인터지스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 인터지스

주주총회소집공고
2.8
인터지스(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박동호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)권광용

(전 화)051-604-3364

주주총회 소집공고

(제64기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 아래와 같이 제64기 정기주주총회를 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로9번길46, 관정빌딩 28층 회의실

3. 회의의 목적사항
 가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
 제2-1호 : 이인수 사외이사 선임의 건
 제2-2호 : 이재홍 사외이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)
 제3-1호 : 이인수 감사위원회 위원 선임의 건
 제3-2호 : 이재홍 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사 본 지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최해종
(출석률: 100%)
이재홍
(출석률: 94%)
이인수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019년 01월 31일
1. 전환사채 Call Option 행사의 건
찬성
찬성
찬성

2. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건
찬성
찬성
찬성

3. 우리은행 기업운전일반자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

4. 보고사항 - 미국 JV설립 검토의 건
-
-
-

5. 보고사항 - 멕시코 JV설립 검토의 건
-
-
-

2
2019년 02월 19일
1. 인터지스 신항주유소 설치의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019년 02월 26일
1. 제63기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제63기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 제63기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

4. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고
찬성
찬성
찬성

5. 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

6. 감사위원회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

7. 내부회계관리 규정 전면 개정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019년 03월 18일
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2. 2019년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019년 04월 16일
1. BNCT 자금재조달 관련 주식근질권설정계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2. (주)팍트라인터내셔널 멕시코 법인 지분 투자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

3. 미국 합작투자법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019년 05월 10일
1. 경남은행 기업시설중장기일반자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

2. 부산은행 당좌대출 한도 연장의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019년 06월 19일
1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 100억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2 IBK캐피탈 상업어음할인한도 50억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3. 2019년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019년 07월 29일
1. 전환사채 인수인의 Put Option 행사에 따른 전환사채 70억 상환의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019년 08월 09일
1. IBK캐피탈 기업어음(CP) 50억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019년 09월 06일
1. 경남은행 시설자금대출 300억 갱신의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제17회차 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

3. 제18회차 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019년 09월 27일
1.이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제19회차 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

3. 2019년 4분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019년 10월 17일
1. 우리은행 기업운전자금분할대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성

13
2019년 10월 22일
1. 한국수출입은행 수입기반자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

14
2019년 11월 12일
1. 연합물류 유한공사 제3자 배정 유상증자의 건
찬성
찬성
찬성

2. 보고사항 - (주)제주로해운물류 자산 매각의 건
-
-
-

15
2019년 12월 06일
1. 임원인사의 건
찬성
불참
찬성

2. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건
찬성
불참
찬성

16
2019년 12월 23일
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

2. 2020년도1분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 임원 관리 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

4. 경남은행 퇴직연금 수익증권 양수도 계약의 건
찬성
찬성
찬성

17
2019년 12월 24일
1. 연합물류(강음) 유한공사 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이재홍
최해종
이인수
2019년 02월 26일
1. 2018년 4분기 결산 보고
2. 내부회계관리규정 제정 및 개정 승인의 건
3. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2019년 05월 08일
1. 2019년 1분기 결산보고
2. 주요경영사항 보고
가결

2019년 07월 19일
1. 주요 경영사항 보고
가결

2019년 07월 26일
1. 주요 경영사항 외부전문가 검토의견 결과보고
가결

2019년 08월 09일
1. 2019년 2분기 결산보고
가결

2019년 11월 07일
1. 2019년 3분기 결산보고
가결

사외이사후보추천위원회
정원우
이재홍
최해종
2019년 02월 26일
1. 사외이사후보추천의 건
2. 감사위원회 위원 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
90,000,000
30,000,000
'19년 1월 ~ 12월

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 5명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동국제강
(최대주주)
매출 및 매입 등 거래
2019.01.01 ~ 2019.12.31
2,272
50.6

※ 상기 비율은 2018년 매출액(4,491억, K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 항만하역
 (가) 산업의 특성

항만은 터미널 기능을 통해 생산과 소비를 연결시켜주는 유통활동이라는 경제활동을제공하는 역할을 수행합니다. 유통활동은 판매 및 거래행위를 포괄하는 상거래활동(상류, 商流)과 물리적인 재화의 흐름을 의미하는 물적유통활동(물류, 物流)으로 구성되어 있습니다.

일반적으로 항만은 무역이나 상품거래 등의 상류활동에 수반되는 재화 및 서비스의 이동이라는 물류활동이 이루어지는 장소 내지 공간입니다. 이런 관점에서 항만하역은 항만에서 행하는 선박 및 선하관계의 하역을 총칭하며, 항만에서 선박에 화물을 적·양화하거나 각종 운송수단에 화물을 상·하차하고, 보관장소에서의 입·출고 작업 그리고 그에 부수되는 화물분류, 이송, 정돈 등의 작업을 포괄하는 개념입니다.

(나) 산업의 성장성

최근 10년간 국내항만의 수출입화물 실적은 국내 경제성장률 추이와 유사한 흐름으로 약 3%의 연평균 성장률을 기록하고 있으며 향후 물동량 전망 역시 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

현재 항만·물류산업은 전세계 글로벌 선사들을 필두로 한 얼라이언스 강화 등의 영향으로 선사의 시장지배력이 강화되는 반면 부두 운영사들은 경쟁 심화에 따른 요금 협상력 약화 등으로 수익 창출의 어려움을 겪고 있으나 부두 통합운영 및 원가절감을 통하여 수익성을 확보하고 있습니다.

또한, 물동량 증가에 대비하여 전세계적으로 스마트 항만 개발 등을 통해 하역 생산성 증대 및 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이에 정부는 이러한 세계적 물류흐름에 대응하기 위해『스마트 해상물류 체계 구축전략(안)』을 수립하고 최적화된 해상물류 체계 구축 계획을 발표하였습니다.

향후 항만과 선박의 스마트화를 기반으로 상호 연계를 강화하고 물류 선진화를 통하여 항만 경쟁력을 키워 나간다면 국내 물류 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다.

 (다) 경기변동의 특성
항만하역산업의 경기는 기본적으로 수출입 물동량의 변동에 따라 큰 영향을 받는 특성이 있습니다. 세계경제의 경기변동에 따라 해운회사의 선복량이 변동되고 이는 항만의 물동량 처리에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 세부적으로 컨테이너 화물의 경우 직접적으로 세계경기에 영향을 받습니다. 선진국 및 개도국의 경제가 활성화 되면 수출 컨테이너 화물이 큰 폭으로 증가하는 것입니다. 벌크화물의 경우 국내경기의 활성화 정도에 따라 전체물동량이 큰 영향을 받습니다. 주요 벌크화물인 철광석, 석탄, 곡물 등은 원자재로서 내수시장 경기변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 

(라) 경쟁요소
 기본적으로 항만하역 산업은 대규모 투자의 소요에 따라 신규업체의 진입에는 어려움이 있습니다. 기존 업체들의 대형화를 통한 규모의 경제효과를 가지기 위한 경쟁이 가속화되고 있습니다.

최근 컨테이너 부두의 개발·관리 주체가 정부, 항만공사, 민간기업 등으로 다원화된 상황에서 전국적으로 컨테이너부두가 동시 다발적으로 개발되고 글로벌 얼라이언스 강화로 인해 업체간의 과당경쟁에 따른 하역료가 지속적으로 하락하였습니다.

수익성 악화 및 재투자 여력 재원 감소로 성장의 한계에 직면한 물류기업이 다수 출현하고 있으며 부두 통합운영 및 원가 절감을 통해 수익성을 확보하기 위하여 노력하고 있습니다.

또한, 친환경 항만에 대한 사회적 요구 이행과 대형화 된 선박에 대한 수용능력이 향후 항만하역 산업에서의 주요 경쟁요소가 될 것입니다.

(2) 화물운송
 (가) 산업의 특성
 운송업은 타인의 수요에 응하여 운송수단을 사용하여 유상으로 여객 또는 화물을 운송하는 산업을 의미합니다. 물류의 주요 기능 중에 운송은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 현재의 전자상거래 시대에 있어서도 생산과 소비를 연결하고 시장수요에 맞춰 리드타임을 적절하게 조절하고 적기에 필요한 상품을 고객에게 인도하기 위해서는 운송의 효율화가 필요합니다.
 
 (나) 산업의 성장성
 국내시장을 넘어 해외시장 진출에 대한 수요가 증가하고 있는 전반적 물류산업의 상황 속에서, 정부는 국가물류기본계획을 발표하였습니다. 계획안에 따르면 정부는 글로벌 물류기업 육성을 위한 물류기업간 M&A를 유도할 것으로 예상되며 이로 인해 업계 자체적으로도 글로벌 사업을 적극적으로 추진하여 국내 주요운송업체의 대형화가 가속화되고 영세한 운송기업은 시장에서 도태될 것으로 전망됩니다. 또한, 국토교통부가 발표한 『물류산업 선진화 방안』을 보면 IT기술을 활용한 물류솔루션 투자지원과 맞춤형 물류서비스, 물류지도 서비스 등 효율적인 관리체제 구축에 따른 비용절감의 중요성이 증대될 것으로 보입니다. 
 
 (다) 경기변동의 특성
 운송업은 각종 경제상황(경제성장률, 수출입물동량, 내수경기)에 영향을 받으며 주요관련 산업인 철강업, 조선업, 유통업의 업황과 제조업의 생산과 가동률에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다. 즉 경기변동과 동행하는 특징이 있습니다.

또한 운송업의 특성상 세계 유가변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 최근 유가 흐름을 살펴보면 미·중 무역분쟁 장기화로 인한 세계경제 둔화의 영향으로 하락세를 보이고 있습니다.

 (라) 경쟁요소
 국내운송업계는 도로교통의 정체, 영업용에 비해 효율성이 떨어지는 비영업용화물자동차의 압도적인 수송분담구조, 낙후된 화물터미널 시설 및 화물유통정보체제의 미비 등 구조적인 문제를 안고 있어 운송효율성이 낮은 실정입니다. 또한 국내운송업체는 일부의 주요 운송업체를 제외하고는 개별차주 형태의 영세업체로서 개인 소화물을 비롯한 중소규모의 일반화물을 취급하고 있어 상대적으로 시장진입장벽이 낮아 경쟁이 매우 치열한 상태입니다. 이로 인해 국가전반의 물류서비스 경쟁력은 선진국 대비 낮은 수준이며, 국내전문물류기업의 매출규모 및 수익성 측면에서도 글로벌 물류기업 대비 열위를 보이고 있습니다. 그러나 2015년 개정 화물운수사업법의 본격 시행으로 개별영세 운송업체는 퇴출되는 등 운송시장이 자차를 많이 보유한 대형업체 위주로 재편되고 있으며, 2020년 화물자동차 안전운임제 시행에 따라 운송·주선업체들의 수익성 확보를 위한 비용 절감 능력과 질적 서비스 강화가 주요 경쟁요소가 될 것으로 예상됩니다.

(3) 해운
 (가) 산업의 특성
 해운업은 선박을 이용하여 화물을 원하는 시간에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업으로서, 국가간의 장벽에 구애 받지 않고 전 세계를 무대로 산업활동이 이루어집니다. 또한 선박 확보에 대규모 자금이 투하되는 자본집약적 산업이며, 조선업과 연관을 가지고 타 산업에도 파급효과가 큰 특성을 가지고 있습니다.

해운업은 세계물동량에 의해 기본적 수요규모가 결정되고 세계경기변동과 일정한 상관관계를 가지는 한편, 국민경제의 성장에 필수적인 원자재 및 수출입상품의 운송을 담당하는 관계로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며, 전체산업에서 차지하는 비중도 높은 수준을 유지하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성
 3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 경제 성장 정책에 따라 70년대 이후 우리나라의 해운 산업은 급격히 발전하게 되었습니다. 80년대 이후 국내 원자재 도입과 세계 경제의 글로벌화에 기인하여 정부와 선사들은 선대 확장 정책을 펴게 되었습니다. 80년대 후반부터 본격적인 세계경기의 회복 등에 따라 교역량이 증가하였고, 그 중 많은 부분을 차지하는 해상물동량 역시 큰 폭으로 증가하여 해운시황은 급속도로 신장되었고 각 선사의 선대규모는 대형화를 이루게 되었습니다.

21세기 들어서 각 선사들은 선박 운영과 항만 등에 전산화를 통한 서비스의 질을 높이기 시작하였고, 초기의 port to port 서비스에서 이제는 door to door 서비스까지 제공하는 종합물류산업으로 발전하고 있습니다.
 
 (다) 경기변동의 특성
 해운업 경기는 세계 경기변동, 기후, 유가, 국제 정치 정황 등 많은 변수에 의해 호황과 불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 나타내고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되는 경향이 있습니다. 또한 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 변동에 따라서도 큰 영향을 받습니다. 벌크 부정기 영업 부문은 세계 원자재와 곡물 등의 수요 및 공급상황의 영향을 받습니다. 
 
 (라) 경쟁요소
 해운업은 특별한 경우를 제외하고는 선사간 완전경쟁이 이루어지는 산업입니다. 따라서 서비스의 차별화 및 다양화, 비용절감 등을 통한 영업 경쟁력 유지, 진보된 전산시스템의 운영여부가 중요한 관건입니다.

또한, 친환경에 대한 사회적 인식이 변화하면서 해운업에서도 IMO2020 시행 등 국제 환경규제를 강화하며 환경오염에 대한 책임 이행을 요구 받고 있습니다. 앞으로 친환경 역량 강화가 중요한 경쟁요소가 될 것으로 예상되며 당사는 규제로 인해 발생되는 비용 절감 및 미래 변화에 대한 선제적 대응을 통해 지속적으로 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(4) 포워딩(국제물류주선업)

(가) 산업의 특성

국제물류주선업은 화주로부터 화물을 인수하여 자기의 명의로 고객에게 인도할 때까지 물류시설·장비 등을 이용하여 수출입화물의 물류를 주선하는 사업을 말하며, 자산을 가지고 있지 않은 업체가 국내외 수출입 화주의 의뢰를 받아 항공 또는 해상 운송뿐만 아니라 통관 대행 등 화주를 대신하여 수출입 물류업무를 대행해 주는 알선업의 특징을 가지고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

국제물류업무가 복잡해지고 글로벌화가 진행됨에 따라 단순 주선자로서의 역할을 하는 것이 아닌 종합 물류서비스 제공자로서 전문적인 서비스를 제공하는 것이 중요해지고 있으며, 역량을 갖춘 물류전문기업에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 국내 물류산업의 경쟁력 제고를 위하여 국가적 차원에서 3자물류를 지원하는 등 해당 산업에 대한 지원이 지속되고 있으며 아직까지는 주요 물류 선진국에 비해 3자물류 활용률은 저조한 편이나 지속적으로 성장 추세에 있습니다.

 (다) 경기변동의 특성

국제물류주선업은 국가 무역정책과 산업의 동향 및 국내외 정치적 요인과 같은 대내외적인 요인에 의해 경기가 변동되는 특성이 있습니다.

물류기업은 일반적으로 M&A를 통해 규모와 제공 서비스 구간을 확대하여 세계 물류시장에 진출하는 등의 성장 전략으로 경기변동의 특성에 대응하는 모습을 보이고 있습니다.

(라) 경쟁요소

일반적으로 물류주선업은 인적 경쟁력이 주요 경쟁요소가 되며 자산 투입 부담이 적고 시장진입 장벽이 낮아 물류업체의 시장진입 및 이탈이 쉬운 산업 특성을 가지고 있습니다. 낮은 시장 진입장벽으로 인해 다수의 포워더들이 시장에 진입한 상태로써 물량 확보를 위한 저가 수주의 영향으로 포워딩 업체의 마진율은 낮은 수준입니다. 당사의 경우 물류 全분야에 전문조직 및 인프라를 갖추고 이를 활용하여 경쟁력 있는 운임을 바탕으로 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

(5) 주유소
 주유소 사업은 석유사업의 유통단계의 하부단계인 소매업의 특징을 가지고 있습니다기본적으로 정유사의 Value Chain 상(원유수입 → 제품생산 → 수송/저유 →제품판매) 고객에게 제품이 인도되기 전단계로서 정유사의 가격정책에 좌지우지 되는 특징을 가집니다. 정유사의 제품(휘발유, 경유, 등유 등)가격은 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율변동에 민감합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

인터지스 2019년도 연결기준 누계 매출은 4,782억원을 달성하였습니다. 하역사업의 경우 미·중 무역분쟁의 여파에 의해 전반적인 제조업 산업의 경기 둔화에도 불구하고 당사 운영부두 물량 증가를 바탕으로 전년 동기와 유사한 수준인 1,297억을 달성하였으며, 운송부분은 1,749억을 달성하였습니다. 당기 중 해운사업과 포워딩사업의 매출인식 방식이 변경됨에 따라 일부 포워딩부문 매출액이 해운부문 매출액으로 대체되어 해운 936억, 포워딩 407억의 매출액을 실현하였으며 이는 전년대비 72억 증가한 수준입니다. 기타 상품 및 용역매출은 393억을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 항만하역
당사는 부산항 7부두, 감천항 2부두, 7부두 및 중앙부두, 포항 2부두, 당진고대부두 8부두 및 9부두, 인천북항, 경인항인천터미널, 웅동/신항센터를 운영하며 컨테이너 및 벌크, 잡화 화물의 하역 및 보관사업을 수행하고 있습니다.

② 화물운송

당사는 후판, 형강/봉강 제품 및 고철 등에서 수출입컨테이너 운송까지 다양한 운송시스템을 구축하고 있으며 DEVANING 시내운송, 전국 DOOR 운송, LCL/FCL 화물운송 등의 서비스를 제공하여 국가물류산업 발전에 중추적인 역할을 하고 있습니다.
운송사업부문의 경쟁력을 높이기 위해 IT를 접목하여 차량관제시스템을 구축하고 고객서비스 향상에 총력을 기울이고 있습니다.

③ 해운
당사는 동국제강의 주요 원재료인 SLAB의 안정적인 운송 등을 위해 디케이에스앤드(2006년 설립)를 2012년 7월 1일부로 흡수합병하였습니다.
당사는 소형선박 위주의 안정적 운영을 모델로 삼아 수익성 창출을 위해 전력을 다하고 있습니다. 또한 향후 회복되는 수요를 선점하기 위해서 브라질 등 개발도상국에 대한 시장개척 노력을 확대함과 동시에 현지 협력을 강화하고 있으며 이에 따라 
2016년 미국 뉴저지에 사무소를 개설하여 실시간 커뮤니케이션이 가능하도록 시스템을 구축하였습니다. 

④ 포워딩 및 해외사업
포워딩은 2017년 2월 베트남 법인을 설립, 항공 및 해상 관련 물류 특화 서비스를 제공 중으로 동남아 지역 네트워크 구축에 초석을 마련하였습니다. 꾸준히 해외 진출을검토하고 있으며 2019년 중 합작투자를 통하여 멕시코와 미국에 진출하였습니다.

당사는 2012년 5월부터 개시한 포스코건설의 브라질 CSP 공장 건설물류의 안정적 수행 완료를 바탕으로 CSP 일관제철소와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 2017년 1월부터 2019년 12월 말까지 3년 간 이행을 완료하였으며, 2년 연장에 합의하여 2021년 12월까지 물류서비스를 제공하게 되었습니다.
또한 중국에서는 강음시 현지 물류 센터를 2012년 완공, 2015년 부두건설을 완공하여 2만톤 부두 준공 및 임시 대외개방을 완료하였습니다. 현재 하역 생산성과 고단가 프로젝트 화물을 타겟으로 영업을 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

물류업은 업체별 산업구분 기준이 광대하고 공식적인 기관의 통계자료가 부족하여 국내시장 점유율을 산출하는데 어려움이 있어 본 항목의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

상기 " 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황"을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2019년 2분기 중 미국, 멕시코에 합작법인을 설립하여 북중미 물류시장에 진출하였습니다. 향후 IT 개발 및 스마트화를 통하여 당사 영위 사업을 강화할 예정입니다.

(5) 조직도

200117_인터지스 조직도.jpg
200117_인터지스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요" 중 "가. 업계의 현황"과 "나. 회사의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 12일 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제64기 : 2019년 12월 31일 현재

제63기 : 2018년 12월 31일 현재

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제64기
제63기

자산

유동자산

154,921,170,110

179,145,335,002

현금및현금성자산
13,703,578,575

18,960,355,073

금융기관예치금
3,034,803,911

3,303,312,123

당기손익-공정가치금융자산
518,866,726

503,218,905

매출채권
121,538,828,531

130,993,269,044

금융리스채권
5,596,775,474

10,354,400,865

기타수취채권
1,245,723,937

2,160,102,227

기타금융자산
89,500,000

133,181,000

재고자산
3,546,351,819

3,926,319,924

당기법인세자산
30,221,966

221,015

계약자산
1,533,215,823

1,567,563,105

기타자산
4,083,303,348

7,243,391,721

비유동자산

265,073,736,169

290,970,207,405

금융기관예치금
4,135,508,563

3,756,302,139

당기손익-공정가치금융자산
-

498,646,505

기타포괄손익-공정가치금융자산
976,059,990

973,293,673

금융리스채권
25,426,889,381

43,001,158,025

기타수취채권
2,617,371,871

2,096,080,941

유형자산
169,546,884,780

211,318,136,212

무형자산
7,025,022,663

23,637,553,179

투자부동산
33,793,785,118

1,150,354,585

사용권자산
17,783,622,963

-

관계기업 및 공동기업투자
3,768,590,840

4,538,682,146

자산총계

419,994,906,279

470,115,542,407

부채

유동부채

147,730,432,924

174,365,035,395

매입채무
46,734,235,402

45,161,593,023

차입금
79,175,237,892

114,380,108,213

리스부채
4,863,421,851

-

기타지급채무
5,179,311,942

4,428,757,635

기타금융부채
168,659,249

70,155,185

당기법인세부채
1,717,877,498

389,384,216

계약부채
423,530,044

785,091,349

기타부채
9,468,159,046

9,149,945,774

비유동부채

92,089,556,562

72,385,911,220

차입금
72,826,067,085

55,519,207,610

리스부채
12,973,938,686

-

순확정급여부채
5,791,805,884

8,128,832,202

이연법인세부채
488,898,271

8,731,569,817

기타부채
8,846,636

6,301,591

부채총계

239,819,989,486

246,750,946,615

자본

납입자본

112,452,521,630

112,452,521,630

자본금
14,873,937,000

14,873,937,000

주식발행초과금
97,578,584,630

97,578,584,630

이익잉여금

39,057,228,515

65,971,216,621

기타포괄손익누계액

23,487,591,447

23,431,416,563

기타자본구성요소

529,595,988

529,595,988

비지배지분

4,647,979,213

20,979,844,990

자본총계

180,174,916,793

223,364,595,792

자본 및 부채 총계

419,994,906,279

470,115,542,407

연 결 손 익 계 산 서

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제64기
제63기

매출액
478,169,277,019
492,443,106,290

매출원가
443,406,113,409
458,956,404,165

매출총이익
34,763,163,610
33,486,702,125

판매비와관리비
21,862,950,596
24,039,518,604

대손상각비
6,420,883,424
25,790,532

영업이익
6,479,329,590
9,421,392,989

기타수익
3,650,208,411
3,242,913,697

기타비용
54,048,458,811
20,152,177,580

이자수익
1,662,505,194
1,795,952,877

금융수익
3,351,493,756
3,266,241,844

금융비용
10,945,137,790
9,543,360,457

관계기업투자손익
106,005,124
(248,285,583)

법인세비용차감전순손실
(49,744,054,526)
(12,217,322,213)

법인세비용(수익)
(5,716,729,997)
1,917,368,417

당기순손실
(44,027,324,529)
(14,134,690,630)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(26,832,719,384)
(13,510,536,633)

비지배지분
(17,194,605,145)
(624,153,997)

지배기업의 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(951)
(479)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제64기
제63기

당기순손실
(44,027,324,529)
(14,134,690,630)

기타포괄이익(손실) :

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
38,476,831
(1,539,899,018)

관계기업투자 순확정급여부채의 재측정요소 지분
(122,270,281)
(24,080,933)

기타포괄손익-공정가치금융자산
(344,852,304)
65,383,168

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장 외화환산차이
1,338,924,134
615,770,917

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(7,501,150)
-

세후 기타포괄이익(손실)
902,777,230
(882,825,866)

세후 총포괄손실
(43,124,547,299)
(15,017,516,496)

세후 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(26,857,813,222)
(15,323,402,317)

비지배지분
(16,266,734,077)
305,885,821

연
결
자 본 변 동 표

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소계

제63기 초(2018.01.01)
112,452,521,630
81,396,270,829
26,715,460,512
469,939,001
221,034,191,972
21,818,495,246
242,852,687,218

회계정책변경 효과
-
2,875,896,096
(2,875,896,096)
-
-
-
-

수정 후 잔액
112,452,521,630
84,272,166,925
23,839,564,416
469,939,001
221,034,191,972
21,818,495,246
242,852,687,218

총포괄이익(손실) :

당기순손실
-
(13,510,536,633)
-
-
(13,510,536,633)
(624,153,997)
(14,134,690,630)

순확정급여부채의 재측정요소
-
(1,508,830,762)
-
-
(1,508,830,762)
(31,068,256)
(1,539,899,018)

관계기업투자 순확정급여부채의 
 재측정요소 지분
-
(24,080,933)
-
-
(24,080,933)
-
(24,080,933)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
65,383,168
-
65,383,168
-
65,383,168

기타포괄손익-공정가치금융자산 
 평가이익의 대체
-
126,533,826
(126,533,826)
-
-
-
-

해외사업장 외화환산차이
-
-
(345,337,157)
-
(345,337,157)
961,108,074
615,770,917

토지의 재평가이익
-
1,660,038
(1,660,038)
-
-
-
-

총포괄이익(손실) 소계
-
(14,915,254,464)
(408,147,853)
-
(15,323,402,317)
305,885,821
(15,017,516,496)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
(3,385,695,840)
-
-
(3,385,695,840)
(665,834,000)
(4,051,529,840)

종속기업지분율변동
-
-
-
59,656,987
59,656,987
(478,702,077)
(419,045,090)

소유주와의 거래 소계
-
(3,385,695,840)
-
59,656,987
(3,326,038,853)
(1,144,536,077)
(4,470,574,930)

제63기 말(2018.12.31)
112,452,521,630
65,971,216,621
23,431,416,563
529,595,988
202,384,750,802
20,979,844,990
223,364,595,792

제64기 초(2019.01.01)
112,452,521,630
65,971,216,621
23,431,416,563
529,595,988
202,384,750,802
20,979,844,990
223,364,595,792

총포괄이익(손실) :

당기순손실
-
(26,832,719,384)
-
-
(26,832,719,384)
(17,194,605,145)
(44,027,324,529)

순확정급여부채의 재측정요소
-
41,001,559
-
-
41,001,559
(2,524,728)
38,476,831

관계기업투자 순확정급여부채의 
 재측정요소 지분
-
(122,270,281)
-
-
(122,270,281)
-
(122,270,281)

기타포괄손익-공정가치금융자산

(344,852,304)
-
(344,852,304)
-
(344,852,304)

해외사업장 외화환산차이
-
-
408,528,338
-
408,528,338
930,395,796
1,338,924,134

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(7,501,150)
-
(7,501,150)
-
(7,501,150)

총포괄이익(손실) 소계
-
(26,913,988,106)
56,174,884
-
(26,857,813,222)
(16,266,734,077)
(43,124,547,299)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
(65,131,700)
(65,131,700)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
-
(65,131,700)
(65,131,700)

제64기 말(2019.12.31)
112,452,521,630
39,057,228,515
23,487,591,447
529,595,988
175,526,937,580
4,647,979,213
180,174,916,793

연 결 현 금 흐 름 표

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제64기
제63기

영업활동으로 인한 현금흐름

20,487,726,135

(11,933,202,222)

영업으로부터 창출된 현금
27,434,511,210

(7,237,198,377)

이자의 수취
1,668,334,142

1,816,128,013

이자의 지급
(7,488,312,663)

(6,163,052,114)

배당금의 수취
-

100,000,000

법인세의 납부
(1,126,806,554)

(449,079,744)

투자활동으로 인한 현금흐름

5,196,959,183

2,624,056,356

투자활동으로 인한 현금유입액
18,531,539,970

22,475,250,893

금융기관예치금의 감소
5,807,804,291

7,292,538,046

금융리스채권의 회수
10,770,437,911

11,035,753,454

기타수취채권의 감소
234,089,425

2,292,721,772

당기손익-공정가치 금융상품의 처분
514,717,429

1,010,013,289

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분
-

203,054,470

유형자산의 처분
1,204,490,914

495,715,317

무형자산의 처분
-

145,454,545

투자활동으로 인한 현금유출액
(13,334,580,787)

(19,851,194,537)

금융기관예치금의 증가
5,889,576,898

3,507,579,265

기타수취채권의 증가
358,230,620

1,372,002,817

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-

1,000,000,000

관계기업 및 공동기업투자의 증가
1,453,675,000

-

유형자산의 취득
5,524,415,115

7,921,518,571

무형자산의 취득
-

5,948,756,241

투자부동산의 취득
108,683,154

-

연결범위의 변동
-

101,337,643

재무활동으로 인한 현금흐름

(31,061,104,174)

6,823,737,951

재무활동으로 인한 현금유입액
145,030,668,589

83,962,407,869

차입금의 증가
145,030,668,589

83,962,407,869

재무활동으로 인한 현금유출액
(176,091,772,763)

(77,138,669,918)

차입금의 상환
166,522,374,108

72,687,140,078

리스부채의 상환
9,504,266,955

-

배당금의 지급
65,131,700

4,051,529,840

비지배지분 감소
-

400,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,376,418,856)

(2,485,407,915)

현금및현금성자산의 환율변동 효과

119,642,358

(484,615,821)

기초의 현금및현금성자산

18,960,355,073

21,930,378,809

기말의 현금및현금성자산

13,703,578,575

18,960,355,073

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제64기 : 2019년 12월 31일 현재

제63기 : 2018년 12월 31일 현재

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제64기
제63기

자산

유동자산

137,446,742,765

164,842,512,169

현금및현금성자산
6,095,436,856

13,765,144,721

금융기관예치금
2,442,361,050

2,317,907,140

당기손익-공정가치금융자산
518,866,726

503,218,905

매출채권
114,099,666,912

124,634,184,190

계약자산
1,434,175,233

1,264,121,517

금융리스채권
5,596,775,474

10,354,400,865

기타수취채권
1,279,389,213

2,819,835,061

기타금융자산
89,500,000

133,181,000

재고자산
3,321,666,755

3,446,062,997

기타자산
2,568,904,546

5,604,455,773

비유동자산

238,561,138,724

282,724,143,072

금융기관예치금
4,096,142,542

3,745,902,139

당기손익-공정가치금융자산
-

498,646,505

기타포괄손익-공정가치금융자산
975,749,990

971,863,673

금융리스채권
25,426,889,381

43,001,158,025

기타수취채권
17,261,087,728

20,258,397,598

유형자산
134,766,733,676

164,721,213,154

무형자산
1,053,230,289

17,657,888,578

투자부동산
33,793,785,118

1,150,354,585

사용권자산
8,267,232,447

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
12,920,287,553

30,718,718,815

자산총계

376,007,881,489

447,566,655,241

부채

유동부채

131,854,150,003

173,015,146,740

매입채무
43,433,964,195

42,313,668,914

계약부채
423,530,044

785,091,349

차입금
71,863,935,461

118,507,198,212

기타지급채무
3,415,419,209

3,652,991,482

기타금융부채
168,659,249

70,155,185

당기법인세부채
1,114,445,718

30,545,217

기타부채
7,515,677,689

7,655,496,381

리스부채
3,918,518,438

-

비유동부채

79,568,018,375

69,906,234,666

차입금
63,803,805,385

56,593,545,516

순확정급여부채
1,783,385,728

4,785,434,606

이연법인세부채
1,204,037,932

8,527,254,544

리스부채
12,776,789,330

-

부채총계

211,422,168,378

242,921,381,406

자본

납입자본

112,452,521,630

112,452,521,630

자본금
14,873,937,000

14,873,937,000

주식발행초과금
97,578,584,630

97,578,584,630

이익잉여금

27,171,125,282

66,885,833,702

기타포괄손익누계액

24,040,503,742

24,385,356,046

기타자본구성요소

921,562,457

921,562,457

자본총계

164,585,713,111

204,645,273,835

자본 및 부채 총계

376,007,881,489

447,566,655,241

손 익 계 산 서

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제64기
제63기

매출액
431,257,455,203
449,093,223,498

매출원가
406,320,902,214
425,128,199,541

매출총이익
24,936,552,989
23,965,023,957

판매비와관리비
17,926,982,816
19,188,563,808

대손상각비(환입)
6,295,801,313
(27,631,682)

영업이익
713,768,860
4,804,091,831

기타수익
3,446,790,689
3,126,303,200

기타비용
46,283,546,581
19,533,701,842

이자수익
2,361,047,713
2,578,788,050

금융수익
3,503,716,150
3,802,846,054

금융비용
9,666,341,444
8,804,595,064

법인세비용차감전순손실
(45,924,564,613)
(14,026,267,771)

법인세비용(수익)
(5,942,993,632)
807,510,420

당기순손실
(39,981,570,981)
(14,833,778,191)

주당손익 :

기본주당손익
(1,417)
(526)

포 괄 손 익 계 산 서

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제64기
제63기

당기순손실
(39,981,570,981)
(14,833,778,191)

기타포괄이익(손실) :

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산
(344,852,304)
65,383,168

순확정급여부채의 재측정요소
266,862,561
(1,390,029,390)

세후 기타포괄손실
(77,989,743)
(1,324,646,222)

세후 총포괄손실
(40,059,560,724)
(16,158,424,413)

자 본 변 동 표

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총계

제63기 초(2018.1.1)
112,452,521,630
83,491,247,163
27,324,062,838
921,562,457
224,189,394,088

회계정책변경 효과
-
2,875,896,096
(2,875,896,096)
-
-

수정 후 잔액
112,452,521,630
86,367,143,259
24,448,166,742
921,562,457
224,189,394,088

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
(14,833,778,191)
-
-
(14,833,778,191)

순확정급여부채의 재측정요소
-
(1,390,029,390)
-
-
(1,390,029,390)

토지의 재평가이익
-
1,660,038
(1,660,038)
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
65,383,168
-
65,383,168

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가이익의 대체
-
126,533,826
(126,533,826)
-
-

총포괄이익 소계
-
(16,095,613,717)
(62,810,696)
-
(16,158,424,413)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(3,385,695,840)
-
-
(3,385,695,840)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(3,385,695,840)
-
-
(3,385,695,840)

제63기 말(2018.12.31)
112,452,521,630
66,885,833,702
24,385,356,046
921,562,457
204,645,273,835

제64기 초(2019.1.1)
112,452,521,630
66,885,833,702
24,385,356,046
921,562,457
204,645,273,835

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
(39,981,570,981)
-
-
(39,981,570,981)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(344,852,304)
-
(344,852,304)

순확정급여부채의 재측정요소
-
266,862,561
-
-
266,862,561

총포괄손실 소계

(39,714,708,420)
(344,852,304)
-
(40,059,560,724)

제64기 말(2019.12.31)
112,452,521,630
27,171,125,282
24,040,503,742
921,562,457
164,585,713,111

현 금 흐 름 표

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제63기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제64기
제63기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,958,909,082

(15,420,142,328)

영업으로부터 창출된 현금
15,661,088,865

(12,679,379,082)

이자의 수취
2,374,584,661

2,537,180,589

이자의 지급
(7,037,307,375)

(6,069,772,342)

배당금의 수취
234,868,300

674,879,604

법인세의
환급(납부)

(274,325,369)

116,948,903

투자활동으로 인한 현금흐름

8,443,485,917

1,968,528,770

투자활동으로 인한 현금유입액
16,156,488,168

24,789,592,751

금융기관예치금의 감소
2,852,791,919

7,284,626,290

금융리스채권의 회수
10,770,437,911

11,035,753,454

기타수취채권의 감소
1,525,170,000

4,309,497,102

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
513,597,429

1,008,213,289

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분
-

203,054,470

유형자산의 처분
494,490,909

802,993,601

무형자산의 처분
-

145,454,545

투자활동으로 인한 현금유출액
(7,713,002,251)

(22,821,063,981)

금융기관예치금의 증가
3,307,162,790

2,577,130,648

기타수취채권의 증가
554,026,950

9,312,179,224

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-

1,000,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 증가
1,453,675,000

1,403,951,352

유형자산의 취득
2,289,454,357

2,591,802,757

무형자산의 취득
-

5,936,000,000

투자부동산의 취득
108,683,154

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(27,179,479,475)

9,051,419,228

재무활동으로 인한 현금유입액
143,413,476,564

83,907,801,272

차입금의 증가
143,413,476,564

83,907,801,272

재무활동으로 인한 현금유출액
(170,592,956,039)

(74,856,382,044)

차입금의 상환
159,120,592,954

71,470,686,204

리스부채의 상환
11,472,363,085

-

배당금의 지급
-

3,385,695,840

현금및현금성자산의 감소

(7,777,084,476)

(4,400,194,330)

현금및현금성자산의 환율변동

107,376,611

13,951,792

기초의 현금및현금성자산

13,765,144,721

18,151,387,259

기말의 현금및현금성자산

6,095,436,856

13,765,144,721

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 64 기
2019년 1월 1일
부터

제 63 기

2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년 3월
24일

처분확정일

2019년 3월
18
일

(단위: 천원)

구분
제64기
제63기

미처분이익잉여금

20,953,862

60,668,571

전기이월이익잉여금
60,668,571

73,888,288

회계정책변경 효과
-

2,875,896

순확정급여부채의 재측정요소
266,862

(1,390,029)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가이익의 대체
-

126,534

토지의재평가처분
-

1,660

당기순이익(손실)
(39,981,571)

(14,833,778)

이익잉여금 처분액

-

이익준비금
-

-

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주:
당기

-원(-%)
 전기 -원(-%)

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

20,953,862

60,668,571

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이인수
1953.05.03
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이재홍
1972.04.30
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이인수
세무법인 인성
대표이사
2010 ~ 2011
2011 ~ 현재
부산진 세무서장
세무법인 인성 대표이사
없음

이재홍
이촌회계법인
부산지점 대표
2010 ~ 현재
이촌회계법인 부산지점 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이인수 사외이사 후보자
이사회의 구성원으로서 회사의 투명한 경영을 제고하고 정책 결정시 전문지식과 견해를 제공하여 경영진이 올바른 경영적 판단을 내릴 수 있도록 지원하겠습니다. 또한, 항상 적법하고 공정한 방향으로 회사가 발전할 수 있도록 조언자, 감독자의 역할을 다하겠습니다.

□ 이재홍 사외이사 후보자
다년 간의 회계법인 근무경험과 자문경험 및 물류에 대한 높은 이해도를 접목하여 회사의 회계 및 재무구조 개선을 도모하고 회사의 이익을 위한 이사회의 의사결정이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이인수 사외이사 후보자
- 세무ㆍ행정전문가로서 해당 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 선량한 관리자의 기능을 수행하며 경영의 투명성을 제고하여 이사회의 합리적 의사결정에 상당한 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

□ 이재홍 사외이사 후보자
- 오랜 회계법인 근무 경험을 통한 재무 회계적 전문성 및 업무역량 뿐만 아니라 국제물류 및 항만관리과 석박사과정을 수료하여 물류산업에 대한 높은 이해수준과 통찰력을 갖추고 있으며 회사의 업무집행에 상당한 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

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□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이인수
1953.05.03
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이재홍
1972.04.30
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이인수
세무법인 인성
대표이사
2010 ~ 2011
2011 ~ 현재
부산진 세무서장
세무법인 인성 대표이사
없음

이재홍
이촌회계법인
부산지점 대표
2010 ~ 현재
이촌회계법인 부산지점 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이인수 감사위원회 위원 후보자
- 후보자의 국세청 및 세무서장 등 공직근무 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단하였습니다.

□ 이재홍 감사위원회 위원 후보자
- 공인회계사로서 다년 간의 회계감사 경험을 통하여 정확한 판단과 의사결정으로 감사위원회의 안정적 운영에 큰 도움이 될 것으로 판단하였습니다.

확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
468 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 전염 예방을 위해 주주총회장 입장 전 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.
아울러 참석하시는 주주님께서는 질병 예방을 위해 마스크를 꼭 착용하여 주시기 바라며, 부득이한 상황에 의해 주주총회 장소의 변경이 있을 경우 지체없이 재공시 하여 안내드리도록 하겠습니다.