국보디자인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 국보디자인

참고서류
3.4
(주)국보디자인

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03 월 11 일

위임권유기간시작일:
2020년 03 월 18 일

권 유 자:
성 명:(주)국보디자인
주 소:서울시 마포구 월드컵로10길 49
전화번호:02-6220-1800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)국보디자인
보통주
412,240
5.49
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

황창연
최대주주
보통주
3,489,965
46.53
대표이사
-

서은미
특수관계인
보통주
236,800
3.16
-
-

황선응
특수관계인
보통주
145,848
1.94
임직원
-

황선준
특수관계인
보통주
82,457
1.09
임직원
-

계
보통주
3,955,070
52.72
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최승관
-
-
직원
-

이규형
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 18일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주종회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 09:00시 
 (장소) - 서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자 인 본사 1층 회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이규형 (부서 및 직위) - 회계팀 / 대리
 (연락처) - 02-6220-1806

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 산업의 특성

실업률이 증가하고 가계부채가 증가함에 따라 건축시장의 전망은 점점 어려울 것으로 보여지고 있으나 사람이 거주하는 모든 공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 급 성장 하고 있다고 볼 수 있습니다.

경제산업 발전과 문화의식 향상으로 공간에 대한 디자인의 중요성이 높아짐에 따라, 실내건축이 자산가치를 증가시키고 경쟁력과 매출향상에 필수적인 요소 중에 하나라는 것이 인식되고 있습니다. 신축으로 인한 공간 신설의 요구가 증가하고 이와 더불어 노후화되거나 용도변경, 증축, 리뉴얼 등으로 인한 리모델링 요구가 늘어나고 있는 추세입니다. 이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어지며 이런 시장들의 특성 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.

- 주거공간인테리어시장 : 최근 단순히 잠만 자는 공간이 아닌 자신의 삶의 일부로 많은 고객들이 어떤 공간에서 어떻게 살 것인가를 고민하면서 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어디자인을 적용하고 있습니다.

또한 디자인 시대라고 무색할 만큼 가정과 직결되는 주거 공간의 경우 자신의 경제 수준을 알리는 소비 형태가 몇 년 전부터 생활 공간으로 확장되고 있어 그 시장이 나날이 성장할 것입니다. 특히 핵가족화에 따른 소형 주택 선호 현상은 인테리어의 수요를 높이고 있습니다.

- 상업인테리어시장 : 백화점, 할인점, 훼미리 레스토랑등의 실내 인테리어 시장으로서 현대 상업인테리어 시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필요가치가 늘고 있습니다.

즉, 현재 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합적 마케팅의 기법으로서 자리매김하며, 상업시설 기획단계로부터 리모델링까지 사전 검토되어져야 하는 필수조건으로 인식되어 기존재래시장의 재개발까지도 인테리어 마케팅 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.

- 업무시설인테리어시장 : 사무실, 금융객장, 빌딩로비 등의 실내 인테리어 시장이며, 최근 부드럽고 활기찬 소통이 원활하게 이루어 지는 공간을 선호하다 보니 사무공간의 경계는 사라지고 모든 공간이 하나로 합쳐지는 추세로 변화 하고 있습니다. 또한 업무인테리어가 또 다른 명함이라는 이미지가 각광됨에 따라 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해야 하는 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다.
 
 - 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 : 호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 현재 인테리어디자인 업계는 국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 특히 본 시장은 해외관광객 유치를 위해 다양한 관광상품이 개발됨에 따라 이에 대비한 국제 수준의 관광 인프라 확충사업의 일환으로 숙박 및 테마관광 개발 사업등을 추진하고 있는 정부정책과도 연관지어 앞으로도 기대되고 있는 시장입니다.
 
 - 기타특수시설인테리어 : 병원, 실버타운, 미술관, 공연장등의 특수시설의 인테리어시장이며, 특히 근래 병원의 인테리어는 기존의 사무빌딩과 별 다를 바 없었던 구조와 의료진 중심의 인테리어에서 M.R.I실과 같은 진료 공간의 특수인테리어는 물론 병원시설을 이용하는 환자들의 근심과 불안등의 감정을 긍정적인 기분으로 전환시킬 수 있도록 하는 환경디자인 그리고 치료와 회복에 도움을 줄 수 있도록 기능성을 갖춘 인테리어디자인이 필요한 공간으로 탈바꿈되며, 신축 또는 개보수가 한창 진행 중이어서 그 수요가 늘 것으로 예상되고 또한, 입주자 전원이 노인들로 구성되어있어 병원과 같은 특수 인테리어를 필요로 하는 실버타운도 새로운 시장으로서 떠오르고 있습니다.

- 리모델링 : 모든 재고 건축물의 기능을 향상시키기 위한 개보수시장이며, 신축건설 시장의 양적 성장이 한계에 다다른 현재의 시점에서 확실한 비젼과 대안을 가지고 21세기 건설산업의 기본 축으로 급부상 될 것입니다.

2.산업의 성장성
 인테리어디자인산업은 지난 30∼40년간 우리나라 경제의 고도 성장 과정을 거치면서 사회적으로 필요한 주거용 및 비주거용 건축물의 양적 성장과 함께 건설업의 한축으로서 발전해 왔습니다
 그러나 우리나라 신축건설업은 이미 서구 선진국의 경우와 같이 그 수요의 성장세가 둔화되기 시작하였고, 이에 따라 건설산업의 양적 성장은 지속 될 수 없는 한계점에 다다랐습니다. 하지만, 인테리어디자인업은 앞서 설명한것과 같이 국민소득증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바 실내인테리어의 고급화 욕구 등으로 앞으로도 그 기존시장은 기초 건설업의 양적성장의 순화와는 상관없이 완만한 성장이 지 속될 것으로 예상되며, 21세기 가장 유망한 신건설시장으로서 주목 받고 있는 분야인 리모델링(REMODELING) 시장의 성장으로 인테리어디자인 산업은 이미 새로운 시장이 형성되기 시작했으며 이는 동 업계의 제2도약의 발판이 될 것으로 예상되고 있습니다.
 
 3. 경기 변동의 특성
 인테리어디자인 산업의 특성상 국민생활수준의 향상이 시장규모를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있으므로, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되는 국내 경제 전망과 함께 인테리어디자인 산업은 성장세를 보일 것으로 기대되며 특히 전반적인 국가 경제관련 경기가 위축되더라도 동산업은 그 영향을 적게 받는 특성을 나타내며 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질것으로 예상됩니다.
 
 4. 국내외 시장 여건
 현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황이고, 새로운 시장인 실버타운, 레져타운, 훼미리레스토랑등의 필수조건으로서의 그 사업의 영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 
 우리나라도 60년대 이후 도시화 및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하기위해 아파트 재건축 허용기준을 연장하고 건폐율, 용적율, 높이 제한등 리모델링을 제약하는 건축기준을 완화하여 리모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을 하게될 것으로 예상됩니다.
 또한, 해외 시장은 성장이 포화상태에 이른 국내시장을 대체할 신시장으로, 현재 베트남, 인도, 러시아에서 공사를 수주하여 진행중이며 향후 더욱 더 다양한 해외사업에 적극적으로 참여할 예정입니다.
 
 5. 회사의 경쟁우위요소

우리나라 인테리어디자인산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리등 토탈 디자인서비스를 제공 할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고있는 현황입니다. 
 당사는 1983년도 창업이래 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 인테리어디자인산업의 외길을 걸어오며, 한 해에도 수십수백의 인테리어디자인회사가 생겼다가 없어지는 업계현실속에서도 무차입경영과 33년연속 이익을 실현하였는데, 이는 창업이래 지금까지 수익성위주로 기업을 운영한 결과였습니다. 반면, 이런 수익성 위주의 기업운영은 기업 업력에 비해 매출늘리기에 전력을 다한 경쟁사들과 도급순위 경쟁에서 우위를 점할 수는 없었습니다. 그러나, IMF를 겪으며 메이져급 업체가 부도가 나는등의 원인으로 공사 발주자들이 발주심사항목에서 회사 재정건실도 항목의 비중을 높였고 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 과거 2012년부터 현재까지 약 8년동안 1위를 달성하고 있습니다.

[ 도급순위 비교표]

순 위
2019년도
2018년도
2017년도
2016년도

1
국보디자인
국보디자인
국보디자인
국보디자인

2
다원디자인
다원디자인
다원디자인
다원디자인

3
삼원에스앤디
시공테크
삼원에스앤디
삼원에스앤디

4
은민에스엔디
삼원에스앤디
은민에스앤디
은민에스앤디

5
두양건축
은민에스엔디
대혜건축
대혜건축

6
엑사이엔씨
두양건축
두양건축
시공테크

7
시공테크
대혜건축
동일인테리어
두양건축

8
대혜건축
광건티앤씨
선창ITS
계선

9
동일인테리어
엑사이엔씨
광건티앤씨
엄지하우스

10
계선
엄지하우스
엄지하우스
광건티앤씨

전체업체수
4,758
4,424
4,231
4,832

당사도급한도액
335,620
304,719
245,403
237,415

6. 매출에 관한 사항

[매출실적 (별도기준)]

7. 수주 및 판매전략 등

인테리어디자인은 민간공사의 경우 수의계약, 경쟁, 제한입찰, 지명입찰등 여러가지
 방법으로 발주되고, 관급공사는 적격심사에 의한 제한경쟁 입찰로 이루어집니다,
 IMF이후 민간공사의 경우도 대부분이 자체적격심사를 거친후 입찰자격 요건을 통과한 업체들에게 경쟁입찰을 시행하고 있습니다. 특히 대규모 프로젝트의 경우 도급순위 1위부터 20위권내에서 적격심사를 통한 경쟁입찰을 주로 합니다.
 인테리어디자인의 수주의 특징은 기획설계를 통한 프로젝트의 총괄수주인데, 이는 기획설계력이 뒷받침되어야 하는 관계로 이 또한 도급 순위 상위의 업체들이 대부분의 수주를 하고 있습니다.
 당사는 간접비 절감을 위해 구조조정을 꾸준히 하고있으며 이를 통해 경쟁입찰에서 타경쟁사들보다 가격우위를 점하기 위해 노력하고 있으며, 특히 설계본부에 기획설계 전담팀을 운영, 프로젝트 총괄수주를 위해 노력하고 있습니다.

8. 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
194,818,590,779
142,346,120,824

현금 및 현금성자산
15,351,377,043
16,160,182,494

단기금융예치금
97,505,997,056
82,005,447,332

매출채권 및 기타채권
80,619,585,658
43,303,804,955

대여금 및 관련채권
-
49,500,000

기타비금융자산
1,341,631,022
827,186,043

Ⅱ. 비유동자산
27,696,389,223
32,690,662,841

장기금융예치금
784,154,664
2,208,110,000

장기매출채권 및 기타채권
2,507,395,083
2,555,938,984

장기대여금 및 관련채권
1,794,803,512
1,632,443,512

당기손익-공정가치측정금융자산
377,671,402
377,671,402

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,666,316,153
6,264,862,617

종속회사
13,249,401
77,880,329

유형자산
8,402,800,888
7,133,197,853

무형자산
2,382,370,067
2,456,583,792

투자부동산
2,743,799,663
6,594,018,584

이연법인세자산
2,023,828,390
3,389,955,768

자산총계
222,514,980,002
175,036,783,665

부채

Ⅰ. 유동부채
93,946,358,344
62,027,833,576

매입채무 및 기타채무
40,329,272,468
33,787,837,766

충당부채
1,423,022,406
1,070,464,066

초과청구공사
37,666,179,342
17,164,120,681

당기법인세부채
2,165,187,238
8,369,576,437

기타비금융부채
12,362,696,890
1,635,834,626

Ⅱ. 비유동부채
4,831,042,043
4,408,512,085

퇴직급여 순채무
4,522,715,028
4,377,926,677

금융리스부채
308,327,015
30,585,408

부채총계
98,777,400,387
66,436,345,661

자본

자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

자본잉여금
10,197,211,846
10,197,211,846

자본조정
(6,797,685,700)
(6,155,839,800)

기타포괄손익누계액
861,374,595
(231,552,213)

이익잉여금
115,726,678,874
101,040,618,171

자본총계
123,737,579,615
108,600,438,004

부채 및 자본총계
222,514,980,002
175,036,783,665

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액
269,005,976,033
254,259,835,258

Ⅱ. 매출원가
236,763,672,197
216,708,444,330

Ⅲ. 매출총이익
32,242,303,836
37,551,390,928

Ⅳ. 판매비와 관리비
20,757,434,327
21,087,994,144

Ⅴ. 영업이익
11,484,869,509
16,463,396,784

Ⅵ. 영업외손익
10,250,537,178
1,873,931,451

Ⅶ. 기타수익
11,073,839,241
1,680,453,681

Ⅷ. 기타비용
3,115,032,855
1,645,457,334

Ⅸ. 금융수익
2,353,823,462
1,895,971,198

Ⅹ. 금융비용
62,092,670
57,036,094

XI. 법인세비용차감전순이익
21,735,406,687
18,337,328,235

XII. 법인세비용
5,418,755,701
4,464,452,183

XIII. 당기순이익
16,316,650,986
13,872,876,052

XIV. 기타포괄손익
1,460,475,045
817,371,851

1. 후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 있는 손익
(146,415,790)
56,405,656

해외사업환산차이
(146,415,790)
56,405,656

2. 후속적으로 당기 손익으로 재분류되지 않는 손익
1,606,890,835
760,966,195

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
1,239,342,598
-

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익(손실)
170,068,060
902,292,376

보험수리적손익
197,480,177
(141,326,181)

XV. 총포괄

이익

17,777,126,031
14,690,247,903

연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
16,316,650,986
13,872,876,052

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
17,777,126,031
14,690,247,903

XVI. 주당이익(손실)
2,293
1,432

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 2019. 01. 01 부터 2019.12.31 까지

제 31 기 2018. 01. 01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일:2020년 3월 27일
처분예정일:2019년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

113,611,678,874

85,240,576,342

전기이월미처분이익잉여금
96,927,479,651

85,240,576,342

회계변경
-

87,845,768

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
170,068,060

-

보험수리적손익
197,480,177

(275,679,991)

당기순이익
16,316,650,986

13,872,876,052

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,047,226,600)

(1,998,138,520)

현금배당금
 가. 현금배당(주당배당율)
 보통주: 당기 300원(60%)
 전기 280원(56%)
(2,047,226,600)

(1,998,138,520)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

111,564,452,274

96,927,479,651

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
총계

2018.01.01(전기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(3,799,048,700)
(265,014,952)
89,400,677,582
99,283,825,776
99,283,825,776

회계변경
-
-
-
-
87,845,768
87,845,768
87,845,768

자기주식 거래로 인한 증감

(2,356,791,100)

(2,356,791,100)
(2,356,791,100)

당기순이익
-
-
-
-
13,872,876,052
13,872,876,052
13,872,876,052

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
(342,801,943)
-
(342,801,943)
(342,801,943)

보험수리적손익
-
-
-
-
(275,679,991)
(275,679,991)
(275,679,991)

해외사업환산차이
-
-
-
376,264,682
-
376,264,682
376,264,682

배당(현금배당)
-
-
-
-
(2,045,101,240)
(2,045,101,240)
(2,045,101,240)

2018.12.31(전기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,155,839,800)
(231,552,213)
101,040,618,171
108,600,438,004
108,600,438,004

2019.01.01(당기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,155,839,800)
(231,552,213)
101,040,618,171
108,600,438,004
108,600,438,004

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(641,845,900)
-

(641,845,900)
(641,845,900)

당기순이익
-
-
-
-
16,316,650,986
16,316,650,986
16,316,650,986

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
-
170,068,060
170,068,060
170,068,060

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익(손실)
-
-
-
1,239,342,598
-
1,239,342,598
1,239,342,598

보험수리적손익
-
-
-
-
197,480,177
197,480,177
197,480,177

해외사업환산차이
-
-
-
(146,415,790)
-
(146,415,790)
(146,415,790)

배당(현금배당)
-
-
-
-
(1,998,138,520)
(1,998,138,520)
(1,998,138,520)

2019.12.31(당기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,797,685,700)
861,374,595
115,726,678,874
123,737,579,615
123,737,579,615

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

5,834,475,008

3,245,295,938

가.연결당기순이익
15,280,629,883

13,872,876,052

나.당기순이익 조정을 위한 가감
(7,901,837,365)

(5,298,206,945)

1. 퇴직급여
1,375,457,251

1,714,032,169

2. 감가상각비
454,356,306

199,762,219

3. 무형자산상각비
123,473,970

143,823,284

4. 대손상각비
(5,381,466,856)

1,566,540,665

5. 유형자산처분손실
-

927,286

6. 관계(종속)기업투자주식손상차손
485,954,243

-

7. 외화환산손실
-

147,176,503

8. 기타의대손상각비
771,640,146

(7,115,988)

9. 이자비용
19,513,509

709,760

10. 법인세비용
5,289,302,453

4,472,286,795

11. 이자수익
(2,248,370,987)

(1,817,737,995)

12. 배당금수익
(85,292,444)

(76,689,623)

13. 외화환산이익
(30,489,991)

(262,434,146)

14. 대손충당금환입익
(297,520,000)

755,101

15. 종속회사투자주식손상차손환입
(200,000,000)

16. 유형자산처분이익
(4,293,678)

(8,180,818)

17. 투자부동산처분이익
(5,662,263,172)

-

18. 매출채권의의감소(증가)
(22,262,110,740)

(9,091,825,442)

19. 미수금의감소(증가)
(3,618,534,240)

(3,529,293,553)

20. 예치금의감소(증가)
(523,649,932)

200,000,000

21. 부가세대급금의감소(증가)
92,988,631

5,402,028

22. 해외부가세대급금의 감소(증가)
3,210,711

(216,713,507)

23. 선급금의감소(증가)
(667,246,649)

851,937,347

24. 선급비용의감소(증가)
17,550,709

(115,286,668)

25. 매입채무의증가(감소)
8,307,964,528

(1,579,086,647)

26. 초과청구공사의증가(감소)
20,445,278,229

(2,980,662,717)

27. 미지급금의증가
(7,368,554,026)

1,329,671,508

28. 예수금의증가
1,801,911,417

313,192,104

29. 부가세예수금의증가(감소)
(29,350,535)

98,897,789

30. 예수보증금의증가(감소)
(45,678,624)

59,445,788

31. 선수금의증가(감소)
2,006,118,844

4,327,679,348

32. 하자보수충당부채의증가(감소)
361,452,285

57,463,556

33. 퇴직금의 지급
(1,033,188,723)

(1,102,883,091)

다.. 이자의 지급
(170,884,080)

(709,761)

라.. 이자의수취
2,226,588,034

1,499,482,785

마.. 배당금의수취
85,292,443

76,689,622

바.. 법인세의 납부
(3,685,313,907)

(6,904,835,815)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,738,753,972

(9,252,566,524)

1. 단기대여금의 감소
-

2,134,449,000

2. 매도가능증권의 처분
1,361,336,356

-

3. 단기금융상품의 감소
224,460,358

-

4. 장기금융상품의 감소
1,423,955,336

482,000,000

5. 차량운반구의 처분
20,272,727

8,781,818

6. 투자부동산의 처분
10,577,737,000

-

7. 장기미수수익의 감소
150,514,000

-

8. 관계회사장기대여금의 감소
5,467,017,036

-

9. 회원권의처분
139,809,600

-

10. 단기금융상품의증가
(15,514,080,236)

(8,503,492,729)

11. 단기대여금의증가
50,000,000

1,815,000

12. 장기대여금의증가
(164,000,000)

-

13. 장기금융상품의증가
-

(329,610,000)

14. 관계기업투자주식의취득
(134,577,263)

-

15. 매도가능증권의취득
-

(2,759,788,335)

16. 보증금의증가
77,849,831

315,046,465

17. 비품의 취득
(1,750,000)

(9,000,000)

18. 토지의취득
(630,597,345)

-

19. 건물의취득
(291,476,925)

-

20. 투자부동산의취득
(861,261,004)

-

21. 회원권의취득
(156,455,499)

-

22. 장기임차권의 증가
-

(504,067,743)

23. 컴퓨터소프트웨어의취득
-

(88,700,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(8,381,591,336)

(4,487,472,883)

1. 금융리스부채의 상환
(270,131,060)

(7,700,214)

2. 자기주식의 취득
(641,845,900)

(2,356,791,100)

3. 자본금의 증가
200,325,998

-

4. 자본금의 감소
(1,134,644)

-

5. 비연결종속회사투자주식취득
-

(77,880,329)

6. 관계회사장기차입금의 상환
(5,670,667,210)

-

7. 배당금의 지급
(1,998,138,520)

(2,045,101,240)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산

(808,362,356)

(10,494,743,469)

Ⅴ. 환율변동효과

(443,095)

104,498,170

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

(808,805,451)

(10,390,245,299)

Ⅶ 기초의현금

16,160,182,494

26,550,427,793

Ⅷ 기말의현금

15,351,377,043

16,160,182,494

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
169,956,490,483
127,871,194,860

현금 및 현금성자산
8,534,733,549
14,638,345,883

단기금융예치금
91,871,294,989
76,357,214,753

매출채권 및 기타채권
69,026,415,014
36,568,530,303

대여금 및 관련채권
-
49,500,000

기타유동자산
524,046,931
257,603,921

Ⅱ. 비유동자산
27,805,919,406
33,879,776,711

장기금융예치금
629,154,664
2,208,110,000

장기매출채권 및 기타채권
2,282,725,000
2,337,879,050

장기대여금 및 관련채권
2,489,500,728
7,915,690,174

당기손익-공정가치측정금융자산
377,671,402
377,671,402

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,543,601,423
6,111,536,991

종속회사
2,733,344,050
2,881,501,202

유형자산
8,367,290,700
7,072,221,129

무형자산
1,504,944,343
1,585,994,206

투자부동산
853,858,706
-

이연법인세자산
2,023,828,390
3,389,172,557

자산총계
197,762,409,889
161,750,971,571

부채

Ⅰ. 유동부채
80,543,725,363
53,791,955,200

매입채무 및 기타채무
38,889,570,122
32,524,075,345

충당부채
1,404,214,467
1,047,000,501

초과청구공사
34,480,232,327
15,084,750,673

당기법인세부채
691,790,605
1,624,735,082

기타유동부채
5,077,917,842
3,511,393,599

Ⅱ. 비유동부채
4,768,977,154
4,360,048,195

금융리스부채
294,226,238
-

퇴직급여 순채무
4,474,750,916
4,360,048,195

부채총계
85,312,702,517
58,152,003,395

자본

자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

자본잉여금
10,197,211,846
10,197,211,846

자본조정
(6,797,685,700)
(6,155,839,800)

기타포괄손익누계액
1,497,194,374
256,734,847

이익잉여금
103,802,986,852
95,550,861,283

자본총계
112,449,707,372
103,598,968,176

부채 및 자본총계
197,762,409,889
161,750,971,571

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액
237,054,909,118
231,093,439,186

Ⅱ. 매출원가
211,116,237,160
197,658,769,672

Ⅲ. 매출총이익
25,938,671,958
33,434,669,514

Ⅳ. 판매비와 관리비
15,505,035,207
16,687,290,422

Ⅴ. 영업이익
10,433,636,751
16,747,379,092

Ⅵ. 종속회사손익
(282,734,415)
(462,396,849)

Ⅶ. 기타수익
5,277,697,836
1,633,574,215

Ⅷ. 기타비용
3,724,950,078
1,227,918,941

Ⅸ. 금융수익
2,001,295,198
1,738,349,889

Ⅹ. 금융비용
58,134,671
13,959,977

XI. 법인세비용차감전순이익
13,646,810,621
18,415,027,429

XII. 법인세비용
3,764,094,769
4,316,035,085

XIII. 당기순이익
9,882,715,852
14,098,992,344

XIV. 기타포괄손익
1,608,007,764
(566,490,022)

1. 후속적으로 당기 손익으로 재분 류될수 있는 손익

-

2. 후속적으로 당기 손익으로 재분 류되지 않는 손익

기타포괄-공정가치측정금융자 산 평가이익(손실)
1,240,459,527
(290,810,031)

기타포괄-공정가치측정금융자 산 처분이익(손실)
170,068,060
-

보험수리적손익
197,480,177
(275,679,991)

XV. 총포괄

이익

11,490,723,616
13,532,502,322

XVI. 주당손익
1,389
1,930

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 2019. 01. 01 부터 2019.12.31 까지

제 31 기 2018. 01. 01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일:2020년 3월 27일
처분예정일:2019년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

101,687,986,852

93,435,861,283

전기이월미처분이익잉여금
91,437,722,763

79,524,703,162

회계변경
-

87,845,768

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익
170,068,060

-

보험수리적손익
197,480,177

(275,679,991)

당기순이익
9,882,715,852

14,098,992,344

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,047,226,600)

(1,998,138,520)

현금배당금
 가. 현금배당(주당배당율)
 보통주: 당기 300원(60%)
 전기 280원(56%)
(2,047,226,600)

(1,998,138,520)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

99,640,760,252

91,437,722,763

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(3,799,048,700)
547,544,878
83,684,804,402
94,380,512,426

회계변경
-
-
-
-
87,845,768
87,845,768

자기주식 취득
-
-
(2,356,791,100)
-
-
(2,356,791,100)

당기순이익
-
-
-
-
14,098,992,344
14,098,992,344

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(290,810,031)
-
(290,810,031)

보험수리적손익
-
-
-
-
(275,679,991)
(275,679,991)

배당(현금배당)
-
-
-
-
(2,045,101,240)
(2,045,101,240)

2018.12.31(전기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,155,839,800)
256,734,847
95,550,861,283
103,598,968,176

2019.01.01(당기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,155,839,800)
256,734,847
95,550,861,283
103,598,968,176

자기주식 취득
-
-
(641,845,900)
-
-
(641,845,900)

당기순이익
-
-
-
-
9,882,715,852
9,882,715,852

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
1,240,459,527
-
1,240,459,527

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익(손실)
-
-
-
-
170,068,060
170,068,060

보험수리적손익
-
-
-
-
197,480,177
197,480,177

배당(현금배당)
-
-
-
-
(1,998,138,520)
(1,998,138,520)

2019.12.31(당기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,797,685,700)
1,497,194,374
103,802,986,852
112,449,707,372

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

5,751,840,366

198,822,326

가. 당기순이익
9,882,715,852

14,098,992,344

나. 당기순이익을 조정을 위한 가감
(2,364,822,020)

(8,655,644,276)

1. 퇴직급여
1,296,122,120

1,633,829,141

2. 감가상각비
419,750,675

180,657,328

3. 무형자산상각비
97,695,762

119,838,421

4. 대손상각비
(5,372,050,880)

1,311,489,078

5. 기타의대손상각비
653,064,158

500,000

6. 유형자산처분손실
-

927,286

7. 이자비용
15,555,510

-

8. 법인세비용
3,764,094,769

4,316,035,085

9. 이자수익
(1,902,667,484)

(1,665,871,408)

10. 배당금수익
(80,512,219)

(72,478,481)

11. 유형자산처분이익
(4,293,678)

(8,180,818)

12. 대손충당금환입익
-

755,101

13. 기타의대손충당금환입이익
-

(21,704,490)

14. 종속회사투자주식손상환입
(203,219,828)

-

15. 종속회사투자주식손상차손
485,954,243

462,396,849

16. 외화환산이익
(28,981,590)

(262,434,146)

17. 매출채권의감소(증가)
(23,163,873,054)

(7,396,280,380)

18. 예치금의감소(증가)
(523,649,932)

200,000,000

19. 해외부가세대급금의감소
3,210,711

-

20. 미수금의감소(증가)
(3,998,125,624)

(3,096,385,474)

21. 선급금의감소(증가)
(321,507,745)

913,957,546

22. 선급비용의감소(증가)
51,854,024

(98,490,621)

23. 매입채무의증가(감소)
9,754,335,625

(1,433,140,183)

24. 미지급금의증가(감소)
(3,604,307,224)

1,759,905,172

25. 예수금의증가(감소)
1,774,538,243

173,881,292

26. 초과청구공사의증가(감소)
19,395,481,654

(4,963,274,016)

27. 선수금의증가(감소)
(246,565,000)

282,900,000

28. 하자보수충당부채의증가(감소)
357,213,966

45,235,096

29. 퇴직금의 지급
(983,939,222)

(1,039,711,654)

다. 이자의 지급
(15,555,510)

-

라. 이자의 수취
1,850,558,105

1,370,565,137

마. 배당금의 수취
80,512,219

72,478,481

바. 법인세의 납부
(3,681,568,280)

(6,687,569,360)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,964,139,167)

(6,824,210,322)

1. 단기대여금의 감소
-

2,170,449,000

2. 장기성예금의감소
1,578,955,336

-

3. 관계회사장기대여금의감소
5,467,017,036

-

4. 종속회사투자주식의 감소
-

207,558,296

5. 매도가능증권의 처분
1,328,336,356

(40,288,920)

6. 장기미수수익의 회수
150,514,000

7. 차량운반구의 처분
20,272,727

8,781,818

8. 회원권의 처분
139,809,600

-

9. 단기금융상품의 증가
(15,514,080,236)

(6,508,066,851)

10. 장기대여금의 증가
(164,000,000)

-

11. 단기대여금의 증가
50,000,000

(50,000,000)

12. 장기금융상품의 증가
-

(329,610,000)

13. 매도가능증권의 취득
-

(2,687,687,415)

14. 관계기업투자주식의 취득
(134,577,263)

-

15. 보증금의증가
55,154,050

502,353,750

16. 토지의 취득
(630,597,345)

-

17. 건물의 취득
(291,476,925)

-

18. 회원권의 취득
(156,455,499)

-

19. 비품의 취득
-

(9,000,000)

20. 공구와기구의 취득
(1,750,000)

21. 투자부동산의취득
(861,261,004)

22. 소프트웨어의 취득
-

(88,700,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(2,891,313,533)

(4,401,892,340)

1. 자기주식의 취득
(641,845,900)

(2,356,791,100)

2. 배당금의 지급
(1,998,138,520)

(2,045,101,240)

3. 리스부채의 상환
(251,329,113)

-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

(6,103,612,334)

(11,027,280,336)

Ⅴ. 기초의현금

14,638,345,883

25,665,626,219

Ⅵ. 기말의현금

8,534,733,549

14,638,345,883

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 32기
제 31기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(*)
300원
280원

배당총액
2,047,226,600
1,998,138,520

시가배당율
1.76
2.07

(*) 상기 주당 배당금 금액은 차등배당으로 일반주주 기준 300원을 표기하였으며,
최대주주 및 특수관계인은 280원 입니다.
 
상기 제 32기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내
지급할 예정임 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① (현행과 같음)

②
회사
의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① (현행과 같음)

②
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자 등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

제15조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이상회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내
로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다..

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제25조(소집통지)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

제25조(소집통지)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사위원회 위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제35조(이사의 수)

① (현행과 같음)

제35조(이사의 수)

① (현행과 같음)

(신설) ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제39조(이사의 의무)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조(이사의 의무)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회 의원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제41조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 같음)

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

제41조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에
각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 같음)

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

(신설) 제41조1(이사회내 위원회)

① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의 · 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

② 이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③ 다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다.

1) 주주총회의 승인을 요하는 사항

2) 대표이사의 선임 및 해임

3) 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

4) 기타 이사회에서 결정한 사항

④ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제43조(이사회의 의사록)

① (현행과 같음)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제43조(이사회의 의사록)

① (현행과 같음)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제6장 감사

제6장 감사위원회

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제47조(감사의 수)
회사는 1인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제47조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 정관 제41조의 1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제48조 삭제

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제49조(감사의 임기와 보선)

① 감사의임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제49조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제49조 삭제

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제50조(감사의 직무와 의무)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정에 준용한다.

제50조(감사위원회 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 삭제

⑤ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(신설)　⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제51조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조(감사록)

감사위원회는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

제52조(감사의 보수와 퇴직금) 
① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

② 감사의보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제52조 삭제

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황창연
1954.01.09
사내이사
본인
이사회

문준철
1967.08.29
사내이사
타인
이사회

조계상
1954.05.20
사외이사
타인
이사회

심재화
1955.09.20
사외이사
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

황창연
당사 
대표이사

경희대대학원

한국건축시공학회 이사

대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선

해당사항 없음

문준철
당사
사내이사

선린상고/부천대학

선창산업 회계팀

해당사항 없음

조계상
-

연세대학원 석사

(주)나산 기획실장

(주)신한 재정본부장

해당사항 없음

심재화
(주)영화키스톤건축사사무소 전무

홍익대학교 건축학과 졸업

철도청 근무

법원행정처 근무

해당사항 없음

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍경희

1954.11.18
사외이사
타인
이사회

조계상

1954.05.20
사외이사
타인
이사회

심재화

1955.09.20
사외이사
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

홍경희

교수

홍익대학교 응용미술학과 졸업

홍익대학교 대학원 졸업

홍익대학교 미술대학 금속공예과 정교수

해당사항 없음

조계상

-

연세대학원 석사

(주)나산 기획실장

(주)신한 재정본부장

해당사항 없음

심재화

(주)영화키스톤건축사사무소 전무

홍익대학교 건축학과 졸업

철도청 근무

법원행정처 근무

해당사항 없음

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.001 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항