에브리봇 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 에브리봇

주주총회소집공고
2.8
에브리봇 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 1001호

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지)http://www.everybot.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 황 민 수

(전 화) 031-759-8917

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주여러분께

제5기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년3월 24일 (화요일) 오전 10시00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 삼환하이펙스 A동 1001호 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(목적사업 추가 - 부동산 임대업)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 황민수 임기만료에 따른 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김봉윤 임기만료에 따른 중임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 신광현 임기만료에 따른 중임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (한도금액1,000,000,000원)

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (한도금액 100,000,000원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2020년3월 9일

에브리봇 주식회사

대표이사 정 우 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 (당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 (당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 (당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

로봇은 인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계를 의미합니다. 로봇은 제조용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분되고, 서비스용 로봇은 전문서비스용 로봇과 개인서비스용 로봇으로 분류됩니다.

로봇의분류

 최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망입니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국의 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있으며, 기업부문에서는 전통 제조용 로봇 기업들이 중국 시장 진출을 확대하고 사업을 다각화하고 있고, 최근 글로벌 IT 대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 1) 제품경쟁력을 통한 신시장 선점

로봇청소기 시장 전체의 업체를 보면 해외의 iRobot을 비롯하여 국내에도 삼성전자, LG전자, 유진로봇 등 자금력과 기술력을 갖춘 대기업이 다수 있으며 해당회사들은 자금력과 기술력을 바탕으로 다양한 제품을 출시해왔습니다. 그러나 전체 로봇청소기 시장도 높은 가격으로 인해서 시장형성 초기이며, 물걸레 전용 로봇청소기의 경우는 더더욱 시장 초기단계입니다. 로봇청소기 시장 특성 상 소비자들은 구매희망 제품군 속에서 자신에게 필요한 제품을 선택하게 됩니다. 회사가 속해 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 아직은 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot의 브라바 이외에는 대표적인 브랜드가 현재는 없는 상태입니다. 따라서 RS500처럼 시장 초기 단계에서 소비자들의 니즈를 공략하여 해당제품군의 대표브랜드로서 시장을 선점하면 지속적인 매출은 물론 후속 시장 참여자들에게는 상당기간의 진입장벽이 존재하게 됩니다. 회사 제품의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 경쟁 제품 대비 경쟁력

기술 및 품질 경쟁력

가격 경쟁력

-바퀴가 없기 때문에 본체 무게의 100%가 걸레에 가해지고 2개의 걸레판이 회전을 하기 때문에 청소력이 더욱 우수하며, 자동 물공급 기능이 있어 물걸레질 내내 걸레가 마르는 것을 방지함

-세계 최초 ESA(Exit Shadow Area) 기능 구현을 통해 청소완료 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 자동 종료

동사 제품은 물걸레 전용 로봇청소기로 진공흡입부 및 구동부의 원가를 절감함으로써 기존로봇청소기 및 동일 제품군에서 품질대비 20~28만원대의 합리적인 가격경쟁력을 보유하고 있음

 2) 기술력

로봇 산업의 특성상 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합이 필요한 기술력이 중요한 사업입니다. 당사는 대표이사를 비롯하여 임직원 상당수가 홈서비스 로봇 개발 업무경력을 가지고 있으며, 당사의 주력 판매제품인 물걸레 로봇 청소기 관련 특허뿐만아니라 로봇산업에 있어서 핵심기술인 자율주행을 위한 위치인식, 장애물 감지 기술에 관한 특허를 다수 보유하고 있습니다.

3) 제품출시 현황 및 향후 전망

회사의 규모 및 청소기 시장의 특성 상 여러 가지 제품을 제조 및 개발할 수 없었기 때문에 한가지 제품에 대해서 1년간의 개발 후에 RS500 제품을 출시하였습니다. 2018년에는 홈쇼핑이외에도 할인판매점, 백화점 및 해외시장에 영업을 통하여 매출처 분산 및 해외시장의 본격적인 진출 지속적으로 추진하고 있습니다. 아울러 RS500의 고급버전인 RS700이 2017년 출시, 2018년 NEW RS500N이 출시되었으며, 2019년 3월 구석청소 및 충돌방지가 강화된 EVERYBOT Edge 모델을 출시하였습니다. 현재는 회사의 규모를 고려하여 수익 모델로 물걸레 청소기 제조 판매에 집중하고 있지만 향후 IOT 가전산업이 발달할수록 로봇주행기능의 원천기술과 기술 개발력을 통해 하이브리드 청소기, IOT Service Robot분야에 진출할 예정입니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
 현재 당사는 홈서비스 로봇 개발, 제조, 판매 관련 단일 사업만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

로봇청소기 주요 브랜드는 10개 내외로 Player가 많지 않으며, 대부분 흡입 청소 위주의 고가 제품입니다.

당사가 현재 주력으로 판매하고 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot Braava 외에는 대표적인 브랜드 없으며, 국내에서는 에브리봇, iRobot Braava(해외직구), 티웨이 아이센스가 판매 중이나, 점유율에 관한 정확한 통계는 없습니다.

(3) 시장의 특성

가) 융복합사업

로봇산업은 로봇 완성품이나 로봇부품을 제조/판매/서비스하는 산업을 의미하며, 지능형 로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다. 이에 따라서 제조업과 달리 전후방 산업과의 연관 및 신 시장 선점효과가 큰 대표적 융복합사업입니다. 

나) 지속적 성장 산업

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망됩니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세입니다.

세계로봇시장추이

한국 정부는 지능형 로봇 정책을 추진하여 선택과 집중을 통한 로봇R&D 종합역량제고, 로봇수요의 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성, 명실상부한 범국가적 로봇융합 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇생산은 지속적으로 확대될 전망입니다. 

다) 지능형 로봇 개념으로의 발전

로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 ‘전통적 로봇’ 개념에서 진화하여 인간 친화적인 ‘지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의할 수 있습니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용·교육용·국방용·건설용·해양용·실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다. 또한 지능형 로봇은 사물인터넷(IoT)의 등장으로 더욱 다양한 분야로 활용이 가능해 질 것으로 판단됩니다. 최근 세계 전자제품의 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 2017년 CES에서 인공지능과 사물인터넷을 기반으로 한 전자제품이 집중적으로 소개되었습니다. 분야별로는 자율주행 등 스마트가, 스마트홈, 증강현실, 헬스케어 로봇 등 의료, 재활로봇 등 스포츠에 접목된 제품들이 집중 소개된 바, 전자와 자동차 등 기존 산업영역의 경계가 사라지고 있습니다. 향후 전자제품 시장은 로봇기술을 접목한 전자제품에서 로봇기술을 기반으로 한 전자제품으로 전환되어 전방위적 산업에 로봇기술이 폭발적으로 적용된 지능형 로봇 형태의 산업으로 발전될 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고객의 라이프스타일 연구를 기반으로 혁신적인 기술, 프리미엄 디자인을 결합한 시장선도형 로봇 제품들을 출시할 예정입니다.
 1) HOME SERVICE ROBOT
 최신 기술력이 적용된 자율주행 솔루션을 기반으로 하는 홈서비스 로봇 플랫폼 개발하여, 개개인의 라이프스타일과 삶의 질을 향상시키기 위한 홈 서비스 로봇 제품 개발 (로봇청소기, 로봇공기청정기, 실버케어로봇, 베이비케어로봇 등)
 2) COMMERCIAL SERVICE ROBOT
 홈 서비스 로봇의 자율주행 기술의 고도화를 통해 빌딩, 병원, 마트 등 상업적 공간에 최적화된 상업용 서비스 로봇 플랫폼 개발을 통해 각 공간에서의 최적화 서비스 및 비즈니스 모델 발굴, 플랫폼과의 연계를 통한 상업용 서비스 로봇 제품 개발
 3) IOT SMART HOME ROBOT
 IoT기술과 로봇 기술 간의 융합을 통해 IoT서비스에 최적화된 로봇 플랫폼 개발하여 빅데이터분석 및 학습을 통한 라이프스타일 분석, IoT와 연계된 AI 탑재를 통해 고객 최대 만족을 실현할 수 있는 IoT기반 지능형 서비스 로봇 개발

(5) 조직도

에브리봇조직도_200306

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5 기 2019. 12. 31 현재

제 4 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,367,643,190

6,280,642,492

(1) 당좌자산

5,854,745,593

3,507,336,359

1. 현금및현금성자산
4,453,811,476

2,322,213,146

2. 매출채권
484,962,362

527,406,095

대손충당금
(22,230,360)

(22,230,360)

3. 미수금
5,825,200

49,006,108

4. 선급금
594,361,464

337,844,080

5. 선급비용
40,341,833

54,118,897

6. 계약자산
7,482,796

-

7. 이연법인세자산(주석12)
290,190,822

238,978,393

(2)재고자산

2,512,897,597

2,773,306,133

1. 원재료
971,653,680

1,452,718,390

2. 상품
430,703,037

13,599,781

3. 제품
1,127,143,110

1,306,987,962

평가손실충당금
(16,602,230)

-

Ⅱ. 비유동자산

4,025,345,464

4,312,015,747

(1) 유형자산(주석4)

3,648,548,003

3,994,239,342

1. 토지
714,880,505

714,880,505

2. 건물
2,517,155,695

2,517,155,695

감가상각누계액
(149,770,762)

(64,187,470)

3. 기계장치
24,020,000

24,020,000

감가상각누계액
(19,031,573)

(14,933,618)

4. 차량운반구
38,280,131

38,280,131

감가상각누계액
(29,143,472)

(21,637,767)

5. 공구와기구
59,970,042

27,780,196

감가상각누계액
(26,010,308)

(4,609,464)

정부보조금
(18,795,234)

(19,017,144)

6. 비품
299,742,644

278,448,694

감가상각누계액
(191,218,254)

(113,186,417)

7. 금형
762,516,386

530,284,000

감가상각누계액
(534,047,797)

(351,037,999)

8. 건설중인자산
200,000,000

452,000,000

(2) 무형자산(주석5)

316,597,461

307,576,405

1. 산업재산권
207,306,983

207,682,903

2. 소프트웨어
129,420,472

99,893,502

정부보조금
(20,129,994)

-

(3) 기타비유동자산

60,200,000

10,200,000

1. 보증금
60,200,000

10,200,000

자 산 총 계

12,392,988,654

10,592,658,239

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,410,561,512

3,531,723,639

1. 매입채무(주석8)
1,308,621,541

505,048,568

2. 단기차입금(주석6,8,15)
2,000,000,000

2,500,000,000

3. 미지급금(주석8)
115,283,354

70,788,640

4. 미지급비용(주석8)
167,894,987

137,156,210

5. 예수금
122,403,960

37,482,068

6. 선수금
53,385,240

212,760,087

7. 유동성장기부채(주석7,8,15)
601,780,000

62,685,440

8. 반품충당부채
12,748,780

5,554,436

9. 당기법인세부채(주석12)
28,443,650

248,190

Ⅱ. 비유동부채

3,036,510,000

3,638,290,000

1. 장기차입금(주석7,8,15)
3,036,510,000

3,638,290,000

부 채 총 계

7,447,071,512

7,170,013,639

자 본

Ⅰ. 자본금

653,553,000

653,553,000

1. 보통주자본금(주석1,10)
561,690,000

561,690,000

2. 우선주자본금(주석1,10)
91,863,000

91,863,000

Ⅱ. 자본잉여금

2,204,870,230

2,204,870,230

1. 주식발행초과금(주석10)
2,204,870,230

2,204,870,230

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

2,087,493,912

564,221,370

1. 미처분이익잉여금(주석11)
2,087,493,912

564,221,370

자 본 총 계

4,945,917,142

3,422,644,600

부 채 와 자 본 총 계

12,392,988,654

10,592,658,239

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 4 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 매출액

16,154,371,242

13,262,911,559

1. 상품매출
793,439,733

144,110,211

2. 용역매출
-

350,000,000

3. 제품매출
15,360,931,509

12,768,801,348

Ⅱ. 매출원가

8,763,105,073

7,792,643,500

1. 상품매출원가
620,342,607

123,187,845

기초상품재고액
13,599,781

-

당기상품매입액
1,044,265,135

73,229,588

타계정입(출)고
(6,819,272)

63,558,038

기말상품재고액
(430,703,037)

(13,599,781)

2. 제품매출원가
8,142,762,466

7,669,455,655

기초제품재고액
1,306,987,962

1,481,471,191

당기제품제조원가(주석18)
8,417,172,769

7,416,174,893

타계정입(출)고
(470,857,385)

78,797,533

기말제품재고액
(1,110,540,880)

(1,306,987,962)

Ⅲ. 매출총이익

7,391,266,169

5,470,268,059

Ⅳ. 판매비와관리비

5,778,804,623

5,385,667,328

1. 급여(주석16,18)
916,086,775

735,381,926

2. 퇴직급여(주석16,18)
81,134,965

76,730,588

3. 복리후생비(주석18)
88,335,509

79,050,350

4. 여비교통비
48,806,030

34,485,493

5. 접대비
19,123,638

45,763,480

6. 통신비
11,558,683

10,788,686

7. 수도광열비
1,864,929

1,318,392

8. 전력비
6,109,183

5,084,699

9. 세금과공과금(주석18)
82,542,450

62,001,520

10. 감가상각비(주석18)
116,230,569

116,735,945

11. 지급임차료(주석18)
16,043,004

22,505,384

12. 보험료
9,739,217

6,564,492

13. 차량유지비
9,176,465

12,802,322

14. 경상연구개발비(주석18)
966,442,159

133,844,818

15. 운반비
163,318,022

139,246,772

16. 교육훈련비
-

400,000

17. 도서인쇄비
2,494,266

639,891

18. 소모품비
25,804,455

37,776,363

19. 지급수수료
460,391,116

370,561,396

20. 판매촉진비
39,328,808

3,260,000

21. 광고선전비
513,460,494

1,052,989,759

22. 대손상각비
-

(278,460)

23. 건물관리비
9,439,642

8,018,177

24. 판매수수료
2,124,801,206

2,379,822,812

25. 무형자산상각비(주석17)
66,573,038

50,172,523

Ⅴ. 영업이익

1,612,461,546

84,600,731

Ⅵ. 영업외수익

71,676,671

66,797,718

1. 이자수익
17,098,025

2,945,308

2. 외환차익
38,749,101

7,926,540

3. 외화환산이익
312,319

18,434,470

4. 잡이익
15,517,226

37,491,400

Ⅶ. 영업외비용

181,413,374

121,963,432

1. 이자비용
176,703,981

114,455,765

2. 외환차손
4,062,810

7,100,841

3. 외화환산손실
110,492

-

4. 기부금
500,000

-

5. 잡손실
36,091

406,826

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

1,502,724,843

29,435,017

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(20,547,699)

(152,978,899)

1. 법인세비용(수익)(주석12)
(20,547,699)

(152,978,899)

Ⅹ. 당기순이익(주석13)

1,523,272,542

182,413,916

XI. 주당손익(주석 14)

1. 기본주당이익

1,165

140

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 4 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분

제 5(당) 기
제 4(전) 기

처분예정일: 2020년 3월 24일

처분확정일: 2019년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금

2,087,493,912

564,221,370

전기이월이익잉여금

564,221,370

381,807,454

당기순이익

1,523,272,542

182,413,916

Ⅱ.처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

2,087,493,912

564,221,370

<자본변동표>

제 5(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
653,553,000
2,204,870,230
381,807,454
3,240,230,684

당기순이익
-
-
182,413,916
182,413,916

2018.12.31(전기말)
653,553,000
2,204,870,230
564,221,370
3,422,644,600

2019.01.01(당기초)
653,553,000
2,204,870,230
564,221,370
3,422,644,600

당기순이익
-
-
1,523,272,542
1,523,272,542

2019.12.31(당기말)
653,553,000
2,204,870,230
2,087,493,912
4,945,917,142

<현금흐름표>

제 5(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,974,762,200

322,244,356

1. 당기순이익
1,523,272,542

182,413,916

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
583,572,983

469,963,247

가. 퇴직급여
-

118,479,162

나. 감가상각비
358,575,675

305,479,828

다. 무형자산상각비
66,573,038

50,172,523

라. 대손상각비
-

(278,460)

마. 반품충당부채전입(환입)
(288,452)

(3,889,806)

바. 외화환산손실
110,492

-

사. 재고자산평가손실
16,602,230

-

아. 경상연구개발비
142,000,000

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(312,319)

(18,434,470)

가. 외화환산이익
312,319

18,434,470

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
868,228,994

(311,698,337)

가. 매출채권의 감소
42,333,241

1,190,660,514

나. 미수금의 감소(증가)
43,180,908

(49,006,108)

다. 선급금의 증가
(256,517,384)

(135,971,895)

라. 선급비용의 감소(증가)
13,777,064

(49,210,226)

마. 당기법인세자산의 감소(증가)
-

178,060

바. 재고자산의 감소(증가)
243,806,306

(641,970,617)

사. 이연법인세자산의 증가
(51,212,429)

(158,666,589)

아. 매입채무의 증가(감소)
803,885,292

(462,825,262)

자. 미지급금의 증가(감소)
44,494,714

(31,315,756)

자. 선수금의 증가(감소)
(159,374,847)

206,611,978

차. 미지급비용의 증가(감소)
30,738,777

(4,776,305)

카. 예수금의 증가(감소)
84,921,892

(57,175,159)

타. 당기법인세부채의 증가
28,195,460

248,190

파. 퇴직금의 지급
-

(118,479,162)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(326,450,276)

(4,023,604,400)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

73,450,000

가. 보증금의 감소
-

73,450,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(326,450,276)

(4,097,054,400)

가. 토지의 취득
-

714,880,505

나. 건물의 취득
-

2,517,155,695

다. 차량운반구의 취득
-

15,663,582

라. 공구와기구의 취득
32,189,846

26,440,196

마. 비품의 취득
21,293,950

211,426,687

바. 금형의 취득
122,232,386

10,000,000

사. 건설중인자산의 취득
-

452,000,000

아. 산업재산권의 취득
40,719,549

64,662,735

자. 소프트웨어의 취득
60,014,545

84,825,000

차. 보증금의 증가
50,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(516,713,594)

5,240,742,822

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
45,971,846

5,402,067,192

가. 단기차입금의 차입
-

2,500,000,000

나. 장기차입금의 차입
-

2,880,000,000

다. 정부보조금의 수령
45,971,846

22,067,192

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(562,685,440)

(161,324,370)

가. 단기차입금의 상환
500,000,000

100,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
62,685,440

61,314,370

다. 장기차입금의 상환
-

10,000

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,131,598,330

1,539,382,778

Ⅴ. 기초의 현금

2,322,213,146

782,830,368

Ⅵ. 기말의 현금

4,453,811,476

2,322,213,146

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 지능형 로봇 제조 및 판매업

1. 지능형 자동화 장비

1. 로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업

1. 잡화 제조 및 판매업

1. 수출입업(잡화,로봇)

1. 잡화용품 판매 알선 및 서비스업

1. 인터넷 홈쇼핑 및 사이버 쇼핑, 통신판매업 등 무점포 판매사업

1. 물퓨배송 센터 운영업, 창고업

1. 소프트웨어의 제작 및 판매업

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

좌동

1. 부동산 임대업

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

목적사업 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황민수
1976.05.07
사내이사
-
이사회

김봉윤
1978.09.21
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황민수
회사원
2000
2001~2010

2010~2014
2015~2016
2016~현재

충남대학교대학원 전자정보통신공학과
KAIST 시스템설계응용연구센터

선임연구원

㈜모뉴엘 PMO팀 부장

㈜다인랩 전략사업부 부장

에브리봇㈜ 상무이사

-

김봉윤
회사원
2005
2005~2009
2009~2010
2010~2014
2015~현재

명지대학교 컴퓨터공학과

㈜아크로텔레콤 전임연구원

㈜텔레웍스 전임연구원

㈜모뉴엘 책임연구원

에브리봇㈜ 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황민수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김봉윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 황민수 후보자는 당사 초기부터 기획/마케팅 업무를 수행하여 회사 발전에 크게 기여하였으며, 2017년 3월부터 사내이사로 선임, 금회 주주총회에서 임기만료로 재선임 하고자 함
- 김봉윤 후보자는 당사 초기부터 기술연구소장 업무를 수행하여 회사 발전에 크게 기여하였으며, 2017년 3월부터 사내이사로 선임, 금회 주주총회에서 임기만료로 재선임 하고자 함

확인서

제5기정기주총_이사후보자_황민수_확인서_200309

제5기정기주총_이사후보자_김봉윤_확인서_200309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신광현
1981.07.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신광현
변호사
2007
2014
2015~2016
2016~2019
2019~현재
2017~현재

고려대학교 법학

법무법인 우송 변호사

법무법인 해승 변호사

법무법인 폴라리스 변호사

법무법인 정솔
에브리봇㈜ 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신광현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신광현 후보자는 법무법인 폴라리스 소속 변호사로 2017년 3월부터 당사 비상근 감사로 선임되어 활동하였으며, 금회 주주총회에서 임기만료로 재선임 하고자 함

확인서

제5기정기주총_감사후보자_신광현_확인서_200309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
426백만원

최고한도액
500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 참고사항

▶ 당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 권장합니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음