신신제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 신신제약

참고서류
3.4
신신제약(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명:신신제약(주)
주 소:경기도 안산시 단원구 범지기로141번길90
전화번호:031-776-1111

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

신신제약(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이영수
최대주주
보통주
3,879,420
25.57%
최대주주
-

김한기

최대주주의

친인척

보통주
1,915,570
12.63%
주주
-

홍진식

최대주주의

친인척

보통주
724,870
4.78%
주주
-

이병기

최대주주의
친인척

보통주
550,670
3.63%
주주
-

이명옥

최대주주의

친인척

보통주
442,910
2.92%
주주
-

이명재

최대주주의

친인척

보통주
248,230
1.64%
주주
-

김남건

최대주주의친인척

보통주
20,000
0.13%
주주
-

박노석
임원
보통주
46,520
0.31%
주주
-

계
보통주
7,828,190
51.6%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

남경호
보통주
-
직원

3. 피권유자의 범위

신신제약 주식회사의 제57기 정기주주총회(2020년 03월 27일)를 위한
주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제57기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

- 해당사항 없음
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 27일(금) 09시 00분 
 (장소) 경기도 안산시 상공회의소 5층 회의실 
 (경기도 안산시 단원구 적금로 120 (고잔동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 남경호
 (부서 및 직위) 재경부 / 부장
 (연락처) 031-776-1130

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가렵거나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 

당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을운영하면서 전국 소매약국을 1만여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 

수출은 총매출액의 20% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 북미, 아시아 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다. 

한편 당사는 2019년에 창립 60주년을 맞이한 것과 더불어 정부로부터 1천만불 수출탑을 수상하였으며 이에 안주하지 않고 해외전시회, 박람회 참가 등 해외 소비자를 겨냥한 꾸준한 마케팅 활동을 통해 지속적인 수출 성장을 이루어 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 케펜텍 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로써 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.

주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황 (단위:백만원)

구분
2018년
2017년
2016년
2015년

1
휴온스
328,595
284,838
163,712
245,021

2
안국약품
185,745
183,599
174,002
197,736

3
경동제약
179,316
177,772
158,599
151,893

4
대한약품
158,720
144,439
139,436
124,276

5
대화제약
110,142
122,199
142,288
139,080

6
삼아제약
66,947
61,792
65,875
59,658

7
신신제약
63,719
61,732
58,069
51,614

8
신일제약
53,276
50,941
50,212
44,703

9
서울제약
44,141
46,652
45,920
44,731

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다. (수출 비중은 약 20%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매 약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.
주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제 의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제57기 2019년
12월 31일 현재

제56기 2018년
12월 31일 현재

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:천원)

과 목
제57기
제56기

자산총계
129,237,818
107,919,651

1. 유동자산
44,589,124
44,805,689

2. 비유동자산
84,648,694
63,113,963

부채총계
72,866,958
53,265,008

1. 유동부채
34,782,037
30,722,985

2. 비유동부채
38,084,921
22,542,023

자본총계
56,370,860
54,654,643

1. 자본금
7,585,250
7,585,250

2. 자본잉여금
14,450,420
14,450,420

3. 기타포괄손익누계액
(14,789)
(24,247)

4. 이익잉여금
34,342,181
32,527,864

5. 비지배주주지분
7,798
115,357

부채 및 자본총계
129,237,818
107,919,651

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2019년
1월
1일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년
1월
1일부터 2018년 12월 31일까지

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:천원)

과 목
제57기
제56기

1. 매출액
67,854,562
63,719,957

2. 매출원가
44,276,024
41,524,787

3. 판매관리비
21,249,570
19,159,092

4. 영업이익
2,328,969
3,036,078

5. 금융수익
325,153
365,956

6. 금융비용
404,355
270,789

7. 기타수익
227,895
264,506

8. 기타비용
347,158
33,294

9. 법인세비용차감전순이익
2,130,505
3,362,457

10. 법인세비용
106,829
553,145

11. 당기순이익
2,023,675
2,809,312

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제57기 2019년 12월 31일 현재

제56기 2018년 12월 31일 현재

신신제약주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제57기
제56기

자산총계
129,681,602
108,144,698

1. 유동자산
44,637,767
44,655,766

2. 비유동자산
85,043,835
63,488,933

부채총계
72,568,083
53,318,933

1. 유동부채
34,681,607
30,776,911

2. 비유동부채
37,886,476
22,542,023

자본총계
57,113,519
54,825,765

1. 자본금
7,585,250
7,585,250

2. 자본잉여금
14,450,420
14,450,420

3. 기타포괄손익누계액
(9,341)
(9,341)

4. 이익잉여금
35,087,190
32,799,435

부채 및 자본총계
129,681,602
108,144,698

포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2019년
1월
1일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년
1월
1일부터 2018년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 천원)

과 목
제57기
제56기

1. 매출액
67,767,543
63,768,951

2. 매출원가
44,607,837
41,953,491

3. 판매관리비
20,544,868
18,521,296

4. 영업이익
2,614,838
3,294,165

5. 금융수익
324,334
363,781

6. 금융비용
394,985
270,789

7. 기타수익
227,895
264,506

8. 기타비용
50,059
33,294

9. 법인세비용차감전순이익
2,722,023
3,618,369

10. 법인세비용
111,046
575,122

11. 당기순이익
2,610,977
3,043,247

이익잉여금처분계산서(안)

제57기 2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년

1월

1일부터 2018년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위:천원)

구 분
제57기
제56기

처분예정일:2020년 3월 27일
처분확정일:2019년 3월 22일

Ⅰ. 처분전 이익잉여금
30,889,712
31,440,401

전기이월미처분이익잉여금
30,889,712
28,375,647

회계정책변경누적효과

(16,319)

당기순손익

3,043,247

확정급여제도의 재측정요소

37,825

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(467,251)
(550,689)

이익준비금
42,477
50,063

배당금
424,774
500,627

주당배당금(율)
전기: 28원(5.6%)
전기: 33원(6.6%)

　

　

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
30,422,460
30,889,712

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점 및 지점소재지)
① 회사의 본점은
경기도에 둔다. 
② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조 (본점 및 지점소재지) 
① 회사의 본점은
세종특별자치시에 둔다.
 ② 좌동 

본점소재지의 변경

"

부 칙

 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

이영수
1927.08.19
부
본인
이사회

이병기
1957.11.02
부
친인척
이사회

한주현
1935.10.04
여
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영수
신신제약(주) 
회장
1959~현재
신신제약 대표이사 회장
없음

이병기
신신제약(주) 
사장
2018~현재

1993~2017
신신제약 대표이사 사장
명지대 석좌교수
명지대 산업경영공학과 교수
없음

한주현

신신제약(주)

사외이사

2017~현재
2010~2013
2004~2009
신신제약 사외이사
(주)한국파마감사
(사)한국한약제조협회 전무이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 이영수 사내이사 후보

상기 후보자는 신신제약의 창업주로서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 축적해 왔으며 이를 기반으로 회사의 성장에 이바지하였으며 향후에도 기업가치 제고에 공헌할 것으로 판단하여 추천함.

- 이병기 사내이사 후보

상기 후보자는 산업경영공학 교수로 약 25년간 재직하면서 기업경영과 관련한 전문성을 보유함과 동시에, 신신제약의 비상근 감사를 거쳐 2018년 대표이사로 취임한 이래 회사성장 및 사업확장에 있어 정확하고 신중한 의사결정을 통해 기업의 가치 향상에 공헌하고 있기 때문에 추천함

- 한주현 사외이사 후보

상기 후보자는 제약업계 오랜 기간의 경험을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 독립적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천함.

확인서

이영수 사내이사 후보 확인서.jpeg
이영수 사내이사 후보 확인서

이병기 사내이사 후보 확인서.jpeg
이병기 사내이사 후보 확인서

한주현 사외이사 후보 확인서.jpeg
한주현 사외이사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신황철
1955.02.04
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신황철
신신제약(주) 
감사
2016~현재
2000~2004
신신제약 감사
국세청 심사평가위원회 위원
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 국세청에서 약 20년 이상 근무한 이후 세무사 사무실을 경영하면서 다수의 공기업 및 일반기업 세무 고문을 수행하였고 국세청 심사평가위원회 위원을 역임 하는 등 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

신황철 감사 후보 확인서.jpeg
신황철 감사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
29억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
10.7억원

최고한도액
29억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항