한일사료 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 한일사료

주주총회소집공고
2.8
한일사료(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
한일사료 주식회사

대 표 이 사 :
차 상 협

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동)

(전 화) 031-280-4024

(홈페이지) http://www.hanilfeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심 동 섭

(전 화) 031-280-4024

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지 하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) 본사 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 및 감사보고

외부감사인 선임보고

내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제52기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 1명)

1) 제2-1호 : 염보선 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (비상근이사 1명)

1) 제3-1호 : 박정환 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

1) 제4-1호 : 홍주탁 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2020 년 3 월 일

한일사료 주식회사

대 표 이 사 차 상 협 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박 정 환
(출석률 : 14%)

찬 반 여 부

1회차
2019.01.16.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

2회차
2019.01.18.
농협은행 외화지급보증 및 기업구매자금대출 만기연장 건
불참

3회차
2019.01.31.
내부회계관리제도 운용실태보고 건
찬성

4회차
2019.02.08.
내부회계관리제도 평가보고 건
찬성

5회차
2019.02.28.
제51기 결산재무제표 확정 및 정기주주총회 개최 결의의 건
찬성

6회차
2019.04.01.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

7회차
2019.04.05.
한국수출입은행 수입자금대출한도 증액 및 재약정 건
불참

8회차
2019.04.10.
KEB하나은행 외화지급보증 만기연장 건
불참

9회차
2019.04.15.
국민은행 외화지급보증 만기연장 건
불참

10회차
2019.05.03.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

11회차
2019.05.23.
일반운전자금대출 신규 차입 건
불참

12회차
2019.05.27.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

13회차
2019.05.29.
신한은행 외화지급보증 만기연장 건
불참

14회차
2019.06.13.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

15회차
2019.08.06.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

16회차
2019.10.18.
KDB산업은행 특별자금 신규 차입 건
불참

17회차
2019.10.21.
계열회사 리스보증의 건
불참

18회차
2019.10.30.
KEB하나은행 사료원료구매자금대출 건
불참

19회차
2019.11.15.
베트남 현지법인 설립의 건
불참

20회차
2019.11.22.
우리은행 외화지급보증 약정 건
불참

21회차
2019.12.06.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

22회차
2019.12.13.
정기예금 담보 제공 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000,000
54,000,000
54,000,000
-

- 주총승인금액은 사내이사 포함 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 대여
(주)한일팜스
(특수관계법인)
2019.04 ~ 2020.04
3,000
3.37

자금 대여
(주)한일팜스
(특수관계법인)
2019.05 ~ 2020.05
2,200
2.47

자금 대여
(주)한일팜스
(특수관계법인)
2019.06 ~ 2020.06
4,000
4.49

자금 대여
(주)케이미트
(종속회사)
2019.05 ~ 2020.05
2,083
2.34

자금 대여
(주)케이미트
(종속회사)
2019.12 ~ 2020.03
2,000
2.25

- 특수관계법인 : 당사(한일사료(주))의 대주주 등이 지분 100% 보유
- 상기 거래기간은 약정서 상의 대여기간입니다.
- 상기 비율은 제52기 보고서(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 기간을 대상으로 최근 사업연도말(2019년) 별도 기준 자산총액(89,022백만원)의 1% 이상(890백만원)인 거래만 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)한일팜스
(특수관계법인)
자금 대여
2019.04 ~ 2020.06
9,200
10.34

- 특수관계법인 : 당사(한일사료(주))의 대주주 등이 지분 100% 보유
- 상기 비율은 최근사업연도(2019년)말 별도 기준 자산총액(89,022백만원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사료부문 : 한일사료(주)

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 유, 육, 난 등의 축산물을 생산하기 위한 축산업에 있어서 가장 기초가 되는 산업이며, 사료는 축산물 생산비의 많은 부분을 차지하기 때문에 축산물의 생산성 또는 경제성에 미치는 영향이 지대하다. 1960년대 정부의 축산진흥정책의 일환으로 사료곡물의 수입이 증대되면서 성장기반이 조성되었다.

현재는 배합사료업을 영위하는 업체가 40여개에 이를 정도로 경쟁이 심화되어 있으며, 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이증가하면서 축산업이 전업화 되어 갔고, 식품부산물에 의존하던 축산업이 점차 배합사료에 의존하는 산업으로 탈바꿈하면서 가파른 성장을 지속하여 왔다. 최근 양적인 성장 추세는 둔화되고 있으며, 타국들과의 FTA를 통한 수입축산물의 유입, 구제역과조류독감, 아프리카돼지열병 등의 질병으로 인해 어려움을 겪고 있다. 그러나 배합사료산업은 국가식량산업이기에 급격한 감소는 이루어지지 않을 것이며, 앞으로도 축산물 소비의 증가가 예상됨에 따라 사료산업 역시 성장율은 높지 않으나 완만한 성장이 가능할 것으로 전망된다.

(다) 경기변동의 특성

사료섭취는 매일매일 이루어지는 것이므로 경기 변동의 영향은 미약하나, 여름철에동물의 식욕저하 등의 이유로 약간의 매출이 감소하는 경향이 있다. 축산물 관련 질병, 축산물의 수입개방 등 외부 환경의 변화와 축종별 사육마리수의 변동 등의 내부 환경의 변화로 인해 변동이 있을 수 있다.

(라) 경쟁요소

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고 최초투자비용이 높아 신규 진입 장벽은 높은 편이다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁과 주소비자인 축산 농가들의 눈높이가 상승함에 따라 경쟁은 점점 더 심화되어 가고 있는 중이다. 한편, 농협 및 일부 대기업들이 배합사료시장의 대부분을 차지하는 등 업계의 양극화 현상이 두드러지고 있으며, 향후 재무구조가우수한 업체들만이 업계에 생잔할 것으로 예상된다.

(마) 자원조달의 특성

배합사료의 주된 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 국제 곡물가의 시세는 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치며(국제 곡물가의 시세는 수출국의 기후변화와 재고상태에 따라 크게 좌우됨), 그 외에 환율의 변동이 원재료 조달비용에 큰 영향을 미치고 있다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제 등

관련법령 - 사료관리법

정부의 규제 및 지원 - 사료산업을 허가제에서 등록제로 전환

사료산업을 중소기업 고유업종에서 해제시킴

97년 하반기부터 배합사료 부가가치세 영세율 전면 적용

(사) 기타

수입에 의존하는 원재료 조달의 특성 때문에 국제곡물가의 시세에 적절히 대처하는것과 환위험을 최소화 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트서울, (주)케이미트부산, (주)케이미트광주, (주)케이미트선왕, (주)케이미트대구, (주)케이미트물류, (주)아주푸드시스템, (주)위더스케이알, (주)케이미트파트너스

(가) 산업의 특성

원래 식육생산은 단순히 축육으로부터 양질의 식육을 생산하는 것이 최초의 목적이었으나, 사회가 발전해 감에 따라 인간의 욕구와 용도의 만족을 충족시키기 위하여 분쇄, 혼합, 조미, 건조, 열처리 등 다양한 방법으로 신선육의 성질을 변형시키는 것을 의미하는 육가공이란 말을 포함하는 식육가공산업으로 변화하여 성장해왔다.

식육가공산업은 부분육 생산 및 포장육 생산을 하는 1차 가공산업, 가공육 제품을 생산하는 2차 가공산업, 식육유통산업과 판매업을 포함하는 3차 가공산업으로 구분 되며, 당사의 정육유통부문은 이 3차 가공산업으로 분류된다. 전체 농축산업 분야 중가장 규모가 큰 산업분야로 경제성장이 증가함에 따라 축산물의 이용이 증가하여 현재까지 성장을 지속해왔다.

(나) 산업의 성장성

우리나라의 축산물 가공 산업의 발전은 1980년 이후, 대단위 도축시설이 정부의 지원 하에 지역별로 설립, 운영되고, 각 회사들이 현대적인 기계설비, 유통설비 등에 대규모로 투자하여 도축에서 부분육 처리와 식육가공품을 일괄하여 생산, 판매가 가능해짐에 따라 고성장을 이루었다.

이후 국내 경기침체에 따른 불황, 주원료의 수급 및 가격 불안정으로 성장율은 정체되고 있으나, 경제성장이 지속됨에 따라 국민들의 육류 소비도 증가하면서 전체 식육시장 역시 지속적인 소비증가 추세에 있다.

(다) 경기변동의 특성

1) 쇠고기 부문
 2019년 소고기 수입량은 2018년 대비 2.6% 상승하였다. 주요 수입국인 미국의 수입물량이 8.1%로 크게 증가하였으며, 생산량이 지속 감소하고 있는 호주로부터의 수입량은 2.5% 감소하였다. 특히, 미국산의 경우 냉장육 수입량이 5.5%로 눈에 띄게증가하였다.

2) 돼지고기 부문
 2019년 돼지고기 수입량은 2018년 대비 9.1% 감소하였다. 국가별로는 스페인(1.3%), 캐나다(12.57%), 핀란드(11.9%)가 증가하였으나, 미국(-5.9%), 칠레(-4.2%), 멕시코(-22.9%), 독일(-7%) 등 국가에서 수입량이 감소하였다. 한국의 돈육 주요 수입국인 독일, 미국, 칠레로부터의 수입량 감소 폭이 크다.
 2019년 국내에서 발생한 아프리카돼지열병은 일반 농가로 확산되지는 않고 있으나 야생멧돼지에서 지속 발병하여 돈육 공급에 대한 불안감은 여전하다. 현재 신종 코로나 바이러스로 소비가 침체되어 있으나, 향후 질병 이슈가 해소되고 국내 또는 해외 주요 돈육 생산국에서 아프리카돼지열병이 추가 발생할 경우 돈육 가격의 상승은 불가피할 것으로 예상된다.

(라) 경쟁요소
 중/소규모의 회사들이 난립해 있어 가격 경쟁이 심함. 소비 침체는 실질적인 소비처를 확보하지 못한 수입업체들의 퇴보를 야기시켜 실질 소비와 연계된 건전한 수입 업체들 중심의 시장이 형성되는 추세임.

나. 회사의 현황

(1) 사료부문 : 한일사료(주)

(가) 영업개황

1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 2019년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 18위권의 중견업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있다.

과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있다.

낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 22년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세다.

양돈사료는 개별 양돈농가에 공급ㆍ판매하고 있다.

제품판매 구성에서 낙농, 양계, 양돈사료 등 전 축종에 이르고 있으며, 탄탄한 영업구조와 안정적인 거래처를 확보하고 있다.

(나) 시장점유율

(단위 : %)

구분
당사
우성사료
카길퓨리나
씨제이
기타
계

19년
18년
17년
16년
15년
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
4.2
3.6
3.6
3.5
3.8
11.7
11.6
10.1
10.4
10.4
4.8
5.5
6.0
5.9
5.9
77.4
77.3
78.2
78.1
77.7
100
100
100
100
100

- 작성기준 : 한국사료협회 회원사 연간 배합사료 생산실적 기준

(다) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받는다. 또한 제조원가에서 재료비 비중이 타 업종에 비해 높기 때문에 국제 곡물가 시세에 적절히 대처하여 원재료 구매비용을 최소화 하는 것과 환리스크를 최대한 줄이는 것이 업계 최대의 관건이라 하겠다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(마) 조직도

사료부문_조직도

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트서울, (주)케이미트부산, (주)케이미트광주, (주)케이미트선왕, (주)케이미트대구, (주)케이미트물류, (주)아주푸드시스템, (주)위더스케이알, (주)케이미트파트너스

(가) 영업개황

(주)케이미트는 2009년 5월 국내 축산물 관련 사업을 매각 후 수입육 수입 및 국내 유통에 매진하고 있으며, 전국적인 유통망을 확보하기 위해 2009년 7월과 9월 판매법인 (주)케이미트서울, (주)케이미트선왕, (주)케이미트광주, (주)케이미트부산을 설립하였고,2015년 2월에 (주)케이미트마장을 설립, (주)아주푸드시스템의 지분 60%를 취득 하였다. 그리고 2016년 10월 (주)위더스케이알의 지분 51%를 취득하였다.2017년 10월에는 (주)케이미트물류의 지분100%를 취득하였다. 2018년 4월 (주) 아주푸드시스템의 지분율이 100%로 변경되었고, 7월에는 (주)케이미트마장이 법인 이전을 하며 (주)케이미트대구로 변경되었다.

 (주)케이미트광주는 (주)케이미트가 지분 100%를 보유한 자회사로 수입육 및 국내산 육류 유통ㆍ판매회사이며, 사업부문은 정육유통부문과 임대업부문이 있다. 다만, 임대업부문은 영향이 지극히 미미하여 자세한 내용은 생략하였다. (임대업부문 매출액이 (주)케이미트광주 전체 매출액의 0.1%미만)

"KOREA + MEAT = KMEAT" 라는 기업전략하에 당사는 대한민국의 가장 맛있는고기 공급을 목표로 안전하고 맛있으며 합리적 가격의 고기를 공급하여 소비자에게 신뢰받는 축산전문회사로 발돋움하기 위해서 노력하고 있다.

미국(JBS), 칠레(COEXCA), 독일(TONNIES), 호주(JBS) 등 다국적기업의 제휴관계를 구축하여 다양하고 안정적인 수입육 공급망을 확보하고 있으며, 다년간의 축산업 경험과 전국적인 판매법인의 설립을 통한 다각적인 유통 체계화와 재고관리 등의 노하우를 경쟁력으로 성공적인 결과를 내기 위해 노력하고 있다.

(나) 시장점유율

(단위 : 톤, %)

구분
국내
수입육수입총량
(주)케이미트
수입육수입총량
점유율(%)
비고

우육
돈육
우육
돈육
우육
돈육

2019년
426,626
421,343
7,613
8,937
1.78%
2.12%
-

2018년
415,685
463,521
5,572
8,672
1.34%
1.87%
-

2017년
344,271
369,217
3,424
11,565
0.99%
3.13%
-

2016년
361,531
318,498
9,623
6,760
2.66%
2.12%
-

2015년
297,265
357,901
10,924
7,906
3.67%
2.21%
-

- 작성기준 : 사단법인 한국육류유통수출입협회 연간 수입육수입물량 기준임.

(다) 시장의 특성

수입육의 경우 국내외적인 시장상황과 환율에 크게 영향을 받으며, 또한 거래 금액 및 규모에 비해 물류비 등의 부대비용은 상대적으로 저렴하며 재고의 회전율과 환금성이 높은 편이다. 수입육 시장상황과 환리스크에 적절히 대처하는 것이 최대의 관건이라고 하겠다.

(라) 조직도

정육유통부문_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

* 2019년 당사 실적 (한국채택국제회계기준(K-IFRS))
 - 연결재무제표 기준
 ① 매출액 : 3,435억원 (전년 대비 약 11.58% 증가)
 ② 영업이익 : 44억원 (전년 대비 약 115.79% 증가)
 ③ 당기순이익 : -22억원 (적자전환)

 - 별도재무제표 기준
 ① 매출액 : 1,023억원 (전년 대비 약 3.91% 증가)
 ② 영업이익 : 7억원 (전년 대비 약 40.72% 감소)
 ③ 당기순이익 : -4억원 (적자전환)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익 잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제52기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사결과에
따라 일부 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 52 기 2019년 12월 31일 현재

제 51 기 2018년 12월 31일 현재

한일사료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
99,056,495,555
101,477,330,291

현금및현금성자산
13,507,274,151
12,400,567,794

단기금융상품
3,292,530,800
5,126,525,930

매출채권
19,025,374,540
19,632,897,002

기타단기채권
3,037,945,287
10,838,852,692

재고자산
60,193,370,777
53,478,486,873

Ⅱ.비유동자산
77,574,671,290
71,998,437,526

장기금융상품
3,619,752,515
2,897,393,646

기타포괄손익-공정가치금융자산
26,000,000
3,997,680,000

관계기업투자주식
2,251,541,620
2,646,751,676

기타장기채권
10,800,474,731
2,569,577,340

유형자산
58,877,705,678
57,834,158,796

투자부동산
1,155,397,873
1,188,537,068

영업권
550,000,000
550,000,000

영업권이외의 무형자산
293,798,873
314,339,000

자 산 총 계
176,631,166,845
173,475,767,817

부 채

Ⅰ.유동부채
107,057,340,739
101,033,149,239

매입채무
9,983,997,592
10,036,961,569

단기차입금
86,601,544,530
82,919,491,538

유동성장기차입금
2,760,000,000
1,900,000,000

기타단기채무
4,631,884,237
4,566,715,299

당기법인세부채
1,560,269,951
52,213,444

유동성장기리스부채
442,513,399
-

기타유동부채
1,077,131,030
1,557,767,389

Ⅱ.비유동부채
7,559,759,664
10,433,195,431

차입부채
394,400,000
3,400,000,000

확정급여부채
796,807,612
1,300,727,848

기타비유동금융부채
1,965,607
1,067,009

비유동리스부채
876,104,079
-

이연법인세부채
5,113,488,093
5,686,806,301

기타장기채무
376,994,273
44,594,273

부 채 총 계
114,617,100,403
111,466,344,670

자 본

Ⅰ.지배회사지분
61,793,718,897
61,975,363,764

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

자본잉여금
20,759,369,984
20,759,369,984

기타포괄손익누계액
48,494,969
(1,438,932,392)

이익잉여금
21,284,011,444
22,953,083,672

Ⅱ.비지배지분
220,347,545
34,059,383

자 본 총 계
62,014,066,442
62,009,423,147

부 채 와 자 본 총 계
176,631,166,845
173,475,767,817

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.매출액
343,495,229,822
307,837,434,057

Ⅱ.매출원가
306,409,850,947
276,347,368,534

Ⅲ.매출총이익
37,085,378,875
31,490,065,523

Ⅳ.판매비와관리비
32,645,118,051
29,432,396,854

Ⅴ.영업이익(손실)
4,440,260,824
2,057,668,669

Ⅵ.금융손익
(3,049,053,838)
(2,380,673,410)

금융수익
955,015,509
681,496,949

금융비용
(4,004,069,347)
(3,062,170,359)

Ⅶ.기타영업외손익
(2,603,959,581)
1,640,919,454

기타이익
2,721,149,573
6,405,505,625

기타손실
(5,325,109,154)
(4,764,586,171)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
(1,212,752,595)
1,317,914,713

Ⅸ.법인세비용
983,584,302
921,179,831

Ⅹ.당기순이익
(2,196,336,897)
396,734,882

XI.기타포괄손익
1,385,494,671
(1,957,196,678)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,351,462,092
(1,947,777,829)

- 확정급여제도의 재측정요소
(101,932,690)
(274,334,629)

- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
1,453,394,782
(1,673,443,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
34,032,579
(9,418,849)

- 해외사업장환산외환차이
34,032,579
(9,418,849)

XII.총포괄이익(손실)
(810,842,226)
(1,560,461,796)

XIII.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분순이익
(2,382,625,059)
357,375,325

비지배지분순이익
186,288,162
39,359,557

XIV.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분포괄이익
(997,130,388)
(1,599,821,353)

비지배지분포괄이익
186,288,162
39,359,557

XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
(60)
9

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01(전기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
243,929,657
23,855,135,101
64,560,277,242
(29,800,174)
64,530,477,068

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
357,375,325
357,375,325
39,359,557
396,734,882

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(274,334,629)
(274,334,629)
-
(274,334,629)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(1,673,443,200)
-
(1,673,443,200)
-
(1,673,443,200)

해외사업환산손익
-
-
(9,418,849)
-
(9,418,849)
-
(9,418,849)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
(985,092,125)
(985,092,125)
-
(985,092,125)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
24,500,000
24,500,000

2018.12.31 (전기말)
19,701,842,500
20,759,369,984
(1,438,932,392)
22,953,083,672
61,975,363,764
34,059,383
62,009,423,147

2019.01.01 (당기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
(1,438,932,392)
22,953,083,672
61,975,363,764
34,059,383
62,009,423,147

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)

(2,382,625,059)
(2,382,625,059)
186,288,162
(2,196,336,897)

확정급여제도의 재측정요소

(101,932,690)
(101,932,690)

(101,932,690)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련손익

1,453,394,782
1,800,577,646
3,253,972,428

3,253,972,428

해외사업환산손익

34,032,579

34,032,579

34,032,579

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급

(985,092,125)
(985,092,125)

(985,092,125)

2019.12.31 (당기말)
19,701,842,500
20,759,369,984
48,494,969
21,284,011,444
61,793,718,897
220,347,545
62,014,066,442

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(8,093,029,020)
(23,553,969,095)

당기순이익
(2,196,336,897)
396,734,882

당기순이익조정을 위한 가감
(1,939,225,149)
(20,047,138,183)

이자수취
1,217,813,864
759,355,709

이자지급
(4,209,100,725)
(3,032,643,312)

법인세(납부)환급
(966,180,113)
(1,630,278,191)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,929,634,784
11,382,255,932

단기금융상품의 처분
4,791,357,930
7,421,595,892

기타포괄손익-공정가치 금융융자산의 처분
8,143,439,523
66,160,000

비유동만기보유금융자산의 처분
-
327,280,000

단기대여금의 회수
5,026,667,238
4,835,092,123

장기대여금의 회수
2,762,957,882
572,913,250

지분법적용투자지분의 감소
-
20,000,000

토지의 처분
-
7,600,000,000

기계장치의 처분
1,000,000
-

차량운반구의 처분
18,303,302
17,800,000

기타유형자산의 처분
80,460,493
85,552,317

보증금의 감소
374,340,866
1,314,521,200

단기금융상품의 취득
(2,957,362,800)
(4,072,673,145)

단기대여금의 대여
(12,039,997,383)
(3,737,270,450)

장기금융상품의 취득
(722,358,869)
(814,865,918)

장기대여금의 대여
(400,000,000)
-

지분법적용투자지분의 증가
(155,000,000)
-

토지의 취득
(115,264,095)
-

건물의 취득
(118,493,245)
(241,491,819)

구축물의 취득
(384,373,999)
-

기계장치의 취득
(339,700,000)
(334,972,728)

차량운반구의 취득
(63,522,851)
(93,672,350)

기타유형자산의 취득
(516,046,372)
(1,027,838,218)

건설중인자산의 취득
(300,800,000)
(424,181,222)

보증금의 증가
(155,972,836)
(131,693,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
6,295,423,948
9,070,203,887

단기차입금의 증가
94,750,092,995
89,798,750,822

장기차입금의 증가
814,400,000
4,000,000,000

주식의 발행
-
24,500,000

단기차입금의 상환
(84,781,181,276)
(80,584,621,480)

유동성장기부채의 상환
(2,900,000,000)
(2,766,666,665)

장기차입금의 상환
(60,000,000)
(416,666,665)

리스부채의 지급
(542,795,646)
-

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(25,323,355)
9,231,151

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)
1,106,706,357
(3,092,278,125)

Ⅶ.기초현금및현금성자산
12,400,567,794
15,492,845,919

Ⅷ.기말현금및현금성자산
13,507,274,151
12,400,567,794

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 52 기 2019년 12월 31일 현재

제 51 기 2018년 12월 31일 현재

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
46,671,598,495
51,372,206,106

현금및현금성자산
5,918,338,908
5,021,500,512

단기금융상품
2,410,000,000
4,491,357,930

매출채권
13,202,134,097
15,436,277,968

기타단기채권
7,336,204,428
10,156,779,367

재고자산
17,804,921,062
16,064,436,060

당기법인세자산
-
201,854,269

Ⅱ.비유동자산
42,350,433,562
36,664,314,111

장기금융상품
3,619,752,515
2,897,393,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
25,000,000
3,996,680,000

관계기업에 대한 투자자산
1,533,630,457
1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산
10,951,609,269
10,716,417,269

기타장기채권
9,967,490,466
1,518,742,746

이연법인세자산
32,156,285
-

유형자산
15,036,033,363
14,764,739,590

투자부동산
1,155,397,873
1,188,537,068

영업권 이외의 무형자산
29,363,334
48,173,335

자 산 총 계
89,022,032,057
88,036,520,217

부 채

Ⅰ.유동부채
42,919,911,176
40,385,734,643

매입채무
7,239,783,109
6,728,446,655

단기차입금
28,519,194,939
28,819,300,488

유동성장기차입금
2,760,000,000
1,900,000,000

기타단기채무
2,838,877,178
2,157,371,456

당기법인세부채
951,309,924
-

유동성장기리스부채
189,606,177
-

기타유동부채
421,139,849
780,616,044

Ⅱ.비유동부채
672,507,775
4,103,972,011

차입부채
394,400,000
3,400,000,000

확정급여부채
(172,509,914)
492,289,642

비유동리스부채
450,617,689
--

이연법인세부채
-
211,682,369

부 채 총 계
43,592,418,951
44,489,706,654

자 본

Ⅰ.자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

Ⅱ.자본잉여금
10,273,992,590
10,273,992,590

Ⅲ.기타포괄손익누계액
-
(1,453,394,782)

Ⅳ.이익잉여금
15,453,778,016
15,024,373,255

자 본 총 계
45,429,613,106
43,546,813,563

자 본 과 부 채 총 계
89,022,032,057
88,036,520,217

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.매출액
102,314,788,674
98,462,181,004

Ⅱ.매출원가
85,968,837,515
83,779,595,201

Ⅲ.매출총이익
16,345,951,159
14,682,585,803

Ⅳ.판매비와관리비
15,608,387,308
13,438,378,718

Ⅴ영업이익
737,563,851
1,244,207,085

Ⅵ.금융손익
(162,150,459)
(375,780,620)

금융수익
1,173,477,295
679,530,516

금융원가
(1,335,627,754)
(1,055,311,136)

Ⅶ.기타영업외손익
(468,154,582)
(583,830,297)

기타이익
1,393,135,813
566,912,391

기타손실
(1,861,290,395)
(1,150,742,688)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
107,258,810
284,596,168

Ⅸ.법인세비용
468,676,800
206,929,327

Ⅹ.당기순이익
(361,417,990)
77,666,841

XI.기타포괄손익
1,428,732,012
(2,024,423,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,428,732,012
(2,024,423,368)

- 확정급여제도의 재측정요소
(31,618,935)
(449,974,574)

- 법인세효과
6,956,165
98,994,406

- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
1,863,326,644
(2,145,440,000)

- 법인세효과
(409,931,862)
471,996,800

XII.총포괄손익
1,067,314,022
(1,946,756,527)

XIII.주당손익

기본주당이익
(9)
2

- 자본변동표

자본변동표

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타포괄
손익누계액
이 익 잉 여 금
총 계

2018.01.01(전기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
220,048,418
16,282,778,707
46,478,662,215

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익
-
-
-
77,666,841
77,666,841

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(1,673,443,200)
-
(1,673,443,200)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(350,980,168)
(350,980,168)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
(985,092,125)
(985,092,125)

2018.12.31(전기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
(1,453,394,782)
15,024,373,255
43,546,813,563

2019.01.01(당기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
(1,453,394,782)
15,024,373,255
43,546,813,563

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익

(361,417,990)
(361,417,990)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련 손익

1,453,394,782
1,800,577,646
3,253,972,428

확정급여제도의 재측정요소

(24,662,770)
(24,662,770)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

(985,092,125)
(985,092,125)

2019.12.31(당기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
-
15,453,778,016
45,429,613,106

- 현금흐름표

현금흐름표

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(1,066,460,848)
(8,467,923,786)

당기순이익
(361,417,990)
77,666,841

당기순이익조정을 위한 가감
(80,380,712)
(7,111,877,196)

이자수취
1,170,928,468
685,128,998

이자지급
(1,325,408,423)
(1,039,761,363)

법인세(납부)환급
(470,182,191)
(1,079,081,066)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
4,116,798,573
4,568,677,265

단기금융상품의 처분
4,791,357,930
6,836,665,724

단기대여금의 회수
5,026,667,238
4,835,092,123

장기대여금의 회수
2,762,957,882
572,913,250

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
8,143,439,523
-

비유동만기보유증권의 처분
-
327,280,000

기계장치의 처분
1,000,000
-

차량운반구의 처분
7,980,000
-

기타유형자산의 처분
53,159,583
80,052,317

보증금의 감소
161,968,836
1,128,032,000

단기금융상품의 취득
(2,710,000,000)
(4,072,673,145)

단기대여금의 대여
(12,000,000,000)
(3,737,270,450)

장기금융상품의 취득
(722,358,869)
(814,865,918)

장기대여금의 대여
(400,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(235,192,000)
-

기계장치의 취득
(339,700,000)
(302,700,000)

차량운반구의 취득
(7,980,000)
-

기타유형자산의 취득
(260,828,714)
(217,223,636)

보증금의 증가
(155,672,836)
(66,625,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,131,070,741)
164,382,263

단기차입금의 증가
86,035,114,530
79,114,068,835

장기차입금의 증가
814,400,000
4,000,000,000

단기차입금의 상환
(84,781,181,276)
(78,781,261,117)

유동성장기부채의 상환
(2,900,000,000)
(2,766,666,665)

장기차입금의 상환
(60,000,000)
(416,666,665)

리스부채의 지급
(254,311,870)
-

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(22,428,588)
11,310,396

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
896,838,396
(3,723,553,862)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
5,021,500,512
8,745,054,374

Ⅶ.기말현금및현금성자산
5,918,338,908
5,021,500,512

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2020년 3월 24일
처분확정일: 2019년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,599,463,386

14,068,567,838

전기이월미처분이익잉여금
13,184,966,500

14,341,881,165

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
1,800,577,646

-

확정급여제도의 재측정요소
(24,662,770)

(350,980,168)

당기순이익(손실)
(361,417,990)

77,666,841

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

200,000,000

연구및인력개발준비금이입액
-

200,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,083,601,338

1,083,601,338

법정적립금 적립
98,509,213

98,509,213

배당
985,092,125

985,092,125

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

13,515,862,048

13,184,966,500

※ 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 52 기
제 51 기

발행주식총수(주)
39,403,685
39,403,685

배당대상주식수(주)
39,403,685
39,403,685

주당배당금(원)
25
25

배당금총액(원)
985,092,125
985,092,125

시가배당율(%)
1.4%
1.4%

액면가배당율(%)
5%
5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

염보선
(재선임)
1963.12.13.
사내이사 후보
-
이사회

박정환
(재선임)
1969.01.12.
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염보선
(재선임)
한일사료(주) 상무이사
2013 ~ 2018
한일사료(주) 이사
-

2019 ~ 현재
한일사료(주) 상무이사

박정환
(재선임)
베트남 VIG펀드 사업개발 대표
2008 ~ 2010
EFG Bank 한국대표
-

2012 ~ 2015
GE 기업금융 / 구조화금융 한국대표

2017 ~ 2019
MPC Capital 아시아 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염보선
(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정환
(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박정환 사외이사 후보 (재선임)

1. 전문성
- 후보자는 재무분야에 대한 전문가로 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
- 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 또한, 타사의 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
- 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
- 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
- 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
- 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박정환 사외이사 후보 (재선임)

- 당사 사외이사직을 지난 3년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 재무 분야의 우수한 전문가로서 이사회 운영에 명확한 판단과 새로운 시각을 제시할 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_사내이사 후보자(염보선).jpg
확인서_사내이사 후보자(염보선)

확인서_사외이사 후보자(박정환).jpeg
확인서_사외이사 후보자(박정환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍주탁
(재선임)
1948.03.19.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍주탁
(재선임)
한일사료(주) 감사
(비상근감사)
2001 ~ 2014
현대증권 자문역
-

2015 ~ 2016
현대증권 상담고문

2016 ~ 현재
한일사료(주) 감사 (비상근감사)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍주탁
(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍주탁 감사 후보 (재선임)

- 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서

확인서_감사 후보자(홍주탁).jpg
확인서_감사 후보자(홍주탁)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
718,676,000원

최고한도액
1,000,000,000원

- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
22,500,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지
- 소득세법 개정으로 인한 임원퇴직금 지급률 변경

다. 개정 내용

변경 전
변경 후
변경의 목적

제15조 [퇴직금의 산정]

임원의 퇴직금 산정과 지급률은 다음 각 항과 같다

1. 임원의 퇴직금 산정

[직전 3년간 총급여액(기본금+상여금)의 연평균환산액 X 10% X 근속연수 X 지급률]

(직전 3년간에서 근무기간이 3년미만인 경우에는 개월수로 계산한 근무기간을 말하며 1개월 미만의 기간은 1개월로 본다)

2. 지급률

직 위

지 급 률

회 장

3배

부 회 장

3배

사 장

2.5배

부 사 장

2.5배

전무이사

2배

상무이사

2배

이 사

1.5배

이사대우

1.5배

부칙

제1조 [시행일]

(신설)

제15조 [퇴직금의 산정]

임원의 퇴직금 산정과 지급률은 다음 각 항과 같다

1. 임원의 퇴직금 산정

[직전 3년간 총급여액(기본금+상여금) 의 연평균환산액 X 10% X 근속연수 X 지급률]

(직전 3년간에서 근무기간이 3년미만인 경우에는 개월수로 계산한 근무기간을 말하며 1개월 미만의 기간은 1개월로 본다)

2. 지급률

직 위

지 급 률

회 장

2배

부 회 장

2배

사 장

2배

부 사 장

2배

전무이사

2배

상무이사

2배

이 사

1.5배

이사대우

1.5배

부칙

제1조 [시행일]

2. 이 규정은 2020년 1월 1일부터 개정 시행 한다.

- 임원퇴직금
 지급률 변경
 (소득세법 개정)

- 부칙 신설

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 
2020년 3월 24일 화요일 오전10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총
집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 주주총회 출입에 관한 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '체온기' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.