엠아이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 엠아이텍

참고서류
3.4
(주)엠아이텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다.

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: ㈜ 엠아이텍
주 소: 경기도 평택시 진위면 하북2길 174
전화번호: 031-662-5645

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜엠아이텍
보통주
2,500
0.01%
본인
자기주식
(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜ 시너지이노베이션
최대주주
기명식 보통주
20,000,000
65.74%
최대주주
-

계
-
20,000,000
65.74%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박기수
-
-
직원
-

박병규
기명식 보통주
3,400
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원할한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 16 일, (종료일) - 2020 년 03 월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 03 월 24 일 09 시 
 (장소) - 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 ㈜엠아이텍 B동 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박병규
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 과장
 (연락처) - 070-4304-7443 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 비혈관용 스텐트, 비뇨기과 쇄석기, 혈당측정기등 의료기기 사업을 영위하고 있습니다.

스텐트는 혈관 및 기관의 폐색부위에 삽입하여 기관의 개통을 유지하기위해 사용되는 삽입형 의료기구입니다. 몸 안에 생긴 암,종양 등으로 인해 혈관, 소화기관이 막혔을 경우, 이를 뚫어주기 위해 체내에 삽입되는 원통형의 작은 금속망 형태를 가지고 있습니다.

당사의 주 사업분야는 비혈관용 스텐트 (자가팽창형금속 스텐트)로 주로 식도, 담도, 대장, 십이지장, 기관지 폐색 부위에 스텐트를 유치하여 환자의 삶의 질을 높이는 제품개발에 주력하고 있습니다. 당사가 속한 의료기기 시장규모는 꾸준히 증가하는 추세이며 고령화와 건강 증진에 대한 인식 전환 등으로 비혈관용 의료기기 시장은 앞으로도 지속 성장할 것으로 전망됩니다.

체외충격파 쇄석술(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL)은 신장또는 요도에 생성되는 결석을 외과적으로 절제하지 않고 체외에서 충격파를 발생시켜 결석을 파쇄하여 배뇨를 통해 체외로 배출시키는 방법입니다. 요로결석을 치료하는 방법 중 외과적인 요관 경하 배석술(URS)및 개복수술 등이 있어 치료목적은 같으나, 비침습적이고 마취가 필요 없어 입원이 필요치 않고, 치료 후 바로 활동이 가능하다는 장점이 있습니다.

자가혈당측정은 당뇨관리에 중요한 정보제공의 하나로서, 규칙적인 혈당측정을 통해 저 혈당의 예방, 식사 및 운동요법, 약물요법 등의 치료방침을 정하는데 유용한 방법입니다. 혈당측정의 한 방법으로 사용되는 자가혈당측정기는 당뇨병 환자의 가정과 의료기관에서 폭 넓게 사용되고 있으며 당뇨병 치료에 꼭 필요한 의료기기 중의 하나입니다.

또한 질병에 대한 인식이 높아지면서 치료를 선택하는 수가 증가하며 특히 저소득 및 중간 소득자 인구가 많은 아시아, 중남미 지역을 중심으로 증가할 것으로 예상됩니다.

2019년 당사의 매출은 327억으로 전년대비 약 10%의 성장을 이루었습니다. 이 중, 주력사업인 소화기 스텐트 사업 등은 2018년 대비 약 13% 성장한 295억원 매출을 달성하였습니다.

해외소화기 스텐트는 글로벌 업체와의 치열한 경쟁 속에서 2019년 일본 신제품을 성공적으로 출시 하였으며 중국과 러시아의 유통망 확대를 통해 매출 성장에 기여하였습니다. 국내 소화기 스텐트 사업은 2019년에도 매출 1위를 유지할 수 있었습니다 이는 엠아이텍의 우수한 제품력을 바탕으로 고객의 니즈에 부합하는 제품 출시 및 전략적인 학술 활동등으로 가능하였습니다.

2019년 쇄석기 사업은 해외글로벌 경쟁과 국내 업체들과의 경쟁에도 불구하고 지속적인 성장을 거둠으로써 국내 체외충격파쇄석기 제품 점유율 1위를 유지할 수 있었습니다. 
체외충격파쇄석기 제품은 요로결석 시술장비로 치열한 경쟁구도에서도 국내최초 체외충격파쇄석기를 개발한 원천기술 보유와 25여년간 끊임없는 고객 편의에 맞는 개선 개발과 맞춤형 서비스관리를 통해 고객의 신뢰를 얻을 수 있었습니다.
 체외충격파쇄석술은 최근 국내외 환자 시술이 보편화 되면서 국산 제품 및 해외 글로벌회사의 경쟁구도에서도 지속적인 성장을 유지하였으며 인수합병 후 안정적 조직구조 확립과 국내 대리점 셋팅을 통하여 유통망 확대를 기하였고 해외 영업판로 개척을 위한 지속적인 해외영업 및 인허가등록을 통해 인도네시아, 베트남등 동남아시아 및 CIS국가, 중동국가들의 판매기틀을 마련하여 해외 매출 성과를 이루는 등 2019년 약 30억원의 매출액을 달성하였습니다.

2019년에는 사업다각화 전략의 일환으로 혈당측정기 사업을 인수하여 혈당측정기사업에 신규로 진출하였습니다. 혈당측정사업은 개인용 혈당측정기 및 검사지를 비롯해, 스마트폰 연동의 기능을 보유하고 있습니다. 품질향상을 위해 2019년에는 설비증설과 제품안정화등을 위한 사전 작업으로 2019년 매출은 약 2억의 매출액을 달성하였습니다.

2020년 해외 소화기 스텐트 사업은 3개 품목의 FDA 승인을 통한 미국 내 제품 포트폴리오 확대, 남미 지역 영업망 확대 및 Key Emerging Market의 제품 포트폴리오 확대를 통한 매출 극대화에 집중하고 있습니다. 또한 국내에서는 엠아이텍 스텐트의 우수한 제품력 및 영업력을 바탕으로 감염관리전문기업 Cantel의 내시경 재처리 5개 제품 라인업 출시와 글로벌 OEM사인 Kaneka 소화기 액세서리 2개 라인업의 추가 출시를 통해 소화기 내시경 제품 포트폴리오를 확대하여 긍정적인 시너지 창출을 기대하고 있습니다.

2020년 쇄석기사업은 기술의 개발을 통해 안정적이고 환자중심의 편리한 시술이 용이한 신제품(제품명 : MASON-M1) 출시 예정이며 이를 기반으로 해외 고가 브랜드 시장이 주력하고 있는 국내 준,종합병원에 적극적으로 진출할 계획이며 해외 거점 유통망 및 판로확대로 지속적인 매출증대를 목표로 할 것입니다.

2020년 혈당측정기 사업은 기존제품 GBIO와 OEM생산에 집중하고, 기존 제품보다 정확한 측정이 가능한 신제품의 출시를 기점으로 동유럽 및 동남아시아, 중남미 지역에 적극적으로 판로를 확대하여 지속적인 매출증대 목표를 추진할 예정입니다.

엠아이텍은 중장기적으로 고객의 니즈에 부합하는 제품의 연구개발 및 신규 아이템 소싱을 통해 제품 포트폴리오 확장을 적극적으로 진행함으로써 지속적인 외형 성장을 이룰 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 29(당) 기
기말 2019년
12월 31일 현재

제 28(전) 기
기말 2018년
12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기 기말
제 28(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산
10,290,722,239

11,588,413,641

2. 단기금융상품
3,000,000,000

14,000,000,000

3. 매출채권 및 기타채권
13,184,719,968

7,193,128,088

4. 재고자산
8,805,821,466

7,605,215,374

5.
기타유동자산

772,065,361

1,032,699,838

6.
기타금융자산(유동)

120,000,000

265,000,000

유동자산 합계

36,173,329,034

41,684,456,941

Ⅱ. 비유동자산

1.당기손익-공정가치측정금융자산

3,423,715,301

-

2. 장기매출채권및기타채권
165,287,386

160,950,269

3. 관계기업투자주식

1,850,163,949

-

4. 이연법인세자산
2,132,664,503

1,593,346,528

5. 유형자산
10,169,804,557

3,531,319,594

6. 무형자산

1,960,255,325

2,061,306,369

7. 사용권자산

920,630,443

-

8. 기타비유동자산

159,149,194

-

9.
기타금융자산(비유동)

357,609,850

227,028,700

비유동자산 합계

21,139,280,508

7,573,951,460

자산 총계

57,312,609,542

49,258,408,401

부채

Ⅰ. 유동부채

1. 매입채무 및 기타채무
3,886,595,988

3,360,242,101

2. 단기차입금
3,000,000,000

-

3. 유동성리스부채

345,838,189

-

4. 당기법인세부채

184,598,355

89,730,039

5. 기타유동부채
379,819,073

299,472,482

6. 기타금융부채(유동)

4,500,000

유동부채 합계

7,801,351,065

3,749,444,622

Ⅱ. 비유동부채

1. 리스부채

591,306,323

-

2. 충당부채
647,072,430

729,778,931

3. 기타비유동부채
11,050,532

11,050,532

비유동부채 합계

1,249,429,285

740,829,463

부채 총계

9,050,780,890

4,490,274,085

자본

Ⅰ. 자본금

15,211,779,000

15,211,779,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,041,299,400

26,041,299,400

Ⅲ. 자본조정

1,559,972,482

217,301,346

Ⅳ. 이익잉여금

5,438,216,641

3,295,754,570

Ⅴ. 비지배주주지분

10,561,129

2,000,000

자본 총계

48,261,828,652

44,768,134,316

자본 및 부채 총계

57,312,609,542

49,258,408,401

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음 
 
 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 29(당) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2018년
01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액

32,654,539,253

29,599,152,901

Ⅱ. 매출원가

17,946,512,936

15,225,912,394

Ⅲ. 매출총이익

14,708,026,317

14,373,240,507

판매비와관리비
11,336,705,204

9,313,479,085

Ⅳ. 영업이익

3,371,321,113

5,059,761,422

금융수익

1,074,728,670

608,910,036

금융비용
(439,851,208)

(4,239,412,712)

기타수익
118,849,649

35,509,786

기타비용
(301,012,492)

(378,858,522)

지분법투자이익
-

-

지분법투자손실
(149,836,051)

-

Ⅴ. 법인세차감전이익

3,674,199,681

1,085,910,010

법인세비용(수익)

10,321,831

695,789,594

Ⅵ. 당기순이익

3,663,877,850

390,120,416

지배기업 소유주지분

3,663,514,971

-

비지배지분

362,879

-

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄이익

3,663,877,850

390,120,416

지배기업 소유주지분

3,663,514,971

-

비지배지분

362,879

-

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
및 희석주당이익

120원

16원

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음 

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 29(당) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2018년
01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
지배주주지분
비지배주주지분
합 계

2018.01.01 (전기초)
11,873,100,000
3,900,389,800
(4,211,250)
2,905,634,154
18,674,912,704
2,000,000
18,676,912,704

당기순이익
-
-
-
390,120,416
390,120,416
-
390,120,416

주식기준보상거래
-
-
221,512,596
-
221,512,596
-
221,512,596

전환사채의 보통주전환
1,483,679,000
7,910,307,627
-
-
9,393,986,627
-
9,393,986,627

신주의 발행
1,855,000,000
14,230,601,973
-
-
16,085,601,973
-
16,085,601,973

2018.12.31 (전기말)

15,211,779,000
26,041,299,400
217,301,346
3,295,754,570
44,766,134,316
2,000,000
44,768,134,316

2019.01.01 (당기초)

15,211,779,000
26,041,299,400
217,301,346
3,295,754,570
44,766,134,316
2,000,000
44,768,134,316

당기순이익
-
-
-

3,663,514,971

3,663,514,971
362,879
3,663,877,850

주식기준보상거래
-
-
1,342,671,136
-
1,342,671,136
-
1,342,671,136

배당금의 지급
-
-
-
(1,521,052,900)
(1,521,052,900)
-
(1,521,052,900)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
8,198,250
8,198,250

2019.12.31 (당기말)
15,211,779,000
26,041,299,400
1,559,972,482
5,438,216,641
48,251,267,523
10,561,129
48,261,828,652

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음 

 - 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 29(당) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2018년
01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,106,523,727

2,038,977,472

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,273,409,413

2,065,604,952

가. 당기순이익
3,663,877,850

390,120,416

나. 조정
3,404,403,468

6,724,807,840

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,794,871,905)

(5,049,323,304)

2. 법인세의 납부
(166,885,686)

(26,627,480)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,462,730,282)

(13,095,626,019)

1. 이자의 수취
377,617,765

44,229,260

2. 단기금융상품의 증감

11,000,000,000

(14,000,000,000)

3. 단기대여금의 증가
(3,788,000,000)

(12,000,000)

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,400,000,000)

-

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

493,437,200

7. 종속기업및관계기업투자의 취득
(2,000,000,000)

-

8. 연결범위변동으로 인한 현금의 증가
8,198,250

-

9. 유형자산의 취득
(5,253,170,635)

(1,182,055,692)

10. 유형자산의 처분
200,000

1,700,000,000

11. 무형자산의 취득
(74,450,827)

(29,710,806)

12. 기타금융자산의 증가
(143,406,300)

(257,715,100)

13. 기타금융자산의 감소
157,825,150

148,189,119

14. 영업양수도에 의한 현금의 감소
(2,347,543,685)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,115,502,780

16,074,722,083

1. 유상증자

-

16,074,722,083

2.
차입금의 차입

3,000,000,000

-

3. 리스부채 상환

(335,535,280)

-

4. 배당금의 지급
(1,521,052,900)

-

5. 이자의 지급
(27,909,040)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,240,703,775)

5,018,073,536

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

11,588,413,641

6,609,781,869

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(56,987,627)

(39,441,764)

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,290,722,239

11,588,413,641

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음 

 - 별도대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 29(당) 기
기말 2019년
12월 31일 현재

제 28(전) 기
기말 2018년
12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기 기말
제 28(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산
10,280,722,239

11,568,401,189

2. 단기금융상품
3,000,000,000

14,000,000,000

3. 매출채권 및 기타채권
13,184,719,968

7,193,128,088

4. 재고자산
8,805,821,466

7,605,215,374

5. 기타유동자산

772,065,361

1,032,699,838

6. 기타금융자산(유동)
120,000,000

265,000,000

유동자산 합계

36,163,329,034

41,664,444,489

Ⅱ. 비유동자산

1.당기손익-공정가치측정금융자산
2,366,767,301

-

2. 장기매출채권및기타채권
165,287,386

160,950,269

3. 종속기업및관계기업투자
3,000,000,000

18,000,000

4. 이연법인세자산
2,132,664,503

1,593,346,528

5. 유형자산
10,169,804,557

3,531,319,594

6. 무형자산

1,960,255,325

2,061,306,369

7. 사용권자산

920,630,443

-

8. 기타비유동자산
159,149,194

-

9. 기타금융자산(비유동)

357,609,850

227,028,700

비유동자산 합계

21,232,168,559

7,591,951,460

자산 총계

57,395,497,593

49,256,395,949

부채

Ⅰ. 유동부채

1.

매입채무 및 기타채무

3,886,322,015

3,360,242,101

2. 단기차입금
3,000,000,000

-

3. 유동성리스부채

345,838,189

-

4.
당기법인세부채

184,598,355

89,730,558

5.
기타유동부채

379,819,073

299,472,482

6. 기타금융부채(유동)

4,500,000

-

유동부채 합계

7,801,077,632

3,749,445,141

Ⅱ. 비유동부채

1. 리스부채

591,306,323

-

2. 충당부채
647,072,430

729,778,931

3. 기타비유동부채
11,050,532

11,050,532

비유동부채 합계

1,249,429,285

740,829,463

부채 총계

9,050,506,917

4,490,274,604

자본

Ⅰ. 자본금

15,211,779,000

15,211,779,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,097,169,882

26,097,169,882

Ⅲ. 자본조정

1,559,972,482

217,301,346

Ⅳ. 이익잉여금

5,476,069,312

3,239,871,117

자본 총계

48,344,990,676

44,766,121,345

자본 및 부채 총계

57,395,497,593

49,256,395,949

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음 

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 29(당) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2018년
01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액

32,654,539,253

29,599,152,901

Ⅱ. 매출원가

17,946,512,936

15,225,912,394

Ⅲ. 매출총이익

14,708,026,317

14,373,240,507

판매비와관리비

11,334,427,811

9,313,479,085

Ⅳ. 영업이익

3,373,598,506

5,059,761,422

금융수익
1,017,770,692

608,895,624

금융비용
(439,851,208)

(4,239,412,712)

기타수익
118,849,649

35,509,786

기타비용
(302,796,762)

(378,858,522)

Ⅴ. 법인세차감전이익

3,767,570,877

1,085,895,598

법인세비용(수익)
10,319,782

695,788,153

Ⅵ. 당기순이익

3,757,251,095

390,107,445

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄이익

3,757,251,095

390,107,445

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
및 희석주당이익

124원

16원

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음 

 - 별도자본변동표

자본변동표

제 29(당) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2018년
01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2018.01.01 (전기초)
11,873,100,000
3,956,260,282
(4,211,250)
2,849,763,672
18,674,912,704

당기순이익
-
-
-
390,107,445
390,107,445

주식기준보상거래
-
-
221,512,596
-
221,512,596

전환사채의 보통주전환
1,483,679,000
7,910,307,627
-
-
9,393,986,627

신주의 발행
1,855,000,000
14,230,601,973
-
-
16,085,601,973

2018.12.31 (전기말)

15,211,779,000
26,097,169,882
217,301,346
3,239,871,117
44,766,121,345

2019.01.01 (당기초)

15,211,779,000
26,097,169,882
217,301,346
3,239,871,117
44,766,121,345

당기순이익
-
-
-
3,757,251,095
3,757,251,095

주식기준보상거래
-
-
1,342,671,136
-
1,342,671,136

배당금의 지급
-
-
-
(1,521,052,900)
(1,521,052,900)

2019.12.31 (당기말)
15,211,779,000
26,097,169,882
1,559,972,482
5,476,069,312
48,344,990,676

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음 

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 29(당) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기
2018년
01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,108,528,677

2,036,977,912

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,275,412,833

2,063,604,952

가. 당기순이익
3,757,251,095

390,107,445

나. 조정
3,313,307,616

6,724,820,811

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,795,145,878)

(5,051,323,304)

2. 법인세의 납부
(166,884,156)

(26,627,040)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,454,722,780)

(13,113,638,911)

1. 이자의 수취
377,607,787

44,216,368

2. 단기금융상품의 증감

11,000,000,000

(14,000,000,000)

3. 단기대여금의 증가
(3,788,000,000)

(12,000,000)

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,400,000,000)

-

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

493,437,200

7. 종속기업및관계기업투자의 취득
(3,000,000,000)

(18,000,000)

8. 종속기업및관계기업투자의 처분
16,215,730

-

9. 유형자산의 취득
(5,253,170,635)

(1,182,055,692)

10. 유형자산의 처분
200,000

1,700,000,000

11. 무형자산의 취득
(74,450,827)

(29,710,806)

12. 기타금융자산의 증가
(143,406,300)

(257,715,100)

13. 기타금융자산의 감소
157,825,150

148,189,119

14. 영업양수도에 의한 현금의 감소
(2,347,543,685)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,115,502,780

16,074,722,083

1. 유상증자

-

16,074,722,083

2.
차입금의 차입

3,000,000,000

-

3. 리스부채 상환

(335,535,280)

-

4. 배당금의 지급
(1,521,052,900)

-

5. 이자의 지급
(27,909,040)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,230,691,323)

4,998,061,084

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

11,568,401,189

6,609,781,869

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(56,987,627)

(39,441,764)

VII
. 기말의 현금및현금성자산

10,280,722,239

11,568,401,189

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음 

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,031,982,354

2,947,889,449

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,274,731,259

2,557,782,004

2. 당기순이익
3,757,251,095

390,107,445

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,673,158,190

1,673,158,190

1. 배당금지급
1,521,052,900

1,521,052,900

2. 이익준비금 이입액
152,105,290

152,105,290

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

3,358,824,164

1,274,731,259

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진형
67.05.19
해당없음
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진형
㈜ 엠아이텍 대표이사
~1995.02
서울대학교 대학원 경영학과 석사

1994.12~2000.09
㈜ 신세기통신(現 SKT)
전략기획실, 마케팅본부, 경영관리본부

2000.10~2011.12
㈜ 디지털바이오테크놀로지 대표이사

2006.08~2013.10
㈜ 나노엔텍 부사장

2013.11~2016.11
㈜ 나노엔텍 대표이사

2016.12~ 현재
㈜ 엠아이텍 대표이사
(주1)

주1) 후보자 박진형은 당사의 대표이사로 2016.12 부터 근무하고 있습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 엠아이텍의 대표이사로서, 후보자가 대표이사 재직 시 코스닥 시장 상장 및 회사 매출규모는 지속적으로 증가하였고 (2017~2019년 30%이상 성장), 지속적인 신제품 발굴등을 통해 당사의 외형성장을 이루었음.
이를 통해 앞으로도 대표이사 직무를 계속적으로 수행할 것으로 기대하기 때문에 금번 이사회에서도 추천함

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

박진형 사내이사는 재선임 예정이며, 현재 당사의 대표이사로 재직중에 있어
주주총회 종료 후 즉시 이사회 개최예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
432,024 천원

최고한도액
700,000 천원

주1) 기재된 내용은 2019.12.31 기준 이사의 인원이며, 전기 중, 사외이사(2019.03.27), 기타비상무이사(2019.05.14)는 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주2) 실제 지급된 보수총액은 일신상의 사유로 사임한 사외이사의 보수를 반영한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음