JW생명과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: JW생명과학

참고서류
3.4
제이더블유생명과학

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 17일

권 유 자:
성 명: JW생명과학(주)
주 소: 충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28 
전화번호:041-351-7600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

JW생명과학
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

JW홀딩스
최대주주
보통주
6,806,168
43.00
최대주주
-

이경하
계열사임원
보통주
10,000
0.06
계열사임원
-

이기환
기타
보통주
4,000
0.03
기타
-

차성남
임원
보통주
2,000
0.01
임원
-

노정열
임원
보통주
2,104
0.01
임원
-

계
보통주
6,824,272
43.10
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

변준영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식의 모든 주주(2019년 12월 31일 주주명부 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

https://vote.samsungpop.com

(삼성증권 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 27일 9시 
(장소) - 충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28 JW생명과학 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 변준영 
(부서 및 직위) - 주임 
(연락처) - 02-840-6672

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ
. 경영참고사항' '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황'의 '(2)회사의 현황등' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2019. 12. 31 현재

제 25 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 2 6 기 (2019년)
제 2 5 기 (2018년)

1. 유동자산
59,856
57,926

2. 비유동자산
141,548
142,934

자 산 총 계
201,404
200,860

1. 유동부채
66,871
73,127

2. 비유동부채
11,918
18,475

부 채 총 계
78,788
91,602

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,335
28,355

3. 이익잉여금
54,694
41,336

자 본 총 계
122,615
109,257

부 채 및 자 본 총 계
201,404
200,860

주) 상기 연결대차대조표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 2 6 기 (2019년)
제 2 5 기 (2018년)

1. 매출액
170,221
155,230

2. 매출원가
121,616
115,715

3. 영업이익
29,749
23,541

4. 기타수익
598
538

5. 기타비용
206
461

6. 금융수익
84
42

7. 금융비용
1,894
2,351

8. 법인세비용차감전순이익
28,331
21,311

9. 법인세비용
6,393
5,490

10. 당기순이익
21,938
15,821

주) 상기 연결손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

나. 별도 재무제표 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2019. 12. 31 현재

제 25 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 2 6 기 (2019년)
제 2 5 기 (2018년)

1. 유동자산
56,094
53,408

2. 비유동자산
138,121
139,633

자 산 총 계
194,215
193,040

1. 유동부채
66,176
71,994

2. 비유동부채
11,389
17,934

부 채 총 계
77,565
89,928

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,755
28,755

3. 이익잉여금
48,308
34,771

자 본 총 계
116,649
103,113

부 채 및 자 본 총 계
194,215
193,040

주) 상기 연결대차대조표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 2 6 기 (2019년)
제 2 5 기 (2018년)

1. 매출액
164,559
148,856

2. 매출원가
117,741
111,632

3. 영업이익
29,832
22,811

4. 기타수익
482
432

5. 기타비용
204
434

6. 금융수익
138
83

7. 금융비용
1,877
2,363

8. 법인세비용차감전순이익
28,371
20,529

9. 법인세비용
6,365
5,339

10. 당기순이익
22,006
15,190

주) 상기 연결손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 2 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 2 5 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 2 6 기(2019년)
제 2 5 기(2018년)

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
34,924,877,869
22,179,950,186

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,470,945,486
7,718,369,232

2. 당기순이익
22,006,404,448
15,190,382,076

3. 보험수리적손익
-552,472,065
-728,801,122

Ⅱ. 임의적립금등 이입액
8,709,004,700
8,709,004,700

1. 배당금
7,917,277,000
7,917,277,000

2. 이익준비금
791,727,700
791,727,700

3. 시설적립금
-
-

4. 사업확장적립금
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
26,215,873,169
13,470,945,486

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철원
1944.04.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

 박철원

 JW생명과학 상근감사
2017.03 ~ 현재 
 1993.03 ~ 1997.01 
 1997.01 ~ 1998.10
- JW생명과학 상근감사 
 - 삼성물산 전무이사
 - 삼성물산 부사장

 해당 사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박철원 감사의 추천 사유
 - 특정 분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판 등
 재무정보에 대한 기본적인 이해력.
 - JW생명과학의 상근감사 재 선임 및, 회사와의 특정한 이해관계가 없으며,
 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박철원 감사의 추천 사유
 - 특정 분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판 등
 재무정보에 대한 기본적인 이해력.
 - JW생명과학의 상근감사 재 선임 및, 회사와의 특정한 이해관계가 없으며,
 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천함.

확인서

박철원 감사 확인서.jpg
박철원 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
566백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항