유유제약 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 유유제약

주주총회소집공고
2.8
(주)유유제약

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유승필, 유원상

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화)02-2253-6600

(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박노용

(전 화)02-2253-6600

주주총회 소집공고

(제80기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조에 의거하여 제80기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 :2020년 03월 26일(목) 오전 09시00분

2. 장소 : 충청북도 제천시 바이오밸리2로 41 제천바이오센터 대강당 1층

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : - 감사보고 및 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영보고 
나. 부의안건 
제1호의안:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
① 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 210원 
 1우선주 - 현금 220원 
 2우선주 - 현금 220원 
※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할시
이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) 
유승필 : 재선임(사내이사)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국예탁결제원 한국거래소 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 :

2020년 03월 16일 ～ 2020년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7.주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안형문
(출석률:50 %)
전창기
(출석률: 83%)
강승안
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2019.02.22
제79기 주주총회 소집결의의 건 외
-
찬성
찬성

2
2019.02.28
제79기 주주총회 소집결의의 건(6호의안 추가) 외
-
찬성
찬성

3
2019.03.13
제79기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.03.28
대표이사 보선의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.07.31
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.12.27
자기주식 처분의 건
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
안형문,천창기,강승안
2019.03.13
-내부회계관리제도 평가 및 보고의 건
-제79기 재무제표 승인의 건
-내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
24,999,960
8,333,320

-주총승인 금액은 사내이사 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 고부가가치 산업
제약산업은 인간 생명에 직ㆍ간접적 영향을 미치는 국민관련 사업의 특성을 가지며 기술집약적ㆍ연구중심적 산업으로 신약개발 연구에서 부터 원료 및 완제 의약품의 제조ㆍ생산ㆍ판매등의 공정을 가지고 있고, 특히 Bio산업과 게놈 연구개발 등은 디지털 기술과 함께 21세기의 핵심기술사업으로 부각되어지고 있음.

② 제약산업의 단계

구 분
내 역
비 고

1950년대
완제 의약품 수입 판매 단계
-

1960년대
완제 의약품 국산화 단계
-

1970년대
원료 의약품 국산화 단계
-

1980년대 전반
신 공정 개발 단계
-

1980년대 후반
신약개발 초기 단계
-

1990년대
신약개발 배양 및 외국인 투자 개방 단계
-

2000년대
바이오 기술 개발 초기 단계
-

2) 산업의 성장성
최근 의료제도의 변화와 외국계 제약사의 적극적인 국내시장 진출로 국내 제약업체의 어려움이 가중되고 있는 상황이고 의약분업 등 의료제도의 변화로 인하여 보험약가 인하와 일반의약품 소비 감소가 예상되고 있으며, 또한 외국계 제약사의 국내 시장의 잠식이 가속화되고 있는 실정임.
또한, 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, KGMP,KGSP제도, 의약분업제도, 실거래가 상한제, 약가관리 등과 같은 정책상의 변화에 직면해 있는 실정임. 한편, 바이오기술 및 게놈연구 등의 개발과 진출에 따라 꾸준한 매출 성장이 예상됨.

(3) 경기변동의 특성
제약산업은 타업종에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이나 일반의약품은 경기변동과 계절적인 영향에 다소 민감한 반응을 보임. 다만, 전문의약품과 일부 치료제품은 경기 변동에 비탄력적인 안정적 수요성장을 가지고 있는 편임.

(4) 경쟁요소
① 의약분업제도에 따른 오리지널품목의 시장 점유율 증가.
② 대기업과 다국적기업의 제약업 진출 
 → 유사 품목의 중복생산에 따른 마케팅 경쟁의 치열.
③ 시설투자에 따른 원가 상승 → KGMP, KGSP

(5) 자원 조달상의 특성
국내 제약사들이 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료의약품의 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입의존도가 높은 편이며, 반면에 기술집약적 산업으로 노동력 수급은 안정적임.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
① 관계 법령
 가. 약사법, 마약법, 향정신의약품 관리법
 나. KGMP(Korean Good Manufacturing Practice) : 우수의약품 제조 기준
 다. KGSP(Korean Good Supply Practice) : 우수의약품 유통관리 기준
② 정부의 규제
 가. RPLS(판매자 가격표시제)
 나. 시장형 실거래가 
 다. 보험약가 규제(신제품 가격결정 정책 및 사후 관리시)
 라. 포괄 수가제
 마. 제조물 책임법(PL법)
 사. 리베이트 쌍벌제
 아. 약가인하
③ 정부의 지원 
 가. 조세 지원
 나. 기술 및 전문인력 지원
 다. 신약개발연구 및 자금지원 (신약개발연구조합, 산업기술정책연구소 등)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(연결기준)

- 2019년 매출액은 90,878백만원으로 전기 매출액 83,096백만원 대비 9.36%
 증가하였습니다. 2019년 영업이익은 8,075백만원으로, 매출증가에 따라 전년대비 2,747백만원 (51.57%) 증가 하였습니다. 2019년 당기순이익은 5,563백만원으로 
전년대비 1,251백만원(29.02%)증가 하였습니다.

(별도기준)

- 2019년 매출액은 78,958백만원으로 전기 매출액 74,048백만원 대비 6.63 % 
증가하였습니다. 영업이익은 6,113 백만원으로, 매출증가에 따라 전년대비 1,428백만원( 30.47%)증가 하였습니다. 2019년도 당기순이익은 3,443백만원으로 전기대비 -25백만원(-0.72%) 감소하였습니다.

(2) 시장점유율

(단위:백만원)

구 분
2018년
2017년
2016년

전체 매출액
18,743,823
16,487,172
16,004,840

유유제약 매출액
83,096
62,852
71,579

비율(%)
0.44
0.38
0.45

주) 자료출처: 약업신문

(3) 시장의 특성

① 의약품의 품목구조는 약사에 의해 판매되는 영양제 등 일반의약품과 의사처방
 에 의해 판매되는 전문의약품으로 구분되고 있음.
② 의약분업 이후 일반 소비자보다는 병원 및 약국 마케팅에 주력하고 있음.
③ 의약품은 그 고유한 특성상 경기 및 계절적 수요가 비탄력적인 편임.
④ 의약분업의 실시에 따라 전문치료제 시장의 확대가 예상됨.
⑤ 의료보험실시 확대로 인해 전문의약품의 비중이 증가하고 있는 추세임.
⑥ 제품력과 연구개발력이 뛰어난 외국계 제약사들이 독자적인 사업강화로 제약
 시장에 대한 잠식을 가속화 하고 있는 실정임.
⑦ 외국계 제약유통업체의 진출 등으로 유통구조가 대형화, 현대화되고 있음.
⑧ 원료의약품을 중심으로 해외 수출이 진행되고 있음.
⑨ 국내 제약업체의 중국 및 동남아 등으로 생산공장이 진출하고 있음.
⑩ 대기업 및 석유화학, 음식료업종의 기업들이 제약 및 바이오 산업으로 
 투자를 확대하는 등 연구 개발부문에 있어 산업간 경쟁체제가 형성되고 있음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
 
 < 연 결 재 무 상 태 표>

제 80 기 2019년 12월 31일 현재

제 79 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제80기말
제77기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
26,846,232,623
26,966,546,460

매출채권및기타채권
20,500,097,541
22,431,351,841

유동금융자산

545,950,253

재고자산
17,015,981,266
15,615,956,449

기타유동자산
571,115,068
3,084,667,911

반환제품회수권
120,463,880
225,189,040

유동자산합계
65,053,890,378
68,869,661,954

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
2,493,780,568
2,416,556,476

비유동금융자산
1,600,034,409
1,861,790,908

유형자산
62,456,128,094
57,811,651,162

무형자산
1,975,522,031
1,702,762,251

사용권자산
806,393,643

관계기업투자
2,425,864,907
2,065,215,622

기타비유동자산
798,676,433
498,676,433

이연법인세자산
72,644,065
-

비유동자산합계
72,629,044,150
66,356,652,852

자산총계
137,682,934,528
135,226,314,806

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
15,770,540,189
13,237,616,009

차입금
23,437,557,965
12,366,196,954

리스부채_유동
434,916,193

반품충당부채
997,571,362
1,569,730,134

기타유동부채
434,402,419
419,755,651

당기법인세부채
1,420,642,185
194,269,639

유동부채합계
42,495,630,313
27,787,568,387

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
330,038,438
184,906,393

차입금
2,682,519,488
14,844,628,729

비유동금융부채
18,166,000
3,348,381,717

리스부채_비유동
387,563,325

퇴직급여부채
1,260,042,472
1,691,762,421

이연법인세부채
(35,692,092)
496,811,033

비유동부채합계
4,642,637,631
20,566,490,293

부채총계
47,138,267,944
48,354,058,680

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
8,042,972,000
8,042,972,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,628,526,786
11,628,526,786

Ⅲ.자기주식
(3,686,199,670)
(3,829,990,977)

Ⅳ.기타자본구성요소
29,992,705,729
30,260,249,529

Ⅴ.이익잉여금
42,716,572,764
39,690,637,592

지배기업소유주지분
88,694,577,609
85,792,394,930

비지배지분
1,850,088,975
1,079,861,196

자본총계
90,544,666,584
86,872,256,126

부채및자본의총계
137,682,934,528
135,226,314,806

 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 80 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 80 (당)기
제 79 (전)기

Ⅰ.매출액
90,877,644,152
83,096,445,246

Ⅱ.매출원가
(44,267,328,889)
(42,459,508,013)

Ⅲ.매출총이익
46,610,315,263
40,636,937,233

판매비와일반관리비
(38,535,588,218)
(35,309,523,882)

Ⅳ.영업이익
8,074,727,045
5,327,413,351

기타수익
1,079,689,559
344,948,499

기타비용
(1,936,698,017)
(449,262,900)

금융수익
829,848,445
532,255,888

금융비용
(1,807,948,326)
(1,376,418,039)

관계기업지분법손익
360,649,285
269,294,798

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
6,600,267,991
4,648,231,597

법인세비용
1,036,925,329
336,121,712

Ⅵ. 당기순이익
5,563,342,662
4,312,109,885

Ⅶ.기타포괄손익
(545,672,443)
(506,498,776)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(405,007,584)
(416,695,311)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
(567,311,092)
(89,803,465)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 처분손익
426,646,233

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

Ⅷ.총포괄이익
5,017,670,219
3,805,611,109

Ⅸ.당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분
4,722,296,709
4,020,291,071

비지배지분
841,045,953
291,818,814

Ⅹ.총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주지분
4,247,442,440
3,534,209,567

비지배지분
770,227,779
271,401,542

XI .지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
899
639

희석주당이익
865
563

 <연 결 자 본 변 동 표>

제 80 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
구성요소
이익잉여금

I. 2018.01.01 (당기초)
8,042,972,000
11,628,526,786
(2,944,669,391)
30,470,148,117
34,766,215,373
870,518,260
82,833,711,145

II. 회계정책의 변경
-
-
-
(2,702,399,310)
2,684,379,447
-
(18,019,863)

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
4,020,291,071
291,818,814
4,312,109,885

2. 기타포괄손익:

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(89,803,465)
-
-
(89,803,465)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(396,278,039)
(20,417,272)
(416,695,311)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(89,803,465)
(396,278,039)
(20,417,272)
(506,498,776)

총포괄손익 합계
-
-
-
(89,803,465)
3,624,013,032
271,401,542
3,805,611,109

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(1,383,970,260)
-
(1,383,970,260)

2. 주식보상비용
-
-
-
178,677,440
-
-
178,677,440

3. 자기주식의취득
-
-
(976,910,300)
-
-
-
(976,910,300)

4. 전환사채발행
-
-
-
2,537,962,986
-
-
2,537,962,986

5. 스톡그랜트 지급
-
-
91,588,714
(103,589,845)
-
-
(12,001,131)

6. 비지배지분의 취득
-
-
-
(30,746,394)
-
(62,058,606)
(92,805,000)

V. 2018.12.31 (당기말)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,829,990,977)
30,260,249,529
39,690,637,592
1,079,861,196
86,872,256,126

I. 2019.01.01 (당기초)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,829,990,977)
30,260,249,529
39,690,637,592
1,079,861,196
86,872,256,126

II. 회계정책의 변경

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익

4,722,296,709
841,045,953
5,563,342,662

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(334,189,410)
(70,818,174)
(405,007,584)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(567,311,092)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

426,646,233

기타포괄손익 소계

(140,664,859)
(334,189,410)
(70,818,174)
(545,672,443)

총포괄손익 합계

(140,664,859)
4,388,107,299
770,227,779
5,017,670,219

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

(1,443,874,250)

(1,443,874,250)

2. 주식보상비용

114,175,737

114,175,737

3. 자기주식의취득

4. 유형자산의처분

(81,702,123)
81,702,123

5. 스톡그랜트 지급

143,791,307
(159,352,555)

(15,561,248)

6. 비지배지분의 취득

V. 2019.12.31 (당기말)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,686,199,670)
29,992,705,729
42,716,572,764
1,850,088,975
90,544,666,584

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 80 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 80 (당)기
제 79 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,185,371,371
6,110,025,067

1. 당기순이익
5,563,342,662
4,312,109,885

2. 손익조정항목
5,859,791,531
4,828,485,806

3. 자산ㆍ부채증감
2,039,590,787
(2,818,738,414)

4. 법인세의 환급(납부)
(277,353,609)
(211,832,210)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,332,321,011)
(9,939,467,788)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,150,637,599
328,630,229

이자의 수취
338,179,465
247,405,061

배당금의 수취
58,583,396
73,225,168

유형자산의 처분
1,803,795,455
8,000,000

무형자산의 처분
214,545,454

단기금융상품의 감소
545,950,253

장기금융상품의 감소
61,811,534
-

매도가능금융자산의 처분
1,020,865,642

정부보조금의 수령
393,198,400

보증금의 감소
713,708,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,482,958,610)
(10,268,098,017)

장기금융상품의 증가
(593,447,162)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(408,000,000)
(81,910,834)

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(20,000,000)

유형자산의 취득
(8,056,348,330)
(9,763,448,438)

무형자산의 취득
(680,163,118)
(306,238,745)

보증금의 증가
(745,000,000)
(96,500,000)

기타채권의 증가

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,037,138,596)
10,946,317,472

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000
23,674,659,500

단기차입금의 차입
2,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000
915,000,000

신주인수권의 행사

-

전환사채의 발행

19,759,659,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,037,138,596)
(12,728,342,028)

이자의 지급
(213,660,246)
(503,006,468)

배당금의 지급
(1,443,874,250)
(1,383,970,260)

자기주식의 취득

(976,910,300)

종속기업주식 추가취득

(92,805,000)

단기차입금의 상환
(9,906,800,000)
(9,570,000,000)

장기차입금의 상환

(201,650,000)

리스부책의 지급
(472,804,100)

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(120,313,837)
7,116,874,751

V. 기초의 현금
26,966,546,460
19,812,435,069

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
63,774,399
37,236,640

VII. 기말의 현금
26,846,232,623
26,966,546,460

 재 무 상 태 표

제 80 기 2018년 12월 31일 현재

제 79 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제80기말
제79기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
26,226,337,206
25,980,151,560

매출채권및기타채권
18,835,677,581
20,893,559,343

유동금융자산

525,950,253

재고자산
16,325,518,056
14,918,585,754

기타유동자산
457,543,595
3,020,789,933

반환제품회수권
120,463,880
225,189,040

유동자산합계
61,965,540,318
65,564,225,883

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
2,468,560,568
2,396,336,476

비유동금융자산
1,600,034,409
1,861,790,908

유형자산
55,371,485,999
53,913,282,431

무형자산
1,875,975,749
1,589,503,878

투자부동산
872,816,215
880,869,187

사용권자산
736,176,936

관계기업및종속기업투자
917,579,091
917,579,091

기타비유동자산
798,676,433
498,676,433

이연법인세자산
-
-

비유동자산합계
64,641,305,400
62,058,038,404

자산총계
126,606,845,718
127,622,264,287

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
14,341,350,865
11,777,805,318

차입금
22,937,557,965
10,966,196,954

리스부채_유동
400,396,101

반품충당부채
997,571,362
1,569,730,134

기타유동부채
284,438,230
291,223,151

당기법인세부채
1,174,610,413
193,035,160

유동부채합계
40,135,924,936
24,797,990,717

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
330,038,438
184,906,393

차입금
789,890,472
14,844,628,729

비유동금융부채
18,166,000
3,348,381,717

리스부채_비유동
351,134,731

퇴직급여부채
390,821,025
1,140,537,100

이연법인세부채
53,964,392
469,319,894

비유동부채합계
1,934,015,058
19,987,773,833

부채총계
42,069,939,994
44,785,764,550

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
8,042,972,000
8,042,972,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,628,526,786
11,628,526,786

Ⅲ.자기주식
(3,686,199,670)
(3,829,990,977)

Ⅳ.기타자본구성요소
28,816,958,347
29,084,502,147

Ⅴ.이익잉여금
39,734,648,261
37,910,489,781

자본총계
84,536,905,724
82,836,499,737

부채및자본의총계
126,606,845,718
127,622,264,287

 포 괄 손 익 계 산 서

제 80 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 80 (당)기
제 79 (전)기

Ⅰ.매출액
78,957,803,088
74,047,730,580

Ⅱ.매출원가
(35,496,235,892)
(35,094,856,423)

Ⅲ.매출총이익
43,461,567,196
38,952,874,157

판매비와일반관리비
(37,348,681,247)
(34,267,647,204)

Ⅳ.영업이익
6,112,885,949
4,685,226,953

기타수익
1,055,465,018
343,354,562

기타비용
(1,841,410,889)
(442,043,762)

금융수익
826,308,651
530,057,025

금융비용
(1,772,153,615)
(1,313,756,415)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
4,381,095,114
3,802,838,363

법인세비용
937,912,098
334,627,653

Ⅵ.당기순이익
3,443,183,016
3,468,210,710

Ⅶ.기타포괄손익
(397,517,268)
(463,784,817)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(256,852,409)
(373,981,352)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
(567,311,092)
(89,803,465)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 처분손익
426,646,233

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

Ⅷ.총포괄이익
3,045,665,748
3,004,425,893

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
538
545

희석주당이익
538
489

 자 본 변 동 표

제 80 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식

기타자본

구성요소

이익잉여금
총계

I. 2018.01.01 (당기초)
8,042,972,000
11,628,526,786
(2,944,669,391)
29,263,654,341
33,515,851,236
79,506,334,972

II. 회계정책의 변경
-
-
-
(2,702,399,310)
2,684,379,447
(18,019,863)

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
3,468,210,710
3,468,210,710

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(373,981,352)
(373,981,352)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(89,803,465)
-
(89,803,465)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(89,803,465)
(373,981,352)
(463,784,817)

총포괄손익 합계
-
-
-
(89,803,465)
3,094,229,358
3,004,425,893

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(1,383,970,260)
(1,383,970,260)

2. 주식보상비용
-
-
-
178,677,440
-
178,677,440

3. 자기주식의 취득
-
-
(976,910,300)
-
-
(976,910,300)

4. 전환사채발행
-
-
-
2,537,962,986
-
2,537,962,986

5. 스톡그랜트 지급
-
-
91,588,714
(103,589,845)
-
(12,001,131)

V. 2018.12.31 (당기말)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,829,990,977)
29,084,502,147
37,910,489,781
82,836,499,737

I. 2019.01.01 (당기초)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,829,990,977)
29,084,502,147
37,910,489,781
82,836,499,737

II. 회계정책의 변경

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익

3,443,183,016
3,443,183,016

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(256,852,409)
(256,852,409)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(567,311,092)
-
(567,311,092)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

426,646,233

426,646,233

기타포괄손익 소계

(140,664,859)
(256,852,409)
(397,517,268)

총포괄손익 합계

(140,664,859)
3,186,330,607
3,045,665,748

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

(1,443,874,250)
(1,443,874,250)

2. 주식보상비용

114,175,737

114,175,737

3. 자기주식의 취득

4. 전환사채발행

(81,702,123)
81,702,123

5. 스톡그랜트 지급

143,791,307
(159,352,555)

(15,561,248)

V. 2018.12.31 (당기말)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,686,199,670)
28,816,958,347
39,734,648,261
84,536,905,724

 현 금 흐 름 표

제 80 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 80 (당)기
제 79 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,103,338,301
4,807,934,488

1. 당기순이익
3,443,183,016
3,468,210,710

2. 손익조정항목
5,502,140,228
4,527,646,068

3. 자산ㆍ부채증감
2,433,148,397
(2,976,206,770)

4. 법인세의 환급(납부)
(275,133,340)
(211,715,520)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,846,495,355)
(9,284,649,138)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,106,941,121
318,920,820

이자의 수취
335,392,078
245,695,652

배당금의 수취
58,583,396
73,225,168

단기금융상품의 감소
525,950,253
-

장기금융상품의 감소
61,811,534
-

유형자산의 처분
1,782,886,364
-

무형자산의 처분
214,545,454
-

매도가능금융자산의 처분
1,020,865,642
-

정부보조금의 수령
393,198,400
-

보즘금의 감소
713,708,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,953,436,476)
(9,603,569,958)

장기금융상품의 증가
(593,447,162)
-

유형자산의 취득
(4,550,718,316)
(9,056,671,099)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(408,000,000)
(81,910,834)

무형자산의 취득
(661,270,998)
(285,683,025)

사업양수도
-
-

보증금의 증가
(740,000,000
(86,500,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(92,805,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,074,431,721)
12,212,739,915

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,000,000,000
23,674,659,500

단기차입금의 차입
2,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 차입

915,000,000

전환사채의 발행

19,759,659,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,074,431,721)
(11,461,919,585)

단기차입금의 상환
-
(8,400,000,000)

장기차입금의 상환
(9,006,800,000)
(201,650,000)

이자의 지급
(180,227,371)
(499,389,025)

배당금의 지급
(1,443,874,250)
(1,383,970,260)

자기주식의 취득

(976,910,300)

리스부채의 지급
(443,530,100)

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
182,411,225
7,736,025,265

V. 기초의 현금
25,980,151,560
18,207,379,109

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
63,774,421
36,747,186

VII. 기말의 현금
26,226,337,206
25,980,151,560

<이익잉여금처분계산서>

제 80 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 80 기
제 79 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

34,250,905,455

32,571,134,400

전기이월미처분이익잉여금
30,982,872,725

26,792,525,595

보험수리적손익
(256,852,409)

(373,981,352)

당기순이익
3,443,183,016

3,468,210,710

II. 임의적립금 등의 이입액
81,702,123

2,684,379,447

연구및인력개발준비금

III. 합계(I+II)

34,250,905,455

32,571,134,400

IV. 이익잉여금처분액

1,671,383,648

1,588,261,675

이익준비금
151,943,968

144,387,425

배당금
1,519,439,680

1,443,874,250

주당배당금(%)

보통주 당기 :210원(21%)

전기 :200원(20%)

우선주 당기 :220원(22%)

전기 :210원(21%)

V. 차기이월미처분이익잉여금

32,579,521,807

30,982,872,725

- (연결)재무제표 주석사항 : 2020년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 (연결)감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제80기
제79기

주당배당금(원)
보통주
210
200

우선주
220
210

2우선주
220
210

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 【발행예정주식의 총수】
 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.
제5조 【발행예정주식의 총수】
 이 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주로 한다.
-문구 수정

제9조 【신주인수권】
 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제 1호, 2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
제9조 【신주인수권】
 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제 1호, 2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 납입기일의 1주 전까지 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
-단서 추가

제11조 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제11조 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
 다만, 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우에는 그러지 아니할 수 있다.
-단서 추가

제13조의 2 【전환사채의 발행】
 
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 
 
 ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면가액 중 290억원은 보통주식으로, 10억원은 우선주식으로 하고 전환가격은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
 

제13조의 2 【전환사채의 발행】
 
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 
 
 ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
 
 
 

-문구 수정

제14조 【신주인수권부사채의 발행】
 
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 
 
 ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액중 290억원은 보통주식으로, 10억원은 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
 

제14조 【신주인수권부사채의 발행】
 
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 
 
 ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통 주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
 
 

-문구 수정

제24조 【결의권의 불통일행사】

제24조 【의결권의 불통일행사】

-문구 수정

제39조 【감사위원회의 구성방법】

제39조 【감사위원회의 구성방법】
 ⑥ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

-문구 신설

제43조 【재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등】
 2.감사위원 동의가 있을 때
제43조 【재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등】
 2.감사위원 전원의 동의가 있을 때

-문구 추가

이 정관은 80기 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 26일 부터 시행한다.
-부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유승필
1946년 09월
사내이사
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유승필
유유제약 대표이사 회장
1965년~1969년
1969년~1971년
1973년~1979년
1982년~1987년
1987년~2001년
2001년~
B.S. Heidelberg College 수학, 경제학 전공
M.B.A. Columbia Univ. Bus. Sch. 재정학 석사취득
Ph,D. Columbia Univ. Bus. Sch. 국제경영학 박사취득
유유산업(주) 부회장
유유산업(주) 대표이사 사장
㈜유유제약 대표이사 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승필
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유승필 후보]

- 현재 유유제약의 대표이사로써 회사의 전반적인 경영사항과 리더쉽을 발휘하여 꾸준한 회사성장을 이루어 내어 적임자로 판단됨

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
716,986,270

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 이사회결의를 하였고, 이번 주주총회에선 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

1. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 26일에 개최하게 되었습니다
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)