세운메디칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 세운메디칼

참고서류
3.4
주식회사 세운메디칼

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명:(주)세운메디칼
주 소:충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 
전화번호:(041)584-2903

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)세운메디칼
보통주
508,900
1.16
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이길환
최대주주
보통주
14,884,400
33.98
최대주주
-

이재희
임원
보통주
6,600,000
15.06
임원
-

허몽도
임원
보통주
55,780
0.13
임원
-

이재연
특수관계인
보통주
2,800,000
6.39
특수관계인
-

이우경
"
보통주
100,000
0.23
"
-

이우정
"
보통주
100,000
0.23
"
-

선준서
"
보통주
100,000
0.23
"
-

선윤우
"
보통주
100,000
0.23
"
-

김도윤
"
보통주
100,000
0.23
"
-

김채윤
"
보통주
100,000
0.23
"
-

계
-
24,940,180
56.94
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신승일
보통주
1,900
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 38기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03 월 14 일, (종료일) - 2020 년 03 월23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 03 월 24 일 10시30분 
 (장소) 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60
 (주)세운메디칼 본사 3동 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 신승일 (부서 및 직위) 관리부 부장
 (연락처) 02 -922-6555

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며, 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 제조,연구,생산하는 산업을 말한다. 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다.

2019년 국내의료기기 산업은 미국정부의 자국 우선주의 정책으로 미국 보호 무역주의가 강화?으며, 한미FTA 재협상과 미.중 무역전쟁에따른 세계경제 위축과 저성장
지속, 실물경제 악화에 따른 경제불안과 환율변동등으로 경쟁이 심해졌습니다.
이런 경제상황 악화와 사회불안 지속으로 국내경기는 침체가 계속되고 있는 상황
입니다. 
또한 기업들의 산업 채산성 악화, 실업자증가로 인한 사회적인 불안심화, 원.부자재 가격인상, 보험수가 변동등으로 의료기기 회사들의 어려움이 더욱 더 가속화되고 있습니다.
 2019년도에도 이런 상황은 계속되고 있으며, 다국적 의료기구회사들의 진출과 경쟁사들의 과다경쟁으로 수익성 악화등이 예상되어 집니다. 
또한 국내상황의 정치불안과 성장제한에 따른 기업들의 실적 악화와 자금조달의 어려움, 구조조정에 따른 대량실업 발생, 세대간의 갈등심화, 생활경제 침제, 소비둔화, 체감경기 악화등으로 의료기기 성장에 발목을 잡을것으로 보인다.

2019년도 연간 경영실적을 분석해보면 대내.외적인 경영환경의 악화에도 불구하고 당사의 19년 연결누계기준 매출액은 전년대비 3.7% 신장한 666억 매출을 올렸고, 영업이익 153억, 당기순이익 107억을 달성하였다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 38 기 2019.12.31 현재

제 37 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자 산

유동자산
59,043,743,191
57,419,716,664

현금및현금성자산
20,345,477,470
17,630,868,057

단기금융자산
-
-

매출채권
15,924,199,272
14,787,602,475

기타수취채권
650,577,431
494,296,281

재고자산
20,500,560,388
21,507,269,013

당기법인세자산
36,540
-

반품제품회수권
116,233,048
104,597,578

기타유동자산
1,506,659,042
2,895,083,260

매각예정자산
1,574,675,740
-

비유동자산
42,576,213,243
39,453,695,213

장기금융자산
125,194,115
109,501,785

당기손익-공정가치 금융자산

3,100,000
3,100,000

매도가능금융자산
-
-

기타수취채권
261,206,607
303,469,894

유형자산
36,753,965,672
34,250,091,190

무형자산
858,983,837
1,168,264,085

투자부동산
1,290,048,811
1,301,521,357

기타비유동자산

2,053,265,575
2,117,169,685

이연법인세자산
1,230,448,626
200,577,217

자 산 총 계
103,194,632,174
96,873,411,877

부 채

유동부채
6,207,695,159

9,163,314,724

매입채무
844,471,402
853,994,896

기타채무
3,171,311,051
3,303,851,503

차입금
-
2,239,854,000

당기법인세부채
1,419,480,816

1,942,855,151

충당부채
31,875,490
19,386,246

환불부채
215,442,247
200,030,401

기타유동부채
525,114,153
603,342,527

부 채 총 계
6,268,195,119

9,163,314,724

자 본

자본금
4,380,000,000
4,380,000,000

자본잉여금
3,096,608,533
3,096,608,533

기타자본구성요소
(853,024,670)
(1,264,784,465)

기타포괄손익누계액
(151,004,147)
(1,031,269,487)

매각예정자산 관련 기타포괄손익누계액
235,087,151
-

이익잉여금
89,235,262,904
81,167,993,587

비지배지분
983,507,284
1,361,548,985

자 본 총 계
96,926,437,055
87,710,097,153

부 채 및 자 본 총 계
103,194,632,174
96,873,411,877

연결 포괄손익계산서

제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

매출액
66,672,514,157
64,285,802,658

매출원가
40,700,230,074
39,095,031,747

매출총이익
25,972,284,083
25,190,770,911

판매비와일반관리비
10,705,977,408
11,422,970,671

영업이익
15,266,306,675
13,767,800,240

기타수익
693,583,454
912,003,484

기타비용
397,268,977
457,438,285

금융수익
168,563,994
77,681,353

금융비용
34,854,320
9,113,509

법인세비용차감전순이익
15,696,330,826
14,290,933,283

법인세비용
2,652,172,720

4,215,770,737

계속영업이익
13,044,158,106
-

중단영업이익(손실)
(2,286,468,695)
-

당기순이익
10,757,689,411

10,075,162,546

기타포괄손익
1,115,352,491
690,824,600

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익의 변동
1,115,352,491
690,824,600

총포괄이익
11,873,041,902

10,765,987,146

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
10,231,824,317
9,672,420,916

계속영업이익
12,518,293,012

중단영업이익(손실)
(2,286,468,695)

비지배지분
525,865,094
402,741,630

합계
10,757,689,411

10,075,162,546

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
11,347,176,808
10,363,245,516

비지배지분
525,865,094
402,741,630

합계
11,873,041,902

10,765,987,146

지배기업 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익

계속영업 기본 및 희석 주당이익
289
223

중단영업 기본 및 희석 주당이익
(53)
-

연결 자본변동표

제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2018년 1월 1일(전기초)
4,380,000,000
3,096,608,533
(1,264,784,465)
(1,722,094,087)
73,227,216,671
77,716,946,652
958,807,355
78,675,754,007

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
9,672,420,916
9,672,420,916
402,741,630
10,075,162,546

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
690,824,600
-
690,824,600
-
690,824,600

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(1,731,644,000)
(1,731,644,000)
-
(1,731,644,000)

2018년 12월 31일(전기말)
4,380,000,000
3,096,608,533
(1,264,784,465)
(1,031,269,487)
81,167,993,587
86,348,548,168
1,361,548,985
87,710,097,153

2019년 1월 1일(당기초)
4,380,000,000
3,096,608,533
(1,264,784,465)
(1,031,269,487)
81,167,993,587
86,348,548,168
1,361,548,985
87,710,097,153

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-

10,231,824,317

10,231,824,317

-
10,757,689,411

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
1,115,352,491
-

1,115,352,491

-
1,115,352,491

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연결실체내 자본거래
-
-
411,759,795
-

-

411,759,795

(903,906,795)
(492,147,000)

배당금지급

-
-

-

-

(2,164,555,000)
(2,164,555,000)
-
(2,164,555,000)

2019년 12월 31일(당기말)
4,380,000,000
3,096,608,533
(853,024,670)
84,083,004
89,235,262,904
95,942,929,771
983,507,284
96,926,437,055

연결 현금흐름표

제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름
13,356,603,686
12,194,533,808

영업에서 창출된 현금
16,857,842,773
16,787,468,849

이자의 수취
105,161,914
92,244,266

이자의 지급
(34,854,320)
(9,113,509)

법인세의 납부
(3,571,546,681)
(4,676,065,798)

투자활동 현금흐름
(5,234,834,358)
(3,554,474,008)

단기금융자산의 처분
-
79,000,000

단기대여금의 감소
113,783,000
41,600,000

만기보유금융자산의 처분
-
-

유형자산의 처분
728,572,848
826,505,682

무형자산의 처분
200,000
320,600,000

장기금융자산의 처분
889,846
749,484,413

보증금의 감소
14,245,017
32,554,818

단기대여금의 증가
-
(66,560,000)

단기금융자산의 취득
-
-

장기금융자산의 취득
(16,582,176)
-

유형자산의 취득
(6,048,505,277)
(5,414,059,639)

무형자산의 취득
(25,931,616)
(73,909,894)

보증금의 증가
(1,506,000)
(19,181,898)

장기선급비용의 증가
-
(30,507,490)

재무활동 현금흐름
(5,003,724,000)
489,622,000

단기차입금의 증가
-
2,221,266,000

단기차입금의 상환
(2,339,822,000)
-

리스부채의 상환
(7,200,000)

배당금의 지급
(2,164,555,000)
(1,731,644,000)

연결실체 주주간 자본거래
(492,147,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,118,045,328
9,129,681,800

환율변동효과
(32,030,233)
153,725,018

기초 현금및현금성자산
17,630,868,057
8,347,461,239

매각예정자산으로 재분류전 기말 현금및현금성자산
20,716,883,152
-

매각예정자산에 속한 현금및현금성자산
(371,405,682)
-

매각예정자산으로 재분류전 기말 현금및현금성자산
20,345,477,470
17,630,868,057

2. 별도 재무제표 

재 무 상 태 표

제 38 기 2019.12.31 현재

제 37 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산
63,111,654,033
49,444,219,904

현금및현금성자산
17,846,544,895
13,133,814,564

매출채권
23,143,769,742
19,379,574,139

기타수취채권
5,844,520,127
2,750,784,853

재고자산
14,939,302,413
13,275,552,555

반품제품회수권
131,983,569
5,073,705

기타유동자산
1,205,533,287
899,420,088

매각예정비유동자산
1,399,600,007
-

비유동자산
41,689,196,264
43,462,312,717

장기금융자산
60,839,475
60,839,475

당기손익-공정가치 금융자산
3,100,000
3,100,000

기타수취채권
246,690,559
125,000,000

종속기업투자
22,322,744,655
27,405,794,107

유형자산
15,509,737,135
13,022,211,711

무형자산
772,404,796
1,043,995,699

투자부동산
1,785,493,137
1,801,371,725

기타비유동자산
6,505,472
-

이연법인세자산
981,681,035
-

자산총계
106,200,450,304
92,906,532,621

부채

유동부채
10,984,628,924
6,279,540,367

매입채무
5,974,528,868
1,578,564,100

기타채무
2,498,778,491
2,406,733,815

당기법인세부채
1,838,100,095
1,723,824,601

충당부채
31,875,490
22,181,736

환불부채
176,468,226
47,607,308

기타유동부채
464,877,754
500,628,807

비유동부채
-
59,444,086

이연법인세부채
-
59,444,086

부채총계
10,984,628,924
6,338,984,453

자본

자본금
4,380,000,000
4,380,000,000

자본잉여금
3,289,368,328
3,096,608,533

기타자본구성요소
(1,045,784,465)
(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액
(150,968,712)
(1,031,269,487)

매각예정비유동자산 관련
 기타포괄손익누계액
235,087,151
-

이익잉여금
88,508,119,078
81,167,993,587

자본총계
95,215,821,380
86,567,548,168

자본과부채총계
106,200,450,304
92,906,532,621

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

매출액
60,450,323,793
58,258,928,567

매출원가
41,888,651,831
37,596,056,370

매출총이익
18,561,671,962
20,662,872,197

판매비와관리비
5,665,301,643
5,877,010,879

영업이익
12,896,370,319
14,785,861,318

기타수익
815,630,066
890,015,219

기타비용
323,882,385
231,969,126

금융수익
233,208,359
111,854,246

금융비용
219,132
-

종속기업이익(손실)
1,136,728,596
(1,424,323,612)

법인세비용차감전순이익
14,757,835,823
14,131,438,045

법인세비용
2,877,317,535
3,563,172,779

계속영업이익
11,880,518,288
10,568,265,266

중단영업이익(손실)
(2,375,837,797)
(895,844,350)

당기순이익
9,504,680,491
9,672,420,916

기타포괄손익
1,115,387,926
690,824,600

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
1,115,387,926
690,824,600

총포괄이익
10,620,068,417
10,363,245,516

주당이익

계속영업 기본 및 희석 주당이익
274
244

중단영업 기본 및 희석 주당이익(손실)
(55)
(21)

자 본 변 동 표

제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (전기 초)
4,380,000,000
3,096,608,533
(1,045,784,465)
(1,722,094,087)
73,227,216,671
77,935,946,652

당기순이익
-
-
-
-
9,672,420,916
9,672,420,916

지분법자본변동
-
-
-
690,824,600
-
690,824,600

배당금지급
-
-
-
-
(1,731,644,000)
(1,731,644,000)

2018.12.31 (전기 말)
4,380,000,000
3,096,608,533
(1,045,784,465)
(1,031,269,487)
81,167,993,587
86,567,548,168

2019.01.01 (당기 초)
4,380,000,000
3,096,608,533
(1,045,784,465)
(1,031,269,487)
81,167,993,587
86,567,548,168

당기순이익
-
-
-
-
9,504,680,491
9,504,680,491

지분법자본변동
-
-
-
1,115,387,926
-
1,115,387,926

사업결합
-
192,759,795
-
-
-
192,759,795

배당금지급
-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)

2019.12.31 (당기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
84,118,439
88,508,119,078
95,215,821,380

이익잉여금처분계산서

제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

86,500,999,078

79,380,873,587

1. 전기이월이익잉여금
76,996,318,587

73,462,986,490

2. 회계변경 효과(*)
-

(3,754,533,819)

3. 당기순이익
9,504,680,491

9,672,420,916

Ⅱ.이익잉여금 처분액

2,384,555,000

2,384,555,000

1. 이익준비금
220,000,000

220,000,000

2. 현금배당
2,164,555,000

2,164,555,000

(주당배당금(율) (보통주) :
당기 : 50원(50.00%), 전기 : 50원(50.00%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

84,116,444,078

76,996,318,587

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일: 2019년 3월 29일).

현 금 흐 름 표

제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동으로 인한 현금흐름
12,934,337,953
7,813,040,083

영업에서 창출된 현금
15,906,302,640
12,216,177,314

이자의 수취
167,838,654
126,417,159

법인세의 납부
(3,139,803,341)
(4,529,554,390)

투자활동으로 인한 현금흐름
(6,052,973,904)
459,124,558

단기대여금의 감소
-
1,071,400,000

장기금융자산의
처분

-
276,853,611

장기대여금의 감소
-
1,071,400,000

유형자산의 처분
692,544,928
996,424,886

무형자산의 처분
200,000
160,600,000

보증금의 감소
-
28,000,000

장기대여금의 증가
(2,384,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(492,147,000)
(1,737,920,000)

유형자산의 취득
(3,848,842,216)
(1,371,342,567)

무형자산의 취득
(20,729,616)
(31,291,372)

보증금의 증가
-
(5,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,171,755,000)
(1,731,644,000)

리스부채의 상환
(7,200,000)
-

배당금의 지급
(2,164,555,000)
(1,731,644,000)

현금및현금성자산의 순증가
4,709,609,049
6,540,520,641

환율변동효과
3,121,282
(11,933,638)

기초 현금및현금성자산
13,133,814,564
6,605,227,561

기말 현금및현금성자산
17,846,544,895
13,133,814,564

*. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제38기)
전기(제37기)

보통주
보통주

주당배당금(원)
50
50

시가배당율(%)
1.6
1.4

배당총액(원)
2,164,555,000
2,164,555,000

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

목종균
1956. 01.19
사외이사
-
이사회

김유민
1974. 06. 24
사외이사
-
이사회

정유진
1981.10. 21
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

목종균
세무사
-
(전)동대문구 시설관리공단 이사
해당사항 없음

김유민
회계사
2005년 ~
대현회계법인
"

정유진
변호사
2014년 ~2017년
(전) 법률무소 지안
"

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 목종균>

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

<후보자 김유민>

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

<후보자 정유진>

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 목종균>
목종균 사외이사 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고음.
향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

<사외이사 후보자 김유민>
김유민 사외이사 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고음.
향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

<사외이사 후보자 정유진>
정유진 사외이사 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고음.
향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

정유진확인서

목종균확인서

김유민확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

목종균
1956. 01.19
사외이사
-
이사회

김유민
1974. 06. 24
사외이사
-
이사회

정유진
1981.10. 21
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

목종균
세무사
-
(전)동대문구 시설관리공단 이사
해당사항 없음

김유민
회계사
2005년 ~
대현회계법인 회계사
"

정유진
변호사
2014년 ~2017년
(전) 법률사무소 지안
"

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 목종균>
후보자 목종균는 세무사로서 세무,회계에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨
<후보자 김유민>
후보자 김유민는 회계사로서 세무,회계,재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨
<후보자 정유진>
후보자 정유진는 변호사로서 법률적인 업무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 당사의 법률적인 부분에 기여할 것으로 기대됨

확인서

정유진확인서

목종균확인서

김유민확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,093,351,160

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
3명(감사위원)

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000(원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음