한솔홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 이종길

참고서류
3.4
한솔홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 09일

위임권유기간시작일:
2020 년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 이 종 길
주 소: 서울특별시 광진구 아차산로 599
 신동아파밀리에 106-602
전화번호: 010-2351-8954

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이종길
보통주
37,520
0.08%
주주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

계

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

엄대용
보통주
102,000
주주

공정환
보통주
33,178
주주

김택환
보통주

3. 피권유자의 범위

2019년12월31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의결권 위임을 부탁드립니다!

한솔홀딩스 주주 여러분!

 먼저 제2호 안건인 액면액 감소에 의한 자본감소(무상감자)와 관련하여 한솔홀딩스 소액주주연대에서는 이에대해 반대 의견을 표명합니다

 자사주 소각에 대해서는 찬성을 하지만 무상감자와 묶어서 하나의 안건으로하는 제2호 안건은 다음과 같은 사유로 강력히 반대합니다.

 자사주 소각과 정관변경은 원칙상 별도로 처리해야 합니다. 주주총회 목적사항에도 분리되어 있습니다. 별개의 안건을 하나로 묶는 것 부터 그 의도를 깁게 생각해봐야 합니다.

1. 배당이라 함은 주식회사가 이익금의 일부를 현금이나 주식으로 할당하여 자금을 낸 사람이나 주주에게 나누어 주는 일을 배당이라고 말합니다

한솔 홀딩스의 경우 영업을 통한 이익금의 배당이 아니라 액면 감자라는 형태로 자본금을 줄여 주주에게 줄수있는 배당이익금을 마련 한다는 말도 안되는 행태를 2년 연속 시도하고 있습니다

2. 자사주 소각과 함께 액면감자 실행

주주환원(배당)과 주주가치제고를 이야기하면서 자사주 소각 과 더불어 액면감자를 실시한다고 밝혔습니다. 자사주 소각및, 액면감자 주주총회 거절시 자사주 소각도 없을것이며 수년간 배당과 더불어 자사주 매입또한 어려워진다고 회사측은 이야기했습니다

사측은 당근과 채찍, 자사주 517만주 소각이라는 당근으로 주주들을 우롱하고 있습니다

예를 들어 100이라는 숫자를 갖고 있고 10프로의 자사주 소각으로 주주는 110을 가지게 된다. 하지만 80%액면 감자를 통해 실직적으로 주주는 110에서 22만 가져가게 된다는 뜻입니다. 

거기서 끝이 아닙니다. 액면가 5000원에서 감자를 통해 1000원이 되었을때는 5000원 미만일때도 주주의 의견이나 투표 없이 사측의 필요에 따라 유상증자가 가능해집니다. 현재 한솔은 새로운 먹거리를 잧아 여러 각도에서 m&a를 모색과 시도 중 이라는 것을 메스컴을 통해서 쉽게 알수 있습니다. 하지만 현재 한솔은 회사측 말대로 비축해놓은 현금이 없습니다 그러면 필요한 현금을 어디서 조달을 해야 할까? 어렵지 않게 추측할수 있는 부분이며. 바로 유상증자입니다

감자라는 채찍은 회사측에서는 주주가치제고 및 배당제원보유라는 명목하에 m&a자금. 회사 운영자금 및 대주주 지분확보라는 두마리 토끼를 잡을수 있는 놓칠수 없는 카드인것입니다. 

대주주와 사측이 아닌 주주들에겐 아무런 실익도 없고 감자후 유증이라는 엄청난 폭탄을 들고 가야하는것입니까?

따라서 주총 제2호 의안인 자기주식 소각 및 액면액감소에 의한 자본감소 건은 총력을 다해 부결시켜야 합니다.

3. 자사주 소각및, 액면감자 주주총회 거절시 자사주 소각도 없을것이며 수년간 배당과 더불어 자사주 매입또한 어려워진다고 회사측은 이야기합니다. 

최근 언론기사를 보면 한솔홀딩스가 정상적인 사고를 가진 회사라 보기 힘듭니다. 주식회사란 영업을 통해 이익을 내고 남는 잉여이익금으로 배당을 한다고 생각하는 것이 정상적인 사고 방식이며 열심히 영업을해서 주주에게 돌아가는 이익이 많을수 있게 노력하겠다고 말해야 되는것이 올바른 경영활동이며 회사일텐데. 자본감소(액면감자)를 안하면 향후 몇 년간 주주환원도 배당도 아무것도 기대하지 말라는 말은 회사의 일은 안하고 영업을해서 흑자를 내지 않겠다는 말과 무엇이 다른것이며 이런 경영진을 믿어야 하겠습니까?

4. 회사측에서 말하는 것과 같이 주주가치제고 및 배당제원 활용

주주가치를 정말로 생각한다면 자사주만 소각해도 충분할것입니다. 그 누구도 대주주를 제외하곤 자본금을 80%나 줄여서 100원 150원 정도받고싶진않을것입니다. 
자사주만 소각하고 배당은 차후 이익이 생겼을 때 한다고 하면 어떤 주주도 심하게 반발하진 않을것입니다

단순계산으로 액면가5000원에 100원을배당한다고 치면 2%수준이지만 액면가 1000원일 때 100원의 배당은 10%수준입니다. 과연 액면가 1000원이 되면 주주들이 생각하는 200~300원?배당이 가능한 금액인가 생각해 보길 바랍니다

액면 1000되는 순간 1000까지 떨어지지 말란법 없습니다...누가 액면 5000원짜리 한홀이 2000대 볼줄 알았을까요...액면 5000에서는 1000원까지 떨어지면 관리종목 지정사유라 흑자 계속나는 이상 그럴일이 없겠지만 액면가 1000원 되면 안가라는법 없습니다...가도 안이상하구요...물론 유증도 주주 동의없이 이사회 결정만으로도 가능한것이구요..

다음으로 제 4호 및 5호 안건으로 주주제안 사외이사 겸 감사위원회 위원후보인 이상희 후보를 선임하여 최대주주의 눈치를 보지않는 감사의 독립성을 유지해야 합니다.

후보 약력 : 동국대 경상대학 경제학과 (1983년)

*동서증권(현재 없어짐) 1986~1998

부도 후 경영정상화 추진위원회 대표간사 역임

*현대증권 (現 KB증권) 청주지점 부장 (1998년~2003년)

*무교동명가낙지 충주점 (2003년~2011년)

*㈜삼성테이프 영업부 영업총괄본부장 (2011년~2016년)

*㈜KB손해보험 보험설계사 (2016년~2020년)

끝으로 이사보수한도를 대폭 삭감함으로서 올해 흑자임에도 불구하고 주주들에게 배당을 못하는 책임을 물어야 합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 12일, 
 (종료일) - 2020 년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://cafe.daum.net/hansol004150
https://band.us/band/70398105

홈페이지의 관리기관
개인 (김택환,이기범)

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) 2020년 3월 30일 09시 
(장소) 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸(서울 중구 명동길 61)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 이 종 길, 김 택 환 ,
 (부서 및 직위) 없슴
 (연락처) 010-2351-8954 , 010-3485-0833 ,
 한솔홀딩스 주주연대 다음카페 http://cafe.daum.net/hansol004150 
 네이버 밴드 https://band.us/band/70398105 

* 보내실곳 : 서울특별시 광진구 아차산로 599 신동아파밀리에 106-602 
 한솔홀딩스 주주연대 (이 종 길)

O 위임장 관련안내 

* 위임 필요서류 : 
 - 위임장 원본 (의안별 찬반 표기),
 신분증사본(주민번호 뒷자리는 가리셔도 됩니다. 
 신분증 사본이 없어도 무방하지만 회사측 불인정시 대비) (법인은 법인인감증명서 및 사업자등록증 사본) 
 신분증 사본이 없는 경우 본인확인을 위해서 
 위임장에 본인 연락처를 반드시 기입하기시 바랍니다

*
위임일자 기재방법 : 반드시 2020년 3월 12일부터 3월 29일 이전 중에서 

(예: 위임일자 2020년 3월 24일 15시)

* 위임장에는 반드시 자필로 이름과 함께 싸인을 하시기 바랍니다.
 (인감날인을 추가하셔도 됩니다.)

* 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)는 꼭 기입하시고
 연락처도 적어주시면 (위임장에 문제발견시) 대처가 가능합니다

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제54기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다. 

□ 자본의 감소

제2호 의안 : 자기주식 소각 및 액면액 감소에 의한 자본감소(정관변경)의 건

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다

□ 정관의 변경

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고민혁
71.01.02
사내이사
해당사항 없음
이사회

이남우
64.01.25
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이상희
59.01.20
사외이사
해당사항 없음
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고민혁
한솔홀딩스
인사팀 상무
'93
'11
'95 ~ '07
'07 ~ '14
'14 ~ '16
'17 ~ '19
'20 ~ 현재

한양대 경영학

헬싱키경영대 MBA

한솔케미칼

한솔그룹 경영기획실

한솔제지 경영지원팀장

한솔홀딩스 인사팀 수석

한솔홀딩스 인사팀 상무

해당사항 없음

이남우
연세대 
국제학대학원 
객원교수 겸 
경력개발센타
고문

'86
'88
'04 ~ '05

'05 ~ '07

'07 ~ '08

'11 ~ '13
'12 ~ '19
'13 ~ '16
'16 ~ '17

'17 ~ '19
'19 ~ '20

서울대 국제경제학과

미국 시카고대 경영학 석사

한미은행 사외이사

메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표

재정경제부 금융발전심의회 위원

토러스투자증권 영업총괄대표

만도차이나 홀딩스 사외이사

노무라증권 아시아고객관리 총괄대표

연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문

에이비엘바이오㈜ 감사
에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원

해당사항 없음

이상희
㈜KB손해보험
보험설계사
'83
'98 ~ '03
'03 ~ '11
'11 ~ '16
'16 ~ 현재

동국대 경제학과

현대증권(現 KB증권) 청주지점 부장

무교동명가낙지 충주점

㈜삼성테이프 본부장(영업총괄)

㈜KB손해보험 설계사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고민혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이남우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이남우 후보자]

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 금융계와 학계, 그리고 다양한 기업의 사외이사를 경험하며 축적한 금융 및 경영 전반에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 이사회의 중요 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사회 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 주주와 투자자의 권리를 보호하고 이해관계자와의 권익을 균형 있게 대변하여 기업가치 및 주주 권익, 이해관계자와의 동반성장을 통한 가치 제고에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

전문지식과 그 동안 축적된 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화, 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

5. 한솔홀딩스 거버넌스 개선에 기여
투명경영, 윤리경영에 대한 사회적 요구가 증가하고 기업의 사회적 역할, 투자자들이 원하는 기업지배구조에 대한 관심이 증가하는 바 이사회의 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하고 한솔홀딩스의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

[이상희 후보자]

저는 친구의 제안으로 주주제안의 사외이사로 추천되었습니다. 오랫동안 비록 소액이지만 한솔홀딩스와 한솔테크닉스의 주식을 보유하고 있으면서 늘 아쉬움을 가지고 있었습니다. 주주들은 나름대로 회사의 비전을 보고 투자하여 회사의 발전을 통해 주가의 상승으로 보상을 받고자 합니다. 그 동안 한솔그룹은 지배구조가 취약한 상태에서도 주주들의 도움으로 무사히 지주회사 체제를 유지할 수 있었다고 생각합니다. 앞으로 회사의 성장과 주주들의 보상을 위해 사외이사로서의 역할을 다 할 수 있는 기회를 주신다면 공무원, 증권회사, 일반기업체, 보험회사 등 다양한 근무 경력을 바탕으로 최선의 노력을 다하고자 합니다. 회사 내부에서 보는 시각과 외부에서 진단하는 시각은 분명 차이가 있을 수 있습니다. 한솔그룹이 계속 성장하고 발전하기 위해서는 뼈를 깎는 혁신이 필요하다고 판단됩니다. 저에게 그 역할을 수행 할 수 있는 기회를 주신다면 사외이사로서의 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고민혁후보자]

고민혁 사내이사 후보자는, 급변하는 경영 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고 있고, 조직관리 및 인사 분야의 다양한 경험과 전문지식을 보유하고 있어, 

이사회와 관련 조직 간 원활한 소통을 통해 기업 가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

[이남우 후보자]

이남우 사외이사 후보자는 메릴린치 서울지점 공동대표 및 일본 리서치 부대표, 삼성증권 상무, 토러스 투자증권 영업총괄 대표, 노무라증권 아시아 고객관리 총괄대표 등을 역임한 바 있어 글로벌 금융시장에 대한 깊은 이해도를 보유하고 있습니다.

또한, 한미은행 (현, 한국 씨티은행) 및 만도차이나 홀딩스 등의 사외이사를 역임한 바 있으며, 현재도 코스닥 기업인 ABL bio 사외이사 및 감사위원으로 활동하고 있어 이사회 경험도 풍부합니다.

아울러, 현재 사외이사로 재임하고 있는 ABL Bio의 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하여 전문가로서 조언을 제시하는 등 성실성과 역량을 증명하고 있습니다. 

한솔홀딩스는 향후 성장과 주주가치 제고를 위해 다양한 활동을 계획하고 있으며, 이를 위해서는 이사회의 역량 강화와 전문성 제고가 필요합니다. 이남우 후보자가 보유하고 있는 금융 및 경영/경제 분야 전문성과 경험은 이사회의 의사결정 시 전문성을 강화하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.

[이상희 후보자]

주주제안

확인서

사내이사확인서 고민혁.jpg
사내이사확인서 고민혁

사외이사확인서 이남우.jpg
사외이사확인서 이남우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

사외이사확인서 이상희.jpg
사외이사확인서 이상희

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이남우
64.01.25
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이상희
59.01.20
사외이사
해당사항 없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이남우
연세대 
국제학대학원 
객원교수 겸 
경력개발센타
고문

'86
'88
'04 ~ '05

'05 ~ '07

'07 ~ '08

'11 ~ '13
'12 ~ '19
'13 ~ '16
'16 ~ '17

'17 ~ '19
'19 ~ '20

서울대 국제경제학과

미국 시카고대 경영학 석사

한미은행 사외이사

메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표

재정경제부 금융발전심의회 위원

토러스투자증권 영업총괄대표

만도차이나 홀딩스 사외이사

노무라증권 아시아고객관리 총괄대표

연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문

에이비엘바이오㈜ 감사
에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원

해당사항 없음

이상희
㈜KB손해보험
보험설계사
'83
'98 ~ '03
'03 ~ '11
'11 ~ '16
'16 ~ 현재

동국대 경제학과

현대증권(現 KB증권) 청주지점 부장

무교동명가낙지 충주점

㈜삼성테이프 본부장(영업총괄)

㈜KB손해보험 설계사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이남우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이남우 후보자]

이남우 감사위원 후보자는 한미은행 (현, 한국 씨티은행) 및 만도차이나 홀딩스,

한국투자신탁운용 등의 사외이사를 역임한 바 있으며, 현재도 코스닥 기업인 ABL bio의 감사와 사외이사 및 감사위원으로 활동하고 있어 이사회 뿐만 아니라 감사위원 경험이 풍부합니다. 

또한, 현재 사외이사 및 감사위원으로 재임하고 있는 ABL Bio의 임기 동안 개최된 이사회 및 감사위원회에 100% 참석하여 전문가로서 조언을 제시하는 등 성실성과 역량을 증명하고 있습니다. 

한솔홀딩스는 향후 성장과 주주가치 제고를 위해 다양한 활동을 계획하고 있으며, 이를 위해서는 감사위원의 역량 강화와 전문성 제고가 필요합니다.

이남우 후보자가 보유하고 있는 금융 및 경영/경제 분야 전문성과 경험은 감사위원회의 의사결정 시 전문성을 강화하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.

[이상희 후보자]

주주제안

확인서

감사위원확인서 이남우.jpg
감사위원확인서 이남우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

감사위원확인서 이상희.jpg
감사위원확인서 이상희

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 4 명 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원
주주제안 : 10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
20억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항