폴라리스우노 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 폴라리스우노

주주총회소집공고
2.8
(주)우노앤컴퍼니

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
(주)우노앤컴퍼니

대 표 이 사 :
김 종 천

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화)063-261-7555

(홈페이지)http://www.unon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 063-261-7557

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제 21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 9시

2. 장소 : 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255, 당사 연구소 2층 강당

3. 회의 목적 사항 (안건)

가. 보고사항 

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 운영보고

나. 부의안건

제 1호 의안

제 21기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경

제 2-2호 정관 제2-1호외의 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 김종천 사내이사
 제3-2호 정회원 사내이사
 제3-3호 김승원 사내이사
 제3-4호 강희주 사외이사
 제3-5호 이충식 사외이사

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(쉐도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회 부터는 예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주님들은 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 도장날인), 대리인 신분증

6. 경영참고사항 비치 등 : 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 2020년 3월 9일

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단 3로 158-15

 주 식 회 사 우노앤컴퍼니

대표이사 김 종 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상희
(출석률:71%)
강희주
(출석률: 86%)
이충식
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
1. 가네카 소송 화해 관련 승인의 건
2. 2018년 별도 재무제표 승인의 건
3. 2018 회계연도 결산배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.02.25
1. 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.03.06
1. 주주총회 소집공고의 건
2. 내부회계 관리규정 개정의 건
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 내부회계 평가보고
찬성
찬성
불참

4
2019.08.28
1. 단기차입금 실행의 건
2. 올리패스 주식(보통주) 매각의 건
불참
불참
찬성

5
2019.11.12
1. 펩트론 주식(보통주) 매각의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.11.12
1. 우노파이버 주식(보통주) 매수의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.12.18
1. 메드팩토(보통주) 매각의 건
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
36
12
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품매출
(주)우노파이버(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
12.4
1.6

대여금
(주)우노파이버(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
10.2
1.3

* 상기비율은 2019년도말 별도 재무제표 자산총액 대비 1%이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2019년 자산총액 : 756억원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)우노파이버(종속회사)
매입,매출 등
2019.01.01~2019.12.31
127.3
16.8

* 상기비율은 2019년도말 별도 재무제표 자산총액 대비 5%이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2019년 자산총액 : 756억원)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

합성사 사업부
는 가발용 원사 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 
생산공장은 전북 완주군에 1공장, 2공장이 있고, 2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있습니다. 
또한 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버가 있습니다.

화학사업부
는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용 monomer, 유리병 상표 부착용 라벨접착제, 광학필름용 UV 경화형 resin사업 등을 운영하고 있습니다.

이외에 중소기업창업지원법에 의한 창업자와 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의결성 및 업무의 집행등을 하는 창업투자부분으로 운영하고 있습니다.

[합성사사업부]

1. 산업의 특성

(1) 기술 집약형 고부가 가치 산업
가발 봉제업이 전형적인 노동 집약형 산업인 반면, 난연 가발사 제조업은 기술 집약형 산업입니다. 가발사는 특수한 용도로 사용되기 때문에 일반 의류용 합성 섬유와는다른 고 부가 가치 산업입니다. 의류용 PET사는 1.5$/kg에 판매되지만 동일한 PET 폴리머를사용하는 난연 고열사 가발사는 8-11$/kg에 판매되므로 기존 합성 섬유 산업과는 차별화된 고 부가가치 산업입니다. 

(2) 진입 장벽
가발용 합성 섬유는 크게 난연성 제품과 비난연성 제품으로 구분되는데, PP와 비난연성 고열사 제품의 경우 고도의 기술을 요하지 않기 때문에 진입 장벽이 높지 않아 다수의 군소 업체들이 생산하고 있습니다. 반면, 난연성 제품인 PVC와 난연 고열사 가발사는 고도의 기술을 요구하는 분야로 높은 진입 장벽이 존재합니다. 

(3) 수급 특성
가발사는 한국, 일본에서 생산되고, 가발의 봉제는 중국, 동남아 등 값싼 노동력이 풍부한 지역이나 가발이 직접 소비되는 아프리카에서 제조되고 있으며, 가발의 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어집니다. 가발의 봉제가 해외에서 이루어지기 때문에 당사에서 생산되는 가발사는 내수 시장이 거의 없는 편이며, 95% 이상이 수출되고 있습니다. 

2. 산업의 성장성

(1) 주력시장의 규모
가발사의 수요 산업인 가발 봉제 산업은 노동 집약적인 산업으로 인건비가 싼 지역으로 공장을 이전하는 추세가 가속화되고 있고, 현재는 중국, 인도네시아, 아프리카 등에 위치하고 있습니다. 인도네시아 가발 산업의 경우는 고도의 기술력을 요하는 완전가발 제품을 주로 생산하여 미국, 유럽 시장에 수출하는 것을 위주로 하고 있으며, 아프리카 가발 산업은 경제적 낙후와 정치 불안 요소가 아직 남아있기는 하지만 인구가가파르게 증가하고 경제가 성장함에 따라 향후 미국 시장 보다 더 큰 시장으로 성장할 가능성이 많습니다. 가발 관련 제품 수출액 추이는 다음과 같으며, 중국이 인모 제품을 석권하고 있기 때문에 매출액 규모는 가장 큰 것으로 나타나고 있습니다.

(2) 주력시장 등의 성장잠재력
무역협회 통계 자료에 따르면, 국내 가발 봉제 산업은 1977년부터 1991년 가발 관련제품 수출액 1억 2천만 불을 기록할 때까지 연평균 성장률 5.3%로 꾸준히 성장하여 왔습니다. 이후 인건비 상승에 의한 가격 경쟁력 약화로 인해 가발 공장이 해외로 이전되어 내수 시장은 많이 축소되었으나, 2000년대 중반부터 기술 집약적인 가발용 합성 섬유 수출이 다시 증가하는 추세에 있습니다. 

[ 가발 품목별 수출액 추이 ] (단위: 백만달러)

재료
1980
1990
2000
2010
2015

합성방직
42
47
10
2
1

인모
9
34
10
5
5

기타방직
0
0
2
7
6

기타
4
23
31
25
28

가발전체
55
105
52
39
40

< 자료 : 한국무역협회 >

한편, 세계 시장의 경우 주요 소비층은 흑인 여성으로 미국과 아프리카에 많이 분포하고 있으며, 미국이 전체 시장의 절반 이상을 차지하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 

3. 경기변동의 특성
가발 산업의 주요 소비층은 흑인 여성으로 신체적 특성상 머리가 잘 자라지 않고 쉽게 절단되는 특성이 있어 대부분의 흑인 여성에게는 가발이 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 따라서 소득이 떨어지더라도 가발에 대한 수요는 꾸준히 있다고 볼 수 있으며, 경기 변동에 따른 영향은 비교적 적은 편입니다.

4. 경쟁 요소

가발용 합성섬유 제조업은 난연성 원사와 비난연성 원사로 구분되며, 두 시장의 경쟁형태 및 경쟁 요인은 상이합니다. 비난연성 원사 시장은 다수의 군소 업체가 생산하고 있으며, 가격이 주요 경쟁 요인으로 작용하고 있습니다. 반면 당사가 속한 난연성 원사 시장은 높은 기술 수준이 요구되는 분야로 국내외 주요 4개 업체가 세계 시장에공급하고 있어 과점적 시장 구조를 띠고 있으며, 가격 외에도 제품의 기능성이 주요 경쟁 요인으로 인식되고 있습니다. 

난연성, 내열성, 컬성 등의 기능성과 촉감, 색상 등의 미적 요소를 모두 겸비해야 하는 특성으로 인해 기술적 진입 장벽이 존재하는 것으로 파악되고 있으며, 난연성 원사 중에서도 모다크릴 원사의 경우 일본의 카네카社에서 독점 공급하고 있습니다.

<난연가발사 제조기업>

원 료
제품명
제조회사
상용화시기

PVC
Toyokalon
D사(일본)
1970년

Kanekalon-AD
K사(일본)
2000년

Falang
우노앤컴퍼니(한국)
1999년

모다크릴
Kanekalon
K사(일본)
1965년

브레이드용 원사
우노앤컴퍼니(한국)
2013년

난연 PET
Futura
K사(일본)
2005년

Natura
우노앤컴퍼니(한국)
2005년

<자료 : 당사 기술연구소 정리>

가발사 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 하지만 국내외 영업현황을 참고하면 PVC원사의 경우 주요3개사중 일본 2개업체가 약 90%의 점유율을 나타내며 당사는 3위를 난연PET는 주요 2개사가 시장을 양분하며 당사는 2위를 차지하고 있는 것으로 추정합니다.

5. 자원조달상의 특성
당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 
가발용 원사는 수출이 거의 대부분을 차지하고 있기 때문에, 환율 및 세계시장의 수급 상황에 따라 가격변동이 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
해당사항이 없습니다.

[화학사업부]

1. 산업의 특성

(1) 광학 안경렌즈용 monomer 및 염료사업 

광학 안경렌즈용 monomer 및 염료사업은 시력보정용 안경렌즈 제조시 사용되어지는 안경렌즈용 monomer 를 제조 판매하는 사업입니다.

안경렌즈용 monomer 사업은 소재에 따라 알릴계, 우레탄계, 아크릴계등으로 나뉘며, 굴절률에 따라서는 저굴절, 중굴절, 고굴절로 구분되고 있습니다. 
현재 당사의 주요제품은 알릴(Allyl)계 중굴절렌즈용 monomer와 아크릴계 고굴절 렌즈용 monomer, 아크릴계 중굴절 변색렌즈용 monomer, 아크릴계 고굴절 변색렌즈용 monomer를 생산 공급하고 있습니다. 

(2) 라벨접착제사업

라벨접착제사업은 맥주병 및 소주병에 부착하는 라벨용 접착제 사업으로, 고속라벨러용Glassbottle 및 returnable bottle에 적합한 제품을 생산하고 있습니다.

(3) 광학필름용 UV경화형 resin사업

LCD용 광학필름은 디스플레이용 BLU 후면광을 집광 및 확산하여 BLU로부터 발생한 광의 손실을 최소화하고, 광특성을 높이는 필름제조용수지 사업으로 2000년대 초반 성장을시작하여 현재는 성숙기에 도달한 산업으로 2020년까지 산업화가 지속될것으로 예상하고 있습니다..

Displaysearch 보고서에 따르면 2010년 LCD/LED용 세계시장규모는 3조8천억 수준으로 추정하고 있으며, 국내 광학필름용수지시장은 약1,000억 수준으로 보고되었습니다.

2. 산업의 성장성

(1) 광학 안경렌즈용 사업 및 라벨접착제사업

경제성장과 함께 노안 및 굴절이상 인구의 지속적 증가와 중국, 인도등의 생활소득향상으로 시력보정용 및 고기능성안경렌즈의 수요는 꾸준히 증가할것으로 예상 됩니다. 따라서 시력보정용 안경렌즈 모노머 사업도 지속적성장이 예상되며, 아직까지는 소득 수준이 낮아 안경렌즈 착용률이 높지 않은 국가들의 성장률은 매우 높을 것으로 기대됩니다.

세계안경시장규모는 2018년 1,300억불 규모의 시장으로 성장할것으로 Transparency Market Research에서 전망하고 있으며, 시력보정용 안경렌즈는 연평균 3%이상 성장을 예상하고 있으며 안경은 본래의 기능보다 패션용으로 용도가 변경되면서 선글라스시장은 연평균 5~7% 성장을 전망하고 있습니다.

라벨접착제사업은 소기업과 대기업과의 경쟁이 치열한 사업입니다. 당사의 경우 주요 원재료를 수입에 의존하는 상황에서 원료가격의 지속적 상승으로 경쟁사(독일 H사) 대비 가격경쟁력을 상실하여, 현재 소폭의 매출만을 시현하고 있습니다.

(2) 광학필름용 UV경화형 resin사업

LCD/LED DISPLAY 산업이 OLED의 상업화 지연으로인해 그 성장세가 지속되고 있으며, OLED에 버금가는 화질을가진 퀀텀닷필름적용 DISPLAY가 2015년 주류를 이룰 것으로 보여집니다. 이것은 기존 LCD 공정을 이용할 수 있으며 가격이 저렴하여 상당기간 그 성장세가 지속될 것으로 보이며, 주로 대형화부분은 2020년 이후에도 시장의 변화는 적을것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성

(1) 광학 안경렌즈용 사업

세계경기 흐름에 영향을 받는사업으로, 최근 글로벌 경기침체의 영향으로 고가의 고기능성 안경렌즈 수요는 감소하고 있는 추세입니다. 그러나 안경렌즈는 생활의 필수품으로 자리 매김한지 오래되었기 때문에 인구의 고령화와 소득증가와 함께 글로벌경기가 되살아나게 되면, 안경렌즈시장은 급격히 성장 할 가능성이 높습니다.

일반적으로 하절기에 매출이 가장 많아지며, 동절기에는 감소하는 계절적 특성이 있습니다.

(2) 광학필름용 UV경화형 resin 사업

중국의 경기활성화 및 내수 소비지속등으로 인해 세계경기 불황속에서도 수요시장은 성장하고 있으며, 특히 스마트폰의 대중화로 인해 국제 경기변동의 영향은 미비할 것으로 예상 됩니다. 또한 선진국이 아닌 동남아 개발 도상국 및 저개발국가의 경제력 향상으로 그 수요가 점차 증가 추세를 이어갈 것으로 예상 됩니다.

4. 경쟁요소

(1) 광학 사업 
우레탄 소재의 안경모노머 시장은 일본의 미쯔이케미칼에서 특허를 내세워 독점적 지위를 누리고 있으며, 그 외에 알릴계&아크릴계열의 안경렌즈용 모노머 시장은 중국업체와 한국업체에서 경쟁을 하고 있는 상황입니다.
현재 당사는 품질 우수성을 바탕으로 안경렌즈 주요 생산처에 납품하고 있으며, 향후 안경렌즈 시장에서는 변색 등 고기능성 제품의 높은 성장이 예상되어, 가능성을 극대화한 신제품 개발을 통해 새로운 도약을 준비하고 있습니다.

(2) 수지사업
가격적인 경쟁력을 가진 중국업체의 범용적인 제품보다는 고굴절화 및 고기능화를 가진 새로운 소재의 개발로 국내 주요 생산업체등에 새로운 모델 개발 부분에 관한 협업을 진행하고 있으며, 기존 산출 방식을 적용한 LGP(도광판)용 PC소재에 적합한 제품을 개발·판매 하고 있습니다.
위험요소로는 광학필름 업체의 자체 생산설비 도입 및 중국업체의 저가제품 국내시장 진입으로 인한 판가 인하부분은 경쟁요소 부분으로 남아있습니다.

5. 자원조달상의 특성
당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 
광학과 수지사업분야의 매출은 수출의 비중이 내수보다 높게 나타나고 있기 때문에, 환율 및 세계시장의 수급 상황에 따라 가격변동이 있을 수 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
해당사항이 없습니다. 

[창업투자업]

1. 산업의 특성
벤처캐피탈 산업은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약하고, 성공여부가 매우 불확실한 초기단계의 벤처기업에 대하여 해당기업과 공동으로 높은 Risk를 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.
벤처캐피탈 산업은 성장잠재력이 있는 신생 벤처 기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
벤처캐피탈 산업 시장은 크게 펀드결성, 투자, 회수로 나눌 수 있으며, 창업투자조합의 규모의 증가는 신규 투자 규모의 증가로 이어지고 있으나, 주요 회수시장인 코스닥시장의 시장상황에 따라 창업투자회사 및 창업투자조합의 투자수익은 변동될 수 있습니다.

3. 경기변동의 특성
벤처캐피탈 산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가 경제의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내 거래소시장(유가증권시장, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

4. 경쟁요소
최근 5년간 중소기업청에 등록된 국내 창업투자회사는 2015년말 115개사, 2016년말 120개사, 2017년말 121개사, 2018년말 133개사, 2019년말 149개사로 지속적으로 증가하고 있으며, 벤처캐피탈 산업의 경쟁요소는 투자재원의 조달능력, 우량기업의 발굴, 성장지원 활동, 우수 심사인력의 보유여부로 볼 수 있습니다.

5. 자금조달의 특성
벤처캐피탈 산업의 주요 재원조달을 구분하면 자본금, 창업투자조합, 사모투자전문회사 등으로 분류할 수 있고, 주요 자금조달처는 연기금, 공사, 정부기관, 지자체, 한국벤처투자, 금융기관 등 입니다. 

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
벤처캐피탈 산업은 초기에 정부 주도로 설립되었으며, 중소기업 및 벤처기업의 성장을 촉진한다는 정책목적에따라 '중소기업창업지원법', '여신전문금융업법', '벤처기업육성에 관한 특별조치법' 등에 따른 규제를받습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[합성사사업부]

당사는 꾸준한 기술개발을 통하여 일본업체가 40여년간 독점하던 난연 가발사 시장에 진출하여 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 PVC 가발용 원사보다 고부가가치인 난연 PET 제품을 2004년 개발에 성공하여 성공적으로 론칭 하였습니다. 
인모시장의 공급량 감소에 따른 인모제품의 가격상승에 따른 난연 합성사 시장의 성장 , 인모대체 난연 PET 시장 성장 및 고객의 요구에 대응하는 일대일 맞춤형제품, 꾸준한 신제품 출시를 통한 고객만족도 증대, 최근 남아프리카 공화국에 공장설립을 함으로써 타 경쟁업체보다 빠른 납기등을 통해 지속적인 성장을 이루고 있으며 당사의 경쟁 우위요소를 요약하면 아래와 같습니다.

가) 난연성 원사 시장의 높은 성장성 

가발용 합성섬유 시장은 지속적으로 성장하여 왔으며, 인모의 공급부족에 따른 인모제품 가격상승 추세의 심화로 인해 가발용 합성섬유에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 산업을 대표하는 협회 또는 기관이 존재하지 않고, 시장 규모가 작아 향후 시장 규모의 전망치를 구하는 것은 어렵지만 업계에서 추산하는 바에 따르면 비난연성의 PET, PP에 대한 수요는 점차 감소하고 난연성의 PVC, Modacryl, 난연 PET에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 기대됩니다. 
특히 인모와 혼합하여 사용이 가능하면서도 뛰어난 난연성과 내열성을 보유하고 있는 난연 PET 제품의 경우 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 난연 PET 제품은 세계시장에서 당사와 일본의 K社의 2개 업체가 주되게 공급하고 있어 시장 확대에 따른 이익의 상당한 부분을 당사가 누릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 

나) 주요 업체들과의 거래를 통한 제품 개발능력 보유 

당사는 설립 이래 가발용 합성섬유의 연구개발에 회사의 역량을 집중하여 왔으며, 그결과 PVC 원사, 난연 PET 원사 등을 개발하여 세계시장에 공급하고 있습니다. PVC 원사는 세계에서 주요 4개 업체가 공급하고 있으며, 난연 PET 원사는 세계에서
2개 업체가 주되게 공급하고 있는 제품입니다. 당사는 자체적인 신제품 개발 외에도 고객사의 주문에 따른 주문형 제품을 제작함으로써 제품 개발능력을 향상시켜 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 

다) 공정의 안정화를 통한 정확한 납기 준수 

당사의 제품은 크게 PVC 원사와 난연 PET 원사로 대별되며, 각 제품은 다른 공정을거쳐 생산되고 있습니다. 가발용 합성섬유의 제조 공정은 컴파운딩, 믹싱, 방사, 연신, 건조, 열처리의 과정을 거치며, PVC 원사의 경우 건조 공정을 필요로 하지 않는 특징이 있습니다. 당사는 오랜 업력을 바탕으로 공정 운영의 노하우를 보유하고 있으며, 생산계획에 따른 안정적인 생산을 지향해 오고 있습니다.
당사의 방사공정은 타사 대비 높은 생산성을 가지는 것으로 판단되며, 다품종 소량생산으로 인해 납기가 빠른 장점이 있습니다. 또한 연신공정은 건열방식으로 습열방식에 비해 장치가 간단하며, 비용이 적게 들어 공정운영의 효율성을 도모하고 있습니다. 이처럼 당사의 공정은 운영의 효율성과 비용 우위를 모두 점하고 있어 고객의 주문에 맞는 수량을 적기에 납품하는 것이 가능한 것으로 판단됩니다. 

라) 지속적인 연구개발 투자 
당사가 속한 가발용 합성섬유 산업은 기술집약적 산업으로 고객의 니즈를 충족시키기 위해서는 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발이 필수적인 산업입니다. 이에 당사는 연구개발에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다.

[화학사업부]
광학사업 부분은 품질 우수성을 바탕으로 안경렌즈를 주요 생산처에 납품하고 있어 안정적 매출을 시현하고 있습니다. 또한, 광학사업 연구분야에 10년 이상 경험을 가지고 있는 풍부한 연구원들을 바탕으로 고수익을 얻을 수 있는 신제품을 개발하여 지속적 매출확대를 모색하고 있습니다. 현재 개발하고 있는 신제품으로는 기존에 유통되는 변색렌즈 보다도 월등한 변색성능을 보이는 변색렌즈용 모노머와 안경 착용자의 안전성을 높인 내충격용 모노머 입니다.
수지사업 부분은 광학필름용 수지는 굴절율 1.55 / 1.59 / 1.60 프리즘 필름용 제품을 판매하고 있으며, 향후 고굴절(고휘도)용 제품은 적용범위가 점차 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 고기능성 제품으로는 UV차단필름 및 광파이프용 수지개발 등 광학필름에 국한되지 않고, 유사사업으로 그 범위를 확장하고 있으며 국내 광학필름 제조업체 대부분과는 제품개발을 공동으로 진행하고 있습니다.

[창업투자업]
벤처캐피탈 사업은 (1) 정책자금, 연기금, 금융기관 등 출자자로부터 투자재원을 조달하여 (2) 성장성이 높은 중소벤처기업 또는 창업자 등을 발굴, 평가하여 투자한 후 (3) 전략, 영업, 재무, 회계, 인사 등 기업의 중요한 경영활동을 적극적으로 지원함으로써 기업가치를 증대시키고 (4) 투자금액을 회수하여 수익을 실현하는 일련의 과정으로 이루어져 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 가발용 합성사를 제조하는 합성사사업부(종속회사포함)와 광학용모노머 등을 제조하는 화학사업부로 구분할 수 있습니다. 합성사사업부(종속회사포함)의 제품으로는 PVC사, 브레이드원사 등이 있으며, 화학사업부의 제품으로는 광학용 모노머, 라벨접착제 등이 있습니다. 이외에 중소기업창업지원법에 의한 창업자와 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행등을 하는 창업투자부분으로 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[합성사사업부]
가발사 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 하지만 국내외 영업현황을 참고하면 PVC원사의 경우 주요4개사중 일본 2개업체가 약 90%의 점유율을 나타내며 당사는 3위를 브레이드원사와 난연PET는 주요 2개사가 시장을 양분하며 당사는 2위를 차지하고 있는 것으로 추정합니다. 

[화학사업부]
광학사업은 미국, 일본, 한국, 중국업체가 공급을 주도하고 있습니다. 저가품들에 대해서는 중국업체와 한국업체의 경쟁이 치열한 상황이며, 고가품은 일본업체가 선점하고 있습니다. 그러므로 고수익을 실현할 수 있는 고가품의 국산화가 시급하게 요구되어 지고 있습니다. 정확한 시장자료가 없어 시장점유율을 특정할 수 없으나, 광학용 모노머의 시장규모는 약 3천7백억원으로 예상되며, 관련 시장의 연평균 성장규모는 약 3.2%내외로 추정되고 있습니다. 일본의 미쓰이케미칼이 우레탄계 고굴절 모노머를 거의 전세계적으로 독점 공급하고 있으며, 이에 대응하여 최근 한국 등을 중심으로 아크릴계 고굴절 모노머가 시장을 확대하고 있습니다. 이 밖에도 원가 및 품질 경쟁력을 갖춘 변색렌즈용 모노머가 최근 각광을 받으며 생산량이 점차적으로 증가하고 있는 추세인 한편, 기존의 알릴계 중굴절 제품은 중국의 저가 모노머와의 치열한 원가경쟁으로 인하여 이익률은 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

수지사업은 고휘도용 고굴절 수지의 경우 기술 경쟁력 및 다수의 고객을 확보하고 있는 상황으로 가장 경쟁력이 높은 분야입니다. 또한, PET 소재보다는 PC용 코팅제 부분을 조기에 진입하여 새로운 모델에 대한 기술확보가 상당부분 진척되어 있습니다. 마이크로 렌즈용 수지의 경우, 일반적인 BACK-COATING0 역할이 아닌 BLUE 색좌표 개선으로 LED 부분의 조명수량을 감소시킬 수 있는 기술개발을 국내 업체와 진행중에 있습니다. 현재 자사는 특정업체의 시장장악은 없는 상황이며, 업체별 특화된 제품을 바탕으로 제품다양화를 추진하고 있는 상황입니다.

[창업투자업]
벤처캐피탈은 업종의 특성상 특정업체의 점유율이 높지 않으며 벤처캐피탈 산업의 전체 시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없습니다. 특히, 당사의 경우 2018년에 설립된 신생 벤처캐피탈로 시장점유율이 미미합니다.

(3) 시장의 특성

[합성사사업부]
가발사는 주되게 흑인여성이 소비층으로서 흑인여성에게는 가발제품이 생활필수품으로 인식되어 꾸준한 소비가 있습니다.
가발사는 한국, 일본에서 생산되고, 가발의 봉제는 중국, 동남아 등 값싼 노동력이 풍부한 지역이나 가발이 직접 소비되는 아프리카에서 제조되고 있으며, 가발의 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어집니다. 가발의 봉제가 해외에서 이루어지기 때문에 당사에서 생산되는 가발사는 내수 시장이 거의 없는 편이며, 95% 이상이 수출되고 있습니다. 

[화학사업부]
광학사업은 노안인구 증가와 중국, 인도 등의 생활소득 향상으로 안경렌즈 착용자는 꾸준히 증가할 수 밖에 없습니다. 또한, 소비자들의 눈높이도 다양하게 변화하면서 일반적인 시력보정용 렌즈에서 변색 등 기능성 및 패션용 렌즈로 트렌드가 변화되고 있기에 기능성 안경렌즈의 수요는 높은 성장이 예상됩니다. 이러한 시장 요구에 맞추어 광학사업팀에서는 기능성 안경렌즈용 신제품을 중점으로 개발하고 있어, 안경렌즈용 모노머 사업은 향후에도 지속적 성장을 기대하고 있습니다.
수지사업은 OLED 산업의 진입속도 지연으로 LCD/LED 산업의 의존도가 지속됨으로 인해 향후 IT업종의 주요소재 자리를 유지할 것으로 보이며, 특히 국내 IT업계의 대표주자들이 세계시장을 주도하는 리더 역할 속에서 중국의 생산공장 활성화로 역할이 분담될 것으로 보여집니다. 특히, 국내 광학필름 제조업체의 기술력은 이미 일본과 같은 다국적 기업에 버금가는 단계에 이르게 됨으로서 점차 성장성을 이어갈 것으로 보여집니다.

[창업투자업]
벤처캐피탈 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다. 다만, 일반적인 산업과는 일부 반대의 영향을 받는 점에서 특수성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준으로 회사의 제21기 매출액은 미중 무역갈등에 따른 글로벌경기 침체 등의 영향에 따른 424억원으로 전기대비 4.8% 감소하였습니다. 영업이익은 창투사업부문의 투자금이 일정부분회수 되었음에도 불구하고 해당사업부문의 수익이 기타포괄손익으로 반영됨으로 인해 (-)1.3억원으로 적자전환 했으며 당기순이익도 (-)2.7억원의 손실을 나타냈습니다.

그러나 공정가치금융자산의 상장에 따른 매매차익 및 평가차익 증가, 창투사업부문의 일부 투자금 회수로 인해 총포괄이익은 28.4억원을 시현했으며 2020년에도 이는 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 유동자산
38,116,460,732
53,629,193,459

Ⅱ. 비유동자산
33,846,966,851
28,490,296,172

자 산 총 계
71,963,427,583
82,119,489,631

Ⅰ. 유동부채
4,625,930,950
13,744,658,013

Ⅱ. 비유동부채
322,538,887
10,000,000

부 채 총 계
4,948,469,837
13,754,658,013

Ⅰ. 지배기업소유주귀속자본
66,662,547,928
67,286,335,682

자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

자본잉여금
23,676,355,739
25,901,271,073

자본조정
215,909,351
215,909,351

기타포괄손익누계액
3,969,592,526
1,294,870,162

이익잉여금
31,913,707,812
32,987,302,596

Ⅱ. 비지배지분
352,409,818
1,078,495,936

자 본 총 계
67,014,957,746
68,364,831,618

부 채 및 자 본 총 계
71,963,427,583
82,119,489,631

- 연결 포괄손익계산서

제 21 기 (2019. 01. 01부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
42,427,954,648
44,546,935,688

제품매출액
35,702,400,909
38,556,371,130

상품매출액
6,681,500,255
5,886,637,047

기타의영업수익
44,053,484
103,927,511

II. 매출원가
(34,768,233,956)
(36,430,478,712)

제품매출원가
(28,470,819,084)
(31,972,895,110)

상품매출원가
(6,079,214,872)
(4,147,327,217)

기타의영업비용
(218,200,000)
(310,256,385)

III. 매출총이익
7,659,720,692
8,116,456,976

판매비와 관리비
(7,793,132,370)
(7,261,046,021)

IV. 영업이익
(133,411,678)
855,410,955

금융수익
161,437,967
335,735,696

금융비용
(19,694,449)
(40,878,660)

기타수익
1,850,239,278
2,868,458,954

기타비용
(2,130,130,442)
(7,295,282,781)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(271,559,324)
(3,276,555,836)

VI. 법인세수익(비용)
(1,166,551)
985,598,769

VII. 당기순이익(손실)
(272,725,875)
(2,290,957,067)

지배기업의 소유주지분
(282,412,265)
(2,468,854,192)

비지배지분
9,686,390
177,897,125

Ⅷ. 기타포괄손익
3,112,805,103
(699,878,155)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
2,750,705,544
(1,033,425,495)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
527,770,581
-

해외사업장 외화환산차이
(165,671,022)
333,547,340

Ⅸ. 연결총포괄이익(손실)
2,840,079,228
(2,990,835,222)

지배기업의 소유주지분
2,920,080,680
(3,396,677,506)

비지배지분
(80,001,452)
405,842,284

X.연결주당이익
-
-

연결기본주당순이익
(21)원
(184)원

- 연결 자본변동표

제 21 기 (2019. 01. 01부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,380,473,058
30,806,555,140
672,653,652
73,851,902,584

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(5,157,779,582)
7,364,394,648
-
2,206,615,066

연차배당
-
-
-
-
(2,714,793,000)
-
(2,714,793,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,988,057,810)
-
-
-
(1,988,057,810)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,033,425,495)
-
-
(1,033,425,495)

해외사업환산손익
-
-
-
105,602,181
-
227,945,159
333,547,340

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,468,854,192)
177,897,125
(2,290,957,067)

2018년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,294,870,162
32,987,302,596
1,078,495,936
68,364,831,618

2019년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,294,870,162
32,987,302,596
1,078,495,936
68,364,831,618

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
-
(1,318,953,100)

종속기업 지분 변동
-
-
-
-
-
(2,871,000,000)
(2,871,000,000)

지분거래 손익
-
(2,224,915,334)
-
-
-
2,224,915,334
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
3,278,476,125
-
-
3,278,476,125

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-
-
(527,770,581)
527,770,581
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(75,983,180)
-
(89,687,842)
(165,671,022)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(282,412,265)
9,686,390
(272,725,875)

2019년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
23,676,355,739
215,909,351
3,969,592,526
31,913,707,812
352,409,818
67,014,957,746

- 연결 현금흐름표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(7,349,219,536)
2,269,838,114

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,477,279,419)
2,253,334,005

2. 이자수취
167,030,641
461,189,181

3. 이자지급
(16,898,752)
(40,878,660)

4. 법인세의 납부
(1,022,072,006)
(403,806,412)

II. 투자활동현금흐름
177,809,767
5,374,237,376

III. 재무활동현금흐름
(2,189,953,100)
(4,702,850,810)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(9,361,362,869)
2,941,224,680

V. 기초의 현금및현금성자산
24,934,584,614
21,672,187,500

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
(5,646,770)
321,172,434

VII.기말의 현금및현금성자산
15,567,574,975
24,934,584,614

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 유동자산
31,895,152,029
45,096,603,503

Ⅱ. 비유동자산
43,703,856,132
37,899,418,122

자 산 총 계
75,599,008,161
82,996,021,625

Ⅰ. 유동부채
5,282,341,423
14,559,034,835

Ⅱ. 비유동부채
473,934,116
37,955,627

부 채 총 계
5,756,275,539
14,596,990,462

Ⅰ. 자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

Ⅱ. 자본잉여금
25,901,271,073
25,901,271,073

Ⅲ. 자본조정
215,909,351
215,909,351

ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,826,194,187
1,536,630,883

ⅴ. 이익잉여금
33,012,375,511
33,858,237,356

자 본 총 계
69,842,732,622
68,399,031,163

부 채 및 자 본 총 계
75,599,008,161
82,996,021,625

- 별도 포괄손익계산서

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
42,362,699,415
44,343,301,327

제품매출액
29,482,043,171
31,318,600,991

상품매출액
12,880,656,244
12,770,717,854

기타매출액
-
253,982,482

II. 매출원가
(36,345,836,460)
(38,015,050,617)

제품매출원가
(24,780,608,038)
(26,444,684,375)

상품매출원가
(11,565,228,422)
(11,570,366,242)

III. 매출총이익
6,016,862,955
6,328,250,710

판매비와 관리비
(5,427,439,042)
(5,435,817,445)

IV. 영업이익
589,423,913
892,433,265

금융수익
191,652,040
366,298,301

금융비용
(19,444,406)
(40,551,634)

기타수익
1,739,820,537
2,326,495,607

기타비용
(1,880,560,529)
(6,323,322,303)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
620,891,555
(2,778,646,764)

VI. 법인세수익(비용)
(147,800,300)
891,018,926

VII. 당기순이익(손실)
473,091,255
(1,887,627,838)

Ⅷ. 기타포괄손익
2,289,563,304
(445,582,395)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
2,289,563,304
(445,582,395)

Ⅸ. 총포괄이익
2,762,654,559
(2,333,210,233)

X. 주당손익
-
-

보통주기본주당순이익 (단위:원)
36원
(140)원

- 별도 자본변동표

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,139,992,860
31,096,263,546
73,228,477,140

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(5,157,779,582)
7,364,394,648
2,206,615,066

연차배당
-
-
-
-
(2,714,793,000)
(2,714,793,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(445,582,395)
-
(445,582,395)

자기주식의 취득
-
-
(1,988,057,810)
-
-
(1,988,057,810)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,887,627,838)
(1,887,627,838)

2018년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,536,630,883
33,858,237,356
68,399,031,163

2019년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,536,630,883
33,858,237,356
68,399,031,163

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
(1,318,953,100)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
2,289,563,304
-
2,289,563,304

당기순이익(손실)
-
-
-
-
473,091,255
473,091,255

2019년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
3,826,194,187
33,012,375,511
69,842,732,622

- 별도 현금흐름표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(6,407,936,077)
2,156,770,412

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,630,963,954)
1,722,752,966

2. 이자수취
191,910,196
497,668,825

3. 이자지급
(16,648,709)
(40,551,634)

4. 법인세의 납부
(952,233,610)
(23,099,745)

II. 투자활동현금흐름
(878,933,463)
(3,084,135,320)

III. 재무활동현금흐름
681,046,900
(4,702,850,810)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(6,605,822,640)
(5,630,215,718)

V. 기초의 현금및현금성자산
15,834,145,966
21,145,904,073

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
4,197,120
318,457,611

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,232,520,446
15,834,145,966

- 이익잉여금 처분계산서(안)

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 미처분 이익잉여금
31,726,839,227
32,704,596,382

1. 전기 이월 미처분 이익잉여금
31,253,747,972
27,227,829,572

2. IFRS 1109적용에 따른 
 회계변경의 누적효과
-
7,364,394,648

3. 당기순이익(손실)
473,091,255
(1,887,627,838)

II. 이익잉여금처분액
(1,450,848,410)
(1,450,848,410)

1. 이익준비금
131,895,310
131,895,310

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 - 보통주 : 100원(20%)
 전기 - 보통주 : 100원(20%)
1,318,953,100

1,318,953,100

III. 차기이월 미처분이익잉여금
30,275,990,817
31,253,747,972

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2019년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 정관 제30조 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(주주총회의 결의방법) 
① 생략
② 당해 안건이 적대적 인수합병을 위한 안건임을 총회 소집 전 이사회가 결의로 이를 확인한 경우 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 수로써 한다.

③ 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.

제30조(주주총회의 결의방법) 
① 현행과 동일
②~③ 삭제
- 초다수결의제 삭제를 통한 
경영탄력성 부여

2) 제30조 외 기타 정관변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 변경

<신 설>

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 변경

※ 기타 참고사항

상기사항은 2020년 3월 24일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종천
1957.06.03
사내이사
본인
이사회

정회원
1957.01.03
사내이사
없음
이사회

김승원
1967.02.24
사내이사
없음
이사회

이충식
1958.02.07
사외이사
없음
이사회

강희주
1955.08.28
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종천
우노앤컴퍼니 대표이사
2001년~현재
(주)우노앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

정회원
우노앤컴퍼니 부사장
2009년~현재
(주)우노앤컴퍼니 부사장
해당사항 없음

김승원
우노앤컴퍼니 기획실장
2009년 9월~2014년 3월
2010년 4월~2013년 5월
2014년 4월~2017년 2월
2017년 2월~현재
SV파트너스(주) M&A본부/상무
한화 SV명장 1호 SPAC 상무
한미회계법인 FAS / 상무 
(주)우노앤컴퍼니 기획실장
해당사항 없음

강희주
우노앤컴퍼니 사외이사
2009년 1월~2010년 7월
2011년 7월~2012년 5월
2017년~현재
기술보증기금 대전평가센터 본부장
(주)하이티티 부사장
(주)우노앤컴퍼니 사외이사
해당사항 없음

이충식
우노앤컴퍼니 사외이사
2007년~2008년
2009년 2월~2011년 2월
2011년 3월~현재
2019년 10월~현재
2017년~현재
SK증권 IB사업부문 전무
GSE 대표이사
법무법인 동서양재 고문
영등포 문화재단 혁신경영관(전문계약직) 
(주)우노앤컴퍼니 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정회원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김승원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강희주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이충식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 강희주 후보자

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

3. 이사회의 구성원으로서 이사회의 이사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 진행 되도록 하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독할 계획임

4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것임

사외이사 이충식 후보자

1. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 것임

2. 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 사내이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

3. 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

4. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김종천 후보자(사내이사)

본 후보는 회사의 창업자로 회사의 본 사업에 대한 깊은 식견과 통찰력을 바탕으로 회사의 미래와 비전을 설계, 운영하며 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

2. 정회원 후보자(사내이사)

본 후보는 당사의 부사장으로서 각 사업부서에 대한 깊은 이해를 기반으로 하여 높은 경영역량을 발휘하고 있으며 이사회구성원으로서 향후에도 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

3. 김승원 후보자(사내이사)

본 후보는 현대증권, SV파트너스, 한미회계법인등에 재직하며 금융 및 경영전반에 대한 이해도가 높으며 당사의 임원으로서의 업무역량을 충분히 발휘하였고 앞으로도 회사의 경영에 기여할 것으로 판단하여 추천함

4. 강희주 후보자(사외이사)

본 후보는 기술보증기금 대전평가센터 본부장, ㈜하이티티 부사장을 역임하며 경영전반에 대한 이해도가 높으며 당사의 사외이사로서 회사경영에 대해 통찰력 있는 의견을 제시하였으며 향후에도 사외이사로서 독립적인 견지에서 주주의 이익과 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

5. 이충식 후보자(사외이사)

본 후보자는 SK증권 IB부문 전무, GSE대표이사로 재직하며 다양한 경험을 축적해 왔으며 당사의 사외이사로서 금융, 재무관련 높은 이해도를 바탕으로 회사경영에 통찰력 있는 의견을 제시하였고 향후에도 사외이사로서 독립적인 견지에서 주주의 이익과 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(김종천)

확인서(정회원)

확인서(김승원)

확인서(강희주)

확인서(이충식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
6억3천만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

상기사항은 2020년 3월 24일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다. 

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
2천4백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

상기사항은 2020년 3월 24일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다. 

※ 참고사항

- 해당사항 없음