메디앙스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 메디앙스

참고서류
3.4
보령메디앙스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ.권유자, 대리인, 
피권유자에 관한 사항 중
5. 기타사항 
가. 위임권유기간
위임권유기간 시작일

2020년 3월 10일

2020년 3월 12일

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3 월 5 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 메디앙스 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 논현로 64길 4
전화번호: 02-6283-6815

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

메디앙스(주)
보통주
236,868
2.01%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김은정
최대주주
보통주
3,516,270
29.80%
최대주주
-

(주)보령홀딩스
특수관계인
보통주
899,010
7.62%
특수관계인
-

신채리
최대주주의
친인척
보통주
39,163
0.33%
최대주주의
친인척
-

신재형
최대주주의
친인척
보통주
39,000
0.33%
최대주주의
친인척
-

계
-
4,493,443
38.08%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박종서
-
-
직원
-

윤기복
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제41기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12 일, (종료일) - 2020 년 3 월 19 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
√우편 또는 모사전송에 의한 방법
□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
(주)삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

전자위임장 수여기간
2020년 3월 12일 ~ 2020년 3월 19일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3 월 20 일 10시 
 (장소) - 서울특별시 강남구 논현로64길4 메디앙스빌딩 5층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 박종서 (부서 및 직위) - 재무회계팀 (연락처) - 02-6283-6815

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 퓨어가닉 제품을 시작으로 전 제품에 적용될 수 있도록 품질개선을 진행하고 있으며, 유관단체와 손잡고 범사회적 육아 프로모션으로 확대할 예정입니다.
또한 2013년 4월에는 중국 천진 법인을 설립하여 신규성장동력을 모색함으로서 이전보다효과적으로 빠르게 시장 변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장해 나갈 것 입니다.

◇ 유아/생활사업부

2018년 더퓨어의 라인정비, 디자인 및 성분 개선을 시작으로 메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토 모두 대대적인 리뉴얼 및 신제품 출시를 진행하고 있습니다.

유피스의 대한소아치과학회와의 Co-work을 통해 아기들의 수유에 최고의 경험을 제공하고자 젖꼭지와 젖병, 손잡이 하나까지도 꼼꼼하게 신경 쓴 혁신적인 제품들의 출시를 코앞에 두고 있습니다. 아기에게는 생명줄과도 같은 젖병은 일반적인 제품과는 달리 많은 과학과 배려가 담겨 있고 엄마들의 관여도도 높은 편입니다. 유피스는 수십년간의 노하우를 이번 리뉴얼 제품들을 통해서 소비자들에게 선보이고, 시장 내 1위로의 자리매김을 꿈꾸고 있습니다.

닥터아토의 경우 리뉴얼 신제품들이 독일의 더마테스트 5성(최고등급)을 획득하는 등의 좋은 성과가 있고, 이를 대대적으로 홍보할 예정입니다. 아이들의 피부는 성인의 피부보다 그 두께가 얇아서 더 취약합니다. 그러므로 더 좋은 성분으로 더 안전하고 과학적으로 설계하여 각각이 처한 피부 상황에 맞게 선택하여 쓸 수 있는 3.5.7 체계를 유지하면서도 소비자들이 더 쉽게 이해할 수 있도록 패키지까지도 꼼꼼하게 신경을 썼습니다.

비앤비의 경우 좀 더 안전하고, 천연과 비자극의 세정 제품들을 하반기 출시할 예정이며 그에 걸맞는 멋진 디자인의 옷을 입혀줄 계획입니다. 오랜 세월 많은 엄마들의 사랑을 받고 있는 비앤비가 더 높이 도약하는 기회가 될 것이라 확신합니다. 작년 말 출시한 구강 위생군은 이미 시장 내에서 반응이 아주 좋습니다. 깨끗하고 건강한 아이들의 육아에 비앤비가 앞정서겠습니다.

이외에도 제지부분에서는 업계 최초로 용도별, 기능별 세분화된 기능성 물티슈(향균 손&입 티슈, 콧물전용티슈, 얼굴&눈가 전용티슈)를 선보이며 보다 세부적이고 공격적인 시장 침투율을 보이고 있습니다. 19년에는 유통 채널과의 Co-work을 통해서 손익은 높이고 매출은 증대하려고 노력하고 있습니다.

◇ 패션/유통사업부
 지난 2004년 메디앙스를 통해 국내 첫 런칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라는 브랜드 고유의 French 프리미엄 가치를 가지고 국내 소비자 needs를 반영한 트렌디한 제품군을 선보이고 있습니다. 유아에 최적화된 친환경 프리미엄 코튼소재와 항진드기, 에이지언(AGION) 가공법이 적용된 기능성 언더웨어까지 라인업하여 많은 고객들에게 사랑 받고 있습니다. 내의류 제품에 대해 대한아토피협회로부터 아토피 안심마크를 획득하여 사용하고 있습니다. 2019년 봄 타티네 쇼콜라 국내 매장에서 프랑스 본사 직수입 의류와 원단 적용 상품군을 선보임으로써 프랑스 오리지널 브랜드로의 가치를 높이고 있습니다. 또한 타티네 쇼콜라는 국내 매장에서 출산용품 상담 외에도, 출산과 육아 전반에 걸친 육아 라이프 스타일(Baby life style)을 제안해 주는 출산준비 카운셀러 시스템을 운영하고 있습니다. 타티네쇼콜라는 현재 전국 70 여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 있으며 지속적으로 확장하고 있습니다.

2015년 상반기에 유아동 라이프스타일 브랜드 ‘뮤아’를 새롭게 런칭하며 자사의류 브랜드 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 단순히 제품판매가 아닌 아이의 감성과 놀이, 체험에 집중된 스토리와 함께 제품군을 개발하여 제품을 중심으로 서비스와 문화를 선도하는 사업으로 전개시켜 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
분 류 기 준
주요재화 및 용역

모자생활 BU
경영관리목적
스킨케어, 수유용품 등

패션 BU
경영관리목적
유아동의류

(2) 시장점유율

Category
Sub-Category
19년
점유율
18년
점유율
17년
점유율

스킨케어
유아기초
8%
3%
5%

아토피 계열
10%
11%
10%

수유용품
젖병
6%
6%
6%

젖꼭지
4%
3%
4%

수유기타
18%
7%
8%

생활용품
유아의류용 세제류
61%
52%
58%

물티슈
13%
12%
11%

유아복
쇼콜라
9%
9%
11%

※ 할인마트 시장데이타 활용 (2014년~2016년 반기)
※ Nielsen Retail Index (스킨케어/생활용품) 및 Scan Track (수유용품) Data 기준 (2016년 3분기부터)
※ 물티슈, 유아복 점유율은 시장규모대비 자사 매출규모 계산 Data 이용

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토가 2019년 주요 품목 리뉴얼을 완료하였습니다. 5년째 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상으로 선정된 3대 브랜드들은 신세대 엄마들의 선호를 반영하면서 브랜드가 가지고 있는 철학과 이미지를 한층 업그레이드 하게 됩니다.

비앤비는 천연, 비자극, 안전을 모토로하여 성분과 패키지 리뉴얼을 통해 명실공히 대한민국의 No.1으로서의 입지를 굳히고, 글로벌 No.1으로의 도약에 박차를 가하려고 합니다. 유피스는 글로벌 스탠다드 수유 과학을 기반으로 Simple, Stylish, Useful, Natural 4가지 컨셉을 중심으로 혁신적인 제품들을 계속적으로 출시할 계획입니다. 닥터아토는 민감성 스킨케어 전문 브랜드로서 유저들의 상황과 용도에 맞는 맞춤 케어 제품들을 계속하여 출시할 계획입니다.

메디앙스에서 자체 개발한 뮤아 캐릭터들은 비앤비, 유피스, 닥터아토 등 다양한 브랜드와의 Collaboration을 통해 더욱 더 인지도를 향상하시고, 소비자 선호 기반을 확대해나갈 계획입니다. 또한 20년에는 이러한 리뉴얼 및 신규 개발한 제품들이 소비자들에게 잘 어필하고, 소비자들이 이에 열광할 수 있는 다양한 Commuication들이 계획되어 있습니다. 인스타그램, 페이스북, 블로그, 유투브 등 다양한 채널 내에서 소비자 커뮤니케이션을 강화함으로써 소비자들과의 Love Mark를 곤고히 하여 많은 분들이 메디앙스 제품을 체험해 보고 또 주변에 권할 수 있는 기회를 제공하려고 합니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1)
연결재무제표

- 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 41(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2018년 12월 31일 현재

메디앙스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

유동자산
80,321,272,961
51,449,303,977

현금및현금성자산
13,697,568,342
9,674,471,081

매출채권 및 기타유동채권
11,680,604,150
13,772,807,308

기타유동금융자산
38,348,729,620
4,589,391,293

재고자산
16,431,101,785
22,969,270,379

기타비금융자산
163,269,064
443,363,916

비유동자산
72,677,768,134
68,081,155,606

비유동매도가능금융자산
0
0

기타포괄손익-공정가치금융자산
441,446,450
479,116,260

지분법적용 투자지분
59,543,357
14,807,805,889

기타비유동금융자산
2,360,555,666
6,379,982,636

유형자산
49,682,645,972
37,651,626,374

사용권자산
73,560,381
-

투자부동산

14,628,676,766
4,858,671,520

무형자산
1,252,084,865
1,588,765,759

이연법인세자산
4,172,425,249
2,312,972,263

기타비금융자산
6,829,428
2,214,905

자산총계
152,999,041,095
119,530,459,583

부채

유동부채
45,815,825,310
45,815,825,310

매입채무 및 기타채무
7,433,348,324
10,791,006,495

단기차입금
7,213,484,774
22,463,191,653

유동성리스부채
75,827,036

기타유동금융부채
1,219,115,175
1,167,565,733

당기법인세부채
5,057,664,641
822,537,745

기타유동부채
7,819,383,262
10,566,615,973

비유동부채
31,248,418,411
23,815,429,444

장기차입금
21,012,500,000
16,937,500,000

리스부채
4,206,993
-

기타비유동금융부채
5,570,543,123
1,893,532,272

확정급여부채
4,661,168,295
4,984,397,172

부채총계
60,067,241,623
69,626,347,043

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
92,931,799,472
49,904,112,540

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

기타자본구성요소
(3,583,089,403)
(3,583,089,403)

기타포괄손익누계액
1,894,556,456
911,485,601

이익잉여금
85,969,992,435
43,925,376,358

비지배지분
0
0

자본총계
92,931,799,472
49,904,112,540

자본과부채총계
152,999,041,095
119,530,459,583

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

메디앙스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

매출액
98,275,222,288
107,796,549,076

매출원가
51,151,169,536
49,764,471,259

매출총이익
47,124,052,752
58,032,077,817

판매비와관리비
43,774,232,411
54,678,695,986

영업이익(손실)
3,349,820,341
3,353,381,831

기타이익
22,916,696,627
979,211,298

기타손실
2,257,334,937
716,803,099

금융수익
32,760,318,335
190,463,529

금융비용
2,336,429,426
702,456,234

지분법이익
939,216,612
1,141,694,820

법인세비용차감전순이익(손실)
55,372,287,552
4,245,492,145

법인세비용
6,531,261,079
1,064,674,249

당기순이익(손실)
48,841,026,473
3,180,817,896

기타포괄손익
58,157,461
(210,236,638)

보험수리적손익
258,374,282
(92,595,908)

지분법이익잉여금
-
(114,901,520)

지분법자본변동
173,608
9,748

매도가능증권평가손익
(29,357,252)
20,240,236

해외사업환산손익
(171,033,177)
(22,989,194)

총포괄손익
48,899,183,934
2,970,581,258

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
48,841,026,473
3,180,817,896

비지배지분
0
0

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
48,899,183,934
2,970,581,258

비지배지분
0
0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
4,224
275

(2)
재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재무상태표>

제 41(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2018년 12월 31일 현재

메디앙스주식회사
(단위 : 원)

과목
제 40(당) 기
제 39(당) 기

자산

유동자산
34,839,153,128
49,410,653,229

현금및현금성자산
6,990,408,169
5,470,108,057

매출채권 및 기타유동채권
13,667,647,114
18,712,386,069

기타유동금융자산
71,739,993
4,567,200,728

재고자산
13,973,067,055
20,535,798,589

기타비금융자산
136,290,797
125,159,786

비유동자산
109,695,043,763
56,523,223,173

비유동매도가능금융자산
441,446,450
479,116,260

기타포괄손익-공정가치금융자산
10,000,000
5,916,806,700

관계기업에 대한 투자자산투자
486,114,000
486,114,000

종속기업투자
700,155,666
1,171,662,636

기타금융자산
49,655,156,277
37,608,969,565

유형자산
73,560,381
-

투자부동산
14,628,676,766
4,858,671,520

무형자산
1,252,084,865
1,588,765,759

이연법인세자산
4,172,425,249
4,412,025,824

FVPL 금융자산(비유동-주식)
38,271,333,200

기타비금융자산
4,090,909
1,090,909

자산총계
144,534,196,891
105,933,876,402

부채

유동부채
28,478,367,442
45,437,310,520

매입채무 및 기타채무
7,428,788,866
10,791,006,495

단기차입금
7,213,484,774
22,463,191,653

유동성리스부채
75,827,036
-

기타유동금융부채
1,197,591,531
1,141,014,326

당기법인세부채
4,921,753,547
544,470,355

기타비금융부채
7,640,921,688
10,497,627,691

비유동부채
31,248,418,411
23,815,429,444

장기차입금
21,012,500,000
16,937,500,000

리스부채
4,206,993
-

기타금융부채
4,034,461,342
1,893,532,272

확정급여채무
4,661,168,295
4,984,397,172

금융보증부채
1,536,081,781

부채총계
59,726,785,853
69,252,739,964

자본

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(3,583,089,403)
(3,583,089,403)

기타포괄손익누계액
(46,688,836)
(17,331,584)

이익잉여금
79,786,849,293
31,631,217,441

자본총계
84,807,411,038
36,681,136,438

자본과부채총계
144,534,196,891
105,933,876,402

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

메디앙스주식회사
(단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

매출액
92,423,839,303
53,622,666,933

매출원가
48,789,872,884
25,691,319,962

매출총이익
43,633,966,419
27,931,346,971

판매비와관리비
42,112,583,914
26,492,220,511

영업이익
1,521,382,505
1,439,126,460

기타영업외수익
22,881,096,918
715,511,881

기타영업외비용
2,137,667,734
261,975,447

금융수익
33,640,286,105
459,939,417

금융비용
2,336,135,926
356,879,009

법인세비용차감전순이익
53,568,961,868
1,995,723,302

법인세비용
5,671,704,298
428,709,087

당기순이익
47,897,257,570
1,567,014,215

기타포괄손익
(72,355,672)
(72,355,672)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
229,017,030
(72,355,672)

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)
(29,357,252)
(92,595,908)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
258,374,282
20,240,236

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
0
0

총포괄손익
48,126,274,600
1,351,986,450

주당이익

기본주당순이익
4,142
123

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

보령메디앙스주식회사
(단위 : 원)

구분
제 41(당) 기
제 40(전) 기

처분예정일: 2020년 3월 20일
처분확정일: 2019년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

71,817,724,997

23,662,093,145

전기이월이익잉여금
23,662,093,145

21,864,818,097

당기순이익
47,897,257,570

2,047,087,499

확정급여제도의 재측정요소
331,249,080

(118,712,703)

법인세 효과
(72,874,798)

26,116,795

회계정책변경 효과

(157,216,543)

II. 이익잉여금처분액

-

-

무상증자
-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

71,817,724,997

23,662,093,145

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 예산사업장내에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

주주총회소집지역의추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박수찬
1975.10.18
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박수찬
메디앙스COO
2019년~현재

(前) 메디앙스 마케팅 본부장

(現) 메디앙스COO

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

s36c-920030517141

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤춘성
1959.04.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤춘성
-

(前) KB생명 영업본부 근무

(前) KDB생명 경영기획 실장

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

s36c-920030517150

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,160,122,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
60,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음