휴비츠 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 휴비츠

주주총회소집공고
2.8
주식회사휴비츠

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 휴비츠

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)

(전 화) 031-428-9100

(홈페이지)http://www.huvitz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 박 인 권

(전 화) 031-428-9100

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, ㈜휴비츠 10층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기 (2019.01.01 ∼ 2019.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 150원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

2020년 03월 11일

주식회사 휴 비 츠

대표이사 김 현 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서정환
(출석률: 100%)
전만식
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2019.01.25
내부회계관리제도 운영실태보고
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2019.02.15
제20기 정기주주총회 소집 및 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
불참

3
2019.03.06
자사주 신탁 계약 체결의 건
참석(찬성)
불참

4
2019.03.07
기채에 관한 건(수출성장자금대출 갱신)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2019.03.11
제20기 전자투표제도 도입의 건
참석(찬성)
불참

6
2019.04.03
자회사(HS PARTNERS) 금전소비대차계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

- 상기 주총승인금액은 이사보수한도승인금액이며 지급총액은 사외이사 1명에 대한 2019년말 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Shanghai Huvitz
Co.,Ltd.
(종속회사)
상품매출
2019.01.01
~2019.12.31
3,013
3.4

상품매입
6,566
7.5

기타매출
166
0.2

기타매입
33
0.1

- 상기 비율은 제21기 연결 매출액(87,987백만원) 기준임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
- 안과 의료기기가 다루고 있는 신체의 일부인 눈은 인간의 장기 중에서 가장 중요하고, 가장 민감한 장기 중에 하나라고 할 수 있으나 눈은 다른 장기에 비해 혹사 당하는 비율이 높아서 인간의 노화가 진행됨에 따라 그 기능이 떨어지면서 많은 질병에 노출되는 장기이기도 합니다. 이러한 사실을 반영하듯 전 세계인구의 약 20% 가량이 안경 착용 인구로 추정되며 대다수의 사람이 나이가 들어감에 따라 시력감퇴를 경험한다고 하며 미국의 경우에는 18세 이상 인구의 30% 가량이 눈의 굴절력 이상에 따른 굴절시력 이상자로 추정됩니다. (출처:PJB Medical Publications Inc, 2000)
- 세계 안과 의료기기 시장은 1900년대 초 수동형 검안 장비들이 구미 업체들에 의해 개발되면서 시작된 이래 1970년대 말에서 1980년대 전자기술을 앞세운 일본 업체들이 본격적으로 진입하면서 시장이 급속히 팽창하기 시작했습니다. 근래 들어서는 라식과 같은 수술 장비들이 개발국을 중심으로 본격 시판되고 수술뿐만 아니라 미용적인 측면에서도 각광받기 시작하면서 이와 관련된 진단기기들의 시장도 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
- 안과 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기, 안과용 수술기기로 구분됩니다.
- 안경점용 진단기기는 안경사들에 의해 안경점에서 사용되는 진단기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를 총칭하는 것입니다. 안과용 진단기기는 안과수술치료 전인 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 안과용 수술기기는 안과에서 굴절 이상으로 인한 시력 저하와 안질환으로 인한 시력 이상 등으로 인한 수술 치료에 사용되는 기기들을 총칭합니다.
- 시장 규모를 살펴보면 안경점용 진단기기가 차지하는 비중이 2000년을 기준으로 약 39%를 차지하며 안과 진단기기 중 일반 진단기기가 12%, 수술관련 기기가 7%, 안과용 수술기기가 42%를 차지하고 있습니다. (출처:Global Industry Analysts, Inc. 2002)
- 2000년 한국 안경사 협회 자료에 따르면 현재 국내 안경점의 수는 6,290개, 안과병원의 수는 1,168개 그리고 안경광학대학의 수는 모두 24개에 이르며 안질환의 증가 및 굴절력 이상으로 인한 안경 착용자가 늘어나면서 매년 10% 이상씩 증가하고 있습니다. 당사의 사업영역에 해당하는 안경점용 진단기기와 안과용 일반 진단기기의 경우 국내 시장규모가 약 400억원에 이르는 것으로 조사되고 있습니다.
- 안과 의료기기는 기술적으로 광학, 전자공학, 기계공학, 컴퓨터 공학들이 복합화 되어야만 사업화가 가능한 기술적 난이도가 높은 산업인 관계로 그동안의 산업의 발전은 미국, 유럽, 일본 업체들에 의해 주도되어 왔습니다. 그러나 근래 들어 국내에서도 의광학에 대한 관심이 고조되어 물리학과, 의사 들을 중심으로 적극적인 연구활동에 나서고 있습니다. 따라서 미국 및 대만 등이 의광학 분야를 국가 핵심산업으로 육성하고 있듯이 우리나라도 앞으로 핵심 부가가치 산업으로 육성되어야만 하는 분야로 평가되고 있습니다.
- 안경점용 진단기기 수요에 대한 전망은 크게 개발국과 개발도상국에서 매우 다른 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 미국, 일본 및 유럽 주요 4개국 등 개발국의 경우는 전통적인 진단기기들인 자동 검안기와 챠트 프로젝터의 경우는 대부분이 이미 자동화된 제품들을 구비하고 있어 교체 수요에 의존하는 저성장의 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 렌즈미터는 수동형의 경우 각 안경점마다 2대 이상 보유하고 있고 또 급격히 자동형으로 대체되고 있어 수동형은 마이너스 성장을, 자동형은 10% 이상의 고성장을 보여 전체적으로는 5% 정도 성장할 것으로 전망됩니다. 반면 상대적으로 보급률이 떨어지는 근접 시력진단기, 디지털 리프렉터, 무패턴 렌즈가공기 등에 대해서는10% 이상의 고성장이 예상됩니다.
- 반면 개발도상국의 경우는 전통적인 진단기기에 대해서도 아직 수동형을 보유하고있는 안경점들이 대다수인 경우를 감안하면 자동화된 제품들에 대한 수요가 점점 늘어나면서 자동 검안기, 렌즈미터 뿐만 아니라 디지털 리프렉터가 10% 이상의 고성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 이들 개발도상국에서는 안경이나 콘텍트렌즈에 대한 수요가 늘어나면서 점차적으로 증가하는 안경점 수는 렌즈가공기를 포함한 기타 제품들에 대한 수요도 꾸준한 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.
- 안과 검사 및 진단을 눈의 부위별로 나누면 전안구(주로 각막) 검사와 후안구 검사(주로 망막)로 나눌 수 있습니다. 두 검사 모두 광학의 원리를 이용한 렌즈의 구성을 통해 진단기기를 발전시켜 왔으며 가장 최근의 발전은 각막의 경우는 각막 지형의 정확한 측정이며,망막의 경우는 망막의 혈관, 세포, 신경 등에 있어서의 어떤 형태의 비정상적인 상태를 정확히 조기에 진단하는 것입니다. 최신의 진단기기는 두 검사 영역에서 모두 컴퓨터가 이용되며 망막관찰은 디지털카메라가 함께 이용되고 있습니다
- 안과 진단기기의 제품별 시장 전망을 살펴보면 일반 진단기기는 이미 보급률이 한계에 달한 제품들이 다수인 관계로 연평균 3% 정도의 성장세를 보일 것으로 전망되는 반면 수술 관련 진단기기는 7% 이상 성장할 것으로 보입니다.

② 산업의 성장성
- 안과 의료기기 중 당사의 현재 사업영역인 안경점용 진단기기와 안과용 일반진단기기시장의 세계 시장 규모는 2000년을 기준으로 총 15억달러이며 연 평균 8% 정도 성장하여 2006년에는 총 24억달러에 이를 것으로 전망됩니다.
- 안경점용 진단기기를 제품별로 살펴보면 자동 검안기와 렌즈미터, 그리고 챠트 프로젝터는 이미 보급률이 성숙기 단계로 연 평균 5% 내외의 성장을 보일 것으로 전망되며, 안경점의 공간을 절약할 수 있는 근접시력진단기와 고급스런 인테리어 요구에 부응할 수 있는 리프렉션 테이블, 그리고 검안 및 안경 렌즈 가공 시간을 대폭 단축할수 있는 디지털 리프렉터와 렌즈가공기가 10% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 안과용 일반 진단기기의 세계 시장 규모는 2000년을 기준으로 3.6억달러 정도로 연 평균 3% 가량 성장하여 2006년에는 4.4억달러에 달할 것으로 전망되며 성장률 및 시장규모에 있어서는 안경점용 진단기기에 비해 다소 낮은 편입니다.
- 안경점용 진단기기 세계 시장을 지역별로 살펴보면 미국 시장의 비중이 약 40%, 일본의 비중이 약 15%, 유럽 주요 4개국 (프랑스, 독일, 영국, 이태리)의 비중이 약 20%, 중국을 포함한 한국, 아시아, 중남미 등 기타 지역은 약 25%정도의 시장 비중을 보이고 있습니다.연 평균 성장율은 약 10%로 미국, 일본, 독일, 기타 아시아 지역을 제외한 전 지역에서 10% 이상의 고성장세를 보이고 있습니다. 이는 개발국의 경우는 시장 규모가 가장 큰 렌즈가공기(특히 Patternless Type)의 채용이 급격히 증가하고 있는 데 따른 것이며 개발도상국의 경우는 전 제품 공히 수동형에서 자동형으로 채용비중이 높아져 감에 따른 것입니다.
- 안과용 일반 진단기기의 지역별 비중도 대체로 안경점용 진단기기와 비슷한 추세를 보이고 있으며 다만 미국, 유럽 주요 4개국 및 일본의 비중이 안경점용 진단기기에 비해 4% 정도 높다는 차이를 보이고 있습니다.

③ 경기 변동 특성
- 안경점용 수동 진단기기와 안경점용 자동 진단기기 및 안과용 일반 진단기기로 구분하여 살펴보면 먼저 안경점용 수동 진단기기는 이미 성숙기를 지나 쇠퇴기에 접어든 시장으로 중고 제품과 신제품이 혼용되며 새로운 기술의 채용 및 시도가 거의 없는 매우 정적인 시장입니다. 새로운 경쟁자들의 진입도 거의 없을 뿐만 아니라 인도, 중국 등 낮은 인건비를 바탕으로 한 업체들이 주류를 형성하고 있습니다.
- 반면 안경점용 자동 진단기기와 안과용 일반 진단기기는 Digital 기술의 채용, Hand -held type, 기능 복합화 등 제품개발의 속도나 활력이 유지되고 있습니다.
- 제품의 라이프사이클을 살펴 보면 안경점용 수동 진단기기는 성숙기 말에서 쇠퇴기이며자동 진단기기는 보급율이 어느 정도 한계에 도달한 자동검안기, 챠트프로젝터는 성숙기, 자동형 렌즈미터는 수동형에서 급격히 대체되는 관계로 성장기로 판단되는 반면 공간을 절감할 수 있는 근접 시력진단기와 정밀 진단이 가능한 디지털 리프렉터, 그리고 인원 절감 효과가 큰 무패턴 렌즈가공기는 도입기로 평가할 수 있습니다.
- 안과용 일반진단기기는 안과병원에 필수적인 기기로 이미 보급율이 어느 정도 한계에 달한 기존 제품에 대해서는 성숙기로 평가할 수 있으나 세극등 현미경, 안저 카메라 등과 같이 이미지 를 컴퓨터에 연결하여 좀 더 해상도가 높게 진단이 가능한 복합형 Imaging System 등은 성장기로 평가할 수 있습니다.
- 안경점용 자동진단기기 및 안과용 일반 진단기기는 대체재의 위협이 낮고 보완재의 발달로 인한 수요촉진 효과를 기대하기가 쉬운 시장이며 담배와 같은 기호산업에서 금연운동의 확산 등으로 인해 수요가 감소하는 것을 의미하는 'Doing Without' 방식의 대체재의 위협은 없으며 대체제로서 위협이 될 수 있는 것은 크게 두 가지가 있습니다.
- 먼저 라식 등과 같은 굴절 교정 수술치료가 있습니다. 만약 이와 같은 수술치료가 더욱 더 확산되어 안경, 콘텍트렌즈 등의 안경류의 판매가 사라진다면 안경류의 처방을 위한 일련의 진단기기들이 사라지겠지만 굴절교정수술 그 자체가 안경류를 대체하기까지는 아직도 요원하다고 할 수 있습니다. 이는 아직 굴절 교정 수술의 안전성에 대한 의구심이 많고 또 비용, 효과의 지속성 등의 측면에서 큰 위협이 되고 있지 못하며 기술적인 측면이나 가격적인 측면에서 향후에도 이를 완전히 해결하기 힘들기 때문입니다.
- 또 하나의 대체제의 위협은 바이오 테크놀로지에서 비롯됩니다. 유전자 처리를 통한 시력의 본원적 복원을 위한 게놈 프로젝트 등의 노력이 가시적인 성과를 보인다면수술기기 전반과 진단기기 전반에 걸쳐 지대한 영향을 끼칠 수는 있지만 이 분야의 진보는 아직까지 불확실한 실정입니다.
- 반면 수술 치료방법과 수술기기의 발달 그리고 약물치료 방법이나 안경류의 발달은 관련 진단/검사와 기기의 사용을 더욱 활성화시켜 오히려 수요가 증대되는 보완재의 관계를 가지고 있습니다.
- 그러나 안경점용 진단기기 중 수동형 제품군은 대체제의 위협이 높은 편이며 이는 현재 수동형 제품이 자동형으로 빠르게 대체되고 있는 데 기인하는 것입니다.

④ 경쟁요소
- 경쟁적인 관점에서 안경점용 진단기기는 다음과 같이 크게 3가지 특징으로 나눌 수 있습니다.
- 첫째는 광학이 응용된 보편적이고 표준화된 기술이 적용된 기기들로서 시장이 어느 정도 성숙기적인 특성을 보이며 상대적으로 저가인 제품들로, 챠트 프로젝터 등의시력측정기와 자동 검안기, 렌즈미터 등이 있습니다. 이들 부류의 제품들은 다수의 경쟁사들이 존재하며 가격경쟁이 심할 뿐만 아니라 판매 증대를 위해서는 유통망의 확보 및 브랜드나 업체의 인지도가 중요 요소로 작용하고 있습니다. 이런 이유로 대규모 유통망을 가진 업체나주요 제조업체들의 경우 OEM이나 ODM을 통해 제품을 공급받거나 이를 추진중에 있습니다.
- 둘째는 아직 수동형 제품이 존재하나 대부분의 제품이 자동형 제품으로 시장이 이동 하였다는 점입니다. 자동제품의 경우는 성장여력이 높고 대체로 제품 차별화의 가능성도 높은 기기로 디지털 리프렉터가 있습니다. 디지털 리프렉터는 경쟁사가 한정되어 있고 품질이나 제품의 성능이 판매에 있어 상대적으로 중요한 제품으로 고가의 제품이며 시장이 성장기 초기에 있으므로 가격경쟁이 심하지 않기 때문에 저가 제품의 공급에 의한 수요의 탄력성이 다른 제품에 비해 크다고 할 수 있으며 일본 업체들이 강세를 보이고 있습니다.
- 셋째는 안경점의 다른 기기들과는 달리 광학이 전혀 적용되지 않은 제품입니다. 이는 렌즈 가공기를 들 수 있습니다. 렌즈가공기는 대체로 오랫동안 렌즈가공기만을 전문적으로 생산하며 브랜드 이미지 또는 인지도를 키워온 소수의 유럽 업체들에 의해 시장이 장악되고 있으며, 예외적으로 Nidek, Topcon 정도가 시장에 참여하고 있습니다. 근래 Patterned Type에서 Patternless Type으로 시장이 전이되어 가고 있습니다
- 안과용 일반 진단기기의 주요업체는 미국, 유럽, 일본 업체로 구성되어 있으며 업체별로각 해당지역에서 강세를 보이고 있습니다. 즉, 지역별로 선호되는 브랜드는 각 지역의 업체들인 경우가 많습니다. 안과용 진단기기 내에서는 제품에 대한 Full-Line up을 지향하는 업체와 기술 등이 유사한 몇 개의 제품에만 집중하는 업체로 크게 나눌 수 있으며 광전자 기술이 중요한 제품의 경우에는 일본업체가, 광학이 중요한 제품의 경우에는 유럽업체가 강세를 보이고 있습니다.

⑤ 진입의 난이도
- 안경점용 진단기기와 안과용 일반 진단기기의 진입 난이도는 크게 기술적인 측면과 투하 자본 측면, 두 가지를 살펴볼 수 있습니다. 판매망은 이미 오랜 기간 각 지역별로 안경점, 안과병원 등과 관계를 지속해온 업체들이 있어 어느 정도 품질이 뒷받침되고 기존에 관계를 맺어온 업체보다 높은 마진을 보장해준다면 어렵지 않게 이들을 Distributor로 확보할 수 있어 진입의 난이도를 결정하는 중요한 요소가 아니기 때문입니다.
- 먼저 기술적인 측면에서 살펴본다면 디지털 리프렉터, 무패턴 렌즈가공기, 세극등 현미경, 안압 측정계, 안저 카메라가 고도의 복합적인 기술이 적용되는 제품입니다. 다음으로 자동검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력진단기와 기타 안과용 일반 진단기기는 전자/기계/광학 등 복합적인 기술이 적용되지만 상대적으로 기술적인 난이도가 중간 정도로 평가할 수 있으며 나머지 제품들은 광학과 기계기술이 적용되는 제품들로 기술적 난이도가 낮은 제품입니다.
- 투하 자본 측면에서는 기술적 난이도가 높은 제품들이 상대적으로 투하 자본의 크기가 크고 기술적 난이도가 낮을수록 투하자본의 크기가 작습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
- 당사는 1999년 4월 안양시를 근거지로 하여 전신인 미래광학 주식회사로 출발하였으며 안과 및 안경점용 필수 진단기기인 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력 진단기, 디지털 리프렉터, 챠트 프로젝터, 리프렉션 테이블을 국내 최초로 개발, 생산, 판매하는 안 광학 의료기기 전문기업입니다.
- 안 광학 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기및 안과용 수술기기로 구분됩니다. 안경점용 진단기기는 안경사들에 의해 안경점에서 사용되는 진단기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를총칭하는 것으로 자동검안기, 렌즈미터, 렌즈가공기, 리프렉터, 챠트 프로젝터 등이 있습니다. 
- 안과용 진단기기는 안과 수술 전과 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 수술 전, 후 질환의 발견 및 진단을 목적으로 사용되는 일반 진단기기와 수술 중 사용되는 수술 관련 기기로 크게 구분할 수 있습니다. 일반 진단기기에는 자동검안기, 시야계, 안저 카메라, 세극등 현미경 등이 있고 수술관련 진단기기에는 Corneal Topographer, Dianostic Imaging System 등이 있습니다.
- 안과용 수술기기는 각막굴절이상, 백내장, 녹내장 등 대표적인 안질환 수술 시 사용되는 기기들로 최근 붐을 이루고 있는 각막굴절 이상 수술치료기기로 Laser를 이용한 라식 장비가 대표적인 제품입니다.
- 당사는 설립 이래 주로 안과와 안경점에 공동으로 사용되는 진단기기를 개발 및 생산하여 전 세계를 대상으로 마케팅 활동을 전개하여 현재 114개국 138여개의 Distribu-tor(판매선,대리점)를 대상으로 영업 활동을 전개 중이며 2019년을 기준으로 매출의 86%를 수출하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 안경점용 진단기기
- 안경점용 진단기기의 국내 시장은 당사 출현 이전까지는 리프렉션테이블을 제외한거의 전제품에서 Topcon과 Nidek 등 일본 업체들이 과점하는 양상이었으나, 당사는 1999년 출범 이후 가격 및 품질 경쟁력을 기반으로 지속적으로 점유율을 확대 하였습니다.

- 세계 시장에서는 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접시력진단기, 디지털리프렉터는 일본 업체인 Nidek, Topcon의 양강 체제에 당사가 그 뒤를 추격하는 양상이며 Patternless 렌즈가공기는 프랑스의 Essilor, Briot 등 전통적인 전문업체와 Nidek, Topcon 등 4개의 업체가 치열한 각축을 벌이는 양상입니다. 챠트 프로젝터와 리프렉션테이블은 세계 시장을 지배하는 뚜렷한 강자가 없이 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다.

(나) 안과용 일반 진단기기
- 안과용 진단기기는 미국, 유럽, 일본업체들이 해당 지역에서 강세를 보이고 있어 정확한 시장 점유율을 추정하기가 사실상 힘들며 대략 각 제품별 주요 업체 및 중소업체는 다음과 같습니다.
 【안과용 일반 진단기기의 주요 제품 및 주요 업체】

주요 제품
주요 업체
중소 업체

시야계
Carl-Zeiss, Paradigm, Interzeag
Rodenstock, Oculus

자동 검안기
Canon, Nidek, Topcon, Nikon
Marco, Belrose, Extech

세극등 현미경
Hagg-Streit, Topcon, Carl-Zeiss
Nikon, Kowa, Heine

안압 측정계
Nidek, Topcon, Canon, Kowa
Mentor, Leica

안저 카메라
Nidek, Carl-Zeiss, Topcon
Leica, Richmond

렌즈미터
Nidek, Nikon, Topcon, Tomey
Rodenstock, I-Tech

도상 검안경
Carl-Zeiss, Keeler, Heine
COW

초음파 진단기기
Tomey, Paradigm
Q.T.I, Quentel

(3) 시장의 특성

- 안광학 의료기기의 시장의 특성은 1. 사업의 개요에 기술되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 현재 주주총회나 이사회 결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1) 연결 재무제표 기준
- 당사의 2019년도 매출액은 11.6%, 영업이익은 42.2%, 당기순이익은 10.2% 각각 전년대비 증가 하였습니다.
- 당사의 2019년도 자산총계는 7.3% , 부채총계는 11.1% 각각 전년대비 증가 하였습니다.

2) 별도 재무제표 기준
- 별도 기준 2019년도 매출액은 11.9%, 영업이익은 39.0%, 당기순이익은 12.7% 각각 전년대비 증가 하였습니다.
- 별도 기준 2019년도 자산총계는 7.2%, 부채총계는 12.2% 각각 전년대비 증가 하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제 20(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

I. 유동자산

53,406,791,346
47,169,806,488

현금및현금성자산
4,32,33
4,801,079,866
4,396,367,919

당기손익인식금융자산

2,072,600,000
-

매출채권및기타채권
5,31,33
19,879,571,881
19,426,090,754

당기법인세자산

1,279,450
670,810

기타유동자산
6
2,902,001,702
2,779,960,299

기타금융자산
7,33
715,975,006
442,797,676

재고자산
9,34
23,034,283,441
20,123,919,030

II. 매각예정비유동자산
9,34
-
-

III. 비유동자산

98,612,985,396
94,494,432,476

관계기업투자주식
10
-
-

당기손익-공정가치금융자산
11,33
300,000
300,000

유형자산
12,20
66,744,235,342
63,422,059,999

무형자산
13,20
13,557,283,486
13,285,058,514

투자부동산
14
11,127,525,922
11,322,552,103

이연법인세자산
29
5,384,809,075
4,714,968,996

기타금융자산
7,33
1,798,831,571
1,749,492,864

자 산 총 계

152,019,776,742
141,664,238,964

부 채

I. 유동부채

34,614,239,080
25,502,314,703

매입채무및기타채무
15,33
6,819,051,081
5,662,911,134

단기차입금
16,20,32,33
21,000,000,000
13,500,000,000

당기법인세부채

436,911,644
62,403,917

유동성장기부채
16,20,32,33
5,470,081,488
5,458,462,912

유동성리스부채

251,564,298
-

기타유동부채
17
636,630,569
818,536,740

II. 비유동부채

22,987,268,140
26,359,386,496

장기차입금
16,20,32,33
12,146,390,000
17,599,970,112

리스부채

205,902,066
-

판매보증충당부채
18
869,660,892
645,658,963

퇴직급여채무
19
9,765,315,182
8,113,757,421

부 채 총 계

57,601,507,220
51,861,701,199

자 본

I. 지배기업지분

87,965,013,161
83,904,541,515

자본금
21
5,941,435,500
5,941,435,500

자본잉여금
21
13,115,580,480
12,924,765,480

자본조정
22
(4,944,211,843)
(2,958,503,858)

기타포괄손익누계액
23,29
(566,668,689)
(770,524,926)

이익잉여금
24
74,418,877,713
68,767,369,319

II. 비지배지분

6,453,256,361
5,897,996,250

자 본 총 계

94,418,269,522
89,802,537,765

자 본 및 부 채 총 계

152,019,776,742
141,664,238,964

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
25,31,34,35
87,987,307,040
78,861,274,995

II. 매출원가
25,26,31,34
51,289,200,603
48,311,425,521

III. 매출총이익

36,698,106,437
30,549,849,474

판매비와관리비
26,34
24,852,204,568
22,222,091,547

IV. 영업이익

11,845,901,869
8,327,757,927

기타수익
27
1,601,045,214
1,677,990,742

기타비용
27
3,937,962,066
2,319,220,173

금융수익
8,28
816,793,020
168,896,185

금융비용
8,28
1,831,062,708
1,100,911,534

지분법이익
10
-
-

지분법손실
10
-
-

V. 법인세비용차감전이익

8,494,715,329
6,754,513,147

법인세비용(효익)
29,34
175,223,579
(755,917,298)

VI.계속사업이익

8,319,491,750
7,510,430,445

VII.중단사업이익(손실)
34
-
39,582,832

VIII. 당기순이익

8,319,491,750
7,550,013,277

지배기업지분

7,864,638,442
7,088,823,545

비지배지분

454,853,308
461,189,732

IX. 기타포괄손익

(169,811,858)
(354,580,446)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

304,263,040
(120,780,785)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(474,074,898)
(233,799,661)

X. 총포괄손익

8,149,679,892
7,195,432,831

지배기업지분

7,594,419,781
6,774,100,758

비지배지분

555,260,111
421,332,073

XI. 지배기업지분 주당이익
30

계속사업 기본주당순손익(원)

415
608

중단사업 기본주당순손익(원)

-
3

계속사업 희석주당순손익(원)

415
608

중단사업 희석주당순손익(원)

-
3

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(보고금액)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
(689,601,800)
63,655,891,737
5,476,664,177
84,159,339,482

회계정책의 변경
-
-
-
-
(4,641,152)
-
(4,641,152)

연차배당
-
-
-
-
(1,738,905,150)
-
(1,738,905,150)

주식선택권의 행사
500,000
6,920,000
(2,268,000)
-
-
-
5,152,000

주식보상비용
-
-
186,159,754
-
-
-
186,159,754

보험수리적손익
-
-
-
-
(233,799,661)
-
(233,799,661)

해외사업환산손익
-
-
-
(80,923,126)
-
(39,857,659)
(120,780,785)

연결당기순이익
-
-
-
-
7,088,823,545
461,189,732
7,550,013,277

2018년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
(770,524,926)
68,767,369,319
5,897,996,250
89,802,537,765

2019년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
(770,524,926)
68,767,369,319
5,897,996,250
89,802,537,765

연차배당
-
-
-
-
(1,739,055,150)
-
(1,739,055,150)

자기주식의 처분(취득)
-
-
(1,977,040,880)
-
-
-
(1,977,040,880)

주식매수선택권의 미행사
-
190,815,000
(190,815,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
182,147,895
-
-
-
182,147,895

보험수리적손익
-
-
-
-
(474,074,898)
-
(474,074,898)

해외사업환산손익
-
-
-
203,856,237
-
100,406,803
304,263,040

연결당기순이익
-
-
-
-
7,864,638,442
454,853,308
8,319,491,750

2019년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
(566,668,689)
74,418,877,713
6,453,256,361
94,418,269,522

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

13,545,454,094

8,374,513,469

1. 영업에서 창출된 현금
14,823,850,051

9,152,512,115

(1) 당기순이익
8,319,491,750

7,550,013,277

(2) 조정(주석32)
10,861,054,443

8,380,627,874

(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)
(4,356,696,142)

(6,778,129,036)

2. 이자의 수취
33,994,872

36,789,285

3. 이자의 지급
(827,531,986)

(923,675,390)

4. 법인세의 지급
(484,858,843)

108,887,459

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,841,784,874)

(1,943,968,832)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
422,176,482

12,931,177,464

기타금융자산(유동)의 감소
110,397,716

7,093,010,107

기타금융자산(비유동)의 감소
305,935,766

438,167,357

유형자산의 처분
5,843,000

5,400,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(11,263,961,356)

(14,875,146,296)

기타금융자산(유동)의 증가
428,959,200

7,276,800,000

기타금융자산(비유동)의 증가
490,940,792

905,755,976

유형자산의 취득
5,322,008,070

1,196,157,664

무형자산의 취득
5,022,053,294

5,496,432,656

III.재무활동으로인한현금흐름

(2,196,429,553)

(6,154,473,646)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,500,000,000

23,257,152,000

단기차입금의 증가
26,500,000,000

23,000,000,000

주식매수선택권의 행사
-

5,152,000

기타채무의 증가
-

252,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,696,429,553)

(29,411,625,646)

단기차입금의 상환
19,000,000,000

24,000,000,000

유동성장기부채의 상환
5,471,738,888

3,372,720,496

리스부채의 상환
430,594,635

장기차입금의 상환
-

-

자기주식의 취득
1,977,040,880

기타채무의 감소
78,000,000

300,000,000

배당금의 지급
1,739,055,150

1,738,905,150

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32,34)

507,239,667

276,070,991

V.기초의 현금

4,396,367,919

4,137,451,889

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(102,527,720)

(17,154,961)

VII.기말의 현금

4,801,079,866

4,396,367,919

재 무 상 태 표

제 21(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제 20(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

자 산

I. 유동자산

44,247,032,360
38,834,131,162

현금및현금성자산
3,32
3,756,603,093
4,160,502,448

매출채권및기타채권
4,30,32
18,792,089,830
17,950,643,782

당기법인세자산

-
-

기타유동자산
5,30,32
2,827,618,408
2,389,226,121

기타금융자산
6,30,32
2,733,867,715
442,797,676

파생금융자산
7
-
-

재고자산
8
16,136,853,314
13,890,961,135

III. 비유동자산

91,588,526,120
87,879,858,669

종속기업투자주식
9
3,612,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
-
-

당기손익-공정가치 금융자산
10,32
300,000
300,000

유형자산
11,13,20,30
60,159,393,270
57,304,510,089

무형자산
12
11,940,819,045
11,662,318,957

투자부동산
14
8,876,852,548
9,053,406,931

이연법인세자산
28
5,384,809,075
4,714,968,996

기타금융자산
6,32
1,613,496,506
1,531,498,020

자 산 총 계

135,835,558,480
126,713,989,831

부 채

I. 유동부채

34,399,773,647
25,525,333,845

매입채무및기타채무
15,30,32
7,971,916,450
6,833,843,907

단기차입금
16,20,32
21,000,000,000
13,500,000,000

당기법인세부채

155,475,988
62,038,662

유동성장기부채
16,20,32
4,642,840,000
4,642,840,000

유동성리스부채
13,32
138,981,911
-

기타유동부채
17,30
490,559,298
486,611,276

II. 비유동부채

22,893,831,270
25,548,646,384

장기차입금
16,20,32
12,146,390,000
16,789,230,000

리스부채
13,32
112,465,196
-

판매보증충당부채
18
869,660,892
645,658,963

퇴직급여채무
19
9,765,315,182
8,113,757,421

부 채 총 계

57,293,604,917
51,073,980,229

자 본

Ⅰ. 자본금
21
5,941,435,500
5,941,435,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
13,115,580,480
12,924,765,480

Ⅲ. 자본조정
22
(4,944,211,843)
-2,958,503,858

Ⅳ. 이익잉여금
23
64,429,149,426
59,732,312,480

자 본 총 계

78,541,953,563
75,640,009,602

자 본 및 부 채 총 계

135,835,558,480
126,713,989,831

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
24,30
76,166,690,595
68,050,523,189

매출원가
24,25,30
46,221,135,611
43,149,285,602

II.매출총이익

29,945,554,984
24,901,237,587

판매비와관리비
25
18,868,362,928
16,933,999,899

III.영업이익

11,077,192,056
7,967,237,688

기타수익
26
1,569,760,094
1,675,159,280

기타비용
26
5,339,733,265
3,805,454,115

금융수익
27,30
1,058,991,632
336,914,637

금융비용
27
1,740,184,055
995,434,145

IV.법인세비용차감전이익

6,626,026,462
5,178,423,345

법인세비용
28
(283,940,532)
(912,096,230)

V.계속사업이익

6,909,966,994
6,090,519,575

VI.중단사업이익
33

39,582,832

VII.당기순이익

6,909,966,994
6,130,102,407

VIII.기타포괄손익

(474,074,898)
(233,799,661)

(1) 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(474,074,898)
(233,799,661)

IX.총포괄손익

6,909,966,994
5,896,302,746

X.주당이익(손실)
29

계속사업 기본주당순이익

604
525

중단사업 기본주당순이익

-
3

계속사업 희석주당순이익

604
525

중단사업 희석주당순이익

-
3

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2018년 1월 1일(보고금액)
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
55,579,556,036
71,295,941,404

회계정책의 변경효과(주석2)
-
-
-
(4,641,152)
(4,641,152)

재작성된 금액
5,940,935,500
12,917,845,480
(3,142,395,612)
55,574,914,884
71,291,300,252

연차배당
-
-
-
(1,738,905,150)
(1,738,905,150)

주식보상비용
-
-
186,159,754
-
186,159,754

주식매수선택권의 행사
500,000
6,920,000
(2,268,000)
-
5,152,000

보험수리적손익
-
-
-
(233,799,661)
(233,799,661)

당기순이익
-
-
-
6,130,102,407
6,130,102,407

2018년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
59,732,312,480
75,640,009,602

2019년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
59,732,312,480
75,640,009,602

연차배당
-
-
-
(1,739,055,150)
(1,739,055,150)

자기주식의 처분(취득)
-
-
(1,977,040,880)
-
(1,977,040,880)

주식보상비용
-
-
182,147,895
-
182,147,895

주식매수선택권의 미행사
-
190,815,000
(190,815,000)
-
-

보험수리적손실
-
-
-
(474,074,898)
(474,074,898)

당기순이익
-
-
-
6,909,966,994
6,909,966,994

2019년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
64,429,149,426
78,541,953,563

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

14,536,278,217

9,082,618,929

1. 영업에서 창출된 현금
15,267,769,780

9,602,797,596

(1) 당기순이익
6,909,966,994

6,130,102,407

(2) 조정(주석31)
11,037,625,187

8,988,649,827

(3) 자산 및 부채의 증감
(주석31)

(2,679,822,401)

(5,515,954,638)

2. 이자의 수취
276,193,484

204,807,737

3. 이자의 지급
(981,990,315)

(990,052,795)

4. 법인세의 지급
(25,694,732)

265,066,391

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(13,769,815,176)

(3,574,203,124)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,982,240,716

12,745,306,962

기타금융자산(유동)의 감소
4,710,397,716

7,093,010,107

기타금융자산(비유동)의 감소
266,000,000

252,296,855

유형자산의 처분
5,843,000

5,400,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(18,752,055,892)

(16,319,510,086)

기타금융자산(유동)의 증가
(8,428,959,200)

(8,284,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(480,940,792)

(898,555,976)

종속기업투자주식의 증가
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(4,820,102,606)

(1,140,521,454)

무형자산의 취득
(5,022,053,294)

(5,496,432,656)

III.재무활동으로인한현금흐름

(1,075,229,604)

(5,242,393,150)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,500,000,000

16,264,352,000

기타채무의 증가
-

259,200,000

주식선택권의 행사
-

5,152,000

단기차입금의 차입
26,500,000,000

16,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(27,575,229,604)

(21,506,745,150)

단기차입금의 상환
(19,000,000,000)

(17,000,000,000)

기타채무의 감소
(78,000,000)

(300,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,642,840,000)

(2,467,840,000)

리스부채의 상환
(138,293,574)

-

자기주식의 취득
(1,977,040,880)

-

배당금의 지급
(1,739,055,150)

(1,738,905,150)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(주석31)

(308,766,563)

266,022,655

V.기초의 현금

4,160,502,448

3,912,240,858

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(95,132,792)

(17,761,065)

VII.기말의 현금

3,756,603,093

4,160,502,448

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) (단위:천원)

구분
당기
전기

처분예정(확정)일
2020년 3월 23일
2019년 3월 22일

미처분이익잉여금

62,985,032

58,462,100

1. 전기이월미처분이익잉여금
56,549,140

52,570,439

2. 회계정책의 변경
-

(4,641)

3. 보험수리적손익
(474,075)

(233,800)

4. 당기순이익
6,909,967

6,130,102

이익잉여금처분액

1,879,449

1,912,961

1. 이익준비금
170,859

173,906

2. 현금배당금
 주당배당금(율)

당기 150원(30%)

전기 150원(30%)

1,708,590

1,739,055

차기이월미처분이익잉여금

61,105,583

56,549,140

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 천원)

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(원)
1,708,590
1,739,055

주당현금배당금(원)
150
150

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김현수
1958.07
-
본인
이사회

한성일
1966.12
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현수
휴비츠 대표이사
1997 ~ 1998
1999 ~ 現
LG산전 연구개발 팀장
휴비츠 대표이사
해당사항 없음

한성일
휴비츠 상해법인장
1992 ~ 1999
1999 ~ 2001
2001 ~ 2016
2016 ~ 現
LG산전 연구기획팀
LG이노텍 신사업팀
휴비츠 기획팀장/CFO
휴비츠 상해법인장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현수
없음
없음
없음

한성일
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현수 후보자는 휴비츠의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단함
 
한성일 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함

확인서

김현수_확인서

한성일_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이건호
1964.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이건호
대표이사
2015 ~ 2020
2020 ~ 現
영앤진회계법인 대표이사
리앤더컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이건호는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함

확인서

이건호_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,700백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 공로자의 동기 부여 등을 위해 부여.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김지원
과장
해외마케팅 / 팀원
기명식 보통주
5,000

오재승
선임연구원
연구소/ 팀원
기명식 보통주
5,000

김승현
차장
상해법인 생산기술팀 / 팀원
기명식 보통주
2,500

김향순
과장
상해 법인 품질팀 / 팀원
기명식 보통주
2,500

총(4)명
-
-
-
총(15,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 15,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의
 최종시세가액 (종가)

※ 행사가격 선정 근거

- 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의
 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함
- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의
 규정을 준용하여 부여일의 최종시세가액(종가)로 함.
2) 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 행사하되
 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는
 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당,
 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할,
 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수
 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규,
 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,882,871
발행주식총수의 10%
기명식 보통주식
1,188,287
185,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2020.03.27
4
기명식 보통주
15,000
-
-
15,000

2018년
2019.03.22
3
기명식 보통주
15,000
-
-
15,000

2017년
2018.03.23
7
기명식 보통주
70,000
-
-
70,000

계
-
총(14)명
-
총(100,000)주
총( - )주
총(-)주
총(100,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 :
임원퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지
:

제 1조 목적

본 규정은 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2조 적용범위

① 이 규정은 이사 대우 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 이 규정에서 임원이라 함은 등기 및 비등기 임원과 감사로서 상근인 자를 말한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의

계약에 의한다.

제 3조 지급사유

임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사 임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직 할 경우

제 4조 재임연수의 계산

① 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

② 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 한다.

③ 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제 5조 연임 임원에 대한 계산

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임을 기준으로 각 직위별

지급률에 대항 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 계산하고, 현실적으로

퇴직하였을 때에 퇴직금을 지급한다.

제 6조 퇴직금의 산정

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금X재임연수X지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

직 위

지 급 률

대표이사 사장

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 4.0개월분 이내

부사장

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 3.5개월분 이내

전무 이사 (등기 임원)

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 3.0개월분 이내

상무 이하 (등기 임원)

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 2.5개월분 이내

상무 이하 (비등기 임원)

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 2.0개월분 이내

감 사

재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 2.0개월분 이내

제 7조 지급 제한

임원 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 또는 법원의 해임판결에 의하여

퇴임하는 때는 이 규정의 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.

제 8조 특별위로금

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 거쳐 퇴직금

과는 별로도 특별위로금을 지급할 수 있다.

제 9조 퇴임월의 급여

퇴임 당원의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여의 전액을 지급한다.

부 칙
 
 제1조 [시행일자]

이 규정은 2020년 4월 1일부터 시행한다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
주주총회일 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.
※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/20(금),3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 
아울러 주주총회 개최 시에는 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.