소프트센 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 소프트센

참고서류
3.4
주식회사 소프트센

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 10 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 소프트센
주 소: 서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)
전화번호: 02-2027-3800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)소프트센
2우선주
6,910
0.02%
본인
자기주식

제33기는 배당을 실시하지 않아, 우선주 의결권이 부여됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

수피센투자조합
최대주주
보통주
8,215,873
24.36%
최대주주
-

계
-
8,215,873
24.36%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김형규
-
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 15일, (종료일) - 2020년 3월 24일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 25일 9시 
 (장소) - 서울특별시 서초구 반포대로 13, 
 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김 형 규 
 (부서 및 직위) - 경영지원실 이사 
 (연락처) - 02) 2027-3904

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 - 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업개요, 나.회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재무상태표

제33기 2019년 12월 31일 현재

제32기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
주석
제33(당) 기말
제32(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

55,619,234,432

58,749,288,245

현금및현금성자산

3,4,5,32

40,223,784,769

3,282,578,052

단기금융예치금
3,4,5,32
10,000,000

5,360,000,000

매출채권
3,8,30,32
11,941,454,935

36,679,495,175

기타수취채권
3,4,8,32
1,212,770,482

3,120,810,794

재고자산
9
2,187,240,197

10,191,513,320

기타자산
10
43,984,049

114,890,904

Ⅱ.비유동자산

-
3,738,628,124
-
22,732,454,833

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6
266,831,505

261,361,620

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
3,4,6
150,000,000

8,269,676,200

기타수취채권
3,4,8,32
145,773,447

3,265,030,000

관계기업투자
7
-

2,128,336,343

유형자산
11
541,495,035

563,682,322

무형자산
12
1,987,462,238

7,255,357,092

기타투자자산

-

451,313,355

이연법인세자산
25
487,796,249

537,697,901

사용권자산
2
159,269,650

-

자산총계

59,357,862,556

81,481,743,078

부 채

Ⅰ.유동부채

26,415,440,195

38,517,991,812

매입채무
3,13,30,32
22,591,846,634

21,825,976,613

단기차입금
14
-

14,782,785,539

기타지급채무
15
602,962,392

488,849,745

금융보증채무
32
-

1,444,952

기타부채
15
3,103,405,875

1,418,934,963

리스부채(유동)
2
117,225,294

-

Ⅱ.비유동부채

52,273,380

6,883,604,929

장기차입금
14
-

6,883,604,929

리스부채(비유동)
2
52,273,380

부채총계

26,467,713,575

45,401,596,741

자 본

Ⅰ.자본금
17
16,866,471,500

16,443,250,500

Ⅱ.자본잉여금
18
23,576,083,679

22,419,360,425

Ⅲ.기타자본구성요소
18
331,370,736

1,685,755,838

Ⅳ.기타포괄손익누계액
19
(38,999,142)

-

Ⅴ.결손금
20
(7,844,777,792)

(4,468,220,426)

자본총계

32,890,148,981

36,080,146,337

부채와자본총계

59,012,862,556

81,481,743,078

손익계산서

제33기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

제32기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
주석
제33(당) 기
제32(전) 기

Ⅰ.매출액
21
94,999,246,664
133,604,425,877

Ⅱ.매출원가
21
86,906,469,310
119,038,436,416

Ⅲ.매출총이익

8,092,777,354
14,565,989,461

Ⅳ.판매비와관리비
22
7,845,498,583
13,171,035,246

Ⅴ.영업이익

247,278,771
1,394,954,215

금융수익
23
47,391,426
246,165,257

금융원가
23
498,509,678
1,281,227,576

기타수익
24
920,744,663
43,699,761

기타비용
24
3,650,555,073
867,414,587

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(2,933,649,891)
(463,822,930)

Ⅶ.법인세비용(수익)
25
442,907,475
114,123,545

Ⅷ.당기순손실

(3,376,557,366)
(577,946,475)

Ⅸ.기타포괄손익

(38,999,142)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익_공정가치측정지분상품손상차손

(38,999,142)

-

Ⅹ.당기총포괄손실

(3,415,556,508)
(577,946,475)

XI.주당이익

기본주당손실
27
(102)
(18)

희석주당손실
27
(102)
(18)

자본변동표

제33기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제32기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (기초)
15,468,701,000
19,362,544,617
3,169,027,716
12,235,610
(3,784,089,314)
34,228,419,629

회계정책의 변경
-
-
-
(12,235,610)
(106,184,637)
(118,420,247)

기초자본(재작성금액)
15,468,701,000
19,362,544,617
3,169,027,716
-
(3,890,273,951)
34,109,999,382

당기순손실
-

-

-

-

(577,946,475)
(577,946,475)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채주식전환행사(유상증자)
974,549,500
3,056,815,808
(802,554,762)
-
-
3,228,810,546

전환사채상환(전환권 대가)
-
-
(667,535,454)
-
-
(667,535,454)

전환사채상환(전환권 청산손실)
-
-
(13,181,662)
-
-
(13,181,662)

소계
974,549,500
3,056,815,808
(1,483,271,878)
-
-
2,548,093,430

2018.12.31(기말)
16,443,250,500
22,419,360,425
1,685,755,838
-
(4,468,220,426)
36,080,146,337

2019.01.01(기초)
16,443,250,500
22,419,360,425
1,685,755,838
-
(4,468,220,426)
36,080,146,337

당기순손실
-

-

-

-

(3,376,557,366)
(3,376,557,366)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채주식전환행사(유상증자)
423,221,000
1,156,723,254
-
-
-
1,579,944,254

전환사채상환(전환권 대가)
-
-
(1,770,373,154)
-
-
(1,770,373,154)

전환사채상환(전환권 청산손실)
-
-
13,181,662
-
-
13,181,662

전환사채상환(전환권 청산이익)
-
-
402,806,390
-
-
402,806,390

기타포괄손익_공정가치측정지분상품손상차손
-
-
-
(38,999,142)
-
(38,999,142)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
423,221,000
1,156,723,254
(1,354,385,102)
(38,999,142)
-
186,560,010

2019.12.31(기말)
16,866,471,500
23,576,083,679
331,370,736
(38,999,142)
(7,844,777,792)
32,890,148,981

현금흐름표

제33기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

제32기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

(주)소프트센

(단위: 원)

과 목
주석
제33(당) 기
제32(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

36,749,728,769

(17,241,535,864)

1.영업에서 창출된 현금

36,903,355,119

(16,918,537,588)

가.당기순이익(손실)

(3,376,557,366)

(577,946,475)

나.가감

4,237,333,234

2,427,690,046

법인세비용(이익)

442,907,475

114,123,545

이자비용

498,509,678

1,281,227,576

유형자산감가상각비

208,700,715

176,980,423

무형자산상각비

149,865,031

196,486,381

대손상각비

254,931,351

30,607,290

기타의대손상각비

121,046,513

593,262,820

유형자산처분손실

135,017,436

-

무형자산손상차손

3,040,792,378

117,981,497

무형자산처분손실

33,214,506

11,000,000

지분법평가손실

69,663,740

129,300,012

지분법처분손실

242,466,834

-

기타투자자산평가손실

-

15,863,183

잡손실

8,353,666

7,075

이자수익

(47,391,426)

(205,365,257)

당기손익_공정가치측정금융자산평가이익

(5,469,885)

(3,385,746)

사채상환이익

(16,431,174)

(30,398,753)

유형자산처분이익

(499,000)

-

지분법처분이익

(60,677,397)

-

지분법평가이익

(800,419,172)

-

기타투자자산평가이익

(6,967,621)

-

기타주자자산처분이익

(541,762)

-

잡이익

(29,738,652)

-

다.운전자본조정

36,042,579,251

(18,768,281,159)

매출채권의감소(증가)

24,476,681,737

(7,058,713,824)

재고자산의감소(증가)

8,004,273,123

(3,865,191,660)

기타수취채권의감소(증가)

1,423,314,218

(744,927,527)

기타유동자산의감소(증가)

60,579,345

85,300,432

기타비유동자산의감소(증가)

(667,648,315)

-

매입채무의증가(감소)

770,928,921

(6,970,638,649)

기타지급채무의증가(감소)

254,252,279

140,128,693

기타유동부채의증가(감소)

1,667,924,563

(410,014,391)

기타비유동부채의증가(감소)

52,273,380

55,775,767

2.이자의수취

136,490,673

198,921,925

3.이자의지급

(300,444,533)

(438,076,825)

4.법인세의환급(납부)

10,327,510

(83,843,376)

Ⅱ.투자활동현금흐름

21,804,875,604

(8,353,804,210)

단기금융예치금의 감소

5,360,000,000

5,636,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

129,000,000

-

지분법적용투자주식의 처분

16,353,481,238

-

유동기타수취채권의 감소

297,650,000

46,451,325

기타투자자산의 처분

458,822,738

-

유형자산의 처분

181,756,863

-

무형자산의 처분

2,044,022,939

500,000,000

보증금의 감소

3,248,727,909

-

단기금융예치금의 증가

(10,000,000)

(5,120,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(27,068,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(8,089,677,300)

지분법적용투자주식의 취득

(5,736,501,600)

-

유형자산의 취득

(226,416,036)

(183,000,000)

무형자산의 취득

-

(878,919,990)

기타수취채권의 증가

-

(62,650,000)

기타투자자산의 취득

-

(174,939,845)

건설중인자산(유형)의 증가

(150,000,000)

-

보증금의 증가

(145,668,447)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(21,613,397,656)

8,241,422,978

단기차입금의 차입

2,938,132,463

19,206,734,579

단기차입금의 상환

(17,720,918,002)

(7,691,005,913)

전환사채의 상환

(5,810,530,867)

(3,274,305,688)

전환권대가의 감소

(1,020,081,250)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가

36,941,206,717

(17,353,917,096)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
28

3,282,578,052

20,636,495,148

Ⅵ.기말 현금및현금성자산
28

40,223,784,769

3,282,578,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
260,977,000

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 병 호
1955.03
무
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 병 호
세무사
-
김병호 회계사무소장
무

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해
당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

감사확인서_페이지_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.