파워넷 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 파워넷

참고서류
3.4
(주)파워넷

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

첨부서류(위임장)
주주총회 목적사항 세부기입
제2호의안 이사선임의 건
제3호의안 감사선임의 건
제2호의안 이사선임의 건
 제2-1호의안 사내이사 김상우 선임의 건
 제2-2호의안 사내이사 김명식 선임의 건
 제2-3호의안 사외이사 이경준 선임의 건
제3호의안 상근감사 선임의 건
 제3-1호의안 감사 김현범 선임의 건

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파워넷
주 소: 서울시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 17층
전화번호: 02-3282-0700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파워넷
보통주
5,633
0.05%
본인
자기주식
(의결권 없는 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 위지트
최대주주
보통주
3,983,102
33.17
최대주주
-

계
보통주
3,983,102
33.17
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이현진
보통주
0
직원
-

강산
보통주
0
직원
-

은정우
보통주
0
직원
-

전도균
보통주
0
직원
-

전철균
보통주
0
직원
-

류지형
보통주
0
직원
-

김판섭
보통주
0
직원
-

김소영
보통주
0
직원
-

윤송이
보통주
0
직원
-

박정아
보통주
0
직원
-

김채호
보통주
0
직원
-

전용준
보통주
0
직원
-

3. 피권유자의 범위

제27기 정기주주총회를 위한 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 14일, 
 (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 24일 09시 
 (장소) 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A동 지하2층
 현대지식산업센터 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 이현진 
 (부서 및 직위) 경영지원팀 / 차장 
 (연락처) 02-3282-0700 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 거래처 및 품목다변화를 통해 연결기준 매출액은 전기대비 10% 증가한 1,286억원을 달성하였으며, 안정적인 원자재가격 확보를 통해 영업이익은 전기대비 86%증가한 52억, 당기순이익은 전기대비 20% 증가한 54억을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표(연결재무제표 포함)

- 하기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변동될 수 잇습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총 회의 승인절차를 거쳐 확정될 예정입니다.

- 상법 제449조2 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회 보고로 진핼될 수 있습니 다.

다. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
47,734,087,754
65,512,920,163

현금및현금성자산
11,860,261,452
36,948,991,444

공정가치측정금융자산
4,400,249,501
-

매출채권
16,894,049,854
14,201,492,778

기타유동금융자산
378,553,653
284,753,453

기타유동자산
1,864,210,164
2,271,128,744

재고자산
12,336,763,130
11,806,553,744

Ⅱ.비유동자산
58,541,444,432
17,019,803,814

관계기업투자
42,377,000,546
2,942,994,478

유형자산
11,511,310,705
9,248,697,862

무형자산
1,670,785,626
1,542,934,790

기타비유동금융자산
178,010,320
118,700,236

기타비유동자산
42,823,268
32,054,980

이연법인세자산
2,761,513,967
3,134,421,468

자 산 총 계
106,275,532,186
82,532,723,977

부 채

Ⅰ.유동부채
45,292,180,881
19,394,614,039

매입채무
13,737,798,363
13,745,800,689

기타유동금융부채
2,047,724,005
1,480,928,925

기타유동부채
117,869,678
66,850,053

법인세부채
94,338,520
49,851,220

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

판매보증충당부채
35,041,037
51,183,152

유동성전환사채
21,403,455,678
-

유동성파생상품부채
3,855,953,600
-

Ⅱ.비유동부채
7,877,521,165
15,702,386,341

장기차입금
5,000,000,000
-

순확정급여부채
1,095,367,412
1,617,521,977

전환사채
-
12,186,383,274

기타비유동금융부채
1,547,912,891
-

파생상품부채
-
1,733,805,000

기타비유동부채
234,240,862
164,676,090

부 채 총 계
53,169,702,046
35,097,000,380

자 본

I.지배기업의 소유지분
53,105,830,140
47,435,723,597

자본금
12,009,614,000
12,009,614,000

자본잉여금
18,872,789,836
18,872,789,836

기타자본항목
(257,362,772)
(254,028,620)

이익잉여금
22,480,789,076
16,807,348,381

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
53,105,830,140
47,435,723,597

부채와자본총계
106,275,532,186
82,532,723,977

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액
128,553,806,420
116,872,861,167

Ⅱ.매출원가
109,641,342,679
101,368,299,154

Ⅲ.매출총이익
18,912,463,741
15,504,562,013

판매비와관리비
13,755,721,781
12,730,762,074

Ⅳ.영업이익
5,156,741,960
2,773,799,939

금융수익
3,303,152,836
1,557,860,617

금융비용
3,296,737,072
432,786,880

기타수익
2,847,591,644
1,714,498,617

기타비용
2,251,394,566
1,352,851,081

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
5,759,354,802
4,260,521,212

법인세비용(수익)
341,171,173
(271,352,428)

Ⅵ.당기순이익
5,418,183,629
4,531,873,640

기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
256,792,046
(500,374,424)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(2,985,236)
78,657,911

지분법자본변동
(1,883,896)
(44,722,500)

VII.총포괄이익
5,670,106,542
4,065,434,627

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
5,418,183,629
4,531,873,640

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
5,670,106,543
4,065,434,627

비지배지분
-
-

VIII.주당손익

기본주당이익
451
404

희석주당이익
404
388

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2018.1.1(전기초)
10,117,117,000
9,101,606,308
(287,964,031)
12,775,849,165
31,706,608,442
-
31,706,608,442

총포괄이익(손실)

전기순이익
-
-
-
4,531,873,640
4,531,873,640
-
4,531,873,640

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(500,374,424)
(500,374,424)
-
(500,374,424)

-
관계기업에대한 지분

-
-
(44,722,500)
-
(44,722,500)
-
(44,722,500)

- 해외사업환산손익
-
-
78,657,911
-
78,657,911
-
78,657,911

기타포괄손익 합계
-
-
33,935,411
(500,374,424)
(466,439,013)
-
(466,439,013)

총포괄이익
-
-
33,935,411
4,031,499,216
4,065,434,627

4,065,434,627

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자(보통주)
1,892,497,000
9,771,183,528
-
-
11,663,680,528
-
11,663,680,528

2018.12.31(전기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(254,028,620)
16,807,348,381
47,435,723,597
-
47,435,723,597

2019.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(254,028,620)
16,807,348,381
47,435,723,597
-
47,435,723,597

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
-
-
5,418,183,629
5,418,183,629
-
5,418,183,629

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
256,792,046
256,792,046
-
256,792,046

-
관계기업에대한 지분

-
-
(348,916)
(1,534,980)
(1,883,896)
-
(1,883,896)

- 해외사업환산손익
-
-
(2,985,236)
-
(2,985,236)
-
(2,985,236)

기타포괄손익 합계
-
-
(3,334,152)
(255,257,066)
(251,922,914)
-
(251,922,914)

총포괄이익
-
-
(3,334,152)
5,673,440,695
5,670,106,543
-
5,670,106,543

2019.12.31(당기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(257,362,772)
22,480,789,076
53,105,830,140
-
53,105,830,140

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,033,300,403

2,691,951,334

영업활동에서 창출된 현금흐름
3,802,490,803

2,533,136,604

당기순이익
5,418,183,629

4,531,873,640

조정
1,806,157,674

441,310,977

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,421,850,500)

(2,440,048,013)

이자의 수취
385,570,502

313,892,746

이자의 지급
(143,927,282)

(106,878,246)

법인세 납부
(10,833,620)

(48,199,770)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(43,883,697,816)

(4,810,208,873)

유형자산의 취득
(1,924,995,850)

(763,437,111)

무형자산의 취득
(696,498,320)

(1,057,689,549)

지분법주식의 취득
(38,685,316,620)

(3,000,000,000)

대여금의 감소
135,735,140

-

기타유동자산의 처분
407,439,318

-

보증금의 증가
-

(69,894,600)

보증금의 감소
13,625,636

40,320,000

금융자산의 처분
-

40,492,387

당기손익_공정가치측정금융자산취득
(3,000,000,000)

-

장기금융상품
(110,880,822)

-

장기선급비용의 증가
(22,806,298)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,734,581,829

26,511,120,528

전환사채의 증가
11,901,796,000

14,847,440,000

전환사채의 감소
(2,000,000,000)

-

유상증자(보통주)
-

11,663,680,528

차입금의 증가
5,000,000,000

-

차입금의 감소
-

-

리스자산의 증가
14,123,095

-

리스부채의 증가
(181,337,266)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(25,115,815,584)

24,392,862,989

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

36,948,991,444

12,470,218,522

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

27,085,592

85,909,933

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

11,860,261,452

36,948,991,444

연결이익잉여금처분계산서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.미처분잉여금

22,480,789,076

16,807,348,381

전월미처분이익잉여금
16,807,348,381

12,775,849,165

순확정급여부채의 재측정요소
256,792,046

(500,374,424)

관계지분에대한 지분
(1,534,980)

당기순이익
5,418,183,629

4,531,873,640

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

22,480,789,076

16,807,348,381

라. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
45,538,221,636
64,594,313,816

현금및현금성자산
10,256,011,019
36,393,825,829

매출채권
16,894,049,854
14,201,492,778

공정가치측정금융자산
4,400,249,501
-

기타유동금융자산
153,802,019
53,013,015

기타유동자산
1,501,582,616
2,141,518,354

재고자산
12,332,526,627
11,804,463,840

Ⅱ.비유동자산
58,905,022,118
17,589,298,323

종속기업투자
5,695,735,168
3,609,485,168

관계기업투자
41,682,035,200
3,000,000,000

유형자산
6,955,905,645
6,270,996,642

무형자산
1,631,821,818
1,509,341,131

기타비유동금융자산
178,010,320
118,700,236

이연법인세자산
2,761,513,967
3,080,775,146

자 산 총 계
104,443,243,754
82,183,612,139

부 채

Ⅰ.유동부채
45,347,539,424
19,170,357,627

매입채무
14,003,727,578
13,875,770,406

기타유동금융부채
1,837,572,400
1,127,024,805

기타유동부채
117,450,611
66,528,044

법인세부채
94,338,520
49,851,220

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

유동성전환사채
21,403,455,678
-

유동성파생상품부채
3,855,953,600
-

판매보증충당부채
35,041,037
51,183,152

Ⅱ.비유동부채
6,445,447,250
15,702,386,341

장기차입금
5,000,000,000
-

순확정급여부채

1,095,367,412
1,617,521,977

전환사채
-
12,186,383,274

파생상품부채
-
1,733,805,000

기타비유동금융부채
115,838,976
-

기타비유동부채
234,240,862
164,676,090

부 채 총 계
51,792,986,674
34,872,743,968

자 본

Ⅰ.자본금
12,009,614,000
12,009,614,000

Ⅱ.
자본잉여금

18,872,789,836
18,872,789,836

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
21,848,082,265
16,508,693,356

자 본 총 계
52,650,257,080
47,310,868,171

부채와자본총계
104,443,243,754
82,183,612,139

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액
128,553,806,420
116,872,861,167

Ⅱ.매출원가
110,718,444,938
102,087,782,558

Ⅲ.매출총이익
17,835,361,482
14,785,078,609

판매비와관리비
12,717,714,763
11,754,315,455

Ⅳ.영업이익
5,117,646,719
3,030,763,154

금융수익
3,299,720,918
1,556,930,363

금융비용
3,112,200,469
432,786,880

기타수익
2,307,532,893
1,621,992,238

기타비용
2,188,932,025
1,293,915,383

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
5,423,768,036
4,482,983,492

법인세비용(수익)
341,171,173
(271,352,428)

Ⅵ.당기순이익
5,082,596,863
4,754,335,920

기타포괄손익
256,792,046
(500,374,424)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
256,792,046
(500,374,424)

Ⅶ.당기총포괄손익
5,339,388,909
4,253,961,496

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
423
424

희석주당이익
384
406

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2018.1.1(전기초)
10,117,117,000
9,101,606,308
(80,229,021)
12,254,731,860
31,393,226,147

총포괄이익:

전기순이익
-
-
-
4,754,335,920
4,754,335,920

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(500,374,424)
(500,374,424)

총포괄이익
-
-
-
4,253,961,496
4,253,961,496

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,892,497,000
9,771,183,528
-
-
11,663,680,528

2018.12.31(전기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
16,508,693,356
47,310,868,171

2019.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
16,508,693,356
47,310,868,171

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
5,082,596,863
5,082,596,863

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
256,792,046
256,792,046

총포괄이익
-
-
-
5,339,388,909
5,339,388,909

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
21,848,082,265
52,650,257,080

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,171,572,638

2,608,716,567

영업에서 창출된 현금흐름
3,944,194,956

2,450,832,091

당기순이익
5,082,596,863

4,754,335,920

조정
1,831,733,753

(65,490,641)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,970,135,660)

(2,238,013,188)

이자의 수취
382,138,584

312,962,492

이자의 지급
(143,927,282)

(106,878,246)

법인세 납부
(10,833,620)

(48,199,770)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(45,027,185,175)

(4,508,911,226)

유형자산의 취득
(1,018,556,542)

(470,792,264)

무형자산의 취득
(686,262,705)

(1,049,036,749)

종속기업의 취득
(2,086,250,000)

-

지분법주식의 취득

(38,682,035,200)

(3,000,000,000)

기타유동자산의 처분
407,439,318

-

장기금융상품
(110,880,822)

-

대여금의 감소
135,735,140

-

보증금의 증가
-

(69,894,600)

보증금의 감소
13,625,636

40,320,000

공정가치금융자산취득
(3,000,000,000)

-

금융자산의 처분
-

40,492,387

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,734,581,829

26,511,120,528

전환사채의 증가
11,901,796,000

14,847,440,000

전환사채의 감소
(2,000,000,000)

-

차입금의 증가
5,000,000,000

-

차입금의 감소
-

-

리스자산의 증가
14,123,095

-

리스부채의 증가
(181,337,266)

-

유상증자(보통주)
-

11,663,680,528

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(26,121,030,708)

24,610,925,869

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

36,393,825,829

11,794,149,491

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,784,102)

(11,249,531)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

10,256,011,019

36,393,825,829

이익잉여금처분계산서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.미처분잉여금

21,848,082,265

16,508,693,356

전월미처분이익잉여금
16,508,693,356

12,254,731,860

순확정급여부채의 재측정요소
256,792,046

(500,374,424)

당기순이익
5,082,596,863

4,754,335,920

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

21,848,082,265

16,508,693,356

※ ( )는 부(-)의 수치임.
※ 해당 사업연도의 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상우
1972.8.5
사내이사
최대주주의 대표이사
이사회

김명식
1971.10.8
사내이사
타인
이사회

이경준
1972.4.26
사외이사
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
(주)파워넷
대표이사
95.06 ~ 00.06
08.05 ~ 14.08
14.08 ~ 현 재

17.03 ~ 현 재

19.10 ~ 현 재

해태그룹 기획실

(주)이투데이 발행인 겸 대표이사

(주)위지트 대표이사
(주)이투데이 대표이사

(주)옴니텔 대표이사

(주)파워넷 각자대표이사
(주)아이즈비전 대표이사

해당사항 없음

김명식
(주)파워넷
상무이사
97.04 ~ 06.12
06.12 ~ 09.12
09.12 ~ 17.02
17.02 ~ 현 재

(주)위지트 재무팀장
(주)현대엘씨디 재무그룹장

(주)위지트 재경부 이사
(주)파워넷 상무이사

해당사항 없음

이경준
엔파인더스(주)
대표이사
2000 ~ 2009
2009 ~ 2012
2013 ~ 현 재

(주)미체 대표이사

토자이홀딩스(주) 영업이사

엔파인더스(주) 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유가 발생된 경우에는 즉시 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김상우 사내이사 후보자 : 현재 (주)파워넷 및 최대주주인 (주)위지트의 대표이사로서 다년간의 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서 적임자로 평가됨

2. 김명식 사내이사 후보자 : (주)파워넷의 CFO로서 경영 전반에 대한 실무경험과 재무 분야 전문성을 바탕으로 합리적인 의사결정능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 이경준 사내이사 후보자 : 지난 임기 동안 다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행해 왔으며 회사가 한 단 계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨

확인서

사내이사 후보자(김상우).jpg
사내이사 후보자(김상우)

사내이사 후보자(김명식).jpg
사내이사 후보자(김명식)

사외이사 후보자(이경준).jpg
사외이사 후보자(이경준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현범
1984.08.05
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현범
(주)라피크 경영총괄
13.05 ~ 현재
(주)라피크 경영총괄
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현범 감사 후보자 : 현재 (주)라피크의 경영총괄자로서 경영관련 지식이 풍부하며 책임성, 윤리의식 등을 고려할때 당사의 상근감사로서 독립적인 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

감사 후보자(김형범).jpg
감사 후보자(김형범)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
523백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음