아미노로직스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 아미노로직스

주주총회소집공고
2.8
(주)아미노로직스

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
(주)아미노로직스

대 표 이 사 :
오장석, 오성석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층 301호

(전 화)02-761-4570

(홈페이지)http://www.aminologics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)오장석

(전 화)02-761-4570

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 1%의 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시 시스템및 당사 홈페이지에 공고함으로써 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 :
서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 23 기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 오장석 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 오성석 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 오주형 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 오승예 선임의 건

※이사 후보자에 관한 사항 : Ⅲ.경영참고사항>2.주주총회 목적사항별 기재사항 참조

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
 3-1호 의안 : 감사 김미경 선임의 건

※감사 후보자에 관한 사항 : Ⅲ.경영참고사항>2.주주총회 목적사항별 기재사항 참조

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

[ 주주총회 참석 시 준비물 및 제출서류 ]

(※ 필히 소지 및 제출하셔서 주주확인이 돼야 주총 참석이 가능합니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인과 인감증명서), 
 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「 http://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에서 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 2020년 3월 09일
 주식회사 아미노로직스
 공동대표이사 오 장 석, 오 성 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 당사는 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업으로서 사외이사 선임의무가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
삼오제약(최대주주본인)
2019.01.01~2019.12.31
74
38.9

매출
삼오제약(최대주주본인)
2019.01.01~2019.12.31
8
4.6

※ 상기 비율은 2019년도 별도 매출액(외부감사인의 감사 전) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼오제약(최대주주본인)
매입 등
2019.01.01~2019.12.31
109
57.5

※ 상기 비율은 2019년도 별도 매출액(외부감사인의 감사 전) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 아미노산 사업부문

(가) 비천연 아미노산의 개요

아미노산은 생명체를 구성하는 단백질의 기본 구성단위로서, 식품, 사료, 영양제, 화장품, 의약품, 농약 등 다양한 관련 산업에 관계되는 중요한 소재입니다. 특히 고부가가치 의약 및 화장품 원료로 활용되고 수요가 크게 증가하고 있는 *비천연 아미노산은 천연 L형 아미노산과는 달리 자연 상태에서 얻을 수 없고 생산방법이 까다롭고 일부 선진국의 소수업체에서만 양산 되고 있어 효율적인 아미노산 생산 카이럴 기술을 개발하는 것이 세계적으로 요구되고 있습니다.

또한 다양한 비천연 아미노산의 생리적인 역할규명 및 이의 적용을 통해 난치병치료를 위한 **펩티드(Peptide) 신약개발등의 바이오산업 발전의 신기원이 펼쳐질 것으로 예상됩니다. 현재 40여종의 펩티드 의약품이 개발되어 있으며 100여종 이상의 펩티드가 임상단계에 있습니다.
(2017년 01월 RIT 시장조사 보고서)

*비천연 아미노산 : 단백질에서는 찾아볼 수 없는 아미노산으로 비천연 아미노산은 주로 화학적으로 인공 합성 또는 일부 생체에 존재하는 경우도 있습니다.

**펩티드(Peptide) : 아미노산이 2개 이상 연결된 결합물을 펩티드라고 합니다. 단백질과 펩티드와의 명확한 구분은 없지만, 일반적으로 50개 미만의 아미노산으로 구성될 경우 펩티드라고 하며, 50개 이상의 아미노산으로 구성될 경우 단백질이라고 합니다.

(나) 산업의 특성

*발효 및 효소(엔자임)를 이용한 아미노산 산업은 작게는 수천톤, 많게는 수십 만톤의 수요가 형성된 사료 및 식품 산업의 성장 발전에 결정적인 기여를 하였습니다.

*효소(=엔자임, Enzyme) : 효소로 생명체 내부의 화학반응을 매개하는 단백질 촉매입니다효소는 특정한 기질하고만 결합하여 반응을 촉매하는 성질을 가지고 있습니다(기질특이성)

그러나, 하나의 효소에서는 하나의 아미노산만 생산이 가능한 기술 적용의 한계성과 공정 기술 개발의 어려움 때문에 다양한 아미노산 제조가 어려워 산업 발전의 한계성을 보이고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 아미노산은 펩티드(Peptide), 단백질 등과 같이 인체 친화적인 소재의핵심 원료로서 혁신적인 기술 개발이 기대되고 있는 21세기 Bio 산업의 기초 소재가 되며 그 중심이 될 **D-아미노산을 포함한 비천연 아미노산의 개발이 필수적으로 요구 되고 있습니다.

또한, 미국 FDA는 화학구조상 카이럴성을 갖는 모든 의약품들에 대해 각각의 광학적으로 순수한 단일의약품형태로 분리하여 약효 테스트를 별도로 해야만 시판 허가를 내주는 정책을 취하고 있습니다. 한 가지 형태의 광학이성질체만을 생산하는 카이럴 기술(Chiral Technology)은 고부가가치를 창출하며 미래 세계 시장에서 그 비중이 빠르게 증가하는 고급 기술입니다.

**L-, D-, DL-아미노산 : 아미노산은 아민그룹과 카르복실그룹이 포함된 모든 분자를 칭합니다. 아미노산은 카이럴성을 띄기 때문에 왼쪽형에 해당하는 것을 L-아미노산, 오른쪽형에 해당하는 것을 D-아미노산 이라고 합니다. 카이럴성 물질은 카이럴 기술을 이용하여 분리 또는 추출하기 전, 일반 인공합성 시, D:L형이 50:50비율로 존재하며, 이런 아미노산을 DL-아미노산 또는 라세믹 아미노산이라고 합니다.

카이럴 핵심 소재 중 하나인 아미노산은 대체적으로 높은 생리활성과 인체 친화적인 특징이 있으므로 수백 수천 종류에 달하는 아미노산 및 그 유도체의 제조는 의약품 및 정밀화학 전반에 걸쳐 다양하게 사용됩니다.

(다) 산업의 성장성

고령화 사회로 나아가고 있는 미래에는 바이오 산업의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시대의 흐름에 맞는 고부가가치 카이럴 기술이 절대적으로 필요한데, 그 가운데에서도 카이럴 핵심소재인 아미노산은 의약 및 정밀화학 시장의 주요 원료 및 중간체로서 산업적 중요성이 큰 물질입니다.

Research Impact Technology(RIT)가 2017년 01월에 발간한 비천연 아미노산 및 그 유도체시장에 관한 보고서에 따르면 비천연 아미노산 및 그 유도체의 세계 시장은 2019년 약 165.3십억불, 2023년에는 약 242.9십억불로 연평균 성장률 11.05% 성장 할 것으로 예측하고있습니다.

■비천연 아미노산 및 유도체시장 현황 

(단위: 십억불(미화), $bil)

년도

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

금액

105.0

119.3

134.5

149.9

165.3

181.3

199.8

218.7

242.9

[자료출처 : 2017년 01월 RIT 시장조사보고자료]

이 중 D-아미노산 시장은 2019년 약 9.1십억불, 2023년에는 13.9십억불로 연평균성장률 12.12% 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

■ D-아미노산 시장현황

(단위: 십억불(미화), $bil)

년도

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

금액

5.6

6.4

7.3

8.1

9.1

10.1

11.2

12.4

13.9

[자료출처 : 2017년 01월 RIT 시장조사보고자료]

특히 시장수요의 40% 이상이 연구개발분야 수요로서 향후 비천연 아미노산 및 관련 유도체의 생리적인 역할 규명을 통한 용도 개발 등의 연구개발 성과가 가시화 될 경우 새로운 산업영역 등의 창출을 통해 지속적인 수요 증가가 기대됩니다.

■비천연 아미노산 및 유도체시장의 산업영역 분포도

(단위 : %)

년도/용도

연구개발

제약

식품/사료

농약

기타

계

2012

39.99

37.02

12.55

6.46

3.98

100.00

2022

39.03

36.70

12.94

6.94

4.39

100.00

[자료출처 : 2017년 01월 RIT 시장조사보고자료]

(라) 경기변동의 특성

당사가 주력으로 할 비천연 아미노산은 의약품, 식품, 사료 등의 원재료로 사용되며 60억 세계 인구의 희망인 인류의 무병장수의 희망과 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 세계가 고령화, 복지 사회로 진입함에 따라 세계 경제의 발전에 따라 지속적인 수요 증가가 예상되며 불경기라도 필수적으로 사용이 필요한 의약, 식품, 사료 산업 등의 후방 산업 특성상 경기 변동에 비교적 둔감한 편입니다.

(마) 국내외 시장여건

광학적으로 순수한 비천연 아미노산은 각종 의약품 및 생리활성 물질을 합성하는데 필요한 출발물질 또는 중간체로 광범위하게 사용되는 중요한 소재입니다. 광학적으로 순수한 비천연 아미노산의 경우 고도의 카이럴 기술을 필요로 하고, 제조비용이 많이 들어, 발효로 제조되는 천연 아미노산에 비해 단가가 5~100배 가까이 높게 형성되어 있습니다.

다양한 비천연 아미노산 및 그 유도체들이 신약 개발 및 연구 개발에 쓰이고 있으나 현재 r국내에는 경쟁력있는 기술의 축적 및 관련 노하우의 부족으로 비천연 아미노산을 생산하는 회사가 거의 없으며 일본의 교와하코 및 독일의 에보닉 데구사 등의 일부 세계적인 소수 업체에 의한 독과점 상태입니다.

(바) 회사의 경쟁우위요소

비천연 아미노산은 주로 효소 공정법에 의해서 제조되고 있습니다. 그러나, 효소의 기질 특이성으로 인해 한 효소는 하나의 아미노산만을 제조 할 수 있으며, 효소 자체의 개발에도 많은 시간과 비용이 요구됩니다. 따라서 이러한 단점들을 극복할 수 있는 아미노산의 제조 기술이 요구되는데, 당사가 자체개발 보유한 기술과 노하우는 이러한 단점들을 극복할 수 있는 기술로서 다양한 아미노산을 생산할 수 있는 토탈 문제 해결 기술 (Total Solution Providing Technology)입니다. 즉, 거의 모든 아미노산을 광학적으로 순수하게 제조할 수 있는 국내에서 개발된 원천 기술이며 많은 비천연아미노산을 가격 경쟁력이 있게 생산하여 시장에 공급함으로써 가용할 수 있는 카이럴 화합물의 pool을 크게 확장할 수 있다는것입니다. 따라서 현재 제조법의 한계성으로 인하여 공급이 원활하지 않아서 생각할 수없었던 pool을 제공함으로써, 신약 개발 등의 정밀화학 산업에 있어서 개발의 가속화를 이룰수 있는 원동력이 될 것으로 기대됩니다.

요약하면, 당사의 기술은 기존의 효소 기술의 한계성을 극복하여 하나의 촉매로 다양한 아미노산을 만들 수 있는 기술 적용의 범용성을 확보하였고, 상온에서 반응이 가능한 기술 적용 용이성으로 인하여 기존 기술에 비하여 상대적으로 작은 시설 투자비로 생산이 가능하게 되었습니다.

(사) 향후전망

비천연 아미노산은 400억불 가까이 추정되는 비천연 아미노산 및 비천연 아미노산 유도체등의 카이럴 산업에서 매우 중요한 원료 물질로써, 현재 제조법의 한계성으로 인하여 공급이 원활하지 않았던 아미노산의 경우, 원활한 공급이 이루어 진다면 가용할 수 있는 카이럴 화합물의 조합(pool)을 크게 확장함으로써, 신약 개발 등의 정밀화학 산업에 있어서 개발의 가속화를 이룰 수 있는 원동력이 될 것으로 기대 됩니다.

(2) 원료의약품 유통(제약산업)

(가) 제약산업의 범위

제약산업은 인간의 질병을 치료하거나 예방하기 위한 의약품을 제조하는 산업임. 상당수의 국내 제약기업들은 의약품 외에도 의약외품, 건강기능식품, 의료기기 등을 생산.판매하고 있으나, 제약기업들의 매출이나 이익기여도 측면에서 의약품이 가장 큰 비중을 차지하고 있음. 국내 제약기업 대부분이 완제 또는 원료의약품을 생산.판매업을 주력으로 영위하는 기업으로 구성되어 있습니다

(나) 제약산업의 특성

국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있음. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다.

(다) 제약산업의 성장성

한국보건산업진흥원 2016년 제약산업보고서에 따르면, 2015년 세계 의약품 시장은 1조 661억 달러(1,206조 원) 규모로, 최근 7년간(2009～15년) 연평균 5.2%씩 지속적으로 성장하였습니다. 2010년 이후 매년 성장이 감소하여 2012년 최저 성장(2.6%)을 기록한 이후 차츰 회복세에 있으며, 2015년은 전년 대비 7.1%의 성장률을 달성하였습니다.
세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 2020년 경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것이라는 전망을 내놓은 바 있습니다.
이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대될 전망입니다.

(라) 경기변동의 특성

제약산업은 타 산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보임. 특히, 전문의약품의 경우 양호한 성장잠재력을 보유하고 있으며, 규모 및 경기민감도 측면에서 타 산업대비 유리한 것으로 평가됩니다.

(마) 국내외 시장여건

-제네릭 의약품 개발에 집중하는 국내 제약시장
국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중임. 이중 완제의약품을 생산하는 업체는 250개 내외임. 국내 제약사들은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다.

-경영여건 악화
또한 대기업의 제약업 진출, 선진국 수준의 GMP(Good Manufacturing Practice, 의약품제조 및 품질관리기준) 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.

-내수시장에서 비교적 안정적인 사업기반을 유지
국내에 의약품을 공급하고자 하는 다국적 제약사는 동일한 약효군 내 타 오리지널 의약품과 경쟁을 위해 국내 제약기업들과 다양한 형태의 전략적 제휴를 맺고 있음. 국내 상위 제약기업들은 풍부한 영업 인력과 판매경험, 유통구조의 이해 등의 영업경쟁력을 바탕으로 다국적 제약기업으로부터 다양한 의약품을 도입하여 판매하고 있음. 우수한 생산시설과 연구개발능력을 보유한 업체들은 일부 품목에 대해 핵심 원료를 수입하여 자체 생산하거나 기존 품목을 개량한 의약품을 공급합니다.

-제약업체에 대한 정부규제 지속적 강화
최근 정부는 ‘리베이트 쌍벌제’, ‘기등재의약품 약가 일괄인하’ 등 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있음. 더불어 ‘제약산업 경쟁력 강화 방안’을 통해 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있음. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다.

-해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생
국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준임. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.

국내 제약시장의 생산 및 수출입 구성 및 추이.jpg
국내 제약시장의 생산 및 수출입 구성 및 추이

※ 자료출처: 식품의약품안전처 및 통계청

-원자재 가격 및 환율변동에 따른 수익성 변화
원재료 및 상품(다국적 제약사 도입품목)들의 해외 수입비중이 높기 때문에 원재료 가격과 환율 변동에 따라 수익성 변동이 나타남. 다만, 대부분의 회사들은 원재료를 장기계약에 의해 공급받고 있으며, 도입원재료 및 품목의 단가조정을 통한 대응이 상당수준 가능하여 원재료 가격과 환율변동이 수익성에 미치는 영향은 타산업 대비 비교적 낮은 수준입니다.

(바) 제약 산업 전망

-고령인구 증가 등으로 수요기반 유지 전망
제약산업의 수요기반은 안정적인 증가세를 유지할 전망임. 소득수준 개선, 고령인구와 만성질환의 증가, 건강에 대한 관심 증대 등으로 사용량의 증가세가 유지되고 있으며, 경기순환 과정에서의 수요변동성이 타 산업대비 낮은 수준입니다.

-정부의 규제수준 유지 전망
제약산업 선진화 및 의약품 거래 투명화에 대한 정부의 의지가 강해 강화된 정부의 규제수준은 유지될 전망입니다.

-기업간의 경쟁지위 격차 확대 전망
제약산업의 환경변화 속에 향후 기업간의 경쟁지위 격차는 점차 확대될 전망임. 상위권 및일부 중위권 제약사들은 다양한 적응증별 품목구성, 신제품 출시능력, 일반 및 원료의약품, 음료 등으로의 다각화된 포트폴리오 등을 바탕으로 정부규제에 대한 대응력을 갖추고 있음. 반면, 자체자금창출력과 연구개발력이 부족한 상당수의 중하위권 제약기업의 경우 중장기적으로는 정부규제하에서 영업활동이 위축될 가능성이 있으며 제약사간 경쟁강도가 증가할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2009년 아미노산 사업을 신규 착수 하였고 (주)아미노룩스가 보유하고 있는 아미노산 기술에 대해 특허전용실시권 계약을 체결하여 아미노산과 아민계 화합물의 제조 및 판매 사업을 추진하였습니다. 그리고 본격적인 아미노산 제조 및 판매를 진행시키기 위하여 2013년 1월에 해당 특허권을 (주)아미노룩스로부터 양수하였습니다. 당사 아미노산 제조기술은 한국등록특허 제 10-0661280호를 기반으로 하는 아미노산을 제조하는 원천기술을 기반으로 자체개발기술과 노하우를 이용하여 원하는 단일광학적 형태의 순수한 아미노산만을 선택적으로 생산 할 수 있습니다. 당사보유기술의 큰 장점은 기존의 아미노산 제조법과는 달리 다양한 아미노산에 대해 범용적으로 적용이 가능하고, 상온 상압에서 생산이 가능하며, 고순도 제품을 생산함에도 불구하고 기존의 외주업체들의 생산설비 사용이 용이합니다. 

당사는 D-allo-Threonine(디-알로쓰레오닌)의 외주대량생산을 2011년에 (주)LG생명과학에서 생산 완료하였으며, 이후 D-Serine(디-세린), D-allo-Isoleucine(디-알로아이소류이신), beta-Phenylalanine(베타페닐알라닌), Naphthyalanine(나프틸알라닌), D-Alanine(디-알라닌), D-Phenylalanine(디-페닐알라닌) 등을 순차적으로 여러 외주업체에서 생산 완료하였습니다. 다른 아미노산 품목들도 순차적으로 시험생산을 거쳐 외주생산 될 예정입니다. 아미노산 영업 및 마케팅을 위해 국내외 협력업체들과 영업활동을 진행 중이며, 연구개발부분에서도 지속적 투자를 하여 세계 최고 수준의 기술력, 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 동 사업분야의 글로벌 리더로의 성장을 위한 핵심사업으로 육성한다는 계획 하에 관련 업무를 적극 추진 중에 있습니다.

또한 당사는 2010년 8월 2일자로 정부주관의 국책과제로 추진중인 세계시장 선점 10대 소재개발 사업(*WPM 사업)중 바이오메디컬 소재개발 과제의 총괄주관기업으로 선정되었습니다. 2010년 발표된 WPM 10대 소재개발사업 중 유일하게 중소기업으로 구성된 바이오메디컬 과제에서는 아미노산 전문기업인 당사가 바이오메디컬과제 총괄주관기관 및 아미노산 세부과제의 세부주관기관으로 선정, 연구개발을 수행.완료하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
주요제품/상품

아미노산사업부문
비천연 아미노산 및 유도체
D-2-Naphthylalanine, D-Alanine,
D-Arg 제조, 판매 등

원료의약품사업부문
원료의약품
수입 원료의약품(뇌졸증, 안질환, 피부염, 화장품 등) 판매

IT사업부문
전기,전자부품,
반도체 칩 유통

(2) 시장점유율

아미노산은 다양한 품목으로 구성된 시장의 특성 상 점유율로 평가하는 것은 어렵습니다. 다만, 당사의 기술의 특성상 당사가 개발한 신규 비천연 아미노산의 경우는 초기에는 압도적인 점유율을 차지하다 시장이 크게 성장하면 엔자임(Enzyme), 유전자 변형 바이오 전환( Bio-transformation) 기술 등의 경쟁 기술이 등장할 것으로 예상되나 이런 기술의 경우 전술한 바와 같이 기술 개발이 어려운 점이 있으므로 경쟁 기술이 출현되더라도 당사 기술의선점 효과 등으로 상당한 기간 동안 경쟁 기술과 과점 수준의 점유율을 보일 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

비천연 아미노산은 바이오 산업의 핵심 소재이므로 바이오산업의 특성과 같다고 보며, 바이오 산업의 특성상 일단 성공 하게 되면 전 후방 산업에 대한 파급 효과가 아주 큰 특성이있습니다. 전 세계적으로 비천연 아미노산 산업은 일본, 유럽, 미국 등의 선진국내 기업들이 독점하여 왔던 기술의 차별성이 큰 분야이며, 국내 비천연 아미노산은 외국기업의 수입품에 의존하여 왔습니다.

비천연 아미노산과 연관 사업인 의약, 정밀화학 및 연구개발 시약업계는 경기변동에 민감하지 않은 시장으로, 국민 소득의 증가, 건강에 대한 관심 증가, 인구의 고령화등을 기반으로 한 안정적인 수요 기반 활보로 고성장 중이며, 향후에도 이러한 추세가 지속될 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 반도체사업의 점차적인 철수 및 비천연 아미노산 시장 진입단계인 이유로 2014년도 총 매출액은 35억원, 2015년도 총 매출액은 109억, 2016년 총 매출액은 163억, 2017년은168억, 2018년은 184억, 2019년은 약190억입니다.

비천연아미노산 사업의 경우 2012년에 D-allo-Threonine, D-Serine, D-Alanine 등의 매출을 시작으로 2014년~2019년 D-Cys, 3-(2-Naphthyl)-D-alanine, L-thi 외 수십여종의 유도체 등을 생산 및 판매 하였습니다.

이외의 20여종의 비천연 아미노산에 대해서도 대부분 시험생산을 거쳤으며, 시장 수요에 따라 대량생산을 진행 할 예정입니다.

비천연 아미노산과 연관 사업인 의약, 정밀화학 및 연구개발 시약업계는 경기변동에 민감하지 않은 시장으로, 국민 소득의 증가, 건강에 대한 관심 증가, 인구의 고령화등을 기반으로 한 안정적인 수요 기반 활보로 고성장 중이며, 향후에도 이러한 추세가 지속될 예정이므로 당사의 아미노산 사업 관련 시장의 전망을 긍정적으로 보고 있습니다.

또한 당사는 2014년 사업 다각화을 통한 매출증대 및 수익창출을 목적으로 원재료 의약품도소매업 진출과 함께 적극적인 마케팅을 통해 2015년 약 109억, 2016년~2019년도까지 회계연도 평균 약 176억원의 매출을 달성 하였습니다. 2020년에도 점차적으로 시장 및 매출을 확대시켜 나갈 계획으로 괄목할만한 성과를 달성할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 현재 주요한 사업은 비천연 아미노산의 연구 개발, 제조, 판매 및 원료 의약품도매업 사업입니다.

2009년 (주)아미노룩스가 보유하고 있는 아미노산 기술에 대해 특허전용실시권계약을 체결하여 아미노산과 아민계 화합물의 제조 및 판매사업을 추진하였고, 본격적인 아미노산 제조 및 판매를 진행시키기 위하여 2013년 1월 관련한 모든 특허권을 (주)아미노룩스로부터 양수 받아, 활발히 사업을 전개해 가고 있습니다.

또한 당사는 관련 사업 다각화를 통한 수익창출과 이익 극대화를 위해 원료 의약품 도매 및 유통 사업을 2014년 시작하였고, 본격적인 매출증대 등을 위해 2015년 7월 삼오제약으로부터 원료의약품 6개 품목에 대한 사업권을 인수하여 안정적인 수익창출 및 재무건전성을 바탕으로 계속적인 비천연 아미노산 연구개발을 통하여 기술 우위를 선점하고 축적된 마케팅 노하우를 통하여 지속적인 실적성장과 글로벌 기반을 확대해 나갈것입니다.

2019년 별도기준 경영실적은 매출액 190억원, 영업손실 7.6억원, 당기순손실 12억원을 기록하였습니다. 원료의약품의 사업다각화를 통해 매출은 전년대비 2.8% 증가하였으나, 기말 자산평가등에 따른 원가상승, WPM국책과제 종료등에 의한 비용 증가로 적자전환하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2019년 당사의 연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

▶ 연결 재무제표◀

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2019년 12월 31일 현재
제 22 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
32,491,430,792
31,897,865,343

현금및현금성자산
8,140,672,968
11,676,897,013

매출채권
4,025,970,985
4,675,711,812

기타유동채권
91,236,436
152,403,121

기타유동자산
63,677,956
9,352,797

기타유동금융자산
16,603,530,400
10,211,238,847

당기법인세자산
58,030,550
42,239,760

재고자산
3,508,311,497
5,130,021,993

Ⅱ. 비유동자산
25,282,345,277
24,961,092,210

기타비유동채권
224,422,000
233,824,000

기타비유동자산
15,170,489
16,515,246

유형자산
615,533,012
618,863,086

무형자산
19,124,698,609
19,130,714,278

사용권자산
822,351,606
-

기타포괄손익공정가치측정지분상품
1,868,801,711
1,504,001,880

당기손익공정가치측정금융자산
2,611,367,850
3,457,173,720

자 산 총 계
57,773,776,069
56,858,957,553

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,241,884,498
2,478,696,941

매입채무
2,693,561,550
1,131,090,073

기타금융부채
121,166,727
155,417,333

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
152,329,553
-

기타유동부채
1,274,826,668
192,189,535

Ⅱ. 비유동부채
680,154,842
1,192,386,538

비유동리스부채

680,154,842

-

기타비유동부채
-
1,192,386,538

부 채 총 계
5,922,039,340
3,671,083,479

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

기타불입자본
118,400,184,439
118,400,184,439

기타포괄손익누계액
(299,459,877)
(164,165,281)

결손금
(75,031,672,233)
(73,830,829,484)

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
51,851,736,729
53,187,874,074

부 채 와 자 본 총 계
57,773,776,069
56,858,957,553

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액
18,980,396,221
18,449,736,217

Ⅱ. 매출원가
15,686,942,974
11,366,104,359

Ⅲ. 매출총이익
3,293,453,247
7,083,631,858

판매비와관리비
4,054,491,527
2,903,371,583

Ⅳ. 영업이익
(761,038,280)
4,180,260,275

기타영업외수익
174,763,431
3,412,892,363

기타영업외비용
118,027,385
116,061,630

금융수익
388,597,911
522,268,146

금융비용
885,138,426
17,000,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
(1,200,842,749)
7,982,359,154

법인세비용(수익)
-
(13,904,017)

Ⅵ. 당기순이익
(1,200,842,749)
7,996,263,171

Ⅶ. 기타포괄손익
(135,294,596)
49,185,954

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
(94,427)
(110,108)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익
(135,200,169)
63,200,079

법인세효과

(13,904,017)

Ⅷ.총포괄손익
(1,336,137,345)
8,045,449,125

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,200,842,749)
7,996,263,171

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,336,137,345)
8,045,449,125

비지배지분
-
-

Xl. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)
(14)
91

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결 손 금
소 계

주식발행

초과금

자기주식
처분이익

기타

자본잉여금

2018.1.1.
(제 22(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(213,351,235)
(81,827,092,655)
45,142,424,949
-
45,142,424,949

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
7,996,263,171
7,996,263,171
-

7,996,263,171

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가이익

-
-
-
-
49,296,062
-

49,296,062

-

49,296,062

해외사업환산손실
-
-
-
-
(110,108)
-

(110,108)

-

(110,108)

2018.12.31.
(제 22(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(164,165,281)
(73,830,829,484)
53,187,874,074
-
53,187,874,074

2019.1.1.
(제 23(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(164,165,281)
(73,830,829,484)
53,187,874,074
-
53,187,874,074

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
-
(1,200,842,749)
(1,200,842,749)
-
(1,200,842,749)

기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가손실
-
-
-
-
(135,200,169)
-
(135,200,169)
-
(135,200,169)

해외사업환산손실
-
-
-
-
(94,427)
-
(94,427)
-
(94,427)

2019.12.31.
(제 23(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(472,324,457)
(299,459,877)
(75,031,672,233)
51,851,736,729
-
51,851,736,729

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동 현금흐름
3,603,796,697
4,558,111,574

영업에서 창출된 현금
3,280,627,189
4,319,918,688

이자의 수취
376,849,020
274,304,476

이자의 지급
(37,888,722)
(17,000,000)

법인세의 지급
(15,790,790)
(19,111,590)

II. 투자활동 현금흐름
(6,983,087,994)
(349,014,402)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
302,243,835
-

보증금의 회수
9,402,000
23,000,000

무형자산의 처분
-
73,636,363

단기금융상품의 취득
(6,088,761,153)
(146,571,982)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(600,000,000)
-

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
(500,000,000)
-

토지의 취득
-
(49,836,827)

건물의 취득
-
(207,629,633)

기계장치의 취득
(100,000,000)
(23,300,000)

산업재산권의 취득
(5,972,676)
(18,312,323)

III. 재무활동 현금흐름
(141,157,489)
-

리스부채의 지급
(141,157,489)
-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,520,448,786)
4,209,097,172

V. 기초 현금및현금성자산
11,676,897,013
7,469,423,785

VI. 환율변동으로 인한 효과
(15,775,259)
(1,623,944)

VII. 기말 현금및현금성자산
8,140,672,968
11,676,897,013

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

▶ 별도 재무제표◀

재 무 상 태 표

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기 기말
제 22(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
32,490,026,381
31,896,472,190

현금및현금성자산
8,139,303,291
11,675,537,403

매출채권
4,025,970,985
4,675,711,812

기타유동채권
91,236,436
152,403,121

기타유동자산
63,643,222
9,319,254

기타유동금융자산
16,603,530,400
10,211,238,847

당기법인세자산
58,030,550
42,239,760

재고자산
3,508,311,497
5,130,021,993

II. 비유동자산
25,282,345,277
24,961,092,210

기타비유동채권
224,422,000
233,824,000

기타비유동자산
15,170,489
16,515,246

유형자산
615,533,012
618,863,086

무형자산
19,124,698,609
19,130,714,278

사용권자산
822,351,606
-

기타포괄손익공정가치측정지분상품
1,868,801,711
1,504,001,880

당기손익공정가치측정금융자산
2,611,367,850
3,457,173,720

종속기업및관계기업투자
-
-

자 산 총 계
57,772,371,658
56,857,564,400

부 채

I. 유동부채
5,237,680,526
2,474,637,120

매입채무
2,693,561,550
1,131,090,073

기타금융부채
121,166,727
155,417,333

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
152,329,553
-

기타유동부채
1,270,622,696
188,129,714

II. 비유동부채
680,154,842
1,192,386,538

비유동리스부채
680,154,842
-

기타비유동부채
-
1,192,386,538

부 채 총 계
5,917,835,368
3,667,023,658

자 본

I. 자본금
8,782,684,400
8,782,684,400

II. 기타불입자본
118,872,508,896
118,872,508,896

III. 기타포괄손익누계액

(670,742,171)
(535,542,002)

IV. 결손금
(75,129,914,835)
(73,929,110,552)

자 본 총 계
51,854,536,290
53,190,540,742

부 채 및 자 본 총 계
57,772,371,658
56,857,564,400

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 매출액
18,980,396,221
18,449,736,217

II. 매출원가
15,686,942,974
11,366,104,359

III. 매출총이익
3,293,453,247
7,083,631,858

판매비와관리비
4,054,491,527
2,903,371,583

IV. 영업이익(손실)
(761,038,280)
4,180,260,275

기타영업외수익
350,031,183
4,562,538,746

기타영업외비용
293,256,671
1,265,659,600

금융수익
388,597,911
522,268,146

금융비용
885,138,426
17,000,000

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,200,804,283)
7,982,407,567

법인세비용(수익)
-
(13,904,017)

VI. 당기순이익(손실)
(1,200,804,283)
7,996,311,584

VII. 기타포괄이익(손실)
(135,200,169)
49,296,062

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손익
(135,200,169)
63,200,079

법인세효과
-
(13,904,017)

VIII. 총포괄이익(손실)
(1,336,004,452)
8,045,607,646

IX. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(14)
91

자 본 변 동 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
결 손 금
총 계

주식발행
초과금
자기주식
처분이익

2018.1.1.
(제 22(전)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(584,838,064)
(81,925,422,136)
45,144,933,096

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,996,311,584
7,996,311,584

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가이익
-
-
-
49,296,062
-
49,296,062

2018.12.31.
(제 22(전)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(535,542,002)
(73,929,110,552)
53,190,540,742

2019.1.1.
(제 23(당)기 기초)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(535,542,002)
(73,929,110,552)
53,190,540,742

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(1,200,804,283)
(1,200,804,283)

기타포괄손익공정가치측정
 지분상품평가손실
-
-
-
(135,200,169)
-
(135,200,169)

2019.12.31.
(제 23(당)기 기말)
8,782,684,400
118,391,130,922
481,377,974
(670,742,171)
(75,129,914,835)
51,854,536,290

현 금 흐 름 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

I. 영업활동 현금흐름
3,603,796,697
4,558,111,574

영업에서 창출된 현금(주석 37)
3,280,627,189
4,319,918,688

이자의 수취
376,849,020
274,304,476

이자의 지급
(37,888,722)
(17,000,000)

법인세의 지급
(15,790,790)
(19,111,590)

II. 투자활동 현금흐름
(6,983,087,994)
(349,014,402)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
302,243,835
-

보증금의 회수
9,402,000
23,000,000

무형자산의 처분
-
73,636,363

단기금융상품의 취득
(6,088,761,153)
(146,571,982)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(600,000,000)
-

기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득
(500,000,000)
-

토지의 취득
-
(49,836,827)

건물의 취득
-
(207,629,633)

기계장치의 취득
(100,000,000)
(23,300,000)

산업재산권의 취득
(5,972,676)
(18,312,323)

III. 재무활동 현금흐름
(141,157,489)
-

리스부채의 지급
(141,157,489)
-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,520,448,786)
4,209,097,172

V. 기초 현금및현금성자산
11,675,537,403
7,468,073,821

VI. 환율변동으로 인한 효과
(15,785,326)
(1,633,590)

VII. 기말 현금및현금성자산
8,139,303,291
11,675,537,403

결손금처리계산서

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 아미노로직스 (단위 : 원)

구 분
제 23(당)기
(처리예정일: 2020년 3월 24일)
제 22(전)기
(처리예정일: 2019년 3월 27일)

Ⅰ. 미처리결손금

(75,129,914,835)

(73,929,110,552)

전기이월결손금
(73,929,110,552)

(82,601,156,314)

기업회계기준서 1109호
 최초 적용에 따른 조정
-

675,734,178

당기순이익
(1,200,804,283)

7,996,311,584

Ⅱ. 결손금처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(75,129,914,835)

(73,929,110,552)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오장석
1952.07.10
-
대표이사
이사회

오성석
1955.04.09
-
대표이사
이사회

오주형
1981.11.17
-
임원
이사회

오승예
1985.02.15
-
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오장석
(주)삼오제약 대표이사
1983.02~현재
(주)삼오제약 대표이사
해당사항 없음

오성석
(주)삼오제약 대표이사
1985.01~현재
(주)삼오제약 대표이사
해당사항 없음

오주형
(주)삼오제약 이사
2009.03~현재
(주)삼오제약 이사
해당사항 없음

오승예
(주)삼오파마켐 이사
2009.08~현재
(주)삼오파마켐 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오장석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오성석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오주형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오승예
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※오장석,오성석
당사의 사업과 관련된 제약분야의 전문가로서 동 업체(삼오제약) 창업 후 35년이상 직접경영을 통한 경영능력을 발휘하고 있으며, 당사 대표이사로 2014년에 취임하여 경영정상화와 괄목할만한 매출성장을 달성하였기에 그 경영능력을 인정하여 재선임을 추천함.

※오주형
펜실베니아 주립대학교 경제학과 전공자로서 동 업계에서 약 10년여간 임원으로 재직하면서 다양한 업무 경험을 쌓았고, 2014년부터 당사 이사로서 재직하면서 경영 등 업무능력을 발휘하였기에 이에 충분한 업무능력을 인정하여 재선임을 추천함.

※오승예
이화여자대학교 경영전문대학원 전공자로서 동 업계에서 약 수년간 임원으로 재직하면서 다양한 업무 경험을 쌓았고, 2014년부터 당사 이사로서 재직하면서 경영 등 업무능력을 발휘하였기에 이에 충분한 업무능력을 인정하여 재선임을 추천함.

확인서

1.확인서(오장석)

2.확인서(오성석)

3.확인서(오주형)

4.확인서(오승예)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 사내이사 임기 - 주총선임일로부터 3년

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김미경
1964.01.05
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김미경
(주)삼오파마켐 부사장
1999.05~현재
(주)삼오파마켐 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김미경
해당사업 없음
해당사업 없음
해당사업 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※김미경
서울대학교 약학과 전공자로서 동 업계에서 수십년간 재직하면서 업계의 특성과 흐름등을 잘 알고 있고, 현재는 (주)삼오파마켐 부사장을 역임하면서 경영 전반에서 그 능력을 발휘하고 있으며, 2014년부터 당사의 감사로 부임 후 회사의 경영 및 회계투명성에 그 능력을 발휘하였기에 이에 충분히 감사업무수행에 적임자로 인정하여 추천함.

확인서

1.확인서(김미경)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

감사 임기 - 주총선임일로부터 3년

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
8억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

실제 지급된 보수총액
4억

최고한도액
8억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항없음