한국정보인증 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 한국정보인증

참고서류
3.4
한국정보인증 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 한국정보인증 주식회사
주 소: 경기도 성남시 판교로 242. PDC C동 5층
전화번호: 02-360-3013

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한국정보인증 주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)다우기술
최대주주
보통주
10,864,564
34.86%
최대주주
-

계

10,864,564
34.86%

※ 상기 특별관계자의 주식소유수량 및 회사와의 관계는 2019년말 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조혜민(한국정보인증)
보통주
4,379
직원
-

이세희(한국정보인증)
보통주
4,051
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기(2019.01.01~2019.12.31) 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보와 주주 편의 제공

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 24일 9시 00분
 (장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 242 PDC 1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 이세희 
 (부서 및 직위) 재경관리팀/과장 
 (연락처) 02-360-3018

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제21기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 100원) 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 공인인증 사업

1990년대 후반에 인터넷 및 전자거래가 급속도로 확산되어 전자문서의 안전·신뢰성 확보, 전자거래의 안전한 이용환경 조성과 공인인증기관의 효율적인 관리 필요성이 대두되어 1999년 2월에 전자서명법이 제정되었습니다.

그 이후, 전자금융기술 및 전자금융업무에 관한 기준을 정함에 보안기술과 인증기술의 공정한 경쟁을 저해하거나, 특정기술 또는 서비스의 사용을 강제해서는 안된다는 취지로 전자금융거래법이 개정되어 왔으며, 최근 들어 국회 과학기술정보방송통신위원회는 과학기술정보통신부가 발의한 전자서명법 전부개정안을 상정(2018년 11월) 했습니다.

그러나, 다른 시각에서는 ‘전자서명법 개정에 따른 국민 토론회’를 개최하여 정부개정안이 국민 생활에 어떤 영향을 미치는 가에 대하여 사용자, 학계 정부기관 등이 다양한 의견을 제시하였으며 공인인증서제도 폐지에 따른 전자서명의 위험성, 사용자 불편성 등에 대한 우려를 표시하였습니다.

법이 개정된다고 하더라도 PKI기반 인증서를 사용하지 못하는 것은 아니며, 특히 공공분야에서는 회복 불가능한 사고가 발생할 수 있어 높은 수준의 전자서명 수단이 필요하기 때문에 결국 편의성과 신뢰성 측면에서 몇 가지 종류만 선택적으로 채택될 것으로 보는 시각으로 미루어 볼 때 PKI기반의 인증서는 향후에도 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다.

 2) PKI솔루션사업

PKI솔루션은 유, 무선 인터넷 비즈니스에서 거래 상대방의 신원을 확인하고 거래 내용을 안전하게 보호할 수 있는 가장 기본적인 보안 인프라입니다. 이러한 특성 때문에 PKI기반 솔루션은 금융기관들을 중심으로 초기 시장이 형성되어 현재까지 중심축을 이루고 있으며, 접근제어 솔루션 등에 PKI 기술이 응용되면서 일반 기업 및 공공기관으로 고객층이 확산되었습니다. 우리나라의 PKI기술은 국내 시장을 벗어나 정부 행정 시스템의 자동화나 공인인증 기술을 필요로 하는 세계 여러 나라에 수출되고 있으며, 기술 뿐 아니라 관련 운영체계 등 공인인증제도까지 수출함으로써 우리나라 공인인증체계의 우수성은 해외에서도 크게 인정받고 있습니다.

해외 진출 초기에는 공인인증체계 컨설팅, 구축 타당성 검토 위주의 소극적 진출에서 점차 전자조달, 전자통관 등 전자정부시스템과 연계된 공인인증체계 구축 등 인증시스템을 직접 구축하는 단계까지 진화하였으며, 장기적으로는 해당국의 공인인증서비스를 제공하는 수준까지 발전할 것으로 예상합니다. 당사는 지속적으로 해외시장을 확대해 나가고 있으며, 다양한 서비스를 제공하기 위하여 노력하고 있습니다. 

3) 기타 신규사업 등의 내용 및 전망

- 웹서버인증서 사업

보안서버란 인터넷상에서 개인정보를 암호화하여 송수신하는 기능이 구축된 웹서버를 말하며, 특별한 하드웨어를 설치하는 것이 아니라 사용중인 웹서버에 인증서나 암호화 소프트웨어를 설치하여 암호통신이 가능하도록 하는 것을 말합니다. 보안서버는 정보유출 방지, 위변조 방지, 위조사이트방지 기능을 가지며 이를 통해서 기업신뢰도를 향상시킬 수 있어 금융권 및 공공기관과 같이 주요 개인정보를 취급하는 사이트는 설치가 의무화되었습니다. (정보통신망법 개정, 2012.08.18)

Sectigo사는 정기 실사 검증을 통해 인가 받은 CA/Browser Forum 회원으로 EV인증서 개발 선두 인증기관입니다. 전세계 인증서 시장 점유율 1위는 Sectigo이며, 당사는 Sectigo사의 대한민국 단독 총판업체로 Validation을 직접 진행하여, 당일 발급 및 업무 효율성 강화로 고객에게 어필하고 있습니다.

인터넷 환경이 확대되면서 웹서버 인증서의 수요도 증가하고 있으며, 그에 따라 당사의 매출도 지속적으로 증가(2014년 14.8억→2018년 25.3억)하고 있습니다. 차별화 된 상품과 서비스로 고객의 니즈를 충족시키며 지속적인 성장을 견인해 나갈 것이며, 베트남, 인도네시아 독점 총판도 획득(2018.09)하여 현지 법인/사무소 설립을 통해 아시아 시장 진출을 본격화하고 있습니다.

 - 전자서명 서비스 사업

전자서명서비스는 법적으로 서명이 필요한 모든 전자문서(계약서, 시청서, 동의서 등)에 전자서명서비스를 제공하는 차세대 전자서명플랫폼입니다. 당사의 핵심 기술인 공인인증서를 용도에 따른 서명방법에 따라 제공하여 고객의 니즈를 충족시키며, 블록체인 기술을 이용하여 전자서명의 보안성과 투명성을 보장하고 있습니다. 또한 국내 유일의 전자서명법 제 3조 2항, 제3조 3항을 충족하여 매우 강력한 법적 효력을 가지고 있으며, 종이문서 보관, 발송 등의 비용을 절감하고 문서관리의 효율성을 높이며 시간 절약 등 실용성을 추구하고 있습니다. 2018년 5월 런칭하여 서비스 홍보에 노력하고 있으며, 공인인증기관으로 기술의 안정성과 시스템의 보안성을 널리 인정받아 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다.

 - 생체인증 서비스 사업

모바일 생체인식 기능을 이용한 인증 시장은 인터넷 뱅킹, 카드, 쇼핑, 결제 서비스 등 금융 관련 모바일 서비스는 물론 SNS 로그인 등 각종 로그인 서비스에서 이용이 계속 활성화되고 있습니다. 당사는 2015년 8월부터 삼성페이를 통하여 FIDO 기반 지문인증서비스를 국내 최초로 제공하고 있습니다. 매출구조 방식은 삼성페이와 제휴되어 있는 금융회사에 지문인증 서비스를 제공하고 이에 대해 건당 인증수수료를 받는 방식입니다. 삼성페이는 현재(2018년 말) 약 천 만명의 사용자를 확보 하고 있으며, 향후 계속적인 증가가 기대됩니다.

당사는 바이오인증 사업을 강화하기 위해 세계 최초로 FIDO를 개발해 페이팔, 알리페이 등에 서비스 중인 낙낙랩스에 2백만 달러를 투자하였으며, 앞으로는 지문인식뿐만 아니라 음성인식, 얼굴인식 등 다양한 생체 인식을 활용한 인증서비스를 확대해 나갈 계획입니다.

당사는 또한 바이오인증 사업의 확대를 위해 클라우드 기반 생체인증 서비스 ‘KICA클라우드 인증’ 서비스를 2018년 1월 오픈하였으며, 본 서비스를 통하여 생체인증 서비스를 위한 시스템 구축이 부담스러운 중소기업 대상 고객을 확대해 나갈 계획입니다. 

- 기타사업

차세대 지능형 교통시스템(C-ITS)을 위한 보안 시스템 사업과 사물인터넷 관련 사업인 기기인증 사업은 아직 규모가 크지 않으나 향후 관련 시장의 확대가 기대되며, 다년간의 인증서비스 운영에 의한 안정적인 서비스 운영 노하우를 토대로 사업을 확장해 갈 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 진행중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 21 기말

제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산

73,332,882,275

69,693,957,643

현금및현금성자산
5,345,709,609

4,204,812,208

당기손익인식금융자산
-

-

유동 당기손익-공정가치 측정금융자산
48,426,214,516

15,417,233,794

단기금융상품
8,310,342,529

40,476,035,600

매출채권
2,260,147,328

1,342,760,000

유동성장기대여금
60,333,305

90,666,606

미수금
10,300,552

-

미수수익
565,118,100

468,535,317

선급금
695,653,953

1,037,990,173

선급비용
7,529,645,199

6,625,630,626

재고자산
34,441,082

30,293,319

유동금융리스채권
10,646,502

-

유동성보증금
84,329,600

-

Ⅱ.비유동자산

35,859,400,700

30,921,877,711

장기금융상품
420,585,900

293,227,900

비유동 당기손익-공정
 가치측정금융자산
333,286,800

333,286,800

비유동 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
4,665,979,934

3,161,869,764

관계기업투자주식
14,658,902,724

10,929,948,536

장기대여금
609,410,965

751,072,976

유형자산
10,488,881,696

9,989,985,890

무형자산
3,139,539,109

4,816,801,370

장기선급비용
5,304,941

4,686,465

보증금
250,493,002

322,822,602

기타자산
-

18,068,839

리스자산
1,233,535,663

-

비유동금융리스채권
3,486,643

-

이연법인세자산
49,993,323

300,106,569

자산총계

109,192,282,975

100,615,835,354

부채

Ⅰ.유동부채

22,793,271,482

20,612,196,805

매입채무
1,492,353,454

1,228,276,380

미지급금
881,532,938

1,129,989,412

미지급비용
343,322,709

310,737,916

선수금
362,918,359

327,164,513

예수금
218,052,160

189,257,800

당기법인세부채
1,704,924,079

1,826,592,532

계약부채
17,383,179,041

15,600,178,252

유동리스부채
406,988,742

-

Ⅱ.비유동부채

1,170,096,012

54,798,380

순확정급여부채
250,590,357

-

기타장기종업원급여부채
37,515,665

54,798,380

임대보증금
12,000,000

-

리스부채
830,240,704

-

이연법인세부채
39,749,286

-

부채총계

23,963,367,494

20,666,995,185

자본

지배기업소유주지분

1.자본금
15,582,500,000

15,582,500,000

2.기타불입자본
22,135,656,753

22,135,656,753

3.이익잉여금
637,435,553

42,368,908,075

4.기타자본구성요소
46,873,323,175

(138,224,659)

비지배지분

-

자본총계

85,228,915,481

79,948,840,169

부채와 자본총계

109,192,282,975

100,615,835,354

연결포괄손익계산서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 21 기

제 20 기

Ⅰ.영업수익

42,606,442,732

38,912,668,638

1.인증사업수익
34,091,559,837

32,330,067,547

2.솔루션사업수익
3,071,844,228

2,020,902,647

3.기타부대사업수익
5,443,038,667

4,561,698,444

Ⅱ.영업비용

33,335,136,631

29,900,932,465

1.판매수수료
15,427,278,558

14,088,288,857

2.종업원급여
6,696,476,306

5,481,436,036

3.임차료
369,188,726

911,237,938

4.경상연구개발비
1,116,015,054

1,420,624,683

5.외주용역비
1,034,268,956

151,162,442

6.지급수수료
2,730,284,797

2,836,226,563

7.수선비
1,107,647,216

1,013,090,500

8.리스자산상각비
530,757,339

-

9.감가상각비
909,265,177

977,743,431

10.무형자산상각비
1,058,662,261

956,905,690

11.상품의사용
625,668,827

596,787,854

12.기타영업비용
1,729,623,414

1,467,428,471

Ⅲ.영업이익

9,271,306,101

9,011,736,173

1.금융수익
1,377,658,005

1,428,466,392

2.금융원가
639,120,042

(82,575,434)

3.기타영업외수익
7,931,890

120,254,923

4.기타영업외비용
11,367,866

(15,009,158)

5.관계기업투자이익

26,582,723

IV.관계기업투자주식손상차손

(323,305,358)

(208,278,386)

V.법인세비용차감전순이익

9,683,102,730

10,281,177,233

VI.법인세비용

(2,542,876,443)

(2,430,390,675)

VII.당기순이익

7,140,226,287

7,850,786,558

당기순이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분
7,140,226,287

7,850,786,558

2. 비지배지분

-

VIII.기타포괄손익

633,049,025

(420,398,175)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,030,594,746

(771,316,970)

1.순확정급여부채의 재측정요소
(142,611,187)

(153,305,168)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 
 평가손익
1,504,110,171

(832,911,997)

3.법인세효과
(330,904,238)

214,900,195

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(397,545,721)

350,918,795

1.매도가능금융자산평가손익

-

2.지분법자본변동
(305,045,440)

521,586,699

3. 지분법이익잉여금변동

(170,667,904)

4. 법인세효과
(36,423,775)

-

5. 해외사업장환산차익
(56,076,506)

-

IX.총포괄손익

7,773,275,312

7,430,388,383

총포괄손익의 귀속

1.지배기업소유주지분
7,773,275,312

7,430,388,383

2.비지배지분

-

X.주당이익

1.기본주당이익
229

252

2.희석주당이익
229

252

연결자본변동표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주귀속
비지배지분
총계

주식발행초과금
기타

2018.01.01(전기초자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
727,803,262
35,630,741,771
74,076,701,786
-
74,076,701,786

회계정책변경의 효과
-
-
-
(737,943,262)
737,943,262
-
-
-

총포괄이익
-
-
-
(128,084,659)
7,558,473,042
7,430,388,383
-
7,430,388,383

당기순이익
-
-
-
-
7,850,786,558
7,850,786,558
-
7,850,786,558

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(121,645,612)
(121,645,612)
-
(121,645,612)

지분법자본변동
-
-
-
521,586,699
-
521,586,699
-
521,586,699

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(170,667,904)
(170,667,904)
-
(170,667,904)

기타포괄손익공정가치측정
금융자산 평가손익
-
-
-
(649,671,358)
-
(649,671,358)
-
(649,671,358)

배당금의지급
-
-
-
-
(1,558,250,000)
(1,558,250,000)
-
(1,558,250,000)

2018.12.31(전기말자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
(138,224,659)
42,368,908,075
79,948,840,169
-
79,948,840,169

2019.01.01(당기초자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
(138,224,659)
42,368,908,075
79,948,840,169
-
79,948,840,169

총포괄이익
-
-
-
775,660,212
6,997,615,100
7,773,275,312
-
7,773,275,312

당기순이익
-
-
-
-
7,140,226,287
7,140,226,287
-
7,140,226,287

순확정급여의재측정요소
-
-
-
-
(142,611,187)
(142,611,187)
-
(142,611,187)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
1,173,205,933
-
1,173,205,933
-
1,173,205,933

지분법자본변동
-
-
-
(352,684,517)
-
(352,684,517)
-
(352,684,517)

해외사업장환산차이
-
-
-
(44,861,204)
-
(44,861,204)
-
(44,861,204)

배당금 지급
-
-
-
-
(2,493,200,000)
(2,493,200,000)
-
(2,493,200,000)

2019.12.31(당기말자본)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
637,435,553
46,873,323,175
85,228,915,481
-
85,228,915,481

현금흐름표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 21 기

제 20 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

10,778,993,997

10,152,617,478

1.영업에서창출된현금흐름
12,212,983,479

11,309,757,832

당기순이익
7,140,226,287

7,850,786,558

수익ㆍ비용의 조정(주석27)
5,168,825,045

3,483,182,134

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동(주석27)
(96,067,853)

(24,210,860)

2.이자의수취
1,263,325,868

1,031,542,219

3.이자의지급
(22,161,988)

-

4.배당의수취
-

10,116,060

5.법인세의납부
(2,675,153,362)

(2,198,798,633)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(6,619,333,480)

(11,027,657,910)

1.투자활동으로인한현금유입액
89,505,807,118

65,676,984,031

유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의감소
46,431,095,202

16,802,102,101

단기금융상품의감소
41,656,316,604

43,158,642,550

장기금융상품의감소
-

1,244,352,500

비유동 당기손익-공정가치 측정 
 금융자산의 처분
-

3,796,953,100

유동성장기대여금의감소
191,995,312

160,999,906

장기대여금의감소
-

484,253,874

무형자산의처분
1,226,400,000

28,000,000

유형자산의처분
-

1,680,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(96,125,140,598)

(76,704,641,941)

유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의증가
39,324,203,937

21,285,813,728

단기금융상품의증가
49,734,986,520

50,134,678,150

장기금융상품의증가
-

293,227,900

관계기업투자의취득
5,029,989,158

208,278,386

장기대여금의증가
20,000,000

160,333,300

유형자산의취득
1,408,160,983

3,447,810,477

무형자산의취득
607,800,000

1,174,500,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(3,022,396,701)

(1,558,250,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,000,000

-

임대보증금의증가
12,000,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(3,034,396,701)

1,558,250,000

배당금의지급
2,493,200,000

1,558,250,000

리스료의납부
541,196,701

-

Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,137,263,816

(2,433,290,432)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

4,204,812,208

6,638,207,159

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,633,585

(104,519)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

5,345,709,609

4,204,812,208

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산

72,730,224,870

68,426,527,095

현금및현금성자산
5,345,709,609

3,900,045,731

유동 당기손익-공정가치 
 측정금융자산
8,310,342,529

15,417,233,794

단기금융상품
47,792,822,671

39,500,000,000

매출채권
2,252,808,772

1,342,760,000

유동성장기대여금
60,333,305

90,666,606

미수금
19,423,862

13,371,529

미수수익
565,118,100

468,535,317

선급금
686,596,388

1,037,990,173

선급비용
7,525,034,372

6,625,630,626

재고자산
34,297,319

30,293,319

유동금융리스채권
53,408,343

-

유동성보증금
84,329,600

-

Ⅱ.비유동자산

37,080,170,647

31,674,577,895

장기금융상품
420,585,900

293,227,900

비유동 당기손익-공정
 가치측정금융자산
333,286,800

333,286,800

비유동 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
4,665,979,934

3,161,869,764

종속기업및관계기업투자
16,470,112,930

11,763,429,130

장기대여금
609,410,965

751,072,976

유형자산
10,003,416,902

9,936,071,213

무형자산
3,139,224,109

4,816,360,370

장기선급비용
3,936,874

4,686,465

보증금
250,393,002

322,722,602

기타자산
-

4,588,617

리스자산
1,180,617,224

-

비유동금융리스채권
3,206,007

-

이연법인세자산
-

287,262,058

자산총계

109,810,395,517

100,101,104,990

부채

Ⅰ.유동부채

22,849,770,260

20,628,104,447

매입채무
1,485,969,124

1,229,860,820

미지급금
1,000,466,315

1,237,794,727

미지급비용
265,914,121

247,789,061

선수금
362,918,359

327,164,513

예수금
207,340,560

181,188,930

당기법인세부채
1,678,993,998

1,804,128,144

계약부채
17,383,179,041

15,600,178,252

유동리스부채
406,988,742

-

유동성임대보증금
58,000,000

-

Ⅱ.비유동부채

1,161,403,156

107,798,380

순확정급여부채
227,204,632

-

기타장기종업원급여부채
37,515,665

54,798,380

임대보증금
12,000,000

53,000,000

비유동리스부채
830,240,704

-

이연법인세부채
54,442,155

-

부채총계

24,011,173,416

20,735,902,827

자본

Ⅰ.자본금
15,582,500,000

15,582,500,000

Ⅱ.기타불입자본
22,135,656,753

22,135,656,753

Ⅲ.기타자본구성요소
513,394,575

(659,811,358)

IV.이익잉여금
47,567,670,773

42,306,856,768

자본총계

85,799,222,101

79,365,202,163

부채와 자본총계

109,810,395,517

100,101,104,990

포괄손익계산서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업수익

42,589,990,864

38,912,668,638

1.인증사업수익
34,091,559,837

32,330,067,547

2.솔루션사업수익
3,071,844,228

2,020,902,647

3.기타부대사업수익
5,426,586,799

4,561,698,444

Ⅱ.영업비용

(33,197,596,045)

(30,068,634,214)

1.판매수수료
15,427,278,558

14,088,288,857

2.종업원급여
5,377,138,988

4,442,452,531

3.임차료
401,393,940

911,237,938

4.경상연구개발비
1,116,015,054

1,420,624,683

5.외주용역비
1,034,268,956

151,162,442

6.지급수수료
4,079,645,847

4,000,915,819

7.수선비
1,107,647,216

1,013,090,500

8.리스자산상각비
434,143,277

-

9.감가상각비
877,321,277

959,210,987

10.무형자산상각비
1,058,536,261

956,779,690

11.상품의사용
606,922,352

710,764,786

12.기타영업비용
1,677,284,319

1,414,105,981

Ⅲ.영업이익

9,392,394,819

8,844,034,424

1.금융수익
1,359,314,061

1,424,003,527

2.금융원가
(27,763,353)

(82,575,434)

3.기타영업외수익
95,471,750

307,006,117

4.기타영업외비용
(37,767,866)

(15,009,158)

IV. 관계기업투자손상차손

(323,305,358)

(208,278,386)

V.법인세비용차감전순이익

10,458,344,053

10,269,181,090

VI.법인세비용

(2,623,505,365)

(2,428,162,395)

VII.당기순이익

7,834,838,688

7,841,018,695

VIII.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,092,381,250

(754,588,364)

1.순확정급여부채의 재측정요소
(103,621,388)

(134,508,982)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,504,110,170

(832,911,997)

3.법인세효과
(308,107,532)

212,832,615

IX.총포괄이익

8,927,219,938

7,086,430,331

X.주당이익

1.기본주당이익
251

252

2.희석주당이익
251

252

자본변동표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
기타

2018.01.01(전기초)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
727,803,262
35,391,061,817
73,837,021,832

회계정책변경의 효과
-
-
-
(737,943,262)
737,943,262
-

총포괄이익
-
-
-
(649,671,358)
7,736,101,689
7,086,430,331

당기순이익
-
-
-
-
7,841,018,695
7,841,018,695

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(104,917,006)
(104,917,006)

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 평가손익
-
-
-
(649,671,358)
-
(649,671,358)

배당금의지급
-
-
-
-
(1,558,250,000)
(1,558,250,000)

2018.12.31(전기말)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
(659,811,358)
42,306,856,768
79,365,202,163

2019.01.01(당기초)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
(659,811,358)
42,306,856,768
79,365,202,163

총포괄이익
-
-
-
1,173,205,933
7,754,014,005
8,927,219,938

당기순이익
-
-
-
-
7,834,838,688
7,834,838,688

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(80,824,683)
(80,824,683)

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 평가손익
-
-
-
1,173,205,933

1,173,205,933

배당금의지급
-
-
-
-
(2,493,200,000)
(2,493,200,000)

2019.12.31(당기말)
15,582,500,000
21,001,536,409
1,134,120,344
513,394,575
47,567,670,773
85,799,222,101

현금흐름표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21 기

제 20 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

10,872,486,118

10,112,448,404

1.영업에서창출된현금흐름
12,364,709,012

11,296,258,450

당기순이익
7,834,838,688

7,841,018,695

수익ㆍ비용의 조정
4,480,481,641

3,392,120,048

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
49,388,683

63,119,707

2.이자의수취
1,244,981,924

1,027,079,354

3.이자의지급
(22,161,988)

-

4.배당금의수취
-

10,116,060

5.법인세의납부
(2,715,042,830)

(2,221,005,460)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(6,445,244,210)

(11,026,915,110)

1.투자활동으로인한현금유입액
89,216,402,371

65,675,884,031

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의감소
46,431,095,202

16,802,102,101

단기금융상품의감소
41,310,347,050

43,158,642,550

장기금융상품의감소
-

1,244,352,500

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

3,796,953,100

유동성장기대여금의감소
191,995,312

160,999,906

장기대여금의감소
-

484,253,874

무형자산의처분
1,200,000,000

28,000,000

유형자산의처분
-

580,000

금융리스채권의감소
82,964,807

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(95,661,646,581)

(76,702,799,141)

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의증가
39,324,203,937

21,285,813,728

단기금융상품의증가
49,734,986,520

49,158,642,550

장기금융상품의취득
-

293,227,900

관계기업투자주식의취득
5,029,989,158

208,278,386

종속기업투자주식의취득
-

976,035,600

장기대여금의증가
20,000,000

160,333,300

유형자산의취득
944,666,966

3,445,967,677

무형자산의취득
607,800,000

1,174,500,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(2,993,310,212)

(1,558,250,000)

1.재무활동으로인한현금유입액
17,000,000

-

임대보증금의증가
17,000,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(3,010,310,212)

(1,558,250,000)

배당금의지급
2,493,200,000

1,558,250,000

리스료의납부
517,110,212

-

Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,433,931,696

(2,472,716,706)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

3,900,045,731

6,372,866,956

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

11,732,182

(104,519)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

5,345,709,609

3,900,045,731

이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

43,060,374,343

38,048,880,338

1.전기이월이익잉여금
35,306,360,338

29,574,835,387

2.당기순이익
7,834,838,688

7,841,018,695

3.순확정급여부채의 재측정요소
(80,824,683)

(104,917,006)

4.회계정책변경의 효과

737,943,262

Ⅱ.이익잉여금처분액

(3,428,150,000)

(2,742,520,000)

1.이익준비금적립
311,650,000

249,320,000

2.현금배당
 주당배당금(율):

당기100원(20%)
 전기 80원(16%)

3,116,500,000

2,493,200,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

39,632,224,343

35,306,360,338

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박건원
1962.04.04
-
계열회사 임원
이사회

고희권
1965.08.11
-
해당없음
이사회

김성수
1962.04.12
사외이사 후보
해당없음
이사회

이종재
1961.01.05
사외이사 후보
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박건원
㈜이매진스/
㈜게티이미지코리아 대표이사(現)

2017.04 ~현재

2016.01 ~현재

2017.12~2019.10

2013.04~2015.08

㈜게티이미지코리아 대표이사

㈜키다리이엔티 감사

㈜와이즈버즈 기타비상무이사

㈜키다리스튜디오 전무

없음

고희권
삼성SDS 기획팀 상무(現)

2017~현재

2016~2017

2014~2015

삼성SDS 기획팀장(상무)

삼성전자 스마트공장운영팀(상무)

삼성전자 기획팀(상무)

없음

김성수
동양고속 사외이사 및 감사위원(現)

2018.03~현재
2015.07~2015.12

2014.08~2015.06

2013.07~2014.07

2011.03~2013.06

동양고속 사외이사 및 감사위원
KB국민카드 전략영업본부장

KB국민카드 리스크관리본부장

KB국민카드 지원본부장

KB국민카드 법인사업부장

없음

이종재
(사)PSR (공공기관사회책임연구원) 대표이사(現)

2018.01~현재

2017.09~현재

2013.07~2016.12

2011.10~2017.12

(사)PSR (공공기관사회책임연구원) 대표

한국임팩트금융 이사

이투데이 대표

코스리 대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박건원
해당없음
해당없음
해당없음

고희권
해당없음
해당없음
해당없음

김성수
해당없음
해당없음
해당없음

이종재
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김성수 후보자
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임

- 이종재 후보자
본 후보자는 경영 전문지식과 언론사(동아일보, 머니투데이, 한국일보, 이투데이), 공공기관사회책임연구원 등 CSR분야에서의 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는 데 기여하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박건원 후보자 
 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 관계를 고려한 장기 전략 및 의견 조율 역할을 기대

- 고희권 후보자
 회사의 장기 전략 수립 및 경영현안에 대한 의견 조율 역할을 기대

- 김성수 후보자
 경력 및 업적을 활용하여, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대

-이종재 후보자
 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대

확인서

사실확인서_박건원 이사.jpg
사실확인서_박건원 이사

사실확인서_고희권 이사.jpg
사실확인서_고희권 이사

사실확인서_김성수

사실확인서_이종재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍경식
1951.04.16
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍경식

변호사

2015~현재

2013 ~2014

2008 ~2013

법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사(現)

대통령비서실 민정수석

법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍경식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 홍경식 후보자
 법률 분야에서의 실무경험과 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판 고려하여 감사의 역할을 충실히 이행할 것으로 기대.

해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 책임감(이사회 참석률 등), 
 윤리의식 등을 고려하여 감사의 역할을 충실히 이행할 것으로 기대.

확인서

사실확인서_홍경식감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

실제 지급된 보수총액
4.9억원

최고한도액
9억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음