폴라리스AI — 주주총회소집공고 (20200310)
제출인: 폴라리스AI

주주총회소집공고
2.8
(주)리노스

주주총회소집공고

2020 년 3월 10 일

회 사 명 :
주식회사 리노스

대 표 이 사 :
김 웅, 박병근

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 효령로 317

(전 화) 02-3489-6800

(홈페이지) http://www.leenos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장/상무이사
(성 명) 이 범 철

(전 화) 02-3489-6800

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2020년 3월 25일(수) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 1강의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 - 제29기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 영업보고 
 - 제29기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 감사보고
 - 외부감사인 선임 보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주, 
 이익잉여금처분계산서(안), 연결 재무제표 포함)
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1호 : 사내이사 김웅 선임의 건
 제 2-2호 : 사내이사 박병근 선임의 건
 제 2-3호 : 사내이사 이범철 선임의 건
 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지 (http://www.leenos.co.kr)에 게재하였으며, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인)

인감증명서, 대리인의 신분증

* 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니할 계획이오니, 이점 양지하시기 바랍니다.

【 코로나19 바이러스 관련 협조 안내 】
코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 개최 장소를 변경하는 권한을 이사회를 통해 대표이사에게 위임하였습니다. 위에서 정한 장소 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.

2020 년 3월 10일

서울특별시 서초구 효령로 317

주식회사 리 노 스

대표이사 김 웅, 박병근 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

심 현 대
(출석률: 100%)
민 성 욱
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1회
2019.01.24

[심의결의사항]

- 제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건

찬성
찬성

2회
2019.03.07

[보고사항] 내부회계 관리자 변경 보고 및 
 내부회계 관리제도의 운영실태 평가보고

[심의결의사항]

- 제1호 의안: 제28기 정기주주총회 개최의 건

(가) 일정

(나) 목적사항

1) 보고사항: 제28기 영업보고 및 감사보고

2) 부의안건

① 제28기 재무제표 승인의 건
 (주식배당: 1주당 0.05주, 연결 재무제표 포함)

② 정관 일부 변경의 건

③ 이사보수한도 승인의 건

④ 주식매수선택권 부여의 건

찬성
찬성

3회
2019.03.27
[심의결의사항]
 - 제1호 의안: 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
찬성
-

4회
2019.12.18
[심의결의사항]
 - 제1호 의안: 제29기 주식배당의 건
 - 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장: 심현대
위 원: 민성욱
위 원: 나상호
2019.03.07
[제1호 의안] 내부회계관리자의 운영실태 보고 등의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
30
15
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) F&C 사업부문(Fashion & Culture)

범세계적으로 패션 잡화 산업은 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개도국에서 제품을 생산하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고 브랜드만 관리하는 판매기업으로 양분되어 있습니다. 한편 고품격 캐주얼 백 산업은 꾸준히 시장규모를 확대해 나가고 있습니다.

2) IT 사업부문

최근의 정보통신기술산업은 급격한 IT기술의 발전과 서비스 개발, 고객의 Needs 변화로 인해 유무선 통합, 방송/통신 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며 국가 차원뿐만 아니라 기업들에게도 앞선 IT기술의 상용화는 필수적인 사항입니다. 따라서 이러한 첨단 기술을 선점하고 서비스의 영속성을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 기업만이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분
리노스는 고감도 캐주얼 백 브랜드 키플링, 이스트팩의 국내유통 및 라이선스 사업을 전개하는 F&C(Fashion & Culture)사업부문과 무선통신 및 SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급하는 IT 사업부문의 두 가지 사업을 영위하고 있습니다. 

(1) F&C사업부문(Fashion & Culture)]
① 키플링(Kipling)

- 카테고리 : 패션/잡화 라이프스타일백

- 브랜드 국적/지역 : 유럽 > 벨기에 > 앤트워프

- 설립년도 : 1987년

키플링은 밝고 활동적인 여성을 위한 나일론을 소재의 실용적인 라이프스타일 백을 지향하는 패션브랜드로 우리나라를 포함하여 유럽, 미국, 아시아, 호주 등 전세계에 걸친 80개국 5,000여개 이상의 매장에서 판매되고 있습니다.

키플링은 숄더, 토트, 크로스백, 백팩, 트롤리, 베이비백, 필통, 지갑, 파우치 등의 다양한 아이템을 구성하고 있습니다.

② 이스트팩(EASTPAK)

- 카테고리 : 패션/잡화 스트리트 캐쥬얼 백

- 브랜드 국적/지역 : 미국 / 보스턴

- 설립년도 : 1952 년 
 이스트팩은 유럽, 미국, 아시아 등 전 세계에 걸친 33개의 나라에서 판매되고 있는 글로벌 브랜드로 1952년 미군용 백 생산을 시작으로 전세계인으로부터 꾸준한 인기를 누려오고 있습니다.

스트리트 캐주얼부터 아웃도어까지 다양한 라이프 스타일에 맞춘 아이템들로 구성되어 있으며 ‘Urban Street Casual Bag’이라는 컨셉으로 트렌디한 컬러와 스타일, 편안한 착용감과 견고함을 장점으로 숄더, 토트, 크로스백, 힙색, 트롤리 등 다양한 아이템을 출시하고 있습니다. 이와 더불어 저가와 중고가 시장으로 양분화되는 소비 트렌드에 따라 라프시몬스, 메종키츠네, 마르셀로 블론, 크리스 반 아쉐, 장폴고티에 등 해외 유명 디자이너와의 콜라보레이션 제품을 출시 하는 등 제품 고급화 및 포트폴리오 구축에 주력하고 있습니다.

2003년 키플링, 2009년 이스트팩 영업을 시작하여

2019년 12월말 기준 백화점(65개), 아울렛(18개), 면세점(16개), 자사 온라인몰(3개) 등 총 102개 매장 운영 중에 있습니다. 뿐만 아니라, 국내 주요 대형 온라인 쇼핑몰에 입점해 온/오프라인 모두 폭 넓은 유통망을 확보하고 있습니다.
2003년 108억원의 매출액을 시작으로
2018년에는 540억원의 매출을 기록
하는 등 높은 성장률을 기록하고 있으며, SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조 기업에 요구) 등 한국 내 특화된 마케팅 전략을 통하여 지속적인 매출 및 수익성 신장에 기여하고 있습니다. 또한 이스트팩은 해마다 해외 유명 디자이너들과의 콜라보레이션(협업)을 통하여 특화된 제품을 고객들에게 선보이고 있으며, 2017년에는 국내 유명 브랜드인 스티키몬스터랩과 손잡고 한정판 백팩을 선보여 큰 호응을 얻기도 하였습니다.

(2) IT사업부문

무선통신 제반 기술을 바탕으로 경찰, 소방등의 공공기관에 최적의 디지털 무선통신시스템 구축에서부터 관리까지 토탈 무선통신솔루션을 제공, 효율적이고 안정적으로 운영하고 있습니다. 
당사는 경찰, 소방등의 공공기관 무선통신솔루션 기술력을 토대로 공공시장 및 공공재난 안전부문에서 독보적인 기술력을 확보하고 있습니다. 2005년부터 2007년까지 재난망 시범사업과 확장1차 사업을 수행했으며, 2015년에는LG CNS와 컨소시엄으로 재난망 구축 정보화전략계획(ISP) 계약을 체결해 성공적으로 사업을 마무리 했습니다. 이러한 레퍼런스를 바탕으로 2018년 재난안전통신망 A사업구역 계약, 2019년에는 경찰 재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업 계약을 체결하며 독보적인 무선통신 기업임을 입증한 바 있습니다.
또한 서울ㆍ경기 및 5대 광역시 지방경찰청(대전·대구·광주·부산·울산) 및 고속도로 순찰대의 무선통신망을 구축, 운영하고 있습니다.

2012년에는 SI사업을 추가해'경찰청112 시스템 전국표준화 및 통합구축' 프로젝트를 성공적으로 수행하였고 2015년 11월 '앙골라 치안시스템 고도화 사업'과 2016년 1월 '긴급 신고전화 통합체계 구축사업'을 잇따라 수주하며 토탈IT서비스 전문기업으로 성장했습니다
.

추가적으로 전국11개 지사에서는 공공부문의 통신망 관리와 신용협동조합을 중심으로 한 금융부문의 IT 서비스를 제공하고 있으며 신용협동조합 전국 단위 금융네트워크 환경 구축 및 금융시스템 개발, 유지보수 업무를 지원하고 있습니다

당사의 주요 고객은 정부공공기관(경찰, 소방 등 기타 정부기관), 교통기반시설(철도, 지하철 등) 등이 주를 이루고 있습니다. 특히 당사는 공공부문 무선통신솔루션 분야에서 다수의 시스템 구축 경험을 갖춘 국내 최고의 무선통신솔루션 전문 업체로서 부가가치(112 순찰차 신속배치시스템, 지하철 대체지령시스템 특허 등)를 창출하여 공공부문의 무선통신 환경에 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요구축 실적은 다음과 같습니다.

[2000년] 인천국제공항 무선통신시스템 구축

4대 광역시(대전, 대구, 광주, 부산)경찰청 무선통신시스템 구축

[2003년] 경찰청 고속도로순찰대 및 울산광역시경찰청 무선통신시스템 구축

[2004년] 서울지방경찰청, 부산지하철3호선, 인천공항철도 무선통신시스템 구축

[2005년] 대구지하철1호선, 소방방재청 국가통합지휘무선통신망 구축 시범사업,

경기지방경찰청 무선통신시스템 구축

[2007년] 국가통합지휘무선통신망 구축 1차 사업, 인천국제공항 2단계 구축,

[2009년] KTX 2단계, 신분당선, 부산-김해경전철 무선통신시스템 구축

부산지하철 반송선, 서울시 메트로 9호선 무선통신시스템 구축

[2012년] 경찰청과 112시스템 전국 표준화 및 통합구축

[2013년] 경찰청 고속도로순찰대 GPS 시스템 구축

서울시 메트로 9호선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

신분당선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

경찰청 112 콜백시스템 구축 계약

[2014년] 경찰청 '고정용, 차량용 무전기 교체 사업’ 계약 체결

경찰청 '무전망 보강 사업’ 계약 체결

재난안전통신망 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 계약 체결
[2015년] 경찰청 '고속도로 및 지하철역사 무전망 구축 및 보강 사업’ 계약 체결

경찰청 '노후 휴대용무전기 교체 사업’계약 체결
 앙골라 치안시스템 고도화 사업
[2016년] 국민안전처 긴급 신고전화 통합체계 구축사업
 경찰청 평창 동계올림픽 대비 신설 고속도로 무전망 구축·보강 사업 
 계약 체결
[2017년] 경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

[2018년] 경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

경북지방경찰청'112신고통합시스템 신청사 이전·재구축' 계약 체결
 행정안전부'재난안전통신망A사업구역 구축, 운영 및 유지보수' 
 계약 체결
[2019년] 경찰청'재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업'
 계약 체결

2) 시장점유율
(1) F&C사업부문
패션 백 업종의 산업 특성상 명확히 시장점유율을 파악하기가 어려우나, 한국의 주요수입캐주얼 백 브랜드들의 현황은 아래와 같습니다.

브랜드명

전개사

수입국

전개형태

론칭년도

키플링

리노스

벨기에

독점수입

2003년

이스트팩

리노스

미국

독점수입

2009년

레스포삭

스타럭스

미국

독점수입

2001년

롱샴

롱샴코리아

프랑스

독점수입

2000년

만다리나덕

나자인

이탈리아

독점수입

2003년

키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다. 또한 할인매장, 재래시장, 대형 할인마트 등에 납품되는 저가제품이 아닌 자체적인 경쟁력을 보유하고 있는 백화점, 면세점 및 프리미엄 아울렛 등에만 공급하고 있어 당사와 유사한 유통업체는 한정적이며 그 시장 규모 및 경쟁상황을 객관화하기 어려운 측면이 있습니다.

(2) IT사업부문

고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어렵습니다. 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성을 가지고 있어, 시장 규모와 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기는 어렵습니다.

3) 시장의 특성

(1) F&C사업부문
① 산업의 성장성
당사의 중요 유통 채널인 면세점은 2017년부터 이어진 중국의 사드배치 보복에 따른 영향에도 불구하고 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다. 금년에는 내국인을 타겟으로 하는 프로모션, 태국 등 동남아시아 관광객을 겨냥한 이벤트 등을 통해 실적 호조를 이어갈 것으로 예상됩니다. 한국관광공사의 발표에 따르면 태국은 2018년 연간 방한객이 56만명으로 전체 방한 국가 중 6위를 차지한 동남아 최대 방한시장이며, 2019년에는 문화체육관광부와 한국관광공사가 태국 환대 주간을 실시하는 등 방한객 유치를 지속 확대해 나갈 계획을 발표했습니다. 이 같은 추세로 줄어든 중국인 관광객을 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 면세점 이용 또한 계속 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

② 경기변동의 특성 
당사 F&C사업부문은 국내 내수 패션시장 중 패션잡화부문 소비심리에 영향을 받고 있으나, 그 영향도는 상대적으로 낮은 편입니다. 패션 시장에서 중저가 브랜드는 경기 변동에 민감한 반면, 고급 브랜드는 상대적으로 고소득층 및 매니아들을 주요 소비층으로 하고 있어 경기변동에 크게 영향을 받지 않기 때문입니다. 특히 당사가 제공하는 키플링과 이스트팩 브랜드가 전 연령대에서 높은 브랜드 인지도를 나타내고 있다는 사실은 고가 캐주얼 패션백 시장 내에서 확실한 위치를 자리매김하고 있어 경기 변동에 대한 민감성이 낮다는 것을 간접적으로 시사하고 있습니다. 무엇보다 국내소비자들은 패션 감각이 높고 취향이 까다로우며 계절에 따라 다양한 수요가 나타나고 있기 때문에, 이를 바탕으로 국내 패션산업은 소비자들과의 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을 높여 나갈 수 있을 것으로 판단됩니다.

③ 자원조달의 특성
당사가 제공하는 고감도 캐주얼 패션 백인 키플링과 이스트팩은 세계 최대 의류 및 섬유제품 공급업체인 VF Corporation(2019년 매출 약 123억 달러)을 통해 당사의 국내시장 소요계획에 의거하여 합리적인 수준에서 안정적으로 공급을 받고 있습니다. 당사는 국내 유일의 키플링 및 이스트팩 독점 총판으로, 최근에는 브랜드 사업의 특성상 국내 내수시장고객의 트렌드 변화에 맞추어 SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조기업에 요구)를 이용하여 한국형 키플링 패션 백을 직접 디자인하여 판매하는 등 본사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 

(2) IT사업부문
① 산업의 성장성
최근의 고객들은 단순한 통신시스템의 공급이 아닌, 사용 환경에 적합한 구축과 운용을 위한 솔루션 개발을 포함한 Total SI(System Integration) 역량을 보유한 서비스를 요구하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 효과적인 무선통신솔루션 서비스 제공을 위해 112 IDS, 열차무선대체지령 시스템 등의 디지털 통신 시장을 활용한 솔루션 등을 자체 개발하여 함께 제공하고 있습니다. 한편 국내를 포함하여 전세계적으로 녹색성장 정책이 크게 각광받고 있어 세계 각국의 열차무선통신 사업은 그 성장성이 크게 확대되고 있는 실정이며, 이러한 그린 IT 정책 수요 증가에 힘입어 경전철, 지하철 및 고속철도 등에 당사가 제공하는 열차무선통신 시스템 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

② 경기변동의 특성
당사가 제공하는 무선통신솔루션은 경찰, 소방 등 정부기관과 지하철, 철도 등을 주요고객으로 하고 있으나, 위기 및 응급상황 발생시 필수적인 비상통신망 구축 사업으로 선택적 소비재가 아닌 위기와 재난 발생을 대비한 공익적인 사업이기 때문에 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한 전국 11개 지사가 영위하는 무선통신솔루션 유지 관리 사업도 당사가 기 구축한 고도화 사업으로 진행되기 때문에 경기변동에 비탄력적 입니다. 추가적으로 신협에 제공하는 전산시스템 사업 역시 신협중앙회의 전산부서가 제시하는 통일된 사양과 표준을 만족시킬 수 있는 기술 역량을 보유한 전문인력을 필요로 하고, 전산 하드웨어 시스템이나 주변장치는 그 종류와 사양을 신협중앙회가 매년 인증절차를 거쳐 선정하여 이루어지므로 경기변동에 대한 탄력성은 크지 않습니다. 

③ 자원조달의 특성
디지털 무선통신시스템은 중앙제어장치, 중계기, 단말기 등과 같은 하드웨어와 운영 및 응용 소프트웨어 등으로 구성되는 복합적인 대규모 통신 시스템입니다. 당사는 디지털 무선통신솔루션 사업 수행을 위해 Motorola가 생산하는 하드웨어 장치의 공식 Distributor의 자격으로 도입하고 있습니다. 한편 그 외 모든 하드웨어 및 소프트웨어를 엔지니어링하고 시스템을 통합(System Integration)하여 최종적인 통신망을 완성하는 무선통신솔루션 구축사업은 당사 기술력에 의해 독자적으로 수행하고 있어 자원 조달의 어려움은 없습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 IT사업부문 신규사업으로 보안솔루션 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다.2020년 국내 보안시장 규모는 5조 9,581억원으로 6조원에 육박해 지난해 대비 5.2%성장할 것으로 전망됩니다.(출처: 2020 국내외 보안시장 전망보고서 등) 또한, 2020년 국내 정보 보안 관련 공공부문 구매 수요 예산은 7,066억원 규모에 달합니다.(출처: 과학기술정보통신부) 당사는 재난망 구축 사업 등 공공 재난 안전에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 국내 정보 보안 시장에서 가시적인 성과를 내기 위해 적극적으로 영업을 펼치고 있습니다.

5) 조직도

리노스 조직도_공시.jpg
리노스 조직도_공시

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2019년 12월 31일 현재

제 28 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산

100,777,735,509

83,047,483,359

현금및현금성자산
23,657,988,633

7,088,198,566

당기손익-공정가치측정금융자산
20,974,099,898

19,532,472,669

매출채권및기타채권
4,212,178,147

4,505,529,167

기타유동금융자산
4,436,007,619

6,645,903,419

기타유동자산
882,616,997

544,161,948

재고자산
46,501,132,335

44,662,777,779

당기법인세자산
113,711,880

68,439,811

II. 비유동자산

11,135,296,104

11,216,237,681

당기손익-공정가치측정금융자산-비유동
3,268,702,281

3,177,344,611

기타비유동금융자산
246,490,749

929,736,083

종속기업및관계기업투자
1,636,267,570

1,620,252,638

유형자산
2,303,605,253

1,771,587,838

무형자산
1,120,077,442

1,143,567,728

이연법인세자산
2,560,152,809

2,573,748,783

자 산 총 계

111,913,031,613

94,263,721,040

부 채

I. 유동부채

36,015,864,780

18,506,662,109

매입채무및기타채무
14,025,915,506

11,396,703,394

단기차입금
10,991,449,480

6,153,212,180

기타유동금융부채
1,081,565,750

629,930,762

기타유동부채
9,916,934,044

326,815,773

II. 비유동부채

940,983,106

709,954,166

종업원급여부채
24,105,690

23,062,081

기타비유동금융부채
224,851,474

-

기타충당부채
690,151,845

659,372,455

기타비유동부채
1,874,097

27,519,630

부 채 총 계

36,956,847,886

19,216,616,275

자 본

I. 자본금

19,800,851,500

18,877,497,000

II. 기타불입자본

14,675,127,915

14,323,492,998

III. 이익잉여금

40,480,204,312

41,846,114,767

자 본 총 계

74,956,183,727

75,047,104,765

부 채 및 자 본 총 계

111,913,031,613

94,263,721,040

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제28기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액

81,286,180,238

71,640,317,711

II. 매출원가

52,334,658,520

39,313,628,453

III. 매출총이익

28,951,521,718

32,326,689,258

판매비와관리비
29,272,313,467

30,709,269,803

IV. 영업이익

(320,791,749)

1,617,419,455

금융수익
1,212,794,579

855,924,659

금융비용
1,298,894,213

482,593,509

기타수익
2,569,775

737,798

기타비용
40,653,305

162,060,934

지분법이익
16,014,932

214,002,075

V. 법인세비용차감전순이익

(428,959,981)

2,043,429,544

VI. 법인세비용

13,595,974

(47,430,414)

VII. 중단사업 영업이익

-

86,146,896

VIIII. 당기기순이익

(442,555,955)

2,177,006,854

VIII. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

-

-

매도가능증권평가손익

-

-

IX. 총포괄이익

(442,555,955)

2,177,006,854

X. 주당이익

기본주당순이익

(12)

65

희석주당순이익

(12)

65

연 결 자 본 변 동 표

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제28기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본금
기타불입자본
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

주식발행초과금
신주인수권대가
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권

2018.1.1(전기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
-
40,362,016,007
72,517,492,780
481,299,466
72,998,792,246

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
-
2,363,519,260
2,363,519,260
(186,512,406)
2,177,006,854

당기순이익
-
-
-
-
-
-
2,363,519,260
2,363,519,260
(186,512,406)
2,177,006,854

주식배당
879,420,500
-
-
-
-
-
(879,420,500)
-
-
-

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
170,040,165
-
170,040,165
-
170,040,165

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
(294,787,060)
(294,787,060)

자기주식의 취득
-
-
-
(3,947,440)
-
-
-
(3,947,440)
-
(3,947,440)

2018.12.31(전기말)
18,877,497,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,270,538,574)
1,513,403,691
170,040,165
41,846,114,767
75,047,104,765
-
75,047,104,765

2019.1.1(당기초)
18,877,497,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,270,538,574)
1,513,403,691
170,040,165
41,846,114,767
75,047,104,765
-
75,047,104,765

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
-
(442,555,955)
(442,555,955)
-
(442,555,955)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(442,555,955)
(442,555,955)
-
(442,555,955)

주식배당
923,354,500
-
-
-
-
-
(923,354,500)
-
-
-

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
356,682,062
-
356,682,062
-
356,682,062

자기주식의 취득
-
-
-
(5,047,145)
-
-
-
(5,047,145)
-
(5,047,145)

2019.12.31(당기말)
19,800,851,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,275,585,719)
1,513,403,691
526,722,227
40,480,204,312
74,956,183,727
-
74,956,183,727

연 결 현 금 흐 름 표

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제28기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,384,512,979

1,286,928,457

1. 영업에서 창출된 현금
11,272,872,040

3,517,512,179

(1) 당기순이익
(442,555,955)

2,177,006,854

(2) 조정항목
1,639,960,565

(199,960,992)

감가상각비
1,310,205,992

976,678,305

대손상각비
(16,001,538)

41,139,896

퇴직급여
-

2,467,294

무형자산상각비
39,990,286

132,943,310

종업원급여
1,043,609

7,523,407

주식보상비용
331,036,529

7,609,248

외화환산이익
(151,684,181)

(35,992,763)

외화환산손실
36,074,729

28,758,130

유형자산처분손실
29,291,000

61,574,042

이자수익
(394,713,712)

(386,570,007)

이자비용
313,362,187

192,744,101

법인세비용
13,595,974

(72,708,506)

재고자산평가손실(환입)
101,602,984

(75,969,170)

하자보수충당부채전입액
38,104,455

26,019,022

당기손익_공정가치측정금융자산처분손실
1,037,686

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(246,365,716)

(125,796,114)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
448,019,643

-

당기손익_공정가치측정금융자산처분이익
(241,889,891)

-

기타금융자산평가이익
(426,666)

파생상품거래손실(이익)

10,695,000

(10,695,000)

지분법투자손실(이익)
(16,014,932)

(214,002,075)

금융수수료
32,997,127

-

종속기업투자주식처분이익
-

(755,684,112)

(3)영업활동 자산,부채의 증감
10,075,467,430

1,538,352,876

매출채권의감소(증가)
188,260,494

4,425,215,247

기타채권의감소(증가)
113,279,225

(99,766,322)

기타유동자산의감소(증가)
(342,538,376)

(173,083,912)

재고자산의 감소(증가)
(1,939,957,540)

(3,253,746,934)

매입채무의증가(감소)
2,984,533,853

654,418,962

기타채무의증가(감소)
(532,783,382)

468,075,749

기타금융부채의증가(감소)
14,568,872

(187,906,959)

기타부채의증가(감소)
9,587,669,630

(263,508,582)

충당부채의증가(감소)
-

(29,350,979)

환불부채의증가(감소)
2,434,654

(2,113,441)

퇴직연금운용자산의 감소
-

120,047

2. 이자의 수취
417,053,761

474,866,521

3. 배당금의 수령
-

-

4. 이자비용의 지급
(260,140,753)

(42,826,812)

5. 법인세의 납부
(45,272,069)

(2,660,509,990)

Ⅱ.투자활동현금흐름

776,062,441

(2,624,019,993)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,520,000,000

7,761,502,000

기타금융자산의처분
7,520,000,000

5,260,000,000

무형자산의 처분
-

1,502,000

종속기업의 처분
-

2,500,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,743,937,559)

(10,385,521,993)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,537,478,748)

-

기타금융자산의취득
(4,632,000,000)

(74,037,030)

유형자산의취득
(557,958,811)

(316,024,450)

무형자산의취득
(16,500,000)

(3,174,444)

종속기업의 취득
-

(72,834,475)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(9,919,451,594)

III.재무활동현금흐름

4,421,260,564

(1,439,015,639)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
23,905,219,653

19,390,805,939

차입부채의증가
23,905,219,653

19,390,805,939

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(19,483,959,089)

(20,829,821,578)

차입부채의상환
(18,970,097,504)

(20,704,234,138)

유동성장기부채의 상환
-

(66,640,000)

기타금융부채의감소
(20,000,000)

(55,000,000)

리스부채의 상환
(488,814,440)

-

자기주식의 매입
(5,047,145)

(3,947,440)

IV.현금 및 현금성자산의 순증(감)

16,581,835,984

(2,776,107,175)

V.기초 현금 및 현금성자산

7,088,198,566

9,864,497,973

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과

(12,045,917)

(192,232)

Ⅶ.당기말 현금 및 현금성자산

23,657,988,633

7,088,198,566

 2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 2019년 12월 31일 현재

제 28 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산

100,397,955,932

82,969,529,596

현금및현금성자산
23,528,547,174

7,010,248,873

당기손익-공정가치측정금융자산
20,974,099,898

19,532,472,669

매출채권및기타채권
4,195,644,607

4,505,529,167

기타유동금융자산
4,436,007,619

6,645,903,419

기타유동자산
876,392,593

544,161,948

재고자산
46,273,637,021

44,662,777,779

당기법인세자산
113,627,020

68,435,741

II. 비유동자산

10,857,549,419

10,285,170,849

당기손익-공정가치측정금융자산-비유동
3,268,702,281

3,177,344,611

매도가능금융자산
-

-

기타비유동금융자산
226,490,749

929,736,083

종속기업및관계기업투자
1,489,185,806

689,185,806

유형자산
2,203,240,332

1,771,587,838

무형자산
1,109,777,442

1,143,567,728

이연법인세자산
2,560,152,809

2,573,748,783

자 산 총 계

111,255,505,351

93,254,700,445

부 채

I. 유동부채

36,004,275,255

18,509,110,750

매입채무및기타채무
14,014,325,981

11,396,703,394

단기차입금
10,991,449,480

6,153,212,180

기타유동금융부채
1,081,565,750

629,930,762

기타유동부채
9,916,934,044

329,264,414

II. 비유동부채

940,983,106

709,954,166

종업원급여부채
24,105,690

23,062,081

기타비유동금융부채
224,851,474

-

기타충당부채
690,151,845

659,372,455

기타비유동부채
1,874,097

27,519,630

부 채 총 계

36,945,258,361

19,219,064,916

자 본

I. 자본금
19,800,851,500

18,877,497,000

II. 기타불입자본
14,675,127,915

14,323,492,998

III. 이익잉여금
39,834,267,575

40,834,645,531

자 본 총 계

74,310,246,990

74,035,635,529

부 채 및 자 본 총 계

111,255,505,351

93,254,700,445

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제28기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액

81,276,663,496

71,640,317,711

II. 매출원가

52,325,531,401

39,313,628,453

III. 매출총이익

28,951,132,095

32,326,689,258

판매비와관리비
28,889,826,610

30,691,892,883

IV. 영업이익

61,305,485

1,634,796,375

금융수익
1,212,267,080

855,898,101

금융비용
1,298,894,213

482,593,509

기타수익
2,547,429

500,737,781

기타비용
40,653,263

162,024,262

V. 법인세비용차감전순이익

(63,427,482)

2,346,814,486

VI. 법인세비용

13,595,974

62,569,586

VII. 당기기순이익

(77,023,456)

2,284,244,900

VIII. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

-

-

매도가능증권평가손익

-

-

IX. 총포괄이익

(77,023,456)

2,284,244,900

X. 주당이익

기본주당순이익

(2)

63

희석주당순이익

(2)

63

자 본 변 동 표

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제28기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
신주인수권대가
자기주식
자기주식
주식선택권

2018.01.01(전기초)
17,998,076,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,266,591,134)
1,513,403,691
-
39,429,821,131
71,585,297,904

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
-
2,284,244,900
2,284,244,900

당기순이익
-
-
-
-
-
-
2,284,244,900
2,284,244,900

주식배당
879,420,500
-
-
-
-
-
(879,420,500)
-

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
170,040,165
-
170,040,165

자기주식의 취득
-
-
-
(3,947,440)
-
-
-
(3,947,440)

2018.12.31(전기말)
18,877,497,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,270,538,574)
1,513,403,691
170,040,165
40,834,645,531
74,035,635,529

2019.01.01(당기초)
18,877,497,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,270,538,574)
1,513,403,691
170,040,165
40,834,645,531
74,035,635,529

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
-
(77,023,456)
(77,023,456)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(77,023,456)
(77,023,456)

주식배당
923,354,500
-
-
-
-
-
(923,354,500)
-

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
356,682,062
-
356,682,062

자기주식의 취득
-
-
-
(5,047,145)
-
-
-
(5,047,145)

2019.12.31(당기말)
19,800,851,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,275,585,719)
1,513,403,691
526,722,227
39,834,267,575
74,310,246,990

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제28기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)리노스
(단위 : 천원)

과 목
당 기
전기

처리예정일:2020년 3월 25일
처리일:2019년3월27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
39,036,201
40,036,579

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,113,224
37,302,553

2. 당기순이익
(77,023)
2,284,245

3. 회계정책변경효과
-
449,781

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
(969,452)
(923,355)

1. 이익준비금
-
-

2. 현금배당금
-
-

3. 주식배당금
 (주당 배당금 (액면배당율))
 전기 : 25원(5%)
 당기 : 25원(5%)

969,452

923,355

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
38,066,749
39,113,224

현 금 흐 름 표

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제28기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)리노스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,996,464,311

1,810,531,753

1. 당기순이익
(77,023,456)

2,284,244,900

2. 조정
1,650,611,015

308,638,077

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
448,019,643

-

대손상각비
(16,001,538)

41,139,896

외화환산손실
36,074,729

28,666,573

파생상품금융자산거래손실
10,695,000

-

감가상각비
1,306,014,011

975,497,612

유형자산처분손실
29,291,000

61,574,042

무형자산상각비
38,290,286

59,812,018

이자비용
313,362,187

172,684,121

법인세비용
13,595,974

62,569,586

외화환산이익
(151,684,181)

(35,769,677)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(246,365,716)

(125,796,114)

당기손익_공정가치측정금융자산처분이익
(241,889,891)

-

기타금융자산평가이익
(426,666)

-

이자수익
(394,186,213)

(386,231,236)

재고자산평가손실(환입)
101,602,984

(75,965,421)

주식기준보상비용
331,036,529

7,609,248

장기종업원급여
1,043,609

7,523,407

하자보수충당부채전입액
38,104,455

26,019,022

당기손익_공정가치측정금융자산처분손실
1,037,686

-

통화선도평가이익
-

(10,695,000)

금융수수료
32,997,127

-

종속기업투자주식처분이익
-

(500,000,000)

3. 운전자본 변동
10,311,682,522

1,421,920,261

매출채권의감소(증가)
188,695,275

3,627,865,118

기타채권의감소(증가)
129,377,984

(86,486,642)

기타유동자산의감소(증가)
(338,762,613)

(63,418,257)

재고자산의 감소(증가)
(1,712,462,226)

(3,047,949,222)

매입채무의증가(감소)
2,984,533,853

1,174,775,344

환불부채의증가(감소)
2,434,654

(2,113,441)

기타채무의증가(감소)
(544,372,907)

401,693,074

기타금융부채의증가(감소)
14,568,872

(255,351,959)

기타부채의증가(감소)
9,587,669,630

(327,493,754)

기타금융자산의감소(증가)
-

400,000

4. 영업활동으로 발생한 현금
111,194,230

(2,204,271,485)

이자수익의 수취
416,526,262

474,527,750

이자비용의 지급
(260,140,753)

(17,567,525)

법인세의 납부
(45,191,279)

(2,661,231,710)

Ⅱ.투자활동현금흐름

92,619,343

(2,646,508,074)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,520,000,000

7,734,703,000

기타금융자산의 처분
7,520,000,000

5,187,701,000

무형자산의 처분
-

1,502,000

종속기업의 처분
-

2,500,000,000

정부보조금의 수령
-

45,500,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(7,427,380,657)

(10,381,211,074)

기타금융자산의취득
(4,632,000,000)

(235,030)

종속기업의 취득
(800,000,000)

(100,000,000)

유형자산의취득
(453,401,909)

(337,774,450)

무형자산의취득
(4,500,000)

(23,750,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,537,478,748)

(9,919,451,594)

III.재무활동현금흐름

4,441,260,564

(1,337,375,639)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
23,905,219,653

19,390,805,939

차입부채의증가
23,905,219,653

19,390,805,939

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(19,463,959,089)

(20,728,181,578)

차입부채의상환
(18,970,097,504)

(20,669,234,138)

리스부채의 상환
(488,814,440)

-

자기주식의 매입
(5,047,145)

(3,947,440)

기타금융부채의감소
-

(55,000,000)

IV.현금 및 현금성자산의 순증(감)

16,530,344,218

(2,173,351,960)

V.기초 현금 및 현금성자산

7,010,248,873

9,183,924,594

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(12,045,917)

(323,761)

Ⅷ.당기말 현금 및 현금성자산

23,528,547,174

7,010,248,873

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기(제29기)
전기(제28기)

주당액면가액(원)
500
500

주식배당률
5%
5%

1주당 주식배당(주)
0.05
0.05

※ 당기(제29기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김웅
1970.02
-
최대주주의 업무집행조합원 대표이사
이사회

박병근
1962.06
-
최대주주의 대표이사
이사회

이범철
1973.01
-
관계없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김웅
㈜TS인베스트먼트 대표이사

1995.12 ~ 1999.03

2000.01 ~ 2001.10

2001.10 ~ 2008.02
2008.03 ~ 현 재

서울대 경영학과 학/석사

전) 스틱인베스트먼트㈜

전) 이캐피탈㈜
전) 안건회계법인
현
) ㈜TS인베스트먼트 대표이사

없음

박병근
㈜오디텍 대표이사

1989.02 ~ 1996.01
1996.01 ~ 1999.11
1999.12 ~ 현 재
전북대 전기공학과 학사
서울대 경영대학 최고경영자 과정
전) 한국고덴시㈜
전) 포토리서치
현) ㈜오디텍 대표이사
없음

이범철
㈜리노스 경영지원본부 상무이사

1995.02 ~ 2001.05
2003.05 ~ 2010.08
2010.09 ~ 2014.03
2015.03 ~ 2017.06
2017.07 ~ 현 재
선린상업고등학교
전) ㈜남성
전) ㈜나스코
전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사
전) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사
현) ㈜리노스 경영지원본부 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박병근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이범철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 현재 당사의 대표이사 및 상무이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_김웅

확인서_박병근

확인서_이범철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1.6억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 당사는 제29기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 개최 집중일을 피하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 회계감사인의 감사보고서 제출 일정 및 당사 주요 경영진의 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 

2.【 코로나19 바이러스 관련 협조 안내 】
코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.