하림지주 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 하림지주

참고서류
3.4
주식회사 하림지주

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.10

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

위임권유기간
시작일
위임권유기간
시작일 오기
위임권유기간시작일
2020년 03월 10일
위임권유기간시작일
2020년 03월 13일

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항 5.기타사항
위임권유기간
시작일 오기
가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 03월 21일,
(종료일) - 2020년 03월 30일
가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 03월 13일,
(종료일) - 2020년 03월 30일

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하림지주
주 소: 전라북도 익산시 중앙로 121
전화번호: 063-861-4597

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 하림지주
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주 / %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김홍국

최대주주

보통주
(의결권있는 주식)

21,189,308
22.64
최대주주
-

한국인베스트먼트(주)

(구.한국썸벧㈜)

계열회사

보통주
(의결권있는 주식)
18,696,300
19.98

계열회사

-

㈜올품

계열회사

보통주
(의결권있는 주식)
4,026,743
4.30

계열회사

-

㈜경우

계열회사

보통주
(의결권있는 주식)
454,050
0.49

계열회사

-

농업회사법인㈜익산

계열회사

보통주
(의결권있는 주식)
265,150
0.28

계열회사

-

오수정

특별관계자
(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
2,806,300
3.00
특별관계자
(친인척)
-

김기준

특별관계자
(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
15,950
0.02
특별관계자
(친인척)
-

송진욱
특별관계자
(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
5,000
0.01
특별관계자
(친인척)
-

장시환
특별관계자
(친인척)
보통주
(의결권있는 주식)
1,900
0.00
특별관계자
(친인척)
-

이우진

계열회사 임원

보통주
(의결권있는 주식)
64,892
0.07

계열회사 임원

-

문경필

계열회사 임원

보통주
(의결권있는 주식)
20,604
0.02
계열회사 임원
-

윤석춘

계열회사 임원

보통주
(의결권있는 주식)
3,000
0.00
계열회사 임원
-

오수종

계열회사 임원

보통주
(의결권있는 주식)
2,173
0.00

계열회사 임원

-

서형규
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
1,223
0.00
계열회사 임원
-

김기영
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
880
0.00
계열회사 임원
-

권지은

계열회사 임원

보통주
(의결권있는 주식)
740
0.00
계열회사 임원
-

천세기
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
721
0.00
계열회사 임원
-

박재호
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
513
0.00
계열회사 임원
-

장경수
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
302
0.00
계열회사 임원
-

권정택
계열회사 임원
보통주
(의결권있는 주식)
158
0.00
계열회사 임원
-

자기주식
(㈜하림지주)
자기주식
보통주
(의결권없는 주식)
18,074,495
19.31
자기주식
-

계
보통주
65,630,402
70.13
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

민현식
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재
1. 개인주주 : 보통주 보유 주주 전체
2. 국내,해외법인 : 보통주 보유 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) - 2020년 03월 13일, (종료일) - 2020년 03월 30일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시
"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항" 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 03월 31일 09시 
 (장소) - 전라북도 익산시 중앙로 121, 하림지주 본점 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 민현식 (부서 및 직위) 경영지원팀/ 부장 (연락처) 02-2085-4635 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- '주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 연결/별도재무제표(대차대조표(재무상태표))ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

ㆍ현금흐름표 포함)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<

연
결재무상태표>

제 58(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 57(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

유동자산
2,529,501,214,783
2,646,338,687,623

현금및현금성자산
565,224,525,556
633,424,834,765

단기금융상품
206,909,456,080
226,841,021,925

매출채권및기타채권
759,174,542,090
853,080,208,916

기타금융자산
11,430,369,169
4,718,867,256

재고자산
558,929,954,952
601,393,598,194

생물자산
214,580,695,575
164,132,728,328

당기법인세자산
1,340,442,678
1,680,527,766

기타유동자산
211,853,842,326
161,066,900,473

비유동자산
6,056,814,942,551
5,467,080,956,959

장기금융상품
11,706,893,397
10,936,233,442

장기매출채권및기타채권
160,822,526,348
261,290,206,226

기타비유동금융자산
16,333,575,418
28,254,598,674

관계기업지분투자
13,020,973,533
17,256,693,575

비유동생물자산
31,672,770,779
25,376,618,869

투자부동산
505,133,464,668
494,709,123,767

유형자산
4,789,141,855,884
4,200,804,280,233

사용권자산
103,395,291,106
-

무형자산
376,158,169,012
369,910,447,391

기타비유동자산
19,585,303,950
22,354,563,662

이연법인세자산
29,844,118,456
36,188,191,120

자 산 총 계
8,586,316,157,334
8,113,419,644,582

부 채

유동부채
3,288,581,630,481
3,309,777,623,593

매입채무및기타채무
627,803,070,810
636,489,626,399

단기차입부채
2,439,092,259,252
2,468,539,618,222

단기리스부채
27,422,068,203
-

기타금융부채
10,046,239,286
5,111,934,020

당기법인세부채
18,999,663,195
20,715,684,844

유동성충당부채
5,255,918,276
3,512,735,838

기타유동부채
159,962,411,459
175,408,024,270

비유동부채
1,882,708,140,929
1,506,864,946,694

장기매입채무및기타채무
8,829,502,419
11,053,295,599

장기차입부채
1,694,144,396,045
1,360,080,612,603

장기리스부채
70,553,220,823
-

기타비유동금융부채
4,157,934,633
2,538,717,871

기타비유동부채
3,017,207,905
1,708,839,281

확정급여부채
28,909,357,988
35,572,423,232

충당부채
26,209,816,881
33,030,577,661

이연수익
14,535,376
474,715,426

이연법인세부채
46,872,168,859
62,405,765,021

부 채 총 계
5,171,289,771,410
4,816,642,570,287

자 본

지배기업의 소유주지분
1,725,850,687,673
1,683,885,879,324

자본금
9,358,419,800
9,358,419,800

자본잉여금
934,009,052,601
962,636,564,008

자본조정
(248,715,225,282)
(247,714,076,732)

기타포괄손익누계액
41,637,138,113
17,930,993,961

이익잉여금
989,561,302,441
941,673,978,287

비지배지분
1,689,175,698,251
1,612,891,194,971

자 본 총 계
3,415,026,385,924
3,296,777,074,295

부채와 자본총계
8,586,316,157,334
8,113,419,644,582

<
연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 58(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액
7,350,259,327,184
7,357,069,317,679

매출원가
6,014,735,299,970
6,050,547,971,108

매출총이익
1,335,524,027,214
1,306,521,346,571

판매비와관리비
1,033,386,519,491
951,572,495,886

영업이익
302,137,507,723
354,948,850,685

기타영업외수익
29,094,461,283
45,988,731,018

기타영업외비용
62,196,038,043
44,619,512,074

금융수익
104,095,256,133
57,369,408,882

금융비용
233,008,914,829
184,429,753,259

지분법이익(손실)
(296,963,097)
(210,285,254)

법인세비용차감전순이익
139,825,309,170
229,047,439,998

법인세비용
39,246,622,430
34,709,640,040

당기순이익
100,578,686,740
194,337,799,958

기타포괄손익
31,829,361,087
74,499,677,264

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
38,769,782,975
84,000,091,015

해외사업환산손익
4,212,828,671
(6,997,143,715)

파생상품평가손익
(65,802,899)
(727,542,634)

표시통화환산손익
35,703,651,750
91,102,034,360

지분법자본변동
(1,080,894,547)
622,743,004

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,940,421,888)
(9,500,413,751)

확정급여제도의 재측정요소
(5,559,723,884)
(8,013,299,309)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(1,380,698,004)
(1,487,114,442)

총포괄이익
132,408,047,827
268,837,477,222

당기순이익의 귀속
100,578,686,740
194,337,799,958

지배기업의 소유주지분
58,196,958,537
96,378,857,654

비지배지분
42,381,728,203
97,958,942,304

총포괄이익의 귀속
132,408,047,827
268,837,477,222

지배기업의 소유주지분
79,076,399,878
132,392,493,347

비지배지분
53,331,647,949
136,444,983,875

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
771
1,315

<

연
결

자본변동표>

제 58(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2018년 1월 1일 (전기초)
7,071,800,000
846,165,166,393
(345,998,908,104)
(23,158,758,422)
863,100,159,623
1,347,179,459,490
1,667,569,297,134
3,014,748,756,624

회계정책 변경 효과
-
-
-
291,985,523
(461,464,602)
(169,479,079)
(252,793,338)
(422,272,417)

수정 후 금액
7,071,800,000
846,165,166,393
(345,998,908,104)
(22,866,772,899)
862,638,695,021
1,347,009,980,411
1,667,316,503,796
3,014,326,484,207

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
96,378,857,654
96,378,857,654
97,958,942,304
194,337,799,958

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,711,965,116)
(5,711,965,116)
(2,301,334,193)
(8,013,299,309)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
302,593,113
-
302,593,113
(1,789,707,555)
(1,487,114,442)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,869,202,370)
-
(3,869,202,370)
(3,127,941,345)
(6,997,143,715)

파생상품평가손익
-
-
-
(129,970,286)
-
(129,970,286)
(597,572,348)
(727,542,634)

표시통화환산손익
-
-
-
45,159,041,618
-
45,159,041,618
45,942,992,742
91,102,034,360

지분법자본변동
-
-
-
263,138,734
-
263,138,734
359,604,270
622,743,004

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(8,895,925)
(8,895,925)
-
(8,895,925)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
-
-
(482,227,200)
606,055,365
123,828,165
-
123,828,165

소 계
-
-
-
41,243,373,609
91,264,051,978
132,507,425,587
136,444,983,875
268,952,409,462

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
-
(12,729,240,000)
(12,729,240,000)
(6,623,811,250)
(19,353,051,250)

종속기업 지분 추가취득
-
(8,507,734,287)
-
-
-
(8,507,734,287)
(63,495,064,520)
(72,002,798,807)

자기지분 매입의무의 소멸
-
-
118,281,310,672
-
-
118,281,310,672
-
118,281,310,672

자기주식 취득
-
-
(13,260,389,465)
-
-
(13,260,389,465)
-
(13,260,389,465)

합병
2,286,619,800
98,739,331,161
-
-
-
101,025,950,961
(101,040,300,120)
(14,349,159)

기타
-
26,239,800,741
(6,736,089,835)
(445,606,749)
500,471,288
19,558,575,445
(19,711,116,810)
(152,541,365)

소 계
2,286,619,800
116,471,397,615
98,284,831,372
(445,606,749)
(12,228,768,712)
204,368,473,326
(190,870,292,700)
13,498,180,626

2018년 12월 31일 (전기말)
9,358,419,800
962,636,564,008
(247,714,076,732)
17,930,993,961
941,673,978,287
1,683,885,879,324
1,612,891,194,971
3,296,777,074,295

2019년 1월 1일 (당기초)
9,358,419,800
962,636,564,008
(247,714,076,732)
17,930,993,961
941,673,978,287
1,683,885,879,324
1,612,891,194,971
3,296,777,074,295

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
58,196,958,537
58,196,958,537
42,381,728,203
100,578,686,740

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,892,306,040)
(2,892,306,040)
(2,667,417,844)
(5,559,723,884)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
487,160,906
-
487,160,906
(1,867,858,910)
(1,380,698,004)

해외사업환산손익
-
-
-
3,516,855,717
-
3,516,855,717
695,972,954
4,212,828,671

파생상품평가손익
-
-
-
(64,072,014)
-
(64,072,014)
(1,730,885)
(65,802,899)

표시통화환산손익
-
-
-
20,900,271,427
-
20,900,271,427
14,803,380,323
35,703,651,750

지분법자본변동
-
-
-
(1,068,468,655)
-
(1,068,468,655)
(12,425,892)
(1,080,894,547)

소 계
-
-
-
23,771,747,381
55,304,652,497
79,076,399,878
53,331,647,949
132,408,047,827

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당
-
-
-
-
(7,560,064,900)
(7,560,064,900)
(4,219,134,700)
(11,779,199,600)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
1,580,253,622
1,580,253,622

종속기업지분변동차액
-
(28,627,511,407)
-
-
150,000,000
(28,477,511,407)
25,515,265,919
(2,962,245,488)

자기주식의 취득
-
-
(1,001,148,550)
-
-
(1,001,148,550)
-
(1,001,148,550)

기타포괄금융자산의 처분

(65,603,229)
67,732,728
2,129,499
1,474,319
3,603,818

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

소 계
-
(28,627,511,407)
(1,001,148,550)
(65,603,229)
(7,417,328,343)
(37,111,591,529)
22,952,855,331
(14,158,736,198)

2019년 12월 31일 (당기말)
9,358,419,800
934,009,052,601
(248,715,225,282)
41,637,138,113
989,561,302,441
1,725,850,687,673
1,689,175,698,251
3,415,026,385,924

<
연결현금흐름표>

제 58(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업활동 현금흐름
393,313,327,164
167,138,871,544

영업에서 창출된 현금
563,677,341,975
338,451,916,869

배당수취
492,820,657
356,396,636

이자수취
30,309,884,414
24,152,843,986

이자지급
(156,642,794,276)
(123,797,100,022)

법인세납부
(44,523,925,606)
(72,025,185,925)

투자활동 현금흐름
(372,664,375,663)
(648,642,973,526)

종속기업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름
20,970,203,260
2,600,129,474

종속기업의 지배력 상실로 인한 순현금흐름
-
149,149,787

단기금융상품의 감소
944,996,666,471
397,579,143,361

단기대여금의 회수
110,298,968,873
80,063,442,031

장기금융상품의 감소
344,703,277
1,259,699,529

장기대여금의 회수
176,131,505,591
50,377,273,446

단기보증금의 감소
27,186,067,102
23,041,909,592

장기보증금의 감소
26,941,950,563
9,271,538,620

파생상품계약 현금유입
-
98,890,730

상각후원가금융자산의 처분
966,810,000
582,120,000

당기손익인식금융자산의 처분
19,223,458,644
15,077,628,051

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
1,249,058,005
71,075,933,456

관계기업지분투자의 처분
23,157,313,700
1,559,215,944

생산용생물자산의 처분
3,669,148,788
5,528,968,244

투자부동산의 처분
-
2,350,600

유형자산의 처분
4,209,540,353
23,196,237,721

무형자산의 처분
2,059,137,779
975,338,664

정부보조금의 수령
3,050,021,040
219,340,600

기타투자자산의 처분
2,614,993,058
10,070,994,527

임대수입보증금의 증가
(5,284,249,197)
-

단기금융상품의 증가
(919,141,702,396)
(504,847,488,220)

단기대여금의 증가
(102,774,308,224)
(64,768,076,405)

장기금융상품의 증가
(1,365,507,137)
(1,479,399,664)

장기대여금의 증가
(39,554,208,132)
(150,306,757,007)

단기보증금의 증가
(32,162,235,998)
(11,741,857,578)

장기보증금의 증가
(29,837,022,604)
(5,689,949,431)

장기선급비용의 증가
-
-

당기손익인식금융자산의 취득
(21,115,356,204)
(3,244,927,482)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
(354,142,541)
(68,261,842,410)

상각후원가금융자산의 취득
(7,625,000)
(2,928,477,691)

관계기업지분투자의 취득
-
(8,827,357,827)

생산용생물자산의 취득
(9,836,432,336)
(12,845,463,945)

투자부동산의 취득
(23,223,055,560)
(23,967,574,665)

유형자산의 취득
(550,805,660,544)
(467,042,348,277)

무형자산의 취득
(6,975,347,464)
(5,893,583,081)

장기수입보증금의 증가
2,752,300,530
(1,500,000,000)

기타투자자산의 취득
(49,369,360)
(8,027,174,220)

재무활동 현금흐름
(87,767,738,381)
652,403,597,904

차입부채의 증가
2,581,377,767,296
2,669,862,073,360

사채의 발행
389,961,296,876
161,634,248,806

리스부채(유동)의 증가
199,625,374
-

리스부채(비유동)의 증가
991,608
-

장기수입보증금의 증가
18,131,260,000
-

당기손익금융부채의 증가
12,605,888
-

자기주식 처분
-
72,518,398

차입부채의 감소
(2,965,282,090,440)
(2,059,146,956,331)

리스부채의 상환
(32,280,034,825)
-

종속기업지분 추가취득
(52,328,317,984)
(72,291,154,926)

장기수입보증금의 감소
(15,544,400,000)
-

비지배지분의 변동
1,672,650,418
104,704,978

배당금 지급
(11,776,893,200)
(18,887,592,250)

자기주식 취득
-
(27,148,611,109)

당기손익금융부채의 감소
(270,639,695)
(1,753,412,816)

파생상품순결제액
(5,474,433)
(42,220,206)

종속기업의 자기주식 취득
(1,636,085,264)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
8,144,398,772
493,157,932

연결범위 변동으로 인한 현금및현금성자산 증가
(9,225,921,101)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(68,200,309,209)
171,392,653,854

기초 현금및현금성자산
633,424,834,765
462,032,180,911

기말 현금및현금성자산
565,224,525,556
633,424,834,765

2) 별도재무제표

재무상태표

제 58(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 57(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

유동자산

14,580,953,749

56,623,671,993

현금및현금성자산
5,757,587,889

12,206,632,745

매출채권및기타채권
8,396,581,373

12,071,542,506

기타유동자산
-

532,252,748

기타유동금융자산
426,784,487

46,803

매각예정비유동자산
-

31,813,197,191

비유동자산

1,599,448,532,602

1,528,666,386,223

장기매출채권및기타채권
15,666,183,585

2,262,400,000

기타비유동금융자산
1,920,340,000

2,030,045,000

관계기업지분투자
3,698,701,810

4,538,556,316

종속기업지분투자
1,525,671,333,794

1,467,985,349,062

투자부동산
47,673,363,890

47,298,684,768

유형자산
1,433,247,213

1,200,494,411

사용권자산
244,510,485

-

무형자산
3,085,851,825

3,295,856,666

기타비유동자산
55,000,000

55,000,000

자 산 총 계

1,614,029,486,351

1,585,290,058,216

부 채

유동부채

342,280,174,472

447,907,872,215

매입채무및기타채무
2,114,869,981

4,372,614,484

단기차입부채
337,000,000,000

442,700,000,000

유동성리스부채
57,488,039

-

당기법인세부채
2,956,163,628

835,257,731

기타유동금융부채
151,652,824

-

비유동부채

165,525,643,605

23,818,003,793

장기매입채무및기타채무
2,775,860,000

-

장기차입부채
139,734,000,000

-

기타비유동금융부채
424,296,934

-

장기리스부채
54,474,561

-

확정급여부채
375,887,898

1,116,267,958

이연법인세부채
22,161,124,212

22,701,735,835

부 채 총 계

507,805,818,077

471,725,876,008

자 본

자본금

9,358,419,800

9,358,419,800

자본잉여금

1,115,485,194,383

1,115,485,194,383

자본조정

(239,593,505,679)

(238,592,357,129)

기타포괄손익누계액

419,162,291

543,426,000

이익잉여금

220,554,397,479

226,769,499,154

자 본 총 계

1,106,223,668,274

1,113,564,182,208

부채와 자본총계

1,614,029,486,351

1,585,290,058,216

포괄손익계산서

제 58(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업수익
13,142,699,987
12,377,913,963

영업비용
12,931,190,662
6,436,282,134

영업이익
211,509,325
5,941,631,829

기타영업외수익
31,912,748,195
15,032,586,240

기타영업외비용
15,718,136,592
4,820,698,145

금융수익
1,616,891,124
366,896,160

금융비용
13,573,263,813
11,172,807,568

법인세비용차감전순이익(손실)
4,449,748,239
5,347,608,516

법인세비용(수익)
2,971,078,442
(255,296,772)

당기순이익(손실)
1,478,669,797
5,602,905,288

기타포괄이익(손실)
(257,970,281)
(1,150,271,962)

당기손익으로 재분류되는 항목
(40,179,709)
-

파생상품평가이익(세후)
(40,179,709)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(217,790,572)
(1,150,271,962)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
(84,084,000)
(250,536,000)

확정급여제도의 재측정요소
(133,706,572)
(899,735,962)

총포괄이익(손실)
1,220,699,516
4,452,633,326

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
20
76

자본변동표

제 58(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2018년 01월 01일 (전기초)
7,071,800,000
861,589,117,303
(225,331,967,664)
-
234,131,425,798
877,460,375,437

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
5,602,905,288
5,602,905,288

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(250,536,000)
-
(250,536,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
-
-
(482,227,200)
606,055,365
123,828,165

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(899,735,962)
(899,735,962)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(12,729,240,000)
(12,729,240,000)

자기주식 취득
-
-
(13,260,389,465)
-
-
(13,260,389,465)

합병
2,286,619,800
253,896,077,080
-
1,276,189,200
58,088,665
257,516,974,745

2018년 12월 31일 (전기말)
9,358,419,800
1,115,485,194,383
(238,592,357,129)
543,426,000
226,769,499,154
1,113,564,182,208

2019년 01월 01일 (당기초)
9,358,419,800
1,115,485,194,383
(238,592,357,129)
543,426,000
226,769,499,154
1,113,564,182,208

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,478,669,797
1,478,669,797

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(84,084,000)

(84,084,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(133,706,572)
(133,706,572)

파생상품평가손익
-
-
-
(40,179,709)
-
(40,179,709)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(7,560,064,900)
(7,560,064,900)

자기주식 취득
-
-
(1,001,148,550)
-
-
(1,001,148,550)

2019년 12월 31일 (당기말)
9,358,419,800
1,115,485,194,383
(239,593,505,679)
419,162,291
220,554,397,479
1,106,223,668,274

현금흐름표

제 58(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업활동 현금흐름

(17,813,079,344)

(1,367,929,688)

영업에서 창출된
현금

(7,344,803,283)

(1,699,668,648)

배당수취
3,717,002,650

9,404,404,700

이자수취
819,984,589

302,174,679

이자지급
(13,687,239,980)

(11,428,503,689)

법인세환급(납부)
(1,318,023,320)

2,053,663,270

투자활동 현금흐름

(16,746,686,680)

(82,102,847,678)

당기손익인식금융자산의 처분
-

5,002,570,525

기타포괄금융자산의 처분
-

1,006,812,322

상각후원가금융자산의 처분
1,905,000

-

매각예정비유동자산의 처분
61,317,225,744

-

종속기업지분투자의 처분
-

32,626,578,360

관계기업지분투자의 처분
1,976,581,828

1,559,215,944

단기금융상품의 처분
2,000,000,000

-

보증금의 감소
3,000,000

-

무형자산의 처분
20,000,000

-

단기금융상품의 증가
(2,000,000,000)

-

단기대여금의 증가
(3,904,250,000)

(8,503,500,000)

보증금의 증가
(1,424,800,000)

(663,600,000)

투자부동산의 취득
(1,411,202,890)

(15,933,069,648)

유형자산의 취득
(481,500,777)

(119,051,000)

기타자산의 취득
-

(25,000,000)

종속기업지분투자의 취득
(72,843,645,585)

(99,658,822,679)

합병으로 인한 현금 증가
-

2,605,018,498

재무활동 현금흐름

28,116,456,981

84,714,789,535

단기차입금의 차입
181,000,000,000

665,700,000,000

사채의 증가
159,680,000,000

-

장기수입보증금의 증가
2,775,860,000

-

단기차입금의 상환
(296,700,000,000)

(540,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

(15,000,000,000)

리스부채의 상환
(80,495,969)

-

자기주식의 취득
(1,001,148,550)

(13,260,389,465)

배당의 지급
(7,557,758,500)

(12,724,821,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,735,813)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,449,044,856)

1,244,012,169

기초 현금및현금성자산

12,206,632,745

10,962,620,576

기말 현금및현금성자산

5,757,587,889

12,206,632,745

이익잉여금처분계산서

제 58(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) _ 처분예정일 2020.3.31

제 57(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) _ 처분예정일 2019.3.27

(단위 :백만원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

205,089

211,304

전기이월미처분이익잉여금
203,744

205,937

당기순이익(손실)
1,479

5,603

확정급여제도의 재측정요소
(134)

(900)

합병
-

58

기타포괄금융자산 처분손익
-

606

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(3,775)

(7,560)

이익준비금(*)
-

-

현금배당
 주당배당금(률): 당기 50원(50%)
 전기 100원(100%)
(3,775)

(7,560)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

201,314

203,744

주1) 이익잉여금처분에 대한 현금 배당 내역은 아래와 같습니다.

구분

내용

배 당 목 적

주주가치 향상

배당 기준일

2019년 12월 31일

주당 배당금

보통주 1주당 50원 (시가배당률 0.6%)

발행주식 총수

93,584,198주

배당대상 주식 수

75,509,703주

배당금 총액

3,775,485,150원

기타

가. 상기 현금배당 안건은 제58기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어 있습니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구분
내용
시가배당율
비고

제58기 (2019년)
주당배당금 보통주 50원
0.6%
결의 예정

제57기 (2018년)
주당배당금 보통주 100원
0.8%
-

제56기 (2017년)
주당배당금 보통주 180원
1.1%
-

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 제59기(2020년) 이사보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
1,611백만원

최고한도액
3,000백만원

주1)상기 한도액은 등기/비등기/사외 이사를 포함한 전체 이사의 최고한도액입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 자기주식 소각 승인의 건

가. 의안 제목

자기주식 소각 승인의 건

나. 의안의 요지

구 분

자사주 신탁에 의해 
취득한 주식

특정목적(합병등)에 의해 
취득한 주식

비 고

1.소각주식

의 종류

회사가 보유중인 회사 
발행의 기명식보통주식

회사가 보유중인 회사 
발행의 기명식보통주식

보통주식

2.소각주식 
 의 수

414,857주

827,521주

소각주식 합계

1,242,378주

3.소각 방법

무상 소각

무상 소각

4.자본금의 변동

자본금 변동 없이 
주식수만 감소

자본금 82,752,100원 
감소

소각 후 자본금 
9,275,667,700원

5.발행주식 수의 변동

가. 소각 전 발행주식 수 : 93,584,198주

나. 소각 후 발행주식 수 : 92,341,820주

6.감자 일정

가. 이사회 결의
 : 2020년 02월17일

나. 자본감소 기준일

: 2020년 05월04일

가. 정기주주총회 특별 결의

: 2020년 03월31일

나. 채권자이의제출기간

: 20.03.31~ 20.05.04

다. 자본감소 기준일

: 2020년 05월04일

효력발생일

2020.05.04

□ 정관의 변경

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

(전문)

회사는 글로벌생산성1 위를 실현하고 삶의
가치창출과 행복 나눔을 위하여 창의적이고
열정적으로 행동하며, 윤리경영과 준법경영
을 최우선 가치로 삼아 건강한 공동체 실현
을 주도한다

주석사항 참고

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제10조의2 및 제13조의 규정은 사채발행의 
경우에 준용한다.

주석사항 참고

제21조(소집통지)

① ~ ② 생략

(신설)

제21조(소집통지)

① ~ ② 생략

③ 회사가 제 1 항의 규정에 의한 소집 통지 
또는 제 2 항의 규정에 의한 공고를 함에 있어
회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항
인 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력, 추천
인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 
관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1 항과 제2 항에 따라 주주총회
의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 사외이
사등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업
개요, 사업보고서, 감사보고서등을 상법 및 
상법시행령에 따라 통지 또는 공고하여야 
한다. 다만, 그사항을 회사의 인터넷 홈페이
지에 게재하고, 회사의 본점과 지점, 명의개
서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 
비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.

주석사항 참고

제38조 (이사회 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 
결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고
출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명
하여야 한다.

제 38 조 (이사회 의사록)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 
결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고
출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 
한다.

오류수정
(삭제)

(신설)

부칙(시행일)

5. 본 정관은 2020년 03월 31일부터 시행한다.

다만, 제21조 4항은 2021년 1월 1일부터 
시행한다.

주석사항 참고

주1) "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 에 따라 사채 준용규정을 명확하게 반영

주2) 개정 "상법 시행령" 이 2020년 1월 29일 시행됨에 따라 이사후보자 관련 사항(체납처분 및 회생파산 사실,
 취업제한 사유) 및 사업보고서, 감사보고서를 통지 및 공고하도록 하는 내용 반영
주3) 2020년 2월내 개정되는 표준정관 내용에 따라 수정 예정