피에이치에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 피에이치에이

참고서류
3.4
평화정공

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 평화정공주식회사
주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392
전화번호: 053-350-6311

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

평화정공(주)
보통주
1,175
0.005%
본인
자기주식

※ 상기의 보통주 1,175주는 의결권을 행사할 수 없는 자기주식임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김상태
등기임원
보통주
630,000
3.00%
등기임원
-

(주)피에이치씨
최대주주
보통주
10,841,409
51.62%
최대주주
-

계

11,471,409
54.62%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

전유찬
-
-
직원
-

정진용
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 24일 09시 
 (장소) - 대구광역시 달서구 성서4차참단로 392
 평화정공(주) 4F 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 전유찬 
 (부서 및 직위) - 재무회계팀/과장
 (연락처) - 053-350-6311

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업년도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥 시장에 상장된 기업니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 당사의 관계사 현황은 국내 11개, 해외 14개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오,(주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다.
당사는 자동차 부품을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 제공하고 있는 자동차 부품제조업체이며, OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 DOOR MOVING SYSTEM 전문 제조회사입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다. 제조회사로서 대구지역(본사, 성서, 이현, 현풍), 경북(성주, 칠곡, 경주 외동), 충남(아산)에 제조공장을 보유하고 있으며, 해외법인 모두 자동차의 DOOR MOVING SYSTEM을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

각 제품별 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장)기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.

<국내시장 점유율>

(단위:%)

거래처
제품품목명
회사명
제34기
(2018년)
점유율
제33기
(2017년)
점유율
제32기
(2016년)
점유율
비 고

현대자동차
LATCH류
평화정공
71%
72%
76%
-

경쟁회사
29%
28%
24%
-

HINGE류
평화정공
77%
77%
76%
-

경쟁회사
23%
23%
24%
-

STRIKER류
평화정공
71%
72%
76%
-

경쟁회사
29%
28%
24%
-

MODULE류
평화정공
41%
40%
40%
-

경쟁회사
59%
60%
60%
-

한국GM
LATCH류
평화정공
45%
45%
45%
-

HINGE류
평화정공
65%
65%
65%
-

STRIKER류
평화정공
49%
49%
49%
-

쌍용자동차
LATCH류
평화정공
37%
37%
37%
-

HINGE류
평화정공
70%
70%
70%
-

STRIKER류
평화정공
37%
37%
37%
-

기아자동차
LATCH류
평화정공
27%
28%
28%
-

HINGE류
평화정공
69%
69%
68%
-

STRIKER류
평화정공
61%
61%
62%
-

※ 제35기(2019년) 국내시장 점유율은 2019년 3월 중 제출 예정인 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이
사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

평화정공(주) 조직도.jpg
평화정공(주) 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 에정인 당사의 연결·별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2019년 12월 31일 현재

제 34 기 2018년 12월 31일 현재

평화정공주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
478,625,970,074
524,896,462,507

현금및현금성자산
112,985,344,417
163,322,560,764

정부보조금
(78,087,605)
(71,385,780)

매출채권및기타채권
186,858,733,905
197,210,414,106

기타금융자산
4,644,477,119
3,373,287,764

기타자산
16,587,397,660
18,385,771,118

당기법인세자산
1,262,203,269
598,905,676

재고자산
156,365,901,309
142,076,908,859

Ⅱ.비유동자산
437,173,993,086
382,972,998,159

기타금융자산
7,792,587,890
7,978,345,488

공동기업 및 관계기업투자
18,147,087,145
13,800,455,768

투자부동산
14,743,530,984
20,760,052,277

유형자산
349,124,971,314
300,880,768,736

무형자산
16,723,833,384
14,788,236,943

기타자산
23,378,055,496
15,314,040,703

이연법인세자산
7,263,926,873
9,451,098,244

자산총계
915,799,963,160
907,869,460,666

부채

Ⅰ.유동부채
317,133,867,101
335,851,495,145

매입채무및기타채무
174,926,095,148
161,227,587,260

단기차입금
85,882,534,654
107,005,854,148

리스부채
3,277,282,309
-

기타금융부채
25,548,801,010
16,821,307,179

판매보증충당부채
7,967,146,098
10,546,585,079

기타부채
14,645,004,753
15,689,051,458

당기법인세부채
4,887,003,129
24,561,110,021

Ⅱ.비유동부채
26,132,560,479
28,926,046,756

장기차입금
-
476,605,398

리스부채
2,346,551,955
-

확정급여부채
13,329,043,362
19,634,377,387

판매보증충당부채
5,764,533,626
3,832,980,431

기타금융부채
264,664,725
350,127,646

기타부채
4,427,766,811
4,631,955,894

부채총계
343,266,427,580
364,777,541,901

자본

지배기업의 소유주지분
572,533,535,580
543,091,918,765

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

이익잉여금
535,899,166,652
511,180,780,116

기타포괄손익누계액
(15,328,263,351)
(20,075,527,630)

기타자본구성요소
7,016,887,964
7,040,921,964

자본총계
572,533,535,580
543,091,918,765

부채및자본총계
915,799,963,160
907,869,460,666

연 결 손 익 계 산 서

제 35 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

평화정공주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35 기(당) 기
제 34 기 (전) 기

매출액
1,088,426,363,321
1,066,543,292,352

매출원가
971,680,857,213
955,583,725,074

매출총이익
116,745,506,108
110,959,567,278

판매비와관리비
99,925,147,574
91,627,980,380

1.일반판매비와관리비
98,950,689,355
91,441,638,102

2.대손상각비
974,458,219
186,342,278

영업이익
16,820,358,534
19,331,586,898

영업외수익
27,176,602,618
75,304,772,665

1.금융수익
12,535,442,347
59,041,321,919

유효이자율법에 따른 이자수익
2,487,708,326
1,634,752,371

기타금융수익
10,047,734,021
57,406,569,548

2.기타수익
9,875,174,280
12,055,536,603

3.공동기업 및 관계기업 이익에 대한 지분
3,857,351,485
4,207,914,143

4.관계기업투자지분처분이익
908,634,506
-

영업외비용
18,879,196,209
23,454,597,781

1.금융원가
9,356,965,879
15,076,173,784

2.기타비용
9,155,235,880
8,378,423,997

3.공동기업 및 관계기업 손실에 대한 지분
366,994,450
-

법인세비용차감전순이익
25,117,764,943
71,181,761,782

법인세비용(수익)
(2,503,162,408)
26,349,478,263

당기순이익
27,620,927,351
44,832,283,519

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
27,620,927,351
44,832,283,519

비지배지분

-

주당이익

기본주당이익
1,315
2,135

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

평화정공주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35 기(당) 기
제 34 기 (전) 기

당기순이익
27,620,927,351
44,832,283,519

기타포괄손익:
5,204,535,464
(4,929,017,018)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
457,271,185
(2,087,997,693)

확정급여제도의 재측정요소
401,655,643
(2,087,997,693)

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
55,615,542
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
4,747,264,279
(2,841,019,325)

해외사업장환산외환차이
4,809,389,659
(2,841,019,325)

공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
(62,125,380)
-

당기 총포괄손익
32,825,462,815
39,903,266,501

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
32,825,462,815
39,903,266,501

비지배지분

-

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

평화정공주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
 누계액
기타자본
 구성요소
소계

2018년 1월 1일 현재 잔액(이전보고금액)
44,945,744,315
439,915,071,494
14,646,726,491
7,040,921,964
506,548,464,264
-
506,548,464,264

회계정책변경효과
-
31,881,234,796
(31,881,234,796)
-
-
-
-

2018년 1월 1일 현재 잔액(수정 후 금액)

44,945,744,315
471,796,306,290
(17,234,508,305)
7,040,921,964
506,548,464,264
-
506,548,464,264

당기총포괄손익:

당기순이익
-
44,832,283,519
-
-
44,832,283,519
-
44,832,283,519

기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이
-
-
(2,841,019,325)
-
(2,841,019,325)
-
(2,841,019,325)

확정급여제도의 재측정요소

-
(2,087,997,693)
-
-
(2,087,997,693)
-
(2,087,997,693)

기타포괄손익 합계
-
(2,087,997,693)
(2,841,019,325)
-
(4,929,017,018)
-
(4,929,017,018)

당기총포괄손익 합계
-
42,744,285,826
(2,841,019,325)
-
39,903,266,501
-
39,903,266,501

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,359,812,000)
-
-
(3,359,812,000)
-
(3,359,812,000)

소유주와의 거래 총액
-
(3,359,812,000)
-
-
(3,359,812,000)
-
(3,359,812,000)

2018년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
511,180,780,116
(20,075,527,630)
7,040,921,964
543,091,918,765
-
543,091,918,765

2019년 1월 1일 현재 잔액
44,945,744,315
511,180,780,116
(20,075,527,630)
7,040,921,964
543,091,918,765
-
543,091,918,765

당기총포괄손익:

당기순이익
-
27,620,927,351
-
-
27,620,927,351
-
27,620,927,351

기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이
-
-
4,809,389,659
-
4,809,389,659
-
4,809,389,659

공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(62,125,380)
-
(62,125,380)
-
(62,125,380)

확정급여제도의 재측정요소

-
401,655,643
-
-
401,655,643
-
401,655,643

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
-
55,615,542
-
-
55,615,542
-
55,615,542

기타포괄손익 합계
-
457,271,185
4,747,264,279
-
5,204,535,464
-
5,204,535,464

당기총포괄손익 합계
-
28,078,198,536
4,747,264,279
-
32,825,462,815
-
32,825,462,815

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,359,812,000)
-
-
(3,359,812,000)
-
(3,359,812,000)

주식할인발행차금
-
-
-
(24,034,000)
(24,034,000)
-
(24,034,000)

소유주와의 거래 총액
-
(3,359,812,000)
-
(24,034,000)
(3,383,846,000)
-
(3,383,846,000)

2019년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
535,899,166,652
(15,328,263,351)
7,016,887,964
572,533,535,580
-
572,533,535,580

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

평화정공주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35 기(당) 기
제 34 기 (전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
43,886,004,168
26,799,802,681

영업으로부터창출된현금흐름
59,562,146,503
51,876,317,588

이자의수취
2,487,708,326
1,634,752,372

이자의지급
(2,793,197,400)
(3,073,422,646)

법인세납부
(15,370,653,261)
(23,637,844,633)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(73,520,387,725)
34,170,643,802

금융자산의처분
17,594,081,599
122,325,685,884

배당금의수령
84,600,000
658,433,800

유형자산의처분
8,975,026,474
7,312,432,928

금융자산의취득
(18,949,895,293)
(45,754,317,844)

공동기업및관계기업투자의취득
-
(367,312,000)

유형자산의취득
(77,814,075,085)
(49,602,245,358)

무형자산의취득
(2,741,136,709)
(285,346,988)

투자부동산의취득
-
(2,251,500)

정부보조금의사용
(668,988,711)
(114,435,120)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(22,245,565,412)
(4,932,994,525)

단기차입금의차입
51,156,373,477
56,025,437,443

장기차입금의차입
-
8,908,851

정부보조금의유입
675,690,536
100,965,000

단기차입금의상환
(65,515,643,061)
(56,206,395,929)

유동성장기차입금의상환
-
(1,502,097,890)

장기차입금의상환
(493,595,077)
-

리스부채의상환
(4,708,579,287)
-

배당금의지급
(3,359,812,000)
(3,359,812,000)

I
V
.
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,542,732,622
(565,586,772)

V.현금및현금성자산의 순증감

(50,337,216,347)
55,471,865,186

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

163,322,560,764
107,850,695,578

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

112,985,344,417
163,322,560,764

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 2019년 12월 31일 현재

제 34 기 2018년 12월 31일 현재

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
241,667,306,158
297,258,453,067

현금및현금성자산
28,994,895,399
97,520,349,796

정부보조금
(78,087,605)
(71,385,780)

매출채권 및 기타채권
126,656,750,516
121,322,653,210

기타금융자산
939,476,289
949,762,950

기타자산
10,414,828,307
15,617,754,801

재고자산
74,739,443,252
61,919,318,090

Ⅱ.비유동자산
332,559,713,263
309,393,274,907

기타금융자산
7,533,159,854
7,568,321,949

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
93,474,396,904
88,474,396,904

투자부동산
24,975,092,257
31,049,699,366

유형자산
187,485,127,774
163,335,397,631

무형자산
5,233,692,376
4,000,686,387

기타자산
627,155,518
-

이연법인세자산
13,231,088,580
14,964,772,670

자 산 총 계
574,227,019,421
606,651,727,974

부 채

Ⅰ.유동부채
157,749,670,266
211,125,962,986

매입채무 및 기타채무
98,929,251,205
103,758,325,227

단기차입금
26,000,000,000
56,000,000,000

리스부채
454,245,941
-

기타금융부채
8,018,059,151
4,017,011,431

판매보증충당부채
7,616,257,841
10,530,689,052

기타부채
12,208,265,593
12,202,832,686

당기법인세부채
4,523,590,535
24,617,104,590

Ⅱ.비유동부채
20,157,393,251
22,793,510,329

리스부채
175,453,640
-

확정급여부채
11,212,078,936
15,275,089,004

판매보증충당부채
4,096,045,596
3,492,212,711

금융보증부채
246,048,268
141,459,099

기타부채
4,427,766,811
3,884,749,515

부 채 총 계
177,907,063,517
233,919,473,315

자 본

Ⅰ.납입자본
44,945,744,315
44,945,744,315

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

Ⅱ.이익잉여금
344,333,289,625
320,745,588,380

Ⅲ.기타자본구성요소
7,040,921,964
7,040,921,964

자 본 총 계
396,319,955,904
372,732,254,659

부채와 자본총계
574,227,019,421
606,651,727,974

손 익 계 산 서

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출액
626,711,569,271
628,611,155,097

Ⅱ.매출원가
566,474,580,478
581,593,360,760

Ⅲ.매출총이익
60,236,988,793
47,017,794,337

Ⅳ.판매비와관리비
52,684,596,341
48,814,673,663

1.일반판매비와관리비
52,337,958,226
48,628,331,385

2.대손상각비
346,638,115
186,342,278

Ⅴ.영업이익(손실)
7,552,392,452
(1,796,879,326)

Ⅵ.영업외수익
23,726,579,588
75,522,115,370

1.금융수익
7,501,515,005
53,405,630,193

유효이자율법에 따른 이자수익
597,858,654
558,010,558

기타금융수익

6,903,656,351
52,847,619,635

2.기타수익
16,225,064,583
22,116,485,177

Ⅶ.영업외비용
9,137,842,450
8,494,887,210

1.금융원가
4,538,918,481
6,599,398,621

2.기타비용
4,598,923,969
1,895,488,589

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
22,141,129,590
65,230,348,834

Ⅸ.법인세비용(수익)
(4,836,253,194)
23,796,198,400

Ⅹ.당기순이익
26,977,382,784
41,434,150,434

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익
1,285
1,973

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

당기순이익
26,977,382,784
41,434,150,434

기타포괄손익
(29,869,539)
(1,482,934,159)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(29,869,539)
(1,482,934,159)

확정급여제도의 재측정요소
(29,869,539)
(1,482,934,159)

당기총포괄손익
26,947,513,245
39,951,216,275

자 본 변 동 표

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
합계

2018년 1월 1일 현재 잔액(이전보고금액)
44,945,744,315
254,315,391,608
31,881,234,796
7,040,921,964
338,183,292,683

회계정책변경효과
-
31,881,234,796
(31,881,234,796)
-
-

2018년 1월 1일 현재 잔액(수정 후 금액)

44,945,744,315
286,196,626,404
-
7,040,921,964
338,183,292,683

당기총포괄이익:

당기순이익
-
41,434,150,434
-
-
41,434,150,434

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
(1,482,934,159)
-
-
(1,482,934,159)

기타포괄손익 계

-
(1,482,934,159)
-
-
(1,482,934,159)

총포괄이익 합계
-
39,951,216,275
-
-
39,951,216,275

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,359,812,000)
-
-
(3,359,812,000)

합병으로 인한 감소
-
(2,042,442,299)
-
-
(2,042,442,299)

소유주와의 거래 총액
-
(5,402,254,299)
-
-
(5,402,254,299)

2018년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
320,745,588,380
-
7,040,921,964
372,732,254,659

2019년 1월 1일 현재 잔액
44,945,744,315
320,745,588,380
-
7,040,921,964
372,732,254,659

당기총포괄이익:

당기순이익
-
26,977,382,784
-
-
26,977,382,784

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
(29,869,539)
-
-
(29,869,539)

기타포괄손익 계

-
(29,869,539)
-
-
(29,869,539)

총포괄이익 합계
-
26,947,513,245
-
-
26,947,513,245

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,359,812,000)
-
-
(3,359,812,000)

소유주와의 거래 총액
-
(3,359,812,000)
-
-
(3,359,812,000)

2019년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
344,333,289,625
-
7,040,921,964
396,319,955,904

현 금 흐 름 표

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I.영업활동 현금흐름

영업으로부터창출된현금
28,009,688,778
43,254,433,237

이자수취
597,858,654
558,010,558

이자지급
(1,219,428,305)
(1,342,572,391)

법인세의납부
(13,523,576,771)
(22,108,757,777)

영업활동 순현금흐름
13,864,542,356
20,361,113,627

II.투자활동 현금흐름

합병으로인한현금의증가
-
316,662,448

금융자산의처분
17,407,284,408
122,316,185,884

배당금의수령
84,600,000
658,433,800

유형자산의처분
1,212,508,254
862,288,683

금융자산의취득
(16,589,775,293)
(45,745,492,364)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(5,000,000,000)
(9,314,087,000)

유형자산의취득
(43,170,494,453)
(43,994,550,977)

무형자산의취득
(2,356,300,000)
(186,800,000)

투자부동산의취득
-
(2,251,500)

정부보조금의사용
(668,988,711)
(114,435,120)

투자활동 순현금흐름
(49,081,165,795)
24,795,953,854

III.재무활동 현금흐름

단기차입금의차입
-
22,736,000,000

정부보조금의수령
675,690,536
100,965,000

단기차입금의상환
(30,000,000,000)
(19,949,101,316)

리스부채의상환
(645,865,697)
-

배당금의지급
(3,359,812,000)
(3,359,812,000)

재무활동 순현금흐름
(33,329,987,161)
(471,948,316)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과
21,156,203
(128,452,556)

V.현금및현금성자산의 순증감
(68,525,454,397)
44,556,666,609

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
97,520,349,796
52,963,683,187

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
28,994,895,399
97,520,349,796

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제35(당)기
2019년 01월 01일
부터
제34(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 24일

처분확정일
2019년 03월 27일

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

52,384,289,626

93,796,588,380

전기이월이익잉여금
25,436,776,380

24,006,579,608

합병으로 인한 감소
-

(2,042,442,299)

회계정책변경효과
-

31,881,234,796

확정급여제도 재측정요소
(29,869,538)

(1,482,934,159)

당기순이익
26,977,382,784

41,434,150,434

Ⅱ.이익잉여금 이입액

-

기타임의적립금
-
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

26,779,788,500

68,359,812,000

기타임의적립금
23,000,000,000

65,000,000,000

배당금
3,779,788,500

3,359,812,000

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

25,604,501,126

25,436,776,380

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 35 기
제 34 기

주당배당금
보통주
180
160

우선주
-
-

시가배당율
보통주
2.2
2.3

우선주
-
-

배당금 총액
3,779,788,500
3,359,812,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장원근
1965년 06월 15일
사내이사
관계없음
이사회

권원순
1965년 06월 28일
사외이사
관계없음
이사회

이규식
1959년 12월 03일
사외이사
관계없음
이사회

추교원
1953년 09월 10일
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장원근
평화정공(주)
전무이사
'90년
'07년 - '12년
'12년 - 16년
'16년 - 현재
평화크랏치공업(주) 입사
평화정공(주) 재경팀 이사
평화정공(주) 재무관리실장
평화정공(주) 재경부문장
없음

권원순
한국외국어대학교
교수
'04년 - '10년
'06년 - '07년
'12년 - '14년
'18년 - 현재
'18년 - 현재
외교통상부 외교정책자문위원
대통령직속 동북아시아대위원회 경제분과위원
기획재정부 공공기관 경영평가위원
기획재정부 준정부기관 경영평가위원
평화정공(주) 사외이사
없음

이규식
공인회계사·세무사
'88년
'88년 - '92년
'92년 - 현재
17년 - 현재
공인회계사
안진회계법인
공인회계사·세무사 이규식 사무소 대표
평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
없음

추교원
평화정공(주)
사외이사
'00년 - '04년
'04년 - '05년
'06년 - '08년
'08년 - '14년
'17년 - 현재
'19년 - 현재
대구은행 반월당지점 지점장
대구은행 인사부 부장
대구은행 부행장
대구신용보증재단 이사장
평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
DGB생명보험(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장원근
없음
없음
없음

권원순
없음
없음
없음

이규식
없음
없음
없음

추교원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 권원순 후보자

○ 전문성 : 경제학 전문가로서 회사 발전에 기여
기획재정부 및 외교통상부에서의 근무, 한국외국어대학교 교수로 재직하는 등 다년간 축적한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 경제학분야의 전문가로서 평화정공(주)의 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

○ 독립성 : 이사회 중요 의사결정에 참여
지난 2년간 평화정공(주)의 사외이사로서 적극적인 자세로 의사결정에 참여하며, 기업과 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위하여 노력하였습니다. 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

- 이규식 후보자

○ 전문성 : 회계 및 세무 전문가로서 회사 발전에 기여
본 후보자는 공인회계사·세무사로서 기업회계 분야의 수많은 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 평화정공(주)의 발전에 기여하겠습니다.

○ 독립성 : 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여
지난 3년간 평화정공(주)의 이사회와 감사위원회 위원으로서 내부회계관리제도에 대한 검토, 회계분야 투명성 강화 등 맡은 역할을 성실하게 수행했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 감사위원회 위원으로서 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 의사결정에 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하도록 하겠습니다.

○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

- 추교원 후보자

○ 전문성 : 금융업 전문가로서 회사 발전에 기여
본 후보자는 은행 및 신용보증재단에서 다양한 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠습니다.

○ 독립성 : 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여
지난 3년간 평화정공(주)의 이사회와 감사위원회 위원으로서 내부회계관리제도에 대한 검토, 회계분야 투명성 강화 등 맡은 역할을 성실하게 수행했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 감사위원회 위원으로서 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 의사결정에 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하도록 하겠습니다.

○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장원근 사내이사 후보자는 현재 평화정공(주)의 재경부문장으로 역임하고 있으며, 오랜 기간 평화정공(주) 재경부문의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔고, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 장원근 후보자가 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.

○ 권원순 사외이사 후보자는 2018년 8월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 평화정공(주) 이사회의 구성원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 경제학 분야의 전문가로서 당사의 방향성에 대해 함께 고민하고 있으며, 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하고 있는 점을 고려하여 당사의 사외이사로 재추천합니다.

○ 이규식 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 평화정공(주) 이사회의 구성원이자 감사위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 지난 3년간 개최된 이사회 및 위원회에 성실히 참석하였으며, 기업회계 및 세무 전문가로서 적극적인 의사 개진 및 조언으로 성실성과 역량을 증명하였습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 이규식 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.

○ 추교원 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 평화정공(주) 이사회의 구성원이자 감사위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 금융분야의 뛰어난 전문가로서 의사결정 및 회계 투명성 강화, 내부회계관리제도에 대한 검토 등 사외이사로서의 역량을 발휘해 주었습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 추교원 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.

확인서

권원순 사외이사 후보자.jpg
권원순 사외이사 후보자

이규식 사외이사 후보자.jpg
이규식 사외이사 후보자

장원근 사내이사 후보자.jpg
장원근 사내이사 후보자

추교원 사외이사 후보자.jpg
추교원 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권원순
1965년 06월 28일
사외이사
관계없음
이사회

이규식
1959년 12월 03일
사외이사
관계없음
이사회

추교원
1953년 09월 10일
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권원순
한국외국어대학교
교수
'04년 - '10년
'06년 - '07년
'12년 - '14년
'18년 - 현재
'18년 - 현재
외교통상부 외교정책자문위원
대통령직속 동북아시아대위원회 경제분과위원
기획재정부 공공기관 경영평가위원
기획재정부 준정부기관 경영평가위원
평화정공(주) 사외이사
없음

이규식
공인회계사·세무사
'88년
'88년 - '92년
'92년 - 현재
17년 - 현재
공인회계사 시험 합격
안진회계법인
공인회계사·세무사 이규식 사무소 대표
평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
없음

추교원
평화정공(주)
사외이사
'00년 - '04년
'04년 - '05년
'06년 - '08년
'08년 - '14년
'17년 - 현재
'19년 - 현재
대구은행 반월당지점 지점장
대구은행 인사부 부장
대구은행 부행장
대구신용보증재단 이사장
평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
DGB생명보험(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권원순
없음
없음
없음

이규식
없음
없음
없음

추교원
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 권원순 후보자는 2018년 8월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 평화정공(주) 이사회의 구성원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 경제학 분야의 전문가로서 당사의 방향성에 대해 함께 고민하고 있으며, 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하고 있는 점을 고려하여 당사의 감사위원회 위원으로로 추천합니다.

○ 추교원/이규식 감사위원회 후보자는 2020년 제 35기 주주총회 개최 예정일인 3월 24일부로 감사위원회 위원의 임기가 만료됩니다. 두 후보자는 모두 3년간 감사위원회 위원으로서 그 역할을 충실하게 수행해주셨으며, 그 경험을 토대로 회사에서는 두분의 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 이에 이사회에서는 회사의 경영진으로부터 독립된 감사위원회의 위원으로 그 역할을 수행하기에 부족함이 없다고 판단되기에 두 후보자의 재선임을 추천합니다.

확인서

권원순 감사위원회 후보자.jpg
권원순 감사위원회 후보자

이규식 감사위원회 후보자.jpg
이규식 감사위원회 후보자

추교원 감사위원회 후보자.jpg
추교원 감사위원회 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
15.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
13.1억원

최고한도액
15.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음