디와이에이 — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 디와이에이

주주총회소집공고
2.8
(주)대유에이텍

주주총회소집공고

2020년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :
권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 전 특 호

(전 화) 062-940-8674

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제16조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 25일(수) 오전 09:00

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-7(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고,
 감사보고
 나. 부의 안건

1) 제1호의안 : 제65기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 
 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임 권의경 
 제2-2호 의안 : 사내이사 신규선임 양원기
 제2-3호 의안 : 사외이사 재선임 이재호
 제2-4호 의안 : 사외이사 신규선임 손창환
 제2-5호 의안 : 사외이사 신규선임 이영철
 
 3) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사위원 후보 이재호
 제3-2호 의안 : 감사위원 후보 손창환
 제3-3호 의안 : 감사위원 후보 이영철 

 4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 5) 제5호의안 : 정관 변경의 건

 6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 본지점, (주)하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 전자투표 및 전자위임장을 통하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6
. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020.03.15 ~ 2020.03.24
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 
 범용 공인인증서, 증권용 공인인증서 (은행용 불가)
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리 

 7. 주주총회 참석시 준비물

가. 본인 참석 시 : ① 신분증 지참

나. 대리인 참석 시

-. 개인주주: ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

-. 법인주주: ① 위임장 ② 법인인감증명서 ③ 사업자등록증 ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항
 가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참 석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개 최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님 들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출 입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니 다.
 나. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
 다. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀

( TEL : 062-940-8674 / Fax : 062-943-8631 )

2020 년 03 월 10 일

주식회사 대유에이텍

대표이사 권 의 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재호
(출석률: 13.73%)

찬 반 여 부

8
2019-02-27
제64기(2018년도) 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件
찬성

14
2019-03-28
대표이사 선임의 件(라현근GP)
찬성

15
2019-03-28
제 64기 정기주주총회 의사록
찬성

17
2019-05-16
몽베르CC 대출약정 및 제반계약 승인의 件
찬성

23
2019-06-05
몽베르CC 대출약정 및 제반계약 추가 승인의 件(20억)
찬성

26
2019-06-27
사내이사(박은진)의 자기거래 승인의 건
찬성

33
2019-08-01
대유플러스 산업운영자금대출 지급보증 건(5억, 20억)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
6,000
32
32
-

ㅁ주총승인금액은 미등기이사를 포함한 보수임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료
(주)대유홀딩스
(최대주주)
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
61,628
16.40

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대유홀딩스
(최대주주)
원재료
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
61,628
16.40

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요
자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인종합산업입니다. 

자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다.

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치,조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 제조업체에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다.

 [ 자동차 부품의 분류 ]

구분

분류

주요 품목

기능

동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 
크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치

클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품

에어컨, 히터

제동장치

브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 
브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치

스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치

현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품

램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품

범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품

고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.

외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를주게 되고, 이들1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다.이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다. 

(2) 산업의 성장성
(가) 세계 자동차 시장
2019년 세계 자동차 수요는 미국ㆍ유럽의 성장 둔화와 중국의 수요 정체, 인도 시장의 성장 등으로 전년대비 0.1% 증가한 9,249만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 

주요 시장별로 살펴보면, 미국시장 자동차 수요는 완성차 업체의 수익성 중시 전략과 금리인상으로 인해 1.4% 감소한 1,700만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽 시장은 정치적 불확실성, 금리와 물가 상승으로 인한 소비 위축의 영향으로 0.2% 감소한 1,780만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 

중국 시장은 경제성장률 둔화와 무역 분쟁 불확실성으로 인해 0.2% 증가한 2,320만대, 인도는 차량 가격 인상에도 불구하고 안정적인 경제성장에 따른 판매 확대 등으로 7.6% 증가한 364만대를 기록할 것으로 전망됩니다.

러시아는 자동차 금융 확대 등으로 소비자 구매력 확대에도 불구하고 환율 불안 등의 요인으로 8.3% 증가한 196만대를 기록할 것으로 전망되며, 중남미는 경기 회복에 따른 소비심리 개선에도 불구하고 아르헨티나의 불확실성 지속 등으로 14.9% 감소 127만대를 기록할것으로 전망됩니다.

[ 세계 자동차 수요 전망 ]

(단위: 만대)

구분
2017년
2018년
2019년(전망)

수량
증감률
수량
증감률
수량
증감률

세계 총계
9,230
1.8%
9,244
0.2%
9,249
0.1%

주요 지역
미국
1,723
-1.8%
1,725
0.1%
1,700
-1.4%

유럽
1,770
3.4%
1,784
0.8%
1,780
-0.2%

중국
2,414
1.3%
2,315
-4.1%
2,320
0.2%

인도
321
8.7%
338
5.4%
364
7.6%

브라질
218
9.4%
248
13.8%
266
7.6%

러시아
160
11.9%
181
13.4%
196
8.3%

중남미
163
14.4%
149
-8.5%
127
-14.9%

[ 출처: 현대자동차그룹 글로벌경영연구소]

(나) 국내 자동차 시장
2019년 국내 자동차 판매는 내수경기 부진과 가계부채 증가로 인한 민간 소비 심리 위축으로 전년 대비 소폭 감소한 179만대가 판매될 것으로 전망됩니다. 

국산차 내수판매는 신차 출시에도 불구하고, 가계부채 증가, 고용불안에 따른 소비 심리 위축 등으로 전년대비 1.8% 감소한 152만대가 판매될 것으로 전망됩니다. 반면, 수입차 내수판매는 주요업체의 다양한 신차출시 및 마케팅 강화, HEV, PHEV 등 친환경차 확대, 아우디, 폭스바겐 판매 정상화를 위한 판촉 강화 등으로 전년 대비 3.0% 증가한 28만대가 판매될 것으로 전망됩니다.

 [국내 자동차 수요 전망]

(단위: 만대)

구분

2017년
2018년(추정)
2019년(전망)

수량
증감률
수량
증감률
수량
증감률

내수판매
179
-2.2%
181
1.1%
179
-1.1%

국산차
156
-2.5%
154
-1.1%
152
-1.8%

외산차
23
3.6%
27
14.6%
28
3.0%

[ 출처: 현대자동차그룹 글로벌경영연구소 ]

(다) 국내 자동차 부품 시장
국내 자동차 부품 산업은 전방 산업인 자동차 산업의 경기에 크게 영향을 받습니다. 납품처인 완성차 업체의 실적, 특히 수주 차종의 생산 및 판매 실적이 개별 부품 업체의 성장성에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 

전방산업인 자동차산업의 성장에 따라 자동차 부품산업 또한 연매출 70조원(국내 법인 합산 기준)을 상회하는 매우 큰 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 부품기업의 매출 유형은 크게 OEM(또는 제조용), A/S(보수용), 수출용 등 세 가지로 대별되는데, 2018년 국내 법인 합산기준으로 OEM은 전체의 약 65.4%, A/S용은 약 4.6%, 수출용은 약 30%를 차지하고 있습니다. 

OEM 부문의 경우 국내 자동차 생산량 변동에 직접적인 영향을 받으며, 완성차기업 매출액 대비 부품기업의 납품액 비중은 50~60% 내외를 차지하고 있습니다. 국내 완성차 생산능력 및 생산량 정체를 고려할 때, 국내OEM 부문의 전반적인 성장성 전망은 높지 않은 수준입니다. 다만 중대형 차종의 생산비중 증가, 모듈화 확대, 고급 선택사양의 기본사양화, 전장부품의 채용 증가, 편의장치의 고급화에 따른 고부가가치화 추세 등을 고려할 때 국내OEM 매출 증가율은 완성차 생산대수 증가율을 다소 상회하는 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. A/S 부문 매출은 자동차 보유 대수에 연동하는 특성을 보이고 있어 매출 규모가 안정적인 모습입니다. 수출부문의 경우 국내완성차 기업의 글로벌화에 따른 직, 간접적 수혜 효과 등을 바탕으로 성장하고 있으나, 국내 완성차 기업의 해외 공장의 안정화에 따른 현지 조달 확대 추세로 내수 비중이 70% 수준인 국내 법인의 내수 의존적 특징은 향후에도 유지될 것으로 판단됩니다.

[ 자동차 부품 유형별 매출액 추이 ] (단위: 억원,%)

구분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

OEM
금액
507,352
519,993
484,810
466,784
472,985
467,190

비중
66.6
66.6
64.4
61.5
65.1
65.4

증감
-2.4
2.5
-6.8
-3.7
3.6
0.3

A/S
금액
30,441
31,200
33,937
32,675
33,109
32,708

비중
4
4
4.5
4.3
4.6
4.6

증감
-2.4
2.5
8.8
-3.7
1.3
-

수출
금액
224,469
229,992
233,834
259,511
220,843
214,525

비중
29.4
29.4
31.1
34.2
30.4
30

증감
8.9
2.5
1.7
11
-14
-0.4

합계
금액
762,262
781,185
752,581
758,970
726,937
714,423

비중
100
100
100
100
100
100

증감
0.7
2.5
-3.7
0.8
-4.2
-1.7

[ 출처: 한국자동차산업협동조합 ]

(3) 경기 변동과 정부의 규제/지원

(가) 경기 변동과의 관계
자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히 증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과 자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다.

그리고 자동차 산업은 외생 변수에도 영향을 많이 받습니다. 특히, 내수 수요를 훨씬 초과하는 생산설비를 가지고 있는 국내 자동차산업의 경우 환율 변동에 의해 영업실적이 크게 영향을 받을 수 있으며, 자동차 생산원가와 유지비용 등에 영향을 주는 유가변동, 자동차 금융에 영향을 주는 금리의 변동 또한 소비자의 자동차 구매에 영향을 미칩니다.

(4) 자원조달상의 특성
자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

1) 하도급거래공정화에관한법률
하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타
기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가) 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나) 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다) 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주SEAT사업부에서는 스포티지(QL), 쏘울(PS/SK3), 쎌토스(SP2)/카렌스(RP), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며, 화성SEAT사업부에서는 코란도투리스모(Q150), 코란도 스포츠(A150), G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 RrSEAT(KH)를 각각쌍용자동차 및 기아자동차(화성)에 공급하고 있습니다.

광주시트사업부는 2017년02월 현대트랜시스로부터 쏘울 후속(SK3) 차종 시트 공급업체로 선정되어 2018년 12월부터 양산을 시작하였으며, 카렌스(RP) 후속 차종인 셀토스(SP2) 또한 2019년 07월부터 성공적으로 양산중에 있습니다. 화성시트사업부는 2015년 07월 쌍용자동차로부터 G4 렉스턴(Y-400) 차종 시트공급업체로 선정되어 2017년 03월부터 양산중에 있으며, 2016년 5월 현대엠시트로부터 스팅어(CK) 차종 RrSEAT 공급업체로 선정되어 2017년 4월부터 양산중에 있습니다. 2018년 10월 쌍용자동차 코란도투리스모 후속(A200) 차종 시트 공급업체로 선정되었습니다.

또한 2015년 05월과 12월에는 중국시장 진출을 위하여 관계회사인 (주)대유플러스(구.(주)대유신소재)로부터스티어링 휠 제조 사업을 영위하고 있는 북경대유디안시부건기차유한공사 및 염성대유디안시유한공사의 지분을 추가 매수 및 경영권을 획득함으로써 해외시장진출 교두보를 확보하였습니다. 이후 2019년 12월 염성대유디안시유한공사의 지분을 매각하고 기업성장 저력 다변화 및 투자가치 증대를 목적으로 중국에 있는 위니아대우전자렌지(천진)유한공사 지분을 취득하였습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 18년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 2009년에 이어 당해년도까지 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최고의 기술력을 보유한 자동차SEAT ASS’Y 부품 전문 제조업체로, 2019년도 매출액은 3,757억원을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y)을 제조하는 사업이며 「SEAT사업부문」이라고 합니다. 

(2) 시장점유율

기아자동차 광주공장에서 생산되는 차량에 대하여 당사가 100% 독점공급하고 있어 SEAT판매량 및 점유율은 H/KMC 국내공장 SEAT 총소요량에 따라 변동됩니다.

2019년의 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 점유율은 총 326만대로써 시트사업부 84.2만대(25.8%), 대원산업 62.5만대(19.2%), 현대트랜시스 48.1만대(14.8%), 대유에이텍 45.9만대(14.1%), LEAR 35.8만대(11.0%), 애디언트 등 기타 49.6만대(15.1%)입니다.

화성공장에서는 쌍용자동차 평택공장에 납품하고 있으며 2018년 쌍용자동차의 판매실적 14.33만대 중 당사 시트 판매수량은 7.6만대로써 53.03%를 차지하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의 최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

- 양산예정

ⓛ 기아자동차 스포티지(QL)후속 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)
 - 2019년 08월 22일 (21년 6월 예정) 

- 양산 완료(공급 中) 
ⓛ 현대트랜시스㈜와 쏘울 전기차(PS-EV Car) SEAT ASS'Y 공급업체선정 (0.3만대/년, 18,000대/총)
② 현대트랜시스㈜와 스포티지R후속(QL)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (20만대/년, 1,200,000대/총)
③ 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y-400)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (3만대/년, 180,000대/총)
④ 기아자동차 스포츠카(프로젝트명 CK)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (6.5만대/년, 390,000대/총)
⑤ 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (4.5만대/년, 270,000대/총)
⑥ 기아자동차 K9 후속 차종 Rr SEAT ASS'Y공급업체 선정 (2만대/년, 120,000대/총
⑦ 기아자동차 쏘울 후속 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18만대/년, 1,080,000대/총)
⑧ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급업체 선정(7만대/년, 420,000대/총)

(5) 조직도

대유에이텍 조직도.jpg
대유에이텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상세 내용은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1)연결재무제표

가. 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 65 기 2019.12.31. 현재

제 64 기 2018.12.31. 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자 산

유동자산

524,385,624,268

354,992,002,213

현금및현금성자산
27,189,730,102

42,019,498,042

단기예치금
-

매출채권
243,796,790,448

115,056,558,534

기타금융자산
89,913,549,639

52,269,788,589

재고자산
119,091,773,317

110,823,979,803

기타유동자산
44,155,220,229

34,571,223,605

당기법인세자산
13,905,582

237,291,426

파생상품자산
224,654,951

13,662,214

비유동자산

587,282,953,794

507,384,901,078

장기예치금
-

기타금융자산
23,346,162,829

9,308,123,577

파생상품자산
-

908,674,830

매도가능증권
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
36,701,647,143

30,572,359,903

당기손익-공정가치금융자산
5,330,376,298

6,130,007,847

관계기업투자
22,497,035,732

25,168,604,207

유형자산
361,178,535,772

325,412,123,463

투자부동산
34,236,119,912

34,436,285,498

무형자산
89,248,656,198

63,017,905,299

기타비유동자산
127,658,548

11,211,495

이연법인세자산
14,616,761,362

12,419,604,959

매각예정비유동자산

27,156,094,736

27,203,670,736

자산총계

1,138,824,672,798

889,580,574,027

부 채

유동부채

731,962,667,917

551,245,659,188

매입채무
291,031,648,267

235,378,200,069

단기차입금
179,139,982,196

152,795,641,285

기타금융부채
109,938,501,760

47,714,513,093

기타유동부채
52,481,472,892

36,484,890,717

계약부채
150,894,945

720,346,176

충당부채
12,577,275,191

5,966,857,706

유동성장기부채
22,662,918,076

30,755,465,816

유동성금융리스부채
1,848,408,134

83,305,632

전환상환우선주부채
3,693,099,768

5,049,356,232

당기손익공정가치지정금융부채
27,070,085,424

28,218,800,000

파생상품부채
12,360,474,728

6,767,845,792

회사채
15,420,200,000

442,241,512

당기법인세부채
3,587,706,536

868,195,158

비유동부채

168,490,970,009

167,998,138,736

장기차입금
54,165,860,701

58,400,207,792

회사채
19,662,813,876

20,062,900,000

순확정급여부채
26,091,648,673

24,887,903,812

충당부채
5,495,368,451

4,540,098,824

장기기타지급채무
42,366,660,103

33,455,984,260

파생상품부채
69,654,681

7,696,470,184

기타비유동부채
3,221,516,477

3,458,798,521

금융리스부채
796,446,669

21,550,532

이연법인세부채
16,621,000,378

15,474,224,811

부채총계

900,453,637,926

719,243,797,924

자 본

지배기업의 소유지분

112,020,992,201

96,937,752,094

자본금
53,488,253,500

52,808,509,500

주식발행초과금
50,581,932,336

49,285,915,323

기타자본
12,703,078,414

10,215,408,281

이익잉여금
(4,752,272,049)

(15,372,081,010)

비지배지분

126,350,042,671

73,399,024,009

자본총계

238,371,034,872

170,336,776,103

부채와 자본총계

1,138,824,672,798

889,580,574,027

나. 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(단위 : 원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 매출액
1,289,190,978,632
1,110,212,701,648

II. 매출원가
1,086,782,667,415
942,816,962,661

III.매출총이익
202,408,311,217
167,395,738,987

판매비와관리비
170,009,116,818
160,705,612,332

IV.영업이익
32,399,194,399
6,690,126,655

기타수익
7,934,041,594
6,177,688,439

기타비용
8,118,851,916
31,224,325,500

관계기업투자손익
2,813,387,309
11,039,663,623

금융수익
12,406,204,771
5,882,634,783

금융비용
26,025,863,430
39,025,807,370

V.법인세비용차감전이익
21,408,112,727
(40,460,019,370)

법인세비용
4,215,660,488
(2,615,409,198)

VI.계속영업손익
17,192,452,239
(37,844,610,172)

지배지분귀속
9,274,322,751
(28,596,850,413)

비지배지분귀속
7,918,129,488
(9,247,759,759)

VII.중단영업손익
(70,721,540)
(2,430,323,488)

지배지분귀속
(59,688,980)
(1,898,082,644)

비지배지분귀속
(11,032,560)
(532,240,844)

VIII.당기순손익
17,121,730,699
(40,274,933,660)

IX.기타포괄손익
3,969,373,010
(525,016,435)

1.당기손익재분류 가능
(258,642,374)
439,638,953

해외사업환산
285,152,177
(500,191,650)

지분법평가
(543,794,551)
939,830,603

2.후속재분류 불가능
4,228,015,384
(964,655,388)

순확정급여채무의 재측정요소
2,483,027,516
3,011,858,744

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,744,987,868
(3,976,514,132)

X.총포괄손익
21,091,103,709
(40,799,950,095)

지배지분귀속
10,549,255,344
(33,058,088,827)

비지배지분귀속
10,541,848,365
(7,741,861,268)

XI.주당이익

1.계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)
86.6
(294.0)

2.중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(0.6)
(20.0)

다. 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2018.01.01(전기초 수정전)
49,689,816,000
44,575,458,582
(211,453,669)
29,057,939,244
87,466,063,383
210,577,823,540

1109호 효과
-
-
5,788,484,648
(5,267,304,530)
441,453,659
962,633,777

1115호 효과
-
-
-
(7,376,576,534)
(10,076,428,229)
(17,453,004,763)

2018.01.01(전기초 수정후)
49,689,816,000
44,575,458,582
5,577,030,979
16,414,058,180
77,831,088,813
194,087,452,554

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
(30,494,933,057)
(9,780,000,603)
(40,274,933,660)

지분법평가
-
-
916,750,160
-
23,080,443
939,830,603

매도가능증권평가
-
-
(4,513,108,893)
-
536,594,761
(3,976,514,132)

해외사업환산
-
-
(237,462,755)
-
(262,728,895)
(500,191,650)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
(155,472,221)
1,426,137,939
1,741,193,026
3,011,858,744

소유주와의 거래등

주식보상비용
-
-
99,193,332
-
-
99,193,332

전환상환우선주의 전환
3,118,693,500
4,710,456,741
-
-
-
7,829,150,241

전환사채의 상환
-
-
(4,140,959,931)
-
-
(4,140,959,931)

현금배당
-
-
-
(2,717,210,315)
(935,194,881)
(3,652,405,196)

종속기업의 유상증자
-
-
(45,319,467)
-
454,079,467
408,760,000

종속기업의 매각
-
-
1,744,848,310
-
3,255,159,530
5,000,007,840

연결실체내 자본거래
-
-
10,574,145,182
-
535,752,348
11,109,897,530

연결실체내 자본거래외
-
-
395,870,129
-
-
395,870,129

기타조정
-
-
(106,544)
(133,757)
-
(240,301)

2018.12.31(전기말)
52,808,509,500
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,372,081,010)
73,399,024,009
170,336,776,103

2019.01.01(당기초수정전)
52,808,509,500
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,372,081,010)
73,399,024,009
170,336,776,103

1116효 효과
-
-
-
4,772,034
810,294
5,582,328

2019.01.01(당기초수정후)
52,808,509,500
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,367,308,976)
73,399,834,303
170,342,358,431

총포괄손익

연결분기순이익
-
-
-
9,214,633,771
7,907,096,928
17,121,730,699

지분법평가
-
-
(734,631,978)
-
190,837,427
(543,794,551)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가
-
-
1,106,339,542
-
638,648,326
1,744,987,868

확정급여채무의 재측정요소
-
-
(155,472,221)
852,063,397
1,786,436,340
2,483,027,516

관계기업투자주식의 처분

(548,339,759)
548,339,759
-
-

해외사업환산
-
-
266,322,833
-
18,829,344
285,152,177

소유주와의 거래등

주식보상비용
-
-
99,193,332
-
-
99,193,332

신주인수권대가
-
-
(39,938,663)
-
(54,570,817)
(94,509,480)

전환상환우선주의 전환
679,744,000
1,296,017,013
-
-
-
1,975,761,013

종속기업의 유상감자
-
-
-
-
(78,235,602)
(78,235,602)

종속기업의 유상증자
-
-
(3,503,023)
-
24,930,484,989
24,926,981,966

관계기업의 흡수합병

-
-
-
-

연결실체내자본거래
-
-
2,502,570,857
-
3,079,788,506
5,582,359,363

연결실체의 변동
-
-
-
-
14,530,892,927
14,530,892,927

현금배당
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
(4,870,787)
-
-
(4,870,787)

2019.12.31(당기말)
53,488,253,500
50,581,932,336
12,703,078,414
(4,752,272,049)
126,350,042,671
238,371,034,872

라. 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표 >

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(단위 : 원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

11,816,534,092

27,493,108,102

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,180,532,961

30,959,027,189

가. 당기순이익
17,120,387,657

(40,274,933,660)

나. 조 정
60,775,080,046

81,755,996,066

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(62,714,934,742)

(10,522,035,217)

2. 법인세의 환급(납부)
(3,363,998,869)

(3,465,919,087)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(51,376,048,901)

(16,978,378,792)

이자의 수취
2,607,307,561

1,762,438,579

배당금의 수령
2,439,409,160

4,112,319,120

단기예치금의 회수
-

4,273,184

단기대여금의 회수
65,358,354,823

39,909,007,933

장기예치금의 회수
111,478,640

203,735,324

장기대여금의 회수
3,211,591,500

3,681,045,000

유형자산의 처분
3,443,204,732

17,131,489,325

무형자산의 처분
130,040,821

1,821,545,455

투자부동산의 처분
-

9,930,000,000

매각예정비유동자산의 처분
40,000,000

-

보증금의 회수
27,285,810

220,759,100

당기손익공정가치금융자산의 처분
1,777,754,968

442,034,048

선수금의 수령
3,900,075,294

10,000,000,000

종속기업투자주식의 처분(투자)
5,521,153,680

-

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
5,082,510,000

-

단기예치금의 예치
-

(154,911,395)

단기대여금의 대여
(67,171,488,765)

(40,668,911,348)

장기예치금의 예치
(1,941,977,996)

(336,839,753)

장기대여금의 대여
(16,314,190,919)

(3,068,361,818)

관계기업투자주식의 취득
(999,234,333)

(68,000,000)

매도가능증권의 취득
(150,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

투자부동산의 취득
-

(2,160,000)

유형자산의 취득
(40,750,855,855)

(41,425,269,107)

무형자산의 취득
(924,689,024)

(1,073,772,439)

사용권자산의 취득
(47,241,516)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득
(443,234,726)

(10,800,000,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(1,102,249,000)

(8,295,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(9,990,000,000)

-

동일지배하의 사업양수
-

450,000

보증금의 예치
(191,053,756)

(304,250,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

22,174,976,343

13,150,004,013

단기차입금의 차입
576,085,425,723

513,247,432,169

장기차입금의 차입
54,975,200,212

41,592,445,192

신주인수권부사채의 발행
-

37,000,000,000

회사채의 발행
14,871,880,000

-

리스부채의 증가
42,167,348

-

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
-

25,000,000,000

임대보증금의 수령
-

1,035,190,000

예수보증금의 수령
-

18,840,000

입회보증금의 수령
4,037,883,000

4,269,144,000

자기주식의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분(재무)
-

5,000,007,840

종속기업유상증자
1,639,902,160

902,925,000

이자의 지급
(17,668,010,481)

(16,574,933,887)

단기차입금의 상환
(541,137,847,889)

(499,940,880,119)

유동성장기부채의 상환
(29,488,036,216)

(30,134,778,930)

장기차입금의 상환
(25,670,952,827)

(4,511,170,000)

리스부채의 상환
(4,450,256,774)

(86,993,517)

예수보증금의 반환
(5,000,000)

(1,471,110,000)

입회보증금의 반환
(9,404,904,450)

(5,428,793,100)

배당금의 지급
-

(3,652,411,036)

회사채의 상환
-

(52,620,924,460)

자기주식의 취득
-

(148,081,590)

주식발행비의 지급
(26,801,508)

(12,796,766)

장기지급채무의 상환
-

(333,106,783)

종속기업의 지배기업지분취득
(1,094,459,625)

-

종속기업유상감자
(244,092,330)

-

회사채발행비의 지급
(287,120,000)

연결실체의 변동
-
2,736,312,470
-
(463,412,352)

IV.현금의 증가

(14,648,225,996)

23,201,320,971

V.기초의 현금

42,019,498,042

18,613,951,652

VI.외화현금성자산의 환율변동효과

(181,541,944)

204,225,419

Ⅷ.기말의 현금

27,189,730,102

42,019,498,042

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

가. 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 65 기 2019.12.31 현재

제 64 기 2018.12.31 현재

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

106,947,330,152

115,374,401,755

현금및현금성자산
5,053,568,098

22,822,958,589

단기예치금
2,000,000,000

2,000,000,000

매출채권
48,782,490,451

46,980,274,427

기타수취채권
32,428,761,756

30,052,655,346

재고자산
1,303,887,471

1,599,444,573

기타유동자산
17,378,522,281

10,794,311,485

파생상품자산
-

908,674,830

당기법인세자산
100,095

216,082,505

Ⅱ. 매각예정비유동자산

17,392,631,013

17,392,631,013

Ⅲ. 비유동자산

280,993,904,567

238,125,721,055

장기예치금
1,098,569,469

815,506,873

장기수취채권
2,184,845,000

3,019,095,000

매도가능증권
-

-

당기손익공정가치금융자산
5,215,812,672

5,483,299,407

기타포괄손익공정가치금융자산
27,094,201,504

25,282,772,141

상각후원가측정금융자산
10,256,404,798

-

관계기업투자주식
17,409,135,403

10,726,005,070

종속기업투자주식
118,255,485,915

99,658,226,290

유형자산
49,801,870,263

45,404,581,263

투자부동산
34,236,119,912

34,436,285,498

무형자산
11,319,618,751

11,648,775,272

사용권자산
989,318,854

이연법인세자산
3,132,522,026

1,651,174,241

자산총계

405,333,865,732

370,892,753,823

부 채

Ⅰ. 유동부채

282,836,132,254

261,710,077,105

매입채무
112,281,800,248

116,530,346,604

단기차입금
76,344,820,084

82,266,900,800

기타지급채무
26,255,058,881

3,917,116,049

유동성리스부채
771,203,308

기타유동부채
18,103,746,174

13,721,003,257

유동성장기부채
4,833,333,312

4,924,999,972

전환상환우선주부채
3,693,099,768

5,363,064,631

당기손익공정가치지정금융부채
27,070,085,424

28,218,800,000

회사채
-

-

파생상품부채
12,313,370,084

6,767,845,792

당기법인세부채
1,169,614,971

-

Ⅱ. 비유동부채

14,063,452,625

15,358,103,847

장기차입금
5,041,666,715

5,875,000,027

회사채
6,766,858,114

순확정급여부채
289,126,719

281,003,369

장기기타지급채무
1,657,080,000

1,662,080,000

비유동리스부채
239,066,396

파생상품부채
69,654,681

7,540,020,451

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

296,899,584,879

277,068,180,952

자 본

Ⅰ. 자본금

53,488,253,500

52,808,509,500

Ⅱ. 주식발행초과금

50,581,932,336

49,285,915,323

Ⅲ. 기타자본

8,704,625,355

7,972,517,121

Ⅳ. 이익잉여금

(4,340,530,338)

(16,242,369,073)

자 본 총 계

108,434,280,853

93,824,572,871

부 채 와 자 본 총 계

405,333,865,732

370,892,753,823

나. 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 매출액
375,730,575,650
386,822,181,418

II. 매출원가
341,109,289,046
353,086,377,891

III. 매출총이익
34,621,286,604
33,735,803,527

판매비와관리비
26,700,134,288
26,800,375,682

IV. 영업이익
7,921,152,316
6,935,427,845

기타수익
226,237,822
660,567,613

기타비용
422,423,777
4,341,855,763

종속ㆍ관계기업투자손익
3,441,362,840
(15,612,567,441)

금융수익
7,297,480,355
1,576,499,387

금융비용
6,354,656,887
18,118,588,596

V.법인세비용차감전이익
12,109,152,669
(28,900,516,955)

법인세비용
196,893,604
(613,116,739)

VI.당기순이익
11,912,259,065
(28,287,400,216)

VII.기타포괄손익
632,914,902
(3,623,547,123)

1. 당기손익으로 재분류되는 항목:
-
-

매도가능증권평가
-
-

2. 당기손익으로 재분류되지 않은 항목:
632,914,902
(3,623,547,123)

매도가능증권평가
632,914,902
(3,623,547,123)

VIII.총포괄손익
12,545,173,967
(31,910,947,339)

IX.주당이익

1.기본주당이익(단위:원)
111.3
(291.2)

2.희석주당이익(단위:원)
85.0
(291.2)

다. 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
44,575,458,582
10,887,726,624
14,958,285,948
120,111,287,154

회계정책의 변경 누적 효과
-
4,750,104,219
(196,044,490)
4,554,059,729

수정후 기초자본
44,575,458,582
15,637,830,843
14,762,241,458
124,665,346,883

총포괄손익
-
-
-
-

당기순이익
-
-
(28,287,400,216)
(28,287,400,216)

매도가능증권평가
-
(3,623,547,123)
-
(3,623,547,123)

소유주와의 거래
-
-
-
-

주식보상비용
-
99,193,332
-
99,193,332

현금배당
-
-
(2,717,210,315)
(2,717,210,315)

전환상환우선주의 행사
4,710,456,741
-
-
7,829,150,241

전환사채의 상환
-
(4,140,959,931)
-
(4,140,959,931)

전환사채 발행
-
-
-
-

2018.12.31(전기말)
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,242,369,073)
93,824,572,871

2019.01.01(당기초)
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,242,369,073)
93,824,572,871

회계정책의 변경 누적 효과
-
-
(10,420,330)
-

수정후 기초자본
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,252,789,403)
93,814,152,541

총포괄손익
-
-
-
-

당기순이익
-
-
11,912,259,065
11,912,259,065

매도가능증권평가
-
632,914,902
-
632,914,902

소유주와의 거래
-
-
-
-

전환상환우선주의 행사
1,296,017,013
-
-
1,975,761,013

전환사채의 상환
-
-
-
-

전환사채 발행
-
-
-
-

주식보상비용
-
99,193,332
-
99,193,332

현금배당
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
50,581,932,336
8,704,625,355
(4,340,530,338)
108,434,280,853

라. 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제65 (당)기
제64 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(15,607,032,417)

6,894,124,998

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(15,135,958,864)

9,668,010,534

가. 당기순이익
11,912,259,065

(28,287,400,216)

나. 조 정
1,298,264,890

39,160,153,222

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(28,346,482,819)

(1,204,742,472)

2. 법인세의 납부
(471,073,553)

(2,773,885,536)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,123,061,207)

3,417,724,774

이자의 수취
1,711,020,434

1,359,604,192

배당금의 수령
2,439,409,160

4,112,319,120

단기대여금의 회수
3,687,857,145

1,710,238,094

당기손익공정가치금융자산의 처분
814,463,856

442,034,048

종속기업투자주식의 처분
5,521,153,680

-

유형자산의 처분
-

4,230,909,091

투자부동산의 처분
-

9,930,000,000

무형자산의 처분
28,000,000

-

보증금의 수령
4,250,000

-

선수금의 수령
3,900,075,294

10,000,000,000

단기대여금의 대여
(500,000,000)

(5,800,000,000)

장기예치금의 예치
(283,062,596)

(249,846,873)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(443,234,726)

(10,500,000,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(5,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(9,990,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(999,234,333)

(68,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

-

투자부동산의 취득
-

(2,160,000)

유형자산의 취득
(8,565,687,121)

(6,300,236,898)

무형자산의 취득
(448,072,000)

(142,886,000)

보증금의 예치
-

(304,250,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

6,960,703,133

6,538,346,165

단기차입금의 차입
10,177,136,141

80,289,900,916

장기차입금의 차입
4,000,000,000

10,500,000,000

회사채의 차입
7,000,000,000

-

당기손익공정가치금융부채의 발행
-

25,000,000,000

임대보증금의 수령
-

1,033,850,000

종속기업투자주식의 처분
-

5,000,007,840

이자의 지급
(4,186,528,429)

(4,460,228,136)

단기차입금의 상환
(2,853,869,527)

(69,272,157,093)

유동성장기부채의 상환
(4,924,999,972)

(2,987,499,981)

회사채의 상환
-

(25,620,924,460)

리스부채의 상환
(861,288,435)

-

임대보증금의 반환
(5,000,000)

(1,471,110,000)

회사채발행비의 지급
(287,120,000)

-

배당금의 지급
-

(2,717,216,155)

주식발행비의 지급
(3,167,020)

(12,796,766)

종속기업투자주식의 취득
(1,094,459,625)

(8,743,480,000)

IV.현금의 증가(감소)

(17,769,390,491)

16,850,195,937

V.기초의 현금

22,822,958,589

5,972,762,652

VI.기말의 현금

5,053,568,098

22,822,958,589

마. 이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과목
제 65(당)기
제 64(전)기

처분예정일: 2020년 3월 25일
처분확정일 : 2019년 3월 28일

I.미처분이익잉여금
-
(6,156,667,603)
-
(18,516,309,627)

1. 전기이월이익잉여금
(18,516,309,627)
-
9,436,367,481
-

2. 당기순이익
11,912,259,065
-
(28,287,400,216)
-

3. 조정
447,382,959
-
334,723,108
-

II.이익잉여금처분액
-
-
-
-

1.이익준비금
-
-
-
-

2.배당금
-
-
-
-

보통주배당금
-
-
-
-

우선주배당금
-
-
-
-

우선주배당금(*)
-
-
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
-
(6,156,667,603)
-
(18,516,309,627)

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권의경(재선임)
1962.09.27
미해당
없음
이사회

양원기(신규선임)
1958.08.06
미해당
없음
이사회

이재호(재선임)
1954.04.06
해당
없음
이사회

손창환(신규선임)
1958.07.24
해당
없음
이사회

이영철(신규선임)
1959.07.06
해당
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권의경
(재선임)
(주)대유에이텍 대표이사
1999.01
(주)대유에이텍 입사
없음

12.01~14.11
(주)대유에이텍 관리부문장

14.11~현재
(주)대유에이텍 대표이사

양원기
(신규선임)

관계회사 임원
16.04~17.10
이화모듈주식회사 대표이사
없음

17.11~18.07
KDK Automotive Europe 대표이사

19.11~현재
(주)위니아대우매뉴팩처링 대표이사

이재호
(재선임)
교수
12.07~16.02
한국출판문화산업진흥원장
없음

16.03~19.02
동신대학교 교수

19.02~현재
극동대학교 교수

손창환
(신규선임)
회계사
1985.08.01 ~ 
1990.09.30
삼일회계법인
없음

1990.10.01 ~
2015.03.31
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

15.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(신규선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

12.07~14..07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

15.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권의경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양원기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손창환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이재호 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 브랜드 경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 선택과 집중 통한 기업 가치 제고
셋째, 이익경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

2. 손창환 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 삼일회계법인, 정안회계법인에 재직하며 국세심시위원회 위원 등 다양한 경력으로 해당 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계 및 재무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 회계 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 브랜드 경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 선택과 집중 통한 기업 가치 제고
셋째, 이익경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

3. 이영철 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 브랜드 경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 선택과 집중 통한 기업 가치 제고
셋째, 이익경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 권의경 사내이사 후보자
당사의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

2. 양원기 사내이사 후보자
현대자동차, 기아자동차, 현대모비스에 재직하며 국내외 자동차 산업에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 기반으로 기업의 지속적인 성장을 이루고, 급변하는 자동차 산업에 빠르게 대응하여 회사의 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

3. 이재호 사외이사 후보자
동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

4. 손창환 사외이사 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

5. 이영철 사외이사 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_권의경 사내이사.jpg
확인서_권의경 사내이사

확인서_양원기 사내이사.jpg
확인서_양원기 사내이사

확인서_이재호 사외이사.jpg
확인서_이재호 사외이사

확인서_손창환 사외이사.jpg
확인서_손창환 사외이사

확인서_이영철 사외이사.jpg
확인서_이영철 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재호
1954.04.06
해당
없음
이사회

손창환
1958.07.24
해당
없음
이사회

이영철
1959.07.06
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재호
(신규선임)
교수
12.07~16.02
한국출판문화산업진흥원장
없음

16.03~19.02
동신대학교 교수

19.02~현재
극동대학교 교수

손창환
(신규선임)
회계사
1985.08.01 ~ 
1990.09.30
삼일회계법인
없음

1990.10.01 ~
2015.03.31
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

15.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(신규선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

12.07~14..07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

15.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손창환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이재호 감사위원 후보자
동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

2. 손창환 감사위원 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

3. 이영철 감사위원 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이재호 감사위원.jpg
확인서_이재호 감사위원

확인서_손창환 감사위원.jpg
확인서_손창환 감사위원

확인서_이영철 감사위원.jpg
확인서_이영철 감사위원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,500백만

ㅁ보수총액 및 최고한도액은 미등기이사를 포함한 보수임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
5,277백만

최고한도액
6,000백만

ㅁ보수총액 및 최고한도액은 미등기이사를 포함한 보수임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dayou.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dayouat.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다

홈페이지 주소 변경에 따른 정정

제10조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①본 회사는 매년1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②본 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다

제10조(기준일)

①(삭제)

①본 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주주명부폐쇄기간에 대한 정함을 삭제하고 이사회결의로 정함으로써 효율적인 주주총회의 개최할 수 있도록 정비함.

제15조 (소집시기 및 소집권자)

정기주주총회는 매 결산기의 말일의 다음날로부터 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 의하여 이사회의 결의로서 대표이사가 이를 소집한다.

제15조 (소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 제10조제1항에서 정한 기준일로부터 3개월이내, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제24조 제2항의 규정을 준용한다.

(표준정관에 따라 정비함)

(별도의 조문으로 분리하고, 표준정관에 따라 정비함)

제16조 (소집통지 및 공고)

①총회를 소집할 때에는 회일로부터 2주일 전에 각 주주에게 회의의 목적사항을 기재한 통지서를 발송하여야 한다.

②의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지

에 갈음할 수 있다.

제17조 (소집통지 및 공고)

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③회사가 제1항의 소집통지 또는 제2항의 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

(표준정관에 따라 정비함)

제18조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (의장)

①주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

②대표이사(사장)가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제29조의 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (의장의 질서유지권)

①주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

(신설)

(표준정관에 따라 소집지에 대하여 명확히 규정함.

(조문 재구성)

개정 전 25조의 규정임.

(신설)

주주총회의의 원활한 진행을 위하여 표준정관에 따라 명확히 규정함.

제17조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 그 의결권을 행사할 수 있다.

그러나 그 대리인은 본 회사의 주주에 한한다.

제21조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

주주총회 활성화를 위하여 요건 삭제

제18조 (주주의 의결권)

제18조의2 (상호주에 대한 의결권 제한)

제18조의3 (의결권의 불통일행사)

제19조 (주주총회의 결의방법)

제20조 (의사록의 작성)

제22조 (주주의 의결권)

제22조의2 (상호주에 대한 의결권제한)

제22조의3 (의결권의 불통일행사)

제23조 (주주총회의 결의방법)

제24조 (의사록의 작성)

조문 번호 변경

제21조 (이사 및 감사, 대표이사의 선임)

①(생략)

②본 회사의 감사는 1명이상 2명 이하로 한다.

③이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

④본 회사의 대표이사는 1명 이상으로 하고 이사 중 이사회에서 호선한다.

⑤(생략)

제22조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. ~ (중략) ~ 그 임기를 연장한다. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산가에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. 단, 정관 시행 당시 재임 중인 이사에 대해서는 적용하지 아니한다.

②(생략)

제23조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사에 결원이 생길 때에는 임시 주주총회를 개최하여 보궐 선거를 행한다. 그러나 법정의 원수를 결치 않고 또한 업무에 지장이 없을 때에는 보궐선거를 다음 정기총회까지 연기하거나 또는 행하지 아니할 수 있다.

제24조 (이사의 직무)

①대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제25조 (의장)

①주주총회 의장은 대표이사(사장)로 한다.

②대표이사(사장)가 유고 시에는 제24조 제2항의 규정을 준용한다.

제26조 (감사의 직무)

감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.

제27조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제28조 (이사회의 구성)

이사는 이사회를 구성하고 본 회사의 업무집행에 관한 사항을 의결한다.

제29조 (이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②(생략)

③이사회의 의장은 제34조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

④이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다.

제30조 (이사회의 의사록)

이사회는 의사록을 작성하고 의사경과 요령 및 그 결과를 기재하여 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제31조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②이사 또는 감사가 퇴직하였을 때에는 이사회에서 정하고 주주총회의 의결을 거친 별도 규정에 의하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

제25조 (이사의 수)

①(좌동)

(삭제)

②사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제26조 (이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③제1항의 이사 중 이사회에서 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다

(삭제)

④(좌동)

제27조 (이사의 임기)

①이사의 임기는 2년이내(사외이사는 1년이내)로 한다.~ (중략) ~ 그 임기를 연장한다.

②(좌동)

제28조 (이사의 보선)

①이사 중 결원이 생길 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록하여야 한다.

제29조 (대표이사)

①본 회사는 이사회의 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사 1명 이상을 선임하며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다.

②본 회사는 이사회의 결의에 의하여 창업자 또는 대표이사 회장으로서 회사에 특별한 공헌을 한 자를 명예회장으로 선임할 수 있다.

제29조2 (대표이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②사장, 부사장, 전무, 상무는 대표이사를 보좌하고 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

제30조 (이사의 보수)

①이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위내에서 이사회가지급 여부 및 금액을 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 의결을 거친 「임원퇴직금지급규정」에 의한다.

제31조 (이사의 책임)

①이사는 임무해태 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을진다.

②전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는경우에는 그러하지 아니하다.

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다.

④이사가 본 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단,그러한 손실, 손해 및 채무가 당해이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무 위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지아니하다.

제31조 (이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며, 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.

②권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.

③이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

④이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일의 전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제32조 (이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 제1항 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②(좌동)

(삭제)

③이사회의 결의에 관하여 특별한이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제33조 (이사회의 의사록)

①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(삭제)

제33조2(이사회 내 위원회)

①본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 필요에 따른 위원회

②이사회 내 위원회는 2인 이상의이사로 구성되며, 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 단, 감사위원회는 제외한다.

④다음 각 호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

2. 대표이사 선임 및 해임

3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

4. 기타 이사회에서 결정한 사항

⑤위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

⑥위원회에 대해서는 제31조, 제32조, 제33조의 규정을 준용한다.

제33조3(감사위원회)

①본 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을 사외이사로 한다. 또한 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

②감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다.

③감사위원회 위원은 상법 등 관련 법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다.

④감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제34조(감사위원회의 직무)

①감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

②감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고한다.

③감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④감사위원회는 이사가 법령 또는정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하여야 한다.

⑤감사위원회는 이사가 주주 총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

⑥감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦감사위원회는 외부감사인을 선정하고, 해임을 요청할 수 있다.

⑧감사위원는 제1항 내지 제7항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑨감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑩감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제34조2(감사위원회의 감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제35조 (고문 등)

①대표이사는 필요에 따라 고문 및 자문역 등을 위촉할 수 있다.

②대표이사는 경영진에 준하여 이들의 보수와 또는 업무상 필요한 경비를 정하여 지급할 수 있다.

감사위원회 도입에 따른 삭제

(신설)

표준정관에 따라 이사회 구성요건 미달시 규정 명확히함.

조문을 분리하고 표준정관에 따라 규정 정비함.

(신설)

중복으로 인한 삭제

감사위원회 도입에 따른 삭제

(표준정관에 따라 정비함)

(신설)

별도 조문 편성

19조로 조문번호 재구성함.

감사위원회 도입에 따른 정비

감사위원회 도입에 따른 정비

개정전 제25조의로 규정임.

(신설)

표준정관에 따라 이사의 책임 규정 명문화

표준정관에 따라 규정 정비함.

 표준정관에 따라 조문 정비함.

(제30조로 조문번호 재구성하고,표준정관에 따라 조문 정비함.)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

제32조 (사업연도)

본 회사의 사업연도는 매년 1월1일부터 12월31일까지로 한다.

제33조 (재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등)

①본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로 상법시행령에서 정하는 서류

②본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출한다.

④제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤(생략)

⑥(생략)

⑦(생략)

제33조의2 (이익금의 처분)

본 회사는 매사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제34조 (이익배당)

①이익의 배당금은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③(생략)

④(생략)

제36조 (사업연도)

(좌동)

제37조 (재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등)

①본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로 상법시행령에서 정하는 서류

②(좌동)

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출한다.

④제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때

⑤(좌동)

⑥(좌동)

⑦(좌동)

제37조의2 (이익금의 처분)

(좌동)

제38조 (이익배당)

①(좌동)

②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함을 원칙으로 한다. 단, 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

③(좌동)

④(좌동)

제38조2(주식의 이익소각)

①회사는 주주에게 배당할 수 있는 이익범위내에서 주식을 소각할 수 있다.

②소각할 주식의 종류 및 수량, 소각의 방법 등 이익소각의 구체적 사항은 이사회의 결의로써 정한다.

제38조3(분기배당)

①본 회사는 사업년도 개시일부터3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액

4. 직전 결산까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

7. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 제6조의우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

감사위원회 도입에 따른 개정

(신설)

표준정관에 따라 주식의 이익소각 규정 마련

(신설)

주주친화 정책을 위한 분기배당 제도의 도입과 지급근거 규정 마련

부칙

1.(생략)

부칙

(좌동)

1. 본 개정 정관은 2020년 03월 25일부터 시행한다.

정관개정에 따른 부칙 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경

나. 의안의 요지

직급체계 변경에 따른 개정

다. 변경 내용

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제2조 【적용범위】

① 본 규정은 이사대우 직급 이상의 임원(이하 “임원”이라 한다)에 대하여 적용한다.

제2조 【적용범위】

① 본 규정은 상무보 직급 이상의 임원(이하 “임원”이라 한다)에 대하여 적용한다.

직급 체계 변경에 따른 개정

제3조 【정의】

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “보수총액”은 임원이 회사와의 임원 위촉계약에 따른 직무집행의 대가로 지급받는 일체의 금품 총액을 의미한다.

2. “평균보수”는 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 임원에게 지급된 보수총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 평균보수는 「근로기준법」상 평균임금의 예에 따라 산정한다.

3. “근속년수”는 최초 임원 위촉일로부터 제4조 소정의 퇴직금 지급사유 발생일까지의 기간을 의미한다. 근속년수를 산정함에 있어서는 임원으로서 대유그룹 내의 다른 관계사에 재임한 기간을 산입한다.

(좌동)

(좌동)

3. “근속년수”는 최초 임원 위촉일로부터 제4조 소정의 퇴직금 지급사유 발생일까지의 기간을 의미한다. 근속년수를 산정함에 있어서는 임원으로서 대유위니아그룹 내의 다른 관계사에 재임한 기간을 산입한다.

그룹명 변경에 따른 개정

제9조 【퇴직금의 승계 및 보전】

① 임원이 회사로부터 대유그룹 내의 다른 관계사로 전적하는 경우에는, 회사가 당시까지 본 규정에 의하여 발생하는 퇴직금을 그 전적사에 승계하여 주어야 하며, 이로써 회사는 임원에 대한 퇴직금 지급의무를 다한 것으로 본다. 다만, 회사에서 임원으로서 만 1년 미만 근속한 자가 대유그룹 내의 다른 관계사로 전적하는 경우에는 회사의 퇴직금 승계의무가 없는 것으로 한다.

② 대유그룹 내의 다른 관계사에서 회사로 전적하여 온 임원에게 제4조 소정의 퇴직금 지급사유가 발생하는 경우에는 전적 전후의 퇴직연금제도, 전항에 따라 승계 받은 퇴직금 산정의 기산점 등의 차이로 인하여 발생하는 퇴직금 차액분을 회사가 보전해 주어야 한다. 임원이 회사로부터 대유그룹의 또 다른 관계사로 전적하는 경우에도 같다.

제9조 【퇴직금의 승계 및 보전】

① 임원이 회사로부터 대유위니아그룹 내의 다른 관계사로 전적하는 경우에는, 회사가 당시까지 본 규정에 의하여 발생하는 퇴직금을그 전적사에 승계하여 주어야 하며, 이로써 회사는 임원에 대한 퇴직금 지급의무를 다한 것으로 본다. 다만, 회사에서 임원으로서 만1년 미만 근속한 자가 대유위니아그룹 내의 다른 관계사로 전적하는 경우에는 회사의 퇴직금 승계의무가 없는 것으로 한다.

② 대유위니아그룹 내의 다른 관계사에서 회사로 전적하여 온 임원에게 제4조 소정의 퇴직금 지급사유가 발생하는 경우에는 전적 전후의 퇴직연금제도, 전항에 따라 승계 받은 퇴직금 산정의 기산점 등의 차이로 인하여 발생하는 퇴직금 차액분을 회사가 보전해 주어야 한다. 임원이 회사로부터 대유위니아그룹의 또 다른 관계사로 전적하는 경우에도 같다.

그룹명 변경에 따른 개정

그룹명 변경에 따른 개정

그룹명 변경에 따른 개정

그룹명 변경에 따른 개정

[별표]

○ 퇴직금 지급률
회장 : 5.0
부회장 : 2.5
총괄사장 : 2.5
사장 : 2.0
부사장 : 1.8

전무 : 1.5
상무 : 1.3

이사 : 1.2
이사대우 : 1.2

※ 단, 부회장 및 총괄사장 직급의 임원은 해당 직급 재임기간이 5년이 넘지 않는 한 해당 직급의 퇴직금 지급률을 적용하지 아니한다. 이 경우 재임기간 5년이 도래할 때까지는 사장 직급의 지급률을 적용한다.
○ 대표이사 퇴직금 지급률
※ 총 근속기간은 대유그룹 관계사 최초 입사일로부터 지급사유 발생일까지의 총 기간(전적 여부를 불문한다)을 의미하며, 연매출액은 대표이사 직책 면직일 기준 전년도 결산일 매출액을 기준으로 하여 판단한다.

[별표]

퇴직금 지급률
회장 : 5.0
부회장 : 2.5
(삭제)
사장 : 2.0
부사장(1급) : 1.8
부사장(2급) : 1.5
전무 : 1.3
상무 : 1.2
상무보 : 1.2
(삭제)
(삭제)

※ 단, 부회장 직급의 임원은 해당 직급 재임기간이 5년이 넘지 않는 한 해당 직급의 퇴직금 지급률을 적용하지 아니한다. 이 경우 재임기간 5년이 도래할 때까지는 사장 직급의 지급률을 적용한다.

○ 대표이사 퇴직금 지급률
※ 총 근속기간은 대유위니아그룹관계사 최초 입사일로부터 지급사유 발생일까지의 총 기간(전적 여부를 불문한다)을 의미하며, 연매출액은 대표이사 직책 면직일 기준 전년도 결산일 매출액을 기준으로 하여 판단한다.

직급 체계 변경에 따른 개정

그룹명 변경에 따른 개정

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다 른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

▶
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니 다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전 자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020.03.15 ~ 2020.03.24
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 
 범용 공인인증서, 증권용 공인인증서 (은행용 불가)
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하여, 
 2020년 3월 25일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.