eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
셀바스AI — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20200309)
제출인: 셀바스AI

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
(주)셀바스에이아이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 셀바스에이아이

대 표 이 사 :
곽 민 철

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 19
(가산동, 대륭테크노타운 18차, 20층)

(전 화) 02-6190-7500

(홈페이지) http://www.selvasai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 동 일

(전 화) 02-6190-7377

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 인프라웨어

국적
대한민국
대표자
이해석

자본금(원)
18,731,580,000
회사와 관계
자회사

발행주식
총수(주)
37,463,160
주요사업
오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업

2. 양도내역
양도주식수(주)
4,827,344

양도금액(원)(A)
12,000,777,184

총자산(원)(B)
99,226,389,950

총자산대비(%)(A/B)
12.09

자기자본(원)(C)
44,383,435,526

자기자본대비(%)(A/C)
27.04

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 양도목적
보유 주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무구조 개선

5. 양도예정일자
2020년 03월 13일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 세원 외 1인

자본금(원)
2,238,298,500

주요사업
자동차용 공조장치 부품 제조업

본점소재지(주소)
경기도 평택시 산단로 64번길 56

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
가. 지급형태: 현금 수령
나. 지급시기: 총 12,000,777,184원
 - 1차 거래(2020.3.9): 5,900,001,426원
 - 2차 거래(2020.3.13 예정): 6,100,775,758원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거: 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료

나. 사유: 주식 및 경영권 양수도 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
서율회계법인

외부평가 기간
2020년 03월 02일 ~ 2020년 03월 09일

외부평가 의견

본 평가인의 검토 결과 양수대상자산의 1주당 기준주가는

1,265
원이고, 평가기준일 전 1년 간의 양수ㆍ도 금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례에서 분석된 최저치경영권프리미엄율((-)47.66%)과 최고치 경영권프리미엄율(152.17%)을 적용하여 산정한 1주당 주식가액은 최소
662
원에서 최고
3,190
원입니다.

귀사의 주당 실제 양수가액인
2,486
원은 본 평가인이 평가한 가치 범위 내에 있으며,과거 거래사례의 경영권프리미엄 거래 범위 내에 있습니다. 

따라서 평가대상회사의주당 양수가액
2,486
원은 중요성의
관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '1. 발행회사' 관련 정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.

-상기 '2. 양도내역'의 양도주식 1주당 금액은 2,486원이며, 총자산 및 자기자본은 2018년도말 연결재무제표 기준입니다.

-상기 '5. 양도예정일자'는 2차 거래일입니다. 

주
식 및 경영권 양수도 계약서 제4.3조에 근거하여 2차 거래일(2020년 3월 13일)에 질권 설정된 상호 명의의 계좌에 거래대금 및 주식이 양수도 될 예정입니다. 
이는 2020년 3월 27일 예정된 주식회사 인프라웨어 정기 주주총회에서 이사 선임 안건 가결 후, 질권 설정이 해지될 예정
입니다. 주식 양수도에 관한 세부내용은 다음과 같습니다.

구분
일자
양수인
주식수 (주)
금액(원)
비고

1차
거래
2020.3.9
주식회사 세원
2,373,291
5,900,001,426
주당
2,486원

2차
거래
2020.3.13
(예정)
주식회사 알바트로스
아이엔씨
2,454,053
6,100,775,758

합계
4,827,344
12,000,777,184
-

-상기 '6. 거래상대방'의 세부내용은 다음과 같습니다.

구분
양수인 1
양수인 2

회사명

주식회사 세원

주식회사 알바트로스아이엔씨

자본금(원)
2,238,298,500
10,000,000

주요사업
자동차용 공조장치 부품 제조업
자동차 부품 판매 및 무역업 등

본점소재지(주소)
경기도 평택시 산단로 64번길 56
서울시 송파구 송파대로22길

회사와의 관계
-
-

※ 관련공시: 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
42,919
5,061
37,858
18,731
22,544
-10,114
적정
안세회계법인

전년도
44,550
7,841
36,709
15,809
15,225
-14,566
적정
삼정회계법인

전전년도
46,276
13,258
33,018
9,309
13,195
-26,137
적정
삼정회계법인

※상기 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준입니다. 당해연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년입니다.
폴라리스세원 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20200309)
제출인: 폴라리스세원

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
(주)세원

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 09일

회 사 명 :
(주)세원

대 표 이 사 :
김동진

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)

(전 화) 031-668-6611

(홈페이지)http://www.sewonmfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 조현우

(전 화) 031-668-6611

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)인프라웨어

국적
대한민국
대표자
이해석

자본금(원)
18,731,580,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
37,463,160
주요사업
오피스 소프트웨어 및 모바일 게임

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,373,291

양수금액(원)(A)
5,900,001,426

총자산(원)(B)
58,995,821,462

총자산대비(%)(A/B)
10.00

자기자본(원)(C)
34,619,539,401

자기자본대비(%)(A/C)
17.04

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,373,291

지분비율(%)
6.33

4. 양수목적
시스템 소프트웨어 사업 진출을 통한 사업 다각화

5. 양수예정일자
2020년 03월 09일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)셀바스에이아이

자본금(원)
11,027,972,500

주요사업
인공지능 솔루션 연구개발 및 판매

본점소재지(주소)
서울시 금천구 가산디지털1로 19 
(가산동, 대륭테크노타운 18차 20층)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
현금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조>에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용
(양도하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)

2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위함

외부평가기관의 명칭
진성회계법인

외부평가 기간
2020년 02월 27일 ~ 2020년 03월 09일

외부평가 의견
본 평가인의 검토 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는 1,265원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 984원에서 최고 2,831원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인 1주당 2,486원은 과거 상장법인
경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.

2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도말(2018년 12월말) 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식취득이 완료되는 날입니다. 

4) 상기 "6. 거래상대방"의 내역 은 (주)셀바스에이아이의 내용이며, 내역 중 자본금은 2018년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

5) 하기 "발행회사의 요약 재무상황" 중 당해연도는 2018년말 연결재무제표 기준입니다. 

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
42,919
5,061
37,858
18,732
22,544
-10,114
적정
안세회계법인

전년도
44,550
7,841
36,709
15,809
15,225
-14,566
적정
삼정회계법인

전전년도
46,276
13,258
33,018
9,309
13,195
-26,137
적정
삼정회계법인

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)셀바스에이아이
대한민국
서울시 금천구 가산디지털1로

직업(사업내용)
인공지능 기반 솔루션 및 서비스

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
곽민철
2,660,096
12.06

대표이사
곽민철
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
2018
결산기
20기(12월말)

자산총계
99,226,389,950
자본금
11,027,972,500

부채총계
54,842,954,424
매출액
35,561,640,817

자본총계
44,383,435,526
당기순손익
-26,584,553,049

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)에이센트
-

대표이사
김동진
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
폴라리스오피스 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20200309)
제출인: 폴라리스오피스

인프라웨어/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2020.03.09)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자

-양도인

(주)셀바스에이아이

회사와의 관계

변경 전 최대주주

-양수인

(주)알바트로스아이엔씨,

(주)세원

회사와의 관계

변경 후 최대주주

2. 계약 내역

양수도 주식수(주)

4,827,344

1주당 가액(원)

2,486

양수도 대금(원)

12,000,777,184

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항

당사의 최대주주 (주)셀바스에이아이가 보유한

(주)인프라웨어의 보통주식 4,827,344주(12.88%)를 (주)알바트로스아이엔씨 및 (주)세원에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 체결하였습니다.

1. 계약체결일: 2020년 03월 09일

2. 양수도금액: 12,000,777,184원

3. 계약 당사자

가. 양도인 및 양도 주식수

-(주)셀바스에이아이:4,827,344주(12.88%)

나. 양수인 및 양수 주식수

-(주)알바트로스아이엔씨:2,454,053주(6.55%)

-(주)세원:2,373,291주(6.33%)

4. 대금지급일정 및 지급조건

가. 1차거래:5,900,001,426원(2020년 3월 09일)

나. 2차거래:6,100,775,758원(2020년 3월 13일)

-양수도 주식의 의무보유 여부

아니오

3. 변경예정 최대주주

(주)알바트로스아이엔씨

-변경 예정일자

2020-03-13

-예정 소유주식수(주)

2,454,053

-예정 소유비율(%)

6.55

4. 계약일자

2020-03-09

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 변경 예정 최대주주의 소유주식수는 2차거래 완료일 기준입니다. 2차거래일에 질권설정 된 상호 명의의 계좌에 거래대금 및 주식이 양수도 될 예정이며, 이는 2020년 3월 27일 예정된 당사 정기주주총회에서 이사 선임 안건 가결 후 질권설정이 해지될 예정입니다.

- 상기 양수도 대금의 지급일정 및 변경 예정일자는 계약의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 주식 및 경영권 양수도 계약 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시

-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수

지분율(%)

주식수

지분율(%)

(주)셀바스에이아이

변경전 최대주주

4,827,344

12.88

-

-

-

(주)알바트로스아이엔씨

변경예정 최대주주

-

-

2,454,053

6.55

-

(주)세원

변경예정 최대주주의 특수관계인

-

-

2,373,291

6.33

-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명

(주)알바트로스아이엔씨

2. 설립연월

2018년 2월 26일

3. 국적

대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]

서울시 송파구 송파대로 22길

5. 법인의 최대주주명

레이먼김

- 보유지분율(%)

100

6. 법인의 대표이사

박영숙

7. 주요 사업내용

자동차 부품 판매 및 무역업 등

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018

결산기

12월

자산총계

5,293

자본금

10

부채총계

5,408

매출액

0

자본총계

-116

당기순손익

-126

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
HLB제넥스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

13:00

2. 장소

대전광역시 유성구 테크노3로65

한신에스메카2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김영길 재선임의 건

제 3호 의안 : 감사(나종민) 재선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

반재구

1958-04

3년

재선임

㈜제노포커스 (現기술이사)

㈜제노포커스 (창업, 사업총괄, 前대표이사)

한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장

한국생명공학연구원 산업단백질개발센터장

한국생명공학연구원 선임, 책임연구원,

바이오소재 부장

KAIST 겸임교수

Compiegen공대 Post Doc.

김영길

1973-09

3년

재선임

㈜제노포커스 (現상무이사)

KPMG 삼정회계법인

한국은행(기업통계조사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

나종민

1974-09

3년

재선임

비상근

태성회계법인 (컨설팅 본부 상무이사)

한주회계법인 (컨설팅 본부 이사)

아이로드컨설팅(주) (컨설팅 본부 이사)

한양증권 (자본시장팀 과장)

토러스벤처캐피탈 (투자심사팀 심사역/과장)

코스닥협회 (사원)
티앤알바이오팹 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20200309)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019 년 09 월 02 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
40
35

2. 당해부여 주식 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
210,404
203,467

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
378,754
298,517

주1)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
주1) 참조
주1) 참조

주1)
정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정OO외 39명
임직원
210,404
-
1,636.18
-

정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정OO외 34명
임직원
203,467
-
1,636.18
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 09 월 02 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 산기대학로 237, 542호
(정왕동, 한국산업기술대학교 스마트허브 산학융합본부)

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
35

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
203,467

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 09월 03일

종료일
2028년 09월 02일

행사가격 
(원)
보통주식
10,460

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 09월 02일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
298,517

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 09월 02일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 10,460원/주
2019.09.02 기준(이사회 결의일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.

(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.

(3) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.

(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.

(5) 주당공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일 전일의 종가: 10,300원
- 기대행사기간: 3.5년
- 무위험이자율: 1.1680%(2019. 08. 30 현재 만기3년 국고채 수익률)
- 예상주가변동성: 0.1992
※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.
- 주식매수선택권의 공정가치: 1,636.18 원/1주
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정OO외 34명
임직원
203,467
-
1,636.18
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
옵티팜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 옵티팜

옵티팜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

13,652,787,134

13,958,304,417

-305,517,283

-2.2

- 영업이익

-1,191,020,869

-696,411,663

-494,609,206

-71.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

-655,331,708

-604,456,121

-50,875,587

-8.4

- 당기순이익

-655,331,708

-604,456,121

-50,875,587

-8.4

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

41,719,479,212

42,639,445,432

- 부채총계

6,110,457,645

7,195,037,395

- 자본총계

35,609,021,567

35,444,408,037

- 자본금

7,188,879,000

7,108,629,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 소비용생물자산 시가평가 하락으로 인한 매출원가 상승

2. 용역수입 감소로 인한 매출원가율 상승

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS기준)에 따른 개별재무제표입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SY동아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: SY동아

동아화성/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동아화성주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 당초에는 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 주주총회 준비기간 등을 고려하여 불가피하게 3월 30일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의
피엔티엠에스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지

명성티엔에스(주)2공장 1층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31)

연결재무제표 및 재무제표 보고의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1)사업목적의 추가 건(제2조 목적)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 최호영)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 감사보고서 제출전 재무제표이므로 외부감사인 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최호영

1963-08

3

신규선임

비상근

서울대학교 경제학과 학사

서울대학고 경영학과 석사

제25회 공인회계사 합격

제35호 사법시험 합격

전)국무총무실 행정심판위원

전)증권선물위원회 감리위원

현) 법무법인 다담 대표 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~18.(현행과동일)

19. 국내외 자원 개발 관련 사업

20. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업

21. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조

및 판매 사업

22. 리듐이차전지용 음극활물질 복합소재

제조 및 판매사업

23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
SY동아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: SY동아

동아화성/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

732,564,950

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-배당대상주식은 총 주식수 15,800,000주 중 자사주 1,148,701주를 제외한 14,651,299주입니다.

-배당금 지급은 주주총회 후 1개월내에 지급할 예정임.

-시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 기간 초일의 2매매거래일 전부터

과거 1주일간 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당배당금의 배율임.

※ 관련공시

-
KC코트렐 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

케이씨코트렐 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사회 일정, 연결종속회사들의 결산 및 감사일정등을 고려하여 부득이 집중일인 3월 27일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집공고
옵티팜 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 옵티팜

옵티팜/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09:00

2. 장소

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63, 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 최기명 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이준희 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최기명

1972-03

3

재선임

전) (주)엠젠 부장

현) (주)옵티팜 형질전환동물개발팀장

이준희

1981-10

3

재선임

전) 삼일회계법인 공인회계사

전) 대검찰청 반부패부 검찰수사관

현) (주)옵티팜 재무담당이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호

1977-08

3

재선임

전) 새미래국제특허법률사무소 변리사

전) 노벨국제특허법률사무소 파트너변리사

현) 대신특허법률사무소 변리사

-

박재완

1980-01

3

재선임

현) 법무법인광장 파트너 변호사

-
APS이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디이엔티

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제19기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의
뉴인텍 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2019-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사 선임 보고

2.의결사항

-제1호 의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31)

연결,별도 재무제표 승인 및 결손금처리계산서 건

-제2호 의안 :사외이사 이동찬 후보자 신규선임 건

-제3호 의안 :이사보수지급 한도 승인의 건

-제4호 의안 :감사보수지급 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동찬

1977-02

3

신규선임

삼정회계법인 회계사

효진오토테크 재무이사

미래회계법인 감사팀장

태종세무회계사무소(현)

(주)진우엔지니어링 감사
파인텍 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 파인텍

파인텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10:00시

2. 장소

서울 마포구 새창로 11 공덕빌딩 10층

르호봇 프라임 공덕 비즈니스 센터 컨퍼런스룸 A

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억)

제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
파인텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 파인텍

파인텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

77,881,195,368

65,851,188,812

12,030,006,556

18.2

- 영업이익

3,554,682,403

354,963,788

3,199,718,615

901.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-815,175,201

-2,095,301,878

1,280,126,677

61

- 당기순이익

96,407,009

-15,415,264,645

15,511,671,654

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

120,247,786,835

103,303,838,432

- 부채총계

57,626,372,994

75,566,463,347

- 자본총계

62,621,413,841

27,737,375,085

- 자본금

21,462,031,500

5,756,934,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 고객사 수주 확대에 따른 매출 증대

2. 사업구조 조정에 따른 손익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
와이씨 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20200309)
제출인: 와이씨

와이아이케이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

2

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자

2018-03-07

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

4,051

만기일

2023-03-07

2. 사채 취득금액 (통화단위)

21,262

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

20,842

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2020-03-07

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

36,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구

- 처리방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 조기상환청구는 2020년 2월4일 전환청구권의 단주분 취득 건입니다.

- 취득금액은 원금과 이자가 포함된 금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득 금액 지급일입니다.

※ 관련공시

2018-03-05 전환사채권발행결정(2회차)

2018-03-07 증권 발행결과(자율공시)

2020-02-04 전환청구권행사(제2회차)
삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20200309)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.3
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 09일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
원 기 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 장 유 상

(전 화) 02-2172-8737

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2422
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2423
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 03월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2422
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 09일
2020년 03월 09일
2020년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
5,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2423
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 03월 09일
2020년 03월 09일
2020년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
5,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
 

서면
문서

:

삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2422
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2423
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2422회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
50,000,000,000

[제2423회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
50,000,000,000
SY동아 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: SY동아

동아화성/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-10

3. 정정사유

외부감사 과정에서 변경된 사항 재무제표 반영

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

[영업이익]

- 당해사업연도 : 11,840,092,402

- 증감금액 : -1,354,523,796

- 증감비율 : -10.2

[법인세비용차감전계속사업이익]

- 당해사업연도 : 16,172,222,944

- 증감금액 : 6,127,238,460

- 증감비율 : 61.0

[당기순이익]

- 당해사업연도 : 11,928,260,221

- 증감금액 : 5,447,744,315

- 증감비율 : 84.0

[영업이익]

- 당해사업연도 : 10,739,999,751

- 증감금액 : -2,454,616,447

- 증감비율 : -18.6

[법인세비용차감전계속사업이익]

- 당해사업연도 : 14,923,441,102

- 증감금액 : 4,878,456,618

- 증감비율 : 48.5

[당기순이익]

- 당해사업연도 : 10,224,991,187

- 증감금액 : 3,744,475,281

- 증감비율 : 57.7

3. 재무현황(단위 : 원)

[자산총계]

- 당해사업연도 : 239,254,845,436

[부채총계]

- 당해사업연도 : 126,757,489,298

[자본총계]

- 당해사업연도 : 112,497,356,138

[자산총계]

- 당해사업연도 : 238,431,134,492

[부채총계]

- 당해사업연도 : 127,509,872,096

[자본총계]

- 당해사업연도 : 110,921,262,396

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

288,514,645,231

253,377,255,644

35,137,389,587

13.8

- 영업이익

10,739,999,751

13,194,616,198

-2,454,616,447

-18.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

14,923,441,102

10,044,984,484

4,878,456,618

48.5

- 당기순이익

10,224,991,187

6,480,515,906

3,744,475,281

57.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

238,431,134,492

206,776,249,810

- 부채총계

127,509,872,096

106,145,947,876

- 자본총계

110,921,262,396

100,630,301,934

- 자본금

8,000,000,000

8,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 미국법인 및 인도법인 영업개시로 인한 매출 증가

- 미국법인 초기비용 증가 및 동아퓨얼셀 연구개발비용으로 인한 영업이익 감소

- 환율영향으로 인한 외화환산이익 발생으로 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 이사회결의일이 아닌 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 정정보고일 입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SY동아 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: SY동아

동아화성/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 9시

2. 장소

경남 김해시 유하로 154-9

동아화성주식회사 본사 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제46기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

3-1호의안 : 상근감사 이상만 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상만

1967-09

3년

재선임

상근

세진플라스틱 근무
APS이노베이션 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 오산사업장 4층

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 박태형 선임의 건

제4호 의안: 감사선임의 건

비상근감사 오상윤 선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 금번 주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기로

1963-05

3년

재선임

-現 APS홀딩스 대표이사

-한국전자통신연구소

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태형

1963-08

3년

신규선임

-現 충북대학교 전자공학부 교수

-대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오상윤

1969-07

3년

재선임

비상근

-現 회계법인성지 이사

-삼일회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-스마트식물팜 & 스마트바이오팜 장비 및 부품 제조, 판매

-의료기기, 바이오 기계장치 제조 및 판매

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
신라섬유 — 정기주주총회결과 (20200309)
제출인: 신라섬유

신라섬유/정기주주총회결과/(2020.03.09)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,162

- 매출액

4,181

- 부채총계

17,706

- 영업이익

732

- 자본금

2,428

- 당기순이익

228

- 자본총계

14,456

*주당순이익(원)

9

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제44기 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

---> 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:박재흥 사내이사 선임의건

---> 원안대로 가결

제2-2호의안:박철수 사외이사 선임의건

---> 원안대로 가결

제2-3호의안:김병수 사외이사 선임의건

---> 원안대로 가결

제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건

---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-09

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-06 주주총회소집결의

2020-02-21 주주총회소집공고

2020-02-28 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박재흥

1967-12

3

재선임

현)신라섬유(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철수

1953-09

3

재선임

-대구동부고등학교

행정실장

-현)신라섬유(주)사외이사

-

김병수

1955-05

3

신규선임

-대구동부고등학교 교장

-
SG세계물산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: SG세계물산

참고서류
3.4
SG세계물산

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 09일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주) SG세계물산 
주 소: 서울시 금천구 디지털로 10길 35
전화번호: 02)850-5176

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)SG세계물산
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에스지고려
최대주주
보통주
96,443,410
47.64
최대주주
-

(주)케이엠앤아이
특수관계인
보통주
6,007,710
2.97
특수관계인
-

계
-
102,451,120
50.61
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

채교운
보통주
450
직원
-

김준상
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 12일
 (종료일) 2020년 3월 25일 제57기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 25일 10시 
 (장소) - 서울시 금천구 디지털로 10길 35 (주)SG세계물산

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김준상 
 (부서 및 직위) - 재경팀 과장 
 (연락처) - 02-850-5176

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(부칙)

1.~14 생략

<신 설>

<신 설>
(부칙)

1.~14 생략

15. 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

16. 2020년 3월 25일 이전에 발행된 주식 및 전환사채, 신주인수권부사채는 제9조 제1항 제2호 및 제3호, 제18조 제1항 제1호 및 제2호에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고, 제9조 제1항 제2호 및 제3호, 제18조 제1항 제1호 및 제2호에 따른 발행한도는 2020년 3월 25일부터 새로이 계산한다.
본 개정일로부터 주식 및 전환사채,신주인수권부사채 발행한도를 새로이 계산됨을 명시

※ 기타 참고사항:해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

나진하
1964-04-04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나진하
(주)SG세계물산 상근감사
1990
성균관대 산업기술학과졸업
없음

1990~2000
삼성전자(주)근무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사업무에 대한 오랜 경력과 지식을 바탕으로 재직기간 동안 감사 직무수행을 성실히 수행하였으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단하여 이사회에서 추천함.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항:해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
524백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항:해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
120백만원

※ 기타 참고사항:해당사항없음
iM금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 김태오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)DGB금융지주

20200304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김태오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)DGB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
139130

발행주식 총수
169,145,833

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김태오
한자(영문)
金泰午

생년월일 또는 사업자등록번호 등
541127

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 범어동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2018.05.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)DGB금융지주
부 서
경영지원실

직 위
차장
전화번호
053-74******

성 명
기세익
팩스번호
053-74******

이메일 주소
********@dgbfn.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 06일
15,000
0.01
15,000
0.01

이번보고서
2020년 03월 04일
25,000
0.01
25,000
0.01

증 감
10,000
0.00
10,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25,000
0
0
0
0
0
0
0
25,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

169,145,833
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 04일
보통주
15,000
5,000
20,000
5,410
-

장내매수(+)
2020년 03월 04일
보통주
20,000
2,000
22,000
5,490
-

장내매수(+)
2020년 03월 04일
보통주
22,000
3,000
25,000
5,500
-

합 계
15,000
10,000
25,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
피엔티 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200309)
제출인: 피엔티

피엔티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.09)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

2020-03-09

2. 정정관련 공시서류제출일

단일판매,공급계약체결

3. 정정사유

일정 조정에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

계약기간종료일

2020-03-20

2020-06-20

유보기한

2020-03-20

2020-06-20

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

전극 생산 설비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

56,418,566,200

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

56,418,566,200

최근 매출액(원)

256,693,204,995

매출액 대비(%)

21.98

3. 계약상대방

-

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

-

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

-

5. 계약기간

시작일

2019-07-17

종료일

2020-06-20

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2019-07-17

9. 공시유보 관련내용

유보기한

2020-06-20

유보사유

계약상대방의 영업비밀 보호요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

- 계약금액은 USD 47,873,200 으로 2019년 07월 17일 최초고시 매매기준율 1,178.5 기준으로 환산한 금액입니다.

- 계약종료일은 예상선적일로 거래당사자간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 계약상대방, 판매 공급지역에 관해서는 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
시그네틱스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔 위즈 지하1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

■보고사항

감사보고

영업보고

외부감사인선임 보고

내부회계관리제도 운영 실태 보고

■부의안건

제1호의안: 제57기 연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호의안: 사내이사 김재흥 선임의 건

제2-2호의안: 사내이사 김지승 선임의 건

제2-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호의안: 감사 성병준 선임의 건(비상근)

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재흥

1959-01

2년

재선임

(현)시그네틱스(주) 대표이사

(전)삼성SDI부사장

김지승

1961-02

2년

신규선임

(현)(주)코리아써키트 비등기임원

(전)삼성에버랜드 경영지원실장(CFO)/전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선

1956-04

1년

재선임

(전) 한국은행 부국장

(전) 산재의료관리원 이사장

(현) 서울특별시교육청 감사자문의원회

(현)시그네틱스(주) 사외이사

(현)(주)인터플렉스 사외이사

(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

성병준

1958-09

3년

재선임

비상근

(현)(주)인터플렉스 상근감사

(현)시그네틱스(주) 비상근감사

(전)한국항공우주산업㈜ 상무
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200309)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.3
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 09일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 중 용

(전 화) 02-3772-7891

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020.03.09
2020.03.09
2020.03.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

6065
9,929,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

한화스마트ELS 제6065호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여
발행이 취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

발행취소로 해당 사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2020년 02월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 03월 09일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제6065호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,929,000,000
9,929
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,929,000,000
9,929
0
0
0

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제6065호 파생결합증권
0원

합 계
0원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

- 발행취소로 해당 사항 없음

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 권리의 내용

【한화스마트ELS 제6065호 파생결합증권(주가연계증권)】

- 발행취소로 해당 사항 없음

2020년 03월 09일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)
코렌텍 — 기타경영사항(자율공시)(LOSPA IS Spinal Fixation System 미국FDA 신규 인증 완료) (20200309)
제출인: 코렌텍

코렌텍/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.09)기타 경영사항(자율공시)(LOSPA IS Spinal Fixation System 미국FDA 신규 인증 완료)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

SPINE 신제품(LOSPA IS Spinal Fixation System ) 출시 관련 미국FDA 신규 인증 완료(인증번호 K200267)

2. 주요내용

1. 인증기관 : 미국 식품의약국(FDA)

2. 인증품목 : LOSPA IS Spinal Fixation System

3. 인증일자 : 2020년 3월 6일(미국일자 기준)

4. 기대효과 : 당사는 LOSPA IS Spinal Fixation System

신제품에 대하여 미국 FDA인증을 완료하였으며, 금번 허가를 통해 미국내 판매가 가능하여 당사의 매출확대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

3. 결정(확인)일자

2020-03-09

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

-
이노메트리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 이노메트리

이노메트리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)이노메트리

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회 개최시 코스닥 협회에서

지정한 주주총회 집중일을 피해서 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 외부 감사인의 감사보고서 수령일정, 등기임원의 주주총회 참석일정 조율 등으로 당초 계획했던 집중일을 피해서 개최하기는 불가능하여 부득이하게 집중일인 2020년 3월 26일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여 할 것이며 코스닥협회에서 권고한 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목),

3/27(금), 3/30(월)입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
앱튼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 앱튼

지엔원에너지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

지엔원에너지 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

하기와 같은 사유로 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 합병상장에 따른 후속조치 미비 및 지속적

후속조치 추진

- 스팩합병상장에 따른 피합병 법인의 법인정보 변경

(피합병법인의 법인 합병해산 및 사업자등록 말소

등)으로 인하여 관공서 및 고객사 등에 계속하여

회사정보의 변경등록을 추진중

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 20일(금), 25일(수),

26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 동참하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할

수 있도록 노력하겠습니다.

※ 관련공시

-
앱튼 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 앱튼

지엔원에너지/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

09:00

2. 장소

지엔원에너지 주식회사 본사 회의실

경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호

(관양동, 안양메가밸리)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 제3기 감사보고 및 영업보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심규선

1960-05

3

신규선임

81.02 강원대학교 경영학과 졸업

81.03~96.05 부광약품 회계

09.02~11.12 딜리

16.01~18.12 (주)지엔씨에너지

19.01~현재 지엔원에너지(주)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

20. 산업. 환경설비공사업

21. 폐기물 자원화시설 설치 공사업

- 신재생에너지 분야 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에코볼트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 오성첨단소재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스맥(주)

20200227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오성첨단소재(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스맥(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
097780

발행주식 총수
239,829,034

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
오성첨단소재(주)
한자(영문)
OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
122-81-28215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 아산시 음봉면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
오성첨단소재(주)
부 서
재경기획팀

직 위
과장
전화번호
041-58******

성 명
이의진
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******sungam.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 07일
32,112,216
13.79
32,112,216
13.79

이번보고서
2020년 03월 03일
34,369,359
14.33
34,369,359
14.33

증 감
2,257,143
0.54
2,257,143
0.54

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

34,369,359
-
-
-
-
-
-
-
34,369,359
14.33

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

239,829,034
-
14.33
14.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 27일
보통주
32,112,216
532,871
32,645,087
취득(1,006)
-

장내매수(+)
2020년 02월 28일
보통주
32,645,087
675,500
33,320,587
취득(962)
-

장내매수(+)
2020년 03월 02일
보통주
33,320,587
48,772
33,369,359
취득(943)
-

장내매수(+)
2020년 03월 03일
보통주
33,369,359
1,000,000
34,369,359
취득(1,017)
-

합 계
32,112,216
2,257,143
34,369,359
취득(996)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
시공테크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 시공테크

시공테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

80

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,554,138,800

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 시가배당률은 주주명부폐쇄기간 제 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

-배당금은 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-상기 배당금 총액은 자기주식 신탁 보유분(621,235주)을 제외한 금액입니다.

※ 관련공시

-
티앤알바이오팹 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,287,125,787

974,315,125

312,810,662

32.1

- 영업이익

-6,859,661,356

-4,933,880,233

-1,925,781,123

-39.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

-6,250,991,952

-4,676,617,013

-1,574,374,939

-33.7

- 당기순이익

-6,250,991,952

-4,693,360,482

-1,557,631,470

-33.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

27,087,659,765

31,103,287,446

- 부채총계

2,330,496,678

837,091,038

- 자본총계

24,757,163,087

30,266,196,408

- 자본금

4,173,845,000

4,070,892,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출액 : 거래처 수 및 판매량 증가에 따른 매출액 증가

- 손익관련 : 신규인력 채용에 따르는 인건비 증가 및 판관비 증가에 따르는 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
진양폴리우레탄 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

43,396,757,140

35,008,057,720

- 부채총계

16,812,694,359

15,980,896,202

- 자본총계

26,584,062,781

19,027,161,518

- 비지배지분 제외 자본총계

26,584,062,781

19,027,161,518

- 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

531.7

380.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

35,112,975,113

30,104,368,734

- 영업이익

3,103,548,924

1,110,591,983

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,517,435,070

971,995,163

- 당기순이익

7,552,693,845

957,732,274

- 지배기업 소유주지분 순이익

7,552,693,845

957,732,274

4. 연결대상 종속회사 수

1

0

5. 주요종속회사수

1

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

42,905,844,677

35,008,057,720

- 부채총계

16,168,002,150

15,980,896,202

- 자본총계

26,737,842,527

19,027,161,518

- 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

534.8

380.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

31,905,399,549

30,104,368,734

- 영업이익

3,242,579,977

1,110,591,983

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,671,214,816

971,995,163

- 당기순이익

7,706,473,591

957,732,274

2. 회계감사인명

대주회계법인(Daejoo Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 재무정보입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

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APS이노베이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

29,668,977,417

74,958,202,644

-45,289,225,227

-60.4

- 영업이익

-6,453,853,911

-11,927,153,151

5,473,299,240

45.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,089,683,108

-10,466,084,457

3,376,401,349

32.3

- 당기순이익

-7,152,405,657

-11,330,231,551

4,177,825,894

36.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

46,017,809,104

60,037,161,449

- 부채총계

27,902,135,177

42,350,493,636

- 자본총계

18,115,673,927

17,686,667,813

- 자본금

6,167,964,000

4,489,765,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-전방산업 침체에 따른 매출액감소

-미래 성장기반 확충을 위한 개발비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시

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당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
창해에탄올 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09 : 10

2. 장소

전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제54기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 사외이사 신수원 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)

- 감사 임창규 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

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-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

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※관련공시

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신수원

1957-09

3

신규선임

(前) 광주지방국세청장

알리코제약(주) 감사

(現) 세무법인 에이블

회장

현대그린푸드(주)

사외이사

현대그린푸드(주)

사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임창규

1952-06

3

재선임

상근

(前) 보해산업 관리이사

창해에탄올 상임고문

(現) 창해에탄올 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

10. 의약외품(손소독제, 소독용 에탄올 등) 제조 및 판매업

11. 식품첨가물 제조 및 판매업

12. 통신판매업 및 전자상거래업

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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사업목적 삭제

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티앤알바이오팹 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안: 제7기(2019년1월1일～2019년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(2020년 09월 02일 부여분)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (신규부여)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의한: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

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※관련공시

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사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.전기식 진단 및 요법 기기 제조업

2.전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

3.기타 무선 통신 장비 제조업

신규사업추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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사업목적 삭제

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