eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디와이피엔에프 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-09

3. 정정사유

재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

매출액

[당해사업연도/증감금액/

증감비율 순]

165,431,988,573

53,352,788,621

47.6

165,590,076,590

53,510,876,638

47.7

영업이익

[당해사업연도/증감금액/

증감비율 순]

28,182,365,639

14,793,793,846

110.5

28,340,545,494

14,951,973,701

111.7

법인세비용차감전계속사업이익

[당해사업연도/증감금액/

증감비율 순]

26,861,995,657

13,126,089,334

95.6

27,020,175,512

13,284,269,189

96.7

당기순이익

[당해사업연도/증감금액/

증감비율 순]

20,912,128,611

10,897,928,045

108.8

21,072,335,588

11,058,135,022

110.4

자산총계

157,683,162,389

158,275,548,798

부채총계

90,559,075,421

90,991,254,853

자본총계

67,124,086,968

67,284,293,945

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

165,590,076,590

112,079,199,952

53,510,876,638

47.7

- 영업이익

28,340,545,494

13,388,571,793

14,951,973,701

111.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

27,020,175,512

13,735,906,323

13,284,269,189

96.7

- 당기순이익

21,072,335,588

10,014,200,566

11,058,135,022

110.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

158,275,548,798

133,139,040,855

- 부채총계

90,991,254,853

85,484,038,095

- 자본총계

67,284,293,945

47,655,002,760

- 자본금

5,356,812,500

5,356,812,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

가. 전방 시장의 신규 설비투자에 따라 대규모 신규 수주를 통해 매출상승 및 이익 성장이 달성 되었습니다.

나. 지속적인 기술개발과 성장에 따라 당사는 전방

시장에서 그 기술력을 인정 받아 성장을 지속하고

있습니다.

다. 당사는 국내 뿐만 아니라 세계시장 진출을 위해서 지속적 인 영업을 수행하고 있습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 당사 연결 재무제표 자료 입니다.

나. 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 연결감사보고서

재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

다. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인

과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
경창산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 경창산업

경창산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

경창산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 27일(금)에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 2020년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의
KCC건설 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: KCC건설

KCC건설/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이씨씨건설

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 내부 결산일정, 등기임원의 일정, 주주총회 장소 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금),3/30(월)

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집공고 공시일자를 기재함.

※ 관련공시

-
랩지노믹스 — 전환청구권행사 (20200309)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/전환청구권행사/(2020.03.09)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

310,791

-발행주식총수(주)

10,769,087

-발행주식총수 대비(%)

2.89

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환청구

※관련공시

2018-07-03 전환사채권발행결정(제3회차)

2018-10-11 전환가액의조정(제3회차)

2019-01-11 전환가액의조정(제3회차)

2020-02-20 전환청구권행사(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2020-03-09

3

무기명식 무보증 사모전환사채

2,275,000,000원

7,320

310,791

2020-03-25

2020-03-09

2

무기명식 부보증 사모전환사채

500,000,000원

7,807

64,045

2020-03-25

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

7,000,000,000

KRW : South-Korean Won

2,100,009,880

KRW : South-Korean Won

7,320

286,888
KCC건설 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: KCC건설

KCC건설/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층

3. 의안 주요내용

<보고사항>

감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>

제1호의안:이사선임의건(사내이사 2명,사외이사1명)

제1-1호:사내이사 선임의 건[후보:정몽열]

제1-2호:사내이사 선임의 건[후보:윤희영]

제1-3호:사외이사 선임의 건[후보:신호영]

제2호의안:감사선임의건

제2-1호:감사 선임의 건 [후보:정교순]

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제31기(2019년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 150원])를 이사회(20.03.09)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

2020-03-06 감사보고서 제출

2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽열

1964-01

3년

재선임

現 (주)케이씨씨건설 대표이사 부회장

윤희영

1950-09

3년

재선임

現 (주)케이씨씨건설 대표이사 사장

前 (주)케이씨씨 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신호영

1967-03

2년

신규선임

現 고려대학교 법학전문대학원교수

前 국세청 납세자보호관

두산퓨얼셀(주)(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정교순

1964-02

3년

재선임

상근

現 (주)케이씨씨건설 감사

정교순 세무회계사무소
CS홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

573,660,500

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5의 배당금총액은 2019년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,147,321주에 대한 배당금총액입니다.

- 상기 '7. 배당금 지급 예정일자'는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

- 당사의 감사위원 3인은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시

-
서울바이오시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 강지훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
서울바이오시스(주)

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강지훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
서울바이오시스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092190

발행주식 총수
38,223,653

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
강지훈
한자(영문)
姜志勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730921

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
연구위원/상무

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서울바이오시스
부 서
IR팀

직 위
상무
전화번호
070-43******

성 명
김양희
팩스번호
031-50*****

이메일 주소
****

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 06일
4,348
0.01
4,348
0.01

증 감
4,348
0.01
4,348
0.01

* 기업공시 기준에 따라 우리사주 보유주식은 보고 대상에서 제외

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,348
-
-
-
-
-
-
-
4,348
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,223,653
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2020년 03월 06일
보통주
-
4,348
4,348
-(-)
-

합 계
-
4,348
4,348
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한창 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 한창

한창/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

10 : 00

3. 장소

부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 54기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 권태수 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 송찬근 선임의 건

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 홍한표)

라. 제4호 의안 : 정관 변경의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안인 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 당사는 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. 코로나바이러스감염증19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다.

- 당사는 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최승환

1964-04

3

재선임

서울대 법학과 졸업

삼성전자 국제금융

(現)유엔환경기구(UNEP)하론위원회(HTOC)상임위원

(現)(주)한창 대표이사

권태수

1947-08

3

신규선임

단국대 상학과 졸업

재무부 근무

동아은행 근무

(주)한창 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송찬근

1965-12

3

신규선임

서울대 법학과 졸업

사법연수원(30기) 수료

(現)법무법인 경복

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍한표

1947-08

3

재선임

상근

경기대 경영학과 졸업

(주)크라운제과 전무이사

코아통상 부사장

(現)(주)한창 감사
콘텐트리중앙 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200309)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-11

3. 정정사유

외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 천원)

당해사업연도

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

- 영업이익

- 법인세비용차감전계속사업이익

- 당기순이익

555,517,199

36,052,083

20,644,649

16,089,205

554,208,374

35,421,708

16,406,660

6,248,799

증감금액

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

- 영업이익

- 법인세비용차감전계속사업이익

- 당기순이익

44,238,033

1,306,140

-12,914,979

-9,465,495

42,929,208

675,765

-17,152,968

-19,305,901

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

- 영업이익

- 법인세비용차감전계속사업이익

- 당기순이익

8.7

3.8

-38.5

-37.0

8.4

1.9

-51.1

-75.5

3. 재무현황(단위 : 천원)

당해사업연도

- 자산총계

- 부채총계

- 자본총계

- 자본총계/자본금비율(%)

1,158,380,491

716,867,142

441,513,349

612.9

1,161,637,852

725,638,202

435,999,650

605.3

[지주회사의 추가공시사항[

당해사업연도

- 비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)

- 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

341,045,316

473.4

334,235,973

464.0

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

554,208,374

511,279,166

42,929,208

8.4

- 영업이익

35,421,708

34,745,943

675,765

1.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

16,406,660

33,559,628

-17,152,968

-51.1

- 당기순이익

6,248,799

25,554,700

-19,305,901

-75.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,161,637,852

821,203,465

- 부채총계

725,638,202

400,269,804

- 자본총계

435,999,650

420,933,662

- 자본금

72,034,490

72,034,491

- 자본총계/자본금 비율(%)

605.3

584.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

드라마 편수 증가에 따른 판권 상각액 증가로 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-11

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

334,235,973

336,987,765

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

464.0

467.8
에쓰씨엔지니어링 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200309)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

240,133,541

250,825,145

-10,691,604

-4.26

- 영업이익

2,886,763

-3,274,008

6,160,771

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,525,887

-14,677,956

10,152,069

69.17

- 당기순이익

-4,376,262

-11,719,950

7,343,688

62.66

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

373,872,725

367,044,258

- 부채총계

218,561,748

221,782,933

- 자본총계

155,310,977

145,261,325

- 자본금

12,508,293

12,508,293

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,242

1,161

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

연결대상 종속법인(세원셀론텍)의 영업이익 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 상기 내용 중 당해사업년도(2019년) 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 실적자료이며, 그 내용 중 일부는 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

24,871,940

24,627,838

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

199

197

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

58,736,694

118,564,792
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20200309)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

평화산업(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

353,267,057

335,829,007

17,438,050

5.2

- 영업이익

-2,308,169

-16,047,708

13,739,539

595.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,063,876

-44,020,136

36,956,260

523.2

- 당기순이익

-7,210,014

-44,077,297

36,867,283

511.3

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

194,159,754

178,368,753

- 부채총계

160,686,188

156,231,063

- 자본총계

33,473,566

22,137,690

- 자본금

27,451,130

18,701,922

- 자본총계/자본금 비율(%)

121.9

118.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

제조원가 개선 및 일회성비용 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

33,473,566

22,137,690

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

121.9

118.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

352,026,053

334,999,257
CJ제일제당 — 특수관계인에대한출자 (20200309)
제출인: CJ제일제당

특수관계인에대한출자
1.1
씨제이제일제당(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이제일제당(주)
공시일자
2020.03.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
타임와이즈인베스트먼트(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2020.03.26

나. 출자목적물
글로벌 혁신성장 펀드(조합)

다. 출자금액
31,000

라. 출자상대방 총출자액
69,200

3. 출자목적
미래성장동력 유망벤처기업 발굴 및 투자

4. 이사회 의결일
2020.03.09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본 공시는 중소기업창업투자조합(펀드)의 업무집행조합원인 타임와이즈인베스트먼트(주)가 씨제이 기업집단에 속한 계열회사로, 동 기업집단의 계열회사인 당사와 유망 벤처 기업 발굴 및 투자를 위하여 펀드를 결성하는 내용임

- 상기 2항의 출자내역 중 '가.출자일자'는 출자금 최초 납입일(예상)기준으로, 최초 납입 후 관련 기관의 펀드 등록일로부터 조합

존속기간(~2027년 1월) 중
투자처 확정 시점에
Capital Call 형태로 '다.출자금
액' 내에서 납입하며, 조합 존속기간은 관련기관의 승인 일정에 따라 변동 가능함

-상기 2항 '나.출자목적물'은 타임와이즈인베스트먼트(주)의 '20년 3월 정기조합원총회에서
변경될 명칭으로 기재함
(現 콘텐츠 커머스 융합펀드)

- 상기 2항 '라.출자상대방 총출자액'은 본 건 관련 이사회 의결일 기준 '글로벌 혁신성장 펀드' 결성 총 약정금액이며 변동 가능함

※ 관련공시일
평화산업 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 평화산업

평화산업/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

09:30

3. 장소

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

평화산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

-제1호 의안: 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 : 김종석, 김동관, 신동우,

정상봉)

(사외이사 : 배일)

-제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종석

1953-02

2

재선임

-인하대학교 금속공학과

-평화오일씰공업(주) 대표이사

-現 평화산업(주) 대표이사

-現 평화홀딩스(주) 대표이사

김동관

1958-08

2

재선임

-인하대학교 대학원 공학 박사

-상지대학교 대학원 경영학 박사

-한국생산성본부 책임전문위원

-인하대학교 경영학부 겸임교수

-대한민국 공군정책발전 자문위원

-한국품질경영학회 운영이사

-現 평화오일씰공업(주) 대표이사

-現 평화산업(주) 대표이사

-現 평화홀딩스(주) 대표이사

신동우

1961-05

2

재선임

-연세대학교 기계과

-현대모비스(주) 상무

-現 평화산업(주) 전무

정상봉

1966-02

2

신규선임

-경일대학교 공업화학과

-現 평화오일씰공업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배일

1972-01

2

신규선임

-성규관대학교 회계학과

-성균관대학교 회계학 석사

-삼일회계법인 근무

-경상북도 결산검사위원

-現 동아세무계회사무소 대표

-現 구미세무서 납세자보호위원

-現 금오공과대학교 재정위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

배일

1972-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-성규관대학교 회계학과

-성균관대학교 회계학 석사

-삼일회계법인 근무

-경상북도 결산검사위원

-現 동아세무계회사무소 대표

-現 구미세무서 납세자보호위원

-現 금오공과대학교 재정위원
콘텐트리중앙 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200309)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.03.09)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-11

3. 정정사유

외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 연결실적내용

당기실적

- 매출액(당해실적)

- 매출액(누계실적)

- 영업이익(당해실적)

- 영업이익(누계실적)

- 법인세비용차감전 계속사업이익(당해실적)

- 법인세비용차감전 계속사업이익(누계실적)

- 당기순이익(당해실적)

- 당기순이익(누계실적)

- 지배기업 소유주지분 순이익(당해실적)

- 지배기업 소유주지분 순이익(누계실적)

155,074

555,517

-6,584

36,052

-15,147

20,645

-10,693

16,089

-9,304

6,268

153,765

554,208

-7,214

35,422

-19,385

16,407

-20,533

6,249

-18,829

-3,257

전기대비증감율(%)

- 매출액(당해실적)

8.41

7.49

전년동기대비증감율

- 매출액(당해실적)

- 매출액(누계실적)

- 영업이익(누계실적)

- 법인세비용차감전 계속사업이익(누계실적)

- 당기순이익(누계실적)

- 지배기업 소유주지분 순이익(누계실적)

16.28

8.65

3.76

-38.48

-37.04

-66.02

15.29

8.40

1.95

-51.11

-75.55

적자전환

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

('19.4Q )

('19.3Q )

('18.4Q)

매출액

당해실적

153,765

143,048

7.49

133,368

15.29

누계실적

554,208

400,443

-

511,279

8.40

영업이익

당해실적

-7,214

15,269

적자전환

4,214

적자전환

누계실적

35,422

42,636

-

34,746

1.95

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-19,385

12,166

적자전환

269

적자전환

누계실적

16,407

35,792

-

33,560

-51.11

당기순이익

당해실적

-20,533

7,186

적자전환

-309

적자전환

누계실적

6,249

26,782

-

25,555

-75.55

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

-18,829

4,153

적자전환

1,594

적자전환

누계실적

-366,257

15,572

-

18,448

적자전환

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)제이콘텐트리 IR팀

정보제공대상자

애널리스트 및 기관투자자 등

정보제공(예정)일시

2020년 2월 11일(화) 오후 16시 30분

행사명(장소)

2019년 4분기 경영실적 발표

(컨퍼런스콜)

3. 연락처(관련부서/전화번호)

IR팀/02-751-9810

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2) 상기 실적은 2019년 1월 1일부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1116호를 적용한 결산 기준으로 작성하였으며 전기 및 전년동기 실적에는 소급 적용 하지 않았습니다.

3) 상기 실적과 관련된 IR자료는 당사 홈페이지 (www.jcontentree.com) IR부문에 2019년 4분기 실적자료를 참고하시기 바랍니다.

4) 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
이수페타시스 — 기타경영사항(자율공시) (20200309)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.09)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내

2. 주요내용

당사는 감염병 특별관리지역인 대구소재 법인이며, 당사의 주요 종속회사는 중국 후난성에 소재하고 있어 '코로나19'의 영향으로 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되고 있습니다. 이에 금융감독원에 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 신청하였습니다.

제재 면제 대상 신청에 대한 증선위 의결결과는 추후 재공시 예정입니다.

※ 제제 면제 대상으로 승인될 경우 당사는 2019회계연도 사업보고서 등을 금융위,금감원 등이 허용한 제출시한 연장 시기에 맞추어 제출할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2020-03-09

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

증선위 의결 결과에 따라 사업보고서 지연제출에 대한 제재 면제가 불가할 수 있습니다.

재무/회계 관련 일정만 지연되었을 뿐, 제품의 생산 및 판매에는 차질이 없음을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
SKC — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: SKC

SKC/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

10 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 제47기 감사보고

- 제47기 영업보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1~2019.12.31)

결산 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인)

제3-1호 : 기타비상무이사 1인 선임(후보 : 장동현)

제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 배종서)

제3-3호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 이관섭)

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 1인 선임

(후보 : 배종서)

- 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제2호 의안, 정관 일부 변경의 건은 개정된 SKMS 반영, 주주명부 폐쇄 조항 삭제,

'산업안전보건법' 개정에 따른 필요사항 반영을 위함입니다.

- 제6호 의안, 주식매수선택권 부여 승인의 건의 상세내역은 2020년 3월 9일에 공시한

'주식매수선택권부여에관한신고'를 참고하여 주십시오.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장동현

1963-08

3

재선임

2017~현재 : SK㈜ 대표이사 사장

2015~2016 : SK텔레콤㈜ 대표이사 사장

2014 : SK플래닛㈜ COO

2011~2013 : SK텔레콤㈜ 마케팅부문장

2010 : SK텔레콤㈜ 전략기획부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배종서

1963-10

3

재선임

- 1999~현재 :

화진데이크로㈜대표이사

- 2011~2017.3 :

피앤테크 대표이사

- 1993~2017.3 :

화진인더스트리대표이사

- 화진데이크로㈜

대표이사

이관섭

1961-07

3

신규선임

- 2019.3~현재 :

㈜이마트 사외이사

- 2016.11~2018.1 :

한국수력원자력㈜ 사장

- 2014.7~2016.8 :

산업통상자원부 제1차관

- 2013.4 ~ 2014.7 :

산업통상자원부 산업

정책실 실장

- 2013.3 ~ 2013.4 :

산업통상자원부 에너지

자원실 실장

- 2012.1~2013.3 :

지식경제부 에너지

자원실 실장

- 2010.1~2011.5 :

지식경제부 에너지사업

정책관

- ㈜이마트 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

배종서

1963-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 1999~현재 :

화진데이크로㈜ 대표이사

- 2011~2017.3 :

피앤테크 대표이사

- 1993~2017.3 :

화진인더스트리 대표이사
CJ제일제당 — [기재정정]특수관계인에대한출자 (20200309)
제출인: CJ제일제당

특수관계인에대한출자
1.1
씨제이제일제당(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

일반-정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인에 대한 출자

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.12.17

3. 정정사유 : 출자금액 및 출자상대방 총출자액 변경 등

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

1. 거래상대방, 회사와의 관계
글로벌 푸드테크 펀드, 출자조합
타임와이즈인베스트먼트(주), 계열회사

2. 출자내역 
 가. 출자일자
-
2019.01.03

2. 출자내역 
 가. 출자목적물
글로벌 푸드테크 펀드 좌수
글로벌 푸드테크 펀드(조합)

2. 출자내역
 다. 출자금액
15,000
3,000

2. 출자내역
 라. 출자상대방 총출자액
15,200
3,040

4. 이사회 의결일,
 - 사외이사 참석여부
2018.12.17
참석(명) 3
불참(명) 0

2020.03.09

참석(명) 4
불참(명) 0

5. 기타
- 본 건은 타임와이즈인베스트먼트 주식회사가 결성하는 중소기업창업투자조합(글로벌 푸드테크 펀드)에 출자하는 건임

- 상기 2항의 출자내역 중 '가.출자일자'는 2019년1월3일(예정) 최초 납입 후 관련기관의 펀드 등록일로부터 조합 존속기간인 7년(2019.1월~2026.1월) 기간 중 Capital Call 형태로 '다.출자금액' 내에서 납입되며, 조합 존속기간은 관련기관의 승인일정에 따라 변동 가능함

- 상기 2항의 출자내역 중 '라.출자상대방 총출자액'은 당사(150억원) 및 타임와이즈인베스트먼트(2억원)로 구성됨

- 본 공시는 중소기업창업투자조합(펀드)의 업무집행조합원인 타임와이즈인베스트먼트(주)가 씨제이 기업집단에 속한 계열회사로, 동 기업집단의 계열회사인 당사와 유망 벤처 기업 발굴 및 투자를 위하여 펀드를 결성하는 내용임

- 상기 2항의 출자내역 중 '가.출자일자'는

출자금 최초 납입일 기준으로, 최초 납입 후
관련기관의 펀드 등록일로부터 조합 존속기
간인 7년(2019.1월~2026.1월) 기간 중
투자처 확정 시점에
Capital Call 형태로 '다.출자금액' 내에서 납입되며, 조합 존속기간은 관련기관의 승인일정에 따라 변동 가능함

- 상
기 2항의 출자내역 중 '라.출자상대방 총출자액'은
은'글로벌 푸드테크 펀드' 결성 총약정액이며, 2020년 3월 타임와이즈인베스트먼트(주) 정기조합원총회에서 축소 변경 예정임

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이제일제당(주)
공시일자
2020.03.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
타임와이즈인베스트먼트(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019.01.03

나. 출자목적물
글로벌 푸드테크 펀드(조합)

다. 출자금액
3,000

라. 출자상대방 총출자액
3,040

3. 출자목적
식품사업 신성장 동력 가능성 있는 제품/서비스 유명벤처기업 발굴 및 투자

4. 이사회 의결일
2020.03.09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본 공시는 중소기업창업투자조합(펀드)의 업무집행조합원인 타임와이즈인베스트먼트(주)가 씨제이 기업집단에 속한 계열회사로, 동 기업집단의 계열회사인 당사와 유망 벤처 기업 발굴 및 투자를 위하여 펀드를 결성하는 내용임

-
상기 2항의 출자내역 중 '가.출자일자'는
출자금 최초 납입일 기준으로, 최초 납입 후
관련기관의 펀드 등록일로부터 조합 존속기간인 7년(2019.1월~2026.1월) 기간 중

투자처 확정 시점에
Capital Call 형태로 '다.출자금액' 내에서 납입되며, 조합 존속기간은 관련기관의 승인일정에 따라 변동 가능함

- 상기 2항의 출자내역 중 '라.출자상대방 총출자액'은
은'글로벌 푸드테크 펀드' 결성 총약정액이며, 2020년 3월 타임와이즈인베스트먼트(주) 정기조합원총회에서 축소 변경 예정임

※ 관련공시일
2018.12.17
KG케미칼 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

11:00

3. 장소

울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관1층 회의실

4. 의안 주요내용

[ 제66기 정기 주주총회 회의목적사항 ]

[보고사항]

① 감사보고 ② 영업보고

[부의안건]

(제1호 의안) : 정관 일부 변경의 건

(제2호 의안) : 제66기 재무제표(별도,연결) 및

이익잉여금처분 승인의 건

(현금배당: 주당 350원)

(제3호 의안) : 이사 선임의 건

1) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

- 재 선 임 사내이사 : 곽재선

2) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건

- 재 선 임 사내이사 : 곽정현

3) 제3-3호 : 사내이사 선임의 건

-신규 선임 사내이사 : 김철수

(제4호 의안) : 이사보수한도 승인의 건

당기: 12억원(전기: 12억원)

(제5호 의안) : 감사보수한도 승인의 건

당기: 1.5억원(전기: 1.5억원)

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽재선

1959-01

2

재선임

-(현)KG그룹 회장

-KG케미칼 대표이사

곽정현

1982-01

2

재선임

-(현)KG케미칼 사내이사

-KG동부제철 경영지원본부장(전무)

-KG그룹 경영지원실(전무)

-Purdue Univ. MBA

-기아자동차

김철수

1955-03

2

신규선임

-(현)KG케미칼 대표이사

-KG ETS 대표이사

-KG케미칼 공장장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

① 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스사업

② 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

자회사 또는 계열회사에 상표권 등의 지적재산권 사용계약을 체결 예정임에 따라 정관에 사업 목적 추가가 필요.

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
평화산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200309)
제출인: 평화산업

평화산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

353,267,057

335,829,007

17,438,050

5.2

- 영업이익

-2,308,169

-16,047,708

13,739,539

595.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,063,876

-44,020,136

36,956,260

523.2

- 당기순이익

-7,210,014

-44,077,297

36,867,283

511.3

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

194,159,754

178,368,753

- 부채총계

160,686,188

156,231,063

- 자본총계

33,473,566

22,137,690

- 자본금

27,451,130

18,701,922

- 자본총계/자본금 비율(%)

121.9

118.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

제조원가 개선 및 일회성비용 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

33,473,566

22,137,690

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

121.9

118.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

352,026,053

334,999,257
경창산업 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 경창산업

경창산업/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동)본사 회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항

제1호의안 : 제43기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이동현 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 정재덕 선임의 건

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동현

1962-08

3

신규선임

오하이오주립대 기계공학과

현대케피코(현대차그룹) 기술연구 이사대우

현대오트론(현대차그룹) 상무

정재덕

1960-11

3

신규선임

대구공업고등학교 졸

경창산업 상무(현)
DGI — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: DGI

ITX엠투엠/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-31

시간

오전 09시 30분

2. 장소

당사 수원사업부 4층 강당

(경기도 수원시 권선구 서부로 1449-23, 첨단산업단지)

3. 의안 주요내용

제22기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무

제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습

니다.

- 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.

※관련공시

-
CJ프레시웨이 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: CJ프레시웨이

CJ프레시웨이/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 중구 동호로330(쌍림동)

CJ제일제당빌딩 씨제이프레시웨이(주) 사옥

4층 교육장

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 최석준 선임 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는

당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함.

- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임

행사와 함께 전자투표제를 시행합니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였

습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

* 전자투표시스템 인터넷 주소 : Http://evote.ksd.or.kr

* 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일 (기간 중 오전 9시부터

오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

* 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후

의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는

은행·증권 범용)

* 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는 변경

이 불가합니다. (상법시행령 제13조 제3항)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최석준

1968-04

3

신규선임

現) CJ((주) 미래경영연구원 연구기획팀장

부사장

前) 서울시립대학교 경제학과 교수

강연중

1970-10

3

신규선임

現) CJ프레시웨이(주) 경영지원담당 상무

前) CJ제일제당(주) 식품경영지원실장 상무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

31. 의료기기 및 의료용품 도·소매업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

31. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업

32. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

32. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업

33. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

31항과 32항이

각각 32항과 33항으로

변경

사업목적 삭제

-

-
한전산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 한전산업

한전산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한전산업

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 사전에 확정된 경영일정 및 이사진간 일정조율, 주주총회 준비기간 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았으나, 주주총회 활성화를 위하여 금번 주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 실시합니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의
에이팩트 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20200309)
제출인: 에이팩트

하이셈/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2020.03.09)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-09-09

3. 정정사유

주식담보대출계약 만기 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2019-09-09

2020-03-09

종료일

2020-03-09

2020-09-07

팬아시아세미컨덕터서비스의 주식담보대출금액은 변동이 없으며, 담보로 제공된 주식수도 변동이 없습니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)

(주)팬아시아세미컨덕터서비스

- 공시일 현재

소유 주식 수(주)

4,459,690

지분율(%)

25.4

- 담보권 전부 실행시

소유 주식 수(주)

0

지분율(%)

0.0

2. 채무(차입)금액 총액(원)

4,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)

9,000,000,000

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 계약 건수(건)

1

누적 담보제공 주식 총수(주)

4,459,690

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2020-03-09

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

팬아시아세미컨덕터서비스의 주식담보대출금액은 변동이 없으며, 담보로 제공된 주식수도 변동이 없습니다.

※ 관련공시

2019-09-09 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2019-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2018-12-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2018-04-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2017-04-28 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번

채권자 (담보권자)

채무자

차입목적

담보설정금액(원)

담보권 종류

담보제공주식수(주)

의무보유여부

담보제공기간

계약체결일

시작일

종료일

1

하나금융투자(주)

(주)팬아시아세미컨덕터서비스

주식매매대금조달

9,000,000,000

주식담보대출

(약식질)

4,459,690

미해당

2020-03-09

2020-09-07

2020-03-09

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번

담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1

담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

(주)팬아시아세미컨덕터서비스

대한민국

서울시 강남구 강남대로

110111-6301024

직업(사업내용)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 경영참여형 사모집합투자기구가 출자한 투자목적회사로서, 관련 법령에 따라 허용되는 다른 회사의 주식 또는 지분증권, 또는 지분증권을 제외한 기타 증권 등에의 투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

피에스이피플래시사모투자합자회사

1,400,000

53.8

대표이사

이재경

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2019년도

결산기

12월

자산총계

16,289

자본금

13,000

부채총계

4,518

매출액

0

자본총계

11,771

당기순이익

-220

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계

최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

(주)팬아시아세미컨덕터서비스

본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

성명(명칭)

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
KTcs — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: KTcs

KTcs/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

09 : 00

3. 장소

대전광역시 서구 갈마로 160

KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 제19기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안: 제19기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 6인)

(사내이사 2인, 사외이사 3인,기타비상무이사 1인)

제3-1호 의안: 사내이사 양승규

제3-2호 의안: 사내이사 유태흥

제3-3호 의안: 사외이사 조금연

제3-4호 의안: 사외이사 윤원철

제3-5호 의안: 사외이사 최재왕

제3-6호 의안: 기타비상무이사 고충림

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 3인)

제4-1호 의안 : 감사위원 조금연

제4-2호 의안 : 감사위원 윤원철

제4-3호 의안 : 감사위원 최재왕

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양승규

1962-03

1

재선임

ㅇ(現) kt cs 대표이사

ㅇ2017 KT Customer부문 고객최우선본부장

ㅇ2014 KT 충북고객본부장

ㅇ2013 KT 제주고객본부장

ㅇ2012 KT CRM 운영본부장

ㅇ2011 KT 통합고객전략담당

ㅇ서울대학교 독어독문학과

유태흥

1964-08

1

재선임

ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄

ㅇ2017 KT 비서실 그룹경영단 그룹경영1담당

ㅇ2014 kt is 경영기획실장

ㅇ2013 KT인재경영실 인재육성담당 인재개발원장

ㅇ고려대학교 유전공학과

조금연

1959-12

2

재선임

ㅇ(現)호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사

ㅇ2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사)

윤원철

1969-05

2

신규선임

ㅇ(現)(주)밸류시스템자산운용 부회장

ㅇ2018 충청남도 정무부지사

최재왕

1962-09

2

신규선임

ㅇ(現)지방분권운동 대구경북본부 공동대표

ㅇ2014 대구신문 사장

ㅇ2006 연세대학교 언론홍보학과(석사)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조금연

1959-12

2

재선임

ㅇ(現)호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사

ㅇ2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사)

-

윤원철

1969-05

2

신규선임

ㅇ(現)(주)밸류시스템자산운용 부회장

ㅇ2018 충청남도 정무부지사

(주)밸류시스템자산운용 부회장

최재왕

1962-09

2

신규선임

ㅇ(現)지방분권운동 대구경북본부 공동대표

ㅇ2014 대구신문 사장

ㅇ2006 연세대학교 언론홍보학과(석사)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조금연

1959-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

ㅇ(現)호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사

ㅇ2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사)

윤원철

1969-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

ㅇ(現)(주)밸류시스템자산운용 부회장

ㅇ2018 충청남도 정무부지사

최재왕

1962-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

ㅇ(現)지방분권운동 대구경북본부 공동대표

ㅇ2014 대구신문 사장

ㅇ2006 연세대학교 언론홍보학과(석사)
현대무벡스 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 현대무벡스

엔에이치스팩14호/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

19,911,281,422

-

-부채총계

3,169,494,375

-

-자본총계

16,741,787,047

-

-자본금

862,000,000

-

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-38,077,760

-

-법인세비용차감전계속사업이익

130,276,818

-

-당기순이익

101,615,918

-

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

16,741,787,047

16,654,721,441

자본금

862,000,000

862,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

16,741,787,047

-

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

38,077,760

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
아미코젠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 아미코젠

아미코젠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

115,180,889,376

94,521,965,173

20,658,924,203

22

- 영업이익

-2,183,015,573

2,225,277,655

-4,408,293,228

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-880,266,473

53,131,796,219

-54,012,062,692

적자전환

- 당기순이익

-237,003,485

41,447,443,967

-41,684,447,452

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

241,401,291,315

231,214,349,741

- 부채총계

82,993,430,247

70,924,972,645

- 자본총계

158,407,861,068

160,289,377,096

- 자본금

9,603,505,000

9,595,755,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

<매출액> 헬스케어, 특수효소 매출증가에 따라 전년대비 22% 매출액 증가

<영업이익> 본사 영업이익은 전년대비 개선 되었으나, 종속회사 실적악화로 연결 영업이익 감소

< 당기순이익 > 투자회사의 주식평가 반영으로 전년대비 순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산이사회일 입니다.

- 상기 자료는 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
평화홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

11:00

3. 장소

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

평화홀딩스㈜ 본사 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안: 제46기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

(*1주당 예정배당금: 150원)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 : 김종석, 김동관, 백기현)

(사외이사 : 김현덕, 문병우)

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종석

1953-02

2

재선임

-인하대학교 금속공학과

-평화오일씰공업(주) 대표이사

-現 평화산업(주) 대표이사

-現 평화홀딩스(주) 대표이사

김동관

1958-08

2

재선임

-인하대학교 대학원 공학 박사

-상지대학교 대학원 경영학 박사

-한국생산성본부 책임전문위원

-인하대학교 경영학부 겸임교수

-대한민국 공군정책발전 자문위원

-한국품질경영학회 운영이사

-現 평화오일씰공업(주) 대표이사

-現 평화산업(주) 대표이사

-現 평화홀딩스(주) 대표이사

백기현

1964-10

2

신규선임

-계명대학교 경제학과

-평화산업㈜ 입사

-평화오일씰공업㈜ 이사

-現 평화홀딩스㈜ 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현덕

1970-05

2

재선임

-경북대학교 전자공학과

-한국과학기술원 전자전산 학부 박사

-경북대학교 3D융합기술지원센터장

-現 경북대학교 전자공학부 교수

-現 대구스마트벤처캠퍼스 원장

-現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장

-現 아이겐랩스 주식회사 대표이사

- 아이겐랩스 주식회사(대표이사)

문병우

1969-01

2

신규선임

-경북대학교 회계학과

-삼일회계법인 근무

-대구광역시 결산검사위원

-대구광역시 달서구 결산검사위원

-現 세영회계법인 이사

-現 수성문화원 감사

-現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김현덕

1970-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

-경북대학교 전자공학과

-한국과학기술원 전자전산 학부 박사

-경북대학교 3D융합기술지원센터장

-現 경북대학교 전자공학부 교수

-現 대구스마트벤처캠퍼스 원장

-現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장

-現 아이겐랩스 주식회사 대표이사

문병우

1969-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-경북대학교 회계학과

-삼일회계법인 근무

-대구광역시 결산검사위원

-대구광역시 달서구 결산검사위원

-現 세영회계법인 이사

-現 수성문화원 감사

-現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원
에이팩트 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 에이팩트

하이셈/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 09시

2. 장소

경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26

(주)하이셈 본사

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고 및 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고(2019년도)

<부의안건>

제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
우리손에프앤지 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09:00

2. 장소

전남 나주시 배멧3길 19-13, 호텔코어 5층 연회장

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호의안 : 제19기(2019년01월 ~ 2019년12월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

- 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
영화금속 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 영화금속

영화금속/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

201,880,456,881

208,397,874,825

- 부채총계

131,162,598,567

138,829,452,608

- 자본총계

70,717,858,314

69,568,422,217

- 자본금

23,597,333,000

23,597,333,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

299.6

294.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

232,624,501,276

226,746,202,073

- 영업이익

2,018,153,288

1,069,955,704

- 법인세비용차감전계속사업이익

462,490,569

491,853,369

- 당기순이익

264,119,331

1,030,946,091

2. 회계감사인명

신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
CJ ENM — [기재정정]특수관계인에대한출자 (20200309)
제출인: CJ ENM

특수관계인에대한출자
1.1
(주)씨제이이엔엠

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

일반-정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020 년 03 월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인에 대한 출자

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 12월 19일, 2019년 11월 7일

3. 정정사유 : 출자상대방 총출자액 등의 변경

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

1. 거래 상대방, 회사와의 관계
콘텐츠 커머스 융합 펀드
글로벌 혁신성장 펀드(조합)

2. 출자내역 
 라. 출자상대방 총출자액
37,900
69,200

5. 기타

- 상기 2항 '라. 출자상대방 총출자액'은 본 건 관련 이사회 의결일 기준 '콘텐츠 커머스 융합 펀드' 결성 총 약정금액이며 변동 가능 함

- 상기 2항의 출자내역 중 '나.출자목적물'의 명칭은 2020년 3월 정기조합원총회에서 기존 '콘텐츠 커머스 융합펀드'에서 '글로벌 혁신성장 펀드'로 변경될 예정임

- 상기 2항의 출자내역 중 '라.출자상
대방 총출자액'은 '콘
텐츠 커머스 융합 펀드' 결성 총 약정
금액이며 변동 가능함

- 상기 2항의 출자내역 중 '나. 출자목적물'의 명칭 및 '라. 출자상대방 총출자액'은 거래당사자인 당사가 거래조건을 결정할 수 없는 경우로 이사회는 2019년 11월 7일 결의로 갈음하고 정정공시만 진행 함

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
씨제이
회사명
(주)씨제이이엔엠
공시일자
2020.03.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
타임와이즈인베스트먼트(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019.01.04

나. 출자목적물
글로벌 혁신성장 펀드(조합)

다. 출자금액
20,000

라. 출자상대방 총출자액
69,200

3. 출자목적
미래성장동력 유망벤처기업 발굴 및 투자

4. 이사회 의결일
2018.12.19
2019.11.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본 공시는 중소기업창업투자조합(펀드)의 업무집행조합원인 타임와이즈인베스트먼트(주)가 씨제이 기업집단에 속한 계열회사로, 동 기업집단의 계열회사인 당사와 유명 벤처 기업 발굴 및 투자를 위하여 펀드를 결성하는 내용임

-
상기 2항의 출자내역 중 '가.출자일자' 는 출자금 최초 납일일(예정) 기준으로, 최초 납입 후 관련 기관의 펀드 등록일로부터 조합 존속기간(~2027.01월) 중 Capital Call 형태로 '다.출자금액' 내에서 납입하며, 조합 존속기간은 관련기관의 승인 일정에 따라 변동 가능함

- 상기 2항의 출자내역 중 '나.출자목적물'의 명칭은 2020년 3월 정기조합원총회에서 기존 '콘텐츠 커머스 융합펀드'에서 '글로벌 혁신성장 펀드'로 변경될 예정임

- 상기 2항의 출자내역 중 '라.출자상
대방 총출자액'은 '
콘
텐츠 커머스 융합 펀드
' 결성 총 약정
금액이며 변동 가능함

- 상기 2항의 출자내역 중 '나. 출자목적물'의 명칭 및 '라. 출자상대방 총출자액'은 거래당사자인 당사가 거래조건을 결정할 수 없는 경우로 이사회는 2019년 11월 7일 결의로 갈음하고 정정공시만 진행 함

※ 관련공시일
2018.12.19
2019.11.07
한전산업 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 한전산업

한전산업/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 30

3. 장소

서울특별시 중구 서소문로 115 한산빌딩 6층(한전산업개발(주) 회의실)

4. 의안 주요내용

□ 보고사항

○ 제30기 감사보고

○ 제30기 영업보고

○ 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항

○ 제1호의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

※ 현금배당(안) : 1주당 227원

○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 : 김응태)

- 제3-2호 : 사외이사 선임(후보자 : 박노천)

- 제3-3호 : 기타비상무이사 선임(후보자 : 김영환)

○ 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 이강본)

○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김응태

1959-05

3

신규선임

現) 한전산업 발전본부장

前) 한국전력 서울지역본부장

학력) 서울시립대 도시행정학과 졸업

김영환

1966-08

3

신규선임

現) 한국전력 경영혁신처장

前) 한국전력 서울본부 기획관리실장

학력) 고려대 행정학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노천

1958-02

3

신규선임

前) 한국전력 업무지원처장

前) 한일병원 부원장

학력) 서울시립대 행정학과 졸업

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이강본

1962-07

3

신규선임

상근

前) HC(주) 부사장

前) 건설근로자공제회 전무이사

前) 고용노동부 경기지방노동위원회 상임위원

학력) 아주대학교 법학대학원 노동법 박사 수료
디아이동일 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 디아이동일

디아이동일/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제77기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 이사선임의 건

3) 이사 보수한도액 승인의 건

4) 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서민석

1943-06

2

재선임

동일방직(주) 대표이사 회장

디아이동일(주) 회장(現)

정규영

1963-04

2

재선임

동일방직(주) 상무보/이사

디아이동일(주) 상무이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강인상

1968-01

2

재선임

수원지방법원 판사

법무법인 광장 변호사(現)

-
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200309)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

581,079,856

556,014,771

25,065,085

4.5

- 영업이익

-2,970,636

-24,849,815

21,879,179

736.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

-22,297,724

-62,641,654

40,343,930

180.9

- 당기순이익

-21,048,641

-63,596,620

42,547,979

202.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

506,974,204

495,396,871

- 부채총계

382,213,347

356,224,980

- 자본총계

124,760,857

139,171,891

- 자본금

7,312,733

7,312,733

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,706.1

1,903.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

자회사 실적 개선에 따른 이익증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

117,505,511

131,706,381

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,606.9

1,801.1
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.18

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,077,932,450

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-24

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에서 자기주식 및 자사주펀드를 제외한 금액입니다.

3. 배당금은 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
한전산업 — 단기차입금증가결정 (20200309)
제출인: 한전산업

한전산업/단기차입금증가결정/(2020.03.09)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

15,000,000,000

자기자본(원)

75,379,403,902

자기자본대비(%)

19.9

대규모법인여부

미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

-

-

- 금융기관 차입(원)

-

15,000,000,000

- 당좌차월한도(원)

-

-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

-

-

- 단기차입금 합계(원)

-

15,000,000,000

3. 차입목적

회사 운전자금의 안정적인 유동성 확보

4. 차입형태

금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1. 단기차입내역' 중 차입금액은 실제 차입금액이 아닌 약정한도 설정금액이며, 결정일 현재 단기차입금액은 없습니다.

나. 상기 '1. 단기차입내역' 중 자기자본은 2018년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시

-
램테크놀러지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.02.24

3. 정정사유

안건 변경에 의한 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안주요내용

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명)

제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

-제3-1호 의안 : 사내이사 박재수 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사내이사 박정준 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

-제4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지(주) 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

-제3-1호 의안 : 사내이사 박재수 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사내이사 박정준 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

-제4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회

소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박재수

1961-04

3

신규선임

前) SK하이닉스 근무

現) 램테크놀러지 사장

박정준

1974-02

3

신규선임

現) 램테크놀러지 근무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

고현적

1970-03

3

신규선임

비상근

前) 안진회계법인 근무

現) 삼영회계법인 근무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

음식물류 폐기물 처리 사업

폐기물 종합재활용업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한전산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 한전산업

한전산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

227

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

6.25

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

7,400,200,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보통주 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.20~2019.12.26) 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법"제464조의 2"에 의거하여 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
디아이동일 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 디아이동일

디아이동일/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.02

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,651,370,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부종가)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 2,421,420주에서 2019년 12월 31일 현재 보유중인 자기주식 653,840주를 제외한 1,767,580주에 대한 배당금 총액임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

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