eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
로젠 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200309)
제출인: 로젠

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
코웰패션(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2020년
3월 9일

회 사 명 :
코웰패션 주식회사

대 표 이 사 :
최용석, 임종민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)

(전 화) 031-8060-0775

(홈페이지) http://www.cowellfashion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최용석

(전 화) 031-8060-0775

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
9,650,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 10일

종료일
2020년 06월 09일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
이익소각

6. 취득방법
코스닥시장 내에서 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
3,170,873
비율(%)
3.50

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
234
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
200,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 취득예정금액은 이사회결의일 전일 종가(2020
년 3월
6일 4,825원
)를 기준으로 산출하였으며, 향후 주가 변동에 따라 취득예정금액은 변동 될 수 있습니다.

2) 1일 매수주문수량한도 및 산출근거
가. 관련 규정 : 증권의 발행
및 공시등에 관한 규정 제 5-5조
나. 1일 매수주문 수량한도 :
200,000주
(③의 범위 내에서 ①과 ② 중 큰 수량)
① 1개월간 일평균거래량의 25% :

76,696주

- 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월간의 일평균거래량의 25%
② 취득신고주식수의 10% :
200,000주

③ 발행주식총수의 1% : 905,002주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
208,410,644,440

나. 자본금의 액
46,532,198,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
19,043,580,974

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
142,834,864,966

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
9,178,158,142

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
3,907,112,572

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
4,830,601,985

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
401,369,230

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
125,320,361,497

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
2,670,873
500,000
-
-
3,170,873
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
2,670,873
500,000
-
-
3,170,873
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
234
-
-
-
234
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,671,107
500,000
-
-
3,171,107
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 기초수량은 2020.01.01 기준이며, 기
말수량은
2020.03.09 기준입니다.
※ 상기 취득(+) 수량은 2020년 1월 31일부터 2020년 2월 14일까지 장내 취득한 수량입니다.
SG — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: SG

SG/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-31

시간

오전 9시

2. 장소

인천광역시 서구 봉수대로300번길 9, 별관건물 2층

3. 의안 주요내용

□ 제 11기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 11기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 박창호 재선임의 건(예선)

- 3-2호 : 사외이사 김근영 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 4-1호 : 상근감사 이규영 신규선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박창호

1972-09

3

재선임

- 호원대학교 토목환경공학

- 現 에스지이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김근영

1960-01

3

신규선임

- 인하대학교 법학

- 前 인천광역시 시장

비서실장

- 前 셀트리온 홀딩스

부사장

해당 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이규영

1971-07

3

신규선임

상근

- 한양대학교 법학

- 現 보람합동법률사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 산업용 피디에이 도.소매업

1. 영상장비, 통신장비 도.소매업

1. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 도소매, 중개 및 위탁 판매업

1. 신.재생에너지(태양에너지, 지열, 석유대체연료 등)의 연구 및 개발사업

1. 신.재생에너지 설비의 제조 및 판매, 설치 사업

1. 신.재생에너지의 생산 및 판매사업

1. 신.재생에너지와 관련된 설비, 부품 등의 무역업

1. 지질구조의 연구 및 조사사업

1. 석유화학제품 원부자재 도.소매업

1. 지중열교환기 설치사업

1. 광고기획, 제작업

1. 살균 및 살충제, 제조업

1. 살균탈취제품 및 기기 제조업

1. 살균탈취관련 제품 및 기기 도.소매업

1. 오,폐수 등 환경관련사업

1. 환경관련 설비업

1. 일반철구조물 제작 및 설치업

1. 대기 및 수질 환경오염방지 시설업

1. 대기 및 수질 오염방지 시설관리 대행업

1. 환경관련 등록 및 인, 허가 등 환경행정 절차에 대한 상담, 정보제공 및 대행업

1. 사업장과 각종 시설의 입지 및 건설, 운영관리 등과 관련된 환경규제에 대한 진단 및 조사 등 관련업

1. 환경오염 방지시설 및 제조업

1. 환경오염 방지시설 기자재 판매업

1. 산업기계 제작 및 설치업

1. 비계·구조물 해체공사업

1. 무형재산권 임대업(특허권, 기술사용권 임대 등)

1. 위 각 호와 관련된 무역업

1. 위 각 호와 관련된 무역중개업

사업다각화에 따른

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
싸이맥스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09시 00분

2. 장소

경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47

(주)싸이맥스 본사 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

제15기 영업보고 및 감사보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 250원)

제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

2-1호 사내이사 정구용 중임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정구용

1945-07

3

재선임

인지컨트롤스㈜ 대표이사

㈜신도이앤씨 대표이사
에코볼트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 에코볼트

에스맥/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-02

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-24

3. 정정사유

주주총회 세부안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사내이사 김민창 선임의 건

-제3-3호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.

- 세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 8시 30분

2. 장소

경기도 평택시 산단로 241 별관1층

3. 의안 주요내용

□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 김민창 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조경숙

1960-02

3

재선임

KAIST 최고경영자과정 수료

現)㈜금호에이치티 대표이사

現)에스맥㈜ 대표이사

김민창

1966-11

3

재선임

한양고등학교

前)삼성전자

現)에스맥㈜ 상무

김진곤

1964-06

3

신규선임

성균관대학교 MBA 졸업

前)삼성전자

現)㈜금호에이치티 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-희토류 정제

-희토류 금속 제조

-희토류 자석 제조

-희토류 화확물 제조

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 130원 승인 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김장수 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김경민 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김남만 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 전상용 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명)

제3-1호 의안 : 감사위원 김경민 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 김남만 선임의 건

제3-3호 의안 : 감사위원 전상용 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김장수

1969-08

3년

재선임

- 부산대학교 경영학

- (前) 기아자동차, 두루넷쇼핑

- (現) 유비쿼스홀딩스 재무기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경민

1958-03

3년

재선임

- 서울대학교 행정대학원

- (前) 산업자원부, 법무법인 남명

- (現) 법무법인 진명 변호사

- ㈜프로텍 사외이사

김남만

1967-10

3년

재선임

- 고려대학교 MBA

- (前) 한영회계법인 전무

- (現) 회계법인 바른 부대표

- 해당사항 없음

전상용

1971-03

3년

재선임

- KAIST 화학과 박사

- (前) MIT 연구원, GIST 정교수

- (現) KAIST 생명과학과 정교수

- ㈜빌릭스 비상근이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김경민

1958-03

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 행정대학원

- (前) 산업자원부, 법무법인 남명

- (現) 법무법인 진명 변호사

김남만

1967-10

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 고려대학교 MBA

- (前) 한영회계법인 전무

- (現) 회계법인 바른 부대표

전상용

1971-03

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- KAIST 화학과 박사

- (前) MIT 연구원, GIST 정교수

- (現) KAIST 생명과학과 정교수
위즈코프 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 위즈코프

위즈코프/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09:00

2. 장소

서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2.부의안건

제1호의안: 제25기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 조용두)

제3-2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 김현수)

제3-3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 이진희)

제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 노상기)

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안: 연봉제 전환 임원의보수체계 변경 승인의건

제8호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진희

1964-08

3

신규선임

현) JYS코프사장

- 한솔아이벤처스 팀장

- 한솔그룹 기획조정실 감사팀

- 인하대 회계학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용두

1969-04

3

신규선임

현) GS리테일 부장

- GS리테일 법무팀장

- GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장

- 성균관대 법학과 졸업

-

김현수

1970-05

3

신규선임

현) (주)그렉터 부사장

- Huawei Korea Director

- CISCO Korea Manager

- 한양대학교 기계금속 전공

(주)그렉터 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

노상기

1972-08

3

재선임

비상근

- 현) 모이슨 대표이사

- 현) 위즈코프(주) 감사

- 공상대자인 대표

- 홍익대학교 광고홍보대학원 졸업
우리넷 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 우리넷

우리넷/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-09

3. 정정사유

기재사항(항목구분)오류

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

사외이사선임 세부내역

-주요경력(현직포함)

- 삼성벤처투자 해외투자 본부

부사장

* 학력

Arizona State Univ.

/ 산업공학박사

* 경력

전)삼성벤처투자(주)

/ 상근고문

전)삼성벤처투자(주)

/ 부사장

전)삼성자동차(주)

/ 팀장

전) 삼성테크윈(주)

/ 팀장

사외이사선임 세부내역

- 이사 등으로 재직 중인

다른 법인명(직윈)

* 학력

Arizona State Univ.

/ 산업공학박사

* 경력

전)삼성벤처투자(주)

/ 상근고문

전)삼성벤처투자(주)

/ 부사장

전)삼성자동차(주)

/ 팀장

전) 삼성테크윈(주)

/ 팀장

-

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)

본사 사옥 2층 회의실

3. 의안 주요내용

1.보고안건

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리실태보고

2.부의안건

제1호 의안:제20기(2019.01.01-2019.12.31)

별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 50원

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 상근사내이사 장현국 선임의 건

제2-2호 의안 : 상근사내이사 최종신 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 홍석철 선임의 건

제3호 의안 : 감사 박한재 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장현국

1963-07

3년

신규선임

*학력

연세대학교 전자공학과 졸

*경력

현)(주)우리넷 / 기술담당 고문

전)(주)우리넷 / 대표이사

전)삼성전자(주) / 선임연구원

최종신

1968-12

3년

신규선임

*학력

한양대학교 섬유공학과 졸

*경력 :

현)(주)우리넷 / 부사장

전)위더스필름(주) / 대표이사

전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사

전)(주)스튜디오나인 / 대표이사

전)삼성물산(주)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석철

1958-05

3년

신규선임

*학력

Arizona State Univ. / 산업공학 박사

*경력

전)삼성벤처투자(주) / 상근고문

전)삼성벤처투자 / 부 사장

전)삼성자동차(주) / 팀장

전)삼성테크윈(주) / 팀장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박한재

1957-02

3년

신규선임

비상근

*학력

단국대학교 부동산건설대학원 석사

*경력 :

현)(주)우리넷 / 기타비상무이사

현)피코엔텍 / 감사

전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사

전)과학기술인공제회 / 경영기획본 부장

전)한국창의재단 / 실장

전)케이티비투자증권 / 차장
파워로직스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 파워로직스

파워로직스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163

파워로직스 1층 교육장

3. 의안 주요내용

[보고사항]

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제23기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 사내이사 한정권 재선임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한정권

1965-06

3

재선임

LG반도체 전략기획팀

현대전자 혁신팀

탑엔지니어링 전략기획실장

(현)파워로직스 경영지원본부장
HC홈센타 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200309)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)보광산업

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.03

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,792,973,700

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-28

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제16기(2019.01.01.~2019.12.31.) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 35,860,150주 중에서 자기주식 676주를 제외한 : 35,859,474주에 대한 배당금 총액입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회에서 지정한 날인 2020년04월28일에 지급예정입니다.

※ 관련공시

-
iM금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 오성호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)DGB금융지주

20200227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오성호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)DGB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
139130

발행주식 총수
169,145,833

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오성호
한자(영문)
吳城昊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650922

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구 동구 봉무동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.12.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)DGB금융지주
부 서
미래전략부

직 위
차장
전화번호
053-74******

성 명
최종훈
팩스번호
053-74******

이메일 주소
******h@dgbfn.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 06일
11,624
0.01
11,624
0.01

이번보고서
2020년 03월 06일
17,654
0.01
17,654
0.01

증 감
6,030
0.00
6,030
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,654
0
0
0
0
0
0
0
17,654
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

169,145,833
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 27일
보통주
11,624
30
11,654
5,900
-

장내매수(+)
2020년 03월 06일
보통주
11,654
2,095
13,749
5,280
-

장내매수(+)
2020년 03월 06일
보통주
13,749
3,905
17,654
5,290
-

합 계
11,624
6,030
17,654
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
위세아이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 김종현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 위세아이텍

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)위세아이텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065370

발행주식 총수
4,292,500

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종현
한자(영문)
金鍾鉉
(Kim Jong Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570810

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
1991.01.03
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)위세아이텍
부 서
경영관리부

직 위
재무이사
전화번호
02-624******

성 명
김수아
팩스번호
02-624******

이메일 주소
******wise.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.04.05
1,228,000
36.12
1,228,000
36.12

이번보고서
2020.03.09
1,234,000
28.75
1,234,000
28.75

증 감
6,000
-7.37
6,000
-7.37

※2020년 02월 03일 일반공모 유상증자에 따른 총발행 주식수 증가로 인하여 비율이 감소하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,234,000
-
-
-
-
-
-
-
1,234,000
28.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,292,500
0
28.75
28.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.06
보통주
1,228,000
3,000
1,231,000
9,030
-

장내매수(+)
2020.03.09
보통주
1,231,000
3,000
1,234,000
8,500
-

합 계
1,228,000
6,000
1,234,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엑스큐어 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20200309)
제출인: 엑스큐어

한솔시큐어/조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)/(2020.03.09)조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

1. 제목

경영권 매각 추진설에 대한 조회공시 답변

2. 답변내용

본 공시는 2020년 03월 06일 조회공시(경영권 매각 추진설의 사실 여부 및 구체적인 내용)에 대한 답변입니다.

당사의 최대주주인 한솔인티큐브㈜에 확인한 결과, 경영권 매각을 검토 중이나 현재까지 결정된 사항이 없다는 답변을 받았습니다.

상기 사항과 관련하여 추후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하겠습니다.

(공시책임자) 경영지원담당임원 홍순모

※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2020년 03월 06일)에 따른 공시사항임.

3. 조회공시요구일

2020-03-06

4. 조회공시답변일

2020-03-09

5. 재공시 기한

기한

2020-04-09

사유

-
HC보광산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: HC보광산업

보광산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.03

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,792,973,700

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-28

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제16기(2019.01.01.~2019.12.31.) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 35,860,150주 중에서 자기주식 676주를 제외한 : 35,859,474주에 대한 배당금 총액입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회에서 지정한 날인 2020년04월28일에 지급예정입니다.

※ 관련공시

-
삼영무역 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 삼영무역

삼영무역/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

09 : 00

3. 장소

서울특별시 마포구 양화로 111 (서교동)

삼영무역 본사 지하1층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-외부감사인 선임보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안: 제61기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 설치, 전자등록제도 도입, 이사의 수·임기변경 등)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 민현석 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 김태희 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 신기훈 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 민현석 선임의 건

제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태희 선임의 건

제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 신기훈 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안: 감사 수 (1인 또는 2인) 결정의 건

제7호의안: 감사 선임의 건

제7-1호 의안: 감사 오정무 선임의 건

제7-2호 의안: 감사 조성민 선임의 건 (주주제안)

제7-3호 의안: 감사 박동흠 선임의 건 (주주제안)

제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제2호 의안이 원안대로 가결될 경우, 제6호, 제7호 제8호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다.

- 상기 제2호 의안이 부결될 경우, 제3-3호 및 4호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다.

- 상기 제7호 의안은 제6호 의안에 따라 결정된 수만큼의 감사만 선임할 예정입니다.

※ 감사 후보자 조성민과 박동흠에 관한 세부 내역은 주주 Dalton Investment LLC의 주주제안 및 각 후보자의 확인서에 따라 기재되었습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민현석

1967-06

3

신규선임

- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업

- 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A

- 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄)

- 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)

삼미산업㈜ 이사

김태희

1964-12

3

신규선임

- 이화여자대학교 물리학과 졸업

- 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사

- 現 이화여자대학교 물리학과 교수

- 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원

- 前 한국자기학회 재무이사

-

신기훈

1970-11

3

신규선임

- 서강대학교 경영학과 졸업

- 現 정명회계법인 공인회계사

- 前 신한·재정회계법인 공인회계사

정명회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

민현석

1967-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 美 위스콘신 대학교 경제학과 졸업

- 日 북해도 대학교 경영대학원 M.B.A

- 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄)

- 前 롯데쇼핑㈜ 상무 (러시아법인장)

김태희

1964-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 이화여자대학교 물리학과 졸업

- 프랑스 스트라스부르 대학교 응집물리학 박사

- 現 이화여자대학교 물리학과 교수

- 現 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원

- 前 한국자기학회 재무이사

신기훈

1970-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서강대학교 경영학과 졸업

- 現 정명회계법인 공인회계사

- 前 신한·재정회계법인 공인회계사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오정무

1944-03

3

재선임

상근

- 美 오하이오주립대 화학공학 박사

- 現 삼영무역㈜ 상근감사

- 前 한국에너지기술연구원 원장

- 前 한국과학기술원 겸직교수

조성민

1960-03

3

신규선임

상근

- 충남대학교 경제학과 졸업

- 서울대 대학원 경제학과 졸업

- 現 밸류파트너스자산운용 감사

- 現 아이네크 감사

박동흠

1974-09

3

신규선임

비상근

- 숭실대학교 정보통계학과 졸업

- 現 현대회계법인 공인회계사

- 現 ㈜캐럿글로벌 사외이사

- 前 KPMG 삼정회계법인 근무
보락 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 보락

보락/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

55,616,508,700

53,313,420,319

- 부채총계

11,669,629,443

9,552,032,987

- 자본총계

43,946,879,257

43,761,387,332

- 자본금

11,980,000,000

11,980,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

366.8

365.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

36,123,805,067

33,763,266,618

- 영업이익

631,609,053

1,321,975,634

- 법인세비용차감전계속사업이익

800,163,524

923,590,597

- 당기순이익

648,533,674

1,105,109,206

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업년도 및 직전사업년도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 영업이익은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였습니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
원익큐브 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 원익큐브

원익큐브/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20 원익빌딩 2층

3. 의안 주요내용

1.보고사항

가. 제41기 감사보고

나. 제41기 영업보고

다. 2019년 내부회계관리제도 운용실태 보고

2.의결사항

제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 문경수 선임의 건

제3-2호 사내이사 이용한 선임의 건

제4호 의안:감사 신경삼 선임의 건

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문경수

1964-11

3년

재선임

서울대 경영학과

원익투자파트너스 CFO

현)원익큐브 대표이사

이용한

1954-04

3년

재선임

고려대 산업대학원 석사

현)원익 회장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신경삼

1940-01

3년

재선임

상근

고려대 경영정보대학원 석사

한국조명개발주식회사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 이차전지 부품제조 및 판매업

2. 플라스틱 필름 제조 및 판매업

3. 합성수지 제조 및 판매업

4. 플라스틱 컴파운드 제조 및 판매업

5. 태양광 발전사업

신규사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
그린플러스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 그린플러스

그린플러스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

충남 예산군 응봉면 노화조개내길 9,

응봉면사무소 복지센타2층 회의실

3. 의안 주요내용

<보고안건>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제23기(2019. 1. 1 ∼ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 전인달 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인달

1972-09

3

신규선임

중앙대학교 경영학 학사

(98.02)

삼정회계법인

(98.10~02.09)

금융감독원 선임검사역

(02.09~05.09)

대주회계법인 상무이사

(05.09~현재)

-
디아이티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 디아이티

디아이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

디아이티 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 중국에 위치한 해외현지법인 연결 결산 일정 등을 고려시, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시

-
디아이티 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 디아이티

디아이티/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-25

시간

09:00

2. 장소

경기도 화성시 정남면 가장로 355-50

디아이티(주) C동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익배당 : 주당 200원)

제2호 의안 : 사외이사 선의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 오영복 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 임인곤 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오영복

1955-04

3

재선임

삼성물산

삼성그룹 일본법인 상무

삼성전자 상무

성진케미칼 부회장

現와이엠씨(주) 감사

現디아이티(주) 사외이사

와이엠씨(주) 감사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임인곤

1956-07

3

재선임

상근

엘지전자

어플라이드 머티어리얼즈 상무

램리서치코리아 전무

유니셈

참엔지니어링 사장

LTS 사장

現디아이티(주) 감사
삼성화재해상보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 홍성우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성화재해상보험주식회사

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 성 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성화재해상보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000810

발행주식 총수
50,566,837

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍 성 우
한자(영문)
洪 誠 祐

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670604

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성화재
부 서
총무파트

직 위
책임
전화번호
02-758*****

성 명
조 인 오
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******o@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 12월 10일
2
0.00
2
0.00

이번보고서
2020년 03월 09일
102
0.00
102
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

102
-
-
-
-
-
-
-
102
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,566,837
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 06일
보통주
2
100
102
192,000
-

합 계
2
100
102
192,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK이노베이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 임수길

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
SK이노베이션

20200309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임수길

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SK이노베이션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
096770

발행주식 총수
93,713,990

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임수길
한자(영문)
Lim Su-Kil

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651003

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 도곡2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK이노베이션
부 서
홍보실

직 위
사원
전화번호
02-212******

성 명
김다희
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******k.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 07월 05일
1,110
0.00
1,110
0.00

이번보고서
2020년 03월 09일
1,710
0.00
1,710
0.00

증 감
600
0.00
600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,710
-
-
-
-
-
-
-
1,710
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

93,713,990
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 09일
보통주
1,110
600
1,710
116,500(원)
-

합 계
1,110
600
1,710
116,500(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
IPARK현대산업개발 — [기재정정]유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (20200309)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2020.03.09)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-06

3. 정정사유

단수 주식수 집계 오류로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

6. 단수주 및 실권주 처리방법

구주주 청약 후 발생한 단수주(3,993주)는 금융투자협회 증권인수 업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 동 주식을 일반공모 청약자에게 배정하지 아니하고 인수단이 자기계산으로 인수합니다.(실권주 일반공모 미실시)

구주주 청약 후 발생한 단수주(4,253주)는 금융투자협회 증권인수 업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 동 주식을 일반공모 청약자에게 배정하지 아니하고 인수단이 자기계산으로 인수합니다.(실권주 일반공모 미실시)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

3. 초과청약 주식수 : 2,822,352주 (초과청약배정비율 : 1주당 0.5741096110)

5. 단수 주식수 : 3,993주(초과청약 배정에 따라 발생한 단수주)

3. 초과청약 주식수 : 2,822,352주 (초과청약배정비율 : 1주당 0.5740184073)

5. 단수 주식수 : 4,253주(초과청약 배정에 따라 발생한 단수주)

-

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주식

2. 발행방법

주주배정 유상증자

3. 청약대상자

구주주

4. 청약일자

2020-03-06

5. 청약결과

발행예정주식수(주)

21,969,110

해당 청약주식수(주)

23,171,380

청약주식수(누계)(주)

23,171,380

청약률(%)

105.47

6. 단수주 및 실권주 처리방법

구주주 청약 후 발생한 단수주(4,253주)는 금융투자협회 증권인수 업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 동 주식을 일반공모 청약자에게 배정하지 아니하고 인수단이 자기계산으로 인수합니다.(실권주 일반공모 미실시)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2020년 01월 10일 이사회결의에 의한 유상증자의 구주주청약(초과청약 포함)이 2020년 03월 06일 다음과 같이 완료되었습니다.

※구주주 청약기간 : 2020.03.05 ~ 2020.03.06

- 다 음 -

1. 모집 주식수 : 21,969,110주

2. 증서청약 주식수 : 20,349,028주

3. 초과청약 주식수 : 2,822,352주 (초과청약배정비율 : 1주당 0.5740184073)

4. 청약합계 : 23,171,380주 (총 청약률 : 105.47%)

5. 단수 주식수 : 4,253주(초과청약 배정에 따라 발생한 단수주)

※추후 진행일정

- 주금납입일 : 2020년 03월 13일

- 환불예정일 : 2020년 03월 13일

- 신주권 교부예정일 : 2020년 03월 26일

- 신주권 상장예정일 : 2020년 03월 26일

※관련공시

2020-03-02 투자설명서

2020-03-02 증권신고서(지분증권)

2020-03-02 유상증자결정

2020-03-02 유상증자 신주발행가액(안내공시)

2020-02-17 신주인수권증서 신규상장(HDC현대산업개발 2R)

2020-01-30 권리락 기준가격 안내

2020-01-30 투자설명서

2020-01-29 유상증자 신주발행가액(안내공시)

2020-01-29 증권신고서(지분증권)

2020-01-29 유상증자결정
이미지스 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(가변렌즈 어레이를 이용한 광각 촬상장치) (20200309)
제출인: 이미지스

이미지스/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2020.03.09)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(가변렌즈 어레이를 이용한 광각 촬상장치)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

가변렌즈 어레이를 이용한 광각 촬상장치

2. 특허 주요내용

본 발명에 따르면, 초점거리 및/또는 시야각(FOV)을 조절할 수 있는 가변렌즈의 어레이와 이미지합성 기술을 이용하여 고해상도의 광각 촬상장치를 구현할 수 있다.

3. 특허권자

(주)이미지스테크놀로지

4. 특허취득일자

2020-03-09

5. 특허 활용계획

특허기술 적용을 통한 기술경쟁력 강화

6. 확인일자

2020-03-09

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

출원번호 제10-2018-0120939
우리넷 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 우리넷

우리넷/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)

본사 사옥 2층 회의실

3. 의안 주요내용

1.보고안건

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리실태보고

2.부의안건

제1호 의안:제20기(2019.01.01-2019.12.31)

별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 50원

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 상근사내이사 장현국 선임의 건

제2-2호 의안 : 상근사내이사 최종신 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 홍석철 선임의 건

제3호 의안 : 감사 박한재 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장현국

1963-07

3년

신규선임

*학력

연세대학교 전자공학과 졸

*경력

현)(주)우리넷 / 기술담당 고문

전)(주)우리넷 / 대표이사

전)삼성전자(주) / 선임연구원

최종신

1968-12

3년

신규선임

*학력

한양대학교 섬유공학과 졸

*경력 :

현)(주)우리넷 / 부사장

전)위더스필름(주) / 대표이사

전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사

전)(주)스튜디오나인 / 대표이사

전)삼성물산(주)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석철

1958-05

3년

신규선임

- 삼성벤처투자 해외투자 본부 부사장

*학력

Arizona State Univ. / 산업공학 박사

*경력

전)삼성벤처투자(주) / 상근고문

전)삼성벤처투자 / 부 사장

전)삼성자동차(주) / 팀장

전)삼성테크윈(주) / 팀장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박한재

1957-02

3년

신규선임

비상근

*학력

단국대학교 부동산건설대학원 석사

*경력 :

현)(주)우리넷 / 기타비상무이사

현)피코엔텍 / 감사

전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사

전)과학기술인공제회 / 경영기획본 부장

전)한국창의재단 / 실장

전)케이티비투자증권 / 차장
케이아이엔엑스 — 자기주식처분결과보고서 (20200309)
제출인: 케이아이엔엑스

자기주식처분결과보고서
2.8
케이아이엔엑스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 09 일

회 사 명 :

(주)케이아이엔엑스

대 표 이 사 :

이선영, 김지욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 396 21층(서초동, 강남빌딩)

(전 화)02-526-0900

(홈페이지) http://www.kinx.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 윤 원 철

(전 화) 02-526-0902

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주) 케이아이엔엑스

나. 주 소 :

서울특별시 서초구 서초대로 396, 21층(서초동, 강남빌딩)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2020년 03월 03일

나. 처분기간 :

2020년 03월 04일
부터
2020년 03월 04일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 2,000주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2020년 03월 04일
보통주식
2,000
2,000
44,800
89,600,000
임직원
-
-

계
-
2,000
2,000
44,800
89,600,000
-
-
-

※ 상기 처분주식은 2020년 03월 03일 이사회 결의에 따른 상여금 자기주식 교부로, 당사 자사주 계좌에서 해당 직원 증권계좌로 이체 출고되었습니다.
- 처분주식수 : 2020년 03월 03일에 공시된 처분예정주식수 2,000주와 동일합니다
- 1주당 처분가액 : 이사회 전일(2020년 03월 02일) 종가(44,800원)와 처분주식수를 곱한 금액입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

2,000
-
2,000
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2020년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
305,196
6.3
3,396,674,175
0
0
0
305,196
6.3
3,396,674,175

계
305,196
6.3
3,396,674,175
0
0
0
305,196
6.3
3,396,674,175
미원에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 미원홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원스페셜티케미칼(주)

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.03

보고서작성기준일 :
2020.03.09

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원홀딩스주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원스페셜티케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
268280

발행주식 총수
5,267,891

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미원홀딩스주식회사
한자(영문)
MIWON HOLDINGS Co.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
402-81-81192

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 포은대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원홀딩스 주식회사
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
031-47******

성 명
서동준
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******mwc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.02.13
1,556,147
29.54
1,556,147
29.54

이번보고서
2020.03.09
1,575,902
29.92
1,575,902
29.92

증 감
19,755
0.38
19,755
0.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,575,902
-
-
-
-
-
-
-
1,575,902
29.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,267,891
-
29.92
29.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.03
보통주
1,556,147
14,081
1,570,228
69,983
-

장내매수(+)
2020.03.04
보통주
1,570,228
1,683
1,571,911
70,000
-

장내매수(+)
2020.03.05
보통주
1,571,911
927
1,572,838
70,200
-

장내매수(+)
2020.03.06
보통주
1,572,838
1,666
1,574,504
70,400
-

장내매수(+)
2020.03.09
보통주
1,574,504
1,398
1,575,902
70,816
-

합 계
1,556,147
19,755
1,575,902
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엑시콘 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 엑시콘

엑시콘/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-19

3. 정정사유

주총장 대관 취소로 인한 장소/시간 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 일시

2. 장소

- 시간: 오전 09시

- 경기스타트업캠퍼스

컨퍼런스홀 (경기 성남시

분당구 판교로 289번길 20)

- 시간 : 오전 10시

- 엑시콘 천안사업장 제2공장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)

- 코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위한 대관시설 일시적 폐쇄로 인하여

부득이하게 주주총회 장소를 변경하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

엑시콘 천안사업장 제2공장

(충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 (2019 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 65원,우선주 1주당 115원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-19

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상준

1960-01

3년

재선임

삼성전자(주) 상무

現 (주)엑시콘 대표이사
선바이오 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 선바이오

선바이오/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-04

3. 정정사유

코로나19의 확산추세가 심각해진 가운데 당사 생산시설과 참석자의 안전 및 감염 확산 예방에 주의하고자 주주총회 개최장소 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 장소

경기도 군포시 산본로 95, 선바이오(주) 본사 회의실

경기도 안양시 동안구 시민대로 159번길25 Festa-via 웨딩노블레스 1층 연회장

- 변경 전 소집장소로 오시는 주주에게는 차량 등 이동수단을 제공하여 변경된 소집장소로 빠짐없이 안내하도록 하겠습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 11:00

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 159번길25 Festa-via 웨딩노블레스 1층 연회장

3. 의안 주요내용

<보고사항>

감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제23기(2019년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경 전 소집장소로 오시는 주주에게는 차량 등 이동수단을 제공하여 변경된 소집장소로 빠짐없이 안내하도록 하겠습니다.

※관련공시

-
세원물산 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 세원물산

세원물산/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-03

3. 정정사유

재무제표 일부 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2.매출액 또는 손익구조

변동내용(단위: 원)

-

-

영업이익

(당해사업연도)

(증감금액)

(증감비율)

12,871,259,691

9,816,581,969

321.36

12,606,492,626

9,551,814,904

312.69

법인세비용차감전계속사업이익

(당해사업연도)

(증감금액)

(증감비율)

16,415,134,541

10,146,861,622

161.88

16,144,167,154

9,875,894,235

157.55

당기순이익

(당해사업연도)

(증감금액)

(증감비율)

13,336,537,540

7,525,795,452

129.52

13,124,812,066

7,314,069,978

125.87

3.재무현황(단위 : 원)

-

-

자산총계(당해사업연도)

293,886,302,627

284,013,792,686

부채총계(당해사업연도)

96,948,776,386

94,961,477,523

자본총계(당해사업연도)

196,937,526,241

189,052,315,163

5.이사회 결의일(결정일)

2020-02-03

2020-03-09

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

115,276,851,889

86,850,802,880

28,426,049,009

32.73

- 영업이익

12,606,492,626

3,054,677,722

9,551,814,904

312.69

- 법인세비용차감전계속사업이익

16,144,167,154

6,268,272,919

9,875,894,235

157.55

- 당기순이익

13,124,812,066

5,810,742,088

7,314,069,978

125.87

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

284,013,792,686

243,011,621,456

- 부채총계

94,961,477,523

67,264,750,853

- 자본총계

189,052,315,163

175,746,870,603

- 자본금

4,175,000,000

4,175,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

SUV 판매증가에 따른 매출액 및 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준 실적입니다.

-상기 금액은 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
크리스에프앤씨 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200309)
제출인: 크리스에프앤씨

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)크리스에프앤씨

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
(주)크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지)http://creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 성 용

(전 화) 02-3409-3000

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 10일

종료일
2020년 09월 09일

3. 계약목적
주가안정을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
한국투자증권

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 10일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
430,972
비율(%)
3.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
한국투자증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약 전 자기주식 보유현황은 자기주식 신탁계약으로 취득한 수탁자 보유 물량입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
205,011,903,577

나. 자본금의 액
11,715,480,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
798,724,400

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
192,497,699,177

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
10,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
182,497,699,177

주1) 자기주식 취득금액 한도는 2018년 12월 31일 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 신탁계약의 계약금은 2019년 9월 3일자 계약 금액이며 2020년 2월 28일 연장되었습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
391,207
39,765
-
-
430,972
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
391,207
39,765
-
-
430,972
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
391,207
39,765
-
-
430,972
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 기초수량은 2020.02.28일 자기주식취득 신탁계약 연장결정 시점의 수량입니다.
대동기어 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 대동기어

대동기어/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

182,832,448,938

172,786,966,675

-부채총계

125,461,629,632

113,841,321,996

-자본총계

57,370,819,306

58,945,644,679

-자본금

4,493,760,000

4,493,760,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

143,079,331,522

131,996,657,510

-영업이익

3,189,363,934

3,033,510,222

-법인세비용차감전계속사업이익

-779,344,980

791,107,668

-당기순이익

-557,474,491

210,445,143

2. 회계감사인명

안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

57,370,819,306

59,610,573,019

자본금

4,493,760,000

4,493,760,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

1.3

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

779,344,980

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

57,370,819,306

58,945,644,679

60,329,171,203

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

2,964,734,449

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
시공테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 시공테크

시공테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

119,772,436,986

72,957,663,235

46,814,773,751

64.2

- 영업이익

8,014,565,214

-4,720,704,483

12,735,269,697

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

18,933,847,732

2,996,768,322

15,937,079,410

531.8

- 당기순이익

15,340,777,789

1,436,994,877

13,903,782,912

967.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

155,221,787,937

122,123,722,968

- 부채총계

46,873,839,915

27,659,952,376

- 자본총계

108,347,948,022

94,463,770,592

- 자본금

10,023,985,000

10,023,985,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 대형 프로젝트 수행에 따른 매출 및 영업이익의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신성이엔지 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200309)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.09)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

신주인수권행사가액의 조정

2. 사채의 종류

제37회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

- 신주인수권증권의 상장여부

예

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

37

910

906

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

37

29,159,589,180

32,043,498

32,184,973

5. 조정사유

시가 하락에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1) 조정근거 : 2019년2월28일자 투자설명서의 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용' 중 '신주인수권 행사가액의 조정방법'

(중략)

(다) 상기의 가목 및 나목에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "신주인수권 행사가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정합니다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

2019년 06월 07일 2019년 09월 07일 2019년 12월 07일

2020년 03월 07일 2020년 06월 07일 2020년 09월 07일

2020년 12월 07일 2021년 03월 07일 2021년 06월 07일

2021년 09월 07일 2021년 12월 07일

(라) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가격의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.

(마) 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다.

(바) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다.

- 아 래 -

▶조정후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정후 행사가액

(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다)

2) 조정내역

가. 행사가액

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 932.19원

(B) 1주일 가중산술평균주가 = 889.24원

(C) 최근일 가중산술평균주가 = 905.83원

(D) 산술평균 [(A+B+C)/3] = 909.09원

(E) 기준행사가액 [MIN(C, D)] = 905.83원

(F) 직전행사가액 = 910.00원

(G) 최저조정한도(발행가액의 70%) = 798.00원

(H) 조정후행사가액 [MAX(E, G)] = 906원

(호가단위 미만 금액 절상)

나. 조정후 행사비율 : 125.8278%

7. 조정가액 적용일

2020-03-09

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 신주인수권 행사가액 조정 안내는 당사가 2019년03월07일자로 발행한 '㈜신성이엔지 제37회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채'와 관련된 사항이며, 신주인수권이 분리된 채권(신성이엔지 37)은 2019년03월07일자로 상장되었으며, 신주인수권증권(신성이엔지 37WR)은 2019년03월29일자로 상장되었습니다.

2) 상기 4항의 미행사증권의 권면총액(29,159,589,180원)은 2020년03월09일 현재의 미행사 신수인수권증권 수(25,578,587주)에 최초 발행시 행사가액 행사가액(1,140원)을 곱하여 산출하였습니다.

3) 상기 4항의 조정후 행사가능 주식수(32,184,973)는 미행사 신주인수권 수(25,578,587주)에 조정후 행사비율(125.8278%)을 곱하여 산출하였습니다

※관련공시

2019-02-13 신주인수권부사채권발행결정

2019-02-28 투자설명서

2019-09-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2019-12-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)