인바디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200310)
제출인: 인바디

참고서류
3.4
(주)인바디

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 10일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인바디
주 소: 서울특별시 강남구 언주로625, 인바디빌딩
전화번호: 02-501-3939

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인바디
보통주
381,940
2.79%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

차기철
최대주주
보통주
3,680,000
26.89%
대표이사

손천수
특수관계인
보통주
75,000
0.55%
특수관계인

박영례
특수관계인
보통주
75,000
0.55%
특수관계인

손정민
특수관계인
보통주
60,000
0.44%
특수관계인

차민철
특수관계인
보통주
26,000
0.19%
특수관계인

이라미
등기임원
보통주
6,400
0.05%
등기임원

윤학희
등기임원
보통주
1,733
0.01%
등기임원

김종근
등기임원
보통주
1,300
0.01%
등기임원

계

3,925,433
28.69%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정효영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제24기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 14일, (종료일) 2020 년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 24일 오전10시 (장소) 서울특별시 강남구 언주로625, 인바디빌딩 B1

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정효영 (부서 및 직위) 경영지원실 사원 (연락처) 02-501-3939

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제24기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해외 시장확대 및 개인용 시장 개척 효과로 인하여 별도기준으로 전기대비 3.8% 증가한 720억원의 매출을 달성하였으며, 연결기준으로는 전기대비 17.5% 증가한 1,171억의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
 연결 재무상태표

제 24 기 2019년 12월 31일 현재

제 23 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기말

제 23 기말

자 산

비유동자산

80,859,346,445

76,172,414,935

유형자산
70,005,769,094

71,110,489,519

사용권자산
4,632,678,206

무형자산
757,730,705

1,143,837,899

관계기업투자
716,458,447

676,504,056

투자부동산
1,734,511,714

이연법인세자산
1,231,717,141

769,937,147

기타금융자산
1,780,481,138

2,471,646,314

유동자산

74,044,209,331

55,513,710,585

재고자산
19,906,816,868

15,851,104,202

매출채권
10,555,258,766

12,005,929,824

기타금융자산
27,282,304,114

16,680,829,017

기타유동자산
1,879,550,664

1,348,554,858

현금및현금성자산
14,420,278,919

9,627,292,684

자 산 총 계

154,903,555,776

131,686,125,520

자 본

지배기업 소유주지분

139,729,258,347

124,386,199,190

납입자본
7,312,854,986

7,312,854,986

이익잉여금
139,976,538,545

121,298,319,150

기타포괄손익누계액
(609,981,725)

(925,636,408)

기타자본구성요소
(6,972,934,129)

(3,299,338,538)

비지배지분

123,697,432

146,254,114

자 본 총 계

139,830,175,109

124,532,453,304

부 채

비유동부채

4,218,760,749

755,565,279

순확정급여부채
1,257,538,383

754,557,324

기타비유동부채
-

1,007,955

기타비유동금융부채
2,961,222,366

유동부채

10,854,619,918

6,398,106,937

매입채무
959,906,390

192,450,314

기타유동금융부채
4,173,107,400

1,023,067,836

기타유동부채
2,159,036,848

1,649,888,579

당기법인세부채
3,562,569,280

3,532,700,208

부 채 총 계

15,073,380,667

7,153,672,216

부 채 및 자 본 총 계

154,903,555,776

131,686,125,520

연결 포괄손익계산서

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
117,058,914,069
99,635,442,563

매출원가
30,801,437,994
26,704,642,051

매출총이익
86,257,476,075
72,930,800,512

판매비와관리비
58,631,249,122
49,253,973,837

영업이익
27,626,226,953
23,676,826,675

기타수익
582,024,103
420,557,754

기타비용
779,039,810
417,378,944

금융수익
1,531,170,464
1,324,088,720

금융비용
780,525,018
459,748,602

지분법이익(손실)
39,954,391
43,477,164

법인세비용차감전순이익
28,219,811,083
24,587,822,767

법인세비용
7,813,817,757
5,036,424,730

당기순이익
20,405,993,326
19,551,398,037

기타포괄손익
316,787,274
115,626,165

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(78,768,088)
(118,559,148)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
395,555,362
234,185,313

당기총포괄이익
20,722,780,600
19,667,024,202

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
20,435,670,440
19,670,670,946

비지배지분
(29,677,114)
(119,272,909)

당기포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
20,751,325,123
19,785,213,595

비지배지분
(28,544,523)
(118,189,393)

주당이익

기본및희석주당이익
1,532
1,459

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
지배기업
소유주지분 계
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소

2018년 1월 1일(전기초)
7,312,854,986
103,245,565,004
(1,040,179,057)
(3,041,510,988)
106,476,729,945
39,493,507
106,516,223,452

연차배당
-
(1,617,916,800)
-
-
(1,617,916,800)
-
(1,617,916,800)

총포괄손익

당기순이익
-
19,670,670,946
-
-
19,670,670,946
(119,272,909)
19,551,398,037

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(117,373,557)
-
(117,373,557)
(1,185,591)
(118,559,148)

해외사업장환산외환차이
-
-
231,916,206

231,916,206
2,269,107
234,185,313

종속기업의 설립
-
-
-
-
-
224,950,000
224,950,000

자기주식 취득
-
-
-
(257,827,550)
(257,827,550)
-
(257,827,550)

2018년 12월 31일(전기말)
7,312,854,986
121,298,319,150
(925,636,408)
(3,299,338,538)
124,386,199,190
146,254,114
124,532,453,304

2019년 1월 1일(당기초)
7,312,854,986
121,298,319,150
(925,636,408)
(3,299,338,538)
124,386,199,190
146,254,114
124,532,453,304

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(129,740,170)

(129,740,170)

(129,740,170)

총포괄손익

당기순이익
-
20,453,670,440
-
-
20,435,670,440
(29,677,114)
20,405,993,326

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(77,980,407)
-
(77,980,407)
(787,681)
(78,768,088)

해외사업장환산외환차이
-
-
393,635,090
-
393,635,090
1,920,272
395,555,362

연차배당
-
(1,616,438,760)
-
-
(1,616,438,760)
-
(1,616,438,760)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 등
-
(11,272,115)
-
67,462,159
56,190,044
5,987,841
62,177,885

자기주식 취득
-
-
-
(3,741,057,750)
(3,741,057,750)
-
(3,741,057,750)

2019년 12월 31일(당기말)
7,312,854,986
139,992,124,164
(609,981,725)
(6,972,934,129)
139,706,477,677
123,697,432
139,830,175,109

 연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기

제 23 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

24,199,394,436

18,576,147,005

당기순이익
20,405,993,326

19,330,782,168

비현금항목의 조정
12,312,661,138

7,053,890,828

운전자본의 조정
(412,417,688)

(4,577,526,192)

이자의 수취
282,972,932

557,871,525

이자의 지급
(3,154,837)

-

법인세의 환급(납부)
(8,386,660,435)

(3,788,871,324)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(12,016,604,589)

(13,066,860,534)

1. 투자활동으로인한현금유입액
14,578,916,792

34,407,201,825

단기금융상품의 감소
12,692,519,917

34,287,700,000

장기금융상품의 감소
8,057,600

3,619,800

보증금의 감소
1,044,190,907

86,461,914

유형자산의 처분
793,239,278

29,420,111

무형자산의 처분
40,909,090

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(26,595,521,381)

(47,474,062,359)

단기금융상품의 증가
(23,060,000,000)

(41,437,500,000)

장기금융상품의 증가
(5,298,000)

(4,007,200)

매도가능금융자산의 취득
(11,089,000)

-

보증금의 증가
(298,437,728)

(451,296,681)

유형자산의 취득
(3,025,808,519)

(5,312,301,995)

무형자산의 취득
(190,987,849)

(268,956,483)

투자부동산의 취득
(3,900,285)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(7,422,166,321)

(4,214,552,540)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(7,422,166,321)

(4,214,552,540)

배당금의 지급
(1,616,438,760)

(1,361,264,000)

금융리스부채의 순증감
(2,043,984,811)

-

자기주식의 취득
(3,741,057,750)

(2,853,288,540)

지배력변동없는종속기업지분의순증감
(20,685,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,760,623,526

1,294,733,931

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,627,292,684

10,291,903,417

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

32,362,709

(343,444,873)

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

14,420,278,919

11,243,192,475

2. 재무제표

 재무상태표

제 24 기 2019년 12월 31일 현재

제 23 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자 산

비유동자산

77,598,021,635

77,236,538,605

유형자산
66,425,727,833

68,946,229,225

사용권자산
92,554,342

무형자산
516,236,888

931,649,562

종속기업투자
6,749,308,550

5,770,727,683

투자부동산
2,420,760,942

관계기업투자
100,000,000

100,000,000

이연법인세자산
672,855,367

388,574,422

기타금융자산
620,577,713

1,099,357,713

유동자산

64,170,006,385

47,587,427,701

재고자산
13,348,608,509

9,975,884,571

매출채권
20,015,889,352

18,213,528,206

기타금융자산
27,761,476,482

16,922,655,517

기타유동자산
591,229,973

571,305,410

현금및현금성자산
2,452,802,069

1,904,053,997

자 산 총 계

141,768,028,020

124,823,966,306

자 본

납입자본
7,312,854,986

7,312,854,986

이익잉여금
135,807,290,780

115,699,153,484

기타자본구성요소
(7,026,414,209)

(3,285,356,459)

자 본 총 계

136,093,731,557

119,726,652,011

부 채

비유동부채

436,780,069

기타비유동금융부채
436,780,069

유동부채

5,237,516,394

5,097,314,295

매입채무
17,416,817

-

기타유동금융부채
980,720,365

812,419,357

기타유동부채
726,717,715

824,246,822

당기법인세부채
3,512,661,497

3,460,648,116

부 채 총 계

5,674,296,463

5,097,314,295

부 채 및 자 본 총 계

141,768,028,020

124,823,966,306

포괄손익계산서

제 24 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 23 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

주식회사 인바디 (단위 :원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

매출액
71,968,109,063
69,329,222,529

매출원가
24,496,089,590
26,294,123,296

매출총이익
47,472,019,473
43,035,099,233

판매비와관리비
19,324,571,404
18,771,660,388

영업이익
28,147,448,069
24,263,438,845

기타수익
269,628,994
136,978,433

기타비용
479,412,911
834,091,947

금융수익
1,495,151,174
1,286,122,362

금융비용
624,294,244
450,606,730

법인세비용차감전순이익
28,808,521,082
24,401,840,963

법인세비용
7,082,014,391
4,369,599,338

당기순이익
21,726,506,691
20,032,241,625

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손익
21,726,506,691
20,032,241,625

주당이익

기본및희석주당이익
1,629
1,486

자 본 변 동 표

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

구 분
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.01.01(전기초)
7,312,854,986
97,284,828,659
(3,027,528,909)
101,570,154,736

연차배당
-
(1,617,916,800)
-
(1,617,916,800)

당기순이익
-
20,032,241,625
-
20,032,241,625

자기주식의 취득
-
-
(257,827,550)
(257,827,550)

2018.12.31(전기말)
7,312,854,986
115,699,153,484
(3,285,356,459)
119,726,652,011

2019.01.01(당기초)
7,312,854,986
115,699,153,484
(3,285,356,459)
119,726,652,011

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(1,930,635)

(1,930,635)

연차배당

(1,616,438,760)

(1,616,438,760)

당기순이익

21,726,506,691

21,726,506,691

자기주식의 취득

(3,741,057,750)
(3,741,057,750)

2019.12.31(당기말)
7,312,854,986
135,807,290,780
(7,026,414,209)
136,093,731,557

현 금 흐 름 표

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,063,782,860

18,745,070,347

당기순이익
21,726,506,691

20,032,241,625

비현금항목의 조정
8,546,107,339

5,818,930,134

운전자본의 조정
(5,140,972,031)

(5,393,605,417)

이자의 수취
249,577,653

731,468,445

이자의 지급
(3,154,837)

(122,416,640)

법인세의 납부
(7,314,281,955)

(2,321,547,800)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,053,538,612)

(16,098,256,297)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,862,099,915

40,595,078,460

단기금융상품의 감소
12,592,519,917

39,392,827,550

보증금의 감소
480,580,000

1,200,100,000

유형자산의 처분
748,090,908

2,150,910

무형자산의 처분
40,909,090

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,915,638,527)

(56,693,334,757)

단기금융상품의 증가
(23,060,000,000)

(16,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-

-

단기대여금 증가
-

(652,180,000)

보증금의 증가
(1,800,000)

(440,520,000)

유형자산의 취득
(1,695,748,422)

(39,550,013,881)

무형자산의 취득
(152,492,296)

(50,620,876)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(154,400)

-

투자부동산의 취득
(5,443,409)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(6,493,858,885)

(3,666,059,350)

1. 재무활동으로 인한 유입액
-

24,719,000,000

차입금의 증가
-

24,719,000,000

2. 재무활동으로 인한 유출액
(6,493,858,885)

(28,385,059,350)

차입금의 상환
-

(24,719,000,000)

배당금의 지급
(1,616,438,760)

(1,617,916,800)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,072,561,467)

(1,790,315,000)

금융리스부채의순증감
(63,800,908)

자기주식의 취득
(3,741,057,750)

(257,827,550)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

516,385,363

(1,019,245,300)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,904,053,997

2,911,375,524

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

32,362,709

11,923,773

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,452,802,069

1,904,053,997

이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

134,036,003,494

114,066,729,404

1. 전기이월이익잉여금
112,286,716,133

94,034,487,779

2. 당기순이익
21,749,287,361

20,032,241,625

Ⅱ.이익잉여금 처분액

(2,048,483,668)

(1,778,082,636)

1. 이익준비금
186,225,788

161,643,876

2. 현금배당

1,862,257,880

1,616,438,760

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

131,987,519,826

112,288,646,768

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 24 기(예정)
제 23 기

연간1주당 현금배당금
140
120

연간 1주당 주식배당금
-
-

시가배당율(%)
0.60%
0.57%

연간 배당금총액 (원)
1,862,257,880
1,616,438,760

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)
 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.biospace.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다
제4조 (공고방법)
 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.inbody.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다
인터넷 홈페이지 주소의 변경 내용 기재

제9조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권, 일만 주권의8종으로 한다.

제9조 (주권의 종류) <삭제 2020.3.24>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 제1항)

<신설>

제9조의2(주식등의 전자등록)
 회사는 '주식-사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

상장 법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조 (명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)
 
 

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 

④ (현행과 같음)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제 2020.3.24>

주식 등의 전자등록제 도입에 따라 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신설>

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

② 제1항에도 불구하고 회사는 관련 법령상 전자등록 의무가 없는 경우 제1항의 전자등록을 하지 아니할 수 있다.

전자증권제도 도입에 따른 관련 근거 신설

제17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구 수정

제45조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제45조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 선정한 외부감사인을 선임하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

<신설>

부 칙 (2020.3.24)
 1. (시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명) 
 
- 제3-1호 의안: 차기철 사내이사 재선임의 건 
- 제3-2호 의안: 이라미 사내이사 재선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

차기철
1958년 1월
사내이사
본인
이사회

이라미
1976년 2월
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차기철
(주) 인바디 대표이사
1996.05 ~ 2020.현재
-연세대학교 기계공학 학사
-KAIST 기계공학 석사
-대림기술연구소 대리
-미 유타대 생체공학 석박사
-하버드 의과대학 부속병원 외과연구원
해당사항 없음

이라미
(주) 인바디 부사장
2003.01~ 2020.현재
-서울대학교 보건학 석사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 차기철 : 현재 (주)인바디 대표이사로서 회사를 창업하여 다년간 쌓아 온 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사를 성장시켰으며, 사업에 대한 이해도와 전문성이 높음.

2. 이라미 : 현재까지 급변하는 시장 환경에서 (주)인바디의 지속적인 성장을 이끌었으며, 해외 시장 개척을 통해 지속 가능한 성장을 이끌어 갈 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_보고자 차기철.jpg
확인서_보고자 차기철

확인서_보고자 이라미.jpg
확인서_보고자 이라미

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8명 ( 2명 )
8명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2명
2명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

비상근 김정욱 감사는 제24기 정기주주총회의 종결로 임기가 만료됩니다.