일진파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 일진파워

참고서류
3.4
(주)일진파워

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 11 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)일진파워
주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
전화번호: 052-239-5330

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)일진파워
보통주
361,965
2,40%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이광섭
최대주주
보통주
3,575,584
23.71%
최대주주
-

이상업
특수관계인
보통주
19,801
0.13%
특수관계인
-

이지은
특수관계인
보통주
2,107,811
13.98%
특수관계인
-

계
보통주
5,703,196
37.82%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장태겸
-
-
직원
-

황태경
-
-
직원
-

임지훈
-
-
직원
-

이대성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주종회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 10시 30분 
(장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26 기술연수원 4층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 장태겸 (부서 및 직위) - 차장 
(연락처) - 052-240-1067

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 일진파워는 발전경상정비 시장의 입찰방식 변경, 비정규직의 정규직화 등의 현안들로 어려운 경영환경에 있었지만 전임직원의 노력의 결과로 30주년의 의미있는 한해를 보냈습니다.

일진에너지는 어려운 수주 환경속에서 국내외 열교환기 등의 최대 수주실적을 기록하여 2019년 최대 매출을 이루워냈습니다. 
하지만 비정규직의 정규직화 문제의 대안으로 시행되는 삭감없는 노무비 지급과, 중동지역의 석유 플랜트 및 국내 석유화학의 설비투자가 진행되고는 있지만 중소형 화공기기제작에까지 영향을 미치지는 못하는 실정으로 어려운 대내외 여건을 맞이하고 있습니다.
2020년에도 어려운 상황은 지속될 전망이나, 30년을 이어온 회사로서 과거의 위기를극복한 경험을 토대로 양질의 수주를 확보하고, 원가절감을 통해 수익성 개선에 최선을 다하도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2019. 12. 31. 현재

제 29 기 2018. 12. 31. 현재

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (30기 : 2019.12.31)
당기 (29기 : 2018.12.31)

Ⅰ. 유 동 자 산
75,139,032,430
68,191,127,426

현금및현금성자산
32,076,002,694
22,410,571,532

매출채권및기타채권
42,074,037,840
40,348,804,437

기타유동자산
988,991,896
195,062,354

재고자산
-
6,757,884

매각예정자산
-
5,229,931,219

Ⅱ. 비 유 동 자 산
73,166,539,473
67,248,864,092

매도가능금융자산
1,526,930,772
1,478,149,160

종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자
6,020,079,730
121,494,054

투자부동산
6,279,213,023
8,939,486,263

유형자산
42,917,663,497
40,051,336,972

무형자산
1,329,204,788
1,327,317,712

기타비유동금융자산
6,485,025,306
6,944,905,900

이연법인세자산
8,608,422,357
8,386,174,031

자 산 총 계
148,305,571,903
135,439,991,518

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
38,368,833,220
34,250,022,697

매입채무및기타채무
23,863,066,245
20,194,019,367

차입금
-
2,178,280,438

기타금융부채
701,060,755
420,000,000

기타유동부채
12,304,196,440
9,168,318,695

당기법인세부채
1,503,275,946
2,289,404,197

Ⅱ. 비 유 동 부 채
13,927,522,777
11,824,614,326

　

매입채무및기타채무
2,349,815,253
2,017,854,619

차입금
-
-

순확정급여부채
11,122,651,876
9,670,634,481

기타금융부채_비유동
350,250,084
130,000,000

기타비유동부채
104,805,564
6,125,226

부 채 총 계
52,299,122,163
46,074,637,023

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

우선주자본금

보통주자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

주식발행초과금
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
77,708,954,523
71,120,735,905

기타자본항목
(1,703,896,753)
(1,756,773,380)

기타포괄손익누계액

자 본 총 계
96,006,449,740
89,365,354,495

부채와자본총계
148,305,571,903
135,439,991,518

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (30기 : 2019.12.31)
당기 (29기 : 2018.12.31)

매출액
182,759,456,999
157,590,707,996

매출원가
162,016,648,093
132,072,534,007

매출총이익
20,742,808,906
25,518,173,989

판매비와관리비
6,379,266,480
6,454,427,498

영업이익
14,363,542,426
19,063,746,491

기타영업수익
515,562,129
296,037,294

기타영업비용
101,312,818
350,830,670

금융수익
646,354,675
509,380,777

금융비용
867,484,459
272,750,812

관계회사투자손익
576,061,313
1,034,227,456

법인세차감전순이익
15,132,723,266
20,279,810,536

법인세비용
3,363,382,987
4,441,916,723

당기순이익
11,769,340,279
15,837,893,813

기타포괄손익
(442,221,364)
(1,393,007,478)

확정급여채무에 대한 보험수리적손익
(552,493,673)
(1,393,169,034)

매도가능금융자산평가이익
38,049,656
35,162,971

지분법자본변동
72,222,653
(35,001,415)

총포괄손익
11,327,118,915
14,444,886,335

기본주당순이익
800
1,076

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2018.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
59,744,695,884
77,954,151,503

연결총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
15,837,893,813
15,837,893,813

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(35,001,415)
(35,001,415)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

90,060,077
90,060,077

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(1,393,169,034)
(1,393,169,034)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(3,123,743,420)
(3,123,743,420)

2018.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
71,120,735,905
89,365,354,495

2019.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
71,120,735,905
89,365,354,495

연결총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
11,769,340,279
11,769,340,279

매도가능금융자산평가이익

38,049,656

38,049,656

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

14,826,971
57,395,682
72,222,653

순확정급여부채 재측정요소

(552,493,673)
(552,493,673)

회계정책변경효과

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당

(4,686,023,670)
(4,686,023,670)

2019.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,708,954,523
96,006,449,740

- 연결 현금흐름표

< 연결 현금흐름표>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

제 29(당) 기
제 29(당) 기

영업활동현금흐름
18,605,829,266
14,514,154,116

영업활동으로 창출된 현금흐름
22,622,722,926
19,041,132,334

이자지급
(39,302,305)
(40,735,616)

이자수취
269,439,108
306,333,940

법인세납부
(4,247,030,463)
(4,792,576,542)

투자활동현금흐름
(1,398,306,196)
(13,835,803,544)

기타비유동금융자산의 감소(증가)
278,609,950
(3,196,403,493)

매각예정자산의 처분

유형자산의 처분
7,374,856
901,044,639

유형자산의 취득
(1,446,931,002)
(2,810,004,937)

무형자산의 처분

무형자산의 취득

(15,896,631)

투자부동산의 취득

(8,978,093,122)

투자부동산의 처분

파생상품의 처분
(237,360,000)

관계기업투자주식의 감소

263,550,000

재무활동현금흐름
(7,542,091,908)
(4,391,212,986)

단기차입금의 증가

8,300,000,000

단기차입금의 상환
(1,400,000,000)
(6,900,000,000)

유동성장기부채의 상환
(778,280,438)
(2,667,469,566)

장기차입금의 증가

수입보증금의 상환
(65,000,000)

리스부채의 상환
(612,787,800)

배당금지급
(4,686,023,670)
(3,123,743,420)

현금및현금성자산의순증가(감소)
9,665,431,162
(3,712,862,414)

기초현금및현금성자산
22,410,571,532
26,123,433,946

기말현금및현금성자산
32,076,002,694
22,410,571,532

- 개별 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2019. 12. 31. 현재

제 29 기 2018. 12. 31. 현재

(주)일진파워 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (30기 : 2019.12.31)
당기 (29기 : 2018.12.31)

Ⅰ. 유 동 자 산
45,631,595,749
41,584,862,809

현금및현금성자산
26,950,814,780
22,192,036,191

매출채권및기타채권
18,600,808,612
14,048,963,965

기타유동자산
79,972,357
113,931,434

재고자산
-
-

매각예정자산
-
5,229,931,219

Ⅱ. 비 유 동 자 산
84,110,575,921
76,236,530,341

매도가능금융자산
1,318,910,668
1,272,950,540

종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자
44,755,278,643
37,225,054,539

투자부동산
6,279,213,023
8,939,486,263

유형자산
16,731,550,294
13,546,369,184

무형자산
820,829,838
828,942,762

기타비유동금융자산
6,003,745,231
6,442,213,382

이연법인세자산
8,201,048,224
7,981,513,671

자 산 총 계
129,742,171,670
117,821,393,150

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
21,452,594,913
18,088,557,639

매입채무및기타채무
15,604,146,813
12,216,151,615

차입금
-
39,150,000

기타금융부채
296,504,644
30,000,000

기타유동부채
4,359,638,260
3,629,689,291

당기법인세부채
1,192,305,196
2,173,566,733

Ⅱ. 비 유 동 부 채
12,308,745,788
10,393,099,787

　

차입금_장기
-
-

기타금융부채_장기
304,419,614
130,000,000

순확정급여부채
103,308,553,370
8,916,632,547

매입채무및기타채무_장기
1,590,967,240
1,346,467,240

기타비유동부채
104,805,564
-

부 채 총 계
33,761,340,701
28,481,657,426

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

우선주자본금
-
-

보통주자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

주식발행초과금
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
77,683,335,752
71,095,117,134

기타자본항목
(1,703,896,753)
(1,756,773,380)

자 본 총 계
95,980,830,969
89,339,735,724

부채와자본총계
129,742,171,670
117,821,393,150

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워 (단위 : 원 )

계정과목
당기 (30기 : 2019.12.31)
당기 (29기 : 2018.12.31)

매출액
107,455,456,090
99,569,410,683

매출원가
91,584,064,868
79,164,823,664

매출총이익
15,871,391,222
20,404,587,019

판매비와관리비
3,905,817,612
3,843,762,655

영업이익
11,965,573,610
16,560,824,364

기타영업수익
379,454,020
189,260,705

기타영업비용
94,909,429
328,358,878

금융수익
301,933,908
297,913,718

금융비용
240,067,353
90,286,582

관계회사투자손익
2,310,586,212
3,138,321,322

법인세차감전순이익
14,622,570,968
19,767,674,649

법인세비용
2,853,230,689
3,929,780,836

당기순이익
11,769,340,279
15,837,893,813

기타포괄손익
(442,221,364)
(1,302,947,398)

확정급여채무에 대한 보험수리적손익
(447,406,444)
(1,308,555,839)

매도가능금융자산평가이익
35,848,900
33,605,913

기타자본항목
(30,663,820)
(118,057,549)

총포괄손익
11,327,118,915
14,444,886,338

기본주당순이익
800
1,076

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)

(주)일진파워 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2017.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,791,936,351)
59,719,077,110
77,928,532,729

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
7,642,975,525
7,642,975,525

매도가능금융자산평가이익
-
-
33,421,856

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
1,527,661
5,374,207

회계정책변경

90,060,077

순확정급여부채 재측정요소
-
-

434,876,838

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(3,123,743,420)
(2,809,130,600)

2017.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,986,834)
64,768,620,337
83,013,025,473

2018.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,773,380)
64,768,620,337
83,013,025,473

당기총포괄이익 :

당기순이익

11,769,340,279
11,769,340,279

매도가능금융자산평가이익

35,848,900

35,848,900

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

17,027,727
(47,691,547)
(30,663,820)

순확정급여부채 재측정요소

(447,406,444)
(447,406,444)

회계정책변경효과

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당

(4,686,023,670)
(4,686,023,670)

2018.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,683,335,752
95,980,830,969

< 현금흐름표>

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(주)일진파워 (단위 : 원 )

과 목
제 30(당)기
제 29(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름
10,835,293,340
14,574,916,434

영업에서 창출된 현금흐름
14,551,309,964
18,625,385,339

이자의 지급
(1,518,279)
(3,831,578)

이자의 수취
243,818,594
279,475,894

법인세의 납부
(3,958,316,939)
(4,326,113,221)

투자활동으로 인한 현금흐름
(738,926,081)
(13,664,963,713)

기타의 비유동금융자산의 감소(증가)
280,529,018
(3,127,533,178)

매도가능금융자산의 취득

관계기업투자주식의 감소

263,550,000

매각예정자산의 처분

-

투자부동산의 취득

(8,978,093,122)

유형자산의 처분
7,374,856
883,545,455

유형자산의 취득
(1,026,829,955)
(2,690,536,237)

무형자산의 처분

무형자산의 취득

(15,896,631)

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,337,588,670)
(3,120,343,420)

유동성장기부채의 상환
(39,150,000)
(156,600,000)

임대보증금의 상환

임대보증금의 증가

160,000,000

리스부채의 상환
(587,415,000)

배당금의 지급
(4,686,023,670)
(3,123,743,420)

현금및현금성자산의 증가(감소)
4,758,778,589
(2,210,390,699)

기초의 현금및현금성자산
22,192,036,191
24,402,426,890

기말의 현금및현금성자산
26,950,814,780
22,192,036,191

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 30기
제 29기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(주1)
300원 / 270원
330원 / 300원

배당총액
4,243,927,320
4,686,023,670

시가배당율
5.3
5.5

(주1) 소액주주 - 300원, 최대주주 및 특수관계자 : 270원

상기 제7항의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내
지급할 예정임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정상환
1954년 03월 15일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정상환
(주)일진파워 감사
2010.07~2011.12
2012.03~2014.08
2013 ~ 2014
감사원 건설환경 감사국장
한국남부발전(주)상임감사위원
한양대학교 겸임교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상환
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 업무를 수행함에 있어 다양한 경험과 지식을 보유하고 있음.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,499,178,470

최고한도액
1,700,000,000

※ 기타 참고사항

주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000,000

최고한도액
100,000,000