동우팜투테이블 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 동우팜투테이블

참고서류
3.4
(주)동우팜투테이블

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 13일

권 유 자:
성 명:(주)동우팜투테이블
주 소: 전북 군산시 서수면 동군산로 1095
전화번호: 063-450-2058

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)동우팜투테이블
보통주
110,000
0.42%
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김동수
사내이사
보통주
4,449,020
17.22
사내이사
-

군산도시가스(주)
최대주주
보통주
5,580,000
21.60
최대주주
상법 제369조 3항에 의거 
상호주에 대한 의결권 제한

참프레
관계회사
보통주
680,980
2.64
관계회사
상법 제369조 3항에 의거 
상호주에 대한 의결권 제한

김나연
친인척
보통주
175,000
0.68
친인척
-

김재윤
친인척
보통주
175,000
0.68
친인척
-

김태호
친인척
보통주
175,000
0.68
친인척
-

조경숙
친인척
보통주
175,000
0.68
친인척
-

동우개발(주)
관계회사
보통주
992,552
3.84
관계회사
상법 제369조 3항에 의거 
상호주에 대한 의결권 제한

고흥열
관계사임원
보통주
186,430
0.72
관계사임원
-

동우문화재단
관계회사
보통주
1,000,000
3.87
관계회사
-

계
보통주
13,588,982
52.61
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

손창국
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)동우팜투테이블의 정기주주총회(2020년 3월 27일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 13일, (종료일) 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 3월 27일 9시 30분 
 (장소) - 전북 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 손창국
(부서 및 직위) - 총무팀 차장 
(연락처) 063 - 450 - 2058 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 사업년도는 매출은 전년대비 8.2% 증가한 2,705억원을 기록하였지만, 생계시세의 하락으로 인한 판매가격의 감소로 인하여 영업이익은 42억원(전년대비 74.9% 감소), 관계기업의 지분법 손실과 대여금에 대한 대손충당금 설정 금액의 증가로 인하여 법인세비용차감전계속사업이익은 24억원(전년대비 89.3% 감소), 당기순이익은 22억원(전년대비 87.6% 감소)으로 전년대비 영업이익과 당기순이익이 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사전 재무제표로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 
재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 27(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 26(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 동우팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

I. 유동자산

117,182,622,400

123,816,728,036

1. 현금및현금성자산
6,36
16,161,867,858

14,390,326,739

2. 단기금융상품
5,19,35,36
21,400,000,000

56,490,000,000

3. 매출채권및기타채권
7,35,36
18,530,031,222

16,017,408,887

4. 기타유동금융자산
8,35,36
36,235,394,942

11,530,155,438

5. 재고자산
9
4,958,010,117

2,524,420,192

6. 생물자산
10
16,731,870,488

16,110,484,498

7. 당기법인세자산

7,589,669

-

8. 기타유동자산
11,35
3,157,858,104

6,753,932,282

II. 비유동자산

106,104,150,144

96,671,990,044

1. 장기금융상품
5,36
4,800,000

4,800,000

2. 공정가치측정금융자산
12,36
11,060,873,070

5,701,357,554

3. 기타포괄손익공정가치
 측정금융자산
12,36
1,246,196,240

866,518,780

4. 관계기업투자
13,35
60,090,590,626

64,815,384,626

5. 기타비유동금융자산
8,36
4,063,920,500

3,003,127,864

6.이연법인세자산

277,886,571

7. 유형자산
14
27,618,693,842

21,973,344,919

8. 무형자산
16
302,804,225

307,456,301

9. 사용권자산
15
1,438,385,070

-

자산총계

223,286,772,544

220,488,718,080

부채

I. 유동부채

29,386,454,579

25,892,299,289

1. 매입채무및기타채무
17,35,36
25,946,229,037

21,543,514,853

2. 단기차입금

1,087,000,000

3. 유동성장기차입금
14,19,35,36
46,000,000

1,012,660,000

4. 당기법인세부채
33
860,035,883

2,575,782,898

5. 기타유동금융부채
15
506,610,424

-

6. 기타유동부채
18
940,579,235

760,341,538

II. 비유동부채

4,841,612,648

6,009,076,469

1. 장기차입금
14,19,35,36
57,500,000

103,500,000

2. 이연법인세부채
33
3,830,619,503

5,905,576,469

3. 기타비유동금융부채
15
953,493,145

-

부채총계

34,228,067,227

31,901,375,758

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

189,044,411,984

1. 자본금
21
12,915,882,000

12,915,882,000

2. 기타불입자본
22
26,221,265,802

26,221,265,802

3. 기타자본구성요소
23
(1,127,043,282)

(617,626,428)

4. 이익잉여금
24
151,034,307,464

150,067,820,948

II. 비지배지분

14,293,333

자본총계

189,058,705,317

188,587,342,322

부채와자본총계

223,286,772,544

220,488,718,080

- 연결 포괄손익계산서

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동우팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액
4,25,35

270,567,996,273

250,159,235,408

II. 매출원가
9,10,14,20,27,28,35

249,025,197,705

217,539,111,640

III. 매출총이익

21,542,798,568

32,620,123,768

IV. 판매비와관리비
7,14,15,20,26,27,28,35

17,286,019,378

15,651,042,822

V. 영업이익

4,256,779,190

16,969,080,946

VI. 영업외손익

(1,801,416,470)

5,932,145,727

1. 금융수익
29,36
2,029,037,684

1,625,716,640

2. 금융비용
30,36
(51,998,997)

(187,547,363)

3. 관계기업이익에 대한 지분
13
(3,941,926,789)

4,782,471,771

4. 기타차익 및 차손
7,8,11,31
(1,763,022,773)

(1,597,367,197)

5. 기타영업외수익
32,35
2,858,610,485

1,547,902,158

6. 기타영업외비용
32
(932,116,080)

(239,030,282)

VII. 법인세비용차감전이익

2,455,362,720

22,901,226,673

VIII. 법인세비용
33

202,788,004

4,777,846,628

IX. 당기순이익

2,252,574,716

18,123,380,045

X. 기타포괄손익

(509,416,854)

369,005,381

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 있는 항목:

1. 공정가치측정 금융자산 평가손익
12,23,33,36
101,219,571

351,792,165

2. 관계기업자본변동에 대한 지분
13,23,33
(610,636,425)

17,213,216

XI. 총포괄이익

1,743,157,862

18,492,385,426

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익
34

88

705

2. 희석주당순이익
34

88

705

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 처분예정일 2019년 3월 27일

제 26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 처분예정일 2019년 3월 29일

주식회사 동우 팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 미처분이익잉여금

150,663,339,824

149,825,462,128

전기이월미처분이익잉여금
148,410,765,108

130,466,032,785

IFRS회계변경누적효과

1,236,049,298

당기순이익
2,252,574,716

18,123,380,045

II. 이익잉여금 처분액

-

1,414,697,020

이익준비금
-

128,608,820

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주: 당기 원 (%) 
 전기 50원 (10%)
-

1,286,088,200

III.차기이월미처분이익잉여금

150,663,339,824

148,410,765,108

* 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다. 
* 본 실적내용은 향후 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

[별도재무제표]

- 별도대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 27(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 26(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 동우팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

I. 유동자산

118,178,613,328

123,816,728,036

1. 현금및현금성자산
6,36
16,140,088,770

14,390,326,739

2. 단기금융상품
5,19,35,36
21,400,000,000

56,490,000,000

3. 매출채권및기타채권
7,35,36
18,445,996,455

16,017,408,887

4. 기타유동금융자산
8,35,36
36,235,394,942

11,530,155,438

5. 재고자산
9
4,958,010,117

2,524,420,192

6. 생물자산
10
14,907,754,447

16,110,484,498

7. 당기법인세자산

1,402,597

-

8. 기타유동자산
11,35
6,089,966,000

6,753,932,282

II. 비유동자산

103,296,417,937

96,671,990,044

1. 장기금융상품
5,36
4,800,000

4,800,000

2. 공정가치측정금융자산
12,36
11,060,873,070

5,701,357,554

3. 기타포괄손익공정가치
 측정금융자산
12,36
1,246,196,240

866,518,780

4. 관계기업투자
13,35
60,180,590,626

64,815,384,626

5. 기타비유동금융자산
8,36
4,063,920,500

3,003,127,864

6.이연법인세자산

-

-

7. 유형자산
14
24,998,848,206

21,973,344,919

8. 무형자산
16
302,804,225

307,456,301

9. 사용권자산
15
1,438,385,070

-

자산총계

221,475,031,265

220,488,718,080

부채

I. 유동부채

27,627,646,628

25,892,299,289

1. 매입채무및기타채무
17,35,36
25,483,607,174

21,543,514,853

2. 단기차입금

-

3. 유동성장기차입금
14,19,35,36
46,000,000

1,012,660,000

4. 당기법인세부채
33
674,991,393

2,575,782,898

5. 기타유동금융부채
15
506,610,424

-

6. 기타유동부채
18
916,437,637

760,341,538

II. 비유동부채

4,841,612,648

6,009,076,469

1. 장기차입금
14,19,35,36
57,500,000

103,500,000

2. 이연법인세부채
33
3,830,619,503

5,905,576,469

3. 기타비유동금융부채
15
953,493,145

-

부채총계

32,469,259,276

31,901,375,758

자본

1. 자본금
21

12,915,882,000

12,915,882,000

2. 기타불입자본
22

26,221,265,802

26,221,265,802

3. 기타자본구성요소
23

(1,127,043,282)

(617,626,428)

4. 이익잉여금
24

150,995,667,469

150,067,820,948

자본총계

189,005,771,989

188,587,342,322

부채와자본총계

221,475,031,265

220,488,718,080

- 별도 포괄손익계산서

별도 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동우팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액
4,25,35

270,567,996,273

250,159,235,408

II. 매출원가
9,10,14,20,27,28,35

249,025,197,705

217,539,111,640

III. 매출총이익

21,542,798,568

32,620,123,768

IV. 판매비와관리비
7,14,15,20,26,27,28,35

17,286,019,378

15,651,042,822

V. 영업이익

4,256,779,190

16,969,080,946

VI. 영업외손익

(1,840,056,465)

5,932,145,727

1. 금융수익
29,36
2,029,037,684

1,625,716,640

2. 금융비용
30,36
(51,998,997)

(187,547,363)

3. 관계기업이익에 대한 지분
13
(3,941,926,789)

4,782,471,771

4. 기타차익 및 차손
7,8,11,31
(1,801,662,768)

(1,597,367,197)

5. 기타영업외수익
32,35
2,858,610,485

1,547,902,158

6. 기타영업외비용
32
(932,116,080)

(239,030,282)

VII. 법인세비용차감전이익

2,416,722,725

22,901,226,673

VIII. 법인세비용
33

202,788,004

4,777,846,628

IX. 당기순이익

2,213,934,721

18,123,380,045

X. 기타포괄손익

(509,416,854)

369,005,381

후속적으로 당기손익으로 재분류 할 수 있는 항목:

1. 공정가치측정 금융자산 평가손익
12,23,33,36
101,219,571

351,792,165

2. 관계기업자본변동에 대한 지분
13,23,33
(610,636,425)

17,213,216

XI. 총포괄이익

1,704,517,867

18,492,385,426

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익
34

86

705

2. 희석주당순이익
34

86

705

- 별도 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

별도 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 처분예정일 2019년 3월 27일

제 26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 처분예정일 2019년 3월 29일

주식회사 동우 팜투테이블
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 미처분이익잉여금

150,663,339,824

149,825,462,128

전기이월미처분이익잉여금
148,410,765,108

130,466,032,785

IFRS회계변경누적효과

1,236,049,298

당기순이익
2,213,934,721

18,123,380,045

II. 이익잉여금 처분액

-

1,414,697,020

이익준비금
-

128,608,820

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주: 당기 원 (%) 
 전기 50원 (10%)
-

1,286,088,200

III.차기이월미처분이익잉여금

150,624,699,829

148,410,765,108

* 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 실적입니다. 
* 본 실적내용은 향후 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동수
1955.10.19
사내이사
최대주주
이사회

이계창
1959.04.06
사내이사
관계없음
이사회

김종관
1948.05.17
사내이사
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동수
(주)동우팜투테이블 사내이사
(주)참프레 사내이사
군산도시가스(주) 사내이사
군산상공회의소 회장
1990년 ~ 현재
군산도시가스(주) 사내이사
없음

1990년 ~ 현재
(주)동우팜투테이블 사내이사

2010년 ~ 현재
(주)참프레 사내이사

2016년 ~ 현재
군산상공회의소 회장

이계창
(주)동우팜투테이블 대표이사
2009년~2014년
볼보건설기계 아시아-
퍼시픽 본부 부사장
없음

2014년~2015년
두산인프라코어 부사장

2017년~현재
(주)동우팜투테이블 대표이사

김종관
(주)동우팜투테이블 사내이사
2013년
(주)나농 대표이사
없음

2014년~2016년
(주)동우팜투테이블 대표이사

2017년~현재
(주)동우팜투테이블 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 회사의 고유한 업무에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여하고 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능

확인서

사내이사 김동수 확인서.jpg
사내이사 김동수 확인서

사내이사 이계창 확인서.jpg
사내이사 이계창 확인서

사내이사 김종관 확인서.jpg
사내이사 김종관 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현영
1961.03.27
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현영
(주)동우팜투테이블 상근감사
2013년~2014년 5월
(주)사조화인코리아 전무이사
없음

2014년 7월~현재
(주)동우팜투테이블 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

업계의 고유한 업무에 대한 전문성을 바탕으로 지난 6년간 당사에서 상근감사로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무진행에 있어 적법성 및 합목정석에 대하여 감사하는데 기여할 수 있을것으로 판단됨

확인서

상근감사 김현영 확인서.jpg
상근감사 김현영 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
4.6억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.0억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항