eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이티스카이라이프 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

848,276,023,038

816,001,169,633

- 부채총계

142,838,692,816

149,840,554,044

- 자본총계

705,437,330,222

666,160,615,589

- 비지배지분 제외 자본총계

699,149,431,475

661,269,365,033

- 자본금

119,554,915,000

119,554,915,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

584.8

553.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

694,637,002,537

690,820,835,670

- 영업이익

69,357,292,753

66,734,988,575

- 법인세비용차감전계속사업이익

76,805,905,505

68,046,241,273

- 당기순이익

56,007,736,739

52,010,216,054

- 지배기업 소유주지분 순이익

54,561,530,797

51,616,047,383

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

820,895,109,276

797,807,232,421

- 부채총계

128,059,324,375

138,881,935,956

- 자본총계

692,835,784,901

658,925,296,465

- 자본금

119,554,915,000

119,554,915,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

579.5

551.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

658,296,890,967

657,494,816,312

- 영업이익

65,027,491,552

63,314,249,393

- 법인세비용차감전계속사업이익

69,249,139,819

66,756,897,797

- 당기순이익

50,361,448,245

50,960,690,884

2. 회계감사인명

안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시

-
서울바이오시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 김성주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
서울바이오시스(주)

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
서울바이오시스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092190

발행주식 총수
38,223,653

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
김성주
한자(영문)
金成柱

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720322

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서울바이오시스
부 서
IR팀

직 위
상무
전화번호
070-43******

성 명
김양희
팩스번호
031-50*****

이메일 주소
****

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 06일
6,870
0.02
6,870
0.02

증 감
6,870
0.02
6,870
0.02

* 기업공시 기준에 따라 우리사주 보유주식은 보고 대상에서 제외

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,870
-
-
-
-
-
-
-
6,870
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,223,653
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2020년 03월 06일
보통주
-
6,870
6,870
-(-)
-

합 계
-
6,870
6,870
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
얼라인드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 얼라인드

로고스바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.02.07

3. 정정사유

외부감사인의 재무제표 감사에 따른 정정(당기손익인식금융자산 평가이익 변경 등)

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

영업이익

당해사업연도:-334,127,041

증감금액:1,589,758,726

증감비율:82.6

당해사업연도:-398,924,306

증감금액:1,524,961,461

증감비율:79.3

법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도:666,944,512

증감금액:2,255,041,537

당해사업연도:116,738,344

증감금액:1,704,835,369

당기순이익

당해사업연도:666,944,512

증감금액:2,255,041,537

당해사업연도:116,738,344

증감금액:1,704,835,369

자산총계

당해사업연도:25,169,354,168

당해사업연도:24,619,169,833

부채총계

당해사업연도:3,652,664,780

당해사업연도:3,652,664,780

자본총계

당해사업연도:21,516,689,388

당해사업연도:20,966,505,053

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,793,683,150

5,675,117,364

2,118,565,786

37.3

- 영업이익

-398,924,306

-1,923,885,767

1,524,961,461

79.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

116,738,344

-1,588,097,025

1,704,835,369

흑자전환

- 당기순이익

116,738,344

-1,588,097,025

1,704,835,369

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

24,619,169,833

23,000,867,416

- 부채총계

3,652,664,780

2,112,790,330

- 자본총계

20,966,505,053

20,888,077,086

- 자본금

1,797,362,000

1,797,362,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

자동세포카운터 제품군의 해외매출 증가로 인한 영업손실 감소 및 당기손익인식금융자산 평가이익 증가로 당기손익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당해 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
파마리서치 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 파마리서치프로덕트

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 국내 및 해외 자회사들과의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

또한, 총회의 세부준비, 등기이사의 일정, 회사 영업상 중요한 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 25일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금),3/30(월)

※ 관련공시

-
서울바이오시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 김기영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
서울바이오시스(주)

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김기영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
서울바이오시스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092190

발행주식 총수
38,223,653

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
김기영
한자(영문)
金基暎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731127

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서울바이오시스
부 서
IR팀

직 위
상무
전화번호
070-43******

성 명
김양희
팩스번호
031-50*****

이메일 주소
****

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 06일
11,742
0.03
11,742
0.03

증 감
11,742
0.03
11,742
0.03

* 기업공시 기준에 따라 우리사주 보유주식은 보고 대상에서 제외

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,742
-
-
-
-
-
-
-
11,742
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,223,653
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2020년 03월 06일
보통주
-
11,742
11,742
-(-)
-

합 계
-
11,742
11,742
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한성기업 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 한성기업

한성기업/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

11 : 00

3. 장소

부산 영도구 태종로 63

한성기업(주) 본사 2층 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제51기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서)승인 의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19등 비상사태 발생시 일시,장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임부관

1958-08

3

신규선임

- 한성기업(주) 수산본부장 (2007~현재)
서울바이오시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 김기석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
서울바이오시스(주)

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김기석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
서울바이오시스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092190

발행주식 총수
38,223,653

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
김기석
한자(영문)
金基錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700917

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서울바이오시스
부 서
IR팀

직 위
상무
전화번호
070-43******

성 명
김양희
팩스번호
031-50*****

이메일 주소
****

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 06일
1,408
0.00
1,408
0.00

증 감
1,408
0.00
1,408
0.00

* 기업공시 기준에 따라 우리사주 보유주식은 보고 대상에서 제외

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,408
-
-
-
-
-
-
-
1,408
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,223,653
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2020년 03월 06일
보통주
-
1,408
1,408
-(-)
-

합 계
-
1,408
1,408
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
유유제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 유유제약

유유제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 유유제약

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

-
다우기술 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200309)
제출인: 다우기술

다우기술/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.09)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)다우기술

회사코드

023590

담당부서명

기획팀

담당자명

홍서연

tel

070-8707-1008

(fax)

0303-3443-0313

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

44,866,617

-

44,866,617

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-04

보통주식

20,284,779

45.21

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

20,284,779

45.21

이번보고서제출일

2020-03-09

보통주식

20,327,779

45.31

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0.00

합계

20,327,779

45.31

증감

보통주식

43,000

0.10

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

43,000

0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명

다우데이타

사업자등록번호

220-81-01733

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-09

장내매수(+)

보통주식

19,581,000

10,500

19,591,500

-

2020-03-10

장내매수(+)

보통주식

19,591,500

11,500

19,603,000

-

2020-03-11

장내매수(+)

보통주식

19,603,000

21,000

19,624,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

다우데이타

사업자등록번호

220-81-01733

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

19,624,000

43.74

0

0

0

0

19,624,000

43.74

이머니

사업자등록번호

107-86-35691

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

162,400

0.36

0

0

0

0

162,400

0.36

김익래

생년월일

501216

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

449,379

1.00

0

0

0

0

449,379

1.00

김형주

생년월일

580109

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

40,000

0.09

0

0

0

0

40,000

0.09

정래현

생년월일

680308

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

10,000

0.02

0

0

0

0

10,000

0.02

김재철

생년월일

520817

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20,000

0.04

0

0

0

0

20,000

0.04

신상범

생년월일

640920

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,000

0.01

0

0

0

0

5,000

0.01

김윤덕

생년월일

610417

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

17,000

0.04

0

0

0

0

17,000

0.04

합계

20,327,779

45.31

0

0

0

0

20,327,779

45.31
롯데웰푸드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200309)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-07

3. 정정사유

- 외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동(당해사업연도)

- 별도 재무제표 매출액 기재 정정(직전사업연도)

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동

내용(단위: 천원)

-

-

- 매출액

당해사업연도

증감금액

증감비율(%)

2,088,107,879

393,594,607

23.2

2,092,996,363

398,483,091 23.5

- 영업이익

당해사업연도

증감금액

증감비율(%)

97,609,144

33,233,433

51.6

97,328,867

32,953,156

51.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도

증감금액

증감비율(%)

53,053,952

32,260,985 155.2

52,609,093

31,816,126

153.0

- 당기순이익

당해사업연도

증감금액

증감비율(%)

30,053,215

21,634,710

257.0

41,628,672

33,210,167

394.5

3.재무현황(단위:천원)

-

-

- 자산총계

당해사업연도

2,708,328,248

2,716,174,956

- 부채총계

당해사업연도

1,419,107,700

1,415,384,427

- 자본총계

당해사업연도

1,289,220,547

1,300,790,529

- 자본총계/자본금비율(%)

당해사업연도

40,183.2

40,543.8

5.이사회결의일(결정일)

2020-02-07

2020-03-09

[지배회사의 추가공시사항]

-

-

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)

당해사업연도

1,197,773,843

1,209,556,998

자본총계/자본금비율(%)

(비지배지분은 제외)

37,332.9

37,700.2

매출액(재화의 판매 및 용역의

제공에 따른 수익액에 한함)

(단위:천원)

직전사업연도

1,568,113,348

1,586,113,348

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,092,996,363

1,694,513,272

398,483,091

23.5

- 영업이익

97,328,867

64,375,711

32,953,156

51.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

52,609,093

20,792,967

31,816,126

153.0

- 당기순이익

41,628,672

8,418,505

33,210,167

394.5

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

2,716,174,956

2,542,673,939

- 부채총계

1,415,384,427

1,284,764,067

- 자본총계

1,300,790,529

1,257,909,872

- 자본금

3,208,359

3,208,359

- 자본총계/자본금 비율(%)

40,543.8

39,207.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

당사 종속법인인 Lotte Kolson(Pvt.) Limited, Rakhat JSC,

Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V., L & M Confectionery Pte. Ltd. 손익 2019년 최초 반영

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적 입니다.

나. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로,

외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

1,209,556,998

1,174,801,972

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

37,700.2

36,616.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

1,530,146,291

1,586,113,348
남선알미늄 — 기타경영사항(자율공시) (20200309)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.09)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내

2. 주요내용

당사는 감염병특별관리지역인 대구광역시에본점을 두고 중요한 영업을 수행하고 있는바, '코로나19'의 영향으로 2019 회계연도 재무제표 작성 및 외부감사 진행이 지연되고 있어 금융감독원에 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 신청하였습니다.

제재 면제 대상 신청에 대한 증선위 의결결과는 추후 재공시 예정입니다.

※ 제재 면제 대상으로 승인될 경우 당사는 2019회계연도 사업보고서 등을 금융위,금감원 등이 허용한 제출시한 연장 시기에 맞추어 제출할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자

2020-03-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

증선위 의결 결과에 따라 사업보고서 지연제출에 대한 제재 면제가 불가할 수 있습니다.

※ 관련공시

-
서울바이오시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 김규범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
서울바이오시스(주)

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김규범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
서울바이오시스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092190

발행주식 총수
38,223,653

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
김규범
한자(영문)
金奎目凡

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731010

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
연구위원/상무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
서울바이오시스
부 서
IR팀

직 위
상무
전화번호
070-43******

성 명
김양희
팩스번호
031-50*****

이메일 주소
****

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 06일
19,332
0.05
19,332
0.05

증 감
19,332
0.05
19,332
0.05

* 기업공시 기준에 따라 우리사주 보유주식은 보고 대상에서 제외

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19,332
-
-
-
-
-
-
-
19,332
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,223,653
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2020년 03월 06일
보통주
-
19,332
19,332
-(-)
-

합 계
-
19,332
19,332
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
신한지주 — 기타경영사항(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20200309)
제출인: 신한지주

신한지주/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.09)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

자회사인

신한카드

의 주요경영사항신고

1. 제목

신한카드 장기렌터카 자산인수 계약 체결

2. 주요내용

당사의 주요 자회사인 신한카드는 수익자산 확대를 통한 이자수익 증대를 위해 공시제출일인 2020년 3월 9일 장기렌터카 자산 인수 계약을 체결하였습니다. 계약 내용은 아래와 같습니다.

- 계약 상대방 : 현대캐피탈

- 인수 대상 자산 : 장기렌터카

- 인수 규모 : 5,000억원 이내

- 계약완료 예정일 :2020년 3월 27일

3. 결정(확인)일자

2020-03-09

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 인수자산은 신한카드의 재무상태표 상 '상각후원가측정 신용카드 채권 등'에 해당되며 관련 수익은 포괄손익계산서 상 '이자수익'에 해당됩니다.

- 상기 '인수 규모'의 최종 규모는 고객 동의 여부 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '3.결정(확인)일자는 자산인수계약 체결일이며 해당 계약의 체결에 대한 신한카드 이사회 결의일은 2020년 3월 3일입니다.

- 상기 계약의 세부내용은 계약 주체의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 계약사항에 중대한 변동이 발생할 경우 재공시할 예정입니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

자회사명: 신한카드

자산총액비중: 26.3%

※ 관련공시

-
CJ — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20200309)
제출인: CJ

CJ/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-12

3. 정정사유

당해사업연도 부채총계 및 자본총계 등 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

당해사업연도 부채총계

16,813,547,009

16,799,151,931

당해사업연도 자본총계

9,467,085,342

9,481,480,420

당해사업연도 자본총계/자본금비율(%)

11,558.2

11,575.8

당해사업연도 비지배지분 제외 자본총계

4,873,615,513

4,880,879,268

당해사업연도 자본총계/자본금비율(%)(비지배지분은 제외)

5,950.1

5,950.0

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

CJ제일제당(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

22,352,462,297

18,670,059,989

3,682,402,308

19.7

- 영업이익

896,857,873

832,709,680

64,148,193

7.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

338,791,510

1,294,186,053

-955,394,543

-73.8

- 당기순이익

191,028,303

925,388,625

-734,360,322

-79.4

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

26,280,632,351

19,497,022,884

- 부채총계

16,799,151,931

12,188,810,794

- 자본총계

9,481,480,420

7,308,212,090

- 자본금

81,908,095

81,908,095

- 자본총계/자본금 비율(%)

11,575.8

8,922.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

슈완스 신규편입 및 글로벌 고성장으로 매출 성장 지속 및

CJ헬스케어 전기 주식매각에 따른 영업외수익 기저효과 발생

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경가능함

- 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

4,880,879,268

4,782,822,965

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

5,950.0

5,839.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

5,882,531,864

6,045,731,628
SKC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200309)
제출인: SKC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이씨(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 피 성 현

(전 화) 02-3787-1234

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,329

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 10일

종료일
2027년 03월 09일

행사가격 
(원)
보통주식
54,580

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 09일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의3
(주식매수선택권)
당사 이사회규정 제16조 제1호 25목
(이사회 결의사항)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
7,329

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 2020년 3월 9일 당사 이사회에서 결의하였고,

2020년 3월 30일 당사 정기주주총회에서 승인 받을 예정입니다.
(상법 제340조의2, 제542조의3 제3항 및 동 시행령 제30조 제4항)

나. 주식매수선택권은 상기 행사기간에 행사 가능하도록 하였으며,
상기 '3. 행사조건'의 '행사기간'의 '시작일'과 '종료일'은 3개의 기간 중
가장 먼저 도래하는 '시작일'과 3개의 기간 중 가장 나중으로 도래하는
'종료일'을 기재하였습니다. 

다. 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, 
'기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일의 전일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의
거래량 가중평균종가의 산술평균 가격으로 산정하였습니다 (원단위 이하 절상함).

라. 행사기간 중 세부 행사기간별로 행사할 수 있는 주식매수선택권의 행사가격과 
수는 아래와 같습니다. (행사가격은 원단위 이하 절상함)

행사가능 주식수

7,329 주

세부행사기간

2023년 3월 10일 ~

2027년 3월 9일 (4년간)

행사 가격

54,580원

(기준행사가격)

마. 피부여자가 ⅰ) 부여일로부터 2년 이상 회사에 재직하지 않거나 2년 이내 임원
보직을 상실한 경우 전량 부여가 취소되며, ⅱ) 부여일로부터 3년 이상 재직하지
않거나, 3년 이내에 임원 보직을 상실한 경우 주식매수선택권의 2/3 행사 권리를
취득하게 됩니다.

바. 부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 
합병 또는 분할(분할합병 포함) 등의 사유로 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우이사회 또는 주식매수선택권부여계약서에서 정한 바에 따라 행사가격, 행사가능 
주식수 등을 비례적으로 조정하여 주식매수선택권의 가치가 해당 사유 전후로 동일하게 유지되도록 조정할 수 있습니다.

사. 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이용선
임원
(사업운영총괄)
7,329
-
11,903
세부행사기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2027년 3월 9일, 기준행사가격 적용

※ 상기
공정가치는 1주당 공정가치로서 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사하였습니다. 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였습니다.

- 1주당 공정가치 산정을 위한 주요 가정은 다음과 같습니다
 (외부평가기관: 한국자산평가㈜).

가. 부여일의 전일종가 : 53,500원

나. 행사가격(가액) : 54,580원

다. 행사가능기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2027년 3월 9일

라. 무위험수익률 : 1.32%

마. 예상주가변동성 : 25.14%

바. 시가배당률 : 1.8%

사. 할인율 : 1.32%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
시너지이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 시너지이노베이션

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 종속회사들의 결산일정과 금융상품 평가 일정, 외부감사인과의 회계감사 일정을 다각적으로 고려하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 감사보고서 수령 예상일 등을 고려하였을 때 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 것은 무리가 따른다고 판단하여 부득이하게 주주총회 개최 집중일에 해당하는 날 개최하게 되었습니다.

- 그러나 금번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주들이 직접 주주총회에 참석하지 않아도 의결권을 행사할 수 있도록 조치할 예정입니다.

- 차기 개최되는 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일

(목), 3월27일(금), 3월30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 “주총분산 자율준수프로그램”에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의
오르비텍 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 오르비텍

오르비텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항 :

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건 :

① 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 감사 황석열 선임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황석열

1954-12

3년

신규선임

상근

1979.02 계명대학교 졸업

2003.11 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 한미금융 MBA과정 수료

1981.08 ~ 2004.11 (주)한미은행 근무

2004.12 ~ 2012.12 (주)한국씨티은행 근무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 기계장치 임대업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
LS — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: LS

LS/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-11

3. 정정사유

코로나-19 대비 주주총회 일시·장소 관련 추가 결의

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 장소

서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

※ 주주총회 개최장소 건물內 코로나-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시 · 장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함

5. 이사회 결정일

2020-02-11

2020-03-09

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

10 : 00

3. 장소

서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

※ 주주총회 개최장소 건물內 코로나-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시 · 장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함

4. 의안 주요내용

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및

내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항 :

제1호 의안 : 제51기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 4명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구자열)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이광우)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (권재진)

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (김영목)

- 제2-5호 : 사외이사 선임의 건 (예종석)

- 제2-6호 : 사외이사 선임의 건 (이대수)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명)

- 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (권재진)

- 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (예종석)

- 제3-3호 : 감사위원 선임의 건 (이대수)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자열

1953-03

3

재선임

- 現 (주)LS 회장

- LS전선 대표이사 회장

- LG투자증권 영업총괄 부사장

이광우

1954-12

3

재선임

- 現 (주)LS 및 LS I&D(주) 대표이사 부회장

- LS산전 경영전략담당 부사장

- LG전자 Digital TV 사업부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권재진

1953-07

3

재선임

- 現 권재진 법률사무소

변호사

- 제62대 법무부 장관

-

김영목

1953-07

3

재선임

- 한국국제협력단 이사장

- 한국수입업협회 상근

부회장

-

예종석

1953-12

3

신규선임

- 現 사회복지공동모금회

회장

- 現 한양대 경영대학

명예교수

- 대한수영연맹부회장

- 중소벤처기업부

정책기획단 단장

- 학교법인 국민학원

이사

- 롯데그룹 기업문화

개선위원회 외부위원

- (주)LF 사외이사

- 동화약품(주)

사외이사

※ 동화약품(주)

사외이사는

2020년 3월 21일

임기 만료

이대수

1958-06

3

신규선임

- 우리선물(주) 대표이사

- 우리투자증권(주)

경영지원본부장 전무

- NH선물(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권재진

1953-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 권재진 법률사무소

변호사

- 제62대 법무부 장관

예종석

1953-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 사회복지공동모금회 회장

- 現 한양대 경영대학 명예교수

- 대한수영연맹부회장

- 중소벤처기업부

정책기획단 단장

- 학교법인 국민학원 이사

- 롯데그룹 기업문화 개선위원회

외부위원

이대수

1958-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 우리선물(주) 대표이사

- 우리투자증권(주)경영지원본부장

전무
LS — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200309)
제출인: LS

LS/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-11

3. 정정사유

직전 공시일 이후 조정사항에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

-

-

영업이익 (당해사업연도)

351,981,691

351,981,693

영업이익 (증감금액)

-163,132,992

-163,132,990

법인세비용차감전순이익

(당해사업연도)

155,147,912

160,438,454

법인세비용차감전순이익

(증감금액)

-125,714,780

-120,424,238

법인세비용차감전순이익(증감비율)

-44.8

-42.9

당기순이익 (당해사업연도)

87,533,644

92,824,186

당기순이익 (증감금액)

-400,125,954

-394,835,412

당기순이익 (증감비율)

-82.1

-81.0

3. 재무현황(단위:천원)

-

-

자산총계 (당해사업연도)

10,749,801,973

10,761,340,373

부채총계 (당해사업연도)

6,490,013,312

6,490,013,313

자본총계 (당해사업연도)

4,259,788,661

4,271,327,060

자본총계/자본금 비율(%)

(당해사업연도)

2,645.8

2,653.0

[지배회사의 추가공시사항]

-

-

비지배지분 제외 자본총계

(단위:천원)

(당해사업연도)

3,154,687,944

3,166,226,343

자본총계˚/ 자본금 비율(%)

(˚비지배지분은 제외)

(당해사업연도)

1,959.4

1,966.6

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-11

2020-03-09

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

10,181,263,132

10,092,725,814

88,537,318

0.9

- 영업이익

351,981,693

515,114,683

-163,132,990

-31.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

160,438,454

280,862,692

-120,424,238

-42.9

- 당기순이익

92,824,186

487,659,598

-394,835,412

-81.0

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

10,761,340,373

10,490,288,690

- 부채총계

6,490,013,313

6,130,727,458

- 자본총계

4,271,327,060

4,359,561,232

- 자본금

161,000,000

161,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,653.0

2,707.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 동가하락 및 엘에스엠트론 사업부문 실적부진으로

영업이익 감소

- 직전사업연도 사업매각등으로 인한 기저효과등으로

당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2) 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로,

향후 외부감사인의 감사결과에 따라 내용 중 일부분이 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

3,166,226,343

3,163,608,419

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,966.6

1,965.0
뉴보텍 — [기재정정]벌금등의부과 (20200309)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/벌금등의부과/(2020.03.09)벌금등의부과

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

벌금 등의 부과

2. 정정관련 공시서류제출일

2019년 11월 29일

3. 정정사유

추징금 감소

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

부과금액(원)

1,497,673,094

839,527,453

납부기한

2020년 01월 31일

2020년 03월 31일

자기자본대비(%)

6.71

3.76

향후대책

상기 부과금액에 포함된 항목 중 일부 쟁점이 있는 항목에 대해서는 조세불복청구를 진행할 예정입니다.

-

부과금액의 세부내역

법인세 : 471,260,090원

부가가치세 : 319,737,497원

소득세 원천징수세액 : 706,675,507원

법인세 : 477,177,160원

부가가치세 : 321,365,820원

소득세 원천징수세액 : 40,984,473원

-

벌금 등의 부과

1. 벌금 등 부과내역

종류

추징금

부과금액(원)

839,527,453

납부기한

2020년 03월 31일

자기자본(원)

22,333,238,882

자기자본대비(%)

3.76

대기업해당여부

미해당

2. 부과기관

중부지방국세청

3. 부과사유

법인비정기조사(대상기간 : 2014년 01월 01일~2017년 12월 31일)

4. 향후대책

-

5. 확인(통지서접수)일자

2019-11-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 2019.11.29 최초 공시 후 당사는 '과세전 적부심사'를 청구하였고, 적부심사에 대한 위원회 개최 결과 추징금이 1,497,673,094원에서 839,527,453원으로 658,145,641원 감소하였습니다.

2. 상기 부과금액은 통지서상 부과금액이며, 향후 부과금액이 변경될 수 있습니다.

3. 상기 납부기한은 예정 납부기한을 기재한 것으로, 향후 변경 될 수 있습니다.

4. 상기 자기자본은 2019.11.29 최초 공시일 현재 금액입니다.

5. 상기 확인일자는 최초 통지서를 수령한 날짜이며, 변경통지서(고지서)를 수령한 날짜는 2020년 03월 09일입니다.

※관련공시

-
와이즈버즈 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 와이즈버즈

엔에이치스팩12호/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

15,172,395,186

15,004,800,176

-부채총계

945,884,797

924,863,178

-자본총계

14,226,510,389

14,079,936,998

-자본금

751,000,000

751,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-42,589,950

-40,526,750

-법인세비용차감전계속사업이익

164,689,195

160,741,046

-당기순이익

146,573,391

143,059,531

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

14,226,510,389

1,407,993,699

자본금

751,000,000

751,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

14,226,510,389

14,079,936,998

13,936,877,467

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

42,589,950

40,526,750

26,406,140

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
랩지노믹스 — [기재정정]전환청구권행사 (20200309)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/전환청구권행사/(2020.03.09)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-09

3. 정정사유

미전환 사채 잔액 오기

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

신고일현재 미전환사채 잔액

2,100,009,880

2,100,000,000

-

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

310,791

-발행주식총수(주)

10,769,087

-발행주식총수 대비(%)

2.89

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환청구

※관련공시

2018-07-03 전환사채권발행결정(제3회차)

2018-10-11 전환가액의조정(제3회차)

2019-01-11 전환가액의조정(제3회차)

2020-02-20 전환청구권행사(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2020-03-09

3

무기명식 무보증 사모전환사채

2,275,000,000원

7,320

310,791

2020-03-25

2020-03-09

2

무기명식 부보증 사모전환사채

500,000,000원

7,807

64,045

2020-03-25

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

7,000,000,000

KRW : South-Korean Won

2,100,000,000

KRW : South-Korean Won

7,320

286,888
대한항공 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 대한항공

대한항공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대한항공

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의
강원랜드 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 강원랜드

강원랜드/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

15 : 00

3. 장소

강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원 그랜드호텔

컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)

4. 의안 주요내용

가. 보고 사항

■ 감사 보고

■ 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 영업보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

■ 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

- 후보 : 김주일 (現 강원랜드 비상임이사(사외이사))

■ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

하기 [감사위원선임 세부내역]의 임기 : 선임일로부터 후보자의 비상임이사(사외이사)로서의 임기종료일(2020.12.20.)까지

※ 관련공시

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김주일

1963-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 인피니티투자자문(주) 재무이사 (2009~2012)

- 유피캐미칼(주) 사외이사 (2012~ 2014)

- 경기대학교 부교수(2011~現)

- 강원랜드 비상임이사(사외이사) (2017~現)
CS홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200309)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

조선선재(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,592,824,500

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5의 배당금총액은 2019년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,061,883주에 대한 배당금총액입니다.

- 상기 '7. 배당금 지급 예정일자'는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

- 당사의 감사위원 3인은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시

-
예스티 — 전환가액의조정 (20200309)
제출인: 예스티

예스티/전환가액의조정/(2020.03.09)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

3

비상장

10,087

9,151

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

3

20,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,982,750

2,185,553

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1.조정근거

본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(2019년 6월 7일, 2019년 9월 7일, 2019년 12월 7일, 2020년 3월 7일, 2020년 6월 7일, 2020년 9월 7일, 2020년 12월 7일, 2021년 3월 7일, 2021년 6월 7일, 2021년 9월 7일, 2021년 12월 7일, 2022년 3월 7일, 2022년 6월 7일, 2022년 9월 7일, 2022년 12월 7일, 2023년 3월 7일, 2023년 6월 7일, 2023년 9월 7일, 2023년 12월 7일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

2.조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 9,735.48원

② 1주일 가중산술평균주가 : 8,833.02원

③ 최근일 가중산술평균주가 :8,881.76원

④ ①,②,③의 산술평균가액 :9,150.09원

⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 9,150.09원

⑥ 조정전 행사가액 : 10,087원

⑦ 최저조정한도 :7,061원

⑧ 조정후 행사가액 : 9,151원

※전환가액의 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상함

5. 조정가액 적용일

2020-03-09

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2019-03-05 전환사채권발행결정
아이에이 — 전환가액의조정(제7회차) (20200309)
제출인: 아이에이

아이에이/전환가액의조정/(2020.03.09)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

7

비상장

504

484

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

7

12,000,000,000

KRW : South-Korean Won

23,809,523

24,793,388

3. 조정사유

시가 하락에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

-제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 26항 4호 (라)목 전환가액의 조정에 관한 사항

가. 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)

2) 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 481.58원

B. 1주일 가중산술평균주가 : 463.36원

C. 최근일 가중산술평균주가: 483.10원

D. 산술평균((A+B+C)/3) : 476.02원

E. 기준주가(=MAX(C),(D)) : 483.10원

F. 직전 전환가액 : 504원

G. 조정가능 최저 조정한도 : 100원(액면가)

H. 조정 후 전환가액 : 484원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-09

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-02-10 전환가액의조정(제7회차)

2020-01-09 전환가액의조정(제7회차)

2019-12-09 전환가액의조정(제7회)

2019-10-10 전환가액의조정(제7회차)

2019-09-09 전환가액의조정(제7회차)

2019-08-05 전환사채권발행결정(제7회차)

2019-08-09 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)
시너지이노베이션 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 대회의실

(상대원동, 선텍시티2)

3. 의안 주요내용

□ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

□ 부의안건

- 제1호 의안 : 제 22기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 안완준 사내이사 중임의 건

- 제3호 의안 : 양정욱 상근감사 신규선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안완준

1968-01

3년

재선임

- (주)효천

- 에이엠테크놀로지(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

양정욱

1984-03

3년

신규선임

상근

- 삼정회계법인

- 세정회계법인

- 참회계법인
피엠티 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크6층 스마트홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무

제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호) 사내이사 윤재민 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호) 감사 황철영 선임의 건

제5호 의안 : 2020년도 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 2020년도 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤재민

1942-05

3

재선임

전남대학교 경제학 석사

광주지방국세청

일신방직(주)

(현) (주)마이크로프랜드 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황철영

1968-09

3

재선임

비상근

연세대학교 경영학 석사

한영회계법인

도원회계법인 이사

(현) 삼화회계법인 이사

(현) (주)마이크로프랜드 감사
CS홀딩스 — [기재정정]영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항) (20200309)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.03.09)영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-27

3. 정정사유

- 내부결산확정 및 주주총회소집결의에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

당기순이익-당해실적

당기실적(2019.4Q) : -29

전년동기대비증감율(%) : -16.0

당기실적(2019.4Q) : -24

전년동기대비증감율(%) : 4.0

당기순이익-누계실적

당기실적(2019.4Q) : 2,565

전년동기대비증감율(%) : 336.2

당기실적(2019.4Q) : 2,570

전년동기대비증감율(%) : 337.1

-

영업(잠정)실적(공정공시)

자회사인

조선선재온산(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2019.4Q)

(2019.3Q)

(2018.4Q)

매출액

당해실적

22,416

20,457

9.6

19,660

14.0

누계실적

84,543

62,127

-

72,727

16.2

영업이익

당해실적

484

838

-42.2

397

21.9

누계실적

2,303

1,820

-

668

244.8

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-67

1,243

적자전환

154

-143.5

누계실적

2,683

2,750

-

568

372.4

당기순이익

당해실적

-24

1,150

적자전환

-25

4.0

누계실적

2,570

2,594

-

588

337.1

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

회계팀

정보제공대상자

국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시

공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

회계팀(02-3459-9366)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 자회사명 : 조선선재온산(주)

- 자산총액 비중 : 14.0% (2018년말 기준)

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별재무제표(잠정)기준의 요약

실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계 검토를 받지 않은 자체 결산자료이므로, 향후 외부

감사인의 검토 시 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
CS홀딩스 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200309)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.03.09)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-27

3. 정정사유

- 내부결산확정 및 주주총회소집결의에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

당기순이익-당해실적

당기실적(2019.4Q) : 2,621

전기대비증감율(%) : -51.2

전년동기대비증감율(%) : -24.4

당기실적(2019.4Q) : 2,626

전기대비증감율(%) : -51.1

전년동기대비증감율(%) : -24.3

당기순이익-누계실적

당기실적(2019.4Q) : 16,599

전년동기대비증감율(%) : 31.3

당기실적(2019.4Q) : 16,604

전년동기대비증감율(%) : 31.4

지배기업 소유주지분 순이익-당해실적

당기실적(2019.4Q) : 1,158

전기대비증감율(%) : -66.2

전년동기대비증감율(%) : -32.4

당기실적(2019.4Q) : 1,163

전기대비증감율(%) : -66.0

전년동기대비증감율(%) : -32.1

지배기업 소유주지분 순이익-누계실적

당기실적(2019.4Q) : 9,672

당기실적(2019.4Q) : 9,677

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2019.4Q)

(2019.3Q)

(2018.4Q)

매출액

당해실적

35,744

32,951

8.5

32,128

11.3

누계실적

134,972

99,228

-

122,551

10.1

영업이익

당해실적

4,632

4,415

4.9

3,908

18.5

누계실적

17,025

12,393

-

13,319

27.8

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

3,094

6,615

-53.2

4,635

-33.2

누계실적

20,410

17,317

-

15,914

28.3

당기순이익

당해실적

2,626

5,373

-51.1

3,467

-24.3

누계실적

16,604

13,978

-

12,641

31.4

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

1,163

3,421

-66.0

1,712

-32.1

누계실적

9,677

8,514

-

6,274

54.2

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

회계팀

정보제공대상자

국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시

공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

회계팀(02-3459-9366)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표(잠정)기준의 요약

실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계 검토를 받지 않은 자체 결산자료이므로, 향후 외부

감사인의 검토 시 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
하나투어 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 하나투어

하나투어/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.03.02

3. 정정사유

주주총회 안건 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안 주요내용

<부의 안건>

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 이원경)

<부의 안건>

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 육경건)

[이사선임 세부내역]

사내이사 후보자 이원경

사내이사 후보자 육경건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

2020-03-09

- [이사선임 세부내역] 중 세부 인적사항은 하기표를 참고바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

09 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 강의실

4. 의안 주요내용

<보고 사항>

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선)

제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 육경건)

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준)

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호)

제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우)

제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)

제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한상만)

제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김문현)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박상환

1957-09

3

재선임

- 중앙대학교 영어교육과

- 성균관대학교 무역대학원 경제학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- 고려여행사 해외부 입사

- 국진여행사대표이사

- (現) 하나투어 대표이사 회장

권희석

1957-07

3

재선임

- 성균관대학교 경상대학 경영학과

- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사

- 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사

- (주)서울 마케팅서비스 상무이사

- (現) 하나투어 수석부회장

송미선

1976-01

3

신규선임

- University of Pennsylvania, Wharton School MBA

- The Boston Consulting Group Managing Director & Partner

육경건

1966-07

3

신규선임

- 경기대학교 대학원 국제호텔학과 석사

- (現) 하나투어 상품영업총괄본부 본부장

송인준

1965-09

3

신규선임

- 서울대학교 경영학과 석사

- 아시아벤처금융㈜ 이사

- IMM & Partners 대표이사

- (現) IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너

- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

김영호

1971-03

3

신규선임

- Duke University, Fugua School of Business

Global Executive MBA

- IMM & Partners 투자심사팀 이사

- IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무

- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1부문 수석 부사장

박찬우

1977-02

3

신규선임

- University of Pennsylvania, Wharton School MBA

- Bain & Company 컨설팅 팀장

- (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상만

1961-05

3

신규선임

- 컬럼비아대학교 마케팅 박사

- 국가브랜드위원회 자문위원

- (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사

- (現) (주)태경화학 사외이사

- (現) 한국마케팅학회 회장

- (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수

- (주)에이블씨엔씨 (사외이사)

- (주)태경화학 (사외이사)

김문현

1968-11

3

신규선임

- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사

- 한국외국어대학교 경상대학장

- (現) GKL 자금운용자문위원회 위원

- (現) 예술의전당 비상임감사

- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수

해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한상만

1961-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 컬럼비아대학교 마케팅 박사

- 국가브랜드위원회 자문위원

- (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사

- (現) (주)태경화학 사외이사

- (現) 한국마케팅학회 회장

- (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수

김문현

1968-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사

- 한국외국어대학교 경상대학장

- (現) GKL 자금운용자문위원회 위원

- (現) 예술의전당 비상임감사

- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
CS홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20200309)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-27

3. 정정사유

- 내부결산확정 및 주주총회소집결의에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

- 당기순이익

당해사업연도 : 2,564,971

증감금액 : 1,976,996

증감비율(%) : 336.2

당해사업연도 : 2,570,114

증감금액 : 1,982,139

증감비율(%) : 337.1

- 자산총계

당해사업연도 : 62,814,277

당해사업연도 : 62,820,277

- 부채총계

당해사업연도 : 11,812,380

당해사업연도 : 11,813,237

- 자본총계

당해사업연도 : 51,001,897

당해사업연도 : 51,007,040

- 자본총계/자본금 비율(%)

당해사업연도 : 4,374.1

당해사업연도 : 4,374.5

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

2020-03-09

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

조선선재온산(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

84,543,397

72,726,767

11,816,630

16.2

- 영업이익

2,303,402

667,964

1,635,438

244.8

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,682,863

567,710

2,115,153

372.6

- 당기순이익

2,570,114

587,975

1,982,139

337.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

62,820,277

62,085,294

- 부채총계

11,813,237

13,138,037

- 자본총계

51,007,040

48,947,257

- 자본금

1,166,000

1,166,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

4,374.5

4,197.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 판매량 증가 및 고부가 제품 판매 증대로 인하여 손익구조 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 자회사명 : 조선선재온산(주)

- 자산총액 비중 : 14.0% (2018년말 기준)

- 상기 실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 의한 개별재무제표 기준으로 작성

되었습니다

- 상기 당해 사업연도자료는 결산추정치로 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의

정보이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
씨아이테크 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

서울특별시 송파구 충민로 10

가든파이브툴10층 <중회의실>

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 확산방지 또는 회사가 대처하지 못하는 상황으로 인해 주주총회 장소가 변경될 수 있으며, 변경되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종서

1964-07

3

재선임

증권감독원

대한지적공사

(주)삼보컴퓨터 대표이사

(주)씨아이테크 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오인열

1972-07

3

재선임

(주)배성전력

(주)영진건설

(주)이지오토 감사

(주)씨아이테크 사외이사

(주)이지오토(감사)