미원상사 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 미원상사

주주총회소집공고
2.8
미원상사주식회사

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
홍 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49

(전 화)031-8084-8300

(홈페이지)http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 강 신 우

(전 화) 031-479-9120

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1.일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오후 2시
2.장 소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원상사(주) 회의실
3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4.회의목적사항
제1호의안 : 자본준비금 감액의 건
제2호의안 : 제61기 (2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호의안 : 이사 선임의 건
제5호의안 : 감사위원 선임의 건
제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

설용건
(출석률: 55.6%)
정연식
(출석률: 55.6%)
전영준
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

1
2019.02.27
2018년 4분기 경영실적 및 예상실적 보고
2018년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건
2018년 정기주주총회 소집의 건
2018년 기말배당 결정의 건
무상증자 결의의 건
2019년 1분기 배당을 위한 주주명부폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.03.26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.04.10
2019년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고
2019년 1분기 중간(분기)배당 지급의 건
불참
찬성
찬성

4
2019.04.29
자기주식 처분 승인의 건
불참
불참
불참

5
2019.05.13
액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 정관 일부 변경의 건
임시주주총회 소집의 건
임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서정지의 건
2019년 2분기 배당을 위한 주주명부폐쇄의 건
불참
불참
불참

6
2019.07.10
2019년 2분기 경영실적 및 예상실적 보고
2019년 2분기 중간(분기)배당 지급의 건
2019년 3분기 배당을 위한 주주명부폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.09.16
제 3자배정 유상증자의 건
불참
불참
불참

8
2019.10.16
2019년 3분기 경영실적 및 예상실적 보고
2019년 3분기 중간(분기)배당 지급의 건
타법인 주식 처분 및 관련거래 승인의 건
찬성
불참
찬성

9
2019.12.11
2020년-2022년 중장기 사업계획 등의 승인
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정연식
(위원장)

설용건

전영준
2019.01.31
감사인 선임 규정 승인의 건
외부감사인 선임 승인의 건
가결

2019.02.27
내부회계관리제도 관련 규정 제·개정 승인의 건
제60기 하반기 내부회계관리제도 운영실태 보고
제60기 외부감사결과 보고
제60기 재무제표 및 영업보고서 보고
가결

2019.04.10
19년 반기 내부회계관리제도 및 감사계획 협의
가결

2019.07.10
19년 전반 감사계획 및 핵심감사 항목 협의
제61기 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2019.12.11
19년 핵심감사 항목 재선정 및 감사 수행절차 및 결과
가결

※ 위원회 구성원 현황은 2019년말 현재 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
83
28
(*)

(*) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 첨단정밀화학의 최고를 지표로 1959년 회사를 설립한 이래 오늘날까지 화학제품만을 생산하여 왔습니다. 초기에는 황산, 분말유황 등의 기초화학제품만을 제조하였으나, 현재는 계면활성제, 전자재료, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제등 고부가가치의 광범위한 첨단정밀화학제품을 생산, 공급하는 회사로 성장하였습니다. 앞으로 화학기술분야의 급격한 변화에 부응하여 보다 심도 있고 폭넓은 연구개발 활동을 수행해 나갈 것이며, 생산설비를 지속적으로 개선하여 제품의 생산,공급에 전력을 기울여 궁극적으로는 인류복지 증진에 진정으로 기여하는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"로 도약하고자 합니다.
내부적으로 당사는 연간 매출액 증대 및 이익 창출을 통하여 전세계 시장의 점유율 확대를 위하여 전력을 다하고 있습니다. 특히, 당사의 부설 연구소는 외국과의 기술제휴 없이 독자적인 연구 및 개발로 기존 제품의 고부가가치 창출을 위한 지속적인 개발을 하고 있습니다. 이처럼 21세기에는 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로서의 위상을 갖기 위해 끊임없이 연구하고 개발하여 견실하고 신뢰받는 기업으로 발전할 것입니다. 당사는 업계 선두를 확보하기 위한 일류선진기업으로의 기틀을 다져가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

영업활동에서 제61기 사업년도(2019.01.01-2019.12.31)동안 내수는 1,389억원을 기록하였으며, 수출은 987억원을 달성하여 전체 2,376억원의 실적을 기록하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

계면활성제 부문에서 내수는 517억원의 실적을, 수출은 434억원의 실적을 달성하여 총 951억원의 실적을 기록하였습니다. 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

전자재료 부문에서 내수는 519억원의 실적을, 수출은 432억원의 실적을 달성하여 총 951억원의 실적을 기록하였습니다. 전자재료는 제품의 안정화 및 신제품의 성장에 노력을 하고 있습니다.

기능소재 부문에서 내수는 27억원의 실적을 기록하였습니다. 기능화학재료는 신설된 사업부로 연구 및 신제품 판매에 주력하고 있습니다.

산화방지제/자외선안정제 부문에서 내수는 267억원의 실적을, 수출은 19억원의 실적을 달성하여 총 286억원의 실적을 기록하였습니다. 친환경, 고부가가치 제품 개발의 시장 요구에 대응하기 위한 기술지원등의적극적인 활동을 하고 있습니다.

상품 및 기타제품 부문에서는 161억원의 실적을 기록하였습니다. 

(2) 시장점유율

당사 생산 제품인 계면활성제, 전자재료는 내수시장 규모가 비교적 크지 않고 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 생산능력 등을 감안할 경우 세제 및 샴푸용 계면활성제는 30% 내외를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 주로 생활용품 및 화장품의 주요 원료로 사용되며 국내외 화장품 산업 발전에 따라 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 주요 원자재는 농산물 자원으로 세계시장 가격변동에 영향을 받으나 최근 안정적인 흐름으로 안정적인 매출과 이익을 유지하고 있으며, 국내에서는 오랜 기술력과 노하우를 바탕으로 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 또한 글로벌시장 진출을 확대하여, 내수시장 중심의 산업에서 수출지향적인 산업으로 확대를 해가고 있습니다. 근래에는 생활수준의 향상과 함께 고부가가치의 친환경, 저자극, 폴리머형 계면활성제의 수요가 높아지고 있으며, 시장변화의트렌드를 인지하고 효과적인 대응을 통해 시장의 흐름에 부합하고 있습니다.

전자재료는 디스플레이, 반도체, 이차전지의 핵심부품 제조에 사용되는 Chemical 재료로 해당 산업의 발전과 성장을 함께하고 있습니다. 디스플레이재료는 LCD와 OLED 패널 제조에 사용되는 각종 Process Chemical의 핵심 재료인 PAC, 노볼락, 아크릴 폴리머, 첨가제 등이, 반도체재료는 반도체 Photo 공정에 사용되는 Photoresist, BARC, Topcoat용 단분자 및 폴리머가, 전지재료는 전해액, 분리막, 음극재 제조시 사용되는 각종 폴리머와 첨가제가 있습니다. 전자재료 사업부는 정밀화학 회사로서의 오랜 경험과 꾸준한 연구개발의 성과인 합성기술, 정제기술, 중합기술, 엔지니어링기술로 고품질의 제품을 제조하고 있으며 전자재료에 요구되는 엄격한 품질관리 시스템을 적용하고 있습니다. 그리고 전자급 초고순도 Chemical의 생산을 위한 Clean room 공장을 포함한 경쟁력 있는 생산설비를 갖추고 있으며, 연구소의 지속적인 신제품 개발 및 대 고객 기술지원을 통하여 고객의 요구에 빠르고 적극적으로 대응하고 있습니다.

기능소재는 폴리카보네이트(특수 PC), PCB, 광학재료 등 제조 시 기능성을 부여하기 위해 사용되는 Chemical 재료로 5G 통신, 자동차, 디스플레이 분야의 차세대 재료와 연관되어 있습니다. 주요 제품군으로 고기능성 폴리카보네이트(특수 PC)의 원료로 사용되는 실록산 수지, 전자기기의 구성품인 PCB의 핵심 원재료인 기능성 수지, 디스플레이용 광학필름 제조에 사용되는 고굴절 모노머가 있으며 신규 고객, 신규 사업을 통한 새로운 성장동력 발굴에도 노력을 기울이고 있습니다.

산화방지제/자외선안정제는 플라스틱 첨가제로서 PP, PE, PC, ABS, 스판덱스등의 폴리올레핀 업계에 공급하고 있습니다. 폴리올레핀 제품은 가전, 자동차, 건설, 섬유등 전방산업에 영향을 많이 받는 구조입니다. 미중 무역분쟁 여파에 따른 중국의 석유화학제품 수요 둔화 및 세계 경제의 불확실성으로 당분간 침체국면이 이어질 것으로 전망됩니다. 하지만 국내 주요 고객들과 오랜 신뢰를 바탕으로 안정적인 공급을 해오고 있으며 친환경, 고부가가치 제품 개발의 시장 요구에 대응하기 위한 기술지원등의 적극적인 활동을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2013년 11월 8일 131억원 규모의 익산 토지(약 3만평)매입을 완료하고 2017년 9월부터 공장가동을 시작하여 전자재료사업부문의 2차전지 원료를 생산 및 공급하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(19.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감액의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조2의 규정에 의거 적립된 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과 한 금액 범위에서 주주총회 보통결의로 감액할 수 있습니다. 
이에 따라 당사는 배당재원의 확보를 위해 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 28,440,743,961원(주식발행초과금 5,784,040,461원, 감자차익 22,656,703,500원)을 감액하고자 합니다. 

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 61 기 2019. 12. 31 현재

제 60 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 61 기
제 60 기

자 산

I. 유동자산

120,230,353,383

111,709,083,166

(1) 현금및현금성자산
9,194,271,058

23,068,934,843

(2) 매출채권및기타수취채권
49,198,534,735

40,552,104,143

매출채권
44,814,695,020

35,174,730,340

대손충당금
(431,242,552)

(335,027,667)

단기금융상품
-

150,000,000

미수금
3,425,287,898

4,084,881,920

미수수익
-

33,476,576

단기대여금
1,389,794,369

1,444,042,974

(3) 기타유동자산
598,531,563

768,542,499

선급금
561,781,297

689,305,976

선급비용
36,750,266

79,236,523

(4) 재고자산
61,239,016,027

47,319,501,681

제품
36,222,061,115

27,818,856,387

원재료
18,118,879,654

14,065,490,408

저장품
613,261,929

483,071,928

미착품
6,284,813,329

4,952,082,958

II. 비유동자산

160,463,237,006

133,837,773,139

(1) 장기매출채권및기타수취채권
2,684,905,401

3,347,612,455

매출채권
-

14,719,508

대손충당금
-

(147,195)

장기대여금
1,342,655,667

1,965,344,960

현재가치할인차금
(40,663,044)

(70,763,838)

보증금
1,430,192,480

1,434,959,020

현재가치할인차금
(50,779,702)

-

장기금융상품
3,500,000

3,500,000

(2) 관계기업투자
40,464,909,360

45,856,793,898

(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,539,507,186

5,399,507,186

(4) 유형자산
109,997,183,420

77,879,225,461

토지
21,687,347,485

21,502,272,629

건물
33,279,617,729

24,992,399,934

정부보조금
(779,358,539)

(844,301,731)

감가상각누계액
(14,676,365,223)

(12,968,199,196)

구축물
9,226,300,209

7,710,823,209

정부보조금
(381,871,021)

(454,966,213)

감가상각누계액
(5,316,704,976)

(4,608,762,070)

기계장치
138,841,609,449

102,306,465,942

정부보조금
(1,333,456,032)

(1,611,211,589)

감가상각누계액
(87,415,356,874)

(78,326,261,295)

차량운반구
982,672,821

1,046,355,987

감가상각누계액
(640,103,191)

(788,782,705)

공기구비품
13,963,873,635

11,936,842,697

정부보조금
(6,195,950)

(20,189,806)

감가상각누계액
(10,057,800,975)

-

리스사용권
151,914,216

-

감가상각누계액
(44,148,937)

(8,748,246,527)

건설중인자산
12,515,209,594

16,754,986,195

(5) 무형자산
1,776,731,639

1,354,634,139

산업재산권
6,000

6,000

기타무형자산
1,776,725,639

1,354,628,139

자 산 총 계

280,693,590,389

245,546,856,305

부 채

I. 유동부채

35,509,235,905

34,165,768,090

(1) 매입채무및기타채무
27,172,739,686

25,556,340,534

매입채무
14,630,283,797

17,488,544,500

미지급금
10,181,387,611

6,211,553,291

미지급비용
2,361,068,278

1,856,242,743

(2) 단기차입금
531,670,280

282,811,934

(3) 당기법인세부채
3,963,982,228

5,766,083,897

(4) 반품충당부채
193,101,924

497,121,284

(5) 유동성리스부채
12,310,543

-

(6) 기타유동부채
3,635,431,244

2,063,410,441

선수금
944,704,500

345,495,288

예수금
2,690,726,744

1,717,915,153

II. 비유동부채

20,629,056,434

13,691,220,213

(1) 확정급여부채
12,608,729,002

10,271,967,272

확정급여채무
13,530,459,507

11,182,028,750

사외적립자산
(916,874,305)

(905,205,278)

국민연금전환금
(4,856,200)

(4,856,200)

(2) 장기매입채무및기타채무
328,863,019

328,000,000

예수보증금
328,000,000

328,000,000

장기미지급금
2,565,718

-

현재가치할인차금
(1,702,699)

-

(3) 리스부채
46,789,018

-

(4) 이연법인세부채
7,644,675,395

3,091,252,941

부 채 총 계

56,138,292,339

47,856,988,303

자 본

I. 자본금

6,661,780,000

7,992,480,000

보통주자본금
6,661,780,000

7,992,480,000

II. 자본잉여금

33,410,542,187

29,439,378,083

재평가적립금
-

21,299,417,468

주식발행초과금
6,467,980,376

3,802,214,976

감자차익
22,656,703,500

-

기타자본잉여금
4,285,858,311

4,337,745,639

III. 기타자본구성요소

-

-

IV. 기타포괄손익누계액

1,635,701,457

3,788,146,050

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
1,848,417,522

1,792,865,523

관계기업투자주식평가이익
313,623,841

3,633,550,200

지분법자본변동
(611,925,062)

(1,698,668,370)

해외사업환산손익
85,585,156

60,398,697

V. 이익잉여금

182,847,274,406

156,469,863,869

법정적립금
5,022,634,600

5,022,634,600

미처분이익잉여금
177,824,639,806

151,447,229,269

VI. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

224,555,298,050

197,689,868,002

부 채 및 자 본 총 계

280,693,590,389

245,546,856,305

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 61 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 61 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 매출액

249,991,190,288

328,648,413,890

제품매출액
200,539,809,185

264,431,543,351

원재료매출액
47,193,209,608

61,546,059,762

용역매출액
2,258,171,495

2,670,810,777

II. 매출원가

195,143,442,080

275,717,748,536

제품매출원가
151,052,749,922

220,120,773,625

원재료매출원가
42,526,475,649

53,536,419,715

용역매출원가
1,564,216,509

2,060,555,196

III. 매출총이익

54,847,748,208

52,930,665,354

IV.판매비와관리비

22,587,323,337

25,758,816,198

(1) 판매 및 관리비용
22,491,255,647

25,716,766,040

급여
5,418,098,093

6,176,178,266

퇴직급여
461,623,914

531,798,312

복리후생비
878,232,323

709,534,918

여비교통비
398,933,648

319,529,083

통신비
81,996,374

90,390,381

전력비
4,056,347

22,880,617

세금과공과
252,384,502

237,499,833

지급임차료
58,648,182

82,996,656

감가상각비
213,403,402

285,974,151

무형자산상각비
-

62,229,843

수선비
228,934,237

309,667,843

소모품비
79,621,451

82,462,237

보험료
17,296,953

19,635,085

접대비
290,297,404

281,145,836

광고선전비
121,434,965

109,467,733

기술개발비
8,113,492,212

7,873,655,151

보관료
74,387,690

96,181,249

견본비
195,670,000

138,241,766

포장비
600,930,073

488,355,455

운반비
2,093,249,456

4,085,907,055

차량유지비
169,468,251

293,518,743

도서인쇄비
60,212,391

20,831,880

교육훈련비
64,704,503

58,976,199

지급수수료
543,573,348

1,338,870,276

수도광열비
370,810

1,449,683

잡비
718,758

수출비용
2,069,516,360

1,999,387,789

(2) 수취채권 손상차손
96,067,690

42,050,158

대손상각비
96,067,690

42,050,158

V. 영업이익

32,260,424,871

27,171,849,156

VI. 기타수익

3,226,506,966

10,851,095,971

임대료수익
116,229,005

123,491,470

유형자산처분이익
36,223,079

123,685,000

종속기업투자주식처분이익
-

9,141,837,328

관계기업투자주식처분이익
1,183,687,107

-

정부보조금수익
843,114,130

253,593,590

용역가공수익
-

604,376,339

무형자산손상차손환입
422,097,500

-

잡이익
625,156,145

604,112,244

VII. 기타비용

398,881,944

16,405,133,339

관계기업투자주식처분손실
20,676

-

관계기업투자주식손상차손
-

15,408,093,566

유형자산처분손실
26,207,375

224,879,850

무형자산처분손실
-

29,659,884

기부금
37,780,000

31,580,909

용역가공원가
-

544,078,981

잡손실
334,873,893

166,840,149

VIII. 금융수익

1,973,386,036

2,153,478,154

이자수익
223,008,534

274,018,714

배당금수익
100,000,000

161,198,960

외환차익
1,591,294,718

1,656,099,107

외화환산이익
59,082,784

62,161,373

IX. 금융비용

1,595,507,796

1,859,494,602

이자비용
42,668,201

511,736,592

외환차손
1,321,038,397

1,263,122,365

외화환산손실
231,801,198

84,635,645

X. 지분법이익

5,975,030,526

4,129,296,507

XI. 법인세차감전계속영업이익

41,440,958,659

26,041,091,847

XII. 법인세비용

10,317,783,612

1,826,573,339

XIII. 당기순이익

31,123,175,047

24,214,518,508

지배기업소유지분
31,123,175,047

21,529,671,976

비지배지분
-

2,684,846,532

XIIII. 법인세차감후기타포괄손익

(345,628,887)

(2,665,934,831)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(241,207,456)

(473,315,097)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
55,551,999

(1,214,968,567)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익
-

2,337,545

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
157,109,814

(67,053,806)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
25,186,459

115,732,167

관계기업투자주식평가손익
(379,823,453)

639,348,569

종속기업투자주식평가손익
-

(1,335,032,494)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
37,553,750

(332,983,148)

XV. 총포괄이익

30,777,546,160

21,548,583,677

지배기업소유지분
30,777,546,160

18,860,402,008

비지배지분
-

2,688,181,669

XVI. 주당이익

기본및희석주당이익
6,163

4,292

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 61 기 2019. 12. 31 현재

제 60 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

자 산

I. 유동자산

114,956,343,965

105,218,555,009

(1) 현금및현금성자산
8,679,376,533

22,924,519,876

(2) 매출채권및기타수취채권
45,888,113,226

36,523,454,403

매출채권
43,124,255,333

33,502,766,771

대손충당금
(431,242,552)

(335,027,667)

단기금융상품
-

150,000,000

미수금
1,805,306,076

1,728,195,749

미수수익
-

33,476,576

단기대여금
1,389,794,369

1,444,042,974

(3) 기타유동자산
507,710,054

740,745,431

선급금
473,860,238

664,357,208

선급비용
33,849,816

76,388,223

(4) 재고자산
59,881,144,152

45,029,835,299

제품
36,262,039,688

27,853,221,539

원재료
16,721,029,206

11,741,458,874

저장품
613,261,929

483,071,928

미착품
6,284,813,329

4,952,082,958

II. 비유동자산

144,867,107,493

119,516,299,105

(1) 장기매출채권및기타수취채권
2,684,573,921

3,347,286,935

매출채권
-

14,719,508

대손충당금
-

(147,195)

장기대여금
1,342,655,667

1,965,344,960

현재가치할인차금
(40,663,044)

(70,763,838)

보증금
1,429,861,000

1,434,633,500

현재가치할인차금
(50,779,702)

-

장기금융상품
3,500,000

3,500,000

(2) 관계기업투자
24,870,343,931

31,518,339,222

(3) 종속기업투자
1,000

1,000

(4) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,539,507,186

5,399,507,186

(5) 유형자산
109,995,949,816

77,896,530,623

토지
21,687,347,485

21,502,272,629

건물
33,279,617,729

24,992,399,934

정부보조금
(779,358,539)

(844,301,731)

감가상각누계액
(14,676,365,223)

(12,968,199,196)

구축물
9,226,300,209

7,710,823,209

정부보조금
(381,871,021)

(454,966,213)

감가상각누계액
(5,316,704,976)

(4,608,762,070)

기계장치
138,880,750,551

102,306,974,044

정부보조금
(1,333,456,032)

(1,611,211,589)

감가상각누계액
(87,455,731,580)

(78,317,193,502)

차량운반구
982,672,821

1,030,937,447

감가상각누계액
(640,103,191)

(765,634,898)

공기구비품
13,963,873,635

11,936,842,697

정부보조금
(6,195,950)

(20,189,806)

감가상각누계액
(10,057,800,975)

(8,748,246,527)

리스사용권
151,914,216

-

감가상각누계액
(44,148,937)

-

건설중인자산
12,515,209,594

16,754,986,195

(6) 무형자산
1,776,731,639

1,354,634,139

산업재산권
6,000

6,000

기타무형자산
1,776,725,639

1,354,628,139

자 산 총 계

259,823,451,458

224,734,854,114

부 채

I. 유동부채

32,162,857,016

29,281,346,268

(1) 매입채무및기타채무
23,940,822,843

20,694,062,052

매입채무
11,632,673,827

12,800,192,055

미지급금
10,039,251,145

6,140,733,832

미지급비용
2,268,897,871

1,753,136,165

(2) 단기차입금
531,670,280

282,811,934

(3) 당기법인세부채
3,941,433,462

5,743,940,557

(4) 반품충당부채
193,101,924

497,121,284

(5) 유동성리스부채
12,310,543

-

(6) 기타유동부채
3,543,517,964

2,063,410,441

선수금
852,791,220

345,495,288

예수금
2,690,726,744

1,717,915,153

II. 비유동부채

16,855,171,600

14,753,212,030

(1) 확정급여부채
12,608,729,002

10,271,967,272

확정급여채무
13,530,459,507

11,182,028,750

사외적립자산
(916,874,305)

(905,205,278)

국민연금전환금
(4,856,200)

(4,856,200)

(2) 장기매입채무및기타채무
328,863,019

328,000,000

예수보증금
328,000,000

328,000,000

장기미지급금
2,565,718

-

현재가치할인차금
(1,702,699)

-

(3) 리스부채
46,789,018

-

(4) 이연법인세부채
3,870,790,561

4,153,244,758

부 채 총 계

49,018,028,616

44,034,558,298

자 본

I. 자본금

6,661,780,000

7,992,480,000

보통주자본금
6,661,780,000

7,992,480,000

II. 자본잉여금

33,410,779,361

29,439,615,257

재평가적립금
-

21,299,417,468

주식발행초과금
6,467,980,376

3,802,214,976

감자차익
22,656,703,500

-

기타자본잉여금
4,286,095,485

4,337,982,813

III. 기타자본구성요소

-

-

IV. 기타포괄손익누계액

2,162,041,363

2,432,214,092

관계기업투자평가이익
313,623,841

639,348,569

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
1,848,417,522

1,792,865,523

V. 이익잉여금

168,570,822,118

140,835,986,467

법정적립금
5,022,634,600

5,022,634,600

미처분이익잉여금
163,548,187,518

135,813,351,867

자 본 총 계

210,805,422,842

180,700,295,816

부 채 및 자 본 총 계

259,823,451,458

224,734,854,114

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 61 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 60 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 61기
제 60 기

I. 매출액

237,623,260,594

210,677,689,465

제품매출액
201,384,197,082

168,410,381,350

원재료매출액
33,980,892,017

40,127,608,738

용역매출액
2,258,171,495

2,139,699,377

II. 매출원가

183,677,825,589

171,674,844,959

제품매출원가
151,915,187,304

135,087,377,710

원재료매출원가
30,198,421,776

35,017,685,618

용역매출원가
1,564,216,509

1,569,781,631

III. 매출총이익

53,945,435,005

39,002,844,506

IV.판매비와관리비

21,995,397,099

19,476,821,551

(1) 판매 및 관리비용
21,899,329,409

19,477,363,626

급여
5,220,213,157

4,522,141,025

퇴직급여
461,623,914

390,483,981

복리후생비
818,548,900

450,494,785

여비교통비
357,082,581

247,777,925

통신비
72,162,034

68,559,595

전력비
4,056,347

5,791,060

세금과공과
252,384,502

128,297,636

지급임차료
53,413,773

55,645,592

감가상각비
213,403,402

179,628,831

수선비
228,934,237

167,827,183

소모품비
75,774,717

50,854,695

보험료
17,296,953

13,000,757

접대비
231,658,252

168,569,416

광고선전비
121,434,965

108,967,733

기술개발비
8,113,492,212

7,480,317,442

보관료
74,387,690

89,567,620

견본비
195,670,000

121,151,246

포장비
600,930,073

488,275,400

운반비
1,904,154,506

1,787,878,008

차량유지비
169,468,251

170,253,792

도서인쇄비
60,212,391

18,461,630

교육훈련비
64,704,503

56,085,326

지급수수료
518,805,689

1,064,346,303

수출비용
2,069,516,360

1,642,986,645

(2) 수취채권 손상차손
96,067,690

(542,075)

대손상각비
96,067,690

(542,075)

V. 영업이익

31,950,037,906

19,526,022,955

VI. 기타수익

5,246,196,222

8,314,148,462

임대료수익
116,229,005

126,483,850

유형자산처분이익
36,223,079

104,497,000

종속기업투자처분이익
-

5,083,521,161

관계기업투자처분이익
3,206,747,963

-

정부보조금수익
843,114,130

253,593,590

종속기업투자손상차손환입
-

2,187,700,000

무형자산손상차손환입
422,097,500

-

잡이익
621,784,545

558,352,861

VII. 기타비용

398,355,528

5,807,245,421

관계기업투자주식손상차손
-

5,670,249,750

유형자산처분손실
26,207,375

8,409,349

기부금
37,780,000

31,040,000

잡손실
334,368,153

97,546,322

VIII. 금융수익

4,834,680,437

3,513,013,468

이자수익
218,949,935

178,670,068

배당금수익
2,965,353,000

1,856,303,600

외환차익
1,591,294,718

1,421,802,689

외화환산이익
59,082,784

56,237,111

IX. 금융비용

1,593,078,833

1,132,274,475

이자비용
42,668,201

4,727,962

외환차손
1,318,609,434

1,074,935,620

외화환산손실
231,801,198

52,610,893

X. 법인세차감전순이익

40,039,480,204

24,413,664,989

XI. 법인세비용

7,445,253,647

3,918,040,114

XII. 당기순이익

32,594,226,557

20,495,624,875

XIII. 법인세차감후기타포괄손익

(511,380,185)

(2,383,919,374)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(241,207,456)

(471,435,450)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
55,551,999

(1,216,799,999)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

관계기업투자 평가손익
(325,724,728)

639,348,569

종속기업투자 평가손익
-

(1,335,032,494)

XIV. 총포괄이익

32,082,846,372

18,111,705,501

XV. 주당이익

6,454

4,086

기본및희석주당이익
6,454

4,086

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 61 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 60 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 미처분이익잉여금
163,548,187,518
135,813,351,867

1. 전기이월미처분이익잉여금
133,488,531,867
121,561,893,058

2. 이익소각
-
(4,226,998,616)

3. 확정급여의재측정요소
(241,207,456)
(471,435,450)

4. 분기배당
(2,293,363,450)
(1,545,732,000)

2. 당기순이익
32,594,226,557
20,495,624,875

II. 임의 적립금등의 이입액
28,440,743,961
-

1. 자본준비금의 감액
28,440,743,961
-

III. 합계(I+II)
191,988,931,479
135,813,351,867

IV. 이익잉여금처분액
(1,017,600,000)
(2,324,820,000)

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
(1,017,600,000)
(2,324,820,000)

V. 차기이월미처분이익잉여금
190,971,331,479
133,488,531,867

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 12 조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 12 조 (기준일)
(삭 제)

(삭 제)

1. 회사는
주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의
결의로
정한
날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야한다.

* 상법 시행령 개정에 따라, 이사회에서 주주총회 기준일을 정하도록 함.

제 16 조 (총회의 소집)

1. 정기주주총회는 제12조 2항에서 정한 기준일로 부터 3개월 이내에 대표이사 사장이 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 및 그 밖의 규정에 정한 바에 의하여 소집할 수 있으며 대표이사 사장이 유고 시에는 제29조 제3항을 준용한다.

2. (생 략)
3. (생 략)
4. (생 략)

제 16 조 (총회의 소집)

1. 정기주주총회는
회사가

정한

기준일로

부터

3개월

이내에

대표이사
가 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 및 그 밖의 규정에 정한 바에 의하여 소집할 수 있으며
대표이사
유고 시에는 제29조 제3항을 준용한다.

2. (좌 동)
3. (좌 동)
4. (좌 동)

*제12조 개정에 따른 문구 정비

제 17 조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최한다. 그러나 이사회의 결의에 의하여 인접지에서 개최할 수 있다.

제 17 조 (소집지)

주주총회는 본점소재지와 사업장이 위치하고 있는 경기도 안양시, 전라북도 완주군, 전라북도 익산시 또는 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

* 주주총회 소집지를 구체화 함.

제 18 조 (총회의 의장)

주주총회 의장은 대표이사 사장이 된다. 그러나 대표이사 사장이 유고 시에는 대표이사 회장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 다른 이사 순으로 대행하고, 이사 전원이 유고 시에는 출석 주주 중에서 임시의장으로 선임된 자가 된다.

제 18 조 (총회의 의장)

1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한다.

2. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제29조 3항의 규정을 준용한다.

* 직위명 및 문구 정비

제 28 조 (이사회 조직 등)
1. 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사업무집행에 관한 중요사항을 결의한다.

(신설)

2. 이사회는 이사 중에서 대표이사 회장 1명, 대표이사 사장 1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

3. 이사회의 의장은 대표이사 회장이 되며 대표이사 회장이 유고 시에는 제29조의 직위순으로 이를 대행한다.

제 28 조 (이사회 조직 등)
1. ( 좌 동 )

2. 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사가 수인인 경우에는 각자 회사를 대표한다.

3. 회사는 이사회 결의로서 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

4. 이사회 의장은 이사회에서 정한다.

* 직위명 및 문구 정비

제 29 조 (이사의 직무)

1. 대표이사 회장은 이사회 회무처리 전반을 통할한다

2. 대표이사 사장은 당 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 통할한다.

3. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 사장을 보좌하여 당 회사의 일상업무를 분장하며, 대표이사 사장 유고 시에는 본 항의 직위순으로 그 직무를 대행한다.

4. (생 략)

제 29 조 (이사의 직무)

1. 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 통할한다.

2. ( 삭 제 )

3.
사장
, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 회사의 일상업무를 분장하며, 대표이사 유고시에는 본 항의 직위순으로 그 직무를 대행한다.

4. (좌 동)

* 직위명 및 문구 정비

제 36 조 (재무제표 작성과 비치)
1. 대표이사 사장은 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사위원회의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. 
① 대차대조표
② 손익계산서
③ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2. (생 략)

3. 감사위원회는 제1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다.

4. 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사 사장은 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

6. (생 략)

7. 6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 사장은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

제 36 조 (재무제표 작성과 비치)
1.
대표이사는 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사위원회의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. 
① 대차대조표
② 손익계산서
③ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2. (생 략)

3. 감사위원회는 제1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

4.
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5.
대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

6. (생 략)

7. 6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

* 직위명 및 문구 정비

부 칙

(신 설)

부 칙

24. (개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정돈
1954.01.01
사내이사
최대주주 본인
이사회

손응주
1961.03.29
사내이사
해당사항 없음
이사회

윤석열
1955.01.23
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정돈
미원상사(주)
사내이사
(1999~2015)
(2015~현재)
미원상사 대표이사
미원상사 사내이사
-

손응주
동남합성(주)
대표이사
(2007~2013)
(2013~2015)
(2016~2017)
(2017~현재)
태광정밀화학(주) 경영지원부문장
미원상사 상무이사
태광정밀화학(주) 대표이사
동남합성(주) 대표이사
-

윤석열
R&D경영연구소 대표
(2009~2011)
(2012~현재)
삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장
R&D경영연구소 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정돈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손응주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤석열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 윤석열
전기화학 분야의 전문성 및 연구성과를 보유하고 있으며, 이를 통해 미원상사의 사업 경쟁력 제고에 기여하고 경영 현안에 대한 의사결정의 효과성을 높이는 데 기여하고 자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정돈
현재 미원상사의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데
기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 손응주
현재 동남합성의 대표이사로서 다년간의 당사 및 관계사의 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

3. 윤석열
전기화학 관련 분야에서 다년간 연구소장으로 역임하며 다양한 연구개발과 생산, 사업화 한 경력을 통해 
화학물질 제조업체인 당사에 대하여 높은 이해도를 바탕으로 사업현안에 대해 효과적인 의사결정에 
기여할 수 있는 적임자로 판단.

확인서

이사 확인서(김정돈).jpg
이사 확인서(김정돈)

이사 확인서(손응주).jpg
이사 확인서(손응주)

이사 확인서(윤석열).jpg
이사 확인서(윤석열)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤석열
1955.01.23
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석열
R&D경영연구소 대표
(2009~2011)
(2012~현재)
삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장
R&D경영연구소 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤석열
전기화학 관련 분야에서 다년간 연구소장으로 역임하며 다양한 연구개발과 생산, 사업화 한 경력을 통해 
화학물질 제조업체인 당사에 대하여 높은 이해도를 바탕으로 사업현안에 대해 효과적인 의사결정에 
기여할 수 있는 적임자로 판단.

확인서

감사위원회 위원 확인서(윤석열).jpg
감사위원회 위원 확인서(윤석열)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,632백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사실 없음.

※ 참고사항

- 해당사실이 없다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.