디에이치엑스컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

참고서류
3.4
(주)엔에스엔

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에스엔
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 207, 8층(논현동, KJ타워)
전화번호: 02-2106-5417

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엔에스엔
보통주
9,450
0.04%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대주인터내셔널
최대주주
보통주
1,311,006
5.50%
최대주주
-

계
보통주
1,311,006
5.50%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

복은숙
보통주
-
직원
-

유강일
보통주
-
직원
-

박우용
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 03월 24일 오전 9시 
(장소) 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명)복은숙 (부서 및 직위)공시팀/팀장
 (연락처) 02-2106-5417 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 공시된 주주총회소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2019년 12월 31일 현재

제 40 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,431,860,150

7,041,177,490

현금및현금성자산
20,558,737,428

1,181,204,787

매출채권및기타채권
3,074,587,824

2,983,916,399

기타유동금융자산
19,076,929,401

1,169,000,000

기타유동자산
19,640,901

37,688,331

재고자산
1,616,273,949

1,610,491,356

당기법인세자산
85,690,647

58,876,617

Ⅱ. 비유동자산

25,331,807,581

23,632,227,121

기타비유동금융자산
10,446,260,899

6,659,678,633

관계기업투자주식
-

8,344,645,323

유형자산
8,234,951,476

8,501,688,975

무형자산
5,816,900,787

66,214,190

사용권자산
773,694,419

-

기타비유동자산
60,000,000

60,000,000

자 산 총 계

69,763,667,731

30,673,404,611

부 채

Ⅰ. 유동부채

44,677,054,923

11,923,258,177

매입채무및기타채무
976,947,581

598,486,016

단기차입금
1,011,860,774

200,000,000

전환사채
42,022,097,452

10,793,434,545

충당부채
-

71,678,857

리스부채
463,025,260

기타유동부채
203,123,856

259,658,759

Ⅱ. 비유동부채

872,928,128

1,445,091,715

장기차입금
-

300,000,000

전환사채
-

924,753,629

확정급여부채
566,265,301

220,338,086

리스부채
306,662,827

부 채 총 계

45,549,983,051

13,368,349,892

자 본

Ⅰ. 지배기업의소유주지분

24,126,533,431

18,365,309,017

자본금
11,916,787,000

10,536,302,000

자본잉여금
49,429,294,359

39,701,941,359

자본조정
564,424,969

491,105,136

기타포괄손익누계액
(435,475,618)

(90,372,335)

이익잉여금(결손금)
(37,348,497,279)

(32,273,667,143)

Ⅱ. 비지배지분

87,151,249

(1,060,254,298)

자 본 총 계

24,213,684,680

17,305,054,719

부채및자본총계

69,763,667,731

30,673,404,611

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일일까지

제40기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 매출액

15,412,397,955

10,306,353,261

II. 매출원가

14,127,758,726

8,441,115,320

III. 매출총이익

1,284,639,229

1,865,237,941

IV. 판매비와관리비

8,889,720,756

5,466,410,761

V. 영업이익(손실)

(7,605,081,527)

(3,601,172,820)

VI. 금융수익

1,874,988,157

470,155,752

VII. 금융비용

2,108,979,623

938,635,483

VIII. 기타수익

2,974,278,111

4,735,184,044

IX. 기타비용

977,127,787

4,181,909,719

X. 지분법이익(손실)

(364,782,231)

(970,498,871)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,206,704,900)

(4,486,877,097)

XII. 법인세비용

-

-

XIII. 계속영업이익(손실)

(6,206,704,900)

(4,486,877,097)

XIV. 중단영업이익(손실)

-

-

XV. 당기순이익(손실)

(6,206,704,900)

(4,486,877,097)

XVI. 기타포괄손익

144,191,155

(61,493,987)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(20,183,412)

360,085,450

지분법자본변동
-

373,234,849

해외사업장환산
(20,183,412)

(13,149,399)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
164,374,567

(421,579,437)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

(405,831,992)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
164,374,567

(15,747,445)

XVII. 총포괄이익(손실)

(6,062,513,745)

(4,548,371,084)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(4,910,455,569)

(3,621,161,213)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,296,249,331)

(865,715,884)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(4,793,998,546)

(3,676,448,313)

비지배지분
(1,268,515,199)

(871,922,771)

XVIII. 주당손익

기본주당이익(손실)
(206)

(175)

희석주당이익(손실)
(206)

(175)

연 결 자 본 변 동 표

제41기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일일까지

제40기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
10,294,172,000
38,411,835,536
401,679,322
(48,671,762)
(28,638,919,403)
6,502,019
20,426,597,712

당기순이익(손실)

(3,621,161,213)
(865,715,884)
(4,486,877,097)

지분법자본변동

373,234,849

373,234,849

환율변동

(9,103,430)

(4,045,969)
(13,149,399)

확정급여부채의재측정요소

(13,586,527)
(2,160,918)
(15,747,445)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(405,831,992)

(405,831,992)

유상증자
242,130,000
757,866,900

999,996,900

주식매입선택권

89,425,814

12,863,954
102,289,768

종속기업의 유상증자

446,017,938

(246,017,938)
200,000,000

종속기업의 전환사채의 발행

86,220,985

38,320,438
124,541,423

2018.12.31 (전기말)
10,536,302,000
39,701,941,359
491,105,136
(90,372,335)
(32,273,667,143)
(1,060,254,298)
17,305,054,719

2019.01.01 (당기초)
10,536,302,000
39,701,941,359
491,105,136
(90,372,335)
(32,273,667,143)
(1,060,254,298)
17,305,054,719

당기순이익

(4,910,455,569)
(1,296,249,331)
(6,206,704,900)

확정급여제도의 재측정요소

(164,374,567)
5,731,281
(158,643,286)

전환사채의 발행-전환권

5,083,440,055

5,083,440,055

전환사채의 전환
1,380,485,000
5,884,206,783

7,264,691,783

주식매입선택권

73,319,833

34,965,875
108,285,708

해외사업환산

(7,220,388)

(12,963,024)
(20,183,412)

연결및지분법범위변동

(1,240,293,838)

(337,882,895)

2,415,920,746
837,744,013

2019.12.31 (당기말)
11,916,787,000
49,429,294,359
564,424,969
(435,475,618)
(37,348,497,279)
87,151,249
24,213,684,680

연 결 현 금 흐 름 표

제41기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일일까지

제40기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,312,835,496)

(5,233,855,828)

영업에서 창출된 현금
(4,007,775,535)

(4,996,443,074)

이자의 수취
(486,504,597)

135,694,209

이자의 지급
215,215,916

(339,173,136)

법인세의 환급(납부)
(33,771,280)

(33,933,827)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,191,199,020)

2,604,565,301

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(5,505,000,000)

(50,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
10,458,450,340

110,445,000

보증금의 증가
(1,335,073,819)

(210,064,377)

보증금의 감소
685,626,232

292,758,093

단기금융상품의 증가
(218,376,410)

(51,000,000)

단기금융상품의 감소
69,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(23,590,215,528)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,998,058,990

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(200,000,000)

(400,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,100,000,000

대여금의 증가
(940,584,338)

(793,505,143)

대여금의 감소
530,000,000

2,750,645,567

유형자산의 취득
(155,254,406)

(196,800,885)

유형자산의 처분
17,181,819

53,177,046

무형자산의 취득
(5,011,900)

(2,890,000)

기타비유동자산의 처분
-

1,800,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

39,692,446,370

2,699,996,900

리스부채의 상환
(517,914,420)

-

단기차입금의 상환
(3,865,639,210)

(810,000,000)

단기차입금의 차입
2,206,000,000

1,010,000,000

장기차입금의 상환
(300,000,000)

(2,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

2,300,000,000

전환사채의 발행
42,170,000,000

1,000,000,000

주식의 발행
-

999,996,900

종속기업의 유상증자
-

200,000,000

Ⅳ.연결범위의 변동 등으로 인한 순증감

17,261,036

(35,016,767)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

19,205,672,890

35,689,606

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(20,516,659)

(2,834,673)

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

1,181,204,787

1,148,349,854

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

20,366,361,018

1,181,204,787

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 41 기 2019년 12월 31일 현재

제 40 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
제 41 기말
제 40 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

47,001,901,639

5,948,815,274

현금및현금성자산
20,019,522,860

947,622,700

매출채권및기타채권
1,843,792,143

3,318,763,234

기타금융자산
23,698,515,903

81,000,000

기타유동자산
48,315,742

2,375,372

재고자산
1,350,015,191

1,560,695,198

당기법인세자산
41,739,800

38,358,770

Ⅱ.비유동자산

28,594,468,845

30,131,092,659

기타금융자산
5,127,366,053

6,283,759,256

종속기업및관계기업투자주식
15,233,292,107

15,665,682,107

유형자산
7,883,526,253

8,084,201,694

무형자산
25,723,917

37,449,602

사용권자산
264,560,515

-

기타비유동자산
60,000,000

60,000,000

자 산 총 계

75,596,370,484

36,079,907,933

부 채

Ⅰ.유동부채

42,673,150,746

12,180,531,300

매입채무및기타채무
341,854,942

376,957,077

단기차입금
-

654,556,000

전환사채
42,022,097,452

10,793,434,545

충당부채
-

71,678,857

리스부채
168,638,613

-

기타유동부채
140,559,739

283,904,821

Ⅱ.비유동부채

240,848,204

1,438,190,279

장기차입금
-

1,400,000,000

확정급여부채
149,792,235

38,190,279

리스부채
91,055,969

-

부 채 총 계

42,913,998,950

13,618,721,579

자 본

Ⅰ.자본금
11,916,787,000

10,536,302,000

Ⅱ.자본잉여금
49,029,989,045

38,062,342,207

Ⅲ.자본조정

462,161,240

462,161,240

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(405,831,992)

(405,831,992)

Ⅳ.결손금
(28,320,733,759)

(26,193,787,101)

자 본 총 계

32,682,371,534

22,461,186,354

부 채 및 자 본 총 계

75,596,370,484

36,079,907,933

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 매출액
9,126,536,892
10,278,928,083

Ⅱ. 매출원가
8,451,056,689
8,532,342,224

Ⅲ. 매출총이익
675,480,203
1,746,585,859

Ⅳ. 판매비와관리비
2,035,228,680
1,325,042,220

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,359,748,477)
421,543,639

Ⅵ. 금융수익
494,246,149
397,185,452

Ⅶ. 금융비용
2,221,741,231
937,317,771

Ⅷ. 기타수익
1,230,308,728
195,453,296

Ⅸ. 기타비용
143,766,129
1,911,104,632

X. 법인세비용차감전손실
2,000,700,960
1,834,240,016

XI. 법인세비용
-
-

XII. 당기순손실
2,000,700,960
1,834,240,016

XIII. 기타포괄손익
(126,245,698)
(367,270,904)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(405,831,992)

확정급여제도의 재측정요소
(126,245,698)
38,561,088

XIV. 총포괄손실
2,126,946,658
2,201,510,920

XV
. 주당손익

기본 및 희석주당손실
84
89

자 본 변 동 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결 손 금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
10,294,172,000
37,304,475,307
401,679,322
-
(24,398,108,173)
23,602,218,456

당기순손실
-
-
-
-
(1,834,240,016)
(1,834,240,016)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
38,561,088
38,561,088

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(405,831,992)
-
(405,831,992)

유상증자
242,130,000
757,866,900
-
-
-
999,996,900

주식매입선택권

-
-
60,481,918
-
-
60,481,918

2018년 12월 31일(전기말)
10,536,302,000
38,062,342,207
462,161,240
(405,831,992)
(26,193,787,101)
22,461,186,354

2019년 1월 1일(당기초)
10,536,302,000
38,062,342,207
462,161,240
(405,831,992)
(26,193,787,101)
22,461,186,354

당기순손실
-
-
-
-
(2,000,700,960)
(2,000,700,960)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(126,245,698)
(126,245,698)

전환사채의 발행
-
4,728,503,848
-
-
-
4,728,503,848

전환사채의 전환
1,380,485,000
6,239,142,990
-
-
-
7,619,627,990

2019년 12월 31일(당기말)
11,916,787,000
49,029,989,045
462,161,240
(405,831,992)
(28,320,733,759)
32,682,371,534

현 금 흐 름 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

377,975,966

(771,099,369)

영업에서 창출된 현금
622,051,661

(473,094,077)

이자의 수취
204,864,658

154,890,917

이자의 지급
(485,212,943)

(420,425,819)

법인세의 환급(납부)
36,272,590

(32,470,390)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,299,350,275)

(599,631,653)

단기금융상품의 증가
-

(1,000,000)

단기금융상품의 감소
1,000,000

-

대여금의 증가
(6,350,000,000)

(150,000,000)

대여금의 감소
720,000,000

500,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(12,658,750,000)

(2,050,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
13,908,450,340

110,445,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(20,090,215,528)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,998,058,990

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(200,000,000)

(400,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,100,000,000

유형자산의 취득
(9,000,000)

(8,811,792)

유형자산의 처분
3,727,273

53,177,046

보증금의 증가
(971,368,819)

(48,000,000)

보증금의 감소
348,747,469

292,758,093

기타비유동자산의 처분
-

1,800,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,993,274,218

1,616,796,900

리스부채의 상환
(122,169,782)

-

단기차입금의 상환
(2,200,000,000)

-

단기차입금의 차입
2,200,000,000

-

장기차입금의 상환
(2,054,556,000)

(2,783,200,000)

장기차입금의 차입
-

3,400,000,000

전환사채의 발행
42,170,000,000

-

주식의 발행
-

999,996,900

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

19,071,899,909

246,065,878

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

251

296

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

947,622,700

701,556,526

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

20,019,522,860

947,622,700

결손금처리계산서(안)

제 41 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주시회사 엔에스엔 (단위 : 원 )

과 목
제41(당)기
제40(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

28,320,733,759

26,193,787,101

1. 전기이월미처리결손금
26,193,787,101

24,398,108,173

2. 재측정이익
126,245,698

(38,561,088)

3. 당기순손실
2,000,700,960

1,834,240,016

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

28,320,733,759

26,193,787,101

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한승일
1973.12.25
사내이사
임원
이사회

김원희
1980.03.07
사내이사
-
이사회

존 케리 (John M. Kerry)

1943.11.06
사외이사
-
이사회

박재순
1976.05.31
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한승일
(주)엔에스엔 이사
(주)뉴로소나 부사장

2008.04 ~ 2015.12

(주)피엘에이 경영지원실장

-

2017.01 ~ 현재
(주)엔에스엔 이사

2017.07 ~ 현재
(주)뉴로소나 부사장

김원희
(주)얼바인투자자문 부사장

2010.04 ~ 2012.06

㈜래이투자자문 이사

-

2012.06 ~ 2014.12

㈜레어커머스 대표이사

2019.02 ~ 현재

㈜얼바인투자자문 부사장

존 케리

(John M. Kerry)

WFM Co., Ltd. 사외이사
KOTRA 한국투자홍보대사

1978.11 ~ 1980.11

미국 메인주 하원의원

-

1980.11 ~ 1982.11

미국 메인주 상원의원

1988.11 ~ 1990.11

미국 메인주 상원의원

2019.03 ~ 현재

WFM Co., Ltd. 사외이사

2019.09 ~ 현재

KOTRA 한국투자홍보대사

박재순
삼성생명(주) 법인사업부 CA
2009.10 ~ 현재
삼성생명(주) 법인사업부 CA (Coaching Adviser)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한승일
없음
없음
없음

김원희
없음
없음
없음

존 케리(John M. Kerry)

없음
없음
없음

박재순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1
. 전문성 
본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 
본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3.
직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자들은 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한승일 사내이사 후보자]
(주)엔에스엔 이사 및 (주)뉴로소나 부사장으로 재임하면서 회사 내부사정에 정통하고, 조직 및 사업에 대한 높은 이해도를 가지고 있다고 판담됨. 또한 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속가능경영에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

[김원희 사내이사 후보자]
다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

[존 케리(John M. Kerry) 사외이사 후보자]
다양한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되며, 사외이사로서 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할수 있을 것으로 판단되어 추천함.

[박재순 사외이사 후보자]
회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(한승일)

확인서(김원희)

확인서(존케리)

확인서(박재순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
224백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항