롯데하이마트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 롯데하이마트

참고서류
3.4
롯데하이마트(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 9 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 12 일

권 유 자:

성 명: 롯데하이마트 주식회사

주 소: 서울시 강남구 삼성로 156

전화번호: 02-2050-5052

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

롯데하이마트
주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

롯데쇼핑(주)
최대주주
보통주
14,403,274
61.01
최대주주
-

이동우
특수관계인
보통주
23,000
0.09
등기임원
-

계
보통주
14,426,274
61.10
-
-

주1) 상기 주식 소유 비율은 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.
주2) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2019년 12월 31일 기준입니다.
주3) 현재 롯데쇼핑은 교환사채와 관련한 주식 대여로 인하여 소유주식에 변동은 있으나, 보유기준 지분율은 종전과 같
은
65.25%(
15,403,274주
)
입니다.

주4) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주식 중 3,536,812주를 대상으로한 교환사채를 발행하였으며, 향후 교환대상 주식이 전량 교환될 경우 롯데쇼핑의 보유기준 지분율은 현재 65.25%(15,403,274주)에서 50.27%(11,866,462주)로 감소될 수 있습니다.
주5) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식 대여를 일부 회
수하여
2019년 12월 31
일 현재 소유기준 롯데쇼핑의 주식수는 14,403,274주(61.0%)입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

변권수
보통주
-
직원
-

박성하
보퉁주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

가
.
위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 12 일, (종료일) - 2020 년 3 월 26 일

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

https:
//evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2020년 3월 27일 오전 10시
(장소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 변권수 (부서 및 직위) 경영지원팀 매니저 (연락처) 02-2050-5052 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안)
제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바
일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿PC, 생활가전 및 비가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다.

2019년의

내수 가전 유통시장은 경제성장률 둔화에 따른 소비심리 위축, 온라인 채널 간 경쟁 심화, 소비패턴의 다양화 등으로 침체된 상황입니다.
2019년에는 가전시장의 침체가 계속되는 상황에서 당사의 매출 성장
이
정체된 반면,
52시간 근무 시행 및 최저임금 인상으로 인한 인건비 인상 등에 따른
판매관리비의 증가부담과 온라인 채널의 외형확대에 따른 매출총이익
률
하락으로 당사의 18년 대비 19년의 매출액은 2.1%
감소
, 영업이익
은
41.1% 감소하였습니다.

2019년

12월말

현재 당사는 롯데
마트점
내 매장을 포함하여

총

466개
의
점포를
운영하고 있습니다.

한
편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로
14
개의
물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있습니다.

2019년 12월

말
기준 가전설치팀
587개팀,
에어컨 설치팀 1,510개팀
이 설
치 업무를 담당하고 있습니다.
또한 서비스센터 11곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있으며,
19년 12월에는 A/S플랫폼앱을 구축하여 고객이 앱을 통해 A/S신청과 상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다. 

또한

오프라인과 온라인을

융합하여 온오프라인의 경계없이 소비자에게 최선의 서비스를 제공하는
옴니채널 서비스를
지속 강화
하고
있습니다.
이를 특화한 옴니스토어 매장
은

2018년 1월 이후

지속적으로 오픈해오고 있으며 2019년 12월 말 기준 42개의 옴니스토어를 운영중입니다.
옴니채널서비스를 통하여 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에서 매장진열 상품들 이외에도,
매장내 옴니존에 설치된
태블릿을 통해

25만개 이상의
상품들을

검색하고 구매할 수 있습니다
. 

당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중
이며, 변
화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과
인프라를

강화하는데 주력하고 있습니다.

온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인
온라인
전용 물류센터를 2017년에 구축하여

소비자들의 편의성을 개선하였
습니다. 또한

온라인 상품 카
테
고리를 지속적으로 확
장
하여 2018년 46만개 상품에서 2019년 132만개 상품으로 취급 상품수를 확
대
하였습니다. 특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심으로 카데고리 확장을 진행함으로써 Home & Lifestyle 종합몰로 나아가고 있습니다. 이
와
같은 노력에 힘입어 2019년 당사 매출에서 온라인 쇼핑몰이 차지하는 비중은 약 12% 수준으로 2015년 이후 매년
높은
성장세를 유지하고 있습니다.

당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 매장에서
직접
상품수령이 가능한 서비스로 현재 대상 상품은 PC, 카메라, 청소기, 전기히터, 면도기 등이며 지속적으로 품목을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다. 

(2) 시장 점유율

구분
2016
2017
2018

롯데하이마트
47.0%
44.3%
40.7%

전자랜드
6.2%
6.4%
7.4%

삼성전자판매
26.3%
26.8%
25.2%

하이프라자
20.5%
22.5%
26.7%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서 

(3) 시장의 특성

1) 공급측면

국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드,
삼성전자판매, 하이프라자
등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의
강점을 통해
당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.
삼성전자판매, 하이프라자
는 당사와 같은 유통업체를 견제하고, 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해서 지속적으로 점포를 확대하고 있습니다.

백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다.
하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에
백화점 내
가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.

할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다.
모바일 채널 지속 성장으로
온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며,
모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다.

2) 수요측면

국내 주요 전자제품 가운데 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자
제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에
따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로
예상됩니다. 

뿐
만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주
류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지,
식기세척기
등
환경가전
을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서
수요
증가가 있을 것으로
전망됩니다
.

최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다
.

(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

20

19년 12월말 기준 당사의 판매조직은 아래와 같습니다.

판매조직

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

등

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 32(전) 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

유동자산
715,664,251,036
915,423,083,888

현금및현금성자산
49,772,653,409
299,766,686,905

재고자산
532,113,659,622
499,263,441,914

매출채권및기타채권
96,603,877,387
92,554,156,494

기타금융자산
35,137,549,049
20,850,708,335

기타자산
2,036,511,569
2,988,090,240

비유동자산
2,391,901,169,823
2,201,640,716,474

유형자산
436,649,738,485
412,691,993,625

사용권자산
291,151,835,764
-

투자부동산
3,985,121,273
4,008,725,869

영업권
1,475,529,502,918
1,630,910,748,228

무형자산
20,016,163,311
22,510,092,285

기타금융자산
145,924,668,114
121,280,860,464

이연법인세자산
3,282,091,776
-

기타자산
2,755,000,000
10,238,296,003

순확정급여자산
12,607,048,182
-

자 산 총 계
3,107,565,420,859
3,117,063,800,362

부 채

유동부채
589,513,080,943
538,119,452,885

매입채무및기타채무
286,696,472,883
303,247,687,553

차입금
30,000,000,000
-

회사채
99,954,964,852
129,992,364,373

기타금융부채
3,119,050,878
3,374,450,414

리스부채
84,867,863,436
-

당기법인세부채
3,642,783,328
15,264,970,028

충당부채
1,506,440,231
1,166,460,925

기타부채
79,725,505,335
85,073,519,592

비유동부채
596,152,697,155
517,085,306,418

퇴직급여부채및기타장기급여채무
2,899,734,065
10,328,816,188

차입금
100,000,000,000
130,000,000,000

회사채
269,694,830,120
369,388,298,734

기타금융부채
237,361,518
467,373,964

리스부채
211,840,054,474
-

이연법인세부채
-
774,383,755

충당부채
11,454,117,671
6,082,460,302

기타부채
26,599,307
43,973,475

부 채 총 계
1,185,665,778,098
1,055,204,759,303

자 본

납입자본
1,163,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
1,045,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
10,459,826,610
10,459,826,610

기타포괄손익누계액
(186,847,000)
(186,847,000)

이익잉여금
748,372,875,939
888,332,274,237

자 본 총 계
1,921,899,642,761
2,061,859,041,059

부 채 및 자 본 총 계
3,107,565,420,859
3,117,063,800,362

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다. 

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다. 

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

매출
4,026,463,938,671
4,112,678,442,682

매출원가
3,025,763,349,676
3,039,772,535,608

매출총이익
1,000,700,588,995
1,072,905,907,074

판매비와관리비
890,844,458,097
886,433,492,547

대손상각비(대손충당금환입)
(1,105,343)
(8,455,672)

영업이익
109,857,236,241
186,480,870,199

기타수익
2,885,235,659
4,421,976,485

기타의대손충당금환입
75,178,501
-

기타비용
182,936,198,420
56,416,637,896

기타의대손상각비
-
41,134,279

순금융원가
(13,794,131,562)
(7,542,893,917)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
7,038,832,467
9,250,736,973

금융비용
20,832,964,029
16,793,630,890

법인세비용차감전순이익(손실)
(83,912,679,581)
126,902,180,592

법인세비용
15,994,597,994
41,438,758,349

당기순이익(손실)
(99,907,277,575)
85,463,422,243

기타포괄손익
133,055,297
(5,708,575,584)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
133,055,297
(3,356,664,211)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
(2,351,911,373)

총포괄이익(손실)
(99,774,222,278)
79,754,846,659

주당이익

기본주당이익(손실)
(4,232)
3,620

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다. 

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

732,714,706,161

876,687,415,499

1. 전기이월미처분이익잉여금
832,540,994,059

806,735,107,440

2. 전대리스로 인한 기초의 이익잉여금 조정
(52,065,620)

-

3. 금융자산평가손익의 이익잉여금 대체
-

(12,154,449,973)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
133,055,297

(3,356,664,211)

5. 당기순이익(손실)
(99,907,277,575)

85,463,422,243

Ⅱ. 이익잉여금처분액

25,968,483,200

44,146,421,440

1. 이익준비금
2,360,771,200

4,013,311,040

2. 배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 1,000원(20.0%)
 전기 1,700원(34.0%))
23,607,712,000

40,133,110,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

706,746,222,961

832,540,994,059

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

<자본변동표>

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총자본

2018.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(9,989,385,600)
862,054,233,378
2,025,778,461,600

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
85,463,422,243
85,463,422,243

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(3,356,664,211)
(3,356,664,211)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
-
-
(2,351,911,373)
-
(2,351,911,373)

총포괄손익 합계

-
-
(2,351,911,373)
82,106,758,032
79,754,846,659

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(43,674,267,200)
(43,674,267,200)

기타:

자본항목간 계정재분류
-
-
12,154,449,973
(12,154,449,973)
-

2018.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,332,274,237
2,061,859,041,059

2019.1.1(당기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,332,274,237
2,061,859,041,059

회계정책의 변경
-
-
-
(52,065,620)

(52,065,620)

2019.1.1(조정당기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,280,208,617
2,061,806,975,439

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(99,907,277,575)
(99,907,277,575)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
133,055,297
133,055,297

총포괄손익 합계

-
-
-
(99,774,222,278)

(99,774,222,278)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(40,133,110,400)
(40,133,110,400)

2019.12.31(당기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
748,372,875,939
1,921,899,642,761

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

 <현금흐름표>

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
162,055,387,684
127,013,044,552

법인세의 납부
(31,699,117,088)
(55,503,509,381)

영업활동 순현금흐름
130,356,270,596
71,509,535,171

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
500,000,000
-

유형자산의 처분
120,795,370
114,422,438

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
45,612,718,860

보증금의 감소
6,924,946,000
2,898,800,000

리스채권의 회수
103,703,717
-

이자수취
4,127,869,857
6,703,696,536

배당금의 수취
507,100
507,100

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(66,615,079,881)
(49,026,786,471)

무형자산의 취득
(3,501,563,160)
(8,093,531,069)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(295,940,060)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,600,000,000)
(800,000,000)

보증금의 증가
(29,615,415,000)
(18,099,560,780)

투자활동 순현금흐름
(105,554,235,997)
(20,985,673,446)

재무활동현금흐름

회사채의 발행
-
179,519,680,000

장기차입금의 차입

-
130,000,000,000

사채발행분담금의 반환
17,299,284
-

유동성사채의 상환
(130,000,000,000)
(330,000,000,000)

리스부채의 지급

(83,691,186,897)
-

이자지급
(20,989,070,082)
(16,008,147,944)

배당금의 지급
(40,133,110,400)
(43,674,267,200)

재무활동 순현금흐름
(274,796,068,095)
(80,162,735,144)

현금및현금성자산의 순증가
(249,994,033,496)
(29,638,873,419)

기초 현금및현금성자산
299,766,686,905
329,405,560,324

기말 현금및현금성자산
49,772,653,409
299,766,686,905

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다.

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다.

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

□ 이익 배당

제2호 의안)

이익배당 승인의 건(1주당 배당금 : 1,000원)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 33(당) 기
제 32(전) 기

주당배당금 (원)
1,000
1,700

배당총액 (원)
23,607,712,000
40,133,110,400

시가배당률 (%)
3.2
3.5

□ 이사의 선임

제3호 의안)

이사 선임의 건(선임할 사외이사 5명, 임기 : 22년 정기주주총회 시)

제3-1호 의안: 사외이사 유원상 선임의 건 
제3-2호 의안: 사외이사 정도진 선임의 건 
제3-3호 의안: 사외이사 김춘순 선임의 건 
제3-4호 의안: 사외이사 성낙송 선임의 건 
제3-5호 의안: 사외이사 이희옥 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유원상
1970.10.10
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

정도진
1969.01.20
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

김춘순
1963.05.30
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

성낙송
1958.01.19
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

이희옥
1960.08.15
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유원상
고려대학교
경영대학 교수
19년 ~ (現)
고려대학교 경영전문대학원 부원장
해당사항 없음

18년 ~ (現)
한국소비자학회 이사

16년 ~ (現)
한국마케팅학회 이사

16년 ~ (現)
한국유통학회 이사

10년 ~ (現)
고려대학교 경영대학 교수
(유통경로관리, 경쟁전략 등 분야의 교육과 연구)

정도진
중앙대학교 
경영학부 교수
19년 ~ (現)
한국거래소 민간위원
해당사항 없음

18년 ~ (現)
국제공공부문 회계기준위원

16년 ~ 19년
한국 조세재정연구원 소장
(연구 및 행정책임)

14년 ~ 18년
금융위원회 감리위원
(회계 및 회계감사 감리)

07년 ~ (現)
중앙대학교 경영학부 교수
(재무회계 분야의 교육과 연구)

김춘순
순천향대학교
미래융합대학원장
20년 ~ (現)
사행산업 통합감독위 위원
해당사항 없음

20년 ~ (現)
기획재정부 공기업 경영평가 위원

19년 ~ (現)
순천향대 미래융합대학원 원장 
(교수 및 대학원 학사운영)

17년 ~ 19년
국회 예산정책처 처장
(국가재정의 분석, 거시경제 전망 업무 총괄)

13년 ~17년
국회예산결산위원회 수석전문위원 
(국가, 지자체, 공공기관 예산분석 총괄)

11년 ~ 13년
국회 예산정책처 예산분석실장 
(국가예산분석 및 공기업 재정평가 총괄)

09년 ~ 11년
국회 예산결산위원회 전문위원 
(국가, 공공기관 회계결산 총괄)

성낙송
변호사
19년 ~ (現)
법무법인 평안 대표변호사
(법인업무 총괄)
해당사항 없음

18년 ~19년
사법연수원 원장

16년 ~ 18년
서울고등법원 수석부장판사

14년 ~ 16년
수원지방법원 법원장

13년 ~ 14년
서울고등법원 부장판사

11년 ~ 13년
서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사

07년 ~ 11년
서울고등법원 부장판사

이희옥
성균관대학교
국가전략대학원장
19년 ~ (現)
성균관대학교 국가전략대학원 원장
해당사항 없음

19년 ~ (現)
(재)동북아역사재단 비상임이사

18년 ~ (現)
(재)세종연구소 비상임이사

07년 ~ (現)
성균관대학교 정치외교학과 교수
(비교정치, 중국정치)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자: 유원상> 

본 후보자는 마케팅과 유통분야에서 다양한 기업의 자문과 교육, 평가경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법 상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. 

<사외이사 후보자: 정도진> 

본 후보자는 회계분야에서 금융위원회, 금융감독원, 공공기관 경영평가 위원 등의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. 

<사외이사 후보자: 김춘순> 

본 후보자는 거시경제 및 경영평가 분야에서 국회 예결위, 예산정책처 및 순천향대 등에서 거시예산 분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. 

<사외이사 후보자: 성낙송> 

본 후보자는 법원에서 1988년 판사로 임관하여 31년간 근무하면서 수원지방법원장, 사법연수원장 등의 직책을 수행하는 등 재판과 사법행정에 관하여 전문성을 지나고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. 

<사외이사 후보자: 이희옥> 

본 후보자는 해외전략분야에서 중국MBA인 중국대학원장을 역임하고 성균관대 국가전략대학원 원장의 경력을 지나고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회
의
추천 사유

<사외이사 후보자 유원상> 

해당 후보자는 현재 고려대 경영대 교수와 경영전문대학원 부원장을 역임하고 있으며, 유통경로관리, 경쟁전략, 브랜드관리와 관련하여 다수의 기업에 대한 자문과 교육, 평가경력이 있습니다. 따라서 당사의 사업영역인 유통과 마케팅 관련한 전문적 지식을 바탕으로 당사 시장경쟁력 확보 및 주요 의사결정과정에 전문적인 의견제시가 가능하여 사외이사로 추천합니다. 

<사외이사 후보자 정도진>

해당 후보자는 현재 중앙대 경영학부의 교수로 재직하고 있으며, 금융위원회, 기획재정부 등에서 다년간 회계관련 업무를 수행하였습니다. 경영분야 전반에 대한 폭 넓은 이해,특히 회계분야에서 전문성이 뛰어나며 사외이사로서의 독립적이고 전문적인 의견 제시가 가능합니다. 이처럼 해당 후보자의 다양한 경험과 전문적 지식은 사외이사 직무수행에 부족함이 없기에 당사의 사외이사로 추천합니다. 

<사외이사 후보자 김춘순> 

해당 후보자는 현재 순천향대학교 미래융합대학원장으로 재직하고 있으며, 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등의 조직생활을 거치면서 거시예산분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경험이 있습니다. 후보자의 다양한 조직경험과 거시경제에 대한 분석능력은 향후 이사회 구성원으로서 당사가 사업발전을 계획하고 준비함에 있어 충분한 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다. 

<사외이사 후보자 성낙송> 

해당 후보자는 1988년 판사로 임관하여 31년간 사법연수원장, 서울고법 수석부장판사, 수원지방법원장 등의 직책수행을 통하여 재판 및 사법행정분야의 전문성을 갖고 있습니다. 또한 현재 법무법인 대표 변호사로서 사법활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 장차 당사의 이사회의 구성원으로서 주요 의사결정사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언 등 의사결정 과정에 도움이 될 수 있는 지식과 역량을 보유하고 있기에 사외이사로 추천합니다. 

<사외이사 후보자 이희옥>

해당 후보자는 현재 성균관대 정치외교학과 교수 및 성균관대 국가전략대학원장을 역임하고 있는 해외전략 분야의 전문가이며 성균관대 중국연구소 소장, 세종연구소 이사직을수행하는 등 해당 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. 후보자의 해외시장에 대한 이해와 경험, 해외전략 관련 전문적 지식은 해외진출을 지속적으로 검토하고 있는 당사의 미래전략 수립에 적합한 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사로 추천합니다. 

확인서

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사외이사 확인서_유원상

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사외이사 확인서_정도진

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사외이사 확인서_김춘순

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사외이사 확인서_성낙송

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사외이사 확인서_이희옥

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원 선임의 건

(선임할 감사위원 3명, 임기 : 22년 정기주주총회 시)

제4-1호 의안: 감사위원 정도진 선임의 건 
제4-2호 의안: 감사위원 김춘순 선임의 건 
제4-3호 의안: 감사위원 성낙송 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정도진
1969.01.20
사외이사
없음
이사회

김춘순
1963.05.30
사외이사
없음
이사회

성낙송
1958.01.19
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정도진
중앙대학교
경영학부 교수
19년 ~ (現)
한국거래소 민간위원
해당사항 없음

18년 ~ (現)
국제공공부문 회계기준위원

16년 ~ 19년
한국 조세재정연구원 소장
(연구 및 행정책임)

14년 ~ 18년
금융위원회 감리위원
(회계 및 회계감사 감리)

07년 ~ (現)
중앙대학교 경영학부 교수
(재무회계 분야의 교육과 연구)

김춘순
순천향대학교
미래융합대학원장
20년 ~ (現)
사행산업 통합감독위 위원
해당사항 없음

20년 ~(現)
기획재정부 공기업 경영평가위원

19년 ~ (現)
순천향대 미래융합대학원 원장 
(교수 및 대학원 학사운영)

17년 ~ 19년
국회 예산정책처 처장
(국가재정의 분석, 거시경제 전망 업무 총괄)

13년 ~17년
국회예산결산위원회 수석전문위원 
(국가, 지자체, 공공기관 예산분석 총괄)

11년 ~ 13년
국회 예산정책처 예산분석실장 
(국가예산분석 및 공기업 재정평가 총괄)

09년 ~ 11년
국회 예산결산위원회 전문위원 
(국가, 공공기관 회계결산 총괄)

성낙송
변호사
19년 ~ (現)
법무법인 평안 대표변호사
(법인업무 총괄)
해당사항 없음

18년 ~19년
사법연수원 원장

16년 ~ 18년
서울고등법원 수석부장판사

14년 ~ 16년
서울지방법원 법원장

13년 ~ 14년
서울고등법원 부장판사

11년 ~ 13년
서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사

07년 ~ 11년
서울고등법원 부장판사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 후보자 정도진> 

해당 후보자는 회계학 석사 및 박사과정을 수료하였으며, 현재는 중앙대 경영학부 교수이자 국제공공부문 회계기준 위원, 한국거래소 민간위원으로 활동하고 있습니다. 또한 금융위원회, 기획재정부, 금융감독원에서 회계 관련 업무를 지속적으로 수행한 경력이 있습니다. 해당 후보자는 회계 관련 전문 지식을 통하여 당사의 감사위원회의 위원으로서 회계 투명성을 강화하며, 주요 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있다고 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다. 

<감사위원 후보자 김춘순> 

해당 후보자는 국회예산정책처장 등을 역임하며 다년간 조직의 예산분석과 경영평가 경력을 보유하고 있습니다. 이는 회계분야 전반에 대한 이해 뿐만 아니라 당사의 사업영역 확장과 투자 등의 활동에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. 해당 후보자는 이처럼 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다. 

<감사위원 후보자 성낙송> 

해당 후보자는 다년간의 재판 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭넓은 이해와 경험을 보유하였습니다. 뿐만 아니라 해당 후보는 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있는 후보자입니다. 이에 당사 경영활동의 건전성과 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원 후보자 확인서_정도진

감사위원 후보자 확인서_김춘순

감사위원 후보자 확인서_성낙송

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건(90억) 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5 )

보수총액 또는 최고한도액
90억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5 )

실제 지급된 보수총액
18.5억원

최고한도액
90억원

※ 기타 참고사항

제33기 주주총회에 '임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건' 안건을 상정하였습니다. 주요 개정사항은 임원의 정의 명확화, 퇴직시점 구체화, 퇴직위로금 산출방법 등입니다. 상세
내용은 '
Ⅱ.주주총회 목적사항별 기재사항
- □기타 주주총회의 목적사항'을 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안) 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원
퇴직위로금 지급규정 개정의
건

나. 의안의 요지

조문
변경전
변경후
변경취지

제1조(목적)

제1조 (목적)
이 규정은 정관 제 34조에 의거 임원
의
퇴직위로금 지급에 관한
기본적 기준을 정함을
목적으로 한다.

제1조 (목적) 
이 규정은
롯데하이마트 주식회사(이하'회사'라 한다)
정관 34조에 의거 임원
에 대한
퇴직위로금 지급에 관한
사항을 규정함을 그
목적으로 한다.

조항 문구 보완

제2조(임원의 정의)

제2조 (임원의 정의) 
이 규정에서 임원이라 함은
주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근하는 자와 제5조에 열거된 집행임원을
말한다.

제2조 (임원의 정의) 
이 규정에서 임원이라함은
회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무(상무보A, B를 포함한다), 상근감사의 직급에 있는 자로서 상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를 지급받는 자를
말한다.

임원의 정의 명확화

제3조(퇴직시점)

제3조 (
퇴직
시기
) 
임원의 퇴직
시기는
임원이 현실적으로 퇴직한 때로한다.
단, 관계회사로 전출하는 경우에도 퇴직으로 간주한다.

제3조 (
퇴직
시점
)

①
임원의 퇴직
시점은 임기만료에 따른 퇴임, 사임, 상담역(고문 또는 자문) 선임 등
임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다.

② 임원이 계열회사로 전출하는 경우에는 계열사로
전입한 날의 직전일을 퇴직 시점으로 한다.

퇴직시점의 구체화

제3조의2
(계열회사 전입·전출시 퇴직위로금)
<신 설>

제3조의2(계열회사 전입·전출시 퇴직위로금)

회사는 특별한 사정이 없는 한, 임원이 계열회사로 전출하거나 계열회사로부터 전입하는 경우 전출 또는 전입회사와 협의하여 퇴직위로금을 이관함으로써 재임기간이 합산될 수 있도록 한다. 단, 임원 본인이 희망할 경우 계열회사 전출 또는 전입시점에 퇴직위로금을 정산할 수 있다.

계열사 이동 임원을 위한
퇴직위로금 합산 조항 신설

제4조
(퇴직위로금 산출 방법)

제4조 (퇴직위로금 산출 방법) 
임원의
퇴직금은
퇴직 당시의
보수월액에 퇴직당시 직급의 지급율과 임원재임년수를
곱하여 산출한 금액으로
한다. 단, 보수월액이란 매월 지급하는 기본급, 상여금을 포함한 것으로 한다.

제4조 (퇴직위로금 산출 방법) 
임원의
퇴직위로금은
퇴직 당시의
연간 기본급을 월할한 금액에 재임기간과 제7조에 따른 퇴직위로금 지급율을
곱하여 산출한 금액으로
하며, 퇴직위로금 산정의 기초금액인 기본급에는 역할급이나 직책급, 변동급 등은 포함되지 않는다.

퇴직위로금 산정방식 구체화

제5조
(퇴직위로금 지급율)

제5조 (퇴직위로금 지급율)

직급
근속년수
지급율

회장, 부회장, 사장
근속 매 1년
3.0

부사장, 전무, 상무
,
이
사, 감사, 이사대우

근속 매 1년
2.5

단, 대표이사는 사장의 지급율을 적용하며, 이 규정에 적용되지 않은 임원은
개별 위임 계약서에 명시된 지급율에 따른다. 

제5조 (퇴직위로금 지급율) 

① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음 표와 같이 적용한다.

직급
근속년수
지급율

회장, 부회장, 사장
근속 매 1년
3.0

부사장, 전무, 상무,
상무보A, 상무보B, 상근감사

근속 매 1년
2.5

② 부사장 이하 직급에도 불구하고 대표이사 직책급이 지급되는 임원에게는 사장 이상의 퇴직위로금 지급율을 적용할 수 있다.

③ 회사는 제1항 내지 제2항의 지급률의 한도 내에서 이와 다른 퇴직위로급 지급율을 정하여 임원과 개별 위임계약서를 체결 할 수 있으며, 이 경우에는
개별 위임계약서에 명시된 지급율에 따른다.

퇴직위로금 지급율 지급조건 세분화

제6조 (재임기간 산정)

제6조 (재임기간
계산
) 
임원의 재임기간은
등기일불문 취임일을 기준으로
만 1년 이상 근속한 경우 적용 되며, 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고 1개월 미만의
단수가
있는 경우에는 1개월로 계산한다. 단,
관계
회사로 전출하는 경우에는 만 1년 미만
재
직의
경우에도 월할 계산
한다
.

제6조 (재임기간
산정
) 
임원의 재임기간은
등기여부를 불문하고 임원으로 최초 선임된 날부터 퇴직 시점을 기준으로 산정하되,
만 1년 이상 근속한 경우
에 한하여
적용되며, 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고 1개월 미만의
기간이
있는 경우에는 1개월로 계산한다. 단,
계열
회사로 전출하는 경우에는 만 1년 미만
재
임한
경우에도 월할 계산
하여 재임기간을 산정한다.

조항문구 보완

제7조 (특별 공로금)

제7조

(특별 공로금)

재임
기간중

특별
한 공로가 있을 경우에는 주주총회의 의결을 얻어
특별 공로금을 지급할 수 있다.

제7조
(
특별
공
로금
)

재
임기
간중
회사발전에 공로가 있는 임원에 대하여는 이사회 결의로 퇴직위로금 범위 내에서 추가로
특별공로금을 지급할 수있다.

의사결정기구 변경

제8조 (지급 제한)

제8조
(지급 제한) 
임원이 본인의 귀책사유로
인하여
주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는
경우에는
본 규정에 의한
퇴직금
을 지급하지
않는다.

제8조
(지급 제한) 
임원이 본인의
위임 업무에 관하여 고의 또는 중대한
귀책사유로
회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래함으로써 법령 또는 회사의 다른 규정에 따라 해임되는 경우
(주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는
경우 포함)에는
이사회 또는 이사회가 위임한 위원회의 결의로
본 규정에 의한
퇴직위로금

의 전부 또는 일부를
지급하지
아니할 수 있다.

퇴직위로금 지급제한 범위
구체화

제9조 (책임과 권한)

제9조
(개폐)

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

제9조
(책임과 권한)

① 주주총회 : 본 규정의 개폐에 대하여 결의한다. 

② 이사회 : 특별공로금의 지급에 대하여 결의한다.

조항문구 보완

부칙(2020.03.27)

<신 설>

부 칙(2020.03.27)

제1조(시행일)

이 규정은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

조항문구 보완