상보 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 상보

주주총회소집공고
2.8
(주)상보

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 상보

대 표 이 사 :
김상근

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50

(전 화) 031-987-9900

(홈페이지)http://www.sangbogroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이상근

(전 화) 031-987-9900

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시
- 2020년 3월 24일(화) 오전9시

2. 장 소
- 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, ㈜상보 본사 강당

3. 회의목적사항

《보고사항》

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
《안건사항》

□ 제1호 의안 : 제31기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 
□ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김상근 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건 
□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

- 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항을 우리회사의 본사와 명의개서 대행회사인 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 기타사항

- 주주총회 참석시 신분증(대리행사시 위임장 포함)을 필히 지참해주시기 바랍니다.
- 위임장은 별도 양식을 요하지 않으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시한 참고서류의 첨부 위임장을 활용하실 수 있습니다.

 2020. 3. 9.

 주식회사 상보

대표이사 김상근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조태영
(출석률: 56%)

찬 반 여 부

1
2019.02.25
제30기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

영업보고서 승인의 건
찬성

2
2019.02.25
제30기 정기주주총회 개최의 건
 - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고,
내부회계관리제도 운영실태보고
 - 제1호: 제30기(2018.01.01~2018.12.31)
 재무제표 승인의 건
 - 제2호: 정관 일부 변경의 건
 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호: 감사 보수한도 승인의 건
찬성

3
2019.03.19
제30기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

영업보고서 승인의 건
찬성

4
2019.03.21
한국산업은행 운영자금 대환의 건
-

5
2019.04.15
유형자산 처분에 관한 건
찬성

6
2019.04.18
한국수출입은행 대출 만기 연장의건
-

7
2019.04.29
한국산업은행 운영자금 대환의 건
-

8
2019.05.31
유상증자 결의의 건
찬성

9
2019.05.31
신한금융투자 운영자금 차입의 건
찬성

10
2019.06.17
유상증자 결의 정정의 건
찬성

11
2019.06.24
한국산업은행 운영자금 대환의 건
-

12
2019.07.16
한국수출입은행 대출 만기 연장의건
-

13
2019.07.23
상보신재료(소주)유한공사 연대보증 입보에 관한 건
-

14
2019.09.10
상보신재료(소주)유한공사 합작에 관한 협의의 건
찬성

15
2019.09.23
한국산업은행 대출금 대환의 건
-

16
2019.10.14
한국수출입은행 대출 만기 연장의건
-

17
2019.12.09
상보신재료(소주)유한공사 합작(지분양수도) 계약 체결의 건
찬성

18
2019.12.23
내부회계관리규정 변경의 건
찬성

Rayno window film 및 ㈜레이노코리아와의 거래 승인의 건
 2-1호: 2014.01.01.~2019.12.31. 기간 동안의 거래
 2-2호: 2020.01.01.~2020.12.31. 기간 동안의 거래
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 별도의 위원회를 두고 있지 않음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

※ 상기 주총승인금액은 전체이사(3명)의 보수한도액 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수령
상보신재료(소주)유한공사
(종속회사)
2019.03.28.
20
3.9

배당금 수령
상보신재료(소주)유한공사
(종속회사)
2019.11.13.
13
2.6

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상보신재료(소주)유한공사
(종속회사)
광학필름 매출/매입
2019.01.01.~2019.12.31.
151
29.5

배당금 수령
2019.01.01.~2019.12.31.
33
6.5

(주)레이노코리아
(특수관계자가 지배하는 회사)
윈도우필름 매출/매입
2019.01.01.~2019.12.31.
115
22.4

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[디스플레이 사업부분]
광학필름은 LCD BLU에 적용되는 핵심부품으로 광원에서 나오는 빛을 굴절 및 반사하여 빛의 방향을 전면으로 항하게 함으로서 빛 손실을 최소화하고 휘도를 향상시키는 역할을 합니다.
광학필름 산업은 TV를 중심으로 점차 대형화되고 있으며, 현재 세계 디스플레이 시장에서는 LCD가 주력제품으로 판매되고 있습니다. 
시장수요는 고화질, 고선명, 슬림화를 요구하는 추세에 맞추어 면적기준으로 지속적으로 증가하고 있습니다.

[윈도우 사업부분]

차량용 윈도우필름 시장은 현재 성장기 시장으로 판단되고 있습니다. 과거에는 차량용 윈도우필름에 대한 인지가 부족하였으며, 2000년대에는 차량용 윈도우필름이 대중화 되었으나, 저품질, 저가격 제품들이 시장을 형성하였습니다.
최근 들어 여가생활의 다양화 및 고성능 차량, 고급차량 등이 출시되면서 소비자들이 차량용 윈도우필름에 대한 관심도가 크게 증가하고 있습니다. 
선진국에서는 고품질 차량용 윈도우필름이 수요가 증가하고 있으며, 개발도상국에서는 차량용 윈도우필름의 대중화가 시작되고 있는 상황입니다.
건축용 윈도우필름 시장은 현재 도입기 시장으로 판단되고 있습니다. 세계적으로 대형 유리건축물이 증가하고 있으며, 에너지 걸감 및 프라이버시 보호 차원에서 건축용 필름에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 
건축용 윈도우필름은 여름에는 자외선 차단을 통한 피부 건강 보호 및 적외선 차단을 통한 열차단으로 건물 내 에어컨사용량 감소로 에너지 소모를 줄여주며, 겨울에는 건물 내 에너지를 외부로 유출시키는 것을 막아주어 친환경적인 녹색기술로 인정받고 있습니다.

또한, 자연재해 등으로 인하여 건물 유리가 비산하는 것을 막아주어 제2차 피해를 방지하는 등 다방면에 효과가 있는 제품으로 세계 각지에서 법이나, 규정으로 건축용 윈도우필름 설치를 지정하는 움직임이 있습니다.
PPF(차량용 보호필름) 시장은 현재 도입기 시장으로 고가 차량의 판매량 증가 등에 맞물려 태생하고 있는 시장입니다. PPF시장은 차량을 외부충격 및 오물에 대하여 차량을 보호하기 때문에 고가 차량 소유주 및 자동차 튜닝 시장에서 상당히 높이 평가되는 매력적인 시장으로 자리매김하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

[디스플레이 사업부분]
당사 광학필름은 타 경쟁사 대비해서 거래처로부터 고품질 제품으로 인정받고 있습니다.
당사 광학필름은 세계최초로 Self-Healing 특성을 이용한 스크래치 방지 기능을 가진 Anti-scratch resin을 개발하여 제품에 적용하였으며, 다양한 굴절률별 Resin 배합기술, Micro size bead 분산을 통한 필름 제조기술을 보유하고 있습니다.
당사는 초정밀 패턴 가공기를 보유하고 있어 자체적으로 Micro pattern roll 가공 기술을 보유하고 있으며, 고객의 요구에 따른 다양한 패턴의 성형가공이 가능합니다.
광학필름 산업이 성숙기 시장이나 당사는 고품질 광학필름 제품으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

[윈도우 사업부문]
당사 윈도우 Solar필름은 전 세계에서 성능 및 품질 인증을 받은 세계 최고 수준의 고성능 윈도우필름이며, 혁신적인 코팅 기술을 통한 효율적인 태양열 차단기능, 특허 기술을 통한 헤이즈 및 난반사 현상이 없는 탁월한 선명도 및 시인성을 제공하고 있습니다. 
기본적인 제품 특성으로 자외선 차단율이 99%, 적외선 차단율이 90~99%입니다. 그리고 당사 윈도우 제픔은 나노 카본 세라믹 기술을 을 적용한 필름으로 타 경쟁사 제품 기술인 카본필름 과 세라믹 필름의 장점만 융합한 필름입니다. 
나노카본세라믹 필름은 기존 카본필름의 가시광선 투과 시 산란효과로 인한 헤이즈 발생을 보완하였으며 세라믹필름의 입자 산화 현상으로 내구성이 떨어지는 점을 개선한 필름으로 헤이즈 현상이 없는 맑은 시인성, 높은 내구성 및 열차단 기능을 가지고 있습니다.
당사 윈도우 Safety필름은 일반유리 부착 시 최대 약 20배 이상 유리 강도가 강해지는 효과를 제공하여 유리의 파손 및 비산(유리파편)을 방지하는 효과가 있습니다.
PPF 필름은 Paint Protection Film 의 약자로 차량 도장용 보호 필름으로 운행 시 stone chip에 의해 차량도장에 손상을 주는 것을 막아주는 보호필름입니다.
당사 PPF필름은 타 경쟁사 대비하여 자가복원기능(Self-healing)이 있어 PPF필름에 손상이 가더라도 원모습으로 복구하는 기능이 있습니다.
당사는 독보적인 기술력을 바탕으로 해외 유수 국가에 수출하고 있으며, 국내 시장에서도 매출을 확대하고 있습니다.
마찰저항이 극대화된 특수코팅필름으로 수명이 반영구적이며 탁월한 에너지 절감효과와 안정성을 인정 받아 전세계 주요 공항, 호텔, 쇼핑센터, 은행 등에 시공되어 최고 수준의 품질을 증명하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구체적 용도
주요상품 등

디스플레이
(디스플레이 사업본부)
제품
상품
광학필름
TV, 모니터 및
모바일 광학필름 외
복합시트
프리즘시트
확산시트

윈도우
(CMS 사업본부)
제품
상품
윈도우필름
차량 및 건물의
자외선 및 적외선 필름 외
Solar film
PPF film
Safety film

(2) 시장점유율
제품군 산정기준에 따라 시장점율을 정확히 산정하기 어려워 생략합니다.

(3) 시장의 특성

광학필름 산업은 글로벌 경제성장률이 높을수록 매출이 증가하는 성향이 있으며, 국가별 TV보유율, 휴대폰 보급률의 증가함에 따라 광학필름 매출이 증가하는 경향이 있습니다.
윈도우필름 산업은 차량보급률 및 글로벌 경제성장률에 따라 시장규모가 변동되는 경향이 있으나, 경기 민감도가 낮은 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
2020년 1월 부터 기존 대형 광학필름, 윈도우 필름 외 추가로 모바일, 태블릿PC용 중소형 광학필름 및 대형디스플레이용 은나노와이어
대형 터치필름의 신규 매출이 순차적으로 시작되어 실적이 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 연결기준
매출액은
489억원, 영업손실은 50억원, 당기순손실은 104억원을 기록하였습니다.
이와 관련하여 연결대상 종속회사인 상보신재료(소주)유한공사의 판매예정자산 분류에 따른 중단사업 회계처리가 발생하여 직전사업연도를 포함하여 재무수치에 큰 폭의 변동이 발생하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 정관 및 상법에 의거 연결 및 별도 재무제표 확정시점에 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
또한, 주석은 추후 공시될 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 31(당)기말: 2019년 12월 31일 현재

제 30(전)기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 31(당) 기말

제 30(전) 기말

자산

I.유동자산
33,526,167,870
73,012,511,215

현금및현금성자산
8,857,747,211
17,776,726,413

매출채권
14,376,614,473
37,504,146,841

단기대여금및기타수취채권
1,333,383,450
886,327,991

선급금
218,892,188
767,611,428

선급비용
52,001,757
164,104,594

당기법인세자산
7,893,240
11,919,170

재고자산
8,679,635,551
15,901,674,778

Ⅱ.매각예정처분자산집단
40,092,377,566
3,779,056,201

Ⅲ.비유동자산
30,954,553,109
41,392,772,946

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
30,000,000

유형자산
28,216,398,585
36,370,453,112

투자부동산
1,551,094,934
1,569,302,363

무형자산
880,792,582
3,114,182,084

사용권자산
166,556,533
-

비유동기타수취채권
139,710,475
308,835,387

자 산 총 계
104,573,098,545
118,184,340,362

부채

I.유동부채
47,550,857,570
92,426,377,171

매입채무
3,315,806,500
15,798,477,315

기타지급채무
2,453,044,640
4,655,899,432

기타유동부채
143,834,412
93,896,168

유동리스부채
53,598,038
-

파생상품부채
209,046,350
3,656,773,006

단기차입금
36,090,000,000
48,233,800,000

유동성장기부채
3,707,419,875
9,327,381,279

유동성신주인수권부사채
1,090,044,595
10,660,149,971

기타충당부채
488,063,160
-

Ⅱ.매각예정처분부채집단
22,945,367,516
-

Ⅲ.비유동부채
4,628,188,449
5,903,638,386

장기차입금
-
1,427,245,000

순확정급여부채
4,511,453,950
3,993,755,866

리스부채
116,734,499
-

기타충당부채
-
482,637,520

부 채 총 계
75,124,413,535
98,330,015,557

자본

지배기업소유주지분
29,448,685,010
19,854,324,805

I.자본금
23,340,560,500
14,169,292,500

II.자본잉여금
72,724,485,078
61,326,928,531

III.기타자본구성요소
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

IV.기타포괄손익누계액
(2,003,111,809)
(1,503,498,419)

V.결손금
(62,123,629,949)
(51,648,778,997)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
29,448,685,010
19,854,324,805

부 채 와 자 본 총 계
104,573,098,545
118,184,340,362

연결포괄손익계산서

제 31(당)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 30(전)기: 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I.매출액
48,850,031,681
52,697,828,299

II.매출원가
43,385,519,883
41,855,408,881

III.매출총이익
5,464,511,798
10,842,419,418

판매비와관리비
10,423,864,949
8,951,036,350

IV.영업이익(손실)
(4,959,353,151)
1,891,383,068

기타수익
14,316,118
5,641,513,890

기타비용
4,546,775,690
31,218,861,837

금융수익
1,157,557,451
1,130,750,394

금융비용
5,254,645,579
8,990,110,590

V.법인세비용차감전순손실
(13,588,900,851)
(31,545,325,075)

법인세비용(이익)
496,375,258
(195,546,039)

VI.
계속영업당기순손실

(14,085,276,109)
(31,349,779,036)

VII.중단영업당기순이익
3,723,818,839
2,006,046,243

VIII.당기순손실
(10,361,457,270)
(29,343,732,793)

IX.기타포괄손익
(613,007,072)
1,540,890,795

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(136,793,682)
1,683,043,625

확정급여제도의 재측정요소
(113,393,682)
(324,964,975)

자산의 재평가이익
-
2,008,008,600

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(23,400,000)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

(476,213,390)
(142,152,830)

해외사업환산손익
(476,213,390)
(142,152,830)

X.총포괄손실
(10,974,464,342)
(27,802,841,998)

XI.당기순손실귀속
(10,361,457,270)
(29,343,732,793)

지배기업소유주
(10,361,457,270)
(29,343,732,793)

XII.총포괄손실귀속
(10,974,464,342)
(27,802,841,998)

지배기업소유주
(10,974,464,342)
(27,802,841,998)

XIII.주당순손실

계속영업 기본 및 희석주당순손실
(390)
(1,101)

중단영업 기본 및 희석주당순손실
103
70

1) 별도재무제표

재무상태표

제 31(당)기말: 2019년 12월 31일 현재

제 30(전)기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자산

I.유동자산
39,343,163,625
44,152,770,459

현금및현금성자산
8,800,118,631
12,505,603,684

매출채권
14,153,711,133
21,201,986,368

기타수취채권
1,333,383,450
886,327,991

선급금
6,129,998,481
221,218,801

선급비용
122,133,873
662,596,116

당기법인세자산
7,893,240
11,919,170

재고자산
8,795,924,817
8,663,118,329

Ⅱ. 매각예정자산
24,305,095,266
3,779,056,201

Ⅲ. 비유동자산
31,980,822,584
57,900,615,711

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
30,000,000

유형자산
28,216,398,585
27,805,148,457

투자부동산
1,551,094,934
1,569,302,363

무형자산
880,792,582
2,996,038,675

사용권자산
166,556,533
-

비유동기타수취채권
139,710,475
168,761,475

종속기업투자
1,026,269,475
25,331,364,741

자 산 총 계
95,629,081,475
105,832,442,371

부채

I.유동부채
52,122,736,271
70,861,238,975

매입채무
9,893,846,343
9,755,446,668

기타지급채무
2,549,420,325
2,443,570,262

기타유동부채
143,834,412
75,590,048

유동리스부채
53,598,038
-

파생상품부채
813,929,398
4,575,482,026

단기차입금
36,090,000,000
43,351,000,000

유동성장기차입금
1,000,000,000
-

유동성신수인수권부사채
1,090,044,595
10,660,149,971

기타충당부채
488,063,160
-

Ⅱ.비유동부채
4,628,188,449
5,476,393,386

장기차입금
-
1,000,000,000

순확정급여부채
4,511,453,950
3,993,755,866

리스부채
116,734,499
-

기타충당부채
-
482,637,520

부 채 총 계
56,750,924,720
76,337,632,361

자본

I. 자본금
23,340,560,500
14,169,292,500

II. 자본잉여금
72,724,485,078
61,326,928,531

III. 기타자본구성요소
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

IV. 기타포괄손익누계액
1,984,608,600
2,008,008,600

V. 결손금
(56,681,878,613)
(45,519,800,811)

자 본 총 계
38,878,156,755
29,494,810,010

부 채 와 자 본 총 계
95,629,081,475
105,832,442,371

포괄손익계산서

제 31(당)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 30(전)기: 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
51,309,585,769
64,888,592,359

II. 매출원가
46,513,910,036
53,398,636,701

III. 매출총이익
4,795,675,733
11,489,955,658

판매비와관리비
10,439,158,357
9,890,330,034

IV. 영업이익(손실)
(5,643,482,624)
1,599,625,624

기타수익
3,354,046,553
7,305,195,548

기타비용
4,543,887,209
31,834,242,362

금융수익
1,471,383,423
1,558,230,094

금융비용
5,190,369,005
6,645,536,181

V. 법인세비용차감전순손실
(10,552,308,862)
(28,016,727,277)

법인세비용(이익)
496,375,258
(195,546,039)

VI.
당기순손실

(11,048,684,120)
(27,821,181,238)

VII. 기타포괄손익
(136,793,682)
1,683,043,625

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(113,393,682)
(324,964,975)

자산의 재평가이익
-
2,008,008,600

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(23,400,000)
-

VIII. 총포괄손실
(11,185,477,802)
(26,138,137,613)

IX. 주당순손실

기본 및 희석주당순손실
(306)
(977)

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제 31(당)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 30(전)기: 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 31(당) 기
제 30(당) 기

결손금

(56,681,878,613)

(45,519,800,811)

전기이월미처리결손금
(45,519,800,811)

(17,373,654,598)

당기순손실
(11,048,684,120)

(27,821,181,238)

확정급여제도의 재측정요소
(113,393,682)

(324,964,975)

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

차기이월결손금

(56,681,878,613)

(45,519,800,811)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상근
50.11.06.
사내이사
본인
이사회

이홍민
73.05.27.
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상근
(주)상보 대표이사
~ 현재
(주)상보 대표이사
-

이홍민
(주)상보 상무이사
2007 ~ 2011
Deloitte Manager
-

2011 ~ 2012
Ernst & Young 이사

2012 ~ 현재

(주)상보 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상근
해당없음
해당없음
해당없음

이홍민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영 전반을 파악하고 있는 전문인력임

확인서

확인서-01

확인서-02

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
562

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 출입자의 체온을 측정할 수 있으며, 의심되는 증상(발열등)이 있는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.