이건홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200311)
제출인: 이건홀딩스

참고서류
3.4
(주)이건홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 11일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이건홀딩스
주 소: 인천광역시 미추홀구 염전로 91 (도화동 967-3)
전화번호: 032-760-0001

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비 고

(주)이건홀딩스
보통주
934,953
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박승준
최대주주
보통주
6,717,556
29.74
최대주주
-

박영주
특수관계인
보통주
3,030,237
13.42
특수관계인
-

박은정
특수관계인
보통주
1,792,977
7.94
특수관계인
-

박인자
특수관계인
보통주
393,431
1.74
특수관계인
-

안기명
특수관계인
보통주
58,760
0.26
대표이사
-

계
-
11,992,961
53.10
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

양석진
-
-
직원
-

양동석
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제33기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일)- 2020년 03월 14일, (종료일)- 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
전자투표 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 30일 09시
 (장소) - 인천광역시 미추홀구 염전로 91 (도화동 967- 3) (주)이건창호 본사 2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) : 양동석
 (부서 및 직위) : 재무팀 수석
 (연락처) : 032-760-0042

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(주)이건창호는 건축시장의 마감재로 사용하고 있는 창호를 제조, 판매, 시공을 주 요사업으로하고 있습니다.
당사는 당사가 보유중인 제품군증 에너지효율급등제 1 등급(23종), 2등급(37종), 3등급(34종)등 다수를 보유하고 있으며, SUPER 진공유 리 분야 최초로 독일 패시브 하우스 협회(PHI)의 '패시브 하우스 인증(PH)'을 획득 하고, '신기술상'을 수상하기도 했습니다.

당사는 이와 같이 높은 품질과 브랜드 인 지도를 활용한 시장확대전략을 추진하고 있으며, 해외시장개척과 신재생에너지에 대한 연구 개발을 통하여 새로운 성장동력을 확보해 나가고 있습니다.

1) 사업부문별 주요재무정보

(단위 : 백만원)

사업부문
매출액
영업이익

지주
26,188
19,889

창호
155,171
3,887

파레트
34,702
1,831

목재
112,909
1,532

조림
12,315
1,039

에너지
10,325
2,912

2) 사업의 현황
<지주사업 부문 : (주)이건홀딩스>
① 산업의 특성
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.
지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

② 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 
지주회사에 대한 법률적 근거는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 1천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.
한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.
가. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
나. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위,
계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
라. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위
마. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위
주)상기 내용은 향후 관계법령 개정에 따라 변경될 수 있습니다.

<창호부문 : (주)이건창호>

① 산업의 특성
연결실체가 속해 있는 산업 중 창호부문은 건자재의 제조, 판매 및 시공업으로 전방산업인 건설업뿐만 아니라 유통업 및 제조업의 특성도 동시에 가지고 있습니다. 관련산업을 구분해 보면, 원자재관련산업, 가공/조립산업, 판매/유통산업, 설계/시공산업등으로 나누어집니다. 원자재관련산업과 판매/유통산업은 주로 대기업 중심으로 형성되어 있으며, 가공/조립/설계/시공은 중소전문업체 중심으로 형성되어 있습니다. 이와같이 각 분야별로 전문화 된 기업이 있으나 당사는 제조, 판매 및 시공을 동시에 제공하고 있습니다.

② 산업의 성장성
창호산업은 건설경기 및 주택정책과 밀접한 관련이 있습니다. 주택의 거래량 및 아파트 분양 등 건축시장은 정부의 규제 및 주택 공급축소 정책으로 인해 전년대비 주요 건축지표가 악화될 것으로 예상됩니다. 다만 정부의 건축법 규제 강화로 에너지 효율이 높은 창호의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

③ 경기변동의 특성
창호부문은 건자재 성격상 건설경기 및 정부의 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등에 밀접한 관련이 있습니다.

④ 시장여건
건설경기 위축으로 주택거래량 및 아파트 분양이 감소할것으로 예상되나, 창호에너지효율등급제의 시행에 따라 당사의 주요 제품인 고효율 창호에 대한 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 당사는 품질 및 서비스 차별화를 통해 시장경쟁력을 높이는 노력을 지속하고 있습니다.

⑤ 회사의 경쟁우위요소
당사가 제조, 판매, 시공하는 시스템창호 및 커튼월, SUPER 진공유리는 건축시장의마감재로 사용되고있습니다. 당사는 높은 품질과 브랜드 인지도를 활용하여 시장확대 전략을 추진하고 있습니다. 건자재의 실제 사용자인 건축주의 선택권이 확대되면서 제품의 브랜드화와 같은 소비자 마케팅이 요구되고 있습니다. 주거문화수준의 향상으로 기능성 뿐만 아니라 디자인측면도 중요시 되고 있어 기능과 디자인 모두를 만족시킬수 있는 제품개발에 역점을 두고 있습니다.

<파레트부문 : (주)이건그린텍>
① 산업의 특성
파레트부문은 물류의 가장 근간이 되는 제품인 파레트의 제조 및 판매를 영위하고 있으며, 물류라는 통칭에서 파레트는 작은 운송기기에 불과할지 모르지만 그 쓰임새와 역할은 물류의 기본 틀에 자리잡고 있습니다. 물자의 흐름에 있어서 빠르고 합리적으로 운반되어지는 가장 중요한 운송수단으로 파레트가 이용되고 있습니다.

② 산업의 성장성
환경에 대한 사람들의 의식이 높아지면서 거의 모든 산업군에서 친환경 제품을 선호하는 현상이 일어나고 있습니다. 물류포장재인 파레트 제품군에서는 목재, 플라스틱,철재 파레트가 모두 친환경적 제품이며, 그 중에서도 폐목재를 재활용하여 제품을 생산하는 압축목재파레트는 가장 우수한 친환경 제품이라고 할 수 있습니다. 향후에도 지속될 친환경 정책을 통해 당사의 주요 제품인 압축목재파레트 시장은 더욱 더 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
파레트부문의 경우 물류 제품의 특성상 수출입등의 경기변동에 영향이 있습니다.

④ 시장여건
압축목재파레트의 최대 사용처인 석유화학시장은(특히, PTA) 2017년부터 회복세를 보여, 현재까지 꾸준히 좋아지고 있어서 파레트 수요는 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

⑤ 회사의 경쟁우위요소
국내 물류포장재 기업의 경우 영세사업자들로서 목재파레트나 플라스틱파레트 등 일부품목만을 생산하고 있습니다. 당사의 경우 목재파레트, 합판파레트, 플라스틱파레트, C-BOX, CLIP-LOK 등 물류재 전반적인 제품을 취급하고 있어 필요한 제품들을적기에 공급할 수 있습니다. 이를 기반으로 하여 물류제품의 전문적인 기업으로 발전할 수 있는 발판을 마련하였으며, 국내에서는 유일하게 압축목재파레트(재생파레트)를 제조 및 납품하고 있어 경쟁력면에서 타사보다 우위를 선점하고 있습니다.

<목재부문 : 이건산업(주), ELA, EUS>
① 산업의 특성
합판은 국내에서 1950년대 처음으로 생산되기 시작했으며, 우리나라의 경제개발 초기단계에 합판사업이 활성화되어 경제발전에 많은 이바지를 했습니다. 1970년대 까지만 하더라도 합판사업의 성장이 생산과 수출 측면에서 정점에 달했지만, 이후 원가상승과 동남아 합판의 세계시장 진출로 인해 국내 합판시장은 수출에서 내수 중심으로 전환되었습니다.
합판마루 바닥재는 1990년대 중반부터 주택 건설업체에서 아파트 분양촉진을 위해 기본사양에 마루판을 포함시키면서 주거공간에 본격적으로 등장하였으며, 소비자의 친환경적인 건축자재 선호추세에 힙입어 1990년대 말부터 폴리염화비닐(PVC) 장판을 대체하면서 점진적인 매출신장을 보여왔습니다.

② 산업의 성장성
국내 합판 시장은 수입상품 외의 국내 공급은 당사, 성창기업(주), 선창산업(주) 3개 회사에 의해 이루어지고 있습니다. 상대적으로 저가인 PB, MDF 등의 대체재의 비중이 높아지고 수입상품이 증가하면서 국내 기업들의 입지가 위축되고 있으나, 오랜 업력과 인지도를 고려하면 국내기업들의 시장지위는 안정적이라고 판단됩니다.
마루바닥재 시장은 친환경ㆍ고급화 경향으로 인하여 PVC소재 시장은 지속적으로 감소하는 추세이며, 합판마루와 강화마루, 강마루가 PVC시장을 대체하면서 성장하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
당사의 주력제품인 합판과 합판마루는 건축 내ㆍ외장재, 가구, 인테리어용 등으로 소비되면서 국내 주택건설 경기와 밀접하게 연동되는 패턴을 보이고 있습니다. 국내 건설경기가 2007년 이후 침체가 장기화됨에 따라 국내 합판 시장 및 마루 시장도 소비가 위축되는 모습을 보이고 있습니다.

④ 시장여건
합판의 경우 원자재인 원목의 가격이 지속적으로 상승하고 있는 반면, 주로 동남아시아에서 들어오는 수입상품과의 경쟁으로 인하여 판매가격은 이를 반영하지 못함에따라 수익성이 저하되고 있습니다.
한편, 합판마루는 주 수요처인 민간아파트 건축 현장이 크게 위축됨에 따라 납품물량감소와 함께 업체간 치열한 가격경쟁이 촉발되었으며, 특히 경쟁관계에 있는 강화마루에 비해서 상대적으로 고가시장을 형성하고 있어서 수요 감소가 더 심하게 나타날 것으로 판단됩니다

⑤ 회사의 경쟁우위요소
칠레 현지법인(ELA)은 안데스 산맥 등 현지에서 원목을 조달하고 있어 상대적으로 물류비용이 크지 않으며, 국내에 비해 상대적으로 낮은 인건비 등으로 인해 양호한 수익력을 보이고 있습니다. 또한, 칠레가 다수의 국가와 FTA를 체결하고 있어 국내에 비해 무역장벽이 낮아 수출판매에도 유리한 영업환경을 지니고 있습니다.

<조림부문 : EPL, ERC>
① 산업의 특성
열대 천연림양의 감소와 동남아, 러시아 등 목재자원 보유국들의 자원 국수주의화로 인하여 향후 국내 수입원목의 지속적인 공급의 한계가 예상되고 있습니다. 이에따라 목재 수입의존도가 높은 중국 등 여러 나라들이 국가 정책적으로 조림사업을 장려하고 있으며, 조림을 통하여 필요한 목재자원의 안정적인 확보에 박차를 가하고 있습니다.
이에 솔로몬 군도의 조림사업을 통해서 목재 자원의 확보를 통한 목재부문의경쟁력을 제고하고, 나아가 산업조림 및 바이오 조림사업으로 사업의 영역을 확대해 나갈 계획입니다.

② 산업의 성장성
전세계적인 소비패턴의 친환경주의에 의하여 목재수요는 지속적으로 증가 하고 있는반면, 천연목의 공급은 제한되고 있는 상황입니다. 또한 온실가스로 인한 기후변화 문제와 화석연료의 고갈로 인해 지속가능한 대체자원을 개발을 해야하는 현 시점에서 각 국가는 신재생에너지를 개발하는 노력에 박차를 가하고 있습니다.
조림사업은 천연목의 공급을 대체 할 수 있을뿐만 아니라, 자트로파ㆍ팜오일 조림 등을 통해 신재생에너지 자원을 확보 할 수 있어, 조림사업에 대한 전세계적인 국가정책적 지원과 함께 관심이 증대되고 있어 향후 높은 성장이 기대되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
조림사업은 초기 부담이 크고, 투자 회수기간이 매우 긴 특징을 가지고 있어 수확 이전까지는 투자비용 회수가 불가능한 사업으로서 사전에 생산성이 큰 임지를 확보하는 것이 중요합니다. 또한 해외사업으로 해당 국가의 국가 리스크가 존재하며, 부피가 큰 데 따른 운송위험, 자연재해에 따른 위험 등 다양한 위험이 존재합니다.

④ 시장여건
1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제로 대두됨에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다.

⑤ 회사의 경쟁우위요소
1995년 솔로몬 해외조림을 시작한 이래 현재까지, 끊임없는 육종개발 및 연구를 통해서 우수하고 경쟁력 있는 목재자원의 조림을 성공적으로 진행하였으며, 국내 목재 업체에서는 최초로 해외조림이 결실을 맺는 단계에 이르렀습니다. 향후 그동안 축적된 조림 노하우를 바탕으로 해외조림사업을 기업의 핵심사업으로 육성성장시켜 나갈계획입니다.
또한, 솔로몬 군도 조림지의 경제적 자산가치가 크게 증가할 것으로 기대되며, 앞으로 고부가가치 수종개발과 목재가공 및 산림 바이오매스 자원을 확대하는 등 친환경 적 생산체제를 지속적으로 구축할 계획입니다.

<에너지부문 : 이건에너지(주)>
① 산업의 특성
열병합 발전사업은 전기와 열을 동시에 생산하여 에너지 효율을 극대화하고, 그로 인한 에너지 절감 및 환경개선을 실현시키는 미래 지향적 에너지사업입니다. 동일한 연료를 사용하여 두가지 유형이 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 것으로, 증기 터빈으로 발전기를 구동해 전기를 생산하고 구동기에서 발생하는 열을 회수하는 방법입니다. 타 발전방식의 경우 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산되고 나머지 2/3의 에너지는 버려지나, 열병합 발전방식의 경우 버려지는 손실열을 회수하여 냉/난방의 열원으로 사용합니다.

② 산업의 성장성
집단에너지사업이란 열병합발전으로 생산된 에너지를 주거지역이나 상업지역 또는 공장지역 내의 다수 이용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 집단에너지사업은 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일수 있다는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구에서도 열병합발전소를 건설하도록 권고하고 있으며, 우리나라에서도 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지사업의 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 이에 맞춰 사업의 성장율은 높다고 하겠습니다.

③ 경기변동의 특성
에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 경기침체로 인한 소비심리의 위축은 에너지 수요에 대한 일시적인 감소가 나타날 수 있으나, 전체적으로 살펴보면 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스ㆍ전력ㆍ열에너지를 위주로 하는 에너지 소비의 고급화추세가 가속화되고 있습니다.

④ 시장여건
열병합발전으로 생산된 에너지를 계열회사, 인근회사, 한국전력거래소 등에 판매하고 있으며 장기공급계약체결을 통해 매출을 증가시킬 계획입니다.

⑤ 회사의 경쟁우위요소
열병합발전사업은 높은 경쟁력을 가지고 있으며, 원재료의 안정적인 확보와 관련 사업시설의 확보 및 1987년부터 가동 운영해온 기술력 보유등의 측면에서 그 전략적 가치를 입증하고 있습니다. 타사의 경우 벙커씨유, 유연탄 등을 원료로 사용하지만 당사는 저가 우드칩 연료를 사용함으로 연료비 절감효과가 뛰어나며, 집단에너지사업허가권의 독점성을 바탕으로 안정적인 수익을 강점으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 제품은 크게 빌딩용시스템창호, 주택용시스템창호, PVC창호로 나눌 수 있습
니다.

① 빌딩용시스템 창호
빌딩용시스템창호는 중견 알루미늄가공업체 중심으로 경쟁구도를 가지고 있습니다. 현재 건설경기의 영향으로 국내 매출은 감소하고 있으나 해외 시장 개척을 통해 성장고 수익성을 동시에 추구하고자 하고 있습니다.

② 주택용시스템 창호
국내 최초로 시스템 창호를 도입하였으며 시스템창호시장의 50%이상 시장점유율을보이며 선도하고 있습니다. 최근 후발경쟁업체의 시스템창호사업 진출로 시장경쟁이심화되고 있으나, 기술력과 브랜드 인지도, 책임있는 사후관리를 통해 경쟁우위를확보하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 현재 B2C부분을 강화하여 대리점 및 인테리어 매출증대를 추구하고 있습니다.

③ 일반PVC창호
최근 아파트분양 열기로 인하여 급성장한 PVC창호는 전체창호시장의 40%이상을 차지하고 있는 가장 큰 시장이며 경쟁 또한 가장 치열한 시장입니다. 당사는 96년 부터 일반PVC창호를 생산하기 시작하였습니다.

(3) 시장의 특성

건축물 에너지절약 및 창호 단열성능 정책강화에 따라른 고단열 창호, 진공유리 및 PVC이중창 등의 수요증가가 예상됩니다.
에너지효율등급제에따라 보유중인 초고단열 창호제품을 매출증가를 위한 수주확보에 나설 예정이며, 고층 주상복합, 고풍압 공동주택 알루미늄 창호의 영업을 확대하며관공서, 공공건축 커튼월 SPEC영업을 강화하여 매출창출할 예정입니다.
건자재의 실제 사용자인 건축주의 선택권이 확대되면서 제품의 브랜드화와 같은 소비자 마케팅이 요구되고 있습니다. 주거문화수준의 향상으로 기능성 뿐만 아니라 디자인측면도 중요시 되고 있어 기능과 디자인 모두를 만족시킬수 있는 제품개발에 역점을 두고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 라움사업의 확대를 통해 공간 분할이라는 새로운 개념을 표방할 예정입니다.
라움사업은 주거공간을 세련되고 고급스럽게 연출할 수 있도록하여 주거공간을 단순한 사용에서 벗어나 필요에 따른 공간의 분리, 결합을 통해 다양한 용도로 사용할 수 있게 하고자 합니다.
라움사업은 과거 고급주택 및 대형평형 아파트의 드레스룸과 같은 다양한 공간을 중소형 평형에서도 연출할 수 있습니다. 즉 공간을 분리하여 드레스룸, 공부방과 같은 다양한 용도로 분리하여 사용할 수 있도록 하고있습니다.
당사는 라움사업의 확대를 통해 아름다운 주거환경을 선도하는 기업으로 더욱발전할것이며 수익성을 확대할 수 있도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 33(당) 기 2019년
12월 31일 현재

제 32(전) 기 2018년
12월 31일 현재

주식회사 이건홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자 산

유동자산
149,733,370,662
169,940,375,092

현금및현금성자산
21,684,623,122
27,188,558,871

금융기관예치금
6,231,308,168
4,126,222,883

매출채권
60,318,219,849
71,359,961,918

기타수취채권
4,076,145,381
1,400,274,108

기타금융자산
3,511,950,268
0

재고자산
51,489,604,487
63,241,984,907

기타자산
2,419,341,747
2,587,856,125

미수법인세환급액
2,177,640
35,516,280

비유동자산
531,973,003,472
507,365,915,501

금융기관예치금
1,061,236,396
1,309,193,320

매출채권
1,120,018,920
0

기타수취채권
861,773,776
1,097,246,655

기타금융자산
6,261,131,125
5,339,573,680

유형자산
392,886,071,640
375,954,809,616

무형자산
4,107,815,593
3,576,509,883

투자부동산
39,965,386,308
40,042,803,495

기타자산
84,147,708,388
80,045,778,852

이연법인세자산
1,561,861,326
0

자 산 총 계
681,706,374,134
677,306,290,593

부 채

유동부채
257,762,158,784
285,541,887,586

매입채무
53,025,571,430
70,781,667,926

기타지급채무
25,437,833,706
25,568,828,116

차입금
171,290,243,610
180,263,764,572

유동리스부채
3,007,620,642
0

기타금융부채
115,542,156
181,877,492

기타부채
1,243,098,747
3,590,626,823

충당부채
2,398,520,061
3,089,772,274

미지급법인세
1,243,728,432
2,065,350,383

비유동부채
136,129,350,288
122,552,752,625

기타지급채무
1,931,225,881
963,431,000

장기차입금
41,625,779,328
39,058,099,356

비유동리스부채
7,464,685,812
0

확정급여부채
18,083,552,397
23,282,113,666

장기종업원급여부채
142,410,442
118,402,967

이연법인세부채
62,070,628,694
57,644,478,522

충당부채
2,428,167,891
1,430,844,656

기타부채
2,382,899,843
55,382,458

부 채 총 계
393,891,509,072
408,094,640,211

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
151,237,718,165
138,240,660,916

자본금
22,584,709,000
22,584,709,000

주식발행초과금
38,715,404,032
38,715,404,032

이익잉여금
83,896,807,481
78,775,379,348

기타포괄손익누계액
11,132,142,414
1,199,906,215

기타자본구성요소
(5,091,344,762)
(3,034,737,679)

비지배지분
136,577,146,897
130,970,989,466

자 본 총 계
287,814,865,062
269,211,650,382

자본과부채총계
681,706,374,134
677,306,290,593

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이건홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 33 기

제 32 기

매출액

463,349,743,218
307,715,883,945

매출원가

(399,456,471,618)
(261,364,726,399)

매출총이익

63,893,271,600
46,351,157,546

판매비와관리비

(46,404,934,586)
(33,204,982,202)

영업이익

17,488,337,014
13,146,175,344

기타수익

6,728,186,690
30,693,750,502

기타비용

(6,689,970,204)
(6,482,065,067)

금융수익

633,502,031
574,943,847

금융비용

(8,307,075,843)
(4,784,369,575)

관계기업손익

0
(9,442,805,512)

법인세비용차감전순이익

9,852,979,688
23,705,629,539

법인세비용

(2,111,243,677)
(10,212,040,915)

당기순이익

7,741,736,011
13,493,588,624

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

5,391,125,253
14,813,802,866

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

2,350,610,758
(1,320,214,242)

기타포괄손익

13,767,159,862
550,120,381

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

9,876,493,832
(615,433,155)

확정급여제도의 재측정요소

1,385,856,602
(349,038,115)

지분법 이익잉여금

0
51,101,383

토지재평가
8,495,539,038
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(4,901,808)
(317,496,423)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

3,890,666,030
1,165,553,536

지분법자본변동

0
684,133,650

해외사업장환산손익

3,890,666,030
481,419,886

총포괄손익

21,508,895,873
14,043,709,005

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

16,569,147,252
14,624,973,873

총 포괄손익, 비지배지분

4,939,748,621
(581,264,868)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

249
914

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이건홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
14,327,078,000
22,466,594,361
65,384,117,264
661,422,613
(4,215,463,507)
98,623,748,731
0
98,623,748,731

회계정책변경에 따른 증가(감소)
0
0
12,672,777
(38,294,714)
0
(25,621,937)
0
(25,621,937)

조정 후 기초자본
14,327,078,000
22,466,594,361
65,396,790,041
623,127,899
(4,215,463,507)
98,598,126,794
0
98,598,126,794

연결대상범위의 변동
0
0
0
0
0

122,704,700,682
122,704,700,682

당기순이익
0
0
14,813,802,866
0
0
14,813,802,866
(1,320,214,242)
13,493,588,624

기타포괄손익
0
0
(765,607,309)
576,778,316
0
(188,828,993)
738,949,374
550,120,381

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
0
0
0
0
1,180,725,828
1,180,725,828
8,847,553,652
10,028,279,480

유상증자
8,257,631,000
16,248,809,671
0
0
0
24,506,440,671
0
24,506,440,671

배당금지급
0
0
(669,606,250)
0
0
(669,606,250)
0
(669,606,250)

2018.12.31 (기말자본)
22,584,709,000
38,715,404,032
78,775,379,348
1,199,906,215
(3,034,737,679)
138,240,660,916
130,970,989,466
269,211,650,382

2019.01.01 (기초자본)
22,584,709,000
38,715,404,032
78,775,379,348
1,199,906,215
(3,034,737,679)
138,240,660,916
130,970,989,466
269,211,650,382

당기순이익
0
0
5,391,125,253
0
0
5,391,125,253
2,350,610,758
7,741,736,011

기타포괄손익
0
0
1,245,785,800
9,932,236,199
0
11,178,021,999
2,589,137,863
13,767,159,862

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
0
0
0
0
(2,056,607,083)
(2,056,607,083)
2,086,124,810
29,517,727

배당금지급
0
0
(1,515,482,920)
0
0
(1,515,482,920)
(1,419,716,000)
(2,935,198,920)

2019.12.31 (기말자본)
22,584,709,000
38,715,404,032
83,896,807,481
11,132,142,414
(5,091,344,762)
151,237,718,165
136,577,146,897
287,814,865,062

 - 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이건홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

영업활동현금흐름
18,247,284,682
6,081,733,673

영업활동에서 창출된 현금흐름
30,611,864,539
13,187,072,334

이자수취
244,890,301
74,207,527

이자지급
(7,495,923,026)
(3,464,501,048)

배당금수취
104,617,500
442,798,000

법인세납부(환급)
(5,218,164,632)
(4,157,843,140)

투자활동현금흐름
(13,953,599,689)
(12,813,012,495)

금융기관예치금의 감소
567,155,041
1,682,443,124

임대보증금의 증가
1,065,360,000
40,000,000

임차보증금의 감소
98,484,191
290,090,298

유형자산의 처분
267,990,494
84,000

기타금융자산의 처분
8,201,037,678
830,200,000

기타채권의 감소
0
98,501,965

금융기관예치금의 증가
(4,543,419,031)
(1,377,048,738)

임차보증금의 증가
(36,910,670)
(33,746,342)

임대보증금의 감소
(435,000,000)
(65,000,000)

유형자산의 취득
(11,062,023,920)
(6,117,375,744)

무형자산의 취득
(499,424,763)
(279,001,957)

투자부동산의 취득
0
(41,707,730)

기타금융자산의 취득
(7,576,848,709)
(748,387,632)

기타자산의 취득
0
(5,578,793,928)

기타채권의 증가
0
(1,513,269,811)

재무활동현금흐름
(10,118,538,539)
(3,513,473,970)

차입금의 증가
197,159,426,017
187,519,630,986

종속기업지분의 처분
2,037,179,995
0

차입금의 상환
(201,332,837,878)
(190,220,910,842)

배당금지급
(2,988,248,420)
(669,606,250)

신주발행비용
0
(142,587,864)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
(2,053,430,770)
0

리스부채의 상환
(2,940,627,483)
0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(5,824,853,546)
(10,244,752,792)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
320,917,797
220,834,429

연결변동으로 인한 현금유입
0
20,245,598,794

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,503,935,749)
10,221,680,431

기초현금및현금성자산
27,188,558,871
16,966,878,440

기말현금및현금성자산
21,684,623,122
27,188,558,871

2. 별도 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 33(당) 기 2019년
12월 31일 현재

제 32(전) 기 2018년
12월 31일 현재

주식회사 이건홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

유동자산
2,823,050,561
2,438,567,109

현금및현금성자산
1,888,038,702
1,169,706,366

매출채권
554,985,254
912,702,822

기타수취채권
3,524,830
22,993,051

기타자산
374,339,050
297,648,590

미수법인세환급액
2,162,725
35,516,280

비유동자산
172,409,240,538
163,845,329,215

기타금융자산
1,285,438,025
981,142,636

유형자산
1,745,268,718
109,274,376

무형자산
42,901,690
2,860,004

종속기업투자
169,040,170,353
162,645,293,193

기타자산
295,461,752
106,759,006

자 산 총 계
175,232,291,099
166,283,896,324

부 채

유동부채
12,028,164,519
12,798,148,494

기타지급채무
549,005,347
379,109,795

차입금
11,000,000,000
12,000,000,000

리스부채
72,018,452
-

기타금융부채
371,963,050
388,502,629

미지급법인세
-
869,730

기타부채
35,177,670
29,666,340

비유동부채
17,907,255,617
15,833,400,251

리스부채
1,607,158,880
-

기타금융부채
295,461,752
106,759,006

확정급여부채
1,374,621,154
1,567,089,386

장기종업원급여부채
12,645,548
9,741,954

이연법인세부채
14,617,368,283
14,149,809,905

부 채 총 계
29,935,420,136
28,631,548,745

자 본

납입자본
61,300,113,032
61,300,113,032

자본금
22,584,709,000
22,584,709,000

주식발행초과금
38,715,404,032
38,715,404,032

이익잉여금
75,988,227,703
68,560,005,892

기타포괄손익누계액
12,223,993,735
12,007,692,162

기타자본구성요소
(4,215,463,507)
(4,215,463,507)

자 본 총 계
145,296,870,963
137,652,347,579

부채및자본총계
175,232,291,099
166,283,896,324

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이건홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

영업수익
13,243,375,072
26,188,341,077

영업비용
(5,958,296,863)
(6,299,092,534)

영업이익
7,285,078,209
19,889,248,543

기타수익
1,114,887,005
1,008,011,373

기타비용
(1,069,076,981)
(1,068,859,544)

금융수익
41,036,042
39,269,699

금융비용
(388,288,479)
(285,946,843)

종속기업및관계기업 관련 이익
1,103,970,488
-

법인세비용차감전순이익
8,087,606,284
19,581,723,228

법인세비용
(371,767,514)
(3,512,636,086)

당기순이익
7,715,838,770
16,069,087,142

기타포괄손익
1,444,167,534
1,421,354,691

당기손익으로 재분류되지 않는항목
1,222,378,661
(1,181,064,245)

확정급여제도의 재측정요소
99,516,454
(392,616,019)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(5,487,300)
(294,223,800)

지분법이익잉여금변동
1,128,349,507
(494,224,426)

당기손익으로 재분류되는 항목
221,788,873
2,602,418,936

지분법자본변동
221,788,873
2,602,418,936

총포괄손실
9,160,006,304
17,490,441,833

주당순이익
356
991

기본주당이익
356
991

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이건홀딩스
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
총 계

2018.1.1 (기초자본)
14,327,078,000
22,466,594,361
54,047,365,445
9,699,497,026
(4,215,463,507)
96,325,071,325

당기순이익
-
-
16,069,087,142
-
-
16,069,087,142

기타포괄손익
-
-
(886,840,445)
2,308,195,136
-
1,421,354,691

유상증자
8,257,631,000
16,248,809,671
-
-
-
24,506,440,671

배당금지급
-
-
(669,606,250)
-
-
(669,606,250)

2018.12.31 (기말자본)
22,584,709,000
38,715,404,032
68,560,005,892
12,007,692,162
(4,215,463,507)
137,652,347,579

2019.1.1 (기초자본)
22,584,709,000
38,715,404,032
68,560,005,892
12,007,692,162
(4,215,463,507)
137,652,347,579

당기순이익
-
-
7,715,838,770
-
-
7,715,838,770

기타포괄손익
-
-
1,227,865,961
216,301,573
-
1,444,167,534

배당금지급
-
-
(1,515,482,920)
-
-
(1,515,482,920)

2019.12.31 (기말자본)
22,584,709,000
38,715,404,032
75,988,227,703
12,223,993,735
(4,215,463,507)
145,296,870,963

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이건홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

영업활동현금흐름
1,988,849,095
4,696,677,770

영업활동에서 창출된 현금흐름(주25)
664,791,258
234,796,971

이자의 수취
14,472,692
13,749,001

이자의 지급
(308,398,894)
(301,875,062)

배당금의 수취
1,607,441,400
4,780,061,000

법인세의 환급(납부)
10,542,639
(30,054,140)

투자활동현금흐름
1,347,830,161
(6,491,338,524)

금융기관예치금의 감소
-
225,126,098

유형자산의 처분
22,000
-

종속기업지분의 처분
1,707,324,867
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
199,022,414
313,562,580

금융기관예치금의 증가
-
(100,000,000)

유형자산의 취득
(43,325,000)
(63,088,274)

무형자산의 취득
(15,214,120)
(2,145,000)

매도가능증권의 취득
(500,000,000)
-

종속기업지분 취득
-
(1,286,000,000)

기타금융자산의 취득
-
(5,578,793,928)

재무활동현금흐름
(2,618,346,920)
1,187,805,886

차입금의 증가
9,000,000,000
12,000,000,000

차입금의 감소
(10,000,000,000)
(10,000,000,000)

배당금의 지급
(1,515,482,920)
(669,606,250)

리스부채의 상환
(102,864,000)
-

신주발행비용
-
(142,587,864)

현금및현금성자산의 증가(감소)
718,332,336
(606,854,868)

기초현금및현금성자산
1,169,706,366
1,776,561,234

기말현금및현금성자산
1,888,038,702
1,169,706,366

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

현금배당
제33기
제32기

주당배당금(원)
70
70

배당금총액(원)
1,515,482,920
1,515,482,920

시가배당율(%)
2.6
2.6

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안기명
1956-05-11
사내이사 후보
대표이사
이사회

박제원
1972-09-23
사내이사 후보
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안기명
(주)이건홀딩스
대표이사
2010 ~ 2011
이건산업(주) 부사장
없음

2011 ~ 2017
(주)이건창호 대표이사

2017 ~ 현재
(주)이건홀딩스 대표이사

박제원
(주)이건홀딩스 
재무회계본부장
2008 ~ 2017
(주)이건창호 재무회계팀장
없음

2017 ~ 2019
(주)이건홀딩스 회계팀장

2019 ~ 현재
(주)이건홀딩스 재무회계 본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안기명 사내이사 후보]

재직기간 동안 이사의 역할을 충실히 수행하였으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영과 성장에 많은 지속적인 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

[박제원 사내이사 후보]

이건창호로 입사하여 오랜 시간동안 회계팀장으로서 회계실무를 성실히 수행해왔으며, 그 경험과 전문성이 향후 회사의 안정적 관리에 도움이 될 것으로 생각되며, 앞으로 지주회사의 CFO로서의 역량을 키우기 적합하다고 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

안기명 사내이사 확인서.jpg
안기명 사내이사 확인서

박제원 사내이사 확인서.jpg
박제원 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민태홍
1969-05-12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민태홍
Min Partners
대표이사
2009 ~ 2012
ARTHUR D.LITTLE KOREA 상무
없음

2012 ~ 2013
Roland Berger Strategy Consultants 임원

2013 ~ 2015
IMS Health Korea 관리임원

2015 ~ 現
Min Partners CEO

2017 ~ 現
(주)이건홀딩스 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 선임 이후 현재까지 감사의 권리와 의무를 성실히 수행 해 왔습니다. 감사로서 재직하며 이사회의 참석 및 의결, 그리고 회사의 주요결정사항에 대한 감사 본연의 역할을 이행하며 상장법인의 경영투명성 재고를 위해 노력하고 있습니다. 이에 감사로서 지속적인 임무수행이 당사의 성장에 기여한다고 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

민태홍 감사 확인서.jpg
민태홍 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
557,264

최고한도액
1,500,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

제4조(퇴직금의 계산)

①임원의 퇴직금은 퇴직 직전 3개월간 총급여의 월평균환산액에 재임기간 월수를 12로 나눈 금액을 곱하고 여기에 지급배수를 곱한 금액으로 계산식은 다음과 같다.

퇴직 직전 3개월간 총급여의 월평균환산액X (재임기간 월수/12) X 지급배수

제5조(퇴지금 지급배수)

제4조 제1항의 퇴직금 지급배수는 다음과 같이 적용한다.

구분
지급배수

회장, 부회장, 사장
2배수

부사장, 전무
2배수

상무
2배수

제9조(퇴직위로금)

① 회사는 퇴직하는 임원 중 재직 중에 특별한 공로가 있는 경우에 한하여 제4조 제1항의 퇴직금 외에 이사회의 결의로 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

가. 회사에 공적이 현저한 자

나. 업무상 상병으로 퇴직한 자 및 순직자

다. 회사의 경영상의 이유로 퇴직한 자

<부 칙>

1. (시 행 일) 이 규정은 2020년 4월 1일 부터 시행한다.

2. (경과규정) 이 규정의 임원퇴직금계산은 임원으로 선임되어 승낙한 날로부터 소급
 하여 계산한다.

3. (규정개정) 이 규정의 개정은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.