제놀루션 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 제놀루션

주주총회소집공고
2.8
(주)제놀루션

주주총회소집공고

2020년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)제놀루션

대 표 이 사 :
김기옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로 11길11,A동 506호(문정동,문정현대지식산업센타)

(전 화)02)449-8670

(홈페이지)http:/genolution1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 기 옥

(전 화)02)449-8670

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로 11길11, A동 506호 대회의실(문정동, 문정현대지식산업센타)

3. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨1 참조)

1) 제 2-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건

2) 제 2-2호 의안 : 사외이사 이학수 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건(별첨2 참조)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스 19 관련하여 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다

또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2020년 월 일

주식회사 제놀루션

대표이사 김 기 옥 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

□ 참석자 지참물 안내

1. 본 인 : 본인신분증, 주주총회 참석장(소집통지서 참조)

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2.. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

□ 위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명 :

생년월일 :

상기 대리인에게

㈜제놀루션의 제 14기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2020년 월 일

주주의 주민등록번호 :

성 명 : (인)

(별 첨1)

이사 선임의 건

[ 사내이사 후보 이성희 ]

1. 생년월일 : 1970년 6월 1일

2. 학력사항

- 서울시립대 경영학 학사

3. 주요약력

- 1996~2003 : ㈜하이닉스 반도체

- 2003~2010 : ㈜옴니텔

- 2011~2017 : 아미코젠㈜ CFO

- 2020~현재 : ㈜제놀루션 CFO

4. 후보자와 최대주주와의 관계 : 없음

5. 후보자와 회사와의 최근 3개년간의 거래내역 : 없음

6. 주주총회 개최일 기준 최근 5년이내에 후보자가 [국세징수법] 또는 [지방세징수법]에 따른 체납처분을 받은 사실 : 없음

7. 주주총회 개최일 기준 최근 5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 [채무자 회생 및 파산에 관한 법률]에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실 : 없음

8. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사. 감사 결격 사유 :없음

9. 추천인 : 이사회

[ 사외이사 후보 이학수 ]

1. 생년월일 : 1956년 6월 19일

2. 학력사항

- 전남대 농과대학 학사

- 순천향대학병원 임상 병리학 과정 수료

- 영국 London Business School 수료

3. 주요약력

- 1982~1989 : ㈜녹십자

- 1989~1998 : (주)녹십자/베링거만하임

- 1998~2003 : 한국로슈

- 2004~2006 : 녹십자MS대표이사

- 2006~2016 : ㈜씨젠 부사장

- 2016~2018 : ㈜씨젠 사외고문

4. 후보자와 최대주주와의 관계 : 없음

5. 후보자와 회사와의 최근 3개년간의 거래내역 : 없음

6. 주주총회 개최일 기준 최근 5년이내에 후보자가 [국세징수법] 또는 [지방세징수법]에 따른 체납처분을 받은 사실 : 없음

7. 주주총회 개최일 기준 최근 5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 [채무자 회생 및 파산에 관한 법률]에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실 : 없음

8. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사 . 감사 결격 사유 :없음

9. 추천인 : 이사회

(별첨 2)

정관 일부 변경의 건

현 행

개정(안)

개정이유

제2조 (목적)

1. 항암치료제,항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업

2. 의료기기 및 의약품 제조업

3. 위1호 항암치료제,항바이러스 치료제의 시험 및 상용화

4. 과학기구장비의 도매업

5. 과학기구장비의 무역업,오퍼상

6. 위 각호에 부대되는 사업일체

1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업

2. 위 1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화

3. 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매

4. 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매

5. 의료장비 개발, 제조,임대 및 판매

6. 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매

7. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매

8. 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매

9. 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매

10. 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅

11. 부동산 임대업

12. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가 및 정비

제3조 (본점의 소재지)

② 당 회사는 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소,사무소 및 현지법인을 둘 수 있다

항목 추가

제9조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이사회는 매 종류주식 발행 시 정관 규정의 범위 내에서 각 종류주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며, 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 종류주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급된다. 각 종류주식의 명칭은 발행 시에 이사회에서 이를 정한다.

④ 종류주식의 발행한도는 종류주식

의 구분 없이 합산하여 제5조의 발행예정 주식총수 중10,000,000주 이내로 한다

주식의 종류 조문 추가

제9조의 2 우선주의 내용

우선주 ---------------------------------

제 9조의 2

이익배당,잔여재산분배,상환및 전환에 관한 종류주식

종류주식 -------------------------

용어 수정

제10조 신주인수권

1. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 법위내에서 증권거래법제 189조의 3 ---

2. 증권거래법 제 189조의 4규정에 의한

6. 회사가 경영상 필요로 하는 외국인 투자촉진법에 의한 ------------------

7. 회사가 장단기 자금조달등의 목적으로 주주이외의 제3자에게 신주를 인수하게 하는 경우

1. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 법위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 165조의 6에 따라 ---------------

2. 상법 제 542조의 3에 따른 -----

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술 도입,연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

관련법규 수정

현 행

개정(안)

개정이유

-

③ 제 2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

조문 추가

신주발행기관을 명확하게 정의

제10조 2 (주식매수선택권)

-

③ 제2항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택

권을 부여할 수 있다.

표준정관 인용 조문 추가

제11조(일반공모증자등)

삭제

10조와 중복

제19조(소집)

① 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 參개월이내에 소집 하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제19조(소집)

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 하되, 정기주주총회는 매사업연도 종료후參개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관 인용

제 37조(재무제표,영업보고서의

작성비치)

① 당 회사의 대표이사는 정기총회 회일 六주간전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익금처분계산서 
 또는 결손금처리계산서

① 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻고 정기총회 회일 六주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 정기총회 회일 壹주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기총회 壹주간 전부터 당 회사의 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 하고, 상법 제447조의 서류를 정기총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

④ 대표이사는 제3항의 규정에 의한 총회의 승인을 얻었을 때에는 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고 하여야 한다

표준정관 인용

재38조(이익금의 처분)

매기 총수입금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

표준정관 인용

제 39조(이익배당)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

표준정관 인용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김인준(사외이사)
(출석률: 90.9%)
송태회
(기타비상무이사
(출석률: 100%)
박주원
(기타비상무이사)
(출석률: 100%)
이민희
(기타비상무이사)
(출석률:90.9 %)

찬 반 여 부

1
2019.03.07
주주총회 소집의건
불참
찬성
찬성
불참

2
2019.08.02
제1호의안:코스닥시장에 상장하기위한주간증권사선정
제2호의안:시설자금조달을 위한 금융기관차입의건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2019.09.25
코스닥이전상장을 위한 주관증권사 선정의건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019.11.15
자기주식취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2019.11.29
지정자문인과 지정자문인선임계약해지 및 신규체결의건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2019.12.24
제1호의안:임시주주총회 소집의건
제2호의안:사내이사및사외이사,감사후보추천의건
제3호의안:정관일부변경의건
제4호의안:제14기정기주주총회 주주명부폐쇄기간 단축의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2019.12.24
자기주식처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2019.12.24
제1호의안:임직원대출의건
제2호의안:우리사주조합출연의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2020.01.10
자기주식처분가격 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020.02.11
제1호의안:제14기 재무제표 승인의 건
제2호의안:내부회계관리운영실태보고 및 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2020.03.06
제1호의안:제14기정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
400,000
9,000
9,000

기타
비상무이사
3
10,000
3,333

주1)주주총회의 승인금액은 사내이사가 포함된 금액입니다.
주2)지급총액은 2019년도에 지급한 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

체외 진단검사(In Vitro Diagnostics)는 특정 질병 진단, 특정 질병 유발 가능성 평가, 치료제 선정 및 용량선정, 치료제 유효성 점검, 예후예측, 환자군 분류 등 다양한 유용성을 가집니다.

시장

점유율순위

분류

특징 및 진단 기능 질병

1

면역화학적

진단

- 항원·항체 반응을 이용하여 각종 암마커, 감염성질환, 갑상선기능, 빈혈, 알레르기, 임신 약물 남용 등의 매우 다양한 질환 진단과 추적에 이용

2

자가혈당측정

- 당뇨환자가 혈당 자기 진단에 활용

3

현장진단

- 주로 면연학, 임상화학 분야에서 검사하던 것을 환자 옆에서 즉각 검사가 가능하도록 함으로써 치료효과를 높이는데 이용

- 혈액가스 검사, 심근경색 검사, 혈액응고 검사 등에 이용

4

분자진단

- 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 핵산(DNA, RNA을 검사하는 것

- 인간 면역 결핍 바이러스(HIV), 인유두종 바이러스(HPV) 등을 검사하거나 암유전자, 유전질환 검사 등에 이용

5

혈액진단

- 혈액과 골수를 연구하는 분야로 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등 혈액 세포를 검사하는 분야로서 전혈구 검사(Complete Blood Count, CBC)나 응고 인자 검사에 이용

- 백혈병, 빈혈, 자가면역질환 등을 진단하거나 치료후 추적 및 항응고치료모니터링에 이용

6

임상

미생물학 진단

- 혈청, 혈장, 소변 등 체액 안의 성분을 화학반응을 이용하여 측정하는 것

- 혈당, 전해질, 효소, 호르몬 지질 등을 측정하여 당뇨, 간질환, 신장질환, 암표지자, 동맥경화, 임신, 불임 등 매우 다양한 질환 진단과 추적에 이용

7

지혈진단

- 유리판 위에 체액을 도말하거나 생체조직을 염색한 후 현미경을 통해 분석함으로써 암 조직이나 세포를 관찰하여 진단

8

조직진단

- 인체에서 유래된 검사 대상물을 이용하여 바이러스, 세균, 진균 등을 배양, 동정하고 세균의 항생제 감수성을 검사하여 감연원을 찾아내고 그 치료 약제의 가이드라인을 제공

- 각종 감염에 의한 질병의 진단과 추적에 이용

자료: 연구성과실용화진흥원 체외 진단기기 시장 동향(2016)

또한 분자진단은 체외 진단검사 방법 중 조기진단이 가능하고 다른 검사와 다르게 한번의 검사로 여러 가지 유전자를 동시에 검사할 수 있어 간단한 조기 진단을 통한 질환의 조기발견으로 의료비부담이 완화될 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 분자진단은 기초의료과학 분야, 병원과 검사실간의 통신의 전산화, 의학기술 발전 및 자동화를 위한 기기의 필요성이 증가됨에 따라 타 분야와 유기적 협조가 필요하므로 기술파급효과가 큽니다.

사업적 측면에서는 진단 기술의 경우 기술자체가 제품화 되어 연구개발투자 대비 고수익을 얻을 수 있다는 장점이 있습니다. 다만, 하나의 기술을 개발하는데 걸리는 기간과 상용화하기까지의 기간이 길고 투자비용이 높다는 점은 시장진입장벽이 될 수 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

신흥시장의 헬스케어 관련지출 증가로 인한 체외진단 수요가 증가됨에 따라 아시아·태평양지역의 헬스케어 관련 지출은 2020년까지 151% 증가할 것으로 보이며, 중국, 베트남, 인도가 주된 성장요인이 될 전망입니다. 또한, 고급 유전자 테스트의 수요로 인한 분자진단의 장기적으로 영향을 줌으로써, 감염병 및 유전질환 테스트의 수요로 인해 분자진단이 헬스케어에서 필수적인 기술로 자리매김하고 있습니다. 이 외에도 현장현시검사의 증가, 건강진단 테스트의 수요증가로 인해 체외진단에서의 분자진단사업은 높은 성장성을 보이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

분자진단 산업은 건강 및 보건과 관련된 산업이므로 경기 변동에 따른 민감도가 낮은특성을 갖고 있습니다. 시장의 수요자들은 가격적인 요인보다는 제품의 안전성과 신뢰성을 우선적으로 고려하기 때문에 기업인지도가 높은 제품을 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 가격 탄력성은 낮으며 경기변동 보다는 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업입니다.

(4) 경쟁요소

당사는 RNAi 사업 분야에서 경쟁사 대비 우수한 기술을 보유하여 보다 짧은 시간에 낮은 가격으로 서비스 및 제품을 제공하고 있습니다. RNAi 사업은 신약 발굴, 유전자연구, 방제 등에 있어서 활용성이 점차 높아지는 분야로서 지속적으로 매출이 발생할것으로 예상되고 있습니다.

한편, 체외진단의료기기 사업의 경우 대형 의료기기제조사 제품 대비 월등한 가격경제성 보유하고 있으며, 현재 다수의 의료기관, 연구소 등에서 당사가 생산하는 체외진단의료기기가 채택되고 있습니다. 당사는 동 사업을 회사의 주력 사업으로 삼고 있으며, 본격적인 영업활동을 전개해 나감으로써 지속적인 성장을 거듭할 것으로 기대 됩니다. 

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

진단제품을 판매하기 위해서는 식품의약품안전처에 제품의 안전성과 유효성, 기준 및 시험방법, 임상실험 결과 자료 등의 제출을 통해 체외진단의료기기 허가를 받아야합니다.

질병관리본부는 “생명윤리 및 안전에 관한 법률”에 따라 분자 유전학적 방법을 이용하여 검체로부터 염색체 또는 특정 DNA 부위를 분석하여 질병의 원인이 되는 이상을 확인하는 진단사업을 영위하는 유전자 검사기관의 신고 업무 및 정기적인 유전자 검사 기관 인증을 통해 통제하고 있습니다.

“생명윤리 및 안전에 관한 법률”은 배아 및 태아를 대상으로 실시할 수 있는 유전자 진단은 염색체 수적 및 구조적 이상을 포함한 155개 유전질환으로 명시하고 있으며, 그 밖의 유전자 진단은 과학적 증명이 불확실하여 진단대상자를 오도할 우려가 있는 신체외관이나 성격에 관한 유전자진단과 국가생명윤리위원회의 심의를 통해 대통령령으로 정하고 있는 유전자 진단은 시행할 수 없다고 규정 하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

글로벌 체외진단 시장규모는 2016년 602.2억 달러에서 연평균 5.5%로 성장하여 2021년 707.1억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 세계 경제상황이나 산업의 불황 속에서도 ‘치료의학’ 시대에서 ‘예방의학’ 새대로 이행하는 전 세계적인 추세에 따라 진단의학에 대한 수요와 시장이 크게 증가해가고 있습니다.

체외진단시장 중에서도 매출액 상위분야는 면역화학이 약 35.8%로 시장 점유율이 가장 크고 그 뒤를 자가혈당측정과 현장진단의료기기가 차지하고 있습니다. 하지만 성장률 상위분야는 이미 성숙한 면역화학 보다 분자진단, 현장진단의료기기, 지혈진단 분야로 분자진단분야가 급속도로 성장하고 있습니다.

당사의 2019년 실적은 매출액은 K-IFRS기준으로 전년대비 26.2% 증가한 39억5천만원이었으며 영업이익은 전년대비 18.7% 감소한 1억5천만원입니다. 
 2020년도에는 신규제품 출시 및 해외시장 개척등에 따라 실적은 향상될 것으로 ?상하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 체외진단 의료기기 제조 사업 및 RNAi 사업을 영위하고 있습니다.

사업분야

분류

주요제품명

사업내용

체외진단

의료기기 
사업

자동화핵산

추출기기

Nextractor?NX48
Nextractor?NX48S
Nextractor?NXJr

인체 유래된 시료(소변, Swab시료, 객담, 혈액, 혈장, 혈청 등)으로부터 자동으로 핵산을 추출할 수 있는 자동화 핵산추출기기

핵산추출시약

-STD(성매개성감염질환) 추출키트

-HBV(B형감염바이러스) 추출키트

-HPV(자궁경부암바이러스) 추출키트

-TB/NTM(결핵/비결핵균) 추출키트

-CMV/EBV(세포거대바이러스/엡스테인바이러스)추출키트

-RV(호흡기바이러스)추출키트

인체 유래된 시료(소변, Swab시료, 객담, 혈액, 혈장, 혈청 등)으로부터 핵산을 추출 할 수 있는 시약

분자진단제품

-

질병을 유발하는 병원균의 DNA 또는 RNA를 실시간중합효소연쇄반응(Real-Time PCR)을 이용하여 검출 할 수 있는 분자진단 검출시약

RNAi사업

RNAi 서비스

(siRNA/shRNA합성 및 기타서비스)

RNAi 서비스

유전자 발현을 억제하는 siRNA, shRNA 합성서비스 및 기타 유전자관련 서비스

dsRNA

long dsRNA

다양한 생물체에 RNA를 넣어주어 유전자 발현억제를 위해 사용되는 long dsRNA 합성제품

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율에 대한 자료는 아직 발표되지 않았으나 시장조사보고서(Advance Market Analytics 2018년) 자료의 GLABAL DNA/RNA EXTRACTION MARKE를 근거하여 당사의 추정 시장점유율은 2018년 기준 전체시장의 약 0.16% 2.14 Million USD로 추정할수 있습니다. 또한 2019년도에는 시장점유율이 0.19%로 확대되어 약 2.67Million USD로 추정하고 있습니다.
당사는 지속적으로 해외 시장 개척을 통하여 시장 점유율 확대에 노력할 것입니다.

(3) 시장의 특성

분자진단 산업은 약학, 의학, 미생물학, 유전공학, 전자공학, 화학공학 등 최첨단의 기술이 복합적으로 요구되는 첨단산업으로 새로운 기술을 개척할 수 있는 파급효과가 큰 첨단산업입니다. 분자진단 산업은 핵심기술을 보유한 소수의 글로벌 기업의 점유율이 높은 상황으로 지적재산권과 기술적 진입장벽이 높은 산업입니다. 이러한 글로벌 바이오기업들은 높은 수익성을 기록하여, 분자진단사업은 고부가가치 창출 산업임을 증명하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 ① 제품 원료로서 dsRNA 위탁생산 서비스

원료 위탁생산기업의 이점 및 성장률

의약품 등의 원료 위탁생산기업은 생산설비가 부족한 중소기업 및 효율적인 생산 및 관리를 추구하는 대형제약사들에게도 필수적인 역할을 하고 있습니다. 전문 위탁생산기업을 선택함으로서 의약품 개발업체는 자체적 설비구축 및 인력 충원에 필요한 투자 비용을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 글로벌 의약품 위탁생산 (CMO) 시장은 2015년 $726.7억에서 2020년 $1,087억으로 전망됩니다 (출처: Frost & Sullivan).

올리고핵산 신약 원료 위탁생산기업의 중장기적 수혜 전망 사례

작년 FDA 승인을 받은 Alnylam社의 최초 siRNA기반 유전병 치료제를 포함한 올리고핵산 (oligonucleotide) 신약의 연구개발이 급속도로 진행되고 있으며, 이에 따른 의약품의 원료 위탁생산전문업체들의 매출 또한 상승하고 있습니다. 기존 일부의 희귀 질환 혹은 유전질환에 국한되어 있던 올리고핵산 신약이 최근 콜레스테롤 저하 siRNA 치료제의 긍정적인 임상 3상 결과로 인해 만성질환 치료제로서의 가능성이 부각됨에 따라 신규 시장의 창출로 원료 위탁생산업체들의 중장기적인 수혜를 전망하고 있습니다. 

한국의 대표적인 올리고핵산 원료 위탁생산업체인 에스티팜社의 경우, siRNA, antisense RNA 등 짧은 RNA를 원료로 사용하는 다수 글로벌 회사 등에 올리고핵산 기반 임상 1-3상의 20개 이상 신약 과제에 원료를 공급하고 있습니다. 수주업체의 수 증가 및 임상 진입으로 인해 해당 분야의 매출이 2014년 55억에서 2017년 213억으로 증가하였습니다 (출처: 2019 에스티팜 기업소개 자료). 최근 글로벌제약사의 한 올리고핵산 신약의 임상 3상의 성공으로, 해당 제품 신약 허가 후 시판 시 원료 위탁생산회사에서는 200-300억원의 매출을 전망하고 있습니다.

dsRNA 원료 위탁생산기업으로서의 전망

위와 같은 올리고핵산 신약의 사례와 같이, 농업분야의 dsRNA 적용 제품의 상용화 시 위탁생산업체의 역할이 필수적일 것입니다. 당사는 해당 분야 현재의 선두주자로서 연구개발을 진행 중인 기업체들과의 꾸준한 소통 및 선제적 대응을 통해 제품의 생산시점에 맞추어 원료 위탁생산기업으로서의 도약을 준비하고 있습니다. 현재 일부 기업에서 구매하는 합성물의 양이 점진적으로 증가하고 있음이 확인됨에 따라 머지않아 제품의 상용화가 가능할 것으로 전망합니다. 2019년 초, 한 해외 기업체와의 대량합성 원료 위탁생산에 대한 논의 시, 해당 업체가 제품화에 성공할 경우 매년 10톤가량의 dsRNA가 필요할 것으로 전망하고 있으며, 당사와 원료 위탁생산 공급 계약을 체결할 경우 매년 최소 수십억의 매출이 발생될 것으로 예측합니다.

전세계적으로 가정과 농가에 가장 많이 사용되고 있는 화학 제초제인 Roundup (독일 Bayer社)의 경우, 2015년 한 해 단일제품으로 $4.8 billion의 매출 실적을 올렸습니다 (출처: CBS NEWS). 위와 같은 제품의 매출 사례와 같이, 성공적인 dsRNA 원료의 작물보호제 제품의 시장 진입 및 매출 실적은 원료 위탁생산기업으로서 당사의 매출 성장이 동반될 것으로 전망합니다.

② dsRNA를 활용한 제품 개발: 동물용 의약품 및 작물보호제

-
RNAi 기반 동물용의약품

[꿀벌 바이러스 억제제]

2008년 꿀벌의 바이러스 질환인 낭충봉아부패병 국내 발발 이후 약 40만통이었던 토종벌의 벌통 수가 2013년 1만여통으로 감소한 것으로 추정되고있습니다 (출처: 농림축산식품부 통계, 한국한봉협회 추정). 해당 바이러스로 인해 매년 농가의 피해가 꾸준히 지속되고 있으며, 토종꿀 산업의 1,000억원 이상 피해로 추정됩니다 (출처: 농촌진흥청)

당사는 토종벌의 낭충봉아부패병 바이러스 증식 억제제 및 예방제로, RNAi 기반 꿀벌용 의약품 허가를 진행하고 있습니다. 해당 동물용의약품은 농림축산검역본부 세균질병과의 연구과제 및 당사의 dsRNA 합성품 활용을 통해 개발되었으며, 기술 이전 후 당사에서 해당 의약품에 대한 산업화를 진행 중입니다.

신약허가의 필수 단계로서, 대상동물을 대상으로 한 임상시험을 위해 당사는 양봉용 전문 농장을 보유한 제주대학교 및 경기대학교에서 꿀벌을 대상으로 한 임상시험 계획을 완료하였습니다. 2019년 동물용의약품 규제기관인 농림축산검역본부에 임상시험계획서 접수 후 임상시험 승인을 위해 관할 부서와 협의 중에 있습니다. 해당 의약품은 유전자치료제로 분류되어 동물용 의약품 최초의 유전자치료제가 될 예정이며, 임상시험승인 후 2020년에 임상시험 진행 및 임상시험 완료 후 신약의 품목허가 진행 예정입니다.

[꿀벌 바이러스 억제제 전망]

당국은 2011년부터 낭충봉아부패병 방제 약품을 지원하고 있으며, 2018년 국비와 지방비 총 20억원의 지원을 하고 있습니다 (출처: 농촌진흥청). 국가 방역 지원을 받지 못하는 양봉농가들를 감안한다면 낭충봉아부패병의 국내 시장은 최소 20억원으로 추정 가능하며, 현재 효과적인 낭충봉아부패병 바이러스 억제제의 부재인 상황에 당사의 꿀벌의약품은 판매 시 국내 시장에서 점진적으로 100%에 가까운 점유율을 보일 것으로 전망됩니다. 또한 해당 의약품의 보급으로서 기존 낭충봉아부패병으로 인해 축소된 토종벌의 개체 수의 증가되는 긍정적이 결과가 예상되며, 이로 인해 점진적인 매출 증가 추이 또한 예상됩니다.

해당 제제는 한국형 낭충봉아부패병 바이러스를 기반으로 개발되었으며 추가 임상시험에 따라 바이러스 유전자가 매우 유사한 중국형, 태국형 및 베트남형 낭충봉아부패병 바이러스 억제에도 효과가 입증 및 판매가 가능할 것으로 보입니다. 꿀벌 사육군수 통계에 따르면 중국은 전세계 최대 양봉산업 국가로서 한국 봉군수의 5배인 약 900만 봉군이 사육 중임으로 국내보다 더 큰 규모의 매출이 전망됩니다.

(출처: “꿀 시장의 세분화 및 마케팅 전략”. 한국식품유통학회 식품유통연구. 2016.)

또한, RNAi 기반 동물용의약품은 유전자 염기서열 기반 기술임으로 내성 혹은 바이러스의 자연적 변이에 신속하게 대응할 수 있는 장점이 있습니다. 따라서 낭충봉아부패병 바이러스의 자연적 변이가 확인될 시, 변이된 바이러스에 특화된 dsRNA 제작으로 변이되는 바이러스를 효과적으로 방어할 수 있을 것입니다.

양봉산업을 통한 꿀벌의 경제적 가치는 국내 5조 9천억원이며, 꿀벌은 약 5조원의 화분매개 기능 역할을 하는 농업생태계의 필수적인 개체입니다 (출처: 농촌진흥청, 축산신문 2019.04.03). 해당 꿀벌의약품의 보급으로 벌 개체수의 증가로 꿀벌의 화분 매개를 통한 생태와 농업 및 양봉 전?후방사업에 긍정적인 파급효과를 나타낼 것입니다. 또한 성공적인 낭충봉아부패병 바이러스 증식 억제제 시장 진입은 꿀벌의 생존에 영향을 미치는 타 바이러스 증식 억제제의 개발연구 및 산업화에 가속도를 붙일 수 있을 것으로 사료됩니다.

(5) 조직도

조직도(2019.10.01)rev1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항 _ 1. 사업의 개요 '를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2019. 12. 31 현재

제 13 기 2018. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 14 기
제 13 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
5,458,742,909
6,471,677,018

현금및현금성자산
3,616,132,067
5,014,579,036

단기금융상품
201,384,100
200,613,350

매출채권
876,596,745
966,845,404

기타유동금융자산
5,552,078
1,477,268

기타유동자산
174,767,104
31,005,714

재고자산
582,821,295
255,073,756

당기법인세자산
1,489,520
2,082,490

Ⅱ. 비유동자산
7,969,558,432
4,624,987,491

장기금융상품
22,689,693
14,366,721

유형자산
7,593,224,977
4,078,660,723

사용권자산
146,183,762
354,192,335

무형자산
-
307,712

기타비유동금융자산
207,460,000
177,460,000

자 산 총 계
13,428,301,341
11,096,664,509

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,387,394,297
4,261,551,721

매입채무
89,227,567
112,826,747

단기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000

유동상환전환우선주부채
1,242,757,908
1,072,211,356

유동파생금융부채
1,054,384,338
1,021,531,404

단기리스부채
147,692,672
203,077,338

판매보증충당부채
31,620,167
21,805,087

단기복구충당부채
56,082,439
-

기타유동금융부채
244,373,317
300,918,884

기타유동부채
21,255,889
29,180,905

Ⅱ. 비유동부채
6,402,206,417
3,896,136,212

장기차입금
2,051,880,000
-

확정급여부채
475,920,262
434,397,992

비유동상환전환우선주부채
821,553,610
635,816,355

비유동파생금융부채
3,052,852,545
2,628,768,560

장기리스부채
-
142,914,351

비유동복구충당부채
-
54,238,954

부 채 총 계
10,789,600,714
8,157,687,933

자 본

Ⅰ. 자본금
1,573,446,500
1,573,446,500

Ⅱ. 기타자본항목
6,573,998,089
6,573,998,089

Ⅲ. 결손금
(5,508,743,962)
(5,208,468,013)

자 본 총 계
2,638,700,627
2,938,976,576

부채와자본총계
13,428,301,341
11,096,664,509

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 당기순이익

매출액
3,950,620,033
3,131,274,018

매출원가
1,354,523,288
837,730,034

매출총이익
2,596,096,745
2,293,543,984

판매비와관리비
2,448,072,315
2,110,918,800

영업이익
148,024,430
182,625,184

기타수익
64,506,514
78,914,387

기타비용
50,332,142
44,203,738

금융수익
9,590,700
1,331,027,836

금융비용
458,780,404
256,302,430

법인세비용차감전순이익(손실)
(286,990,902)
1,292,061,239

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)

(286,990,902)
1,292,061,239

Ⅱ. 당기기타포괄손익
(13,285,047)
(21,675,860)

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)
(300,275,949)
1,270,385,379

Ⅳ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(92)
426

희석주당이익(손실)
(92)
62

자 본 변 동 표

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2018. 1. 1(전기초)
1,448,446,500
3,477,685,053
-
(6,478,853,392)
(1,552,721,839)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,292,061,239
1,292,061,239

기타포괄손익
-
-
-
(21,675,860)
(21,675,860)

계
-
-
-
1,270,385,379
1,270,385,379

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

상환전환우선주의 전환
125,000,000
3,096,313,036
-
-
3,221,313,036

2018.

12.31(전기말)

1,573,446,500
6,573,998,089
-
(5,208,468,013)
2,938,976,576

2019. 1. 1(당기초)
1,573,446,500
6,573,998,089
-
(5,208,468,013)
2,938,976,576

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(286,990,902)
(286,990,902)

기타포괄손익
-
-
-
(13,285,047)
(13,285,047)

계
-
-
-
(300,275,949)
(300,275,949)

2019.

12.31(당기말)

1,573,446,500
6,573,998,089
-
(5,508,743,962)
2,638,700,627

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

구 분
제 14(당) 기
제 13(전) 기
(감사받지 아니한 재무제표)

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(80,581,178)
147,485,731

영업에서 창출된 현금흐름
(25,963,396)
189,338,803

이자의 수취
8,973,657
12,850,198

이자의 지급
(64,184,409)
(53,816,920)

법인세의 납부
592,970
(886,350)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,182,989,159)
(2,926,183,159)

장기성예금의 취득
(8,322,972)
(7,543,994)

유형자산의 취득
(3,144,666,187)
(2,923,639,165)

임차보증금의 증가
(30,000,000)
(15,000,000)

임차보증금의 감소
-
20,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
1,853,580,984
5,830,051,263

단기차입금의 차입
-
1,500,000,000

장기차입금의 차입
2,051,880,000
-

상환전환우선주의 발행
-
4,499,987,400

리스부채의 상환
(198,299,016)
(169,936,137)

Ⅳ. 외화표시현금의 환율변동효과
11,542,384
9,305,338

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가
(1,398,446,969)
3,060,659,173

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
5,014,579,036
1,953,919,863

Ⅶ.
기말
의 현금및현금성자산

3,616,132,067
5,014,579,036

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 14기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 14 기
제 13 기

처리예정일 : 2020년 3월 27일
처리확정일 : 2019년 3월 22일

Ⅰ. 미처리결손금

(5,508,743,962)

(5,208,468,013)

전기이월미처분이익잉여금
(5,208,468,013)

(2,252,360,043)

회계정책의 변경
-

(4,226,493,349)

당기순이익(손실)
(286,990,902)

1,292,061,239

확정급여부채 재측정요소
(13,285,047)

(21,675,860)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(5,508,743,962)

(5,208,468,013

※ 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- ㅡ해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이성희

1970.06.01

사내이사

해당없음

이사회

이학수

1956.06.19

사외이사

해당없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이성희

서울시립대

1996~2003

2003~2010

2011~2017

2020~현재

㈜하이닉스반도체

㈜옴니텔

아미코젠㈜CFO

㈜제놀루션CFO

해당없음

이학수

전남대

1982~1989

1989~1998

1998~2003

2004~2006

2006~2016

2016~2018

(주)녹십자

㈜녹십자/베링거만하임

한국로슈㈜

㈜녹십자 MS 대표이사

㈜씨젠 부사장

㈜씨젠 사외고문

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성희

해당없음

해당없음

해당없음

이학수

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 가치를 극대화함으로써 주주,채권자,종업원등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시킬 것을 목적으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함

1) 경영의사결정의 적극적 참여

이사회이 구성원으로서 이사회에 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지는데 일조하고자 함

2) 회사의 이익보호

경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체의 주주의 이익을 보호하고자 함

3) 업무진행에 대한 감시감독의 강화

이사와 경영진의 업무진행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 이사회와 경영진에 대한 감시감독기능이 활성화되는데 기여하고자 함

4) 기업 경영의 건전성 확보

회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는데 일조하고자 함

 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무,겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이성희 사내이사 후보

이성희 사내이사 후보자는 오랜 기간 상장회사 CFO로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 쌓아 왔으며 재무관리 및 내부통제관련부분에서도 오랜 경험과 능력을 가지고 있습니다.

이를 기반으로 하여 주요 의사결정에 필요한 전문지식을 가지고 있으며 향후 회사발전에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

2) 이학수 사외이사 후보

해당 후보는 바이오 및 분자진단관련 기업에서 오랜 경험과 전문적인 역량을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 회사 경영에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 이성희 확인서.jpg
사내이사 이성희 확인서

사외이사 이학수 확인서.jpg
사외이사 이학수 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. 항암치료제,항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업

2. 의료기기 및 의약품 제조업

3. 위1호 항암치료제,항바이러스 치료제의 시험 및 상용화

4. 과학기구장비의 도매업

5. 과학기구장비의 무역업,오퍼상

6. 위 각호에 부대되는 사업일체

1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업

2. 위 1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화

3. 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매

4. 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매

5. 의료장비 개발, 제조, 임대 및 판매

6. 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매

7. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매

8. 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매

9. 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매

10. 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅

11. 부동산 임대업

12. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 추가 및 정비

제3조 (본점의 소재지)

② 당 회사는 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소,사무소 및 현지법인을 둘 수 있다

항목 추가

제9조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이사회는 매 종류주식 발행 시 정관 규정의 범위 내에서 각 종류주식의 권리 내용과 범위를 달리 정하여 발행할 수 있으며, 권리 내용과 범위, 효력 등이 달리 정해진 종류주식은 그 한도에서 서로 다른 종류의 주식으로 취급된다. 각 종류주식의 명칭은 발행 시에 이사회에서 이를 정한다.

④ 종류주식의 발행한도는 종류주식

의 구분 없이 합산하여 제5조의

발행예정 주식총수 중10,000,000

주 이내로 한다

주식의 종류 조문 추가

제9조의 2 우선주의 내용

우선주 ---------------------------------

제 9조의 2

이익배당,잔여재산분배,상환및 전환에 관한 종류주식

종류주식 -------------------------

용어 수정

제10조 신주인수권

1. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 법위내에서 증권거래법제 189조의 3 ---

2. 증권거래법 제 189조의 4규정에 의한

6. 회사가 경영상 필요로 하는 외국인 투자촉진법에 의한 ------------------

7. 회사가 장단기 자금조달등의 목적으로 주주이외의 제3자에게 신주를 인수하게 하는 경우

1. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 법위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 165조의 6에 따라 ---------------

2. 상법 제 542조의 3에 따른 -----

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술 도입,연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

관련법규 수정

-

③ 제 2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

조문 추가

신주발행기관을 명확하게 정의

제10조 2 (주식매수선택권)

-

③ 제2항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택

권을 부여할 수 있다.

표준정관 인용 조문 추가

제11조(일반공모증자등)

삭제

10조와 중복

제19조(소집)

① 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 參개월이내에 소집 하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제19조(소집)

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 하되, 정기주주총회는 매사업연도 종료후參개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관 인용

제 37조(재무제표,영업보고서의

작성비치)

① 당 회사의 대표이사는 정기총회 회일 六주간전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익금처분계산서 또는

결손금처리계산서

① 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻고 정기총회 회일 六주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 정기총회 회일 壹주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기총회 壹주간 전부터 당 회사의 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 하고, 상법 제447조의 서류를 정기총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

④ 대표이사는 제3항의 규정에 의한 총회의 승인을 얻었을 때에는 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고 하여야 한다

표준정관 인용

재38조(이익금의 처분)

매기 총수입금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

표준정관 인용

제 39조(이익배당)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

표준정관 인용

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
151백만원

최고한도액
400백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 
- 당사는 2019년도 회계정책을 K-IFRS로 변경하여 결산업무를 진행하였으며 이와 관련하여 결산업무기간 및 지정감사기간등이 확대되었습니다.또한 코로나바이러스로 인하여 당사의 진단장비 및 진단시약의 주문이 급증하여 생산에 전념하고 있어 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
향후 주주총회 분산 자율프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될수 있도록 노력하겠습니다

※ 상기 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.