이건산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 이건산업

참고서류
3.4
이건산업(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 13일

권 유 자:
성 명:이건산업주식회사
주 소:인천광역시 미추홀구 염전로 91
전화번호:032-760-0800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이건산업(주)
보통주
243,108
2.22
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이건홀딩스
최대주주
보통주
3,745,107
34.19
최대주주
-

박영주
특수관계인
보통주
500,000
4.57
특수관계인
-

박승준
특수관계인
보통주
27,986
0.26
특수관계인
-

박인자
특수관계인
보통주
86,764
0.79
특수관계인
-

박영재
특수관계인
보통주
41,726
0.38
특수관계인
-

안기명
특수관계인
보통주
5,800
0.05
특수관계인
-

계

4,407,383
40.24

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이덕현
-
-
직원
-

이종민
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재의 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(인터넷 및 모바일) http://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 ‘전자투표 및 전자위임장에 관한 사항’을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 09시 
 (장소) - 인천광역시 미추홀구 도화동 825번지
 이건산업(주) 성수관 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이덕현
 (부서 및 직위) - 재무팀 수석
 (연락처) - 032-760-0369

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 목재부문
국내 합판시장은 기존의 중국산, 말레이시아산 합판 및 최근의 베트남산 합판의 수입증가로 경쟁이 더욱 치열해 졌습니다. `19년도는 목재가격이 소폭 하락하였으나, 건설업황의 부진으로 판매가격도 하락하였습니다. 합판시장은 `20년 현재도 전년과 비슷한 상황입니다.
국내 마루부문은 2014년 이후 주택건설경기의 회복추세를 시작으로 매출 등이 지속적으로 증가하였으나, `18년도는 매출은 증가한 반면 원가율의 상승으로 수익성은 악화되었습니다. `19년도는 원가율이 하락하여 전년대비 수익성이 개선되었으며, 올해는 업황이 호전되지 않는 한 전년과 비슷할 것으로 예상됩니다.
해외 합판부문(칠레소재 E.L.A)은 유럽 및 북미시장의 침체로 인해서 `19년 3/4분기 이후 수익성이 떨어지고 있으며, 올해는 수익성이 소폭 개선될 것으로 보여집니다.

-조림부문

1995년 솔로몬 해외조림을 시작한 이래 현재까지, 끊임없는 육종개발 및 연구를 통해서 우수하고 경쟁력 있는 목재자원의 조림을 성공적으로 진행하였으며, 국내 목재 업체에서는 최초로 해외조림이 결실을 맺는 단계에 이르렀습니다. 향후 그 동안 축적된 조림 노하우를 바탕으로 해외조림사업을 기업의 핵심사업으로 육성, 성장시켜 나갈 계획입니다.

2015년 시작된 대량생산 이후로 생산량을 유지하고 있으며, 매년 약 1,000ha 규모의조림투자를 진행하고 있습니다. 또한 신규 베니어생산시설을 통해 매출 및 이익의 증가를 예상하고 있습니다.

-에너지부문

2015년3월 신규 증설된 열병합보일러의 가동을 시작으로 기존 생산량 대비 약 2배의 생산CAPA를 통해 생산량이 증가하였습니다. 스팀에너지의 판매가격이 LNG가격에 연동되어 있어 매출 및 이익이 예상보다 다소 하락하였으나, 안정적인 매출처를 통한 꾸준한 판매를 유지하고 있으며 향후 LNG가격 상승 시 높은 수익률을 회복 할 것으로 예상됩니다. `19년도는 전년과 비슷한 수준의 성과를 보였으며, 올해도 좋은 성과를 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 연결 및 별도재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2018년 12월 31일 현재

이건산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산

100,470,916,398

116,580,279,058

현금및현금성자산(주2,5,33)
13,800,471,761

20,794,451,678

매출채권및기타채권(주2,6,31,33)
43,070,233,811

41,902,046,016

기타금융자산(주2,5,7,16,33)
3,682,418,431

2,947,785,217

재고자산(주8,16)
38,632,758,621

48,366,830,003

기타유동자산(주9)
1,285,033,774

2,569,166,144

II. 비유동자산

323,276,098,207

317,578,798,268

기타채권(주2,6,33)
62,100,271

151,100,271

기타금융자산(주2,5,7,16,33)
1,991,394,405

2,343,332,456

유형자산(주10,16)
224,739,199,262

221,778,558,337

무형자산(주11)
1,462,442,434

1,319,678,654

투자부동산(주12)
12,090,922,035

12,121,325,970

생물자산(주13)
81,695,808,328

78,712,276,623

이연법인세자산(주29)
1,234,231,472

1,152,525,957

자 산 총 계

423,747,014,605

434,159,077,326

부 채

I. 유동부채

152,760,908,328

166,623,423,220

매입채무및미지급금(주14,31,33)
41,645,028,786

54,070,497,644

단기차입금(주6,15,16,33,35)
84,522,047,551

87,883,411,699

기타유동부채(주17,33)
7,684,128,721

7,470,695,290

유동성장기부채(주15,16,33,35)
17,824,318,979

15,805,980,972

미지급법인세
969,842,135

1,357,965,877

파생상품부채(주33,34)
115,542,156

34,871,738

II. 비유동부채

90,065,902,896

87,062,663,067

장기차입금(주15,16,33,35)
37,727,792,071

37,328,469,000

확정급여부채(주19)
8,341,485,407

10,354,987,014

이연법인세부채(주29)
36,847,758,080

38,340,587,283

기타비유동부채(주17)
7,148,867,338

1,038,619,770

부 채 총 계

242,826,811,224

253,686,086,287

자 본

I. 지배기업소유주지분

180,920,203,381

179,128,342,597

자본금(주20)
54,763,175,000

54,763,175,000

자본잉여금(주21)
11,589,904,890

11,591,404,890

자기주식(주22)
(2,386,679,891)

(2,042,073,621)

기타자본(주22)
(17,400,348,484)

(14,579,811,458)

기타포괄손익누계액(주22)
14,738,659,141

10,931,246,763

이익잉여금(주23)
119,615,492,725

118,464,401,023

II. 비지배지분(주1)

-

1,344,648,442

자 본 총 계

180,920,203,381

180,472,991,039

부 채 및 자 본 총 계

423,747,014,605

434,159,077,326

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이건산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액(주4,24,31)

272,043,089,780

339,611,060,522

II. 매출원가(주28,31)

(236,217,239,737)

(290,070,949,152)

III. 매출총이익

35,825,850,043

49,540,111,370

판매비(주25,28)
(12,850,037,992)

(13,383,265,151)

관리비(주25,28)
(12,477,671,435)

(12,466,106,358)

IV. 영업이익(주4)

10,498,140,616

23,690,739,861

V. 금융손익(주26)

(4,904,136,709)

(7,274,557,508)

금융수익
722,555,616

578,153,955

금융비용
(5,626,692,325)

(7,852,711,463)

VI. 기타손익(주27)

(1,376,769,695)

(4,390,480,922)

기타수익
4,416,771,754

3,226,226,976

기타비용
(5,793,541,449)

(7,616,707,898)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(주4)

4,217,234,212

12,025,701,431

Ⅷ. 법인세비용(주29)

885,501,455

5,515,693,858

Ⅸ. 당기순이익

3,331,732,757

6,510,007,573

지배기업소유주지분
3,078,369,331

6,180,309,006

비지배주주지분
253,363,426

329,698,567

Ⅹ. 기타포괄손익

4,026,264,106

(11,745,746,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산손익
3,807,412,379

4,710,635,622

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주19)
218,851,727

550,165,066

XI. 총포괄이익(손실)

7,357,996,863

11,770,808,261

지배기업소유주지분
7,108,821,081

11,444,414,538

비지배주주지분
249,175,782

326,393,723

XII. 주당이익(주30)

기본주당이익

330

648

희석주당이익

330

648

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이건산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2018.1.1 (전기초)
46,867,625,000
1,279,356,881
(1,132,812,897)
(14,951,665,284)
6,734,201,038
113,530,251,710
1,018,254,719
153,345,211,167

기업회계기준서 1109 최초 적용에
 따른 조정(세후)

(513,589,897)
513,589,897

총포괄손익:

당기순이익

6,180,309,006
329,698,567
6,510,007,573

확정급여제도의 재측정요소

553,469,910
(3,304,844)
550,165,066

해외사업장환산손익

4,710,635,622

4,710,635,622

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당

(2,313,219,500)

(2,313,219,500)

전환권의행사
7,895,550,000
10,312,048,009

18,207,598,009

자기주식취득

(1,287,419,650)

(1,287,419,650)

자기주식처분

378,158,926

371,853,826

750,012,752

2018.12.31 (당기말)
54,763,175,000
11,591,404,890
(2,042,073,621)
(14,579,811,458)
10,931,246,763
118,464,401,023
1,344,648,442
180,472,991,039

2019.1.1 (당기초)
54,763,175,000
11,591,404,890
(2,042,073,621)
(14,579,811,458)
10,931,246,763
118,464,401,023
1,344,648,442
180,472,991,039

총포괄손익:

당기순이익(손실)

3,078,369,331.00
253,363,426.00
3,331,732,757.00

보험수리적손익

223,039,371.00
(4,187,644.00)
218,851,727.00

해외사업환산손익

3,807,412,379.00

3,807,412,379.00

매도가능금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당

(2,150,317,000.00)
(146,050,000.00)
(2,296,367,000.00)

전환권의행사

(1,500,000.00)

(1,500,000.00)

자기주식취득

(344,606,270.00)

(344,606,270.00)

자기주식처분

비지배지분 누적변동효과

(2,820,537,026.00)

(1,447,774,224.00)
(4,268,311,250.00)

2019.12.31 (당기말)
54,763,175,000.00
11,589,904,890.00
(2,386,679,891.00)
(17,400,348,484.00)
14,738,659,142.00
119,615,492,725.00

180,920,203,382.00

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

이건산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

12,861,618,513

33,709,222,912

(1) 영업에서 창출된 현금
16,218,435,149

38,342,861,401

가. 당기순이익
3,331,732,757

6,510,007,573

나. 조정
28,881,114,585

35,598,692,712

대손상각비
(135,765,296)

159,691,793

이자비용
5,393,623,877

5,878,454,570

감가상각비
14,750,282,752

12,026,269,629

투자부동산상각비
36,330,856

30,403,935

무형자산상각비
153,715,057

114,455,628

유형자산처분손실
1,441,683,376

1,747,286,992

복리후생비
4,152,342

(1,490,786)

퇴직급여
1,938,721,048

2,280,922,000

보험료
8,808,180

9,598,080

종속기업투자자산처분손실

1,039,120,560

판매보증충당부채 전입액
1,710,601,946

4,450,267,479

외화환산손실
582,446,963

917,446,255

재고자산평가손실
581,193,217

1,854,418,370

파생상품평가손실
116,266,831

1,810,067,524

매출채권처분손실
125,096,939

172,203,761

잡손실
89,240,159

법인세비용
885,501,455

5,515,693,858

당기손익-공정가치금융자산평가손실
271,908

당기손익-공정가치금융자산처분손실
31,974,738

이자수익
(147,812,379)

(251,128,748)

배당금수익
(47,030,000)

(47,030,000)

외화환산이익
(828,722,305)

(830,075,924)

생물자산평가손실(이익)
2,292,364,167

(1,223,018,057)

유형자산처분이익
(51,504,258)

투자자산평가이익
(35,226,358)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(12,486,830)

(29,132,858)

파생상품평가이익

(25,731,349)

잡이익
(2,613,800)

다. 자산 및 부채의 증감
(15,994,412,193)

(3,765,838,884)

재고자산의 감소(증가)
7,307,400,979

(7,650,022,082)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(3,471,375,260)

12,759,278,802

기타유동자산의 감소(증가)
711,380,906

(1,051,303,378)

기타비유동부채의 증가(감소)

(120,006,522)

매입채무및미지급금의 증가(감소)
(12,452,120,638)

(3,444,646,096)

기타유동부채의 증가(감소)
(4,246,991,777)

(842,400,302)

퇴직금의 지급
(3,653,276,550)

(3,616,826,290)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
71,351,495

323,747,035

관계사 전출입액
(260,781,348)

(123,660,051)

(2) 이자의 수취
174,286,405

245,219,599

(3) 배당금의 수취
47,030,000

47,030,000

(4) 법인세의 납부
(3,578,133,041)

(4,925,888,088)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,713,586,703)

(8,144,852,074)

(1) 투자활동으로 인한 현금 유입액
14,074,886,488

1,041,981,505

유형자산의 처분
2,735,599,492

115,500,000

투자부동산의 처분
5,096,356,562

기타금융자산의 감소
5,595,570,434

827,979,540

기타채권의 감소

98,501,965

기타비유동부채의 증가
647,360,000

(2) 투자활동으로 인한 현금 유출액
(18,788,473,191)

(9,186,833,579)

유형자산의 취득
15,686,724,731

6,696,430,385

무형자산의 취득
16,963,243

43,264,544

종속기업투자자산의 처분

41,868,839

기타금융자산의 증가
3,084,785,217

892,000,000

기타채권의 증가

1,513,269,811

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(15,414,854,351)

(18,179,989,374)

(1) 재무활동으로 인한 현금 유입액
79,325,093,728

113,776,409,528

장기차입금의 차입
21,661,921,929

7,775,602,244

단기차입금의 차입
57,663,171,799

105,145,912,684

자기주식의 처분

854,894,600

(2) 재무활동으로 인한 현금 유출액
(94,739,948,079)

(131,956,398,902)

자기주식의 취득
346,106,270

1,287,419,650

종속기업투자자산의 취득
4,268,311,250

장기차입금의 상환
699,962,450

2,970,810,000

단기차입금의 상환
60,337,889,296

100,842,461,251

유동성장기부채의 상환
19,354,302,379

19,650,217,746

배당금의 지급
2,349,416,500

2,313,219,500

이자의 지급
5,026,525,179

4,892,270,755

리스의 지급
2,357,434,755

Ⅳ. 환율변동으로 인한 증감

272,842,624

192,618,591

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,993,979,917)

7,577,000,055

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

20,794,451,678

13,217,451,623

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

13,800,471,761

20,794,451,678

재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2018년 12월 31일 현재

이건산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

I. 유동자산

66,336,908,142

75,101,464,534

현금및현금성자산(주2,4,32)
5,413,122,662

8,497,699,618

매출채권및기타채권(주2,5,30,32)
36,199,048,030

31,626,559,427

기타금융자산(주2,4,6,15,32)
1,178,230,695

2,947,785,217

재고자산(주7,15)
22,893,866,664

30,870,874,841

기타유동자산(주8)
652,640,091

1,158,545,431

II. 비유동자산

183,723,463,612

184,568,273,093

기타채권(주2,5,30,32)
8,873,559,383

8,964,506,120

기타금융자산(주2,4,6,15,32)
1,937,046,173

1,857,987,663

종속기업투자자산(주9,30)
59,011,054,263

54,751,640,543

유형자산(주10,15)
101,123,719,762

102,809,764,089

무형자산(주11)
687,161,996

518,514,213

투자부동산(주12)
12,090,922,035

15,665,860,465

자 산 총 계

250,060,371,754

259,669,737,627

부 채

I. 유동부채

109,571,176,277

123,030,717,658

매입채무및미지급금(주13,30,32)
36,487,969,137

43,544,997,813

단기차입금(주5,14,15,30,32,34)
65,039,400,991

69,396,350,193

기타유동부채(주16,32)
4,272,022,387

6,825,621,408

유동성장기부채(주14,15,30,32,34)
3,342,840,000

3,120,170,000

미지급법인세
313,531,220

108,706,506

파생상품부채(주32)
115,412,542

34,871,738

II. 비유동부채

42,138,748,585

43,318,216,537

장기차입금(주14,15,30,32,34)
23,003,520,000

24,546,360,000

확정급여부채(주18)
7,004,841,191

9,136,236,021

이연법인세부채(주28)
8,746,702,755

8,429,744,360

기타비유동부채(주16,30)
3,383,684,639

1,205,876,156

부 채 총 계

151,709,924,862

166,348,934,195

자 본

I. 자본금(주19)

54,763,175,000

54,763,175,000

II. 자본잉여금(주20)

11,589,904,890

11,591,404,890

III. 자기주식(주21)

(2,386,679,891)

(2,042,073,621)

IV. 기타자본(주21)

(2,909,706,899)

(2,909,706,899)

V. 기타포괄손익누계액(주2)

(513,589,897)

(513,589,897)

VI. 이익잉여금(주2,22)

37,807,343,689

32,431,593,959

자 본 총 계

98,350,446,892

93,320,803,432

부채 및 자본총계

250,060,371,754

259,669,737,627

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

이건산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액(주23,30)

175,856,875,085

225,873,543,927

II. 매출원가(주27,30)

(159,381,377,764)

(210,972,877,505)

III. 매출총이익

16,475,497,321

14,900,666,422

판매비(주24,27)
(3,878,943,392)

(4,129,561,441)

관리비(주24,27)
(8,414,195,413)

(8,366,385,914)

IV. 영업이익

4,182,358,516

2,404,719,067

V. 금융손익(주25,30)

2,096,865,141

(2,863,228,975)

금융수익
5,775,390,062

3,480,888,564

금융비용
(3,678,524,921)

(6,344,117,539)

VI. 기타손익(주26)

1,794,473,979

(2,288,142,893)

기타수익
4,303,766,809

1,715,967,613

기타비용
(2,509,292,830)

(4,004,110,506)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

8,073,697,636

(2,746,652,801)

VIII. 법인세비용(주28)

1,020,346,628

719,730,492

IX. 당기순이익(손실)

7,053,351,008

(3,466,383,293)

X. 기타포괄손익

472,715,722

711,763,190

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주18,28)
472,715,722

711,763,190

XI. 총포괄손익

7,526,066,730

(2,754,620,103)

XII. 주당이익(주29)

기본주당이익(손실)

657

(364)

희석주당이익(손실)

657

(364)

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

이건산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1 (전기초)
46,867,625,000
1,279,356,881
(1,132,812,897)
(3,281,560,725)
-
36,985,843,665
80,718,451,924

기업회계기준서1109 최초 적용에 
 따른 조정(세후)
-
-
-
-
(513,589,897)
513,589,897
-

2018.1.1 (조정후 금액)
46,867,625,000
1,279,356,881
(1,132,812,897)
(3,281,560,725)
(513,589,897)
37,499,433,562
80,718,451,924

총 포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
(3,466,383,293)
(3,466,383,293)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
711,763,190
711,763,190

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
-
(2,313,219,500)
(2,313,219,500)

전환권의 행사
7,895,550,000
10,312,048,009
-
-
-
-
18,207,598,009

자기주식 취득
-
-
(1,287,419,650)
-
-
-
(1,287,419,650)

자기주식 처분
-
-
378,158,926
371,853,826
-
-
750,012,752

2018.12.31 (전기말)
54,763,175,000
11,591,404,890
(2,042,073,621)
(2,909,706,899)
(513,589,897)
32,431,593,959
93,320,803,432

2019.1.1 (당기초)
54,763,175,000
11,591,404,890
(2,042,073,621)
(2,909,706,899)
(513,589,897)
32,431,593,959
93,320,803,432

총 포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
7,053,351,008
7,053,351,008

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
472,715,722
472,715,722

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
-
(2,150,317,000)
(2,150,317,000)

전환권의 행사

(1,500,000)
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(344,606,270)
-
-
-

2019.12.31 (당기말)
54,763,175,000
11,589,904,890
(2,386,679,891)
(2,909,706,899)
(513,589,897)
37,807,343,689
98,350,446,892

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

이건산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,131,497,473

8,647,332,393

(1) 영업에서 창출된 현금
(1,237,846,977)

7,281,395,548

가. 당기순이익(손실)
7,053,351,008

(3,466,383,293)

나. 조정
1,972,782,589

14,182,610,150

대손상각비
(133,265,296)

164,930,331

이자비용
3,478,964,530

4,425,737,073

감가상각비
1,678,445,158

1,437,470,212

투자부동산상각비
36,330,856

30,403,935

무형자산상각비
117,292,217

94,612,767

재고자산평가손실
581,193,217

1,854,418,370

파생상품평가손실
115,412,542

1,809,579,929

유형자산처분손실
282,970,174

166,350,046

종속기업투자주식처분손실

740,938,840

복리후생비
2,520,956

(2,846,273)

퇴직급여
1,618,839,216

1,905,080,412

보험료
5,428,320

5,417,280

매출채권처분손실
125,096,939

172,203,761

판매보증충당부채 전입액
1,710,601,946

4,450,267,479

외화환산손실
51,917,613

58,343,018

잡손실
2,455,616

-

법인세비용
1,020,346,628

719,730,492

이자수익
(606,629,694)

(818,066,085)

배당금수익
(4,771,378,800)

(2,398,663,800)

유형자산처분이익
(847,251,982)

-

투자부동산처분이익
(1,640,419,784)

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(12,486,830)

(13,296,330)

파생상품평가이익
(34,871,738)

(25,731,349)

외화환산이익
(808,288,676)

(594,269,958)

잡이익
(440,539)

-

다. 자산 및 부채의 증감
(10,263,980,574)

(3,434,831,309)

재고자산의 감소(증가)
7,395,814,960

465,761,200

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(3,729,738,528)

12,874,559,216

기타유동자산의 감소(증가)
95,233,968

(508,837,845)

매입채무및미지급금의 증가(감소)
(7,028,261,311)

(10,084,452,154)

기타유동부채의 증가(감소)
(3,671,974,321)

(2,970,427,347)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

(120,006,522)

퇴직금의 지급
(3,265,688,840)

(3,288,414,080)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
255,647,215

195,804,164

관계사 전입액(전출액)
(315,013,717)

1,182,059

(2) 이자의 수취
56,551,474

701,155,113

(3) 배당금의 수취
4,771,378,800

2,398,663,800

(4) 법인세의 납부
(458,585,824)

(1,733,882,068)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

9,485,833,407

2,047,930,814

(1) 투자활동으로 인한 현금 유입액
13,430,301,234

3,235,070,663

유형자산의 처분
2,551,014,238

115,500,000

투자부동산의 처분
5,096,356,562

-

종속기업투자자산의 처분
-

1,286,000,000

기타금융자산의 감소
5,135,570,434

827,200,000

기타유동부채의 증가
647,360,000

-

기타채권의 감소
-

1,006,370,663

(2) 투자활동으로 인한 현금 유출액
(3,944,467,827)

(1,187,139,849)

유형자산의 취득
749,102,610

328,298,690

무형자산의 취득
6,350,000

3,300,000

기타금융자산의 증가
3,019,785,217

832,000,000

기타비유동부채의 감소
169,230,000

-

기타채권의 증가
-

23,541,159

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(15,701,907,836)

(8,518,248,438)

(1) 재무활동으로 인한 현금 유입액
58,352,258,321

101,252,483,827

자기주식의 처분
-

854,894,600

단기차입금의 차입
56,352,258,321

99,397,589,227

장기차입금의 차입
2,000,000,000

1,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금 유출액
(74,054,166,157)

(109,770,732,265)

자기주식 취득
346,106,270

1,287,419,650

종속기업투자주식의 취득
4,268,311,250

-

단기차입금의 상환
60,337,889,296

99,816,560,319

유동성장기부채의 상환
3,320,170,000

2,820,170,000

리스의 지급
161,266,710

-

배당금의 지급
2,150,317,000

2,313,219,500

이자의 지급
3,470,105,631

3,533,362,796

Ⅳ. 환율변동으로 인한 증감

-

(121,423)

Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,084,576,956)

2,176,893,346

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,497,699,618

6,320,806,272

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,413,122,662

8,497,699,618

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

현금배당
제48기
제47기

주당배당금(원)
200
200

배당금총액(원)
2,141,905,400
2,150,317,000

시가배당율(%)
2.8
2.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이길수
1963.03.09
사내이사후보
없음
이사회

백오현
1963.10.11
사내이사후보
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이길수
이건산업(주)
대표이사
2009~2010
2010~2013
2013~현재
2018~현재
이건산업 목재BU 생산본부장
이건에너지 상무
이건에너지 대표이사
이건산업, 이건그린텍 대표이사
없음

백오현
이건산업(주)
목재부문장
2009~2019
2019~현재
Eagon Lautaro S.A. (칠레)법인장
이건산업 목재부문장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이길수 사내이사 후보자>
자회사 이건에너지(주)의 성장과 발전에 이바지 하였으며, 최근 3년간은 이건산업(주)의대표이사로서 어려운 경영환경 속에서도 사업에 대한 높은 이해도와 통찰력을 바탕으로 회사를 성공적으로 이끌어 왔기에 후보자로 추천 하였습니다.

<백오현 사내이사 후보자>
국내 및 해외 목재산업에 대한 오랜 경험과 지식을 바탕으로 이건산업 칠레법인 Eagon Lautaro S.A.의 법인장으로서 회사를 성장시켜 왔습니다. 현재는 이건산업(주)의 목재부문을 총괄하고 있으며, 향후에도 회사의 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 후보자로 추천 하였습니다.

확인서

사내이사 확인서_이길수.jpg
사내이사 확인서_이길수

사내이사 확인서_백오현.jpg
사내이사 확인서_백오현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍진우
1961.06.18
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍진우
이건산업(주) 감사
2010~2013
2013~2014
2014~2014
2016~현재
대우증권 산은지주 시너지추진실장
대우증권 HR본부 CSR담당임원
대우증권 고문
이건산업(주) 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<홍진우 상근감사 후보자>
후보자는 금융부문 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 투명경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천 하였습니다.

확인서

상근감사 확인서_홍진우.jpg
상근감사 확인서_홍진우

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※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
557백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

제4조(퇴직금의 계산)

①임원의 퇴직금은 퇴직 직전 3개월간 총급여의 월평균환산액에 재임기간 월수를 12로 나눈 금액을 곱하고 여기에 지급배수를 곱한 금액으로 계산식은 다음과 같다.

퇴직 직전 3개월간 총급여의 월평균환산액X (재임기간 월수/12) X 지급배수

제5조(퇴지금 지급배수)

제4조 제1항의 퇴직금 지급배수는 다음과 같이 적용한다.

구분
지급배수

회장, 부회장, 사장
2배수

부사장, 전무
2배수

상무
2배수

제9조(퇴직위로금)

① 회사는 다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금 외에 별도로이사회의 결의로 퇴직위로금을 추가 지급할 수 있다.

가. 회사에 공적이 현저한 자

나. 업무상 상병으로 퇴직한 자 및 순직자

다. 회사의 경영상의 이유로 퇴직한 자