현대바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 현대바이오

참고서류
3.4
현대바이오사이언스주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 현대바이오사이언스 주식회사
주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
전화번호: 070-7008-0141

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

현대바이오사이언스
주식회사
보통주
2,256
0.01
본인
자기주식 2,256주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)씨앤팜
최대주주
보통주
3,153,452
9.10
최대주주
-

김연진
최대주주의 임원
보통주
184,741
0.53
최대주주의 임원
-

오상기
대표이사
보통주
24,500
0.07
대표이사
-

김택성
사내이사
보통주
12,957
0.04
사내이사
-

정영권
사내이사
보통주
12,850
0.04
사내이사
-

전용주
사내이사
보통주
3,000
0.01
사내이사

계
-
3,391,500
9.79
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오상기
보통주
24,500
등기임원
-

김택성
보통주
12,957
등기임원
-

정영권
보통주
12,850
등기임원
-

전용주
보통주
3,000
등기임원
-

김광희
보통주
20,500
미등기임원
-

박성은
보통주
15,000
미등기임원
-

강진원
보통주
-
미등기임원
-

최동수
보통주
19,001
직원
-

김일선
보통주
9,720
직원
-

엄성용
보통주
10,000
직원
-

한상철
보통주
2
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 3월 24일 개최하는 제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 12일
 (종료일) 2019년 03월 23일 (제20기 정기주주총회 전일까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 24일(화) 오전10시
 (장소) 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
 현대바이오사이언스(주) 본사 2층
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최동수
 (부서 및 직위) 경영지원팀 팀장
 (연락처) 070-7008-0141

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기는 연결재무제표 기준 매출액 301억원, 영업이익 26억원, 당기순이익 7억원의 실적을 거뒀습니다.
전기대비 바이오부문 매출은 증가하였으나 사업을 축소하고 있는 IT부문의 매출이 큰 폭으로 감소하여 전체 매출액은 소폭 감소하였습니다.
영업이익은 비타브리드 제품 관련 원천특허 취득에 따른 기술료 감소와 IT사업 축소 관련 유럽법인 청산 진행에 따른 중단영업 분류에 따라 전기대비 증가하였습니다.
당기순이익의 경우 2018년 IT사업 관련 자산 정리 과정에서 일회성 잡이익이 발생하였던 것이 당기에는 감소함에 따라 전기대비 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

유동자산
33,268,973,097
35,691,686,959

현금및현금성자산
5,555,133,559
3,162,374,358

기타유동금융자산
2,150,000,000
2,550,000,000

매출채권및기타유동채권
19,466,851,923
25,795,655,508

당기법인세자산
17,087,570
8,543,447

재고자산
6,079,900,045
4,175,113,646

비유동자산
29,966,616,065
18,316,807,146

관계기업투자
1,974,445,300
1,155,847,913

유형자산
7,196,074,424
8,369,944,887

무형자산
19,408,739,910
8,483,355,136

기타비유동자산
793,001,296
307,659,210

매각예정자산
594,355,135
-

자산총계
63,235,589,162
54,008,494,105

부채

유동부채
13,947,159,496
11,436,835,130

매입채무및기타유동채무
1,506,971,857
3,757,047,755

단기차입금
4,400,000,000
4,400,000,000

유동성장기부채
500,000,000
500,000,000

전환사채
7,205,645,457
2,629,565,865

리스부채
282,081,409
94,504,863

유동충당부채
52,460,773
55,716,647

비유동부채
2,298,595,817
2,087,190,815

장기차입금
1,000,000,000
1,500,000,000

장기리스부채
85,988,699
143,816,495

기타비유동채무
15,000,000
15,000,000

확정급여부채
379,613,648
259,923,720

이연법인세부채
232,644,095
168,450,600

매각예정부채
585,349,375
-

부채총계
16,245,755,313
13,524,025,945

자본

납입자본
74,913,811,972
68,577,579,981

자본금
17,322,846,000
16,859,429,500

주식발행초과금
57,590,965,972
51,718,150,481

결손금
-62,621,149,602
-63,330,093,323

기타자본구성요소
36,820,015,340
37,400,034,197

기타포괄손익누계액
-2,122,843,861
-2,163,052,695

자본총계
46,989,833,849
40,484,468,160

부채와자본총계
63,235,589,162
54,008,494,105

- 연결포괄손익계산서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출액
30,085,994,562
31,235,879,556

매출원가
15,964,334,185
16,887,714,179

매출총이익
14,121,660,377
14,348,165,377

판매비와관리비
11,566,326,210
12,268,873,273

영업이익
2,555,334,167
2,079,292,104

기타수익
433,112,663
3,211,824,975

기타비용
1,066,866,775
1,694,602,225

금융수익
146,261,228
241,517,105

금융원가
774,015,313
1,042,631,216

법인세비용차감전영업이익
1,293,825,970
3,258,482,054

법인세비용(효익)
78,948,355
150,156,646

계속영업이익
1,214,877,615
3,108,325,408

중단영업이익(손실)
-447,662,447
-490,404,147

당기순이익
767,215,168
2,617,921,261

기타포괄손익
-18,062,613
58,761,940

순확정급여의 재측정요소
-58,271,447
-51,094,399

지분법자본변동
9,264,430
74,095,831

해외사업환산손익
30,944,404
35,760,508

총포괄손익
749,152,555
2,676,683,201

주당손익

계속영업기본주당이익
35
92

기본주당이익
22
78

- 재무상태표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

유동자산
33,279,826,595
33,384,661,212

현금및현금성자산
5,497,878,596
2,419,851,247

기타유동금융자산
2,150,000,000
2,550,000,000

매출채권 및 기타유동채권
20,148,632,022
25,993,435,203

재고자산
5,483,315,977
2,421,374,762

비유동자산
29,205,916,400
17,741,428,060

종속기업투자
-
121,566,300

관계기업투자
1,810,879,490
516,536,890

장기대여금
531,000,000
40,000,000

유형자산
7,196,074,424
8,314,996,522

무형자산
19,408,739,910
8,483,352,578

기타비유동자산
259,222,576
264,975,770

자산총계
62,485,742,995
51,126,089,272

부채

유동부채
13,881,642,950
9,440,280,776

매입채무 및 기타유동채무
1,437,916,084
1,760,210,048

단기차입금
4,400,000,000
4,400,000,000

유동성장기부채
500,000,000
500,000,000

전환사채
7,205,645,457
2,629,565,865

유동충당부채
56,000,000
56,000,000

금융리스부채
282,081,409
94,504,863

금융리스부채
282,081,409
94,504,863

비유동부채
1,480,602,347
1,918,740,215

장기차입금
1,000,000,000
1,500,000,000

기타비유동채무
15,000,000
15,000,000

확정급여부채
379,613,648
259,923,720

장기금융리스부채
85,988,699
143,816,495

부채총계
15,362,245,297
11,359,020,991

자본

납입자본
74,913,811,972
68,577,579,981

자본금
17,322,846,000
16,859,429,500

주식발행초과금
57,590,965,972
51,718,150,481

결손금
-64,610,329,614
-66,210,545,897

보험수리적손익
316,725,034
374,996,481

기타자본구성요소
36,820,015,340
37,400,034,197

자본총계
47,123,497,698
39,767,068,281

부채와자본총계
62,485,742,995
51,126,089,272

- 포괄손익계산서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출액
24,918,429,814
26,488,353,940

매출원가
11,136,296,818
12,942,783,064

매출총이익
13,782,132,996
13,545,570,876

판매비와관리비
10,657,210,043
11,172,128,481

영업이익(손실)
3,124,922,953
2,373,442,395

기타수익
184,810,048
2,661,579,290

기타비용
1,007,022,589
1,562,271,783

금융수익
146,228,167
171,703,331

금융원가
774,015,313
1,042,006,495

법인세비용차감전순이익
1,674,923,266
2,602,446,738

법인세비용(효익)
16,435,536
14,411,241

당기순이익
1,658,487,730
2,588,035,497

기타포괄손익
-58,271,447
-51,094,399

보험수리적손익
-58,271,447
-51,094,399

총포괄손익
1,600,216,283
2,536,941,098

주당손실

기본주당손실
48
77

희석주당손실
48
77

- 결손금처리계산서(안)

제 20 기
2019년 1월 1일
부터
제 19 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 24일

처분확정일
2019년 3월 25일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

-64,610,329,614

-66,210,545,897

전기이월미처리결손금
-66,210,545,897

-68,747,486,995

당기순이익(손실)
1,658,487,730

2,588,035,497

순확정급여부채의 재측정요소
-58,271,447

-51,094,399

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

-64,610,329,614

-66,210,545,897

IV. 결손금처리액

-

-

V. 차기이월미처리결손금

-64,610,329,614

-66,210,545,897

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제2호 의안 :
감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용호

1967.12.21

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호
변호사
2008.05 ~ 2011.03
2011.03 ~ 2018.09
2018.09 ~ 현재
2017.03 ~ 현재

법무법인 퍼스트 공동대표 변호사

법무법인 새빛 공동대표 변호사

법무법인 새빛 구성원 변호사

현대바이오사이언스㈜ 비상근감사

현직 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용호

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서 (감사후보자 조용호)

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※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
337백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

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