영풍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 영풍

주주총회소집공고
2.8
(주)영풍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 5일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
 1. 사외이사 등의 활동내역
 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
기재정정
주1)
주2)

주1) 정 정 전
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동 내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최문선,장성기,신정수
2019.02.20.
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.03.04.
제68기 감사보고서 확정의 건
가결

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.04.11.
감사위원회위원장 선임의 건
가결

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.10.10.
내부회계관리자 변경
보고

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.10.10.

내부회계관리제도 고도화 주요사항
보고

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.10.10.

연간 보수 교육 시행
보고

사외이사후보추천위원회
이강인,최문선,장성기
2019.02.20.
사외이사 후보 추천의 건
가결

주2) 정 정 후
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동 내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최문선,장성기,신정수
2019.02.20.
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.03.04.
제68기 감사보고서 확정의 건
가결

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.04.11.
감사위원회위원장 선임의 건
가결

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.10.10.
내부회계관리자 변경
보고

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.10.10.

내부회계관리제도 고도화 주요사항
보고

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.10.10.

연간 보수 교육 시행
보고

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.11.20.

외부감사인 선임의 건
가결

사외이사후보추천위원회
이강인,최문선,장성기
2019.02.20.
사외이사 후보 추천의 건
가결

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이 강 인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 배 창 섭

(전 화) 02-519-3320

주주총회 소집공고

(제69기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제69기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

“ 아 래 ”

1. 일 시 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고,
 최대주주등과의 거래내용 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제69기(2019.01.01.~2019.12.31.)연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 이강인
 제2-2호 의안 : 사외이사 최문선
 제2-3호 의안 : 사외이사 신정수
 제2-4호 의안 : 사외이사 박병욱

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사위원 최문선
 제3-2호 의안 : 감사위원 신정수
 제3-3호 의안 : 감사위원 박병욱

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 주주님께서는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 본인참석 : 주주총회 참석장 원본, 신분증

- 대리인참석 : 주주총회 참석장 원본, 위임장(인감날인, 인감증명서첨부), 대리인신분증

8. 기타사항 : 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최문선
(출석률:100%)
신정수
(출석률:100%)
장성기
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.20.
내부회계관리제도 운영보고
-

-

-

2

2019.02.20.

여신거래 약정의 건
찬성

찬성

찬성

3
2019.02.21.
제68기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건
찬성

찬성

찬성

4
2019.03.04.
제68기 정기주주총회 소집의 건
찬성

찬성

찬성

5
2019.03.12.
수입신용장 여신거래 약정의 건
찬성

찬성

찬성

6
2019.03.22.
대표이사 선임의 건
찬성

찬성

찬성

7

2019.03.22.

사외이사후보추천위원회 선임의 건
찬성

찬성

찬성

8

2019.03.22.

이사 겸업 승인의 건
찬성

찬성

찬성

9

2019.03.22.

이사 보수 결정의 건
찬성

찬성

찬성

10

2019.03.22.

내부회계 관리규정 개정의 건
찬성

찬성

찬성

11
2019.06.20.
일괄 여신한도거래 추가 약정의 건
찬성

찬성

찬성

12
2019.07.04.
외화대출 여신한도 추가 및 수입신용장 발행 여신약정 금액 변경의 건
찬성

찬성

찬성

13
2019.09.10.
일괄 여신한도거래 약정 변경의 건
찬성

찬성

찬성

14
2019.10.10.
계열회사와의 거래 승인의 건
찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최문선,장성기,신정수
2019.02.20.
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.03.04.
제68기 감사보고서 확정의 건
가결

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.04.11.
감사위원회위원장 선임의 건
가결

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.10.10.
내부회계관리자 변경
보고

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.10.10.

내부회계관리제도 고도화 주요사항
보고

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.10.10.

연간 보수 교육 시행
보고

감사위원회

최문선,장성기,신정수

2019.11.20.

외부감사인 선임의 건
가결

사외이사후보추천위원회
이강인,최문선,장성기
2019.02.20.
사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
103,509
34,503
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

고려아연
(계열회사)
매출, 매입등
2019.01.01~
2019.12.31.
1,614
11.97

※ 상기 거래금액에 대한 비율은 2019년 말 매출액(13,480억원) 대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

아연 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장제와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 발전해 나가고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(3) 경쟁요소

당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다.
또한, 아연정광에서 유가금속 회수 및 아연 생산성 극대화를 위하여 석포제련소에 Zinc Fumer 설비를 건설하여 제련과정에서 발생되는 Cake를 친환경적인 Slag 형태로 만들어 반출하고, 동시에 Cake에 포함된 유가금속을 회수하여 판매함으로써 매출 및 이익에 기여하고 있습니다.

(4) 자원조달상의 특성

당사의 주요 원재료는 아연괴 생산을 위한 아연정광 (Zinc Concentrate)과 산화아연(Zinc Oxide)이 있습니다. 아연정광은 주로 호주, 페루, 미국등지로부터 수입하고 있으며, 산화아연은 국내업체인 백산금속 등에서 구매하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는 아연괴 및 황산 제조과정에서 폐수 및 대기오염물질이 발생되고 있으나 최적방지시설을 설치하여 환경법규를 준수하고 있습니다.

2010년 1월 1일 부터 환경관련법 중 대기환경보전법에서 굴뚝배기가스 배출허용기준이 일부 강화되었으나 기준보다 강화된 자체 배출허용기준으로 환경오염물질의 최소배출을 위한 폐수배출저감 활동을 병행하여 운영하고 있습니다.

주기적인 자체점검 및 관리를 시행함으로써 환경관리에 최선을 다하고 있으며, 온실가스줄이기의 일환으로 폐열을 이용한 스팀터빈 발전기를 확대 운용 온실가스 배출감축사업을지속적으로 추진해 나갈 것입니다. 또한 안전 및 친환경 경영을 최우선 목표로 설정하여 계속해서 안전 및 환경설비 투자를 진행할 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선 ·철구조물 등의 소재에 도금용(표면처리)으로 사용되고 있습니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동(銅)합금용 원재료 등으로 이용되기도합니다. 황산의 경우 아연괴 제련 과정중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업등에많이 사용되고 있습니다. 

(2) 시장점유율

아연의 국내시장점유율은 당사 계열사인
고려아연(주)과 함께 2017년 87%, 2018년 88%, 2019년 90%, 수준으로
높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.
※ 상기 시장점유율은 한국무역협회 자료 등을 활용하여 업계 시장규모를 고려한 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

안전 및 친환경 경영을 최우선 목표로 설비 관리를 철저히 하여 쾌적한 작업환경조성과 나아가 지역환경보전에 최선의 노력을 다하기 위해 계속해서 안전 및 환경설비 투자를 진행할 예정입니다.

(5) 조직도

영풍 조직도.jpg
영풍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 69 기 2019. 12. 31 현재

제 68 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 영풍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 69 기 (당)기말
제 68 기(전)기말

자산

유동자산
1,463,129,423,878
1,375,051,137,664

현금및현금성자산
172,477,391,477
190,015,502,725

기타유동금융자산
349,090,467,395
276,275,239,457

매출채권 및 기타채권
455,342,897,436
342,288,155,030

기타유동자산
15,116,840,331
11,507,691,493

재고자산
471,101,827,239
554,964,548,959

비유동자산
3,367,865,761,163
3,346,502,125,102

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,012,684,412
7,511,712,510

기타비유동금융자산
12,596,534,210
14,402,948,138

관계기업투자
1,939,692,769,881
1,798,081,662,566

투자부동산
473,655,116,831
467,930,537,403

유형자산
916,383,282,832
1,044,904,605,671

무형자산
6,795,218,955
11,964,559,319

기타비유동자산
5,923,679,079
1,706,099,495

사용권자산
7,806,474,963
-

자산총계
4,830,995,185,041
4,721,553,262,766

부채

유동부채
668,480,586,438
709,998,045,272

매입채무 및 기타채무
369,906,550,450
396,750,363,834

유동차입금
198,906,267,600
258,386,985,285

기타유동금융부채
39,276,831,174
13,426,979,980

충당부채
6,498,322,775
1,443,409,750

기타유동부채
15,627,718,319
32,314,044,253

당기법인세부채
38,264,896,120
7,676,262,170

비유동부채
465,275,638,143
504,184,348,313

비유동차입금
22,316,728,000
35,867,985,446

기타비유동금융부채
14,850,829,773
38,922,121,277

퇴직급여부채
43,183,742,925
35,698,417,667

충당부채
-
-

기타비유동부채
4,462,005,300
3,629,050,000

이연법인세부채
380,462,332,145
390,066,773,923

부채 총계
1,133,756,224,581
1,214,182,393,585

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

이익잉여금
3,229,907,391,761
3,015,833,737,258

기타자본구성요소
32,889,850,450
31,830,007,232

지배기업 소유주지분
3,256,353,835,383
3,041,220,337,662

비지배지분
440,885,125,077
466,150,531,519

자본 총계
3,697,238,960,460
3,507,370,869,181

부채와 자본 총계
4,830,995,185,041
4,721,553,262,766

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 69 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 68 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 영풍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 69 기 (당)기
제 68 기(전)기

매출액
3,232,743,105,916
2,971,432,405,324

매출원가
3,017,604,536,325
2,963,560,834,279

매출총이익
215,138,569,591
7,871,571,045

판매비와관리비
133,253,327,488
116,790,150,266

영업손익
81,885,242,103
(108,918,579,221)

기타수익
24,399,511,486
43,200,365,214

기타비용
43,637,786,870
21,315,488,382

금융수익
51,417,909,071
50,747,323,803

금융원가
48,563,804,245
47,584,201,984

지분법이익
180,633,377,569
150,569,310,587

법인세비용차감전순이익
246,134,449,113
66,698,730,017

법인세비용
39,946,358,089
20,461,838,410

당기순이익
206,188,091,024
46,236,891,607

지배주주지분 당기순이익
232,887,923,856
110,722,140,405

비지배주주지분 당기순이익(손실)
(26,699,832,832)
(64,485,248,798)

기타포괄손익 :
2,109,826,406
(15,337,510,634)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

-

지분법자본변동
11,096,339,171
7,328,552,455

해외사업환산손익
2,228,953,092
307,860,204

기타포괄손익관련 법인세효과
(2,680,753,463)
(1,934,834,422)

법인세효과 후 차감금액
10,644,538,800
5,701,578,237

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(2,499,028,098)
(5,004,901,105)

지분법자본변동
(628,635,030)
(21,625,126,090)

확정급여제도의 재측정요소
(7,347,525,975)
211,672,146

지분법이익잉여금
(2,736,075,395)
(2,271,573,483)

해외사업환산손익(비지배지분)
1,647,756,673
663,408,019

기타포괄손익관련 법인세효과
3,028,795,431
6,987,431,642

법인세효과 후 차감금액
(8,534,712,394)
(21,039,088,871)

총포괄이익
208,297,917,431
30,899,380,973

지배주주지분 총포괄손익
233,653,323,873
94,883,267,043

비지배주주지분 총포괄손익
(25,355,406,442)
(63,983,886,070)

주당이익

지배기업의 소유주에 대한 기본 및 희석주당이익
135,389
64,368

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 69 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 68 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2018.1.1(당기초)
(이전보고금액)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
2,908,301,182,852
63,959,906,227
2,965,817,682,251
503,693,166,834
3,469,510,849,085

회계정책의 변경(주석2)
-
-
-
15,367,854,140
(14,877,302,615)
490,551,525
196,379,340
686,930,865

2018.1.1(당기초)
(재작성금액)

9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
2,923,669,036,992
49,082,603,612
2,966,308,233,776
503,889,546,174
3,470,197,779,950

당기순이익
-
-
-
110,722,140,405
-
110,722,140,405
(64,485,248,798)
46,236,891,607

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(3,792,505,884)
(3,792,505,884)
(1,042,171)
(3,793,548,055)

지분법자본변동
-
-
-
-
(10,676,127,211)
(10,676,127,211)
-
(10,676,127,211)

지분법이익잉여금

-
-
-
(1,886,768,935)
-
(1,886,768,935)
-
(1,886,768,935)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(14,140,128)
(14,140,128)
663,408,019
649,267,891

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
530,668,796
-
530,668,796
(161,003,120)
369,665,676

총포괄손익
-
-
-
109,366,040,266
(14,482,773,223)
94,883,267,043
(63,983,886,070)
30,899,380,973

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)

-

(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분의 변동
-
-
-
-
(2,769,823,157)
(2,769,823,157)
26,244,871,415
23,475,048,258

2018.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,015,833,737,258
31,830,007,232
3,041,220,337,662
466,150,531,519
3,507,370,869,181

2019.1.1(당기초)

9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,015,833,737,258
31,830,007,232
3,041,220,337,662
466,150,531,519
3,507,370,869,181

당기순이익
-
-
-
232,887,923,856
-
232,887,923,856
(26,699,832,832)
206,188,091,024

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,893,124,899)
(1,893,124,899)
(969,299)
(1,894,094,198)

지분법자본변동
-
-
-
-
8,447,228,926
8,447,228,926
0
8,447,228,926

지분법이익잉여금

-
-
-
(2,272,584,223)
-
(2,272,584,223)
0
(2,272,584,223)

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,690,013,916
1,690,013,916
1,647,756,673
3,337,770,589

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(5,206,133,703)
-
(5,206,133,703)
(302,360,984)
(5,508,494,687)

총포괄손익
-
-
-
225,409,205,930
8,244,117,943
233,653,323,873
(25,355,406,442)
208,297,917,431

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)

(17,201,340,000)
0
(17,201,340,000)

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
90,000,000
90,000,000

기타자본거래
-
-
-
5,865,788,573
(7,184,274,725)
(1,318,486,152)
-
(1,318,486,152)

2019.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,229,907,391,761
32,889,850,450
3,256,353,835,383
440,885,125,077
3,697,238,960,460

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 69 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 68 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
207,897,197,286
119,029,754,189

당기순이익
206,188,091,024
46,236,891,607

비현금항목의 조정
80,884,796,302
56,748,485,709

운전자본의 조정
(93,423,354,044)
19,928,220,596

이자수취
8,577,526,045
5,440,143,552

이자지급
(12,501,213,158)
(11,317,865,500)

배당금수취
55,861,331,550
51,043,434,550

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세지급
(20,488,640,433)
(31,848,216,325)

투자활동으로 인한 현금흐름
(152,622,812,451)
(175,709,528,475)

투자활동으로 인한 현금유입액
397,794,209,263
247,333,123,023

금융상품의 감소
331,165,099,352
222,698,981,876

대여금의 감소
155,148,000
251,666,667

보증금의 감소
2,557,400,433
150,627,250

유형자산의 처분
10,501,231,899
3,173,991,732

무형자산의 처분
98,106,027
-

관계기업투자주식의 처분
-
19,507,366,000

당기손익금융자산 감소
51,000,000,000
-

파생상품정산 유입
2,317,223,552
1,550,489,498

투자활동으로 인한 현금유출액
(550,417,021,714)
(423,042,651,498)

금융상품의 증가
397,110,497,523
307,096,066,299

대여금의 증가
280,000,000
40,000,000

관계기업주식의 취득
12,299,267,500
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-
1,500,000,000

당기손익금융자산 증가
55,000,000,000
-

유형자산의 취득
82,648,488,220
112,555,974,092

투자부동산의 취득
542,682,000
221,774,000

무형자산의 취득
773,171,802
411,294,500

보증금의 증가
1,762,914,669
1,217,542,607

재무활동으로 인한 현금흐름
(73,243,031,680)
55,017,239,084

재무활동으로 인한 현금유입액
389,649,050,331
777,147,208,674

단기차입금의 차입
376,457,692,501
703,003,272,894

장기차입금의 차입
13,100,000,000
39,449,340

임대보증금의 증가
1,357,830
34,628,110

유상증자
-
46,150,672,770

비지배지분의 증가
90,000,000
27,919,185,560

재무활동으로 인한 현금유출액
(462,892,082,011)
(722,129,969,590)

단기차입금의 상환
404,742,369,028
683,834,984,981

유동성 장기차입금의 상환
47,392,231,794
38,260,424,609

임대보증금의 감소
123,800,000
34,560,000

장기차입금의 상환
8,600,000,000
-

리스부채의 지급
2,033,681,189
-

현금및현금성자산의 감소
(17,968,646,845)
(1,662,535,202)

기초의 현금및현금성자산
190,015,502,725
191,664,666,876

현금및현금성자산의 환율변동 효과
430,535,597
13,371,051

기말의 현금및현금성자산
172,477,391,477
190,015,502,725

※ 연결 재무제표의 주석사항은 2020.03.12 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 별도재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 69 기 2019. 12. 31 현재

제 68 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 영풍 (단위 : 원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

자산

유동자산
703,273,846,909
682,191,017,058

현금및현금성자산
61,533,896,062
79,312,885,845

기타유동금융자산
284,296,580,608
218,390,391,644

매출채권 및 기타채권
95,191,180,986
75,509,197,065

기타유동자산
2,996,869,516
1,467,323,156

재고자산
259,255,319,737
307,511,219,348

비유동자산
1,579,679,349,860
1,600,296,694,931

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,999,272,057
7,496,197,905

기타비유동금융자산
9,131,167,610
9,371,033,610

종속기업 및 관계기업투자
787,003,371,697
786,193,371,697

투자부동산
472,433,796,526
465,443,412,758

유형자산
300,968,239,464
326,544,290,536

무형자산
2,308,275,718
5,248,388,425

사용권자산
2,835,226,788
-

자산총계
2,282,953,196,769
2,282,487,711,989

부채

유동부채
201,359,418,137
226,055,545,974

매입채무 및 기타채무
116,695,993,368
142,742,732,148

유동차입금
36,346,914,201
76,747,481,193

기타유동금융부채
27,162,456,004
1,864,804,864

기타유동부채
603,106,467
563,842,674

당기법인세부채
20,550,948,097
4,136,685,095

비유동부채
261,345,186,185
288,411,456,157

비유동차입금
9,212,143,000
16,443,150,000

기타비유동금융부채
11,846,603,369
35,279,386,957

기타비유동부채
4,264,571,100
3,379,050,000

퇴직급여부채
11,472,558,008
6,471,386,038

이연법인세부채
224,549,310,708
226,838,483,162

부채 총계
462,704,604,322
514,467,002,131

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

이익잉여금
1,834,365,237,300
1,780,244,684,918

기타자본구성요소
(7,673,238,025)
(5,780,568,232)

자본 총계
1,820,248,592,447
1,768,020,709,858

부채와 자본 총계
2,282,953,196,769
2,282,487,711,989

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 69 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 68 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 영풍 (단위 : 원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

매출액
1,347,979,587,535
1,381,855,681,889

매출원가
1,246,030,898,373
1,359,784,893,451

매출총이익
101,948,689,162
22,070,788,438

판매비와관리비
51,982,782,173
52,036,388,803

영업손익
49,965,906,989
(29,965,600,365)

기타수익
8,567,622,678
28,266,637,474

기타비용
19,749,723,015
12,277,339,493

금융수익
65,633,876,767
61,368,739,999

금융원가
2,287,171,667
4,019,504,460

법인세비용차감전순이익
102,130,511,752
43,372,933,155

법인세비용
26,032,368,584
6,820,297,922

당기순이익
76,098,143,168
36,552,635,233

기타포괄손익 :
(6,668,920,579)
(2,604,476,383)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(2,496,925,848)
(5,002,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
(6,301,122,409)
1,566,015,326

법인세효과
2,129,127,678
831,508,291

법인세효과 차감후 금액
(6,668,920,579)
(2,604,476,383)

총포괄이익
69,429,222,589
33,948,158,850

주당이익

기본 및 희석주당이익
44,240
21,250

<자본변동표>

제 69 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 68 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018.1.1(전기초)(이전보고금액)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
9,623,726,567
1,748,093,571,269
1,751,273,891,008

회계정책의 변경
-
-
-
(11,612,778,799)
11,612,778,799
-

2018.1.1(전기초)(재작성금액)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(1,989,052,232)
1,759,706,350,068
1,751,273,891,008

당기순이익
-
-
-
-
36,552,635,233
36,552,635,233

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,187,039,617
1,187,039,617

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(3,791,516,000)
-
(3,791,516,000)

총포괄손익
-
-
-
(3,791,516,000)
37,739,674,850
33,948,158,850

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2018.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(5,780,568,232)
1,780,244,684,918
1,768,020,709,858

2019.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(5,780,568,232)
1,780,244,684,918
1,768,020,709,858

당기순이익
-
-
-
-
76,098,143,168
76,098,143,168

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,776,250,786)
(4,776,250,786)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(1,892,669,793)
-
(1,892,669,793)

총포괄손익
-
-
-
(1,892,669,793)
77,525,114,823
75,632,445,030

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2019.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(7,673,238,025)
1,834,365,237,300
1,820,248,592,447

<현금흐름표>

제 69 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

제 68 기 2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
135,002,591,625
104,561,740,570

당기순이익
76,098,143,168
36,552,635,233

비현금항목의 조정
27,422,032,393
(8,823,970,305)

운전자본의 조정
(2,115,738,940)
56,201,457,414

이자수취
6,745,258,531
3,795,384,699

이자지급
(2,028,944,719)
(2,394,117,382)

배당금수취
55,861,331,550
51,043,434,550

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세의 지급
(9,778,150,358)
(14,611,743,639)

투자활동으로 인한 현금흐름
(105,332,679,303)
(115,941,806,658)

투자활동으로 인한 현금유입액
304,095,023,994
133,035,137,610

금융상품의 감소
250,764,099,352
108,868,605,983

장기금융상품의 감소
1,000,000
-

당기손익인식금융자산의 감소
51,000,000,000
2,886,412,493

관계기업투자주식의 처분
-
19,507,366,000

유형자산의 처분
12,701,090
222,263,636

파생상품계약의 정산
2,317,223,552
1,550,489,498

투자활동으로 인한 현금유출액
(409,427,703,297)
(248,976,944,268)

금융상품의 증가
310,210,497,523
212,095,251,868

당기손익인식금융자산의 증가
55,000,000,000
-

보증금의 증가
1,699,143,000
1,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
-
1,500,000,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득
810,000,000
170,034,223

유형자산의 취득
41,165,380,774
34,988,884,177

투자부동산의 취득
542,682,000
221,774,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(47,447,984,290)
4,730,003,247

재무활동으로 인한 현금유입액
173,334,895,813
265,427,325,071

단기차입금의 차입
173,334,895,813
265,427,325,071

재무활동으로 인한 현금유출액
(220,782,880,103)
(260,697,321,824)

단기차입금의 상환
212,883,714,441
252,549,697,324

유동성장기차입금의 상환
7,765,662,500
8,147,624,500

리스부채의 지급
133,503,162
-

현금및현금성자산의 감소
(17,778,071,968)
(6,650,062,841)

기초의 현금및현금성자산
79,312,885,845
86,121,887,023

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(917,815)
(158,938,337)

기말의 현금및현금성자산
61,533,896,062
79,312,885,845

※ 별도 재무제표의 주석사항은 2020.03.12 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 69 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 68 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 69 (당) 기
제 68 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

71,367,237,300

49,446,684,918

1.전기이월미처분이익잉여금
45,344,918

94,231,269

2.회계정책 변경 효과

11,612,778,799

3.당기순이익
76,098,143,168

36,552,635,233

4.확정급여제도의 재측정요소
(4,776,250,786)

1,187,039,617

Ⅱ.이익잉여금처분액

49,401,340,000

1.배당금
 가.현금배당
 주당배당금
(률)
 보통
주:
당기

10,000
원(200
%)
 전기
10,000원
(200%)

17,201,340,000

17,201,340,000

2.투자적립금

54,100,000,000
32,200,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

65,897,300

45,344,918

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이강인
1951.04.04
사내이사
없음
이사회

최문선
1940.03.07
사외이사

없음

사외이사후보추천위원회

신정수
1954.07.27

사외이사

없음

사외이사후보추천위원회

박병욱
1947.10.11

사외이사

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이강인
(주)영풍 대표이사 사장
2016년 ~ 현재
 1988년 ~ 2015년
(주)영풍 대표이사 사장
 한국지질자원연구원 전문연구위원
없음

최문선
(주)영풍 사외이사
2016년 ~ 현재
 1999년 ~ 2002년
(주)영풍 사외이사/감사위원
 (주)영풍 상근 감사

없음

신정수
문화기관단체인

2015년 ~ 현재

2015년 ~ 현재
 2014년 ~ 2018년
 2009년 ~ 2013년

(주)영풍 사외이사/감사위원
 풍석문화재단 이사장
 한국주택에너지 진단사협회 이사장
 한국에너지재단 사무총장

없음

박병욱
공인회계사
2018년 ~ 현재
 2009년 ~2010년
회계법인 청 대표이사
 금호생명(주)(KDB생명보험) 대표이사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강인
해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

최문선

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

신정수

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박병욱

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 최문선 후보자
본 후보자는 기업 경영과 재무 실무 경력을 바탕으로 이사회의 일원으로서 합리적인 의사 결정을 지원하여 회사 성장 및 주주가치 제고를 위해 기여하고자 함. 또한 회사와 독립적인 관계에서 선관주의 의무, 상호 업무집행 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수할 것임.

- 신정수 후보자
본 후보자는 회사에 2015년 사외이사로 취임 한 후 축적한 사업 및 경영의 체계, 사외이사 및 감사위원으로서의 직무에 이해와 수행으로 회사 성장에 기여했음. 앞으로도 독립적인 위치에서 이사회의 투명하고 합리적인 의사결정을 지원하고, 회사의 장기적인 성장 및 주주 가치 제고를 위해 노력하겠음.

- 박병욱 후보자

본 후보자는 금융업계 대표이사 경험 및 공인회계사로서의 전문적 식견을 통해 다양한 의견 제안 및 경영진에 대한 견제 감독 역할을 충실히 수행하겠음.
(주)영풍의 영속적인 기업 가치 및 주주의 권익보장에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이강인 후보자
원재료, 자원 전문가로서 생산 및 품질 향상에 기여하였으며, 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 리더십을 발휘하고 이사회와 사업조직간의 가교역할을 훌륭하게 수행하였음에 재선임 추천함.

- 최문선 후보자

사외이사 및 감사위원회 의장으로서 충실한 직무수행 경험을 기반으로 하여 이사회의 독립성과 전문성을 더욱 강화시켜 나갈 것으로 판단하여 재선임 추천함.

- 신정수 후보자
'15년 사외이사로 최초 선임된 이후 충실한 직무수행을 통해 축적한 당사 사업, 경영 체계 및 사외이사, 감사위원 직무에 대한 지식과 역량을 발휘할 것으로 기대하여 재선임 추천함.

- 박병욱 후보자
기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이강인)

확인서(최문선)

확인서(신정수)

확인서(박병욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최문선
1940.03.07
사외이사

없음

사외이사후보추천위원회

신정수
1954.07.27

사외이사

없음

사외이사후보추천위원회

박병욱
1947.10.11

사외이사

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최문선
(주)영풍 사외이사
2016년 ~ 현재
 1999년 ~ 2002년
(주)영풍 사외이사/감사위원
 (주)영풍 상근 감사

없음

신정수
문화기관단체인

2015년 ~ 현재

2015년 ~ 현재
 2014년 ~ 2018년
 2009년 ~ 2013년

(주)영풍 사외이사/감사위원
 풍석문화재단 이사장
 한국주택에너지 진단사협회 이사장
 한국에너지재단 사무총장

없음

박병욱
공인회계사
2018년 ~ 현재
 2009년 ~2010년

회계법인 청 대표이사

금호생명(주)(KDB생명보험) 대표이사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최문선

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

신정수

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박병욱

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최문선 후보자

사외이사 및 감사위원회 의장으로서 충실한 직무수행 경험을 기반으로 하여 이사회의 독립성과 전문성을 더욱 강화시켜 나갈 것으로 판단하여 재선임 추천함.

- 신정수 후보자
'15년 사외이사로 최초 선임된 이후 충실한 직무수행을 통해 축적한 당사 사업, 경영 체계 및 감사위원 직무에 대한 지식과 역량을 발휘할 것으로 기대하여 재선임 추천함.

- 박병욱 후보자
기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(최문선)

확인서(신정수)

확인서(박병욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액

1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
633,673,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

● 당사는 주주총회 집중일 분산 개최에 동참하고자 관련 일정 조율 검토 등 노력하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 관련 업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에개최하게 되었습니다.

● 코로나19와 관련하여 주주총회 현장 참석 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용할 것을 당부드리며, 현장에서 발열 등 의심증상이 확인될 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.