우진비앤지 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 우진비앤지

주주총회소집공고
2.8
우진비앤지주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 10 일

회 사 명 :
우진비앤지주식회사

대 표 이 사 :
강석진, 강재구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

(전 화) 02-795-2361

(홈페이지)http://www.woogenebng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강재구

(전 화) 02-795-2361

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님께

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관

제19조2에
의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시：2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소：경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 
 우진비앤지주식회사 본사 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안：제35기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안：정관변경(일부) 승인의 건

다. 제3호 의안： 사내이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 강석진 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 강재구 재선임의 건
 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이상영 재선임)
 마. 제5호 의안：이사 보수한도액 승인의 건

바. 제6호 의안：감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사
(한국예탁결재원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 또한 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 이번 코로나바이러스-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

-
2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일(10일간)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용
 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주인감증명서,
 대리인의 신분증

8. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 주주여러분의 깊은 이해 바랍니다. 

 2020년 3월 10일
 
 우진비앤지주식회사 대표이사 강 석 진, 강 재 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장동환
(출석률: 
100%)
이주호(주1)
출석률: 
100%)
김옥경(주2)
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2019.03.11
제34기(2018년) 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2019.03.11
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

3
2019.05.30
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-
찬성

4
2019.10.01
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-
찬성

5
2019.10.03
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건
찬성
-
찬성

6
2019.10.11
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건
찬성
-
찬성

7
2019.10.14
타법인 주식 취득의 건
찬성
-
찬성

8
2019.10.29
타법인 주식 취득사항 변경의 건
찬성
-
찬성

9
2019.11.29
타법인 주식 취득 관련 중도금(잔금) 지급 변경의 건
찬성
-
찬성

10
2019.12.16
타법인 주식 처분 결정의 건
찬성
-
찬성

(주1) 2019.03.15 일신상의 사유로 사임하였습니다. 
(주2) 2019.03.29 제34기 정기 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
37,800,000
18,900,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 동물용의약품 산업의 발전은 축산업의 발전과 더불어 성장해 왔습니다. 세계적으로도 육류 소비 확대에 따른 가축 사육수 증가와 반려동물 사육수 증가 등으로 업계는 꾸준히 그 규모가 증가 되고 있습니다. 세계 동물용의약품 시장 규모는 2006년 160억불에서 2016년 300억불로 높은 성장세를 보이고 있습니다. 국내 내수시장도 2007년 4,208억원에서 2017년 7,351억원으로 증가세에 있으며, 특히 수출실적은 2007년 49백만달러에 불과하였으나 2011년도 100만달러달성, 2015년도 200만달러 달성, 2019년에는
683만달
러로
큰 성과를 나타내고 있습니다. 
 이러한 성과는 국내 동물용 의약품 업계가 제조시설을 선진화 하고, 고품질 우수제품 생산을 위한 기술개발과 해외시장 진출에 도전한 결과입니다. 정부도 2013년부터 시행중인 “동물용 의약품 산업 종합지원 사업”을 통해 제조시설 신개축, 수출업체 운영자금지원, 해외수출 시장개척등 실질적인 지원 대책을 추진 중에 있습니다.

또한 2016년 5월에는 동물용 의약품 산업의 수출산업화를 통한 성장 동력과 일자리 창출을 위해 "수출주도형 동물용 의약품 산업 발전 대책"을 수립하여 추진 중에 있습니다. 2020년까지 국내 생산규모 1조원(보조사료 포함시 약1.8조원 추정/년), 수출 5억불, 수출비중 54%를 목표로 설정하고, 동물용 의약품 관리제도 선진화, 산업육성 인프라지원, 해외시장 진출 활성화와 전략적 R&D 지원등을 중점적으로 추진하고 있습니다.

특히, 2017년 10월부터는 수출연구사업단 기획지원 후속과제로 '동물용 의약품 수출연구사업단’이 농림식품기술기획평가원의 연구과제로 선정되어, 지속가능한 수출기반 확립을 목표로 연구가 진행 중이며, 2018년부터는 참여업체와의 가시적인 성과도출을 만들어 내려 하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

동물약품 및 사료첨가제 시장은 소비재 시장이 아닌 생산재 시장으로 일반적으로 시장의 규모가 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 동물약품 시장은 단기적으로는 질병이나 계절적 요인에 의해 주로 영향을 받기는 하지만 장기적으로 보았을 때, 축산물의 수출입 및 원료의 수급조절로 수익성이나 시장의 규모면에서는 매우 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 시장에서의 변화요인은 주로 질병발생과 관련된 문제, 안전성에 관련된 문제, 국제 곡물시장의 변화 등에 의해 변화되며, 여타의 농업분야와는 달리 자생적인 수급조절기능을 가지고 있어 완충력이 큰 산업분야입니다. 반면 세부적 시장 경제의 차원에서 본다면, 식품이나 사회, 경제적 조류에 영향을 받아 영업의 향방이 결정되는 시장이기도 합니다.
현재의 시장에서의 이슈는 1) 식품으로서의 안전성 (축산물), 2) 사료의 안전성 (유해물질 함유 여부), 3) 친환경성 (환경오염 방지), 4) Well-being 조류 (천연성/유기농 개념 외) 등의 4가지로 분류해 볼 수 있습니다.

첫째, 식품으로서 축산물의 안전성에 관한 부분은 질병의 매개 등 직접적인 감염경로로부터의 안전성에 관한 부분으로, 최근의 조류독감 사태와 인체도 같이 감염될 수 있다는 위험성이나 또는 식중독 등 보건위생상의 안전성에 관한 부분입니다.

둘째, 사료의 안전성에 관한 부분은 유해하다고 분류된 특정물질로부터 안전한가에 관한 것입니다. 즉, 항생제 내성증가로 발생된 슈퍼박테리아, 수은, 납 등의 유해중금속 오염도, 병원균 감염에 의한 2차감염 등 사료의 품질과 관련된 안전성에 관한 부분입니다.

셋째, 친환경성은 인류가 살고 있는 인류환경에 대한 오염을 최소화시킬 수 있는가에 관한 부분으로, 대사과정에서 발생되는 다양한 종류의 악취물질이라던가, 대기환경을 위협하는 특정 가스의 생성 등 인류의 생존과 관련된 환경오염을 최소화 할 수 있는가에 관한 부분입니다.

마지막으로 Well-being 조류는 자연친화적이고 유기적인 방식에 의해 생산된 축산물을 소비하고자하는 욕구나 특정기능을 갖는 식품군 즉, 친환경 축산물이나 유기농, 다이어트식품이나 골다공증 예방 우유나 계란 등 다양한 욕구에서 발생된 것으로, 기대가치에 대한 비용지불의 준비가 되어있는 시장에 관한 것입니다. 물론 시장에서는 기본적으로 축산물의 품질과 맛, 풍미 등이 시장을 형성할 수 있는 전제 조건이 되겠지만, 장기적인 시장의 흐름을 준비하는 차원에서는 이상의 4가지 조건을 만족시킬 수 있는 제품이 향후 시장을 주도할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

동물약품 시장규모는 1970년대 초반 동물약품 제조업체가 급속히 증가하였으며, 현재 2018년 1월 기준으로 국내 제조업체 75개사, 수입업체 151개사입니다. 따라서, 시장의 과다경쟁으로 인한 유통질서가 문란해지는 문제점도 있습니다. 이에 각 업체마다 새로운 시장의 확대를 위해 해외시장 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다.
국내 생산은 수출을 포함하여 2016년 7,009억원에서 2017년 7,239억으로 3.3%증가하였으며, 수입완제는 2016년 2,725억에서 2017년 3,176억으로 16.6% 증가 하였습니다. 따라서 전체 시장의 규모는 2016년 9,734억원에서 2017년 10,415억으로 7.0% 증가하였습니다.
 이 중 동물약품 수출 실적은 2016년 2,745억에서 2017년 3,064억으로 11.6% 증가하였으며, 전체 시장에서 약 30%의 규모를 보이고 있습니다.
 하지만 2012년 이후 한국동물약품협회에서 VPDP자료가 제공되지 않아, 각 회사별 점유율은 산출 할 수 없는 상황입니다.

 당사는 2008년 상장이후 2017년까지 전체 매출액 면에 있어서 170% 가까이 신장을하였고, 수출 부문에서는 300%이상 성장을 하였습니다. 수출부문에 있어서는 전체 매출에 약 30%를 차지하고 있습니다. (2018년 기준 매출액 306억 중 수출액 72.4억으로 매출액의 23.7% 차지)
향후, 지속적인 친환경 제품들과 백신 출시로 더욱 두드러진 매출성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이미 1990년대부터 친환경축산을 지향하는 전 세계 축산 시장의 변화에 적극적으로 부응하고, 다국적기업으로부터 수입, 판매해오던 기존의 항생제 시장을 대체할 수 있으며 동시에 독자적인 제품으로 해외시장을 공략할 수 있는 경쟁력 있는 미생물제제와 기타 항생제대체제와 면역촉진제 등 영양요법제(Nutraceuticals) 등을 생산, 판매하고자 바이오산업의 기본인 발효를 위한 첨단설비를 갖추고 핵심기술(Bio-technology)을 확대하기 위해 미생물분야 연구투자에 회사의 핵심 역량을 집중해 왔습니다.
이러한 축적된 기술과 마케팅 노하우를 바탕으로 국내시장에서의 한계를 벗어나 매우 빠른 속도로 성장하고 있는 아시아와 남미 등 해외시장 개척에 노력을 배가하고 있으며, 이제 그동안의 제품 등록 등 해외시장 신규 진입기의 준비과정을 지나 본격적으로 매출확대로 이어지는 성장기에 접어들고 있습니다.

 기존 동물용약품 사업부분에서 포자미생물과 식물유래효소, 즉 보리발아효소로 구성된 Sporezyme의 국내시장과 해외시장에서의 신규 진출과, 겨우살이추출물과 발효물에 의한 조류독감예방용 첨가제(스포뮨)의 신규 진출로 매출향상에 기여하고 있습니다. 
 이러한 일련의 신규 사업은 그동안 투자되었던 설비와 인원 등의 고정비를 분산하고,연구개발비의 조기 회수는 물론 수익구조를 현저히 개선하는데 일조할 것으로 보이며, 사업 확대를 위한 연구투자를 추가로 확대하는데도 크게 기여할 것으로 평가됩니다.

가. 신규사업 1 : 인체의료용 원료의약품 사업 부문
 발효설비 투자와 바이오사업의 경험과 연구개발의 결과로 신규 사업부문으로의 사업영역 확대가 가능해짐으로써 동물용약품 시장에서의 대체제 사업 확대는 물론, 미생물 발효과학의 꽃이라고 할 수 있는 인체용 원료의약품 생산 분야에 연구개발을 집중하여 마침내, 2006년 8월 인체의료용으로 광범위하게 사용되는 소염효소제인 SKD에 대한 의약품 제조 및 제조품목허가를 취득하고, 2007년 10월 2일 우수원료의약품 제조 및 품질관리업소인증 (BGMP)을 획득하고 대량생산을 통해 국내 판매는 물론, 해외시장으로의 수출에 돌입하였습니다.

 또한 최근에는 추가로 정장제 일반의약품 원료의 일종인 "락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물(원료)(기존명:락토바실루수 변종 람노수스)"을 지난 2년간의 연구 끝에 개발하여 제조판매허가를 완료하였습니다.

 락토바실루스람노수스균의 동결건조배양물은 장내균총의 정상화에 의한 정장 및 설사증상의 개선을 기대하며 포도상구균, 대장균, 살모넬라균 등을 억제하여 면역력 증가에 따른 각종 질병을 예방하며, 특히 아토피 치료에 도움을 주고 있는 신개념 프로바이오틱스(Probiotics) 제품입니다. 국내 정장제 원료시장이 350억원(추정)에 달하며 기존 시장에서 또한 기존의 정장효과만 있는 제품들보다 새로운 기능을 추가하여 기존제품과 차별화 하여 기존 시장 제품을 빠른 시기에 대체할 것으로 기대하고 있습니다. 

나. 신규사업 2 : 미생물 농약 및 미생물 비료 사업 부문
 더 나아가, 화학농약과 화학비료로 대변되는 근대농업에서 지구환경 보존의 절대적인 필요성과 건강과 웰빙을 추구하는 소비자의 욕구에 따라 친환경유기농축산물의 수요가 빠르게 증가되고 있고, 계속적으로 이어지는 각 국가별 자유무역협정(FTA)의 타결에 따른 수입개방의 위협으로부터 국내 농축산업의 자생력과 경쟁력을 키우기 위한 정부의 지원정책도 친환경농업육성법에 의거 막대한 지원이 이뤄지고 있는 상황에서 미생물 발효공학으로 생산되는 친환경토양개량제 또는 [작물 병충해관리용 농자재]로 지칭되는 미생물비료, 미생물농약의 수요가 급격히 증가되고 있습니다.
 당사는 이미 2002년, 자체 개발한 미생물 농약의 원제 제조업 허가를 취득하고 국내 최대 규모의 농약회사에 원료를 납품하고 있으며, 향 후 이 사업부문에의 직접진출을 목표로 이 사업 부문에서 오랜 경험과 선진 기술을 축적하고 있는 일본의 마쓰모토 미생물과 기술교류 및 사업합작을 통해, 일본, 한국 및 중국시장에서의 공동마케팅을 추진하고 있습니다.

본 신규 사업을 위해 당사는 이미 2008년 3월 토양개량제 "토사랑"이란 제품을 농촌진흥청에 토양개량 및 작물의 생육촉진제로 등록을 마치고 본격적인 영업활동에 착수하고 있습니다.

 친환경경지면적은 정부의 지원정책에 힘입어 전체 경지면적이 매년 빠른 속도로 증가되고 있어, 시장의 자연 증가를 감안할 경우 매출 신장속도와 매출규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 

 당사는 이미 친환경경영을 위한 인증 (ISO14001)을 획득하고 있으며, 일련의 이러한 노력으로 2008년 3월, 중소기업청이 지원하고 한국일보가 주최하는 제1회 한국을 빛낸 우수경영인 대상에서 친환경경영부문 대상을 수상하였습니다. 또한 발효기술을 바탕으로 세계 수준의 우수한 원천기술을 확보하고 있는 당사의 친환경농업부문으로의 진출은 매우 과학적이며 기술적인 과정을 거쳐 접목되고 있으며 성주군영농조합과 MOU 협약을 체결하고 당사의 연구진을 성주군 현지에 직접 파견하여 성주군 영농조합과 참외에 관한 공동연구개발을 통하여 미생물제제를 판매하고 있습니다

다. 신규사업 3 : 동물용 백신사업
 당사는 지난 40여년간 동물질병 치료제 사업분야에서 괄목할 성장을 지속해오고 있으며 국내 시장은 물론 해외시장에서도 품질과 기술력을 인정받아 지속적인 수출 확대를 이어가고 있다. 최근 해외 파트너를 통한 동물질병 치료제뿐만 아니라 질병 예방에 필수적인 백신 제품 문의가 활발히 이루어지고 있으며 백신 제품 개발에 대한 요구가 이어지고 있습니다. 동물백신은 국내 시장이 2016년에 2,220억원, 해외 수출이 220억원에 이르고 있으며 해외 시장도 2015년 현재 62.7억 달러에서 2024년까지 114억달러에 이를 정도로시장이 급속히 성장하고 있는 분야입니다. 동물백신 시장은 단순한 치료제 시장과는 다르게 시장진입이 어려운 기술력 및 마케팅 능력이 필요한 시장으로 베링거인겔하임, 조에티스, MSD 등 다국적 기업이 전체 시장의 80 %정도를 점유하고 있습니다. 그러나 다양한 동물질병의 특성상 지역적으로 유행하는 질병이 다르거나 같은 질병이라 하더라도 유행하는 혈청형이 다른 경우가 많아 여전히 지역적 기업이 시장을 확대해 나갈 수 있는 가능성이 큰 사업입니다. 특히 인구 증가에 따른 육류소비 증가는 아시아, 아프리카 그리고 남미 시장을 중심으로 빠르게 증가하고 있으며 이 지역의 동물백신 시장이 연간 15% 이상 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 동물백신 시장이 급성장하고 있는 지역의 파트너들과 긴밀한 협조하에 새로운 백신시장 진출을 준비하고 있습니다.

라. 신규사업 4 : 반려동물 사료사업
 1) 반려동물 시장 현황
 2018년 기준 글로벌 펫케어(Pet Care) 시장 규모는 1,230달러(약 143조원)으로 그 중 국내 펫케어시장 규모는 약 1조 7,300억원으로 추산됩니다. 펫케어 카테고리는 펫푸드(Pet Food), 반려동물용품(Pet Products)로 분류되며, 이중 2018년 국내 펫푸드 시장규모는 약 9,700억원으로, 반려견, 반려묘 사료가 이중 약 99%(9,600억원)를 차지하고 있습니다.
2018년 국내 반려견, 반려묘 사료 시장은 각각 6,400억원, 3,200억원으로 조사되어 반려견 사료 시장의 비중이 반료묘 사료시장보다 더 높은 것으로 파악되나, 최근 연간 시장성장률은 반려견, 반려묘 시장이 각각 3.8%, 14%로 반려묘 사료 시장이 보다 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이러한 반려묘 사료 시장의 높은 성장속도는 향후에도 일정기간 유지될 것으로 예상되며, 이는 국내뿐만이 아닌 세계적으로 유사하게 나타나고 있는 추세입니다.

 2) 반려동물 사료 시장
 반려동물 사료 판매 단가는 과거 5년간 5% 상승하였으며, 추후에도 상품의 고급화 및 가격 인상으로 2% 수준의 성장이 예상이 되고 있습니다. 또한 기능 및 원재료의 차별성을 강조한 사료의 고급화가 전체 객단가의 상승을 이끌고 있으며 이러한 고급 사료에는 유기농, 그레인프리, 홀리스틱, 기능성 등으로 분류할 수 있습니다. 그 중 유기농은 깨끗하고 안전한 concept으로 고급사료에 점차 확대 적용될 예정이며, 반려동물의 고령화가 많이 진행되어 있어서 기능성에 대한 요구가 증가 하고 있습니다.

반려동물 사료 시장은 가격대별 특성별로 4개의 세분 시장으로 구분이 가능하며, 1. 처방식, 2. 프리미엄, 3. 메스티지, 4. 매스로 분류되는데 향후 모든 시장에서 전반적인 고급화가 예상되고 있어 프리미엄시장의 성장이 두드러질 전망입니다. 

국내 반려동물 사료 시장의 급속한 성장에 힘입어 다양한 시장 참여자들은 높은 성장율을 보이고 있습니다. 특히 성장률이 높은 세분 시장들에 특화한 업체들의 약진이 두드러지고 있습니다. 특히 수입산 업체들 중 이미 해외에서 인정 받은 브랜드를 한국시장에 맞춰 보급하고있는 오리젠과 내추럴 발란드 등의 성장율이 두드러지자 이에 국내 대기업들이 반려동물 사료시장에 뛰어들었습니다. 하지만 신생브랜드에 대한 소비자들의 신뢰도 부족으로 인해 시장점유율은 크게 늘어나고 있지 않습니다. 현재 국내 판매되고 있는 반려동물 사료 브랜드는 힐스, 로얄캐닌, 오리젠, 웰니스, Go, Now, 내추럴발란스, ANF 등이 있으며, 온라인, 마트, 전문점, 동물병원 등의 기존 유통망을 통해 공급이 이루어지고 있으나, 향후 병원 채널은 점진직으로 감소가 예상되고 마트 및 온라인은 지속적으로 성장이 예상되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(우진비앤지)_20190630

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 본 공고상의 Ⅲ-1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

제 35 기 2019. 12. 31 현재

제 34 기 2018. 12. 31 현재

우진비앤지주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목

제 35(당) 기말

제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

25,646,954,239

16,496,944,887

1. 현금및현금성자산

5,666,882,133

2,487,413,015

국고보조금

(266,345,555)

(573,394,934)

2. 단기금융상품

858,607,000

772,000,000

3. 매출채권

6,424,067,015

4,947,194,580

4. 미수금

270,267,110

11,212,231

5. 미수수익

14,506,954

16,638,224

6. 선급금

156,722,170

48,444,153

7. 선급비용

52,712,885

42,377,052

8. 부가세대급금

-

12,232,515

9. 환불자산

105,972,770

49,048,698

10. 당기법인세자산

18,035,720

4,954,090

11. 단기대여금

24,841,790

-

12. 파생상품자산

166,430,000

-

13. 재고자산

12,154,254,247

8,678,825,263

Ⅱ. 비 유 동 자 산

67,555,696,619

43,552,011,903

1. 장기금융상품

809,720,345

539,000,000

2. 장기매도가능금융자산

373,847,270

58,878,048

3. 장기매출채권

19,000

19,000

4. 유형자산

46,094,932,619

42,517,344,700

5. 무형자산

19,321,773,585

371,377,985

6. 사용권자산

612,715,596

-

7. 보증금

163,533,592

65,392,170

8. 장기대여금

135,000,000

-

9. 이연법인세자산

44,154,612

-

자 산 총 계

93,202,650,858

60,048,956,790

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

20,189,680,215

21,394,010,239

1. 매입채무

2,914,594,919

1,258,152,957

2. 단기차입금

6,044,000,000

13,607,838,278

3. 미지급금

891,343,699

472,059,486

4. 선수금

122,377,100

928,574,930

5. 예수금

173,732,070

68,592,280

6. 미지급비용

651,090,026

335,038,929

7. 유동성장기부채

1,621,250,000

800,060,000

8. 파생상품부채

5,703,528,700

440,048,910

9. 환불부채

139,624,307

51,507,243

10. 리스부채

254,814,338

-

11. 전환사채

1,467,565,956

3,432,137,226

12. 당기법인세부채

205,759,100

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

25,369,510,960

12,142,318,482

1. 장기차입금

8,818,440,000

10,399,940,000

2. 전환사채

12,216,532,940

-

3. 리스부채

358,628,326

-

4. 확정급여부채

3,245,309,808

1,742,378,482

5. 파생상품부채

(2,149,678,187)

-

6. 이연법인세부채

2,880,278,073

-

부 채 총 계

45,559,191,175

33,536,328,721

자 본

Ⅰ. 자본금

12,983,506,500

8,108,506,500

Ⅱ. 자본잉여금

24,538,793,623

16,715,553,994

Ⅲ. 자본조정

(11,044,570)

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ. 이익잉여금

(3,335,125,987)

1,699,612,145

지배기업소유주지분

34,176,129,566

26,512,628,069

비지배지분

13,467,330,117

-

자 본 총 계

47,643,459,683

26,512,628,069

자 본 과 부 채 총 계

93,202,650,858

60,048,956,790

- 연결포괄손익계산서

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목

제 35(당) 기

제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액

33,619,498,385

30,621,030,841

1. 제품매출

24,977,915,860

24,381,983,370

2. 상품매출

7,366,994,298

6,113,570,151

3. 용역매출

1,274,588,227

125,477,320

Ⅱ. 매출원가

27,123,914,441

28,928,066,676

1. 제품매출원가

21,746,715,523

23,816,575,511

2. 상품매출원가

5,377,198,918

5,111,491,165

Ⅲ. 매출총이익

6,495,583,944

1,692,964,165

Ⅳ. 판매비와관리비

8,120,497,250

6,491,919,028

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,624,913,306)

(4,798,954,863)

Ⅵ. 기타수익

252,225,354

116,310,022

Ⅶ. 금융수익

776,885,593

468,935,691

Ⅷ. 기타비용

(326,196,903)

(973,328,450)

Ⅸ. 금융비용

(3,193,034,750)

(1,445,177,898)

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,115,034,012)

(6,632,215,498)

XI. 법인세비용(수익)

264,588,031

-

XII. 당기순이익(손실)

(4,379,622,043)

(6,632,215,498)

XIII. 기타포괄손익

(357,659,271)

367,679,955

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익

(357,659,271)

367,679,955

XIV. 총포괄손익

(4,737,281,314)

(6,264,535,543)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(4,677,078,861)

(6,632,215,498)

비지배지분

297,456,818

-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(4,984,965,284)

(6,264,535,543)

비지배지분

247,683,970

-

- 연결자본변동표

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2018.1.1
5,995,648,000
8,770,241,974
(7,204,240)
-
7,964,147,688
22,722,833,422
-
22,722,833,422

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
1,199,129,500
7,071,956,223
-
-
-
8,271,085,723
-
8,271,085,723

무상증자
719,420,500
(719,420,500)
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(3,840,330)
-
-
(3,840,330)
-
(3,840,330)

전환권행사
194,308,500
1,592,776,297
-
-
-
1,787,084,797
-
1,787,084,797

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(6,632,215,498)
(6,632,215,498)
-
(6,632,215,498)

보험수리적손익
-
-
-
-
367,679,955
367,679,955
-
367,679,955

2018.12.31
8,108,506,500
16,715,553,994
(11,044,570)
-
1,699,612,145
26,512,628,069
-
26,512,628,069

2019.1.1(당기초)
8,108,506,500
16,715,553,994
(11,044,570)
-
1,699,612,145
26,512,628,069
-
26,512,628,069

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
4,875,000,000
8,208,133,910
-
-
-
13,083,133,910
-
13,083,133,910

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업변동
-
(384,894,281)
-
-
-
(384,894,281)
13,210,124,894
12,825,230,613

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(4,677,078,861)
(4,677,078,861)
257,205,223
(4,419,873,638)

보험수리적손익
-
-
-
-
(357,659,271)
(357,659,271)
-
(357,659,271)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
12,983,506,500
24,538,793,623
(11,044,570)
-
(3,335,125,987)
34,176,129,566
13,467,330,117
47,643,459,683

- 연결현금흐름표

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(298,280,238)

(3,721,147,899)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
88,826,168

(2,995,411,150)

가. 당기순이익(손실)
(4,379,622,043)

(6,632,215,498)

나. 조정(주석31)
5,677,211,317

4,961,279,570

다. 영업활동으로인한자산부채변동
(1,208,763,106)

(1,324,475,222)

2. 이자의 수취
238,025,777

34,808,205

3. 이자의 지급
(600,825,280)

(761,469,174)

4. 법인세 부담액
(24,306,903)

924,220

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,300,516,383)

(1,619,291,353)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
4,600,080,348

608,727,273

가. 단기금융상품의 처분
315,111,080

-

나. 장기금융상품의 처분
429,600,000

551,000,000

다. 기타포괄손익금융자산의 처분
320,006,200

-

라. 유형자산의 처분
-

7,727,273

마. 보증금의 감소
7,902,927

50,000,000

바. 대여금의 감소
2,102,460,141

-

사. 종속기업투자주식의 처분
1,425,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,900,596,731)

(2,228,018,626)

가. 단기금융상품의 취득
301,200,000

691,000,000

나. 장기금융상품의 취득
787,817,168

496,200,000

다. 당기손익-공정가치채무상품의 취득
-

52,890,000

라. 기타포괄손익금융자산의 취득
664,217,940

-

마. 유형자산의 취득
2,710,459,609

858,928,626

바. 무형자산의 취득
420,000,000

106,000,000

사. 보증금의 증가
115,889,598

23,000,000

아. 대여금의 증가
300,000,000

-

자. 종속기업투자주식의 취득
12,601,012,416

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

16,762,242,957

6,488,839,594

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
33,906,250,000

28,051,965,633

가. 단기차입금의 차입
4,000,000,000

19,780,879,910

나. 전환사채 발행
16,500,000,000

-

다. 유상증자
13,406,250,000

8,271,085,723

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(17,144,007,043)

(21,563,126,039)

가. 단기차입금의 상환
13,262,127,739

16,770,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
800,060,000

1,583,300,000

다. 전환사채의 상환
2,303,839,090

3,205,977,000

라. 사채발행비용
200,000,000

-

마. 리스부채 지급
254,864,124

-

바. 전환사채 전환
-

8,709

사. 자기주식의 취득
-

3,840,330

아. 주식발행비용
323,116,090

-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

16,022,782

(658,428)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,179,469,118

1,147,741,914

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

2,487,413,015

1,339,671,101

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

5,666,882,133

2,487,413,015

2) 재무제표
 - 재무상태표

제 35 기 2019. 12. 31 현재

제 34 기 2018. 12. 31 현재

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

과목

제35(당)기

제34(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

20,774,287,328

14,769,100,383

1. 현금및현금성자산

4,158,608,844

1,737,399,553

국고보조금

(42,759,115)

(573,394,934)

2. 단기금융상품

858,607,000

772,000,000

3. 매출채권

4,776,957,265

4,947,194,580

4. 미수금

155,810,954

57,834,331

5. 미수수익

14,506,954

16,638,224

6. 선급금

138,622,170

48,444,153

7. 선급비용

23,001,564

42,377,052

8. 부가세대급금

-

12,232,515

9. 환불자산

105,972,770

49,048,698

10. 당기법인세자산

16,512,330

4,948,200

11. 재고자산

10,377,174,802

7,654,378,011

12. 단기대여금

24,841,790

-

13. 파생상품자산

166,430,000

-

Ⅱ. 비 유 동 자 산

34,884,681,758

32,423,407,023

1. 장기금융상품

796,909,635

539,000,000

2. 장기매도가능금융자산

73,850,000

58,878,048

3. 종속기업투자주식

18,887,530,000

19,475,036,999

4. 장기매출채권

19,000

19,000

5. 유형자산

13,969,024,575

12,085,872,438

6. 무형자산

560,636,521

199,208,368

7. 사용권자산

536,071,098

-

8. 보증금

60,640,929

65,392,170

자 산 총 계

55,658,969,086

47,192,507,406

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

12,613,963,071

18,012,965,136

1. 매입채무

2,619,305,092

1,254,748,017

2. 단기차입금

3,000,000,000

12,107,838,278

3. 미지급금

743,589,650

361,657,144

4. 선수금

122,377,100

12,248,634

5. 예수금

-

68,592,280

6. 미지급비용

284,082,302

284,187,404

7. 파생상품부채

4,012,595,895

440,048,910

8. 환불부채

139,624,307

51,507,243

9. 리스부채

224,822,769

-

10. 전환사채

1,467,565,956

3,432,137,226

Ⅱ. 비 유 동 부 채

15,116,196,656

1,666,480,730

1. 전환사채

11,221,313,536

-

2. 파생상품부채

1,551,455,000

-

3. 리스부채

322,972,295

-

4. 확정급여부채

2,020,455,825

1,666,480,730

부 채 총 계

27,730,159,727

19,679,445,866

자 본

Ⅰ. 자본금

12,983,506,500

8,108,506,500

1. 보통주자본금

12,983,506,500

8,108,506,500

Ⅱ. 자본잉여금

24,923,687,904

16,715,553,994

Ⅲ. 자본조정

(11,044,570)

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ. 이익잉여금

(9,967,340,475)

2,700,045,616

자 본 총 계

27,928,809,359

27,513,061,540

자 본 과 부 채 총 계

55,658,969,086

47,192,507,406

- 포괄손익계산서

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

과목

제35(당)기

제34(전)기

Ⅰ. 매출액

28,755,459,726

30,621,030,841

1. 제품매출

21,225,316,828

24,381,983,370

2. 상품매출

7,366,994,298

6,113,570,151

3. 용역매출

163,148,600

125,477,320

Ⅱ. 매출원가

21,719,100,976

28,928,066,676

1. 제품매출원가

15,300,724,867

23,816,575,511

2. 상품매출원가

6,418,376,109

5,111,491,165

Ⅲ. 매출총이익

7,036,358,750

1,692,964,165

Ⅳ. 판매비와관리비

5,698,379,908

6,417,599,791

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,337,978,842

(4,724,635,626)

Ⅵ. 기타수익

229,586,419

116,109,497

Ⅶ. 금융수익

424,165,905

468,897,330

Ⅷ. 기타비용

12,031,652,046

114,010,988

Ⅸ. 금융비용

2,331,358,800

1,378,142,240

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(12,371,279,680)

(5,631,782,027)

XI. 법인세비용(수익)

-

-

XII. 당기순이익(손실)

(12,371,279,680)

(5,631,782,027)

XIII. 기타포괄손익

(296,106,411)

367,679,955

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 보험수리적손익

(296,106,411)

367,679,955

XIV. 총포괄손익

(12,667,386,091)

(5,264,102,072)

 - 자본변동표

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01(전기초)
5,995,648,000
8,770,241,974
(7,204,240)
-
8,280,618,627
23,039,304,361

회계정책변경 :

기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 조정

(316,470,939)
(316,470,939)

2018.1.1(조정후 전기초)
5,995,648,000
8,770,241,974
(7,204,240)
-
7,964,147,688
22,722,833,422

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(5,631,782,027)
(5,631,782,027)

보험수리적 손익
-
-
-
-
367,679,955
367,679,955

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,199,129,500
7,071,956,223
-
-
-
8,271,085,723

무상증자
719,420,500
(719,420,500)
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(3,840,330)
-
-
(3,840,330)

전환사채전환
194,308,500
1,592,776,297
-
-
-
1,787,084,797

2018.12.31(전기말)
8,108,506,500
16,715,553,994
(11,044,570)
-
2,700,045,616
27,513,061,540

2019.01.01(당기초)
8,108,506,500
16,715,553,994
(11,044,570)
-
2,700,045,616
27,513,061,540

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(12,371,279,680)
(12,371,279,680)

보험수리적 손익
-
-
-
-
(296,106,411)
(296,106,411)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
4,875,000,000
8,208,133,910
-
-
-
13,083,133,910

2019.12.31(당기말)
12,983,506,500
24,923,687,904
(11,044,570)
-
(9,967,340,475)
27,928,809,359

 - 현금흐름표

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

738,399,144

(3,688,727,551)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,033,474,895

(2,962,958,331)

가. 당기순이익(손실)
(12,371,279,680)

(5,631,782,027)

나. 조정
14,833,587,549

3,619,055,463

다. 영업활동으로인한자산부채변동
(1,428,832,974)

(950,231,767)

2. 이자의 수취
109,291,159

34,769,844

3. 이자의 지급
(392,802,780)

(761,469,174)

4. 법인세 부담액
(11,564,130)

930,110

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(14,561,249,709)

(2,401,725,163)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
2,573,778,417

608,727,273

가. 단기금융상품의 처분
315,111,080

-

나. 장기금융상품의 처분
429,600,000

551,000,000

다. 대여금의 감소
75,158,210

-

라. 기타포괄손익금융자산의 처분
320,006,200

-

마. 종속기업투자주식의 처분
1,425,000,000

-

바. 유형자산의 처분
1,000,000

7,727,273

사. 보증금의 감소
7,902,927

50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,135,028,126)

(3,010,452,436)

가. 단기금융상품의 취득
301,200,000

691,000,000

나. 장기금융상품의 취득
786,122,168

496,200,000

다. 대여금의 증가
100,000,000

-

라. 당기손익-공정가치채무상품의 취득
-

52,890,000

마. 기타포괄손익금융자산의 취득
364,220,670

-

바. 물적분할
-

1,000,000,000

사. 종속기업투자주식의 취득
12,565,181,499

-

아. 유형자산의 취득
2,595,414,191

717,362,436

자. 무형자산의 취득
420,000,000

30,000,000

차. 보증금의 증가
2,889,598

23,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

16,228,037,074

6,488,839,594

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
32,406,250,000

28,051,965,633

가. 단기차입금의 차입
4,000,000,000

19,780,879,910

나. 전환사채 발행
15,000,000,000

-

다. 유상증자
13,406,250,000

8,271,085,723

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(16,178,212,926)

(21,563,126,039)

가. 단기차입금의 상환
13,107,838,278

16,770,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
-

1,583,300,000

다. 리스부채 지급
243,419,468

-

라. 전환사채 상환
2,303,839,090

3,205,977,000

마. 사채발행비용
200,000,000

-

바. 주식발행비용
323,116,090

-

사. 전환사채 전환
-

8,709

아. 자기주식의 취득
-

3,840,330

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

16,022,782

(658,428)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,421,209,291

397,728,452

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,737,399,553

1,339,671,101

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

4,158,608,844

1,737,399,553

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 34 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

우진비앤지주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 35(당)기
제 34(전)기

1. 미처분이익잉여금
-
(14,833,470,394)
-
(2,166,084,303)

전기이월이익잉여금
(2,166,084,303)
-
3,414,489,708
-

당기순이익
(12,371,279,680)
-
(5,631,782,027)
-

보험수리적손익
(296,106,411)
-
367,678,955
-

회계정책변경으로 인한 조정
-
-
(316,470,939)
-

2. 임의적립금 등의 이입액
-
-
-
-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

3. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

이익준비금
-
-
-
-

주식배당
-
-
-
-

4.차기이월미처분이익잉여금
-
(14,833,470,394)
-
(2,166,084,303)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조의 2(전환사채의 발행)

 - 신설

제14조의 2(전환사채의 발행)

6. 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에 의한다. 다만, 이사회는 제1항(주주 외의 자에게 전환사채 발행 가능)의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

전환가액 조정시 최저한도 설정

- 신설

제14조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법

전자증권제도 도입에 따른 추가
(2019년 9월 16일 시행)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강석진
1943.01.16
부
최대주주의 부
이사회

강재구
1970.01.31
부
동일인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강석진
경영인
2011.09 ~ 2016.02
2008.02 ~ 현재
한국동물약품협회 회장
우진비앤지(주) 대표이사
해당사항 없음

강재구
경영인
2019.10~현재
2018.12~현재
2014.03~현재
(주)오에스피 대표이사
(주)우진바이오 대표이사
우진비앤지(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강석진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강재구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강석진 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]

강석진 사내이사 후보자는 당사의 창립 발기인인이자 대표이사로 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 공유하고 있음. 또한 농학박사(미생물학 전공)로 회사 전반에 있어 탁월한 전문지식을 갖추고 있으며 동물약품 업계의 풍부한 인맥과 노하우를 보유하고 있음

[강재구 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]

강재구 사내이사 후보자는 당사의 최대주주이자 대표이사로 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 공유하고 있음. 또한 회사의 경영과 재무 및 리스크 관리, 투자업무 전반에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며 동물약품 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있음

확인서

skm_c25820031013591.pdf_page_1

skm_c25820031013591.pdf_page_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상영
1941.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상영
공인회계사
2001.12 ~ 2004.12
(주)연합캐피탈 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상영
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이상영 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]

이상영 감사 후보자는 공인회계사로서 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

skm_c25820031013591.pdf_page_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
372,454,740

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,900,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 신규 자회사 편입 등으로 인한 회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 수령일, 등기이사 및 감사 등의 개별일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 27일(금)에 주주총회를 개최하게되었습니다. 향후 주주총회 집중일을 피하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

-
2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일(10일간)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

□ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있을 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.