옵트론텍 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 옵트론텍

주주총회소집공고
2.8
주식회사 옵트론텍

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
홍사관

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 오창현

(전 화) 042-360-1401

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 607호

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
 외부감사인 선임보고
 2) 부의안건
 ① 제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 * 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 
 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 30원

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.com), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

☞ 문의처 : 전략팀 (031-8038-4727)

 2019년 3월 9일

 경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-15
 주 식 회 사 옵 트 론 텍
 대 표 이 사 홍 사 관

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준환
(출석률: 
63%)
이수정
(출석률: 
100%)
이성근
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.07
옵트론텍 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
참석
참석

2
2019.01.14
우리사주 취득자금 대출 만기연장 연대보증의 건
참석
참석

3
2019.01.31
타법인 주식 취득의 건
참석
참석

4
2019.02.19
외화채무보증(Standby L/C) 요청의 건
참석
참석

5
2019.02.22
2018년 감사전 재무제표 승인의 건
불참
참석

6
2019.03.06
제20기 정기주주총회 소집의 건
불참
참석

7
2019.03.14
시설자금 차입(신규) 및 운영자금 차입(대환)의 건
참석
참석

8
2019.03.21
2018년 결산재무제표 승인의 건
불참
참석

9
2019.05.02
수출성장자금대출 만기연장의 건

참석
참석

10
2019.05.27
대출 만기연장 연대보증의 건

참석
참석

11
2019.05.31
타법인 투자의 건

참석
참석

12
2019.06.03
무역어음대출 대환의 건

참석
참석

13
2019.06.18
운전자금 신규대출의 건

참석
참석

14
2019.07.08
외화채무보증의 건

참석
참석

15
2019.07.12
타법인 전환사채인수의 건

참석
참석

16
2019.07.17
타법인 주식 취득

참석
참석

17
2019.09.11
OPTRONTEC(DONGGUAN) INC. 차입 및 보증에 관한 건

참석
참석

18
2019.09.24
옵트론텍 운전자금 신규 차입에 관한 건

참석
참석

19
2019.09.25
OPTRONTEC(TIANJIN) INC. 외화채무보증에 관한 건

참석
참석

20
2019.11.25
산업은행 운영자금 차입(대환)의 건

참석
참석

21
2019.11.27
KB Kookmin Bank Hanoi Branch 에 OPTRONTEC VINA CO., LTD
운전자금 차입에 관한 연대보증제공 결의 건

참석
참석

22
2019.11.27
타법인 주식 취득

참석
참석

23
2019.12.06
한국수출입은행에 OPTRONTEC VINA CO., LTD 법인사업자금
대출에 관한 연대보증제공 결의 건

참석
참석

24
2019.12.16
OPTRON-TEC(TIANJIN) Inc. 연대보증에 관한 건

참석
참석

25
2019.12.16
타법인 투자의 건

참석
참석

26
2019.12.17
OPTRONTEC VINA CO.,LTD. 신규차입에 관한 건

참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
39,000,000
19,500,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OPTRONTEC VINA CO.,LTD.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2019.01.01~2019.12.31
792
31.00%

OPTRONTEC(DONGGUAN) INC.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2019.01.01~2019.12.31
213
8.36%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필터]

(1) 사업의 현황
광학필터의 주요제품군인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채, 화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.

빛의 파장 인식에 따른 카메라 분류.jpg
빛의 파장 인식에 따른 카메라 분류

당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산합니다. 당사의 대표적인 제품은 적외선차단필터이며 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지탈카메라에 적용되고 있습니다.

(2) Compact Camera Module(CCM)의 적용 트렌드

사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.

2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는 휴대폰이 출시되고 있습니다.

최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능 등화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있습니다.

적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.

당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 특수한 광학유리인 Blue Glass를 이용해 흡수형적외선차단필터인 Blue Filter 및 Film Filter를 개발해 시장을 선점할 수 있었습니다.

당사는 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 Blue Filter 대량 양산, 2015년 Film Filter 대량 양산 등을 통해 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 있습니다.

또한 차세대 3D 핵심기술인 Band Pass Filter 상용화에도 박차를 가하고 있습니다. 빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있습니다.

[광학렌즈 및 모듈]
2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다.

현재 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 향후에는 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템)의 비중을 높일 계획입니다.

당사는 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 또한, 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 하였습니다. 이 프로젝트는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술 및 제품을 개발하는 것이 목표이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.

[광픽업용 필터]

광픽업용 필터는 CD와 DVD, BD(Blu-ray Disc)에서 정보를 찾고 재생하는 광 Pick-up장치에서 핵심역할을 하는 부품으로 CD-P, CD-R/W DVD-P, GAME용 DVD-P, DVD-RW, BD등의 제품에 사용되고 있습니다.

시장조사기관에서 발표한 공식적인 데이타는 없으나 최근 ODD(Optical Disk Drive)가 없는 노트북, 태블릿PC 등의 성장으로 광픽업 장치의 수요가 감소하고 있으며, AV(Audio Video) 시장 또한 위축되면서 전체 광픽업 시장 규모가 감소하고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

동 사업부분의 전방산업 사양화에 따라 당사도 관련 사업의 비중을 축소하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문은 광학부품 단일 사업군으로 이루어져 있으며, 주요 제품 및 Application은 다음과 같습니다.

(제품군별 주요 Applicaion)

제품군
주요 Applicaion

광학필터
휴대폰(스마트폰 포함) 등 모바일 기기, 적외선 응용 카메라 등

광학렌즈
CCTV, 차량용카메라, 프로젝터 등

가변조리개
휴대폰용 카메라 모듈

Folded Zoom
휴대폰용 카메라 모듈

당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다.

지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 판교사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 자율주행용 카메라와 관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 관련된 R&D를 수행하고 있습니다.

중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 하우징 조립 및 스마트폰용 프리즘과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.

현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 하우징 조립, 가변조리개, Folded Zoom 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율
당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[광학필터]
광학필터는 센서가 원하는 빛의 파장대를 제어해 주는 기능을 하며, 카메라 모듈의 성능 강화와 새로운 인식 분야로의 확대 등으로 설계 기술과 제조 기술의 중요성이 부각되고 있는 기술집약적, 설비집약적인 산업입니다.

광학필터의 적용분야는 스마트폰용 카메라 모듈에서 3D 센싱, ToF 등 인식용 분야로 Application이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

현재 광학필터의 주요 전방산업인 스마트폰용 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모가 성장하고 있습니다.

- 스마트폰 카메라 시장 전망 (자료 TSR)
 (단위 : 백만대)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

스마트폰 출하량
1,566
1,628
1,683
1,730
1,775

듀얼 카메라
509
563
611
636
690

트리플 카메라
15
100
160
220
250

당사의 제품은 주로 스마트폰에 탑재되는 제품으로 전방시장의 경기변화 및 신제품 출시시기 등 성장성에 따라 매출이 결정되는 특징이 있습니다. 일반적으로 스마트폰 완성품 제조 기업은 카메라모듈 업체를 복수로 선정하고 모듈 업체들 또한 부품조달업체를 복수로 성정하여 수급을 안정적으로 하고 가격 경쟁력 또한 제고하고 있습니다.

따라서 경기가 호황이거나 신제품 출시시기에는 카메라 모듈업체로부터의 주문량이 증가하며, 불황일 경우에는 완제품의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 광학필터의 수요 또한 감소됩니다.

[광학렌즈]
광학렌즈는 빛의 초점을 모으거나 분산시키는 기능을 하며, 카메라의 고성능화 및 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장으로의 확대 등으로 설계기술 및 높은 신뢰성을 요구하는 산업입니다.

광학렌즈의 적용분야는 CCTV, 차량용카메라, 디지털카메라, 프로젝터 등에 사용되고 있으며, 특히 자동차의 전장화 및 자율주행화에 따라 차량용 카메라의 수요가 크게 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

CCTV는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 10%로 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 얼굴, 보행등을 인식하는 지능형 CCTV의 확대가 진행되고 있습니다.

- CCTV용 이미지센서 시장 전망 (출처 TSR)
 (단위 : 백만개)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

수량
210
234
260
285
307

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근 자동차에 전기전자, 정보통신 등을 융합하여 높은 안전성과 편의성을 제공하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 채택이 확대되고 있으며, 완성차 업체에서는 향후 단계적 자율주행을 넘어 완전 자율주행 자동차의 출시를 목표로 하고 있습니다.

이러한 ADAS 및 자율주행 기반의 자동차는 사물과 주변 환경을 인식할 수 있는 카메라의 채택을 확대할 것으로 전망됩니다.

- 차량용 이미지센서 시장 전망 (출처 SA)
 (단위 : 백만개)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년

수량
46
60
77
97
119
143
169

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 - 상기 'Ⅲ. 경영참고사항 _ 1. 사업의 개요 '를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 
 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 
 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자 산

I. 유동자산
96,913,507,988
68,643,945,989

현금및현금성자산
6,669,263,452
1,477,860,655

매출채권및기타채권
39,235,172,326
31,746,042,212

재고자산
47,171,457,948
32,489,277,345

계약자산
832,475,511
62,688,411

기타금융자산(유동)
-
1,000,000,000

기타유동자산
3,005,138,751
1,868,060,536

당기법인세자산
-
16,830

II. 비유동자산
182,761,235,863
163,967,897,065

유형자산
109,867,128,767
94,202,678,986

무형자산
11,694,979,034
13,008,683,664

투자부동산
22,437,208,225
22,808,110,973

당기손익인식금융자산
19,053,079,983
11,853,834,684

관계회사주식
9,687,404,628
9,379,076,055

기타금융자산(비유동)
1,157,623,893
1,045,570,999

장기매출채권및기타채권
190,060,705
-

이연법인세자산(비유동)
8,673,750,628
11,669,941,704

자 산 총 계
279,674,743,851
232,611,843,054

부 채

I. 유동부채
115,882,375,106
110,822,686,325

매입채무및기타채무
35,172,028,277
28,684,965,440

단기차입금
65,304,000,688
69,869,072,786

유동성장기부채
10,765,003,687
9,883,490,822

기타유동금융부채
728,198,946
511,378,254

기타유동부채
791,896,404
494,607,306

계약부채
953,328,449
358,525,634

당기법인세부채
2,167,918,655
1,020,646,083

II. 비유동부채
66,463,808,063
30,214,647,862

장기매입채무및기타채무
495,099,476
536,234,145

장기차입금
53,062,177,498
25,831,436,278

전환사채
4,312,864,961
-

파생금융부채(비유동)
3,775,490,000
-

기타비유동금융부채
1,304,936,461
100,099,110

기타비유동부채
86,184,072
143,531,230

퇴직급여채무
3,424,022,480
3,603,347,099

충당부채
3,033,115
-

부 채 총 계

182,346,183,169
141,037,334,187

자 본

Ⅰ. 지배기업지분
106,771,908,553
97,201,906,092

자본금
11,280,313,500
11,280,313,500

자본잉여금
58,257,792,386
57,725,505,386

자본조정
(16,273,111,509)
(15,904,044,509)

기타포괄손익누계액
3,133,195,318
3,134,219,718

이익잉여금
50,373,718,858
40,965,911,997

II. 비지배지분
(9,443,347,871)
(5,627,397,225)

비지배지분
(9,443,347,871)
(5,627,397,225)

자 본 총 계
97,328,560,682
91,574,508,867

자 본 과 부 채 총 계
279,674,743,851
232,611,843,054

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

매출액
238,899,887,915
143,579,294,220

매출원가
185,857,631,071
102,462,160,901

매출총이익
53,042,256,844
41,117,133,319

판매비와관리비
30,502,119,555
27,611,368,506

영업이익
22,540,137,289
13,505,764,813

기타수익
1,572,559,426
1,563,205,648

기타손실
2,361,817,509
2,870,455,202

금융수익
7,897,985,949
4,638,116,321

금융원가
17,285,113,753
15,898,633,875

지분법이익
1,673,794
1,989,012

지분법손실
177,847,088
135,443,034

법인세비용차감전순이익
12,187,578,108
804,629,705

법인세비용
6,479,442,712
2,082,514,650

당기순이익(손실)
5,708,135,396
2,887,144,355

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
9,535,335,802
3,526,180,021

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,827,200,406)
(639,035,666)

기타포괄손익
652,397,063

(68,929,865)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(1,024,400)
1,925,534,549

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(58,922,152)
(36,788,896)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포관솔익)

1,949,986,480

지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
57,897,752
12,336,965

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
523,572,699
(44,477,934)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
523,572,699
(44,477,934)

총포괄손익
6,230,683,695
4,768,200,970

기본주당이익
439
160

희석주당이익
437
-

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

자산

I. 유동자산
93,885,125,301
86,344,409,147

현금및현금성자산
60,088,036
513,261,310

매출채권및기타채권
83,458,621,806
76,953,830,975

기타유동금융자산
-
1,000,000,000

기타유동자산
1,974,600,887
232,522,706

재고자산
7,969,686,745
7,244,369,124

유동계약자산
422,127,827
400,425,032

II. 비유동자산
161,684,781,980
157,552,884,581

유형자산
62,559,280,032
57,977,469,785

영업권 이외의 무형자산
11,694,979,034
13,008,683,664

투자부동산
22,437,208,225
22,808,110,973

장기매출채권 및 기타비유동채권
190,060,705
3,354,300,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
13,033,573,266
4,990,130,934

종속기업투자자산
32,297,130,455
34,210,930,455

관계기업투자자산
9,933,020,368
9,950,897,509

기타비유동금융자산
1,156,798,893
1,045,329,999

이연법인세자산
8,382,731,002
10,207,031,262

자산총계
255,569,907,281
243,897,293,728

부채

I. 유동부채
77,158,888,868
102,114,361,622

매입채무 및 기타유동채무
20,775,666,488
32,672,347,136

단기차입금
41,403,700,000
57,948,650,000

유동성장기차입금
10,765,003,687
8,833,333,322

기타유동금융부채
609,752,296
523,153,042

기타유동부채
780,392,067
331,975,767

당기법인세부채
2,167,918,655
1,007,630,938

유동계약부채
656,455,675
797,271,417

II. 비유동부채
48,799,340,973
20,587,944,399

장기매입채무 및 기타비유동채무
495,099,476
536,234,145

장기차입금
35,184,996,343
16,050,000,028

전환사채
4,312,864,961
-

비유동파생상품부채
3,775,490,000
-

기타비유동금융부채
1,517,650,526
254,831,897

기타비유동부채
86,184,072
143,531,230

비유동충당부채
3,033,115
-

퇴직급여부채
3,424,022,480
3,603,347,099

부채총계
125,958,229,841
122,702,306,021

Ⅰ. 자본

자본금
11,280,313,500
11,280,313,500

자본잉여금
58,108,693,803
57,576,406,803

자본조정
(16,273,111,509)
(15,844,044,509)

기타포괄손익누계액
2,949,473,711
2,949,473,711

이익잉여금(결손금)
73,546,307,935
65,232,838,202

자본총계
129,611,677,440
121,194,987,707

자본및부채총계
255,569,907,281
243,897,293,728

- 포괄손익계산서

<
포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

I. 매출액
163,866,343,774
128,773,136,270

Ⅱ. 매출원가
119,105,416,149
93,476,941,134

Ⅲ. 매출총이익
44,760,927,625
35,296,195,136

판매비와관리비
21,962,734,885
21,665,829,616

Ⅳ. 영업이익(손실)
22,798,192,740
13,630,365,520

기타수익
1,110,853,269
1,987,610,527

기타비용
6,886,432,768
1,855,458,116

금융수익
5,553,269,069
3,547,082,674

금융비용
8,901,801,882
8,390,783,909

Ⅴ. 법인세비용차감전이익(손실)
13,674,080,428
8,918,816,696

법인세비용
5,233,081,754
(792,024,159)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
8,440,998,674
9,710,840,855

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
523,572,699
(44,477,934)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
389
442

희석주당이익(손실)
-
430

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

처분 예정(확정)일
2020년 03월 24일

2019년 03월 26일

I. 미처분이익잉여금
72,497,553,919
64,772,767,049

1. 전기이월미처분잉여금
64,056,555,245
55,540,776,419

2. 회계정책변경효과
0
(478,850,225)

3. 당기순이익
8,440,998,674
9,710,840,855

Ⅱ. 법정적립금이입액
(65,110,164)
(65,110,164)

1. 이익준비금
(65,110,164)
(65,110,164)

Ⅲ. 이익잉여금처분액
(651,101,640)
(651,101,640)

1. 배당금
(651,101,640)
(651,101,640)

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

71,781,342,115
64,056,555,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임지윤
1979.03.21
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임지윤
(주)옵트론텍
대표이사 사장
2006.02
고려대학교 졸업
없음

2018.11.01~현재
(주)옵트론텍 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도
- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
- 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,839백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷, 모바일 주소 :「http://vote.samsungpop.com」
○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰이증

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.