리노공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 리노공업

참고서류
3.4
리노공업주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 리노공업 주식회사
주 소: 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10
전화번호: 051-831-3232

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

리노공업주식회사
보통주
63,250
0.41%
본인
자기주식

* 주식 소유비율은 발행주식총수 기준입니다.
* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이채윤
최대주주
보통주
5,283,669
34.66%
최대주주
대표이사

계
보통주
5,283,669
34.66%
최대주주
대표이사

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김진철
보통주
602
직원
-

3. 피권유자의 범위

제24기 정기주주총회(2020년 3월 27일) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제24기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 -해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 27일, 10시 
 (장소) 부산광역시 강서구 미음산단로 105번길 10 
 리노공업주식회사 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김진철
 (부서 및 직위) 관리팀 수석
 (연락처) 051-831-3232

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년 매출액은 1,703억원으로 전년대비 13% 증가하였으며, 지속적인 수익성 개선을 통하여 영업이익은 641억원을 기록하였고, 법인세비용차감전순이익은 710억, 당기순이익은 9% 증가한 528억을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 3월중 제출예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 23 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기말

제 23 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

225,546,548,740

197,338,474,765

현금및현금성자산

31,868,276,461

44,213,852,532

매출채권

42,352,717,490

27,108,745,312

기타채권

4,186,198,204

479,559,120

기타금융자산

135,635,520,584

115,272,765,938

재고자산

11,123,165,289

9,434,984,261

기타자산

380,670,712

828,567,602

II. 비유동자산

100,169,355,750

85,283,445,142

기타채권

77,046,330

217,046,330

기타금융자산

13,309,053,679

6,209,838,862

유형자산

84,646,817,434

77,206,435,267

무형자산

1,710,053,680

1,650,124,683

순확정급여자산

-

-

이연법인세자산

426,384,627

-

자 산 총 계

325,715,904,490

282,621,919,907

부 채

I. 유동부채

23,006,487,752

18,770,941,105

매입채무

4,631,092,636

3,093,556,833

기타채무

5,924,580,722

3,888,418,292

당기법인세부채

11,903,400,785

9,612,154,798

기타부채

429,351,584

2,176,811,182

리스부채

118,062,025

-

II. 비유동부채

2,531,250,184

1,007,207,525

순확정급여부채

1,374,565,637

746,982,455

기타장기종업원급여

1,020,574,258

-

이연법인세부채

-

260,225,070

리스부채

136,110,289

-

부 채 총 계

25,537,737,936

19,778,148,630

자 본

I. 자본금

7,621,185,000

7,621,185,000

II. 자본잉여금

5,601,810,444

5,008,856,606

III. 자본조정

(2,353,516,350)

(3,689,355,350)

IV. 기타포괄손익누계액

-

-

V. 이익잉여금

289,308,687,460

253,903,085,021

자 본 총 계

300,178,166,554

262,843,771,277

부 채 와 자 본 총 계

325,715,904,490

282,621,919,907

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

I. 매출액

170,307,404,665

150,354,373,050

II. 매출원가

96,152,845,122

82,354,588,479

III. 매출총이익

74,154,559,543

67,999,784,571

IV. 판매비와관리비

10,012,929,625

10,455,415,796

V. 영업이익

64,141,629,918

57,544,368,775

VI. 영업외손익

6,813,015,376

5,581,128,011

기타수익

5,754,504,687

5,778,538,971

기타비용

(1,746,012,415)

(1,976,914,092)

금융수익

2,814,391,316

1,781,261,133

금융비용

(9,868,212)

(1,758,001)

VII. 법인세비용차감전이익

70,954,645,294

63,125,496,786

VIII. 법인세비용

18,164,462,730

14,483,426,835

IX. 당기순이익

52,790,182,564

48,642,069,951

X. 기타포괄손익

(727,038,125)

(340,430,886)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(727,038,125)

(340,430,886)

종업원급여 재측정요소

(727,038,125)

(340,430,886)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

-

-

매도가능금융자산평가손익

-

-

XI. 포괄손익

52,063,144,439

48,301,639,065

XII. 주당이익

기본주당이익

3,485

3,219

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) >

제24기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지(처분예정일 : 2020년 03월 27일)

제23기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지(처분확정일 : 2019년 03월 27일)

(단위 : 원)

구분
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

288,400,526,450

252,267,885,886

(1) 전기이월미처분이익잉여금

235,610,343,886

203,625,815,935

(2) 당기순이익

52,790,182,564

48,642,069,951

Ⅱ. 이익잉여금처분액

18,214,944,000

16,657,542,000

(1) 이익준비금

-

-

(2) 배 당 금

18,214,944,000

16,657,542,000

1. 현금배당

18,214,944,000

16,657,542,000

주당배당금(률)
 당 기 : 1,200원(240%)

전 기 : 1,100원(220%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

270,185,582,450

235,610,343,886

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제24(당)기
제23(전)기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
1,200
1,100

배당총액(원)
18,214,944,000
16,657,542,000

시가배당율(%)
1.9
2.2

당기말 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 15,242,370주이며, 그 중 자기주식 (당기 : 63,250주, 전기 : 99,150주)에 대한 배당금은 배당총액에서 제외하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 회사의 공고는 부산광역시에서 발행되는 부산일보에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://leeno.com/kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산광역시에서 발행되는 부산일보에 게재한다.

회사의 인터넷 홈페이지에 의한 공고 방법 추가 및 자구수정

제8조(주권의 발행과 종류)

① (현행과 같음)

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① (좌동)

② <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

<신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록 이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

①~② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

제14조(명의개서대리인)

①~② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신설>

제15조의 2(주주명부)

회사의 주주명부는'상법' 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 같음)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정
 

제17조 (소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정
 

제44조(감사의 직무와 의무)

①~⑦ (현행과 같음)

제44조(감사의 직무등)

①~⑦ (현행과 같음)

조항명 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최용기
1967.10.01
-
없음
이사회

정병준
1964.11.07
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최용기

리노공업(주) 상무

1998년~현재

리노공업(주) 상무

없음

정병준

리노공업(주) 상무

1997년~현재

리노공업(주) 상무

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최용기 후보자

- 리노공업 최고 재무경영자로서 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도 
- 내부구성원의 통합을 위한 지도력과 기획, 재무 등의 전문적인 경험으로 탁월한 전략수립이 가능

2. 정병준 후보자
- 리노공업 국내영업 상무이사로서 영업에 대한 풍부한 경험으로 대외환경과 여건에 대한 높은 안목을 가짐

- 풍부한 경험을 통한 정확한 영업전략 수립 및 리더쉽 발휘 가능

확인서

확인서(최용기)

확인서(정병준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전석종

1957.02.15

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전석종
고문
2011년~2012년
경찰청 교통국 경무관, 교통국장
없음

2012년~2013년
전남지방경찰청 치안감, 청장

2013년~2014년
전북지방경찰청 치정안감, 청장

2016년~2017년
(주)우리비앤비 고문

2018년~2020년
(주)거칠마루 고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 상장회사와 지속적인 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계가 없음

- 감사의 독립성 및 책임성 그리고 윤리의식 등 기본적인 이해도가 높음

확인서

확인서(전석종)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,887,223,889

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.