아이즈비전 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 아이즈비전

주주총회소집공고
2.8
주식회사 아이즈비전

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 아이즈비전

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 여의대방로 62길 1, 2층(대방동)

(전 화)02-6330-5038

(홈페이지)http://www.eyesvision.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 오 태 석

(전 화)02-6330-5038

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거하여 제28기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 10시 
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 
3. 회의 목적사항 
 1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고 
 2) 부의안건

제1호 의안: 제28기(2019.01.01.~2019.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사
 (개인)신분증,주주총회 참석장

(법인)법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

(참석장 미지참 시 현장 확인 후 입장 가능)

- 대리행사 
 (개인) 참석장, 주주 서명 또는 날인한 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필서명 또는 인감날인) 주주 신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시) 대리인의 신분증 지참(단, 대리인은 본 회사의 주주에 한함)

(법인) 법인인감날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본
(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로, 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적 사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

8. 기타사항

금번 정기 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2020년 3월 9일 

 주식회사 아이즈비전
 대표이사 김상우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

서영화
(출석률: 71.4%)
석호익
(출석률: 85.7%)
김경선
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2019.02.14
1. 제27기(2018) 재무제표(연결포함) 승인의 건
2. 현금배당 결의의 건
3. 주식매수선택권 부여의 건
4. 주식매수선택권 부여 취소의 건
5. 제27기 정기주주총회 소집결의의 건
가결
찬성
찬성
-
(선임 전)

2차
2019.02.25
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
-
(선임 전)

3차
2019.03.29
1. 임원보수 변경의 건
2. 내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
-
(선임 전)

4차
2019.05.31
1. 지배인 선임의 건
가결
불참
찬성
-
(선임 전)

5차
2019.06.19
1. 신규임원 채용의 건
2. 주식매수선택권 부여의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
불참
-
(선임 전)

6차
2019.09.02
1. 임시주주총회 소집결의의 건
2. 명의개서 정지의 건
가결
찬성
찬성
-
(신임 전)

7차
2019.09.23
1. 임시주주총회 소집 정정의 건(후보자확정)
가결
불참
찬성
-
(신임 전)

8차
2019.10.17
1. 대표이사 선임의 건
2. 본점소재지 변경의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
-
(사임 후)
-
(사임 후)
찬성

9차
2019.11.26
1. 투자부동산(부산광역시 연제구 소재) 처분 결정의 건
가결
-
(사임 후)
-
(사임 후)
찬성

10차
2019.12.13
1. 타법인주식 및 출자증권 취득 결정의 건
가결
-
(사임 후)
-
(사임 후)
찬성

11차
2019.12.18
1. 채권 양도양수 계약 체결의 건
가결
-
(사임 후)
-
(사임 후)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,900,000,000
40,000,000
20,000,000
-

※
실제 지급된 보수총액에는 이
사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회 시 보수한도 승인대상이 되는 사외이사에게 지급된 총액을 기재하였습니다. 
※ 주총승인금액은 이사 총4명(사외이사 2명 포함)에 대한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 통신선불카드 유통사업부문

 통신선불카드는 원하는 일정액을 선불로 결제 후 음성 통신서비스를 이용할 수 있게 만든 카드로서 유무선 요금보다 저렴한 것이 특징이며 별도의 실물카드가 없어도 접속번호와 카드번호만으로도 국제전화 등의 서비스 이용이 가능합니다. 통신선불카드는 국제전화 선불카드와 군인대상의 국내전화 선불카드, 컨텐츠 등을 다운로드 받을 수 있는 데이터카드 등이 있습니다. 
국제전화선불카드의 주고객은 국내거주 외국인(근로자, 유학생, 미군, 여행객 등)과 내국인(해외 출장, 유학생 부모/친구, 해외여행객 등)으로 나뉩니다. 국제전화선불카드는 저렴하게 국제전화를 사용하려는 고객에게 편리하게 이용되는 통신서비스입니다. 실물카드형태의 국제전화선불카드는 외국인 근로자 및 외국인 관광객들이 이용하며, 온라인상에서 핀형태로 간편하게 구매하여 휴대폰에 저장하여 사용하는 서비스는 내국인들이 선호하는 서비스 입니다.
군인대상의 통신선불카드는 개인통신기기 보유가 제한된 군인을 대상으로 하며 군부대 공중전화 등을 이용하여 선불카드의 금액을 한도로 통신서비스를 이용할 수 있습니다. 하지만 2019년부터 정부정책에 따라 군부대에 휴대폰이 보급되면서 통신선불카드 수요가 급격히 줄어들고 있는 상황입니다. 따라서 자연스럽게 매출의 급격한 감소로 이어지고 있으며 향후 사업의 지속적인 수익창출 가능성이 없을 것으로 판단됩니다.
2010년 이후 음성시장의 지속적인 축소는 데이터중심으로 통신시장의 변화를 촉진시키고 있습니다. 휴대폰서비스 시장에서도 음성중심에서 데이터중심으로 서비스가 재편되고 있습니다. 음성중심의 국제전화선불카드도 점차 시장에서 빠르게 감소하고 있으며, 관련 서비스제공자, 유통총판, 소매점 전방위적으로 시장규모가 축소되고 있습니다. 이에 따라 당사는 2017년 12월 31일부로 오프라인 시장에서는 국제전화 카드 판매를 중단한 상태이며 보고일 현재 소규모로 온라인에서만 판매 중입니다. 온라인 판매와 군인대상 카드의 수요가 급격히 감소하고 있는 추세이기 때문에 향후 사업의 연착륙이 예상됩니다.

(2)통신제조 사업부문

가) 영업개황 
(주)머큐리는 정보통신장비(AP, 광케이블, 교환/위성장비 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 회사로서, 국내 통신사업자를 대상으로 가정 내 단말장비(유무선공유기, 광모뎀, UTP통합모뎀 등) 제조 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다. 단말장비 사업 외에 인천 본사에서 통신용 광케이블을 직접 생산하여 주요 통신사업자에게 제품을 공급 중이며, 수출을 통해 해외시장에도 지속 판매 중입니다. 더불어, 기존 유선전화 교환기를 IP(Internet Protocol)화한 TDXAGW 및 군 위성통신장비 사업 등을 영위하고 있습니다

 나) 시장점유율 
국내 인터넷 네트워크 장비 시장은 크게 기업 시장(Enterprise market)과 사업자 시장(Carrier market)으로 구분됩니다. 사업자 시장은 통신사업자를 대상으로 하는 시장으로 당사의 사업이 속해 있는 시장입니다. 기업 시장은 Cisco등 글로벌 기업들의 벽이 높지만, 사업자 시장에서는 당사를 포함하여 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있는 국내 몇몇 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.
통신사업자별로 요구하는 특화된 기능을 만족해야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동 운용이 가능해야 하고, 신속한 기술지원이 가능해야 하기 때문에진입장벽이 높은 편입니다.
당사의 단말사업은 다수의 통신 단말장비를 국내 통신 3사와 모두 거래하고 있으며, 통신 3사와 오랜 업무 협력을 통해 기술을 인정 받아 시장 내 타 경쟁사에 비하여 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 광케이블사업은 자체 생산시설 보유 및 30년 이상의 제조 노하우를 바탕으로 타사 대비 높은 품질과 효율적인 공급망을 구축하고 있습니다.

 다) 시장의 특성
통신단말장비중 AP시장은 국내 기간통신사업자의 IP TV 활성화, 데이터 폭증해소, 11ac기술의 등장으로 2012년 이후 지속적으로 성장하고 있으나, AP제품의 고성능화에 따라 단말장비업체의 경쟁심화에도 불구하고 당사는 장기적인 연구개발투자로 주요통신사의 AP시장에서 절대적인 시장지배력을 확보하고 있습니다.

광케이블시장 중 국내시장은 LTE망, 스마트통신, IP TV등의 확대로 국내 통신사의 통신망고도화 투자에 따라 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 향후 5G 서비스를 위하여 지속적인 광케이블망 진화가 요구됩니다. 또한 다양한 환경에 적합한 신규케이블에 대한 필요성이 대두되고 있어 당사도 초다심, 울트라 마이크로케이블, 광전복합케이블 등 제품의 연구개발 및 생산을 준비중에 있습니다. 또한 해외시장에서는 유럽 및 중남미 시장진출 성공으로 비약적인 성장을 달성하였으며 아프리카와 동남아등 수출대상국가 확대를 위해 지속적인 영업활동을 전개하고 있습니다.

네트워크장비의 국내시장은 기가인터넷 서비스를 위한 차세대 네트워크 솔루션 투자와PSTN시설의IP화, 각 군의 위성통신체계 고도화를 추진함에 따라 이에 대비하여 당사의 특화기술과 차세대네트워크 기술을 접목하여AGW분야, 차세대GES분야, 차세대 군위성통신분야의 선도기업이 되기 위해 노력중입니다.

라) 신규사업 등의 내용 및 전망
(주)머큐리는 4차 산업혁명을 선도하는 통신 인프라 핵심기업으로 도약하기 위하여 기존 사업의 성장성과 수익성을 보완하고자 신규 유망사업을 발굴하고 기존 사업영역을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.
당사는 AI스피커, 통합단말 장비 등의 신규사업을 계획하고 있으며, 신규사업 개발 및 진출을 위하여 통신사업자, 해당 분야에 경쟁력을 가진 협력업체와의 협업 등을 추진할 계획입니다.
4차산업혁명을 주도하게 될 핵심인프라인 무선 5G와 10기가급 인터넷의 구축 확대 에 따라 당사의 통신단말장비, 광케이블 등 통신장비 수요가 확대될 것으로 전망하고있습니다.

(3)통신 사업부문

통신시장은 국민생활에 꼭 필요로하는 소비재로서 대규모 자금이 선투자되는 것이 특징입니다. 하지만 MVNO(이하 "알뜰폰")서비스는 무선통신3사가 투자한 설비를 이용하고 가입자가 사용한 트래픽에 대해서 도매대가를 지급하기 때문에 대규모 자금이 필요 하지 않습니다. 가입자 선점이 무엇보다 중요한 사업의 핵심요소이며, 국민경제에 지대한 영향을 미치는 공공재적 성격이 강하여 정부규제가 강한 것이 특징입니다.
 매출액 기준으로 우리나라 통신서비스시장은 과거 연평균 약 10%이상씩 성장하였으나 최근 5년간 연평균 약 2%대로 성장률이 둔화되고 있습니다. 이동통신 가입자수는 2019년 12월말 기준 약 6,889만여명(태블릿PC,무선데이터 포함)으로 보급율은 100%가 넘었습니다. 이중 알뜰폰 서비스 가입자수는 2019년 12월말 기준 약 775만여명으로 이동전화 선/후불 전체 가입자 대비 약 11.2% 수준입니다. 고객에게 더 경제적이면서도 다양한 선택의 폭을 넓혀주는 알뜰폰 서비스는 유럽, 미국, 일본, 중국에서 서비스가 활성화되어 있으며, 모바일 가입자의 15%이상이 알뜰폰 서비스를 제공받고 있습니다. 2011년 국내에 처음 소개된 알뜰폰 서비스는 가계통신비 인하라는 정부 정책 지원 아래 사업초기에는 연 2배이상의 성장을 보였지만 정부의 통신비 인하정책으로 저렴한 요금 측면에서 기존 MNO사업자와의 격차가 줄어드는 등의 요인으로 성장이 정체되고 있는 상황입니다.

알뜰폰 서비스는 크게 SKT, KT, LGU+ 이동통신 3사의 무선망과 계약하여 서비스가 제공됩니다. 따라서 국내의 알뜰폰서비스는 크게 3분류로 나뉘어지며 서비스를 제공하는 업체의 성격별로도 대기업, 통신자회사, 중소기업 등 다양하여 무선통신시장 시장점유율 약 11.2%를 약 40여개 업체가 경쟁하고 있습니다. 선불은 중소사업자 위주로 운영되고 있으며, 내국인 뿐만 아니라 외국인도 주요 고객층을 이루고 있습니다. 또한, 후불은 대기업 및 통신자회사 중심으로 서비스를 제공하여, MNO와 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

회사는 2015년 4월부터 KT와 MVNO 도매대가 계약을 체결하고 서비스를 개시하였고 2019년 3월 LGU+와도 계약을 체결함으로써 MNO 3사의 회선을 모두 사용하면서 회선별로 특화된 서비스와 요금제를 선보일 수 있게 되어 알뜰폰 사업의 다양성을 확보하였습니다. 또한, 2019년말부터 온라인몰을 활성화하여 후불 가입자 모집을 활성화하고, 이에 따라 2020년 2월에 LGU+ 후불 서비스 런칭을 완료 하였으며, 2020년 하반기 중에 KT 후불 서비스도 런칭 계획을 가지고 있습니다.

특히 정부의 통신비 인하정책의 일환으로 중소업체 11개사를 중심으로 1,500개 우체국지점에서 가입자 모집을 하고 있습니다. 우체국 판매를 통하여 중소사업자가 소비자에게 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었으며, 판매증가를 위해 꾸준히 우정사업본부와 협력하고 있습니다.
 당사는 2013년 9월 27일부터 4회에 걸쳐 입찰을 통한 우정사업본부 알뜰폰 위탁판매업체로 선정되었고 전국1,500개 이상 오프라인 우체국과 인터넷 우체국을 통한 판매활동을 진행할 수 있는 기회를 마련했습니다. 또한, 다이소 등 전국망 유통 채널을 통해 실속 있는 이동통신 서비스를 이용 할 수 있도록 유통망을 확장하고 있습니다.

(4) 화장품 제조 및 유통 부문

당사의 종속회사인 로트리는 트렌드와 고객의 니즈를 파악하여 아름다움을 추구하고, 고객과 소통을 통해 고품질의 화장품을 제조 및 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 로트리는 2003년에 설립하였고 2012년에 법인전환 하였습니다. 주요 제품으로는 루스파우더, 파우더팩트, 모이스처팩트 등이 있으며 설립 이후 지속적으로 성장을 하였지만, 화장품 시장의 경쟁격화로 최근에는 지속적인 적자를 기록하고 있습니다. 당기부터 로트리는 적자를 해소하기 위해 비용절감 및 신규판로 개척 등 여러 가지 방안을 모색 및 실행하고 있습니다. 적자회복 노력과 경영효율화를 목적으로 로트리는 2019년 5월 부로 본점 소재지를 아이즈비전 사무실로 이전했고 2019년 10월 17일 아이즈비전의 본점소재지 변경에 따라 다시 본점소재지를 변경하였습니다. 또한 향후 새로운 경영진은 현재사업의 지속가능성에 대해 면밀히 검토 후 미래의 운영방안을 도출할 예정입니다. 
당사의 해외종속회사인 상해위엔디상무유한공사(SHANGHAI YUANDI CO., LTD.)는 중국사업의 거점지로써 中國 上海市(상해시)에 위치해 있으며, 중국 유통채널 발굴 및 매출 확보, 중국 파트너사 관리 및 운영 등 중추적인 업무를 수행하고 있습니다. 상해법인은 2018년 1월에 설립되었으며, 현재 한국의 히트 상품 및 중국 현지의 상품을 중국 전역에 유통하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

상해법인은 중국 BBH 시장의 빠른 대응을 위해 현지 유통 파트너쉽 구축 전략으로 운영 중입니다. 현지에서 소비자 및 유통채널이 필요로 하는 상품에 대해서는 현지 총판 및 벤더와 계약하여 공급하는 방법을 통해 사업을 영위하고 있습니다.

현재 중국내 K-Beauty에 대한 수요가 감소하는 추세이기 때문에 당사의 해외현지법인 역시 어려움을 겪고 있습니다. 새로운 경영진은 이러한 상황을 정확히 진단하고 향후 연결법인의 수익성을 위해 도움이 될 수 있는 다양한 방안을 강구하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 통신제조사업 부문, 통신업 부문, 화장품유통 부문, 통신선불카드유통사업 부문, 기타사업 부문으로 구분하고 있습니다.

부 문
주요 사업 현황

통 신 제 조
단말기, 광케이블, 교환주변장비 등 통신장비의 제조

통 신 업
MVNO 등

화장품유통
화장품의 유통

통신선불카드유통
국제전화선불카드의 유통

기 타
부동산 임대 및 상품판매 외

(나) 사업부문별 영업개황
 - 부문별 매출액 및 영업이익

(단위:천원)

부 문
당 기
전 기

매 출 액
영업이익(손실)
매 출 액
영업이익(손실)

통 신 제 조
111,047,785
2,103,746
133,892,278
10,153,711

통 신 업
16,478,234
(1,166,248)
22,584,857
2,833,675

화장품유통
2,554,653
(1,314,930)
1,833,364
(951,436)

통신선불카드유통
34,475
(49,697)
364,797
(98,272)

기 타
1,634,113
(386,220)
1,817,107
60,485

소 계
131,749,260
(813,349)
160,492,403
11,998,163

내부거래제거 등
(200,918)
358,695
(327,054)
372,215

합 계
131,548,342
(454,654)
160,165,349
12,370,378

 - 부문자산 및 부문부채

(단위:천원)

부 문
당 기
전 기

자 산
부 채
자 산
부 채

통 신 제 조
105,086,804
34,115,339
92,783,500
24,864,122

통 신 업
63,386,177
4,997,614
65,689,690
6,157,127

화장품유통
1,576,053
46,791
3,598,949
675,329

통신선불카드유통
1,072,037
59,493
1,520,427
80,426

기 타
11,992,640
3,552,253
16,654,231
4,332,254

소 계
183,113,711
42,771,490
180,246,797
36,109,258

내부거래제거 등
(28,251,792)
1,297,321
(32,918,729)
(536,575)

합 계
154,861,919
44,068,811
147,328,068
35,572,683

(2) 시장점유율

가). 통신선불카드유통 사업부문
 당사는 저렴한 요금, 적극적인 마케팅과 최적의 통화품질로 통신선불카드 시장의 변화를 선도해 온 사업자입니다. 기간통신사업자의 상품확보를 통한 통화품질 제고와 기간통신사업자와의 차별화된 선불카드 상품개발을 통해 시장을 선점하여 과거 국제전화 선불카드 1위 사업자로 성장하였습니다. 또한 온/오프라인 국제전화 선불카드 유통시장에서 당사는 M/S 50% 수준의 시장 점유율을 확보 했습니다. 
하지만 2016년 이후 지속적인 국제선불전화카드 시장의 축소 등의 외부환경요인과 수익성 저하 등의 요인으로 인해 전략적으로 사업을 축소해 왔습니다. 따라서 국제선불전화카드의 오프라인 판매는 2017년 12월 31일부로 종료했습니다. 보고일 현재 온라인 국제선불전화카드 및 군인을 대상을 판매하는 통신선불카드를 소규모로 판매중입니다. 2018년부터 온라인 국제선불전화카드 및 군인선불카드의 판매도 급격하게 감소하고 있으며 향후 사업의 연착륙이 예상됩니다. 

 나). 통신제조부문
 국내 인터넷 네트워크 장비 시장은 크게 기업 시장(Enterprise market)과 사업자 시장(Carrier market)으로 구분됩니다. 사업자 시장은 통신사업자를 대상으로 하는 시장으로 당사의 사업이 속해 있는 시장입니다. 기업 시장은 Cisco등 글로벌 기업들의 벽이 높지만, 사업자 시장에서는 당사를 포함하여 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있는 국내 몇몇 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.
통신사업자별로 요구하는 특화된 기능을 만족해야 하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동 운용이 가능해야 하고, 신속한 기술지원이 가능해야 하기 때문에진입장벽이 높은 편입니다.
당사의 단말사업은 다수의 통신 단말장비를 국내 통신 3사와 모두 거래하고 있으며, 통신 3사와 오랜 업무 협력을 통해 기술을 인정 받아 시장 내 타 경쟁사에 비하여 높은 시장 점유율을 유지하고 있으며, 광케이블사업은 자체 생산시설 보유 및 30년 이상의 제조 노하우를 바탕으로 타사 대비 높은 품질과 효율적인 공급망을 구축하고 있습니다.

 다). 통신(MVNO:알뜰폰) 선불알뜰폰 사업부문
[2019.12.31기준] (단위:명,%)

가입자수

선불 알뜰폰 가입자
3,558,041

자사 선불 알뜰폰 가입자
699,623

M/S
19.66%

* 선불 알뜰폰 가입자수는 신규가입자수 기준이며 과학기술정보통신부 통계자료를 참고 하였습니다.
* 후불 알뜰폰 가입자 M/S는 전체대비 가입자수가 미비하여 기재를 생략합니다.

 라). 화장품 유통 및 제조부문

로트리의 전기 및 당기 중 화장품에 대한 국내시장점유율은 미미하며, 당해 년도의 시장점유율은 과거에 비해 급격하게 하락할 것으로 보입니다. 국내외 화장품 시장의 경쟁격화로 인한 매출액 감소와 매출증대를 위한 마케팅 및 광고선전비의 과도한 지출로 인해 지속적인 영업적자를 기록하고 있습니다. 당기부터 로트리는 경영정상화를 최우선의 목표로 설정하고 신규 판로개척, 제품 리뉴얼을 통한 매출 증대와 비용절감방안 마련 및 실행을 통한 누적된 손실 축소 등의 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 
중국의 BABY 시장규모 6,500억 위안, BEAUTY 시장규모 3,000억 위안, HEALTHCARE 시장규모 6,000억 위안의 거대 시장 이며 매년 20% 이상의 성장을 하고 있습니다. 다만 보고일 현재기준으로 중국내 위앤디의 해당시장 점유율은 미미한 수준입니다. 본격적인 사업 시작의 해인 당기 중에 다양한 유통 채널의 진입을 통해 점진적으로 중국내 시장점유율을 높이고 동시에 사업초기에 발생한 적자를 줄이면서 손익분기점에 도달할 수 있도록 여러가지 방안을 강구하고 있습니다.

(3) 조직도

● 아이즈비전과 주요종속회사의 조직도

아이즈비전 조직도.jpg
아이즈비전 조직도

머큐리 조직도.jpg
머큐리 조직도

로트리 조직도.jpg
로트리 조직도

상해법인 조직도.jpg
상해법인 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제28기, 제27기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 주주총회소집공고일 현재 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아이즈비전과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

유동자산

124,844,723,077

104,652,813,367

현금및현금성자산
57,193,930,495

39,107,666,964

금융기관예치금
11,600,000,000

16,000,000,000

매출채권
19,021,844,248

15,270,327,256

기타수취채권
111,748,731

98,767,997

기타금융자산
606,892,887

5,752,506,218

재고자산
17,153,020,587

24,311,768,178

당기법인세자산
367,476,666

267,690

기타자산
1,351,683,255

4,111,509,064

매각예정비유동자산
17,438,126,208

-

비유동자산

30,017,195,952

42,675,254,133

금융기관예치금
163,000,000

169,000,000

기타금융자산
6,968,463,889

2,500,436,031

유형자산
21,587,680,013

22,524,449,558

무형자산
1,114,580,000

1,474,326,922

투자부동산
183,472,050

16,007,041,622

자 산 총 계

154,861,919,029

147,328,067,500

부 채

유동부채

16,019,843,446

20,920,270,560

매입채무
3,099,135,734

4,171,713,624

차입금
1,148,336,050

4,457,545,606

기타지급채무
3,709,686,472

5,337,257,905

기타금융부채
580,676,268

1,199,851,659

충당부채
610,031,922

955,510,423

당기법인세부채
-

2,702,934,149

기타부채
4,824,572,600

2,095,457,194

매각예정비유동부채
2,047,404,400

-

비유동부채

28,048,967,466

14,652,412,359

전환사채
14,506,255,376

-

파생상품부채
4,859,100,000

-

순확정급여부채
6,523,440,256

11,495,751,044

기타금융부채
862,456,564

3,080,722,000

이연법인세부채
1,297,715,270

75,939,315

부 채 총 계

44,068,810,912

35,572,682,919

자 본

지배기업 소유주 지분

88,032,574,752

90,437,304,905

납입자본

16,496,139,920

16,482,928,927

자본금
7,886,287,000

7,886,287,000

주식발행초과금
177,869,739

177,869,739

감자차익
8,408,639,874

8,408,639,874

기타자본잉여금
23,343,307

10,132,314

이익잉여금

71,657,290,481

72,084,443,597

기타포괄손익누계액

33,453,646

(21,189,441)

기타자본구성요소

(154,309,295)

1,891,121,822

비지배지분

22,760,533,365

21,318,079,676

자 본 총 계

110,793,108,117

111,755,384,581

부 채 와 자 본 총 계

154,861,919,029

147,328,067,500

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이즈비전과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

매출액
131,548,341,744
160,165,348,836

매출원가
105,396,670,969
122,108,883,663

매출총이익
26,151,670,775
38,056,465,173

판매비와관리비
26,606,324,802
25,686,086,841

영업이익(손실)
(454,654,027)
12,370,378,332

기타영업외수익
488,378,381
386,007,794

기타영업외비용
1,520,801,038
2,767,552,169

금융수익
2,879,317,135
755,386,112

금융비용
477,186,185
451,484,475

법인세비용차감전순이익
915,054,266
10,292,735,594

법인세비용(수익)
1,173,955,722
(615,341,426)

당기순이익(손실)
(258,901,456)
10,908,077,020

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분
(994,531,791)
10,952,570,431

비지배지분
735,630,335
(44,493,411)

기타포괄이익(손실)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(231,524,353)
(211,655,818)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이
54,643,087
(21,189,441)

법인세차감후 기타포괄이익(손실)
(176,881,266)
(232,845,259)

총포괄이익(손실)
(435,782,722)
10,675,231,761

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주 지분
(1,090,666,293)
10,719,725,172

비지배지분
654,883,571
(44,493,411)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당순이익
(67)
732

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이즈비전과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배
지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소 계

제27기초(2018.1.1)
16,482,928,927
62,695,751,645
(308,891,933)
(3,626,729,908)
75,243,058,731
93,013,335
75,336,072,066

회계정책 변경효과
-
(228,396,636)
308,891,933
-
80,495,297
-
80,495,297

재작성된 금액
16,482,928,927
62,467,355,009
-
(3,626,729,908)
75,323,554,028
93,013,335
75,416,567,363

당기순이익(손실)
-
10,952,570,431
-
-
10,952,570,431
(44,493,411)
10,908,077,020

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
(211,655,818)
-
-
(211,655,818)
-
(211,655,818)

해외사업장환산외화차이
-
-
(21,189,441)
-
(21,189,441)
-
(21,189,441)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당
-
(1,123,826,025)
-
-
(1,123,826,025)
-
(1,123,826,025)

주식선택권
-
-
-
53,409,780
53,409,780
-
53,409,780

종속기업에 대한 소유주
 지분의 변동
-
-
-
6,451,820,020
6,451,820,020
21,269,559,752
27,721,379,772

자기주식의 취득
-
-
-
(987,378,070)
(987,378,070)
-
(987,378,070)

제27기말(2018.12.31)
16,482,928,927
72,084,443,597
(21,189,441)
1,891,121,822
90,437,304,905
21,318,079,676
111,755,384,581

제28기초(2019.1.1)
16,482,928,927
72,084,443,597
(21,189,441)
1,891,121,822
90,437,304,905
21,318,079,676
111,755,384,581

당기순이익(손실)
-
(994,531,791)
-
-
(994,531,791)
735,630,335
(258,901,456)

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
(150,777,589)
-
-
(150,777,589)
(80,746,764)
(231,524,353)

해외사업장환산외화차이
-
-
54,643,087
-
54,643,087
-
54,643,087

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당
-
(1,477,791,500)
-
-
(1,477,791,500)
-
(1,477,791,500)

주식선택권
13,210,993
-
-
56,127,063
69,338,056
787,570,118
856,908,174

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

2,195,947,764

(2,195,947,764)
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
94,389,584
94,389,584
-
94,389,584

제28기말(2019.12.31)
16,496,139,920
71,657,533,365
33,453,646
(154,309,295)
88,032,574,752
22,760,533,365
110,793,108,117

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이즈비전과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(53,925,844)

14,787,629,090

영업으로부터 창출된 현금
1,499,018,090

14,873,993,210

이자의 수취
1,640,907,863

591,810,486

이자의 지급
(96,437,190)

(401,373,195)

법인세의 환급(납부)
(3,097,414,607)

(276,801,411)

투자활동으로 인한 현금흐름

4,154,115,965

(19,182,247,636)

투자활동으로 인한 현금유입액
51,782,497,788

13,735,561,366

금융기관예치금의 감소
42,987,449,736

5,441,706,588

기타금융자산의 처분
8,637,411,689

8,279,554,778

유형자산의 처분
7,636,363

14,300,000

무형자산의 처분
150,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(47,628,381,823)

(32,917,809,002)

금융기관예치금의 증가
(38,581,449,736)

(19,931,639,728)

기타금융자산의 취득
(7,523,392,002)

(11,914,415,295)

유형자산의 취득
(1,308,920,085)

(1,071,753,979)

무형자산의 취득
(214,620,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

13,954,066,424

14,324,154,469

재무활동으로 인한 현금유입액
19,898,788,760

34,135,358,564

차입금의 차입
-

2,861,241,604

전환사채의 발행
19,837,498,760

-

종속기업의 유상증자
-

16,087,556,960

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분
-

15,186,560,000

기타자본구성요소의 증가
61,290,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,944,722,336)

(19,811,204,095)

차입금의 상환
(3,292,976,249)

(17,700,000,000)

기타금융부채의 감소
(1,173,954,587)

-

배당금의 지급
(1,477,791,500)

(1,123,826,025)

기타자본구성요소의 감소
-

(987,378,070)

현금및현금성자산의 환율변동효과

32,006,986

(5,134,279)

현금및현금성자산의 증가(감소)

18,086,263,531

9,924,401,644

기초의 현금및현금성자산

39,107,666,964

29,183,265,320

기말의 현금및현금성자산

57,193,930,495

39,107,666,964

-연결 재무제표에 대한 주석
연결 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회일 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표
 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아이즈비전
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

유동자산

45,012,544,262

37,697,140,101

현금및현금성자산
25,759,518,458

20,965,511,689

금융기관예치금
600,000,000

5,700,000,000

매출채권
364,221,679

1,721,641,233

기타수취채권
41,781,000

19,142,233

기타금융자산
224,873,486

5,505,045,524

재고자산
440,084,519

1,845,762,190

당기법인세자산
112,726,624

-

기타자산
31,212,288

1,940,037,232

매각예정비유동자산
17,438,126,208

-

비유동자산

31,438,309,704

46,167,208,129

금융기관예치금
160,000,000

166,000,000

기타금융자산
6,435,372,454

950,754,210

유형자산
2,020,553,936

2,726,821,892

무형자산
410,000,000

500,000,000

투자부동산
183,472,050

16,007,041,622

종속기업투자
20,793,556,525

24,502,710,037

이연법인세자산
1,435,354,739

1,313,880,368

자 산 총 계

76,450,853,966

83,864,348,230

부 채

유동부채

7,641,524,448

6,952,459,339

매입채무
614,060

1,690,406

기타지급채무
1,577,234,540

1,906,065,490

기타금융부채
517,158,311

1,177,074,157

당기법인세부채
-

2,190,573,605

기타부채
3,499,113,137

1,677,055,681

매각예정비유동부채
2,047,404,400

-

비유동부채

967,836,072

3,617,347,996

순확정급여부채
138,209,869

536,625,996

기타금융부채
829,626,203

3,080,722,000

부 채 총 계

8,609,360,520

10,569,807,335

자 본

납입자본

16,434,891,480

16,421,680,487

자본금
7,886,287,000

7,886,287,000

주식발행초과금
116,621,299

116,621,299

감자차익
8,408,639,874

8,408,639,874

기타자본잉여금
23,343,307

10,132,314

이익잉여금

55,872,617,507

61,489,392,596

기타자본구성요소

(4,466,015,541)

(4,616,532,188)

자 본 총 계

67,841,493,446

73,294,540,895

부 채 와 자 본 총 계

76,450,853,966

83,864,348,230

 - 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이즈비전
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

매출액
18,146,821,998
24,766,761,047

매출원가
8,613,091,971
11,173,069,284

매출총이익
9,533,730,027
13,593,691,763

판매비와관리비
11,135,894,802
10,797,803,374

영업이익(손실)
(1,602,164,775)
2,795,888,389

기타영업외수익
58,456,382
10,093,531,994

기타영업외비용
4,150,905,281
2,022,368,191

금융수익
1,745,748,294
579,589,468

금융비용
164,871,069
21,043,718

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,113,736,449)
11,425,597,942

법인세비용
19,775,756
946,022,361

당기순이익(손실)
(4,133,512,205)
10,479,575,581

기타포괄이익(손실) :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(5,471,384)
73,841,327

법인세효과차감후 기타포괄손익
(5,471,384)
73,841,327

총포괄이익(손실)
(4,138,983,589)
10,553,416,908

주당이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실)
(279)
700

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이즈비전
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

제27기초(2018.01.01)
16,421,680,487
52,059,801,713
(3,682,563,898)
64,798,918,302

당기순이익
-
10,479,575,581
-
10,479,575,581

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
73,841,327
-
73,841,327

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당
-
(1,123,826,025)
-
(1,123,826,025)

자기주식 취득
-
-
(987,378,070)
(987,378,070)

주식선택권
-
-
53,409,780
53,409,780

제27기말(2018.12.31)
16,421,680,487
61,489,392,596
(4,616,532,188)
73,294,540,895

제28기초(2019.01.01)
16,421,680,487
61,489,392,596
(4,616,532,188)
73,294,540,895

당기순이익
-
(4,133,512,205)
-
(4,133,512,205)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
(5,471,384)
-
(5,471,384)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당
-
(1,477,791,500)
-
(1,477,791,500)

자기주식 처분
-
-
94,389,584
94,389,584

주식선택권
13,210,993
-
56,127,063
69,338,056

제28기말(2019.12.31)
16,434,891,480
55,872,617,507
(4,466,015,541)
67,841,493,446

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이즈비전
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,575,852,619

(844,317,221)

영업으로부터 창출된 현금
3,826,073,441

(1,213,724,548)

이자의 수취
1,192,786,323

460,351,663

이자의 지급
-

-

법인세의 환급(납부)
(2,443,007,145)

(90,944,336)

투자활동으로 인한 현금흐름

4,741,885,437

6,335,200,630

투자활동으로 인한 현금유입액
15,366,233,495

25,761,114,778

금융기관예치금의 감소
7,666,000,000

2,370,000,000

기타금융자산의 처분
7,700,233,495

8,204,554,778

종속기업투자의 처분
-

15,186,560,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(10,624,348,058)

(19,425,914,148)

금융기관예치금의 증가
(2,560,000,000)

(6,560,000,000)

기타금융자산의 취득
(7,501,362,209)

(10,561,765,022)

유형자산의 취득
(562,985,849)

(176,499,836)

종속기업투자의 취득
-

(2,127,649,290)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,523,731,287)

(2,111,204,095)

재무활동으로 인한 현금유입액
67,290,000

-

기타금융부채의 증가
6,000,000

-

기타자본구성요소의 증가
61,290,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,591,021,287)

(2,111,204,095)

기타금융부채의 감소
(1,113,229,787)

-

배당금의 지급
(1,477,791,500)

(1,123,826,025)

기타자본구성요소의 감소
-

(987,378,070)

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

10,139

현금및현금성자산의 증가

4,794,006,769

3,379,689,453

기초의 현금및현금성자산

20,965,511,689

17,585,822,236

기말의 현금및현금성자산

25,759,518,458

20,965,511,689

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이즈비전
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
(처분예정일 : 2020년 3월 24일)
제 27 기
(처분확정일 : 2019년 3월 29일)

미처분이익잉여금
52,464,639,699
58,229,193,938

전기이월미처분이익잉여금
56,603,623,288
47,675,777,030

보험수리적손익
(5,471,384)
73,841,327

당기순이익(손실)
(4,133,512,205)
10,479,575,581

이익잉여금처분액
-
1,625,570,650

이익준비금
-
147,779,150

배당금(주당현금배당금(률):
 당기 : 0원(0%)
 전기 : 100원(20%)
-
1,477,791,500

차기이월미처분이익잉여금
52,464,639,699
56,603,623,288

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

주식회사 아이즈비전
(단위 : 천원)

구 분
제28(당)기
제27(전)기

배당금
 주당배당금
 주당배당금(률)
- 
- 
-
1,477,792 
100원
20%

- 별도 재무제표에 대한 주석
별도 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 
 - 사업목적의 추가

개정전(현행)
개정후
비고

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 종합 정보통신 서비스 및 부가통신업

2. 정보통신기기 매매업

3. 통신판매업

4. 부동산 임대 및 중개업

5. 통신시설 및 기기 임대업

6. 방송 컨텐츠 제작, 구입, 유통 및 판매업

7. 수출입업

8. 전산소프트웨어 개발 및 공급업

9. 도소매업

10. 의약품 등의 판매업

11. 의료기기 및 부품제작, 판매업

12. 화장품 판매업

13. 유아용 의류, 장난감 및 이미용품 판매업

14. 건강보조식품 판매업

15. 농축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 도소매, 중개 및 위탁판매업

16. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

17. 전자카드 제조 및 관련사업

18. 전기, 전자, 정보통신 기기 및 주변기기 부품 제작 및 판매업

19. 정보통신공사업

20. 정보통신기 및 전자제품 도소매 수출입업

21. 소프트웨어 개발 및 공급업

22. 통신장비 및 부품 도소매업

23. 기타 전문 도매업

24. 컴퓨터 및 조명장치 소프트웨어 및 통신기기

25. 통신재판매업

26. 전자, 전기제품과 부품 제조 및 판매업

27. 전자통신기기 및 부품의 제조, 판매

28. 전자응용기기 및 부품의 제조, 판매

29. 정보처리(소프트웨어 및 서비스) 사업

30. 각 호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대 사업 및 투자

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~29. 현행과 같음

30. 통신판매중개업

31. 사물인터넷(IoT)등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업

32. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업

33. 핀테크·모바일결제 플랫폼 및 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스업

34. 빅데이터/AI/블록체인 데이터분석,개발,판매,유지보수

35. 광고제작 및 대행업

36. 기타금융지원서비스업

37. 각 호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대 사업 및 투자

신규사업 추진에

따른 사업목적 추가

<신 설>

부 칙

이 정관은 2020년 3월 24일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 24일 개최될 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,900백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
638백만원

최고한도액
1,900백만원

※ 당사는 2019년 05월 10일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약을 체결하고 2019년 10월 17일 거래를 종결과 동시에 임시주주총회를 개최하여 기존 사내이사 2명, 사외이사 2명이 사임하고 신규로 사내이사 3명과 사외이사 1명을 선임하였습니다. 전기에 실제 지급된 보수총액에는 이
사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 보수한도 승인대상이 되는 이사의 수와 보수총액을 기재하였습니다. 

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 24일 개최될 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

※ 감사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 감사에 대한 보수총액 및 한도액을 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 24일 개최될 제28기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.
- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 24일(화) 오전 10:00
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 
 : 해당사항 없음
* 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 
 : 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.