유니온바이오메트릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 유니온바이오메트릭스

참고서류
3.4
주식회사 유니온커뮤니티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유니온커뮤니티
주 소: 서울특별시 송파구 법원로 127, 1201호(문정동, 문정대명벨리온) 12층
전화번호: 02-6488-3000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)유니온
커뮤니티
보통주
1,235,349
8.42%
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신요식
최대주주
보통주
3,036,141
20.68
최대주주
-

김헌기
임원(등기)
보통주
83,703
0.57
임원(등기)
-

이명훈
임원(등기)
보통주
43,889
0.3
임원(등기)
-

최정순
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
18,000
0.12
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

김혜경
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
64,000
0.44
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

채백기
임원(등기)
보통주
25,400
0.17
임원(등기)
-

백영현
임원(등기)
보통주
9,886
0.07
임원(등기)
-

계

3,281,019
22.35

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김광표
보통주
47,317
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, 
 (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
모바일 http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 9시30분 
 (장소) - 서울시 송파구 법원로127 대명벨리온 지하1층
 더퍼스트파티클래스

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이진성
 (부서 및 직위) - 경영지원본부 과장
 (연락처) - 02-6488-3128

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 총 410억원의 매출을 하였습니다. 이는 전년동기 대비 약 50억 (13.9%)증가한 수치로 주요원인은 국내 주요 거래처에 대한 매출 상승과 일본향 매출 호조의영향입니다. 매출액이 증가하였으나 전시회 참가 및 연구비 지출 증가로 판관비가 증가함에 따라 전년동기 대비 영업이익은 약 2.5억(7.7%) 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 기말 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

유동자산

36,973,448,031

30,699,930,147

현금및현금성자산
9,293,329,112

4,916,871,682

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,013,827,000

2,797,000,835

상각후원가 측정 금융자산(유동)
-

1,000,000,000

매출채권
15,789,813,013

13,188,356,108

기타유동금융자산
279,391,068

215,924,505

기타유동자산
505,111,284

447,831,616

재고자산
10,091,976,554

8,133,945,401

비유동자산

17,529,599,619

17,572,177,618

기타비유동금융자산
711,483,703

1,082,021,703

유형자산
10,080,870,954

9,665,683,720

무형자산
1,431,973,334

1,551,605,183

투자부동산
1,886,168,083

1,931,246,313

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,239,614,984

1,035,650,133

이연법인세자산
2,179,488,561

2,305,970,566

자 산 총 계

54,503,047,650

48,272,107,765

부 채

유동부채

14,967,459,627

11,521,185,419

매입채무
5,278,782,083

2,571,935,417

기타유동금융부채
937,870,219

640,613,985

기타유동부채
655,991,808

239,803,615

단기차입금
8,000,000,000

4,000,000,000

유동성장기차입금
-

4,000,000,000

당기법인세부채
79,348,130

53,365,015

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

4,960,141,539

4,351,600,886

장기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

기타비유동금융부채
453,881,492

60,000,000

순확정급여부채
3,506,260,047

3,291,600,886

부 채 총 계

15,872,786,305

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(3,787,782,986)

(2,706,115,226)

이익잉여금
13,938,588,319

10,679,875,466

비지배지분
(59,744,724)

(58,824,655)

자 본 총 계

34,575,446,484

32,399,321,460

부채와자본총계

54,503,047,650

48,272,107,765

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
40,989,879,580
35,975,303,183

매출원가
(24,145,867,116)
(20,647,824,722)

매출총이익
16,844,012,464
15,327,478,461

판매비와관리비
(13,361,581,311)
(12,094,874,348)

영업이익
3,482,431,153
3,232,604,113

기타수익
525,084,801
153,172,571

기타비용
(1,232,772)
(258,067,496)

금융수익
687,566,675
1,007,322,322

금융원가
(421,947,843)
(348,291,320)

지분법손실
-
-

법인세비용차감전순이익
4,271,902,014
3,786,740,190

법인세수익(비용)
(180,135,753)
(227,680,082)

당기순이익
4,091,766,261
3,559,060,108

지배기업소유주지분순손익
4,092,686,330
3,560,580,973

비지배지분순손익
(920,069)
(1,520,865)

기타포괄손익
134,702,763
(602,548,468)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
134,702,763
(595,389,208)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
-
(7,159,260)

당기총포괄이익
4,226,469,024
2,956,511,640

지배기업소유주지분순손익
4,092,686,330
2,958,032,505

비지배지분순손익
(920,069)
(1,520,865)

주당이익

기본주당이익
299
253

희석주당이익
299
253

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 기말 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

유동자산

36,957,795,100

30,684,058,264

현금및현금성자산
9,292,808,592

4,916,140,793

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,013,827,000

2,797,000,835

상각후원가 측정 금융자산(유동)
-

1,000,000,000

매출채권
15,771,718,174

13,170,261,269

기타유동금융자산
282,363,496

218,896,933

기타유동자산
505,101,284

447,813,033

재고자산
10,091,976,554

8,133,945,401

비유동자산

17,567,788,138

17,607,797,001

기타비유동금융자산
711,483,703

1,082,021,703

유형자산
10,080,762,174

9,664,485,414

무형자산
1,425,609,497

1,543,761,736

투자부동산
1,886,168,083

1,931,246,313

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,239,614,984

1,035,650,133

이연법인세자산
2,224,149,697

2,350,631,702

자 산 총 계

54,525,583,238

48,291,855,265

부 채

유동부채

14,967,294,627

11,521,020,419

매입채무
5,278,782,083

2,571,935,417

기타유동금융부채
937,705,219

640,448,985

기타유동부채
655,991,808

239,803,615

단기차입금
8,000,000,000

4,000,000,000

유동성장기차입금
-

4,000,000,000

당기법인세부채
79,348,130

53,365,015

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

4,960,141,539

4,351,600,886

장기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

기타비유동금융부채
453,881,492

60,000,000

순확정급여부채
3,506,260,047

3,291,600,886

부 채 총 계

19,927,436,166

15,872,621,305

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(3,656,907,362)

(2,575,239,602)

이익잉여금
13,770,668,559

10,510,087,687

자 본 총 계

34,598,147,072

32,419,233,960

부채와자본총계

54,525,583,238

48,291,855,265

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
40,989,879,580
35,925,283,615

매출원가
(24,145,867,116)
(20,647,824,722)

매출총이익
16,844,012,464
15,277,458,893

판매비와관리비
(13,358,782,565)
(11,972,447,547)

영업이익
3,485,229,899
3,305,011,346

기타수익
525,074,801
185,280,217

기타비용
(1,232,769)
(273,053,172)

금융수익
687,566,014
996,956,579

금융원가
(421,947,843)
(343,163,183)

법인세비용차감전순이익
4,274,690,102
3,871,031,787

법인세수익(비용)
(180,135,753)
(239,407,131)

당기순이익
4,094,554,349
3,631,624,656

기타포괄손익
134,702,763
(602,548,468)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
134,702,763
(595,389,208)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가손익
-
(7,159,260)

당기총포괄이익
4,229,257,112
3,029,076,188

주당이익

기본주당이익
299
258

희석주당이익
299
258

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 20 기 2019. 01. 01 부터
제 19 기 2018. 01. 01 부터

2019. 12. 31 까지
2018. 12. 31 까지

(처분예정일 : 2020년 3월 27일)
(처분확정일 : 2019년 3월 22일)

주식회사 유니온커뮤니티
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

13,574,821,705

10,411,108,457

1.전기이월미처리이익잉여금
9,345,564,593

7,413,115,387

2.K-IFRS 조정
-

(38,242,378)

3.보험수리적손실
134,702,763

(595,389,208)

4.당기순이익(손실)
4,094,554,349

3,631,624,656

Ⅱ.이익잉여금처리액

1,035,161,666

1,065,543,864

1.이익준비금
94,105,606

96,867,624

2.현금배당
941,056,060

968,676,240

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

12,539,660,039

9,345,564,593

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재근
1956.11.20
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재근
(주)유니온
커뮤니티
사외이사
2010~2015
(주)이글루시큐리티 부사장
없음

2000~2007
이니텍(주) 대표이사

1998~2000
한국HP, e-business사업 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 김재근은 다양한 회사에서의 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영 전반에 있어 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언과 감독의 기능을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_사외이사 김재근.jpg
확인서_사외이사 김재근

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※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강창문
1965.07.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강창문
법무법인 
아모스 
대표변호사
1997~1998
수원지방검찰청 검사
없음

1998~2010
법무법인 화백 변호사

2011~현재
법무법인 아모스 대표변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(강창문)는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대해 객관적인 시각에서 의견을 제시하고 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사 강창문.jpg
확인서_감사 강창문

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※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (1 )

실제 지급된 보수총액
9.9억

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.