TS인베스트먼트 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: TS인베스트먼트

참고서류
3.4
(주)티에스인베스트먼트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

위임권 권유기간 시작일
단순오기
2020년 3월 12일
2020년 3월 13일

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03 월 10 일

위임권유기간시작일:
2020년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명:(주)티에스인베스트먼트
주 소:서울시 강남구 선릉로 531, 3층
전화번호:02-6250-5700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)티에스인베스트먼트
보통주
-
-
본인

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김웅
최대주주
보통주
5,626,398
25.09%
대표이사
-

(주)티에스
인베스트홀딩스
특수관계인
보통주
4,866,687
21.71%
특수관계인
-

김영호
특수관계인
보통주
1,327,930
5.92%
등기임원
-

변기수
특수관계인
보통주
511,730
2.28%
등기임원
-

계
-
12,332,745
55.00%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이현
-
-
직원
-

서준혁
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)티에스인베스트먼트의 제12기 정기주주총회(2020년 3월 27일)를 위한
 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 13일, (종료일) - 2020년 03월 26 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr
- http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 03월 27일 09시 
(장소) 서울특별시 강남구 테헤란로 408 대치빌딩 5층 스페이스쉐어 A관

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이 현 (부서 및 직위) 관리본부 이사 (연락처) 02-6250-5700
(성명) 서준혁 (부서 및 직위) 관리본부 대리 (연락처) 02-6250-5700 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 설립 이후 5개의 투자조합을 청산완료하였고, 2019년말 현재 9개 투자조합에서 7,048원을 운용하고 있습니다. 투자조합 운용 규모 확대에 따른 운용보수 증가 및 투자수익 증가로 당해 사업연도에 (연결기준) 영업수익 117억원, 영업이익 56억원, 당기순이익은 44억원을 기록하며 지속적인 흑자 경영을 유지하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표

 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제12기 2019년 12월 31일 현재

제11기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자산

유동자산
14,381,945,768
21,516,120,587

현금및현금성자산
4,424,964,778
2,525,671,300

당기손익-공정가치측정금융자산
646,116,920
785,257,170

기타유동금융자산
9,286,864,070
18,205,192,117

기타유동자산
24,000,000
-

비유동자산
31,706,216,623
21,889,653,285

당기손익-공정가치측정금융자산
6,405,771,419
4,855,735,000

기타비유동금융자산
3,346,326,019
2,104,153,779

관계기업투자
19,700,986,660
14,768,596,118

유형자산
718,872,263
93,564,221

무형자산
1,534,260,262
67,604,167

자산총계
46,088,162,391
43,405,773,872

부채

유동부채
7,977,047,835
14,276,583,323

기타유동금융부채
856,076,981
1,777,259,752

단기차입금
116,560,000
-

기타부채
47,088,974
30,009,010

전환사채
6,135,953,900
9,209,658,911

파생상품부채
442,583,000
2,283,192,000

당기법인세부채
378,784,980
976,463,650

비유동부채
4,272,076,493
966,926,177

기타비유동금융부채
472,522,223
-

장기차입금
13,800,000
-

전환사채
2,512,996,415
-

기타충당부채
26,018,747
25,205,470

이연법인세부채
1,246,739,108
941,720,707

부채총계
12,249,124,328
15,243,509,500

자본

지배기업소유주지분
32,142,784,420
28,162,264,372

자본금
11,210,502,000
11,210,502,000

자본잉여금
5,391,004,097
5,544,077,043

기타자본
103,904,497
24,003,817

이익잉여금
15,437,373,826
11,383,681,512

비지배지분
1,696,253,643
-

자본총계
33,839,038,063
28,162,264,372

부채및자본총계
46,088,162,391
43,405,773,872

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업수익
11,668,136,108
11,303,576,324

관리보수수익
8,707,473,200
6,156,232,515

성과보수수익
324,272,546
3,065,803,856

이자수익
255,626,856
291,482,541

배당금수익
3,500,000
25,196,242

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
315,792,099
362,539,948

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
28,206,550
344,339,948

관계기업투자처분이익
87,986,325
406,747,998

지분법이익
597,072,768
651,233,276

파생상품평가이익
1,136,782,000
-

사채상환이익
211,423,764
-

영업비용
(6,111,920,890)
(6,006,943,641)

이자비용
(984,766,714)
(493,778,906)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
(27,003,737)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
(1,042,287,338)
(150,963,920)

지분법손실
(440,732,598)
(421,712,132)

파생상품평가손실
-
(300,372,000)

판매비와관리비
(3,644,134,240)
(4,613,112,946)

영업이익
5,556,215,218
5,296,632,683

기타수익
182,702,749
7,130,539

기타비용
(32,000)
(3,296,188)

법인세비용차감전순이익
5,738,885,967
5,300,467,034

법인세비용
(1,304,826,120)
(1,160,518,874)

당기순이익
4,434,059,847
4,139,948,160

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
4,434,059,847
4,139,948,160

당기순이익의 귀속 :
4,434,059,847
4,139,948,160

지배기업소유주지분
4,502,112,394
4,139,948,160

비지배지분
(68,052,547)
-

총포괄이익의 귀속 :
4,434,059,847
4,139,948,160

지배기업소유주지분
4,502,112,394
4,139,948,160

비지배지분
(68,052,547)
-

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
198
185

희석주당순이익
196
170

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2018년 1월 1일 잔액
11,210,502,000
5,544,077,043
-
877,965,873
6,702,082,539
24,334,627,455
-
24,334,627,455

회계변경누적효과
-
-
-
(877,965,873)
877,965,873
-
-
-

수정후 금액
11,210,502,000
5,544,077,043
-
-
7,580,048,412
24,334,627,455
-
24,334,627,455

당기순이익
-
-
-
-
4,139,948,160
4,139,948,160
-
4,139,948,160

주식선택권
-
-
24,003,817
-
-
24,003,817
-
24,003,817

배당금의 지급
-
-
-
-
(336,315,060)
(336,315,060)
-
(336,315,060)

2018년 12월 31일 잔액
11,210,502,000
5,544,077,043
24,003,817
-
11,383,681,512
28,162,264,372
-
28,162,264,372

2019년 1월 1일 잔액
11,210,502,000
5,544,077,043
24,003,817
-
11,383,681,512
28,162,264,372
-
28,162,264,372

당기순이익
-
-
-
-
4,502,112,394
4,502,112,394
(68,052,547)
4,434,059,847

전환사채의 발행
-
269,194,380
-
-
-
269,194,380
-
269,194,380

전환사채의 상환
-
(431,558,326)
-
-
-
(431,558,326)
-
(431,558,326)

주식선택권
-
9,291,000
79,900,680
-
-
89,191,680
-
89,191,680

배당금의 지급
-
-
-
-
(448,420,080)
(448,420,080)
-
(448,420,080)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
1,764,306,190
1,764,306,190

2019년 12월 31일 잔액
11,210,502,000
5,391,004,097
103,904,497
-
15,437,373,826
32,142,784,420
1,696,253,643
33,839,038,063

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,617,387,321
3,440,436,119

영업에서 창출된 현금흐름
2,895,449,469
3,605,525,532

이자수취
287,176,896
303,606,925

이자지급
(16,823,678)
-

배당금수취
3,500,000
25,196,242

법인세납부
(1,551,915,366)
(493,892,580)

투자활동으로 인한 현금흐름
3,063,268,977
(3,910,067,575)

단기금융상품의 감소
9,500,000,000
3,000,000,000

단기대여금의 감소
-
50,000,000

관계기업투자의 증가
(4,875,847,124)
(6,814,954,923)

사업결합으로인한 현금유출
(1,553,970,005)
-

유형자산의 취득
(9,168,894)
(65,417,452)

유형자산의 처분
-
8,000,000

무형자산의 취득
-
(68,750,000)

보증금의 증가
-
(18,945,200)

임대보증금의 증가
2,255,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,781,362,820)
(336,315,060)

전환사채의 발행
2,998,600,000
-

전환사채의 상환
(5,224,347,000)
-

리스부채의 상환
(98,915,740)
-

단기차입금의 상환
(8,280,000)
-

배당금의 지급
(448,420,080)
(336,315,060)

현금및현금성자산의 순증감
1,899,293,478
(805,946,516)

기초 현금및현금성자산
2,525,671,300
3,331,617,816

기말 현금및현금성자산
4,424,964,778
2,525,671,300

2) 별도 재무제표

 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제12기 2019년 12월 31일 현재

제11기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 티에스인베스트먼트

(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자산

유동자산
12,988,149,847
21,516,120,587

현금및현금성자산
3,248,631,801
2,525,671,300

당기손익-공정가치측정금융자산
646,116,920
785,257,170

기타유동금융자산
9,093,401,126
18,205,192,117

비유동자산
30,755,092,434
21,889,653,285

당기손익-공정가치측정금융자산
4,663,447,662
4,855,735,000

기타비유동금융자산
3,213,114,019
2,104,153,779

관계기업투자
19,700,986,660
14,768,596,118

종속기업투자
2,999,224,845
-

유형자산
124,465,081
93,564,221

무형자산
53,854,167
67,604,167

자산총계
43,743,242,281
43,405,773,872

부채

유동부채
7,751,376,828
14,276,583,323

기타유동금융부채
764,626,568
1,777,259,752

기타부채
29,428,380
30,009,010

전환사채
6,135,953,900
9,209,658,911

파생상품부채
442,583,000
2,283,192,000

당기법인세부채
378,784,980
976,463,650

비유동부채
3,783,774,707
966,926,177

전환사채
2,512,996,415
-

기타충당부채
26,018,747
25,205,470

이연법인세부채
1,244,759,545
941,720,707

부채총계
11,535,151,535
15,243,509,500

자본

자본금
11,210,502,000
11,210,502,000

자본잉여금
5,391,004,097
5,544,077,043

기타자본
103,904,497
24,003,817

이익잉여금
15,502,680,152
11,383,681,512

자본총계
32,208,090,746
28,162,264,372

부채및자본총계
43,743,242,281
43,405,773,872

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트

(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업수익
11,655,057,176
11,303,576,324

관리보수수익
8,707,473,200
6,156,232,515

성과보수수익
324,272,546
3,065,803,856

이자수익
242,547,924
291,482,541

배당금수익
3,500,000
25,196,242

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
315,792,099
362,539,948

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
28,206,550
344,339,948

관계기업투자처분이익
87,986,325
406,747,998

지분법이익
597,072,768
651,233,276

파생상품평가이익
1,136,782,000
-

사채상환이익
211,423,764
-

영업비용
(5,787,797,948)
(6,006,943,641)

이자비용
(970,077,836)
(493,778,906)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
(27,003,737)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
(1,042,287,338)
(150,963,920)

지분법손실
(440,732,598)
(421,712,132)

파생상품평가손실
-
(300,372,000)

판매비와관리비
(3,334,700,176)
(4,613,112,946)

영업이익
5,867,259,228
5,296,632,683

기타수익
3,006,049
7,130,539

기타비용
-
(3,296,188)

법인세비용차감전순이익
5,870,265,277
5,300,467,034

법인세비용
(1,302,846,557)
(1,160,518,874)

당기순이익
4,567,418,720
4,139,948,160

총포괄이익
4,567,418,720
4,139,948,160

주당손익

기본주당순이익
204
185

희석주당순이익
202
170

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트

(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일 잔액
11,210,502,000
5,544,077,043
-
877,965,873
6,702,082,539
24,334,627,455

회계변경누적효과
-
-
-
(877,965,873)
877,965,873
-

수정후 금액
11,210,502,000
5,544,077,043
-
-
7,580,048,412
24,334,627,455

당기순이익
-
-
-
-
4,139,948,160
4,139,948,160

주식선택권
-
-
24,003,817
-
-
24,003,817

배당금의 지급
-
-
-
-
(336,315,060)
(336,315,060)

2018년 12월 31일 잔액
11,210,502,000
5,544,077,043
24,003,817
-
11,383,681,512
28,162,264,372

2019년 1월 1일 잔액
11,210,502,000
5,544,077,043
24,003,817
-
11,383,681,512
28,162,264,372

당기순이익
-
-
-
-
4,567,418,720
4,567,418,720

전환사채의 발행
-
269,194,380
-
-
-
269,194,380

전환사채의 상환
-
(431,558,326)
-
-
-
(431,558,326)

주식선택권
-
9,291,000
79,900,680
-
-
89,191,680

배당금의 지급
-
-

-
(448,420,080)
(448,420,080)

2019년 12월 31일 잔액
11,210,502,000
5,391,004,097
103,904,497
-
15,502,680,152
32,208,090,746

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트

(단위: 원)

구 분
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,342,803,830
3,440,436,119

영업에서 창출된 현금흐름
24
3,614,209,727
3,605,525,532

이자수취

281,573,829
303,606,925

이자지급

(4,564,360)
-

배당금수취

3,500,000
25,196,242

법인세납부

(1,551,915,366)
(493,892,580)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,116,246,591
(3,910,067,575)

단기금융상품의 감소

9,000,000,000
3,000,000,000

단기대여금의 감소

-
50,000,000

관계기업투자의 증가

(4,875,847,124)
(6,814,954,923)

종속기업투자의 증가

(2,999,224,845)
-

유형자산의 취득

(8,681,440)
(65,417,452)

유형자산의 처분

-
8,000,000

무형자산의 취득

-
(68,750,000)

보증금의 증가

-
(18,945,200)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,736,089,920)
(336,315,060)

전환사채의 발행

2,998,600,000
-

전환사채의 상환

(5,224,347,000)
-

리스부채의 상환

(61,922,840)
-

배당금의 지급

(448,420,080)
(336,315,060)

현금및현금성자산의 순증감

722,960,501
(805,946,516)

기초 현금및현금성자산

2,525,671,300
3,331,617,816

기말 현금및현금성자산

3,248,631,801
2,525,671,300

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일 2020-03-27
처분확정일 2019-03-29

미처분이익잉여금

15,412,606,638

11,338,450,006

전기이월미처분이익잉여금
10,845,187,918

6,320,535,973

회계정책 변경 누적효과
-

877,965,873

당기순이익
4,567,418,720

4,139,948,160

이익잉여금처분액

616,577,610

493,262,088

이익준비금
56,052,510

44,842,008

배당금
560,525,100

448,420,080

차기이월미처분이익잉여금

14,796,029,028

10,845,187,918

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 12기
제 11기

주당배당금(원)
25원
20원

배당금총액(원)
560,525,100원
448,420,080원

시가배당율(%)
1.03%
0.86%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김웅
1970.02
-
본인
이사회

변기수
1965.07
-
특수관계인
이사회

김영호
1969.05
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김웅
(주)티에스인베스트먼트 대표이사
2008.03~현재
(주)티에스인베스트먼트
없음

변기수
(주)티에스인베스트먼트 부사장
2008.03~현재
(주)티에스인베스트먼트
없음

김영호
(주)티에스인베스트먼트 부사장
2008.04~현재
(주)티에스인베스트먼트
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 법령 및 정관에 따라 회사 경영에 관한 중요 안건 결의함. 상기 후보자는 당사의 창립 발기인인 대표이사(김웅), 부사장(변기수, 김영호)으로, 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 가지고 있음. 또한 회사의 경영과 재무 및 리스크 관리, 투자업무 전반에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있음.

확인서

확인서(김웅)

확인서(변기수)

확인서(김영호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이제훈
1961.02.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제훈
(주)티에스인베스트먼트 감사
2017.03 ~ 현재
(주)티에스인베스트먼트 감사
제2회 무기명식
이권부 무보증 
사모 전환사채 참여

2003 ~ 2018.05
(주)어니언홀딩스 
부사장

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

투자 관련 업종에 대한 해박한 지식과 다양하고 노련한 경험을 근거로 당사가 영위하는 업종 및 경영전반에 대한 이해도가 높아, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(이제훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
867백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에
기여하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력의 유치, 장기 근속 유도

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황정현
직원
상무
보통주
25,000주

박준우
직원
상무
보통주
20,000주

김정수
직원
이사
보통주
20,000주

장종민
직원
이사
보통주
20,000주

이현
직원
이사
보통주
20,000주

조남혁
직원
팀장
보통주
15,000주

오동호
직원
팀장
보통주
15,000주

고명원
직원
팀장
보통주
15,000주

곽원혁
직원
팀장
보통주
15,000주

김태은
직원
대리
보통주
7,500주

서준혁
직원
대리
보통주
7,500주

총(11)명
-
-

총(180,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행방법으로 부여
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 180,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 2,260원
행사기간 : 2023년 2월 25일 ~ 2030년 2월 24일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 행사방법 및 절차, 행사기간에 따른 조건, 행사가격 등의 조정 등 세부사항은 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

22,421,004
발행주식 총수의 15%
보통주
3,363,150
2,801,150

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.02.25
11
기명식 보통주
180,000주
-
-
180,000주

2019년
2019.02.25
11
기명식 보통주
360,000주
-
30,000주
330,000주

2018년
2018.02.26
3
기명식 보통주
62,000주
-
10,000주
52,000주

계
-
총(25)명
-
총(602,000)주
-
총(40,000)주
총(562,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

- 신구대조표

현행

개정(안)

비 고

제 6조 (퇴직금 산정 및 퇴직금 지급)
8. (신설)

제 6조 (퇴직금 산정 및 퇴직금 지급)

8. 제1항에 따른 사용자 부담금 외에 확정기여형 퇴직연금제도 규약에서 정한 바에 따라 경영성과급의 100%를 확정기여형 퇴직연금제도의 계정에 납입하는 임원의 경우 제1항의 퇴직금에 경영성과급 납입액을 추가한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

퇴직연금제도 규약 변경에 
따른 관련 조항 추가