쎌바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 쎌바이오텍

참고서류
3.4
쎌바이오텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 10 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 쎌바이오텍
주 소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50
전화번호: 031-987-6205

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)쎌바이오텍
보통주
2,165,351
23.04%
본인
자기주식(의결권이제한된주식)

* 2019.12.31 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정명준
최대주주
보통주
1,738,373
18.49
등기임원
-

윤영옥
특수관계인
보통주
300,000
3.19
등기임원
-

윤성배
특수관계인
보통주
234,000
2.49
등기임원
-

정유숙
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

정혜지
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

윤재원
특수관계인
보통주
200
0.01
없음
-

계
보통주
2,357,773
25.08
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김우경
보통주
240
비등기임원
-

권효준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 16일, (종료일) - 2020년 03월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 및 주주총회소집통지시
"전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 03월 26일 09시 30분
 (장소) - 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 쎌바이오텍 본점 
 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 권효준 
(부서 및 직위) 대외협력본부
(연락처) 02-6105-7445

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.
국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.
또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 25 기 2019.12.31 현재

제 24 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

68,893,771,233

81,046,650,905

현금및현금성자산

9,422,378,167

13,341,941,419

매출채권 및 기타유동채권

5,494,880,004

15,095,056,221

단기금융상품

25,388,057,537

35,278,174,907

기타유동금융자산

24,413,273,736

13,545,647,368

재고자산

3,076,168,462

2,388,363,540

반품자산

33,872,237

40,302,227

기타유동자산

361,466,198

1,355,788,043

당기법인세자산

703,674,892

1,377,180

비유동자산

38,965,552,684

31,000,757,142

장기매출채권 및 기타비유동채권

697,272,032

733,499,425

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

기타비유동금융자산

-
-

유형자산

36,065,257,416

28,651,687,912

영업권 이외의 무형자산

1,701,887,732

1,108,153,146

이연법인세자산

499,135,504

505,416,659

자산총계

107,859,323,917

112,047,408,047

부채

유동부채

4,190,468,995

6,401,568,685

매입채무 및 기타유동채무

2,992,619,264

3,318,859,827

기타유동부채

648,608,444

391,731,029

유동리스부채

413,041,035
-

환불부채

134,688,743

176,657,476

당기법인세부채

1,511,509

2,514,320,353

비유동부채

512,083,963

20,952,000

기타비유동부채

-

20,952,000

비유동리스부채
512,083,963
-

부채총계

4,702,552,958

6,422,520,685

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

103,156,770,959

105,624,887,362

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(17,654,758,745)

(12,933,848,295)

자기주식

(17,654,758,745)

(12,933,848,295)

기타포괄손익누계액

(57,658,452)

(20,191,531)

이익잉여금(결손금)

103,409,434,062

101,119,173,094

자본총계

103,156,770,959

105,624,887,362

자본과부채총계

107,859,323,917

112,047,408,047

-연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

45,959,677,976

62,543,665,262

매출원가

10,750,924,753

13,699,857,054

매출총이익

35,208,753,223

48,843,808,208

판매비와관리비

29,424,066,631

27,168,964,513

영업이익(손실)

5,784,686,592

21,674,843,695

기타이익

265,034,282

241,509,104

기타손실

433,577,262

2,989,857

금융수익

3,478,566,442

2,536,959,832

금융원가

787,429,428

588,921,297

법인세비용차감전순이익(손실)

8,307,280,626

23,861,401,477

법인세비용

1,514,619,658

4,477,177,412

당기순이익(손실)

6,792,660,968

19,384,224,065

기타포괄손익

(37,466,921)

184,338,631

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(37,466,921)

184,338,631

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(4,784,435)

58,610,543

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(32,682,486)

125,728,088

총포괄손익

6,755,194,047

19,568,562,696

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,792,660,968

19,384,224,065

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,755,194,047

19,568,562,696

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

917

2,583

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

917

2,583

-연결자본변동표

연결 자본변동표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,921,092,595)

(204,530,162)
85,862,262,329

90,196,393,666

90,196,393,666

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

19,384,224,065

19,384,224,065

19,384,224,065

기타포괄손익

184,338,631

184,338,631

184,338,631

배당금지급

(4,127,313,300)

(4,127,313,300)

(4,127,313,300)

자기주식 거래로 인한 증감

(9,568,700)

(9,568,700)

(9,568,700)

지분의 발행

(3,187,000)

(3,187,000)

(3,187,000)

자본 증가(감소) 합계

(12,755,700)

194,096,335

15,247,153,061

15,428,493,696

15,428,493,696

2018.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,933,848,295)

(20,191,531)

101,119,173,094

105,624,887,362

105,624,887,362

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,933,848,295)

(20,191,531)

101,119,173,094

105,624,887,362

105,624,887,362

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

6,792,660,968
6,792,660,968
6,792,660,968

기타포괄손익

(32,682,486)

(32,682,486)
(32,682,486)

해외사업환산이익

(4,784,435)

(4,784,435)
(4,784,435)

배당금지급

(4,502,400,000)
(4,502,400,000)
(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)
(4,720,910,450)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)
(37,466,921)
2,290,260,968
(2,468,116,403)
(2,468,116,403)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(17,654,758,745)
(57,658,452)
103,409,434,062
103,156,770,959
103,156,770,959

-연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

10,239,491,871

13,976,067,364

당기순이익(손실)

6,792,660,968

19,384,224,065

당기순이익조정을 위한 가감

3,810,143,820

5,679,951,118

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

2,663,575,511

(7,255,012,346)

이자수취(영업)

983,471,883

876,900,194

법인세납부(환급)

(4,010,360,311)

(4,709,995,667)

투자활동현금흐름

(4,398,898,238)

(10,140,348,191)

단기금융상품의 처분

61,663,728,004

46,111,659,133

단기대여금및수취채권의 처분

338,000,000

21,200,000

정부보조금의 수취

92,310,000

22,898,499

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

297,481,282

2,009,043,918

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

13,248,166,086

15,848,186,772

임차보증금의 감소

80,305,316

510,182,000

토지의 처분
24,430,765
-

건물의 처분
31,932,872
-

기계장치의 처분

-
-

차량운반구의 처분

35,196,891

2,727,273

기타무형자산의 처분

-
-

회원권의 처분
669,155,000
-

단기금융상품의 취득

(52,048,310,634)

(53,558,543,291)

임차보증금의 증가

(42,855,116)

(569,719,597)

단기대여금및수취채권의 취득

(215,500,000)

(36,000,000)

매도가능금융자산의 취득

-
-

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(18,855,456,222)

(13,126,400,372)

당기손익인식금융자산의 취득

-
-

토지의 취득
(697,493,863)
-

건물의 취득

(2,817,004,670)

(256,500,000)

구축물의 취득

(450,601,450)

(182,866,040)

기계장치의 취득

(4,579,465,300)

(408,890,000)

차량운반구의 취득

(46,640,986)

(58,034,333)

건설중인자산의 취득

(164,500,000)

(5,961,767,200)

기타유형자산의 취득

(712,020,928)

(241,435,534)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

(39,850,135)

(102,759,419)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(209,905,150)

(163,330,000)

재무활동현금흐름

(9,617,167,559)

(4,140,069,000)

자기주식의 취득

(4,720,910,450)

(9,568,700)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,127,313,300)

신주발행비 지급

-

(3,187,000)

리스부채의 상환
(393,857,109)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,776,573,926)

(304,349,827)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(142,989,326)

29,973,172

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,919,563,252)

(274,376,655)

기초현금및현금성자산

13,341,941,419

13,616,318,074

기말현금및현금성자산

9,422,378,167

13,341,941,419

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 25 기 2019.12.31 현재

제 24 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25(당) 기

제 24(전) 기

자산

유동자산

69,679,215,431

81,551,406,381

현금및현금성자산

7,925,181,737

6,645,441,928

매출채권및기타채권

8,270,344,721

22,667,250,501

금융상품자산

25,388,057,537

35,278,174,907

투자자산

24,413,273,736

13,433,570,354

재고자산

2,682,413,489

2,212,138,854

반품자산

33,872,237

40,302,227

기타유동자산

262,397,082

1,274,527,610

당기법인세자산

703,674,892

비유동자산

42,014,054,719

33,628,024,131

장기매출채권및기타채권

253,940,411

287,668,411

금융상품자산

2,000,000

2,000,000

투자자산

-

-

종속기업투자주식

6,134,357,020

4,802,157,020

유형자산

34,102,999,369

27,433,217,993

무형자산

1,292,861,997

875,084,785

이연법인세자산

227,895,922

227,895,922

자산총계

111,693,270,150

115,179,430,512

부채

유동부채

3,176,703,689

5,840,431,073

매입채무및기타채무

2,657,238,819

2,929,636,835

리스부채

89,147,669

기타유동부채

295,628,458

221,831,700

반품충당부채

-

-

환불부채

134,688,743

176,657,476

당기법인세부채

-

2,512,305,062

비유동부채

5,000,000

25,952,000

기타비유동부채

5,000,000

25,952,000

부채총계

3,181,703,689

5,866,383,073

자본

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

자본조정

(17,651,571,745)

(12,930,661,295)

기타포괄손익누계액

(46,730,903)

(14,048,417)

이익잉여금

108,750,115,015

104,798,003,057

자본총계

108,511,566,461

109,313,047,439

부채와 자본 총계

111,693,270,150

115,179,430,512

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 매출액

44,005,368,232

60,466,044,745

II. 매출원가

11,031,838,796

13,794,583,268

III. 매출총이익

32,973,529,436

46,671,461,477

IV. 판매비와관리비

25,687,666,081

23,855,345,760

V. 영업이익

7,285,863,355

22,816,115,717

VI. 금융손익

4,320,170,151

2,061,800,856

금융수익

3,584,234,978

2,643,132,837

금융원가

735,935,173

581,331,981

VII. 기타손익

690,843,670

241,391,637

기타수익

257,272,144

244,346,807

기타비용

433,571,526

2,955,170

VIII. 법인세비용차감전순이익

9,957,863,778

25,119,308,210

IX. 법인세비용

1,503,351,820

4,588,883,502

X. 당기순이익

8,454,511,958

20,530,424,708

XI. 기타포괄손익

(32,682,486)

125,728,088

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

(32,682,486)

125,728,088

평가손익

XII. 총포괄이익

8,421,829,472

20,656,152,796

XIII. 주당손익

기본주당이익

1,141

2,736

희석주당이익

1,141

2,736

-자본변동표

자본변동표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(12,921,092,595)
88,406,755,310
(151,640,166)
92,793,776,643

회계정책변경에 따른 증가
(감소)
-
-
-
(11,863,661)
11,863,661
-

당기순이익(손실)
-
-
-
20,530,424,708
-
20,530,424,708

기타포괄손익
-
-
-
-
125,728,088
125,728,088

배당금지급
-
-
-
(4,127,313,300)
-
(4,127,313,300)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(9,568,700)
-
-
(9,568,700)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(9,568,700)
16,391,247,747
137,591,749
16,519,270,796

2018.12.31 (기말자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(12,930,661,295)
104,798,003,057
(14,048,417)
109,313,047,439

2019.01.01 (기초자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(12,930,661,295)
104,798,003,057
(14,048,417)
109,313,047,439

당기순이익(손실)
-
-
-
8,423,473,373
-
8,423,473,373

기타포괄손익
-
-
-
-
(32,682,486)
(32,682,486)

배당금지급
-
-
-
(4,502,400,000)
-
(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(4,720,910,450)
-
-
(4,720,910,450)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(4,720,910,450)
3,921,073,373
(32,682,486)
(832,519,563)

2019.12.31 (기말자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(17,651,571,745)
108,719,076,430
(46,730,903)
108,480,527,876

-현금흐름표

현금흐름표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25(당) 기

제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,804,663,403

15,715,813,426

영업활동에서 창출된 현금

13,751,697,471

19,472,648,607

당기순이익

8,454,511,958

20,530,424,708

조정

3,220,701,428

5,505,400,639

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

2,076,484,085

(6,563,176,740)

이자의 수취

1,061,860,191

962,806,543

법인세의 납부

(4,008,894,259)

(4,719,641,724)

투자활동으로 인한 현금흐름

31,436,377

(11,203,531,307)

금융기관예치금의 수령

61,663,728,004

45,611,659,133

단기대여금의 감소

219,600,000

40,513,153

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

185,404,268

2,009,043,918

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

13,248,166,086

15,848,186,772

토지의 처분

24,430,765

-

건물의 처분

31,932,872

-

차량운반구의 처분

8,109,091

2,727,273

건설중인 자산의 처분

669,155,000

-

국고보조금의 수령

92,310,000

22,898,499

보증금의 감소

33,728,000

182,000

장기대여금의 감소

5,756,220,000

-

금융기관예치금의 불입

(52,048,310,634)

(53,558,543,291)

단기대여금의 증가

(208,500,000)

(36,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가

-

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(18,855,456,222)

(13,126,400,372)

종속기업투자주식의 취득

(1,332,200,000)

(500,000,000)

구축물의 취득

(450,601,450)

(182,866,040)

토지의 취득

(697,493,863)

-

건물의 취득

(2,817,004,670)

(256,500,000)

기계장치의 취득

(4,579,465,300)

(408,890,000)

차량운반구의 취득

(46,640,986)

(58,034,333)

기타의유형자산의 취득

(689,229,299)

(229,491,400)

건설중인자산의 취득

-

(5,928,377,200)

산업재산권의 취득

(39,850,135)

(102,759,419)

소프트웨어의 취득

(136,595,150)

(100,880,000)

보증금의 증가

-

(250,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(9,311,014,094)

(4,136,882,000)

자기주식의 취득

(4,720,910,450)

(9,568,700)

배당금의 지급

(4,502,400,000)

(4,127,313,300)

리스부채의 상환

(87,703,644)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,525,085,686

375,400,119

기초의 현금및현금성자산

6,645,441,928

6,288,562,192

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(245,345,877)

(18,520,383)

기말의 현금및현금성자산

7,925,181,737

6,645,441,928

- 이익잉여금처분계산서(안)

단위: 천원

구분

제 25(당) 기

제 24(전) 기

(처분예정일:2020년3월26일)
(처분확정일:2019년3월21일)

미처분이익잉여금

106,016,474

102,514,602

1.전기이월미처분이익잉여금
97,561,962

81,996,040

2.회계정책의 변경

(11,863)

3.당기순이익
8,454,512

20,530,425

이익잉여금처분액

4,774,868

4,952,640

1.이익준비금
434,079

450,240

2.배당금
4,340,789

4,502,400

차기이월미처분이익잉여금

101,241,605

97,561,962

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주) 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~3. 생략

4. 원료의약품 제조업

5~19. 생략

20. 각 호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~3. 생략

4. 의약품, 원료의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업

5~19. 생략

20. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

21. 각 호에 부대하는 사업일체

1) 의약품 관련 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 필요에 따라 사외이사를 둘 수 있다.

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1이상으로 한다.

1) 상법에 명시된 사외이사 의무 선임 비율 기재

2) 코스닥상장법인 표준 정관에 의거한 이사 수의 범위 기재

제34조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 하고, 사외 이사의 임기는 1년으로 하며 연임 할 수 있다. 그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장 한다.

제34조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관에 의거한 이사의 임기(사내/사외이사 공통) 수정

제44조(감사의 수)

이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제44조(감사의 수)

이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

1) 상법 및 코스닥상장법인 표준 정관에 의거한 기재된 상근감사 의무 선임 내용 기재

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤영옥
1962.08.16
미해당
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영옥
(주) 쎌바이오텍 이사
2008.03 ~ 현재
(주) 쎌바이오텍 영업/마케팅 총괄
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

대내외적으로 원활한 업무 수행을 위함

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6억 5천만원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
2억원