메타바이오메드 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 메타바이오메드

주주총회소집공고
2.8
(주)메타바이오메드

주주총회소집공고

2020 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 메타바이오메드

대 표 이 사 :
오 석 송

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270

(전 화) 043-218-1981

(홈페이지)http:// www.meta-biomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)유 승 일

(전 화)043-230-8806

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일시 및 장소

가. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 09시

나. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 3층 대회의실

2. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 제21기 현금배당 (주당 10원)

- 2019년말 주주명부기준 권리주주 균등배당(자사주신탁 및 자기주식제외)

- 1주당 10원(액면가액의 2%)현금배당의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

3. 경영참고사항비치

상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 당사 본사와, 금융감독원
또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상주식등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실 되며, 명의개서 대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 
 (www.ksd.or.kr→전자증권제도→제도 시행일의 전환→전환 대상 종목)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인,

법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2020년 3월 10일
 주식회사 메타바이오메드
 대표이사 오 석 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(SUTURE사업부/ DENTAL사업부/ 통신사업부 별도표기하였습니다)

(1) 산업의 개요
생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로서 크게 분류하면 동물성 Surgical Gut (장선: 양이나 소의 창자를 재료로 만든 봉합사. 흔히 Catgut 이라고 함) 제품과 합성(Synthetic) 제품으로 분류할 수 있는데, 당사는 합성 봉합원사 만을 생산하고 있습니다.

Surgical Gut는 전통적으로 오랫동안 사용되어 왔으며, 가격이 싼 것을 장점으로 해서 흡수성 봉합사 시장을 주도하여 왔으나, 지난 몇 년간 광우병 등 동물성 질병에 대한 우려가 높아 지면서 Surgical Gut의 사용을 법적으로 금하는 국가가 늘어 나고 있는 추세로 (이미 대부분의 유럽 국가들은 Catgut 사용을 금지 함) 이를 대체할 합성 봉합사 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 이 생체 분해성 합성 봉합원사 제품은 제품화가 어렵고, 개발 기간이 또한 많이 소요되어, 현재도 생산, 판매하고 있는 회사들이 세계적으로 소수 일뿐 아니라 경쟁 업체가 늘어나기 어려운 상황입니다. 

(1) 업계 개황
당사업부의 주제품은 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이 치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 수명연장과 치아에 대한 일반인들의 관심이 증대됨에 따라 관련재료 시장이 확대되고 있습니다. 이와 더불어 의료용기기 분야의 시장이 확대되고 있습니다.

<통신사업부>
(1)업계 개황
당 사업부의 주제품은 디지털 도어록, 전전자 교환기, 네비게이션이며 이들 중 디지털 도어록 사업은 많은 중소업체가 본 사업에 진입하고 있으나, 당사의 취급제품은 삼성 SNS 디지털도어록을 OEM생산하고 있으므로 지명도가 높아 꾸준한 매출실적을 보이고 있는 사업입니다. 또한 전전자 교환기는 유선전화 가입자간 중계선 또는 기타기능을 가진 통신장치들을 접속하여 전화가입자 상호간의 교환을 신속, 정확, 수행해주는 정보 전달장치로, 유선전화 수요가 감소하고 있으나 사업은 여타업체의 진입장벽이 높아 설치된 KT 및 SK브로드밴드에 대하여 유지보수, 기능개량, 개발이 주 매출이며 국내에서 당사와 머큐리 2개 업체가 전담하고 있으며 이사업은 과거와 준하여 매출이 유지될 전망입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

 당사가 속해있는 분야는(봉합원사, 치과용제품, 치과용기기, 골수복재) 산업의 
특성상 타 산업보다는 경기의 영향을 덜 받는다 할 수 있을 것입니다. 
치과용재료, 치과용기기는 꾸준한 신제품개발 , 품질개선등을 통하여 세계시장에서 판매되고 있으며, 수술용 봉합원사와 골수복재또한 영업상황에 큰 변화는 없습니다.
치과용기기 뿐만 아니라 초음파장비, 내시경카테타등 의료기기, 성형원사 분야로도
사업을 확대하여 매출증진 및 이익확대에 만전을 기하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품의 설명(특징 및 기능)

Suture
사업
생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로, 당사에서는 반제품형태로
완제품회사에 수출을 하고 있습니다. 완제품회사에서는 당사에서 공급받은 수술용봉합사에 바늘을 꿰고 멸균포장 등을 통해 수술용제품으로 사용되어
지고 있습니다.

Dental
사업
Dental사업부는 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 당사에서는 치과용재료 및 치과용기기 등을 생산/개발 /판매하고 있으며
덴탈사업도 세계100여개국에 수출을 하고 있습니다

통신사업
통신사업부는 자회사인 주식회사 메타네트웍스의 사업영역으로, 
네비게이션, 디지털도어록, 전전자교환기 등의 제품군으로 구성되어
있습니다

(2) 시장점유율

당사는 시장특성상 시장점유율에 대한 정확한 시장 자료가 집계 되어있지 않습니다. 세계시장규모 추정자료는 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사업부문
세계시장규모
2019년 연간
2018년 연간

2019년
2018년
금액
점유율
금액
점유율

DENTAL사업부
22,053
21,003
275
1..24%
252
1.00%

SUTURE사업부
28,603
27,503
209
1.00%
189
1.00%

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정

< 세계시장 규모 근거 > - 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정

▶ 덴탈사업부 : 근관충전재 및 근관 수복재등 덴탈제품의 시장규모를 기준으로함

(단위:억원)

년도
2016
2017
2018
2019
2020

시장규모
19,051
20,003
21,003
22,053
23,155

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정, 출처:Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08), Dental Supplies, Global Industry Analyst 
 참고 및 본사추정치 기재

▶ SUTURE사업부 : 생체분해성 합성 봉합사의 시장규모를 기준으로 함.

(단위:억원)

년도
2016
2017
2018
2019
2020

시장규모
25,428
26,445
27,503
28,603
29,746

(출처 : Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08)참고 및 본사추정)

▶ 생체 분해성 합성 봉합 원사(반제품)의 시장규모

(단위:억원

년도
2016
2017
2018
2019
2020

시장규모
8,900
9,256
9,626
10,011
10,412

(도출 근거: 완제품 가격에서 반제품의 원가비율 35%로 가정)

상기 생체분해성 합성 봉합원사는 봉합원사시장과 바늘이 부착된 완제품 시장으로 구분되며 반제품의 원가비율이 완제품의 35% 수준이므로 상기 비율에 따라 "생체 분해성 합성 봉합 원사반제품)의 시장규모를 도출하였음.

(3) 시장의 특성

- SUTURE사업부

(가)국내 시장 특성

 현재 국내 봉합사의 시장규모는 약 330억원에 이르고 있고, 국민소득증대로 건강에 대한 관심과 교통사고의 증가로 연 5%의 성장률을 유지하고 있습니다. 특히 비흡수성 봉합사는 상처가 봉합된 후에 다시 제거하는 단점으로 인하여 흡수성 봉합사로 대체되고 있고 Catgut 역시 합성 흡수성 봉합사로 점차적으로 대체되기 때문에 생체분해성 봉합사는 꾸준히 성장하여 연 4%이상의 성장을 하고있습니다. (국내시장 추정근거: 의료기기 협회보의 관세청 품목별 수입자료와 국내업체 생산규모 합산하여 추정함)

(나)해외 시장 특성

 현재 봉합사 세계시장 규모는 US$34억4천만(2006년) 이상으로 미국, 독일등의 선진국이 전세계 시장의 95%를 장악하고 있습니다. 수술용봉합사는 비흡수성 봉합사와 흡수성(생분해성) 봉합사로 대별되며, 이중 비흡수성 봉합사는 상처가 봉합된 후에 다시 제거해야하는 단점이 있어 흡수성 봉합사로 대체되고 있습니다. 천연 생분해성 봉합사인 Catgut은 소, 양의 창자를 원료로 사용하여 제조하고 있으며 품질이 불균일하고 최근 불어닥친 광우병의 여파로 미국 등 선진국 뿐만 아니라 모든 국가에서 사용을 기피하여 수요가 급격히 줄고 있습니다. 이로 인해 합성 생체분해성 봉합사가 비흡수성 봉합사, Catgut등 다른 봉합사 시장을 대체하여 수요가 증가하고 있습니다. (자료출처: Surgical Incision Closures A Global Strategic Business Report August/06; Global Industry Analysts, Inc)

- DENTAL사업부

(가) 내수 및 수출시장의 특성 및 수요변동 요인

 우리나라는 인구의 급속한 고령화가 진전되고 있습니다. 65세 이상의 노령인구는 1980년 3.8% 에서 2000년에는 7.2%로 높아져 본격적인 고령화 사회로 진입하게 되었습니다. 이러한 고령화 추세는 고령화 사회(7%)에서 고령사회(14%)로 넘어가는데 걸리는 추정 기간이 19년 정도에 불과할 정도로 빨리 진행되고 있습니다. 이러한 고령화 소요기간을 선진국과 비교하여 보면 프랑스의 115년, 미국의 71년, 이탈리아의 61년 일본의 24년에 비하여 대단히 짧은 기간입니다. (관련근거: 김성순, 고령화사회와 복지행정, 홍익제 1991; 연합뉴스 김성문기자, 2007)

 국민 생활수준이 향상되면서 건강에 대한 관심이 높아지고 고가의 의료를 선호하게 되는 등 의료서비스 이용에 변화가 나타나고 있습니다. 물론 현재로서도 고가의 수술인 치과용 수술은 보다 더 자연치아의 보존을 원하는 일반 소비자의 증가에 비례하여 함께 증가하고 있으며, 향후 소득수준이 향상 될수록 시장 전망은 더욱더 확대될 것으로 예상됩니다. 1차적으로 환자들에게 적용되는 의료 재료산업이 경기와 무관하듯이 덴탈사업부에서 개발, 생산 및 판매하고 있는 제품은 대체적으로 계절적 경기에 덜 민감합니다. 국내의 경우 방학시즌에 내원환자의 수가 증가되는 경향을 보이고있습니다. 해외의 경우는 이와 반대로 하기휴가철 및 동절기 휴가철에 주문량이 다소 감소하는 경향이 있으나, 이로인해 매출이 급격히 증가하거나 줄어들지는 않습니다. 국제유가의 등락, 전쟁의 발발, 국제주식시장의 변화 등 국제적인 시장의 변화에도 덜 민감하게 움직입니다. 단 특별히 영향을 받는 요소가 있다면 국가 전체의 의료에 대한 마인드변화로 시장이 크게 늘어나거나 또는 소규모로 유지되거나 하는 경향을 보입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 창사 이래로 기술력을 중시하는 기술 집약형 중소기업으로서 위상을 갖추고자 R&D투자에 적극적으로 임한 결과 세계일류상품과 국산신기술제품으로 선정된 제품들을 포함해서 국내외적으로 인정받은 우수한 제품들을 생산하고 있습니다. 또한 첨단생명공학 전문회사로 한 단계 더 성장하고자 정형외과용과 치과용 골이식재에 대한 연구를 차세대신기술과제 및 공동기술개발과제로서 진행시킨바 있습니다.

수술 후 체내에서 일정기간이 지나면 분해되어 없어지는 생분해성 봉합원사는 전세계적으로 7개 기업만 생산이 가능한데 PGA (Polyglycolic acid), PGLA (Poly-
(glycolic-lactic) acid), PDO (Polydioxanone), PGCL (Poly-glicolic-caprolactone) 등을 GMP급 시설에서 세계 최고 수준의 최다 제품을 생산중이고, 중국시장 공략을 위해 중국 최대의 수술용봉합사 제조업체인 상해푸동 금환과의 합자회사를 설립으로공장이 본격 가동
되어 중국 시장 매출 활성화 및 중국시장 점유율 확대의 효과를 기대하고 있습니다.
 일반 내시경의 이물감, 반복사용으로 인한 감염 우려가 없는 1회용 카메라가 장착된 직경 3밀리미터의 초소형 내시경을 자체 기술과 외주 협력에 의해 개발 및 식약처 승인을 획득하여 매출이 발생하고 있다. 사업보고서 제출일 현재 중국, 미국등의
 허가를 진행중에 있으며 허가가 완료되는 시점부터 본격적인 매출이 이루어 지리라 
생각됩니다. 현재는 신경외과용으로 판매중이나 비뇨기과, 부인과, 소화과 질환 등 
인체의 모든 장기에 적용 가능한 다양한 내시경은 물론 레이저를 장착하여 진단, 치료가 동시에 가능한 제품을 판매할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 제 표>

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2019년 12월 31일 현재

제20기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

I. 유동자산

41,623,754,760

40,275,974,359

1. 현금및현금성자산
2,350,437,273

5,487,963,179

2. 금융기관예치금
1,740,022,830

523,530,162

3. 매출채권 및 기타수취채권
16,081,163,991

14,347,831,105

4. 당기손익-
 공정가치측정금융자산
4,004,161,200

5,279,670,590

5. 재고자산
15,467,281,431

13,159,254,888

6. 당기법인세자산
398,330

149,239,021

7. 기타자산
1,418,554,705

1,224,201,518

8. 기타금융자산
30,000,000

104,283,896

9. 매각예정비유동자산
531,735,000

-

II. 비유동자산

61,924,495,970

57,417,233,793

1. 금융기관예치금
377,520,420

2,000,000

2. 기타수취채권
1,198,743,158

1,378,773,441

3. 당기손익-
 공정가치측정금융자산
877,650,260

1,504,991,138

4. 매도가능금융자산
-

-

5. 유형자산
43,739,072,314

40,561,907,425

6. 무형자산
6,906,942,166

6,633,895,315

7. 투자부동산
480,030,479

495,681,935

8. 사용권자산
679,367,320

-

9. 관계기업투자
4,525,544,202

522,740,685

10. 공동기업투자
-

3,544,075,066

11. 기타자산
1,173,049,955

833,110,665

12. 기타금융자산
2,587,552

826,276

13. 이연법인세자산
1,963,988,144

1,939,231,847

자 산 총 계

103,548,250,730

97,693,208,152

부 채

I. 유동부채

39,377,216,071

40,747,788,511

1. 매입채무 및 기타지급채무
7,128,731,548

6,326,847,667

2. 차입부채
30,198,229,758

32,890,091,440

3. 기타금융부채
202,581,317

313,476,481

4. 당기법인세부채
263,543,721

102,459,179

5. 기타부채
1,584,129,727

1,114,913,744

II. 비유동부채

9,086,585,463

5,637,765,757

1. 차입부채
7,585,225,118

3,450,792,145

2. 기타지급채무
306,552,127

1,392,555,748

3. 기타금융부채
336,740,675

422,362,441

4. 장기종업원급여채무
139,328,702

89,381,874

5. 이연법인세부채
282,673,549

282,673,549

6. 기타부채
436,065,292

-

부 채 총 계

48,463,801,534

46,385,554,268

자 본

I. 지배기업소유주지분

53,489,614,544

49,969,919,485

1. 자본금
11,931,175,500

11,931,175,500

2. 기타불입자본
32,344,009,167

32,476,130,582

3. 기타자본구성요소
192,835,626

(123,689,278)

4. 이익잉여금
9,021,594,251

5,686,302,681

II. 비지배지분

1,594,834,652

1,337,734,399

자 본 총 계

55,084,449,196

51,307,653,884

부 채 및 자 본 총 계

103,548,250,730

97,693,208,152

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출

59,391,345,412

63,813,054,259

II. 매출원가

32,686,685,961

45,687,007,655

III. 매출총이익

26,704,659,451

18,126,046,604

IV. 판매비및관리비

20,657,240,652

20,426,339,770

V. 영업손익

6,047,418,799

(2,300,293,166)

VI. 영업외손익

172,002,619

2,917,112,502

1. 금융수익
560,765,783

460,982,820

2. 금융비용
1,569,680,035

(1,889,240,450)

3. 관계및공동기업투자관련손익
392,129,274

401,724,684

4. 기타영업외수익
2,232,940,234

7,995,075,926

5. 기타영업외비용
1,444,152,637

(4,051,430,478)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

6,219,421,418

616,819,336

VIII. 법인세비용(수익)

243,125,906

1,727,906,660

IX. 계속영업이익

5,976,295,512

(1,111,087,324)

X. 중단영업손익

(2,181,060,429)

-

XI. 당기순이익(손실)

3,795,235,083

(1,111,087,324)

XII. 기타포괄손익

346,965,154

252,883,441

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
346,965,154

252,883,441

(1) 지분법자본변동
66,599,177

(26,003,845)

(2) 해외사업환산손익
280,365,977

278,887,286

(3) 법인세효과

-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

-

XIII. 총포괄손실

4,142,200,237

(858,203,883)

XIV. 당기순이익의 귀속

3,795,235,083

(1,111,087,324)

1. 지배기업소유주지분
3,568,575,080

(1,148,079,435)

2. 비지배지분
226,660,003

36,992,111

XV. 당기총포괄이익의 귀속

4,142,200,237

(858,203,883)

1. 지배기업소유주지분
3,885,099,984

(930,735,143)

2. 비지배지분
257,100,253

72,531,260

XVI. 지배기업소유지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익

153

(49)

2. 희석주당이익

153

(49)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 제 표>

재 무 상 태 표

제21기말 2019년 12월 31일 현재

제20기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제21기말
제20기말

자산

I. 유동자산

39,640,070,262

36,181,141,357

1. 현금및현금성자산
872,788,897

3,662,148,938

2. 금융기관예치금
-

229,664,665

3. 매출채권 및 기타수취채권
22,704,515,014

18,207,048,500

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,006,696,128

5,279,670,590

5. 재고자산
9,619,332,962

8,060,081,997

6. 당기법인세자산
-

115,238,495

7. 기타자산
891,714,431

523,004,276

8. 기타금융자산
1,545,022,830

104,283,896

II. 비유동자산

61,119,047,161

56,562,828,047

2. 기타수취채권
28,144,000

234,234,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
867,650,260

1,497,526,066

5. 유형자산
34,418,207,455

30,628,207,636

6. 무형자산
8,722,637,209

8,699,279,767

7. 투자부동산
480,030,479

495,681,935

8. 사용권자산
505,009,283

-

9. 종속기업투자
9,470,503,524

9,209,114,937

10. 관계기업투자
559,082,918

522,740,685

11. 공동기업투자
3,966,461,284

3,544,075,066

12. 기타금융자산
378,107,972

826,276

13. 이연법인세자산
1,723,212,777

1,731,141,679

자 산 총 계

100,759,117,423

92,743,969,404

부 채

I. 유동부채

36,934,536,907

36,983,102,159

1. 매입채무 및 기타지급채무
6,737,440,047

4,730,928,094

2. 차입부채
29,210,225,677

31,433,092,531

3. 기타금융부채
257,977,821

387,105,455

4. 당기법인세부채
154,916,701

-

5. 기타부채
573,976,661

431,976,079

II. 비유동부채

6,662,665,444

3,090,846,362

1. 차입부채
5,684,030,000

1,547,050,000

2. 기타지급채무
261,346,405

1,137,156,047

3. 기타금융부채
291,989,038

317,258,441

4. 장기종업원급여채무
139,328,702

89,381,874

5. 기타부채
285,971,299

-

부 채 총 계

43,597,202,351

40,073,948,521

자 본

I. 자본금
11,931,175,500

11,931,175,500

II. 기타불입자본
32,554,699,013

32,686,820,428

III. 기타자본구성요소
(16,910,408)

252,702,649

IV. 이익잉여금
12,692,950,967

7,799,322,306

자 본 총 계

57,161,915,072

52,670,020,883

부 채 및 자 본 총 계

100,759,117,423

92,743,969,404

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

I. 매출

52,545,142,972

46,872,146,658

II. 매출원가

35,030,715,991

30,571,962,897

III. 매출총이익

17,514,426,981

16,300,183,761

IV. 판매비 및 관리비

12,791,406,670

12,431,472,935

V. 영업이익

4,723,020,311

3,868,710,826

VI. 영업외손익

602,242,238

(1,497,457,554)

1. 금융수익
600,921,916

650,196,749

2. 금융비용
1,417,244,282

1,282,800,978

3. 종속관계공동기업투자관련손익
471,848,245

(727,231,094)

4. 기타영업외수익
1,972,554,625

920,075,799

5. 기타영업외비용
1,025,838,266

1,057,698,030

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,325,262,549

2,371,253,272

VIII. 법인세비용

198,350,378

1,613,562,272

IX. 당기순이익(손실)

5,126,912,171

757,691,000

X. 기타포괄손익

(269,613,057)

220,791,147

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류 될 수 있는 항목
(269,613,057)

220,791,147

(1) 지분법자본변동
(269,613,057)

220,791,147

(2) 법인세효과
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

-

-

XI. 총포괄이익

4,857,299,114

978,482,147

XII. 주당이익

1. 기본주당순이익

220

33

2. 희석주당순이익

220

32

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제21기
제20기

I. 미처분이익잉여금

12,353,773,796

7,483,473,486

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,226,861,625

6,725,782,486

2. 당기순이익(손실)
5,126,912,171

757,691,000

II. 이익잉여금처분액

255,940,388

256,611,861

1. 이익준비금
23,267,308

23,328,351

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 10원(2%)
 전기 - 10원(2%)
232,673,080

233,283,510

III. 차기이월미처분이익잉여금

12,097,833,408

7,226,861,625

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21(당)기
제20(전)기

주당배당금(원)
10 원
10 원

배당총액(원)
232,673,080
233,283,510

시가배당율(%)
0.3
0.3

- 2019년말 주주명부기준 권리주주에 대해 균등배당 할 예정입니다.
- 배당금 총액은 총발행주식 23,862,351주 중 자기주식 595,043주를 제외한 
 23,267,308주에 대한 금액입니다.

- 1주당 10원(액면가액의 2%)현금배당의 건 입니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

주권의 종류

는 일주권, 오주권, 일십주권,

오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2(주식등의 전자등

록) 회사는 [주식.사채 등
의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록
하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서

대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무

취급장소와 대행업무의 범위

는 이사회의 결의로 정한다

③ 회사는 주주명부 또는

그 복본을 명의개서대리인의

사무취급장소에 비치하고,

주식의 명의개서, 질권의

등록 또는 말소, 신탁재산의

표시 또는 말소, 주권의 발

행, 신고의 접수, 기타 주식

에 관한 사무는 명의개서대

리인으로하여금 취급케 한다

④ 제3항의 사무취급에 관한

절차는 명의개서대리인의 증

권명의개서대행업무규정에

따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록 질권자는 그 
성명, 주소 및 인감 또는 서명 
등을 제12조의 명의개서대리
인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등
록 질권자는 대한민국내에 통
지를 받을 장소와 대리인을 정
하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 
생긴 경우에도 이에 따라 신고
하여야 한다.

제13조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제48조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에

있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 
감사인선임위원회(또는 감사
위원회)의 승인을 얻어야 하고,
회사는 외부감사인을 선임한 
후 최초로 개최되는 정기주주
총회에 그 사실을 보고하여야 
한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외
부감사에 관한 법률의 규
정에 의한 감사인선임위원
회의 승인을 얻어 감사가 
선정한 외부감사인을 선임
하며 그 사실을 선임한 이
후에 소집되는 정기주주총
회에 보고하거나 주식회사
등의 외부감사에 관한 법률
시행령에서 정하는 바에 
따라 주주에게 통지 또는 
공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

(개정시행일) 이 정관은 2017년 03월 30일부터 개정 시행한다.

(시행일) 이 정관은 제21기
정기주주총회에서 승인한
날(또는 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 26일)
부터 시행한다.

다만, 제9조, 제12조, 제13
조 개정 내용은 「주식,사채
등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일 부터 시행
한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최 원 경
540312
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 원 경
메타바이오메드 사장
2007.03.~
(주)메타바이오메드 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 원 경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최원경>
메타바이오메드 사장으로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 
업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 
후보자로 추천함

확인서

이사최원경확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 영 하
460830
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 영 하
기업고문
2011.09~2013.08
2005.07~2011.08
1973.08~2005.06
중앙대 화학과 초빙교수
광주과학기술원 신소재고학과 교수
한국과학기술연구원 연구원, 고분자화학연구실장등 역임
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 영 하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자:
김영하>

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족 시킬 것을 목적으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함
1) 경영의사결정의 적극적 참여
이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지는데 일 조하고자 함.
2) 회사의 이익보호
경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함
3) 업무집행에 대한 감시감독기능 강화
이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 이사회와 경영진에 대한 감시감독기능이 활성화되는데 기여하고자 함
4) 기업 경영의 건전성 확보
회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는데 일조하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 김영하 >
상기인은 40여년의 생체의료용고분자, 생분해성고분자, 조직공학등의 연구활동 및 각종
경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 연구개발 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능 및 회사전반에 관한 조언을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

사외이사김영하확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조 성 일
530715
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조성일
메타바이오메드 감사
1972~2008
국민은행 근무/지점장역임등
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 국민은행 지점장 역임등 감사수행 경력이 많은 전문 인력 
 - ㈜메타바이오메드 감사로서 이사회 의사결정에 대해 객관적인 의견을 적극적으로
 표명
 - 당사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사에 적합한 회계 감사 방향을 지시할 
 수 있는 적임자이므로 추천함

확인서

조성일 감사 확인서.jpg
감사의 선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 03월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우, 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.