씨유메디칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 씨유메디칼

참고서류
3.4
(주)씨유메디칼시스템

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨유메디칼시스템
주 소: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
전화번호: 033-747-7657

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 씨유메디칼시스템
보통주
100,000
0.54%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

나학록
최대주주
보통주
2,495,700
13.60
최대주주
-

최성환
등기임원
보통주
263,000
1.43
등기임원
-

박상현
최대주주의특수관계인
보통주
63,000
0.34
최대주주의특수관계인
-

박귀례
최대주주의특수관계인
보통주
24,656
0.13
최대주주의특수관계인
-

박덕임
최대주주의특수관계인
보통주
19,896
0.11
최대주주의특수관계인
-

계
-
2,866,252
15.62
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이민석
-
-
직원
-

문기용
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제19기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 14일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 http://evote.ksd.or.kr
 http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 24일 오전9시
 (장소) -
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
 씨유메디칼시스템 본사 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이민석
 (부서 및 직위) - 경영기획실 
 (연락처) - 031-421-9700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다.

구분
재화
주요고객

응급의료기기 사업
심장충격기 및 관련사업
병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등

애플 VAR사업
애플 제품(CPU, iPad)
의료기관, 교육기관, 기업체 등

MSO/CRO 사업
병원경영지원 및 
임상시험 지원 서비스
의료기관 및 바이오/제약 업체 등

의료용 수술로봇 사업
의료용 수술로봇 제조,판매
병원, 의료기관 등

1) 응
급의료기기 사업

(가) 해외 시장 현황

당사는 주요 매출 지역인 유럽 이외 지역에서도 매출이 확대되어 해외 매출의 균형을잡아가고 있습니다. 초기에 심장 제세동기를 도입하고 설치한 유럽 등의 선진국가에서는 2010년부터 교체 수요가 도래하고 있어, 각 국의 정부 의료기관을 필두로 기존 심장 제세동기의 교체수요가 점차 증가될 것으로 판단됩니다. 일본에서는 당사 현지법인을 중심으로 안정적인 구도를 잡아가고 있으며 특히, 비 선진국 시장으로도 매출이 다변화되고 있습니다. 뿐만아니라 지속적인 마케팅 활동 등을 통해 신시장 개척에도 매진하고 있으며, 2014년 5월과 10월에 각각 NF1200과 CU-HD1 제품이 중국 CFDA 인증을 획득하였습니다. 2015년 6월에는 중국 의료기기업체인 Ambulanc(Shenzhen) Tech Co., Ltd.와 공급계약을 맺고 매년 180만 명의 급성 심정지 환자가 발생하여 잠재력이 큰 중국시장으로 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 마련하였습니다.

(나) 국내 시장 현황
국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 
또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다. 
하지만 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 
최근 급성심정지 환자의 발생률이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게 높아지면서 의무설치 장소를 포함한 병원, 소방 등 전문기관 뿐 아니라 학교, 민간업체 등 민수시장에도 자동심장충격기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 
AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다. 
당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 캐논코리아, 메스코리아와같은 총판 대리점과 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다.

2) 애플 VAR(Value Added Reseller) 사업

애플은 국내의 다양한 종류의 시장에 효율적인 접근을 위하여 전문적인 유통 파트너사들과 협업을 하고 있으며 VAR (Value Added Reseller)사업은 일반 소매가 아닌 기업간 거래(B2B) 시장에 특화되어 있는 Reseller Group 입니다.

당사는 이러한 애플의 관련 B2B 목표 시장인 교육시장 및 기업체 시장의 영업과 더불어 향후 애플이 향후 집중적으로 육성하고자 하는 의료 및 헬스케어 시장의 국내 유일한 파트너로서 애플 VAR 사업을 개시하였습니다. 애플은 이미 2014년 WWDC를 통해 HealthKit과 Health라는 Application을 발표함으로써 모바일 헬스케어 시장 진출을 천명한 바 있으며 의료기기 산업에서도 또 다른 새로운 혁신을 예고하고 있습니다. 
당사는 전세계 스마트폰 수익의 90%를 차지하고 태블릿 PC 시장의 부동의 1위인 애플과의 VAR 계약을 체결함으로써 당사의 기존 의료기기 사업의 노하우와 병합하여 시너지 창출 효과를 기대할 수 있게 되었으며, 다양한 스마트 헬스케어 관련 솔루션을 발굴함으로써 의료기기 사업 전반에 융합 솔루션으로의 새로운 사업 영역을 새롭게 개척하고 있습니다. 

3) 병원경영지원서비스(MSO), 임상시험지원서비스(CRO) 사업

당사 종속회사인 주식회사 씨유헬스케어는 2018년 6월 경기도 남양주시에 소재한 남양주우리병원 건물 및 부속시설 메디칼프라자 인수를 시작으로 병원경영지원 서비스 사업(이하 'MSO') 및 임상시험지원서비스 사업(이하'CRO')을 진행하고 있습니다.

4) 의료용 수술로봇 사업 

주식회사 씨유에이아이써지칼은 2019년 3월 중국 산동성 쯔보시에 위치한 커즈싱로봇유한공사에 총 2,000만위안(지분 10%)을 투자하여 의료용 수술로봇 사업에 진출하였습니다. 중국 커쯔싱로봇유한공사는 지난 20년간 da Vinci(Intuitive Surgical社)사가 독점해 온 의료용 복강경 수술로봇을 중국 최초로 개발 및 제조·판매하는 회사로서, 산동성 쯔보시내 22만평 부지에 조성되는 의료용 수술로봇 산업단지의 조성 및 운영권을 가지고 있는 회사입니다.
당사와 쯔보커쯔싱로봇유한공사는 의료용 수술로봇 및 관련 제품의 연구개발과 생산,판매라는 공동 목표로 의료용 로봇사업을 진행할 예정이며, 자회사인 씨유에이아이써지칼을 통하여 커쯔싱로봇유한공사가 공급하는 복강경 수술로봇의 주요 부품 및 소모품의 20%를 10년간 공급하기로 계약하였습니다.
또한, 2019년 4월에 동물실험 및 중국 내 인허가 진행을 위한 시제품 공급과 용역서비스 제공을 통해 약 20억원 규모의 공급계약을 추가로 체결하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

53,708,955,245

40,134,034,690

1. 현금및현금성자산
9,197,258,286

5,412,254,343

2. 단기금융상품
347,616,400

60,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
265,650,000

203,910,000

4. 매출채권
19,807,603,874

16,731,697,597

5. 기타수취채권
6,913,949,253

2,525,990,337

6. 기타금융자산
1,000,000,000

1,000,000,000

7. 기타자산
530,781,781

1,032,962,725

8. 당기법인세자산
85,506,359

16,994,419

9. 재고자산
15,560,589,292

13,150,225,269

Ⅱ. 비유동자산

76,086,470,257

64,734,130,831

1. 장기금융상품
3,453,000,000

3,740,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,816,367,234

7,360,820,884

3. 장기매출채권
3,353,241,350

-

4. 기타수취채권
100,000,000

1,308,605,903

5. 기타금융자산
966,360,362

865,840,367

6. 유형자산
46,291,676,868

42,937,928,434

7. 무형자산
10,867,194,180

7,238,000,741

8. 투자부동산
233,448,720

244,800,672

9. 이연법인세자산
3,005,181,543

1,038,133,830

자산총계

129,795,425,502

104,868,165,521

부채

Ⅰ. 유동부채

47,739,024,449

36,310,034,668

1. 매입채무
3,781,813,144

4,111,973,445

2. 기타금융부채
4,087,030,921

1,413,717,202

3. 기타부채
763,098,116

1,227,789,767

4. 미지급법인세
208,092,283

488,095,448

5. 단기차입금
8,829,340,000

12,294,910,000

6. 유동성장기차입금
2,316,680,000

726,850,505

7. 유동성전환사채
27,752,969,985

16,046,698,301

Ⅱ. 비유동부채

25,972,568,526

20,096,335,798

1. 퇴직급여부채
3,329,976,627

2,290,452,311

2. 기타금융부채
1,601,645,263

2,347,779,573

3. 기타부채
9,077,946

132,288,104

4. 장기차입금
21,031,868,690

15,322,937,054

5. 이연법인세부채
-

2,878,756

부채총계

73,711,592,975

56,406,370,466

자본

지배기업의 소유주지분

50,938,229,793

47,470,009,227

Ⅰ. 자본금

9,177,438,000

7,945,489,500

Ⅱ. 자본잉여금

32,503,705,708

27,249,214,501

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,946,449,211)

(1,439,486,600)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,580,819,447

1,497,481,920

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

9,622,715,849

12,217,309,906

비지배지분

5,145,602,734

991,785,828

자본총계

56,083,832,527

48,461,795,055

자본과부채총계

129,795,425,502

104,868,165,521

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액
81,794,149,163
76,304,065,540

Ⅱ. 매출원가
63,954,043,915
59,313,879,232

Ⅲ. 매출총이익
17,840,105,248
16,990,186,308

Ⅳ. 판매비와관리비
15,365,623,352
13,328,981,189

Ⅴ. 영업이익(손실)
2,474,481,896
3,661,205,119

Ⅵ. 기타수익
119,786,918
154,969,171

Ⅶ. 기타비용
569,066,485
123,678,497

Ⅷ. 금융수익
1,187,504,710
1,215,767,093

Ⅸ. 금융원가
6,944,226,832
1,957,263,958

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(3,731,519,793)
2,950,998,928

XI. 법인세비용(수익)
(1,301,707,637)
1,220,070,523

XII. 당기순이익(손실)
(2,429,812,156)
1,730,928,405

XIII. 기타포괄손익
(250,935,367)
95,212,616

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(334,272,894)
60,362,687

1. 확정급여제도의 재측정손익
(334,272,894)
60,362,687

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
83,337,527
34,849,929

2. 해외사업장환산외환차이
83,337,527
34,849,929

XIV. 총포괄손익
(2,680,747,523)
1,826,141,021

당기순이익(손실)의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(2,396,776,330)
1,750,156,576

2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(33,035,826)
(19,228,171)

총포괄이익의 귀속 :

1. 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(2,647,711,697)
1,845,369,192

2. 총 포괄손익, 비지배지분
(33,035,826)
(19,228,171)

주당이익

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(148)
112

2. 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(148)
112

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2018.01.01 (기초자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,443,781,861
10,425,640,773
-
42,077,582,254

K-IFRS 제1109호 최초적용
-
-
-
18,850,130
(18,850,130)
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,750,156,576
(19,228,171)
1,730,928,405

기타포괄손익 :

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
60,362,687
-
60,362,687

해외사업환산외환차이
-
-
-
34,849,929
-
-
34,849,929

소유주와의 거래등 :

전환사채의 발행
-
2,691,207,431
-
-
-
-
2,691,207,431

전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-
-

전환청구권 행사
160,427,500
695,422,850
-
-
-
-
855,850,350

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
1,011,013,999
1,011,013,999

2018.12.31 (기말자본)
7,945,489,500
27,249,214,501
(1,439,486,600)
1,497,481,920
12,217,309,906
991,785,828
48,461,795,055

2019.01.01 (기초자본)
7,945,489,500
27,249,214,501
(1,439,486,600)
1,497,481,920
12,217,309,906
991,785,828
48,461,795,055

K-IFRS 제1109호 최초적용
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,396,776,330)
(33,035,826)
(2,429,812,156)

기타포괄손익 :

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(334,272,894)
-
(334,272,894)

해외사업환산외환차이
-
-
-
83,337,527
-
-
83,337,527

소유주와의 거래등 :

전환사채의 발행
-
1,579,126,454
-
-
-
-
1,579,126,454

전환사채의 상환
-
(183,414,369)
-
-
-
-
(183,414,369)

전환청구권 행사
1,231,948,500
3,894,345,983
-
-
-
-
5,126,294,483

연결대상범위의 변동
-
(35,566,861)
(506,962,611)
-
136,455,167
4,186,852,732
3,780,778,427

2019.12.31 (기말자본)
9,177,438,000
32,503,705,708
(1,946,449,211)
1,580,819,447
9,622,715,849
5,145,602,734
56,083,832,527

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

(5,117,376,509)

3,115,374,054

당기순이익(손실)
(2,429,812,156)

1,730,928,405

당기순이익조정을 위한 가감
9,307,108,648

5,073,712,417

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(10,292,244,245)

(3,070,140,614)

배당금수취
2,100,000

3,150,000

이자지급
(1,612,290,080)

(696,869,950)

이자수취
335,450,452

179,020,458

법인세납부(환급)
(427,689,128)

(104,426,662)

투자활동 현금흐름

(9,524,148,705)

(41,247,346,310)

단기금융상품의 처분
350,000,000

-

장기금융상품의 처분
3,370,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
105,000,000

192,200,000

단기대여금의 감소
12,906,023,040

3,336,899,290

보증금의 감소
135,139,000

101,214,131

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

45,643,750

무형자산의 처분
-

100,000,000

단기금융상품의 취득
(478,371,200)

(200,000,000)

장기금융상품의 취득
(3,243,000,000)

(900,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,391,600,000)

(1,805,001,813)

단기대여금의 증가
(17,265,348,800)

(3,700,000,000)

장기대여금의 증가
-

(100,000,000)

보증금의 증가
(244,542,887)

(1,192,802,456)

유형자산의 취득
(826,854,108)

(36,556,402,516)

무형자산의 취득
(940,593,750)

(569,096,696)

재무활동 현금흐름

18,053,196,566

36,337,730,000

단기차입금의 증가
23,676,750,113

9,590,000,000

장기차입금의 증가
23,000,000,000

15,900,000,000

전환사채의 발행
18,000,000,000

18,500,000,000

임대보증금의 증가
5,000,000

2,228,000,000

영업보증금의 증가
-

250,000,000

단기차입금의 상환
(26,750,009,708)

(9,380,270,000)

장기차입금의 상환
(14,150,000,000)

(250,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,596,430,910)

-

전환사채의 상환
(2,470,000,000)

-

비지배지분의 취득

(500,000,000)

리스료의 지급
(662,112,929)

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,411,671,352

(1,794,242,256)

기초현금및현금성자산

5,413,275,061

7,030,240,778

현금및현금성자산의 환율변동효과

35,776,164

46,470,839

연결범위의 변동

336,535,709

130,805,700

기말현금및현금성자산

9,197,258,286

5,413,275,061

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

36,857,881,025

33,410,294,183

1. 현금및현금성자산
6,488,387,488

1,895,852,343

2. 단기금융상품
220,000,000

60,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
265,650,000

203,910,000

4. 매출채권
12,747,263,782

13,739,533,487

5. 기타수취채권
5,824,324,684

5,444,564,917

6. 기타자산
473,121,698

770,507,417

7. 당기법인세자산
71,428,269

15,189,779

8. 재고자산
10,767,705,104

11,280,736,240

Ⅱ. 비유동자산

57,578,305,721

48,681,353,167

1. 장기금융상품
3,383,000,000

3,670,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
27,302,516,375

21,800,880,951

3. 기타수취채권
1,212,822,627

1,308,605,903

4. 기타금융자산
658,947,768

609,768,000

5. 기타자산
199,919,548

-

6. 종속기업에 대한 투자자산
7,727,357,204

5,672,971,250

7. 유형자산
8,107,019,957

7,173,670,503

8. 무형자산
6,611,595,821

7,162,522,058

9. 투자부동산
233,448,720

244,800,672

10. 이연법인세자산
2,141,677,701

1,038,133,830

자산총계

94,436,186,746

82,091,647,350

부채

Ⅰ. 유동부채

42,151,981,946

31,870,594,315

1. 매입채무
3,453,893,318

3,979,036,484

2. 기타금융부채
1,233,418,996

1,205,707,306

3. 기타부채
278,779,301

612,391,719

4. 단기차입금
8,647,340,000

9,899,910,000

5. 유동성장기차입금
566,680,000

126,850,505

6. 유동성전환사채
27,971,870,331

16,046,698,301

Ⅱ. 비유동부채

4,181,782,400

3,389,952,688

1. 퇴직급여부채
2,991,371,435

2,217,015,634

2. 기타금융부채
558,542,275

-

3. 장기차입금
631,868,690

1,172,937,054

부채총계

46,333,764,346

35,260,547,003

자본

Ⅰ. 자본금

9,177,438,000

7,945,489,500

Ⅱ. 자본잉여금

32,539,272,569

27,249,214,501

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,712,739,654

1,712,739,654

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

6,112,458,777

11,363,143,292

자본총계

48,102,422,400

46,831,100,347

자본과부채총계

94,436,186,746

82,091,647,350

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액
68,976,185,031
68,753,332,562

Ⅱ. 매출원가
58,663,336,552
58,325,785,614

Ⅲ. 매출총이익
10,312,848,479
10,427,546,948

Ⅳ. 판매비와관리비
9,961,743,396
9,826,907,122

Ⅴ. 영업이익(손실)
351,105,083
600,639,826

Ⅵ. 기타수익
48,963,480
82,484,915

Ⅶ. 기타비용
412,505,052
102,050,804

Ⅷ. 금융수익
1,166,309,140
1,783,655,795

Ⅸ. 금융원가
7,364,047,206
1,590,075,413

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(6,210,174,555)
774,654,319

XI. 법인세비용(수익)
(1,286,929,896)
339,094,632

XII. 당기순이익(손실)
(4,923,244,659)
435,559,687

XIII. 기타포괄손익
(327,439,856)
63,975,877

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(327,439,856)
63,975,877

1. 확정급여제도의 재측정손익
(327,439,856)
63,975,877

XIV. 총포괄손익
(5,250,684,515)
499,535,564

주당이익

1. 기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(303)
28

2. 희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(303)
28

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01 (기초자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,693,889,524
10,882,457,858
42,784,507,002

K-IFRS 제1109호 최초적용
-
-
-
18,850,130
(18,850,130)
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
435,559,687
435,559,687

기타포괄손익 :

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
63,975,877
63,975,877

소유주와의 거래등 :

전환사채의 발행
-
2,691,207,431
-
-
-
2,691,207,431

전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-

전환청구권 행사
160,427,500
695,422,850
-
-
-
855,850,350

2018.12.31 (기말자본)
7,945,489,500
27,249,214,501
(1,439,486,600)
1,712,739,654
11,363,143,292
46,831,100,347

2019.01.01 (기초자본)
7,945,489,500
27,249,214,501
(1,439,486,600)
1,712,739,654
11,363,143,292
46,831,100,347

K-IFRS 제1109호 최초적용
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,923,244,659)
(4,923,244,659)

기타포괄손익 :

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(327,439,856)
(327,439,856)

소유주와의 거래등 :

전환사채의 발행
-
1,579,126,454
-
-
-
1,579,126,454

전환사채의 상환
-
(183,414,369)
-
-
-
(183,414,369)

전환청구권 행사
1,231,948,500
3,894,345,983
-
-
-
5,126,294,483

2019.12.31 (기말자본)
9,177,438,000
32,539,272,569
(1,439,486,600)
1,712,739,654
6,112,458,777
48,102,422,400

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

2,447,353,877

4,110,491,712

당기순이익(손실)
(4,923,244,659)

435,559,687

당기순이익조정을 위한 가감
8,628,506,044

3,064,348,822

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(912,137,167)

871,942,760

배당금수취
2,100,000

3,150,000

이자지급
(527,501,932)

(406,584,788)

이자수취
236,713,311

148,551,305

법인세납부(환급)
(57,081,720)

(6,476,074)

투자활동 현금흐름

(11,709,960,062)

(24,152,235,936)

단기금융상품의 처분
350,000,000

-

장기금융상품의 처분
3,370,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
105,000,000

192,200,000

단기대여금의 감소
7,880,000,000

700,000,000

보증금의 감소
120,139,000

50,925,213

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

45,643,750

무형자산의 처분
-

100,000,000

단기금융상품의 취득
(350,000,000)

(200,000,000)

장기금융상품의 취득
(3,243,000,000)

(830,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,000,000,000)

(16,805,001,813)

단기대여금의 증가
(8,450,000,000)

(4,080,000,000)

장기대여금의 증가
-

(100,000,000)

보증금의 증가
(229,386,310)

(43,529,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-

(2,000,000,000)

유형자산의 취득
(322,119,002)

(614,377,390)

무형자산의 취득
(940,593,750)

(568,096,696)

재무활동 현금흐름

13,879,882,631

17,214,730,000

단기차입금의 증가
12,876,750,113

1,690,000,000

장기차입금의 증가
-

900,000,000

전환사채의 발행
18,000,000,000

18,500,000,000

임대보증금의 증가
5,000,000

-

단기차입금의 상환
(14,174,590,113)

(3,875,270,000)

유동성장기차입금의 상환
(126,850,505)

-

전환사채의 상환
(2,470,000,000)

-

리스료의 지급
(230,426,864)

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,617,276,446

(2,827,014,224)

기초현금및현금성자산

1,896,873,061

4,713,964,140

현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,762,019)

9,923,145

기말현금및현금성자산

6,488,387,488

1,896,873,061

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

변 경

비 고

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행예정주식총수 상향

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 종류주식으로 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 4,000,000주로 한다.

③ 이익배당에 관하여 우선권이 있는 종류주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1% 이상으로 하고, 우선배당률은 발행시에 이사회에서 정한다

④ 이익배당에 관하여 우선권이 있는 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있다.

⑤ 이익배당에 관하여 우선권이 있는 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 주식의 전환에 관한 종류주식의 주주는 종류주식 1주당 의결권 한 표를 갖는다. 단, 전환비율이 변동되어 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일주당 의결권 한 표를 갖는다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내에서 발행시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

②~⑦ 삭제

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

주식의 종류 중 종류주식에 관한 조문 정비

제9조의2(주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의로 「상법」제346조에 따라 보통주식으로 전환 가능한 종류주식을 발행할 수 있다.

② 주식의 전환에 관한 종류주식의 주주는 보유하는 종류주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환 할 것을 회사에 대해 청구 할 수 있다.

③ 제1항에 따라 발행되는 주식의 전환에 관한 종류주식의 전환 청구기간은 발행일로부터 종류주식 존속기간 만료일까지 중 종류주식 발행시 이사회가 정하며, 종류주식 존속기간이 경과되면 보통주식으로 전환된다. 다만, 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 존속기간은 연장될 수 있다.

④ 원칙적으로 주식의 전환에 관한 종류주식 1주당 보통주 1주로 전환한다. 다만 회사의 분할 또는 병합이 이루어지는 경우 전환비율은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정될 수 있다. 또한 회사의 유·무상증자, 주식배당, 합병이나 상장 시 적절한 희망 공모가의 미도달 등 발행가액에 불리한 영향이 있다고 판단하여 이사회가 정하는 경우에는 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 전환 조건을 조정할 수 있다.

⑤ 주식의 전환에 관한 종류주식에 대해 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다.

⑥ 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한때가 속하는 영업 연도의 직전 영업연도 말에 전환 된 것으로 본다.

제9조의2(주식의 전환에 관한 종류주식)

①~⑥ 삭제

① 회사는 이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 25,000,000주로 한다

③ 이익배당에 관한 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상으로 하고, 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금 지급한다.

④ 이익배당에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 이익배당에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 주식의 전환에 관한 종류주식의 주주는 발행시 이사회가 정한바에 따라 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑦ 주식의 전환에 관한 종류주식의 전환 청구기간은 발행일로부터 종류주식 존속기간 만료일까지 중 종류주식 발행시 이사회가 정하며, 종류주식 존속기간이 경과되면 보통주식으로 전환된다. 다만, 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 존속기간은 연장될 수 있다.

⑧ 제6항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑨ 제6항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

⑩ 종류주식에 대해 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다

종류주식에 관한 조문 정비 및

종류주식 발행한도 상향

제10조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 [상법] 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외의 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

제10조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매.자본제휴를 위하여 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [상법] 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외의 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

제3자배정 신주 발행한도 상향

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제513조 제3항의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외의 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인 등에게 전환사채를 발행하는 경우

5.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제513조 제3항의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외의 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인 등에게 전환사채를 발행하는 경우

5.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

제3자배정 사채 발행한도 증액

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제516조의2 제4항의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외의 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제516조의2 제4항의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외의 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인 및 개인 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제3자배정 사채 발행한도 증액

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제3자배정 사채 발행한도 증액

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제3자배정 사채 발행한도 증액

제24조(소집통지 및 공고)

② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제24조(소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

서면에 의한

의결권행사 내용 삭제

제31조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 행사)

①~③ 삭제

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

서면에 의한

의결권행사 내용 삭제

부칙

6. (신설)

부칙

6. 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

나학록

1963.02.18.

-

본인

이사회

윤정환

1975.01.15.

-

없음

이사회

김종영

1964.01.14.

사외이사

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나학록

씨유메디칼시스템

대표이사

2001.12 ~ 現
씨유메디칼시스템 대표이사
없음

2013.04 ~ 現
헬스웰메디칼 대표이사

윤정환

씨유메디칼시스템

재무총괄본부장

2003.10 ~ 現
씨유메디칼시스템 재무총괄본부장
없음

-
씨유메디칼시스템 경영관리본부장

김종영

이파이브전자

대표이사

2007.03 ~ 現
이파이브전자 대표이사
없음

-
세창세미콘 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 사외이사 김종영
30여년간 종사해온 전자, 전기분야에서 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 씨유메디칼시스템의 회사의 제품경쟁력 높이고, 사외이사로서의 독립성을 바탕으로 경영 현안에 대한 신중한 의사결정을 통하여 회사의 경영 효율성을 높이는 데 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 나학록 사내이사 후보자
나학록 후보자는 씨유메디칼시스템 및 헬스웰메디칼의 대표이사로서 2001년 회사 설립부터 지금까지 회사가 성장하는데 가장 큰 기여를 한 핵심 경영진으로서 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 중추적인 역할을 할 것으로 판단됨.

■ 윤정환 사내이사 후보자
윤정환 후보자는 현재 재무총괄본부장을 맡고 있으며, 2003년 회사에 입사한 이래, 오랜기간 재무분야에서 근무한 재무전문가로서 기업 및 주주가치 제고 등 회사 성장을 위한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 판단됨. 

■ 김종영 사외이사 후보자
김종영 후보자는 이파이브전자 대표이사로서, 다양한 전자관련 제품 개발과 생산의 경험을 바탕으로 회사의 제품경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 수 있을 뿐만 아니라, 사외이사로서의 독립성을 바탕으로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단함.

확인서

이사후보자확인서(나학록)_20200306

이사후보자확인서(윤정환)_20200306

이사후보자확인서(김종영)_20200306

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차운영
1957.09.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차운영
영일세무법인 대표이사
2000.01 ~ 現
영일세무법인 대표이사
없음

-
성신회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

차운영 감사후보자는 공인회계사,세무사로서 현재 영일세무법인 대표임. 오랜기간 회계,세무분야에 종사하면서 감사업무의 전문성을 보유하고 있으며, 당사와의 특정한 이해관계가 없어 독립성을 가지고 감사업무를 수행하기에 적합하다고 판단하여 추천함.

확인서

감사후보자확인서(차운영)_20200306

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.5억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항