TPC로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: TPC로보틱스

참고서류
3.4
(주)티피씨메카트로닉스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 09 일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티피씨메카트로닉스
주 소: 인천광역시 서구 갑문2로 39 (오류동)
전화번호: 032-580-0055

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)티피씨메카트로닉스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

엄재윤
최대주주의 특수관계인 
/ 대표이사
보통주
1,907,172
14.2%
최대주주의 특수관계인 
/ 대표이사
-

엄재웅
최대주주 / 이사
보통주
1,974,660
14.7%
최대주주 / 이사
-

(주)단해
관계회사
보통주
1,198,041
8.92%
관계회사
-

Tiffany Uhm Rho
최대주주의 특수관계인
보통주
1,197,660
8.92%
최대주주의 특수관계인
-

Uhm Diane Jungrae
최대주주의 특수관계인
보통주
259,960
1.94%
최대주주의 특수관계인
-

엄주섭
최대주주의 특수관계인
/ 대표이사
보통주
301,191
2.24%
최대주주의 특수관계인
/ 대표이사
-

Uhm Lawrence
최대주주의 특수관계인
보통주
805,083
5.99%
최대주주의 특수관계인
-

엄신지
최대주주의 특수관계인
보통주
337,800
2.52%
최대주주의 특수관계인
-

엄신혜
최대주주의 특수관계인
보통주
337,800
2.52%
최대주주의 특수관계인
-

계
보통주
8,319,367

-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정철호
보통주
-
임원
-

이승용
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 3월 24일 개최 예정인 제42기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 의결 정족수 확보 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

미래에셋대우 전자투표시스템 "플랫폼 V"
- https://v.miraeassetdaewoo.com/

QR코드

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 24일 09시 
 (장소) - 인천광역시 서구 갑문2로39(오류동)
 단해창도클러스터내 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이승용 
 (부서 및 직위) - 자금파트 
 (연락처) - 032-580-0055

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 (단위 : 원,%)

영업상황
제42(당)기
제41(전)기
증감액
증감율(%)

매 출 액
101,092,281,101
104,628,102,381
-3,535,821,280
-3.38

영 업 이 익
174,011,159
3,151,018,972
-2,977,007,813
-94.48

법인세비용차감전순이익
-4,025,597,918
4,671,340,194
-8,696,938,112
적자전환

당기순이익
-4,037,991,691
4,147,038,841
-8,185,030,532
적자전환

※K-IFRS에 의한 연결재무제표 기준으로 기재함

매출액은 전기 대비 -3.38% 영업이익은 전기대비 -94.48%로 감소하였습니다.

수익성 감소의 주요 원인은 자동차, IT, 전자, 반도체등 전방산업의 투자축소 또는 지연에 따른 시장 위축으로 인함이 주요하였으며, 인건비 등 비용의 증가가 수익성 감소에 영향을 미쳤습니다. 또한 제41기에 발행한 전환사채의 주가변동에 따른 평가손익 반영으로 당기순이익이 감소하였습니다.
향후 수익 및 실적증대를 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

<연결 재 무 상 태 표>

제 42 기 2019. 12. 31 현재

제 41 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
68,706,301,643
74,572,333,086

현금및현금성자산
13,194,751,988
16,795,401,708

단기금융상품
3,797,462,764
6,371,687,235

당기손익인식금융자산
5,107,190,215
2,591,198,537

단기매출채권
25,642,218,887
28,023,045,196

단기미수금
190,432,620
88,935,174

단기미수수익
80,021,310
176,846,562

단기선급금
506,064,477
789,074,905

단기선급비용
473,744,701
564,449,854

단기대여금
117,666,220
229,047,433

재고자산
19,419,991,919
18,849,042,377

당기법인세자산
176,756,542
93,604,105

Ⅱ. 비유동자산
39,255,420,202
38,207,529,840

장기금융상품
2,949,497,500
1,407,587,500

장기대여금
881,226,091
35,000,000

장기매도가능금융자산
-
-

관계기업투자
656,877,188
1,746,144,863

유형자산
31,311,593,157
32,084,964,859

무형자산
1,734,124,759
1,720,210,038

투자부동산
196,754,307
201,810,328

이연법인세자산
-
-

기타비유동금융자산
1,525,347,200
1,011,812,252

자 산 총 계
107,961,721,845
112,779,862,926

부 채

Ⅰ. 유동부채
51,690,215,110
52,871,759,951

단기매입채무
22,830,159,350
22,769,444,372

단기차입금
19,963,801,400
21,783,682,486

단기미지급금
930,389,398
1,588,691,618

단기선수금
240,163,960
199,954,423

단기예수금
747,379,915
737,623,777

단기미지급비용
504,338,395
690,854,764

당기법인세부채
1,958,292
80,108,511

유동성장기부채
1,621,400,000
5,021,400,000

당기손익인식금융부채
4,850,624,400

유동성전환사채
-
-

지급보증충당부채
-
-

Ⅱ. 비유동부채
28,524,342,583
29,853,449,339

장기차입금
8,913,150,000
6,534,550,000

전환사채
9,581,695,739
10,093,778,054

퇴직급여채무
7,933,641,605
7,249,596,567

예수보증금
10,000,000
20,000,000

장기미지급금
92,442,466
66,223,945

당기손익인식금융부채
-
3,895,888,000

이연법인세부채
1,993,412,773
1,993,412,773

부 채 총 계
80,214,557,693
82,725,209,290

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
27,263,705,105
29,540,563,223

납입자본
9,573,269,432
6,910,653,167

이익잉여금
11,665,651,546
16,884,063,918

기타자본구성요소
6,024,784,127
5,745,846,138

Ⅱ. 비지배지분
483,459,047
514,090,413

자 본 총 계
27,747,164,152
30,054,653,636

부 채 와 자 본 총 계
107,961,721,845
112,779,862,926

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄 손익계산서>

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 매출액
101,092,281,101
104,628,102,381

제품매출
58,575,195,215
61,106,828,905

상품매출
42,498,571,886
43,521,273,476

용역매출
18,514,000
-

II. 매출원가
84,861,701,073
85,856,134,617

제품매출원가
48,237,875,725
49,008,351,114

상품매출원가
36,623,825,348
36,847,783,503

III. 매출총이익
16,230,580,028
18,771,967,764

Ⅳ. 판매비와관리비
16,056,568,869
15,620,948,792

급여
8,360,661,112
7,955,255,274

퇴직급여
657,337,205
536,231,044

복리후생비
849,625,418
815,901,353

여비교통비
450,394,683
478,041,003

접대비
138,394,572
199,775,331

통신비
151,122,084
142,688,755

수도광열비
134,373,585
127,501,785

세금과공과
421,906,053
402,060,149

감가상각비
402,006,485
444,972,439

수선비
51,116,830
18,831,674

임차료
583,247,161
598,890,707

보험료
283,884,400
264,865,633

차량유지비
823,955,288
790,345,205

경상연구개발비
1,123,630,841
1,107,127,924

운반비
194,819,861
253,573,300

교육훈련비
4,481,783
7,543,703

도서인쇄비
33,199,854
27,946,153

소모품비
56,210,241
65,490,154

지급수수료
541,629,163
766,034,699

광고선전비
425,898,885
312,350,444

견본비
67,308,553
42,109,692

무형자산상각비
174,904,644
164,964,291

대손상각비
53,113,486
29,965,210

사무비
33,616,132
22,156,689

협회비
22,210,545
33,413,765

잡비
17,520,005
12,912,416

Ⅴ. 영업이익
174,011,159
3,151,018,972

Ⅵ. 기타수익
1,016,479,267
3,331,334,267

외환차익
29,653,865
32,810,970

외화환산이익
46,106,629
52,617,249

당기손익인식금융자산거래이익
293,143,470
-

당기손익인식금융자산평가이익
22,697,791
2,231,106,930

종속기업및관계기업투자처분이익
210,853,120
-

유형자산처분이익
11,840,464
322,012,026

수입임대료
186,994,639
271,507,334

잡이익
215,189,289
421,279,758

Ⅶ. 기타비용
3,346,484,442
564,005,534

외환차손
32,989,887
16,638,757

외화환산손실
12,031,450
70,033,303

당기손익인식금융자산평가손실
2,115,369,290
163,844,132

유형자산처분손실
4,000
89,196

기타의대손상각비
7,100,000
-

기부금
32,350,000
23,360,000

잡손실
1,146,639,815
290,040,146

Ⅷ. 지분법손익
144,230,343
306,293,419

Ⅸ. 금융수익
362,290,320
215,544,814

이자수익
362,290,320
215,544,814

Ⅹ. 금융비용
2,376,124,565
1,768,845,744

이자비용
2,376,124,565
1,768,845,744

ⅩⅠ. 법인세차감전순이익
(4,025,597,918)
4,671,340,194

ⅩⅡ. 법인세비용
12,393,773
524,301,353

ⅩⅢ. 당기순이익
(4,037,991,691)
4,147,038,841

지배기업 소유주지분
(4,063,967,667)
4,078,629,300

비지배지분
25,975,976
68,409,541

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(363,729,312)
(617,379,655)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 포괄손익
(369,491,635)
(817,956,648)

순확정급여자산 재측정요소
(369,491,635)
(817,956,648)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 포괄손익
5,762,323
200,576,993

해외사업장환산외환차이
241,113,461
(51,441,504)

지분법자본변동
(235,351,138)
252,018,497

ⅩⅤ. 총포괄이익
(4,401,721,003)
3,529,659,186

지배기업 소유주지분
(4,421,332,377)
3,483,674,135

비지배지분
19,611,374
45,985,051

ⅩⅥ. 지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익
(315)
316

희석주당이익
(315)
316

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2019. 12. 31 현재

제 41 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
54,540,857,609
60,042,171,670

현금및현금성자산
10,755,627,268
13,812,557,880

단기금융상품
3,741,962,764
6,362,187,235

당기손익인식금융자산
5,107,190,215
2,591,198,537

단기매출채권
19,412,915,663
20,922,370,693

단기미수금
181,760,966
190,689,789

단기미수수익
69,480,029
382,642,316

단기선급금
265,164,449
108,749,914

단기선급비용
59,863,741
395,447,506

단기대여금
85,863,532
430,855,710

재고자산
14,710,087,822
14,760,029,020

당기법인세자산
150,941,160
85,443,070

Ⅱ. 비유동자산
42,044,873,499
39,244,019,089

장기금융상품
2,883,000,000
1,353,000,000

장기대여금
934,710,034
35,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
10,003,101,784
10,149,646,943

유형자산
25,893,433,200
26,492,094,283

무형자산
661,878,174
646,991,535

투자부동산
196,754,307
201,810,328

기타비유동금융자산
1,471,996,000
365,476,000

자 산 총 계
96,585,731,108
99,286,190,759

부 채

Ⅰ. 유동부채
41,508,387,351
42,403,372,186

단기매입채무
17,835,045,267
17,265,474,760

단기차입금
15,189,561,400
17,196,512,190

단기미지급금
711,015,750
1,666,599,216

단기선수금
154,714,268
127,758,296

단기예수금
639,785,136
656,109,389

단기미지급비용
503,926,861
463,133,078

당기법인세부채

유동성장기부채
1,621,400,000
5,021,400,000

유동성전환사채
4,850,624,400
-

지급보증충당부채
2,314,269
6,385,257

Ⅱ. 비유동부채
27,093,932,683
29,499,280,280

장기차입금
8,913,150,000
6,534,550,000

전환사채
8,925,577,481
10,093,778,054

퇴직급여채무
7,200,792,429
6,961,651,453

예수보증금
20,000,000
20,000,000

장기미지급금
41,000,000

당기손익인식금융부채

3,895,888,000

이연법인세부채
1,993,412,773
1,993,412,773

부 채 총 계
68,602,320,034
71,902,652,466

자 본

Ⅰ. 납입자본
9,100,623,597
6,910,653,167

Ⅱ. 이익잉여금
11,469,111,896
13,038,394,081

Ⅲ. 기타자본구성요소
7,413,675,581
7,434,491,045

자 본 총 계
27,983,411,074
27,383,538,293

부 채 와 자 본 총 계
96,585,731,108
99,286,190,759

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 포괄손익계산서

<포괄 손익계산서>

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액
79,264,293,551
80,418,607,491

제품매출
52,495,310,980
54,225,875,656

상품매출
26,750,468,571
26,192,731,835

기타매출
18,514,000

Ⅱ. 매출원가
66,070,778,784
65,256,344,107

제품매출원가
43,426,579,713
43,504,183,293

상품매출원가
22,644,199,071
21,752,160,814

Ⅲ. 매출총이익
13,193,514,767
15,162,263,384

Ⅳ. 판매비와관리비
13,155,039,741
12,613,496,194

급여
6,888,054,868
6,514,318,816

퇴직급여
622,795,746
504,157,854

복리후생비
732,210,559
656,995,471

여비교통비
359,431,286
412,793,067

접대비
110,973,283
173,633,046

통신비
113,406,093
108,072,796

수도광열비
82,359,411
79,318,219

세금과공과
321,213,341
289,315,981

감가상각비
326,428,714
354,525,228

수선비
30,703,658
13,295,437

임차료
379,559,082
373,040,450

보험료
116,611,489
110,536,637

차량유지비
751,842,510
709,269,563

경상연구개발비
1,123,630,841
1,105,897,774

운반비
97,848,236
78,753,182

교육훈련비
704,000
2,920,320

도서인쇄비
29,706,230
25,848,694

소모품비
29,926,929
29,581,926

지급수수료
400,419,609
534,779,311

광고선전비
369,344,986
285,521,773

견본비
52,045,956
27,092,077

무형자산상각비
166,733,203
146,309,614

대손상각비

29,965,210

사무비
13,941,456
14,215,523

협회비
22,010,545
20,470,727

잡비
13,137,710
12,867,498

Ⅴ. 영업이익
38,475,026
2,548,767,190

Ⅵ. 기타수익
2,264,558,937
2,619,991,207

외환차익
29,653,865
32,798,101

외화환산이익
45,583,717
52,220,221

대손충당금환입
544774160
-

당기손익인식금융자산거래이익
293,143,470
-

당기손익인식금융자산평가이익
22,697,791
2,231,106,930

종속기업 및 관계기업 투자거래이익
1,104,371,589
-

유형자산처분이익
10,845,321
907,091

수입임대료
14,700,000
15,600,000

수입수수료
26,400,000
32,800,000

잡이익
172,389,024
254,558,864

Ⅶ. 기타비용
1,752,274,579
269,365,365

외환차손
32,989,887
16,638,757

외화환산손실
3,088,426
742,082

당기손익인식금융자산평가손실
954,736,400
163,844,132

종속기업 및 관계기업 투자거래손실
46,061,284
-

유형자산처분손실
4,000
1,000

기타의대손상각비
7,100,000
-

기부금
32,250,000
23,300,000

잡손실
676,044,582
64,839,394

Ⅷ. 금융수익
308,686,539
231,854,426

이자수익
283,686,539
206,854,426

배당금수익
25,000,000
25,000,000

Ⅸ. 금융비용
2,120,558,588
1,408,879,709

이자비용
2,120,558,588
1,408,879,709

Ⅹ. 법인세차감전순이익
(1,261,112,665)
3,722,367,749

ⅩⅠ. 법인세비용
(14,330,480)
423,276,261

ⅩⅡ. 당기순이익
(1,246,782,185)
3,299,091,488

ⅩⅢ. 기타포괄손익

-817,956,648

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

-817,956,648

순확정급여부채 재측정요소

-817,956,648

재평가잉여금

-

ⅩⅣ. 당기총포괄이익
(1,246,782,185)
2,481,134,840

ⅩⅤ. 주당이익

기본주당순이익
(93)
256

희석주당순이익
(93)
256

※상기자료는 외부감사가 완료되지 않은 잠정 수치로서, 외부감사인의 감사결과 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

1. 미처분이익잉여금
5,506,763,446
8,589,175,099

전기이월미처분이익잉여금
8,234,425,099
6,108,040,259

보험수리적손익
(369,491,365 )
(817,956,648)

당기순이익(손실)
(2,358,170,288)
3,299,091,488

2. 이익잉여금처분액
221,588,697
354,750,000

이익준비금
20,144,427
32,250,000

배당금
201,444,270
322,500,000

가.현금배당
(주당배당금(률) :
 당기 15원(3%)
 전기 25원(5%)
201,444,270
322,500,000

차기이월미처분이익잉여금
5,285,174,749
8,234,425,099

※상기자료는 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구분
제42기
제41기

주당배당금(%)
15원(3%)
25원(5%)

발행주식총수
13,429,618
12,900,000

시가배당율
0.4%
0.7%

배당금총액
201,444,270원
322,500,000원

※전기의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간 (2019.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격 (3,999원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공기압 기기의 제조 및 판매

2. 공기압 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매

3. 공기압 이용 일반기계 제조 및 설계용역

4.자동화시스템 장비 및 그 부품의 제조,가공판매

5. 전동기,발전기,응용기 및

그 부품의 제조,가공,판매

6. 전자상거래 및 인터넷/멀티미디어 사업

7. 부동산 임대 및 분양업

8. 3D프린터 기기의 제조 및 판매

9. 3D프린터 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매

10.3D프린팅 관련 장비소재의 제조,판매 및 기술용역

11.직업교육능력개발 및 훈련기관, 학원운영 서비스업

12. 교육서비스업

13. 위 각호에 관련되는 부대 사업 일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 공기압 기기의 제조 및 판매
2. 공기압 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매
3. 공기압 이용 일반기계 제조 및 설계용역
4.자동화시스템 장비 및 
그 부품의 제조,가공판매
5. 전동기,발전기,응용기 및 
그 부품의 제조,가공,판매
6. 전자상거래 및 인터넷/멀티미디어 사업
7. 부동산 임대 및 분양업
8. 3D프린터 기기의 제조 및 판매
9. 3D프린터 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매
10.3D프린팅 관련 장비소재의 제조,판매 및 기술용역
11.직업교육능력개발 및 훈련기관, 학원운영 서비스업
12. 교육서비스업
13. 3D바이오프린터 개발 및 제조,판매
14. 인공조직 개발 및 제조,판매
15. 의료기기 개발 및 제조,판매
16. 위 각호에 관련되는 부대 사업 일체
사업 목적의 추가

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황철민
1941.5.7
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황철민
前 코맥스
비상근 부회장
2년
연세대학원 경영대학원 졸업
(주)인테크 부회장
(주)코맥스 비상근 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황철민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(황철민)는 기업경영와 관련하여 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.9억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.9억원

최고한도액
2억원