서울평가정보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 서울평가정보

참고서류
3.4
에스씨아이평가정보(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 9 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 에스씨아이평가정보(주)
주 소: 서울시 마포구 토정로 144
전화번호: 1577-1006

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에스씨아이평가정보(주)
보통주
911,970
2.57%
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

주1) 당사의 발행주식총수는 35,500,000주이고, 이 중 의결권있는 주식은 자기주식 911,970주를 제외한 34,588,030주입니다.
주2) 주식 소유 비율은 2019년 12월 31일 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

진원이앤씨(주)
최대주주
보통주
17,749,999
49.99%
최대주주
-

박중양
최대주주의
특별관계자,
기타비상무이사
보통주
1,850,809
5.21%
최대주주의
특별관계자,
기타비상무이사
진원이앤씨(주)의
최대주주

지엠플래닝(주)
최대주주의
특별관계자
보통주
237,432
0.67%
최대주주의
특별관계자
관계회사

박연경
최대주주의
특별관계자
보통주
120,135
0.34%
최대주주의
특별관계자
박중양의
자녀

박정호
최대주주의
특별관계자
보통주
67,642
0.19%
최대주주의
특별관계자
박중양의
자녀

계
-
20,026,017
56.41%
-
-

주1) 주식 소유 비율은 2019년 12월 31일 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이상익
-
-
직원
-

김영주
보통주
20
직원
-

주1) 소유주식수는 2019년 12월 31일 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

※ 당사는 최근 유행하는 코로나19(COVID-19) 바이러스에 대비하여 주주 여러분께 전자투표 및 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사 방법을 안내하오니, 적극 활용하시길 권장드립니다.

가. 위임권유기간
 (시작일) - 2020년 3월 12일
 (종료일) - 2020년 3월 26일(주주총회 전일)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷: https://evote.ksd.or.kr
모바일: https://evote.ksd.or.kr/m
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(소집공고)시 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2020년 3월 27일 09시 
 (장소) 서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 김영주
 (부서 및 직위) 경영기획실 / 대리
 (연락처) 1577-1006

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 당사 및 종속회사의 사업분류

당사는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용조회, 채권추심, 신용조사 업무를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

신용조회업은 입찰참여 및 협력업체 등록을 원하는 기업에게 기업신용등급을 제공하는 기업신용평가 서비스, 기업 기술력과 신용정보를 결합한 등급을 제공하는 기술신용평가 서비스(TCB, Tech Credit Bureau), 기업형 통합 신용관리 서비스인 BIZSIREN, 개인의 신용관리와 정보보호가 가능한 SIREN24 서비스 등 개인 및 기업 CB 전반에 대한 서비스를 제공하고 있습니다.

채권추심업은 채권자로부터 채권추심에 관한 권한을 위임받아 채무자에게 합법적인 절차로 재산조사와 변제를 촉구하고, 직접 채권을 회수하는 서비스이며, 상사, 민사, 금융, 공공 채권 등 다양한 분야에서 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

신용조사업은 금융 등 상거래의 사전 신용도 조사와 거래 이후 발생되는 부실채권 채무자에 대한 재산조사는 물론 기업신용조사(기업분석) 등을 서비스하고 있습니다.

한편, 주요종속회사인 서울신용평가(주)는 회사채를 제외한 신용평가업무를 영위하고 있으며, 종속회사 (주)에스에이아이는 소프트웨어개발 사업은 사업초기단계에 있습니다.

당사 및 종속회사가 부문별로 제공하고 있는 서비스는 아래 표와 같습니다.

사업부문

서비스 내역

수행회사

신용조회업
개인 및 기업신용정보, 실명확인, 개인정보보호서비스,입찰용 기업신용평가, 기술신용평가(TCB), 기업정보,아이핀(i-PIN)서비스, 마이핀서비스 등
SCI평가정보(주)

채권추심업
상거래채권, 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권,
금융채권 등
SCI평가정보(주)

신용조사업
신용조사
SCI평가정보(주)

신용평가업
기업어음, ABS, 전자단기사채 평가
서울신용평가(주)

소프트웨어개발 및 공급업
인공지능 관련 소프트웨어 개발과 공급 및 관련 사업
(주)에스에이아이

당사는 보고서 제출일 현재 본사를 비롯한 14개 지점(강남, 경남, 광주, 대구, 대전, 부산, 부천, 삼성, 수원, 서울, 안산, 원주, 인천, 제주 지점)을 통해 전국 영업망을 구축하고 있습니다. 

(2) 영업성과
당사의 2019년 연결기준 당기 매출액은 526억원이며 영업이익 및 당기순이익은 69억원과 55억원입니다. 영업이익은 전기대비 약 420% 증가하였고, 당기순이익은 약 550% 증가하였습니다.
당기 매출 성장은 2017년 4월 개시한 기술신용평가(TCB) 서비스를 포함한 신용조회 부문과 주요종속회사 서울신용평가(주)에서 영위하는 신용평가 부문의 매출 신장에 주로 기인하였습니다. 매출 신장 및 당사와 연결대상법인의 지속적인 경영효율화 및 비용절감 노력에 힘입어 상기 영업성과를 달성하였습니다. 

(3) 관련 법령 및 정부 규제
당사는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보회사입니다.
해당 법률이 지난 2020년 2월 전면 개정되었고, 2020년 8월 시행 예정되어있기 때문에 개정된 법률에 따른 사업 확장 가능성을 검토하고 지속성장이 가능한 성장동력을 발굴하기 위해 적극 노력하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 제28기(당기) 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로, 감사 결과에 따라 변동될 수 있습
니다.

※ 당사는 정기주주총회 1주일 전까지
확정된 연결 및 별도 감사보고서
를 전자공시시

스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시할
예정입니다. 확정된 재무제표 및 주석 사항은 감사보고서 공시를 참고해주시기 바랍니다.

(1)연결재무
제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 28 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 : 2018년 12월 31일 현재

에스씨아이평가정보주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

유동자산

25,338,747,512

17,300,376,795

현금및현금성자산
11,975,227,058

4,975,421,539

금융기관예치금
8,014,777,505

6,629,170,911

매출채권
4,635,714,928

3,658,861,372

선급금
22,261,757

584,918,369

선급비용
39,541,917

299,634,937

선납법인세
16,392,490

33,646,691

기타유동자산
634,831,857

1,118,722,976

비유동자산

6,759,765,160

6,810,349,211

금융기관예치금
68,291,711

144,777,505

당기손익-금융자산
275,587,500

680,912,500

사용권자산
648,739,255

유형자산
2,460,864,440

1,304,853,094

무형자산
1,254,651,346

2,492,323,740

보증금
1,386,191,808

1,394,852,602

전신전화가입권
2,158,000

2,158,000

관계기업투자
115,637,583

158,269,474

이연법인세자산
547,643,517

632,202,296

자 산 총 계

32,098,512,672

24,110,726,006

부 채

유동부채

7,119,927,049

4,457,435,822

미지급금
1,138,042,271

1,113,897,178

선수금
479,254,293

504,975,548

미지급비용
1,161,757,996

850,203,245

추심예수금
192,306,302

364,205,202

기타예수금
1,060,761,562

870,328,454

리스부채
479,283,913

당기법인세부채
1,202,161,992

종업원급여관련미지급비용
1,406,358,720

753,826,195

비유동부채

222,419,981

383,882,098

리스부채
131,103,072

복구충당부채
38,754,193

44,659,604

기타충당부채
52,562,716

339,222,494

부 채 총 계

7,342,347,030

4,841,317,920

자 본

지배기업지분

22,036,753,954

16,778,565,516

자본금

17,750,000,000

17,750,000,000

이익잉여금(결손금)

3,141,187,083

(-)2,117,001,355

기타자본구성요소

1,145,566,871

1,145,566,871

비지배지분

2,719,411,688

2,490,842,570

자 본 총 계

24,756,165,642

19,269,408,086

부채와자본총계

32,098,512,672

24,110,726,006

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 28 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스씨아이평가정보주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

영업수익

52,569,944,545

49,863,975,214

채권추심료수입
19,923,031,371

20,126,912,447

신용조사수입
1,210,469,856

2,966,594,875

신용평가수입
3,853,411,787

3,266,929,233

신용조회수입
27,573,031,531

23,417,381,559

광고수입

6,157,100

기타수입
10,000,000

80,000,000

영업비용

45,646,064,974

48,540,864,111

영업이익

6,923,879,571

1,323,111,103

영업외수익

327,907,374

1,599,337,028

이자수익
199,601,647

139,104,048

당기손익-금융자산처분이익
36,682,660

1,015,386,655

당기손익-금융자산평가이익

230,912,500

외환차익
132,124

147,239

외화환산이익
58,102,000

종속기업투자주식처분이익

185,098,037

유형자산처분이익
372,000

잡이익
33,016,943

28,688,549

영업외비용

301,618,102

890,817,717

이자비용

581,162

리스이자비용
20,824,259

외화환산손실
0

8,208,000

당기손익-금융자산평가손실
205,325,000

유형자산처분손실
21,470,746

무형자산손상차손

246,534,000

무형자산처분손실
8,800,000

외환차손
8,040,800

727,360

잡손실
37,157,297

634,767,195

관계기업투자이익(손실)

(-)42,631,891

(-)280,031,181

지분법이익(손실)
(-)42,631,891

(-)280,031,181

법인세비용차감전순이익

6,907,536,952

1,751,599,233

법인세비용

1,417,299,373

905,117,958

당기순이익

5,490,237,579

846,481,275

지배기업지분
5,261,668,461

1,519,453,213

비지배지분
228,569,118

(-)672,971,938

기타포괄이익(손실)

(-)54,899,520

기타포괄손익-금융자산처분손익

(-)54,899,520

총포괄이익

5,490,237,579

791,581,755

지배기업지분
5,261,668,461

1,464,553,693

비지배지분
228,569,118

(-)672,971,938

주당손익

기본및희석주당이익

152

44

2. 별도재무상태표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

제 28 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 : 2018년 12월 31일 현재

에스씨아이평가정보주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

유동자산

17,377,459,466

10,421,331,170

현금및현금성자산
11,109,165,060

3,853,223,035

금융기관예치금
1,144,777,505

1,129,170,911

매출채권
4,499,877,928

3,497,496,372

선급금
22,261,757

571,676,769

선급비용
24,978,717

261,892,260

선납법인세

17,284,391

기타유동자산
576,398,499

1,090,587,432

비유동자산

13,066,144,625

12,829,944,207

금융기관예치금
68,291,711

144,777,505

당기손익-금융자산
275,587,500

480,912,500

사용권자산
540,872,095

유형자산
2,293,208,486

997,198,566

무형자산
1,201,684,606

2,403,320,754

보증금
1,260,996,128

1,251,040,113

전신전화가입권
2,158,000

2,158,000

종속기업투자주식
6,760,065,000

6,760,065,000

관계기업투자주식
115,637,582

158,269,473

이연법인세자산
547,643,517

632,202,296

자 산 총 계

30,443,604,091

23,251,275,377

부 채

유동부채

6,751,499,926

4,184,874,797

미지급금
1,013,616,510

998,714,213

선수금
461,504,293

489,475,548

미지급비용
1,161,757,996

850,203,245

추심예수금
192,306,302

364,205,202

기타예수금
1,021,972,682

848,921,784

리스부채
376,128,396

당기법인세부채
1,202,161,992

종업원급여관련미지급비용
1,322,051,755

633,354,805

비유동부채

212,419,981

371,907,731

리스부채
131,103,072

복구충당부채
28,754,193

32,685,237

기타충당부채
52,562,716

339,222,494

부 채 총 계

6,963,919,907

4,556,782,528

자 본

자본금

17,750,000,000

17,750,000,000

이익잉여금(결손금)

6,310,453,146

1,525,261,811

기타자본구성요소

(-)580,768,962

(-)580,768,962

자 본 총 계

23,479,684,184

18,694,492,849

부채와자본총계

30,443,604,091

23,251,275,377

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 28 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스씨아이평가정보주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

영업수익

48,708,532,758

46,527,545,981

채권추심료수입
19,925,031,371

20,137,412,447

신용조사수입
1,210,469,856

2,966,594,875

신용조회수입
27,573,031,531

23,417,381,559

광고수입

6,157,100

영업비용

42,359,923,658

43,125,410,507

영업이익

6,348,609,100

3,402,135,474

영업외수익

173,627,505

1,310,406,744

이자수익
60,883,199

38,553,606

외환환산이익
58,102,000

당기손익-금융자산처분이익
36,682,660

1,015,386,655

당기손익-금융자산평가이익

230,912,500

유형자산처분이익
372,000

잡이익
17,587,646

25,553,983

영업외비용

316,500,807

1,228,855,715

이자비용

581,162

리스이자비용
16,429,983

외환차손
8,040,800

외화환산손실
0

8,208,000

당기손익-금융자산평가손실
205,325,000

관계기업투자주식손상차손
42,631,891

341,730,527

유형자산처분손실
43,000

무형자산손상차손

246,534,000

무형자산처분손실
8,800,000

잡손실
35,230,133

631,802,026

법인세비용차감전순이익

6,205,735,798

3,483,686,503

법인세비용

1,417,299,373

905,117,958

당기순이익

4,788,436,425

2,578,568,545

기타포괄이익

(-)54,899,520

총포괄이익

4,788,436,425

2,523,669,025

주당손익

기본및희석주당이익

138

75

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 28 기 (2019.01.01. 부터 2019.12.31. 까지)

제 27 기 (2018.01.01. 부터 2018.12.31. 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,933,323,022
1,525,261,811

1. 전기이월미처분이익잉여금
 (전기이월미처리결손금)
1,525,261,811
(998,407,214)

2. 회계정책변경효과
(3,245,090)
0

3. 당기순이익(손실)
4,411,306,301
2,578,568,545

4. 기타포괄이익(손실)
0
(54,899,520)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
5,011,805,547
0

1. 이익준비금
238,657,407
0

2. 기타법정적립금
0
0

3. 배당금
2,386,574,070
0

III. 차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)
921,517,475
1,525,261,811

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제28기(당기)
제27기(전기)

주당 배당금
69원
-

배당금 총액
2,386,574,070원
-

시가배당율
2.8%
-

주1) 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다. 
주2) 배당에 관한 사항은 주주총회 결의결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황일성
1964년 3월 28일
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황일성
(주)에이에이치알코리아 
공동대표이사
2015년~현재
(現) (주)에이에이치알코리아 공동대표이사
해당사항 없음

2012년~2015년
(前) (주)에스코알티에스 경영지원실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 투자 및 M&A, 법무 분야 등에서 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 구성원으로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 이사회 참여 등 직무수행

본 후보자는 에스씨아이평가정보 주식회사 이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 또한 경영에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 황일성은 서치펌 대표이사로서의 경영능력, 투자 및 M&A 경력, 다년간의 법무 업무 수행 경험 등을 보유하고 있기에 사외이사로서 투자관련 의사결정 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서

황일성_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임동훈
1958년 11월 23일
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임동훈
(주)삼성휴톤
부사장
2007년~현재
(現) (주)삼성휴톤 부사장(CFO)
해당사항 없음

2014년~현재
(現) 에스씨아이평가정보(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 임동훈은 2014년 당사의 감사로 선임된 이후 재임기간동안 신용정보업에 대한 전문적 지식과 감사 역량을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

임동훈_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
160백만원

보수총액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

전기 보수총액은 주주총회에서 이사 전원에 대한 보수한도로 승인받은 금액입니다.
당기 이사의 보수한도 역시 이사 전원에 대한 보수한도로 전기와 동일하게 의안을 상정할 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
250백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.