우주일렉트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 우주일렉트로

참고서류
3.4
(주)우주일렉트로닉스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우주일렉트로닉스
주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61
전화번호: 031-371-3700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)우주일렉트로닉스
보통주
1,607,125
16.18
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

노영백
최대주주 본인
보통주
2,110,800
21.25
대표이사
-

이정실
최대주주의 특수관계인
보통주
373,380
3.76
-
-

노중산
최대주주의 특수관계인
보통주
283,370
2.85
-
-

노선일
최대주주의 특수관계인
보통주
264,182
2.66
-
-

계
보통주
3,031,732
30.52
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

배실구
보통주
201
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일, 
 (종료일) - 2020년 3월 26일 제21기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 온라인주총장시스템 
「https://vote.samsungpop.com」

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 26일 오전 9시 
 (장소) - 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 
 (주)우주일렉트로닉스 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 배실구 (부서 및 직위) - 재경팀 팀장
 (연락처) - 031-371-3735

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.
IT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은 차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.

[IT 사업부문]
 IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 가트너에 따르면 2019년 스마트폰 시장은 
고가 스마트폰 부문의 공급 과잉과 전반적인 교체주기가 길어 지면서 전년대비 2%감소한 1,524백만대를 기록하였으나 2020년 5G 스마트폰 판매량 증가로 인해 3% 성장한 1,571백만대로 전망하고 있습니다.

(Millions of Units)

2019
2020
2021

Smart Phones
1,525
1,571
1,589

Source: Gartner (2020. 1) 재구성

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 

(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기, 웨어러블 기기, 가전기기(TV), 자동차의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 기기, TV, 자동차 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
 당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니 다.
 PGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.0

다.

3. 거래기간은 거래의 유효기간을 기재한다.

4. 대상기간은 정기주총의 경우 직전 사업연도중의 거래내역을, 임시주총의 경우 당해 사업연도중의 거래내역을 기준으로 하고, 거래금액에는 거래의 유효기간 중 발생가능한 거래금액을 모두 기재한다.

5. 비율은 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재한다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터 로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다. 당사는 2019년 별도기준 매출액 1,900억원, 영업이익 190억원, 당기순이익 92억원을 달성하였으며, 영업이익율과 당기순이익율은 각각 10%, 4.9%를 기록하였습 니다. 이는 전년대비 매출액 3.3%, 영업이익과 당기순이익은 각각 675.5%, 326% 증가한 수치입니다. 

- 사업부문별 매출
 (단위 : 억원)

부 문
제품군
매출액
비중

IT사업부문
모바일커넥터
1,291
67.9%

디스플레이 커넥터
159
8.4%

기타
8
0.4%

AD사업부문
자동차용커넥터
370
19.5%

기타
72
3.8%

계
1,900
100%

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품

IT사업부문
스마트폰, 웨어러블 기기, 노트북, 태블릿PC, TV 용 커넥터

AD사업부문
차량용 커넥터

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 제품은 전문조사기관의 통계 자료가 존재하지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며,고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 18일 까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
 - 연결 대차대조표(별도 재무상태표)

연결 재무상태표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
148,555,993,914
145,409,971,955

현금및현금성자산
47,954,134,781
32,691,534,817

단기금융상품
48,575,000,000
54,615,036,447

매출채권
25,329,891,630
24,987,746,056

기타채권
2,892,013,172
6,194,340,288

재고자산
21,962,165,290
19,288,996,747

기타유동자산
1,842,789,041
7,632,317,600

비유동자산
102,984,364,556
87,051,371,393

장기금융상품
988,206,860
881,091,388

기타채권
187,892,000
712,992,000

장기투자자산
3,511,856,096
3,734,226,591

종속,관계기업투자주식
130,146,178
1,275,038,514

유형자산
86,711,244,581
74,299,451,911

사용권자산
5,658,559,467

무형자산
3,322,276,151
2,251,946,703

이연법인세자산
2,411,925,177
1,868,518,574

기타비유동자산
62,258,046
2,028,105,712

자산총계
251,540,358,470
232,461,343,348

부채

유동부채
61,315,682,031
52,144,828,631

단기차입금
34,318,358,150
33,092,279,226

매입채무
2,606,438,312
2,878,974,921

기타채무
19,410,867,662
15,440,356,464

충당부채
31,779,067
21,094,192

당기법인세부채
4,637,084,359
627,749,373

기타유동부채
54,580,838
84,374,455

유동리스부채
256,573,643

비유동부채
1,058,670,546

비유동리스부채
1,058,670,546

부채총계
62,374,352,577
52,144,828,631

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(24,805,631,750)
(22,632,195,280)

기타포괄손익
221,684,023
(1,362,948,711)

이익잉여금
174,818,423,832
165,380,111,603

비지배지분
(106,579,039)
(106,561,722)

자본총계
189,166,005,893
180,316,514,717

자본과부채총계
251,540,358,470
232,461,343,348

연결 포괄손익계산서

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
191,049,316,135
186,608,230,575

매출원가
145,985,016,811
156,654,949,967

매출총이익
45,064,299,324
29,953,280,608

판매비와관리비
29,142,057,094
29,224,070,666

영업이익(손실)
15,922,242,230
729,209,942

기타수익
1,200,578,667
1,537,502,231

기타비용
238,661,454
531,928,691

금융수익
4,155,553,591
3,312,562,639

금융비용
4,363,317,342
3,607,041,383

관계기업에 대한 지분법손실
(1,150,877,294)
(167,100,500)

법인세비용차감전순이익(손실)
15,525,518,398
1,273,204,238

법인세비용(수익)
4,801,859,236
800,404,174

당기순이익(손실)
10,723,659,162
472,800,064

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
10,723,676,479
662,956,337

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(17,317)
(190,156,273)

기타포괄손익
1,584,632,734
515,321,060

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,584,632,734
515,321,060

관계기업의 기타포괄손익 변동
5,984,958
1,919,923

해외사업환산손익
1,578,647,776
513,401,137

총 포괄손익
12,308,291,896
988,121,124

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)
12,308,309,213
1,178,277,397

비지배지분에 귀속될 총포괄손실
(17,317)
(190,156,273)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,280
77

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,280
77

연결 자본변동표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
(1,878,269,771)
166,859,429,016
181,387,072,792
83,594,551
181,470,667,343

당기순이익(손실)

662,956,337
662,956,337
(190,156,273)
472,800,064

기타포괄손익

515,321,060

515,321,060

515,321,060

배당금지급

(2,142,273,750)
(2,142,273,750)

(2,142,273,750)

자기주식 거래로 인한 증감

2018.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
(1,362,948,711)
165,380,111,603
180,423,076,439
(106,561,722)
180,316,514,717

2019.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
(1,362,948,711)
165,380,111,603
180,423,076,439
(106,561,722)
180,316,514,717

당기순이익(손실)

10,723,676,479
10,723,676,479
(17,317)
10,723,659,162

기타포괄손익

1,584,632,734

1,584,632,734

1,584,632,734

배당금지급

(1,285,364,250)
(1,285,364,250)

(1,285,364,250)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,173,436,470)

(2,173,436,470)

(2,173,436,470)

2019.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
221,684,023
174,818,423,832
189,272,584,932
(106,579,039)
189,166,005,893

연결 현
금흐름표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 21 기
제 20 기

영업활동현금흐름
39,527,904,074
1,725,454,961

영업으로부터창출된현금흐름
39,264,605,053
4,712,250,294

이자수취
1,320,427,706
1,317,193,461

배당금수취
294,909,392

이자지급
(42,415,965)
(894,907,357)

법인세납부
(1,309,622,112)
(3,409,081,437)

투자활동현금흐름
(20,685,998,073)
(4,061,767,006)

단기금융상품의 처분
6,639,753,314
11,587,004,743

장기금융상품의 처분
1,615,404
388,576,396

단기대여금의 감소
17,723,331,552
26,736,103

장기대여금의 감소

유형자산의 처분
4,875,603,302
542,163,890

무형자산의 처분

5,927,447

종속기업취득관련 순현금유입
192,195,629

장기투자자산의 감소

277,600,000

장기선급비용의 감소
58,301

단기금융상품의 순증감
(575,000,000)

장기금융상품의 증가
(111,035,472)
(192,657,592)

단기대여금의 증가
(17,713,331,560)
(15,000,000)

장기선급비용의 증가
(73,017,090)
(29,688,937)

유형자산의 취득
(30,064,725,414)
(13,484,361,244)

무형자산의 취득
(1,581,446,039)
(168,067,812)

장기투자자산의 취득

(3,000,000,000)

종속기업취득관련 순현금유출

재무활동현금흐름
(4,179,008,494)
2,682,214,772

단기차입금의 차입

4,824,488,522

단기차입금의 상환

리스부채의 상환
(734,578,621)

자기주식의 취득
(2,173,436,470)

배당금지급
(1,270,993,403)
(2,142,273,750)

현금및현금성자산의 순증감
14,662,897,507
345,902,727

기초현금및현금성자산
32,691,534,817
30,704,394,208

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
599,702,457
1,641,237,882

기말현금및현금성자산
47,954,134,781
32,691,534,817

2) 별도 재무제표
 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
135,979,750,364
123,984,631,882

현금및현금성자산
41,252,294,101
25,121,891,629

단기금융상품
48,000,000,000
54,615,036,447

매출채권
25,174,034,290
24,535,819,082

기타채권
1,673,813,312
647,190,166

재고자산
19,146,843,337
16,995,537,698

기타유동자산
732,765,324
2,069,156,860

비유동자산
115,801,602,660
112,518,707,588

장기금융상품
988,206,860
881,091,388

기타비유동자산
185,892,000
710,992,000

장기투자자산
3,511,856,096
3,734,226,591

종속,관계기업투자주식
49,415,998,262
47,216,916,411

유형자산
56,105,926,742
55,962,361,364

무형자산
3,198,412,685
2,150,741,639

이연법인세자산
2,395,310,015
1,862,378,195

자산총계
251,781,353,024
236,503,339,470

부채

유동부채
61,196,621,840
51,833,282,327

단기차입금
34,318,358,150
33,092,279,226

매입채무
2,539,780,609
2,744,727,284

기타채무
19,276,927,155
15,321,859,706

충당부채
21,597,820
21,094,192

당기법인세부채
4,595,826,456
625,264,956

기타유동부채
11,706,042
28,056,963

유동리스부채
432,425,608

비유동부채
560,818,977
5,000,000

비유동리스부채
555,818,977

장기매입채무 및 기타비유동채무
5,000,000
5,000,000

부채총계
61,757,440,817
51,838,282,327

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(24,805,631,750)
(22,632,195,280)

이익잉여금
175,791,435,130
168,259,143,596

자본총계
190,023,912,207
184,665,057,143

자본과부채총계
251,781,353,024
236,503,339,470

포괄손익계산서

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 21 기
제 20 기

매출액
190,004,369,817
183,888,314,640

매출원가
146,206,669,654
157,161,462,390

매출총이익
43,797,700,163
26,726,852,250

판매비와관리비
24,772,820,546
24,278,408,543

영업이익(손실)
19,024,879,617
2,448,443,707

기타수익
1,282,556,099
1,234,078,272

기타비용
7,958,747,297
700,905,314

금융수익
4,888,686,062
3,115,885,200

금융비용
4,200,772,654
3,515,907,806

법인세비용차감전순이익(손실)
13,036,601,827
2,581,594,059

법인세비용(수익)
4,218,946,043
418,598,342

당기순이익(손실)
8,817,655,784
2,162,995,717

총포괄손익
8,817,655,784
2,162,995,717

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,053
252

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,053
252

자본변동표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
168,238,421,629
184,644,335,176

당기순이익(손실)

2,162,995,717
2,162,995,717

배당금지급

2,142,273,750
2,142,273,750

자기주식 거래로 인한 증감

2018.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
168,259,143,596
184,665,057,143

2019.01.01 (기초자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(22,632,195,280)
168,259,143,596
184,665,057,143

당기순이익(손실)

8,817,655,784
8,817,655,784

배당금지급

(1,285,364,250)
(1,285,364,250)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,173,436,470)

(2,173,436,470)

2019.12.31 (기말자본)
4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
175,791,435,130
190,023,912,207

현
금흐름표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 21 기
제 20 기

영업활동현금흐름
32,972,996,650
14,848,165,494

영업으로부터창출된현금흐름
32,535,547,526
16,969,667,990

이자수취
1,485,379,643
1,320,345,167

배당금수취
833,868,000

이자지급
(1,100,482,156)
(861,647,043)

법인세납부
(781,316,363)
(2,580,200,620)

투자활동현금흐름
(12,941,939,911)
(13,104,977,888)

단기금융상품의 순증감

장기금융상품의 처분
1,615,404
388,576,396

단기대여금의 감소
9,999,992
26,736,103

장기대여금의 감소

유형자산의 처분
263,431,560
423,263,767

무형자산의 처분

관계기업에 대한 투자자산의 처분

장기투자자산의 감소

277,600,000

단기금융상품의 처분
6,639,753,314
11,587,004,743

장기금융상품의 증가
(111,035,472)
(192,657,592)

단기대여금의 증가
(9,811,725,000)
(15,000,000)

유형자산의 취득
(8,564,789,134)
(8,911,033,493)

무형자산의 취득
(1,219,190,575)
(168,067,812)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(150,000,000)
(13,521,400,000)

장기대여금및수취채권의 취득

(3,000,000,000)

재무활동현금흐름
(3,902,717,771)
2,682,214,772

단기차입금의 차입
54,928,924
4,824,488,522

단기차입금의 상환

리스부채의 상환
(498,845,975)

자기주식의 취득
(2,173,436,470)

배당금지급
(1,285,364,250)
(2,142,273,750)

현금및현금성자산의 순증감
16,128,338,968
4,425,402,378

기초현금및현금성자산
25,121,891,629
20,717,830,103

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
2,063,504
(21,340,852)

기말현금및현금성자산
41,252,294,101
25,121,891,629

- 이익잉여금처분계산서(안)

이
익잉여금처분계산서

제 21 (당)기
2019년 01월 01 일부터
제 20 (전)기
2018년 01월 01 일부터

2019년 12월 31일 까지
2018년 12월 31일 까지

처분예정일
2020년 03월 26일
처분확정일
2019년 03월 27일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

173,537,329,863

166,133,574,754

전기이월미처분이익잉여금
164,719,674,079

163,970,579,037

당기순이익
8,817,655,784

2,162,995,717

II. 이익잉여금처분액

2,747,941,350

1,413,900,675

이익준비금
249,812,850

128,536,425

배당금
 보통주 배당금(률):
 당기 : 300원(60.00%)
 전기 : 150원(30.00%)
2,498,128,500

1,285,364,250

III. 차기이월미처분이익잉여금

170,789,388,513

164,719,674,079

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노영백
1949.08.17
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노영백
우주일렉트로닉스 대표이사

1983.03~1988.12

한국몰렉스 생산부장

없음

1989.01~1993.02

한국듀폰 이사

1993.03~현재

우주일렉트로닉스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노영백
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<노영백 사내이사>
 우주일렉트로닉스 대표이사로 역임해온 경험과 커넥터 산업의 국산화에 기여해온 경험
을 바탕으로 당사의 경영에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(노영백)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김의수
1951.02.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김의수
우주일렉트로닉스 감사

1975.03~1986.12

삼성물산

없음

1987.01~1991.10 M

San Fendi N.Y.Corp 사장

2011.03~현재

우주일렉트로닉스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김의수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김의수 감사>
 후보자는 (주)우주일렉트로닉스 감사를 수행하면서 당사에 경영위험을 방지 할 수 있도록 내부통제시스템을 개선하고, 회사의 경여활동에 대한 독립적인 평가를 제공하였습니다. 재선임 후 지속적으로 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(김의수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,270 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음