노바텍 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 노바텍

주주총회소집공고
2.8
(주)노바텍

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 노바텍

대 표 이 사 :
오춘택

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 511호, 1101호, 1111호, 1112호, 1113호, 1401호(영덕동, 유타워)

(전 화)031-627-5297

(홈페이지)http://www.NOVATEK.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)백철승

(전 화)031)627-5290

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제26조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참성하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워 1층 지원센터 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 - 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계

황보상무
1964.07.27
1991.01~2018.12
삼성전자 무선사업부
이사회
해당사항
없음
사용인

성명
체납사실여부
부실기업경영진여부
법령상 결격사유 유무

황보상무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

- 제3호 의안 : 결산 배당의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계

이장숙
1959.12.02
2008.07~2020.현재
DQS KOREA 대표
이사회
해당사항
 없음
해당사항
 없음

성명
체납사실여부
부실기업경영진여부
법령상 결격사유 유무

이장숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 회사의 본점에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6.
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표ㆍ전자위임장 행사기간:
 2020년03월 14일~2020년03월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은17시까지 가능.)
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증 (본인)

- 대리 행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및
 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 03월 09일
 주 식 회 사 노 바 텍

대 표 이 사 오 춘 택 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진영
(출석률: 100%)
조재두
(출석률: 7%)

찬 반 여 부

1
2019.01.22
제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사전)
찬성
찬성

2
2019.02.11
내부거래위원회 규정 개정의 건
찬성
-

3
2019.03.04
제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

4
2019.03.06
제12기 정기주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건
찬성
-

5
2019.03.26
대표이사 선임의 건(재선임)
찬성
-

6
2019.04.09
베트남법인 금전대차계약 체결의 건
찬성
-

7
2019.05.21
1.중국법인 추가 지분투자의 건
2.중국투자법인 지분투자의 건
찬성
-

8
2019.05.29
1.현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자 계약 체결의 건
2.특수관계인과의 내부거래 승인의 건
찬성
-

9
2019.06.19
현물출자에 의한 유상증자 납입일 및 상장일정 변경의 건
찬성
-

10
2019.07.18
현물출자에 의한 유상증자 납입일 및 상장일정 재변경의 건
찬성
-

11
2019.07.25
1. 강원자석기술 금전대차계약 계결의 건
2. 베트남법인 금전대차계약 체결의 건
찬성
-

12
2019.07.26
현물출자에 의한 유상증자 납입일 및 상장일정 재변경의 건
찬성
-

13
2019.09.16
강원자석기술 금전대차계약 계결의 건
찬성
-

14
2019.10.21
강원자석기술 금전대차계약 계결의 건
찬성
-

(주)조재두 사외이사는 일신상의 이유로 2019년 1월 22일 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 최진영(위원장)
사내이사 이응창
2019.03.15
2018년 내부거래 결산 보고의 건
2019년 내부거래 계획 승인의 건
보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
19,500
18,000
(주)

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수 승인금액입니다.
(주)사외이사 1명은 2019년 1월 22일 중토퇴임하였습니다.
(주)[1인당 평균지급액]에서 중도퇴임 사외이사는 제외하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자본거래
본인
2019.07 ~2019.07
56
12.5%

지분거래
NOVATECH VINA Co.,Ltd.
(종속회사)
2019.01~2019.01
45
10.1%

금전거래
강원자석기술
(종속회사)
2019.07~2019.12
5
1.1%

금전거래
NOVATECH VINA Co.,Ltd.
(종속회사)
2019.04~2019.12
23
5.1%

금전거래
NOVATECH VINA Co.,Ltd.
(종속회사)
2019.07~2019.12
8
1.9%

금전거래
NOVATECH VINA Co.,Ltd.
(종속회사)
2019.09~2019.12
16
3.6%

(주)상기 비율은 2019년 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

강원자석기술
(종속회사)
매입, 매출 등
2019.01-2019.12
4
0.8%

NINGBO NOVATECH MAGNET TECHNOLOGY Co., Ltd.
(종속회사)
매입, 매출 등
2019.01-2019.12
89
20.0%

NOVATECH VINA Co.,Ltd.
(종속회사)
매입, 매출 등
2019.01~2019.12
25
5.5%

(주)상기 비율은 2019년 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 영구자석 산업의 특성

자석은 외부자기장에 의한 자성에 따라 일시자석과 영구자석으로 나눌 수 있습니다. 일시자석은 전자석의 철심과 같이 외부자기장을 제거하면 자성이 없어지는 것을 말하며, 영구자석은 외부로부터 전기 에너지를 공급받지 않고서도 안정된 자기장을 발생, 유지하는 자석을 말합니다.
Nd-Fe-B 영구자석은 개인용 컴퓨터 시장의 성장과 더불어 급속도로 성장하였으며, 현재까지 영구자석의 주원료로 사용되어 소형, 경량화가 요구되는 곳에는 Nd-Fe-B계 자석이 필수적입니다. 
최근 스마트 가전, 지능형 자동차, 신재생 에너지 등 다양한 분야에서 영구자석의 수요가 급속히 증가하고 있으며, 제품이 정밀화, 소형화, 고급화되어 감에 따라 응용자석 또한 더욱 나은 성능과 기능을 요구하고 있습니다.

(나) 영구자석 산업의 성장과정

1916년 일본인 Honda Kotaro에 의해 KS-steel이 개발된 이후 약 90년간 많은 연구를 통해 Alnico, Ferrite, 희토류계 영구자석이 개발되었습니다. 처음으로 자성특성이 크게 향상되고 널리 사용되기 시작한 영구자석은 일본의 Mishima가 1931년에 개발한 알니코 자석이었습니다. 알니코 자석은 Al-Ni-Co 합금의 주조 자석으로 1960년대까지 지속적으로 특성이 개선되었습니다. 이러한 알니코 자석은 1954년 개발된 페라이트 자석에 의해 대체되었습니다. 페라이트 자석은 철계 산화물(MnFe2O3 등) 자석으로서 비록 자기적 특성은 그리 높지 않지만, 원료 자원이 풍부하여 가격이 저렴하기 때문에 음향통신, 가전용 기기 등 광범위하게 응용되고 있습니다. 

이후 1960년대 후반에 Sm-Co 계 자석이 개발되었습니다. 1970년 1980년대 Co가 전략금속으로서 늘어나는 수요와 공급 불안으로 인한 가격 변동성으로 인해 Co-free 영구자석을 개발하려는 노력이 계속 되었으며, 가격적인 문제와 포화 자화의 크기를 크게 하려는 시도로서 Fe계 자석의 개발이 추진되었습니다. 또한, Sm을 대신하여 사용함으로써 가격을 낮추고 자석의 포화자 화를 높이려는 연구가 진행되었습니다. 그러나 이러한 노력은 초기에는 성공하지 못하였으나, B의 첨가를 통해 새로운 Nd2Fe14B 상을 얻게 되면서 우수한 특성을 가지는 새로운 영구자석이 나타나게 되었습니다.

즉 Nd-Fe-B계의 네오디움자석은 Nd과 철을 주원료로 한 세계 최강의 자석으로, 동 영구자석 개발로 인해 영구자석에 대한 짧은 개발 기간 동안 영구자석의 세기를 나타내는 최대자기에너지적[(BH)max]이 KS-steel의 60배나 증가하였으며, 이러한 영구자석 세기의 향상은 관련 부품의 소형화, 고출력화와 직결되었습니다.

(2) 국내외 시장여건

당사는 스마트폰의 스마트커버 및 태블릿 PC 내장 자석, 심재를 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 스마트폰 및 태블릿 PC 수요에 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 국내 스마트 폰 시장은 성숙기 시장으로 향후 폭발적인 성장을 전망하기는 어려운 시장이며, 태블릿 PC 또한 성장이 정체되고 있습니다. 그러나 국내 스마트폰 시장은 지속적으로 교체수요가 창출되고 있으며, 전세계적으로는 신흥 아시아/태평양 시장의 성장으로 여전히 성장 여력을 보유하고 있다고 보여집니다. 

또한 스마트 기기의 형태는 현재 지속적으로 변화하고 있습니다. 향후 스마트폰은 물론 태블릿 PC 도 여러가지 형태로 변화가 가능합니다. 스마트 기기의 형태가 진화할 경우 현재보다 디바이스 당 자석 및 차폐자석의 수량이 더 많이 필요할 수 있을 것으로 보이며, 보다 고도화된 (차폐)자석 및 관련 모듈화 기술이 요구될 수 있습니다. 

(3) 향후 전망 및 성장성

글로벌 스마트폰 판매량은 성장세가 둔화되는 모습을 나타내고 있습니다. 전반적인 스마트폰 시장의 성장세가 지속적으로 둔화되고 있는 가운데 업체간 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 

그러나 스마트폰 및 태블릿PC 시장은 과거 하드웨어 기술력과 완성도, Spec 경쟁에서 벗어나 점차 가격과 주변 기능(센서, 인터페이스 등)으로 경쟁이 이동하고 있습니다. 이 중에서도 가격에 대한 민감도는 가장 강력하게 스마트폰 시장의 변화를 관통하는 테마로서, 이제 스마트폰 제조업체들의 성패는 판매가격과 제반 비용 통제에 달려있다고 판단됩니다. 

더불어 당사가 제공하고 있는 스마트커버 모듈 등은 타사 대비 저렴한 가격에 공급함으로써 고객사의 비용 통제 니즈를 충족시키고 있으며, 향후 고객사가 타사와의 차별성을 위해 스마트 외장 커버를 현재 충전기, 이어폰과 같이 스마트폰 기본 구성품목에 포함할 경우, 비록 스마트폰 시장이 성숙기로써 포화되고 있으나 당사의 매출 성장 기회는 높을 것으로 판단됩니다. 

(4) 계절적 요인

스마트커버 및 태블릿PC 내장부품은 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 고객사 스마트폰의 경우 프리미엄 모델을 상.하반기로 나누어 출시하며, 출시 시기를 다소 선행하여 당사의 매출이 발생합니다. 태블릿PC는 크게 계절성을 보이지 않으나 제품수명주기가 스마트폰과 유사한 형태로 변동되고 있어 당사의 매출은 고객사의 신제품 출시에 따라 변동이 있을 것으로 판단됩니다.

(5) 제품의 라이프사이클

당사 제품의 라이프사이클은 해당 메이커 상의 모델 개발주기에 영향을 받습니다. 스마트폰의 경우 브랜드, 모델 라인마다 차이는 존재하겠지만 일반적으로 개발주기가 약 1년 내외, 태블릿PC는 스마트폰 보다 다소 긴 2년 내외였으나, 전자업계의 경쟁심화와 신기술이 적용된 제품군 출시를 위해 개발주기는 점점 줄어들고 있습니다. 그러나 기술의 성숙도에 따라 제품의 라이프사이클은 스마트폰의 경우 평균 3년, 태블릿PC의 경우 4년 정도로 판단하고 있습니다. 스마트폰 및 태블릿PC의 신규모델이 출시되더라도 기존 스마트커버는 지속적으로 판매가 이루어지기 때문에 당사 제품의 라이프 사이클은 스마트 기기 개발주기 보다 긴 것으로 보입니다.

(6) 수입규제 유무

당사의 제품을 생산하기 위한 주요 원재료에 대한 특별한 수입 규제 유무는 존재하지않습니다. 그러나 보호무역주의로 인한 자원 무기화로 인해 당사가 수입하는 원재료에 대한 수입규제가 발생할 수 있는 가능성이 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 차폐자석 원천기술과 자석 모듈 설계 기술을 토대로 스마트커버 시장을 창출하였고, 중장기적으로는 자석응용 어플리케이션 개발 역량을 중심으로 타겟 시장을 확대할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

영구자석 응용분야별 시장규모 및 업체별 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 존재하지 않으며 국내 자석업체의 대부분은 영세하고, 소규모로 운영되고 있으며, 그중 자석응용 기술을 보유하고 있는 업체는 거의 없는 것으로 파악되고 있습니다. 
그 중 당사가 영위하는 스마트폰 및 태블릿 PC 부문에서는 실질적으로 2업체와 당사가 원가경쟁력을 토대로 경쟁하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

응용자석 사업은 초기 투자비용이 크지 않아 타 산업 대비 진입이 용이한 편에 속합니다. 그러나 당사의 제품이 부착되는 스마트기기는 디바이스가 점점 고성능화됨에 따라 민감도가 높기 때문에, 글로벌 제조사는 품질력 및 안정성에 있어 고도의 신뢰도를 요구합니다. 이에 따라 당사가 영위하는 시장은 실질적으로 진입 장벽이 매우 높습니다.

당사는 자석의 자력선 분포 및 부착력에 대한 해석 프로그램을 활용하여 고객사의 요구사항에 빠른 SIMULATION 결과를 제공함으로서, 시간 손실을 최소화 할 수 있는 효율적 대응이 가능합니다. 이러한 자석 부문의 Total Solution을 제공하는 일은 업력뿐만 아니라 해당 분야에 대한 최고 수준의 지식, 그리고 당사 제품에 대한 완벽한 이해가 있어야 가능한 것입니다.

당사는 차폐자석을 개발하여 차폐자석을 이용한 스마트커버를 고객사에 선제안하여 상품화하는데 기여하였으며, 이후 태블릿 PC, 웨어러블 기기 등 다양한 제품으로 제품화 작업을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 당사의 기술을 토대로 여러 국내외 거래처로 영업시장을 확대하고자 노력하고 있으며, 동시에 베트남에 생산 및 판매기지 역할을 할 공장 건설을 완료하여 다수의 글로벌 제조사를 통해 유럽, 아시아, 미국 등으로 영업시장을 확대하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결재무제표

연결재무상태표

제 13 기 2019. 12. 31 현재

제 12 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 노바텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 유동자산
24,220,329,736
27,804,067,479

현금및현금성자산
6,333,543,999
16,221,277,641

기타유동금융자산
-
3,070,981,050

당기손익-공정가치금융자산(유동)

9,827,404,146
4,049,110,767

매출채권
3,892,955,694
976,080,334

기타수취채권
543,259,999
680,639,148

재고자산
2,795,193,089
1,532,551,907

기타유동자산
827,957,339
1,273,426,632

당기법인세자산
15,470
-

II. 비유동자산
15,740,699,235
5,443,470,981

당기손익-공정가치금융자산(비유동)

4,924,315,547
2,212,157,742

관계기업투자
1,029,041,697
-

유형자산
6,764,556,376
496,655,620

사용권자산
1,225,038,989
-

무형자산
1,728,240,442
2,051,166,363

장기기타수취채권
57,355,000
464,630,000

기타비유동자산
12,151,184
-

이연법인세자산
-
218,861,256

자 산 총 계
39,961,028,971
33,247,538,460

부 채

I. 유동부채
2,970,784,815
1,309,729,182

매입채무
1,991,486,888
645,241,177

기타금융부채
318,141,989
289,482,729

기타유동부채
295,859,489
121,534,291

당기법인세부채
290,739,059
253,470,985

리스부채(유동)
74,557,390
-

II. 비유동부채
3,624,635,085
800,238,051

순확정급여부채
933,892,256
800,238,051

이연법인세부채
2,589,040,404
-

리스부채(비유동)
101,702,425
-

부 채 총 계
6,595,419,900
2,109,967,233

자 본

지배기업의 소유지분
28,467,131,592
31,137,571,227

Ⅰ.자본금
2,508,169,000
2,313,400,000

Ⅱ.자본잉여금
15,091,130,403
9,670,478,200

Ⅲ.
기타자본

(12,915,794,700)
248,786,898

Ⅳ.이익잉여금
23,783,626,889
18,904,906,129

비지배지분
4,898,477,479
-

자 본 총 계
33,365,609,071
31,137,571,227

부 채 및 자 본 총 계
39,961,028,971
33,247,538,460

연결포
괄손익계산서

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 매출액
26,133,498,941
25,883,507,228

II. 매출원가
15,107,711,815
15,486,739,269

III. 매출총이익
11,025,787,126
10,396,767,959

IV. 판매비와관리비
5,500,834,011
3,724,727,126

V. 영업이익
5,524,953,115
6,672,040,833

기타수익
1,586,824,974
992,734,122

기타비용
912,417,141
593,605,971

이자수익
102,088,219
203,307,356

이자비용
8,296,459
-

지분법손익
1,478,606
-

VI. 법인세비용차감전순이익
6,294,631,314
7,274,476,340

법인세비용
801,622,522
407,209,275

VII. 당기순이익
5,493,008,792
6,867,267,065

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
4,894,133,954
6,867,267,065

비지배지분 귀속 당기순이익
598,874,838
-

VIII. 기타포괄손익
97,324,064
(25,760,304)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(15,413,194)
(18,150,048)

순확정급여부채의 재측정요소
(15,413,194)
(18,150,048)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
112,737,258
(7,610,256)

해외사업환산손익
135,268,167
(7,610,256)

부의지분법자본변동
(22,530,909)
-

IX. 당기총포괄손익
5,590,332,856
6,841,506,761

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
4,991,458,018
6,841,506,761

비지배지분
598,874,838
-

X. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익
1,096
1,748

희석주당이익
1,093
1,747

연결자본변동표

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유지분 소계
비지배지분
자본총계

2018년 1월 1일 (전기초)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,724,154
12,055,789,112
15,875,319,786
-
15,875,319,786

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,867,267,065
6,867,267,065
-
6,867,267,065

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(18,150,048)
(18,150,048)
-
(18,150,048)

해외사업환산손익
-
-
(7,610,256)
-
(7,610,256)
-
(7,610,256)

총포괄손익
-
-
(7,610,256)
6,849,117,017
6,841,506,761
-
6,841,506,761

소유주와의 거래:

유상증자
423,400,000
7,760,671,680
-
-
8,184,071,680
-
8,184,071,680

무상증자
850,000,000
(850,000,000)
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
236,673,000
-
236,673,000
-
236,673,000

소유주와의 거래 총액
1,273,400,000
6,910,671,680
236,673,000
-
8,420,744,680
-
8,420,744,680

2018년 12월 31일 (전기말)
2,313,400,000
9,670,478,200
248,786,898
18,904,906,129
31,137,571,227
-
31,137,571,227

2019년 1월 1일 (당기초)
2,313,400,000
9,670,478,200
248,786,898
18,904,906,129
31,137,571,227
-
31,137,571,227

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,894,133,954
4,894,133,954
598,874,838
5,493,008,792

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(15,413,194)
(15,413,194)
-
(15,413,194)

해외사업환산손익
-
-
135,268,167
-
135,268,167
-
135,268,167

부의지분법자본변동
-
-
(22,530,909)
-
(22,530,909)
-
(22,530,909)

총포괄손익
-
-
112,737,258
4,878,720,760
4,991,458,018
598,874,838
5,590,332,856

소유주와의 거래:

유상증자
182,502,000
5,030,146,883
-
-
5,212,648,883
-
5,212,648,883

자기주식 취득
-
-
(950,642,856)
-
(950,642,856)
-
(950,642,856)

연결범위변동으로 인한
 자기주식 취득
-
-
(12,270,117,750)
-
(12,270,117,750)
4,299,602,641
(7,970,515,109)

주식보상비용
-
-
224,943,750
-
224,943,750
-
224,943,750

주식매수선택권의 행사
12,267,000
390,505,320
(281,502,000)
-
121,270,320
-
121,270,320

소유주와의 거래 총액
194,769,000
5,420,652,203
(13,277,318,856)
-
(7,661,897,653)
4,299,602,641
(3,362,295,012)

2019년 12월 31일 (당기말)
2,508,169,000
15,091,130,403
(12,915,794,700)
23,783,626,889
28,467,131,592
4,898,477,479
33,365,609,071

연결현금흐름표

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 영업활동 현금흐름
5,239,256,303
6,335,214,764

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,459,935,032
6,732,389,167

2. 이자의 수취
130,810,096
280,750,747

3. 이자의 지급
(8,209,687)
-

4. 법인세의 납부
(343,279,138)
(677,925,150)

II. 투자활동 현금흐름
(14,230,176,766)
(6,872,462,156)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,380,516,509
15,325,815,247

기타유동금융자산의 처분
13,998,431,050
14,063,982,010

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 처분
12,760,289,712
897,433,237

단기대여금의 회수
11,700,000
8,400,000

보증금의 감소
15,000,000
350,000,000

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 처분
2,540,915,059
-

장기대여금의 회수
15,000,000
-

연결범위변동으로인한 현금유입
31,907,961
-

유형자산의 처분
7,272,727
6,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,610,693,275)
(22,198,277,403)

기타유동금융자산의 취득
(10,927,450,000)
(14,156,762,221)

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 취득
(18,055,614,587)
(5,141,271,579)

단기대여금의 대여
(587,360,000)
-

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 취득
(5,241,888,006)
(2,226,331,900)

장기대여금의 대여
(15,000,000)
-

유형자산의 취득
(6,439,487,461)
(280,558,513)

사용권자산의 취득
(1,076,656,169)
-

무형자산의 취득
(154,696,352)
(145,153,190)

관계기업투자주식의 취득
(1,050,094,000)
-

보증금의 증가
(62,446,700)
(248,200,000)

III. 재무활동 현금흐름
(1,067,497,323)
8,184,071,680

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
78,849,308
8,184,071,680

유상증자
78,849,308
8,184,071,680

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,146,346,631)
-

자기주식의 매입
(950,642,856)
-

리스부채의 원금상환
(195,703,775)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
(10,058,417,786)
7,646,824,288

V. 기초의 현금및현금성자산
16,221,277,641
8,642,913,684

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
170,684,144
(68,460,331)

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,333,543,999
16,221,277,641

2)재무제표

재무상태표

제 13 기 2019. 12. 31 현재

제 12 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 노바텍 (단위 : 원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

자산

Ⅰ. 유동자산
24,798,725,580
27,040,447,763

현금및현금성자산
3,779,748,617
16,211,122,319

기타유동금융자산
-
3,070,981,050

당기손익-공정가치금융자산(유동)

9,827,404,146
4,049,110,767

매출채권
1,969,692,826
976,080,334

기타수취채권
6,907,715,298
47,103,757

재고자산
1,851,908,709
1,445,385,104

기타유동자산
462,255,984
1,240,664,432

Ⅱ. 비유동자산
19,630,180,344
5,583,380,716

당기손익-공정가치금융자산(비유동)

4,924,315,547
2,212,157,742

종속기업투자 및 관계기업투자
12,089,427,036
167,610,000

유형자산
533,438,211
462,970,382

사용권자산
69,163,444
-

무형자산
1,728,240,442
2,051,166,363

장기기타수취채권
1,930,000
464,630,000

이연법인세자산
283,665,664
224,846,229

자 산 총 계
44,428,905,924
32,623,828,479

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,458,215,060
793,614,274

매입채무
924,825,443
153,412,800

기타금융부채
293,989,072
289,451,821

기타유동부채
120,220,243
99,602,181

당기법인세부채
49,359,191
251,147,472

리스부채
69,821,111
-

Ⅱ. 비유동부채
933,892,256
800,238,051

순확정급여부채
933,892,256
800,238,051

부 채 총 계
2,392,107,316
1,593,852,325

자 본

Ⅰ. 자본금
2,508,169,000
2,313,400,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,059,378,708
9,670,478,200

Ⅲ.
기타자본

(750,805,356)
256,395,750

Ⅳ. 이익잉여금
24,220,056,256
18,789,702,204

자 본 총 계
42,036,798,608
31,029,976,154

부 채 및 자 본 총 계
44,428,905,924
32,623,828,479

포
괄손익계산서

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍 (단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 매출액
24,833,626,407
25,865,919,498

Ⅱ. 매출원가
15,842,430,386
15,809,558,219

Ⅲ. 매출총이익
8,991,196,021
10,056,361,279

Ⅳ. 판매비와관리비
4,583,852,883
3,408,199,351

Ⅴ. 영업이익
4,407,343,138
6,648,161,928

기타수익
1,696,807,621
852,806,629

기타비용
853,404,367
583,497,470

이자수익
255,049,151
203,040,074

이자비용
3,357,189
-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
5,502,438,354
7,120,511,161

법인세비용
56,671,108
385,300,889

Ⅶ. 당기순이익
5,445,767,246
6,735,210,272

Ⅷ. 기타포괄손익
(15,413,194)
(18,150,048)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(15,413,194)
(18,150,048)

Ⅸ. 당기총포괄손익
5,430,354,052
6,717,060,224

XI. 주당손익

기본주당이익
1,142
1,714

희석주당이익
1,139
1,713

자본변동표

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본총계

2018년 1월 1일 (전기초)
1,040,000,000
2,759,806,520
19,722,750
12,072,641,980
15,892,171,250

총포괄손익:

당기순이익

6,735,210,272
6,735,210,272

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(18,150,048)
(18,150,048)

총포괄손익
-
-
-
6,717,060,224
6,717,060,224

소유주와의 거래:

유상증자
423,400,000
7,760,671,680
-
-
8,184,071,680

무상증자
850,000,000
(850,000,000)
-
-
-

주식보상비용
-
-
236,673,000
-
236,673,000

소유주와의 거래 총액
1,273,400,000
6,910,671,680
236,673,000
-
8,420,744,680

2018년 12월 31일 (전기말)
2,313,400,000
9,670,478,200
256,395,750
18,789,702,204
31,029,976,154

2019년 1월 1일 (당기초)
2,313,400,000
9,670,478,200
256,395,750
18,789,702,204
31,029,976,154

총포괄손익:

당기순이익

5,445,767,246
5,445,767,246

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(15,413,194)
(15,413,194)

총포괄손익
-
-
-
5,430,354,052
5,430,354,052

소유주와의 거래:

유상증자
182,502,000
5,998,395,188
-
-
6,180,897,188

자기주식매입

(950,642,856)

(950,642,856)

주식보상비용
-
-
224,943,750
-
224,943,750

주식매수선택권의행사
12,267,000
390,505,320
(281,502,000)
-
121,270,320

소유주와의 거래 총액
194,769,000
6,388,900,508
(1,007,201,106)
-
5,576,468,402

2019년 12월 31일 (당기말)
2,508,169,000
16,059,378,708
(750,805,356)
24,220,056,256
42,036,798,608

현금흐름표

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
5,517,190,880
6,473,993,325

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,571,341,965
6,882,114,760

2. 이자의 수취
262,137,617
269,344,987

3. 이자의 지급
(3,357,189)
-

4. 법인세의 납부
(312,931,513)
(677,466,422)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(16,879,886,296)
(125,260,005)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,392,430,333
22,120,649,345

기타유동금융자산의 처분
13,998,431,050
14,063,982,010

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 처분
12,760,289,712
897,433,237

단기대여금의 회수
11,700,000
8,400,000

장기대여금의 회수
15,000,000
-

보증금의 감소
15,000,000
350,000,000

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 처분
2,540,915,059
-

종속기업투자주식의 처분
-
6,794,834,098

유형자산의 처분
51,094,512
6,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,272,316,629)
(22,245,909,350)

기타유동금융자산의 취득
(10,927,450,000)
(14,156,762,221)

당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 취득
(18,055,614,587)
(5,141,271,579)

단기대여금의 대여
(5,868,560,000)
-

당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 취득
(5,241,888,006)
(2,226,331,900)

장기대여금의 대여
(15,000,000)
-

유형자산의 취득
(303,808,848)
(242,940,460)

무형자산의 취득
(154,696,352)
(145,153,190)

종속기업투자주식의 취득
(4,648,404,836)
(85,250,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,050,094,000)
-

보증금의 증가
(6,800,000)
(248,200,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(1,054,286,359)
8,184,071,680

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
78,849,308
8,184,071,680

유상증자
78,849,308
8,184,071,680

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,133,135,667)
-

자기주식의 매입
(950,642,856)
-

리스부채의 원금상환
(182,492,811)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(12,416,981,775)
14,532,805,000

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
16,211,122,319
1,745,624,952

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,391,927)
(67,307,633)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
3,779,748,617
16,211,122,319

이익잉여금처분계산서

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 노바텍
(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
18,789,702,204
18,789,702,204

전기이월미처분이익잉여금
18,789,702,204
12,072,641,980

확정급여제도의 보험수리적손익
(15,413,194)
(18,150,048)

당기순이익
5,445,767,246
6,735,210,272

II.이익잉여금처분액
1,320,000,000
-

이익준비금
120,000,000
-

배당금 : 보통주 배당금(률) 
 당기 : 242원(48.42%)
 전기 : 0원
1,200,000,000
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
22,900,056,256
18,789,702,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황보상무
1964.07.27
해당사항 없음
사용인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황보상무
회사원
1991.01~2018.12
2019.02~2020.현재
삼성전자 무선사업부
現)노바텍 사업총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황보상무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 사업과 관련된 전문성을 바탕으로 회사 운영과 발전에
기여할 것으로 심사숙고하여 추천하였음.

확인서

확인서_황보상무

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
625 백만원

최고한도액
2,000 백만원

(주)[실제 지급된 보수총액]에는 주식매수선택권 행사금액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이장숙
1959.12.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이장숙
인증기관 대표
2008.07~2020.현재
2017.10~2020.현재
DQS KOREA 대표
現)노바텍 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이장숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 사업에 대한 이해도가 높고, 감사 업무에 대한
전문성을 겸비하여 추천하였음.

확인서

확인서_이장숙

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

감사후보자는 재선임입니다.

※ 참고사항

-. 전자투표에 관한 사항
 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간:
 2020년 03월 14일~ 2020년 03월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은17시까지 가능.)
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

-. 주주총회 집중일 개최 사유
 해당사항 없음

-. 기타사항
 코로나19의 영향으로 당사에서는 비대면 의결권제도를 적극 권장드립니다. 주주총회 참석 시에 위생장구를 꼭 착용하시길 바랍니다. 당사에서는 주주총회 입장 시 손소독제와 마스크를 준비할 계획입니다. 발열과 기침 등 특이사항이 있을 시 주주총회 참석에 제약이 있을 수도 있음을 알려드립니다.