유비쿼스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 유비쿼스

참고서류
3.4
(주)유비쿼스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유비쿼스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)
전화번호: 070-4865-0500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식소유수량
주식소유비율
회사와의 관계
비고

㈜유비쿼스
보통주
2,204
0.04%
본인
자기주식

- 2019년 12월 31일 기준 발행주식총수는 5,123,955주로, 상기 소유주식은 상법 제369조 제2항에 의거 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)

권유자와의

관계

주식의

종류

주식 소유
수량
주식 소유
 비율
회사와의
관계
비고

㈜유비쿼스홀딩스
최대주주
보통주
1,944,452
37.95%
최대주주
-

이정길
임원
보통주
1,316
0.03%
임원
-

김재국
임원
보통주
81,507
1.59%
임원
-

조규남
계열회사 임원
보통주
95,139
1.86%
계열회사 임원
-

계
-
2,122,414
41.42%
-
-

- 상기 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박상훈
-
-
직원
-

허수봉
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 유비쿼스의 제3기 정기주주총회(2020년 03월 24일) 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주식회사 유비쿼스의 제3기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 12일, 
 (종료일) 2020년 3월 24일 주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2020년 3월 24일 오후 2시 
- 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자
- 성명 : 박상훈
- 부서 및 직위 : 재무관리팀 팀장
- 연락처 : 070-4865-0521

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 사업의 내용
당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있으며, 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품 등이 있으며, 동 제품은 유선 전송장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에 속합니다.
당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있습니다. 인터넷 네트워크 장비 시장은 수요자에 따라 크게 인터넷 사업자 시장(Carrier Market)과 기업자 시장(Enterprise Market)으로 나눌 수 있는데, 당사는 최근 2~3년간 인터넷 사업자인 KT, LGU+의 기가인터넷 투자 증가로 Carrier Market 비중이 크게 확대되어 왔으며, 2019년에는 통신사업자들의 5G 무선기지국 투자와 관련하여 5G 모바일 백홀 장비 매출이 크게 증가하였습니다.
최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 새로운 도약을 위한 발판을 마련하였습니다.

2) 영업개황

당사의 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2019년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 3 기
제 2 기

매출액
103,877
95,274

영업이익
12,218
16,690

법인세비용차감전순이익
13,509
16,978

당기순이익
11,139
14,883

상기 영업실적에 포함되어 있는 주요 품목군별 매출액의 구성은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2019년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
66,945
64.4%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
24,652
23.7%

기타
유지보수 및 기타매출 등
12,280
11.8%

합계
103,877
100.0%

- 당사에서 공급하는 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷 서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 3(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스

(단위: 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산

I. 유동자산
98,678,593,054
82,474,535,474

현금및현금성자산
38,324,494,350
24,162,541,814

매출채권및기타유동채권
9,061,900,366
10,182,329,996

기타유동금융자산
30,970,063,970
29,792,849,494

기타유동자산
1,223,008,996
1,570,668,710

재고자산
19,099,125,372
16,766,145,460

II. 비유동자산
29,073,198,096
29,438,489,348

유형자산
8,623,874,609
9,571,932,671

무형자산
1,142,355,806
1,604,557,491

사용권자산
1,483,120,682
-

관계기업투자
598,089,414
442,064,566

이연법인세자산
2,766,939,657
2,846,545,753

기타비유동금융자산
14,458,817,928
14,973,388,867

자 산 총 계
127,751,791,150
111,913,024,822

부 채

I. 유동부채
34,342,278,296
26,980,443,845

매입채무및기타유동채무
16,605,064,218
13,864,103,450

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
1,225,029,211
-

기타유동부채
9,610,473,019
6,115,795,378

당기법인세부채
1,901,711,848
2,000,545,017

II. 비유동부채
5,242,070,824
4,843,635,923

기타비유동금융부채
241,475,824
-

비유동충당부채
5,000,595,000
4,843,635,923

부 채 총 계
39,584,349,120
31,824,079,768

자 본

I. 자본금
2,561,977,500
2,561,977,500

II. 자본잉여금
53,178,530,099
53,178,530,099

III. 이익잉여금
32,480,824,858
24,415,179,323

IV. 기타자본구성요소
(53,890,427)
(66,741,868)

자 본 총 계
88,167,442,030
80,088,945,054

부채와 자본총계
127,751,791,150
111,913,024,822

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 3(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스

(단위: 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전) 기

I. 매출액
103,877,217,025
95,274,468,463

II. 매출원가
71,609,448,224
58,521,886,846

III. 매출총이익
32,267,768,801
36,752,581,617

판매비와관리비
20,049,644,408
20,062,268,943

IV. 영업이익
12,218,124,393
16,690,312,674

기타수익
588,941,290
574,921,316

기타비용
634,621,800
200,354,879

금융수익
1,529,955,735
876,035,922

금융비용
349,513,549
1,020,038,340

지분법손익
156,024,848
57,064,566

V. 법인세비용차감전순이익
13,508,910,917
16,977,941,259

법인세비용
2,370,214,782
2,094,766,954

VI. 당기순이익
11,138,696,135
14,883,174,305

VII. 기타포괄손익
12,851,441
(1,572,743)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
12,851,441
(1,572,743)

VIII. 총포괄이익
11,151,547,576
14,881,601,562

IX. 주당이익:

기본주당이익
2,175
2,906

<자 본 변 동 표>

제 3(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스

(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.01.01 (전기초)
2,561,977,500
53,178,530,099
12,249,842,781
(222,131,388)
67,768,218,992

회계정책변경누적효과
-
-
(156,962,263)
156,962,263
-

수정후 기초자본
2,561,977,500
53,178,530,099
12,092,880,518
(65,169,125)
67,768,218,992

당기순이익
-
-
14,883,174,305
-
14,883,174,305

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,572,743)
(1,572,743)

총포괄손익
-
-
14,883,174,305
(1,572,743)
14,881,601,562

배당금 지급
-
-
(2,560,875,500)
-
(2,560,875,500)

2018.12.31 (전기말)
2,561,977,500
53,178,530,099
24,415,179,323
(66,741,868)
80,088,945,054

2019.01.01 (당기초)
2,561,977,500
53,178,530,099
24,415,179,323
(66,741,868)
80,088,945,054

당기순이익
-
-
11,138,696,135
-
11,138,696,135

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
12,851,441
12,851,441

총포괄손익
-
-
11,138,696,135
12,851,441
11,151,547,576

배당금 지급
-
-
(3,073,050,600)
-
(3,073,050,600)

2019.12.31 (당기말)
2,561,977,500
53,178,530,099
32,480,824,858
(53,890,427)
88,167,442,030

<현 금 흐 름 표>

제 3(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스

(단위: 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

19,625,788,540

15,762,979,773

(1) 당기순이익
11,138,696,135

14,883,174,305

(2) 비현금항목의 조정
7,131,295,148

6,523,149,046

법인세비용
2,370,214,782

2,094,766,954

이자비용
43,961,000

-

감가상각비
2,319,699,199

1,201,130,584

무형자산상각비
363,978,085

426,130,438

대손상각비
-

(10,300,125)

외화환산손실
236,521,189

10,945,382

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
286,025,888

995,601,920

하자보수비
3,410,532,590

2,861,316,930

이자수익
(1,013,627,079)

(822,653,573)

배당금수익
(80,000,000)

-

외화환산이익
(160,217,959)

(109,706,185)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(203,080,948)

(53,382,349)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(132,148,852)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(101,098,856)

-

지분법이익
(156,024,848)

(57,064,566)

유형자산처분이익
-

(13,636,364)

무형자산처분이익
(45,181,818)

-

잡이익
(8,257,225)

-

(3) 영업 자산ㆍ부채의 증감
2,758,126,799

(5,059,802,486)

매출채권의 감소(증가)
1,941,037,022

1,370,287,005

미수금의 감소(증가)
(15,898,516)

94,081,267

선급금의 감소(증가)
337,283,314

147,741,230

재고자산의 감소(증가)
(2,332,979,912)

(6,823,647,595)

매입채무의 증가(감소)
3,628,656,075

(1,274,432,278)

미지급금의 증가(감소)
(908,178,332)

810,557,558

미지급비용의 증가(감소)
(16,095,773)

(69,221,810)

예수금의 증가(감소)
(127,831,226)

(127,693,964)

선수금의 증가(감소)
3,505,777,040

3,583,916,328

이연수익의 증가(감소)
(69,380)

(245,620)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(3,253,573,513)

(2,771,144,607)

(4) 이자의 수취
954,698,078

665,555,208

(5) 이자의 지급
(43,961,000)

-

(6) 배당금의 수취
80,000,000

-

(7) 법인세의 납부
(2,393,066,620)

(1,249,096,300)

II. 투자활동 현금흐름

(1,084,274,154)

(17,055,200,208)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
88,024,825,822

1,565,601,274

단기금융상품의 감소
63,062,900,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,071,680,079

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,291,848,856

-

단기대여금의 감소
291,005,349

43,644,295

장기대여금의 감소
-

345,615

차량운반구의 처분
-

13,636,364

기타무형자산의 감소
147,381,818

-

보증금의 감소
1,160,009,720

1,507,975,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(89,109,099,976)

(18,620,801,482)

단기금융상품의 증가
63,561,383,432

8,319,500,000

장기금융상품의 증가
5,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
14,000,000,000

6,200,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
5,000,000,000

1,190,750,000

관계기업투자의 증가
-

385,000,000

단기대여금의 증가
180,000,000

-

장기대여금의 증가
45,000,000

-

기계장치의 취득
13,300,000

716,121,884

집기비품의 취득
37,416,544

61,550,000

산업재산권의 증가
-

31,064,598

소프트웨어의 증가
-

28,895,000

보증금의 증가
1,272,000,000

1,687,920,000

III. 재무활동 현금흐름

(4,351,304,444)

2,439,124,500

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

5,000,000,000

단기차입금의 차입
-

5,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,351,304,444)

(2,560,875,500)

리스부채의 상환
1,278,253,844

-

배당금의 지급
3,073,050,600

2,560,875,500

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(28,257,406)

50,039,849

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

14,161,952,536

1,196,943,914

VI. 기초의 현금및현금성자산

24,162,541,814

22,965,597,900

VII. 기말의 현금및현금성자산

38,324,494,350

24,162,541,814

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 3(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,917,432,248

24,159,091,773

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,778,736,113

9,432,879,731

2. 회계정책변경으로 인한 효과
-

(156,962,263)

3. 당기순이익
11,138,696,135

14,883,174,305

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,535,266,745

3,380,355,660

1. 이익준비금
230,478,795

307,305,060

2. 배당금
2,304,787,950

3,073,050,600

현금배당
2,304,787,950

3,073,050,600

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

29,382,165,503

20,778,736,113

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 3 기
제 2 기

주당배당금
보통주
450
600

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.6%
1.7%

우선주
-
-

배당금 총액
2,304,787,950
3,073,050,600

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상근
1960.08.18
사내이사
대표이사
최대주주
이사회

이정길
1971.11.02
사내이사
-
이사회

박경용
1968.12.20
사내이사
-
이사회

박기호
1969.08.11
사외이사
-
이사회

이효종
1956.08.02
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상근
㈜유비쿼스 대표이사
2017~현재
㈜유비쿼스 사내이사/대표이사
없음

2000~현재
㈜유비쿼스홀딩스 대표이사

2014~현재
㈜유비쿼스인베스트먼트 대표이사/사내이사

2018~현재
㈜넥싸이트 대표이사

이정길(*)
㈜유비쿼스 운영총괄
2001~현재
㈜유비쿼스 국내사업본부장/운영총괄
없음

박경용(*)
㈜유비쿼스 연구소장
2011~현재
㈜유비쿼스 사업기획담당/품질보증센터장/연구소장
없음

2009~2011
미리넷㈜ 부사장

박기호
세종대학교
컴퓨터공학과 정교수
2012~현재
세종대학교 컴퓨터공학과 조교수/부교수/정교수
없음

2017~현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019~현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2014~2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013~2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983~2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

(*) 당사의 모회사인 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)로부터 2017년 3월 네트워크사업부문이 인적분할되어 ㈜유비쿼스(분할신설회사)가 설립되기 전에 분할 전 회사에서 근무한 경력을 포함하여 기재하였습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박기호, 이효종 사외이사 후보자>
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상근, 이정길 사내이사 후보자>
- 후보자들은 지난 3년간 당사의 사내이사로서 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사후보자로 추천함

<박경용 사내이사 후보자>
- 후보자는 지난 10여년간 당사의 임원으로서 사업기획담당, 품질보증센터장, 연구소장 등의 업무를 수행하면서 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함

<박기호 사외이사 후보자>
- 후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

<이효종 사외이사 후보자>
- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 우수한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 앞으로 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_이상근 사내이사 후보자.jpg
확인서_이상근 사내이사 후보자

확인서_이정길 사내이사 후보자.jpg
확인서_이정길 사내이사 후보자

확인서_박경용 사내이사 후보자.jpg
확인서_박경용 사내이사 후보자

확인서_박기호 사외이사 후보자.jpg
확인서_박기호 사외이사 후보자

확인서_이효종 사외이사 후보자.jpg
확인서_이효종 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박기호
1969.08.11
사외이사
-
이사회

이효종
1956.08.02
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기호
세종대학교
컴퓨터공학과 정교수
2012~현재
세종대학교 컴퓨터공학과 조교수/부교수/정교수
없음

2017~현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019~현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2014~2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013~2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983~2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박기호 감사위원 후보자> 
- 후보자는 지난 3년간 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

<이효종 감사위원 후보자> 
- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_박기호 감사위원 후보자.jpg
확인서_박기호 감사위원 후보자

확인서_이효종 감사위원 후보자.jpg
확인서_이효종 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
613,236,800원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음