eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
다산네트웍스 — 타인에대한담보제공결정 (20200309)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/타인에대한담보제공결정/(2020.03.09)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자

(주)디티에스

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

한국산업은행 군산지점

3. 채무(차입)금액(원)

15,405,000,000

4. 담보제공 내역

담보설정금액(원)

10,900,000,000

자기자본(원)

167,537,498,113

자기자본대비(%)

6.5

대기업해당여부

해당

담보제공재산

경기도 성남시 분당구 소재 건물담보(다산타워)

담보제공기간

시작일

2020-03-09

종료일

2026-08-30

5. 담보제공 총 잔액(원)

27,212,605,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 계열회사인 (주)디티에스는 미국, 바레인 등에서 열교환기 공급 건을 수주해 프로젝트 진행 중이며, 이의 원활한 수행을 위해 한국산업은행 군산지점으로 부터 외화지급보증서(사업이행보증)를 발급 받을 예정입니다.

당사는 동 건에 대하여 채무보증 및 담보제공할 예정입니다.

2. 본 담보제공 건의 채권자와의 약정기간은 본 채무 상환시까지입니다

3. 상기 3번 채무(차입) 금액은 (주)디티에스의 외화지급보증 한도 총액을 기재하였으며, 상기 및 하기 재무 수치는 본 공시일 전일 기준 환율(2020.3.6 매매기준율 1,185.00원/USD)을 적용하였습니다.

4. 상기 4번 자기자본은 2018년 말 연결재무제표 기준입니다.

5. 상기 5번 담보제공 총 잔액 및 하기 채무자별 채무보증 잔액은 일별로 잔액이 상이하여 전체 한도 기준으로 기재하였습니다.(금번 공시 금액 포함)

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자

관계

담보설정잔액(원)

담보제공기간

담보제공재산

비고

(주)디티에스

계열회사

10,900,000,000

2020-03-09

2026-08-30

건물담보

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 소재 다산타워

(주)디티에스

계열회사

4,030,000,000

2019-09-06

2024-05-20

예금 담보

-

(주)디티에스

계열회사

12,282,605,000

2017-12-27

2020-12-27

주식 담보

(주)다산네트웍스 소유의 (주)디티에스 보통주 2,456,521주 근질권설정계약

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

(주)디티에스

대한민국

전라북도 군산시 자유무역2길

312-81-43522

직업(사업내용)

특수 열과환기 설계 및 제조, 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)솔루에타

2,955,401

54.61

대표이사

손경철

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

3월

자산총계

50,859

자본금

27,060

부채총계

35,258

매출액

52,813

자본총계

156,001

당기순손익

-3,731

외부감사인

삼덕회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

(주)다산인베스트

계열회사

기타

손경철

대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

대여금 20억원(잔액)

전년도

대여금 20억원(잔액)

전전년도

-
서울평가정보 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전9시

2. 장소

서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안: 제28기(2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 예정배당금 69원)

제2호의안:사외이사 황일성 선임의 건

제3호의안:감사 임동훈 선임의 건

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.

- 현재 재임중인 김석호 사외이사가 주주총회 당일 일신상의 사유로 사임 예정이므로 정관 제36조 2항에 따라 사외이사 후보자 황일성의 임기는 김석호 사외이사의 잔여임기로 의안을 상정하였습니다.

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황일성

1964-03

1년

신규선임

(現)(주)에이에이치알코리아 공동대표이사

(前)에스코알티에스 경영지원실장

(주)에이에이치알코리아(공동대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임동훈

1958-11

3년

재선임

비상근

(現)SCI평가정보(주) 감사

(現)(주)삼성휴톤 부사장(CFO)

(前)대상그룹 이사 및 감사
다산네트웍스 — 타인에대한채무보증결정 (20200309)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/타인에대한채무보증결정/(2020.03.09)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

(주)디티에스

-회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

한국산업은행 군산지점

3. 채무(차입)금액(원)

15,405,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

18,486,000,000

자기자본(원)

167,537,498,113

자기자본대비(%)

11.0

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-09

종료일

2026-08-30

5. 채무보증 총 잔액(원)

108,650,204,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 계열회사인 (주)디티에스는 미국, 바레인 등에서 열교환기 공급 건을 수주해 프로젝트 진행 중이며, 이의 원활한 수행을 위해 한국산업은행 군산지점으로 부터 외화지급보증서(사업이행보증)를 발급 받을 예정입니다.

당사는 동 건에 대하여 채무보증 및 담보제공할 예정입니다.

2. 상기 3번 채무(차입) 금액은 (주)디티에스의 외화지급보증 한도 총액을 기재하였으며, 상기 및 하기 금액은 본 공시일 전일 기준 환율(2020.3.6 매매기준율 1,185.00원/USD)을 적용하였습니다.

3. 상기 4번 자기자본은 2018년 말 연결재무제표 기준입니다.

4. 상기 5번 채무보증 총 잔액 및 하기 채무자별 채무보증 잔액은 일별로 잔액이 상이하여 전체 한도 기준으로 기재하였습니다.(금번 공시 금액 포함)

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

(주)디티에스

계열회사

18,486,000,000

2020-03-09

2026-08-30

연대보증

($13,000,000)

(주)디티에스

계열회사

2,921,204,000

2019-03-01

2024-05-31

연대보증

(주)디티에스

계열회사

4,266,000,000

2019-09-05

2020-09-04

연대보증

($3,000,000)

(주)디티에스

계열회사

6,000,000,000

2018-09-18

2020-09-19

연대보증

(주)다산네트웍솔루션즈

계열회사

3,555,000,000

2019-07-30

2020-07-30

연대보증

($2,500,000)

(주)다산네트웍솔루션즈

계열회사

9,954,000,000

2019-05-13

2020-05-02

연대보증

($7,000,000)

(주)다산네트웍솔루션즈

계열회사

2,400,000,000

2019-05-13

2020-05-13

연대보증

(주)다산네트웍솔루션즈

계열회사

1,920,000,000

2015-05-19

2020-05-19

연대보증

(주)다산네트웍솔루션즈

계열회사

7,110,000,000

2013-09-30

2020-09-30

연대보증

($5,000,000)

(주)다산네트웍솔루션즈

계열회사

4,284,000,000

2012-12-14

2020-07-01

연대보증

(주)다산네트웍솔루션즈

계열회사

6,000,000,000

2019-08-09

2020-08-08

연대보증

(주)다산네트웍솔루션즈

계열회사

9,954,000,000

2019-08-08

2020-08-07

연대보증

($7,000,000)

(주)솔루에타

계열회사

2,400,000,000

2017-05-02

2020-05-02

연대보증

(주)솔루에타

계열회사

12,000,000,000

2018-05-16

2023-05-16

연대보증

(주)솔루에타

계열회사

2,400,000,000

2019-02-20

2022-02-15

연대보증

(주)에이블

계열회사

15,000,000,000

2020-01-02

2024-12-30

연대보증

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

(주)디티에스

대한민국

전라북도 군산시 자유무역2길

312-81-43522

직업(사업내용)

특수 열과환기 설계 및 제조, 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)솔루에타

2,955,401

54.61

대표이사

손경철

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

3월

자산총계

50,859

자본금

27,060

부채총계

35,258

매출액

52,813

자본총계

156,001

당기순손익

-3,731

외부감사인

삼덕회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

(주)다산인베스트

계열회사

기타

손경철

대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

대여금 20억원(잔액)

전년도

대여금 20억원(잔액)

전전년도

-
서울평가정보 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

69

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,386,574,070

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3.상기 배당금 총액은 2019년 12월 31일 현재 발행주식 35,500,000주 중 당사 보유 자사주 911,970주를 제외한 34,588,030주를 기준으로 산정하였습니다.

4.상기 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
아진엑스텍 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

10:00

2. 장소

대구광역시 달서구 성서공단로 11길 27(호림동)

(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 감사보고 및 영업보고

(2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제23기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임

- 상기 의안 중 제2호 의안 "현금배당 승인의 건"은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되었으므로 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전흥식

1960-02

3

재선임

- 신한은행 센터장

- (주)S-TECH 전무이사

- (주)S-TECH(이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장병태

1956-07

3

재선임

비상근

(현)대경창업투자(주) 부사장
강스템바이오텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) (20200309)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

1

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2016-09-08

발행방법

국내발행 (공모)

주당 전환가액(원)

9,575

만기일

2021-09-08

2. 사채 취득금액 (통화단위)

12,000,000,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

12,426,888,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2020-03-09

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

0

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1) 만기전 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사

2) 향후 처리방법: 취득 즉시 소각예정

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 취득금액은 이자포함 금액입니다.

※ 관련공시

2016-09-07 전환사채권발행결정(제1회차)

2016-09-08 증권 발행결과(자율공시)

2017-03-10 전환가액의조정(1회차)
아진엑스텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

655,165,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-24

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일로부터 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성되는 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식 수 6,945,915주 중에서 자기주식 394,261주를 제외한 6,551,654주에 대한 배당금 총액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 정기주주총회 결의일로부터 1개 월 이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 7항의 승인기관은 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하기로 하였습니다.

※ 관련공시

-
에이스테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 에이스테크

에이스테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에이스테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중일 발표를 참고하여 주주총회 일정을 추진하려 하였으나, 해외(중국/영국/베트남)종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 별도 및 연결감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/20(금), 3/25일(수), 3/26일(목), 3/27일(금), 3/30일(월)입니다.

2.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의
화일약품 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 화일약품

화일약품/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

139,400,637,556

123,405,459,324

-부채총계

19,970,002,830

22,160,211,203

-자본총계

119,430,634,726

101,245,248,121

-자본금

8,646,574,500

7,205,479,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

108,744,877,689

102,072,614,161

-영업이익

4,101,514,038

6,884,219,455

-법인세비용차감전계속사업이익

4,261,850,406

6,598,035,604

-당기순이익

3,194,153,006

5,076,526,020

2. 회계감사인명

신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

119,430,634,726

101,432,624,844

자본금

8,646,574,500

7,205,479,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

119,430,634,726

101,245,248,121

98,178,701,065

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
윌비스 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 윌비스

윌비스/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

281,045,531,513

304,848,694,739

- 부채총계

179,191,426,659

172,760,357,239

- 자본총계

101,854,104,854

132,088,337,500

- 비지배지분 제외 자본총계

103,869,467,421

134,183,942,762

- 자본금

66,856,659,000

62,646,140,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

155.4

214.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

269,623,315,685

277,696,610,066

- 영업이익

-19,744,323,412

3,413,679,689

- 법인세비용차감전계속사업이익

-37,016,177,840

-4,124,473,604

- 당기순이익

-36,493,420,169

-6,621,621,763

- 지배기업 소유주지분 순이익

-36,592,672,601

-6,667,750,158

4. 연결대상 종속회사 수

13

13

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

255,706,618,094

290,145,728,407

- 부채총계

117,931,752,910

120,930,615,655

- 자본총계

137,773,865,184

169,215,122,752

- 자본금

66,856,659,000

62,646,140,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

206.07

270.11

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

203,571,510,149

233,282,259,488

- 영업이익

5,797,415,316

8,626,946,471

- 법인세비용차감전계속사업이익

-35,900,751,372

2,292,290,454

- 당기순이익

-34,862,817,437

134,547,013

2. 회계감사인명

신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 이사회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다

- 2020년 2월 14일 '공시된 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인15%)이상 변경'의 정정

사항은 본 공시를 참조하십시요.

(정정사유 - 외감결과 재무변동사항 반영)

※ 관련공시

2020-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
상신브레이크 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

현금현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-12-19

3. 정정사유

주주총회 예정일자 등의 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

시가배당율

-

2.8

배당금지급 예정일자

-

2020-04-24

주주총회 예정일자

-

2020-03-25

기타 투자판단에 참고할 사항

- 제45기 정기 주주총회는

2020년 3월 중 개최 예정

이며 주주총회 소집을 위한

이사회 개최 결의 후 공시

하겠습니다.

- 상기 시가배당률은 추후

확정 시 재공지 하겠습니다.

- 배당금 총액은 자기주식을

제외한 금액 입니다.

(19/12/19일 현재 자기

주식수 2,111,140주)

- 상기 현금배당 결정의 건은

정기주주총회의 결의과정에

서 변경될 수 있습니다.

- 삭제

- 상기 시가배당율은 주주명부

폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 거래소시장

에서 형성된 최종가격의

평균가격에 대한 주식배당금

비율 입니다.

- 배당금 총액은 자기주식을

제외한 금액 입니다.

(19/12/31일 현재 자기

주식수 2,111,140주)

- 상기 현금배당 결정의 건은

정기주주총회의 결의과정에

서 변경될 수 있습니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,936,031,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2019-12-19

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제45기 정기 주주총회는 2020년 3월 중 개최 예정이며 주주총회 소집을 위한 이사회

개최 결의 후 공시 하겠습니다.

- 상기 시가배당률은 추후 확정 시 재공지 하겠습니다.

- 배당금 총액은 자기주식을 제외한 금액 입니다.

(19/12/19일 현재 자기 주식수 2,111,140주)

- 상기 현금배당 결정의 건은 정기주주총회의 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

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엔피씨 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 엔피씨

엔피씨/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

11 : 00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 해안로 289

4. 의안 주요내용

제 56기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제56기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 최석기 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 허상철 중임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최병민

1960-08

1

재선임

(前)엔피씨㈜ 기술연구소 소장

(前)엔피씨㈜ 생산중역

(前)엔피텍㈜ 대표이사

(現)엔피씨㈜ 대표이사

나창엽

1964-12

1

재선임

(前)티피씨㈜ 대표이사

(前)엔피씨㈜ 영업중역

(現)엔피씨㈜ NRS관리부문중역

최석기

1964-11

1

신규선임

(前)엔피씨㈜ 마케팅1부장

(前)엔피씨㈜ NRS MS사업 중역

(現)엔피씨㈜ 영업중역

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허상철

1958-08

1

재선임

(前)현대글로비스 KD 운영실

(前)현대글로비스 KD 운영실장

(現)엔피씨㈜ 사외이사

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

15. 합성수지제품 및 물류기기 임대업

15.물류기기 임대업

물류기기 임대업의 다각화
엔피씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 엔피씨

엔피씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

105

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.6

종류주식

4.5

5. 배당금총액(원)

4,219,167,705

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.

- 상기(7) 항목의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2에 의거, 주주총회일로 부터 1월 이내에 배당금을 지급할 예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

NPC우

우선주

105

4.5

547,167,705
팜젠사이언스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 팜젠사이언스

우리들제약/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

09 : 00

3. 장소

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당)

4. 의안 주요내용

< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1회 의안 : 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2회 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 류남현 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이승열 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 윤동화 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이인기 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 이광해 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류남현

1966-03

3

재선임

- 우리들제약(주) 대표이사

- 우리들제약(주) 부회장

이승열

1980-02

3

재선임

- 우리들제약 이사

- 우리들리조트제주 대표이사

윤동화

1960-12

3

신규선임

- 우리들제약 도매 영업부

- 우리들제약 도매사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인기

1962-11

3

신규선임

- 국세청(세무서장)

- 예일세무법인 대표세무사

-

이광해

1971-12

3

신규선임

- 서울서초구약사회 부회장

- 메디컬제일약국 대표약사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김서인

1981-06

3

신규선임

상근

- 법무법인 정률 변호사

- 법무법인 청담 변호사
부산주공 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 부산주공

부산주공/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

10 : 00

3. 장소

울산광역시 울주군 온산읍 회학1길 54

부산주공(주) 2층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사(감사위원회)보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제53기 재무제표(2019.1.1~2019.12.31)

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건.

(상근이사 2명, 사외이사 3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈

제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김종도

제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한길구

제2-4호 의안 : 사외이사 후보 조석진

제2-5호 의안 : 사외이사 후보 정찬현

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진

제3-3호 의안 : 감사위원회 위원후보 정찬현

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세훈

1962-10

1

재선임

- 국제종합기계(주) 부사장 역임

- 부산주공(주) 대표이사(現)

김종도

1963-04

1

신규선임

- 부산주공(주) 전무(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한길구

1964-03

1

신규선임

- (주)매직엘시디 대표이사 역임

- KISCO홀딩스(주)사외이사

조석진

1969-09

1

신규선임

- 명보기업(주) 대표이사

- 명보기업(주) 대표이사

정찬현

1946-03

1

신규선임

- (주)대유코아 대표이사 역임

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한길구

1964-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- (주)매직엘시디 대표이사역임

조석진

1969-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 명보기업(주) 대표이사

정찬현

1946-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- (주)대유코아 대표이사역임
드래곤플라이 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 서초구 서초중앙로 22길 80(서초동) (주)드래곤플라이 본사2층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 감사 후보자 함영섭 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

함영섭

1957-05

3

재선임

비상근

서울대학교

신한금융투자(주) 런던지사 이사

넥스트벤처투자(주) 경영고문

(주)드래곤플라이 감사
현대바이오 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 현대바이오

현대바이오/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전10시

2. 장소

경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제20기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 심의사항

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 : 조용호)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(제21기 이사 보수한도 : 6억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(제21기 감사 보수한도 : 8천만원)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조용호

1967-12

3

재선임

비상근

1999 : 인천지방검찰청 검사

2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사

2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사

2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사

2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사
경남제약 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 경남제약

경남제약/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-25

시간

09시

2. 장소

경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

경남제약㈜ 본사 회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

<부의안건>

□ 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)

제3-1호의 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건

제3-2호의 의안 : 사내이사 배건우 선임의 건

제3-3호의 의안 : 사내이사 오성원 선임의 건

제3-4호의 의안 : 사외이사 손태복 선임의 건

□ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

□ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김병진

1977-06

3년

재선임

現)(주)라이브플렉스 대표이사

現)(주)라이브파이낸셜 사내이사

現)경남제약(주) 사내이사

배건우

1961-09

3년

신규선임

휴온스(주) 전무이사

대한뉴팜㈜ 대표이사

오성원

1978-01

3년

신규선임

Massive Marketing Inc. 이사

現) 라이브핀테크㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손태복

1953-02

3년

신규선임

군인공무원 (34년)복무

(주)삼표산업 고문

(주)씨티엘 사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전자기기의 제조, 매매 및 소분업

의약품, 의약외품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
하이스틸 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 하이스틸

하이스틸/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

234,322,434,139

232,990,175,097

- 부채총계

106,660,480,248

104,600,997,630

- 자본총계

127,661,953,891

128,389,177,467

- 비지배지분 제외 자본총계

127,661,953,891

128,389,177,467

- 자본금

9,999,720,000

9,999,720,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,276.7

1,283.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

214,251,803,457

170,541,409,656

- 영업이익

1,108,836,724

-5,206,877,944

- 법인세비용차감전계속사업이익

349,516,684

-7,930,641,816

- 당기순이익

31,538,037

-7,160,985,320

- 지배기업 소유주지분 순이익

31,538,037

-7,160,985,320

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

231,111,842,277

233,197,326,781

- 부채총계

103,057,467,488

103,974,690,226

- 자본총계

128,054,374,789

129,222,636,555

- 자본금

9,999,720,000

9,999,720,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,280.6

1,292.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

213,437,441,617

171,894,281,114

- 영업이익

459,501,716

-4,416,640,796

- 법인세비용차감전계속사업이익

-251,974,078

-7,131,760,549

- 당기순이익

-540,127,843

-6,463,638,826

2. 회계감사인명

삼화회계법인(Samhwa Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 기준에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 동 공시로 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경]의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2020-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
에스엘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 안재혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스엘 주식회사

20200304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.09

보고서작성기준일 :
2020.03.09

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안재혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스엘주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005850

발행주식 총수
48,203,277

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안재혁
한자(영문)
安載赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620303

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 고산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스엘(주)
부 서
재무팀

직 위
책임
전화번호
053-85******

성 명
박일형
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******lworld.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.02.26
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2020.03.09
3,500
0.01
3,500
0.01

증 감
2,500
0.01
2,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,500
-
-
-
-
-
-
-
3,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,203,277
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.04
보통주
1,000
500
1,500
14,900
-

장내매수(+)
2020.03.05
보통주
1,500
1,500
3,000
14,967
-

장내매수(+)
2020.03.09
보통주
3,000
500
3,500
14,850
-

합 계
1,000
2,500
3,500
14,930
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
듀켐바이오 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 09:00

2. 장소

서울시 서대문구 경기대로 47(충정로2가 190-3) 진양빌딩 4층 (주)듀켐바이오 대회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1.영업보고

2.감사의 감사보고

3.내부회계관리제도 운용실태보고

나.부의안건

제1호 의안: 제 17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 재선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김종우 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김영배 재선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종우

1967-12

3년

재선임

- 연세대학교 경영학과 졸업(90.02)

- Indiana University MBA 졸업(96.05)

- 일진제약㈜ 대표이사 사장(03.09~09.11)

- 고려대학교 생명공학대학 겸임교수(06.04~11.03)

- ㈜듀켐바이오 대표이사 사장 (02.11~현재)

김영배

1937-04

3년

재선임

- 중앙대학교 약학과 졸업 (61.02)

- 삼진제약㈜ 대표이사 (70.12~01.12)

- 일진제약㈜ 대표이사 (84.12~09.11)

- ㈜듀켐바이오 대표이사 회장 (02.11~현재)
KG이니시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이지이니시스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 주주총회 일정은 관계회사의 지분법 평가 및 해당 관계 회사의 결산 일정을 반영하였으며 주주총회일을 기준으로 외부감사인과 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다.

가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 상기 사유로 인해 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

03.20(금), 03.25(수), 03.26(목), 03.27(금), 03.30(월)

(2) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

(3) 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
혜인 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 원중희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)혜인

20160216

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
원중희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 혜 인

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003010

발행주식 총수
12,712,747

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
원중희
한자(영문)
元重喜

생년월일 또는 사업자등록번호 등
491027

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부회장

선임일
2019년 06월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주) 혜인
부 서
인사기획팀

직 위
대리
전화번호
02)349******

성 명
이순원
팩스번호
02)349******

이메일 주소
******@haein.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 11월 12일
1,117,796
8.79
1,117,796
8.79

이번보고서
2020년 03월 09일
977,796
7.69
977,796
7.69

증 감
-140,000
-1.10
-140,000
-1.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

977,796
-
-
-
-
-
-
-
977,796
7.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,712,747
0
7.69
7.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2016년 02월 16일
보통주
1,117,796
-270,000
847,796
3,781
-

장내매수(+)
2016년 02월 22일
보통주
847,796
143,000
990,796
3,568
-

장내매수(+)
2016년 02월 23일
보통주
990,796
57,000
1,047,796
3,618
-

증여(-)
2020년 03월 09일
보통주
1,047,796
-70,000
977,796
-
수증자: 원종찬

합 계
-
-140,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
파커스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 파커스

파커스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)파커스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정(연결재무제표 회계감사 일정과 중국지사 연결 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회"주주총회 분산 프로그램"에 참여 하였으나, 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의
세경하이테크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년 02월 27일

3. 정정사유

정기주주총회 장소 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2.장소 변경

경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128

(주)세경하이테크 본사 회의실

경기도 수원시 팔달구 중부대로 150 라마다프라자수원호텔

본관2층 MAPLE&OAK ROOM

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

10:00

2. 장소

경기도 수원시 팔달구 중부대로 150

라마다프라자수원호텔 본관2층 MAPLE&OAK ROOM

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

제1호 의안 : 정관변경의 건

제2호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당예정액 : 250원/1주당)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 중임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 이동욱 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-제4-1호: 감사 박병준 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)

ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

ㅇ전자투표 행사기간 : 2020.03.17(화) ~ 2020.03.26(목) (17시까지)

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전성욱

1964-05

3

재선임

경북대학교 전자공학 졸업

(前) 삼성SDI

(現) ㈜세경하이테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동욱

1961-09

3

신규선임

경북대학교 물리학과 박사

(前)삼성코닝정밀소재

(前)휘닉스소재 연구소장

(前)한국전지학회 이사

(現)경일대학교 신재생에너지학부 교수

경일대학교 신재생에너지학부 교수

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박병준

1963-10

3

신규선임

상근

서울대학교 경제학과 졸업

(前)예일회계법인 이사

(前)교육과학기술부 산하 동북아역사재단 비상임감사

(現)안세회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-플라스틱 제품 제조업

-부동산 임대업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
SK디앤디 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200309)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.03.09)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-10

3. 정정사유

직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 연결실적내용

매출액

- 당해실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

2,361억원

ㆍ전기대비증감율

179.8%

ㆍ전년동기대비증감율

87.1%

ㆍ당기실적(19년4분기)

2,363억원

ㆍ전기대비증감율

180.0%

ㆍ전년동기대비증감율

87.3%

1. 연결실적내용

매출액

- 누계실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

4,541억원

ㆍ전년동기대비증감율

-19.3%

ㆍ당기실적(19년4분기)

4,543억원

ㆍ전년동기대비증감율

-19.3%

1. 연결실적내용

영업이익

- 당해실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

509억원

ㆍ전기대비증감율

123.5%

ㆍ전년동기대비증감율

257.9%

ㆍ당기실적(19년4분기)

530억원

ㆍ전기대비증감율

132.6%

ㆍ전년동기대비증감율

272.5%

1. 연결실적내용

영업이익

- 누계실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

798억원

ㆍ전년동기대비증감율

-6.2%

ㆍ당기실적(19년4분기)

819억원

ㆍ전년동기대비증감율

-3.8%

1. 연결실적내용

법인세비용차감전순이익

- 당해실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

553억원

ㆍ전기대비증감율

335.2%

ㆍ전년동기대비증감율

791.8%

ㆍ당기실적(19년4분기)

542억원

ㆍ전기대비증감율

326.4%

ㆍ전년동기대비증감율

773.8%

1. 연결실적내용

법인세비용차감전순이익

- 누계실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

605억원

ㆍ전년동기대비증감율

-12.5%

ㆍ당기실적(19년4분기)

593억원

ㆍ전년동기대비증감율

-14.2%

1. 연결실적내용

당기순이익

- 당해실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

391억원

ㆍ전기대비증감율

253.6%

ㆍ전년동기대비증감율

743.6%

ㆍ당기실적(19년4분기)

384억원

ㆍ전기대비증감율

247.1%

ㆍ전년동기대비증감율

728.1%

1. 연결실적내용

당기순이익

- 누계실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

457억원

ㆍ전년동기대비증감율

-12.9%

ㆍ당기실적(19년4분기)

449억원

ㆍ전년동기대비증감율

-14.2%

1. 연결실적내용

지배기업소유지분순이익

- 당해실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

391억원

ㆍ전기대비증감율

253.6%

ㆍ전년동기대비증감율

633.4%

ㆍ당기실적(19년4분기)

384억원

ㆍ전기대비증감율

247.1%

ㆍ전년동기대비증감율

619.9%

1. 연결실적내용

지배기업소유지분순이익

- 누계실적

ㆍ당기실적(19년4분기)

457억원

ㆍ전년동기대비증감율

-12.9%

ㆍ당기실적(19년4분기)

449억원

ㆍ전년동기대비증감율

-14.2%

2. 정보제공내역

정보제공(예정)일시

2020년 2월 10일 공정공시 이후

2020년 3월 9일 공정공시 이후

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 억원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

('19년4분기)

('19년3분기)

('18년4분기)

매출액

당해실적

2,363

844

180.0

1,262

87.3

누계실적

4,543

2,181

-

5,628

-19.3

영업이익

당해실적

530

228

132.6

142

272.5

누계실적

819

289

-

851

-3.8

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

542

127

326.4

62

773.8

누계실적

593

52

-

691

-14.2

당기순이익

당해실적

384

111

247.1

46

728.1

누계실적

449

65

-

524

-14.2

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

384

111

247.1

53

619.9

누계실적

449

65

-

524

-14.2

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

SK디앤디 IR/홍보 Part

정보제공대상자

국내외 투자자, 애널리스트 및 언론 등

정보제공(예정)일시

2020년 3월 9일 공정공시 이후

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

IR/홍보 Part(02-398-4762)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 K-IFRS에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
원텍 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 원텍

대신밸런스제8호스팩/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

11,317,253,799

-

-부채총계

698,469,587

-

-자본총계

10,618,784,212

-

-자본금

561,000,000

-

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-27,144,571

-

-법인세비용차감전계속사업이익

-36,403,777

-

-당기순이익

-31,350,383

-

2. 회계감사인명

서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2019년 9월 16일 설립되었으며, 2019년 12월 19일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

10,618,784,212

-

자본금

561,000,000

-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.34

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

36,403,777

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

10,618,784,212

-

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

27,144,571

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
KG이니시스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 09시

2. 장소

서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 재무제표 승인 보고

(※ 재무제표 이사회 승인 시)

- 영업보고

- 배당결의 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회

승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(유승용)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인규)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(오관후)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.19.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽재선

1959-01

2

재선임

- KG그룹 회장

- 前 KG 이니시스 대표이사

곽정현

1982-01

2

재선임

- KG동부제철 경영지원본부장 전무

- KG그룹 경영지원실장 전무

- Purdue University MBA

- 前 기아자동차

유승용

1968-01

2

재선임

- KG이니시스 대표이사

- 중앙대학교 경영전문대학원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인규

1967-01

2

신규선임

-법무법인 광장 전문위원

-공정거래위원회 과장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오관후

1981-06

3

재선임

상근

-법무법인 양헌 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-신용카드 조회기 및 통신기기업

-신용카드 및 할부금융, 임대

신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200309)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 09일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 03월 09일
2020년 03월 09일
2020년 03월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

19284
19,800,000,000
1
17,865,856,800
90.23
1
17,865,856,800
90.23

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 03월 09일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 02월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 03월 09일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제19284회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,800,000,000
9,900
1,804,632
17,865,856,800
17,865,856,800
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
19,800,000,000
9,900
1,804,632
17,865,856,800
17,865,856,800
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 893,290 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제19284회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 03월 09일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 09월 04일
액면금액 × 101.700%

2차
2021년 03월 04일
액면금액 × 103.400%

3차
2021년 09월 03일
액면금액 × 105.100%

4차
2022년 03월 03일
액면금액 × 106.800%

5차
2022년 09월 02일
액면금액 × 108.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액×110.200%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 110.200%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률

액면금액 × (만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2023년 03월 06일

2020년 03월 09일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
유진증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 유진증권

유진증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

70

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,778,740,150

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서

형성된 종가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급은 상법에 의거 제67기 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니

다.

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 변동시 재공시 하겠습니다.

※ 관련공시

-
콘텐트리중앙 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20200309)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.03.09)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-20

3. 정정사유

기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

6. 취득예정일자

2020-04-06

2020-03-09

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '6. 취득예정일자' 는 주금납입예정일이며 유상증자 진행상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자' 는 주금납입일입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

제이티비씨콘텐트허브(주)(JTBC ContentHub Co.,Ltd.)

국적

대한민국(Republic of Korea)

대표자

정경문, 장경진, 박준서

자본금(원)

30,365,101,500

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

60,730,203

주요사업

드라마 콘텐트 제작 및 유통

2. 취득내역

취득주식수(주)

10,000,000

취득금액(원)

79,030,000,000

자기자본(원)

420,933,661,701

자기자본대비(%)

18.77

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

36,771,156

지분비율(%)

60.55

4. 취득방법

현물출자

5. 취득목적

당사는 종속회사의 지배력을 강화하기 위해 제이티비씨콘텐트허브(주)의 지분을 현물출자 받고 이에 대해 신주를 발행함으로써 지배주주순이익 강화를 통한 이익 극대화를 위해 취득을 결정함

6. 취득예정일자

2020-03-09

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

821,203,465,264

취득가액/자산총액(%)

9.62

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 2020년 2월 20일 당사의 이사회가 의결한 유상증자의 건과 관련하여, 당사의 최대주주인 중앙홀딩스 유한회사와 당사의 계열회사인 중앙일보가 보유중인 제이티비씨콘텐트허브(주)의 보통주 10,000,000주의 현물출자를 통해 당사가 해당 현물출자 주식을 취득하는 내용에 관한 공시입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자' 는 주금납입일입니다.

- 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 (주)제이콘텐트리의 2018년말 연결재무제표 기준 수치 입니다.

- 상기 '10 이사회결의일(결정일)' 은 당사의 이사회 결의일 입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 제이티비씨콘텐트허브(주)의 별도 재무제표 내용이며, 당해연도는 2018년말 기준, 전년도는 2017년말 기준, 전전년도는 2016년도말 기준 입니다.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

81,508,810,839

45,583,251,856

35,925,558,983

27,145,825,000

161,694,866,848

5,852,769,486

적정

삼일회계법인

전년도

55,164,881,417

25,111,788,092

30,053,093,325

27,145,825,000

126,948,198,878

912,524,435

적정

삼일회계법인

전전년도

48,966,460,440

19,764,661,572

29,201,798,868

27,145,825,000

79,057,959,909

4,072,552,856

적정

안진회계법인
누보 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 누보

대신밸런스제7호스팩/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

11,422,871,623

-

-부채총계

1,076,553,206

-

-자본총계

10,346,318,417

-

-자본금

520,500,000

-

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-30,095,147

-

-법인세비용차감전계속사업이익

-48,805,143

-

-당기순이익

-41,328,427

-

2. 회계감사인명

서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2019년 7월 24일 설립되었으며, 2019년 10월 11일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

10,346,318,417

-

자본금

520,500,000

-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.47

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

48,805,143

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

10,346,318,417

-

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

30,095,147

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
노바텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) (20200309)
제출인: 노바텍

노바텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-10

3. 정정사유

외부감사인의 재무제표 감사에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

매출액

당해사업연도:26,448,350,615

증감금액:564,843,387

증감비율:2.18

당해사업연도:26,133,498,941

증감금액:249,991,713

증감비율:0.97

영업이익

당해사업연도:5,219,609,336

증감금액:-1,452,431,497

증감비율:-21.77

당해사업연도:5,524,953,115

증감금액:-1,147,087,718

증감비율:-17.19

법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도:6,051,500,916

증감금액:-1,222,975,424

증감비율:-16.81

당해사업연도:6,294,631,314

증감금액:-979,845,026

증감비율:-13.47

당기순이익

당해사업연도:5,561,201,736

증감금액:-1,306,065,329

증감비율:-19.02

당해사업연도:5,493,008,792

증감금액:-1,374,258,273

증감비율:-20.01

자산총계

당해사업연도:39,222,517,667

당해사업연도:39,961,028,971

부채총계

당해사업연도:5,787,237,045

당해사업연도:6,595,419,900

자본총계

당해사업연도:33,435,280,622

당해사업연도:33,365,609,071

정정전

5.이사회결의일(결정일) 2020-02-10

정정후

5.이사회결의일(결정일) 2020-03-09

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동(자율공시)

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

26,133,498,941

25,883,507,228

249,991,713

0.97

-영업이익

5,524,953,115

6,672,040,833

-1,147,087,718

-17.19

-법인세비용차감전계속사업이익

6,294,631,314

7,274,476,340

-979,845,026

-13.47

-당기순이익

5,493,008,792

6,867,267,065

-1,374,258,273

-20.01

-대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

-자산총계

39,961,028,971

33,247,538,460

-부채총계

6,595,419,900

2,109,967,233

-자본총계

33,365,609,071

31,137,571,227

-자본금

2,508,169,000

2,313,400,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 베트남법인 가동 전 고정비용 영향

2) 신규 제품 개발 비용 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결기준의 영업 실적입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
전진바이오팜 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

대구광역시 달서구 성서공단로11길62,대구융합R&D센터 2층 회의실2 (호산동,대구테크노파크 벤처공장)

3. 의안 주요내용

□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2019년1월1일~2019년12월31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 선임(재선임)의 건

(비상근 감사 후보 : 전용탁)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

전용탁

1983-02

3

재선임

비상근

03.03~10.02 서울 한양대학교 법학과 졸업

10.03~13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업

14.06~16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사

14.06~현재 대구지방법원 서부지원 국선변호인

16.11~현재 법률사무소 그날 대표변호사

17.03~현재 전진바이오팜㈜감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.브랜드,상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스 사업

2.시장조사,경영자문, 및 컨설팅업

3.교육서비스업(온라인/오프라인)

4.연구개발, 연구개발서비스, 용역개발 관련업

5.수입, 수출 관련업(생활용품,의약외품)

사업목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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사업목적 삭제

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