스타플렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 스타플렉스

참고서류
3.4
(주)스타플렉스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 10 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주) 스타플렉스
주 소: 충북 음성군 삼성면 대성로 417
전화번호: 043- 878-4071

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스타플렉스
보통주
94,490
1.46%
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 94,490주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수(2019년 12월 31일 기준)는 6,453,734주이며, 자기주식(94,490주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 6,359,244주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김세권
최대주주
보통주
3,656,752
56.66%
최대주주
-

김동훈
특수관계인
보통주
207,000
3.21%
특수관계인

김명훈
특수관계인
보통주
107,763
1.67%
특수관계인

강민표
등기임원
보통주
28,000
0.43%
임원

이정용
등기임원
보통주
28,000
0.43%
임원

계

4,027,515
62.41%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박문수
보통주
502
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 13일, 
 (종료일) - 2020년 03월 29일, 제24기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템
-https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 30일 오전 09시 
(장소) - 충북 음성군 삼성면 대성로 417 본관 2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 손형락
(부서 및 직위) - 경영지원팀 부장
(연락처) - 070-4890-9905

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요중 나. 회사의 현황부문을 참조하여 주시기 
 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 기재된 재무제표는 확정된 재무제표가 아니며,외부감사인의 감사결과 및 주주총회결의에 의해 변경될 수 있습니다.

■ 연결재무상태표
 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 24 기 2019.12.31 현재

제 23 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산

51,652,390,234

50,844,074,342

현금및현금성자산

3,224,390,010

3,175,754,055

매출채권 및 기타유동채권

17,922,940,752

17,788,750,282

파생상품자산
-
-

당기법인세자산

34,730

48,720

재고자산

28,547,402,825

24,166,756,146

매각예정자산

801,202,189

4,560,410,916

기타유동금융자산

1,156,419,728

1,152,354,223

비유동자산

91,156,006,893

87,878,861,262

장기금융상품

39,247,973

37,835,045

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,025,481,706

2,056,061,829

종속기업지분투자

-

-

투자부동산

10,940,271,811

4,439,743,423

유형자산

62,438,321,330

67,830,753,874

사용권자산

65,726,767

-

무형자산

94,665,810

94,665,810

이연법인세자산

13,537,017,775

11,309,162,485

기타비유동자산

2,015,273,721

2,110,638,796

자산총계

142,808,397,127

138,722,935,604

부채

유동부채

54,583,094,364

66,589,360,991

매입채무 및 기타유동채무

11,019,911,294

10,126,733,766

단기차입부채

36,504,970,015

54,612,944,928

파생상품부채

4,902,152,200
-

유동리스부채

32,630,782
-

기타유동금융부채

-
-

당기법인세부채

1,142,054,555

644,801,697

기타유동비금융부채

981,375,518

1,204,880,600

비유동부채

27,245,316,027

11,446,017,541

장기매입채무 및 기타비유동채무

332,000,000

250,000,000

장기차입부채

25,710,771,982

7,759,624,523

비유동파생상품부채

333,333,000
-

비유동리스부채

8,249,740
-

기타비유동금융부채

-
-

확정급여부채

860,961,305

848,174,878

비유동충당부채

-

2,588,218,140

부채총계

81,828,410,391

78,035,378,532

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

71,416,470,764

71,193,220,749

자본금

3,226,867,000

3,226,867,000

자본잉여금

28,205,751,580

28,205,751,580

기타자본구성요소

(3,188,640,787)

(3,188,640,787)

기타포괄손익누계액

(144,831,814)

(621,650,809)

이익잉여금(결손금)

43,317,324,785

43,570,893,765

비지배지분

(10,436,484,028)

(10,505,663,677)

자본총계

60,979,986,736

60,687,557,072

자본과부채총계

142,808,397,127

138,722,935,604

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
 <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : )

과 목
제 24 기
제 23 기

수익(매출액)

92,736,864,941
95,096,697,658

매출원가

80,597,563,892
84,941,123,913

매출총이익

12,139,301,049
10,155,573,745

판매비와관리비

10,696,011,144
10,078,767,874

영업이익(손실)

1,443,289,905
76,805,871

기타영업외수익

4,180,790,397
11,001,445,755

기타영업외비용

912,105,457
2,108,663,407

금융수익

1,308,446,462
4,246,730

금융원가

5,866,064,712
2,250,124,537

법인세비용차감전순이익(손실)

154,356,595
6,723,710,412

법인세비용

(222,806,344)
225,230,510

당기순이익(손실)

377,162,939
6,498,479,902

기타포괄손익

551,191,125
120,431,279

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

74,047,917
56,446,255

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

477,143,208
63,985,024

총포괄손익

928,354,064
6,618,911,181

당기순이익(손실)의 귀속

377,162,939
6,498,479,902

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

308,307,503
5,372,144,624

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

68,855,436
1,126,335,278

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

859,174,415
5,492,575,903

총 포괄손익, 비지배지분

69,179,649
1,126,335,278

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

48
845

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

48
845

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

3,226,867,000

28,205,751,580

(3,194,299,644)

(685,635,833)

38,360,985,177

65,913,668,280

(11,658,518,447)

54,255,149,833

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-

(2,482,931)

(2,482,931)

-

(2,482,931)

당기순이익(손실)

-
-
-
-

5,372,144,624

5,372,144,624

1,126,335,278

6,498,479,902

기타포괄손익

-
-
-
-

56,446,255

56,446,255

-
-

배당금지급

-
-
-
-

(216,199,360)

(216,199,360)

-

(216,199,360)

신주청약

-
-
-
-
-
-
-
-

해외산업환산손익

-
-
-
63,985,024
-
63,985,024
-
63,985,024

연결대상범위의 변동

-
-
5,658,857
-
-

5,658,857

26,519,492

32,178,349

2018.12.31 (기말자본)

3,226,867,000

28,205,751,580

(3,188,640,787)

(621,650,809)

43,570,893,765

71,193,220,749

(10,505,663,677)

60,687,557,072

2019.01.01 (기초자본)

3,226,867,000

28,205,751,580

(3,188,640,787)

(621,650,809)

43,570,893,765

71,193,220,749

(10,505,663,677)

60,687,557,072

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

--
-
-
-
308,307,503
308,307,503
68,855,436
377,162,939

기타포괄손익

-
-
-
-
74,047,917
74,047,917
-
74,047,917

배당금지급

-
-
-
-
(635,924,400)
(635,924,400)
-
(635,924,400)

신주청약

-
-
-
-
-
-
-
-

해외산업환산손익

-
-
-
476,818,995
-
476,818,995
324,213
477,143,208

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)

3,226,867,000
28,205,751,580
(3,188,640,787)
(144,831,814)
43,317,324,785
71,416,470,764
(10,436,484,028)
60,979,986,736

- 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.30 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

(1,985,346,222)

(478,481,748)

영업에서 창출된 현금

2,010,698,038
2,829,337,351

이자수취(영업)

32,829,341

2,729,212

이자지급(영업)

(2,500,206,193)

(2,124,191,667)

법인세납부(환급)

(1,528,667,408)

(1,186,356,644)

투자활동현금흐름

588,486,509

5,537,195,422

보증금의 증가

-

(1,093,446)

보증금의 감소

4,694,276

3,070,000

유형자산의 취득

(2,692,549,493)

(5,227,075,845)

건설중인자산의 취득

(2,381,474,850)

(512,879,760)

투자부동산의 취득

(2,000,000)

(44,000,000)

유형자산의 처분

317,541,818

10,058,182

장기선급비용의증가

(108,569,242)
(393,883,709)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분

5,450,844,000
11,703,000,000

장기금융상품의 취득

-
-

단기대여금증가

-
-

단기대여금감소
-
-

재무활동현금흐름

1,482,161,472

(6,301,635,502)

단기차입금의 증가

46,390,967,182

38,217,847,043

단기차입금의 상환

(61,655,914,470)

(43,182,292,868)

장기차입금의 증가

10,000,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 상환

-

(3,220,990,317)

전환사채의 발행

7,332,017,760
-

임대보증금의 감소

(57,000,000)
-

임대보증금의 증가

139,000,000
100,000,000

리스부채의 감소

(30,984,600)
-

배당금지급

(635,924,400)

(216,199,360)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(36,665,804)

25,979,154

현금및현금성자산의순증가(감소)

48,635,955
116,822,504

기초현금및현금성자산

3,175,754,055

4,275,874,225

기말현금및현금성자산

3,224,390,010

3,175,754,055

■ 별도재무상태표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 24 기 2019.12.31 현재

제 23 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 24 기말

제 23 기말

자산

유동자산

48,136,889,267

65,812,238,169

현금및현금성자산

2,601,372,160

2,307,431,347

매출채권 및 기타유동채권

28,546,731,272

47,635,405,867

재고자산

16,245,672,433

15,348,173,696

파생상품자산

-

-

기타유동금융자산

743,113,402

521,227,259

비유동자산

95,454,687,054

74,656,571,511

장기매출채권 및 기타비유동채권

31,165,455,690

14,771,315,442

기타비유동금융자산
-
-

종속기업지분투자

8,156,070,600

4,054,170,600

투자부동산

10,940,271,811

4,439,743,423

유형자산

31,495,478,601

39,987,513,751

사용권자산

65,726,767

0

무형자산

94,665,810

94,665,810

이연법인세자산

13,537,017,775

11,309,162,485

자산총계

143,591,576,321

140,468,809,680

부채

유동부채

47,632,250,127

58,831,098,182

매입채무 및 기타유동채무

7,319,760,346

7,397,150,838

단기차입부채

33,851,255,806

50,261,228,569

파생상품부채

4,902,152,200

0

유동리스부채

32,630,782

0

기타유동금융부채

107,631,676

107,337,600

당기법인세부채

1,142,054,555

644,801,697

기타유동비금융부채

276,764,762

420,579,478

비유동부채

22,185,262,749

3,320,496,044

장기매입채무 및 기타비유동채무

332,000,000

250,000,000

장기차입부채

20,536,029,214

2,000,000,000

비유동파생상품부채

333,333,000

0

비유동리스부채

8,249,740

0

기타비유동금융부채

114,689,490

222,321,166

확정급여부채

860,961,305

848,174,878

부채총계

69,817,512,876

62,151,594,226

자본

자본금

3,226,867,000

3,226,867,000

자본잉여금

26,909,870,443

26,909,870,443

기타자본구성요소

(997,133,802)

(997,133,802)

기타포괄손익누계액

0

0

이익잉여금(결손금)

44,634,459,804

49,177,611,813

자본총계

73,774,063,445

78,317,215,454

자본과부채총계

143,591,576,321

140,468,809,680

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)
 <별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : )

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)

72,428,800,629
77,472,111,954

매출원가

64,100,955,708
71,838,802,992

매출총이익

8,327,844,921
5,633,308,962

판매비와관리비

6,698,932,854
7,033,737,187

영업이익(손실)

1,628,912,067
(1,400,428,225)

기타영업외수익

2,610,345,199
4,876,388,421

기타영업외비용

5,917,427,643
3,568,521,399

금융수익

2,873,575,371
2,976,184,959

금융원가

5,399,486,864
1,807,399,986

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,204,081,870)
1,076,223,770

법인세비용

(222,806,344)
225,230,510

당기순이익(손실)

(3,981,275,526)
850,993,260

기타포괄손익

74,047,917
56,446,255

총포괄손익

(3,907,227,609)
907,439,515

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(626)
134

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(626)
134

- 별도자본변동표

자본변동표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
48,488,854,589
77,628,458,230

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(2,482,931)

(2,482,931)

당기순이익(손실)

850,993,260
850,993,260

기타포괄손익

56,446,255
56,446,255

배당금지급

(216,199,360)

(216,199,360)

신주청약

해외산업환산손익

2018.12.31 (기말자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
49,177,611,813
78,317,215,454

2019.01.01 (기초자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
49,177,611,813
78,317,215,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

(3,981,275,526)
(3,981,275,526)

기타포괄손익

74,047,917
74,047,917

배당금지급

(635,924,400)
(635,924,400)

신주청약

해외산업환산손익

2019.09.30 (기말자본)

3,226,867,000
26,909,870,443
(997,133,802)
44,634,459,804
73,774,063,445

 - 별도현금흐름표

현금흐름표

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

1,514,833,595
2,029,307,359

영업에서 창출된 현금

3,346,375,210
2,192,407,710

이자수취(영업)

1,431,376,592
2,813,528,981

이자지급(영업)

(1,734,236,809)
(1,790,253,658)

법인세납부(환급)

(1,528,681,398)
(1,186,375,674)

투자활동현금흐름

(5,564,466,111)
2,595,911,285

단기대여금의 증가

(8,961,150,000)
(11,179,000,000)

단기대여금의 감소

4,529,550,000
8,480,800,000

장기대여금의 증가

-
-

장기대여금의 감소

-
6,100,000,000

유형자산의 처분

317,541,818
10,058,182

유형자산의 취득

(1,453,102,205)
(775,016,897)

투자부동산의 처분

-
-

투자부동산의 취득

(2,000,000)
(44,000,000)

보증금의 감소

4,694,276
3,070,000

보증금의 증가

-
-

재무활동현금흐름

4,389,074,870
(5,452,072,785)

단기차입금의 증가

46,390,967,161
38,368,454,943

단기차입금의 상환

(58,749,001,051)
(43,104,328,368)

장기차입금의 증가

10,000,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 상환

-
(2,600,000,000)

유동성장기부채의상환

-
-

전환사채의 발행

7,332,017,760
-

리스부채의 감소

(30,984,600)
-

임대보증금의 감소

82,000,000
-

임대보증금의 증가

-
100,000,000

배당금지급

(635,924,400)
(216,199,360)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(45,501,541)
10,062,198

현금및현금성자산의순증가(감소)

293,940,813
(816,791,943)

기초현금및현금성자산

2,307,431,347
3,124,223,290

기말현금및현금성자산

2,601,372,160
2,307,431,347

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기
제 22 기

전기이월 이익잉여금
48,057,644,745
47,852,205,001
52,029,317,511

보험수리적손익
74,047,917
56,446,255
(19,576,009)

회계정책변경
-
(2,482,931)
-

당기순이익
(3,981,275,526)
850,993,260
(3,919,717,205)

처분전 이익잉여금
44,150,417,136
48,757,161,585
48,090,024,297

이익잉여금 처분액
559,613,472
699,516,840
237,819,296

이익준비금
50,873,952
63,592,440
21,619,936

배당금
 (당기 : 보통주 80원)
508,739,520
635,924,400
216,199,360

차기이월미처분이익잉여금
43,590,803,664
48,057,644,745
47,852,205,001

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 현금배당은 정기주주총회에서 승인을 받아야 하며, 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 23 기(전기)
제 22 기(전전기)

현금배당
100원
80원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김세권
1954. 04. 05.
해당사항 없음
본인
이사회

이정용
1966. 03. 28
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김세권
대표이사 - 경영총괄
85년~
-강우상사 설립
없음

96년~
-(주)강우 설립

현재
스타플렉스 대표이사

이정용
이사 - 생산/연구총괄
95년~
- (주)강우 입사
없음.

03년
- 국무총리표창 수상

현재
- 스타플렉스 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_1

확인서_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권병준
1956. 09. 20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권병준
스타플렉스
감사
81년 ~ 90년
대우건설 재경부문 근무
없음

91년 ~ 98년
미도파 재경부문 근무

99년 ~ 07년
대양정공 대표이사

07년 ~ 현재
스타플렉스 감사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(권병준)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

확인서_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,410,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
614,805천원

최고한도액
1,410,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000천원

최고한도액
20,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음