CJ씨푸드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: CJ씨푸드

참고서류
3.4
CJ씨푸드(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03 월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명:씨제이씨푸드 주식회사
주 소:경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32
전화번호:031-730-9121

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

-
-
-
-
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

씨제이제일제당(주)
최대주주
보통주
16,714,090
46.25%
최대주주
-

계
보통주
16,714,090
46.25%

※주식 소유비율은 총발행주식수 기준임( 배당 미실시로 우선주 의결권 부활)

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오문근
-
-
직원
-

배승희
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 주주명주에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일, (종료일) - 2020년 03월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전 자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 24일 오전 9시 
 (장소) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32
 CJ씨푸드 본사 2층 창의룸

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) (성명) 오문근, 배승희 
 (부서 및 직위) 재무팀 과장/사원 
 (연락처) 031-730-9121, 9021

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

국내 최초로 출시된 "삼호어묵"을 중심으로 식품제조업과 도매업, 무역업을 영위하고 있습니다. 어묵과 맛살 제품은 업게 시장점유율 면에서 선도적인 위치를 가지고 있으며 철저한 위생관리시스템과 품질관리로 바른 식생활개선에 앞장섬으로서 소비자욕구를 충족하는 좋은 품질과 최고의 서비스를 제공하는 식품회사로 도약하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 확정된 재무제표가 아니므로, 추후 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 감사보고서 제출공시를 확인하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2019. 12. 31 현재

제 43 기 2018. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제44기
제43기

자 산

유 동 자 산

38,296,401,269

41,144,155,050

현금및현금성자산
173,430,288

1,077,023,261

매 출 채 권
14,990,806,406

16,329,058,564

기타유동금융자산
458,860,790

1,221,429,137

기타유동자산
262,684,047

263,710,346

재 고 자 산
22,410,619,738

22,252,933,742

비 유 동 자 산

89,575,949,455

85,371,101,922

관계기업투자주식
13,552,511,405

11,959,495,343

유 형 자 산
75,662,717,162

72,998,158,803

무 형 자 산
288,348,888

358,883,776

기타비유동금융자산
72,372,000

54,564,000

자 산 총 계

127,872,350,724

126,515,256,972

부 채

유 동 부 채

57,396,298,089

58,921,962,680

매 입 채 무
12,449,348,014

10,142,780,484

단기차입금
35,710,518,190

38,369,984,362

미지급법인세
522,619,494

137,773,385

기타유동금융부채
7,221,368,033

8,680,881,786

기타유동부채
1,492,444,358

1,590,542,663

비 유 동 부 채

5,711,593,523

5,826,325,867

순확정급여부채
294,605,705

756,203,542

이연법인세부채
5,196,456,892

4,822,698,030

장기미지급비용
220,530,926

247,424,295

부 채 총 계

63,107,891,612

64,748,288,547

자 본

자 본 금
18,065,386,500

18,065,386,500

기 타 자 본 항 목
430,536,886

(915,352,661)

이 익 잉 여 금
46,268,535,726

44,616,934,586

자 본 총 계

64,764,459,112

61,766,968,425

부 채 및 자 본 총 계

127,872,350,724

126,515,256,972

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제44기
제43기

매 출 액
149,168,950,259
150,703,085,038

매 출 원 가
(130,911,252,530)
(132,400,102,585)

매출총이익
18,257,697,729
18,302,982,453

판매비와관리비
(14,557,352,472)
(14,168,903,716)

영 업 이 익
3,700,345,257
4,134,078,737

기 타 수 익
354,581,864
184,513,997

기 타 비 용
(2,235,692,985)
(2,073,402,329)

금 융 수 익
1,262,571,840
702,661,635

금 융 원 가
(3,197,282,795)
(2,577,234,180)

관계기업에 대한 지분법이익
2,833,506,125
2,637,499,818

법인세비용차감전순이익
2,718,029,306
3,008,117,678

법인세비용
(890,071,627)
(853,504,144)

당기순이익
1,827,957,679
2,154,613,534

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
1,169,533,008
(441,504,956)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(176,356,539)
(201,226,149)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
1,345,889,547
(240,278,807)

당기 총포괄이익
2,997,490,687
1,713,108,578

주당순이익

보통주기본주당이익
51
60

보통주희석주당이익
51
60

우선주기본주당이익
56
65

우선주희석주당이익
56
65

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (전기초)
18,065,386,500
(675,073,854)
42,663,547,201
60,053,859,847

당기순이익
-
-
2,154,613,534
2,154,613,534

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(201,226,149)
(201,226,149)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
(240,278,807)
-
(240,278,807)

2018.12.31 (전기말)
18,065,386,500
(915,352,661)
44,616,934,586
61,766,968,425

2019.01.01 (당기초)
18,065,386,500
(915,352,661)
44,616,934,586
61,766,968,425

당기순이익
-
-
1,827,957,679
1,827,957,679

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(176,356,539)
(176,356,539)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
1,345,889,547
-
1,345,889,547

2019.12.31 (당기말)
18,065,386,500
430,536,886
46,268,535,726
64,764,459,112

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 44 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제44기
제43기

미처분이익잉여금

46,268,536

44,616,935

전기이월미처분잉여금
44,616,935

42,663,547

순확정급여부채의 재측정요소
(176,357)

(201,226)

당기순이익
1,827,958

2,154,614

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분잉여금

46,268,536

44,616,935

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제44기
제43기

영업활동 현금흐름

7,282,740,903

(1,044,998,091)

영업에서 창출된 현금흐름
7,744,075,843

207,076,739

법인세 납부
(461,334,940)

(1,252,074,830)

투자활동 현금흐름

(4,656,708,507)

(6,903,416,369)

배당금의 수취
2,966,347,882

907,954,968

이자의 수취
251,562

238,529

유형자산의 취득
(8,654,627,451)

(8,596,030,666)

유형자산의 처분
77,215,400

303,889,100

무형자산의 취득
(20,200,000)

(8,475,000)

파생상품의 정산
992,112,100

479,006,700

보증금의 감소
-

10,000,000

보증금의 증가
(17,808,000)

-

재무활동 현금흐름

(3,529,625,369)

8,627,230,126

차입금의 순증감
(2,653,160,510)

9,488,563,460

이자의 지급
(876,464,859)

(861,333,334)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(903,592,973)

678,815,666

기초의 현금및현금성자산

1,077,023,261

398,207,595

기말의 현금및현금성자산

173,430,288

1,077,023,261

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오재석
1972.12.15
사내이사
없음
이사회

박용호
1955.11.12
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오재석
CJ제일제당 
식품경영지원실장
2018~2019
2020~
CJ제일제당 식품)전략기획담당
CJ제일제당 식품)경영지원실장(상무)
없음

박용호

서울대학교

교수

2013~2014
1995~
2017~

2019~

농림축산검역본부 본부장
서울대학교 수의과학대학 교수
UN국제식품규격위원회 항생제내성특별위원회 의장
미국 워싱턴주립대학교 겸임교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오재석
없음
없음
없음

박용호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박용호(사외이사 후보자)

1. 최고 경영 의사결정에의 참여
 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 

 2. 경영진의 업무 집행 감독 및 회사의 이익 보호
 - 사외이사로서 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것이며, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 오재석
후보자는 CJ제일제당 식품부문에서 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 식품산업 대한 높은 이해도를 기반으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단 되어 후보자로 추천함

2. 사외이사 후보자 박용호
후보자는 대학교수로서의 오랜 경력과 식품의학안전분야 전문가이며, 이를 바탕으로 회사의 경영 발전에 도움이 되고 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

이사후보자확인서(오재석)

이사후보자확인서(박용호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박기영
1961.10.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기영
CJ씨푸드(주) 감사
2017~
CJ씨푸드(주) 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계, 재무에 대한 전문지식을 보유한 후보자로 지난 3년간 당사의 상근감사로 재임하며 임기동안 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 위치에서 이사회 견제, 감시감독 역할을 수행하여 후보자로 추천함.

확인서

감사후보자확인서(박기영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
160백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항