한양디지텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 한양디지텍

참고서류
3.4
한양디지텍(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 2월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용
기재오류
주1)
주2)

주1)

변경전 내용
변경후 내용

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

주2)

변경전 내용
변경후 내용

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 18,000,000주로 한다.

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 한양디지텍(주)
주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7
전화번호: 031-695-5000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한양디지텍(주)
보통주
375,275
3.75%
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김형육
최대주주
보통주
3,227,718
32.28

최대주주

대표이사

-

홍옥생
특수관계인
보통주
1,194,750
11.95
특수관계인
-

김범상
특수관계인
보통주
537,144
5.37
특수관계인
-

김윤상
특수관계인
보통주
537,944
5.38
대표이사
-

최동현
특수관계인
보통주
920
0.01
계열회사 임원
-

김지훈
특수관계인
보통주
20,560
0.21
특수관계인
-

김강민
특수관계인
보통주
20,540
0.21
특수관계인
-

최영식
특수관계인
보통주
600
0
특수관계인
-

심효선
특수관계인
보통주
14,860
0.15
특수관계인
-

이상민
특수관계인
보통주
1,000
0.01
임원
-

계
보통주
5,556,036
55.56
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

심상기
-
-
직원
-

김명훈
-
-
직원
-

박동수
-
-
직원
-

김수진
보통주
26
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 4일
 (종료일) - 2020년 3월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 23일 오전 10시
 (장소) - 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 심상기
 (부서 및 직위) 재경팀/차장
 (연락처) 031-695-5000 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)
모바일 장치의 지배력이 강력하게 확장됨에 따라 모바일 부문에는 부품과의 시너지 극대화가 지속될 것으로 보입니다. 반면 기존 노트북과 데스크톱에 사용되던 D램 메모리모듈 사업은 큰 성장없이 안정적으로 사업을 영위할 것으로 보고 있습니다. 이에 당사는 기존 노트북과 데스크톱에 사용되는 D램 메모리모듈 이외에 Server에 사용되는 특수 메모리모듈을 2014년부터 주문받고 있습니다. 또한 당사는 2018년부터 대두된 미중 무역분쟁에 대한 위험의 해결방안으로 동남아시아로 생산기지 이전을 검토하였고, 투자환경을 종합적으로 고려하여 베트남으로 이전을 확정하였습니다. HANYANG DGT PTE. LTD. 를 통해 2019년 1월 설립한 HANYANG DIGITECH VINA CO., LTD. 는 현재 노트북과 데스크톱 및 Server 용 메모리모듈 양산을 시작하였으며 각종 제반시설에 계속 투자하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

IP통신사업 부문에서는 인터넷전화(VoIP : Voice over IP) 관련 단말장치, 초고속인터넷 모뎀장치, 그리고 Converged Home gateway 등과 같은 IP통신 단말장치를 개발, 판매하고 있습니다. 특히, 인터넷전화 단말기 분야에서 국내 업계를 선도하고 있으며, 관련 제품을 SK브로드밴드 등 국내 유수의 통신 사업자와 케이블TV사업자에게 공급하면서 안정적 매출과 수익을 기록하고 있습니다.

그리고 주요 통신 사업자 및 케이블TV 사업자의 Giga 인터넷 서비스 확대로 2015년 10월부터 케이블TV 사업자에게 Giga byte 유무선공유기 제품 공급을 시작하였고 향후 공급량이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 2017년 11월부터 SK 브로드밴드에 기업용 IP전화기를 판매하고 있으며 2018년부터는 KT 일반전화에 사용하는 구리 전화선을 없애고 인터넷선을 통한 전화를 활성화하기 위한 목적의 4포트 게이트웨이 제품도 출시해서 매출 및 이익 증대에 기여하고 있습니다.

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

바이오 분야의 진단기기 시장은 소형화, 자동화, 모듈화 등으로 발전하고 있습니다. 최근에는 적은 양의 검체로 빠른 분석 결과시간을 요구하고 있으며, IT가 접목되어 경제성이 가장 중요한 이슈로 등장하고 있습니다. 이러한 시장형성에 따라 진단기기와 관련된 기반 기술을 개발하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제16기 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 최종 확정된 자료는 2020년 3월에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2018년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

26,848,493,957

20,708,997,852

현금및현금성자산
12,412,938,366

5,407,607,024

매출채권
7,028,447,091

8,384,052,206

기타수취채권
207,091,287

576,671,399

기타유동자산
1,215,293,280

435,328,136

재고자산
5,968,440,303

5,902,683,719

당기법인세자산
16,283,630

2,655,368

Ⅱ. 비유동자산

68,420,117,698

45,061,823,840

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
1,245,039,963

1,629,391,593

파생상품자산
185,837,123

-

사용권자산
3,453,200,160

-

유형자산
43,785,574,345

21,645,264,944

투자부동산
15,285,771,932

16,955,238,071

무형자산
2,179,573,281

3,785,189,232

기타수취채권
1,044,990,000

1,044,740,000

기타비유동자산
1,238,130,894

-

자산 총계

95,268,611,655

65,770,821,692

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

35,089,473,085

19,455,740,219

매입채무
17,003,759,320

15,560,100,492

기타지급채무
1,202,006,953

893,275,929

기타유동부채
553,883,011

977,959,728

단기차입금
16,000,000,000

2,017,054,432

유동리스부채
329,823,801

-

당기법인세부채
-

7,349,638

Ⅱ. 비유동부채

30,931,353,202

5,702,557,981

기타지급채무
401,092,400

624,735,683

확정급여부채
439,307,890

559,872,466

장기차입금
-

1,664,367,111

전환사채
17,502,623,844

-

비유동리스부채
283,596,521

-

파생상품부채
11,427,059,656

-

이연법인세부채
877,672,891

2,853,582,721

부채 총계

66,020,826,287

25,158,298,200

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

29,247,785,368

40,612,523,492

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 자본잉여금
11,079,071,152

11,079,071,152

3. 기타자본요소
(1,690,020,200)

(1,690,020,200)

4. 기타포괄손익누계액
(289,815,525)

(1,210,153,948)

5. 이익잉여금
15,148,549,941

27,433,626,488

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자본 총계

29,247,785,368

40,612,523,492

부채와 자본 총계

95,268,611,655

65,770,821,692

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액

67,842,073,601
93,973,957,153

매출원가

64,815,028,725
82,047,314,932

매출총이익

3,027,044,876
11,926,642,221

판매비와관리비

11,617,554,126
8,989,372,405

영업이익(손실)

(8,590,509,250)
2,937,269,816

금융수익

1,201,258,672
984,409,372

금융원가

9,925,113,024
1,441,344,149

기타수익

4,030,603,771
76,350,380

기타비용

732,283,137
1,157,241,899

법인세비용차감전순이익(손실)

(14,016,042,968)
1,399,443,520

법인세비용

(1,827,364,406)
462,140,432

당기순이익(손실)

(12,188,678,562)
937,303,088

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산차이

920,371,703
(97,031,145)

법인세효과
-
-

법인세효과 차감 후 금액
920,371,703
(97,031,145)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

(123,587,161)
171,676,146

법인세효과
27,189,176
(37,768,752)

법인세효과 차감 후 금액
(96,397,985)
133,907,394

기타포괄손익 합계
823,940,438
36,876,249

총포괄이익(손실)

(11,364,738,124)
974,179,337

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

(12,188,678,562)
937,303,088

비지배주주지분

-
-

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

(11,364,738,124)
974,179,337

비지배주주지분

-
-

기본주당손익

주당순이익(손실)

(1,266)
97

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배주주
지분
총계

2018년 1월 1일 (전기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(1,113,122,803)
26,362,416,006
39,638,344,155
-
39,638,344,155

당기순손실
-
-
-
-
937,303,088
937,303,088
-
937,303,088

해외사업환산손익
-
-
-
(97,031,145)
-
(97,031,145)
-
(97,031,145)

확정급여부채의
 재측정요소

-
-
-
-
133,907,394
133,907,394
-
133,907,394

2018년 12월 31일 (전기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(1,210,153,948)
27,433,626,488
40,612,523,492
-
40,612,523,492

2019년 1월 1일 (당기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(1,210,153,948)
27,433,626,488
40,612,523,492
-
40,612,523,492

당기순이익
-
-
-
-
(12,188,678,562)

(12,188,678,562)

-
(12,188,678,562)

해외사업환산손익
-
-
-
920,338,423
-

920,338,423

-
920,338,423

확정급여부채의
 재측정요소

-
-
-
-
(96,397,985)

(96,397,985)

-
(96,397,985)

2019년 12월 31일 (당기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(289,815,525)
15,148,549,941
29,247,785,368
-
29,247,785,368

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,632,472,010)

6,236,872,608

당기순이익(손실)
(12,188,678,562)

937,303,088

비현금항목의 조정
11,986,980,492

5,228,409,706

운전자본의 조정
(5,095,829,777)

341,466,501

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
(5,297,527,847)

6,507,179,295

이자의 수취
36,805,789

59,308,798

이자의 지급
(241,476,713)

(215,068,025)

배당금의 수취
12,060,909

-

법인세의 환급(납부)
(142,334,148)

(114,547,460)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,499,403,227)

(5,876,955,922)

기타수취채권의 증가
-

(1,084,020,000)

기타수취채권의 감소
65,074,920

-

유형자산의 취득
(19,386,891,895)

(2,924,519,830)

유형자산의 처분
5,001,963,069

275,977,851

무형자산의 취득
(161,366,082)

(744,393,943)

무형자산의 처분
2,062,197,028

-

사용권자산의 취득
(1,043,876,282)

-

투자부동산의 처분
1,264,866,273

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
421,429,688

-

연결범위변동으로인한현금의순증감
(7,722,799,946)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

32,103,229,124

(151,184,930)

단기차입금의 증가
40,800,000,000

(1,847,725,481)

단기차입금의 감소
(26,792,653,639)

-

장기차입금의 증가
-

1,696,540,551

장기차입금의 감소
(1,664,367,111)

-

리스부채의 지급
(239,750,126)

-

전환사채의 발행
20,000,000,000

-

자기주식의 취득
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

6,971,353,887

208,731,756

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

33,977,455

54,831,497

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,407,607,024

5,144,043,771

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,412,938,366

5,407,607,024

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 16(당) 기 2019년 12월 31 현재

제 15(전) 기 2018년 12월 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

26,500,269,900

16,143,809,414

현금및현금성자산
9,419,283,414

1,203,728,567

매출채권
7,044,709,220

6,853,338,095

기타수취채권
413,307,387

2,271,205,826

기타유동자산
3,856,615,518

51,245,185

재고자산
5,750,070,731

5,761,636,373

당기법인세자산
16,283,630

2,655,368

Ⅱ. 비유동자산

60,948,913,921

40,619,753,620

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
1,245,039,963

1,629,391,593

파생상품자산
185,837,123

-

종속기업 및 관계기업투자
12,124,966,745

11,831,840,596

사용권자산
413,082,751

-

유형자산
11,122,591,146

9,279,633,555

투자부동산
15,285,771,932

15,674,804,507

무형자산
1,000,084,261

1,157,343,369

기타수취채권
19,569,540,000

1,044,740,000

자산 총계

87,449,183,821

56,763,563,034

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

27,308,102,072

17,268,466,970

매입채무
10,028,240,390

15,573,008,753

기타지급채무
563,629,490

424,537,468

기타유동부채
441,699,071

362,665,228

단기차입금
16,000,000,000

900,000,000

유동금융보증계약부채
-

905,883

당기법인세부채
-

7,349,638

유동리스부채
274,533,121

-

Ⅱ. 비유동부채

30,792,372,563

3,591,281,931

기타지급채무
401,092,400

401,092,400

전환사채
17,502,623,844

-

확정급여부채
439,307,890

559,872,466

이연법인세부채
877,672,891

2,630,317,065

비유동리스부채
144,615,882

-

파생상품부채
11,427,059,656

-

부채 총계

58,100,474,635

20,859,748,901

자본

Ⅰ. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,079,071,152

11,079,071,152

III. 기타자본요소
(1,690,020,200)

(1,690,020,200)

IV. 이익잉여금
14,959,658,234

21,514,763,181

자본 총계

29,348,709,186

35,903,814,133

부채와 자본 총계

87,449,183,821

56,763,563,034

포괄손익계산서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액
67,287,736,836
89,648,265,533

매출원가
65,929,935,430
82,601,784,023

매출총이익
1,357,801,406
7,046,481,510

판매비와관리비
7,096,593,400
6,044,112,022

영업이익(손실)
(5,738,791,994)
1,002,369,488

금융수익
4,211,340,606
2,616,593,461

금융원가
10,027,573,694
869,503,881

기타수익
3,494,263,666
23,828,560

기타비용
2,044,296
163,243,581

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,062,805,712)
2,610,044,047

법인세비용(수익)
(1,604,098,750)
238,874,776

당기순이익(손실)
(6,458,706,962)
2,371,169,271

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(123,587,161)
171,676,146

법인세효과
27,189,176
(37,768,752)

법인세효과 차감 후 금액
(96,397,985)
133,907,394

총포괄이익(손실)
(6,555,104,947)
2,505,076,665

기본주당손익

주당순이익(손실)
(671)
246

자본변동표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일 (전기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
19,009,686,516
33,398,737,468

당기순이익(손실)
-
-
-
2,371,169,271
2,371,169,271

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
133,907,394
133,907,394

2018년 12월 31일 (전기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
21,514,763,181
35,903,814,133

2019년 1월 1일(당기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
21,514,763,181
35,903,814,133

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,458,706,962)
(6,458,706,962)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(96,397,985)
(96,397,985)

2019년 12월 31일 (당기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
14,959,658,234
29,348,709,186

현금흐름표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,032,128,017)

2,372,164,310

당기순이익(손실)
(6,458,706,962)

2,371,169,271

비현금항목의 조정
4,557,400,447

(115,423,023)

운전자본의 조정
(9,761,145,188)

101,652,655

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
(11,662,451,703)

2,357,398,903

이자의 수취
955,303,436

55,404,749

이자의 지급
(396,037,357)

(28,623,132)

배당금의 수취
4,213,391,755

-

법인세의 환입(납부)
(142,334,148)

(12,016,210)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,604,994,370)

(5,473,282,559)

기타수취채권의 증가
(19,004,877,280)

(1,085,200,000)

기타수취채권의 감소
223,620,000

-

유형자산의 취득
(2,304,985,794)

(254,760,734)

무형자산의 취득
(28,403,064)

(52,375,080)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
421,429,688

-

종속기업투자자산의 취득
(9,444,020,000)

(2,680,946,745)

종속기업투자자산의 처분
10,532,242,080

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

34,870,734,445

345,556,500

단기차입금의 증가
40,800,000,000

345,556,500

단기차입금의 감소
(25,700,000,000)

-

리스계약부채의 상환
(229,265,555)

-

전환사채의 증가
20,000,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

8,233,612,058

(2,755,561,749)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(18,057,211)

(1,356,385)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,203,728,567

3,960,646,701

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,419,283,414

1,203,728,567

이익잉여금처분계산서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,764,658,234

21,319,763,181

전기이월미처분이익잉여금
21,319,763,181

18,814,686,516

확정급여부채의 재측정요소
(96,397,985)

133,907,394

당기순이익
(6,458,706,962)

2,371,169,271

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

14,764,658,234
-
21,319,763,181

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 18,000,000주로 한다.

제5조 [발행예정주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행예정주식의 상향조정

제14조 [전환사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조 [전환사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 상향조정

제15조 [신주인수권부 사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면가액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조 [신주인수권부 사채의 발행]

① 이 회사는 사채의 액면가액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 상향조정

부칙(본조신설)

부칙 이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.

부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형육
1945.01.26.
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형육
한양이엔지 대표이사(현직)
1999년~현재
한양이엔지 대표이사
없음

2017년~현재
한양디지텍 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 대표이사로서 다년간 당사 근무 경험을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

확인서

이사의 확인서.jpg
이사의 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최정민
1978.11.15.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최정민
법무법인 정세 변호사(현직)
2007년~현재
법무법인 정세 변호사
없음

2014년~현재
경찰공제회 자문변호사

2014년~현재
서울남부지방법원 조정위원

2018년~현재
경기도 행정심판위원회 계약심의위원회 위원

2019년~현재
한국여성변호사회 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계가 없으며, 변호사 및 세무사로 관련분야의 전문성을 지녔으며 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서

감사의 확인서.jpg
감사의 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
861,659,470원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
2억원