앱튼 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 앱튼

주주총회소집공고
2.8
하나금융10호기업인수목적 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월

9
일

회 사 명 :
지엔원에너지 주식회사(구, 하나금융10호기업인수목적 주식회사)

대 표 이 사 :
민경천. 장재우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 안양메가밸리)

(전 화) 031)420-4677

(홈페이지)http://www.genone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 심규선

(전 화) 031)420-4677

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 지엔원에너지 주식회사 본사 회의실

경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 안양메가밸리)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 제3기 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

별 첨: 주주총회 안내문

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정시화
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2017-01

2017.04.20

- 대표이사 선임의 건

- 본점 설치장소 결정의 건

찬성
찬성

2017-02

2017.04.27

- 코스닥시장 상장 동의 및 IPO 주관계약 체결의 건

- 외부감사계약 체결의 건

- 명의개서대리인 설치의 건

- 전환사채 발행의 건

- 공모자금 예치 약정의 건

- 규정 제정의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2017-03

2017.05.08

- 코스닥시장 상장예비심사청구서 제출의 건

찬성

2017-04

2017.07.13

- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건

찬성
찬성

2018-01
2018.02.12
- 제1기(2017년도) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2018-02
2018.03.08
- 제1기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
찬성

2019-01
2019.01.31
- 제2기(2018년도) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2019-02
2019.02.22
- 제2기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
찬성

2019-03
2019.09.06
- 합병계약서 체결의 건
찬성

2019-04
2019.10.24
- 타회사의 임원 겸임 승인의 건
찬성

2019-05
2019.11.14
- 합병 변경계약 체결의 건
찬성

2019-06
2019.12.05
- 임시주주총회 소집의 건
- 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성

2020-01
2020.02.18
- 합병경과 보고 및 공고의 건
- 대표이사 선임의 건
- 본점 이전의 건
- 지점 설치의 건

찬성

2020-02

2020.03.09
- 제3기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
-

(주1)
정시화 사외이사는 합병함에 따라 합병등기일인 2020년 2월 19일자로 사임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
50,000,000
-
-
-

주1) 상기 주총승인금액은 이사의 연간 보수한도입니다.
주2) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 연간 기준이며, 설립 이후 합병 완료시까지 월할 계산되어 지급할 예정입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

※ 구) 하나금융10호기업인수목적(주)_합병법인

SPAC(Special Purpose Acquisition Company)은 공모(IPO)를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사(Paper Company)입니다. 

(1) SPAC 제도의 특징

(가) 높은 투자 안정성

- 공모자금의 90% 이상을 별도 예치하고 3년내 합병에 실패할 경우 반환

- 예치금은 인출, 담보제공 금지

(나) 높은 환금성과 유동성

- 상장 후 장내 매도가능

- 합병 반대시 주식매수청구권 행사 가능

(다) 일반투자자에게 M&A 투자기회 제공

- 개인도 SPAC 주식 취득으로 M&A 투자 참여 가능

- 주주총회에서 일반주주가 합병을 결정(공모전 주주는 의결권 행사 제한)

(라) 우량기업에 대규모 자금 조달

- 우량기업과의 합병을 통해 상장과 유상증자를 동시에 하는 효과

(2) SPAC의 구조

(가) 일반적으로 SPAC은 법인설립, IPO 및 상장, M&A라는 3단계 사이클을 통해 그 목적을 달성하게 됩니다.

(나) 설립단계에서는 소수의 발기인에 의해 SPAC 법인설립 작업이 이루어집니다. SPAC은 주식회사이므로 주식회사의 설립절차를 따르며, 발기인은 설립 당시에 발행되는 주식을 인수합니다.

(다) 다음으로 SPAC은 설립 후 상장을 위하여 IPO를 실시하는데, 이 때 가장 중요한특징 중의 하나가 공모자금의 별도 예치입니다. SPAC은 일반주주에게 투자원금 수준의 금액을 보장해주기 위하여 공모자금의 90% 이상을 금융기관에 예치하여 인출을 제한하고 있습니다.

(라) IPO가 완료되면 SPAC은 그 발행 주권을 거래소에 상장하게 됩니다. 상장을 위해서는 거래소가 요구하는 상장요건을 충족해야 하며, 일반적으로 M&A 외에 다른 사업목적을 가지고 있지 않은 SPAC의 특성을 반영하여 상장특례를 인정하고 있습니다.

(마) SPAC의 경영진은 상장 후 M&A를 하기 위해 대상기업을 탐색합니다. 대상기업의 가치는 의무예치금액의 80% 이상이 되어야 하고, 발기인과 이해관계가 있는 회사는 대상기업이 될 수 없습니다. 대상기업이 결정되면 M&A를 최종적으로 결정하기 위한 주주총회가 개최되는데, 이 때 발기인은 의결권 행사가 제한되므로 전적으로 일반주주의 의사에 따라 M&A에 대한 결정이 내려집니다.

(바) 이사회에서 M&A를 승인하면 대상기업은 거래소의 상장적격성 심사를 거쳐 상장기업의 지위를 얻게 되며, 주주총회의 승인을 거쳐 M&A가 최종적으로 승인이 됩니다. 반면, 일정한 기한 내에 M&A를 완료하지 못하는 경우에는 의무예치금액을 일반주주에게 반환하는 등 SPAC의 청산절차가 진행됩니다. 

(3) SPAC의 특징

(가) 경기 침체기의 자본시장 활성화

경기 침체로 인하여 IPO 시장이 위축되었을 때 유망 비상장 기업의 자금 조달을 가능케 하며, 차입금융을 활용하는 PEF의 활동이 상대적으로 위축되었을 때 대규모 공모 자금을 바탕으로 우량 기업을 인수하는 노력을 계속함으로써 M&A 시장을 활성화할 수 있습니다.

(나) 주식시장 참여자에 대한 효용 극대화

일반 투자자들은 SPAC 투자를 통하여 투자의 안전성, 전문성, 투자 회수의 편의성을 보장받을 수 있고, SPAC은 국내 IB가 단순한 중개업무(brokerage) 중심에서 IPO, M&A, PI 등 다양한 IB 업무로 수익 구조를 다변화시킬 수 있는 수익 기반을 제공할 수 있습니다. 비상장 기업은 SPAC의 대상 기업으로서 상장의 편의를 제공받을 수 있으며 IPO시장의 침체기에도 상시적으로 상장 기회가 열려 있다는 점에서 혜택을 누릴 수 있습니다.

(다) 우회 상장의 건전화

SPAC 투자는 전문화, 대형화, 기관화 등의 특성을 갖추고 전문가 그룹이 투자 수익 극대화를 위해 우량 비상장사 기업을 발굴하여 상장시킨다는 점에서 우회 상장을 건전화시키는 정책 수단으로 활용이 가능하고 국내 자본시장의 여건상 우회 상장이 불가피하게 발생하고 있는 것이라면 이를 규제를 통해 억제만 하기 보다는 시장 원리에따라 건전화시키는 것이 바람직합니다.

(라) 자본시장의 국제경쟁력 강화

국내에 상장된 SPAC을 통해 해외 기관투자자들의 투자를 유치할 수 있습니다. 오늘날 전 세계적 자본의 흐름은 지리적 근접성보다는 투자의 수익성, 안전성, 편의성에 따라 움직이기 때문에 각국 거래소간 경쟁은 불가피하며, 이에 SPAC과 같은 투자자보호 장치와 투자의 편의를 제공하는 금융 상품이 많을수록 거래소의 국제 경쟁력이 높아지게 됩니다.

(마) 금융자본의 선순환 촉진

SPAC이 유망 비상장 기업을 발굴하여 동 기업이 주식시장에서 자금을 조달 받게 함으로써 금융 부문의 유동성을 실물경제 부문에 공급하는 작용을 활성화시키고 금융과 실물경제의 시너지 효과를 높일 수 있습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제

SPAC은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 4항 제14호에 따라 다음과 같은 사항을 준수하여야 합니다.

(가) 공모금액의 100분의 90 이상을 신탁기관 등에 예치 또는 신탁할 것

(나) 예치 또는 신탁한 금전을 다른 법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하지 않을 것

(다) 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상의 지분증권 투자매매업자일 것

(라) 공모주식은 공모 후 90일 이내에 그 주권을 증권시장에 상장할 것

(마) 공모 후 36개월 이내에 다른 법인과의 합병등기를 완료할 것

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.

당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 

또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 

당사는 2017년 4월 20일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다.

공모를 통해 조달한 자금을 바탕으로 정관에서 정하는 산업군에 속한 우량기업 및 성장잠재력이 높은 기업을 중심으로 합병을 추진하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

SPAC의 경우 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않기 때문에 따로 추정된 시장점유율은 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경영진의 전문성과 윤리성

SPAC의 경영진은 투자자들의 주주가치의 극대화를 위하여 우량한 합병기업을 발굴함과 동시에 합병을 성공적으로 이끌어야 합니다. 따라서 경영진의 해당 업무에 대한전문성과 회사 경영에 대한 윤리성은 당사의 사업목적 달성의 성패를 결정 짓는 가장중요한 요소가 됩니다.

(나) 적정공모규모

SPAC의 공모 규모에 따라 M&A 대상 기업군이 정해지게 되는데 SPAC 의 규모가 너무 크면 대상 기업군이 줄어들게 되고 피합병법인의 주주의 희석률도 커지게 됩니다. 그리고 공모 규모가 너무 작으면 피합병법인 입장에서 SPAC과의 합병 유인 동기가 떨어지게 되는 단점이 있습니다. 따라서 적정한 공모 규모는 SPAC의 경쟁력을결정짓는 요소 중 하나입니다.

(다) 공모자금 운영의 효율성

SPAC의 공모자금은 공모 이후 3년 이내 기업인수에 실패할 경우 공모자금 중 신탁기관에 예치한 금액 및 이자는 공모 주주에게 지분율에 비례하여 분배하여야 합니다.이에 따라, 공모자금 대비 신탁기관 예치금의 비율과 예치금의 효율적 운용 여부는 SPAC이 기업인수에 실패하여 청산할 경우 공모 주주들의 손실 최소화 여부와 직결됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

하나금융10호기업인수목적㈜(이하 "합병회사" 또는 "존속회사")는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 회사로서 정관상 사업목적 달성을 위해 합병을 결정하였으며, 지엔원에너지(주)(이하 "피합병회사" 또는 "소멸회사")는 지열냉.난방시스템 국내 1위 회사로 친환경 자연 에너지인 지중 열원을 이용한 건물 및 시설물의 냉.난방 시스템 설계 및 설치 시공업을 주력 사업으로 영위하고 있으며, 주로 건설 중인 건축물에 도입되므로 국내 주요 건설사를 주 고객으로 하고 있는 벤처기업입니다. 재무적 안정성 제고, 대외신뢰도 강화, 기업경쟁력 강화, 자금조달능력 증대를 도모하고자 SPAC 합병을 통한 상장을 결정하였습니다.
하나금융10호기업인수목적(주)는 지엔원에너지(주)와의 합병주주총회가 2020년 1월15일에 승인되었으며, 2020년 2월 19일에 합병등기 및 2020년 3월 9일에 합병신주 상장이 예정되어있습니다.

(주요일정)

구분
일정

이사회결의일
2019년 09월 06일

합병계약일
2019년 09월 06일

합병계약 변경계약일
2019년 11월 14일

주주명부폐쇄 공고일
2019년 12월 05일

권리주주확정 기준일
2019년 12월 20일

주주명부폐쇄기간
시작일
2019년 12월 23일

종료일
2019년 12월 30일

주주총회 소집통지 공고
2019년 12월 31일

합병반대주주 
사전통지기간
시작일
2019년 12월 31일

종료일
2020년 01월 14일

합병승인을 위한 주주총회일
2020년 01월 15일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2020년 01월 15일

종료일
2020년 02월 04일

채권자 이의제출기간
시작일
2020년 01월 16일

종료일
2020년 02월 17일

주식매수청구 매수대금 지급예정일
2020년 02월 11일

합병기일

2020년 02월 18일

합병종료보고 공고일

2020년 02월 19일

합병등기예정일
2020년 02월 19일

합병신주 교부일
2020년 03월 06일

합병신주상장(예정)일
2020년 03월 09일

주) 상기일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의해서 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재 무 상 태 표)>

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

제 2 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 3(당) 기말

제 2(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

9,590,787,830

9,515,984,652

1. 현금및현금성자산
1,325,582,469

1,355,938,519

2. 단기금융상품
8,214,941,369

8,093,398,400

3. 미수수익
39,134,630

53,678,079

4. 당기법인세자산
11,129,362

12,969,654

Ⅱ.비유동자산

-

-

자산 총계

9,590,787,830

9,515,984,652

부채

Ⅰ.유동부채

975,188,850

956,961,339

1. 전환사채
971,522,550

951,975,039

2. 미지급금
3,666,300

4,986,300

Ⅱ.비유동부채

14,434,658

21,934,668

1. 이연법인세부채
14,434,658

21,934,668

부채 총계

989,623,508

978,896,007

자본

Ⅰ. 자본금

460,200,000

460,200,000

Ⅱ. 자본잉여금

7,964,767,202

7,964,767,202

Ⅲ. 기타자본항목

60,830,804

60,830,804

Ⅳ. 이익잉여금

115,366,316

51,290,639

자본 총계

8,601,164,322

8,537,088,645

부채 및 자본 총계

9,590,787,830

9,515,984,652

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(당) 기

Ⅰ.영업수익

-

-

Ⅱ.영업비용

43,159,520

49,508,531

1. 판매비와관리비
43,159,520

49,508,531

Ⅲ. 영업손실

(43,159,520)

(49,508,531)

Ⅳ. 순금융손익

110,944,099

105,563,411

1. 금융수익
130,491,610

124,628,976

2. 금융원가
(19,547,511)

(19,065,565)

Ⅴ. 기타손익

(2,924)

-

1. 기타수익
10

-

2. 기타비용
(2,934)

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

67,781,655

56,054,880

Ⅶ. 법인세비용

3,705,978

8,935,247

Ⅷ. 당기순이익

64,075,677

47,119,633

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄손익

64,075,677

47,119,633

ⅩⅠ. 주당손익

기본 및 희석주당이익

14

10

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 2 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
당기
전기

(처분예정일 : 2020년 3월 26일)
(처분일 : 2019년 3월 15일)

I. 미처분이익잉여금

115,366,316

51,290,639

1. 전기이월미처분이익잉여금
51,290,639

4,171,006

2. 중간배당
-

-

3. 당기순이익
64,075,677

47,119,633

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 현금배당
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금
115,366,316

51,290,639

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총 칙

제1장 총 칙

제 2조 [목적]

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공조장비 제조업

2. 공조장비 판매업

3. 설계 용역업

4. 기계설비 공사업

5. 공조장비 서비스업

6. 부동산 임대업

7. 무역업

8. 소방설비 공사업

9. 상.하수도 배관공사업

10. 위생 냉난방 공사업

11. 공조배관 공사업

12. 공조덕트 공사업

13. 가스배관 공사업

14. 신재생에너지사업

15. 지열에너지 관련사업

16. 에너지진단사업

17. 전기공사업

18.수열에너지관련사업

19.연료전지관련사업

20.위 각호에 관련된 부대사업

제 2조 [목적]

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 19. (좌 동)

20. 산업. 환경설비공사업

21. 폐기물 자원화시설 설치 공사업

22.위 각호에 관련된 부대사업

사업목적 추가

제 2장 주 식

제 2장 주 식

제 5조 [발행예정주식 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주로 한다.

제 5조 [발행예정주식 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.

수권자본금 증액

부 칙(개정 2020.03.26.)

제1조 (개정) 제2조[목적] 및 제5조[발행예정주식 총수] 개정규정은 2020년 3월26일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심규선
600517
사내이사
해당사항 없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심규선
관리총괄
81.02
84.03~96.05
09.02~11.12
16.01~18.12
19.01~현재
강원대학교 경영학과 졸업
부광약품 회계
딜리
(주)지엔씨에너지
지엔원에너지(주)
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심규선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가

확인서

20200309-확인서(심규선)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최사유 신고 -
1. 회사명 : 지엔원에너지 주식회사(구, 하나금융10호기업인수목적 주식회사)
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2020. 03. 26
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 
 - 합병상장에 따른 후속조치 미비 및 지속적 후속조치 추진 
 - 스팩합병상장에 따른 피합병 법인의 법인정보 변경 
 (피합병법인의 법인 합병해산 및 사업자등록 말소 등)으로 인하여 관공서 및
 고객사 등에 계속하여 회사정보의 변경등록을 추진중 
 - 상기와 같은 사유로 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었음.

4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2020-03-09

5.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여