오스템 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 오스템

주주총회소집공고
2.8
(주)오스템

주주총회소집공고

2020년 03 월 09일

회 사 명 :
(주)오스템

대 표 이 사 :
김정우

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화)041-559-2341

(홈페이지)http://www.austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)오광윤

(전 화)041-559-2341

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

상법 제363조 및 정관 제17조에 의거 제 30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운용보고, 
 제 30기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 20원)

나. 부의안건
 제1호 의안 : 이사 선임의 건 
 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 
 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 
 
 제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 
 
 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 금번 정기주주총회에서 선물을 지급하지 않기로 하였사오니 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이 동 림
(출석률: 35%)

찬 반 여 부

1
2019.02.08
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
불참석

2
2019.02.22
결산확정, 현금배당, 주총소집의 건
찬성

3
2019.02.22
전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2019.03.04
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성

5
2019.03.11
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건
불참석

6
2019.03.11
KEB하나은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성

7
2019.03.22
Pos-Austem Suzhou 연대보증 입보에 관한 건
불참석

8
2019.03.25
제 29기 정기주주총회 의사록
찬성

9
2019.03.29
신한은행 무역금융차입 연장의 건
찬성

10
2019.04.02
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건
불참석

11
2019.04.17
직원대출에 대한 예금 담보의 건
불참석

12
2019.04.10
Pos-Austem Suzhou 연대보증 입보에 관한 건
불참석

13
2019.05.15
(주)아이비머티리얼즈 대여금에 관한 건
불참석

14
2019.05.24
(주)아이비머티리얼즈 연대보증 입보에 관한 건
불참석

15
2019.05.23
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성

16
2019.05.28
수출입은행 운영자금 차입 대환의 건
불참석

17
2019.06.03
산업은행 외화지급 보증의 건
불참석

18
2019.06.05
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
불참석

19
2019.06.10
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
불참석

20
2019.06.19
(주)아이비머티리얼즈 연대보증 입보에 관한 건
불참석

21
2019.06.24
Pos-Austem Wuhan 증자에 관한 건
찬성

22
2019.07.03
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건
불참석

23
2019.07.15
(주)아이비머티리얼즈 대여금에 관한 건
찬성

24
2019.07.22
(주)아이비머티리얼즈 연대보증 입보에 관한 건
불참석

25
2019.08.13
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
불참석

26
2019.08.26
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건
불참석

27
2019.09.09
Pos-Austem Suzhou 연대보증 입보에 관한 건
불참석

28
2019.10.01
산업은행 운영자금 차입 대환의 건
찬성

29
2019.10.24
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건
불참석

30
2019.11.05
외화 지급보증의 건
불참석

31
2019.12.23
회계정책의 변경 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이 사
2
1,500,000
510,000
255,000

사외이사
1
24,000
24,000

*상기 주총승인금액은 등기이사 3인에 대한 주주총회승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 철강, 비철금속, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분 부품마다 각기 다른 공정들을 거쳐 부품을 조립하여 자동차로 완성되는 복합적 성격의 기술 및 자본집약적 산업으로 관련 산업에 대한 파급효과가 크고, 규모의 경제가 요구되는 대표적인 종합산업입니다.

특히 기술력의 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 밑받침이 되며, 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받고 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 또한 완성차 업체와의 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다.
자동차부품 산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시, 차체로 구분되며 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이며 샤시는 차체를 제외한 나머지 부분을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

(2) 산업의 성장성
자동차부품산업은 자동차 생산 대수 및 등록 대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계경제 성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 완성차 업체들의 자동차부품 다국적 구매(Global Sourcing) 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며, 기업 내부의 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 
금융위기 이후 글로벌 자동차 시장의 경쟁구도는 신흥 완성차 업체의 성장과 선진 완성차 업체의 전략적 제휴강화로 요약할 수 있습니다. 이런 변화 속에서 국내 부품업체들은 기회를 얻을 수 있는 측면이 많습니다. 신흥 완성차 업체들은 기술적인 보완이 필요하고 선진업체들은 저렴하면서 품질이 높은 부품이 필요합니다. 국내 업체들의 부품이 이들의 요구에 적합하기 때문에 국내 부품업체들은 수출을 늘리면서 매출처를 다변화할 수 있고, 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 부품 산업은 자동차 수요에 직결되며, 자동차 수요는 다시 경기의 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급 수준이 일정 수준에 도달하면, 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 현재와 같은 전 세계적인 성장 둔화, 내지는 침체의 시기기에는 소비가 둔화되면서, 고가의 자동차는 수요가 다른 소비재에 비해 감소 폭이 더 크다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 
자동차 부품 사업은 자동차 산업과 마찬가지로 상당한 자본투자가 선행되어야하는 대규모 장치 산업이며, 진입 결정 이후에도 제품 출시 까지 최소한 4~5년이 걸리기 때문에 자금력이 확보된 기업이라도 성공하기에는 많은 어려움이 있습니다. 당사는 지속적인 품질정책 강화와 PROCESS 혁신으로 품질비용을 줄이고, 생산성을 개선함으로써 타 경쟁사 보다 높은 가격 우위를 점유하고 있습니다. 또한, 선행 개발 시스템 도입으로 당사의 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 품질, 가격, 기술을 바탕으로 하여 국내외 환경변화에 신속하게 대응하기 위해 내수시장의 고객다각화와 수출확대 전략을 적극적으로 전개하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1990년 설립된 (주)오스템은 자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있습니다. 주요 매출처로는 한국GM 및 글로벌 GM 등이며 매출다각화를 위해 활발한 노력을 하고 있습니다. 기술집약적 사업발전을 위하여 그동안 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 꾸준한 연구 개발을 통하여 각종 지적 재산권 취득 등 활발한 연구활동을 통한 자체 신기술개발과 엄격한 품질관리, 공정개선을 통한 생산성 제고에 박차를 가하고 있습니다.

기술력에서는 TWB용접기술, MAGNETIC용접, HYDRO FORM`G을 이용한 제품생산 등의 연구성과로 더욱 확고히 위치를 지키고 세계의 어떠한 완성차메이커에도 부품을 공급할 수 있는 세계적인 기업을 위한 계속적인 연구, 투자가 이루어지고 있습니다.

(2) 시장점유율

자동차부품사업은 완성차 업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차 업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있으며 차종별, 아이템별로 제품을 납품하고 있으므로 정확한 시장점유율의 측정은 어려우므로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성
국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 성숙기에 진입한 내수시장은 수요 정체가 지속되고 있지만, 신차출시, 대체수요의 확대 등으로 수요 상승 요인이 존재하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(헬스케어사업)
당사는 신규사업으로 안마의자 제조사업에 진출하기로 결정, 그 일환으로 (주)바흐라는 합작법인 설립에 참여하여 지분 40%를 취득하였습니다. 그 후 (주)바흐가 2018년7월에 제3자 배정을 통한 증자를 진행하여 현재의 지분율은 36.63%로 변경되었습니다. (주)바흐는 생산설비 설치를 완료하여 18년 3분기부터 생산을 시작하였으며 향후 매출은 안마의자 판매업체의 판매상황에 따라 유동적일 것으로 사료됩니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정우
1948년09월
사내이사
본인
이사회

명장호
1975년09월
사외이사
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정우
경영자
91.7 ~ 현재
오스템 대표이사
해당사항없음

명장호
공인회계사
15.11 ~ 현재
99.11~15.10
현 참회계법인 대표
전 삼일회계법인 근무
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

명장호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정우 : 해당 후보자는 주식회사 오스템의 대표이사로서 회사 경영에 이바지하였으며, 누구보다 회사의 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

2.명장호: (현) 참회계법인 대표, (전) 삼일회계법인 근무 등의 경력이 있는 회계사로서, 회사와 대내외 경제 상황을 잘 이해하고 사외이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을보유하고 있다고 판단하였습니다.

확인서

확인서_김정우

확인서_명장호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
567,005 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50,300 천원

최고한도액
150,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

※ 참고사항

* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.