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다우기술 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 다우데이타

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)다우기술

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)다우데이타

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)다우기술

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023590

발행주식 총수
44,866,617

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)다우데이타
한자(영문)
DAOU DATA CORP.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-01733

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 독막로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)다우데이타
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-341******

성 명
하정미
팩스번호
02-702*****

이메일 주소
******aoudata.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 27일
19,458,000
43.37
19,458,000
43.37

이번보고서
2020년 03월 06일
19,603,000
43.69
19,603,000
43.69

증 감
145,000
0.32
145,000
0.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19,603,000
0
0
0
0
0
0
0
19,603,000
43.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

44,866,617
0
43.69
43.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 03일
보통주
19,458,000
75,391
19,533,391
16,048
-

장내매수(+)
2020년 03월 04일
보통주
19,533,391
13,949
19,547,340
15,998
-

장내매수(+)
2020년 03월 05일
보통주
19,547,340
21,660
19,569,000
16,561
-

장내매수(+)
2020년 03월 06일
보통주
19,569,000
12,000
19,581,000
16,919
-

장내매수(+)
2020년 03월 09일
보통주
19,581,000
10,500
19,591,500
17,097
-

장내매수(+)
2020년 03월 10일
보통주
19,591,500
11,500
19,603,000
16,907
-

합 계
-
145,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200309)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.09)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

유안타증권(주)

회사코드

003470

담당부서명

기획팀

담당자명

박철우

tel

02-3770-5576

(fax)

02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

199,596,576

12,912,212

212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-06

보통주식

111,355,929

55.79

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

111,355,929

52.40

이번보고서제출일

2020-03-09

보통주식

111,376,101

55.80

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

111,376,101

52.41

증감

보통주식

20,172

0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

20,172

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

Yuanta Securities Asia Financial

Services Limited

외국인투자등록번호 등

38559

성별

해당없음

국내외 구분

외국(법인)

국적

버뮤다

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-09

장내매수(+)

보통주식

111,174,749

20,172

111,194,921

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

Yuanta Securities Asia Financial

Services Limited

외국인투자등록번호 등

38559

해당없음

외국(법인)

버뮤다

본인

-

-

111,194,921

55.71

0

0.00

0

0.00

111,194,921

52.32

서명석

생년월일

610419

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

101,426

0.05

0

0.00

0

0.00

101,426

0.05

황웨이청

생년월일

630517

남

외국(개인)

대만

발행회사 임원

-

-

79,354

0.04

0

0.00

0

0.00

79,354

0.04

권성철

생년월일

490807

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

400

0.00

0

0.00

0

0.00

400

0.00

합계

111,376,101

55.80

0

0.00

0

0.00

111,376,101

52.41
비덴트 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) (20200309)
제출인: 비덴트

비덴트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

12

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자

2019-11-07

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

6,765

만기일

2022-11-07

2. 사채 취득금액 (통화단위)

4,904,161,644

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

4,900,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2020-03-09

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

5,100,000,000

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1) 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구

2) 향후 처리방법 : 취득 즉시 소각예정

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자(세전)를 포함한 지급금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 전환가액의조정(제12회차)

2019-11-15 전환사채권발행결정(제12회차)

2019-11-07 증권 발행결과(자율공시)(제12회차)

2019-11-07 전환사채권발행결정(제12회차)

2019-10-04 전환사채권발행결정(제12회차)

2019-09-05 전환사채권발행결정(제12회차)

2019-09-03 전환사채권발행결정(제12회차)
한국비엔씨 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전10시 정각

2. 장소

대구광역시 달서구 성서공단로11길62 대구테크노파크 벤처공장 1호관 306호

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인선임보고

나. 부의안건

제1호의안: 제4기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

- 코로나19 사태와 관련하여 총회예정장소의 폐쇄조치 등이 일어날 수 있는 바, 주주총회 일시 및 장소 등의 변경이 있을 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템과 회사 홈페이지 등을 통해 변경된 일시, 장소를 지체없이 공시하도록 하겠습니다.

- 주주총회 현장에서 마스크착용여부, 발열여부 등 안전을 위한 확인조치를 실시할 예정이며, 이 경우 해당주주는 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다.

※관련공시

-
SG글로벌 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: SG글로벌

SG충방/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

14 : 00

3. 장소

충청남도 아산시 영인면 영인산로 440

SG아름다운골프&리조트 대연회장

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 제66기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회결의로 제66기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회결의일 : 2020년 3월 6일

■ 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 관련공시

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

디스플레이 및 관련제품과 원부자재의 제조 판매업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한국비엔씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,668,445,868

16,680,986,047

987,459,821

5.92

- 영업이익

2,335,550,306

4,330,013,097

-1,994,462,791

-46.06

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,537,582,833

3,062,725,297

-8,600,308,130

적자전환

- 당기순이익

-5,401,180,027

2,341,922,267

-7,743,102,294

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

49,598,927,311

30,843,928,017

- 부채총계

22,021,680,017

19,615,353,881

- 자본총계

27,577,247,294

11,228,574,136

- 자본금

4,621,396,700

3,583,604,900

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

(1) 영업이익 감소요인

- 보툴리눔톡신 등 신제품개발을 위한 인력 및 개발비용 증가

- 스팩합병 및 코스닥 상장을 위한 제반 비용 반영

(2) 세전순이익 및 당기순이익 감소요인

- 스팩합병에 따른 합병 제 비용 인식에 따른 회계손실 등의 발생

- 전환상환우선주(RCPS)의 전환권대가 파생부채인식 등 회계적 손실(파생손실) 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당해 사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표로, 당사는 연결재무제표 제출대상법인이 아닙니다.

- 직전 사업연도의 손익 및 재무현황은 합병 이전 피합병법인의 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대신증권 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 대신증권

대신증권/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-02

3. 정정사유

1. 코로나19 확산으로 인한 기존 장소의 대관 취소로

장소변경하며, 이동시간 고려하여 개최시간 변경

2. 의안 주요내용 중 제 4호 의안의 사외이사 수 기재

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 일시

2020-03-20 09:00

2020-03-20 09:10

3. 장소

서울시 중구 을지로 11길 23

(서울특별시립 서울청소년수련관 3F)

서울시 종로구 청계천로 93

(파고다 종로타워 B2)

4. 의안 주요내용

제 4호 의안:

사외이사인 감사위원 선임의 건

제 4호 의안:

사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명)

- 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시

승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 장소 및 일시 변경은 2020.03.09 정기이사회를 통해 의결되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 10

3. 장소

서울시 종로구 청계천로 93

(파고다 종로타워 B2)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제59기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

[1주당 예상 배당금액]

- 보통주 : 1,000원 (시가배당률 : 8.1%)

- 1우선주 : 1,050원 (시가배당률 : 11.1%)

- 2우선주 : 1,000원 (시가배당률 : 11.4%)

제 2호 의안 :

이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)

제 3호 의안 :

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제 4호 의안 :

사외이사인 감사위원 선임의 건

(사외이사 2명)

제 5호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양홍석

1981-04

2

재선임

2008.3 ~ 2013.12

대신증권 부사장

2014.1 ~ (현)

대신증권 사장

오익근

1963-07

2

신규선임

2013.8 ~ 2018.12

대신저축은행 대표이사

2019.1 ~ 2019.12

대신증권 부사장 (경영지원총괄/IB 사업단장)

2020.1 ~ (현)

대신증권 대표이사 직무대행

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지원

1961-01

1

재선임

1994.1 ~ (현)

L&C세무회계사무소

대표 공인회계사

-

김병철

1958-09

1

재선임

2011.7 ~ 2015.7

감사원 감사위원 (차관급)

2016.11 ~ 2018.12

대한체육회 미래기획위원,

대한체육회장 특별보좌역

2017.8 ~2018.8

금융위 금융행정인사혁신위원

2017.8 ~ (현)

금융위 금융발전심의위원

2018.1 ~ (현)

한국금융투자자보호재단

비상임이사

-

이창세

1962-01

1

재선임

2010 ~ 2011

서울북부지방검찰청 검사장

2011 ~ 2013

법무부 출입국, 외국인정책 본부장

2013.6 ~ (현)

법무법인(유) 동인 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조홍희

1959-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2010.6 ~ 2010.12

서울지방국세청 청장

2011 ~ (현)

법무법인 태평양 고문
디와이파워 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 디와이파워

디와이파워/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

디와이파워주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 연결대상 해외 자회사들의 결산 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-.한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-.2020년 주주총회 집중(예상)일 : 3월13일(금), 3월20일(금), 3월26일(목), 3월27일(금)

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의

2020-03-09 주주총회소집공고
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 조준형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한화

20200310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조준형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조준형
한자(영문)
趙埈亨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-729*****

성 명
김종현
팩스번호
0505-7*******

이메일 주소
******w@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 08일
2,650
0.00
2,650
0.00

이번보고서
2020년 03월 09일
3,455
0.00
3,455
0.00

증 감
805
0.00
805
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,455
0
0
0
0
0
0
0
3,455
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

97,910,029
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 10일
우선주
2,650
805
3,455
12,400
-

합 계
2,650
805
3,455
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK디앤디 — 특수관계인에대한출자 (20200309)
제출인: SK디앤디

특수관계인에대한출자
1.1
에스케이디앤디(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이
디앤디(주)
공시일자
2020.03.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)디디아이에스에스280
위탁관리부동산투자회사
회사와의
관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2020년 3월 예정

나. 출자목적물
보통주

다. 출자금액
9,300

라. 출자상대방 총출자액
9,600

3. 출자목적
리츠 투자를 통한 배당 수익 창출

4. 이사회 의결일
2020.03.09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 2항의 '가. 출자일자'는 1차 출자 예정일이며, 2차 출자는 2020년 7월 예정임

-
상기 2항의 '다. 출자금액'은 총 출자금액으로 각 4,650백만원씩 1,2차로 나누어 출자할 예정임

- 상기 2항 "라. 출자상대방 총출자액"은 금번 출자금을 포함한 당사의 총 출자 누계 금액임

- 상기 내용 및 세부조건은 진행과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
삼일씨엔에스 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 삼일씨엔에스

대림씨엔에스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울 중구 을지로5길 16 삼화타워 7층

4. 의안 주요내용

<보고안건>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 제54기(2019년) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

(Precast Concrete 관련 사업목적 추가 등)

제3호 의안 이사 선임의 건

(상근이사 2명 배동호, 김종건,

사외이사 1명 정재호)

제4호 의안 감사위원 선임의 건

(감사위원 1명 정재호)

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다

- 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

* 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은

대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다

* 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 건물 출입이 제한될 수 있습니다

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배동호

1959-12

3

재선임

現 대림씨엔에스 대표이사

前 대림산업 석유화학사업부 전무

김종건

1964-04

3

신규선임

現 대림씨엔에스 상무

前 대림산업 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재호

1971-06

3

신규선임

現 고려대학교

경영대학 교수

前 싱가폴 국립대

경영대학 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정재호

1971-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 고려대학교 경영대학 교수

前 싱가폴 국립대 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

지붕판금 및 건축물조립공사업

PC(Precast Concrete)사업 수행

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

정관 제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업

(중략)

14. 시설물 유지 관리업

15. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체

정관 제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업

(중략)

14. 지붕판금 및 건축물조립공사업

15. 시설물 유지 관리업

16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체

-
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 손재일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)한화

20200306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손재일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손재일
한자(영문)
孫在一

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650305

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 마포구 아현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2018년 09월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-729*****

성 명
김종현
팩스번호
0505-7*******

이메일 주소
******w@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 09월 24일
8,499
0.01
8,499
0.01

이번보고서
2020년 03월 09일
10,199
0.01
10,199
0.01

증 감
1,700
0.00
1,700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,199
0
0
0
0
0
0
0
10,199
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

97,910,029
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 06일
보통주
4,950
1,700
6,650
20,500
-

합 계
4,950
1,700
6,650
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
티움바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 티움바이오

티움바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 티움바이오

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 개최함에 있어 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 전체주주에 대한 소집통지 일정 및 외부감사인의 감사일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월 30일(월)입니다.

※ 관련공시

2020-03-09 주주총회소집결의
삼화전자공업 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (20200309)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2020.03.09)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

손해배상(기)청구의 소

사건번호

2019가합31672

2. 원고(신청인)

금호전기 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용

원고 소취하

4. 판결ㆍ결정금액

판결ㆍ결정금액(원)

2,310,306,579

자기자본(원)

19,257,865,655

자기자본대비(%)

8.34

대규모법인여부

미해당

5. 판결ㆍ결정사유

원고 소취하

6. 관할법원

서울서부지방법원

7. 향후대책

소취하로 종결

8. 판결ㆍ결정일자

2020-03-09

9. 확인일자

2020-03-09

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '4. 판결ㆍ결정금액'의 자기자본은 2018년도 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 '8. 판결ㆍ결정일자'는 소취하서가 접수된 날짜입니다.

3) 상기 '9. 확인일자'는 소취하서를 당사가 확인한 날짜입니다.

4) 2019.03.15 소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)과 관련한 판결ㆍ결정에 따른 확정 공시 입니다.

※관련공시

2019-03-15 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
제너셈 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 제너셈

제너셈/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

48,400,836,518

47,871,164,665

-부채총계

27,524,679,180

29,602,310,926

-자본총계

20,876,157,338

18,268,853,739

-자본금

4,384,587,000

4,384,587,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

36,952,583,424

28,294,704,718

-영업이익

3,020,449,881

-5,499,049,417

-법인세비용차감전계속사업이익

3,226,056,460

-6,652,466,330

-당기순이익

3,226,056,460

-6,747,024,760

2. 회계감사인명

안세회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표기준 실적입니다.

2.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

20,876,157,338

19,437,320,718

자본금

4,384,587,000

4,384,587,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

36.41

23.04

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

6,652,466,330

5,237,403,317

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

20,876,157,338

18,268,853,739

22,733,531,474

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

5,499,049,417

3,834,204,653

2,455,956,731

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
기아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200309)
제출인: 김창석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
기아자동차 주식회사

20200302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김창석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
기아자동차 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000270

발행주식 총수
405,363,347

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김창석
한자(영문)
金昌石

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610617

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 잠원동 잠원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
2020년 03월 02일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
기아자동차
부 서
투명경영지원팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
김성웅
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******a@kia.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013년 11월 29일
218
0.00
218
0.00

이번보고서
2020년 03월 09일
0
0.00
0
0.00

증 감
-218
0.00
-218
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

405,363,347
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2020년 03월 02일
보통주
218
-218
0
-
-

합 계
218
-218
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
노바텍 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 노바텍

노바텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09시 00분

2. 장소

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층

지원센터 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 황보상무)

제3호 의안 : 결산 배당의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이장숙)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사항은 제13기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음

※관련공시

2020-01-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황보상무

1964-07

3

신규선임

1991.01~2018.12 삼성전자 무선사업부

2019.02~2020.현재 現)노바텍 사업총괄

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이장숙

1959-12

3

재선임

비상근

2008.07~2020.현재 DQS KOREA 대표

2017.10~2020.현재 現)노바텍 감사
두산밥캣 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200309)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

Clark Equipment Co.

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

43,090,909

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

-

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

85,320,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

미개최

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- Clark Equipment Co.(이하 "CEC")는 당사가 100% 지분을 소유한 자회사이므로 배당금은 전액 당사가 수령할 예정이며, 결산배당금 지급, 법인세 납부 등에 활용할 예정임.

- 상기 3항 1주당 배당금(원) 및 5항 배당금총액(원)은 각각 USD 36,364와 USD 72,000,000을 3/6 최초고시 매매기준율(1,185.00)로 환산한 금액임.

- 상기 7항 배당금지급 예정일자는 3~4월중 분할하여 지급할 예정임.

- 상기 10항 사외이사 참석여부와 관련해서 CEC는 비상장사로 현지법상 사외이사 선임의무가 없음.

※ 관련공시

-
제너셈 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 제너셈

제너셈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-05

3. 정정사유

외부감사인의 재무제표 확정 및 감사보고서 수령에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

-영업이익

당해사업연도: 3,059,342,785

증감금액: 8,558,392,202

당해사업연도: 3,020,449,881

증감금액: 8,519,499,298

-법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도: 3,276,838,797

증감금액: 9,929,305,127

당해사업연도: 3,226,056,460

증감금액: 9,878,522,790

-당기순이익

당해사업연도: 3,276,838,797

증감금액: 10,023,863,557

당해사업연도: 3,226,056,460

증감금액: 9,973,081,220

-자산총계

당해사업연도: 48,244,187,839

당해사업연도: 48,400,836,518

-부채총계

당해사업연도: 27,310,151,967

당해사업연도: 27,524,679,180

-자본총계

당해사업연도: 20,934,035,872

당해사업연도: 20,876,157,338

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

36,952,583,424

28,294,704,718

8,657,878,706

30.60

- 영업이익

3,020,449,881

-5,499,049,417

8,519,499,298

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,226,056,460

-6,652,466,330

9,878,522,790

흑자전환

- 당기순이익

3,226,056,460

-6,747,024,760

9,973,081,220

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

48,400,836,518

47,871,164,665

- 부채총계

27,524,679,180

29,602,310,926

- 자본총계

20,876,157,338

18,268,853,739

- 자본금

4,384,587,000

4,384,587,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.매출처 다변화로 인한 매출의 증가

2.개발장비의 다량수주로 인한 영엽이익 증가

3.원가관리를 통한 원가절감

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 해당 수치는 외부감사인의 회계감사전 내부회계에 의하여 작성 되었으며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경 될 수 있음.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비덴트 — 전환가액의조정(제12회차) (20200309)
제출인: 비덴트

비덴트/전환가액의조정/(2020.03.09)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

12

비상장

7,233

6,765

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

12

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,382,552

1,478,196

3. 조정사유

시가 하락에 따른 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

"본 사채" 발행일로부터 매 [1]개월이 되는 날(이하 "전환가격 조정일") 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

2. 조정방법

1) 1 개월 가중산술평균주가(a): 6,907.51원

2) 1 주일 가중산술평균주가(b): 6,690.58원

3) 최근일 가중산술평균주가(c): 6,695.61원

4) a,b,c의 산술평균(d):6,764.57원

5) 기준주가(e=c,d중 높은가액):6,764.57원

6) 조정전 행사가액(f): 7,233.00원

7) 조정후 행사가액(e, f중 낮은가액):6,765.00원(원 단위 미만 절상)

* 전환가액의 한도(최초 전환가액*70%): 5,064원(원 단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-07

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 거치지 않았습니다.

- "1. 조정에 관한사항"의 조정전 전환가액(원) 7,233원은 사채발행당시 7,364원에서 2019년 11월 16일 유상증자로 인한 신주가 발행되어 조정된 최초 전환가액입니다.

※ 관련공시

2019-11-15 전환사채권발행결정(제12회차)

2019-11-07 증권 발행결과(자율공시)(제12회차)

2019-10-04 전환사채권발행결정(제12회차)

2019-09-05 전환사채권발행결정(제12회차)

2019-09-03 전환사채권발행결정(제12회차)
유니온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 유니온

유니온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)유니온

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주총분산 프로그램 발표 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 장소 대관과 이사진의 일정 조율 문제로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

(주총분산 자율준수프로그램 미참여)

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
에이스테크 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 에이스테크

에이스테크/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시 30분

2. 장소

인천시 남동구 남동서로 237, 1층 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리실태보고

나. 부의안건 :

-제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 윤상기 재선임의 건

-제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 안창수 선임의 건

-제4호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건

-제5호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤상기

1972-03

3

재선임

-삼성전자 무선사업부 책임연구원

-ST-Ericsson Marketing 이사

-현재 ㈜에이스테크놀로지 CTO

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안창수

1952-04

3

신규선임

상근

- ㈜제일기획 경영지원실 부사장

- ㈜시큐아이닷컴 대표이사

- 현재㈜에이스테크놀로지 일시감사
유니온 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 유니온

유니온/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

서울 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제68기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

(이익잉여금처분계산서안 포함)승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박대성 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이우선

1982-05

3

재선임

(현) (주)유니온 사업본부장 부사장

(전) KPMG 삼정회계법인 기업금융본부 과장

박대성

1968-12

3

신규선임

(현) (주)유니온 경영본부장 상무
중앙백신 — 감사보고서제출 (20200309)
제출인: 중앙백신

중앙백신/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

96,567,449,922

96,743,996,084

-부채총계

10,200,164,143

11,739,637,210

-자본총계

86,367,285,779

85,004,358,874

-자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

32,902,915,074

33,152,986,676

-영업이익

2,712,902,694

3,504,613,760

-법인세비용차감전계속사업이익

2,081,513,178

3,587,504,681

-당기순이익

1,854,212,616

3,454,194,482

2. 회계감사인명

영앤진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

86,367,285,779

84,881,936,207

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

86,367,285,779

85,004,358,874

64,676,431,767

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
디와이파워 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 디와이파워

디와이파워/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

09 : 00

3. 장소

경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당

4. 의안 주요내용

[보고사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안 : 제6기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3호의안 : 감사 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나바이러스 확진자 발생으로 주총장 폐쇄가 결정될 경우, 장소의 변경은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김지현

1959-08

2

재선임

'07.12 ~ '10.03 동양기전 Global 사업부장

'10.04 ~ '14.11 동양기전 유압기기사업부장

'14.12 ~ 현재 디와이파워 대표이사

'19.03 ~ 현재 디와이 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진경옥

1956-05

2

재선임

'09.01 ~ '10.06 부산지방국세청 납세지원국장, 조사1국장

'10.07 ~ '12.06 국세청 법인세과장, 부가가치세과장

'12.07 ~ '13.06 부산지방국세청 조사2국장

'13.07 ~ '14.06 북부산세무서장(부이사관)

'14.07 ~ '16.02 세무사 진경옥 사무소 대표

'16.03 ~ 현재 세무법인 영지 대표

'18.03 ~ 현재 디와이파워 사외이사

세무법인 영지 대표

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상식

1964-03

3

신규선임

상근

'05.04 ~ '15.08 대의인티어 CFO

'15.09 ~ '18.12 크레아 안톨린 CFO

'19.01 ~ 현재 JNC Bio 대표이사
삼일씨엔에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 삼일씨엔에스

대림씨엔에스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

38

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

483,813,986

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제54기(2019년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(19.12.20~19.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다

- 배당금총액은 12,731,947주를 대상으로 산정한 금액입니다

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시

-
아모그린텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 아모그린텍

아모그린텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-24

3. 정정사유

주주총회 장소 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 장소

경기도 김포시 사우동 259-3 김포시민회관 3층 다목적홀

경기도 김포시 고촌읍 전호리 646-1 마리나베이 서울,1층 Marina Hall

-코로나19 감염병 우려로 기존 예약해둔 주주총회 장소에 대한 사용불가 통보를 받아 대체 장소로 변경

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

11:30

2. 장소

경기도 김포시 고촌읍 전호리 646-1 마리나베이 서울, 1층 Marina Hall

3. 의안 주요내용

-부의 안건: 제 16기 정기주주총회 소집의 건

1.보고사항:

(1)감사보고

(2)외부감사인 선임보고

(3)영업보고

(4)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건:

제 1호 의안:제 16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안:정관 변경의 건

제 3호 의안:이사 선임의 건

-제 3-1호:사외이사 김창남 선임의 건 (사외이사 1명)

제 4호 의안:이사보수한도 승인의 건

제 5호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창남

1956-03

3년

신규선임

1999~2005 국세청 감사관실 감사팀장

2009~2009 강릉세무서장

2010~2011 남양주세무서장

2012~2014 동안양세무서장

2015~현재 세무사

-
유니온 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200309)
제출인: 유니온

유니온/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,461,161,900

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-14

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 내용에 따라 변동될 수 있음

2)배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급 예정임

3)시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

-
정다운 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 정다운

정다운/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

125,822,119,201

105,484,286,435

20,337,832,766

19.28

- 영업이익

3,156,217,118

12,494,995,494

-9,338,778,376

-74.74

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,195,982,335

11,768,136,744

-10,572,154,409

-89.84

- 당기순이익

903,576,988

9,095,301,215

-8,191,724,227

-90.07

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

123,003,076,755

110,631,821,683

- 부채총계

72,262,461,085

61,167,775,087

- 자본총계

50,740,615,670

49,464,046,596

- 자본금

2,052,982,400

2,052,982,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전반적인 오리시세 하락으로 인한 이익감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KC그린홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200309)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/감사보고서 제출/(2020.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

케이씨글라스㈜

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

53,363,658,236

54,754,904,596

- 부채총계

24,717,786,625

26,804,828,543

- 자본총계

28,645,871,611

27,950,076,053

- 자본금

2,060,116,000

2,060,116,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,390.50

1,356.72

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

34,247,447,411

36,079,731,018

- 영업이익

4,553,581,141

2,844,650,732

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,441,177,090

742,566,283

- 당기순이익

2,075,900,761

1,072,239,959

2. 회계감사인명

참회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 주요자회사명 : 케이씨글라스㈜[비상장]

- 주식장부가액 (2018년 말 기준) : 27,043,615 천원

- 자산구성비율 : 17.36%

- 보유지분율 : 97.09%

2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성 된 재무제표입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사 종료 후 제출한 감사보고서 상의 재무제표이며,

당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정 된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변경 될 수 있습니다

※ 관련공시

-
DH오토리드 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: DH오토리드

대유에이피/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-21

3. 정정사유

기재오류

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제04기 연결재무제표 승인의 건

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66,

주식회사 대유에이피

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 200원 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 서종만 선임의 건

- 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-21

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석근

1963-08

2

재선임

前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄

現, ㈜대유에이피 대표이사

서종만

1967-01

2

재선임

前, ㈜대유에이피 재경팀장

現, ㈜대유에이피 관리담당
CJ씨푸드 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드 본사 2층 창의룸

4. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표

승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(오재석)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(박용호)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박기영)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오재석

1972-12

3

신규선임

前)CJ제일제당 식품)전략기획담당

現)CJ제일제당 식품)경영지원실장(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용호

1955-11

3

신규선임

前)농림축산검역본부 본부장

現)서울대학교 수의과학대학 교수

現)미국 워싱턴주립대학교 겸임교수

(주)강스템바이오텍(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박기영

1961-10

3

재선임

상근

現)CJ씨푸드(주) (상근감사)
대성창투 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 대성창투

대성창투/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-07

3. 정정사유

외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

당해사업년도 : 6,940,652,188

증감금액 : -2,743,015,644

당해사업년도 : 6,926,474,105

증감금액 : -2,757,193,727

영업이익(손실)

당해사업년도 : -415,031,892

증감금액 : -2,465,937,797

당해사업년도 : -440,460,327

증감금액 : -2,491,366,232

법인세비용차감전계속사업이익

(손실)

당해사업년도 : -400,462,082

증감금액 : -2,462,013,652

당해사업년도 : -415,886,679

증감금액 : -2,477,438,249

당기순이익(손실)

당해사업년도 : -160,232,430

증감금액 : -1,763,025,210

당해사업년도 : -174,293,265

증감금액 : -1,777,086,045

자산총계

당해사업년도 :

50,734,060,752

당해사업년도 :

50,926,212,615

부채총계

당해사업년도 : 710,174,292

당해사업년도 : 916,386,990

자본총계

당해사업년도 :

50,023,886,460

당해사업년도 :

50,009,825,625

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

6,926,474,105

9,683,667,832

-2,757,193,727

-28.47

- 영업이익

-440,460,327

2,050,905,905

-2,491,366,232

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-415,886,679

2,061,551,570

-2,477,438,249

적자전환

- 당기순이익

-174,293,265

1,602,792,780

-1,777,086,045

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

50,926,212,615

50,775,788,632

- 부채총계

916,386,990

616,834,506

- 자본총계

50,009,825,625

50,158,954,126

- 자본금

20,000,000,000

20,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

보유 상장주식 가격 변동에 따른 공정가치평가이익 감소와 조합 지분법 이익의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-07

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유아이엘 — 타인에대한채무보증결정 (20200309)
제출인: 유아이엘

유아이엘/타인에대한채무보증결정/(2020.03.09)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

주식회사 에이치앤씨테크

-회사와의 관계

종속회사

2. 채권자

한국투자증권 주식회사 외 5인

3. 채무(차입)금액(원)

8,500,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

8,585,000,000

자기자본(원)

167,956,961,135

자기자본대비(%)

5.11

대기업해당여부

미해당

채무보증기간

시작일

2020-03-10

종료일

2024-03-09

5. 채무보증 총 잔액(원)

8,585,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 위 채무보증은 당사의 종속회사 (주)에이치앤씨테크가 베트남법인의 양산설비 투자자금 조달을 목적으로 전환사채 발행을 결정하였으며, 동 전환사채에 대한 당사의 지급보증 결정에 대한 공시 입니다.

2. 전환사채 발행조건

1) 사채명칭: 제1회 주식회사 에이치앤씨테크

무기명식 사모 전환사채

2) 사채발행회사: 주식회사 에이치앤씨테크

3) 사채인수인:

인수인1: 한국투자증권 주식회사(메테우스V1코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위)

인수인2: 미래에셋대우 주식회사(코너스톤전문투자형사모코스탁벤처투자신탁제1호의 신탁업자 지위)

인수인3: 한국투자증권 주식회사(휴먼레인보우레드코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위)

인수인4: 주식회사 신한은행(KY코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호의 신탁업자 지위)

인수인5: 주식회사 신한은행(KY코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2호의 신탁업자 지위)

인수인6: 한국투자증권 주식회사(아샘 코스닥벤처플러스 전문투자형 사모투자신탁5호의 신탁업자 지위)

4) 사채권면총액: \ 8,500,000,000원

5) 표면이자율: 연 0%

6) 만기이자율: 원금액에 대하여 연 0.25%

(4년 만기시 1%)

7) 사채발행일: 2020년 3월 10일

8) 사채만기일: 2024년 3월 09일(4년)

9) 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 6개월 이후 행사가능

10) 사채지급보증: 발행금액의 101%

(\ 8,585,000,000원) - 지급보증인: 유아이엘

11) 우선매수청구권: 발행회사가 조기상환청구를 이행하지 않으면, 지급보증인이 우선매수

3. 당사의 자기자본은 2018년 12월31일 기준의 연결 자기자본입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

주식회사 에이치앤씨테크

종속회사

8,585,000,000

2020.03.10~2024.03.09

-

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 에이치앤씨테크(H&C Tech)

대한민국

경기도 안산시 단원구 신길동

113-88-00662

직업(사업내용)

휴대폰 부품제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

유아이엘주식회사

24,000

60

대표이사

김흥배

14,400

36

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

12월

자산총계

119

자본금

40

부채총계

218

매출액

25

자본총계

-99

당기순손익

-84

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

이사

김문영

이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
엠투엔 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 엠투엔

디케이디앤아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

46,465,722,378

53,252,621,825

-6,786,899,447

-12.74

- 영업이익

412,710,640

1,664,353,012

-1,251,642,372

-75.20

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,514,004,361

5,567,761,910

-53,757,549

-0.96

- 당기순이익

4,291,189,940

4,406,554,644

-115,364,704

-2.61

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

99,125,582,615

96,865,231,803

- 부채총계

38,711,564,887

41,764,431,904

- 자본총계

60,414,017,728

55,100,799,899

- 자본금

10,986,205,500

10,986,205,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 원부재료 구매가격 인상 및 인건비 상승.

2. 납품처 판매단가 인하에 따라 매출액 및 영업이익 감소함.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 감사전 자료로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

3. 당사는 3월 12일 사외이사 중도퇴임으로 사외이사의 수가 이사회의 구성요건 4분의 1이상의 수(상법 제542조8의 1항)에 미달되나, 결원 발생일로부터 최초로 열리는 주주총회에서 선임하는 상장 회사 특례규정(상법542조8의 3항) 적용하여 발생일 이 후 최초 주주총회에서 선임할 예정입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엠투엔 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200309)
제출인: 엠투엔

디케이디앤아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 디케이디앤아이

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금년 코스닥협회에서 발표한 주주총회집중일을 피하여 주주총회를 진행하려 하였으나, COVID-19 의 영향이 발생된 중국에 위치한 해외종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토 결정하게 되었습니다.

주주총회 개최시 총회의 진행을 위한 등기이사 및 감사의 개별일정과 실무자들의 업무 일정 등으로 고려하여 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중예상일인 3월 27일로 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수),3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
엠투엔 — 주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 엠투엔

디케이디앤아이/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 8:30

2. 장소

서울시 영등포구 국회대로 62번길 14 한국스카우트연맹 1층

3. 의안 주요내용

- 제54기 정기주주총회 목적사항

1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2)부의안건

제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-09

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2020년 3월 12일 사외이사 중도퇴임으로 사외이사의 수가 이사회의 구성요건 4분의 1이상의 수(상법 제542조8의 1항)에 미달되나, 결원 발생일로부터 최초로 열리는 주주총회에서 선임하는 상장 회사 특례규정(상법542조8의 3항) 적용하여 발생일 이후 최초 주주총회에서 선임할 예정입니다.

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김치경

1981-06

3년

신규선임

고려대학교 졸업

카이스트 대학원 졸업

제이피모간 서울지점 근무

일비에스아시아 서울지점 근무

현) 리안컴퍼니 대표이사

리안컴퍼니(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김명균

1959-02

3년

재선임

비상근

The University of

Michigan at Ann Arbor

경영학 박사

삼성경제연구소 연구원

현) 국민대 경영학과 교수
에이스테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200309)
제출인: 에이스테크

에이스테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

378,602,471,828

377,316,649,647

1,285,822,181

0.34

- 영업이익

2,718,682,541

13,184,835,184

-10,466,152,643

-79.38

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,099,753,976

1,785,969,180

-12,885,723,156

적자전환

- 당기순이익

-9,028,129,427

1,235,151,259

-10,263,280,686

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

385,607,186,895

432,084,799,648

- 부채총계

295,799,347,506

351,157,545,671

- 자본총계

89,807,839,389

80,927,253,977

- 자본금

19,429,011,000

17,060,477,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

5G용 Global향 기지국안테나 및 필터 연구개발비 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-09

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 당사 연결 재무제표 자료입니다.

2.직전사업년도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서

재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다.

4.한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준

손익은 다음과 같습니다.

매 출 액 : 257,500,718,930원

영업이익 : 9,442,442,246원

법인세차감전순이익 : -6,816,022,297원

당기순이익 : -4,540,192,230원

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
보해양조 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200309)
제출인: 보해양조

보해양조/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-09

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-06

3. 정정사유

기재오류

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

[사외이사선임 세부내역]

주요경력(현직포함)

전)법무연수원 원장

전)광주고등검창철 검사장

<좌 동>

전)광주고등검찰청 검사장

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

09 : 00

3. 장소

전남 목포시 호남로68번길 36

보해양조(주) 본사 4층 회의실

4. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제68기(2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 오명호 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 박균택 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

감사 임종욱 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임지선

1985-08

3

재선임

현)보해양조 주식회사 대표이사

전)창해에탄올 상무이사

조영석

1960-12

3

신규선임

현)보해양조 주식회사 부사장

전)창해에탄올 전무이사

오명호

1967-01

3

신규선임

현)보해양조 주식회사 영업전략본부장 겸 전남본부장

전)보해양조 주식회사 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박균택

1966-06

3

신규선임

전)법무연수원 원장

전)광주고등검찰청 검사장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임종욱

1971-02

3

재선임

상근

현)보해양조(주) 상근감사