현대바이오 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 현대바이오

주주총회소집공고
2.8
현대바이오사이언스주식회사

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
오상기

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정영권

(전 화)070-7008-0141

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제20조 및 제22조의 규정에 따라, 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장소 : 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스(주) 본사 2층

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제20기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 심의사항

- 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
(감사후보자 : 조용호)
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제21기 이사 보수한도 : 6억원)
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제21기 감사 보수한도 : 8천만원)
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 회사정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박종선
(출석률: 43%)
손연수
(출석률: 29%)

찬 반 여 부

1
2019.01.07
1. 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
불참

2
2019.02.22
1. 제19기 재무제표(안)
찬성
불참

3
2019.03.08
1. 제19기 재무제표(안)
2. 제19기 영업보고서(안)
3. 제19기 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안) 승인의 건
4. 전자투표제도 도입의 건
5. 주식매수선택권 일부 취소의 건
6. 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

4
2019.03.25
1. 대표이사 중임의 건
불참
불참

5
2019.06.27
1. 췌장암 신약관련 사업권 양수 계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2019.10.16
1. 운영자금 대출 대환의 건 (산업은행 운영자금 44억원)
불참
불참

7
2019.10.18
1. 화장품 사업 관련 미국 합작법인 투자의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
600
30
15
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

신약관련 사업권 양수도 계약
계약금
(주)씨앤팜
(최대주주)
2019.06.27
30
9

사모전환사채 발행
(주)씨앤팜
(최대주주)
2019.01.07
60
19

주) 상기 비율은 제19기(2018년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)씨앤팜
(최대주주)
신약관련 사업권 양수도 계약 계약금, 전환사채 발행, 기타수익 등
'19.01.01~'19.12.31
194
61

주1) 상기 거래금액은 2019년 기말 현재 당해 사업연도중에 발생한 매입, 매출, 비용 등 상거래 금액과 신약관련 사업권 양수도 계약 계약금, 전환사채 발행 등 자금 및 자산거래 금액을 모두 합산한 금액입니다.
주2) 상기 비율은 제19기(2018년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오부문

코스메슈티컬(Cosmeceutical)사업 또는 바이오 화장품사업을 둘러싼 업계의 생존경쟁이 가속화될 것으로 전망되는 가운데 코스메슈티컬은 화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로, 제약사나 병원에서 연구·개발에 참여한 화장품으로 주로, 병·의원을 통해 판매되지만 최근에는 유통망이 확대되면서 대형마트나 드럭스토어에서도 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 바이오화장품은 인공적으로 합성한 화장품과 달리 생물이 자연적으로 만들어 내는 물질을 응용해 바이오테크놀로지(생명공학·Biotechnology·BT)를 적용해 만든 화장품으로 다양한 피부 문제를 적극적으로 개선할 수 있는 화장품을 말합니다.

2000년대 초반부터 활성화되기 시작한 국내 코스메슈티컬 시장은 2013년 기준 연 매출 5,000억원 규모로 커졌으며 현재는 전체 화장품 시장의 4% 수준에 불과하지만 매년 15% 이상의 높은 성장세로 전체 화장품 시장의 성장률을 크게 웃돌고 있습니다. 전 세계적으로도 일반 스킨케어 부문에 비해 2배 빠른 속도로 성장하며 높은 잠재력을 보여주고 있습니다.

또한, 유전적 요인과 더불어 불규칙한 식생활, 스트레스, 음주, 흡연 등 환경적 요인으로 인한 후천적 탈모가 증가하고 탈모의 상징으로 여겨졌던 40~50대 중장년층 이외에도 20대 젊은층과 여성에게서도 탈모가 급증, 탈모와 두피 관리에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있습니다.

국내 탈모 인구는 지난 2009년 약 800만명에서 올해는 약 1,000만명 이상으로 증가할 것이라는 게 업계의 분석이며, 이들 1,000만명의 고객을 코어타겟으로 한 업계의 움직임도 더욱 분주해지고 있는 상황이다. 이에 따라 관련 시장의 규모도 매년 20~30%의 고성장을 거듭하고 있습니다.

국내 탈모방지 및 양모제, 모발이식 등 관련 전체 시장 규모는 약 3조원대에 육박할 것으로 전망되고 있으며, 이 중 탈모치료제 시장은 지난해 약 400억원 대를 형성했지만 올해는 500억원선을 넘어 설 것으로 예상되고 있습니다.

그러나, 전체 탈모시장의 대부분은 탈모치료제로 분류되는 의약품이 아닌 의약외품 등의 외용제나 샴푸 등의 화장품 또는 공산품이 차지하고 있는 상황이어서 이에 따라 두피 관리 시장은 다양한 제품들이 추가될 것으로 보여 그 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요
현대바이오사이언스는 현대전자로부터 분사하여 2000년 5월 25일에 설립되었으며 현재는 피부용 비타민C 신물질인 ‘비타브리드’를 원료로 한 바이오 화장품, 양모제 등 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

2012년 시작한 바이오 사업에 집중하기 위해 현대전자로부터 이어온 IT사업 대부분을 2018년 6월부로 중단하고 2018년 8월 상호를 현재의 현대바이오사이언스로 변경하였습니다.

경상북도 김천의 비타브리드 생산공장과 일본, 미국, 유럽 등 해외법인을 통해 안정적인 생산, 판매망을 구축하고 있습니다.

최근에는 ‘비타브리드’를 이용한 바이오 화장품 등 사업 외에도 최대주주인 ㈜씨앤팜과 공동으로 췌장암 치료 신약 임상 준비 등 사업영역을 넓혀가고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문
영업의 성격

바이오 부문

양모제
등 생산 및 판매

IT 부문
디스플레이 생산 및 판매

(3) 사업별 현황
(가) 바이오부문

① 사업의 개요
당사는 2012년 상반기부터 기존 디스플레이 사업의 경쟁이 심화됨에 따라 신규 성장동력의 필요성을 느끼고 바이오 사업을 신규사업으로 추진하여 현재는 피부재생용 유·무기 복합 신소재인 “비타브리드C 파우더”를 개발, 생산하여 양모제 및 피부관리용 제품 등을 개발, 생산하고 국내 판매는 물론 일본 등의 해외시장에도 진출하여 성과를 나타내고 있습니다.

② 영업 현황

당사는 2012년 3월부터 차세대 바이오 융합기술을 토대로 바이오 사업을 시작하여 2012년 10월 바이오 생산 공장을 준공하고 순수 비타민C와 생체 친화형 미네랄과의 혼성 바이오 신물질 '비타브리드 C'를 생산하여, 이를 이용한 다양한 제품을 출시하여 판매하고 있습니다.

제품 출시 이후 국내에서는 온/오프라인 총판점, 홈쇼핑, 제약회사 등을 통한 안정적인 판매망을 구축하였습니다. 또한 일본, 미국, 중국, 유럽 및 동남아 시장에도 제품을 공급하고 있으며 지속적인 해외시장 개척을 통한 매출확대에 노력하고 있습니다.

2017년 3월에는 바이오 사업의 매출 규모가 확대되고 비타브리드 원재료에 대한 소요량이 증가할 경우를 대비한 바이오 원재료 생산 신공장을 완공하였습니다.

사업진출 이후 지속적인 투자와 사업구조 개편 노력의 결과 2017년에는 바이오 부문의 매출액 규모가 기존의 디스플레이 사업을 넘어서게 되어 회사의 주력사업으로 자리잡게 되었습니다.

(나) IT부문 - 미국 정부기관 모니터 공급 사업

당사는 다른 대형 제조사와 달리 미국 정부기관 모니터 공급 위주로 사업을 운영하면서 고객 요구에 맞는 제품 개발, 제품 공급 일정의 탄력적 대응, 전담 서비스센터 운영 등 고객맞춤서비스 제공 등으로 진입장벽이 높으며 글로벌 대기업 들이 경쟁하고 있는 미 정부 조달 시장에서 주요 공급자의 위치를 유지하고 있습니다. 바이오사업 집중을 위해 2018년 6월말부로 모니터 제품의 자체생산을 중단하였으며 미국현지법인이 협력사를 통해 상품을 공급받아 납품을 진행하는 방식으로 사업을 운영하고 있습니다.

(다) IT부문 - 디지털 사이니지 사업
디지털 사이니지 제품은 모니터 제품에 비해 재료비 대비 수익성은 높으나 다품종 소량생산의 제품 특성상 공장 및 인력 운영의 효율성을 기대하기 어려운 측면이 있어 왔습니다. 이에 따라 당사는 2013년 12월 부터 디지털 사이니지 제품의 자체생산을 중단하고 필요시 위탁생산하는 방식으로 전환하여 디지털 사이니지 사업 운영의 효율성을 강화하였습니다.

(4) 조직도

< 회사조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기는 연결재무제표 기준 매출액 301억원, 영업이익 26억원, 당기순이익 7억원의 실적을 거뒀습니다.
전기대비 바이오부문 매출은 증가하였으나 사업을 축소하고 있는 IT부문의 매출이 큰 폭으로 감소하여 전체 매출액은 소폭 감소하였습니다.
영업이익은 비타브리드 제품 관련 원천특허 취득에 따른 기술료 감소와 IT사업 축소 관련 유럽법인 청산 진행에 따른 중단영업 분류에 따라 전기대비 증가하였습니다.
당기순이익의 경우 2018년 IT사업 관련 자산 정리 과정에서 일회성 잡이익이 발생하였던 것이 당기에는 감소함에 따라 전기대비 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

유동자산
33,268,973,097
35,691,686,959

현금및현금성자산
5,555,133,559
3,162,374,358

기타유동금융자산
2,150,000,000
2,550,000,000

매출채권및기타유동채권
19,466,851,923
25,795,655,508

당기법인세자산
17,087,570
8,543,447

재고자산
6,079,900,045
4,175,113,646

비유동자산
29,966,616,065
18,316,807,146

관계기업투자
1,974,445,300
1,155,847,913

유형자산
7,196,074,424
8,369,944,887

무형자산
19,408,739,910
8,483,355,136

기타비유동자산
793,001,296
307,659,210

매각예정자산
594,355,135
-

자산총계
63,235,589,162
54,008,494,105

부채

유동부채
13,947,159,496
11,436,835,130

매입채무및기타유동채무
1,506,971,857
3,757,047,755

단기차입금
4,400,000,000
4,400,000,000

유동성장기부채
500,000,000
500,000,000

전환사채
7,205,645,457
2,629,565,865

리스부채
282,081,409
94,504,863

유동충당부채
52,460,773
55,716,647

비유동부채
2,298,595,817
2,087,190,815

장기차입금
1,000,000,000
1,500,000,000

장기리스부채
85,988,699
143,816,495

기타비유동채무
15,000,000
15,000,000

확정급여부채
379,613,648
259,923,720

이연법인세부채
232,644,095
168,450,600

매각예정부채
585,349,375
-

부채총계
16,245,755,313
13,524,025,945

자본

납입자본
74,913,811,972
68,577,579,981

자본금
17,322,846,000
16,859,429,500

주식발행초과금
57,590,965,972
51,718,150,481

결손금
-62,621,149,602
-63,330,093,323

기타자본구성요소
36,820,015,340
37,400,034,197

기타포괄손익누계액
-2,122,843,861
-2,163,052,695

자본총계
46,989,833,849
40,484,468,160

부채와자본총계
63,235,589,162
54,008,494,105

- 연결포괄손익계산서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출액
30,085,994,562
31,235,879,556

매출원가
15,964,334,185
16,887,714,179

매출총이익
14,121,660,377
14,348,165,377

판매비와관리비
11,566,326,210
12,268,873,273

영업이익
2,555,334,167
2,079,292,104

기타수익
433,112,663
3,211,824,975

기타비용
1,066,866,775
1,694,602,225

금융수익
146,261,228
241,517,105

금융원가
774,015,313
1,042,631,216

법인세비용차감전영업이익
1,293,825,970
3,258,482,054

법인세비용(효익)
78,948,355
150,156,646

계속영업이익
1,214,877,615
3,108,325,408

중단영업이익(손실)
-447,662,447
-490,404,147

당기순이익
767,215,168
2,617,921,261

기타포괄손익
-18,062,613
58,761,940

순확정급여의 재측정요소
-58,271,447
-51,094,399

지분법자본변동
9,264,430
74,095,831

해외사업환산손익
30,944,404
35,760,508

총포괄손익
749,152,555
2,676,683,201

주당손익

계속영업기본주당이익
35
92

기본주당이익
22
78

- 재무상태표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

유동자산
33,279,826,595
33,384,661,212

현금및현금성자산
5,497,878,596
2,419,851,247

기타유동금융자산
2,150,000,000
2,550,000,000

매출채권 및 기타유동채권
20,148,632,022
25,993,435,203

재고자산
5,483,315,977
2,421,374,762

비유동자산
29,205,916,400
17,741,428,060

종속기업투자
-
121,566,300

관계기업투자
1,810,879,490
516,536,890

장기대여금
531,000,000
40,000,000

유형자산
7,196,074,424
8,314,996,522

무형자산
19,408,739,910
8,483,352,578

기타비유동자산
259,222,576
264,975,770

자산총계
62,485,742,995
51,126,089,272

부채

유동부채
13,881,642,950
9,440,280,776

매입채무 및 기타유동채무
1,437,916,084
1,760,210,048

단기차입금
4,400,000,000
4,400,000,000

유동성장기부채
500,000,000
500,000,000

전환사채
7,205,645,457
2,629,565,865

유동충당부채
56,000,000
56,000,000

금융리스부채
282,081,409
94,504,863

금융리스부채
282,081,409
94,504,863

비유동부채
1,480,602,347
1,918,740,215

장기차입금
1,000,000,000
1,500,000,000

기타비유동채무
15,000,000
15,000,000

확정급여부채
379,613,648
259,923,720

장기금융리스부채
85,988,699
143,816,495

부채총계
15,362,245,297
11,359,020,991

자본

납입자본
74,913,811,972
68,577,579,981

자본금
17,322,846,000
16,859,429,500

주식발행초과금
57,590,965,972
51,718,150,481

결손금
-64,610,329,614
-66,210,545,897

보험수리적손익
316,725,034
374,996,481

기타자본구성요소
36,820,015,340
37,400,034,197

자본총계
47,123,497,698
39,767,068,281

부채와자본총계
62,485,742,995
51,126,089,272

- 포괄손익계산서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출액
24,918,429,814
26,488,353,940

매출원가
11,136,296,818
12,942,783,064

매출총이익
13,782,132,996
13,545,570,876

판매비와관리비
10,657,210,043
11,172,128,481

영업이익(손실)
3,124,922,953
2,373,442,395

기타수익
184,810,048
2,661,579,290

기타비용
1,007,022,589
1,562,271,783

금융수익
146,228,167
171,703,331

금융원가
774,015,313
1,042,006,495

법인세비용차감전순이익
1,674,923,266
2,602,446,738

법인세비용(효익)
16,435,536
14,411,241

당기순이익
1,658,487,730
2,588,035,497

기타포괄손익
-58,271,447
-51,094,399

보험수리적손익
-58,271,447
-51,094,399

총포괄손익
1,600,216,283
2,536,941,098

주당손실

기본주당손실
48
77

희석주당손실
48
77

- 결손금처리계산서(안)

제 20 기
2019년 1월 1일
부터
제 19 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 24일

처분확정일
2019년 3월 25일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

-64,610,329,614

-66,210,545,897

전기이월미처리결손금
-66,210,545,897

-68,747,486,995

당기순이익(손실)
1,658,487,730

2,588,035,497

순확정급여부채의 재측정요소
-58,271,447

-51,094,399

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

-64,610,329,614

-66,210,545,897

IV. 결손금처리액

-

-

V. 차기이월미처리결손금

-64,610,329,614

-66,210,545,897

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제2호 의안 :
감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용호

1967.12.21

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호
변호사
2008.05 ~ 2011.03
2011.03 ~ 2018.09
2018.09 ~ 현재
2017.03 ~ 현재

법무법인 퍼스트 공동대표 변호사

법무법인 새빛 공동대표 변호사

법무법인 새빛 구성원 변호사

현대바이오사이언스㈜ 비상근감사

현직 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용호

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서 (감사후보자 조용호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
337백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

▶ 당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아, 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

▶ 전자투표에 관한 안내
 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리