감성코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 감성코퍼레이션

참고서류
3.4
(주)버추얼텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)버추얼텍
주 소: 서울시 서초구 방배로 162, 4층(방배동, 예광빌딩)
전화번호: 02-3140-1000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)버추얼텍
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김호선
최대주주
보통주
13,875,000
24.42
대표이사
-

서지현
특별관계자
보통주
3,311,746
5.83
등기임원
-

(주)드리온
특별관계자
보통주
3,052,503
5.37
기타
-

박정일
특별관계자
보통주
1,221,002
2.15
미등기임원
-

김지현
특별관계자
보통주
36,000
0.06
최대주주의 子
-

김동현
특별관계자
보통주
34,000
0.06
최대주주의 子
-

계
-
21,530,251
37.89
-
-

※상기 주식수량은 2019년 12월 31일 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최주원
-
-
임원
-

박주석
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√]
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√]
 □ 전자우편에 의한 방법
 (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) [√]
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) [√]
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 [√]

인터넷 홈페이지의 주소

삼성증권 전자투표시스템 (PC, 모바일 동일)

https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 24일 10시 
 (장소) - 서울시 서초구 방배로 162, 4층 버추얼텍 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 박 주 석 (부서 및 직위) 관리본부 / 팀장 (연락처) 02-3140-1017 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 주식회사 버추얼텍의 연결기준 매출액은 74억, 영업이익은 -14억, 당기순이익은 -59억이며, 별도기준 매출액은 75억, 영업이익은 0.3억, 당기순이익은 -45억입니다.
 버추얼텍은 지난 2019년 최대주주 및 대표이사의 변경으로 사업구조 재편성, 모바일사업부 합병등으로 재무구조를 개선한 한해였습니다.
 또한 종속회사 데브그루를 설립, 신규사업인 의류 패션분야를 준비하여 2020년 2월 'SNOWPEAK 어패럴'를 런칭하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

다. 아래의 제26기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

라. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2019. 12. 31 현재

제 25 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
24,457,937,071
6,277,699,745

현금및현금성자산
6,641,710,208
4,638,885,186

매출채권
1,785,429,381
792,029,684

기타금융자산
13,103,829,908
798,023,718

기타유동자산
1,678,309,992
12,144,544

재고자산
1,248,657,582
36,616,613

Ⅱ. 비유동자산
14,763,507,251
8,413,660,482

기타금융자산
8,913,728,669
5,839,928,128

관계기업투자주식
-
1,107,899,720

유형자산
1,384,013,588
1,189,952,875

무형자산
4,008,706,080
200,335,126

기타비유동자산
457,058,914
75,544,633

Ⅲ. 처분자산집단
-
1,758,753,439

자 산 총 계
39,221,444,322
16,450,113,666

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,452,151,244
938,609,944 

매입채무및기타채무
610,698,287
74,182,825

단기차입금
-
775,023,968

신주인수권부사채(유동)
54,341,941
54,260,582

전환사채(유통)
21,650,673,322
-

기타유동부채
136,437,694
35,142,569

Ⅱ. 비유동부채
373,218,763
1,790,880,746

장기차입금
-
250,000,000

확정급여채무
224,967,349
1,540,880,746

기타비유동부채
148,251,414
-

Ⅲ. 처분자산집단과 직접 관련된 부채
61,070,926
3,288,115,250

부 채 총 계
22,886,440,933
6,017,605,940

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분
16,318,853,374
10,400,419,131

자본금
28,410,581,000
19,728,171,000

자본잉여금
19,675,121,635
14,872,948,490

자본조정
(726,156,100)
(726,156,100)

기타포괄손익누계액
(24,100,199,125)
(22,146,276,450)

이익잉여금(결손금)
(6,940,494,036)
(1,328,267,809)

Ⅱ. 비지배지분
16,150,015
32,088,595

자 본 총 계
16,335,003,389
10,432,507,726

자본및부채총계
39,221,444,322
16,450,113,666

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
7,392,645,650
8,920,927,862

Ⅱ. 매출원가
6,079,353,167
8,091,388,880

Ⅲ. 매출총이익
1,313,292,483
829,538,982

판매비와관리비
2,735,265,578
2,702,109,555

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,421,973,095)
(1,872,570,573)

기타이익
123,166,632
22,545,121

기타손실
598,471,908
453,064,069

금융수익
451,958,841
142,139,635

금융비용
1,657,900,234
218,136,083

관계기업주식의 지분
(907,899,720)
(2,218,855,080)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,011,119,484)
(4,597,941,049)

법인세비용
-
-

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
(4,011,119,484)
(4,597,941,049)

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
(1,939,004,626)
(2,185,587,027)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(5,950,124,110)
(6,783,528,076)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
(1,771,663,372)
(1,213,634,884)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(1,953,922,675)
(1,021,169,749)

보험수리적손익
182,259,303
(192,465,135)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
(7,721,787,482)
(7,997,162,960)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
(5,931,274,125)
(6,780,616,671)

비지배지분
(18,849,985)
(2,911,405)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
(7,702,937,497)
(7,994,251,555)

비지배지분
(18,849,985)
(2,911,405)

XI. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(133)
(228)

희석주당순이익(손실)
(133)
(228)

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
소 계

2018.01.01 (전기초)
13,873,267,000
11,987,411,681
(731,498,921)
(21,125,106,701)
5,644,813,997
9,648,887,056
-
9,648,887,056

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,780,616,671)
(6,780,616,671)
(2,911,405)
(6,783,528,076)

공정가치측정금융자산평가이익
 (손실)
-
-
-
(1,021,169,749)
-
(1,021,169,749)
-
(1,021,169,749)

보험수리적손익
-
-
-
-
(192,465,135)
(192,465,135)
-
(192,465,135)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자로 인한 신주발행
5,261,418,500
1,910,188,432
-
-
-
7,171,606,932
35,000,000
7,206,606,932

신수인수권행사로 인한 신주발행
593,485,500
975,348,377
-
-
-
1,568,833,877
-
1,568,833,877

주식선택권의 부여
-
-
5,342,821
-
-
5,342,821
-
5,342,821

2018.12.31 (전기말)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(22,146,276,450)
(1,328,267,809)
10,400,419,131
32,088,595
10,432,507,726

2019.01.01 (당기초)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(22,146,276,450)
(1,328,267,809)
10,400,419,131
32,088,595
10,432,507,726

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

연결조정분개
-
-
-
-
136,788,595
136,788,595
2,911,405
139,700,000

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,931,274,125)
(5,931,274,125)
(18,849,985)
(5,950,124,110)

공정가치측정금융자산평가이익
 (손실)
-
-
-
(1,953,922,675)
-
(1,953,922,675)
-
(1,953,922,675)

보험수리적손익
-
-
-
-
182,259,303
182,259,303
-
182,259,303

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자로 인한 신주발행
8,682,410,000
4,802,173,145
-
-
-
13,484,583,145
-
13,484,583,145

2019.12.31 (당기말)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(6,940,494,036)
16,318,853,374
16,150,015
16,335,003,389

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(3,144,390,550)
1,514,790,134

영업에서 창출된 현금흐름
(3,029,430,140)
1,793,669,659

이자의 수취
151,239,342
52,452,458

이자의 지급
(246,018,192)
(349,622,628)

배당금 수취
497,550
248,775

법인세환급액(납부액)
(20,679,110)
18,041,870

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(23,079,842,752)
(3,221,248,876)

단기금융상품의 감소
156,000,000
200,000,000

단기금융상품의 증가
(12,033,000,000)
(3,000,000)

장기금융상품의 감소
260,878,206
-

장기금융상품의 증가
(9,296,662)
(37,109,770)

단기대여금의 감소
10,000,000
10,000,000

단기대여금의 증가
(400,000,000)
(610,000,000)

장기대여금의 감소
18,000,000
16,500,000

임차보증금의 감소
184,272,000
-

임차보증금의 증가
(528,792,000)
-

매도가능금융자산의 감소
490,340,675
200,000,000

매도가능금융자산의 증가
(4,921,210,321)
(1,538,424,649)

유형자산의 감소
92,700,000
-

유형자산의 증가
(895,218,491)
(1,314,860,900)

무형자산의 감소
430,802,004
682,921,243

무형자산의 증가
(92,543,970)
(827,274,800)

합병대가
(6,500,000,000)

합병으로 인한 증가
657,225,807

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
28,229,964,578
5,088,891,897

단기차입금의 증가
2,103,205,321
1,603,000,000

단기차입금의 감소
(5,478,229,289)
(2,530,221,101)

장기차입금의 증가
-
250,000,000

장기차입금의 감소
(2,183,840,000)
(2,808,650,000)

전환사채의 증가
25,405,000,000
-

전환사채의 감소
(4,928,704,599)
-

신주인수권부사채의 감소
-
(541,794)

유상증자(신주발행)
13,532,398,545
7,283,989,170

유상증자(신주인수권 행사)
-
1,376,886,360

비지배지분의 증가
-
35,000,000

리스부채의 감소
(172,050,000)
-

임대보증금의 감소
-
(2,000,000)

주식발행초과금의 감소
(47,815,400)
(118,570,738)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,005,731,276
3,382,433,155

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
4,638,885,186
1,256,452,031

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,906,254)
-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
6,641,710,208
4,638,885,186

마. 개별재무제표

- 개별대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2019. 12. 31 현재

제 25 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
26,560,032,278
6,295,583,574

현금및현금성자산
6,561,888,424
4,621,081,911

매출채권
1,818,429,381
910,711,134

기타금융자산
15,436,282,066
724,475,144

기타유동자산
1,557,809,955
11,565,899

재고자산
1,185,622,452
27,749,486

Ⅱ. 비유동자산
13,852,337,271
8,237,091,141

기타금융자산
8,777,365,915
5,839,048,128

종속기업 및 관계기업투자주식
577,275,778
1,454,460,991

유형자산
196,476,726
528,002,263

무형자산
4,005,756,080
340,035,126

기타비유동자산
295,462,772
75,544,633

Ⅲ. 처분자산집단
-
1,758,753,439

자 산 총 계
40,412,369,549
16,291,428,154

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,278,621,068
926,730,282

매입채무및기타채무
458,793,121
68,464,846

단기차입금
-
775,023,968

신주인수권부사채(유동)
54,341,941
54,260,582

전환사채(유통)
21,650,673,322
-

기타유동부채
114,812,684
28,980,886

Ⅱ. 비유동부채
222,590,737
1,540,880,746

기타비유동부채
65,189,160
-

확정급여채무
157,401,577
1,540,880,746

Ⅲ. 처분자산집단과 직접 관련된 부채
61,070,926
3,288,115,250

부 채 총 계
22,562,282,731
5,755,726,278

자 본

Ⅰ. 자본금
28,410,581,000
19,728,171,000

Ⅱ. 자본잉여금
19,675,121,635
14,872,948,490

Ⅲ. 자본조정
(726,156,100)
(726,156,100)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(24,100,199,125)
(22,146,276,450)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(5,409,260,592)
(1,192,985,064)

자 본 총 계
17,850,086,818
10,535,701,876

자본및부채총계
40,412,369,549
16,291,428,154

- 개별손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
7,479,507,887
9,122,696,379

Ⅱ. 매출원가
6,003,102,186
8,066,936,603

Ⅲ. 매출총이익
1,476,405,701
1,055,759,776

판매비와관리비
1,447,529,510
2,656,259,174

Ⅳ. 영업이익(손실)
28,876,191
(1,600,499,398)

기타이익
214,895,713
17,089,121

기타손실
430,175,831
436,237,219

금융수익
483,252,241
141,824,198

금융비용
1,646,759,078
209,629,792

관계기업주식의 지분
(1,177,185,213)
(2,372,293,809)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,527,095,977)
(4,459,746,899)

법인세비용
-
-

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
(2,527,095,977)
(4,459,746,899)

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
(1,939,004,626)
(2,185,587,027)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(4,466,100,603)
(6,645,333,926)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
(1,704,097,600)
(1,213,634,884)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(1,953,922,675)
(1,021,169,749)

보험수리적손익
249,825,075
(192,465,135)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
(6,170,198,203)
(7,858,968,810)

XI. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(100)
(224)

희석주당순이익(손실)
(100)
(224)

- 개별자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
합계

2018.01.01 (전기초)
13,873,267,000
11,987,411,681
(731,498,921)
(21,125,106,701)
5,644,813,997
9,648,887,056

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,645,333,926)
(6,645,333,926)

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(1,021,169,749)
-
(1,021,169,749)

보험수리적손익
-
-
-
-
(192,465,135)
(192,465,135)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

유상증자로 인한 신주발행
5,261,418,500
1,910,188,432
-
-
-
7,171,606,932

신수인수권행사로 인한 신주발행
593,485,500
975,348,377
-
-
-
1,568,833,877

주식선택권의 부여
-
-
5,342,821
-
-
5,342,821

2018.12.31 (전기말)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(22,146,276,450)
(1,192,985,064)
10,535,701,876

2019.01.01 (당기초)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(22,146,276,450)
(1,192,985,064)
10,535,701,876

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,466,100,603)
(4,466,100,603)

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(1,953,922,675)
-
(1,953,922,675)

보험수리적손익
-
-
-
-
249,825,075
249,825,075

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

유상증자로 인한 신주발행
8,682,410,000
4,802,173,145
-
-
-
13,484,583,145

2019.12.31 (당기말)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(5,409,260,592)
17,850,086,818

- 개별현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(1,599,238,772)
1,681,715,174

영업에서 창출된 현금흐름
(1,423,941,009)
1,953,346,708

이자의 수취
151,096,769
52,137,021

이자의 지급
(306,233,542)
(342,060,720)

배당금 수취
497,550
248,775

법인세환급액(납부액)
(20,658,540)
18,043,390

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(24,972,472,039)
(3,120,977,191)

단기금융상품의 감소
156,000,000
200,000,000

단기금융상품의 증가
(12,033,000,000)
(3,000,000)

장기금융상품의 감소
260,878,206
-

장기금융상품의 증가
(9,296,662)
(37,109,770)

단기대여금의 감소
10,000,000
-

단기대여금의 증가
(2,750,000,000)
(600,000,000)

장기대여금의 감소
18,000,000
16,500,000

매도가능금융자산의 감소
490,340,675
200,000,000

매도가능금융자산의 증가
(4,921,210,321)
(1,338,424,649)

종속기업투자주식의 증가
(7,000,000,000)
(500,000,000)

관계기업투자주식의 증가
-
(200,000,000)

임차보증금의 감소
184,212,000
-

임차보증금의 증가
(378,712,000)
-

유형자산의 감소
83,690,909
-

유형자산의 증가
(77,023,691)
(577,549,215)

무형자산의 감소
430,802,004
523,761,243

무형자산의 증가
(94,378,966)
(805,154,800)

합병으로 인한 취득
657,225,807
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
28,515,423,578
4,803,891,897

단기차입금의 증가
2,103,205,321
1,603,000,000

단기차입금의 감소
(5,478,229,289)
(2,530,221,101)

장기차입금의 감소
(1,933,840,000)
(2,808,650,000)

전환사채의 증가
25,405,000,000
-

전환사채의 감소
(4,928,704,599)
-

신주인수권부사채의 감소
-
(541,794)

리스부채의 감소
(136,591,000)
-

유상증자(신주발행)
13,532,398,545
7,283,989,170

유상증자(신주인수권 행사)
-
1,376,886,360

임대보증금의 감소
-
(2,000,000)

주식발행초과금의 감소
(47,815,400)
(118,570,738)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,943,712,767
3,364,629,880

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
4,621,081,911
1,256,452,031

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,906,254)
-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
6,561,888,424
4,621,081,911

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(5,409,260,592)
(1,192,985,064)

전기이월이익잉여금
(1,192,985,064)
5,644,813,997

보험수리적이익(손실)
249,825,075
(192,465,135)

당기순이익(손실)
(4,466,100,603)
(6,645,333,926)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(5,409,260,592)
(1,192,985,064)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최진욱
1960.03.31
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최진욱
변호사
2007.2 ~ 현재
연세대학교 법과대학 동창회 회장
없음

2016.1 ~ 2017.12
연세법조회 회장

2016.7 ~ 2018.6
국제로타리 무악로타리클럽 회장

2017.7 ~ 2018.7
국제로타리 3650지구 사무총장

2017.4 ~ 2019.4
서울고등법원 조정위원

2019.6 ~ 현재
부실징후 고충처리위원회 위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성
본 후보자는 연세대학교 대학원 법학석사학위 소지자이며, 현재 변호사로 법률적 식견이 뛰어난 전문가로서 해당 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 당사의 사업상 발생할 수 있는 법률적 분쟁등을 대비하는데 기여하고자 함.

2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 그동안 사회경험을 바탕으로 의사개진과 표결에 임하겠음.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최진욱 사외이사 후보자는 현재 변호사로 활동 중이며, 서울고등법원 조정위원, 부실징후고충처리위원회 위원, 여러대기업의 법률자문 등을 역임한 법률분야 전문가로서 다양한 실무 및 행정 경험을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대함. 당사의 사외이사 첫 임기를 부여받아 역할을 훌륭히 해 주실 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 추천함.

확인서

사외이사후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김문철
1962.07.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김문철
강사
1996.3 ~ 현재
선화예고 출강
없음

2001.3 ~ 현재
서울예고 출강

2009.3 ~ 현재
바로크 영재 아카데미 출강

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김문철 감사 후보자는 당사가 구축 예정인 내부회계관리제도의 효율적인 운영과 결산 및 경영전반에 대한 감독자의 역할을 훌륭히 해 주실 것으로 기대되어 감사 적임자로 추천함.

확인서

감사후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,626백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 상기 지급된 보수총액은 퇴임한 임원들의 임금이 포함되어있으며 보수총액 중 1,437백만원은 서지현이사의 퇴직금중간정산 금액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음