피에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 피에스텍

참고서류
3.4
피에스텍주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명:피에스텍 주식회사
주 소:서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가)
전화번호:02-3408-1791

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

피에스텍(주)
보통주
568,409
2.89%
본인
자사주신탁등

※상법 제369주 제2항에 의거하여 자기주식 568,409주는 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)풍성
최대주주
보통주
8,895,059
45.22%
최대주주
-

황선태
사내이사
보통주
69,000
0.35%
사내이사
-

김형민
사내이사
보통주
82,987
0.42%
사내이사
-

황재용
사내이사
보통주
414,937
2.10%
사내이사
-

황재혁
특수관계인
보통주
414,937
2.10%
특수관계인
-

계

9,876,920
50.21%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이태근
-
-
직원
-

양원빈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 3월 24일 10시에 진행하는 제63기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 14일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 24일 오전 10시 
 (장소) - 경기도 김포시 양촌읍 황금3로78번길 80
 피에스텍(주) 김포사업장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 양원빈 (부서 및 직위) - 경영관리부 차장
 (연락처) - 02-3408-1791

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 63(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 62(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 63(당) 기말
제 62(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

106,629,392,417

109,933,911,730

현금및현금성자산
52,419,204,578

33,382,884,393

단기금융상품
4,921,259,565

33,853,332

당기손익공정가치
 측정 금융자산
26,240,215,245

50,258,130,488

매도가능금융자산
-

-

매출채권및기타채권
13,391,616,857

14,046,275,618

계약자산
1,955,630,942

2,883,495,145

기타유동자산
1,745,998,092

994,055,538

재고자산
4,969,874,789

8,281,017,694

당기법인세자산
985,592,349

54,199,522

Ⅱ. 비유동자산

62,053,360,803

54,311,956,794

장기금융상품
138,281,244

-

비유동매도가능금융자산
-

-

비유동 당기손익공정가치
 측정 금융자산
33,940,130,653

37,277,072,015

비유동당기손익인식금융자산
-

-

기타포괄손익공정가치
 측정 금융자산
75,213,195

75,213,195

종속기업및관계기업투자
5,007,242,797

-

유형자산
17,579,080,578

12,986,842,919

사용권자산
1,745,141,278

무형자산
2,231,044,240

1,401,370,328

기타비유동자산
396,837,000

364,604,000

이연법인세자산
940,389,818

2,206,854,337

자산총계

168,682,753,220

164,245,868,524

부채

Ⅰ. 유동부채

18,275,155,195

6,851,570,036

매입채무및기타채무
4,160,841,298

4,110,561,716

단기차입금
5,500,000,000

500,000,000

유동성장기차입금
7,012,540,000

-

리스부채
436,003,214

기타유동부채
1,165,770,683

1,576,524,142

당기법인세부채
-

664,484,178

Ⅱ. 비유동부채

7,218,345,255

14,145,102,746

장기차입금
1,913,460,000

7,000,000,000

리스부채
1,021,484,425

기타비유동부채
4,134,472,323

7,080,417,322

퇴직급여채무
-

64,685,424

이연법인세부채
148,928,507

-

부채총계

25,493,500,450

20,996,672,782

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

143,189,252,770

143,249,195,742

자본금
9,834,621,500

9,834,621,500

기타불입자본
18,802,747,765

18,802,747,765

기타자본구성요소
(2,182,486,147)

(1,103,745,712)

이익잉여금
116,734,369,652

115,715,572,189

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

143,189,252,770

143,249,195,742

부채와자본총계

168,682,753,220

164,245,868,524

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 매출

50,670,722,780

61,651,717,281

Ⅱ. 매출원가

44,460,278,717

50,358,681,245

Ⅲ. 매출총이익

6,210,444,063

11,293,036,036

판매비와관리비
7,950,253,685

12,574,058,400

Ⅳ. 영업이익(손실)

(1,739,809,622)

(1,281,022,364)

기타수익
665,875,020

383,898,987

기타비용
473,606,169

104,048,882

금융수익
7,402,840,166

5,701,276,964

금융비용
2,196,766,977

5,434,955,152

관계기업투자주식처분이익
-

-

관계기업지분법손익
-

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,658,532,418

(734,850,447)

법인세비용(수익)
1,125,217,025

(421,240,263)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,533,315,393

(313,610,184)

지배기업소유주귀속순이익

2,533,315,393

(313,610,184)

비지배지분귀속순이익

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

(61,717,455)

34,534,742

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

(61,717,455)

34,534,742

확정급여채무의 재측정요소
(61,717,455)

34,534,742

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익
-

-

Ⅷ. 당기포괄손익

2,471,597,938

(279,075,442)

지배기업소유주귀속총포괄손익

2,471,597,938

(279,075,442)

비지배지분귀속총포괄손익

-

-

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익

131

(16)

희석주당손익

131

(16)

연 결 자 본 변 동 표

제 63(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합계

2018.01.01 (전기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(886,910,297)
116,528,170,874
144,278,629,842
-
144,278,629,842

회계정책의 변경효과
-
-
(216,835,415)
919,277,232
702,441,817
-
702,441,817

당기순이익(손실)
-
-
-
(313,610,184)
(313,610,184)
-
(313,610,184)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
34,534,742
34,534,742
-
34,534,742

총포괄손익
-
-
-
(279,075,442)
(279,075,442)
-
(279,075,442)

배당금
-
-
-
(1,452,800,475)
(1,452,800,475)
-
(1,452,800,475)

2018.12.31 (전기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(1,103,745,712)
115,715,572,189
143,249,195,742
-
143,249,195,742

2019.01.01 (당기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(1,103,745,712)
115,715,572,189
143,249,195,742
-
143,249,195,742

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
2,533,315,393
2,533,315,393
-
2,533,315,393

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(61,717,455)
(61,717,455)
-
(61,717,455)

총포괄손익
-
-
-
2,471,597,938
2,471,597,938
-
2,471,597,938

자기주식의 취득
-
-
(1,078,740,435)
-
(1,078,740,435)
-
(1,078,740,435)

배당금
-
-
-
(1,452,800,475)
(1,452,800,475)
-
(1,452,800,475)

2019.12.31 (당기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(2,182,486,147)
116,734,369,652
143,189,252,770
-
143,189,252,770

연 결 현 금 흐 름 표

제 63(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,164,956,750)

3,176,541,040

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(687,213,833)

4,366,805,551

당기순이익

2,533,315,393

(313,610,184)

조정

(621,505,238)

7,826,130,042

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(2,599,023,988)

(3,145,714,307)

2. 이자의 수취

1,131,527,410

1,917,775,054

3. 이자의 지급

(233,806,267)

(163,981,544)

4. 배당금 수령

222,400

65,318,159

5. 법인세부담액

(1,375,686,460)

(3,009,376,180)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

18,699,401,020

24,947,078,338

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

100,563,971,721

97,862,312,222

단기금융상품의 감소

1,112,593,767

7,580,644

당기손익인식금융자산의 감소

-

-

매도가능금융자산의 감소

-

-

관계기업투자주식의 처분
-

-

당기손익공정가치
 측정금융자산의 감소
99,344,497,954

96,569,159,930

보증금의 감소
-

3,165,000

유형자산의 처분
6,880,000

77,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-

-

장기대여금의 감소
4,883,350

4,883,350

장기미수금의 감소

523,298

523,298

연결범위변동으로 인한 현금유입

-

무형자산의 처분
100,000,000

-

단기대여금의 감소
-

1,200,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(81,864,570,701)

(72,915,233,884)

단기금융상품의 증가

-

-

당기손익인식금융자산의 취득

-

-

당기손익공정가치
 측정금융자산의 취득
(73,685,915,314)

(72,040,668,328)

장기금융상품의 취득

-

-

매도가능금융자산의 취득

-

-

지분법적용투자주식의 취득
(4,939,100,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(753,350,000)

-

사업결합으로 인한 순현금유출
(1,309,000,000)

-

연결범위변동으로 인한 순현금유출
(366,568,703)

-

비유동당기손익인식
 금융자산의 증가

-

-

단기대여금의 증가
-

-

보증금의 증가

(32,233,000)

-

유형자산의 취득

(674,334,719)

(797,365,556)

무형자산의 취득

(104,068,965)

(77,200,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,541,862,717

(1,452,800,475)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

5,000,000,000

-

단기차입금의 증가
5,000,000,000

-

임대보증금의 증가

-

-

유상증자
-

-

정부보조금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(3,458,137,283)

(1,452,800,475)

장기차입금의 상환
(423,400,000)

자기주식의 취득
(1,078,740,435)

리스부채의 상환
(503,196,373)

배당금의 지급

(1,452,800,475)

(1,452,800,475)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

19,076,306,987

26,670,818,903

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(39,986,802)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

33,382,884,393

6,712,065,490

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

52,419,204,578

33,382,884,393

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 63(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 62(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 63(당) 기말
제 62(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

97,943,672,198

107,713,795,003

현금및현금성자산
43,969,776,799

31,760,226,485

단기금융상품
4,921,259,565

33,853,332

당기손익공정가치
 측정금융자산
26,240,215,245

49,780,845,488

매도가능금융자산
-

-

매출채권및기타채권
13,340,234,796

14,019,685,618

계약자산
1,955,630,942

2,883,495,145

기타유동자산
1,631,949,242

954,671,241

재고자산
4,969,874,789

8,281,017,694

당기법인세자산
914,730,820

-

Ⅱ. 비유동자산

66,042,935,076

56,056,439,872

장기금융상품
49,084,856

-

매도가능금융자산비유동
-

-

비유동당기손익공정가치
 측정 금융자산
24,191,733,259

28,227,238,857

비유동당기손익인식금융자산
-

-

기타포괄손익공정가치
 측정 금융자산
75,213,195

75,213,195

종속기업및관계기업투자
25,957,214,100

11,018,114,100

유형자산
12,689,670,098

12,980,763,979

무형자산
1,362,096,965

1,255,735,328

사용권자산
372,247,916

-

기타비유동자산
396,837,000

364,604,000

이연법인세자산
948,837,687

2,134,770,413

자산총계

163,986,607,274

163,770,234,875

부채

Ⅰ. 유동부채

17,253,619,073

6,840,971,355

매입채무및기타채무
3,408,286,245

4,103,007,507

단기차입금
5,500,000,000

500,000,000

유동성장기차입금
7,000,000,000

-

기타유동부채
1,154,503,947

1,573,479,670

당기법인세부채
-

664,484,178

리스부채
190,828,881

-

Ⅱ. 비유동부채

4,307,890,327

14,258,447,023

장기차입금
-

7,000,000,000

기타비유동부채
4,134,472,323

7,080,417,322

퇴직급여채무
-

178,029,701

리스부채
173,418,004

-

부채총계

21,561,509,400

21,099,418,378

자본

I. 자본금

9,834,621,500

9,834,621,500

II. 기타불입자본

18,802,747,765

18,802,747,765

III. 기타자본구성요소

(2,182,486,147)

(1,103,745,712)

IV. 이익잉여금

115,970,214,756

115,137,192,944

자본총계

142,425,097,874

142,670,816,497

부채와자본총계

163,986,607,274

163,770,234,875

포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 매출

50,561,176,494

61,651,717,281

Ⅱ. 매출원가

44,404,059,747

50,358,681,245

Ⅲ. 매출총이익

6,157,116,747

11,293,036,036

판매비와관리비
7,480,756,157

12,139,126,610

Ⅳ. 영업이익(손실)

(1,323,639,410)

(846,090,574)

기타수익
596,720,316

382,776,151

기타비용
473,601,934

104,048,882

금융수익
6,677,819,839

5,232,680,646

금융비용
2,158,351,533

2,513,900,152

관계기업처분이익
-

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,318,947,278

2,151,417,189

법인세비용
986,058,923

231,803,080

Ⅵ. 당기순이익

2,332,888,355

1,919,614,109

Ⅶ. 기타포괄손익

(47,066,068)

(71,459,423)

후속적으로 당기손익으로
 재분류 되지 않는 항목

(47,066,068)

(71,459,423)

확정급여채무의 재측정요소
(47,066,068)

(71,459,423)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익
-

-

Ⅷ. 당기포괄이익

2,285,822,287

1,848,154,686

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

121

99

희석주당이익

121

99

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 63(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2020년 3월 24일
처분확정일: 2019년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

107,878,764,224

107,878,764,224

1. 전기이월미처분이익잉여금
106,280,683,701

104,739,582,906

2. 회계정책변경효과
-

1,219,567,209

3. 당기순이익
2,332,888,355

1,919,614,109

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(3,151,637,610)

(1,598,080,523)

1. 이익준비금
286,512,510

145,280,048

2. 배당금
 (주당배당금(액면배당률):

당기: 150원(30%)
 전기: 75원(15%))

2,865,125,100

1,452,800,475

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

105,461,934,446

106,280,683,701

자 본 변 동 표

제 63(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2018.01.01 (전기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(586,620,320)
113,522,271,524
141,573,020,469

회계정책의 변경효과
-
-
(517,125,392)
1,219,567,209
702,441,817

당기순이익
-
-
-
1,919,614,109
1,919,614,109

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(71,459,423)
(71,459,423)

총포괄손익
-
-
-
1,848,154,686
1,848,154,686

배당금
-
-
-
(1,452,800,475)
(1,452,800,475)

2018.12.31 (전기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(1,103,745,712)
115,137,192,944
142,670,816,497

2019.01.01 (당기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(1,103,745,712)
115,137,192,944
142,670,816,497

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
2,332,888,355
2,332,888,355

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(47,066,068)
(71,459,423)

총포괄손익
-
-
-
2,285,822,287
2,285,822,287

자기주식의 취득
-
-
(1,078,740,435)
-
(1,078,740,435)

배당금
-
-
-
(1,452,800,475)
(1,452,800,475)

2019.12.31 (당기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(2,182,486,147)
115,970,214,756
142,425,097,874

현 금 흐 름 표

제 63(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,190,913,604)

3,183,002,363

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(230,508,334)

4,841,143,268

당기순이익
2,332,888,355

1,919,614,109

조정
(85,683,323)

6,003,327,549

영업활동으로 인한 
 자산부채의 변동
(2,477,713,366)

(3,081,798,390)

2. 이자의 수취
604,630,688

1,449,554,630

3. 이자의 지급
(199,192,208)

(163,981,544)

4. 배당금 수령
222,400

65,318,159

5. 법인세부담액
(1,366,066,150)

(3,009,032,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,175,188,003

24,954,194,988

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
100,563,971,721

97,857,428,872

단기금융상품의 감소
1,112,593,767

7,580,644

당기손익인식금융자산의 감소
-

-

매도가능금융자산의 감소
-

-

관계기업투자주식의 감소
-

-

당기손익공정가치
 측정금융자산의 감소

99,344,497,954

96,569,159,930

보증금의 감소

-

3,165,000

유형자산의 처분
6,880,000

77,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-

-

장기미수금의 감소
-

523,298

단기대여금의 감소
-

1,200,000,000

회원권의 처분
100,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(89,388,783,718)

(72,903,233,884)

단기금융상품의 증가
(6,000,000,000)

-

당기손익인식금융자산의 취득
-

-

당기손익공정가치
 측정금융자산의 취득
(67,661,279,314)

(72,028,668,328)

장기금융상품의 취득
-

-

지분법적용투자주식의 취득
14,939,100,000

-

비유동당기손익인식
 금융자산의 취득

-

-

보증금의 증가
(32,233,000)

-

유형자산의 취득
(652,102,439)

(797,365,556)

무형자산의 취득
(104,068,965)

(77,200,000)

단기대여금의 증가

-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,265,262,717

(1,452,800,475)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

-

단기차입금의 증가

5,000,000,000

-

임대보증금의 증가
-

-

유상증자
-

-

정부보조금의 증가

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,452,800,475)

(1,452,800,475)

자기주식의 취득
(1,078,740,435)

-

리스부채의 상환
(203,196,373)

-

배당금의 지급
(1,452,800,475)

(1,452,800,475)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

12,249,537,116

26,684,396,876

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(39,986,802)

-

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

31,760,226,485

5,075,829,609

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

43,969,776,799

31,760,226,485

- 재무제표에 대한 주석사항
 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 62기
제 61기

보통주
우선주
보통주
우선주

주식수(주)
19,370,673
-
19,370,673
-

주당배당금(원)
75
-
75
-

배당총액(원)
1,452,800,475
-
1,452,800,475
-

시가배당률(%)
1.5
-
1.4
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황선태
1953.08.09
미해당
등기임원
이사회

황재용
1984.04.20
미해당
등기임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황선태
피에스텍(주) 회장
1992년 4월 ~
현재

MONTEREY 대학원 졸업

현) 피에스텍㈜ 이사

없음

황재용
(주)풍성 
대표이사
2007년 3월 ~
현재

Babson College 졸업

현) ㈜풍성 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 황선태 후보자
 - 폭넓은 경험과 노하우 등을 바탕으로 회사 경영의 안정화에 기여하였으며 앞으로도 대내외 불안정한 환경을 극복하고 기업경영과 기업성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천
사내이사 황재용 후보자
 - 효율적인 인력배치 및 활용을 통한 기업 경영관리 강화와 신규사업 발굴 및 추진에 필요한 적임자임

확인서

이사선임 확인서_황선태.jpg
이사선임 확인서_황선태

이사선임 확인서_황재용.jpg
이사선임 확인서_황재용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음'

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철휘
1949.01.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박철휘
피에스텍(주) 
상근감사
1974년 5월 ~
2010년 12월
풍성전기(주) 근무
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제조업 전반의 풍부한 경험을 바탕으로 당사 경영전반에 대한 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 이에 박철휘 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사선임 확인서_박철휘.jpg
감사선임 확인서_박철휘

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
510,314,536원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"