코스메카코리아 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 코스메카코리아

주주총회소집공고
2.8
(주)코스메카코리아

주주총회소집공고

2020년 3 월 9일

회 사 명 :
주식회사 코스메카코리아

대 표 이 사 :
조 임 래, 박 은 희

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리)

(전 화) 043-535-0500

(홈페이지)http://www.cosmecca.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 기 현

(전 화) 043-535-7161

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리), 연구동 4층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고
 4)내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및
 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사내이사 조임래 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 박은희 재선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 박선기 재선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 부진효 신규선임의 건
 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표행사 ·전자위임장권유시스템 수여기간 
 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

qr코드

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인),위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2020년 3월 9일

주식회사 코스메카코리아

공동대표이사 조 임 래 (직인생략)
공동대표이사 박 은 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손용근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-01회차
2019-01-09
1. COSMECCA CHINA, LTD. 자본금 출자 참여의 건
찬성

2019-02회차
2019-01-22
1. 종속회사 COSMECCA CHINA CO., LTD의 차입금 연대보증의 건
찬성

2019-03회차
2018-02-28
1. 결산이사회(재무제표 확정전)
2. 2018년도 현금배당 결정의 건
찬성

2019-04회차
2019-02-28
1. 자회사 유상증자 참여건_코스메카차이나
찬성

2019-05회차
2019-03-04
1. 종속회사 COSMECCA CHINA CO., LTD의 차입금 연대보증의 건
찬성

2019-06회차
2019-03-11
1. 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성

2019-07회차
2019-03-14
1. 기업은행 운영자금 차입의 건
찬성

2019-08회차
2019-03-18
1. 내부회계관리규정 개정의 건
2. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
찬성

2019-09회차
2019-03-18
1. 씨티은행 운영자금 차입의 건
찬성

2019-10회차
2019-03-19
1. 우리은행 운영자금 차입의 건
찬성

2019-11회차
2019-03-20
1. 수출입은행 운영자금 차입의 건
찬성

2019-12회차
2019-04-03
1. 계열사(잉글우드랩코리아) 자금 대여의 건
찬성

2019-13회차
2019-05-08
1. 계열사(잉글우드랩코리아) 자금 대여의 건
찬성

2019-14회차
2019-06-03
1. 잉글우드랩 주식회사 주식 추가 매수의 건
찬성

2019-15회차
2019-06-07
1. 계열사(잉글우드랩코리아) 자금 대여의 건
찬성

2019-16회차
2019-06-24
1. IBK기업은행 차입의 건
찬성

2019-17회차
2019-07-22
1. 하나은행 차입의 건
찬성

2019-18회차
2019-08-06
1. 산업은행 차입의 건
찬성

2019-19회차
2019-08-07
1. 제2판교 사옥건설을 위한 SPC 설립의 건
찬성

2019-20회차
2019-09-24
1. 특별위로금 지급의 건
찬성

2019-21회차
2019-09-25
1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO., LTD.의 차입금 연대보증의 건
찬성

2019-22회차
2019-10-15
1. 우리사주 대출 연대보증의 건
찬성

2019-23회차
2019-11-19
1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO.,LTD.의 차입보증의 건
찬성

2019-24회차
2019-12-04
1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO.,LTD.의 차입금 연대보증의 건
찬성

2019-25회차
2019-12-17
1. 신한은행 차입의 건
찬성

2019-26회차
2019-12-18
1. 우리은행 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
20억원
12,000,000
1,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업은 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말합니다. 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이며 일반 소비제품과 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 소비재입니다.

다른 업종에 비해 제품의 라이프 사이클이 매우 짧고 소량 다품종인 특징이 있으며 소비자의 기호와 유행에 따라 빠르고 민감하게 변하는 특성을 가지고 있습니다. 화장품 유통 채널은 중저가 브랜드숍, 면세점, 온라인, 드럭스토어, 홈쇼핑 등으로 유통채널이 다각화되고 있으며 온라인 및 모바일을 활용하여 구매하는 소비자의 비중이 크게 증가하는 등 화장품 소비문화가 변화하고 있습니다.

최근 브랜드사 간 경쟁은 가열화되고 있어 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이러한 시장의 변화에 따라 당사와같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 상위 ODM 업체들의 막대한 R&D 투자와 설비, 기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

당사는 전문 인력의 충분한 확보로 기초부터 색조 제품에 이르기까지 신원료를 바탕으로 신상품 개발을 강화하고 있고 세계 유명 회사에 뒤지지 않는 제품 개발을 해내고 있어 국내외 대형메이커 회사에서 이를 선호하는 경향을 보이며 생산 계약을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

코스메카코리아는 화장품 OEM/ODM 전문기업입니다. 차별화된 연구개발 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 통할 수 있는 제품 경쟁력과 선진 생산시스템을 확보해 전세계에 다양한 유통채널을 구축하고 있습니다. 특히, 세계 최초로 개발한 3중 기능성비비크림, 톤업크림, DPF 기술 등을 바탕으로 국내외 화장품 업계를 선도하고 있습니다. 우수한 제품력은 당사가 R&D에 집중투자하였기 때문입니다. 당사의 연구개발 인력은 전체 인력의 1/3정도를 차지하며, 업계 최고의 R&D가 될 수 있도록 지속적으로 투자를 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

화장품 OEM/ODM 시장은 2000년대 초 브랜드숍 시장과 함께 성장하였으며, 2016년 6월 금융감독원과 업계에 따르면 화장품 무역수지 흑자 1조원 시대를 맞아 2015년기준 연간 매출액 100억원을 넘는 기업이 국내 화장품 OEM/ODM 업계 전체의 80%에 달할 정도로 두터운 기업층을 형성하고 있습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이중 2017년 매출액 기준으로 당사는 업계에서 상위 3위권 안에 자리잡고 있는 것으로 판단됩니다. (출처 : COSINKOREA, 2016.06.22)

(3) 시장의 특성
화장품 산업은 다른 업종에 비해 제품의 라이프 사이클이 매우 짧고 소량 다품종인 특징이 있으며 소비자의 기호와 유행에 따라 빠르고 민감하게 변하는 특성을 가지고 있습니다. 화장품 유통 채널은 중저가 브랜드숍, 면세점, 온라인, 드럭스토어 등으로 유통채널이 다각화되고 있으며 온라인 및 모바일을 활용하여 구매하는 소비자의 비중이 크게 증가하는 등 화장품 소비문화가 변화하고 있습니다.

최근 브랜드사 간 경쟁은 가열화되고 있어 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이러한 시장의 변화에 따라 당사와같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 상위 ODM 업체들의 막대한 R&D 투자와 설비, 기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

당사는 전문 인력의 충분한 확보로 기초부터 색조 제품에 이르기까지 신원료를 바탕으로 신상품 개발을 강화하고 있고 세계 유명 회사에 뒤지지 않는 제품 개발을 해내고 있어 국내외 대형메이커 회사에서 이를 선호하는 경향을 보이며 생산 계약을 확대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 
해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III 1.사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

129,157,109,710

122,449,782,295

1. 현금및현금성자산
15,936,712,662

13,310,665,376

2. 매출채권및기타채권
58,062,193,685

53,355,052,774

3. 재고자산
49,622,946,820

47,246,974,656

4. 당기법인세자산
121,867,287

2,625,470,810

5. 기타유동자산
5,413,389,256

5,911,618,679

II. 비유동자산

220,132,986,947

192,584,927,027

1. 장기매출채권및기타채권
1,150,594,089

1,220,886,341

2. 매도가능금융자산
-

-

3. 관계기업투자주식
113,188,193

-

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,577,076,120

2,056,984,920

5. 유형자산
145,514,190,964

136,330,883,375

6. 사용권자산
12,781,844,635

-

7. 무형자산
46,121,948,560

52,050,618,524

8. 기타비유동자산
656,010,000

810,000

9. 기타금융자산
145,240,221

140,920,000

10. 이연법인세자산
1,885,042,627

783,823,867

11. 매각예정비유동자산
10,187,851,538

-

자 산 총 계

349,290,096,657

315,034,709,322

부 채

I. 유동부채

107,817,389,438

79,239,148,823

1. 매입채무및기타유동채무
47,057,069,016

44,592,843,201

2. 단기차입금
49,648,483,557

29,418,092,568

3. 당기법인세부채
350,143,034

495,211,952

4. 리스유동부채
2,859,449,620

-

5. 충당부채
466,068,037

450,539,159

6. 기타유동부채
7,436,176,174

4,282,461,943

II. 비유동부채

71,357,059,607

64,179,436,469

1. 장기매입채무및기타비유동채무
557,302,401

388,280,238

2. 장기차입금
37,846,487,047

37,555,109,850

3. 순확정급여부채
3,760,600,585

4,252,835,828

4. 전환사채
14,314,837,932

12,994,103,129

5. 기타비유동금융부채
2,033,200,000

2,658,700,000

6. 리스비유동부채
7,486,252,976

-

7. 이연법인세부채
5,358,378,666

6,330,407,424

부 채 총 계

179,174,449,045

143,418,585,292

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

125,420,966,420

124,974,843,226

1. 자본금
5,340,000,000

5,340,000,000

2. 자본잉여금
69,434,087,523

71,656,045,051

3. 기타자본구성요소
104,430,328

-1,030,774,596

4. 이익잉여금
50,542,448,569

49,009,572,771

II. 비지배지분

44,694,681,192

46,641,280,804

자 본 총 계

170,115,647,612

171,616,124,030

부 채 및 자 본 총 계

349,290,096,657

315,034,709,322

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
347,055,941,951
303,292,617,599

II. 매출원가
283,851,846,677
251,295,450,112

III. 매출총이익
63,204,095,274
51,997,167,487

IV. 판매비와관리비
54,902,746,495
42,171,017,863

V. 영업이익
8,301,348,779
9,826,149,624

1. 금융수익
2,167,662,505
1,229,447,839

2. 금융비용
5,253,870,489
2,667,426,522

3. 기타영업외수익
2,178,824,332
1,965,024,282

4. 기타영업외비용
1,102,987,169
602,273,891

VI. 법인세비용차감전순이익
6,290,977,958
9,750,921,332

VII. 법인세비용
4,290,727,883
586,978,816

VIII. 당기순이익
2,000,250,075
9,163,942,516

1. 지배기업소유주지분
2,831,628,693
8,972,239,147

2. 비지배지분
-831,378,618
191,703,369

IX. 기타포괄손익
2,355,025,312
-645,645,858

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
2,376,552,406
-383,885,060

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-21,527,094
-261,760,798

X. 총포괄이익
4,355,275,387
8,518,296,658

1. 지배기업소유주지분
3,735,985,137
8,438,352,056

2. 비지배지분
619,290,250
79,944,602

XI. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
265
840

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
 구성요소
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총 계

2018.01.01(제20기 기초)
2,670,000,000
70,190,086,000
-801,286,198
41,409,732,317
113,468,532,119
-
113,468,532,119

당기순이익
-
-
-
8,972,239,147
8,972,239,147
191,703,369
9,163,942,516

누적환산차이증감
-
-
-229,488,398
-
-229,488,398
-154,396,662
-383,885,060

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-304,398,693
-304,398,693
42,637,895
-261,760,798

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
46,561,336,202
46,561,336,202

무상증자
2,670,000,000
-2,700,422,000
-
-
-30,422,000
-
-30,422,000

배당금지급
-
-
-
-1,068,000,000
-1,068,000,000
-
-1,068,000,000

전환권대가
-
4,166,381,051
-
-
4,166,381,051
-
4,166,381,051

2018.12.31(제20기 기말)
5,340,000,000
71,656,045,051
-1,030,774,596
49,009,572,771
124,974,843,226
46,641,280,804
171,616,124,030

2019.12.31(제21기 기초)
5,340,000,000
71,656,045,051
-1,030,774,596
49,009,572,771
124,974,843,226
46,641,280,804
171,616,124,030

당기순이익(손실)
-
-
-
2,831,628,693
2,831,628,693
-831,378,618
2,000,250,075

누적환산차이증감
-
-
1,135,204,924
-
1,135,204,924
1,241,347,482
2,376,552,406

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-230,752,895
-230,752,895
209,321,386
-21,431,509

배당금지급
-
-
-
-1,068,000,000
-1,068,000,000
-
-1,068,000,000

주식추가취득
-
-2,221,957,528
-
-
-2,221,957,528
-2,565,889,862
-4,787,847,390

2019.12.31(제21기 기말)
5,340,000,000
69,434,087,523
104,430,328
50,542,448,569
125,420,966,420
44,694,681,192
170,115,647,612

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,014,340,083

10,836,558,425

1. 영업활동으로창출된현금
23,211,920,893

12,518,776,241

가. 당기순이익
2,000,250,075

9,163,942,516

나. 비현금항목의 조정
27,694,297,441

13,659,818,547

다. 영업활동으로인한자산
 ㆍ부채의변동
-6,482,626,623

-10,304,984,822

2. 이자수취
217,617,874

372,187,294

3. 이자지급
-1,969,761,661

-941,415,595

4. 법인세환급(납부)
-3,445,437,023

-1,112,989,515

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-33,535,071,648

-97,088,441,655

단기금융상품의 처분
-

259,909,680

단기금융상품의 취득
-

-66,987,924

단기대여금및수취채권의 처분
218,732,363

1,318,468,321

단기대여금및수취채권의 취득
-

-

장기금융상품의 취득
-146,224,964

-

장기금융상품의 처분
-

70,396,586

당기손익공정가치측정금융자산의취득
479,908,800

-120,091,200

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-4,945,507,848

-56,256,302,271

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-310,527,000

-

유형자산의 처분
1,431,235,563

799,502,961

유형자산의 취득
-28,561,702,064

-42,918,015,590

무형자산의 처분
-

-

무형자산의 취득
-248,565,558

-146,099,718

사용권자산의 취득
-1,721,197,994

-

사용권자산의 처분
201,424,763

-

임차보증금의 감소
443,239,749

-

임차보증금의 증가
-375,887,458

-29,222,500

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,136,726,443

61,122,812,956

단기차입금의 차입
60,365,503,278

22,365,368,686

단기차입금의 상환
-46,785,322,436

-1,527,249,535

유동성장기차입금의 상환
-3,700,513,012

-73,224,955

장기차입금의 차입
10,264,315,245

21,500,000,000

리스부채(유동)
313,672,522

-

리스부채(비유동)
271,290,640

-

리스부채의 상환
-1,524,219,794

-

전환사채의 증가
-

19,956,340,760

주식발행비 지급
-

-30,422,000

배당금의 지급
-1,068,000,000

-1,068,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감

2,615,994,878

-25,129,070,274

V. 기초 현금및현금성자산

13,310,665,376

38,190,204,926

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

10,052,408

249,530,724

VII. 기말 현금및현금성자산

15,936,712,662

13,310,665,376

2) 별도재무제표

(1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 코스메카코리아 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

59,143,513,368

50,196,099,600

1. 현금및현금성자산
8,579,467,643

9,063,207,683

2. 매출채권및기타채권
33,704,207,570

27,525,812,120

3. 재고자산
15,547,831,920

12,133,765,797

4. 당기법인세자산
121,737,274

-

5. 기타유동자산
1,190,268,961

1,473,314,000

II. 비유동자산

174,769,961,887
-
158,838,355,474

1. 매출채권및기타채권
1,005,044,800

2,687,142,000

2. 매도가능금융자산
-

-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,577,076,120

2,056,984,920

4. 기타금융자산
-

140,920,000

5. 종속기업투자
91,852,630,420

85,553,982,613

6. 관계기업투자
310,527,000

-

7. 유형자산
75,905,477,800

67,250,537,425

8. 사용권자산
1,554,655,697

-

9. 무형자산
638,854,229

552,214,597

10. 기타비유동자산
656,010,000

810,000

11. 이연법인세자산
1,269,685,821

595,763,919

자 산 총 계

233,913,475,255

209,034,455,074

부 채

I. 유동부채

58,239,961,125

42,012,660,880

1. 매입채무및기타채무
26,590,863,751

25,256,980,147

2. 단기차입금
27,000,000,000

14,200,000,000

3. 당기법인세부채
-

495,211,952

4. 충당부채
466,068,037

450,539,159

5. 기타유동부채
3,265,265,153

1,433,615,105

6. 기타금융부채
173,083,012

176,314,517

7. 리스유동부채
744,681,172

-

II. 비유동부채

46,114,120,366

41,302,473,994

1. 장기매입채무및기타채무
606,464,401

432,420,238

2. 장기차입금
25,000,000,000

21,500,000,000

3. 전환사채
14,314,837,932

12,994,103,129

4. 기타비유동금융부채
2,415,088,969

3,154,708,520

5. 순확정급여부채
2,963,402,026

3,221,242,107

6. 리스비유동부채
814,327,038

부 채 총 계

104,354,081,491

83,315,134,874

자 본

1. 자본금
5,340,000,000

5,340,000,000

2. 자본잉여금
71,656,045,051

71,656,045,051

3. 이익잉여금
52,563,348,713

48,723,275,149

자 본 총 계
129,559,393,764

125,719,320,200

부 채 및 자 본 총 계
233,913,475,255

209,034,455,074

(2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 코스메카코리아 (단위 :원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

194,675,464,423

206,522,829,753

II. 매출원가

161,528,661,197

170,641,115,338

III. 매출총이익

33,146,803,226

35,881,714,415

IV. 판매비와관리비

24,963,856,334

26,519,700,192

V. 영업이익

8,182,946,892

9,362,014,223

1. 금융수익
2,106,730,357

2,860,709,732

2. 금융원가
2,684,284,391

1,278,608,938

3. 기타영업외수익
276,569,000

176,758,675

4. 기타영업외비용
740,116,711

312,578,184

VI. 법인세비용차감전순이익

7,141,845,147

10,808,295,508

VII. 법인세비용

1,878,375,661

226,195,481

VIII. 당기순이익

5,263,469,486

10,582,100,027

IX. 기타포괄손익

-355,395,922

-327,069,694

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-355,395,922

-327,069,694

확정급여제도의 재측정요소
-355,395,922

-327,069,694

X. 총포괄이익

4,908,073,564

10,255,030,333

XI. 주당이익

1. 기본 및 희석주당순이익

493

991

(3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 코스메카코리아 (단위 :원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
2,670,000,000
70,190,086,000
39,536,244,816
112,396,330,816

당기순이익
-
-
10,582,100,027
10,582,100,027

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-327,069,694
-327,069,694

무상증자
2,670,000,000
-2,700,422,000
-
-30,422,000

배당금지급
-
-
-1,068,000,000
-1,068,000,000

전환권대가
-
4,166,381,051
-
4,166,381,051

2018.12.31 (전기말)
5,340,000,000
71,656,045,051
48,723,275,149
125,719,320,200

2019.01.01 (당기초)
5,340,000,000
71,656,045,051
48,723,275,149
125,719,320,200

당기순이익
-
-
5,263,469,486
5,263,469,486

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-355,395,922
-355,395,922

배당금지급
-
-
-1,068,000,000
-1,068,000,000

2019.12.31 (당기말)
5,340,000,000
71,656,045,051
52,563,348,713
129,559,393,764

(4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 코스메카코리아 (단위 :원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,509,107,244

15,696,793,459

1. 영업활동에서 창출된 현금
8,325,802,290

15,310,181,184

가. 당기순이익
5,263,469,486

10,582,100,027

나. 비현금항목의 조정
8,347,729,841

4,615,656,679

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
-5,285,397,037

112,424,478

2. 이자의 수취
82,769,453

206,895,238

3. 이자의 지급
-830,457,585

-294,102,110

4. 배당금의 수취
-

1,137,570,000

5. 법인세의 납부
-3,069,006,914

-663,750,853

II. 투자활동현금흐름

-21,037,592,398

-92,597,438,914

단기금융상품의 감소
-

-

단기대여금의 감소
214,944,000

1,160,434,000

단기대여금의 증가
-2,000,000,000

-

장기대여금의 증가
-

-964,083,895

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
479,908,800

-120,091,200

매도가능금융자산의 취득
-

-

종속기업투자주식의 취득
-4,945,507,848

-67,331,377,538

관계기업투자주식의 취득
-310,527,000

-

유형자산의 처분
-

472,215,710

유형자산의 취득
-12,892,783,976

-25,665,113,369

무형자산의 처분
-

-

무형자산의 취득
-180,610,343

-120,200,122

사용권자산의 취득
-1,721,197,994

-

사용권자산의 처분
201,424,763

-

보증금의 증가
-290,842,800

-29,222,500

보증금의 감소
407,600,000

-

III. 재무활동현금흐름

16,057,991,009

54,557,918,760

단기차입금의 차입
49,000,000,000

14,200,000,000

단기차입금의 상환
-36,200,000,000

-

장기차입금의 차입
3,500,000,000

21,500,000,000

리스부채(유동)
313,672,522

-

리스부채(비유동)
512,318,487

-

전환사채의 발행
-

19,956,340,760

무상증자
-

-30,422,000

배당금 지급
-1,068,000,000

-1,068,000,000

IV. 현금및현금성자산의순증감

-470,494,145

-22,342,726,695

V. 기초현금및현금성자산

9,063,207,683

31,416,096,367

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-13,245,895

-10,161,989

VII. 기말현금및현금성자산

8,579,467,643

9,063,207,683

(5) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21(당) 기
2019년 01월 01일
부터
제 20(전) 기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년 03월 27일

처분확정일
2018년 03월 29일

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처분이익잉여금

52,229,748,713

48,496,475,149

1. 전기이월이익잉여금
47,321,675,149

38,241,444,816

2. 당기순이익
5,263,469,486

10,582,100,027

3. 확정급여제도의 재측정요소
-355,395,922

-327,069,694

II. 이익잉여금처분액

0

1,174,800,000

1. 이익준비금
0

106,800,000

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 보통주 0원(0%)
 전기 - 보통주 100원(20%)
0

1,068,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

52,229,748,713

47,321,675,149

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제20(전) 기

제19(전전) 기

주당배당금
100원
200원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 한다
제32조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 한다. ②사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다
상법 542조의 8(사외이사의 선임)1항 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조임래
1953.03.28
사내이사
특수관계인
이사회

박은희
1957.02.12
사내이사
본인
이사회

박선기
1965.08.27
사내이사
없음
이사회

부진효
1961.08.11
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

조임래
㈜코스메카코리아
회장
1978.
1990.
1992.
1993.
1999 ~ 현재
㈜피어리스
㈜오현두루라
㈜한국콜마
태웅화장품㈜
㈜코스메카코리아 회장
해당사항
없음

박은희
㈜코스메카코리아
부회장
1974.
1999.
2006 ~ 현재
피어리스 경영지원팀
㈜코스메카코리아 감사
㈜코스메카코리아 부회장
해당사항 
없음

박선기
㈜코스메카코리아
부사장
1991.
1994.
2000 ~ 현재
㈜한국콜마
태웅화장품㈜
㈜코스메카코리아 부사장
해당사항 
없음

부진효
성균관대학교 
화학과 교수
1992.
1997 ~ 현재
한국화학연구원
성균관 대학교 화학과 교수
해당사항 
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조임래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박은희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박선기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

부진효
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<부진효 사외이사 후보>

1. 전문성
 본 후보자는 성균관대학교 화학과 교수로 당사의 사업 분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성
 본 후보자는 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 엄격히 심사하여 추천되었으며, 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법 등 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 코스메카코리아의 경영철학은 투명경영, 창조경영, 지식경영에 기반하여 생각하고 행동하며, 준법 준수를 통해 기업의 신뢰와 투명성을 확보하는 것임. 산업계, 연구기관, 학계와 기술 협력을 지속하여 화장품 업계에서 경쟁력을 제고하고 동반 성장하며, 소통을 통해 코스메카코리아의 파트너인 협력사와 상생의 길을 걸어나가고자 함
 이러한 경영철학을 바탕으로 아래 핵심 가치 제고에 노력하고자 함

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조임래 사내이사 후보>
현재 코스메카코리아의 창업자이자 공동 대표이사 회장으로서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하고 있음. 화장품 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 조임래 후보를 사내이사로 추천함

<박은희 사내이사 후보>
현재 코스메카코리아의 최대주주이자 대표이사 부회장으로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 의사결정에 기여해 왔음. 이러한 경험과 역량은 향후에도 회사 발전을 위한 훌륭한 자산이 될 것으로 기대하여 박은희 후보를 사내이사로 추천함

<박선기 사내이사 후보>
현재 코스메카코리아의 부사장이자 중국사업을 총괄하고 있으며, 화장품에 대한 전문지식을 보유한 후보자임. 화장품과학 박사로 해당 전문지식이 당사 및 중국사업의 R&D 및 기술 경영에 도움이 되고 있음. 사업현안에 대한 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 박선기 후보를 사내이사로 추천함

<부진효 사외이사 후보>
현재 성균관대학교 화학과 교수로서 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 기대하여 부진효 후보를 사외이사로 추천함

확인서

조임래 후보자 확인서.jpg
조임래 후보자 확인서

박은희 후보자 확인서.jpg
박은희 후보자 확인서

박선기 후보자 확인서.jpg
박선기 후보자 확인서

부진효 후보자 확인서.jpg
부진효 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오선택
1953.08.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

오선택
코스메카코리아
감사
1977.
1992.
2008.
2010.
2011.
2017~ 현재
㈜피어리스
㈜남양알로에
㈜코스메카코리아
㈜유셀
화장품개발자문역
㈜코스메카코리아 상근감사
해당사항 
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오선택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<오선택 감사 후보>
현재 코스메카코리아 감사로서 화장품 분야에서의 전문지식을 보유하였고, 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하여 평판과 업적이 뛰어난 후보자임.
또한 감사 재직 시 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 오선택 후보자를 감사로 추천함

확인서

오선택 후보자 확인서.jpg
오선택 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
821,399,400

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
62,000,000

최고한도액
1억원

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록, 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사의 연결대상회사는 7개사(해외법인 4개 포함)입니다. 주주총회일을 기준으로 감사전 별도 및 연결재무제표 제출 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토하여 주주총회일을 결정하였습니다.
- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 20일(금), 25(수), 26(목), 27(금), 30(월)

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.