디바이스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 디바이스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 디바이스이엔지

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 디바이스이엔지

대 표 이 사 :
최 봉 진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169

(전 화) 041 - 629 - 5200

(홈페이지)http://www.deviceeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 성 덕 형

(전 화) 041 - 629 - 5227

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조 및 정관 제23조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 09:30

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2019년01월01일～2019년12월31일) 
 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 (이익배당(안) : 보통주 1주당 0.04주 배당)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(별지참조)

제2-1호 제8조, 제17조의2 개정의 건(전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경)

제2-2호 제41조의2, 제45조의2, 제48조의2, 제49조, 부칙 개정의 건(감사위원회 설치에 따른 항목신설)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(별지참조)

제3-1호 사내이사 최봉진 선임의 건

제3-2호 사내이사 성덕형 선임의 건

제3-3호 사외이사 이수원 선임의 건

제3-4호 사외이사 김삼현 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(별지참조)

제4-1호 감사위원 이수원 선임의 건

제4-2호 감사위원 성재생 선임의 건

제4-3호 감사위원 김삼현 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 배당내역 : 보통주 1주당 0.04주

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

ㆍ직접행사 : 주총참석장, 신분증

ㆍ대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2020년 03월 09일

주식회사 디바이스이엔지

대표이사 최 봉 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수원
(출석률:90%)
성재생
(출석률:40%)

찬 반 여 부

1
2019-02-07
내부회계 관리제도 운영실태 보고
찬성
해당없음
(신규선임)

2
2019-02-08
- 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
- 현금배당승인의 건
찬성
찬성

3
2019-02-27
제17기 정기주주총회 소집의 건
- 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
 (이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 185원 배당)
- 정관 일부 개정의 건
- 이사 선임의 건
- 이사보수한도액 승인의 건
- 감사보수한도액 승인의 건
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019-03-05
타 법인금전대여의 건
찬성

5
2019-03-11
운전자금 금전차입의 건
찬성

6
2019-07-17
타 법인담보제공의 건
찬성
불참

7
2019-07-25
골프회원권 매수의 건
찬성
불참

8
2019-10-31
신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
찬성

찬성

9
2019-11-11
이행성보증 거래 약정에 관한 건
불참
불참

10
2019-12-20
제18기 주식배당의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
14,000,000
7,000,000
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) OLED 디스플레이산업
최근 OLED가 각광받은 이유는 기존 LCD가 가지고 있는 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 자체발광 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 디자인적인 부분까지 응용이 가능하기 때문입니다. 최근에 OLED 스마트폰과 OLED TV 제품은 이미 일상 생활에 들어온 지 오래된 상황이며 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니지 영역까지 넓히고 있다는 OLED 관련 기사는 손쉽게 접할 수가 있습니다. OLED 디스플레이가 시장에서 선호되는 이유는 기술과 디자인 측면에서 큰 장점을 갖고 있기 때문입니다. OLED 디스플레이는 응용제품에 적용된 기술로 분류하면 White OLED 방식과 RBG OLED방식으로 구분 할 수 있습니다. 접거나 휘는것이 가능한 Flexible 형태의 IT 기기는 휴대성, 공간 활용성 등을 높여 소비자에게 편의성을 제공할 것으로 기대되며, 이러한 차세대 IT 기기가 개발되기 위해서는 전/후방 산업의 부품들도 Flexible한 형태로 생산되는 기술이 필요하게 됩니다. 

(2) 반도체 산업
반도체 산업은 1948년 트랜지스터의 발명으로 시작되어 10년 단위로 산업의 패러다임이 크게 변화되어 왔습니다. 2000년대에 이르러 반도체 제조기술은 nm단위의 공정이 진행되었으며, 한국이 메모리분야에 절대 강자가 되는 시기이기도 하였습니다. 2008년 이후 글로벌 경기침체의 영향으로 소비의 둔화에 따른 경기의 둔화로 큰 위기를 겪게 되었지만 이때의 구조조정에 의해서 Intel(미국), Qualcomm(미국)은 System LSI분야에서 삼성전자(한국), SK하이닉스(한국), Micron(미국), Toshiba(일본)는 메모리 분야에서 TSMC(대만), UMC(대만), Global Foundry(미국)는 파운드리 분야에서 시장 과점체제를 형성하게 되었습니다.

현재
반도체 산업은 각 분야의 강자들이서로의 영역에 대한 도전을 가속화하고 있습니다.
반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있으며 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다.기존 메모리 반도체 기술 고도화에는 배선의 크기를 줄여 chip을 소형화하고 웨이퍼 당 chip의 개수를 늘려 생산성을 높일 수 있고, EUV 등 미세화 기술발전에 의해서기존 시장의 대체재와 새로운 시장의 형성 가능성이 공존할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 메모리 반도체 및 OLED 패널 제조공정 중 핵심 공정 중 하나인 세정공정에 적용 가능한 핵심고유 기술인 오염제어기술을 기반으로 Rigid와 Flexible OLED 디 스플레이와 메모리, 파운드리 등 반도체용 제조공정에 사용되는 오염제거장비를 개발하여 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① OLED 디스플레이분야
OLED 유기 발광층을 형성하는 공정은 크게 증착방식을 이용한 FM(Fine Metal) MASK 방식과 white OLED + color filter 방식, 용액 인쇄방식인 InkJet 프린팅방식, 레이저 인쇄방식 등 4가지 방식을 적용할 수 있습니다. 현재 OLED 디스플레이 패널을 생산하고 있는 방식은 스마트폰 등 모바일 제품에는 FM MASK 증착방식을, TV 등 대형제품에는 white OLED + color filter 증착방식을 적용하고 있습니다.

당사의 주요제품도 습식공정을 적용하여 FM MASK에 부착된 유기/무기 오염물을 제거하는 방식을 적용하고 있고, MASK에 영향을 적게주면서 효과적으로 오염물을 제거하고 있습니다.

② 반도체 분야
웨이퍼를 보관하고 이송할 수 있는 특수한 용기인 FOUP은 반도체 제조 시 반드시 필요한 품목으로 반도체용 웨이퍼는 물리적 충격과 화학적 오염에서 손상되기 쉽기 때문에 반도체 제조과정에서 FOUP은 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의 오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 최근 디바이스의 고집적화에 따른 파티클 사이즈 감소와 파티클에 의한 디바이스 불량문제가 더욱 심화되고 있어서 파티클 제어는 큰 관심 사항 중의 하나이고 웨이퍼를 FOUP에 적재 시 또는 웨이퍼가 적재된 FOUP을 이송하는 과정에서 발생하는 파티클과 AMCs(Airborne Molecular Contaminations)제어는 수율 개선을 위한 필요한 기술입니다. 당사 장비는 공정 전/후의 FOUP을 물류이송장비로 가져오면 FOUP의 Body와 Cover를 자동으로 탈/부착 할 수 있기 때문에 작업자에 의한 2차 오염원의 유입을 방지하고, 세정 시 DIW와 기능성 약품을 채용할 수 있기 때문에 여러 가지 오염원을 완벽히 제거할 수 있습니다. 

(2) 시장점유율

(가) OLED 디스플레이 시장
OLED 패널 시장규모는 2020년 321억 달러로 2019년 대비 28% 성장할 것으로 전망되고 있으며, LCD는 수요가 둔화하고 중국의 대형세대(10G)의 투자로 인하여 공급과잉에 따른 가격 하락으로 인해 2020년까지 디스플레이시장 규모는 1,073억 달러로 전망되고, 이에 따라 디스플레이 시장에서 OLED의 시장비중이 2020년 29.9%로 확대될 것으로 추정하고 있습니다.
디스플레이 시장은 LCD시장은 축소되고 OLED 시장은 확대되는 흐름이 지속될 전망입니다. 디스플레이 시장규모는 2019년 1,052억달러 대비 2020년 2% 성장에 그칠것으로 전망하고 있습니다. 그러나 2020년 하반기부터 LCD 패널가격의 하락이 줄어들면서 2021년 4%, 2020년 5%로 점차 시장 성장률은 개선될 것으로 전망하고 있습니다.
OLED 패널 시장은 2020년 321억 달러 중 소형패널 시장이 272억달러로 2019년 대비 24%, 대형패널 시장은 48억달러로 62% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 소형 패널 캐파도 중국 업체들의 공격적인 증설로 전년대비 2020년에 20%이상 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 반도체 시장

반도체 팹투자는 2020년 58.8십억달로 전년대비 11.6% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 시장 성장율을 개선할 분야는 메모리투자와 중국 반도체 프로젝트의 활성화가 중요한 역할을 할 전망입니다. 메모리투자는 2019년 전년대비 40% 줄었지만 2020년 부터는 미세공정 전환에 대한 투자가 요구되기 때문에 DRAM과 NAND에 대한 투자가 활성화 될것으로 전망하고 있습니다. 2019년 부터 투자가 활성화된 비메모 부분도 EUV공정 도입에 따른 투자가 필요할 것입니다.
 2019년도는 대만의 투자가 12.31십업달러로 전년대비 21%의 성장이 있었고 2020년에도 유사한 수준인 11.55십억 달러가 투자될 것으로 전망합니다. 한국은 2019년 전년대비 52%의 투자가 급감하였지만, 2020년 11.75십억달로 투자가 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 중국의 투자가 2020년에 기대되는데 전년대비 24% 증가한 14.5십업달러로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

(가) OLED 디스플레이산업
OLED 구동방식의 Flexible디스플레이는 유기 발광층에 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 자체발광 디스플레이로 크게 분류하면 PI기판, TFT Back Plane, 유기 발광층, 봉지층으로 구성됩니다. Flexible디스플레이 생산공정은 PI기판, TFT back Plane, 유기 발광층 및 봉지층을 형성한 후 Carrier Glass를 제거하는 순서로 진행되며, Flexible디스플레이는 PI기판, 봉지층 형성 공정에서 Rigid디스플레이와 차별화된 생산기술이 필요합니다. OLED 구동방식의 유기 발광층은 수분에 취약하여 수분의 침투를 막아주는 봉지층 형성이 필요하며 Flexible 디스플레이에는 유연성을 확보하면서 수분 침투방지 성능을 향상시킨 박막봉지기술(Thin Film Encapsulation) 기술이 사용됩니다. 국내 디스플레이 기업들은 Captive Market을 바탕으로 타 고객사에 공급하는 Flexible 디스플레이를 생산하고 있습니다. 국내 기업들은 모두 생산 라인을 증설 할 계획을 갖고 있고 향후 부품, 소재, 장비, 공정기술 등이 확보될 경우 현재의 생산라인에서 Rollable과 Foldable단계의 Flexible디스플레이도 생산 가능합니다. 중국의 디스플레이 기업들의 Flexible디스플레이 생산공장 건설에 공격적인 투자가 예정인 것으로 보이며 BOE, CSOT, TIANMA, VISIONOX 등의 기업들이 적극적인 Flexible 공장 증설을 추진하고 있습니다. 일본 기업들은 Flexible디스플레이 양산경험은 적으나이를 위한 원천기술 확보 측면에서 강점이 있고 소형 디스플레이에서 경쟁력을 보유하고 있어서 양산 체계를 확보할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 

(나) 반도체 산업
메모리 반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있고 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2020년 전후부터 DRAM 대비 대용량 구현이 가능한 STT-RAM, NAND 대비 연산속도가 빠르고 고집적화가 가능한 PRAM에 대한 시장의 개발 요구가 높아질 것으로 예상하고 있습니다. DRAM 영역에서 차세대 기술인 STT-MRAM의 회로구성이 시스템 반도체와 유사하여 Intel, TSMC 등이 메모리 시장에 진입 할 것으로 예상하며 차세대 메모리 기술은 기존 메모리 전문기업과 비메모리 전문기업 간의 차별성이 낮아지는 계기가 될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 자율주행 자동차가 도로 위를 달리게 될 것이고, 자율주행차는 한대 당 하루 4,000GB의 데이터를 생성하게 될 것으로 예측되며, 1인당 하루 데이터생산량이 약 1.5GB로 추정하면 자율주행차 1대는 2,600명이 쏟아내는 데이터를 생성하는 것으로 계산하면 앞으로 자율주행 자동차시장이 개화할 경우 이를 처리하기 위한 고속 프로세싱과 메모리, 스토리지의 수요가폭발적으로 늘어나게 될 것으로 예측하고 메모리에 대한 연구개발과 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 데이터 생산량이 계속 증가하고 있어 이를 처리하고 저장하기 위한 데이터 센터의 추가 건설도 당분간 두 자리수 증가세를 보일 것으로 예상하고 있 습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 오염제어기술을 기반으로 반도체 보관용기와 OLED용 FM MASK세정장비 사업을 영위하고 있습니다. 하지만 반도체와 OLED 세정공정의 경우, 신물질을 이용한 공정 미세화 기술이 개발되면서 장비의 성능 개선으로는 신공정에 대한 고객의 요구사항을 만족시키기 어렵습니다. 따라서, 신물질에 대한 오염제어를 원활히 하기 위해서는 세정약품에 대한 노하우(know-how)가 혁신적으로 융합될 수 있는 기업간의 협력이 필요합니다. 이를 통해 새로운 사업기회를 마련할 것입니다.

세정공정에 사용되는 약품은 소모성 재료로 OLED의 유기재료를 세정하는 약품은 니치(niche)마켓으로 과점을 하면 공정당 수백억원의 매출이 발생할 것으로 추정합니다. 또한, 근래 IT산업에도 EHS(환경과 건강)에 대한 경영이 확대되면서 인체에 유해한 약품의 사용이 점진적으로 제한되고 있습니다. 이러한 니치마켓의 특징과 환경규제가 확대되면서 전혀 새로운 시장을 개척하여, 추가 시장 확대가 예상됩니다.

(5) 조직도

판매조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 참조하세요.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 개별재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 개별재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 개별재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 18기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2019. 12. 31 현재

제 17 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
85,374,191,114
52,397,963,205

현금및현금성자산
36,148,952,356
22,531,290,490

매출채권및기타채권_유동
8,084,252,970
11,120,567,821

기타금융자산
12,865,184,273
7,890,000,000

기타유동자산
2,541,130,252
1,366,445,286

재고자산
25,734,671,263
9,489,659,608

Ⅱ. 비유동자산
22,617,773,641
22,151,399,633

매출채권및기타채권
2,173,197,327
1,749,068,916

기타금융자산
5,693,660,271
6,022,032,149

유형자산
12,115,780,912
12,573,238,161

무형자산
2,500,690,635
1,753,717,074

기타비유동자산
45,223,333
53,343,333

이연법인세자산
89,221,163
-

자 산 총 계
107,991,964,755
74,549,362,838

부 채

Ⅰ. 유동부채
43,347,174,832
13,306,905,706

매입채무및기타채무
18,719,948,957
6,323,134,064

단기차입금
-
1,050,000,000

기타유동부채
21,068,022,330
649,492,390

기타충당부채
2,018,360,740
2,352,475,887

미지급법인세
1,540,842,805
2,931,803,365

Ⅱ. 비유동부채
1,109,634,741
451,815,829

매입채무및기타채무
77,163,963
126,389,879

기타금융부채
32,470,778
-

장기차입금
1,000,000,000
-

이연법인세부채
-
325,425,950

부 채 총 계
44,456,809,573
13,758,721,535

자 본

자본금
3,391,000,000
3,391,000,000

자본잉여금
15,026,387,200
15,026,387,200

자본조정
(4,308,485,407)
(3,313,672,307)

기타포괄손익누계액
4,088,633,039
4,463,605,682

이익잉여금
45,337,620,350
41,223,320,728

자 본 총 계
63,535,155,182
60,790,641,303

부 채 및 자 본 총 계
107,991,964,755
74,549,362,838

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 매출액
43,228,286,507
93,160,425,174

II. 매출원가
32,353,599,977
66,405,271,741

III. 매출총이익
10,874,686,530
26,755,153,433

IV. 판매비와관리비
6,457,422,323
10,417,925,136

V. 영업이익
4,417,264,207
16,337,228,297

기타영업외수익
228,224,013
107,290,267

기타영업외비용
(35,411,381)
(253,159,044)

금융수익
1,373,790,087
1,572,345,423

금융비용
(170,271,182)
(296,129,628)

VI. 법인세비용차감전순이익
5,813,595,744
17,467,575,315

VII. 법인세비용
1,163,842,941
3,538,519,139

VIII. 당기순이익
4,649,752,803
13,929,056,176

IX. 기타포괄손익
283,861,976
1,971,198,986

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가(손)익
(480,734,157)
2,498,649,808

법인세효과
105,761,514
(549,702,958)

확정급여제도의 재측정요소
843,870,024
28,528,380

법인세효과
(185,651,405)
(6,276,244)

X. 당기총포괄이익
4,932,998,779
15,900,255,162

XI. 주당이익

기본주당이익
722
2,087

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

처분예정일: 2020년 3월 24일
처분확정일: 2019년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금
45,123,305,170
41,128,372,728

전기이월미처분이익잉여금
39,815,333,748
27,026,942,371

확정급여제도의 재측정요소
658,218,619
22,252,136

회계정책변경효과
-
150,122,045

당기순이익
4,649,752,803
13,929,056,176

II. 이익잉여금이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
127,304,500
1,313,038,980

이익준비금적립
-
119,367,180

현금배당
 (주당배당금(율))
 - 전기 :185원(37%)
-
1,193,671,800

주식배당
 (주당배당금(율))
 - 당기 : 20원(4%)
127,304,500
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
44,996,000,470
39,815,333,748

- 재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

현금배당금총액
-
1,193,671,800

주식배당금총액
127,304,500
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
185

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
0.04
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)
회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
- 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경

항목신설
제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
- 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경

항목신설
제41조의2 (위원회)
① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 감사위원회 
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③ 위원회에 대해서는 제39조, 제40조 및 제41조의 규정을 준용한다.
- 감사위원회 설치에 따른 항목신설

항목신설
제45조의2 (감사위원회의 구성)
① 이 회사는 감사에 갈음하여 제41조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 제45조에 따른 감사는 두지 아니한다.
② 감사위원회는3인 이상의 이사로 구성되며, 위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다. 
③ 위원의3분의2 이상은 사외이사이어야 한다.
④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
- 감사위원회 설치에 따른 항목신설

항목신설
제48조의2 (감사위원회의 직무)
① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사위원회는 주주총회에 외부감사인 후보를 제청한다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
- 감사위원회 설치에 따른 항목신설

제49조(감사록)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제49조 (감사록) 
감사 또는 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사 또는 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
- 감사위원회 설치에 따른 항목신설

부칙

제 1조 (이하~변경일 생략)

주석신설

부칙
 제 1조 (이하~변경일 생략)

이 정관은 2020년03월24일부터 시행한다.

- 부칙

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최봉진
1965.04.13
사내이사
최대주주
이사회

성덕형
1971.09.21
사내이사
해당없음
이사회

이수원
1963.08.28
사외이사
해당없음
이사회

김삼현
1962.04.24
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최봉진
(주)디바이스이엔지
대표이사
2002~현재
(주)디바이스이엔지 대표이사
없음

1995~2002
세메스(주)

성덕형
(주)디바이스이엔지
상무이사
2010~현재
(주)디바이스이엔지 상무이사
없음

2003~2008
어플라이어드랩(주)

1997~2002
세메스(주)

이수원
(주)스마트클린테크
대표이사
2016~현재
(주)스마트클린테크 대표이사
없음

2011~2016
와아엠씨(주) CTO

1988~2011
삼성전자(주)

김삼현
화인세무회계사무소 
대표 회계사
1995~현재
화인세무회계사무소 대표회계사
없음

1992~1995
삼정회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최봉진
없음
해당없음
없음

성덕형
없음
해당없음
없음

이수원
없음
해당없음
없음

김삼현
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사_최봉진_확인서

사내이사_성덕형_확인서

사외이사_이수원_확인서

사외이사_김삼현_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이수원
1963.08.28
사외이사
해당없음
이사회

성재생
1948.04.14
사외이사
해당없음
이사회

김삼현
1962.04.24
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수원
(주)스마트클린테크
대표이사
2016~현재
(주)스마트클린테크 대표이사
없음

2011~2016
와아엠씨(주) CTO

1988~2011
삼성전자(주)

성재생
(주)에스에이엠티
회장
2019~현재
(주)에스에이엠티 회장
없음

2006~2019
(주)에스에이엠티 대표이사

1999~2006
삼테크 대표이사 부회장

1973~1996
삼성전자(주)

김삼현
화인세무회계사무소
대표 회계사
1995~현재
화인세무회계사무소 대표회계사
없음

1992~1995
삼정회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수원
없음
해당없음
없음

성재생
없음
해당없음
없음

김삼현
없음
해당없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

사외이사인 감사위원_이수원_확인서.jpg
사외이사인 감사위원_이수원_확인서

사외이사인 감사위원_성재생_확인서.jpg
사외이사인 감사위원_성재생_확인서

사외이사인 감사위원_김삼현_확인서.jpg
사외이사인 감사위원_김삼현_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
373,300,040

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.