윈하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 윈하이텍

참고서류
3.4
주식회사 윈하이텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윈하이텍
주 소: 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99
전화번호: 043-883-0048

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)윈하이텍
보통주
476,309주
4.47%
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

송규정
최대주주
보통주
2,655,795주
24.92%
최대주주
-

에스앤글로벌(주)
특수관계인
보통주
2,253,810주
21.15%
특수관계인
-

송창석
특수관계인
보통주
132,847주
1.25%
특수관계인
-

송자은
등기임원
보통주
49,815주
0.47%
등기임원
-

송남은
특수관계인
보통주
32,000주
0.30%
특수관계인
-

송경은
특수관계인
보통주
26,000주
0.24%
특수관계인
-

계
-
5,150,267주
48.33%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박지훈
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 27일 오전 10시
 (장소) 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, (주)윈하이텍 본점 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 박지훈 (부서 및 직위) 재경팀 과장
 (연락처) 02-854-2818

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019 사업연도에는 종합건설부문의 매출이 발생하지 않았고, 데크사업부문의 경쟁심화로 인해 2018 사업연도 대비 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다. 반면에 신제품인 DH-BEAM 및 탈형데크플레이트의 매출은 2018 사업연도 대비 크게 증가하였고, 계속해서 성장해 나가는 추세를 보이고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 주의사항

아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 9(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 8(전) 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

유동자산
40,735,397,850
66,510,369,268

현금및현금성자산
7,774,993,635
5,374,536,478

매출채권 및 기타유동채권
11,002,481,019
42,418,049,974

재고자산
11,483,171,609
11,581,114,695

단기미청구공사
3,613,898,811
5,895,680,708

기타유동금융자산
4,743,349,311
4,785,989

기타유동자산
2,117,503,465
1,236,201,424

비유동자산
70,812,662,920
58,431,688,896

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,357,592,787
5,713,179,798

비유동매도가능금융자산
831,820,174
735,488,884

기타비유동금융자산
979,438,510
809,531,360

지분법적용 투자지분
-
5,076,614,833

투자부동산
19,173,276,596
19,222,828,944

유형자산
41,940,281,896
26,219,548,179

기타무형자산
2,360,612,049
654,496,898

이연법인세자산
169,640,908
-

자 산 총 계
111,548,060,770
124,942,058,164

부 채

유동부채
50,463,365,989
47,711,709,624

매입채무 및 기타유동채무
4,451,469,176
7,539,128,405

단기초과청구공사
899,362,395
899,362,395

단기차입금
31,374,932,916
25,486,951,270

유동성전환사채
5,099,404,394
5,562,249,930

기타유동금융부채
4,168,750,609
4,587,583,696

기타유동부채
3,637,282,781
1,854,970,453

당기법인세부채
832,163,718
1,781,463,475

비유동부채
10,249,153,568
19,991,765,398

장기매입채무 및 기타비유동채무
18,469,778
-

장기차입금
9,432,490,250
14,250,000,000

비유동전환사채
-
1,980,441,824

기타비유동금융부채
160,149,257
2,233,407,800

퇴직급여부채
638,044,283
1,322,430,583

이연법인세부채
-
205,485,191

부 채 총 계
60,712,519,557
67,703,475,022

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
5,328,448,000
4,931,544,500

자본잉여금
21,428,154,699
18,486,033,159

기타자본구성요소
(2,455,198,602)
(1,995,461,845)

이익잉여금
26,458,282,138
35,816,467,328

비지배지분
75,854,978
-

자 본 총 계
50,835,541,213
57,238,583,142

부 채 및 자 본 총 계
111,548,060,770
124,942,058,164

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 9(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 8(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
83,808,918,883
95,230,103,361

매출원가
79,530,742,473
77,948,174,842

매출총이익
4,278,176,410
17,281,928,519

판매비와관리비
9,450,810,950
8,152,474,221

영업이익(손실)
(5,172,634,540)
9,129,454,298

기타이익
846,491,992
52,937,327

기타손실
4,164,282,778
170,875,587

금융수익
1,856,127,161
1,461,472,299

금융원가
2,546,854,807
2,044,114,930

지분법손실
-
423,385,167

법인세비용차감전순이익(손실)
(9,181,152,972)
8,005,488,240

법인세비용
313,503,029
1,602,768,477

당기순이익(손실)
(9,494,656,001)
6,402,719,763

기타포괄손익
146,849,092
(266,293,471)

총포괄손익
(9,347,806,909)
6,136,426,292

당기순이익의 귀속

지배기업소유주
(8,367,956,749)
6,402,719,763

비지배지분
(1,126,699,252)
-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주
(8,218,829,907)
6,136,426,292

비지배지분
(1,128,977,002)
-

주당이익

기본주당순이익(손실)
(853)
669

희석주당순이익(손실)
(633)
560

 - 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
30,445,277,596
51,867,393,410
-
51,867,393,410

당기순이익
-
-
-
6,402,719,763
6,402,719,763
-
6,402,719,763

기타포괄손익
-
-
-
(266,293,471)
(266,293,471)
-
(266,293,471)

배당금지급
-
-
-
(765,236,560)
(765,236,560)
-
(765,236,560)

2018.12.31 (전기말)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
35,816,467,328
57,238,583,142
-
57,238,583,142

2019.01.01 (당기초)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
35,816,467,328
57,238,583,142
-
57,238,583,142

당기순이익
-
-
-
(8,367,956,749)
(8,367,956,749)
(1,126,699,252)
(9,494,656,001)

기타포괄손익
-
-
-
149,126,842
149,126,842
(2,277,750)
146,849,092

전환청구
396,903,500
2,942,121,540
-
-
3,339,025,040
-
3,339,025,040

자기주식 취득
-
-
(662,270,410)
-
(662,270,410)
-
(662,270,410)

배당금지급
-
-
-
(1,147,854,840)
(1,147,854,840)
-
(1,147,854,840)

종속기업에 대한 지분증가
-
-
202,533,653
-
202,533,653
(202,533,653)
-

기타
-
-
-
8,499,557
8,499,557
1,407,365,633
1,415,865,190

2019.12.31 (당기말)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,455,198,602)
26,458,282,138
50,759,686,235
75,854,978
50,835,541,213

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동현금흐름
19,615,821,267
(17,659,405,049)

당기순이익(손실)
(9,494,656,001)
6,402,719,763

당기순이익조정을 위한 가감
2,418,471,651
4,010,264,948

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
29,486,100,040
(27,776,142,303)

이자수취
367,527,701
839,748,821

이자지급
(1,059,566,098)
(439,451,985)

배당금수취
8,974,000
8,820,000

법인세납부(환급)
(2,111,030,026)
(705,364,293)

투자활동현금흐름
(12,702,845,543)
6,264,668,802

단기금융상품의 처분
33,536,629,824
20,531,182,568

단기대여금및수취채권의 처분
2,300,000
4,700,000

유동성장기대여금의 처분
28,344,500
48,779,100

장기금융상품의 처분
158,122,706
-

장기대여금및수취채권의 처분
2,120,593,304
2,399,210,970

매도가능금융자산의 처분
330,000
-

유형자산의 처분
39,293,972
109,354,565

무형자산의 처분
4,098,469,363
-

보증금의 감소
3,000,000
-

단기금융상품의 취득
(38,275,193,146)
(5,891,783,070)

단기대여금및수취채권의 취득
(815,000,000)
(1,320,000,000)

장기금융상품의 취득
(328,029,856)
(238,333,956)

장기대여금및수취채권의 취득
(1,778,716,158)
(2,141,574,206)

매도가능금융자산의 취득
(32,525,190)
(27,466,710)

지분법적용 투자지분의 취득
-
(5,500,000,000)

유형자산의 취득
(228,436,859)
(79,900,000)

무형자산의 취득
(376,941,105)
-

건설중인자산의 취득
(10,830,040,088)
(1,629,500,459)

기타비유동자산의 증가
(25,046,810)
-

재무활동현금흐름
(5,308,608,250)
12,590,544,988

단기차입금의 증가
16,368,063,214
19,346,969,843

장기차입금의 증가
6,715,352,015
-

전환사채의 증가
-
5,000,000,000

임대보증금의 증가
879,466,056
-

단기차입금의 상환
(25,611,198,229)
(9,543,188,295)

장기차입금의 상환
(299,300,000)
(600,000,000)

임대보증금의 지급
(1,550,866,056)
(848,000,000)

자기주식의 취득
(662,270,410)
-

배당금지급
(1,147,854,840)
(765,236,560)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
9,565,338
(10,641,249)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,613,932,812
1,185,167,492

기초현금및현금성자산
6,161,060,823
4,189,368,986

기말현금및현금성자산
7,774,993,635
5,374,536,478

- 재무상태표

 재무상태표

제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

유동자산
42,647,766,975
66,510,369,268

현금및현금성자산
7,152,697,757
5,374,536,478

매출채권 및 기타유동채권
13,991,399,946
42,418,049,974

재고자산
11,197,979,030
11,581,114,695

단기미청구공사
3,613,898,811
5,895,680,708

기타유동금융자산
4,643,349,311
4,785,989

기타유동자산
2,048,442,120
1,236,201,424

비유동자산
63,042,724,098
58,431,688,896

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,250,415,977
5,713,179,798

비유동매도가능금융자산
767,684,074
735,488,884

기타비유동금융자산
979,438,510
809,531,360

지분법적용 투자지분
-
5,076,614,833

투자부동산
19,173,276,596
19,222,828,944

유형자산
35,427,898,665
26,219,548,179

기타무형자산
1,275,614,356
654,496,898

이연법인세자산
168,395,920
-

자 산 총 계
105,690,491,073
124,942,058,164

부 채

유동부채
47,613,958,672
47,711,709,624

매입채무 및 기타유동채무
3,699,178,957
7,539,128,405

단기초과청구공사
899,362,395
899,362,395

단기차입금
29,510,149,256
25,486,951,270

유동성전환사채
5,099,404,394
5,562,249,930

기타유동금융부채
3,962,428,221
4,587,583,696

기타유동부채
3,611,271,731
1,854,970,453

당기법인세부채
832,163,718
1,781,463,475

비유동부채
7,332,828,409
19,991,765,398

장기차입금
6,715,352,015
14,250,000,000

전환사채
-
1,980,441,824

기타비유동금융부채
80,555,402
2,233,407,800

퇴직급여부채
536,920,992
1,322,430,583

이연법인세부채
-
205,485,191

부 채 총 계
54,946,787,081
67,703,475,022

자 본

자본금
5,328,448,000
4,931,544,500

자본잉여금
21,428,154,699
18,486,033,159

기타자본구성요소
(2,455,198,602)
(1,995,461,845)

자기주식
(2,657,732,255)
(1,995,461,845)

지분법자본변동
202,533,653
-

이익잉여금
26,442,299,895
35,816,467,328

자 본 총 계
50,743,703,992
57,238,583,142

부 채 및 자 본 총 계
105,690,491,073
124,942,058,164

- 포괄손익계산서

 포괄손익계산서

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
83,110,538,015
95,230,103,361

매출원가
77,400,957,679
77,948,174,842

매출총이익
5,709,580,336
17,281,928,519

판매비와관리비
8,227,174,568
8,152,474,221

영업이익(손실)
(2,517,594,232)
9,129,454,298

기타이익
233,996,004
52,937,327

기타손실
4,174,521,268
170,875,587

금융수익
1,911,653,529
1,461,472,299

금융원가
2,256,103,048
2,044,114,930

지분법손실
1,145,721,875
423,385,167

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,948,290,890)
8,005,488,240

법인세비용
419,665,859
1,602,768,477

당기순이익(손실)
(8,367,956,749)
6,402,719,763

기타포괄손익
149,126,842
(266,293,471)

총포괄손익
(8,218,829,907)
6,136,426,292

주당이익

기본주당순이익(손실)
(853)
669

희석주당순이익(손실)
(633)
560

- 자본변동표

자본변동표

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
30,445,277,596
51,867,393,410

당기순이익
-
-
-
6,402,719,763
6,402,719,763

기타포괄손익
-
-
-
(266,293,471)
(266,293,471)

배당금지급
-
-
-
(765,236,560)
(765,236,560)

2018.12.31 (전기말)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
35,816,467,328
57,238,583,142

2019.01.01 (당기초)
4,931,544,500
18,486,033,159
(1,995,461,845)
35,816,467,328
57,238,583,142

당기순이익
-
-
-
(8,367,956,749)
(8,367,956,749)

기타포괄손익
-
-
-
149,126,842
149,126,842

전환청구
396,903,500
2,942,121,540
-
-
3,339,025,040

자기주식 취득
-
-
(662,270,410)
-
(662,270,410)

배당금지급
-
-
-
(1,147,854,840)
(1,147,854,840)

종속기업에 대한 지분증가
-
-
202,533,653
-
202,533,653

기타
-
-
-
(7,482,686)
(7,482,686)

2019.12.31 (당기말)
5,328,448,000
21,428,154,699
(2,455,198,602)
26,442,299,895
50,743,703,992

- 현금흐름표

현금흐름표

제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동현금흐름
25,117,794,323
(17,659,405,049)

당기순이익(손실)
(8,367,956,749)
6,402,719,763

당기순이익조정을 위한 가감
6,557,964,021
4,010,264,948

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
29,443,997,232
(27,776,142,303)

이자수취
365,499,954
839,748,821

이자지급
(778,954,109)
(439,451,985)

배당금수취
8,274,000
8,820,000

법인세납부(환급)
(2,111,030,026)
(705,364,293)

투자활동현금흐름
(17,389,890,132)
6,264,668,802

단기금융상품의 처분
33,536,629,824
20,531,182,568

단기대여금및수취채권의 처분
2,300,000
4,700,000

유동성장기대여금의 처분
28,344,500
48,779,100

장기금융상품의 처분
158,122,706
-

장기대여금및수취채권의 처분
2,120,593,304
2,399,210,970

매도가능금융자산의 처분
330,000
-

유형자산의 처분
39,293,972
109,354,565

단기금융상품의 취득
(38,175,193,146)
(5,891,783,070)

단기대여금및수취채권의 취득
(2,015,000,000)
(1,320,000,000)

장기금융상품의 취득
(328,029,856)
(238,333,956)

장기대여금및수취채권의 취득
(1,778,716,158)
(2,141,574,206)

매도가능금융자산의 취득
(32,525,190)
(27,466,710)

지분법적용 투자지분의 취득
-
(5,500,000,000)

유형자산의 취득
-
(79,900,000)

무형자산의 취득
(116,000,000)
-

건설중인자산의 취득
(10,830,040,088)
(1,629,500,459)

재무활동현금흐름
(5,959,308,250)
12,590,544,988

단기차입금의 증가
15,568,063,214
19,346,969,843

장기차입금의 증가
6,715,352,015
-

임대보증금의 증가
879,466,056
-

전환사채의 증가
-
5,000,000,000

단기차입금의 상환
(25,611,198,229)
(9,543,188,295)

장기차입금의 상환
(150,000,000)
(600,000,000)

임대보증금의 지급
(1,550,866,056)
(848,000,000)

자기주식의 취득
(662,270,410)
-

배당금지급
(1,147,854,840)
(765,236,560)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
9,565,338
(10,641,249)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,778,161,279
1,185,167,492

기초현금및현금성자산
5,374,536,478
4,189,368,986

기말현금및현금성자산
7,152,697,757
5,374,536,478

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 9(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 8(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

미처분이익잉여금

26,095,259,057

35,576,729,288

전기이월미처분이익잉여금
34,314,088,964

29,440,302,996

당기순이익(손실)
(8,367,956,749)

6,402,719,763

확정급여제도의 재측정요소
147,519,757

(249,766,347)

파생상품평가이익(손실)
1,607,085

(16,527,124)

임의적립금등의이입액

-

-

합 계

26,095,259,057

35,576,729,288

이익잉여금처분액

-

(1,262,640,324)

이익준비금
-

114,785,484

배당금
-

1,147,854,840

현금배당
 주당배당금(률)보통주：

당기 0원(0%)

 전기 120원(24%)

-

1,147,854,840

차기이월미처분이익잉여금

26,095,259,057

34,314,088,964

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변천섭
1952.09.25
부
없음
이사회

송자은
1971.11.15
부
특수관계인
이사회

최종학
1955.11.11
여
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변천섭
(주)윈하이텍 대표이사
1979~2011
(주)윈스틸 사장
없음

2011~현재
(주)윈하이텍 대표이사

송자은
(주)윈하이텍 전무이사
2010~2011
TheArts&Co(주)이사
없음

2011~현재
(주)윈하이텍 전무이사

최종학
건원엔지니어링 부사장
1989~2014
서울주택도시공사 공사부장
없음

2014~현재
건원엔지니어링 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 
 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 과거 서울주택도시공사에서의 근무 경력을 바탕으로 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 - 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
 - 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
 - 기타 법령 및 정관, 이사회 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[변천섭 후보자]
 - 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음
 - 현재 대표이사로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함

[송자은 후보자]
 - 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음
 - 현재 전무이사로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함

[최종학 후보자]
 - 후보자는 조선대학교 건축공학과를 졸업하고, 서울주택도시공사, 한국생산성본부, 건원엔지니어링 등에서 근무하면서 쌓아온 회사 경영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유함
 - 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할 수행이 가능할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서(변천섭 후보자)

확인서(송자은 후보자)

확인서(최종학 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성환
1947.10.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성환
(주)윈하이텍 감사
2013~현재
(주)윈하이텍 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 University of Pittsburgh 박사과정을 마치고 동아대학교 경영대학 학장을 역임하였으며, 동서화학(주) 사외이사로 재임하는 등 풍부한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 감사 역할을 감당하기에 충분할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서(김성환 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
425백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원