코데즈컴바인 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 코데즈컴바인

주주총회소집공고
2.8
(주)코데즈컴바인

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
(주)코데즈컴바인

대 표 이 사 :
박영환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로136길 64 (논현동, 신평빌딩)

(전 화) 02-2239-1414

(홈페이지)http://www.codes-combine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이경재

(전 화) 02-2239-1414

주주총회 소집공고

(제25 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로136길 64, 6층 (논현동, 신평빌딩)

3. 회의 목적 사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 상법 제460조 및 461조의2에 따른 결손 보전의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 홍창완 사내이사 후보자 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사 안내

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com / 
 QR코드:

qr코드

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 3월 9일

서울특별시 강남구 강남대로136길 64 (논현동, 신평빌딩)

주식회사 코데즈컴바인

대표이사 박영환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

이재희
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.30
특수관계인 거래 승인의 건_부동산 임대차계약(추가)

찬성

2
2019.02.01
내부회계관리규정 개정의 건

찬성

내부회계관리규정 운영실태 평가보고의 건

찬성

3
2019.02.18
감사의 내부회계관리규정 운영실태 평가보고의 건

찬성

제24기(2018.01.01~2018.12.31) 
연결 및 별도재무제표 승인의 건

찬성

4

2019.02.28

정관일부 변경의 건(사업목적 추가 포함)

찬성

등기이사 및 감사후보자 추천의 건

찬성

이사 및 감사보수한도 제안의 건

찬성

임원퇴직금지급규정 변경의 건

찬성

제24기 정기주주총회 소집의 건

찬성

5

2019.02.28

특수관계인 거래 승인의 건_부동산 임대차계약
(변경 및 신규)

찬성

6
2019.03.05
지점사업자 등록의 건

찬성

7
2019.03.26
대표이사 선임의 건

찬성

8

2019.03.26

최대주주 등 이해관계와 관련된 거래의 승인

찬성

9
2019..08.01

지점사업자 등록의 건

찬성

10
2019.08.22

지점사업자 등록의 건

찬성

11
2019.10.30
지점사업자 등록의 건
찬성

12
2019.11.27
부동산 매매 가계약 체결 승인의 건
찬성

1) 2019년 3월 26일자 정기주주총회에서 사외이사 이재희는 재선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000
0
0
무보수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)코앤컴
(최대주주 특수관계인)
제품
매출/매입
2019.01.01~2019.12.31
19
연결매출총액
(5.4%)

1) 상기비율은 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 연결 매출총액 385억원 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 외주 의존적인 생산체제

의류 봉제산업은 자본집약적인 성격보다는 대표적인 노동집약적인 산업인 바, 생산과 판매, 유통의 분업을 통한 수익 최적화를 추구하고 있습니다. 이에 대부분의 국내 의류업체들은 기획 및 디자인 부문에 주력하고 있으며, 국내외 하청기업을 통한 외주생산 및 프로모션 기업을 통한 완사입을 통해 상품을 조달하고 있습니다. 이러한 의류산업의 높은 외주생산 의존도는 협력기업과의 유기적인 관계 지속 및 생산체제 구축이 중요한 변수로 작용할 수 있습니다.

(2) 패션, 고부가가치 산업

의류는 섬유산업의 최종 생산 제품으로서, 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 제조되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다.

(3) 세분화 및 전문화

섬유산업의 최전방 산업으로 소비자의 소득, 연령, 성별, 취향 및 유행 등에 따라 세분화, 전문화되어 있습니다.

(4) 시장진입이 용이

소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청 형태로 생산이 가능하기 때문에 시장의 진입과 탈피가 용이합니다.

(5) 라이프사이클

계절에 따른 소재 및 디자인 등의 변화에 의해 라이프사이클이 매우 짧은 산업으로 재고량이 사업의 주요 변수가 될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 의류시장은 1980년대 중반까지 중저가 위주의 한정된 시장과 소비자를 중심으로 성장하였으나, 1990년대 중반 이후 새로운 수요를 창출하는 방향으로 성장을 모색하며 과거의 중저가 위주의 상품 전략에서 탈피하여 고부가가치 산업으로의 전환을 이루어 가고 있습니다. 이에 국내 의류시장은 과거 10여 년간 연평균 1% 성장하며 GDP 성장률을 하회하는 모습을 보였으며, 시장의 위축으로 상당한 구조조정과 질적 변화를 겪게 되었습니다. 그러나 최근에는 라이프스타일의 변화와 시장의 세분화로 의류시장 내에서도 복종별로 고성장을 하는 시장이 나타나고 있습니다.

국내 의류 시장은 내수 의존도가 높기 때문에 경제성장률과 비슷한 흐름을 띄고 수요가 경기변동에 매우 민감하게 반응하며 연령별, 성별 의류 소비 심리와 복종별 유행에 큰 영향을 받습니다. 또한 국내 의류시장은 지난 몇 년간 아웃도어를 포함한 스포츠의류 복종의 증가세에도 불구하고 글로벌 SPA 브랜드의 국내 진출과 캐주얼 시장의 위축, 경기 침체에 따른 민간소비 위축의 지속으로 성장률이 경제성장률 보다 낮은 2% 내외에 그친 것으로 추정되는 등 시장 성장 둔화가 지속되고 있습니다.

여성복 시장의 경우 캐주얼 트렌드 열풍과 글로벌 SPA브랜드의 영향 지속 및 소비 양극화 현상에 따른 국내 중가 브랜드의 입지가 갈수록 좁아짐에도 불구하고 해외 SPA 브랜드의 급격한 성장에 대응하여 SPA 전환, 콘셉트 리뉴얼, 합리적 가격 정책 변화, 온라인 판매 및 팝업 스토어 마케팅 추진 등이 활발해지며 차츰 회복세를 보일 것으로 추정됩니다.

국내 의류산업은 소득 증가와 소비의 양극화로 인해 강한 브랜드력을 갖춘 상위 브랜드에 대한 수요가 강화되고 고가 의류시장이 활성화되고 있는 한편 합리적인 소비 성향 및 패스트 패션시장 확대에 따라 SPA 브랜드가 활발하게 진출하고 있어 대기업 위주의 구조적인 재편이 가속화되고 있습니다. 가두점 위주의 대형매장 및 편집매장 등 신규 유통채널이 확대되고 있으며, 저성장 국면을 맞이하고 있는 국내 의류 시장의 한계를 넘어 해외시장으로의 진출도 활발하게 이루어지고 있습니다.

산업환경 둔화에도 시장 지배력을 가진 패션의류 기업들은 복종의 다각화와 신규 브랜드의 런칭, 유통망의 확대, M&A 등 지속적인 투자를 하고 있어 경기 회복 시 실적 개선이 빠르게 일어날 것으로 전망됩니다.

한편, 장기 저성장 추세로 동일 품질의 저가 제품을 구매하고자 하는 알뜰 구매 확대와 저가 아이템 공급확대, 유통구조의 다변화 등 환경 변화로 저렴한 상품 구매가 용이해지면서 불황형, 절약형 소비패턴이 지속될 것으로 전망됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업의 내용
브랜드

패션의류사업
봉제의복 제조업(D181)
남성, 여성, 아동 캐주얼 의류 및 
잡화의 제조 및 판매
"codes combine "

남성, 여성 속옷,내의 등을 제조, 판매
"JOCKEY"

(2) 시장점유율

- 동종업계의 자체자료 확보가 불가능하고, 공인된 조사기관의 객관적이고 검증된 자료가 없어 본 항목 작성은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

① 브랜드 인지도
 패션산업은 단지 입는 필수산업에서 자신을 표현하고 생활문화의 개념으로 변화되고 있어 디자인, 소재, 표현, 유행, 브랜드 이미지 등에 따라 고부가가치 산업으로 발전하고 있습니다. 감각적 부가가치를 창출하는 사업특성상 브랜드 이미지 및 인지도는 경쟁의 원천이 되고 있으며, 이러한 브랜드력은 우수한 디자인과 품질 등 제품력을 바탕으로 하고 있습니다. 참여 복종과 브랜드 이미지에 따라 대상고객이 제한적이기 때문에 패션사업은 브랜드 컨셉을 명확히 하고 효율적인 브랜드 포트폴리오를 관리하는 것이 경쟁의 중요한 요소가 되고 있습니다. 또한 패션사업은 고유의 시즌성과 트랜드성으로 재고 리스크를 관리할 시스템이 필요하고 패션기업은 규모의 경제상, 전국적인 유통망과 조직력이 요구됩니다. 이에 강한 디자인력과 MD력 등 프로페셔널한 인재확보가 매우 중요합니다.

② SPA패션브랜드 확장
패션시장에는 국내외 경제여건의 변동성과 기후 변화까지 심화되면서 불황기를 맞이하고 있습니다. 그러나 2012년 상반기에 불황을 잘 벗어났던 것이 하반기의 악재에도 불구하고 소폭 성장한 것으로 전망되며, 2013년에도 신장하여 이제 국내 패션시장은 하향안정적인 성장 기조로 돌입한 것으로 추정되고 있습니다. 세계적으로 불황이었던 경기가 점차 하향 안정세로 전환되어, 국내 경제 회복세, 소비심리 개선, SPA패션브랜드 확장 등이 성장의 요인일 것으로 추측하고 있습니다

③ 계절성
패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있어 계절성의 반영한 계획이 필요합니다. 단가에 차이로 인해 S/S(봄/여름) 보다는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 상대적으로 크게 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

코데즈컴바인 조직도.jpg
코데즈컴바인 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 과거의 우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 최대한의 상품기획력을 발휘하여 판매적중률을 높이고 지속적인 신규매장 오픈을 통하여 영업력과 마케팅을 강화하는 전략으로 2019년 손익구조가 크게 개선되었습니다.

향후에도 당사는 철저한 매장분석을 통해 판매률이 높은 매장에 우선적으로 물량을 배분하는 등 효율적으로 제품관리를 해 나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

▶ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

▶ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2019년
12
월 31일 현재

제 24(전)

기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

15,575,984,225

11,325,296,494

현금및현금성자산
7,671,715,750

4,342,211,411

매출채권
2,829,703,229

2,641,679,515

기타단기수취채권
601,061,740

610,449,591

기타유동자산
26,945,445

33,448,995

재고자산
4,446,558,061

3,697,506,982

비유동자산

55,776,765,135

53,083,506,263

기타장기금융상품

5,851,298

5,000,000

기타장기수취채권
792,594,737

832,760,000

유형자산
3,377,309,784

1,504,190,042

투자부동산
49,515,496,681

50,174,731,882

관계기업투자

-

이연법인세자산
1,518,431,296

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
105,106,829

104,849,829

기타비유동자산
461,974,510

461,974,510

자산총계

71,352,749,360

64,408,802,757

부채

유동부채

14,648,732,295

14,113,824,096

매입채무
816,577,034

751,673,185

기타유동부채
3,281,757,283

3,030,637,372

유동성장기부채
9,360,000,000

9,480,000,000

회생채무
497,078,721

851,513,539

유동성리스부채

693,319,257

-

비유동부채

14,609,660,983

14,822,808,489

기타비유동부채
10,691,027,349

11,348,000,000

비유동성리스부채

654,081,915

-

이연법인세부채
3,264,551,719

3,474,808,489

부채총계

29,258,393,278

28,936,632,585

자본

자본금
18,921,301,000

18,921,301,000

자본잉여금
53,420,341,087

53,420,341,087

기타자본
(468,815,908)

(468,815,908)

기타포괄손익누계
552,253,577

666,155,012

결손금
(31,109,190,152)

(37,794,094,255)

비지배지분
778,466,478

727,283,236

자본총계

42,094,356,082

35,472,170,172

자본과부채총계

71,352,749,360

64,408,802,757

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
35,815,199,680
29,343,055,737

매출원가
13,781,387,798
13,803,123,988

매출총이익
22,033,811,882
15,539,931,749

판매원가
8,113,214,199
5,799,805,474

관리원가
8,933,989,384
4,934,309,042

영업이익
4,986,608,299
4,805,817,233

기타수익
362,537,255
2,499,891,812

기타비용
21,656,599
3,562,547,811

금융수익
87,266,055
17,690,347

금융비용
379,012,075
215,181,604

법인세비용차감전이익
5,035,742,935
3,545,669,977

법인세비용
(1,728,691,822)
18,596,386

당기순이익
6,764,434,757
3,527,073,591

지배기업의 소유주지분순
이익

6,684,904,103
3,473,529,810

비지배지분순
이익

79,530,654
53,543,781

당기세후기타포괄이익

33,557,985

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산이익
(142,449,307)
42,543,585

매도가능증권평가손
200,460
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-

(8,985,600)

총포괄이익
6,622,185,910
3,560,631,576

지배기업의 소유주지분포괄이익
6,542,655,256
3,552,165,403

비지배지분포괄이익
79,530,654
8,466,173

주당손익

기본주당이익
179

92

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
비지배지분
합 계

2018.01.01(전기초)
18,921,301,000
53,420,341,087
(444,176,033)
(2,571,068,787)
(41,267,624,065)
(1,585,823,790)
26,472,949,412

회계정책 변경의 효과

-
-
-
(42,425,626)
-
-

(42,425,626)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,473,529,810
53,543,781
3,527,073,591

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익

-
-
-
(8,985,600)
-
-

(8,985,600)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
34,077,412
-
8,466,173
42,543,585

총포괄손익 합계

-
-
-
25,091,812

3,473,529,810

62,009,954
3,560,631,576

연결범위의 변동:
-
-
(24,639,875)
3,254,557,613
-
2,251,097,072
5,481,014,810

2018.12.31(전기말)
18,921,301,000
53,420,341,087
(468,815,908)
666,155,012
(37,794,094,255)
727,283,236
35,472,170,172

2019.01.01(당기초)
18,921,301,000
53,420,341,087
(468,815,908)
666,155,012
(37,794,094,255)
727,283,236
35,472,170,172

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,684,904,103
79,530,654
6,764,434,757

매도가능증권평가이익

-
-
-
200,460
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익

-
-
-
-
-
-
-

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(114,101,895)
-
(28,347,412)
(142,449,307)

총포괄손익 합계

-
-
-
(113,901,435)
6,684,904,103
51,183,242
6,622,185,910

2019.12.31(당기말)
18,921,301,000
53,420,341,087
(468,815,908)
552,253,577
(31,109,190,152)
778,466,478
42,094,356,082

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

6,183,516,004

2,773,996,955

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,491,388,290

2,908,133,351

이자의 수취
651,011

17,690,347

이자의 지급
(308,523,297)

(149,347,973)

법인세납부(환급)
-

(2,478,770)

II. 투자활동 현금흐름

(1,015,730,245)

(4,785,865,414)

기타단기금융자산의 감소
-

12,199,242

유형자산의 취득
(987,478,947)

(636,616,776)

기타장기금융자산의 증가

(851,298)

기타장기금융자산의 감소
-

1,000,000

지분법적용투자주식의 취득
-

(4,177,557,880)

기타장기수취채권의 증가
(229,400,000)

-

기타장기수취채권의 감소
202,000,000

15,110,000

III. 재무활동 현금흐름

(1,838,281,420)

(833,400,000)

유동성장기부채의 감소

(120,000,000)

(80,000,000)

기타장기금융부채의 증가
-

-

임대보증금의 증가

-

731,880,000

임대보증금의 감소

(1,100,700,020)

(1,485,280,000)

리스부채의 상환
(617,581,400)

-

IV. 현금및현금성자산의순증감

3,329,504,339

(2,845,268,459)

VI.
연결범위의 변동

-

1,035,669,434

VII. 기초 현금 및 현금성자산

4,342,211,411

6,151,810,436

VIII.기말 현금 및 현금성자산

7,671,715,750

4,342,211,411

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당)기 2019년
0
12월 31일 현재

제 24(전)

기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

15,270,993,246

10,672,107,352

현금및현금성자산
7,172,830,691

3,956,899,234

매출채권
2,763,969,855

2,456,877,547

기타단기수취채권
865,233,252

531,656,946

기타유동자산
22,401,387

29,166,643

재고자산
4,446,558,061

3,697,506,982

비유동자산

28,406,064,204

25,164,654,467

기타장기수취채권
791,834,737

830,000,000

유형자산
3,282,955,150

1,383,474,230

투자부동산
11,065,341,246

11,203,678,462

관계기업투자 및 종속기업투자
11,180,677,436

11,180,677,436

이연법인세자산
1,518,431,296

-

기타비유동금융자산
104,849,829

104,849,829

기타비유동자산
461,974,510

461,974,510

자산총계

43,677,057,450

35,836,761,819

부채

유동부채

3,868,448,028

3,212,698,889

매입채무
816,577,034

751,673,185

기타유동부채
1,861,473,016

1,609,512,165

회생채무
497,078,721

851,513,539

유동성리스부채
693,319,257

-

비유동부채

1,527,046,345

666,500,000

기타비유동부채
872,964,430

666,500,000

비유동성리스부채
654,081,915

-

부채총계

5,395,494,373

3,879,198,889

자본

자본금
18,921,301,000

18,921,301,000

자본잉여금
50,706,255,313

50,706,255,313

기타자본
(444,176,033)

(444,176,033)

기타포괄손익누계액
(51,411,226)

(51,411,226)

결손금
(30,850,405,977)

(37,174,406,124)

자본총계

38,281,563,077

31,957,562,930

자본과부채총계

43,677,057,450

35,836,761,819

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
33,826,223,335
27,947,604,171

매출원가
13,260,489,813
13,430,177,408

매출총이익
20,565,733,522
14,517,426,763

판매원가
8,113,214,199
5,799,805,474

관리원가
8,065,896,654
4,746,829,294

영업이익
4,386,622,669
3,970,791,995

기타수익
424,983,258
522,934,490

기타비용
21,621,195
108,314,794

금융수익
86,046,277
16,741,154

금융비용
70,462,158
-

법인세비용차감전순이익
4,805,568,851
4,402,152,845

법인세비용
(1,518,431,296)
-

당기순이익
6,324,000,147

4,402,152,845

기타포괄손익
-
(8,985,600)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

(8,985,600)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-

(8,985,600)

총포괄이익
6,324,000,147

4,393,167,245

주당손익

기본주당이익

167

116

희석주당
이익

167

116

결손금처리계산서

제 25(당) 기
2019년 1월 1일
부터
제 24(전) 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처리예정일

2020년
0
3월 24일

처리확정일

2019년
0
3월 26일

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

30,850,405,977

37,174,406,124

1. 전기이월미처리결손금
37,174,406,124

41,576,558,969

2. 당기순이익
(6,324,000,147)

(4,402,152,845)

Ⅱ. 감자차익이입액

22,304,303,813

-

1. 결손금처리액
22,304,303,813

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

8,546,102,164

37,174,406,124

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
-
(41,576,558,969)
27,606,821,311

회계정책 변경의 효과
-
-
-
(42,425,626)
-
(42,425,626)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,402,152,845
4,402,152,845

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산평가손익
-
-
-
(8,985,600)
-
(8,985,600)

총포괄손익 합계
-
-
-
(8,985,600)
4,402,152,845
4,393,167,245

2018.12.31(전기말)
18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
(51,411,226)
(37,174,406,124)
31,957,562,930

2019.01.01(당기초)

18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
(51,411,226)
(37,174,406,124)
31,957,562,930

당기순
이익

6,324,000,147
6,324,000,147

2019.12.31(당기말)

18,921,301,000
50,706,255,313
(444,176,033)
(51,411,226)
(30,850,405,977)
38,281,563,077

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 코데즈컴바인
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

4,852,891,804

2,761,914,212

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,853,460,571

2,747,651,828

이자의 수취
(568,767)

16,741,154

이자의 지급

-

법인세납부(환급)

(2,478,770)

II. 투자활동 현금흐름

(1,019,378,947)

(4,956,825,414)

기타단기금융자산의 감소

12,199,242

유형자산의 취득
(979,978,947)

(595,766,776)

지분법적용투자주식의 취득

(4,177,557,880)

기타장기수취채권의 증가
(229,400,000)

-

기타장기수취채권의 감소
200,000,000

(195,700,000)

기타비유동부채의 감소

(10,000,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(617,581,400)

-

리스부채의 지급

(617,581,400)

-

IV. 현금의 증가(I+II+III)

3,215,931,457

(2,194,911,202)

V. 기초 현금 및 현금성자산

3,956,899,234

6,151,810,436

VI. 기말 현금 및 현금성자산

7,172,830,691

3,956,899,234

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

상법 제460조 및461조의2에 따른 결손 보전의 건

나. 의안의 요지

향후 배당가능이익 확보를 위한 자본준비금 감액
: 자본잉여금의 이익잉여금 충당(계정대체)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍창완
1974.02
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍창완
(주)코데즈컴바인
의류사업부 총괄
2015.12 ~ 2020.02
2013.03 ~ 2015.10
2002.02 ~ 2009.12
現(주)코데즈컴바인 의류사업부 총괄상무
㈜현우인터내셔날 영업부서장
㈜예신피제이 영업팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍창완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 재직기간 동안 훌륭한 성과를 달성하였으며, 향후에도 폭넓은 경험과 노하우를 바탕으로 회사성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(임원선임에 관한 사항).jpg
확인서(임원선임에 관한 사항)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
251,679,150원

최고한도액
500,000,000원

*실제 지급된 보수총액은 퇴직금을 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32,499,960원

최고한도액
100,000,000원

*실제 지급된 보수총액은 퇴직금을 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2020년 3월 24일 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유신고 의무가 없습니다

▶ 당사는 주주 여러분께서 최근 코로나19와 관련하여 전자투표 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com /

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리