LS — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: LS

주주총회소집공고
2.8
(주)LS

주주총회소집공고

2020 년 3 월 10일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
이광우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화) 02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 한상훈

(전 화) 02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 박찬석 과장

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제51기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 의결사항
 제1호 의안 : 제51기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 
 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)
 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구자열) 
 - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이광우) 
 - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (권재진) 
 - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (김영목) 
 - 제2-5호 : 사외이사 선임의 건 (예종석) 
 - 제2-6호 : 사외이사 선임의 건 (이대수)
 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명)
 - 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (권재진) 
 - 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (예종석) 
 - 제3-3호 : 감사위원 선임의 건 (이대수) 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 
 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

신용삼
(출석률: 
100%)
권재진
(출석률: 
100%)

김영목
(출석률: 

83%
)

곽수근
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.12

- 제50기 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건
- 제50기 영업보고서 승인의 건
- 제50기 정기 주주총회 소집 및
 상정의안 결의의 건
- 2019년 사업계획 승인의 건

- 2019년 특수관계인과의 거래한도 
 승인의 건
- 2018년 내부회계관리제도 운영실태
 보고의 건
- 2018년 내부회계관리제도 평가
 보고의 건
- 내부회계관리규정 개정 보고의 건

찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

-

-

-

찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

-

-

-

불
참

불참
불참

불참
불참

-

-

-

찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

-

-

-

2
2019.03.27

- 해외 직접 투자 승인의 건
- 2018년도분 집행임원 특별상여금
 지급의 건
- 사외이사후보추천위원 선임의 건

찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

3

2019.05.10

- 집행임원 인사관리규정 개정의 건
-
2019년 1/4분기 경영실적 보고의 건

찬성
-
찬성
-
찬성
-
찬성
-

4
2019.08.08

- 해외 직접 투자 보고의 건

-
2019년 상반기 경영실적 보고의 건

-
-

-
-

-
-

-
-

5
2019.09.18
- Cyprus Investments Inc. 차입금
 만기연장에 대한 지급보증 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

6
2019.11.26
- 2020년 집행임원 인사 승인의 건
- 집행임원 인사관리 규정 개정의 건
- 2020년 회사채 발행 한도 승인의 건
- 2019년 예상실적 보고의 건

찬성
찬성
찬성

-

찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신 용 삼
권 재 진
곽 수 근
2019.02.12

- 제50기 재무제표 및 연결재무제표 
 보고의 건
- 제50기 영업보고서 보고의 건
- 2019년 감사위원회 업무계획
- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 
 보고의 건

- 2018년 내부회계관리제도 평가보고
 결의의 건

- 내부회계관리규정 개정의 건

-

-
-
-

가결

가결

2019.05.10

- 2019년 1/4분기 경영실적 보고의 건
- 외부감사인 비감사서비스 관련
 협의의 건
- 2019년 내부회계 관리제도 운영계획
 검토의 건

-
-

-

2019.08.08

- 2019년 상반기 경영실적 보고의 건

-

2019.11.26
- 2019년 예상실적 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
9,000
240
60
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액

비율(%)
*)

LS전선
(자회사)
브랜드수익
2019.01.01~2019.12.31
77
11.5%

교육수익
2019.01.01~2019.12.31
21

기타수수료
2019.01.01~2019.12.31
2

LS니꼬동제련
(자회사)
브랜드수익
2019.01.01~2019.12.31
66
8.3%

교육수익
2019.01.01~2019.12.31
6

LS산전
(자회사)
브랜드수익
2019.01.01~2019.12.31
43
8.3%

교육수익
2019.01.01~2019.12.31
29

*) 최근 사업연도말(2019년) 별도기준 매출액 대비 비중

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식소유를 통해 그 회사의 지배를 주목적으로 하는 지주회사로서 2019년 12월말 현재 LS전선㈜, LS산전㈜, LS니꼬동제련㈜, LS엠트론㈜, LS글로벌인코퍼레이티드㈜, LS아이앤디㈜ 등 6개의 자회사를 소유하고 있습니다.

<주요 자회사의 사업현황>

1. LS전선

LS전선 및 연결대상종속회사는 초고압 전력선 및 광통신케이블 등을 주력제품으로 각종 전선류 등을 생산하고 있으며, 매출액 기준으로 국내 수위를 차지하며 각 분야에서 업계를 선도하고 있습니다.
국내 생산은 동해, 구미, 인동공장을 통해 이루어지며,

㈜지앤피, LS빌드윈
㈜
, 엘에스알
스코㈜
등의 국내 출자사를 운영하여 시너지를 확대해가고 있습니다.

1990년대부터 해외 생산거점 확보 등을 통하여 해외시장을 확대해왔으며, 중국, 인도, 베트남, 북미, 미얀마, 폴란드 등으로 그 영역을 확장하고 있습니다. 2015년 베트남법인 통합관리를 위하여 엘에스전선 아시아㈜를 설립하여 2016년 유가증권시장에 상장하였습니다. 최근에는 LS Cable & System U.S.A., Inc 설립을 통해 북미지역에 거점을 확보하였으며, 아세안 전력시장 확대에 따라 엘에스전선 아시아㈜를 통해 미얀마에 생산법인을 설립하였습니다. 또한 Harness & Module 사업의 경쟁력 제고를 위해 엘에스이브이코리아
㈜
를 물적분할하여 신규설립하였으며, 폴란드에 생산법인을 설립하였습니다.
전선산업은 최근 중동, 중국, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자급증에 따른 수요가 증가하고 있으며, 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요증가가 예상되고 있습니다. 이에 따라, 고부가제품인 초고압케이블 및 해저케이블 매출이 증대될 것으로 예상됩니다.

2. LS산전

LS산전 및 연결대상종속회사는 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기와 시스템의 제조 및 공급, 그리고 동관제조 등의 금속사업을 영위하고 있습니다. 전력관련 사업은 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지의 전력공급과 계통보호에 사용되는 전력기기 제품을 생산하고 있으며, 초고압등 전력시스템사업도 영위하고 있습니다. 전력산업은 특성상 제품에 대한 안전성과 높은 신뢰성이 요구되는 고도의 기술집약적 산업입니다. 자동화 사업은 산업용 PLC, 인버터 등의 자동화기기 제품을생산하고 있으며, 자동화시스템은 산업자동화 및 에너지절약 기기로 시스템을 공급하는 기간산업입니다. 금속사업은 비철금속중 기능금속 소재인 동관(Copper Tubes)과 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes,이하 STS관으로 표기)을 제조, 판매하고 있으며, 판매된 제품은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야 및 건축용 배관, 가스,석유화학 플랜트 등의 중화학공업, 조선업 등 기초산업의 소재로 널리 사용되고 있습니다. 

3. LS엠트론

LS엠트론 및 연결대상종속회사는
기계사업과 부품사업을 영위하고 있으며, 주요 사업군은 트랙터, 사출기, 방위산업(전차용 궤도)으로 구성된 기계사업 부문과 전자부품(커넥터/안테나), UC(Ultra Capacitor)로 구성된 부품사업 부문으로 구성되어 있습니다. 

국내사업장은 안양 본사, 전주공장, 안양 하이테크센터 및 전국 주요지역에 영업소를운영 중이며, 신대성전기㈜, 캐스코㈜, 농가온㈜, 팜모아㈜ 등 국내 출자사를 운영하고 있습니다.
해외사업장은 중국 내 트랙터, 사출기, 커넥터 생산법인, 북미 트랙터
및 사출기
판매법인, 브라질 트랙터 생산 및 사출기 판매법인, 베트남 커넥터 생산법인, 인도네시아 사출기 판매법인과 폴란드
및 베트남에 지사
를 운영하고 있습니다.

 각 사업분야 최고수준의 제품과 기술경쟁력 강화에 주력하고, Vision 및 2020년 경영목표 달성과 Global Leading Company로의 도약을 위하여 매진하고 있습니다. 특히 중국, 북미, 유럽시장을 비롯하여 브라질, 중동, 인도, 베트남 등 해외시장에서의 활동을 점차 가속화 시키고 있습니다. 또한 미래 성장을 위한 신사업 발굴 및 중소형 M&A도 적극 검토 중입니다.

4. LS-Nikko동제련

동제련 사업은 동광산의 원석으로부터 선광된 동정광을 제련(Smelting)을 통해 99.5% 이상의 아노드(Anode)를 만들고, 이를 99.99% 이상의 순수한 동(전기동, Electrolytic Copper Cathode)으로 생산해 내는 기초 소재 산업입니다. 동정광 내에 포함되어있는 철, 황, 금, 은 등의 성분은 제련, 화성, 귀금속 공정을 통해 LS-Ferrosand를 비롯하여 각종 화성 제품 및 고품위 귀금속 제품으로 생산되고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사는 원재료를 포함하여 공정 중 발생하는 모든 성분을 제품화하여 폐기물이나 환경오염 없는 환경친화적인 생산으로 고부가가치를 창출하는 국내 유일의 동제련 기업입니다. 또한 동은 전기전도성, 열전도성이 뛰어나 전자/전기산업분야에서 가장중요한 금속으로 간주되고 있으며 정보통신문화로 대변 되는 21세기에는 동의 가치가 더욱 부각될 것입니다.

5. LS글로벌

LS글로벌은 2005년 설립이래, 비철금속 사업을 바탕으로 꾸준히 성장하여 현재는 
IT서비스 사업과 부동산 사업 등 다양한 사업영역을 통해 미래가치를 창출하고 있는 기업입니다. 비철금속 사업분야에서는 국내 최고의 전문가들이 그동안 축적해 온 
Trading역량과 고객관리 노하우를 통해 글로벌 마켓을 선도하고 있으며 IT서비스 
사업은 "Innovation Platform Provider"라는 비전 아래 IT기반의 혁신 추진 주체로서 비즈니스 성과향상에 기여하고 있습니다.

6. LS아이앤디

LS아이앤디는 부동산 개발업과 해외투자사업을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 당 회사의 주요 수익은 부동산 개발을 통한 매각 및 임대 수익과 해외 자회사인 Cyprus 로부터의 배당을 통한 수익 등이 있습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결기준의 사업형태를 고려하여 전선사업부문, 산전사업부문, 엠트론사업부문, 아이앤디사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분하였고, 산전사업부문은 전력, 자동화, 금속 등으로 세분하였으며, 엠트론사업부문은 기계와 부품 그리고 아이앤디사업부문은 부동산개발 사업부문과 해외사업부문으로 세분화 하였습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
주요재화 및 용역

전선사업부문
전선
피복선, 산업용특수케이블 등

전력
송배전용 초고압케이블 등

통신
광케이블, Data케이블 등

산전사업부문
전력
계량기,계전기,초고압,배전반 등

자동화
PLC,INVERTER 등

금속
동관,STS,대형후육관 등

엠트론사업부문
기계
트랙터, 사출성형기 등

부품
커넥터 등

아이앤디사업부문
부동산
부동산 개발 사업

해외투자
Cyprus Investments 투자사업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

2019 조직도.jpg
2019 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 ㈜LS는 영업수익 871억원, 영업이익 453억원과 당기순이익 516억원을 각각기록하였습니다.

연결기준으로는 매출액 10조 1,813억원, 영업이익 3,520억원, 당기순이익 928억원을 기록하였습니다.
동가하락 및 엘에스엠트론 사업부문 실적부진으로 영업이익 감소하였고, 직전사업연도 사업매각등으로 인한 기저효과등으로 당기순이익이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제51기 2019년 12월 31일 현재

제50기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제51기말
제50기말

자산

유동자산

6,014,193

5,977,496

현금및현금성자산
1,021,774

826,539

금융기관예치금
131,978

124,086

당기손익인식지정금융자산
33,245

89,299

유동성파생상품자산
41,899

34,482

유동성확정계약자산
51,697

58,685

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,789

62,897

상각후원가측정유가증권
-

29,286

매출채권
2,427,477

2,454,295

기타채권
107,436

110,689

당기법인세자산
2,849

670

기타유동자산
619,536

535,014

재고자산
1,509,119

1,539,923

매각예정자산
61,394

111,631

비유동자산

4,747,147

4,512,793

장기금융기관예치금
23,622

8,714

파생상품자산
17,007

4,521

확정계약자산
584

3,623

당기손익-공정가치측정 금융자산
221,345

194,275

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,736

4,194

상각후원가측정유가증권
73,683

73,689

장기매출채권
64,986

37,618

장기기타채권
39,447

47,122

관계기업투자
23,516

2,904

공동기업투자
1,149,172

1,066,659

이연법인세자산
104,188

94,880

기타비유동자산
12,218

50,173

사용권자산
109,015

-

유형자산
2,283,401

2,247,103

투자부동산
28,885

23,042

무형자산
593,342

654,276

자산총액

10,761,340

10,490,289

부채

유동부채

3,946,253

3,956,639

유동성파생상품부채
43,208

77,189

유동성확정계약부채
33,883

20,722

매입채무
1,124,194

1,036,955

기타채무
385,264

349,554

단기차입금
1,085,232

1,189,327

유동성장기차입금
831,203

775,093

유동성리스부채
22,483

-

기타유동성금융부채
-

569

당기법인세부채
16,589

126,411

유동성충당부채
68,424

78,157

기타유동부채
334,566

283,951

매각예정자산 관련부채
1,207

18,711

비유동부채

2,543,759

2,174,089

파생상품부채
14,107

22,868

확정계약부채
1,522

203

장기기타채무
6,167

2,653

장기차입금
2,204,880

1,879,763

리스부채
58,570

순확정급여부채
88,927

84,550

이연법인세부채
155,759

161,989

충당부채
10,411

17,195

기타비유동부채
3,416

4,868

부채총액

6,490,012

6,130,728

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
3,166,227

3,163,608

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
305,825

296,155

기타자본항목
(78,137)

(78,137)

기타자본구성요소
(31,019)

(47,189)

이익잉여금
2,808,558

2,831,779

비지배주주지분
1,105,101

1,195,953

자본총계

4,271,328

4,359,561

부채및자본총계

10,761,340

10,490,289

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제51기
제50기

매출

10,181,263

10,092,726

매출원가

8,931,297

8,832,418

매출총이익

1,249,966

1,260,308

지분법손익
79,550

154,787

판매비와일반관리비
977,535

899,980

영업이익

351,981

515,115

기타수익
475,328

532,108

기타비용
529,033

598,948

금융수익
54,885

32,250

금융비용
148,844

132,247

기타영업외손익
(43,879)

(67,415)

법인세비용차감전계속영업순이익

160,438

280,863

계속영업법인세비용

64,260

47,355

계속영업이익

96,178

233,508

중단영업이익

(3,354)

254,151

당기순이익

92,824

487,659

법인세비용차감후 기타포괄손익:

4,667

(15,179)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(15,344)

(13,848)

확정급여제도의 재측정요소
(13,604)

(11,532)

지분법이익잉여금변동
(1,296)

(2,254)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(444)

(62)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

20,011

(1,331)

지분법자본변동
384

(6,351)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(939)

(8,545)

해외사업장환산외환차이
20,566

13,565

당기총포괄이익

97,491

472,480

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

25,331

404,149

비지배지분

67,493

83,510

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

32,019

391,706

비지배지분

65,472

80,774

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본 및 희석주당이익

912

14,555

계속영업

기본 및 희석주당이익

995

5,257

재 무 상 태 표

제 51 기 2019년
12
월 31일 현재

제 50 기 2018년
12
월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말
제 50(전) 기초

자산

유동자산

143,311

62,527

26,447

현금및현금성자산
7,033

113

11,107

금융기관예치금
123,058

47,341

2,199

유동성파생상품자산
-

2,028

22

기타채권
12,758

12,625

11,402

기타유동자산
462

420

1,717

비유동자산

3,359,646

3,460,255

3,225,716

장기금융기관예치금
10

10

10

파생상품자산
-

-

3,431

장기기타채권
5,856

6,012

7,056

당기손익-공정가치측정금융자산
112,393

98,061

95,086

종속기업투자
2,112,296

2,273,163

2,082,185

관계기업투자
20,629

-

-

공동기업투자
1,049,254

994,918

951,355

사용권자산
8,413

-

-

유형자산
46,911

47,286

45,965

투자부동산
-

36,997

36,997

무형자산
3,884

3,808

3,631

자산총계

3,502,957

3,522,782

3,252,163

부채

유동부채

73,307

231,867

180,990

유동성파생상품부채
-

3,977

1,924

기타채무
61,318

61,448

60,504

단기차입금
-

-

113,392

유동성사채

-

159,921

-

유동성리스부채
2,324

-

-

기타유동금융부채
7,127

2,988

3,061

당기법인세부채
1,433

2,756

1,140

기타유동부채
1,105

777

969

비유동부채

233,296

25,012

186,643

파생상품부채
-

-

3,304

장기기타채무
4,209

2,084

-

사채
199,405

-

159,820

리스부채
6,285

-

-

기타비유동금융부채
-

1,130

3,587

순확정급여부채
1,649

3,556

3,051

이연법인세부채
21,748

18,242

16,881

부채총계

306,603

256,879

367,633

자본

자본금
161,000

161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

161,433

기타자본항목
(58,258)

15,073

4,331

기타자본구성요소
(41,995)

(52,379)

(35,970)

이익잉여금
2,974,174

2,980,776

2,593,736

자본총계

3,196,354

3,265,903

2,884,530

부채및자본총계

3,502,957

3,522,782

3,252,163

※ 회사는 당기 중 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 변경한 회계정책에 따라 제50기 재무제표를 재작성하였습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제51기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제51(당) 기
제50(전) 기

영업수익

87,110

473,935

지분법평가이익
42,695

429,719

교육용역수익
9,115

8,584

브랜드수수료수익
24,193

24,768

배당금수익
7,540

7,303

수입수수료수익
3,567

3,561

영업비용

41,851

36,777

인건비
21,110

18,375

감가상각비
2,023

1,548

기타영업비용
18,718

16,854

영업이익

45,259

437,158

기타수익
378

312

기타비용
147

484

금융수익
17,989

3,111

금융비용
5,953

6,543

기타영업외손익
292

(14,504)

법인세비용차감전순이익

57,818

419,050

법인세비용

6,176

5,263

당기순이익

51,642

413,787

법인세비용차감후기타포괄손익

(86,482)

2,295

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(50)

(297)

확정급여제도의 재측정요소
(50)

(297)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(86,432)

2,592

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-

(16)

지분법평가
(86,432)

2,608

총포괄손익

(34,840)

416,082

주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당이익

1,860

14,902

※ 회사는 당기 중 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 변경한 회계정책에 따라 제50기 재무제표를 재작성하였습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기

2019년

1월
1일

부터
제 50 기

2018년

1월

1일

부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년

3월 25일

처분확정일

2019년

3월 27일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,198,149

1,406,548

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,170,042

5,000

2. 당기순이익
51,642

413,787

3. 회계정책 변경효과
 (지분법 및 금융자산평가손익)
-

979,798

4. 보험수리적손익
(50)

(297)

5. 지분법평가
(23,485)

8,260

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,193,149

236,506

1. 이익준비금
-

-

2. 현
금배당금

주당배당금(률): 당기
1,450원(29%)

주당배당금(률):
전기 1,250원(25%)

40,262

34,709

3. 투자손실준비금
1,152,887

201,798

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,000

1,170,042

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 51 기(안)
제 50기

주당 배당금
1,450원
1,250원

배당총액
40,262,252,950원
34,708,838,750원

시가배당률
3.0%
2.5%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자열

1953-03-02

사내이사

최대주주 본인

이사회

이광우

1954-12-03

사내이사

해당회사 임원

이사회

예종석
1953-12-13
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

이대수
1958-06-22
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

권재진
1953-07-27
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

김영목
1953-07-22
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자열
㈜LS 회장

'19 ~ 현재

'19 ~ 현재

'15 ~ 현재

'15 ~ '20

'14 ~ 현재

'13 ~ 현재

'12 ~ '15

'09 ~ '12

고려대 교우회 회장

대한민국 학술원 이사

전국경제인연합회 산업정책위원회 위원장

제3기 국가지식재산위원회 위원장

제17대 한국발명진흥회 회장

㈜LS회장

제4대 울산과학기술대학교 이사장

LS전선 회장

해당사항 없음

이광우
㈜LS 및 
LS I&D㈜
대표이사 
부회장

'15 ~ 현재

'13 ~ 현재

'11 ~ '14

'08 ~ '10

㈜LS 대표이사 부회장

LS I&D㈜ 대표이사 사장

㈜LS 대표이사 사장

㈜LS 대표이사 부사장

해당사항 없음

예종석
사회복지
공동모금회
회장
'18 ~ 현재
'18 ~ 현재
'18 ~ 현재
'18 ~ '19
'16 ~ 현재
'15 ~ 현재
'14 ~ 현재
'13 ~ '17 
'13 ~ '14 
'12 ~ '17
'12 ~ '17 
'08 ~ '11 
'07 ~ '11 
'07 ~ 현재
'05 ~ '08
사회복지공동모금회 회장
LF 사외이사(감사위원)
대한수영연맹 부회장
중소벤처기업부 정책기획단 단장
학교법인 국민학원 이사
대한스키지도자연맹 부회장
십시일밥 이사장
나눔국민운동본부 공동대표
한국미래전략학회 회장
아름다운재단 이사장
루트임팩트 이사장
한양대학교 경영전문대학원 원장
한양대학교 경영대학 학장
영도육영회 이사장
대한적십자사 총재 특별보좌역
해당사항 없음

이대수
前 우리선물
대표이사
'19 ~ 현재
'09 ~ '13
'05 ~ '09
'01 ~ '05
NH선물 사외이사(감사위원)
우리선물 대표이사
우리투자증권 경영지원본부장 전무
LG투자증권 사업부장 상무
해당사항 없음

권재진
변호사
권재진
법률사무소
변호사

'13 ~ 현재
'11 ~ '13

'09 ~ '11

'07 ~ '09

변호사권재진법률사무소 변호사
제62대 법무부 장관
대통령실 민정수석비서관(차관급)
대검찰청 차장검사
해당사항 없음

김영목
지앤엠
글로벌문화
재단 이사장
겸 대표
'17 ~ 현재
'13 ~ '16
'10 ~ '12
'07 ~ '10
지앤엠글로벌문화재단 이사장('19) 겸 대표
제10대 한국국제협력단 이사장
제22대 주뉴욕대한민국총영사관 총영사
제17대 주이란대한민국대사관 대사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자열

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이광우

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

예종석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이대수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권재진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영목
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<예종석 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 경영학 교수 출신으로 전문지식을 가지고 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 사회복지공동모금회 회장직을 수행하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<이대수 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 전문경영인 출신으로 사업, 재무 및 조직관리 등의 전문적인 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<권재진 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 검사 및 전 법무부장관출신으로 사법, 행정 등 전문적인 지식과 다양한 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 변호사권재진법률사무소 대표로 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임 

<김영목 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 전 외무공무원 출신으로 해외 및 조직관리 등의 전문적인 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 지앤엠글로벌문화재단 이사장 겸 대표로, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구자열 사내이사 후보>
 2013년부터 LS그룹 지주사인 (주)LS의 회장직을 수행중이며, 그룹의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구자열 후보를 사내이사로 추천함.

<이광우 사내이사 후보>
 2008년부터 LS그룹 지주사인 (주)LS CEO로 역할을 수행중이며, 그룹의 경쟁력 강화를 위한 전략을 수립하는 등 그룹의 성장과 발전에 크게 이바지해 왔음. 이러한 전문경영인으로서의 역량과 경험,해당 산업에 대한 높은 이해도 등을 고려하여 이광우 후보를 사내이사로 추천함.

<예종석 사외이사 후보>
 예종석 사외이사 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. 

<이대수 사외이사 후보>
 이대수 사외이사 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 현재도 타사의 사외외이사로 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 우리선물 재임 중에는 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 하였음. 이사회 내 유일한 재무전문가로 전문적인 시각으로 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. 

<권재진 사외이사 후보>
 권재진 사외이사 후보자는 검사장, 법무부장관 등을 역임하였고, 현재 변호사권재진법률사무소 대표로서 활발한 활동을 수행하고 있음. 검찰청 검사장, 대통령실 민정수석비서관, 법무부장관 등 법무분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률전문가임. 이사회 내 유일한 법률전문가로 지난 3년간 사외이사로 재임하면서 적극적으로 의견을 개진하고 법률전문가로 아낌없이 조언하는 등 이사회 활동에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. 

<김영목 사외이사 후보>
 김영목 사외이사 후보자는 주이란대사, 주뉴욕총영사 등을 역임하였고, 현재 지앤엠글로벌문화재단의 이사장 겸 대표로서 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 외무 공무원으로 북미, 싱가포르, 유엔, 이란, 미국 등 해외분야에서 오랜 기간 다양한 경험을 보유하였음. 지난 3년간 사외이사로 재임하면서 적극적으로 의견을 개진하고 아낌없이 조언하는 등 이사회 활동에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. 

확인서

구자열 사내이사 후보.jpg
구자열 사내이사 후보

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이광우 사내이사 후보

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예종석 사외이사 후보

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이대수 사외이사 후보

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권재진 사외이사 후보

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김영목 사외이사 후보

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

예종석
1953-12-13
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

이대수
1958-06-22
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

권재진
1953-07-27
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

예종석
사회복지
공동모금회
회장
'18 ~ 현재
'18 ~ 현재
'18 ~ 현재
'18 ~ '19
'16 ~ 현재
'15 ~ 현재
'14 ~ 현재
'13 ~ '17 
'13 ~ '14 
'12 ~ '17
'12 ~ '17 
'08 ~ '11 
'07 ~ '11 
'07 ~ 현재
'05 ~ '08
사회복지공동모금회 회장
LF 사외이사(감사위원)
대한수영연맹 부회장
중소벤처기업부 정책기획단 단장
학교법인 국민학원 이사
대한스키지도자연맹 부회장
십시일밥 이사장
나눔국민운동본부 공동대표
한국미래전략학회 회장
아름다운재단 이사장
루트임팩트 이사장
한양대학교 경영전문대학원 원장
한양대학교 경영대학 학장
영도육영회 이사장
대한적십자사 총재 특별보좌역
해당사항 없음

이대수
前 우리선물
대표이사
'19 ~ 현재
'09 ~ '13
'05 ~ '09
'01 ~ '05
NH선물 사외이사(감사위원)
우리선물 대표이사
우리투자증권 경영지원본부장 전무
LG투자증권 사업부장 상무
해당사항 없음

권재진
변호사
권재진
법률사무소
변호사

'13 ~ 현재
'11 ~ '13

'09 ~ '11

'07 ~ '09

변호사권재진법률사무소 변호사
제62대 법무부 장관
대통령실 민정수석비서관(차관급)
대검찰청 차장검사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

예종석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이대수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권재진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<예종석 감사위원 후보>
 예종석 감사위원 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 감사위원 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함. 

<이대수 감사위원 후보>
 이대수 감사위원 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 현재도 타사의 감사위원으로 활발한 활동을 수행하고 있음. 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 보유한 재무전문가로서 전문적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함. 

<권재진 감사위원 후보>
 권재진 감사위원 후보자는 검사장, 법무부장관 등을 역임하였고, 현재 변호사권재진법률사무소 대표로서 활발한 활동을 수행하고 있음. 검찰청 검사장, 대통령실 민정수석비서관, 법무부장관 등 법무분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률전문가임. 지난 3년간 감사위원으로서 활발하게 의견을 개진하는 등 감사위원회 활동에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

예종석 감사위원 후보.jpg
예종석 감사위원 후보

이대수 감사위원 후보.jpg
이대수 감사위원 후보

권재진 감사위원 후보.jpg
권재진 감사위원 후보

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※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
73.7억원

최고한도액
90억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사실 없음

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 1층에 설치된 '열감지 카메라' 의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우와 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입이 제한됨을 알려드립니다. 직접 참석 없이 의결권 행사가 필요한 주주님께서는 의결권 대리행사제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 코로나-19 감염 예방을 위해 주주 및 관계자분들의 많은 협조 부탁드립니다.