링네트 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 링네트

주주총회소집공고
2.8
주식회사 링네트

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 링네트

대 표 이 사 :
이 주석

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로33길 43, 409호 (구로동, 삼성IT밸리)

(전 화) 02-6675-1500

(홈페이지)http://www.ringnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이지윤

(전 화) 02-6675-1241

주주총회 소집공고

(제20기 정기/임시)

주주여러분께

제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제21조 및 상법 제365조에 의거 제20기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로306 (구로동,대륭포스트타워2차) 
 지하1층 대회의실

* 문의사항 : 02) 6675-1251

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 (연결재무제표 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김 형찬 재선임의 건(상근)

2-2호 : 사외이사 송 주석 선임의 건(비상근)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 감사 이 항수 재선임의 건 (비상근)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

『상법』 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 당사의 본점, 증권선물거래소, 금융감독원, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여할 수 있으며 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 3월 9일

주식회사 링네트

대표이사 이 주석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영민
(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

2019-01
2019/01/31
내부회계관리제도 운용실태의 건
찬성

2019-02
2019/02/08
내부회계관리제도 운용실태 평가보고서의 건
찬성

2019-03
2019/03/06
제19기 재무제표 승인의 건
찬성

2019-04
2019/03/06
제19기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

2019-05
2019/03/13
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

2019-06
2019/03/29
제19기 정기 주주총회
찬성

2019-07
2019/04/03
임원보수한도,성과에 따른 특별상여,의료비지원 등의 승인의 건
-

2019-08
2019/05/31
외화대출 한도 약정의 건
찬성

2019-09
2019/06/26
기채 및 은행여신에 관한 건
찬성

2019-10
2019/07/05
우리사주조합대상 제3자배정 유상증자의 건
-

2019-11
2019/07/19
우리사주조합출연의 건
찬성

2019-12
2019/09/17
외화지급보증 약정의 건
찬성

2019-13
2019/10/17
운영자금 차입의 건
찬성

2019-14
2019/11/28
원화지급 보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성, 운영하고 있지 아니합니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

인터넷 사용자의 증가와 IT 기술이 나날이 발전함에 따라 비즈니스 운영의 핵심 요소가 된 네트워크 시스템의 중요성은 더욱 가중될 것입니다. 현재 국내 인터넷 이용자수가 3천만을 넘어서면서 네트워크의 고속화 필요성(10GB,FTTH)이 증대되었으며, 기관 및 기업의 네트워크 고속화를 위한 업그레이드는 네트워크 업계의 매출을 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한 향후 와이브로. DMB 등 이동성을 강화한 서비스 및 3G 영상 이동통신 서비스가 본격적으로 활성 되어, 관련 네트웍 장비의 추가 수요가 증가 할 것으로 예상 되고 있습니다. 
 NI 시장은 최근 몇 년간 NI를 표방하는 중소 규모의 다수 업체들간의 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 향후에는 네트워킹 기술이 단순 장비 납품이 아닌 효율적인 네트워크 제안/설계, 시스템 운용상의 신뢰성을 필요로 하는 만큼 기술 지원능력과 다양한 네트워크 인프라 구축경험에서만 얻을 수 있는 문제 해결 능력은 안정된 네트워크 유지와 빠른 복구를 위한 필수적인 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 또한 기존 NI솔루션 뿐만 아니라, 새롭게 변화되고 있는 IT기술에 보조를 맞추어 새로운 신규 부가 솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

네트워크 부분에 대해서는 고성능 장비에 대한 기술교육을 지속적으로 준비해 왔으며 스마트폰과 테블릿 PC등 개인 무선 휴대기기의 확산에 따른 스마트워크, 가상화 클라우드 네트워크,VoIP, VPN, IPT 등의 신기술의 설치 경험을 살려 대형 네트워크 수주에 초점을 맞추려 하고 있습니다. 또한 기존 유지보수 사이트를 대상으로 고객이 운영 중인 데이터 센터, 응용시스템, 네트워크, 주변기기 등의 정보시스템 전체 업무에 대한 효율적인 운영 서비스를 제공하기 위하여 장애관리, 고객관리, 보안관리 등의 매너지먼트서비스를 제공하는데 초점을 두고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등

공공부문 N I
용역매출
네트윅구축용역,
네트웍 유지보수
(router,switch등)
네트웍 구축 및 기술지원
Cisco 등

일반기업
부문 N I
용역매출
네트윅구축용역,
네트웍 유지보수
(router,switch등)
네트웍 구축 및 기술지원
Cisco 등

교육기관
부문 N I
용역매출
네트윅구축용역,
네트웍 유지보수
(router,switch등)
네트웍 구축 및 기술지원
Cisco 등

(2) 시장점유율

네트워크 시장의 규모 및 당사의 점유율
 (단위: 백만원)

2018 년도
2017 년도

업체명
매출액
점유율
업체명
매출액
점유율

콤텍시스템
125,165
15.5%
콤텍시스템
142,500
17.7%

에스넷시스템
165,494
20.5%
에스넷시스템
121,734
15.1%

인성정보
101,075
12.5%
인성정보
87,883
10.9%

오픈베이스
45,006
5.6%
오픈베이스
43,174
5.4%

정원엔시스
110,588
13.7%
정원엔시스
121,977
15.1%

쌍용정보통신
121,828
15.1%
쌍용정보통신
143,511
17.8%

링네트
137,188
17.0%
링네트
146,034
18.1%

합계
806,344
100.0%
합계
806,813
100.0%

* 기공시된 자료(전자공시)를 기준으로 자체 조사한 내용입니다.(2018년12월31일 기준이며 개별감사보고서 기준입니다.)

(3) 시장의 특성

네트워크란 두개 이상의 컴퓨터 장치들이 데이터 통신이라는 공통의 목적을 바탕으로 연결되어 있는 통신 구조를 말하는 것으로 서로 연결된 요소들 간의 데이터 등을 전송하는 통신망 입니다. 네트워크 시장은 LAN, WAN 그리고 인터넷이 점차 하나의 개념으로 통일되어 가고 있으며 기존 데이터뿐만 아니라 음성과 동화상을 통합한 멀티미디어 네트워크로 변화하고 있고 전송속도가 빠른 새로운 망인 광대역 무선 통신망, 케이블 TV 망, XDSL 등의 등장으로 고품질, 고성능 통신 서비스가 가능해지고 기가이더넷, ATM 등 Backbone 장비가 날로 고속화되고 대용량화 하고 있습니다. 이러한 특성을 기반으로 NI 사업은 ① 네트워크 장비 설계 및 구축 컨설팅 ② 네트워크설계/설치 기술 ③ 네트워크 H/W 및 S/W 기술 ④ 네트워크 유지보수 기술 등으로 나누어 질 수 있으며 통신장비의 기술 및 전개 방향, 확장성, 망 진단 능력 등을 바탕으로 컨설팅 서비스, 통신망 설계 서비스, 설치 및 A/S가 가능한 기술 서비스 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 스토리지.서버사업 부문
 인터넷을 기반으로 한 디지털 경제 구조가 되면서, 데이터 특히 Multimedia 데이터와 Mission Critical한 정보를 처리, 보관, 관리하는 서버 시스템 산업은 정보 통신의 핵심 산업으로 자리 매김을 하고 있으며, 새로운 서버 시스템 기술의 향상 및 솔루션 개발과 더불어 미래의 시장은 지속적으로 성장할 수 있는 가장 유망한 산업입니다. 당사는 네트웍 어플라이언스와 NAS 전략적 제휴 체결을 맺고, 시스템 분석/설계, 구축/설치, 유지보수 서비스를 제공하는 공급자로 사업을 전개해 나가고 있습니다. 
 
2) 무선랜 사업 부문 
 1990년대 초부터 국내에 도입되기 시작한 무선 LAN은 비표준 상태이고 2Mbps 속도이기 때문에 제한된 시장인 백화점, 공장 등에서만 사용되어 오다가, 1990년대 말이 되면서 표준화 (IEEE 802.11b) 와 속도(11Mbps) 향상, 가격하락 등으로 시장이 점차 대학, 금융 및 공공, 기업 등 구분없이 확산되고 있으며, 54Mbps 속도의 무선LAN 출시에 따라 시장은 기하급수적으로 확대되리라 전망되고 있습니다. 정통부가 2.4㎓ 주파수 대역을 이용한 무선 데이터서비스 제공을 허용키로 한 것은 통신사업자가 2.4㎓대역 무선 LAN을 이용해 서비스를 할 수 있는 합법적인 근거를 마련했다는 점에서 의의가 있습니다. 무선 LAN방식을 이용한 '초고속 무선 인터넷'이라는 서비스가 등장함으로써 새로운 시장이 창출될 전망입니다. 호텔, 공항 등 공공장소에서 무선 LAN방식 초고속인터넷서비스가 본격적으로 실시되면 노트북 PC나 PDA를이용해 이동하면서 인터넷에 접속할 수 있는 시대가 본격적으로 열리게 됩니다. 또 일반 가정이나 아파트, 소규모 사무실을 대상으로 ADSL이나 케이블 모뎀 서비스 등 유선기반 초고속 인터넷서비스와 무선 LAN방식을 접목한 다양한 부가서비스가 가능해집니다. 당사는 Cisco 사의 골드 파트너 및 Specialization 자격을 획득한 파트너로서 무선 LAN인 Aironet Dealership을 가지고 있으며, Avaya, Entrasys, Intel의 무선 LAN 제품을 영업하고 있습니다. 무선에 관한 컨설팅 능력도 보유하고 있어, 무선 LAN의 고객 환경에 최적인 제품을 제안하고 있다는 게 당사가 타사와 다른 특징입니다.

(5) 조직도

링네트조직도(2019.12.31기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

경쟁력의 기반은 솔루션에 있다고 판단하여 당사는 내부적으로 설치 경험과 지속적인 교육으로 자체 솔루션을 개발하고 있으며 현재 국내에는 사용되지 않으나 해외에서 사용되어 국내에도 적용 가능한 솔루션을 발굴하고 있습니다. 당사는 2014년도에 신제품(IPT, 보안, 스토리지, 화상회의, 가상화, 클라우드 ) 매출 성장두각으로 연 매출 1,000억을 돌파 하였으며 2019년 역시 매출 1,319억을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 링네트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산
79,307,234,084
82,222,061,407

현금및현금성자산
16,167,029,196
17,594,430,329

기타유동금융자산
21,753,120,622
31,278,360,168

매출채권및기타유동채권
30,438,583,599
20,640,739,038

재고자산
6,533,799,886
6,208,142,048

기타유동비금융자산
4,414,700,781
6,500,389,824

II. 비유동자산
15,140,728,291
10,437,071,777

기타비유동금융자산
8,938,153,296
7,134,355,906

기타비유동채권
4,283,832,711
2,002,256,800

유형자산
1,183,652,848
616,543,073

무형자산
595,757,908
553,825,690

이연법인세자산
139,331,528
130,090,308

자 산 총 계
94,447,962,375
92,659,133,184

부 채

I. 유 동 부 채
36,114,144,261
40,321,338,428

매입채무및기타유동채무
23,567,574,041
35,883,314,821

단기차입금
613,000,000
2,310,783,000

당기법인세부채
1,629,315,006
82,547,289

기타유동금융부채
352,010,285
-

기타유동비금융부채
9,952,244,929
2,044,693,318

II. 비 유 동 부 채
299,578,087
-

확정급여부채
100,754,878
-

기타비유동금융부채
198,823,209
-

부 채 총 계
36,413,722,348
40,321,338,428

자 본

I. 지배기업소유주지분
58,034,240,027
52,337,794,756

자본금
7,608,439,000
7,468,439,000

자본잉여금
12,454,336,395
11,523,043,395

기타자본
(9,510,621,886)
(7,750,742,706)

이익잉여금
47,482,086,518
41,097,055,067

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
58,034,240,027
52,337,794,756

부채및자본총계
94,447,962,375
92,659,133,184

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
131,919,332,762
137,560,878,098

II. 매출원가
113,421,351,241
123,724,960,447

III. 매출총이익
18,497,981,521
13,835,917,651

판매비와관리비
11,101,385,443
9,722,483,697

대손상각비
373,069,162
43,458,574

IV. 영업이익
7,023,526,916
4,069,975,380

기타수익
1,078,964,813
643,440,721

기타비용
978,565,645
800,686,019

금융수익
3,415,497,404
2,361,238,634

금융비용
1,145,602,332
1,488,098,565

V. 법인세비용차감전순이익
9,393,821,156
4,785,870,151

VI. 법인세비용
2,371,005,935
1,295,768,334

VII. 당기순이익
7,022,815,221
3,490,101,817

VIII. 기타포괄손익
(628,681,525)
(641,147,465)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
25,460,112
(26,676,164)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(654,141,637)
(614,471,301)

IX. 총포괄이익
6,394,133,696
2,848,954,352

X. 주당이익

보통주 기본및희석주당순이익
571
264

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
7,468,439,000
11,429,451,195
(2,916,659,511)
38,937,397,296
54,918,627,980
-
54,918,627,980

회계변경 누적효과
-
-
-
(721,913,328)
(721,913,328)
-
(721,913,328)

당기순이익
-
-
-
3,490,101,817
3,490,101,817
-
3,490,101,817

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(614,471,301)
(614,471,301)
-
(614,471,301)

해외사업환산손익
-
-
-
(26,676,164)
(26,676,164)
-
(26,676,164)

소유주와의거래등

자기주식취득
-
-
(5,217,843,195)
-
(5,217,843,195)
-
(5,217,843,195)

자기주식처분
-
93,592,200
383,760,000
-
477,352,200
-
477,352,200

대체와 기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
32,616,747
32,616,747
-
32,616,747

2018.12.31(전기말)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,750,742,706)
41,097,055,067
52,337,794,756
-
52,337,794,756

2019.1.1(당기초)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,750,742,706)
41,097,055,067
52,337,794,756
-
52,337,794,756

회계변경 누적효과
-
-
-
(8,544,930)
(8,544,930)
-
(8,544,930)

2019.1.1(재작성)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,750,742,706)
41,088,510,137
52,329,249,826
-
52,329,249,826

당기순이익
-
-
-
7,022,815,221
7,022,815,221
-
7,022,815,221

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(654,141,637)
(654,141,637)
-
(654,141,637)

해외사업환산손익
-
-
-
25,460,112
25,460,112
-
25,460,112

소유주와의거래등

유상증자
140,000,000
931,293,000
-
-
1,071,293,000
-
1,071,293,000

자기주식취득
-
-
(1,756,672,180)
-
(1,756,672,180)
-
(1,756,672,180)

대체와 기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
(3,207,000)
(557,315)
(3,764,315)
-
(3,764,315)

2019.12.31(당기말)
7,608,439,000
12,454,336,395
(9,510,621,886)
47,482,086,518
58,034,240,027
-
58,034,240,027

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,129,482,953)
13,591,582,097

1. 영업에서 창출된 현금
(5,286,472,551)
14,778,673,028

가. 당기순이익
7,022,815,221
3,490,101,817

나. 당기순이익에 대한 조정
2,548,975,830
1,816,480,906

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(14,858,263,602)
9,472,090,305

2. 이자 수취
889,098,831
768,195,817

3. 이자 지급
(188,576,678)
(67,717,515)

4. 배당금 수취
70,111,770
67,517,936

5. 법인세 납부
(613,644,325)
(1,955,087,169)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,618,193,747
(7,245,031,353)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,538,163,969
34,591,517,370

단기금융상품의 감소
4,877,255,437
5,057,255,437

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
39,755,521,199
26,742,299,125

단기대여금의 감소
53,658,500
1,671,434,000

유형자산의 처분
702,653
35,032,011

무형자산의 처분
-
118,000,000

보증금의 감소
13,927,680
35,000,000

장기대여금의 감소
837,098,500
932,496,797

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,919,970,222)
(41,836,548,723)

단기금융상품의 증가
3,877,255,437
5,057,255,437

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
31,656,518,400
34,776,591,268

단기대여금의 증가
2,770,000
1,631,500,000

장기금융상품의 증가
25,200,000
25,200,000

유형자산의 취득
127,824,220
129,586,378

무형자산의 취득
52,434,245
122,640,000

보증금의 증가
28,353,920
11,189,640

장기대여금의 증가
3,149,614,000
82,586,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,926,964,333)
(4,240,950,936)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,300,267,736
27,611,479,000

단기차입금의 차입
34,203,397,700
27,107,729,000

금융리스부채의 증가
28,784,036
-

자기주식의 처분
-
503,750,000

유상증자
1,068,086,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,227,232,069)
(31,852,429,936)

단기차입금의 상환
35,906,375,700
26,581,876,981

장기차입금의 상환
-
52,709,760

자기주식의 취득
1,756,672,180
5,217,843,195

금융리스부채의 감소
564,184,189
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
10,852,406
(35,567,700)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(1,427,401,133)
2,070,032,108

VI. 기초의 현금및현금성자산
17,594,430,329
15,524,398,221

VII. 기말의 현금및현금성자산
16,167,029,196
17,594,430,329

[개별 재무제표]

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 링네트
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산
76,909,953,768
79,252,444,042

현금및현금성자산
15,089,596,982
15,647,356,519

기타유동금융자산
21,753,120,622
31,278,360,168

매출채권및기타유동채권
30,226,609,983
21,319,885,966

재고자산
5,717,441,456
5,272,366,556

기타유동비금융자산
4,123,184,725
5,734,474,833

III. 비유동자산
16,082,254,156
10,951,843,085

기타비유동금융자산
8,938,153,296
7,143,665,906

종속기업투자
1,055,441,500
555,441,500

기타비유동채권
4,243,480,229
1,993,987,489

유형자산
1,173,384,908
601,728,727

무형자산
590,693,323
553,825,690

이연법인세자산
81,100,900
103,193,773

자 산 총 계
92,992,207,924
90,204,287,127

부 채

I. 유 동 부 채
34,954,368,106
38,363,866,028

매입채무및기타유동채무
22,985,167,624
34,597,970,777

단기차입금
115,780,000
1,822,503,000

당기법인세부채
1,629,315,006
82,122,775

기타유동금융부채
352,010,285
-

기타유동비금융부채
9,872,095,191
1,861,269,476

III. 비 유 동 부 채
277,121,096
5,000,000

기타비유동금융부채
203,823,209
5,000,000

확정급여부채
73,297,887
-

부 채 총 계
35,231,489,202
38,368,866,028

자 본

I. 자본금
7,608,439,000
7,468,439,000

II. 자본잉여금
12,454,336,395
11,523,043,395

III. 기타자본
(9,505,200,286)
(7,748,528,106)

IV. 이익잉여금
47,203,143,613
40,592,466,810

자 본 총 계
57,760,718,722
51,835,421,099

부채및자본총계
92,992,207,924
90,204,287,127

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
130,579,734,221
137,188,237,928

II. 매출원가
112,530,139,209
124,044,177,725

III. 매출총이익
18,049,595,012
13,144,060,203

판매비와관리비

10,465,296,960
9,270,952,302

대손상각비

373,069,162
43,458,574

IV. 영업이익
7,211,228,890
3,829,649,327

기타수익
1,080,111,098
636,915,810

기타비
용

971,869,304
718,756,862

금융수익

3,396,895,783
2,333,944,334

금융비
용

1,091,161,580
1,446,934,117

V. 법인세비용차감전순이익
9,625,204,887
4,634,818,492

VI. 법인세비용
2,352,128,155
1,249,944,614

VII. 당기순이익
7,273,076,732
3,384,873,878

VIII. 기타포괄손익
(653,854,999)
(629,789,386)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
10,367,415
(15,318,085)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(664,222,414)
(614,471,301)

IX. 총포괄이익
6,619,221,733
2,755,084,492

X. 주당이익

기본및희석주당순이익
592
256

자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
7,468,439,000
11,429,451,195
(2,914,444,911)
38,559,295,646
54,542,740,930

회계변경 누적효과
-
-
-
(721,913,328)
(721,913,328)

2018.1.1(재작성)
7,468,439,000
11,429,451,195
(2,914,444,911)
37,837,382,318
53,820,827,602

당기순이익
-
-
-
3,384,873,878
3,384,873,878

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(614,471,301)
(614,471,301)

해외사업환산손익
-
-
-
(15,318,085)
(15,318,085)

소유주와의거래등

자기주식취득
-
-
(5,217,843,195)
-
(5,217,843,195)

자기주식처분
-
93,592,200
383,760,000
-
477,352,200

2018.12.31(전기말)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,748,528,106)
40,592,466,810
51,835,421,099

2019.1.1(당기초)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,748,528,106)
40,592,466,810
51,835,421,099

회계변경 누적효과
-
-
-
(8,544,930)
(8,544,930)

2019.1.1(재작성)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,748,528,106)
40,583,921,880
51,826,876,169

당기순이익
-
-
-
7,273,076,732
7,273,076,732

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(664,222,414)
(664,222,414)

해외사업환산손익
-
-
-
10,367,415
10,367,415

소유주와의거래등

유상증자
140,000,000
931,293,000
-
-
1,071,293,000

자기주식취득
-
-
(1,756,672,180)
-
(1,756,672,180)

2019.12.31(당기말)
7,608,439,000
12,454,336,395
(9,505,200,286)
47,203,143,613
57,760,718,722

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,692,382,864)
12,851,127,812

1. 영업에서 창출된 현금
(3,961,598,983)
13,974,185,511

가. 당기순이익
7,273,076,732
3,384,873,878

나. 당기순이익에 대한 조정
2,298,487,741
1,733,757,437

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(13,533,163,456)
8,855,554,196

2. 이자 수취
882,742,125
767,298,301

3. 이자 지급
(123,473,134)
(55,710,020)

4. 배당금 수취
70,111,770
67,517,936

5. 법인세 납부
(560,164,642)
(1,902,163,916)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,067,608,383
(7,242,016,636)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,528,937,969
34,592,416,207

단기금융상품의 감소
4,877,255,437
5,057,255,437

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
39,755,521,199
26,742,299,125

단기대여금의 감소
53,658,500
1,671,434,000

유형자산의 처분
702,653
35,930,848

무형자산의 처분
-
118,000,000

보증금의 감소
13,927,680
35,000,000

장기대여금의 감소
827,872,500
932,496,797

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,461,329,586)
(41,834,432,843)

단기금융상품의 증가
3,877,255,437
5,057,255,437

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
31,656,518,400
34,776,591,268

단기대여금의 증가
94,440,000
1,631,500,000

장기금융상품의 증가
25,200,000
25,200,000

종속기업투자의 증가
500,000,000
-

유형자산의 취득
123,650,584
129,586,378

무형자산의 취득
46,909,245
122,640,000

보증금의 증가
28,353,920
9,073,760

장기대여금의 증가
3,109,002,000
82,586,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,923,757,333)
(4,444,123,975)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,303,474,736
27,123,199,000

단기차입금의 차입
34,203,397,700
26,619,449,000

금융리스부채의 증가
28,784,036
-

자기주식의 처분
-
503,750,000

유상증자
1,071,293,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,227,232,069)
(31,567,322,975)

단기차입금의 상환
35,906,375,700
26,296,770,020

장기차입금의 상환
-
52,709,760

자기주식의 취득
1,756,672,180
5,217,843,195

금융리스부채의 감소
564,184,189
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,227,723)
(19,638,570)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(557,759,537)
1,145,348,631

VI. 기초의 현금및현금성자산
15,647,356,519
14,502,007,888

VII. 기말의 현금및현금성자산
15,089,596,982
15,647,356,519

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형찬

1959. 7.

-
직원
이사회

송주석
1953. 3.
사외이사후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형찬
(주)링네트 부사장
79-84.2
83.12-00.3
00.4-현재

한양대산업공학졸

LG전선 정보화 추진실장, 품질경영실장

주)링네트 부사장

-

송주석

연세대학교 명예교수

한국정보보호학회 명예회장

72 - 76
76 - 79
83 - 88
99 - 03
95 - 96
02 - 08
06 - 06
09 - 13
89 - 18
18.1-현재
07.1-현재

서울대학교 전기공학 졸

한국과학기술원 전기.전자공학 석사

Univ. of California at Berkeley 박사

(전) 연세대학교 S/W연구소 소장

Univ. of California at Berkeley 교환교수

정보통신부 자문위원

한국정보보호학회 회장

정보보호진흥원 비상임이사

연세대학교 컴퓨터과학과 교수

연세대학교 명예교수

한국정보보호학회 명예회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형찬
-
-
-

송주석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 정보통신 분야의 학자로서 다양한 정보통신 분야에 연구실적 및 감시, 통제 업무를 수행한 바 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 주식회사 링네트의 비전을 바탕으로 회사의 영속성, 회사의 성장, 기업의 사회적 역할 증대를 통한 사회 가치 제고에 노력 하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 업무 집행 보고와 감시의 의무, 겸직금지의 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.더불어 주식회사 링네트가 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형찬 후보 
 당사의 경영지원 본부장으로서 오랜 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

송주석 후보 
 다양한 정보통신 분야에 연구실적 및 감시, 통제 업무를 수행한 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 통해 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

김형찬 확인서.jpg
김형찬 확인서

송주석 확인서.jpg
송주석 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 항수

1962. 3.

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 항수
이항수회계사 사무소
(주)링네트 감사
86-현재 
01-현재
공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업 
(주)링네트 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 항수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 감사로서 오랜기간 재직하였고 회계사로서 오랜 경험과 다양한 기업의 재무관리를 통해 취득한 업무지식과 노하우를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 심의 및 기업지배구조 개선에 기여해 온 바, 감사 전문성 강화에 기여할 것으로 판단 됨.

확인서

이항수 확인서.jpg
이항수 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
828,561,293원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

* 전년대비 동결 되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
3천만원

※ 기타 참고사항

* 전년대비 동결 되었습니다.

※ 참고사항

1. 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

3. 우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여