조선선재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 조선선재

참고서류
3.4
조선선재(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 조선선재
주 소: 경북 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동)
전화번호: 02-3459-9366

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

조선선재(주)
보통주
195,768
15.57%
본인
자기주식
(무의결권)

※ 당사는 현재 자기주식 195,768주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한 됩니다. 또한, 당사의 총발행주식수(보통주)는 1,257,651주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 1,061,883주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

CS홀딩스(주)
최대주주
보통주
570,059
45.33%
최대주주
-

장원영
임원
보통주
81,939
6.52%
임원
-

계
보통주
651,998
51.84%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정재근
-
-
직원
-

이두호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 보통주를 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보와 코로나 19 감염 예방

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) - 2020년 03월 27일 (금) 09시 00분

(장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

(성명) - 이두호

(부서 및 직위) - 회계팀 / 과장

(연락처) - 02-3459-9366

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년 매출은 640억으로 전년 매출 627억에 비해 2.1% 증가하였고, 영업이익은 141억으로 전년 136억 대비 3.6% 증가하였습니다. 2018년 대비 판매량의 소폭 회복에 따른 매출액 및 영업이익 증가로 인하여 손익구조 일부 개선되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 3월 3째주 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 10 기 2019. 12. 31 현재

제 9 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자 산

Ⅰ.유동자산

107,947,195,501
101,990,387,464

1.현금및현금성자산

70,163,117,381
46,727,042,719

2.매출채권

7,062,146,212
7,844,643,210

3.기타수취채권
992,523,959
1,340,590,450

4.기타유동금융자산
18,419,998,613
34,780,000,000

5.기타유동자산
11,402,478
47,883,841

6.재고자산
11,298,006,858
11,250,227,244

Ⅱ.비유동자산

13,103,876,975
13,045,809,957

1.기타수취채권
887,561,000
1,093,611,000

2.기타비유동금융자산
593,053,348
352,070,000

3.유형자산

10,156,263,835
9,991,289,186

4.무형자산

238,200,232
273,041,992

5.사용권자산
175,399,129
-

6.투자부동산
1,053,399,431
1,064,752,400

7.순확정급여자산
-
271,045,379

자산총계

121,051,072,476
115,036,197,421

부 채

Ⅰ.유동부채

9,128,652,255
11,381,004,277

1.매입채무

3,314,685,306
3,721,175,567

2.단기차입금
-
2,613,693,404

3.기타지급채무
3,403,655,422
3,230,985,067

4.유동성리스부채
167,385,587
-

5.기타유동부채

603,467,339
386,255,128

6.당기법인세부채

1,639,458,601
1,428,895,111

Ⅱ.비유동부채

1,444,891,929
1,038,706,332

1.순확정급여부채

505,031,279
-

2.기타지급채무
30,000,000
30,000,000

3.리스부채
45,256,581
-

4.이연법인세부채

864,604,069
1,008,706,332

부채총계

10,573,544,184
12,419,710,609

자 본

Ⅰ.자본금

628,825,500
628,825,500

Ⅱ.주식발행초과금

11,718,865,854
11,718,865,854

Ⅲ.기타자본구성요소
(14,448,970,164)
(11,843,636,464)

Ⅳ.이익잉여금

112,578,807,102
102,112,431,922

자본총계

110,477,528,292
102,616,486,812

부채와자본총계

121,051,072,476
115,036,197,421

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 매출액
64,043,540,072
62,709,302,025

Ⅱ. 매출원가
43,783,808,064
42,850,064,261

Ⅲ. 매출총이익
20,259,732,008
19,859,237,764

Ⅳ. 판매비와관리비
6,140,814,825
6,233,905,457

Ⅴ. 영업이익
14,118,917,183
13,625,332,307

Ⅵ. 금융수익
2,902,083,640
1,882,815,057

Ⅶ. 금융비용
885,485,828
725,141,403

Ⅷ. 기타수익
29,338,069
16,411,938

Ⅸ. 기타비용
37,522,548
55,421,647

X. 법인세비용차감전순이익
16,127,330,516
14,743,996,252

XI. 법인세비용
3,315,877,455
2,987,148,553

XII. 당기순이익
12,811,453,061
11,756,847,699

XIII. 기타포괄손익

(705,783,381)
519,888,006

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소

(705,783,381)
519,888,006

XⅣ. 총포괄이익

12,105,669,680
12,276,735,705

XⅤ. 주당손익

기본주당순이익
11,834
10,397

- 자본변동표

<자본변동표>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2018.01.01(전기초)
628,825,500
11,718,865,854
(6,431,324,164)
91,575,492,217
97,491,859,407

연차배당
-
-
-
(1,739,796,000)
(1,739,796,000)

자기주식의 취득
-
-
(5,412,312,300)
-
(5,412,312,300)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
519,888,006
519,888,006

당기순이익
-
-
-
11,756,847,699
11,756,847,699

2018.12.31(전기말)
628,825,500
11,718,865,854
(11,843,636,464)
102,112,431,922
102,616,486,812

2019.01.01(당기초)
628,825,500
11,718,865,854
(11,843,636,464)
102,112,431,922
102,616,486,812

연차배당
-
-
-
(1,639,294,500)
(1,639,294,500)

자기주식의 취득
-
-
(2,605,333,700)
-
(2,605,333,700)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(705,783,381)
(705,783,381)

당기순이익
-
-
-
12,811,453,061
12,811,453,061

2019.12.31(당기말)
628,825,500
11,718,865,854
(14,448,970,164)
112,578,807,102
110,477,528,292

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
15,323,314,006
9,323,725,408

1. 영업으로부터창출된현금흐름
16,305,210,339
11,677,394,592

가. 당기순이익
12,811,453,061
11,756,847,699

나. 조정
3,415,155,893
2,810,408,333

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
78,601,385
(2,889,861,440)

2. 이자의수취
2,100,954,064
1,479,749,901

3. 이자의지급
(32,501,276)
(112,431,897)

4. 법인세비용의납부
(3,050,349,121)
(3,720,987,188)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
15,173,963,260
(1,181,691,375)

1. 기타유동금융자산의 처분
37,385,333,700
34,718,972,615

2. 기타수취채권의 감소
569,529,000
223,857,000

3. 유형자산의 처분
5,275,000
-

4. 정부보조금의 수령
-
45,304,545

5. 기타유동금융자산의 취득
(21,203,246,000)
(34,780,000,000)

6. 기타수취채권의 증가
(456,450,000)
(477,664,000)

7. 기타비유동금융자산의 취득
(222,346,000)
(222,360,000)

8. 유형자산의 취득
(881,402,440)
(629,510,810)

9. 투자부동산의 취득
-
(11,936,800)

10. 무형자산의 취득
(22,730,000)
(48,353,925)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(7,061,202,604)
(8,627,554,807)

1. 단기차입금의 차입
745,032,511
8,062,205,775

2. 단기차입금의 상환
(3,358,725,915)
(9,537,652,282)

3. 리스부채의 상환
(202,881,000)
-

4. 배당금의 지급
(1,639,294,500)
(1,739,796,000)

5. 자기주식의 취득
(2,605,333,700)
(5,412,312,300)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증감
23,436,074,662
(485,520,774)

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
46,727,042,719
47,212,563,493

Ⅵ. 기말의현금및현금성자산
70,163,117,381
46,727,042,719

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 10 기

(처분예정일: 2020년
3월 27일
)

제 9 기

(처분확정일: 2018년
3월 22일
)

Ⅰ.미처분이익잉여금

111,764,394,352

101,298,019,172

1.전기이월미처분이익잉여금
99,658,724,672

89,021,283,467

2.확정급여부채의 재측정요소
(705,783,381)

519,888,006

3.당기순이익
12,811,453,061

11,756,847,699

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,592,824,500

1,639,294,500

1.이익준비금적립액
-

-

2.배당금 (주당배당금(률): 당기 1,500원(300%),
 전기 1,500원(300%))
1,592,824,500

1,639,294,500

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

110,171,569,852

99,658,724,672

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제10기
제9기

주당배당금
1,500원
1,500원

배당금총액
1,592,824,500원
1,639,294,500원

시가배당율
1.7%
1.9%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김창용
1967. 08. 05

사내이사

-

이사회

원형태

1976. 09. 27

사외이사

-

이사회

이해우

1963. 08. 15

사외이사

-

이사회

우종식
1957. 06. 08

사외이사

-

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김창용

조선선재

사내이사

2010. 01 ~ 현재
조선선재 제조부문장
-

원형태

더클회계법인

대표 공인회계사

2016. 03 ~ 현재
더클회계법인 대표 공인회계사
-

2013. 06 ~ 2015. 06
서초세무서 국세심사위원

이해우

동아대학교

신소재공학과 교수

2007. 03 ~ 현재
동아대학교 신소재공학과
-

2015. 08 ~ 2016. 07
동아대학교 교무처장

우종식

거제대학교

기계공학과 교수

2016. 03 ~ 현재
거제대학교 기계공학과 교수
-

2013. 01 ~ 2015. 12
대우조선해양 산업기술연구소장

2008. 03 ~ 2012. 12
대우조선해양 E&R 전무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<원형태 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 재무/회계분야에 대한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<이해우 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 대학에서 교수로 재직하며 다양한 연구활동의 수행을 통해 용접재료와 관련된 전문적인 식견과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<우종식 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 세계적 대형 조선소의 생산지원 연구소장으로서 연구개발 활동을 통해 용접과 접합 관련 다양한 현장업무를 지원하였으며, 용접재료와 관련된 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 대학 교수로 전직한 후에도 산학협력 활동을 통해 조선산업을 지원하고 있습니다.이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김창용 사내이사 후보자>

후보자는 당사 생산팀장, 제조부문장을 역임한 주요 사업분야 생산기술의 전문가로서 제품 및 기술에 대한 통합적인 전략을 수립하고 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다.

<원형태 사외이사 후보자>

후보자는 공인회계사로서 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 회계/세무 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<이해우 사외이사 후보자>

후보자는 현재 동아대학교 교수로 재직 중이며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<우종식 사외이사 후보자>

후보자는 현재 거제대학교 교수로 재직 중이며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

<김창용 사내이사 후보자>

이사 후보자 확인서_김창용.jpg
이사 후보자 확인서_김창용

<원형태 사외이사 후보자>

이사 후보자 확인서_원형태.jpg
이사 후보자 확인서_원형태

<이해우 사외이사 후보자>

이사 후보자 확인서_이해우.jpg
이사 후보자 확인서_이해우

<우종식 사외이사 후보자>

이사 후보자 확인서_우종식.jpg
이사 후보자 확인서_우종식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

원형태

1976. 09. 27

사외이사

-

이사회

이해우

1963. 08. 15

사외이사

-

이사회

우종식
1957. 06. 08

사외이사

-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원형태

더클회계법인

대표 공인회계사

2016. 03 ~ 현재
더클회계법인 대표 공인회계사
-

2013. 06 ~ 2015. 06
서초세무서 국세심사위원

이해우

동아대학교

신소재공학과 교수

2007. 03 ~ 현재
동아대학교 신소재공학과
-

2015. 08 ~ 2016. 07
동아대학교 교무처장

우종식

거제대학교

기계공학과 교수

2016. 03 ~ 현재
거제대학교 기계공학과 교수
-

2013. 01 ~ 2015. 12
대우조선해양 산업기술연구소장

2008. 03 ~ 2012. 12
대우조선해양 E&R 전무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<원형태 사외이사 후보자>

후보자는 공인회계사로서 다년간 기업 및 단체의 감사업무를 수행하였고 회계/세무 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영현안에 대한 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<이해우 사외이사 후보자>

후보자는 현재 동아대학교 교수로 재직 중이며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<우종식 사외이사 후보자>

후보자는 현재 거제대학교 교수로 재직 중이며 관련 분야의 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 당사의 용접재료 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력과 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

<원형태 감사위원 후보자>

감사위원 후보자 확인서_원형태.jpg
감사위원 후보자 확인서_원형태

<이해우 감사위원 후보자>

감사위원 후보자 확인서_이해우.jpg
감사위원 후보자 확인서_이해우

<우종식 감사위원 후보자>

감사위원 후보자 확인서_우종식.jpg
감사위원 후보자 확인서_우종식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
677,082,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 2019년 3월 임기만료된 김진후 사외이사 보수가 포함되어 있음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음