강스템바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 강스템바이오텍

참고서류
3.4
(주)강스템바이오텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)강스템바이오텍
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층
전화번호: (02) 888-1590

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)강스템바이오텍
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강경선
최대주주
보통주
2,030,000
9.74%
최대주주
-

김신현
주주
보통주
366,000
1.76%
주주
-

강영민
주주
보통주
20,700
0.10%
주주
-

강영준
주주
보통주
10,400
0.05%
주주
-

강영은
주주
보통주
10,300
0.05%
주주
-

이상균
등기임원
보통주
60,000
0.29%
등기임원
-

이동열
미등기임원
보통주
29,000
0.14%
미등기임원
-

이미혜
주주
보통주
16,340
0.08%
주주
-

이태화
등기임원
보통주
17,518
0.08%
등기임원
-

최정호
등기임원
보통주
89,366
0.43%
등기임원
-

임승원
등기임원
보통주
6,800
0.03%
등기임원
-

박용호
등기임원
보통주
12,765
0.06%
등기임원
-

서광원
미등기임원
보통주
45,465
0.22%
미등기임원
-

계
-
2,714,654
13.02%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이재인
-
-
직원
-

박하선
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 3월 13일
(종료일) - 2020년 3월 25일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 3월 25일 9시 
(장소) - 경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 E동 B1층 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 이재인 
(부서 및 직위) - 전략기획팀 차장 
(연락처) - 02-888-1590

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 
 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및
 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[연결 재무제표] 

연 결 재 무 상 태 표

제 10기 당기 2019년 12월 31일 현재

제 09기 전기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산

56,974,456,117

48,992,789,806

1. 현금및현금성자산
7,680,863,204

3,221,945,619

2. 단기금융상품
7,170,000,000

8,280,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
33,543,082,216

27,170,261,818

4. 매출채권및기타채권
4,979,645,916

5,928,134,432

5. 당기법인세자산
120,263,580

49,435,960

6. 재고자산
1,176,158,023

1,918,575,351

7. 계약이행원가
1,673,228,415

1,293,646,334

8. 기타자산
631,214,763

1,130,790,292

I
I
. 비유동자산

56,184,262,591

24,201,228,015

1. 장기금융상품
300,000,000

300,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
20,162,746,584

2,207,794,300

3. 관계기업 및 공동기업투자
-

563,065,440

4. 장기기타채권
705,761,690

580,033,775

5. 유형자산
30,629,676,046

15,140,205,212

6. 무형자산
1,789,327,755

3,406,002,474

7. 사용권자산
708,710,025

-

8. 영업권
1,710,882,477

1,710,882,477

9. 기타자산
177,158,014

256,485,866

10. 이연법인세자산
-

36,758,471

자 산 총 계

113,158,718,708

73,194,017,821

부 채

I. 유동부채

20,421,918,224

20,056,267,170

1. 매입채무및기타채무
3,141,726,686

3,592,119,859

2. 차입금
323,333,328

1,748,333,328

3. 충당부채
593,088,495

160,585,767

4. 계약부채
3,249,273,353

2,367,883,435

5. 리스부채
310,361,088

-

6. 기타부채
699,301,262

850,810,295

7. 당기법인세부채
-

113,731,464

8. 전환사채
12,104,834,012

11,222,803,022

I
I
. 비유동부채

21,285,388,005

5,556,376,955

1. 차입부채
7,655,555,552

4,438,888,880

2. 전환사채
1,981,105,559

-

3. 파생금융부채
200,310,484

-

4. 상환전환우선주부채
5,014,233,292

-

5. 계약부채
5,000,000,000

-

6. 기타채무
506,430,541

437,526,095

7. 리스부채
111,470,669

-

8. 충당부채
101,465,457

-

9. 확정급여부채
714,816,451

679,961,980

부 채 총 계

41,707,306,229

25,612,644,125

자 본

I.지배기업의 소유주지분

73,166,455,611

47,689,807,628

1. 자본금
12,044,685,500

10,412,468,500

2. 자본잉여금
131,619,385,474

85,615,639,115

3.
기타자본항목

4,539,403,791

4,022,204,350

4. 결손금
(75,037,019,154)

(52,360,504,337)

II.비지배지분

(1,715,043,132)

(108,433,932)

자 본 총 계

71,451,412,479

47,581,373,696

부 채 및 자 본 총 계

113,158,718,708

73,194,017,821

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 09 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

매출액
6,007,623,326
9,165,454,310

매출원가
6,158,794,146
7,988,194,815

매출총이익
(151,170,820)
1,177,259,495

판매비와관리비
21,913,920,468
12,871,228,212

영업손실
(22,065,091,288)
(11,693,968,717)

기타손익
(1,868,907,187)
(2,369,478,966)

금융수익
2,593,628,327
473,960,724

금융비용
868,935,066
1,714,168,426

기타수익
4,381,223
44,734,436

기타비용
3,034,916,231
554,809,677

관계기업에 대한 지분법손익
(563,065,440)
(619,196,023)

법인세비용차감전순손실
(23,933,998,475)
(14,063,447,683)

법인세비용(수익)
(20,378,392)
230,584,151

당기순손
실

(23,913,620,083)
(14,294,031,834)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(22,440,000,428)
(13,648,262,621)

비지배지분
(1,473,619,655)
(645,769,213)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(369,503,934)
(33,456,684)

확정급여제도의 재측정요소
(369,503,934)
(33,456,684)

당기총포괄손익
(24,283,124,017)
(14,327,488,518)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(22,676,514,817)
(13,669,714,660)

비지배지분
(1,606,609,200)
(657,773,858)

지배기업지분에 대한 주당순손실

기본 및 희석주당순손실
(1,077)
(745)

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 09 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2018년 1월 1일
8,125,856,000
49,506,265,463
4,563,184,748
(38,722,180,895)
23,473,125,316
(68,226,721)
23,404,898,595

회계정책의 변경
-
-
-
31,391,218
31,391,218
17,566,647
48,957,865

당기순손실
-
-
-
(13,648,262,621)
(13,648,262,621)
(645,769,213)
(14,294,031,834)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(21,452,039)
(21,452,039)
(12,004,645)
(33,456,684)

소유주와의 거래

유상증자
2,100,000,000
33,358,462,190
-
-
35,458,462,190
-
35,458,462,190

주식선택권 행사
87,750,000
514,556,750
(57,740,550)
-
544,566,200
-
544,566,200

주식보상비용
-
-
23,443,888
-
23,443,888
-
23,443,888

전환권 행사
98,862,500
2,236,354,712
(506,683,736)
-
1,828,533,476
-
1,828,533,476

종속기업 추가취득
-
-
-
-
-
600,000,000
600,000,000

2018년 12월 31일
10,412,468,500
85,615,639,115
4,022,204,350
(52,360,504,337)
47,689,807,628
(108,433,932)
47,581,373,696

2019년 1월 1일
10,412,468,500
85,615,639,115
4,022,204,350
(52,360,504,337)
47,689,807,628
(108,433,932)
47,581,373,696

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
(22,440,000,428)
(22,440,000,428)
(1,473,619,655)
(23,913,620,083)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(236,514,389)
(236,514,389)
(132,989,545)
(369,503,934)

소유주와의 거래

유상증자
1,619,967,000
46,102,267,740
-
-
47,722,234,740
-
47,722,234,740

주식선택권 행사
12,250,000
(98,521,381)
(5,328,050)
-
(91,599,431)
-
(91,599,431)

주식보상비용
-
-
123,163,550
-
123,163,550
-
123,163,550

전환권 행사

-
-
-
-
-
-

종속기업 추가취득
-
-
-
-
-
-
-

전환권 대가
-
-
399,363,941
-
399,363,941
-
399,363,941

2019년 12월 31일
12,044,685,500
131,619,385,474
4,539,403,791
(75,037,019,154)
73,166,455,611
(1,715,043,132)
71,451,412,479

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 09 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동 현금흐름

(13,579,598,823)

(11,476,851,407)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(13,413,366,427)

(11,459,843,662)

이자의 수취
233,561,296

185,378,023

이자의 지급
(263,949,418)

(211,821,908)

배당금의 수취
-

9,600,000

법인세 환급
(135,844,274)

(163,860)

투자활동 현금흐름

(38,130,531,006)

(25,834,674,981)

단기금융상품의 취득
(19,170,000,000)

(24,400,000,000)

단기금융상품의 처분
20,280,000,000

24,216,000,000

장기금융상품의 취득
-

-

장기금융상품의 처분
-

160,000,000

유형자산의 취득
(15,342,462,374)

(1,608,344,896)

무형자산의 취득
(1,722,831,360)

(1,806,274,580)

무형자산의 처분
-

10,361,803

기타자산의 처분
-

3,336,344

당기손익인식금융자산의 취득
-

-

당기손익인식금융자산의 처분
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(85,702,608,974)

(46,450,162,279)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
63,392,467,302

24,707,592,947

종속기업취득 순현금유출
-

-

관계기업의 취득
-

(300,000,000)

공동기업의 취득
-

-

보증금의 증가
(61,881,600)

(434,559,320)

보증금의 감소
196,786,000

67,375,000

재무활동 현금흐름

56,169,047,414

36,619,656,932

장기차입금의 증가
3,300,000,000

550,000,000

전환사채의 발행
2,099,820,000

-

상환전환우선주의 발행
4,900,000,000

-

유상증자
47,722,234,740

36,058,462,190

주식선택권 행사
56,439,891

542,443,235

정부보조금의 사용
2,271,450

1,529,299

차입금의 상환
(1,165,000,000)

(245,000,000)

유동성장기부채의 상환
(343,333,328)

(287,777,792)

리스부채의 지급
(403,385,339)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,458,917,585

(691,869,456)

기초의 현금및현금성자산

3,221,945,619

3,913,815,075

기말의 현금및현금성자산

7,680,863,204

3,221,945,619

[별도 재무제표] 

재 무 상 태 표

제 10기 2019년 12월 31일 현재

제 9기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자 산

I. 유동자산

51,642,322,336

44,071,609,233

1. 현금및현금성자산
4,958,530,992

2,330,967,469

2. 단기금융상품
7,170,000,000

8,280,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
33,543,082,216

27,170,261,818

4. 매출채권및기타채권
4,610,347,226

4,748,766,570

5. 당기법인세자산
118,864,130

49,345,140

6. 재고자산
717,902,841

501,971,631

7. 기타유동자산
523,594,931

990,296,605

II. 비유동자산

48,082,864,356

22,113,228,981

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
20,162,746,584

2,207,794,300

2. 종속기업 및 관계기업 투자
3,990,497,530

2,656,930,474

3. 장기기타채권
427,048,770

156,810,455

4. 유형자산
22,119,671,910

14,220,012,909

5. 무형자산
1,020,550,633

2,615,194,977

6. 사용권자산
185,190,915

-

7. 기타자산

177,158,014

256,485,866

자 산 총 계

99,725,186,692

66,184,838,214

부 채

I. 유동부채

15,119,965,882

13,802,351,407

1. 매입채무및기타채무
2,324,931,630

1,484,498,999

2. 차입부채
-

260,000,000

3. 리스부채

91,828,047

-

4. 기타유동부채
598,372,193

835,049,386

5. 전환사채
12,104,834,012

11,222,803,022

II. 비유동부채

9,589,818,901

4,437,526,095

1. 차입부채
4,000,000,000

4,000,000,000

2. 리스부채
83,388,360

-

3. 계약부채
5,000,000,000

-

4. 기타채무
506,430,541

437,526,095

부 채 총 계

24,709,784,783

18,239,877,502

자 본

1. 자본금
12,044,685,500

10,412,468,500

2. 자본잉여금
131,619,385,474

85,615,639,115

3. 기타자본항목
4,125,118,078

3,607,918,637

4. 결손금
(72,773,787,143)

(51,691,065,540)

자 본 총 계

75,015,401,909

47,944,960,712

부채 및 자본총계

99,725,186,692

66,184,838,214

포 괄 손 익 계 산 서

제 10기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 9기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

1. 계속영업

I. 매출액
282,069,120
1,001,038,511

II. 매출원가
81,303,970
276,616,782

III. 매출총이익
200,765,150
724,421,729

IV. 판매비와관리비
18,613,855,601
11,249,766,567

V. 영업손실
(18,413,090,451)
(10,525,344,838)

VI. 기타손익
(2,782,272,263)
(2,647,956,826)

1. 금융수익
2,573,892,719
463,774,135

2. 금융비용
671,669,794
1,644,665,196

3. 기타수익
667,282
10,622,057

4. 기타비용
4,685,162,470
1,477,687,822

VII. 법인세비용차감전순손실
(21,195,362,714)
(13,173,301,664)

1. 법인세비용(수익)
(112,641,111)
142,910,798

VIII. 계속영업당기순손익
(21,082,721,603)
(13,316,212,462)

중단영업

IX. 중단영업손익
-
(184,696,433)

X. 당기순이익
(21,082,721,603)
(13,500,908,895)

IX. 기타포괄손익
-
-

X. 당기총포괄손익
(21,082,721,603)
(13,500,908,895)

XI. 주당손익

1. 계속영업 기본주당순손익
(1,012)
(727)

2. 중단영업 기본주당순손익
-
(10)

자 본 변 동 표

제 10기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 9기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2018년 1월 1일
8,125,856,000
49,506,265,463
4,148,899,035
(38,190,156,645)
23,590,863,853

당기순손실

(13,500,908,895)
(13,500,908,895)

소유주와의 거래

-

유상증자
2,100,000,000
33,358,462,190

35,458,462,190

주식선택권 행사
87,750,000
514,556,750
(57,740,550)

544,566,200

주식보상비용

23,443,888

23,443,888

전환권 행사
98,862,500
2,236,354,712
(506,683,736)

1,828,533,476

2018년 12월 31일
10,412,468,500
85,615,639,115
3,607,918,637
(51,691,065,540)
47,944,960,712

2019년 1월 1일
10,412,468,500
85,615,639,115
3,607,918,637
(51,691,065,540)
47,944,960,712

당기순손실

(21,082,721,603)
(21,082,721,603)

소유주와의 거래

-

유상증자
1,619,967,000
46,102,267,740

47,722,234,740

주식선택권 행사
12,250,000
(98,521,381)
(5,328,050)

(91,599,431)

주식보상비용

123,163,550

123,163,550

전환권대가

399,363,941

399,363,941

2019년 12월 31일
12,044,685,500
131,619,385,474
4,125,118,078
(72,773,787,143)
75,015,401,909

현 금 흐 름 표

제 10기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 9기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

I. 영업활동 현금흐름

(11,421,927,587)

(11,298,070,556)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,429,508,266)

(11,342,164,262)

2. 이자의 수취
224,742,920

176,535,598

3. 이자의 지급
(147,643,251)

(143,164,142)

4. 배당금의 수취
-

9,600,000

5. 법인세 환급(납부)
(69,518,990)

1,122,250

II. 투자활동 현금흐름

(33,356,661,804)

(25,397,224,716)

1. 단기금융상품의 취득
(19,170,000,000)

(22,800,000,000)

2. 단기금융상품의 처분
20,280,000,000

22,916,000,000

3. 장기금융상품의 처분
-

160,000,000

4. 유형자산의 취득
(7,562,797,344)

(1,087,253,571)

5. 무형자산의 취득
(1,584,116,788)

(1,748,721,960)

6. 무형자산의 처분
-

10,361,803

7. 리스자산의 처분
-

-

8. 기타자산의 처분
-

3,336,344

9. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(85,702,608,974)

(46,500,162,279)

10. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
63,392,467,302

24,707,592,947

11. 종속기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)

(1,000,000,000)

12. 관계기업투자주식의 취득
-

-

13. 임차보증금의 증가
(46,392,000)

(121,678,000)

14. 임차보증금의 감소
36,786,000

63,300,000

15. 기타금융자산의 감소
-

-

16. 정부보조금의 증가
-

-

III. 재무활동 현금흐름

47,406,152,914

35,740,905,425

1. 차입금의 차입
-

-

2. 유상증자
47,722,234,740

35,458,462,190

3. 주식선택권 행사
56,439,891

542,443,235

4. 유동성장기부채의 상환
(260,000,000)

(260,000,000)

5. 리스차입
-

-

6. 리스상환
(112,521,717)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감

2,627,563,523

(954,389,847)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,330,967,469

3,285,357,316

VI. 기말 현금및현금성자산

4,958,530,992

2,330,967,469

결 손 금 처 리 계 산 서

제 10기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 9기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 천원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 미처리결손금

(75,256,019)

(51,691,066)

1. 전기이월미처리결손금
(51,691,065)

(38,190,157)

2. 당기순손실
(23,564,954)

(13,500,909)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(75,256,019)

(51,691,066)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강경선
1963.01.01
-
본인
이사회

이태화
1961.11.19
-
특수관계인
이사회

최정호
1961.06.27
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강경선
(주)강스템바이오텍 이사회의장

서울대학교 수의과대학 교수
1999.09 ~ 현재
 2017.03 ~ 현재
 2019.01 ~ 현재
 2019.01 ~ 현재
 2018.11 ~ 현재
 2011.11 ~ 현재
 2017.01 ~ 2018.12
 2010.10 ~ 2017.03
서울대학교 수의과대학 조교수, 부교수, 교수(現)
 (주)강스템바이오텍 이사회의장, 설립자, CSO 
 한국바이오협회 부회장
 첨단재생의료산업협의회(CARM) 수석부회장
 한국오가노이드학회 이사장
 한국과학기술 한림원 정회원
 한국식품위생안전성협회 회장
 (주)강스템바이오텍 대표이사

전환사채권

939,947주

이태화
(주)강스템바이오텍 대표이사
2017.03 ~ 현재
 2011.04 ~ 2017.03
(주)강스템바이오텍 대표이사
(주)강스템바이오텍 수석부사장/경영기획본부장

주식매수

선택권행사

50,000주

최정호
로젠(주) 대표이사
2007.12 ~ 현재
2009.06 ~ 현재
2014.03 ~ 현재
2007.12 ~ 2012.07
2016.04 ~ 2018.01
2015.11 ~ 2016.12
로젠(주) 대표이사
한국통합물류횹회 부회장
(주)강스템바이오텍 기타비상무이사
유진그룹 물류부문 대표이사 
한라시멘트 (주) 사외이사
KGB택배(주) 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 강경선> - 추천인 : 이사회
 후보자는 (주)강스템바이오텍의 설립자이며, 회사 업무 전반 및 연구 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 사내이사 역할을 충실히 수행해왔습니다. 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

<후보자 : 이태화> - 추천인 : 이사회
 후보자는 (주)강스템바이오텍의 대표이사로서, 다년간의 당사 근무 경험 및 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인입니다. 당사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 앞으로도 당사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

<후보자: 최정호> - 추천인: 이사회
후보자는 다양한 주요 기업의 CEO를 거치며 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 기능을 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

200310 확인서_강경선.jpg
200310 확인서_강경선

200310 확인서_이태화.jpg
200310 확인서_이태화

200310 확인서_최정호.jpg
200310 확인서_최정호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
754백만원

최고한도액
20억원

※ 실제 지급된 보수총액은 주식매수선택권 행사금액 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2억원

최고한도액
36백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.