아미노로직스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 아미노로직스

참고서류
3.4
(주)아미노로직스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020 년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)아미노로직스
주 소: 서울시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층
전화번호: 02-761-4570

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아미노로직스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)삼오제약
최대주주
보통주
26,783,244
30.50%
본인
-

오장석
대표이사
보통주
44,800
0.05%
대표이사

오성석
대표이사
보통주
44,800
0.05%
대표이사

오주형
임원
보통주
57,400
0.06%
임원
-

오승예
임원
보통주
57,400
0.06%
임원
-

계
보통주
26,987,644
30.72%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김학순
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■
피권유자에게 직접 교부하는 방법

■
우편 또는 모사전송에 의한 방법

■
전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템
http://vote.samsungpop.com
(주)아미노로직스 홈페이지
http://www.aminologics.co.kr/

홈페이지의 관리기관
삼성증권/(주)아미노로직스

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년03월24일 오전9시 
(장소) 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김학순 
(부서 및 직위) 경영지원본부/과장 
(연락처) 02-761-4570

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 현재 주요한 사업은 비천연 아미노산의 연구 개발, 제조, 판매 및 원료 의약품도매업 사업입니다.

2009년 (주)아미노룩스가 보유하고 있는 아미노산 기술에 대해 특허전용실시권계약을 체결하여 아미노산과 아민계 화합물의 제조 및 판매사업을 추진하였고, 본격적인 아미노산 제조 및 판매를 진행시키기 위하여 2013년 1월 관련한 모든 특허권을 (주)아미노룩스로부터 양수 받아, 활발히 사업을 전개해 가고 있습니다.

또한 당사는 관련 사업 다각화를 통한 수익창출과 이익 극대화를 위해 원료 의약품 도매 및 유통 사업을 2014년 시작하였고, 본격적인 매출증대 등을 위해 2015년 7월 삼오제약으로부터 원료의약품 6개 품목에 대한 사업권을 인수하여 안정적인 수익창출 및 재무건전성을 바탕으로 계속적인 비천연 아미노산 연구개발을 통하여 기술 우위를 선점하고 축적된 마케팅 노하우를 통하여 지속적인 실적성장과 글로벌 기반을 확대해 나갈것입니다.

2019년 별도기준 경영실적은 매출액 190억원, 영업손실 7.6억원, 당기순손실 12억원을 기록하였습니다. 원료의약품의 사업다각화를 통해 매출은 전년대비 2.8% 증가하였으나, 기말 자산평가등에 따른 원가상승, WPM국책과제 종료등에 의한 비용 증가로 적자전환하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2019년 당사의 연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

▶ 연결 재무제표◀

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2019년 12월 31일 현재
제 22 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
32,491,430,792
31,897,865,343

현금및현금성자산
8,140,672,968
11,676,897,013

매출채권
4,025,970,985
4,675,711,812

기타유동채권
91,236,436
152,403,121

기타유동자산
63,677,956
9,352,797

기타유동금융자산
16,603,530,400
10,211,238,847

당기법인세자산
58,030,550
42,239,760

재고자산
3,508,311,497
5,130,021,993

Ⅱ. 비유동자산
25,282,345,277
24,961,092,210

기타비유동채권
224,422,000
233,824,000

기타비유동자산
15,170,489
16,515,246

유형자산
615,533,012
618,863,086

무형자산
19,124,698,609
19,130,714,278

사용권자산
822,351,606
-

기타포괄손익공정가치측정지분상품
1,868,801,711
1,504,001,880

당기손익공정가치측정금융자산
2,611,367,850
3,457,173,720

자 산 총 계
57,773,776,069
56,858,957,553

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,241,884,498
2,478,696,941

매입채무
2,693,561,550
1,131,090,073

기타금융부채
121,166,727
155,417,333

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
152,329,553
-

기타유동부채
1,274,826,668
192,189,535

Ⅱ. 비유동부채
680,154,842
1,192,386,538

비유동리스부채

680,154,842

-

기타비유동부채
-
1,192,386,538

부 채 총 계
5,922,039,340
3,671,083,479

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

기타불입자본
118,400,184,439
118,400,184,439

기타포괄손익누계액
(299,459,877)
(164,165,281)

결손금
(75,031,672,233)
(73,830,829,484)

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
51,851,736,729
53,187,874,074

부 채 와 자 본 총 계
57,773,776,069
56,858,957,553

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액
18,980,396,221
18,449,736,217

Ⅱ. 매출원가
15,686,942,974
11,366,104,359

Ⅲ. 매출총이익
3,293,453,247
7,083,631,858

판매비와관리비
4,054,491,527
2,903,371,583

Ⅳ. 영업이익
(761,038,280)
4,180,260,275

기타영업외수익
174,763,431
3,412,892,363

기타영업외비용
118,027,385
116,061,630

금융수익
388,597,911
522,268,146

금융비용
885,138,426
17,000,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
(1,200,842,749)
7,982,359,154

법인세비용(수익)
-
(13,904,017)

Ⅵ. 당기순이익
(1,200,842,749)
7,996,263,171

Ⅶ. 기타포괄손익
(135,294,596)
49,185,954

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
(94,427)
(110,108)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
(135,200,169)
63,200,079

법인세효과

(13,904,017)

Ⅷ.총포괄손익
(1,336,137,345)
8,045,449,125

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,200,842,749)
7,996,263,171

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,336,137,345)
8,045,449,125

비지배지분
-
-

Xl. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)
(14)
91

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결 손 금
소 계

주식발행

초과금

자기주식
처분이익

기타

자본잉여금

2018.1.1.
(제 22(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(213,351,235)
(81,827,092,655)
45,142,424,949
-
45,142,424,949

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
7,996,263,171
7,996,263,171
-

7,996,263,171

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가이익

-
-
-
-
49,296,062
-

49,296,062

-

49,296,062

해외사업환산손실
-
-
-
-
(110,108)
-

(110,108)

-

(110,108)

2018.12.31.
(제 22(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(164,165,281)
(73,830,829,484)
53,187,874,074
-
53,187,874,074

2019.1.1.
(제 23(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(164,165,281)
(73,830,829,484)
53,187,874,074
-
53,187,874,074

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
-
(1,200,842,749)
(1,200,842,749)
-
(1,200,842,749)

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가손실
-
-
-
-
(135,200,169)
-
(135,200,169)
-
(135,200,169)

해외사업환산손실
-
-
-
-
(94,427)
-
(94,427)
-
(94,427)

2019.12.31.
(제 23(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(299,459,877)
(75,031,672,233)
51,851,736,729
-
51,851,736,729

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동 현금흐름
3,603,796,697
4,558,111,574

영업에서 창출된 현금
3,280,627,189
4,319,918,688

이자의 수취
376,849,020
274,304,476

이자의 지급
(37,888,722)
(17,000,000)

법인세의 지급
(15,790,790)
(19,111,590)

II. 투자활동 현금흐름
(6,983,087,994)
(349,014,402)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
302,243,835
-

보증금의 회수
9,402,000
23,000,000

무형자산의 처분
-
73,636,363

단기금융상품의 취득
(6,088,761,153)
(146,571,982)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(600,000,000)
-

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
(500,000,000)
-

토지의 취득
-
(49,836,827)

건물의 취득
-
(207,629,633)

기계장치의 취득
(100,000,000)
(23,300,000)

산업재산권의 취득
(5,972,676)
(18,312,323)

III. 재무활동 현금흐름
(141,157,489)
-

리스부채의 지급
(141,157,489)
-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,520,448,786)
4,209,097,172

V. 기초 현금및현금성자산
11,676,897,013
7,469,423,785

VI. 환율변동으로 인한 효과
(15,775,259)
(1,623,944)

VII. 기말 현금및현금성자산
8,140,672,968
11,676,897,013

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

▶ 별도 재무제표◀

재 무 상 태 표

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
32,490,026,381
31,896,472,190

현금및현금성자산
8,139,303,291
11,675,537,403

매출채권
4,025,970,985
4,675,711,812

기타유동채권
91,236,436
152,403,121

기타유동자산
63,643,222
9,319,254

기타유동금융자산
16,603,530,400
10,211,238,847

당기법인세자산
58,030,550
42,239,760

재고자산
3,508,311,497
5,130,021,993

II. 비유동자산
25,282,345,277
24,961,092,210

기타비유동채권
224,422,000
233,824,000

기타비유동자산
15,170,489
16,515,246

유형자산
615,533,012
618,863,086

무형자산
19,124,698,609
19,130,714,278

사용권자산
822,351,606
-

기타포괄손익공정가치측정지분상품
1,868,801,711
1,504,001,880

당기손익공정가치측정금융자산
2,611,367,850
3,457,173,720

종속기업및관계기업투자
-
-

자 산 총 계
57,772,371,658
56,857,564,400

부 채

I. 유동부채
5,237,680,526
2,474,637,120

매입채무
2,693,561,550
1,131,090,073

기타금융부채
121,166,727
155,417,333

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
152,329,553
-

기타유동부채
1,270,622,696
188,129,714

II. 비유동부채
680,154,842
1,192,386,538

비유동리스부채
680,154,842
-

기타비유동부채
-
1,192,386,538

부 채 총 계
5,917,835,368
3,667,023,658

자 본

I. 자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

II. 기타불입자본
118,872,508,896
118,872,508,896

III. 기타포괄손익누계액

(670,742,171)
(535,542,002)

IV. 결손금
(75,129,914,835)
(73,929,110,552)

자 본 총 계
51,854,536,290
53,190,540,742

부 채 및 자 본 총 계
57,772,371,658
56,857,564,400

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
18,980,396,221
18,449,736,217

II. 매출원가
15,686,942,974
11,366,104,359

III. 매출총이익
3,293,453,247
7,083,631,858

판매비와관리비
4,054,491,527
2,903,371,583

IV. 영업이익(손실)
(761,038,280)
4,180,260,275

기타영업외수익
350,031,183
4,562,538,746

기타영업외비용
293,256,671
1,265,659,600

금융수익
388,597,911
522,268,146

금융비용
885,138,426
17,000,000

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,200,804,283)
7,982,407,567

법인세비용(수익)
-
(13,904,017)

VI. 당기순이익(손실)
(1,200,804,283)
7,996,311,584

VII. 기타포괄이익(손실)
(135,200,169)
49,296,062

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손익
(135,200,169)
63,200,079

법인세효과
-
(13,904,017)

VIII. 총포괄이익(손실)
(1,336,004,452)
8,045,607,646

IX. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(14)
91

자 본 변 동 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결 손 금
총 계

주식발행
초과금
자기주식
처분이익

2018.1.1.
(제 22(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(584,838,064)
(81,925,422,136)
45,144,933,096

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,996,311,584
7,996,311,584

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가이익
-
-
-
49,296,062
-
49,296,062

2018.12.31.
(제 22(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(535,542,002)
(73,929,110,552)
53,190,540,742

2019.1.1.
(제 23(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(535,542,002)
(73,929,110,552)
53,190,540,742

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(1,200,804,283)
(1,200,804,283)

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손실
-
-
-
(135,200,169)
-
(135,200,169)

2019.12.31.
(제 23(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(670,742,171)
(75,129,914,835)
51,854,536,290

현 금 흐 름 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동 현금흐름
3,603,796,697
4,558,111,574

영업에서 창출된 현금(주석 37)
3,280,627,189
4,319,918,688

이자의 수취
376,849,020
274,304,476

이자의 지급
(37,888,722)
(17,000,000)

법인세의 지급
(15,790,790)
(19,111,590)

II. 투자활동 현금흐름
(6,983,087,994)
(349,014,402)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
302,243,835
-

보증금의 회수
9,402,000
23,000,000

무형자산의 처분
-
73,636,363

단기금융상품의 취득
(6,088,761,153)
(146,571,982)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(600,000,000)
-

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
(500,000,000)
-

토지의 취득
-
(49,836,827)

건물의 취득
-
(207,629,633)

기계장치의 취득
(100,000,000)
(23,300,000)

산업재산권의 취득
(5,972,676)
(18,312,323)

III. 재무활동 현금흐름
(141,157,489)
-

리스부채의 지급
(141,157,489)
-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,520,448,786)
4,209,097,172

V. 기초 현금및현금성자산
11,675,537,403
7,468,073,821

VI. 환율변동으로 인한 효과
(15,785,326)
(1,633,590)

VII. 기말 현금및현금성자산
8,139,303,291
11,675,537,403

결손금처리계산서

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 아미노로직스 (단위 : 원)

구 분
제 23(당)기
(처리예정일: 2020년 3월 24일)
제 22(전)기
(처리예정일: 2019년 3월 27일)

Ⅰ. 미처리결손금

(75,129,914,835)

(73,929,110,552)

전기이월결손금
(73,929,110,552)

(82,601,156,314)

기업회계기준서 1109호
 최초 적용에 따른 조정
-

675,734,178

당기순이익
(1,200,804,283)

7,996,311,584

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(75,129,914,835)

(73,929,110,552)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오장석
1952.07.10
-
대표이사
이사회

오성석
1955.04.09
-
대표이사
이사회

오주형
1981.11.17
-
임원
이사회

오승예
1985.02.15
-
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오장석
(주)삼오제약 대표이사
1983.02~현재
(주)삼오제약 대표이사
해당사항 없음

오성석
(주)삼오제약 대표이사
1985.01~현재
(주)삼오제약 대표이사
해당사항 없음

오주형
(주)삼오제약 이사
2009.03~현재
(주)삼오제약 이사
해당사항 없음

오승예
(주)삼오파마켐 이사
2009.08~현재
(주)삼오파마켐 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※오장석,오성석
당사의 사업과 관련된 제약분야의 전문가로서 동 업체(삼오제약) 창업 후 35년이상 직접경영을 통한 경영능력을 발휘하고 있으며, 당사 대표이사로 2014년에 취임하여 경영정상화와 괄목할만한 매출성장을 달성하였기에 그 경영능력을 인정하여 재선임을 추천함.

※오주형
펜실베니아 주립대학교 경제학과 전공자로서 동 업계에서 약 10년여간 임원으로 재직하면서 다양한 업무 경험을 쌓았고, 2014년부터 당사 이사로서 재직하면서 경영 등 업무능력을 발휘하였기에 이에 충분한 업무능력을 인정하여 재선임을 추천함.

※오승예
이화여자대학교 경영전문대학원 전공자로서 동 업계에서 약 수년간 임원으로 재직하면서 다양한 업무 경험을 쌓았고, 2014년부터 당사 이사로서 재직하면서 경영 등 업무능력을 발휘하였기에 이에 충분한 업무능력을 인정하여 재선임을 추천함.

확인서

1.확인서(오장석)

2.확인서(오성석)

3.확인서(오주형)

4.확인서(오승예)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 사내이사 임기 - 주총선임일로부터 3년

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김미경
1964.01.05
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김미경
(주)삼오파마켐 부사장
1999.05~현재
(주)삼오파마켐 부사장
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※김미경
서울대학교 약학과 전공자로서 동 업계에서 수십년간 재직하면서 업계의 특성과 흐름등을 잘 알고 있고, 현재는 (주)삼오파마켐 부사장을 역임하면서 경영 전반에서 그 능력을 발휘하고 있으며, 2014년부터 당사의 감사로 부임 후 회사의 경영 및 회계투명성에 그 능력을 발휘하였기에 이에 충분히 감사업무수행에 적임자로 인정하여 추천함.

확인서

1.확인서(김미경)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

감사 임기 - 주총선임일로부터 3년

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 명)

보수총액 또는 최고한도액
8억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

실제 지급된 보수총액
4억

최고한도액
8억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음