eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
큐리언트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200311)
제출인: 쿼드자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
큐리언트

20200305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
쿼드자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
큐리언트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
115180

발행주식 총수
9,822,570

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
쿼드자산운용(주)
한자(영문)
Quad Investment Management Corp.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-87-28542

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 국제금융로 10

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
쿼드자산운용(주)
부 서
컴플라이언스본부

직 위
대리
전화번호
02-730*****

성 명
박 지 은
팩스번호
02-786*****

이메일 주소
******k@quadim.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 10일
1,303,811
13.27
1,303,811
13.27

이번보고서
2020년 03월 11일
1,309,534
13.33
1,309,534
13.33

증 감
5,723
0.06
5,723
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,309,534
-
-
-
-
-
-
-
1,309,534
13.33

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,822,570
-
13.33
13.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 05일
보통주
1,303,811
2,684
1,306,495
21,403
-

장내매수(+)
2020년 03월 06일
보통주
1,306,495
518
1,307,013
22,109
-

장내매수(+)
2020년 03월 09일
보통주
1,307,013
870
1,307,883
23,379
-

장내매수(+)
2020년 03월 10일
보통주
1,307,883
474
1,308,357
22,545
-

장내매수(+)
2020년 03월 11일
보통주
1,308,357
1,177
1,309,534
21,928
-

합 계
-
5,723
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
뉴온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 뉴온

한일진공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한일진공

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 당사의 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 주주총회 의결권의 확보 등을 고려하여 불가피하게 집중 예상일인 2020년 03월 26일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 자율준수프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 03월 20일(금), 03월 25일(수), 03월 26일(목), 03월 27일(금), 03월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
뉴온 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 뉴온

한일진공/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 09시 00분

2. 장소

인천광역시 남동구 남동동로183번길 30

(주)한일진공 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고의안

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 의안결의

1) 제1호 의안 : 제10기(2019년01월01일~2019년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
뉴온 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200311)
제출인: 뉴온

한일진공/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

26,220,460,955

51,064,090,029

-24,843,629,074

-48.65

- 영업이익

-8,377,620,545

302,545,299

-8,680,165,844

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-34,199,923,996

-17,384,241,193

-16,815,682,803

-96.73

- 당기순이익

-32,251,804,269

-14,560,373,172

-17,691,431,097

-121.50

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

122,127,612,576

158,533,589,439

- 부채총계

24,832,010,037

29,378,884,321

- 자본총계

97,295,602,539

129,154,705,118

- 자본금

5,620,597,700

5,497,788,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

국내외 수주감소에 따른 매출액 및 영업이익 감소, 자산 평가손실 등에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도 및 직전사업연도 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성생명 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 삼성생명

삼성생명/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

312,761,271,645,174

289,427,655,628,730

- 부채총계

275,445,866,528,573

258,922,196,834,036

- 자본총계

37,316,405,116,601

30,505,458,794,694

- 비지배지분 제외 자본총계

35,667,036,817,634

28,902,093,509,785

- 자본금

100,000,000,000

100,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

35,667.04

28,902.09

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

31,804,021,282,131

32,240,885,589,417

- 영업이익

1,252,580,815,735

2,583,311,681,344

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,426,788,378,020

2,365,700,932,986

- 당기순이익

1,051,691,626,040

1,733,709,574,974

- 지배기업 소유주지분 순이익

977,391,291,610

1,664,381,214,803

4. 연결대상 종속회사 수

107

103

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

287,357,883,385,949

262,230,490,025,532

- 부채총계

254,272,334,928,805

235,732,011,277,226

- 자본총계

33,085,548,457,144

26,498,478,748,306

- 자본금

100,000,000,000

100,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

33,085.55

26,498.48

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

27,091,805,531,613

27,849,199,791,966

- 영업이익

523,791,868,272

1,989,496,704,330

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,013,544,518,581

2,335,628,271,988

- 당기순이익

833,805,193,038

1,797,773,726,913

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
옵투스제약 — 정기주주총회결과 (20200311)
제출인: 옵투스제약

디에이치피코리아/정기주주총회결과/(2020.03.11)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,969

- 매출액

60,441

- 부채총계

11,222

- 영업이익

15,189

- 자본금

8,282

- 당기순이익

14,596

- 자본총계

107,747

*주당순이익(원)

894

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,632,478,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

=> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 감사(상근) 선임 승인의 건

제2-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건

=> 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

=> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-03-11

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제10기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다.

당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 김대한 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.

※관련공시

2020-02-24 주주총회소집공고

2020-02-20 참고서류

2020-02-19 주주총회소집결의

2020-01-15 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
iM금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200311)
제출인: 신완식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)DGB금융지주

20200309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신완식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)DGB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
139130

발행주식 총수
169,145,833

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신완식
한자(영문)
辛完植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630916

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 신매동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)DGB금융지주
부 서
IT전략부

직 위
차장
전화번호
053-74******

성 명
정승일
팩스번호
053-74******

이메일 주소
******gbfn.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 14일
6,365
0.00
6,365
0.00

이번보고서
2020년 03월 11일
10,000
0.01
10,000
0.01

증 감
3,635
0.01
3,635
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,000
0
0
0
0
0
0
0
10,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

169,145,833
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 09일
보통주
6,365
3,635
10,000
5,400
-

장내매도(-)
2020년 03월 10일
보통주
10,000
-3,635
6,365
5,300
-

장내매수(+)
2020년 03월 10일
보통주
6,365
3,635
10,000
5,300
-

합 계
6,365
3,635
10,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아주IB투자 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 아주IB투자

아주IB투자/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

313,931,854,277

339,546,768,781

-부채총계

146,355,841,315

183,672,270,549

-자본총계

167,576,012,962

155,874,498,232

-자본금

59,357,025,000

59,357,025,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

64,059,067,652

72,824,822,280

-영업이익

21,706,173,997

14,947,418,829

-법인세비용차감전계속사업이익

21,561,160,190

14,562,286,373

-당기순이익

16,288,676,495

11,753,773,340

-지배기업 소유주지분 순이익

16,288,676,495

11,753,773,340

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

7

9

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

189,407,127,104

171,558,664,573

-부채총계

46,329,323,480

46,979,946,928

-자본총계

143,077,803,624

124,578,717,645

-자본금

59,357,025,000

59,357,025,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

48,255,144,486

29,871,209,613

-영업이익

30,165,050,215

7,172,805,116

-법인세비용차감전계속사업이익

30,020,036,408

6,787,672,660

-당기순이익

23,086,825,490

5,542,372,199

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

-.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

167,576,012,962

162,531,919,768

자본금

59,357,025,000

59,357,025,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

167,576,012,962

155,874,498,232

131,276,448,994

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
액토즈소프트 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나

3. 의안 주요내용

가.[보고사항]

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.[부의안건]

(1)제1호 의안:제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(2)제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호: 사내이사 구오하이빈 재선임의 건

제2-2호: 사내이사 장유쥬 재선임의 건

제2-3호: 사외이사 치하이잉 재선임의 건

제2-4호: 사외이사 가오샤오싱 선임의 건

제2-5호: 사외이사 스광주오 선임의 건

(3)제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호: 감사위원 치하이잉 재선임의 건

제3-2호: 감사위원 태오진콕 재선임의 건

제3-3호: 감사위원 가오샤오싱 선임의 건

(4)제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건

(5)제5호 의안:감사위원 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다.

일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 및 전자위임장 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구오하이빈

Guo Haibin

1980-01

3

재선임

* 현)액토즈소프트 대표이사

* University of science and technology of Beijing, professional network education, Business Management졸업

* Qihoo360 Technology Co., Ltd., General Manager of PC Game Department

* Shanghai At Me Technology, CEO

장유주

Zhang Yuzhu

1967-10

3

재선임

*현)액토즈소프트 사내이사

* University of Science and Technology of China 석사

* Shanghai Sihua Technology Co., Ltd., COO

* Shanda Games Limited, CTO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

치하이잉

Qi Haiying

1978-10

3

재선임

*현)액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원

* University of Northern Virginia 경영학 석사

* Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO

Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO

가오샤오싱

Gao Shaoxing

1979-04

3

신규선임

* Xi'an 83rd high school 졸업

* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

* Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP

* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

스광주오

Shi Guangzhuo

1983-09

3

신규선임

* China Software College 졸업

* Jingzhong Culture Media Co., Ltd.,

CEO

* Sina.com, Corp., General Manager of

Game Department

* Jingzhong Culture Media Co., Ltd.,

CEO

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

치하이잉

Qi Haiying

1978-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

*현)액토즈소프트 감사위원

* University of Northern Virginia 경영학 석사

* Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO

태오진콕

Teoh Jinkok

1964-09

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

*현)액토즈소프트 감사위원

* University of Guelph, Canada 경영학 학사

* United Overseas Bank Singapore, Executive Director, Group Strategy & International Management

* HSBC China, Taiwan and Singapore, Head of Cash Management

* Global Treasury Services, Asia Pacific, Bank of America, Vice president

가오샤오싱

Gao Shaoxing

1979-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

* Xi'an 83rd high school 졸업

* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

* Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP
액토즈소프트 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200311)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.02.10

3. 정정사유

외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변경 사항 발생

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동 내용(단위 : 원)

'당해사업연도

'-매출액

당해사업연도: 6,1493,925,619

증감금액: 23,841,721,508

증감비율: 63.3

-영업이익

당해사업연도: 25,987,816,808

증감금액: 27,063,298,799

-법인세비용차감전계속

사업이익

당해사업연도: 28,018,301,943

증감금액: 39,788,012,329

-당기순이익

당해사업연도: 23,064,363,562

증감금액: 37,956,184,100

'당해사업연도

'-매출액

당해사업연도: 62,665,219,215

증감금액: 25,013,015,104

증감비율: 66.4

-영업이익

당해사업연도: 25,654,108,358

증감금액: 26,729,590,349

-법인세비용차감전계속

사업이익

당해사업연도: 20,882,826,435

증감금액: 32,652,536,821

-당기순이익

당해사업연도: 16,926,002,901

증감금액: 31,817,823,439

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

-자산총계: 174,605,135,173

-부채총계: 50,083,427,368

-자본총계: 124,521,707,805

당해사업연도

-자산총계: 175,372,733,511

-부채총계: 57,267,966,374

-자본총계: 118,104,767,137

- 상기 당해사업년도 실적은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

62,665,219,215

37,652,204,111

25,013,015,104

66.4

- 영업이익

25,654,108,358

-1,075,481,991

26,729,590,349

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,882,826,435

-11,769,710,386

32,652,536,821

흑자전환

- 당기순이익

16,926,002,901

-14,891,820,538

31,817,823,439

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

175,372,733,511

127,196,834,792

- 부채총계

57,267,966,374

34,998,148,825

- 자본총계

118,104,767,137

92,198,685,967

- 자본금

5,665,319,000

5,665,319,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 미르 IP 라이선스 매출 증가와 라테일, FF14 등 운영게임 매출 증가

2) 비용절감활동을 통한 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주요 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표기준에 따라 작성된 잠정 영업실적입니다.

2) 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에따라 변경될 수 있습니다.

3) 당해 사업연도 및 직전 사업연도의 실적은 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신원종합개발 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

신원종합개발 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여

종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 협의 하였고, 이에 따른 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

- 주주총회 분산 자율준수프로그램 미참여

※ 관련공시

-
기산텔레콤 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오후1시

2. 장소

서울특별시 송파구 백제고분로 242(삼전동)

송파구민회관 2층 소강당

3. 의안 주요내용

#회의 목적사항

가) 보고사항 :감사보고 및 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

제1호 의안:제26기 (2019년 1월 1일 -2019년 12월

31일) 재무제표의 승인의 건

제2호 의안:감사선임의 승인 건

제2-1호 :배남철 감사 선임의 건

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배남철

1958-06

3년

재선임

비상근

㈜기산텔레콤 ('05.5 ~'19.2)

㈜현대제이콤 감사('17.3-'19.3)

㈜기산텔레콤 일시감사 ('19.7 ~ 현재)

㈜대인정보통신 이사 ('19.6 ~ 현재)
신원종합개발 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 09시 00분

2. 장소

경기도 화성시 봉담음 와우안길 109,103동 지하1층

본점회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도운영실태보고

2.부의안건

제1호의안: 제37기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

※ 제1호 안건인 제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건과 관련하여,당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.

이 경우 당사 부의 안건은 없습니다.

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
대한과학 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 대한과학

대한과학/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

44,443,512,724

39,034,817,944

-부채총계

11,645,208,530

9,619,130,998

-자본총계

32,798,304,194

29,415,686,946

-자본금

3,727,245,000

3,727,245,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

55,165,315,655

47,055,603,332

-영업이익

2,199,944,852

2,590,451,390

-법인세비용차감전계속사업이익

2,392,916,114

3,011,393,315

-당기순이익

1,949,876,633

2,516,974,858

-지배기업 소유주지분 순이익

1,226,737,558

1,785,439,379

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

6

5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

35,848,945,403

32,597,845,691

-부채총계

8,143,369,164

6,697,539,074

-자본총계

27,705,576,239

25,900,306,617

-자본금

3,727,245,000

3,727,245,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

38,676,690,283

33,984,808,884

-영업이익

974,526,191

1,080,058,876

-법인세비용차감전계속사업이익

634,944,839

1,466,753,246

-당기순이익

451,269,644

1,251,189,076

2. 회계감사인명

성도이현회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 정기주주총회예정일 : 2020.03.27

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

28,241,000,698

25,839,563,364

자본금

3,727,245,000

3,727,245,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

32,798,304,194

29,415,686,946

26,028,549,676

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
화신 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 화신

화신/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

808,403,060,806

828,226,155,325

- 부채총계

508,676,302,440

535,044,887,289

- 자본총계

299,726,758,366

293,181,268,036

- 비지배지분 제외 자본총계

299,700,383,252

293,157,300,180

- 자본금

17,460,205,000

17,460,205,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,716.5

1,679.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,164,322,416,812

1,075,815,800,265

- 영업이익

1,942,106,126

-21,087,341,395

- 법인세비용차감전계속사업이익

228,658,883

-47,484,699,094

- 당기순이익

6,622,598,513

-57,119,792,225

- 지배기업 소유주지분 순이익

6,641,028,235

-57,094,704,198

4. 연결대상 종속회사 수

5

5

5. 주요종속회사수

4

4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

611,470,712,259

626,193,852,949

- 부채총계

265,509,580,646

274,647,530,987

- 자본총계

345,961,131,613

351,546,321,962

- 자본금

17,460,205,000

17,460,205,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,981.4

2,013.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

680,798,377,089

599,101,056,095

- 영업이익

10,069,265,635

-23,713,382,107

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,201,590,484

-22,741,661,897

- 당기순이익

11,794,525,634

-33,289,509,226

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

* 당사의 2020년 2월 14일 공시한 '매출액또는손익구조30%이상변경'공시에 대한 정정공시는 본 '감사보고서 제출'공시를 통해 갈음합니다.

※ 관련공시

-
에이디테크놀로지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200311)
제출인: 에이디테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)에이디테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 11일

회 사 명 :
(주)에이디테크놀로지

대 표 이 사 :
김준석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 801호
(삼평동,DTC타워)

(전 화)031-776-7575

(홈페이지)http://adtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 강 렬

(전 화)031-776-7575

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
94

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
206,100

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 11일

종료일
2030년 03월 10일

행사가격 
(원)
보통주식
30,752

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 11일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권) 근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
237,170

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격

(2) 상기 주식 매수선택권부여는 상법 제542조의4 제3항 규정에 의거하여, 이후 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정임

(3) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함

(4) 주당공정가치
- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
- 권리부여일의 주가 : 31,350원[부여일전일(2020.03.10) 종가기준]

- 기대행사기간 : 8년
-

무
위험이자율 : 1.359% (2020년 03월10일 기준 10년만기 국고채수
익률)

- 예상
주가변동성 : 118.16%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

문갑주
임원
30,000
-
27,698
-

이현석
임원
2,000
-
27,698
-

박준규외 92명
직원
174,100
-
27,698
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서연 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20200311)
제출인: 서연

서연/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-07

3. 정정사유

직전공시일(2020-02-07) 이후 외부감사 진행에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

(당해사업연도)

-매출액: 1,962,442,495

-영업이익: 24,030,983

-법인세비용차감전계속사업이익

: -12,096,443

-당기순이익: -14,016,677

(증감금액)

-매출액: 55,588,851

-영업이익: 12,889,265

-법인세비용차감전계속사업이익

: -28,989,759

-당기순이익: -5,924,701

(증감비율(%))

-매출액: 2.9

-영업이익: 115.6

-당기순이익: -73.2

(당해사업연도)

-매출액: 1,966,281,867

-영업이익: 25,164,058

-법인세비용차감전계속사업이익

: -27,158,242

-당기순이익: -26,418,556

(증감금액)

-매출액: 59,428,223

-영업이익: 14,022,340

-법인세비용차감전계속사업이익

: -44,051,558

-당기순이익: -18,326,580

(증감비율(%))

-매출액: 3.1

-영업이익: 125.8

-당기순이익: -226.4

3. 재무현황(단위:천원)

(당해사업연도)

-자산총계: 1,876,041,280

-부채총계: 1,219,508,809

-자본총계: 656,532,472

-자본총계/자본금 비율(%)

: 4,858.0

(당해사업연도)

-자산총계: 1,854,469,139

-부채총계: 1,211,169,558

-자본총계: 643,299,581

-자본총계/자본금 비율(%)

: 4,760.1

[지배회사의 추가공시사항]

(단위: 천원)

-비지배지분제외 자본총계

: 646,377,576

-자본총계/자본금 비율(%)

(비지배지분은 제외)

: 4,782.9

-매출액(재화의 판매및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

: 960,231,501

-비지배지분제외 자본총계

: 632,747,083

-자본총계/자본금 비율(%)

(비지배지분은 제외)

: 4,682.0

-매출액(재화의 판매및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

: 964,614,307

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

(주)서연이화

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,966,281,867

1,906,853,644

59,428,223

3.1

- 영업이익

25,164,058

11,141,718

14,022,340

125.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-27,158,242

16,893,316

-44,051,558

적자전환

- 당기순이익

-26,418,556

-8,091,976

-18,326,580

-226.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,854,469,139

1,696,230,428

- 부채총계

1,211,169,558

1,029,612,349

- 자본총계

643,299,581

666,618,079

- 자본금

13,514,219

13,514,219

- 자본총계/자본금 비율(%)

4,760.1

4,932.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

스포츠유틸리티 차량(SUV) 등의 신규수주 차종에 의한 매출액 증가 및 경영개선 노력과 원화약세 등에 따라 영업이익은 증가 하였으며, 중국 자동차시장 부진으로 중국권역의 지분법투자주식 손실이 증가한 영향으로 당기순손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 천원 단위에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 실적자료이며, 그 내용 중 일부는 외부감사 과정에서 변경 될 수 있습니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

632,747,083

654,470,089

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

4,682.0

4,842.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

964,614,307

936,607,045
서연이화 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200311)
제출인: 서연이화

서연이화/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-11

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-07

3. 정정사유

직전공시일(2020-02-07) 이후 외부감사 진행에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

(당해사업연도)

-매출액: 1,962,442,495

-영업이익: 24,030,983

-법인세비용차감전계속사업이익

: -12,096,443

-당기순이익: -14,016,677

(증감금액)

-매출액: 55,588,851

-영업이익: 12,889,265

-법인세비용차감전계속사업이익

: -28,989,759

-당기순이익: -5,924,701

(증감비율(%))

-매출액: 2.9

-영업이익: 115.6

-당기순이익: -73.2

(당해사업연도)

-매출액: 1,966,281,867

-영업이익: 25,164,058

-법인세비용차감전계속사업이익

: -27,158,242

-당기순이익: -26,418,556

(증감금액)

-매출액: 59,428,223

-영업이익: 14,022,340

-법인세비용차감전계속사업이익

: -44,051,558

-당기순이익: -18,326,580

(증감비율(%))

-매출액: 3.1

-영업이익: 125.8

-당기순이익: -226.4

3. 재무현황(단위:천원)

(당해사업연도)

-자산총계: 1,876,041,280

-부채총계: 1,219,508,809

-자본총계: 656,532,472

-자본총계/자본금 비율(%)

: 4,858.0

(당해사업연도)

-자산총계: 1,854,469,139

-부채총계: 1,211,169,558

-자본총계: 643,299,581

-자본총계/자본금 비율(%)

: 4,760.1

[지배회사의 추가공시사항]

(단위: 천원)

-비지배지분제외 자본총계

: 646,377,576

-자본총계/자본금 비율(%)

(비지배지분은 제외)

: 4,782.9

-매출액(재화의 판매및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

: 960,231,501

-비지배지분제외 자본총계

: 632,747,083

-자본총계/자본금 비율(%)

(비지배지분은 제외)

: 4,682.0

-매출액(재화의 판매및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

: 964,614,307

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,966,281,867

1,906,853,644

59,428,223

3.1

- 영업이익

25,164,058

11,141,718

14,022,340

125.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-27,158,242

16,893,316

-44,051,558

적자전환

- 당기순이익

-26,418,556

-8,091,976

-18,326,580

-226.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,854,469,139

1,696,230,428

- 부채총계

1,211,169,558

1,029,612,349

- 자본총계

643,299,581

666,618,079

- 자본금

13,514,219

13,514,219

- 자본총계/자본금 비율(%)

4,760.1

4,932.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

스포츠유틸리티 차량(SUV) 등의 신규수주 차종에 의한 매출액 증가 및 경영개선 노력과 원화약세 등에 따라 영업이익은 증가 하였으며, 중국 자동차시장 부진으로 중국권역의 지분법투자주식 손실이 증가한 영향으로 당기순손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 천원 단위에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 실적자료이며, 그 내용 중 일부는 외부감사 과정에서 변경 될 수 있습니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

632,747,083

654,470,089

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

4,682.0

4,842.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

964,614,307

936,607,045
수성웹툰 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 수성웹툰

수성/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 2층회의실

3. 의안 주요내용

부의 안건

- 제1호의 안 : 제39기(2019.01.01~2019.12.31)

별도(연결)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

- 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명)

제3-1호의안 : 사내이사 추교진 선임의 건

- 제4호의안 : 감사선임의 건

제4-1호의안 : 감사 허원록 선임(재선임)의 건

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

추교진

1971-12

3

신규선임

경북대학교 물리학과 졸업

경북대학교 대학원 물리학과 박사수료

현 케이제이 그린에너지(주)전무이사

현 (주)대호하이텍 전무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

허원록

1973-02

3

재선임

비상근

- 법무법인 규원 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

60. 연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업

61. 본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체로 본 사업의 부속시설 건설, 관리 및 운영 또는 동 부속시설의 임대, 분양업

62. 연료전지 발전사업

63. 전기판매업

64. 열원판매업

65. 환기장치 및 중앙집진식 청소기의 판매 및 사후관리서비스

66. 냉난방 시스템의 판매

67. 공기조절장치 제조업

68. 송풍기환기장치, 급배기장치 제조업

69. 자동여과기, 분리기, 제습기, 전열교환기 제조업

70. 공기배관 공사업

71. 전기통신공사업

72. 기계설비 공사업

73. 식기세척기, 비데 렌탈사업

74. 정수기, 손소독기 렌탈사업

75. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
서연 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200311)
제출인: 서연

서연/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)서연이화

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,702,275,100

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3.주당 배당금 및 5.배당금총액'은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '5.배당금총액'은 당사의 발행주식총수인 27,028,437주에서 배당기준일 현재 보유중인 자사주 5,686주를 제외한 27,022,751주에 대한 배당액입니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-
서연이화 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 서연이화

서연이화/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

09 : 00

3. 장소

충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당

4. 의안 주요내용

<보고사항>

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도운영실태 보고

·외부감사인 선임 보고

<부의안건>

제1호 의안: 제6기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12.31 )

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

* 1주당 현금배당금 100원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

·제3-1호: 사내이사 후보 김근식

·제3-2호: 사내이사 후보 이수익

·제3-3호: 사내이사 후보 문상천

·제3-4호: 사외이사 후보 송재현

제4호 의안: 감사위원 후보 송재현 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

- 주주분들의 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 총회에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 도입하였으니 주주님들의 적극 활용을 권장 드립니다.

- 또한, 당사는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하고 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 양지하여주시기 바라며, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

- COVID-19 등 비상사태 발생 시 총회 일시와 장소 변경 및 기타 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

□ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김근식

1956-08

1

재선임

전) 기아자동차 전무

현) (주)서연이화 대표이사

이수익

1961-04

1

재선임

전) 한화갤러리아 상무

현) (주)서연이화 재경실장

문상천

1966-01

1

재선임

전) 아시아나항공(주) 상무

현) (주)서연 경영기획 담당임원

현) (주)서연이화 경영기획실장 및 감사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재현

1961-09

2

재선임

공인회계사 및 세무사

현)감사인연합회 공동대표

현)대현회계법인 대표이사

대현회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

송재현

1961-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

공인회계사 및 세무사

현)감사인연합회 공동대표

현)대현회계법인 대표이사
삼성카드 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 삼성카드

삼성카드/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

22,038,223,988,944

23,042,118,821,126

- 부채총계

15,141,777,513,512

16,270,826,359,194

- 자본총계

6,896,446,475,432

6,771,292,461,932

- 비지배지분 제외 자본총계

6,896,446,475,432

6,771,292,461,932

- 자본금

614,794,455,000

614,794,455,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,121.7

1,101.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,293,359,943,020

3,354,199,876,836

- 영업이익

449,681,002,790

478,564,206,292

- 법인세비용차감전계속사업이익

445,343,478,909

469,136,910,130

- 당기순이익

344,118,357,051

345,250,444,294

- 지배기업 소유주지분 순이익

344,118,357,051

345,250,444,294

4. 연결대상 종속회사 수

8

9

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

21,971,641,876,169

23,004,723,916,765

- 부채총계

15,067,625,313,537

16,228,571,964,375

- 자본총계

6,904,016,562,632

6,776,151,952,390

- 자본금

614,794,455,000

614,794,455,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,123.0

1,102.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,218,274,549,646

3,253,705,837,617

- 영업이익

447,759,887,936

476,325,488,572

- 법인세비용차감전계속사업이익

443,297,918,792

467,426,672,313

- 당기순이익

342,557,291,175

343,916,673,273

2. 회계감사인명

삼일회계법인

(Samil Pricewaterhouse Coopers LLC.)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
케이티알파 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 케이티알파

KTH/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

케이티하이텔(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도 재무제표에 대한 외부감사 일정 및 이사회(결산이사회, 주총소집이사회) 개최를 위한 이사 및 감사위원회 위원 등의 개별 일정을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

- 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여여부

: 미참여

※ 관련공시

-
케이티알파 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 케이티알파

KTH/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실

3. 의안 주요내용

ㅇ 보고사항

제1호 사항: 감사위원회의 감사보고

제2호 사항: 제29기 영업보고

제3호 사항: 외부감사인 선임 보고

제4호 사항: 내부회계관리제도의 운영실태 보고

ㅇ 의결안건

제1호 의안: 제29기(2019년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 7명 선임, 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명)

제2-1호: 사내이사 후보 이필재

제2-2호: 사내이사 후보 김태환

제2-3호: 사외이사 후보 한영도

제2-4호: 사외이사 후보 문명진

제2-5호: 사외이사 후보 이석환

제2-6호: 기타비상무이사 후보 전홍범

제2-7호: 기타비상무이사 후보 강국현

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명 선임)

제3-1호: 감사위원 후보 한영도

제3-2호: 감사위원 후보 문명진

제3-3호: 감사위원 후보 이석환

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이석환 사외이사 및 감사위원회 위원 후보는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 이후 선임하고자 합니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이필재

1961-10

1년

신규선임

- 現 kth 경영고문

- KT 마케팅부문장

- KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장

김태환

1967-09

1년

재선임

- 現 kth 사내이사 및 경영기획총괄

- kth 대표이사 및 경영기획총괄

- kth 경영기획실장

전홍범

1962-10

2년

신규선임

- 現 KT AI/DX융합사업부문장

- KT 융합기술원장

- KT 융합기술원 Infra연구소장

강국현

1963-09

2년

신규선임

- 現 kt skylife 대표이사

- KT 마케팅부문장

- KT 마케팅 전략본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한영도

1959-11

2년

신규선임

- 現 상명대학교 경영경제대학 교수

- 한국항공경영학회 이사

- KT 개인고객담당

해당없음

문명진

1964-02

2년

신규선임

- 現 한국VRAR산업협회 감사

- 現 포토클램인터내셔날 대표이사

- 지평회계법인 이사

포토클램인터내셔날 대표이사

이석환

1964-06

2년

신규선임

- 現 변호사이석환법률사무소 변호사

- 광주고등검찰청 차장검사

- 청주지방검찰청 검사장

KTB투자증권 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한영도

1959-11

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 상명대학교 경영경제대학 교수

- 한국항공경영학회 이사

- KT 개인고객담당

문명진

1964-02

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 한국VRAR산업협회 감사

- 現 포토클램인터내셔날 대표이사

- 지평회계법인 이사

이석환

1964-06

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 변호사이석환법률사무소 변호사

- 광주고등검찰청 차장검사

- 청주지방검찰청 검사장
동화약품 — 감사보고서제출 (20200311)
제출인: 동화약품

동화약품/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

376,028,553,041

370,599,242,793

- 부채총계

75,153,958,643

73,198,591,231

- 자본총계

300,874,594,398

297,400,651,562

- 비지배지분 제외 자본총계

300,874,594,398

297,091,045,368

- 자본금

27,931,470,000

27,931,470,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,077.2

1,063.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

307,150,025,786

306,602,589,029

- 영업이익

9,917,746,256

11,225,780,035

- 법인세비용차감전계속사업이익

16,607,867,985

14,539,062,374

- 당기순이익

9,393,854,731

10,068,112,569

- 지배기업 소유주지분 순이익

9,402,231,116

10,068,506,375

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

376,466,088,770

370,294,498,762

- 부채총계

74,852,728,834

73,197,485,231

- 자본총계

301,613,359,936

297,097,013,531

- 자본금

27,931,470,000

27,931,470,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,079.8

1,063.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

307,150,025,786

306,602,589,029

- 영업이익

10,056,452,854

11,232,142,004

- 법인세비용차감전계속사업이익

16,743,189,225

14,545,424,343

- 당기순이익

9,529,175,971

10,074,474,538

2. 회계감사인명

삼정KPMG

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
서연이화 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200311)
제출인: 서연이화

서연이화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,702,275,100

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3.주당 배당금 및 5.배당금총액'은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '5.배당금총액'은 당사의 발행주식총수인 27,028,437주에서 배당기준일 현재 보유중인 자사주 5,686주를 제외한 27,022,751주에 대한 배당액입니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-
아이티센글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)아이티센

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 주주총회 예정일인 2020년 3월 27일이 집중일로 지정되었습니다.

당사는 집중일을 피해 주주총회를 개최코져 하였으나 결산일정 및 의결권 확보로 인해 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통해 주총분산에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

- 코스닥협회 주관 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 코스닥협회가 발표한 2020년 주주총회 집중일 : 3/20, 3/25, 3/26, 3/27, 3/30

※ 관련공시

-
메디톡스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200311)
제출인: 메디톡스

메디톡스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)메디톡스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2019년 결산 별도재무제표 및 연결재무제표의 확정, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 수령 일정 및 사내외 이사진의 일정 등을 감안한 결과 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월) 총 5일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의

2020-03-11 주주총회소집공고
웨이브일렉트로 — 주주총회소집결의 (20200311)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 수원시 권선구 수인로 47 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

1. 영업보고

2. 감사의 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임보고

<의결사항>

- 제1호 안건 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 안건 : 정관변경의 건

- 제3호 안건 : 사내이사 이동우 선임의 건

- 제4호 안건 : 감사 양영구 선임의 건

- 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-11

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동우

1966-05

3

재선임

99.10 ~ 현재 연구위원

98.11~99.06 아미텔 선임연구원

91.03~98.10 삼성전자 선임연구원

89.03~91.02 삼성항공 연구원

91.02 한국과학기술원 전기,전자공학 석사

89.02 부산대 전자공학 학사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

양영구

1969-11

3

재선임

비상근

현 성균관대학 정보통신대학 교수

포항공대 전기전자공학 박사
HL홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200311)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/감사보고서 제출/(2020.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)한라

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,588,187,042,242

1,793,753,460,658

- 부채총계

1,327,117,098,175

1,528,092,996,691

- 자본총계

261,069,944,067

265,660,463,967

- 비지배지분 제외 자본총계

261,050,786,480

255,361,810,260

- 자본금

245,246,810,000

245,246,810,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

106.4

104.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,304,889,861,775

1,299,707,062,679

- 영업이익

67,694,163,381

59,876,991,354

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,872,078,693

8,603,468,726

- 당기순이익

2,723,762,874

-12,072,113,815

- 지배기업 소유주지분 순이익

2,500,047,010

-12,170,879,582

4. 연결대상 종속회사 수

8

10

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,178,167,352,256

1,144,647,055,879

- 부채총계

871,001,480,050

822,936,451,940

- 자본총계

307,165,872,206

321,710,603,939

- 자본금

245,246,810,000

245,246,810,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

125.2

131.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,198,490,840,792

1,165,275,544,750

- 영업이익

48,154,788,614

47,089,723,587

- 법인세비용차감전계속사업이익

-16,408,283,083

27,172,208,071

- 당기순이익

-16,139,785,457

-14,362,064,805

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 주주총회 승인

절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2020년 2월 4일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인

15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2020-02-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
세이브존I&C — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200311)
제출인: 이강석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세이브존아이앤씨

20200311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 강 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세이브존아이앤씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
067830

발행주식 총수
41,040,895

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 강 석
한자(영문)
李 康 錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710527

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 화정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.07.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)세이브존아이앤씨
부 서
경영기획부

직 위
차장
전화번호
032-32******

성 명
홍진기
팩스번호
032-32******

이메일 주소
******neir@nate.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.08.29
3,000
0.01
3,000
0.01

이번보고서
2020.03.11
3,203
0.01
3,203
0.01

증 감
203
0.00
203
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,203
-
-
-
-
-
-
-
3,203
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

41,040,895
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.11
보통주
3,000
203
3,203
2,400
-

합 계
3,000
203
3,203
2,400
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)