유비쿼스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 유비쿼스

주주총회소집공고
2.8
(주)유비쿼스

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0521

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2020년 3월 24일 (화) 오후 2시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제3기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 (현금배당 1주당 450원 승인 포함)

② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)
 - 제2-1호 의안: 사내이사 이상근 선임의 건
 - 제2-2호 의안: 사내이사 이정길 선임의 건
 - 제2-3호 의안: 사내이사 박경용 선임의 건
 - 제2-4호 의안: 사외이사 박기호 선임의 건
 - 제2-5호 의안: 사외이사 이효종 선임의 건
 ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)
 - 제3-1호 의안: 감사위원 박기호 선임의 건
 - 제3-2호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건
 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 9일

주식회사 유비쿼스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

윤기봉
(출석률: 100%)
박기호
(출석률: 100%)
박형철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
제2기(2018년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
-
찬성
찬성

제2기(2018년) 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성
찬성

2
2019.03.08
제2기(2018년) 정기주주총회 소집의 건
가결
-
찬성
찬성

3
2019.05.10
2019년 1분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

4
2019.08.09
2019년 반기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2019.11.08
2019년 3분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2020.02.11
제3기(2019년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
-

제3기(2019년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

7
2020.03.09
제3기(2019년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
-

- 2019년 3월 26일 제2기 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사가 신규로 선임되었으며, 2019년 11월 29일 박형철 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 2명
윤기봉(위원장)
박기호
- 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인
 - 외부감사인 선임
- 김수한(사내이사) : 2017.03.02 선임, 2019.03.26 사임
 - 박기호(사외이사) : 2017.03.02 선임
 - 박형철(사외이사) : 2018.03.27 선임, 2019.11.29 중도퇴임
 - 윤기봉(사외이사) : 2019.03.26 선임

- 2019년 3월 26일 제2기(2018년) 정기주주총회에서 김수한 사내이사 겸 감사위원이 일신상의 사유로 사임하고, 윤기봉 사외이사 겸 감사위원이 신규로 선임되었습니다.
- 2019년 11월 29일 박형철 사외이사 겸 감사위원이 일신상의 사유로 중도퇴임하였으며, 당사는 상법 제542조의11 제4항의 규정에 의하여 감사위원회의 구성요건에 미달하게 된 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 금번 제3기(2019년) 정기주주총회에서 감사위원을 신규로 선임하고자 합니다. 신규로 선임예정인 감사위원 후보자에 대한 사항은 본 소집공고의「Ⅲ. 경영참고사항」중 "2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다.

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

김수한
(출석률: 100%)
윤기봉
(출석률: 100%)
박기호
(출석률: 100%)

박형철
(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회
2019.02.11
제2기(2018년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

제2기(2018년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

제2기(2018년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

2019.03.08
제2기(2018년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

2019.03.26
감사위원회 위원장 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성

2019.05.10
2019년 1분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-
-

2019.08.09
2019년 반기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-
-

2019.11.08
2019년 3분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-
-

2020.02.11
제3기(2019년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
-
찬성
찬성
-

제3기(2019년) 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

제3기(2019년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

제4기(2020년) ~ 제6기(2022년) 외부감사인 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020.03.09
제3기(2019년) 정기주주총회 소집의 건
가결
-
찬성
찬성
-

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
30,000
10,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2019년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.
- 1인당 평균지급액은 2019년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급임차료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2019.01.01~12.31
2,084
2.2%

지급수수료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2019.01.01~12.31
2,165
2.3%

- 상기 비율은 거래금액이 최근 사업연도(2018년) 개별기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UBIQUOSS USA, LLC
(계열회사)
제품매출
2019.01.01~12.31
6,000
6.3%

- 상기 비율은 거래금액이 최근 사업연도(2018년) 개별기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.
당사는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신3사와 긴밀한관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. 당사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
이러한 고객지향적 마케팅의 결과로서 사업자들이 초고속 인터넷망을 구축하는 데 사용되는 액세스 장비군 전 분야를 커버하는 장비군을 구성하게 되었고 현재의 주 매출 발생원이 되었습니다. 당사는 L2/L3 스위치, xDSL 및 GE-PON 등 액세스 장비의 전 제품군을 보유하고 있으며, 720Gbps 백본급 대용량스위치 및 최근 상용화를 완료한 4Tbps급 초대용량 스위치까지 End to End 솔루션을 확보한 국내 유일의 회사입니다.

2) 산업의 성장성

최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 기존 100Mbps급 인터넷 인프라를 1G급으로 고도화하는 기가인터넷 사업이 지속적으로 진행 중에 있으며, 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다.
첫번째로, 기존 노후 동선기반 100Mbps 이하 속도를 제공하는 VDSL2를 대체하여 최대 500Mbps급의 빠른 속도를 제공하는 Giga-Wire 솔루션, 기존 UTP 2pair를 활용하여 케이블 증설 없이 최대 500Mbps급의 속도를 제공하는 Giga UTP-2 솔루션, 초소형 PD 내장형 L2스위치를 개발하였으며, 국내사업자 검증을 통과한 후 상용서비스 중에 있습니다.
두번째로, 가입자의 기가급 서비스 확대를 위해 대용량 트래픽 집선기능 및 정교한 트래픽 관리기능을 내장한 국내 최초 10GE-PON 장비 개발에 성공하여 현재 상용서비스 중에 있습니다.
세번째로, 트래픽 증가에 대비한 대용량 테라급 스위치(4 Tera급, 2 Tera급)를 개발하여 통신사업자에게 공급 중이며, 국내 네트워크 제조업체가 높은 기술장벽 때문에 진입하지 못하였던 데이터센터 스위치 시장 진입을 위한 ToR(Top of Rack)급 L3 스위치 및 집선 스위치 등을 개발하여 상용서비스 중에 있습니다.
네번째로, 최근 해킹 사건으로 인해 이슈화되고 있는 네트워크 내부보안을 위한 보안솔루션을 개발하여 공공 및 기업 시장에 진입하고 있습니다.
마지막으로, 기업 고객을 위한 맞춤형 L2/L3/PoE 스위치를 개발 및 공급하여 그간 진입이 어려웠던 대형 기업 시장 진출에 본격적으로 진입하기 위한 단계에 있습니다.
이처럼 네트워크 기술흐름에 신속히 대응하고 고객의 Needs를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 당사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교우위를 유지ㆍ확대해 가고 있습니다. 아울러, 국내 네트워크 대표 전문기업으로서 IoT, 클라우드, 5G, SDN/NFV 등 새로운 시장의 개척을 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
IT 업종은 경기 변동에 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만아니라 대부분의 IT 제품 및 서비스들이 향후 경영활동에 대한 투자비의 성격을 가지고 있기 때문에 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 어려움을 가장 먼저 겪는 것이 현실이기 때문입니다. 그러나, 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 현재까지 메트로 이더넷, 전화선 기반의 고속 데이터 서비스 기술인 VDSL2와 G.hn, 광선로 기반의 통신기술인 FTTH 등의 라인업을 구축하여 액세스망 분야의 주요영역으로 자리 잡았고, 무선 네트워크 관련 장비 진출 및 엑세스단에서 벗어나 EDGE 및 테라급 시장으로 시장영역을 점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 유무선 네트워크 투자가 활발하게 진행중인 해외시장으로 진출하여 매출처를 다변화하기 위해 노력하고 있습니다.

4) 국내외 시장여건
- 자원조달 특성
인터넷네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip,메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데,이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 그러나, 사용 비중이 큰 광모듈의 경우 국산화가 많이 진전되어 국산 자재의 조달이 이루어지고 있습니다.
주요 Main Chip의 경우(특히 범용적인 Chip이 아닌 경우) 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 Risk를 줄이기 위해 Order Base로 생산을 진행하면서 8~12주 정도까지 납기가 소요되는 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.

- 경쟁상황
국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장(Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자시장(Carrier market)은 당사를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.
당사가 주력하고 있는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는당사를 비롯하여 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 동 시장은 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 신속한 기술지원과 국내 수요가요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장영역을 확보하고 있습니다.
과거 다수의 국내 업체들이 시장에서 치열한 경쟁을 벌이며 혼란스러웠던 시기가 있었습니다. 그러나, 현재는 통신사업자에 성공적으로 진입한 업체와 그렇지 못한 업체간에 최근 몇년간 기술 격차가 많이 벌어졌고, 통신사업자 측에서도 기술적으로 높은신뢰도를 요구하고 있어 지금의 시장구도는 계속 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다.
액세스망 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하므로 Field Reference 라는 진입장벽이 존재합니다. 즉, 실제 망에 자신들의 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이 시장은 각종 서비스 및운용기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 기술적인 장벽과 더불어 영업과 마케팅적인 장벽이 액세스망 분야의 주요 경쟁요소입니다.

5) 향후 전망

정부는 댁내 기가인터넷 서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있어 통신사업자에게는 그에 따른 10G 대용량 OLT, 상하향 1Gbps의 속도를 낼 수 있는 L2 스위치, 기존 설비를 활용한 차세대 솔루션 등 다양한 대개체가 필요한 시기입니다. 당사는 이런 시장의 흐름을 선행적으로 인지하고 G.hn, Giga UTP-2, G.hn Coax 등 고객이 필요로 하는 다양한 솔루션을 개발하여 상용화하였습니다.

또한, 통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP주소는고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는 추세입니다. 이에 따라 통신사업자들은 IPv6 도입 및 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, 당사가 보유중인 10G 대용량 OLT, 상하향 1Gbps용 L2/L3 스위치, FTTH 솔루션 및 국산 최초의 백본급 대용량 스위치와 테라급 스위치, IPv6 지원용 스위치는 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

더불어, 2018년 이후 5G 통신기술 확산ㆍ상용화 및 10기가 인터넷 상용화에 따른 유선 인프라 장비의 공급 확대와 최근 급증하는 SDN/NFV 등 차세대 네트워크 솔루션과 관련된 공공 및 기업시장의 수요는 지속적으로 증가될 전망입니다. 이에 당사는 통신사업자와 연계하여 5G 서비스의 유선 인프라 장비인 백홀/프론트홀 장비 개발, 10기가 인터넷 솔루션 개발, SDN 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통한 매출증대에 기여할 계획입니다.

다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업을 진행해오고 있으며, 해당 해외사업을 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

결론적으로, 당사는 네트워크 장비 사업 전 분야에서 End to End 솔루션을 구축하여향후에도 국내는 물론 Global Market Leader로서의 지위를 더욱 견고히 다져나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있으며, 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품 등이 있으며, 동 제품은 유선 전송장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에 속합니다.
당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있습니다. 인터넷 네트워크 장비 시장은 수요자에 따라 크게 인터넷 사업자 시장(Carrier Market)과 기업자 시장(Enterprise Market)으로 나눌 수 있는데, 당사는 최근 2~3년간 인터넷 사업자인 KT, LGU+의 기가인터넷 투자 증가로 Carrier Market 비중이 크게 확대되어 왔으며, 2019년에는 통신사업자들의 5G 무선기지국 투자와 관련하여 5G 모바일 백홀 장비 매출이 크게 증가하였습니다.
최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 새로운 도약을 위한 발판을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 :
2019년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
66,945
64.4%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
24,652
23.7%

기타
유지보수 및 기타매출 등
12,280
11.8%

합계
103,877
100.0%

- 당사에서 공급하는 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷 서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

2) 시장점유율

네트워크 장비 시장에서, 기업 시장 (Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자 시장 (Carrier market)은 당사를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.
당사가 주력하고 있는 액세스망 장비 시장은 성능대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는 당사를 비롯하여 국내 몇몇 장비 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 동 시장은 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 신속한 기술 지원과 국내 수요가요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발ㆍ출시하며 고유의 시장 영역을 확보하고 있습니다.
과거 다수의 국내업체들이 시장에서 치열한 경쟁을 벌이며 혼란스러웠던 시기가 있었습니다. 그러나, 현재는 통신 사업자에 성공적으로 진입한 업체와 그렇지 못한 업체 간에 최근 몇 년간 기술 격차가 많이 벌어졌고, 통신 사업자 측에서도 기술적으로 높은 신뢰도를 요구하고 있어 지금의 시장구도는 계속 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 20년 가까이 쌓여온 B2B 사업역량과 보유현금을 바탕으로 차기 신성장동력이 될 미래사업 발굴을 위하여 신규사업 및 M&A 등을 추진하고 있습니다. 이를 위하여 시너지와 성장성이 기대되는 사업영역으로 진출하거나 관련 기업들을 대상으로인수 및 경영권 확보 가능성 여부를 검토하고 있으며, 검토대상 사업영역을 현재 주력 사업을 확대할 수 있는 부문(ex. 무선통신기기, 네트워크보안 등)과 비관련 다각화부문(ex. 바이오, 소재산업 등)으로 나누어 타겟을 발굴하고자 노력하고 있습니다.

4) 조직도

유비쿼스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 3(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스

(단위: 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산

I. 유동자산
98,678,593,054
82,474,535,474

현금및현금성자산
38,324,494,350
24,162,541,814

매출채권및기타유동채권
9,061,900,366
10,182,329,996

기타유동금융자산
30,970,063,970
29,792,849,494

기타유동자산
1,223,008,996
1,570,668,710

재고자산
19,099,125,372
16,766,145,460

II. 비유동자산
29,073,198,096
29,438,489,348

유형자산
8,623,874,609
9,571,932,671

무형자산
1,142,355,806
1,604,557,491

사용권자산
1,483,120,682
-

관계기업투자
598,089,414
442,064,566

이연법인세자산
2,766,939,657
2,846,545,753

기타비유동금융자산
14,458,817,928
14,973,388,867

자 산 총 계
127,751,791,150
111,913,024,822

부 채

I. 유동부채
34,342,278,296
26,980,443,845

매입채무및기타유동채무
16,605,064,218
13,864,103,450

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
1,225,029,211
-

기타유동부채
9,610,473,019
6,115,795,378

당기법인세부채
1,901,711,848
2,000,545,017

II. 비유동부채
5,242,070,824
4,843,635,923

기타비유동금융부채
241,475,824
-

비유동충당부채
5,000,595,000
4,843,635,923

부 채 총 계
39,584,349,120
31,824,079,768

자 본

I. 자본금
2,561,977,500
2,561,977,500

II. 자본잉여금
53,178,530,099
53,178,530,099

III. 이익잉여금
32,480,824,858
24,415,179,323

IV. 기타자본구성요소
(53,890,427)
(66,741,868)

자 본 총 계
88,167,442,030
80,088,945,054

부채와 자본총계
127,751,791,150
111,913,024,822

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 3(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스

(단위: 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전) 기

I. 매출액
103,877,217,025
95,274,468,463

II. 매출원가
71,609,448,224
58,521,886,846

III. 매출총이익
32,267,768,801
36,752,581,617

판매비와관리비
20,049,644,408
20,062,268,943

IV. 영업이익
12,218,124,393
16,690,312,674

기타수익
588,941,290
574,921,316

기타비용
634,621,800
200,354,879

금융수익
1,529,955,735
876,035,922

금융비용
349,513,549
1,020,038,340

지분법손익
156,024,848
57,064,566

V. 법인세비용차감전순이익
13,508,910,917
16,977,941,259

법인세비용
2,370,214,782
2,094,766,954

VI. 당기순이익
11,138,696,135
14,883,174,305

VII. 기타포괄손익
12,851,441
(1,572,743)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
12,851,441
(1,572,743)

VIII. 총포괄이익
11,151,547,576
14,881,601,562

IX. 주당이익:

기본주당이익
2,175
2,906

<자 본 변 동 표>

제 3(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스

(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.01.01 (전기초)
2,561,977,500
53,178,530,099
12,249,842,781
(222,131,388)
67,768,218,992

회계정책변경누적효과
-
-
(156,962,263)
156,962,263
-

수정후 기초자본
2,561,977,500
53,178,530,099
12,092,880,518
(65,169,125)
67,768,218,992

당기순이익
-
-
14,883,174,305
-
14,883,174,305

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,572,743)
(1,572,743)

총포괄손익
-
-
14,883,174,305
(1,572,743)
14,881,601,562

배당금 지급
-
-
(2,560,875,500)
-
(2,560,875,500)

2018.12.31 (전기말)
2,561,977,500
53,178,530,099
24,415,179,323
(66,741,868)
80,088,945,054

2019.01.01 (당기초)
2,561,977,500
53,178,530,099
24,415,179,323
(66,741,868)
80,088,945,054

당기순이익
-
-
11,138,696,135
-
11,138,696,135

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
12,851,441
12,851,441

총포괄손익
-
-
11,138,696,135
12,851,441
11,151,547,576

배당금 지급
-
-
(3,073,050,600)
-
(3,073,050,600)

2019.12.31 (당기말)
2,561,977,500
53,178,530,099
32,480,824,858
(53,890,427)
88,167,442,030

<현 금 흐 름 표>

제 3(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스

(단위: 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

19,625,788,540

15,762,979,773

(1) 당기순이익
11,138,696,135

14,883,174,305

(2) 비현금항목의 조정
7,131,295,148

6,523,149,046

법인세비용
2,370,214,782

2,094,766,954

이자비용
43,961,000

-

감가상각비
2,319,699,199

1,201,130,584

무형자산상각비
363,978,085

426,130,438

대손상각비
-

(10,300,125)

외화환산손실
236,521,189

10,945,382

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
286,025,888

995,601,920

하자보수비
3,410,532,590

2,861,316,930

이자수익
(1,013,627,079)

(822,653,573)

배당금수익
(80,000,000)

-

외화환산이익
(160,217,959)

(109,706,185)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(203,080,948)

(53,382,349)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(132,148,852)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(101,098,856)

-

지분법이익
(156,024,848)

(57,064,566)

유형자산처분이익
-

(13,636,364)

무형자산처분이익
(45,181,818)

-

잡이익
(8,257,225)

-

(3) 영업 자산ㆍ부채의 증감
2,758,126,799

(5,059,802,486)

매출채권의 감소(증가)
1,941,037,022

1,370,287,005

미수금의 감소(증가)
(15,898,516)

94,081,267

선급금의 감소(증가)
337,283,314

147,741,230

재고자산의 감소(증가)
(2,332,979,912)

(6,823,647,595)

매입채무의 증가(감소)
3,628,656,075

(1,274,432,278)

미지급금의 증가(감소)
(908,178,332)

810,557,558

미지급비용의 증가(감소)
(16,095,773)

(69,221,810)

예수금의 증가(감소)
(127,831,226)

(127,693,964)

선수금의 증가(감소)
3,505,777,040

3,583,916,328

이연수익의 증가(감소)
(69,380)

(245,620)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(3,253,573,513)

(2,771,144,607)

(4) 이자의 수취
954,698,078

665,555,208

(5) 이자의 지급
(43,961,000)

-

(6) 배당금의 수취
80,000,000

-

(7) 법인세의 납부
(2,393,066,620)

(1,249,096,300)

II. 투자활동 현금흐름

(1,084,274,154)

(17,055,200,208)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
88,024,825,822

1,565,601,274

단기금융상품의 감소
63,062,900,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,071,680,079

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,291,848,856

-

단기대여금의 감소
291,005,349

43,644,295

장기대여금의 감소
-

345,615

차량운반구의 처분
-

13,636,364

기타무형자산의 감소
147,381,818

-

보증금의 감소
1,160,009,720

1,507,975,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(89,109,099,976)

(18,620,801,482)

단기금융상품의 증가
63,561,383,432

8,319,500,000

장기금융상품의 증가
5,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
14,000,000,000

6,200,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
5,000,000,000

1,190,750,000

관계기업투자의 증가
-

385,000,000

단기대여금의 증가
180,000,000

-

장기대여금의 증가
45,000,000

-

기계장치의 취득
13,300,000

716,121,884

집기비품의 취득
37,416,544

61,550,000

산업재산권의 증가
-

31,064,598

소프트웨어의 증가
-

28,895,000

보증금의 증가
1,272,000,000

1,687,920,000

III. 재무활동 현금흐름

(4,351,304,444)

2,439,124,500

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

5,000,000,000

단기차입금의 차입
-

5,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,351,304,444)

(2,560,875,500)

리스부채의 상환
1,278,253,844

-

배당금의 지급
3,073,050,600

2,560,875,500

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(28,257,406)

50,039,849

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

14,161,952,536

1,196,943,914

VI. 기초의 현금및현금성자산

24,162,541,814

22,965,597,900

VII. 기말의 현금및현금성자산

38,324,494,350

24,162,541,814

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 3(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스

(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,917,432,248

24,159,091,773

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,778,736,113

9,432,879,731

2. 회계정책변경으로 인한 효과
-

(156,962,263)

3. 당기순이익
11,138,696,135

14,883,174,305

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,535,266,745

3,380,355,660

1. 이익준비금
230,478,795

307,305,060

2. 배당금
2,304,787,950

3,073,050,600

현금배당
2,304,787,950

3,073,050,600

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

29,382,165,503

20,778,736,113

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 3 기
제 2 기

주당배당금
보통주
450
600

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.6%
1.7%

우선주
-
-

배당금 총액
2,304,787,950
3,073,050,600

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상근
1960.08.18
사내이사
대표이사
최대주주
이사회

이정길
1971.11.02
사내이사
-
이사회

박경용
1968.12.20
사내이사
-
이사회

박기호
1969.08.11
사외이사
-
이사회

이효종
1956.08.02
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상근
㈜유비쿼스 대표이사
2017~현재
㈜유비쿼스 사내이사/대표이사
없음

2000~현재
㈜유비쿼스홀딩스 대표이사

2014~현재
㈜유비쿼스인베스트먼트 대표이사/사내이사

2018~현재
㈜넥싸이트 대표이사

이정길(*)
㈜유비쿼스 운영총괄
2001~현재
㈜유비쿼스 국내사업본부장/운영총괄
없음

박경용(*)
㈜유비쿼스 연구소장
2011~현재
㈜유비쿼스 사업기획담당/품질보증센터장/연구소장
없음

2009~2011
미리넷㈜ 부사장

박기호
세종대학교
컴퓨터공학과 정교수
2012~현재
세종대학교 컴퓨터공학과 조교수/부교수/정교수
없음

2017~현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019~현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2014~2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013~2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983~2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

(*) 당사의 모회사인 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)로부터 2017년 3월 네트워크사업부문이 인적분할되어 ㈜유비쿼스(분할신설회사)가 설립되기 전에 분할 전 회사에서 근무한 경력을 포함하여 기재하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이정길
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박경용
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박기호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이효종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박기호, 이효종 사외이사 후보자>
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상근, 이정길 사내이사 후보자>
- 후보자들은 지난 3년간 당사의 사내이사로서 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사후보자로 추천함

<박경용 사내이사 후보자>
- 후보자는 지난 10여년간 당사의 임원으로서 사업기획담당, 품질보증센터장, 연구소장 등의 업무를 수행하면서 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함

<박기호 사외이사 후보자>
- 후보자는 지난 3년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

<이효종 사외이사 후보자>
- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 우수한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 앞으로 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_이상근 사내이사 후보자.jpg
확인서_이상근 사내이사 후보자

확인서_이정길 사내이사 후보자.jpg
확인서_이정길 사내이사 후보자

확인서_박경용 사내이사 후보자.jpg
확인서_박경용 사내이사 후보자

확인서_박기호 사외이사 후보자.jpg
확인서_박기호 사외이사 후보자

확인서_이효종 사외이사 후보자.jpg
확인서_이효종 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박기호
1969.08.11
사외이사
-
이사회

이효종
1956.08.02
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기호
세종대학교
컴퓨터공학과 정교수
2012~현재
세종대학교 컴퓨터공학과 조교수/부교수/정교수
없음

2017~현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019~현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2014~2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013~2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983~2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이효종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박기호 감사위원 후보자> 
- 후보자는 지난 3년간 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

<이효종 감사위원 후보자> 
- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_박기호 감사위원 후보자.jpg
확인서_박기호 감사위원 후보자

확인서_이효종 감사위원 후보자.jpg
확인서_이효종 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
613,236,800원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련
 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2020년 3월 24일(화) 오후 2시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 안내
 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의 의심이 있는 경우에는 가급적 주주총회에 직접 참석하시는 대신 전자투표 또는 위임장에 의한 대리행사 등 비대면적 의결권 행사를 권장 드립니다.
 코로나바이러스 감염증으로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 주주총회 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.