제이엠티 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 제이엠티

주주총회소집공고
2.8
제이엠티(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 10일

회 사 명 :
제이엠티 주식회사

대 표 이 사 :
정수연

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 63-19

(전 화) 070-7500-4763

(홈페이지)http://www.jmtkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정수연

(전 화)070-7500-4763

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

제22기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 9시30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이㈜, 2층

* 이번 정기주주총회는 당사 내부사정으로 관계회사인 제이엠아이㈜의 본점 주소지에서 진행하오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.*

3. 회의 목적 사항

< 보고 안건 > : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임 보고.

< 부의 안건 >

제1호 의안 : 제22기(2019년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 50원 예정)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)

3-1호 의안 : 사외이사 김학길

3-2호 의안 : 사외이사 정병안

3-3호 의안 : 사외이사 최미숙
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 김학길

4-2호 의안 : 사외이사 정병안

4-3호 의안 : 사외이사 최미숙

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (감사위원 포함)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 :
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 3월

대 표 이 사 정 수 연, 정 도 연 (직인생략)

별첨 1. <제이엠티㈜ 정관 신.구 조문대비표>

현행

개정안

비고

제5장 이사, 이사회,
감사

제5장 이사, 이사회,
감사위원회

감사

위원회 구축을

위한 자구

수정

제36조(이사의 직무)

①~③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는
감사에게 이를 보고해야 한다.

제36조(이사의 직무)

①~③ (현행 유지)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고해야 한다.

제38조(이사의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각
이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (생략)

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조(이사의 구성과 소집)

① (현행유지)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각
이사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행유지)

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조(이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조(이사회의 의사록)

① (현행유지)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제44조<삭제>

(신설)

제44조의 2(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 [상법 시행령] 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제45조(감사의 선임)

①~③ (생략)

제45조<삭제>

(신설)

제45조의 2(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임해야 한다.

감사

위원회 구축을

위한 자구

수정

제46조(감사의 임기와 보선)

①~② (생략)

제46조<삭제>

(신설)

제46조의 2(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제47조(감사의 직무와 의무) ①~⑧ (생략)

제47조<삭제>

(신설)

제47조의 2(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요청과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 의원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사

위원회 구축을

위한 자구

수정

제48조(감사록) ~ 제49조(감사의 보수와 직금) ①~② (생략)

제48조~제49조<삭제>

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦~⑧ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에게 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원회 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦~⑧ (생략)

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라
감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(신설)

이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다.

별첨 2.) 사외이사 겸 감사위원 후보자 약력

구분

성명

약력

추천인

최대주주

와의 관계

당해 법인과

최근 3년간 거래

사외

이사

김학길

- 성균관대학교 경영대학원

- 제27회 세무사시험 합격

- 세무사사무소 대표.

이사회

해당없음

해당없음

사외

이사

정병안

- 건국대학교 졸업

- 삼성테크윈, 에스케이건설

- ㈜엘피스 대표이사

이사회

해당없음

해당없음

사외

이사

최미숙

- 영동대학교 졸업

- 고려대학교 안산병원

- KNA(대학간호 연수원 간호팀장)

- 사)가치향상경영연구소 객원연구원

이사회

해당없음

해당없음

구분

성명

체납처분 사실여부

임원으로 재직한 기업의 회생,파산절차 진행 사실 여부

취업제한 사유 등 법령에서 정한 결격 사유 유무

사외

이사

김학길

해당없음

해당없음

해당없음

사외

이사

정병안

해당없음

해당없음

해당없음

사외

이사

최미숙

해당없음

해당없음

해당없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정옥용
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2019.2.25
제21기 정기주주총회 소집 결의
- 21기 정기주주총회 소집안건 승인의 건
- 21기 재무제표 승인의 건
- 현금배당의 건(주당 100원 예정)
찬성

2
2019.3.26

- 제21기 정기주주총회 결의
- 대표이사 선임 : 정도연 (정수연, 정도연 각자대표 체제)

찬성

3
2019.7.4
- 해외법인의 현지금융을 위한 연대보증결의
- 차입법인 : JMT VN CO.,LTD(베트남)
-차입(한도)금액 : $5,000,000
- 본사연대보증금액 : $6,000,000
- 보증기간 : 2019.7.4~2020.7.4
**2018.7 차입(한도)계약($10,000,000)의 1년 연장 건이며, 연장 시 금액 50%감액 후 연장함.
**2020.3.5. 베트남 법인의 현지은행과의 여신계약 해지로 인하여 본 보증은 해소되었음.
찬성

4
2020.2.19
타법인 주식양도 결정
- 양도 대상 주식 : 제이엠아이(주) 보통주 5,583,390주
- 양도예정금액 : 10,893,193,890원(주당 1,951원)
- 주식양도 계약일 : 2020.2.19
- 양도 완료 예정일 : 2020.3.26
불참

5
2020.2.26
제 22기 정기주주총회 소집 안건 승인.
제 22기 재무제표 승인의 건
현금배당의 건(주당 50원 예정)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
2
1,000,000,000
258,211,010
129,105,505
-

사외이사
1
24,348,600
24,348,600

감사
1
100,000,000
24,348,600
24,348,600

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JMT VN CO.,LTD
(해외종속법인)
매출거래
2019.1.1
~2019.12.31
507
92.5

* 상기 비율은 2019년 별도재무제표상 매출총액(548억원)대비 비율임. (순액기준)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Services)는 생산설비를 이용하여
전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제공하는 제조전문 서비스 산업입니다.당사의 사업은 초기에 TFT-LCD Panel의 주요 부품 중 하나인 Note Monitor/PC Monitor , LCD TV용 패널 구동용 PBA의 생산을 시작으로
2017년부터 베트남 해외현지법인을 통해 모바일용 OLED 패널 PBA생산도 진행하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1)산업의 특성

전 세계는 전자제품의 라이프싸이클 단축 및 신기술개발에 따른 설비투자부담으로 인하여 기업의 수익성에 한계가 나타나고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 제조분야는 아웃소싱에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 따라서 세계유수의 OEM의 자체 생산이 아웃소싱을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service)로 활발히 전개되고 있는 상황입니다.

곧 EMS 사업은 모바일폰, PC, TV 등 제품수명주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이어서, 제조 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Services)는 생산설비를 이용하여 전자제품 제조 및 납품에 관한 서비스를 일괄 제공하는 제조 전문 서비스 산업입니다. 또한 주력 제품인 LCD 및 OLED PBA는 최근 TV의 대형화와 모바일 폰의 활성화에 따른 그 시장성은 무제한으로 확대 될 것으로 예상 되며 특히 인터넷의 발달과 접목되어 수요 형태의 다양화 및 고급화로 질적, 양적 성장이 꾸준할 것으로 전망 됩니다.

한편 최근 저임을 이용한 관련업계의 해외진출이 진행됨 따라 당사 역시 베트남 현지법인을 설립, 대응해 나가고 있습니다.

2) 경기 변동의 특성

당사의 EMS 사업은 디스플레이 산업의 활성화에 따른 테블릿 PC, TV , 모바일폰 등이 지속적인 성장을 보이고 있는 점과, OEM기업들의 효율재고와 경쟁력 강화를 위한 OUT-SOURCING의 확대추세를 고려 해 볼 때, 위험요소는 적다고 보여집니다.

또한 휴대폰 등 전자 제품의 수명주기가 짧아지고 있으며 신기술이 적용된 제품의 출시와 변화로 EMS 산업은 꾸준한 성장이 예상 됩니다.

다만, 업체들간에 단가경쟁에 따른 기업의 경쟁력, 생산성 향상과 신제품 개발에 대응하기 위한 설비 투자비가 많이 소요되는 점이 있습니다. 또한 원가경쟁력의 확보를 위하여 저임노동력 및 신규시장을 찾아 EMS관련 기업의 해외동반 진출이 꾸준히 늘어가고 있는 추세입니다.

 3) 경쟁요소

EMS 사업이 요구되는 기본적인 부분은 어떠한 제품이든 생산할 수 있는 능력, 고객이 요구하는 품질 수준의 품질 보증 확보, 낮은 원가 및 납기 대응력이라 볼 수 있습니다, 고객이 요구하는 제품을 제조할 수 있는 생산능력 및 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 장치산업으로써 풍부한 자금력 확보와 정확한 미래예측을 통한 적기 투자의 능력이 뛰어나야 합니다.

따라서 위의 내용으로 판단 시 당 사의 경쟁력은 타 사 대비 우위에 있다고 보여 집니다.

4) 자원조달의 특성

당사가 영위하는 사업의 원자재 조달의 경우 공급선이 다변화 되어있어 수요자 지배력이 높으며 대량 구매에 따른 가격협상력을 가질 수 있습니다.

또한 원자재의 공급은 수입 자재와 내수 자재로 나누어 조달되고 있으며 대부분 공급사와의 직거래가 이루어 지기 때문에 불용재고의 부담이 적은 편이며 가격협상 및 품질관리의 활용이 쉽게 진행이 되므로 상대적으로 관리 비용 및 기타 비용을 절감 할 수 있습니다.

그러나 환율 변동 및 수요 물량의 변화에 따른 가격 변동이 발생할 수도 있습니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제
특별한 사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 생산 제품인 LCD 및 OLED 패널용 PBA 시장은 국내외 대형 사이즈의 TV 및 모바일 폰의 수요증가의 영향을 받고 있습니다. 특히 OLED 패널이 장착된 모바일폰의 경우 수요 확대는 물론 모델변경 주기가 빠르게 전개되고 있습니다.
최근에는 주요 생산기지가 국내에서 베트남으로 이전되어가고 있으며, 이에 따라 당사 역시 빠른 현지 진출을 통해 대응해 나가고 있습니다.

기존부터 진행해 온 LCD관련 시장은 큰 변화 없이 꾸준한 반면, 모바일폰 전용 OLED 패널 PBA의 경우 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 한편 OLED 패널이 적용되는 모바일 폰의 경우 주요 고객의 모델 변경 주기가 빨라지고 있습니다. 당사는 2019년 1~2분기에는 신규모델 출시 전 이의 영향을 받아 일시적으로 OLED 물량이 대폭 감소하였으나 새로운 모델의 채택이 시작되는 3분기 부터 공급 물량이 발행하였습니다. 그러나 전체적으로 2018년 대비 전반적인 공급량이 감소하여 영업실적에 영향을 주고 있습니다..

당사의 주 업종인 EMS(Electronic Manufacturing Service)사업은 제품개발부터 조달, 생산, 물류에 이르기까지 제조에 관한 전반적인 사항을 전담하는 것으로 최근 관련 기업간 경쟁이 심화되고 신제품 개발속도가 빨리 전개됨에 따라 그 중요도가 점점 부각되고 있습니다.
당사는 오랜 노하우를 근간으로 하여 외부 변화에 발빠른 대응력을 보이고 있다고 자부하고 있습니다. 또한 베트남 현지의 진출을 통해 새로운 시장의 개척에도 힘쓰고 있습니다.

2019년은 전반적으로 전년 대비 주요 매출 및 수익원인 모바일용 OLED패널 모듈의 물량이 전반적으로 감소하였습니다. 신규모델 출시 시점인 3분기 이후 물량의 수준은 기대수준에 도달하지 못하였고, 이로 인한 매출 및 영업이익의 규모는 전년대비 감소하였습니다.

이로 인한 2019년 연결기준 누적 매출액은 약 833억원을 달성하였습니다.
연결기준 영업이익은 20.3억원이며 법인세차감전계속사업이익 및 당기순이익은 각각 23.4억 및 9.6을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요제품은 LCD Panel PBA 및 OLED Panel PBA로 대표되며 세부적으로는 모바일폰용 Panel , TV-Source Panel, TV-Control Panel로 구분 되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 LCD/OLED Panel 완제품 제조사에 PBA 제품을 공급하는 업체로서 전체 관련 시장에 내에서 정확한 점유율의 파악은 어려움이 있습니다.

따라서 고객사에서 입수한 forecast를 기준으로 한 점유율을 기준으로 할 때 매 해 평균 약 30~33%% 전후 수준의 고객사 물량을 점유하고 있다고 예상할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주력 제품은 고객기업의 특성요인에 의하여 영향을 받고 있습니다.

최근 시장의 특성은 모바일폰용 Panel의 증가와 함께 기존의 TV Panel의 경우 기술혁신에 따른 품질 향상으로 대형화로 증가가 가속되고 있습니다.

또한 핸드폰, 태블릿PC, 대형 TV 등에 적용되는 OLED 시장이 전 세계적으로 빠른 성장세를 보이고 있습니다. OLED 부문 최대 시장점유율을 보이고 있는 주요거래처와의 거래로 향후 지속적인 매출 증가가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

jmt 조직도.jpg
jmt 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당기재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 당사의 전기인 제21기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2018년 12월 31일 현재

제이엠티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기 기말
제 21(전) 기 기말

자산

유동자산
41,272,959,617
56,885,763,720

현금및현금성자산
15,577,085,407
19,542,942,571

매출채권및기타채권
17,241,307,272
26,019,193,312

당기손익-공정가치측정금융자산
224,799,840
-

기타금융자산
3,575,000,000
-

선급금
578,870
30,467,824

선급비용
311,796,074
536,763,462

재고자산
4,342,392,154
10,756,396,551

비유동자산
30,390,215,413
31,890,466,786

관계기업투자
6,113,297,303
6,790,138,954

기타금융자산
217,929,262
159,641,478

투자부동산
1,575,955,266
-

유형자산
20,930,878,893
23,320,908,635

무형자산
1,552,154,689
1,619,777,719

자산총계
71,663,175,030
88,776,230,506

부채

유동부채
13,839,924,664
31,276,720,867

매입채무및기타채무
12,975,427,817
27,443,537,482

단기차입금
-
2,383,835,476

기타금융부채
546,723,740
530,550,808

당기법인세부채
317,773,107
918,797,101

비유동부채
2,559,306,121
2,537,319,411

이연법인세부채
2,559,306,121
2,537,319,411

부채총계
16,399,230,785
33,814,040,278

자본

자본금
8,374,120,000
8,374,120,000

자본잉여금
5,820,139,053
5,820,139,053

기타포괄손익누계액
1,325,638,355
309,371,098

기타자본항목
(284,553,584)
(284,553,584)

이익잉여금
40,028,600,421
40,743,113,661

지배기업 소유주지분
55,263,944,245
54,962,190,228

비지배지분
-
-

자본총계
55,263,944,245
54,962,190,228

부채와자본총계
71,663,175,030
88,776,230,506

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제이엠티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.매출액
83,264,957,058
147,040,180,875

II.매출원가
(73,852,190,239)
(123,439,181,800)

III.매출총이익
9,412,766,819
23,600,999,075

IV.판매비와관리비
(7,381,870,630)
(10,297,596,108)

V.영업이익
2,030,896,189
13,303,402,967

VI.영업외손익
312,163,597
625,454,181

기타수익
5,420,089,772
5,338,639,716

기타비용
(4,061,544,899)
(3,586,304,736)

금융수익
232,010,473
26,912,923

금융원가
(14,384,592)
(568,832,680)

투자손익
(1,264,007,157)
(584,961,042)

VII.법인세비용차감전순이익
2,343,059,786
13,928,857,148

VIII.법인세비용
(1,386,359,626)
(3,204,050,549)

IX.당기순이익
956,700,160
10,724,806,599

X.기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,016,267,257
467,940,326

지분법자본변동
146,522,782
96,655,534

해외사업환산손익
869,744,475
371,284,792

기타포괄손익 계
1,016,267,257
467,940,326

XI.총포괄이익
1,972,967,417
11,192,746,925

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
956,700,160
10,724,806,599

비지배지분
-
-

합계
956,700,160
10,724,806,599

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,972,967,417
11,192,746,925

비지배지분
-
-

합계
1,972,967,417
11,192,746,925

XII.주당이익

기본주당이익
57
642

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제이엠티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본총계

2018.01.01(보고금액)
8,374,120,000
5,820,139,053
(158,569,228)
(284,553,584)
30,018,307,062
43,769,443,303
-
43,769,443,303

당기순이익
-
-
-
-
10,724,806,599
10,724,806,599
-
10,724,806,599

지분법자본변동
-
-
96,655,534
-
-
96,655,534
-
96,655,534

해외사업환산손익
-
-
371,284,792
-
-
371,284,792
-
371,284,792

총포괄이익
-
-
467,940,326
-
10,724,806,599
11,192,746,925
-
11,192,746,925

2018.12.31(전기말)
8,374,120,000
5,820,139,053
309,371,098
(284,553,584)
40,743,113,661
54,962,190,228
-
54,962,190,228

2019.01.01(보고금액)
8,374,120,000
5,820,139,053
309,371,098
(284,553,584)
40,743,113,661
54,962,190,228
-
54,962,190,228

당기순이익
-
-
-
-
956,700,160
956,700,160
-
956,700,160

지분법자본변동
-
-
146,522,782
-
-
146,522,782
-
146,522,782

해외사업환산손익
-
-
869,744,475
-
-
869,744,475
-
869,744,475

총포괄이익
-
-
1,016,267,257
-
956,700,160
1,972,967,417
-
1,972,967,417

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,671,213,400)
(1,671,213,400)
-
(1,671,213,400)

2019.12.31(당기말)
8,374,120,000
5,820,139,053
1,325,638,355
(284,553,584)
40,028,600,421
55,263,944,245
-
55,263,944,245

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제이엠티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름
7,788,191,605
34,840,332,737

1.당기순이익
956,700,160
10,724,806,599

2.비현금항목의조정
7,879,866,258
8,012,915,717

투자부동산감가상각비
302,214,442
-

감가상각비
4,052,885,816
3,783,472,863

무형자산상각비
24,436,658
23,268,372

대손상각비
(5,839,662)
1,065,516,864

기타의대손상각비
1,197,948
33,738,667

유형자산처분이익
(134,714,897)
(884,316,841)

유형자산처분손실
127,909,478
13,308,344

유형자산폐기손실
291,936,851
-

무형자산처분이익
(6,163,818)
(16,199,818)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(24,800,494)
-

외화환산이익
(271,840,705)
(524,223,302)

외화환산손실
1,065,103,245
187,419,220

지분법손실
1,264,007,157
584,961,042

이자수익
(207,209,979)
(26,912,923)

이자비용
14,384,592
568,832,680

법인세비용
1,386,359,626
3,204,050,549

3.운전자본의조정
724,196,710
15,673,266,093

매출채권
4,813,369,701
14,816,543,025

미수금
4,699,706,093
7,266,862,309

선급금
29,907,466
316,216,363

선급비용
244,683,569
556,127,058

재고자산
6,614,103,840
(2,188,464,593)

매입채무
(8,596,135,965)
(10,824,118,461)

미지급금
(7,076,662,177)
5,857,606,886

기타금융부채
(4,775,817)
(127,506,494)

4.이자의수취
207,209,979
1,242,943,176

5.이자의지급
(14,384,592)
(589,060,245)

6.법인세의납부
(1,965,396,910)
(224,538,603)

II.투자활동으로인한현금흐름
(7,198,198,035)
(27,261,735)

관계기업의취득
(440,642,724)
(37,268,561)

기타금융자산의증가
(18,324,265,784)
(159,999,784)

기타금융자산의감소
14,676,974,000
619,832,497

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(199,999,346)
-

유형자산의취득
(3,983,389,936)
(1,401,830,875)

유형자산의처분
989,943,937
995,473,170

무형자산의취득
-
(526,650,000)

무형자산의처분
83,181,818
83,181,818

기타금융부채의증가
-
410,000,000

기타금융부채의감소
-
(10,000,000)

III.재무활동으로인한현금흐름
(4,133,963,211)
(22,752,573,043)

차입금의증가
2,033,372,073
15,690,429,548

차입금의상환
(4,516,121,884)
(38,443,002,591)

기타금융부채의증가
100,000,000
-

기타금융부채의감소
(80,000,000)
-

배당금의지급
(1,671,213,400)
-

IV.환율변동차이
190,003,802
103,109,944

V.현금및현금성자산의증가(감소)
(3,353,965,839)
12,163,607,903

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(611,891,325)
81,313,278

VII.기초의현금및현금성자산
19,542,942,571
7,298,021,390

VIII.기말의현금및현금성자산
15,577,085,407
19,542,942,571

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2018년 12월 31일 현재

제이엠티주식회사

(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기 기말
제 21(전) 기 기말

자산

유동자산
39,277,394,133
53,154,801,949

현금및현금성자산
12,588,214,099
14,550,354,664

매출채권및기타채권
24,384,540,550
32,497,874,159

당기손익-공정가치측정금융자산
224,799,840
-

선급금
353,870
30,000,000

선급비용
21,553,006
30,737,454

재고자산
2,057,932,768
6,045,835,672

비유동자산
20,983,585,550
20,682,692,722

종속, 관계기업투자
13,421,067,695
12,980,424,971

기타금융자산
211,929,262
151,929,478

유형자산
5,243,145,395
5,367,652,498

무형자산
639,430,894
716,448,894

이연법인세자산
1,468,012,304
1,466,236,881

자산총계
60,260,979,683
73,837,494,671

부채

유동부채
12,010,263,743
26,289,488,895

매입채무및기타채무
11,214,250,026
24,906,881,325

기타금융부채
478,240,610
463,810,469

당기법인세부채
317,773,107
918,797,101

비유동부채
-
-

부채총계
12,010,263,743
26,289,488,895

자본

자본금
8,374,120,000
8,374,120,000

자본잉여금
5,820,139,053
5,820,139,053

기타자본항목
(284,553,584)
(284,553,584)

이익잉여금
34,341,010,471
33,638,300,307

자본총계
48,250,715,940
47,548,005,776

부채와자본총계
60,260,979,683
73,837,494,671

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제이엠티주식회사

(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기

제 21(전) 기

I.매출액
54,807,237,396
102,773,154,558

II.매출원가
(48,899,660,047)
(95,134,907,033)

III.매출총이익
5,907,577,349
7,638,247,525

IV.판매비와관리비
(2,650,155,331)
(4,667,261,425)

V.영업이익
3,257,422,018
2,970,986,100

VI.영업외손익
479,099,039
2,775,443,473

기타수익
3,617,604,197
4,556,656,373

기타비용
(3,178,018,551)
(2,613,086,342)

금융수익
39,513,393
1,194,103,691

금융원가
-
(362,230,249)

VII.법인세비용차감전순이익
3,736,521,057
5,746,429,573

VIII.법인세비용
(1,362,597,493)
(1,240,869,079)

IX.당기순이익
2,373,923,564
4,505,560,494

X.기타포괄손익
-
-

XI.총포괄이익
2,373,923,564
4,505,560,494

XII.주당이익

기본주당이익
142
270

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제이엠티주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2018.01.01(보고금액)
8,374,120,000
5,820,139,053
(284,553,584)
29,132,739,813
43,042,445,282

당기순이익
-
-
-
4,505,560,494
4,505,560,494

총포괄이익
-
-
-
4,505,560,494
4,505,560,494

2018.12.31(전기말)
8,374,120,000
5,820,139,053
(284,553,584)
33,638,300,307
47,548,005,776

2019.01.01(보고금액)
8,374,120,000
5,820,139,053
(284,553,584)
33,638,300,307
47,548,005,776

당기순이익
-
-
-
2,373,923,564
2,373,923,564

총포괄이익
-
-
-
2,373,923,564
2,373,923,564

배당금의 지급
-
-
-
(1,671,213,400)
(1,671,213,400)

2019.12.31(당기말)
8,374,120,000
5,820,139,053
(284,553,584)
34,341,010,471
48,250,715,940

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제이엠티주식회사

(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기

제 21(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름
925,347,151
30,059,288,272

1.당기순이익
2,373,923,564
4,505,560,494

2.비현금항목의조정
2,141,763,812
391,261,306

감가상각비
131,437,103
174,146,657

대손상각비
(5,839,662)
1,065,516,864

기타의대손상각비
1,197,948
33,738,667

유형자산처분이익
-
(1,146,248,091)

유형자산처분손실
-
13,308,344

무형자산처분이익
(6,163,818)
(16,199,818)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(24,800,494)
-

외화환산이익
(240,784,425)
(310,036,227)

외화환산손실
932,468,097
158,118,438

이자수익
(8,348,430)
(1,184,182,856)

이자비용
-
362,230,249

법인세비용
1,362,597,493
1,240,869,079

3.운전자본의조정
(1,633,291,745)
24,536,146,276

매출채권
5,968,979,794
8,490,501,293

미수금
1,901,564,893
22,645,283,278

선급금
29,646,130
(30,000,000)

선급비용
9,184,448
7,472,159

재고자산
3,987,902,904
(793,363,853)

매입채무
(7,366,359,260)
(3,916,768,300)

미지급금
(6,158,640,795)
(1,780,701,592)

기타금융부채
(5,569,859)
(86,276,709)

4.이자의수취
8,348,430
1,222,260,412

5.이자의지급
-
(371,401,613)

6.법인세의납부
(1,965,396,910)
(224,538,603)

II.투자활동으로인한현금흐름
(624,390,036)
2,631,664,390

관계기업의취득
(440,642,724)
(37,268,561)

기타금융자산의증가
(59,999,784)
(159,999,784)

기타금융자산의감소
-
610,000,000

단기대여금의감소
-
1,071,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(199,999,346)
-

유형자산의취득
(6,930,000)
(2,000,000)

유형자산의처분
-
1,193,000,917

무형자산의취득
-
(526,650,000)

무형자산의처분
83,181,818
83,181,818

기타금융부채의증가
-
410,000,000

기타금융부채의감소
-
(10,000,000)

III.재무활동으로인한현금흐름
(1,651,213,400)
(19,000,000,000)

차입금의증가
-
2,000,000,000

차입금의상환
-
(21,000,000,000)

기타금융부채의증가
100,000,000
-

기타금융부채의감소
(80,000,000)
-

배당금의지급
(1,671,213,400)
-

IV.현금및현금성자산의증가(감소)
(1,350,256,285)
13,690,952,662

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(611,884,280)
81,373,247

VI.기초의현금및현금성자산
14,550,354,664
778,028,755

VII.기말의현금및현금성자산
12,588,214,099
14,550,354,664

<이익잉여금처분계산서>

제 22(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과목
제22기 (당)기(예정)
제 21 (전)기(확정)

I.미처분이익잉여금

33,630,301,631

33,094,712,807

1.전기이월미처분이익잉여금
31,256,378,067

28,589,152,313

2.당기순이익
2,373,923,564

4,505,560,494

II.이익잉여금처분액

919,167,370

(1,838,334,740)

1.이익준비금
83,560,670

167,121,340

2.현금배당
835,606,700

1,671,213,400

III.차기이월미처분이익잉여금

32,711,134,261

31,256,378,067

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 2018년(제21기)에는 주당 100원의 현금배당 진행
(배당금 총액 : 1,671,213,000원 / 총 발행주식수 16,748,240주 중 자기주식 36,106주를 차감한 금액임. / 주총승인 후 2019년 4월 중 지급)

- 2019년(제22기)에는 주당 50원의 현금배당 진행 계획(당기 주총 부의안건 상정 예정)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5장 이사, 이사회,
감사

제5장 이사, 이사회,
감사위원회

감사위원회
 
구축을

위한 자구수정

제36조(이사의 직무)

①~③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는
감사에게 이를 보고해야 한다.

제36조(이사의 직무)

①~③ (현행 유지)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고해야 한다.

제38조(이사의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각
이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (생략)

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조(이사의 구성과 소집)

① (현행유지)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각
이사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행유지)

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조(이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조(이사회의 의사록)

① (현행유지)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제44조<삭제>

(신설)

제44조의 2(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 [상법 시행령] 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제45조(감사의 선임)

①~③ (생략)

제45조<삭제>

(신설)

제45조의 2(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임해야 한다.

제46조(감사의 임기와 보선)

①~② (생략)

제46조<삭제>

(신설)

제46조의 2(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제47조(감사의 직무와 의무) ①~⑧
(생략)

제47조<삭제>

(신설)

제47조의 2(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요청과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 의원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제48조(감사록) ~ 제49조(감사의 보수와 직금) ①~② (생략)

제48조~제49조<삭제>

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦~⑧ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에게 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원회 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦~⑧ (생략)

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라
감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(신설)

이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김학길
1964.04.24
사외이사

해당 사항 없음.

이사회

정병안
1950.06.04
사외이사

해당 사항 없음.

이사회

최미숙
1963.04.03
사외이사

해당 사항 없음.

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학길
세무사
1991.7~현재
2011.5~현재
세무사 김학길사무소 대표
아마노코리아(주) 고문
해당 사항 없음.

정병안
경영인
1979.5~1983.7
1991.5~1999.3
2003.4~2005.8
2006.5~2012.6
삼성테크윈 
SK건설
엘피스 대표
(주)지피피 대표

해당 사항 없음.

최미숙
의료인
1985~1988
2008~2018
2019~현재
고려대 안산병원 
대한 간호 노인요양원
헤세드 하우스 근무

해당 사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학길
-
-
-

정병안
-
-
-

최미숙
-
-
-

* 해당 사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 김학길>

1. 전문성
 본 후보자는 세무사로서 회계,세무에 대한 전문적 지식을 기반으로 이사회에 참여함으로서 회사가 목표로하는 투명한 기업을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한, 세무사로서 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 미션과 비전을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 

<사외이사 후보자 : 정병안>

1. 전문성 : 본 후보자는 삼성 SK에서 전기전자 기술 분야에 종사하면서 배운 회사의 각분야에 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여 함으로서 회사가 목표로 하는 기술 혁신을 통한 새로운 시장 개척으로 고객과 임직원의 행복 창출을 실현하는데 기여하고자함 

2. 독립성 : 본후보는 사외이사로서 회사와의 거래 겸직 등에 따른 특정한 이해 관계가 없고 최대주주로 부터 독립적인 위치에 있어야함 을 정확하게 이해하고 있음 전기전자 생산 경영 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 할 것을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 미션과 비전을 접목하여 아래 가치재고에 노력한다

첫째,회사의 영속성을 위한 기업가치재고

둘째,기업성장을 통한 기업가치재고

셋째,동반성장을 위한 이해 관계자 및 고객가치재고

넷째,기업의역활 확장을 통한 사회 가치재고

4. 책임과 의무에 관한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무 감시의무 보고의무 겸업금지의무 자기거래금지의무

기업 비밀준수 의무등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수

<사외이사 후보자 : 최미숙>

1. 전문성 : 본 후보자는 간호학을 전공한 사람으로서 대학병원 및 대한간호연수원을 비롯 현재 사회 공익을 목적으로 한 기관에 재직중인 의료인으로서 생명윤리와 주거환경 및 가정의 각종 가전제품 및 생활의 편리함을 위한 전자기기를 비롯생활용품에 대한 관심으로 회사가 목적하고 추구하는 윤리 경영과 이윤추구를 비롯 사회적책임에 기여하고자 합니다..

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 투명한 기업경영을 위하고 기업의 사회적 책임에 대한 의식을 가지고 있으며 회사의 경영자 및 구성원과 이해관계가 없으며 기업의 발전과 사회적 책임을 위하는 마음으로 책임 있는 의사결정과 독립적인 직무를 수행할것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 경영 목적과 사회적 책임을 지닌 비전을 위하여

1) 회사의 경영 철학에 맞는 기업가치제고를 위하여

2) 기업의 목적인 영리 추구의 최대화, 구성원 및 주주의 가체 제고를 위하여

3) 기업의사회적 책임과 윤리 경영을 통한 고객 가치 창출을 위하여

4) 4차산업 융복합화에 따른 기업경영의 효율화와 이윤추구의 최대화

4. 책임과 의무에 관한 인식 및 준수 :

본 후보자는 기업경영에 필요한 사외 이사로서의 책임과의무를 다하며 관련 법을 준수하고 기업비밀 및 상법상 제반 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 세명의 사외이사 후보자들은 세무사, 경영인, 의료인이라는 오랜 기간 쌓아온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 경쟁력 강화에 큰 기여 할 것이며, 독립적인 위치에서 경영활동의 투명한 의사결정이 가능할 것으로 기대하여 이에 추천함.

확인서

확인서(사외이사)-김학길

확인서(사외이사)-정병안

확인서(사외이사)-최미숙

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김학길
1964.04.24
사외이사

해당 사항 없음.

이사회

정병안
1950.06.04
사외이사

해당 사항 없음.

이사회

최미숙
1963.04.03
사외이사

해당 사항 없음.

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학길
세무사
1991.7~현재
2011.5~현재
세무사 김학길사무소 대표
아마노코리아(주) 고문
해당 사항 없음.

정병안
경영인
1979.5~1983.7
1991.5~1999.3
2003.4~2005.8
2006.5~2012.6
삼성테크윈 
SK건설
엘피스 대표
(주)지피피 대표

해당 사항 없음.

최미숙
의료인
1985~1988
2008~2018
2019~현재
고려대 안산병원 
대한 간호 노인요양원
헤세드 하우스 근무

해당 사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학길
-
-
-

정병안
-
-
-

최미숙
-
-
-

* 해당 사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 세명의 감사위원 후보자들은 세무사, 경영인, 의료인이라는 오랜 기간 쌓아온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 경쟁력 강화에 큰 기여 할 것이며, 독립적인 위치에서 경영활동의 투명한 의사결정이 가능할 것으로 기대하여 이에 추천함.

확인서

확인서(사외이사)-김학길

확인서(사외이사)-정병안

확인서(사외이사)-최미숙

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
282,559,610원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당
사는 금
번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정(연결재무제표 회계감사 일정, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 26일에 개최하게 되었습니다. 특히 지분법평가대상법인 중 중국법인의 경우 최근 코로나19의 영향으로 현지 감사일정이 지연됨에 따른 영향도 있습니다. 

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.