에이스테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 에이스테크

참고서류
3.4
(주)에이스테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3월 10 일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명:주식회사 에이스테크놀로지
주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
전화번호:032)818-5500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주)에이스테크놀로지
보통주
325,239
0.84%
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

※ 당사는 현재 자기주식 325,239주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 38,858,022주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식 수는 38,532,783주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

구관영
최대주주
보통주
3,054,942
7.9%
대표이사
-

성명희
최대주주
특별관계자
보통주
1,059,954
2.7%
-
-

구경희
최대주주
특별관계자
보통주
1,111,008
2.9%
-
-

구민희
최대주주
특별관계자
보통주
1,028,341
2.6%
-
-

윤택기
최대주주
특별관계자
보통주
149,818
0.4%
-
-

케이엔와이파트너스
최대주주
특별관계자
보통주
1,176,821
3.0%
-
-

엠피디
최대주주
특별관계자
보통주
1,554,675
4.0%
-
-

계
보통주
9,135,559
23.5%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

송영규((주)에이스테크놀로지)
-
-
직원
-

문형균((주)에이스테크놀로지)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템
https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

송영규((주)에이스테크놀로지)
주주총회에 관한 모든 사항
-

문형균((주)에이스테크놀로지)
주주총회에 관한 모든 사항
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 3월 27일 9시 30분 
(장소) - 인천광역시 남동구 남동서로 237, 1층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 문형균 (부서 및 직위) 재무팀 부장 (연락처) 032)458-1975

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나, 모바일안테나등의 무선통신사업과 무선통신기술에 기반한 방산 및 차량용레이더안테나 사업을 영위하고 있는 회사입니다.
당사의 제14기(2019.01~2019.12.31)실적은 연결기준으로 매출액 3,786억원, 영업이익 27억원, 당기순손실 90억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 2,575억원, 영업이익 94억원, 당기순손실 45억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 <연 결 재 무 상 태 표>

제 14 기말 2019년 12월 31일 현재

제 13 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기말
제 13 (전) 기말

자산

유동자산
237,145,537,396
258,719,488,928

현금및현금성자산
10,935,547,714
11,002,673,534

매출채권
109,878,320,951
141,607,361,065

기타유동금융자산

17,665,114,427
9,909,102,327

기타유동자산
10,404,792,853
12,644,962,285

재고자산
88,261,761,451
83,555,389,717

비유동자산
148,461,649,499
173,365,310,720

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산
3,078,510,705
2,063,045,784

당기손익공정가치측정금융자산
70,664,450
145,664,450

기타비유동금융자산
6,522,742,349
3,118,952,710

유형자산
100,825,276,818
121,488,456,380

투자부동산
8,186,306,107
12,111,266,524

무형자산

12,392,162,888
13,118,844,604

관계기업투자

6,193,627,472
5,410,764,453

이연법인세자산

10,705,323,454
8,287,091,932

기타비유동자산

487,035,256
7,621,223,883

자산총계
385,607,186,895
432,084,799,648

부채

유동부채
261,513,240,312
292,952,760,406

매입채무
81,431,779,856
117,356,763,473

기타유동금융부채

16,335,545,549
24,835,930,141

기타유동부채
9,752,889,856
8,888,806,789

당기법인세부채
24,497,031
444,675,864

단기차입금
151,693,435,404
141,426,584,139

리스부채
2,275,092,616
-

비유동부채
34,286,107,194
58,204,785,265

장기차입금
26,370,000,000
51,501,926,327

순확정급여부채
4,649,025,899
4,393,826,528

기타비유동금융부채
1,452,552,033
1,582,372,216

기타비유동부채
599,356,638
726,660,194

리스부채
1,215,172,624
-

부채총계
295,799,347,506
351,157,545,671

자본

지배기업의 소유지분

89,075,983,039
78,164,570,341

자본금

19,429,011,000
17,060,477,000

주식발행초과금
128,301,898,519
112,493,552,811

기타자본구성요소
599,261,590
(415,516,808)

결손금

(59,254,188,070)
(50,973,942,662)

비지배지분
731,856,350
2,762,683,636

자본총계
89,807,839,389
80,927,253,977

자본과 부채총계
385,607,186,895
432,084,799,648

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

매출액
378,602,471,828
377,316,649,647

매출원가
(289,254,079,217)
(288,894,120,273)

매출총이익
89,348,392,611
88,422,529,374

판매비와관리비
(86,629,710,070)
(75,237,694,190)

영업이익
2,718,682,541
13,184,835,184

기타수익
13,061,664,824
10,761,329,971

기타비용
(17,868,825,037)
(11,845,863,376)

금융수익
5,967,510,061
4,842,644,809

금융비용
(14,939,931,736)
(14,366,745,255)

관계기업지분법손실
(38,854,629)
(790,232,153)

법인세비용차감전 순이익 (손실)
(11,099,753,976)
1,785,969,180

법인세비용(수익)
(2,071,624,549)
550,817,921

당기순이익(손실)
(9,028,129,427)
1,235,151,259

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
321,002,609
(429,246,905)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
782,944,438
58,208,436

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
1,143,859,147
26,166,140

외환차이

49,614,031
(2,330,517)

연결실체 내 변동
(1,195,248,500)
-

당기 총포괄이익(손실)
(7,925,957,702)
887,948,413

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
(8,559,769,469)
3,089,766,088

비지배지분
(468,359,958)
(1,854,614,829)

당기 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(7,383,149,258)
2,886,412,236

비지배지분
(542,808,444)
(1,998,463,823)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당이익(손실)
(231)
97

희석주당이익(손실)
(231)
83

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 <재 무 상 태 표>

제 14 기말 2019년 12월 31일 현재

제 13 기말 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 14 (당)기 기말

제 13(전) 기 기말

자 산

유동자산

182,631,453,507
195,136,167,255

현금및현금성자산

4,205,622,054
6,297,499,216

매출채권

147,830,311,808
164,495,119,587

기타유동금융자산

16,766,537,545
3,884,036,242

기타유동자산

5,087,369,262
4,375,665,140

재고자산

8,741,612,838
16,083,847,070

비유동자산

125,358,594,784
173,278,556,982

매출채권

125,623,072
2,845,315,160

기타포괄손익공정가치측정금융자산

3,078,510,705
2,063,045,784

당기손익공정가치측정금융자산

70,664,450
145,664,450

기타비유동금융자산

6,023,477,343
2,941,363,151

유형자산

28,920,501,295
72,320,604,283

투자부동산

-
12,111,266,524

무형자산

9,588,710,676
10,927,062,434

종속기업 및 관계기업투자

66,559,422,321
61,378,564,003

이연법인세자산

10,705,323,454
8,287,091,932

기타비유동자산

286,361,468
258,579,261

자산총계

307,990,048,291
368,414,724,237

부 채

유동부채

164,796,926,693
215,722,574,731

매입채무

49,061,778,740
97,090,438,433

기타유동금융부채

6,904,855,798
10,246,472,814

기타유동부채

8,188,154,281
8,227,106,873

차입금

99,677,293,385
100,158,556,611

리스부채
964,844,489
-

비유동부채

33,450,187,881
57,035,818,938

차입금

26,370,000,000
50,332,960,000

리스부채
396,609,269
-

순확정급여부채

4,631,669,941
4,393,826,528

기타비유동금융부채

1,452,552,033
1,582,372,216

기타비유동부채

599,356,638
726,660,194

부채총계

198,247,114,574
272,758,393,669

자본

자본금

19,429,011,000
17,060,477,000

주식발행초과금

128,301,898,519
112,493,552,811

기타자본구성요소

(2,223,859,797)
(2,352,772,859)

결손금

(35,764,116,005)
(31,544,926,384)

자본총계

109,742,933,717
95,656,330,568

부채와 자본총계
307,990,048,291
368,414,724,237

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 14 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월31일 까지

제 13 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

매출액

257,500,718,930
272,282,903,221

매출원가

(200,648,663,681)
(223,183,272,431)

매출총이익

56,852,055,249
49,099,630,790

판매비와관리비

(47,409,613,003)
(43,443,285,884)

영업이익

9,442,442,246
5,656,344,906

기타수익

15,346,946,061
10,111,034,611

기타비용

(15,607,520,485)
(8,870,853,192)

금융수익

1,792,276,276
2,035,071,506

금융비용

(9,188,762,865)
(8,975,690,733)

종속기업지분법이익(손실)

(8,601,403,530)
2,046,154,519

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,816,022,297)
2,002,061,617

법인세수익

2,275,830,067
466,494,230

당기순이익(손실)

(4,540,192,230)
2,468,555,847

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(771,713,624)
427,075,499

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산
 평가이익
782,944,438
58,208,436

순확정급여부채의 재측정요소
321,002,609
(429,246,905)

총포괄손익

(4,207,958,807)
2,524,592,877

주당손익

기본주당이익(손실)

(123)
77

희석주당이익(손실)

(123)
66

<결손금처리계산서>

제 14 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월31일 까지

제 13 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월31일 까지

14기 처분예정일 2020년 3월 27일

13기 처분확정일 2019년 3월 29일

(단위 :원 )

과 목
제 14기
제 13기

미처분이익잉여금
(36,404,116,005)
(32,184,926,384)

전기이월미처분이익잉여금
(32,184,926,384)
(31,763,734,196)

회계정책변경의 누적효과
-
(3,318,994,940)

당기순이익
(4,540,192,230)
2,468,555,847

확정급여제도 보험수리적 손익
(321,002,609)
429,246,905

이월결손금 처리액

주식발행초과금의 결손보전
36,404,116,005

차기이월 미처분이익잉여금
(미처리결손금)
0
(32,184,926,384)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제14기
제13기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤 상 기
1972.03.13
사내이사
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤 상 기
㈜에이스테크놀로지 CTO
1999~2005
삼성전자 무선사업부 책임연구원
없 음

2006~2012
ST-Ericsson Marketing 이사

2012~현재
현재 ㈜에이스테크놀로지 CTO

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-
-
-
-

다.후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤 상 기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 ㈜에이스테크놀로지의 CTO로서 연구개발업무를 총괄하고있으며, 재직중 뛰어난 업적과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 연임추천함.

확인서

사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안 창 수
1952.04.01
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안 창 수
㈜에이스테크놀로지 일시감사
1995~1999
㈜삼성전자 경영지원 팀장
없 음

1999~2004
㈜제일기획 경영지원 실장

2005~2009
㈜제일기획 경영지원실 부사장

2009~2011
㈜시큐아이닷컴 대표이사

2012~2013
㈜시큐아이 고문

2014~2019
㈜제이테크놀로지 고문

2019~현재
㈜에이스테크놀로지 일시감사

-
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-
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다.후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안 창 수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 경영 및 회계분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 
 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,543백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
2억원