오리엔탈정공 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 오리엔탈정공

주주총회소집공고
2.8
㈜오리엔탈정공

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
㈜오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지)http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제21조에 의거하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1
. 일 시
: 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소
: 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 
 ㈜오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안 : 제40기 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제40기 별도재무제표 승인의 건

제1-3호 의안 : 제40기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건

제2-2호 의안 : 서종수 사외이사 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 김두일 기타비상무이사 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 박윤지 감사 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

 2020년 3월 13일 9시 ~ 2020년 3월 23일 17시

다. 시스템에 공인인증 또는 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :

증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는

은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 03월 09일

주식회사
오 리 엔 탈 정 공

대표이사

박 세 철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회 정기
2019-01-18
제1호 의안: 정기결산 내부회계 운용실태 보고의 건(내부회계관리자)
제2호 의안: 정기결산 내부회계 운용실태 평가 보고의 건(감사)
찬성

제1회 임시
2019-01-25
제1호 의안: 계열회사 연태동방정공선박배투유한공사 지분매각 승인의 건
제2호 의안: 계열회사 연태동방정공선박배투유한공사 추가 출자 승인의 건

찬성

제2회 임시
2019-01-25
제1호 의안: 제39기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 제39기(2018.01.01.~2018.12.31.) 이익잉여금처분계산서 승인의 건

찬성

제3회 임시
2019-02-28
제1호 의안: 계열회사 연태동방정공선박배투유한공사 지분매각계약 관련 지분양수도 대금 입금일 변경의 건
제2호 의안: 계열회사 연태동방정공선박배투유한공사 추가 출자금 입금일 변경의 건

찬성

제4회 임시
2019-03-08
제1호 의안: 제39기(2018.01.01.~2018.12.31.) 영업보고서 승인의 건

찬성

제5회 임시
2019-03-08
제1호 의안: 정기 주주총회 소집 승인의 건
제2호 의안: 정기 주주총회 의안 상정의 건

찬성

제6회 임시
2019-03-08
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 제4기(2018.01.01.~2018.12.31.) 정기주주총회 부의안전 사전승인의 건

찬성

제7회 임시
2019-03-14
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 일반운전대출 차입대환에 따른 연대입보의 건

찬성

제8회 임시
2019-05-15
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 경남은행 일반운전대출 차입조건 변경에 따른 연대입보의 건

찬성

제9회 임시
2019-06-24
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 제5기 임시주주총회 부의안건 사전 승인의 건

찬성

제10회 임시
2019-06-24
제1호 의안: 자산재평가 실시 승인의 건

찬성

제11회 임시
2019-06-24
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 일반운전대출 연대입보 변경 제공의 건

찬성

제12회 임시
2019-12-02
제1호 의안: 유암코기업리바운스제일차재무안정사모투자합자회사 앞, 
 단기차입금에 대한 일부 금액 상환의 건

찬성

제13회 임시
2019-12-06
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건

찬성

제14회 임시
2019-12-27
제1호 의안: 유암코기업리바운스제일차기업재무안정사모투자회사 앞, 
 대출채권에 대한 대출조건(대출기간) 변경의 건

찬성

제15회 임시
2019-12-27
제1호 의안: ㈜오리엔탈마린텍의 유암코기업리바운스제일차기업재무안정사모투자회사 앞, 
 대출채권에 기간연장에 따른 연대입보의 건

찬성

제16회 임시
2019-12-27
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건

찬성

주1) 기준기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
14,400,000
14,400,000
기준일 말 현재 사외이사는 1명

[주1] 기준기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
[주2] 주총승인금액 8억원은 전체 이사보수의 한도액입니다.
[주3] 보고서제출일 기준 사내이사 인원수는 2명이며 지급총액은
218,996,000
원, 1인당 평균지급액은
109,498,000원
입니다. 기타비상무이사 인원수는 1명이며 지급총액은 0원입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금상환
유암코기업리바운스
(최대주주의 특수관계인)
2019.01.01~
2019.12.31
51
8.6

대여금

오리엔탈마린텍

(계열회사)

2019.01.01~
2019.12.31
311
52.3

대여금수금

오리엔탈마린텍

(계열회사)

2019.01.01~
2019.12.31
362
60.8

※ 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 매출액 595억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 1% 이상에 해당하는 거래를 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입

(주)오리엔탈정밀기계

(최대주주의 특수관계인)

2019.01.01~2019.12.31
118
19.8

※ 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 자산총액 595억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 5% 이상에 해당하는 거래를 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 주로 해운업, 조선업 등에 제품을 제조, 판매하는 업종으로 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI), 신조선가격, 중고선가격, 환율, 금리, Scrap 해체량 등의 다양한 변수에 따라 영향을 받는 산업이며, 동시에 철강, 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 파급효과가 큰 산업입니다.
이러한, 조선기자재 산업은 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되므로 중량과 용적의 제한을 받습니다. 해상이라는 열악한 환경에서 선박 및 선원의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안전성등에서 고도의 신뢰성이 요구되며, 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받아야만 선박용 장비로 채택되는 까다로운 조건을 가지고 있는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 조선기자재 산업의 성장성은 해운산업, 조선산업 등의 전방산업 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 전방산업인 해운산업, 조선산업은 경기선행지표인 세계경제 성장률, 물동량, 유가변동, 기술혁신(셰일가스) 등에 직접적인 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 국내 조선산업은 세계 최고의 선박건조기술력을 앞세워LNG, FPSO, LPG, 초대형컨테이너선 등 고부가가치 선박을 중심으로 수주활동을 하고 있습니다. 조선기자재 산업도 이러한 조선산업의 활발한 성장성에 많은 영향을 받고 있으며, 세계경제의 회복에 따른 물동량 증감여부는 산업의 성장성에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 
(3) 경기변동의 특성
 조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받습니다. 여기에는 경기의 선행지표인 세계경제의 전망에 의한 해상 물동량의 수요 예측에 따른 해운시장의 시황, 각종 선박관련 국제법규나 기준의 변경에 의하여 선주들의 새로운 선박의 수요 욕구에 의한 선박 발주량의 증가,감소에 따라서 향후의 경기 전망을 할 수 있습니다. 또한 환경규제에 대응하는 고효율 친환경 선박이 등장하면서 새로운 수요를 만들고 있으며, 4차 산업혁명 물결과 함께 스마트화에 대한 수요까지 나타나면서 향후 조선시장의 수요는 친환경, 스마트 선박으로 집중될 가능성이 있습니다.

(4) 경쟁요소
① 경쟁의 특성
 당사가 영위하는 선박용 기계 제품 및 구조물 제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁을 하고 있습니다. 지난 몇년 간 조선경기 불황에 따른 고객사의 저가수주물량 발주 영향으로 가격경쟁력이 필수적인 경쟁요소가 되고 있습니다.

② 판매방법상의 특성
 당사는 주문생산방식의 수주산업을 영위하고 있습니다.

ⓐ 국내외 조선업체의 안정적 물량확보
 당사는 국내 주요 조선소로부터 적정 수주량을 확보하기 위하여 납기준수 및 품질향상 등을 통해 경쟁사대비 우위를 점할수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 따라서 기존거래 조선소로부터의 신뢰를 받아 안정적 물량확보 및 점진적 물량증대에 목표를 두고 있으며, 경쟁사보다 우수한 제품을 적기에 조선소에 납품하여, 고객만족을 최우선적으로 하는 생산시스템을 구축하여 적극적으로 영업에 임하고 있습니다.

ⓑ 해외 수출로 품질인정 및 거래선 다변화
 1986년부터 시작된 대일본 수출은 1987년부터 꾸준히 증가하였습니다. 1990년 일본 가와사키중공업에 Funnel을 수출한것을 시작으로 현재는 선박용 상부구조물인 Deck House와 선박용 기계제품인 Lifting Appliances, Life Saving Appliances 장비도 수출하고 있습니다. 국내 중대형조선소 뿐만아니라 일본내 굴지의 조선소와 거래를 유지하고 중국 등으로의 거래선의 다변화를 꾀하고 있으며, 각종 경기의 영향등 외부환경의 변화를 사전에 파악하여 안정적인 물량을 확보하는데 주안점을 맞추고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
 당사는 주로 영업활동으로 자금조달을 하고 있으며, 주요 영업활동 고객사는 국내 조선소 및 일본, 중국 조선소가 주요 자금 조달원입니다. 또한 최근 현금흐름의 개선으로 다양한 재무활동을 통하여 잉여자금을 효율적으로 활용하기 위하여 노력하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 당사의 주요제품은 열악한 해상환경에서 사용되는 Lifting Appliances 및 Life Saving Appliances (Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 제품으로 UN산하 국제해사기구(IMO: International Maritime Organization)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품을 생산하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

지배회사 및 종속회사의 영업부문은 선박용 기계품, 선박용 상부구조물등을 주요제품으로 영업활동을 영위하고 있습니다.

영업부문
주요제품

기계품
① Lifting Appliances
 - Provision Crane, Hose Handling Crane, Deck Crane, Monorail Hoist Crane, Offshore Crane
② Deck Machinery 
 - High-Pressure Motor Driven, Electric Motor Driven, Self-Contained Hydraulic Power Unit
③ Engine Room Crane 
 - Normal Head Type, Low Head Type, 2 Hook & 2 Trolley Type, Chain Hoist
④ Life Saving Appliances 
 - Life Boat Davit & Winch, Rescue Boat Davit & Winch, Free Fall Life Boad Davit & Winch

구조물
⑤ Deck House
⑥ Engine Room Casing & Funnel

전방산업인 조선/해운업 업황 개선과 영업활동 강화에 따른 시장점유율 증가 등에 따라 연결기
준 매출액은
1,301
억원으로 전기 대비

67.9%
증가하였습니다.

(단위: 백만원,%)

주요고객사
2019년
2018년
매출액
증감비율

금액
비중
금액
비중

삼성중공업㈜
64,808
49.8%
13,211
17.1%
390.6%

현대그룹사
19,315
14.8%
16,710
21.6%
15.6%

대우조선해양㈜
18,634
14.3%
10,132
13.1%
83.9%

㈜보고통상
8,872
6.8%
8,720
11.3%
1.7%

기타
18,477
14.2%
28,702
37.0%
-35.6%

합 계
130,107
100.0%
77,475
100.0%
67.9%

[주1] 현대그룹사 매출액은 현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선의 매출 합계액입니다.
[주2] ㈜보고통상: 일본 JMU(JAPAN MARINE UNITED)조선소 외 영업을 위한 국내 에이전트(상사)

(2) 시장점유율

국내시장점유율은 유효한 통계자료가 없어 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 국내의 중대형 조선소 (현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등) 및 일본의중대형 조선소 (JMU, 가와사키 등)를 주요 고객으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는선박기계품 (Jib Crane류, Deck Machinery, Life Boat Davit류, Offshore Crane 등) 및선박상부구조물 (Deck House, E/R Casing& Funnel) 을 내수판매 및 수출하고 있습니다. 당사 제품의 수요의 변동요인으로는 전방산업인 해운산업과 조선산업의 발주량 및 건조량의 증감에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 선박기계품 사업에서 비교적 부가가치가 높은 Offshore Crane (Offshore Maintenance Crane, Offshore Box Boom Crane) 및 ALS Winch (제어 System), 항만 Gantry Structure 및 주행장치, 극저온 작동(-45℃) Crane류의 수주 및 연구개발을 통해 신규사업 진입을 추진하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전방산업인 조선/해운업 업황 개선과 영업활동 강화에 따른 시장점유율 증가 등에 따라 연결기준 매출액
은
1,301
억
원
으로 전기 대비

67.9
%
증가
하였습니다. 또한 매출액 증가에 따른 고정비 부담 감소와 수주가 상승으로 연결기준 영업이익은

53억
으로 흑자전환되었습니다. 
 또한 2019년말 연결기준 수주잔고는 전기 대비 상승한 1,277억원을 확보하였습니다. 이에 2020년 연결 기준 매출액은 2019년 대비 상승할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다. 
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

① 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 40(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

자 산

유동자산

37,960,605,848

36,607,405,862

현금및현금성자산
12,594,112,750

10,654,475,288

매출채권및기타유동채권
7,976,922,478

7,980,317,909

계약자산
3,670,071,145

3,354,105,159

기타유동금융자산
3,992,381,398

1,663,594,505

기타유동비금융자산
2,168,942,964

1,153,190,012

당기법인세자산
78,182,380

141,161,765

재고자산
7,479,992,733

11,660,561,224

비유동자산

118,474,580,819

96,347,460,906

장기매출채권및기타비유동채권

143,702,364

17,040,400

기타비유동금융자산
7,500,000

29,563,605

당기손익-공정가치 측정 금융자산

189,401,000

189,401,000

상각후원가로측정하는금융자산
800,909,484

-

관계기업투자
5,619,722,001

2,040,217,014

유형자산
111,271,505,387

92,923,221,778

무형자산
336,968,157

1,148,017,109

사용권자산
104,872,426

-

자 산 총 계

156,435,186,667

132,954,866,768

부 채

유동부채

102,948,335,670

105,369,259,964

매입채무및기타유동채무

19,473,040,324

18,332,911,141

계약부채
8,633,713,998

4,637,417,634

단기차입금
67,746,000,000

75,614,920,000

기타유동금융부채
-

45,000,000

기타유동비금융부채
5,288,476,131

5,258,851,379

지급보증충당부채
1,354,882,707

1,271,954,875

당기법인세부채
79,121,202

-

하자보수충당부채
234,970,526

163,646,031

금융보증부채
46,211,356

-

유동리스부채
31,402,832

-

기타충당부채
60,516,594

44,558,904

비유동부채

22,070,539,395

14,907,477,426

확정급여부채
8,890,702,158

6,297,245,926

비유동리스부채
63,837,123

-

이연법인세부채
13,116,000,114

8,610,231,500

부 채 총 계

125,018,875,065

120,276,737,390

자 본

자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본항목
(12,323,890,269)

(12,323,890,269)

기타포괄손익누계액
17,099,611,232

(290,797,009)

이익잉여금
2,020,827,415

673,053,432

지배기업소유주지분

31,416,311,602

12,678,129,378

비지배지분

-

-

자 본 총 계

31,416,311,602

12,678,129,378

부 채 및 자 본 총 계

156,435,186,667

132,954,866,768

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액

130,107,247,173

77,475,079,765

매출원가

(115,928,923,666)

(68,786,923,410)

매출총이익

14,178,323,507

8,688,156,355

판매비와관리비

(8,840,369,881)

(10,143,237,303)

영업이익(손실)

5,337,953,626

(1,455,080,948)

금융수익
169,830,655

146,081,580

금융비용
(3,511,815,792)

(3,614,325,961)

기타수익
3,496,424,791

2,640,120,288

기타비용
(1,908,169,027)

(695,446,984)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,584,224,253

(2,978,652,025)

법인세비용

(75,453,103)

(103,492,524)

당기순이익(손실)

3,508,771,150

(3,082,144,549)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

부의지분법자본변동
235,263,742

(281,458,192)

해외사업환산손익
6,782,349

4,824,528

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,139,086,272)

(138,220,333)

토지재평가이익
17,148,362,150

-

지분법이익잉여금변동
(21,910,895)

206,791,090

기타포괄손익 합계

15,229,411,074

(208,062,907)

총포괄이익(손실)

18,738,182,224

(3,290,207,456)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
3,508,771,150

(3,082,144,549)

비지배지분
-

-

당기순이익(손실)의 귀속 합계

3,508,771,150

(3,082,144,549)

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분
18,738,182,224

(3,290,207,456)

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속 합계

18,738,182,224

(3,290,207,456)

주당손익:

지배기업소유주의 기본주당손익

75

(73)

연 결 자 본 변 동 표

제 40당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일 (기초자본)

20,272,980,000

-

(12,323,890,269)
(14,163,345)
3,668,723,601
11,603,649,987
-
11,603,649,987

회계정책변경누적효과

-

-

-

-

17,903,623

17,903,623

-

17,903,623

유상증자

2,513,850,500
1,832,932,724

-

-

-

4,346,783,224
-
4,346,783,224

당기순이익(손실)

-

-

-

-

(3,082,144,549)

(3,082,144,549)

-

(3,082,144,549)

기타포괄손익:

-

해외사업환산손익

-

-

-

4,824,528

-

4,824,528

-

4,824,528

지분법자본변동

-

-

-

(281,458,192)

-

(281,458,192)

-

(281,458,192)

지분법이익잉여금변동

-

-

-

-

206,791,090

206,791,090

-

206,791,090

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(138,220,333)

(138,220,333)

-

(138,220,333)

2018년 12월 31일(기말자본)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,323,890,269)
(290,797,009)
673,053,432
12,678,129,378
-

12,678,129,378

2019년 1월 1일 (기초자본)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,323,890,269)
(290,797,009)
673,053,432
12,678,129,378
-

12,678,129,378

당기순이익(손실)

3,491,377,660

3,491,377,660

-

3,491,377,660

기타포괄손익:

해외사업환산손익

-
-
-
6,782,349
-
6,782,349
-
6,782,349

지분법자본변동

-
-
-
235,263,742
-

235,263,742

-

235,263,742

토지재평가이익

-
-
-
17,148,362,150
-
17,148,362,150
-
17,148,362,150

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(21,910,895)
(21,910,895)
-
(21,910,895)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(2,139,086,272)
(2,139,086,272)
-
(2,139,086,272)

2019년 12월 31일(기말자본)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,323,890,269)
17,099,611,232
2,003,433,925
31,416,311,602
-
31,416,311,602

연 결 현 금 흐 름 표

제 40당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
14,760,972,164

1,857,040,847

이자의 수취
117,990,196

37,846,428

이자의 지급
(3,337,113,712)

(3,721,886,062)

법인세 납부
54,864,020

(168,834,239)

영업활동으로 인한 순현금흐름

11,596,712,668

(1,995,833,026)

투자활동 :

기타유동금융자산의 처분
3,631,194,221

2,223,741,887

기타유동금융자산의 취득
(6,830,127,454)

(2,569,093,342)

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
16,300,393

-

장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가
(154,860,000)

-

기타금융부채의증가
-

45,000,000

유형자산의 처분
206,912,840

35,311,079

유형자산의 취득
(1,299,050,144)

(307,605,050)

정부보조금의 수취
70,000,000

-

지분법투자주식의 취득
(1,931,370,000)

-

종속기업투자주식의 감소
1,836,417,593

-

투자활동으로 인한 순현금흐름

(4,454,582,551)

(572,645,426)

재무활동 :

단기차입금의 상환
(5,102,000,000)

(162,760,000)

유상증자
-

4,360,919,694

유상증자 따른 증자비용
-

(14,136,470)

리스부채 이자비용
(18,260,960)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(5,120,260,960)

4,184,023,224

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,231,695)

704,315

현금및현금성자산의 증가

1,939,637,462

1,616,249,087

기초의 현금및현금성자산

10,654,475,288

9,038,226,201

기말의 현금및현금성자산

12,594,112,750

10,654,475,288

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 40 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 39 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

자 산

유동자산

30,078,397,644

27,915,655,246

현금및현금성자산
12,296,521,414

10,444,069,589

매출채권및기타유동채권
6,165,011,815

9,120,679,138

기타유동금융자산
3,563,208,598

710,267,905

기타유동비금융자산
881,096,963

494,065,372

당기법인세자산
78,182,380

141,045,155

재고자산
7,094,376,474

7,005,528,087

비유동자산

35,011,047,719

33,038,069,254

장기매출채권및기타비유동채권
80,680,858

16,805,400

기타비유동금융자산
7,500,000

29,563,605

상각후원가 측정 금융자산
224,565,146

3,746,502,455

당기손익-공정가치 측정 금융자산
189,401,000

189,401,000

종속기업및관계기업투자
4,180,519,024

4,419,130,563

유형자산
29,902,983,987

24,299,698,074

무형자산
336,968,157

336,968,157

사용권자산
88,429,547

-

자 산 총 계

65,089,445,363

60,953,724,500

부 채

유동부채

19,051,835,006

23,030,202,354

매입채무및기타유동채무
7,416,502,161

7,492,387,918

단기차입금
5,000,000,000

10,102,000,000

기타유동비금융부채
797,362,074

913,074,213

계약부채
4,178,507,827

3,087,139,317

유동지급보증충당부채
1,354,882,707

1,271,954,875

유동하자보수충당부채
234,970,526

163,646,031

유동리스부채
23,398,355

-

금융보증부채
46,211,356

-

비유동부채

11,932,345,538

10,470,499,558

퇴직급여부채
2,270,107,128

2,284,893,367

이연법인세부채
9,602,633,448

8,185,606,191

비유동리스부채
59,604,962

-

부 채 총 계

30,984,180,544

33,500,701,912

자 본

보통주자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본구성요소
3,157,607,186

3,157,607,186

기타포괄손익누계액
4,650,102,600

-

이익잉여금(결손금)
1,677,791,809

(324,347,822)

자 본 총 계

34,105,264,819

27,453,022,588

부 채 및 자 본 총 계

65,089,445,363

60,953,724,500

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액
59,522,470,241
41,201,090,971

매출원가
(52,151,674,045)
(35,782,830,304)

매출총이익
7,370,796,196
5,418,260,667

판매비와관리비
(6,352,133,176)
(5,342,260,822)

영업이익
1,018,663,020
75,999,845

금융수익
1,753,038,207
1,323,798,161

금융비용
(622,164,340)
(593,943,562)

기타수익
830,451,513
768,400,362

기타비용
(468,445,351)
(3,401,848,493)

법인세비용차감전순이익(손실)
2,511,543,049
(1,827,593,687)

법인세(비용)수익
7,715,795
(103,467,394)

당기순이익(손실)
2,503,827,254
(1,931,061,081)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(501,687,623)
(248,034,082)

토지재평가차익
4,650,102,600
-

총포괄이익
6,652,242,231
(2,179,095,163)

주당손익

기본주당손익
55
(45)

자 본 변 동 표

제 40 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2018년 1월 1일(기초자본)
20,272,980,000
-
3,157,607,186
-
1,958,507,824
25,389,095,010

유상증자
2,513,850,500
1,832,932,724
-
-
-
4,346,783,224

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(103,760,483)
(103,760,483)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,931,061,081)
(1,931,061,081)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(248,034,082)
(248,034,082)

2018년 12월 31일(기말자본)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
-
(324,347,822)
27,453,022,588

2019년 1월 1일(기초자본)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
-
(324,347,822)
27,453,022,588

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,503,827,254
2,503,827,254

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(501,687,623)
(501,687,623)

토지재평가이익
-
-
-
4,650,102,600
-
4,650,102,600

2019년 12월 31일(기말자본)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,650,102,600
1,677,791,809
34,105,264,819

현 금 흐 름 표

제 40 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
5,174,782,163

(5,287,651,090)

이자의 수취
355,834,671

688,652,095

이자의 지급
(450,472,499)

(498,081,111)

법인세의 환급(납부)
55,146,980

(168,877,669)

영업활동으로 인한 순현금흐름

5,135,291,315

(5,265,957,775)

투자활동 :

기타유동금융자산의 처분
33,777,867,621

11,185,791,887

기타유동금융자산의 취득
(36,846,543,654)

(11,493,776,502)

기타비유동금융자산의처분
-

6,400,000,000

상각후원가 측정 금융자산의처분
5,100,000,000

-

기타비유동금융자산의 취득
-

(3,018,810,240)

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소
16,300,393

-

장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가
(87,580,000)

-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분
1,887,110,487

-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,931,370,000)

-

유형자산의 처분
1,802,000

-

유형자산의 취득
(71,718,110)

(67,542,000)

정보보조금의 수취
70,000,000

-

투자활동으로 인한 순현금흐름

1,915,868,737

3,005,663,145

재무활동 :

주식의 발행

4,360,919,694

신주발행비 지급

(14,136,470)

단기차입금의상환
(5,102,000,000)

-

리스부채의 상환
(14,476,532)

-

재무활동으로 인한 순현금흐름

(5,116,476,532)

4,346,783,224

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(82,231,695)

4,399,886

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,852,451,825

2,090,888,480

기초의 현금및현금성자산

10,444,069,589

8,353,181,109

기말의 현금및현금성자산

12,296,521,414

10,444,069,589

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 40 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 39 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공

(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

I. 미처분이익잉여금(결손금)

1,677,791,809

(324,347,822)

전기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(324,347,822)

1,958,507,824

확정급여제도의 재측정요소
(501,687,623)

(248,034,082)

회계변경누적효과

-

(103,760,483)

당기순이익(손실)
2,503,827,254

(1,931,061,081)

II. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)

-

III. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

1,677,791,809

(324,347,822)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박세철
1957-08-26
부
특수관계인
이사회

서종수
1959-11-08
여
-
이사회

김두일
1974-05-25
부
특수관계인
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박세철
(주)오리엔탈정공 대표이사
1989년~

(주)오리엔탈정공 설계실 입사
공장장, 해외사업본부 본부장, 관리본부장, 기획조정실장, 부사장 역임
-

서종수
-
2018~2019년
2001~2017년
1987~1996년
인하대학교 연구교수
삼성중공업 (중앙연구소장, 전무)
국방과학연구소 선임연구원
-

김두일
유암코 CR투자본부장
2001~2009년
삼일회계법인 공인회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박세철
-
-
-

서종수
-
-
-

김두일
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 조선해양분야에서 30년 이상 근무한 경험과 전문성을 보유하고 있으며 최대주주 등과의 특수관계 및 거래내역이 없어 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영자문 및 기업의 경영 투명성 가치 제고에 노력하고 상법상 사외이사 요건을 인지 및 엄수할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 박세철
 기존 사내이사이자 대표이사 사장으로 당사의 다양한 부서에서 30년 이상 근무한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 발전과 성장에 필요한 사내이사 적임자로 평가됨.

2. 사외이사 후보자 : 서종수
 부산대학교 조선공학(학사) 및 영국 University of Southampton, ISVR (박사)를 전공, 인하대학교 연구교수, 삼성중공업 중앙연구소장, 국방과학연구소 등 조선해양관련 30년 이상의 전문경력을 보유한 후보자로서, 상법상 사외이사의 결격요건이 없는 적임자로 평가됨. 

3. 기타비상무이사 후보자 : 김두일
 기존 기타비상무이사로서 국내 대형 회계법인 근무의 경력과 현재 유암코 기업구조조정본부 본부장으로 적임자로 평가됨.

확인서

박세철 사내이사 확인서.jpg
박세철 사내이사 후보자 확인서

서종수 사외이사 확인서.jpg
서종수 사외이사 후보자 확인서

김두일 기타비상무이사 확인서.jpg
김두일 기타비상무이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박윤지
1957-10-06
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤지
-
2012~2013년

1999~2012년
1976~1999년
우리금융지주 경영감사실 상무 대우
우리은행 영업본부장 외
한일은행
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박윤지
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 : 박윤지
 금융계에서 37년간의 실무경험과 전문지식을 보유하여 준법 및 투명경영 등 감사의 역할에 적임자로 평가됨.

확인서

박윤지 감사 확인서.jpg
박윤지 감사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
233,396,000

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

2020년 3월 13일 9시 ~ 2020년 3월 23일 17시

다. 시스템에 공인인증 또는 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :

증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는

은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장합니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 비치된 체온계로 참석 주주님들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.