유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고
2.8
(주)유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0521

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 130원 승인 포함)

② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)
 - 제2-1호 의안: 사내이사 김장수 선임의 건
 - 제2-2호 의안: 사외이사 김경민 선임의 건
 - 제2-3호 의안: 사외이사 김남만 선임의 건
 - 제2-4호 의안: 사외이사 전상용 선임의 건

③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)
 - 제3-1호 의안: 감사위원 김경민 선임의 건
 - 제3-2호 의안: 감사위원 김남만 선임의 건
 - 제3-3호 의안: 감사위원 전상용 선임의 건
 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 9일

주식회사 유비쿼스홀딩스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김경민
(출석률: 100%)
김남만
(출석률: 100%)
전상용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
제19기(2018년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제19기(2018년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2019.03.08
제19기(2018년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2019.03.13
㈜유비쿼스인베스트먼트 주식 현물출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2019.05.10
2019년 1분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2019.08.09
2019년 반기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2019.11.08
2019년 3분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

7
2020.02.10
제20기(2019년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제20기(2019년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2020.03.09

제20기(2019년) 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 3명
김경민(위원장)
김남만
전상용
- 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인
 - 외부감사인 선임
2017.01.25
선임

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

김경민
(출석률: 100%)
김남만
(출석률: 100%)
전상용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2019.02.11
제19기(2018년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제19기(2018년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제19기(2018년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2019.03.08
제19기(2018년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2019.03.13
㈜유비쿼스인베스트먼트 주식 현물출자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2019.05.10
2019년 1분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2019.08.09
2019년 반기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2019.11.08
2019년 3분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2020.02.10
제20기(2019년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제20기(2019년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제20기(2019년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제21기(2020년) 외부감사인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020.03.09

제20기(2019년) 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
108,000
36,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2019년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.
- 1인당 평균지급액은 2019년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대료수익

㈜유비쿼스

(종속회사)

2019.01.01~12.31
2,084
2.4%

수수료수익

㈜유비쿼스

(종속회사)

2019.01.01~12.31
2,165
2.5%

- 상기 비율은 거래금액이 최근 사업연도(2018년) 연결기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 2019년 중 거래총액이 최근 사업연도(2018년) 연결기준 자산총액 또는 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 최대주주등과의 거래내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
지주회사 - ㈜유비쿼스홀딩스

(가) 산업의 특성

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 
지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성

국내 지주회사의 수는 1999년 제도도입 이후 매년 꾸준히 증가하였으며, 2019년 9월말 기준 지주회사는 전년과 동일한 173개(일반지주회사 163개사, 금융지주회사 10개사)입니다.

<최근 10년간 공정거래법상 지주회사 수 증가 추이>
(단위: 개, 누적)

구분
2010.09.
2011.09.
2012.09.
2013.09.
2014.09.
2015.09
2016.09
2017.09
2018.09
2019.09

일반지주회사 수
84
92
103
114
117
130
152
183
164
163

금융지주회사 수
12
13
12
13
15
10
10
10
9
10

합계
96
105
115
127
132
140
162
193
173
173

증가율(%)
21.5
9.4
9.5
10.4
3.9
6.1
15.7
19.1
-10.4
-

(출처: 2019년 공정거래법상 지주회사 현황 분석 결과, 공정거래위원회)

(다) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원

지주회사에 대한 법률적 근거는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상(기존 1천억원, 2016년 9월 29일 개정)으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다. 다만, 동법 시행령 부칙 제2조에 의하여 개정법령 시행일인 2017년 7월 1일 이전에 지주회사로 전환한 자산총액이 5천억 미만인 회사의 경우에는 2027년 6월 30일까지 자산총액 기준을 충족하여야 합니다.
한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.
① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
② 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위
③ 계열회사가아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
④ 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을소유하는 행위
⑤ 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

2) 네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스
㈜유비쿼스홀딩스가 2018년 3월 22일(납입일 기준) 공개매수방식의 현물출자 유상증자를 통해 ㈜유비쿼스를 자회사로 편입함으로써 ㈜유비쿼스가 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.

(가) 산업의 특성

㈜유비쿼스가 영위하고 있는 초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.

㈜유비쿼스는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신3사와 긴밀한관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. 회사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

이러한 고객지향적 마케팅의 결과로서 사업자들이 초고속 인터넷망을 구축하는 데 사용되는 액세스 장비군 전 분야를 커버하는 장비군을 구성하게 되었고 현재의 주 매출 발생원이 되었습니다. 회사는 L2/L3 스위치, xDSL 및 GE-PON 등 액세스 장비의 전 제품군을 보유하고 있으며, 720Gbps 백본급 대용량스위치 및 최근 상용화를 완료한 4Tbps급 초대용량 스위치까지 End to End 솔루션을 확보한 국내 유일의 회사입니다.

(나) 산업의 성장성

최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 기존 100Mbps급 인터넷 인프라를 1G급으로 고도화하는 기가인터넷 사업이 지속적으로 진행 중에 있으며, 이에 대응하기 위하여 회사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다.

첫번째로, 기존 노후 동선기반 100Mbps 이하 속도를 제공하는 VDSL2를 대체하여 최대 500Mbps급의 빠른 속도를 제공하는 Giga-Wire 솔루션, 기존 UTP 2pair를 활용하여 케이블 증설 없이 최대 500Mbps급의 속도를 제공하는 Giga UTP-2 솔루션, 초소형 PD 내장형 L2스위치를 개발하였으며, 국내사업자 검증을 통과한 후 상용서비스 중에 있습니다.

두번째로, 가입자의 기가급 서비스 확대를 위해 대용량 트래픽 집선기능 및 정교한 트래픽 관리기능을 내장한 국내 최초 10GE-PON 장비 개발에 성공하여 현재 상용서비스 중에 있습니다.

세번째로, 트래픽 증가에 대비한 대용량 테라급 스위치(4 Tera급, 2 Tera급)를 개발하여 통신사업자에게 공급 중이며, 국내 네트워크 제조업체가 높은 기술장벽 때문에 진입하지 못하였던 데이터센터 스위치 시장 진입을 위한 ToR(Top of Rack)급 L3 스위치 및 집선 스위치 등을 개발하여 상용서비스 중에 있습니다.

네번째로, 최근 해킹 사건으로 인해 이슈화되고 있는 네트워크 내부보안을 위한 보안솔루션을 개발하여 공공 및 기업 시장에 진입하고 있습니다.

마지막으로, 기업 고객을 위한 맞춤형 L2/L3/PoE 스위치를 개발 및 공급하여 그간 진입이 어려웠던 대형 기업 시장 진출에 본격적으로 진입하기 위한 단계에 있습니다.

이처럼 네트워크 기술흐름에 신속히 대응하고 고객의 Needs를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 회사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교우위를 유지ㆍ확대해 가고 있습니다. 아울러, 국내 네트워크 대표 전문기업으로서 IoT, 클라우드, 5G, SDN/NFV 등 새로운 시장의 개척을 위하여 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성
IT 업종은 경기 변동에 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만아니라 대부분의 IT 제품 및 서비스들이 향후 경영활동에 대한 투자비의 성격을 가지고 있기 때문에 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 어려움을 가장 먼저 겪는 것이 현실이기 때문입니다. 그러나, 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 현재까지 메트로 이더넷, 전화선 기반의 고속 데이터 서비스 기술인 VDSL2와 G.hn, 광선로 기반의 통신기술인 FTTH 등의 라인업을 구축하여 액세스망 분야의 주요영역으로 자리 잡았고, 무선 네트워크 관련 장비 진출 및 엑세스단에서 벗어나 EDGE 및 테라급 시장으로 시장영역을 점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 유무선 네트워크 투자가 활발하게 진행중인 해외시장으로 진출하여 매출처를 다변화하기 위해 노력하고 있습니다.

(라) 국내외 시장여건

- 자원조달 특성
인터 네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 회사 제품의 구성 부품 중 비메모리Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데,이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 그러나, 사용 비중이 큰 광모듈의 경우 국산화가 많이 진전되어 국산 자재의 조달이 이루어지고 있습니다.

주요 Main Chip의 경우(특히 범용적인 Chip이 아닌 경우) 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 Risk를 줄이기 위해 Order Base로 생산을 진행하면서 8~12주 정도까지 납기가 소요되는 품목이 발생하게 되는데, 회사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장(Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 사업자시장(Carrier market)은 회사를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.

회사가 주력하고 있는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는회사를 비롯하여 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 동 시장은 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 신속한 기술지원과 국내 수요가요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발·출시하며 고유의 시장영역을 확보하고 있습니다.

과거 다수의 국내 업체들이 시장에서 치열한 경쟁을 벌이며 혼란스러웠던 시기가 있었습니다. 그러나, 현재는 통신사업자에 성공적으로 진입한 업체와 그렇지 못한 업체간에 최근 몇년간 기술 격차가 많이 벌어졌고, 통신사업자 측에서도 기술적으로 높은신뢰도를 요구하고 있어 지금의 시장구도는 계속 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다.

액세스망 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하므로 Field Reference 라는 진입장벽이 존재합니다. 즉, 실제 망에 자신들의 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이 시장은 각종 서비스 및운용기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 기술적인 장벽과 더불어 영업과 마케팅적인 장벽이 액세스망 분야의 주요 경쟁요소입니다.

(마) 향후 전망

정부는 댁내 기가인터넷 서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있어 통신사업자에게는 그에 따른 10G 대용량 OLT, 상하향 1Gbps의 속도를 낼 수 있는 L2 스위치, 기존 설비를 활용한 차세대 솔루션 등 다양한 대개체가 필요한 시기입니다. 회사는 이런 시장의 흐름을 선행적으로 인지하고 G.hn, Giga UTP-2, G.hn Coax 등 고객이 필요로 하는 다양한 솔루션을 개발하여 상용화하였습니다.

또한, 통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP주소는고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는 추세입니다. 이에 따라 통신사업자들은 IPv6 도입 및 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, 회사가 보유중인 10G 대용량 OLT, 상하향 1Gbps용 L2/L3 스위치, FTTH 솔루션 및 국산 최초의 백본급 대용량 스위치와 테라급 스위치, IPv6 지원용 스위치는 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

더불어, 2018년 이후 5G 통신기술 확산·상용화 및 10기가 인터넷 상용화에 따른 유선 인프라 장비의 공급 확대와 최근 급증하는 SDN/NFV 등 차세대 네트워크 솔루션과 관련된 공공 및 기업시장의 수요는 지속적으로 증가될 전망입니다. 이에 회사는통신사업자와 연계하여 5G 서비스의 유선 인프라 장비인 백홀/프론트홀 장비 개발, 10기가 인터넷 솔루션 개발, SDN 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통한 매출증대에 기여할 계획입니다.

다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업을 진행해오고 있으며, 해당 해외사업을 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

결론적으로, 회사는 네트워크 장비 사업 전 분야에서 End to End 솔루션을 구축하여향후에도 국내는 물론 Global Market Leader로서의 지위를 더욱 견고히 다져나갈 것입니다.

3) 산업용보드제조업 및 신규사
업부문 - ㈜넥싸이트
2018년 9월 28일 ㈜유비쿼스이앤엠이 ㈜넥싸이트 주식 100%를 취득함으로써 ㈜넥싸이트가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었으며, 경영효율 및 사업시너지 제고를 위하여 2018년 11월 30일을 합병기일로 하여 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다.

㈜넥싸이트는 20여년간의 마더보드 H/W 설계경험을 바탕으로 ODM 마더보드 개발,산업용 기성품 마더보드 판매 및 유통, 산업용 PC 제작 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 국내 최고의 마더보드 H/W 설계·생산 능력과 BIOS까지 직접 개발하는 기술력을 가지고 있으며, 대기업 품질 요구사항에 부합하는 개발 및 생산 관련 프로세스를 갖춘 장점을 바탕으로 기술적인 장벽이 높고 서구 선진국의 몇개 업체가 독점하고 있는 시장으로의 진입을 추진하고 있습니다.

다만, 현재까지 합병 이전부터 추진해온 신규사업 등에 대한 구체적인 실행계획이 확정된 상황은 아니며, 본격적인 신규사업 진출까지 다소 시간이 필요할 것으로 보입니다. 향후 기업의 성장과 사업영역 확대를 위하여 신규사업 진출은 반드시 필요한 활동이기 때문에 보다 면밀하고 신중히 검토하여 해당사업을 추진해 나갈 계획입니다.

4) 신기술금융사업부문 - ㈜유비쿼스인베스트먼트

투자는 크게 회사 고유자금을 이용한 투자와 투자조합(Fund) 자금을 이용한 투자로 구분될 수 있으며, 현재 ㈜유비쿼스인베스트먼트는 투자주식 등 투자자산 처분이익과 융자를 통하여 발생하는 이자수익 등이 주요 수익원입니다. 현재 신기술금융사업자 등록을 완료하여 기관투자자로 업무를 영위하고 있으며, 투자조합 결성 및 투자조합재원(Fund)으로 인한 투자 등을 통해 투자전문회사로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

5) Global Technical Service & Sales 부문 - UBIQUOSS USA, LLC
국내 네트워크 산업의 성장 한계성을 극복하고, 잠재된 성장 가능성이 있는 시장으로진출하여 기업의 계속적인 성장을 이끌어 나가기 위해서는 해외시장 확대가 필요한 상황이 되었습니다. UBIQUOSS USA, LLC는 미국에 설립한 현지법인으로 현지에서 고객사와 Technical Support 활동을 수행하고 있으며, 현지 영업력을 강화하기 위한 사업기반활동도 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2019년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 20 기
제 19 기

매출액
112,451
86,222

영업이익
13,688
17,422

법인세비용차감전순이익
16,705
18,976

연결당기순이익
13,912
16,668

상기 연결기준 영업실적에 포함되어 있는 사업부문별 대상회사의 별도ㆍ개별 기준 영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2019년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

사업부문
회사명
매출액
(영업수익)
영업이익
법인세비용
차감전순이익
당기순이익

지주회사
㈜유비쿼스홀딩스
6,377
1,471
1,813
1,667

네트워크사업
㈜유비쿼스
103,877
12,218
13,509
11,139

산업용보드제조업 및 신규사업
㈜넥싸이트
4,330
(813)
1,020
1,064

신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트
2,754
1,057
1,055
843

UI 벤처투자조합 2호
798
722
722
722

Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC
6,266
70
73
58

연결조정
(11,951)
(1,038)
(1,487)
(1,580)

합계
112,451
13,688
16,705
13,912

- ㈜유비쿼스는 2018년 3월 22일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 네트워크사업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 2분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.
- ㈜넥싸이트는 2018년 9월 28일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 산업용보드제조업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 4분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다.

구 분
주요사업
회사명

지주회사
자회사관리, 임대 및 신규투자
㈜유비쿼스홀딩스

네트워크사업
네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매
㈜유비쿼스

산업용보드제조업 및 신규사업
산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매, 신규사업 및 M&A
㈜넥싸이트

신기술금융사업
신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트

UI 벤처투자조합 2호

Technical Service & Sales
Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

㈜유비쿼스홀딩스는 지주사업을 영위하고 있으며 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈 계획입니다.

당사는 2017년 지주회사 전환을 위한 회사분할 당시 신규사업투자 및 M&A 등에 집중하고자 물적분할의 방식으로 ㈜유비쿼스이앤엠을 신설하였으며, 2018년 중 ㈜넥싸이트 인수 후 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다. 다만, 현재까지 신규사업 및 M&A 등에 대한 구체적인실행계획이 확정된 상황은 아니며, 본격적인 신규사업 진출까지 다소 시간이 필요할 것으로 보입니다. 향후 회사의 성장과 사업영역 확대를위하여 신규사업 진출은 반드시 필요한 활동이기 때문에 보다 면밀하고 신중히 검토하여 해당사업을 추진해 나갈 계획입니다.

3) 조직도

유비쿼스홀딩스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
194,546,444,346
172,994,875,151

현금및현금성자산
99,074,132,528
61,182,012,555

매출채권및기타유동채권
10,384,508,813
11,137,877,831

기타유동금융자산
64,209,278,479
81,570,994,740

기타유동자산
1,230,637,698
1,605,656,104

재고자산
19,647,886,828
17,498,333,921

Ⅱ. 비유동자산
100,550,801,445
105,961,225,298

유형자산
33,879,331,985
36,026,297,035

투자부동산
149,291,107
163,448,599

사용권자산
305,893,417
-

무형자산
14,637,208,787
15,085,827,201

관계기업투자및신기술조합투자
13,079,837,233
7,439,975,455

이연법인세자산
3,587,230,465
2,927,416,817

기타비유동금융자산
34,912,008,451
44,318,260,191

자 산 총 계
295,097,245,791
278,956,100,449

부 채

Ⅰ. 유동부채
34,280,291,545
27,726,886,455

매입채무및기타유동채무
17,042,141,085
14,388,601,882

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
178,378,503
-

기타유동부채
9,610,473,019
6,119,380,248

당기법인세부채
2,449,298,938
2,218,904,325

Ⅱ. 비유동부채
5,766,154,779
5,581,124,471

기타비유동금융부채
691,643,399
550,405,000

비유동충당부채
5,000,595,000
4,843,635,923

확정급여부채
73,916,380
187,083,548

부 채 총 계
40,046,446,324
33,308,010,926

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
200,340,869,778
195,951,509,232

자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

자본잉여금
34,061,842,152
34,061,842,152

이익잉여금
307,917,295,646
303,419,069,254

기타자본구성요소
(151,986,582,020)
(151,877,716,174)

Ⅱ. 비지배지분
54,709,929,689
49,696,580,291

자 본 총 계
255,050,799,467
245,648,089,523

부 채 및 자 본 총 계
295,097,245,791
278,956,100,449

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액
112,451,242,995
86,222,033,770

Ⅱ. 매출원가
74,526,436,120
49,080,164,909

Ⅲ. 매출총이익
37,924,806,875
37,141,868,861

판매비와관리비
24,236,955,461
19,720,115,153

Ⅳ. 영업이익
13,687,851,414
17,421,753,708

기타수익
980,779,772
555,796,444

기타비용
824,084,220
189,639,694

금융수익
4,173,942,231
3,752,508,202

금융비용
1,004,458,640
2,690,153,382

지분법손익
(308,679,526)
126,044,639

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
16,705,351,031
18,976,309,917

법인세비용
2,793,490,287
2,307,823,660

Ⅵ. 당기순이익
13,911,860,744
16,668,486,257

지배기업소유주지분
7,000,106,488
8,999,789,347

비지배지분
6,911,754,256
7,668,696,910

Ⅶ. 기타포괄손익
(125,834,300)
457,737,625

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(125,609,658)
430,592,423

부의지분법자본변동
-
4,970,898

해외사업환산손익
24,718,354
22,174,304

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(24,942,996)
-

Ⅷ. 총포괄이익
13,786,026,444
17,126,223,882

지배기업소유주지분
6,866,297,646
9,458,548,062

비지배지분
6,919,728,798
7,667,675,820

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
424
578

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2018.01.01 (전기초)
8,038,022,500
5,251,879,386
305,640,705,969
(163,190,971,148)
155,739,636,707
-
155,739,636,707

회계정책변경누적효과
-
-
1,464,623,753
(884,886,391)
579,737,362
-
579,737,362

수정후 기초자본
8,038,022,500
5,251,879,386
307,105,329,722
(164,075,857,539)
156,319,374,069
-
156,319,374,069

당기순이익
-
-
8,999,789,347
-
8,999,789,347
7,668,696,910
16,668,486,257

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
431,613,513
431,613,513
(1,021,090)
430,592,423

부의지분법자본변동
-
-
-
4,970,898
4,970,898
-
4,970,898

해외사업환산손익
-
-
-
22,174,304
22,174,304
-
22,174,304

총포괄이익
-
-
8,999,789,347
458,758,715
9,458,548,062
7,667,675,820
17,126,223,882

자기주식 취득
-
-
-
(946,667,165)
(946,667,165)
-
(946,667,165)

자기주식 소각
-
-
(12,686,049,815)
12,686,049,815
-
-
-

유상증자
2,310,291,500
28,809,962,766
-
-
31,120,254,266
-
31,120,254,266

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
42,028,904,471
42,028,904,471

2018.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
303,419,069,254
(151,877,716,174)
195,951,509,232
49,696,580,291
245,648,089,523

2019.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
303,419,069,254
(151,877,716,174)
195,951,509,232
49,696,580,291
245,648,089,523

당기순이익
-
-
7,000,106,488
-
7,000,106,488
6,911,754,256
13,911,860,744

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(24,942,996)
-
(24,942,996)
-
(24,942,996)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(133,584,200)
(133,584,200)
7,974,542
(125,609,658)

해외사업환산손익
-
-
-
24,718,354
24,718,354
-
24,718,354

총포괄이익
-
-
6,975,163,492
(108,865,846)
6,866,297,646
6,919,728,798
13,786,026,444

배당금 지급
-
-
(2,476,937,100)
-
(2,476,937,100)
(1,906,379,400)
(4,383,316,500)

2019.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
307,917,295,646
(151,986,582,020)
200,340,869,778
54,709,929,689
255,050,799,467

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,169,881,658

20,424,424,512

(1) 당기순이익
13,911,860,744

16,668,486,257

(2) 비현금항목의 조정
4,266,689,895

2,197,989,871

법인세비용
2,793,490,287

2,307,823,660

이자비용
6,637,948

-

퇴직급여
74,854,632

37,893,064

감가상각비
2,458,253,975

2,157,619,331

무형자산상각비
370,391,814

341,755,171

대손상각비
7,920,000

(13,695,000)

외화환산손실
309,142,312

18,267,219

파생상품거래손실
-

51,170,211

단기매매금융자산평가손실
42,870,000

601,493,595

단기매매금융자산처분손실
39,624,566

162,141,069

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
792,266,072

2,194,971,333

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
131,510,707

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

442,584,869

무형자산처분손실
3,000

-

하자보수비
3,063,062,272

2,411,001,842

지분법손실
464,704,374

211,013,259

잡손실
4,071,004

-

이자수익
(2,801,617,057)

(2,537,029,860)

배당금수익
(576,175,825)

(220,020,698)

외화환산이익
(235,525,726)

(190,823,641)

파생상품거래이익
-

(4,035,285)

단기매매금융자산평가이익
(177,926,107)

(112,960,462)

단기매매금융자산처분이익
(265,541,894)

(490,316,752)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,341,327,621)

(4,358,340,028)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(568,976,901)

(461,828,764)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(101,098,856)

-

유형자산처분이익
-

(13,636,364)

무형자산처분이익
(45,181,818)

-

지분법이익
(156,024,848)

(337,057,898)

잡이익
(22,716,415)

-

(3) 영업 자산ㆍ부채의 변동
(80,936,642)

1,129,997,957

매출채권의 감소(증가)
1,702,067,553

807,055,643

미수금의 감소(증가)
(425,332)

724,786,340

선급금의 감소(증가)
362,975,536

163,330,996

선급비용의 감소(증가)
1,328,284

-

재고자산의 감소(증가)
(2,149,552,907)

(3,119,481,098)

매입채무의 증가(감소)
3,801,012,473

115,665,504

미지급금의 증가(감소)
(993,631,445)

1,586,616,797

미지급비용의 증가(감소)
8,130,683

(127,167,870)

예수금의 증가(감소)
(389,480,694)

213,841,673

선수금의 증가(감소)
3,504,956,440

3,241,719,597

이연수익의 증가(감소)
(69,380)

104,380

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,906,103,195)

(2,278,443,769)

퇴직금의 지급
(31,652,140)

-

사외적립자산의 감소(증가)
(188,347,860)

-

단기매매금융자산의 감소(증가)
420,297,987

3,346,969,764

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
1,027,713,333

(550,000,000)

신기술조합투자의 감소(증가)
(4,250,155,978)

(2,995,000,000)

(4) 이자의 수취
2,685,768,100

2,470,911,868

(5) 이자의 지급
(6,637,948)

-

(6) 배당금의 수취
576,175,825

220,020,698

(7) 법인세의 납부
(3,183,038,316)

(2,262,982,139)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

24,239,125,426

(43,324,677,297)

단기금융상품의 감소
113,668,793,775

939,630,715

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
12,650,314,760

7,545,117,232

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,291,848,856

6,984,193,024

관계기업투자의 감소
51,614,674

-

단기대여금의 감소
2,533,005,349

3,909,662,490

장기대여금의 감소
764,000,000

880,000,000

차량운반구의 처분
-

13,636,364

기타무형자산의 감소
147,381,818

-

보증금의 감소
850,610,000

1,490,000,000

통화선도의 정산
-

173,185,000

단기금융상품의 증가
(87,585,963,432)

(45,325,500,000)

장기금융상품의 증가
(5,117,603,000)

(117,603,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(23,218,471,500)

(10,027,600,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,254,157,200)

(1,190,750,000)

종속기업투자의 증가
-

(1,999,600,000)

관계기업투자의 증가
(1,750,000,000)

-

단기대여금의 증가
(180,000,000)

-

장기대여금의 증가
(2,155,000,000)

(4,050,000,000)

기계장치의 취득
(98,696,500)

(734,271,884)

집기비품의 취득
(41,812,174)

(72,442,300)

산업재산권의 증가
-

(23,064,998)

소프트웨어의 증가
(20,000,000)

(30,479,940)

보증금의 증가
(1,296,740,000)

(1,688,790,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,519,071,602)

1,871,670,101

단기차입금의 증가
-

5,000,000,000

임대보증금의 증가
546,318,000

20,000,000

정부보조금의 수령
75,468,750

56,250,000

리스부채의 상환
(227,136,852)

-

임대보증금의 감소
(530,405,000)

-

현물출자 유상증자 단주대금의 지급
-

(10,234)

자기주식의 취득
-

(946,667,165)

배당금의 지급
(4,383,316,500)

(2,257,902,500)

IV. 연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 증감

-

20,548,770,871

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,184,491

150,231,560

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)

37,892,119,973

(329,580,253)

VII. 기초의 현금및현금성자산

61,182,012,555

61,511,592,808

VIII. 기말의 현금및현금성자산

99,074,132,528

61,182,012,555

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
6,389,637,193
8,895,688,524

현금및현금성자산
3,891,400,261
6,575,750,768

매출채권및기타유동채권
474,271,323
767,893,731

기타유동금융자산
2,023,431,209
1,545,313,775

기타유동자산
534,400
6,730,250

Ⅱ. 비유동자산
175,941,127,284
174,038,562,156

유형자산
25,141,812,822
26,305,786,172

투자부동산
149,291,107
163,448,599

사용권자산
16,935,034
-

무형자산
136,511
179,627

종속기업투자
137,078,073,298
137,078,073,298

관계기업투자
4,448,386,326
2,750,001,000

이연법인세자산
2,514,397,936
1,647,122,293

기타비유동금융자산
6,592,094,250
6,093,951,167

자 산 총 계
182,330,764,477
182,934,250,680

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,332,075,518
826,651,092

매입채무및기타유동채무
523,155,568
557,271,965

기타유동금융부채
16,619,692
-

기타유동부채
-
2,764,270

당기법인세부채
792,300,258
266,614,857

Ⅱ. 비유동부채
1,581,993,500
1,880,837,220

기타비유동금융부채
1,581,993,500
1,880,837,220

부 채 총 계
2,914,069,018
2,707,488,312

자 본

Ⅰ. 자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,061,842,152
34,061,842,152

Ⅲ. 이익잉여금
286,687,578,429
287,497,645,338

Ⅵ. 기타자본구성요소
(151,681,039,122)
(151,681,039,122)

자 본 총 계
179,416,695,459
180,226,762,368

부 채 및 자 본 총 계
182,330,764,477
182,934,250,680

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업수익
6,376,654,115
6,440,367,069

Ⅱ. 영업비용
4,905,349,775
4,290,435,803

Ⅲ. 영업이익
1,471,304,340
2,149,931,266

기타수익
261,681,111
18,693,641

기타비용
87,252,471
10,003,690

금융수익
486,661,402
1,497,365,379

금융비용
319,245,283
363,000,000

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
1,813,149,099
3,292,986,596

법인세비용(이익)
146,278,908
(5,227,385)

Ⅴ. 당기순이익
1,666,870,191
3,298,213,981

Ⅵ. 기타포괄손익
-
-

Ⅶ. 총포괄이익
1,666,870,191
3,298,213,981

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
101
212

<자 본 변 동 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2018.01.01 (전기초)
8,038,022,500
5,251,879,386
296,979,720,815
(163,380,534,405)
146,889,088,296

회계정책변경누적효과
-
-
(94,239,643)
(39,887,367)
(134,127,010)

수정후 기초자본
8,038,022,500
5,251,879,386
296,885,481,172
(163,420,421,772)
146,754,961,286

당기순이익
-
-
3,298,213,981
-
3,298,213,981

총포괄손익
-
-
3,298,213,981
-
3,298,213,981

자기주식 취득
-
-
-
(946,667,165)
(946,667,165)

자기주식 소각
-
-
(12,686,049,815)
12,686,049,815
-

유상증자
2,310,291,500
28,809,962,766
-
-
31,120,254,266

2018.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
287,497,645,338
(151,681,039,122)
180,226,762,368

2019.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
287,497,645,338
(151,681,039,122)
180,226,762,368

당기순이익
-
-
1,666,870,191
-
1,666,870,191

총포괄손익
-
-
1,666,870,191
-
1,666,870,191

배당금 지급
-
-
(2,476,937,100)
-
(2,476,937,100)

2019.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
286,687,578,429
(151,681,039,122)
179,416,695,459

<현 금 흐 름 표>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

2,731,423,014

2,898,730,976

(1) 당기순이익
1,666,870,191

3,298,213,981

(2) 비현금항목의 조정
1,164,820,282

76,179,794

법인세비용(이익)
146,278,908

(5,227,385)

이자비용
661,851

-

감가상각비
1,196,605,418

1,215,784,499

무형자산상각비
43,116

43,116

외화환산손실
1

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
306,600,000

363,000,000

잡손실
4,014,860

-

이자수익
(106,181,380)

(71,211,757)

배당금수익
(21,000,000)

(403,973,000)

외화환산이익
-

(55,057)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(359,480,022)

(776,810,486)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(245,370,136)

잡이익
(2,722,470)

-

(3) 영업 자산ㆍ부채의 증감
263,615,611

(274,914,408)

미수금의 감소(증가)
295,945,468

(248,772,848)

선급금의 감소(증가)
5,843,200

22,435,200

미지급금의 증가(감소)
(33,174,103)

(1,681,820)

미지급비용의 증가(감소)
25,216,246

(76,471,220)

예수금의 증가(감소)
(30,215,200)

26,812,010

선수금의 증가(감소)
-

2,764,270

(4) 이자의 수취
103,647,931

77,719,289

(5) 이자의 지급
(661,851)

-

(6) 배당금의 수취
21,000,000

403,973,000

(7) 법인세의 납부
(487,869,150)

(682,440,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,622,294,551)

(1,717,042,285)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
2,596,928,449

3,208,630,715

단기금융상품의 감소
2,545,313,775

939,630,715

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

2,189,000,000

관계기업투자의 감소
51,614,674

-

단기대여금의 감소
-

30,000,000

장기대여금의 감소
-

50,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,219,223,000)

(4,925,673,000)

단기금융상품의 증가
1,000,000,000

1,994,000,000

장기금융상품의 증가
117,603,000

117,603,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2,218,460,000

1,027,600,000

종속기업투자의 증가
-

600,000,000

관계기업투자의 증가
1,750,000,000

1,175,000,000

장기대여금의 증가
110,000,000

-

집기비품의 취득
-

11,470,000

보증금의 증가
23,160,000

-

III. 재무활동 현금흐름

(2,793,478,969)

(926,677,399)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
566,571,000

20,000,000

임대보증금의 증가
566,571,000

20,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,360,049,969)

(946,677,399)

리스부채의 상환
17,698,149

-

임대보증금의 감소
865,414,720

-

자기주식의 취득
-

946,667,165

배당금의 지급
2,476,937,100

-

현물출자 유상증자 단주대금의 지급
-

10,234

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1)

55,057

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,684,350,507)

255,066,349

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,575,750,768

6,320,684,419

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,891,400,261

6,575,750,768

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

284,096,428,567

285,154,189,186

1. 전기이월미처분이익잉여금
282,429,558,376

294,636,264,663

2. 회계정책변경으로 인한 효과
-

(94,239,643)

3. 자기주식 이익소각
-

(12,686,049,815)

4. 당기순이익
1,666,870,191

3,298,213,981

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,361,346,702

2,724,630,810

1. 이익준비금
214,667,882

247,693,710

2. 배당금
2,146,678,820

2,476,937,100

현금배당
2,146,678,820

2,476,937,100

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

281,735,081,865

282,429,558,376

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 20 기
제 19 기

주당배당금
보통주
130
150

우선주
-
-

시가배당률
보통주
0.7%
2.0%

우선주
-
-

배당금 총액
2,146,678,820
2,476,937,100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김장수
1969.08.28
사내이사
-
이사회

김경민
1958.03.08
사외이사
-
이사회

김남만
1967.10.02
사외이사
-
이사회

전상용
1971.03.30
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김장수
㈜유비쿼스홀딩스
재무기획본부장
2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 재무기획본부장
없음

2012~2017
㈜유비쿼스 상근감사

김경민
법무법인 진명 변호사
2013~현재
법무법인 진명 변호사
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019~현재
㈜프로텍 사외이사

2017~2019
㈜어드밴스드웨이브 사외이사

2010~2013
법무법인 남명 변호사

김남만
회계법인 바른 부대표
2015~현재
회계법인 바른 부대표
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2001~2015
한영회계법인 재무자문본부 전무

전상용
한국과학기술원(KAIST)
생명과학과 정교수
2012~현재
한국과학기술원(KAIST) 생명과학과 정교수
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019~현재
㈜빌릭스 비상근이사

2010-2017
㈜앱타이드 사내이사

2005~2015
애니젠㈜ 사내이사

2004~2012
광주과학기술원(GIST) 조교수/부교수/정교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김장수
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김경민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김남만
해당 없음
해당 없음
해당 없음

전상용
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김경민, 김남만, 전상용 사외이사 후보자>
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김장수 사내이사 후보자>
- 후보자는 지난 3년간 당사의 사내이사로서 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함

<김경민, 김남만, 전상용 사외이사 후보자>
- 후보자들은 지난 3년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_김장수 사내이사 후보자.jpg
확인서_김장수 사내이사 후보자

확인서_김경민 사외이사 후보자.jpg
확인서_김경민 사외이사 후보자

확인서_김남만 사외이사 후보자.jpg
확인서_김남만 사외이사 후보자

확인서_전상용 사외이사 후보자.jpg
확인서_전상용 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경민
1958.03.08
사외이사
-
이사회

김남만
1967.10.02
사외이사
-
이사회

전상용
1971.03.30
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경민
법무법인 진명 변호사
2013~현재
법무법인 진명 변호사
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019~현재
㈜프로텍 사외이사

2017~2019
㈜어드밴스드웨이브 사외이사

2010~2013
법무법인 남명 변호사

김남만
회계법인 바른 부대표
2015~현재
회계법인 바른 부대표
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2001~2015
한영회계법인 재무자문본부 전무

전상용
한국과학기술원(KAIST)
생명과학과 정교수
2012~현재
한국과학기술원(KAIST) 생명과학과 정교수
없음

2017~현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019~현재
㈜빌릭스 비상근이사

2010-2017
㈜앱타이드 사내이사

2005~2015
애니젠㈜ 사내이사

2004~2012
광주과학기술원(GIST) 조교수/부교수/정교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김남만
해당 없음
해당 없음
해당 없음

전상용
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김경민, 김남만, 전상용 감사위원 후보자> 
- 후보자들은 지난 3년간 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_김경민 감사위원 후보자.jpg
확인서_김경민 감사위원 후보자

확인서_김남만 감사위원 후보자.jpg
확인서_김남만 감사위원 후보자

확인서_전상용 감사위원 후보자.jpg
확인서_전상용 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
685,370,060원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련
 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 안내
 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의 의심이 있는 경우에는 가급적 주주총회에 직접 참석하시는 대신 전자투표 또는 위임장에 의한 대리행사 등 비대면적 의결권 행사를 권장 드립니다.
 코로나바이러스 감염증으로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 주주총회 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.