세동 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 세동

참고서류
3.4
세동

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 16일

권 유 자:
성 명:(주)세동
주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 8로 8
전화번호:051-796-0601

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)세동
보통주
205
0.00%
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

윤정상
최대주주
보통주
4,459,203
20.83
최대주주
-

박영애
특수관계인
보통주
2,627,518
12.27
특수관계인
-

윤민경
특수관계인
보통주
876,131
4.09
특수관계인
-

계
보통주
7,962,852
37.19
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정승훈
-
-
직원
-

박재만
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제34기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 30일 9시 
 (장소) - 부산시 기장군 장안읍 장안산단8로 8
 ㈜세동 본관3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정승훈
 (부서 및 직위) 전략기획팀 / 대리 
 (연락처) 051-796-7162

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

몰딩류의 경우는 현대/기아자동차는 우영산업,금강화학과 함께 1차 부품회사로 등록되어 공급중이며, GM은 쿠퍼스탠다드, 쌍용은 단독업체로 공급중입니다. 사출품의 경우는 트레닛, LG하우시스와 함께 1차 부품회사로 공급중입니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용 중에 있습니다. 현대차 최고급 브랜드차종인 에쿠스에는 윈드실드&루프&리어그라스 일체형 몰딩을 개발하여 경쟁사와는 디자인면에서 차별화되는 고급제품을 국내 최초로적용중입니다.

2019년 연결기준 매출액의 경우 전기 대비 4.6% 증가한 1,473억원(전기 1,407억원),영업이익은 전기 (-)23원억에서 당기 (-)2억원으로 원가절감등에 따른 효과로 개선되어 가고 있습니다. 또한, 별도기준 영업이익은 전기 (-)48억원에서 당기 (+)24억원으로 흑자전환하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34 기 2019. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
37,428,030,664
38,748,343,783

현금및현금성자산
4,145,978,028
1,851,841,855

매출채권및기타채권
16,233,604,208
19,434,926,259

상각후원가측정 금융자산
1,175,050,000
1,175,050,000

재고자산
7,099,611,921
7,409,565,957

기타유동자산
8,722,837,090
8,876,959,712

당기법인세자산
50,949,417
-

비유동자산
85,597,677,499
85,713,456,623

유형자산
67,929,614,616
72,178,032,387

무형자산
746,618,172
933,528,636

사용권자산
1,786,677,552

-

투자부동산
1,683,541,703

-

공동기업투자
12,167,286,644
11,202,154,851

보증금
12,936,225
112,075,080

비유동성금융자산
1,068,103,969
1,287,665,669

기타의비유동자산
202,898,618

-

자산총계
123,025,708,163
124,461,800,406

부채

유동부채
82,551,243,835
83,444,910,397

매입채무및기타채무
33,599,971,229
39,815,163,782

유동차입금
45,685,937,667
42,778,325,127

리스부채
362,349,023

-

파생상품부채
437,551,200

-

유동전환사채
1,417,036,098

-

당기법인세부채
378,382,522
48,053,388

기타유동부채
670,016,096
803,368,100

비유동부채
20,617,850,285
19,285,016,032

비유동차입금
7,322,298,291
9,574,587,887

비유동리스부채
1,485,621,033

-

비유동사채
1,386,000,000

-

기타비유동부채
346,050,579
344,611,157

순확정급여부채
7,018,204,290
5,919,994,395

이연법인세부채
2,698,852,419
3,207,843,809

기타장기종업원급여부채
360,823,673
237,978,784

부채총계
103,169,094,120
102,729,926,429

자본

지배기업소유주지분
19,856,613,043
21,731,873,977

납입자본금
16,151,863,280
16,151,863,280

자본금
10,705,500,000
10,705,500,000

주식발행초과금
5,446,363,280
5,446,363,280

기타불입자본
(1,665,935,383)
(1,665,935,383)

기타자본구성요소
10,331,380,768
10,546,547,200

이익잉여금
(4,960,695,622)
(3,300,601,120)

비지배지분
1,000

-

비지배지분
1,000

-

자본총계
19,856,614,043
21,731,873,977

부채와자본총계
123,025,708,163
124,461,800,406

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 34 기
제 33 기

매출액
147,345,824,679
140,775,464,519

매출원가
135,406,021,681
132,055,305,716

매출총이익
11,939,802,998
8,720,158,803

판매비및관리비
9,277,107,882
8,196,924,729

물류비
2,889,149,864
2,888,095,637

영업이익
(226,454,748)
(2,364,861,563)

금융수익
4,903,854
7,150,140

금융비용
3,013,495,588
2,687,333,458

공동기업투자이익
1,010,959,798
885,786,389

기타수익
21,222,861,793
1,791,153,487

기타비용
20,260,629,591
3,810,715,752

법인세비용차감전순이익
(1,261,854,482)
(6,178,820,757)

법인세비용
7,517,493
(1,996,640,080)

연결당기순이익
(1,269,371,975)
(4,182,180,677)

연결기타포괄손익
(605,888,959)
4,100,992,162

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 있는 항목
(117,469,326)
371,826,690

해외사업환산손익
(60,677,455)
345,311,036

지분법자본변동
(56,791,871)
26,515,654

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 없는 항목
(488,419,633)
3,729,165,472

확정급제도의 재측정요소
(500,926,317)
(1,363,952,225)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(125,252,700)
84,616,800

재평가 차익

-

4,727,047,104

당기손익으로 재분류되지 없는 항목의 법인세
 ( 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익)
27,555,594
(18,615,696)

당기손익으로 재분류될수 없는 항목의 법인세
 (확정급여)
110,203,790
300,069,489

XVI.연결총포괄손익
(1,875,260,934)
(81,188,515)

연결당기순이익의 귀속
(1,269,371,975)
(4,182,180,677)

지배기업의 소유주
(1,269,371,975)
(4,182,180,677)

비지배지분

-

-

연결당기총포괄손익의 귀속
(1,875,260,934)
(81,188,515)

지배기업의 소유주
(1,875,260,934)
(81,188,515)

비지배지분

-

-

XVII.주당이익

기본 및 희석 주당이익
(59)
(209)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분합계
비지배지분
총 계

2018.1.1 (전기초)
15,167,418,620
(1,665,935,383)
5,381,672,302
1,945,462,293
20,828,617,832

-

20,828,617,832

연결당기순이익

-

-

-

(4,182,180,677)
(4,182,180,677)

-

(4,182,180,677)

유상증자
984,444,660

-

-

-

984,444,660

-

984,444,660

재평가차익

-

-

4,727,047,104

-

4,727,047,104

-

4,727,047,104

지분법자본변동

-

-

26,515,654

-

26,515,654

-

26,515,654

해외사업환산손익

-

-

345,311,036

-

345,311,036

-

345,311,036

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

-

-

66,001,104

-

66,001,104

-

66,001,104

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(1,063,882,736)
(1,063,882,736)

-

(1,063,882,736)

2018.12.31 (전기말)
16,151,863,280
(1,665,935,383)
10,546,547,200
(3,300,601,120)
21,731,873,977

-

21,731,873,977

2019.1.1 (당기초)
16,151,863,280
(1,665,935,383)
10,546,547,200
(3,300,601,120)
21,731,873,977

-

21,731,873,977

연결당기순이익

-

-

-

(1,269,371,975)
(1,269,371,975)

-

(1,269,371,975)

지분법자본변동

-

-

(56,791,871)

-

(56,791,871)

-

(56,791,871)

해외사업환산손익

-

-

(60,677,455)

-

(60,677,455)

-

(60,677,455)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

-

-

(97,697,106)

-

(97,697,106)

-

(97,697,106)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(390,722,527)
(390,722,527)

-

(390,722,527)

연결범위의 변동

-

-

-

-

-

1,000
1,000

2019.12.31 (당기말)
16,151,863,280
(1,665,935,383)
10,331,380,768
(4,960,695,622)
19,856,613,043
1,000
19,856,614,043

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 34 기
제 33 기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,273,814,619
3,295,877,858

영업에서 창출된 현금흐름
5,213,637,980
5,970,313,964

당기순이익(손실)
(1,269,371,975)
(4,182,180,677)

조정을 위한 가감
10,689,067,520
10,495,653,777

순운전자본의 변동
(4,206,057,565)
(343,159,136)

매출채권의 (증가)감소
3,903,488,241
(4,174,908,625)

기타채권의 (증가)감소
390,477,078
773,202,414

기타유동자산의 (증가)감소
(42,357,964)
(3,138,798,057)

재고자산의 (증가)감소
1,016,765,081
851,850,978

매입채무의 증가(감소)
(6,240,768,002)
8,631,118,109

기타채무의 증가(감소)
(2,606,198,192)
(676,502,485)

기타유동부채의 증가(감소)
116,008,072
(1,456,378,194)

기타비유동부채의 증가(감소)
1,475,309
(30,951,554)

퇴직금의 지급
(1,626,652,324)
(1,161,152,782)

사외적립자산의 증가(감소)
758,860,247
60,378,972

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
122,844,889
(21,017,912)

이자의 수취
2,643,854
12,089,175

이자의 지급
(2,905,756,655)
(2,686,190,421)

법인세의 환급(납부)
(36,710,560)
(334,860)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,731,133,769)
(6,820,014,802)

상각후원가 측정 금융자산의 감소
1,991,310,000
2,292,807,033

유형자산의 처분
5,293,309
346,870,096

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(1,938,581,000)
(1,847,569,427)

유형자산의 취득
(3,738,696,078)
(7,705,810,686)

무형자산의 처분
-
181,818,182

무형자산의 취득
(50,460,000)
(88,130,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
3,679,664,154
3,202,122,748

단기차입금의 순증감
6,059,584,451
4,450,269,197

장기차입금의 차입
1,485,829,641
4,440,845,600

장기차입금의 상환
(259,562,051)

-

유동성사채의 순증감
(1,980,000,000)

-

사채의발행
1,386,000,000

-

유동성차입금의 상환
(4,680,231,087)
(6,673,436,709)

리스부채의 상환
(131,956,800)

-

증자

-

984,444,660

전환사채의 발행
1,800,000,000

-

현금의 증가(감소)
2,222,345,004
(322,014,196)

기초의 현금
1,851,841,855
2,097,385,369

연결실체의변동으로인한 현금및현금성자산 변동
1,000

-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
71,790,169
76,470,682

기말의 현금
4,145,978,028
1,851,841,855

※ 상기 내용은 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

별도재무제표

< 재 무 상 태 표>

제 34 기 2019. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
26,882,736,094
31,639,872,488

현금및현금성자산
1,014,720,582
1,174,822,329

매출채권및기타채권
12,120,839,195
15,650,476,290

상각후원가 측정 금융자산
1,175,050,000
1,175,050,000

재고자산
4,885,477,226
5,803,542,166

기타유동자산
7,686,649,091
7,835,981,703

비유동자산
78,645,029,989
76,531,148,491

유형자산
59,928,506,016
63,389,191,601

무형자산
746,618,172
933,528,636

투자부동산
1,683,541,703

-

사용권자산
203,682,760

-

종속기업투자
9,095,676,652
2,532,680,015

공동기업투자
4,989,299,407
4,989,299,407

비유동금융자산
1,068,103,969
1,287,665,669

장기성매출채권및기타채권
917,961,310
3,312,203,163

보증금
11,640,000
86,580,000

자산총계
105,527,766,083
108,171,020,979

부채

유동부채
75,238,918,633
77,164,810,007

매입채무및기타채무
30,307,642,864
35,469,341,690

유동차입금
42,348,927,348
40,877,913,367

기타유동부채
255,143,035
792,175,233

리스부채
94,235,566

-

파생상품부채
437,551,200

-

유동전환사채
1,417,036,098

-

당기법인세부채
378,382,522
25,379,717

비유동부채
15,553,550,729
15,706,682,403

비유동차입금
6,618,192,650
8,906,242,287

비유동사채
1,386,000,000

-

확정급여부채
7,018,204,290
5,919,994,395

비유동리스부채
109,447,194

-

이연법인세부채
60,882,922
642,466,937

기타장기종업원급여부채
360,823,673
237,978,784

부채총계
90,792,469,362
92,871,492,410

자본

납입자본금
16,151,863,280
16,151,863,280

보통주자본금
10,705,500,000
10,705,500,000

주식발행초과금
5,446,363,280
5,446,363,280

기타불입자본
356,970,728
356,970,728

기타자본구성요소
11,162,578,386
11,260,275,492

이익잉여금
(12,936,115,673)
(12,469,580,931)

자본총계
14,735,296,721
15,299,528,569

부채와자본총계
105,527,766,083
108,171,020,979

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

제 34 기

제 33 기

매출액
135,817,124,954
131,687,786,327

매출원가
123,194,948,297
121,939,572,944

매출총이익
12,622,176,657
9,748,213,383

판매비와관리비
7,621,209,394
12,021,743,997

물류비
2,605,960,905
2,587,989,383

영업이익(손실)
2,395,006,358
(4,861,519,997)

금융수익
2,704,160
6,078,368

금융비용
2,657,164,044
2,416,916,458

기타수익
2,047,737,238
1,254,431,413

기타비용
1,918,207,193
2,063,367,584

법인세비용차감전순이익(손실)
(129,923,481)
(8,081,294,258)

법인세비용
(54,111,266)
(1,429,808,219)

당기순이익(손실)
(75,812,215)
(6,651,486,039)

기타포괄손익
(488,419,633)
3,729,165,472

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목
(488,419,633)
3,729,165,472

확정급제도의 재측정요소
(500,926,317)
(1,363,952,225)

재평가차익

-

4,727,047,104

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(125,252,700)
84,616,800

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
 (확정급여)
110,203,790
300,069,489

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
 (기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익)
27,555,594
(18,615,696)

총포괄손익
(564,231,848)
(2,922,320,567)

주당이익

기본및희석주당순이익
(4)
(332)

< 자 본 변 동 표>

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018.1.1 (전기초)
15,167,418,620
356,970,728
6,467,227,284
(4,754,212,156)
17,237,404,476

당기순손익

-

-

-

(6,651,486,039)
(6,651,486,039)

유상증자
984,444,660

-

-

-

984,444,660

재평가차익

-

-

4,727,047,104

-

4,727,047,104

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

66,001,104

-

66,001,104

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(1,063,882,736)
(1,063,882,736)

2018.12.31 (전기말)
16,151,863,280
356,970,728
11,260,275,492
(12,469,580,931)
15,299,528,569

2019.1.1 (당기초)
16,151,863,280
356,970,728
11,260,275,492
(12,469,580,931)
15,299,528,569

당기순손익

-

-

-

(75,812,215)
(75,812,215)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

(97,697,106)

-

(97,697,106)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(390,722,527)
(390,722,527)

2019.12.31 (당기말)
16,151,863,280
356,970,728
11,162,578,386
(12,936,115,673)
14,735,296,721

<현 금 흐 름 표>

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 34 기
제 33 기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,076,228,631
5,171,731,306

영업에서 창출된 현금흐름
4,735,938,340
7,576,822,184

당기순이익(손실)
(75,812,215)
(6,651,486,039)

조정을 위한 가감
12,473,953,526
15,355,783,440

순운전자본의 변동
(7,662,202,971)
(1,127,475,217)

매출채권의 (증가)감소
2,079,135,600
(3,317,382,365)

기타채권의 (증가)감소
294,216,646
683,896,223

기타유동자산의 (증가)감소
155,118,159
(2,529,001,975)

재고자산의 (증가)감소
1,637,704,967
559,700,014

장기성매출채권의 감소(증가)
(5,468,554,784)
(3,368,267,010)

매입채무의 증가(감소)
(3,986,815,052)
7,991,482,594

기타채무의 증가(감소)
(1,091,029,121)
1,422,375,702

기타유동부채의 증가(감소)
(537,032,198)
(1,448,486,678)

퇴직금의 지급
(1,626,652,324)
(1,161,152,782)

사외적립자산의 (증가)감소
758,860,247
60,378,972

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
122,844,889
(21,017,912)

이자의 수취
703,886
11,017,403

이자의 지급
(2,623,703,035)
(2,415,773,421)

법인세의 납부
(36,710,560)
(334,860)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,473,337,922)
(6,953,700,486)

상각후원가 측정 금융자산의 감소
1,991,310,000
2,292,807,033

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(1,938,581,000)
(1,847,569,427)

종속기업투자의 증가
-
(755,756,000)

유형자산의 처분
5,293,309
346,870,096

유형자산의 취득
(4,480,900,231)
(7,083,740,370)

무형자산의 처분

-

181,818,182

무형자산의 취득
(50,460,000)
(88,130,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
2,237,007,544
2,263,006,441

단기차입금의 상환
(16,976,220,456)
(8,705,782,572)

단기차입금의 차입
21,628,977,938
12,885,281,062

장기차입금의 차입
1,450,000,000
3,772,500,000

유동성차입금의 상환
(4,680,231,087)
(6,673,436,709)

유동성사채의 순증감
(1,980,000,000)

-

사채의발행
1,386,000,000

-

유상증자

-

984,444,660

장기차입금의 상환
(259,562,051)

-

전환사채의 발행
1,800,000,000

-

리스부채의 상환
(131,956,800)

-

현금의 증가(감소)
(160,101,747)
481,037,261

기초의 현금
1,174,822,329
693,785,068

기말의 현금
1,014,720,582
1,174,822,329

< 결손금처리계산서>

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)(처분예정일 2020.03.30)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)(처분확정일 2019.03.29)

(단위 : )

과 목
제 34 기
제 33 기

I. 미처분이익잉여금

(13,537,215,673)

(13,070,680,931)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(13,070,680,931)

(5,355,312,156)

2. 당기순이익(손실)
(75,812,215)

(6,651,486,039)

3. 확정급제도의 재측정요소
(390,722,527)

(1,063,882,736)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

(13,537,215,673)

(13,070,680,931)

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

(13,537,215,673)

(13,070,680,931)

※ 상기 내용은 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 장 주식
제 5 조 발행주식의 총수이 회사가 발행할 주식의 총수는 

30,000,000
주로 한다.

제 2 장 주식
제 5 조 발행주식의 총수 이 회사가 발행할 주식의 총수는 

40,000,000
주로 한다.

발행주식수
상향조정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노태정
1958.09.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노태정
교수
2016.06~2017.07
동명대학교 부총장
없음

1999.03~현재
동명대 공학과 교수

2014.03~현재
(주)세동 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노태정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기동안 회사의 회계 및 전반적인 업무등을 감사함에 있어 객관적이고 
공정하게 그 직무를 수행하였으며, 앞으로도 회사가 올바른 의사결정이 가능토록 공정한감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천함.

확인서

세동_확인서 감사 노태정.jpg
세동_확인서 감사 노태정

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
597,810,780

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음