케이씨텍 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 케이씨텍

주주총회소집공고
2.8
(주)케이씨텍

주주총회소집공고

2020년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
최 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화) 031-670-8000

(홈페이지)http://www.kctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 하 승 한

(전 화) 031-670-8000

주주총회 소집공고

(제 3 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 ㈜케이씨텍 제4공장 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

*현금배당 1주당 200원

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 양호근
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 권봉수

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 인감증명서, 대리인 신분증

2020 년 3 월 10 일

주식회사 케이씨텍

대표이사 최 동 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임승순
(출석률: 100%)
김도희
(출석률: 100%)
황태영
(출석률: 100%)
정창모
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.13
제1호 : 제2기(2018년) 영업보고서 승인의 건
-
-
찬성
찬성

제2호 : 제2기(2018년) 재무제표 승인의 건
-
-
찬성
찬성

제3호 : 제2기(2018년) 현금배당(안) 결의의 건
-
-
찬성
찬성

제4호 : 제2기(2018년) 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건
-
-
찬성
찬성

제5호 : 이사의 타회사 임원 겸임의 건
-
-
찬성
찬성

제6호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
-
-
찬성
찬성

2
2019.03.28
제1호 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-
-

제2호 : 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
-
-

제3호 : 시설 투자의 건
찬성
찬성
-
-

제4호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
-
-

3
2019.05.08
-
참석
참석
-
-

4
2019.07.24
제1호 : 유형자산 취득의 건 (7공장 부지)
- 취득목적 : 소재 생산시설 확충
- 취득금액 : 32.5억
찬성
찬성
-
-

제2호 : 사업 양수의 건 (소재사업)
- 양수목적 : 반도체 사업 강화
- 양수금액 : 30억
보류
보류
-
-

제3호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
-
-

5
2019.08.01
제1호 : 사업 양수의 건 (소재사업)
- 양수목적 : 반도체 사업 강화
- 양수금액 : 20억
찬성
찬성
-
-

제2호 : 자산 양수의 건 (기술 및 특허권)
- 양수목적 : 반도체 사업 강화
- 양수금액 : 10억
찬성
찬성
-
-

제3호 : 시설 투자 철회의 건
찬성
찬성
-
-

6
2019.11.07
제1호 : 이사회 의장 변경의 건
찬성
찬성
-
-

제2호 : 연구개발 투자의 건 (반도체 장비 개발)
찬성
찬성
-
-

제3호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
-
-

※ 2019년 5월 8일 이사회에서는 부의안건 없이 보고사항만 진행 되었습니다.
※ 2019년 3월 28일 주주총회에서 황태영, 정창모 사외이사가 퇴임하고 임승순, 김도희 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,500
73
36.5
-

※ 인원수 및 지급총액 등은 2019년 12월 31일 기준입니다.
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 6명을 포함한 등기이사 총 8명에 대한 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입

(주)케이씨티앤에스

(계열회사)

2019.01.01 ~ 2019.12.31
50
1.89

기타비용
(주)케이씨
(계열회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
30
1.15

기타비용
KC Precision
(계열회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
29
1.08

※ 상기 거래는 2019년도말 현재 매출액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- 반도체부문
반도체 제조장비는 반도체 웨이퍼 가공 공정인 전공정장비와 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 이의 성능을 시험하는 검사장비, 그리고 가스를 공급하거나 사용가스를 무해한 상태로 처리하는 등 각각의 칩제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 크게 구분됩니다. 국내 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황입니다. 국내 반도체 장비는 대부분 해외 수입에 의존하고 있으며, 점차적으로 국산화를 통한 국내생산이 증가하는 추세이나 여전히 수입 의존도는 매우 높은 편입니다. 특히FAB공정의 주요장비는 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 조달되는 장비는 조립장비, 검사장비, 관련장비 등이 주종을 이루고 있습니다. 그러나 국내 장비업체의 기술 수준이 높아짐에 따라 국산화 비율도 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 반도체 소재 산업은 회로의 미세화, 집적화에 따른 지속적인 고객의 요구에 맞춘 기술 및 제품 개발에 대한 적극적인 투자 및 시장변화에 탄력적 대응이 필요합니다.

- 디스플레이부문
80년대 후반부터 시작된 평판 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어 지고, 노트북 및 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계 시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리 잡았습니다. 특히, 디스플레이 산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장비, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들
과의 협력 관계 증대로 주요장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다. 반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급 물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다

2) 산업의 성장성
- 반도체부문
정보통신 및 인터넷의 지속적인 발달에 따라 반도체 시장은 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 장비 및 소재 산업도 반도체 시장 확대에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 최근 국내 뿐만아니라 중국 정부 및 업계에서도 반도체 산업에 대한 투자 확대를 준비 함에 따라 해당 산업도 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

- 디스플레이부문
세계 경기 침체의 장기화와 디스플레이 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었던 디스플레이 시장은 스마트폰, 태블릿PC의 성장에 따라 확대가 예상되며, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 향후 국내 고객사뿐만 아니라 중국 및 대만 디스플레이 업체들의 투자가 계속 진행될것으로 예상됩니다. 또한, 국내외 디스플레이 시장은 LCD 투자와 함께 OLED 투자도 확대될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성
- 반도체부문
전세계 반도체시장은 PC 등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다.그러나 반도체 소재산업은 장비산업보다는 경기변동 영향이 적은 안정적인 특성이 있습니다.

- 디스플레이부문
평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 평판 디스플레이 장비 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다.

4) 경쟁 요소
- 반도체부문
반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다.

- 디스플레이부문
평판 디스플레이 산업의 비약적인 발전과 함께 시장 수요창출을 위한 기술혁신이 숨 가쁘게 이루어짐에 따라 제품 업그레이드에 따른 장비기술이 주요한 경쟁적 요소로 자리 잡고 있으며, 제품의 원가경쟁력 역시 주요 경쟁 요소 입니다. 

5) 자금조달상의 특성

반도체 장비 제조산업은 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에, 환율 변화에 따른 위험부담을 내포하고 있습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

반도체 장비 제조산업은 관련법령 및 정부에 의한 특별한 규제를 받고 있지 않고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 상법에 따른 분할 절차에 따라 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 반도체 및 디스플레이 장비, 소재 사업부문을 인적분할하여 신설되었습니다. 2019년은 매출액 2,653억원, 영업이익 491억원, 당기순이익 369억원의 실적을 달성하였으며, 영업이익률 18.5%, 당기순이익률 13.9%를 기록하였습니다. 당사는 장비 차별화와 원가 경쟁력 확보, 지속적인 인재육성을 통해 매출 증진의 경영목표를 달성해 나갈 것입니다.

※ 상기 수치는 외부감사인의 감사종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
품목
구체적 용도

반도체부문
반도체 장비 및 소재의 제조/판매
연마(CMP)장비, 연마 소재(slurry), Cleaning system

디스플레이부문
디스플레이 장비의 제조/판매
wet station, coater

기타
용역매출, 수수료 등
-

(2) 시장점유율

반도체/디스플레이 장비산업의 특성상 각PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 소자업체의 자료보안으로 인해 구체적인 장비투입대수(또는 투자/수주금액)를 파악하여 산정하기가 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

- 반도체 장비 부문

반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요 장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 장비산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다.

- 반도체 소재 부문

반도체 소재산업은 반도체 소자업체의 가동률 및 Capex 계획에 영향을 받으며, 반도체 제조를 위한 Wafer 투입량이 많을수록 소재 소요량도 증가하는 편입니다. IT산업의 급속한 발전으로 반도체 재료 산업도 지속적으로 성장해 왔습니다. 당사에서 주로 공급하는 반도체 소재는 CMP공정에 사용되는 CMP Slurry로서 공정의 미세화나 다층적층 구조에 적용되는 유용한 재료입니다. 당사는 기존 Ceria 연마입자를 적용한 Slurry의 고성능화 구현과 Silica 연마입자를 적용한 Slurry의 안정적인 시장 진출을 이루었으며, 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다.

- 디스플레이 장비부문

디스플레이 장비산업도 반도체 장비산업과 유사하게 장비기술을 중심으로 한 경쟁체제로 구성 되어져 있습니다. 디스플레이 산업 기술 Trend가 LCD에서 OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화에 나가고 있으며, 기술 변화 및 고객의 요구사항을 반영하여 지속적 기술 개발에 집중하여 사업을 전개해 나가고 있습니다. 

- 디스플레이 소재부문

디스플레이 소재사업은 신규 광학소재로서 디스플레이 평판의 굴절도와 관련되어 있으며, 급격한 기술변화에 대응하여야 하는 입자 제조 사업입니다. 초기 설비투자와 외부 원재료 매입이 중요한 경쟁 요인이며, 고객사의 수요변화에 신속히 대응할 수 있어야 하는 시장 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체 후공정에 사용되는 코팅액 제조 사업을 인수하였으며, 기존에 사용되는 코팅테이프를 대체하는 제품으로 입지를 강화해 나갈 예정입니다. 국내 반도체 장비업체에 납품을 시작하였으며, 향후 국내 및 해외시장의 반도체 메이커에게 직접 판매를 개시할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요의 '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 별도 재무제표 및 주석은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 3 기말 2019.12.31 현재

제 2 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자산

유동자산
231,220,315,771
211,872,689,729

현금및현금성자산
47,385,540,718
9,775,065,493

금융기관예치금
47,773,641,845
66,919,103,054

매출채권
58,606,560,046
86,219,019,581

계약자산
34,448,238,880
14,774,405,702

재고자산
35,486,730,954
28,936,222,625

기타채권
871,808,984
1,228,236,417

기타유동자산
5,457,611,574
2,261,491,028

기타금융자산
1,190,182,770
1,759,145,829

비유동자산
106,338,024,221
101,648,091,021

기타비유동채권
813,714,000
914,977,000

기타비유동금융자산
6,535,666,266
5,141,414,394

기타비유동자산
854,439,794
1,020,911,738

유형자산
87,187,020,349
80,994,746,385

무형자산
4,960,217,211
5,377,917,078

이연법인세자산
5,986,966,601
8,198,124,426

자산총계
337,558,339,992
313,520,780,750

부채

유동부채
47,120,175,494
55,426,020,908

매입채무
17,249,723,188
12,193,035,418

금융부채
790,428,305
1,277,315,495

기타유동채무
11,449,012,072
12,170,610,256

미지급법인세
5,789,212,495
6,263,904,956

기타유동부채
211,800,650
213,128,730

계약부채
3,161,677,550
14,067,887,825

충당부채
8,468,321,234
9,240,138,228

비유동부채
1,956,754,000
1,125,157,610

비유동금융부채
762,600,669

기타비유동부채
1,194,153,331
1,125,157,610

부채총계
49,076,929,494
56,551,178,518

자본

자본금
9,919,670,000
9,919,670,000

자본잉여금
183,977,192,385
183,977,192,385

기타자본항목
(108,456,441)
(108,456,441)

이익잉여금
94,693,004,554
63,181,196,288

기타포괄손익누계액

자본총계
288,481,410,498
256,969,602,232

부채와자본총계
337,558,339,992
313,520,780,750

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 3 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 2 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

매출
265,326,900,003
357,263,162,289

매출원가
(177,922,150,389)
(234,096,819,172)

매출총이익
87,404,749,614
123,166,343,117

판매비와관리비
(38,346,576,570)
(56,145,263,725)

영업이익
49,058,173,044
67,021,079,392

기타영업외수익
5,699,879,511
6,967,115,210

기타영업외비용
(6,926,414,334)
(6,875,911,565)

금융수익
1,931,804,998
774,347,660

금융비용
(36,797,967)
-

법인세차감전순이익
49,726,645,252
67,886,630,697

법인세비용
(12,859,505,246)
(13,513,434,611)

당기순이익
36,867,140,006
54,373,196,086

후속적으로당기손익으로재분류되지않는기타포괄손익
-
-

후속적으로당기손익으로재분류되는기타포괄손익
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

기타포괄손익관련법인세
-
-

총포괄이익
36,867,140,006
54,373,196,086

주당이익
1,859
2,741

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 3 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 2 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 25일
처분확정일 : 2019년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금
93,800,449,264
62,824,174,172

전기이월이익잉여금
56,933,309,258
8,450,978,086

당기순이익
36,867,140,006
54,373,196,086

임의적림금등의 이입액
-
-

연구인력개발준비금
-
-

합 계
93,800,449,264
62,824,174,172

III. 이익잉여금처분액
4,363,603,640
5,890,864,914

이익준비금
396,691,240
535,533,174

배당금
 보통주 배당금(율) :
 당기 : 200원(40%)
 전기 : 270원(54%)
3,966,912,400
5,355,331,740

IV. 차기이월이익잉여금
89,436,845,624
56,933,309,258

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조

(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조

(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록 의무화에 따른 삭제 및 관련근거 신설

제11조

(명의개서대리인)

1. 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2.. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제11조

(명의개서대리인)

1. <좌 동>

2. <좌 동>

3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. <좌 동>

주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영

제 12 조

(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 주주와 등록질권자는 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제>

주식의 전자등록에 따른 불필요 신고관련 내용 삭제

<신 설>

제15조의2

(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자등록에 따른 발행사채 및 신주인수권증권 관련근거 신설

제 16 조

(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16 조

(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구 정비

제 18 조

(소집권자)

1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

2. 대표이사가 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

제 18 조

(소집권자)

1. <좌 동>

2. 대표이사가 유고시에는 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

문구 추가

-

부칙

제2조(시행일) 
이 정관은 제3기 정기주주총회 에서 승인한 2020년 3월 25일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양호근
1963.04.26
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양호근
계열회사 임원
1987.12 ~ 2012.01
(주)삼성전자
없음

2012.06 ~ 2014.02
(주)티씨케이 부사장

2014.03 ~ 2014.11
(주)KC Innovation 디스플레이사업부 부사장

2014.12 ~ 현재
(주)KC Innovation 대표이사

2019.03 ~ 현재
(주)KC 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양호근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- ㈜케이씨 대표이사로 경영 전문성 강화

- 계열회사의 임원으로 해당 법인의 업계동향 및 실무경험에 정통함

확인서

이사 및 감사 확인서(양호근 사내이사).jpg
이사 및 감사 확인서(양호근 사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권봉수
1943.08.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권봉수
(주)케이씨텍 감사
2017.11 ~ 현재
(주)케이씨텍 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권봉수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- ㈜케이씨텍 및 ㈜티씨케이 대표이사로 실무경험 및 내부사정에 정통

- ㈜케이씨텍과 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음

확인서

이사 및 감사 확인서(권봉수 감사).jpg
이사 및 감사 확인서(권봉수 감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
40 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
13(4)

실제 지급된 보수총액
17.7 억원

최고한도액
35 억원

※ 기타 참고사항
- 2019년 집행 보수는 퇴임한 등기이사(주재동, 이수희) 및 사외이사(정창모, 황태영)가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7 억원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유신고
※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2020년 3월 25일(수) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

□ 코로나19 관련 안내
1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 
2. 특히 감염지역(해외 및 국내) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주님들은 의결권 대리행사 제도 활용 부탁드립니다. 
3. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열검사를 통해 일부 주주의 경우 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 또한 코로나19 확산방지를 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 15일 ～ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리