LS — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: LS

참고서류
3.4
(주)LS

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)LS
주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워
전화번호: 02-2189-9754

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)LS
보통주
4,432,929
13.77%
본인
자기주식

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
 비율
회사와의
관계
비고

구자열
최대주주
보통주
803,739
2.50
최대주주
-

구근희
최대주주의
 친인척
보통주
421,334
1.31
최대주주의
 친인척
-

이준범
최대주주의
 친인척
보통주
7,290
0.02
최대주주의
 친인척
-

LEEMIMI
MIYOUNG
최대주주의
 친인척
보통주
24,000
0.07
최대주주의
 친인척
-

이지현
최대주주의
 친인척
보통주
23,980
0.07
최대주주의
 친인척
-

이재우
최대주주의
 친인척
보통주
25,000
0.08
최대주주의
 친인척
-

구자홍
최대주주의
 친인척
보통주
845,200
2.62
최대주주의
 친인척
-

구나윤
최대주주의
 친인척
보통주
68,100
0.21
최대주주의
 친인척
-

구혜정
최대주주의
 친인척
보통주
192,464
0.60
최대주주의
 친인척
-

이인정
최대주주의
 친인척
보통주
263,740
0.82
최대주주의
 친인척
-

이대현
최대주주의
 친인척
보통주
16,150
0.05
최대주주의
 친인척
-

이상현
최대주주의
 친인척
보통주
16,150
0.05
최대주주의
 친인척
-

구자엽
최대주주의
 친인척
보통주
598,200
1.86
최대주주의
 친인척
-

구은희
최대주주의
 친인척
보통주
77,200
0.24
최대주주의
 친인척
-

구본규
최대주주의
 친인척
보통주
204,630
0.64
최대주주의
 친인척
-

구본혁
최대주주의
 친인척
보통주
457,054
1.42
최대주주의
 친인척
-

구윤희
최대주주의
 친인척
보통주
262,178
0.81
최대주주의
 친인척
-

구자철
최대주주의
 친인척
보통주
466,415
1.45
최대주주의
 친인척
-

구원희
최대주주의
 친인척
보통주
57,380
0.18
최대주주의
 친인척
-

구본권
최대주주의
 친인척
보통주
41,900
0.13
최대주주의
 친인척
-

KOOEUNAH
최대주주의
 친인척
보통주
59,740
0.19
최대주주의
 친인척
-

구동휘
최대주주의
 친인척
보통주
712,299
2.21
최대주주의
 친인척
-

구은성
최대주주의
 친인척
보통주
59,750
0.19
최대주주의
 친인척
-

구자용
최대주주의
 친인척
보통주
771,440
2.40
최대주주의
 친인척
-

KOOHEENA
최대주주의
 친인척
보통주
148,580
0.46
최대주주의
 친인척
-

구희연
최대주주의
 친인척
보통주
148,634
0.46
최대주주의
 친인척
-

구자균
최대주주의
 친인척
보통주
694,340
2.16
최대주주의
 친인척
-

구소연
최대주주의
 친인척
보통주
178,630
0.55
최대주주의
 친인척
-

구소희
최대주주의
 친인척
보통주
178,630
0.55
최대주주의
 친인척
-

구혜원
최대주주의
 친인척
보통주
525,790
1.63
최대주주의
 친인척
-

구은정
최대주주의
 친인척
보통주
248,180
0.77
최대주주의
 친인척
-

구자은
최대주주의
 친인척
보통주
1,282,920
3.98
최대주주의
 친인척
-

구원경
최대주주의
 친인척
보통주
50,500
0.16
최대주주의
 친인척
-

KOOJAEHEE
최대주주의
 친인척
보통주
250,000
0.78
최대주주의
 친인척
-

구소영
최대주주의
 친인척
보통주
36,550
0.11
최대주주의
 친인척
-

구다영
최대주주의
 친인척
보통주
36,550
0.11
최대주주의
 친인척
-

이윤결
최대주주의
 친인척
보통주
13,100
0.04
최대주주의
 친인척
-

구민기
최대주주의
 친인척
보통주
45,180
0.14
최대주주의
 친인척
-

재단법인
송강재단
공익재단
보통주
95,530
0.30
공익재단
-

계
-
10,408,447
32.32
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박찬석
-
-
직원
-

이동규
-
-
직원
-

남구환
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019.12.31 현재 보통주 실질주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일,
 (종료일) - 2020년 3월 25일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항없음
라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 3월 25일 오전 10시 00분 
 (장소) - 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박찬석
 (부서 및 직위) 재경팀 / 과장
 (연락처) 02-2189-9754

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 ㈜LS는 영업수익 871억원, 영업이익 453억원과 당기순이익 516억원을 각각기록하였습니다.

연결기준으로는 매출액 10조 1,813억원, 영업이익 3,520억원, 당기순이익 928억원을 기록하였습니다.
동가하락 및 엘에스엠트론 사업부문 실적부진으로 영업이익 감소하였고, 직전사업연도 사업매각등으로 인한 기저효과등으로 당기순이익이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제51기 2019년 12월 31일 현재

제50기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제51기말
제50기말

자산

유동자산

6,014,193

5,977,496

현금및현금성자산
1,021,774

826,539

금융기관예치금
131,978

124,086

당기손익인식지정금융자산
33,245

89,299

유동성파생상품자산
41,899

34,482

유동성확정계약자산
51,697

58,685

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,789

62,897

상각후원가측정유가증권
-

29,286

매출채권
2,427,477

2,454,295

기타채권
107,436

110,689

당기법인세자산
2,849

670

기타유동자산
619,536

535,014

재고자산
1,509,119

1,539,923

매각예정자산
61,394

111,631

비유동자산

4,747,147

4,512,793

장기금융기관예치금
23,622

8,714

파생상품자산
17,007

4,521

확정계약자산
584

3,623

당기손익-공정가치측정 금융자산
221,345

194,275

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,736

4,194

상각후원가측정유가증권
73,683

73,689

장기매출채권
64,986

37,618

장기기타채권
39,447

47,122

관계기업투자
23,516

2,904

공동기업투자
1,149,172

1,066,659

이연법인세자산
104,188

94,880

기타비유동자산
12,218

50,173

사용권자산
109,015

-

유형자산
2,283,401

2,247,103

투자부동산
28,885

23,042

무형자산
593,342

654,276

자산총액

10,761,340

10,490,289

부채

유동부채

3,946,253

3,956,639

유동성파생상품부채
43,208

77,189

유동성확정계약부채
33,883

20,722

매입채무
1,124,194

1,036,955

기타채무
385,264

349,554

단기차입금
1,085,232

1,189,327

유동성장기차입금
831,203

775,093

유동성리스부채
22,483

-

기타유동성금융부채
-

569

당기법인세부채
16,589

126,411

유동성충당부채
68,424

78,157

기타유동부채
334,566

283,951

매각예정자산 관련부채
1,207

18,711

비유동부채

2,543,759

2,174,089

파생상품부채
14,107

22,868

확정계약부채
1,522

203

장기기타채무
6,167

2,653

장기차입금
2,204,880

1,879,763

리스부채
58,570

순확정급여부채
88,927

84,550

이연법인세부채
155,759

161,989

충당부채
10,411

17,195

기타비유동부채
3,416

4,868

부채총액

6,490,012

6,130,728

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
3,166,227

3,163,608

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
305,825

296,155

기타자본항목
(78,137)

(78,137)

기타자본구성요소
(31,019)

(47,189)

이익잉여금
2,808,558

2,831,779

비지배주주지분
1,105,101

1,195,953

자본총계

4,271,328

4,359,561

부채및자본총계

10,761,340

10,490,289

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제51기
제50기

매출

10,181,263

10,092,726

매출원가

8,931,297

8,832,418

매출총이익

1,249,966

1,260,308

지분법손익
79,550

154,787

판매비와일반관리비
977,535

899,980

영업이익

351,981

515,115

기타수익
475,328

532,108

기타비용
529,033

598,948

금융수익
54,885

32,250

금융비용
148,844

132,247

기타영업외손익
(43,879)

(67,415)

법인세비용차감전계속영업순이익

160,438

280,863

계속영업법인세비용

64,260

47,355

계속영업이익

96,178

233,508

중단영업이익

(3,354)

254,151

당기순이익

92,824

487,659

법인세비용차감후 기타포괄손익:

4,667

(15,179)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(15,344)

(13,848)

확정급여제도의 재측정요소
(13,604)

(11,532)

지분법이익잉여금변동
(1,296)

(2,254)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(444)

(62)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

20,011

(1,331)

지분법자본변동
384

(6,351)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(939)

(8,545)

해외사업장환산외환차이
20,566

13,565

당기총포괄이익

97,491

472,480

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

25,331

404,149

비지배지분

67,493

83,510

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

32,019

391,706

비지배지분

65,472

80,774

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본 및 희석주당이익

912

14,555

계속영업

기본 및 희석주당이익

995

5,257

재 무 상 태 표

제 51 기 2019년
12
월 31일 현재

제 50 기 2018년
12
월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말
제 50(전) 기초

자산

유동자산

143,311

62,527

26,447

현금및현금성자산
7,033

113

11,107

금융기관예치금
123,058

47,341

2,199

유동성파생상품자산
-

2,028

22

기타채권
12,758

12,625

11,402

기타유동자산
462

420

1,717

비유동자산

3,359,646

3,460,255

3,225,716

장기금융기관예치금
10

10

10

파생상품자산
-

-

3,431

장기기타채권
5,856

6,012

7,056

당기손익-공정가치측정금융자산
112,393

98,061

95,086

종속기업투자
2,112,296

2,273,163

2,082,185

관계기업투자
20,629

-

-

공동기업투자
1,049,254

994,918

951,355

사용권자산
8,413

-

-

유형자산
46,911

47,286

45,965

투자부동산
-

36,997

36,997

무형자산
3,884

3,808

3,631

자산총계

3,502,957

3,522,782

3,252,163

부채

유동부채

73,307

231,867

180,990

유동성파생상품부채
-

3,977

1,924

기타채무
61,318

61,448

60,504

단기차입금
-

-

113,392

유동성사채

-

159,921

-

유동성리스부채
2,324

-

-

기타유동금융부채
7,127

2,988

3,061

당기법인세부채
1,433

2,756

1,140

기타유동부채
1,105

777

969

비유동부채

233,296

25,012

186,643

파생상품부채
-

-

3,304

장기기타채무
4,209

2,084

-

사채
199,405

-

159,820

리스부채
6,285

-

-

기타비유동금융부채
-

1,130

3,587

순확정급여부채
1,649

3,556

3,051

이연법인세부채
21,748

18,242

16,881

부채총계

306,603

256,879

367,633

자본

자본금
161,000

161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

161,433

기타자본항목
(58,258)

15,073

4,331

기타자본구성요소
(41,995)

(52,379)

(35,970)

이익잉여금
2,974,174

2,980,776

2,593,736

자본총계

3,196,354

3,265,903

2,884,530

부채및자본총계

3,502,957

3,522,782

3,252,163

※ 회사는 당기 중 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 변경한 회계정책에 따라 제50기 재무제표를 재작성하였습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제51기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제50기

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제51(당) 기
제50(전) 기

영업수익

87,110

473,935

지분법평가이익
42,695

429,719

교육용역수익
9,115

8,584

브랜드수수료수익
24,193

24,768

배당금수익
7,540

7,303

수입수수료수익
3,567

3,561

영업비용

41,851

36,777

인건비
21,110

18,375

감가상각비
2,023

1,548

기타영업비용
18,718

16,854

영업이익

45,259

437,158

기타수익
378

312

기타비용
147

484

금융수익
17,989

3,111

금융비용
5,953

6,543

기타영업외손익
292

(14,504)

법인세비용차감전순이익

57,818

419,050

법인세비용

6,176

5,263

당기순이익

51,642

413,787

법인세비용차감후기타포괄손익

(86,482)

2,295

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(50)

(297)

확정급여제도의 재측정요소
(50)

(297)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(86,432)

2,592

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-

(16)

지분법평가
(86,432)

2,608

총포괄손익

(34,840)

416,082

주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당이익

1,860

14,902

※ 회사는 당기 중 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 변경한 회계정책에 따라 제50기 재무제표를 재작성하였습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기

2019년

1월
1일

부터
제 50 기

2018년

1월

1일

부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년

3월 25일

처분확정일

2019년

3월 27일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,198,149

1,406,548

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,170,042

5,000

2. 당기순이익
51,642

413,787

3. 회계정책 변경효과
 (지분법 및 금융자산평가손익)
-

979,798

4. 보험수리적손익
(50)

(297)

5. 지분법평가
(23,485)

8,260

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,193,149

236,506

1. 이익준비금
-

-

2. 현
금배당금

주당배당금(률): 당기
1,450원(29%)

주당배당금(률):
전기 1,250원(25%)

40,262

34,709

3. 투자손실준비금
1,152,887

201,798

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,000

1,170,042

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 51 기(안)
제 50기

주당 배당금
1,450원
1,250원

배당총액
40,262,252,950원
34,708,838,750원

시가배당률
3.0%
2.5%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자열

1953-03-02

사내이사

최대주주 본인

이사회

이광우

1954-12-03

사내이사

해당회사 임원

이사회

예종석
1953-12-13
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

이대수
1958-06-22
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

권재진
1953-07-27
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

김영목
1953-07-22
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자열
㈜LS 회장

'19 ~ 현재

'19 ~ 현재

'15 ~ 현재

'15 ~ '20

'14 ~ 현재

'13 ~ 현재

'12 ~ '15

'09 ~ '12

고려대 교우회 회장

대한민국 학술원 이사

전국경제인연합회 산업정책위원회 위원장

제3기 국가지식재산위원회 위원장

제17대 한국발명진흥회 회장

㈜LS회장

제4대 울산과학기술대학교 이사장

LS전선 회장

해당사항 없음

이광우
㈜LS 및 
LS I&D㈜
대표이사 
부회장

'15 ~ 현재

'13 ~ 현재

'11 ~ '14

'08 ~ '10

㈜LS 대표이사 부회장

LS I&D㈜ 대표이사 사장

㈜LS 대표이사 사장

㈜LS 대표이사 부사장

해당사항 없음

예종석
사회복지
공동모금회
회장
'18 ~ 현재
'18 ~ 현재
'18 ~ 현재
'18 ~ '19
'16 ~ 현재
'15 ~ 현재
'14 ~ 현재
'13 ~ '17 
'13 ~ '14 
'12 ~ '17
'12 ~ '17 
'08 ~ '11 
'07 ~ '11 
'07 ~ 현재
'05 ~ '08
사회복지공동모금회 회장
LF 사외이사(감사위원)
대한수영연맹 부회장
중소벤처기업부 정책기획단 단장
학교법인 국민학원 이사
대한스키지도자연맹 부회장
십시일밥 이사장
나눔국민운동본부 공동대표
한국미래전략학회 회장
아름다운재단 이사장
루트임팩트 이사장
한양대학교 경영전문대학원 원장
한양대학교 경영대학 학장
영도육영회 이사장
대한적십자사 총재 특별보좌역
해당사항 없음

이대수
前 우리선물
대표이사
'19 ~ 현재
'09 ~ '13
'05 ~ '09
'01 ~ '05
NH선물 사외이사(감사위원)
우리선물 대표이사
우리투자증권 경영지원본부장 전무
LG투자증권 사업부장 상무
해당사항 없음

권재진
변호사
권재진
법률사무소
변호사

'13 ~ 현재
'11 ~ '13

'09 ~ '11

'07 ~ '09

변호사권재진법률사무소 변호사
제62대 법무부 장관
대통령실 민정수석비서관(차관급)
대검찰청 차장검사
해당사항 없음

김영목
지앤엠
글로벌문화
재단 이사장
겸 대표
'17 ~ 현재
'13 ~ '16
'10 ~ '12
'07 ~ '10
지앤엠글로벌문화재단 이사장('19) 겸 대표
제10대 한국국제협력단 이사장
제22대 주뉴욕대한민국총영사관 총영사
제17대 주이란대한민국대사관 대사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자열

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이광우

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

예종석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이대수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권재진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영목
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<예종석 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 경영학 교수 출신으로 전문지식을 가지고 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 사회복지공동모금회 회장직을 수행하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<이대수 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 전문경영인 출신으로 사업, 재무 및 조직관리 등의 전문적인 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

<권재진 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 검사 및 전 법무부장관출신으로 사법, 행정 등 전문적인 지식과 다양한 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 변호사권재진법률사무소 대표로 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임 

<김영목 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 전 외무공무원 출신으로 해외 및 조직관리 등의 전문적인 경험을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 지앤엠글로벌문화재단 이사장 겸 대표로, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구자열 사내이사 후보>
 2013년부터 LS그룹 지주사인 (주)LS의 회장직을 수행중이며, 그룹의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구자열 후보를 사내이사로 추천함.

<이광우 사내이사 후보>
 2008년부터 LS그룹 지주사인 (주)LS CEO로 역할을 수행중이며, 그룹의 경쟁력 강화를 위한 전략을 수립하는 등 그룹의 성장과 발전에 크게 이바지해 왔음. 이러한 전문경영인으로서의 역량과 경험,해당 산업에 대한 높은 이해도 등을 고려하여 이광우 후보를 사내이사로 추천함.

<예종석 사외이사 후보>
 예종석 사외이사 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. 

<이대수 사외이사 후보>
 이대수 사외이사 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 현재도 타사의 사외외이사로 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 우리선물 재임 중에는 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 하였음. 이사회 내 유일한 재무전문가로 전문적인 시각으로 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. 

<권재진 사외이사 후보>
 권재진 사외이사 후보자는 검사장, 법무부장관 등을 역임하였고, 현재 변호사권재진법률사무소 대표로서 활발한 활동을 수행하고 있음. 검찰청 검사장, 대통령실 민정수석비서관, 법무부장관 등 법무분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률전문가임. 이사회 내 유일한 법률전문가로 지난 3년간 사외이사로 재임하면서 적극적으로 의견을 개진하고 법률전문가로 아낌없이 조언하는 등 이사회 활동에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. 

<김영목 사외이사 후보>
 김영목 사외이사 후보자는 주이란대사, 주뉴욕총영사 등을 역임하였고, 현재 지앤엠글로벌문화재단의 이사장 겸 대표로서 활발한 대외 활동을 수행하고 있음. 외무 공무원으로 북미, 싱가포르, 유엔, 이란, 미국 등 해외분야에서 오랜 기간 다양한 경험을 보유하였음. 지난 3년간 사외이사로 재임하면서 적극적으로 의견을 개진하고 아낌없이 조언하는 등 이사회 활동에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함. 

확인서

구자열 사내이사 후보.jpg
구자열 사내이사 후보

이광우 사내이사 후보.jpg
이광우 사내이사 후보

예종석 사외이사 후보.jpg
예종석 사외이사 후보

이대수 사외이사 후보.jpg
이대수 사외이사 후보

권재진 사외이사 후보.jpg
권재진 사외이사 후보

김영목 사외이사 후보.jpg
김영목 사외이사 후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

예종석
1953-12-13
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

이대수
1958-06-22
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

권재진
1953-07-27
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

예종석
사회복지
공동모금회
회장
'18 ~ 현재
'18 ~ 현재
'18 ~ 현재
'18 ~ '19
'16 ~ 현재
'15 ~ 현재
'14 ~ 현재
'13 ~ '17 
'13 ~ '14 
'12 ~ '17
'12 ~ '17 
'08 ~ '11 
'07 ~ '11 
'07 ~ 현재
'05 ~ '08
사회복지공동모금회 회장
LF 사외이사(감사위원)
대한수영연맹 부회장
중소벤처기업부 정책기획단 단장
학교법인 국민학원 이사
대한스키지도자연맹 부회장
십시일밥 이사장
나눔국민운동본부 공동대표
한국미래전략학회 회장
아름다운재단 이사장
루트임팩트 이사장
한양대학교 경영전문대학원 원장
한양대학교 경영대학 학장
영도육영회 이사장
대한적십자사 총재 특별보좌역
해당사항 없음

이대수
前 우리선물
대표이사
'19 ~ 현재
'09 ~ '13
'05 ~ '09
'01 ~ '05
NH선물 사외이사(감사위원)
우리선물 대표이사
우리투자증권 경영지원본부장 전무
LG투자증권 사업부장 상무
해당사항 없음

권재진
변호사
권재진
법률사무소
변호사

'13 ~ 현재
'11 ~ '13

'09 ~ '11

'07 ~ '09

변호사권재진법률사무소 변호사
제62대 법무부 장관
대통령실 민정수석비서관(차관급)
대검찰청 차장검사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

예종석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이대수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권재진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<예종석 감사위원 후보>
 예종석 감사위원 후보자는 경영학 교수를 역임하였고, 사회복지공동모금회 등 다양한 비영리조직에서 오랜기간 활발한 활동을 수행하고 있음. 경영학 전문지식과 다양한 조직경험, 타사 감사위원 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함. 

<이대수 감사위원 후보>
 이대수 감사위원 후보자는 우리선물 대표이사를 역임하였고, 현재도 타사의 감사위원으로 활발한 활동을 수행하고 있음. 회계, 재무, 전략 등 재무관련 전문적인 경험을 보유한 재무전문가로서 전문적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함. 

<권재진 감사위원 후보>
 권재진 감사위원 후보자는 검사장, 법무부장관 등을 역임하였고, 현재 변호사권재진법률사무소 대표로서 활발한 활동을 수행하고 있음. 검찰청 검사장, 대통령실 민정수석비서관, 법무부장관 등 법무분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률전문가임. 지난 3년간 감사위원으로서 활발하게 의견을 개진하는 등 감사위원회 활동에 크게 이바지하였고, 향후에도 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

예종석 감사위원 후보.jpg
예종석 감사위원 후보

이대수 감사위원 후보.jpg
이대수 감사위원 후보

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권재진 감사위원 후보

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
73.7억원

최고한도액
90억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음