아이티센글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 아이티센글로벌

참고서류
3.4
(주)아이티센

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: (주)아이티센
주 소: 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩
전화번호: 02-3497-8351

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아이티센
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강진모
본인
보통주
2,857,587
17.65
최대주주
-

김수정
배우자
보통주
6,330
0.04
최대주주
특별관계인
-

이경일
등기임원
보통주
245,720
1.52
임원
-

최중근
미등기임원
보통주
574,300
3.55
임원
-

박진국
등기임원
보통주
75,679
0.47
임원
-

계
-
3,759,616
23.22
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김현권
-
-
직원
-

홍신의
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 16기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 온라인주총장 시스템
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 27일 9시 
(장소) - 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩 별관 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김현권 
(부서 및 직위) - 재무팀 부장 
 (연락처) - 02-3497-8351

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜아이티센은 국내 IT서비스 시장에서 SI용역 사업을 영위하고 있으며 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다. 
당사는 기존사업외에 최근 잇따라 인수한 (주)콤텍시스템, (주)한국금거래소등을 차례로 인수하며 대폭적인 질적, 양적 성장을 이루었고, 기존의 관계사들 및 인수한 회사들과의 시너지를 통해 IT 서비스 전문기업으로 성장해 나갈것입니다.

2019년 연결 기준 매출액은 1조 5424억원으로 2018년 대비 121% 증가하였습니다. 2019년 연결기준 영업이익은 241억원으로 전년 대비 132% 증가하였습니다. 2019년 매출 및 수익성이 증가한 이유는 지난 몇년간의 지속적인 투자를 통해 S/W 개발능력 및 운영능력의 고도화를 통환 사업구조의 효율성이 높아졌을 뿐만 아니라, M&A를 통해 인수한 회사들의 실적이 연결기준 으로 반영된 결과 입니다.

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

유동자산

206,197,962,236

216,521,973,329

현금및현금성자산
40,151,819,472

55,977,064,637

단기금융상품
10,148,311,757

12,261,387,379
-

매출채권
101,158,890,960

82,045,047,799
-

기타수취채권
6,560,025,429

11,992,187,679

당기손익-공정가치측정금융자산
1,799,075,242

8,126,072,143

기타금융자산
420,569,264

555,841,660
-

재고자산
42,993,408,631

41,861,535,816
-

기타자산
2,961,321,051

3,654,802,716
-

당기법인세자산
4,540,430

48,033,500
-

비유동자산

186,732,389,414

186,895,414,275

장기금융상품
627,892,221

837,916,844
-

매출채권
436,159,454

1,798,390,355
-

당기손익-공정가치측정금융자산
10,648,060,937

5,760,003,470
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,181,712,110

1,581,687,050

기타금융자산
3,934,328,123

5,245,015,518

유형자산
57,076,030,288

61,936,989,934
-

투자부동산
26,080,418,287

18,571,413,594
-

무형자산
69,670,470,509

75,376,829,259
-

관계기업투자주식
15,531,469,146

15,582,685,244
-

기타자산
-

4,725,000
-

이연법인세자산
1,545,848,339

199,758,007
-

자산총계

392,930,351,650

403,417,387,604

부채

유동부채

148,366,992,611

168,761,814,852

매입채무
58,473,468,991

63,604,631,584

차입금
46,490,808,407

81,204,023,284

기타지급채무
5,595,341,031

5,224,744,216

기타금융부채
3,339,684,920

3,113,816,000

기타부채
30,232,387,127

13,278,138,317

당기법인세부채
4,235,302,135

2,336,461,451

비유동부채

79,871,719,383

59,175,274,518

차입금
55,287,601,059

46,622,211,566

확정급여부채
3,140,194,161

2,434,683,003

기타지급채무
872,466,291

기타금융부채
20,561,070,776

9,544,353,517

기타부채
10,387,096

574,026,432

부채총계

228,238,711,994

227,937,089,370

자본

지배기업소유주지분

30,482,189,520

32,503,037,213

자본금
8,095,462,500

7,850,341,000

주식발행초과금
23,618,508,786

22,004,289,692

이익잉여금
615,305,554

560,930,630

기타포괄손익누계액
209,064,619

99,001,683

기타자본구성요소
(2,056,151,939)

1,988,474,208

비지배지분

134,209,450,136

142,977,261,021

자본총계

164,691,639,656

175,480,298,234

자본및부채총계

392,930,351,650

403,417,387,604

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2019. 01 .01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
1,542,384,997,188
697,948,340,084

매출원가
1,458,112,224,156
646,906,169,722

매출총이익
84,272,773,032
51,042,170,362

판매비와 관리비
60,154,238,142
40,639,369,462

영업이익
24,118,534,890
10,402,800,900

기타수익
11,883,610,456
1,888,016,244

기타비용
2,044,049,040
1,220,281,212

금융수익
8,091,934,478
3,191,169,645

금융비용
30,213,554,847
8,245,930,689

관계기업투자 손익
(443,009,041)

법인세비용 차감전 순이익
11,393,466,896
7,996,526,013

법인세비용
3,543,168,029
2,874,475,154

계속영업이익(손실)
7,850,298,867

중단영업이익(손실)
(2,434,892,326)

당기순이익(손실)
5,415,406,541
5,122,050,859

세후 기타포괄이익(손실)
(954,639,731)
(706,950,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,351,857,285)
(1,060,173,828)

확정급여제도의 재측정요소
(874,952,601)
(189,960,726)

기타포괄손익 공정가치측정
 금융상품평가손익
(182,580,211)
(485,868,513)

지분법이익잉여금변동
(294,324,473)
(384,344,589)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
397,217,554
353,223,615

지분법자본변동
397,217,554
353,223,615

당기총포괄이익(손실)
4,460,766,810
4,415,100,646

기본주당이익
22
(19)

희석주당이익
22
(19)

※ 전기(15기) 수치는 전기 감사보고서상 수치입니다.

※ 당기(16기) 감사보고서에는 종속회사 지분처분으로 인해서 전기 손익 수치가 변경되어 기재될 예정입니다. 전기 조정된 손익계산서는 아래와 같습니다.

과 목
제 16(당) 기
15기(전기) - 조정후

매출액
1,542,384,997,188
549,190,542,757

매출원가
1,458,112,224,156
513,644,502,556

매출총이익
84,272,773,032
35,546,040,201

판매비와 관리비
60,154,238,142
27,220,728,849

영업이익
24,118,534,890
8,325,311,352

기타수익
11,883,610,456
1,878,100,982

기타비용
2,044,049,040
498,029,820

금융수익
8,091,934,478
2,911,219,889

금융비용
30,213,554,847
6,948,839,930

관계기업투자 손익
(443,009,041)
2,110,051,137

법인세비용 차감전 순이익
11,393,466,896
7,777,813,610

법인세비용
3,543,168,029
2,760,351,609

계속영업이익(손실)
7,850,298,867
5,017,462,001

중단영업이익(손실)
(2,434,892,326)
104,588,858

당기순이익(손실)
5,415,406,541
5,122,050,859

세후 기타포괄이익(손실)
(954,639,731)
(353,726,598)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,351,857,285)
(1,060,173,828)

확정급여제도의 재측정요소
(874,952,601)
(189,960,726)

기타포괄손익 공정가치측정
 금융상품평가손익
(182,580,211)
(485,868,513)

지분법이익잉여금변동
(294,324,473)
(384,344,589)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목
397,217,554
353,223,615

지분법자본변동
397,217,554
353,223,615

당기총포괄이익(손실)
4,460,766,810
4,768,324,261

기본주당이익
22
(19)

희석주당이익
22
(19)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2019. 01 .01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

미처분이익잉여금

8,795,873

5,230,356

전기이월미처분이익잉여금
5,230,356

6,035,061

회계변경의누적효과
-

(2,253,318)

당기순이익(손실)
3,565,516

1,448,613

임의적립금등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-
-
-

배당금
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금

8,795,873

5,230,356

- 자본변동표

<자본변동표>

제 16 기 (2019. 01 .01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
 손익누계액
기타자본
 구성요소
소계

기초(2018.1.1)
7,850,341,000
22,004,289,692
560,930,630
99,001,683
1,988,474,208
32,503,037,213
142,977,261,021
175,480,298,234

총포괄이익

당기순이익
-
-
346,408,019
-
-
346,408,019
5,068,998,522
5,415,406,541

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
(45,434,470)
-
(45,434,470)
(137,145,741)
(182,580,211)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(218,900,047)
-
-
(218,900,047)
(656,052,554)
(874,952,601)

지분법자본변동
-
-
-
155,497,406
-
155,497,406
241,720,148
397,217,554

지분법잉여금변동
-
-
(73,133,048)
-
-
(73,133,048)
(221,191,425)
(294,324,473)

총포괄이익 소계
-
-
54,374,924
110,062,936
-
164,437,860
4,296,328,950
4,460,766,810

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
2,405,000
27,045,005
-
-
(6,169,272)
23,280,733
188,538,913
211,819,646

전환우선주의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환(행사)
242,716,500
1,587,174,089
-
-
(135,091,189)
1,694,799,400
1,127,646,369
2,822,445,769

전환사채의 상환
-
-
-
-
(245,269,271)
(245,269,271)
(736,601,025)
(981,870,296)

자기주식의 취득

-
-
-
-

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

연결실체내 자본거래 등
-
-
-

(3,658,096,415)
(3,658,096,415)
14,885,792,915
11,227,696,500

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
245,121,500
1,614,219,094
-
-
(4,044,626,147)
(2,185,285,553)
14,465,377,172
12,280,091,619

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
(27,529,517,007)
(27,529,517,007)

기말(2019.12.31)
8,095,462,500
23,618,508,786
615,305,554
209,064,619
(2,056,151,939)
30,482,189,520
134,209,450,136
164,691,639,656

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 16 기 (2019. 01 .01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
16(당)기
15기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,641,050,070

7,806,401,548

영업으로부터 창출된 현금
(8,936,592,743)

27,780,276,528

이자의 수취
242,577,147

365,797,052

이자의 지급
(4,876,046,944)

(2,431,267,597)

배당금의 수취
778,994

-

법인세의 납부
(836,799,353)

(666,868,571)

중단사업으로인한 현금흐름
22,047,132,969

(17,241,535,864)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,553,194,093)

(102,112,868,157)

투자활동으로 인한 현금유입액
156,500,712,827

58,483,704,879

금융기관예치금의 감소
105,979,738,287

43,893,171,093

기타수취채권의 감소
-

1,993,107,785

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
9,517,911,783

137,039,837

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소
-

179,333,330

당기손익인식금융자산의 처분
-

2,015,252,963

기타금융자산의 감소
3,932,154,185

4,028,765,606

무형자산의 처분
1,084,244,297

25,000,000

유형자산의 처분
71,563,639

843,166,474

투자자산의 처분
670,000,000

3,830,000,000

임대보증금의 감소
100,000,000

39,200,000

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 처분
24,112,150,000

1,499,667,791

중단영업 투자활동으로 인한 순현금유입
11,032,950,636

투자활동으로 인한 현금유출액
(164,053,906,920)

(160,596,573,036)

금융기관예치금의 증가
102,635,866,019

40,885,134,027

기타수취채권의 증가

37,000,000

기타금융자산의 취득
3,283,944,160

1,541,611,180

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
19,594,495,678

4,250,000,000

당기손익인식금융자산의 취득

2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
100,000,000

(7,589,677,300)

유형자산의 취득
5,217,995,010

909,206,766

무형자산의 취득
3,106,149,823

(546,764,899)

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득
345,003,552

3,829,467,000

보증금의지급
515,000,000

19,200,000

기타투자자산의취득
-

-

기타부채의증가
14,632,000

-

중단영업 투자활동으로 인한 현금유출
-

8,353,804,210

연결범위변동으로 인한 순현금유출
29,240,820,678

106,907,592,052

재무활동현금으로 인한 현금흐름

(15,933,910,013)

103,929,993,300

재무활동으로 인한 현금유입액
117,562,414,551

148,616,989,888

차입금의 증가
68,386,172,751

71,169,190,030

전환우선주의 발행

3,798,536,390

유상증자로인한 증가
14,196,149,900

47,940,099,560

주식선택권의 행사
19,191,900

전환사채의 발행

12,997,772,160

사채의 발행
32,075,900,000

당기손익공정가치측정금융부채의증가

2,969,992,770

종속기업투자의 처분

1,499,976,000

기타금융부채의 증가
2,885,000,000

중단영업 재무활동으로 인한 순현금유입

8,241,422,978

재무활동으로 인한 현금유출액
(133,496,324,564)

(44,686,996,588)

차입금의 상환
88,502,970,456

35,558,964,828

전환사채의 상환
19,239,157,846

2,777,360

전환사채의 행사
2,957,930

배당금의 지급
1,000,000,000

자기주식의 취득
-

8,985,254,400

기타금융부채의 감소
3,083,848,872

140,000,000

중단영업 재무활동으로 인한 순현금유출
21,667,389,460

현금및현금성자산의 환율변동효과

386,144

(10,808,860)

현금의 증가(감소)

(15,845,667,892)

9,612,717,831

기초의 현금

55,997,487,364

46,364,346,806

기말의 현금

40,151,819,472

55,977,064,637

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자산

유동자산

21,707,766,680

15,031,632,170

현금및현금성자산

15,205,134,887

1,981,022,337

단기금융상품

420,000,000

360,000,000

매출채권

3,486,267,773

3,117,837,278

기타수취채권

2,319,768,003

5,888,764,292

재고자산

22,162,879

3,140,490,817

기타자산

254,433,138

391,876,166

기타금융자산

-

149,775,000

당기법인세자산

-

1,866,280

비유동자산

111,801,822,451

108,407,946,853

장기금융상품

624,892,221

688,817,217

당기손익_공정가치측정금융자산
9,407,753,967

2,297,370,727

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
450,000,000

350,000,000

기타금융자산

2,687,457,800

2,436,669,845

유형자산

16,834,061,686

16,875,437,839

투자부동산

12,444,354,494

11,971,898,864

무형자산

3,899,511,820

2,755,502,399

종속기업투자및관계기업투자

62,376,994,207

68,247,383,608

이연법인세자산

3,076,796,256

2,784,866,354

자산총계

133,509,589,131

123,439,579,023

부채

유동부채

48,394,514,139

69,391,744,366

매입채무

3,477,730,393

12,427,609,272

차입금

19,319,999,996

47,437,629,405

기타지급채무

2,844,548,602

2,763,502,905

기타금융부채

644,329,349

360,319,362

기타부채

20,775,252,379

6,402,683,422

당기법인세부채
1,332,653,420

-

비유동부채

43,255,351,027

17,391,923,689

차입금

25,485,242,651

8,803,057,615

기타금융부채

17,464,962,102

8,588,866,074

기타부채

305,146,274

-

부채총계

91,649,865,166

86,783,668,055

자본

자본금

8,095,462,500

7,850,341,000

주식발행초과금

23,618,508,786

22,004,289,692

이익잉여금

8,845,643,388

5,280,127,445

기타포괄손익누계액

-

-

기타자본구성요소

1,300,109,291

1,521,152,831

자본총계

41,859,723,965

36,655,910,968

자본및부채총계

133,509,589,131

123,439,579,023

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2019. 01 .01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

매출액

134,543,195,632

117,544,351,857

매출원가

115,267,729,988

102,642,579,652

매출총이익

19,275,465,644

14,901,772,205

판매비와관리비

14,283,582,293

14,186,601,957

영업이익(손실)

4,991,883,351

715,170,248

기타수익

11,999,495,987

2,434,032,642

기타비용

71,451,006

232,641,655

금융수익

898,921,380

1,631,528,483

금융비용

13,161,444,405

2,245,549,507

법인세비용차감전순이익(손실)

4,657,405,307

2,302,540,211

법인세비용

1,091,889,364

853,927,170

당기순이익(손실)

3,565,515,943

1,448,613,041

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익(손실)

3,565,515,943

1,448,613,041

주당이익

기본주당이익(손실)

221

93

희석주당이익(손실)

180

93

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2019. 01 .01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

미처분이익잉여금

8,795,873

5,230,356

전기이월미처분이익잉여금
5,230,356

6,035,061

회계변경의누적효과
-

(2,253,318)

당기순이익(손실)
3,565,516

1,448,613

임의적립금등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-
-
-

배당금
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금

8,795,873

5,230,356

- 자본변동표

<자본변동표>

제 16 기 (2019. 01 .01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본

이익잉여금

기타포괄손익
누계액

기타자본구성요소

합 계

자본금
주식발행초과금

2018.01.01 (전기초)
7,639,116,000
20,779,411,880
6,084,831,757
98,543,294
1,644,131,186
36,246,034,117

회계정책의 변경(주석2)
-
-
(2,253,317,353)
(98,543,294)
-
(2,351,860,647)

기초자본(재작성금액)
7,639,116,000
20,779,411,880
3,831,514,404
-
1,644,131,186
33,894,173,470

당기순이익
-
-
1,448,613,041
-
-
1,448,613,041

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
211,225,000
1,224,877,812
-
-
(122,978,355)
1,313,124,457

소 계
211,225,000
1,224,877,812
-
-
(122,978,355)
1,313,124,457

2018.12.31 (전기말)
7,850,341,000
22,004,289,692
5,280,127,445
-
1,521,152,831
36,655,910,968

2019.01.01 (당기초)
7,850,341,000
22,004,289,692
5,280,127,445
-
1,521,152,831
36,655,910,968

당기순이익
-
-
3,565,515,943
-
-
3,565,515,943

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
242,716,500
1,587,174,089
-
-
(214,874,268)
1,615,016,321

주식선택권 행사
2,405,000
27,045,005
-
-
(10,632,505)
18,817,500

주식선택권 인식
-
-
-
-
4,463,233
4,463,233

소 계
245,121,500
1,614,219,094
-
-
(221,043,540)
1,638,297,054

2019.12.31 (당기말)
8,095,462,500
23,618,508,786
8,845,643,388
-
1,300,109,291
41,859,723,965

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 16 기 (2019. 01 .01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 16(당) 기

제 15(전) 기

영업활동현금흐름

14,547,613,768

(2,166,092,025)

영업으로부터 창출된 현금

16,933,634,059

(56,017,013)

이자수취

25,791,899

25,476,112

배당금 수취
-

-

이자지급

(2,413,334,899)

(1,783,977,154)

법인세납부(환급)

1,522,709

(351,573,970)

투자활동현금흐름

12,637,457,348

(46,307,902,511)

투자활동으로 인한 현금유입액

25,373,624,460

1,997,673,265

장ㆍ단기금융상품의 감소

510,000,000

240,000,000

기타금융자산의 감소

751,474,460

607,673,265

투자부동산의 처분
-

1,150,000,000

종속기업,공동기업및관계기업투자의처분
24,112,150,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(12,736,167,112)

(48,305,575,776)

장ㆍ단기금융상품의 증가

500,000,000

308,817,217

기타금융자산의 증가

845,849,160

707,018,180

당기손익 공정가치측정금융자산의 증가
7,130,600,000

-

기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 취득
100,000,000

250,000,000

관계기업투자의 취득
2,475,003,552

-

유형자산의 취득

500,902,300

358,488,000

무형자산의 취득

1,183,812,100

299,750,779

종속기업투자의 취득

-

46,381,501,600

재무활동현금흐름

(13,960,958,566)

36,178,011,867

재무활동으로 인한 현금유입액

59,600,212,884

44,514,122,576

차입금의 증가

8,883,619,384

26,516,380,616

사채의 발행
32,075,900,000

전환사채의 발행

-

12,997,772,160

종속기업,공동기업및관계기업투자의처분
15,736,501,600

4,999,969,800

주식선택권의 행사
19,191,900

-

기타금융부채의 증가
2,885,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(73,561,171,450)

(8,336,110,709)

차입금의 상환

33,469,999,996

8,313,333,349

사채의 상환
18,843,750,000

-

전환사채의 행사
2,957,930

2,777,360

종속기업투자의 취득
18,444,463,524

-

기타금융부채의 감소
2,800,000,000

20,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)

13,224,112,550

(12,295,982,669)

기초현금및현금성자산

1,981,022,337

14,277,005,006

기말현금및현금성자산

15,205,134,887

1,981,022,337

※ 상기 첨부된 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 
 변경될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart. fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 
 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20조(전환사채의 발행)

① 회사는 ~ 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 경영상 목적달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 이사회가 지정하는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상의 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴 및 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 200억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

제 20조(전환사채의 발행)
1. 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 경영상 목적달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 이사회가 지정하는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상의 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴 및 경영상 목적달성을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중400억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

사채발행한도 증액

제21조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 경영상 목적달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 이사회가 지정하는 주주 외의 자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제21조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 경영상 목적달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 이사회가 지정하는 주주 외의 자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 21조의2(사채발행의 위임)

이사회는대표이사에게사채의금액및종류를정하여1년을초과하지아니하는기간내에사채를발행할것을위임할수있다

제 21조의2(사채발행의 위임)

이사회는대표집행임원에게사채의금액및종류를정하여1년을초과하지아니하는기간내에사채를발행할것을위임할수있다

집행임원제 도입을 위한 정관상 근거마련

제 23조(소집시기 및 소집권자)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 하고 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

② 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 의하여 대표이사가 소집한다.

대표이사의 유고 시는 이 정관이 정한 직무대행자 순으로 소집한다.

제 23조(소집시기 및 소집권자)

① 동일

② 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원 또는 이사회에서 달리 정한 경우에는 이사회에서 정한 자가 소집한다.

대표집행임원의 유고 시는 이 정관이 정한 직무대행자 순으로 소집한다.

제 25 조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

대표이사가 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

제 25 조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다.

대표집행임원의 유고시에는 정관 제 23조 규정을 준용한다.

제30조(이사와 감사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

본 회사의 감사는1명 이상 둔다.

제 30조(이사의 수)

① 동일 (상법 제 542조의 8 준용)

삭제

제30조의 1(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음

제30조의 2(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 동일

③ 삭제

④ 동일

집행임원제 /감사위원회 도입을 위한 정관상 근거마련

(상법 제 408조의 6 준용)

제31조(이사 및 감사의 임기)

이사의 임기는 취임 후3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주회의 종결 전에 끝 날 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다. 감사의 임기는 취임 후3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결 시까지로 한다.

제31조(이사의 임기)

이사의 임기는 취임 후3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주회의 종결 전에 끝 날 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

제32조(임원의 보선)

① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제 30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조(임원의 보선)

① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제 30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ 삭제

집행임원제 /

감사위원회 도입을 위한 정관상 근거마련(상법 제 408조의 5)

제33조(대표이사)

대표이사는 본 회사를 대표하고 대표이사가 수 명일 때는 각자 회사를 대표하되 이사회의 결의로 공동대표 규정을 정할 수 있다.

제33조(삭제)
집행임원제도 운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

신설

제33조의 2(집행임원)

① 본 회사는 집행임원을 둔다. 이 경우 집행임원 설치회사는 대표이사를 두지 못한다.

② 집행임원은 이사회의 결의로 선임하며 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다.

③ 집행임원이 1인인 경우 그 집행임원이 대표집행임원이 되며, 집행임원이 2인 이상인 경우 이사회의 결의로 대표집행임원을 선임한다.

④ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 2년으로 한다.

⑤ 제 4항의 임기는 정관에 그 임기중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후

가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 정할 수 있다.

제34조(대표이사의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다. 단, 필요 시에는 대표이사를 수명 두어 회장, 부회장, 사장, 부사장에 보할 수 있다.

제34조(삭제)
집행임원제도 운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

제35조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 집행하며 대표이사 사장의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조(대표집행임원과 집행임원의 직무)

① 대표집행임원은 회사를 대표하고 본 회사의 업무를 총괄한다.

② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 본회사의 업무를 분장한다.

③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

④ 집행임원은 제 3항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다.

대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

집행임원제도/

감사위원회

운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

신설

제 35조의 2(이사 및 집행임원의 보고의무)

① 이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

② 이사는 대표집행임원으로 하여금 다른 집행임원 또는 피용자의 업무에 관하여 이사회에 보고 할 것을 요구할 수 있다.

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고 하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사위원회나 감사위원회 위원에게 보고 하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

감사위원회

운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

제37조(이사와 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 주요 사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 주요 사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다.
소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

감사위원회

운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

신설

제 38 조의 2(이사회 의장)

① 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회가 선임한다.

② 의장의 유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대체한다.

집행임원제도에 부합하는 정관 규정으로 변경

신설

제 38 조의 3(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제 38 조 내지 제 43 조의 규정을 준용한다.

감사위원회

운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

제43조(이사회의사록)

① 이사회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 이사회의사록에는 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

제43조(이사회의사록)

① 이사회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 이사회의사록에는 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

감사위원회

운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

제44조(감사의 직무)

① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제44조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제 1항 내지 제 4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회

운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

제44조의 1(감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여야 한다.

제44조의 1(감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회

운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

제46조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제46조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.

④ 대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표집행임원은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

집행임원제도/

감사위원회

운영에 부합하는 정관 규정으로 변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강진모
1968.09
해당없음
최대주주 본인
이사회

김우주
1965.03
사외이사
없음
이사회

문대우
1973.06
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강진모
경영인
93 ~ 97
98 ~ 02
05 ~ 현재
㈜다우기술 
㈜열림기술 
㈜아이티센
없음

김우주
대학교수
96 ~ 03
06 ~
전북대 산업정보시스템 공학과 부교수
연세대 정보산업공학과 교수
없음

문대우
회계사
01~03
 03~현재
삼일회계법인
참 회계법인
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강진모 : 현재 당사의 등기이사 및 회장으로 재임중이며, 당사의 창업시 부터 현재까지 회사전반에 관여하여 회사의 성장 및 발전을 이끌어오고 있으며 앞으로도 중추적인 역할을 기대함.

2. 김우주 : 현재 당사의 사외이사로서 경영의사결정에서 중요한 역할을 수행하여왔고, 교수로 재직하며 전문성과 학식을 두루 갖추어 당사의 사외이사로서 계속적으로 중요한 역할을 해줄것으로 판단됨.

3. 문대우 : 현재 회계법인에 근무하며 공인회계사로서 20년 가까운 경력동안 전문성과 경험을 쌓아온 전문가이며 이를 바탕으로 당사의 사외이사로서의 역할을 충실히 해줄것으로 기대함.

확인서

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확인서 - 김우주

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확인서 - 문대우

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확인서 - 강진모

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※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김대영
1968.09.21
사외이사
없음
이사회

김우주
1965.03.14
사외이사
없음
이사회

문대우
1973.06.05
사외이사 선임예정
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대영
변호사
1998
2010~
제 40회 사법시험 합격
법무법인(유한)정진 변호사
없음

김우주
대학교수
1996~2003
2006 ~
전북대 산업정보시스템 공학과 부교수
연세대 정보산업공학과 교수
없음

문대우
회계사
2001~03
 2003~
삼일회계법인
참 회계법인
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

1. 김대영 : 법조인(변호사)으로서 예금보험공사 및 다양한 협회, 회사등의 고문 변호사를 맡은 경험과 법률지식을 통해 당사의 감사위원으로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

2. 김우주 : 현 대학교수(산업공학)로서 당사의 사업(IT 및 정보시스템)과 관련하여 전문지식과 경험을 바탕으로 산업에 대한 이해도등이 뛰어나며 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 감사위원으로서적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 문대우 : 오랜 기간 회계전문가(공인회계사)로서 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서 - 문대우.jpg
확인서 - 문대우

확인서 - 김우주.jpg
확인서 - 김우주

확인서 - 김대영.jpg
확인서 - 김대영

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※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,150,000,000

최고한도액
1,300,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항