제룡산업 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 제룡산업

주주총회소집공고
2.8
제룡산업(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
제룡산업 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-3700

(홈페이지)http://www.cheryongind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 승 윤

(전 화) 02-2204-3721

주주총회 소집공고

(제９기 정기)

주주님께

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 제９기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 １% 이하 소유주주님에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

１. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시

２. 장 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당

※ 문의전화 : 02) 2204-3721

３. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제１호 의안 : 제９기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사

의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로
 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

제２호 의안 : 감사 선임의 건
(비상근감사 1인)
 제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

４. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

５. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

６. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

７. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 -「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

온라인주총qr코드

※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.

８. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 위임인의 개인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

９. 기타사항
 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
 - 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2020 년 3 월 9 일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡산업 주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

⑴ 산업의 특성
 전력산업은 국가의 경제성장 및 국민의 일상생활과 직결되는 국가 기간산업으로 전기 에너지의 생산과 공급 그리고 이용과 밀접하게 연관되어 있어, 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 확보가 필수적입니다. 특히 전력공급에 필요한 전력기자재를 생산ㆍ판매하는 전력기자재 제조업은 국내ㆍ외의 경기 동향에 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 전력산업 시장은 4차 산업혁명 시대의 새로운 전력 기자재 개발 추진 가속화 움직임을 보이고 있고, 지구 온난화 및 미세먼지 등으로 신재생 및 친환경 고효율 설비 활용 제고를 위한 관련 기술개발이 크게 활성화될 것으로 전망됩니다.

⑵ 산업의 성장성

국내 전력산업은 경제성장의 견인차 역할을 하면서 정부의 육성정책에 힘입어 매년 지속적으로 성장하였습니다. 특히, 향
후 4차산업혁명을 통한 경제산업 육성 정책을 위하여 안정적인 에너지 확보 및 관리를 위한 전력 인프라가 절대적으로 필요하며, 이에 따른 전력공급 설비 신설, 증설 및 교체 등으로 전력기자재 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 신재생 및 친환경 고효율 설비 투자가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

 ⑶ 경기변동의 특성
 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류, 통신자재 및 철도 전차선 금구류 제품의 시장은 장기적으로는 대내ㆍ외의 경기상황, 정책방향 등에 밀접하게 연관되어 있으며, 어느 타산업보다 비교적 안정적이나, 단기적으로는 설비투자, 건설투자에 의한 시장의 전력 수요 및 계획 그리고 SOC투자계획에 따라 변동되고 있어, 이를 반영한 수요처의 연간 물자구매계획에 따라 제품의 시장 수요가 이루어지고 있습니다.

⑷ 경쟁요소

당사에서 판매중인 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류 제품 및 통신자재, 철도 전차선 금구류는 기본적으로 시장에서 완전경쟁구도를 갖고 있습니다. 이 중 고도의 기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 송전 금구류부문 및 철도 전차선 금구류는 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지 제품, 통신자재는 실질적으로 많은 수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다.

⑸ 관련법령 또는 정부의 규제 등
 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다.
 - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시

- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 등에 대한 우선구매"

중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매
 - 중소기업기술혁신촉진법 제9조 의거 "구매조건부 개발"

수요기관(정부, 공공기관, 대기업)이 구매의사를 밝히고 기술개발을 제안한 과제를 중소기업이 개발하는 사업에 대하여 개발 단계부터 제품의 판로 확보를 통해 기술 개발 의욕을 고취시키고 경영안정을 지원하여 국산화 및 신제품개발을 "구매조건부"로 추진

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

2019년 세계 전기산업은 국제유가 및 원자재 수요 감소로 인하여 중동 등 일부 자원부국의 교역물량이 크게 감소되었으며, 또한 미중 무역 갈등으로 인한 투자 및 교역 위축이 세계 경기 하향 흐름을 주도하였습니다. 국내 전기산업은 한국전력공사의 연속 적자 지속으로 발주물량 감소 추세가 이어졌으며, 내수경기 불황으로 인한 기관 설비투자 감소와 건설경기 침체 등으로 생산이 크게 둔화되었습니다.
 당사는 대내ㆍ외의 어려운 경영환경 여건에서도 회사의 핵심사업을 집중 육성하고 새로운 신제품의 적극 발굴 및 성공적인 사업추진으로 매출액 27,124백만원, 영업이익 1,486백만원을 시현하였습니다.
 올해 당사는 한국전력공사의 송ㆍ배전, 지중선로부문 금구류 및 합성수지류, 통신시장의 금구류, 한국철도시설공단 및 한국철도공사의 철도 전차선자재부문의 새로운 수요 창출 및 판매 확대에 적극 노력할 것이며, 또한 정부의 경기 부양책으로 인한 민간, 민자, 공공분야 등의 대규모 투자로 내수 활성화 및 한국전력공사의 송ㆍ배전설비 유지보수 확장으로 발주물량이 증가할 것으로 예상되므로 이에 대해 차질없이 대응하여 수주 및 판매를 최대한 증대시키고, 고부가가치 제품의 새로운 판로 확보 및 수요 확대에 마케팅력을 집중시켜 수익성을 강화하도록 하겠으며, 아울러 R&D 투자를 확대하여 신제품, 신시장 발굴과 성공적인 사업화 정착, 시장경쟁력 우위확보에 최대한의 노력을 경주하도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
주 요 용 도
비율 (%)

금속제품
송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류
63.2

합성수지제품
가공 및 지중배전 수지제품
36.8

※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황"중 "㈎ 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제9(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 16일 내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 재무제표를 참조하시기 바랍니다.
※ 동 재무제표의 승인은 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2018년 12월 31일 현재

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

8,835,402,295

16,647,232,710

유형자산
5,389,296,088

13,292,261,585

무형자산
136,819,020

120,135,673

투자부동산
1,947,011,111

1,968,173,130

관계회사투자
1,345,006,076

1,249,181,722

기타비유동채권
3,770,000

3,980,600

기타비유동금융자산
13,500,000

13,500,000

Ⅱ. 유동자산

52,685,251,794

42,267,156,820

현금및현금성자산
3,158,146,648

3,099,991,875

매출채권및기타유동채권
5,078,052,250

4,006,303,921

재고자산
2,218,743,466

3,160,861,024

기타유동금융자산
34,500,000,000

32,000,000,000

매각예정비유동자산
7,730,309,430

-

자 산 총 계

61,520,654,089

58,914,389,530

부 채

Ⅰ. 비유동부채

357,545,466

337,004,144

기타비유동부채
192,869,079

170,574,423

이연법인세부채
164,676,387

166,429,721

Ⅱ. 유동부채

4,314,325,336

3,273,787,955

매입채무및기타유동부채
4,199,011,445

3,193,962,440

미지급법인세
115,313,891

79,825,515

부 채 총 계

4,671,870,802

3,610,792,099

자 본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

16,996,857,162

16,996,857,162

Ⅲ. 이익잉여금

34,858,310,040

33,313,124,184

Ⅳ. 자본조정

(6,383,915)

(6,383,915)

자 본 총 계

56,848,783,287

55,303,597,431

부채및자본총계

61,520,654,089

58,914,389,530

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액

27,124,377,692

32,042,718,056

Ⅱ. 매출원가

20,679,852,280

24,093,096,784

Ⅲ. 매출총이익

6,444,525,412

7,949,621,272

Ⅳ. 판매비와관리비

4,958,907,681

4,891,926,190

Ⅴ. 영업이익

1,485,617,731

3,057,695,082

Ⅵ. 금융손익

713,518,698

641,139,198

금융수익
715,940,834

641,347,512

금융비용
2,422,136

208,314

Ⅶ. 기타손익

661,914,970

185,200,815

기타수익
784,210,054

335,266,288

기타비용
122,295,084

150,065,473

Ⅷ. 관계회사투자손익

133,919,354

66,348,055

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

2,994,970,753

3,950,383,150

Ⅹ. 법인세비용

449,941,597

720,551,248

XI. 당기순이익

2,545,029,156

3,229,831,902

XII. 총포괄이익

2,545,029,156

3,229,831,902

XIII. 주당이익

기본주당순이익

255

323

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 16일(*)
처분확정일 : 2019년 3월 18일

I. 미처분이익잉여금

34,377,940,321

32,932,738,795

전기이월미처분이익잉여금
31,832,911,165

29,720,295,336

기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-

(17,388,443)

당기순이익
2,545,029,156

3,229,831,902

II. 이익잉여금처분액

1,099,827,630

1,099,827,630

이익준비금
99,984,330

99,984,330

배당금
 (주당 배당금(액면배당률):
 당기 및 전기:
 보통주 100원(20%)
999,843,300

999,843,300

III. 차기이월미처분이익잉여금

33,278,112,691

31,832,911,165

(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라 
2020년 3월 16일자 이사회에서 최종 승인될
예정입
니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 현 순
1957.07.08
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 현 순
제룡전기㈜
전무이사
1989.01~현재
제룡전기㈜ 전무이사
없음

2017.03~현재
제룡산업㈜ 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 현 순
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 김현순은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
943백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임한 이사의 보수가 포함됨.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12.5백만원

최고한도액
100백만원

※ 참고사항

１. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 24일(화요일)

２. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 - 당사는 주주들의 원활한 주주총회 참석을 위하여 코스닥협회에서 주관하는
 「주주총회 분산 자율준수 프로그램」에 참여하여 주주총회 집중(예상)일에
 주주총회를 개최하지 아니합니다.
 - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 20일(금),
 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

３. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 활용을
 권장드립니다.
 또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해
 주시기 바라오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되는 경우 출입이
 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.