한국쉘석유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 한국쉘석유

참고서류
3.4
한국쉘석유주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 한국쉘석유주식회사
주 소: 서울특별시 서대문구 충정로 8
전화번호: (02)3149-5421

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

한국쉘석유주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식소유
수량
주식소유
비율
회사와의
관계
비고

Shell Petroleum N.V
투자법인
보통주
700,000
53.85
투자법인
-

계
보통주
700,000
53.85
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박용섭(한국쉘석유주식회사)
-
-
직원
-

신연정(한국쉘석유주식회사)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 13일, (종료일) 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

- 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2020년 3월 27일 오전10시
- 장소 : 서울특별시 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 15층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자
- 성명 : 박용섭
- 부서 및 직위 : 경영지원부 부장
- 연락처 : (02)3149-5421

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 한해동안 한국은 GDP 성장률은 2.0%로 건설, 설비투자가 감소하여 2012년 이후 7년 만에 최저치를 기록하였습니다. 2019년도 자동차 산업은 신차 출시와 SUV 차량의 호실적에도 불구하고 세계와 중국경제 성장세 둔화, 미.중 무역갈등으로 인해 생산, 내수, 수출 모두 감소하였습니다.

조선산업의 경우 2018년에는 건조량, 수주잔량의 감소 등으로 어려움을 겪었으나 하반기부터 수주가 크게 개선되어 세계 1위에 복귀하였고, 현대중공업의 대우조선해양 인수가 현실화 되면 세계 최대 조선소가 탄생하여 규모의 경제를 이룰 것으로 예상됨에 따라 2020년에는 긍정적인 실적 개선을 기대할 수 있겠습니다.

철강 산업은 자동차 생산 부진과 건설 경기 침체에 따라 수요 부진으로 이어졌고 세계적인 보호무역주의 여파로 수출 역시 어려웠습니다. 전반적인 내수 철강 수요는 소폭 증가할 것으로 예상되나 중국의 저가 제품의 수입이 증가하여 여전히 어려움이 지속될 것으로 전망합니다.

이러한 산업의 상황을 종합해 보면, 일반 기계류의 경우는 상승의 여지가 있으나 자동차 산업, 조선, 철강 등의 전방산업의 침체와 함께 윤활유 사용량 또한 보합 혹은 소폭의 감소가 전망됩니다.

이러한 여건하에서 2019년 한해 동안 당사의 경영성과를 살펴보면,
전년동기 대비하여 매출액은 3.6% 감소한 211,845 백만원을 기록하였으며, 당기순이익은 15.7% 감소한 21,027 백만원을 달성하였습니다.

국내 윤활유 사업은 경기 회복 둔화에 의한 수요의 정체로 전년 동기 대비하여 감소하였습니다. 또한 후발 사업자의 등장과 줄어든 내수환경에서의 경쟁이 심화되어 판매가격의 현실화에 어려움이 예상됩니다.

당사는 전반적인 시장의 어려움 속에서도 시장을 적극적으로 방어하고 신규 시장을 선점하기 위해 전력을 다하고 있습니다. 그 바탕으로 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화 해 왔으며, 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확대하여 왔습니다. 이러한 천연가스 기반의 기유를 바탕으로 세계적인 OEM사와 국내의 유수 OEM들의 초도 충진 오일 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다.

또한 쉘의 뛰어난 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증 프로그램을 실시하고 있으며, 쉘 브랜디드 워크샵을 확대하여 전국적인 채널 확대를 통한 판매증진을 꾀하고 있습니다. 이러한 자동차 시장의 초도충진 사업 개척을 발판으로 서비스 시장을 확대하여 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

로얄더취쉘 은 13년 연속 세계 윤활유 판매 1위를 달성하였고, 그 자회사인 한국쉘석유(주)는 창사 후 새로운 반 세기를 지나오면서 보건, 안전 및 환경을 최우선의 가치로 인식하고 있습니다.

또한 그 간의 경륜에 맞는 시장에서의 공정한 영업 활동을 통하여 2018년 국가대표브랜드 대상(매일경제), 2018년에 이어 2019년 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상 엔진오일 부문에서 3년 연속 쉘 힐릭스 선정(조선일보) 등의 쾌거를 이룬바 있습니다.

그리고 중앙일보에서 주관하는 2020 대한민국 CEO 리더십 대상을 수상하여 국가 경쟁력 향상에 기여해오고 있습니다.

또한 국민대학교 자동차 동아리(KORA)에 친환경 자동차 발전을 위한 지정 발전기금 및 2019 Shell Eco Marathon Asia 출전팀인 한국기술교육대학교에 장학금을 기부하고 있으며 아울러 관내의 소방소와 연계하여 안전하우스 캠패인을 지원하여 지역사회와 함께 발전하는 노력을 지속하고 있습니다. 아울러, KBO 리그 공식 후원 및 화물공제조합 등과의 마케팅 협업을 통하여 회사를 적극적으로 홍보하고 판매 신장 노력에 박차를 가하고 있습니다.

2020년 2월에는 한국쉘석유(주)가 쉘 힐릭스의 첫 엔진오일 체험관인 ‘쉘 힐릭스 강남 플래그쉽 스토어’ 를 강남구 신사동에 오픈하여 프리미엄 엔진 오일 시장을 선도하는 쉘 힐릭스 브랜드 및 최고급 제품 ‘쉘 힐릭스 울트라 0W’ 엔진오일을 경험할 수 있는 공간을 마련 하였습니다.

이와 같이 당사는 어려운 경제상황에도 불구하고 주주의 가치를 최우선 가치로 삼아 주주의 이익이 극대화 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제59기 2019. 12. 31 현재

제58기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 59기 말

제 58기 말

자산

Ⅰ.유동자산

110,606,229,869
119,949,157,051

(1)현금및현금성자산

22,612,056,599
21,708,525,001

(2)단기금융상품
35,000,000,000
40,000,000,000

(3)매출채권

28,000,734,716
28,562,427,813

(4)기타수취채권

2,578,079,812
3,817,648,895

(5)재고자산

21,870,031,180
25,244,596,008

(6)기타금융자산

229,632,878
309,732,004

(7)기타비금융자산

315,694,684
306,227,330

Ⅱ.비유동자산

30,508,276,466
24,650,440,522

(1) 기타수취채권
2,569,553,800
2,120,666,400

(2) 유형자산
24,760,623,121
19,964,351,005

(3) 무형자산
1,241,574,071
1,242,250,249

(4) 사용권자산
767,301,970
-

(5) 이연법인세자산
1,166,223,504
1,108,364,432

(6) 기타금융자산
3,000,000
6,000,000

(7) 순확정급여자산
-
208,808,436

자산총계

141,114,506,335
144,599,597,573

부채

Ⅰ.유동부채

42,038,160,590
45,048,636,508

(1)매입채무

9,618,626,689
12,942,305,229

(2)기타지급채무

12,450,549,738
12,251,539,730

(3)미지급법인세

2,732,805,179
4,005,462,646

(4)미지급배당금

9,404,050
9,404,050

(5)리스부채
437,893,242
-

(6)기타비금융부채

16,788,881,692
15,839,924,853

Ⅱ.비유동부채

1,156,943,095
-

(1)리스부채
139,872,932
-

(2)순확정급여부채

1,017,070,163
-

부채총계

43,195,103,685
45,048,636,508

자본

Ⅰ.자본금

7,000,000,000
7,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

657,166,634
616,016,811

Ⅳ.이익잉여금
90,262,236,016
91,934,944,254

자본총계

97,919,402,650
99,550,961,065

부채 및 자본총계

141,114,506,335
144,599,597,573

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제58기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.매출액
211,845,124,856
219,753,603,257

Ⅱ.매출원가
136,520,230,282
144,547,721,467

Ⅲ.매출총이익
75,324,894,574
75,205,881,790

판매비와 관리비
49,650,323,754
44,183,078,277

Ⅳ.영업이익
25,674,570,820
31,022,803,513

영업외수익
2,980,828,910
2,849,935,492

영업외비용
2,056,919,923
2,199,702,136

금융수익
761,430,436
756,175,537

금융비용
9,856,339
-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
27,350,053,904
32,429,212,406

법인세비용
6,323,467,240
7,468,863,706

Ⅵ.당기순이익
21,026,586,664
24,960,348,700

Ⅶ.기타포괄손익
(599,294,902)
(192,096,000)

순확정급여부채의 재측정요소
(773,330,708)
(248,783,605)

법인세효과
174,035,806
56,687,605

Ⅷ.당기총포괄손익
20,427,291,762
24,768,252,700

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
16,174
19,200

희석주당이익
16,174
19,200

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

제58기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
82,207,018,568
83,879,726,806

1. 전기이월미처분이익잉여금
61,779,726,806
61,711,474,106

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(599,294,902)
(192,096,000)

3. 중간배당액
-
(2,600,000,000)

4. 당기순이익
21,026,586,664
24,960,348,700

합 계
82,207,018,568
83,879,726,806

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
20,800,000,000
22,100,000,000

1.배당금
20,800,000,000
22,100,000,000

가.현금배당
20,800,000,000
22,100,000,000

주당배당금(률)
16,000
17,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
61,407,018,568
61,779,726,806

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 작성함으로 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오지원
1966. 9. 18
부
쉘그룹사 임원
이사회

라피 하룬 바쉬
1974. 7. 27
부
쉘그룹사 임원
이사회

최창기
1970. 3. 6
사외이사 후보자
없음
이사회

김형정
1959. 10. 10
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오지원
쉘그룹 임원
2018~현재
- 쉘코리아㈜ 대표이사
해당사항없음

2014~2018
- 쉘코리아㈜ Government Relations

2012~2014
- GE코리아㈜ Government Affairs/Policy

라피 하룬 바쉬
쉘그룹 임원
2020~현재
- 쉘 Finance Manager, Marketing East
해당사항없음

2015~2019
- 쉘 Planning Appraisal Manager

2013~2015
- 쉘 글로벌 CFO (Bitumen/Sulphur)

최창기
회계사
2018~현재
- 이정지율회계법인 대표이사
해당사항없음

2015~2018
- 대주회계법인 회계사

1999~2015
- 안진회계법인 회계사

김형정
비상근자문
2018~현재
- ㈜현대자동차 비상근자문역
해당사항없음

2015~2018
- ㈜현대자동차 유럽총괄법인장

2014~2015
- ㈜현대자동차 해외영업본부

2009~2013
- ㈜현대자동차 캐나다판매법인장

다. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

(최창기)

1. 후보자 본인은 상법 제542조의11제2항제1호에 따른 회계 전문가로서 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 회계법인에 20년 이상 종사해 온 경력을 가지고 있습니다.

2. 후보자 본인은 상법 제542조의11 제3항 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항에 있어 감사위원회 위원으로서 독립성을 유지하고 있습니다

3. 후보자 본인은 감사위원회의 주요 활동이Korea Audit & Assurance Program 검토, 내부감사에 관한 검토, 외부감사에 대한 검토, 재무감사에 대한 검토, 세무감사에 대한 검토, 내부통제나 운영위험 통제에 대한 검토, 내부회계관리제도 운영실태평가와 이사회 보고 등으로 이해하고 있습니다. 본인은 분기별로 수행될 예정인 해당 직무를 수행함에 있어 독립성을 유지하고 회계 전문가로서의 그간의 경험을 바탕으로 감사위원회에 요구되는 역할에 부합되도록 주어진 직무를 성실히 수행하도록 하겠습니다

4. 후보자 본인은 사외이사로서 기업 경영의 투명성과 독립성을 제고하기 위한 회사의 경영활동에 대한 조언과 감시 역할 뿐만 아니라 사외이사에게 주어진 무거운 책임과 의무를 충분히 인식하고 있습니다. 또한 본인은 사외이사로서 관련 법령이나 회사의 정관 등 관련 규정을 준수하여 주어진 임기 동안 주어진 직무를 충실히 수행할 계획입니다

(김형정)

1. 직무 목표

본인은 향후 한국쉘주식회사(이하 ‘한국쉘’ 로 표기)의 이사회 및 감사위원회의 구성원으로서 기업과 주주의 이익을 극대화하기 위하여 사내외 경영환경을 올바로 이해하고 공정하고 합리적인으로 사외이사 직무를 수행코자 함.

2. 직무 추진 계획

- 한국쉘의 주 사업 분야인 승상용 엔진 윤활유 및 산업용, 선박용 윤활유, 그리스유의 제조 및 판매 사업부문에서 대표이사 및 경영진들이 회사 내외의 적정한 경영 활동 및 경영 요소 위기 관리 활동을 통해 사업을 성공적으로 이끌 수 있도록, 후보자 본인은 지난 30여년 간 봉직했던 자동차 산업 부문의 경험과 전문 지식을 바탕으로 한 전략적 경영 제언, 선량한 관리자 역할 수행 등으로 사외이사 직무를성실히 수행코자 함.

- 사외이사로서의 기본적인 권한인 1) 이사회 출석 및 의결권 행사, 2) 이사회의 감독권 행사를 활용하여, 사외이사 기본적인 직무인 1) 회사 이익을 위해 취해야 할 적절한 조치 및 감사활동 수행 , 2) 경영진의 전반적인 업무집행 및 위법 의심 활동 감시 등을 성실히 수행하고자 함.

- 회사 이사회 및 감사위원회에서 운영하는 내부회계관리제도 및 감사 결과에 대한 의견 개진 등의 독립성이 확보된 활동을 수행할 계획임.

3. 직무 수행 다짐

- 대한민국 상법상 요구되는 관련 법규를 준수하고 법적으로 인정되는 권한을 활용하여 한국쉘의 사외이사로서 책임과 의무를 충실히 수행할 것을 다짐함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(오지원)
오지원 비상무이사 후보자는 현재 쉘코리아주식회사의 대표이사이며, 국내 Country Chair 로서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고 있고, 무엇보다 쉘에서의 판매, 마케팅 등 다양한 경험과 지식을 보유하고 있어, 당사가 쉘그룹의 일원으로서 본 후보자는 쉘 그룹과 이사회, 국내 관련조직 간 원활한 소통을 통해 기업의 경쟁력과 가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

(라피 하룬 바쉬)
리피 하룬 바쉬 비상무이사 후보자는 현재 쉘 아시아 재무본부장으로서 PricewaterhouseCoopers에서 회계사를 시작으로 2000년도부터는 쉘그룹사의 다양한 국가에서 재무, 회계, 감사, 평가와 관련된 풍부한 경력과 지식을 겸비하여 당사의 비지니스 성장에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다

(최창기)
최창기 사외이사 후보자는 공인회계사로서 약 21년간 회계감사 및 경영자문 업무와 재무자문 업무를 중심으로 금융산업, 제조업, 유통업, 해운업, 에너지, 첨단기술 등에 걸쳐 다양한 업종과 업무에 대한 경험과 균형있는 지식을 보유하고 있어, 감사 및 회계전문가로서 당사에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.

(김형정)
김형정 사외이사 후보자는 현대자동차 글로벌 사업부문에서 해외영업기획 및 영업관리, 상품기획, 해외 판매망 구축 등의 다양한 분야의 경력을 가지고 33 여년간 관리자 및 경영자로서의 임무를 성공적으로 수행하였으며, 현대차 미국판매총괄, 캐나다법인장, 유럽총괄본부장으로 현지중심의 창의적이고 합리적인 사고와 강력한 리더십이 당사의 비지니스에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다.

확인서

오지원 이사 후보자_확인서.jpg
오지원 이사 후보자_확인서

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라피하룬바쉬 이사 후보자_확인서

최창기 사외이사 후보자_확인서.jpg
최창기 사외이사 후보자_확인서

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김형정 사이외사 후보자_확인서

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※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최창기
1970. 3. 6
사외이사 후보자
없음
이사회

김형정
1959. 10. 10
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최창기
회계사
2018~현재
- 이정지율회계법인 대표이사
해당사항없음

2015~2018
- 대주회계법인 회계사

김형정
비상근자문
2018~현재
- ㈜현대자동차 비상근자문역
해당사항없음

2015~2018
- ㈜현대자동차 유럽총괄법인장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(최창기)
최창기 사외이사 후보자는 공인회계사로서 약 21년간 회계감사 및 경영자문 업무와 재무자문 업무를 중심으로 금융산업, 제조업, 유통업, 해운업, 에너지, 첨단기술 등에 걸쳐 다양한 업종과 업무에 대한 경험과 균형있는 지식을 보유하고 있어, 감사 및 회계전문가로서 당사에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.

(김형정)
김형정 사외이사 후보자는 현대자동차 글로벌 사업부문에서 해외영업기획 및 영업관리, 상품기획, 해외 판매망 구축 등의 다양한 분야의 경력을 가지고 33 여년간 관리자 및 경영자로서의 임무를 성공적으로 수행하였으며, 현대차 미국판매총괄, 캐나다법인장, 유럽총괄본부장으로 현지중심의 창의적이고 합리적인 사고와 강력한 리더십이 당사의 비지니스에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다.

확인서

최창기 후보자_확인서.jpg
최창기 후보자_확인서

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김형정 후보자_확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)

7 (3)

최고 한도액
1,000,000,000 원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
329,703,696 원

최고 한도액

1,000,000,000 원