기업 소유주 희석주당이익(손실)

75
원/주

(233)
원/주

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 연결재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제22(당)기 2019년 12월 31일 현재

제21(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자 산

I. 비유동자산

161,574,508,524

100,521,697,431

1. 투자부동산
305,156,890

5,502,145,720

2. 유형자산
61,358,759,075

1,590,450,177

3. 사용권자산
65,529,223

-

4. 무형자산
16,122,805,634

13,540,935,515

5. 종속기업및관계기업투자
25,236,179,218

23,980,000,000

6. 당기손익공정가치측정금융자산
36,393,348,794

40,981,301,930

7. 매출채권 및 기타채권
8,258,929,690

2,677,864,089

8. 기타비유동금융자산
5,000,000

5,000,000

9. 기타비유동자산
13,828,800,000

12,244,000,000

II. 유동자산

17,635,770,769

64,019,845,252

1. 매출채권 및 기타채권
3,430,280,276

10,163,353,917

2. 당기손익공정가치측정금융자산
532,492,785

670,691,910

3. 기타유동금융자산
-

47,000,000,000

4. 기타유동자산
2,174,120,774

1,960,000

5. 당기법인세자산
371,092,624

154,066,000

6. 현금 및 현금성자산
11,127,784,310

6,029,773,425

자 산 총 계

179,210,279,293

164,541,542,683

부 채

I. 비유동부채

102,394,014

100,000,000

1. 매입채무 및 기타비유동채무
100,000,000

100,000,000

2. 장기리스부채
2,394,014

-

II. 유동부채

74,353,251,504

72,803,095,149

1. 매입채무 및 기타유동채무
20,442,021,375

2,220,187,921

2. 단기차입금 및 기타금융부채
10,116,247,272

13,833,638,940

3. 단기리스부채
49,913,382

-

4. 전환우선주
41,258,480,520

48,900,483,584

5. 당기손익공정가치측정금융부채
2,288,273,080

6,647,544,200

6. 기타충당부채
117,835,171

117,835,171

7. 기타유동부채
80,480,704

1,083,405,333

부 채 총 계

74,455,645,518

72,903,095,149

자 본

1. 자본금
41,879,192,500

38,197,916,000

2. 자본잉여금
59,801,387,314

65,971,217,785

3. 자본조정
(2,914,038,528)

280,208,255

4. 이익잉여금(결손금)
5,988,092,489

(12,810,894,506)

자 본 총 계

104,754,633,775

91,638,447,534

부 채 및 자 본 총 계

179,210,279,293

164,541,542,683

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제21(전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

1. 매 출
36,286,419,087
45,662,389,378

2. 매출원가
32,167,169,884
40,260,279,559

3. 매출총이익
4,119,249,203
5,402,109,819

4. 판매비와관리비
2,672,695,203
3,032,696,768

5. 대손상각비(환입)
-
(33,134,200)

6. 영업이익(손실)
1,446,554,000
2,402,547,251

7. 금융수익
17,279,549,960
5,619,187,926

8. 금융비용
11,938,123,243
23,728,051,872

9. 기타수익
3,647,445,620
9,294,013,732

10. 기타비용
4,142,333,848
8,889,848,729

11. 기타의대손상각비
305,000,000
484,000,000

12. 법인세비용차감전순이익
(손실)

5,988,092,489
(15,786,151,692)

13. 법인세비용
-
-

14. 당기순이익(손실)
5,988,092,489
(15,786,151,692)

15. 기타포괄손익
-
-

16. 총포괄이익(손실)
5,988,092,489
(15,786,151,692)

17.
주당손익

기본주당이익(손실)
75원/주
(238)원/주

희석주당이익(손실)
54원/주
(238)원/주

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제22(당)기
2019년 01월 01일
부터
제21(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 26일

처리확정일
2019년 03월 28일

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,988,092,489

(12,810,894,506)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-

-

2. 회계정책의변경효과
-

2,975,257,186

3. 당기순이익(손실)
5,988,092,489

(15,786,151,692)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

(12,810,894,506)

1. 주식발행초과금 이입액
-

(12,810,894,506)

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,988,092,489

-

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김상헌
대표이사
CEO
보통주
300,000주

서장원
상무이사
제작총괄본부장
보통주
200,000주

이응길
상무이사
CFO
보통주
200,000주

총( 3 )명

총(700,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 700,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용
행사기간 : 2022.03.26 ~ 2025.03.25
-

기타 조건의 개요
본 주식매수선택권부여는 정기주주총회의 결의에 따라 변동될 수 있음
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

118,145,928
발행주식총수의 15%
보통주 또는 우선주
17,721,889
16,561,889

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2011년
3월 11일
18
보통주
1,840,000
750,000
270,000
820,000

2015년
2월 6일
3
보통주
370,000
30,000
-
340,000

계

총(21)명
보통주
총(2,210,000)주
총(780,000)주
총(270,000)주
총(1,160,000)주

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상헌

1971.01.02

-
-
이사회

조형진

1980.08.19

-
-
이사회

임봉진

1950.01.04

-
-
이사회

김홍
1956.12.01
-
-
이사회

최진욱
1971.06.24
-
최대주주의 대표이사
이사회

이응길

1976.04.20

-
-
이사회

여기현

1983.02.15

사외이사 후보
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상헌
(주)초록뱀미디어 대표이사

2010.1~2011.12

2012.1~2012.10

2012.11~현재

(주)눈썹달픽쳐스 사장

(주)채널A 드라마센터 차장

(주)초록뱀미디어 대표이사

해당사항 없음

조형진
(주)초록뱀미디어 대표이사
2013.06~2017.01
2017.06~현재
히말라야 캐피탈 시니어 애널리스트
(주)초록뱀미디어 대표이사
해당사항 없음

임봉진
(주)초록뱀미디어 사내이사
2017.03~현재
(주)초록뱀미디어 사내이사
해당사항 없음

김홍
(주)아이오케이컴퍼니 사내이사

2004.10~2015.02

2016.10~2017.03

2019.03~현재

대림전자(주) 대표이사

(주)더블유투자금융 대표이사

(주)아이오케이컴퍼니 사내이사

해당사항 없음

최진욱
(주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사

2007.08~2015.04

2015.08~2017.03

2017.03~2019.12

2019.12~현재

한국 IBM 부장

씨코포스 이사

(주)더블유홀딩컴퍼니 이사

(주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사

해당사항 없음

이응길
(주)초록뱀미디어 상무이사(CFO)
(주)더블유홀딩컴퍼니 상무이사(CFO)
2008.04~2015.11
2012.01~현재
2017.05~현재
(주)에이모션 재무담당이사(CFO)
(주)초록뱀미디어 재무담당상무이사(CFO)
(주)더블유홀딩컴퍼니 재무담당상무이사(CFO)
해당사항 없음

여기현
(주)와이이피 사내이사
2009.09~현재
2017.03~현재
(주)와이이피 사내이사
(주)초록뱀미디어 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조형진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임봉진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최진욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이응길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

여기현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[여기현 사외이사 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 (주)초록뱀미디어 사외이사 경력 3년을 통하여 기업 및 산업에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김상헌 사내이사 후보자]
후보자는 드라마 산업에 대한 풍부한 경험 및 이해와 2017년부터 당사의 대표이사를 역임하면서 회사 성장에 기여도가 높고 정도 경영으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함

[조형진 사내이사 후보자]
후보자는 다년간 당사의 대표이사를 역임하면서 회사의 성장에 기여한 주요 경영진으로서, 경영노하우를 비롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함

[임봉진 사내이사 후보자]
후보자는 기획, 사업전략 수립 등의 경험과 전문지식을 보유하였으며, 다양한 활동경험을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정과 회사 경영정책 수립에 기여할 것으로 기대되어 추천함 

[김홍 사내이사 후보자]
관계회사를 비롯하여 다년간 회사를 경영한 경험이 있으며, 후보자의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 역량을 발휘하여 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함

[최진욱 사내이사 후보자]
현재 (주)더블유홀딩컴퍼니의 대표이사로서 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 가고, 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함

[이응길 사내이사 후보자]
후보자는 당사의 재무담당 상무이사로 재직중이며 회계, 재무전문가로서 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 당사의 재무건전성을 높일수있는 적임자로 판단됨

[여기현 사외이사 후보자]
후보자는 영화 진흥위원회 객원 연구원을 역임하는 등 문화산업에 대한 폭넓은 식견을 갖고 있으며 당사의 사외이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높아 회사 경영전반에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_김상헌

확인서_조형진

확인서_임봉진

확인서_김홍

확인서_최진욱

확인서_이응길

확인서_여기현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
390,529,992원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 26일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 회사의 연결대상인 종속기업과 지분법 평가 대상인 관계기업들의 결산 및 감사 일정으로 인해 최종 재무제표 작성을 해야 하는 회사의 결산 및 감사 일정은 늦어질 수 밖에 없는 상황입니다. 이러한 상황과 재무제표의 증선위 제출 기한인 6주와 4주를 적용할 경우 회사의 주주총회 개최일은 불가피하게 3월26일이 됩니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 11일

<코로나19 감염 예방 안내>
코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 입장하기에 앞서 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 측정결과 발열(37.5℃ 이상)이 있는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있습니다.