매커스 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 매커스

주주총회소집공고
2.8
(주)매커스

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 매커스

대 표 이 사 :
신동철, 성종률

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로44길 73

(전 화) 02-3490-9500

(홈페이지) http://www.makus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 성종률

(전 화) 02-3490-9514

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층 위플레이스 세미나룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김완기)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (허용행) 
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ～ 2020년 03월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 2020년 03월 일

주식회사 매커스 대표이사 신동철, 성종률

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오유섭
(출석률: 16%)
허용행
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차

2019.02.07

제13기 결산 재무제표 확정의 건

불참

찬성

영업보고서 보고의 건

내부회계관리제도 운영 보고의 건

2차

2019.02.20

제13기 정기주주총회 소집의 건

불참

찬성

제13기 기말 현금배당 결정의 건

자기주식 취득 결정 의 건

3차

2019.02.20

자기주식 취득 결정 변경의 건

불참

찬성

4차

2019.03.13

감사보고서 승인의 건

불참

찬성

내부회계관리규정 개정의 건

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

5차
2019.03.20

각자 대표이사 선임의 건

찬성

찬성

6차

2019.07.09

태양광발전 프로젝트금융 약정서 등 체결의 건

불참

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700
104
52
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 5명의 이사 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는비메모리 반도체인 PLD 반도체(FPGA 반도체)와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체 솔루션' 업체입니다.
당사의 사업이 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 인터실(Intersil) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 기반으로 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있으나, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순히 판매를 목적으로 하는 유통회사와는 다르게 IT 업체들에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매하는 사업입니다. 
현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하는 강점을 지니고 있으나, 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. 따라서 IT 제품에 채용되는 비메모리 반도체 제품은 대부분 수입에 의존하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

오늘날 IT 시장은 빠른 속도로 변화하고 있고 제품 설계는 점점 더 복잡해 지고 있습니다. 하지만 제품 수명이 짧아짐에 따라 개발기간을 더욱 줄여야 하는 압박은 점점 커지고 있고 제품 개발비용은 한정되어 있습니다. 이러한 시장 변화와 비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다. 
당사는 해외의 유수한 반도체 업체인 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 인터실(Intersil) 등을 파트너로 보유하고 있으며, 이를 국내 약 500여 IT업체에 납품하고 있습니다. 또한 확고한 파트너와 다양한 고객사들로 보유하여 안정적인 수익성 및 성장성을 확보하고 있으며, 지속적으로 파트너를 늘려 성장성을 유지해 나가려고 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 공시대상 사업부문의 구분이 없습니다.

(2) 시장점유율

IT 제품을 생산하기 위해서는 다양한 기능을 가진 여러 종류의 반도체가 필요하고 각 제품이 가지는 특성이나 기능이 서로 다르므로 이 제품들의 점유율을 비교하기가 쉽지 않습니다. 
또한 동일 제품에 대해 국내에 여러 판매처가 존재하고 있는 상황에서 당사가 공급하는 모든 제품의 시장 점유율을 판단하기도 매우 어렵습니다. 다만 당사의 주력 제품인 FPGA 반도체의 경우 당사와 공급계약을 체결하고 있는 자일링스외에 인텔(알테라), 래티스 등이 있으며 이중 자일링스사가 전세계 시장의 50~55%를 점유하는 FPGA 반도체의 선도업체라고 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

현재 많은 반도체 업체들이 제품개발에만 집중하고 영업 및 기술지원은 당사와 같은 전문적인 유통업체에 위탁하고 있습니다. 따라서 반도체 제품의 특성상 당사와 계약관계에 있는 파트너(반도체 업체)의 경쟁력이 당사의 경쟁력과 직결되고 있습니다. 
이외 비메모리 반도체 유통사업의 핵심경쟁요소는 반도체 칩을 매입하여 단순 판매영업만 수행하는 타 반도체 유통업과는 달리 고객사의 제품 개발단계부터 비메모리 반도체 회로설계와 관련된 전문적인 기술용역을 수행할 수 있는 고도의 프로그래밍 능력과 마케팅 노하우가 요구되는 기술유통 분야입니다. 즉, 개발단계부터 납품 이후까지 고객사의 요구에 상시 대응할 수 있는 반도체 설계능력을 갖추는 것과 적시에 납품할 수 있는 물류역량 등이 주요 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 이를 위해 당사는 고객들에 대한 기술적 지원을 강화시키기 위한 조직을 별도로 운영하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연결 재무상태표>

제 14 기 2019. 12. 31 현재

제 13 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 매커스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

91,906,404,440

77,249,500,352

현금및현금성자산
18,096,889,989
20,728,334,071

매출채권및기타채권
7,108,177,833
11,803,583,679

계약자산

28,574,580,878
22,835,960,891

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
9,392,297,257
8,666,132,935

상각후원가측정유가증권

300,000,000

기타유동금융자산
205,859,758
1,785,859,758

재고자산
20,477,795,394
7,485,884,738

기타유동자산
8,036,848,681
3,611,465,210

당기법인세자산
13,954,650
32,279,070

Ⅱ. 비유동자산

9,606,326,044

9,867,153,365

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
527,690,520
435,793,680

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
194,649,624
342,017,260

관계기업및공동기업투자
788,320,986
894,928,266

기타비유동금융자산
340,534,526
463,036,360

투자부동산
2,721,315,147
2,749,911,838

유형자산
4,402,846,742
4,187,338,699

무형자산
18,729,251
29,762,334

이연법인세자산
612,239,248
764,364,928

자 산 총 계

101,512,730,484

87,116,653,717

부 채

Ⅰ. 유동부채

47,949,407,689

34,741,642,082

매입채무및기타채무

45,285,341,948

28,412,119,398

계약부채

1,394,829,750

단기차입금

1,568,000,000

1,927,004,295

유동성장기부채

1,548,000,000

당기법인세부채
714,165,434
1,296,471,545

기타유동부채
246,721,756
163,217,094

기타유동금융부채

135,178,551

Ⅱ. 비유동부채

772,757,273

572,670,334

기타비유동부채
15,143,581
104,740,000

기타비유동금융부채

207,314,510

퇴직급여채무
550,299,182
467,930,334

부 채 총 계

48,722,164,962

35,314,312,416

자 본

Ⅰ. 자본금
8,081,546,000
8,081,546,000

Ⅱ. 자본잉여금
8,111,483,100
8,111,483,100

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(164,501,545)
(127,554,790)

Ⅳ. 이익잉여금
46,762,943,631
43,314,657,390

Ⅴ. 기타자본
(9,600,251,488)
(7,159,595,241)

지배주주지분
53,191,219,698
52,220,536,459

비지배주주지분
(400,654,176)
(418,195,158)

자 본 총 계
52,790,565,522
51,802,341,301

부 채 및 자 본 총 계
101,512,730,484
87,116,653,717

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 매출액
57,482,392,326
89,614,542,859

II. 매출원가
43,830,461,432
66,629,194,603

III. 매출총이익
13,651,930,894
22,985,348,256

IV. 판매비와관리비
7,411,947,729
10,037,427,747

V. 영업이익
6,239,983,165
12,947,920,509

VI.
금융수익

2,286,703,855
2,688,225,081

VII.
금융비용

1,851,465,937
3,641,124,799

VIII.
기타수익

16,078,949
72,169,810

IX. 기타비용
243,922
20,193,053

X. 관계기업의 이익에 대한 지분

(106,607,280)
(105,068,394)

XI.
법인세비용차감전순이익

6,584,448,830

11,941,929,154

XII.
법인세비용

1,405,186,124
2,635,091,249

XIII.
당기순이익

5,179,262,706
9,306,837,905

지배주주지분 당기순이익
5,161,721,724
9,313,747,422

비지배주주지분 당기순이익
17,540,982
(6,909,517)

XIV.
기타포괄손익

(40,698,889)
(408,317,996)

XV.
총포괄이익

5,138,563,817
8,898,519,909

지배주주지분 총포괄이익
5,121,022,835
8,905,429,426

비지배주주지분 총포괄이익
17,540,982
(6,909,517)

XVI. 주당이익

기본주당이익
397
689

희석주당이익
397
689

- 연결재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별도 재무상태표>

제 14 기 2019. 12. 31 현재

제 13 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

81,810,473,909

66,769,745,949

현금및현금성자산
16,786,280,225
20,311,233,380

매출채권및기타채권
6,777,365,912
9,856,326,741

계약자산
28,574,580,878
22,835,960,891

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,164,000,000
1,090,000,000

기타유동금융자산

1,580,000,000

재고자산
20,477,795,394
7,485,884,738

기타유동자산
8,030,451,500
3,610,340,199

Ⅱ. 비유동자산

18,653,547,989

18,750,188,126

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
527,690,520
435,793,680

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
194,649,624
342,017,260

종속기업및관계기업투자
12,703,966,591
12,703,966,591

기타비유동금융자산
245,146,372
290,992,200

유형자산
4,351,126,383
4,183,291,133

무형자산
18,729,251
29,762,334

이연법인세자산
612,239,248
764,364,928

자 산 총 계

100,464,021,898

85,519,934,075

부 채

Ⅰ. 유동부채
46,004,057,884
32,173,570,651

매입채무및기타채무
45,114,337,149
27,488,434,137

계약부채

1,394,829,750

단기차입금
20,000,000
1,927,004,295

당기법인세부채
701,948,166
1,296,471,545

기타유동부채
76,763,145
66,830,924

기타유동금융부채

91,009,424

Ⅱ. 비유동부채

490,358,743

342,028,881

기타비유동금융부채

105,680,098

퇴직급여채무
384,678,645
342,028,881

부 채 총 계

46,494,416,627

32,515,599,532

자 본

Ⅰ. 자본금
8,081,546,000
8,081,546,000

Ⅱ. 자본잉여금
8,311,483,100
8,311,483,100

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(164,501,545)
(127,554,790)

Ⅳ. 이익잉여금
47,310,126,042
43,867,252,312

Ⅴ. 기타자본
(9,569,048,326)
(7,128,392,079)

자 본 총 계
53,969,605,271
53,004,334,543

부 채 및 자 본 총 계
100,464,021,898
85,519,934,075

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 매출액
55,004,159,569
86,558,400,310

II. 매출원가
42,639,521,253
64,397,927,494

III. 매출총이익
12,364,638,316
22,160,472,816

IV. 판매비와관리비
6,319,482,657
9,217,447,870

V. 영업이익
6,045,155,659
12,943,024,946

VI.
금융수익

2,287,631,312
2,696,585,106

VII.
금융비용

1,747,700,456
3,582,677,455

VIII. 기타수익
4,400,589
23,845,556

IX. 기타비용
38,709,035
15,842,946

X. 법인세비용차감전순이익
6,550,778,069
12,064,935,207

XI. 법인세비용
1,392,968,856
2,635,091,249

XII. 당기순이익
5,157,809,213
9,429,843,958

XIII. 기타포괄손익
(36,946,755)
(408,317,996)

XIV. 총포괄이익
5,120,862,458
9,021,525,962

XV. 주당이익

기본주당이익
396
698

희석주당이익
396
698

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
46,724,486,186
43,442,149,464

전기이월미처분이익잉여금
41,676,242,376

34,621,006,382

보험수리적손
익(손실)

(149,565,403)
(422,988,707)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

40,000,000

회계정책의 변경

(185,712,169)

당기순이익(손실)
5,157,809,213
9,429,843,958

이익잉여금처분액
1,416,589,240
1,765,907,088

이익준비금
128,780,840
160,537,008

현금배당액
 당기-보통주 :

100원(
20%
)
 전기-보통주 : 120원(24%)

1,287,808,400
1,605,370,080

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
45,307,896,946
41,676,242,376

- 별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당 기(제14기)
전 기(제13기)

주당 배당금
배당금 합계

시가배당율

주당 배당금
배당금 합계

시가배당율

100원
1,287백만원
2.7%
120원
1,605백만원
2.9%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.makus.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

자구 수정

제5조 (주식)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.

제5조 (주식)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

자구 수정

제9조 (주권의 종류)

주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주식 등의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서 등을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서 등에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법에 따라 주식등의 전자등록에 따른 근거 신설

제10조 (신주인수권)

① (생략)

② (생략)

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. ~ 3. (생략)

4. 증권거래법 제 192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. (생략)

③ (생략)

제10조 (신주인수권)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

1. 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. ~ 3. (현행과 같음)

4. (삭제)

5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

제10조의 2에서 수정 이관

자구 수정

자구 수정

신설, 제10조의 2에서 수정 이관

제10조의2 (일반공모증자 등)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

② 일반공모증자 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 8에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

③ 이 회사는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다.

④ 이 회사는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.

(삭제)

자구 수정, 수정 이관

제10조의3 (주식매수선택권)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② ~ ⑨ (생략)

제10조의3 (주식매수선택권)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② ~ ⑨ (현행과 같음)

⑩ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으 로 교부하는 방법

자구 수정, 성과연동형 근거 신설

신설, 주식매수선택권 부여 방법 근거 마련

제11조 (명의개서 대리인)

① ~ ② (생략)

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (명의개서 대리인)

① ~ ② (생략) 
③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

전자증권법에 따라 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

(삭제)

전자증권법에 따라 주식등의 전자등록에 따른 조항 삭제

제14조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 6. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

제14조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

1. ~ 6. (현행과 같음)

② ~ ⑤ (현행과 같음)

자구 수정

제15조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제15조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

자구 수정

<신 설>

제15조의2(사채 등의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법에 따라 사채등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김완기
1965.12.25
-
없음
이사회

허용행
1966.02.28
해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김완기
(주)매커스인베스트먼트 대표이사
2016.06 ~ 현재

현 (주)매커스인베스트먼트 대표이사

없음

2013.04 ~ 2016.06

전 AKPE투자 대표이사

-
세무사

허용행
변호사
2017.03 ~ 현재

현 (주)매커스 사외이사

없음

2019.03 ~ 현재
두산건설 사외이사

2001~ 현재
변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김완기
없음
없음
없음

허용행
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 허용행
취임 후 개최된 이사회에 100% 참석해 깊이 있는 논의에 참여하고 중요한 결정을 함께 내리고 있음.
지난 3년간 회사의 성장에 대해 함께 고민하였으며, 앞으로도 사외이사로서 법률 및 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김완기
금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써 왔으므로 이사 후보로 재추천함

- 허용행

당사 사외이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 법률 분야의 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 재추천함

확인서

후보자 확인서_김완기.jpg
후보자 확인서_김완기

후보자 확인서_허용행.jpg
후보자 확인서_허용행

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정윤
1964.04.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정윤
㈜매커스 감사
2008.03 ~ 현재

현 매커스 감사

없음

2007.02 ~ 2010.12
전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장

2001.07 ~ 2006.12
전 하나은행월드센터지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정윤
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한정윤

금융분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 회사의 감사로서 효율적인 내부통제를 할 수있는 적임자로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_한정윤.jpg
후보자 확인서_한정윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,096,400,004

최고한도액
1,700,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-27

* 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 대표이사 및 등기임원은 계열회사 등기임원을 겸직하고 있습니다. 이에 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 날짜 변경이 불가하여 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.