에스넷 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 에스넷

주주총회소집공고
2.8
에스넷시스템(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본점 소재지
기재 사항 누락
-
서울시 강남구 선릉로 514 (성원빌딩, 10층)
(전화)02-3469-2935
(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr/

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
에스넷스시템 주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 514 (성원빌딩, 10층)

(전 화)02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장병강

(전 화) 02-3469-2935

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

－ 아 래 －

1. 일 시:2020년 3월 24일(화) 오전 10시

2. 장 소:서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 회의 목적사항

가. 보고사항:

제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 외부감사인 선임 보고
제4호 보고 : 내부회계 관리제도 실태 보고
제5호 보고 : 제21기(2019. 1. 1~2019. 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 보고
 (현금배당 : 주당 120원)

※ 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이
 적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 
 보고할 수 있습니다.

재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2020. 3. 13.

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 정회권 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건

제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 한국예탁결제원 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 12일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 간접 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)

나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

9. 기타사항
 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고합니다.
재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2020. 3. 13 
 2) 금번 제21기 배당은 1주당 120원을 지급하오며 별도 통지 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 '디지털 체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박효대
(100%)

조태영
(100%)

고인영
(100%)
장병강
(100%)
이진학
(100%)
정태명
(100%)

찬 반 여 부

19-1차
2019.02.12
[보고사항]
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
[ 결의사항]
제1호 의안 : 제20기(2018. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 100원) 
※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 예정임. 이에 감사보고서 수령 후 이사회의 최종 승인 예정임(재무제표 최종승인 이사회 결의(예정)일 : 2019.3.6)
제2호 의안 : 제20기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제20기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
 □ 보고사항
 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고
 □ 부의사항
 - 제1호 의안 : 제20기(2018. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 
 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건
 3-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건
 3-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건
 - 제4호 의안 : 감사 중임의 건
 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집의 건
제5호 의안 : 제21기 사업계획 승인의 건
제6호 의안 : 자기주식 취득의 건

찬성

찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성

찬성
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찬성
-
-

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찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성

찬성
찬성
찬성

19-2차
2019.03.13
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
(회계법인 '적정의견' 및 감사동의에 따른 재무제표 최종승인)
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

정기주주총회
2019.03.27
- 제1호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건
 2-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건
 - 제3호 의안 : 감사 중임의 건
 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19-3차
2019.05.29
제1호 의안 : 자사주신탁 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19-4차
2019.07.01
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19-5차
2019.11.14

제1호 보고 : 2019년 3분기 실적 보고

제2호 보고 : 2019년 연간 예상 실적 보고
(결의사항 없음)

출석
출석
출석
출석
출석
출석

- 사내이사 고인영, 장병강은 정기주주총회에서 신규 선임되었기에 출석율 및 찬반 현황은 주주총회일 이후 개최된 이사회의 출석율 및 찬반 현황을 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
72
36
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 1999년 삼성 네트위크사업부문에서 분리하여 설립되어 2000년 4월 25일 코스닥시장에 상장하였습니다. 동사의 주요 사업은 네트워크 통합시스템 구축 및 자문, 유지보수입니다. 

 동사는 2002년 미국 CISCO社로부터 Gold 파트너를 자격을 취득한 이래 현재까지 CISCO社의 다양한 제품군을 국내외에 안정적으로 공급하고 있으며, 더나가 ATP-ACI (Application Centric Infrastructure), ATP - EnergyWise Suite Integrator, Advanced IoT - Manufacturing Specialization 등에 특화되어 장비공급 및 유지보수뿐만 아니라 구축 및 운영에 필요한 기술력 확보로 시장영역을 확대해 시장경쟁력을 높이고 있습니다. 

[용어설명: 네트워크 통합(Network Integration, NI)]

흩어져 있는 네트워크를 하나의 단위로 통합하여 고객의 환경에 맞는 최적화된 네트워크 서비스를 제공하는 것을 뜻합니다. 네트워크 통합은 네트워크 컨설팅, 네트워크 구축, 네트워크 유지보수 등의 업무를 포괄합니다.

- 네트워크 컨설팅: 통신 인프라 및 기술분석을 통한 통신 환경을 기획ㆍ설계하는 업무

- 네트워크 구축: 네트워크 개선 및 확장, 신규 구축-추가적으로 필요한 네트워크 장비 구축 및 납품

- 네트워크 유지보수: 서비스 안정성 확보를 위한 운영 환경 진단 및 점검, 기술 지원, 무장애 네트워크 환경 조성

일반적으로 네트워크 통합을 영위하는 기업들은 기업 또는 공공기관의 네트워크 운영을점검하고 필요한 통신 환경을 검토하고, 시스템과 장비를 목적에 맞도록 설치, 연결, 안정화합니다. 이 과정에서 네트워크 장비를 매입ㆍ판매하는 경우가 많습니다. 또한 네트워크 장비는 잠시라도 장애가 발생할 경우 금전적 손실로 이어질 수 있으므로, 진단 및 안정성 확보를 위하여 유지보수가 중요하므로 유지보수 용역을 제공하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① 국가 기간산업

네트워크 산업은 직간접적으로 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어서비스를 제공함은 물론 전산시스템과의 융합을 촉진하는 필수 장비시스템을 공급하는 산업입니다. 이러한 이유로 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다.

② 높은 신뢰성이 요구되는 산업

네트워크 공급 후 최소 5~10년간 운영하게 되며, 이 기간동안 안정적인 운영 및 유지보수서비스가 수반되어야 합니다. 장애발생 또는 중단시 고객의 유무형의 손실이 발생하기 때문에 안정적인 서비스 공급이 최우선되어야 하는 산업입니다. 

③ 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과 호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객이 사용환경에 따라 원활하게 네트워크를 사용할 수 있도록 환경을 구현하여야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다.

④ 진입장벽이 존재하는 산업

네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택할 때는 스펙, 가격경쟁력, 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술지원 여부 등 다양한 사항을 고려하고, 당사와 같은 파트너사의 경우에는 프로젝트 수행능력(기술지원 여부, 회사의 재무현황)과 과거 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다.

또한, 글로벌 네트워크장비 시장점유율 1위인 미국 CISCO사에서는 높은 수준의 구축 및 유지보수 서비스를 제공하기 위하여 매년 자체 감사를 통해 SI Gold 인증을 부여하고 있으며, 이를 통해 해당 기업에게는 장비 가격할인과 세미나를 통한 IT트랜드 및 최신 장비에 대한 정보 제공, 프로모션 등의 혜택을 제공하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결기준으로 전년대비 매출은 460억원 증가한 3,168억원을 달성하였습니다. 이로 인한 영업이익은 78억원, 당기순이익은 약 69억원 달성하였습니다. 전년대비 매출 460억원(17%) 증가하였으나, 신규 시장 진출 및 사업 확대, SD-WAN사업 개시 비용의 발생 등 일회성 비용의 증가로 영업이익은 전년대비 약 12억 감소하였습니다. 다만, 이는 구조적인 수익구조의 악화가 아닌 일시적인 현상으로 2020년에는 올해 더욱 강화된 IT 서비스 역량을 바탕으로 지속적인 성장을 이어나갈 예정입니다. 금융손익은 전년대비 32억 증가하였으며, 기타 손익은 전년대비 약 0.5억 감소하였습니다. 이로 인한 법인세차감전 이익은 약90억원을 기록하였으며, 법인세를 제외한 당기순이익은 약70억원을 달성하였습니다. 법인세차감전 이익은 전년대비 28%, 당기순이익은 전년대비 84% 증가하였습니다.

별도기준으로 전년대비 매출은 약 109억원 증가한 1,764억원, 영업이익은 약 59억원 감소하여 33억원을 기록하였습니다. 이로 인한 당기순이익은 약 29억원으로 마감하였습니다. 전술한 바와 같이 신규 사장 진출 및 사업 확대, SD-WAN 사업 개시 비용등의 증가를 비롯하여 자체 솔루션 개발을 위한 경상연구개발비 등의 증가로 인하여 매출액 증가에도 불구하고 영업이익 및 당기순이익은 전년대비 감소하였습니다. 그러나 지속적으로 준비해온 ICBM 분야의 기술력을 바탕으로 한층 더 진화한 종합 IT 서비스 제공을 통해 IT 업계에서 경쟁력을 강화해 나갈 예정이며, 이를 통해 로보틱스 인프라 오토메이션(Robotics Infra Automation)을 지향하는 국내 대표 종합 ICT기업으로 진화할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전사업부문이 IT 인프라 구축으로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는 것이 의미가 없어 기재를 생략합니다. 

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

구 분
내 용

컨설팅/SI
IT 컨설팅
장단기 정보화 계획수립
기업 솔루션 도입 운용 자문
네트워크, 기기, 설비 운용 자문
최적 보안 운용 자문

시스템 통합

프로젝트 기획, 일정, 기술기획
업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발
DB 개발 및 구축
최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축
이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합
개발 후 실험 및 테스트, 유지보수

아웃소싱
IT인프라운영
데이터센터, HW, 네트워크 운영

SM
시스템 위탁운영

※출처 : 한국IT서비스산업협회

국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다.

 SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고, 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IoT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) SDN (Software Defined Network : 소프트웨어 정의 네트워크)
 동사는 하드웨어와 소프트웨어의 가상화 기술과 프로그래밍 기술을 이용하여 사용자 서비스 환경을 자동화, 단순화하여 효율적인 IT 인프라 환경을 실현하고 있습니다. SDN은 개방형 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 다양한 애플리케이션과 연동하여 효율성 높고 최적화된 인프라 운영을 가능하게 하여 IT 환경의 빠른 변화에 대응할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.
 동사의 시스템은 CISCO ACI와 NFV 등 SDN 인프라와 연동이 가능한 SDN Application을 제공하여 고객의 서비스 환경에 맞는 네트워크 인프라의 운영 효율화 및 자동화를 가능하게 하는 특징이 있습니다.
 국내 SDN 산업의 시장규모는 2011년 39억원에서 2015년 237억원으로 연 평균 57.4% 증가하였으며, 이후 연평균 45.1%의 성장률을 보이면서, 2020년에는 1,525억원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 세계 SDN 산업의 시장 규모는 2011년 1,111백만 달러에서 2015년 3,650백만 달러로 연평균 34.6% 증가하였습니다. 이후에는 연평균 34.6%의 성장률을 보이면서 2020년에는 16,150백만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. (출처:한국신용정보원)

(나) 가상화 기반 LTE 통신 솔루션, 5G 통신이 가능한 이동통신 솔루션 확보
 동사는 다양한 정보의 처리와 클라우드서비스 등의 미래 서비스가 액세스 기술에 상관없이 Network Edge를 중심으로 이루어지게 될 ICT 통신환경에 대응하기 위한 기반기술로 유무선이 융합된 IoT, BigData 시대를 대비하고 있으며, 가상화(NFV) 기반의 LTE 통신 솔루션 및 5G 통신을 위한 Cloud Native Micro Service가 가능한 이동통신 솔루션을 확보하고 있습니다. 
 특징 및 장점으로는, 기존 무선통신 규격에 독립적으로 무선액세스와 유선인터넷 기술의 접목을 통한 유무선 통합제어기술 확보를 기반으로 보안성, 이동성, 품질보장성을 실현하고, 이종의 무선 기술별 주파수 자원에 대하여 사용자에게 적재적소에 무선 자원을 할당하여 이용효율 제고 및 사용자 이용환경(QoS) 개선이 가능하며, 1,000배 전송 용량과 저지연 서비스 제공이 가능한 특징이 있습니다.

(5) 조직도

에스넷시스템 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사와 감사의 원수)

① 이 회사의 이사는3명 이상6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

제32조(이사와 감사의 원수)

①이 회사의 이사는3명 이상8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.

이사회 구성 인원 증원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박효대
1954.03.20
사내이사
최대주주
이사회

정회권
1962.08.24
사내이사
-
이사회

김형우
1970.06.19
사내이사
-
이사회

정태명
1957.09.26
사외이사
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박효대
경영인
99.02 ~ 현재
에스넷시스템 대표이사 / 회장
없음

정회권
경영인
10.12 ~ 13.08
삼성SDS 금융사업부문 사업총괄 상무
없음

13.09 ~ 16.12
한화S&C 금융서비스 사업 본부장 상무

19.05 ~ 현재
에스넷시스템 전략사업TF, TF장 부사장

김형우
경영인
94.07 ~ 00.06
한국하니웰 과장
없음

00.06 ~ 현재
에스넷시스템 금융공공인프라사업 부문장 전무

정태명
교수
95.03 ~ 현재
성균관대학교 소프트웨어대학 교수
없음

19.09 ~ 현재
과학기술정보통신부 5G보안협의회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박효대
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정회권
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김형우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정태명
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 정태명

본 후보자는 현재 성균관대학교 소프트웨어대학 교수로 재직하고 있으며 과학기술정보통신부 5G 보안 협의회 위원으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

또한 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 박효대
 에스넷시스템 주식회사의 대표이사로서 뛰어난 통찰력과 경영 능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

사내이사 정회권
 에스넷시스템 주식회사의 전략사업TF의 TF장, 부사장으로서 금융 및 SI 사업 등 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 사업 영역 확대 및 실적 개선에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

사내이사 김형우
 에스넷시스템 주식회사의 금융공공인프라사업 부문장, 전무로서 당사의 금융/공공 사업및 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 금융/공공 사업의 전문가로서 축적된 다년간의 경험을 바탕으로 회사의 실적에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다. 

사외이사 정태명

에스넷시스템 주식회사의 사외이사로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이사후보자)_박효대

확인서(이사후보자)_정회권

확인서(이사후보자)_김형우

확인서(이사후보자)_정태명

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 200명
임직원
-
보통주
180,100주

총(201)명
-
-
-
총(180,100)주

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 180,100주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 8,440원
행사기간 시작일 : 2022년 01월 01일
행사기간 종료일 : 2024년 12월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
2,231,182주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
10,900주
180,100주

계

총(201)명
-
총(191,000)주
총(-)주
총(10,900)주
총(180,100)주

- 2019년 7월 1일 이사회 결의를 통해 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인하여 확정될 예정입니다.
- 부여일 이후 부여 대상자 퇴사로 인해 발생한 실효 주식수는 10,900주입니다.
 (2019년 12월 31일 재직자 기준)

※ 기타 참고사항
- 금번 주주총회 승인 대상 주식수(180,100주)는 발행주식총수의 1.12%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 주식매수선택권의 부여 (등기임원 외)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

고인영
사장
부문장
보통주
9,300주

장병강
부사장
대표이사
보통주
9,700주

강윤구
감사
감사
보통주
7,700주

OOO 외 3명
임직원
-
보통주
30,000주

총(7)명
-
-
-
총(56,700)주

- 미등기임원은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 56,700주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 8,440원
행사기간 시작일 : 2022년 04월 01일
행사기간 종료일 : 2025년 03월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

- 상기 행사가격은 2019년 7월 1일 이사회 결의를 통해 등기임원을 제외한 임직원에게 부여한 주식매수선택권의 행사가격과 동일합니다.
- 주주총회 승인 후 주식매수선택권 부여에 관한 신고를 통해 세부 사항을 공시할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
2,174,482주

- 상기 잔여 주식수는 2019년 7월 1일 이사회 결의 후 금번 주주총회를 통해 승인 예정인 주식매수선택권(180,100주)과 금번 주주통회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권(56,700주)을 제외한 잔여 주식수입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.03.24
7
보통주
56,700주
-
-
56,700주

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
10,900주
180,100주

계
-
총(208)명
-
총(247,700)주
총(-)주
총(10,900)주
총(236,800)주

- 금번 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식 매수선택권 56,700주를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항
- 금번 주주총회 부여 대상 주식수(56,700주)는 발행주식총수의 0.35%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,148백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
135백만원

최고한도액
3억

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

※ 참고사항

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

또한, 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 
- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2020. 3. 13