현대엘리베이터 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 현대엘리베이터

참고서류
3.4
현대엘리베이터(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 현대엘리베이터(주) 
주 소: 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
전화번호: 031)644-5114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

현대엘리베이터(주)
보통주
-
-
본인
-

※상기 내용은 2019년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

현정은
최대주주
보통주
2,130,806
7.83
최대주주
-

현대네트워크(주)
최대주주의
특수관계인
2,086,586
7.67
최대주주의
특수관계인
-

김문희
"
1,497,027
5.50
"
-

임당장학문화재단
"
373,568
1.37
"
-

현일선
"
85,542
0.31
"
-

유승지
"
10,314
0.04
"
-

현승혜
"
26,080
0.10
"
-

현지선
"
92,281
0.34
"
-

정지이
"
80,661
0.30
"
-

정영이
"
4,076
0.02
"
-

정영선
"
8,487
0.03
"
-

홈텍스타일코리아(주)
"
4,350
0.02
"
-

이상훈
"
4,673
0.02
임원 (미등기)
-

최석규
"
5,705
0.02
임원 (등기)
-

서창진
"
700
0.00
임원 (등기)
-

계
보통주
6,410,856
23.57
-
-

※상기 내용은 2019년 12월 31일 기준임

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

안병욱
보통주
2,840
직원
-

이재영
보통주
958
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 13일
 (종료일) 2020년 3월 25일, 정기주주총회 개최 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 25일 오전 9시 
 (장소) 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

성 명
부서 및 직위
연락처

김병윤
현대엘리베이터 경영기획팀 차장
02)3670-0524

우승희
현대엘리베이터 경영기획팀 대리
02)3670-0645

이혜미
현대엘리베이터 경영기획팀 사원
02)3670-0693

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제36기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

: 상기 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 에서 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은
자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 35 기 : 2018년 12월 31일 현재

현대엘리베이터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 기 기말
제 35 기 기말

자 산

유동자산

985,979,787,860
901,104,061,201

현금및현금성자산
4,5,6
260,934,544,124
338,152,090,105

단기금융상품
4,5,6
146,751,524,206
38,628,705,645

당기손익-공정가치측정금융자산
4,11
77,551,544,450
148,146,716

만기보유금융자산
4,5,12
1,147,675,000
288,460,000

매출채권
4,5,7,34
242,391,415,978
254,744,999,934

계약자산
5,7,24
162,702,080,305
149,971,334,631

기타채권
4,5,7,34
4,830,956,968
9,614,818,778

파생금융자산
4,5,33
974,826,171
465,818,986

재고자산
8
45,187,421,808
62,604,632,065

기타금융자산
4,5,9,34
2,955,378,996
7,441,380,564

기타유동자산
10
26,420,393,059
27,594,828,807

당기법인세자산

6,844,764,474
4,090,462,082

매각예정자산
39
7,287,262,321
7,358,382,888

비유동자산

1,561,751,400,516
1,473,733,679,676

장기금융상품
4,5,6
1,117,009,798
1,868,780,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,11
130,714,043,642
170,543,588,524

만기보유금융자산
4,5,12
4,610,085,000
5,663,455,000

관계기업투자
13
196,399,539,927
29,544,160,134

투자부동산
14
189,696,196,935
191,099,962,984

유형자산
15
785,311,749,094
757,374,862,785

무형자산
16
144,485,088,110
170,149,046,066

기타금융자산
4,5,9,34
27,674,548,862
37,930,124,263

기타비유동자산
10
17,632,660,806
3,114,785,039

이연법인세자산
22
64,110,478,342
106,444,914,881

자산총계

2,547,731,188,376
2,374,837,740,877

부 채

유동부채

934,648,044,762
745,007,898,368

매입채무
4,5,17,34
165,106,251,993
170,070,794,794

기타채무
4,5,17,34
139,615,113,615
144,344,287,613

차입금및사채
4,5,19
264,865,856,030
105,882,815,174

파생금융부채
4,5,33
26,123,880,745
88,110,251,559

선수금

122,010,217,143
23,402,979,924

계약부채
5,24
115,485,224,812
130,538,163,303

충당부채
24
37,386,017,054
30,834,554,132

기타금융부채
4,5,7
5,740,441,368
515,000

기타유동부채
18
58,315,042,002
50,838,735,736

당기법인세부채

-
984,801,133

비유동부채

664,904,309,011
698,622,115,234

기타채무
4,5,17,34
386,485,622,699
227,976,174,202

기타비유동부채
18
-
139,511,160,263

차입금및사채
4,5,19
215,343,665,875
282,106,809,510

기타금융부채
4,5,7,40
11,445,261,918
-

충당부채
24
5,784,922,250
6,762,790,360

파생금융부채
4,5,34
1,034,331,228
-

순확정급여부채
20
14,119,607,144
11,151,277,896

장기종업원급여부채
21
8,997,934,240
7,403,099,547

이연법인세부채
22
21,692,963,657
23,710,803,456

부채총계

1,599,552,353,773
1,443,630,013,602

자 본

지배기업의 소유지분

936,646,628,109
921,109,453,937

자본금
1,25
135,996,670,000
135,791,330,000

연결자본잉여금
25
557,638,944,868
559,007,576,680

연결기타자본구성요소
25
-
-

연결기타포괄손익누계액
25
(9,894,942,730)
(9,491,823,535)

연결이익잉여금
26
252,905,955,971
235,802,370,792

비지배지분
38
11,532,206,494
10,098,273,338

자본총계

948,178,834,603
931,207,727,275

부채와 자본총계

2,547,731,188,376
2,374,837,740,877

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대엘리베이터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 기
제 35 기

매출액
23,24,36
1,872,538,463,037
1,877,217,928,889

매출원가
28,34
1,495,344,039,589
1,503,999,347,870

매출총이익

377,194,423,448
373,218,581,019

판매비와관리비
28,29
240,991,039,702
230,150,939,888

영업이익
36
136,203,383,746
143,067,641,131

기타수익
5,30,33
30,774,915,105
42,116,185,447

기타비용
5,30,33
127,071,830,189
71,771,982,378

관계기업투자에 대한 지분법손익
13
3,314,496,426
747,126,107

금융수익
5,31,33
74,114,504,257
10,306,687,835

금융비용
5,31
28,472,701,496
105,113,333,231

법인세비용차감전순이익

88,862,767,849
19,352,324,911

법인세비용
22
45,272,156,467
17,894,049,123

연결당기순손익

43,590,611,382
1,458,275,788

기타포괄손익(법인세차감후):

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(6,613,572,212)
1,639,207,895

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분

(428,074,518)
1,158,164,655

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

(2,233,716,351)
(190,861,523)

해외사업환산손익

1,935,174,400
(460,682,835)

기타포괄손익(법인세차감후)

(7,340,188,681)
2,145,828,192

연결총포괄손익

36,250,422,701
3,604,103,980

연결당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

48,516,186,508
7,940,899,442

비지배지분

(4,925,575,126)
(6,482,623,654)

연결총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

41,142,905,384
10,320,604,661

비지배지분

(4,892,482,683)
(6,716,500,681)

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
26
1,785
299

희석주당손익
26
1,764
299

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대엘리베이터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
연결
자본잉여금
연결기타자본
구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금

2018년 1월 1일(전기초)
123,162,565,000
463,768,269,111
18,715,783,320
(9,282,941,334)
239,967,800,225
(1,053,995,534)
835,277,480,788

회계정책변경효과(주석40)
-
-
-
342,213,421
(2,720,873,216)
778,709,477
(1,599,950,318)

수정후금액
123,162,565,000
463,768,269,111
18,715,783,320
(8,940,727,913)
237,246,927,009
(275,286,057)
833,677,530,470

전
환사채의 전환권 행사(주석35)

12,628,765,000
121,153,620,256
(18,715,783,320)
-
-
-
115,066,601,936

연결총포괄손익:

연결당기순손익

-
-
-
-
7,940,899,442
(6,482,623,654)
1,458,275,788

기타포괄손익
-
-

-

(551,095,622)
2,930,800,841
(233,877,027)
2,145,828,192

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-

-

(200,512,545)

-

9,651,022
(190,861,523)

관계기업 순확정급여부채의 
 재측정요소에 대한 지분 등

-
-

-

-
1,158,299,422
(134,767)
1,158,164,655

해외사업환산손익
-
-

-

(350,583,077)

-

(110,099,758)
(460,682,835)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-

1,772,501,419
(133,293,524)
1,639,207,895

연결총포괄손익
-
-

-

(551,095,622)
10,871,700,283
(6,716,500,681)
3,604,103,980

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금 지급
-
-

-

-

(12,316,256,500)
(326,296,529)
(12,642,553,029)

비지배지분 취득 등

-

(25,914,312,687)

-

-

-

17,416,356,605
(8,497,956,082)

2018년 12월 31일(전기말)
135,791,330,000
559,007,576,680
-
(9,491,823,535)
235,802,370,792
10,098,273,338
931,207,727,275

2019년 1월 1일(당기초)
135,791,330,000
559,007,576,680
-
(9,491,823,535)
235,802,370,792
10,098,273,338
931,207,727,275

수정후금액

전
환사채의 전환권 행사(주석35)

205,340,000
3,435,360,582
-
-
-
-
3,640,700,582

연결총포괄손익:

연결당기순손익

-
-
-
-
48,516,186,508
(4,925,575,126)
43,590,611,382

기타포괄손익
-
-
-
(403,119,195)
(6,970,161,929)
33,092,443
(7,340,188,681)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(2,130,469,346)
(103,247,005)
-
(2,233,716,351)

관계기업 순확정급여부채의 
 재측정요소에 대한 지분 등

-
-
-
-
(427,855,560)
(218,958)
(428,074,518)

해외사업환산손익
-
-
-
1,727,350,151
-
207,824,249
1,935,174,400

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,439,059,364)
(174,512,848)
(6,613,572,212)

연결총포괄손익
-
-
-
(403,119,195)
41,546,024,579
(4,892,482,683)
36,250,422,701

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
-
(24,442,439,400)
-
(24,442,439,400)

비지배지분 취득 등
-
(4,803,992,394)
-
-
-
6,326,415,839
1,522,423,445

2019년 12월 31일(당기말)
135,996,670,000
557,638,944,868
-
(9,894,942,730)
252,905,955,971
11,532,206,494
948,178,834,603

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대엘리베이터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 기
제 35 기

영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
210,123,640,819
172,319,407,223

이자의 수취

10,738,708,439
7,552,950,374

이자의 지급

(12,554,345,395)
(13,268,137,134)

배당금의 수취

403,318,837
784,718,268

법인세의 환급(납부)

(6,711,621,356)
1,233,047,004

영업활동 순현금흐름유입

201,999,701,344
168,621,985,735

투자활동현금흐름

만기보유금융자산의 처분

288,460,000
674,810,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분

32,515,360,402
1,087,218,130

단기금융상품의 처분

842,195,847
26,270,831,031

선수금의 증가

20,500,000,000
-

파생금융자산의 감소

1,230,873,939
621,665,716

유형자산의 처분

160,603,566
92,065,353

무형자산의 처분

1,524,965,455
2,000,000,000

정부보조금의 수령

-
41,639,710

장기대여금의 감소

242,070,700
182,154,830

단기대여금의 감소

-
15,556,685,359

매각예정자산의 처분

139,671,511
331,432,599

단기대여금의 증가

-
(6,000,000,000)

장기대여금의 증가

(440,000,000)
(2,227,985,359)

단기금융상품의 취득

(106,679,664,206)
(4,551,195,847)

장기금융상품의 취득

(1,306,080,000)
(1,414,920,000)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득

(125,872,668,309)
(120,182,992,669)

만기보유금융자산의 취득

(94,305,000)
(167,335,000)

관계기업투자의 취득

(105,768,933,476)
(200,000,000)

유형자산의 취득

(41,135,113,188)
(43,430,009,397)

무형자산의 취득

(19,581,767,063)
(4,410,727,512)

파생금융부채의 감소

(4,131,183,413)
(715,548,141)

투자활동 순현금흐름유출

(347,565,513,235)
(136,442,211,197)

재무활동현금흐름

차입금및사채의 증가

175,556,327,989
102,032,176,982

차입금및사채의 상환

(83,872,604,050)
(98,314,422,371)

비지배지분의 납입

-
3,375,000,000

비지배지분의 취득 등

6,511,511,630
(11,624,833,030)

전환사채 전환권 행사

-
(111,711,786)

매도청구권의 행사

2,125,310,684
-

리스부채의 상환

(7,298,478,073)
-

배당금의 지급

(24,804,124,525)
(12,642,295,529)

재무활동 순현금흐름유입(유출)

68,217,943,655
(17,286,085,734)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(77,347,868,236)
14,893,688,804

기초의 현금및현금성자산

338,152,090,105
323,871,844,492

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

130,322,255
(613,443,191)

기말의 현금및현금성자산

260,934,544,124
338,152,090,105

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 36 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 35 기 : 2018년 12월 31일 현재

현대엘리베이터주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 기 기말
제 35 기 기말

자 산

유동자산

764,306,679,109
723,666,337,269

현금및현금성자산
4,5,6
159,594,752,060
285,686,613,379

단기금융상품
4,5,6
143,012,024,206
34,842,195,847

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,11
77,512,542,395
-

만기보유금융자산
4,5,12
1,147,675,000
288,460,000

매출채권
4,5,7,34
202,423,600,142
231,219,763,150

계약자산
4,5,7,25
140,398,887,850
133,351,559,306

기타채권
4,5,7,34
2,063,800,383
5,625,397,814

파생금융자산
4,5,33
974,826,171
465,818,986

재고자산
8
25,347,403,616
22,742,687,096

기타금융자산
4,5,7,9,34
176,026,000
266,400,300

기타유동자산
10
9,978,065,236
7,907,698,731

당기법인세자산

1,677,076,050
1,269,742,660

비유동자산

1,166,663,287,601
1,077,908,545,418

장기금융상품
4,5,6
14,500,000
1,864,780,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,11
64,121,765,269
130,521,570,728

만기보유금융자산
4,5,12
4,610,085,000
5,663,455,000

종속기업및관계기업투자
13
605,348,982,569
406,558,056,571

투자부동산
14
189,696,196,935
191,099,962,984

유형자산
15,16
171,418,460,875
158,317,013,304

무형자산
17
29,214,448,823
31,456,998,285

기타금융자산
4,5,7,9,21,34
17,741,611,878
40,105,443,043

기타비유동자산
10
15,397,672,764
1,208,822,225

이연법인세자산
23
69,099,563,488
111,112,443,278

자산총계

1,930,969,966,710
1,801,574,882,687

부 채

유동부채

704,106,912,790
569,140,979,238

매입채무
4,5,18,34
120,604,447,722
160,420,389,635

기타채무
4,5,18,34
83,132,542,299
86,044,503,107

차입금및사채
4,5,20
214,898,694,400
75,000,000,000

파생금융부채
4,5,33
26,123,880,745
88,110,251,559

선수금

100,157,548,852
52,873,674

계약부채
5,25
109,377,592,042
123,026,657,711

충당부채
25
33,950,441,834
26,506,286,509

기타금융부채
4,5
5,029,564,218
239,831,667

기타유동부채
19
10,832,200,678
9,740,185,376

비유동부채

185,895,264,266
229,639,157,043

기타채무
4,5,18,34
17,444,275,340
17,059,683,254

차입금및사채
4,5,20
129,936,889,639
204,760,563,940

파생금융부채
4,5,33
1,034,331,228
-

선수금

20,500,000,000
-

순확정급여부채
21
-
-

장기종업원급여부채
22
8,622,243,080
7,206,660,529

기타금융부채
4,5
7,076,935,979
612,249,320

충당부채
25
1,280,589,000
-

부채총계

890,002,177,056
798,780,136,281

자 본

자본금
1,26
135,996,670,000
135,791,330,000

자본잉여금
26
593,813,359,392
590,377,998,810

이익잉여금
27
311,157,760,262
276,625,417,596

자본총계

1,040,967,789,654
1,002,794,746,406

부채와 자본총계

1,930,969,966,710
1,801,574,882,687

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대엘리베이터주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 기
제 35 기

매출액
24,34
1,558,943,382,029
1,615,295,429,485

매출원가
27,34
1,256,905,051,550
1,323,578,797,994

매출총이익

302,038,330,479
291,716,631,491

판매비와관리비
28,29
157,528,523,800
146,330,735,042

영업이익

144,509,806,679
145,385,896,449

기타수익
5,30
15,565,335,672
17,105,003,005

기타비용
5,30,34
110,289,915,499
42,353,753,784

금융수익
5,31,34
74,044,446,512
10,546,654,270

금융비용
5,31
14,411,611,887
92,105,376,699

법인세비용차감전순손익

109,418,061,477
38,578,423,241

법인세비용
23
45,694,432,375
13,967,694,212

당기순이익

63,723,629,102
24,610,729,029

기타포괄손익(법인세차감후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21
(4,748,847,036)
1,790,252,660

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
11
-
-

기타포괄손익(법인세차감후)

(4,748,847,036)
1,790,252,660

당기총포괄손익

58,974,782,066
26,400,981,689

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 36 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대엘리베이터주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일(전기초)
123,162,565,000
469,224,378,554
18,715,783,320
(541,183,971)
265,241,987,580
875,803,530,483

회계정책의 변경효과
-
-
-
541,183,971
(2,701,295,173)
(2,160,111,202)

반영후 금액
123,162,565,000
469,224,378,554
18,715,783,320
-
262,540,692,407
873,643,419,281

전환사채 전환권 행사
12,628,765,000
121,153,620,256
(18,715,783,320)
-
-
115,066,601,936

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
24,610,729,029
24,610,729,029

기타포괄손익
-
-
-
-
1,790,252,660
1,790,252,660

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,790,252,660
1,790,252,660

당기총포괄손익
-
-
-
-
26,400,981,689
26,400,981,689

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(12,316,256,500)
(12,316,256,500)

2018년 12월 31일(전기말)
135,791,330,000
590,377,998,810
-
-
276,625,417,596
1,002,794,746,406

2019년 1월 1일(당기초)
135,791,330,000
590,377,998,810
-
-
276,625,417,596
1,002,794,746,406

전환사채 전환권 행사
205,340,000
3,435,360,582
-
-
-
3,640,700,582

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
63,723,629,102
63,723,629,102

기타포괄손익
-
-
-
-
(4,748,847,036)
(4,748,847,036)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,748,847,036)
(4,748,847,036)

당기총포괄손익
-
-
-
-
58,974,782,066
58,974,782,066

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(24,442,439,400)
(24,442,439,400)

2019년 12월 31일(당기말)
135,996,670,000
593,813,359,392
-
-
311,157,760,262
1,040,967,789,654

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 36 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대엘리베이터주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36 기
제 35 기

영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
183,139,528,483
188,776,341,644

이자의 수취

10,278,475,778
8,006,510,553

이자의 지급

(8,423,617,602)
(9,126,772,169)

배당금의 수취

821,582,734
1,090,598,755

법인세의 환급(납부)

(2,572,763,306)
1,460,384,108

영업활동 순현금흐름유입

183,243,206,087
190,207,062,891

투자활동현금흐름

만기보유금융자산의 처분

288,460,000
674,810,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

31,460,808,924
604,928,130

종속기업및관계기업투자의 처분

965,250,000
-

유형자산의 처분

53,615,818
23,361,538

무형자산의 처분

1,524,965,455
2,000,000,000

정부보조금의 수령

-
41,639,710

장기대여금의 감소

-
155,328,450

단기금융상품의 처분

842,195,847
20,000,000,000

단기대여금의 감소

-
15,556,685,359

선수금의 증가

20,500,000,000
-

단기금융상품의 취득

(105,855,664,206)
(842,195,847)

장기금융상품의 취득

(1,306,080,000)
(1,414,920,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(100,734,276,881)
(93,022,034,000)

만기보유금융자산의 취득

(94,305,000)
(167,335,000)

종속기업및관계기업투자의 취득

(172,308,112,256)
(49,039,011,082)

유형자산의 취득

(18,004,418,100)
(5,872,566,665)

무형자산의 취득

(4,312,116,550)
(4,766,384,480)

단기대여금의 증가

-
(6,000,000,000)

장기대여금의 증가

(440,000,000)
(14,672,473,559)

파생금융부채의 증감

(2,900,309,474)
(93,882,425)

투자활동 순현금흐름유출

(350,319,986,655)
(136,834,049,871)

재무활동현금흐름

리스부채의 상환

(2,376,406,247)
-

차입금및사채의 증가

147,064,800,000
30,000,000,000

매도청구권의 행사

2,125,310,684
-

차입금및사채의 상환

(81,177,320,000)
(30,000,000,000)

전환사채 전환권 행사

-
(111,711,786)

배당금의 지급

(24,441,975,900)
(12,315,999,000)

재무활동 순현금흐름유입(유출)

41,194,408,537
(12,427,710,786)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(125,882,372,031)
40,945,302,234

기초의 현금및현금성자산

285,686,613,379
244,927,652,303

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(209,489,288)
(186,341,158)

기말의 현금및현금성자산

159,594,752,060
285,686,613,379

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

251,315,760,262

219,228,417,596

1. 전기이월미처분이익잉여금
192,340,978,196

195,528,731,080

2. 당기순이익
63,723,629,102

24,610,729,029

3. 순확정급여부채 재측정요소
(4,748,847,036)

1,790,252,660

4. 회계정책변경기초효과
-

(2,701,295,173)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

26,927,400,600

26,887,439,400

1. 이익준비금
2,448,000,000

2,445,000,000

2. 배당금
24,479,400,600

24,442,439,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

224,388,359,662

192,340,978,196

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 전자증권제도 도입

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조 항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조
(주식 및 
주권의 종류)

제7조 (주식
및 주권의 종류)
 (1) 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고
주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제7조 (주식의 종류) 
 (1) 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
ㆍ주권의 종류 삭제

제7조 2
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
(신 설)
제7조 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
ㆍ주식 및 신주인수권의 전자등록이 사실상 의무화됨으로 인한 제반 내용 반영

제12조
(명의개서대리인 등)

제12조 (명의개서대리인 등)
 (3) 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서 질권의 등록 또는 말소, 신탁의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 ：

제12조 (명의개서대리인 등)
 (3) 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

 ：

ㆍ전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조
(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제13조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 (1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 (2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 주소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 (3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
(삭 제)
ㆍ전자등록 시 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보 신고 불필요

제16조 2 
(사채발행에 관한 준용 규정)

제16조 2 (사채발행에 관한 준용규정)
 제12조
,
13
조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 2 (사채발행에 관한 준용규정)
 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
ㆍ전자증권 도입에 따른 변경

제16조의 3
(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
(신 설)
제16조 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
ㆍ사채 발행시의 전자등록 근거 마련

부칙
(신 설)
부 칙 
제1조 (본 정관 개정의 시행)
 본 정관 개정은 제36기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.
ㆍ부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

구 분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제3-1호
김호진
1962.05.12.
기타비상무이사
임원
이사회

제3-2호
박성재
1967.01.18.
사외이사
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구 분
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호
김호진
현대그룹 전략기획본부 전무
2012.12~현재
현대그룹 전략기획본부 전무
없음

2009.5~2012.11
대우증권 IB사업부문 전무

제3-2호
박성재
법무법인 민 변호사
2011.6~현재

법무법인 민 변호사

없음

2009.2~2011.5

서울중앙지방검찰청 검사

※후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무 : 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보 박성재>

1. 전문성

본 후보자는 법조 및 기업회계 분야에서 검사, 변호사, 공인회계사의 경력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 현대엘리베이터주식회사(이하 ‘회사’)의 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 경영이념(“꿈과 희망을 향한 도전과 창조적 예지로 풍요로운 내일을 창조한다”)과 비전(“세상을 움직이는 현대”)을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 현재 회사 및 그 관계회사 등과 거래가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있는 바, 법률과 회계에 대한 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회사의 경영방침(‘고객행복경영’, ‘가치창조경영’, ‘사회친화경영’)을 실천하여 아래와 같이 가치 제고에 노력하겠음.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히, 기업에 대한 사회적 요구로서 강조되고 있는 핵심가치(법과 윤리 준수, 공정한 거래, 고객/주주/종업원 존중, 환경/ 안전/건강 중시, 글로벌 기업시민으로서 사회적 책임 등)을 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보 김호진>

- 김호진 후보자는 경영자로서의 오랜 경험을 바탕으로 경영전반의 다양한 전문지식 및
 재무정보에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 향후에도 회사의 지속적인 
 발전과 당사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있을 것으로 사료됨.

<후보 박성재>

- 박성재 후보자는 변호사와 공인회계사 자격을 모두 갖추고 지난 28년간 법무법인과 검찰, 회계법인에서 관련 경력을 두루 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 
 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됨.

- 또한, 후보자의 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로
 견제와 감시/감독의 역할을 수행하며 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 향상에 기여할
 것으로 사료됨.

확인서

확인서 (김호진 기타비상무이사).jpg
확인서 (김호진 기타비상무이사)

박성재 이사님 확인서(사외이사 후보).jpg
박성재 이사님 확인서(사외이사 후보)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박성재
1967.01.18.
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성재
법무법인 민
변호사
2011.6~현재

법무법인 민 변호사

없음

2009.2~2011.5

서울중앙지방검찰청 검사

※후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무 : 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보 박성재>

- 박성재 후보자는 변호사와 공인회계사 자격을 모두 갖추고 지난 28년간 법무법인과 검찰, 회계법인에서 관련 경력을 두루 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 
 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됨.

- 또한, 후보자의 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로
 견제와 감시/감독의 역할을 수행하며 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 향상에 기여할
 것으로 사료됨.

확인서

감사위원회 위원 선임 관련 확인서(박성재 sign).jpg
감사위원회 위원 선임 관련 확인서(박성재 sign)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
40억원

최고한도액
60억원