전방 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 전방

주주총회소집공고
2.8
전방주식회사

주주총회소집공고

2020년 03월 10일

회 사 명 :
전방주식회사

대 표 이 사 :
김형건

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 서소문로21

(전 화)(02)2122-6000

(홈페이지)http://www.chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)임 용 철

(전 화)(02)2122-6086

주주총회 소집공고

(제72기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제18조의1규정에 의거, 제72기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 -다 음-

-. 일시 : 2020년 3월 27일(금)오전 9시

-. 장소 : 전남 영암군 신북면 신북공단로 10 전방(주) 영암공장

-. 보고사항 : 
 가. 감사의 감사보고 
 나. 영업보고 
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

-. 회의 목적사항 
 제 1호 의안 : 제72기 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 
 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
 제 6호 의안 : 주식전자등록에 관한 법률시행 정관변경 승인의 건

-. 주주총회 참석시 준비물 
 ① 직접행사 : 주총참석장, 신분증 
 ② 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날 인)
 대리인의 신분증

-. 경영참고사항 등 비치 및 공시
 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영 참고 사항 등을 당사의 본점, 한국예탁결제 원 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
-. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한사항
 2019년9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며
 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으 로 전환하시기 바랍니다.

-. 실질주주의 의결권 행사 안내 
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거 나 또는 위임장에 의거 간접 행사할 수 있습니다. 
※ 총회 시 참석주주님 등을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니 이 점 양지하여 주 시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문명진
(출석률: 86%)
이종덕
(출석률: 57%)

찬 반 여 부

1
2019.02.22
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상변경, 주주총회소집 결의건
찬성
찬성

2
2019.03.22
대표이사 결정의 건
찬성
찬성

3
2019.05.23
2019년4월 경영평가회의 실시
찬성
찬성

4
2019.06.27
2019년5월 경영평가회의 실시
찬성
찬성

5
2019.09.26
2019년 6.7.8월 경영평가회의 실시
찬성
-

6
2019.10.31
생산공장의 생산활동 중단 결의
찬성
-

7
2019.11.28
2019년 9.10월 경영평가회의 실시
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명

 7억
12,000,000
6,000,000
-

비상임이사
2명
59,280,000
29,640,000
-

-. 상기주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 총8명의 보수한도 총액이며, 사외이사만의 보수한도는 결정된바 없음.
-. 상기 1인당 평균 지금액은 총지급액을 인원수로 나눈 금액임. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)
산업의 특성
섬유산업은 대한민국이 경제적 기반을 구축하여 초고속 성장을 이루는데 중추적 역할을 해왔으며, 세계시장에서도 높은 수준의 품질을 유지하고 있어 섬유 수출 대국으로써의 면모를 자랑하고 있습니다. 일상 생활에서 의류 및 기타 생활 품목과 더불어 광범위한 산업의 기초 원재료로 사용되고 있으며, 현재는 다양한 기능성이 부가된 신개념 섬유가 다수 개발되어 그 시장의 범위가 점진적으로 확대되는 양상을 보이고 있습니다. 기존의 기술력과 신개념 원료의 접목으로 신시장 개척이 이루어지고 있으며, 이로 인해 지속적 성장을 이룰 수 있는 산업입니다. 

 (2) 산업의 성장성
 기존의 단순한 기능성에서 새로워진 기능을 더한 신개념 ㆍ 신소재 원료가 개발되고 신시장군이 형성되고 있으며, 친환경이라는 소비자의 니즈에 부합한 소재로 Cotton이 새롭게 부각되고 있어 그 시장이 점진적으로 확대되는 모습을 보이고있습니다. 섬유 산업의 접목 가능 산업군은 의류업종뿐 아니라 생활용품, 자동차 인테리어 소재 등 다양한 산업군에 응용이 가능하며 점진적 확대와 성장이 가능한 산업입니다. 

 (3) 경기변동의 특성
 섬유 제품이 다른 산업군으로 점진적 확대를 보이고 있으나, 아직까지는 의류제품이 많은 부분을 차지하고 있어 잠재 구매자의 소비력과 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 소비자의 구매력과 밀접한 관계를 가지고 있는 산업 특성상 개인의 소득과 소비에 민감한 반응을 보이는 경기변동 민감 산업군입니다. 

 (4) 경쟁요소
섬유제품의 특성상 방적기계의 성능, 원료(Cotton)의 특성, 방적 기술력이 제품의 품질을 좌우합니다. 현재 대한민국의 면사(Cotton Yarn)와의 경쟁국은 인도, 중국 등이며, 이들 경쟁국들은 최근들어 새로운 방적기계의 도입과자국의원면(Cotton) 품질 향상 노력으로 제조 원가 하락과 품질의 상승을 이루고 있습니다. 한국의 방적산업이 성장을 지속하기 위해서는 원료의 다변화, 기계의 효율성 증대 및 제품 품질의 안정성을 이루어야만 경쟁력을 확보할 수 있을 것이라 판단됩니다.

 (5) 자원 조달상의 특징
 대한민국의 방적업체는 원면(Cotton)을 전량 수입에 의존하고 있으며, 원면 가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 수출 및 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 큰 원자재 중 하나입니다. 이런 이유로 원면의 가격추이 예측 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 

(6) 관련 법령 또는 정부 규제 등
 * 자유무역협정(FTA) 타결 현황 [섬유분과]
한-EU 자유무역협정 타결로 EU로의 수출액 기준 93.9% 관세가 즉시 철폐되고, 한-미 자유무역협정까지 체결되어 품목수 기준으로 87%가 즉시 무관세를 적용하여 향후 가격 경쟁력이 개선되고 경영수지 개선으로 R&D, 설비개체, 마케팅 등에 대한 투자여력이 회복될 것으로 보고 있습니다. 
한-뉴질랜드 FTA 타결로 뉴질랜드로의 수출액 기준 92%의 관세가 즉시 철폐되고, 모사 ·순모직물 ·폴리에스터사 ·편직물 등에 대해 7년 이내 100% 철폐를 확보하여 중국산 섬유의 뉴질랜드 시장 잠식을 견제할 수 있는 토대가 마련 되었습니다. 

한-중 자유무역협정(FTA) 협상 공식 발효에 따라 958개의 품목에 대해 관세가 즉시 철폐되었습니다. 이에 따라 저가의 중국산 섬유 제품 유입이 예상되고 화섬, 직물 산업의 가격경쟁력이 약화될 우려가 있으며, 중국 정부가한ㆍ미 고고도미사일 방어체계(THAADㆍ사드)배치에 반발해 한
국기업 제재나 수입제재 등이 보복 카드로 꼽히고 있는 상황입니다. 

자원부국 콜롬비아와의 FTA 공식 발효에 따라 중남미 신흥시장 개척을 위한 교두보가 마련되었으며, 동북아 및 동아시아 경제통합의 기반을 다지기 위하여 RCEP의 FTA 협상이 진행중입니다. 

(*RCEP : 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, ASEAN)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년 세계경제는 미국과 중국의 양대 경제국가 간의 무역 갈등으로 인한 무역 분쟁의 심화와 일본의 한국으로의 수출 규제로 인해 촉발된 양국 간의 교역감소, 홍콩민주화의 시위, 영국의 브렉시트 등으로 회복국면의 세계경제 흐름이 더욱 더디게 진행되었고 미국 우선주의 정책으로 무역 분쟁 등의 위험이 더욱 더 커지면서 글로벌 경기둔화 우려가 커지는 한해였습니다. 2020년도는 전년도와 같은 어려운 상황에서는 조금은 벗어날 것으로 예상하지만 중동리스크까지 더해지고 최근에는 신종바이러스의 출현으로 대내 외 경제활동의 제약이 더욱 확대되는 어려운 상황이지만 미국의 성장세는 지속될 것으로 보여지며 이외의 주요 국가들의 성장세가 둔화되는 모습을 보이면서 글로벌 회복세에 대한 기존의 낙관적인 전망을 하향 조정하는 추세입니다.

유로존 경제는 소비관련 지표만 유지하고 있고 산업생산 지표는 경기하강 국면을 벗어나지 못하고 있으며 경기체감 지수 또한 하락세가 지속되고 있습니다. 일본경제는 생산과 소비가 큰폭의 감소로 전환되고 수출 부진도 심화되면서 성장세가 둔화된 것으로 평가되고 있습니다.

전년도 중국 경제는 미국과의 무역 분쟁이 지속되는 가운데 홍콩사태 등의 영향까지 있어 내수지표의 부진과 수출의 감소가 지속되어 경기하강에 대한 우려가 더욱 커지는 한해였습니다.

국내 경제는 남.북, 북.미간의 정치적 상황이 교착상태에 빠져있고, 급변하는 홍콩의 민주화와 일본의 수출보복, 미.중간 무역전쟁의 심화등 대외적인 여건의 수요위축과 부동산 폭등 등으로 소비재 수요의 증가폭이 축소되고 수출은 수량과 가격 면에서 부진을 보이고 있으며 수입도 수요위축이 반영되어 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 우리 경제는 일부 심리지표가 개선되었으나 수출과 투자가 위축되어 실물경기는 부진이 지속되고 있으며, 이러한 여파는 섬유산업에도 그대로 반영이 되어 섬유산업의 어려움이 더욱 가중되는 한해였습니다.

이러한 대내외 경제 여건을 종합적으로 볼 때 향후 경기 부진이 심화되지는 않을 것으로 보이나 여러 가지 하방요인이 우리 경제의 성장세를 제약할 것으로 판단됩니다. 단기적으로는 거시경제 안정에 초점을 두고 경제정책을 확장적으로 운용함으로써 경기회복을 뒷받침할 필요가 있으며 급변하는 경제 환경에 선제적으로 적응하고 민간의 경제 활력을 제고하기 위하여 경제의 체질을 더욱 유연한 구조로 전환할 필요가 있습니다.

그러나 소득여건 개선 미흡, 물가상승 및 가계부채 상환 부담에 따른 구매력 약화, 정치 불안, 금리상승에 따른 소비심리 개선 지연 등으로 섬유업 전반적으로 어려움이 지속된 한 해였습니다.

이러한 대외적 여건과 더불어 우리 회사의 2019년도 실적을 살펴보면,

매출면에서 매출확대를 위하여 어려운 국내외 영업환경에서 고군분투 하였지만 천안공장 생산중단과 국내외 섬유시장 전체의 침체를 극복하기에는 어려운 상황이었으며 그 결과 제품매출 및 상품매출이 전년을 하회하는 실적을 나타나게 되었습니다. 매출액은 전년대비 약 118억원 감소한 1,370억원의 매출을 실현하였습니다.

설비면에서는 원가 절감을 통한 경쟁력 제고를 위해 천안공장의 생산중단을 진행하였으며, 직물용 원사의 원활한 공급을 위해 영암공장으로 링방적 설비를 이설하여 데님용 원사를 공급하고, 평동·익산 공장의 최신 설비를 중심으로 고품질 면사를 생산하고 있습니다.

생산면에서 사류부문은 평동·익산 공장을 위시로 품질 및 생산성이 향상되고 있으며, 직물부문은 기능성 소재를 이용한 제품의 개발과 다양한 아이템을 접목한 고부가가치 제품 개발에 집중하였고, 범용 제품은 수익성 향상을 위하여 아웃 소싱으로 대체하여 사류 31,970ton, 직물 3,728km를 생산하였습니다.

손익면에서는 악화일로의 시장상황과 제품가격 하락에 따른 판매 이익 감소, 상품 및 일부 제품의 매출 감소로 사업의 안정적 성장이 쉽지 않은 상황에서도 판로의 다각화, 제품의 다변화로 위기를 기회로 만드는 전략경영을 지속하였으나 전년 동기대비 당기순손실이 193억원 증가한 -413억원을 기록하였습니다.

2020년 세계경제는 성장세 둔화우려가 높아진 가운데도 완만한 성장을 할 것으로 예상됩니다. 미.중간의 무역분쟁, 한.일간의 수출규제, 브렉시트, 불안한 중동정세 등의 위험요소가 상존해 있고 신종코로나바이러스의 출현으로 신흥경제의 불안 등이 가시화 되면서 전망을 하향 조정하는 추세이며 대내적으로는 정부의 강력한 부동산정책과 21대 총선, 신종코로나바이러스로 인한 소비심리위축 등 소비 진작을 위한 적극적인 정부의 경기부양 정책이 절실하지만 쉽게 회복되지 않은 소비 및 생산활동이 지속되는 어려운 환경입니다.

우리 회사는 규모의 경제를 실현하기 위해 연이은 설비투자로 국내 1위 면방 기업으로 도약하였으나, 대내외적인 소비 위축과 불안 심리가 경기 전반에 영향을 미치고 있어 그 돌파구를 찾기가 쉽지 않은 상황입니다. 2020년에는 관리와 안정에 초점을 맞추고 구조개혁을 지속적으로 실시하여 안정적인 경영이 될 수 있는 초석을 마련하는 정책을 보다 적극적으로 추진하겠습니다.

또한, 불투명한 국내외 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 적정재고 유지하고, 부채 감소 노력과 소비자 요구에 대응하는 차별화된 제품과 최고의 품질을 유지하기 위하여 노력하고 있습니다. 위기를 발판으로 삼아 새로 도약할 수 있는 기회로, 안정을 기반으로 한 적극적인 경영으로 주주 여러분들의 이익을 실현하기 위해 올 한해도 임직원 모두가 최선을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품

섬유제품제조
사류,염색사,자수자,직물(데님)

(2) 시장점유율

 □ 동업타사 매출실적

(단위 : 백만원)

년 도
구 분
전 방
경 방
동일방
일신방

2018
매출
148,807
279,085
303,174
342,199

2017
매출
173,281
288,103
280,899
336,572

2016
매출
186,072
313,876
283,992
323,201

(3) 시장의 특성

섬유산업은 소비자들의 구매력과 밀접한 관계를 가지며, 경기악화시 판매가 현저하게 위축될 가능성이 매우 높은 경기 민감 산업군입니다. 원자재의 가격 급등락은 원가 구조에 미치는 파급효과가 매우 크며, 세계 경기의 불확실성 및 소비자의 구매력 증감에 따라 판매량 및 판매 단가가 좌우됩니다. 
판매량 및 판매 단가를 향상시키기 위하여 고기능성, 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하여 소비자의 니즈에 부합하는 방법만이 현재와 같은 불황을 타개할 수 있는길이라 여겨지며, 새로운 제품군과 시장군을 구축하기 위하여 노력이 필요한 시기입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고부가가치 특수사 및 기능성 소재를 이용한 신상품을 개발하여 지속적으로 시장을 확장하여 나갈 예정이며, 설비부분에서 고생산성을 추구하고, 고품질의 제품을 생산할 수 있는 설비로 지속적으로 교체 보완하여 시장의 변화된 품질기준에 맞는완성도 높은 제품을 공급함으로써 섬유시장에서 우위를 점할 수 있도록 각고의 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ.경영참고사항" 중 "1의나. 회사현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 72(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 71(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
40,683,685,219
63,785,446,391

1.현금및현금성자산
281,189,066
380,734,881

2.매출채권및기타채권
14,160,892,979
18,185,688,145

3.재고자산
26,170,458,714
44,574,257,278

4.기타자산
71,101,780
151,458,657

5.당기법인세자산
42,680
493,307,430

Ⅱ.비유동자산
289,478,607,427
303,358,914,933

1.매도가능금융자산
5,535,683,000
3,607,883,000

2.종속회사 및 관계회사 투자
10,945,763,331
12,078,208,273

3.투자부동산
4,137,446,646
4,162,581,646

4.유형자산
268,226,681,842
282,878,076,867

5.무형자산
259,563,837
268,412,687

6.기타금융자산
373,468,771
363,752,460

자산총계
330,162,292,646
367,144,361,324

부채

Ⅰ.유동부채
205,247,385,386
202,252,224,491

1.매입채무및기타채무
8,205,176,092
7,469,517,713

2.단기차입금
193,764,166,484
190,720,569,276

3.유동성리스부채
315,432,426
-

4.기타금융부채
212,149,974
222,018,210

5.기타부채
2,750,460,410
3,840,119,292

Ⅱ.비유동부채
38,203,481,221
37,798,506,850

1. 리스부채
240,012,062
-

2.퇴직급여부채
7,154,738,953
7,195,325,938

3.이연법인세부채
27,984,230,206
27,790,680,912

4.기타금융부채
2,824,500,000
2,812,500,000

부채총계
243,450,866,607
240,050,731,341

자본

Ⅰ.자본금
8,400,000,000
8,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금
111,189,729,253
119,936,805,130

Ⅲ.기타자본항목
(20,339,675,674)
(20,339,675,674)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
28,910,441,170
27,843,576,404

Ⅴ.이익잉여금
(41,449,068,710)
(8,747,075,877)

자본총계
86,711,426,039
127,093,629,983

부채및자본총계
330,162,292,646
367,144,361,324

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 72(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 71(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

Ⅰ.매출
136,971,470,086
148,807,195,554

Ⅱ.매출원가
(158,770,850,025)
(151,374,143,679)

Ⅲ.매출총이익(손실)
(21,799,379,939)
(2,566,948,125)

판매비와관리비
(8,483,678,675)
(5,838,695,877)

Ⅳ.영업이익(손실)
(30,283,058,614)
(8,405,644,002)

기타수익
2,922,482,694
920,672,403

기타비용
(3,299,138,392)
(11,434,172,025)

지분법주식손상차손
(1,132,444,942)
-

금융수익
42,413,035
42,425,372

금융원가
(9,604,287,144)
(9,030,632,544)

순금융손익
(9,561,874,109)
(8,988,207,172)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(41,354,033,363)
(27,907,350,796)

Ⅵ.법인세비용(수익)
(62,834,023)
(5,879,269,824)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(41,291,199,340)
(22,028,080,972)

Ⅷ.기타포괄손익
908,995,396
(101,567,471)

(1) 보험수리적손익
(594,688,604)
(101,567,471)

(2) 매도가능금융자산평가손익
1,503,684,000
-

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(40,382,203,944)
(22,129,648,443)

Ⅹ.주당손익

기본주당순손실
(36,237)
(19,332)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 72(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 71(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 72(당) 기
제 71(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
(41,740,900)
(16,180,588)

전기이월미처분이익잉여금
(291,831)
-

확정급여제도의 재측정요소
(594,689)
(101,567)

당기순이익(손실)
(41,291,199)
(22,028,081)

재평가잉여금
436,819
5.949,060

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
41,740,900
16,180,588

임의적립금의 이입
-
7,234,106

이익준비금
-
199,407

재평가적립금의 이입(자본잉여금)
41,740,900
8,747,076

Ⅲ.이익잉여금처분액
-
291,831

임의적립금적립
-
291,831

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
-
(291,831)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 72(당) 기
제 71(전) 기

배당종류
해당사항없음
해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 1,000주권의 6종으로 한다.

제13조(명의개서대리인)

① 주식명의를 개서하고자 하는 때에는 본 회사 소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

② 이사회 결의로써 주식명의개서 대리인을 선임하여 주식명의 개서 업무를 위탁할 수 있다. 이 경우에는 주주명부의 원부와 그 복본을 명의개서 대리인의 영업소에 둘 수 있다.

제14조(주식의 질권설정)

본 회사의 주식을 목적으로 질권을 등록 또는 신탁의 표시를 하고저 할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 각 당사자가 기명날인하고 당해 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 질권이나 신 탁 재산에 표시의 이전 또는 말소의 등록을 청구할 때에도 전항에 준한다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

주주 및 질권자 또는 그 법정대리인은 그 주소 성명 및 인감 또는 서명 등을 제13조 2항의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. 이를 변경할 때에도 또한 같다.

제16조(주권의 재교부)

주권을 상실함으로 인하여 재교부를 청구 하고저 하는 주주는 본 회사 소정의 청구서에 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여야 한다. 주권을 훼손 또는 오염한 때에는 그 주권을 제출하고 주권의 재교부를 청구할 수 있다. 그러나 그 진위를 감별할 수 없을 때에는 전항의 규정을 준용한다.

제38조 
본 정관은 2013년 6월 7일부터 일부 개정 시 행한다.

본 정관은 서기 1953년 2월 23일부터 시행한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제13조(명의개서대리인)
① 항 삭제

이사회 결의로써 주식명의개서 대리인을 선임하여 주식 명의 개서 업무를 위탁할 수 있다. 이 경우에는 주주명부의 원부와 그 복본을 명의개서 대리인의 영업소에 둘 수 있으며 주식의 전자 등록업무 등을 취급 할 수 있게 한다.

제14조(주식의 질권설정) 
삭제

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

제16조(주권의 재교부) 삭제

제38조

본 정관은 2019년 9월 1일부터 일부 개정 시행한다. 다만, 제9조 및 제13조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 적용한다.

본 정관은 서기 1953년 2월 23일부터 시행한다.

주식전자등록에 관한 법률시행에따른 정관변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조규옥
1946.07.29
-
무
이사회

김종욱
1939.01.18
-
특수관계인
이사회

김형건
1954.06.10
-
특수관계인
이사회

조덕현
1979.03.22
-
무
이사회

박남재
1953.06.26
사외이사후보자
무
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

조규옥
전방(주)
대표이사회장
1994.12~2001.04
2001.02~ 현재
삼동산업(주)대표이사
현) 전방(주)대표이사회장
없음

김종욱
전방(주)이사
1966.04~ 현재

전방(주)부회장
현) 전방(주)이사
없음

김형건
전방(주)
대표이사사장
2006.02~2017.12
2012.05~2013.03
2013.03~ 현재
청도콘덴사(주)대표이사
전방(주)전무
현) 전방(주)대표이사 사장
없음

조덕현
전방(주)부사장
2013.3~현재

전방(주) 경영기획이사
현) 전방(주)부사장
없음

박남재
청운(주)대표이사
2004.05~2008.032008.04~2011.03
2011.04~ 현재
한국외환은행 강동기업본부장
(주)하이닉스반도체 지속경영사무국장
청운(주)대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규옥
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김종욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김형건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조덕현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박남재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

은행 및 타회사에서 익힌 업무를 바탕으로 회사의 경영에 고언을 하는 사외이사로서 
-. 대표이사선임시 참여하여 회사를 대표하는 이사선임에 충실히하고 
-. 경영실적보고회 참석하여 적극적인 의견개진을하며 
-. 생산시설 시찰등으로 현장의 어려운 부분들을 함께 해결해 나가도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조규옥후보자
 대외적으로는 경총회장단 및 방직협회회장을 역임하여 회사를 이끌어나가는 리더십이 탁월하며, 대내적으로는 직원들로부터 높은 신망과 믿음으로 회사 이사로서 그 직을 수행하는데 적합하다고 판단함. 
 2. 김종욱후보자
 회사역사의 일인으로 오랜 경영수업을 바탕으로 회사를 안정적으로 이어갈 수 있는
 능력을 가진 경영자로 판단함.
 3. 김형건후보자
 업무파악 및 추진능력이 탁월하며 회사의 세부적인면까지 통찰하고 있으며, 대외적으 로도 업무를 직접 진두지휘 함으로 이사후보로서 적합하다고 판단함.
 4. 조덕현후보자 
 탁월한 어학 실력과 업무능력으로 대내외적으로 회사를 업무를 수행하는데 그 능력을 인정받고 있으며, 업무추진능력 또한 그 직을 수행하는데 부족함이 없어 추천함. 
 5. 박남재후보자
 뛰어난 자금운용과 외부소통능력이 뛰어나며 다양한 경험과 해박한 지식으로 회사의
 이사로서 충분한 업무능력을 발휘하기에 부족함이 없어 추천함.

확인서

확인서(이사조규옥)

확인서(이사김형건)

확인서(이사김종욱)

확인서(이사조덕현)

확인서(이사박남재)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최이식
1944.09.03
-
이사회

황덕주
1949.09.18
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최이식
세무사
1999.03~1999.12
1999.12~2000.08
2000.08~2001.10
대전지방 국세청장
국세청 법무심사국장
광주지방 국세청장
없음

황덕주
금화실업 
대표
1999.03~2005.03
2005.04~2015.04
전방(주) 노조위원장
금화실업대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최이식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

황덕주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.최이식후보자
 최이식후보자는 국세청의 요직에서 세무사로서 풍부한 경험을 쌓은 실력파이고 대외 적으로도 많은 감사 경험을 가진 후보자로 그 직을 수행함에 부족함이 없다고 판단함.
2. 황덕주감사
 황덕주후보자는 전방(주)입사하여 노동조합위원장으로 오랜시간동안 근무를 하여 사 내 및 대외적으로도 신망이 높으며, 금화실업 대표로서도 직을 수행한 경험있어 그 직 을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단함.

확인서

확인서(감사최이식)

확인서(감사황덕주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

실제 지급된 보수총액
509,457천원

최고한도액
700,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
50,000천원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
31,200천원

최고한도액
50,000천원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

 -. 당사는 주주총회 집중예상일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소섭외 등을 고려, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월27일에 개최하게 되었습니다. 

-. 코로나바이러스(코로나19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서
주주님등의 체온을 측정할 수 있으며 발열 또는 의심증상이 있을 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기를 부탁드립니다.