세보엠이씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 세보엠이씨

참고서류
3.4
(주)세보엠이씨

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

표 지
기재 정정
위임권유기간 시작일: 2020년 03월 06일
위임권유기간 시작일: 2020년 03월 11일

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
 5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 06일, (종료일) 2020년 03월 26일

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 11일, (종료일) 2020년 03월 26일

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세보엠이씨
주 소: 서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩
전화번호: 02-2046-7922

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

세보엠이씨
보통주
525,432
4.98%
본인
자사주

주1) 상법 제369조2항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 525,432주는 의결권이 없습니다.
주2) 상기 주식 소유 비율은 총 발행주식수 10,530,000주 기준입니다.(이하 동일)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김종서
특수관계인
보통주
1,000,000
9.49
임원
-

김우영
최대주주
보통주
2,877,828
27.32
최대주주
-

김재영
특수관계인
보통주
820,949
7.79
등기임원
-

김희영
특수관계인
보통주
300,000
2.84
특수관계인
-

계
-
4,998,777
47.47
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김우영
보통주
2,877,828
대표이사
-

김진호
보통주
-
대표이사
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주 실질주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 11일, (종료일) 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

씨씨케이
주주총회 컨설팅 및 의결권 대리행사 권유
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) 2020년 03월 27일 오전 09시 
(장소) 서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩 지하교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) 김 진 호
(부서 및 직위) 경영지원부 인사팀 / 부장
(연락처) 02-2046-7922 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 '주주총회소집공고' 내 [ III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 ] 
 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세보엠이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기 기말
제 41(전) 기 기말

자산

유동자산

244,307,963,187
190,801,811,189

현금및현금성자산

5,931,257,081
19,185,184,590

단기금융상품

2,099,790,454

매출채권 및 기타유동채권

19,037,317,077
41,443,207,220

미청구공사

206,596,889,285
111,541,792,398

재고자산

6,289,380,173
13,259,348,690

기타유동자산

4,353,329,117
5,372,278,291

비유동자산

55,917,650,826
55,604,001,487

장기금융상품

21,945,320

장기금융자산
10,338,912,667
9,953,463,862

유형자산

28,509,149,870
31,419,709,849

사용권자산
2,050,586,227

무형자산

3,660,204,541
3,757,427,881

이연법인세자산

1,442,386,884
1,094,616,448

기타비유동자산

9,916,410,637
9,356,838,127

자산총계

300,225,614,013
246,405,812,676

부채

유동부채

136,304,529,898
85,688,419,477

매입채무및기타채무

61,122,264,111
53,952,725,391

단기차입금

50,880,000,000
11,620,000,000

초과청구공사

7,698,421,491
5,516,728,884

기타유동부채

15,127,334,938
8,448,494,559

당기법인세부채

529,853,727
6,150,470,643

유동리스부채
946,655,631

비유동부채

4,528,362,411
1,817,759,270

장기매입채무 및 기타비유동채무

44,180,000

확정급여채무

2,446,952,908
1,091,520,105

기타충당부채

947,649,611
682,059,165

비유동리스부채
1,133,759,892

부채총계

140,832,892,309
87,506,178,747

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

160,338,903,437
160,973,966,473

자본금

5,265,000,000
5,265,000,000

자본잉여금

526,141,894
526,141,894

자본조정

(1,895,644,300)
(1,895,644,300)

기타포괄손익누계액

3,980,700,200
3,599,800,655

이익잉여금

152,462,705,643
153,478,668,224

비지배지분

(946,181,733)
(2,074,332,544)

자본총계

159,392,721,704
158,899,633,929

자본과부채총계

300,225,614,013
246,405,812,676

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세보엠이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액

625,848,316,104
473,844,414,558

매출원가

614,068,248,284
432,375,010,077

매출총이익

11,780,067,850
41,469,404,481

판매비와관리비

10,629,313,944
13,484,050,956

영업이익

1,150,753,876
27,985,353,525

금융수익

1,034,580,608
911,533,567

금융비용

983,294,619
628,604,419

기타영업외수익

3,307,446,284
1,263,467,634

기타영업외비용

365,380,571
137,478,634

법인세비용차감전이익

4,144,105,578
29,394,271,673

법인세비용

989,170,569
8,237,751,859

당기순이익

3,154,935,009
21,156,519,814

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

1,895,536,219
21,747,106,548

비지배지분

1,259,398,790

(590,586,734)

기타포괄손익

339,523,166
882,450,739

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(78,037,896)
79,735,337

해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익)

(78,037,896)
79,735,337

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

417,561,062
802,715,402

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

4,944,962
306,687,782

장기금융자산평가손익

412,616,100
496,027,620

총포괄손익

3,494,458,175
22,038,970,553

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

2,366,307,364
22,631,893,474

비지배지분

1,128,150,811

(592,922,921)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

189
2,174

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

189
2,174

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세보엠이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

278,142,269

134,221,572,446

138,395,212,309

(1,481,409,623)

136,913,802,686

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2,448,002,690

2,448,002,690

2,448,002,690

당기순이익

21,747,106,548
21,747,106,548

(590,586,734)

21,156,519,814

장기금융자산평가손익

496,027,620

496,027,620

496,027,620

해외사업환산손익

82,071,524

82,071,524
(2,336,187)
79,735,337

확정급여제도의 재측정요소

306,687,782

306,687,782

306,687,782

배당금지급

(2,501,142,000)

(2,501,142,000)

(2,501,142,000)

2018.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

3,599,800,655
153,478,668,224
160,973,966,473
(2,074,332,544)
158,899,633,929

2019.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

3,599,800,655
153,478,668,224
160,973,966,473
(2,074,332,544)
158,899,633,929

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익

1,895,536,219
1,895,536,219
1,259,398,790
3,154,935,009

장기금융자산평가손익

322,744,500

322,744,500

322,744,500

장기금융자산처분손익

89,871,600
89,871,600

89,871,600

해외사업환산손익

53,210,083

53,210,083
(131,247,979)
(78,037,896)

확정급여제도의 재측정요소

4,944,962

4,944,962

4,944,962

배당금지급

(3,001,370,400)
(3,001,370,400)

(3,001,370,400)

2019.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

3,980,700,200
152,462,705,643
160,338,903,437
(946,181,733)
159,392,721,704

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세보엠이씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(49,290,874,123)
(7,662,399,004)

당기순이익(손실)

3,154,935,009
21,156,519,814

조정

5,387,390,497
12,035,136,075

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(50,290,203,170)
(31,306,450,187)

이자수취

292,185,836
239,763,079

이자지급

(864,274,923)
(390,227,694)

배당금수취

245,927,471
287,980,456

법인세납부

(7,216,834,843)
(9,685,120,547)

투자활동으로 인한 현금흐름

572,508,615
(1,202,995,941)

단기금융상품의 감소

311,454,188,853
1,912,000,000

장기금융자산의 처분

165,220,000
248,300,000

장기금융상품의 처분
21,945,320

토지의 처분

831,120,426

건물의 처분

2,285,304,500

집기비품의 처분
9,462,893
525,412

기계장치의 처분
242,998,194
1,095,928

차량운반구의 처분

18,622,632
37,899,998

보증금의 감소

5,222,960,580
10,619,715,145

토지의 취득

(1,456,460)

건물의 취득

(313,000)
(65,817,426)

기계장치의 취득

(339,521,000)
(736,469,272)

차량운반구의 취득

(153,254,630)
(177,101,070)

공구와기구의 취득

(29,800,001)
(415,188,442)

집기비품의 취득

(148,451,000)
(209,013,410)

건설중인자산의 증가

(13,735,785)
(1,609,094,976)

산업재산권의 취득

(31,988,600)

보증금의 증가

(5,395,211,000)
(10,679,563,320)

소프트웨어의 취득

(90,000,000)

단기금융상품의 취득

(313,545,583,307)

장기금융자산의 취득

(20,000,000)
(40,284,508)

재무활동으로 인한 현금흐름

35,310,966,280
5,121,046,750

단기차입금의 증가

218,910,000,000
108,020,000,000

배당금의 반환

2,626,500
2,188,750

단기차입금의 감소

(179,650,000,000)
(100,400,000,000)

배당금의 지급

(3,001,370,400)
(2,501,142,000)

리스부채의 감소
(950,289,820)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

153,471,719
93,010,864

현금의 증가(감소)

(13,253,927,509)
(3,651,337,331)

기초의 현금

19,185,184,590
22,836,521,921

당기말의 현금

5,931,257,081
19,185,184,590

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세보엠이씨

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기 기말
제 41(전) 기 기말

자산

유동자산

237,815,180,740

182,817,588,940

현금및현금성자산

5,467,383,539

15,959,816,808

단기금융상품

790,454

5,233,232

매출채권 및 기타유동채권

20,680,715,301

39,656,043,391

미청구공사

204,177,504,460

111,496,781,709

재고자산

6,289,380,173

13,259,348,690

기타유동자산

1,199,406,813

2,440,365,110

비유동자산

55,644,398,328

55,992,133,078

장기금융상품

21,945,320

장기금융자산

10,338,912,667

9,953,463,862

매도가능금융자산

종속기업투자

235,042,796

235,042,796

유형자산

28,508,453,758

31,365,799,130

사용권자산

2,031,560,777

무형자산

3,660,204,541

3,757,427,881

이연법인세자산

953,813,152

1,301,615,962

기타비유동자산

9,916,410,637

9,356,838,127

자산총계

293,459,579,068

238,809,722,018

부채

유동부채

134,013,286,399

83,177,676,770

매입채무및기타채무

61,243,029,110

53,961,640,379

단기차입금

50,880,000,000

11,620,000,000

초과청구공사

7,693,289,134

4,828,665,044

금융보증부채

기타유동부채

13,058,360,692

7,347,203,115

당기법인세부채

211,121,677

5,420,168,232

유동리스부채

927,485,786

비유동부채

4,528,362,411

1,817,759,270

장기매입채무 및 기타비유동채무

44,180,000

확정급여채무

2,446,952,908

1,091,520,105

기타충당부채

947,649,611

682,059,165

비유동리스부채

1,133,759,892

부채총계

138,541,648,810

84,995,436,040

자본

자본금

5,265,000,000

5,265,000,000

자본잉여금

526,141,894

526,141,894

자본조정

(1,895,644,300)

(1,895,644,300)

기타포괄손익누계액

4,364,249,853

4,036,560,391

이익잉여금

146,658,182,811

145,882,227,993

자본총계

154,917,930,258

153,814,285,978

자본과부채총계

293,459,579,068

238,809,722,018

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세보엠이씨

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액

615,155,657,301

458,624,846,705

매출원가

605,932,494,380

417,681,876,984

매출총이익

9,223,162,921

40,942,969,721

판매비와관리비

6,857,474,685

13,428,737,369

영업이익

2,365,688,236

27,514,232,352

금융수익

933,634,723

4,693,874,164

금융비용

897,599,436

447,101,587

기타영업외수익

3,160,611,935

917,750,265

기타영업외비용

243,098,136

176,273,444

법인세비용차감전이익

5,319,237,322

32,502,481,750

법인세비용

1,631,783,704

8,502,786,841

당기순이익

3,687,453,618

23,999,694,909

기타포괄손익

417,561,062

802,715,402

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

417,561,062

802,715,402

장기금융자산평가손익

412,616,100

496,027,620

확정급여제도의 재측정손익

4,944,962

306,687,782

총포괄손익

4,105,014,680

24,802,410,311

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

369

2,399

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

369

2,399

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금 처분 계산서

제 42 기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
제 41 기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 03월 27일
처분확정일
2019년 03월 26일

(단위 : 원)

구분
제 42기
제 41기

I. 미처분이익잉여금

139,855,658,611

139,079,703,793

1. 전기이월미처분이익잉여금
136,078,333,393

115,068,877,654

2. 회계정책변경누적효과

11,131,230

3. 장기금융자산처분손익
89,871,600

4. 당기순이익
3,687,453,618

23,999,694,909

II. 이익잉여금처분액

1,500,685,200

3,001,370,400

1. 배당금
 가. 현금배당

(주당배당금(률):
당기 150원(
30%
)

전기 300원(60%)

1,500,685,200

3,001,370,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(I-II)

138,354,973,411

136,078,333,393

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세보엠이씨
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

796,973,529

124,372,543,854

129,065,014,977

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2,436,871,460

11,131,230

2,448,002,690

당기순이익

23,999,694,909

23,999,694,909

장기금융자산평가손익

496,027,620

496,027,620

확정급여제도의 재측정요소

306,687,782

306,687,782

배당금지급

(2,501,142,000)

(2,501,142,000)

2018.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

4,036,560,391

145,882,227,993

153,814,285,978

2019.01.01 (기초자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

4,036,560,391

145,882,227,993

153,814,285,978

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익

3,687,453,618
3,687,453,618

장기금융자산평가손익

322,744,500

322,744,500

장기금융자산처분손익

89,871,600
89,871,600

확정급여제도의 재측정요소

4,944,962

4,944,962

배당금지급

(3,001,370,400)
(3,001,370,400)

2019.12.31 (기말자본)

5,265,000,000

526,141,894

(1,895,644,300)

4,364,249,853

146,658,182,811

154,917,930,258

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

 - 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세보엠이씨
(단위 : 원)

과 목

제 42 기

제 41 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(48,404,284,459)

(5,028,085,709)

당기순이익(손실)

3,687,453,618

23,999,694,909

조정

3,093,135,138

9,550,277,261

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(48,147,034,083)

(32,948,994,019)

이자수취

191,309,402

198,103,676

이자지급

(864,274,923)

(390,227,694)

배당금수취

245,927,471

4,132,100,622

법인세납부

(6,610,801,082)

(9,569,040,464)

투자활동으로 인한 현금흐름

2,560,194,404

6,654,692,864

단기금융상품의 감소

311,454,188,853

421,331,582,140

장기금융자산의 처분

165,220,000

248,300,000

장기금융상품의 처분
21,945,320

토지의 처분

831,120,426

건물의 처분

2,285,304,500

기계장치의 처분
162,205,000

차량운반구의 처분

727,275

37,899,998

보증금의 감소

5,222,960,580

10,613,933,840

토지의 취득

(1,456,460)

건물의 취득

(313,000)

(65,817,426)

기계장치의 취득

(339,521,000)

(720,927,000)

차량운반구의 취득

(153,254,630)

(177,101,070)

공구와기구의 취득

(29,800,000)

(415,188,442)

집기비품의 취득

(148,451,000)

(192,231,000)

건설중인자산의 증가

(13,735,785)

(1,609,094,976)

산업재산권의 취득

(31,988,600)

보증금의 증가

(5,395,211,000)

(10,679,563,320)

소프트웨어의 취득

(90,000,000)

단기금융상품의 취득

(311,449,746,075)

(411,586,815,372)

장기금융자산의 취득

(20,000,000)

(40,284,508)

재무활동으로 인한 현금흐름

35,336,967,912

5,121,046,750

단기차입금의 증가

218,910,000,000

108,020,000,000

배당금의 반환

2,626,500

2,188,750

단기차입금의 감소

(179,650,000,000)

(100,400,000,000)

배당금의 지급

(3,001,370,400)

(2,501,142,000)

리스부채의 감소
(924,288,188)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

14,688,874

18,519,541

현금의 증가(감소)

(10,492,433,269)

6,766,173,446

기초의 현금

15,959,816,808

9,193,643,362

당기말의 현금

5,467,383,539

15,959,816,808

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제42기
제41기

배당총액
1,500,685,200
3,001,370,400

1주당(주당 비율)
150원(30%)
300원(60%)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체생산시설 제작설치업

2. 닥트기구 제조업

3. 기계설비 공사업

4. 금속구조창호공사업

5. 전문소방시설공사업

6. 강구조물공사업

7. 가스시설 시공업(제1종)

8. 토공사업

9. 환경관련사업(소음, 진동 연구분야)

10. 부동산 임대업

11. 신재생에너지 사업

12. 철근콘크리트 공사업

13. 전기공사업

14. 정보통신공사업

15. 비계ㆍ구조물 해체 공사업

16. 산업환경설비공사업

17. 습식ㆍ방수 공사업

18. 반도체 장비ㆍ재료ㆍ부품의 제조업

19.

기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 반도체생산시설 제작설치업

2. 닥트기구 제조업

3. 기계설비 공사업

4. 금속구조창호공사업

5. 전문소방시설공사업

6. 강구조물공사업

7. 가스시설 시공업(제1종)

8. 토공사업

9. 환경관련사업(소음, 진동 연구분야)

10. 부동산 임대업

11. 신재생에너지 사업

12. 철근콘크리트 공사업

13. 전기공사업

14. 정보통신공사업

15. 비계·구조물 해체 공사업

16. 산업환경설비공사업

17. 습식ㆍ방수 공사업

18. 반도체 장비ㆍ재료ㆍ부품의 제조업

19. 소프트웨어ㆍ전산시스템 지원 및

유지보수업

20. 기타 위에 부대되는 사업

목적사항

추가

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의인터넷 홈페이지(
www.sebo21.co.kr)에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.sebomec.com)에 한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

홈페이지

주소 변경

※ 기타 참고사항

-해당사항없음-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진범
1939.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김진범
세보엠이씨
상근감사
- 서울대학교 상대 졸업 
- 고려대 경영대학원 졸업 
- 한국외환은행 상무이사 
- 한외종합금융 사장 
- 한아름종합금융 사장 
- 현 세보엠이씨 상근감사
없음

-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진범 감사후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래 사실이 없으며, 법령상 감사의 자격요건에 어떠한 결격사유 또한 없음을 확인하였습니다.
상기 감사후보자는 약 40여년에 걸친 상장회사 및 금융회사에서 근무하며 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 2011년 감사로 최초 선임된 이후 충실하게 직무수행을 하였습니다. 이를 바탕으로 세보엠이씨 이사회는 김진범 감사후보자가 당사 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
9억2,100만원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,200만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음-