eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우진비앤지 — 주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제35기 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 정관 변경[일부] 승인의 건

- 제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(강석진) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(강재구) 선임의 건

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

- 제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강석진

1943-01

3

재선임

- 성균관대학교 농학박사(미생물학 전공)

- 現 우진비앤지(주) 대표이사

- 現 (주)우진바이오 사내이사

- 現 (주)오에스피 사내이사

강재구

1970-01

3

재선임

- 중앙대학교 경영대학원(경영학 석사)

- 現 우진비앤지(주) 대표이사

- 現 (주)우진바이오 대표이사

- 現 (주)오에스피 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상영

1941-11

3

재선임

비상근

- 공인회계사

- 前 한국주택저당채권유동화(주) 대표이사

- 前 연합캐피탈(주) 대표이사

- 現 우진비앤지(주) 감사
파라다이스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 파라다이스

파라다이스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)파라다이스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인과의 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 사내업무 일정 등)을 고려하였을때 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/20(금), 3.25(수), 3.26(목), 3.27(금), 3.30(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
우진비앤지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200310)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

33,619,498,385

30,621,030,841

2,998,467,544

9.79

- 영업이익

-1,624,913,306

-4,798,954,863

3,174,041,557

66.14

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,115,034,012

-6,632,215,498

2,517,181,486

37.95

- 당기순이익

-4,379,622,043

-6,632,215,498

2,252,593,455

33.96

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

93,202,650,858

60,048,956,790

- 부채총계

45,559,191,175

33,536,328,721

- 자본총계

47,643,459,683

26,512,628,069

- 자본금

12,983,506,500

8,108,506,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 매출액 증가 요인

- (주)오에스피 인수로 인한 매출액 증가

2) 영업손실 및 당기순손실 감소 요인

- (주)우진바이오 분할로 인한 원가율 회복 및 이익률 향상

- 외환차익 및 외화평가이익 향상

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 당해 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사 및 주주총회 재무제표 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모나리자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200310)
제출인: 모나리자

모나리자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,828,038,750

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

2. 상기배당금총액은 총발행주식수인 36,571,255주에서 자기주식10,480주를 제외한 36,560,775주에 대한 차등배당한 배당금총액임.

3. 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임.

4. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
한빛소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200310)
제출인: 티쓰리

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한빛소프트

20200309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)티쓰리엔터테인먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한빛소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047080

발행주식 총수
24,779,836

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)티쓰리엔터테인먼트
한자(영문)
(T3 Entertainment Inc)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-84883

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 금천구 가산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티쓰리엔터테인먼트
부 서
전략기획실

직 위
.
전화번호
070-40*******

성 명
옥창훈
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******people01@t3.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

;

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 09일
7,677,642
30.98
7,677,642
30.98

이번보고서
2020년 03월 10일
7,701,186
31.08
7,701,186
31.08

증 감
23,544
0.10
23,544
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,701,186
-
-
-
-
-
-
-
7,701,186
31.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,779,836
-
31.08
31.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 09일
보통주
7,677,642
23,544
7,701,186
2,775
-

합 계
7,677,642
23,544
7,701,186
2,775
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
소프트센 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 소프트센

소프트센/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)소프트센

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 주주총회 행사장 준비, 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 종합적으로 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 25일 수요일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
코스맥스비티아이 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(특허권취득) (20200310)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.10)투자판단 관련 주요경영사항(특허권취득)

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

코스맥스(주)

의 주요경영사항신고

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

피부 주름 개선 및 탄력 증진을 위한 화장료 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은 피부 상태 개선용 화장료 조성물에 관한 것으로, 본 발명에 의한 화장료 조성물은 해면 골편을 유효성분으로 포함하여 조성물의 경피 흡수 촉진 효과와 보습 지속력 향상 효과가 있음. 또한 피부에 대한 자극이 없어 피부 상태를 개선시키는 데 유용함.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사 외 1명

4. 특허취득일자

2020-03-10

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
한전KPS — [기재정정]주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 한전KPS

한전KPS/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-10

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-11

3. 정정사유

배당결정 및 주주총회 소집일시 변경, 안건 추가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 일시

2020-03-25 10:00

2020-03-26 09:30

4. 의안 주요내용

나. 의결사항

○ 제1호 : 제36기(2019회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

○ 제2호 : 이사보수한도 승인

○ 제3호 : 감사보수한도 승인

나. 의결사항

○ 제1호 : 제36기(2019회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

- 현금배당 : 1,920원/주

○ 제2호 : 정관 일부변경

○ 제3호 : 이사보수한도 승인

○ 제4호 : 감사보수한도 승인

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 현재, 배당(안)이 결정되지 않았으며, 추후 결정시 공시할 예정임.

-

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

09 : 30

3. 장소

전라남도 나주시 문화로 211 한전KPS(주) 본사

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

○ 제36기(2019회계연도) 감사보고

○ 제36기(2019회계연도) 영업보고

○ 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

○ 제1호 : 제36기(2019회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

- 현금배당 : 1,920원/주

○ 제2호 : 정관 일부 변경

○ 제3호 : 이사보수한도 승인

○ 제4호 : 감사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-11 주주총회소집결의
코오롱 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 코오롱

코오롱/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-10

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-25

3. 정정사유

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관한 사항을 대표이사에게 위임하는 임시이사회 결의에 따른 문구 추가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-25

2020-03-10

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고하고 있는 바, 현장 참석 대신 서면 위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다(전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 위임장 참고).

- 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

□ 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관한 사항을 대표이사에게 위임하는 임시이사회 결의일이며, 최초 주총소집결의 이사회는 2020-02-25 입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

08:00

3. 장소

경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동)

코오롱타워 본관 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

[보고사항]

○ 영업보고

○ 감사의 감사보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 외부감사인 선임보고

[부의안건]

○ 제1호 의안: 제65기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명 선임)

○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고하고 있는 바, 현장 참석 대신 서면 위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다(전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 위임장 참고).

- 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

□ 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관한 사항을 대표이사에게 위임하는 임시이사회 결의일이며, 최초 주총소집결의 이사회는 2020-02-25 입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유병진

1973-11

3

신규선임

- 학력: 고려대 중문학

- [現] ㈜코오롱 윤리경영실장

- [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무

옥윤석

1970-01

3

신규선임

- 학력: 연세대 경제학

- [現] ㈜코오롱 경영관리실장

- [前] ㈜코오롱 사업관리실장

- [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무보

- [前] 코오롱플라스틱㈜ 경영기획실장
DB — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200310)
제출인: DB

DB/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-10

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-03

3. 정정사유

외부감사인의 감사 내용 반영

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동 내용 (단위:천원,%)

* 당해사업연도

- 영업이익 : 18,607,462

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 9,719,251

- 당기순이익 : 6,231,829

* 증감금액 (증감비율)

- 영업이익 : 16,986,604 (1,048.0%)

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 14,394,248 (흑자전환)

- 당기순이익 : 10,207,249 (흑자전환)

* 당해사업연도

- 영업이익 : 18,493,010

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 9,716,890

- 당기순이익 : 4,404,486

* 증감금액 (증감비율)

- 영업이익 : 16,872,152 (1,040.9%)

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 14,391,887 (흑자전환)

- 당기순이익 : 8,379,906 (흑자전환)

3. 재무현황 (단위:천원,%)

* 당해사업연도

- 자산총계 : 363,428,411

- 부채총계 : 150,609,860

- 자본총계 : 212,818,551

- 자본총계/자본금 비율 : 211.6

* 당해사업연도

- 자산총계 : 363,158,130

- 부채총계 : 152,166,923

- 자본총계 : 210,991,207

- 자본총계/자본금 비율 : 209.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요 원인

IT사업 수주 증가 및 이익률 개선, 브랜드 사용료 수취 증가

- IT사업 수주 증가 및 이익률 개선, 브랜드 사용료 수취 증가

- 이연법인세자산 감소에 따른 법인세비용 증가 등 세무조정 결과 추가 반영

5. 이사회결의일

2020-02-03

2020-03-10

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

3) 상기 내용은 내부결산 자료로 외부감사인의 회계감사 종료 전 잠정치입니다. 따라서, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회(이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 종료 및 감사보고서 수령 전 잠정치입니다. 따라서, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회(이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[지배회사 또는 지주회사의 추가공시사항] (단위:천원,%)

* 당해사업연도

- 비지배지분 제외 자본총계 (연결) : 212,818,551

- 자본총계/자본금비율(%) (연결) : 211.6

* 당해사업연도

- 비지배지분 제외 자본총계 (연결) : 210,991,207

- 자본총계/자본금비율(%) (연결) : 209.8

* 외부감사인의 감사 내용을 반영한 재무제표 재승인 사항임

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

238,505,593

237,112,636

1,392,957

0.6

- 영업이익

18,493,010

1,620,858

16,872,152

1,040.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,716,890

-4,674,997

14,391,887

흑자전환

- 당기순이익

4,404,486

-3,975,420

8,379,906

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

363,158,130

288,416,201

- 부채총계

152,166,923

150,848,167

- 자본총계

210,991,207

137,568,033

- 자본금

100,586,967

100,586,967

- 자본총계/자본금 비율(%)

209.8

136.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- IT사업 수주 증가 및 이익률 개선, 브랜드 사용료 수취 증가

- 이연법인세자산 감소에 따른 법인세비용 증가 등 세무조정 결과 추가 반영

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정적인 영업실적 자료입니다.

2) 상기 '2. 매출액 또는 손익구조 변동내용' 및 '3.재무현황'의 직전 사업연도 자료는 당기 중 발생한 해외자회사의 중단사업 영향을 반영하여 재작성된 수치입니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 종료 및 감사보고서 수령 전 잠정치입니다. 따라서, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회(이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4) 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

210,991,207

137,568,033

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

209.8

136.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

192,984,328

206,838,971
오성첨단소재 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-10

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년02월26일

3. 정정사유

기재정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1.일시

2020년03월24일

2020년03월26일

3.의안 주요내역

나.부의안건

제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)

제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 선임의 건

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

나.부의안건

제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)

제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 김선기 선임의 건

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

4.이사회결의일(결정일)

2020년02월26일

2020년03월10일

5.기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정 되는대로 재공시 할 예정입니다.

-

사외이사선임 세부내역

-

사외이사 후보 김선기

- [사외이사선임 세부내역] 중 세부 인적사항은 하기표를 참고바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전09시

2. 장소

전라북도 익산시 석암로 17길 104번지 익산사업장 별관

3. 의안 주요내용

제26기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)

제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 김선기 선임의 건

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선기

1958-11

3

신규선임

- 前)루미마이크로 사외이사

- 前)금융감독원 부국장

-
포스코퓨처엠 — 감사보고서제출 (20200310)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/감사보고서 제출/(2020.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,730,132,565,095

947,629,179,353

- 부채총계

723,814,621,859

189,497,465,099

- 자본총계

1,006,317,943,236

758,131,714,254

- 비지배지분 제외 자본총계

997,523,611,686

749,615,167,528

- 자본금

30,494,110,000

29,535,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,271.2

2,538.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,483,769,011,914

1,383,593,537,088

- 영업이익

89,854,950,156

106,299,428,279

- 법인세비용차감전계속사업이익

112,957,072,456

176,599,531,224

- 당기순이익

101,163,401,402

132,752,043,977

- 지배기업 소유주지분 순이익

101,037,401,483

132,157,585,575

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,620,828,354,833

837,865,593,455

- 부채총계

691,424,803,096

144,056,435,504

- 자본총계

929,403,551,737

693,809,157,951

- 자본금

30,494,110,000

29,535,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

3,047.8

2,349.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,434,507,298,627

1,340,983,671,872

- 영업이익

87,564,073,190

101,825,344,066

- 법인세비용차감전계속사업이익

107,116,036,695

103,527,866,857

- 당기순이익

89,609,078,464

78,552,424,797

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼영무역 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200310)
제출인: 삼영무역

삼영무역/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.10)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

삼영무역(주)

회사코드

002810

담당부서명

경영관리부

담당자명

조건웅

tel

02)320-4160

(fax)

02)338-3033

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

17,606,686

0

17,606,686

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-12-13

보통주식

7,505,068

42.63

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,505,068

42.63

이번보고서제출일

2020-03-10

보통주식

7,517,068

42.69

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,517,068

42.69

증감

보통주식

12,000

0.06

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

12,000

0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명

이호준

생년월일

000615

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-01-30

장내매수(+)

보통주식

324,491

1,000

325,491

-

2020-02-03

장내매수(+)

보통주식

325,491

1,000

326,491

-

2020-02-07

장내매수(+)

보통주식

326,491

1,000

327,491

-

2020-02-11

장내매수(+)

보통주식

327,491

500

327,991

-

2020-02-13

장내매수(+)

보통주식

327,991

500

328,491

-

2020-02-19

장내매수(+)

보통주식

328,491

1,000

329,491

-

2020-02-20

장내매수(+)

보통주식

329,491

985

330,476

-

2020-02-21

장내매수(+)

보통주식

330,476

1,015

331,491

-

2020-02-25

장내매수(+)

보통주식

331,491

1,000

332,491

-

2020-02-26

장내매수(+)

보통주식

332,491

1,000

333,491

-

2020-02-27

장내매수(+)

보통주식

333,491

1,000

334,491

-

2020-02-28

장내매수(+)

보통주식

334,491

500

334,991

-

2020-03-02

장내매수(+)

보통주식

334,991

500

335,491

-

2020-03-03

장내매수(+)

보통주식

335,491

1,000

336,491

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이승용

생년월일

681114

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

3,675,456

20.88

0

0.00

0

0.00

3,675,456

20.88

오수민

생년월일

741129

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

596,114

3.39

0

0.00

0

0.00

596,114

3.39

한공자

생년월일

400818

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

454,699

2.58

0

0.00

0

0.00

454,699

2.58

이현지

생년월일

970531

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

322,778

1.83

0

0.00

0

0.00

322,778

1.83

이호준

생년월일

000615

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

336,491

1.91

0

0.00

0

0.00

336,491

1.91

이소연

생년월일

640829

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

898,638

5.10

0

0.00

0

0.00

898,638

5.10

이지연

생년월일

670716

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

970,675

5.51

0

0.00

0

0.00

970,675

5.51

진봉율

생년월일

540402

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

7,497

0.04

0

0.00

0

0.00

7,497

0.04

오봉균

생년월일

600815

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

40,720

0.23

0

0.00

0

0.00

40,720

0.23

삼영무역사내근로복지기금

사업자등록번호

105-82-08318

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

214,000

1.22

0

0.00

0

0.00

214,000

1.22

합계

7,517,068

42.69

0

0.00

0

0.00

7,517,068

42.69
나무에이엑스 — 감사보고서제출 (20200310)
제출인: 나무에이엑스

나무기술/감사보고서 제출/(2020.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

56,647,226,119

35,102,007,931

-부채총계

38,566,480,577

21,706,637,403

-자본총계

18,080,745,542

13,395,370,528

-자본금

2,913,782,000

2,724,782,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

84,684,742,183

65,704,111,661

-영업이익

4,077,026,750

-4,051,759,214

-법인세비용차감전계속사업이익

4,541,763,325

-8,003,024,962

-당기순이익

3,842,142,518

-7,299,425,980

-지배기업 소유주지분 순이익

3,530,011,569

-6,591,606,454

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

6

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

41,667,213,925

31,194,797,690

-부채총계

23,630,701,863

17,262,639,290

-자본총계

18,036,512,062

13,932,158,400

-자본금

2,913,782,000

2,724,782,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

58,481,259,400

46,903,289,370

-영업이익

2,881,359,883

-1,919,251,338

-법인세비용차감전계속사업이익

3,242,365,315

-5,919,336,720

-당기순이익

2,368,242,711

-5,283,406,148

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 기 제출된 [매출액 또는 손익구조 30%이상 변동] 공시의 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

17,257,773,827

15,864,488,878

자본금

2,913,782,000

2,913,782,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

59.7

-

-

50%초과

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

8,003,024,962

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

18,080,745,542

13,395,370,528

13,094,633,625

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

1,919,251,338

49,914,790

57,010,312

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
타이거일렉 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 타이거일렉

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 등기이사 및 감사의 일정을 고려하고 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 2020년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회"주주총회 분산 프로그램"에 참여 하였으나, 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 관련공시

-
인포뱅크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

인포뱅크 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 당사 결산과 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 주주총회 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.

내부적으로 이사회 구성원들의 실무일정, 이사회의 소집시기 등 미리 정해진 일정이라 원활한 주주총회 진행을 위해 불가피하게 주주총회 집중일 3월 25일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일(금),3월 25일(수),3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의
코스맥스 — 투자판단관련주요경영사항(특허권취득) (20200310)
제출인: 코스맥스

코스맥스/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.10)투자판단 관련 주요경영사항(특허권취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

피부 주름 개선 및 탄력 증진을 위한 화장료 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은 피부 상태 개선용 화장료 조성물에 관한 것으로, 본 발명에 의한 화장료 조성물은 해면 골편을 유효성분으로 포함하여 조성물의 경피 흡수 촉진 효과와 보습 지속력 향상 효과가 있음. 또한 피부에 대한 자극이 없어 피부 상태를 개선시키는 데 유용함.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사 외 1명

4. 특허취득일자

2020-03-10

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
GH신소재 — 주주총회소집결의 (20200310)
제출인: GH신소재

GH신소재/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 09시

2. 장소

경북 구미시 1공단로4기 141-54 회의실

3. 의안 주요내용

제1호의안 :제19기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 박기태 선임의 건(신규선임)

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기내용의 주주총회 의결에 따라 변경 될수도 있음.

-상기 안건중 '제2호의안: 감사선임의 건' 은 2018년 4번, 2019년 1번의 임시주주총회를 통해 진행하였으나 정족수 부족으로 부결된 사항임.

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박기태

1969-05

3

신규선임

비상근

삼성전사

우리투자증권

엔브이에이치코리아 상무

엔브이에이치플로어시스템 상무
랩지노믹스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

랩지노믹스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 금

번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산일정 및 주주총회 의결권의 원활한

확보 등을 고려하여 불가피하게 집중 예상일인 2020년 03월 27일에 개최하게 되었

습니다.

- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석

하여 주주권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의
SP삼화 — 정기주주총회결과 (20200310)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/정기주주총회결과/(2020.03.10)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 73 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

560,641

- 매출액

540,277

- 부채총계

278,473

- 영업이익

11,249

- 자본금

13,219

- 당기순이익

3,894

- 자본총계

282,168

*주당순이익(원)

167

나. 개별(별도)

- 자산총계

505,347

- 매출액

474,149

- 부채총계

249,621

- 영업이익

7,789

- 자본금

13,219

- 당기순이익

2,592

- 자본총계

255,726

*주당순이익(원)

114

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,829,843,875

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제 1호 의안 :

제73기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제 2호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사1명)

(사내이사 후보 오진수 (재선임))

→ 원안대로 승인

■ 제 3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(한도액 : 30억원)

■ 제 4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(한도액 : 2억원)

5. 주주총회일자

2020-03-10

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

※ 관련공시

2020-01-29 주주총회소집결의

2020-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오진수

1959-09

3

재선임

ㆍ삼화도료(장가항)유한공사 동사(2012.03 ~ 2017.07)

ㆍ위해삼화도료유한공사 동사(2012.03 ~ 2017.07)

ㆍ츄고쿠삼화페인트㈜ 감사(2004.02 ~ 2019.02)

ㆍ삼화페인트공업㈜ 경영지원본부장(2009.01 ~ 2012.12)

ㆍ삼화페인트공업㈜ 경영기획실장(2012.12 ~ 2014.03)

ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사 사장
팅크웨어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

팅크웨어 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 2019년도 결산 기준으로 해외 법인 5개사를 포함한 종속회사 9개사, 관계회사 2개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 25일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

※ 관련공시

-
한국첨단소재 — 감사보고서제출 (20200310)
제출인: 한국첨단소재

피피아이/감사보고서 제출/(2020.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

38,930,912,399

34,304,092,386

-부채총계

16,506,270,659

21,213,988,584

-자본총계

22,424,641,740

13,090,103,802

-자본금

4,654,092,500

4,139,092,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

48,631,596,371

38,119,643,813

-영업이익

2,679,197,122

2,847,816,832

-법인세비용차감전계속사업이익

2,529,312,931

1,757,827,952

-당기순이익

2,813,809,179

2,548,525,797

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

22,424,641,740

15,352,831,161

자본금

4,654,092,500

4,139,092,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

22,424,641,740

13,090,103,802

11,027,649,680

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
팅크웨어 — 주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-25

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제23기(2019회계연도) 재무제표 승인의 건

(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 공기 조화장치, 기체 여과기 제조 및 도소매업

- 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조 및 도소매업

- 모터사이클 제조 및 도소매업

- 가정용 전기기기 제조 및 도소매업

- 위 각 항에 부대되는 사업일체

사업 다각화에 따른 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
트리니티항공 — 신탁계약해지결과보고서 (20200310)
제출인: 트리니티항공

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 티웨이항공

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 03 월 10 일

회 사 명 :

주식회사 티웨이항공

대 표 이 사 :

정 홍 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층

(전 화) 1688-8686

(홈페이지) http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 정 창 희

(전 화) 1688-8686

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 티웨이항공

나. 주 소 :

서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2020년 03월 06일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한금융투자(Shinhan Investment Corp)

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2020년 03월 06일
자사주 신탁계약
5,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2019년 05월 13일
보통주식
6,000
44,880,000
0.90
-
-
-
5,000,000,000

2019년 05월 14일
보통주식
5,406
40,496,880
0.81
-
-
-
5,000,000,000

2019년 05월 15일
보통주식
10,000
74,657,310
1.49
-
-
-
5,000,000,000

2019년 05월 16일
보통주식
6,000
44,350,000
0.89
-
-
-
5,000,000,000

2019년 05월 17일
보통주식
10,000
73,450,000
1.47
-
-
-
5,000,000,000

2019년 05월 20일
보통주식
2,000
14,410,000
0.29
-
-
-
5,000,000,000

2019년 05월 22일
보통주식
6,500
46,385,000
0.93
-
-
-
5,000,000,000

2019년 05월 23일
보통주식
10,000
68,700,000
1.37
-
-
-
5,000,000,000

2019년 05월 29일
보통주식
8,995
61,975,550
1.24
-
-
-
5,000,000,000

2019년 06월 03일
보통주식
1,051
7,209,860
0.14
-
-
-
5,000,000,000

2019년 06월 05일
보통주식
419
2,937,190
0.06
-
-
-
5,000,000,000

2019년 07월 08일
보통주식
5,000
30,860,000
0.62
-
-
-
5,000,000,000

2019년 07월 09일
보통주식
19,515
117,970,600
2.36
-
-
-
5,000,000,000

2019년 07월 18일
보통주식
10,000
57,500,000
1.15
-
-
-
5,000,000,000

2019년 07월 22일
보통주식
10,000
56,100,000
1.12
-
-
-
5,000,000,000

2019년 07월 25일
보통주식
9,060
50,011,200
1.00
-
-
-
5,000,000,000

2019년 07월 29일
보통주식
23,042
120,579,240
2.41
-
-
-
5,000,000,000

2020년 01월 31일
보통주식
24,368
111,483,600
2.23
-
-
-
5,000,000,000

2020년 02월 24일
보통주식
30,000
119,100,000
2.38
-
-
-
5,000,000,000

계
-
197,356
1,143,056,430
22.86
-
-
-
5,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2020년 03월 10일
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
197,473
0.42
1,143,100
-
-
-
197,473
0.42
1,143,100

계
197,473
0.42
1,143,100
-
-
-
197,473
0.42
1,143,100

주) 상기 '(A)'는 당사가 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량과 금번 자사주 취득 신탁계약해지로 당사 명의 증권계좌에 입고된 수량입니다.
타이거일렉 — 주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 10시 00분

2. 장소

인천광역시 남구 염전로 187번길 33(도화동)

(주)타이거일렉 회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
셀바스AI — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 셀바스에이아이

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산을 비롯하여 이사 및 등기임원들의 참석 가능일정, 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일자 등의 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최함에 따라 직접 참석이 어려운 주주 분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다. 행사기간 등 상세내용은 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고
한전KPS — 현금ㆍ현물배당결정 (20200310)
제출인: 한전KPS

한전KPS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,920

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

86,400,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-24

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-상기 4의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

-상기 7항의 배당금지금 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
에스앤디 — 감사보고서제출 (20200310)
제출인: 에스앤디

에스앤디/감사보고서 제출/(2020.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

36,785,814,421

28,838,631,373

-부채총계

10,922,924,488

7,692,500,231

-자본총계

25,862,889,933

21,146,131,142

-자본금

1,518,210,000

1,518,210,000

-매출액

46,304,509,665

37,538,609,954

-영업이익

6,335,858,110

4,252,386,441

-법인세비용차감전계속사업이익

5,870,494,010

3,890,657,809

-당기순이익

4,863,517,980

3,317,286,406

2. 회계감사인명

효림회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 적용회계기준

일반기업회계기준(K-GAAP)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
SK디스커버리 — 주주총회소집결의 (20200310)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

ECO Lab(SK케미칼B/D) 지하2층 G.Rium Hall

4. 의안 주요내용

제51기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고안건>

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제51기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경

3. 제3호 의안 : 이사선임(2인)

제3-1호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 오영호)

제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 홍원준)

4. 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임

제4-1호 : 감사위원 1인 선임(후보 : 오영호)

제4-2호 : 감사위원 1인 선임(후보 : 홍원준)

5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인

6. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오영호

1952-06

3

재선임

- 2009 ~ 2011

한국 무역협회 상근 부회장

- 2011 ~ 2014

대한무역투자진흥공사 사장

- 2015 ~ 2016

한국공학한림원 회장

- 2015 ~ 現

한/쿠바 KSP 수석고문(기획재정부)

- 2017 ~ 現

한국뉴욕주립대학교 석좌교수

호텔신라(사외이사)

홍원준

1970-01

3

재선임

- 2009 ~ 2010

삼성증권 홍콩법인 대체투자부문

- 2010 ~ 2016

UBS 증권, 서울지점 기업금융본부

- 2014 ~ 2016

UBS 증권, 서울지점 기업금융부문 대표

- 2018 ~ 現

Stonebridge Capital HK Limited 대표이사 겸 Stonebridge Capital 파트너 부사장

Stonebridge Capital

HK Limited(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오영호

1952-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 2009 ~ 2011

한국 무역협회 상근 부회장

- 2011 ~ 2014

대한무역투자진흥공사 사장

- 2015 ~ 2016

한국공학한림원 회장

- 2015 ~ 現

한/쿠바 KSP 수석고문(기획재정부)

- 2017 ~ 現

한국뉴욕주립대학교 석좌교수

홍원준

1970-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 2009 ~ 2010

삼성증권 홍콩법인 대체투자부문

- 2010 ~ 2016

UBS 증권, 서울지점 기업금융본부

- 2014 ~ 2016

UBS 증권, 서울지점 기업금융부문 대표

- 2018 ~ 現

Stonebridge Capital HK Limited 대표이사 겸 Stonebridge Capital 파트너 부사장
켄코아에어로스페이스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200310)
제출인: 정재한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
켄코아에어로스페이스(주)

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.03

보고서작성기준일 :
2020.03.10

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정재한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
켄코아에어로스페이스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
274090

발행주식 총수
9,008,904

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정재한
한자(영문)
鄭載翰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750529

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 사천시 사남면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2013.04.09
퇴임일
2022.04.08

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
켄코아에어로스페이스(주)
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
070-48*******

성 명
박길주
팩스번호
0505-3*******

이메일 주소
******@kencoa.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.10
59,530
0.66
59,530
0.66

증 감
59,530
0.66
59,530
0.66

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

59,530
-
-
-
-
-
-
-
59,530
0.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,008,904
-
0.66
0.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2020.03.03
보통주
-
59,530
59,530
-
-

합 계
-
59,530
59,530
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
나이벡 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 나이벡

나이벡/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)나이벡

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 증선위 재무제표 제출일자 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자, 경영진들의 일정조율 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 되도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금)과 3월 25일(수),3월 26일(목). 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

※ 관련공시

-
나이벡 — 주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 나이벡

나이벡/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

충북 진천군 이월면 밤디길 116

이월전기전자농공1단지 본사 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

- 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박윤정 재선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 설양조 재선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박윤정

1971-02

3년

재선임

이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업

전) 미국 ISTN 바이오텍 책임연구원

전) 미국 미시간대학교 약대 연구교수

현) 서울대학교 치의학대학원 교수

현) 나이벡 경영 개발기획본부장/전무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

설양조

1968-05

3년

재선임

비상근

서울대학교 대학원 치의학 박사

전) 삼성서울병원 치주과학 교수

현) 서울대학교 치의학대학원 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

(20) 단백질 공학 연구개발 및 이를 기반으로 하는 의약품 진단 및 치료제 제품 생산업

(21) 세포치료제, 줄기세포 관련 재생의학 치료제 제품 생산업

펩타이드 플랫폼을 기반으로 단백질치료제 및 세포치료, 줄기세포 치료제 사업으로 확장하여 기업의 이윤 및 기업 가치 제고를 위함

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
폴라리스오피스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 폴라리스오피스

인프라웨어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 인프라웨어

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 사전에 확정하였습니다.

당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피 하게 당초 결정한 2020년 3월 27일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

- 당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최함에 따라 직접 참석이 어려운 주주 분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다. 행사기간 등 상세내용은 주주총회소집공고문을 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집공고
나이벡 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200310)
제출인: 나이벡

나이벡/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,287,488,048

5,207,877,219

4,079,610,829

78.3

- 영업이익

-960,251,508

-3,402,361,735

2,442,110,227

71.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,598,725,388

-4,047,628,447

1,448,903,059

35.8

- 당기순이익

-2,726,635,631

-4,146,155,504

1,419,519,873

34.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

35,734,879,567

22,317,590,153

- 부채총계

8,330,838,127

11,741,621,568

- 자본총계

27,404,041,440

10,575,968,585

- 자본금

4,951,489,500

3,183,979,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

해외 판매량 증가에 따른 매출액 증가와 이에 따르는 손실 축소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

2. 상기 내용은 감사전 개별 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
셀바스AI — [기재정정]주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-10

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.02.26

3. 정정사유

의안 내용 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

사업목적 변경 세부내역

-의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업

-인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업

-운동기구 제조, 판매 및 임대업

-헬스케어센터 운영업

-브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

-위와 관련된 수출입업

-의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업

-인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업

-운동기구 제조업

-헬스케어센터 운영업

-브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

-저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업

-게임용 소프트웨어 제작업

-위와 관련된 국내외 판매업, 임대업 및 수출입업 일체

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제2-1호: 사업목적 추가의 건

-제2-2호: 경영권 방어 관련 정관 정비의 건

○제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건

-제3-2호: 사내이사 곽영수 선임의 건

-제3-3호: 사내이사 엄태철 선임의 건

○제4호 의안: 감사 선임의 건

-제4-1호: 감사 이상헌 선임의 건

○제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 제1호 의안인 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽민철

1975-01

2년

재선임

(주) 인프라웨어 대표이사

現. (주)셀바스헬스케어 사내이사

現. (주)셀바스에이아이 대표이사

곽영수

1946-03

3년

신규선임

대화제지(주) 전무이사

삼원제지(주) 대표이사

現. (주)인프라웨어 고문

엄태철

1976-01

1년

신규선임

(주)인프라웨어 사업실장

(주)인프라웨어테크놀러지 대표이사

現. (주)셀바스에이아이 사업팀장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상헌

1973-07

3년

재선임

비상근

연세대학교 경영학 학사

삼일회계법인

한국증권업협회

現. 효림회계법인 이사

現. (주)인프라웨어 감사

現. (주)셀바스에이아이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업

-인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업

-운동기구 제조업

-헬스케어센터 운영업

-브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

-저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업

-게임용 소프트웨어 제작업

인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

위와 관련된 수출입업

위와 관련된 국내외 판매업, 임대업 및 수출입업 일체

부대사업 내용 명확화

사업목적 삭제

-

-
폴라리스AI — 주주총회집중일개최사유신고 (20200310)
제출인: 폴라리스AI

리노스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)리노스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제29기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 개최 집중일을 피하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 회계감사인의 감사보고서 제출 일정 및 당사 주요 경영진의 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

- 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2020-03-10 주주총회소집결의
DB — 주주총회소집결의 (20200310)
제출인: DB

DB/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩

지하 1층 교육장(지구관)

4. 의안 주요내용

[ 보고 사항 ]

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[ 부의 안건 ]

- 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건

* 제2-1호: 사내이사 문덕식

* 제2-2호: 사내이사 강운식

* 제2-3호: 사외이사 진영욱

* 제2-4호: 사외이사 이동훈

* 제2-5호: 사외이사 노형철

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

* 제3-1호: 사외이사인 감사위원 진영욱

* 제3-2호: 사외이사인 감사위원 이동훈

* 제3-3호: 사외이사인 감사위원 노형철

(사외이사인 감사위원 3명)

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제43기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을 경우, 당사 정관 제43조에 따라 이사회 결의로 주주총회 승인을 갈음할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

- 당사는 이번 주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에 주주님들께서는 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사 방식 외에 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 코로나바이러스감염증-19 등 긴급사항 발생에 따라 총회 예정 장소의 폐쇄 조치가 필요할 경우 그 일시, 장소 등의 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문덕식

1956-08

1

재선임

- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사

- LG전자 재경팀 상무

- LG필립스 디스플레이 CFO

- 깨끗한나라 CFO

- 현) (주)DB Inc. 대표이사

- 현) DB FIS(주) 사내이사

강운식

1958-12

1

재선임

- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사

- CJ시스템즈 대표이사

- DB정보통신 대표이사

- 현) (주)DB Inc. 대표이사

- 현) DB FIS(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진영욱

1951-11

1

재선임

- 서울대 경제학과

- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사

- 제16회 행정고시

- 한화손해보험 부회장

- 한국정책금융공사 사장

- 현) (주)WWG자산운용 사외이사

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

(주)WWG자산운용 사외이사

이동훈

1955-08

1

신규선임

- 서울대 정치학과

- 美 콜로라도대 경제학 석사

- 제22회 행정고시

- 공정거래위원회 사무처장

- 법무법인 에이펙스 상임고문

- 현) 현대글로비스(주) 사외이사

현대글로비스(주) 사외이사

노형철

1957-01

1

신규선임

- 영남대 행정학과

- 美 워싱턴대 행정학 석사

- 제22회 행정고시

- 재정경제부 국세심판원 상임심판관

- 현) (주)제이콘텐트리 감사

- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사

(주)제이콘텐트리 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

진영욱

1951-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 경제학과

- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사

- 제16회 행정고시

- 한화손해보험 부회장

- 한국정책금융공사 사장

- 현) (주)WWG자산운용 사외이사

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

이동훈

1955-08

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 정치학과

- 美 콜로라도대 경제학 석사

- 제22회 행정고시

- 공정거래위원회 사무처장

- 법무법인 에이펙스 상임고문

- 현) 현대글로비스(주) 사외이사

노형철

1957-01

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 영남대 행정학과

- 美 워싱턴대 행정학 석사

- 제22회 행정고시

- 재정경제부 국세심판원 상임심판관

- 현) (주)제이콘텐트리 감사

- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사
누리플렉스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200310)
제출인: 누리플렉스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)누리텔레콤

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2
020 년 03 월

10일

회 사 명 :
(주)누리텔레콤

대 표 이 사 :
조송만, 김영덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩

(전 화)02-781-0700

(홈페이지)http://www.nuritelecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조명관

(전 화)02-781-0705

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 10일

종료일
2020년 09월 10일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
대신증권(DAISHIN Securities Co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 10일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
509,632
비율(%)
4.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권(DAISHIN Securities Co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액

67,689,054,524

나. 자본금의 액

6,027,767,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액

36,552,831,811

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익

58,024,192

소계(가-나-다-라)

25,050,431,021

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액

79,749,890

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금

635,864,955

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금

-

5. 신탁계약의 계약금액
130,935,350

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)

-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

24,203,880,826

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
173,349
-
-
-
173,349
1.4%

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
336,283
-
-
-
336,283
2.8%

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
509,632
-
-
-
509,632
4.2%

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
509,632
-
-
-
509,632
4.2%

기타주식
-
-
-
-
-
-