콘텐트리중앙 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 콘텐트리중앙

참고서류
3.4
(주)제이콘텐트리

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 9일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제이콘텐트리
주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 156
전화번호: 02-751-9811

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)제이콘텐트리
보통주
157,751
1.09%
본인
자기주식

※ 위 주식은 자기주식으로 의결권이 제한된 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

중앙홀딩스
최대주주
보통주
4,647,992
32.62%
최대주주
-

홍정도
특수관계인
보통주
153,062
1.07%
특수관계인
-

계

4,801,054
33.69%

※ 위 주식 소유비율은 의결권이 제한된 주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율 입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

지창우
-
-
직원
-

김익진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제33기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 12일, (종료일) 2020년 3월 25일 제33기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 25일 09시 
 (장소) 서울특별시 마포구 상암산로 48-6, 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김익진
 (부서 및 직위) IR팀 과장
 (연락처) 02-751-9811

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제이콘텐트리는 2015년 지주회사로 전환하였고 2016년 12월 매거진부문 영업양도 후 자회사를 통해 멀티플렉스 극장 운영, 드라마 제작 및 콘텐트 유통 등을 영위하고 있습니다.

제이콘텐트리의 전신인 일간스포츠의 경우 2009년 물적분할 후 2014년 전량 매각하여 종속회사에서 제외되었으며 계열회사로 있습니다.

2008년 3월 사명을 아이에스플러스코프로 변경 하였으며 2011년 5월 각종 광고의 수주 및 판매와 정기간행물, 잡지, 도서의 출판 및 판매, 광고대행사업등을 주요 사업목적으로 하는 중앙엠앤비와의 합병 후 2011년 6월 사명을 ‘㈜제이콘텐트리’로 변경하였습니다. 그리고 자회사를 통해 드라마제작, 콘텐트유통, 멀티플렉스 극장 운영 등 종합미디어 회사의 역량을 키워나가고 있습니다.

‘제이티비씨콘텐츠허브’에서 드라마 제작부문은 2008년 SBS를 통해 방영된 ‘바람의 화원’을 시작으로 2010년 KBS ‘공부의신’ 그리고 2011년 계열회사인 JTBC가 개국 하면서 ‘인수대비’, ‘아내의자격’, ‘밀회’ 등 다양한 작품활동을 지속하고 있습니다. 또한 JTBC 개국 이후 콘텐트 유통부문을 통해 JTBC의 콘텐트를 국내/외 및 VOD 유통을 통해 콘텐트 유통부문도 원활히 성장시키고 있습니다.

또한 메가박스의 경우2011년 극장부문 자회사인 씨너스가 메가박스와 합병하여 현재 메가박스라는 이름으로 운영되고 있습니다. 특히 국내 상위 사업자로써 실질적으로 과점화되어 있는 국내 멀티플렉스 시장에서 안정적인 매출과 이익을 영위하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 17일 전자공시
 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기말 2019년 12월 31일 현재

제 32 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제이콘텐트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 기말
제 32 기말

자 산

I. 유동자산

236,758,744,967

342,102,657,992

1.현금및현금성자산
63,969,395,527

141,569,828,452

2.단기금융상품
22,751,620,894

30,000,000,000

3.매출채권및기타채권
103,305,366,040

111,703,674,751

4.유동성금융리스채권
1,568,980,983

1,153,226,280

5.유동성기타금융자산

4,459,506,772

4,622,230,680

6.재고자산
25,552,111,681

32,914,087,094

7.당기법인세자산
122,967,680

174,455,940

8.기타유동자산
15,028,795,390

19,965,154,795

II. 비유동자산

924,879,106,788

479,100,807,272

1.장기금융상품
5,000,000

5,000,000

2.장기매출채권및기타채권
2,985,424,202

2,251,435,704

3.금융리스채권
7,868,859,608

1,040,050,381

4.당기손익-공정가치금융자산
20,473,989,611

11,912,526,291

5.기타포괄손익-공정가치금융자산
371,991,449

3,702,547,449

6.관계기업투자
11,333,379,457

434,664,254

7.유형자산
257,899,672,330

208,503,688,668

8.사용권자산
318,163,226,731

-

9.투자부동산
47,445,482,966

47,669,742,388

10.영업권
85,638,392,595

36,376,628,262

11.무형자산
48,241,897,308

51,071,086,500

12.이연법인세자산
24,043,474,869

14,574,916,819

13.기타금융자산
66,451,193,718

66,089,011,093

14.기타비유동자산
33,957,121,944

35,469,509,463

자 산 총 계

1,161,637,851,755

821,203,465,264

부 채

I. 유동부채

358,680,726,062

271,084,954,287

1.매입채무및기타채무
103,629,620,468

81,053,455,026

2.차입금및사채
153,151,454,110

118,513,490,380

3.유동성리스부채
38,858,519,464

415,678,638

4.당기법인세부채
5,016,398,913

6,557,496,153

5.유동성기타금융부채
2,745,679,304

765,183,707

6.기타유동부채
32,219,446,800

49,035,470,630

7.유동계약부채
23,059,607,003

14,744,179,753

II. 비유동부채

366,957,475,927

129,184,849,276

1.장기차입금및사채
29,959,038,668

80,260,607,997

2.당기손익공정가치측정금융부채
17,213,619,101

15,207,402,900

3.순확정급여부채
828,985,374

354,045,227

4.리스부채
298,712,208,360

502,770,900

5.이연법인세부채
15,308,243,143

12,230,699,506

6.기타금융부채
4,839,111,105

6,600,060,811

7.비유동계약부채
-

13,798,852,240

8.기타비유동부채

96,270,176

230,409,695

부 채 총 계

725,638,201,989

400,269,803,563

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

334,235,973,102

336,987,764,765

1.자본금
72,034,490,000

72,034,491,000

2.기타불입자본
166,590,961,459

148,665,456,254

3.이익잉여금
79,026,430,831

95,455,199,246

4.기타자본구성요소
16,584,090,812

20,832,618,265

II. 비지배지분

101,763,676,664

83,945,896,936

자 본 총 계

435,999,649,766

420,933,661,701

부 채 및 자 본 총 계

1,161,637,851,755

821,203,465,264

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이콘텐트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 기 당기
제 32 기 전기

I. 매출액

554,208,374,396

511,279,166,205

II. 매출원가

315,024,386,344

273,804,545,242

III. 매출총이익

239,183,988,052

237,474,620,963

IV. 판매비와관리비

203,762,279,999

202,728,678,254

V. 영업이익

35,421,708,052

34,745,942,709

금융수익
6,729,611,219

4,779,113,112

금융비용
(20,183,597,074)

(8,293,936,137)

지분법손실
(645,146,385)

(58,686,223)

기타영업외수익
6,644,655,129

13,507,727,008

기타영업외비용
(11,560,570,525)

(11,120,532,882)

VI. 법인세비용차감전순이익

16,406,660,416

33,559,627,587

VII. 법인세비용

10,157,860,922

8,004,927,255

VIII. 당기순이익

6,248,799,494

25,554,700,332

IX. 기타포괄손익

2,071,433,324

4,342,022,412

1.

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,056,253,316

4,322,326,240

1) 순확정급여부채 재측정요소
(538,135,104)

(265,921,612)

2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,594,388,420

(327,069,250)

3) 유형자산재평가잉여금
-

4,915,317,102

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
15,180,008

19,696,172

1) 지분법자본변동
15,180,008

19,696,172

X. 당기총포괄이익

8,320,232,818

29,896,722,744

XI. 당기순이익의 귀속

6,248,799,494

25,554,700,332

1. 지배기업의 소유주
(3,257,170,608)

18,447,581,116

2. 비지배지분
9,505,970,102

7,107,119,216

XII. 당기총포괄이익의 귀속

8,320,232,818

29,896,722,744

1. 지배기업의 소유주
(965,518,041)

22,343,041,460

2. 비지배지분
9,285,750,859

7,553,681,284

XIII. 주당손익

기본및희석주당순손익

(228)

1,518

재 무 상 태 표

제33기말 2019년 12월 31일 현재

제32기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제이콘텐트리
(단위: 원)

과 목
제 33 기말
제 32 기말

자 산

I. 유동자산

113,953,174,473

153,848,715,535

1.현금및현금성자산
34,685,431,830

87,275,297,861

2.단기금융상품
15,000,000,000

30,000,000,000

3.매출채권및기타채권
49,701,246,814

17,931,331,947

4.기타유동자산
14,566,495,829

18,642,085,727

II. 비유동자산

339,117,426,023

325,797,355,784

1.장기금융상품
5,000,000

5,000,000

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
167,200,000

3,497,756,000

3.당기손익인식-공정가치측정금융자산
224,052,068

-

4.종속기업투자
258,315,341,012

248,978,504,130

5.유형자산
775,827,213

852,053,776

6.투자부동산
59,702,233,210

59,984,442,305

7.무형자산
7,682,333,474

12,448,247,573

8.순확정급여자산
5,562,046

-

9.기타금융자산
10,527,000

20,322,000

10.기타비유동자산
12,229,350,000

11,030,000

자 산 총 계

453,070,600,496

479,646,071,319

부 채

I. 유동부채

27,820,018,479

59,605,961,626

1.매입채무및기타채무
5,790,241,277

14,026,951,920

2.차입금및사채
20,608,454,110

37,060,607,997

3.당기손익-공정가치측정금융부채
1,255,256,248

6,943,563,882

4.당기법인세부채
150,064,985

143,137,829

5.유동성기타금융부채
-

812,499,998

6.기타유동부채
12,112,030

-

7. 계약부채
3,889,829

619,200,000

II. 비유동부채

21,947,961,551

19,934,939,433

1.당기손익-공정가치측정금융부채
17,213,619,101

15,207,402,900

2.순확정급여부채

-

15,863,340

3.이연법인세부채
3,383,729,663

3,067,805,774

4.기타금융부채
1,350,612,787

1,643,867,419

부 채 총 계

49,767,980,030

79,540,901,059

자 본

1.자본금
72,034,490,000

72,034,491,000

2.기타불입자본
309,674,606,546

309,995,181,646

3.이익잉여금
19,221,974,530

12,452,516,645

4.기타자본구성요소
2,371,549,389

5,622,980,969

자 본 총 계

403,302,620,465

400,105,170,260

부 채 와 자 본 총 계

453,070,600,496

479,646,071,319

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제이콘텐트리
(단위: 원)

과 목
제 33 기 당기
제 32 기 전기

I. 매출액

73,377,032,165

69,870,675,937

II. 매출원가

83,402,386,057

61,661,055,891

III. 매출총이익

(10,025,353,892)

8,209,620,046

IV. 판매비와관리비

3,930,740,905

3,189,831,585

V. 영업이익

(13,956,094,797)

5,019,788,461

금융수익
11,741,158,384

822,186,765

금융비용
(6,627,569,949)

(3,631,207,256)

기타영업외수익
11,606,224,046

5,930,243,165

기타영업외비용
(1,110,177,863)

(5,720,766,042)

VI. 법인세차감전순이익

1,653,539,820

2,420,245,093

VII. 법인세비용

712,997,656

101,630,575

VII. 당기순이익

940,542,165

2,318,614,518

IX. 기타포괄손익

2,577,484,141

259,336,421

1.

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

2,577,484,141

259,336,421

1) 순확정급여부채 재측정요소
(21,672,153)

(6,596,409)

2) 순확정급여부채 재축정요소 법인세효과
4,767,874

1,451,210

3)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익

3,326,139,000

339,079,000

4) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
 법인세효과
(731,750,580)

(74,597,380)

X.당기총포괄이익

3,518,026,306

2,577,950,939

XI.주당순이익

기본(희석)주당이익

66

191

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 33 기
2019년 1월 1일
부터
제 32 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년
3월 25일

처분확정일
2020년 3월 25일

주식회사 제이콘텐트리
(단위:천원)

내 용
당 기
전 기

1. 미처분이익잉여금

18,259,827

12,452,517

전기이월미처분이익잉여금
12,452,517

9,733,837

회계정책의 변경 효과
-

405,210

당기순이익
940,542

2,318,615

순확정급여부채 재측정요소
(16,905)

(5,145)

기타포괄손익-공정가치금융 
 자산 처분
5,845,821

-

2. 이익잉여금처분액

-

3. 차기이월미처분이익잉여금

19,221,975

12,452,517

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

<신설>

<신설>

제9조의3 (전환주식)

1. 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “전환주식”)으로 정할 수 있다.

2. 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환전의 주식의 발행가액으로 한다.

3. 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다.

4. 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조의4 (상환주식)

1. 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

2. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정 할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

3. 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 30년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

4. 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

5. 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제상환한다.

6. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

7. 제9조의3에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제 9조의 5(의결권배제주식)

1. 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

2. 우선주식을 전항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

다른 종류(상환주식 등)의 종류주식 발행 근거 규정을 마련

제10조 (신주인수권)

1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제 1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) ~ (6) (중략)

(7) 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 등 개인, 국내금융기관 및 기관투자자, 일반법인에 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

3. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주 에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조 (신주인수권)

1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제 1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) ~ (6) (중략)

(7) 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 현물출자 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 개인, 국내금융기관 및 기관투자자, 일반법인에 신주를 발행하는 경우

3. 신주배정에서 발생한 단주 에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

[배정 목적 관련]

신주인수권 배정 목적의 추가

[실권주의 처리 관련]

자본시장법 개정에 따른 기존 조항의 수정

제12조 (주식매수선택권)

1. ~ 6. (중략)

7. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

(1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 증권거래법 시행령 제84조 의 9 제2항 제1호의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

(2) 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

8. (생략)

제12조 (주식매수선택권)

1. ~ 6. (중략)

7. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

(1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

(2) 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

8. (생략)

상장회사 표준정관의 문구 적용

제14조 (주식의 소각)

1. 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

2. 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각 하는 방법으로 한다.

(삭제)

상법 개정에 따른 관련 조항 삭제

<신설>

제17조의2 (사채의 발행)

1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

2. 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

사채발행 위임 규정의 추가

<신설>

제21조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법 시행에 따른 개정사항 반영

제25조 (소집통지 및 공고)

1. (생략)

2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 일간스포츠, 중앙일보에 각각 2회 이상 공고하거나 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지를 갈음할 수 있다.

3. ~ 4. (생략)

제25조 (소집통지 및 공고)

1. (생략)

2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 일간스포츠, 중앙일보에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지를 갈음할 수 있다.

3. ~4. (생략)

상장회사 표준정관의 문구 반영

<신설>

제33조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

상장회사 표준정관의 문구 반영

<신설>

제37조의2 (이사의 보선)

1. 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

2. 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상장회사 표준정관의 문구 반영

제57조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한(또는 감사위원회가 선정한) 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한(또는 감사위원회가 선정한) 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법명 변경에 따른 정관 개정

제59조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제59조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전,과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

현물배당(금전 외의 재산으로 하는 배당)의 근거 규정

<신설>

제61조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

상장회사 표준정관의 문구 반영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
297백만원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원