옵트론텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 옵트론텍

참고서류
3.4
주식회사 옵트론텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 9 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 옵트론텍
주 소: 경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15
전화번호: 055-250-2700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)옵트론텍
보통주식
857,239주
3.8%
본인
자기주식으로
의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

임지윤
대표이사/최대주주
보통주식
4,243,620
18.8%
대표이사/최대주주
-

임윤섭
최대주주의 친인척
보통주식
208,019
0.9%
-
-

홍사관
대표이사
보통주식
38,000
0.2%
임원
-

계
-
4,489,639
19.9%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오창현
보통주식
19,407
직원
-

양승대
보통주식
11,331
직원
-

박선용
보통주식
2,186
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 14일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정입니다.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2020년 3월 24일 9시 
 (장소) - 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 607호

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) - 박선용
 (부서 및 직위) - 전략팀 부장
 (연락처) - 031-8038-4727

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 결상광학계를 구성하는 핵심부품인 광학필터와 광학렌즈를 주력으로 하고 
 있는 광학부품 전문기업이며, 광학필터는 주로 스마트폰용 카메라 모듈에 채택되고 있고, 광학렌즈는 CCTV, 차량용 블랙박스에 사용되며 최근에는 자율주행차량용 
 카메라, 전장용 Logo Lamp 등 제품군을 다각화하고 있습니다.

 2019년 연결기준 매출액은 2,389억원으로 전년대비 약 66% 증가하였고 
 영업이익은 225억원으로 전년대비 약 67%가 증가하였습니다.

 사업군별로 살펴보면 광학필터 매출액은 전년대비 약 57% 증가한 1,892억원을 
 달성하였습니다. 이는 스마트폰의 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, 
 Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 
 확대 적용에 따라 카메라 모듈의 부피가 커지는 추세로서 모듈의 슬림화에 따른 
 부품의 슬림화에 따른 상황입니다.

 이러한 산업의 특성 속에 카메라 모듈 슬림화에 있어 최적의 솔루션인 필름필터의 
 시장지배력 및 공급력은 계속적으로 증가할 것입니다.

 또한 주력제품인 필름필터를 포함한 다양한 포트폴리오를 통해 시장을 확대해 
 나가고 있으며, 특히 안면 인식 및 3D Depth 등 새로운 카메라의 기능에 대한 
 요구가 증가함에 따라 기존 카메라모듈과 더불어 3D인식모듈에 적용되는 
 Band Pass Filter의 개발에도 집중하고 있기 때문에 높은 기술력을 바탕으로 향후 
 인식용 필터 시장으로도 매출 증가가 기대되고 있습니다.

 광학렌즈 매출액은 전년대비 19% 증가한 248억원을 달성하였습니다. 보안용 
 CCTV의 매출증가와 더불어 고해상도 자율주행 카메라렌즈, Logo Lamp 등 다양한 제품 포트폴리오를 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다.
 최근들어 첨단운전자보조시스템인 ADAS 기능을 탑재한 차량이 증가하면서 자체 
 개발중인 FIR 카메라 (야간, 원거리 피사체인식)를 통해 보다 안전한 자율주행 
 솔루션을 제공할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서
 (포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자 산

I. 유동자산
96,913,507,988
68,643,945,989

현금및현금성자산
6,669,263,452
1,477,860,655

매출채권및기타채권
39,235,172,326
31,746,042,212

재고자산
47,171,457,948
32,489,277,345

계약자산
832,475,511
62,688,411

기타금융자산(유동)

1,000,000,000

기타유동자산
3,005,138,751
1,868,060,536

당기법인세자산

16,830

II. 비유동자산
182,761,235,863
163,967,897,065

유형자산
109,867,128,767
94,202,678,986

무형자산
11,694,979,034
13,008,683,664

투자부동산
22,437,208,225
22,808,110,973

당기손익인식금융자산
19,053,079,983
11,853,834,684

관계회사주식
9,687,404,628
9,379,076,055

기타금융자산(비유동)
1,157,623,893
1,045,570,999

장기매출채권및기타채권
190,060,705

이연법인세자산(비유동)
8,673,750,628
11,669,941,704

자 산 총 계
279,674,743,851
232,611,843,054

부 채

I. 유동부채
115,882,375,106
110,822,686,325

매입채무및기타채무
35,172,028,277
28,684,965,440

단기차입금
65,304,000,688
69,869,072,786

유동성장기부채
10,765,003,687
9,883,490,822

기타유동금융부채
728,198,946
511,378,254

기타유동부채
791,896,404
494,607,306

계약부채
953,328,449
358,525,634

당기법인세부채
2,167,918,655
1,020,646,083

II. 비유동부채
66,463,808,063
30,214,647,862

장기매입채무및기타채무
495,099,476
536,234,145

장기차입금
53,062,177,498
25,831,436,278

전환사채
4,312,864,961

파생금융부채(비유동)
3,775,490,000

기타비유동금융부채
1,304,936,461
100,099,110

기타비유동부채
86,184,072
143,531,230

퇴직급여채무
3,424,022,480
3,603,347,099

충당부채
3,033,115

부 채 총 계

182,346,183,169
141,037,334,187

자 본

Ⅰ. 지배기업지분
106,771,908,553
97,201,906,092

자본금
11,280,313,500
11,280,313,500

자본잉여금
58,257,792,386
57,725,505,386

자본조정
(16,273,111,509)
(15,904,044,509)

기타포괄손익누계액
3,133,195,318
3,134,219,718

이익잉여금
50,373,718,858
40,965,911,997

II. 비지배지분
(9,443,347,871)
(5,627,397,225)

비지배지분
(9,443,347,871)
(5,627,397,225)

자 본 총 계
97,328,560,682
91,574,508,867

자 본 과 부 채 총 계
279,674,743,851
232,611,843,054

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

매출액
238,899,887,915
143,579,294,220

매출원가
185,857,631,071
102,462,160,901

매출총이익
53,042,256,844
41,117,133,319

판매비와관리비
30,502,119,555
27,611,368,506

영업이익
22,540,137,289
13,505,764,813

기타수익
1,572,559,426
1,563,205,648

기타손실
2,361,817,509
2,870,455,202

금융수익
7,897,985,949
4,638,116,321

금융원가
17,285,113,753
15,898,633,875

지분법이익
1,673,794
1,989,012

지분법손실
177,847,088
135,443,034

법인세비용차감전순이익
12,187,578,108
804,629,705

법인세비용
6,479,442,712
2,082,514,650

당기순이익(손실)
5,708,135,396
2,887,144,355

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
9,535,335,802
3,526,180,021

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,827,200,406)
(639,035,666)

기타포괄손익
652,397,063

(68,929,865)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(1,024,400)
1,925,534,549

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(58,922,152)
(36,788,896)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포관솔익)

1,949,986,480

지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
57,897,752
12,336,965

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
523,572,699
(44,477,934)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
523,572,699
(44,477,934)

총포괄손익
6,230,683,695
4,768,200,970

기본주당이익
439
160

희석주당이익
437
-

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자산

I. 유동자산
93,885,125,301
86,344,409,147

현금및현금성자산
60,088,036
513,261,310

매출채권및기타채권
83,458,621,806
76,953,830,975

기타유동금융자산
-
1,000,000,000

기타유동자산
1,974,600,887
232,522,706

재고자산
7,969,686,745
7,244,369,124

유동계약자산
422,127,827
400,425,032

II. 비유동자산
161,684,781,980
157,552,884,581

유형자산
62,559,280,032
57,977,469,785

영업권 이외의 무형자산
11,694,979,034
13,008,683,664

투자부동산
22,437,208,225
22,808,110,973

장기매출채권 및 기타비유동채권
190,060,705
3,354,300,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
13,033,573,266
4,990,130,934

종속기업투자자산
32,297,130,455
34,210,930,455

관계기업투자자산
9,933,020,368
9,950,897,509

기타비유동금융자산
1,156,798,893
1,045,329,999

이연법인세자산
8,382,731,002
10,207,031,262

자산총계
255,569,907,281
243,897,293,728

부채

I. 유동부채
77,158,888,868
102,114,361,622

매입채무 및 기타유동채무
20,775,666,488
32,672,347,136

단기차입금
41,403,700,000
57,948,650,000

유동성장기차입금
10,765,003,687
8,833,333,322

기타유동금융부채
609,752,296
523,153,042

기타유동부채
780,392,067
331,975,767

당기법인세부채
2,167,918,655
1,007,630,938

유동계약부채
656,455,675
797,271,417

II. 비유동부채
48,799,340,973
20,587,944,399

장기매입채무 및 기타비유동채무
495,099,476
536,234,145

장기차입금
35,184,996,343
16,050,000,028

전환사채
4,312,864,961
-

비유동파생상품부채
3,775,490,000
-

기타비유동금융부채
1,517,650,526
254,831,897

기타비유동부채
86,184,072
143,531,230

비유동충당부채
3,033,115
-

퇴직급여부채
3,424,022,480
3,603,347,099

부채총계
125,958,229,841
122,702,306,021

Ⅰ. 자본

자본금
11,280,313,500
11,280,313,500

자본잉여금
58,108,693,803
57,576,406,803

자본조정
(16,273,111,509)
(15,844,044,509)

기타포괄손익누계액
2,949,473,711
2,949,473,711

이익잉여금(결손금)
73,546,307,935
65,232,838,202

자본총계
129,611,677,440
121,194,987,707

자본및부채총계
255,569,907,281
243,897,293,728

- 포괄손익계산서

<
포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

I. 매출액
163,866,343,774
128,773,136,270

Ⅱ. 매출원가
119,105,416,149
93,476,941,134

Ⅲ. 매출총이익
44,760,927,625
35,296,195,136

판매비와관리비
21,962,734,885
21,665,829,616

Ⅳ. 영업이익(손실)
22,798,192,740
13,630,365,520

기타수익
1,110,853,269
1,987,610,527

기타비용
6,886,432,768
1,855,458,116

금융수익
5,553,269,069
3,547,082,674

금융비용
8,901,801,882
8,390,783,909

Ⅴ. 법인세비용차감전이익(손실)
13,674,080,428
8,918,816,696

법인세비용
5,233,081,754
(792,024,159)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
8,440,998,674
9,710,840,855

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
523,572,699
(44,477,934)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
389
442

희석주당이익(손실)
-
430

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

처분 예정(확정)일
2020년 03월 24일

2019년 03월 26일

I. 미처분이익잉여금
72,497,553,919
64,772,767,049

1. 전기이월미처분잉여금
64,056,555,245
55,540,776,419

2. 회계정책변경효과
0
(478,850,225)

3. 당기순이익
8,440,998,674
9,710,840,855

Ⅱ. 법정적립금이입액
(65,110,164)
(65,110,164)

1. 이익준비금
(65,110,164)
(65,110,164)

Ⅲ. 이익잉여금처분액
(651,101,640)
(651,101,640)

1. 배당금
(651,101,640)
(651,101,640)

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

71,781,342,115
64,056,555,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임지윤
1979.03.21
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임지윤
(주)옵트론텍
대표이사 사장
2006.02
고려대학교 졸업
없음

2018.11.01~현재
(주)옵트론텍 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도
- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
- 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,839백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항