한신기계공업 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 한신기계공업

주주총회소집공고
2.8
한신기계공업(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 10일

회 사 명 :
한신기계공업주식회사

대 표 이 사 :
최 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)

(전 화)031-491-3911

(홈페이지)http://www.hanshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 송 기 청

(전 화) 031-491-3911

주주총회 소집공고

(제44기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음함을 알려드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 09:30

2, 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
 (본사 양운교육관 강당)

3. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항
제 1호 의안 : 제44기(2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.)
 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 이익배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 15 원
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 송 기 청)
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7.
주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,서명 및 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품이나 식사를 제공하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사 이찬원
(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1
2019.01.08
중소기업은행 여신 한도 갱신의 건
찬성

2
2019.02.08
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

3
2019.03.06
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

제 43기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건
찬성

정기주주총회 개최의 건
찬성

사규(취업규칙)변경의 건
찬성

4
2019.06.04
태양광 발전소 투자의 건
불참

5
2019.08.13
전기 공사업 자본금 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
상근이사 2명
사외이사 1명
감사 1명
2019. 1. 8
중소기업은행 여신 한도 갱신의 건
가결

2019. 3. 6
제 43기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건
가결

2019. 3. 6
정기주주총회 개최의 건
가결

2019. 3. 6
사규(취업규칙) 변경의 건
가결

2019. 8. 13
전기 공사업 자본금 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
12,900,000
12,900,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
공기압축기(Air Compressor)는 전기와 마찬가지로 전 산업에 필수적인 동력원으로서, 그 사용의 간편성, 저장의 용이성, 안전성 등의 장점을 갖고 있어 각 공장에서 전반적으로 사용되며, 압축공기는 취급이 편리한 측면에서 기계공업, 토목건축, 기타 기계공구를 사용하는 모든 산업에 사용되며 각종 압축공기는 화학공업, 제철소 등의 프로세스에 적용되고 있습니다.
공기압축기의 종류는 그 압축방식에 따라 Piston Type, Screw Type으로 크게 구분할 수 있으며, 최근 Piston Type에서 Screw Type으로 개발되면서 효율, 소음등에서 꾸준한 향상을 보여왔으나, Piston Type의 경우 아직도 가격 면의 장점이 있어 현재 국내ㆍ외 시장 모두 2종류가 각각의 필요에 따라 각기 사용되고 있습니다.
또한 최근 환경에의 기여, 깨끗한 공기, 저 소음의 설비를 요구하는 제약, 전자, 식품산업을 위시한 전 산업계의 추세에 따라 공기압축기 역시 Oil이 섞이지 않는 공기를 배출하기 위하여 Oilless Air Compressor의 성능향상에 연구가 집중되고 있으며 현재 상용화 되었습니다.

(2) 산업의 성장성
경제 발전에 따라 산업안전, 환경에의 기여에 대한 인식으로 공기압축기술은 비약적인 발전을 거듭하여 유압, 전기제어기술과 함께 단순한 수동공기회로에서 고도의 산업용 로봇과 의료기기, 원자력까지 광범위한 분야에 이용되고 있으며, 산업자동화가 이루어지는 현실에 비추어 그 수요 역시 계속 증가하는 추세에 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
시설재의 성격이 강한 업종으로 일반적인 경기변동과 그 그래프를 같이하며, 경기변동의 싸이클은 장기적인 변동을 보입니다. 또한 계절적인 영향은 거의 없으며, 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁 요소
현재는 완전경쟁의 상태로 진입과 퇴출이 자유롭고, 가격과 품질면에서 다소 차이가있으나 가격이 아직은 가장 큰 경쟁요소 입니다. 현재 우리 나라는 약 2,000억원 정도로 추산되는 시장규모에서 당사를 필두로 아트라스콥코제조한국(주), 광신기계공업(주),유창기계등의 약 30여개 업체가 생산ㆍ공급하고 있으며, 기종별로 보면 Piston Type의 경우는 거의 100% 국산화되어 그중 일부는 외국에 수출되고 있으나, Screw Type의 경우는 각사가 외국과의 기술제휴 및 부품 독점 공급계약을 맺고 생산하고있으며, 현재 부품 국산화에 박차를 가하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성
중요한 원재료중의 하나인 Air-End를 수입하는 경우가 대부분이므로 수요에 대한 즉각적인 대응이 어렵습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였으며, IMF이후 경기호전으로 기업의 설비투자가 늘면서 2019년 연결기준 매출 528억원으로 공기압축기 업계 1위의 회사입니다.
또한, 당사는 1986년 상공부로부터 우수국산기계 개발업체로 선정 받아 상공부장관상을 수상한바 있으며, 1992년중 산업안전관리공단의 성능검사합격 및 품질보증마크인 "Q"자, "품" 자을 획득하였으며 또한 1997년 11월에는 ISO9001인증을 획득한 회사로서 업계 최고의 품질을 보유하고 있으며, 1987년 기업을 공개, 공기압축기 제조업계 유일의 주권상장회사이며, 2003년 7월 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사우수기업 인증을 받았으며, 2006년 7월 산업자원부장관으로부터 한국 서비스품질 우수기업 인증서를 획득한 바 있습니다. 또한 2008년 8월 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득하였습니다. 2009년 11월에는 ISO14001 획득하고 2011년 3월 원자력발전소 신울진 1,2호기, 고리 3.4호기에 제품을 공급하였으며 2015년 11월 ISO 8573 CLASS 0 인증을 획득함으로써 품질의 완성도를 인정받았습니다. 현재 당사는 꾸준한 연구개발의 결과, Oilless Air Compressor 및 Oil Flooded Screw Compressor 등의 개발을 완료한바 있으며, 생산성향상에도 꾸준한 노력을 계속하고 있습니다. 해외에는 2001년 중국 청도에 현지법인을 설립하여 생산과영업활동을 하고 있습니다. 또한 2017년 AIR TANK 등을 생산하는 (주)한신정공의 지분을 추가로 취득함에 따라 보다 효율적인 AIR TANK 공급은 물론이고 공기압축기 관련 사업영역을 확대하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별
주요 제품명
주 요 용 도

제조부문
Air
Compressor
압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 사용

도매부문
기계공구
Air Compressor 주요부품 및 관련 상품

(2) 시장점유율

압축기의 총 생산금액은 약 2,000억 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료가외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다.
또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

공기압축기는 일반적인 가전제품 및 소비성 제품과는 달리 국내외 전반적으로 제조업체의 설비 투자 증가 여부에 의하여 좌우되므로 국내 산업경기에 민감하게 반응하는 편입니다. 소형 기종의 시장규모의 파악이 어렵고 가격경쟁이 심한 편이며, 대형제품의 경우 품질을 최우선으로 하는 경향이 있습니다. 영업지역은 전국 소재 기업들중에 산업자동화업체, 정유업체, 제철업체 등이 주요 고객이며, 산업전반에 고루 분포하고 있습니다. 수요의 변동은 대체 수요와 신규 설비투자에 의한 신규수요로 구분되며, 계절적인 영향은 거의 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 발전의 중요성이 대두됨에 따라 당사는 2019년부터 태양광 발전사업으로의 투자를 시작하여 향후 자체 발전소를 보유하고 더 나아가 태양광 시공을 통한 신규 수익 창출을 목표로 신규사업을 계획하고 있습니다. 또한 기존 당사에서 생산, 판매하던 공기압축기의 신제품개발 및 출시를 앞두고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결 재무상태표>

제 44 기말 2019.12.31 현재

제 43 기말 2018.12.31 현재

한신기계공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 44 기말

제 43 기말

자산

유동자산

62,170,138,992

65,219,069,849

현금및현금성자산

7,685,798,593

13,884,286,874

단기금융상품

11,295,338

31,734,381

유동당기손익인식-공정가치측정금융자산

8,635,272,996

10,503,046,480

매출채권 및 기타유동채권

27,754,687,923

27,410,814,023

유동 상각후원가 측정 금융자산

1,016,219,090

0

재고자산

16,133,320,153

13,015,684,549

기타유동자산

933,544,899

373,503,542

비유동자산

31,795,724,843

25,459,636,368

장기금융상품

981,772,702

875,530,578

장기매출채권 및 기타비유동채권

349,300,790

241,880,790

투자부동산

2,291,261,416

2,227,940,163

유형자산

26,360,716,341

20,815,383,408

기타무형자산

1,220,250,446

1,298,901,429

종업원급여자산
592,423,148
0

자산총계

93,965,863,835

90,678,706,217

부채

유동부채

10,622,088,643

7,776,384,252

매입채무 및 기타유동채무

8,524,176,638

5,860,075,110

단기차입금

560,182,350

196,077,664

미지급법인세

395,919,540

721,463,190

기타유동부채

1,141,810,115

998,768,288

비유동부채

2,363,999,399

3,078,260,395

장기매입채무 및 기타비유동채무

425,958,695

460,864,932

장기차입금

1,537,500,000

1,560,000,000

확정급여채무의현재가치

0

468,925,440

기타비유동부채

36,234,506

0

이연법인세부채

364,306,198

588,470,023

부채총계

12,986,088,042

10,854,644,647

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

80,979,775,793

79,824,061,570

자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금

8,247,691,020

8,247,691,020

기타자본구성요소

(799,926,302)

(799,926,302)

기타포괄손익누계액

488,787,118

437,716,160

이익잉여금(결손금)

56,820,148,457

55,715,505,192

비지배지분

0

0

자본총계

80,979,775,793

79,824,061,570

자본과부채총계

93,965,863,835

90,678,706,217

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결 포괄손익계산서>

제 44 기 기말 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 43 기 기말 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 44 기

제 43 기

수익(매출액)

52,754,945,336

53,292,377,233

매출원가

43,682,179,010

41,981,758,961

매출총이익

9,072,766,326

11,310,618,272

판매비와관리비

6,903,175,695

6,502,098,073

영업이익(손실)

2,169,590,631

4,808,520,199

기타이익

70,553,618

64,918,918

기타손실

145,655,722

488,003,477

금융수익

1,116,127,718

867,027,696

금융원가

1,046,596,912

814,926,854

지분법손익

0

0

법인세비용차감전순이익(손실)

2,164,019,333

4,437,536,482

법인세비용

548,790,511

1,091,930,547

당기순이익(손실)

1,615,228,822

3,345,605,935

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,615,228,822

3,345,605,935

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

0

기타포괄손익

652,993,686

(213,297,968)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

601,922,728

(197,730,051)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

601,922,728

(197,730,051)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

51,070,958

(15,567,917)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

0

0

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정

51,070,958

(15,567,917)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

0

0

매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정

0

0

총포괄손익

2,268,222,508

3,132,307,967

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2,268,222,508

3,132,307,967

총 포괄손익, 비지배지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

51

105

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

51

105

- 연결자본변동표

<연결 자본변동표>

제 44 기 기말 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 43 기 기말 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

(799,926,302)

453,284,077

53,979,842,913

78,103,967,208

0

78,103,967,208

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

653,873,210

653,873,210

0

653,873,210

당기순이익(손실)

0

0

0

0

3,345,605,935

3,345,605,935

0

3,345,605,935

확정급여제도의재측정요소

0

0

0

0

(197,730,051)

(197,730,051)

0

(197,730,051)

해외사업환산손익

0

0

0

(15,567,917)

0
(15,567,917)

0

(15,567,917)

배당금지급

0

0

0

0

(2,066,086,815)

(2,066,086,815)

0

(2,066,086,815)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

0

0

0

0

0

0

0

0

2018.12.31 (기말자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

(799,926,302)

437,716,160

55,715,505,192

79,824,061,570

0

79,824,061,570

2019.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

(799,926,302)

437,716,160

55,715,505,192

79,824,061,570

0

79,824,061,570

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

0

0

당기순이익(손실)

0

0

0

0

1,615,228,822
1,615,228,822
0
1,615,228,822

확정급여제도의재측정요소
0
0
0
0
601,922,728
601,922,728
0
601,922,728

해외사업환산손익

0

0

0

51,070,958

0

51,070,958

0

51,070,958

배당금지급

0

0

0

0

(1,112,508,285)

(1,112,508,285)

0

(1,112,508,285)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

0
0
0
0
0
0
0
0

2019.12.31 (기말자본)

16,223,075,500
8,247,691,020
(799,926,302)
488,787,118
56,820,148,457
56,820,148,457

0

80,979,775,793

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 44 기 기말 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 43 기 기말 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 44 기

제 43 기

영업활동현금흐름

258,754,435

2,786,787,146

영업에서창출된현금

1,142,019,489

2,942,601,671

이자수취(영업)

342,623,934

247,527,862

이자지급(영업)

(52,725,087)

(51,685,856)

배당금수취(영업)

73,750,688

5,794,890

법인세납부(환급)

(1,246,914,589)

(357,451,421)

투자활동현금흐름

(5,629,679,272)

(3,353,808,678)

단기금융상품의 처분

35,792,804

2,250,400,000

단기대여금및수취채권의 처분

212,532,230

146,940,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,271,652,486

540,946,453

상각후원가측정금융자산의 처분

1,000,000,000

11,000,000

장기금융상품의 처분

3,598,494

1,194,403

장기대여금및수취채권의 처분

0

123,000,000

차량운반구의 처분

14,054,547

23,049,905

기계장치의 처분

3,700,000

1,580,000

기타유형자산의 처분

10,571,471

18,966,144

미지급비용의 증가
156,179,100
0

선급금의 증가
(305,150,000)
0

단기금융상품의 취득

(11,619,653)

(17,146,090)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,699,413,839)

(3,970,146,273)

상각후원가측정금융자산의 취득
(2,016,219,090)
0

단기대여금및수취채권의 취득

(170,100,000)

(548,632,230)

장기금융상품의 취득

(4,798,431)

(5,045,672)

장기대여금및수취채권의 취득

(155,000,000)

0

토지의 취득

(2,500,000)

0

건물의 취득

(46,650,000)

0

기계장치의 취득

(11,120,311)

(55,000,000)

차량운반구의 취득

(148,048,617)

(60,079,554)

기타유형자산의 취득

(228,536,260)

(47,544,725)

건설중인자산의 취득

(5,518,941,203)

(1,711,608,220)

투자부동산의 취득
(3,600,000)
0

컴퓨터소프트웨어의 취득

(16,063,000)

(55,682,819)

재무활동현금흐름

(745,689,691)

(1,968,953,418)

단기차입금의 증가

661,768,319

427,965,749

장기차입금의 증가

0

60,000,000

임대보증금의 증가

19,000,000

0

단기차입금의 상환

(281,949,725)

(390,832,352)

장기차입금의 상환
(22,500,000)
0

배당금지급

(1,112,508,285)

(2,066,086,815)

임대보증금의 감소

(9,500,000)

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,116,614,528)

(2,535,974,950)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(81,873,753)

(1,719,415)

연결실체의 변동에 의한 현금의 증가

0

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,198,488,281)

(2,537,694,365)

기초현금및현금성자산

13,884,286,874

16,421,981,239

기말현금및현금성자산

7,685,798,593

13,884,286,874

2) 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 44 (당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 43 (전)기말 2018년 12월 31일 현재

한신기계공업 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기말
제 43 (전)기말

자산

I.유동자산

60,323,764,927

63,049,674,577

현금및현금성자산

7,506,421,653

13,352,891,644

단기금융상품

9,902,808

29,361,005

당기손익인식-공정가치측정금융자산

8,635,272,996

10,503,046,480

상각후원가 측정 금융자산

1,016,219,090

-

매출채권 및 기타유동채권

28,820,271,502

28,570,147,403

재고자산

13,440,394,713

10,258,440,111

기타유동자산

895,282,165

335,787,934

II.비유동자산

34,911,909,035

28,144,514,316

장기금융상품

979,772,702

873,530,578

장기매출채권 및 기타비유동채권

148,570,790

54,150,790

종속기업투자주식

5,079,777,566

5,111,631,272

투자부동산

2,291,261,416

2,227,940,163

유형자산

25,054,963,607

19,418,452,341

무형자산

457,570,876

458,809,172

종업원급여자산
899,992,078

-

자산총계

95,235,673,962
95,235,673,962

91,194,188,893

부채

I.유동부채

11,294,374,269

8,151,240,583

매입채무 및 기타유동채무

9,205,294,054

6,245,385,911

단기차입금

560,182,350

196,077,664

미지급법인세

395,919,540

721,463,190

기타유동부채

1,132,978,325

988,313,818

II.비유동부채

826,499,399

1,199,859,828

장기매입채무 및 기타비유동채무

425,958,695

460,864,932

퇴직급여부채

-

150,524,873

이연법인세부채

364,306,198

588,470,023

기타비유동부채
36,234,506

-

부채총계

12,120,873,668

9,351,100,411

자본

I.자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

II.자본잉여금

8,247,691,020

8,247,691,020

III.기타자본항목

549,259,526

549,259,526

IV.이익잉여금

58,094,774,248

56,823,062,436

자본총계

83,114,800,294

81,843,088,482

자본과부채총계

95,235,673,962

91,194,188,893

포괄손익계산서

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기
제 43 (전)기

I.매출액

50,838,216,941

51,780,007,377

II.매출원가

43,031,828,763

41,663,635,478

III.매출총이익

7,806,388,178

10,116,371,899

IV.판매비와관리비

5,484,787,779

5,103,985,608

V.영업이익

2,321,600,399

5,012,386,291

VI.기타이익

66,691,968

58,213,292

VII.기타손실

100,100,789

275,732,991

VIII.순금융수익

금융수익

1,105,270,763

851,863,509

금융원가

998,979,979

769,560,819

IX.법인세비용차감전순이익

2,394,482,362

4,877,169,282

X.법인세비용

545,793,142

1,082,153,216

XI.당기순이익

1,848,689,220

3,795,016,066

XII.기타포괄손익

535,530,877

(202,571,865)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)

535,530,877

(202,571,865)

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)

535,530,877
-
(202,571,865)
-

XIII.총포괄손익

2,384,220,097

3,592,444,201

XIV.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

58

119

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

58

119

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 44 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

한신기계공업 주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 44 (당)기
제 43 (전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
56,055,774,248
54,904,062,436

1. 전기이월미처분이익잉여금
53,671,554,151
50,657,745,025

2. 회계정책변경누적효과

653,873,210

3. 당기순이익
1,848,689,220
3,795,016,066

4. 확정급여제도의 재측정요소
535,530,877
(202,571,865)

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,232,508,285

1. 이익준비금
50,000,000
120,000,000

2. 배당금
 주당배당금(률)
 (당기 : 15원(3%),
 전기 : 35원(7%))
476,789,265
1,112,508,285

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
55,528,984,983
53,671,554,151

- 자본변동표

자본변동표

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

총 계

2018.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

54,642,831,840

79,662,857,886

회계정책의 변경
-
-
-
653,873,210
653,873,210

수정 후 재작성된 금액

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

55,296,705,050
80,316,731,096

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-

3,795,016,066

3,795,016,066

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(202,571,865)
(202,571,865)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(2,066,086,815)
(2,066,086,815)

2018.12.31 (기말자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

56,823,062,436

81,843,088,482

2019.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

56,823,062,436

81,843,088,482

총포괄손익:
-
-
-
-
-

당기순이익

-
-
-
1,848,689,220
1,848,689,220

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
535,530,877
535,530,877

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(1,112,508,285)
(1,112,508,285)

2019.12.31 (기말자본)
16,223,075,500
8,247,691,020
549,259,526
58,094,774,248
83,114,800,294

- 현금흐름표

현금흐름표

제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기
제 43 (전)기

I.영업활동현금흐름

550,666,241

2,673,660,624

영업에서창출된현금

1,383,634,920

2,775,330,929

이자수취(영업)

342,306,007

246,528,716

이자지급(영업)

(5,108,154)

(6,319,821)

배당금수취(영업)

73,750,688

5,794,890

법인세납부(환급)

(1,243,917,220)

(347,674,090)

II.투자활동현금흐름

(5,583,577,793)

(3,301,285,032)

단기대여금및수취채권의 처분

211,900,000

146,940,000

단기금융상품의 처분

29,792,804

2,014,400,000

장기금융상품의 처분

3,598,494

1,194,403

차량운반구의 처분

14,054,547

15,660,000

기계장치의 처분
3,700,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

6,271,652,486

540,946,453

상각후원가측정금융자산의 처분

1,000,000,000

11,000,000

장기대여금및수취채권의 처분

-

123,000,000

미수금의감소
7,000,000

-

미지급비용의증가
156,179,100

-

선급금의증가
(305,150,000)

-

단기대여금및수취채권의 취득

(160,100,000)

(350,000,000)

단기금융상품의 취득

(6,600,499)

(650,000)

장기금융상품의 취득

(4,798,431)

(5,045,672)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(4,699,413,839)

(3,970,146,273)

상각후원가측정금융자산의 취득
(2,016,219,090)

-

장기대여금및수취채권의 취득

(155,000,000)

-

토지의 취득

(2,500,000)

-

건물의 취득

(46,650,000)

-

사무용비품의 취득

(168,030,545)

(19,650,000)

기구공구의 취득
(30,340,000)

-

차량운반구의 취득

(148,048,617)

(41,642,904)

건설중인자산의 취득

(5,518,941,203)

(1,711,608,220)

투자부동산의 취득
(3,600,000)

-

컴퓨터소프트웨어의 취득

(16,063,000)

(55,682,819)

III.재무활동현금흐름

(723,189,691)

(2,028,953,418)

단기차입금의 증가

661,768,319

427,965,749

임대보증금의 증가

19,000,000

-

단기차입금의 상환

(281,949,725)

(390,832,352)

임대보증금의 감소

(9,500,000)

-

배당금지급

(1,112,508,285)

(2,066,086,815)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,756,101,243)

(2,656,577,826)

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(90,368,748)

2,809,421

VI.현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,846,469,991)

(2,653,768,405)

VII.기초현금및현금성자산

13,352,891,644

16,006,660,049

VIII.기말현금및현금성자산

7,506,421,653

13,352,891,644

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송 기 청
1973.01.02
사내이사
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송 기 청

現 한신기계공업(주) 상무이사보

2006년 ~ 2014년

2015년 ~ 2017년

2017년 ~ 현재

청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장

한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장

한신기계공업(주) 상무이사보

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송 기 청
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송기청]
지난 3년간 당사에서 사내이사로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서

20200310173349_00001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
973,427,912

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
85,400,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지
임원퇴직금지급규정의 중간정산사유를 근로자퇴직급여보장법 및 법인세법 등에 인정되는 사유항목과 일치시킴으로써 현실적 퇴직사유를 명확히 함.

변경전 내용
변경후 내용

3조 (지급사유)

임원의 퇴직금은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있을 때 지급한다.

1) 임기만료 퇴임.

2) 사임.

3) 재임중 사망.

- 부 칙 -

이 규정은 2014년 3월 21일부터 시행하며 
시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현임원에 대하여는 최초 선임 또는 이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

제 3조 (지급사유)

임원의 퇴직금은 다음 각 호의 1에 해당하는사유가 있을 때 지급한다.

1) 임기만료 퇴임.

2) 사임.

3) 재임중 사망.

4) 법인세법상 임원의 중간정산이 
 인정되는 현실적인퇴직(법인세법 시행
 규칙 제22조)

- 부 칙 -

이 규정은 2020년 3월 25일부터 시행하며 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현임원에 대하여는 최초 선임 또는 
이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

※ 참고사항

※ 기타사항
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.
 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

- 당사는 주주총회 원할한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2020년3월25일(수) 오전9시30분에 정기주주총회 개최를 결정하여, 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.