한국유니온제약 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 한국유니온제약

주주총회소집공고
2.8
한국유니온제약주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 10일

회 사 명 :
한국유니온제약주식회사

대 표 이 사 :
백병하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화)02-489-3611

(홈페이지)http://www.ukp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)문경규

(전 화)02-489-3611(122)

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

항상 저희 회사의 발전을 위하여 지도 편달하여 주시는 주주님께 심심한 사의를 표하며, 금번 저희 회사는 상법 제365조에 의하여 제 35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제 542조의 4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시: 2020년 03월 24일(화요일) 오전 09:00시

2. 장 소: 강원도 원주시 동부 순환로 200번지 ㈜호텔인터불고 국실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 
 1) 감사보고, 
 2) 영업보고,

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제35기(19.1.1 ~19.12.31) 
 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건.
 전환사채 및 신주인수권부사채의 액면총액 증액에 대한 정관변경

제 3호 의안: 사외이사 선임의 건.

제 3-1호 의안: 사외이사 박정현 선임의 건.

제 4호 의안: 감사위원 선인의 건.

제 4-1호 의안: 감사위원 박정현 선임의 건.

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 제작하지 않았으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

19-01
2019.01.03
대표이사 및 임원 보수결정의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

19-02
2019.02.11
제 34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19-03
2019.02.27
정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건
제 1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건.
제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.
제 3호의안 : 이사보수한도 승인의 건.
제 4호의안 : 감사한도 승인의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

19-04
2019.03.19
화장품(제조/품질) 위·수탁계약의 건(주)쵸이스코스메틱
찬성
찬성
찬성
찬성

19-05
2019.04.03(오전10시)
신공장(2층) 고형제 생산설비 증대의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

19-06
2019.04.03(오후14시)
GMP신공장 외벽, 설비공사 및 전기공사계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19-07
2019.04.11
차입(신한은행)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19-08
2019.05.08
신주인수계약 이해관계인 승인의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

19-09
2019.05.17
압타머 췌장암 표적치료제 공동연구개발계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19-10
2019.05.31
임시주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건.
가. 보고사항:없음
나. 부의안건
제 1 호 의안: 사내이사 재선임의 건
제1-1호 의안: 사내이사 백병하 재선임 건
제1-2호 의안: 사내이사 김자권 재선임 건
제 2 호 의안: 사외이사 재선임의 건
제2-1호 의안: 사외이사 장정우 재선임 건
제2-2호 의안: 사외이사 전영용 재선임 건
제2-3호 의안: 사외이사 태효식 재선임 건
제2-4호 의안: 사외이사 박찬용 재선임 건
제 3 호 의안: 감사위원 재선임의 건
제3-1호 의안: 감사위원 전영용 재선임 건
제3-2호 의안: 감사위원 태효식 재선임 건
제3-3호 의안: 감사위원 박찬용 재선임 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19-11
2019.06.12
우리은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19-12
2019.06.21
항진균 외용제 기술이전 및 특허지분양도계약 승인의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

19-13
2019.07.16
제1호의안: 대표이사 변경의 건(대표이사 백병하)
제2호의안: 감사위원 변경의 건
 (감사위원: 전영용, 태효식, 박찬용)
찬성
찬성
찬성
불출석

19-14
2019.07.17
지점 설치의 건.(원주제2공장)
찬성
찬성
찬성
불출석

19-15
2019.08.20
한국산업은행 운영자금 차입의 건(55억원)
찬성
찬성
찬성
찬성

19-16
2019.11.18
국민은행 운영자금 차입의 건(40억원)
찬성
찬성
찬성
불출석

19-17
2019.12.03
신공장 건물 증개축공사 및 세파 생산능력 증대의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19-18
2019.12.16
신공장 건물증개축공사 및 파우더(세파)제 
 GMP 설비공사계약 체결의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

19-19
2019.12.23
ISO37001 인증 및 부패방지방침 승인의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전영용위원장
태효식위원
박찬용위원
2019.02.27
제34기재무제표감사
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000,000,000
48,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
제약산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 위한 의약품을 연구ㆍ제조ㆍ유통하는 산업입니다. 제약산업에 영향을 미치는 요소들은 다음과 같습니다. 첫째, 국민의 건강과 직접적으로 연관되는 산업의 특성으로 인해 그와 관련된 의약품의 안전성과 가격 관련 법규 및 제도는 점차 강화되고 있습니다. 둘째, 외국 대형 제약회사의 국내 진입과 한미FTA로 인하여 국내 제약사의 각종 규제에 부합되는 신약 개발을 위한 R&D투자의 중요성이 부각되었습니다. 셋째, 최근 인구의 고령화와 '웰빙'에 대한 관심은 제약산업 성장의 촉매로 작용하고 있으며 이러한 요소들로 인해 제약산업은 기술혁신과 생명공학을 기반으로 한 고부가가치 산업으로 자리 잡아가고 있는 상황입니다. 
 제약산업은 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 화학합성 과정을 거쳐 독특한 용도를 가진 화학물질을 생성하는 정밀화학적 특성을 지니고 있습니다. 또한 타 산업에비하여 정부의 규제가 강하지만, 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 의ㆍ약사로 하여금 더 나은 치료를 더 많은 사람에게 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제적 편익을 제공하는 산업분야이며 국민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 없어서는 안 될 산업입니다. 
(2) 산업의 성장성
 우리나라 제약산업의 세계시장 점유율은 1.9%이고 국내의약품 생산규모는 국내총생산(GDP) 대비 1.1% 수준을 유지하고 있습니다. 제약산업은 경기변동에 민감하지 않은 경기방어적 성격의 산업이나 국민 생활수준의 향상에 따른 웰빙(well-being)과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른 시장증가로 향후 지속적인 성장율을 기록할 전망입니다. 
 또한 건강보험 재정의 흑자전환, 고령화 사회로의 빠른 전환, 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 따른 의약품 연구개발 활성화 등 의약산업은 향후 지속적인 성장세가 이어질 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성
 제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해 비교적 비탄력적입니다. 의약품은 기능성 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC)으로 구별할 수 있으며, 전문의약품(ETC)인 병원전문치료제는 경기변동에 비탄력적인 양상을 보이나, 일반의약품(OTC)은 일반소비재처럼 경기변동에 어느정도 민감한 편입니다. 수요와 공급사이의 상관관계에서 일부 품목을 제외하고는 공급과잉현상을 보이지만 경기변동의 영향에 따라 수요의 급격한 증감은 나타나지 않습니다. 다만, 일반의약품(OTC)제품의 경우가 상대적으로 전문치료제 보다는 민감하게 반응하는 편입니다. 전문의약품(ETC)의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 안정적이라고 할 수 있습니다. 의약품은 제품별로 특성이 다양하므로 계절변화에 따른 비수기, 성수기 구분이 뚜렷하게 나타나는 경우가 있습니다. 그러나 일부품목에 제한되고 전염성 질환이 유행하는 경우를 빼고는 대부분 계절변동으로 인한 매출의 증감은 눈에 띄지 않습니다.

(4) 경쟁 요소
 제약회사를 설립하기 위해서는 제품별 GMP가 요구되는 상황으로 제약회사로 허가를 받기 위해서는 각 제품에 맞는 GMP시설이 필요합니다. 과거 전체 시설에 대한 KGMP만을 요구하던 정부 정책이 최근 제도의 변화를 제품 개별적인 생산 시설의 GMP로 전환되어 현재 판매하고자 하는 모든 제품에 대한 모든 GMP설비를 갖추기 어려운 회사들은 제품을삭제하거나 제품의 판매를 중단 하려고 하고 있습니다. 뿐만 아니라 제품의 생물학적 동등성 시험을 통한 제품의 출시도 과거 여러 회사가 공동으로 진행하여 제품을 등재하던 방식에서 현재 판매하려는 회사에서 직접 제조를 모두해야 하는 방식으로 전환되어 많은 비용이 발생하여 과거에 비해 제품을 등재하기 어려운 상황입니다. 제약회사로 신규 진입을 위해서는 많은 시설 투자비와 제품에 대한 개발비, 기존 제품에 대한 생물학적 동등성 시험 등으로 향후 신규 진입은 점점 더 어려워 지고 있는 상황입니다.

(5) 자원조달상의 특성 
 제약업계의 주요 원재료는 주로 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 생산되는 화학합성물로서 신약개발 능력이 떨어지는 우리의 현실로써는 주요 원료 공급체가 일본, 미국, 독일 등 선진 제약국이 될 수밖에 없습니다. 이를 타개하기 위하여 국내 제약사들의 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료 의약품의 국산화가 상당한 진전이 이뤄져 국내 대체원료 사용에 있어 일정한 성과를 거두기도 했지만 원재료의 수입은 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 대부분의 원재료가 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 다단계 화학합성과정에서 발생되는 독특한 물질을 추출하는 공정으로 이루어지기에 대체적으로 급격한 수급 불균형 현상은 초래되지 않으나 물질특허제 도입으로 인한 기존 제품의 특허로서 보호받는 것보다 장기간 중간물질에 대한 특허, 혹은 제 법에 의한 특허로 제품의 원료를 구입할 수 있는 곳은 일부로 한정되어 원가상승 압박이 예상됩니다. 따라서 정부의 지속적인 지원 아래 계속적인 R&D 투자가 없다면 원료의 해외 의존도는 쉽게 떨어지지는 않을 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

한국유니온제약주식회사의 2019년 매출액(연결기준)은 약 51,264백만원으로 약 54,662백만원억이었던 2018년보다 6.3% 감소하였습니다. 대표품목인 케포돈주를 비롯한 항생제등의 주요 품목의 매출이 확대되었으나 영업방식변경등으로 인해 감소하였습니다. 

 2019년은 문막제2공장의 준공과 아울러 생산관련 일시적 비용이 증가하게되어 매출원가가 상승하였으며, 영업정책을 직접영업방식에서 CSO를 통한 간접영업방식으로 전환하는 과정에서 매출액이 일시적 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 의약품 제조 및 판매의 단일사업부문으로 해당 내용의 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁사 매출액 현황

(단위 : 억원)

회사명
2019년
2018년
2017년
비고

명문제약
1,493
1,474
1,401
연결

비씨월드제약
517
551
502
연결

대원제약
3,178
2,866
2,654
연결

신풍제약
1,897
1,876
1,849
연결

제일약품
6,725
6,274
3,715
별도

※ 당기 매출액은 주주총회에서 승인되지 않은 가결산 자료 기준입니다

(3) 시장의 특성

의약품시장은 의약분업 이후 개발 및 도입능력, 병원·의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형제약사 위주로 재편되고 있습니다. 의약분업 초기만해도 앞다퉈 다국적제약사의 오리지널 신약들을 라이센싱을 통해 들여오는 것으로 경쟁력 강화에 나섰던 국내 제약회사들이 최근에는 오리지널 품목 도입보다는 기술개발을 통해 이와 동등하거나 우수한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 전략으로 선회하면서 다국적 제약사들과의 경쟁에 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[바이오,유방암 표적 조영제 부문]
 2018년 8월 10일 이사회에서 바이오사업부문(압타머를 활용한 유방암 표적조영제)에 역량을 강화하기 위해 한국유니온생명과학을 100%출자하여 설립하였습니다. 이후 2018년 9월 13일 유방암표적조영제에 대한 전임상 연구개발 계약을 한국유니온생명과학과 체결하여 진행하였으며, 2019년 5월 설치류 관련 전임상 결과 발표와 2019년 11월 비설치류에 대한 전임상 결과 발표를 하였으며 2019년 12월 전임상최종보고서를 한국유니온생명과학에서 검토중에 있으며 이를 토대로 정부과제를 신청중에 있습니다. 
[바이오,췌장암 표적 치료제 부문]
2019년 5월 바이오회사인 (주)인터올리고와 췌장암 관련 표적치료제에 대한 공동연구개발에 대한 계약을 체결하였으며, 현재 (주)인터올리고에서 이와 관련 연구개발을 진행중에 있습니다.

[KGMP 제2공장]
 당사는 2017년 11월부터 생산CAPA확장을 위한 KGMP 제2공장 공사와 관련 토지등 부대시설을 매입함을 시작으로 2019년 9월 준공 완료를 완료 하였으며, 현재는 의약품공장GMP를 신청하였으며 2020년 하반기에 생산하기 위한 준비 작업을 진행중입니다.
 제2공장은 액상주사제 자동화 라인 2개와 내용고형제동으로 제품의 허가/이전이 완료되는 2020년 이후에는 2018년 대비 액상주사제는 약 200%, 내용고형제 약 200%의 생산 CAPA가 확장 될 것으로 예상합니다. 이를 통해 더 많은 의약품의 생산과 생산원가 절감이 예상됩니다. 
아울러 분말주사제라인의 생산량 증가를 위해 문막제2공장에 추가시설작업을 진행중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 - 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구 분
제 35기
(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
제 34기
(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

매출액
51,264
54,662

영업이익
791
7,768

당기순이익(손실)
411
5,828

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 연결재무제표이며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표로 향후 감사결과에 따라 일부 수정될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제35(당)기 2019년 12월 31일 현재

제34(전)기 2018년 12월 31일 현재

한국유니온제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기말
제34(전) 기말

자 산

I. 유동자산
52,339,603,600
61,361,212,876

현금및현금성자산
5,193,590,167
12,580,206,681

단기금융상품
115,600,000
129,600,000

매출채권및기타채권
34,683,218,851
35,994,243,078

재고자산
11,000,459,379
9,769,191,088

기타금융자산
1,189,257,383
1,284,976,516

기타유동자산
157,477,820
1,602,995,513

Ⅱ. 비유동자산
44,088,257,597
24,340,373,823

장기금융상품
323,852,211
266,432,628

장기투자자산
2,061,786,600
2,109,562,281

유형자산
33,413,504,893
17,397,055,824

무형자산
1,179,255,903
1,283,711,837

기타비유동금융자산
513,751,536
460,241,047

기타비유동자산
2,310,200,000
-

이연법인세자산
4,285,906,454
2,823,370,206

자 산 총 계
96,427,861,197
85,701,586,699

부 채

Ⅰ. 유동부채
28,343,244,424
21,531,628,337

매입채무및기타채무
7,768,078,279
9,367,466,532

단기차입금
18,074,880,000
9,511,338,461

충당부채
1,277,832,338
897,717,301

당기법인세부채
589,352,385
1,364,547,561

유동성리스부채
349,590,899
-

기타금융부채
-
30,000,000

기타유동부채
283,510,523
360,558,482

Ⅱ. 비유동부채
10,036,196,445
6,358,292,931

장기매입채무및기타채무
29,781,301
17,246,495

장기차입금
8,232,080,000
5,556,960,000

전환상환우선주부채
728,468,610
-

순확정급여부채
710,185,442
576,399,003

기타장기종업원급여부채
97,780,720
101,187,433

비유동리스부채
141,400,372
-

기타비유동금융부채
96,500,000
106,500,000

부 채 총 계
38,379,440,869
27,889,921,268

자 본

Ⅰ. 자본금
2,951,864,000
2,951,864,000

Ⅱ. 자본잉여금
28,051,285,044
28,051,285,044

Ⅲ. 기타불입자본
407,529,532
407,529,532

Ⅳ. 기타자본구성요소
615,485,951
652,750,982

Ⅴ. 이익잉여금
26,022,255,801
25,748,235,873

자 본 총 계
58,048,420,328
57,811,665,431

부채및자본총계
96,427,861,197
85,701,586,699

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제34(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

I. 매출액
51,264,403,472
54,662,340,415

II. 매출원가
26,937,985,247
23,405,116,452

III. 매출총이익
24,326,418,225
31,257,223,963

IV. 판매비와관리비
23,535,117,489
23,489,087,188

V. 영업이익
791,300,736
7,768,136,775

VI. 영업외손익
(204,045,228)
(914,312,023)

금융수익
343,003,038
108,992,636

금융비용
636,286,087
1,090,426,695

기타수익
178,135,782
136,408,841

기타비용
89,897,961
69,286,805

VII. 법인세비용차감전순이익
586,255,508
6,853,824,752

VIII. 법인세비용
175,098,011
1,025,591,916

IX. 당기순이익
411,157,497
5,828,232,836

지배기업소유주지분
411,157,497
5,828,232,836

비지배지분
-
-

X. 기타포괄손익
(174,402,600)
(135,117,544)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(174,402,600)
(135,117,544)

확정급여제도의 재측정요소
(175,817,396)
(97,487,301)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손실
(47,775,681)
(75,740,319)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
49,190,477
38,110,076

XI. 총포괄이익
236,754,897
5,693,115,292

지배기업소유주지분
236,754,897
5,693,115,292

비지배지분
-
-

XII. 주당이익

기본주당순이익
70
1,181

희석주당순이익
70
1,158

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 35 기 2019년 12월 31일 현재

제 34 기 2018년 12월 31일 현재

한국유니온제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

I. 유동자산
51,663,558,935
60,907,823,354

현금및현금성자산
4,573,480,011
12,127,668,161

단기금융상품
115,600,000
129,600,000

매출채권및기타채권
34,654,472,115
35,994,243,078

재고자산
11,000,459,379
9,769,191,088

기타금융자산
1,189,257,383
1,284,976,516

기타유동자산
130,290,047
1,602,144,511

Ⅱ. 비유동자산
44,151,203,212
24,755,158,259

장기금융상품
323,852,211
266,432,628

장기투자자산
2,061,786,600
2,109,562,281

종속기업투자주식
500,000,000
500,000,000

유형자산
32,996,450,508
17,331,840,260

무형자산
1,179,255,903
1,283,711,837

기타비유동금융자산
493,751,536
440,241,047

기타비유동자산

2,310,200,000
-

이연법인세자산
4,285,906,454
2,823,370,206

자 산 총 계
95,814,762,147
85,662,981,613

부 채

Ⅰ. 유동부채
28,277,942,945
21,489,619,217

매입채무및기타채무
7,741,287,986
9,333,114,442

단기차입금
18,074,880,000
9,511,338,461

충당부채
1,277,832,338
897,717,301

당기법인세부채
589,352,385
1,364,547,561

유동리스부채

318,935,013
-

기타금융부채
-
30,000,000

기타유동부채
275,655,223
352,901,452

Ⅱ. 비유동부채
9,257,049,681
6,350,666,339

장기매입채무및기타채무
29,781,301
17,246,495

장기차입금
8,232,080,000
5,556,960,000

순확정급여부채
675,838,875
568,772,411

기타장기종업원급여부채
97,780,720
101,187,433

비유동리스부채

125,068,785
-

기타비유동금융부채
96,500,000
106,500,000

부 채 총 계
37,534,992,626
27,840,285,556

자 본

Ⅰ. 자본금
2,951,864,000
2,951,864,000

Ⅱ. 자본잉여금
28,051,285,044
28,051,285,044

Ⅲ. 기타불입자본
407,529,532
407,529,532

Ⅳ. 기타자본구성요소
615,485,951
652,750,982

Ⅴ. 이익잉여금
26,253,604,994
25,759,266,499

자 본 총 계
58,279,769,521
57,822,696,057

부채및자본총계
95,814,762,147
85,662,981,613

포괄손익계산서

제 35기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사
(단위: 원)

공시
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액
51,264,403,472
54,662,340,415

II. 매출원가
26,937,985,247
23,405,116,452

III. 매출총이익
24,326,418,225
31,257,223,963

IV. 판매비와관리비
23,044,507,642
23,479,904,792

V. 영업이익
1,281,910,583
7,777,319,171

VI. 영업외손익
(475,336,508)
(912,463,793)

금융수익
71,124,758
108,836,516

금융비용
634,638,375
1,090,426,695

기타수익
178,068,455
138,413,191

기타비용
89,891,346
69,286,805

VII. 법인세비용차감전순이익
806,574,075
6,864,855,378

VIII. 법인세비용
175,098,011
1,025,591,916

IX. 당기순이익
631,476,064
5,839,263,462

X. 기타포괄손익
(174,402,600)
(135,117,544)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(174,402,600)
(135,117,544)

확정급여제도의 재측정요소
(175,817,396)
(97,487,301)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손실
(47,775,681)
(75,740,319)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
49,190,477
38,110,076

XI. 총포괄이익
457,073,464
5,704,145,918

XII. 주당이익

기본주당순이익
107
1,183

희석주당순이익
107
1,160

이익잉여금처분계산서

제 35기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사
(단위: 원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2020년

3월 24일

처분확정일: 2019년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,249,445,445

25,755,106,950

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,755,106,950

20,046,300,004

2. K-IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정잉여금 기초변동
-

(54,416,421)

3. 당기순이익
631,476,064

5,839,263,462

4. 순확정급여부채 재측정요소
(137,137,569)

(76,040,095)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

26,249,445,445

25,755,106,950

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
주식의 종류
당기
전기

제35기
제34기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
411
5,828

(별도)당기순이익(백만원)
631
5,839

(연결)주당순이익(원)
70
1,181

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

-
-

-

※ 2019년 12월 31일로 종료하는 당기(제35기) 회계년도에 대한 배당금은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
-변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달 성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
① 좌 동.

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달 성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

전환사채의 액면총액을 일십억에서 일천억원으로 상향함.

16조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 16조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 좌동

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채의 액면총액을 일십억에서 일천억원으로 상향함

부칙

6. (신설)

부칙

6. 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건( 사외이사 1명) 
 제 3-1호 : 사외이사 박정현

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정현
1977.09.20..
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정현
現) 삼덕회계법인 매니저, 이사
06.02
06.09~13.01
14.05~17.12
18.01~현재
17.01~현재

19.12~현재
고려대 공과대학졸업
삼정회계법인 매니저
신한회계법인 매니저
삼덕회계법인이사
양천구청 지방세심의위원회 심의위원
주식회사보양사 감사인선임위원회 선임위원
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 박정현>
1. 전문성 
본 후보자는 삼정회계법인부터 현재 삼덕회계법인까지 회계사로 업무를하면서 얻은 전문지식을 바탕으로한 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.
 
2. 독립성 
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.
 
3. 회사의 이익 보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.
 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사외이사 후보자 박정현
현재 삼덕회계법인의 회계사로서 폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유, 전문성과 독립성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판담됨.

확인서

주총소집공고 中 확인서(사외이사)_박정현.jpg
주총소집공고 中 확인서(사외이사)_박정현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정현
1977.09.20..
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정현
現) 삼덕회계법인 매니저, 이사
06.02
06.09~13.01
14.05~17.12
18.01~현재
17.01~현재

19.12~현재
고려대 공과대학졸업
삼정회계법인 매니저
신한회계법인 매니저
삼덕회계법인이사
양천구청 지방세심의위원회 심의위원
주식회사보양사 감사인선임위원회 선임위원
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사위원 후보자 박정현
박정현 감사위원후보자는 회계사로서 오랜기간 회계,세무분야에서 업무에 종사하여 회사의 감사업무에 적격하다고 판단하여 추천함

확인서

주총소집공고 中 확인서(감사위원회)_박정현.jpg
주총소집공고 中 확인서(감사위원회)_박정현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)
(단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 원)

감사의 수
0

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)
(단위: 원)

감사의 수
0

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내

주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정 할 수도 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사실이 없음.