우리이앤엘하루틴 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 우리이앤엘하루틴

주주총회소집공고
2.8
우리이앤엘(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
권 경 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-310-1416

(홈페이지)http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박 병 헌

(전 화)031-310-1416

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금)
오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79(TEL: 031-310-1416)

우리이앤엘(주) 소강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 1) 제12기 감사보고

2) 제12기 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제12기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 ※ 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있 을 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 49조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1 서상원 사내이사 선임
 3-2 김재민 사내이사 선임
 3-3 강혜수 사외이사 선임
 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 4-1 강혜수 사외이사 선임
 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 

2020년 3월 11일

우리이앤엘 주식회사

대표이사 권 경 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조동근
(출석률: 75%)
황희철
(출석률: 37%)
박상열/정정근
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2019-01-17
제11기 내부회계관리 운영 평가 보고의 건
찬성
-
찬성

2
2019-02-11
제11기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019-03-14
제11기 정기주주총회 개최에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2019-03-22
제11기 내부결산 재무제표 승인 및 주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019-05-31
산업은행 운전자금 기한연장의 건
찬성
-
-

6
2019-08-08
우리조명 주식 취득의 건
-
-
-

7
2019-09-16
수입신용장 신규 약정의 건
-
-
-

8
2019-09-16
산업은행 운전자금 기한연장의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조동근
황희철
박상열
2019-01-17
제11기 내부회계관리 운영 평가 보고의 건
가결

감사위원회
조동근
황희철
박상열
2019-02-11
제11기 내부결산 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
조동근
황희철
박상열
2019-02-13
우리이앤엘 주식회사의 외부감사인 선임의 건
가결

감사위원회
조동근
황희철
박상열
2019-03-14
제11기 정기주주총회 개최에 관한 건
가결

감사위원회
조동근
황희철
박상열
2019-03-22
제11기 내부결산 재무제표 승인 및 주주총회 안건 변경의 건
가결

감사위원회
조동근
황희철
정정근
2019-05-31
산업은행 운전자금 기한연장의 건
가결

감사위원회
조동근
황희철
정정근
2019-09-16
산업은행 운전자금 기한연장의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
60
20
-

＊상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 이사전원에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 3인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

뉴옵틱스
(관계회사)

제품매출
/
상품매출
2019.01.01
 ~
2019.12.31
220
16.5

NEWOPTICS

(GUANGZHOU) Ltd.
(관계회사)

제품매출
/
상품매출
2019.01.01
 ~
2019.12.31
53
3.9

우리VINA
(관계회사)
상품매입등
2019.01.01
 ~
2019.12.31
861
64.6

양주우리전자
 (종속회사)
상품매입등
2019.01.01
 ~
2019.12.31
227
17.0

※ 비율산정은 2019년 별도 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요
당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
영 업 부 문
회 사

LED PKG
LED 노트PC, 모니터, 
SMART PC 및 TV ,AUTO
우리E&L(주), 
YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC

설비제작
LED 설비제작 및 유지보수
우리ATEC(주)

나. 회사의 현황

전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여 2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습니다.

이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬, 자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는 지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다. (출처 : 프로스트 앤 설리번)

이 중에서 54%의 비중을 차지하는 LED조명시장과 차량용LED시장이 성장을 견인 할 것으로 분석되며 향후 조명시장은 매년 7~8%대, 자동차 시장은 매년 10% 이상의 성장율을 보일 것으로 예측되고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항
1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 
 자료 이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.
2. 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3. 연결 및 별도재무제표,이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 
 당사정관 49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원의 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

우리이앤엘주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자산

유동자산

83,677,658,002

105,209,197,429

현금및현금성자산
10,930,916,643

7,248,753,672

단기금융상품
10,000,000

65,104,000

만기보유금융자산
8,850,000

5,855,000

매출채권
62,640,875,257

86,131,600,639

미수금
1,735,998,924

4,328,711,533

미수수익
1,308,028

4,221,980

당기법인세자산
2,130,320

551,290

부가세대급금
1,519,047,031

941,177,262

재고자산
6,494,200,800

6,017,585,019

기타유동자산
334,330,999

465,637,034

비유동자산

14,382,027,755

17,640,084,053

장기금융상품
182,000,000

324,897,285

매도가능금융자산
1,083,083,060

-

만기보유금융자산
-

2,995,000

장기미수금
-

1,470,106,905

관계기업투자주식
6,389,903,102

6,389,903,102

유형자산
3,111,349,652

5,542,807,898

무형자산
794,761,000

1,043,631,312

이연법인세자산
2,065,994,608

2,011,225,072

기타비유동금융자산
754,936,333

854,517,479

자산총계

98,059,685,757

122,849,281,482

부채

유동부채

36,182,730,139

63,682,413,169

매입채무
21,778,483,719

46,243,335,870

단기차입금
10,000,000,000

15,578,946,220

미지급금
742,963,392

1,034,458,775

미지급비용
723,118,734

519,228,515

당기법인세부채
56,021,932

156,129,143

기타유동부채
382,142,362

150,314,646

유동성장기차입금
2,500,000,000

-

비유동부채

790,991,580

3,069,823,105

장기차입금
-

2,500,000,000

퇴직연금부채
790,991,580

569,823,105

부채총계

36,973,721,719

66,752,236,274

자본

지배기업소유주지분

61,085,964,038

56,097,045,208

자본금
24,950,000,000

24,950,000,000

주식발행초과금
56,538,820,021

56,538,820,021

이익잉여금(결손금)
(25,445,419,841)

(29,917,535,526)

기타자본구성요소
5,042,563,858

4,525,760,713

비지배지분

-

-

자본총계

61,085,964,038

56,097,045,208

자본과부채총계

98,059,685,757

122,849,281,482

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리이앤엘주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액

133,202,815,733

142,862,234,002

매출원가

114,072,257,874

119,631,488,507

매출총이익

19,130,557,859

23,230,745,495

판매비와관리비
15,569,194,879

18,667,995,837

영업이익(손실)

3,561,362,980

4,562,749,658

영업외수익

8,294,502,664

6,623,272,205

영업외비용

5,973,008,580

5,048,309,938

금융수익

248,581,170

447,995,139

금융비용

923,183,287

1,658,567,914

관계기업지분법손익

(30,000,639)

(2,246,871,359)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,178,254,308

2,680,267,791

법인세비용

305,738,392

667,047,093

당기순이익(손실)

4,872,515,916

2,013,220,698

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

4,872,515,916

2,013,220,698

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

기타포괄손익

(87,732,922)

71,933,595

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(400,400,231)

(42,555,015)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
(400,400,231)

(42,555,015)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

282,666,670

114,488,610

매도가능금융자산 평가이익
206,217,334

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의
기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
30,000,639

129,760,687

해외사업환산차(대)
76,449,336

(15,272,077)

총포괄손익

4,784,782,994

2,085,154,293

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

4,784,782,994

2,085,154,293

주당이익

기본주당이익(손실)

99

41

연 결 자 본 변 동 표

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리이앤엘주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
이익잉여금
연결
자본조정
총 계

2018.01.01(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(31,853,507,703)
4,411,272,103
54,046,584,421

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(34,693,506)
-
(34,693,506)

보험수리적손익
-
-
(42,555,015)
-
(42,555,015)

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
129,760,687
129,760,687

해외사업환산차(대)
-
-
-
(15,272,077)
(15,272,077)

당기순이익
-
-
2,013,220,698
-
2,013,220,698

2018.12.31(전기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(29,917,535,526)
4,525,760,713
56,097,045,208

2019.01.01(당기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(29,917,535,526)
4,525,760,713
56,097,045,208

보험수리적손익
-
-
(400,400,231)
-
(400,400,231)

매도가능금융자산평가
-
-
-
206,217,334
206,217,334

주식매수선택권
-
-
-
204,135,836
204,135,836

지분법자본변동
-
-
-
30,000,639
30,000,639

해외사업환산차(대)
-
-
-
76,449,336
76,449,336

당기순이익
-
-
4,872,515,916
-
4,872,515,916

2019.12.31(당기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(25,445,419,841)
5,042,563,858
61,085,964,038

연 결 현 금 흐 름 표

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

우리이앤엘주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동현금흐름

10,448,115,133

7,575,596,304

당기순이익(손실)
4,872,515,916

2,013,220,698

당기순이익조정을 위한 가감
6,154,123,605

8,232,441,356

영업활동으로인한 자산부채의 변동
643,375,670

(1,109,608,986)

이자수취
67,197,254

123,485,816

이자지급
(881,672,679)

(1,634,922,245)

법인세환급(납부)
(407,424,633)

(49,020,335)

투자활동현금흐름

(784,535,748)

707,339,418

단기금융상품의 취득
(10,000,000)

-

장기금융상품의 취득
322,897,285

-

장기금융상품의 처분
(180,000,000)

-

유동만기보유금융자산의 처분
-

4,281,948

단기대여금의 처분
-

700,000,000

매도가능금융자산의 취득
(818,701,863)

-

매도가능금융자산의 처분
-

-

기계장치의매각
322,595,100

312,897,226

차량운반구의매각
24,360,512

62,544,715

공구와기구의매각
15,000,000

-

비품의매각
-

1,000

건설중인자산의감소
314,548,752

186,664,842

기계장치의취득
-

(152,544,667)

차량운반구의취득
(41,800,689)

(76,908,070)

비품의취득
(253,671,512)

(24,420,000)

건설중인자산의증가
(407,518,291)

(304,793,000)

기타의무형자산의취득
(74,000,000)

-

임차보증금의 증가
-

(66,560,000)

임차보증금의 감소
-

66,175,424

재무활동현금흐름

(5,938,589,412)
-
(15,303,584,538)

단기차입금의 증가
5,442,450,189

16,416,467,811

장기차입금의 증가
-

2,500,000,000

정부보조금의 수취
-

379,000,000

단기차입금의 상환
(11,170,193,201)

(30,699,052,349)

유동성장기부채의상환
-

(3,900,000,000)

리스부채의 감소
(210,846,400)

-

현금및현금성자산에 대한 
환율변동효과

(42,827,002)

(11,956,335)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,682,162,971

(7,032,605,151)

기초현금및현금성자산

7,248,753,672

14,281,358,823

기말현금및현금성자산

10,930,916,643

7,248,753,672

* 연결 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

82,091,908,924

104,326,199,420

1.현금및현금성자산
10,628,865,213

6,921,537,511

2.단기금융상품
10,000,000

-

3.만기보유금융자산
8,850,000

5,855,000

4.매출채권
66,782,419,011

90,617,684,064

5.미수금
1,735,998,924

4,376,446,128

6.미수수익
1,308,028

4,221,980

7.부가세대급금
475,230,946

372,818,341

8.당기법인세자산
2,122,560

-

9.재고자산
2,232,063,622

1,723,161,888

10.기타유동금융자산
-

-

11.기타유동자산
215,050,620

304,474,508

Ⅱ.비유동자산

30,629,830,106

34,179,019,141

1.장기금융상품
182,000,000

324,897,285

2.매도가능금융자산
1,083,083,060

3.만기보유금융자산
-

2,995,000

4.종속기업및관계기업투자주식
25,101,999,349

27,111,193,510

5.장기미수금
-

1,470,106,905

6.유형자산
798,704,721

1,146,162,563

7.사용권자산
198,695,916

-

8.무형자산
710,216,008

958,160,316

9.이연법인세자산
2,065,994,608

2,011,225,072

10.기타비유동금융자산
-

300,000,000

11.기타비유동자산
489,136,444

854,278,490

자산총계

112,721,739,030

138,505,218,561

부채

Ⅰ.유동부채

38,847,964,647

63,667,098,415

1.매입채무
24,844,574,235

49,787,266,083

2.단기차입금
10,000,000,000

12,373,000,000

3.리스부채
200,417,313

4.미지급금
385,685,075

786,328,512

5.미지급비용
697,694,508

431,580,343

6.당기법인세부채
56,021,932

156,129,143

7.반품충당부채
66,947,324

46,164,914

8.부가세예수금
-

-

9.기타유동부채
96,624,260

86,629,420

10.유동성장기부채
2,500,000,000

-

Ⅱ.비유동부채

790,991,580

3,069,823,105

1.장기차입금
-

2,500,000,000

2.퇴직연금부채
790,991,580

569,823,105

3.이연법인세부채
-

-

4.기타비유동부채
-

-

부채총계

39,638,956,227

66,736,921,520

자본

Ⅰ.자본금
24,950,000,000

24,950,000,000

Ⅱ.자본잉여금
56,538,820,021

56,538,820,021

Ⅲ.이익잉여금
(13,092,491,542)

(13,996,624,134)

Ⅳ.기타자본
4,686,454,324

4,276,101,154

자본총계

73,082,782,803

71,768,297,041

부채와자본총계

112,721,739,030

138,505,218,561

포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 우리이앤앨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ.매출액

129,043,240,438

133,318,909,844

Ⅱ.매출원가

112,589,511,196

112,214,321,867

Ⅲ.매출총이익

16,453,729,242

21,104,587,977

판매비와관리비
14,056,318,686

16,786,570,693

Ⅳ.영업이익

2,397,410,556

4,318,017,284

영업외수익
7,083,042,500

4,776,555,903

영업외비용
5,328,919,327

2,724,941,710

금융수익
245,920,044

444,298,772

금융비용
777,988,397

1,126,837,866

관계기업손익
(2,009,194,161)

(4,805,395,089)

Ⅴ.법인세차감전이익(손실)

1,610,271,215

881,697,294

법인세비용

305,738,392

667,047,093

Ⅵ.당기순이익(손실)

1,304,532,823

214,650,201

Ⅶ.기타포괄손익

(194,182,897)

(42,555,015)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익

(400,400,231)

(42,555,015)

1.확정급여부채의 재측정요소
(400,400,231)

(42,555,015)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익

206,217,334

-

1.매도가능증권평가손익
206,217,334

-

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)

1,110,349,926

172,095,186

지배기업소유주지분

1,110,349,926

172,095,186

비지배지분

-

-

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)

27

4

자 본 변 동 표

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(14,134,025,814)
4,276,101,154
71,630,895,361

회계정책의 변경효과
-
-
(34,693,506)
-
-

반영후 금액
24,950,000,000
56,538,820,021
(14,168,719,320)
4,276,101,154
71,596,201,855

당기총포괄손익 :
-
-
172,095,186
-
172,095,186

당기순이익(손실)
-
-
214,650,201
-
214,650,201

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(42,555,015)
-
(42,555,015)

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-

2018.12.31(전기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(13,996,624,134)
4,276,101,154
71,768,297,041

2019.01.01(당기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(13,996,624,134)
4,276,101,154
71,768,297,041

당기총포괄손익 :
-
-
904,132,592
206,217,334
1,110,349,926

당기순이익(손실)
-
-
1,304,532,823
-
1,304,532,823

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(400,400,231)
-
(400,400,231)

매도가능증권평가손익
-
-
-
206,217,334
206,217,334

주식매수선택권
-
-
-
204,135,836
204,135,836

2019.12.31(당기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(13,092,491,542)
4,686,454,324
73,082,782,803

현 금 흐 름 표

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,424,474,401

2,105,416,419

1. 영업에서창출된현금흐름
8,503,815,241

3,186,721,682

가. 당기순이익
1,304,532,823

214,650,201

나. 조정
6,120,531,057

7,425,438,997

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
1,078,751,361

(4,453,367,516)

2. 이자의수취
65,105,112

119,789,449

3. 이자의지급
(736,477,789)

(1,155,118,121)

4. 법인세납부액
(407,968,163)

(45,976,591)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(1,093,519,336)

123,070,435

1. 투자활동으로인한현금유입액
691,561,507

619,491,505

가. 단기금융상품의감소
-

-

나. 장기금융상품의감소
322,897,285

-

다.매도가능금융자산의감소
-

라. 만기보유금융상품의감소
-

4,281,948

마. 단기대여금의감소
-

-

바. 장기대여금의감소
-

100,000,000

사. 기계장치의매각
13,000,000

210,999,000

아. 차량운반구의매각
24,360,512

62,544,715

자. 공구와기구의매각
15,000,000

-

차. 비품의매각
-

1,000

카. 건설중인자산의감소
314,548,752

186,664,842

타. 매각예정비유동자산의감소
-

-

파. 임차보증금의감소
-

55,000,000

하. 산업재산권의감소
1,754,958

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,785,080,843)

(496,421,070)

가. 단기금융상품의증가
10,000,000

-

나. 장기금융상품의증가
180,000,000

-

다.매도가능금융자산의증가
818,701,863

라. 만기보유금융상품의증가
-

-

마. 단기대여금의증가
-

-

바. 장기대여금의증가
-

-

사. 건물의증가
-

-

아. 시설물의증가
-

-

자. 종속기업및관계기업투자주식의취득
-

-

차. 기계장치의취득
-

90,300,000

카. 차량운반구의취득
41,800,689

76,908,070

타. 공구와기구의취득
-

-

파. 비품의취득
253,060,000

24,420,000

하. 건설중인자산의증가
407,518,291

304,793,000

거. 산업재산권의취득
-

-

너. 토지사용권의취득
-

-

더. 기타의무형자산의취득
74,000,000

-

러. 임차보증금의증가
-

-

머. 기타보증금의증가
-

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(2,583,846,400)

(8,319,360,000)

1. 재무활동으로인한현금유입액
2,233,290,000

11,897,830,000

가. 단기차입금의증가
2,233,290,000

9,018,830,000

나. 장기차입금의증가
-

2,500,000,000

다. 정부보조금의수령
-

379,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(4,817,136,400)

(20,217,190,000)

가. 단기차입금의감소
4,606,290,000

16,317,190,000

나. 리스부채의감소
210,846,400

다. 유동성장기부채의상환
-

3,900,000,000

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동

(39,780,963)

(26,582,450)

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,707,280,742

(6,117,455,596)

Ⅵ. 기초의현금

6,921,537,511

13,038,993,107

Ⅶ. 기말의현금

10,628,865,213

6,921,537,511

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 12 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 11 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
처리예정일 : 2020년 3월 27일
제 11(전) 기
처리확정일 : 2019년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(13,092,491,542)

(13,996,624,134)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(13,996,624,134)

(14,134,025,814)

2. 확정급여부채의 재측정요소
(400,400,231)

(42,555,015)

3. 당기순이익
1,304,532,823

214,650,201

4. 회계정책의변경효과
-

(34,693,506)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(13,092,491,542)

(13,996,624,134)

* 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 12 기
제 11 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 이사회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

조문 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서상원

1969.10

-
-
이사회

김재민

1974.05

-
-
이사회

강혜수

1980.12

사외이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서상원

우리바이오 전무이사
2011.09~2013.02
우리이앤엘(주) 상무이사
-

2013.03~2015.06
우리바이오(주) 전무이사

2016.11~2019.05
우리이앤엘(주) 전무이사

2019.06~현재
우리바이오(주) 전무이사

김재민
우리이앤엘이사
2007.04~2008.06
우리바이오(주) 차장
-

2008.07~2018.12
우리이앤엘(주) 부장

2019.01~현재
우리이앤엘(주) 이사

강혜수
뉴웨이컴퍼니 대표
2011.01~현재
뉴웨이컴퍼니 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서상원

-
-
-

김재민

-
-
-

강혜수

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강혜수 사외이사 후보자]
본 후보자는 마케팅 전략 및 글로벌 사업경영 기법 등 다양한 근무경험과 관련 지식 등에근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행 할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서상원 사내이사 후보자]
본 후보자는 WOOREE GROUP 각 계열사에서 경영기획담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. 

[김재민 사내이사 후보자]
본 후보자는 당사 LED사업의 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다.
 
[강혜수 사외이사 후보자]
본 후보자는 마케팅 전략 및 세부 방안, 글로벌 사업 경영기법 역량 등 우리이앤엘(주)에 필요한 경험과 업적을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회 내 감사위원회의 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단되어 사외이사 후보자로 추천 하였습니다.

확인서

확인서_서상원전무

확인서_김재민이사

확인서_강혜수이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강혜수

1980.12

사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강혜수
뉴웨이컴퍼니 대표
2011.01~현재
뉴웨이컴퍼니 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강혜수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강혜수 사외이사 후보자]
본 후보자는 마케팅 전략 및 세부 방안, 글로벌 사업 경영기법 역량 등 우리이앤엘(주)에 필요한 경험과 업적을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회 내 감사위원회의 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단되어 사외이사 후보자로 추천 하였습니다.

확인서

확인서_강혜수이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,128백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 감사위원회 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.