케이사인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 케이사인

참고서류
3.4
(주)케이사인

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)케이사인
주 소: 서울시 강남구 논현로64길 18 경풍빌딩 3,4,5층
전화번호: 02-564-0182

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)케이사인
보통주
114
0.01
본인
자기주식
합병 단수주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최승락
본인
보통주
17,395,025
26.90
최대주주
-

구자동
임원
보통주
3,103,414
4.80
임원
-

어성율
임원
보통주
1,637,879
2.53
임원
-

이상익
계열회사임원
보통주
449,403
0.69
계열회사 임원

계
보통주
22,585,721
34.92
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이창주
-
-
직원
-

노지은
-
-
직원
-

강혜림
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 (주)케이사인 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 위임장에 관한 사항을 첨부 및 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 미래앤케이
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 27일 9시 
(장소) - 서울시 강남구 논현로64길 18 경풍빌딩 5층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 이창주
(부서 및 직위) - 경영지원부/차장
(연락처) - 070-7090-7990

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 2019년 12월 31일 현재

제 6 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 케이사인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제7(당)기
제6(전)기

자 산

유동자산

44,098,763,194
49,037,976,503

현금및현금성자산
3,4,5
13,940,904,285
15,166,571,350

단기금융상품
3,4,6
12,050,000,020
14,596,283,269

당기손익-공정가치측정금융자산
4,11
11,389,413,876
8,746,107,420

매출채권
3,4,7
4,936,126,464
4,061,649,561

기타수취채권(유동)
3,4,7
1,304,153,824
5,979,712,915

기타유동자산
9
224,616,991
311,586,590

재고자산
8
125,479,825
60,395,539

당기법인세자산

128,067,909
115,669,859

당기손익인식금융자산
3,4,6
-
-

비유동자산

22,795,198,370
21,354,726,635

장기금융상품

100,000,000
1,000,000,020

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,11
3,248,109,863
2,613,008,524

유형자산
12
2,419,001,226
2,125,438,544

무형자산
13
10,961,603,486
12,835,689,710

기타수취채권(비유동)
3,4,7
3,749,377,000
279,372,851

이연법인세자산
27
2,317,106,795
2,501,216,986

매도가능금융자산
4,10
-
-

자 산 총 계

66,893,961,564
70,392,703,138

유동부채

5,419,745,518
18,355,377,453

매입채무
4,15
2,240,224,123
2,159,941,863

기타지급채무
4,15
993,243,478
855,194,082

당기손익-공정가치측정금융부채

554,400,000
-

차입금(단기)
3,4,16,20
435,000,000
570,131,800

리스부채(유동성)

223,916,713
-

충당부채
18
17,200,045
17,200,045

당기법인세부채
27
51,523,615
2,153,008

기타유동부채
14,19
904,237,544
943,652,434

전환사채(유동)
4,17
-
13,807,104,221

비유동부채

5,295,158,875
-

차입금(장기)
3,4,16,20
-
-

리스부채(비유동성)
3,4,16,20
161,844,744
-

전환사채(비유동)

5,133,314,131
-

이연법인세부채
27
-
-

부 채 총 계

10,714,904,393
18,355,377,453

자 본
21
-
-

지배기업소유주에게 귀속되는 자본

54,417,709,476
49,980,107,311

자본금

6,467,125,700
6,467,125,700

자본잉여금

28,721,368,383
28,032,641,293

기타자본구성요소

26,930,626
(69,897,508)

이익잉여금

19,202,284,767
15,550,237,826

비지배지분

1,761,347,695
2,057,218,374

자 본 총 계

56,179,057,171
52,037,325,685

부 채 및 자 본 총 계

66,893,961,564
70,392,703,138

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이사인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 7 (당)기
제 6 (전)기

영업수익

26,004,244,023
23,685,977,787

영업비용

22,221,514,149
21,771,904,192

영업이익(손실)

3,782,729,874
1,914,073,595

기타이익

126,646,870
717,952,239

기타손실

744,158,181
3,792,654,171

금융수익

1,790,137,841
976,602,418

금융원가

427,809,741
1,255,460,557

법인세비용차감전순이익(손실)

4,527,546,663
(1,439,486,476)

법인세비용(수익)

200,509,257
(1,181,659,219)

계속영업이익(손실)

4,327,037,406
(257,827,257)

중단영업손익

(680,714,498)
(515,794,117)

당기순이익(손실)

3,646,322,908
(773,621,374)

기타포괄손익

161,341,308
76,101,280

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

157,362,264
73,363,333

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

157,362,264
73,363,333

후속적으로 당기손익으로 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

3,979,044
2,737,947

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

3,979,044
2,737,947

총포괄손익

3,807,664,216
(697,520,094)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,652,046,941
(443,325,713)

계속영업손익

4,195,614,689
(31,179,360)

중단영업손익

(543,567,748)
(412,146,353)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(5,724,033)
(330,295,661)

계속영업손익

131,422,717
(226,647,897)

중단영업손익

(137,146,750)
(103,647,764)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,780,956,614
(381,918,725)

총 포괄손익, 비지배지분

26,707,602
(315,601,369)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

56
(7)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

56
(7)

연 결 자 본 변 동 표

제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이사인과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
합 계

2018년 1월 1일 (당기초)
6,147,637,300
22,214,244,666
(160,082,673)
17,534,604,012
45,736,403,305
2,677,032,149
48,413,435,454

회계정책변경 누적효과
(K-IFRS 1109호)
-
-
10,339,049
(80,083,585)
(69,744,536)
-
(69,744,536)

회계정책변경 누적효과
(K-IFRS 1115호)
-
-
-
(827,755,169)
(827,755,169)
(75,211,677)
(902,966,846)

수정후 기초자본
6,147,637,300
22,214,244,666
(149,743,624)
16,626,765,258
44,838,903,600
2,601,820,472
47,440,724,072

당기순이익
-
-
-
(443,325,713)
(443,325,713)
(330,295,661)
(773,621,374)

전환사채 전환
319,488,400
5,490,959,691
-
-
5,810,448,091
-
5,810,448,091

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산평가손익
-
-
2,737,947
-
2,737,947
-
2,737,947

해외사업환산손익
-
-
58,669,040
-
58,669,040
14,694,292
73,363,332

배당금
-
-
-
(614,762,590)
(614,762,590)
-
(614,762,590)

자본거래
-
327,436,936
-
-
327,436,936
(261,774,458)
65,662,478

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
32,773,729
32,773,729

기타
-
-
18,439,129
(18,439,129)
-
-
-

2018년 12월 31일 (당기말)
6,467,125,700
28,032,641,293
(69,897,508)
15,550,237,826
49,980,107,311
2,057,218,374
52,037,325,685

2019년 1월 1일(당기초)
6,467,125,700
28,032,641,293
(69,897,508)
15,550,237,826
49,980,107,311
2,057,218,374
52,037,325,685

당기기순이익
-
-
-
3,652,046,941
3,652,046,941
(5,724,033)
3,646,322,908

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
3,979,044
-
3,979,044
-
3,979,044

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
32,431,635
32,431,635

전환사채 발행
-
449,778,000
-
-
449,778,000
-
449,778,000

종속기업투자주식추가취득
-
238,949,090
-
-
238,949,090
(217,949,090)
21,000,000

연결범위 변동
-
-
92,849,090
-
92,849,090
(104,629,191)
(11,780,101)

2019년 12월 31일(당기말)
6,467,125,700
28,721,368,383
26,930,626
19,202,284,767
54,417,709,476
1,761,347,695
56,179,057,171

연 결 현 금 흐 름 표

제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이사인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

Ⅰ.업활동으로 인한 현금흐름
5,754,741,777
6,377,039,043

1. 영업으로부터 창출된 현금(주석 29)
5,098,674,165
3,813,405,784

2. 이자의 수취
639,853,112
908,392,755

3. 이자의 지급
(16,977,872)
-

4. 배당금의수취
13,741,176
-

5. 법인세의 환급(지급)
19,451,196
1,655,240,504

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
1,379,264,468
(13,894,841,603)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,520,135,557
20,206,339,772

금융기관예치금의 감소
13,666,283,269
9,750,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,128,641,136
8,532,323,401

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
499,980,000
-

대여금의 감소
1,192,200,000
449,037,222

정부보조금의 수령
1,365,972,977
1,284,489,071

보증금의 감소
34,095,851
102,537,012

무형자산의 처분
632,962,324
87,953,066

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,140,871,089)
(34,101,181,375)

금융기관예치금의 취득
(10,220,000,000)
(17,739,488,823)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,862,816,159)
(11,523,566,271)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

정부보조금의 사용
(1,365,972,977)
(1,289,775,557)

대여금의 증가
-
(600,000,000)

유형자산의 취득
(493,685,659)
(1,111,718,787)

무형자산의 취득
(1,182,516,193)
(797,316,206)

보증금의 증가
(4,100,000)
(39,315,731)

연결범위 변동
(11,780,101)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(8,359,673,310)
(632,563,790)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,050,868,200
9,811,700

단기차입금의 증가
29,868,200
9,811,700

전환사채의 발행
6,000,000,000
-

종속기업유상증자
21,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,410,541,510)
(642,375,490)

단기차입금의 상환
(165,000,000)
(19,042,900)

전환사채의 상환
(14,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(208,004,580)
-

배당금지급
(37,536,930)
(614,762,590)

주식발행비용

(8,570,000)

Ⅳ.현금의 증감
(1,225,667,065)
(8,150,366,350)

Ⅴ.기초의 현금
15,166,571,350
23,316,937,700

Ⅵ.기말의 현금
13,940,904,285
15,166,571,350

재 무 상 태 표

제7(당)기 2019년 12월 31일 현재

제6(당)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 케이사인
(단위: 원)

과 목
주석
제7(당)기
제6(전)기

자 산

1.유동자산

39,164,051,282
44,072,768,063

현금및현금성자산

11,994,435,515
13,998,835,316

단기금융상품

11,050,000,020
12,079,440,800

당기손익-공정가치측정금융자산

10,381,815,311
8,746,107,420

매출채권

4,085,714,563
2,968,944,165

기타수취채권

1,340,491,950
5,912,908,494

기타유동자산

190,043,464
258,942,239

당기법인세자산

121,550,459
107,589,629

2.비유동자산

24,904,660,729
24,277,085,644

장기금융상품

100,000,000
1,000,000,020

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,248,109,863
2,613,008,524

종속기업투자주식

6,071,251,543
7,577,495,962

유형자산

1,994,430,086
1,611,913,587

무형자산

7,513,485,442
8,810,973,565

기타수취채권(비유동)

3,660,277,000
162,477,000

이연법인세자산

2,317,106,795
2,501,216,986

자 산 총 계

64,068,712,011
68,349,853,707

부 채

1.유동부채

4,522,957,495
16,825,068,892

매입채무

2,615,698,123
1,977,891,863

기타지급채무

375,599,206
333,533,440

당기손익-공정가치측정금융부채

554,400,000
-

리스부채(유동)

170,114,221
-

충당부채

17,200,045
17,200,045

기타유동부채

789,945,900
689,339,323

전환사채(유동)

-
13,807,104,221

2.비유동부채

5,277,960,309

리스부채(비유동)

144,646,178
-

전환사채(비유동)

5,133,314,131
-

부 채 총 계

9,800,917,804
16,825,068,892

자 본

자본금

6,467,125,700
6,467,125,700

자본잉여금

28,183,540,805
27,733,762,805

기타자본구성요소

8,491,497
4,512,453

이익잉여금

19,608,636,205
17,319,383,857

자 본 총 계

54,267,794,207
51,524,784,815

부 채 및 자 본 총 계

64,068,712,011
68,349,853,707

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제6(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이사인
(단위: 원)

과 목
주석
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ.영업수익

23,181,805,173
21,203,074,283

Ⅱ.영업비용

19,781,670,990
18,447,603,390

Ⅲ.영업이익

3,400,134,183
2,755,470,893

기타수익

29,247,923
664,210,416

기타비용

2,268,344,258
4,331,797,216

금융수익

1,737,984,836
919,255,820

금융비용

409,261,079
1,237,586,491

Ⅳ.법인세차감전순이익

2,489,761,605
(1,230,446,578)

법인세비용

200,509,257
(1,181,659,219)

Ⅴ.당기순이익

2,289,252,348
(48,787,359)

Ⅵ.기타포괄손익

3,979,044
2,737,947

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

3,979,044
2,737,947

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

3,979,044
2,737,947

Ⅶ.총포괄손익

2,293,231,392
(46,049,412)

Ⅷ.주당손익

기본주당손익

35
(1)

희석주당손익

35
(1)

자 본 변 동 표

제7(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제6(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이사인
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
6,147,637,300
22,242,803,114
(8,564,543)
18,812,552,416
47,194,428,287

회계정책변경 누적효과(K-IFRS 1109호)
-
-
10,339,049
(80,083,585)
(69,744,536)

회계정책변경 누적효과(K-IFRS 1115호)
-
-
-
(749,535,025)
(749,535,025)

수정후 기초자본
6,147,637,300
22,242,803,114
1,774,506
17,982,933,806
46,375,148,726

당기순이익
-
-
-
(48,787,359)
(48,787,359)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
2,737,947
-
2,737,947

전환사채 전환
319,488,400
5,490,959,691
-
-
5,810,448,091

배당금
-
-
-
(614,762,590)
(614,762,590)

2018년 12월 31일(전기말)
6,467,125,700
27,733,762,805
4,512,453
17,319,383,857
51,524,784,815

2019년 1월 1일(당기초)
6,467,125,700
27,733,762,805
4,512,453
17,319,383,857
51,524,784,815

당기순이익
-
-
-
2,289,252,348
2,289,252,348

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
3,979,044
-
3,979,044

전환사채 상환
-
449,778,000
-
-
449,778,000

2019년 12월 31일(당기말)
6,467,125,700
28,183,540,805
8,491,497
19,608,636,205
54,267,794,207

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제6(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이사인
(단위: 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,334,915,294

7,712,933,210

1. 영업으로부터 창출된 현금(주석 29)
4,756,807,782

6,084,362,115

2. 이자의 수취
595,848,527

570,959,195

3. 배당금 수취
13,741,176

-

4. 법인세의 환급
(31,482,191)

1,057,611,900

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

868,676,975

(14,016,770,458)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,900,459,001

18,448,737,017

금융기관예치금의 감소
-

9,720,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
26,243,048,200

7,160,801,410

대여금의 감소
1,102,000,000

684,237,222

정부보조금의 수령
1,060,749,769

852,342,785

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
499,980,000

-

종속기업투자주식의 처분
425,653,759

-

유형자산의 처분
-

-

기타무형자산의 처분
562,727,273

-

보증금의 감소
6,300,000

31,355,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,031,782,026)

(32,465,507,475)

금융기관예치금의 증가
(11,220,000,000)

(17,699,440,800)

정부보조금의 사용
(1,060,749,769)

(862,476,483)

대여금의 증가
-

(850,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,827,782,423)

(10,119,962,740)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(434,957,468)

(893,244,838)

종속기업투자주식의 취득
(451,500,000)

(244,642,927)

무형자산의 취득
(1,032,692,366)

(790,347,687)

보증금의 증가
(4,100,000)

(5,392,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,207,992,070)

(623,332,590)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000

-

전환사채의 발행
6,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,207,992,070)

(623,332,590)

배당금의 지급
(37,536,930)

(614,762,590)

주식발행비용
-

(8,570,000)

리스부채의 상환
(170,455,140)

-

전환사채의 상환
(14,000,000,000)

-

Ⅳ.현금의 증감

(2,004,399,801)

(6,927,169,838)

Ⅴ.기초의 현금

13,998,835,316

20,926,005,153

Ⅵ.기말의 현금

11,994,435,515

13,998,835,316

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위 : 천원)

과 목
당기말
(처분예정일 : 2020년 3월 27일)
당기말
(처분일 : 2019년 3월 28일)

미처분이익잉여금

18,908,636

16,619,383

전기이월이익잉여금
16,619,384

17,497,789

회계정책변경 누적효과(K-IFRS 1109호)
-

(80,084)

회계정책변경 누적효과(K-IFRS 1115호)
-

(749,535)

당기순이익(손실)
2,289,252

(48,787)

이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

보통주배당금
-

-

차기이월이익잉여금

18,908,636

16,619,383

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
[주당액면가액 : 100원]

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제07기
제06기
제05기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
3,646
313
-4,931

(별도)당기순이익(백만원)
2,289
1,683
-3,749

(연결)주당순이익(원)
56
11
-70

현금배당금총액(백만원)
-
-
615

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
우선주
-
-
-

보통주
-
-
0.6

주식배당수익률(%)
우선주
-
-
-

보통주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
우선주
-
-
-

보통주
-
-
10

주당 주식배당(주)
우선주
-
-
-

보통주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최승락
1969.07.25
-
최대주주 본인
이사회

구자동
1970.04.13
-
임원
이사회

어성율
1970.01.18
-
임원
이사회

류재철
1962.10.03
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승락
(주)케이사인 대표이사
2000.08.01
~현재

충남대 전산 학과 학사

충남대 컴퓨터과학과 석사

㈜지란지교소프트 이사/연구소장

㈜케이사인 연구소장

㈜케이사인 부사장

현 ㈜케이사인 대표이사

-

구자동
(주)케이사인 부사장
2000.04.06
~현재

아주대 컴퓨터공학과 학사

아주대 컴퓨터공학과 석사

고려대 정보보호과 박사수료

삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원

한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원

현 ㈜케이사인 기업부설연구소 연구소장

현 ㈜케이사인 부사장

-

어성율
(주)케이사인 전무이사
2001.06.04
~현재

아주대 컴퓨터 공학과 학사

아주대 프로그래밍언어과 석사

대우정보연구소 연구원

㈜케이사인 시스템개발 총괄 책임자

현 ㈜케이사인 상무이사

-

류재철
충남대학교 컴퓨터공학과 교수
1990.12
~현재

Northwestern University 전산학 박사

한국정보보호학회 이사

국가정보자원관리원 자문위원

미래보안기술포럼 의장
현 충남대학교 컴퓨터공학과 교수

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사후보 류재철

1. 전문성
 본 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 최승락
다년간 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하고 있으며, 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 재 선임하고자 함

2. 사내이사 후보자 구자동
본 후보자는 당사 부사장으로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 재 선임하고자함

3. 사내이사 후보자 어성율
본 후보자는 당사 보안기술연구소 전무로 재직중이며 전문지식을 갖춘 자로서 당사의 다양한 신규사업 추진 및 회사 재무 구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단하여 재 선임하고자함

4. 사외이사 후보자 류재철
본 후보자는 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유하였으며, 당사 사외이사로서 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영정책 수립에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

사외이사확인서-류재철

이사확인서_구자동

이사확인서_어성율

이사확인서_최승락

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이창엽
1974.04.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이창엽
변호사
2007.03.01
~현재
(주)리트코 법무팀장
법무법인 여산 구성원변호사
법무법인 평안 대표 변호사
법무법인 윤중 구성원 변호사
법무법인 스카이 변호사
현 법무법인 라온 대표변호사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됩니다. 또한 현재까지 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전함..

확인서

감사 확인서_1.jpg
감사 확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ①본 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

-삭제

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

- 전자증권 시행에 따른 의무개정사항

제14조(명의개서대리인①)

①~②생략

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 할 수 있다.

④생략

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 전자증권 시행에 따른 의무개정사항

제16조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인

을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 발생한 경우에도 같다.

제16조 <삭 제〉

- 전자증권 시행에 따른 의무개정사항

제17조(전환사채의 발행) ①본 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

이하 생략

제17조(전환사채의 발행) ①본 회사는 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

- 사채 발행 한도 수정

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 700억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

- 사채 발행 한도 수정

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조 삭제에 따른 문구 정비

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

부 칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
973,288,040

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14,400,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.