모비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 모비스

참고서류
3.4
주식회사 모비스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 모비스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층203호
전화번호: 031-8018-8484

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 모비스
보통주
957,427
2.98%
본인
자기주식

※상법 제369조 제2항에 의거하여 자기주식 957,427주는 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김지헌
최대주주
보통주
8,370,072
26.02%
최대주주
-

김형기
임원(등기)
보통주
2,611,296
8.12%
등기임원
-

계
-
10,981,368
34.14%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

심재용
-
-
등기임원
-

김현우
-
-
직원
-

최진경
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 12일, (종료일) 2020년 3 월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 03 월 24 일 9 시
 (장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 253 
 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최진경
 (부서 및 직위) 재무기획팀 차장
 (연락처) 031-8018-8484

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 연결기준으로 매출액 121.5억원(별도기준 20억원), 영업이익 -17.2억원(별도기준 -15억원), 당기순이익 -5.6억원(별도기준 -3억원)을 기록하였습니다.

나. 전기 및 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표 

※ 제4기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정이오니 참고하시기 바라며, 제4기 재무제표는 당해 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

I. 유동자산
21,290,073,635
17,096,766,221

현금및현금성자산
4,771,341,340
7,085,497,595

유동금융자산
9,980,990,523
7,300,789,938

매출채권및기타수취채권
5,623,758,712
883,656,326

재고자산
18,697,347
12,844,403

기타유동자산
883,167,943
1,785,695,339

당기법인세자산
12,117,770
28,282,620

II. 비유동자산
21,219,090,809
10,501,953,196

비유동금융자산
33,880,234
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
750,000,000
954,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,331,872,350
3,328,995,150

관계기업투자주식
765,404,594
-

기타수취채권
1,298,330,046
970,295,801

투자부동산
1,746,337,382
1,771,924,694

유형자산
3,162,581,154
2,860,352,436

무형자산
8,843,582,650
361,128,110

이연법인세자산
287,102,399
255,257,005

자산총계
42,509,164,444
27,598,719,417

부 채

I. 유동부채
4,366,243,325
369,965,284

매입채무및기타채무
376,386,985
186,619,043

단기차입금
10,000,000
-

기타유동금융부채
294,614,477
-

당기법인세부채
110,899,091
-

기타지급채무
531,470,299
176,437,458

기타유동부채
3,042,872,473
6,908,783

II. 비유동부채
4,577,734,736
2,801,404,636

장기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

기타비유동금융부채
19,448,559
-

순확정급여부채
1,742,712,565
590,009,837

이연법인세부채
520,228,547
-

비유동기타지급채무
295,345,065
211,394,799

부채총계
8,943,978,061
3,171,369,920

자 본

I. 지배기업 소유주 지분
25,850,796,884
24,247,101,994

자본금
3,217,131,400
3,217,131,400

자본잉여금
26,072,271,252
23,933,198,228

기타자본
(1,950,201,112)
(1,945,679,808)

결손금
(1,488,404,656)
(957,547,826)

II. 비지배지분
7,714,389,499
180,247,503

자본총계
33,565,186,383
24,427,349,497

부채및자본총계
42,509,164,444
27,598,719,417

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
12,147,693,467
2,496,631,788

II. 매출원가
6,017,856,791
1,827,190,276

III. 매출총이익
6,129,836,676
669,441,512

IV. 판매비와관리비
7,855,945,512
2,142,589,895

V. 영업이익(손실)
(1,726,108,836)
(1,473,148,383)

금융수익
1,208,881,795
1,481,766,708

금융비용
87,538,255
58,620,194

기타수익
190,802,439
68,535,653

기타비용
23,178,739
25,739,985

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(437,141,596)
(7,206,201)

VII. 법인세비용
122,468,918
346,536,028

VIII. 당기순이익(손실)
(559,610,514)
(353,742,229)

지배기업지분순손익
(587,634,285)
(333,989,732)

비지배지분순손익
28,023,771
(19,752,497)

IX. 기타포괄손익
56,296,151
(35,010,184)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
56,777,455
(35,010,184)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
56,777,455
(35,010,184)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(481,304)
-

(1) 지분법자본변동
(481,304)
-

X. 총포괄손익
(503,314,363)
(388,752,413)

지배기업지분총포괄손익
(531,338,134)
(368,999,916)

비지배지분총포괄손익
28,023,771
(19,752,497)

XI. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
(19)
(11)

2. 희석주당순이익(손실)
(19)
(11)

연 결 자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업자본합계

2018.01.01 (전기초)
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(165,960,745)
17,046,052,945
-
17,046,052,945

회계정책변경의 효과
-
-
-
(422,587,165)
(422,587,165)
-
(422,587,165)

수정 후 기초자본
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(588,547,910)
16,623,465,780
-
16,623,465,780

당기순이익
-
-
-
(333,989,732)
(333,989,732)
(19,752,497)
(353,742,229)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(35,010,184)
(35,010,184)
-
(35,010,184)

지분의 발행
394,088,700
7,598,553,430
-
-
7,992,642,130
-
7,992,642,130

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

자기주식의 취득
-
-
(6,000)
-
(6,000)
-
(6,000)

2018.12.31 (전기말)
3,217,131,400

23,933,198,228

(1,945,679,808)
(957,547,826)

24,247,101,994

180,247,503

24,427,349,497

2019.01.01 (당기초)
3,217,131,400
23,933,198,228
(1,945,679,808)
(957,547,826)
24,247,101,994
180,247,503
24,427,349,497

당기순이익(손실)
-
-
-
(587,634,285)
(587,634,285)
28,023,771
(559,610,514)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
56,777,455
56,777,455
-
56,777,455

지분법 자본변동
-
-
(481,304)
-
(481,304)
-
(481,304)

지분의 발행
-
2,190,071,892
-
-
2,190,071,892
3,806,609,388
5,996,681,280

재분류조정
-
4,800,000
(3,840,000)
-
960,000
(960,000)
-

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
3,599,527,319
3,599,527,319

자기주식의 취득
-
-
(200,000)
-
(200,000)
-
(200,000)

주식기준보상거래
-
(55,798,868)
-
-
(55,798,868)
100,941,518
45,142,650

2019.12.31 (당기말)
3,217,131,400
26,072,271,252
(1,950,201,112)
(1,488,404,656)
25,850,796,884
7,714,389,499
33,565,186,383

연 결 현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(583,547,523)
(314,906,725)

1. 영업에서 창출된 현금
(500,625,858)
(354,042,610)

(1)당기순이익(손실)
(559,610,514)
(353,742,229)

(2)당기순이익조정을 위한 가감
1,058,959,157
(536,960,571)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(999,974,501)
536,660,190

2.이자수취
121,328,135
93,069,766

3.이자지급
(63,712,790)
(51,966,571)

4.법인세환급(납부)
(140,537,010)
(1,967,310)

II. 투자활동현금흐름
(7,789,516,773)
(4,678,840,398)

수익증권의 감소
5,021,235
-

기타단기금융상품의 감소
4,823,362,011
6,052,230,554

단기대여금의 감소
387,744,367
318,514,985

장기금융상품의 감소
-
617,990,708

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
204,000,000
-

종속기업투자주식의 처분
70,000,000
-

장기대여금의 감소
67,191,201
-

임차보증금의 감소
-
292,500,000

유형자산의 처분
1,000,000
-

임대보증금의 증가
77,000,000
75,000,000

수익증권의 취득
(9,045,719)
-

기타단기금융상품의 취득
(7,498,524,416)
(4,849,363,367)

단기대여금의 증가
(452,000,000)
(300,000,000)

선급금의 증가
-
(1,754,732,000)

리스부채(유동)의 증가
(449,683,955)
-

기타장기금융상품의 취득
(33,880,234)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(204,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(7,018,918,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(743,773,620)
-

투자부동산의 취득
-
(1,597,466,879)

유형자산의 취득
(102,416,334)
(2,813,222,199)

무형자산의 취득
(12,440,982)
(500,000,000)

리스부채(비유동)의 증가
(6,993,000)
-

임차보증금의 증가
(51,696,000)
-

기타보증금의 증가
(22,000,000)
(16,292,200)

임대보증금의 감소
(75,000,000)
-

연결실체의 변동
3,051,536,673
-

III. 재무활동현금흐름
6,051,623,930
10,192,636,130

주식의 발행
5,996,681,280
8,192,642,130

단기차입금의 증가
10,000,000
-

장기차입금의 증가
-
2,000,000,000

자기주식의 처분
45,142,650
-

자기주식의 취득
(200,000)
(6,000)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
7,284,111
(4,767,048)

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (I+II+III+IV)
(2,314,156,255)
5,194,121,959

VII.기초현금및현금성자산
7,085,497,595
1,891,375,636

VIII.기말현금및현금성자산
4,771,341,340
7,085,497,595

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 4(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 3(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

자 산

유동자산
6,711,336,591
16,201,692,430

현금및현금성자산
1,161,980,824
6,190,459,094

유동금융자산
3,965,645,419
7,300,789,938

매출채권및기타수취채권
1,533,489,874
883,656,326

재고자산
13,831,397
12,844,403

기타유동자산
24,362,817
1,785,695,339

당기법인세자산
12,026,260
28,247,330

비유동자산
20,520,373,528
11,287,212,778

비유동금융자산
33,880,234
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
750,000,000
954,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,331,872,350
3,328,995,150

종속기업투자주식
9,573,650,000
800,000,000

기타수취채권
927,309,592
970,295,801

투자부동산
1,746,337,382
1,771,924,694

유형자산
2,730,199,387
2,845,612,018

무형자산
203,086,360
361,128,110

이연법인세자산
224,038,223
255,257,005

자 산 총 계
27,231,710,119
27,488,905,208

부 채

유동부채
192,530,196
362,709,367

매입채무및기타채무
45,892,758
184,346,782

기타지급채무
115,296,440
171,453,802

기타유동부채
31,340,998
6,908,783

비유동부채
3,007,535,912
2,795,283,860

장기차입금
2,000,000,000
2,000,000,000

기타비유동금융부채
19,448,559
-

순확정급여부채
733,915,693
583,889,061

비유동기타지급채무
254,171,660
211,394,799

부 채 총 계
3,200,066,108
3,157,993,227

자 본

자본금
3,217,131,400
3,217,131,400

자본잉여금
23,937,998,228
23,937,998,228

기타자본
(1,945,879,808)
(1,945,679,808)

결손금
(1,177,605,809)
(878,537,839)

자 본 총 계
24,031,644,011
24,330,911,981

자 본 과 부 채 총 계
27,231,710,119
27,488,905,208

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ. 매출액
2,030,264,455
2,496,631,788

Ⅱ. 매출원가
1,348,957,513
1,827,190,276

Ⅲ. 매출총이익
681,306,942
669,441,512

판매비와관리비
2,184,201,582
2,047,036,143

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,502,894,640)
(1,377,594,631)

기타손익 및 금융손익
1,226,794,356
1,469,150,914

금융수익
1,111,282,988
1,481,537,443

금융원가
63,845,554
58,620,194

기타수익
180,681,831
71,973,641

기타비용
1,324,909
25,739,976

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)
(276,100,284)
91,556,283

Ⅵ. 법인세비용
31,218,782
346,536,028

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(307,319,066)
(254,979,745)

Ⅷ. 기타포괄손익
8,251,096
(35,010,184)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정요소
8,251,096
(35,010,184)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(299,067,970)
(289,989,929)

Ⅹ. 기본주당이익(손실)
(10)
(9)

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(165,960,745)
17,046,052,945

회계정책변경의 효과
-
-
-
(422,587,165)
(422,587,165)

수정후 기초자본
2,823,042,700
16,334,644,798
(1,945,673,808)
(588,547,910)
16,623,465,780

당기순이익(손실)
-
-
-
(254,979,745)
(254,979,745)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(35,010,184)
(35,010,184)

유상증자
394,088,700
7,603,353,430
-
-
7,997,442,130

자기주식 취득
-
-
(6,000)
-
(6,000)

2018.12.31 (기말자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(1,945,679,808)
(878,537,839)
24,330,911,981

2019.01.01 (기초자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(1,945,679,808)
(878,537,839)
24,330,911,981

당기순이익(손실)
-
-
-
(307,319,066)
(307,319,066)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
8,251,096
8,251,096

유상증자
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(200,000)
-
(200,000)

2019.12.31 (기말자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(1,945,879,808)
(1,177,605,809)
24,031,644,011

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,193,627,237)

(230,199,462)

1.영업에서 창출된 현금
(1,223,028,748)

(269,141,372)

(1) 당기순이익(손실)
(307,319,066)

(254,979,745)

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
(469,220,431)

(543,565,900)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(446,489,251)

529,404,273

2.이자수취
76,893,231

92,840,501

3.이자지급
(63,712,790)

(51,966,571)

4.법인세 환급(납부)
16,221,070

(1,932,020)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,841,935,144)

(5,463,386,162)

수익증권의 처분
5,021,235

-

기타단기금융상품의 처분
4,823,362,011

6,052,230,554

단기대여금의 감소
113,700,000

318,514,985

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
204,000,000

-

장기금융상품의 처분
-

617,990,708

장기대여금의 감소
67,191,201

-

유형자산의 처분
1,000,000

-

임차보증금의 감소
-

292,500,000

임대보증금의 증가
77,000,000

75,000,000

수익증권의 취득
(9,045,719)

-

기타단기금융상품의 취득
(1,483,179,312)

(4,849,363,367)

단기대여금의 증가
(452,000,000)

(300,000,000)

장기금융상품의 취득
(33,880,234)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(204,000,000)

종속회사투자주식의 취득
(7,018,918,000)

(2,554,732,000)

투자부동산의 취득
-

(1,597,466,879)

유형자산의 취득
(19,172,344)

(2,797,767,963)

리스부채(비유동)의 증가
(6,993,000)

-

무형자산의 취득
(9,240,982)

(500,000,000)

임차보증금의 증가
(3,780,000)

-

기타보증금의 증가
(22,000,000)

(16,292,200)

임대보증금의 감소
(75,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(200,000)

9,997,436,130

유상증자
-

7,997,442,130

장기차입금의 증가
-

2,000,000,000

자기주식의 취득
(200,000)

(6,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,284,111

(4,767,048)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,028,478,270)

4,299,083,458

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

6,190,459,094

1,891,375,636

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

1,161,980,824

6,190,459,094

결손금처리계산서(안)

제 4(당)기
2019년 01월 01일 부터
제 3(전)기
2018년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지
2018년 12월 31일 까지

처리예정일
2020년 03월 24일
처리확정일
2019년 03월 21일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

I. 미처리결손금
(1,177,605,809)
(878,537,839)

1. 전기이월미처리결손금
(878,537,839)
(165,960,745)

2. 회계변경의 효과
-
(422,587,165)

3. 순확정급여제도의 재측정요소
8,251,096
(35,010,184)

4. 당기순손실
(307,319,066)
(254,979,745)

II. 결손금처리액(이익잉여금처분액)
-
-

III. 차기이월결손금
(1,177,605,809)
(878,537,839)

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김지헌
1966년 9월 26일
사내이사
본인
이사회

김형기
1967년 3월 19일
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김지헌
(주)모비스 대표이사
KAIST전기공학 학사
前) 덕산메카시스(주) 대표이사
現) (주)모비스 대표이사
없음

김형기
(주)모비스 사내이사
KAIST전기공학 학사
前) 삼성전자(주) 연구원
現) (주)모비스 사내이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김지헌 사내이사>
(주)모비스의 대표이사를 수행하며 경영전반에 대한 이해가 높으므로 당사의 발전에 크게 이바지할 것으로 판단됩니다.

<김형기 사내이사>
(주)모비스의 창립부터 현재까지 사내이사직을 수행하며 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 당사의 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

이사확인서(김형기)

대표님 확인서_1.jpg
대표님 확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김우태
1974년 07월 05일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김우태
세무사
서강대 경제학 학사
세무사
現) 가온세무회계 대표세무사
없음

-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 세무사로서 전문지식과 경험을 바탕으로 성실한 감사직을 수행하여 추천합니다.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( - )

실제 지급된 보수총액
406,025,004 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.