동원개발 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 동원개발

주주총회소집공고
2.8
(주)동원개발

주주총회소집공고

2020 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장복만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754

(전 화) 051-645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하
여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시 30분

2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 : 영업보고, 외부감사인선임보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 2) 부의안건
 제1호 의안 : 제42기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 이사선임의 건 (이사2명)
 제2-1호 의안 : 사내이사후보 장호익
 제2-2호 의안 : 사내이사후보 이성휘

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간
거래내역
최대주주와의관계
비고

사내이사
장호익
1967.05.25
이사회
[現] 동원개발 이사
[前] 동원과학기술대학 총장
보통주 14,757,101주
보유
본인
중임

사내이사
이성휘
1949.02.15
이사회
[現] 동원개발 이사
[前] (주)협성종합건업 전무이사
없음
-
중임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 17억원)

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항
 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 2020 년 3 월 10 일

 주식회사 동원개발
 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손문돈
(출석률: 100%)
정창식
(출석률: 100%)
김태용
(출석률: 100%)

1차
2차
3차
4차
5차
6차
7차
8차
9차
10차
11차
12차
13차
14차
15차
16차
17차
18차
19차

2019.02.07
2019.02.07

2019.02.07
2019.02.07
2019.03.04
2019.03.05
2019.03.06
2019.03.22
2019.03.22
2019.04.26
2019.05.27
2019.06.19
2019.06.24
2019.08.14
2019.11.20
2019.11.28
2019.12.27
2019.12.27
2019.12.31

정기주주총회 소집에 관한 건
제41기 재무제표 승인의 건
현금배당 결정의 건
내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
중도금대출 연대보증 입보의 건 (앞산비스타동원)
중
도금대출 연대보증 입보의 건 (동대신비스타동원)
중도금대출 연대보증 입보의 건 (동대신비스타동원)
제41기 정기주주총회
대표이사 선임의 건
시행사 대출약정체결 관련 (시흥장현2차)
조합사업비대출 건 (암남지역주택조합)
조합사업비대출약정 건 (효동지구재건축)
광주중앙공원 민간개발 조성사업 컨소시업 구성 출자의 건
중도금대출 연대보증 입보의 건 (동대구비스타동원)
시행사 대출약정체결 관련 (동탄2지구 C-6BL)
시행사 대출약정체결 관련 (시청역)
시행사 대출약정체결 관련 (동탄2지구 C-6BL)
시행사 대출약정체결 관련 (삼송2차)
양산어곡골프장조성사업 프로젝트금융 변경약정체결 관련

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

손문돈,
정창식,김태용

2019.03.22
2019.03.22
제41기 정기주주총회
감사위원회 위원장 선임의 건
가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
74,749
24,916
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사수익
디에스주택산업
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
89
1.47%

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
136
2.24%

공사수익
월드물산
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
106
1.74%

공사수익
디에스주택산업
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
89
1.47%

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
113
1.87%

공사수익
건설뱅크
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
74
1.23%

공사수익
월드물산
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
117
1.94%

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
109
1.79%

공사수익
건설뱅크
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
85
1.41%

공사수익
월드물산
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
70
1.16%

공사수익
디에스주택산업
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
99
1.64%

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
109
1.79%

공사수익
건설뱅크
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
81
1.35%

공사수익
월드물산
(특수관계인)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
119
1.97%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

건설뱅크
(특수관계인)
공사수익
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
395
6.50%

동진건설산업
(특수관계인)
공사수익
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
516
8.50%

디에스주택산업
(특수관계인)
공사수익
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
329
5.42%

월드컵
(특수관계인)
공사수익
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
343
5.65%

월드물산
(특수관계인)
공사수익
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
516
8.50%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.

(2) 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.

(3) 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.

(4) 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.

(5) 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.
이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 당기 매출액은 6,426억원, 당기순이익은 847억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 센텀비스타동원, 온천장역 동원로얄듀크, 용인역북 명지대역 동원로얄듀크, 동탄역 동원로얄듀크1차, 사상구남역 동원로얄듀크, 동탄 동원로얄듀크2차, 해운대비스타동원 신축공사, 시청역 비스타동원 신축공사, 동탄3차 동원로얄듀크 신축공사를 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 부산신항배후 국제산업물류도시 일반산업단지 조성공사, 주촌선천지구 도시개발사업, 대전대신 아파트 전기공사, 영덕 제2농공단지 조성사업 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 삼송2차원흥역 동원로얄듀크, 일광신도시 비스타동원 1차, 시흥시청역 동원로얄듀크, 동탄4차 동원로얄듀크 포레, 사하역비스타동원, 일광신도시 비스타동원 2차, 동대신역 비스타동원, 앞산 비스타동원, 동대구비스타동원, 시흥장현 동원로얄듀크2차 등을 성실하게 시공하고 있습니다.

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 37위를 기록하고 있습니다. 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 70,000여세대를 공급하였고 비스타동원, 동원로얄듀크 브랜드는 대한민국을 대표하는 고품격 최고 품질의 아파트로 고객의 성원과 사랑을 받고 있습니다. 앞으로도 동원개발은 주거문화 발전과 사회적 책임에 충실한 기업으로 최선의 노력을 다하겠습니다.

공시대상 사업부문의 구분

구 분
금 액
구 성 비
적 요

분양수익
274,472,625,003
42.7%
자체분양사업

공사수익
367,568,179,154
57.2%
국내도급공사

임대수익
587,698,960
0.1%
임대수입

합 계
642,628,503,117
100%
-

(2) 시장점유율

구 분
시공능력평가액
부산 및 전국 순위
비 고

2019년
토건 1,128,410백만원
부산 1위, 전국 37위
-

2018년
토건 1,033,282백만원
부산 1위, 전국 39위
-

2017년
토건 914,041백만원
부산 2위, 전국 38위
-

2016년
토건 798,357백만원
부산 2위, 전국 34위
-

2015년
토건 745,596백만원
부산 3위, 전국 36위
-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.
수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있으며, 현재 해운대 504세대, 시청역 995세대, 동탄3차 428세대, 삼송2차 462세대, 일광1차에 701세대, 시흥 시청역 447세대, 동탄4차 291세대, 사하역 513세대, 일광2차 917세대, 동대신역 503세대, 앞산 431세대, 동대구비스타 524세대, 시흥장현2차 345세대, 화명3차 447세대 등이 건설 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

유동자산
888,352,112,346
854,509,804,908

현금및현금성자산
416,601,606,280
284,741,003,813

당기손익-공정가치측정금융자산
6,035,820,892
43,077,184,078

매출채권
164,208,081,686
223,158,389,033

계약자산
61,323,693,855
41,735,000,409

대여금및기타수취채권
31,280,728,366
35,069,384,343

재고자산
109,572,252,293
172,167,948,882

기타유동자산
99,329,928,974
54,560,894,350

비유동자산
41,441,771,459
23,189,899,166

당기손익-공정가치측정금융자산
9,924,179,104
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,277,416,346
2,277,416,346

상각후원가측정유가증권
5,696,555,000
5,995,990,000

관계기업투자
1,346,973,146
-

장기대여금및기타수취채권
9,487,816,565
6,143,209,571

유형자산
2,820,234,153
2,430,355,607

무형자산
48,960,000
48,960,000

기타비유동자산
3,440,013,622
186,963,796

이연법인세자산
6,399,623,523
6,107,003,846

자 산 총 계
929,793,883,805
877,699,704,074

부 채

유동부채
139,855,655,600
158,035,128,784

매입채무
96,812,579,641
95,030,359,038

미지급금및기타지급채무
4,877,588,669
601,884,974

유동금융부채
2,755,008,150
613,666,660

당기법인세부채
12,091,402,831
25,301,430,812

유동충당부채
3,610,620
3,610,620

계약부채
12,270,512,035
2,078,159,108

기타유동부채
11,044,953,654
34,406,017,572

비유동부채
18,799,998,829
16,400,667,241

장기미지급금및기타지급채무
50,000,000
161,169,166

비유동금융부채
1,061,527,415
606,666,700

비유동금융보증부채
1,575,875,325
1,843,364,000

비유동충당부채
16,112,596,089
13,783,571,909

기타비유동부채
-
5,895,466

부 채 총 계
158,655,654,429
174,435,796,025

자 본

자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

보통주자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

기타자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

이익잉여금
718,706,880,519
650,832,559,192

법정적립금
8,922,720,117
7,242,770,267

임의적립금
622,555,000,000
519,555,000,000

미처분이익잉여금
87,229,160,402
124,034,788,925

자 본 총 계
771,138,229,376
703,263,908,049

부 채 및 자 본 총 계
929,793,883,805
877,699,704,074

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

매출액
642,628,503,117
607,890,975,914

분양수익
274,472,625,003
303,936,934,567

공사수익
367,568,179,154
303,831,783,050

임대수익
587,698,960
122,258,297

매출원가
521,534,438,816
435,201,811,917

분양원가
206,190,696,641
162,620,261,354

공사원가
315,343,742,175
272,581,550,563

매출총이익
121,094,064,301
172,689,163,997

판매비와관리비
14,985,289,028
12,615,238,504

영업이익
106,108,775,273
160,073,925,493

기타이익
6,634,434,997
2,551,446,383

기타손실
2,507,162,938
2,181,982,704

금융수익
5,888,508,681
3,186,184,727

금융비용
202,957,902
4,515,147

관계기업투자손익
(653,026,854)
-

법인세비용차감전순이익
115,268,571,257
163,625,058,752

법인세비용
30,571,680,597
41,682,651,169

당기순이익
84,696,890,660
121,942,407,583

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
84,696,890,660
121,942,407,583

주당이익

기본주당순이익
933
1,343

희석주당순이익
933
1,343

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 41 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

87,229,160,402

124,034,788,925

(1)전기이월미처분이익잉여금
2,555,340,575

2,092,381,342

(2)회계정책 변경효과
(23,070,833)

(3)당기순이익
84,696,890,660

121,942,407,583

Ⅱ.이익잉여금처분액

84,981,114,700

121,479,448,350

(1)이익준비금
1,543,737,700

1,679,949,850

(2)배당금
15,437,377,000

16,799,498,500

(3)임의적립금
68,000,000,000

103,000,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

2,248,045,702

2,555,340,575

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 42 기
제 41 기

주당배당금(원)
170
185

시가배당율(%)
4.05
4.37

배당금총액(원)
15,437,377,000
16,799,498,500

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장호익
1967.05.25
부
본인
이사회

이성휘
1949.02.15
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장호익
동원개발 이사
1996.03
2009.03
[現] 동원개발 이사
[前] 동원과학기술대학 총장
보통주 14,757,101주 보유

이성휘
동원개발 이사
2008.03
2007.01
[現] 동원개발 이사
[前] (주)협성종합건업 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장호익
-
-
-

이성휘
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 다양한 경험, 탁월한 기획 능력과 리스크 관리 역량 등 전문성을 갖춘 주요 경영진으로 회사의 비전 제시 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대.

확인서

확인서 (이성휘).jpg
확인서 (이성휘)

확인서 (장호익).jpg
확인서 (장호익)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,090,006,560

최고한도액
1,200,000,000

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회개최 집중(예상)일 : 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)
- 감사보고서 수령예정일 : 3/19(목)