제룡전기 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 제룡전기

주주총회소집공고
2.8
제룡전기㈜

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
제룡전기 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-6300

(홈페이지)http://www.cheryongelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 석 준

(전 화) 02-2204-6311

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제24조의 규정에 의거하여
제34기
정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 발행주식수의 1% 이하 소유주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 제룡전기㈜ 본사 (서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)

※ 문의전화 : 02) 2204-6312

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표에 대한 
 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주
 총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하고 그 사항을 주주
 총회에 보고할 예정입니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박종태(재선임)
 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김현순(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사 후보자 박승윤(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 2018년도 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 -「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

온라인주총 QR코드

 ※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감
 증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

- 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2020 년 3 월 9 일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡전기주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
전기기기산업은 국가의 기간산업으로서 산업 모든 분야에 전력을 공급하는데 쓰이는송ㆍ변전기자재, 배전기자재 및 통신기자재 등을 제조, 공급하는 산업입니다. 특히 지구온난화 방지를 위한 교토의정서의 발효로 에너지절약형 고효율 및 친환경전기기기의 개발 및 보급은 향후 전기기기산업을 이끌어갈 미래의 성장 동력으로 각광 받을
수 있는 분야입니다.

(2) 산업의 성장성
전기기기산업은 전반적인 경제상황과 밀접한 관계가 있어 경제성장에 따라 전력수요가 증가함으로써 전기기기 시장수요는 더불어 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 향후 글로벌 경제가 회복기로 접어드는 시점에 맞추어 전력수요 증가에 따른 전력설비 증설 및 교체 등 투자 수요도 되살아날 것으로 기대됩니다. 또한 제품의 교체주기는 20년 내외의 장기간 사용을 하게 되는 특징을 가지고 있으나 최근 친환경 이슈로 인한 조기교체 물량이 증가하는 경향을 보이고 있어 향후 친환경제품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 전기기기에 대한 디지털화, FTA 체결에 따른 무관세화로 초고압 전력기기에 대한 시장수요 발생으로 에너지절약형 고효율 전기기기의 시장 수요역시 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
전기기기는 생산시설 및 주택 등 생산ㆍ생활환경 유지에 필수적인 동력ㆍ에너지 계통의 핵심을 이루는 자재로써 건축, 산업설비 증설, 개보수 등 산업전반의 경기변동에 따라 수요 변동성을 갖고 있습니다. 따라서 전기기기산업은 국내외 경기변동 상황에 따라 실물경기 보다 대략 수개월 정도 늦게 시장수요에 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 
 

(4) 경쟁요소
국내 전기기기산업은 국가의 성장우선정책 및 그에 따른 각종 지원정책에 힘입어 양적인 팽창을 이루었으나 질적인 성장은 이에 미치지 못하여 글로벌시장에서의 경쟁력은 다소 미흡하다고 볼 수 있습니다. 향후에는 에너지절약형 고효율기기, 친환경기기 등 고부가가치를 창출하는 특수산업분야가 시장을 주도할 것으로 전망되며, 이에 따른 업계의 대응력이 중요한 생존 요소로 부각되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
주요 원자재인 철강 및 비철금속을 제조업체와의 직거래 및 1차 가공 협력업체를 통하여 안정적으로 조달하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년도 세계 전력기기산업 시장은 미국, 캐나다, 네덜란드, 벨기에 등
선진
국을 중심으로 태양광 등 ESS 신재생에너지 시장수요가 확대되고 있음에도 불구하고 상반기부터 원자재 가격의 하락으로 이란, 사우디 등 일부 중동 국가들을 중심으로 프로젝트 발주가 지연되어 전력기자재 수요가 감소하였으며, 국내 전력기기 산업 또한 국내 주요 발주기관의 적자 지속에 따른 발주물량 감소, 내수경기 불황, 건설경기 침체 등에 따라 생산실적이 둔화되고 있습니다.

당사는 이러한 열악한 경영환경을 극복하고 회사의 지속적인 수익 창출을 위하여 "고객감동의 품질경영", "수익중심의 내실경영"을 경영방침으로 하고 선제적인 품질개선활동 등을 통해 품질수준을 향상시켜 기업신뢰도를 제고하였으며, 주력제품 혁신을 통한 고부가가치 소비시장을 지속 개척함에 따라 2019년도 매출실적은 452억원을 달성하여 직전년도(약 424억원) 대비 6.4% 증가되었으며, 수익성 또한 개선함으로써영업이익은 약 57억원을 달성하여 직전년도(약27억원) 대비 107.0% 증가되었습니다.

2020년도에도 주요 거래처 발주물량 지속 감소, 건설경기 부진 및 내수시장 침체 지속 등 경영환경이 좋지 않을 것으로 예상되나, 신규 개발품의 점진적인 증가로 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.

또한 당사는 획기적인 실적개선을 위하여, 선택과 집중을 통한 핵심 역량중심의 사업수행과 독보적인 기술력이 가미된 제품을 지속 개발하는 등 전략제품을 확대하여 이익개선에 계속 기여할 예정이며 적극적인 홍보활동을 통해 매출실적 증대에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

수출부문에서도 외형 성장중심의 전략에서 당사의 강점을 살리면서 수익성 확보가 가능한 전략 제품을 앞세운 내실강화를 중시하는 성장 전략을 추진중에 있으며, 전년도에는 가시적인 성과를 달성함으로써 금년도에는 이를 기회의 발판으로삼아 해외 특수변압기 시장의 점유율 확보와 수익성 개선에 기여토록 하겠습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품명
주요용도
비율(%)

중전기
변압기
전압 변경용
100.0

(다) 사업부문별 주요 재무정보

[2019. 12. 31 현재]
(단위 : 원)

구 분
중전기

매 출 액

45,214,795,714

영업이익 (손실)

5,741,494,665

자 산
63,145,704,197

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워
기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

민수시장의 경우 설비투자 및 산업경기, 건설경기 등과 매우 밀접한 관계를 가지고 있
으며 이에 민감합니다. 관수시장의 경우 전방산업인 국가 기간산업 및 사회간접자본과 밀접한 관련이 있으며, 국내 전력 공급을 담당하고 있는 한국전력공사 등의
비중이 큽니다. 정부나 지방자치단체에서의 수요, 전력 및 지하철 등 기간산업 및 사회간접자본에 대한 투자집행 동향 등에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 에너지 중심의 신사업 및 신제품을 지속적으로 발굴ㆍ개발중에 있으며, 2019년도에는 유독물질 저감형 몰드변압기를 개발하고 같은 해 9월 녹색기술인증 획득, 
12월 신기술(NET) 인증을 획득함으로써 금년도부터 양산 및 매출 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2018.12.31 기준).jpg
2019.12.31 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 " (가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제34(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 33 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기

제 33 (전)기

자산

비유동자산

24,621,653,413
27,902,362,011

유형자산

19,771,230,616
20,625,236,503

무형자산

2,044,454,041
3,069,751,428

사용권자산
369,341,120
-

기타비유동채권

606,469,896
596,995,000

기타비유동금융자산

171,100,000
170,900,000

관계기업투자주식

1,334,246,170
1,248,204,445

이연법인세자산
324,811,570
2,191,274,635

유동자산

38,524,050,784
31,095,884,155

현금및현금성자산

16,861,134,837
7,394,555,544

매출채권및기타유동채권

8,399,410,168
6,394,001,768

재고자산

4,703,808,039
4,762,087,913

선급법인세

59,697,740
45,238,930

기타유동금융자산

8,500,000,000
12,500,000,000

자산총계

63,145,704,197
58,998,246,166

자본

자본금

8,031,204,500
8,031,204,500

자본잉여금

17,166,381,033
17,166,381,033

기타자본항목

(12,975,001,524)
(12,975,001,524)

이익잉여금

42,686,327,375
39,053,805,844

자본총계

54,908,911,384
51,276,389,853

부채

비유동부채

1,031,876,754
1,271,362,567

장기차입금

500,770,000
914,030,000

리스부채
209,404,748
-

비유동충당부채

321,702,006
357,332,567

유동부채

7,204,916,059
6,450,493,746

매입채무및기타유동채무

6,399,189,305
5,814,398,350

단기차입금

243,604,895
64,455,396

유동성장기차입금

413,260,000
571,640,000

유동성리스부채
148,861,859
-

미지급법인세

-
-

부채총계

8,236,792,813
7,721,856,313

자본과부채총계

63,145,704,197
58,998,246,166

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기

제 33 (전)기

매출액

45,214,795,714
42,493,546,829

매출원가

35,112,833,600
34,052,947,392

매출총이익

10,101,962,114
8,440,599,437

판매비와관리비

4,360,467,449
5,667,647,251

영업이익(손실)

5,741,494,665
2,772,952,186

기타수익

193,483,170
170,852,936

기타비용

159,798,902
65,671,219

금융수익

510,429,203
465,541,567

금융비용

107,667,515
73,974,832

관계기업투자이익(손실)
124,136,725
69,634,678

법인세비용차감전순이익(손실)

6,302,077,346
3,339,335,316

법인세비용(이익)

1,866,463,065
413,920,396

당기순이익(손실)

4,435,614,281
2,925,414,920

총포괄이익(손실)

4,435,614,281
2,925,414,920

주당이익(손실)

276
182

기본주당이익(손실)

276
182

3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 34 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
35,783,164,382
32,230,952,126

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,347,550,101
29,305,537,206

2. 당기순이익(손실)
4,435,614,281
2,925,414,920

Ⅱ. 이익잉여금처분액
883,402,025
883,402,025

1. 이익준비금
80,309,275
80,309,275

2. 배당금
803,092,750
803,092,750

가. 현금배당
 주당배당금 당기 50원
(0.7%)

 전기 50원(0.6%)

803,092,750 

803,092,750 

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
34,899,762,357
31,347,550,101

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

※
상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박종태
1957.11.15
해당없음
본인
이사회

김현순
1957.07.08
해당없음
해당없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종태
제룡전기㈜
대표이사
1989.12~현재
제룡전기㈜ 대표이사
없음

2011.11~현재
제룡산업㈜ 대표이사

김현순
제룡전기㈜
전무이사
1989.01~현재
제룡전기㈜ 전무이사
없음

2017.03~현재
제룡산업㈜ 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종태
없음
없음
없음

김현순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박종태 사내이사 후보자
 - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의 
 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 
 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함

□ 김현순 사내이사 후보자
 - 상기 후보자 김현순은 당사의 경영관리 부문 등에서 다년간 근무함으로써 다양한
 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여 
 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의 
 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.

확인서

확인서(사내이사 후보자 박종태)

확인서(사내이사 후보자 김현순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박승윤
1959.01.09
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박승윤
제룡산업㈜
전무이사

1996.08~현재

제룡전기㈜ 감사

해당없음

2011.11~현재
제룡산업㈜ 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승윤
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박승윤 감사
 - 상기 감사 후보자 박승윤은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 
 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 
 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(감사 후보자 박승윤)

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
622백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임(2019.03) 임원의 보수액을 포함하였음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
100백만원

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 24일(화요일)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 
 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 : 3월 20일(금), 25(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월)

3. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에
 직접 참석하시기 보다는 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 활용을 권장드립니다. 
 또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기
 바라오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 
 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.