대동금속 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 대동금속

주주총회소집공고
2.8
대동금속 주식회사

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
대동금속주식회사

대 표 이 사 :
이 성 태

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

(전 화) 053-610-5000

(홈페이지)http://www.daedongmetals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영본부장
(성 명) 김 창 덕

(전 화) 053-610-5015

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

삼가 주주님의 건승을 앙축합니다.

당사 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 16시

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

4. 회의 목적 사항

제 1호 의안 : 제 32 기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 제 32기 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제 5

항 및 6항 단서규정에 의거 한국예탁결재원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결재원에 의결권 행사에 관한 별도의 의사표시를 하실 필

요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 따라 의결권을 직접 행사하거나, 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

7. 기타사항

제 32기 배당은 1주당 현금 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로

통지하겠습니다.

2020년 03월

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

대 동 금 속 주 식 회 사

대 표 이 사 이 성 태

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
김 태 현
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2019.01.18
일반자금대출 신규 신청 건
불참

2
2019.02.12
제31기 재무제표 확정등의 건
불참

3
2019.03.13
제31기 정기주주총회 소집에 관한 건
불참

4
2019.04.16
산업은행 산업운영자금 대환 대출 건
불참

5
2019.06.05

산업은행 산업운영자금 대환 대출 및 기한연장

불참

6
2019.06.17
우리은행 운영자금 삼성전자 상생대출 건
불참

7
2019.07.01
신규공장 시설투자 기간연장 건
불참

8

2019.07.03

현대커머셜 HMG동반성장펀드대출 건
불참

9

2019.09.27

신규공장 시설투자 기간연장 건
불참

10
2019.09.27
신한은행 운영자금 신규 차입 건
불참

11
2019.10.02
산업은행 운영자금대출 대환 건
불참

12

2019.11.18

신한은행 선물환 신규 신청 건
불참

13
2019.11.18
산업은행 운영자금대출 대환 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성, 운영하고 있지 아니합니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
20,000
20,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사 등 구분없이 전체 이사에 대한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대동공업(주)
(최대주주)
매출
2019.1.1~
2019.12.31
5,640
매출대비
6.4%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

 주물이란 선철과 고철을 용해하여 용해된 쇳물을 일정한 모양의 주형속에 주입응고시켜서 원하는 모양을 만들어 내는 제품이며 주물제조업은 대규모의 장치산업으로 막대한 시설투자 및 고도의 축척된 기술이 동반되어야 하는 산업입니다. 

주물제조업은 자동차, 선박, 산업플랜트, 건축 등 관련산업과 밀접한 관계를 갖고 있으며 관련산업의 성장에 따라 양호한 성장이 예상됩니다.

(2) 경기변동의 특성

 주물업체들은 기계 및 자동차 업체들의 수주를 받아 제작 납품함으로써 기계 및 자동차생산업체의 2차 협력업체 형태를 취하고 있으므로 이들의 전반적인 경기동향의 진폭에 따라 상당히 영향을 받고 있는 산업입니다.

(3) 경쟁요소

 부품업체와 주물업체는 협력업체의 형태를 취하고 있고 상호 의존적인 관계에 있으며 부품 자체의 개발에 상당한 시간이 요함으로 인하여 주물업체 상호간의 경쟁은 타업종에 비하여 적은 편입니다.

(4) 자원조달상의 특성
 주물제품의 원재료는 선철과 고철로서 선철은 대부분 포스코로부터 조달되고 있으며 고철은 국내 고철수집상으로부터 구입하고 있습니다. 그리고 부재료의 주성분인 구리, 망간 등은 수입 및 국내에서 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 년 7.5만톤의 주물생산 능력을 보유하고 있는 주물제품 생산업체입니다. 농기계용 주물제품은 모기업인 대동공업과 가족사인 대동기어에 생산하여 납품중이며 주물제품중에서 고 기술을 요하는 자동차엔진용 실린더헤드는 국내 최고의 기술력을 인정 받아 현대자동차에 단독으로 납품하고 있으며, 산업용 건설기계의 핵심부품인 MCV 외 유압부품을 볼보건설기계 등의 업체에 납품하고 있습니다.

계속된 국내외 경기침체에도 불구하고 2019년도 매출액은 885억원으로 지난해 809억원 대비 9.4% 증가한 실적을 기록하였고, 당기순이익은 76만원의 실적을 기록하였습니다.

 당사는 주력제품인 실린더헤드, 블록류 및 산업용 유압부품 등의 안정된 기술력과 주거래처들로 부터 인정받은 신뢰를 바탕으로 고부가가치의 신제품 개발과 지속적인 수출품 수주활동을 통하여 매출을 증대해 나갈 계획이며 자동차부문 및 농기계 산업외에 기초 소재산업의 주물제품 생산으로 판매를 확충할 것입니다.

(2) 시장점유율

주물업체는 대부분 대기업의 1차, 2차 협력업체 형태를 취하는 중소기업으로서

시장의 규모 및 경쟁의 정도를 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 농기계주물제품 및 자동차주물제품을 생산함으로 인하여 농기계산업 및 자동차산업(상용차)의 경기에 따라 매출에 커다란 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2019. 12. 31 현재

제 31 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자산

Ⅰ.유동자산
31,101,468,041
25,210,153,084

(1)현금및현금성자산
3,042,110,548
1,404,234,386

(2)매출채권 및 기타채권
15,458,654,418
14,158,427,427

(3)기타유동금융자산
20,047,918
727,380

(4)기타유동자산
1,739,844,781
993,641,061

(5)재고자산
10,840,810,376
8,653,122,830

(6)당기법인세자산

Ⅱ.비유동자산
75,432,070,696
59,859,678,331

(1)유형자산
74,558,056,493
58,927,370,988

(2)무형자산
428,535,083
433,828,223

(3)기타비유동금융자산
445,479,120
498,479,120

자산총계
106,533,538,737
85,069,831,415

부채

Ⅰ.유동부채
54,114,946,370
24,463,684,013

(1)매입채무 및 기타채무
18,232,094,684
7,533,784,776

(2)단기차입금
29,541,667,818
12,661,670,000

(3)기타유동금융부채
4,488,930,230
2,847,872,426

(4)기타유동부채
1,778,412,018
1,136,368,337

(5)당기법인세부채
73,841,620
283,988,474

Ⅱ.비유동부채
17,809,718,549
27,510,170,904

(1)장기차입금
5,760,416,670
15,608,428,737

(2)순확정급여부채
5,711,149,387
5,579,116,006

(3)기타금융부채
991,580,911
849,532,756

(4)장기충당부채
458,262,200
237,335,417

(5)이연법인세부채
4,888,309,381
5,235,757,988

부채총계
71,924,664,919
51,973,854,917

자본

Ⅰ.자본금
2,553,860,000
2,400,000,000

Ⅱ.기타자본구성요소
14,300,944,320
14,300,944,320

Ⅲ.자본잉여금
1,325,730,119

Ⅳ.이익잉여금
16,428,339,379
16,395,032,178

자본총계
34,608,873,818
33,095,976,498

자본과부채총계
106,533,538,737
85,069,831,415

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 매출액
88,529,123,034
80,862,657,385

Ⅱ. 매출원가
80,475,684,859
74,337,261,955

Ⅲ. 매출총이익
8,053,438,175
6,525,395,430

Ⅳ. 판매비
1,233,516,249
1,227,282,258

Ⅴ. 관리비
3,557,540,190
3,392,471,471

Ⅵ. 영업이익
3,262,381,736
1,905,641,701

Ⅶ. 기타수익
884,746,211
760,694,322

Ⅷ. 기타비용
2,886,858,749
973,649,977

Ⅸ. 금융수익
186,596,090
348,846,648

Ⅹ. 금융원가
1,593,515,683
969,309,710

XI. 법인세차감전순이익
(146,650,395)
1,072,222,984

XII. 법인세비용
(147,412,267)
211,721,679

XIII. 당기순이익
761,872
860,501,305

XⅣ. 기타포괄손익
176,545,329
4,768,915,217

XⅤ. 총포괄손익
177,307,201
5,629,416,522

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

I.미처분이익잉여금(결손금)
13,786,739,379
13,767,832,178

1.전기이월미처분이익잉여금
13,609,432,178
13,501,269,776

2.당기순이익(손실)
761,872
860,501,305

3.보험수리적손익
176,545,329
(593,938,903)

II.이익잉여금처분액
168,554,760
158,400,000

1.이익준비금
15,323,160
14,400,000

2.배당금
153,231,600
144,000,000

III.차기이월미처분이익잉여금
13,618,184,619
13,609,432,178

- 자본변동표

<자본변동표>

제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018.1.1(전기초)
2,400,000,000
0
8,938,090,200
16,272,469,776
27,610,559,976

배당금의 지급
-
-
-
(144,000,000)
(144,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(593,938,903)
(593,938,903)

토지재평가잉여금
-
-
5,362,854,120
-
5,362,854,120

당기순이익
-
-
-
860,501,305
860,501,305

2018.12.31(전기말)
2,400,000,000
-
14,300,944,320
16,395,032,178
33,095,976,498

2019.1.1(당기초)
2,400,000,000
-
14,300,944,320
16,395,032,178
33,095,976,498

자본증가
153,860,000
-
-
-
153,860,000

주식발행초과금
-
1,325,730,119
-
-
1,325,730,119

배당금의 지급
-
-
-
(144,000,000)
(144,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
176,545,329
176,545,329

당기순이익
-
-
-
761,872
761,872

2018.12.31(당기말)
2,553,860,000
1,325,730,119
14,300,944,320
16,428,339,379
34,608,873,818

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
13,175,252,518
186,279,777

(1)당기순이익(손실)
761,872
860,501,305

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
5,733,528,157
5,099,167,771

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(191,702,252)
(366,542,996)

(4)운전자본 변동
8,080,548,129
(5,133,528,423)

(5)영업활동으로 발생한 현금
(447,883,388)
(273,317,880)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(18,501,137,814)
(8,096,867,569)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
326,450,890
31,455,468

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(18,827,588,704)
(8,128,323,037)

Ⅲ.재무활동현금흐름
6,963,761,458
9,292,937,259

1.재무활동으로 인한 현금유입액
9,450,000,000
15,380,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,486,238,542)
(6,087,062,741)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
1,637,876,162
1,382,349,467

Ⅴ.기초현금및현금성자산
1,404,234,386
21,884,919

Ⅵ.기말현금및현금성자산
3,042,110,548
1,404,234,386

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 32 기
제 31 기

주당배당금(원)

60
300

배당금총액(원)
153,231,600
144,000,000

시가배당율(%)
0.6
0.6

※ 당사는 제32기에 1/5로 주식분할을 하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
718백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
12백만원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권태경
1959-02-09
-
최대주주의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권태경
대동공업(주)
전무이사

87.01~19.12

대동공업(주) 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권태경
-
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

모회사인 대동공업의 전무이사을 거쳐 중요한 의사결정을 내린 경험이 풍부하고, 대동금속의 재무적 상황과 사업방향을 정확히 이해하고 있어 중요한 의사 판단이 가능하고 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사의 주요 임원(등기이사,감사)은 모기업(대동공업)의 임원을 겸직하고 있습니다.

겸직현황은 다음과 같습니다
등기이사->대동공업 대표이사
감사->대동공업 미등기이사

당사와 모기업(대동공업)은 주주총회 집중일 분산개최에 동참하고자 주총일정을 조율하였으나 임원진의 일정 및 당사와 모기업(대동공업)의 감사보고서 예상 수령일자 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.