케이티 — 주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 케이티

케이티/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

09 : 00

3. 장소

서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당

4. 의안 주요내용

ㅇ제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㅇ제2호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보 구현모)

ㅇ제3호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

ㅇ제4호 의안 : 이사 선임의 건

(총 6명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 4명)

- 제4-1호 : 사내이사 후보 박윤영

- 제4-2호 : 사내이사 후보 박종욱

- 제4-3호 : 사외이사 후보 강충구

- 제4-4호 : 사외이사 후보 박찬희

- 제4-5호 : 사외이사 후보 여은정

- 제4-6호 : 사외이사 후보 표현명

ㅇ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(총 3명 선임)

- 제 5-1호 : 감사위원 후보 성태윤

- 제 5-2호 : 감사위원 후보 여은정

- 제 5-3호 : 감사위원 후보 강충구

ㅇ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건

ㅇ제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

8

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구현모

1964-01

3

신규선임

2020 ~현재 : KT Customer부문장

2019 : KT Customer&Media부문장

2017~2018 : KT 경영기획부문장

2015~2017 : KT 경영지원총괄

2014~2015 : KT 비서실장

2013~2014 : KT T&C운영총괄

박윤영

1962-04

1

신규선임

2020~현재 : KT 기업부문장

2019 : KT 기업사업부문장,글로벌사업부문

장

2017~2019 : KT 기업사업부문장

2015~2017 : KT 기업사업컨설팅본부장

2015 : KT 미래사업개발단장

2014 : KT 미래사업개발그룹장

2013 : KT Convergence연구소장

2010~2012 : KT SD부문 기술개발실장

박종욱

1962-01

1

신규선임

2020~현재 : KT 경영기획부문장

2015~2019 : KT 경영기획부문 전략기획실장

2014 : KT IT부문 IT전략본부장

2012 : ITS법인 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강충구

1962-12

3

신규선임

1998~현재 고려대 전기전자공학부 교수

2019~현재 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장

2018~현재 한국공학한림원정회원

2006~현재 한국통신학회 회장/명예회장

1997~현재 IEEE Member(ComSoC/IT/VTS)

2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장

2008~2012 고려대학교 정보통신기술연구소 소장

Retreat Siargao 사외이사

(2017 ~ 현재)

박찬희

1964-12

2

신규선임

2002~현재 중앙대학교 경영학부 교수

2019~현재 국민경제자문회의 혁신경제분과 위원

2018~현재 대림산업 사외이사

2018~현재 스톤브릿지캐피탈 감사

(2020.03.20 사임예정)

2017~2019 정책기획위원회 국민성장분과 위원

2008~2011 SK C&C 사외이사

2006~2007 우리홈쇼핑 사외이사

대림산업 사외이사

(2018 ~ 현재)

스톤브릿지캐피탈 감사

(2020.03.20 사임예정)

여은정

1973-02

3

신규선임

2013~현재 중앙대학교 경영학부 재무금융 전공 부교수

2019~현재 한국금융학회 부회장

2018~현재 고용노동부 고용보험/ 산재기금 자산운용 위원

2018~현재 국무총리실 공정거래위원회

소비자정책위원회 금융분과 위원

2017~현재 금융발전심의회 자본시장분과 위원

2016~현재 서울특별시 재정계획심의위원회 위원

2015~현재 기획재정부 기금평가단 평가위원

-

표현명

1958-10

3

신규선임

2019~현재 JB금융지주 사외이사

(2020.03.26 사임 예정)

2015~2018 롯데렌탈 대표이사 사장

2014~2015 KT렌탈 대표이사 사장

2016~2018 (사)한국마케팅클럽 회장

2013~2014 한국스마트홈산업협회 회장

2011~2015 차세대융합기술연구원 사외이사

2010~2014 KT 사장

2010~2012 GSMA 이사

JB금융지주 사외이사

(2020.03.26 사임 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

성태윤

1970-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2007~현재 연세대 상경대 경제학부 교수

2018~현재 연세대 언더우드국제대

학 학장

2019~현재 한국금융학회 부회장

2016~현재 한국경제학회 한국경제포럼 편집위원회 편집위원

2017~2018 국민경제자문회의 거시경제분과 위원

2004~2007 한국과학기술원 테크노경영대학원 경영공학전공 교수

2002~2004 한국개발연구원 금융경제팀 부연구위원

여은정

1973-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

2013~현재 중앙대학교 경영학부 재무금융 전공 부교수

2019~현재 한국금융학회 부회장

2018~현재 고용노동부 고용보험/ 산재기금 자산운용 위원

2018~현재 국무총리실 공정거래위원회

소비자정책위원회 금융분과 위원

2017~현재 금융발전심의회 자본시장분과 위원

2016~현재 서울특별시 재정계획심의위원회 위원

2015~현재 기획재정부 기금평가단 평가위원

강충구

1962-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

1998~현재 고려대 전기전자공학부 교수

2019~현재 과학기술정보통신부 전파정책자문회의 위원장

2018~현재 한국공학한림원 정회원

2006~현재 한국통신학회 회장/명예회장

1997~현재 IEEE Member(ComSoC/IT/VTS)

2015~2018 과학기술정보통신부 5G전략위원회 기술개발표준분과 위원장

2008~2012 고려대학교 정보통신기술연구소 소장