솔본 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 솔본

주주총회소집공고
2.8
솔본

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 솔본

대 표 이 사 :
대표이사 홍기태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 66-4

(전 화) 02-580-2800

(홈페이지)http://www.solborn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이 혜 숙

(전 화) 02-580-2800

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제362조와 정관 제18조 규정에 의거 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의
 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시
:

2020년 3월 27일(금) 오전 8시 30분

2. 장소 : 서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
 - 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

성 명
생년월일
임기
신규선임
여부
상근여부
주요경력
최종학력
추천인

홍기태
1957.08.31
3년
재선임
상근
(주)인피니트헬스케어 대표이사
계명대 학사
이사회

김은희
1945.09.07
3년
재선임
비상근
서울여대 불어불문학과 교수
이화여대 박사
이사회

- 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4.
실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감날인증명서), 
 대리인의 신분증

7. 기
타
사
항

1) 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

 2020년 3월 11일

 주식회사 솔본

대표이사 홍기태(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

김용길
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
19.03.12
- 제25기 결산재무제표 승인의 건
- 제25기 정기주주총회 소집의 건
- 감사선임의 건
- 이사보수한도 승인의 건
- 감사보수한도 승인의 건
- 정관 일부 변경의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
36
36
-

기타비상무이사
1
36
36
-

- 위 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 주주총회 이사보수한도 결의에서 승인 된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 지주회사(Holding Company)란 주식(지분)의 소유를 통하여 기업의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다.

- 지주회사의 유형을 분류하면 순수지주회사와 사업지주회사의 두가지 유형이 있는데 순수지주회사는 타기업의 주식을 소유함으로써 그 기업을 지배, 관리하는 것을 유일한 업무로 하는 형태의 회사이며 사업지주회사는 스스로 어떤 사업을 영위할 뿐만 아니라 타기업의 주식도 보유함으로써 타기업을 지배관리하는 형태의 회사를 말합니다.

- 공정거래법상 지주회사는 자산총액과 자회사주식 소유비율이라는 형식적 요건에 따라 그 해당여부가 결정되므로 지주회사를 법적인 형태로 구분하여 보면 공정거래법상 지주회사의 요건을 충족하는 법률적 지주회사로서의 순수지주회사인 경우와 사업지주회사인 경우가 있을 수 있고, 실제 이러한 기업지배목적의 지주회사라 하더라도 공정거래법이 적용되지 아니하는 사실적 지주회사(자신이 보유하는 타기업의 주식의 가치가 자산총액의 50%이하이면서 자신의 사업을 영위하는 경우)가 있을 수 있습니다.

- 일반적으로 관련계열기업등을 지주회사 형태를 취해 일괄적으로 관리하고자 하는 목적, 관련 계열기업등의 주식분포 상태, 관련 계열기업등이 공정거래법상의 지주회사에 대한 여러 규제조항들을 충족할 수 있는지 여부 및 현단계에서 별다른 혜택은 없이 많은 규제가 따르는 법적인 지주회사 형태를 택할 것인지 아니면 사실상의 지주회사 형태를 택한 이후 관련 법규정 등의 정비 여부에 따라 법적인 지주회사로 변경할 것인지에 대해 많은 기업들이 전략적 경영판단하에 선택하고 있습니다.

- 당사는 현재 사실상의 지주회사에 해당하며, 향후 자산총액 또는 보유하고 있는 계열기업의 주식가치의 상승이나 지주회사 관련 제도개선 및 재편 여하에 따라 법적인 지주회사로 전환될 수도 있습니다. 이에 당사의 실질적 사업목적 및 영업현황에 부합되고 보다 적정한 기업정보를 제공하기 위한 차원에서 주된 사업부문인 투자부문에서 비롯되는 배당수익도 영업수익(비용)으로 계상하도록 손익계산서 구조를 변경한 회계정책을 시행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-

당사는 장기적인 전략과 효율적인 경영관리 체계를 바탕으로 투자, 미디어, 의료-IT 등 다양한 분야의 전문 자회사를 경영하며, 자회사의 성장과 발전을 통한 기업가치 극대화를 추구하고 있습니다. 당사의 사업목적은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사실적 지주회사이며, (주)인피니트헬스케어, (주)포커스신문사, (주)솔본인베스트먼트등을 포함하여 16개의 전문성을 갖춘 계열회사를 포함하고 있습니다. 

- 또한 당사는 그룹차원의 성장을 위하여 중장기적 전략을 수립하고 새로운 성장 동력 발굴 및 수익모델 개발에 주력하고 있습니다. 그 결과로 벤쳐투자 등의 투자 분야,

인터넷 등 미디어 분야,
의료-IT 분야 등의 전문업종 중심의 현재의 사업구조를 갖
추게 되었습니다.

- 한편, 당사는 공정거래법이 적용되지 않는 사실상 지주회사로서 지주사업 수익을 포함하여 당사의 수익은 임대사업을 통한 영업수익, 이자수익, 용역 제공 등 기타수익 등으로 구성되어 있습니다.

- 당사는 지주회사 구조의 순기능을 활용하여, 관련 계열사의 경영효율성 및 투명성 향상을 꾀하고 핵심 역량 집중을 위한 지속적인 구조조정을 통해 계열사의 경쟁력 강화 및 성장 발전을 지속 추진하고 있습니다. 또한 시장과 기술트렌드를 분석하여 유망한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하고 추진함으로써 기업가치 극대화를 위해 역량을 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 투자사업 : 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
- 임대사업 : 청담본점 임대 수익

(2) 시장점유율

해당사항 없음

(3) 시장의 특성

해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 사실적 지주회사로 중장기적 성장기반 확보에 대한 준비가 소홀하지 않도록 새로운 차원의 중장기전략을 수립하고, 새로운 성장 영역 및 수익모델 개발에 주력해 IT-의료분야 등의 사업군을 아우르게 되었고, 전문업종 위주의 사업구조를 고수하고 있습니다.

- 당사의 2019년도 영업수익은 80,312백만원이며, 영업손익은 315백만원, 당기순이익은 5,774백만원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 25(당) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
97,686,122,905
112,020,532,960

현금및현금성자산
22,834,557,535
18,281,996,666

단기금융자산
27,432,797,895
37,300,303,912

당기손익-공정가치측정금융자산
15,118,312,500
24,709,500,000

매출채권 및 기타채권
28,541,853,707
27,718,288,865

재고자산
1,549,218,886
1,072,210,222

당기법인세자산
50,067,747
65,668,354

기타유동자산
2,159,314,635
2,872,564,941

II. 비유동자산
110,459,317,648
85,249,118,267

장기금융자산
3,000,000
3,000,000

장기매출채권 및 기타채권
2,968,635,905
3,422,319,909

당기손익-공정가치측정금융자산
47,717,476,632
26,564,701,895

관계기업투자자산
10,123,725,146
5,897,426,227

유형자산
13,187,848,123
14,188,382,433

사용권자산
2,693,734,568
-

투자부동산
28,175,386,530
27,044,026,649

무형자산
1,149,573,025
3,685,943,992

이연법인세자산
3,988,183,955
3,861,991,902

기타비유동자산
451,753,764
581,325,260

자 산 총 계
208,145,440,553
197,269,651,227

부 채

I. 유동부채
19,642,240,979
16,381,296,668

매입채무및기타채무
10,027,427,425
10,411,741,269

단기차입금
1,188,778,000
1,144,886,508

유동리스부채
1,011,060,177
-

당기법인세부채
84,151,048
-

기타유동부채
7,330,824,329
4,824,668,891

II. 비유동부채
5,469,658,512
3,269,297,971

장기매입채무 및 기타채무
838,242,449
698,980,479

비유동리스부채
1,738,573,333
-

순확정급여부채
2,892,842,730
2,569,199,392

기타비유동부채
-
1,118,100

부 채 총 계
25,111,899,491
19,650,594,639

자 본

I. 지배기업 소유주지분
139,613,136,296
138,760,550,848

자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

기타불입자본
118,386,182,412
118,307,467,036

기타자본구성요소
(14,378,951,717)
(14,125,435,339)

이익잉여금(결손금)
21,536,255,415
20,905,520,651

II. 비지배지분
43,826,743,511
38,858,505,740

자 본 총 계
183,033,541,062
177,619,056,588

부 채 및 자 본 총 계
208,145,440,553
197,269,651,227

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출
80,312,073,074
84,440,586,565

II. 매출원가
37,809,431,057
29,901,790,193

III. 매출총이익
42,502,642,017
54,538,796,372

IV. 판매비와관리비
42,187,812,644
39,210,902,916

V. 영업이익
314,829,373
15,327,893,456

기타수익
8,429,079,627
2,876,132,938

기타비용
4,088,045,600
6,452,389,042

금융수익
2,252,742,258
1,851,678,968

금융비용
455,947,439
1,221,972,502

관계기업투자손익
(73,526,679)
(948,642,745)

VI. 법인세차감전순이익
6,379,131,540
11,432,701,073

법인세비용
604,338,018
1,105,375,554

VII. 계속영업손익
5,774,793,522
10,327,325,519

VIII. 중단영업손익
(1,145,058)
(263,481,364)

IX. 당기순이익
5,773,648,464
10,063,844,155

당기순손익의 귀속:

지배기업소유지분
703,860,048
9,934,545,397

계속영업손익
704,784,219
10,147,200,033

중단영업손익
(924,171)
(212,654,636)

비지배지분
5,069,788,416
129,298,758

계속영업손익
5,070,009,303
180,125,486

중단영업손익
(220,887)
(50,826,728)

X. 법인세비용차감후기타포괄손익
(69,907,027)
613,660,849

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(67,776,749)
688,698,595

관계기업 및 공동기업의 기타포괄
 손익에 대한 지분
76,390,252
(4,132,478)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(36,955,143)
(114,425,935)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄 
 손익에 대한 지분
(41,565,387)
43,520,667

XI. 총포괄손익
5,703,741,437
10,677,505,004

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
592,750,327
10,326,806,894

계속영업손익
593,674,498
10,539,461,530

중단영업손익
(924,171)
(212,654,636)

비지배지분
5,110,991,110
350,698,110

계속영업손익
5,111,211,997
401,524,838

중단영업손익
(220,887)
(50,826,728)

XII. 주당손익

기본주당손익
31
434

계속영업
31
443

중단영업
(1)
(9)

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

2018.01.01(전기초)
13,672,998,500
118,379,507,288
(3,894,039,280)
(647,737,136)
127,510,729,372
37,724,388,623
165,235,117,995

회계정책변경
-
-
(11,168,353,368)
11,678,213,846
509,860,478
53,274,269
563,134,747

수정후 기초자본
13,672,998,500
118,379,507,288
(15,062,392,648)
11,030,476,710
128,020,589,850
37,777,662,892
165,798,252,742

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
9,934,545,397
9,934,545,397
129,298,758
10,063,844,155

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(97,651,286)
(97,651,286)
(16,774,649)
(114,425,935)

해외사업환산손익
-
-
455,357,370
-
455,357,370
233,341,225
688,698,595

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(3,594,417)
38,149,830
34,555,413
4,832,776
39,388,189

총포괄손익 소계
-
-
451,762,953
9,875,043,941
10,326,806,894
350,698,110
10,677,505,004

소유주와의 거래:

주식선택권
-
33,365,090
485,194,356
-
518,559,446
624,801,021
1,143,360,467

종속기업의 취득
-
(105,405,342)
-
-
(105,405,342)
105,343,717
(61,625)

소유주와의 거래 소계
-
(72,040,252)
485,194,356
-
413,154,104
730,144,738
1,143,298,842

2018.12.31(전기말)
13,672,998,500
118,307,467,036
(14,125,435,339)
20,905,520,651
138,760,550,848
38,858,505,740
177,619,056,588

2019.01.01(당기초)
13,672,998,500
118,307,467,036
(14,125,435,339)
20,905,520,651
138,760,550,848
38,858,505,740
177,619,056,588

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
703,860,048
703,860,048
5,069,788,416
5,773,648,464

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(31,639,463)
(31,639,463)
(5,315,680)
(36,955,143)

해외사업환산손익
-
-
(104,687,630)
-
(104,687,630)
36,910,881
(67,776,749)

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
66,703,193
(41,485,821)
25,217,372
9,607,493
34,824,865

총포괄손익 소계
-
-
(37,984,437)
630,734,764
592,750,327
5,110,991,110
5,703,741,437

소유주와의 거래:

종속기업의 추가취득
-
-
(55,635,232)
-
(55,635,232)
(56,102,768)
(111,738,000)

주식선택권
-
78,715,376
(18,428,601)
-
60,286,775
72,638,227
132,925,002

자기주식의 취득
-
-
(151,155,167)
-
(151,155,167)
(159,288,798)
(310,443,965)

소유주와의 거래 소계
-
78,715,376
(225,219,000)
-
(146,503,624)
(142,753,339)
(289,256,963)

2019.12.31(당기말)
13,672,998,500
118,386,182,412
(14,388,638,776)
21,536,255,415
139,206,797,551
43,826,743,511
183,033,541,062

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,666,957,388
5,705,376,935

1. 영업에서창출된현금
14,259,144,256
7,023,285,027

(1) 당기순이익
5,773,648,464
10,063,844,155

(2) 가감
7,385,031,657
(1,597,129,711)

(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동:
1,100,464,135
(1,443,429,417)

2. 배당금의 수취
38,591,548
17,241,800

3. 법인세의 지급
(630,778,416)
(1,335,149,892)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,823,088,439)
(14,713,752,669)

이자의수취
1,386,634,074
878,178,583

단기금융자산의 감소
169,743,425,255
99,968,132,982

단기대여금의 회수
10,000,000
5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,560,127,644
764,861,865

장기금융자산의 감소
-
18,131,175

유형자산의 처분
441,756
-

보증금의 회수
33,801,126
619,320,138

임대보증금의 증가
-
100,000,000

단기금융자산의 증가
(160,308,076,174)
(115,128,003,700)

단기대여금의 증가
-
(300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(19,278,776,449)
(200,021,898)

관계기업투자주식의 취득
(12,069,493)
(465,498,000)

유형자산의 취득
(1,651,039,519)
(439,436,420)

무형자산의 취득
(27,083,974)
(53,648,968)

장기대여금의 증가
(130,481,000)
-

보증금의 증가
(149,991,685)
(480,768,426)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,636,904,721)
(5,283,060,561)

이자의 지급
(106,683,935)
(96,172,324)

금융리스부채의 상환
(1,079,366,965)
-

차입금의 상환
(28,671,856)
(5,186,826,612)

종속기업주식의 취득
(111,738,000)
(61,625)

자기주식의 취득
(310,443,965)
-

IV. 환율변동효과
331,629,757
631,406,157

V. 현금및현금성자산의 증감
4,538,593,985
(13,660,030,138)

VI. 기초의 현금및현금성자산
18,295,963,550
31,955,993,688

VII. 기말의 현금및현금성자산
22,834,557,535
18,295,963,550

※ 기타 참고사항
당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
14,256,531,655
14,108,512,233

현금및현금성자산
4,675,127,510
3,557,122,519

매출채권및기타채권
8,862,503,367
8,877,572,191

기타유동자산
677,709,168
1,662,922,083

당기법인세자산
41,191,610
10,895,440

II. 비유동자산
135,350,911,082
129,030,177,955

장기매출채권및기타채권
7,200,000,000
7,650,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,764,963,724
3,230,259,483

관계기업투자주식
7,083,377,213
2,413,153,525

종속기업투자주식
90,008,460,767
82,612,604,532

유형자산
344,303,425
6,084,983,661

투자부동산
26,937,622,725
27,014,807,086

무형자산
12,183,228
24,369,668

자 산 총 계
149,607,442,737
143,138,690,188

부 채

I. 유동부채
257,892,134
1,780,701,464

매입채무및기타채무
234,176,782
1,750,861,278

기타유동부채
23,715,352
29,840,186

II. 비유동부채
2,080,232,184
1,871,285,672

순확정급여부채
2,080,232,184
1,871,285,672

부 채 총 계
2,338,124,318
3,651,987,136

자 본

I. 자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

II. 기타불입자본
117,752,933,404
117,752,933,404

III. 기타자본구성요소
(9,170,104,215)
(9,207,508,506)

IV. 이익잉여금
25,013,490,730
17,268,279,654

자 본 총 계
147,269,318,419
139,486,703,052

부 채 와 자 본 총 계
149,607,442,737
143,138,690,188

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업수익
3,128,570,399
3,188,052,047

임대수익
780,000,000
792,000,000

기타수익
2,348,570,399
2,396,052,047

II. 영업비용
2,982,189,271
2,798,690,308

영업비용
155,813,750
248,597,924

판매비와관리비
2,826,375,521
2,550,092,384

III. 영업이익
146,381,128
389,361,739

IV. 기타수익
12,461,480,300
9,202,205

V. 기타비용
686,881,209
2,043,637,811

VI. 금융수익
1,865,515,347
1,371,362,134

VII. 금융비용
-
24,647,497

VIII. 종속기업 지분법손익
(5,985,219,868)
10,929,560,019

IX. 관계기업 지분법손익
11,142,919
(428,174,774)

X. 법인세비용차감전순이익
7,812,418,617
10,203,026,015

XI. 법인세비용
-
-

XII. 당기순이익
7,812,418,617
10,203,026,015

XIII. 기타포괄손익
(29,803,250)
906,234,941

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(27,227,667)
(75,370,332)

지분법이익잉여금변동
(39,979,874)
10,772,287

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
37,404,291
970,832,986

XIV. 총포괄손익
7,782,615,367
11,109,260,956

XV. 주당손익

기본주당이익
304
398

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금 
(결손금)
합 계

2018.01.01(전기초)
13,672,998,500
117,752,933,404
(1,022,556,139)
(2,485,240,177)
127,918,135,588

회계정책변경
-
-
(9,155,785,353)
9,615,091,861
459,306,508

수정후 기초자본
13,672,998,500
117,752,933,404
(10,178,341,492)
7,129,851,684
128,377,442,096

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
10,203,026,015
10,203,026,015

지분법 평가
-
-
970,832,986
10,772,287
981,605,273

보험수리적 손익
-
-
-
(75,370,332)
(75,370,332)

2018.12.31(전기말)
13,672,998,500
117,752,933,404
(9,207,508,506)
17,268,279,654
139,486,703,052

2019.01.01(당기초)
13,672,998,500
117,752,933,404
(9,207,508,506)
17,268,279,654
139,486,703,052

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
7,812,418,617
7,812,418,617

지분법 평가
-
-
37,404,291
(39,979,874)
(2,575,583)

보험수리적 손익
-
-
-
(27,227,667)
(27,227,667)

2019.12.31(당기말)
13,672,998,500
117,752,933,404
(9,170,104,215)
25,013,490,730
147,269,318,419

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동현금흐름
(537,793,063)
96,802,621

1. 영업에서 창출된 현금
(507,496,893)
92,136,001

가.당기순이익
7,812,418,617
10,203,026,015

나.가감
(7,119,045,239)
(9,015,046,548)

다.자산부채의변동
(1,200,870,271)
(1,095,843,466)

2. 배당의 수취
-
9,500,000

3. 법인세의 납부(환급)
(30,296,170)
(4,833,380)

II. 투자활동현금흐름
1,223,508,156
(1,879,823,042)

이자의 수취
260,209,065
69,824,958

단기대여금의 증가
-
(1,300,000,000)

단기대여금의 감소
2,400,000,000
9,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
104,450,000

종속기업투자주식의 취득
(14,184,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(2,610,000,000)
-

장기대여금의 증가
(500,000,000)
(700,000,000)

유형자산의 취득
(33,610,000)
(63,098,000)

유형자산의처분
15,890,909,091
-

III. 재무활동현금흐름
-
-

IV. 현금및현금성자산의 증감
685,715,093
(1,783,020,421)

V. 기초의 현금및현금성자산
3,557,122,519
5,364,514,007

VI. 현금성자산의 환율변동효과
432,289,898
(24,371,067)

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,675,127,510
3,557,122,519

이익잉여금처분계산서

제 26(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

25,013,490,730

17,268,279,654

전기이월이익잉여금
17,268,279,654

(2,485,240,177)

회계변경누적효과
-

9,615,091,861

당기순이익
7,812,418,617

10,203,026,015

지분법이익잉여금변동
(39,979,874)

10,772,287

보험수리적이익(손실)
(27,227,667)

(75,370,332)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

25,013,490,730

17,268,279,654

※ 기타 참고사항
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍기태
1957.08.31
-
본인
이사회

김은희
1945.09.07
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍기태
(현)솔본인베스트먼트 대표이사
(현)인피니트헬스케어 대표이사
2000~
2007~
(현)솔본인베스트먼트 대표이사
(현)인피니트헬스케어 대표이사
해당사항 없음

김은희
(현)서울여자대학교 불어불문학과 명예교수
1983~
(현)서울여자대학교 불어불문학과 명예교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍기태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김은희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍기태 사내이사 후보자]
 - 현재 당사 대표이사로서 회사 내부 사정에 정통.
 - 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 대내외 경영환경의 변화에 대처 가능.
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 겸비.

[김은희 기타비상무이사 후보자]
 - 현재 당사의 기타비상무이사로서 이사회가 사외이사와 경영진간 견제와 균형의 원리에 따라 원활하게 운영되는데 크게 기여.

확인서

확인서_홍기태

확인서_김은희

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※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
668백만원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

1. 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2020년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.