헥토이노베이션 — 주주총회소집공고 (20200311)
제출인: 헥토이노베이션

주주총회소집공고
2.8
(주)민앤지

주주총회소집공고

2020년 03월 11일

회 사 명 :
(주) 민 앤 지

대 표 이 사 :
이 현 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층

(전 화) 02-929-4463

(홈페이지)http://www.minwise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 민 정

(전 화) 02-929-4463

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 09시00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임결과보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 - 제1호 안건 : 제11기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 및 현금배당 1주당 230원 포함)
 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건
 (※세부내용은 III.경영참고사항의 2.주주총회 목적사항 참조)
 - 제3호 의안 : 이경민 사내이사 선임의 건

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주
와의관계

이경민
1970.05.04
인하대학교 전자공학과 졸업(학사)
前. (주)NHN 금융사업팀장('99.10~'03.02)
前. (주)인포바인 마케팅 본부장('03.04~'09.01)
前. (주)민앤지 대표이사('09.03~'18.07)
現. 세틀뱅크(주) 대표이사('18.08~현재)
이사회
-
본인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 배당 예정 내역
 - 1주당 예정배당금 : 보통주 230원, 우선주 230원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사: 주총참석장, 신분증
 - 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증
 ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 기타
 - 코로나19 바이러스 유행으로 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 발열이 의심되는 경우 및 마스크를 착용하시지 않을 경우, 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 - 주차가 불가한 장소이므로 대중교통을 이용하여 주시기를 바랍니다.

 2020년 3월 11일
 주식회사 민 앤 지
 대표이사 이 현 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
김철균
(출석률: 100%)
사외이사
황이석
(출석률: 100%)
사외이사
조부관
(출석률: 100%)
사외이사
이봉규
(출석률: 100%)
기타비상무이사
이동훈
(출석률 : 90%)
감사
조재현
(출석률 : 60%)

찬 반 여 부

19-01
2019.02.26
자회사(주식회사 플랜에셋) 설립의 건
참석
찬성
-
-
-
-

참석
찬성
불참
-

19-02
2019.02.26
투자심의위원회 : 자회사(주식회사 플랜에셋) 설립의 건
참석
찬성
-
-
-
-

참석
찬성
-
-

19-03
2019.03.07
제10기 정기주주총회 소집의 건
참석
찬성
-
-
-
-

참석
찬성
참석
찬성

19-04
2019.03.15
타법인(블록체인컴퍼니) 출자지분 추가 취득의 건
참석
찬성
-
-
-
-

참석
찬성
불참
-

19-05
2019.03.15
투자심의위원회 : 타법인(블록체인컴퍼니) 출자지분 추가 취득의 건
참석
찬성
-
-
-
-

참석
찬성
-
-

19-06
2019.03.19
제9기(2017) 연결재무제표 수정승인의 건
참석
찬성
-
-
-
-

참석
찬성
참석
찬성

19-07
2019.03.20
제10기(2018) 개별연결재무제표 수정승인의 건
참석
찬성
-
-
-
-

참석
찬성
참석
찬성

19-08
2019.04.04
주식회사 디지털투데이 대여금 기간 연장의 건
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

불참
-
-
-

19-09
2019.05.13
타법인(주)디지털투데이 발행주식 취득의 건
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

불참
-
-
-

19-10
2019.05.13
투자심의위원회 : 타법인(주)디지털투데이 발행주식 취득의 건
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

-
-
-
-

19-11
2019.06.03
이사의 자기거래 승인의 건
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

참석
찬성
-
-

19-12
2019.06.03
감사위원회 : 이사의 자기거래 승인의 건
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

-
-
-
-

19-13
2019.06.17
감사위원회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 추천의 건
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
-
-
-
-

19-14
2019.06.18
제10기 임시주주총회 소집의 건
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
-
-

19-15
2019.06.24
자회사(주식회사 헥토) 발행주식 취득의 건
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
-
-

19-16
2019.07.24
투자심의위원회 : 자회사(주식회사 헥토) 발행주식 취득의 건
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
-
-
-
-

19-17
2019.11.19
블록체인컴퍼니 출자지분 취득의 건

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
-
-

19-18
2019.11.19

투자심의위원회 : 블록체인컴퍼니 출자지분 취득의 건

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
-
-
-
-

19-19
2019.12.10
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정에 관한 건

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
-
-

19-20
2019.12.10

투자심의위원회 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정에 관한 건

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
-
-
-
-

19-21
2019.12.10
타법인 주식 처분 결정의 건

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
-
-

19-21

2019.12.10

투자심의위원회 : 타법인 주식 처분 결정의 건

참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
-
-
-
-

주1) 당사는 2019년 3월 29일 제10기 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원회 위원 3인(김철균, 황이석, 조부관)을 선임하여 감사위원회를 설치하였습니다.
주2) 김철균 사외이사는 중도사임 하였으며 2019년 7월 29일 개최된 제11기 임시주주총회에서 이봉규 사외이사가 신규선임 되었습니다.
주3) 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 2인(이현철, 김민정), 사외이사인 감사위원회 위원 3인(이봉규, 황이석, 조부관), 기타비상무이사 1인(이동훈)의 6인으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투자심의위원회
의장 : 김철균 사외이사
구성원 : 김철균 사외이사,
 이현철 대표이사,
 이동훈 기타비상무이사
2019.02.26
자회사(주식회사 플랜에셋) 설립의 건
가결

2019.03.15
타법인(블록체인컴퍼니) 출자지분 추가 취득의 건
가결

2019.05.13
타법인(주)디지털투데이 발행주식 취득의 건
가결

2019.07.24

자회사(주)디지털투데이 발행주식 취득의 건

가결

의장 : 황이석 사외이사
구성원 : 황이석 사외이사,
 조부관 사외이사,
 이봉규 사외이사

2019.11.19
투자심의위원회 : 블록체인컴퍼니 출자지분 취득의 건
가결

2019.12.10
투자심의위원회 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정에 관한 건
가결

2019.12.10

투자심의위원회 : 타법인 주식 처분 결정의 건

가결

감사위원회
구성원 : 김철균 감사위원회위원
 황이석 감사위원회위원
 조부관 감사위원회위원
2019.06.03
이사의 자기거래 승인의 건
가결

구성원 : 황이석 사외이사,
 조부관 사외이사,
 이봉규 사외이사

2019.06.17
감사위원회 : 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 추천의 건
가결

주) 2019년 03월 29일 이후로 당사의 투자심의위원회는 종전 투자심의위원회 위원 3인(이현철, 김철균, 이동훈)에서 보고서 제출일 현재 감사위원회 3인(이봉규, 황이석, 조부관)으로 변경되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
59
19

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 3명, 사내이사 2명을 포함한 총 이사에 대한 보수한도승인금액입니다.
주2) 상기 지급총액은 사외이사 3명(황이석, 조부관, 이봉규)에 대한 2019년 12월 31일 누적 기준 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며 이동통신사 부가서비스 형태로 주된 매출이 발생합니다. 2009년 휴대폰번호도용방지 서비스를 시작으로 로그인플러스, 휴대폰간편로그인 등의 다양한 2차 본인인증서비스를 제공하고 있으며 최근 주식투자노트, 건강지키미, 앱플레이어 등을 서비스하며 생활플랫폼으로 사업영역을 확대하고 있습니다.
특히 시장 개척 역량, 서비스 개발 역량, 가입자 기반의 인프라 등을 바탕으로 다양한 IT서비스에 대한 퍼블리싱 사업과 1차 본인인증 운영까지 사업영역을 확대하는 것은 물론 강력한 마케팅 역량을 바탕으로 독점적인 IT서비스 비즈니스 플랫폼을 구축하고 있습니다.

가. 산업의 특성
본인인증은 인터넷, 모바일과 같은 비대면 환경에서 특정한 방법을 통하여 특정인이 본인임을 증명하는 방법을 의미합니다. 본인인증 서비스는 이미 쇼핑, 게임, 결제, 금융거래 등 우리 생활 전반에서 폭 넓고 다양하게 이용되고 있습니다.
당사의 2차 본인인증 서비스는 인터넷과 모바일 환경이 발전함에 따라 성장하며 특히 해킹기술 등이 발달할수록 필연적으로 요구되는 서비스 입니다. 1차 본인인증의 불완전함을 추가적인 본인인증으로 보완하여 해킹 등의 피해 가능성을 현저히 줄이므로써 더욱 안전하게 인터넷과 모바일을 이용할 수 있도록 하는 보험적인 기능을 가진 산업입니다.
특히 4차 산업혁명이라고 불리우는 핀테크, 사물인터넷(IoT) 등 '4차 산업혁명'이라고 불리우는 산업들을 안전하고 편리하게 이용하기 위해서는 2차 본인인증이 필수적인 요소라고 할 수 있습니다.

나. 산업의 성장성
1) 2차 본인인증 분야
- 휴대폰번호도용방지, 로그인플러스, 휴대폰간편로그인 등
IT환경이 급속도로 발전하여 인터넷이나 모바일을 통해 생활하는 시간이 길어짐에 따라 개인정보보안산업은 국민생활에 필수적인 사회안전산업이 되었습니다. 정보보안산업의 성장은 국가사회 전반의 개인정보 유출, 사이버사고 대응능력을 향상시키는 주력산업인 동시에 IT기술의 발전과 함께 지속적으로 동반성장할 수 밖에 없는 성장 잠재력이 높고 지속적인 성장이 가능한 새로운 산업입니다.
특히 스마트폰 등 모바일 디바이스를 이용한 본인인증 이용률은 전체 본인인증의 90%에 이르고 있으며 인증건수 역시 지속적으로 늘어남에 따라 당사가 제공하는 2차 본인인증은 역시 그 필요성이 점차 커지고 있습니다.

2) 생활플랫폼 분야
- 주식투자노트, 건강지키미, 앱플레이어 등
인터넷이 IT혁명을 이끌었다면 스마트폰은 생활 전반에서 혁명적인 삶을 만들어내고 있습니다. 쇼핑, 금융, 교통, 음식 등 생활 속 모든 것이 모바일에 들어가고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 모바일 디바이스가 없이는 일상생활 자체가 불가능해질 정도가 됨에 따라 인터넷과 모바일을 이용한 생활플랫폼 사업은 더욱 빠르게 성장할 수 밖에 없을 것으로 전망됩니다. 당사 역시 주식, 보험, 건강정보, 부동산, 게임 등 다양한 분야의 생활플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
당사에서 제공하는 2차 본인인증 사업분야와 생활플랫폼 사업분야는 타 산업 대비 경기에 민감하지 않습니다. 또한 2차 본인인증 사업분야의 휴대폰번호도용방지, 로그인플러스, 휴대폰간편로그인 등의 서비스는 이용요금이 이동통신사 부가서비스 중 소액서비스에 해당하여 일반적으로 소득 비탄력적 입니다.
연말 연초 쇼핑 특수 시즌이나 대형 온라인 게임의 신규 런칭이나 업데이트 등에 의한 본인인증의 증가와 서비스 가입의 증가가 정비례 하는 상관관계를 보이나 그 변화폭이 전반적으로 크지 않습니다.

라. 경쟁요소

1) 2차 본인인증 분야
- 휴대폰번호도용방지, 로그인플러스, 휴대폰간편로그인 등
당사의 대표적인 2차 본인인증 서비스로는 타인에 의한 불법적인 본인인증을 막아줌으로써 2차 피해를 방지하는 '휴대폰번호도용방지', 웹 연동형 서비스로서 높은 보안수준을 요구하는 웹사이트에서 이용하는 '로그인플러스', PC-스마트폰 연동형 서비스로서 휴대폰번호를 매개로 쉽고 편리하게 로그인하는 핀테크적인 요소가 가미된 2차 본인인증 '휴대폰간편로그인' 등을 제공하고 있습니다.
2차 본인인증 분야는 휴대폰으로 본인인증을 하는 웹사이트에서 모두 이용할 수 있는 범용성, 본인인증대행사와의 시스템 연동, 이동통신사 등과의 제휴가 반드시 필요하여 선점효과가 매우 큰 산업으로 후발진입자에 의한 경쟁요소가 크지 않습니다.

2) 생활플랫폼 분야
- 주식투자노트, 건강지키미, 앱플레이어 등
공신력있는 투자정보를 제공하는 '주식투자노트', 안전하고 편리하게 보험 및 건강 정보를 확인하고 관리하는 '건강지키미', 모바일 어플리케이션을 PC기반에서 이용할 수 있게 한 앱플레이어 등 다양한 생활플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다.
생활플랫폼 분야의 경우 경쟁요소가 2차 본인인증 분야에 비해 적다고 할 수는 없습니다. 그러나 2차 본인인증 분야와 생활플랫폼 분야의 서비스 노하우와 성공적인 경험을 바탕으로 당사의 독보적인 비즈니스 플랫폼을 이용하여 IT서비스를 퍼블리싱거나 함께 사업을 전개하고자 하는 기업이 늘어나고 있으므로 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 높아지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

품 목
생산(판매)개시일
주요상표
매출액 비율

휴대폰번호도용방지

10.02.01

휴대폰번호도용방지

27.5%

로그인플러스

13.02.01

로그인플러스

24.9%

휴대폰간편로그인

15.05.22

휴대폰간편로그인
16.5%

주식투자노트
15.10.20
주식투자노트
11.7%

기타
-
-
19.4%

주) 매출액 비율은 2019년말(2019. 12. 31) 기준 입니다.

1) 휴대폰번호도용방지
가) 제품의 기능,용도,특징
일반적인 휴대폰 본인인증 절차인 SMS로 인증번호를 수신하고 해당 인증번호를 입력하는 방식과 다르게 동사가 제공하는 서비스상의 "보안 비밀번호 입력" 문자 메지를 수신하고 해당 링크를 따라가서 본인의 인증 비밀번호를 입력한 후 이동통신사가 발송하는 승인번호를 수신하여 입력하는 서비스입니다.
휴대폰번호도용방지는 휴대폰본인인증 단계에서 발송되는 승인번호를 보호하기 위해 개인이 서비스 가입 시 설정한 비밀번호를 입력하도록 하는 SKTㆍKTㆍLG U+ 이동통신사와 제휴된 유료 서비스 입니다.

특히 스마트폰 환경에서 안정성을 높이기 위해 휴대폰번호도용방지 전용 어플리케이션을 이용하여 인증번호 SMS를 암호화한 것으로, 스마트폰 환경에서 이루어지는 본인확인의 보안성을 업그레이드하는 역할을 하고 있으며 스마트폰 대중화와 더불어 확대되고 있는 해킹방식인 '스미싱'으로부터 본인인증시 필요한 승인번호를 보호하기 위해 SMS를 암호화한 것으로, 휴대폰번호도용방지 전용 어플리케이션에서만 복호화할 수 있어 사용자의 문자를 탈취하여 범죄에 악용하는 해킹 수단인 스미싱을 예방하는 특화된 기술이 적용되어 있습니다.

나) 경기변동과의 관계, 계절적요인, 제품의 라이프사이클
휴대폰번호도용방지는 이용요금이 이동통신사 부가서비스 중 소액서비스에 해당하고, 일반적으로 소액서비스는 소득 비탄력적이므로 타 산업대비 경기변동에 민감하지 않습니다.
연말연초 쇼핑특수 시즌이나 대형 온라인 게임의 신규 런칭이나 업데이트 등에 의한 본인인증의 증가와 서비스 가입의 증가가 정비례 하는 상관관계를 보이나 그 변화폭이 전반적으로 크지 않습니다.

2) 로그인플러스
가) 제품의 기능,용도,특징
로그인플러스는 로그인시 등록된 사이트의 아이디, 패스워드 외에 서비스 가입 시 설정한 추가암호의 사칙연산 값(OTP)을 입력하여 보안을 강화하는 서비스로, PC, Smart Device의 불법로그인을 차단하는 유일한 One Channel 서비스 형태이며, 이는 아이디와 패스워드가 유출되더라도 타인의 불법 로그인을 사전에 방지하는 것이 특징입니다.
국내이동통신사(SKTㆍKTㆍLG U+) 와 제휴된 부가 서비스로, 로그인플러스를 채택하여 연동한 제휴서비스 사이트에서 가입, 이용할 수 있습니다.

나) 경기변동과의 관계, 계절적요인, 제품의 라이프사이클
로그인플러스는 주로 게임서비스나 클라우드 서비스와 같이 계정에 연결된 아이템이나 컨텐츠를 보호하기 위해 이용됩니다.
따라서 게임 산업이 속한 엔터테인먼트 산업의 특성상 일반적인 경기변동의 영향을 받을 수 있으나 일상생활의 필수품인 스마트폰 안에서 이루어지는 게임 산업의 폭발적인 성장과 클라우드 서비스 이용자 확대로 경기변동에 관계 없이 지속적으로 성장하고 있습니다.

3) 휴대폰간편로그인
가) 제품의 기능,용도,특징
휴대폰간편로그인은 다수의 사업자들에 의해 간편결제 서비스가 출시되면서 필연적으로 발생하는 간편결제 관리에 대한 고객 부담감을 해소시키는 서비스입니다. 다양한 간편결제(앱카드, 아이디/패스워드 간편결제 등)를 별도의 앱을 통해 유심, 앱, 서버에 분산 저장하여 보안을 강화하고, 휴대폰 번호 기준으로 여러 가지의 간편결제를 통합 관리할 수 있게 하여 간편결제 관리에 대한 고객 부담감을 해소하고 있습니다. 또한 간편결제 사업자들도 휴대폰간편로그인 이용 시 간편결제정보 분실 및 유출로 인한 결제 이탈 및 실패율을 감소시킬 수 있습니다.

나) 경기변동과의 관계, 계절적요인, 제품의 라이프사이클

휴대폰간편로그인은 주로 결제와 관련된 아이디와 패스워드를 휴대폰번호 기준으로 하나의 앱에서이용하는 편리함과 정보의 유심, 앱, 서버에 분산저장을 통한 보안강화가 결합된 서비스 입니다. 특성상 일반적인 경기변동의 영향을 받을 수 있으나 일상생활의 필수적으로 결제에 필요한 아이디와 패스워드는 매일같이 이용을 하고 있으며, 또한 간편결제 시장 또한 계속적으로 커지고 있는 실정입니다.
시장이 증가함에 따라 관리해야 하는 아이디와 패스워드가 늘어나고, 포털이나 금융사의 개인정보 유출이 대량으로 발생하며 개인정보를 스스로 보호해야 한다는 인식이 높아지고 있습니다. 사용자가 증가함에 따라 경기변동에 관계없이 지속적으로 성장하고 있습니다.

4) 주식투자노트
가) 제품의 기능, 용도, 특징
주식투자정보가 부족한 개인투자자를 대상으로 증시전문가들이 해외증시 및 오전장 추천종목, 오후장 추전종목, 일일 증시 현황 및 내일 증시 전망 등의 핵심정보를 하루 3회 이상 문자메시지 형태로 제공하는 서비스 입니다. 개인투자자의 거래대금과 비중이 확대되고 있으며 이에 당사는 양질의 핵심정보를, 장소 제약 없이, 합리적인 가격으로 이용할 수 있도록 서비스하고 있습니다. 또한 국내 유일의 주식추천 이통사 부가서비스로 지속적인 성장이 예상되는 서비스입니다.

나) 경기변동과의 관계, 계절적요인, 제품의 라이프사이클
주식투자노트 서비스는 특성상 경기 및 주식시황에 영향을 받을 수 있으나 개인투자자의 비중이 지속적으로 증가하고 있기 때문에 주식시장에 관심이 높은 개인투자자의 꾸준한 유입이 전망됩니다. 또한 일 3회 이상의 주식투자 핵심정보를 합리적인 가격으로 제공하고 있으며 컨텐츠의 양과 질을 더욱 늘려나갈 계획입니다.

다. 판매가격 변동
당사는 최근 3사업연도 동안 수익성에 중요한 영향을 미치는 서비스의 판매가격에 변동이 없습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
상기한 (가) 영업의 개황의 내용을 참조하십시오.

(2) 시장점유율

업종 특성상 정확한 시장점유율 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

상기한 (가)영업의 개황의 내용을 참조하십시오.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2019년도에도 신규 앱플레이어 서비스를 오픈할 계획을 가지고 있으며 주식투자 라인업을 확대 출시할 예정입니다.

(5) 조직도

판매조직은 대표이사 포함 서비스사업부문에서 담당하고 있습니다. 서비스사업부문은 사업기획본부와 마케팅본부, 커뮤니케이션실로 이루어져있습니다.

판매조직

사업기획본부는 신규사업기획과 서비스 운영기획을 담당하고 있습니다. 마케팅본부에서 대외 영업을 수행, 관리합니다. 커뮤니케이션실에서는 대외홍보활동과 고객센터 업무를 수행, 관리합니다.

기술연구소 조직도.jpg
기술연구소 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 [1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황] 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표, 연결재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 11 기 2019. 12. 31 현재

제 10 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 11 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
131,385,538,148
184,139,728,912

현금및현금성자산
95,088,909,348
94,623,654,809

매출채권
13,748,285,151
14,826,969,518

기타금융자산
21,675,196,551
73,808,137,284

기타유동자산
494,706,416
880,967,301

재고자산
378,440,682
-

Ⅱ. 비유동자산
101,527,823,302
97,321,010,671

관계기업투자
25,233,909,388
16,317,386,968

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,132,806,697
2,124,121,287

당기손익-공정가치측정금융자산
3,358,661,842
7,945,260,194

기타금융자산
2,666,031,740
1,845,906,628

기타비유동자산
3,000,000
30,000,000

유형자산
3,156,084,805
5,314,803,688

사용권자산
-
2,983,942,995

무형자산
63,977,328,830
60,786,588,911

Ⅲ. 매각예정자산

18,965,727,900

매각예정자산

18,965,727,900

자 산 총 계
232,913,361,450
300,426,467,483

부 채

Ⅰ. 유동부채
65,887,710,584
72,476,241,649

매입채무
303,740,800
-

기타금융부채
58,033,077,761
60,556,578,538

기타유동부채
2,930,743,321
7,703,596,579

당기법인세부채
4,620,148,702
4,216,066,532

Ⅱ. 비유동부채
13,628,579,749
13,657,422,837

장기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

순확정급여부채
777,276,511
447,511,108

기타금융부채
234,000,000
1,678,594,576

기타비유동부채
574,586,476
834,202,879

이연법인세부채
10,042,716,762
8,697,114,274

부 채 총 계
79,516,290,333
86,133,664,486

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
101,689,665,823
125,942,988,007

자본금
6,739,162,000
6,739,162,000

자본잉여금
49,170,521,042
49,170,521,042

기타자본항목
(5,406,907,068)
4,820,032,315

이익잉여금
51,186,889,849
65,209,027,999

매각예정자산과 관련하여 자본에 누적된 금액
-
4,244,651

Ⅱ.비지배지분
51,707,405,294
88,349,814,990

자 본 총 계
153,397,071,117
214,292,802,997

자 본 과 부 채 총 계
232,913,361,450
300,426,467,483

- 연결 포괄손익계산서

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 11 기

Ⅰ. 영업수익
107,326,161,999
123,737,896,554

Ⅱ. 영업비용
81,286,108,391
96,759,108,549

Ⅲ. 영업이익
26,040,053,608
26,978,788,005

기타수익
1,731,532,424
2,060,478,203

기타비용
2,784,902,279
2,060,648,450

금융수익
951,764,189
1,452,967,025

금융원가
49,613,980
98,265,511

관계기업투자손익
(77,802,709)
1,987,797,860

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
25,811,031,253
30,321,117,132

Ⅴ. 법인세비용
6,094,218,944
6,879,197,074

Ⅵ. 당기순이익
19,716,812,309
23,441,920,058

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,867,349,479)
(578,211,844)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채 재측정요소
(246,640,570)
274,004,392

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,612,395,176)
(864,774,620)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(8,313,733)
12,558,384

Ⅷ. 당기총포괄이익
17,849,462,830
22,863,708,214

지배기업의 소유주지분
12,719,723,872
16,637,372,419

비지배지분
5,129,738,958
6,226,335,795

Ⅷ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

보통주당이익

기본보통주당순이익
1,074
1,340

희석보통주당순이익
1,074
1,340

우선주당이익

기본우선주당순이익
1,072
883

희석우선주당순이익
1,072
883

- 연결 자본변동표

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
매각예정자산과 관련하여
자본에 누적된 금액
합 계

2018.1.1 (전기초)
6,739,162,000
49,170,521,042
(2,015,616,269)
39,749,858,104

93,643,924,877
43,671,977,184
137,315,902,061

회계정책변경의 효과

49,330,218
474,493,698

523,823,916
694,575,085
1,218,399,001

수정후 기초자본
6,739,162,000
49,170,521,042
1,966,286,051
40,224,351,802

94,167,748,793
44,366,552,269
138,534,301,062

당기총포괄손익

당기순이익

14,446,470,483

14,446,470,483
5,270,341,826
19,716,812,309

순확정급여의 재측정요소

(106,037,702)

(106,037,702)
-140,602,868
(246,640,570)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가

(1,612,395,176)

(1,612,395,176)

(1,612,395,176)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

(8,313,733)

(8,313,733)

(8,313,733)

소유주와의 거래

주식보상비용

1,866,479,903
1,866,479,903

연결범위변동

19,503,763
19,503,763

종속기업의 지분변동

159,408,359

159,408,359
325,130,401
484,538,760

자기주식취득

(1,987,634,200)

(1,987,634,200)

(1,987,634,200)

배당금

(3,369,581,000)

(3,369,581,000)

(3,369,581,000)

2018.12.31 (전기말)
6,739,162,000
49,170,521,042
(5,406,907,068)
51,186,889,850

101,689,665,824
51,707,405,294
153,397,071,118

2019.1.1 (당기초)
6,739,162,000
49,170,521,042
(5,406,907,068)
51,186,889,850

101,689,665,824
51,707,405,294
153,397,071,118

당기총포괄손익

당기순이익

17,383,570,511

17,383,570,511
6,058,349,547
23,441,920,058

순확정급여의 재측정요소

106,018,145

106,018,145
167,986,248
274,004,393

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

8,313,733
4,244,651
12,558,384

12,558,384

기타포괄-공정가치측정금융자산평가

(864,774,620)

(864,774,620)

(864,774,620)

소유주와의 거래

주식보상비용

2,569,959,590
2,569,959,590

연결범위변동

(14,222,500)

(14,222,500)
26,427,757
12,205,257

종속기업의 지분변동

11,802,574,132

11,802,574,132
27,869,321,675
39,671,895,807

관계기업의 자본변동

49,635,121

49,635,121
-49,635,121

자기주식취득

(746,272,750)

(746,272,750)

(746,272,750)

배당금

(3,475,764,240)

(3,475,764,240)

(3,475,764,240)

2019.12.31 (당기말)
6,739,162,000
49,170,521,042
4,820,032,315
65,209,027,999
4,244,651
125,942,988,007
88,349,814,990
214,292,802,997

- 연결 현금흐름표

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 11 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
26,060,645,634
26,229,382,702

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,561,518,807
32,698,250,038

이자의 수취
859,088,789
1,293,267,419

이자의 지급
(49,613,980)
(95,664,125)

법인세의 납부
(4,310,347,982)
(7,666,470,630)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(27,283,022,258)
(61,021,322,965)

유형자산의 취득
(1,923,274,319)
(2,448,671,053)

유형자산의 처분
282,364,146
54,246,575

무형자산의 취득
(2,441,631,400)
(1,627,602,074)

무형자산의 처분
751,920,000
88,000,000

당기손익-공정가치측정자산의 취득
-
(4,300,000,000)

당기손익-공정가치측정자산의 처분
989,940,000
120,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(9,568,620,000)
(100,000,000)

기타금융자산의 증가
(20,308,754,835)
(76,477,829,678)

기타금융자산의 감소
15,381,870,939
31,487,380,685

관계기업투자주식의 취득
(10,435,913,158)
(8,609,993,000)

관계기업투자주식의 처분
-
3,793,145,580

종속기업투자주식의 처분
(10,923,631)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,832,676,440)
34,627,452,160

유상증자
-
48,989,082,767

유상증자 비용
-
(250,412,010)

리스료의 지급
-
(555,434,157)

임대보증금의 감소
-
(234,000,000)

보통주의 발행
84,538,760
-

자기주식의 취득

(1,987,634,200)
(9,857,270,200)

배당금의 지급
(3,369,581,000)
(3,475,764,240)

단기차입금의 증가
440,000,000
-

단기차입금의 상환
-
(12,500,000)

장기차입금의 감소
2,000,000,000
(6,250,000)

비지배주주의 자본불입
-
30,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(4,055,053,064)
(164,488,103)

외화환산으로 인한 현금의 증감
-
30,279

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
99,143,962,412
95,088,909,348

Ⅵ. 연결범위의 변동
-
(300,796,715)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
95,088,909,348
94,623,654,809

2) 재무제표

- 재무상태표

제 11 기 2019. 12. 31 현재

제 10 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 11 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
27,214,787,860
31,946,411,813

현금및현금성자산
10,246,998,892
10,839,391,983

매출채권
10,052,990,563
11,062,856,354

기타금융자산
6,419,302,726
9,462,564,514

기타유동자산
495,495,679
581,598,962

Ⅱ. 비유동자산
80,835,226,307
71,488,194,841

관계기업투자
23,954,553,158
6,150,000,000

종속기업투자주식
-
53,886,166,542

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,132,806,697
2,024,121,287

당기손익-공정가치측정금융자산
662,961,842
2,090,410,194

기타금융자산
1,513,220,000
240,960,229

유형자산
1,231,206,311
1,267,728,570

사용권자산
-
2,293,528,353

무형자산
2,842,206,804
2,509,939,809

이연법인세자산
950,850,084
1,025,339,857

Ⅲ. 매각예정자산
-
18,804,553,158

매각예정자산
-
18,804,553,158

자 산 총 계
108,050,014,167
122,239,159,812

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,975,806,708
14,789,881,225

기타금융부채
4,149,322,869
6,753,689,522

기타유동부채
1,617,798,999
5,993,953,718

당기법인세부채
2,208,684,840
2,042,237,985

Ⅱ. 비유동부채
2,602,059,279
3,954,268,181

장기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

기타금융부채
254,000,000
1,529,444,821

장기종업원급여부채
348,059,279
424,823,360

부 채 총 계
10,577,865,987
18,744,149,406

자 본

납 입 자 본
55,909,683,042
55,909,683,042

자본금
6,739,162,000
6,739,162,000

주식발행초과금
49,170,521,042
49,170,521,042

기타자본항목
(4,273,691,558)
(5,884,738,928)

이익잉여금
45,836,156,696
53,470,066,292

자 본 총 계
97,472,148,180
103,495,010,406

자 본 과 부 채 총 계
108,050,014,167
122,239,159,812

- 포괄손익계산서

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 11 기

Ⅰ. 영업수익
49,486,599,610
57,206,898,300

Ⅱ. 영업비용
31,938,283,336
38,215,682,677

Ⅲ. 영업이익
17,548,316,274
18,991,215,623

기타수익
302,473,676
365,713,777

기타비용
3,039,259,416
4,730,075,835

금융수익
313,345,557
241,088,999

금융원가
44,167,337
83,073,918

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
15,080,708,754
14,784,868,646

Ⅴ. 법인세비용
2,973,858,530
3,675,194,810

Ⅵ. 당기순이익
12,106,850,224
11,109,673,836

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,612,395,176)
(864,774,620)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,612,395,176)
(864,774,620)

Ⅷ. 당기총포괄이익
10,494,455,048
10,244,899,216

보통주당이익

기본보통주당순이익
900
857

희석보통주당순이익
900
857

우선주당이익

기본우선주당순이익
898
564

희석우선주당순이익
898
564

- 자본변동표

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2018.1.1 (전기초)

6,739,162,000

49,170,521,042

(708,891,993)
37,134,117,283
92,334,908,332

회계정책의 변경
-
-
35,229,811
(35,229,811)
-

수정 후 기초자본

6,739,162,000

49,170,521,042

(673,662,182)
37,098,887,472
92,334,908,332

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
12,106,850,224
12,106,850,224

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가
-
-
(1,612,395,176)
-
(1,612,395,176)

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(1,987,634,200)
-
(1,987,634,200)

배당금
-
-
-
(3,369,581,000)
(3,369,581,000)

2018.12.31 (전기말)
6,739,162,000
49,170,521,042
(4,273,691,558)
45,836,156,696
97,472,148,180

2019.01.01 (당기초)
6,739,162,000
49,170,521,042
(4,273,691,558)
45,836,156,696
97,472,148,180

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,109,673,836
11,109,673,836

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가
-
-
(864,774,620)
-
(864,774,620)

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(746,272,750)
-
(746,272,750)

배당금
-
-
-
(3,475,764,240)
(3,475,764,240)

2019.12.31 (기말자본)
6,739,162,000
49,170,521,042
(5,884,738,928)
53,470,066,292
103,495,010,406

 - 현금흐름표

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 11 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,601,055,750
17,379,812,349

영업으로부터 창출된 현금흐름
17,459,692,251
20,902,334,402

이자의 수취
297,404,804
231,277,003

이자의 지급
(41,685,145)
(81,578,408)

법인세의 납부
(2,114,356,160)
(3,672,220,648)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,671,396,930)
(12,182,981,536)

유형자산의 취득
(552,572,393)
(376,774,653)

유형자산의 처분
-
47,353,666

무형자산의 취득
(611,047,948)
(475,581,920)

무형자산의 처분
500,000,000
53,000,000

기타포괄-금융자산의 취득
(568,620,000)
-

기타포괄-금융자산의 처분
390,000,000
-

기타금융자산의 증가
(5,870,522,000)
(6,930,186,000)

기타금융자산의 감소
7,457,278,569
5,135,272,750

당기손익인식금융자산의 취득
-
(1,200,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
-
120,000,000

종속기업투자주식의 취득
(9,935,913,158)
(11,349,210,959)

관계기업의 취득
(500,000,000)
(1,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분
20,000,000
3,793,145,580

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,357,215,200)
(4,604,468,001)

자기주식의 취득
(1,987,634,200)
(746,272,750)

배당금의 지급
(3,369,581,000)
(3,475,764,240)

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

리스료의 지급
-
(358,509,011)

기타금융부채의 증가
-
240,078,000

기타금융부채의 감소
-
(264,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(6,427,556,380)
592,362,812

외화환산으로 인한 현금의 증감
-
30,279

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
16,674,555,272
10,246,998,892

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
10,246,998,892
10,839,391,983

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 01. 01 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 10 기
제 11 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,761,818

52,294,511

전기이월미처분이익잉여금
32,936,558

41,184,838

회계기준의 변경
(35,229)

-

당기순이익
12,860,489

11,109,673

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,823,340

3,369,475

이익준비금
347,576

306,316

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통주：당기 230원(46%)
 전기 260원(52%)
 우선주: 당기 230원(46%)
 전기 260원(52%))
3,475,764

3,063,159

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

41,938,478

48,925,036

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제10기 기말배당
제11기 기말배당(예정)

주당 현금배당금 (원)
보통주
260
230

우선주
260
230

시가배당률 (%)
보통주
1.4
1.6

우선주
1.4
1.6

현금배당금총액 (원)
3,369,581,000
3,074,700,000

주) 상기한 제11기 기말배당은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며 제11기 정기주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 선임)
① 이사의 임기는
3년으로 한다. ~

제36조(이사의 선임)
① 이사의 임기는
2년으로 한다. ~

투명하고 효율적인
이사회 운영

제47조(대표이사의 직무)
대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제47조(대표이사의 직무)
대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
단, 대표이사가 수인일 경우 이사회의 결의로 각자 또는 공동대표할 것을 정하여야 한다.

명확한 각자대표
공동대표이사 규정

제60조(주식의 소각)
① 회사는 이사회 결의로 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 주식을 소각할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의 하여야 한다.
1. 소각할 주식의 종류와 총수.
2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액.
3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 다만, 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.
2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하여야 한다.
④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

제60조(주식의 소각)

해당조항 삭제

구 자본시장법 적용 규정 삭제

부칙
제1조(시행일자)
1~10(생략)

<신설>

부칙
제1조(시행일자)
11. 이 정관은 2020년 03월 30일부터 시행한다

제2조(경과규정)
이 규정에 임원의 임기를 적용받는 임원에 대해서는 종전 규정을 적용한다.

시행시기 규정,
이사의 임기 경과규정 적용

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경민
1970.05.04
해당없음
본인
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경민
경영인

인하대학교 전자공학과 졸업(학사)
前. (주)NHN 금융사업팀장('99.10~'03.02)
前. (주)인포바인 마케팅 본부장('03.04~'09.01)
前. (주)민앤지 대표이사('09.03~'18.07)
現. 세틀뱅크(주) 대표이사('18.08~현재)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
7억 5천 3백만원

최고한도액
30억 원

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, 당사의 대표이사 및 등기이사는 계열회사 및 관계회사의 임원을 겸직하고 있으며 연결회사의 결산 일정, 외국인주주의 주총참석 일정 고려 및 개최장소 섭외 등 실무적으로 일정 변경이 곤란하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 발열이 의심되는 경우 및 마스크를 착용하지 않을 경우, 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.