오리엔탈정공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 오리엔탈정공

참고서류
3.4
㈜오리엔탈정공

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오리엔탈정공
주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동)
전화번호: 051-202-0101

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 오리엔탈정공
보통주
26,372
0.05%
본인
의결권이 제한됨
(자기주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

오리엔탈홀딩스 유한회사
최대주주
보통주
20,272,981
44.5%
최대주주
-

㈜오리엔탈검사개발
특수관계인
보통주
585,480
1.3%
최대주주의 특수관계인
-

㈜오리엔정밀기계
특수관계인
보통주
1,371,910
3.0%
최대주주의 특수관계인
의결권이 제한됨
(상호주)

계
-
22,230,371
48.8%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박세철
보통주
-
대표이사
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 오리엔탈정공의 제40기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 안건의 승인을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 13일, (종료일) 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 03월 24일 오전 10시 
(장소) 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 본사 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김진형 
(부서 및 직위) 경영지원팀 차장
(연락처) 051-979-0875

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

전방산업인 조선/해운업 업황 개선과 영업활동 강화에 따른 시장점유율 증가 등에 따라 연결기준 매출액
은
1,301
억
원
으로 전기 대비

67.9
%
증가
하였습니다. 또한 매출액 증가에 따른 고정비 부담 감소와 수주가 상승으로 연결기준 영업이익은

53억
으로 흑자전환되었습니다. 
 또한 2019년말 연결기준 수주잔고는 전기 대비 상승한 1,277억원을 확보하였습니다. 이에 2020년 연결 기준 매출액은 2019년 대비 상승할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

① 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

자 산

유동자산

37,960,605,848

36,607,405,862

현금및현금성자산
12,594,112,750

10,654,475,288

매출채권및기타유동채권
7,976,922,478

7,980,317,909

계약자산
3,670,071,145

3,354,105,159

기타유동금융자산
3,992,381,398

1,663,594,505

기타유동비금융자산
2,168,942,964

1,153,190,012

당기법인세자산
78,182,380

141,161,765

재고자산
7,479,992,733

11,660,561,224

비유동자산

118,474,580,819

96,347,460,906

장기매출채권및기타비유동채권

143,702,364

17,040,400

기타비유동금융자산
7,500,000

29,563,605

당기손익-공정가치 측정 금융자산

189,401,000

189,401,000

상각후원가로측정하는금융자산
800,909,484

-

관계기업투자
5,619,722,001

2,040,217,014

유형자산
111,271,505,387

92,923,221,778

무형자산
336,968,157

1,148,017,109

사용권자산
104,872,426

-

자 산 총 계

156,435,186,667

132,954,866,768

부 채

유동부채

102,948,335,670

105,369,259,964

매입채무및기타유동채무

19,473,040,324

18,332,911,141

계약부채
8,633,713,998

4,637,417,634

단기차입금
67,746,000,000

75,614,920,000

기타유동금융부채
-

45,000,000

기타유동비금융부채
5,288,476,131

5,258,851,379

지급보증충당부채
1,354,882,707

1,271,954,875

당기법인세부채
79,121,202

-

하자보수충당부채
234,970,526

163,646,031

금융보증부채
46,211,356

-

유동리스부채
31,402,832

-

기타충당부채
60,516,594

44,558,904

비유동부채

22,070,539,395

14,907,477,426

확정급여부채
8,890,702,158

6,297,245,926

비유동리스부채
63,837,123

-

이연법인세부채
13,116,000,114

8,610,231,500

부 채 총 계

125,018,875,065

120,276,737,390

자 본

자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본항목
(12,323,890,269)

(12,323,890,269)

기타포괄손익누계액
17,099,611,232

(290,797,009)

이익잉여금
2,020,827,415

673,053,432

지배기업소유주지분

31,416,311,602

12,678,129,378

비지배지분

-

-

자 본 총 계

31,416,311,602

12,678,129,378

부 채 및 자 본 총 계

156,435,186,667

132,954,866,768

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액

130,107,247,173

77,475,079,765

매출원가

(115,928,923,666)

(68,786,923,410)

매출총이익

14,178,323,507

8,688,156,355

판매비와관리비

(8,840,369,881)

(10,143,237,303)

영업이익(손실)

5,337,953,626

(1,455,080,948)

금융수익
169,830,655

146,081,580

금융비용
(3,511,815,792)

(3,614,325,961)

기타수익
3,496,424,791

2,640,120,288

기타비용
(1,908,169,027)

(695,446,984)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,584,224,253

(2,978,652,025)

법인세비용

(75,453,103)

(103,492,524)

당기순이익(손실)

3,508,771,150

(3,082,144,549)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

부의지분법자본변동
235,263,742

(281,458,192)

해외사업환산손익
6,782,349

4,824,528

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,139,086,272)

(138,220,333)

토지재평가이익
17,148,362,150

-

지분법이익잉여금변동
(21,910,895)

206,791,090

기타포괄손익 합계

15,229,411,074

(208,062,907)

총포괄이익(손실)

18,738,182,224

(3,290,207,456)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
3,508,771,150

(3,082,144,549)

비지배지분
-

-

당기순이익(손실)의 귀속 합계

3,508,771,150

(3,082,144,549)

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
18,738,182,224

(3,290,207,456)

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속 합계

18,738,182,224

(3,290,207,456)

주당손익:

지배기업소유주의 기본주당손익

75

(73)

연 결 자 본 변 동 표

제 40당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일 (기초자본)

20,272,980,000

-

(12,323,890,269)
(14,163,345)
3,668,723,601
11,603,649,987
-
11,603,649,987

회계정책변경누적효과

-

-

-

-

17,903,623

17,903,623

-

17,903,623

유상증자

2,513,850,500
1,832,932,724

-

-

-

4,346,783,224
-
4,346,783,224

당기순이익(손실)

-

-

-

-

(3,082,144,549)

(3,082,144,549)

-

(3,082,144,549)

기타포괄손익:

-

해외사업환산손익

-

-

-

4,824,528

-

4,824,528

-

4,824,528

지분법자본변동

-

-

-

(281,458,192)

-

(281,458,192)

-

(281,458,192)

지분법이익잉여금변동

-

-

-

-

206,791,090

206,791,090

-

206,791,090

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(138,220,333)

(138,220,333)

-

(138,220,333)

2018년 12월 31일(기말자본)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,323,890,269)
(290,797,009)
673,053,432
12,678,129,378
-

12,678,129,378

2019년 1월 1일 (기초자본)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,323,890,269)
(290,797,009)
673,053,432
12,678,129,378
-

12,678,129,378

당기순이익(손실)

3,491,377,660

3,491,377,660

-

3,491,377,660

기타포괄손익:

해외사업환산손익

-
-
-
6,782,349
-
6,782,349
-
6,782,349

지분법자본변동

-
-
-
235,263,742
-

235,263,742

-

235,263,742

토지재평가이익

-
-
-
17,148,362,150
-
17,148,362,150
-
17,148,362,150

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(21,910,895)
(21,910,895)
-
(21,910,895)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(2,139,086,272)
(2,139,086,272)
-
(2,139,086,272)

2019년 12월 31일(기말자본)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,323,890,269)
17,099,611,232
2,003,433,925
31,416,311,602
-
31,416,311,602

연 결 현 금 흐 름 표

제 40당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
14,760,972,164

1,857,040,847

이자의 수취
117,990,196

37,846,428

이자의 지급
(3,337,113,712)

(3,721,886,062)

법인세 납부
54,864,020

(168,834,239)

영업활동으로 인한 순현금흐름

11,596,712,668

(1,995,833,026)

투자활동 :

기타유동금융자산의 처분
3,631,194,221

2,223,741,887

기타유동금융자산의 취득
(6,830,127,454)

(2,569,093,342)

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
16,300,393

-

장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가
(154,860,000)

-

기타금융부채의증가
-

45,000,000

유형자산의 처분
206,912,840

35,311,079

유형자산의 취득
(1,299,050,144)

(307,605,050)

정부보조금의 수취
70,000,000

-

지분법투자주식의 취득
(1,931,370,000)

-

종속기업투자주식의 감소
1,836,417,593

-

투자활동으로 인한 순현금흐름

(4,454,582,551)

(572,645,426)

재무활동 :

단기차입금의 상환
(5,102,000,000)

(162,760,000)

유상증자
-

4,360,919,694

유상증자 따른 증자비용
-

(14,136,470)

리스부채 이자비용
(18,260,960)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(5,120,260,960)

4,184,023,224

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,231,695)

704,315

현금및현금성자산의 증가

1,939,637,462

1,616,249,087

기초의 현금및현금성자산

10,654,475,288

9,038,226,201

기말의 현금및현금성자산

12,594,112,750

10,654,475,288

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 40 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 39 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

자 산

유동자산

30,078,397,644

27,915,655,246

현금및현금성자산
12,296,521,414

10,444,069,589

매출채권및기타유동채권
6,165,011,815

9,120,679,138

기타유동금융자산
3,563,208,598

710,267,905

기타유동비금융자산
881,096,963

494,065,372

당기법인세자산
78,182,380

141,045,155

재고자산
7,094,376,474

7,005,528,087

비유동자산

35,011,047,719

33,038,069,254

장기매출채권및기타비유동채권
80,680,858

16,805,400

기타비유동금융자산
7,500,000

29,563,605

상각후원가 측정 금융자산
224,565,146

3,746,502,455

당기손익-공정가치 측정 금융자산
189,401,000

189,401,000

종속기업및관계기업투자
4,180,519,024

4,419,130,563

유형자산
29,902,983,987

24,299,698,074

무형자산
336,968,157

336,968,157

사용권자산
88,429,547

-

자 산 총 계

65,089,445,363

60,953,724,500

부 채

유동부채

19,051,835,006

23,030,202,354

매입채무및기타유동채무
7,416,502,161

7,492,387,918

단기차입금
5,000,000,000

10,102,000,000

기타유동비금융부채
797,362,074

913,074,213

계약부채
4,178,507,827

3,087,139,317

유동지급보증충당부채
1,354,882,707

1,271,954,875

유동하자보수충당부채
234,970,526

163,646,031

유동리스부채
23,398,355

-

금융보증부채
46,211,356

-

비유동부채

11,932,345,538

10,470,499,558

퇴직급여부채
2,270,107,128

2,284,893,367

이연법인세부채
9,602,633,448

8,185,606,191

비유동리스부채
59,604,962

-

부 채 총 계

30,984,180,544

33,500,701,912

자 본

보통주자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본구성요소
3,157,607,186

3,157,607,186

기타포괄손익누계액
4,650,102,600

-

이익잉여금(결손금)
1,677,791,809

(324,347,822)

자 본 총 계

34,105,264,819

27,453,022,588

부 채 및 자 본 총 계

65,089,445,363

60,953,724,500

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액
59,522,470,241
41,201,090,971

매출원가
(52,151,674,045)
(35,782,830,304)

매출총이익
7,370,796,196
5,418,260,667

판매비와관리비
(6,352,133,176)
(5,342,260,822)

영업이익
1,018,663,020
75,999,845

금융수익
1,753,038,207
1,323,798,161

금융비용
(622,164,340)
(593,943,562)

기타수익
830,451,513
768,400,362

기타비용
(468,445,351)
(3,401,848,493)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,511,543,049
(1,827,593,687)

법인세(비용)수익
7,715,795
(103,467,394)

당기순이익(손실)
2,503,827,254
(1,931,061,081)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(501,687,623)
(248,034,082)

토지재평가차익
4,650,102,600
-

총포괄이익
6,652,242,231
(2,179,095,163)

주당손익

기본주당손익
55
(45)

자 본 변 동 표

제 40 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2018년 1월 1일(기초자본)
20,272,980,000
-
3,157,607,186
-
1,958,507,824
25,389,095,010

유상증자
2,513,850,500
1,832,932,724
-
-
-
4,346,783,224

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(103,760,483)
(103,760,483)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,931,061,081)
(1,931,061,081)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(248,034,082)
(248,034,082)

2018년 12월 31일(기말자본)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
-
(324,347,822)
27,453,022,588

2019년 1월 1일(기초자본)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
-
(324,347,822)
27,453,022,588

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,503,827,254
2,503,827,254

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(501,687,623)
(501,687,623)

토지재평가이익
-
-
-
4,650,102,600
-
4,650,102,600

2019년 12월 31일(기말자본)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,650,102,600
1,677,791,809
34,105,264,819

현 금 흐 름 표

제 40 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
5,174,782,163

(5,287,651,090)

이자의 수취
355,834,671

688,652,095

이자의 지급
(450,472,499)

(498,081,111)

법인세의 환급(납부)
55,146,980

(168,877,669)

영업활동으로 인한 순현금흐름

5,135,291,315

(5,265,957,775)

투자활동 :

기타유동금융자산의 처분
33,777,867,621

11,185,791,887

기타유동금융자산의 취득
(36,846,543,654)

(11,493,776,502)

기타비유동금융자산의처분
-

6,400,000,000

상각후원가 측정 금융자산의처분
5,100,000,000

-

기타비유동금융자산의 취득
-

(3,018,810,240)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소
16,300,393

-

장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가
(87,580,000)

-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분
1,887,110,487

-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,931,370,000)

-

유형자산의 처분
1,802,000

-

유형자산의 취득
(71,718,110)

(67,542,000)

정보보조금의 수취
70,000,000

-

투자활동으로 인한 순현금흐름

1,915,868,737

3,005,663,145

재무활동 :

주식의 발행

4,360,919,694

신주발행비 지급

(14,136,470)

단기차입금의상환
(5,102,000,000)

-

리스부채의 상환
(14,476,532)

-

재무활동으로 인한 순현금흐름

(5,116,476,532)

4,346,783,224

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,231,695)

4,399,886

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,852,451,825

2,090,888,480

기초의 현금및현금성자산

10,444,069,589

8,353,181,109

기말의 현금및현금성자산

12,296,521,414

10,444,069,589

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 40 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 39 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공

(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

I. 미처분이익잉여금(결손금)

1,677,791,809

(324,347,822)

전기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(324,347,822)

1,958,507,824

확정급여제도의 재측정요소
(501,687,623)

(248,034,082)

회계변경누적효과

-

(103,760,483)

당기순이익(손실)
2,503,827,254

(1,931,061,081)

II. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)

-

III. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

1,677,791,809

(324,347,822)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박세철
1957-08-26
부
특수관계인
이사회

서종수
1959-11-08
여
-
이사회

김두일
1974-05-25
부
특수관계인
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박세철
(주)오리엔탈정공 대표이사
1989년~

(주)오리엔탈정공 설계실 입사
공장장, 해외사업본부 본부장, 
관리본부장, 기획조정실장, 
부사장 역임
-

서종수
-
2018~2019년
2001~2017년
1987~1996년
인하대학교 연구교수
삼성중공업 (중앙연구소장, 전무)
국방과학연구소 선임연구원
-

김두일
유암코 CR투자본부장
2001~2009년
삼일회계법인 공인회계사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 조선해양분야에서 30년 이상 근무한 경험과 전문성을 보유하고 있으며 최대주주 등과의 특수관계 및 거래내역이 없어 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영자문 및 기업의 경영 투명성 가치 제고에 노력하고 상법상 사외이사 요건을 인지 및 엄수할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 박세철
 기존 사내이사이자 대표이사 사장으로 당사의 다양한 부서에서 30년 이상 근무한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 발전과 성장에 필요한 사내이사 적임자로 평가됨.

2. 사외이사 후보자 : 서종수
 부산대학교 조선공학(학사) 및 영국 University of Southampton, ISVR (박사)를 전공, 인하대학교 연구교수, 삼성중공업 중앙연구소장, 국방과학연구소 등 조선해양관련 30년 이상의 전문경력을 보유한 후보자로서, 상법상 사외이사의 결격요건이 없는 적임자로 평가됨. 

3. 기타비상무이사 후보자 : 김두일
 기존 기타비상무이사로서 국내 대형 회계법인 근무의 경력과 현재 유암코 기업구조조정본부 본부장으로 적임자로 평가됨.

확인서

박세철 사내이사 확인서.jpg
박세철 사내이사 후보자 확인서

서종수 사외이사 확인서.jpg
서종수 사외이사 후보자 확인서

김두일 기타비상무이사 확인서.jpg
김두일 기타비상무이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박윤지
1957-10-06
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤지
-
2012~2013년
1999~2012년
1976~1999년
우리금융지주 경영감사실 상무 대우
우리은행 영업본부장 외
한일은행
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 : 박윤지
 금융계에서 37년간의 실무경험과 전문지식을 보유하여 준법 및 투명경영 등 감사의 역할에 적임자로 평가됨.

확인서

박윤지 감사 확인서.jpg
박윤지 감사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
233,396,000

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음