서울전자통신 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 서울전자통신

주주총회소집공고
2.8
서울전자통신(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
원 성 문

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로4

(전 화)032-723-4122

(홈페이지)http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 배 기 조

(전 화) 032-723-4119

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

상법 363조와 당사 정관 19조 규정에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 09시 30분

2. 장소 : 인천시 부평구 새벌로 4 (청천동) 서울전자통신㈜

3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고

4. 회의 목적사항
제 1호 의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결(별도)재무제표 승인의 건.

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
제 3호 의안 : 이사 선임의 건.
 3-1호 의안 : 사내이사 호경근 선임의 건.
 3-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건.
제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건.
제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건.

제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건.

주주총회소집통지공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지공고사항을 우리회사의 본사에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 2호에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증, 참석장
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) , 대리인 신분증

2020년 3월 9일

서 울 전 자 통 신 주 식 회 사

대 표 이 사 원 성 문 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

대표이사
원성문
(출석률: 100%)

사내이사 
손종만
(출석률: 100%)
기타비상무이사 
진동현
(출석률: 100%)
사외이사 
이영란
(출석률: 42%)

찬 반 여 부

1차
2019-01-29
1. 대표이사 겸직 승인의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
2019-02-18
1. ㈜엘엠에스 유상증자 참여의 건.
찬성
찬성
찬성
불참

3차
2019-02-26
1. 제36기 재무제표 승인의 건.(연결재무제표 포함)
2. 내부회계관리규정 개정의 관한 건.
3. 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건.
찬성
찬성
찬성
불참

4차
2019-03-11
1. 제36기 정기주주총회 개최의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
2019-04-08
1. 오케이포스 운전자금 대출의 건.(10억)
찬성
찬성
찬성
불참

6차
2019-04-09
1. 신한은행 기업운전자금(외화) 대출연장의 건.
찬성
찬성
찬성
불참

7차
2019-04-10
1. 베트남 현지법인 시설자금대출 연대보증의 건.
찬성
찬성
찬성
불참

8차
2019-04-23
1. 오케이포스 운전자금 대출의 건.(20억)
찬성
찬성
찬성
불참

9차
2019-08-06
1. 한국산업은행 운전자금대출 연장의 건.(30억)
찬성
찬성
찬성
불참

10차
2019-10-08
1. 오케이포스 운전자금대출 연장의 건.(2건 30억)
찬성
찬성
찬성
찬성

12차
2019-11-26
1. 오케이포스 운전자금대출 연장의 건.(10억)
찬성
찬성
찬성
찬성

13차
2019-12-10
1. 신한은행 운전자금대출 연장의 건.(20억 2건)
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 상기 사내이사 손종만은 2020년 1월 2일부로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000천원
18,000천원
18,000천원
-

※ 상기 주총승인금액은 제36기 정기주주총회(2019년 3월 26일)에서 승인된 이사(사외이사 포함 4명)의 보수 한도금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- 전원용 Power supply는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 전기자동차 부품(DC-DC Converter용 Trans), 가정용 전자제품(AUDIO, TV, VTR 등), 가정용 전기제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등), 통신제품(휴대용전화기, VIDEOPHONE, FAX, 복사기 등) 및 산업용 전기제품, 의료기기 등의 전원부에 사용되는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 현재 두가지 방식으로 개발되고 있습니다.

기존의 Transformer는 공통자기회로(철심) 및 이것과 쇄교하는 복수의 권선으로 되어 있으며 자속과 권선이 쇄교 자기유도작용을 발생시켜 1차권선으로부터 받은 교류전력을 2차 권선으로 전달하는 전원의 변환장치이며, 현재 슬림화, 소형화 추세에 따라 개발되는 SMPS(Switching Mode Power Supply)는 반도체의 Switching 특성을 이용하여 상용 주파수 이상의 고주파를 발생, 단속 제어하고 충격을 완화시켜주는 역할을 하여 외부에서 공급되는 교류 전류를 직류전류로 전환, 전원공급하는 장치입니다.

이러한 전원용 Power supply는 자칫 화재의 발생이나 감전등 인체 및 재산상 치명적인 손상을 가져올 수 있으므로 별도 규정에 의한 안전 규격 승인을 필요로 하는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상 기기를 중심으로한 약전 Transformer는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 마산 수출자유지역, 구미공단 ,구로공단 등 전자공업단지의 설립으로 일본의 SONY, SANYO, TOSHIBA, SHARP 등 유명 가전업체가 국내로 진출하여 Transformer의 수요가 급증하게 되었으며, 일본 전원용 Power supply 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다.

- 국내기업 역시 LG전자, 삼성전자, 대우전자를 선두로 많은 가전업체들이 국내에 생성되면서 Power supply의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었으며 1990년대 들어서면서 Audio, Video, TV등 가전업체의 해외진출과 Computer, Note Book, 휴대전화, PDA, 의료기, 산업기기등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출의 격동기를 맞게 되었습니다.

2) 산업의 성장성

- 전원용 Power supply의 출현으로 급성장하게 된 가전산업은 인간의 삶의 질을 높이는데 일익을 담당하였고, 보다 나은 화질, 보다 나은 음질 즉 원화, 원음을 추구하는 인간의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 발전을 거듭하였습니다. 품목에 따라 다소 차이가 있으나, 보급률 100%에 도달하는 품목이 있는 등 선택적 제품이 아니라, 생활의 필수품화 된지 이미 오래인 관계로 신규수요로 인한 것 보다는 신모델에 대한 대체수요에서 년 5%정도의 성장을 지속하고 있습니다.

- CD, MD, DVD, 디지탈 카메라의 개발로 Analogue에서 Digital 화 하면서 다기능의 고급화, SLIM화로 신규수요가 급속히 창출되고 있습니다. 특히, 이동통신 관련기기 및 Note Book PC, 디지탈 카메라 등은 앞으로도 성장 가능성이 존재한다고 할수있습니다.

- 위와 같은 이유로 인하여 가전제품과 1 : 1 로 수요가 결정되는 Power supply 역시 수요면에서 꾸준한 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

전자제품은 필수품이라기보다는 윤택한 삶을 영위하기 위한 제품이므로 일반적인 경기변동과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 대략, 3∼4년 호황에 1∼2년 침체의 Cycle를 보이고 있으며, 계절적인 영향으로 인하여 3월∼11월까지가 성수기이고, 12월∼2월까지가 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

4) 경쟁요소

- 전원용 Power supply는 외면적으로는 완전경쟁체제로 되어 있으나, 안전규격에 대한 신뢰성과 각 업체별 자사제품의 특징 및 그에 따른 Modify의 용이함, 지속적인 A/S 문제 등으로 내면적으로 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다.

- 가전제품의 경우 삼성전자, LG전자 등 국내업체와 SONY, MATSUSHITA, SHARP 등 일본계 업체가 세계시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 세계 가전제품의 약 85%를 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국등 동남아 국가에서 생산하고 있는 바, 전원용 Power supply 업체 또한 어떤 업체를 어디에서 공급하는가에 따라 독과점 및 완전경쟁여부가 결정됩니다.

- 주 경쟁업체로서는 국내 1~2개사. 일본계 2~3개사 등이 있으며 신뢰성을 바탕으로 한 품질 기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다.

5) 자원조달상의 특성

- Transformer를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, 보빈, 브라켓, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등입니다. 주요 원재료인 동선, 규소강판등 약 93%를 국내 또는 현지에서 조달 받고 있으며 수입품목은 휴즈, 특수테이프, 바니쉬등 약 7%에 국한되어 있습니다.

- 주요 원재료의 가격변동추이는 원동과 석유제품이 수입에 의존되고 있는바, 이는 LME 및 원유가격과 연관되는 업체전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제된 적은 없었습니다.

- 원재료의 약 30%를 차지하는 규소강판은 중국 및 동남아에서 일본 3개업체와 중국 2개업체, 국내 POSCO에서만 생산이 가능하며 중국업체의 가격이 일본 및 한국 업체보다 저렴한 관계로 대만, 홍콩계 업체보다 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

- SMPS의 경우 주 원재료의 대부분이 반도체이며, 국내 및 해외 사업장 양산제품이므로 적정재고 수준으로 2~3개월의 물량의 확보가 요구되며 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급외에는 자원조달에 특별한 문제는 없습니다.

 - 결제단말의 경우 주 원재료의 대부분이 M/B, LCD, TOUCH, SSD, RAM, OS 이며, 당 원재료는 총 재료비의 72%를 차지하고 있습니다. 
 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급 외에는 자원 조달에 특별한 문제는 없습니다.

 - 결제단말에 사용되는 수동소자의 자원조달은 원청업체의 공급부족으로 수급난이 있습니다만 분기단위 선행 매입으로 수급의 문제를 해결 하고 있습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제등

- UL : Underwriters Laboratories Inc의 약칭으로 1894년 미국화재보험협회의 산하기관으로 설립된 권위있는 검사기관으로 이 규격의 승인을 받지 못한 전자제품은 미국내 판매가 불가하며 전자제품과 별도로 Transformer를 비롯한 몇몇 부품은 부품자체의 UL승인을 받아야합니다.
 - CSA : Canada Standards Association의 약칭으로 UL과 동일한 효력을 갖고 있습니다.
 - KS, JIS : 한국, 일본 전기용품규격으로 제품의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.
 - 결제단말 제품은 대부분 해외에서 제작이 되어 내수용으로 판매가 되는 바 결제 단말 제품에 대해서는 KC인증을 반드시 취득 하여만 합니다.

7) 기타

- 가전 및 산업용 제품에 사용되는 전원용 Power supply는 단품으로서는 활용가치가 전무하며 오직 각 제품과 1 : 1 로 대응되는 100% 주문생산품이므로 전원용 Power supply 사업의 현황은 전자 제품 사업의 현황과 일치한다고 할 수 있습니다.

- 그러나 가전업체별 품목과 생산지에 따라 시장점유율에 큰 차이가 있으므로 동 업계 역시 어떤 업체를 주 공급처로 하는가에 따라 매출액 및 가동율에 차이가 있습니다.

(2) 결제단말제조부문

1) 산업의 특성 
 - 유무선 단말기는 신용 카드 거래 승인 기능을 제공하는 단말기로 신용카드 거래 승인 기능만 제공하는 일반 카드결제단말기(Credit Authorization Terminal: CAT), 판매상품조회, 매출조회 등 판매시점 관리기능과 신용카드 거래 승인 기능을 제공하는 고정 POS(Point of Sale) 그리고 높은하드웨어 성능을 가진 태블릿과 스마트폰 등 휴대가 가능한 기기에 POS 기능을 구현한 모바일 POS로 구분합니다. 

 - CAT 단말기는 신용카드 등의 결재승인을 위해 카드리더기로 부터 입력된 신용카드 정보를 van에 전달하는 신용지불 단말장치로 일반적으로 단독으로 운영하며, 필요시 POS 단말기와 연동하여 사용합니다. 
POS 단말기는 신용카드 가맹점에 설치되어 판매상품조회, 매출 조회등 다양한 판매시점 관리기능과 신용카드에 대한 거래발생 건에 대하여 신용카드업체로부터 거래승인을 받기 위한 거래승인 기능을 제공하는 단말장치로 신용카드 결제기능 이외 현금결제, 상품권 결제 등 다양한 금용결제기능과 관련된 금융정보를 취급합니다.

 - 금융감독원 신용카드 결제단말기 보안표준에 따르면 해킹 등 보안취약점을 차단하기 위해 앞으로 국내에서 제작되는 모든 신용카드 경제단말기의 EMV(Europay, Master, Visa) 인증과 한국기계연구원으로부터 별도의 보안인증 의무를 준수해야합니다. 

 2) 산업의 성장성 
 - 후방 산업을 기반으로 전방 산업이 성장함에 따라 동반 성장하는 특징을 가지며, 전방 산업의 요구에 맞는 완제품을 제조하는 산업입니다. 
또한 모바일 결제시장이 급격히 성장하고 있고, 오프라인 매장에서 모바일 결제를 지원하는 단말기 수요가 증가하고 있고, 소규모 점포를 중심으로 기존 POS 단말기에 비해 비용부담이 적은 스마트폰이나 태블릿을 활용하는 모바일 POS로 대체되고 있는 상황으로, 신용카드업계는 단말기에 부착할 수 있는 카드리더기를 개발하는 벤처기업과 합작하여 시장을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

 - 빅데이터와 IOT 기술이 적용된 POS 단말기를 다양한 서비스 도메인과 유통, 소비 시장을 연결시켜 소비자 맞춤형 마케팅과 지능화된 감성 서비스를 제공하려는 시도가 있습니다.
기후나 입지조건 등이 매출 및 영업 실적에 영향을 미치는 공공 데이터들을 결합시키고 시간, 일, 월별 데이터를 대입하여 상품 데이터와 연계 분석해 고객 중심 마케팅에 활용하며 레스토랑, 온/오프라인 쇼핑몰, 병원, 일반 상점 등 유통과 소비와 관련된 산업에 부가가치를 더해 시장 확대 기회 제공하고있습니다.

 3) 경기 변동의 특성 
 - 후방산업은 제조기반 산업으로 제품의 수명이 짧아짐에 따라 주문 생산, 다품종 소량 생산 방식으로 변화중입니다. 
우리 나라 주력 산업인 자동차, IT 산업, 가전 등의 수요가 활성화되어야 결제 단말기 사용성이 증가되므로, 국내 산업의 성장에 따라 단말기 수요도 증대됩니다.
전방산업으로서 유무선단말기 분야의 주요시장은 프랜차이즈 매장, 물류센터, 병원, 온/오프라인 쇼핑몰, 소규모 상점 등 유통과 소비와 관련된 모든 분야로, 최근 온라인 쇼핑 시장이 급격히 성장하는 추세입니다. 
스마트폰과 태블릿의 보급과 간편한 모바일 결제방식에 힘입어 온라인 쇼핑 시장은 2010년도 부터 지속적인 성장 추세입니다
오프라인 매장에서도 모바일 결제 방식을 간편하게 지원하는 기술이 요구되고 있습니다. 
유무선 단말기는 타산업과의 전/후방 연관 파급 효과가 큰 융합 산업 성격이 큽니다. 최근 사용자가 급증하고 있는 스마트폰과 연동을 통해 각종 서비스 산업에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 
 
4) 경쟁 요소 
 - 기존 POS 단말기 시장을 스마트 기기가 대체하는 경우가 생기고 있으며, 기존 시장에 진입해 있는 기업들은 스마트기기가 진입할 수 없는 차별성이 중요해졌고, 후발업체는 스마트기기를 이용해 새로운 시장공략을 시도하고 있습니다.

 - 제품적으로 당사는 모바일 POS 시장 증가 트랜드에 따라 보급형 모바일 단말기 (NF-1000)과 일반형 모바일 단말기 (NF-2000)을 2018년부터 시장에 출시하고 있으며,무인 결제 시스템인 KIOSK 제품도 2019년 상반기에 OEM 공급을 추진하고 있습니다.
고객에게 가성비 높은 제품을 공급하기 위해 해외 생산기지를 활용하여 국내 및 해외 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있습니다.

 - 영업, 구매, 생산, 재고, 물류, 자금에 이르는 모든 과정에 ERP 시스템 및 J-Browser(생산, 판매시템)를 적용, 실시하여 기업 전반 사항을 동시에 모니터링하여, 불필요 사항을 최소화하고 있습니다.

 - 대부분 생산 장비인 사출, 성형, 도장, SMT 설비 등을 내재화하였고, 전자 제품 중 전원 부품인 Power trans, SMPS도 자체 생산하여 고객 수요에 가장 빠른 납기로 대응이 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

전자부품
제조부문
서울전자통신(주)
RINNAI, 세라젬,
청호나이스, 경동원, 
LG이노텍외
트랜스포머, 스위칭트랜스, SMPS 등
가전제품 및 전기자동차의 전원부 생산

NICE정보통신, KIS정보통신
OKPOS
결제단말기(유.무선),POS 외

Seo Kyeong(H.K.)
Electronics Ltd.
SONY, INKEL, ANAM
트랜스포머, 스위칭트랜스, SMPS 등
전원부 공급

Seoul Electronics
(M) SDN. BHD.
SONY, YAMAHA, ONKYO
트랜스포머, SMPS 등 
가전제품의 전원부 생산

SET VINA Co.,Ltd
INKEL, ANAM, ZDL

트랜스포머, 스위칭트랜스 등 
가전제품의 전원부 생산

OKPOS
결제단말기(유.무선),POS 외

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

< 연결재무상태표 >

제 37 기 2019년 12월 31일 현재

제 36 기 2018년 12월 31일 현재

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,002,994,142

43,520,044,625

현금및현금성자산
3,228,304,015

6,287,624,145

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,710,000,000

-

매출채권및기타채권
8,823,888,667

17,050,644,638

당기법인세자산
220,353,027

215,863,116

재고자산
17,931,068,039

19,118,582,778

기타유동자산
1,089,380,394

847,329,948

Ⅱ. 비유동자산

105,170,834,327

37,396,431,511

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
82,744,749,950

18,586,226,694

관계기업투자주식
6,956,444,821

7,293,521,808

장기매출채권및기타채권
107,437,339

600,017,225

유형자산
11,565,255,916

9,106,169,243

무형자산
275,606,942

285,156,733

이연법인세자산
3,053,916,197

-

기타비유동자산
467,423,162

1,525,339,808

자 산 총 계

139,173,828,469

80,916,476,136

부 채

Ⅰ. 유동부채

30,391,322,797

40,564,475,599

매입채무및기타채무
8,542,277,301

18,578,447,831

단기차입금
18,306,368,852

11,962,513,186

유동성사채및장기차입금
2,500,000,000

7,515,387,704

금융리스부채
544,340,231

12,721,316

당기손익-공정가치측정 금융부채
-

1,425,017,286

금융보증부채
1,694,325

2,462,365

당기법인세부채
332,151,781

669,863,632

기타유동부채
164,490,307

398,062,279

Ⅱ. 비유동부채

16,918,038,332

6,265,834,578

장기차입금
1,346,796,102

4,706,749,593

금융리스부채
104,555,687

2,988,247

순확정급여채무
694,193,485

685,150,656

이연법인세부채
14,772,493,058

870,946,082

부 채 총 계

47,309,361,129

46,830,310,177

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

91,864,467,340

34,086,165,959

자본금
34,794,423,500

32,382,143,000

기타불입자본
38,109,444,906

35,181,869,323

기타자본구성요소
50,815,739,273

836,318,701

결손금
(31,855,140,339)

(34,314,165,065)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

91,864,467,340

34,086,165,959

부 채 와 자 본 총 계

139,173,828,469

80,916,476,136

< 연결포괄손익계산서 >

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

65,584,041,527

84,617,869,231

Ⅱ. 매출원가

60,896,895,790

79,977,655,120

Ⅲ. 매출총이익

4,687,145,737

4,640,214,111

(판매비및관리비)

6,563,107,302

6,331,124,884

판매비
881,488,995

391,640,880

관리비
5,516,376,323

5,758,296,101

연구개발비
165,241,984

181,187,903

Ⅳ. 영업이익

(1,875,961,565)

(1,690,910,773)

금융수익
294,191,870

422,204,729

금융비용
1,154,239,218

1,515,690,090

기타영업외수익
3,152,229,692

2,152,808,565

기타영업외비용
880,587,300

4,574,779,294

관계기업투자주식 관련 손익
(226,897,952)

617,021,328

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(691,264,473)

(4,589,345,535)

Ⅵ. 법인세비용

(3,103,754,854)

(410,097,410)

Ⅶ. 당기순이익

2,412,490,381

(4,179,248,125)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)

(8,468,751)

726,922,982

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(313,951,912)

597,010,502

확정급여제도의 재측정요소
-

(164,746,022)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(402,502,451)

930,144,101

당기손익으로 재분류되는 않는 항목의 법인세
88,550,539

(168,387,577)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

50,671,487,460

129,912,480

외화환산적립금
305,483,161

128,780,829

지분법자본변동
506,650,239

1,131,651

매도가능증권평가이익
49,859,354,060

-

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
-

-

Ⅸ. 총포괄손익

2,404,021,630

(3,452,325,143)

Ⅹ. 당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주

2,412,490,381

(4,179,248,125)

XIII. 총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주

2,404,021,630

(3,452,325,143)

XII.주당이익

기본주당순이익

35

(65)

< 연결자본변동표 >

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (기초자본)
32,382,143,000
35,310,418,789
-128,549,466
342,311,903
-30,366,701,473
37,539,622,753

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-4,179,248,125
-4,179,248,125

보험수리적손익
-
-
-
-
-128,501,897
-128,501,897

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
365,225,969
360,286,430
725,512,399

외화환산적립금
-
-
-
128,780,829
-
128,780,829

2018.12.31 (기말자본)
32,382,143,000
35,310,418,789
-128,549,466
836,318,701
-34,314,165,065
34,086,165,959

2019.01.01(당기초)
32,382,143,000
35,310,418,789
-128,549,466
836,318,701
-34,314,165,065
34,086,165,959

당기순이익
-
-
-
-
2,412,490,381
2,412,490,381

전환사채의 전환
2,412,280,500
2,927,575,583
-
-
-
5,339,856,083

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
49,859,354,060
-
49,859,354,060

해외환산적립금
-
-
-
305,483,161
-
305,483,161

보험수리적손익
-
-
-
-
46,534,345
46,534,345

지분법자본변동
-
-
-
-185,416,649
-
-185,416,649

2019.12.31(기말)
34,794,423,500
38,237,994,372
-128,549,466
50,815,739,273
-31,855,140,339
91,864,467,340

< 연결현금흐름표 >

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활으로 인한 현금흐름

-8,041,289,081

2,049,944,343

1.영업에서 창출되는 현금흐름
-6,992,488,701

2,996,633,398

(1) 당기순이익(손실)
2,412,490,381

-4,179,248,125

(2) 수익ㆍ비용의 조정
-1,110,368,624

5,632,947,834

재고자산평가손실(환입)
-

680,034,770

재고자산폐기손실
58,983,811

-

퇴직급여
411,489,849

361,492,791

감가상각비
1,749,302,088

1,943,771,573

무형자산상각비
94,155,650

55,011,394

대손상각비(환입)
85,309,599

507,167,468

이자비용
1,073,953,228

1,421,654,993

외화환산손실
344,746,312

120,734,528

지분법투자손익
226,897,952

-617,021,328

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가이익
-1,425,017,286

-81,803,169

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-16,199,640

-19,308,535

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손실
-

32,611,088

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-

2,354,310,000

유형자산처분손실
39,322,989

9,081,299

유형자산폐기손실
3,398,750

2,500,000

법인세비용(수익)
-3,103,754,854

-410,097,410

이자수익
-74,991,505

-145,820,403

외화환산이익
-565,423,649

-563,154,011

금융보증수익
-768,040

-15,354,094

유형자산처분이익
-11,773,878

-2,863,120

(3)순운전자본의 변동
-8,294,610,458

1,542,933,689

매출채권의 감소(증가)
2,437,345,123

3,122,202,169

미수금의 감소(증가)
308,650,639

103,999,079

선급금의 감소(증가)
234,708,669

-410,950,756

선급비용의 감소(증가)
7,341,777

22,507,525

재고자산의 감소(증가)
-759,516,456

-913,029,587

임차보증금의 감소
-20,000,000

-163,058,680

기타의비유동자산의 감소(증가)
-

-383,216,693

매입채무의 증가(감소)
-10,129,883,476

1,029,955,811

미지급금의 증가(감소)
-18,863,030

-596,557,774

예수금의 증가(감소)
-2,799,635

-43,887,388

미지급비용의 증가(감소)
-

-62,575,901

기타부채의 증가(감소)
-210,426,772

171,548,373

선수금의 증가(감소)
-

233,914

퇴직금의 지급액
-141,167,297

-285,397,067

사외적립자산의 감소(증가)
-

-48,839,336

이자의 수취
74,991,505

87,862,007

이자의 지급
-1,073,953,228

-922,494,610

법인세의 납부
-49,838,657

-112,056,452

II.투자활동현금흐름

-2,340,670,874

-2,927,460,089

1.투자활동으로 인한 현금유입액
271,223,258

86,775,760

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-

19,308,535

유형자산의 처분
271,223,258

67,467,225

2.투자활동으로 인한 현금유출액
-2,611,894,132

-3,014,235,849

장기대여금의 증가

50,671,173

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
324,825,000

2,190,115,000

유형자산의 취득
2,247,695,644

640,598,289

무형자산의 취득
39,373,488

132,851,387

III.재무활동현금흐름

7,170,552,103

1,324,453,385

1.재무활동으로 인한 현금유입액
8,843,855,666

9,596,444,281

단기차입금의 증가
8,843,855,666

6,125,394,281

장기차입금의 증가
-

3,471,050,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
-1,673,303,563

-8,271,990,896

단기차입금의 상환
649,999,998

7,241,666,669

유동성장기부채의 상환
900,000,000

1,016,075,407

주식발행비용
12,947,740

-

유동성금융리스부채의 감소
110,355,825

14,248,820

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

-3,211,407,852

446,937,639

Ⅴ.기초현금및현금성자산

6,287,624,145

5,708,569,367

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

152,087,722

132,117,139

Ⅶ.당기말현금및현금성자산

3,228,304,015

6,287,624,145

< 재무상태표 >

제 37 기 2019년 12월 31일 현재

제 36 기 2018년 12월 31일 현재

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,175,365,797

26,207,756,640

현금및현금성자산
134,083,744

3,447,180,283

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,710,000,000

-

매출채권및기타채권
14,640,930,821

15,214,503,084

재고자산
6,044,821,535

7,118,597,953

기타유동자산
481,193,073

355,329,729

당기법인세자산
164,336,624

72,145,591

Ⅱ. 비유동자산

105,215,439,961

40,846,357,803

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
82,744,749,950

18,586,226,694

종속기업 및 관계기업투자주식
15,048,336,446

14,860,834,397

장기매출채권및기타채권
6,392,117,109

6,167,749,802

유형자산
846,556,905

985,371,195

무형자산
183,679,551

246,175,715

자 산 총 계

129,390,805,758

67,054,114,443

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,367,900,578

25,034,355,941

매입채무및기타채무
4,933,002,262

7,531,504,823

단기차입금
15,915,600,000

9,094,533,331

유동성사채및장기차입금
-

6,505,857,704

당기손익-공정가치측정 금융부채
-

1,425,017,286

금융보증부채
96,904,521

60,576,948

당기법인세부채
-

350,871,907

기타유동부채
422,393,795

65,993,942

Ⅱ. 비유동부채

1,475,465,551

4,103,869,348

장기차입금
-

2,500,000,000

금융보증부채
7,811,414

28,723,573

기타비유동부채
44,813,292

-

순확정급여채무
694,193,485

685,150,656

이연법인세부채
728,647,360

889,995,119

부 채 총 계

22,843,366,129

29,138,225,289

자 본

Ⅰ. 자본금
34,794,423,500

32,382,143,000

Ⅱ. 기타불입자본
16,214,689,510

13,287,113,927

Ⅲ. 기타자본구성요소
64,821,807,788

392,908,754

Ⅳ. 결손금
(9,283,481,169)

(8,146,276,527)

자 본 총 계

106,547,439,629

37,915,889,154

부 채 와 자 본 총 계

129,390,805,758

67,054,114,443

< 포괄손익계산서 >

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

38,717,410,592

59,903,532,026

Ⅱ. 매출원가

37,503,922,988

57,760,153,742

Ⅲ. 매출총이익

1,213,487,604

2,143,378,284

(판매비및관리비)

4,030,683,163

3,767,300,319

판매비(운반비+광고선전비)
255,717,034

282,571,652

관리비
3,609,724,145

3,303,540,764

연구개발비
165,241,984

181,187,903

Ⅳ. 영업이익

(2,817,195,559)

(1,623,922,035)

금융수익
545,306,864

531,082,560

금융비용
790,121,429

1,178,902,725

기타영업외수익
2,791,334,159

988,086,729

기타영업외비용
427,092,845

2,912,866,566

종속기업, 관계기업 관련이익
(431,674,931)

664,768,845

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(1,129,443,741)

(3,531,753,192)

Ⅵ. 법인세비용

(55,074,433)

(523,495,995)

Ⅶ. 당기순이익

(1,074,369,308)

(3,008,257,197)

Ⅷ. 기타포괄손익

47,437,493

766,873,819

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(402,502,451)

597,010,502

확정급여제도의 재측정요소
-

(164,746,022)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
(402,502,451)

930,144,101

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

(168,387,577)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

449,939,944

169,863,317

외화환산적립금
-

-

지분법자본변동
449,939,944

169,863,317

매도가능금융자산평가손익
-

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

-

Ⅸ. 당기총포괄이익

(1,026,931,815)

(2,241,383,378)

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당손익

(15)

(46)

< 자본변동표 >

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
32,382,143,000
13,415,663,393
-128,549,466
-142,180,532
-5,369,803,863
40,157,272,532

당기순이익
-
-
-
-
-3,008,257,197
-3,008,257,197

보험수리적손익
-
-
-
-
-128,501,897
-128,501,897

지분법자본변동
-
-
-
169,863,317
-
169,863,317

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
-
365,225,969
360,286,430
725,512,399

2018.12.31 (전기말)
32,382,143,000
13,415,663,393
-128,549,466
392,908,754
-8,146,276,527
37,915,889,154

2019.01.01 (당기초)
32,382,143,000
13,415,663,393
-128,549,466
392,908,754
-8,146,276,527
37,915,889,154

당기순이익
-
-
-
-
-1,074,369,308
-1,074,369,308

전환사채의 전환
2,412,280,500
2,927,575,583
-
-
-
5,339,856,083

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
63,922,248,795
-
63,922,248,795

보험수리적손익
-
-
-
-
-62,835,334
-62,835,334

지분법자본변동
-
-
-
506,650,239
-
506,650,239

2019.12.31 (당기말)
34,794,423,500
16,343,238,976
-128,549,466
64,821,807,788
-9,283,481,169
106,547,439,629

< 현금흐름표 >

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(6,469,758,593)

4,487,159,638

1. 당기순이익
(1,074,369,308)

(3,008,257,197)

2. 조정
(482,131,298)

3,027,047,262

재고자산평가손실(환입)
438,735,156

592,090,600

퇴직급여
(486,365,137)

361,492,791

감가상각비
406,044,977

517,769,596

무형자산상각비
67,746,164

48,909,630

이자비용
549,441,195

1,084,867,628

외화환산손실
189,331,760

120,734,528

당기손익인식금융자산평가손실
-

2,354,310,000

당기손익인식금융부채평가손실
-

32,611,088

관계기업투자주식처분손실
-

193,891,677

유형자산처분손실
-

4,063,067

유형자산폐기손실
140,401

2,500,000

대손충당금(환입)
26,160,621

32,099,344

지분법손실
738,953,413

1,255,257,610

법인세비용(수익)
9,945,022

(523,495,995)

이자수익
(229,763,212)

(216,588,818)

외화환산이익
(431,219,159)

(563,154,011)

관계기업투자주식처분이익
-

(142,181,403)

유형자산처분이익
(318,753,579)

(1,818,127)

단기매매금융자산평가이익
(16,199,640)

(19,308,535)

당기손익인식금융부채평가이익
(1,425,017,286)

(81,803,169)

금융보증수익
15,415,414

(53,463,510)

금융리스비용
403,077,815

지분법이익
(419,805,223)

(1,971,736,729)

3. 순운전자본의 변동
(4,689,572,319)

2,776,216,755

단기매매금융자산의 감소(증가)
(2,693,800,360)

19,308,535

매출채권의 감소(증가)
650,958,402

3,097,820,159

미수금의 감소(증가)
(229,913,468)

15,690,630

미수수익의 감소(증가)
171,919,913

선급금의 감소(증가)
(128,353,113)

(34,883,689)

선급비용의 감소(증가)
2,489,769

(9,249,693)

재고자산의 감소(증가)
635,041,262

(1,565,772,024)

보증금의 감소(증가)
13,530,000

(165,220,000)

매입채무의 증가(감소)
(2,520,673,986)

2,085,522,663

미지급금의 증가(감소)
(10,946,510)

(41,257,489)

예수금의 감소(증가)
(2,799,635)

(43,887,388)

퇴직금의 지급액
(267,118,793)

(285,397,067)

선수금의 증가(감소)
934,965

미지급비용의 증가(감소)
(78,657,835)

(247,618,546)

순확정급여부채의 감소(증가)
(139,991,897)

(48,839,336)

선급법인세의 감소(증가)
(92,191,033)

4. 영업활동으로 발생한 현금
(223,685,668)

1,692,152,818

이자의 수취
218,223,563

54,565,194

이자의 지급
(441,189,204)

(585,707,245)

배당금의 수취
-

2,163,425,000

법인세의 납부
(720,027)

59,869,869

II. 투자활동현금흐름

128,096,691

(2,418,297,578)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
568,914,277

1,942,527

유형자산의 처분
568,914,277

1,942,527

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(440,817,586)

(2,420,240,105)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

2,190,115,000

유형자산의 취득
435,567,586

98,209,196

무형자산의 취득
5,250,000

131,915,909

III. 재무활동현금흐름

3,028,718,929

(1,441,666,669)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,700,000,000

4,100,000,000

단기차입금의 증가
4,700,000,000

4,100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,671,281,071)

(5,541,666,669)

주식발행비용
12,947,740

-

단기차입금의 감소
1,058,333,331

5,241,666,669

유동성장기부채의 상환
600,000,000

300,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

(3,312,942,973)

627,195,391

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,447,180,283

2,822,461,885

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(153,566)

(2,476,993)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

134,083,744

3,447,180,283

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2(주식매수선택권)

⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 1항의 결의일로부터
3년이 경과한 날로부터 7년 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조의2(주식매수선택권)

⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있다.단, 제1항의 결의일로부터 7년 이내에만 이를 행사할 수 있다.
다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

주식매수선택권 
행사조건 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

호경근
1962.12
사내이사
해당사항 없음
이사회

조대민
1971.04
기타비상무이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

호경근
전문경영인
1984.12 ~ 2008.06
삼성전자 가전사업부문 구매그룹장
해당사항 없음

2008.07 ~ 2014.12
삼성전자 무선사업부 구매팀 상무
해당사항 없음

2015.01 ~ 2020.01
알머스(주) 글로벌사업 부사장
해당사항 없음

2020.01 ~ 현재
서울전자통신(주) 대표이사
해당사항 없음

조대민
전문경영인
2000.08 ~ 2010.10

한국신용정보㈜ 경영혁신단장

해당사항 없음

2010.11 ~ 2015.12
㈜NICE홀딩스 경영기획실장
해당사항 없음

2016.01 ~ 2019.12
나이스정보통신(주) 기획관리본부장
해당사항 없음

2020.01 ~ 현재
(주)NICE홀딩스 그룹CSO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

호경근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조대민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 호경근 ]
삼성전자 가전사업부문 구매그룹장 및 무선사업부 구매팀 상무, 알머스(주) 글로벌사업 부사장으로 근무하며 오랜기간 쌓은 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화 및 지속적인 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

[ 기타비상무이사 조대민 ]
NICE홀딩스 경영기획실장, 나이스정보통신(주) 기획관리본부장 등을 역임한 경영기획분야의 전문가로써, 당사의 경영활동에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. 

확인서

이사 후보자 확인서(호경근).jpg
이사 후보자 확인서(호경근)

이사 후보자 확인서(조대민).jpg
이사 후보자 확인서(조대민)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지를 위하여 주식매수선택권 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

호경근
대표이사
대표이사(CEO)
기명식 보통주
400,000주

김택수
상무이사
전원사업부장
기명식 보통주
300,000주

정규식
상무이사
EMS사업부장
기명식 보통주
300,000주

배기조
이사
경영관리실장(CFO)
기명식 보통주
200,000주

최성용
이사
EMS영업팀장
기명식 보통주
100,000주

심현석
이사
전원영업팀장
기명식 보통주
100,000주

배철균
이사
구매지원실장
기명식 보통주
100,000주

원광모
이사
전원사업부 연구소장
기명식 보통주
100,000주

박세준
이사
해외지원팀 기술담당
기명식 보통주
100,000주

안상수
이사
베트남 법인장
기명식 보통주
100,000주

김영주
부장
말레이시아 법인장
기명식 보통주
200,000주

총( 11 )명
-
-
-
2,000,000주

※ 호경근 대표이사 선임예정자는 제37기 정기주주총회 결의를 통해 사내이사 선임 절차를 거친 다음, 이사회 결의로써 대표이사로 선임될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부방법과 시가와 행사가액의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권 행사시 회사의 이사회가 정하는 방법

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 2,000,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격

주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액으로 결정
- 행사기간
주식매수선택권 부여일로 부터 2년후 5년이내로 하며, 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능함.

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상,부여주식수 및 행사가격이 변동 될 수 있음.
- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

69,588,847
발행주식총수의 15%
보통주식
10,438,327
8,438,327

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
151백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]
- 해당사항 없음