에이에프더블류 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 에이에프더블류

주주총회소집공고
2.8
에이에프더블류(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 11일

회 사 명 :
에이에프더블류주식회사

대 표 이 사 :
진정아

본 점 소 재 지 :
경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51

(전 화) 054-800-5500

(홈페이지)http://www.asanfw.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심주석

(전 화) 054-800-5500

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

회사는 정관 제21조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 27일(金) 오전 9시

2. 장소 : 경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51(에이에프더블류(주) 본사 회의실)
 
3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제22기 (2019.01.01~2019.12.31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 
 ※ 현금배당(안) :
 지분 7%이상 주주(5,342,400주_4명) : 무배당
 그 외 일반주주 : 1주당 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 진정아 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김명훈 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 
 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2020 년 3 월 11일

 에이에프더블류주식회사 
 대표이사 진 정 아 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오명훈
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2019-01-23
명의개서대리인 선임의 건
찬성

2
2019-02-20
1안: 재무제표 승인 및 현금배당의 건
찬성

2안: 정기주주총회 소집결의 건

3안: 규정의 제정 및 개정의 건

3
2019-03-20
코스닥 상장 결의의 건
찬성

4
2019-04-16
중국 안지현 공장부지 구매계약 승인의 건
찬성

5
2019-04-19
임시주주총회 소집결의의 건
불참

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서보욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

6
2019-05-08
이사회규정 개정의 건
찬성

7
2019-05-17
제1안:코스닥시장 상장을 위한 신주발행 
 및 구주매출 승인의 건
찬성

제2안:코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건

8
2019-12-26
제1안:지점 설치의 건
찬성

제2안:사업자단위 과세신청의 건

9
2019-12-26
내부규정 제정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
26,880
26,880
-

※ 주총승인금액은 제21기 주주총회에서 승인된 이사 전체에 대한 보수한도 금액임.※ 지급총액은 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 사외이사에게 지급된 보수의 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 시장에서 안전과 편의에 의한 장비추가로 인해 자동차 중량이 증가함에 따라 연비는 하락하고 있는 추세이며, 이를 극복하기 위해 자동차 경량화 기술은 엔진효율을 높여 성능 향상을 극대화하고 연비향상을 도모할 수 있어 환경오염 방지와 연료 절감에 매우 효과적입니다.

기존의 차체는 Steel류의 비중이 큰 금속소재를 주로 사용하였으나 자동차 경량화를 위한 새로운 소재로 알루미늄과 마그네슘, 고장력 강판 등이 사용될 전망이며 이에 따라 새로운 용접 기술의 필요성이 대두되고 있습니다. 기존에는 Steel류 용접에 쓰이는 저항용접 및 아크용접이 주를 이루었으나, 향후 경량화를 위해 이종소재 접합에 자유로운 마찰용접 시장이 활성화될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

글로벌 배터리 시장은 전기차 시장이 크게 성장함에 따라 동반 성장하는 추세입니다.기존 전기차는 환경문제와 중국의 강력한 지원으로 성장한 이래 전지 가격이 낮아지고 주행거리가 늘어나면서 내연기관 자동차와 경쟁이 가능한 단계로 접어드는 시점이 올 것으로 예상되고 있습니다. 

04.글로벌 배터리 수요 전망.jpeg
글로벌 배터리 수요 전망

주) 출처: SNE 리포트, 한국투자증권

(3) 경기변동의 특성

당사가 주로 생산하는 리튬이온 2차전지 부품은 전방산업인 2차전지 산업에 영향을 받고 있으며, 2차전지의 최종수요처는 전기차 등으로서 최근에는 ESS의 필요성이 높아짐에 따라 2차전지의 수요처는 다양화되고 있습니다. 이와 같이 당사가 속한 시장은 리튬 2차전지 시장 및 최종 수요처인 휴대폰, 전기차, 에너지 저장장치 등 전방산업의 영향을 받고 있습니다. 
특히 전기차와 ESS는 시장이 형성되고 있는 초기단계로서 향후 기술 실현 가능성 등의 불확실성이 존재하며, 이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 전기차 업체의 실적에도영향을 미칠 수 있습니다.
계절적인 경기변동은 가시화 된 것이 없습니다.

(4) 경쟁요소

국내 자동차 업계인 현대 자동차에서도 자동차 경량화의 한 부분으로 마찰용접 기술을 연구하고 있습니다. 또한 자동차뿐만 아니라 항공 분야 그리고 건설 및 중장비 분야에서도 경량화에 대한 연구가 빠르게 진행되고 있으며 앞으로 마찰용접에 대한 연구 및 개발이 활발히 진행되어 시장이 확대 될 전망
으로 경쟁 또한 심화 될 것입니다.

(5) 관련법령 및 정부의 규제등
 2020년 발효 예정인 파리 기후협약에 따라 각국의 CO2 배출에 대한 강력한 규제로 고성장의 안전판으로 작용하면서 이러한 성장추세는 지속적으로 증가될 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 리튬이온 2차전지 부품 중 하나인 음극마찰용접단자 및 마찰용접 임가공품 등을 생산하는 전문업체입니다. 당사는 현재의 사업영역에서 응용 범위를 확장하여 전기차 및 2차전지용 부스바(Busbar)를 생산, 판매하는 사업을 적극적으로 추진하고있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

"해당사항없음"

(2) 시장점유율

당사의 자체 조사자료에 따르면, 국내시장내 음극마찰용접단자의 시장점유율은 당사가 100%로 독점 납품하고 있습니다.

[국내 최근 3개년 음극마찰용접단자 시장점유율]

2017연도(제20기)

2018연도(제21기)

2019연도(제22기)

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

당사

100%

당사

100%

당사

100%

(출처: 당사 자체 조사자료)

(3) 시장의 특성

리튬이온 전지 산업은 고안정성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 응용 분야를 지속적으로 넓혀가고 있습니다. 최근 친환경 기술 개발에서 특히 이슈가 되고 있는 전기차와 하이브리드 전기차의 에너지원으로 리튬이온 전지가 주목받고 있으며, 차량용 리튬이온 2차 전지의 수요는 본격적으로 고성장 궤도에 진입할 것으로 전망되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 원천기술인 마찰용접을 활용하여 경량화 및 원가절감에 절대적 우위를 가진 특허를 2019년 5개 등록하였고, 지속적인 연구개발로 추가 출원을 진행하고 있으며, 국ㆍ내외 고객유치를 위하여 적극적인 영업활동 전개와 대구 국가산업단지(구지)에 생산거점을 확보하여, 공장등록 단계까지 준비를 완료하여 경량화 수요증가에 대응하고자 합니다. 
기존의 회전마찰용접과 더불어 선형마찰용접(LFW: Linear Friction Welding)및 마찰교반용접(FSW: Friction Stir Welding)사업으로 사업범위를 확장 할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 에이에프더블류 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

54,279,239,544

14,235,575,117

1. 현금및현금성자산
5,909,230,663

4,873,795,069

2. 기타금융자산
40,719,265,906

707,181,158

3. 매출채권
6,356,560,138

5,574,644,980

4. 재고자산
1,169,105,414

2,670,460,816

5. 기타유동자산
125,077,423

409,493,094

Ⅱ. 비유동자산

24,166,840,033

22,645,190,410

1. 유형자산
23,594,438,856

22,202,923,206

2. 무형자산
89,473,554

87,320,253

3. 기타비유동금융자산
482,927,623

354,946,951

4. 이연법인세자산

-

자 산 총 계

78,446,079,577

36,880,765,527

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,505,096,503

8,914,755,354

1. 매입채무
232,686,576

331,280,743

2. 단기차입금

500,000,000

3. 유동성장기차입금
34,400,000

2,996,460,000

4. 유동성전환상환우선주
3,092,469,189

2,840,914,350

5. 기타유동금융부채
930,453,951

944,967,111

6. 기타유동부채
141,781,997

113,204,770

7. 당기법인세부채
1,073,304,790

1,187,928,380

Ⅱ. 비유동부채

153,010,106

6,436,786,958

1. 장기차입금
126,850,000

6,432,020,000

2. 이연법인세부채
26,160,106

4,766,958

부 채 총 계

5,658,106,609

15,351,542,312

자 본

Ⅰ. 자본금
5,064,222,000

4,010,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
45,504,920,980

216,719,000

Ⅲ. 기타자본항목
(2,742,175,719)

(2,742,175,719)

Ⅳ. 이익잉여금
24,961,005,707

20,044,679,934

자 본 총 계

72,787,972,968

21,529,223,215

부채 및 자본총계

78,446,079,577

36,880,765,527

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 에이에프더블류 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

25,961,807,333

30,329,957,811

Ⅱ. 매출원가

15,763,131,962

17,924,715,365

Ⅲ. 매출총이익

10,198,675,371

12,405,242,446

Ⅳ. 대손상각비(환입)

-

Ⅴ. 판매비와관리비

2,783,470,710

1,972,414,917

Ⅵ. 영업이익

7,415,204,661

10,432,827,529

1. 금융수익
440,948,461

29,977,034

(1) 이자수익
440,948,461

29,977,034

2. 금융비용
193,927,749

320,178,976

3. 기타수익
397,469,054

280,260,471

4. 기타비용
323,362,114

237,629,216

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

7,736,332,313

10,185,256,842

1. 법인세비용
1,999,545,340

1,472,510,223

Ⅷ. 당기순이익

5,736,786,973

8,712,746,619

Ⅸ. 기타포괄손익

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

Ⅹ. 당기총포괄손익

5,736,786,973

8,712,746,619

ⅩI. 주당손익

1. 기본주당순손익

629

1,089

2. 희석주당순손익

629

1,042

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 에이에프더블류 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(당기초)
1,000,000,000
-
-
-
11,831,933,315
12,831,933,315

총포괄손익

-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
8,712,746,619
8,712,746,619

소유주와의 거래

-
-
-

유상증자
2,500,000
297,500,000
-
-
-
300,000,000

무상증자
3,007,500,000
(99,861,000)
(2,907,639,000)
-
-
-

상환전환우선주발행
-
-
165,463,281
-
-
165,463,281

주식기준보상
-
19,080,000
-
-
-
19,080,000

현금배당
-
-
-
-
(500,000,000)
(500,000,000)

2018.12.31(당기말)
4,010,000,000
216,719,000
(2,742,175,719)
-
20,044,679,934
21,529,223,215

2019.01.01(당기초)
4,010,000,000
216,719,000
(2,742,175,719)
-
20,044,679,934
21,529,223,215

총포괄손익

당기순이익

5,736,786,973
5,736,786,973

소유주와의 거래

유상증자
1,054,222,000
45,288,201,980

46,342,423,980

무상증자

상환전환우선주발행

주식기준보상

현금배당

(820,461,200)
(820,461,200)

2019.12.31(당기말)
5,064,222,000
45,504,920,980
(2,742,175,719)
-
24,961,005,707
72,787,972,968

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 에이에프더블류 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,085,713,666

6,695,458,300

1. 영업으로부터 창출된 현금
10,038,675,339

7,837,695,878

2. 이자의 수취
33,470,310

13,514,847

3. 이자의 지급
106,343,799

(296,389,171)

4. 법인세의 납부
(2,092,775,782)

(859,363,254)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(42,770,484,492)

(2,069,135,933)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,214,445,875

3,940,565,735

가. 기타유동금융자산의 처분
3,203,000,172

3,902,135,735

나. 기타비유동금융자산의 처분
3,845,703

-

다. 유형자산의 처분
600,000

36,430,000

라. 보증금의 회수
7,000,000

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
45,984,930,367

6,009,701,668

가. 기타유동금융자산의 취득
42,600,000,000

3,900,000,000

나. 기타비유동금융자산의 취득
189,031,056

194,045,456

다. 유형자산의 취득
3,237,164,311

1,865,256,212

라. 무형자산의 취득
(44,265,000)

50,400,000

마. 보증금의 증가
3,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

35,754,732,780

(8,875,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
47,439,990,000

5,058,945,000

가. 단기차입금의 차입

1,000,000,000

나. 장기차입금의 차입

759,000,000

다. 유상증자
47,439,990,000

300,000,000

라. 전환상환우선주 발행

2,999,945,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
11,685,257,220

5,067,820,000

가. 신주발행비 지급
1,097,566,020

가. 단기차입금의 상환
500,000,000

2,000,000,000

나. 장기차입금의 상환
9,267,230,000

2,567,820,000

다. 배당금의 지급
820,461,200

500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

1,069,961,954

4,617,447,367

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,873,795,069

260,026,612

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(34,526,360)

(3,678,910)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,909,230,663

4,873,795,069

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 22(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,744,459,587

19,910,179,934

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,007,672,614

11,197,433,315

2. 한국채택국제회계기준 도입 변경효과
-

3. 당기순이익
5,736,786,973

8,712,746,619

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

1. 기업합리화적립금 이입액

합 계

24,744,459,587

19,910,179,934

Ⅲ. 이익잉여금처분액

546,772,160

902,507,320

1. 이익준비금
49,706,560

82,046,120

2. 배당금
497,065,600

820,461,200

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

24,197,687,427

19,007,672,614

※ 상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정상법 제399조 
반영하여 이사, 감사의 책임감경 근거규정을 신설함.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

진정아
1960.11.25
사내이사(상근)
본인
이사회

김명훈
1969.07.28
사내이사(상근)
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

진정아
대표이사
95.03~98.09
98.09~現
아산공업사 부사장
에이에프더블류㈜ 대표이사
없음

김명훈
전무이사
06.06~07.12
07.12~現
㈜세아메카닉스 과장
에이에프더블류㈜ 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진정아
없음
없음
없음

김명훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 진정아> - 추천인 : 이사회
 진정아 사내이사 후보는 마찰용접기술과 전기전자 산업에 대한 깊은 안목과 사업운영 역량을 바탕으로 창업부터 현재까지 대표이사로서 매출 및 영업이익의 상승과 주주 가 치향상에 기여했으며, 임직원 뿐만 아니라 다양한 이해관계자와의 소통에 있어서도 그 역할과 책임을 훌륭하게 수행했습니다.
 당사 사업의 특성상, 장기적 안목의 지속적인 투자와 경영전략의 연속성 유지가
 중요하기 때문에 이사회는 진정아 후보자가 회사의 중장기 성장을 이끌어 나가는 
 데 적임자라고 판단합니다. 
<후보자 : 김명훈> - 추천인 : 이사회
 김명훈 사내이사 후보는 금오공과대학교 기계공학을 전공하고 회사의 부설연구소 설 립을 주도하여 마찰용접기술의 사업영역 확장에 기여했으며, 기술 트렌드 및 산업 전 반의 흐름을 빠르게 읽어내는 폭넓은 시야를 보유하고 있습니다.
 높은 공학 전문성과 사업 전반에 대한 뛰어난 통찰력과 책임감을 보유하고 있어, 급 변하는 기술 환경에 능동적으로 대처할 수 있도록 이사회 의사결정의 전문성을 강화하 는데 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서_진정아

확인서_김명훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
638,580

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000

(전 기) (단위:천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
71,075

최고한도액
500,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무(이사회 소집시기, 등기이사 업무일정등)의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.