부산산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 부산산업

참고서류
3.4
부산산업주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명 : 부산산업주식회사
주 소 : 부산광역시 사상구 장인로 35
전화번호 : 051-315-8338

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

부산산업(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김영일
최대주주
보통주
546,489
51.75
최대주주
-

계
-
546,489
51.75
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

함상욱
-
-
직원
-

정익재
보통주
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일
 (종료일) - 2020년 3월 27일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자
위임장에 관한 사항'을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 27일 10시
 (장소) 부산광역시 사상구 장인로 35(당사3층강당)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 유광명 (부서 및 직위) 총무부 이사 (연락처) 051-315-8338 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
 2019년 사업년도는 계속되는 건설시장의 침체속에 레미콘 수요의 급감으로 매출액이 가파르게 감소되는 한 해 였습니다. 또한 바닷모래 채취 불허의 장기화로 원자재 가격 인상 및 노동정책의 강화로 물류비 상승이 매출원가 상승으로 이어져 경영환경의 어려움은 계속되고 있습니다.
 올 해도 국내경기는 저성장 침체 국면에 들어섰으며, 건설 및 부동산 경기 역시 SOC사업축소 등으로 어렵겠지만, 당사는 이를 극복하기 위하여 제품생산에 대한 끊임없는 연구개발과 철저한 품질관리로 고객만족에 최선의 노력을 다하도록하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2019년 12월 31일 현재

제 43 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 부산산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

67,724,406,159

65,064,654,072

(1) 현금및현금성자산
12,147,867,822

10,097,146,692

(2) 단기금융상품
760,000,000

750,000,000

(3) 매출채권 및 기타채권
34,678,536,625

28,568,421,792

(4) 기타유동자산
683,758,687

650,389,165

(5) 당기법인세자산
79,363,522

-

(6) 재고자산
19,374,879,503

24,998,696,423

Ⅱ. 비유동자산

68,229,791,786

68,542,932,140

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산
498,672,786

388,156,786

(2) 종속기업 및 관계기업 투자주식
400,000

-

(3) 장기금융상품
11,400,000

11,400,000

(4) 기타비유동채권
1,983,935,060

1,824,215,988

(5) 유형자산
64,406,683,589

64,982,679,018

(6) 무형자산
599,357,027

599,357,027

(7) 사용권자산
332,944,891

-

(8) 이연법인세자산
396,398,433

737,123,321

자 산 총 계

135,954,197,945

133,607,586,212

부 채

Ⅰ. 유동부채

48,360,263,015

47,952,988,188

(1) 매입채무 및 기타채무
23,944,287,945

27,847,048,103

(2) 단기차입금
7,000,000,000

10,000,000,000

(3) 유동성장기차입금
375,000,000

1,050,000,000

(4) 기타유동부채
15,605,133,311

8,245,081,508

(5) 당기법인세부채
1,435,841,759

810,858,577

Ⅱ. 비유동부채

9,984,396,866

14,210,535,611

(1) 장기차입금
4,600,000,000

7,340,000,000

(2) 순확정급여채무
3,013,403,962

4,463,596,740

(3) 이연법인세부채
2,370,992,904

2,406,938,871

부 채 총 계

58,344,659,881

62,163,523,799

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주 지분

55,769,045,202

52,325,945,915

(1) 자본금
5,280,000,000

5,280,000,000

(2) 자본잉여금
10,719,775,524

10,719,775,524

(3) 기타포괄손익누계액
159,363,407

73,550,927

(4) 이익잉여금(결손금)
39,609,906,271

36,252,619,464

Ⅱ. 비지배 주주 지분

21,840,492,862

19,118,116,498

자 본 총 계

77,609,538,064

71,444,062,413

부 채 및 자 본 총 계

135,954,197,945

133,607,586,212

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 부산산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 매출액

140,962,863,019

119,399,947,935

(1) 제품매출액
121,896,782,997

103,649,122,267

(2) 상품매출액
6,928,087,133

9,199,952,567

(3) 기타매출액
12,137,992,889

6,550,873,101

Ⅱ. 매출원가

117,245,030,805

103,023,422,522

(1) 제품매출원가
99,916,060,512

88,627,937,997

(2) 상품매출원가
6,265,617,866

8,210,666,793

(3) 기타매출원가
11,063,352,427

6,184,817,732

Ⅲ. 매출총이익

23,717,832,214

16,376,525,413

Ⅳ. 판매비와관리비

15,071,236,270

11,831,325,994

Ⅴ. 영업이익(손실)

8,646,595,944

4,545,199,419

Ⅵ. 기타수익

558,680,952

799,121,198

Ⅶ. 기타비용

84,616,937

152,498,049

Ⅷ. 지분법손익

-

-

Ⅸ. 금융수익

225,534,095

67,269,489

Ⅹ. 금융비용

459,342,379

547,710,423

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

8,886,851,675

4,711,381,634

XⅡ. 법인세비용

1,947,941,230

1,066,306,524

XⅢ. 당기순이익(손실)

6,938,910,445

3,645,075,110

XIV. 기타포괄손익

(313,434,794)

(561,415,071)

(1) 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

1. 매도가능금융자산평가이익(손실)
-

-

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(313,434,794)

(561,415,071)

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
85,812,480

(42,007,680)

2. 확정급여제도의 재측정 요소
(399,247,274)

(519,407,391)

XV. 총포괄손익

6,625,475,651

3,083,660,039

XVI. 주당이익

(1) 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

3,684

2,868

XVII. 당기순이익(손실)의 귀속

6,938,910,445

3,645,075,110

(1) 지배기업의 소유주 지분
3,890,169,756

3,028,160,566

(2) 비지배 주주 지분
3,048,740,689

616,914,544

XVIII. 총포괄손익의 귀속

6,625,475,651

3,083,660,039

(1) 지배기업의 소유주 지분
3,707,099,287

2,579,659,895

(2) 비지배 주주 지분
2,918,376,364

504,000,144

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 부산산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업의 소유주 지분
비지배 주주지분
총 계

2018. 01. 01 (Ⅰ. 기초자본)
5,280,000,000
10,719,775,524
115,558,607
33,894,951,889
50,010,286,020
18,859,116,354
68,869,402,374

Ⅱ. 총포괄손익

(1) 당기순이익(손실)
-
-
-
3,028,160,566
3,028,160,566
616,914,544
3,645,075,110

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
-
-
(42,007,680)
-
(42,007,680)
-
(42,007,680)

(3) 확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(406,492,991)
(406,492,991)
(112,914,400)
(519,407,391)

Ⅲ. 자본에 직접 반영되는 주주와의 거래

(1) 지배기업의 연차배당
-
-
-
(264,000,000)
(264,000,000)
-
(264,000,000)

(2) 종속기업의 연차배당
-
-
-
-
-
(245,000,000)
(245,000,000)

2018. 12. 31 (Ⅳ. 기말자본)
5,280,000,000
10,719,775,524
73,550,927
36,252,619,464
52,325,945,915
19,118,116,498
71,444,062,413

2019. 01. 01 (Ⅰ. 기초자본)
5,280,000,000
10,719,775,524
73,550,927
36,252,619,464
52,325,945,915
19,118,116,498
71,444,062,413

Ⅱ. 총포괄손익

(1) 당기순이익(손실)
-
-
-
3,890,169,756
3,890,169,756
3,048,740,689
6,938,910,445

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
-
-
85,812,480
-
85,812,480
-
85,812,480

(3) 확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(268,882,949)
(268,882,949)
(130,364,325)
(399,247,274)

Ⅲ. 자본에 직접 반영되는 주주와의 거래

(1) 지배기업의 연차배당
-
-
-
(264,000,000)
(264,000,000)
-
(264,000,000)

(2) 종속기업의 연차배당
-
-
-
-
-
(196,000,000)
(196,000,000)

2019. 12. 31 (Ⅳ. 기말자본)
5,280,000,000
10,719,775,524
159,363,407
39,609,906,271
55,769,045,202
21,840,492,862
77,609,538,064

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 부산산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,907,278,317

9,773,170,039

(1) 영업으로 창출된 현금흐름
16,228,616,673

11,322,710,462

(2) 이자수취
163,549,725

58,448,572

(3) 이자지급
(473,798,087)

(549,467,939)

(4) 배당금 수입액
8,593,370

8,320,000

(5) 법인세의 환급(납부)
(1,019,683,364)

(1,066,841,056)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,951,557,187)

(4,528,393,795)

(1) 단기금융상품의 감소
1,200,000,000

1,212,000,000

(2) 장기금융상품의 감소
-

2,000,000

(3) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
20,500,000

38,385,000

(4) 보증금의 감소
22,800,000

6,497,600

(5) 기계장치의 처분
80,000,000

108,167,500

(6) 차량운반구의 처분
780,000

2,727,273

(7) 건설중인자산의 처분
-

1,345,812,000

(8) 단기금융상품의 증가
(1,210,000,000)

(1,205,000,000)

(9) 장기대여금의 증가
(989,000,000)

(200,000,000)

(10) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(21,000,000)

(7,600,000)

(11) 종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
(400,000)

-

(12) 구축물의 취득
(59,172,494)

(47,667,841)

(13) 기계장치의 취득
(619,996,369)

(365,212,174)

(14) 형틀의 취득
(3,860,318,015)

(4,221,787,886)

(15) 차량운반구의 취득
(276,041,483)

(251,518,528)

(16) 비품의 취득
(10,000,000)

-

(17) 건설중인자산의 증가
(214,708,826)

(644,396,739)

(18) 보증금의 증가
(15,000,000)

(300,800,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,905,000,000)

1,305,731,800

(1) 단기차입금의 차입
-

12,627,000,000

(2) 장기차입금의 차입
-

4,690,000,000

(3) 예수보증금의 증가
-

30,000,000

(4) 단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

(12,942,268,200)

(5) 장기차입금의 상환
(1,990,000,000)

-

(6) 유동성장기차입금의 상환
(1,425,000,000)

(2,560,000,000)

(7) 배당금의 지급
(460,000,000)

(264,000,000)

(8) 종속기업의 배당지급
-

(245,000,000)

(9) 예수보증금의 감소
(30,000,000)

(30,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,050,721,130

6,550,508,044

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,097,146,692

3,546,638,648

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

12,147,867,822

10,097,146,692

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 44 기 2019년 12월 31일 현재

제 43 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 부산산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,223,115,985

13,664,130,395

(1) 현금및현금성자산
4,454,008,823

4,715,733,358

(2) 단기금융상품
760,000,000

750,000,000

(3) 매출채권 및 기타채권
4,571,243,584

7,740,140,461

(4) 당기법인세자산
79,363,522

-

(5) 기타유동자산
-

28,600,000

(6) 재고자산
358,500,056

429,656,576

Ⅱ. 비유동자산

35,170,339,619

35,162,007,284

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산
359,920,000

249,904,000

(2) 종속기업 및 관계기업 투자주식
11,766,599,861

11,766,599,861

(3) 장기금융상품
2,900,000

2,900,000

(4) 기타비유동채권
1,211,707,534

1,555,242,000

(5) 유형자산
21,208,525,023

21,299,619,113

(6) 무형자산
287,742,310

287,742,310

(7) 사용권자산
332,944,891

-

자 산 총 계

45,393,455,604

48,826,137,679

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,543,420,500

8,455,283,248

(1) 매입채무 및 기타채무
3,282,430,527

5,598,622,399

(2) 단기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

(3) 기타유동부채
260,989,973

438,518,750

(4) 당기법인세부채
-

418,142,099

Ⅱ. 비유동부채

2,744,714,715

2,631,182,888

(1) 순확정급여채무
373,721,811

224,244,017

(2) 이연법인세부채
2,370,992,904

2,406,938,871

부 채 총 계

8,288,135,215

11,086,466,136

자 본

Ⅰ. 자본금

5,280,000,000

5,280,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

10,771,977,545

10,771,977,545

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

160,617,600

74,805,120

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

20,892,725,244

21,612,888,878

자 본 총 계

37,105,320,389

37,739,671,543

부 채 및 자 본 총 계

45,393,455,604

48,826,137,679

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 부산산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 매출액

23,706,249,679

34,275,892,627

(1) 제품매출액
23,651,496,879

33,864,495,547

(2) 상품매출액
54,752,800

411,397,080

Ⅱ. 매출원가

20,642,437,140

28,052,104,358

(1) 제품매출원가
20,588,598,640

27,649,571,258

(2) 상품매출원가
53,838,500

402,533,100

Ⅲ. 매출총이익

3,063,812,539

6,223,788,269

Ⅳ. 판매비와관리비

3,754,119,966

3,707,411,067

Ⅴ. 영업이익(손실)

(690,307,427)

2,516,377,202

Ⅵ. 기타수익

221,918,038

442,040,053

Ⅶ. 기타비용

4,208,230

102,055,244

Ⅷ. 금융수익

127,410,891

38,516,504

Ⅸ. 금융비용

65,245,461

70,589,105

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(410,432,189)

2,824,289,410

XI. 법인세비용

(37,668,770)

585,195,654

XⅡ. 당기순이익(손실)

(372,763,419)

2,239,093,756

XⅢ. 기타포괄손익

2,412,265

(287,845,740)

(1) 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

1. 매도가능금융자산평가이익(손실)
-

-

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,412,265

(287,845,740)

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
85,812,480

(42,007,680)

2. 확정급여제도의 재측정 요소
(83,400,215)

(245,838,060)

XIV. 총포괄손익

(370,351,154)

1,951,248,016

XV. 주당이익

(1) 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(353)

2,120

자 본 변 동 표

제 44 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 부산산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (Ⅰ. 기초자본)
5,280,000,000
10,771,977,545
116,812,800
19,883,633,182
36,052,423,527

Ⅱ. 총포괄손익

(1) 당기순이익(손실)
-
-
-
2,239,093,756
2,239,093,756

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
-
-
(42,007,680)
-
(42,007,680)

(3) 확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(245,838,060)
(245,838,060)

Ⅲ. 자본에 직접 반영되는 주주와의 거래

(1) 연차배당
-
-
-
(264,000,000)
(26,400,000)

2018.12.31 (Ⅳ.기말자본)
5,280,000,000
10,771,977,545
74,805,120
21,612,888,878
37,739,671,543

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)
5,280,000,000
10,771,977,545
74,805,120
21,612,888,878
37,739,671,543

Ⅱ. 총포괄손익

(1) 당기순이익(손실)
-
-
-
(372,763,419)
(372,763,419)

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
-
-
85,812,480
-
85,812,480

(3) 확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(83,400,215)
(83,400,215)

Ⅲ. 자본에 직접 반영되는 주주와의 거래

(1) 연차배당
-
-
-
(264,000,000)
(264,000,000)

2019.12.31 (Ⅳ.기말자본)
5,280,000,000
10,771,977,545
160,617,600
20,892,725,244
37,105,320,389

현 금 흐 름 표

제 44 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 43 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 부산산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

191,597,655

3,084,350,523

(1) 영업으로 창출된 현금흐름
679,286,425

3,252,650,898

(2) 이자수취
66,819,891

30,815,587

(3) 이자지급
(65,245,461)

(70,153,242)

(4) 배당금 수입액
7,200,000

7,200,000

(5) 법인세의 환급(납부)
(496,463,200)

(136,162,720)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(189,322,190)

979,285,794

(1) 단기금융상품의 감소
1,200,000,000

1,212,000,000

(2) 장기금융상품의 감소
-

2,000,000

(3) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

35,000,000

(4) 차량운반구의 처분
-

2,363,637

(5) 건설중인자산의 처분
-

1,345,812,000

(6) 단기금융상품의 증가
(1,210,000,000)

(1,205,000,000)

(7) 기계장치의 취득
(179,322,190)

(62,512,000)

(8) 차량운반구의 취득
-

(80,377,843)

(9) 보증금의 증가
-

(270,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(264,000,000)

(264,000,000)

(1) 단기차입금의 차입
-

3,627,000,000

(2) 단기차입금의 상환
-

(3,627,000,000)

(3) 배당금의 지급
(264,000,000)

(264,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(261,724,535)

3,799,636,317

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,715,733,358

916,097,041

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

4,454,008,823

4,715,733,358

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제44기 당기
2019년 01월 01일
부터
제43기 전기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분확정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 29일

회사명 : 부산산업(주)
(단위 : 천원)

과 목
제44(당) 기
제43(전) 기

I. 미처분이익잉여금
20,742,725
21,492,888

(1) 전기이월 미처분이익잉여금
21,198,888
19,499,633

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(83,400)
(245,838)

(3) 당기순이익

(372,763)

2,239,093

II. 이익잉여금 처분액
294,000
294,000

(1) 현금배당

(주당배당금(률) :

당기 : 250원(5%),

전기 : 250원(5%))

264,000
264,000

(2) 이익준비금 적립
30,000
30,000

III. 차기이월 미처분이익잉여금
20,448,725
21,198,888

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제44기
제43기

주당배당금
250원
250원

배당금총액
264,000,000원
264,000,000원

시가배당율
0.2%
0.1%

※ - 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태
에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정연승
1953.03.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연승
연일C&M
대표
2010년~2019년
연일C&M 대표
해당사항 없음

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
 본 후보자는 사단법인 한국콘크리트학회 정회원으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 회사의 경영전략과 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독, 기타 법령 및 정관규정에서 정하는 사항 등을 수행하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사의 역할 및 건설산업 분야에 대한 실무경험이나 전문지식을 보유한 후보자로
 회사 업무수행에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(제44기정연승)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김천수
1941.01.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김천수
부산산업(주) 감사
2010년~2019년
부산산업(주) 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 많은 감사업무 경험을 갖춘 적임자로써 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(제44기김천수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
980,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
598,910,000원

최고한도액
980,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
80,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
80,000,000원