세방전지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200310)
제출인: 세방전지

세방전지/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-10

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년 2월 25일

3. 정정사유

1. 제54기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제37조

제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원

전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인함

2. 코로나19 비상사태에 따른 주주총회 변경시 안내

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영

실태보고

2. 부의사항:

1) 제1호 의안 :

제54기(2019.1.1

~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제54기(2019.1.1

~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인 보고

라.내부회계관리제도 운영

실태보고

2. 부의사항:

1) 제1호 의안 : 자동철회

6. 기타 투자판단과 관련한

중요한 사항

- 신규추가 -

코로나19 확산방지 또는 회사가 대처하지 못하는 상황으로 인해 주주총회 일시,장소등이 변경될 수 있으며, 변경되는 경우 즉시 공시할 예정입니다

2020.02.25. 기공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은

관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고

사항으로 갈음함

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-18

09 : 30

3. 장소

서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)

코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인 보고

라.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항:

1) 제1호 의안 : 자동철회

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 코로나19 확산방지 또는 회사가 대처하지 못하는 상황으로 인해 주주총회 일시,장소등이 변경될 수 있으며, 변경되는 경우 즉시 공시할 예정입니다

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상웅

1958-12

1

재선임

▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)

▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원

졸업(1987년)

▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)

▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)

▷세방㈜ 대표이사 사장 (2000년)

▷현 세방그룹 회장

원성연

1955-07

1

재선임

▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년)

▷세방전지(주) 해외영업 담당임원

(2008년~2011년)

▷세방산업㈜ 대표이사(2012년~2013년)

▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2013년~2014년)

▷㈜동양메탈 대표이사(2016년~2017년)

▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2018년~2019년)

▷현 세방전지㈜ 영업부문 대표이사

차주호

1960-12

1

신규선임

▷경상대 회계학과 졸업(1990년)

▷세방전지㈜ 전략기획팀 팀장(2005년~2007년)

▷세방전지㈜ 전략마케팅팀 팀장(2015년)

▷㈜동양메탈 대표이사(2018년)

▷세방산업㈜ 대표이사(2019년)

▷세방전지㈜ 국내영업본부장(2018년~2019년)

▷현 세방전지㈜ 관리제조부문 대표이사

오경중

1968-04

1

신규선임

▷조선대 경영학과 졸업(1994년)

▷세방전지㈜ 광주공장 생산지원팀 팀장

(2013년~2014년)

▷세방전지㈜ 윤리경영팀 팀장(2014년~2019년)

▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장

무라오

오사무

1960-01

1

재선임

▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년)

▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International

임원(2012년~2015년)

▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장

GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서현

1953-06

1

재선임

▷서울대 법학과 졸업

(1979년)

▷사법연수원 제16기 수료 (1987년)

▷부산지법 판사

(1987년~1992년)

▷서울지법 의정부지원

판사(1992년 ~1994년)

▷변호사 서현 법률사무소 (1994년)

▷법무법인 바른 변호사

(1998년)

▷법무법인 해미르

대표변호사(2004년)

▷법무법인 서광 대표

변호사(2009년~2012년)

▷변호사 서현 법률사무소 (2012년~2016년 4월)

▷현 한재장학재단 이사

▷현 법무법인 해미르

대표변호사

-

전인상

1958-02

1

재선임

▷영남대 전자재료공학

석사(1984년)

▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장(2002년~2004년)▷삼성SDI 기획팀장

(2005년~2009년)

▷삼성전자 삼성그룹

신사업팀장

(2010년~2013년)

▷삼성SDI 자동차전지

기획팀장

(2014년~2015년)

▷삼성SDI 자문

(2016년~2017년)

▷현 일신웰스 경영고문

-

주재형

1961-04

1

신규선임

▷서강대 경영학과 졸업

(1983년)

▷중앙대학교 경영학 석사 (2016년)

▷중앙대학교 회계학 박사 과정 수료(2018년)

▷공인회계사 2차시험합격 (1982년)

▷삼일회계법인 입사 및

근무(1982년~2019년)

▷호주 PwC근무

(1989년~1991년)

▷삼일회계법인 부대표

(2011년~2016년)

▷현 광교회계법인 근무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서현

1953-06

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷서울대 법학과 졸업(1979년)

▷사법연수원 제16기 수료(1987년)

▷부산지법 판사(1987년~1992년)

▷서울지법 의정부지원 판사

(1992년 ~1994년)

▷변호사 서현 법률사무소(1994년)

▷법무법인 바른 변호사(1998년)

▷법무법인 해미르 대표변호사

(2004년)

▷법무법인 서광 대표변호사

(2009년~2012년)

▷변호사 서현 법률사무소

(2012년~2016년 4월)

▷현 한재장학재단 이사

▷현 법무법인 해미르 대표변호사

전인상

1958-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷영남대 전자재료공학 석사

(1984년)

▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년)

▷삼성SDI 기획팀장

(2005년~2009년)

▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장

(2010년~2013년)

▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장

(2014년~2015년)

▷삼성SDI 자문(2016년~2017년)

▷현 일신웰스 경영고문

주재형

1961-04

1

신규선임

사외이사인 감사위원

▷서강대 경영학과 졸업(1983년)

▷중앙대학교 경영학 석사(2016년)

▷중앙대학교 회계학 박사 과정

수료(2018년)

▷공인회계사 2차시험합격(1982년)

▷삼일회계법인 입사 및 근무

(1982년~2019년)

▷호주 PwC근무(1989년~1991년)

▷삼일회계법인 부대표

(2011년~2016년)

▷현 광교회계법인 근무