엔피씨 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 엔피씨

주주총회소집공고
2.8
엔피씨(주)

주주총회소집공고

2020 년 03월 09일

회 사 명 :
엔피씨(주)

대 표 이 사 :
최 병 민

본 점 소 재 지 :
안산시 단원구 해안로 289

(전 화)031 - 362 - 2852

(홈페이지)http://www.npc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 양 창 영

(전 화)031 - 362 - 2810

주주총회 소집공고

(제56 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제56기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 289(본사)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 최석기 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 허상철 중임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허상철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019년 1차
19.01.21
엔코어벤처스 유상증자 참여의 건
찬성

2019년 2차
19.02.12
제 55기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
찬성

2019년 3차
19.02.26
제 55기 연결재무제표 승인의 건
찬성

2019년 4차
19.02.27
엔코어쉬프트 신기술투자조합 2호,3호 출자의 건

찬성

2019년 5차
19.03.12
연대보증 입보에 관한 건(엔피씨시팅(주))
우리은행 일반자금 차입 갱신의 건
국민은행 일반자금 차입 갱신의 건
제 55기 재무제표 승인 및 정기주주총회 개최에 관한 건

찬성

2019년 6차
19.03.19
한국파렛트풀 주식 매각의 건
찬성

2019년 7차
19.03.27
신한은행 일반자금 신규 차입의 건
제 55기 정기주주총회 의사록
대표이사 선임의 건

찬성

2019년 8차

19.04.18
경영위원회 위원 선임의 건
찬성

2019년 9차

19.04.17
산업은행 일반자금 차입 갱신에 관한 건
찬성

2019년 10차

19.04.19
(주)엔피씨시스템 연대보증 입보에 관한 건
찬성

2019년 11차

19.05.15
한국씨티은행 운전자금 차입 갱신의 건
찬성

2019년 12차

19.05.28
(주)엔피씨케미칼 연대보증 제공에 관한 건
찬성

2019년 13차
19.07.05
엔피씨몰텍(주) 유상증자 참여의 건
찬성

2019년 14차
19.09.03
NPC MONTERREY 대여금 출자전환 및 유상증자 참여의 건
찬성

2019년 15차
19.09.16
엔피씨시팅(주) 연대보증 제공의 건
찬성

2019년 16차

19.10.24

엔피씨시팅(주) 연대보증 제공의 건

찬성

2019년 17차

19.10.25

엔피씨시팅(주) 연대보증 제공의 건

찬성

2019년 18차

19.10.29
산업은행 산업운영자금대출 차입의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
36,000
36,000
-

(*1)주총승인금액은 전기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

티피씨(주)
(기타)

매출 ·매입 외
2019.01.01~2019.12.31
18,743
5.39

(주)내쇼날플러스

(기타)

매출 ·매입 외
2019.01.01~2019.12.31
25,271
7.27

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 프라스틱 산업의 특성
 프라스틱은 가볍고 어떤 색상이든지 만들어 낼 수 있으며 가열의 정도에 따라 원하는 형태의 제품을 만들어 낼수 있는 장점으로 인해 가정용기류, 포장용 제품, 건설자재, 산업용기류, 물류제품, 의료기기, 가전제품, 자동차부품 뿐만 아니라 고밀도 제품에 이르기까지 전 산업분야에 큰 영향을 미치고 있으며 첨단산업으로 그 가치가 전환되어 가고 있습니다. 이처럼 쓰이는 용도가 다양 하므로 이와 관련된 업체들이 수십에서 수백까지 존재하고 영세 업체가 많아 객관적인 데이터를 집계하는데 어려움이 많습니다. 한편 프라스틱은 저렴한 가격과 기술 발달로 인한 강도와 내구성의 향상으로 목재제품, 금속제품, 유리제품 등을 대체하는 대체품으로 호응을 얻고 있으며 시장요구에 부응하는 새로운 제품을 꾸준히 창출하고 있습니다.

2. 프라스틱 산업의 성장성
 프라스틱 산업은 소규모 업체가 난립하고 있어 산업 전체의 매출액 증가율이나 시장규모를 나타내는 정확한 통계자료가 없고 다만 지속적인 신제품 개발과 목재ㆍ철강ㆍ유리등의 대체품 개발로 인하여 프라스틱 산업은 성장성이 높다고 봅니다.

3. 경기변동의 특성
 프라스틱산업은 가치에 비해 부피가 크고 값이 저렴하기 때문에 물류비용이 높은 해외수출 보다는 국내 경기변동에 더 큰 상관계수가 있고 내수경기가 활성화되면 본 업계도 활성화 되고 내수경기가 침체되면 본 업계도 침체가 되는 경향이 있습니다. 물류에 관련된 프라스틱산업은 물동량과 재고량에 깊은 연관성이 있어 경기 후행적인 성격이 특히 강합니다. 근래에는 프라스틱이 기존의 목재 합판 등과 같은 건설자재를 대체하고 있어서 건설경기가 살아나면 프라스틱 산업도 성장하는 성격이 있습니다. 또한 유가인상이 바로 원료가 인상에 영향을 주는 것이 아니라 몇개월 지나서 원료가 인상에 영향을 주게 되고 원료가 인상도 제품단가 인상에 바로 영향을 주는 것이 아니라 몇개월 지나서 제품단가에 영향을 주는 특성이 있어 유가 인상에 따른 가격변동도 후행적인 성격이 강합니다.

4. 경쟁요소
 경쟁의 특성은 90년대 이후 원료가 국내에서 자체 조달되기 때문에 원료조달이 용이해졌고 기계설비도 국산화가 되어 진입장벽이 매우 낮아져 많은 군소메이커들이 난립하고 있어 거의 완전경쟁의 특성을 보이고 있습니다. 경쟁요인은 가격과 품질에따라 좌우되고 광고는 타 업계에 비하면 효과가 적기 때문에 거의 없는 편입니다.

5. 자원조달의 특성
 원재료 조달은 거의 국내 유화업계에서 조달하고 있으나 국제원유가 및 환율에 따라 원료가격이 변동되고 또한 원료 공급업체인 유화업계의 생산량 및 판매, 수출 및 내수판매 정책에 의해서도 영향을 받습니다. 노동력 수급은 별 문제가 없으나 영세업체는 다소 애로사항을 느끼고 있는 실정입니다.

6. 관계법령 또는 정부의 규제등
 관계법령 또는 정부의 특별한 규제는 없으나, 2003년 부터 포장용플라스틱도 폐기물부담금제도 시행으로 회사에 큰 부담을 주고 있습니다.

7. 기 타
 지속적인 신제품 개발과 목재ㆍ철강ㆍ유리등의 대체품 개발로 인하여 프라스틱 제품 수요는 꾸준할 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(
가) 영업개황

연결기준 2019년 년간 매출 454,727백만원으로 전년 대비 39,837백만원 증가하였으며, 영업이익도 5,754백만원 증가한 20,673백만원을 시현하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배적 단일사업 부문별에 해당되어 기재 생략

(2) 시장점유율

동업종은 프라스틱 용도에 따라 수십개에서 수백개 이르는 중소 규모의 업체가 난립하고 있고 또한 수입제품들의 종류도 다양하며, 따라서 동업종에서 시장경쟁을 하고있는 제품은 매우 다양할 뿐만아니라 회사별로 각각 다르고 시장별로 소비자의 형태가 각기 다르므로 제품별, 회사별로 시장점유율을 정확하게 파악하고 집계하기에는 무리가 있습니다. 다만, 국내시장점유율을 물류에 관련된 제품 매출액으로 추정하면당사는 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

개인 소비자에서부터 산업체에 이르기까지 프라스틱 사출제품의 실수요자는 그 형태가 다양하고 또한 광범위하기 때문에 제품의 종류에 따라 시장의 특성은 다양합니다. 다만 당사 주요제품의 시장특성은 수요처가 대부분 제품을 보관하고 이동시키는데 사용되는 물류에 관련된 산업체 및 관공서 등이므로 물동량과 재고량 등 국내경기와 밀접한 상관관계가 있으며 사업의 위험은 적으나 범용플라스틱이기 때문에 물류비용이 많이 들어 수출보다는 내수위주로 판매를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
 연 결 재 무 상 태 표

제 56(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2018년 12월 31일 현재

엔피씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56(당) 기
제55(전) 기

자 산

I. 유동자산

166,399,797,915

173,386,989,366

1. 현금및현금성자산
47,835,336,862

39,638,638,713

2. 단기금융상품
-

5,000,000,000

3. 유동성상각후원가측정유가증권
11,690,000

4,250,000

4. 매출채권
75,287,002,113

80,112,075,213

5. 기타채권
3,135,303,728

28,417,151

6. 재고자산
36,843,338,964

41,861,728,916

7. 파생금융자산
-

185,589,597

8. 기타유동자산
3,287,126,248

6,556,289,776

II. 비유동자산

235,076,044,199

219,453,434,411

1. 장기금융상품
21,253,382

281,136,382

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
20,948,244,922

7,388,643,212

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
17,444,564,080

11,673,330,910

4. 상각후원가측정유가증권
36,860,000

38,595,000

5. 장기성매출채권
540,810,616

1,247,973,872

6. 관계기업투자
9,104,155,991

9,538,039,071

7. 유형자산
179,636,052,863

182,589,998,040

8. 무형자산
3,399,917,134

4,661,360,429

9. 기타장기채권
2,423,997,163

1,840,677,738

10. 기타비유동자산
1,414,197,232

102,070,000

11. 이연법인세자산
105,990,816

91,609,757

자 산 총 계

401,475,842,114

392,840,423,777

부 채

I. 유동부채

99,230,955,347

122,451,650,481

1. 매입채무
25,786,981,825

35,705,786,646

2. 기타채무
11,535,131,529

8,348,545,883

3. 단기차입금
51,561,721,128

70,595,687,011

4. 유동성장기부채
1,340,200,000

1,160,840,000

5. 당기법인세부채
3,235,131,508

1,598,427,842

6. 파생금융부채
148,554,228

-

7. 기타유동부채
5,623,235,129

5,042,363,099

II. 비유동부채

17,170,786,973

9,378,754,041

1. 장기차입금
14,432,800,000

8,237,160,000

2. 기타장기채무
490,099,437

3. 순확정급여부채
209,939,950

188,968,292

4. 이연법인세부채
2,037,947,586

952,625,749

부 채 총 계

116,401,742,320

131,830,404,522

자 본

I. 지배기업지분

284,151,142,912

261,009,889,034

1. 자본금
21,000,000,000

21,000,000,000

2. 자본잉여금
20,120,353,328

20,120,353,328

3. 기타자본구성요소
(24,758,808)

(24,758,808)

4. 기타포괄손익누계액
7,268,015,038

(1,646,869,488)

5. 이익잉여금
235,787,533,354

221,561,164,002

II. 비지배지분

922,956,882

130,221

자 본 총 계

285,074,099,794

261,010,019,255

부 채 와 자 본 총 계

401,475,842,114

392,840,423,777

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔피씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56(당) 기
제55(전) 기

I. 매출액

454,726,622,441

414,890,304,339

II. 매출원가

(389,970,349,074)

(359,091,588,234)

III. 매출총이익

64,756,273,367

55,798,716,105

IV. 판매비와관리비

(44,083,291,153)

(40,879,981,684)

V. 영업이익

20,672,982,214

14,918,734,421

VI. 기타수익

6,798,226,475

1,196,542,829

VII. 기타비용

(7,074,621,863)

(2,120,343,085)

VIII. 금융수익

1,219,305,867

2,059,235,326

IX. 금융원가

(2,172,728,564)

(1,873,159,951)

X. 관계기업에 대한 손익

218,128,583

1,375,486,871

XI. 법인세비용차감전순이익

19,661,292,712

15,556,496,411

XII. 법인세비용

(4,419,147,635)

(3,707,757,802)

XIII. 당기순이익

15,242,145,077

11,848,738,609

1. 지배기업지분
15,269,562,967

11,848,740,046

2. 비지배지분
(27,417,890)

(1,437)

XIV. 기타포괄손익

11,881,207,893

2,404,274,007

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익
5,530,080,711

231,156,707

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 처분손익
2,973,089,732

1,193,525,693

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(6,771,247)

40,981,185

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 지분법자본변동
(10,161,867)

314,486,027

2. 해외사업환산손익
3,394,970,564

624,124,395

XV. 총포괄이익

27,123,352,970

14,253,012,616

1. 지배기업지분
27,150,765,978

14,253,014,698

2. 비지배지분
(27,413,008)

(2,082)

XVI. 지배기업지분에 대한 주당이익

보통주 기본및희석주당이익

364

282

우선주 기본및희석주당이익

366

287

연 결 자 본 변 동 표

제 56(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔피씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
(2,816,637,262)
212,277,773,573
132,303
250,556,863,134

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
11,848,740,046
(1,437)
11,848,738,609

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
231,156,707
-
-
231,156,707

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분손익
-
-
-
-
1,193,525,693
-
1,193,525,693

순확정급여부채의 재측정요소

40,981,185

40,981,185

지분법자본변동
-
-
-
314,486,027
-
-
314,486,027

해외사업환산손익
-
-
-
624,125,040
-
(645)
624,124,395

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(3,799,856,495)
-
(3,799,856,495)

2018.12.31(전기말)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
(1,646,869,488)
221,561,164,002
130,221
261,010,019,255

2019.1.1(당기초)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
(1,646,869,488)
221,561,164,002
130,221
261,010,019,255

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
15,269,562,967
(27,417,890)
15,242,145,077

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
5,530,080,711
-
-
5,530,080,711

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분손익
-
-
-
-
2,973,089,732
-
2,973,089,732

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,771,247)
-
(6,771,247)

지분법자본변동
-
-
-
(10,161,867)
-
-
(10,161,867)

해외사업환산손익
-
-
-
3,394,965,682
-
4,882
3,394,970,564

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(4,009,512,100)
-
(4,009,512,100)

연결실체내 자본거래
-
-
-
-
-
6,894
6,894

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
950,232,775
950,232,775

2019.12.31(당기말)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
7,268,015,038
235,787,533,354
922,956,882
285,074,099,794

연 결 현 금 흐 름 표

제 56(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔피씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56(당) 기
제55(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

54,872,015,472

38,770,703,359

1. 당기순이익
15,242,145,077

11,848,738,609

2. 비현금항목 조정(주석 29)
44,938,880,138

40,024,129,259

3. 운전자본 조정(주석 29)
(2,610,059,087)

(3,029,096,792)

4. 이자의 수취
816,946,810

536,318,814

5. 이자의 지급
(1,766,160,298)

(2,029,780,477)

6. 배당금의 수취
983,992,000

987,129,400

7. 법인세의 납부
(2,733,729,168)

(9,566,735,454)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,886,678,127)

(49,883,727,908)

1. 단기금융상품의 증가
-

(5,000,000,000)

2. 단기금융상품의 감소
5,000,000,000

-

3. 장기금융상품의 증가
259,883,000

(119,946,000)

4. 주주종업원단기채권의 증가
2,044,674

(2,051,150)

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,820,180,741)

(4,208,332,358)

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,252,968,379

2,148,750,500

7. 상각후원가측정유가증권의 취득
(9,955,000)

-

8. 상각후원가측정유가증권의 상환
4,250,000

26,598,607

9. 유형자산의 취득
(31,531,780,751)

(38,104,524,453)

10. 유형자산의 처분
3,278,188,341

1,580,000,416

11. 무형자산의 취득
(402,733,461)

(162,971,218)

12. 무형자산의 처분
1,663,956,857

52,500,000

13. 보증금의 증가
(1,087,776,425)

(166,945,595)

14. 보증금의 감소
504,457,000

509,767,000

15. 기타가입권의 감소
-

(16,471,650)

16. 종속기업의 취득(보유현금 차감후)
-

(6,420,102,007)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,767,589,239)

(2,093,379,948)

1. 단기차입금의 차입
126,211,341,441

103,734,190,492

2. 단기차입금의 상환
(145,117,830,000)

(98,192,795,222)

3. 유동성장기부채의 상환
(1,160,840,000)

(3,595,000,000)

4. 장기차입금의 차입
9,678,560,000

-

5. 파생금융자산의 감소
185,589,597

-

6. 파생금융부채의 감소
-

(242,109,823)

7. 배당금의 지급
(5,521,954,844)

(3,797,665,395)

8. 비지배지분의 증가
950,239,669

-

9. 리스부채의 상환
(992,695,102)

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(21,049,957)

(10)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

8,196,698,149

(13,206,404,507)

VI. 기초 현금및현금성자산

39,638,638,713

52,845,043,220

VII. 기말 현금및현금성자산

47,835,336,862

39,638,638,713

※ 연결재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표
 재 무 상 태 표

제56(당)기 2019년 12월 31일 현재

제55(전)기 2018년 12월 31일 현재

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56 기 (당)기
제 55 기 (전)기

자 산

I. 유동자산

111,245,317,653

125,893,490,532

1. 현금및현금성자산
28,740,949,857

29,465,591,811

2. 유동성상각후원가측정유가증권
11,690,000

4,250,000

3. 매출채권
58,801,905,018

67,650,597,205

4. 기타채권
126,234,551

306,954,362

5. 재고자산
22,944,571,371

26,544,928,023

6. 기타유동자산
619,966,856

1,735,579,534

7. 파생금융자산
-

185,589,597

II. 비유동자산

246,471,592,151

227,217,874,777

1. 장기금융상품
19,753,382

279,636,382

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,221,819,459

4,050,192,240

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
17,444,564,080

11,673,330,910

4. 상각후원가측정유가증권
25,165,000

30,570,000

5. 장기성매출채권
540,810,616

1,247,973,872

6. 종속기업및관계기업투자
92,795,992,161

75,519,281,007

7. 유형자산
128,633,387,397

130,312,322,223

8. 무형자산
1,356,195,026

2,589,081,113

9. 기타장기채권
1,433,905,030

1,515,487,030

자 산 총 계

357,716,909,804

353,111,365,309

부 채

I. 유동부채

70,344,109,757

92,928,400,962

1. 매입채무
20,565,066,370

24,775,375,663

2. 기타채무
9,824,969,719

9,401,892,999

3. 단기차입금
32,472,522,676

54,607,830,000

4. 유동성장기부채
499,200,000

-

5. 당기법인세부채
3,419,600,505

1,613,261,282

6. 파생금융부채
148,554,228

-

7. 기타유동부채
3,414,196,259

2,530,041,018

II. 비유동부채

15,094,305,491

4,454,072,207

1. 장기차입금
12,943,800,000

3,943,000,000

2. 기타장기채무
490,099,437

-

3. 순확정급여부채
159,071,301

137,839,010

4. 이연법인세부채
1,501,334,753

373,233,197

부 채 총 계

85,438,415,248

97,382,473,169

자 본

I. 자본금

21,000,000,000

21,000,000,000

II. 자본잉여금

20,243,632,724

20,243,632,724

III. 기타자본구성요소

(24,758,808)

(24,758,808)

IV. 기타포괄손익누계액

5,826,176,763

296,096,052

V. 이익잉여금

225,233,443,877

214,213,922,172

자 본 총 계

272,278,494,556

255,728,892,140

부 채 와 자 본 총 계

357,716,909,804

353,111,365,309

포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔피씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제56(당) 기
제55(전) 기

I. 매출액

347,437,489,805

346,721,351,418

II. 매출원가

296,729,446,085

299,367,779,594

III. 매출총이익

50,708,043,720

47,353,571,824

IV. 판매비와관리비

34,583,263,901

33,914,014,365

V. 영업이익

16,124,779,819

13,439,557,459

VI. 기타수익

769,526,775

298,849,181

VII. 기타비용

1,055,965,998

1,587,355,259

VIII. 금융수익

1,884,050,622

2,878,251,960

IX. 금융비용

1,526,696,923

1,321,887,171

X. 종속ㆍ관계기업에대한
손실

402

-

XI. 법인세비용차감전순이익

16,195,693,893

13,707,416,170

XII. 법인세비용

4,132,978,573

3,386,923,318

XIII. 당기순이익

12,062,715,320

10,320,492,852

XIV. 기타포괄손익

8,496,399,196

1,465,663,585

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
5,530,080,711

231,156,707

2. 기타포괄손익-공정가치측정
금융자산처분손익
2,973,089,732

1,193,525,693

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(6,771,247)

40,981,185

XV. 총포괄이익

20,559,114,516

11,786,156,437

XVI. 주당이익

보통주 기본및희석주당이익

287

246

우선주 기본및희석주당이익

292

251

자 본 변 동 표

제 56(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔피씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018년 1월 1일 (전기초)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
64,939,345
206,458,778,937
247,742,592,198

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

10,320,492,852
10,320,492,852

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
231,156,707
-
231,156,707

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산처분손익
-
-
-
-
1,193,525,693
1,193,525,693

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
40,981,185
40,981,185

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(3,799,856,495)
(3,799,856,495)

2018년 12월 31일 (전기말)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
296,096,052
214,213,922,172
255,728,892,140

2019년 1월 1일 (당기초)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
296,096,052
214,213,922,172
255,728,892,140

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,062,715,320
12,062,715,320

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
5,530,080,711
-
5,530,080,711

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산처분손익
-
-
-
-
2,973,089,732
2,973,089,732

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,771,247)
(6,771,247)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(4,009,512,100)
(4,009,512,100)

2019년 12월 31일 (당기말)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
5,530,080,711
225,233,443,877
272,278,494,556

현 금 흐 름 표

제 56(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
제56(당) 기
제55(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

50,851,579,491

42,928,387,861

1. 당기순이익
12,062,715,320

10,320,492,852

2. 비현금항목 조정(주석29)
37,842,518,745

35,926,873,463

3. 운전자본 조정(주석29)
3,875,969,172

5,752,189,262

4. 이자의 수취
374,195,374

484,494,062

5. 이자의 지급
(1,441,032,936)

(1,610,538,067)

6. 배당금의 수취
1,183,992,000

1,287,129,400

7. 법인세의 납부
(3,046,778,184)

(9,232,253,111)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,377,710,344)

(53,867,197,554)

1. 장기금융상품의 증가
(119,946,000)

(119,946,000)

2. 장기금융상품의 감소
379,829,000

-

3. 주주종업원단기채권의 증가
-

(50,500)

4. 주주종업원단기채권의 감소
50,500

-

5. 단기대여금의 증가
(492,473,450)

(218,035,950)

6. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
4,583,817,502

2,148,750,500

7. 유동성상각후원가측정유가증권의 취득
(6,285,000)

-

8. 유동성상각후원가측정유가증권의 처분
4,250,000

17,800,000

9. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(432,206,250)

(939,540,000)

10. 종속기업및관계기업투자의 취득
(15,570,625,000)

(28,648,820,622)

11. 종속기업및관계기업투자의 처분
6,894

-

12. 유형자산의 취득
(24,983,908,298)

(27,770,040,038)

13. 유형자산의 처분
881,802,707

1,262,689,883

14. 무형자산의 취득
(378,142,933)

(158,833,397)

15. 무형자산의 처분
1,674,537,984

52,500,000

16. 보증금의 증가
(434,525,000)

(203,468,105)

17. 보증금의 감소
516107000

709,796,675

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,177,355,329)

(6,571,680,440)

1. 단기차입금의 차입
107,130,000,000

89,710,890,000

2. 단기차입금의 상환
(119,637,830,000)

(89,272,795,222)

3. 유동성장기부채의 상환
-

(2,970,000,000)

4. 장기차입금의 차입
9,500,000,000

5. 리스부채의 상환
(847,645,976)

-

6. 파생금융자산의 감소
185,589,597

(242,109,823)

7. 배당금의 지급
(4,007,468,950)

(3,797,665,395)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(21,155,772)

(10)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(724,641,954)

(17,510,490,143)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

29,465,591,811

46,976,081,954

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

28,740,949,857

29,465,591,811

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 56 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 55 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,285,210,931

11,816,640,436

1. 전기이월이익잉여금
256,177,126

261,640,706

2. 당기순이익
12,062,715,320

10,320,492,852

3. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분손익
2,973,089,732

1,193,525,693

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(6,771,247)

40,981,185

Ⅱ. 이익잉여금처분액

15,041,084,476

11,560,463,310

1.이익준비금
421,916,771

400,951,210

2.배당금
4,219,167,705

4,009,512,100

가.현금배당
 당기:보통주 100원(20%)
 우선주 105원(21%)
 전기:보통주 95원(19%)
 우선주 100원(20%)
4,219,167,705

4,009,512,100

3.별도적립금
10,400,000,000

7,150,000,000

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

244,126,455

256,177,126

상기 이익잉여금처분의 당기처분
예정일
은
2020년 3월 26일이
며,
전
기의 처분확정일은 2019년 3월 27일입니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 본 회사는 아래의 사업경영을 목적으로 한다.

15. 합성수지제품 및 물류기기 임대업

제 2 조 (목적) 본 회사는 아래의 사업경영을 목적으로 한다.

15. 물류기기 임대업

임대사업 다각화를 위한 사업목적 변경

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최 병 민

1960-08-08

사내이사

없음

이사회

나 창 엽

1964-12-23

사내이사

없음

이사회

최 석 기

1964-11-06

사내이사

없음

이사회

허 상 철

1958-08-24

사외이사

없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 병 민

現 엔피씨㈜ 대표이사

2009 ~ 2014

2015 ~ 2017

2018 ~ 2018

2019 ~ 현재

엔피씨㈜ 기술연구소 소장

엔피씨㈜ 생산중역

엔피텍㈜ 대표이사

엔피씨㈜ 대표이사

없음

나 창 엽

現 엔피씨㈜ NRS관리부문중역

2015 ~ 2017

2018 ~ 2019

2020 ~ 현재

티피씨㈜ 대표이사

엔피씨㈜ 영업중역

엔피씨㈜ NRS관리부문중역

없음

최 석 기

現 엔피씨㈜ 영업중역

2015 ~ 2017

2018 ~ 2019

2020 ~ 현재

엔피씨㈜ 마케팅1부장

엔피씨㈜ NRS MS사업 중역

엔피씨㈜ 영업중역

없음

허 상 철

現 엔피씨㈜ 사외이사

1986 ~ 2008

2008 ~ 2013

2014 ~ 2017

2018 ~ 현재

현대자동차/기아자동차 (생산관리/업무감사실)

현대글로비스 KD 운영실

현대글로비스 KD 운영실장

엔피씨㈜ 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 병 민

해당없음

해당없음

해당없음

나 창 엽

해당없음

해당없음

해당없음

최 석 기

해당없음

해당없음

해당없음

허 상 철

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 허상철 ]
1.전문성

본 후보자는 현대글로비스 KD운영실장으로 재직한 경험으로 물류산업의 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 목표 실현에 기여하고자 합니다.
2.독립성

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 위치에 있음을 정확하게 이해하고 주주와 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3.책임과 의무의 준수

본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 최 병 민 ]
 후보자는 당사의 기술연구소 소장, 생산 중역을 거쳐 전기에 대표이사로 선임되어 악화된 경영환경에서도 매출액 및 영업이익을 성장시키는데 탁월한 경영 능력을 보였으며, 뛰어난 리더십으로 당사 임직원들로부터 두터운 신뢰를 받고 있습니다.

[ 나 창 엽 ]
 후보자는 당사 영업부문 중역의 경험으로 전년도 영업실적 개선에 크게 영향력을 보였으며, 당기에는 향 후 성장이 예상되는 컨테이너 렌탈사업부문 중역으로 당사 목표달성에 주요한 역할을 할 것으로 보입니다.

[ 최 석 기 ]
 후보자는 전기 탁월한 관리 능력으로 컨테이너 렌탈사업 부문의 중역으로 선임되어 렌탈부문 전국 유통망의 시스템을 구축하고, 사업부문 성장에 탁월한 능력을 선보였으며, 당기에는 영업중역으로써 전체적인 영업실적 개선에 주요한 역할을 할 것으로 보입니다.

[ 허 상 철 ]
 후보자는 현대글로비스에서 KD운영실장으로 근무한 경험을 바탕으로 물류산업의 전문성이 뛰어나고, 그 전문성을 통해 산업통산부 장관상(신기술포장부문)을 수상하는 등 전문성, 독립성, 윤리의식을 고려하여 이사회에서 주요 의사결정을 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

첨부_확인서_사내이사 최병민_200309.jpg
첨부_확인서_사내이사 최병민_200309

첨부_확인서_사내이사 나창엽_200309.jpg
첨부_확인서_사내이사 나창엽_200309

첨부_확인서_사내이사 최석기_200309.jpg
첨부_확인서_사내이사 최석기_200309

첨부_확인서_사외이사 허상철_200309.jpg
첨부_확인서_사외이사 허상철_200309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
498 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 전기 이사(사외이사)의 수 및 실제 지급된 보수총액은 전기 주주총회에서 선임된 이사(사외이사)의 수와 그 이사(사외이사)의 실제 지급된 보수총액 입니다.

※ 기타 참고사항

없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
27 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 전기 감사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 전기 주주총회에서 선임된 감사의 수와 그 감사의 실제 지급된 보수총액 입니다.

※ 기타 참고사항

없음.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 개최 사유
 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결결산의 확정 및 회계감사 소요시간, 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2020년 03월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 예방을 위해 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.