피엔티엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 피엔티엠에스

참고서류
3.4
명성티엔에스주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 명성티엔에스 주식회사
주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로 25길 16(갈산동)
전화번호: 053-582-3577

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

명성티엔에스주식회사
보통주
25,000
0.4%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

권태욱
대표이사
보통주
1,820,920
28.59%
대표이사
-

이용진
대표이사
보통주
1,740,000
27,32%
대표이사
-

신상철
등기임원
보통주
361,820
5.68%
등기임원
-

계
보통주
3,922,740
61.6%
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김옥순
보통주
2,023
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

존경하는 명성티엔에스(주) 주주 여러분께

언제나 당사에 깊은 관심과 애정을 보내주시는 점 진심으로 감사드립니다.

금번 정기주주총회에서 제19기 재무제표 승인, 정관의 일부 변경 등 여러 안건이 상정될 예정입니다. 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주 여러분의 협조 부탁드리겠습니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 13일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내함.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 24일 09시 
(장소) - 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 
 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 정 수
 (부서 및 직위) 경영지원팀 부서장 
 (연락처) 053-582-3577 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연
결

재무상태표

제 19(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

명성티엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,207,439,387

36,633,281,531

현금및현금성자산(주6,36,37)
3,450,840,920

3,452,276,708

매출채권및기타유동채권(주7,36,37)
11,354,382,837

3,721,119,311

당기손익인식금융자산(주11,36,37)
575,050,159

453,287,460

파생상품자산
-

23,280,000

계약자산(주7,21,36,37)
4,645,484,443

3,762,443,316

기타유동자산(주8,36)
414,778,259

1,307,049,692

기타유동금융자산(주9,36,37)
2,277,787,157

119,000,000

재고자산(주10)
15,489,115,612

23,794,825,044

Ⅱ. 비유동자산

28,048,764,478

28,992,256,816

투자부동산(주12,16)
2,863,812,891

2,881,655,168

기타비유동금융자산(주11,36,37)
75,603,400

565,221,318

유형자산(주13,16)
22,863,317,764

23,135,217,152

무형자산(주14)
712,021,539

761,246,669

이연법인세자산(주31)
1,534,008,884

1,648,916,509

자산총계

66,256,203,865

65,625,538,347

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,743,128,061

15,691,479,461

매입채무및기타유동채무(주15,36,37)
3,206,398,527

5,279,741,388

기타유동부채(주19,36)
504,847,323

279,574,715

계약부채(주21,36,37)
7,477,388,800

6,399,061,158

단기차입금(주12,13,16,36,37,38)
4,450,000,000

1,650,000,000

유동성사채
-

2,000,000,000

유동성장기차입금(주12,13,16,36,37,38)
10,000,000,000

-

파생상품부채
-

-

유동충당부채(주18)
104,493,411

83,102,200

Ⅱ. 비유동부채

2,262,922,207

12,193,096,212

장기차입금(주12,13,16,36,37,38)
500,000,000

10,500,000,000

비유동금융부채(주20,36,37)
40,000,000

40,000,000

확정급여채무(주17)
1,399,279,201

1,163,633,208

비유동충당부채(주18)
323,643,006

489,463,004

부채총계

28,006,050,268

27,884,575,673

자 본

Ⅰ. 자본금(주23)

3,185,000,000

3,185,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주23)

25,961,060,020

25,961,060,020

Ⅲ. 자본조정(주24)

(60,000,000)

(60,000,000)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

28,321,974

16,422,573

Ⅳ. 이익잉여금(주25)

9,135,771,603

8,638,480,081

자본총계

38,250,153,597

37,740,962,674

부채와자본총계

66,256,203,865

65,625,538,347

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

명성티엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액(주5,26)

35,008,402,968

39,686,596,667

Ⅱ. 매출원가(주26,27)

28,095,857,622

32,550,035,346

Ⅲ. 매출총이익

6,912,545,346

7,136,561,321

Ⅳ. 판매비와관리비(주27,28)

6,014,386,723

4,647,699,654

Ⅴ. 영업이익

898,158,623

2,488,861,667

Ⅵ. 영업외손익

(171,598,927)

(379,364,811)

금융수익(주30)
75,291,615

70,549,303

기타수익(주29)
603,967,518

856,950,271

금융비용(주30)
475,429,654

521,810,626

기타비용(주29)
375,428,406

785,053,759

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

726,559,696

2,109,496,856

Ⅷ. 법인세비용(주31)

222,226,622

369,865,388

Ⅸ. 당기순이익

504,333,074

1,739,631,468

Ⅹ. 기타포괄손익

4,857,849

(122,425,244)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

(7,041,552)

(136,982,096)

확정급여 재측정요소
(9,027,632)

(175,618,072)

관련 법인세
1,986,080

38,635,976

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 포괄손익

11,899,401

14,556,852

해외사업환산손익
11,899,401

14,556,852

XI. 총포괄손익

509,190,923

1,617,206,224

XII. 주당이익(주32)

기본주당이익

79

323

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

명성티엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

Ⅰ. 2018.1.1 (전기초)
2,500,000,000
161,292,020
(60,000,000)
1,865,721
11,352,801,591
13,955,959,332

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,739,631,468
1,739,631,468

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(136,982,096)
(136,982,096)

회계처리변경누적효과
-
-
-
-
(4,316,970,882)
(4,316,970,882)

해외사업환산손익
-
-
-
14,556,852
-
14,556,852

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
685,000,000
25,799,768,000
-
-
-
26,484,768,000

Ⅳ. 2018.12.31 (전기말)
3,185,000,000
25,961,060,020
(60,000,000)
16,422,573
8,638,480,081
37,740,962,674

Ⅰ. 2019.1.1 (당기초)
3,185,000,000
25,961,060,020
(60,000,000)
16,422,573
8,638,480,081
37,740,962,674

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
504,333,074
504,333,074

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(7,041,552)
(7,041,552)

해외사업환산손익
-
-
-
11,899,401
-
11,899,401

Ⅲ. 2019.12.31(당기말)
3,185,000,000
25,961,060,020
(60,000,000)
28,321,974
9,135,771,603
38,250,153,597

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

명성티엔에스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,507,097,928

(13,157,255,607)

1. 영업활동에서 창출된 현금
904,851,718

(11,891,440,300)

(1) 당기순이익
504,333,074

1,739,631,468

(2) 손익조정항목(주33)
2,913,404,390

1,883,815,567

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주33)
(2,512,885,746)

(15,514,887,335)

2. 이자수취
1,906,264

5,843,452

3. 법인세환급(납부액)
600,339,946

(1,271,658,759)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,850,745,928)

(6,786,261,973)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
257,634,230

600,000,000

단기대여금의 감소
257,634,230

-

임차보증금의 감소
-

600,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,108,380,158)

(7,386,261,973)

당기손익인식금융자산의 증가
54,339,600

-

장기금융상품의 증가
234,443,469

393,094,913

단기대여금의 증가
1,689,360,000

-

유형자산의 취득
125,242,789

6,734,967,060

무형자산의 취득
1,994,300

254,200,000

임차보증금의 증가
3,000,000

4,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

366,369,173

23,087,972,798

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,450,000,000

47,074,768,000

단기차입금의 차입
13,450,000,000

20,050,000,000

장기차입금의 차입
-

500,000,000

임대보증금의 증가
-

40,000,000

유상증자
-

26,484,768,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,083,630,827)

(23,986,795,202)

단기차입금의 상환
10,650,000,000

23,450,000,000

유동성사채의 상환
2,000,000,000

-

이자의 지급
433,630,827

536,795,202

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

22,721,173

3,144,455,218

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,452,276,708

318,721,504

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,156,961)

(10,900,014)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,450,840,920

3,452,276,708

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

※ 별도재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 19(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

명성티엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

37,948,428,315

36,180,513,754

현금및현금성자산(주6,38)
3,449,653,122

3,403,427,784

매출채권및기타유동채권(주7,38)
11,097,225,721

1,508,509,390

당기손익인식금융자산(주11,38)
575,050,159

453,287,460

파생상품자산
-

23,280,000

계약자산(주7,22,38)
4,645,484,443

5,571,813,113

기타유동자산(주8,38)
414,112,101

1,306,370,963

기타유동금융자산(주9,38)
2,277,787,157

119,000,000

재고자산(주10)
15,489,115,612

23,794,825,044

Ⅱ. 비유동자산

28,149,853,478

29,093,345,816

투자부동산(주13)
2,863,812,891

2,881,655,168

기타비유동금융자산(주11,38)
75,603,400

565,221,318

종속기업투자주식(주12)
101,089,000

101,089,000

유형자산(주14)
22,863,317,764

23,135,217,152

무형자산(주15)
712,021,539

761,246,669

이연법인세자산
1,534,008,884

1,648,916,509

자산총계

66,098,281,793

65,273,859,570

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,723,732,974

15,508,829,882

매입채무및기타유동채무(주16,38)
3,191,231,818

5,134,896,594

기타유동부채(주20,38)
500,618,945

241,769,930

계약부채(주22,38)
7,477,388,800

6,399,061,158

단기차입금(주14,17,38,39)
4,450,000,000

1,650,000,000

유동성사채
-

2,000,000,000

유동성장기차입금(주14,17,38,39)
10,000,000,000

-

유동충당부채
104,493,411

83,102,200

Ⅱ. 비유동부채

2,262,922,207

12,193,096,212

장기차입금(주14,17,38,39)
500,000,000

10,500,000,000

비유동금융부채(주21,38)
40,000,000

40,000,000

확정급여채무(주18)
1,399,279,201

1,163,633,208

비유동충당부채(주19)
323,643,006

489,463,004

부채총계

27,986,655,181

27,701,926,094

자 본

Ⅰ. 자본금(주24)

3,185,000,000

3,185,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주24)

25,961,060,020

25,961,060,020

Ⅲ. 자본조정(주25)

(60,000,000)

(60,000,000)

Ⅳ. 이익잉여금(주26)

9,025,566,592

8,485,873,456

자본총계

38,111,626,612

37,571,933,476

부채와자본총계

66,098,281,793

65,273,859,570

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

명성티엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액(주5,27))

35,162,801,297

39,416,467,538

Ⅱ. 매출원가(주27,28)

28,238,537,742

32,507,859,146

Ⅲ. 매출총이익

6,924,263,555

6,908,608,392

Ⅳ. 판매비와관리비(주27,28,29)

5,990,697,987

4,606,415,862

Ⅴ. 영업이익

933,565,568

2,302,192,530

Ⅵ. 영업외손익

(166,797,266)

(381,250,193)

금융수익(주31)
75,290,930

70,548,765

기타수익(주30)
587,903,831

855,065,427

금융비용(주31)
475,429,654

524,071,131

기타비용(주30)
354,562,373

782,793,254

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

766,768,302

1,920,942,337

Ⅷ. 법인세비용(주32)

220,033,614

332,691,565

Ⅸ. 당기순이익

546,734,688

1,588,250,772

Ⅹ. 기타포괄손익

(7,041,552)

(136,982,096)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

(7,041,552)

(136,982,096)

확정급여제도의 재측정요소
(9,027,632)

(175,618,072)

관련 법인세
1,986,080

38,635,976

XI. 총포괄손익

539,693,136

1,451,268,676

XII. 주당이익(주33)

기본주당이익

86

295

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

명성티엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
이익잉여금
총계

Ⅰ. 2018.1.1 (전기초)
2,500,000,000
161,292,020
(60,000,000)
11,351,575,662
13,952,867,682

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,588,250,772
1,588,250,772

회계처리변경누적효과
-
-
-
(4,316,970,882)
(4,316,970,882)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(136,982,096)
(136,982,096)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
685,000,000
25,799,768,000
-
-
26,484,768,000

Ⅳ. 2018. 12.31 (전기말)
3,185,000,000
25,961,060,020
(60,000,000)
8,485,873,456
37,571,933,476

Ⅰ. 2019.1.1 (당기초)
3,185,000,000
25,961,060,020
(60,000,000)
8,485,873,456
37,571,933,476

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
546,734,688
546,734,688

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(7,041,552)
(7,041,552)

Ⅲ. 2019.12.31 (당기말)

3,185,000,000
25,961,060,020
(60,000,000)
9,025,566,592
38,111,626,612

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

명성티엔에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,554,759,054
-
(13,097,705,233)

1. 영업활동에서 창출된 현금
914,200,272

(11,832,587,315)

(1) 당기순이익
546,734,688

1,588,250,772

(2) 손익조정항목(주34)
2,891,126,040

1,864,918,745

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주34)
(2,523,660,456)

(15,285,756,832)

2. 이자수취
1,905,579

5,843,452

3. 법인세환급(납부액)
638,653,203

(1,270,961,370)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
-
(1,850,745,928)

(6,887,350,973)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
257,634,230

600,000,000

단기대여금의 감소
257,634,230

임차보증금의 감소
-

600,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,108,380,158)

(7,487,350,973)

당기손익인식금융자산의 증가
54,339,600

장기금융상품의 증가
234,443,469

393,094,913

종속기업의 취득
-

101,089,000

단기대여금의 증가
1,689,360,000

-

유형자산의 취득
125,242,789

6,734,967,060

무형자산의 취득
1,994,300

254,200,000

임차보증금의 증가
3,000,000

4,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

366,369,173

23,087,972,798

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,450,000,000

47,074,768,000

단기차입금의 차입
13,450,000,000

20,050,000,000

장기차입금의 차입
-

500,000,000

임대보증금의 증가
-

40,000,000

유상증자
-

26,484,768,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,083,630,827)

(23,986,795,202)

단기차입금의 상환
10,650,000,000

23,450,000,000

유동성사채의 상환
2,000,000,000

-

이자의 지급
433,630,827

536,795,202

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

70,382,299

3,102,916,592

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,403,427,784

311,141,152

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,156,961)

(10,629,960)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,449,653,122

3,403,427,784

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사업없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 섬유기계 제조업

2. 일반산업기계 제조업

3. 부품가공업

4. 부동산임대업

5. 태양광 발전사업

6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업

7. 금속철강선 판매업 및 수출입업

8. 신소재 및 나노융합관련 사업

9. 아이티융합 관련사업

10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입,

제조, 판매 및 연구개발업

11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업

12. 인공지능(AI)솔루션 개발업

13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화

사업일체

14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사

업일체

15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자

16. 자동차 배터리 관련 장비 개발,제조,판매,임대, 서비스업

17. 무인비행장치 관련 부품의 구입,제조,판매,대여, 정비,기타 서비스업

18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~18.(현행과동일)

19. 국내외 자원 개발 관련 사업

20. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업

21. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조

및 판매 사업

22. 리듐이차전지용 음극활 물질 복합소재

및 판매 사업

23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최호영
1963-08-09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최호영
변호사
공인회계사
1987년
1989년
1989년
1993년
1996~1999 
2010~2012
2012~2014
2012~2014
2006~현재
- 서울대학교 경제학과 학사
- 서울대학교 경영학과 석사
- 제25회 공인회계사 합격
- 제35회 사법시험 합격
- 법원 판사
전) 국무총리실 행정심판위원
전) 증권선물위원회 감리위원
전) 한국공인회계사협회 윤리위원
현)법무법인 다담 대표 변호사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
940,363,972원

최고한도액
301,641,204원

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.