코오롱 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 코오롱

참고서류
3.4
㈜코오롱

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 13일

권 유 자:

성 명: ㈜코오롱
주 소: 경기도 과천시 코오롱로 11
전화번호:
02-3677-3111

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜코오롱
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 : 2019.12.31)
(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

이웅열
최대주주
보통주
6,279,798
49.74
최대주주
-

김철수
계열회사 임원
보통주
8
0.00
계열회사 임원
-

문명한

계열회사 임원

보통주

175

0.00

계열회사 임원

-

이경숙
최대주주의 친인척
보통주
122,562
0.97
최대주주의 친인척
-

이상희
최대주주의 친인척
보통주
60,000
0.48
최대주주의 친인척
-

이혜숙
최대주주의 친인척
보통주
91,562
0.73
최대주주의 친인척
-

이경주
최대주주의 친인척
보통주
91,362
0.72
최대주주의 친인척
-

계
보통주
6,645,467
52.63
-
-

※ 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 총 수 기준임.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유병석
-
-
직원
-

김민신
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월31일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주) 1,000주 이상을 소유한 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 (시작일) - 2020년 3월 13일
 (종료일) - 2019년 3월 26일 주주총회 개최 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2020년 3월 25일 오전 8시 
 (장소) - 경기도 과천시 코오롱로11, 코오롱타워 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) - 유병석 
 (부서 및 직위) - 경영관리실 / 책임 
 (연락처) - 02-3677-3158

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년
연결실적은 매출 4조 4,060억원, 영업이익 1,247억원, 당기순손실 93억원
으로, 전년 대비
매출액은 1.9% 증가, 영업이익은 18.7% 증가, 당기순이익은 적
자를 유지하였습니다.
매출은 종속회사인 코오롱글로벌의 주택사업 확대에 따른 공사수익 증가와 BMW 매출증가 등으로 인해 전년 대비 증가했고, 영업이익은 지분법적용 자회사인 코오롱인더스트리의 연말 일회성 비용, 종속회사 처분손실 등 반영에 따른 지분법이익 감소에도 불구하고, 코오롱글로벌 민간주택사업 확대와 토목 등 건설부문 원가율 호조, BMW 판매 수익성 증가 및 A/S 실적 확대 등의 수익성 개선으로 인해 증가하였으며, 당기순이익은 코오롱인더스트리의 지분법이익 감소, 바이오 자회사 등의 지분법손실 증가 및 관계회사 주식 손실 등으로 인해 적자가 지속되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표, 재무제표 및 주석사항을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되었으나, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표
1-1) 연결 재무상태표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제65(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제64(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코오롱과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기말
제 64(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,320,349,300,652

1,255,533,869,799

현금및현금성자산
177,061,580,746

138,334,712,565

매출채권
206,521,721,022

223,667,742,960

기타채권
592,017,039,852

601,633,159,366

금융자산
35,227,494,435

30,691,946,327

재고자산
233,114,220,943

177,233,574,191

파생상품자산
1,932,091,513

2,251,121,893

당기법인세자산
20,291,460

30,058,085

기타자산
74,454,860,681

81,691,554,412

Ⅱ. 비유동자산

2,311,111,047,356

2,218,372,923,785

매출채권
1,149,286,816

1,455,676,366

기타채권
133,133,424,386

148,713,368,534

금융자산
65,774,125,598

65,314,917,283

파생상품자산
1,018,972,331

130,935,287

기타자산
1,873,380,484

23,216,540,615

관계기업및공동기업투자자산
720,946,733,550

848,686,074,239

유형자산
487,629,320,244

491,748,264,545

사용권자산
258,774,166,085

-

투자부동산
420,234,150,209

406,305,334,800

영업권
32,643,460,207

32,643,460,207

무형자산
93,762,000,062

100,751,643,620

이연법인세자산
94,122,484,288

99,399,497,189

순확정급여자산
49,543,096

7,211,100

자 산 총 계

3,631,460,348,008

3,473,906,793,584

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,091,255,696,719

1,931,832,307,766

매입채무
423,270,646,178

518,358,835,910

기타채무
187,581,177,523

133,752,680,854

금융부채
1,107,685,070,940

1,085,959,447,301

리스부채
42,723,612,788

-

당기법인세부채
10,261,483,993

2,969,353,699

충당부채
4,548,996,593

4,474,638,180

파생상품부채
4,713,873,821

2,222,423,375

기타부채
310,470,834,883

184,094,928,447

Ⅱ. 비유동부채

805,415,294,366

712,868,913,918

기타채무
52,224,366,503

100,985,597,231

금융부채
368,484,116,120

445,084,456,974

리스부채
216,501,461,393

-

충당부채
55,740,330,793

43,415,333,507

파생상품부채
866,817,850

910,957,115

순확정급여부채
85,737,146,804

84,862,513,154

이연법인세부채
19,907,800,830

27,073,832,866

기타부채
5,953,254,073

10,536,223,071

부 채 총 계

2,896,670,991,085

2,644,701,221,684

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

600,883,225,310

707,750,788,964

자본금
68,514,080,000

68,514,080,000

주식발행초과금
113,713,220,196

113,713,220,196

이익잉여금
196,605,022,822

221,976,399,643

기타자본구성요소
222,050,902,292

303,547,089,125

Ⅱ. 비지배지분

133,906,131,613

121,454,782,936

자 본 총 계

734,789,356,923

829,205,571,900

부 채 및 자 본 총 계

3,631,460,348,008

3,473,906,793,584

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

1-2) 연결 포괄손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코오롱과 그 종속기업
(단위 : )

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 매출액

4,405,957,743,645

4,324,491,258,038

지분법이익
9,512,509,634

28,337,250,097

제품매출액
66,727,821,633

76,684,831,770

상품매출액
2,200,870,375,691

2,214,210,950,449

용역수익
243,932,733,600

250,197,941,085

공사수익
1,821,323,604,020

1,692,884,229,700

임대수익
18,221,748,448

16,955,638,333

기타매출액
24,111,686,620

23,314,600,332

수입수수료
21,257,263,999

21,905,816,272

Ⅱ. 매출원가

3,939,399,529,294

3,883,946,838,543

지분법손실
37,299,781,665

29,678,022,370

제품매출원가
33,009,523,824

36,510,755,057

상품매출원가
1,940,471,992,727

1,995,026,402,305

용역원가
270,387,022,191

263,455,101,948

공사원가
1,638,639,008,549

1,539,824,569,943

임대원가
5,886,052,197

3,718,410,945

기타매출원가
13,706,148,141

15,733,575,975

Ⅲ. 매출총이익

466,558,214,351

440,544,419,495

판매비와관리비

341,897,486,513

335,528,609,421

Ⅳ. 영업이익

124,660,727,838

105,015,810,074

기타수익

37,451,716,200

29,588,259,078

기타비용

88,367,629,887

62,773,646,385

금융수익

34,430,393,719

34,604,450,439

금융비용

98,730,750,951

94,586,272,496

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,444,456,919

11,848,600,710

법인세비용

18,779,625,697

16,371,144,640

Ⅵ. 당기순이익

(9,335,168,778)

(4,522,543,930)

Ⅶ. 기타포괄손익

(84,734,771,202)

(44,152,895,582)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(4,133,566,118)

(16,666,874,858)

확정급여제도의 재측정요소
(10,128,040,925)

(10,487,209,999)

지분법평가
5,756,779,194

(6,020,870,346)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
237,695,613

(158,794,513)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(80,601,205,084)

(27,486,020,724)

해외사업환산손익
162,662,857

(4,739,632,451)

지분법평가
(80,362,279,670)

(22,518,894,761)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,954,883

24,841,762

파생상품손익
(404,543,154)

(252,335,274)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(94,069,939,980)

(48,675,439,512)

- 당기순이익의귀속 :

(9,335,168,778)

(4,522,543,930)

지배기업소유주지분
(16,907,956,728)

(4,691,216,922)

비지배지분
7,572,787,950

168,672,992

- 총포괄이익(손실)의귀속:

(94,069,939,980)

(48,675,439,512)

지배기업소유주지분
(99,933,856,430)

(45,178,270,706)

비지배지분
5,863,916,450

(3,497,168,806)

Ⅸ. 주당손익

- 보통주

기본주당순이익

(1,238)

(358)

희석주당순이익

(1,238)

(358)

- 우선주

기본주당순이익

(1,188)

(296)

희석주당순이익

(1,188)

(296)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

1-3) 연결재무제표에 대한 주석

당기말 2019년 12월 31일 현재

전기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코오롱과 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

지배기업인 주식회사 코오롱(이하 "당사")은 1957년 4월 12일에 설립된 후 1975년 6월 23일에 한국거래소(구:한국증권선물거래소)가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사는 2009년 12월 31일자로 인적분할 방식에 의하여 주요 제조사업부문을 분할신설법인인 코오롱인더스트리 주식회사로 포괄이전함에 따라 투자사업과 임대사업만을 전담하는 지주회사의 역할을 수행하고 있으며, 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 68,514,080천원(우선주 자본금 5,381,950천원 포함)입니다.

2019년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

당기말 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구분
주주
주식수(주)
지분율

최대주주
이웅열
6,279,798
49.74

특수관계자
특수관계자
365,669
2.90

기타
기타법인 및 개인
5,980,959
47.36

합계
12,626,426
100.00

한편, 우선주는 모두 기타법인 및 개인주주가 보유하고 있으며, 최대주주 등이 보유하고 있는 지분은 없습니다. 동 우선주는 의결권이 없으며, 배당은 비참가적ㆍ비누적적이고, 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 추가배당 받게 됩니다. 이에 따라 기본주당손익 계산시 동 우선주는 우선적 권리가 없지만 다른 종류의 보통주와 배당률이 상이한 보통주로 구분되어 별도 표시됩니다.

(2) 종속기업의 현황

1) 당사는 최상위 지배기업으로서 당기말과 전기말 현재 당사의 연결대상 종속기업은 아래와 같습니다.

기업명
지분율(%)(*1)
소재지
결산월
업종

당기말
전기말

코오롱에코원㈜(*4)
-
80.62
한국
12월
엔지니어링 서비스업 외

코오롱아우토㈜
99.33
99.33
한국
12월
자동차 및 그 관련부품판매업, 자동차 전문 수리업

코오롱글로벌㈜
74.84
74.84
한국
12월
도로건설업, 자동차판매업, 상품종합도소매업 및 수출입업

코오롱베니트㈜
100.00
100.00
한국
12월
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

코오롱제약㈜(*2)
48.07
48.07
한국
12월
완제 의약품 제조업

코오롱환경에너지㈜(*4)
80.51
99.73
한국
12월
환경시설 공사업 및 위탁운영업 외

네이처브리지㈜
100.00
100.00
한국
12월
휴게시설 위탁 운영업

㈜테크비젼
100.00
100.00
한국
12월
건설자재 도소매 및 서비스

코오롱엘에스아이㈜
100.00
100.00
한국
12월
사업시설 유지관리 서비스업

이노베이스㈜
100.00
100.00
한국
12월
경영컨설팅 및 공공관계서비스

코오롱오토모티브㈜
100.00
100.00
한국
12월
수입자동차 및 관련 부품판매업

명지에너지㈜(*3)
-
100.00
한국
12월
전기발전공급업

코오롱하우스비전㈜
100.00
100.00
한국
12월
부동산개발 및 공급업

코오롱오토플랫폼㈜
100.00
100.00
한국
12월
자동차매매업

코오롱오토케어서비스㈜
100.00
100.00
한국
12월
자동차관련 부품 도소매업

코오롱이엔지니어링㈜(*5)
91.84
79.51
한국
12월
환경관리 시스템 구축사업

리베토코리아㈜
92.08
92.08
한국
12월
부동산서비스업

Libeto Pte. Ltd.
65.16
65.16
싱가포르
12월
부동산서비스업

(*1) 의결권이 있는 주식으로서 연결실체가 소유한 총 지분합계 기준입니다.

(*2) 지분율이 과반수 미만이나, 기타주주의 분포 및 과거 주주총회에서의 의결권 행사 주식수 등을 고려할 경우 지배력이 있는 것으로 판단됩니다.

(*3) 2019년 5월 29일 청산종결로 인하여 연결범위에서 제외되었습니다.

(*4) 당기 중 코오롱에코원㈜가 코오롱에코원㈜의 종속기업인 코오롱환경에너지㈜(구, 코오롱환경서비스㈜)에 역합병됨에 따라, 기존에 보유하고 있던 코오롱에코원㈜의 보통주 790,802주를 반납하고 코오롱환경에너지㈜의 보통주 1,962,114주를 신주로 교부받았습니다.

(*5) 당기 중 코오롱환경에너지㈜가 코오롱이엔지니어링㈜의 유상증자에 단독 참여함에 따라 지분율이 증가하였습니다.

2) 당기 중 연결재무제표의 작성범위에서 제외된 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

구분
변동사유
기업명

연결제외
합병(*)
코오롱에코원㈜

청산종결
명지에너지㈜

(*) 2019년 6월 30일을 합병기일로 하여 코오롱환경서비스㈜는 코오롱에코원㈜를 흡수합병하였으며, 합병존속법인은 코오롱환경에너지㈜(구, 코오롱환경서비스㈜)입니다. 동 거래는 동일지배 하의 종속기업간 사업결합으로 연결재무제표상 장부금액을 승계하여 회계처리하였으며, 이로 인하여 합병존속법인이 추가적으로 인식한 영업권 및 피합병법인에 대한 지배력 상실에 따라 당기손익으로 인식한 금액은 없습니다. 

3) 당기말 현재 중요 연결대상 종속기업의 별도재무제표 기준 요약재무상태는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
코오롱글로벌㈜
코오롱베니트㈜

자산총계
2,094,859,315
188,517,692

- 유동자산
978,497,923
149,697,151

- 비유동자산
1,116,361,392
38,820,541

부채총계
1,619,772,905
138,177,944

- 유동부채
1,231,096,442
125,028,948

- 비유동부채
388,676,463
13,148,996

자본총계
475,086,410
50,339,748

4) 당기 중 중요한 연결대상 종속기업의 별도재무제표 기준 요약경영성과는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
코오롱글로벌㈜
코오롱베니트㈜

매출액
3,433,751,395
400,733,975

영업이익
137,151,374
9,216,060

당기순이익
59,522,169
5,008,473

총포괄이익(손실)
41,165,871
4,733,633

5) 당기 중 중요한 연결대상 종속기업의 별도재무제표 기준 요약현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
코오롱글로벌㈜
코오롱베니트㈜

영업활동현금흐름
143,419,221
9,823,569

투자활동현금흐름
(36,798,820)
(1,932,526)

재무활동현금흐름
(94,705,378)
(12,911,639)

현금및현금성자산의 순증감
11,915,023
(5,020,596)

기초의 현금및현금성자산
77,809,353
14,768,324

환율변동효과
(158,640)
(205)

기말의 현금및현금성자산
89,565,736
9,747,523

6) 비지배지분이 연결실체에 중요한 종속기업에 대한 비지배지분의 몫은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
비지배지분이 
보유한 소유지분율
비지배지분에
배분된 당기순손익
누적 비지배지분
비지배지분에
지급한 배당금

코오롱글로벌㈜
25.16%
17,128,932
127,257,248
1,928,841

(3) 관계기업 및 공동기업에 대한 지분

1) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 관계기업 현황은 다음과 같습니다.

기업명
지분율(%)(*1)
소재지
결산월
업종

당기말
전기말

코오롱인더스트리㈜(*2)
29.83
29.83
한국
12월
화학물질 및 화학제품 제조업

코오롱생명과학㈜
20.37
20.37
한국
12월
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업

코오롱티슈진㈜
27.78
27.82
미국
12월
치료제 개발업

㈜엠오디
50.00
50.00
한국
12월
골프장 운영업

KOLON WORLD INVESTMENT LTD.
40.00
40.00
중국
12월
투자업

미래환경에너지㈜
24.50
24.50
한국
12월
폐기물처리 및 오염방지시설 건설업

그린에너지개발㈜
23.00
23.00
한국
12월
기타 석유정제물 재처리업

김해맑은물길㈜
24.54
24.54
한국
12월
기타 토목시설물 건설업

서서울고속도로㈜(*3)
18.79
22.52
한국
12월
도로 및 관련시설 운영업

㈜한우즈벡씨엔지투자
30.67
30.67
한국
12월
비금융 지주회사

㈜한우즈벡실린더투자
31.29
31.29
한국
12월
비금융 지주회사

KOLON CHINA(HK)(*3)
7.02
7.02
중국
12월
비금융 지주회사

원주에너지㈜
30.00
30.00
한국
12월
기타 토목시설물 건설업

양양맑은물길㈜
22.40
22.40
한국
12월
하수 및 폐수 처리업

아시아드컨트리클럽㈜
20.74
20.74
한국
12월
골프장 운영업

㈜비햅틱스(*3)
18.05
25.05
한국
12월
소프트웨어 개발 및 판매업

양양풍력발전㈜(*4)
100.00
100.00
한국
12월
풍력발전업

춘천맑은물길㈜
22.75
22.75
한국
12월
하수 및 폐수 처리업

태백가덕산풍력발전㈜
22.22
27.40
한국
12월
풍력발전업

천안북부일반산업단지㈜
43.61
43.61
한국
12월
부동산개발 및 공급업

경남하이웨이㈜(*3)
7.00
7.00
한국
12월
도로 및 관련시설 운영업

경주풍력발전㈜(*3)
15.00
15.00
한국
12월
풍력발전업

제이영주에스엠씨㈜(*3)
3.80
3.80
한국
12월
하수 및 폐수 처리업

송도사랑(주)(*3)
2.50
-
한국
12월
부동산개발 및 공급업

푸른서부환경(주)(*3)
1.44
-
한국
12월
부동산개발 및 공급업

(*1) 의결권이 있는 주식으로서 연결실체가 소유한 총 지분합계 기준입니다.

(*2) 우선주가 보통주와 같이 잔여재산분배에 참가할 수 있는 청구권이 있으므로 우선주와 보통주를 합산한 지분율을 기재하였습니다.

(*3) 연결실체의 지분율이 20% 미만이나, 주요 경영진의 겸직을 통해 피투자회사의 주요 의사결정에 유의적 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(*4) 당기 중 협약서에 따른 타출자자의 추가출자가 이루어짐에 따라 지분율이 감소하였습니다.

2) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 공동기업 현황은 다음과 같습
니다
.

기업명
지분율(%)
소재지
결산월
업종

당기말
전기말

덕평랜드㈜(*1)
51.00
51.00
한국
12월
비주거용 건물 임대업

코오롱하이드로제닉스㈜(*2)
-
51.00
한국
12월
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업

Kolon Sport China Holdings Limited.
25.00
25.00
중국
12월
의류 유통업

(*1) 공동약정에 따라 대표이사 등 주요 경영진에 대한 임명권이 없으며, 의결권의 행사가 제한적임에 따라 지배력을 보유하지 못한다고 판단하여 공동기업으로 분류하고있습니다.

(*2) 당기 중 연결실체의 종속기업인 코오롱환경에너지㈜가 코오롱하이드로제닉스㈜를 흡수합병함에 따라 소멸되었습니다. 

3) 당기말 현재 중요한 관계기업의 요약재무상태는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
코오롱인더스트리㈜
코오롱생명과학㈜

코오롱티슈진㈜(*)

자산총계

5,293,102,916

278,972,445

126,160,290

- 유동자산

2,081,136,448

95,289,916

114,582,557

- 비유동자산

3,211,966,468

183,682,529

11,577,733

부채총계

3,166,766,473

177,274,348

32,170,651

- 유동부채

2,236,291,544

126,173,394

15,402,561

- 비유동부채

930,474,929

51,100,954

16,768,090

자본총계

2,126,336,443

101,698,097

93,989,639

- 지배기업소유주지분

2,015,844,150

101,698,097

93,989,639

- 비지배지분

110,492,293

-
-

(*) 상기 지배기업소유주지분에는 전환상환우선주 금액 11,647백만원이 포함되어 있습니다.

4) 당기 중 중요한 관계기업의 요약경영성과 및 중요한 관계기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
매출액
영업이익
(손실)
당기순이익(손실)
총포괄손실
배당금
수령액

지배기업
소유주지분
비지배지분
합계

코오롱인더스트리㈜

4,407,190,444

172,947,722

32,486,406

(10,364,597)

22,121,809

(52,301,320)

7,996,318

코오롱생명과학㈜

148,541,237

(26,542,593)

(91,645,773)

-

(91,645,773)

(344,447,717)

-

코오롱티슈진㈜

3,083,612

(44,230,449)

(48,980,095)

-

(48,980,095)

(48,757,870)

-

5) 당기말 현재 시장성 있는 관계기업투자자산의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
보유주식수
주당 시장가격
공정가치
장부금액

보통주
우선주
보통주
우선주

코오롱인더스트리㈜
8,642,707주
229,349주
49,750원
21,950원
435,008,884
631,344,997

코오롱생명과학㈜
2,322,480주
-
18,050원
-
41,920,764
28,369,129

코오롱티슈진㈜(*)
16,976,285주
-
-
-
-
-

(*) 당기 중
골관절염 유전자 치료제의 미국 내 임상 3상 중지
의 사건이 발생함에 따라 회수가능액을 추정하여 전액 손상차손을 인식하였습니다(주석 14. (4) 참조).

(4) 비연결구조화기업에 대한 지분
연결실체가 보유 중인 지분 중 지배력을 보유하지 아니한 비연결구조화기업의 성격, 목적, 활동과 비연결구조화기업의 자금조달 방법은 다음과 같습니다.

구분
성격, 목적, 활동 및 자금조달 방법

가. 케이앤케이지제이호유한회사

나. 케이파이브제칠차주식회사

다. 케이파이브제팔차주식회사

당 비연결구조화기업은 연결실체들이 발행하는 회사채를 기초자산으로 하여 자산유동화증권을

발행하고

당해 유동화자산의

관리,

운용

및

처분에

의한 수익 등으로 자산유동화증권의 원리금 또는 배당금을 지급하는 기업입니다.

연결실체는

신용디폴트스왑계약(가) 및

자산유동화증권 매입약정 체결(나, 다)을 통해 자산유동화증권 발행에 따른

관련위험을

이전하고 있으며, 신용디폴트스왑계약과 관련하여 수수료수익을 인식하고

있습니다.

연결실체의

재무지원에

앞서

자금보충

등의

재무지원을

제공하는

실체가 없으므로, 당 비연결구조화기업의 차환발행 실패 등이 발생할 경우 연결실체는 자금보충의무(가)

또는

자산유동화증권의

원리금

손실(나, 다)에

노출될

수 있습니다.

한편, 당기말 현재 연결실체의 비연결구조화기업에 대한 최대위험노출 금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
㈜코오롱
코오롱글로벌㈜
코오롱베니트㈜
합계

케이앤케이지제이호 유한회사(*1)

50,576,312

-

-

50,576,312

케이파이브제칠차 주식회사(*2)

2,159,056

4,524,266

909,079

7,592,401

케이파이브제팔차 주식회사(*2)

1,462,298

5,264,274

-

6,726,572

합계

54,197,666

9,788,540

909,079

64,895,285

(*1) 최대위험노출 금액은 신용디폴트 스왑계약 수수료 기준금액과 연결재무상태표에 인식된 미수 수수료수익의 합계입니다.

(*2) 최대위험노출 금액은 자산유동화증권 매입약정으로 취득한 후순위채권금액과 관련 미수수익의 합계입니다.

2. 연결재무제표의 작성기준
연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.

연결실체의 연결재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초로 적용하여 작성하였습니다. 이로 인한 변동은 주석 3에서 설명하고 있습니다.

(1) 측정기준

연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 
- 공정가치로 측정되는 파생상품
- 당기손익-공정가치로 즉정되는 금융상품
- 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융상품

- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 순공정가치를 차감한 확정급여부채

(2) 기능통화와 표시통화

연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(3) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단

연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다. 
- 주석 1: 연결범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부
- 주석 1: 지분법적용투자주식- 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부
- 주석 1: 공동약정분류

② 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정
보는 다음의 주석사항에 포함되어 있습니다. 
- 주석 9: 매출채권및기타채권(가중평균손실율을 결정하기 위한 주요 가정)
- 주석 17: 손상검사(영업권 회수가능성을 포함한 회수가능액 추정의 주요 가정) 

- 주석
23:
확정급여채무의 측정(주요 보험수리적 가정)

- 주석
22 및 34 :
충당부채와 우발부채 (자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정)
- 주석 32: 이연법인세자산의 실현가능성

-

주석
37

: 진행률에 따른 수익인식, 총계약원가의 추정

③ 공정가치 측정
연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다.

동

정책과 절차에는 공정가치

서열체계에서

수준 3으로

분류되는

공정가치
를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함
하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별

분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결
론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다.
공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적
으로 관측가능한 투입변수

- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준
간
이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 7: 금융상품

- 주석 17: 투자부동산

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표
2-1) 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제65(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제64(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코오롱

(단위 : 원)

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

8,654,107,313

9,702,912,296

현금및현금성자산
2,945,039,228

3,275,650,241

매출채권
111,059,837

176,368,485

기타채권
1,636,433,450

1,890,394,902

금융자산
2,848,947,558

3,333,226,158

파생상품자산
17,996,117

-

기타자산
940,512,691

1,027,272,510

당기법인세자산
154,118,432

-

Ⅱ.비유동자산

1,263,876,004,555

1,268,071,635,227

기타채권
81,514,642

712,624,639

금융자산
1,428,330,000

7,536,889,336

파생상품자산
772,523,103

3,015,268

종속기업,관계기업및공동지배기업투자
1,104,608,902,686

1,100,110,320,253

유형자산
9,120,815,647

10,309,224,780

무형자산
11,246,595,467

12,120,435,604

투자부동산
136,617,323,010

137,279,125,347

자 산 총 계

1,272,530,111,868

1,277,774,547,523

부 채

Ⅰ.유동부채

561,779,529,094

468,694,511,675

단기차입금
411,000,000,000

393,000,000,000

유동성사채
64,978,886,836

25,000,000,000

유동성장기차입금
80,190,170,857

44,700,000,000

기타채무
4,551,479,128

4,039,142,950

파생상품부채
46,691,490

-

기타부채
1,012,300,783

1,128,449,537

당기법인세부채
-

826,919,188

Ⅱ.비유동부채

210,406,232,256

309,967,734,143

장기차입금
100,132,676,416

150,000,000,000

사채
89,564,308,888

128,192,375,610

기타채무
12,363,496,823

14,741,705,903

파생상품부채
651,082,683

610,620,158

순확정급여부채
968,046,536

2,751,564,244

이연법인세부채
6,726,620,910

13,671,468,228

부 채 총 계

772,185,761,350

778,662,245,818

자 본

Ⅰ.자본금
68,514,080,000

68,514,080,000

Ⅱ.주식발행초과금
113,713,220,196

113,713,220,196

Ⅲ.이익잉여금
37,354,852,061

35,718,260,094

Ⅳ.기타자본구성요소
280,762,198,261

281,166,741,415

자 본 총 계

500,344,350,518

499,112,301,705

부 채 및 자 본 총 계

1,272,530,111,868

1,277,774,547,523

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2-2) 포괄손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : )

과 목
제 64(당) 기
제 63(전) 기

I. 영업수익

60,462,264,683

58,173,001,873

배당금수익
15,242,689,300

12,592,315,150

임대수익
14,557,028,384

15,856,313,451

수입수수료
30,662,546,999

29,724,373,272

II. 영업비용

29,104,638,611

30,092,019,613

III. 영업이익

31,357,626,072

28,080,982,260

기타수익

27,552,090,873

1,388,821,640

기타비용

30,426,644,353

20,223,999,720

금융수익

3,522,875,397

2,001,206,774

금융비용

29,524,542,316

39,297,345,281

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,481,405,673

(28,050,334,327)

V. 법인세수익

(6,665,113,279)

(2,059,158,606)

VI. 당기순이익(손실)

9,146,518,952

(25,991,175,721)

VII. 기타포괄손익

(1,009,242,639)

(690,299,356)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(604,699,485)

(437,964,083)

확정급여제도의 재측정요소
(604,699,485)

(437,964,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(404,543,154)

(252,335,273)

파생상품평가손실
(404,543,154)

(252,335,273)

VIII.총포괄이익(손실)

8,137,276,313

(26,681,475,077)

IX. 주당손익

보통주 기본주당순이익(손실)

664

(1,957)

보통주 희석주당순이익(손실)

656

(1,957)

우선주 기본주당순이익(손실)

714

(1,932)

우선주 희석주당순이익(손실)

714

(1,932)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2-3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : )

과목

당기 
(처분예정일:
2020년
3월
25일
)

전기
(처분확정일:
2019년 3월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

30,572,246

29,626,177

전기이월미처분이익잉여금
22,030,426

56,744,614

당기순이익(손실)
9,146,519

(25,991,176)

확정급여제도의 재측정요소
(604,699)

(437,964)

기업회계기준서 제1109호 최초적용
-

(689,297)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(7,595,751)

(7,595,751)

이익준비금
(690,523)

(690,523)

배당금지급(현금배당)
 (보통주배당금(율): 당기 :500원(10%)
 전기: 500원(10%))
 (우선주배당금(율): 당기 :550원(11%)
 전기: 550원(11%))

(6,905,228)

(6,905,228)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

22,976,495

22,030,426

2-4) 연결재무제표에 대한 주석

당기말 2019년 12월 31일 현재

전기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코오롱

1. 회사의 개요

주식회사 코오롱(이하 "당사")은 1957년 4월 12일에 설립된 후 1975년 6월 23일에 한국거래소(구:한국증권선물거래소)가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사는 2009년 12월 31일자로 인적분할 방식에 의하여 주요 제조사업부문을 분할신설법인인 코오롱인더스트리 주식회사로 포괄이전함에 따라 투자사업과 임대사업만을 전담하는 지주회사의 역할을 수행하고 있으며, 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 68,514,080천원(우선주 자본금 5,381,950천원 포함)입니다.

당기말 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구분
주주
보통주

소유주식수(주)
지분율(%)

최대주주
이웅열
6,279,798
49.74

특수관계자
특수관계자
365,669
2.90

기타
기타법인 및 개인
5,980,959
47.36

합계
12,626,426
100.00

한편, 우선주는 모두 기타법인 및 개인주주가 보유하고 있으며, 최대주주 등이 보유하고 있는 지분은 없습니다. 동 우선주는 의결권이 없으며, 배당은 비참가적ㆍ비누적적이고, 현금배당에 있어서만 보통주보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 추가배당 받게 됩니다. 이에 따라 기본주당손익 계산시 동 우선주는 우선적 권리가 없지만 다른 종류의 보통주와 배당률이 상이한 보통주로 구분되어 별도 표시됩니다.

2. 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

당사의 재무제표는 2020년 2월 25일자 이사회에서 승인되었으며, 2020년 3월 25일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준

재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 
- 공정가치로 측정되는 파생상품

- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 순확정급여부채
- 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정금융자산

(3) 기능통화와 표시통화

당사의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 당사의 재무제표는 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 

① 경영진의 판단
재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
- 주석 13 : 종속기업투자, 관계기업 및 공동지배기업투자자산(연결범위)

② 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. 
- 주석 7 : 매출채권(대손충당금 설정)
- 주석 12 : 금융상품(공정가치 평가 금액에 대한 가정)
- 주석 13 : 종속기업투자, 관계기업 및 공동지배기업투자자산
 (회수가능액에 대한 가정)

-
주석 22 : 확정급여채무의 측정(주요 보험수리적 가정)

- 주석 31 : 법인세비용(투자상생협력촉진세제에 따른 효과)
- 주석 33 : 우발부채(자원의 유출가능성과 금액에 대한 가정)

③ 공정가치 측정
당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며, 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2-5) 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
당기
(제65기)
전기
(제64기)
전전기
(제63기)

주당액면가액
5,000
5,000
5,000

현금배당금총액
6,905,227,500
6,905,227,500
6,905,227,500

주당 현금배당금
보통주
500
500
500

우선주
550
550
550

시가배당율(%)
보통주
2.87
1.65
0.87

우선주
5.12
3.26
2.07

보다 자세한 내용은 상기 '2-3) 이익잉여금처분계산서(안)'을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유병진

1973.11

사내이사

-

이사회

옥윤석

1970.01

사내이사

-

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유병진
㈜코오롱
윤리경영실장

2008.03~2011.02
2011.02~2011.10
2011.10~2013.05
2013.06~2017.03

2017.04~2017.12

광주지방검찰청 검사
인천지방검찰청 부천지청 검사
유병진법률사무소 변호사
코오롱인더스트리㈜ 상무

㈜코오롱 윤리경영실 상무

-

옥윤석
㈜코오롱
경영관리실장

2010.01~2015.06
2015.07~2016.12

2017.01~2017.12

2018.01~2019.12

㈜코오롱 경영관리실 
코오롱플라스틱㈜ 경영기획실장

코오롱인더스트리㈜ 상무보

㈜코오롱 사업관리실장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유병진 사내이사 후보]

유병진 사내이사 후보자는 법률 분야 전문성을 바탕으로 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되며, 의사결정 과정에서 다양한 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됩니다.

[옥윤석 사내이사 후보]

옥윤석 사내이사 후보자는 그룹 주요 계열사의 오랜 근무경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_유병진

확인서_옥윤석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
11억원

최고한도액

30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

3
억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

1.6억원

최고한도액

3
억원