폴라리스오피스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 폴라리스오피스

주주총회소집공고
2.8
(주)인프라웨어

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 인프라웨어

대 표 이 사 :
이해석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층

(전 화) 02-537-0538

(홈페이지)http://www.infraware-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)집행임원
(성 명)윤정희

(전 화)02-6190-7676

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

※ 본 내용은 2020년 3월 24일(화) 개최 예정인 임시주주총회에 대한 소집공고이며,
정기주주총회는 2020년 3월 27일(금) 개최 예정
입니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 따라 아래와 같이 제24기 임시주주총회를 소집하니, 참석하여 주시기 바랍니다.
(※의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 제1항에 따라 이 공고로 갈음하니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시
: 2020년 3월 24일(화) 오전 10:00

2. 장 소
: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층

3. 회의목적사항

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),
 대리인의 신분증

5.

기타사항
- 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.infraware-global.com)에 자세히 안내되어있습 니다.
- 당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

 2020년 3월 9일

 주식회사 인프라웨어

대표이사 이 해 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

당사는 본 서류 제출일 현재 사외이사가 없습니다.

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율
(%)

금전
대여
(주)셀바스에이아이
(최대주주)
2019년05월13일
~ 2021년05월12일
18
4.22

용역
(주)인프라웨어
테크놀러지
 (당사 특수관계인
-종속기업)
2019년01월01일
~ 2019년09월30일
4
3.03

용역
(주)인프라웨어
테크놀러지
 (당사 특수관계인
-종속기업)
2019년01월01일
~ 2019년09월30일
4.5
3.34

용역
(주)셀바스엠
 (당사 특수관계인
-종속기업)
2019년01월01일
~ 2019년09월30일
3.8
2.85

주1) 상기 대여금은 자산총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래종류상 용역은 매출총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.
주3) 상기 거래내역의 매출총액, 자산총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2018년) 연결재무제표 기준입니다.
주4) 상기 대여금에 대하여 최대주주 셀바스에이아이는 보유 중인 주식에 대하여 질권을 설정하고 있습니다.
주5) 상기 주식회사 인프라웨어테크놀러지는 2019년 중 당사와 합병을 진행하였습니다. (합병기일: 2019년 12월 6일)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)인프라웨어
테크놀러지
 (당사 특수관계인
-종속기업)
용역
2019년01월01일
~2019년09월30일
8.5
6.37

주1) 상기 거래종류상 용역은 매출총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래내역의 매출총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2018년) 연결재무제표 기준입니다.
주3) 상기 주식회사 인프라웨어테크놀러지는 2019년 중 당사와 합병을 진행하였습니다. (합병기일: 2019년 12월 6일)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션, 모바일 게임 전문기업입니다.
BYOD (Bring Your On Device) 환경으로 변화함에 따라 시장 변화에 대응하기 위한다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술개발을 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다. 당사가 집중 공략하고 있는클라우드 오피스 서비스에 다양한 협업툴을 더해 기업용 시장과 보안 B2B 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.
또한 모바일 게임은 스마트폰의 보급 확산과 더불어 모바일 인터넷 환경이 크게 향상되었으며, 스마트폰게임이 활성화 되며 모바일 게임의 수익모델이 다변화되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션, 모바일 게임 전문기업입니다.

오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션 사업부문은 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 성장이 매출 성장을 견인 중입니다. 특히, 클라우드 오피스와 글로벌 기업용 오피스 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. '폴라리스 오피스 클라우드 서비스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 클라우드 서비스는 2020년 현재 238개국, 9,800만명의 가입자를 확보한 상태로 매일 5만명 이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는 60여개 글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만아니라 가벼운 엔진을 기반으로 기존 업무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 또한 다양한 협업 솔루션 및 보안 솔루션을 기반으로 기업 고객들의 요구사항 수렴, 협업 툴 시장에서 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다. 
모바일 게임 사업부문은 자체 개발한 모바일 게임의 일본 퍼블리싱 및 신규 게임을 개발 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 오피스 소프트웨어 및 IT 협업 솔루션, 모바일 게임으로 구분되며, 주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품 및서비스

Office Software
 ·
Office Service
- Polaris Office for Cloud
- Polaris Office for PC
- Polaris Office for Enterprise
- Polaris Office 응용제품 (Docs, Web Editor, ML Report 등)

IT 협업 솔루션
컨설팅
- Atlassian Solution & Consulting
- V-Guard

Mobile Game
- Mobile Game Development
- Mobile Game Publishing

(2) 시장점유율

클라우드 기반의 폴라리스 오피스 서비스는 출시 이후 빠르게 성장하여 2020년 현재글로벌 240여개국 9,800만 가입자를 확보했습니다. 특히 9,800만 가입자 중 해외 사용자의 비율이 92%로 압도적으로 높으며, 이 중 미국, 일본, 영국, 독일 등의 비중이 45% 이상으로 대표적인 IT 선진국에서 눈에 띄는 성과를 거두며 글로벌 서비스로서의 가능성을 인정받고 있습니다. '기업용 폴라리스 오피스'는 60여개 글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만 아니라 가벼운엔진을 기반으로 기존 업무 시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

BYOD (Bring Your On Device) 환경으로 변화함에 따라 시장 변화에 대응하기 위한다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술개발을 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다. 당사가 집중 공략하고 있는클라우드 오피스 서비스에 다양한 협업툴을 더해 기업용 시장과 보안 B2B 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.

휴대폰 시장이 스마트폰을 중심으로 재편되면서 모바일 게임환경 역시 급변하였습니다. 스마트폰 중심의 오픈마켓이 형성되며 모바일게임 개발사들이 쉽게 게임을 등록할 수 있는 환경이 구축됨에 따라 글로벌 시장 진출이 용이해졌습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 새로운 성장동력 확보가 중요한 과제임을 직시하고 종속기업과의 합병을 진행했으며, 이를 기반으로 협업 솔루션 시장에서의 경쟁력 강화 등에 힘쓰고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 공급

2. 부가 통신 서비스 사업

3. 하드웨어 개발 및 공급

4. 출판업

5. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

6. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

7. 블록체인 관련사업 및 연구개발업

8. 연구개발서비스업

9. 기타 위의 각호에 부대되는 사업

(사업목적 추가)

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 공급

2. 부가 통신 서비스 사업

3. 하드웨어 개발 및 공급

4. 출판업

5. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

6. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

7. 블록체인 관련사업 및 연구개발업

8. 연구개발서비스업

9. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

10. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

11. 양자암호통신 관련 사업 및 연구개발업

12. 인공지능 관련 사업 및 연구개발업

13. 전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-Mobility)용 부품 개발, 제조 판매업

14. 5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업

15. 차량 공유, IoT 관련 제품 개발 및 제조, 유통사업

16. 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매

17. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업

18. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

19. 해외 투자자본의 투자주선 업무

20. 기업인수합병의 알선 및 중개업

21. 신기술사업자에 대한 투자

22. 신기술사업투자조합의 설립

23. 경영컨설팅업

24. 기타 위의 각호에 부대되는 사업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

제 18조 (전환사채의 발행)

①~④ (생략)
(신설)

제 18조 (전환사채의 발행)

①~④ (생략)
⑤ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제 19조 (신주인수권부사채의 발행)
①~⑤ (생략)

(신설)

제 19조 (신주인수권부사채의 발행)
①~⑤ (생략)

⑥이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 행사가액의 조정’에 의거 행사가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

신주인수권부사채의 조문정비

제 33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 5명 이하로 한다.

제 33조 (이사의 수)

회사의 이사는
3명이상으로 한다.

이사수의 조정

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.