링네트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 링네트

참고서류
3.4
주식회사 링네트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 9일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 12일

권 유 자:
성 명: (주)링네트
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 33길 27 409호 (구로동, 삼성아이티밸리 )
전화번호: 02-6675-1500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)링네트
보통주
2,999,867
19.71
본인
(자사주)
자기주식은
의결권이 제한됨

주) 당사의 총발행주식수는 15,216,878주이며, 상기 자기주식 2,999,867를 제외한 의결권 있는 주식수는 12,217,011주 임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이주석
최대주주
보통주
1,457,195
9.58
대표이사
-

김형찬
특수관계인
보통주
225,000
1.48
등기임원
-

최병헌
특수관계인
보통주
33,130
0.22
비등기임원
-

민병숙
특수관계인
보통주
869,940
5.72
특수관계인
-

이정민
특수관계인
보통주
812,197
5.34
등기임원
-

윤태성
특수관계인
보통주
8,499
0.05
비등기임원
-

이재화
특수관계인
보통주
14,898
0.10
비등기임원
-

장순욱
특수관계인
보통주
17,200
0.11
비등기임원
-

성화석
특수관계인
보통주
7,000
0.05
비등기임원
-

오창석
특수관계인
보통주
5,012
0.03
비등기임원
-

이지윤
특수관계인
보통주
9,000
0.06
비등기임원
-

박재완
특수관계인
보통주
7,200
0.05
비등기임원
-

김보현
특수관계인
보통주
9,500
0.06
비등기임원
-

유소형
특수관계인
보통주
84,000
0.55
특수관계인
-

이준후
특수관계인
보통주
78,000
0.51
특수관계인
-

이서원
특수관계인
보통주
78,000
0.51
특수관계인
-

방재근
특수관계인
보통주
2,000
0.01
비등기임원
-

강동수
특수관계인
보통주
4,500
0.03
비등기임원
-

계
보통주
3,722,271
24.46
-
-

주1) 상기 주식 소유 비율은 본 공시서류 제출일 기준으로 작성되었으며, 2019년 기말 수량과 상이함을 참조해주시기 바랍니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이지윤
보통주
9,000
임원
-

3. 피권유자의 범위

(주)링네트 제20기 정기주주총회(2020년 3월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일, (종료일) -2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020 년 3 월 27 일 09시00분 
(장소) 서울 구로구 디지털로 306 ( 구로동, 대륭포스트타워2차 )
 지하1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 민병규
 (부서 및 직위) 경영지원본부/부장
 (연락처) 02-6675-1251

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

네트워크 부분에 대해서는 고성능 장비에 대한 기술교육을 지속적으로 준비해 왔으며 스마트폰과 테블릿 PC등 개인 무선 휴대기기의 확산에 따른 스마트워크, 가상화 클라우드 네트워크,VoIP, VPN, IPT 등의 신기술의 설치 경험을 살려 대형 네트워크 수주에 초점을 맞추려 하고 있습니다. 또한 기존 유지보수 사이트를 대상으로 고객이 운영 중인 데이터 센터, 응용시스템, 네트워크, 주변기기 등의 정보시스템 전체 업무에 대한 효율적인 운영 서비스를 제공하기 위하여 장애관리, 고객관리, 보안관리 등의 구축 및 매너지먼트서비스를 제공하는데 초점을 두고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 링네트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산
79,307,234,084
82,222,061,407

현금및현금성자산
16,167,029,196
17,594,430,329

기타유동금융자산
21,753,120,622
31,278,360,168

매출채권및기타유동채권
30,438,583,599
20,640,739,038

재고자산
6,533,799,886
6,208,142,048

기타유동비금융자산
4,414,700,781
6,500,389,824

II. 비유동자산
15,140,728,291
10,437,071,777

기타비유동금융자산
8,938,153,296
7,134,355,906

기타비유동채권
4,283,832,711
2,002,256,800

유형자산
1,183,652,848
616,543,073

무형자산
595,757,908
553,825,690

이연법인세자산
139,331,528
130,090,308

자 산 총 계
94,447,962,375
92,659,133,184

부 채

I. 유 동 부 채
36,114,144,261
40,321,338,428

매입채무및기타유동채무
23,567,574,041
35,883,314,821

단기차입금
613,000,000
2,310,783,000

당기법인세부채
1,629,315,006
82,547,289

기타유동금융부채
352,010,285
-

기타유동비금융부채
9,952,244,929
2,044,693,318

II. 비 유 동 부 채
299,578,087
-

확정급여부채
100,754,878
-

기타비유동금융부채
198,823,209
-

부 채 총 계
36,413,722,348
40,321,338,428

자 본

I. 지배기업소유주지분
58,034,240,027
52,337,794,756

자본금
7,608,439,000
7,468,439,000

자본잉여금
12,454,336,395
11,523,043,395

기타자본
(9,510,621,886)
(7,750,742,706)

이익잉여금
47,482,086,518
41,097,055,067

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
58,034,240,027
52,337,794,756

부채및자본총계
94,447,962,375
92,659,133,184

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
131,919,332,762
137,560,878,098

II. 매출원가
113,421,351,241
123,724,960,447

III. 매출총이익
18,497,981,521
13,835,917,651

판매비와관리비
11,101,385,443
9,722,483,697

대손상각비
373,069,162
43,458,574

IV. 영업이익
7,023,526,916
4,069,975,380

기타수익
1,078,964,813
643,440,721

기타비용
978,565,645
800,686,019

금융수익
3,415,497,404
2,361,238,634

금융비용
1,145,602,332
1,488,098,565

V. 법인세비용차감전순이익
9,393,821,156
4,785,870,151

VI. 법인세비용
2,371,005,935
1,295,768,334

VII. 당기순이익
7,022,815,221
3,490,101,817

VIII. 기타포괄손익
(628,681,525)
(641,147,465)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
25,460,112
(26,676,164)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(654,141,637)
(614,471,301)

IX. 총포괄이익
6,394,133,696
2,848,954,352

X. 주당이익

보통주 기본및희석주당순이익
571
264

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
7,468,439,000
11,429,451,195
(2,916,659,511)
38,937,397,296
54,918,627,980
-
54,918,627,980

회계변경 누적효과
-
-
-
(721,913,328)
(721,913,328)
-
(721,913,328)

당기순이익
-
-
-
3,490,101,817
3,490,101,817
-
3,490,101,817

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(614,471,301)
(614,471,301)
-
(614,471,301)

해외사업환산손익
-
-
-
(26,676,164)
(26,676,164)
-
(26,676,164)

소유주와의거래등

자기주식취득
-
-
(5,217,843,195)
-
(5,217,843,195)
-
(5,217,843,195)

자기주식처분
-
93,592,200
383,760,000
-
477,352,200
-
477,352,200

대체와 기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
32,616,747
32,616,747
-
32,616,747

2018.12.31(전기말)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,750,742,706)
41,097,055,067
52,337,794,756
-
52,337,794,756

2019.1.1(당기초)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,750,742,706)
41,097,055,067
52,337,794,756
-
52,337,794,756

회계변경 누적효과
-
-
-
(8,544,930)
(8,544,930)
-
(8,544,930)

2019.1.1(재작성)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,750,742,706)
41,088,510,137
52,329,249,826
-
52,329,249,826

당기순이익
-
-
-
7,022,815,221
7,022,815,221
-
7,022,815,221

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(654,141,637)
(654,141,637)
-
(654,141,637)

해외사업환산손익
-
-
-
25,460,112
25,460,112
-
25,460,112

소유주와의거래등

유상증자
140,000,000
931,293,000
-
-
1,071,293,000
-
1,071,293,000

자기주식취득
-
-
(1,756,672,180)
-
(1,756,672,180)
-
(1,756,672,180)

대체와 기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
(3,207,000)
(557,315)
(3,764,315)
-
(3,764,315)

2019.12.31(당기말)
7,608,439,000
12,454,336,395
(9,510,621,886)
47,482,086,518
58,034,240,027
-
58,034,240,027

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,129,482,953)
13,591,582,097

1. 영업에서 창출된 현금
(5,286,472,551)
14,778,673,028

가. 당기순이익
7,022,815,221
3,490,101,817

나. 당기순이익에 대한 조정
2,548,975,830
1,816,480,906

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(14,858,263,602)
9,472,090,305

2. 이자 수취
889,098,831
768,195,817

3. 이자 지급
(188,576,678)
(67,717,515)

4. 배당금 수취
70,111,770
67,517,936

5. 법인세 납부
(613,644,325)
(1,955,087,169)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,618,193,747
(7,245,031,353)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,538,163,969
34,591,517,370

단기금융상품의 감소
4,877,255,437
5,057,255,437

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
39,755,521,199
26,742,299,125

단기대여금의 감소
53,658,500
1,671,434,000

유형자산의 처분
702,653
35,032,011

무형자산의 처분
-
118,000,000

보증금의 감소
13,927,680
35,000,000

장기대여금의 감소
837,098,500
932,496,797

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,919,970,222)
(41,836,548,723)

단기금융상품의 증가
3,877,255,437
5,057,255,437

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
31,656,518,400
34,776,591,268

단기대여금의 증가
2,770,000
1,631,500,000

장기금융상품의 증가
25,200,000
25,200,000

유형자산의 취득
127,824,220
129,586,378

무형자산의 취득
52,434,245
122,640,000

보증금의 증가
28,353,920
11,189,640

장기대여금의 증가
3,149,614,000
82,586,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,926,964,333)
(4,240,950,936)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,300,267,736
27,611,479,000

단기차입금의 차입
34,203,397,700
27,107,729,000

금융리스부채의 증가
28,784,036
-

자기주식의 처분
-
503,750,000

유상증자
1,068,086,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,227,232,069)
(31,852,429,936)

단기차입금의 상환
35,906,375,700
26,581,876,981

장기차입금의 상환
-
52,709,760

자기주식의 취득
1,756,672,180
5,217,843,195

금융리스부채의 감소
564,184,189
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
10,852,406
(35,567,700)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(1,427,401,133)
2,070,032,108

VI. 기초의 현금및현금성자산
17,594,430,329
15,524,398,221

VII. 기말의 현금및현금성자산
16,167,029,196
17,594,430,329

[개별 재무제표]

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 링네트
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유동자산
76,909,953,768
79,252,444,042

현금및현금성자산
15,089,596,982
15,647,356,519

기타유동금융자산
21,753,120,622
31,278,360,168

매출채권및기타유동채권
30,226,609,983
21,319,885,966

재고자산
5,717,441,456
5,272,366,556

기타유동비금융자산
4,123,184,725
5,734,474,833

III. 비유동자산
16,082,254,156
10,951,843,085

기타비유동금융자산
8,938,153,296
7,143,665,906

종속기업투자
1,055,441,500
555,441,500

기타비유동채권
4,243,480,229
1,993,987,489

유형자산
1,173,384,908
601,728,727

무형자산
590,693,323
553,825,690

이연법인세자산
81,100,900
103,193,773

자 산 총 계
92,992,207,924
90,204,287,127

부 채

I. 유 동 부 채
34,954,368,106
38,363,866,028

매입채무및기타유동채무
22,985,167,624
34,597,970,777

단기차입금
115,780,000
1,822,503,000

당기법인세부채
1,629,315,006
82,122,775

기타유동금융부채
352,010,285
-

기타유동비금융부채
9,872,095,191
1,861,269,476

III. 비 유 동 부 채
277,121,096
5,000,000

기타비유동금융부채
203,823,209
5,000,000

확정급여부채
73,297,887
-

부 채 총 계
35,231,489,202
38,368,866,028

자 본

I. 자본금
7,608,439,000
7,468,439,000

II. 자본잉여금
12,454,336,395
11,523,043,395

III. 기타자본
(9,505,200,286)
(7,748,528,106)

IV. 이익잉여금
47,203,143,613
40,592,466,810

자 본 총 계
57,760,718,722
51,835,421,099

부채및자본총계
92,992,207,924
90,204,287,127

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
130,579,734,221
137,188,237,928

II. 매출원가
112,530,139,209
124,044,177,725

III. 매출총이익
18,049,595,012
13,144,060,203

판매비와관리비

10,465,296,960
9,270,952,302

대손상각비

373,069,162
43,458,574

IV. 영업이익
7,211,228,890
3,829,649,327

기타수익
1,080,111,098
636,915,810

기타비
용

971,869,304
718,756,862

금융수익

3,396,895,783
2,333,944,334

금융비
용

1,091,161,580
1,446,934,117

V. 법인세비용차감전순이익
9,625,204,887
4,634,818,492

VI. 법인세비용
2,352,128,155
1,249,944,614

VII. 당기순이익
7,273,076,732
3,384,873,878

VIII. 기타포괄손익
(653,854,999)
(629,789,386)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
10,367,415
(15,318,085)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(664,222,414)
(614,471,301)

IX. 총포괄이익
6,619,221,733
2,755,084,492

X. 주당이익

기본및희석주당순이익
592
256

자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
7,468,439,000
11,429,451,195
(2,914,444,911)
38,559,295,646
54,542,740,930

회계변경 누적효과
-
-
-
(721,913,328)
(721,913,328)

2018.1.1(재작성)
7,468,439,000
11,429,451,195
(2,914,444,911)
37,837,382,318
53,820,827,602

당기순이익
-
-
-
3,384,873,878
3,384,873,878

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(614,471,301)
(614,471,301)

해외사업환산손익
-
-
-
(15,318,085)
(15,318,085)

소유주와의거래등

자기주식취득
-
-
(5,217,843,195)
-
(5,217,843,195)

자기주식처분
-
93,592,200
383,760,000
-
477,352,200

2018.12.31(전기말)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,748,528,106)
40,592,466,810
51,835,421,099

2019.1.1(당기초)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,748,528,106)
40,592,466,810
51,835,421,099

회계변경 누적효과
-
-
-
(8,544,930)
(8,544,930)

2019.1.1(재작성)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,748,528,106)
40,583,921,880
51,826,876,169

당기순이익
-
-
-
7,273,076,732
7,273,076,732

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(664,222,414)
(664,222,414)

해외사업환산손익
-
-
-
10,367,415
10,367,415

소유주와의거래등

유상증자
140,000,000
931,293,000
-
-
1,071,293,000

자기주식취득
-
-
(1,756,672,180)
-
(1,756,672,180)

2019.12.31(당기말)
7,608,439,000
12,454,336,395
(9,505,200,286)
47,203,143,613
57,760,718,722

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 링네트
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,692,382,864)
12,851,127,812

1. 영업에서 창출된 현금
(3,961,598,983)
13,974,185,511

가. 당기순이익
7,273,076,732
3,384,873,878

나. 당기순이익에 대한 조정
2,298,487,741
1,733,757,437

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(13,533,163,456)
8,855,554,196

2. 이자 수취
882,742,125
767,298,301

3. 이자 지급
(123,473,134)
(55,710,020)

4. 배당금 수취
70,111,770
67,517,936

5. 법인세 납부
(560,164,642)
(1,902,163,916)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,067,608,383
(7,242,016,636)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,528,937,969
34,592,416,207

단기금융상품의 감소
4,877,255,437
5,057,255,437

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
39,755,521,199
26,742,299,125

단기대여금의 감소
53,658,500
1,671,434,000

유형자산의 처분
702,653
35,930,848

무형자산의 처분
-
118,000,000

보증금의 감소
13,927,680
35,000,000

장기대여금의 감소
827,872,500
932,496,797

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,461,329,586)
(41,834,432,843)

단기금융상품의 증가
3,877,255,437
5,057,255,437

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
31,656,518,400
34,776,591,268

단기대여금의 증가
94,440,000
1,631,500,000

장기금융상품의 증가
25,200,000
25,200,000

종속기업투자의 증가
500,000,000
-

유형자산의 취득
123,650,584
129,586,378

무형자산의 취득
46,909,245
122,640,000

보증금의 증가
28,353,920
9,073,760

장기대여금의 증가
3,109,002,000
82,586,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,923,757,333)
(4,444,123,975)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,303,474,736
27,123,199,000

단기차입금의 차입
34,203,397,700
26,619,449,000

금융리스부채의 증가
28,784,036
-

자기주식의 처분
-
503,750,000

유상증자
1,071,293,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,227,232,069)
(31,567,322,975)

단기차입금의 상환
35,906,375,700
26,296,770,020

장기차입금의 상환
-
52,709,760

자기주식의 취득
1,756,672,180
5,217,843,195

금융리스부채의 감소
564,184,189
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,227,723)
(19,638,570)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(557,759,537)
1,145,348,631

VI. 기초의 현금및현금성자산
15,647,356,519
14,502,007,888

VII. 기말의 현금및현금성자산
15,089,596,982
15,647,356,519

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형찬

1959. 7.

-
직원
이사회

송주석
1953. 3.
사외이사후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형찬
(주)링네트 부사장
79-84.2
83.12-00.3
00.4-현재

한양대산업공학졸

LG전선 정보화 추진실장, 품질경영실장

주)링네트 부사장

-

송주석

연세대학교 명예교수

한국정보보호학회 명예회장

72 - 76
76 - 79
83 - 88
99 - 03
95 - 96
02 - 08
06 - 06
09 - 13
89 - 18
18.1-현재
07.1-현재

서울대학교 전기공학 졸

한국과학기술원 전기.전자공학 석사

Univ. of California at Berkeley 박사

(전) 연세대학교 S/W연구소 소장

Univ. of California at Berkeley 교환교수

정보통신부 자문위원

한국정보보호학회 회장

정보보호진흥원 비상임이사

연세대학교 컴퓨터과학과 교수

연세대학교 명예교수

한국정보보호학회 명예회장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 송 주석> 
1. 전문성
본 후보자는 정보통신 분야의 학자로서 다양한 정보통신 분야에 연구실적 및 감시, 통제 업무를 수행한 바 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 주식회사 링네트의 비전을 바탕으로 회사의 영속성, 회사의 성장, 기업의 사회적 역할 증대를 통한 사회 가치 제고에 노력 하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 업무 집행 보고와 감시의 의무, 겸직금지의 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.더불어 주식회사 링네트가 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다..

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형찬 후보 
 당사의 경영지원 본부장으로서 오랜 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

송주석 후보 
 다양한 정보통신 분야에 연구실적 및 감시, 통제 업무를 수행한 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 통해 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 항수

1962. 3.

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 항수
이항수회계사 사무소
(주)링네트 감사
86-현재 
01-현재
공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업 
(주)링네트 감사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 감사로서 오랜기간 재직하였고 회계사로서 오랜 경험과 다양한 기업의 재무관리를 통해 취득한 업무지식과 노하우를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 심의 및 기업지배구조 개선에 기여해 온 바, 감사 전문성 강화에 기여할 것으로 판단 됨.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
828,561,293원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

* 전년대비 동결 되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
3천만원

※ 기타 참고사항

1. 우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 

3. 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.