모두투어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 모두투어

참고서류
3.4
(주)모두투어네트워크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 16일

권 유 자:
성 명: (주)모두투어네트워크
주 소: 서울시 중구 을지로 16
전화번호: 02-728-8000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)모두투어네트워크
보통주
1,214,924
6.43%
본인(자기주식)
*자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류

주식 소유

수량

주식 소유

비율

회사와의
관계
비고

우종웅
최대주주
보통주
2,053,751
10.87%
최대주주
-

한옥민
특수관계인
보통주
394,366
2.09%
등기임원
-

유인태
특수관계인
보통주
12,189
0.06%
등기임원
-

우준열
특수관계인
보통주
15,158
0.08%
등기임원
-

전상석
특수관계인
보통주
19,000
0.10%
미등기임원

이상구
특수관계인
보통주
5,663
0.03%
미등기임원

김종원
특수관계인
보통주
24,822
0.13%
미등기임원

조재광
특수관계인
보통주
18,047
0.10%
미등기임원

염경수
특수관계인
보통주
1,150
0.01%
미등기임원

박운택
특수관계인
보통주
9,839
0.05%
미등기임원

이대혁
특수관계인
보통주
900
0.00%
미등기임원

이윤호
특수관계인
보통주
4,900
0.03%
미등기임원

우준상
특수관계인
보통주
10,000
0.05%
계열회사 임원

손호권
특수관계인
보통주
280,440
1.48%
계열회사 임원
-

강기태
특수관계인
보통주
6,985
0.04%
계열회사 임원
-

김희철
특수관계인
보통주
6,221
0.03%
계열회사 임원
-

공병길
특수관계인
보통주
58,973
0.31%
계열회사 임원
-

정의식
특수관계인
보통주
4,126
0.02%
계열회사 임원
-

이혁기
특수관계인
보통주
1,000
0.01%
감사
-

계
보통주
2,927,530
15.49%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

옥세영 (주식회사 모두투어네트워크)

-
-
직원
-

김영달 (주식회사 모두투어네트워크)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일
 (종료일) - 2020년 3월 27일 제31기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2020년 3월 27일 오전 9시
(장소) 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 19층 브람스홀

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 옥세영
(부서 및 직위) IR팀 팀장
(연락처) 02-728-8090

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.
IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 과거 소극적인 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. 

창립 이후

31년

동안
누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로
당사는
전국에

12개 영업부와 13개 영업소
를
두고 수도권과 지방에 따라 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.

하지만 2000년대에 접어 들면서 대형패키지 여행사들의 적극적인 광고전략으로 지방 고객의 유출 현상이 일어나게 되었고, 이에 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배달서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 욕구에 부응할 수 있도록 하였습니다. 

현재 충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 모두CRS, 모두 플래너 등의 프로그램을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행과 모두투어 홈페이지를 통한 노출 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다.

2019년 12월 31일 현재
743개
의 BP대리점(전문판매점)이 영업 중이
며 앞으로도 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 대리점을 선별하여 지속 증설할 계획입니다. 

지난 한 해 동안 모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등
온,오프라인
유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사와의 경쟁우위를 유지 하였습니다.

내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립을 위한 시스템 작업, 재고관리 시스템
고도화
, 경영정보시스템 도입을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 일반 및 국외 여행사업 (한국표준 산업분류코드 : N 75211)

사 업 부 문

사 업 내 용

매출액 비율

일반 및 국외 여행사업

항공권 판매수수료

7.0%

해외여행 알선 수입

80.3%

기타 수익

12.8%

* 모두투어 기준

(2) 시장점유율

2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 천 명)

년도

2019년
2018년
2017년

2016년

2015년

구분

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

인원

26,920
2,889
26,928
2,761
24,837
2,733
20,844
2,299
17,886
1,935

점유율

10.7%
10.3%
11.0%
11.0%

10.8%

[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]

(3) 시장의 특성

ㄱ. 노동 집약성

여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. 

ㄴ. 동시성과 계절성

소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.

ㄷ. 상품의 유사성

여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.

ㄹ. 민감성

상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 진행되고 있는 신규사업은 호텔관련 사업입니다. 2014년 1월 모두투어리츠 라는 부동산투자 회사를 설립하고 2016년 9월 유가증권시장에 상장하였습니다. 또한 리츠를 통해 확보한 호텔을 운용하는 "모두스테이" 라는 호텔운용회사를 100%지분을 투자하여 설립하였습니다. 향후 리츠를 통한 호텔 확보는 지속적으로 진행될 예정이며, 모두스테이를 통한 위탁운영호텔 또한 리츠와 기타법인을 통해 증가시켜 갈 계획입니다
.

그밖에도 아웃바운드 사업의 성장을 위해 신규유통채널의 발굴과 제휴마케팅을 통해 유통망을 지속적으로 확대할 계획입니다. 또한 특정지역이나 상품기획에 있어 상대적으로 취약한 부분을 풍부한 컨텐츠를 가진 경쟁력 있는 회사와의 전략적 제휴나 틈새시장에 경쟁력을 갖춘 업체의 인수합병 등을 통해 보완하고 신규시장을 지속적으로 개척해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다. 

제 31기
연결재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

<연결재무상태표>

제 31 기 2019. 12. 31 현재

제 30 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 31 기
제 30 기

자 산

I. 유동자산
203,684,839,620
200,627,583,320

현금및현금성자산
57,026,663,528
57,177,852,454

단기금융상품
101,603,852,312
95,161,477,100

매출채권및기타채권
30,248,776,406
33,196,020,103

리스채권
581,710,093
-

재고자산
9,842,579,576
10,908,824,317

당기법인세자산
149,580,976
16,280,620

기타유동자산
4,231,676,729
4,167,128,726

매각예정유동자산
-
-

II. 비유동자산
216,940,163,321
133,957,521,910

장기금융상품
5,059,000,000
6,915,500,000

장기성매출채권및기타채권
4,087,608,328
6,987,557,495

통화스왑자산
205,968,923
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,850,000,000
2,392,454,853

만기보유금융자산
-
-

당기손익-공정가치금융자산
8,537,860,000
5,269,680,000

종속기업투자
-
-

관계기업투자
6,670,411,590
6,510,477,853

유형자산
183,267,939,925
100,568,554,189

투자부동산
2,514,468,197
2,580,616,364

영업권
-
308,296,183

영업권이외의무형자산
627,363,816
753,495,659

장기리스채권
160,537,294
-

기타비유동자산
142,318,576
335,742,305

이연법인세자산
2,816,686,672
1,335,147,009

자 산 총 계
420,625,002,941
334,585,105,230

부 채 및 자 본

I. 유동부채
139,360,780,510
146,832,217,684

매입채무및기타채무
55,949,451,318
54,638,620,122

여행수탁금
58,571,583,029
52,013,724,579

선수금
4,360,942,617
4,593,072,111

단기차입금
250,000,000
-

유동성장기차입금
1,844,715,773
22,761,762,985

신주인수권부사채
573,121,423
506,533,076

당기법인세부채
1,598,195,139
2,390,389,141

금융보증부채
-
-

리스부채
4,196,855,725
-

충당부채
282,683,608
195,117,373

기타유동부채
11,733,231,878
9,732,998,297

II. 비유동부채
128,740,182,544
26,562,059,315

장기성매입채무및기타채무
-
-

장기차입금
53,134,143,586
7,055,879,510

사채
17,476,822,176
16,770,851,438

통화스왑부채
-
365,191,424

파생상품부채
207,597,155
-

신주인수권부사채
-
-

확정급여채무
-
-

기타비유동금융부채
2,495,404,743
2,370,136,943

충당부채
-
-

장기금융보증부채
-
-

장기선수금
-
-

장기리스부채
53,022,063,400
-

장기종업원급여부채
2,404,151,484
-

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
268,100,963,054
173,394,276,999

지배기업 소유주지분
124,108,195,791
133,349,150,185

I. 자본금
9,450,000,000
9,450,000,000

II. 주식발행초과금
24,591,404,578
24,591,404,578

III. 자기주식
(29,781,349,580)
(25,446,939,341)

IV. 이익잉여금
115,565,648,658
120,301,853,528

V. 기타자본항목
4,282,492,135
4,452,831,420

비지배지분
28,415,844,096
27,841,678,046

자 본 총 계
152,524,039,887
161,190,828,231

자 본 및 부 채 총 계
420,625,002,941
334,585,105,230

<연결포괄손익계산서>

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 31 기
제 30 기

I. 매출액
297,168,691,342
364,973,001,111

II. 매출원가
53,130,023,858
86,979,218,524

III. 매출총이익
244,038,667,484
277,993,782,587

IV. 판매비와관리비
240,840,641,070
261,383,067,284

종업원급여비용
76,940,424,251
74,936,238,903

감가상각비와기타상각비
5,926,750,336
3,333,354,091

지급수수료
94,472,467,218
108,162,804,835

기타판매비와관리비
63,500,999,265
74,950,669,455

V. 영업이익
3,198,026,414
16,610,715,303

VI. 기타손익 및 금융손익
1,699,012,135
(986,244,318)

기타수익
7,352,759,302
5,093,549,882

기타비용
5,050,985,320
7,044,509,898

금융수익
3,097,405,275
2,359,881,981

금융비용
3,700,167,122
1,395,166,283

VII. 종속기업및관계기업손익
1,428,424,617
134,783,741

VIII. 법인세비용차감전순이익
6,325,463,166
15,759,254,726

IX. 법인세비용
4,054,930,412
5,602,005,479

계속영업당기순이익
2,270,532,754
10,157,249,247

중단영업당기순이익
-
2,021,019,620

X. 당기순이익
2,270,532,754
12,178,268,867

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
1,788,143,790
12,552,416,299

비지배지분
482,388,964
(374,147,432)

XII. 기타포괄손익
(135,271,861)
(124,575,068)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
-
-

보험수리적손익
-
-

(2) 당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분
(135,271,861)
(124,575,068)

매도가능금융자산평가손익
-
-

법인세효과
-
-

지분법자본변동
46,284,666
35,502,579

통화스왑평가손익
(42,962,129)
(143,762,911)

이자율스왑평가손익
(161,925,781)
-

유형자산재평가손익
-
-

해외사업환산손익
23,331,383
(16,314,736)

XIII. 총포괄이익
2,135,260,893
12,053,693,799

XIV. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
1,771,373,473
12,427,841,231

비지배지분
363,887,420
(374,147,432)

XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
-
-

기본주및희석주당순이익
101
695

계속영업기본주및희석주당순이익
101
583

중단영업기본주및희석주당순이익
-
112

<재무상태표>

제 31 기 2019. 12. 31 현재

제 30 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과목
제 31 기
제 30 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
188,836,393,730
180,019,569,157

현금및현금성자산
50,877,433,332
52,854,908,366

단기금융상품
95,608,459,335
85,532,634,426

매출채권및기타채권
30,243,443,603
27,702,400,193

리스채권
581,710,093
-

재고자산
9,144,026,946
10,499,307,735

기타유동자산
2,381,320,421
3,430,318,437

당기법인세자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
73,766,618,355
77,507,964,076

장기금융상품
5,059,000,000
6,915,500,000

장기성매출채권및기타채권
15,966,085,119
16,169,027,731

파생상품자산
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
2,850,000,000
7,012,439,531

만기보유금융자산
-
-

종속기업투자
24,500,674,165
24,020,406,688

관계기업투자
5,777,255,458
5,949,170,760

유형자산
3,589,628,389
1,170,327,841

투자부동산
9,773,509,055
10,183,396,689

영업권이외의무형자산
135,790,643
225,304,463

장기리스채권
160,537,294

기타비유동자산
1,543,828
335,742,305

이연법인세자산
5,952,594,404
5,526,648,068

자 산 총 계
262,603,012,085
257,527,533,233

부 채

Ⅰ. 유동부채
119,349,561,128
112,208,276,372

매입채무및기타채무
49,708,036,652
49,978,666,403

여행수탁금
51,207,125,323
45,697,259,565

선수금
3,869,866,162
3,819,381,015

당기법인세부채
1,183,538,957
2,216,775,358

금융보증부채
370,749,225
1,125,664,909

파생상품부채
-
-

충당부채
279,221,821
191,655,586

리스부채
1,546,647,946

기타유동부채
11,184,375,042
9,178,873,536

Ⅱ. 비유동부채
6,976,976,912
2,093,000,005

기타비유동금융부채
2,147,400,005
2,093,000,005

충당부채
-
-

장기리스부채
1,434,166,049

장기금융보증부채
912,845,912
-

장기종업원급여부채
2,404,151,484

장기선수금
78,413,462
-

부 채 총 계
126,326,538,040
114,301,276,377

자 본

Ⅰ. 자본금
9,450,000,000
9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,591,404,578
24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식
(29,781,349,580)
(25,446,939,341)

Ⅳ. 이익잉여금
127,062,714,686
129,224,106,504

Ⅴ. 기타자본항목
4,953,704,361
5,407,685,115

자 본 총 계
136,276,474,045
143,226,256,856

부 채 및 자 본 총 계
262,603,012,085
257,527,533,233

<포괄손익계산서>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과목
제 31 기
제 30 기

I.매출액
242,318,994,156
310,858,815,110

II. 매출원가
37,148,163,497
68,425,304,270

III. 매출총이익
205,170,830,659
242,433,510,840

IV. 판매비와관리비
199,822,409,100
221,188,473,034

종업원급여비용
65,965,288,256
64,015,063,366

감가상각비와기타상각비
3,071,337,049
1,535,888,392

지급수수료
88,767,305,874
100,635,551,142

기타영업비용
42,018,477,921
55,001,970,134

V. 영업이익
5,348,421,559
21,245,037,806

VI. 기타손익 및 금융손익
3,636,985,580
3,207,263,131

기타수익
6,950,627,724
4,068,932,375

기타비용
6,829,212,856
4,116,950,921

금융수익
4,133,732,256
3,615,450,613

금융비용
618,161,544
360,168,936

VII. 관계및종속기업투자투자손익
(733,766,096)
(1,739,545,722)

관계기업투자주식처분이익
-
-

종속기업투자주식처분이익
-
5,060,000

관계기업투자주식손상차손
394,159,643
-

종속기업투자주식손상차손
339,606,453
1,744,605,722

VIII.법인세비용차감전순이익
8,251,641,043
22,712,755,215

IX. 법인세비용
4,140,567,361
5,444,345,124

X. 당기순이익
4,111,073,682
17,268,410,091

XI. 기타포괄손익
(217,263,264)
(219,293,878)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
-
-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가이익
(278,542,646)
(281,145,998)

법인세효과
61,279,382
61,852,120

XII. 총포괄손익
3,893,810,418
17,049,116,213

XIII. 주당손익

기본주및희석주당순이익
231
955

<이익잉여금처분계산서>

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 30 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 천원)

과 목
제 31기
제 30기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

121,323,024

124,111,663

1. 전기이월미처분이익잉여금
117,211,950

106,843,252

2. 당기순이익
4,111,074

17,268,411

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,334,430

6,899,713

1. 이익준비금
212,221

627,247

2. 배당금
2,122,209

6,272,466

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

118,988,594

117,211,950

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유인태
1959.04.13
미해당
특수관계인
이사회

우준열
1977.02.25
미해당
친인척
이사회

채준호
1965.08.12
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유인태
(주)모두투어네트워크 사장
2019.01~현재
2016.01~2018.12
2014.04~2016.01
2010.10~2014.04
(주)모두투어네트워크 사장
(주)모두투어네트워크 부사장
(주)자유투어 대표이사
(주)모두투어네트워크 전무이사
해당사항 없음

우준열
(주)모두투어네트워크 상무
2017.01~현재
2014.01~2016.12
2012.04~2013.12
2010.10~2012.04
(주)모두투어네트워크 경영지원본부장
(주)모두투어리츠 이사(기타비상무)
(주)모두투어네트워크 동남아사업부 팀장
(주)모두투어네트워크 JM사업부(크루즈팀)
해당사항 없음

채준호
-
2015.09~2019.12
2014.07~2015.08
2008.07~2014.07
하나은행 법조타운골드클럽 센터장
하나은행 영업기획부 부장
하나은행 도곡PB센터 지점장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

사
외
이사 채준호 후보자

1.전문성

본 후보자는 서강대학교 경영학과 및 KAIST 경영대학원 EXECUTIVE MBA를 졸업하였으며 하나은행에서 근무하며 국내외에서 인사, 금융, 경영의사결정 등의 경험을 쌓았습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여, 주주권익을 보호하고 회사의 비전인 글로벌 관광레저 그룹으로 도약하는데 기여하고자 합니다.

2.독립성

본 후보자는 당사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 기초한 사외이사 독립성의 중요성을 충분히 인지하고 있습니다. 또한, 당사의 경영이념 중 하나가 투명한 윤리의식이라는 점을 충분히 이해하고 있으며 이를 위해 공정하고 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 책무를 다하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 네가지 기준을 가지고 사외이사 업무를 수행하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 사회적 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무, 감시 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 회사기회의 유용금지 의무, 자기거래와 신용공여 금지의 의무, 보고 의무, 비밀유지 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 사내이사 유인태

후보자는 지난 3년간 ㈜모두투어네트워크의 사내이사로 책임과 의무를 충실히 수행하였고 현재 당사 사장으로서 회사 내부사정에 정통하며 경영 경험이 풍부함. 또한 여행산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있어 이를 기반으로 당사에 적합한 전략 수립 및 추진하여 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였기에 추천함.

2) 사내이사 우준열

후보자는 지난 3년간 ㈜모두투어네트워크의 사내이사로 책임과 의무를 충실히 수행하였고 현재 당사 경영지원본부장으로서 회사 내부사정에 정통함. 또한 여행산업에 대한 폭넓은 경험을 하였고 이를 기반으로 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였기에 추천함.

3) 사외이사 채준호

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 다년간의 금융회사 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 추천함.

확인서

사내이사 확인서(유인태).jpg
사내이사 확인서(유인태)

사내이사 확인서(우준열).jpg
사내이사 확인서(우준열)

확인서 (채준호 사외이사 후보자).jpg
확인서 (채준호 사외이사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철규
1948.09.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박철규
-
2011~2017
주식회사티에스이 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
 -
감사 박철규 후보자

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 기업은행에서 약 40년간 근무한 경력을 통해 축적한 금융전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단하며 다년간 상장사의 감사를 역임하여 감사업무에 대한 전문성 또한 높다고 판단하였기에 추천함.

확인서

확인서 (박철규 감사 후보자).jpg
확인서 (박철규 감사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
655,381,295 원

최고한도액
1,500,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000 원

최고한도액
30,000,000 원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
6-1호 의안: 주주총회 의장 선임 방식 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조【의장】
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

제23조【의장】
① 주주총회의 의장은 대표이사
또는 대표이사가 지명하고 이사회에서 사전 승인한 자로 한다.

대표이사 이외의 자도 주주총회 의장 가능하도록 변경

6-2호 의안: 사업목적 추가(보험대리점업)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】
(신설)

제2조【목적】

26. 보험대리점업

향후 영위 가능한 사업목적 추가

6-3호 의안: 사업목적 추가(소프트웨어개발업)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】
(신설)

제2조【목적】

27. 소프트웨어개발업

향후 영위 가능한 사업목적 추가

6-4호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조【발행예정주식총수】
이 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주로 한다.

제5조【발행예정주식총수】
이 회사가 발행할 주식의 총수는
30,000,000주로 한다.

발행예정주식총수 변경

※ 기타 참고사항

- 6-4호 의안 상세 설명
 당사의 현재 발행주식총수(발행된 주식의 총수)는 18,900,000주 이며 발행예정주식총수(발행가능한 주식의 한도)는 20,000,000주 입니다. (발행 여력의 94.5% 소진)