AP위성 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: AP위성

주주총회소집공고
2.8
에이피위성주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
에이피위성 주식회사

대 표 이 사 :
류장수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 9층

(전 화)02-2026-7700

(홈페이지)http://www.apsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)배한익

(전 화)02-2026-7710

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시 

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 149, 신한이노플렉스 2층 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건

성명

구분

생년월일

경력

사외

이사여부

당해법인 간의 최근 3년간 거래내역

추천인

류장수

사내이사

52.09.02

한국과학기술원 기계공학(박사)

에이피위성(주) 대표이사

(2000.08~현재)

한국항공우주연구원

(1989.11~2000.08)

X

-

이사회

이주진

사외이사

52.08.05

존스홉킨스대학교 대학원 기계공학(박사)

과학기술인재개발원 석좌교수

(2020.3~현재)

한국항공우주연구원 (1991.06~2018.02 )

O

-

이사회

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 12일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 3월 9일 

에이피위성주식회사

대표이사 류 장 수 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김학수
(출석률: 43%)
윤성기
(출석률: 43%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
1.2018년도 결산 재무제표 승인의 건
1.2018년도 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.02.13
1.우리사주조합 취득자금 대출연장 법인연대보증의 건
불참
불참

3
2019.03.04
1. 2019년 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성

4
2019.04.08
1. 자기주식 처분승인의 건
찬성
찬성

5
2019.04.17
1. 내국신용장발행, 수입신용장발행 한도 재약정의 건
불참
불참

6
2019.05.17
1. 기타외화지급 보증 대환 건
불참
불참

7
2019.12.18
1. 현금배당 결정의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
24,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요 제품은 위성통신단말기와 인공위성에 탑재되는 위성부분체이며, 주요 고객은 UAE 두바이 소재의 이동위성통신사업자인 THURAYA Telecommunication Company(이하 ‘THURAYA’)와 국가의 우주기술개발의 주관기관인 한국항공우주연구원입니다.

THURAYA는 2대의 정지궤도위성을 이용해 유럽, 아프리카, 중동, 호주 지역 및 한국과 일본을 포함하는 아시아 전역을 대상으로 이동위성통신서비스를 제공하고 있습니다.

(1) 위성통신 단말기 산업

이동위성통신용 단말기는 ⓐ고속 이동 중에도 음성통신 및 저속의 데이터 통신이 가능한 단말기와 ⓑ휴대는 가능하나 이동 후 정지한 상태에서 사용하는 고속 데이터통신 위주의 단말기로 구분됩니다.

전자인 ⓐ형 단말기의 경우 휴대폰 형태의 위성휴대폰(satellite phone)과 물류 및 선박, 차량의 위치추적 및 현황파악이 가능하며, 오일, 가스, 수자원, 전기 등의 상태파악 및 분배를 위한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 시스템의 인프라 구축에 활용 가능한 M2M(Machine to Machine)이 있습니다.

후자인 ⓑ형 단말기의 경우에는 안테나가 내장된 휴대형과 단말기의 움직에 맞추어 인공위성의 자동추적이 가능한 별도의 선박용 및 차량 전용의 트래킹(tracking) 안테나를 부착하여 사용하는 거치형이 있습니다. 휴대형 및 거치형 단말기는 제공하는 데이터 속도에 따라 다시 저속의 협대역 단말기(NARROWBAND) 와 고속의 광대역 단말기(BROADBAND)로 나눌 수 있습니다.

[이동위성통신용 단말기의 분류]

구분

기능

위성휴대폰

(HAND HELD TERMINAL)

- 위성안테나로 인해 일반 휴대폰보다 상대적으로 크고 무겁지만, 휴대 및 고속 이동 중에 음성 및 100kbps 이하의 저속 데이터 통신 지원

- 다양한 사용자 접속 기능(MMI, Man Machine Interface)을 지원하여 일반 휴대폰과 동일한 개념으로 사용 가능.

- 인공위성 기술의 발달과 반도체 기술의 발전에 따라 인테나 (intenna)의 사용 등 기능이 향상되면서도 소형화되는 추세를 보이고 있음.

M2M

- 컨테이너, 자동차, 선박, 항공기 등 주요 자산에 설치되어 자산 추적에 활용

- 오일, 가스, 전력 시스템의 원격 측정 또는 감시 제어 및 데이터 수집에 활용

- M2M 단말은 일반적으로 초저속의 데이터를 전송하기 때문에 다른 유형의 단말기에 비해 저렴함.

협대역 단말기

(NARROWBAND)

- 128 kbps 이하의 데이터 전송속도를 제공

- BROADBAND 이전에 개발되어 지금까지 쓰이는 단말기로 위성휴대폰 및 BROADBAND로의 대체로 인해 시장이 축소되고 있음.

광대역 단말기

(BROADBAND)

- 노트북 크기의 단말기로 1Mbps 이하의 데이터 전송속도 제공.

- 전자 메일, Web 액세스 및 표준 인터넷 서핑뿐만 아니라 실시간 스트리밍 등 고급 최종 사용자 응용 프로그램 이용 가능.

위성휴대폰 시장규모에 대한 공식적인 발표자료는 없습니다. 하지만 Euroconsult가 발표한 자료에 따르면 위성휴대폰은 저가형은 약 $500, 고가형은 $1,500에 이릅니다. 당사의 매출자료를 살펴보면 저가형과 고가형 보다는 중가형 제품의 수요가 많으므로 위성휴대폰 단위당 가격을 1,000달러로 가정해 위성휴대폰 시장규모를 산정하면 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

구분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

판매량

562,862

589,793

606,534

624,602

643,209

662,373

675,621

688,995

702,635

가격

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

환율(원/$)

1,126.88

1,095.04

1,053.22

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

시장규모(억원)

6,343

6,458

6,388

6,871

7,075

7,286

7,432

7,579

7,729

주. 과거 환율은 연평균환율을 적용하고 2015년 이후의 환율은 1,100원으로 가정

(2) 위성 산업

위성산업시장은 아래 표와 같이 일반적으로 위성통신/방송 등의 위성서비스분야, 위성 및 부품제작 등의 위성제작분야, 발사서비스 및 발사체제작 등의 발사산업분야 및 지상네트워크 및 통신방송장비 등을 포함하는 지상장비분야로 나누어진다.

[위성산업 분류표]

위성산업 분류표.jpg
위성산업 분류표

일반적으로 우주에 떠 있는 위성만이 인공위성시스템이라 생각하기 쉽지만 인공위성 한 기를 유지하기 위해서는 여러 가지의 주변시스템이 있어야 합니다. 위성 시스템의 구성은 실제 우주에 떠서 위성을 구성하고 있는 위성체, 이러한 위성과 통신을 수행함으로써 관제를 수행하는 지상국, 이러한 위성을 목적한 임무궤도까지 올려주는 발사체 등으로 나누어 집니다.

위성시스템은 실제 인공위성을 구성하는 요소로 본체와 탑재체로 구성되며, 본체는 실질적인 임무를 수행하는 탑재체를 지원하는 몇몇의 서브시스템과 부품으로 구성됩니다. 위성체를 구성 요소별로 분할하는 것은 공학상의 편의를 위해 필요하며, 설계와 제작이 조직적으로 관리되기 위해서도 필요합니다.

탑재체는 통신방송, 지구관측, 기상, 항행 및 측위, 우주과학 연구 등과 같은 임무를 수행합니다. 위성본체시스템은 초기 발사에서부터 임무수행의 마지막에 이르기까지 매우 중요한 역할을 합니다. 임무 탑재체나 장비를 외부환경으로부터 보호해 주고 기계적인 지지를 해주는 구조시스템, 요구되는 궤도 및 자세를 유지 및 제어해 주는 자세제어시스템, 극단적인 온도변화를 보여주는 우주에서 시스템과 부품이 원활하게 작동하도록 열을 적절히 제어해 주는 열제어시스템, 궤도 및 자세를 제어해 주는 추진시스템, 적절한 전력을 공급해 주는 전력시스템, 그리고 지상국과의 명령 및 정보 교환 등이 서로 적절히 수행되도록 하여 탑재체가 목표임무를 성공적으로 수행할 수 있게 합니다.
 
 지상국시스템은 우주에 위치하는 위성과 통신을 수행하는 지구표면에 있는 장비 및 소프트웨어를 의미합니다. 지상국은 대개 안테나, 전력증폭기, 저소음수신기, 그리고 감시 및 시험을 수행하는 기지라 할 수 있습니다. 지상국에는 인공위성을 원격으로 통제하거나 추적하는 장비가 설치되어 있습니다. 발사체시스템은 위성을 목적하는 궤도까지 올려 주는 운반체이기 때문에 궤도진입을 위한 최소요구속도를 얻는 것이 대단히 중요합니다. 가장 적당한 발사체는 위성체 질량이나 전체임무 소요비용과 같은 여러 요소에 의하여 선정됩니다

2017년 전 세계 우주산업 규모는 전년대비 1% 성장한 3,480억 달러였다. 세부분야별로 예산현황을 살펴보면 전 세계 위성산업 규모는 2,686억 달러로 3% 포인트 성장한 것으로 조사되었으며 특히 위성서비스 분야가 1,287억 달러로 가장 큰 비중을 차지하였고, 지상장비 1,198억 달러, 위성체 제작 155억 달러, 발사체 46억 달러의 순으로 나타났다. 한편 우주탐사, 과학연구 및 정부 우주예산 등의 비위성 산업분야는793억 달러로 전체 우주산업 시장에서 22.8%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

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전 세계 우주산업의 79%를 차지하고 있는 위성산업의 경우 2008년 1,440억 달러에서 2017년 2,690억 달러로 지난 10년간 약 1.9배의 성장을 이루었으며 전년대비3% 성장한 것으로 조사되었다. 이는 전 세계 경제성장률(3.5%) 보다는 낮은 수치이나 미국의 경제성장률(2.2%) 보다는 높은 수준으로 2015년 이후 성장률이 급격히 둔화되고 있는 것으로 조사되었다.

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[출처: State of the Satellite Industry Report, 2018]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 위성단말기 사업부문과 위성제조 사업부문으로 나뉘어집니다.
 
올해 위성단말기 사업부문은 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 매출이 유지되고 있으며, 향후 M2M 사업을 활성화 해 나감으로써 매출 제품을 다각화하는 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

위성제조 사업부문은 위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 특히 올해에는 달탐사 궤도선 본체 전장품, 다목적실용위성 7호의 탑재체 기기자료처리장치 등 부분품의 개발 수주뿐만 아니라, 위성체 전체를 개발하여 납품하는 소형 성능검증위성 개발도 착수하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
비고

위성단말기 부문
위성휴대폰
투라야 社(아랍에미레이트 소재)에 납품 후 총판대리점을 통해 세계 180개국에서 판매됨

M2M 장비

위성데이터링크 모뎀
고정형 위성통신 장비로 방산업체에 공급됨

위성제조 부문
위성 체계 시스템
부문별 전체 매출에서 80%이상 한국항공우주연구원을 통해 대한민국 정부에 공급됨

탑재체 데이터링크 시스템

탑재컴퓨터(본체컴퓨터)

전기지상지원장비

(2) 시장점유율

위성단말기 사업부문에서는 위성휴대폰을 기준으로 했을때, 당사 이외에 미국의 퀄컴, 모토로라, 휴즈, 그리고 인도의 사스켄社만이 당사와 동일하게 Baseband Modem SOC(System on a chip) 기술과 위성통신 프로토콜 스택 기술을 보유하고 있으며, 이들 업체가 총 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체에게 칩을 탑재한 위성휴대폰을 납품할 수 있으며, 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체 중에 당사가 납품 중인 투라야 社가 업계 2~3위 정도의 지위를 보유하고 있습니다.

위성제조 사업부문에서는 분야별로 차이가 있으나, 탑재체 데이터링크 시스템 분야에서는 2010년 이후부터는 당사에서 대부분의 위성체에 필요로 하는 제품을 전부 수주하여 개발 중에 있으며, 대표적으로 다목적실용위성 6호, 7호, 달탐사 궤도선을 수주한 바 있습니다. 본체 표준컴퓨터의 경우에는 차세대중형위성의 1호, 2호, 달탐사궤도선를 수주하였고, 전기지상지원장비는 다목적실용위성 3호, 3A호, 정지궤도복합위성, 다목적실용위성 6호 등을 수주하여 개발완료하거나 현재 개발중입니다. 국내에서 진행되는 위성체 개발 사업의 대부분을 참여하고 있으나, 그 점유율을 수치로 산정하기에는 국가프로젝트로 진행되어 이를 집계하기에는 다소 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

위성산업의 특성상 당사가 영위하고 있는 위성단말기 사업부문과 위성제조 사업부문 모두 기술 집약적이며, 종합산업으로서 특성을 가지고 있으며, 특히 위성단말기 사업부문의 경우 위성통신의 특수성으로 인해 폐쇄적이고 독과점적인 시장이 형성되어 있어 앞서 기술한 바와 같이 신규 업체의 진입이 제한적입니다. 현재 당사가 투라야 사에 공급하고 있는 위성휴대폰의 경우 개발완료 시점인 2006년부터 현재까지 12년동안 독점적으로 공급해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진 하기로한 구체화된 신규사업은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2019년 12월 31일 현재

제 8 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(당) 기

자 산

I. 유동자산

87,512,406,574

82,487,111,011

현금및현금성자산(주석30)
53,920,379,535

51,814,820,267

단기금융상품(주석5,30)
616,880,236

521,665,866

매출채권및기타채권(주석6,29,30)
13,877,767,839

11,485,946,123

기타유동자산(주석7)
10,635,876,606

8,173,893,060

기타금융자산(주석12,13,29,30)
0

0

재고자산(주석8)
8,461,502,358

10,490,785,695

II. 비유동자산
15,419,935,553

17,219,283,938

관계기업투자(주석9,29)
0

0

유형자산(주석10)
10,627,055,271

6,020,409,159

무형자산(주석11)
3,548,858,467

9,873,855,505

기타금융자산(주석12,13,29,30)
456,030,000

426,030,000

이연법인세자산
787,991,815

898,989,274

자 산 총 계
102,932,342,127

99,706,394,949

부 채

I. 유동부채
19,798,384,710

17,773,534,249

매입채무및기타채무(주석14,29,30)
3,299,226,907

3,904,064,662

차입금
103,791,974

당기법인세부채
1,353,073,286

0

기타유동부채(주석15)
14,990,006,975

13,789,289,103

기타금융부채(주석17,30)
52,285,568

80,180,484

II. 비유동부채
857,858,469

286,582,644

차입금(비유동)
119,605,150

순확정급여부채(주석16)
738,253,319

286,582,644

이연법인세부채(주석27)
0

기타금융부채(주석17,29,30)
0

부 채 총 계
20,656,243,179

18,060,116,893

자 본

I. 자본금(주석18)
7,507,402,000

7,507,402,000

II. 기타불입자본(주석18,21)
52,916,448,729

60,400,266,833

III. 기타자본구성요소(주석9)
-682,214,376

(8,542,733,076)

IV. 이익잉여금(주석19)
22,534,462,595

22,281,342,299

자 본 총 계
82,276,098,948

81,646,278,056

부 채 와 자 본 총 계
102,932,342,127

99,706,394,949

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019 12월 31일까지

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기 누계
제 8(당) 기 누계

I. 매출액(주석4,22,29)
45,653,106,268
42,843,708,317

II. 매출원가(주석26,29)
32,208,449,755
36,987,999,470

III. 매출총이익
13,444,656,513
5,855,708,847

IV. 판매비와관리비(주석23,26)
6,326,624,850
4,974,604,296

V. 영업이익
7,118,031,663
881,104,551

금융수익(주석24)
1,725,697,382
2,009,601,473

금융비용(주석24)
364,114,050
182,041,299

기타영업외수익(주석25)
75,759,135
1,571,570

기타영업외비용(주석25)
6,266,421,186
2,951,078,249

지분법투자손익(주석9)
0
0

VI. 법인세비용차감전순이익
2,288,952,944
(240,841,954)

VII. 법인세비용(주석27)
1,564,488,399
423,900,296

VIII. 당기순이익
724,464,545
(664,742,250)

IX. 기타포괄손익
(419,151,245)
(177,750,200)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(419,151,245)
(177,750,200)

지분법자본변동 중 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(419,151,245)
(177,750,200)

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세

0

X. 총포괄이익
305,313,300
(842,492,450)

XI. 주당손익(주석20)

기본주당순이익

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019 12월 31일까지

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 미처분이익잉여금

21,529,345

20,711,358

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,711,358

21,376,100

2. 당기순이익
817,987

(664,742)

II. 이익잉여금처분액

1,081,569

0

1. 이익준비금
98,324

0

2. 배당금
983,245

0

(주당현금배당금)

당기 : 보통주 70원

0

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,447,776

20,711,358

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
988백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류장수
52.09.02
사내이사
본인
이사회

이주진
52.08.05
사외이사
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류장수
현)에이피위성(주) 대표이사
~1985
한국과학기술원기계공학(박사)
-

1989.11~2000.08
한국항공우주연구원

이주진

현)과학기술인재개발원 석좌교수

~1986
존스홉킨스대학교대학원기계공학(박사)
-

1991.06~2018.02
한국항공우주연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류장수
없음
없음
없음

이주진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 이주진>

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 류장수>
류장수 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음.
향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.

<사외이사 후보자 이주진>
이주진 사외이사 후보자는 오랜기간 한국항공우주연구원에서 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

확인서_이주진

확인서_류장수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음