시너지이노베이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 시너지이노베이션

참고서류
3.4
(주)시너지이노베이션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시너지이노베이션
주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층
전화번호: 02-2191-0716

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)시너지이노베이션
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

시너지파트너스(주)
최대주주
보통주
12,911,191
19.83%
최대주주
-

구자형
대표이사
보통주
5,010,000
7.69%
대표이사
-

시너지아이비투자(주)
최대주주의 
특별관계자
보통주
4,698,551
7.22%
최대주주의
 특별관계자
-

한국가치정보(주)
최대주주의 
특별관계자
보통주
3,861,363
5.93%
최대주주의
 특별관계자
-

밸류인포맥스(주)
최대주주의 
특별관계자
보통주
2,888,474
4.44%
최대주주의 
특별관계자
-

안완준
사내이사
보통주
1,584
0.00%
사내이사
-

계
보통주
29,371,163
45.11%
-
-

- 주식보유 수량은 2019.12.31 기준으로 작성되었습니다.
- 시너지파트너스(주)는 한국가치정보(주) 및 밸류인포맥스(주)를 현재 흡수합병 하였습니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

백철승
-
-
직원
-

주정규
-
-
직원
-

권세진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 상장회사로서 상법에서 규정하고 있는 3%룰에 따른 감사선임을 의결하기 위한 의결정족수를 확보하여, 원활한 주주총회 진행을 도모하고자 함
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방 및 확산을 방지하고자 주주총회에 직접 참여하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 대리행사를 권유하고자 함

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일, (종료일) - 2020년 3월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
PC 접속 - https://evote.ksd.or.kr
모바일 접속 - https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고에 전자투표 및 전자위임장에 관한 내용이 안내되어 있음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
1) 일 시 : 2020년 3월 26일(목
)
오전
9시
2) 장 소 :

경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 대회의실(상대원동, 선텍시티2)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 주정규, (부서 및 직위) 재경팀 차장, (연락처) 02-2191-0716

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

미생물 배양배지 사업의 신공장 준공 및 영업력 강화에 따른 매출 신장과 건강기능식품 사업 등 종속회사의 매출신장에 따른 매출액이 증가하며, 2019년도 연결재무제표기준 매출액은 약 546억원을 달성하였고 전년대비 22.8% 증가 하였습니다.

영업이익은 약 22억원을 달성하여 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 다만, 영업이익은 전년대비 -48.3% 감소하였는데, 신규설비에 대한 감가상각비 증가와 종속회사의주식보상비용 및 경상연구비, 신규사업 등의 투자비용 증가에 기인하고 있습니다.

아래의 연결 및 별도 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 아니하였고, 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.비교표시된 제 21기 재무정보는 중단손익 반영으로 수정되었고, 외부감사인의 감사를 받지 않았습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기말 2019년 12월 31일 현재

제 21 기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 :
주식회사 시너지이노베이션과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자산

유동자산

44,607,480,472

50,464,395,004

현금및현금성자산
11,184,744,944

13,317,266,850

단기금융자산
3,010,000,000

14,000,000,000

매출채권및기타채권
14,692,647,691

10,924,628,861

당기손익-공정가치금융자산
-

-

재고자산
10,860,752,485

10,362,410,412

기타금융자산
3,920,000,000

278,600,000

기타유동자산
879,299,272

1,161,003,941

당기법인세자산
60,036,080

420,484,940

비유동자산

104,392,152,301

71,540,696,524

매출채권및기타채권
165,287,386

465,950,269

당기손익-공정가치금융자산
45,935,767,319

18,804,720,325

관계기업투자주식
14,717,545,847

13,668,724,292

유형자산
23,564,272,479

17,885,926,174

무형자산
16,710,100,583

17,970,850,661

파생상품금융자산
-

260,824,575

기타금융자산
1,007,364,990

890,353,700

기타비유동자산
159,149,194

-

이연법인세자산
2,132,664,503

1,593,346,528

자산총계

148,999,632,773

122,005,091,528

부채

유동부채

49,028,345,496

46,705,024,052

매입채무및기타채무
7,359,107,175

6,875,802,547

단기차입금
12,310,000,000

2,660,000,000

유동성장기부채
-

1,330,740,000

기타유동부채
977,753,747

832,670,336

기타금융부채(유동)
631,230,155

-

유동성사채
17,485,917,604

22,607,963,127

파생상품금융부채
10,079,738,460

12,306,421,680

당기법인세부채
184,598,355

91,426,362

비유동부채

5,274,095,485

4,706,555,453

매입채무및기타채무
11,050,532

11,050,532

장기차입금
3,000,000,000

3,447,090,000

기타금융부채(비유동)
986,136,698

-

확정급여채무
298,371,587

181,070,420

장기성충당부채
647,072,430

729,778,931

이연법인세부채
331,464,238

337,565,570

부채총계

54,302,440,981

51,411,579,505

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본

76,312,753,970

53,792,764,534

자본금
32,553,743,500

28,713,002,000

기타불입자본
129,024,366,275

117,115,998,215

기타자본구성요소
(1,091,275,958)

(3,521,895,103)

이익잉여금
(84,174,079,847)

(88,514,340,578)

비지배지분

18,384,437,822

16,800,747,489

자본총계

94,697,191,792

70,593,512,023

부채 및 자본총계

148,999,632,773

122,005,091,528

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 21 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

회사명 :
주식회사 시너지이노베이션과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

매출액

54,585,276,130

42,049,581,825

매출원가

(35,689,123,232)

(24,316,962,694)

매출총이익(손실)

18,896,152,898

17,732,619,131

판매비와관리비
(13,456,022,467)

(11,810,627,059)

연구개발비
(3,288,809,863)

(2,358,541,205)

영업이익(손실)

2,151,320,568

3,563,450,867

금융수익
10,321,557,191

13,223,368,950

금융원가
(7,884,059,574)

(18,254,159,762)

기타수익
2,576,280,063

1,121,826,286

기타비용
(523,723,337)

(1,625,590,609)

지분법투자이익
15,369,289

267,281,714

지분법투자손실
(381,834,745)

(105,003,294)

법인세비용차감전순이익(손실)

6,274,909,455

(1,808,825,848)

법인세수익(비용)
(5,525,832)

(973,820,348)

계속영업이익(손실)

6,269,383,623

(2,782,646,196)

중단영업순이익(손실)

(268,104,680)

605,048,022

당기순이익(손실)

6,001,278,943

(2,177,598,174)

기타포괄이익(손실)

2,406,146,785

(3,517,654,133)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(24,472,360)

(48,527,163)

확정급여채무의 재측정요소
(24,472,360)

(48,527,163)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2,430,619,145

(3,469,126,970)

지분법자본변동
2,430,619,145

(3,487,410,077)

해외사업환산차손익
-

18,283,107

당기총포괄이익(손실)

8,407,425,728

(5,695,252,307)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주
4,364,733,091

(1,354,062,743)

비지배지분
1,636,545,852

(823,535,431)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주
6,770,879,876

(4,860,634,356)

비지배지분
1,636,545,852

(834,617,951)

주당손익

계속영업

기본주당손익 (단위 : 원)

75

(35)

희석주당손익 (단위 : 원)

75

(35)

중단영업

기본주당손익 (단위 : 원)

(5)

11

희석주당손익 (단위 : 원)

(5)

8

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 시너지이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

5,606,068,859

10,873,725,205

현금및현금성자산
407,912,519

1,163,074,747

매출채권및기타채권
2,744,442,882

2,447,139,307

재고자산
984,069,020

1,739,593,044

기타금융자산(유동)
1,020,000,000

5,000,000,000

기타유동자산
392,367,988

110,487,407

당기법인세자산
57,276,450

413,430,700

비유동자산

100,477,556,219

77,197,344,913

매출채권및기타채권(비유동)
-

305,000,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
41,663,507,726

18,804,720,325

파생상품금융자산(비유동)
-

260,824,575

종속기업투자주식
33,727,498,271

28,633,208,271

관계기업투자주식
14,052,657,660

17,052,657,660

기타금융자산(비유동)
328,755,140

377,208,000

매각예정분류자산
-

-

유형자산
8,062,495,735

9,039,550,247

무형자산
2,642,641,687

2,724,175,835

자산총계

106,083,625,078

88,071,070,118

부채

유동부채

36,969,060,924

38,019,023,609

매입채무및기타채무
762,049,497

1,167,794,307

단기차입금
8,300,000,000

1,850,000,000

기타유동부채
211,435,225

86,844,495

기타금융부채(유동)
129,920,138

-

유동성사채
17,485,917,604

22,607,963,127

파생상품금융부채(유동)
10,079,738,460

12,306,421,680

비유동부채

3,095,694,904

3,400,000,000

장기차입금
3,000,000,000

3,400,000,000

기타금융부채(비유동)
95,694,904

-

부채총계

40,064,755,828

41,419,023,609

자본

자본금

32,553,743,500

28,713,002,000

기타불입자본

105,509,550,621

94,641,914,186

이익잉여금(결손금)

(72,044,424,871)

(76,702,869,677)

자본총계

66,018,869,250

46,652,046,509

부채및자본총계

106,083,625,078

88,071,070,118

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 21 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 시너지이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

11,002,161,761

9,329,494,399

매출원가

7,554,852,391

6,136,143,948

매출총이익

3,447,309,370

3,193,350,451

판매비와관리비
2,540,852,555

2,715,724,982

연구개발비
49,772,857

236,608,723

영업이익

856,683,958

241,016,746

금융수익
9,595,419,108

12,938,130,819

금융원가
7,305,497,373

14,212,822,311

기타수익
1,815,025,825

11,010,170,774

기타비용
35,082,032

34,168,777

법인세비용차감전순손익

4,926,549,486

9,942,327,251

법인세비용
-

-

계속사업순이익

4,926,549,486

9,942,327,251

중단영업순이익(손실)

(268,104,680)

605,048,022

당기순이익

4,658,444,806

10,547,375,273

총포괄이익

4,658,444,806

10,547,375,273

주당손익

기본주당순이익

75

187

희석주당순이익

75

187

계속사업

기본주당순이익

80

178

희석주당순이익

80

178

중단사업

기본주당순이익
(손실)

(5)

9

희석주당순이익
(손실)

(5)

9

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 21 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : )

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 미처리결손금
(73,867,208,870)
(79,110,807,007)

1. 전기이월미처리결손금
(79,110,807,007)
(89,658,182,280)

2. 당기순이익(손실)
5,243,598,137
10,547,375,273

III. 차기이월미처리결손금
(73,867,208,870)
(79,110,807,007)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안완준
1968-01-13
아니요
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안완준
대표이사
2001-02~현재
에이엠테크놀러지(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안완준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안완준 사내이사 후보자는 다년간 회사의 사내이사를 역임하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 관계사의 대표이사를 맡으면서 전문성과 경영능력을 인정 받고 있는 바, 회사의 사내이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라 판단하여 추천함

확인서

확인서(안완준 사내이사) 20200309_1.jpg
확인서(안완준 사내이사) 20200309_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양정욱
1984-03-10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양정욱
공인회계사
2012.10~2016.01
삼정회계법인
-

2017.05~2019.05
세정회계법인
자문용역계약

2019.05~현재
참회계법인
자문용역계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양정욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양정욱 상근감사 후보자는 공인회계사로서 회계분야에서의 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_양정욱 감사_ 20200309_날인_1.jpg
확인서_양정욱 감사_ 20200309_날인_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음