아이스크림에듀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 아이스크림에듀

참고서류
3.4
(주)아이스크림에듀

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03월 09일

위임권유기간시작일:
2020 년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이스크림에듀
주 소: 서울시 강남구 테헤란로88길15
전화번호: 02-1544-0910

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아이스크림에듀
보통주
184,980주
1.44%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)시공테크
최대주주
보통주
3,649,015
28.37
최대주주
-

박기석
특수관계인

보통주

1,963,803
15.27
특수관계인
-

박대민

특수관계인

보통주

1,247,275
9.70

특수관계인

-

박효민

특수관계인

보통주

761,816
5.92

특수관계인

-

천승주

특수관계인

보통주

173,385
1.35

특수관계인

-

천성환

특수관계인

보통주

72,760
0.57

특수관계인

-

김승태

특수관계인

보통주

16,324
0.13

특수관계인

-

김자경

특수관계인

보통주

4,760
0.04

특수관계인

-

박기수

특수관계인

보통주

4,328
0.03

특수관계인

-

천승희

특수관계인

보통주

6,800
0.05

특수관계인

-

조용상
등기임원

보통주

10,236
0.08
대표이사
-

김선회
미등기임원

보통주

6,088
0.55
미등기임원
-

손병길
등기임원

보통주

1,330
0.01
등기임원
-

계
-
7,917,920
61.55
-
-

* 상기 특별관계자의 주식소유수량 및 회사와의 관계는 2019년말 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

황선정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 보통주 보유주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

(주)아이스크림에듀 제7기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 3월 12일
(종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 03월 24일 09시 
(장소) - 서울시 강남구 테헤란로88길 15 아이스크림에듀 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 황선정 
(부서 및 직위) - 경영관리팀/대리 
(연락처) - 02-3440-3747

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 '아이스크림홈런'이라는 전용 학습기 기반의 디지털 학습 콘텐츠를 제공하고 있으며, 교과과목 이외에 컴퓨터 코딩, 리더십 교육 등 다양한 교육 콘텐츠를 제공해 소비자의 만족도를 증대시킴과 동시에 방대한 학습데이터와 검증된 데이터 활용, 높은 AI기술을 바탕으로 보다 혁신적인 교육 솔루션을 제공하고 있습니다.

영업상황과 관련된 상세내용은 "1.사업의 개요 - 나.회사의 현황" 참조하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 기말 : 2019년 12월 31일

제 6(전) 기 기말 : 2018년 12월 31일

(단위 : 원)

구분
제 7(당) 기 기말
제 6(전) 기 기말

자산

I. 유동자산

65,815,705,330

55,733,898,052

1. 현금및현금성자산
6,451,432,582

11,473,327,864

2 매출채권및기타채권
4,589,929,373

2,786,246,097

3 계약자산
16,008,761,682

16,030,944,073

4 재고자산
6,928,800,592

7,448,495,520

5 기타유동금융자산
24,847,639,907

12,699,716,569

6 기타유동자산
6,989,141,194

5,295,167,929

7 매각예정자산
0

0

II. 비유동자산

28,934,370,038

13,252,968,948

1. 기타비유동금융자산
18,070,677,657

4,926,066,451

2 유형자산
4,206,470,016

4,712,751,847

3 사용권자산
3,778,375,064

0

4 무형자산
1,808,997,970

2,472,885,000

5 이연법인세자산
1,069,849,331

1,141,265,650

자산총계

94,750,075,368

68,986,867,000

부채

I. 유동부채

17,387,686,203

18,577,720,563

1. 매입채무
506,000,000

635,016,246

2. 단기차입금
0

3,000,000,000

3. 파생상품부채
0

0

4. 전환상환우선주부채
0

314,770,800

5. 기타유동금융부채
9,262,395,826

5,706,748,805

6. 기타유동부채
7,482,287,527

6,558,347,400

7. 당기법인세부채
80,462,850

2,318,837,312

8. 충당부채
56,540,000

44,000,000

II. 비유동부채

3,835,716,869

1,460,646,786

1 순확정급여부채
1,084,750,250

526,424,296

2 이연수익
1,102,254,042

934,222,490

3 기타비유동금융부채
1,480,412,577

4 충당부채
168,300,000

부채총계

21,223,403,072

20,038,367,349

자본

I. 자본금

6,432,018,500

5,593,685,500

II. 자본잉여금

37,254,753,254

14,689,888,792

III. 자본조정

-1,547,046,320

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-479,999,004

-83,493,587

Ⅴ 이익잉여금

31,866,945,866

28,748,418,946

자본총계

73,526,672,296

48,948,499,651

부채와 자본 총계

94,750,075,368

68,986,867,000

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액
106,093,371,259
100,102,075,490

II. 매출원가
59,372,884,290
54,607,293,201

III. 매출총이익
46,720,486,969
45,494,782,289

IV. 판매비와관리비
41,793,388,853
32,944,559,712

V. 영업이익
4,927,098,116
12,550,222,577

영업외손익
(319,961,767)
121,792,221

1. 금융수익
817,227,439
336,715,799

2. 금융비용
191,020,073
215,892,789

3. 기타영업외수익
184,609,587
224,872,036

4. 기타영업외비용
1,130,778,720
223,902,825

VI. 법인세비용차감전순이익
4,607,136,349
12,672,014,798

VII. 법인세비용
622,895,397
2,110,909,843

VIII. 당기순이익
3,984,240,952
10,561,104,955

IX. 기타포괄손익
(1,257,985,360)
(236,478,571)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

가. 확정급여제도의 재측정요소
(1,076,849,928)
(263,589,295)

나. 법인세효과
215,369,985
52,717,859

법인세차감후 금엑
(861,479,943)
(210,871,436)

다. 기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가손익
(477,542,255)
(50,098,435)

라. 법인세효과
81,036,838
24,491,300

법인세차감후 금액
(396,505,417)
(25,607,135)

X. 총포괄이익
2,726,255,592
10,324,626,384

XI. 주당손익

1. 기본주당이익
335
990

2. 희석주당이익
335
990

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
5,159,693,000
7,531,823,731

(57,886,452)
18,398,185,427
31,031,815,706

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-

10,561,104,955
10,561,104,955

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(210,871,436)
(210,871,436)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-

(25,607,135)

(25,607,135)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
96,228,745

-
96,228,745

유상증자(우리사주조합)
63,993,000
1,530,395,000

-
1,594,388,000

전환상환우선주의 전환
369,999,500
5,531,441,316

-
5,901,440,816

2018.12.31(전기말)
5,593,685,500
14,689,888,792

(83,493,587)
28,748,418,946
48,948,499,651

회계변경누적효과

(4,234,089)
(4,234,089)

2019.1.1(전기초)
5,593,685,500
14,689,888,792

(83,493,587)
28,744,184,857
48,944,265,562

총포괄손익:

당기순이익
-
-

3,984,240,952
3,984,240,952

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(861,479,943)
(861,479,943)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-

(396,505,417)

(396,505,417)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
151,625,145

-
151,625,145

자기주식의 취득

(1,547,046,320)

(1,547,046,320)

전환상환우선주의 전환
113,333,000
510,405,317

623,738,317

유상증자
725,000,000
21,902,834,000

22,627,834,000

2019.12.31(당기말)
6,432,018,500
37,254,753,254
(1,547,046,320)
(479,999,004)
31,866,945,866
73,526,672,296

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,833,392,657

7,608,578,819

1. 영업으로부터 창출된 현금
9,143,786,513

8,864,733,813

(1) 당기순이익
3,984,240,952

10,561,104,955

(2) 손익조정항목:
6,562,687,554

7,350,895,173

법인세비용
622,895,397

2,110,909,843

이자비용
146,039,273

215,892,789

퇴직급여
1,204,574,312

1,062,591,370

감가상각비
2,691,184,144

2,747,722,231

대손상각비
(36,712,141)

299,621,065

무형자산상각비
680,588,040

639,139,532

유형자산처분손실
167,307,398

사용권자산상각비
1,281,552,777

지급임차료
65,840,340

유형자산처분손실
-

-

외화환산이익
(158,430)

주식보상비용
151,625,145

96,228,745

재고자산평가손실
-

(53,035,706)

복리후생비
-

635,450,490

유형자산손상차손
-

35,922,425

이자수익
(363,375,521)

(154,841,559)

유형자산처분이익
(25,443,635)

(209,090)

외화환산이익

(809,406)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(306,193,378)

(88,469,599)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(211,977,849)

(93,404,641)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
44,980,800

매각예정자산처분이익
-

(145,813,316)

개발비손상차손
449,960,882

-

파생상품평가이익

지급수수료
-

44,000,000

상품매출원가
-

-

(3) 자산부채증감:
(1,403,141,993)

(9,047,266,315)

매출채권및기타채권의 증가
(1,687,141,751)

(2,593,768,562)

계약자산의 증가
110,384,559

기타유동자산의감소
-

872,102,773

기타유동자산의증가
(1,693,973,265)

충당부채의 감소
180,840,000

기타유동금융자산의감소
490,000,000

재고자산의증가
271,546,707

(5,722,523,056)

매입채무의감소
(129,016,246)

(490,819,378)

기타유동부채의증가
923,940,127

583,160,341

기타유동부채의감소
-

기타유동금융부채의증가
88,698,630

(122,928,573)

기타유동금융부채의감소
1,764,677,532

기타비유동금융부채의증가
-

기타비유동금융부채의감소
-

순확정급여부채의 증가(감소)
(1,800,000,000)

(1,500,000,000)

퇴직금의 지급
76,901,714

(72,489,860)

2. 이자의 수취
299,056,212

168,172,571

3. 이자의 지급
(116,003,351)

(66,481,638)

4. 법인세 납부
(2,493,446,717)

(1,357,845,927)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,333,687,150)

(11,450,343,442)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
63,153,647,063

28,901,220,098

기타비유동금융자산의 감소
130,865,374

222,646,175

기타유동금융자산의 감소
11,333,974

4,002,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
62,985,984,080

24,276,344,833

매각예정자산의 처분
-

400,000,000

유형자산의 처분
25,463,635

229,090

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(91,487,334,213)

(40,351,563,540)

기타유동금융자산의 증가
-

(4,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(88,240,808,631)

(31,271,251,910)

기타비유동금융자산의 증가
(675,782,200)

(4,153,556,000)

유형자산의취득
(2,104,081,490)

(195,602,850)

무형자산의취득
(466,661,892)

(731,152,780)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,478,240,781

957,212,050

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
22,626,477,774

957,212,050

유상증자
22,626,477,774

957,212,050

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(6,148,236,993)

자기주식 매입
(1,547,046,320)

단기차입금의상환
(3,000,000,000)

리스부채의상환
(1,601,190,673)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,022,053,712)

(2,884,552,573)

V. 기초 현금및현금성자산

11,473,327,864

14,357,880,437

현금및현금성자산의 환율변동효과

158,430

VI. 기말 현금및현금성자산

6,451,432,582

11,473,327,864

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 7(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분

당기
(처분예정일: 2020년 3월 24일)

전기
(처분확정일: 2019년 3월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

31,866,290,866

28,747,763,946

1.전기이월미처분이익잉여금
28,747,763,946

17,349,220,777

2.당기순이익
3,984,240,952

10,561,104,955

3.확정급여제도의 재측정요소
(861,479,943)

(210,871,436)

4.회계변경누적효과
(4,234,089)

1,048,309,650

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,394,696,270

-

1. 이익준비금
126,790,570

2. 배당금
1,267,905,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

30,471,594,596

28,747,763,946

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상기 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

38. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

38. 학원운영업

39. 프랜차이즈업

40. 국내·외 여행업
41. 교육 관련 서비스업

42. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 등에 따른 사업목적 추가

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.home-learn.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.i-screamedu.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

홈페이지 주소 변경에 따른 공고 홈페이지 주소 변경

제11조 (주식매수선택권)

(중략)

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑩ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

제11조 (주식매수선택권)

(중략)

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여서는 제12조의 규정을 준용한다.

⑩ (좌동)

중복내용 삭제 및 이익배당 관련사항 삽입

제24조 (소집통지)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다

② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는 데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 (소집통지 및 공고)

① (좌동)

② 의결권 있는 발행주식수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집하는 뜻의 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 일간 중앙일보 신문에 각각 1회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법」 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

서면에 의한 의결권행사에 대한 조항 삭제로 소집통지 및 공고에 대한 사항 반영

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제31조 (의결권 대리행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조 (의결권 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ (삭제)

서면에 의한 의결권행사를 인정하지 않으므로 해당 조항 수정

제41조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

제41조 (이사회의 결의방법)

① (좌동)

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 단, 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 참석한 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 좌동

이사회 진행의 유연성을 높이기 위해 전화회의 인정하는 이사회 결의로 수정

제56조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조 (이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 한다.

이익배당을 위한 주주총회 결의 사항 명시

부 칙

제6조 (시행일)

이 정관은 2020년 03월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박기석
1948.02.20
X
최대주주 법인의 
최대주주 겸 대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기석
(주)시공테크 
대표이사
-

고려대 독문학과 졸업

없음

1980~1987
㈜한웅대표이사

1988~현재
㈜시공테크 대표이사

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

박기석사내이사후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,300백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
388.3백만원

최고한도액
1,200백만원

주1) 상기 이사수는 주주총회 승인 당시(2019.03.28, 제6기 정기주주총회) 사내등기이사 3명, 사외등기이사 2명으로 구성되었습니다.
주2) 실제 지급된 보수총액은 2019년 1월 부터 12월까지의 보수총액(퇴임이사 1명 보수 포함)입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24.3백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.