미래산업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 미래산업

미래산업/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-02

3. 정정사유

제2호 의안 정관 일부 변경의 건의 정관 변경 및 신설 내용 추가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5.이사회결의일(결정일)

2020-03-02

2020-03-09

본 정정신고는 당사 제29기 정기주주총회 제2호 의안 정관 일부 변경의 건의 정관 변경 및 신설 내용 추가건에 대한 건 입니다.

-변경 : 제8조의2(우선주식의 수와 내용)

-신설 : 제8조의3(전환주식)

-신설 : 제8조의4(상환주식)

본 정관 변경 및 신설 내용 추가건에 대한 자세한 내용은 금일 공시해드린 주주총회소집공고를 참고하여 주십시오.

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

09:00

3. 장소

충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 외부 감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

선종업

1971-03

3

신규선임

장안대학교 경영학과 졸업

㈜광림 경영지원본부장

김경순

1960-06

3

신규선임

방송통신대학교 졸업

㈜광림 홍보실장

황태영

1968-07

3

신규선임

명지대학교 대학원 체육학 박사

지역도시마케팅연구원 이사

금창은

1984-07

3

신규선임

카톨릭대학교 디자인학과 졸업

㈜코스코건설 디자인실 실장

심종수

1971-09

3

신규선임

조선대학교 산업공학과 졸업

㈜남영비비안 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이남석

1967-09

3

신규선임

고려대학교 법학과 졸업

고려대학교 대학원(형법) 졸업

법무법인 엠 변호사

-

맹주천

1971-07

3

신규선임

서울대학교 법과대학 사법학과 졸업

서울대학교 법과대학원 수료

법무법인(유)강남 구성원 변호사

(주)광림 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임동규

1963-12

3

신규선임

비상근

서울대학교 사법학과 졸업

서울대학교 대학원 법학과 졸업

법무법인 엠 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1.소프트웨어 패키지 개발업

2.컴퓨터 제조 및 관련 사업 일체

3.컴퓨터 관련 용역 및 인력파견업

4.IT 관련 기기사업 일체

5.산업용 전기, 전자기기사업 일체

6.부동산 임대 및 개발 및 매매업

7.전자상거래 및 온라인정보 제공업

8.통신판매업

9.농o수산물 및 임산물의 임가공업 및 판매업

10.과실 및 채소 도o소매업

11.농산물 수탁판매업

12.도서 출판업

13.전기, 전자제품 도o소매업

14.유무선 통신업

15.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

16.컴퓨터 및 정보서비스업

17.이러닝(전자학습) 업

18.기타 정보서비스업

19.자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

20.컴퓨터 프로그래밍 서비스업

21.게임 소프트웨어 개발 및 공급업

22.기계장비 및 관련 물품 도매업

23.컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도o소매업

24.제조, 판매업 및 서비스업 (전 각호사항 일체)

25.도o소매 유통업 (전 각호사항 일체)

26.무역업 및 수출입업 ( 전 각호사항 일체)

27.컴퓨터 시스템 및 프로그램사업 (전 각호사항 일체)

28.시스템통합사업 (SI사업)

29.교육서비스업

30.교육위탁사업

31.소프트웨어관련 자문 및 용역

32.학술, 연구 용역 업

33.교육 컨설팅 업

34.부동산 시행업

35.일반여행업(여행알선업)

36.항공권 및 선표 발권 대행업

37.국내외항공사와 호텔의 총판대리점업

38.국내외 관광호텔 및 관광숙박업

39.국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영

40.관광관련 전문인재양성 학원운영업

41.운수업

42.여행관련 서비스업

43.각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

44.각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

45.각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업

46.서비스업(전 각호사항 일체)

47.섬유류제조염색 및 가공판매업

48.수출입업 및 동대행업

49.조림업

50.면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 판매업

51.조면제조가공 및 판매업

52.전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업

53.건강식품 제조 가공 판매업

54.물류용역업

55.인터넷 및 홈쇼핑 판매업

56.휴게소 운영업 및 관련제반 사업

57.매점 운영업 및 도소매업

58.의류, 내의류등 각종 봉제제품 매매업,위탁판매업과 중개업

59.국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업

60.프렌차이즈 사업

61.사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업

62.회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등)

63.바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업

64.화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업

65.생활용품 판매업

66.실내외 인테리어 사업

67.부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업

68.부동산 감정평가 및 중개업

69.부동산 투자, 개발, 임대관리 및 분양, 공급업(리조트, 콘도, 스포츠, 골프 등)

70.전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기, 컴퓨터, 영상기기 등)

71.전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업

72.종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무?상업용 건물 등)

73.공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)

74.건물 및 구축물 해체 공사업

75.특장차 캠핑카 제조판매업

76.자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업

77.자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매

78.사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업

79.해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

80.섬유제품 제조업

81.의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업

82.핸드백 및 지갑 제조업

83.가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업

84.전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매

85 반도체 제조, 개발, 판매

86.컴퓨터 및 주변장치 제조, 개발, 판매

87.의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매

88.사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매

89.특수 목적용 기계 제조, 개발, 판매

90.자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매

91.자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매

92.기타 운송장비 제조, 개발, 판매

93.산업용 기계 및 장비 수리업

94.자동차 및 부품 판매업

95.자동차 판매업

96.자동차 부품 및 내장품 판매업

97.모터사이클 및 부품 판매업

98.도매 및 상품 중개업

99.창고 및 운송관련 서비스업

100.보관 및 창고업

101.기타 운송관련 서비스업

102.숙박업

103.숙박시설 운영업

104.금융업

105.은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업

106.기타 금융업

107.대부업

108.보험 및 연금업

109.재 보험업

110.연금 및 공제업

111.금융 지원 서비스업

112.금융 및 보험 관련 서비스업

113.보험 및 연금관련 서비스업

114.부동산업

115.부동산 임대 및 공급업

116.부동산 관련 서비스업

117.회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업

118.특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업

119.캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업

120.기타 금융 투자업

121.국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역

122.기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원

123.채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리

124.채권 매입의 알선 및 중개

125.기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업

126.도급 및 용역 공급업

127.웨이퍼 제조 및 판매업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

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3. 사업목적 변경

변경전

변경후

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