위닉스 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 위닉스

주주총회소집공고
2.8
(주)위닉스

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
(주)위닉스

대 표 이 사 :
윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 시화공단 3나 607호

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지)http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

제34기 정기주주총회 소집통지서1.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서1

제34기 정기주주총회 소집통지서2.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서2

제34기 정기주주총회 소집통지서3.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서3

제34기 정기주주총회 소집통지서4.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서4

제34기 정기주주총회 소집통지서5.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서5

제34기 정기주주총회 소집통지서6.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서6

제34기 정기주주총회 소집통지서7.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서7

제34기 정기주주총회 소집통지서8.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서8

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준모
(출석률: 100%)

찬반여부

1
2019.01.07
태국 유원전자(YOOWON ELECTRONICS. CO.,LTD)자본금 증자의 건
찬성

2
2019.01.21
태국 유원전자(YOOWON ELECTRONICS. CO.,LTD)자본금 증자의 건
찬성

3
2019.02.01
자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건
찬성

4
2019.02.12
제33기 결산재무제표 승인의 건
제33기 정기주주총회 소집 결의의 건
전자투표제도 도입의 건
찬성

5
2019.03.27
대표이사 선임의 건(연임)
찬성

6
2019.04.16
Winix Electronics. Co., Ltd(위닉스 전자) 주식 양도의 건
찬성

7
2019.04.24
자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건
찬성

8
2019.05.03
한국산업은행 외국환 한도 기한 연장의 건
찬성

9
2019.05.08
자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건
찬성

10
2019.05.30
자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건
찬성

11
2019.06.04
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

12
2019.06.10
해외법인 설립의 건
찬성

13
2019.06.13
중간배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성

14
2019.07.18
산업은행 운영자금 대환(6개월) 건
운영자금(단기한도) 한도증액 및 기한연장(1년)의 건
찬성

15
2019.07.18
제34기 분기배당의 건
찬성

16
2019.08.01
자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건
찬성

17
2019.10.24
자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건
찬성

18
2019.11.08
자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건
찬성

19
2019.11.20
임직원 자녀 학자금 지원의 건
찬성

20
2019.11.20
Winix Global, LLC 자본금 출자의 건
찬성

21
2019.11.29
자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건
찬성

22
2019.12.09
YOOWON ELECTRONICS (SUZHOU) CO.,LTD 연대보증 입보에 관한 건
찬성

23
2019.12.13
창고 임차의 건
찬성

24
2019.12.16
기업은행 무역금융대출 100억 차입의 건
찬성

25
2019.12.16
Winix Global, LLC 자본금 출자일자 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
30,000
30,000
-

* 주총승인금액은 사내이사 2인 및 사외이사 1인의 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출 및 기타
Winix America Incorporated
(종속기업)
2019년 01월~2019년 12월
451.7
17.7

자산(주식) 양도

윤영민

(최대주주의 자)

2019년 04월 17일
41.9
1.6

원자재 매입
Suzhou Yoowon Trade Co., LTD.
(종속기업)
2019년 01월~2019년 12월
32.2
1.3

제품매출 및 기타
Winix Europe B.V.
(종속기업)
2019년 01월~2019년 12월
27.4
1.1

*2019년 별도 재무제표 기준 자산총계 255,551백만원 대비 1% 이상에 해당하는 거래임. 다만, 최근 사업년도 자산은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전이므로, 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Winix America Incorporated
(종속기업)
제품매출 및 기타
2019년 01월~2019년 12월
451.7
17.7

*2019년 별도 재무제표 기준 자산총계 255,551백만원 대비 5% 이상에 해당하는 거래임. 다만, 최근 사업년도 자산은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전이므로, 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 생활가전 제품인 제습기, 공기청정기, 정수기, 에어워셔 등 생활가전 완제품 및 냉장고용 열교환기를 제조, 판매하고 있으며, 본사와 연결대상 종속회사로서 중국과 태국에 소재하는 3개 해외법인에서는 제습기, 에어컨, 냉장고 등의 핵심부품인 열교환기를 제조, 판매하고, 미국과 유럽에 소재하는 3개 해외법인은 본사의 생활가전 완제품을 현지에 판매하는 기업입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

가전제품은 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며, 그 수요는 경기변동에 많은 영향을 받습니다.

그리고 가전제품은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 산업으로 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적인 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본집약적인 공정으로 관련기술 도입을 통하여 단순 조립가공이나 저급기술을 활용한 제품화가 가능하여 여타 산업보다 개도국으로의 국제분업이 활발이 이루어지고 있습니다.

따라서 생산비용 절감을 위해 선진국에서 후진국으로의 생산기지 이전도 가전산업의 글로벌화를 촉진하고 있는 요소입니다

(2) 산업의 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다

과거 가전시장은 미국, 유럽, 일본을 비롯한 선진국을 중심으로 시장이 형성되었으나, 선진국들의 성장동력이 한계에 다다르고, 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.

또한 에너지규제의 강화, 기후, 인구 등 생활환경의 변화에 따라, 친환경, 절전기술 등의 중요성이 증가하고 그 수요도 증가하고 있어, 디자인, 기술제품의 발전속도가 빨라지고, 기업의 대응도 빨라지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

가전산업은 일반적으로 국내/외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 고객의 요구변화에 민감하게 영향을 받습니다.

또한, 당사의 주요제품인 제습기는 여름 성수기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 강수량에 따라 수요가 민감하게 변동되는 특성이 있으며, 공기청정기는 최근 사회적으로 이슈화 되고 있는 미세먼지와 초미세먼지의 오염도에 따라 수요가 변동합니다. 에어워셔는 겨울에 수요가 많은 등, 제품별 계절적, 기후적 특성에 따라 수요가 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

전통적인 대형 가전제품은 종합가전회사의 브랜드가 주요 경쟁요인으로 작용하였으나, 소형 가전제품은 각 제품의 성능과 차별화된 기능 등을 고려하여 전문회사의 브랜드가 소비자에게 인식되기 시작하여, 각 제품별 전문회사로서의 브랜드 인지도가 중요하게 작용하고 있습니다.

그리고 수출시장에서는 가격, 품질, 성능, 그리고 제품의 안정적 공급능력 등 제품의 기능과 공급자의 역량이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

 (5) 자원조달상의 특성
 제품의 플라스틱 사출자재는 수급특성상 국내에서 조달되고 있으며, 기타 다수의 자재들이 제품의 가격경쟁력 확보를 위하여 중국 등에서 수입되고 있으며, 열교환기 소재인 동과 알미늄 등은 수입비중이 높은 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다. 

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 1992년 11월 몬트리올 의정서에 의해 세계각국은 지구의 오존층을 파괴하는 효과를 가진 CFC(프레온)등의 물질의 새로운 공급을 제한키로 함으로써 오존층의 파괴를 막고 이를 21세기 중반까지 개선하기로 하였으며, 세계각국의 주요업체는 CFC의 대체물질과 이를 사용하는 제품 및 부품을 개발하여 이에 대처하고 있습니다

이에 각 국가별 냉장고, 에어컨 및 제습기용 열교환기에 허용되는 냉매가스만을 사용하도록 제한되고 있습니다.

(7) 기타
 기존제품의 기능을 개량하고 고급화하는 경향을 보이고 있으며, 이 과정에서 기술의 통합화 경향과 통신, 컴퓨터, 가전산업의 영역구분이 희미해지고 있으며, IT기술이 전통적인 생활가전사업에도 활용될 전망이며 정부의 에너지절감정책에 따라 에너지효율성이 제고되고, 저소음, 고효율의 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 제습기, 공기청정기, 정수기, 팬히터, 에어워셔 등의 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산하는 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해가고 있습니다.

 최근 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수시장 수요가 증가하였으며, 당사에서도 다양한 종류의 신제품 출시와 IOT를 포함한 차별화된 부가기능으로 판매량이 증가하고 있습니다. 또한 2018년부터 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급과 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 미국시장의 수출이 증가하고 있습니다.

 제습기는 국내시장에서 지구온난화에 따른 아열대 기후화로 2013년도 급격한 성장 이후 정체상태를 이루고 있으나 시장의 선두기업으로서 지속적 마케팅 활동과 IOT기능의 추가 등을 포함한 차별화된 신제품 출시 등의 노력으로 확고한 시장 지배력을 유지해가고 있습니다.

그리고, 계절성 제품 수요에 보완하여, 팬히터, 에어워셔 등 겨울용 상품을 판매하고 있습니다. 또한 2018년 9월 이후 의류건조기를 출시하여 미래의 새로운 성장동력으로 육성할 기반을 만들었습니다.

한편, 본사 및 해외법인의 열교환기 제조는 제습기의 핵심부품을 자가 생산을 통하여 제조안정성과 기술경쟁력 확보에 원천을 제공하고 있으며, 냉장고, 에어컨을 제조하는 국내,외 종합가전회사로 공급함으로써, 국내 및 해외사업장에서의 매출 실현과 사업 안정성 확보에 기여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사의 생산품목은 냉동공조와 관련한 하나의 연관부문으로 독립된 사업부문을 가지고 있지 못하며, 각 사업부문별로 매출손익을 계상하지 아니하고, 통합운영되고 있는 관계로 사업부문을 구분 할 수 없습니다.

 (2) 시장점유율

동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

 (3) 시장의 특성

최근들어 사회 전반적으로 환경과 건강에 관심을 갖는 웰빙관련 제품들에 대한 인식이 정착 되어가고 있으며, 당사의 친환경 제품인 제습기, 공기청정기 등은 지속적으로 성장 또는 수요의 안정성을 가지고 있습니다. 이에 국내 제습기시장의 선두기업으로서 WiFi 기능의 추가된 Iot 제품을 비롯한 다양한 차별화 제품들을 개발, 판매하므로써 매출에 기여하고 있습니다

공기청정기는 새집 증후군, 황사, 미세먼지와 초미세먼지 이슈 등으로부터 벗어나고자 하는 소비자들의 욕구로 국내시장의 성장뿐만 아니라 미국, 중국 등 전 세계적으로도 수요가 증가하고 있어, 수출도 적극적으로 추진하고 있습니다.

국내의 정수기 시장은 '깨끗한 물' 차원을 넘어 '몸에 좋은 물'을 찾는 경향이 점차 강해지고. 건강에 대한 관심이 높아지면서 인체의 70~80%를 차지하는 물에 대한관심도 그만큼 높아지면서 지속적으로 안정적인 수요가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제습기를 비롯하여 공기청정기, 에어워셔, 정수기 등 기존 제품들에 대하여, 매년다양한 신모델과 차별화된 기능과 디자인을 부가한 신제품을 출시 하므로써, 시장확대 및 매출증대에 기여하고 있으며, 기존 제품과 기술 연관성, 시장 성장성을 고려하여 2018년 9월에 의류건조기를 새로운 품목으로 추가하여 판매를 개시하였으며, 지속적인 매출 확대에 노력하고 있습니다.
또한, 미국 등 해외로 수출하고 있는 공기청정기, 제습기의 수출가격 경쟁력 제고를 위하여 태국유원전자에서 공장을 신축하여 제품 제조 역량 확보를 준비하고 있으며, 2020년 초 생산 예정입니다.

(5) 조직도

조직도11

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1-나-(1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

151,699,856,651

106,479,426,061

1. 현금및현금성자산
44,165,985,457

16,006,853,047

2. 기타유동금융자산
1,145,804,486

1,211,905,768

3. 매출채권및기타채권
37,572,313,651

32,477,483,079

4. 재고자산
60,053,996,370

52,705,579,912

5. 기타유동자산
8,738,179,451

4,077,482,643

6. 당기법인세자산
23,577,236

121,612

Ⅱ.비유동자산

125,617,828,502

114,045,036,073

1. 기타비유동금융자산
285,758,000

191,174,000

2. 장기매출채권및기타채권
1,351,853,697

1,149,850,674

3. 유형자산
74,900,616,409

65,737,413,509

4. 무형자산
45,494,106,528

43,967,634,327

5. 이연법인세자산
0

2,998,963,563

자 산 총 계
3,585,493,868
277,317,685,153

220,524,462,134

부 채

Ⅰ.유동부채

107,709,960,636

85,709,220,221

1. 매입채무및기타채무
39,741,942,660

39,104,985,372

2. 기타유동금융부채
53,416,908,095

38,831,802,582

3. 기타유동부채
4,737,721,435

4,557,497,402

4. 당기법인세부채
9,813,388,446

3,214,934,865

Ⅱ.비유동부채

15,099,933,322

16,108,623,326

1. 비유동금융부채
9,086,790,625

11,137,075,156

2. 기타비유동부채
785,972,261

775,575,391

3. 순확정급여부채
5,227,170,436

4,195,972,779

부 채 총 계

122,809,893,958

101,817,843,547

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

153,327,244,800

118,705,843,524

1. 자본금
8,936,712,500

8,936,712,500

2. 연결자본잉여금
72,672,683,304

72,672,683,304

3. 연결기타자본구성요소
(22,448,403,864)

(23,677,815,545)

4. 연결이익잉여금
94,166,252,860

60,774,263,265

Ⅱ.비지배지분

1,180,546,395

775,063

자 본 총 계

154,507,791,195

118,706,618,587

부 채 및 자 본 총 계

277,317,685,153

220,524,462,134

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제34(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제33(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.매출액
386,231,940,892
330,556,897,475

Ⅱ.매출원가
255,841,964,902
241,268,829,385

Ⅲ.매출총이익
130,389,975,990
89,288,068,090

Ⅳ.판매비와관리비
77,788,378,823
68,717,048,390

Ⅴ.영업이익
52,601,597,167
20,571,019,700

Ⅵ.기타수익
1,659,953,368
2,157,005,648

Ⅶ.기타비용
1,098,202,609
472,579,332

Ⅷ.금융수익
2,531,609,922
2,218,922,562

Ⅸ.금융원가
3,881,654,065
3,783,089,077

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
51,813,303,783
20,691,279,501

XI.법인세비용
10,749,552,700
1,814,753,970

XII.당기순이익
41,063,751,083
18,876,525,531

XIII.기타포괄손익
(37,969)
(383,102,388)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
1,229,194,345
526,764,916

매도가능금융자산평가손익
0
0

해외사업환산손익
1,229,194,345
526,764,916

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는
 포괄손익
(1,229,232,314)
(909,867,304)

순확정급여부채 재측정요소
(1,229,232,314)
(909,867,304)

XIV.당기총포괄이익
41,063,713,114
18,493,423,143

XV.당기순손익의 귀속
41,063,751,083
18,876,525,531

지배기업의 소유주지분
41,158,277,509
18,876,420,207

비지배지분
(94,526,426)
105,324

XVI.당기총포괄손익의 귀속
41,063,713,114
18,493,423,143

지배기업의 소유주지분
41,158,201,775
18,493,288,337

비지배지분
(94,488,661)
134,806

XVII.지배기업 소유지분 주당이익

기본주당이익
2,518
1,159

희석주당이익
2,518
1,152

(2) 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 34(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

92,938,272,116

86,464,298,655

1.현금및현금성자산
2,892,034,845

9,200,834,957

2.기타유동금융자산
1,145,804,486

1,211,905,768

3.매출채권및기타채권
46,138,457,249

35,069,133,935

4.재고자산
40,834,773,279

37,849,400,474

5.기타유동자산
1,927,202,257

3,133,023,521

Ⅱ.비유동자산

162,612,863,938

114,568,639,488

1.기타비유동금융자산
4,000,000

4,000,000

2.종속기업투자자산
60,303,396,649

17,381,163,049

3.유형자산
53,696,319,574

49,873,165,213

4.무형자산
44,158,637,402

43,503,769,691

5.장기매출채권및기타비유동채권
1,151,206,080

983,256,080

6.이연법인세자산
3,299,304,233

2,823,285,455

자 산 총 계

255,551,136,054

201,032,938,143

부 채

Ⅰ.유동부채
0
91,971,057,278

67,773,633,215

1.매입채무및기타채무
36,607,564,452

32,926,832,114

2.금융부채
40,730,678,890

27,141,247,849

3.당기법인세부채
9,784,654,316

2,746,695,958

4.기타유동부채
4,848,159,620

4,958,857,294

Ⅱ.비유동부채

11,783,683,229

14,064,933,624

1.금융부채
5,833,310,000

9,166,630,000

2.순확정급여부채
5,164,400,968

4,122,728,233

3.기타비유동부채
785,972,261

775,575,391

부 채 총 계

103,754,740,507

81,838,566,839

자 본

Ⅰ.자본금

8,936,712,500

8,936,712,500

Ⅱ.자본잉여금

72,672,683,304

72,672,683,304

Ⅲ.기타자본구성요소

(22,581,756,635)

(22,581,756,635)

Ⅳ.이익잉여금

92,768,756,378

60,166,732,135

자 본 총 계

151,796,395,547

119,194,371,304

부 채 및 자 본 총 계

255,551,136,054

201,032,938,143

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제34(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제33(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.수익(매출액)
332,959,914,863
281,970,690,693

Ⅱ.매출원가
221,845,254,222
203,393,508,087

Ⅲ.매출총이익
111,114,660,641
78,577,182,606

Ⅳ.판매비와관리비
61,209,211,630
57,746,694,417

Ⅴ.영업이익
49,905,449,011
20,830,488,189

Ⅵ.기타이익
2,424,864,867
1,731,339,280

Ⅶ.기타손실
392,222,817
285,903,236

Ⅷ.금융수익
2,058,940,522
1,778,782,471

Ⅸ.금융원가
3,102,897,796
3,749,431,563

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
50,894,133,787
20,305,275,141

XI.법인세비용
10,525,821,630
1,139,232,473

XIII.당기순이익
40,368,312,157
19,166,042,668

XIV.기타포괄이익
(1,229,232,314)
(909,867,304)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
 (세후기타포괄손익)
0
0

매도가능금융자산평가손익
 (세후기타포괄손익)
0
0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
 (세후기타포괄손익)
(1,229,232,314)
(909,867,304)

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)
(1,229,232,314)
(909,867,304)

XV.총포괄손익
39,139,079,843
18,256,175,364

XVI.주당이익

기본주당이익(단위 : 원)
2,470
1,177

희석주당이익(단위 : 원)
2,470
1,170

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제34(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제33(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

처분예정일 : 2020년 03월 30일
처분일 : 2019년 03월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금

88,216,796,053

56,268,477,370

1.전기이월미처분이익잉여금
52,673,096,790

41,607,682,586

2.중간배당 이익준비금
(326,852,780)

(326,852,780)

3.중간배당액
(3,268,527,800)

(3,268,527,800)

4.당기순이익
40,368,312,157

19,166,042,668

5.보험수리적손익
(1,229,232,314)

(909,867,304)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

0

0

Ⅲ.합계

88,216,796,053

56,268,477,370

Ⅳ.이익잉여금처분액

5,393,070,870

3,595,380,580

1.이익준비금
490,279,170

326,852,780

2.배당금
 현금배당
 보통주: 당기 300원(60%)
 전기 200원(40%)
4,902,791,700

3,268,527,800

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

82,823,725,183

52,673,096,790

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.e-winix.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문"에 게재한다.
(좌동)
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.winix.com에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문"에 게재한다.

 - 홈페이지 주소 변경

<제8조 신설 2020. 03. 30>

제8조(주식등의 전자등록)
회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조(우선주식의 수와 내용)

①이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 5,000,000주로 한다.

②우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 2%이상15%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다.
⑤우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통 주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의4의 규정을 준용한다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
①이 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.
②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는5,000,000주로 한다.
③종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 2%이상 15%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터5년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터5년이 경과한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.
1.우선주식

⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식1주로 한다.
⑩ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

- '주식의 종류' 조문 수정에 따른 연관 조항 수정

제10조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제10조 <삭제 2020. 03. 30>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제11조(신주인수권)

제10조(신주인수권)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제11조의3(주식매수선택권)
①이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, "상법" 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)
①이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, "상법" 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
⑨항 <삭제 2020. 03. 30>

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 주식매수선택권 의결 사항 수정

 - 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제11조의4(신주의 배당기산일)

제12조(신주의 배당기산일)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제14조의 2(주식의 소각)

제13조(주식의 소각)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제12조(명의개서대리인)
③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)
③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조<삭제2020. 03. 30>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 내용 일부 수정

제15조(전환사채의 발행)
⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에관하여는 제11조의4의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)
⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제16조(신주인수권부사채의 발행)
⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의4의 규정을 준용한다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)
⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의규정을 준용한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

<제18조 신설 2020. 03. 30>

제18조(교환사채의 발행)
①이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 교환사채 발행 관련 조항 신설

제17조의 2(사채 발행의 위임)

제19조(사채 발행의 위임)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제17조(사채발행에 관한 준용규정)
제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제18조(소집시기)

제21조(소집시기)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제19조(소집권자)
②대표이사의 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)
②대표이사의 유고 시에는 정관 제36조의 규정을준용한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제20조(소집통지 및 공고)

제23조(소집통지 및 공고)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제21조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 지점소재지 또는 본.지점 소재지의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 내용 일부수정

제22조(의장)
②대표이사의 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제25조(의장)
②대표이사의 유고 시에는 제36조의규정을 준용한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제23조(의장의 질서유지권)

제26조(의장의 질서유지권)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제24조(주주의 의결권)

제27조(주주의 의결권)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제25조(상호주에 대한 의결권 제한)

제28조(상호주에 대한 의결권 제한)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제26조(의결권의 불통일행사)

제29조(의결권의 불통일행사)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제27조(의결권의 대리행사)

제30조(의결권의 대리행사)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제28조의2(서면에 의한 의결권의 행사)

제30조의2(서면에 의한 의결권의 행사)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제28조(주주총회의 결의방법)

제31조(주주총회의 결의방법)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제29조(주주총회의 의사록)
<①항 신설2020.03.30>

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제32조(주주총회의 의사록)
①주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.
②의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고,의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 본조 내용 세분화를 위한 조항 신설

- 내용 일부수정

제5장 이사 이사회 감사

제5장 이사 이사회 대표이사

제1절 이사

- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 수정

제30조(이사 및 감사의 수)
①이 회사의 이사는3명 이상7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)
이 회사의 이사는3명 이상7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정

제31조(이사 및 감사의 선임)
①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제34조(이사의 선임)
①이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 선임을 위한 의안은 감사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정

제32조(이사 및 감사의 임기)

<②항 신설2020.03.30>

제33조(이사 및 감사의 보선)
①이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
②사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제35조(이사의 임기)

②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
③이사 중결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제33조에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

④사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정
 - 보궐선임 이사에 대한 내용 신설

- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 조문 번호 및 내용 수정

제35조(이사의 직무)
①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)
<①항 조항 이동>

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 이사와 대표이사를 별도 조항으로 구분함에 따른 조항 이동: 제44조로 이동
- 조문 조정에 의한 내용 일부 수정

제35조의 3(이사의 의무)
제35조의2(이사의 보고의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)
④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 별도조항으로 분류된 내용을 통합하여 수정

제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
①이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)
①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고, 이사의 보수결정을 위한 의안은 감사의 보수결정을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정

제41조의 2(이사의 책임감경)

제38조의2(이사의 책임감경)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제2절 이사회

- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 수정

제38조(이사회의 구성과 소집)

제39조(이사회의 구성과 소집)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제39조(이사회의 결의방법)

제40조(이사회의 결의방법)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제40조(이사회의 의사록)

제41조(이사회의 의사록)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제42조(상담역 및 고문)

제42조(상담역 및 고문)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제3절 대표이사

- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 수정

제34조(대표이사 등의 선임)
②이 회사는 이사회의 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제43조(대표이사의 선임)
②이 회사는 이사회의 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사약간 명을 선임할 수 있다.

- 조문 조정에 의한 조문 수정
 - 내용 일부 수정

<제44조 신설 2020.03.30>

제44조(대표이사의 직무)
대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

- 이사와 대표이사를 별도 조항으로 구분함에 따른 신설

제6장 감사

- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분함에 따른 수정

제30조(이사 및 감사의 수)
②이 회사의 감사는1명 이상3명 이내로 한다.

제45조(감사의 수)
이 회사는1명 이상3명 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중1명 이상은 상근으로 한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정

제31조(이사 및 감사의 선임)
①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사의 선임)
①감사는 주주총회에서 선임하고, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정

제32조(이사 및 감사의 임기)
②감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
제33조(이사 및 감사의 보선)
①이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조(감사의 임기와 보선)
①감사의 임기는 취임 후3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
②감사 중결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정

제36조(감사의 직무 등)
④감사에 대해서는 제35조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.

제48조(감사의 직무 등)
④감사에 대해서는 제37조의3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제37조(감사의 감사록)
감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제49조(감사의 감사록)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 내용 일부 수정

제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
①이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제50조(감사의 보수와 퇴직금)
①감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고, 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 이사와 감사를 별도 조항으로 구분 수정

제6장 계 산

제7장 계 산

- 조문 조정에 의한 수정

제43조(사업년도)

제51조(사업년도)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제44조(재무제표 등의 작성 등)

제52조(재무제표 등의 작성 등)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제44조의2(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제53조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 내용 일부 수정

제45조(이익금의 처분)

제54조(이익금의 처분)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제46조(이익배당)
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(이익배당)
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
 - 종류주식 관련 내용으로 반영하여 수정

 - 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

제46조의 3(분기배당)
⑤제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제56조(분기배당)
⑤제9조의2의 종류주식에대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정
- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정 및 종류주식 관련 내용으로 반영하여 수정

제47조(배당금지급청구권의 소멸시효)

제57조(배당금지급청구권의 소멸시효)

- 조문 조정에 의한 조문 번호 수정

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조 및 제21조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,960백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분하여 반영하고자 이사의 보수한도와 관련한 정관 일부가 변경됨.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
70백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 이사와 감사를 별도 조항으로 구분하여 반영하고자 감사의 보수한도와 관련한 정관 일부가 변경됨.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의한 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제388조 및 상법 제415조, 당사 정관 제41조의 규정에 의하여 임원퇴직금 지급규정을 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

※ 임원퇴직금 지급규정

제1조(목적)

본 규정은 ㈜위닉스의 정관에 따라 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

1. 본 규정의 적용이 되는 임원이라 함으로 주주총회에서 선임된 등기 이사(상근) 및 내부 직급 체계상 상근 임원(이사 이상)에 해당하는 미등기 임원에 대하여 적용한다.

2. 등기임원이거나, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제3조(지급조건)

본 규정의 퇴직금은 근속기간 만1년 이상의 임원이 퇴직할 경우 지급한다. 이 때 퇴직의 정의는 법인세법상의 “현실적 퇴직”으로 한다.

제4조(퇴직금의 산정)

1. 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균 보수액에 최종직위에 대한 임원퇴직금 지급율표에 의한 지급율로 곱하여 산출한 금액으로 한다.

2. 해외근무 후, 퇴임한 임원에 대한 퇴직금 산출은 국내임원 보수월액 기준으로 산출하여 지급한다.

3.지급률의 적용은 아래의 표에 의한다.

직위

이사

상무

전무

부사장

사장

회장

배수

1.1

1.2

1.3

1.5

1.8

2

4. 상근감사는 이사의 지급률을 적용하되, 이사회 결의로 내부직급 체계상의 직위을 적용, 부여할 수 있다.

제5조(재임기간의 산정)

1. 재임기간은 무보수 근속기간, 휴직기간 등은 제외하여 재직기간을 산정한다.

2. 재임기간의 계산은 최초 취임일로부터 퇴직일 까지로 하되, 재임년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하되, 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.

제6조(퇴직공로금 및 퇴직위로금의 지급)

임원이 실질적 퇴직, 질병, 사망으로 인한 퇴직 시에는 그 임원의 회사발전 공로의 정도에 따라 이사회의 의결을 거쳐 퇴직금과는 별도로 퇴직공로금을 지급할 수 있으며,

다음 각 호의 사유로 인하여 퇴직한 자에 대해서는 퇴직위로금을 지급할 수 있다

1. 회사의 경영사정으로 해고한 경우

2. 정년으로 퇴직한 때

3. 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직한 때

4. 재직중에 사망한 때

제7조(퇴직금의 지급방법)

퇴직금은 현금으로 지급하는 것을 원칙으로 하되, 퇴직한 자의 요청 또는 동의가 있는 경우에는 현금 이외의 재고자산, 금융자산, 유가증권, 고정자산 등 회사의 자산으로 대체 지급할 수 있다. 이 때 퇴직금으로 지급되는 현금 이외의 자산의 평가는 상속세 및 증여세법에 의한다.

제8조(사망자의 퇴직금지급)

본 규정에 의한 퇴직금은 본인에게 지급하는 것을 원칙으로 한다. 단, 퇴직 임원의 사망으로 본인에게 직접 지급할 수 없는 경우에는 민법상의 법적 상속인에게 지급한다.

제9조(지급제한)

1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

2. 임원의 재임기간이 1년미만일 경우에는 적용하지 아니한다.

3. 외국국적을 소지한 자로서 별도의 고용계약에 의거 선임된 임원은 이 규정에서 제외한다

4. 회사의 자산 사정 등으로 경영환경이 악화된 경우, 제4조의 규정에도 불구하고 이사회의 결의로 임원의 직급별 한도 내에서 퇴직금액을 조절하여 지급할 수 있다.

제10조(규정의 개폐)

본 규정은 주주총회의 결의에 의해서 개폐가 가능하다.

(부 칙)

제1조(시행일)

본 규정은 2020년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(적용범위)

본 규정은 부칙 제1조에도 불구하고, 본 규정 시행 이전에 선임되고, 이 규정 시행일 현재 근속하는 임원에게 소급 적용한다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 제출 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지않았으나 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입했으며, 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

 - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/20(금), 3/25(수)~3/27(금), 3/30(월)

- 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.