오상자이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 오상자이엘

참고서류
3.4
오상자이엘(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 20일

권 유 자:
성 명: 오상자이엘(주)
주 소: 인천시 부평구 육동로 36 (부평동)
전화번호: 032-524-0700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

오상자이엘(주)
보통주
106,437
0.60%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)오상
최대주주
보통주
5,026,937
28.32
최대주주
-

이동현
특수관계인
보통주
4,000
0.02
대표이사
-

이극래
특수관계인
보통주
1,379,000
7.77
대표이사
-

문주성
특수관계인
보통주
5,000
0.03
비등기임원
-

계
보통주
6,414,937
36.14
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김상철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

오상자이엘 주식회사의 제27기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 03월 30일 9시 30분 
 (장소) - 인천시 부평구 육동로 36
 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김상철
 (부서 및 직위) - 경영기획부 / 차장
 (연락처) - 032-524-0700 내선 307

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결기준)

매출은 IT부문의 82억원 증가, 과수포장재등 6.2억원 증가한 742억원, 바이오 의료용재고자산 감액 및 화장품 마케팅 비용 증가 등의 영향으로 25.8억원 영업손실, 바이오 의료용 유 무형자산 손상인식 등의 영향으로 156억, 지분법손실 2.49억을 포함해서 142.8억원 당기순손실을 표시하였습니다.

(별도기준)

매출은 IT부문의 82억원 증가한 667억원, 바이오 의료용 재고자산 감액 및 화장품 마케팅비용 증가 등의 영향으로 34.4억원의 영업손실, 바이오 의료용 유 무형자산 손상인식 등의 영향으로147.1억원 당기순손실을 표시하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경 될 수 있습니다.
※ 확정 재무제표 및 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2020년 3월20일까지 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제 27(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 26(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기말
제 26(당)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

39,040,054,457
39,076,919,576

1. 현금및현금성자산
8
7,489,347,145
9,862,021,313

2.
상각후원가금융자산

11
33,600,000
358,075,000

3. 매출채권및기타채권
9
13,431,724,624
11,768,898,623

4. 기타금융자산
12
7,355,530,430
4,893,312,332

5. 재고자산
14
10,635,378,723
11,940,901,105

6. 기타유동자산
13
94,473,535
121,741,289

7. 당기법인세자산

-
131,969,914

Ⅱ. 비유동자산

35,256,725,579
44,600,644,539

1.
상각후원가금융자산

11
170,850,000
156,925,000

2.
기타포괄손익-공정가치금융자산

10
1,144,237,568
719,951,120

3. 기타금융자산
12
731,576,856
251,771,691

4. 투자부동산
16
510,672,860
527,048,138

5. 유형자산
15
14,263,409,239
30,253,662,490

6. 무형자산
17
709,106,470
1,511,280,488

7. 관계기업투자주식
18
12,336,362,330
9,748,019,402

8. 이연법인세자산
23
5,390,510,256
1,431,986,210

자산총계

74,296,780,036
83,677,564,115

부채

Ⅰ. 유동부채

36,047,816,960
34,105,363,515

1. 매입채무및기타채무
19
14,464,663,663
14,239,357,043

2. 차입금
20
15,735,924,250
15,842,463,500

3. 기타금융부채
21
460,000,000
430,000,000

4. 당기법인세부채

74,024,740
-

5. 기타유동부채
22
5,313,204,307
3,593,542,972

Ⅱ. 비유동부채

11,870,746
90,000,000

1. 매입채무및기타채무

11,870,746
-

2. 기타금융부채
21
-
90,000,000

부채총계

36,059,687,706
34,195,363,515

자본

Ⅰ. 자본금
24
8,873,941,000
8,873,941,000

Ⅱ. 연결자본잉여금
24
43,337,318,799
43,337,318,799

Ⅲ. 연결자본조정
24
1,064,306,624
332,945,748

Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액
24
2,538,657,118
33,181,244

Ⅴ. 연결결손금
25
17,577,131,211
3,095,186,191

Ⅵ. 비지배지분

-
-

자본총계

38,237,092,330
49,482,200,600

자본과부채총계

74,296,780,036
83,677,564,115

별
첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기
제 26(당)기

I. 매출액
26,35
74,214,516,592
64,710,674,329

II. 매출원가
26,28
67,353,824,096
57,862,878,087

Ⅲ. 매출총이익

6,860,692,496
6,847,796,242

IV. 판매비와관리비
27,28
9,442,638,042
7,982,474,386

V. 영업이익(손실)

(2,581,945,546)
(1,134,678,144)

VI. 기타수익
29
420,619,581
313,534,018

VII. 기타비용
29
15,630,333,212
202,182,508

VIII. 금융수익
30
277,466,962
173,282,208

IX. 금융비용
30
515,389,476
524,482,408

X. 관계기업이익(손실)
18
(249,232,442)
335,115,513

XI. 법인세차감전순
이익(손실)

(18,278,814,133)
(1,039,411,321)

XII. 법인세비용(수익)
23
(3,993,033,154)
242,539,392

XIII. 당기순이익(손실)

(14,285,780,979)
(1,281,950,713)

1. 지배주주

(14,285,780,979)
(1,281,950,713)

2. 비지배지분

-
-

XIV. 기타포괄손익

2,309,311,833
164,318,771

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는
항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

23
45,445,013
(6,520,323)

지분법이익잉여금

(196,164,041)
(74,766,620)

지분법자본변동
24
2,460,030,861
245,605,714

2.
후속적으로 당기손익으로 재분류

되는
항목

매도가능금융자산평가손익
23
-
-

지분법자본변동

-
-

XV. 총포괄손익

(11,976,469,146)
(1,117,631,942)

1. 지배주주

(11,976,469,146)
(1,117,631,942)

2. 비지배지분

-
-

XVI. 주당손익
31

기본주당순이익(손실)

(810)
(73)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액

연결이익잉여금

(결손금)

비지배지분
총계

2018.
1.1(당기초)

8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(205,904,147)
(1,738,468,858)
-
49,942,862,250

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,281,950,713)
-
(1,281,950,713)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가 치 지분상품 평가손익

-
-
-
(6,520,323)
-
-
(6,520,323)

지분법자본변동
-
-
-
245,605,714
-
-
245,605,714

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(74,766,620)
-
(74,766,620)

총포괄손익 합계
-
-
-
239,085,391
(1,356,717,333)
-
(1,117,631,942)

주식매수선택권

656,970,292
-
-
-
656,970,292

자본에 직접 반영된주주와의 거래:
-
-
-
-
-
-
-

2018.
12.31(당기말)

8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
33,181,244
(3,095,186,191)
-
49,482,200,600

2019.
1.1(당기초)

8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
33,181,244
(3,095,186,191)
-
49,482,200,600

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,285,780,979)

(14,285,780,979)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가 치 지분상품 평가손익

-
-
-
45,445,013
-
-
45,445,013

지분법자본변동
-
-
-
2,460,030,861
-
-
2,460,030,861

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(196,164,041)
-
(196,164,041)

총포괄손익 합계
-
-
-
2,505,475,874
(14,481,945,020)
-
(11,976,469,146)

주식매수선택권

731,360,876

731,360,876

자본에 직접 반영된주주와의 거래:

2019.
12.31(당기말)

8,873,941,000
43,337,318,799
1,064,306,624
2,538,657,118
(17,577,131,211)
-
38,237,092,330

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기
제 26(당)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

2,519,074,559
1,599,625,413

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
2,529,645,863
2,697,491,330

2. 이자의 수취

177,212,561
157,241,655

3. 이자의 지급

(422,714,741)
(434,609,893)

4. 배당금 수취

94,876,700
5,490,000

5. 법인세의 납부

140,054,176
(825,987,679)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,630,537,847)
(414,930,824)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

10,779,435,004
9,702,844,303

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-
2,236,044,438

상각후원가 금융자산의 처분

358,075,000
18,590,000

유동기타금융자산의 처분

10,282,168,000
7,404,078,000

비유동기타금융자산의 처분

80,312,000
7,080,000

유형자산의 처분

8,880,004
37,051,865

무형자산의 처분

50,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(15,409,972,851)
(10,117,775,127)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

366,023,610
1,644,870,570

상각후원가 금융자산의
취득

47,525,000
31,195,000

유동기타금융자산의 취득

13,240,950,000
6,398,800,000

비유동기타금융자산의 취득

143,020,000
15,108,000

지분법적용투자주식의 취득

573,708,550
-

유형자산의 취득

1,016,170,157
2,016,226,482

무형자산의 취득

22,575,534
11,575,075

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(261,210,880)
1,841,530,750

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

5,880,000,000
12,735,551,750

차입금의 증가

5,880,000,000
12,735,551,750

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,141,210,880)
(10,894,021,000)

차입금의 상환

6,053,840,000
10,894,021,000

리스부채의 상환

87,370,880
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(2,372,674,168)
3,026,225,339

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,862,021,313
6,835,795,974

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

7,489,347,145
9,862,021,313

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 26(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

29,494,250,991
30,884,629,201

1. 현금및현금성자산
8
5,202,511,934
6,282,946,379

2. 매출채권및기타채권
9
10,652,697,246
9,107,965,409

3. 상각후원가금융자산

11
33,600,000
358,075,000

4. 기타금융자산
12
4,334,864,548
4,442,121,374

5. 재고자산
14
9,166,096,544
10,445,060,073

6. 기타유동자산
13
76,192,839
103,048,986

7. 당기법인세자산
23
28,287,880
145,411,980

Ⅱ. 비유동자산

28,909,608,493
40,884,228,732

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산

10
1,144,237,568
719,951,120

2. 상각후원가금융자산

11
170,850,000
156,925,000

3. 기타금융자산
12
691,576,856
211,771,691

4. 유형자산
15
8,099,527,728
24,236,156,378

5. 투자부동산
16
510,672,860
527,048,138

6. 무형자산
17
704,896,782
1,485,200,320

7. 종속기업및관계기업투자
18
12,369,934,173
12,290,709,293

8. 이연법인세자산
23
5,217,912,526
1,256,466,792

자산총계

58,403,859,484
71,768,857,933

부채

Ⅰ. 유동부채

33,841,791,106
33,198,096,475

1. 매입채무및기타채무
19
16,754,474,420
17,792,288,966

2. 차입금
20
11,578,561,500
11,606,590,000

3. 기타금융부채
21
260,000,000
170,000,000

4. 기타유동부채
22
5,248,755,186
3,629,217,509

Ⅱ. 비유동부채

10,677,686
90,000,000

1. 매입채무및기타채무

10,677,686
-

2. 기타금융부채
21
-
90,000,000

부채총계

33,852,468,792
33,288,096,475

자본

Ⅰ. 자본금
24
8,873,941,000
8,873,941,000

Ⅱ. 자본잉여금
24
43,337,318,799
43,337,318,799

Ⅲ. 자본조정
24
1,064,306,624
332,945,748

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
41,234,698
(4,210,315)

Ⅴ.
결손금

25
28,765,410,429
14,059,233,774

자본총계

24,551,390,692
38,480,761,458

자본과부채총계

58,403,859,484
71,768,857,933

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액
26,36
66,721,620,760
58,487,488,943

II. 매출원가
26,28
61,477,359,106
52,559,658,986

Ⅲ. 매출총이익

5,244,261,654
5,927,829,957

IV. 판매비와관리비
27,28
8,689,711,031
7,344,779,857

V. 영업이익(손실)

(3,445,449,377)
(1,416,949,900)

VI. 기타수익
29
387,132,611
277,554,177

VII. 기타비용
29
15,626,012,893
149,756,791

VIII. 금융수익
30
236,136,878
158,076,643

IX. 금융비용
30
363,776,794
372,416,774

X. 법인세차감전순이익(손실)

(18,811,969,575)
(1,503,492,645)

XI. 법인
세
비용(수익)

23
(4,105,792,920)
230,581,518

XII. 당기순이익(손실)

(14,706,176,655)
(1,734,074,163)

XIII. 기타포괄손익

45,445,013
(684,028)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

24
45,445,013
(684,028)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산의 평가손익
24
-
-

XIV. 총포괄손익

(14,660,731,642)
(1,734,758,191)

XV. 주당순이익(손실)
31

기본주당순이익(손실)

(834)
(98)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

결손금처리계산서

제 27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 :원 )

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

미처리결손금
29,153,132,070
14,513,622,081

전기이월미처리결손금
14,446,955,415
12,779,547,918

당기순손실(이익)
14,706,176,655
1,734,074,163

임의적립금 등의 이입액
-
(66,666,666)

연구및인력개발준비금
-
(66,666,666)

합계
29,153,132,070
14,446,955,415

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월미처리결손금
29,153,132,070
14,446,955,415

자 본 변 동 표

제 27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
총계

2018.1.1(전기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
(324,024,544)
(3,526,287)
(12,325,159,611)
39,558,549,357

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
(1,734,074,163)
(1,734,074,163)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(684,028)
-
(684,028)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
656,970,292
-
-
656,970,292

2018.12.31(전기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
(4,210,315)
(14,059,233,774)
38,480,761,458

2019.1.1(당기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
(4,210,315)
(14,059,233,774)
38,480,761,458

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-

(14,706,176,655)
(14,706,176,655)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
45,445,013
-
45,445,013

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
731,360,876
-
-
731,360,876

2019.12.31(당기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
1,064,306,624
41,234,698
(28,765,410,429)
24,551,390,692

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

50,068,894

587,998,581

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)
(47,538,939)

1,573,886,740

2. 이자의 수취
160,318,141

147,237,798

3. 이자의 지급
(318,608,708)

(340,122,769)

4. 배당금 수취
94,876,700

-

5. 법인세의 환급(납부)
161,021,700

(793,003,188)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,004,892,459)

248,556,975

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,287,485,004

5,724,973,138

유동기타금융자산의 처분
9,840,218,000

5,674,078,000

비유동기타금융자산의 처분
80,312,000

2,526,000

상각후원가 금융자산의 처분

358,075,000

18,590,000

유형자산의 처분
8,880,004

29,779,138

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,292,377,463)

(5,476,416,163)

유동기타금융자산의 취득
10,189,000,000

4,358,800,000

비유동기타금융자산의 취득
143,020,000

15,108,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

366,023,610

43,309,440

상각후원가 금융자산의 취득

47,525,000

31,195,000

유형자산의 취득
445,008,439

1,016,428,648

무형자산의 취득
22,575,534

11,575,075

관계기업투자의 취득
79,224,880

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(125,610,880)

850,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,600,000,000

8,500,000,000

단기차입금의 차입
2,600,000,000

8,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,725,610,880)

(7,650,000,000)

단기차입금의 상환
2,653,840,000

7,650,000,000

리스부채의 상환
71,770,880

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(1,080,434,445)

1,686,555,556

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,282,946,379

4,596,390,823

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

5,202,511,934

6,282,946,379

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기
제26기
비 고

주당액면배당금액
무배당
무배당
-

총배당금액
무배당
무배당
-

시가배당율
무배당
무배당
-

당기순이익(손실)
(14,706,176,655)
(1,734,074,163)
-

배당성향
무배당
무배당
-

배당수익율
무배당
무배당
-

- 총배당금액 : (총발행주식 - 자사주취득수량) × 1주당배당금액
- 시가배당율 : 1주당배당금/기준주가
- 기준주가 : 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 종가를 
 산술평균한 주가
- 배당성성향 : 1주당배당금/주당 당기순이익 × 100
- 배당수익율 : 1주당배당금/주가 (종가기준) × 100 

※ 상기내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동현
1961.05.27
사내이사
최대주주인 법인의 최대주주 겸 대표이사
이사회

이화진
1963.03.01
사내이사
관계없음
이사회

우진오
1953.11.10
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동현
현)오상그룹 회장
-
2008~현재

2016~현재

고려대 경영대학원 석사

현)오상 대표이사

현)오상자이엘 대표이사
현)오상헬스케어 대표이사

현)오상그룹 회장

거래없음

이화진
현)오상 부사장
-
1994~2000
2001~2013
2013~현재

국립대만사범대학 중국문학 학사

교죠대만 법인장

CBOL Corporation 아시아담당임원

현)오상 부사장

거래없음

우진오
현)진해 우진오 치과 의원 원장
-
2011~2013
2013~현재

서울대 치과대학 박사
한림대학 치과 임플란트학과 겸임교수

현)제4대 UN NGO 밝은 사회 클럽회장

현)진해시 치과 의사회 회장

현)한센씨병 환자 후원회 운영위원

현)진해 우진오 치과 의원 원장

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동현
해당없음
해당없음
해당없음

이화진
해당없음
해당없음
해당없음

우진오
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[우진오 사외이사 후보자의 직무수행계획]

1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성
 본 후보자는 다년간의 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사발전에 기여하겠습니다. 또한,상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.

2. 사외이사로서의 독립성
 본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 오상자이엘(주)의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다. 향후 직무수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 본인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 이사회의 의사결정 과정 및 결의에 참여하지 않도록 하고, 궁극적으로 회사 및 전체 주주의 이익을 극대화하는 방향으로 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업
금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1)이동현 사내이사 후보자
급변하는 글로벌 환경에서 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 
있으며, 동 역량을 기반으로 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 
판단되어 추천하였습니다.

2)이화진 사내이사 후보자
당사에 대한 책임경영을 강화하고 다양한 경험과 각 분야의 전문성을 겸비해 업무수행 능력이 뛰어나 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

3)우진오 사외이사 후보자
당사 경영에 대한 조언을 통하여 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_이동현

확인서_이화진

확인서_우진오

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최준호
1965.08.08
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최준호
현) 바퍼코리아 대표이사
-
1991~1997
1997~2003
2003~현재

부산대학교회계학과 학사

대한전선 회장비서실 기획팀 근무

체리네트워크 대표이사

현) 바퍼코리아 대표이사

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_최준호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
7억5천만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
5억5백7십만원

최고한도액
7억5천만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
36백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
36백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 상호 협의하여 진행하고 있습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.