APS이노베이션 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: APS이노베이션

주주총회소집공고
2.8
(주)디이엔티

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 디이엔티

대 표 이 사 :
배 성 민

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 위례성로 1942

(전 화) 041-529-3456

(홈페이지)http://www.i-det.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 영 수

(전 화) 041-526-3456

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시：2020년 3월 26일(목) 오전9시

2. 장 소：경기도 오산시 가장산업서북로 40-45
 주식회사 디이엔티 4층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안：제19기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 박태형 선임의 건

제4호의안 : 감사 오상윤 선임의 건
 제5호 의안：이사보수한도 승인의 건

제6호 의안：감사보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 임원퇴직급여 지급 규정 제정 승인의 건

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ 공고사항을 당사의 본점, 지점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 16일~2020년 3월 25일
 ※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 주주인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항
금번 당사의 주주총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.12
내부회계관리제도 운영실태(평가)보고의 건
참석(찬성)

제18기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

2
2019.03.08
제18기 정기주주총회 개최의 건
참석(찬성)

3
2019.03.26
대표이사 선임의 건
참석(찬성)

4
2019.04.26
운영자금 대출의 건
참석(찬성)

5
2019.09.18
천안공장 매각의 건
참석(찬성)

6
2019.10.10
본점 소재지 변경의 건
참석(찬성)

7
2019.12.03
제3회 전환사채 조기상환권부여의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 정기주주총회시 이사의 총 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환권 행사로 인한 자본의 증가
APS홀딩스
(최대주주)
2019.12.16
7.2
2.4%

※상기 거래금액 및 비율은 2019년도 별도재무제표 매출액(294.4억) 대비 1% 이상(2.9억) 금액에 해당하는 거래내역임. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성
 (가)디스플레이 산업
디스플레이 산업은 디스플레이와 관련 소재부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동이포함된 개념으로 원부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템산업인 동시에 컴퓨터모니터, TV, 휴대폰 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업의 특성을 모두 가지고 있어 전·후방산업 연관효과가 높은 산업입니다. 대규모 투자가 요구되는 장치산업으로서 2~3년을 주기로 호황과 불황이 반복되어 적기투자가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 수요처인 PC시장과 TV시장에 큰 영향을 받고 투자시점에서 양산화까지 약 1년~1년6개월의 기간이 소요되어 수요증가에 빠른 대응을 하기 어렵다는 점에서 반도체 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다.
오늘날 디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고, 정보인프라가 확대되는 바탕 위에 IT 기술의 발전 속도에 따라 급격하게 변화하고 있습니다. 현재 디스플레이 패널은 1세대라고 할 수 있는 브라운관(CRT)시대를 지나 2세대인 LCD,OLED등의 평판 패널 디스플레이를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 최근에는 OLED를 활용한 Flexible Display, Wearable 등의 디스플레이가 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다. 

(나)디스플레이 장비산업

디스플레이 장비 시장은 대부분 주문 제작 형태를 띄고 있으며, 패널제조업체의 공정에 최적화된 장비를 원하는 경우가 많습니다. 특히 제품의 신뢰성을 평가하는 장비의경우 패널제조업체와의 유기적인 협력을 통해 생산공정에서 요구하는 최적의 Solution을 제공할 수 있어야 합니다. 또한 기술중심의 고부가가치 산업으로 소프트웨어의 비중이 큰 전형적인 지식기반 산업으로 고급 두뇌인력을 활용한 원천기술의 확보와 연구개발능력이 사업의 성패를 좌우하고 있습니다.

이 때문에 패널제조업체는 장비에 대한 종속성이 커서 대단위 투자 시 새로운 장비업체로의 변경이 용이하지 않으며, 패널제조업체의 공정기술에 부합하는 장비 제작을 위해 협력관계가 필수적이기 때문에 자연스럽게 해당 공정장비에 대한 독점적 지위를 갖게 되어 신규 업체들에게는 진입장벽을 형성하게 됩니다. 

(2)산업의 성장성
Flexible 및 Wearable 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다. 또한 디스플레이 산업은 3차원 디스플레이 기술의 도입, 센서 등의 부착에 의한 디스플레이 기능 확대 등 다양한 기능이 도입되는 형태로 발전될 것으로예측되고 있어 향후디스플레이 시장의 규모는 평판디스플레이 기술을 넘어서는 신기술을 이용한 신시장의 창출에 의해 성장을 계속할 것으로 전망됩니다.

(3)경기변동의 특성

디스플레이 장비산업은 패널 제조산업의 후방산업으로서 패널제조산업에 연동하여 반응하는 산업 입니다. 패널 제조산업의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 차세대 기술개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 상당히 큰 가운데 이를 극복하기 위해 각 기업들은 매출처 및 사업 다변화를 통해 매출을 평준화 하고 있습니다. 또한 패널 사이즈의 변화 및 고화질 패널 제작 등 산업의 변화가 상당히 빨리 이루어지는 관계로 기판 크기, 생산성 향상, 새로운 공정 개념등을 지속적으로 개발해야 하며 각 투자 시기에 개발 및 생산에 실패할 경우 전체 수주를 놓칠 수 있습니다. 

(4)경쟁요소

디스플레이 장비산업은 국내외 한정된 수요처를 여러 공급자들이 경쟁하는 시장으로 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 유기적인 협력관계를 지속할 수 있습니다.

(5)자원조달의 특성
디스플레이 장비는 패널업체의 주문에 의해 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 불가능한 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 주요 구성품의 조달원은 국내장비산업의 취약함으로 인해 조달 구성품의 대부분이 수입에 의존하는 상황입니다. 또한 사전에충분한 물량확보 및 부품생산업체와 유기적인 협력관계 유지를 통한 적시의 부품 확보가 필수적입니다.

(6)관계법령 또는 정부의 규제 및 지원
디스플레이 장비산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 반도체 장비 및 디스플레이 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 또한 장비산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 8월 1일에 설립되어, OLED 및 LCD 디스플레이 검사장비를 개발,생산 및 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 검사 장비군의 확대 그리고 국내ㆍ외 Market 확대와 원가절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다. 
주요 제품들로는 Cell Prober, Array Tester 등이 있으며, 구체적인 용도는 아래와 같습니다.

품 목
구체적용도

Cell Prober
Cell형태의 패널을 Camera를 이용하여 Align을 행한 후 Probe Unit으로 Cell을 점등하여 Vision 검사를 통해 Cell의 불량을 검사하는 장비

Array Tester
특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비

Aging Tester
RGB 소자가 적층된 Flexible/Rigid OLED Cell에 일정시간동안 T-aging 전류를 전달하여 RGB 시료의 소자를 활성화시키고, 전압, 전류, 온도 등의 전기적 특성을 측정하여 얻어지는 데이터를 통하여 Cell의 불량을 검출하는 장비

비파괴검사기
OLED의 봉지공정 중 FSA필름이 합착되는 과정에서 발생 가능한 기포의 유무를 검사하여 최종제품의 품질을 향상시키는 공정검사장비

Metal JIG 
검사기
OLED 봉지공정 중 FTF기판에 FSA필름과 FSM(Metal foil)을 겹친 봉지층을 붙이는 과정에서 Metal JIG가 봉지층을 운반하는 역할하며, 해당설비는 Vision 광학계를 이용하여, Metal JIG의 오염, 찍힘, 불량 등을 검사하는 장비로 OLED 패널의 품질을 향상시키는 공정 검사장비

Module Tester
모듈공정에서 OTP검사 공정의 핵심 장비로 소형 Rigid AMOLED Cell의 휘도를 검사하는 특성화 검사 장비

MAC/MIC
특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비

기타
장비 제조에 필요한 부품, 기술 및 설치용역 등

당사는 2019년 연결기준 누적매출 296억원을 기록하여, 전년대비 약 60.4% 감소하였으며, 영업손실 64억원, 당기순손실 71억원을 기록하여 전년대비 적자폭은 감소 하였습니다. 이러한 부진은 전방산업의 투자부진에 따른 매출감소와 신규사업 및 신규아이템 사업화를 위한 개발 및 투자비용 증가 등으로 악화되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 OLED, LCD 등 디스플레이 검사 장비를 생산하는 제조업체로서 단일사업부문만을 영위하고 있어 사업부문을 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

디스플레이 장비의 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 디스플에이업체별로 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다

(3) 시장의 특성

디스플레이 장비는 고객의 주문에 의해서 개발/생산 및 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고있습니다. 또한 공정상 보안의 이유로 장비업체의 경우 특정 패널업체에 납품하게 될 경우 경쟁 패널제조사에 장비 납품이 어려운 경향이 있습니다. 국내 ·해외 패널업체의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 LCD 장비에서 OLED 장비, 그리고 Laser 장비 등 사업 포트폴리오를 추가하고, 기존 장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2019

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표
①대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

자산

유동자산

17,181,163,699

23,228,522,249

현금및현금성자산
1,204,903,143

3,283,640,286

단기금융자산
2,003,965,827

1,628,664,041

매출채권
3,623,779,953

5,691,335,538

기타채권
939,481,842

378,963,007

재고자산
1,359,676,395

1,779,184,537

계약자산
7,662,706,197

9,293,870,134

당기법인세자산
6,748,620

37,572,491

기타유동자산
379,901,722

1,135,292,215

비유동자산

28,836,645,405

36,808,639,200

장기금융자산
-

1,784,548,529

장기성기타채권
1,010,692,619

340,505,532

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,491,910,500

유형자산
26,253,942,491

31,964,205,252

사용권자산
504,649,269

-

무형자산
1,063,326,965

1,210,154,204

기타비유동자산
4,034,061

17,315,183

자 산 총 계

46,017,809,104

60,037,161,449

부채

유동부채

15,785,591,803

20,636,951,399

매입채무
2,986,297,517

4,783,817,564

기타채무
549,688,409

772,361,522

단기차입금
4,200,000,000

7,000,000,000

유동성장기차입금
4,750,000,000

3,677,770,000

유동성전환사채
1,152,346,728

2,846,333,112

계약부채
503,455,372

120,000,000

리스부채
310,439,512

-

충당부채
86,116,226

-

당기법인세부채
27,583,877

2,539,152

기타유동부채
1,219,664,162

1,434,130,049

비유동부채

12,116,543,374

21,713,542,237

장기기타채무
9,063,873

52,012,180

장기차입금
10,850,000,000

15,600,000,000

전환사채
-

4,419,375,703

리스부채
193,646,571

-

순확정급여부채
831,686,452

970,169,440

이연법인세부채
232,146,478

671,984,914

부 채 총 계

27,902,135,177

42,350,493,636

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

18,115,673,927

17,686,667,813

자본금
6,167,964,000

4,489,765,000

기타불입자본
15,459,927,041

10,644,997,493

이익잉여금
(4,345,492,409)

175,314,781

기타자본구성요소
833,275,295

2,376,590,539

비지배지분

-

-

자 본 총 계

18,115,673,927

17,686,667,813

부 채 및 자 본 총 계

46,017,809,104

60,037,161,449

②손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

매출액

29,668,977,417

74,958,202,644

매출원가

29,496,769,904

77,324,519,165

매출총이익

172,207,513

(2,366,316,521)

판매비와관리비
6,626,061,424

9,560,836,630

영업이익(손실)

(6,453,853,911)

(11,927,153,151)

금융수익
82,227,246

907,976,655

금융원가
1,410,000,062

1,731,111,408

기타영업외이익
1,548,335,039

3,093,657,081

기타영업외비용
856,391,420

809,453,634

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,089,683,108)

(10,466,084,457)

법인세비용
62,722,549

35,567,416

계속영업당기순이익(손실)

(7,152,405,657)

(10,501,651,873)

중단영업당기순이익(손실)

-

(828,579,678)

당기순이익(손실)

(7,152,405,657)

(11,330,231,551)

기타포괄손익

588,669,817

1,911,672,116

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
572,557,877

(471,489,988)

재평가잉여금
-

3,054,476,886

기타포괄손익관련법인세효과
-

(671,984,914)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
16,111,940

670,132

총포괄이익(손실)

(6,563,735,840)

(9,418,559,435)

당기순이익(손실)의 귀속

(7,152,405,657)

(11,330,231,551)

지배기업의 소유주
(7,152,405,657)

(11,330,231,551)

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(6,563,735,840)

(9,418,559,435)

지배기업의 소유주
(6,563,735,840)

(9,418,559,435)

비지배지분
-

-

주당손익 :

기본주당이익(손실)

(769)

(1,304)

계속영업기본주당이익(손실)

(769)

(1,208)

중단영업기본주당이익(손실)

-

(96)

희석주당이익(손실)

(769)

(1,304)

계속영업희석주당이익(손실)

(769)

(1,208)

중단영업희석주당이익(손실)

-

(96)

③자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
합계

주식발행
초과금
기타
자본잉여금
주식선택권

전환권대가

자기주식
자기주식
처분이익
소계
재평가잉여금
해외사업장
환산외환차이

2018.1.1(전기초)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-
10,873,102,344
12,883,392,347
-
(6,571,565)
28,239,688,126

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
-
(906,356,027)
-
-

(906,356,027)

수정후 재작성된 금액
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-
10,873,102,344
11,977,036,320
-

(6,571,565)

27,333,332,099

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(11,330,231,551)
-
-

(11,330,231,551)

주식선택권의 행사
-
-
-
(119,282,772)
-
-
-

(119,282,772)

-
-
-
(119,282,772)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
288,794,834
149,094,772
437,889,606
-
-
-
437,889,606

전환사채의 상환

-
-
-
-
(2,602,980,185)
-
-
(2,602,980,185)
-
-
-
(2,602,980,185)

전환사채의 발행
-
-
-
-
2,056,268,500
-
-
2,056,268,500
-
-
-
2,056,268,500

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(471,489,988)
-
-

(471,489,988)

토지의 재평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,382,491,972
-

2,382,491,972

해외사업장
환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
670,132

670,132

2018.12.31(전기말)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
175,314,781

2,382,491,972

(5,901,433)
17,686,667,813

2019.1.1(당기초)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
175,314,781

2,382,491,972

(5,901,433)
17,686,667,813

결손금처분
-
(59,774,970)
-
-
-
-
-

(59,774,970)

59,774,970
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(7,152,405,657)
-
-

(7,152,405,657)

전환사채의 전환
1,678,199,000
6,985,529,155
-
-
(2,110,824,637)
-
-
4,874,704,518
-
-
-
6,552,903,518

재평가토지의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
1,999,265,620
(1,559,427,184)
-
439,838,436

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
572,557,877
-
-

572,557,877

해외사업장
환산외환차이
-
-
-
-
-

-
-
-
-
16,111,940
16,111,940

2019.12.31(당기말)
6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040

49,117,228

406,336,396

(476,552,451)

149,094,772
15,459,927,041
(4,345,492,409)
823,064,788
10,210,507
18,115,673,927

④현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,080,903,124)

(11,461,607,786)

1. 당기순이익(손실)
(7,152,405,657)

(11,330,231,551)

2. 현금의유출이없는비용등의가산
4,863,582,528

6,058,515,997

외화환산손실
89,042,525

115,034,546

대손상각비
94,148,839

433,061,355

기타의대손상각비
2,956,459

69,396,454

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

8,089,500

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
99,196,298

-

퇴직급여
953,775,479

1,108,926,001

감가상각비
1,196,339,267

1,188,456,733

사용권자산상각비
206,660,545

-

무형자산상각비
156,005,149

268,449,931

유형자산처분손실
445,419,942

-

사용권자산처분손실
13,796,606

-

무형자산처분손실
13,107,317

-

무형자산손상차손
131,241,563

-

종속기업투자처분손실
-

1,065,614,392

판매보증비
86,116,226

-

경상연구개발비
2,250,000

-

소모품비
-

4,553,217

이자비용
1,310,803,764

1,761,366,452

법인세비용
62,722,549

35,567,416

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(787,910,063)

(2,374,580,007)

외화환산이익
274,707,807

335,249,278

유형자산처분이익
430,975,010

72,281,577

무형자산처분이익
-

1,058,932,649

사채상환이익
-

700,029,335

이자수익
82,227,246

208,087,168

4. 자산ㆍ부채의 증감:
2,820,794,104

(4,554,304,386)

매출채권의감소
2,545,240,394

3,952,110,067

기타채권의증가
(26,960,542)

(1,978,560)

재고자산의감소
645,903,413

3,470,097,697

계약자산의감소(증가)
1,273,931,450

(3,776,320,587)

기타유동자산의감소
761,973,243

82,316,901

장기성기타채권의감소
30,000,000

-

기타비유동자산의감소
13,608,474

15,092,089

매입채무의감소
(1,823,431,979)

(6,272,368,257)

기타채무의감소
(248,126,691)

(72,044,099)

계약부채의증가(감소)
383,455,372

(1,089,000,000)

기타유동부채의감소
(215,098,440)

(269,070,737)

장기기타채무의증가
-

21,811,935

퇴직금의지급
(2,202,450,890)

(1,559,497,974)

사외적립자산의변동
1,682,750,300

944,547,139

5. 이자의수취
62,605,290

189,336,833

6. 이자의지급
(881,147,871)

(1,037,595,361)

7. 법인세의환급
27,620,230

1,698,391,922

8. 법인세의납부
(34,041,685)

(111,141,233)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,697,012,361

1,426,157,121

1. 투자활동으로인한현금유입액
7,070,330,318

6,735,917,122

단기금융자산의감소
1,628,664,041

-

장기금융자산의감소
422,527,612

-

당기손익인식금융자산의감소
-

2,939,999,274

단기대여금의감소
1,239,086

18,300,000

장기대여금의감소
34,970,769

52,452,552

보증금의감소
162,016,262

471,498,933

종속기업투자의처분
-

10,000,000

토지의처분
2,849,600,519

-

건물의처분
1,872,075,666

-

기계장치의처분
-

963,000,000

차량운반구의처분
25,154,545

-

비품의처분
15,900,000

-

기타유형자산의처분
-

23,250,000

개발비의처분
-

2,248,169,193

산업재산권의처분
-

9,247,170

회원권의
처분

58,181,818

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,373,317,957)

(5,309,760,001)

단기금융자산의증가
641,944,910

1,628,664,041

장기금융자산의증가
-

115,220,688

단기대여금의증가
3,000,000

-

장기대여금의증가
-

20,000,000

보증금의증가
129,753,264

116,607,827

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
-

1,500,000,000

종속기업의처분으로인한순현금유출
-

193,937,890

건물의취득
8,000,000

26,300,000

기계장치의취득
350,525,500

471,727,780

차량운반구의취득
17,820,625

18,545,997

비품의취득
2,068,868

145,939,486

기타유형자산의취득
4,600,000

4,250,000

건설중인자산의증가
108,896,182

862,415,910

산업재산권의취득
58,108,608

13,860,382

소프트웨어의취득
48,600,000

192,290,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,703,101,738)

2,590,366,834

1. 재무활동으로인한현금유입액
2,000,000,000

31,053,606,834

단기차입금의차입
2,000,000,000

15,600,000,000

장기차입금의차입
-

8,700,000,000

전환사채의발행
-

6,435,000,000

자기주식의처분
-

318,606,834

2. 재무활동으로인한현금유출액
(8,703,101,738)

(28,463,240,000)

리스부채의상환
225,309,470

-

단기차입금의상환
4,800,000,000

14,380,000,000

유동성장기차입금의상환
3,677,770,000

333,240,000

장기차입금의상환
-

250,000,000

전환사채의상환
22,268

13,500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,086,992,501)

(7,445,083,831)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,283,640,286

10,754,250,601

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,255,358

(25,526,484)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,204,903,143

3,283,640,286

2)별도재무제표

①대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

자산

유동자산

16,775,400,393

22,734,206,285

현금및현금성자산
1,061,899,021

3,033,688,264

단기금융자산
2,003,965,827

1,628,664,041

매출채권
3,629,225,886

5,683,815,381

기타채권
928,967,910

359,769,644

재고자산
1,345,333,758

1,779,184,537

계약자산
7,662,706,197

9,293,870,134

당기법인세자산
6,748,620

27,620,230

기타유동자산
136,553,174

927,594,054

비유동자산

29,097,407,669

37,036,634,648

장기금융자산
-

1,784,548,529

장기성기타채권
1,009,658,899

323,417,848

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,491,910,500

종속기업투자
307,067,800

307,067,800

유형자산
26,230,555,232

31,931,293,875

사용권자산
504,649,269

-

무형자산
1,042,217,570

1,189,044,809

기타비유동자산
3,258,899

9,351,287

자 산 총 계

45,872,808,062

59,770,840,933

부채

유동부채

15,716,407,303

20,599,819,201

매입채무
2,985,024,731

4,779,404,695

기타채무
546,826,382

768,775,899

단기차입금
4,200,000,000

7,000,000,000

유동성장기차입금
4,750,000,000

3,677,770,000

유동성전환사채
1,152,346,728

2,846,333,112

계약부채
503,455,372

120,000,000

리스부채
310,439,512

-

충당부채
86,116,226

-

기타유동부채
1,182,198,352

1,407,535,495

비유동부채

12,116,543,374

21,713,542,237

장기기타채무
9,063,873

52,012,180

장기차입금
10,850,000,000

15,600,000,000

전환사채
-

4,419,375,703

리스부채
193,646,571

확정급여부채
831,686,452

970,169,440

이연법인세부채
232,146,478

671,984,914

부 채 총 계

27,832,950,677

42,313,361,438

자본

자본금

6,167,964,000

4,489,765,000

기타불입자본

15,459,927,041

10,644,997,493

이익잉여금(결손금)

(4,411,098,444)

(59,774,970)

기타자본구성요소

823,064,788

2,382,491,972

자 본 총 계

18,039,857,385

17,457,479,495

부 채 와 자 본 총 계

45,872,808,062

59,770,840,933

②손익계산서(포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

매출액

29,443,762,560

74,849,073,530

매출원가

30,153,814,894

79,625,975,472

매출총이익(손실)

(710,052,334)

(4,776,901,942)

판매비와관리비
5,638,430,865

7,304,850,592

영업이익(손실)

(6,348,483,199)

(12,081,752,534)

금융수익
82,098,288

907,823,078

금융원가
1,410,000,062

1,731,111,408

기타영업외이익
1,546,269,080

3,087,245,681

기타영업외비용
852,806,048

1,125,153,746

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,982,921,941)

(10,942,948,929)

법인세비용
-

-

당기순이익(손실)

(6,982,921,941)

(10,942,948,929)

기타포괄손익

(986,869,307)

1,911,001,984

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
572,557,877

(471,489,988)

토지의재평가
-

3,054,476,886

재평가토지의처분

(1,999,265,620)

-

기타포괄손익관련법인세효과

439,838,436

(671,984,914)

총포괄이익(손실)

(7,969,791,248)

(9,031,946,945)

주당손익 :

기본주당이익(손실)
(751)

(1,259)

희석주당이익(손실)
(751)

(1,259)

③결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(이익잉여금처분계산서)

제 19 기
2019년 1월 1일부터
제 18 기
2018년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지
2018년 12월 31일까지

처리예정일

2020년
3월

26
일

처분확정일

2019년
3월

26
일

(단위:원)

구 분
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 미처리결손금(미처분이익잉여금)

4,411,098,444

12,320,794,944

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 당기순손실(이익)
6,982,921,941

10,942,948,929

3. 재평가토지의처분
(1,999,265,620)

-

4. 확정급여제도의 재측정요소
(572,557,877)

471,489,988

5. 회계정책의변경효과
-

906,356,027

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

(4,411,098,444)

12,320,794,944

1.임의적립금이입
-

(12,161,019,974)

2.이익준비금이입
-

(100,000,000)

3.주식발행초과금이입
(4,184,508,632)

(59,774,970)

4.기타자본잉여금이입
(77,495,040)

-

5.자기주식처분이익이입
(149,094,772)

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

-

-

④자본변동표

자 본 변 동 표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
합계

주식발행
초과금
기타
자본잉여금
주식선택권

전환권대가

자기주식
자기주식
처분이익
소계

2018.1.1(전기초)

4,489,765,000

8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-
10,873,102,344
12,261,019,974
-
27,623,887,318

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
-
(906,356,027)
-

(906,356,027)

수정후 재작성된 금액
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
168,400,000
3,063,872,718
(765,347,285)
-

10,873,102,344

11,354,663,947

-

26,717,531,291

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(10,942,948,929)
-

(10,942,948,929)

주식선택권의 행사
-
-
-

(119,282,772)

-
-
-

(119,282,772)

-
-
(119,282,772)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
288,794,834
149,094,772
437,889,606
-
-

437,889,606

전환사채의 상환

-
-
-
-
(2,602,980,185)
-
-
(2,602,980,185)
-
-
(2,602,980,185)

전환사채의 발행
-
-
-
-
2,056,268,500
-
-
2,056,268,500
-
-
2,056,268,500

토지의 재평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,382,491,972

2,382,491,972

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-

(471,489,988)

-
(471,489,988)

2018.12.31(전기말)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
(59,774,970)

2,382,491,972

17,457,479,495

2019.1.1(당기초)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
(59,774,970)

2,382,491,972

17,457,479,495

결손금처분
-
(59,774,970)
-
-
-
-
-

(59,774,970)

59,774,970
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,982,921,941)
-

(6,982,921,941)

전환사채의 전환

1,678,199,000
6,985,529,155
-
-
(2,110,824,637)
-
-
4,874,704,518
-
-
6,552,903,518

재평가토지의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
1,999,265,620
(1,559,427,184)
439,838,436

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
572,557,877
-
572,557,877

2019.12.31(당기말)
6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040
49,117,228
406,336,396
(476,552,451)

149,094,772

15,459,927,041
(4,411,098,444)
823,064,788
18,039,857,385

⑤현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(939,450,459)

(11,568,947,869)

1. 당기순이익(손실)
(6,982,921,941)

(10,942,948,929)

2. 현금의유출이없는비용등의가산
4,789,829,901

5,163,032,074

외화환산손실
88,297,894

115,023,173

대손상각비
94,652,690

433,061,355

기타의대손상각비
2,956,459

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

8,089,500

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
99,196,298

-

퇴직급여
953,775,479

1,078,993,626

감가상각비
1,185,549,969

1,173,933,937

사용권자산상각비
206,660,545

-

무형자산상각비
156,005,149

240,908,575

유형자산처분손실
445,419,942

-

사용권자산처분손실
13,796,606

-

무형자산처분손실
13,107,317

-

무형자산손상차손
131,241,563

-

종속기업투자처분손실
-

390,000,000

판매보증비
86,116,226

-

경상연구개발비
2,250,000

-

이자비용
1,310,803,764

1,723,021,908

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(786,437,332)

(2,367,414,162)

외화환산이익
273,364,034

328,376,858

유형자산처분이익
430,975,010

72,281,577

무형자산처분이익
-

1,058,932,649

사채상환이익
-

700,029,335

이자수익
82,098,288

207,793,743

4. 자산ㆍ부채의 증감:
2,837,878,842

(4,282,199,156)

매출채권의감소
2,531,782,522

4,216,810,255

기타채권의증가
(26,960,542)

(1,978,560)

재고자산의감소
661,096,098

3,395,116,197

계약자산의감소(증가)
1,273,931,450

(3,776,320,587)

기타유동자산의감소(증가)
791,040,880

(111,786,189)

장기성기타채권의감소
30,000,000

-

기타비유동자산의감소
6,092,388

4,351,818

매입채무의감소
(1,820,231,445)

(6,116,533,877)

기타채무의감소
(247,290,148)

(69,772,993)

계약부채의증가(감소)
383,455,372

(1,089,000,000)

기타유동부채의감소
(225,337,143)

(139,946,320)

장기기타채무의증가
-

21,811,935

퇴직금의지급
(2,202,450,890)

(1,543,535,440)

사외적립자산의변동
1,682,750,300

928,584,605

5. 이자의수취
62,476,332

189,043,408

6. 이자의지급
(881,147,871)

(998,741,556)

7. 법인세의환급
27,620,230

1,697,900,682

8. 법인세의납부
(6,748,620)

(27,620,230)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,671,475,108

1,661,314,254

1. 투자활동으로인한현금유입액
7,043,243,888

6,712,420,146

단기금융자산의감소
1,628,664,041

-

장기금융자산의감소
422,527,612

-

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
-

2,939,999,274

단기대여금의감소
1,239,086

18,000,000

장기대여금의감소
34,970,769

52,452,552

보증금의감소
134,929,832

448,301,957

종속기업투자의처분
-

10,000,000

토지의처분
2,849,600,519

-

건물의처분
1,872,075,666

-

기계장치의처분
-

963,000,000

차량운반구의처분
25,154,545

-

비품의처분
15,900,000

-

기타유형자산의처분
-

23,250,000

개발비의처분
-

2,248,169,193

산업재산권의처분
-

9,247,170

회원권의처분
58,181,818

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,371,768,780)

(5,051,105,892)

단기금융자산의증가
641,944,910

1,628,664,041

당기손익인식금융자산의증가
-

-

장기금융자산의증가
-

115,220,688

단기대여금의증가
3,000,000

-

장기대여금의증가
-

20,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
-

1,500,000,000

보증금의증가
128,632,955

79,500,000

건물의취득
8,000,000

26,300,000

기계장치의취득
350,525,500

471,727,780

차량운반구의취득
17,820,625

-

비품의취득
1,640,000

137,702,491

기타유형자산의취득
4,600,000

4,250,000

건설중인자산의증가
108,896,182

862,415,910

산업재산권의취득
58,108,608

13,034,982

소프트웨어의취득
48,600,000

192,290,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,703,101,738)

2,870,366,834

1. 재무활동으로인한현금유입액
2,000,000,000

30,453,606,834

단기차입금의차입
2,000,000,000

15,000,000,000

장기차입금의차입
-

8,700,000,000

전환사채의발행
-

6,435,000,000

자기주식의처분
-

318,606,834

2. 재무활동으로인한현금유출액
(8,703,101,738)

(27,583,240,000)

리스부채의상환
225,309,470

-

단기차입금의상환
4,800,000,000

13,500,000,000

유동성장기차입금의상환
3,677,770,000

333,240,000

장기차입금의상환
-

250,000,000

전환사채의상환
22,268

13,500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,971,077,089)

(7,037,266,781)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,033,688,264

10,097,235,683

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(712,154)

(26,280,638)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,061,899,021

3,033,688,264

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 디스플레이관련 장비 및 부품 제조업

2. ~ 19. (생략)

20.위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 디스플레이관련 장비 및 부품 제조업

2. ~ 19. (현행과 동일)

20. 스마트식물팜 & 스마트바이오팜 장비 및 부품 제조, 판매

21. 의료기기, 바이오 기계장치 제조 및 판매

22. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업다각화

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
 ① 회사는 본점을
천안시에 둔다

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
 ① 회사는 본점을 경기도
오산시에 둔다

경영환경 개선 및 업무효율성 증대

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정기로
1963.05.27
-
대표이사
이사회

박태형
1963.08.29
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정기로
APS홀딩스(주) 
대표이사
1994.10 ~ 현재
 1986.01 ~ 1994.10
APS홀딩스(주) 대표이사
한국전자통신연구소
해당사항 없음

박태형
충북대학교 
전자공학부 교수
1997.03 ~ 현재
 2010.01 ~ 2017.12

충북대학교 전자공학부 교수
 대한전기학회 로보틱스 및 
 자동화 연구회 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기로
-
-
-

박태형
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자 박태형

1. 전문성

본 후보자는 공학전문가로서의 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-정기로 후보자
 디이엔티의 사내이사로 재직하면서 전문성을 축적해 왔으며, 회사의 경영현황을 정확하게 이해하고 있기 때문에 회사의 안정적인 경영에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.
이를 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 박태형 후보자
 충북대학교 전자공학부 교수로서 활발한 연구활동을 수행하고 있어, 기술적 조언을 통한경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대될 뿐 아니라 당사 사외이사 경험에 의거 당사에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_정기로

확인서_박태형

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※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오상윤
1969.07.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오상윤
회계법인성지 이사
2008.11 ~ 현재
회계법인성지 이사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오상윤
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-상기 감사 후보자는 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.
-현재 당사의 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_오상윤

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
241백만

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직급여 지급 규정 제정 승인의 건

나. 의안의 요지

현 행
제정안
비 고

<신설>

제1조 (목적)
본 규정은 임원의 퇴직금 지급기준 및 절차에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 본 규정은 1년 이상 근속한 임원이 퇴직하였을 경우에 적용한다.

제3조 (용어의 정의)
본 규정에서 임원이라 함은 회사 등기부상에 등재여부를 불문하고 회사에 상근하는 이사 이상의 직위에 있는 임원을 말한다.

제4조 (재임연수의 계산)
 재임연수의 계산은 다음 각 호에 의한다.
 ① 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.
 ② 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.
 ③ 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제5조 (퇴직급여의 산정)
 ① 임원의 퇴직급여 산정은 다음과 같다.
 [ 임원 퇴직금 = 월평균 임금 (기본급 + 상여금) X 재임연수 X 지급율(%) ]
 ② 지급율은 다음과 같다.

구분(직급)

지급률

비 고

대표이사

200%

-

부사장

180%

-

전무이사

150%

-

상무이사
120%
-

이사,감사

120%

-

제6조 (계열사 전출입 임원의 퇴직금)
 ① 임원이 계열회사에 전출한 때에는 퇴직처리하고 전출 일까지의 퇴직금을 정산함을 원칙으로 한다.
 ② 임원이 퇴직금을 받지 않고 계열회사에 전출된 경우 전출사에서 전출일자를 기준으로 하여 발생된 퇴직금을 전입사에 이관처리 한다.
 ③ 전항에 해당되는 임원이 퇴직하는 경우 최종 퇴직 당시의 통상 월급여 및 근속기간을 기준으로 하여 동 규정 제5조에 따라 퇴직금을 산정·지급한다.

제7조 (퇴직금 가급 제한)
퇴직임원이 다음의 각 호에 해당하는 경우에는 본 규정 제5조를 적용하지 않고 직원의 퇴직금 지급 규정을 적용한다.
 ① 인사위원회의 심의를거쳐 징계 해고된 경우
 ② 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의나 법원의 결정으로 퇴직한 경우
③ 본인의 과실이나 직무태만으로 인하여 회사의 명예나 재산의 손실을 입힌 경우

제8조 (퇴직금의 지급방법)
 퇴직금은 본인 명의의 IRP퇴직연금 계좌로 지급한다.

제9조 (준용규정)
 퇴직금 지급과 수령에 관한 세부적인 절차와 필요서류 등 본 규정에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 직원의 퇴직금 지급 규정을 준용한다.

부칙
제 1조 (시행일)
 이 규정은 2020년 1월 1일 부터 시행한다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과「금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에
서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투
표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 16일~2020년 3월 25일
 ※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인
 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 ※ 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 
 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 제19기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 신종 코로나바이러스(COVID 19)관련 주총 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다