이니텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 이니텍

참고서류
3.4
이니텍 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 이니텍 주식회사
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 26길 61
전화번호: 02-6445-7133

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이니텍㈜
보통주
399,280주
2.02%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜에이치엔씨네트워크
특수관계인
보통주
11,280,069주
57.00%
최대주주
-

계
보통주
11,280,069주
57.00%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박상임
보통주
-
직원
-

김상인
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2020 년 03 월 12 일,

(종료일) - 2020 년 03 월 24 일 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr (http://evote.ksd.or.kr/m)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원 전자투표시스템

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 주주총회 소집공고시에
"전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

㈜마인그룹
당기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2020 년 03 월 24 일 09 시

(장소) - 서울특별시 구로구 디지털로 32길 72, 
포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔 G Ballroom 1, 2

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 김상인

(부서 및 직위) - 이니텍 주식회사 경영기획팀 대리

(연락처) - 02-6445-7133

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제23기 정기주주총회 보고사항]

제1호 감사위원회의 감사보고
제2호 제23기 영업보고
제3호 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고

[제23기 정기주주총회 부의안건]

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 20원 배당) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 양대헌 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이성만 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 옥경화 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원 양대헌 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 20원 배당) 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 보안사업
(가) 산업의 특성

정보보
안 분야는 정보보호를 위한 기술 및 제품을 개발
ㆍ
생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업 분야로 일반적으로 정보보호산업으로 통용됩니다. 정보보호산업은 타 산업과의 융합이 큰 시너지 효과를 일으킬 수 있다는 점에서 중요성이 큰 산업 분야로 사회
ㆍ
경제적 수요가 꾸준히 확대 되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성
정보보호산업협회 통계에 의하면, 우리나라의 정보보안 분야 매출액은 2014년 1조 7359억원에서 2020년 3조 8469억원으로 연평균 14.18% 증가할 것으로 기대를 모으고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성
정보보안산업 역시 여타 IT산업과 마찬가지로 경기 변동에 의해 영향을 받습니다. 경기 침체는 각 기업들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등을 가져오기 때문입니다.정보 보안 산업의 경우 보안 사고가 발생하지 않는 한 투자에 대한 효과가 눈에 띄게 나타나지 않기 때문에 투자의 우선순위가 다른 IT시스템에 비해 낮은 경향이 있지만 정보화에 따르는 필수 인프라로서 그 중요성이 부각될수록 상대적으로 경기 변동의 영향이 줄어들 것으로 예상됩니다.

(라) 경쟁요소
2019년 3월 기준으로 지식정보보안산업협회에 등록되어 있는 소속 회원사는 209개사입니다. 정보 보안 산업이 다양한 분야로 구분되어 있기는 하지만 다소 많은 기업이 경쟁하고 있는 상황입니다. 이러한 경쟁 상황에서 우위를 점하기 위해서는 제품 자체의 기술력과 제품의 가격 등이 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 정보보안산업 분야 중 컨텐츠/정보유출 방지보안 및 암호ㆍ인증 제품군으로 분류됩니다. 암호ㆍ인증 정보 보안 솔루션 관련 소속 회원사는 많으나 실제로 대표적 3~4개사 정도가 주로 경쟁하고 있습니다. 암호ㆍ인증 분야에서 경쟁 우위를 갖기 위해서는 핵심 원천 기술에 대한 기술력과 솔루션의 안정성, 업체의 보안 시스템 구축 경험과 회사 재무구조의 안정성 등이 중요하게 고려되고 있습니다.

(마) 정부의 규제 및 지원 등
획일화된 인증시장을 혁신하기 위해 다양한 형태의 본인 인증과 관련된 신기술 도입 촉진 정책을 내세운 과학기술정보통신부의 움직임에 따라 사설인증 서비스에 대한 시장 기회가 새롭게 대안으로 활성화됨으로써 안전성과 편리성을 갖춘 인증 수단에 대한 수요는 증가하게 될 것으로 전망됩니다.

인터넷에 연결되는 사물의 수 증가에 따라(2020년 260억 디바이스) 사물인터넷 시장규모가 2조원에 달하고 있습니다. 2022년에는 22.9조원 시장규모의 성장 가능성을 전망하고 있습니다. 따라서, 정부는 2013년 '인터넷 신산업 육성방안' 발표에 이어 2014년 사물인터넷 시장을 선도하기 위하여 '사물인터넷 기본계획'을 5월에 수립하였으며, 2017년에는 사물인터넷 번호자원 활용
확대,진입장벽 낮추기, 통신사별 유심공유 등 전방위적인 지원에 힘썼습니다.
2018년은 블록체인 기술 확산, 지능화 기술 경쟁력 확보에 주력하고,
2019년에는 마이 데이
터 사업확대, 사이버 안전확보, 4차 산업혁명 인재 확보 등으로
4차 산업혁명을 실현하겠다고
발표하였습니다.

(2) 금융IT사업
(가) 산업의 특성
최근 새로운 전자금융 서비스가 빠르게 도입되고 기존의 서비스가 새롭게 변화하면서 인터넷전문은행을 비롯한 다양한 지급결제방식이 등장하고 있으며 클라우드 펀딩과 같은 새로운 자금 거래가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한 첨단 IT 기술과 방대한 고객정보를 기반으로 무장한 핀테크 기업이 성장하고 있으며, 핀테크의 발전은 새로운 금융 서비스의 도입과 기존 금융서비스의 효율적인 운영을 유도하여 전반적인 금융시장 및 경제 효율성 개선에 기여할 것으로 예상되고 있습니다. 은행을 위시한 금융업계는 IT 투자 및 새로운 영업 전략의 적극적 추진을 통한 금융 비즈니스의 혁신을 꾀함으로써 경쟁력을 강화하고 시장의 변화에 대응해 나가고 있습니다.

(나) 산업의 성장성
2017년 케이뱅크와 카카오뱅크 등 인터넷전문은행의 출범으로 금융산업에서의 디지털Transformation이 본격화되기 시작하였고, 비대면 거래가 활성화되고 있습니다. 이에 따라 기존 주요 시중은행들도 유사 서비스 도입을 위한 노력을 기울여 2019년 추진된 차세대시스템 구축 사업이2020년에는 마무리 될 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성
금융업은 경기 상승 시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면 경기가 하락할 때는 경기침체에 따라 수익 창출이 둔화되며 수익이 감소 하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 상승 시 금융IT에 대한 설비투자 강화 및 SI 투자가 활발해지고 경기 하락 시 IT 관련 투자를 미루거나 감소 시키게 됩니다. 또한 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 계절적인 요인에 따른 영향은 크지 않습니다

(라) 경쟁요소
IT서비스 기업 중 매출액 5천억을 초과하는 대형기업인 LG CNS, SK C&C 등과는 주요 협력관계를 유지하고 있으며, 중소형 기업인 핑거와는 주요 경쟁관계로 개인뱅킹 혹은 기업뱅킹 등에서 각 사가 경쟁우위를 확보하여 업무영역을 구축해가고 있습니다.

(마) 정부의 규제 및 지원 등

정부는 금융과 IT에 불고 있는 새 패러다임에 대응하여 2015년 1월 말 IT금융융합지원방안을 발표했습니다. 이에 정부는 IT와 금융 융합에 있어 규제의 틀을 과감히 혁신하여 자율ㆍ창의ㆍ혁신에 의한 IT와 금융의 융합이 활발하게 일어날 수 있는 환경을 제공한다고 발표했습니다. 이에 따라, 핀테크 기술이 금융에 접목될 수 있도록 금융제도를 온라인ㆍ모바일 환경에 맞게 고치고, 혁신적 핀테크 기업이 성장할 수 있도록 자금조달을 지원하고, 보안성 심의 및 인증방법평가위원회를 폐지하고, 지나치게 세세한 금융보안 관련 과잉규제 개선을 통해 전자금융업 진입장벽을 대폭 완화하기로 발표했습니다. 또한, 2015년 7월 금융위는 금융권 공동 핀테크 인프라 구축 추진을 발표하였습니다. 이에 모든 은행의 계좌이체 시스템을 개방하는 공동결제시스템(오픈뱅킹)이 2019년 10월 30일에 시범 도입돼 12월 전면 시행되었습니다. 이에 따라, 참신한 아이디어와 기술을 가진 수많은 스타트 기업들이 금융분야에 진출해 다양한 핀테크 서비스를 제공할 것으로 기대하고 있습니다.
또한, 금융위원회에서는 2015년 6월인터넷전문은행 설립방안을 발표한 이
래로 인터넷전문은행 설립 초기자본 규제 완화 및 비대면 확인방식 허용 등을 발표하였고,
최근에는 제3인터넷전문은행이 추가로 인가되었으며,
금융개혁이 활발히 진행
될 것으로 예상됩니다.

(3) 금융업(종속회사 ㈜스마트로)
(가) 산업의 특성
금융VAN산업은 카드사 등의 금융망과 네트워크로 연결, 대형가맹점 전산서버와 연결하거나 일반가맹점에 설치한POS, 결제단말기를 통해 카드결제업무를 전산으로 중계, 처리하는 서비스입니다. 금융VAN산업은 제도적 진입장벽은 없으나, 신용카드조회단말기 공급, 전문적인 기술 인력과 전산시스템 관리 유지 능력을 갖추어야 하기 때문에 현실적으로 진입장벽이 있습니다.

(나) 산업의 성장성
금융VAN산업은 정부의 정책(신용카드 가맹점 확대, 소득공제혜택, 현금영수증 발급제도, 소액결제 시행 등)과 카드 사용에 대한 편리성으로 인해 전반적인 경기침체에도 불구하고 꾸준한 성장을 이루었습니다. 그러나 최근 가맹점수수료 문제가 사회 정치적으로 쟁점이 되어 카드사의 VAN수수료 단가 하락 압력 및 국세청 고시에 따라 산업 전반적으로 성장이 둔화될 가능성이 있습니다.

(다) 경기변동의 특성
VAN산업은 신용카드의 사용과 직접적인 상관관계가 있어 소비심리와 경기변동에 민감하며 가맹점의 유형(주유소, 편의점 및 음식점 등), 날씨 및 월별 일수 차이 등 소비행태에도 영향을 받습니다.

(라) 경쟁요소
VAN산업은 안정적인IT지원과 솔루션 제공, 다양한 유통망을 통한 차별화된 서비스 인프라 및 가맹점 영업 역량이 주요 경쟁요소입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 당사는 플랫폼 사업을 추진하기 위해 '공인인증기관' 지위를 획득하였고, 2019년 중반 INIPASS 브랜드를 통해 공인인증서비스를 정식으로 출범하였습니다. 하지만 선도 사업자의 급속한 시장 지배력 강화와 전자서명법 개정으로 인한 사설인증서 중심의 시장 재편 등 최초 통합인증 플랫폼 사업에 진출했을 당시와 많은 사업환경이 변화됨에 따라 당사는 지난 '19년 12월 공인인증사업의 공인인증서비스 종료를 결정하였습니다.

그럼에도 불구하고 당사는 인증보안시장의 선도업체로서 사업의 효율화에 집중하여 향후에도 기존 금융권 고객 이외에 공공시장과 기업시장으로의 진출을 통해 신규 매출을 확대해 나갈 계획입니다.

당사의 금융 IT사업은 SI 서비스, IT시스템 운영관리 및 ASP 서비스 등으로 구성되어 있으며, 지난 10여년간 축적된 사업 수행 노하우와 전자금융 서비스에 특화된 기술력을 바탕으로 제1, 2금융권, 보험사 등의 고객사를 대상으로 고효율화된 서비스를 제공하고 있습니다.

금융 산업의 경우 주력 서비스를 금융기관에서 자체적으로 제공하고 있는 추세로 주력 ASP 서비스에 대한 니즈는 차츰 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 당사는 신규 고객 유치 및 ITO 서비스 제공 등으로 매출 감소를 최소화하고 수익성 개선을 위한 노력을 다하고 있습니다.

또한, SI사업은 점차적으로 경쟁 업체간 서비스 수준의 균질화, 다양한 대체 솔루션 및 서비스의 등장, 낮은 진입장벽 등으로 인해 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 SI기업들은 안정적인 매출과 이익이 보장되는 Captive Market에 집중하여 시장을 확대해 나가고 있는 상황입니다. 인터넷 전문은행 특례법의 통과로 케이뱅크의 자본 확충이 가능해진다면 이는 당사 금융SI 사업의 기회가 될 것으로 예상됩니다. 당사는 기존 인터넷 전문은행 개발과 구축에 대한 레퍼런스로 타 경쟁사 대비 사업 경쟁력을 확보하고 있으며 추가적인 인터넷 전문은행 인가 확정시 본 사업 참여를 위한 영업과 더불어 해외 사업에 있어서도 영역을 확대하고 역량을 강화해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요사업의 내용

보안사업
인증 및 암호화, 통합보안관리 등

금융IT사업
전자금융 아웃소싱 사업, 전자금융 솔루션 및 SI사업,
전자금융 부가서비스 사업 등

금융업
(종속회사 ㈜스마트로)
지불결제수단의 거래승인 대행서비스 사업(VAN),
전자지불결제대행업(PG)

(2) 시장점유율

① 보안사업
당사 보안사업의 주력시장인 암호ㆍ인증 기반 정보 보안 시장은 당사와 소수기업이 주요 경쟁 관계를 형성하며 이끌어 가고 있습니다.

암호ㆍ인증 기반 보안 솔루션은 시스템의 호환성, 안정성 등의 문제로 기존 고객들이공급업체를 변경하는 경우가 많지 않기 때문에 다른 보안 솔루션에 비해 시장 선점의영향이 큰 편입니다. 당사는 제1금융권 시장 및

PKI, SSO/EAM 제품군에 있어서 시장 내 선두주자의 입지를 가지고 있습니다. 또한 개인정보보호 및 컨텐츠 정보유출 방지보안이 빅이슈로 떠오르면서 DB보안 시장이 계속적으로 성장하여 매출성장을 기대하고 있으며, 생체인증기술이 차세대 인증기술로 새롭게 떠오르면서 새로운 매출성장을 예상하고 있습니다.

② 금융IT사업
국내 금융권의 전자금융 분야 ASP서비스의 경우 현재 1금융권은 KB국민은행, 신한은행을 비롯해 9여개의 금융 기관이 이니텍에 ASP, BCP등의 아웃소싱을 하고 있으며, 2금융권으로는 저축은행중앙회, 동부저축은행, 하나저축은행, 산림조합중앙회, 우리종합금융, 롯데캐피탈, NH농협캐피탈, DGB캐피탈 등이 인터넷뱅킹서비스 및 부가서비스를 이니텍에 아웃소싱하고 있습니다.

③ 금융업(종속회사 ㈜스마트로)
전체 VAN사는 `19년 12월말 현재 24개이며, 별도의 시장점유율 자료는 공유하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

① 보안사업

최근 다양한 형태의 본인 인증 수단의 활성화로 획일화된 인증시장의 혁신과 신기술 도입의 촉진 정책을 내세운 과학기술정통부의 움직임에 따라 사설인증 서비스 시장 기회가 새롭게 대안으로 활성화 됨으로써 안전성과 편리성을 갖춘 인증 수단에 대한 수요는 증가하게 될 것으로 전망됩니다.

② 금융IT사업

금융보안원이 발표한 '2019년 전자금융트렌드 이슈전망'에 따르면 2019년에는 오프라인 간편결제 시장 확대, 간편인증 서비스 확대, 금융권 클라우드 도입, 마이데이터 서비스 추진이 진행될 것으로 전망했습니다.
이외에도 카카오뱅크, K뱅크와 같은 대형 IT 기업의 금융업 진출로 전통적 금융에 변화가
생기고 있고 최근의 은산분리 규제 완화 등에 따라 디지털 금융 플랫폼 선전을 위해 금융회사와 대형 IT간의 치열한 경쟁이 예측됩니다. 그리고 금융회사와 IT기업 모두 변화무쌍한 4차산업시대에 적응하기 위해 IT인프라 유연성 제고 및 비용절감을 위해 소프트웨어 활용을 통한 IT 인프라 혁신을 추진할 것으로 전망하고 있습니다.

③ 금융업(종속회사 ㈜스마트로)
신용카드 사용량은 소액사용의 증가로 꾸준히 성장해 왔으며, 현금영수증의 경우 발급 의무화에 따라 대형가맹점의 자진 발급 건수 증가로 과거 높은 증가율을 보이고 있었습니다. 그러나 2013년7월1일부로 국세청 고시(현금영수증사업자가 지켜야 할 사항)에 따라 현금영수증 단가 인하 및 대형 유통가맹점의 자체 현금영수증사업자 등록에 따른 매출 감소와 카드사 및 은행의 매출단가 인하 압력이 지속적으로 가중되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 보안사업

획일화된 인증시장을 혁신하기 위해 다양한 형태의 본인 인증과 관련된 신기술 도입 촉진 정책을 내세운 과학기술정보통신부의 움직임에 따라 사설인증 서비스에 대한 시장 기회가 새롭게 대안으로 활성화됨으로써 안전성과 편리성을 갖춘 인증 수단에 대한 수요는 증가하게 될 것으로 전망됩니다.

이에 2020년 당사는 정보보안산업 트렌드에 부합하는 사설/간편인증, 통합인증, No-Plugin 제품 및 사업에 집중하여 낮은 비용으로 높은 성과를 창출하고 현재 보안시장의 부합하는 신규 보안 솔루션 개발과 외부 협력을 통한 보안제품 확대로 제품 라인업을 확대할 계획입니다.

② 금융IT사업
2019년에는 당사의 주력 업종인 은행권을 넘어 카드 산업으로 사업영역을 확장하고자 비씨카드 차세대 시스템 구축 프로젝트에 참여 및 후속 ITO 사업 수주를 통해 사업 기반을 강화하였습니다. 이를 토대로 2020년에는 카드 산업에 대한 기술 및 레퍼런스를 확보하여 기존의 은행권에 국한되었던 당사의 금융IT서비스 영역을 카드 산업으로 확장하여 다양하게 적용해 나갈 예정입니다. 뿐만 아니라 정부가 추진하고 있는 금융산업의 국가 경쟁력 확보를 위한 금융망 개방, 데이터 경제, 핀테크 모델 법제화 등의 혁신정책에 맞춰 오픈API를 기반으로 하는 오픈뱅킹에 적극적 대응과 다양한 금융 업무에 적용되는 기술 내재화를 통해 금융플랫폼 구축을 위한 기반을 다져 명실상부한 국내 주요 금융IT서비스 사업자로서의 입지를 더욱 공고히하여 국내 최고의 디지털 금융서비스 사업자로 거듭날 수 있도록 총력을 기울여 나가도록 하겠습니다.

③ 금융업(종속회사 ㈜스마트로)

당사의 신규 사업은 VAN사업과 연결된 다양한 부가서비스를 지속적으로 창출하여 제공하는
것이며, IT, 통신 및 금융과 연계하여 당사 사업영역을 다양한 분야로 확대할 예정입니다.

(5) 조직도
- 2019년 12월 31일 기준

조직도

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표 및 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에
따라 작성되었습
니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

제 22 기 2018년 21월 31일 현재

이니텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 기말
제 22 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

191,690,549,531

151,727,954,025

현금및현금성자산
119,291,414,584

71,085,677,087

단기금융자산
25,772,000,000

15,180,004,465

매출채권
23,756,174,834

27,531,818,069

기타유동금융자산
4,573,815,109

8,812,148,649

재고자산
2,585,158,781

3,342,550,919

기타유동자산
15,711,986,223

25,775,754,836

Ⅱ. 비유동자산

68,294,313,590

79,119,254,510

장기매출채권
966,484,533

951,979,868

장기금융자산
5,000,086,450

627,348,813

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,057,089,112

2,111,184,300

기타비유동금융자산
984,223,619

1,298,577,661

유형자산
15,173,983,244

20,455,960,331

사용권자산
2,980,725,396

-

무형자산
20,973,172,805

29,791,098,134

투자부동산
2,472,250,603

2,517,419,132

이연법인세자산
6,351,219,711

5,136,651,455

기타비유동자산
11,335,078,117

16,229,034,816

자 산 총 계

259,984,863,121

230,847,208,535

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,881,832,278

42,687,676,821

매입채무
2,602,068,776

4,199,029,802

단기차입부채
-

8,000,000,000

기타유동금융부채
7,692,375,527

3,727,317,478

미지급법인세
2,827,302,715

380,025,997

기타유동부채
30,760,085,260

26,381,303,544

Ⅱ. 비유동부채

15,196,742,472

11,946,543,056

기타비유동금융부채
1,719,686,454

223,715,081

순확정급여부채
3,398,170,879

2,014,797,520

기타비유동부채
992,338,991

294,954,271

이연법인세부채
9,086,546,148

9,413,076,184

부 채 총 계

59,078,574,750

54,634,219,877

자 본

지배기업의 소유지분

115,892,386,646

123,902,665,149

자본금
9,895,458,000

9,895,458,000

연결자본잉여금
46,275,345,290

44,603,087,023

연결자본조정
(4,123,478,092)

(4,123,478,092)

연결기타포괄손익누계액
437,881,334

462,967,208

연결이익잉여금
63,407,180,114

73,064,631,010

비지배지분

85,013,901,725

52,310,323,509

자 본 총 계

200,906,288,371

176,212,988,658

부 채 및 자 본 총 계

259,984,863,121

230,847,208,535

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제23기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

이니텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I. 매출액
288,034,219,795
262,465,789,809

II. 매출원가
262,343,403,933
235,878,309,762

III. 매출총이익
25,690,815,862
26,587,480,047

IV. 판매비와관리비
19,858,551,873
17,719,430,892

V. 영업이익
5,832,263,989
8,868,049,155

Ⅵ. 금융손익
1,195,614,238
668,466,238

Ⅶ. 외환손익
36,190,787
(77,742,472)

Ⅷ. 기타손익
(12,540,451,486)
(12,770,789,880)

IX. 법인세비용차감전순손실
(5,476,382,472)
(3,312,016,959)

X. 법인세비용
(2,095,151,564)
(3,670,820,985)

XI. 순손실
(7,571,534,036)
(6,982,837,944)

XII. 기타포괄손익
(608,412,921)
(15,962,701)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(608,412,921)
(15,962,701)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(37,086,881)
172,764,378

확정급여제도의 재측정요소
(571,326,040)
(188,727,079)

XIII. 총포괄손익
(8,179,946,958)
(6,998,800,645)

XIV. 순이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
(8,766,742,896)
(10,476,135,789)

비지배지분
1,195,208,860
3,493,297,845

XV. 총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주

(9,294,704,051)

(10,399,742,822)

비지배지분

1,114,757,093

3,400,942,177

XVI. 주당이익 :

기본주당이익
(452)
(540)

희석주당이익
(452)
(540)

 - 연결 자본변동표

연결자본변동표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

이니텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주
비지배지분
자본 합계

자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
합계

2018년 1월 1일(전기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
456,608,163
83,466,543,737
134,298,218,831
49,107,808,333
183,406,027,164

회계정책의 변경 효과
-
-
-
(100,546,018)
104,735,157
4,189,139
-
4,189,139

총포괄손익
-
-
-
106,905,063
(10,506,647,884)
(10,399,742,821)
3,400,942,176
(6,998,800,645)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,476,135,789)
(10,476,135,789)
3,493,297,845
(6,982,837,944)

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
-
106,905,063
-
106,905,063
65,859,315
172,764,378

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(30,512,095)
(30,512,095)
(158,214,984)
(188,727,079)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(198,427,000)
(198,427,000)

2018년 12월 31일(전기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
462,967,208
73,064,631,010
123,902,665,149
52,310,323,509
176,212,988,658

2019년 1월 1일(당기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(4,123,478,092)
462,967,208
73,064,631,010
123,902,665,149
52,310,323,509
176,212,988,658

총포괄손익
-
-
-
(25,085,874)
(9,269,618,177)
(9,294,704,051)
1,114,757,093
(8,179,946,958)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,766,742,896)
(8,766,742,896)
1,195,208,860
(7,571,534,036)

기타포괄손익-공정가치 측정
-
-
-
(25,085,874)
-
(25,085,874)
(12,001,008)
(37,086,882)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(502,875,281)
(502,875,281)
(68,450,759)
(571,326,040)

배당금지급
-
-
-
-
-
(387,832,719)
(198,427,000)
(586,259,719)

비지배지분과의 거래
-
1,672,258,267
-
-
-
1,672,258,267
31,787,248,123
33,459,506,390

2019년 12월 31일(당기말)
9,895,458,000
46,275,345,290
(4,123,478,092)
437,881,334
63,407,180,114
115,892,386,646
85,013,901,725
200,906,288,371

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제22기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

이니텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

46,117,045,319

40,521,930,589

영업으로부터 창출된 현금흐름
46,542,819,086

42,124,090,656

이자수취
730,817,637

510,721,301

이자지급
(145,769,815)

(267,045,970)

법인세납부
(1,010,821,589)

(1,845,835,398)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,683,492,884)

(6,064,062,064)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
190,162,549,720

146,949,826,645

단기대여금의 감소
520,200,000

2,189,800,000

단기금융자산의 감소
40,180,004,465

6,881,000,000

장기금융자산의 감소
5,262,363

-

임차보증금의 감소
400,000,000

870,000,000

종업원대여금의 감소
-

20,000,000

유형자산의 처분
7,788,000

5,229,980

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
149,049,294,892

136,983,796,665

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(211,846,042,604)

(153,013,888,709)

단기대여금의 증가
(510,000,000)

(558,000,000)

단기금융자산의 증가
(50,150,000,000)

(16,180,004,465)

장기금융자산의 증가
(5,000,000,000)

(623,239,760)

임차보증금의 증가
(118,000,000)

(400,000,000)

유형자산의 취득
(3,591,418,870)

(1,507,708,000)

무형자산의 취득
(3,929,364,800)

(2,154,685,455)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(148,547,258,934)

(131,590,251,029)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,735,994,275

(8,531,760,336)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,485,326,010

-

비지배지분 유상증자
33,485,326,010

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,749,331,735)

(8,531,760,336)

단기차입금의 상환
(8,000,000,000)

(8,333,333,336)

리스부채의 원금상환
(1,163,092,015)

-

지배지분에 대한 배당금 지급
(387,812,720)

-

비지배지분에 대한 배당금 지급
(198,427,000)

(198,427,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

36,190,787

43,253,812

V. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)

48,205,737,497

25,969,362,001

VI. 기초의 현금및현금성자산

71,085,677,087

45,116,315,086

VII. 기말의 현금및현금성자산

119,291,414,584

71,085,677,087

※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 2020년 03월 06일 공시된 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

제 22 기 2018년 12월 31일 현재

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 기말
제 22 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,985,194,748

31,257,811,919

현금및현금성자산
10,799,937,301

17,040,941,589

단기금융자산
10,000,000,000

4,000,000,000

매출채권
8,451,744,895

8,099,505,486

기타유동금융자산
62,335,103

87,510,063

재고자산
144,332,000

483,782,000

기타유동자산
526,845,449

1,546,072,781

Ⅱ. 비유동자산

70,364,779,448

72,819,563,322

장기금융자산
86,450

5,348,813

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,461,532

18,872,450

기타비유동금융자산
483,491,945

877,778,241

종속기업투자주식
57,449,012,888

57,449,012,888
`

유형자산
5,750,686,890

7,099,361,673

사용권자산
240,596,416

-

무형자산
2,518,747,663

3,968,733,605

투자부동산
2,472,250,603

2,517,419,132

이연법인세자산
1,378,785,061

813,479,520

기타비유동자산
66,660,000

69,557,000

자 산 총 계

100,349,974,196

104,077,375,241

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,245,075,028

10,490,425,621

매입채무
1,634,044,686

3,044,733,482

기타유동금융부채
1,952,013,487

1,508,010,856

미지급법인세
321,181,481

236,586,708

기타유동부채
3,337,835,374

5,701,094,575

Ⅱ. 비유동부채

2,022,761,980

1,384,904,042

기타비유동금융부채
250,419,295

223,715,081

순확정급여부채
1,484,831,836

866,234,690

기타비유동부채
287,510,849

294,954,271

부 채 총 계

9,267,837,008

11,875,329,663

자 본

자본금
9,895,458,000

9,895,458,000

자본잉여금
44,603,087,023

44,603,087,023

자본조정
(14,043,567,836)

(14,043,567,836)

기타포괄손익누계액
(2,156,804)

9,083,713

이익잉여금
50,629,316,805

51,737,984,678

자 본 총 계

91,082,137,188

92,202,045,578

부 채 및 자 본 총 계

100,349,974,196

104,077,375,241

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I.매출액
50,464,089,165
53,449,708,881

II.매출원가
41,218,091,806
44,841,892,774

III.매출총이익
9,245,997,359
8,607,816,107

IV.판매비와관리비
8,547,539,644
7,993,529,841

V.영업이익
698,457,715
614,286,266

Ⅵ.금융손익
258,569,306
240,952,182

Ⅶ.외환손익
631,953
1,071,309

Ⅷ.기타손익
(1,385,226,453)
312,334,092

IX.법인세비용차감전순이익(손실)
(427,567,479)
1,168,643,849

X.법인세비용
(101,506,000)
190,908,833

XI.순이익(손실)
(326,061,479)
977,735,016

XII.기타포괄손익
(406,014,191)
122,392,420

확정급여제도의 재측정요소
(394,773,674)
118,092,046

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(11,240,517)
4,300,374

XIII.총포괄이익(손실)
(732,075,670)
1,100,127,436

XIV.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(17)
50

희석주당이익(손실)
(17)
50

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일(전기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
4,783,339
50,637,968,476
91,097,729,002

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
4,189,140
4,189,140

총포괄이익
-
-
-
4,300,374
1,095,827,062
1,100,127,436

순이익
-
-
-
-
977,735,016
977,735,016

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
118,092,046
118,092,046

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
4,300,374
-
4,300,374

2018년 12월 31일(전기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
9,083,713
51,737,984,678
92,202,045,578

2019년 1월 1일(당기초)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
9,083,713
51,737,984,678
92,202,045,578

총포괄이익(손실)
-
-
-
(11,240,517)
(720,835,153)
(732,075,670)

순이익(손실)
-
-
-
-
(326,061,479)
(326,061,479)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(394,773,674)
(394,773,674)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
(11,240,517)
-
(11,240,517)

배당금
-
-
-
-
(387,832,720)
(387,832,720)

2019년 12월 31일(당기말)
9,895,458,000
44,603,087,023
(14,043,567,836)
(2,156,804)
50,629,316,805
91,082,137,188

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

571,588,035

4,272,627,030

영업으로부터 창출된 현금흐름
288,222,520

4,273,073,495

이자수취
243,060,742

254,132,249

배당금수취
313,368,000

313,368,000

이자지급
(8,375,281)

-

법인세납부
(264,687,946)

(567,946,714)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,155,858,837)

592,761,304

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,405,262,363

6,880,000,000

단기금융자산의 감소
19,000,000,000

6,000,000,000

장기금융자산의 감소
5,262,363

-

임차보증금의 감소
400,000,000

860,000,000

종업원대여금의 감소
-

20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,561,121,200)

(6,287,238,696)

단기금융자산의 증가
(25,000,000,000)

(5,000,000,000)

장기금융자산의 증가
-

(1,239,760)

무형자산의 취득
(154,391,200)

(504,389,936)

유형자산의 취득
(406,730,000)

(381,609,000)

임차보증금의 증가
-

(400,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(657,365,439)

-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(657,365,439)

-

금융리스부채 상환
(269,552,719)

-

배당금의 지급
(387,812,720)

-

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

631,953

1,071,309

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(6,241,004,288)

4,866,459,643

VI. 기초의 현금및현금성자산

17,040,941,589

12,174,481,946

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,799,937,301

17,040,941,589

※ 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 2020년 03월 06일 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2020년 03월 24일)

제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2019년 03월 27일)

이니텍 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

50,493,925,353

51,641,376,498

전기이월미처분이익잉여금

51,214,760,506

50,541,360,297

회계정책변경효과

-

4,189,139

당기순이익

(326,061,479)

977,735,016

확정급여제도 재측정요소

(394,773,674)

118,092,046

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

50,493,925,353

51,641,376,498

IV. 이익잉여금처분액

426,615,992

426,615,992

이익준비금

38,783,272

38,783,272

배당금

387,832,720

387,832,720

V. 차기이월미처분이익잉여금

50,067,309,361

51,214,760,506

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

주당배당금(원)
20
20

배당총액(원)
387,832,720
387,832,720

시가배당율(%)
0.4
0.4

※ 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주총 소집을 위한 주주명부 폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제5조의 2(설립 시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 40,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다.

관련법규

상법 제289조

제42조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
성과보상위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회.

②~③ 생략

제42조(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
평가 및 보상위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회.

②~③ 현행과 같음

이사회 내 위원회의 명칭변경

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(성과보상위원회의 명칭 변경에 관한 경과조치) ① 이 정관 시행 당시 종전의 제42조 제1항 제2호에 따른 "성과보상위원회"는 제42조 제1항 제2호 개정규정에 따른 "평가 및 보상위원회"로 본다.

② 이 정관 시행 당시 종전의 제42조 제1항 제1호에 따라 선임된 "성과보상위원회"의 위원은 제42조 제1항 제1호 개정규정에 따라 "평가 및 보상위원회"의 위원으로 선임된 것으로 본다.

시행일 관련 부칙 신설 및 이사회 내 위원회의 명칭변경에 따른 경과조치에 관한 부칙 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강석모
1965.05.24
사내이사 후보
해당 없음
이사회

양대헌
1970.10.28
사외이사 후보
해당 없음
이사회

이성만
1965.09.01
기타비상무이사 후보
해당 없음
이사회

옥경화
1968.10.03
기타비상무이사 후보
해당 없음
이사회

정길성
1974.07.10
기타비상무이사 후보
해당 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강석모
이니텍㈜ 
대표이사 사장
2019 ~ 현재
2016 ~ 2019
2013 ~ 2016
-

現 이니텍㈜ 대표이사

前 ㈜케이티넥스알 대표이사

前 ㈜케이티디에스 경영서비스본부장

충남대 대학원 계산통계학 석사

해당 없음

양대헌
이화여자대학교
소프트웨어학부
사이버보안전공 교수
2020 ~ 현재
2004 ~ 현재
2003 ~ 2020
2010 ~ 2012
-

現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수

現 정보보호학회 이사

前 인하대 컴퓨터정보공학 교수

前 George Mason Univ. VA. 방문교수

연세대학교 컴퓨터과학 박사

해당 없음

이성만
비씨카드㈜
사업인프라부문
IT본부장
2020 ~ 현재
2017 ~ 2020
2015 ~ 2017
2014 ~ 2015
-

現 비씨카드㈜ 사업인프라부문 IT본부장

前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당

前 ㈜케이티 IT기획실 서비스플랫폼담당
前 ㈜케이티 IT기획실 네트워킹서비스플랫폼담당

울산대학교 전기공학 학사

해당 없음

옥경화
㈜케이티
소프트웨어개발단장
2017 ~ 현재
2017 ~ 2017
2015 ~ 2017
2014 ~ 2015
-

現 ㈜케이티 소프트웨어개발단장

前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당
前 ㈜케이티 IT기획실 공통플랫폼담당

前 ㈜케이티 서비스플랫폼본부 인증과금플랫폼담당

서울대학교 경영학 석사

해당 없음

정길성
㈜케이티
그룹경영실
그룹경영1담당
2018 ~ 현재
2017 ~ 2018
-

現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당

前 ㈜케이티 그룹경영단 그룹경영2담당
연세대 정보대학원IT미디어전략 석사

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강석모
해당 없음
해당 없음
해당 없음

양대헌
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이성만
해당 없음
해당 없음
해당 없음

옥경화
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정길성
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 양대헌 사외이사 후보자

1.
전문성 및 역량 발휘

(1)
현재 본 후보자는 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공에서 정교수로 재직 중이며, 한국정보보호학회 이사로 봉사하고 있음.

(2)
본 후보자는 정보보안 분야 학계에서의 경험을 평가 받아 '16년 최초로 사외이사로 선임된 바 있으며, '20년 사외이사 및 감사위원 후보로 추천되었음.

(3)
본 후보자는 17년 동안의 교수로서의 학계 경험 및 스타트업 창업 경험에서 얻은 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 이니텍 주식회사 이사회에 적극 참여하겠음.

①
이사회/위원회 출석률 95% 이상

②
다양한 정보보호 사업 확장 시, 정보보호 산업/학계에서의 역량과 경험을 활용하여 성공적인 사업 추진에 기여

③
회사의 다양한 경영의사결정 시 리스크 관리, 정보보호 기술 전반에 대한 자문을 통해 회사에 기여

2.
독립적 지휘 유지 및 투명한 의사 결정

(1)
본 후보자는 '16년 최초 선임 이후 4년간 독립된 사외이사로서의 역할을 적극 수행 하였음.

(2)
본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.

(3)
이를 바탕으로 본 후보자는 이니텍 주식회사의 사외이사 및 감사위원 직무를 적극적으로 수행하여, 이니텍 주식회사 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.

3.
책임과 의무에 대한 인식 및 준수

(1)
본 후보자는 선관주의의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

(2)
또한, 이니텍 주식회사 경영철학의 근간을 이해하고 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수 하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(강석모 사내이사 후보자)

후보자는 현재 이니텍 주식회사의 대표이사로 재임중이며, 지난 1년간 대표이사로서 경영전반에 대한 업무수행을 충실히 수행하였음. 이니텍 주식회사 및 주식회사 케이티넥스알에서 대표이사로 최고경영인 업무수행의 경험 및 지난 1년간 회사의 대표이사 임무를 성공적으로 수행한 점, 경영전반에 대한 연속성등을 고려하여 재선임을 추천함.

(양대헌 사외이사 후보자)

후보자는 현재 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공에서 정교수로 재직 중이며, 한국정보보호학회의 이사임. 후보자가 가진 전문지식과 정보보호 분야의 전문성 및 역량을 바탕으로 지난 4년간 이니텍 주식회사의 사외이사로 재임하며 회사의 사업전반에 대해 다양한 의견을 개진하여 사외이사로서의 책무를 충실히 한 점, 향후 회사의 사업 발전에 기여할 것으로 기대되어 재선임을 추천함.

(이성만 기타비상무이사 후보자)

후보자는 현재 비씨카드 주식회사의 사업인프라부문 IT본부장으로 재직중이며, 후보자의 IT산업분야의 전문성과 경험을 바탕으로 회사 사업 전반에 대한 의견개진과 자문활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되므로 추천함.

(옥경화 기타비상무이사 후보자)

후보자는 현재 주식회사 케이티의 소프트웨어개발단장으로 재직중이며, 후보자가 가진 소프트웨어 및 IT산업분야의 전문성과 경험을 바탕으로 회사 사업 전반에 대한 의견개진과 자문활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되므로 추천함.

(정길성 기타비상무이사 후보자)

후보자는 현재 주식회사 케이티의 그룹경영실 그룹경영1담당으로 재직중이며, 후보자의전문성과 경험을 바탕으로 그룹내부와의 원활한 커뮤니케이션 등 회사 사업 전반에 대한 의견개진과 자문활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되므로 추천함.

확인서

- 강석모 사내이사 후보자

1. 강석모 사내이사후보 확인서.jpg
1. 강석모 사내이사후보 확인서

- 양대헌 사외이사 후보자

2. 양대헌 사외이사후보 확인서.jpg
2. 양대헌 사외이사후보 확인서

- 이성만 기타비상무이사 후보자

3. 이성만 기타비상무이사후보 확인서.jpg
3. 이성만 기타비상무이사후보 확인서

- 옥경화 기타비상무이사 후보자

4. 옥경화 기타비상무이사후보 확인서.jpg
4. 옥경화 기타비상무이사후보 확인서

- 정길성 기타비상무이사 후보자

5. 정길성 기타비상무이사후보 확인서.jpg
5. 정길성 기타비상무이사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍철규
1963.02.10
사외이사 후보
해당 없음
이사회

안성제
1963.03.10

사외이사
(주1)

해당 없음
이사회

양대헌
1970.10.28

사외이사
(주1)

해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

(주1)

2019년 03월 27일 개최된 당사의 제22기 주주총회에서 선임된 사외이사 홍철규, 사외이사 안성제를 감사위원 위원 선임하는 안건이 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 기존 감사위원이 권리 의무가 있으므로 제23기 정기주총회까지 업무를 수행할 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍철규
중앙대학교
경영학부 교수
2002 ~ 현재
2014 ~ 현재
2016 ~ 2020
-

現 중앙대학교 경영학부 교수

現 한국회계정보학회 부회장

前 중앙대학교 경영경제대학 학장

런던정경대 회계학 박사

해당 없음

안성제
서울시립대학교
경영학부 교수
2000 ~ 현재
2019 ~ 현재
2015 ~ 현재
2018 ~ 2020
2015 ~ 2017
2006 ~ 2007
-

- 現 서울시립대 경영학부 교수
- 現 서울교통공사 경영평가위원
- 現 한국생산관리학회 이사
- 前 서울시립대 경영대학장 겸 경영대학원장
- 前 서울시립대 기획처장
- 前 UCLA, Anderson School 방문교수
- 펜실베니아대 경영학 박사

해당 없음

양대헌
이화여자대학교
소프트웨어학부
사이버보안전공 교수
2020 ~ 현재
2004 ~ 현재
2003 ~ 2020
2010 ~ 2012
-

現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수

現 정보보호학회 이사

前 인하대 컴퓨터정보공학 교수

前 George Mason Univ. VA. 방문교수

연세대학교 컴퓨터과학 박사

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍철규
해당 없음
해당 없음
해당 없음

안성제
해당 없음
해당 없음
해당 없음

양대헌
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(홍철규 감사위원 후보자)

후보자는 회계학 박사이며, 중앙대학교 경영학부 교수로 재직중임. 또한, 한국회계정보학회 부회장으로서 회계분야에 지식과 전문성을 가지고 있음. 후보자의 회계지식과 전문성을 바탕으로 지난 3년간 이니텍 주식회사 감사위원회의 위원장으로서의 책무를 충실히 하였고, 회사 회계에 대한 전반적인 감시와 감독등을 통해 계속해서 회사의 발전에 기여할 것으로 기대됨. 감사위원 업무수행의 연속성, 회사와의 거래관계등에 있어서의 독립성, 후보자의 윤리의식등을 고려하여 재선임을 추천함.

(안성제 감사위원 후보자)

후보자는 경영학 박사이며, 서울시립대학교 경영학부 교수로 재직중임. 후보자가 가진 지식과 전문성 및 서울교통공사 경영평가위원등의 경험을 바탕으로 지난 3년간 이니텍 주식회사 감사위원으로서의 책무를 충실히 하였으며, 계속해서 회사의 발전에 기여할 것으로 기대됨. 감사위원 업무수행의 연속성, 회사와의 거래관계등에 있어서의 독립성, 후보자의 윤리의식등을 고려하여 재선임을 추천함.

(양대헌 감사위원 후보자)

후보자는 컴퓨터과학 박사이며, 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수로재직중임. 후보자가 가진 지식과 전문성은 회사가 영위하고 있는 사업과의 연관성이 크며, 지난 3년간 이니텍 주식회사 감사위원으로서의 책무를 충실히 하였고 계속해서 회사의 발전에 기여할 것으로 기대됨. 감사위원 업무수행의 연속성, 회사와의 거래관계등에 있어서의 독립성, 후보자의 윤리의식등을 고려하여 재선임을 추천함.

확인서

- 홍철규 감사위원 후보자

6. 홍철규 감사위원후보 확인서.jpg
6. 홍철규 감사위원후보 확인서

- 안성제 감사위원 후보자

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7. 안성제 감사위원후보 확인서

- 양대헌 사외이사 후보자

8. 양대헌 감사위원후보 확인서.jpg
8. 양대헌 감사위원후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
259백만원

최고한도액
500백만원