디지털대성 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 디지털대성

주주총회소집공고
2.8
(주)디지털대성

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김희선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 181 (방배동, 단우빌딩 6,7,8층)

(전 화)02-2104-8600

(홈페이지)http://www.digitaldaesung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리전무
(성 명)이돈구

(전 화)02-2104-8643

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

당사 정관 제17조의 규정에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 방배로 181 단우빌딩 6층 대회의실

3. 회의목적사항 
 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 2) 결의사항 
 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
 -1주당 예정배당금 : 보통주 300원
 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김희선 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 김대연 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 박원석 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 남판우 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 노일봉 선임의 건 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 당사가 한국예탁결제원에 대하여 의결권 행사 요청을 하지 않을 예정이므로 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

「상법」제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박원석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.23
임직원특별성과급지급의건
찬성

2
2019.01.23
자기주식처분의건
찬성

3
2019.02.26
제19기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

4
2019.03.12
제19기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성

5
2019.03.12
내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

6
2019.03.26
자기주식 처분의 건
찬성

7
2019.03.27
제19기 정기주주총회의사록
찬성

8
2019.04.02
DIGITAL DAESUNG VIETNAM CO., Ltd. 자금 대여의 건
찬성

9
2019.07.29
자기주식신탁계약 체결의 건
찬성

10
2019.08.06
베트남 국제학교 설립의 건
찬성

11
2019.11.05
대성엔입시학원 양수도 관련의 건
찬성

12
2019.11.19
강대마이맥(주)출자의 건
찬성

13
2019.11.26
대성마이맥독학재수학원 폐원의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,500,000,000
6,578,760
6,578,760
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

교육서비스 산업의 특성은 기본적으로 우리나라의 높은 교육열에 기반한 안정성 및 
성장성이 돋보이는 사업이라 할 수 있으며 최근 들어서는 온라인 교육의 비중과 중요성이 높아지고 있습니다.
※ 아래 표에 간단히 이러한 교육산업의 특성을 정리 하였습니다.

● 안정적 성장 산업 ●
● 높은 진입장벽 ●

▶ 경기 변동에 무관한 산업
- 높은 교육열로 인해 교육비 지출은 지속적 증가

▶ 세계 최고의 교육열
- '생활 어려워도 가르친다' 는 학부모 인식
- 1인당 교육비의 증가로 인해 전체 교육 시 장도 성장지속
▶ 브랜드 파워와 거대 영업조직을 지닌 소수의 업체에 의한 시장 주도

▶ 가격보다는 품질 및 신뢰도가 가장 우선

▶ 선두권으로의 진입장벽 높은 편

▶ Key Success Factors
◆ 브랜드 ◆ 학습시스템 ◆ 서비스 노하우

기본적으로 위와 같은 안정성과 성장성이 내재된 사업분야라 할 수 있겠으며, 컨텐츠에 대한 신뢰도와 브랜드 인지도를 기반으로 하는 선두권으로의 진입장벽은 상당히높은 시장이라 할 수 있겠습니다.

장기적으로는 브랜드 이미지가 좋고 매출외형이 큰 몇 개의 업체가 시장을 주도할 것으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

디지털대성은 2015년 10월 21일 기준으로 독서논술 교육 서비스(유아,초등,중고등) 제공을 주요 사업목적으로 하는 주식회사 한우리열린교육 지분 52.24%를 취득하였으며, 2016년 5월 10일 유상증자로 인하여

2
019년 1
2월 31일 기준으로 지분율은 69.15% 입니다. 2019년 12월말 연결 기준 총자산 1,425억원, 자기자본 945억원, 매출액 1,406억원, 영업이익 211억원, 당기순이익 190억원을 기록 하였습니다.
디지털대성의 주요 사업분야인 온라인 교육서비스와 주식회사 한우리열린교육의 독서토론논술 프로그램을 바탕으로 고객의 니즈에 부합하는 다양하고 질적인 종합 교육서비스를 제공하고 있으며, 급변하는 교육시장과 갈수록 치열해지는 무한경쟁 추세에 적극적으로 대응하여 국내 최고의 교육 회사로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 온라인 교육서비스 사업부문

인터넷을 통한 원격교육서비스를 제공하는 사업분야 입니다. 우리나라는 1990년대 초 산업용 CD-ROM 타이틀을 수단으로 하는 컴퓨터 기반 교육이 도입되고, 1998년 이후 인터넷 사용의 급속한 확산과 함께 웹기반의 온라인 교육서비스가 본격화 되었습니다. 특히 최근 안정적인 인터넷 활용정책에 힘입어 온라인 교육서비스산업은 독립적인 산업 기반을 갖출 정도로 급속히 성장하였습니다. 온라인 교육서비스 산업은 비교적 기술적인 진입장벽은 낮으나, 양질의 콘텐츠와 서비스 제공 기술을 통한 경쟁이 치열한 성장형 미래산업입니다.

② 학원 사업부문

2007년부터 프랜차이즈로 운영중인 '대성N스쿨' 등을 당사 직영 형태로 설립하여 학원 운영을 시작하였습니다. 2019년 12월말 현재 재수학원(부산 대성학원)를 운영하고 있습니다. 부산 대성학원은 2011년 이후 지역내 최고 수준을 유지하는 대표학원으로 성장하였습니다.

③ 교육 프랜차이즈 부문

교육 프랜차이즈 부문의 매출은 중·고 재학생 전문학원인 '대성N스쿨'과 수학 전문 브랜드인 '다수인' 등의 사업으로 구성되어 있습니다. 현재 당사 '대성N스쿨'의 경우 중·고등 프랜차이즈 학원의 대표 브랜드로서 2019년 12월 31일 기준 전국 67개 분원이 가맹하였으나 전년대비 회원수가 감소하는 추세입니다. 

④ 교육정보 서비스 사업부문

교육정보 서비스 사업부문은

56년 전통의 대성의 정보와 노하우를 활용하여 이윤을 창출하는 사업분야이며, 수능시험 전후인 4분기에 매출이 집중 발생하는 특징이 있습니다. 대학입시자료집, 배치기준표, 각종 수험생의 데이타베이스는 타업체에 비해 월등한 경쟁력이 있는 분야이며, 이러한 정보를 통한 온라인 배치기준표 서비스, 대학광고 영업(E-mail, DM, 수험생 정보선별제공) 등으로 확장하여 활발한 영업이 이뤄지고 있습니다. 

⑤ (주)한우리열린교육 사업부문

회사가 영위하는 독서논술 교육서비스업은 대학 입시에 대비한 논술교육시장과 유아부터 초등·고등학생 까지의 연령을 대상으로 한 일반 독서교육시장으로 구분할 수 있습니다. 사교육시장을 억제하는 정부정책의 방향에 따라 독서논술교육시장 규모는 전체적으로 감소하는 추세이며, 논술교육시장은 독서교육시장에 비하여 정부정책에 대해 민감하게 반응하고 있습니다.
독서논술 교육서비스 시장은 대규모의 투자가 필요하지 않기 때문에 진입장벽이 낮지만, 초기 진입에 따른 시장 선도자로서의 지위를 확보할 경우 브랜드 파워를 통한 안정적인 시장 점유율을 가질 수 있으며, 또한 동 시장은 교육범위에 특정한 제한이 없으므로 폭넓은 컨텐츠의 제공이 가능하며, 브랜드 파워 및 양질의 컨텐츠가 경쟁우위의 원천이 될 것입니다.

⑥ 해외 사업부문

DIGITAL DAESUNG VIETNAM LIMITED COMPANY가 영위하는 르네상스러닝 영어 사업부문은 글로벌 교육기업인 르네상스러닝사의 영어독서프로그램을 신흥성장국인 베트남에 판매하는 사업입니다. 영어를 중심으로 교육열이 매우 뜨겁고, 소비력 또한 나날이 증가하고 있는 베트남에서 전세계적으로 1,800만명 이상의 학생들이 사용하는 글로벌 넘버원 영어 독서 프로그램을 베트남 소재 국제학교 및 사립학교를 대상으로 판매하는 B2B 비즈니스입니다. 

(2) 시장점유율

사업 특성상 시장점유율을 산정하기 어려움.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 사업은 온라인 교육서비스 사업, 학원 사업, 교육 프랜차이즈 사업, 교육 정보서비스 사업으로 구분할 수 있습니다. 

온라인 교육서비스 사업부문은 국내 교육시장의 특성과 같이 경기 하락에 크게 영향을 받지 않지만 경기 상승시에는 기존의 학습지나 교육 출판 등 오프라인 교육시장보다 급속히 성장하는 양상을 보입니다. 또한 대학입시를 중심으로한 교육서비스의 경우 학년이 시작되는 학기초와 여름방학부터 수능전까지의 기간에 매출이 확대되는 계절적인 변동이 있습니다.

학원 사업부문은 기존 당사가 해오던 교육 프랜차이즈 사업에서 한단계 발전시켜 향후 당사의 매출 증대 및 이윤 확대를 위해 2007년도에 신규로 직접 학원을 설립 운영하고 있습니다. 직영학원은 원생 모집을 통해 매월 교재 판매와 수강료 수입 등으로 매출을 창출하고 있습니다. 직영학원부문의 수익률은 정부의 사교육 억제 정책과 경기침체의 영향으로 다소 기대에 미치지 못한 것이 현실입니다.

프랜차이즈 사업은 중고 재학생 전문학원인 '대성N스쿨'과 수학 전문 브랜드인 '다수인' 등의 사업으로 구성되어 있습니다. 교육 프랜차이즈 사업의 수익은 최초 회원가입시 일종의 브랜드 사용료 성격으로 받는 가맹비와 매달 교재와 기타자료의 제공대가로 받는 월회비로 구성되어 있습니다. 

교육정보 서비스 사업부문
은
56년 전통
대성학원의 정보와 노하우를 활용하여 이윤을 창출하는 사업분야이며, 수능시험 전후인 4분기에 매출이 집중 발생하는 특징이있습니다. 각종 수험생의 데이터베이스를 기초로 대학입시자료집, 배치기준표, 모의고사 및 기타 정보를 제공함으로써 수익을 인식하고 있습니다. 특히, 입시정보 서비스 사업의 새로운 부분으로 자리잡고 있는 대학광고 서비스 분야는 과거와는 다르게 대학의 입장에서 적극적인 홍보 및 마케팅을 수행하는 수단으로 활용되고 있습니다. 2019년 12월말 기준으로 전국 71여개의 대학 및 대형학원과 거래를 하고있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

위에 기재된 사업 이외에 사업부문으로 추가할 만한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결, 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1)연결재무제표
-연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 디지털대성과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

54,442,359,035

38,502,352,055

현금및현금성자산
17,639,346,491

14,872,036,778

단기금융자산
27,636,894,112

9,471,598,532

매출채권및기타채권
6,732,786,927

6,982,401,594

재고자산
678,243,285

765,270,155

기타유동자산
1,755,088,220

6,411,044,996

Ⅱ. 비유동자산

88,014,183,227

73,709,828,026

장기금융자산
4,218,849,132

7,861,225,971

장기매출채권및기타채권
11,067,597,104

13,561,057,948

공동기업투자

1,165,629,383

-

유형자산
20,317,195,344

13,891,582,527

무형자산
38,495,577,180

38,395,961,580

기타비유동자산

12,749,335,084

-

자산총계

142,456,542,262

112,212,180,081

부채

Ⅰ. 유동부채

37,880,141,764

30,407,466,876

매입채무및기타채무
9,059,499,248

10,532,726,109

단기차입금

1,000,000,000

2,000,000,000

단기충당부채
1,372,124,314

688,579,129

당기법인세부채
6,125,625,352

1,488,114,456

유동리스부채
1,769,248,615

-

기타유동부채
18,553,644,235

15,698,047,182

Ⅱ. 비유동부채

10,081,940,804

4,693,748,453

장기매입채무및기타채무
2,682,000,000

2,625,000,000

장기충당부채
611,222,849

291,527,223

비유동리스부채

3,713,257,031

-

확정급여부채
891,895,804

33,777,482

기타비유동부채
1,121,168,797

551,569,205

이연법인세부채
1,062,396,323

1,191,874,543

부채총계

47,962,082,568

35,101,215,329

자본

Ⅰ. 지배기업주주지분

83,297,481,584

68,288,549,122

자본금
11,278,611,500

11,222,361,500

자본잉여금
39,880,877,630

33,025,497,826

자본조정
(8,082,150,913)

(5,361,384,475)

기타포괄손익누계액
(45,430,717)

(292,730)

이익잉여금
40,265,574,084

29,402,367,001

Ⅱ. 비지배지분

11,196,978,110

8,822,415,630

자본총계

94,494,459,694

77,110,964,752

부채및자본총계

142,456,542,262

112,212,180,081

- 연결 포괄손익계산서
 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 디지털대성과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 매출액
140,630,621,161
106,906,093,490

Ⅱ. 매출원가
(73,009,258,397)
(53,178,786,807)

Ⅲ. 매출총이익
67,621,362,764
53,727,306,683

판매비와관리비
(46,531,085,642)
(41,123,127,631)

Ⅳ. 영업이익
21,090,277,122
12,604,179,052

금융수익
1,272,145,850
801,146,866

금융비용
(262,486,011)
(102,881,452)

기타수익
2,825,051,804
181,314,800

기타비용
(846,143,430)
(1,040,807,657)

공동기업투자손익

631,900
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
24,079,477,235
12,442,951,609

Ⅵ. 법인세비용
(5,099,378,535)
(2,589,775,668)

Ⅶ. 당기순이익
18,980,098,700
9,853,175,941

지배기업주주지분
14,928,903,264
5,836,880,612

비지배지분
4,051,195,436
4,016,295,329

Ⅷ. 기타포괄손익
(570,320,629)
(300,914,136)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

부의지분법자본변동

(48,057,415)
-

해외사업환산손익
2,919,428
(292,730)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(525,182,642)
(300,621,406)

Ⅸ. 총포괄이익
18,409,778,071
9,552,261,805

지배기업주주지분
14,535,232,022
5,644,774,660

비지배지분
3,874,546,049
3,907,487,145

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
762
305

희석주당이익
756
304

- 연결 자본변동표
 <연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 디지털대성과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
11,184,236,500
32,757,894,946
(2,362,997,302)
24,317,804
27,755,191,579
69,358,643,527
4,812,194,197
74,170,837,724

K-IFRS 1109 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(24,317,804)
(20,030,556)
(44,348,360)
-
(44,348,360)

K-IFRS 1115 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
-
(114,409,012)
(114,409,012)
(18,817,508)
(133,226,520)

2018.01.01(조정금액)
11,184,236,500
32,757,894,946
(2,362,997,302)
-
27,620,752,011
69,199,886,155
4,793,376,689
73,993,262,844

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,836,880,612
5,836,880,612
4,016,295,329
9,853,175,941

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(292,730)
-
(292,730)
-
(292,730)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(191,813,222)
(191,813,222)
(108,808,184)
(300,621,406)

당기 총포괄이익
-
-
-
(292,730)
5,645,067,390
5,644,774,660
3,907,487,145
9,552,261,805

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식선택권 행사
38,125,000
261,491,045
(78,808,045)
-
-
220,808,000
-
220,808,000

주식선택권 소멸
-
5,011,071
(5,011,071)
-
-
-
-
-

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
55,054,193
-
-
55,054,193
-
55,054,193

자기주식 취득
-
-
(2,969,622,250)
-
-
(2,969,622,250)
-
(2,969,622,250)

배당금
-
-
-
-
(3,863,452,400)
(3,863,452,400)
-
(3,863,452,400)

종속기업투자 추가 취득
-
1,100,764
-
-
-
1,100,764
121,551,796
122,652,560

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
38,125,000
267,602,880
(2,998,387,173)
-
(3,863,452,400)
(6,556,111,693)
121,551,796
(6,434,559,897)

2018.12.31 (전기말)
11,222,361,500
33,025,497,826
(5,361,384,475)
(292,730)
29,402,367,001
68,288,549,122
8,822,415,630
77,110,964,752

2019.01.01 (당기초)
11,222,361,500
33,025,497,826
(5,361,384,475)
(292,730)
29,402,367,001
68,288,549,122
8,822,415,630
77,110,964,752

K-IFRS 1116 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
-
32,651,274
32,651,274
16,431
32,667,705

2019.01.01 (조정후)
11,222,361,500
33,025,497,826
(5,361,384,475)
(292,730)
29,435,018,275
68,321,200,396
8,822,432,061
77,143,632,457

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
14,928,903,264
14,928,903,264
4,051,195,436
18,980,098,700

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(48,057,415)
-
(48,057,415)
-
(48,057,415)

해외사업환산손익
-
-
-
2,919,428
-
2,919,428
-
2,919,428

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(348,533,255)
(348,533,255)
(176,649,387)
(525,182,642)

당기 총포괄이익
-
-
-
(45,137,987)
14,580,370,009
14,535,232,022
3,874,546,049
18,409,778,071

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식선택권 행사
56,250,000
382,293,332
(99,013,332)
-
-
339,530,000
-
339,530,000

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
269,200,124
-
-
269,200,124
-
269,200,124

자기주식 취득
-
-
(4,551,949,420)
-
-
(4,551,949,420)
-
(4,551,949,420)

자기주식 처분
-
6,473,086,472
1,660,996,190
-
-
8,134,082,662
-
8,134,082,662

배당금
-
-
-
-
(3,749,814,200)
(3,749,814,200)
(1,500,000,000)
(5,249,814,200)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
56,250,000
6,855,379,804
(2,720,766,438)
-
(3,749,814,200)
441,049,166
(1,500,000,000)
(1,058,950,834)

2019.12.31 (당기말)
11,278,611,500
39,880,877,630
(8,082,150,913)
(45,430,717)
40,265,574,084
83,297,481,584
11,196,978,110
94,494,459,694

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 디지털대성과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

29,166,547,218

20,464,590,523

1. 영업에서 창출된 현금
30,623,669,921

21,816,618,819

(1) 당기순이익
18,980,098,700

9,853,175,941

(2) 조정

13,778,802,371

8,484,180,386

재고자산평가충당금전입(환입)
(60,462,248)

(152,757,087)

퇴직급여
1,554,473,088

1,456,791,160

감가상각비
3,784,237,687

1,498,915,512

무형자산상각비
3,445,411,537

3,520,019,456

대손상각비(대손충당금환입)
(14,944,328)

2,367,549

기타의대손상각비
8,207,960

4,669,741

기타의대손충당금환입
(53,200,422)

(16,565,682)

주식보상비용
68,102,635

38,270,591

외화환산이익
(3,296,484)

(1,037,004)

외화환산손실
404,078

-

유형자산처분이익
(37,553,249)

(5,847,173)

유형자산처분손실
81,719,151

231,193,069

무형자산손상차손
81,000,000

14,650,000

지분증권처분이익
-

(26,503,800)

단기금융상품평가이익
(65,748,770)

-

채무증권처분이익
-

(19,267,178)

채무증권처분손실
-

1,852,604

투자자산손상차손
-

2,000,000

공동기업투자이익
(631,900)

-

손실부담계약충당부채전입

838,992,618

-

잡이익
(3,376,448)

-

이자수익
(1,206,397,080)

(755,375,888)

이자비용
262,486,011

101,028,848

법인세비용
5,099,378,535

2,589,775,668

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,135,231,150)

3,479,262,492

매출채권의 감소(증가)
1,195,873,587

(2,707,464,330)

미수금의 감소(증가)
(30,168,639)

48,091,166

선급금의 감소(증가)
(4,204,222,334)

(168,035,255)

선급비용의 감소(증가)
(87,142,700)

(176,346,961)

반품자산의 감소(증가)
1,137,489

(41,121,724)

재고자산의 감소(증가)
147,489,118

218,912,253

장기미수금의 감소(증가)
14,850,156

11,667,980

매입채무의 증가(감소)
(394,615,932)

(1,525,849,814)

미지급금의 증가(감소)
(501,211,083)

2,388,413,246

미지급비용의 증가(감소)
(270,254,929)

(131,095,571)

예수금의 증가(감소)
81,173,154

(306,951,061)

예수보증금의 증가(감소)
57,000,000

16,269,180

선수금의 증가(감소)
2,855,150,229

7,753,677,042

임대보증금의 증가(감소)
-

(6,725,000)

반품충당부채의 증가(감소)
3,140,365

40,746,912

포인트충당부채의 증가(감소)
(158,587,798)

209,798,368

장기복구충당부채의 증가(감소)
(27,922,578)

-

장기종업원급여의 증가(감소)
190,461,661

(47,487,264)

장기선수금의 증가(감소)
379,137,931

(203,062,888)

사외적립자산의 감소(증가)
(170,531,893)

(632,317,543)

퇴직금의 지급
(1,215,986,954)

(1,261,856,244)

2. 이자의 수취
865,665,967

658,628,628

3. 이자의 지급
(245,721,701)

(95,375,469)

4. 법인세의 납부
(2,077,066,969)

(1,915,281,455)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,672,399,189)

(6,174,517,092)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,456,604,922

17,314,986,154

단기금융상품의 감소
20,166,188,416

7,030,000,000

지분증권의 처분
-

74,843,000

채무증권의 처분
5,667,537,168

8,944,546,972

단기대여금의 감소
24,000,000

53,000,000

보증금의 감소
1,536,933,540

1,018,418,000

유형자산의 처분
61,945,798

29,178,182

연결범위의 변동
-

165,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(51,129,004,111)

(23,489,503,246)

단기금융상품의 증가
29,084,885,936

9,500,000,000

장기금융상품의 증가
4,804,755

2,771,592

지분증권의 취득
50,000,000

-

채무증권의 취득
11,182,120,153

5,501,347,544

공동기업투자의 취득

1,213,054,898

-

단기대여금의 증가
28,095,000

165,000,000

보증금의 증가
2,040,235,000

2,294,040,830

유형자산의 취득
1,619,899,312

1,718,048,920

무형자산의 취득
2,005,405,057

2,558,294,360

선급금의 증가
3,900,504,000

-

종속기업투자의 순취득
-

1,750,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,730,981,141)

(8,654,614,090)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,833,675,000

222,725,000

주식매수선택권 행사

342,675,000

222,725,000

자기주식 처분
9,491,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,564,656,141)

(8,877,339,090)

종속기업투자의 추가취득
-

42,347,440

리스부채의 상환
1,759,747,521

-

신주발행비
3,145,000

1,917,000

현금배당
5,249,814,200

3,863,452,400

자기주식 취득
4,551,949,420

2,969,622,250

단기차입금의 상환
1,000,000,000

2,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,763,166,888

5,635,459,341

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,872,036,778

9,235,775,208

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,142,825

802,229

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

17,639,346,491

14,872,036,778

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도 재무제표
- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 20 기 2019. 12. 31 현재

제 19 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 디지털대성 (단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

29,770,221,958

21,013,138,593

현금및현금성자산
7,045,675,332

4,819,773,782

단기금융자산
15,030,882,479

2,971,598,532

매출채권및기타채권
6,023,215,076

6,779,558,273

당기법인세자산
-

9,720,817

재고자산
377,610,378

337,651,970

기타유동자산
1,292,838,693

6,094,835,219

Ⅱ. 비유동자산

75,635,193,450

60,614,876,895

장기금융자산
4,212,812,116

6,950,682,458

장기매출채권및기타채권
10,674,005,337

13,026,612,566

종속기업투자
17,854,837,036

17,854,837,036

공동기업투자

1,213,054,898

-

유형자산
7,283,433,614

1,749,661,467

무형자산
20,974,036,808

20,278,856,437

기타비유동자산
12,749,335,084

-

이연법인세자산
673,678,557

754,226,931

자산총계

105,405,415,408

81,628,015,488

부채

Ⅰ. 유동부채

30,685,715,963

21,980,427,459

매입채무및기타채무
5,656,317,361

6,602,628,165

단기충당부채
874,244,182

29,792,064

당기법인세부채
4,474,018,360

-

유동리스부채
1,380,016,296

-

기타유동부채
18,301,119,764

15,348,007,230

Ⅱ. 비유동부채

4,245,528,720

781,534,057

장기충당부채

492,704,873

291,527,223

비유동리스부채
2,713,305,958

-

기타비유동부채

1,039,517,889

490,006,834

부채총계

34,931,244,683

22,761,961,516

자본

자본금
11,278,611,500

11,222,361,500

자본잉여금
40,418,356,497

33,562,976,693

자본조정
(8,082,150,913)

(5,361,384,475)

이익잉여금
26,859,353,641

19,442,100,254

자본총계

70,474,170,725

58,866,053,972

부채및자본총계

105,405,415,408

81,628,015,488

- 별도 포괄손익계산서
 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 디지털대성 (단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 매출액
89,600,446,327
58,651,267,967

Ⅱ. 매출원가
(49,470,864,056)
(31,832,528,193)

Ⅲ. 매출총이익
40,129,582,271
26,818,739,774

판매비와관리비
(30,603,899,350)
(25,812,301,731)

Ⅳ. 영업이익
9,525,682,921
1,006,438,043

금융수익
2,506,267,639
666,841,477

금융비용
(134,144,811)
(34,073,241)

기타수익
2,470,105,329
81,148,270

기타비용
(183,566,521)
(337,078,760)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
14,184,344,557
1,383,275,789

Ⅵ. 법인세비용
(3,049,911,813)
(153,716,918)

Ⅶ. 당기순이익
11,134,432,744
1,229,558,871

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 당기총포괄이익
11,134,432,744
1,229,558,871

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
569
64

희석주당이익
564
64

- 별도 자본변동표
 <자본변동표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 디지털대성 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
11,184,236,500
33,296,474,577
(2,362,997,302)
24,317,804
22,168,784,573
64,310,816,152

K-IFRS 1109 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(24,317,804)
(20,030,556)
(44,348,360)

K-IFRS 1115 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
-
(72,760,234)
(72,760,234)

2018.01.01(조정후)
11,184,236,500
33,296,474,577
(2,362,997,302)
-
22,075,993,783
64,193,707,558

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,229,558,871
1,229,558,871

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식선택권 행사
38,125,000
261,491,045
(78,808,045)
-
-
220,808,000

주식선택권 소멸
-
5,011,071
(5,011,071)
-
-
-

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
55,054,193
-
-
55,054,193

자기주식 취득
-
-
(2,969,622,250)
-
-
(2,969,622,250)

배당금
-
-
-
-
(3,863,452,400)
(3,863,452,400)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
38,125,000
266,502,116
(2,998,387,173)
-
(3,863,452,400)
(6,557,212,457)

2018.12.31 (전기말)
11,222,361,500
33,562,976,693
(5,361,384,475)
-
19,442,100,254
58,866,053,972

2019.01.01 (당기초)
11,222,361,500
33,562,976,693
(5,361,384,475)
-
19,442,100,254
58,866,053,972

K-IFRS 1116 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
-
32,634,843
32,634,843

2019.01.01 (조정후)
11,222,361,500
33,562,976,693
(5,361,384,475)
-
19,474,735,097
58,898,688,815

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
11,134,432,744
11,134,432,744

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

주식선택권 행사
56,250,000
382,293,332
(99,013,332)
-
-
339,530,000

주식보상비용(이연법인세 포함)
-
-
269,200,124
-
-
269,200,124

자기주식 취득
-
-
(4,551,949,420)
-
-
(4,551,949,420)

자기주식 처분
-
6,473,086,472
1,660,996,190
-
-
8,134,082,662

배당금
-
-
-
-
(3,749,814,200)
(3,749,814,200)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
56,250,000
6,855,379,804
(2,720,766,438)
-
(3,749,814,200)
441,049,166

2019.12.31 (당기말)
11,278,611,500
40,418,356,497
(8,082,150,913)
-
26,859,353,641
70,474,170,725

- 별도 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 디지털대성 (단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,706,318,506

11,407,754,524

1. 영업에서 창출된 현금
17,816,971,993

11,646,501,927

(1) 당기순이익
11,134,432,744

1,229,558,871

(2) 조정
6,960,097,253

3,445,441,080

재고자산평가충당금전입(환입)
(63,166,182)

(161,810,234)

퇴직급여
791,181,304

876,048,401

감가상각비
2,524,192,576

732,353,457

무형자산상각비
2,043,484,406

2,138,556,303

대손상각비(대손충당금환입)
(14,944,328)

12,267,549

기타의대손상각비
8,207,960

4,669,741

기타의대손충당금환입
(53,200,422)

(19,129,108)

주식보상비용
68,102,635

38,270,591

외화환산이익
(1,905,000)

-

유형자산처분이익
(24,579,332)

(1,758,264)

유형자산처분손실
81,219,155

122,827,317

무형자산손상차손
81,000,000

14,650,000

단기금융상품평가이익
(43,832,513)

-

금융자산처분이익
-

(45,770,978)

금융자산처분손실
-

1,852,604

투자자산손상차손
-

2,000,000

포인트충당부채전입(환입)
5,459,500

(5,123,355)

손실부담계약충당부채전입

838,992,618

-

잡이익
(1,736,622)

-

잡손실
-

170,670,000

이자수익
(962,435,126)

(621,070,499)

배당금수익
(1,500,000,000)

-

이자비용
134,144,811

32,220,637

법인세비용
3,049,911,813

153,716,918

(3) 자산 및 부채의 증감
(277,558,004)

6,971,501,976

매출채권의 감소(증가)
1,861,391,460

(2,704,801,413)

미수금의 감소(증가)
(21,343,804)

29,238,556

선급금의 감소(증가)
(4,137,376,424)

(265,865,228)

선급비용의 감소(증가)
(127,621,069)

28,061,429

재고자산의 감소(증가)
23,207,774

167,948,002

장기미수금의 감소(증가)
14,850,156

11,667,980

매입채무의 증가(감소)
(98,141,277)

(25,739,572)

미지급금의 증가(감소)
(522,527,679)

3,190,144,457

예수금의 증가(감소)
63,336,153

7,649,307

예수보증금의 증가(감소)
-

7,269,180

선수금의 증가(감소)
2,953,112,534

7,598,937,425

임대보증금의 증가(감소)
-

50,000,000

장기종업원급여의 증가(감소)
170,373,124

(50,360,365)

장기선수금의 증가(감소)
379,137,931

(203,062,888)

장기복구충당부채의 증가(감소)
(27,922,578)

-

퇴직금의 지급
(808,034,305)

(869,584,894)

2. 이자의 수취
632,695,534

572,413,086

3. 이자의 지급
(123,875,211)

(26,134,930)

4. 배당금의 수취
1,500,000,000

-

5. 법인세의 납부
(119,473,810)

(785,025,559)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,619,198,547)

(1,862,218,370)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,621,748,416

13,368,994,517

단기금융상품의 감소
13,666,188,416

3,500,000,000

금융자산의 처분
3,458,486,000

9,019,479,972

단기대여금의 감소
24,000,000

53,000,000

보증금의 감소
1,438,074,000

778,700,000

유형자산의 처분
35,000,000

17,814,545

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,240,946,963)

(15,231,212,887)

단기금융상품의 증가
21,084,885,936

3,000,000,000

금융자산의 취득
5,345,020,450

4,599,965,071

종속기업투자의 취득
-

2,290,997,666

공동기업투자의 취득

1,213,054,898

-

단기대여금의 증가
201,765,000

165,000,000

보증금의 증가
2,010,235,000

1,966,502,080

유형자산의 취득
1,416,942,982

781,012,070

무형자산의 취득
1,199,042,697

2,427,736,000

선급금의 증가
3,770,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

138,781,591

(6,612,266,650)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,833,675,000

220,808,000

주식매수선택권 행사
342,675,000

220,808,000

자기주식 처분
9,491,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,694,893,409)

(6,833,074,650)

리스부채의 상환
1,389,984,789

-

신주발행비
3,145,000

-

자기주식 취득
4,551,949,420

2,969,622,250

현금배당
3,749,814,200

3,863,452,400

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,225,901,550

2,933,269,504

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,819,773,782

1,886,504,278

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

7,045,675,332

4,819,773,782

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 디지털대성 (단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,278,181,900

17,235,909,933

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,111,114,313

16,099,141,852

2. 기업회계기준서 제1109호, 제1115호 도입효과
-

(92,790,790)

3. 기업회계기준서 제1116호 도입효과
32,634,843

-

4. 당기순이익
11,134,432,744

1,229,558,871

Ⅱ. 이익잉여금처분액

6,405,705,240

4,124,795,620

1. 현금배당
5,823,368,400

3,749,814,200

주당배당금(률)

당기: 300원(60%)

전기: 200원(40%)

2. 이익준비금
582,336,840

374,981,420

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,872,476,660

13,111,114,313

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정
일: 2
019년 3월 27
일).

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김희선
1969.04
사내이사
해당사항 없음
이사회

김대연
1973.03
사내이사
친인척
이사회

이돈구
1970.09
사내이사
해당사항 없음
이사회

박원석
1975.03
사외이사
해당사항 없음
이사회

남판우
1970.03
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희선
㈜디지털대성 대표이사

2006년~2010년
2010년~
현재

㈜대성마이맥 대표이사
㈜디지털대성
없음

김대연
㈜디지털대성 부사장

2008년

~현재

㈜디지털대성
없음

이돈구
㈜디지털대성 전무

2000년

~현재

㈜디지털대성
없음

박원석
A.T.Kearney Manager Operations컨설팅
2003년~2009년
2009년~2010년
2010년~2012년
2012년~2016년
2016년~현재
삼성SDS ERP/물류컨설팅
캐논코리아컨슈머이미징 IT운영전략
Accenture ERP/물류컨설팅
PwC컨설팅 Operations컨설팅
A.T.Kearney Manager Operations컨설팅
없음

남판우
김·장 세무법인
2007년~2009년
2010년
2011년
2012년
2012년~2013년
2013년~2014년
2015년
2015년~2016년
2016년~2017년
2017년
2018년
2018년~현재

주미합중국대사관 일등서기관
서울지방국세청 국제조사1과장

용인세무서장

서울지방국세청 첨단탈세방지담당관

국세청 국제세원관리담당관

대통령비서실 민정비서관실 행정관

국세청 조사1과장

서울지방국세청 송무1과장

서울지방국세청 납세자보호담당관

국립외교원 파견

중부지방국세청 징세송무국장

김·장 세무법인

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희선
없음
없음
없음

김대연
없음
없음
없음

이돈구
없음
없음
없음

박원석
없음
없음
없음

남판우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 박원석 사외이사 후보

1. 전문성
 본 후보자는 10년 이상 다양한 산업에서 국내외 SCM 전략, 운영, 구축 등의 컨설팅 프로젝트를 수행한 전문가로서의 능력을 바탕으로 이사회 활동에 적극 참여함으로써 사외이사의 임무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 디지털대성의 가치 실현을 위해 아래 가치 제고에 노력할 것임.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하
고 있으며 이를 엄수할 것임.

- 남판우 사외이사 후보

1. 전문성
 본 후보자는 다년간의 공직생활을 통해 회계와 세무 분야의 풍부한 경험과 지식을 가진 재무 전문가로서의 역량을 지니고 있으며 이를 바탕으로 당사의 세무회계관리 투명성 확보와 재무 건정성 제고에 기여를 하는 등 사외이사의 임무를 성실히 수행하자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 디지털대성의 가치 실현을 위해 아래 가치 제고에 노력할 것임.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김희선 사내이사 후보

당사와 종속회사 한우리열린교육의 대표이사로서 교육사업에 대한 폭넓은 경험과 기업경영자로서의 풍부한 식견을 가지고 있으며 당사와 종속회사를 이끄는 강력한 리더십과 결단력을 바탕으로 앞으로도 당사의 장기적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

- 김대연 사내이사 후보

당사의 이러닝사업부 부사장직을 오랜기간 수행하여 이러닝 교육사업에 대한 이해도와 경험이 높으며 다수의 대성학원을 운영하면서 축적된 대성학원의 정보와 노하우를 활용하여 회사의 사업전략 및 현안에 대해 효과적인 의사결정을 할 것으로 판단하여 추천함.

- 이돈구 사내이사 후보

당사를 설립한 2000년부터 경영지원실을 이끌어온 인재로서 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, 치열한 경쟁환경에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하여 추천함.

- 박원석 사외이사 후보

본 후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사로서 역할을 충실히 수행하였으며, 다양한 상황의 비즈니스 Needs를 실행 가능한 프로세스와 시스템으로 구현시킬 수 있는 전문가라 판단하여 추천함.

- 남판우 사외이사 후보

본 후보자는 법률과 세무 분야의 우수한 전문가로서 오랜기간
국세청에서 근무한 경험과 전문지식을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

임원확인서(김희선)

임원확인서(김대연)

임원확인서(이돈구)

임원확인서(박원석)

임원확인서(남판우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노일봉
1950.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노일봉
신영회계사무소 대표
1988년 ~ 현재
신영회계사무소 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노일봉
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 당사 감사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 오랜기간 회계사무소를 운영하면서 쌓은 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

임원확인서(노일봉)

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0 (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
705,057,255

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원에 대한보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수한 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이대원
이사
이사
보통주
15,000

권준학
이사
이사
보통주
15,000

총( 2 )명

총( 30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 30,000주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 관련규정을 준용하여 평가한 시가이상으로하여 결정(부여일 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)
- 기준일 : 2020년 3월 24일
2. 행사기간 : 2022년 3월 24일 ~ 2025년 3월 23일

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여의취소에 관한 사항- 정관에 정하는 바에 따라 각호의 경우 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음. 
① 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
② 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할수 없는 경우
④ 기타 주식매수선택권 부여 계약서에 정한 취소사유가 발생한 경우

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
 2020.03.09 기준

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

22,557,273
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,383,590
2,981,090

※ 기타참고사항
① 상기 잔여주식수는 주주총회(2020.3.24)에서 부여예정인 30,000주는 미포함.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
 2020.03.09 기준

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
3월 29일
3
보통주
110,000
67,500
-
42,500

2017년
3월 29일
3
보통주
40,000
5,000
-
35,000

2018년
3월 28일
31
보통주
245,000
-
-
245,000

2019년
3월 27일
16
보통주
80,000
-
-
80,000

계

총( 53 )명

총( 475,000 )주
총( 72,500 )주
총( 0 )주
총( 402,500 )주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

-해당사항 없음