비트플래닛 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 비트플래닛

주주총회소집공고
2.8
SGA(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
에스지에이 주식회사

대 표 이 사 :
은유진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로 11길 25, 에이동 801호
 (문정동, 에이치비지니스파크)

(전 화) 070-7308-1004

(홈페이지)http://www.sgacorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 영 보

(전 화) 070-5204-0139

주주총회 소집공고

(제23 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 8층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사 조창희 선임의 건
-제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

(2) 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 기타사항

당사는 내실경영을 위한 비용절감차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2020년 03월 09일

 서울시 송파구 법원로11길25, H비니지스파크A동 801호
 에스지에이 주식회사
 대표이사 은 유 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태우
(출석률: 93.33%)

찬 반 여 부

1
2019.01.31
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

2
2019.01.31
제1호 의안 : 사업 제휴 계약서 체결의 건
제2호 의안 : 상표,서비스표 사용 계약서 체결 건
찬성

3
2019.02.20
제 14회 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참

4
2019.02.25
제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건
제3호 의안 : 제22기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
찬성

5
2019.03.18
기술총판계약서 체결의 건
찬성

6
2019.03.18
제22기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 승인(확정)의 건
찬성

7
2019.04.29
예금담보 제 3자 제공의 건
찬성

8
2019.05.29
타법인(에스지넷 주식회사) 주식 취득의 건
찬성

9
2019.05.31
제1호 의안 : 종속회사 설립의 건
제2호 의안 : 이사경업승인의 건
찬성

10
2019.06.05
타법인 전환사채 및 주식 취득 건
찬성

11
2019.06.17
금전대여 승인 건
찬성

12
2019.06.20
기채에 관한 건
찬성

13
2019-11-05
타법인(에스지에이솔루션즈(주)) 연대보증의 건
찬성

14
2019-11-27
기채에 관한 건
찬성

15
2019-12-27
타법인 ((주))보이스아이) 차입에 대한 담보제공의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
100,000,000
12,000,000
12,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득
에스지넷(종속기업)
2019-05-29
3,000,000,000
4.3%

지분취득
에스지에이벤처스(종속회사)
2019-05-31
1,000,000,000
1.46

차입상환
에스지넷(종속기업)
2019-05-31
2,500,000,000
3.64

전환사채 취득
에스지에이임베디드(종속회사)
2019-06-05
5,944,339,674
8.66

차입
에스지에이벤처스(종속회사)
2019-06-17
3,700,000,000
5.39

차입상환
에스지에이벤처스(종속회사)
2019-12-03
1,000,000,000
1.46

임대보증금지급
에스지에이솔루션즈(종속회사)
2019-12-27
1,500,000,000
2.19

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 취득
에스지에이임베디드(종속회사)
2019-06-05
5,944,339,674
8.66

차입
에스지에이벤처스(종속회사)
2019-06-17
3,700,000,000
5.39

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

IT서비스 시장은 다양한 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력과 업무의 효율성을 극대화 할 수 있는 최적의 솔루션을 제공하는 서비스 산업입니다. 동시에 기존의 산업과의 융복합 시너지가 발휘되어 부가가치를 제고 할 수 있는 미래가치창출형 산업입니다. 고객의 요구에 따라 정보시스템의 기획, 설계, 구축, 운용, 및 유지보수까지 모든 정의 서비스를 제공합니다. 당사는 IT서비스 전분야에 걸치 사업을 영위하고 있으며 주사업분야는 아래와 같이 구분됩니다.

1) ITS사업

ITS사업 (Information Technology Service)은 사용자(고객)의 비즈니스 환경과 요구에 적합한 정보시스템을 구축, 운영하는 사업입니다. 보다 효과적인 시스템 구축을 위해 단순 S/W, H/W 적용의 관점을 넘어 경영시스템 전반의 걸친 컨설팅이 선행됩니다. 이를 통해 최적의 시스템을 설계, 구축, 관리, 유지보수 하며 사용자 교육을 통한 시스템 활용의 지속성을 추구합니다. 정보시스템 전분야에 걸친 산업이므로 기술지식 집약적 고부가가치 산업임과 동시에 고도로 결합된 첨단 산업군입니다. 따라서 IT서비스 시장 전체에 파급 효과가 큰 기간 산업이라 말할 수 있습니다.

2) 정보보안산업

정보보안산업은 크게 정보보안 제품과 정보보안서비스로 분류됩니다. 그 중 정보보안 제품은 시스템보안, 네트워크보안, 암호/인증보안, 보안관리 분야로 구분됩니다. 당사는 현재 Virus 백신, 방화벽(Firewall), 보안운영체제(Secure OS), 공개키기반구조(PKI), 기업보안관리(ESM) 등 다양한 보안 제품을 개발 및 공급해오고 있어, PC보안ㆍ서버보안ㆍ네트워크보안ㆍ 융합보안ㆍ보안관제 등 정보보안의 전 영역에서 사업을 영위하고 있습니다. IT 기술의 비약적인 발전은 대중에게 생활의 편의를 제공하고 있으나, 한편으로는 해킹이나 악성코드 유포 등의 방법으로 각종 주요 정보가 노출되는 피해도 더불어 증가하고 있습니다. 점차 해킹 수법이 다양해지고, 지능화되어가고 있는 가운데, 특히 최근 국내외에서는 분산서비스 거부(DDos), APT(Advanced Persistent Threat) 공격과 같은 고도화된 해킹수법의 출현으로 정보 보안에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 정보보안 산업은 기존의 Virus 백신이 중심이 된 PC보안에 치중했던 것과 달리 점차 통합 및 융합보안의 형태로 진화하고 있습니다. 사이버 위협이 시도되는 통로가 다양해졌기 때문에 PC 뿐만 아니라 주요 서버 및 네트워크에 대한 보안 강화도 필요해졌고, 암호/인증 등의 방식으로 비인가자에 대한 정보 유출 및 접근을 차단하는 등 다양한 보안기술이 함께발전하고 있습니다. 여기에 보안솔루션 및 시스템 구축 후 지속적인 보안관리 및 유지보수서비스 등의 사후 관리가 필요하기 때문에 기술력 뿐만 아니라 정보보안기업의 규모 및 신뢰성에 대한 요구도 높아지고 있습니다.

3) 임베디드산업

임베디드 운영체제(OS)란 특수한 목적을 수행하기 위해 구동되는 S/W로서 목적이 특정되지 않는 개인용 컴퓨터 OS와 대조됩니다. 단순 내장형 S/W의 영역을 넘어 최근 임베디드SW에 대한 정의가 확장되고 있습니다. 과거에는 주로 산업용 컴퓨터 및 공장 자동화 설비 등에 국한되어 탑재되었지만 2010년 이후 사물인터넷(Internet of Things, IoT)의 발전으로 사이버 물리시스템을 포함하는 방향으로 진화하고 있습니다. 이러한 진화는 다시 새로운 시장을 창출하게 되는데 디바이스간의 네트워킹에 따른 정보보안 이슈가 발생할 수 있다는 점에서 임베디드 보안 기술의 필요성도 함께 증대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1997년 글로벌 기업 대만 어드밴텍의 한국 지사로 출발해, 산업용 컴퓨터 국내 1위의 전통적인 하드웨어 기업이었습니다. 이후 성장한계에 부딪친 하드웨어 시장에서 탈피하기 위해 정보 보안사업을 새로운 성장 동력으로 삼고, 국내 최초의 통합보안전문기업으로 거듭나기 위한 노력을 기울였습니다.

이를 위해 개별 보안 영역에서 기술력을 인정받고 있던 기업들을 차례로 인수하였고 PC보안의 '바이러스체이서(Virus Chaser)'와 '패치체이서(Patch Chaser)', 서버보안의 '레드캐슬(Redcastle)', 공개키기반구조(PKI) 솔루션, 전자문서 솔루션(Trust Document) 등 정보 보안의 전 영역에 필요한 제품 및 기술을 확보하게 되었습니다.
잇따른 대형 해킹사고와 개인정보보호법 시행의 영향으로 정보 보안에 대한 실질적인 투자가 급증하게 되면서 정보 보안 제품의 매출이 상승했습니다. 또한 당사는 정보 보안의 전 영역에 필요한 기술 및 제품을 보유하게 됨에 따라, 이를 기반으로 한 통합보안시스템 사업을 진행하고 있습니다. 2009년 7.7 DDos 공격 발생 이후 주요 정부 부처 및 공공기관의 정보 자원의 보안을 위한 통합보안관제센터 구축이 활발하게 진행되면서 이미 제품과 기술력을 확보한 당사가 경쟁우위를 가지게 되었습니다.
그 결과 공공분야에서 연이어 대규모 SI사업을 수주하게 되었으며, 대표적으로는 노동부 보안관제센터 구축, 경찰청 DDos 대응체계 구축, 통일부 보안관제센터 구축, 문화체육관광부 유해사이트 대응체계 구축 사업 등이 있습니다. 공공시장을 중심으로 레퍼런스를 지속적으로 확보해나갔으며, 소프트웨어산업진흥법 개정안 시행으로 대기업 계열 SI업체들의 공공정보화 사업 참여가 제한되면서 본격적인 수혜를 입을 수 있었습니다. 이 후 공공 분야 뿐만 아니라 금융권에서도 IT인프라 정비 수요가 증가하면서 신규 시장 확대 및 사업성과가 나타났습니다.

금융권 등의 IT인프라 확대 등의 시장개척을 위해 미국 실리콘벨리에 본사를 두고 있는 올플래시 스토리지 제조사인 퓨어스토리지의 국내 마스터총판 계약을 맺은 후 금융기관 등의 공급을 시작하며 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 이어 IT플랫폼 비즈니스 역량강화와 공공부문 시장지배력 확대 등의 목적으로 넷인프라, 세원인포테크, SGA시스템즈 등을 차례로 흡수합병하여 IT인프라 및 SI사업에 경쟁력을 강화 하였습니다. 그 결과 한국무역투자진흥공사(KOTRA)의 전산통합 아웃소싱 수행을 비롯한 교육학술정보원, 선거관리위원회 등의 발주 사업을 잇따라 수행하는 등 현재 SI사업과 IT인프라 구축 시장에 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 에스지에이㈜는 IT서비스 사업을 영위하며 재화나 용역의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 제공되는 수준으로 2개의 영업부문으로 구분하고 있습니다. 주요종속회사인에스지에이솔루션즈㈜, 에스지에이블록체인㈜ 는 지배회사의 보안사업부에 포함되며, 주요종속회사인 에스지에이임베디드㈜는 지배회사의 임베디드사업부에 포함됩니다.

구분
부문별 영업 내용
연결회사 내 관련기업

보안사업부
보안솔루션 개발 및 이를 기반으로 한
통합보안시스템 구축 및 서비스 제공
에스지에이솔루션즈㈜
에스지에이블록체인㈜

임베디드사업부
MS 윈도 임베디드 OS 및 산업용 하드웨어 공급
에스지에이임베디드㈜

※ 주요종속회사인 ㈜액시스인베스트먼트는 신기술사업에 대한 투자를 사업목적으로 영위하고 있으며, 핀테크, IoT, 바이오 등 신기술사업에 투자 등 관리 운용을 종합적으로 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율
 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

1) 2019 국내 IT시장
2019년 국내 IT시장 규모는 전년대비 3.6%성장한 23조1,000억원에 이를것으로 전망됩니다. 전반적인 경기불황에 따른 투자심리 위축이 예상되지만 차세대 금융, 공공 및 금융 클라우드 시장의 본격 개화로 지속적인 외형 성장은 유지 될 것으로 보입니다. 
 (단위 : 10억원)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

규모
20,428
20,770
21,450
22,300
23,100

성장률
-
1.7%
3.3%
4.0%
3.6%

(자료 : KRG)

2) IT서비스 시장 전망
전체 IT시장 중 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.4% 성장한 13조3,400억의 규모에 이를것으로 예측됩니다. 세부 업종 분야는 SI, 유지보수, 컨설팅 등으로 나뉘며 주로시스템통합과 SW 유지보수 시장, 그리고 블록체인, 핀테크 등 신 사업분야 도입을 위한 컨설팅 수요가 확산될 것으로 전망됩니다.

(단위 : 10억원)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

규모
11,630
11,910
12,450
12,900
13,340

성장률
-
2.4%
4.5%
3.6%
3.4%

(자료 : KRG)

3) 2019 IT서비스 주요이슈

Cloud
- 공공/금융 시장 클라우드 개방 확대
- 글로벌 기업과 국내기업간 치열한 시장 쟁탈전

유지보수
- SW 유지보수 시장을 두고 전문 서비스 벤터 진출 등 경쟁 강화

5G 기반
- 5G 서비스의 등장으로 통신사와의 재휴를 통한 시작 확대

사업재조정
- 특화/차별화된 서비스로 승부수, 다양한 입수합병 예상

4차 산업혁명
- 4차 산업혁명 관련 신 사업에 대한 적극 투자 확대

(자료 : KRG)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공공ITS시장을 중심으로 시장을 개척, 사업영역을 확대해 나갈 예정입니다. 공공기관들의 차세대 정보시스템 구축사업이 지난해부터 향후 3,4년간 지속될 것으로 보이며 기존의 시스템의 업데이트와 더불어 4차산업혁명에 따른 다양한 기술을 도입한 새로운 시스템의 개발도 전망하고 있습니다. 2020년 공공 SW사업예산이 4조7천억원으로 예상되며 다양한 규모의 사업이 대량 발주 될 것으로 예상됩니다. 이런 공공시장에서의 레퍼런스를 구축 후 대규모 민수시장으로의 진출도 도모 할 예정입니다. 

(5) 조직도

2019년 12월 31일 기준

sga(주)조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 등

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표
1) 연결 재무상태표

제23기 2019년 12월 31일 현재
제22기 2018년 12월 31일 현재

에스지에이 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

구분
2019-12-31
2018-12-31

자 산

유동자산

40,092,142,943

72,299,333,082

현금및현금성자산
11,110,915,080

17,856,014,689

매출채권및기타채권
19,748,688,241

34,032,856,006

당기손익-공정가치금융자산
2,072,566,650

2,216,439,475

기타금융자산
3,890,000,000

9,320,000,000

기타유동자산
232,169,279

873,279,435

재고자산
3,037,803,693

8,000,743,477

기타금융자산
-

-

비유동자산

63,563,569,912

60,657,118,036

유형자산
23,725,872,062

17,862,100,759

무형자산
18,902,166,124

21,550,412,931

매출채권및기타채권
949,404,840

1,243,457,770

기타금융자산
99,000,000

117,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,314,004,553

7,978,139,955

당기손익-공정가치금융자산
7,628,400,459

6,631,646,909

상각후원가측정유가증권
100,000,000

100,000,000

관계기업투자
1,458,947,016

1,458,947,016

투자부동산
-

-

이연법인세자산
4,385,774,858

3,715,412,696

기타비유동자산
-

-

자 산 총 계

103,655,712,855

132,956,451,118

부 채

유동부채

51,567,558,223

40,498,391,054

매입채무및기타채무
18,995,167,756

20,527,160,409

단기차입금
15,998,000,000

5,284,861,955

유동성장기차입금
2,154,257,150

1,214,257,141

유동성신주인수권부사채
2,281,762,520

-

유동성전환사채
9,234,032,689

11,053,372,002

사채
1,500,000,000

-

유동리스부채
13,043,379

-

유동성사채
-

-

법인세부채
49,613,134

49,613,134

기타유동부채
1,341,681,595

2,369,126,413

비유동부채

10,649,606,421

23,630,749,461

매입채무및기타채무
27,500,000

458,780,000

장기차입금
6,149,900,000

7,304,157,149

사채
-

-

신주인수권부사채
-

2,111,137,774

전환사채
2,890,624,955

13,756,674,538

파생상품부채
1,573,175,000

-

교환사채
-

-

비유동리스부채
8,406,466

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

62,217,164,644

64,129,140,515

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

29,321,490,391

40,669,454,437

자본금
48,362,249,000

48,362,249,500

주식발행초과금
11,825,659,505

35,022,797,577

기타자본잉여금
(14,415,595,384)

(17,383,162,161)

기타포괄손익누계액
137,913,602

(4,129,509,942)

이익잉여금
(16,588,736,332)

(21,202,920,537)

비지배주주지분

12,117,057,820

28,157,856,166

자 본 총 계

41,438,548,211

68,827,310,603

부 채 및 자 본 총 계

103,655,712,855

132,956,451,118

2) 연결 포괄손익계산서

제23기 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
제22기 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일

에스지에이 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

구분
2019.1.1~12.31
2018.1.1~12.31

I.매출액
82,729,662,739
88,885,999,419

II.매출원가
65,219,478,398
72,634,426,046

III.매출총이익
17,510,184,341
16,251,573,373

Ⅳ.판매비와관리비
28,373,033,425
24,282,861,320

V.영업이익
(10,862,849,084)
(8,031,287,947)

기타수익
187,605,068
2,622,828,609

기타비용
15,968,324,276
8,047,785,742

금융수익
1,494,548,673
1,162,348,214

금융비용
3,927,876,036
2,873,895,551

VI.법인세비용차감전계속사업손익
(29,076,895,655)
(15,167,792,417)

법인세비용
(1,986,022,421)
(826,217,372)

Ⅶ.계속영업손익
(27,090,873,234)
(14,341,575,045)

Ⅷ.중단사업손익
-
-

Ⅸ당기순이익
(27,090,873,234)
(14,341,575,045)

X.기타포괄손익
2,465,510,629
(2,916,746,217)

매도가능금융자산평가손익
(732,677,663)
(3,719,131,656)

재평가잉여금
5,131,742,037
-

기타포괄손익관련 법인세효과
(1,933,553,745)
802,385,439

XI.총포괄이익
(24,625,362,605)
(17,258,321,262)

XI.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(15,040,643,298)
(4,196,501,067)

비지배지분
(12,050,229,936)
(10,145,073,978)

XlI.총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(10,986,497,056)
(5,396,329,518)

비지배지분
(12,050,229,936)
(11,861,991,744)

기본주당이익(손실)
(313)
(45)

희석주당이익(손실)
(313)
(45)

3) 연결 자본변동표

제23기 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
제22기 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일

에스지에이 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2018.01.01
44,967,726,000
32,142,069,314
(9,771,661,688)
(2,933,452,468)
(19,439,232,832)
33,973,887,908
78,939,336,234

회계정책변경의 효과
-
-
-
(47,898,680)
(260,990,194)

(308,888,874)

당기순이익
-
-
-
-
(4,196,501,067)
(10,145,073,978)
(14,341,575,045)

현금및 주식배당
-
-
-
-
(638,475,240)

(638,475,240)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,151,296,946)
(48,531,505)
(1,716,917,766)
(2,916,746,217)

전환사채 전환
3,394,523,500
2,880,728,263
(1,239,150,552)
-
-

5,036,101,211

전환권대가
-

1,170,398,840
-
-
2,721,165,079
3,891,563,919

주식매수선택권
-

22,378,510
-
-
47,824,937
70,203,447

연결자본변동
-

(7,565,127,271)
3,138,152
3,380,810,301
3,276,969,986
(904,208,832)

2018.12.31
48,362,249,500
35,022,797,577
(17,383,162,161)
(4,129,509,942)
(21,202,920,537)
28,157,856,166
68,827,310,603

2019.01.01
48,362,249,500
35,022,797,577
(17,383,162,161)
(4,129,509,942)
(21,202,920,537)
28,157,856,166
68,827,310,603

당기순이익
-
-
-
-
(15,040,643,298)
(12,050,229,936)
(27,090,873,234)

전기오류수정이익(주식매수)
-
-
19,137,849
-
-
(16,295,639)
2,842,210

전기오류수정이익(기타포괄)
-
-
-
354,498,496
-
(354,498,496)
-

매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,218,816,989)
-
-
(1,218,816,989)

주식매수선택권
-
-
87,245,098
-
-
38,122,504
125,367,602

기타의자본변동
(500)
-
(19,715,963)
-
-
-
(19,716,463)

주식발행초과금 대체
-
(23,197,138,072)
-
-
23,197,138,072
-
-

재평가잉여금
-
-
-
5,131,742,037
-
-
5,131,742,037

연결자본변동
-
-
2,880,899,793
--
(3,542,310,569)
(3,657,896,779)
(4,319,307,555)

2019.12.31
48,362,249,000
11,825,659,505
(14,415,595,384)
137,913,602
(16,588,736,332)
12,117,057,820
41,438,548,211

4) 연결 현금흐름표

제23기 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
제22기 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일

에스지에이 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목
2019.1.1~12.31
2018.1.1~12.31

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(2,439,199,036)
-
5,460,183,759

1.당기순이익(손실)
(27,090,873,234)

(14,341,575,045)

2.현금의유출이없는비용등의가산
-
25,516,115,034
-
15,100,126,844

유형자산감가상각비
915,498,360

1,243,510,709

사용권자산상각비
29,694,386

-

무형자산상각비
1,534,010,812

1,612,389,404

투자부동산감가상각비
-

73,650,750

퇴직급여
372,091,329

29,048,255

대손상각비
5,316,188,206

3,206,162,631

기타의대손상각비
1,632,384,529

429,368,151

외화환산손실
33,673,118

43,874,037

재고자산평가손실
(30,000,000)

-

재고자산감모손실
2,203,749,450

1,979,298,016

투자부동산처분손실
-

2,771,812

유형자산손상차손
125,878,355

-

무형자산손상차손
11,537,097,380

4,359,610,866

종속기업주식처분손실
-

661,662,000

주식보상비용
125,367,602

73,045,657

이자비용
2,378,323,575

2,310,544,691

법인세비용
(1,986,022,421)

(947,014,792)

사채상환손실
1,295,175,933

4,770,638

잡손실
33,004,420

3,300,006

3.현금의유입이없는수익등의차감
-
(1,360,219,710)
-
(2,898,226,478)

대손충당금환입
25,686,213

56,531,195

투자부동산처분이익
-

1,899,942,267

외화환산이익
77,172,448

40,794,494

외화차익
-

820,482

이자수익
380,045,954

450,999,485

배당금수익
-

150,947,054

사채상환이익
19,716,961

-

파생상품평가이익
851,215,000

-

종속기업처분이익
5,222,804

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

296,426,501

유형자산처분이익
-

1,765,000

잡이익
1,160,330

-

4.영업활동으로인한자산부채의변동
-
698,169,181
-
7,521,452,227

매출채권의감소(증가)
7,645,094,531

10,980,464,940

선급금의감소(증가)
101,115,299

(664,142,847)

미수수익의 증가
74,951,294

(33,352,485)

미수금의감소(증가)
902,313,413

529,409,776

미수법인세환급액의감소(증가)
(12,821,481)

(16,028,843)

재고자산의감소(증가)
3,050,962,223

3,250,743,115

매입채무의증가(감소)
(4,226,112,852)

(5,726,284,089)

미지급금의증가(감소)
(3,606,195,927)

(2,403,879,184)

선수금의증가(감소)
(1,267,580,137)

1,431,248,945

예수금의증가(감소)
182,414,632

35,938,304

미지급비용의 증가(감소)
(172,161,542)

(43,046,456)

미지급배당금의 증가(감소)
-

(349,414,264)

단기매도가능증권의감소(증가)
-

3,528,247,140

단기금융상품의감소(증가)
-

2,100,369,114

매도가능증권의감소(증가)
-

320,000,000

투자조합출자금의감소(증가)
(1,560,823,587)

(2,522,873,997)

기타포괄손익_공정가치금융자산의 처분
233,668,340

-

기타비유동부채의감소(증가)
(142,857,149)

-

당기손익인식금융자산의(증가)감소
(503,797,876)

(2,795,946,942)

상각후원가측정유가증권의감소(증가)
-

(100,000,000)

5.영업활동으로인한현금수취액
-
587,814,639
-
1,080,500,582

이자수익수취
587,814,639

555,427,478

배당금수취
-

150,947,054

법인세환급
-

374,126,050

6.영업활동으로인한현금지급액
-
(790,204,946)
-
(1,002,094,371)

이자비용지급
790,204,946

352,115,090

법인세지급
-

649,979,281

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
-
(9,782,098,383)
-
(9,283,266,194)

1.투자활동으로인한현금유입액
-
21,707,493,911
-
51,458,033,039

단기금융상품의감소
11,420,000,000

29,577,201,040

단기대여금의회수
8,183,517,147

9,854,310,115

장기금융상품의감소
-

121,228,188

투자부동산의처분
-

8,919,000,000

당기손익_공정가치금융자산의 처분
1,500,000,000

333,666,436

기타포괄손익_공정가치금융자산의 처분
50,000,000

-

파생금융상품의처분
2,006,073

-

매도가능금융자산의 처분
200,000,000

1,238,720,749

종속기업주식의처분
39,652,110

150,738,000

비품의처분
3,001

230,228,911

무형자산의처분
250,000,000

-

기타투자활동의 유입
-

405,023,600

보증금의 감소
29,820,000

397,360,000

임차보증금의 감소
32,495,580

130,176,000

임대보증금의 증가
-

100,380,000

2.투자활동으로인한현금유출액
-
(31,489,592,294)
-
(60,741,299,233)

단기금융상품의증가
5,990,000,000

32,697,201,040

장기금융상품의증가
12,000,000

14,000,000

당기손익_공정가치금융자산의 취득
2,668,837,004

-

기타포괄_공정 가치금융자산의 취득
8,365,530,837

266,666,667

매도가능증권금융자산의취득
-

7,323,711,134

종속기업주식의 증가
1,559,460,123

3,403,047,538

단기대여금의대여
8,844,632,541

12,552,435,095

토지의취득
-

7,098,586

건물의취득
-

7,476,934

비품의취득
98,859,433

108,604,172

기타유형자산의취득
-

72,677,250

시설장치의취득
8,000,000

9,900,000

임차보증금등의증가
31,500,000

61,826,000

임대보증금의감소
-

594,000,000

무형자산의취득
3,308,742,356

3,187,549,617

보증금의증가
602,000,000

33,879,000

기타보증금의증가
-

401,226,200

기타보증금의감소
30,000

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
-
5,420,513,283
-
12,398,033,899

1.재무활동으로인한현금유입액
-
19,080,582,725
-
22,868,048,580

단기차입금의차입
11,580,582,227

6,291,361,955

장기차입금의차입
1,000,000,000

-

사채의발행
1,500,000,000

-

전환사채의발행
5,000,000,000

15,000,000,000

자기주식의처분
498

-

기타포괄손익_공정가치금융자산의 처분
-

1,472,505,485

합병으로 인한 증가
-

81,337,002

전환권행사등
-

22,844,138

2.재무활동으로인한현금유출액
-
(13,660,069,442)
-
(10,470,014,681)

단기차입금의상환
2,315,987,182

6,256,100,697

유동성단기차입금의상환
1,071,400,000

671,400,000

장기차입금의상환
-

634,627,140

사채의상환
5,692,231,450

-

전환사채의상환
4,335,780,010

1,768,638,638

유동성금융리스부채의상환
229,585,800

기타재무활동으로인한 유출
15,085,000

1,139,248,206

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)
-
(6,800,784,136)
-
8,574,951,464

Ⅴ.기초의현금
-
17,856,014,689
-
9,409,914,763

Ⅵ.연결범위변동
-

-

합병에 의한 감소
-
14,418,877
-
(104,699,138)

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
-
41,265,650
-
(24,152,400)

Ⅷ.기말의현금
-
11,110,915,080
-
17,856,014,689

(2) 재무제표
1) 재무상태표

제23기 2019년 12월 31일 현재
제22기 2018년 12월 31일 현재

에스지에이 주식회사 (단위:원)

구분
2019-12-31
2018-12-31

자산

유동자산

19,877,025,628

32,963,799,583

현금및현금성자산
4,972,366,284

8,029,031,516

매출채권및기타채권
10,163,682,467

15,633,988,214

기타금융자산
2,950,000,000

6,180,000,000

기타유동자산
393,527,014

279,878,355

재고자산
1,397,449,863

2,840,901,498

비유동자산

48,801,926,986

43,364,694,774

유형자산
23,119,444,859

16,910,025,828

무형자산
3,146,536,475

2,793,912,235

매출채권및기타채권
218,546,200

222,616,200

기타비유동자산
99,000,000

117,000,000

당기손익-공정가치금융자산
861,457,519

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,170,632,519

5,638,635,072

관계기업투자
1,300,005,436

2,316,550,436

종속기업
14,574,295,911

12,762,747,464

이연법인세자산
1,312,008,067

2,603,207,539

자산총계

68,678,952,614

76,328,494,357

부채

유동부채

16,726,622,781

14,191,305,588

매입채무및기타채무
6,063,509,199

10,821,996,399

차입금
8,300,000,000

720,000,000

유동성장기차입금
2,011,400,000

1,071,400,000

기타유동부채
351,713,582

1,577,909,189

비유동부채

14,264,616,196

15,890,508,005

매입채무및기타채무
3,016,700,000

4,850,700,000

장기차입금
6,149,900,000

7,161,300,000

전환사채
3,524,841,196

3,878,508,005

파생상품부채
1,573,175,000

부채총계

30,991,238,977

30,081,813,593

자본

자본금
48,362,249,000

48,362,249,500

주식발행초과금
11,825,659,505

35,022,797,577

기타잉여금
(9,303,702,370)

(9,344,035,916)

기타포괄손익누계액
(177,221,796)

(4,597,192,325)

이익잉여금(결손금)
(13,019,270,702)

(23,197,138,072)

자본총계

37,687,713,637

46,246,680,764

부채및자본총계

68,678,952,614

76,328,494,357

2) 포괄손익계산서

제23기 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
제22기 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일

에스지에이 주식회사 (단위:원)

구분
2019.1.1~12.31
2018.1.1~12.31

Ⅰ.매출액
38,700,580,769
44,351,154,915

Ⅱ.매출원가
32,718,321,317
36,503,507,048

Ⅲ.매출총이익
5,982,259,452
7,847,647,867

Ⅳ.판매비와관리비
8,559,757,388
5,989,402,076

Ⅴ.영업이익
(2,577,497,936)
1,858,245,791

Ⅵ.기타수익
155,037,291
2,581,858,491

Ⅶ.기타비용
10,088,192,195
3,841,495,927

Ⅷ.금융수익
1,256,185,201
644,892,236

Ⅸ.금융비용
1,926,244,484
1,076,261,324

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
(13,180,712,123)
167,239,267

XI.법인세비용
(161,441,421)
239,602,281

XII.당기순이익
(13,019,270,702)
(72,363,014)

XIII.기타포괄손실
4,419,970,529
(1,922,798,215)

매도가능금융자산평가손익
(706,545,034)
(2,470,810,845)

재평가잉여금
6,579,156,456

기타포괄손익관련 법인세효과
(1,452,640,893)
548,012,630

XIV.총포괄이익
(8,599,300,173)
(1,995,161,229)

주당이익(손실)

기본주당순이익
(271)
(1)

희석주당순이익
1
(1)

3) 자본변동표

제23기 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
제22기 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일

에스지에이 주식회사 (단위:원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2018. 1. 1.
44,967,726,000
32,142,069,314
(8,127,263,874)
(2,674,394,110)
(22,767,354,679)
43,540,782,651

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
(308,888,874)
(308,888,874)

당기순이익
-
-
-
-
(72,363,014)
(72,363,014)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,922,798,215)
(48,531,505)
(1,971,329,720)

전환사채 전환
3,394,523,500
2,880,728,263
(1,239,150,552)
-
-
5,036,101,211

주식매수선택권
-
-
22,378,510
-
-
22,378,510

2018.12.31
48,362,249,500
35,022,797,577
(9,344,035,916)
(4,597,192,325)
(23,197,138,072)
46,246,680,764

2019. 1. 1.
48,362,249,500
35,022,797,577
(9,344,035,916)
(4,597,192,325)
(23,197,138,072)
46,246,680,764

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(13,019,270,702)
(13,019,270,702)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(711,771,508)
-
(711,771,508)

주식매수선택권
-
-
60,049,509
-
-
60,049,509

기타자본의변동
(500)
-
(19,715,963)
-
-
(19,716,463)

주식발행초과금 대체
-
(23,197,138,072)
-
-
23,197,138,072
-

재평가잉여금
-
-
-
5,131,742,037
-
5,131,742,037

2019.12.31
48,362,249,000
11,825,659,505
(9,303,702,370)
(177,221,796)
(13,019,270,702)
37,687,713,637

4) 현금흐름표

제23기 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
제22기 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일

에스지에이 주식회사 (단위:원)

구분
2019.1.1~12.31
2018.1.1~12.31

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(698,418,581)

6,659,029,918

1.당기순이익(손실)
(13,019,270,702)

(72,363,014)

2.현금의유출이없는비용등의가산
12,431,257,174

5,206,507,059

유형자산감가상각비
414,323,515

606,106,713

무형자산상각비
157,258,979

290,990,815

투자부동산감가상각비
-

73,650,750

대손상각비
461,465,547

(391,061,067)

기타의대손상각비
205,305,625

429,368,151

외화환산손실
-

23,328,367

재고자산평가손실
(30,000,000)

무형자산손상차손
-

2,294,584,676

종속기업주식처분손실
-

661,662,000

종속기업주식손상차손
9,473,114,717

-

주식보상비용
60,049,509

22,378,510

이자비용
839,861,262

951,125,225

법인세비용
(161,441,421)

239,602,281

사채상환손실
978,315,021

4,770,638

잡손실
33,004,420

-

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,270,050,715)

(2,631,102,416)

대손충당금환입
23,000,000

56,531,195

투자부동산처분이익
-

1,899,942,267

외화환산이익
3,392,005

40,277,742

이자수익
366,343,865

291,571,904

배당금수익
-

130,511,376

사채상환이익
19,716,961

-

종속기업처분이익
5,222,804

-

파생금융상품평가이익
851,215,000

-

유형자산처분이익
-

42,244,877

매도가능증권처분이익
-

170,023,055

잡이익
1,160,080

-

4.영업활동으로인한자산부채의변동
1,161,152,973

4,008,765,957

매출채권의감소(증가)
5,853,526,154

3,697,571,461

선급금의감소(증가)
(141,151,941)

(229,271,292)

미수수익의감소(증가)
(244,722,180)

(102,444,947)

미수금의감소(증가)
138,969,160

772,574,476

재고자산의감소(증가)
1,473,451,635

2,027,828,763

매입채무의증가(감소)
(3,649,257,140)

(3,421,978,234)

미지급금의증가(감소)
(1,027,836,829)

(83,675,724)

선수금의증가(감소)
(1,265,217,197)

1,373,376,141

예수금의증가(감소)
39,021,590

(24,424,817)

미지급비용의 증가(감소)
(15,630,279)

(789,870)

5.영업활동으로인한현금수취액
366,343,865

438,880,163

이자수익수취
366,343,865

308,368,787

배당금수취
-

130,511,376

6.영업활동으로인한현금지급액
(367,851,176)

(291,657,831)

이자비용지급
367,851,176

291,657,831

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
-
(10,531,634,366)
-
121,563,879

1.투자활동으로인한현금유입액
16,135,974,463

46,703,867,666

단기금융상품의감소
8,360,000,000

28,367,201,040

단기대여금의회수
7,703,723,772

6,901,127,621

투자부동산의처분
-

8,919,000,000

매도가능금융자산의 처분
-

1,111,298,246

종속기업주식의처분
39,652,110

150,738,000

비품의처분
3,001

618,923,159

기타투자활동의 유입
-

405,023,600

임차보증금의 감소
32,495,580

130,176,000

기타보증금의 감소
100,000

-

임대보증금의 증가
-

100,380,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(26,667,608,829)

(46,582,303,787)

단기금융상품의증가
5,130,000,000

28,367,201,040

장기금융상품의증가
12,000,000

14,000,000

당기손익인식-금융자산의증가
2,472,170,337

-

기타포괄금융자산의증가
3,774,851,337

-

매도가능금융자산의 취득
-

5,901,758,000

종속기업주식의 증가
4,155,525,796

2,176,322,260

단기대여금의대여
8,737,059,049

8,872,544,000

토지의취득
-

7,098,586

건물의취득
-

7,476,934

비품의취득
44,589,091

439,091

임차보증금등의증가
31,500,000

61,826,000

임대보증금등의감소
1,800,000,000

594,000,000

무형자산의취득
509,883,219

178,411,676

기타보증금의증가
30,000

401,226,200

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
-
8,172,820,488

(3,801,795,197)

1.재무활동으로인한현금유입액
14,300,000,498

22,844,138

단기차입금의차입
8,300,000,000

-

장기차입금의차입
1,000,000,000

-

전환사채의발행
5,000,000,000

-

자기주식의처분
498

-

전환권행사등
-

22,844,138

2.재무활동으로인한현금유출액
(6,127,180,010)

(3,824,639,335)

단기차입금의상환
720,000,000

914,600,697

유동성단기차입금의상환
1,071,400,000

671,400,000

장기차입금의상환
-

470,000,000

전환사채의상환
4,335,780,010

1,768,638,638

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)

(3,057,232,459)

2,978,798,600

Ⅴ.기초의현금(주석16)

8,029,031,516

5,073,561,282

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

567,227

(23,328,366)

Ⅶ.기말의현금(주석16)

4,972,366,284

8,029,031,516

5) 이월결손금처리계산서

제23기 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
제22기 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일

에스지에이 주식회사 (단위:원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

-13,019,270,702
-
-23,197,138,072

1.전기이월미처리결손금
-23,197,138,072
-
-22,767,354,679
-

2. 당기순이익(손실)
-13,019,270,702
-
-72,363,014
-

3. 이월이익잉여금(인도기준)
-
-
(308,888,874)
-

4. 이월이익잉여금(금융자산평가)
-
-
-48,531,505
-

5. 주식발행초과금 대체
23,197,138,072
-
-
-

Ⅱ.결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
-
-13,019,270,702
-
-23,197,138,072

* 23기 처리확정 예정일 : 2020년 03월 24일

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

은유진
1970년12월27일
해당없음
대표이사
이사회

조창희
1964년10월10일
해당없음
특수관계
이사회

김태우
1971년06월28일
사외이사
특수관계
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

은유진
SGA(주)
대표이사
1997년
아주대 컴퓨터공학 석사
-

1996년 ~ 2000년
前한국인터넷진흥원(KISA) 연구원

2000년 ~ 2003년
前㈜시큐브 부사장

2004년 ~ 2008년
前㈜스캐니글로벌 대표이사

2008년 ~ 현재
現SGA㈜ 대표이사

조창희
SGA(주)
총괄사장
1990년
건국대학교 컴퓨터공학 학사
자금대여 총 644백만원
(공고일 현재기준, 잔액 224백만원)

1991년 ~ 2000년
前대우정보시스템(주)근무

2000년 ~ 2016년
前(주)해오름기술 전무

2017년 ~ 현재
現SGA(주)SI사업총괄

김태우
조지아 케네소
주립대학 교수
2001년
미주리주립대학 전략커뮤니케이션 석사
-

2012년
테네시주립대학 마케팅커뮤니케이션 박사

2013년~현재
조지아 케네소 주립대학 
information science 교수

2015년~
SGA(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

은유진
없음
없음
없음

조창희
없음
없음
없음

김태우
없음
없음
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성
본 후보자는 전략/마케팅 분야의 전문가로 현재 조지아 케네소 주립대학 information science 교수로 재직중입니다. 비지니스 전략과 커뮤니케이션에 대한 이해도를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사가 더욱 성장하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 없습니다. 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 향후 3년간 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3) 의무와 책임
본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4) 직무수행
본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이뤄지도록 전문적인 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다. 회사의 발전과 주주의 이익 보호위하여 고도화된 비즈니스 전략에 대한 이해와 유관 경험을 바탕으로 한 의견 개진을 적극적으로 하겠습니다. 또한, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력 견지하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[은유진 사내이사]
 본 후보자는 현재 SGA(주) 대표이사직을 수행하고 있습니다. 한국인터넷진흥원의 연구원을 거쳐 보안시장에 진출, 다년간의 사업확장과 지속 성장을 이끌어내며 종합IT그룹SGA를 이끌고 있습니다. 당사의 사내이사의 역할을 수행하며 SGA그룹 전체 동방성장을 도모하는바, 이에 추천하게 되었습니다.

[조창희 사내이사]
 본 후보자는 현재 SGA(주)의 SI사업총괄직을 수행하고 있습니다. 대기업 계열회사에서부터 중소벤처 기업까지 ITS사업 전반에 걸친 다양한 경험을 바탕으로 현재 SGA(주) 사업에 전반에 걸친 중요 의사결정자로 역할을 다하고 있습니다. 보다 적극적인 ITS시장 진출을 위해 전문성을 높게평가하여 이사회 일원으로 추천하게 되었습니다. 

[김태우 사외이사]
 본 후보자는 현재 SGA(주)의 사외이사입니다. 전략/마케팅 커뮤니케이션을 전공한 미국 조지아케네소 대학의 교수로서 2015년 선임 이후 SGA(주)의 여러 의사결정 사항에 전략적인 조언과 독립적인 의사결정으로 회사 발전에 이바지하고 있습니다. 이런 전문성과 독립성을 바탕으로 사외이사에 다시 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서-은유진

확인서-김태우(sga)

확인서-조창희(sga)

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※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안덕균
1963년 01월 01일
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안덕균
SGA(주) 비상근감사
1991년

경희대학교 교육대학원 체육학과 석사

자금대여 426백만원
(공고일 현재 기준, 잔액 136백만원)

2007년~ 2008년
前㈜로바콤 대표이사

2016년 ~2019년
前에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사

2009년 ~현재
現에스지에이㈜ 비상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안덕균
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2009년 이후 비상근감사로서 재직하며 이사회 참석 및 의결, 그리고 회사의 주요결정사항에 대한 감사 본연의 역할을 이행하며 상장법인의 경영투명성 재고를 위해 노력하고 있습니다. 이에 감사로서 지속적인 임무수행이 당사의 성장에 기여한다고 판단하여 추천히게 되었습니다.

확인서

확인서-안덕균(sga)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
215백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사항
- 당사는 주주총회 자율준수 프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 회피하여 개최일정을 잡은 바, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 전자투표에 관한 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 소집공고에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 코로나19 확산에 따른 안내
주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.