큐브엔터 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 큐브엔터

주주총회소집공고
2.8
주식회사 큐브엔터테인먼트

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)큐브엔터테인먼트

대 표 이 사 :
신 대 남

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 아차산로 83

(전 화) 02-3445-1045

(홈페이지) http://www.cubeent.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 심 종 혁

(전 화) 02-3445-1045

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시
: 2020년 03월 26일(목요일) 오전 10시

2. 장 소
: 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀

3. 회의 목적사항
 가. 보고안건 : ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 
 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 신규 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 정철 신규 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 안우형 신규 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사내이사 강동윤 신규 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사내이사 이동관 신규 선임의 건
 제3-6호 의안 : 사외이사 위대훈 신규 선임의 건
 제3-7호 의안 : 사외이사 변정민 신규 선임의 건
□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 지참물
- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항과 위임내용 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2020년 03월 11일
주 식 회 사 큐 브 엔 터 테 인 먼 트
대 표 이 사 신 대 남 (직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김도형
(출석률:
 100%)
김기륜
(출석률:
 50%)
정성훈
(출석률:
 75%)

찬 반 여 부

1
2019.02.21
1. 내부회계관리제도의 운영실태보고
2. 2018년 상,하반기 내부회계관리제도의 감사위원회의 평가보고서
찬성
찬성
찬성

2
2019.03.13
1. 제6기(2018) 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
2. 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
불참
찬성

3
2019.11.08
1. 2019년 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.12.20
1. 대표이사 중임의 건
찬성
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

아티스트
관리위원회
사내이사 신대남(위원장)
사외이사 김도형
사외이사 김기륜
사외이사 정성훈
2019
신인그룹 전속계약 체결의 건
가결

2019
아티스트 이상준 전속계약 체결의 건
가결

내부거래
위원회
사외이사 김도형(위원장)
 사외이사 정성훈
2019.03.01
(주)아이에이치큐 영업 거래의 건
가결

감사위원회
사외이사 김도형(위원장)
사외이사 김기륜
사외이사 정성훈
2019.02.21
1. 내부회계관리제도의 운영실태보고
2. 2018년 상,하반기 내부회계관리제도의 감사위원회의 평가보고서
가결

2019.03.13
1. 제6기(2018) 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
2. 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
(주)아이에이치큐
(최대주주)
2019.01~2019.12
10
3.35

(*) 비율(%)은 2019년 사업연도말 현재의 연결 매출총액(29,829,671,581원) 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)아이에이치큐
(최대주주)
매출거래
2019.01~2019.12
39
13.06

(*) 비율(%)은 2019년 사업연도말 현재의 연결 매출총액(29,829,671,581원) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(
1) 산업의 특성
- 높은 이익 레버리지
초기 투자를 통하여 성공적인 콘텐츠를 구축할 경우 이에 따른 이익 레버리지가 매우높은 산업입니다. 음반의 경우 복제 비용이 매우 낮은 편이며 디지털 음원의 경우 복제 비용은 사실상 0에 가깝기 때문에 지속적으로 부가가치가 창출될 경우 이익 레버리지는 지속적으로 확대 및 강화가 될 수 있습니다. 특히 최근 사회는 SNS 등의 활성화로 인하여 문화의 이전 속도가 매우 빠르기 때문에 과거 국내에서만 소비되던 특성과 달리 글로벌 시장에 확산됨으로써 이익 레버리지는 과거 어느 때보다 높아졌다고 볼 수 있습니다.

- 승자 독식 시장
음악 시장은 아티스트의 수명은 길게 유지될 수 있지만 음원의 경우 일반적으로 제품수명 주기가 짧은 편이며 신제품이 많이 나오는 시장입니다. 특히, 소수의 성공적인 음원 및 아티스트가 산업 전체 매출을 차지하는 경향이 있습니다. 이러한 특성이 있기 때문에 하나의 성공적인 아티스트를 통해 실패한 투자비 등을 모두 회수하고 초과수익을 확보하는 경향이 강합니다. 이는 벤처투자의 공식과 매우 흡사한 측면이 있습니다. 이러한 환경으로 인하여 체계적인 리스크 관리 역량과 아티스트 트레이닝, 기획력, 자본력이 모두 뒷받침되어야 성공적으로시장에 진입할 수 있는 경향이 높습니다.

- 경험재적 특성
음반의 경우 직접 들어보기 전까지는 그 품질을 알 수 없기 때문에 경험재적인 특성을 지니고 있다고 볼 수 있습니다. 경험재적인 특성상 음악산업의 제품들은 브랜드 가치, 평판 등에의해 소비자들의 선택이 좌우되는 경향이 있으며 이러한 브랜드 가치 또는 평판이 없을 경우시장에 안정적으로 진입하기가 매우 어려운 특징을 가지고 있습니다. Social Network Service의 확산은 소비자들이 경험한 느낌을 공유할 수 있는 플랫폼을 제공해줌으로써 과거에 비해 확산의 속도가 매우 빨라졌습니다.

- 융합 산업
과거에는 음악산업이란 곧 음반산업을 의미하는 시장이었으나 현재의 음악산업은 음반뿐만 아니라 Digital 음원, 로열티, 공연, MD, 매니지먼트, 출판물, 행사 등 다양한 연관 산업으로 확산되었습니다. 지금은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서서 관광, 패션, 전자 등 여타 산업에도 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 음악산업의 핵심은 음반이 아닌 아티스트를 기반으로 한 무형의 가치, 즉, 브랜드를 의미하는 것이라 볼 수 있습니다. 소비자들은 이러한 브랜드에 로열티를 제공하며 브랜드가 이전된 연관산업에 대해서도 지속적인 로열티를 보여주는 경우가 많습니다.

- 한정적 공급
음반, 음원 등은 무제한적인 공급이 가능하지만 핵심인 아티스트의 경우 시간 및 공간에 대한 제약을 가지고 있습니다. 이러한 시간 및 공간의 제약은 공연, 행사, 이벤트, 광고, MD 등 매니지먼트 산업에 있어 한정적 자원이 제공될 수 밖에 없다는 것을의미하며 아티스트의 브랜드 가치가 올라갈수록 그에 해당하는 가치는 급격히 상승하게 됩니다. 이러한 브랜드 가치는 일반 상업재에 비해 매우 빠르게 상승이 가능하지만 반대로 순식간에 브랜드 가치가 제로가 될 수 있는 특성도 보여주고 있습니다. 이러한 상황적 특성들 때문에 음악산업이 발전할 수록 아티스트의 가치를 상승시키기위한 체계적인 지원과 위험 관리(Risk Management)를 할 수 있는 대형 기획사의 수요가 더 강해지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

음악 산업은 아티스트와 음원을 중심으로 기록 음악 시장(Recorded music), 라이브 음악 시장(Live music), 아티스트를 활용한 광고, MD, 출판 등의 매니지먼트 시장(Management)으로 분류가 됩니다. 기록 음악 시장은 음원 중심으로 음반 및 디지털 음원 시장으로 대표되고 있으며, 라이브 음악 시장은 아티스트와 음원을 활용하여 공연, 콘서트, 음악 페스티벌 등의 형태로 대표됩니다. 마지막으로 매니지먼트 시장은 기록 및 라이브 음악 시장 외에 아티스트 및 음원에서 파생되는 모든 산업(광고, 방송, MD, 이벤트 등)이라 볼 수 있습니다.

- 세계 음악산업 규모 및 전망
2017년 기준 세계 음악산업 규모는 502억 2,600만 달러로 전년 대비 5.8% 증가한 것으로 나타났습니다. 2017년 세계 음악산업은 전년 대비 48.2% 증가한 스트리밍시장과 꾸준한 성장세를 보이고 있는 공연시장이 성장을 견인한 것으로 분석합니다.
후원과 티켓 판매를 포함한 공연시장이 음악산업의 51.7%를 차지하며 여전히 가장 큰 시장을 형성하고 있으나 스트리밍시장을 중심으로 한 디지털 음악시장의 영향력 또한 빠르게 확대되고 있는 것으로 나타났습니다.
디지털 음악시장의 76%를 차지하고 있는 스트리밍시장의 높은 성장에 힘입어 디지털 음악시장은 전년 대비 3.9%p 확대되며 전체 음악산업의 26.8%를 점유했습니다. 향후 스트리밍음악시장의 영향력이 더욱 커지면서 디지털 음악시장은 2022년 전체 음악산업의 약 39%에 달하는 시장을 점유할 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 음악산업 규모 및 전망 (2012~2021년)
(단위: 백만달러)

구분
2016p
2017
2018
2019
2020
2021
2016~21
CAGR

공연음악
24,966
25,603
26,390
27,185
28,094
28,905
3.0

레코드음악
22,207
23,352
24,679
25,812
26,723
27,250
4.2

- 실물 음반
8,539
7,687
6,864
6,054
5,302
4,599
△11.6

- 디지털
10,734
12,527
14,457
16,183
17,656
18,737
11.8

- 다운로드
3,485
2,857
2,346
1,902
1,520
1,193
△19.3

- 스트리밍
6,650
9,094
11,560
13,759
15,635
17,064
20.7

- 모바일
600
576
551
523
501
480
△4.4

합계
47,173
48,955
51,069
52,996
54,817
56,154
3.5

(*) 출처: 2018 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2019.07.02
(*) PwC(2018) 재가공.

- 매니지먼트 시장 현황 및 전망
매니지먼트 산업은 아티스트를 활용하여 다양한 수익을 창출하기 위해 참여하는 모든 부가 산업을 포괄하는 개념으로 방송, 광고, MD, 행사, 초상권, 영화 및 드라마 출연, 팬클럽 관련산업 등 다양한 영역에 접점을 가지고 있습니다. 향후 산업의 성장 및 아티스트 브랜드 가치 증대에 따라 점차 더 많은 산업에 융합될 것으로 예상되는 시장입니다. 반면 현재 가장 비중이 높은 시장은 CF 및 다양한 행사를 포함하는 광고산업이 매니지먼트 시장에 있어 가장 중요한 영역으로 볼 수 있습니다.

매니지먼트 산업에 있어서 광고는 단순히 방송 광고 뿐만이 아니라 초상권을 활용한 옥외 광고, 음원을 활용한 배경 음악 광고, 음성을 활용한 라디오 광고, 제품에 대한 MD 등 다양한 영역을 포괄하고 있으며 점점 보다 많은 상품들이 경쟁적으로 출시되고 그 환경이 치열화됨에 따라 아티스트의 이미지와 브랜드를 활용하여 소비자에 대한 접근 역량을 강화하고자 산업계의 아티스트에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

더불어 종합편성과 케이블 채널의 확대, SNS 및 Mobile Device(스마트폰, 스마트패드 등)의확산으로 광고가 가능한 영역이 넓어져 필연적으로 이러한 아티스트에 대한수요의 증가를 불러 일으킬 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
음악산업에 있어 음반과 공연의 경우 필수품의 성격보다는 사치품의 성격이 강하기 때문에 계절에 영향을 받지 않으며 경기변동에 상대적으로 영향을 더 받는다고 볼 수 있습니다. 특히 과거에는 음악을 듣기 위해서는 반드시 전체 앨범을 구매해야 했기 때문에 경기변동의 영향이 보다 강했습니다. 그러나 2000년대 초반 Digital 음원의 영향으로 원하는 음악 한 곡만 구매하거나 스트리밍 서비스를 활용하여 매우 낮은 가격에 구매가 가능하기 때문에 현재의 Digital 음원 산업은 경기 변동에 있어 그 영향을 과거에 비해 덜 받고 있습니다.

더군다나 스마트폰의 보급 등으로 일상 생활에서 매우 손쉽게 음악산업에 대한 접근성이 강해졌으며 과거 학생 위주의 수요자층이 직장인 등 다양한 범위로 확산됨에 따라 경기 변동에 영향을 받는 측면이 더 감소한 것으로 판단되고 있습니다.

매니지먼트 산업에 있어 광고 시장 부분은 상대적으로 경기 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아티스트의 경우 매우 한정적이며 파급력이 높은 가치를 부여하기 때문에 투자 대비 높은 효과의 기대가 충족된다면 타 광고 산업에 비해 아티스트 캐스팅 영역은 덜 민감하게 적용되는 부분이 있습니다.

또한 지속적으로 이벤트, 행사, 출판, MD, 패션, 영화 등 아티스트와 결합이 가능한 산업영역이 확장됨으로써 경기 변동의 움직임에 따라 상호 보완적인 역할을 수행하여 매니지먼트 산업의 경기 변동 민감성이 점차 감소하는 추세를 보여주고 있습니다.

아티스트라는 핵심 자산은 인적 요인이 결합된 자산으로 상시 그 가치가 훼손될 수 있는 리스크가 존재하고 있다고 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 소규모 사업체보다 규모를 기반으로체계적인 리스크 관리 시스템을 보유하고 있는 기업이 상대적으로 유리한 위치를 점하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 기록 음악 사업 분야
당사가 영위하는 기록 음악 사업에 있어 중요한 시장 여건으로는 1) 저작권의 도입에 따른 Digital 음원 산업 성장 여건 마련 2) 한류의 확산 3) SNS의 급성장을 볼 수 있습니다. 한류의 확산기와 더불어 모바일 기기의 대중화에 따른 Digital 음원의 확산은 한류의 급격한 성장을 더욱 이룰 수 있는 원동력이 되었습니다. 더불어 해당 시기에 정부에 의해 진행된 저작권 개정 등의 음악 산업의 보호 및 육성을 위한 정책은 이러한 흐름이 음악산업에 있어 수익으로 창출되고 다시 재투자가 되는 선순환 구조를 구축할 수 있는 환경을 제공해주었습니다.

- 라이브 음악 사업 분야
공연 시장은 음악 산업에 있어 가장 규모가 큰 영역입니다. 특히 한류의 확산으로 인하여 한국 아티스트를 접할 수 있는 기회가 적은 해외 시장의 소비자들에게 있어 공연은 아티스트를 직접적으로 보고 듣고 경험할 수 있는 유일한 수단입니다.

공연 사업은 공연 수익 뿐만이 아니라 MD, 동영상을 활용한 2차 판권 등 부가가치 규모가 지속적으로 확대됨으로써 사업에 있어 그 중요성은 지속적으로 강화되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 국내에서만의 공연 사업은 한계가 있기 때문에 해외로 진출을 해야만 한다는 어려운 부분이 있습니다.

해외 시장을 우선 목표로 사업을 전개하고 있는 당사는 이러한 공연 사업 영역도 타 업체 대비 초기에 빠르게 확대할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 해외 주요 시장에서의 순회 공연은 일회성인 공연 사업을 보다 장기적이고 지속적인 사업 영역으로 구축할 수 있는 주요수단으로 작용하였습니다.

- 매니지먼트 사업 분야
21세기 산업의 핵심은 브랜드입니다. 아티스트는 소비자에게 효과적으로 브랜드의 신뢰도를 높여줄 수 있는 무형의 가치를 제공하기 때문에 당사의 매니지먼트에 대한 수요는 지속적으로 확대되어 오고 있습니다.

아티스트의 인지도가 높을수록, 커버리지 시장 범위가 넓을수록, 팬 형성층이 강할수록 그 가치는 지속적으로 증가하게 됩니다.

이러한 가치를 활용하고자 과거부터 광고주의 니즈는 지속적으로 존재해왔으며 당사의 매니지먼트 사업 영역에서 현재 가장 큰 분야를 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1)영업개황

당사는 국내 및 일본, 중국 등 다양한 지역에서 매출이 발생하는 종합엔터테인먼트 기업으로 음반을 기획해서 제작하고 유통하는 음반산업과 매니지먼트 사업을 영위하고 있습니다. 또한 종속회사로는 소속 아티스트의 일본 활동을 담당하고 있는 CUBE
ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd가 있습니다.

당사를 포함한 2016년 앨범 판매량 상위 10개 제작사의 전체 판매량 중 점유율은 2016년 72%에 달하는데, 5년 전 62%, 3년 전의 69%와 비교해 완만한 상승 추이를 보이고 있습니다. 

월별 앨범 판매량 상위 100위 기준, 누적 판매량 연도별 비교(2011~2016년)
(단위: 장,%)

구분
2011
2012
2013
2014
2015
2016

연간총판매량
6,584,558
6,960,972
8,097,563
7,389,225
4,741,693
6,552,359

상위 10개사 판매량
4,414,010
4,651,888
5,594,438
4,995,700
3,691,177
4,737,092

상위 10개사 점유율
67.0%
66.8%
69.1%
67.6%
77.8%
72.3%

(*) 출처: 2016 음악산업백서, 한국콘텐츠진흥원, 2017.01.22

음반 시장은 강한 팬에 의하여 소장품으로서 그 가치를 인정받으며 시장 감소 추이가 안정화되고 있으며, Digital 음악 시장은 저작권에 관한 세계 각국의 제도적 입법화, 소비자들의 인식 확대, 스마트폰의 보급화로 인하여 수익 창출 창구 확대 등으로 지속적인 성장세를 이어 나가고 있습니다. 

따라서 당사의 음반/음원 매출은 시간의 흐름에 따라 안정성을 나타내고 있으며 공연/행사의 경우 한류의 열풍으로 인하여 한정적인 아티스트 자원에 대한 세계 각지의 수요가 지속적으로 존재할 것이기 때문에 과거에 비해 보다 장기적이며 높은 수익을 창출하고 있습니다. 

또한 최근에는 성공적으로 브랜드가 구축된 아티스트의 가치를 동 회사의 타 아티스트와의 협력을 통해 해당 아티스트로의 가치 이전, 브랜드 구축 가속화 등의 전략이 활용되고 있어 타 업체 대비 빠른 속도로 아티스트의 성장을 이끌어 내며 추가적인 경쟁우위를 구축하고 있습니다.

당사의 외부감사전 연결 재무제표 기준 당기 및 전기 매출의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당기
전기

음반매출
3,343,498
6,409,661

음원매출
7,721,503
7,660,097

CF매출
2,745,550
3,322,193

행사매출
3,726,897
5,804,626

방송매출
2,217,286
1,827,566

콘텐츠매출
5,953,065
4,798,730

기타매출
4,121,873
4,636,591

합계
29,829,672
34,459,464

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 6 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 큐브엔터테인먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 7 기 기말
제 6 기 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

15,659,460,099

18,630,418,898

1. 현금및현금성자산
7,065,411,379

12,282,593,817

2. 매출채권
2,611,280,492

2,698,715,721

3. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
2,950,473,000

-

4. 기타유동금융자산
644,363,637

740,303,186

5. 기타유동자산
2,387,931,591

2,894,285,176

6. 당기법인세자산
-

14,520,998

Ⅱ. 비 유 동 자 산

16,343,208,887

10,199,213,203

1. 기타비유동금융자산
2,758,323,302

2,331,966,412

2. 유형자산
5,762,454,053

881,528,203

3. 무형자산
3,432,863,998

1,289,361,493

4. 기타비유동자산
3,573,526,179

5,010,537,214

5. 이연법인세자산
816,041,355

685,819,881

자 산 총 계

32,002,668,986

28,829,632,101

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

9,288,895,870

11,227,282,951

1. 매입채무
1,767,483,497

3,493,949,920

2. 기타유동금융부채
1,664,863,399

268,542,309

3. 기타유동부채
5,830,986,769

7,448,599,430

4. 당기법인세부채
20,420,379

1,823,724

5. 기타충당부채
5,141,826

14,367,568

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,098,132,136

877,442,680

1. 기타비유동금융부채
3,918,715,700

2.
순확정급여부채

1,070,221,115

770,751,270

3. 비유동복구충당부채
109,195,321

106,691,410

부 채 총 계

14,387,028,006

12,104,725,631

자 본

Ⅰ. 자 본 금
2,657,376,700

2,657,376,700

Ⅱ. 자본잉여금
20,687,919,824

20,687,919,824

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(5,971,412,132)

(6,859,078,876)

Ⅳ. 기타자본구성요소
95,432,697

95,432,697

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
146,323,889

143,256,125

자 본 총 계

17,615,640,980

16,724,906,470

부 채 와 자 본 총 계

32,002,668,986

28,829,632,101

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 매출액

29,829,671,581

34,459,463,906

Ⅱ. 매출원가

25,272,600,541

28,651,321,936

Ⅲ. 매출총이익(손실)

4,557,071,040

5,808,141,970

판매비와관리비
3,596,319,318

3,877,437,580

Ⅳ. 영업이익

960,751,722

1,930,704,390

기타수익
38,826,266

125,611,379

기타비용
99,117,024

250,272,168

금융수익
254,826,428

143,534,313

금융원가
186,342,364

39,741,957

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

968,945,028

1,909,835,957

Ⅵ. 법인세비용

(17,677,936)

808,115,812

Ⅶ. 당기순이익(손실)

986,622,964

1,101,720,145

Ⅷ. 기타포괄손익

(95,888,456)

(67,114,340)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(98,956,220)

(69,527,517)

해외사업환산손익
3,067,764

2,413,177

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

890,734,510

1,034,605,805

Ⅹ. 주당순이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실)

37

41

연 결 자 본 변 동 표

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
총자본

2018.1.1
(전기초)

2,657,376,700
20,687,919,824
(7,796,415,635)
95,432,697
143,681.753
15,787,995,339

회계정책변경의 효과
-
-
(94,855,869)
-
(2,838,805)
(97,694,674)

수정후 금액
2,657,376,700
20,687,919,824
(7,891,271,504)
95,432,697
140,842,948
15,690,300,665

총포괄손익

당기순손익
-
-
1,101,720,145
-
-
1,101,720,145

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(69,527,517)
-
-
(69,527,517)

해외사업환산손익
-
-
-
-
2,413,177
2,413,177

2018.12.31
(전기말)

2,657,376,700
20,687,919,824
(6,859,078,876)
95,432,697
143,256,125
16,724,906,470

2019.1.1
(당기초)

2,657,376,700
20,687,919,824
(6,859,078,876)
95,432,697
143,256,125
16,724,906,470

총포괄손익

당기순손익
-

986,622,964

986,622,964

순확정급여부채의 재측정요소

-

(98,956,220)

(98,956,220)

해외사업환산손익
-

3,067,764
3,067,764

2019.12.31
(당기말)

2,657,376,700
20,687,919,824
(5,971,412,132)
95,432,697
146,323,889
17,615,640,980

연 결 현 금 흐 름 표

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(412,928,365)

7,403,120,943

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(512,088,334)

7,719,369,135

2. 이자의 수취
150,765,463

94,314,025

3. 법인세 납부
(51,605,494)

(410,562,217)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,213,778,475)

(2,879,798,269)

1. 단기대여금의 감소
167,088,707

223,839,435

2. 보증금의 감소
350,077,160

159,032,000

3. 유형자산의 처분

10,000,000

5. 당기손익인식금융자산의 처분

3,515,528,795

6.기타포괄 금융자산의 취득
(2,932,116,134)

7.기타포괄 금융자산의 감소
32,875,763

8. 주임종단기대여금의 감소
73,049,996

335,316,675

9. 장기금융상품의 처분
300,000,000

10. 단기대여금의 증가
(113,619,642)

(171,493,354)

11. 주임종단기대여금의 증가
(10,000,000)

(373,000,000)

12. 보증금의 증가
(582,180,000)

(313,713,000)

14. 유형자산의 취득
(103,199,208)

(220,029,247)

15. 무형자산의 취득
(395,755,117)

(1,045,279,573)

16. 선급금의 증가

(5,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,443,051,093)

-

Ⅳ. 외화로 표시된 현금및현금성자산의 환율변동효과

(147,424,505)

3,034,253

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)

(5,069,757,933)

4,523,322,674

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,282,593,817

7,756,236,890

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,065,411,379

12,282,593,817

재 무 상 태 표

제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 6 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 큐브엔터테인먼트
(단위 : 원)

과목
제 7 기 기말
제 6 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

15,455,258,076

18,412,059,411

1. 현금및현금성자산
6,811,374,238

12,070,788,933

2. 매출채권
2,824,208,125

2,631,013,884

3. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
2,950,473,000

-

4. 기타유동금융자산
537,745,878

959,205,109

5. 기타유동자산
2,331,456,835

2,736,534,185

6. 당기법인세자산
-

14,517,300

Ⅱ. 비유동자산

16,327,528,703

10,181,648,577

1. 기타비유동금융자산
2,758,323,302

2,303,597,372

2. 종속기업투자
-

30,519,032

3. 유형자산
5,760,165,721

872,350,799

4. 무형자산
3,419,472,146

1,289,361,493

5. 기타비유동자산
3,573,526,179

5,000,000,000

6. 이연법인세자산
816,041,355

685,819,881

자산총계

31,782,786,779

28,593,707,988

부채

Ⅰ. 유동부채

9,057,625,536

11,014,568,234

1. 매입채무
1,767,483,497

3,493,949,920

2. 기타유동금융부채
1,674,210,502

183,917,698

3. 당기법인세부채
20,420,379

3. 기타유동부채
5,590,369,332

7,322,333,048

4. 기타충당부채
5,141,826

14,367,568

Ⅱ. 비유동부채

5,098,132,136

877,442,680

1. 기타비유동금융부채
3,918,715,700

2.
순확정급여부채

1,070,221,115

770,751,270

3. 비유동복구충당부채
109,195,321

106,691,410

부채총계

14,155,757,672

11,892,010,914

자본

Ⅰ. 자본금
2,657,376,700

2,657,376,700

Ⅱ. 자본잉여금
20,687,919,824

20,687,919,824

Ⅲ. 이잉잉여금(결손금)
(5,813,700,114)

(6,739,032,147)

Ⅳ. 기타자본구성요소
95,432,697

95,432,697

Ⅴ. 기타포괄손익누계액

-

자본총계

17,627,029,107

16,701,697,074

부채와자본총계

31,782,786,779

28,593,707,988

포 괄
손 익 계 산 서

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트
(단위 : 원)

과목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 매출액

28,850,936,342

32,091,553,248

Ⅱ. 매출원가

24,554,511,132

26,784,975,748

Ⅲ. 매출총이익

4,296,425,210

5,306,577,500

판매비와관리비
3,263,882,685

3,358,344,416

Ⅳ. 영업이익

1,032,542,525

1,948,233,084

기타수익
37,634,917

87,481,127

기타비용
92,146,297

250,272,168

금융수익
245,440,568

143,339,652

금융원가
186,342,364

39,741,957

종속기업투자주식손상차손
30,519,032

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,006,610,317

1,889,039,738

Ⅵ. 법인세비용

(17,677,936)

808,115,812

Ⅶ. 당기순이익

1,024,288,253

1,080,923,926

Ⅷ. 기타포괄손익

(98,956,220)

(69,527,517)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(98,956,220)

(69,527,517)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

Ⅸ. 총포괄이익

925,332,033

1,011,396,409

Ⅹ. 주당순이익

기본 및 희석주당순이익

38

41

자 본 변 동 표

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
총자본

2018.1.1
(전기초)

2,657,376,700
20,687,919,824
(7,655,572,687)
95,432,697
2,838,805
15,787,995,339

회계정책변경의 효과
-
-
(94,855,869)
-
(2,838,805)
(97,694,674)

수정후 금액
2,657,376,700
20,687,919,824
(7,750,428,556)
95,432,697
-
15,690,300,665

총포괄손익

당기순손익
-
-
1,080,923,926
-
-
1,080,923,926

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(69,527,517)
-
-
(69,527,517)

2018.12.31
(전기말)

2,657,376,700
20,687,919,824
(6,739,032,147)
95,432,697
-
16,701,697,074

2019.1.1
(당기초)

2,657,376,700
20,687,919,824
(6,739,032,147)
95,432,697
-
16,701,697,074

총포괄손익

당기순손익

1,024,288,253

1,024,288,253

순확정급여부채의 재측정요소

(98,956,220)

(98,956,220)

2019.12.31
(당기말)

2,657,376,700
20,687,919,824
(5,813,700,114)
95,432,697

17,627,029,107

현 금 흐 름 표

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트
(단위 : 원)

과목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(589,962,611)

7,235,947,984

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(691,009,110)

7,552,219,995

2. 이자의 수취
150,741,629

94,290,095

3. 법인세 납부
(49,695,130)

(410,562,106)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,226,400,991)

(2,882,229,901)

1. 단기대여금의 감소
167,088,707

221,407,803

2. 보증금의 감소
320,300,000

159,032,000

3. 유형자산의 처분

10,000,000

4. 당기손익인식금융자산의 처분

3,515,528,795

5. 기타포괄금융자산의 취득
(2,932,116,134)

-

6. 기타포괄금융자산의 처분
32,875,763

7. 장기금융상품의 처분
300,000,000

-

8. 선급금의 증가

(5,000,000,000)

9. 주임종단기대여금의 감소
73,049,996

335,316,675

10. 단기대여금의 증가
(113,619,642)

(171,493,354)

11. 주임종단기대여금의 증가
(10,000,000)

(373,000,000)

12. 보증금의 증가
(582,180,000)

(313,713,000)

13. 유형자산의 취득
(101,799,681)

(220,029,247)

14. 무형자산의 취득
(380,000,000)

(1,045,279,573)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,443,051,093)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(5,259,414,695)

4,353,718,083

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,070,788,933

7,717,070,850

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

6,811,374,238

12,070,788,933

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 큐브엔터테인먼트
(단위 : 원)

과목
당기
전기

미처리결손금

5,813,700,114

6,739,032,147

전기이월
미처리결손금

6,739,032,147

7,655,572,687

회계정책변경의 효과

94,855,869

순확정급여부채의 재측정요소
98,956,220

69,527,517

당기순손실(이익)
(1,024,288,253)

(1,080,923,926)

결손금처리액

-

차기이월 미처리결손금

5,813,700,114

6,739,032,147

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의
목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~29. (생략)

30. <신 설>

31. <신 설>

32. <신 설>

33. <신 설>

34. <신 설>

35. <신 설>

36. 번호이동

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~29. 현행과 같음

30. 한국제조 스타굿즈 및 스타콜라보상품의 해외 유통사업

31. 국내외브랜드의 해외진출을 위한 콘텐츠제작 및 소싱(sourcing)업

32. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼핑몰결합 플랫폼개발 및 시스템구축업

33. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅

34. 해외합작법인 설립 및 운영

35. 국내외 공연 관련 일체의 업무

36. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행

신규사업 목적 추가반영

제23조 (의장)

① (생략)

② 대표이사(사장)이 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

제23조 (의장)

① (생략)

② 대표이사가 2인 이상의 공동대표 이사인 경우 또는 대표이사의 유고시에는 제 36조의 규정을 준용한다.

공동대표

체제 반영

제36조 (이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행 하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다

제36조 (이사의 직무)

① 대표이사는 공동으로 회사를 대표하고 업무를 총괄한다

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(총괄)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사(총괄)의 유고시에는 이사회에서 그 직무를 대행할 자를 선임할 수 있다.

공동대표

체제 반영

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

소집기간

단축 반영

부칙

<신 설>

부칙

제 1 조 (시행일)

본 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다.

시행일

변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강승곤

1974-02-01

사내이사

-

이사회

정철

1985-03-07

사내이사

-

이사회

안우형

1967-05-22

사내이사

-

이사회

강동윤

1971-02-01

사내이사

-

이사회

이동관

1973-11-12

사내이사

-

이사회

위대훈

1965-04-17

사외이사

-

이사회

변정민

1972-12-11

사외이사

-

이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강승곤

㈜브이티
지엠피
총괄사장
2016.10~2019.10
2019.10~현재

前) ㈜지엠피 총괄사장

現) ㈜브이티지엠피 총괄사장

-

정철

㈜브이티
지엠피
공동대표이사
2014.07~2019.10
2018.03~현재

前) ㈜브이티코스메틱 대표이사

現) ㈜브이티지엠피 공동대표이사

-

안우형

㈜케이블리 대표이사
2001.01~2005.12
2017.08~2019.08
2019.09~현재

前) ㈜서태지컴퍼니 대표이사
前) ㈜브이티코스메틱 부사장

現) ㈜케이블리 대표이사

-

강동윤

㈜더케이
홀딩스
대표이사
2003~2013
2013.02~현재
2018.08~현재

前) 오토컴퍼니 대표
現) ㈜더케이홀딩스 대표이사

現) ㈜브이티지엠피 등기이사

-

이동관

㈜브이티
지엠피
부사장
2009.09~2010.10
2010.11~2012.02
2012.03~2012.08
2019.11~현재

前) 인피니티투자자문 이사

前) 스틱투자자문 전무

前) 우리은행 부부장

現) ㈜브이티지엠피 부사장

-

위대훈

위대훈
법률사무소
변호사
1997.03~1999.02
2010.03~2015.02
1999.02~현재

前) 서울지방법원 판사

前) 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수

現) 위대훈 법률사무소 변호사

-

변정민

중부대학교
공연예술학부
교수
2012.02~2014.02
2014.07~2018.07
2018.03~현재

前) 대전문화재단 선임직이사

前) 백제문화제 추진위원회 자문위원

現) 중부대학교 공연예술학부 대중음악전공 학과장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강승곤

없음
없음
없음

정철

없음
없음
없음

안우형

없음
없음
없음

강동윤

없음
없음
없음

이동관

없음
없음
없음

위대훈

없음
없음
없음

변정민

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 위대훈 사외이사 후보자

1. 전문성 :

본 후보자는 법무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 법률 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행 가능성을 증명할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 변정민 사외이사 후보자

1. 전문성 :

본 후보자는 대중음악 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 대중음악 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행 가능성을 증명할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 강승곤 사내이사 후보자

(주)지엠피 총괄사장을 역임하여 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 업무를 효과적으로 운영, 관리 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 정철 사내이사 후보자

(주)브이티코스메틱 대표이사를 역임하여 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 업무를 효과적으로 운영, 관리 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 안우형 사내이사 후보자

(주)서태지컴퍼니 대표이사 및 (주)브이티코스메틱 부사장을 역임하여 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 업무를 효과적으로 운영, 관리 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 강동윤 사내이사 후보자

現 (주)브이티지엠피 사내이사로서 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 업무를 효과적으로 운영, 관리 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 이동관 사내이사 후보자

스틱투자자문 전무와 우리은행 부부장을 역임한 금융 전문가로서 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 업무를 효과적으로 운영, 관리 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 위대훈 사외이사 후보자

서울지방법원 판사를 역임한 법률전문가로서 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 이사회의 투명성과 건전성을 제고하고 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

- 변정민 사외이사 후보자

대전문화재단 선임직이사와 백제문화제 추진위원회 자문위원을 역임한 대중음악 전문가로서 해당 분야의 전문성과 폭 넓은 경험을 바탕으로 이사회의 투명성과 건전성을 제고하고 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

1.강승곤

2.정철

3.안우형

4.강동윤

5.이동관

6.위대훈

7.변정민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
72,000,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2020년 3월 26일 개최될 당사 정기주주총회에서 결정될 예정이며,

결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 연결대상인 종속회사에 해외법인이 포함되어있고, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.

- 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

▶ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 할 예정입니다.

- 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온측정을 진행할 수 있으며, 최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 

- 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 반드시 마스크를 착용하여 주시고 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.