eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KT지니뮤직 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 C1회의실

3. 의안 주요내용

○ 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

○ 부의안건

제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 조훈 선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 김민구 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 김건하 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 전갑종 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제3-1호의안: 감사위원회 위원 김건하 선임의 건

제3-2호의안: 감사위원회 위원 전갑종 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 일시 및 2. 장소'와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 정정공시 예정입니다.

- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 하기 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같습니다.

1) 임기 1년: 제 29기 정기 주주총회 ~ 제 30기 정기 주주총회

2) 임기 2년: 제 29기 정기 주주총회 ~ 제 31기 정기 주주총회

3) 임기 3년: 제 29기 정기 주주총회 ~ 제 32기 정기 주주총회

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조훈

1966-12

1

재선임

- 現 ㈜지니뮤직 대표이사

- 前 ㈜케이티엠하우스 대표이사

- 前 ㈜케이티 그룹전략담당 상무

김민구

1972-11

3

신규선임

- 現 ㈜LG유플러스 Consumer사업그룹

모바일서비스담당/담당

- 前 ㈜LG유플러스 5G서비스추진그룹

VR서비스담당/담당

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김건하

1964-02

2

재선임

- 現 명지대학교 경영학과 교수

- 前 와세다대학교 경영시스템공학 박사

-

전갑종

1965-04

2

신규선임

- 現 서현회계법인 세무부문 대표

- 前 이현회계법인 대표

- 現 ㈜칩스앤미디어 감사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김건하

1964-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 명지대학교 경영학과 교수

- 前 와세다대학교 경영시스템공학 박사

전갑종

1965-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 서현회계법인 세무부문 대표

- 前 이현회계법인 대표
상상인증권 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 상상인증권

상상인증권/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로424 삼성생명대치타워 B1F 라플레이스

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 최대주주등과의 거래내역 보고

④ 외부감사 회계법인 지정 보고

⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제67기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(임원퇴직금규정 제정)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3, 사외이사 1)

제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이명수)

제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이경우)

제 3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 이정수)

제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 정동원)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 윤웅로)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2020년부터 외부감사인이 삼덕회계법인으로 변경

감사인 변경 사유 : 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 1항에 따른 증권선물위원회에 의한 감사인 지정

※ 관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명수

1966-03

3

재선임

-現 ㈜상상인증권 대표이사

-前 ㈜상상인저축은행 상무이사

-前 ㈜상상인플러스저축은행 감사

-前 솔로몬저축은행 리스크관리 팀장

이경우

1970-08

3

재선임

-現 ㈜상상인증권 사내이사

-前 상상인 이사

-前 멀티비츠이미지 이사

-前 상상인 팀장

이정수

1971-07

3

신규선임

-現 ㈜상상인증권 IB팀장

-前 ㈜상상인저축은행 종합금융부 부장

-前 ㈜솔로몬저축은행 지점장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동원

1968-05

3

재선임

-現 ㈜상상인증권 사내이사

-現 상상인저축은행 사외이사

-現 법무법인 지안 고문

-前 L&P인베스트먼트 상무

상상인저축은행 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤융로

1967-12

3

신규선임

상근

-現 ㈜상상인플러스저축은행 사외이사

-前 티웨이항공 이사

-前 애플투자증권 이사/준법감시인
에스엘 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200309)
제출인: 에스엘

에스엘/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.09)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

에스엘(주)

회사코드

005850

담당부서명

재무팀

담당자명

박일형

tel

053-850-8708

(fax)

053-850-8558

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

48,203,277

0

48,203,277

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-02

보통주식

30,375,211

63.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

30,375,211

63.01

이번보고서제출일

2020-03-09

보통주식

30,398,247

63.06

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

30,398,247

63.06

증감

보통주식

23,036

0.06

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

23,036

0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명

이주환

생년월일

970312

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-03

장내매수(+)

보통주식

2,114,521

1,378

2,115,899

-

2020-03-04

장내매수(+)

보통주식

2,115,899

894

2,116,793

-

2020-03-06

장내매수(+)

보통주식

2,116,793

20,764

2,137,557

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이성엽

생년월일

701118

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

12,291,248

25.50

0

0

0

0

12,291,248

25.50

이충곤

생년월일

440805

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6,817,884

14.14

0

0

0

0

6,817,884

14.14

이승훈

생년월일

731006

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

5,753,166

11.94

0

0

0

0

5,753,166

11.94

유정숙

생년월일

480105

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

193,515

0.40

0

0

0

0

193,515

0.40

이지원

생년월일

720502

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

378,457

0.79

0

0

0

0

378,457

0.79

이주환

생년월일

970312

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,137,557

4.43

0

0

0

0

2,137,557

4.43

이동환

생년월일

990919

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

511,000

1.06

0

0

0

0

511,000

1.06

이건호

생년월일

021119

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

364,996

0.76

0

0

0

0

364,996

0.76

이정민

생년월일

041223

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

145,991

0.30

0

0

0

0

145,991

0.30

(재)에스엘서봉재단

사업자등록번호

504-82-10802

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,787,132

3.71

0

0

0

0

1,787,132

3.71

김한영

생년월일

540310

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

15,850

0.03

0

0

0

0

15,850

0.03

박노하

생년월일

490228

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,451

0.00

0

0

0

0

1,451

0.00

합계

30,398,247

63.06

0

0

0

0

30,398,247

63.06
주성코퍼레이션 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200309)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.09)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

10

1,346

13,452

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

10

4,000,000,000

2,971,768

297,352

5. 조정사유

자본감소비율 적용

6. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환 청구되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채를 보유한 자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 "전환가액"을 조정한다. 본 호에 따른 "전환가액"의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일로 한다.

- 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

2) 조정방법

(A) 조정전 전환가액 : 1,345.17원

(B) 감자비율 : 90%

(C) 조정후 전환가액 : 13,452원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2020-03-07

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-06-07 전환사채권발행결정

2019-11-08 전환사채권발행결정

2020-01-07 전환사채권발행결정

2019-03-07 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2020-01-07 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2020-02-07 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
CJ대한통운 — [기재정정]특수관계인에대한출자 (20200309)
제출인: CJ대한통운

특수관계인에대한출자
1.1
씨제이대한통운

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

일반-정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인에 대한 출자

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년11월7일

3. 정정사유 : 출자상대방 총출자액 등의 변경

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

2. 출자내역
나. 출자목적물
콘텐츠 커머스 융합펀드(조합)
글로벌 혁신성장 펀드(조합)

라. 출자상대방 총출자액
37,900
69,200

5. 기타

- 상기 2항 '라.출자상
대방 총출자액' 은 본 건 관련 이사회 의결일 기준 '콘
텐츠 커머스 융합 펀드' 결성 총 약정
금액이며 변동 가능함

- 상기 2항의 출자내역 중 '나.출자목적물'의 명칭은 2020년 3월 정기조합원총회에서 기존 '콘텐츠 커머스 융합펀드'에서 '글로벌 혁신성장 펀드'로 변경될 예정임

- 상기 2항의 출자내역 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 '글로벌 혁신성장 펀드' 결성 총 약정금액이며 변동 가능 함

- 상기 2항의 출자내역 중 '나. 출자목적물'
의 명칭 및 '라. 출자상대방 총출자액'은 거래당사자인 당사가 거래조건을 결정할 수 없는 경우로 이사회는 2019년 11월 7일 결의로 갈음하고 정정공시만 진행 함

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이대한통운(주)
공시일자
2020.03.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
타임와이즈인베스트먼트(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2019.11.21

나. 출자목적물
글로벌 혁신성장 펀드(조합)

다. 출자금액
10,000

라. 출자상대방 총출자액
69,200

3. 출자목적
미래성장동력 유망벤처기업 발굴 및 투자

4. 이사회 의결일
2019.11.07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

-
본 공시는 중소기업창업투자조합(펀드)의 업무집행조합원인 타임와이즈인베스트먼트(주)가 씨제이 기업집단에 속한 계열회사로, 동 기업집단의 계열회사인 당사와 유망 벤처 기업 발굴 및 투자를 위하여 펀드를 결성하는 내용임 

-
상기 2항의 출자내역 중 '가.출자일자' 는 출자금 최초 납일일(예정) 기준으로, 최초 납입 후 관련 기관의 펀드 등록일로부터 조합 존속기간(~2027.01월) 중 Capital Call 형태로 '다.출자금액' 내에서 납입하며, 조합 존속기간은 관련기관의 승인 일정에 따라 변동 가능함

- 상기 2항의 출자내역 중 '나.출자목적물'의 명칭은 2020년 3월 정기조합원총회에서 기존 '콘텐츠 커머스 융합펀드'에서 '글로벌 혁신성장 펀드'로 변경될 예정임

- 상기 2항의 출자내역 중 '라.출자상
대방 총출자액'은 '콘
텐츠 커머스 융합 펀드' 결성 총 약정
금액이며 변동 가능함

- 상기 2항의 출자내역 중 '나. 출자목적물'의 명칭 및 '라. 출자상대방 총출자액'은 거래당사자인 당사가 거래조건을 결정할 수 없는 경우로 이사회는 2019년 11월 7일 결의로 갈음하고 정정공시만 진행 함

※ 관련공시일
2019.11.07
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200309)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 09일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2020년 03월 09일
2020년 03월 09일
2020년 03월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1406
11,762,890,000
1
2,174,102,462
18.34
1
2,174,102,462
18.34

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 03월 09일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 02월 19일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 03월 09일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1406회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,762,890,000
118,544
18,340
2,174,102,462
2,174,102,462
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
11,762,890,000
118,544
18,340
2,174,102,462
2,174,102,462
-

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 108,700 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제1406회 기타파생결합사채(DLB)]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 03월 06일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 06월 04일
액면금액 × 101.000%

2차
2020년 09월 03일
액면금액 × 102.000%

3차
2020년 12월 03일
액면금액 × 103.000%

4차
2021년 03월 04일
액면금액 × 104.000%

5차
2021년 06월 03일
액면금액 × 105.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일(서울&뉴욕 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 102%이상인 경우

액면금액×106.000%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 미만인 경우

액면금액 × 100.000%
원금 지급

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2021년 09월 01일

2020년 03월 09일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
유진증권 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 유진증권

유진증권/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터

4. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제67기 재무제표 등 승인의 건

- 현금배당(예정) : 주당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄영호

1961-09

3

신규선임

1984년 연세대학교 경영학과 졸업

1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사

1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트

1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수

(주)아모레퍼시픽(사외이사)

미래에셋생명(주)(사외이사)

* 임기만료 퇴임 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

엄영호

1961-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

1984년 연세대학교 경영학과 졸업

1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사

1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트

1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)

신규 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
기아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 양진석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
기아자동차 주식회사

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양진석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
기아자동차 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000270

발행주식 총수
405,363,347

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양진석
한자(영문)
梁鎭錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
수원시 권선구 매곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 03월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
기아자동차
부 서
투명경영지원팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
김성웅
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******a@kia.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 09일
2,962
0.00
2,962
0.00

증 감
2,962
0.00
2,962
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,962
-
-
-
-
-
-
-
2,962
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

405,363,347
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 03일
보통주
-
2,962
2,962
-
(기보유분)

합 계
-
2,962
2,962
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK디앤디 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 그랜드캐년 대강당

4. 의안 주요내용

● 제16기 정기주주총회 회의의 목적사항

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안: 제16기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정 내용:보통주 1주당 600원

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 함스테판윤성 재선임의 건)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

제6호 의안: 정관 일부 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시

2020-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

함스테판윤성

1961-02

3

신규선임

(前) SK건설 해외사업,개발사업,Global Marketing 부문장

(現) SK디앤디 대표이사 사장
신성델타테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

453,654,135,633

437,052,442,798

16,601,692,835

3.8

- 영업이익

10,347,058,064

12,658,852,685

-2,311,794,621

-18.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,024,803,545

5,601,197,951

2,423,605,594

43.3

- 당기순이익

5,282,426,887

4,030,996,350

1,251,430,537

31.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

348,684,313,367

330,426,200,424

- 부채총계

214,879,754,732

209,577,401,032

- 자본총계

133,804,558,635

120,848,799,392

- 자본금

12,088,550,500

11,044,273,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전년대비 영업이익 감소는 신규사업의 투자로 인한 사업 초기 영업손실로 기인하였으며,세전이익 및 당기순이익은 전년대비 환율효과로 인한 외화환산이익 증가로 인하여 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

-상기내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스아이리소스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 최경덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스아이리소스

20200307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최경덕(CHEI GEN DEK)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스아이리소스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065420

발행주식 총수
64,603,964

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
최경덕
한자(영문)
CHEI GEN DEK

생년월일 또는 사업자등록번호 등
500713

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
유즈노-사할린스크시, 러시아

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2019.09.09
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스아이리소스
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
02-780*****

성 명
곽미경
팩스번호
02-780*****

이메일 주소
******kwak92@gmail.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 04일
13,095,817
20.27
13,095,817
20.27

이번보고서
2020년 03월 09일
16,538,157
25.60
16,538,157
25.60

증 감
3,442,340
5.33
3,442,340
5.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,538,157
-
-
-
-
-
-
-
16,538,157
25.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

64,603,964
-
25.60
25.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2020.03.07
보통주
13,095,817
3,442,340
16,538,157
취득
( 581)
(주)블리틱스로부터 장외매수

합 계
-
3,442,340
-

( -)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SYTS — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: SYTS

삼양통상/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

371,695,422,735

327,534,347,156

- 부채총계

42,948,126,220

34,692,318,027

- 자본총계

328,747,296,515

292,842,029,129

- 비지배지분 제외 자본총계

328,747,296,515

292,842,029,129

- 자본금

15,000,000,000

15,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,191.6

1,952.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

192,107,452,643

183,198,269,259

- 영업이익

49,436,640,106

32,126,294,577

- 법인세비용차감전계속사업이익

59,356,459,226

33,973,782,130

- 당기순이익

44,199,831,595

25,294,532,466

- 지배기업 소유주지분 순이익

44,199,831,595

25,294,532,466

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

364,405,701,810

321,693,461,165

- 부채총계

41,860,714,472

33,782,629,297

- 자본총계

322,544,987,338

287,910,831,868

- 자본금

15,000,000,000

15,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,150.3

1,919.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

191,990,393,470

182,741,092,624

- 영업이익

47,953,610,058

30,827,912,962

- 법인세비용차감전계속사업이익

57,652,420,697

34,615,325,294

- 당기순이익

43,043,312,650

26,275,143,316

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
일성아이에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 윤덕근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
일성신약(주)

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤덕근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일성신약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003120

발행주식 총수
2,660,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 덕 근
한자(영문)
尹 德 根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591108

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 이촌로 64길 15(이촌동, LG한강자이아파트)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2011년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일성신약
부 서
재경팀

직 위
주임
전화번호
02-327******

성 명
이예랑
팩스번호
02-717*****

이메일 주소
******ilsung-ph.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 26일
121,340
4.57
121,340
4.57

이번보고서
2020년 03월 09일
121,000
4.55
121,000
4.55

증 감
-340
-0.02
-340
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

121,000
0
0
0
0
0
0
0
121,000
4.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,660,000
0
4.55
4.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 03월 03일
보통주
121,340
-340
121,000
96,735
-

합 계
121,340
-340
121,000
96,735
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
이엘피 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 이엘피

이엘피/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이엘피

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일, 3월25일, 3월26일, 3월27일, 3월30일 입니다.

※ 관련공시

-
CMG제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200309)
제출인: CMG제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)씨엠지제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 66길14 (청담동)

(전 화) 031-881-7612

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 상 기

(전 화) 031-881-7612

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
23,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 09일

종료일
2028년 03월 08일

행사가격 
(원)
보통주식
3,949

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 09일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
433,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 
당사 정관 제 12조 3항(회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.)

나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.02 %임.

다. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용, 원단위미만 절상)

라. 행사가격의 조정은 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정함.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산정방법 및 주요가정 
- 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
- 공정가치 산정 가정 

1) 권리부여일 전일 종가
:

3,915 원
(3월 6일 종가 적용) 
2) 기대행사기간: 5년 
3) 무위험
이자율:

1.18 %
(3월 6일
5년만기 국공채금리) 
4) 예상주가변동성: 65.68

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

백수하
직원
10,000
-
2,149
-

조해림
직원
10,000
-
2,149
-

김성진
직원
3,000
-
2,149
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이엘피 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 이엘피

이엘피/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전9시

2. 장소

경기도 화성시 삼성1로5길 36 4층 대회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 보고

4.외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호의안: 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 선임의 건(후보자: 이재혁)

제2-2호:사내이사 선임의 건(후보자: 이승철)

제2-3호:사외이사 선임의 건(후보자: 박지용)

제3호의안: 감사 선임의 건(후보자: 김주홍)

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재혁

1967-06

3

재선임

홍익대 전기공학 학사(90)

홍익대 전기공학 석사(92)

(주)디아이 연구원(과장)(92~97)

(주)PSIA 연구원(과장)(97~99)

(주)이엘피 대표이사(99~현재)

이승철

1970-03

3

재선임

동국대 물리학 학사(91)

(주)디아이 선임연구원(93~99)

(주)이엘피 연구소장(00~현재)

(주)이엘피 사내이사(14~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지용

1970-08

3

신규선임

서울대 물리학 이학박사(00)

Cornell University, USA 박사후연구원(01~04)

아주대 교수(04~현재)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김주홍

1980-01

3

신규선임

상근

연세대 경영학 학사(05)

삼일회계법인 감사본부 근무(04~11)

PwC Poland Tax & Legal Department 파견근무(11~13)

삼일회계법인 감사본부 근무(13~14)

ASML Korea 근무(14~현재)
KX — 주식소각결정 (20200309)
제출인: KX

KMH/주식소각 결정/(2020.03.09)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식(주)

513

종류주식(주)

-

2. 발행주식총수

보통주식(주)

22,868,495

종류주식(주)

-

3. 1주당 가액(원)

500

4. 소각예정금액(원)

4,257,900

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

-

종료일

-

6. 소각할 주식의 취득방법

기취득 자기주식

7. 소각 예정일

2020-03-12

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

-

9. 이사회결의일

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당가능이익을 재원으로 자기주식을 소각하며

주식수만 줄고 자본금의 감소는 없음.

- 자기주식 소각의 법적 근거

: 상법 제343조 제1항의 단서

- 상기 "1.소각할 주식의 종류와 수"에 기재한

보통주식 513주는 당사가 2018년 04월 24일

완료한 무상증자의 단주 처리 취득분임.

- 상기 "4.소각예정금액"은 소각대상 자기주식의

취득단가에 소각 수량을 곱하여 산출한

금액이며, 주식 소각 이사회 결의일 현재의

장부가액임.

- 상기 "7.소각 예정일"은 소각확인서 발급

예정일임.

※관련공시

-
KX — [기재정정]주식소각결정 (20200309)
제출인: KX

KMH/주식소각 결정/(2020.03.09)주식소각 결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-06

1. 정정관련 공시서류

주식소각 결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2019년 12월 17일

3. 정정사유

자기주식 취득완료 및 주가 변동에 따른 소각예정금액 변경 등

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 발행주식총수-보통주식(주)

22,639,663

22,868,495

4. 소각예정금액(원)

1,050,000,000

1,124,555,510

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간-종료일

2020-03-17

2020-02-12

7. 소각 예정일

-

2020-03-12

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기4. 소각예정금액은 이사회 결의일 전일 (2019년 12월 16일)의 종가 (보통주식 5,250원)를 기준으로 산정한 금액으

로 향후 취득시 실제 매입가에 따라 변동될 수 있음

- 상기7. 소각예정일과 관련하여, 자기주식 취득 후 소각 예정임

- 상기4. 소각예정금액(원)은 최종 자기주식 취득금액임

- 상기7. 소각 예정일은 소각 확인서 발급 예정일임

- 상기 정정항목 "2. 발행주식총수-보통주식(주)"는 2020년 01월 22일 전환사채 전환청구권 행사로 증가하였습니다.

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식(주)

200,000

종류주식(주)

-

2. 발행주식총수

보통주식(주)

22,868,495

종류주식(주)

-

3. 1주당 가액(원)

500

4. 소각예정금액(원)

1,124,555,510

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

2019-12-18

종료일

2020-02-12

6. 소각할 주식의 취득방법

장내매수

7. 소각 예정일

2020-03-12

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

하나금융투자 (Hana Financial Investment Co., Ltd.)

9. 이사회결의일

2019-12-17

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이익잉여금을 재원으로 자기주식을 취득하여

소각하므로 자본금의 감소는 없음

- 자기주식 소각의 법적 근거

: 상법 제343조 제1항의 단서

- 상기4. 소각예정금액(원)은 최종 자기주식

취득금액임

- 상기7. 소각 예정일은 소각 확인서 발급

예정일임

※관련공시

-
서울전자통신 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시 30분

2. 장소

인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동)

서울전자통신 본사

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건.

제2호 의안 정관 일부 변경의 건.

1) 주식매수선택권 행사기간 변경

제3호 의안 이사 선임의 건.

3-1호 사내이사 호경근 선임의 건

3-2호 기타비상무이사 조대민 선임의 건

제4호 의안 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

호경근

1962-12

3년

신규선임

한양대 전자공학, 성균관대 경영학(석)

前) 삼성전자 가전사업부문 구매그룹장

前) 삼성전자 무선사업부 구매팀 상무

前) 알머스㈜ 글로벌사업 부사장

現) 서울전자통신㈜ 대표이사

조대민

1971-04

3년

신규선임

서울대학교 공법학

前) 한국신용정보㈜ 경영혁신단장

前) ㈜NICE홀딩스 경영기획실장

前) 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장

現) ㈜NICE홀딩스 그룹CSO
도이치모터스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500,

2층 그랜드볼륨

3. 의안 주요내용

가.보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사내이사 장준호 선임의 건

제4-2호 의안: 사내이사 오종규 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장준호

1964-08

3

재선임

현) 도이치모터스(주) 사장

현) (주)디에이에프에스 대표이사

현) 도이치파이낸셜(주) 기타비상무이사

오종규

1973-03

3

재선임

현) 도이치모터스(주) 재무담당임원

현) (주)지카 대표이사

현) 도이치파이낸셜(주) 기타비상무이사

전) 딜로이트 안진 회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

주차장운영업

신규 사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
라닉스 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20200309)
제출인: 라닉스

유형자산 양수 결정
1.0
라닉스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 9일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 02월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역
양수금액(원)

감사보고서 제출 (최근 사업연도말 재무제표 확정)에 따른 기재사항 정정

※ 유형자산 양수 결정시 최근 사업연도말(2019.12.31) 개별재무제표가 확정되지 않아 직전 사업년도말(2018.12.31) 개별재무제표 기준으로 자산총액을 작성하였고 감사보고서 제출로 자산총액이 확정됨에 따라 기재사항을 정정합니다.

15,600,000,000
"좌동"

자산총액(원)
10,406,676,783
20,394,753,476

자산총액대비(%)
149.90
76.49

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 자산총액은 직전 사업년도말(2018.12.31) 개별재무제표 기준입니다. 

나. 양수 대금은 부가가치세법에 의한 부가가치세, 취득관련 국세 및 지방세는 포함되지 않은 금액입니다.

다. 상기 일정 및 대금 지급에 관한 사항은 회사와 양도인의 협의에 의하여 변경될 수 있습니다.
가. 상기 자산총액은 최근 사업년도말(2019.12.31) 개별재무제표 기준입니다. 

나. "좌동"

다. "좌동"

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 라닉스

대 표 이 사 :
최승욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2645, 3층 (도곡동, 한독빌딩)

(전 화) 02-584-5516

(홈페이지) http://ranix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 의 순

(전 화) 02-584-5516

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울시 강남구 논현동 83-25, 26 (언주로 135길 25)

2. 양수내역
양수금액(원)
15,600,000,000

자산총액(원)
20,394,753,476

자산총액대비(%)
76.49

3. 양수목적
사업 확장을 위한 연구시설 및 업무시설 확충

4. 양수영향
R&D 기반시설 확보 및 역량강화
부족한 사무공간 확보 및 우수인력 확보

5. 양수예정일자
계약체결일
2020년 02월 17일

양수기준일
2020년 05월 06일

등기예정일
2020년 05월 06일

6. 거래상대방
회사명(성명)
이재신

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울시 강남구 영동대로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
계약금 : 1,560,000,000원
잔금 : 14,040,000,000원 (2020.05.06)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가
나. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
다산회계법인

외부평가 기간
2020년 02월 10일 ~ 2020년 02월 17일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 자산총액은 최근 사업년도말(2019.12.31) 개별재무제표 기준입니다. 
나. 양수 대금은 부가가치세법에 의한 부가가치세, 취득관련 국세 및 지방세는 포함되지 않은 금액입니다.
다. 상기 일정 및 대금 지급에 관한 사항은 회사와 양도인의 협의에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 2019년 02월 17일 주요사항보고서(유형자산양수결정)
컴투스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 컴투스홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)컴투스

20200302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)게임빌

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)컴투스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078340

발행주식 총수
12,866,420

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)게임빌
한자(영문)
GAMEVIL Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
119-81-34778

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 금천구 가산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)게임빌
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-876*****

성 명
김범준
팩스번호
02-874*****

이메일 주소
******ea@gamevil.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 27일
3,690,423
28.68
3,690,423
28.68

이번보고서
2020년 03월 09일
3,719,018
28.90
3,719,018
28.90

증 감
28,595
0.22
28,595
0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,719,018
-
-
-
-
-
-
-
3,719,018
28.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,866,420
-
28.90
28.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 02일
보통주
3,690,423
5,500
3,695,923
101,650
-

장내매수(+)
2020년 03월 03일
보통주
3,695,923
12,600
3,708,523
98,734
-

장내매수(+)
2020년 03월 04일
보통주
3,708,523
6,600
3,715,123
97,796
-

장내매수(+)
2020년 03월 05일
보통주
3,715,123
1,500
3,716,623
100,492
-

장내매수(+)
2020년 03월 06일
보통주
3,716,623
2,395
3,719,018
99,503
-

합 계
3,690,423
28,595
3,719,018
99,235
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 케이에스에스해운우리사주조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)KSS해운 우리사주조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,185,880

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
(주)KSS해운 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
101-82-62284

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 인사동길 12

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정영운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 26일
2,734,488
11.79
2,734,488
11.79

이번보고서
2020년 03월 09일
2,720,277
11.73
2,720,277
11.73

증 감
-14,211
-0.06
-14,211
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,720,277
-
-
-
-
-
-
-
2,720,277
11.73

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,185,880
-
11.73
11.73

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2020년 03월 06일
보통주
2,734,488
-14,211
2,720,277
-
퇴직자 인출

합 계
2,734,488
-14,211
2,720,277
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
코스메카코리아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)코스메카코리아

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사의 연결대상회사는 7개사(해외법인 4개 포함)입니다. 주주총회일을 기준으로 감사전 별도 및 연결재무제표 제출 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토하여 주주총회일을 결정하였습니다.

- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 20일(금), 25(수), 26(목), 27(금), 30(월)

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
코스메카코리아 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

충청북도 음성군 대소면 대금로 17-12, 연구동 4층

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 조임래 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박은희 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박선기 재선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 부진효 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조임래

1953-03

3년

재선임

- ㈜한국콜마

- 태웅화장품㈜

- 現 ㈜코스메카코리아 회장

박은희

1957-02

3년

재선임

- ㈜피어리스

- ㈜코스메카코리아 감사

- 現 ㈜코스메카코리아 부회장

박선기

1965-08

3년

재선임

- ㈜한국콜마

- 태웅화장품㈜

- 現 ㈜코스메카코리아 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

부진효

1961-08

3년

신규선임

- 한국화학연구원

- 現 성균관 대학교 화학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오선택

1953-08

3년

재선임

상근

- ㈜남양알로에

- ㈜유셀

- 現 ㈜코스메카코리아 감사
SFA반도체 — 신주인수권행사 (20200309)
제출인: SFA반도체

SFA반도체/신주인수권행사/(2020.03.09)신주인수권행사

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)

15,873,015

-발행주식총수(주)

148,587,288

-발행주식총수 대비

10.68%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기발행주식총수는 2020년 3월 6일 신주인수권 행사 전의 발행주식총수 입니다.

- 하기 '일별 행사 내역'의 '상장예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2015-07-17 신주인수권부사채권발행결정(제27회차BW)

2015-07-17 신주인수권부사채권발행결정

2015-08-10 신주인수권부사채권발행결정(제27회차)

2015-08-28 신주인수권부사채권발행결정(제27회차)

2015-09-04 신주인수권부사채권발행결정(제27회차)

2015-09-10 증권 발행결과(자율공시)(제27회차BW)

2015-12-10 신주인수권행사가액의조정(제27회차)

2016-04-12 신주인수권부사채권발행결정(제27회차)

2016-06-10 신주인수권행사가액의조정(제27회차)

2018-06-11 신주인수권행사가액의조정(제27회차)

2018-09-12 신주인수권행사가액의조정(제27회차)

2018-12-11 신주인수권행사가액의조정(제27회차)

일별 행사 내역

(단위 : 원, 주)

행사일

사채의 종류

행사금액

신주인수권 행사가액

발행주식수(주)

상장예정일

회차

종류

2020-03-09

27

기명식 사모 신주인수권부사채

30,000,000,000

1,890

15,873,015

2020-04-10

신주인수권증권 잔액

(단위 : 주)

회차

발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액

신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액

행사가액(원)

행사가능 주식수

27

30,000,000,000

KRW : South-Korean Won

0

KRW : South-Korean Won

0

0
라닉스 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 라닉스

라닉스/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

20,394,753,476

10,406,676,783

-부채총계

2,717,915,634

5,898,426,929

-자본총계

17,676,837,842

4,508,249,854

-자본금

4,794,670,000

300,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,044,034,381

9,810,741,192

-영업이익

-1,874,212

795,921,703

-법인세비용차감전계속사업이익

-198,575,812

305,865,426

-당기순이익

-131,591,167

660,729,074

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

17,676,837,842

8,383,497,905

자본금

4,794,670,000

3,970,670,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

17,676,837,842

4,508,249,854

3,911,119,568

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

1,874,212

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
CMG제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: CMG제약

CMG제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 CMG제약

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였습니다. 또한 주총 안건에 대한 실무일정의 조율과 주주총회의 세부행사 준비 등의 개별일정을 고려하였고 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 2020년 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
CMG제약 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: CMG제약

CMG제약/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

경기도 시흥시 공단1대로27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제19기(2019년1월1일~2019년12월31일)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 한승철 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이세원 선임의 건(재선임)

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박윤상

1960-02

3

재선임

성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승철

1963-05

3

재선임

법무법인 대륙아주 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이세원

1944-08

3

재선임

상근

CMG제약 감사

성광의료재단 고문
국전 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 국전

대신밸런스제6호스팩/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

10,352,177,946

10,324,177,639

-부채총계

772,353,175

710,480,360

-자본총계

9,579,824,771

9,613,697,279

-자본금

501,000,000

501,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-38,168,728

-19,554,122

-법인세비용차감전계속사업이익

-35,441,041

-34,434,578

-당기순이익

-33,872,508

-26,858,970

2. 회계감사인명

서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인이 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2018년 9월 11일에 설립되었으며, 2018년 12월 19일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

9,579,824,771

9,597,828,704

자본금

501,000,000

501,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.37

0.36

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

35,441,041

34,434,578

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

9,579,824,771

9,613,697,279

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

38,168,728

19,554,122

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
윈하이텍 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(주)윈하이텍 본점 회의실

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

가. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변천섭

1952-09

2년

재선임

前 (주)윈스틸 사장

現 (주)윈하이텍 대표이사

송자은

1971-11

2년

재선임

前 The Arts&Co(주) 이사

現 (주)윈하이텍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종학

1955-11

2년

신규선임

前 서울주택도시공사 공사부장

現 건원엔지니어링 부사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성환

1947-10

3년

재선임

상근

前 동백포럼 회장

現 (주)윈하이텍 감사
크레버스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 크레버스

청담러닝/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 청담러닝

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 당사를 포함하여 국내 및 해외 연결대상회사를 9개 보유하고 있으며, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.

주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/20(금), 3/25(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월)입니다.

※ 관련공시

-
크레버스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 크레버스

청담러닝/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 11시

2. 장소

서울 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀

3. 의안 주요내용

□ 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

- 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금 배당 주당 500원)

-제2호 의안: 정관일부 변경의 건

-제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안: 사내이사 후보 김영화

제3-2호 의안: 사내이사 후보 강국신

제3-3호 의안: 사외이사 후보 맹동준

제3-4호 의안: 사외이사 후보 윤경로

제3-5호 의안: 사외이사 후보 장태순

-제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)

제4-1호 의안: 감사위원 후보 맹동준

제4-2호 의안: 감사위원 후보 윤경로

제4-3호 의안: 감사위원 후보 장태순

-제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-제 7 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-제 8 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-제 9 호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영화

1952-04

3

재선임

- 서울대학교 철학과 졸업

- 서울대학교 철학과 대학원 졸업

- 청담어학원 설립

- ㈜청담러닝 대표이사

- 現, ㈜청담러닝 회장

강국신

1952-11

3

신규선임

- 서울대학교 경영학과 졸업

- Oregon State University MBA 졸업

- 서울투자파트너스 부회장

- 現, 서울투자파트너스 고문

- 現, ㈜청담러닝 감사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

맹동준

1964-09

3

신규선임

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업

- 삼일회계법인 감사본부

- 에스알캐피탈 대표

- ㈜디앤제이인베스트먼트 대표

- ㈜한국정보통신 감사

- 現,서울투자파트너스 대표이사

-

윤경로

1953-05

3

재선임

- 서울대학교 법학과 졸업

- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장

- 한국퍼실리테이터협회회장

- 서울대학교 객원교수

- 한국산업교육학회장

- 글로벌인재경영원 원장

- 現, 한양대학교 특임교수

-

장태순

1969-07

3

신규선임

- 서울대학교 물리학과 졸업

- 서울대학교 철학과 석사 졸업

- 파리8대학교 대학원 철학과 박사 졸업

- 고등과학원 위촉연구원

- 現, 덕성여자대학교 교육중점조교수

-
태영건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200309)
제출인: 태영건설

태영건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.09)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

당산동 생각공장 신축공사

2. 계약내역

계약금액(원)

124,900,000,000

최근매출액(원)

3,850,546,030,313

매출액대비(%)

3.2

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

SK디앤디(주)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

서울특별시 영등포구 당산동 1가 12, 12-1

5. 계약기간

시작일

-

종료일

-

6. 주요 계약조건

자재구매 및 시공 일괄도급

7. 계약(수주)일자

2020-03-09

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공사의 태영건설 계약지분은 100%임.

- 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 27개월임.

- 최근 매출액은 2018년도 연결재무제표 기준임.

- 상기 공사의 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액이며, 계약금액 및 계약기간은 공사진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시

-