한네트 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 한네트

주주총회소집공고
2.8
(주)한네트

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이동운

(전 화)02-2125-6014

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 281, 마포한국빌딩 본관 2층 회의실 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 
 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이동운 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 장재선 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이익배당예정 내용

1주당 현금배당금 : 100원

5. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자임임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용
 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총 참석장, 신분증

대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 
 대리인의 신분증

 2020년 03월 09일

주식회사 한 네 트
 대표이사 김 선 종(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류동식
(출석률: 18%)
장재선
(출석률: 11%)

찬 반 여 부

1
2019-01-24
기채에 관한건
-
2019.03.29
신규선임

2
2019-01-24

기채에 관한건

-

3

2019-01-24

기채에 관한건

-

4
2019-01-28
내부회계관리규정 개정에 관한 건

-

5
2019-01-30
2018년 내부회계관리제도 개정에 관한 건

-

6
2019-02-14
제22기 재무제표 승인의 건

-

7
2019-03-05
제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

8
2019-03-05
제22기 재무제표 승인의 건
찬성

9
2019-03-13
기채에 관한 건

-

10
2019-03-13
기채에 관한 건

-

11
2019-03-13
기채에 관한 건

-

12
2019-03-18
기채에 관한건

-

13
2019-03-18
기채에 관한건
-

14
2019-03-29
대표이사 선임의 건
2019.03.29
임기만료

-

15
2019-04-11
어음발행에 관한건
-

16
2019-04-26
기채에 관한건

-

17
2019-04-26
어음발행에 관한건
-

18
2019-05-22
기채에 관한건

-

19
2019-06-20
기채에 관한건

-

20
2019-09-05
기채에 관한건
-

21
2019-09-05
기채에 관한건

-

22
2019-12-06
타법인 출자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
500,000,000
14,800,000
7,400,000

주) 주총승인금액은 제22기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2019년 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.01.01 ~ 2019.01.31
734
2.83%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.02.01 ~ 2019.02.28
741
2.86%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.03.01 ~ 2019.03.31
673
2.59%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.04.01 ~ 2019.04.30
670
2.58%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.05.01 ~ 2019.05.31
660
2.54%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.06.01 ~ 2019.06.30
655
2.53%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.07.01 ~ 2019.07.31
690
2.66%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.08.01 ~ 2019.08.31
775
2.99%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.09.01 ~ 2019.09.30
662
2.55%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.10.01 ~ 2019.10.31
752
2.90%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.11.01 ~ 2019.11.30
702
2.70%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2019.12.01 ~ 2019.12.31
818
3.15%

주) 비율은 2019년말 기준 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)로지시스
(계열회사)
매입
2019.01.01 ~ 2019.12.31
8,532
32.88%

주) 비율은 2019년말 기준 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
산업의 특성
 점외 현금자동지급기(CD) 산업은 은행권 사업자가 전체 점외 현금자동지급기 시장을 주도하고 있는 가운데 당사와 같은 비은행권 자동화기기 사업자가 은행권이 진출하지 않은 지하철역, 대형 유통점, 편의점, 휴게소 등의 공공장소를 중심으로 현금자동지급기를 설치함으로써 꾸준히 증가세를 유지하고 있습니다. 점외 현금자동지급기산업은 대국민 편의 제고를 목적으로 현금 수요량이 많은 지역을 중심으로 하여 매년꾸준한 증가세를 유지하며 성장해 왔습니다.

2) 산업의 성장성
 신용카드시장의 활성화와 더불어 성장을 거듭해온 점외 CD산업은 주5일 근무제 시행 확대에 따른 고객의 현금입출금 수요해결 및 금융 네트워크에 대한 접근 편의를 위해 점외 CD/ATM기의 보급 확대 필요성이 대두됨에 따라 점외 현금자동지급기 시장은 점진적으로 성장해 왔습니다. 
 그동안 은행권 사업자들은 은행 창구업무 비중의 축소와 고객편의 서비스 제공측면에서 확대를 해온 반면, 비은행권 사업자들은 지하철역, 편의점등 근린시설 중심의 입지를 선점하여 수익성 위주로 설치 운영을 해왔습니다. 또한 은행권이 은행간 합병과 수익구조개선을 위해 점포수를 줄이고 점외인출기를 통한 고객서비스를 확대하고 있고 이를 금융선진국의 형태와 같이 외부위탁운영 형태로 전환함에 따른 시장확대와 신용카드 사용의 소비층의 시장회복에 따른 사용량 증가, 소비자의 무인현금인출기 사용인지의 확대 등으로 양적인 시장확대 뿐 아니라 질적 성장의 무한한 가능성을지니고 있습니다.
 전자금융채널이 금융자동화기기에서 인터넷뱅킹으로 대체되고 있기 때문에 금융권의 금융자동화기기 투자계획 축소 분위기로 인해 일부 은행의 경우 점외 CD사업자와전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고, 고객 채널을 넓히는 전략을 추구하고 있기 때문에 추후 이러한 형태의 산업 성장이 지속될 것으로 예상합니다.
3) 경기변동의 특성
 CD-VAN 사업은 민간소비에 중심을 두고 있습니다. 또한 신용카드업계 및 금융권 과 밀접한 연관 관계를 가지고 있기 때문에 국내경기에 다소 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.
 최근에는 감독기관의 금융권 수수료 인하 등으로 이용실적 감소 추세를 보이고 있지만, 사회 전반적인 경기회복에 대한 기대 및 신용불량자 감소는 향후, 서비스를 이용하는 고객들을 꾸준히 증가 시킬 것으로 예상하고 있습니다. 

4) 경쟁요소
 현재 점외 CD-VAN 사업중인 경쟁자는 당사 외 한국전자금융, 효성티앤에스, 청호이지캐쉬, 코리아세븐 등 5개사가 있습니다. 업종자체의 제도적 장벽은 없으나 전산시스템등의 인프라구축에 초기 투자비가 많고 투자비에 비해 회수시기가 늦어지는 사업의 특성과 금융기관의 연계, 설치영업권, 운영자금 보유관리능력 및 보안유지능력 등을 고려할 때 현실적으로는 어느정도 진입장벽이 상존한다고 할 수 있습니다.
 점외 CD-VAN 사업에 있어서 이미 주요 장소의 인프라를 확보하여 경쟁우위를 선점한 선두업체인 당사는 규모나 역량면에서의 차이로 인해 향후에도 지속적인 우위를 점할 수 있는 중요한 위치에 있다 할 것입니다.

또한, 금융서비스뿐 아니라 당사가 현재 시행중인 유통업체 자금처리업무, 입장권예매, 상품권, 티켓판매, 고속버스 승차권발매 등 다양한 부가서비스 분야는 여타 업체가 쉽게 실행할 수 없는 사업분야로써 향후 경쟁우위의 요소로 작용될 것입니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 점외 CD-VAN 사업 운영에 대해서는 현재, 관련법령이나 정부의 규제사항은 특별히없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
 - 부가통신사업부문
카드산업의 성장과 더불어 발전해온 당사의 부가통신사업부문은 초기 현금서비스를 위주로 성장 해오다가 2001년부터 본격적으로 시행되기 시작한 예금인출 서비스, CD대수의 증가로 2002년 후반기부터 안정괘도에 오르기 시작하였습니다.
2005년 2월부터 기존 제휴업체(은행)들과 수수료 인상을 지속적으로 추진하고 서비스 이용시간도 전 금융기관을 대상으로 24시간으로 확대해 나감과 동시에 ATM입금 서비스 및 보험사, 증권사 등 2금융권과도 업무제휴를 확대함으로써 지속적인 매출증가와 수익구조를 개선할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 
 
2010년 9월 농협과 일괄 용역관리 업무제휴를 체결, 외환은행 및 기업은행과도 업무제휴를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 일부 은행의 경우 CD-VAN 서비스업체와 전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고 고객채널을 넓히는 전략을 추구하고 있기 때문에 추후 은행권과의 전략적 제휴는 앞으로 더 활성화 될 것이라고 예상하며 추후 타 금융기관과의 교섭 시 유리한 입지를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다.

부가적으로 계좌이체, 서비스이체, 카드론 업무제휴 등 서비스의 지속적인 확대, CD기를 통한 기타 부가서비스 확대(고속버스승차권 및 철도승차권발매, 공과금 납부서비스 등), 점외CD 일괄관리 추진, 지속적인 금융권과의 업무제휴를 추진하여 서비스시간 연장, 제공 서비스 확대, ATM(현금입출금)서비스 등 고객들이 보다 쉽고 편리하게 한네트의 CD기를 통해 ONE-STOP 금융서비스를 이용할 수 있도록 노력할 것이며 내부적으로는 회사의 수익성과 성장성을 도모할 수 있도록 진행해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

CD-VAN사업자로는 선발주자인 당사와 한국전자금융을 비롯하여 효성티앤에스, 청호이지캐시, 코리아세븐 등의 업체가 있습니다. 정확한 업계의 통계자료가 없으므로 시장점유율을 산출하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

점외 CD-VAN산업은 네트워크를 기반으로 부가가치를 창출하는 서비스 산업으로 어느 특정 금융기관이 아닌 각 금융권의 CD공동이용의 형태이며 은행과 달리 365일 24시간 서비스를 제공함으로서 시간적, 공간적 제약을 해결하는 편리성이라는 사업의 특수성을 가지고 있습니다. 서비스의 특성상 지속적인 투자와 기술개발이 필수요건으로 단순서비스만으로 단기간에 수지 균형을 맞추기는 어려운 점이 있으며 이러한 자금력과 기술력의 부담 때문에 경쟁이 다소 적은편에 속합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이미 구축되어 있는 자체 결제시스템 및 전국 네트워크망을 활용하여 부가가치를 높일 수 있는 신규사업 아이템을 지속적으로 발굴하여 수익구조를 다양화 하고 업계에서의 경쟁력을 확보하기 위하여 신규사업을 개시 및 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

2019년 한네트 조직도.jpg
2019년 한네트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 재무재표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.
 fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2019. 12. 31 현재

제 22 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 유동자산
44,417,764,050
44,648,476,173

현금및현금성자산
37,379,396,441
42,280,988,621

단기금융상품
344,298,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산

4,201,740,000
-

매출채권
2,239,307,017
1,928,630,018

기타수취채권
101,110,050
70,948,346

기타유동자산
144,662,542
303,558,369

재고자산
7,250,000
2,032,000

당기법인세자산
-
62,318,819

II. 비유동자산

19,343,258,304

22,599,273,214

장기금융상품
5,500,000
355,298,000

당기손익-공정가치금융자산
28,187,878
27,000,444

기타포괄손익-공정가치금융자산

1,127,000,000
5,397,920,000

비유동기타수취채권
68,593,825
82,093,823

기타비유동자산
17,910,177
-

유형자산
12,105,033,280
13,316,662,860

투자부동산
2,694,444,294
2,712,857,346

사용권자산
2,331,325,781
-

무형자산
62,788,999
87,091,263

이연법인세자산
902,474,070
620,349,478

자 산 총 계
63,761,022,354
67,247,749,387

I. 유동부채
22,983,875,390
26,838,812,234

매입채무
1,639,572,865
1,694,332,137

기타지급채무
1,716,093,843
1,696,218,934

단기차입금
17,939,500,565
19,622,405,026

유동성장기차입금
264,550,545
3,453,515,220

유동리스부채
1,054,874,095
-

당기법인세부채
49,485,653
-

기타유동부채
319,797,824
372,340,917

II. 비유동부채
5,700,389,682
4,590,008,014

장기차입금
3,700,000,000
3,964,550,545

비유동리스부채
1,290,706,982
-

비유동기타지급채무
37,500,000
37,500,000

순확정급여부채
566,721,857
528,029,444

기타비유동부채
105,460,843
59,928,025

부 채 총 계
28,684,265,072
31,428,820,248

Ⅰ.자본금
5,781,850,000
5,781,850,000

Ⅱ.자본잉여금
5,594,213,573
5,594,213,573

Ⅲ.기타자본구성요소

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(2,628,621,621)
(2,028,935,836)

Ⅴ.이익잉여금
26,329,315,330
26,471,801,402

자 본 총 계
35,076,757,282
35,818,929,139

부 채 및 자 본 총 계
63,761,022,354
67,247,749,387

 - 손익계산서(포괄손익계산서)
 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액
25,948,122,327
27,170,017,330

Ⅱ. 매출원가
21,875,811,082
23,168,348,890

III. 매출총이익
4,072,311,245
4,001,668,440

판매비와관리비
2,199,190,110
1,957,775,419

Ⅳ. 영업이익
1,873,121,135
2,043,893,021

기타수익
37,838,443
9,060,292

기타비용
36,061,043
1,280,178

금융수익
98,828,947
92,164,135

금융비용
855,756,018
989,460,877

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,117,971,464
1,154,376,393

법인세비용
(14,472,161)
53,990,940

Ⅵ. 당기순이익
1,132,443,625
1,100,385,453

Ⅶ. 기타포괄손익
(718,245,482)
(1,149,682,695)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(718,245,482)
(1,149,682,695)

순확정급여부채의
 재측정요소
(151,999,612)
(83,752,383)

순확정급여부채의 재측정요소
 관련 법인세효과
33,439,915
18,425,524

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 평가손익
(768,827,930)
(1,390,199,790)

기타포괄손익-공정가치 지분상품
 평가손익 관련 법인세효과
169,142,145
305,843,954

Ⅷ. 총포괄이익
414,198,143
(49,297,242)

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
98 원
95 원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
23,072,559,630
23,215,045,702

전기이월미처분이익잉여금
22,058,675,702
21,097,347,108

회계정책변경의 효과
-
1,082,640,000

당기순이익
1,132,443,625
1,100,385,453

순확정급여부채의 재측정요소
(118,559,697)
(65,326,859)

II. 임의적립금등의 이입액

합 계
23,072,559,630
23,215,045,702

III. 이익잉여금처분액
1,156,370,000
1,156,370,000

이익준비금
-

배당금
 당기 100원(20%) 
 전기 100원(20%)
1,156,370,000
1,156,370,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금
21,916,189,630
22,058,675,702

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~27.(생략)

<신설>

<신설>

<신설>

28. 위 각호에 대한 부대사업 일체

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~27.(현행과 같음)

28. 만화, 소설등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업

29. 애니메이션등 영상물 제작, 유통, 판매업

30. 지적소유권의 출판물에 대한 대행판매업

31. 위 각호에 대한 부대사업 일체

각호신설

각호신설

각호신설

각호변경

부칙

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 :

이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건

제3-3호의안 : 사외이사 장재선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김선종
1964-02-12
사내이사
-
이사회

이동운
1968-09-14
사내이사
-
이사회

장재선
1966-12-31
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김선종
(주)한네트 대표이사
2017년~현재
한네트 대표이사
없음

이동운
(주)한네트 상무이사(미등기)
2018년~현재
한네트 상무이사
없음

장재선
문화일보 선임기자
2012년~현재
문화일보 문화부장
문화일보 사회부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장재선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 장재선
- 언론 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행
- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수향하겠으며 상법 제382조제3항 및 제542조의 8 제2항에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자] - 김선종
- 후보자는 한네트의 대표이사로서 주요 조직을 이끈 경험과 리더십을 바탕으로, 전문성과 균형있는 시각을 통해 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨.

[사내이사 후보자] - 이동운
- 회사의 상무이사로서 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨.

[사외이사 후보자] - 장재선
- 이사회내 유일한 외부 전문가로서 이사회의 전문성, 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨.

확인서

확인서(사내이사_김선종)

확인서(사내이사_이동운)

확인서(사외이사_장재선)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안 :

감사 선임의 건
(성백규)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성백규
1932.04.14.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성백규
-
-
(전) 한국컴퓨터지주(주) 감사
(전) 케이씨에스 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성백규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자] - 성백규
성백규 감사후보자는 지난 3년간 한네트의 감사로 재임하며 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하였으며, 향후에도 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대 됨.

확인서

확인서(감사_성백규)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1.24억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 :

주식매수선택권의 부여의 건 

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김선종
사장
대표이사
보통주
35,000

이동운
상무
상무이사
보통주
15,000

홍성훈
부장
팀장
보통주
5,000

신창용
부장
팀장
보통주
5,000

송희창
부장
소장
보통주
3,000

이종화
부장
팀장
보통주
3,000

총( 6 )명

총(66,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 또는 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 66,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7규정 준용)
2) 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년 경과후 2년간
-

기타 조건의 개요
의무근속기간 3년
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,563,700
발행주식수의 10%
보통주
1,156,370
1,156,370

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음

▶ 코로나바이러스 감염증 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.