창해에탄올 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 창해에탄올

참고서류
3.4
창해에탄올

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 창해에탄올 
주 소: 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동) 
전화번호: 02-554-0294

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

(주)창해에탄올
보통주
1,455,589
15.84
본인
자기주식

※ 당사가 보유한 자기주식은 상법 제369조 제2항에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

임성우
최대주주
보통주
2,146,720
23.36
최대주주
-

임우석
등기임원
보통주
168,066
1.83
등기임원
-

임효섭
특수관계인
보통주
4,660
0.05
특수관계인
-

임종범
특수관계인
보통주
4,659
0.05
특수관계인
-

이연희
등기임원
보통주
1,040
0.01
등기임원
-

보해매실농원(주)
특수관계인
보통주
168,066
1.83
특수관계인
-

계
-
2,493,211
27.13
-
-

※ 상기 사항은 2019년 12월 31일 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

임기홍
보통주
5,100
직원
-

장선호
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 (시작일) 2020년 3월 14일 
 (종료일) 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 
'전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 24일 9시 10분 
 (장소) 전북 전주시 덕진구 원만성로 15 (팔복동) 
 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김형정 
 (부서 및 직위) 전략기획팀 / 대리 (연락처) 02-554-0294 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제54기 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자산

유동자산

111,876,354,164

127,411,482,690

현금및현금성자산
20,912,297,794

13,213,617,311

매출채권
39,889,160,158

46,554,489,431

기타금융채권
1,611,501,123

1,411,680,648

기타금융자산
8,124,537,390

12,843,660,169

기타자산
5,895,575,457

7,260,834,033

재고자산
35,443,282,242

46,127,201,098

비유동자산

214,810,235,493

237,992,755,579

기타금융채권
1,751,800,323

5,941,050,533

기타금융자산
16,453,050,902

15,626,282,840

기타자산
83,580,869

83,973,563

투자부동산
11,652,823,237

12,257,836,046

유형자산
129,235,071,071

145,633,427,453

무형자산
52,378,109,880

52,630,686,813

관계기업투자
49,666,552

86,946,678

순확정급여자산
-

974,610,191

이연법인세자산
3,206,132,659

4,757,941,462

자산총계

326,686,589,657

365,404,238,269

부채

유동부채

114,889,438,394

145,481,697,143

매입채무
8,049,599,651

9,033,873,665

기타금융부채
22,742,392,957

34,016,956,560

기타부채
4,474,548,984

5,100,200,294

충당부채
193,211,619

76,072,999

리스부채
1,138,164,623

-

당기법인세부채
2,187,661,893

3,203,966,251

차입금
76,103,858,667

94,050,627,374

비유동부채

38,143,747,350

61,342,312,710

기타금융부채
-

-

순확정급여부채
3,039,739,208

-

차입금
33,592,614,908

61,170,038,670

리스부채
1,296,448,788

-

이연법인세부채
214,944,446

172,274,040

부채총계

153,033,185,744

206,824,009,853

자본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(27,298,999,098)

(24,985,219,005)

기타포괄손익누계액
709,882,251

298,129,656

이익잉여금
103,417,660,111

99,632,568,920

비지배지분
65,904,546,538

52,714,434,734

자본총계

173,653,403,913

158,580,228,416

부채와자본총계

326,686,589,657

365,404,238,269

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출액

187,283,714,779

195,358,260,921

매출원가

146,453,566,521

141,077,933,784

매출총이익

40,830,148,258

54,280,327,137

판매비와관리비
31,943,715,283

43,820,884,457

영업이익

8,886,432,975

10,459,442,680

기타수익
2,999,060,028

2,097,447,847

기타비용
4,583,755,489

12,696,464,537

금융수익
1,126,629,575

1,730,491,635

금융원가
4,244,675,007

5,214,300,712

종속기업에대한처분이익
-

225,192,240

관계기업에대한처분이익
-

(38,027,972)

관계기업에대한지분법손실
(116,573,430)

(178,090,471)

법인세비용차감전순이익(손실)

4,067,118,652

(3,614,309,290)

법인세비용(수익)
5,815,064,304

10,935,655,630

당기순이익(손실)

(1,747,945,652)

(14,549,964,920)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

8,880,400,977

3,717,208,272

비지배지분

(10,628,346,629)

(18,267,173,192)

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(687,617,267)

(872,867,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,118,386,606

133,943,928

해외사업환산이익(손실)
123,940,144

115,658,636

당기 세후 기타포괄이익(손실)

554,709,483

(623,264,810)

당기 총포괄이익(손실)

(1,193,236,169)

(15,173,229,730)

당기 총포괄손익의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

8,963,316,386

5,130,226,953

비지배지분

(10,156,552,555)

(20,303,456,683)

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

1,133

460

희석주당순이익

1,181

106

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
주식발행초과금
연결
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,369,289,073)
(115,753,584)
99,721,172,029
72,931,777,492
182,088,220,975

회계정책변경누적효과

(1,324,067,659)
1,257,812,593
(147,721,403)
(213,976,469)

2018년 1월 1일 잔액(수정후)
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,369,289,073)
(1,439,821,243)
100,978,984,622
72,784,056,089
181,874,244,506

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,717,208,272
(18,267,173,192)
(14,549,964,920)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(324,932,218)
(547,935,156)
(872,867,374)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,625,277,115
-
(1,491,333,187)
133,943,928

해외사업환산차이
-
-
-
112,673,784
-
2,984,852
115,658,636

총 기타포괄손익
-
-
-
1,737,950,899
(324,932,218)
(2,036,283,491)
(623,264,810)

총포괄손익
-
-
-
1,737,950,899
3,392,276,054
(20,303,456,683)
(15,173,229,730)

소유주와의 거래

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(4,012,806,400)
-
-
-
(4,012,806,400)

배당
-
-
-
-
(4,928,472,600)
-
(4,928,472,600)

종속기업간의 합병
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
396,873,334
-
-
884,863,445
1,281,736,779

종속회사지분의 처분
-
-
-
-
189,780,844
127,645,150
317,425,994

기타
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
3,134
-
-
(778,673,267)
(778,670,133)

소유주와의 거래 총액
-
-
(3,615,929,932)
-
(4,738,691,756)
233,835,328
(8,120,786,360)

2018년 12월 31일 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(24,985,219,005)
298,129,656
99,632,568,920
52,714,434,734
158,580,228,416

2019년 1월 1일 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(24,985,219,005)
298,129,656
99,632,568,920
52,714,434,734
158,580,228,416

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,880,400,977
(10,628,346,629)
(1,747,945,652)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(328,837,186)
(358,780,081)
(687,617,267)

기타포괄손익
 -공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
274,805,889
-
843,580,717
1,118,386,606

해외사업환산차이
-
-
-
136,946,706
-
(13,006,562)
123,940,144

총 기타포괄손익
-
-
-
411,752,595
(328,837,186)
471,794,074
554,709,483

총포괄손익
-
-
-
411,752,595
8,551,563,791
(10,156,552,555)
(1,193,236,169)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,766,472,600)
-
(4,766,472,600)

자기주식의 취득
-
-
(2,952,569,200)
-
-
-
(2,952,569,200)

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분의 취득
-
-
(175,174,219)
-
-
(519,865,781)
(695,040,000)

기타
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
813,963,326
-
-
23,866,530,140
24,680,493,466

소유주와의 거래 총액
-
-
(2,313,780,093)
-
(4,766,472,600)
23,346,664,359
16,266,411,666

2019년 12월 31일 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(27,298,999,098)
709,882,251
103,417,660,111
65,904,546,538
173,653,403,913

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동 현금흐름

25,041,138,083

9,051,983,757

영업으로부터 창출된 현금흐름
32,597,665,607

15,267,063,754

이자의 수취
676,476,620

1,483,361,762

이자의 지급
(3,498,937,539)

(4,488,519,714)

배당금의 수취
500,770,000

459,897,000

법인세 납부
(5,234,836,605)

(3,669,819,045)

투자활동 현금흐름

13,617,411,198

(5,219,515,343)

기타금융자산의 증가
(8,673,028,691)

(22,826,343,403)

기타금융자산의 감소
17,358,528,284

18,678,099,579

유형자산의 취득
(7,263,525,088)

(7,431,266,015)

유형자산의 처분
9,345,065,367

357,470,379

무형자산의 취득
(28,871,604)

(229,021,768)

무형자산의 처분
135,090,910

263,257,173

정부보조금의 수령
2,292,752,020

4,197,579,940

투자부동산의 처분
451,400,000

1,682,242,992

연결실체의 변동
-

88,465,780

재무활동 현금흐름

(30,932,391,696)

(601,463,418)

단기차입금의 증감
(18,048,748,788)

(6,737,107,147)

유동성장기차입금의 증감
(13,068,680,750)

(20,039,870,800)

전환사채의 발행
9,392,674,760

-

유동성전환사채의 증감
-

-

장기차입금의 증감
216,958,115

35,116,793,529

비유동리스부채의 증감
(1,010,513,233)

-

자기주식의 취득
(2,952,569,200)

(4,012,806,400)

비지배지분의 증감
(695,040,000)

-

배당금의 지급
(4,766,472,600)

(4,928,472,600)

현금및현금성자산의 증가

7,726,157,585

3,231,004,996

기초 현금및현금성자산

13,213,617,311

9,958,103,576

현금및현금성자산의 환율변동효과

(27,477,102)

24,508,739

연결대상범위의 변동으로 인한 현금의 증감

-

-

당기말 현금및현금성자산

20,912,297,794

13,213,617,311

- 연결 재무제표 주석사항 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

유동자산

35,299,146,701

38,405,436,589

현금및현금성자산
325,429,674

303,842,726

매출채권
18,809,201,165

19,317,918,097

기타금융자산
3,953,598,000

4,875,891,999

기타금융채권
150,116,089

456,331,661

기타자산
1,604,675,673

794,445,261

재고자산
10,456,126,100

12,657,006,845

비유동자산

123,379,157,611

122,824,557,285

기타금융자산
5,264,000,053

5,310,561,280

기타금융채권
1,064,952,476

855,871,970

투자부동산
7,800,015,004

7,938,942,425

유형자산
27,902,672,859

27,534,531,763

사용권자산
325,219,143

-

무형자산
51,558,906,622

51,721,258,393

종속기업투자
29,402,200,487

29,402,200,487

이연법인세자산
61,190,967

61,190,967

순확정급여자산
-

-

자 산 총 계

158,678,304,312

161,229,993,874

부 채

유동부채

44,637,260,529

52,443,734,077

매입채무
757,855,597

775,942,129

기타금융부채
4,045,050,811

3,916,179,540

기타부채
1,679,080,707

1,365,330,217

리스부채
291,592,117

-

당기법인세부채
2,030,492,085

3,086,282,191

단기차입금
35,833,189,212

43,300,000,000

비유동부채

282,297,901

734,014,520

기타금융부채
-

-

순확정급여부채
282,297,901

734,014,520

부 채 총 계

44,919,558,430

53,177,748,597

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(19,820,825,493)

(16,868,256,293)

기타포괄손익누계액
1,018,390,846

1,018,390,846

이익잉여금
101,640,866,418

92,981,796,613

자 본 총 계

113,758,745,882

108,052,245,277

부 채 및 자 본 총 계

158,678,304,312

161,229,993,874

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출액

95,102,046,555

96,390,225,655

매출원가

70,603,257,438

69,634,686,452

매출총이익

24,498,789,117

26,755,539,203

판매비와관리비
6,031,219,661

5,986,919,716

영업이익

18,467,569,456

20,768,619,487

금융수익
427,235,418

540,144,901

금융비용
1,184,510,343

1,431,619,244

기타수익
416,550,377

419,379,387

기타비용
586,888,733

1,146,008,568

법인세비용차감전순이익

17,539,956,175

19,150,515,963

법인세비용
3,938,785,900

5,989,892,694

당기순이익

13,601,170,275

13,160,623,269

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(175,627,870)

(137,460,330)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-

2,308,198,846

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산의 평가손실
-

-

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-

107,424,395

파생상품의 평가이익
-

-

당기 세후 기타포괄이익

(175,627,870)

2,278,162,911

당기 총포괄이익

13,425,542,405

15,438,786,180

기본주당순손익

1,735

1,629

희석주당순손익

1,735

1,629

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
4,595,442,500
26,324,871,611
(12,855,449,893)
(107,424,395)
83,597,298,274
101,554,738,097

회계정책변경효과
-
-
-
(1,289,808,000)
1,289,808,000
-

2018년 1월 1일(조정후 잔액)
4,595,442,500
26,324,871,611
(12,855,449,893)
(1,397,232,395)
84,887,106,274
101,554,738,097

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
13,160,623,269
13,160,623,269

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(137,460,330)
(137,460,330)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
107,424,395
-
107,424,395

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
2,308,198,846
-
2,308,198,846

총 기타포괄손익
-
-
-
2,415,623,241
(137,460,330)
2,278,162,911

총 포괄손익
-
-
-
2,415,623,241
13,023,162,939
15,438,786,180

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(4,012,806,400)
-
-
(4,012,806,400)

배당
-
-
-
-
(4,928,472,600)
(4,928,472,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
(4,012,806,400)
-
(4,928,472,600)
(8,941,279,000)

2018년 12월 31일(전기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(16,868,256,293)
1,018,390,846
92,981,796,613
108,052,245,277

2019년 1월 1일 (조정전 잔액)
4,595,442,500
6,324,871,611
(16,868,256,293)
1,018,390,846
92,981,796,613
108,052,245,277

회계정책변경효과

2019년 1월 1일 (조정후 잔액)
4,595,442,500
26,324,871,611
(16,868,256,293)
1,018,390,846
92,981,796,613
108,052,245,277

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
13,601,170,275
13,601,170,275

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(175,627,870)
(175,627,870)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
-

총 기타포괄손익
-
-
-
-
(175,627,870)
(175,627,870)

총 포괄손익
-
-
-
-
13,425,542,405
13,425,542,405

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(2,952,569,200)
-
-
(2,952,569,200)

배당
-
-
-
-
(4,766,472,600)
(4,766,472,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
(2,952,569,200)
-
(4,766,472,600)
(7,719,041,800)

2019년 12월 31일 현재 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(19,820,825,493)
1,018,390,846
101,640,866,418
113,758,745,882

-
이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

구 분
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

미처분이익잉여금

99,343,145,168

90,684,075,363

전기이월이익잉여금
85,917,602,763

76,371,104,424

회계정책변경효과
-

1,289,808,000

순확정급여부채의 재측정요소
(175,627,870)

(137,460,330)

당기순이익
13,601,170,275

13,160,623,269

이익잉여금 처분액

4,641,177,600

4,766,472,600

이익준비금전입
-

-

현금배당
 주당 배당금(률):
 당기: 600원(120%) 
 전기: 600원(120%)
4,641,177,600

4,766,472,600

차기이월 미처분이익잉여금

94,701,967,568

85,917,602,763

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일: 2019년 3월 28일)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업활동 현금흐름

17,260,675,394

11,138,482,621

영업으로부터 창출된 현금흐름
22,783,002,630

15,938,752,337

이자의 수취
296,819,697

129,500,299

이자의 지급
(948,886,933)

(1,656,353,245)

배당금의 수취
154,040,000

154,040,000

법인세 납부
(5,024,300,000)

(3,427,456,770)

투자활동 현금흐름

(1,748,703,354)

8,266,262,006

기타금융자산의 증가
(4,534,722,305)

(62,655,202)

기타금융자산의 감소
5,099,307,030

9,115,936,000

유형자산의 취득
(4,738,501,009)

(5,131,612,432)

유형자산의 처분
(2,630,000)

39,000,000

무형자산의 취득
-

(154,986,300)

무형자산의 처분
135,090,910

263,000,000

종속기업투자의 증가
-

-

정부보조금의 수령
2,292,752,020

4,197,579,940

합병으로인한현금흐름
-

-

재무활동 현금흐름

(15,482,252,588)

(23,672,344,817)

단기차입금의 증감
(7,466,810,788)

(14,731,065,817)

자기주식의 취득
(2,952,569,200)

(4,012,806,400)

배당금의 지급
(4,766,472,600)

(4,928,472,600)

리스부채의 상환
(296,400,000)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,132,504)

(530,785)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

21,586,948

(4,268,130,975)

기초 현금및현금성자산

303,842,726

4,571,973,701

기말 현금및현금성자산

325,429,674

303,842,726

- 재무제표 주석사항 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 주정 및 소주의 제조 및 판매

2. 조림원예, 과수 및 약초류의 재배

3. 식품, 보관업, 양식업

4. 산지개발, 토석 채취업

5. 부동산 임대업

6.
전항의 관련된 부대사항

7.
임대업

8.
기술자문, 용역, 연구개발

9.
바이오에탄올, 무수에탄올 제조 및 판매, 유통

10. 사료의 제조 및 판매

제 2 조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. “좌동”

2. “좌동”

3. “좌동”

4. “좌동”

5. “좌동”

6.

임대업

7.

기술자문, 용역, 연구개발

8.

바이오에탄올, 무수에탄올 제조 및 판매, 유통

9.
사료의 제조 및 판매

10. 의약외품(손소독제, 소독용 에탄올 등) 제조 및 판매업

11. 식품첨가물 제조 및 판매업

12. 통신판매업 및 전자상거래업

1
3.
각 항에 관련된 부대사항

사업목적 추가에 따른 순서 변경

10~12 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신수원

1957.9.19

사외이사

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신수원
세무법인 
에이블 
회장

2010~2012

국세청 개인납세국 전자세원과장

없음

2013

중부지방국세청 납세자보호담당관

2014

국세청 개인납세국장

2014.12~2015.12

광주지방국세청장

2016.4~

세무법인 에이블 회장

2017.10~2019.3

알리코제약㈜ 비상근감사

2019.3~

현대그린푸드㈜ 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신수원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사 후보자 신수원

1. 전문성

본 후보자는 오랜 기간 국세청에서 근무한 경력을 지닌 회계, 세무 관련 분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 관련분야에 대한 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.

① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신수원 이사 후보자는 오랜기간 국세청에서 근무한 경력을 바탕으로 회계/세무분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 사외이사로서 당사의 주요 의사 결정 시 회계/세무적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(사외이사후보 신수원).jpg
확인서(사외이사후보 신수원)

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□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임창규
1952.6.2
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임창규
(주)창해에탄올 감사
2002.01. ~ 2004.03.
2010.07. ~ 2012.06.
2017.03. ~
보해산업 관리이사
(주)창해에탄올 상임고문
(주)창해에탄올 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보자는 회사의 감사로 2017년부터 재직하여 이사회활동에 적극적으로 참여해 왔으며, 회사에대한 높은 이해를 바탕으로 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고 등 감사로서의 기능을 충실히 이행할 것으로 판단됨

확인서

확인서(감사후보 임창규).jpg
확인서(감사후보 임창규)

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제55기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

전 기(제54기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,068백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제55기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

전 기(제54기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원