현대사료 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 현대사료

주주총회소집공고
2.8
현대사료 주식회사

주주총회소집공고

2020년 03월 10일

회 사 명 :
현대사료 주식회사

대 표 이 사 :
문 철 명

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.hdfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 재 철

(전 화) 041-563-8200

주주총회 소집공고

(제37 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장소 : 천안시 서북구 서북대로 413 천안컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀

3. 회의 목적 사항
 1) 보고사항
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 홍영식 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 비상근감사 김인성 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문 상 호
(출석률 : 71%)

찬 반 여 부

1
2019-01-07
원료매입처선정의건
찬성

2
2019-01-21
거래처녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

3
2019-02-12
제36기 2018년 사업년도 감사전 재무제표및 영업보고서 승인의 건외
찬성

4
2019-03-04
제36기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2019-03-13
2018 사업년도 매출액 또는 손익구조30% 기 변동보고 정정공시에 관한 건
찬성

6
2019-03-15
산업운영자금대출(다모아)의 건
찬성

7
2019-03-18
거래처 녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

8
2019-03-25
오릭스캐피탈 대출거래한도 및 연대보증약정계약(연장)에 관한 건
불참석

9
2019-04-17
㈜남양저축은행 사양가 대출한도 및 연대보증약정 연장에 관한 건
불참석

10
2019-05-13
산업은행 서초지점 법인 기한부 수입신용장 한도 기한연기 건
불참석

11
2019-05-17
nh농협 캐피탈 대출거래한도 및 연대보증약정 체결에 관한 건
찬성

12
2019-05-17
신한은행 방배중앙기업금융센터 수입신용장(기한부)감액 지약정 신청 건
찬성

13
2019-05-17
신한은행 방배중앙기업금융센터 수입신용장(기한부)신규신청 건
찬성

14
2019-05-27
우리은행 양재남기업금융센터 연지금 수입 한도 차입의 건
불참석

15
2019-05-27
농협 서초동 법인 기한부 수입신용장 기한 연기 건
불참석

16
2019-06-26
산은캐피탈 판매카드 가맹점 및 환매 약정의 건
찬성

17
2019-07-02
거래처 녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

18
2019-07-08
한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건
불참석

19
2019-08-29
한국투자저축은행 팜스론 대출협약서 체결에 관한 건
찬성

20
2019-09-20
거래처 녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

21
2019-12-06
디비캐피탈 여신금융 포괄약정 연장체결에 관한 건
불참석

22
2019-12-18
거래처 녹산농장 현물공증 및 여산한도 변경에 관한건
찬성

23
2019-12-18
거래처 녹산농장 사료구매 자금 보증의 건
찬성

24
2019-12-18
거래처 녹산농장 사료구매 자금 보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
0
0
-

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.

[사료의 분류]

구분

특징

단미사료

식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다.

배합사료

단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다.

보조사료

사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다.

(출처: 사료관리법 제2조)

당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.

당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[전국 배합사료 생산 실적]

(단위: 톤)

구분

2019년
2018년

배합사료

20,536,086
19,835,537

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 
 1) 영업의 개황
2019년 한해는 동종 업체간의 경쟁 심화 및 경기침체로 축산업 또한 부진을 면치 못한 한해였습니다. 그렇지만 저희 임직원 모두는 변화하는 외부환경에 능동적으로 대처하고 끊임없는 연구개발과 원가절감, 마케팅의 혁신으로 2020년에는 보다 나은 성과를 달성하기 위해 혼신의 힘을 다 할 것입니다.

2) 제품 생산현황

구 분
생산현황(톤)

2019년(제37기)
2018년(제36기)
2017년(제35기)

배합사료
308,389
283,914
228,041

합 계
308,389
283,914
228,041

3) 제품등 판매현황

구 분
판매현황(톤)

2019년(제37기))
2018년(제36기)
2017년(제35기)

배합사료
308,389
283,596
228,698

상 품
995
1,103
4,296

합 계
309,384
284,699
232,994

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위: %)

구분
당사
우성사료
카길퓨리나
씨제이
기타
계

19년
1.5
2.9
8.1
3.3
84.2
100

18년
1.4
3.6
11.6
5.5
77.9
100

17년
1.2
3.6
10.1
6
79.1
100

16년
1.4
3.5
10.4
5.9
78.8
100

15년
1.6
3.8
10.4
5.9
78.3
100

(3) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받습니다. 또한 생산원가중 재료비 비중이 타 업종에 비해 높은편 으로부가가치가 높지 않습니다. 그러나 식생활에 필수 적으로 수반되는 축산업의 후방사업으로 계속성과 영속성이 있기 때문에 타 업종에 비해 안정성은 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도

조직도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 매출액1,181억원, 영업이익 61억원, 당기순이익 32억원입니다.

-
Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2019. 12. 31 현재

제 36 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제37기
제36기

자산

유동자산
74,904,402,190
71,742,557,175

현금및현금성자산
1,835,904,643
2,949,711,092

금융기관예치금
320,000,000
4,860,000,000

매출채권
54,364,301,345
50,393,651,525

기타수취채권
636,511,655
206,745,929

재고자산
16,222,591,516
12,418,408,946

기타유동자산
1,525,093,031
914,039,683

비유동자산
22,472,790,191
22,308,917,212

금융기관예치금
-
100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
60,000,000

기타수취채권
2,725,071,352
2,769,872,443

유형자산
19,061,743,839
18,753,069,769

무형자산
625,975,000
625,975,000

자산총계
97,377,192,381
94,051,474,387

부채

유동부채
34,130,913,541
35,281,167,028

매입채무
4,079,563,614
6,822,479,446

단기차입금
24,774,801,240
25,070,538,766

기타지급채무
1,699,719,851
1,516,730,519

당기손익-공정가치측정금융부채
123,098,990
5,722,974

금융보증부채
1,791,554,244
1,343,925,255

당기법인세부채
757,527,558
174,313,410

기타유동부채
746,733,191
347,456,658

유동리스부채
157,914,853
-

비유동부채
3,790,671,921
1,944,318,462

장기차입금
1,630,300,000
-

비유동이연법인세부채
1,973,705,483
1,944,318,462

비유동리스부채
186,666,438
-

부채총계
37,921,585,462
37,225,485,490

자본

납입자본
12,300,285,600
12,300,285,600

자본금
3,075,243,000
3,075,243,000

주식발행초과금
9,225,042,600
9,225,042,600

이익잉여금
47,155,321,319
44,525,703,297

자본총계
59,455,606,919
56,825,988,897

부채및자본총계
97,377,192,381
94,051,474,387

*제37기, 제36기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제36기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제37기
제36기

매출액
118,172,501,966
104,831,272,691

매출원가
100,050,279,782
90,531,369,817

매출총이익
18,122,222,184
14,299,902,874

판매비와관리비
12,795,192,521
12,169,888,308

손상차손
(805,938,990)
848,329,559

영업이익
6,132,968,653
1,281,685,007

기타수익
1,240,316,901
514,344,518

기타비용
1,878,425,800
1,278,482,814

기타의손상차손
295,411,059
35,262,943

금융수익
3,636,726,314
2,958,514,709

유효이자율이자수익
60,801,366
36,592,332

금융비용
4,709,461,577
3,529,031,655

유효이자율이자비용
14,654,295
-

법인세비용차감전순이익(손실)
4,172,860,503
(51,640,846)

법인세비용
928,193,881
498,195,372

당기순이익(손실)
3,244,666,622
(549,836,218)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익(손실)
3,244,666,622
(549,836,218)

주당이익

기본주당이익(손실)
528
(100)

희석주당이익(손실)
528
(100)

*제37기, 제36기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제37기

2019년 01월 01일부터2019년 12월 31일까지

제36기

2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 03월 27일
처분확정일
2019년 03월 28일

(단위 : 원)

과 목

제37기

제36기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

3,699,076,699

(68,541,323)

전기이월이익잉여금

454,410,077

481,294,895

당기순이익(순손실)

3,244,666,622

(549,836,218)

임의적립금 등의 이입

1,200,000,000

임의적립금

1,200,000,000

연구인력개발준비금

-

이익잉여금처분액

3,277,048,600

677,048,600

임의적립금

2,600,000,000

이익준비금

62,000,000

62,000,000

배당금

615,048,600

615,048,600

차기이월미처분이익잉여금

422,028,099

454,410,077

- 자본변동표

<자본변동표>

제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제36기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
자본총계

자 본 금
주식발행초과금

2018.01.01.기초
2,289,260,000
-
46,449,095,515
48,738,355,515

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(549,836,218)
(549,836,218)

소유주와의거래

현금배당
-
-
(1,373,556,000)
(1,373,556,000)

유상증자
785,983,000
9,225,042,600
-
10,011,025,600

2018.12.31.기말
3,075,243,000
9,225,042,600
44,525,703,297
56,825,988,897

2019.01.01.기초
3,075,243,000
9,225,042,600
44,525,703,297
56,825,988,897

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
3,244,666,622
3,244,666,622

소유주와의거래

현금배당
-
-
(615,048,600)
(615,048,600)

유상증자
-
-
-
-

2019.12.31.기말
3,075,243,000
9,225,042,600
47,155,321,319
59,455,606,919

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제36기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제37기
제36기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(5,478,087,650)
(15,829,397,601)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(4,414,350,039)
(14,123,809,549)

2.이자수취
348,721,655
397,001,407

3.배당금수취
45,450
374,208

4.이자지급
(1,096,912,004)
(605,063,264)

5.법인세의납부
(315,592,712)
(1,497,900,403)

II.투자활동으로인한현금흐름
3,402,004,013
4,751,559,572

1.투자활동으로인한현금유입액
64,454,907,767
44,082,215,119

단기금융상품의 감소
31,660,000,000
27,460,000,000

단기대여금의 감소
32,655,181,000
16,093,282,667

장기대여금의 감소
70,197,600
394,737,057

유형자산의 처분
2,506,667
34,815,395

보증금의 감소
67,022,500
99,380,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(61,052,903,754)
(39,330,655,547)

단기금융상품의증가
26,995,000,000
21,380,000,000

단기대여금의 증가
33,365,252,684
15,767,639,230

장기대여금의 증가
-
1,007,292,000

장기금융상품의 증가
25,000,000
65,000,000

보증금의 증가
66,502,000
67,522,500

유형자산의 취득
601,149,070
1,043,201,817

III.재무활동으로인한현금흐름
962,292,877
8,680,478,660

1.재무활동으로인한현금유입액
59,805,018,803
53,218,292,229

단기차입금의증가
58,174,718,803
42,843,316,629

장기차입금의증가
1,630,300,000
-

유상증자
-
10,374,975,600

2.재무활동으로인한현금유출액
(58,842,725,926)
(44,537,813,569)

단기차입금의감소
58,042,030,526
42,800,307,569

리스부채의감소
185,646,800
-

배당금의지급
615,048,600
1,373,556,000

신주발행비
-
363,950,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(15,689)
-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)
(1,113,806,449)
(2,397,359,369)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
2,949,711,092
5,347,070,461

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
1,835,904,643
2,949,711,092

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍영식
1958.07.15
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력

해당법인과의
최근3년간

거래내역

기간
내용

홍영식
현대사료
영업상무
1987.04 ~ 2013.07
2013.07 ~ 현재
현대사료(주) 영업부
현대사료(주) 영업상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍영식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1987년 현대사료(주) 영업부에 입사한 이래로 영업부서의 주축으로 활동한 바, 2013년 현대사료(주) 상무이사로 승진하였으며, 현재에 이르기까지 영업부서의 수장으로써 맡은바 역활을 훌륭히 수행한 바 재선임하고자 추천함

확인서

확인서(홍영식사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인성
1955.12.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력

해당법인과의
최근3년간

거래내역

기간
내용

김인성
현대사료 
감사
1987.04 ~ 2004.04

2004.04 ~ 2017.07
2017.08 ~ 현재
[전]A. C. Toepfer Int. P te. Ltd 한국 지사장
[전](주)서목 대표이사
[현]현대사료(주) 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인성
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 기업 활동 및 대표이사 역임을 바탕으로 회사내 상황을 전반적으로 통찰하는 능력이 뛰어나며, 2017년 현대사료(주) 감사선임이래로 맡은 바 역활을 훌륭히 수행한 바 재선임하고자 추천함

확인서

확인서(김인성감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
9.2억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
54.8만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 증권선물위원회 감사전 재무제표 제출,외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정 등을 모두 검토 하였으나,불가피하게 주주총회 집중일인 2020년3월27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를개최하여 보다 많은 주주 분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

 ※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리