KCC건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: KCC건설

참고서류
3.4
(주)케이씨씨건설

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)케이씨씨건설
주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 587(잠원동)
전화번호: 02-513-5609

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨건설
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율(%)
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨
최대주주
보통주
7,711,010
36.03
최대주주
-

정몽열
대표이사
보통주
6,417,017
29.99
대표이사
-

세우실업(주)
계열회사
보통주
48,500
0.23
계열회사
-

계
보통주
14,176,527
66.25
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김찬수
-
-
직원
-

박성욱
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

기준일(2019.12.31) 현재 발행회사(당사)의 주식을 보유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일
 (종료일) - 2020년 3월 27일 제31기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2020년 3월 27일(금) 오전9시 
 (장소) 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층 

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명)박성욱 (부서 및 직위) 재정부 대리
 (연락처) 02-513-5609 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정몽열
1964.01.11
사내이사
계열회사 대표이사
(부회장)
이사회

윤희영
1950.09.10
사내이사
계열회사 대표이사
(사장)
이사회

신호영
1967.03.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정몽열
㈜케이씨씨건설 부회장
2003 ~ 2020
 2020 ~ 현재
㈜케이씨씨건설 사장
㈜케이씨씨건설 부회장
해당사항 없음

윤희영
㈜케이씨씨건설 사장
2010 ~ 2012
 2014 ~ 2016
 2017 ~ 2020
 2020 ~ 현재
㈜케이씨씨 감사
 ㈜케이씨씨건설 관리본부장
 ㈜케이씨씨건설 부사장
 ㈜케이씨씨건설 사장
해당사항 없음

신호영
대학교수
2012 ~ 2014
2019 ~ 현재
2009 ~ 현재
국세청 납세자보호관
두산퓨얼셀㈜ 사외이사
 고려대학교 법학전문대학원 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성과 독립성
 후보자는 국세청 납세자보호관 및 사무관, 대법원 재판연구관 등 실무 경험과 고려대학교 법학전문대학원 교수로서 법(특히 조세법)지식을 인정받아 이사회로부터 추천을 받았습니다. 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문적인 법지식을 활용하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 합니다.
 또한 후보자는 회사의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고, 회사 경영의 조언자로서 임무를 성실히 수행하고자 합니다.

2. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사의 준법경영 방침을 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정몽열>
해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 부회장으로서 탁월한 경영능력을 발휘하였고, 회사 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ㈜케이씨씨건설의 장기 전략을 수립하고 이를 수행하여 기업 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단됨.

<사내이사 후보자 윤희영>
해당 후보자는 제조/건설 분야의 전문가로서 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 지난 임기동안 회사 매출 증대와 손익개선을 달성해 어려운 대외 환경에도 불구하고 재무구조를 안정시킬 적임자로 판단됨.

<사외이사 후보자 신호영>
해당 후보자는 20여년간 조세분야에 몸담은 이론과 실무에 모두 능통한 조세법 전문가로서, 회사의 사업방향을 검토 시 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그 자격과 능력이 충분함으로 추천함.

확인서

확인서(정몽열)

확인서(윤희영)

확인서(신호영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정교순
1964.02.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정교순
세무사
1992 ~ 현재
 2014 ~ 2020
정교순세무회계사무소 대표
 ㈜케이씨씨건설 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 세무분야에 대한 전문지식과 건설 사업에 대한 이해도가 높아 회사 감사 업무수행에 적합하다고 판단됨.

확인서

확인서(정교순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2,380,508,400

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.