우리넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 우리넷

참고서류
3.4
(주)우리넷

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 우리넷
주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)
전화번호 : 031 - 276 - 5101

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)우리넷
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

세티밸류업홀딩스 유한회사
최대주주
보통주
4,215,314
46.13
최대주주
-

계
-
4,215,314
46.13
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이상원
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제20기 정기주주총회(2020년 3월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 3월 14일, (종료일) 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 3월 24일 09시 
 (장소) 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)
 (주)우리넷 본사 사옥 2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 유주혁 (부서 및 직위) 통합재무실 차장 
 (연락처) 031 - 270 -7319
 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 2019년 사업연도 중 제품부문에서 471억원(전기대비 : + 51.5%), 상품부문에서 200억원(전기대비 : + 206.4%), 기타부문에서 66억원(전기대비 : + 0.4%) 등 총737억원(전기대비 : +65.2%)의 매출을 달성하였습니다. 기존 주력사업 제품인 통신장비 MSPP/PTN/PONT 과 AGW 등의 판매 증가와, 신사업인 OLED디스플레이 유기물 소재 매출이 2019년 부터 본격적으로 발생함에 따른 각 부분(제품별) 고른 성장을 이루었습니다.
 당사는 차세대 5G 통신 사업에서 선도적인 기술을 보유하고 있습니다. 2019년 5G용 네트워크 장비 사용화에 성공하여, 시장에서 입지를 더욱 확대하고 있습니다. 
또한 국내 주요 통신사들과의 암호화 통신 모듈 공동 개발 프로젝트 등 주요 사업을 성공적으로 진행하고 있으며 “OLED 신사업 역시 안정적으로 성장을 거듭하고 있어 올 2020년 실적 전망 역시 긍적적으로 내다보고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변 동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결재무제표 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 최종 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 우리넷과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

67,259,334,246

60,202,820,835

현금및현금성자산
9,292,669,573

5,220,226,658

매출채권
26,713,580,271

13,919,752,747

기타금융자산
14,640,484,992

26,627,850,090

당기손익공정가치금융자산
506,071,965

-

재고자산
15,288,605,914

14,264,268,685

기타유동자산
749,428,431

110,475,145

당기법인세자산
68,493,100

60,247,510

Ⅱ. 비유동자산

26,864,298,558

26,337,808,948

매출채권
-

7,656,952

기타금융자산
205,434,154

353,297,895

당기손익공정가치금융자산
2,209,864,462

2,500,125,000

기타포괄손익공정가치금융자산
2,858,842,172

3,723,000,000

관계기업투자
713,841,149

-

유형자산
15,615,478,047

15,631,286,548

무형자산
2,157,424,014

2,419,428,200

이연법인세자산
3,103,414,560

1,703,014,353

자산총계

94,123,632,804

86,540,629,783

부채

Ⅰ. 유동부채

22,087,433,242

15,666,353,129

매입채무
7,461,756,603

2,713,737,858

차입금
7,204,724,221

6,464,136,638

기타금융부채
4,058,863,269

6,358,295,011

기타유동부채
3,292,917,448

118,946,040

당기법인세부채
69,171,701

11,237,582

Ⅱ. 비유동부채

89,051,970

17,435,595,990

전환사채
-

8,351,013,481

신주인수권부사채
-

8,349,435,658

기타금융부채
89,051,970

735,146,851

부채총계

22,176,485,212

33,101,949,119

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

71,947,147,592

53,438,680,664

자본금
4,568,472,000

3,182,855,000

자본잉여금
26,148,672,773

9,422,185,159

기타자본구성요소
155,066,539

-

기타포괄손익누계액
(1,056,948,439)

-

이익잉여금
42,131,884,719

40,833,640,505

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

71,947,147,592

53,438,680,664

부채및자본총계

94,123,632,804

86,540,629,783

 - 연결포괄손익계산서

연 결 포
괄 손 익
계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우리넷과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
73,657,576,436
44,587,381,231

II.매출원가
55,148,219,485
29,941,926,545

III. 매출총이익
18,509,356,951
14,645,454,686

IV.판매비와관리비
15,691,447,654
13,647,848,050

VI. 영업이익
2,817,909,297
997,606,636

VII. 기타수익
7,691,233
20,850,582

VIII. 기타비용
2,052,324
258,432,049

IX. 금융수익
981,516,253
1,203,786,179

X. 금융비용
2,898,747,111
1,247,135,665

XI. 법인세비용차감전순이익
906,317,348
716,675,683

XII. 법인세비용(수익)
(1,028,497,866)
(1,147,345,467)

XIII. 당기순이익
1,934,815,214
1,864,021,150

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않은 포괄손익

기타포괄손익공정가치평가손익
(1,056,711,106)

XIV. 총포괄이익
878,104,108
1,864,021,150

XV. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,934,815,214
1,864,021,150

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
878,104,108
1,864,021,150

XVII. 주당손익

기본주당이익
283
293

희석주당이익
283
249

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우리넷과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2018.01.01 (전기초)
3,182,855,000
7,445,224,381
-
-
39,924,475,855
50,552,555,236
50,552,555,236

당기순이익
-
-
-
-
1,864,021,150
1,864,021,150
1,864,021,150

기타자본잉여금
-
1,976,960,778
-
-
-
1,976,960,778
1,976,960,778

배당금지급
-
-
-
-
(954,856,500)
(954,856,500)
(954,856,500)

2018.12.31 (전기말)
3,182,855,000
9,422,185,159
-
-
40,833,640,505
53,438,680,664
53,438,680,664

2019.01.01 (당기초)
3,182,855,000
9,422,185,159
-
-
40,833,640,505
53,438,680,664
53,438,680,664

당기순이익
-
-
-
-
1,934,815,214
1,934,815,214
1,934,815,214

기타포괄손익공정가 치평가손익
-
-
-
(1,056,711,106)
-
(1,056,711,106)
(1,056,711,106)

해외사업환산손익
-
-
-
(237,333)
-
(237,333)
(237,333)

전환권의 행사
692,808,500
8,363,918,382
-
-
-
9,056,726,882
9,056,726,882

신주인수권의 행사
692,808,500
8,362,569,232
-
-
-
9,055,377,732
9,055,377,732

주식매수선택권
-
-
155,066,539
-
-
155,066,539
155,066,539

현금배당
-
-
-
-
(636,571,000)
(636,571,000)
(636,571,000)

2019.12.31 (당기말)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,948,439)
42,131,884,719
71,947,147,592
71,947,147,592

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우리넷과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(5,189,403,135)
(6,432,094,900)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,786,429,848)
(6,267,430,047)

이자의 수취
488,490,362
431,773,523

이자의 지급
(867,296,559)
(496,818,136)

법인세의 환급(납부)
(24,167,090)
(99,620,240)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
9,263,974,678
(10,034,509,921)

단기금융상품의 감소
79,500,000,000
69,218,755,575

기타유동금융자산의 감소
50,000,000
-

당기손익공정가치금융자산(유동)의 감소
500,000,000
-

기타비유동금융자산의 감소
203,803,000
41,776,000

기타포괄손익공정가치금융자산의 감소
114,000,000
162,000,000

유형자산의 처분
909,091
5,909,091

무형자산의 처분
-
120,000,000

정부보조금의 수령
219,961,838
247,651,599

단기금융상품의 증가
(66,000,000,000)
(73,501,383,641)

기타유동금융자산의 증가
(1,550,000,000)
-

당기손익공정가치금융자산(유동)의 증가
(1,000,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(53,078,113)
(44,809,660)

기타비유동금융자산의 증가
(46,663,000)
(70,854,000)

당기손익공정가치금융자산(비유동)의 증가
(500,000,000)
(2,500,125,000)

기타포괄공정가치금융자산의 증가
(600,000,000)
(2,085,000,000)

관계기업투자의 증가
(1,050,065,000)
-

유형자산의 취득
(224,721,945)
(664,389,468)

무형자산의 취득
(80,000,000)
(719,759,529)

정부보조금의 사용
(220,171,193)
(244,280,888)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
29,180,058
17,938,813,413

단기차입금의 차입
3,604,933,318
8,597,841,159

신주인수권부사채의 발행
-
10,000,000,000

전환사채의 발행
-
10,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,828,780,821)
(6,704,171,246)

유동성장기차입금의 상환
-
(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(97,636,999)
-

신주발행비의 지급
(12,764,440)
-

현금배당
(636,571,000)
(954,856,500)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
4,103,751,601
1,472,208,592

V.기초 현금및현금성자산
5,223,833,191
3,752,831,956

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(31,518,041)
(1,207,357)

VII.기말 현금및현금성자산
9,296,066,751
5,223,833,191

(2) 재무제표 

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 우리넷
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

67,247,967,623

60,202,820,835

현금및현금성자산
9,281,302,950

5,220,226,658

매출채권
26,713,580,271

13,919,752,747

기타금융자산
14,640,484,992

26,627,850,090

당기손익공정가치금융자산
506,071,965

-

재고자산
15,288,605,914

14,264,268,685

기타유동자산
749,428,431

110,475,145

당기법인세자산
68,493,100

60,247,510

Ⅱ.비유동자산

27,212,342,409

26,337,808,948

매출채권
-

7,656,952

기타금융자산
205,434,154

353,297,895

당기손익공정가치금융자산
2,209,864,462

2,500,125,000

기타포괄손익공정가치금융자산
2,858,842,172

3,723,000,000

종속기업 및 관계기업투자
1,061,885,000

-

유형자산
15,615,478,047

15,631,286,548

무형자산
2,157,424,014

2,419,428,200

이연법인세자산
3,103,414,560

1,703,014,353

자산총계

94,460,310,032

86,540,629,783

부채

Ⅰ.유동부채

22,087,433,242

15,666,353,129

매입채무
7,461,756,603

2,713,737,858

차입금
7,204,724,221

6,464,136,638

기타금융부채
4,058,863,269

6,358,295,011

기타유동부채
3,292,917,448

118,946,040

당기법인세부채
69,171,701

11,237,582

Ⅱ.비유동부채

89,051,970

17,435,595,990

전환사채
-

8,351,013,481

신주인수권부사채
-

8,349,435,658

기타금융부채
89,051,970

735,146,851

부채총계

22,176,485,212

33,101,949,119

자본

Ⅰ.자본금
4,568,472,000

3,182,855,000

Ⅱ.자본잉여금
26,148,672,773

9,422,185,159

Ⅲ.기타자본구성요소
155,066,539

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(1,056,711,106)

-

Ⅴ.이익잉여금
42,468,324,614

40,833,640,505

자본총계

72,283,824,820

53,438,680,664

부채및자본총계

94,460,310,032

86,540,629,783

- 포괄손익계산서

포
괄 손 익
계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우리넷
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.매출액
73,657,576,436
44,587,381,231

II.매출원가
55,148,219,485
29,941,926,545

III.매출총이익
18,509,356,951
14,645,454,686

IV.판매비와관리비
15,691,231,004
13,647,848,050

VI.영업이익
2,818,125,947
997,606,636

VII.기타수익
7,691,233
20,850,582

VIII.기타비용
2,052,324
258,432,049

IX.금융수익
981,515,647
1,203,786,179

X.금융비용
2,562,523,260
1,247,135,665

XI.법인세비용차감전순이익
1,242,757,243
716,675,683

XII.법인세비용(수익)
(1,028,497,866)
(1,147,345,467)

XIII.당기순이익
2,271,255,109
1,864,021,150

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않은 항목

기타포괄손익공정가치평가손익
(1,056,711,106)
-

XIV.당기총포괄이익
1,214,544,003
1,864,021,150

XV.주당손익

기본주당이익
332
293

희석주당이익
332
249

희석주당이익
332
249

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우리넷
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본 합계

2018년 1월 1일(전기초)
3,182,855,000
7,445,224,381
-
-
39,924,475,855
50,552,555,236

당기순이익
-
-
-
-
1,864,021,150
1,864,021,150

기타자본잉여금
-
1,976,960,778
-
-
-
1,976,960,778

현금배당
-
-
-
-
(954,856,500)
(954,856,500)

2018년 12월 31일(전기말)
3,182,855,000
9,422,185,159
-
-
40,833,640,505
53,438,680,664

2019년 1월 1일(당기초)
3,182,855,000
9,422,185,159
-
-
40,833,640,505
53,438,680,664

당기순이익
-
-
-
-
2,271,255,109
2,271,255,109

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
(1,056,711,106)
-
(1,056,711,106)

전환권의 행사
692,808,500
8,363,918,382
-
-
-
9,056,726,882

신주인수권의 행사
692,808,500
8,362,569,232
-
-
-
9,055,377,732

주식매수선택권
-
-
155,066,539
-
-
155,066,539

현금배당
-
-
-
-
(636,571,000)
(636,571,000)

2019년 12월 31일(당기말)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,711,106)
42,468,324,614
72,283,824,820

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우리넷
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(5,189,187,091)
(6,432,094,900)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,786,213,804)
(6,267,430,047)

이자의 수취
488,490,362
431,773,523

이자의 지급
(867,296,559)
(496,818,136)

법인세의 환급(납부)
(24,167,090)
(99,620,240)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
9,252,154,678
(10,034,509,921)

단기금융상품의 감소
79,500,000,000
69,218,755,575

기타유동금융자산의 감소
50,000,000
-

당기손익공정가치금융자산(유동)의 감소
500,000,000
-

기타비유동금융자산의 감소
203,803,000
41,776,000

기타포괄손익공정가치금융자산의 감소
114,000,000
162,000,000

유형자산의 처분
909,091
5,909,091

무형자산의 처분
-
120,000,000

정부보조금의 수령
219,961,838
247,651,599

단기금융상품의 증가
(66,000,000,000)
(73,501,383,641)

기타유동금융자산의 증가
(1,550,000,000)
-

당기손익공정가치금융자산(유동)의 증가
(1,000,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(53,078,113)
(44,809,660)

기타비유동금융자산의 증가
(46,663,000)
(70,854,000)

당기손익공정가치금융자산(비유동)의 증가
(500,000,000)
(2,500,125,000)

기타포괄공정가치금융자산의 증가
(600,000,000)
(2,085,000,000)

종속기업및관계기업투자자산의 증가
(1,061,885,000)
-

유형자산의 취득
(224,721,945)
(664,389,468)

무형자산의 취득
(80,000,000)
(719,759,529)

정부보조금의 사용
(220,171,193)
(244,280,888)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
29,180,058
17,938,813,413

단기차입금의 차입
3,604,933,318
8,597,841,159

신주인수권부사채의 발행
-
10,000,000,000

전환사채의 발행
-
10,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,828,780,821)
(6,704,171,246)

유동성장기차입금의 상환
-
(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(97,636,999)
-

신주발행비의 지급
(12,764,440)
-

현금배당
(636,571,000)
(954,856,500)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
4,092,147,645
1,472,208,592

V.기초 현금및현금성자산
5,223,833,191
3,752,831,956

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
(31,280,708)
(1,207,357)

VII.기말 현금및현금성자산
9,284,700,128
5,223,833,191

- 이익잉여금처분계산(안)

이익잉여금처분계산(안)

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
처분예정일 : 2020.03.24

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
처분일 : 2020.03.26

주식회사 우리넷
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

금 액
금 액

Ⅰ.미처분이익잉여금

41,780,885,034

40,209,858,025

전기이월미처분이익잉여금
39,509,629,925

38,345,836,875

당기순이익
2,271,255,109

1,864,021,150

Ⅱ. 이익잉여금처분액

502,531,920

700,228,100

이익준비금
45,684,720

63,657,100

배당금
456,847,200

636,571,000

현금배당(주당배당금(율)):

당기 50원(10%)

전기 100원(20%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

41,278,353,114

39,509,629,925

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장현국
1963.07.17
사내이사
해당사항 없음
이사회

최종신
1968.12.03
사내이사
해당 상장회사 임원
이사회

홍석철
1958.05.29
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장현국
현) (주)우리넷 / 기술고문
2016-현재
2000-2016
1985-2000

현)(주)우리넷 / 기술담당 고문

전)(주)우리넷 / 대표이사

전)삼성전자(주) / 선임연구원

기술고문 계약

최종신
현) (주)우리넷 / 부사장
2018-현재
2018-2019
2007-2013
2004-2007
1999-2000
현)(주)우리넷 / 부사장
전)위더스필름(주) / 대표이사
전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사
전)(주)스튜디오나인 대표이사
전)삼성물산(주)
해당사항 없음

홍석철
전 )삼성벤처투자(주) / 부사장
2019-2019
2000-2018
1996-1999
1992-1995
전)삼성벤처투자(주) / 상근고문
전)삼성벤처투자(주) / 부사장
전)삼성자동차(주) / 팀장
전)삼성테크윈(주) / 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장현국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍석철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진 을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54 2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하 게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 삼성벤처투자에서의 19년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_장현국

확인서_최종신

확인서_홍석철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박한재
1957.02.14
해당상장회사 임원
이사회

총 (1) 명

※ 현재 당사 기타비상무이사입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박한재
현) (주)우리넷
기타비상무이사
2019-현재
2018-현재
2017-2018
2004-2017
1999-2004
1981-1999
(주)피코엔텍 / 감사
(주)우리넷 / 기타비상무이상
세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사
과학기술인공제회 / 경영기획 본부장
한국창의재단 / 실장
케이티비투자증권(주) / 차장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박한재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_박한재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(-)

실제 지급된 보수총액
348,218,000원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,204,720원

최고한도액
100,000,000원