위즈코프 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 위즈코프

주주총회소집공고
2.8
위즈코프(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일

회 사 명 :
위즈코프(주)

대 표 이 사 :
정 승 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩)

(전 화) 02-2007-0300

(홈페이지)http://www.wizcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 본부장
(성 명)서정훈

(전 화) 02-2007-0300

주주총회 소집공고

(제25기 정기 주주총회 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 429(삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2인, 사내이사 1인)

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 조용두)

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 김현수)

제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 이진희)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 노상기)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제26기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제26기 중 감사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

제7호 의안 : 연봉제 전환 임원의 보수체계 변경 승인의 건

제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증 및 대체인증수단(카카오페이, 휴대전화 인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인신분증

2020년 3월 9일

서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)

위 즈 코 프 주 식 회 사

대표이사 정 승 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원백
(출석률: 60%)
정원진
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2019.01.10
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

찬성

2
2019.01.10
내부회계관리제도의 운영실태 평가 승인의건

찬성

찬성

3
2019.02.11
제24기(2018년) 결산 재무제표 승인의 건
불참

찬성

4
2019.03.08
제24기 정기주주총회 소집에 관한 건

불참

불참

5
2019.06.14
러닝웨이코리아(주) 대여금 지급의 건

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
12,000
6,000
-

감사
1
70,000
6,000
6,000
-

※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도금액 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) IT사업부문

1) 산업의 특성

정보기술(IT) 산업은 기존 전통 산업과의 융합으로 새로운 부가가치를 창출하게 되었습니다. 자동차, 조선, 의료, 교육, 금융, 에너지, 농식품 등 여러 산업분야에서 새로운 시장을 형성해 산업 전반에서 하나의 거스를 수 없는 큰 흐름으로 자리잡았습니다. 
이는 IT의 센싱·네트워킹·컴퓨팅등 기술이 부품 또는 모듈 형태로 내재화돼 타 산업의 제품이나 서비스를 혁신하거나 새로운 부가가치를 창출하고 있기 때문입니다. 
전통산업의 정보화를 촉진해 생산성 및 경쟁력을 향상시켰을 뿐 아니라 IT 접목 핵심기술에 대한 끊임없는 연구 개발로 가치를 향상시키는 형태로 전개되고 있습니다. 이렇듯 융합이 과거 기술 트렌드를 설명하는 어휘였다면, 이제는 산업 전략의 핵심 포인트가 되어 현재 산업·기술·서비스를 아우르는 다양한 방향에서 세상을 변화시키고 있습니다.

IT산업은 기존 산업과 융합해 새로운 빅뱅 산업을 탄생시키고 있는 디지털시대의 핵심산업이라 할 수 있습니다. 이미 교육, 문화, 예술, 정치, 의료, 금융, 사회와 IT가 융합해 새로운 가능성을 열어가고 있습니다. IT와 교육의 접목으로 종이 교과서와 공책 대신 태블릿PC와 전자책(디지털교과서)으로 수업하는 것이 현실이 되었습니다. IT와 금융의 만남으로 은행이나 증권사에 직접 가지 않고도 원하는 금융 업무를 앉아서 스마트폰 하나로 모두 처리하며 또 조선산업과 IT의 만남은 중국에게 빼앗겼던 세계 1등 조선국의 위상을 다시 되찾게 된 원동력이 됐습니다. 뿐만 아니라 병원ㆍ의료기기와의 융합으로 첨단 디지털병원 서비스를 제공하게 되면서 더 많은 사람이 직접 병원을 찾지 않고도 빠르고 정확하게 치료받을 수 있고 의사의 상담을 받을 수 있는 시대가 됐습니다. 또 농업과 IT가 만나니 LED조명을 바탕으로 한 식물농장 등 새로운 농법이 생겨나 싱싱한 작물을 더 빠르고 안전하게 재배할 수 있습니다.

IT는 융합의 주 재료로 융합 신산업이 나타날 분야는 무궁무진합니다. 이 가운데 IT 서비스를 중심으로 한 융합이 가장 빠르게 진행되고 있습니다. IT서비스란 최적의 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하여 정보기술을 기반으로 기존산업과 융합화하여 새로운 서비스를 창출하는 사업으로 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 것입니다.

최근에는 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표 실현을 위한 전략으로 인식하면서 단순 시스템구축에서 벗어나 IT 관련 전략이나 기획에 대한 토털 IT 서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다.

IT서비스는 컨설팅, 시스템통합, 아웃소싱, IT융합서비스 그리고 교육 및 훈련으로 분류하고 있습니다. 과거에는 시스템통합(SI : System Integration) 분야가 IT서비스시장의 대부분을 차지하였으나, 최근에는 기업의 핵심역량 강화를 위해 컨설팅과 IT아웃소싱에 대한 수요가 점차 증대되고 있는 추세입니다.

당사의 주된 사업인 시스템통합(SI : System Integration, 이하 SI라 통칭)사업은

기업이 필요로 하는 최적의 정보환경을 구축하는 서비스입니다.

컨설팅에 의해 계획을 수립하고, 소프트웨어 등 각종 시스템 자원을 표준화된 절차와 계획에 의하여 통합함으로써 기업에 최적의 시스템을 제공합니다.

시스템통합 즉, SI산업은 정보기기의 다양화와 필요로 하는 정보시스템의 거대화ㆍ복잡화로 인해 사용자의 기기 및 소프트웨어 선택에 대한 어려움을 해소하기 위해 생겨난 서비스로 시스템의 설계, 최적의 하드웨어 선정에서 발주 및 조달, 사용자의 필요에 맞춘 응용 소프트웨어의 개발, 시스템의 유지·보수 등을 포함하고 있습니다. 이는 정보시스템 구축 시 자체적으로 시스템을 기획, 설계하여 개별적으로 하드웨어를 조달하고 소프트웨어를 발주했던 과거와는 달리 각 시스템간의 통합에 대한 전문 능력이 필요시되고, 정보기술의 차별화가 산업의 경쟁우위를 유지, 확보하는 길이라고 인식되었기 때문입니다.

오늘날과 같이 정보통신의 급속한 발전과 세계화의 확산에 따라 기업의 정보시스템이 갈수록 복잡, 다양화되는 추세에서 SI산업은 산업의 경쟁력은 물론 국가 경쟁력을 한 기간산업으로 부각되고 있습니다. 하드웨어와 소프트웨어를 통합하여 정보시스템을 구축하는 SI산업의 조립가공업적 특성은 전체 IT산업발전의 교두보 역할을 하고 있습니다. 특히 각종 IT제품의 수요자나 유통업자로서 SI기업의 역할은 전체 IT산업발전에 연결고리가 되고 있으며 SI산업의 해외진출은 그 자체의 진출뿐만 아니라 관련 하드웨어와 소프트웨어 제품의 수출을 동반하는 효과를 기대할 수 있습니다. 이미 미국, 일본 등지에서는 SI산업이 일찌감치 시작되어 연평균 30% 이상의 성장이 지속되고 있지만 국내에서는 90년대에 되어서야 본격적인 SI산업이 시작되었습니다. SI산업은 국가의 정보화 확산을 위한 견인역할과 동시에 산업 전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키고, 고급 기술 인력 육성을 주도하고 있기 때문입니다.

2) 산업의 현황 및 전망

2019년 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.4% 성장한 13조 3400억원의 수준을 기록할 것으로 한국IT서비스산업협회(ITSA)는 예상하고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션과 금융 차세대, 공공 및 금융 클라우드 개화 등이 시장을 견인할 것으로 보입니다.

국내 IT서비스 시장은 2006년 이후 3-4%의 정체상태를 벗어나지 못하고 있다. 올해도 이러한 기조는 유지될 것이라고 예상됩니다.

IT서비스 시장 중 분야별로는 컨설팅 시장의 성장이 전망되고 컨설팅 시장이 7-8% 성장할 것으로 예측됩니다. 신사업 분야 도입을 위한 컨설팅 수요 확산 등은 향후 SI 및 아웃소싱 시장 확산에 청신호가 될 것입니다.

아웃소싱과 SI사업은 올해 변화의 기로에 놓일 것으로 보이고 아웃소싱 시장은 지난해 대비 3% 내외의 성장이 예상됩니다. 아웃소싱 계약 방식 변화와 클라우드 도입, 대형 기업이 주도하는 아웃소싱 시장 전환이 이루어지며, SI는 기존 시스템 효율화에 초점을 맞추고 애플리케이션 개발보다 통합에 보다 주력하는 방식이 될 것으로 보입니다.

(2) 고속도로 휴게소, 주유소 및 LPG 충전소 운영 사업부문

1) 산업의 개요 및 특성

고속도로 휴게소 및 주유소 운영사업은 타 사업분야보다 경기 변동의 영향을 비교적덜 받아 고정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 부문으로, 주5일근무의 정착으로 인한 주말여행객들의 꾸준한 증가가 예상되며, 여가생활 증대 및 전국이 일일생활권역에 이르게 됨으로써 고속도로 이용객들은 꾸준한 증가추세를 보이고 있습니다. 

또한 고속도로 이용객들에게 휴식과 음식료를 제공함과 더불어 유류와 LPG 등을 공급함으로써 소비자의 욕구를 충족시키면서 현금유동성이 풍부한 사업분야입니다.

2) 산업의 성장성
주5일근무의 정착, 여가생활 증대, 타 산업대비 경기변동 영향을 덜 받는 사업 특성상 고정적인 수익과 꾸준한 성장이 예상됩니다. 실제로 급등하는 고유가에도 불구하고 전체 차량이동객은 감소하기는 했으나 소폭의 영향밖에는 받지 않았습니다. 휴게소부문은 매출 활성화 노력과 지속적인 홍보 활동으로 지속적이며 안정적인 수요 창출을 이루고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
휴게소 및 주유소 운영사업은 여타 산업과 비교해서 경기흐름이나 경제환경에 영향을 받기 보다는 휴가철, 행락철, 명절 등의 계절적 요소에 더욱 큰 영향을 받는 사업입니다. 물론, 글로벌 경기침체와 같은 특이요소가 있을 때에는 자동차 이동객의 일시적인 감소와 같이 전반적인 영향에서 완전히 자유로울 수는 없지만 이는 곧 회복되기 쉬우며, 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권의 영향으로 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어갈 것으로 예측됩니다. 

4) 경쟁요소
고속도로상에서는 일정 거리마다 휴게소를 두게 되어 있어 일정비율의 고정적인 수익을 확보하기 용이하지만, 경쟁요소로는 고속도로상의 타 휴게소 및 주유소 대비 편의성, 친절도, 특화된 서비스 제공이 있겠으며, 이를 위해서는 꾸준한 직원교육과 고정고객 확보가 중요시 됩니다. 

5) 자원조달상의 특성
고속도로 휴게소 및 주유소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 특화된 서비스 개발 및 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 납품 협력사와의 밀접한 관계를 유지할 수 있어 자원조달은 비교적 용이한 사업입니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
휴게소 부문은 음식료를 취급하는 특성상 식품위생법의 영향을 받지만 위생상 하자가 없는 경우 특별한 규제는 발생하지 않으며, 주유소 운영사업 역시 고속도로상의 시설영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.

(3) 종속회사 [위즈기술투자]

1) 산업의 특성

중소기업창업투자회사는 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융 활동을 하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

벤처사업은 모험자본으로 창업초기 벤처기업에 투자하여 성장발전을 통한 자본이득을 추구하므로, 주식이 거래될 수 있는 자본시장의 성숙이 그 성장의 필수요건으로 정부에서는 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록조건 완화, 양도차익의 비과세 등의 세제지원제도를 갖추고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익을 목표로 하기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임 회수 환경이 되는 국내 증권시장의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1)영업개황

2019년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2019년 당기 경영실적을 집계한 결과 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 3.9% 증가한 352억원의 실적을 올렸으며 영업이익은 16여억원입니다.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 이글루설치 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성
가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

(5) 조직도

IT부문
시스템사업본부
시스템영업팀

기술지원팀

솔루션사업본부
솔루션영업팀

기술지원팀

경영지원본부
임원실

회계팀

인사/총무팀

감사

휴게소부문
휴게소
휴게소장

부소장

관리/경리부

상품/시설부

영업부

주유소
주유소장

총무부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2019년 당기 경영실적을 집계한 결과 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 3.9% 증가한 352억원의 실적을 올렸으며 영업이익은 16여억원입니다.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 이글루설치 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성
가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
17,523,621,695
17,657,812,381

현금및현금성자산
8,503,645,801
7,173,470,510

당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,095,876,925
7,546,970,020

매출채권
465,130,039
545,854,133

기타채권
160,367,853
38,426,440

기타유동자산
903,551,982
1,343,466,190

당기법인세자산
1,940,900
3,231,590

재고자산
393,108,195
1,006,393,498

Ⅱ. 비유동자산
24,154,848,612
27,040,968,371

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

269,339,200
163,654,708

기타채권
2,514,861,195
2,551,738,684

유형자산
20,798,544,843
23,390,265,964

무형자산
-
409,531,952

기타비유동자산
83,501,237
126,850,177

이연법인세자산
488,602,137
398,926,886

자 산 총 계
41,678,470,307
44,698,780,752

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,100,977,229
3,659,918,159

매입채무
484,796,531
874,432,887

기타채무
450,921,884
979,036,797

기타유동부채
46,899,190
70,788,630

당기법인세부채
118,359,624
138,179,845

차입금
-
1,597,480,000

Ⅱ. 비유동부채
616,651,196
516,089,026

기타채무
616,651,196
432,061,100

확정급여부채
-
84,027,926

부 채 총 계
1,717,628,425
4,176,007,185

자 본

지배기업의 소유지분
39,960,789,943
40,451,147,787

Ⅰ.자본금
19,415,386,000
18,578,536,000

Ⅱ.자본잉여금
23,158,251,493
23,947,231,646

Ⅲ.자본조정
(4,397,264,001)
(4,394,256,753)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
(91,447,415)
(173,881,319)

Ⅴ.이익잉여금
1,875,863,866
2,493,518,213

비지배지분
51,939
71,625,780

자 본 총 계
39,960,841,882
40,522,773,567

부채와자본총계
41,678,470,307
44,698,780,752

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 매출액

36,756,137,479

39,602,235,213

Ⅱ. 매출원가

27,594,737,232

29,663,421,047

Ⅲ. 매출총이익

9,161,400,247

9,938,814,166

기타영업수익
168,416,507

221,378,672

기타영업비용
169,455,739

348,107,519

판매비
1,128,674,239

996,760,999

관리비
6,995,449,167

8,178,862,587

Ⅳ. 영업이익(손실)

1,036,237,609

636,461,733

기타수익
302,822,823

160,823,658

기타비용
564,546,359

81,355,696

금융수익
1,041,929,909

1,086,562,721

금융비용
1,843,880,347

1,494,597,061

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(27,436,365)

307,895,355

법인세비용(수익)
(50,594,728)

242,913,968

Ⅵ. 당기순이익(손실)

23,158,363

64,981,387

Ⅶ. 기타포괄손익

82,433,904

(56,837,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

82,433,904

(56,837,894)

확정급여부채의재측정요소
-

117,043,425

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
82,433,904

(173,881,319)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

105,592,267

8,143,493

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
51,825,733

250,456,971

비지배지분
(28,667,370)

(185,475,584)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
134,259,637

161,999,313

비지배지분
(28,667,370)

(153,855,820)

ⅩⅠ. 지배기업의 소유지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

1

7

희석주당순손익

1

7

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2018.1.1(전기초)

17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
3,592,366,641
40,732,980,680
427,398,891
41,160,379,571

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
250,456,971
250,456,971
(185,475,584)
64,981,387

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
85,423,661
85,423,661
31,619,764
117,043,425

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(173,881,319)
-
(173,881,319)
-
(173,881,319)

총포괄손익 계
-
-
-
(173,881,319)
335,880,632
161,999,313
(153,855,820)
8,143,493

소유주와의 거래

연차배당
797,071,500
(4,480,930)
-
-
(1,434,729,060)
(642,138,490)
-
(642,138,490)

자기주식의취득
-

(2,481,007)
-
-
(2,481,007)
-
(2,481,007)

종속기업지분율변동
-
200,787,291
-
-
-
200,787,291
(201,917,291)
(1,130,000)

소유주와의 거래 계
797,071,500
196,306,361
(2,481,007)
-
(1,434,729,060)
(443,832,206)
(201,917,291)
(645,749,497)

2018.12.31(당기말)
18,578,536,000
23,947,231,646
(4,394,256,753)
(173,881,319)
2,493,518,213
40,451,147,787
71,625,780
40,522,773,567

2019.1.1(당기초)

18,578,536,000
23,947,231,646
(4,394,256,753)
(173,881,319)
2,493,518,213
40,451,147,787
71,625,780

40,522,773,567

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
51,825,733
51,825,733
(28,667,370)
23,158,363

매도가능증권평가손익
-
-
-
82,433,904
-
82,433,904
-
82,433,904

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 계
-
-
-
82,433,904
51,825,733
134,259,637
(28,667,370)
105,592,267

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-

(669,480,080)
(669,480,080)
-
(669,480,080)

자기주식의취득
-

(3,007,248)
-
-
(3,007,248)
-
(3,007,248)

무상증자

836,850,000
(841,567,880)
-
-
-
(4,717,880)

(4,717,880)

종속기업지분율변동
-
52,587,727
-
-
-
52,587,727
(52,587,727)
-

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
9,681,256

9,681,256

소유주와의 거래 계
836,850,000
(788,980,153)
(3,007,248)
-
(669,480,080)
(624,617,481)
(42,906,471)
(667,523,952)

2019.12.31(당기말)
19,415,386,000
23,158,251,493
(4,397,264,001)
(91,447,415)
1,875,863,866
39,960,789,943
51,939
39,960,841,882

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,118,621,969

2,831,865,445

영업으로부터창출된현금흐름
3,046,656,657

3,184,148,586

이자의수취
160,445,106

130,827,462

이자의 지급
(26,028,739)

(125,689,237)

배당금의수취
18,600,407

82,682,141

법인세의환급(납부)
(81,051,462)

(440,103,507)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(813,553,294)

1,147,933,247

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
9,029,108,292

13,031,797,253

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(8,741,550,577)

(9,722,917,049)

단기금융상품의처분
1,000,000

55,000,000

단기금융상품의취득
-

(6,000,000)

장기금융상품의처분
13,412,350

-

장기금융상품의취득
(2,225,640)

(8,317,536)

단기대여금의감소
222,000,000

단기대여금의증가

(72,000,000)

-

연결범위의변동으로인한순현금유출
(28,240,064)

-

유형자산의처분

18,459,091

500,000

유형자산의취득
(1,195,796,746)

(1,883,958,571)

보증금의감소
3,000,000

608,150

보증금의증가
(60,720,000)

(318,779,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(879,364,920)

(1,428,714,797)

단기차입금의증가
5,000,000

654,000,000

단기차입금의감소
(171,759,928)

(1,361,500,000)

리스부채의감소

(128,004,584)

-

자기주식의취득
(3,007,248)

(2,481,007)

증자비용
(4,717,880)

(4,480,930)

유동성장기부채의감소
(59,980,000)

(109,960,000)

임대보증금의증가
209,730,000

108,675,000

임대보증금의감소
(57,145,200)

(74,180,300)

연차배당
(669,480,080)

(637,657,560)

종속기업의자기주식취득
-

(1,130,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,425,703,755

2,551,083,895

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

7,173,470,510

4,622,175,853

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(95,528,464)

210,762

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

8,503,645,801

7,173,470,510

별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
15,705,661,591
16,430,109,226

현금및현금성자산
7,414,552,979
6,994,523,415

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,369,333,106
6,608,420,680

매출채권
465,130,039
429,338,031

기타채권
159,985,290
730,019,682

기타유동자산
903,551,982
1,334,428,945

재고자산
393,108,195
333,378,473

Ⅱ. 비유동자산
26,018,525,712
27,615,837,988

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
269,339,200
163,654,708

종속기업투자
1,863,678,100
4,315,039,359

기타채권
2,514,861,195
2,410,844,484

유형자산
20,798,543,843
20,200,522,374

기타비유동자산
83,501,237
126,850,177

이연법인세자산
488,602,137
398,926,886

자 산 총 계
41,724,187,303
44,045,947,214

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,100,905,339
1,067,577,730

매입채무
484,796,531
457,456,445

기타채무
450,921,884
410,059,290

기타유동부채
46,827,300
61,882,150

당기법인세부채
118,359,624
138,179,845

Ⅱ. 비유동부채
616,651,196
432,061,100

기타채무
616,651,196
432,061,100

부 채 총 계
1,717,556,535

1,499,638,830

자 본

Ⅰ. 자본금
19,415,386,000
18,578,536,000

Ⅱ. 자본잉여금
22,904,876,475
23,746,444,355

Ⅲ. 자본조정
(4,397,264,001)
(4,394,256,753)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(91,447,415)
(173,881,319)

Ⅴ. 이익잉여금
2,175,079,709
4,789,466,101

자 본 총 계
40,006,630,768
42,546,308,384

부채와자본총계
41,724,187,303
44,045,947,214

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 매출액

35,221,335,767

33,903,223,120

Ⅱ. 매출원가

25,941,030,528

25,007,938,812

Ⅲ. 매출총이익

9,280,305,239

8,895,284,308

판매비
1,061,685,589

887,790,002

관리비
6,648,111,903

6,672,609,097

Ⅳ. 영업이익(손실)

1,570,507,747

1,334,885,209

기타수익
130,291,587

147,966,760

기타비용
564,538,064

223,502

금융수익
1,040,115,052

1,080,871,648

금융비용
1,720,516,103

1,350,329,702

종속기업투자손실
2,451,361,259

2,602,146,074

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(1,995,501,040)

(1,388,975,661)

법인세비용

(50,594,728)

242,913,968

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(1,944,906,312)

(1,631,889,629)

Ⅶ. 기타포괄손익

82,433,904

(173,881,319)

후속적으로 당기손익으로 재분류되 지 않는 포괄손익

82,433,904

(173,881,319)

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
82,433,904

(173,881,319)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

(1,862,472,408)

(1,805,770,948)

Ⅷ. 주당순손익

기본주당순손익

(55)

(46)

희석주당순손익

(55)

(46)

자 본 변 동 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2018.1.1(당기초)
17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
7,856,084,790
44,996,698,829

당기순손익
-
-
-
-
(1,631,889,629)
(1,631,889,629)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(173,881,319)
-
(173,881,319)

연차배당

797,071,500

(4,480,930)

-
-

(1,434,729,060)

(642,138,490)

자기주식의취득
-
-

(2,481,007)

-
-

(2,481,007)

2018.12.31(당기말)
18,578,536,000
23,746,444,355
(4,394,256,753)
(173,881,319)
4,789,466,101
42,546,308,384

2019.1.1(당기초)
18,578,536,000
23,746,444,355
(4,394,256,753)
(173,881,319)
4,789,466,101
42,546,308,384

당기순손익
-
-
-
-
(1,944,906,312)
(1,944,906,312)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
82,433,904
-
82,433,904

연차배당
-
-
-
-
(669,480,080)

(669,480,080)

무상증자
836,850,000
(841,567,880)
-
-
-
(4,717,880)

자기주식의취득
-
-

(3,007,248)

-
-
(3,007,248)

2019.12.31(당기말)
19,415,386,000
22,904,876,475
(4,397,264,001)
(91,447,415)
2,175,079,709
40,006,630,768

현 금 흐 름 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,686,310,415

1,240,560,568

영업으로부터창출된현금흐름
2,598,130,285

1,482,048,656

이자의수취
153,804,949

125,457,471

배당금의수취
16,526,513

71,982,888

법인세의의환급
(82,151,332)

(438,928,447)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,617,975,038)

1,786,139,514

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
7,891,239,828

10,513,219,791

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(8,605,757,211)

(7,355,043,362)

단기대여금의감소
222,000,000

(557,500,000)

단기대여금의증가
(72,000,000)

-

유형자산의처분
18,459,091

500,000

유형자산의취득
(1,011,196,746)

(496,866,065)

보증금의감소
-

608,150

보증금의증가
(60,720,000)

(318,779,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(577,324,992)

(610,124,797)

임대보증금의증가
209,730,000

108,675,000

임대보증금의감소
(57,145,200)

(74,180,300)

리스부채의감소
(52,704,584)

-

현금배당

(669,480,080)

(637,657,560)

증자비용
(4,717,880)

(4,480,930)

자기주식의 취득
(3,007,248)

(2,481,007)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

491,010,385

2,416,575,285

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

6,994,523,415

4,578,142,205

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(70,980,821)

(194,075)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

7,414,552,979

6,994,523,415

이익잉여금처분계산서

제 25기
2019년 1월 1일 부터
2019년 12월 31일 까지
제 24기
2018년 1월 1일 부터
2018년 12월 31일 까지

처분예정일
2020년 3월 24일
처분확정일
2019년 3월 26일

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금

1,981,079,709

4,662,466,101

전기이월이익잉여금
3,925,986,021

6,294,355,730

보험수리적손익
-

-

당기순이익
(1,944,906,312)

(1,631,889,629)

이익잉여금 처분액

-

736,480,080

1.이익준비금
-

67,000,000

2.배당금
-

669,480,080

가. 현금배당
 (주당배당금(율) 
 당기 : -원(-%) 전기:
20원(4%) )

-

669,480,080

차기이월 미처분이익잉여금

1,981,079,709

3,925,986,021

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제25(당)기 예정

제24(전)기

현금배당

주당배당금(원)

-

20

배당금총액(원)

-

669,480,080

시가배당률(%)

-

1.6

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

-

669,480,080

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 전자등록발행을 위한 정관변경

<신설>

제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 전자등록발행을 위한 정관변경

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

⑥ 상법 제449조의2에 의거 제1항의 각 서류를 다음의 요건을 충족할 경우 이사회결의로 승인할 수 있다.

1. 제1항 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑦ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 반영

<신설>

제44조2 (중간배당)

① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하며, 이사회가 없는 경우 주주총회의 결의로 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립해야 할 이익준비금

④ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다.

다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니한다.

⑤사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.

배당시기 유연화를 위한 중간배당 신설

부 칙

15. (시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조용두
1969.04.28
사외이사
해당사항 없음
이사회

김현수
1970.05.15
사외이사
해당사항 없음
이사회

이진희
1964.08.27
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용두
GS리테일 부장
2013.07~2018.11

GS리테일 법무팀장(부장)

해당사항 없음

2006.03~2012.11

GS리테일 전략부문 사업개발팀(부장)

김현수
(주)그렉터 부사장
2018~현재

(주)그렉터 부사장

해당사항 없음

2015~2018
Huawei Korea Director

2000~2015
CISCO Korea Manager

이진희
JYS코프 사장
2015.03~현재
JYS코프 사장

해
당사항 없음

2000.08~2004.01
한솔아이벤처스 팀장

1993.02~1994.05
한솔그룹 기획조정실 감사팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용두
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조용두 후보자의 직무수행계획]
 
 1. 전문성
 본 후보자는 다수의 신규사업 및 M&A 추진 경력을 보유하고 있고, 전략/기획업무를 바탕으로 한 유통 현장업무 경력 또한 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8항 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 함
 1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 경영진의 직무집행의 감독
 3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고
 4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

[김현수 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 다년 간 IT업계에 종사해 왔고, 다양한 대외활동의 경력 또한 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8항 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 함
 1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 경영진의 직무집행의 감독
 3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고
 4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 다양한 실무경험과 폭넓은 식견 및 전문성을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(김현수)

확인서(이진희)

확인서(조용두)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노상기
1972. 08. 08.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노상기
(주)모이슨 대표이사
2010.01~현재

(주)모이슨 대표이사

해당사항 없음

2003.03~현재
공상디자인 대표

2014.12~현재
위즈코프(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되며 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서(노상기)

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액

275백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액

70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안. 의안 제목

- 연봉제 전환 임원의 보수체계 변경 승인의 건

제7호 의안. 의안의 요지

- 당 회사의 경쟁력 제고 및 임원의 성과에 대한 효율적인 보상체계 운영을 위해 구 법인세시행령 제44조 제2항 제4호에 따라 “법인의 임원에 대한 급여를 연봉제로 전환함에 따라 향후 퇴직급여를 지급하지 아니하는 조건”으로 임원퇴직금을 중간정산 한 임원에 대한 보수체계를 퇴직금이 있는 호봉제로 전환하는 보수체계 변경의 승인의 건.

구분
내용

대상임원
대표이사 정승환

중간정산 기간
2005. 01. 01 ~ 2011. 04. 18.

퇴직금이 있는 호봉제 전환일자
2020. 03. 24.

근속년수 기산시기
주주총회 결의일로부터 기산

제8호 의안. 의안 제목
- 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

제8호 의안. 의안의 요지
- 임원퇴직금지급규정 개정 신구조문 대비표

현행

개정

개정이유

4조 (퇴직금의 산정)

<신설>

4조 (퇴직금의 산정)

③ 임원 퇴직금은 다음 각호를 더하여 산정한다.

가. 2019년 12월 31일에 퇴직하였다고 가정할 때 지급받을 퇴직금

나, 2020년 1월 1일 이후 발생하는 퇴직금으로 다음의 산식에 의해 산정한 금액

퇴직한 날부터 소급하여 3년동안 지급받은 총급여의 연평균환산액

X

1/10

X

2020년 1월 1일 이후의 근무기간(월)

/12

X

2

소득세법상 임원퇴직금 한도를 규정

부칙

3. 이 규정은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음.

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19 확산에 따른 불가피한 변경사항 발생시 지체없이 재공시하여 안내 드리도록 하겠습니다.