디아이티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 디아이티

참고서류
3.4
디아이티(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 10 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명 : 디아이티 주식회사
주 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50
전화번호 : 031-831-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

디아이티 주식회사
보통주
525,196주
2.78%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박종철
대표이사
보통주
4,980,000주
26.35%
최대주주
-

이규주
등기임원
보통주
1,882,500주
9.96%
등기임원
-

전정우
등기임원
보통주
1,875,000주
9.92%
등기임원
-

남성일
미등기임원
보통주
142,500주
0.75%
미등기임원
주2)

김성욱
미등기임원
보통주
150,000주
0.79%
미등기임원
-

이광수
미등기임원
보통주
145,000주
0.77%
미등기임원
-

오정환
친인척
보통주
30,867주
0.16%
친인척
-

계
보통주
9,205,867주
48.71%
-
-

주1) 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2019년말 주주명부 기준이며, 공시서류 작성 기준일(2020.03.10) 수량 및 비율과 차이가 발생할 수 있습니다. 
주2) 미등기임원 남성일 전무는 2020년 2월 29일자로 퇴임하여, 특별관계에서 해소되었습니다. 

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최현근
-
-
직원
-

강태화
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 13 일, (종료일) - 2020년 03 월 24 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 03 월 25 일 09시
 (장소) - 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50
 디아이티(주) C동 2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 강태화 (부서 및 직위) - 경영지원팀 과장
 (연락처) - 031-300-5352

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
 1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2019년 12월 31일 현재

전기말 2018년 12월 31일 현재

디
아이티 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
247,712,764,348
259,478,449,421

현금및현금성자산
34,903,924,286
27,912,640,285

단기금융상품
95,437,549,866
106,252,095,212

매출채권
8,616,585,881
3,703,647,757

재고자산
99,257,368,843
113,249,990,490

당기법인세자산
314,293,870
-

기타유동금융자산
1,995,996,496
2,224,992,491

기타유동자산
7,187,045,106
6,135,083,186

비유동자산
41,095,457,178
42,593,541,444

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

유형자산
30,631,271,421
31,285,481,207

사용권자산
437,242,423
-

투자부동산
7,960,389,414
8,087,645,747

무형자산
1,223,511,817
1,186,269,473

관
계
기업
주식

768,947,673
-

이연법인세자산
-
1,673,686,925

기타비유동금융자산
72,094,430
272,094,430

기타비유동자산
-
86,363,662

자산총계
288,808,221,526

302,071,990,865

부채

유동부채
116,190,594,478
138,544,404,640

매입채무
4,836,833,950
14,446,643,617

차입금
10,000,000
10,000,000

당기법인세부채
862,864,319
105,929,808

계약부채
100,655,026,356
116,236,152,152

기타유동금융부채
4,557,823,276
6,328,679,489

유동리스부채
271,375,598
-

기타유동부채
4,206,403,008
930,018,354

기타충당부채
790,267,971
486,981,220

비유동부채
467,967,259
622,856,704

기타비유동금융부채
140,000,000
443,200,000

비유동리스부채
52,202,608
-

기타비유동부채
275,764,651
179,656,704

부채총계
116,658,561,737

139,167,261,344

자본

지배기업의 소유지분
172,149,659,789
162,904,729,521

자본금
1,890,000,000
1,890,000,000

주식발행초과금
36,642,848,540
36,642,848,540

자본조정
(3,636,984,099)
(2,202,257,490)

기타포괄손익누계액
(34,958,604)
(4,870,278)

이익잉여금
137,288,753,952
126,579,008,749

비지배지분
-
-

자본총계
172,149,659,789
162,904,729,521

자본과부채총계
288,808,221,526
302,071,990,865

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

디
아이티 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
118,760,646,916
76,871,054,623

매출원가
96,326,720,770
62,235,546,834

매출총이익
22,433,926,146
14,635,507,789

판매비와관리비
8,881,002,330
8,836,665,134

영업이익
13,552,923,816
5,798,842,655

기타수익
1,333,029,250
1,078,002,889

기타비용
15,540,880
43,838,974

지분법손실
43,918,234
-

금융수익
3,443,697,533
3,262,480,258

이자비용_유의적금융요소

2,005,454,116
1,321,435,141

금융원가
1,255,573,305
472,610,069

법인세비용차감전순이익
15,009,164,064
8,301,441,618

법인세비용
2,069,162,221
747,563,620

당기순이익
12,940,001,843
7,553,877,998

기타포괄손익
3,030,767
11,754,870

당기손익으로 재분류되는 항목
3,030,767
11,754,870

해외사업장환산외환차이
3,030,767
11,754,870

당기총포괄손익
12,943,032,610
7,565,632,868

당기순이익의 귀속
12,940,001,843
7,553,877,998

지배기업 소유주 귀속 당기순이익
12,940,001,843
7,553,877,998

비지배지분 귀속 당기순이익
-
-

당기총포괄이익의 귀속
12,943,032,610
7,565,632,868

지배기업 소유주 귀속 당기총포괄이익
12,943,032,610
7,565,632,868

비지배지분 귀속 당기총포괄이익
-
-

주당이익
701
455

기본주당이익
701
455

희석주당이익
701
-

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

디
아이티 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주
비지배
지분
총자본

자본금
주식발행초과금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
합 계

2018.01.01 (전기초)
1,514,250,000
24,758,140

(16,625,148)
120,993,239,370
122,515,622,362
-
122,515,622,362

회
계
정책변경의 효과

-
-
-
-
(453,858,619)
(453,858,619)
-
(453,858,619)

총 포괄손익

주식발행
375,750,000
36,618,090,400
-
-
-
36,993,840,400
-
36,993,840,400

자기주식취득
-
-
(2,202,257,490)
-
-
(2,202,257,490)
-
(2,202,257,490)

배당금
-
-
-
-
(1,514,250,000)
(1,514,250,000)
-
(1,514,250,000)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
11,754,870
-
11,754,870
-
11,754,870

당기순이익
-
-
-
-
7,553,877,998
7,553,877,998
-
7,553,877,998

2018.12.31 (전기말)
1,890,000,000
36,642,848,540
(2,202,257,490)
(4,870,278)
126,579,008,749
162,904,729,521
-
162,904,729,521

2019.01.01 (당기초)
1,890,000,000
36,642,848,540
(2,202,257,490)
(4,870,278)
126,579,008,749
162,904,729,521
-
162,904,729,521

회
계
정책변경의 효과

-
-
-
-
-
-
-
-

총 포괄손익

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
(1,698,259,810)
-
-
(1,698,259,810)
-
(1,698,259,810)

배당금
-
-
263,533,201
-
-
263,533,201
-
263,533,201

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
(2,230,256,640)
(2,230,256,640)
-
(2,230,256,640)

당기순이익
-
-
-
(30,088,326)
-
(30,088,326)
-
(30,088,326)

2019.12.31 (당기말)
-
-
-
-
12,940,001,843
12,940,001,843
-
12,940,001,843

1,890,000,000
36,642,848,540
(3,636,984,099)
(34,958,604)
137,288,753,952
172,149,659,789
-

172,149,659,789

4)연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

디
아이티 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

구 분

당기

전기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
2,444,431,562
12,087,180,628

1. 영업에서 창출된 현금흐름
349,518,966
12,397,502,568

2. 이자지급
(231,878)
(225,366)

3. 이자수취
2,047,979,129
1,375,287,468

4. 배당금수취
-
-

5. 법인세납부
47,165,345
(1,685,384,042)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
7,991,077,293
(50,728,493,712)

1. 투자활동현금유입
9,215,206,657
34,999,999

단기금융상품의 감소
9,116,285,536
-

장기대여금의 감소
-
-

유형자산의 처분
8,454,545
34,999,999

무형자산의 처분
-
-

임차보증금의 감소
90,466,576
-

2. 투자활동현금유출
(1,224,129,364)
(50,763,493,711)

단기금융상품의 증가
-
(45,343,817,543)

관계회사 주식의 취득
(845,985,000)
-

유형자산의 취득
(221,391,088)
(5,209,960,455)

무형자산의 취득
(138,578,550)
(65,091,082)

임차보증금의 증가
(18,174,726)
(144,624,631)

기타보증금의 증가
-
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(3,012,068,449)
33,277,332,910

1. 재무활동현금유입
80,000,000
37,093,840,400

보통주의 발행
-
36,993,840,400

임대보증금의 증가
80,000,000
100,000,000

2. 재무활동현금유출
(3,092,068,449)
(3,816,507,490)

자기주식의 취득
-
(2,202,257,490)

임대보증금의 감소
(100,000,000)
(100,000,000)

배당금의 지급
(2,230,256,640)
(1,514,250,000)

리스부채의 지급
(761,811,809)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,423,440,406
(5,363,980,174)

V
. 기초현금및현금성자산

27,912,640,285
33,246,740,582

VI. 환율변동효과
(432,156,405)
29,879,877

V
II
. 기말현금및현금성자산

34,903,924,286
27,912,640,285

(2) 재무제표
 1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2019년 12월 31일 현재

전기말 2018년 12월 31일 현재

디
아이티 주식회사

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
248,253,030,028
259,684,072,686

현금및현금성자산
34,667,753,851
27,771,268,948

단기금융상품
95,437,549,866
106,252,095,212

매출채권
8,613,443,900
3,703,078,423

재고자산
100,118,449,387
113,717,685,301

기타유동금융자산
1,919,800,378
2,161,516,079

기타유동자산
7,496,032,646
6,078,428,723

비유동자산
41,330,786,790
42,821,656,098

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

종속기업투자
333,574,417
333,574,417

유형자산
30,617,855,604
31,266,385,106

사용권자산
275,376,108
-

투자부동산
7,960,389,414
8,087,645,747

관계
기업
주식

845,985,000

무형자산
1,223,511,817
1,186,269,473

이연법인세자산
-
1,673,686,925

기타비유동금융자산
72,094,430
272,094,430

자산총계
289,583,816,818
302,505,728,784

부채

유동부채
115,990,425,716
138,377,978,720

매입채무
4,836,833,950
14,446,643,617

차입금
10,000,000
10,000,000

당기법인세부채
861,485,389
94,913,220

계약부채
100,655,026,356
116,236,152,152

기타유동금융부채
4,404,567,091
6,173,270,157

유동리스부채
225,841,951

기타유동부채
4,206,403,008
930,018,354

기타충당부채
790,267,971
486,981,220

비유동부채
467,967,259
622,856,704

기타비유동금융부채
140,000,000
443,200,000

비유동리스부채
52,202,608

기타비유동부채
275,764,651
179,656,704

부채총계
116,458,392,975
139,000,835,424

자본

자본금
1,890,000,000
1,890,000,000

자본잉여금
36,642,848,540
36,642,848,540

자본조정
(3,636,984,099)
(2,202,257,490)

이익잉여금
138,229,559,402
127,174,302,310

자본총계
173,125,423,843
163,504,893,360

자본과부채총계
289,583,816,818
302,505,728,784

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

디아이티
주식회사

(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
118,480,955,237
76,842,688,864

매출원가
96,763,081,303
62,456,651,450

매출총이익
21,717,873,934
14,386,037,414

판매비와관리비
7,850,617,863
8,070,478,261

영업이익
13,867,256,071
6,315,559,153

기타수익
1,297,729,084
1,042,938,562

기타비용
5,757,352
29,953,963

금융수익
3,436,948,679
3,261,531,101

이자비용_유의적금융요소
2,005,454,116
1,321,435,141

금융원가
1,238,673,580
457,506,264

법인세비용차감전순이익
15,352,048,786
8,811,133,448

법인세비용
2,066,535,054
743,153,614

당기순이익
13,285,513,732
8,067,979,834

기타포괄손익
-
-

총포괄손익

13,285,513,732

8,067,979,834

주당이익
720
486

기본주당이익
720
486

희석주당이익
720
486

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

디
아아티 주식회사

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (전기초)

1,514,250,000

24,758,140
-
121,074,431,095
122,613,439,235

회계정책변경의 효과
-
-
-
(453,858,619)
(453,858,619)

총 포괄손익 :

주식발행
375,750,000
36,618,090,400
-
-
36,993,840,400

자기주식취득
-
-
(2,202,257,490)
-
(2,202,257,490)

미지급배당금
-
-
-
(1,514,250,000)
(1,514,250,000)

당기순이익(손실)
-
-
-
8,067,979,834
8,067,979,834

2018.12.31 (전기말)
1,890,000,000
36,642,848,540
(2,202,257,490)
127,174,302,310
163,504,893,360

2019.01.01 (당기초)
1,890,000,000
36,642,848,540
(2,202,257,490)
127,174,302,310
163,504,893,360

총 포괄손익 :

-

주식매입선택권

자기주식취득
-
-
-
-
-

배당금
-
-
263,533,201
-
263,533,201

당기순이익(손실)
-
-
(1,698,259,810)
-
(1,698,259,810)

2019.12.31 (당기말)
-
-
-
(2,230,256,640)
(2,230,256,640)

-
-
-
13,285,513,732
13,285,513,732

1,890,000,000
36,642,848,540
(3,636,984,099)
138,229,559,402
173,125,423,843

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

디아아티 주식회사

(단위 : 원)

구 분

당기

전기

I. 영업활동현금흐름
1,963,620,117
12,216,258,847

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(141,433,002)
12,519,043,077

2. 이자지급
(231,878)
(225,366)

3. 이자수취
2,045,854,827
1,374,338,311

4. 법인세 납부액
59,430,170
(1,676,897,175)

II. 투자활동현금흐름
8,000,549,375
(50,821,744,883)

1. 투자활동현금유입
9,215,206,657
46,857,699

단기금융상품의 감소
9,116,285,536
-

장기대여금의 감소
-
-

종속기업의 처분
-
11,857,700

유형자산의 처분
8,454,545
34,999,999

무형자산의 처분
-
-

임차보증금의 감소
90,466,576
-

기타보증금의 감소
-
-

2. 투자활동현금유출
(1,214,657,282)
(50,868,602,582)

단기금융상품의 증가

(45,343,817,543)

종속기업의 취득

(107,116,000)

관계회사 주식의 취득
(845,985,000)
-

유형자산의 취득
(211,919,006)
(5,207,953,326)

무형자산의 취득
(138,578,550)
(65,091,082)

임차보증금의 증가
(18,174,726)
(144,624,631)

기타보증금의 증가
-
-

III. 재무활동현금흐름
(2,635,528,184)
33,277,332,910

1. 재무활동현금유입
80,000,000
37,093,840,400

보통주의 발행
-
36,993,840,400

임대보증금의 증가

80,000,000
100,000,000

2. 재무활동현금유출
(2,715,528,184)
(3,816,507,490)

자기주식의 취득
-
(2,202,257,490)

임대보증금의 감소

(100,000,000)
(100,000,000)

배당금의 지급
(2,230,256,640)
(1,514,250,000)

리스부채의 지급
(385,271,544)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,328,641,308
(5,328,153,126)

V
. 기초현금및현금성자산

27,771,268,948
33,069,542,197

Ⅵ
. 환율변동효과

(432,156,405)
29,879,877

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
34,667,753,851
27,771,268,948

5) 이익잉여금처분계산서(안)
당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2019년 3월 29일)

(단위: 천원)

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

137,855,109

127,022,877

1.전기이월미처분이익잉여금
124,569,595

119,408,756

2.당기순이익
13,285,514

8,067,980

3.회계정책변경효과
-

(453,859)

II. 이익잉여금처분액

(4,042,457)

(2,453,282)

1.이익준비금
(367,496)

(223,026)

2.
배당금
 [현금배당주당배당금(률) :
 보통주 : 당기

200
원(2.4%)(*)
 전기 120원( 2%)
]

(3,674,961)

(2,230,256)

III. 차기이월미처분이익잉여금

133,812,652

124,569,595

(*) 당기와 전기의 현금배당주당배당금(률)은 시가배당율(%)을 의미하며, 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제15(당)기

제14(전)기

주당 배당금

주당 배당률(시가 배당률)

배당금

200원

2.4%

3,674,960,800원

120원

2.0%

2,230,256,640원

* 당기 배당주식수 : 보통주식 18,374,804주 (발행주식총수에서 자기주식 525,196주 제외)

* 당기 배당기준일 : 2019년 12월 31일

* 당기 배당에 관한 사항은 정기주주총회에서 최종 승인 예정.

□ 이사의 선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오영복
1955.04.08
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오영복
와이엠씨(주)
감사
1982 ~ 1998
삼성물산
해당 없음

1998 ~ 2006
삼성그룹 일본법인 상무

2007 ~ 2010
삼성전자 상무

2011 ~ 2015
성진케미칼 부회장

2012 ~ 현재
와이엠씨 감사

2017 ~ 현재
디아이티 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오영복
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 삼성물산 및 삼성전자 상무 등에 재임하며 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오영복 후보자
다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자_오영복.jpg
사외이사 후보자_오영복

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임인곤
1956.07.16
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임인곤
디아이티(주)
감사
1985 ~ 1996
엘지전자 반도체 디스플레이부문 팀장
해당 없음

1996 ~ 2001
어플라이드 머티어리얼즈 상무

2001 ~ 2002
램리서치코리아 전무

2002 ~ 2003
유니셈

2006 ~ 2010
참엔지니어링 사장

2010 ~ 2015
LTS 사장

2017 ~ 현재
디아이티 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임인곤
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 임인곤 후보자
감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되는 바, 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 후보자_임인곤.jpg
감사 후보자_임인곤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,578,988,243원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
120,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.