디모아 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 디모아

포비스티앤씨/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-17

3. 정정사유

주총 부의안건 중 정관일부정정 및 추가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

-제9조[주식의 종류,수 및 내용]

-제9조의 2 전환주식

-제9조의 3 상환주식

-

-일부정정

-신설

-신설

-세부내용은 첨부된 이사회 의사록 별지 참고.

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 언주로 726, 10층(논현동, 두산빌딩)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임)

제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임)

제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임)

제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임)

제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임)

제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임)

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의

2020-03-02 주주총회소집결의

2020-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양선길

1962-11

3년

신규선임

주식회사 우성건설 근무

주식회사 동양건설산업 근무

주식회사 쌍방울 대표이사

주식회사 나노스 대표이사

이영

1977-07

3년

신규선임

CSFB Manager

PWC/IBM Manager

김종훈

1969-11

3년

신규선임

삼일회계법인 Manager

PCA 생명보험 감사

SIG Partners 이사

쌍방울그룹 상무

김주형

1973-06

3년

신규선임

주식회사 광림 법무팀 부장

케이에스와이위너스 본부장

고구려37 본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태형

1967-07

3년

신규선임

서울지검 동부지청 검사

의정부지검 차장검사

법무법인 엠 대표변호사

-

김양임

1970-09

3년

신규선임

창의유아교육센타 컨텐츠사업부 실장

컨텐츠개발 프리랜서

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상기

1957-10

3년

신규선임

비상근

육군사관학교

한중지역경제협회장

現, (주)쌍방울 임원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-전기 장비 제조업

-이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매

-전기자동차 제조 및 도소매 수출 등의 관련사업

-전기자동차 부품의 제조 및 도소매 수출 등 관련산업

-전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발

-신재생에너지사업, 발전업

-태양광 발전업

-태양광 설비 제조, 판매, 설치, 수리업

-ESS(Energy Storage System, 전력저장장치)관련사업

-해양, 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

-인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

-빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

-지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

-지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT신기술을 적용한 복합 시스템사업

-종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무·상업용 건물 등)

-공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)

-건물 및 구축물 해체 공사업

-물류업 및 물류 용역업

-도매 및 상품 중개업

-운수(육상, 수상, 항공운송) 및 창고업

-창고 및 운송관련 서비스업

-부동산 개발, 임대 및 공급업

-부동산관련 서비스업(관리, 자문, 중개, 감정평가 등)

-인터넷 및 홈쇼핑 판매업

-휴게소 및 매점 운영업 및 관련제반 사업

-생활용품 판매업

-프렌차이즈 사업

-실내외 인테리어업

-회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프 등)

-콘도, 레저, 광광 산업

-숙박 및 숙박시설 운영업

-카지노업

-영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자업

-바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업

-바이오 의약품관련 연구 및 개발업

-화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업

-자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매, 수리업

-특장차 제조, 개발, 판매, 수리업

-기타 운송장비(철도,선박,항공,모터사이클 등) 제조, 개발, 판매, 수리업

-자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업

-자동차 및 기타운송장비 부품 제조, 판매

-자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매

-사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조 조정업

-기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원

-회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업

-해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

-영상, 음향 및 주변기기 제조, 개발, 판매

-반도체 제조, 개발, 판매

-반도체 설계 용역업

-반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업

-웨이퍼 제조 및 판매업

-의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매, 수리

-사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매, 수리

-산업용 기계 장비 제조, 판매, 수리

-특수 목적용 기계 장비 제조, 개발, 판매, 수리

-산업용 기계 및 장비 제조, 판매, 임대, 수리업

-금융업

-보험 및 연금업

-금융 및 보험관련 서비스업

-기타 금융 투자, 자산운용, 관리 및 용역업

-특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업

-캐릭터 및 컨텐츠 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업

-기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업

-군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업

-방송, 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업

-뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업

-국내외 광산 및 자원 개발업

-이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조, 판매

-이산화탄소 배출 관련업

-각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

-각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

-각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업

-서비스업(전 각호사항 일체)

-각항의 부대하는 사업 일체

사업목적사항추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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사업목적 삭제

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