에코볼트 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 에코볼트

주주총회소집공고
2.8
에스맥 주식회사

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
에스맥 주식회사

대 표 이 사 :
조 경 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 241

(전 화) 031-895-2222

(홈페이지)http://www.s-mac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 기 도

(전 화) 031-895-2222

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사 정관 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화요일) 오전 08시 30분

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로 241 별관 1층 (문의 : 031-895-2222)

3. 회의목적사항

(1) 보고 안건

1) 감사의 감사보고

2) 제16기(19.01.01 ~ 19.12.31)영업보고

 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 

 4) 외부감사인 선임보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제16기 (19.01.01 ~ 19.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 참조)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김민창 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 20억원

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 1억원

4. 경영참고사항 비치

상법 제524조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 본인 신분증
 (2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 
 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2020년 03월 09일
 
 경기도 평택시 산단로 241(☏031-895-2222)

에스맥 주식회사

대표이사 조 경 숙 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용구
(출석률: 33%)
채수일
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2019.02.12
2018년도(제15기) 재무제표 승인의 件
참석
-

2
2019.02.22
제15기 주주총회소집결의 件
참석
-

3
2019.03.25
타법인주식및출자증권처분결정 정정의 件(에이프로젠H&G)
참석
-

4
2019.04.17
유형자산 처분결정의 件(천안사업장)
-
참석

5
2019.06.24
타법인주식및출자증권처분결정 정정의 件(에이프로젠H&G)
-
참석

6
2019.09.27
타법인주식및출자증권처분결정 정정의 件(에이프로젠H&G)
-
참석

7
2019.10.18
주요사항보고서(유상증자결정)
-
-

8
2019.12.26
타법인주식및출자증권취득결정
-
-

9
2019.12.30
타법인주식및출자증권처분결정 정정의 件(에이프로젠H&G)
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액(*)
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
24,000
24,000
-

＊ 2019년 03월 26일 사임한 사외이사 이용구 보수를 포함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(시장의 특성)

터치스크린은 키보드, 마우스 등의 입력장치를 사용하지 않고, 스크린에 손가락, 펜 등을 접촉하여 입력하는 방식이며, 이런 특성 때문에 누구나 쉽게 입력 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 활용 범위는 현금인출기, 산업장비용 패널에서부터 최근에는 게임기, 핸드폰 및 태블릿PC 등에 폭넓게 활용되고 있습니다.

터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 정전용량방식이 현재 주요방식으로 사용되고 있으며, 모바일 뿐만 아니라, 최근에는 의료용, 산업용 및 게임용에도 채용이 확대되고 있는 추세입니다.

(산업의 성장성)
세계 스마트폰 시장을 견인하였던 중국은 스마트폰 보급률이 약 65%로 포화상태에 도달하여 교체시장으로 전환될 것으로 예상됩니다. 또 가장 큰 시장인 아시아 지역의 스마트폰 보급률이 50%를 상회해서 출하량의 증가 속도는 둔화될 전망이고 보급률이 높은 북미와 서유럽은 마이너스 성장을 할 것으로 보입니다.

신흥국에서 중저가 시장의 경쟁력 강화를 위한 제품 라인업이 다양해질 전망이고 가격경쟁력 제고를 위해 해외생산이 증가하면서 부품수출이 휴대폰 수출을 견인하는 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 휴대폰 등 모바일기기의 입력장치에 사용되는 휴대폰용 Module을 개발,생산하여 국내외 업체에 판매를 하고 있으며, 휴대폰용 Module사업부문에서 Touch Screen Module 및 Key Module 와 함께 Speaker Module등의 제품으로 구분하고 있습니다.

당사는 Touch Screen Module 사업부문과 대전방지 제품군으로 사업부문을 구별하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

- Touch Screen Module 사업부문
1) 산업의 특성
터치스크린은 키보드, 마우스 등의 입력장치를 사용하지 않고, 스크린에 손가락, 펜 등을 접촉하여 입력하는 방식이며, 이런 특성 때문에 누구나 쉽게 입력 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 활용 범위는 현금인출기, 산업장비용 패널에서부터 최근에는 게임기, 핸드폰 및 태블릿PC 등에 폭넓게 활용되고 있습니다.
터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 정전용량방식이 현재 주요방식으로 사용되고 있으며, 모바일 뿐만 아니라, 최근에는 의료용, 산업용 및 게임용에도 채용이 확대되고 있는 추세입니다.

2) 산업의 성장성

세계 스마트폰 시장을 견인하였던 중국은 스마트폰 보급률이 약 65%로 포화상태에 도달하여 교체시장으로 전환될 것으로 예상됩니다. 또 가장 큰 시장인 아시아 지역의 스마트폰 보급률이 50%를 상회해서 출하량의 증가 속도는 둔화될 전망이고 보급률이 높은 북미와 서유럽은 마이너스 성장을 할 것으로 보입니다.

신흥국에서 중저가 시장의 경쟁력 강화를 위한 제품 라인업이 다양해질 전망이고 가격경쟁력 제고를 위해 해외생산이 증가하면서 부품수출이 휴대폰 수출을 견인하는 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

가. 국내 및 국외 시장여건
스마트폰 시장은 전세계적으로 선진 시장 교체수요가 둔화되고 있지만 신흥시장의 확대가 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 기존의 High-end급 제품보다는 중저가 Display 출하가 증가하고 있고 신흥국 내에서의 Local Brand 입지가 강화되고 있는 상황입니다. 또한 시장 전반적으로 AMOLED Display가 확대되는 추세입니다.

테블릿 시장은 2016년부터 2020년까지 연평균 2%대의 성장을 지속할 전망으로서 2-in-1, 윈도우 태블릿 수요가 성장을 이끌어 나갈 것으로 전망됩니다. 특히 기존의 출하량의 대부분을 차지했던 슬레이트형 태블릿 비중은 84% → 73%로 감소할 전망이고 이를 2-in-1형 8% → 11%, Pro-슬레이트형 8% → 16%의 성장으로 메꿀 것으로 예상됩니다. 특히 윈도우 태블릿은 연평균 9%의 고성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.

- 대전방지 제품군
1) 산업의 특성
1990년대까지 반도체와 디스플레이-LCD 관련 제품 제조 시 정전기제거기술 수준은선진국을 모방하는 수준이었으며, 대전방지 (ESD)제품의 주종은 카본블랙 내첨 type과 계면활성제 코팅type이 주류를 이루었습니다. 
그러나 2000년대에 접어들어 국내 반도체, 핸드폰, LCD, PDP 산업의 발전에 힘입어, 고집적 전자회로 및 관련 핵심부품의 정전기적인 문제로 인한 오동작의 원인이 밝혀지고, 분진 및 유해물질에 의한 오염 및 불량 등 정전기 제거 및 오염원 관리의 필요성이 강조되었습니다. 따라서 분진발생과 표면전이 등의 심각한 문제점을 해결할 수 있으면서 카본블랙과 계면활성제 제품을 대체할 수 있는 신소재 개발이 사용자로부터 강하게 요구되어 왔습니다. 

전도성 고분자 산업은 전자부품 및 디스플레이 관련 부품 소재 업체의 필요성에 의한 주문형 기술 집약형 산업입니다. 즉, 첨단응용기술을 요하는 고품질과 품질준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업으로 제품개발 초반부터 기술개발 (전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등)을 진행해야 하는 기술 집약적 NT산업입니다. 

21세기를 리드할 첨단 신소재인 전도성 고분자는 플라스틱의 다양한 가공성, 가벼운 무게, 대량생산 가능성 등의 장점과 금속의 전기 전도도, 열 안정성, 등의 장점을 골고루 갖추고 있습니다. 전도성 고분자를 이용하여 전자파 차폐 및 흡수용, 투명한 전도체, 축전기, 전기 변색 소자, 센서의 전극, 비선형 광학소자, 분자크기의 정류소자 및 정전기제거 목적의 반도체 부품 포장재 등 수많은 응용연구 및 제품화가 이루어지고 있으며 일상용품에서부터 첨단 산업제품에 이르기까지 다양한 분야에서 핵심소재로 사용되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
전도성 관련“국내시장 규모는 2006년도 3,300억원 규모”(참고: 한국기술은행, NTB 자료)였으며, 미국시장 규모는 USD$ 10억/03년 이었으며 USD$ 14억/08년을 보이고 있습니다. 전도성 고분자 종류는 총 100여 종이 알려져 있으며, 현재 산업체에서 사용 중인 30여 종이 핵심이고 다음과 같이 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 
Polyaniline, Polypyrrole, Polythiophene, Polyacetylene 등의 그룹과 Ion-complex type 전도성 고분자 그룹으로 사용처 및응용용도 등에 의해서 각각 사용되고 있습니다. 좀더 자세히 살펴보면, Polyaniline 등은 일반적으로 코팅 등의 공정상 기술이 
필요한데, 이는 부도체를 코팅을 통해서 표면을 도체화 하는 기술입니다. 반면에 Ion-Complex 전도성 고분자 등은 부도체 등과 혼합 또는 사전반응 과정을 통해 전체를 도체화 하는 물질입니다.

전자산업 및 정보 통신기기 제조업은 물론 자동차, 정밀의료기기, TFT-LCD 생산라인, 병원과 Bio 및 동물실험 연구 등 크린룸의 응용범위가 확대됨에 따라 관련시장이 계속 확대되고 있습니다. 국내 크린룸 관련시장은 반도체, 나노기술 및 디스플레이 관련시장의 급성장으로 소모성 관련제품의 수요가 계속적으로 증가추세에 있습니다. 특히 디스플레이 및 전자 관련 크린룸 작업장에서 소모성 소재로 사용되는 당사의 대전방지 보호필름 (Antistatic protective film) 및 테이프는 평면 디스플레이제품인 LCD용 편광판 같은 정전기에 아주 민감한 제품에 적용 가능하고, 소형?경량화가 가능한 설계, 디자인의 자유도가 매우 높은 프린트 배선기판에 사용할 수 있으므로, 전자제품의 경박단소화와 디지털화 및 크린룸 관리규정 강화에 따른 일반적인 점착 테이프보다는 불량률을 최소화 할 수 있는 제품으로 대전방지 보호필름 및 전도성 점착테이프의 시장이 크게 확대될 것으로 예측됩니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 내용

당사는 휴대폰 등 모바일기기의 입력장치에 사용되는 휴대폰용 Module을 개발,생산하여 국내외 업체에 판매를 하고 있으며, 휴대폰용 Module사업부문에서 Touch Screen Module 및 Key Module 와 함께 Speaker Module등의 제품으로 구분하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 

회사
주요재화 및 용역
주요고객
사업내용

에스맥 주식회사
Touch Screen Module
Key Module
삼성전자, 
동우화인켐 등
Touch Screen Module,
Key Module 등 제조

S-MAC VINA Co., Ltd.
Touch Screen Module
Key Module
삼성전자, 
동우화인켐 등
Touch Screen Module,
Key Module 등 제조

주식회사 엔에스엠
대전방지 제품군
(코팅액,실리콘,고무등) 및 
플라스틱 필름의 제조 .판매
삼성SDI 등
대전방지 제품군 및 플라스틱 필름 등 제조

1. Touch Screen Module 사업부문

1) 산업의 특성
터치스크린은 키보드, 마우스 등의 입력장치를 사용하지 않고, 스크린에 손가락, 펜 등을 접촉하여 입력하는 방식이며, 이런 특성 때문에 누구나 쉽게 입력 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 활용 범위는 현금인출기, 산업장비용 패널에서부터 최근에는 게임기, 핸드폰 및 태블릿PC 등에 폭넓게 활용되고 있습니다.
터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 정전용량방식이 현재 주요방식으로 사용되고 있으며, 모바일 뿐만 아니라, 최근에는 의료용, 산업용 및 게임용에도 채용이 확대되고 있는 추세입니다.

■ 터치스크린 패널 방식 비교

구분
정전용량방식
저항막방식
SAW(초음파)
적외선방식

반응 속도
빠름
느림
빠름
빠름

투 과 율
>90%
<85%
>92%
>100%

진입 장벽
높음
낮음
높음
높음

입력내구성
2,000만회 이상
100만~2,000만회
5,000만회 이상
LED수명 비례

대응사이즈
7.6~73.7cm
~58.4cm
22.9~127cm
15.2~104cm

특 징
손가락 등 몸에서 
발생하는 
정전기를 인식하여 반응
입력장치 센서가
내장된 2장의 ITO필름을 통하여 압력에 반응하는 방식
손가락 사용
손가락, 펜 등 다양한 방식으로 사용 가능

비 용
보통
저비용
고비용
고비용

장 점
강화유리 사용, 화면이 
선명하며 
변형이 적음,멀티터치 가능
제조원가 저렴
대형사이즈 유리에 적용 가능

단 점
회로설계가 어려움, 
기술적 진입 장벽 
존재
감압기능 저하 문제, 
외관 손상 가능성 높음
센서의 오염과 액체에 약함, 멀티터치 불가함
멀티터치 불가함

적용분야
KIOSK, ATM, 휴대폰
네비게이션, 휴대폰, 게임기
전자칠판, 공공정도 단말기
실내 정보 단말기

[Source : 정보통신산업진흥원, "휴대폰 터치스크린 패널 개발 및 시장동향, 2011]

2) 산업의 성장성

세계 스마트폰 시장을 견인하였던 중국은 스마트폰 보급률이 약 65%로 포화상태에 도달하여 교체시장으로 전환될 것으로 예상됩니다. 또 가장 큰 시장인 아시아 지역의 스마트폰 보급률이 50%를 상회해서 출하량의 증가 속도는 둔화될 전망이고 보급률이 높은 북미와 서유럽은 마이너스 성장을 할 것으로 보입니다.

인구 대비 스마트폰 보급률 추이.jpg
인구 대비 스마트폰 보급률 추이

(출처: IHS, IBK투자증권)

신흥국에서 중저가 시장의 경쟁력 강화를 위한 제품 라인업이 다양해질 전망이고 가격경쟁력 제고를 위해 해외생산이 증가하면서 부품수출이 휴대폰 수출을 견인하는 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

가. 국내 및 국외 시장여건
스마트폰 시장은 전세계적으로 선진 시장 교체수요가 둔화되고 있지만 신흥시장의 확대가 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 기존의 High-end급 제품보다는 중저가 Display 출하가 증가하고 있고 신흥국 내에서의 Local Brand 입지가 강화되고 있는 상황입니다. 또한 시장 전반적으로 AMOLED Display가 확대되는 추세입니다.

신흥시장 주요 국가별 스마트폰 점유율.jpg
신흥시장 주요 국가별 스마트폰 점유율

(출처: IHS, IBK투자증권)

테블릿 시장은 2016년부터 2020년까지 연평균 2%대의 성장을 지속할 전망으로서 2-in-1, 윈도우 태블릿 수요가 성장을 이끌어 나갈 것으로 전망됩니다. 특히 기존의 출하량의 대부분을 차지했던 슬레이트형 태블릿 비중은 84% → 73%로 감소할 전망이고 이를 2-in-1형 8% → 11%, Pro-슬레이트형 8% → 16%의 성장으로 메꿀 것으로 예상됩니다. 특히 윈도우 태블릿은 연평균 9%의 고성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 테블릿 출하량 전망.jpg
글로벌 테블릿 출하량 전망

 (출처: Strategy Analytics)

4) 회사의 경쟁우위요소
당사의 주 매출처인 삼성전자의 경우 엄격한 품질 요건과 더불어 업체의 경영정보화 능력,신속한 대응 능력에 대해 까다로운 기준을 적용하고 있으며 실제 삼성전자와 함께 물류시스템(SCM)을 합동 구축하여 현재 시행중에 있습니다. 
또한, 삼성전자는 원가절감 및 해외 생산 기지 확보 차원에서 중국 등 기타 동남아 지역에 현지 공장을 설립 운영 중에 있으며 당사 역시 현지 공장(중국 동관, 베트남 박닌)을 설립하여 직접 납품을 통하여 수요자의 특성에 대한 대응을 통하여 시장 지배력을 확대해 나가고 있습니다. 
당사의 주된 영업활동은 휴대폰용 Module 을 제조하여 완제품업체로 납품하는활동이며, 휴대폰의 연구개발단계부터 매출처와 긴밀한 공조체제 아래 정보공유, 공동개발을 수행하고 있습니다. 삼성전자와 같이 세계적인 경쟁력을 갖춘 제조업체가 당사의 주요 매출처이면서 주요 목표시장임을 감안하면 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권회수에 있어서 위험이 적다는 점 등의 장점을 보유하고 있습니다.

당사는 기존 Key Module 위주의 입력장치의 개발/생산을 위주로 사업이 이루어 졌으나 휴대폰 및 기타 휴대용 기기의 고기능, 고급화에 따른 새로운 입력장치로 터치스크린 부분의 사업을 진행하고 있습니다. 

2. 대전방지 제품군

1) 산업의 특성
1990년대까지 반도체와 디스플레이-LCD 관련 제품 제조 시 정전기제거기술 수준은 선진국을 모방하는 수준이었으며, 대전방지 (ESD)제품의 주종은 카본블랙 내첨 type과 계면활성제 코팅type이 주류를 이루었습니다. 
그러나 2000년대에 접어들어 국내 반도체, 핸드폰, LCD, PDP 산업의 발전에 힘입어, 고집적 전자회로 및 관련 핵심부품의 정전기적인 문제로 인한 오동작의 원인이 밝혀지고, 분진 및 유해물질에 의한 오염 및 불량 등 정전기 제거 및 오염원 관리의 필요성이 강조되었습니다. 따라서 분진발생과 표면전이 등의 심각한 문제점을 해결할 수 있으면서 카본블랙과 계면활성제 제품을 대체할 수 있는 신소재 개발이 사용자로부터 강하게 요구되어 왔습니다. 

전도성 고분자 산업은 전자부품 및 디스플레이 관련 부품 소재 업체의 필요성에 의한 주문형 기술 집약형 산업입니다. 즉, 첨단응용기술을 요하는 고품질과 품질준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업으로 제품개발 초반부터 기술개발 (전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등)을 진행해야 하는 기술 집약적 NT산업입니다. 

21세기를 리드할 첨단 신소재인 전도성 고분자는 플라스틱의 다양한 가공성, 가벼운 무게, 대량생산 가능성 등의 장점과 금속의 전기 전도도, 열 안정성, 등의 장점을 골고루 갖추고 있습니다. 전도성 고분자를 이용하여 전자파 차폐 및 흡수용, 투명한 전도체, 축전기, 전기 변색 소자, 센서의 전극, 비선형 광학소자, 분자크기의 정류소자 및 정전기제거 목적의 반도체 부품 포장재 등 수많은 응용연구 및 제품화가 이루어지고 있으며 일상용품에서부터 첨단 산업제품에 이르기까지 다양한 분야에서 핵심소재로 사용되고 있습니다.

전도성 고분자를 응용한 첨단 산업분야.jpg
전도성 고분자를 응용한 첨단 산업분야

2) 산업의 성장성
전도성 관련“국내시장 규모는 2006년도 3,300억원 규모”(참고: 한국기술은행, NTB 자료)였으며, 미국시장 규모는 USD$ 10억/03년 이었으며 USD$ 14억/08년을 보이고 있습니다. 전도성 고분자 종류는 총 100여 종이 알려져 있으며, 현재 산업체에서 사용 중인 30여 종이 핵심이고 다음과 같이 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 
Polyaniline, Polypyrrole, Polythiophene, Polyacetylene 등의 그룹과 Ion-complex type 전도성 고분자 그룹으로 사용처 및응용용도 등에 의해서 각각 사용되고 있습니다. 좀더 자세히 살펴보면, Polyaniline 등은 일반적으로 코팅 등의 공정상 기술이 
필요한데, 이는 부도체를 코팅을 통해서 표면을 도체화 하는 기술입니다. 반면에 Ion-Complex 전도성 고분자 등은 부도체 등과 혼합 또는 사전반응 과정을 통해 전체를 도체화 하는 물질입니다.

전자산업 및 정보 통신기기 제조업은 물론 자동차, 정밀의료기기, TFT-LCD 생산라인, 병원과 Bio 및 동물실험 연구 등 크린룸의 응용범위가 확대됨에 따라 관련시장이 계속 확대되고 있습니다. 국내 크린룸 관련시장은 반도체, 나노기술 및 디스플레이 관련시장의 급성장으로 소모성 관련제품의 수요가 계속적으로 증가추세에 있습니다. 특히 디스플레이 및 전자 관련 크린룸 작업장에서 소모성 소재로 사용되는 당사의 대전방지 보호필름 (Antistatic protective film) 및 테이프는 평면 디스플레이제품인 LCD용 편광판 같은 정전기에 아주 민감한 제품에 적용 가능하고, 소형?경량화가 가능한 설계, 디자인의 자유도가 매우 높은 프린트 배선기판에 사용할 수 있으므로, 전자제품의 경박단소화와 디지털화 및 크린룸 관리규정 강화에 따른 일반적인 점착 테이프보다는 불량률을 최소화 할 수 있는 제품으로 대전방지 보호필름 및 전도성 점착테이프의 시장이 크게 확대될 것으로 예측됩니다.

3) 회사의 경쟁우위요소
당사는 수많은 전도성 고분자의 응용분야 중에서 ① 정전기, ESD 및 전자파 방지, ② 전도성 플라스틱 및 고무 개발, 그리고 ③ 투명전극 개발이라는 목표를 세우고 핵심 전도성 고분자 제조 기술, 응용제품 개발에 집중을 하고 있습니다. 정전기 제거 관련 산업에서 전도성 고분자 원료를 사용한 응용기술 개발능력에서 경쟁우위를 보유하고 있습니다. 
아울러, 당사는 전도성 고분자 원료를 합성하여 ①대전방지 코팅액 제조 ②대전방지 압출 생산능력을 보유 ③그에 따른 대전방지 제품 제조능력(Tray)을 보유하여 개발부터 제조까지 가능한 경쟁우위 요소를 갖추고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기(당)기말
제 15 기(전)기말

자 산

유동자산
154,189,628,105
145,950,915,106

현금및현금성자산
68,674,541,489
44,470,108,837

매출채권및기타채권
45,452,036,145
49,622,578,661

기타금융자산
5,208,496,283
2,585,343,309

당기손익-공정가치측정금융자산
5,317,353,007
29,059,673,140

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-

당기법인세자산
137,729,684
134,121,760

기타유동자산
8,105,258,071
1,440,992,757

재고자산
20,474,548,300
18,638,096,642

반환제품회수권
819,665,126
-

비유동자산
224,561,150,510
195,756,889,667

유형자산
65,040,991,595
55,800,705,381

무형자산
4,915,714,292
5,025,539,349

투자부동산
10,821,628,552
20,613,744,668

관계기업투자
123,347,995,161
88,690,031,862

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
19,403,532,304
18,771,001,404

기타금융자산
533,555,499
6,373,868,269

확정급여자산
-
-

이연법인세자산
296,729,728
272,914,899

기타비유동자산
201,003,379
209,083,835

자산총계
378,750,778,615
341,707,804,773

부 채

유동부채
110,439,001,551
74,269,870,304

매입채무및기타채무
36,441,652,822
42,600,701,193

단기차입금
19,507,269,791
19,595,945,477

유동성장기부채
2,777,301,250
-

전환사채
24,446,820,068
2,262,671,362

상환우선주부채
1,963,461,061
1,780,225,629

당기법인세부채
154,170,798
183,822,745

기타유동금융부채
19,632,544,923
7,570,353,004

기타유동부채
4,539,959,915
276,150,894

반품충당부채
975,820,923
-

비유동부채
7,561,274,870
30,690,396,789

장기차입금
5,245,050,000
9,968,165,525

전환사채
-
19,211,292,462

확정급여채무
610,342,175
298,504,247

비유동기타금융부채
1,629,039,543
1,135,591,403

이연법인세부채
76,843,152
76,843,152

부채총계
118,000,276,421
104,960,267,093

자 본

자본금
46,372,457,800
44,187,654,800

자본잉여금
128,225,736,371
121,703,958,776

기타자본
(492,346,380)
(514,159,359)

기타포괄손익누계액
14,747,380,619
(6,967,165,006)

이익잉여금
57,151,509,753
66,942,931,862

지배기업소유주지분
246,004,738,163
225,353,221,073

비지배지분
14,745,764,031
11,394,316,607

자본총계
260,750,502,194
236,747,537,680

자본및부채총계
378,750,778,615
341,707,804,773

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기(당)기말
제 15 기(전)기말

매출액
165,361,942,146
141,385,799,462

매출원가
137,710,943,733
113,561,217,769

매출총이익
27,650,998,413
27,824,581,693

판매비와관리비
16,887,548,258
15,618,553,536

영업이익
10,763,450,155
12,206,028,157

기타수익
2,534,283,323
3,035,367,943

기타비용
2,425,178,448
6,522,125,723

금융수익
8,810,043,895
6,671,393,808

금융비용
23,143,786,728
6,490,475,827

관계기업및공동기업투자손익
(5,261,636,642)
(671,776,211)

법인세비용차감전순이익
(8,722,824,445)
8,228,412,147

법인세비용
465,856,504
(231,435,563)

당기순이익(손실)
(9,188,680,949)
8,459,847,710

지배기업의 소유주에게 귀속되는~
(9,614,741,308)
7,272,134,467

비지배기업의 소유주에게 귀속되는~
426,060,359
1,187,713,243

기타포괄손익
21,537,864,824
(4,256,310,692)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
21,082,014,725
(395,189,328)

매도가능증권평가손익
-
-

지분법자본변동
20,119,395,143
(646,542,914)

해외사업환산손익
962,619,582
251,353,586

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
455,850,099
(3,861,121,364)

확정급여제도의 재측정요소
(176,680,801)
(390,131,468)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(지분상품)
632,530,900
(3,470,989,896)

총포괄이익
12,349,183,875
4,203,537,018

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(41)
40

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(41)
40

<연 결 자 본 변 동 표>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
29,915,145,600
51,978,434,834
(1,634,809,059)
(3,222,845,687)
60,061,569,861
137,097,495,549
-
137,097,495,549

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,272,134,467
7,272,134,467
1,187,713,243
8,459,847,710

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
1,120,649,700
-
-
1,120,649,700
-
1,120,649,700

전환사채의 전환
3,796,086,800
19,310,750,934
-
-
-
23,106,837,734
-
23,106,837,734

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(390,131,468)
(390,131,468)
-
(390,131,468)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(3,470,989,896)
-
(3,470,989,896)
-
(3,470,989,896)

지분의 발행
10,476,422,400
50,414,773,008
-
-
-
60,891,195,408
-
60,891,195,408

해외사업환산손익
-
-
-
374,730,423
-
374,730,423
(123,376,837)
251,353,586

지분법자본변동
-
-
-
(648,059,846)
-
(648,059,846)
1,516,932
(646,542,914)

기타거래
-
-
-
-
(640,998)
(640,998)
(46,764,054)
(47,405,052)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
10,375,227,323
10,375,227,323

2018.12.31(기말자본)
44,187,654,800
121,703,958,776
(514,159,359)
(6,967,165,006)
66,942,931,862
225,353,221,073
11,394,316,607
236,747,537,680

2019.01.01 (기초자본)
44,187,654,800
121,703,958,776
(514,159,359)
(6,967,165,006)
66,942,931,862
225,353,221,073
11,394,316,607
236,747,537,680

당기순이익
-
-
-
-
(9,614,741,308)
(9,614,741,308)
426,060,359
(9,188,680,949)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(176,680,801)
(176,680,801)
-
(176,680,801)

지분의 발행
1,585,205,000
4,403,548,445
-
-
-
5,988,753,445
-
5,988,753,445

전환사채의 전환
599,598,000
2,118,229,150
-
-
-
2,717,827,150
-
2,717,827,150

종속회사비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
632,530,900
-
632,530,900
-
632,530,900

지분법자본변동
-
-
-
20,119,395,143
-
20,119,395,143
-
20,119,395,143

해외사업환산손익
-
-
-
962,619,582
-
962,619,582
89,369,403
1,051,988,985

주식선택권
-
-
21,812,979
-
-
21,812,979
2,836,017,662
2,857,830,641

2019.12.31(기말자본)
46,372,457,800
128,225,736,371
(492,346,380)
14,747,380,619
57,151,509,753
246,004,738,163
14,745,764,031
260,750,502,194

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기(당)기말
제 15 기(전)기말

Ⅰ.영업활동현금흐름
22,661,568,541
16,056,790,963

1. 영업에서 창출된 현금
23,328,802,638
19,319,509,574

가.당기순이익
(9,188,680,949)
8,459,847,710

나.당기순이익에 대한 조정
28,415,036,623
18,570,577,934

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
4,102,446,964
(7,710,916,070)

2.이자의 수취
1,160,734,928
611,112,490

3.이자의 지급
(1,511,860,372)
(3,779,581,840)

4.법인세의 납부
(316,108,653)
(94,249,261)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(9,768,101,921)
(98,242,235,336)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
96,854,308,467
81,991,446,320

기타금융자산의 감소
26,125,950,756
8,240,519,244

관계기업투자의 감소
9,254,017,810
7,999,998,500

종속기업투자의 감소
8,032,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
42,362,447,631
62,155,736,729

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
2,481,081,369

매도가능금융자산의 처분
-
-

유형자산의 처분
1,699,876,121
520,761,018

매각예정비유동자산의 처분
5,750,000,000
-

단기대여금의 감소
3,472,000,000
-

배당금의 수취
137,326,149
74,981,110

연결범위의 변동
-
518,368,350

정부보증금의 증가
-
-

보증금의 감소
20,690,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(106,622,410,388)
(180,233,681,656)

기타금융자산의 증가
(17,661,569,375)
(9,544,187,621)

관계기업투자의 증가
(24,920,566,653)
(76,180,071,980)

종속기업투자의 증가
(9,213,465,660)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(28,136,943,969)
(92,436,326,231)

매도가능금융자산의 취득
-
-

유형자산의 취득
(21,939,074,719)
(1,677,701,043)

무형자산의 취득
(1,548,456,869)
(369,554,781)

투자부동산의 취득
-
-

단기대여금의 증가
(591,790,970)
-

정부보증금의 감소
-
-

보증금의 증가
(26,942,000)
(25,840,000)

연결범위의 변동
(2,583,600,173)

Ⅲ.재무활동현금흐름
2,518,136,588
82,382,023,258

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,503,956,742
116,641,981,612

단기차입금의 차입
12,902,967,217
27,557,470,409

장기차입금의 차입
3,600,000,000
-

전환사채의 발행
-
26,500,000,000

임대보증금의 증가
155,000,000
321,600,000

유상증자
6,000,000,925
60,999,997,545

비지배지분의 증가
2,845,988,600
-

배당금의 수령
-
142,263,958

자기주식의 처분
-
1,120,649,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,985,820,154)
(34,259,958,354)

단기차입금의 상환
(16,527,324,492)
(15,868,072,885)

유동성장기부채의 상환
(5,653,766,044)
(5,722,388,992)

장기차입금의 상환
-
(12,550,694,340)

리스부채의 상환
(475,457,998)
-

임대보증금의 감소
(311,600,000)
(10,000,000)

신주발행비
(17,671,620)
(108,802,137)

자기주식의 취득
-
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
15,411,603,208
196,578,885

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
44,470,108,837
44,265,008,228

VI. 재무제표의 환산으로 인한 조정
127,657,058
(3,745,990)

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(37,444,217)
12,267,714

VIII. 연결범위변동으로 인한 현금의 증가
8,702,616,603
-

VIIII. 기말 현금및현금성자산
68,674,541,489
44,470,108,837

-연결 재무제표에 대한 주석

1. 일반사항

(1) 지배기업의 개요
에스맥 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 에스맥 주식회사(이하 "지
배기업")는 2004년 11월에 설립되었으며, 2008년 1월 23일자로코스닥시장에 등록한 자본금
46,372백만원
의 코스닥상장법인입니다. 지배기업의 본사 및 사업장 소재지와 주요 사업내용 등은 다음과 같습니다.

1) 본사 및 사업장소재지: 

본사: 경기도 평택시 산단로 241

화성사업장: 경기도 화성시 삼성1로 2길 29

2) 주요사업내용: 전자부품 및 통신장비 제조업

3) 대표이사 : 조경숙

4) 주요 주주 및 지분율

(단위 : 주)

주주명
당기말

주식수
지분율(%)

에이프로젠H&G
42,152,863
18.18%

오성첨단소재㈜
24,112,216
10.40%

(주)에린데일투자자문
4,498,603
1.94%

기타
161,098,607
69.48%

합계
231,862,289
100.00%

(2) 종속기업의 개요

1) 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명
지분율(%)
소재지
보고기간종료일
업종
지배력판단근거
비고

당기
전기

동관신맥전자유한공사
100.00
100.00
중국
2019.12.31
영업 정지
의결권과반수보유
자회사

S-MAC VINA Co., Ltd.
100.00
100.00
베트남
2019.12.31
제조 및 판매
의결권과반수보유
자회사

홍콩지맥전자유한공사
100.00
100.00
홍콩
2019.12.31
판매
의결권과반수보유
자회사

위해신맥전자유한공사
100.00
100.00
중국
2019.12.31
휴면법인
의결권과반수보유
자회사

엔에스엠(주)
49.72
49.72
한국
2019.12.31
기타 플라스틱제품 제조업
실질지배력
자회사

㈜이스트게이트인베스트먼트
100.00
0.00
한국
2019.12.31
신기술금융사업업
의결권과반수보유
자회사

S-MAC HT VINA Co., Ltd.(주1)
51.00
0.00
베트남
2019.12.31
제조 및 판매
의결권과반수보유
손자회사

NSM-HV CO.,LTD.(주1)
49.72
49.72
베트남
2019.12.31
대전방지 제품 및 플라스틱 필름의 제조ㆍ판매
실질지배력
손자회사

NSM ANTI-STATIC MATERIAL(ZHENJIANG) CO.,LTD.(주2)
41.72
41.72
중국
2019.12.31
대전방지 제품 및 플라스틱 필름의 제조ㆍ판매
실질지배력
손자회사

(주1) 종속회사인 S-MAC VINA Co., Ltd.의 종속회사입니다.
(주2) 종속회사인 (주)엔에스엠의 종속회사입니다.

2) 당기 중 연결 범위의 변동은 다음과 같습니다

구분
변동사유
기업명

신규포함
지분취득
S-MAC HT VINA Co., Ltd., ㈜이스트게이트인베스트먼트

제외
청산
OSUNG ADVANCED MATERIALS
 VIETNAM CO., LTD

지분처분
ESSA HI TECH

3) 요약재무정보

주요 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기업명
자산
부채
자본
매출
당기순손익
총포괄손익

<종속기업>

동관신맥전자유한공사
(420,131)
13,819,462
(14,239,593)
-
-
-

S-MAC VINA Co., Ltd.
96,561,129
66,122,704
30,438,425
111,511,048
1,918,332
1,918,332

홍콩지맥전자유한공사
11,172
-
11,172
-
-
-

S-MAC HT VINA Co., Ltd.
13,963,555
8,868,692
5,094,863
129,892
(700,578)
(700,578)

엔에스엠(주)
45,954,097
22,507,957
23,446,141
52,359,998
1,504,036
1,665,684

NSM-HV CO.,LTD.
10,317,417
6,327,060
3,990,357
7,030,496
(543,461)
(543,461)

NSM ANTI-STATIC MATERIAL (ZHENJIANG) CO.,LTD.
19,464,925
13,543,709
5,921,216
31,774,986
163,387
26,209

㈜이스트게이트인베스트먼트
8,776,659
85,334
8,691,324
853
(22,136)
(22,136)

4) 비지배지분

비지배지분이 연결실체에 중요한 각 종속기업별로 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
(주)엔에스엠과 종속기업
S-MAC HT VINA Co., Ltd.

비지배지분이 보유한 소유지분율(%)
50.28%
49.00%

누적 비지배지분
12,253,030
2,492,734

비지배지분에 귀속되는 당기순손익
769,344
(343,283)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
89,369
-

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 

(1) 재무제표 작성기준
연결실체의 당기연결재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 당기연결재무제표는 보고기간종료일인 2019년 12월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

또한, 연결실체의 연결재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있습니다. 또한, 종속기업, 공동기업 및 관계기업으로부터수취하는배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

(2) 중요한 회계정책
연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

1) 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 
연결실체가 2019년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 

① 기준서 제1116호 ‘리스’ 개정

기준서 제1116호 ‘리스’는 현행 기준서 제1017호 ‘리스’, 해석서 제2104호 ‘약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정’, 해석서 제2015호 ‘운용리스: 인센티브’, 해석서 제2027호 ‘법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가’를 대체합니다.

리스를 이용하는 경우, 연결실체는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식하고 있습니다. 다만, 단기리스(리스개시일에, 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산 리스의 경우에는 동 기준서의 예외규정을 선택하여 관련 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다. 사용권자산은 유형자산의 감가상각에 대한 요구사항을 적용하여 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지 감가상각하며, 리스부채는 내재이자율(또는 증분차입이자율)에 따라 리스기간에 걸쳐 금융비용과 리스부채를 인식하고 지급한 리스료를 리스부채에서 차감합니다.

리스를 제공하는 경우, 연결실체는 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 리스이용자에게 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고, 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않는 리스는 운용리스로 분류하고 있습니다. 금융리스는 리스개시일에 금융리스에 따라 보유하는 자산을 리스순투자와 동일한 금액의 수취채권으로 표시하고 일정한 기간수익률을 반영하는 방식으로 리스기간에 걸쳐 금융수익을 인식하며 해당 기간의 리스료를 리스총투자에 대응시켜 원금과 미실현금융수익을 감소시키고 있습니다. 운용리스는 정액 기준이나 다른 체계적인 기준으로 운용리스의 리스료를 수익으로 인식합니다.

연결실체는 기준서 제1116호의 경과규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 또한, 최초적용과 관련하여 비교 표시된 전기 연결재무제표는 재작성하지 않았습니다.

② 기준서 제1109호 ‘금융상품’ 개정

중도상환특성을 가진 금융자산을 조기상환 하는 경우, 해당 금융자산의 보유자가 추가비용을 지급하지 않고 오히려 보상을 받는 경우에도 계약상 현금흐름이 원금과 이자로 구성되며, 금융부채가 변경, 교환되고 제거되지 않을 경우에도 금융자산과 동일하게 상각후원가를 재계산하고 조정금액을 당기손익으로 회계처리합니다.

③ 기준서 제1019호 ‘종업원급여’ 개정

제도의 개정이 발생한 경우, 제도를 개정 전과 후로 구분하고 해당 시점 사외적립자산의 공정가치 및 갱신된 보험수리적 가정을 이용하여 순확정급여부채(자산)를 재측정하는 한편, 과거근무원가 및 정산손익을 먼저 인식한 후 자산인식상한효과를 결정하고 이를 기타포괄손익으로 인식합니다.

④ 기준서 제1028호 ‘관계기업과 공동기업에 대한 투자’ 개정

관계기업과 공동기업에 대한 금융상품이지만 지분법을 적용하지 않는 장기투자지분에 대해 기준서 제1109호를 적용하는 한편, 관계기업과 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상회계처리는 기준서 제1028호보다 기준서 제1109호를 우선하여 적용합니다.

⑤ 해석서 제2123호 ‘법인세 처리의 불확실성’ 제정

법인세와 관련하여 과세당국은 조사할 권한이 있는 만큼 모두 조사할 것이고 그 조사를 할 때에 관련되는 정보를 모두 알고 있다는 가정하에, 불확실성을 최소화하는 접근법과 불확실성에 대한 과세당국의 수용가능성을 고려하여 세무기준액 등을 산정합니다.

⑥ 연차개선 2015-2017
- 제1103호 ‘사업결합’: 공동영업에 대한 지배력을 획득하는 거래는 단계적 사업결합에 해당

- 제1111호 ‘공동약정’: 공동영업 당사자가 공동지배력을 획득하더라도 연결실체범위는 변경 없음

- 제1012호 ‘법인세’: 배당의 법인세효과는 그 원천별로 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식

- 제1023호 ‘차입원가’: 적격자산 취득 활동이 완료되면 관련 특정목적차입금은 일반차입금에 포함

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 16 기 2019. 12. 31 현재

제 15 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기(당)기말
제 15 기(전)기말

자 산

유동자산
105,882,642,551
107,534,327,581

현금및현금성자산
34,095,871,700
35,338,769,722

매출채권및기타채권
59,745,296,792
40,242,043,814

기타금융자산
205,270,563
2,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,317,353,007
29,059,673,140

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-

당기법인세자산
135,386,560
134,121,760

기타유동자산
4,222,135,681
59,825,344

재고자산
1,432,649,667
199,893,801

반환제품회수권
728,678,581
-

비유동자산
190,142,581,436
176,038,884,987

유형자산
19,762,673,115
17,664,428,933

무형자산
225,762,900
168,523,167

투자부동산
10,018,882,634
16,757,278,003

관계기업투자
104,531,140,133
89,180,073,480

공동기업투자
-
-

종속기업투자
36,168,840,350
27,455,380,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
19,403,532,304
18,771,001,404

기타금융자산
31,750,000
6,042,200,000

자 산 총 계
296,025,223,987
283,573,212,568

부 채

유동부채
74,964,922,872
43,511,082,933

매입채무및기타채무
16,532,563,784
20,904,795,995

단기차입금
10,000,000,000
13,000,000,000

유동성장기부채
-
-

전환사채
24,446,820,068
2,262,671,362

당기법인세부채
-
-

기타유동금융부채
19,429,701,331
7,121,717,845

기타유동부채
3,671,963,580
221,897,731

반품충당부채
883,874,109
-

비유동부채
1,168,956,632
20,402,554,103

장기차입금
-
-

전환사채
-
19,211,292,462

확정급여채무
416,571,477
298,504,247

기타비유동금융부채
752,385,155
892,757,394

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
76,133,879,504
63,913,637,036

자 본

자본금
46,372,457,800
44,187,654,800

자본잉여금
128,225,736,371
121,703,958,776

기타자본
(514,159,359)
(514,159,359)

기타포괄손익누계액
(6,717,212,396)
(7,349,743,296)

이익잉여금
52,524,522,067
61,631,864,611

자 본 총 계
219,891,344,483
219,659,575,532

자본과 부채총계
296,025,223,987
283,573,212,568

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기(당)기말
제 15 기(전)기말

매출액
74,766,484,280
83,404,331,282

매출원가
60,608,984,944
66,815,382,988

매출총이익
14,157,499,336
16,588,948,294

판매비와관리비
8,792,677,868
10,533,190,151

영업이익(손실)
5,364,821,468
6,055,758,143

기타수익
1,537,682,850
1,417,801,175

기타비용
1,175,380,392
4,753,858,385

금융수익
7,248,843,211
5,981,835,126

금융비용
21,662,200,133
4,954,387,173

종속기업투자손익
-
-

관계기업및공동기업투자손익
-
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,686,232,996)
3,747,148,886

법인세비용
244,428,747
(87,275,790)

당기순이익(손실)
(8,930,661,743)
3,834,424,676

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

매도가능증권평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
455,850,099
(3,861,121,364)

확정급여제도의 재측정요소
(176,680,801)
(390,131,468)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
632,530,900
(3,470,989,896)

총포괄손익
(8,474,811,644)
(26,696,688)

주당이익

기본주당이익(손실)
(40)
18

희석주당이익(손실)
(40)
18

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기
제 15 기

미처분이익잉여금
40,943,574,622
60,798,520,556

전기이월미처분이익잉여금

60798520556

57,354,227,348

보험수리적손익
(176,680,801)
(390,131,468)

당기순이익(손실)
(19,678,265,133)
3,834,424,676

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

차기이월미처분이익잉여금
40,943,574,622
60,798,520,556

<자 본 변 동 표>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
29,915,145,600
51,978,434,834
(1,634,809,059)
(3,878,753,400)
58,187,571,403
134,567,589,378

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,834,424,676
3,834,424,676

유상증자
10,476,422,400
50,450,841,325
-
-
-
60,927,263,725

자기주식
-
-
1,120,649,700
-
-
1,120,649,700

전환사채의 전환
3,796,086,800
19,274,682,617
-
-
-
23,070,769,417

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(3,470,989,896)
-
(3,470,989,896)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(390,131,468)
(390,131,468)

2018.12.31 (기말자본)
44,187,654,800
121,703,958,776
(514,159,359)
(7,349,743,296)
61,631,864,611
219,659,575,532

2019.01.01 (기초자본)
44,187,654,800
121,703,958,776
(514,159,359)
(7,349,743,296)
61,631,864,611
219,659,575,532

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,930,661,743)
(8,930,661,743)

유상증자
1,585,205,000
4,403,548,445
-
-
-
5,988,753,445

자기주식
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
599,598,000
2,118,229,150
-

-
2,717,827,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
632,530,900
-
632,530,900

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(176,680,801)
(176,680,801)

2019.12.31 (기말자본)
46,372,457,800
128,225,736,371
(514,159,359)
(6,717,212,396)
52,524,522,067
219,891,344,483

<현 금 흐 름 표>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기(당)기말
제 15 기(전)기말

영업활동현금흐름
(9,525,653,771)
15,580,333,698

당기순이익
(8,930,661,743)
3,834,424,676

당기순이익조정을 위한 가감
17,409,994,986
11,630,887,729

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(17,956,062,988)
1,266,738,178

이자지급(영업)
(837,595,708)
(1,810,273,612)

이자수취(영업)
954,451,899
607,955,117

배당금수취(영업)
-
74,981,110

법인세납부(환급)
(165,780,217)
(24,379,500)

투자활동현금흐름
5,481,955,012
(108,015,838,785)

기타금융자산의 처분
26,125,950,756
8,287,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
40,264,753,681
62,176,033,162

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
2,481,081,369

매도가능금융자산의 처분
-
-

유형자산의 처분
6,011,189,274
784,054,763

매각예정비유동자산의 처분
5,750,000,000
-

관계기업에 대한 투자자산의 처분
9,254,017,810
7,999,998,500

임차보증금의 감소
20,450,000
-

배당금의 수취
137,326,149
-

정부보조금의 증가
-
-

기타금융자산의 취득
(17,650,000,000)
(15,600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(21,753,492,745)
(86,451,280,771)

매도가능금융자산의 취득
-
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(24,920,566,653)
(76,180,071,980)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(9,213,465,660)
(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(8,534,207,600)
(1,472,653,828)

무형자산의 취득
-
-

투자부동산의 취득
-
-

임차보증금의 증가
(10,000,000)
(40,000,000)

정부보조금의 감소
-
-

재무활동현금흐름
2,825,729,305
88,823,445,108

단기차입금의 증가
-
10,000,000,000

전환사채의 증가
-
26,500,000,000

주식의 발행
6,000,000,925
60,999,997,545

임대보증금의 증가
155,000,000
321,600,000

자기주식의 처분
-
1,120,649,700

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(6,000,000,000)

임대보증금의 감소
(311,600,000)
(10,000,000)

신주발행비 지급
(17,671,620)
(108,802,137)

자기주식의 취득
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,217,969,454)
(3,612,059,979)

기초현금및현금성자산
35,338,769,722
39,013,687,696

현금및현금성자산의 환율변동효과
(24,928,568)
(62,857,995)

기말현금및현금성자산
34,095,871,700
35,338,769,722

-재무제표에 대한 주석

1. 일반사항
에스맥 주식회사(이하 "회사")는 2004년 11월에 설립되었으며, 2008년 1월 23일자로코스닥시장에 등록한 자본금
46,372백만원
의 코스닥상장법인입니다. 회사의 본사 및 사업장 소재지와 주요 사업내용 등은 다음과 같습니다.

(1) 본사 및 사업장소재지: 
본사: 경기도 평택시 산단로 241

화성사업장: 경기도 화성시 삼성1로 2길 29

(2) 주요사업내용: 전자부품 및 통신장비 제조업

(3) 대표이사 : 조경숙

(4) 주요 주주 및 지분율 

(단위 : 주)

주주명
당기말

주식수
지분율(%)

에이프로젠H&G
42,152,863
18.18%

오성첨단소재㈜
24,112,216
10.40%

(주)에린데일투자자문
4,498,603
1.94%

기타
161,098,607
69.48%

합계
231,862,289
100.00%

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 

(1) 재무제표 작성기준
회사의 당기재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 당기재무제표는 보고기간종료일인 2019년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

또한, 회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있습니다. 또한, 종속기업, 공동기업 및 관계기업으로부터 수취하는배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

(2) 중요한 회계정책
회사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 
회사가 2019년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 

① 기준서 제1116호 ‘리스’ 개정

기준서 제1116호 ‘리스’는 현행 기준서 제1017호 ‘리스’, 해석서 제2104호 ‘약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정’, 해석서 제2015호 ‘운용리스: 인센티브’, 해석서 제2027호 ‘법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가’를 대체합니다.

리스를 이용하는 경우, 회사는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식하고 있습니다. 다만, 단기리스(리스개시일에, 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산 리스의 경우에는 동 기준서의 예외규정을 선택하여 관련 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다. 사용권자산은 유형자산의 감가상각에 대한 요구사항을 적용하여 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지 감가상각하며, 리스부채는 내재이자율(또는 증분차입이자율)에 따라 리스기간에 걸쳐 금융비용과 리스부채를 인식하고 지급한 리스료를 리스부채에서 차감합니다.

리스를 제공하는 경우, 회사는 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 리스이용자에게 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고, 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않는 리스는 운용리스로 분류하고 있습니다. 금융리스는 리스개시일에 금융리스에 따라 보유하는 자산을 리스순투자와 동일한 금액의 수취채권으로 표시하고 일정한 기간수익률을 반영하는 방식으로 리스기간에 걸쳐 금융수익을 인식하며 해당 기간의 리스료를 리스총투자에 대응시켜 원금과 미실현금융수익을 감소시키고 있습니다. 운용리스는 정액 기준이나 다른 체계적인 기준으로 운용리스의 리스료를 수익으로 인식합니다.

회사는 기준서 제1116호의 경과규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 또한, 최초적용과 관련하여 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

② 기준서 제1109호 ‘금융상품’ 개정

중도상환특성을 가진 금융자산을 조기상환 하는 경우, 해당 금융자산의 보유자가 추가비용을 지급하지 않고 오히려 보상을 받는 경우에도 계약상 현금흐름이 원금과 이자로 구성되며, 금융부채가 변경, 교환되고 제거되지 않을 경우에도 금융자산과 동일하게 상각후원가를 재계산하고 조정금액을 당기손익으로 회계처리합니다.

③ 기준서 제1019호 ‘종업원급여’ 개정

제도의 개정이 발생한 경우, 제도를 개정 전과 후로 구분하고 해당 시점 사외적립자산의 공정가치 및 갱신된 보험수리적 가정을 이용하여 순확정급여부채(자산)를 재측정하는 한편, 과거근무원가 및 정산손익을 먼저 인식한 후 자산인식상한효과를 결정하고 이를 기타포괄손익으로 인식합니다.

④ 기준서 제1028호 ‘관계기업과 공동기업에 대한 투자’ 개정

관계기업과 공동기업에 대한 금융상품이지만 지분법을 적용하지 않는 장기투자지분에 대해 기준서 제1109호를 적용하는 한편, 관계기업과 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상회계처리는 기준서 제1028호보다 기준서 제1109호를 우선하여 적용합니다.

⑤ 해석서 제2123호 ‘법인세 처리의 불확실성’ 제정

법인세와 관련하여 과세당국은 조사할 권한이 있는 만큼 모두 조사할 것이고 그 조사를 할 때에 관련되는 정보를 모두 알고 있다는 가정하에, 불확실성을 최소화하는 접근법과 불확실성에 대한 과세당국의 수용가능성을 고려하여 세무기준액 등을 산정합니다.

⑥ 연차개선 2015-2017
- 제1103호 ‘사업결합’: 공동영업에 대한 지배력을 획득하는 거래는 단계적 사업결합에 해당

- 제1111호 ‘공동약정’: 공동영업 당사자가 공동지배력을 획득하더라도 연결실체범위는 변경 없음

- 제1012호 ‘법인세’: 배당의 법인세효과는 그 원천별로 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식

- 제1023호 ‘차입원가’: 적격자산 취득 활동이 완료되면 관련 특정목적차입금은 일반차입금에 포함

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)

1.전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 판매업

2.컴퓨터 및 사무용기기 제조업

3.소프트웨어 개발 및 판매

4.전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업

5.완제품 수출입업(전기, 전자부품)

6.일반 도소매업

7.부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

8.1차 금속제품 도소매업

9.각종 건전지 및 건전지 응용기구의 제조와 판매

10.각종 축전지의 제조와 판매

11.자동차 부속품 제조 판매업

12.뉴미디어시스템 단말기 개발, 판매

13.뉴미디어시스템 단말기 부품개발, 판매

14.생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

15.의약품 및 시약 제조업

16.신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업

17화장품의 제조 및 판매

18.의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발 제조 판매업

19.헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료기기

20.의료기기 제조 수출입 및 판매업

21.금속 및 세라믹 소재 제조와 가공, 도소매

22.생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업

23.생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업

24.시약, 의료기기, 과학기자재 도,소매업

25.민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

26.택지, 공장부지 조성 및 공급업

27.환경사업

28.창업자에 대한 투자

29.투자회사에 대한 경영관리

30전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업

31각 항에 부대하는 사업일체

제 2조(목적)

1.전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 판매업

2.컴퓨터 및 사무용기기 제조업

3.소프트웨어 개발 및 판매

4.전자상거래 방식에 의한 도소매 및 무역업

5.완제품 수출입업(전기, 전자부품)

6.일반 도소매업

7.부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

8.1차 금속제품 도소매업

9.각종 건전지 및 건전지 응용기구의 제조와 판매

10.각종 축전지의 제조와 판매

11.자동차 부속품 제조 판매업

12.뉴미디어시스템 단말기 개발, 판매

13.뉴미디어시스템 단말기 부품개발, 판매

14.생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

15.의약품 및 시약 제조업

16.신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업

17화장품의 제조 및 판매

18.의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발 제조 판매업

19.헬스케어, 면역, 유전자 진단 의료기기

20.의료기기 제조 수출입 및 판매업

21.금속 및 세라믹 소재 제조와 가공, 도소매

22.생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업

23.생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업

24.시약, 의료기기, 과학기자재 도,소매업

25.민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

26.택지, 공장부지 조성 및 공급업

27.환경사업

28.창업자에 대한 투자

29.투자회사에 대한 경영관리

30.희토류 정제

31.희토류 금속 제조

32.희토류 자석 제조

33.희토류 화확물 제조

34각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업

35.각 항에 부대하는 사업일체

사업 목적

추가

제 33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제 33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②<좌 동>

이사의 수

변경

※ 기타 참고사항
 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조경숙
1960.02.21
사내이사
없음
이사회

김민창
1966.11.04
사내이사
없음
이사회

김진곤
1964.06.03
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조경숙
現(주)금호에이치티 대표이사
現에스맥(주) 대표이사
2018.12~현재
2018.06~2020.01
2016.11~현재
2016.03~현재
(주)금호에이치티 / 대표이사
루미마이크로(주) / 대표이사
오성첨단소재(주) / 사내이사
에스맥(주) / 대표이사
해당사항 없음

김민창
에스맥(주) 제조총괄본부 상무
2013.10~현재
에스맥(주)/ 제조총괄 상무
해당사항 없음

김진곤
(주)금호에이치티 부사장
2019.10~현재
2016.02~2019.10
1990.12~2016.01
(주)금호에이치티 / 부사장
매그나칩 반도체 / 상무
삼성전자 / 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조경숙
없음
해당사항 없음
없음

김민창
없음
해당사항 없음
없음

김진곤
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 조경숙은 다년간 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 전문 경영인으로서 필요한 능력이 확인되었으며, 업무 지속성을 위하여 재선임하고자 함

- 사내이사 후보자 김민창은 에스맥의 제조총괄을 역임하는 등 다양한 현장 경험을 보유한 기술 전문가로서 회사 사업 활동에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있는바, 사내이사 직무를 적절히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 재선임하고자 함.

- 사내이사 후보자 김진곤은 (주)금호에이치티의 부사장으로 재직하고 있으며 에스맥의 신규사업인 자동차 SMT관련하여 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 전반에 대한 적절한 조언을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(조경숙)

확인서(김민창)

확인서(김진곤)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
480백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 주주총회 집중일 개최 사유
 : 해당 사항 없음.