파워넷 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 파워넷

주주총회소집공고
2.8
(주)파워넷

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 양승환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지) http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김명식

(전 화) 02-3282-0700

주주총회 소집공고

(제27기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 
 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건
 (별도 및 연결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김명식 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 이경준 선임의 건
 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사

김현범 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 
 - P C : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 
 또는 자필서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 03월 09일

주식회사 파워넷

대표이사 김상우, 양승환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경준
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2019.01.23
- 내부회계관리규정 개정의 건
찬성

2
2019.02.08
- 제26기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2019.02.22
- 제26기 정기주주총회 개최의 건
찬성

4
2019.02.27
- 전환사채 인수를 위한 투자조합 출자의 건
찬성

5
2019.03.25
- 각자대표이사 선임의 건
-

6
2019.05.10
- 타법인주식 취득의 건
찬성

7
2019.05.28
- 전환사채 발행의 건
찬성

8
2019.08.20
- 정책자금대출 실행의 건
찬성

9
2019.09.10
- 생산법인 출자의 건
찬성

10
2019.10.17
- 타법인주식 취득관련 계약조건 변경의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사내이사 김명식
사외이사 이경준
2019.09.06
- 생산법인 출자의 건
가결

재무위원회
사내이사 김명식
사외이사 이경준
2019.05.09
2019.08.20
2019.09.06
2019.10.16
- 타법인 주식 취득의 건
- 정책자금대출 실행의 건
- 생산법인 출자의 건
- 타법인 주식 취득의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800
(등기이사 포함)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.

SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. 당사는 다양한 SMPS 적용분야 중에서 특히 TV, Monitor 등 Display용과 AV, Printer용 및 정수기, 공기청정기 등 생활가전용, LED조명용 SMPS와 Adapter 부분에 집중하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 
 SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.
SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.

SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 LED을 포함한 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기와 같은 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야가 크게 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성
 SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내, 외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽등 선진시장과 아시아, 남미등 성장시장의 경기변동이 Set판매량에 영향을 주고, 이는 SMPS제품의 판매량 증감으로 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1988년 12월 커넥터 부품을 사업분야로 선정하여 창업하였으나 사업전개과정에서 알게 된 SMPS부문의 미래성장성과 기술의존적 사업의 가치에 주목하여 1996년부터 SMPS사업을 주력사업으로 전환하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장을 운영, 증설투자 등을 통해 생산성을 확보하였습니다. 과거 디스플레이 산업 중심의 매출구조에서 탈피하여 AV, 생활가전, 조명, 프린터 등 다양한 품목에 적용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하여 국내외 주요 네트워크를 바탕으로 안정적인 성장성을 확보하고 있습니다. 현재 미래성장동력 확보를 위해 사업다각화를 추진하고 있으며 그 대상은 ESS 및 BMS, 5G관련 통신분야등 입니다.
 
 (나) 사업부문의 구분

1) Disply 용 파워제품

TV, Monitor용 파워 제품은 회사의 전통적인 주력 제품으로, 다양한 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생산하여 납품하고 있습니다.
 2) AV 용 파워제품
AV용 파워 제품은 2015년 이후 사운드바 용 SMPS, Home Theater나 Mini Component, Woofer 용으로 사용되는 다양한 제품을 생산하고 있으며 향후 지속적 매출 증가가 예상됩니다.
 3) OA 용 파워제품
프린터는 회사가 해외 주요고객 및 일본OA 업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용HVPS을 생산하고 있습니다. 
 4) 조명용 파워제품
회사는LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워 제품을 생산하고 있습니다. 조명 제품은 현재 대부분 일본으로 수출 중입니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

SMPS 산업은 광범위한 수요, 규모의 경제, 짧은 Life Cycle, 높은 전·후방 연관효과, 그리고 기술개발 능력의 의존도가 높은 것이 특성입니다. 
SMPS는 가전뿐만 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할수 있습니다. 현재 국내 가장 큰 시장인 LED TV등 Display기기이외에 휴대폰, AV기기, 프린터 복합기, Set-Top Box, 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 통신장비, 전장, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
SMPS 자체의 복합품적 성격, 회사가 그간 매출품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 내부적 유연성 및 현재 추진 중인 여러 신사업과 신제품 개발능력은 다양한 전기전자, IT부문의 신사업 진출시 큰 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.
특히 회사는 현재 통신분야(네트워크 장비) 진출을 적극 추진하고 있으며 그 대상은4차 산업혁명을 선도하는 무선 5G와 10기가급 인터넷 구축을 위한 통신단말기 사업입니다. 또한 스마트 그리드 네트워크에서 전력변환장치의 역할이 중요시되는 분야인 신재생에너지(태양광) 사업을 추진중이며 태양광 인버터를 시작으로 이로 인해 취득할 Micro Control Unit를 채용한 ESS PCS 시스템과 베터리모듈, BMS의 개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 거래처 및 품목다변화를 통해 연결기준 매출액은 전기대비 10% 증가한 1,286억원을 달성하였으며, 안정적인 원자재가격 확보를 통해 영업이익은 전기대비 86%증가한 52억, 당기순이익은 전기대비 20% 증가한 54억을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표(연결재무제표 포함)

다. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
47,734,087,754
65,512,920,163

현금및현금성자산
11,860,261,452
36,948,991,444

공정가치측정금융자산
4,400,249,501
-

매출채권
16,894,049,854
14,201,492,778

기타유동금융자산
378,553,653
284,753,453

기타유동자산
1,864,210,164
2,271,128,744

재고자산
12,336,763,130
11,806,553,744

Ⅱ.비유동자산
58,541,444,432
17,019,803,814

관계기업투자
42,377,000,546
2,942,994,478

유형자산
11,511,310,705
9,248,697,862

무형자산
1,670,785,626
1,542,934,790

기타비유동금융자산
178,010,320
118,700,236

기타비유동자산
42,823,268
32,054,980

이연법인세자산
2,761,513,967
3,134,421,468

자 산 총 계
106,275,532,186
82,532,723,977

부 채

Ⅰ.유동부채
45,292,180,881
19,394,614,039

매입채무
13,737,798,363
13,745,800,689

기타유동금융부채
2,047,724,005
1,480,928,925

기타유동부채
117,869,678
66,850,053

법인세부채
94,338,520
49,851,220

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

판매보증충당부채
35,041,037
51,183,152

유동성전환사채
21,403,455,678
-

유동성파생상품부채
3,855,953,600
-

Ⅱ.비유동부채
7,877,521,165
15,702,386,341

장기차입금
5,000,000,000
-

순확정급여부채
1,095,367,412
1,617,521,977

전환사채
-
12,186,383,274

기타비유동금융부채
1,547,912,891
-

파생상품부채
-
1,733,805,000

기타비유동부채
234,240,862
164,676,090

부 채 총 계
53,169,702,046
35,097,000,380

자 본

I.지배기업의 소유지분
53,105,830,140
47,435,723,597

자본금
12,009,614,000
12,009,614,000

자본잉여금
18,872,789,836
18,872,789,836

기타자본항목
(257,362,772)
(254,028,620)

이익잉여금
22,480,789,076
16,807,348,381

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
53,105,830,140
47,435,723,597

부채와자본총계
106,275,532,186
82,532,723,977

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액
128,553,806,420
116,872,861,167

Ⅱ.매출원가
109,641,342,679
101,368,299,154

Ⅲ.매출총이익
18,912,463,741
15,504,562,013

판매비와관리비
13,755,721,781
12,730,762,074

Ⅳ.영업이익
5,156,741,960
2,773,799,939

금융수익
3,303,152,836
1,557,860,617

금융비용
3,296,737,072
432,786,880

기타수익
2,847,591,644
1,714,498,617

기타비용
2,251,394,566
1,352,851,081

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
5,759,354,802
4,260,521,212

법인세비용(수익)
341,171,173
(271,352,428)

Ⅵ.당기순이익
5,418,183,629
4,531,873,640

기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
256,792,046
(500,374,424)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(2,985,236)
78,657,911

지분법자본변동
(1,883,896)
(44,722,500)

VII.총포괄이익
5,670,106,542
4,065,434,627

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
5,418,183,629
4,531,873,640

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
5,670,106,543
4,065,434,627

비지배지분
-
-

VIII.주당손익

기본주당이익
451
404

희석주당이익
404
388

연결이익잉여금처분계산서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.미처분잉여금

22,480,789,076

16,807,348,381

전월미처분이익잉여금
16,807,348,381

12,775,849,165

순확정급여부채의 재측정요소
256,792,046

(500,374,424)

관계지분에대한 지분
(1,534,980)

당기순이익
5,418,183,629

4,531,873,640

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

22,480,789,076

16,807,348,381

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2018.1.1(전기초)
10,117,117,000
9,101,606,308
(287,964,031)
12,775,849,165
31,706,608,442
-
31,706,608,442

총포괄이익(손실)

전기순이익
-
-
-
4,531,873,640
4,531,873,640
-
4,531,873,640

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(500,374,424)
(500,374,424)
-
(500,374,424)

-
관계기업에대한 지분

-
-
(44,722,500)
-
(44,722,500)
-
(44,722,500)

- 해외사업환산손익
-
-
78,657,911
-
78,657,911
-
78,657,911

기타포괄손익 합계
-
-
33,935,411
(500,374,424)
(466,439,013)
-
(466,439,013)

총포괄이익
-
-
33,935,411
4,031,499,216
4,065,434,627

4,065,434,627

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자(보통주)
1,892,497,000
9,771,183,528
-
-
11,663,680,528
-
11,663,680,528

2018.12.31(전기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(254,028,620)
16,807,348,381
47,435,723,597
-
47,435,723,597

2019.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(254,028,620)
16,807,348,381
47,435,723,597
-
47,435,723,597

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
-
-
5,418,183,629
5,418,183,629
-
5,418,183,629

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
256,792,046
256,792,046
-
256,792,046

-
관계기업에대한 지분

-
-
(348,916)
(1,534,980)
(1,883,896)
-
(1,883,896)

- 해외사업환산손익
-
-
(2,985,236)
-
(2,985,236)
-
(2,985,236)

기타포괄손익 합계
-
-
(3,334,152)
(255,257,066)
(251,922,914)
-
(251,922,914)

총포괄이익
-
-
(3,334,152)
5,673,440,695
5,670,106,543
-
5,670,106,543

2019.12.31(당기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(257,362,772)
22,480,789,076
53,105,830,140
-
53,105,830,140

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,033,300,403

2,691,951,334

영업활동에서 창출된 현금흐름
3,802,490,803

2,533,136,604

당기순이익
5,418,183,629

4,531,873,640

조정
1,806,157,674

441,310,977

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,421,850,500)

(2,440,048,013)

이자의 수취
385,570,502

313,892,746

이자의 지급
(143,927,282)

(106,878,246)

법인세 납부
(10,833,620)

(48,199,770)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(43,883,697,816)

(4,810,208,873)

유형자산의 취득
(1,924,995,850)

(763,437,111)

무형자산의 취득
(696,498,320)

(1,057,689,549)

지분법주식의 취득
(38,685,316,620)

(3,000,000,000)

대여금의 감소
135,735,140

-

기타유동자산의 처분
407,439,318

-

보증금의 증가
-

(69,894,600)

보증금의 감소
13,625,636

40,320,000

금융자산의 처분
-

40,492,387

당기손익_공정가치측정금융자산취득
(3,000,000,000)

-

장기금융상품
(110,880,822)

-

장기선급비용의 증가
(22,806,298)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,734,581,829

26,511,120,528

전환사채의 증가
11,901,796,000

14,847,440,000

전환사채의 감소
(2,000,000,000)

-

유상증자(보통주)
-

11,663,680,528

차입금의 증가
5,000,000,000

-

차입금의 감소
-

-

리스자산의 증가
14,123,095

-

리스부채의 증가
(181,337,266)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(25,115,815,584)

24,392,862,989

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

36,948,991,444

12,470,218,522

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

27,085,592

85,909,933

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

11,860,261,452

36,948,991,444

라. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
45,538,221,636
64,594,313,816

현금및현금성자산
10,256,011,019
36,393,825,829

매출채권
16,894,049,854
14,201,492,778

공정가치측정금융자산
4,400,249,501
-

기타유동금융자산
153,802,019
53,013,015

기타유동자산
1,501,582,616
2,141,518,354

재고자산
12,332,526,627
11,804,463,840

Ⅱ.비유동자산
58,905,022,118
17,589,298,323

종속기업투자
5,695,735,168
3,609,485,168

관계기업투자
41,682,035,200
3,000,000,000

유형자산
6,955,905,645
6,270,996,642

무형자산
1,631,821,818
1,509,341,131

기타비유동금융자산
178,010,320
118,700,236

이연법인세자산
2,761,513,967
3,080,775,146

자 산 총 계
104,443,243,754
82,183,612,139

부 채

Ⅰ.유동부채
45,347,539,424
19,170,357,627

매입채무
14,003,727,578
13,875,770,406

기타유동금융부채
1,837,572,400
1,127,024,805

기타유동부채
117,450,611
66,528,044

법인세부채
94,338,520
49,851,220

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

유동성전환사채
21,403,455,678
-

유동성파생상품부채
3,855,953,600
-

판매보증충당부채
35,041,037
51,183,152

Ⅱ.비유동부채
6,445,447,250
15,702,386,341

장기차입금
5,000,000,000
-

순확정급여부채

1,095,367,412
1,617,521,977

전환사채
-
12,186,383,274

파생상품부채
-
1,733,805,000

기타비유동금융부채
115,838,976
-

기타비유동부채
234,240,862
164,676,090

부 채 총 계
51,792,986,674
34,872,743,968

자 본

Ⅰ.자본금
12,009,614,000
12,009,614,000

Ⅱ.
자본잉여금

18,872,789,836
18,872,789,836

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
21,848,082,265
16,508,693,356

자 본 총 계
52,650,257,080
47,310,868,171

부채와자본총계
104,443,243,754
82,183,612,139

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출액
128,553,806,420
116,872,861,167

Ⅱ.매출원가
110,718,444,938
102,087,782,558

Ⅲ.매출총이익
17,835,361,482
14,785,078,609

판매비와관리비
12,717,714,763
11,754,315,455

Ⅳ.영업이익
5,117,646,719
3,030,763,154

금융수익
3,299,720,918
1,556,930,363

금융비용
3,112,200,469
432,786,880

기타수익
2,307,532,893
1,621,992,238

기타비용
2,188,932,025
1,293,915,383

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
5,423,768,036
4,482,983,492

법인세비용(수익)
341,171,173
(271,352,428)

Ⅵ.당기순이익
5,082,596,863
4,754,335,920

기타포괄손익
256,792,046
(500,374,424)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
256,792,046
(500,374,424)

Ⅶ.당기총포괄손익
5,339,388,909
4,253,961,496

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
423
424

희석주당이익
384
406

이익잉여금처분계산서

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.미처분잉여금

21,848,082,265

16,508,693,356

전월미처분이익잉여금
16,508,693,356

12,254,731,860

순확정급여부채의 재측정요소
256,792,046

(500,374,424)

당기순이익
5,082,596,863

4,754,335,920

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

21,848,082,265

16,508,693,356

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2018.1.1(전기초)
10,117,117,000
9,101,606,308
(80,229,021)
12,254,731,860
31,393,226,147

총포괄이익:

전기순이익
-
-
-
4,754,335,920
4,754,335,920

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(500,374,424)
(500,374,424)

총포괄이익
-
-
-
4,253,961,496
4,253,961,496

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,892,497,000
9,771,183,528
-
-
11,663,680,528

2018.12.31(전기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
16,508,693,356
47,310,868,171

2019.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
16,508,693,356
47,310,868,171

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
5,082,596,863
5,082,596,863

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
256,792,046
256,792,046

총포괄이익
-
-
-
5,339,388,909
5,339,388,909

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
21,848,082,265
52,650,257,080

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,171,572,638

2,608,716,567

영업에서 창출된 현금흐름
3,944,194,956

2,450,832,091

당기순이익
5,082,596,863

4,754,335,920

조정
1,831,733,753

(65,490,641)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,970,135,660)

(2,238,013,188)

이자의 수취
382,138,584

312,962,492

이자의 지급
(143,927,282)

(106,878,246)

법인세 납부
(10,833,620)

(48,199,770)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(45,027,185,175)

(4,508,911,226)

유형자산의 취득
(1,018,556,542)

(470,792,264)

무형자산의 취득
(686,262,705)

(1,049,036,749)

종속기업의 취득
(2,086,250,000)

-

지분법주식의 취득

(38,682,035,200)

(3,000,000,000)

기타유동자산의 처분
407,439,318

-

장기금융상품
(110,880,822)

-

대여금의 감소
135,735,140

-

보증금의 증가
-

(69,894,600)

보증금의 감소
13,625,636

40,320,000

공정가치금융자산취득
(3,000,000,000)

-

금융자산의 처분
-

40,492,387

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,734,581,829

26,511,120,528

전환사채의 증가
11,901,796,000

14,847,440,000

전환사채의 감소
(2,000,000,000)

-

차입금의 증가
5,000,000,000

-

차입금의 감소
-

-

리스자산의 증가
14,123,095

-

리스부채의 증가
(181,337,266)

-

유상증자(보통주)
-

11,663,680,528

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(26,121,030,708)

24,610,925,869

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

36,393,825,829

11,794,149,491

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,784,102)

(11,249,531)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

10,256,011,019

36,393,825,829

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상우
1972.8.5
사내이사
최대주주의 대표이사
이사회

김명식
1971.10.8
사내이사
타인
이사회

이경준
1972.4.26
사외이사
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
(주)파워넷 대표이사

95.06~00.06
08.05~14.08
14.08~현 재

17.03~현 재

19.10~현 재

해태그룹 기획실

(주)이투데이 발행인 겸 대표이사

(주)위지트 대표이사
(주)이투데이 대표이사

(주)옴니텔 대표이사

(주)파워넷 각자대표이사
(주)아이즈비전 대표이사

해당사항 없음

김명식
(주)파워넷 상무이사

97.04~06.12
06.12~09.12
09.12~17.02
17.02~현 재

(주)위지트 재무팀장
(주)현대엘씨디 재무그룹장

(주)위지트 재경부 이사
(주)파워넷 상무이사

해당사항 없음

이경준
엔파인더스(주)
대표이사

2000~2009
2009~2012
2013~현 재

(주)미체 대표이사

토자이홀딩스(주) 영업이사

엔파인더스(주) 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이경준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유가 발생된 경우에는 즉시 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김상우 사내이사 후보자 : 현재 (주)파워넷의 사내이사 및 최대주주인 (주)위지트의 대표이사로서 다년간의 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 김명식 사내이사 후보자 : (주)파워넷의 CFO로서 경영 전반에 대한 실무경험과 재무분야 전문성을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 이경준 사내이사 후보자 : 지난 임기 동안 다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행해 왔으며 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨

확인서

사내이사 후보자(김상우).jpg
사내이사 후보자(김상우)

사내이사 후보자(김명식).jpg
사내이사 후보자(김명식)

사외이사 후보자(이경준).jpg
사외이사 후보자(이경준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현범
1984.08.05
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현범
(주)라피크 경영총괄
13.05~현재
(주)라피크 경영총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현범 감사 후보자 : 현재 (주)라피크의 경영총괄자로서 경영관련 지식이 풍부하며 책임성, 윤리의식 등을 고려할때 당사의 상근감사로서 독립적인 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

감사 후보자(김형범).jpg
감사 후보자(김형범)

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
523백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와
 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장
 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 
 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 
 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자
 위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일
 - 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 
 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나바이러스감염증의 확산에 따른 안내

코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 주주총회 참석자의 체온을 확인할 
 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들
 께서는 이 점 양해 부탁드리며 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 
 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음