뉴프렉스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 뉴프렉스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 뉴프렉스

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 뉴프렉스

대 표 이 사 :
임우현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 만해로181

(전 화)031-494-9325

(홈페이지)http://www.newflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사내이사
(성 명)김 종 구

(전 화)031-494-9325

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제20기 정기주주총회를 다음과 
이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건
 - 감사보고
 - 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함)
 2) 제 2 호 의안 : 이사의 선임의 건
 3) 제 3 호 의안 : 감사의 선임의 건

4) 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 5) 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치 

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업
 에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였
 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 (2) 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
 (3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 
 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 2020년 03월 09일

 주식회사 뉴 프 렉 스 대표이사 임 우 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
하나은행 연대입보의 건
찬성

2
2019.02.01
임원 발령 및 신규 선임의 건
찬성

3
2019.02.08
제 19기 회계연도 재무제표(안)확정
찬성

4
2019.02.12
(주)뉴크리텍 시설자금대출 차입 연대입보의 건
찬성

5
2019.02.27
제 19기 현금 배당의 건
찬성

6
2019.03.08
제 19기 회계연도 정기주주총회 소집의 건
찬성

7
2019.07.23
자회사 지급보증의 건
찬성

8
2019.07.25
자회사 연대입보의 건
찬성

9
2019.08.05
운영자금 대출 연장의 건
찬성

10
2019.09.18
자회사 담보질권 만기 재계약의 건
찬성

11
2019.10.02
신용장방식 수입금융(Usance L/C)한도 약정기한연장의 건
찬성

12
2019.12.04
자회사 엔에프더블유 합병계약 체결의건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)엔에프더블유 
(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
24
1.9%

※ 2019년도 연결매출기준 1,282억 기준 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

VINA NEWFLEX 
CO.,LTD
(종속회사)
매입(외주)
2019.01.01~2019.12.31
233
18.2%

(주)뉴크리텍
(종속회사)
매입(외주)
2019.01.01~2019.12.31
67
5.2%

※ 2019년도 연결매출기준 1,282억 기준 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)고부가가치 산업

첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련

산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론

반도체,OLED,LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다.

(2) 첨단기술 산업

반도체의 빠른 기술 발전에 따라 변화하는 첨단기술산업으로 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 첨단기술의 확보가 고부가가치를 창출하는 요체입니다. 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다.

(3) 완전주문생산 산업

고객인 Set Maker가 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적인 산업 입니다. 제품개발부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 알맞게 주문 생산, 제작하는 산업입니다. 다품종 소량생산으로 인한 짧은 Life-Cycle로 인해 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 어려움이 있는 산업입니다.

(4) 노동집약적 기술집약적 장치산업

FPCB는 제품의 특성상 고객의 요구 및 제조방법이 서로 다른 소량 다품종으로 주문생산하기 때문에 생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요합니다. 인쇄회로기판산업의 특성상 반도체나 OLED, LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하는 대규모 장치산업입니다. 또한 후공정에 있어 각 세부공정별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 생산인력에 대한 효과적인 관리와 통제가 생산에 있어 중요한 요소입니다.

(5) 파급효과 유발산업

표면처리, 검사장비, 동박 및 알루미늄, 약품 등 전 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 전후방 분야와 함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 매우 큰 산업

입니다.

(6) 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰, OLED, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 지속적인 성장산업

경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다. 
2019년 5G 서비스가 부분적으로 개시되고, 스마트폰 폼팩터의 변화인 폴더블폰 시장이 개화되면서 스마트폰 교체 수요 확대 및 해당 제품에 고스펙, 고사양의 FPCB가 적용되어야 함에 따라 당사에 긍정적인 요인을 미칠 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

①시장점유율

【FPCB 시장 점유율】
 (단위 : 억원)

구분(매출액)
2017년
2018년
2019년

인터플렉스
8,055
3,139
4,391

비에이치
6,983
7,678
6,548

뉴프렉스
1,527
1,955
1,283

② 시장의 특성

FPCB는 PCB의 한 종류로 기존의 PCB와 다르게 소형화, 경량화가 가능하고 구부러지는 특성을 이용하여 다양한 전자제품에 이용되고 있는 상황으로 휴대폰, OLED,LCD모듈 등에서 없어서는 안 될 핵심부품입니다. FPCB는 주문형 전자부품으로서 전자제품의 경량화, 소형화, 특성화됨에 따라 수요가 증가하고 있으며 특히 이동통신기기 수요증가와 밀접한 관련을 맺고 있어 기술의 발전과 함께 멀티(Multi), R/F제 품 등 Set업체의 요구에 따라 다변화되고 있습니다. 일반적으로 PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구되며 전후방 연관산업과 상호영향을 많이 받는 산업입니다.

③ 신규사업 등의 내용 및 전망

FPCB 시장은 고도로 정밀해져 가고 있으며, 이를 반영한 Multi FPCB, Rigid FPCB등이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 고난이도 기술의 FPCB를 요구하는 업계의 요구에 부응하기 위하여 신제품 및 신기술 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

④ 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 제20기 연결 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 비교표시된 제19기 연결 및 별도재무제표도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
제20기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로써 감사 경과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss .or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

 연 결 재 무상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산

49,193,200,293

62,539,765,945

현금및현금성자산
7,024,180,949

8,281,360,439

단기금융상품
1,220,000,000

1,746,000,000

매출채권
16,628,601,290

23,018,216,636

기타수취채권
2,410,040,193

3,660,815,845

기타유동자산
1,357,549,529

2,702,937,879

재고자산
20,475,008,530

22,874,577,554

당기손익인식금융자산
77,819,802

255,857,592

비유동자산

90,020,635,678

82,458,681,249

장기금융상품
648,242,029

660,000,000

유형자산
82,236,015,617

77,366,318,489

무형자산
5,896,162,115

3,998,204,949

이연법인세자산
131,973,034

130,353,996

기타비유동자산
1,108,242,883

303,803,815

자산총계

139,213,835,971

144,998,447,194

부채

유동부채

63,849,476,537

46,621,780,617

매입채무
17,439,414,811

17,864,287,039

단기차입금
26,723,686,827

19,411,665,685

기타지급채무
3,925,414,920

4,275,753,886

기타금융부채
6,303,719,988

3,887,976,667

전환사채
8,077,346,668

기타유동부채
779,734,795

491,688,665

당기손익인식금융부채
534,470,368

690,408,675

유동리스부채
65,688,160

비유동부채

24,636,798,532

37,532,058,364

장기차입금
19,893,970,012

24,545,663,333

전환사채
-

7,212,188,237

확정급여부채
1,481,460,091

1,668,244,457

이연법인세부채
2,922,345,637

3,805,762,337

기타비유동금융부채
294,836,356

300,200,000

비유동리스부채
44,186,436

부채총계

88,486,275,069

84,153,838,981

자본

지배기업의소유주지분

49,725,508,410

59,858,055,995

납입자본

24,557,561,372

24,557,561,372

자본금
10,578,019,500

10,578,019,500

자본잉여금
13,979,541,872

13,979,541,872

이익잉여금

14,798,952,601

24,560,133,605

기타포괄손익누계액

7,784,312,881

8,155,679,462

기타자본구성요소

2,584,681,557

2,584,681,556

비지배지분

1,002,052,491

986,552,218

비지배지분
1,002,052,491

986,552,218

자본총계

50,727,560,902

60,844,608,213

부채와자본총계

139,213,835,971

144,998,447,194

연 결 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

128,250,920,619

195,502,399,484

매출원가

123,240,489,088

172,692,306,725

매출총이익

5,010,431,531

22,810,092,759

판매비와관리비

12,914,306,633

12,258,835,016

영업이익

(7,903,875,102)

10,551,257,743

기타수익
772,275,489

666,645,364

기타비용
432,744,469

692,499,147

금융수익
3,922,640,881

2,781,457,817

금융비용
5,484,753,881

4,566,391,458

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,126,457,082)

8,740,470,319

법인세비용

(718,703,549)

1,369,848,060

당기순이익(손실)

(8,407,753,533)

7,370,622,259

기타포괄손익

(440,394,741)

3,339,702,874

총포괄손익

(8,848,148,273)

10,710,325,133

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업순이익 지분

(8,397,327,287)

7,243,135,000

비지배기업순이익 지분

(10,426,246)

127,487,259

총포괄손익의 귀속

지배기업순이익 지분

(8,863,648,546)

10,555,013,990

비지배기업순이익 지분

15,500,273

155,311,143

주당이익

기본주당순이익(손실)

(397)

343

희석주당순이익(손실)

(303)

341

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성 요소
기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.01.01 (당기초)
6,770,482,000
16,115,650,780
577,830,806
4,848,532,164
17,312,266,913
880,710,615
46,505,473,278

전환권 대가(사채발행)
-
-
2,008,364,748
-
-
-
2,008,364,748

해외사업환산증감
-
-
-
308,351,498
-
-
308,351,498

당기순이익
-
-
-
-
7,243,135,000
127,487,259
7,370,622,259

보험수리적손익
-
-
-
-
4,731,692
27,823,884
32,555,576

유형자산 재평가
-
-
-
2,998,795,800
-
-
2,998,795,800

연결범위변동-종속법인추가
-
-
-
-
-
(49,469,540)
(49,469,540)

무상증자
3,526,006,500
(3,526,006,500)
(1,513,998)
-
-
-
(1,513,998)

전환사채전환
281,531,000
1,389,897,592
-
-
-
-
1,671,428,592

2018.12.31 (당기말)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,155,679,462
24,560,133,605
986,552,218
60,844,608,213

2019.01.01 (당기초)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,155,679,462
24,560,133,605
986,552,218
60,844,608,213

해외사업환산증감
-
-
-
(371,366,581)
-
-
(371,366,581)

당기순이익
-
-
-
-
(8,396,892,605)
(10,426,246)
(8,407,318,851)

보험수리적손익
-
-
-
-
(94,954,679)
25,926,519
(69,028,160)

배당
-
-
-
-
-
(1,269,333,720)
(1,269,333,720)

2019.12.31 (당기말)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
7,784,312,881
14,798,952,601
1,002,052,491
50,727,560,901

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

15,812,380,533

13,188,441,712

1.당기순이익(손실)

(8,407,753,533)

7,370,622,259

2.당기순이익조정을 위한 가감

15,034,003,871

6,494,024,250

법인세비용
(718,703,549)

1,369,848,060

퇴직급여
1,331,900,485

1,237,211,937

감가상각비
10,672,885,788

8,807,937,049

무형자산상각비
391,089,242

553,357,469

대손상각비
(34,236,872)

(991,419)

유형자산처분손실
11,550,636

14,009,651

외화환산손실
247,059,728

191,174,564

이자비용
3,249,913,208

1,739,796,084

종속기업투자감액손실
233,518,379

-

퇴직연금유형전환등
-

(6,702,647,395)

외화환산이익
(339,858,734)

(219,339,874)

파생상품평가손실
178,037,791

78,053,398

유형자산처분이익
-

(469,667,401)

대손충당금환입
(13,921,855)

-

이자수익
(19,292,069)

(69,639,146)

파생상품평가이익
(155,938,307)

(35,078,727)

3.영업활동으로인한자산부채의변동

10,060,108,123

757,335,037

매출채권의 감소(증가)
4,267,413,171

(6,717,612,325)

기타수취채권의 감소(증가)
2,341,103,581

(1,095,282,761)

기타유동자산의 감소(증가)
3,337,412,243

(336,769,135)

기타비유동수취채권의 증가
318,580,964

-

재고자산의 감소(증가)
2,725,366,017

6,824,344,080

매입채무의 증가(감소)
3,236,079,720

(6,837,152,823)

기타지급채무의 증가(감소)
(1,923,004,761)

6,182,585,694

기타유동부채의 증가(감소)
177,274,593

3,740,513,410

기타비유동부채의 증가(감소)
(3,544,121,539)

(1,233,165,254)

미지급세금의 증가
-

523,283,070

퇴직금의 지급
(875,995,866)

(293,408,919)

4.이자수취

233,760,785

107,045,566

5.이자지급

(1,190,898,662)

(1,768,736,580)

6.법인세납부

83,159,948

228,151,180

II. 투자활동으로인한현금흐름

(17,863,326,424)

(26,117,597,706)

단기금융상품의 감소
1,960,000,000

1,560,000,000

매도가능증권의 처분
-

10,000,000

국고보조금의 수령
78,030,291

62,755,000

무형자산의 감소
101,289,291

84,182,746

유형자산의처분
2,614,150,334

172,005,213

종속기업투자주식의 증가
233,518,379

기타수취채권의 증가
(674,620,268)

단기금융상품의 증가
(217,000,000)

(260,000,000)

장기금융상품의 증가
(908,242,029)

(1,040,000,000)

유형자산의 취득
(20,820,717,780)

(24,468,940,115)

무형자산의 취득
(229,734,642)

(2,237,600,550)

III. 재무활동으로인한현금흐름

781,725,268

17,072,712,015

단기차입금의 차입
30,166,661,379

65,736,410,748

장기차입금의 차입
3,500,000,000

16,305,840,166

배당금의 지급
(1,269,333,720)

사채의 발행
-

9,897,290,760

자기주식의취득
-

(1,513,998)

기타비유동부채의 증가
74,000,000

-

단기차입금의 상환
(28,366,878,747)

(68,933,342,317)

기타금융부채의 상환
(3,821,310,000)

(5,908,173,344)

장기차입금의 상환
570,000,000

(23,800,000)

기타비유동부채의 감소
(71,413,644)

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,269,220,623)

4,143,556,021

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

12,041,133

20,269,832

VI. 현금의 감소

(1,257,179,490)

4,163,825,853

VII. 기초의현금

8,281,360,439

4,117,534,586

VIII. 기말의현금

7,024,180,949

8,281,360,439

- 별도재무제표 

재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산

54,070,110,614

59,284,227,781

현금및현금성자산
4,829,631,421

4,672,346,846

단기금융상품
1,220,000,000

1,680,000,000

매출채권
16,398,517,103

23,009,947,999

기타수취채권
15,408,020,338

7,083,178,427

기타유동자산
353,671,652

196,639,994

재고자산
15,782,450,299

22,386,256,923

당기손익인식금융자산
77,819,801

255,857,592

비유동자산

62,825,135,731

67,596,283,043

장기금융상품
640,000,000

660,000,000

종속기업투자
6,174,774,727

6,408,293,106

매도가능증권

기타비유동수취채권
2,798,175,903

2,796,929,303

유형자산
52,439,427,159

56,655,290,651

무형자산
772,757,942

1,075,769,983

자산총계

116,895,246,345

126,880,510,824

부채

유동부채

51,254,787,818

42,531,945,817

매입채무
15,184,569,601

16,732,696,404

단기차입금
18,329,536,827

17,344,780,085

기타지급채무
2,991,641,949

3,500,897,171

유동성장기차입금
5,803,719,996

3,887,976,667

기타유동부채
304,953,418

375,186,815

전환사채
8,077,346,668

당기손익인식금융부채
534,470,368

690,408,675

유동리스부채
28,548,991

비유동부채

13,965,315,971

24,874,395,961

전환사채

7,212,188,237

장기차입금
9,716,570,004

12,353,623,333

기타비유동금융부채
400,886,356

398,300,000

확정급여부채
910,773,214

1,104,522,054

이연법인세부채
2,922,345,637

3,805,762,337

비유동리스부채
14,740,760

부채총계

65,220,103,789

67,269,826,109

자본

자본금
10,578,019,500

10,578,019,500

자본잉여금
13,979,541,872

13,979,541,872

자본조정
2,584,681,556

2,584,681,556

기타포괄손익누계액
8,178,534,000

8,178,534,000

이익잉여금
16,354,365,628

24,153,392,118

자본총계

51,675,142,556

59,474,169,046

부채와자본총계

116,895,246,345

126,880,510,824

손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

137,368,761,977

195,570,294,044

매출원가

136,733,587,666

174,798,060,139

매출총이익

635,174,311

20,772,233,905

판매비와관리비

9,134,531,118

10,235,556,646

영업이익

(8,499,356,807)

10,536,677,259

기타수익
2,787,024,064

682,818,190

기타비용
302,871,626

662,066,517

금융수익
3,839,147,956

2,581,766,308

금융비용
4,936,876,411

5,031,817,002

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,112,932,824)

8,107,378,238

법인세비용

(717,084,511)

1,254,488,187

당기순이익(손실)

(6,395,848,313)

6,852,890,051

기타포괄이익(손실)

(133,844,457)

2,961,791,666

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(133,844,457)

2,961,791,666

보험수리적손익
(133,844,457)

(37,004,134)

유형자산재평가이익

2,998,795,800

총포괄손익

(6,529,692,770)

9,814,681,717

주당손익

기본주당이익(손실)

(302)

324

희석주당순이익(손실)

(279)

323

 자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01
6,770,482,000
16,115,650,780
577,830,806
5,179,738,200
17,337,506,201
45,981,207,987

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,852,890,051
6,852,890,051

보험수리적손익
-
-
-
-
(37,004,134)
(37,004,134)

유형자산재평가이익
-
-
-
2,998,795,800
-
2,998,795,800

무상증자
3,526,006,500
(3,526,006,500)
-
-
-
-

전환권행사
281,531,000
1,389,897,592
-
-
-
1,671,428,592

전환권대가
-
-
2,008,364,748
-
-
2,008,364,748

자기주식 취득
-
-
(1,513,998)
-
-
(1,513,998)

2018-12-31
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,178,534,000
24,153,392,118
59,474,169,046

2019-01-01
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,178,534,000
24,153,392,118
59,474,169,046

당기순이익
-
-
-
-
(6,395,848,313)
(6,395,848,313)

보험수리적손익
-
-
-
-
(133,844,457)
(133,844,457)

유형자산재평가이익
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

전환권행사
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(1,269,333,720)
(1,269,333,720)

2019-12-31
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,178,534,000
16,354,365,628
51,675,142,556

이익잉여금처분계산서(안)

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목

제 20(당) 기

제 19(당) 기

I. 미처분이익잉여금

16,354,365,628

24,153,392,118

1.전기이월미처분이익잉여금

22,884,058,398

17,337,506,201

2.당기순이익

(6,395,848,313)

6,852,890,051

3.보험수리적손익

(133,844,457)

(37,004,134)

II. 임의적립금등의이입액

-
-

III. 이익잉여금처분액

-

(1,269,333,720)

1.이익준비금

-

-

2.현금배당

(주당배당금(률)당기 :배당없음

전기 : 60원 (2.1%)

-

1,269,333,720

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

16,354,365,628

22,884,058,398

 현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

2,961,214,326

9,883,315,912

1.당기순이익(손실)

(6,395,848,313)

6,852,890,051

2.당기순이익조정을 위한 가감

6,581,557,074

5,420,570,330

법인세비용(수익)
(717,084,511)

1,254,488,187

퇴직급여
1,006,423,040

951,635,303

퇴직연금유형전환등

(6,702,647,395)

감가상각비
6,847,437,367

8,106,311,995

무형자산상각비
367,456,341

552,307,417

무형자산손상차손

대손상각비
(34,236,872)

(991,419)

외화환산손실
191,867,983

203,559,820

파생상품평가손실
178,037,791

78,053,398

유형자산처분손실
17,282,954

14,009,651

종속기업투자감액손실
233,518,379

795,232,459

이자비용
1,129,517,269

1,653,788,120

외화환산이익
(331,918,734)

(114,759,889)

대손충당금환입
(13,921,855)

유형자산처분이익
(1,894,516,326)

(1,187,973,256)

이자수익
(242,367,445)

(147,365,334)

파생상품평가이익
(155,938,307)

(35,078,727)

3.영업활동으로인한자산부채의변동

3,642,140,673

(1,068,321,962)

매출채권의 감소(증가)
6,472,866,607

(4,779,565,382)

기타수취채권의 감소(증가)
(5,673,688,489)

874,729,518

기타유동자산의 감소(증가)
(157,031,658)

(45,354,623)

재고자산의 감소(증가)
6,603,806,624

6,150,278,045

기타비유동수취채권의 증가(감소)
405,551,585

(2,799,845,482)

매입채무의 증가(감소)
(1,402,915,074)

(4,031,017,314)

기타지급채무의 증가(감소)
(1,847,565,609)

1,428,039,252

기타유동부채의 증가(감소)
(54,329,060)

3,548,902,255

기타비유동부채의 증가(감소)
(82,255,061)

(1,233,165,254)

퇴직금의 지급
(622,299,192)

(181,322,977)

4.이자수취

193,509,384

106,038,690

5.이자지급

(1,144,221,620)

(1,656,012,377)

6.법인세납부

84,077,128

228,151,180

II. 투자활동으로인한현금흐름

(1,803,261,276)

(12,945,484,501)

단기금융상품의 감소
1,960,000,000

1,200,000,000

기타수취채권의 감소
1,006,290,000

3,000,741,712

국고보조금의 수령
78,030,291

62,755,000

매도가능증권의 처분

10,000,000

유형자산의처분
2,614,150,334

2,575,413,557

장기금융상품의 감소

종속기업투자주식의 증가
233,518,379

(4,550,000,000)

기타수취채권의 증가
(3,134,440,268)

(5,748,175,878)

단기금융상품의 증가
(280,000,000)

(260,000,000)

장기금융상품의 증가
(900,000,000)

(1,040,000,000)

유형자산의 취득
(3,315,365,712)

(8,032,745,892)

무형자산의 취득
(65,444,300)

(163,473,000)

III.재무활동으로인한현금흐름

(997,949,732)

5,865,214,111

단기차입금의 차입
29,356,986,379

63,784,103,375

장기차입금의 차입
3,500,000,000

5,090,000,000

사채의 발행

10,000,000,000

사채의 발행비용

(102,709,240)

배당금의 지급
(1,269,333,720)

자기주식의 취득

(1,513,998)

기타비유동부채의 증가
74,000,000

12,000,000

단기차입금의 상환
(28,366,878,747)

(67,484,692,682)

기타금융부채의 상환
(3,821,310,000)

(5,408,173,344)

기타비유동부채의 감소
(71,413,644)

(23,800,000)

장단기차입금의 상환
(400,000,000)

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

160,003,318

2,803,045,522

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,718,743)

504,367

VI.현금의 증가(감소)

157,284,575

2,803,549,889

VII.기초의현금

4,672,346,846

1,868,796,957

VIII.기말의현금

4,829,631,421

4,672,346,846

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

차경순
1960.07.11
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

차경순
2018년~현재
유프러스렙 대표이사
- 경북대학교 공업화학과 졸업
- LG전자 화공기술팀장
- 현재 유프러스렙 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차경순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 

본 후보자는 현재 유플러스렙의 대표이사로서, 동종업계에 대한 이해가 깊으며, 다향한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 상황을 전문적으로 검토하고 회사의 의사결정과 경영활동이 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성 

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 투명하고 독립적인
의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

차경순 확인서.jpg
차경순 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이춘래
1949.12.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이춘래
뉴프렉스 
상근감사
1973년 10월
(주)금성사 입사
없음

1996년 02월
LG전자 안양연구소장

2006년 11월
(주)Displaysolution

2017년 03월
(주)뉴프렉스 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제조/연구 분야에서 쌓아온 전문성과 당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
448백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였으며 비집중일인 2020년 3월 24일 09시, 주주총회 개최를 결정하였습니다.
 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.