아즈텍WB — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 아즈텍WB

주주총회소집공고
2.8
(주)아즈텍더블유비이

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일

회 사 명 :
(주)아즈텍WB

대 표 이 사 :
허재명

본 점 소 재 지 :
부산 사하구 하신번영로 99 (신평동)

(전 화) 070-7540-7007

(홈페이지)http://www.aztechwb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강동영

(전 화) 070-7540-7007

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 17 조에 의거 제 27 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 :부산광역시 사하구 하신번영로 99(본사 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제27기(2019.01.01~2019.12.31)재무상태표, 손익계산서,
 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

개정 전
개정 후

第8條 [株券의 發行과 種類]

①本 會社가 發行할 株式의 種類는 記名式으로 한다.

②本 會社가 發行할 株券의 種類는 1株券,5株券,10株券,50株券,
 100株券,500株券,1,000株券,10,000株券의 8種으로 한다.

第15條의2(신설)

第8條 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]
 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 
 전자등록계좌부에 주식 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리를 
 전자등록 한다.

第15條의2［사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록］

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 
 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 
 전자등록한다.

 제3호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 
 (단위: 원)

구분

제28기(2020년)

제27기(2019년)

비고

보수한도액

실제 지급된

보수총액

보수한도액

이사보수 한도액

7,000,000,000

522,394,872

7,000,000,000

4명(1)

 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 (단위: 원)

구분

제28기(2020년)

제27기(2019년)

비고

보수한도액

실제 지급된

보수총액

보수한도액

감사보수 한도액

150,000,000

12,000,000

150,000,000

1명

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com (모바일, PC 가능)

나. 전자투표 행사기간: 2019년 3월14일 ~ 2019년 3월23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 09일

부산광역시 사하구 하신번영로 99(신평동)(☏070-7540-7007)

주식회사 아즈텍더블유비이

대표이사 허 재 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방용태
(출석률:100 %)
김성준
(출석률:100 %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2019-02-07
2018년도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-

2
2019-02-07
현금배당 결정에 관한 건
찬성
찬성
-
-

3
2019-02-07
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태(평가) 보고의 건
찬성
찬성
-
-

4
2019-02-22
정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-
-

5
2019-03-25
제26기 재무제표 승인의 건 (배당 1주 50원),이사및 사외이사,감사 한도 승인의 건
찬성
찬성

6
2019-04-29
중소기업은행 운전자금 차입의 건(50억)
찬성
찬성

7
2019-11-26
KEB하나은행 운전자금 차입의 건(25억)
찬성
찬성

8
2019-12-02
우리은행 운전자금 차입의 건 (25억)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000,000
-
-
주총승인금액은 전체이사보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2019년 저성장시대의 흐름 속에서 섬유업계는 국내외 경기 부진 영향으로 내수와 수출이 모두 심각한 부진을 겪었습니다. 섬유업계는 경기침체와 유통구조의 변화, 그리고 글로벌브랜드의 입성으로 위축되는 국내토종 의류브랜드의 몰락 등, 無국경-무한경쟁시대 속에 있습니다. 최근 의류, 패션소비는 급격한 유통구조의 변화로 인해 기존의 가두 대리점과 마트에서의 의류구매는 감소하고 백화점과 아울렛, 온라인 마켓이나 홈쇼핑이 이미 자리 잡고 있으므로 이에 따라, 고가 또는 저가 제품으로만 쏠리는 양극화 현상이 심화되고 있으며, 특히 저렴한 'UNIQLO’'ZARA’'H&M’ 등 글로벌 SPA 브랜드 상품들이 날개 돋친 듯 팔려나가고 있습니다. 그 결과, 소비자심리를 충족하지 못하는 어중간한 중간가격대의 의류업체들은 하나 둘 씩 사라지고 있는 것입니다. 또한 삶의 질이 높아지고 여가활동이 늘어나면서 신사, 숙녀복보다 등산복이나 캐쥬얼로 소비패턴이 바뀐 것은 어제 오늘 일이 아니며 우리의 주 사업인 모직물소재사업이 위축되고 있는 현실을 직시하여야 됩니다. 또한 원단에서 자체 의류 브
랜드( "아바몰리" )를 런칭하여 집중적으로 마케팅활동을 하고 있습니다. 
당사는 경기침체와 유통구조의 변화 속에서도 재무의 안정과 영업이익의 흑자를 유지 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 부문별 개황

당사는 수익을 창출하는 재화의 성격, 제품 및 제조공정의 특징등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 프로모션부문, 직물부문, 의류부문으로 나누어 부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
주요 사용처
사업실적(원)

프로모션
신사복, 캐주얼, 여성복 브랜드 등
7,647,225,262

직물
신사복, 캐주얼, 여성복, 유니폼(군.관복)
36,131,010,838

의류
자체브랜드 AVAMOLLI
795,866,784

합 계
44,574,102,884

(2) 시장점유율

국내 시장의 침체와 불황 속에서도 모직물 사업 부문에서는 업계 상위권를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

패션사업은 과거 가두 대리점 위주의 고급 기성복업체가 시장을 지배하였으나,고급 백화점 및 대형 할인점 등이 성장함에 따라 유통 산업의 패션시장 영향력이커지고 있습니다. 이에 대응하여 패션업체는 핵심 가두점 확보, 브랜드파워 강화등 마케팅을 강화하고 있으며, 단순하며 안정적인 의류사업에서부터 문화, 라이프 스타일, 엔터테인먼트를 기반으로 한 패션 브랜드 사업으로 급속히 변화되고 있습니다.

국내시장에서의 고급제품은 이태리산 제품이 주력을 이루고 있으며, 중저급제품은 중국산 제품이 들어와 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 이태리산 제품은 일부 의류 브랜드에 한정되고 있으며, 중국산은 품질경쟁력이 열세에 있으므로 시장에서의 차별화된 제품과 품질, 납기등 통제불가능한 가격적인 경쟁력을 유지하는 것이 관건입니다.

(4) 조직도

조직도(현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1.사업의 개요 부분을 참조바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2019. 12. 31 현재

제 26 기 2018. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.유동자산
56,169,734,930
70,335,434,374

현금및현금성자산
5,695,595,706
3,749,008,309

매출채권및기타채권
10,467,927,640
11,746,567,181

재고자산
23,039,501,539
19,338,040,303

미수법인세환급액
-
-

기타금융자산
15,888,194,086
34,417,750,675

기타자산
1,078,515,959
1,084,067,906

Ⅱ.비유동자산
61,220,139,882
35,602,594,943

장기성매출채권및기타채권
776,282,640
872,282,640

유형자산
17,781,352,986
17,564,419,071

무형자산
174,097,610
257,602,094

이연법인세자산
2,584,169,459
2,498,052,358

순확정급여자산
2,533,379,903
319,809,726

기타금융자산
37,370,857,284
14,090,429,054

자산총계
117,389,874,812
105,938,029,317

Ⅰ.유동부채
13,730,812,382
13,506,324,830

매입채무
1,138,130,079
1,591,311,325

단기차입금
9,116,319,034
6,557,229,372

유동성장기차입금
1,614,697,000
2,200,912,000

미지급법인세
-
-

기타금융부채
1,192,646,158
1,398,165,723

기타부채
669,020,111
1,758,706,410

Ⅱ.비유동부채
8,308,730,000
1,753,427,000

장기차입금
8,308,730,000
1,753,427,000

순확정급여부채
-
-

부채총계
22,039,542,382
15,259,751,830

I.자본금
10,745,514,500
10,458,342,000

II.주식발행초과금
15,521,805,553
14,771,779,442

III.이익잉여금
65,560,738,354
61,818,867,106

IV.기타자본
3,522,274,023
3,629,288,939

자본총계
95,350,332,430
90,678,277,487

부채와자본총계
117,389,874,812
105,938,029,317

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26기

I.매출액
44,574,102,884
47,006,132,656

II.매출원가
36,339,922,603
38,086,493,546

III.매출총이익
8,234,180,281
8,919,639,110

IV.판매비와관리비
5,308,950,358
6,873,161,655

V.영업이익(손실)
2,925,229,923
2,046,477,455

VI.금융수익
4,209,805,787
3,142,948,050

VII.금융비용
1,526,128,521
1,009,810,814

VIII.기타수익
487,392,455
571,132,706

IX.기타비용
453,212,069
313,330,953

X.법인세비용차감전순이익(손실)
5,643,087,575
4,437,416,444

XI.법인세비용
880,066,144
512,103,128

XII.당기순이익(손실)
4,763,021,431
3,925,313,316

XIII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
231
190

2. 희석주당순이익(손실)
227
185

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목
제27기
제26기

I. 당기순이익(손실)
4,763,021,431
3,925,313,316

II. 기타포괄손익
(365,983)
8,221,139

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채 재측정
(365,983)
8,221,139

III. 총포괄이익(손실)
4,762,655,448
3,933,534,455

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 -해당사항 없음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:주)

구분
제28기 2020년
제27기 2019년

발행주식수
21,491,029
20,916,684

자기주식수
(501,000)
(501,000)

배당받을 주식수
-
20,415,684

액면가액(원)
-
500

배당율
-
10%

배당(예정)액
-
1,020,784,200

1주당 배당금(원)
-
50

배당기준일종가(원)
-
1,760

배당수익율
-
2.8%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(2020)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000,000

(2019)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
522,394,872

최고한도액
7,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(2020)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(2019)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
150,000000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020.03.14 ~ 2020.03.23

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 
 범용 공인인증서, 증권용 공인인증서 (은행용 불가)

- 카카오페이

- 휴대폰인증

▣ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. ▣