동양에스텍 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 동양에스텍

주주총회소집공고
2.8
(주)동양에스텍

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 동양에스텍

대 표 이 사 :
조 남 욱

본 점 소 재 지 :
대전시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)

(전 화) 042-221-6900

(홈페이지)http://www.dystec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 무 이 사
(성 명) 오 순 창

(전 화) 042-221-6900

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제39기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(♠또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).

-- 아 래 --

1.일 시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 10시

2.장 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) (동양빌딩5층 대회의실)

3.보고사항 :
제 39기(2019. 1. 1~2019. 12. 31)감사보고, 영업보고, 외부감사선임 보고, 기타보고사항 등

4.회의목적사항 

제1호 의안 : 제 39기(2019.1.1~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 조남욱(중임사내이사) 제3-2호 의안 조은구(중임사내이사) 
 제3-3호 의안 김웅락(중임사외이사)

성 명
생년월일
주 요 약 력
회사와의
 거래내역
최대주주
 와의관계
임 기
비 고

조 남 욱
75.03.05
㈜동양에스텍대표이사
없 음
본 인
1년
중임

조 은 구
44.08.01
포항종합제철㈜ 
 ㈜동양에스텍 사내이사
없 음
특수관계
1년
중임

김 웅 락
49.12.08
대전대학교 명예교수
 ㈜동양에스텍 사외이사
없 음
없 음
1년
중임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성 명
생년월일
주 요 약 력
회사와의
 거래내역
최대주주
 와의관계
임 기
비 고

김 진 주
41.11.29
㈜포스코 부사장
 ㈜동양에스텍 감사
없 음
없 음
3년
중임

제4호 의안 : 이사보수한도승인에 관한 건

제5호 의안 : 감사보수한도승인에 관한 건

5.주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을(경영참고사항)을 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부 및 당사 본점에 비치하오니 참조하 시기 바랍니다.

6.실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의 거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 
 우리회사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와『자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시 거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권,범용 공인 인증서

8.기타사항

- 제39기 배당은 현금100원(액면가20%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김웅락
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-01
2019.01.31
내부회계관리제도 운영실태보고
가 결

2019-02
2019.01.31
감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고
가 결

2019-03
2019.02.08
제 38기 재무제표 승인에 관한 건
가 결

2019-04
2019.02.22
제 38기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건
가 결

2019-05
2019.03.25
대표이사 선임의 건
가 결

2019-06
2019.04.01
운영자금 차입연장 약정의 건
가 결

2019-07
2019.04.23
포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건
가 결

2019-08
2019.04.23
계열회사 연대보증 입보의 건
가 결

2019-09
2019.09.10
계열회사 대여금 연장에 관한 건
가 결

2019-10
2019.09.17
부천사무소 지점등록에 관한 건
가 결

2019-11
2019.09.30
종속회사 (주)동양이엔씨 유상증자 참여의 건
가 결

2019-12
2019.11.04
부동산(토지)처분의 관한 건
가 결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
14,400
14,400
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 국내 제강사들은 수익성 확보를 위해 열연 가격 인상을 적극 나서고 있는 상황 이었으나 유통가격 분위기는 코로나19의 영향으로 수요가 위축 되어 약보합으로 전환 되었습니다. 국내경기의 변동성 자체는 크지 않았으나 중국 내 이동제한조치로 시장상황의 불투명성이 가중 되면서 중국 내수물량의 소비감소 및 보유재고의 급증으로 국내 유통가격까지 영향을 끼치고 있습니다. 또 한, 자금경색이 우려되는 업체들로부터 저가 공급의 우려로 인해 유통시장 가격이 약보합에 무게가 실렸던 상황입니다. 반면에 급작스러운 외부요인으로 수요들이 지연될 뿐 취소의 상황은 아니라서 다시 유통시장의 회복 기대감도 적지 않고 제강사들의 가격 인상 및 유지 방침을 이어가고 있는 만큼 유통 시황이 추후 열연 유통시장 상황을 지켜 봐야 할 것으로 판단됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대전광역시 중구 은행동에 본사를 두고 있으며,사업장으로는 포항공장(대지 39,288㎡, 건면적 9,319.30㎡), 서울사무소(서울시 구로구 온수동), 대전 SS사업부(대전시 대덕구 대화동,대지 19,596㎡)를 두고 있습니다. 포항공장은 ㈜포스코 포항제철소 인근에 위치하여 열연박판, 열연무늬강판을 생산하고 있으며 2004년 11월 국내 처음으로 도입된 22mm Shear Line을 포항 제 2공장에서 가동하고 있으며, 현재 설비보완을 통해 25mm까지 절단할 수 있는 Shear Line 시설을 갖추고 있습니다. 또한 포항공장에 고속절단기 부분을 추가하여 사업 다각화를 하고 있습니다. 
 대전SS사업부는 2010년 대전시 대덕구 대화동의 물류센터에 첨단장비인 PLASMA AUTO BEVEL CUTTING M/C , CNC GAS CUTTING M/C , CNC DRILLING M/C 설비를 도입하여 STEEL STRUCTURE(철 구조) 사업부를 설립하였으며, HR-PLATE를 활용한 BH-BEAM 제작라인(생산능력 1,200 月/TON)을 가동하여 산업원자재인 열연제품을 수요자가 원하는 용도 및 규격으로 공급하는 철강 전문 서비스센터로 발돋움 하고 있습니다. 2014년 상반기에는 BH-BEAM 제작라인을 증설(생산능력 2,000 月/TON)하여 고객의 요구에 부응하도록 하였습니다. 향후에도 다각화된 시장개척으로 많은 영업이익 및 경상이익을 달성하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사는 ㈜포스코 가공센터으로서 당사를 포함한 8개 회사가 전국 각 지역의 관련업체에 제품을 공급하고 있습니다. 

(단위 : 백만원, %)

업체명
매출액
점유율
비고

2018년
2017년
2016년

동 양 에 스 텍
160,310
159,870
134,442
9.5%
코스닥

대 동 스 틸
101,539
90,506
68,178
6.0%
코스닥

문 배 철 강
159,406
156,033
129,929
9.4%
거래소

부 국 철 강
142,353
146,118
140,175
8.4%
거래소

삼 현 철 강
227,980
169,207
140,572
13.5%
코스닥

윈 스 틸
243,779
285,357
247,300
14.4%
-

태 창 철 강
221,147
167,503
152,208
13.1%
-

세아엘앤에스
434,099
420,717
318,685
25.7%
거래소

합 계
1,690,613
1,595,311
1,331,489
100.0%
-

평 균
211,327
199,414
166,436
-
-

※ 최근 사업연도(2018년) 매출액 및 시장점유율은 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)상 공시된 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

철강산업은 건설, 조선, 자동차산업등의 발전과 더불어 급격히 증가되었으며, 국내 주요 산업분야에 공급되고 있습니다. 초반 설비투자규모가 커 시장진입이 쉽지 않은 사업으로 (주)포스코, 현대제철(주), 동부제철(주) 등이 시장지배자적 사업자로 구성되고 있습니다. 그 중 당사는 (주)포스코의 지정 판매점으로써 전국 각 지역에 철강 제품을 공급하고 있습니다. 철강산업은 경기 변동에 따른 수요 변화에 탄력적이지 못하여 가격 변동 폭이 큽니다. 또한 경쟁업체별 원료 및 가격의 차이가 비슷하여 각업체의 영업능력과 생산성, 물류비에따라 수익성의 변동이 생기게 됩니다. 당사는 원가절감과 이익실현의 다각화를 통해 많은 이익창출을 하도록 노력하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 진행중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

82,737,461,978

76,588,630,243

현금및현금성자산
8,731,164,886

3,946,503,923

단기금융자산
1,049,524,000

120,557,700

매출채권및기타수취채권

42,261,879,855

40,909,187,747

재고자산
29,781,926,210

31,204,499,620

기타유동자산
912,967,027

407,881,253

Ⅱ. 비유동자산

62,224,620,690

59,643,803,653

장기금융자산
1,422,546,028

1,239,536,096

기타포괄손익-공정가치금융자산
597,777,548

468,685,738

당기손익-공정가치금융자산

12,176,285,400

11,907,823,600

관계기업투자자산

717,063,888

471,835,043

유형자산

40,611,265,050

40,149,694,872

사용권자산
1,545,427,569

-

무형자산

1,509,444,082

1,615,543,738

이연법인세자산

2,859,657,590

3,012,867,371

기타비유동자산

785,153,535

777,817,195

자 산 총 계

144,962,082,668

136,232,433,896

부 채

Ⅰ. 유동부채

71,090,688,793

68,890,268,604

매입채무및기타지급채무
24,815,260,810

20,313,972,522

당기법인세부채

538,163,339

493,489,165

단기차입금
39,690,430,709

35,505,715,860

유동성차입금
2,598,316,664

11,621,530,000

리스부채
681,461,467

-

기타유동부채
2,767,055,804

955,561,057

Ⅱ. 비유동부채

19,503,236,150

13,136,481,306

장기차입금
17,646,350,004

12,227,022,835

리스부채
889,966,173

-

기타비유동부채
966,919,973

909,458,471

부 채 총 계

90,593,924,943

82,026,749,910

자 본

지배기업의 소유주지분

51,484,929,216

50,920,110,395

Ⅰ.자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

6,009,253,939

6,009,253,939

Ⅲ.기타자본구성요소

(1,111,886,388)

(706,734,070)

Ⅳ.이익잉여금

41,587,561,665

40,617,590,526

비지배지분

2,883,228,509

3,285,573,591

자 본 총 계

54,368,157,725

54,205,683,986

부 채 및 자 본 총 계

144,962,082,668

136,232,433,896

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액

212,129,296,950

189,075,198,519

Ⅱ.매출원가

198,379,169,937

177,633,679,036

Ⅲ.매출총이익

13,750,127,013

11,441,519,483

판매비와관리비
10,982,205,827

9,699,911,836

Ⅳ.영업이익

2,767,921,186

1,741,607,647

기타수익
1,417,257,462

1,771,789,292

기타비용
43,015,202

28,554,156

금융수익
1,272,698,488

849,005,466

금융원가
2,575,084,560

4,929,091,975

관계기업에대한지분법이익
205,228,845

71,835,043

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

3,045,006,219

(523,408,683)

법인세비용
869,307,240

70,763,990

Ⅵ.당기순이익(손실)

2,175,698,979

(594,172,673)

지배기업지분순이익(손실)
1,949,971,139

(244,899,830)

비지배지분지분순이익(손실)
225,727,840

(349,272,843)

Ⅶ.기타포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

2,175,698,979

(594,172,673)

지배기업의 소유주지분
1,949,971,139

(244,899,830)

비지배지분
225,727,840

(349,272,843)

Ⅸ.지배기업의 주당손익

기본주당손익

199

(25)

<연 결 자 본 변 동 표>

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (전기초)
5,000,000,000
6,027,018,860
(563,979,425)
1,164,775,927
40,839,187,886
52,467,003,248
1,904,537,724
54,371,540,972

회계정책변경효과
-
-
-
(1,164,775,927)
1,493,302,470
328,526,543
-
328,526,543

수정후 기초자본
5,000,000,000
6,027,018,860
(563,979,425)
-
42,332,490,356
52,795,529,791
1,904,537,724
54,700,067,515

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(244,899,830)
(244,899,830)
(349,272,843)
(594,172,673)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)
-
(1,470,000,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
1,730,308,710
1,730,308,710

연결실체내 자본거래 등
-
(17,764,921)
(142,754,645)
-
-
(160,519,566)
-
(160,519,566)

2018.12.31 (전기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(706,734,070)
-
40,617,590,526
50,920,110,395
3,285,573,591
54,205,683,986

2019.01.01 (당기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(706,734,070)
-
40,617,590,526
50,920,110,395
3,285,573,591
54,205,683,986

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,949,971,139
1,949,971,139
225,727,840
2,175,698,979

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)
-
(980,000,000)

연결실체내 자본거래 등
-
-
(405,152,318)
-
-
(405,152,318)
(628,072,922)
(1,033,225,240)

비지배지분의변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (당기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
-
41,587,561,665
51,484,929,216
2,883,228,509
54,368,157,725

<연 결 현 금 흐 름 표>

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,122,736,340

(921,903,960)

1. 영업에서 창출된 현금
13,648,967,662

685,027,160

(1) 당기순이익(손실)
2,175,698,979

(594,172673)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
6,264,841,857

6,619,893,985

법인세비용
869,307,240

71,444,449

이자비용
2,382,615,852

1,836,250,460

외화환산손실
153,467

179,668

대손상각비
849,704,162

679,591,312

감가상각비
3,481,009,980

2,049,627,012

무형자산상각비

109,435,656

23,431,213

당기손익-공정가치금융자산평가손실
183,577,500

3,081,635,823

당기손익-공정가치금융자산처분손실
1,677,591

-

유형자산처분손실

7,281,251

13,789,847

잡손실
9,203,771

-

이자수익
(85,146,365)

(66,855,081)

배당금수익

(504,426,400)

(407,424,200)

재고자산평가충당금환입
-

(112,206,861)

외화환산이익
(1,306,822)

(175,331)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(384,648,600)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(293,517,831)

(373,995,880)

관계기업에대한지분법이익
(205,228,845)

(71,835,043)

유형자산처분이익
(154,849,750)

(103,563,403)

(3) 운전자본의 조정
5,208,426,826

(5,340,694,152)

매출채권의감소(증가)
(1,873,042,730)

1,701,818,874

기타수취채권의 감소(증가)
(343,071,979)

(224,408,927)

기타유동자산의 감소(증가)
(415,406,904)

(175,272,458)

기타비유동자산의 감소(증가)
49,413,660

49,413,660

재고자산의감소(증가)
1,422,573,410

(9,779,519,785)

매입채무의증가(감소)
(1,710,551,747)

4,016,209,595

기타지급채무의 증가(감소)

6,209,556,867

38,920,451

기타유동부채의 증가(감소)
1,811,494,747

(943,899,384)

기타비유동부채의 증가(감소)
57,461,502

(23,956,178)

2. 법인세의 환급(납부)액
(761,102,155)

(206,676,333)

3. 이자의 수취
40,492,566

64,100,683

4. 이자의 지급
(2,310,048,133)

(1,871,779,670)

5. 배당금의 수취
504,426,400

407,424,200

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,017,522,919)

(3,631,177,246)

단기금융자산의 감소
142,222,300

19,795,880

단기대여금의감소
151,800,000

302,000,000

장기금융자산의감소

164,134,634

849,866,752

유형자산의 처분

638,733,837

605,624,110

무형자산의 처분
1,000,000

1,333,334

만기보유금융자산의 처분
-

22,460,000

당기손익-공정가치금융자산의처분
1,198,535,631

7,007,988,680

기타비유동자산의감소
226,438,000

94,276,000

단기금융자산의 증가
(806,188,600)

(31,786,580)

단기대여금의증가
(101,800,000)

(322,000,000)

장기금융자산의증가
(612,144,566)

(568,562,160)

유형자산의 취득
(3,588,567,254)

(3,606,919,966)

무형자산의 취득
(4,336,000)

(31,456,800)

당기손익-공정가치금융자산의취득
(974,086,091)

(6,139,162,400)

기타포괄손익-공정가치금융자산의취득
(103,656,810)

-

종속기업투자주식의취득

-

(1,147,484,096)

관계기업투자주식의취득
(40,000,000)

(400,000,000)

기타비유동자산의증가
(309,608,000)

(287,150,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,320,552,458)

5,295,237,200

단기차입금의차입
1,924,710,678

5,792,238,584

장기차입금의차입
11,986,100,000

4,832,979,500

배당금의지급

(980,000,000)

(1,470,000,000)

단기차입금의상환
(1,739,995,829)

(3,565,004,171)

유동성차입금의상환
(10,694,240,000)

(394,240,000)

단기리스부채의상환
(888,155,900)

-

장기차입금의상환
(895,746,167)

(829,843,463)

비지배지분의증감
(1,033,225,240)

929,106,750

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

4,784,660,963

742,155,994

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

3,946,503,923

3,204,347,929

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

8,731,164,886

3,946,503,923

1) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

60,175,681,926

65,987,223,093

현금및현금성자산
1,122,444,530

868,606,342

단기금융자산

342,510,400

72,000,000

매출채권및기타수취채권
33,452,622,410

37,834,687,490

재고자산
25,134,218,725

27,166,291,445

기타유동자산
123,885,861

45,637,816

Ⅱ. 비유동자산

56,084,782,485

48,679,427,283

장기금융자산
1,008,175,812

859,935,716

기타포괄손익-공정가치금융자산
300,000,000

300,000,000

당기손익-공정가치금융자산
12,176,285,400

11,907,823,600

종속기업투자자산
18,855,351,740

13,035,935,146

관계기업투자자산
717,063,888

471,835,043

유형자산
18,828,142,679

17,916,492,856

사용권자산
135,099,857

-

무형자산
1,123,045,269

1,123,045,269

이연법인세자산
2,678,154,640

2,879,258,453

기타비유동자산
263,463,200

185,101,200

자 산 총 계

116,260,464,411

114,666,650,376

부 채

Ⅰ. 유동부채

52,494,950,348

59,015,539,981

매입채무및기타지급채무
13,602,916,446

15,371,440,640

미지급법인세
-

123,787,352

단기차입금
37,542,821,004

33,134,715,860

유동성차입금
266,666,664

10,000,000,000

리스부채
86,942,579

-

기타유동부채
995,603,655

385,596,129

Ⅱ. 비유동부채

12,280,584,847

4,731,000,000

장기차입금
11,600,000,004

4,100,000,000

리스부채
49,584,843

-

기타비유동부채
631,000,000

631,000,000

부 채 총 계

64,775,535,195

63,746,539,981

자 본

Ⅰ.자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

6,009,253,939

6,009,253,939

Ⅲ.기타자본구성요소

(1,111,886,388)

(706,734,070)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ.이익잉여금

41,587,561,665

40,617,590,526

자 본 총 계

51,484,929,216

50,920,110,395

부 채 및 자 본 총 계

116,260,464,411

114,666,650,376

<포 괄 손 익 계 산 서>

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.매출액

159,756,378,416

160,309,679,184

Ⅱ.매출원가

152,407,021,852

152,371,299,625

Ⅲ.매출총이익

7,349,356,564

7,938,379,559

판매비와관리비
6,861,287,552

6,299,376,485

Ⅳ.영업이익

488,069,012

1,639,003,074

기타수익
799,847,711

938,455,341

기타비용
10,793,020

3,270,047

금융수익
1,225,612,923

839,528,608

금융원가
2,043,800,813

4,444,286,314

종속기업및관계기업지분법이익
2,406,922,388

1,049,197,621

종속기업및관계기업지분법손실
677,124,631

504,851,907

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

2,188,733,570

(486,223,624)

법인세비용(수익)
238,762,431

(241,323,794)

Ⅵ.당기순이익(손실)

1,949,971,139

(244,899,830)

Ⅶ.기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

Ⅷ.총포괄손익

1,949,971,139

(244,899,830)

Ⅸ.주당손익

기본주당손익(주석24)

199

(25)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 39 (당) 기
제 38 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,797,765,458

11,827,794,319

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,847,794,319

10,579,391,679

2. 회계정책변경누적효과
-

1,493,302,470

3. 당기순이익(손실)
1,949,971,139

(244,899,830)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

980,000,000

980,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
980,000,000

980,000,000

가. 현금배당
980,000,000

980,000,000

(주당배당금(율)
 당기보통주:100원(20%)
 전기보통주:100원(20%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

11,817,765,458

10,847,794,319

<자 본 변 동 표>

제 39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
5,000,000,000
6,027,018,860
(563,979,425)
1,164,775,927
40,839,187,886
52,467,003,248

회계정책변경효과
-
-
-
(1,164,775,927)
1,493,302,470
328,526,543

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(244,899,830)
(244,899,830)

배당금지급
-
-
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)

종속기업자본변동
-
(17,764,921)
(142,754,645)
-
-
(160,519,566)

2018.12.31 (전기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(706,734,070)
-
40,617,590,526
50,920,110,395

2019.01.01 (당기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(706,734,070)
-
40,617,590,526
50,920,110,395

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,949,971,139
1,949,971,139

배당금지급
-
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)

종속기업자본변동
-
-
(405,152,318)
-
-
(405,152,318)

2019.12.31 (당기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
-
41,587,561,665
51,484,929,216

<현 금 흐 름 표>

제 39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 38 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,007,380,332

(3,552,298,701)

1. 영업에서 창출된 현금
7,557,611,819

(2,597,019,994)

(1) 당기순이익(손실)
1,949,971,139

(244,899,830)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
808,406,402

3,762,772,972

법인세비용
238,762,431

(241,323,794)

이자비용
1,860,223,313

1,361,962,705

재고자산평가충당금환입
-

(112,206,861)

대손상각비
457,525,169

205,752,280

감가상각비
1,038,680,538

877,709,710

당기손익-공정가치금융자산평가손실
183,577,500

3,081,635,823

종속기업및관계기업지분법손실
677,124,631

504,851,907

유형자산처분손실
8,854,167

2,000

이자수익
(44,320,092)

(59,407,681)

배당금수익
(503,126,400)

(406,124,200)

종속기업및관계기업지분법이익
(2,406,922,388)

(1,049,197,621)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(384,648,600)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(293,517,831)

(373,995,880)

유형자산처분이익
(23,806,036)

(26,885,416)

(3) 운전자본의 조정
4,802,611,942

(6,114,893,136)

매출채권의감소(증가)
3,626,746,957

667,262,666

기타수취채권의 감소(증가)
309,617,330

(352,805,134)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,871,671)

19,332,509

재고자산의감소(증가)
2,032,072,720

(9,646,893,928)

매입채무의증가(감소)
(1,891,822,277)

3,582,193,306

기타지급채무의 증가(감소)
117,861,357

275,318,653

기타비유동부채의 증가(감소)
610,007,526

(659,301,208)

2. 법인세의 환급(납부)액
(249,646,720)

(55,008,820)

3. 이자의 수취
44,320,092

61,056,921

4. 이자의 지급
(1,851,408,923)

(1,367,451,008)

5. 배당금 수취
503,126,400

406,124,200

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,900,267,956)

(4,021,308,125)

단기금융자산의 감소
72,000,000

-

단기대여금의 감소
1,800,000

302,000,000

장기금융자산의 감소
68,134,634

668,873,152

당기손익-공정가치금융자산의처분
1,198,535,631

7,007,988,680

만기보유금융자산의 처분
-

22,460,000

단기금융자산의 증가
(77,510,400)

-

단기대여금의 증가
(1,800,000)

(552,000,000)

장기금융자산의증가
(481,374,730)

(440,106,144)

당기손익-공정가치금융자산의취득
(972,408,500)

(6,139,162,400)

유형자산의 취득
(2,010,198,003)

(2,404,202,033)

유형자산의 처분
120,915,412

145,000,000

종속기업투자주식의취득
(4,700,000,000)

(2,267,159,380)

관계기업투자주식의취득

(40,000,000)

(400,000,000)

보증금의 증가
(113,000,000)

-

보증금의 감소
34,638,000

35,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,146,725,812

7,087,234,413

단기차입금의 차입
408,105,144

4,457,234,413

배당금의지급
(980,000,000)

(1,470,000,000)

단기리스부채의감소
(48,046,000)

-

유동성장기부채의상환
(10,000,000,000)

-

장기차입금의차입
11,900,000,000

4,100,000,000

장기차입금의상환
(133,333,332)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

253,838,188

(486,372,413)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

868,606,342

1,354,978,755

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

1,122,444,530

868,606,342

※ 위 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제39기
제38기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(손실) (백만원)
1,950
(245)

주당순이익(손실) (원)
199
(25)

현금배당금총액 (백만원)
980
980

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
50.25
-

현금배당수익률 (%)
보통주
3.32
3.16

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

우선주
-
-

주당 주식배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

-제39기 배당은 현금100원(액면가20%)을 예정하고 있으며, 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조 남 욱
1975. 03. 05
-
본 인
이사회

조 은 구
1944. 08. 01
-
특수관계
이사회

김 웅 락
1948. 12. 08
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조 남 욱
㈜동양에스텍 
대표이사
2016년~ 현재
~ 2015년
 2014년
現 ㈜동양에스텍 대표이사
前 ㈜동양에스텍 사내이사
前 ㈜동양에스텍 경영전략실장
-

조 은 구
㈜동양에스텍 
사내이사
2017년 ~ 현재
~2016년
~1981년
現 ㈜동양에스텍 사내이사
前 ㈜동양에스텍 대표이사
前 포항종합제철㈜
-

김 웅 락
㈜동양에스텍 
사외이사
2018년 ~ 현재
~1984년
~1998년
現 ㈜동양에스텍 사외이사
前 대전대학교 교수협회회장
前 한국 행정학회 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 남 욱
해당사항 없음

조 은 구
해당사항 없음

김 웅 락
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김웅락 사외이사 후보자>
 1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다.
 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업
 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다
 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다.
 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조남욱 사내이사 후보자>
- 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 근무경험으로 경영 및 대외업무를 총괄적으로 수행하고 있으며, 회사의 경영 및 철강환경의 이해도가 높아 회사 성장이 기대됩니다.

<조은구 사내이사 후보자>
- 후보자는 포스코의 근무경험을 바탕으로, 동양에스텍 창립 후 대표이사 역임까지 약40여 년간 철강사업 전반적인 업무를 수행하였기에 안정적인 경영 운영 및 관리가 기대 됩니다.

<김웅락 사외이사 후보자>
 - 후보자는 행정학 교수를 역임하였으며, 2018년부터 회사의 사외이사로 활동하며, 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 
독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하였습니다.

확인서

사내이사후보자확인서-조남욱

사내이사후보자확인서-조은구

사외이사후보자확인서-김웅락

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진주
1941. 11. 29
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진주
㈜동양에스텍 감사
2004년 ~ 현재
1998년
1993년
1988년
現 ㈜동양에스텍 감사
前 ㈜포스포 부사장
前 ㈜포스코 전무이사
前 ㈜포스콘 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진주
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

감사후보자확인서-김진주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,311,300,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
69,600,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

]
 우리회사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와『자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시 거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권,범용 공인 인증서

[기타 참고사항]

주
주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입장 전 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 
측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.