랩지노믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 랩지노믹스

참고서류
3.4
랩지노믹스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명 : (주)랩지노믹스
주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층
전화번호 : 031-628-0702

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)랩지노믹스
보통주
127,972
1.23%
본인
자기주식

주1) 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.
주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

진승현
최대주주
보통주
1,236,782
11.88%
최대주주
-

진창현
최대주주의 형
보통주
184,000
1.77%
최대주주의 형
-

진지현
최대주주의 제
보통주
46,000
0.44%
최대주주의 제
-

한명수
최대주주의 모
보통주
15,200
0.15%
최대주주의 모
-

계

1,481,982
14.24%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

원용식
-
-
직원
-

신영준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2020년 3월 27일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제18기 정기주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의에 필요한 의결권 확보를 위함

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템 
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 주주총회 일시 및 장소
 - 일시 : 2020년 3월 27일 09시
 - 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 세미나실

라. 업무상 연락처 및 담당자
 - 성명 : 신영준
 - 부서 및 직위 : IR 팀 차장
 - 연락처 : 031-628-0725

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 설립 이래 체외진단검사 서비스를 제공하여 왔으며, 특히 높은 수준의 분자진단검사 서비스에 특화되어 있는 기업입니다. 당사가 제공하는 체외진단검사 서비스는 인체 내 각종 건강지표를 측정하는 일반진단검사는 물론 암 유전자 검사, 염색체 이상 검사, 산전기형 검사 등 다양한 분자진단검사를 포함하고 있습니다. 당사는 기보유하고 있는 높은 수준의 유전자 분석기술을 바탕으로 DNA칩, 바이오센서, POCT, 진단 kit 등 다양한 제품을 개발하는데 기업의 역량을 집중하고 있습니다.

사업부문에 따른 유형별 매출액은 아래와 같으며, 매년 꾸준히 매출액이 증가하는 추세에 있고 특히 최근에는 유전자분석서비스 매출이 두드러지게 증가하고 있는 상황입니다.

(단위: 백만원)

매출유형

품목

2016년도

2017년도

2018년도

2019년도

자사제품

매출

일반진단분석서비스

11,607
12,269
13,459
14,646

분자진단검사서비스

7,196
7,993
10,090
11,462

유전자분석서비스

5,242
4,527
3,977
7,045

상품매출

12
17
13
22

매출액 합계

24,057
24,086
27,539
33,175

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표

하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 17(전) 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

유동자산

33,606,727,774

31,382,947,300

현금및현금성자산
1,996,759,309

399,070,519

단기투자자산
12,224,963,001

14,074,923,771

매출채권및기타채권
18,429,555,275

16,201,703,379

재고자산
710,059,715

513,680,601

기타유동자산
200,021,854

181,964,540

당기법인세자산
45,368,620

11,604,490

비유동자산

15,871,251,466

15,711,478,247

장기투자자산
1,304,376,821

1,539,972,836

관계기업투자
67,211,555

-

유형자산
7,440,065,135

6,518,223,501

무형자산
3,666,612,855

4,273,916,008

장기매출채권및기타채권
1,333,079,034

1,384,808,332

기타비유동자산
274,761,166

143,555,244

이연법인세자산
1,785,144,900

1,851,002,326

자산 총계

49,477,979,240

47,094,425,547

부채

유동부채

10,624,669,323

8,662,990,830

단기금융부채
4,020,657,404

2,870,829,683

매입채무및기타채무
6,051,416,599

5,317,634,471

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
552,595,320

474,526,676

비유동부채

8,435,862,418

8,329,315,530

장기금융부채
7,379,352,218

6,773,888,474

장기매입채무및기타채무
-

-

확정급여부채
1,056,510,200

1,555,427,056

기타비유동부채
-

-

부채 총계

19,060,531,741

16,992,306,360

자본

자본금
5,205,241,000

5,074,522,500

자본잉여금
21,486,592,863

21,617,311,363

기타자본항목
(525,853,027)

322,980,919

이익잉여금
4,251,466,663

3,087,304,405

자본 총계

30,417,447,499

30,102,119,187

자본과부채총계

49,477,979,240

47,094,425,547

 - 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

매출액
33,175,358,671
27,538,726,681

매출원가
19,786,772,519
18,101,929,482

매출총이익
13,388,586,152
9,436,797,199

판매비와관리비
12,306,403,787
11,518,960,765

영업이익
1,082,182,365
(2,082,163,566)

기타수익
511,148,308
428,504,157

기타비용
374,699,298
1,421,459,827

금융수익
546,775,379
249,743,390

금융비용
690,124,892
545,348,707

법인세비용차감전이익(손실)
1,075,281,862
(3,370,724,553)

법인세비용(수익)
112,860,305
602,119,672

당기순이익
962,421,557
(3,972,844,225)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
201,740,701
(476,119,643)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(366,201,766)
265,385,378

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(900,243)
-

기타포괄이익(손실)
(165,361,308)
(210,734,265)

총포괄손익
797,060,249
(4,183,578,490)

주당이익

기본주당이익
93
(445)

희석주당이익
93
(445)

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
4,314,219,500
10,488,002,639
9,347,985
7,536,268,273
22,347,838,397

당기순이익(손실)

(3,972,844,225)
(3,972,844,225)

확정급여제도의 재측정요소

(476,119,643)
(476,119,643)

기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익

265,385,378

265,385,378

전환사채의 전환
237,428,000
3,652,196,224
(390,455,422)

3,499,168,802

전환사채의 상환

(520,607,228)

(520,607,228)

유상증자
522,875,000
7,477,112,500

7,999,987,500

전환사채의 발행

959,310,206

959,310,206

자본증가(감소)합계
760,303,000
11,129,308,724
313,632,934
(4,448,963,868)
7,754,280,790

2018.12.31(전기말)
5,074,522,500
21,617,311,363
322,980,919
3,087,304,405
30,102,119,187

2019.1.1(당기초)
5,074,522,500
21,617,311,363
322,980,919
3,087,304,405
30,102,119,187

당기순이익(손실)

962,421,557
962,421,557

확정급여제도의 재측정요소

201,740,701
201,740,701

기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익

(366,201,766)

(366,201,766)

지분법자본변동

(900,243)

(900,243)

자기주식의 취득

(481,731,937)

(481,731,937)

전환우선주 보통주 전환
130,718,500
(130,718,500)

자본증가(감소)합계
130,718,500
(130,718,500)
(848,833,946)
1,164,162,258
315,328,312

2019.12.31(당기말)
5,205,241,000
21,486,592,863
(525,853,027)
4,251,466,663
30,417,447,499

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 18(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

미처분이익잉여금
4,251,466,663

3,087,304,405

전기이월미처분이익잉여금

3,087,304,405

7,536,268,273

확정급여채무의 재측정요소

201,740,701

(476,119,643)

당기순이익(손실)
962,421,557

(3,972,844,225)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월이익잉여금
4,251,466,663

3,087,304,405

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동현금흐름

3184814980
608,025,781

당기순이익(손실)
962421557
(3,972,844,225)

비용(수익) 등 조정사항
5351264336
6,090,568,196

이자비용
415,790,605
387,714,707

퇴직급여
855,181,058
646,770,874

감가상각비
2,303,585,662
1,379,168,416

무형자산상각비
1,499,297,801
1,864,928,363

대손상각비
309,585,640
238,194,756

지급임차료
-
5,995,857

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-
157,634,000

유형자산처분손실
-
1,000

지분법손실
274,334,287
-

외화환산손실
3,594,286
-

무형자산손상차손
306,405,972
1,157,824,699

법인세비용
112,860,305
602,119,672

이자수익
(274,360,575)
(148,526,434)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(96,161,970)
(86,442,125)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(157,634,000)
-

외화환산이익
(1,214,735)
(40,758)

사채상환이익
-
(14,774,831)

잡이익
(200,000,000)
(100,000,000)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,217,422,623)
(1,500,425,181)

매출채권의 감소(증가)
(2,517,483,369)
(2,016,852,465)

매출채권대손충당금의 감소(증가)
(94,216,240)
-

미수금의 감소(증가)
47,080,479
136,014,066

재고자산의 감소(증가)
(196,379,114)
167,605,990

선급금의 감소(증가)
16,741,776
75,898,289

선급비용의 감소(증가)
(168,489,691)
52,810,827

매입채무의 증가(감소)
344,740,905
45,919,068

미지급금의 증가(감소)
331,073,695
240,380,639

미지급비용의 증가(감소)
58,130,014
62,479,271

선수금의 증가(감소)
(16,453,019)
11,717,283

예수금의 증가(감소)
3,668,638
(307,417)

부가세예수금의 증가(감소)
69,619,292
94,586,726

퇴직금의 지급
(595,455,989)
(370,677,458)

사외적립자산의감소(증가)
(500,000,000)
-

이자의 수취
284,710,781
140,312,405

이자의 지급
(162,032,431)
(89,306,604)

배당금의 수취

-

법인세의 납부
(34,126,640)
(60,278,810)

투자활동으로 인한 현금흐름
(97424389)
(10,631,766,019 )

유형자산의 처분
31,819,182
-

보증금의 감소
156,380,000
188,786,000

단기금융상품의 감소
15,347,462,764
7,009,706,391

단기손익인식금융자산의 처분
18,279,047,283
-

유형자산의 취득
(560,940,364)
(1,244,184,529)

무형자산의 취득
(1,359,726,518)
(783,273,881)

보증금의 증가
(92,120,000)
(302,800,000)

단기금융상품의 증가
(16,322,097,118)
(8,000,000,000)

단기투자자산의 취득
(15,234,549,618)
(7,000,000,000)

장기투자자산의 취득

(500,000,000)

관계기업투자의 취득
(342,700,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(1489701801)
9,927,444,803

단기차입금의 차입

71,446,455

정부보조금의 증가
161,325,898
43,601,383

전환사채의 발행

7,000,000,000

금융리스미지급금의 증가

380,000,000

유상증자

7,999,987,500

단기차입금의 상환
(71,446,455)
-

유동성장기부채의 상환
(99,996,000)
(108,329,000)

금융리스미지급금의 감소

(227,670,535)

전환사채의 상환

(5,231,591,000)

리스부채의 상환
(997,853,307)
-

자기주식의 취득
(481,731,937)
-

현금의증가(감소)
1,597,688,790
(96,295,435)

기초의현금
399,070,519
495,365,954

현금의 환율변동효과
-
-

기말의 현금
1,996,759,309
399,070,519

 - 재무제표 대한 주석 
당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

진승현
1968.02.08
-
본인
이사회

원용식
1973.02.20
-
없음
이사회

안성용
1969.03.05
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

진승현
現 랩지노믹스 대표이사
- 홍익대 졸업 
- 메디포스트 의학연구소 
- 現 랩지노믹스 대표이사
-

원용식
現 랩지노믹스 경영관리본부장
- 고려대 졸업 
- 現 랩지노믹스 경영관리본부장
-

안성용
변호사
- 변호사,공인회계사 
- 現 법무법인 광안 대표변호사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임

3. 기업 경영의 투명성 재고
- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<진승현 사내이사 후보>
본 후보자는 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경속에서도 회사를 원만히 이끌어온 경영역량을 바탕으로 회사의 위상을 강화하고, 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단

<원용식 사내이사 후보>
본 후보자는 회사의 최고재무책임자로 업무를 수행하고 있으며, 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서 안정적인 회사운영에 기여할 것으로 판단

<안성용 사외이사 후보>
본 후보자는 법률 및 회계분야 전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하고, 이사회의 의사결정 및 컴플라이언스,준법경영 강화에 기여할 것으로 판단

확인서

확인서_진승현

확인서_원용식

확인서_안성용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한상형
1972.07.21
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한상형
공인회계사
- 서울대 졸업 
- 안진회계법인 공인회계사 
- 現 오현회계법인 공인회계사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 외부에서 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 감사의 역할을 충분히 이행하였고 또한 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 판단

확인서

확인서_한상형

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위:명,원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전 기)
 (단위:명,원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
256,330,000

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위:명,원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)
 (단위:명,원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음