케이씨에스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 케이씨에스

주주총회소집공고
2.8
주식회사케이씨에스

주주총회소집공고

2019 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
이 호 성

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02-6377-5128

(홈페이지)http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양중일

(전 화) 02-6377-5221

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

1. 일시 : 2020년 3월 24일 화요일 오전 09시 30분
2. 장소 : 서울시 마포구 독막로281, 마포 한국빌딩 본관2층 회의실
3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 및
 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제18기(2019.01.01~2019.12.31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김한직 선임의 건
 제2-3호 의한 : 사외이사 최이규 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (박범섭)
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금액 220원
5. 경영참고사항비치
 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다
6. 한국예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한사항
 한국예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도가2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예 탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결 제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참 석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습 니다.
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
 2019년9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예 탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보 유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바 랍니다.
8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 법용
 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

첨 부 : 참석장, 별첨

2020년 3월 9일

주식회사 케이씨에스
대표이사 이 호 성

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신지원
(출석률: 83.3%)
최이규
(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부

19-01
2019.01.25
내부회계관리규정 개정의 건
참석(찬성)
-

19-02
2019.01.25
내부회계관리제도 운용보고의 건
참석(찬성)
-

19-03
2019.01.28
제17기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
-

19-04

2019.03.05
제17기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
-

19-05

2019.03.05
제17기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
참석(찬성)
-

19-06

2019.03.13
2018년 ROE 연계 임원성과급 한도액 확정의 건
불참(찬성)
-

19-07

2019.03.29
대표이사 선임
-

불참(찬성)

19-08

2019.06.17
수입신용장(기한부) 한도 변경의 건
-
참석(찬성)

20-01
2020.01.23

내부회계관리제도 운용보고의 건

-
참석(찬성)

20-02
2020.01.28

제18기 외부감사인 제출전 결산재무제표 승인의 건

-
참석(찬성)

20-03
2020.02.26

제18기 결산재무제표 승인의 건

-
참석(찬성)

20-04
2020.02.26

제18기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건

-
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
-
-
-

(主) 주주총회 승인금액은 제17기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2019년 지급된 사외이사의 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1974년 설립이래 30여년 동안 정보통신산업을 개척해 온 한국컴퓨터지주(주)에서 물적 분할을 통해 설립된 당사는 그 동안 무장애, 무정지형 시스템과 솔루션으로 금융, 통신, 공공부문에 차별화 된 서비스를 제공해 왔습니다.
이와 같은 전문화된 24시간 무정지, 실시간 솔루션 및 서비스에 대한 축적된 기술을 기반으로 당사는 고객에게 핵심적인 가치를 제공하는 실시간 비즈니스 솔루션 사업 활동을 하고 있으며, 2007년 한컴기술연구소를 합병하여 선진형 교통 인프라를 구축하는데 필요한 기술 및 노하우를 축적하는 등 다양한 연구활동을 통한 수익창출을 기대하고 있습니다.

회사의 핵심사업은 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

NonStop SI 사업은 수십년간 성공적으로 수행해 온 사업으로, 기업의 무정지형 IT환경을 구축하기 위해 HP의 NonStop시스템과 관련 솔루션 및 서비스를 제공하는 부문이며, 회사가 안정적인 기반위에서 성장을 가능하게 하는 핵심 사업입니다. 오랜 기간 동안 금융권에서의 검증된 솔루션을 기반으로 독자적인 포지셔닝에 성공한 사업분야이며, 현재 회사의 수익창출에 상당한 기여를 하고 있습니다.

Enterprise Solution 사업은 기업의 경쟁력 강화와 비즈니스적인 성공을 위해 RTE(Real Time Enterprise)환경을 지원하는 비즈니스 솔루션 및 서비스를 제공하는 사업부문입니다. BI(Business Intelligence), 가상화, 그린 IT, 개인정보 및 기업정보 보호 등 최근 화두가 되고 있는 비즈니스 서비스 솔루션을 통해, 고객에게 실시간 비즈니스를 지원하고, TOC를 낮추어 기업의 효율성을 향상시켜 경쟁력을 높일 수 있는 환경을 제공하고 있습니다

교통인프라 사업은 과거 여러 국책연구과제를 수행하여 취득한 기술력을 기반으로 선진화된 교통환경을 구축하는 사업입니다. 장애인 등 이용자의 안전과 편의를 도모하고 비용절감은 물론 환경보호를 위해 대도시 및 유비쿼터스형 신도시에서 적극적으로 검토 중인 신교통 수단용 스마트 정거장은 철도기술연구원과의 공동개발을 통해 특허 및 프로그램 등록이 완료되었거나 출원 중 이며 여러 독자적인 기술을 보유하고 있습니다.

KIOSK 단말 사업은 국산화 개발에 성공한 이래 지난 30년간 성공적으로 수행해 온 금융단말사업을 기반으로 특수 목적에 활용할 수 있는 다향한 KIOSK를 개발하여 공급하는 사업입니다. 각종 티켓발매 및 무인 안내는 물론, 공공 서비스 및 기업의 대고객 서비스 등에 활용 가능한 여러 종류의 KIOSK를 이미 공급중이며, 유비쿼터스 기능, 무선인터넷 접속 기능 등 새로운 기능의 접목으로 급속하게 성장하고 있는 분야 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

구분
시장여건
생산 및 판매활동
개요
영업상 주요전략

국내
국외

설립시
(2002.12월)
- 물적 분할
-
- 한국컴퓨터지주(주)의
 서버 및 SI사업부문
 분할 설립
- 사업부문 및 기존 고
 객과 해외파트너에 
 대한 계역관계 등 자
 산 이관
- 기존 고객에 대한 사
 업 유지, 홍보

성장기
(2003년 ~
 2008년)
- 금융권 구조조정 및 
 차세대 시스템 구축
- 자통법 입법 및 IB전환
- 통합증권거래소 설립
- 잇따른 금융사고와 
 보안규정 강화
- U-city건설 및 지능형 
 교통체계 개선 검토
-
- 차세대 시스템에 대한 
 신규 및 교체 수요 대응
- 보안 및 가상화 등 신
 규 솔루션 Pick up 및 
 Launching
- 지능형 교통부문 사업 
 확대(국산화 개발)
- 기존 NSK 고객 수성 
 및 신규 고객 개발을 
 위한 신규 솔루션
 Pick up 및 개발
- 도입원가 조정등을 통
 한 가격경쟁력 확보
- 신규 솔루션 사업확대
 를 위한 제품 Line up

현재
(2009년 ~
 현재)
- 글로벌 경기침체에 따른
 수요 위축과 TCO절감
- 가상화 그린 IT등 신규
 엔터프라이즈 솔루션 
 시장 형성 및 발전
- 지능형 교통시스템에
 대한 지속적인 수요
- 경전철, 바이모달등 신
 교통수단에 대한 검토
 확산
- 미주 및 유럽을 
 중심으로 승객에
 대한 안전 및 서
 비스 향상을 위한 교통체계 개선에
 따른 수요 증가
- 카드산업 관련 마케팅 
 강화 및 차세대 대응
- 증권고객 수성을 위한 
 대외계 솔루션 검토
- 신규 솔루션 사업안정
 화를 위한 Reference 
 개발
- 금융 고객대상 솔루션 
 추가확보
- 자사제품에 대한 해외 
 시장개척 모색
- KIOSK 제품에 대한 수
 요처 발굴 및 확대
- 보안, 가상화, BI, 그린
 IT 등 중점 솔루션
 Reference 개발 및 
 영업 강화
- 다품종 소량제품 요구
 에 대한 응대 및 시장
 확대
- DCU수출을 위한 국제
 인증 획득과 국내외 
 차량 및 도어시스템
 업체와의 제휴 강화
- 제조 아웃소싱을 통한 비용구조 개선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 NonStop SI, Enterprise Solution, 교통인프라 및 KIOSK 단말 사업부문 으로 한국산업표준산업분류표의 소분류에 의하여 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비 스업(업종코드:J62021)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

현재 당사의 서버/솔루션/키오스크 등 시장의 경우, 통계자료가 부실하고 시장에대한 조사자료가 객관적 시장점유율 자료는 존재하지 않은 실정이며, 경쟁회사별 시장점유율의합리적인 추정이 곤란하므로 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

한국컴퓨터지주(주)는 1974년 한국상역주식회사로 설립된 이래 금융권을 중심으로 서버 및 단말을 공급해 온 전문회사로 1980년 독점대리점 계약을 체결한 미국 탠덤사의 FT(무중단)서버를 공공 및 금융권에 공급하면서 국내 금융 전산화의 선두 주자로서의 위치를 확고히 해왔습니다.

당사가 1986년 최초로 탠덤시스템을 금융결제원 및 금융공동망 시스템용으로 납품하면서금융권은 회사의 주요 Target Market이 되었으며, 사실상 국내 금융전산화의 선구자로서의역할을 해 왔습니다. 또한, 1990년대 제1금융권 온라인 시스템, 신용카드 승인시스템, 한국증권전산의 공동온라인 시스템, 국내 최초의 금융권 Remote Site Back up시스템 등을 구축하면서 국내 금융권 전산화의 발전에 기여하면서 성장해 왔습니다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 RTE(실시간 환경)와 NonStop(무중단)환경이 요구되는 금융권에서 독자적인 영역을 구축해 왔으며, 2000년대 금융권의급격한 변화와 발전을 함께 해 왔습니다. 이러한 Real Time 및 NonStop 기술을 활용하여 2006년부터 시장에서 요구하는 Business Solution을 공급하게 되었으며, 최근 시장에서 화두가 되고 있는 가상화, 클라우드 컴퓨팅,그린 IT, Business Intelligence, 보안 및 정보보호 등 가장 중요한 앤터프라이즈 솔루션 분야에 다양한 솔루션 사업을전개하고 있습니다. 이들 분야의 시장은 향후 무한한 가능성이 있는 분야로서 회사의핵심사업 부문으로 성장할 것으로 예상합니다.

현재 각 산업분야에 컴퓨터/통신 등 다양한 디지털 기기가 급속도로 보급되고 있는 가운데 기기에 대한 해킹 위험도 점점 커지고 있는 실정입니다. 특히 IT 기술의 발전으로 산업 각 분야에서 IT와의 융합이 이루어지고 있고 이에 따라 개인이 사용하는 단말기기는 물론 산업용 기기까지도 해킹 위험과 이에 따른 정보의 유출 위험이 도사리고 있습니다.
한가지 예로 국가기간 전력망의 배전시스템에 통신 네트워크 및 IT 기술을 적용함으로써 보안 구축의 필요성이 대두되고 있습니다. 이에 당사는 소프트웨어 방식보다 안정성이 보장되는 하드웨어 기반의 보안 솔루션을 구축하여 해킹 위협으로부터 기업의 자산 및 정보를 보호할 목적으로 암호화 모듈을 개발하여 공급할 예정입니다.

2007년 계열회사인 (주)한컴기술연구소를 합병하면서 본격적으로 추진해 온 교통인프라 시장은 정부의 신도시 건설 계획 및 신교통수단 검토 계획에 따라 급속도로 확대되고 있는추세입니다. 특히 회사는 철도기술연구소와 함께 바이모달(저상굴절차량), 경전철, 틸팅열차(TTX) 등 새로운 교통수단과 관련된 국책연구과제를 수행해 오면서 국산화, 신규개발등 많은 노하우를 쌓아왔고, 신도시 건설 및 선진형 교통 시스템 구축 추세에 따라 사업을 확대할 계획입니다.

KIOSK 단말 분야는 고객의 요구에 따라 다양한 기능을 보유한 소량 다품종의 신제품 출시가 적시에 이루어져야 합니다. 다양한 종류의 티켓발매기는 물론, 무인안내기, FIS에서 주유기 셀프 Unit에 이르기까지 업무의 성격과 용도에 따라 KIOSK는 그 종류가 매우 다양합니다. 회사는 고객의 Needs에 맞는 신제품의 적시 개발 및 공급을 위해 구조설계 및 핵심프로그램 개발을 전담하고, 제조는 외주용역의 형태로 진행하여 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집공고일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2019.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 " 1. 사업의 개요 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2019. 12. 31 현재

제 17 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산
30,299,851,291
22,639,009,787

현금및현금성자산
10,776,770,531
13,653,802,062

매출채권
9,975,433,334
4,660,122,895

기타채권
634,297,680
1,582,747,058

기타유동자산
1,226,443,745
1,564,159,338

재고자산
2,897,592,001
1,178,178,434

단기투자자산
4,789,314,000
-

Ⅱ.비유동자산
5,224,984,550
8,499,889,142

금융기관예치금
2,500,000
2,500,000

장기투자자산
264,763,575
2,765,156,490

기타채권
49,415,000
607,478,410

이연법인세자산
395,607,446
548,796,485

유형자산
4,079,184,689
3,965,516,517

무형자산
156,136,990
156,136,990

기타비유동자산
277,376,850
454,304,250

자산총계
35,524,835,841
31,138,898,929

부채

Ⅰ.유동부채
14,376,549,818
11,451,890,637

매입채무
5,255,827,893
4,391,554,039

기타채무
4,964,608,404
2,725,970,343

당기법인세부채
411,301,372
712,612,933

기타유동부채
3,616,511,562
3,621,753,322

리스부채
128,300,587
-

Ⅱ.비유동부채
455,688,635
256,594,914

순확정급여부채
369,681,654
209,237,782

기타채무
76,451,409
47,357,132

장기리스부채
9,555,572
-

부채총계
14,832,238,453
11,708,485,551

자본

Ⅰ.자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

Ⅱ.기타불입자본
2,388,867,508
2,388,867,508

Ⅲ.기타자본구성요소
500,554,128
(473,919,604)

Ⅳ.이익잉여금
11,803,175,752
11,515,465,474

자본총계
20,692,597,388
19,430,413,378

부채및자본총계
35,524,835,841
31,138,898,929

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.매출액
39,517,211,067
33,312,675,011

Ⅱ.매출원가
(32,489,136,497)
(26,336,572,967)

Ⅲ.매출총이익
7,028,074,570
6,976,102,044

판매비와일반관리비
(3,595,364,117)
(3,810,212,712)

Ⅳ.영업이익
3,432,710,453
3,165,889,332

금융수익
239,935,737
172,659,619

금융비용
(5,480,788)
-

기타영업외수익
42,070,016
208,158,593

기타영업외비용
(158,529,470)
(188,205,537)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
3,550,705,948
3,358,502,007

법인세비용
(721,838,849)
(684,093,642)

Ⅵ.당기순이익
2,828,867,099
2,674,408,365

Ⅶ.기타포괄손익
799,201,400
(388,708,959)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
799,201,400
(388,708,959)

확정급여제도의 재측정요소
(180,970,283)
(5,418,192)

법인세효과
39,813,462
1,192,002

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
1,205,587,463
(492,926,627)

법인세효과
(265,229,242)
108,443,858

Ⅷ.총포괄이익
3,628,068,499
2,285,699,406

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
236
223

희석주당이익
236
223

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
(처분예정일: 2020년 3월 24일)
제 17 기
(처분확정일: 2019년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

10,346,375,752

10,298,665,474

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,658,665,474

7,557,979,967

2. 당기순이익
2,828,867,099

2,674,408,365

3. 보험수리적손익
(141,156,821)

(4,226,190)

4. 회계변경 누적효과
-

70,503,332

II. 이익잉여금처분액

(2,904,000,000)

(2,640,000,000)

1. 이익준비금
264,000,000

240,000,000

2. 배당금
2,640,000,000

2,400,000,000

주당배당금(율)
220

200

III. 차기이월미처분이익잉여금

7,442,375,752

7,658,665,474

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 18 기
제 17 기

주당배당금(원)
220원
200원

배당총액(원)

2,640,000,000원

2,400,000,000원

시가배당율(%)
4.8%
5.0%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이호성
1967.05.05
사내이사
-
이사회

김한직
1964.10.31
사내이사
-
이사회

최이규
1976.02.01
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이호성
케이씨에스
대표이사
2013.05~2018.11
(주)케이씨티 대표이사
해당사항 없음

2018.11~현재
(주)케이씨에스 대표이사

김한직
케이씨에스
상무이사
1998.10~2013.03
(주)케이씨에스 부장
해당사항 없음

2013.03~현재
(주)케이씨에스 상무이사

최이규
계명대학교
교수
2015.01~현재
계명대학교 공과대학 교수
해당사항 없음

2016.01~현재
울산 중구 도시재생 센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김한직
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최이규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 최이규>

1. 전문성

본 후보자는 계명대학교 공과대학 교수 및 울산 중구 도시재생 센터장으로 전문지식을 바탕으로한 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이호성>
이호성 사내이사 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음.
향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.

<사내이사 후보자 김한직>
김한직 사내이사 후보자는 당사의 사업분야에 대한 전문성과 뛰어난 역량을 바탕으로 지금까지 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 하였음. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.

<사외이사 후보자 최이규>
최이규 사외이사 후보자는 다양한 경험과 폭 넓은 식견을 바탕으로 회사의 이사회에 참여함으로서 회사 경영 전반에 적절한 조언 및 감독기능을 통한 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서

확인서(이호성)

확인서(김한직)

확인서(최이규)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 이사 후보자는 임기만료에 따른 재선임입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박범섭
1976.08.20
최대주주의 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박범섭
한국컴퓨터지주(주)
감사팀 팀장
2005.01~2011.12
(주)케이씨티 과장
해당사항 없음

2012.01~현재
한국컴퓨터지주(주) 감사팀 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박범섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박범섭 감사 후보자는 해당법인의 모회사인 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 팀장으로 폭 넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(박범섭)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 감사 후보자는 기존 감사 임기만료에 따른 신규 선임 사항입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
327,948,178원

최고한도액
600,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

● 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

● 주총 집중일 개최 사유
해당 사항 없음

● 코로나바이러스 감염증 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.