이랜텍 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 이랜텍

주주총회소집공고
2.8
(주)이랜텍

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
(주)이랜텍

대 표 이 사 :
이 세 용

본 점 소 재 지 :
수원시 영통구 삼성로 268번길 37

(전 화)070-7098-8009

(홈페이지)http://www.elentec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)강정구

(전 화)070-7098-8005

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 ㈜이랜텍

3. 회의 목적 사항

□ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결 사항

제1호 의안 : 제38기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결)
제2호 의안 : 감사 선임의 건
 감사 박호순 선임(중임)의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 참여기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공인인증 등을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유영복
(출석률: 45.5%)

찬 반 여 부

1회차
2019.02.20
내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

2회차
2019.02.21
제37기 재무제표 승인의 건
찬성

3회차
2019.03.12
제37기 정기주총소집 결정
찬성

4회차
2019.03.12
제6회 전환사채 발행의 건
찬성

5회차
2018.03.27
대표이사 이세용 중임의 건
찬성

6회차
2019.06.10
신주발행의 건(4회차 BW 워런트 행사)
불참

7회차
2019.06.21
신주발행의 건(4회차 BW 워런트 행사)
불참

8회차
2019.06.25
신주발행의 건(5회차 CB 전환청구)
불참

9회차
2019.06.26
신주발행의 건(5회차 CB 전환청구)
불참

10회차
2019.07.09
신주발행의 건(5회차 CB 전환청구)
불참

11회차
2019.07.24
신주발행의 건(4회차 BW 워런트 행사)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
30
30
-

※주총승인금액은 이사전체의 보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 디지털기술 등 통신관련 기술의 진전과 이들 기술의 정보통신산업에의 활용에 따른 새로운 서비스의 출현 등으로 이동통신시장은 비약적인 성장세를 보이고 있습니다. 이처럼 정보통신산업은 기술의 진전, 경쟁격화, 변화하는 수요라는 환경적 요인에 따라 급격히 성장하고 있으며, 기존방식과는 전혀 다른 다양한 형태의 멀티미디어 서비스를 제공하는 방향으로 전환되고 있습니다. 따라서, 통신기기 등 IT기기 들은 휴대성 및 다양한 기능을 제공하고 있으며, 이에 따라 전력소모가 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 이에 핵심이 되는 부분이 2차전지산업입니다.

(2) 산업의 성장성
세계 휴대폰 시장은 보급률이 높아지며, 정체기에 들어섰습니다. 스마트폰 성장이 선진국을 중심으로 포화상태고, 신흥국도 성장률 둔화를 보이고 있습니다. 관련업체는 이를 돌파하기 위해 신흥시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 인도시장은 미국, 중국에 이은 3대 휴대폰 격전지로 주목 받고 있으며, 인도시장을 발판으로 서남아시아 및 아프리카 등 신흥시장의 공략을 꾀하고 있습니다. 삼성전자는 인도에 추가로 생산규모를 확대해 신흥 시장 공략을 준비하고 있습니다. 이에 따라 중저가폰 라인업을 확대하며, 기존의 프리미엄 폰과 함께 두 시장 공략을 하며 시장 지배력 확대를 다시금 꾀하고 있습니다. 

(
3) 경기변동의 특성
 휴대폰 시장의 경우 특별하게 경기변동에 영향을 받지는 않으나, 최근의 스마트폰 보급율 확대 및 우수한 품질 등으로 인해 교체수요가 둔화되고 있습니다. 그러나, 삼성전자는 공격적인 마케팅으로 신흥시장 공략을 준비하고 있으며, 이에 따라 다소 둔화된 시장 점유율을 높여갈 것으로 보고 있습니다. 당사의 주요 매출품인 휴대폰용 배터리 팩 및 케이스, 충전기는 삼성전자의 휴대폰 출하량 증감과 깊은 관련이 있습니다. 

(4) 시장여건
 전세계 휴대폰 시장은 최근 성장세를 보이고 있는 스마트폰 등, 새로운 기능과 다양한 가격대의 제품이 등장으로 시장수요가 증가, 전체 시장 내에서 높은 양적 성장을 하였습니다. 전세계적으로 스마트폰 대중화와 태블릿PC 등의 모바일기기 등장으로 인해 다소 성장율이 주춤하였으나, 신흥시장의 공략 등, 삼성전자는 시장점유율 회복 및 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 이에 따라 당사의 휴대폰용 배터리팩 및 케이스의 매출도 성장세를 회복할 것으로 예상이 됩니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소
 연결회사는 휴대폰용 배터리팩을 제조하여 휴대폰 제조업체에 공급하고 있는데, 주요 원재료인 리튬이온(폴리머)CELL 을 제외하고는 당사에서 제조, 조립하고 있습니다. 또한, 자동화라인을 지속적으로 제작, 개조하여 생산에 적용함으로써 생산성 향상에 도움을 주고 있습니다.
 배터리팩 제조에 특화된 사업영역을 해외법인과 연계하여 휴대폰용, 노트북용 등의 소형배터리 매출을 확대시켜 나가고 청소기, 전동공구, ESS, 자전거 등 중대형시장도 진입하여 향후 배터리팩 생산업체로 세계시장에서 손꼽히는 업체로 도약하고자 하는 비전을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 배터리팩, 휴대폰용 Case, 충전기 등 제품을 생산하여 삼성전자 및 삼성SDI에 공급하고 있습니다. 삼성전자 및 삼성SDI로의 매출이 전체
의
90%
내외를 차지하고 있습니다. 배터리팩은 휴대폰, 노트북, 청소기, 전동공구 등에 사용되며 본사, 중국, 베트남법인에서 케이스는 휴대폰용으로 베트남법인과 이랜텍(인도)법인에서 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 휴대폰 부품인 Battery Pack, Case(플라스틱 및 메탈), 충전기를 생산하여 글로벌 휴대폰 업체에 공급하고 있으며, 노트북용, 청소기용, 전동공구용, 소형 ESS 등의 Battery Pack을 완성품 업체에 공급하고 있습니다. 또한 TV, 오븐, 전자레인지 등의 가전제품에 사용되는 부품을 글로벌 업체에 공급하고 있습니다.
 배터리팩은 본사에서 휴대폰용, 청소기용, ESS용 등을 위주로 생산하고 있으며, 중국에서 노트북용, 청소기용, 전동공구용 등을, 베트남에서 휴대폰용, 전동공구용 등을 생산하고 있습니다. 휴대폰용 Case는 베트남 하노이와 인도에서 생산하고 있으며, 휴대폰용 충전기는 인도에서 생산하고 있습니다. TV 및 기타 가전제품에 사용되는 부품은 말련 및 베트남 호치민에서 생산하고 있습니다. 영업부문이 하나만 존재하여 영업부문별 정보를 공시하지 않습니다. 생산처별(법인단위별) 주요제품은 다음과 같습니다.

부문
본사
말련
중국
천진
중국
소주
베트남
하노이
중국
수녕
라이페코리아 등
베트남
호치민
베트남
에너지

주요제품
휴대폰
및 기타
배터리팩
PCB A'ssy
W/H
중소형기기 배터리팩
기타배터리팩

휴대폰용CASE,

휴대폰용배터리팩

노트북용배터리팩

휴대폰용CASE,
휴대폰용충전기,

휴대폰용배터리팩

PCB A'ssy, TV사출물

중소형
배터리팩

(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 정보통신, 디지탈가전 등 다양한 분야에 참여하고 있으며 당사의 생산제품은 다음과 같습니다.

구분
주요생산품목

정보통신 분야
1) Mobile Phone Battery
2) 휴대폰용 Case
3) 휴대폰용 충전기
4) 휴대폰용 악세사리

디지털가전 분야
1) Note PC Battery
2) TV용 프레임 및 전장물
3) 전자레인지용 전장물

기타
1) 기타 중대형 Battery
2) 전장물
3) SMD 부품 장착
4) Mold Injection, Mold 가공

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사의 주요 생산품목인 중소형 2차전지 배터리 팩 생산과 더불어 관련된 배터리 제어장치 및 중대형 2차전지 관련 제품(전기 자전거, E-Bike, ESS 용 배터리팩 및 관련 제품)의 연구 및 개발을 진행 중이며, 향후 녹색산업 성장과 더불어 시장이 점차 확장될 것으로 전망이 됩니다. 호치민법인에서는 2017년부터 TV용 사출물 양산을 개시하였으며, EVE법인에서는 2018년부터 전동공구용 배터리팩을 생산하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1)영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래의 연결,별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 당해 재무제표는 주주총회 승인 및 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 바랍니다.

[연결재무제표]
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2019. 12. 31 현재

제 37 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자
산

I.유동자산
229,116,370,502
230,595,991,666

현금및현금성자산
41,615,786,769
28,740,349,530

매출채권
76,376,905,616
73,316,743,347

단기금융상품
15,192,967,864
11,652,321,599

재고자산
61,741,053,688
84,464,046,571

기타단기채권

23,371,353,709

24,617,650,793

기타유동자산
4,034,974,661
4,521,664,428

당기법인세자산
6,783,328,195
3,283,215,398

Ⅱ.비유동자산
188,580,288,100
188,307,555,379

장기금융상품
396,760,000
293,080,000

장기투자자산
8,505,028,315
8,804,140,297

관계기업투자
5,536,420,295
3,694,578,559

유형자산
152,357,673,307
152,229,691,837

무형자산
7,384,496,851
7,257,665,605

기타장기채권
2,410,518,492
2,268,665,631

기타비유동자산
3,182,214,659
3,507,998,035

이연법인세자산
8,807,176,181
10,251,735,415

자 산 총 계
417,696,658,602
418,903,547,045

부

채

Ⅰ.유동부채
209,383,833,220
251,834,549,309

매입채무
51,500,971,595
75,399,165,653

단기차입금
130,306,272,114
153,586,501,610

기타단기채무
26,763,097,063
17,660,669,596

기타유동부채
570,010,239
526,076,251

유동성장기부채
-
1,000,000,000

유동성전환사채
-
3,229,833,495

당기법인세부채
243,482,209
432,302,704

Ⅱ.비유동부채
30,918,538,404
26,089,900,930

장기차입금
16,960,071,985
17,723,999,047

전환사채
8,820,098,531

기타장기채무
3,824,300,628
3,932,126,116

확정급여부채
514,822,739
3,539,994,021

이연법인세부채
799,244,521
893,781,746

부 채 총 계
240,302,371,624
277,924,450,239

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

177,394,286,978
140,979,096,806

자본금
10,992,716,000
10,239,103,000

자본잉여금
61,328,197,930
51,742,658,130

기타자본항목
(12,747,115,861)
(12,895,825,780)

이익잉여금
117,820,488,909
91,893,161,456

Ⅱ
.비지배지분

-
-

자 본 총 계
177,394,286,978
140,979,096,806

부 채 및 자 본 총 계
417,696,658,602
418,903,547,045

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.매출액
729,024,728,472
451,807,946,734

Ⅱ.매출원가
646,799,765,526
410,474,013,983

Ⅲ.매출총이익
82,224,962,946
41,333,932,751

Ⅳ.판매비와관리비
44,853,633,805
40,083,078,186

Ⅴ.영업이익
37,371,329,141
1,250,854,565

Ⅵ.금융손익
(546,132,783)
(6,984,410,437)

금융수익
111,450,190,461
20,258,404,910

금융비용
111,996,323,244
27,242,815,347

Ⅶ.기타영업외손익
(8,641,529,786)
(5,298,202,857)

기타수익
2,422,117,529
10,217,003,180

기타비용
11,063,647,315
15,515,206,037

Ⅷ.법인세비용차감전순손익
28,183,666,572
(11,031,758,729)

Ⅸ.법인세비용(수익)
1,176,999,058
(1,107,186,398)

Ⅹ.계속영업순손익
27,006,667,514
(9,924,572,331)

ⅩI.세후중단영업손익
(3,511,817,640)
(948,066,792)

ⅩII.당기순손익
23,494,849,874
(10,872,639,123)

ⅩIII.세후기타포괄손익
2,581,187,498
(471,222,697)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익
2,432,477,579
(1,509,976,005)

- 확정급여제도의 재측정요소
2,432,477,579
(1,509,976,005)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 포괄손익
148,709,919
1,038,753,308

- 지분법자본변동
1,661,523,440
876,463,591

- 해외사업환산손익
(1,512,813,521)
162,289,717

ⅩⅣ.총포괄손익
26,076,037,372
(11,343,861,820)

ⅩⅤ.당기순손익의 귀속
23,494,849,874
(10,872,639,123)

지배기업소유주지분순손익
23,494,849,874
(10,872,639,123)

비지배지분순손익
-
-

ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속
26,076,037,372
(11,343,861,820)

지배기업소유주지분포괄손익
26,076,037,372
(11,343,861,820)

비지배지분포괄손익
-
-

ⅩⅦ.주당이익

기본주당손익
1,108
(531)

희석주당손익
974
(539)

ⅩⅧ.계속영업주당이익

기본주당손익
1,274
(485)

희석주당손익
1,119
(492)

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 

[별도재무제표]
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2019. 12. 31 현재

제 37 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과

목

제 38(당) 기
제 37(전) 기

자

산

I.유동자산
113,514,440,874
114,153,125,909

현금및현금성자산
8,735,917,399
5,718,955,026

매출채권
62,319,889,124
76,243,168,953

단기금융상품
5,469,926,600
2,000,000,000

재고자산
6,729,789,177
10,686,607,017

기타단기채권
29,365,045,203
19,053,218,603

기타유동자산
886,045,881
451,176,310

당기법인세자산
7,827,490

Ⅱ.비유동자산
133,229,318,204
133,003,006,459

장기금융상품
396,760,000
293,080,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
8,505,028,315
8,804,140,297

종속기업투자주식
66,986,725,543
67,883,951,926

관계기업투자주식
310,000,000
310,000,000

유형자산
31,137,571,175
29,857,163,278

무형자산
1,468,463,959
1,299,618,327

기타장기채권
16,250,053,600
15,694,253,600

이연법인세자산
8,174,715,612
8,860,799,031

자 산 총 계
246,743,759,078
247,156,132,368

부

채

Ⅰ.유동부채
70,247,157,787
78,428,904,297

매입채무
6,010,253,187
10,484,285,845

단기차입금
61,142,480,000
61,120,460,000

기타단기채무
2,990,520,309
2,158,900,563

기타유동부채
16,037,117
3,121,690

유동성장기부채
-
1,000,000,000

유동성전환사채
-
3,229,833,495

당기법인세부채
87,867,174
432,302,704

Ⅱ.비유동부채
22,398,739,137
16,712,936,364

장기차입금
10,000,000,000
10,000,000,000

금융보증부채
371,537,370
452,197,121

전환사채
8,820,098,531
-

기타장기채무
2,842,995,000
2,893,320,000

확정급여부채
364,108,236

3,367,419,243

부 채 총 계
92,645,896,924
95,141,840,661

자 본

Ⅰ.자본금
10,992,716,000
10,239,103,000

Ⅱ.자본잉여금
61,328,197,930
51,742,658,130

Ⅲ.이익잉여금
81,776,948,224
90,032,530,577

자 본 총 계
154,097,862,154
152,014,291,707

부 채 및 자 본 총 계
246,743,759,078
247,156,132,368

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과

목

제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.매출액
133,109,410,303
98,192,889,643

제품매출액
114,886,992,835
89,722,919,764

로열티매출액
18,222,417,468
8,469,969,879

Ⅱ.매출원가
110,064,961,192
88,150,150,271

Ⅲ.매출총이익
23,044,449,111
10,042,739,372

Ⅳ.판매비와관리비
22,264,951,123
15,930,349,702

Ⅴ.영업이익
779,497,988
(5,887,610,330)

Ⅵ.금융손익
2,200,284,047
9,368,833,240

금융수익
8,780,961,286
17,855,306,738

금융비용
6,580,677,239
8,486,473,498

Ⅶ.기타영업외손익
(11,832,801,757)
933,041,466

기타수익
1,589,649,578
11,607,836,414

기타비용
13,422,451,335
10,674,794,948

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
(8,853,019,722)
4,414,264,376

Ⅸ.법인세비용(수익)
1,835,040,210
(634,766,673)

Ⅹ.당기순이익
(10,688,059,932)
5,049,031,049

XI.후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익
2,432,477,579
(1,509,976,005)

확정급여제도의 재측정요소
3,118,560,998
(1,935,866,672)

법인세효과
(686,083,419)
425,890,667

XII.총포괄이익
(8,255,582,353)
3,539,055,044

XIII.주당이익

기본주당이익
(504)
247

희석주당이익
(443)
246

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

처분예정일 : 2020
년
3월
24일

처분확정일 : 2019
년
3월
27일

Ⅰ.미처분이익잉여금
75,267,885,639
83,523,467,992

전기이월 미처분이익잉여금
83,523,467,992
81,076,259,285

회계정책의 변경
-
(1,091,846,337)

당기순손익
(10,688,059,932)
5,049,031,049

확정급여제도의 재측정요소
2,432,477,579
(1,509,976,005)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
2,418,397,520
-

이익준비금
219,854,320
-

배당금
 - 주당 배당금(액면배당률)
 당
기 :
100원(
20%), 전기 : -원(-%)

2,198,543,200
-

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)
72,849,488,119
83,523,467,992

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박호순
1950.03.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박호순
이랜텍
 상근감사
2010~2016.02
법무법인(유한) 태평양 고문
-

2010~2018.12
㈜인터엠 사외이사

2018.12~현재
㈜인터엠 고문

2011.03~현재
㈜이랜텍 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박호순
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

세무분야 전문가로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 감사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,073백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음