기업은행 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 기업은행

참고서류
3.4
중소기업은행

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 중소기업은행
주 소: 서울특별시 중구 을지로 79
전화번호: 02-729-6114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

중소기업은행
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

기획재정부
최대주주
보통주
307,287,383주
53.24%
최대주주
-

윤종원
은행장
보통주
-
0.00%
은행장
-

임종성
감사
보통주
-
0.00%
감사
-

김정훈
사외이사
보통주
-
0.00%
사외이사
-

이승재
사외이사
보통주
-
0.00%
사외이사
-

신충식
사외이사
보통주
-
0.00%
사외이사
-

김세직
사외이사
보통주
-
0.00%
사외이사
-

계
-
307,287,383주
53.24%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정성호(중소기업은행)
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제59기 정기주주총회(2020년 3월 25일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2019.12.31.)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일 
 (종료일) - 2020년 3월 25일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

http://evote.ksd.or.kr

(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관

한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

'6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항'에

안내하였으니 참고 바랍니다.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 3월 25일 오전 10시
(장소) 서울특별시 중구 을지로 79 중소기업은행 15층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성 명) 정성호 (부서 및 직위) 총무부 대리
(주 소) 서울특별시 중구 을지로 79 중소기업은행 본점 총무부

(연락처) 02-729-7350

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

ㅇ IBK기업은행은 지난해 대내외 어려운 경제상황에도 불구하고 중소기업 지원의

선도은행 역할을 충실히 수행, 지난해 중소기업대출 11조 1천억원(순증액)을 지원하는 등 중소기업 금융의 절대강자의 지위를 더욱 확고히 하였음.

ㅇ IBK기업은행은 건전성과 수익성 부문에서도 체계적이고 세밀한 관리를 통해 
고정이하 여신비율 1.28%, 연체비율 0.47%를 기록하였고 당기순이익(연결)은 
1조 6,143억원을 시현하였음.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표(은행계정)

제 59 기 2019. 12. 31 현재

제 58 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 59 기
제 58 기

【자 산】

I. 현금및예치금

9,324,818

12,768,725

II. 당기손익금융자산

7,630,067

5,937,049

III. 기타포괄손익금융자산

11,274,406

11,556,515

IV. 상각후원가유가증권

29,809,655

25,271,670

V. 상각후원가대출채권

228,141,469

204,612,277

VI. 위험회피회계파생상품자산

37,182

37,824

VII. 종속기업, 관계기업투자

1,933,570

1,677,782

VIII. 투자부동산

65,510

73,928

IX. 유형자산

2,051,537

1,880,741

X. 무형자산

184,122

168,560

XI. 순확정급여자산

10,636

-

XII. 이연법인세자산

2,429

2,104

XIII. 기타자산

4,308,337

4,939,419

자 산 총 계

294,773,738
==========

268,926,594
==========

【부 채】

I. 당기손익금융부채

1,487,540

1,345,118

II. 예수부채

113,988,099

105,631,409

III. 차입부채

28,604,145

26,459,950

IV. 사채

118,203,073

104,804,684

V. 위험회피회계파생상품부채

69,703

112,945

VI. 순확정급여부채

-

24,607

VII. 충당부채

593,354

456,008

VIII. 이연법인세부채

243,951

177,580

IX. 기타부채

10,083,282

9,843,376

부 채 총 계

273,273,147

248,855,677

【자 본】

I. 자본금

3,375,646

3,289,756

II. 신종자본증권

2,730,423

2,381,018

III. 자본잉여금

683,679

545,028

IV. 기타포괄손익누계액

524,311

550,013

V. 이익잉여금

(대손준비금 기 적립액

당기 : 2,295,721백만원

전기 : 2,437,246백만원

대손준비금 적립(환입)예정금액

당기 : 258,502백만원

전기 : (141,525)백만원)

14,186,532

13,305,102

자 본 총 계

21,500,591

20,070,917

부 채 와 자 본 총 계

294,773,738

==========

268,926,594

==========

- 포괄손익계산서(은행계정)

제 59 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 58 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 순이자수익

5,275,926

5,207,483

1. 이자수익

8,751,090

8,345,873

가.당기손익금융자산 이자수익

46,083

48,205

나.기타포괄손익과 상각후원가금융자산 이자수익

8,705,007

8,297,668

2. 이자비용

(3,475,164)

(3,138,390)

II. 순수수료손익

374,035

327,864

1. 수수료수익

709,404

752,101

2. 수수료비용

(335,369)

(424,237)

III. 당기손익금융상품 관련 순손익

220,845

322,047

IV. 위험회피회계 관련 순손익

8,964

(69,020)

V. 상각후원가금융자산 처분손익

142,317

252,690

VI. 기타포괄손익금융자산 관련 손익

104,834

69,032

VII. 외환거래손익

102,628

47,048

VIII. 총영업수익

6,229,549

6,157,144

IX. 금융자산 손상차손

(1,487,254)

(1,470,419)

X. 순영업이익

4,742,295

4,686,725

XI. 일반관리비

(2,254,897)

(2,131,531)

XII. 기타영업수익

123,269

122,075

XIII. 기타영업비용

(665,094)

(580,785)

XIV. 영업이익

1,945,573

2,096,484

XV. 영업외손익

(22,547)

(38,971)

XVI. 법인세비용차감전순이익

1,923,026

2,057,513

XVII. 법인세비용

(530,192)

(546,507)

XVIII. 당기순이익

(대손준비금 반영후 조정이익

당기 : 1,134,332 백만원

전기 : 1,348,735 백만원)

1,392,834
=========

1,511,006 
=========

XIX. 법인세비용차감후 당기기타포괄손익

(25,674)

(63,755)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(61,548)

(110,539)

가. 기타포괄손익지분상품 평가손익변동

(32,652)

(95,986)

나. 순확정급여부채의 재측정요소

(28,896)

(14,553)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

35,874

46,784

가. 기타포괄손익채무상품 평가손익변동

25,257

38,698

나. 외환차이

20,226

16,248

다. 해외사업장순투자위험회피 평가손익변동

(9,609)

(8,162)

XX. 당기총포괄이익

1,367,160

1,447,251

XXI. 주당이익 (단위: 원)

1. 기본주당이익

1,925

2,161

2. 희석주당이익

1,925

2,161

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 59 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 58 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 미처분이익잉여금

1,291,537

1,248,191

1. 회계정책의 변경

-

(174,094)

2. 당기순이익

1,392,834

1,511,006

3. 기타포괄손익지분증권 실현손익의 대체

28

334

4. 신종자본증권이자

(101,325)

(89,055)

II. 이익잉여금이입액

-

141,525

1. 대손준비금

-

141,525

III. 이익잉여금처분액

1,291,537

1,389,716

1. 법정적립금

89,578

2,383

2. 대손준비금

258,502

-

3. 임의적립금

560,843

977,226

4. 배당금

382,614

410,107

가. 현금배당

주당배당금(률)

보통주(최대주주)

당기 472원(9.44%)
전기 559원(11.18%)

보통주(일반주주)

당기 670원(13.40%)
전기 690원(13.80%)

우선주(최대주주)

당기 472원(9.44%)
전기 559원(11.18%)

우선주(일반주주)

당기 670원(13.40%)
전기 690원(13.80%)

382,614

410,107

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안) 참조 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액

1,220백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액

831백만원

최고한도액

1,202백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

337백만원

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액

311백만원

최고한도액

331백만원