상신전자 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 상신전자

주주총회소집공고
2.8
상신전자(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일

회 사 명 :
상신전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 승 천

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34

(전 화) 055-343-3826

(홈페이지) http://www.sangshin-e.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 류 지 호

(전 화) 055-343-3826

주주총회 소집공고

(제32기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 개최일시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 10:00

2. 개최장소 : 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

3. 주주명부폐쇄 기준일 : 2019년 12월 31일

4. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고

5. 회의목적사항

1) 부의안건
 (1) 제 1호 의안 : 제32기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 *이익잉여금처분계산서 포함

(2) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

박성현

1971-08-01

사외이사
후보자

해당없음

이사회

해당없음

해당없음

해당없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

박성현

서울대학교 자산관리

현) 서울대학교 재직

전) E&I 컨설팅

해당없음

(3) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 (4) 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

9. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

10. 기타사항
주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

2020년 03월 09일

상신전자 주식회사

대표이사 김 승 천 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권희준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

19-01
2019.01.15
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 예금담보(5억5천만원)
찬성

19-02
2019.01.15
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 연대보증(CNY 1,130,000)
찬성

19-03
2019.02.12
제1호 의안 : 제31기(2018년) 연결, 별도 재무제표 승인의 건
찬성

19-04
2019.02.28
제1호 의안 : 제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성

19-05
2019.03.06
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고
찬성

19-06
2019.08.23
천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 예금담보(11억원)
찬성

19-07
2019.08.23
천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 연대보증(CNY 2,500,000)
찬성

19-08
2019.09.10
우리은행 11억 대출 연장의 건
찬성

19-09
2019.10.07
준비금의 자본전입(무상증자)의 건
찬성

19-10
2019.11.06
상주상신 대출연장(CNY1,350,000)에 대한 예금담보(2억5천3백만원)의 건
찬성

19-11
2019.11.11
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 예금담보(5억5천만원)
찬성

19-12
2019.11.11
상주상신 대출연장(CNY 3,400,000)에 대한 연대보증(CNY 1,180,000)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
24,000
24,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 1명, 사내이사 2명, 기타비상무이사1명을 포함한 총 이사에 대한 보수한도승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진상신전자유한공사
(종속기업)

매출 등
2019.01.01~2019.12.31
3,524,631
4.64

매입 등
2019.01.01~2019.12.31
447,664
0.59

덕주상신전자유한공사
(종속기업)
매입 등
2019.01.01~2019.12.31
1,755,132
2.31

상주상신전자유한공사
(종속기업)
매출 등
2019.01.01~2019.12.31
7,835,965
10.31

베트남상신전자유한회사
(종속기업)
매출 등
2019.01.01~2019.12.31
78,244
0.10

매입 등
2019.01.01~2019.12.31
1,609,055
2.12

※ 최근 사업연도(2019년) 별도 기준 매출총액 76,034,689천원 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) EMI 필터 시장의 특징은 다음과 같습니다.

- 자동화 어려운 노동집약적 산업

코일 권선을 기반으로 하는 EMI 필터의 생산은 제품 생산에 필요한 수동소자의 형태적 특성, 제품의 형태와 종류, 개별제품의 단가를 고려할 때 자동화가 어렵습니다. 코일 권선은 코아에 동선을 감는 것으로 EMI 제품의 기초 단계에 해당합니다. 원형의 코아 형태에 서로 다른 두 종류의 동선을 감는 작업은 자동화가 쉽지 않으며, 자동화 설비를 도입한다 하더라도 개별 품목단가가 낮으며 종류가 다양하고, 종류별 수량이 많지 않아 자동화 설비 도입의 경제성이 없습니다.

- 신속한 기술 대응과 규격 확보가 필수적인 산업

가전제품은 제품별로 노이즈의 특성이 달라 해당 제품에 맞춤화된 EMI 대책이 요구됩니다. 또한 신제품 개발 과정에서 사양이 변경되는 경우 EMI 대책 역시 이에 대응하여 수정되어야 하며, 이에 따라 신속한 기술적 대응이 필수적입니다. 또한 L사와 S사 등은 개별 제품별로 요구하는 노이즈 감쇄 수준과 EMI 필터 납품업체를포함하여 규격을 승인하고 있으며, 제품 출시 후 규격이 승인된 EMI 필터 업체 이외에 타 업체로 납품업체를 변경하는 것은 추가 테스트 및 규격 변경절차를 거쳐야 하므로 현실적으로 어렵습니다. 이에 초기에 규격 확보를 선점하는 것이 매우 중요하며이는 당사의 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

당사는 L사와 S사가 신제품 기획 및 개발을 하는 단계에서부터 참여하여 신제품에 맞는 EMI 대책을 제공하고 있습니다.

- 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 따라 영향을 받는 산업

당사가 영위하고 있는 EMI 필터 산업은 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 연동되어 있으며, 주 납품처인 L사와 S사의 실적과 이들에 대한 수주물량이 당사의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

- 중소기업 위주의 시장 구조

가전산업의 경우 완성품 업체는 대기업 2개사가 과점 형태를 이루고 있으나, 가전제품의 부품 제조 및 조립은 대부분 중소기업에서 이루어지고 있습니다. 중소기업이 속한 산업은 대부분 타 산업대비 진입장벽이 낮고, 경쟁자의 수가 많으며, 하도급 계열관계 및 원자재 구매 관련하여 교섭력이 낮아 높은 수익률을 기대하기는 어렵습니다.또한 대기업에 비해 상대적으로 높은 금융부담을 부담하게 되며, 적기에 자금을 조달하기 어려울 가능성도 존재합니다.

(2) 수요 변동요인

당사가 생산하는 EMI 필터의 수요는 1) 전방산업인 가전제품의 수요와 2) EMI 관련 각국의 규제수준에 따라 변동됩니다. 최근 들어 프리미엄 가전제품의 수요가 확대되고 있는 가운데, 가전제품의 급속한 디지털화가 진행됨에 따라 세계 각국의 전자파 규제 강화로 EMI 필터의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히 기존에 EMI에 대한 규제를 실시해왔던 선진국 뿐만 아니라 최근 중국, 러시아 및 경제가 급성장하고 있는 동남아 신흥 공업국가에 이르기까지 전 세계적으로 EMI에 대한 기준을 국제무선장해위원회(CISPR)에서 정한 전자파장해방지기준 수준으로 규제를 강화하는 추세입니다. 이에 따라 내수시장에서 뿐만 아니라 수출시장에서도 EMI 필터의 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.

(3)규제환경

세계 각 국가는 전기ㆍ전자기기에서 발생하는 전자파 관련하여 각종 규제를 마련하고 이를 준수하도록 요구하고 있습니다. 각 국가의 규제는 대부분 국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission) 산하 ‘국제무선장애특별위원회(CISPR, The Comite International Special des Perturbations Radioelectriques, 영문명은 International Special Committee on Radio Interference)에서 제정한 전자파 장해에 관한 허용 한도, 측정법 및 측정기 등의 규제를 추종하고 있습니다.

국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission)는 전자제품에서 발생하는 전자파(노이즈)로부터 방송통신 서비스를 보호하고, 인체 보호를 목적으로 EMI 국제 규격서(CISPR 14-1(EN55014-1) : Household Appliances, Electric Tools and Similar Apparatus)를 제정/공표 하였으며, 최근 들어 규제를 강화하는 모습입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있고, 상신전자는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
비고

EMI필터
노이즈필터, 코일
노이즈감쇄,오작동방지,에너지절감 등

리액터
리액터
에너지절감 등

(2) 경쟁현황
당사가 영업채널을 통하여 인지하고 있는 바로는 국내 EMI 필터시장은 과점상태로 이루어져 있으며, 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 제품에 따라 국내 3개사, 중국 1개사가 참여하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.
EMI필터는 적용되는 가전제품의 개별적 특성에 따라 사용되는 부품과 적용되는 기술 등이 상이하고, 제품 개발과정에서 신속한 기술대응이 필수적이며, 제품별 규격 승인 이후에는 타사로의 대체가 현실적으로 어렵기 때문에 신규 업체가 EMI 필터 시장에 진입하기는 쉽지 않습니다. 또한 원가 최적화가 이미 한계까지 이루어져 있어, 신규 업체가 시행착오를 무릅쓰고 EMI 필터 시장으로 진출하는 것이 어려운 상황으로 이 역시 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(3) 시장의 전망

 (가) 대체시장의 존재여부

사물인터넷으로 대변되는 4차 산업혁명을 비롯하여 각종 기술의 발전에도 불구하고 코일 권선을 기반으로 한 EMI 필터를 대체할 수 있는 시장은 당분간 출현하지 못할 것으로 판단하고 있습니다. 최신 성능의 신제품에도 노이즈를 감쇄하기 위한 EMI 필터의 사용은 필수적이며, 이를 대체할 만한 기술이 근시일 내에 나오기는 어렵기 때문입니다.

(나) 향후 전망

프리미엄 가전의 판매 증가와 사물인터넷 기술이 접목된 가전제품 교체수요 증가로 추후 가전제품의 수요는 꾸준하게 증가할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 가전의 판매 증가는 에너지 효율을 극대화 하기 위한 인버터 제품의 수요 증가로 연결되고 있으며, 이는 가전제품의 EMI 규제를 더욱 강화시켜 EMI 시장의 규모 역시 확대될 것으로 예상됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 (연결,별도) 재무제표이며 외부감사 및 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 기말 2019년 12월 31일 현재

제 31 기 기말 2018년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 32 (당) 기말
제 31 (전) 기말

자 산

유동자산

41,933,481,281

43,537,120,288

현금및현금성자산
4,761,394,644

3,260,912,712

매출채권
13,254,538,711

13,153,998,703

기타유동금융자산
4,547,756,063

7,443,012,990

기타유동자산
1,865,475,997

1,199,590,853

재고자산
17,504,315,866

18,479,605,030

비유동자산

10,178,127,462

9,025,405,764

기타비유동금융자산
664,058,738

392,510,000

기타비유동자산
754,502,723

706,332,517

유형자산
7,712,030,649

6,026,323,990

무형자산
43,547,200

43,547,200

투자부동산
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
654,767,997

1,856,692,057

이연법인세자산
349,220,155

자 산 총 계

52,111,608,743

52,562,526,052

부 채

유동부채

16,802,135,692

19,282,265,833

매입채무
7,866,521,022

9,776,612,125

기타유동금융부채
829,141,511

506,692,379

기타유동부채
583,506,131

510,411,615

단기차입금
7,273,921,000

7,145,512,957

당기법인세부채
249,046,028

1,343,036,757

비유동부채

785,531,625

872,602,021

순확정급여부채
-

24,703,975

기타비유동금융부채
782,473,932

827,978,498

기타비유동부채
3,057,693

3,057,693

이연법인세부채
-

16,861,855

부 채 총 계

17,587,667,317

20,154,867,854

자 본

지배기업의 소유주지분

34,523,941,426

32,407,658,198

자본금
7,122,359,000

4,058,668,000

자본잉여금
5,710,244,500

8,104,881,820

기타자본항목
(18,954,991)

-

기타포괄손익누계액
113,520,564

29,760,781

이익잉여금
21,596,772,353

20,214,347,597

자 본 총 계

34,523,941,426

32,407,658,198

자본과부채총계

52,111,608,743

52,562,526,052

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

매출액
81,974,667,182
83,048,455,034

매출원가
(72,023,267,338)
(73,498,248,162)

매출총이익
9,951,399,844
9,550,206,872

판매비와관리비
(6,979,692,819)
(6,565,428,083)

영업이익
2,971,707,025
2,984,778,789

기타수익
67,679,328
552,068,672

기타비용
(25,742,097)
(757,623,668)

금융수익
544,791,923
639,953,114

금융비용
(715,703,185)
(803,640,703)

법인세비용차감전순이익
2,842,732,994
2,615,536,204

법인세비용
(339,930,795)
(650,112,397)

당기순이익(손실)
2,502,802,199
1,965,423,807

지배기업소유주지분순손익
2,502,802,199
1,965,423,807

기타포괄손익
343,329,460
264,859,393

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
259,569,677
206,040,681

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(403,833,759)
-

자산재평가손익
332,492,160
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
155,101,382
58,818,712

총포괄손익
2,846,131,659
2,230,283,200

지배기업소유주지분순손익
2,846,131,659
2,230,283,200

주당이익

기본주당이익
176
142

희석주당이익
176
142

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
보통주자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일 잔액
1,960,500,000
8,816,468,000
96,010,700
(29,057,931)
20,081,803,109
30,925,723,878

당기순손익
-
-
-
-
1,965,423,807
1,965,423,807

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
206,040,681
206,040,681

해외사업환산손익
-
-
-
58,818,712
-
58,818,712

현금배당
-
-
-
-
(2,038,920,000)
(2,038,920,000)

무상증자
2,029,334,000
(2,047,057,580)
-
-
-
(17,723,580)

주식보상비용
-
-
57,605,900
-
-
57,605,900

주식매수선택권의 행사
68,834,000
1,335,471,400
(153,616,600)
-
-
1,250,688,800

2018년 12월 31일 잔액
4,058,668,000
8,104,881,820
-
29,760,781
20,214,347,597
32,407,658,198

2019년 1월 1일 잔액
4,058,668,000
8,104,881,820
-
29,760,781
20,214,347,597
32,407,658,198

당기순손익
-
-
-
-
2,502,802,199
2,502,802,199

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
259,569,677
259,569,677

기타포괄손익
-
-
-
(403,833,759)
-
(403,833,759)

해외사업환산손익
-
-
-
155,101,382
-
155,101,382

현금배당
-
-
-
-
(689,973,560)
(689,973,560)

주식배당
689,973,500
(2,250,000)
-
-
(689,973,560)
(2,250,060)

무상증자
2,373,717,500
(2,392,387,320)
-
-
-
(18,669,820)

자기주식
-
-
(18,954,991)
-
-
(18,954,991)

재평가잉여금
-
-
-
332,492,160
-
332,492,160

2019년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
113,520,564
21,596,772,353
34,523,941,426

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

영업활동 현금흐름
991,582,188
(4,352,048,017)

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,048,519,366
(3,339,832,956)

이자의 수취
106,021,713
127,349,660

이자의 지급
(400,986,850)
(340,983,049)

법인세의 납부
(1,761,972,041)
(798,581,672)

투자활동 현금흐름
1,499,973,559
822,280,381

단기금융상품의 순증감
2,284,525,998
(640,872,897)

장기금융상품의 증가
-
(11,761,983)

단기대여금의 순증감
(6,342,450)
(393,227,620)

보증금의 순증감
90,000,000
(40,700,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(1,737,840,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
270,000,000
-

유형자산의 취득
(1,172,132,224)
(2,087,814,559)

유형자산의 처분
33,922,235
1,137,693,485

투자부동산의 처분
-
4,596,803,955

재무활동 현금흐름
(1,106,594,446)
(442,730,351)

단기차입금의 순증감
128,408,043
(336,775,571)

리스부채의 원금 상환
(385,154,118)
-

배당금의 지급
(689,973,560)
(2,038,920,000)

임대보증금의 감소
-
(100,000,000)

유상증자
-
1,232,965,220

주식배당
(20,919,820)
-

자기주식의 취득
(18,954,991)
-

장기미지급금의 증감
(120,000,000)
800,000,000

현금 및 현금성자산의 증가
1,384,961,301
(3,972,497,987)

기초의 현금 및 현금성자산
3,260,912,712
7,120,326,564

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
115,520,631
113,084,135

기말의 현금 및 현금성자산
4,761,394,644
3,260,912,712

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 32 기 기말 2019년 12월 31일 현재

제 31 기 기말 2018년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

자 산

유동자산

33,840,930,009

36,788,272,190

현금및현금성자산
2,466,702,765

1,915,809,196

매출채권
10,998,296,945

11,212,182,460

기타유동금융자산
4,586,819,424

7,410,943,497

기타유동자산
944,857,090

540,399,543

재고자산
14,844,253,785

15,708,937,494

비유동자산

13,424,492,693

10,708,752,595

기타비유동금융자산
3,095,438,738

951,560,000

유형자산
4,171,224,241

3,565,124,263

무형자산
43,547,200

43,547,200

투자부동산
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
118,852,057

118,852,057

종속기업투자주식
5,879,669,075

6,029,669,075

이연법인세자산
115,761,382

자 산 총 계

47,265,422,702

47,497,024,785

부 채

유동부채

12,692,164,877

15,314,848,632

매입채무
7,249,729,813

9,158,256,636

기타유동금융부채
498,543,135

266,192,222

기타유동부채
577,773,026

506,240,390

단기차입금
4,100,000,000

4,100,000,000

당기법인세부채
255,093,376

1,272,593,052

금융보증부채
11,025,527

11,566,332

비유동부채

16,016,965

51,488,425

순확정급여부채
-

24,703,975

기타비유동금융부채
12,959,272

기타비유동부채
3,057,693

3,057,693

이연법인세부채
-

23,726,757

부 채 총 계

12,708,181,842

15,366,337,057

자 본

자본금
7,122,359,000

4,058,668,000

자본잉여금
5,710,244,500

8,104,881,820

기타자본항목
(18,954,991)

-

기타포괄손익누계액
332,492,160

이익잉여금
21,411,100,191

19,967,137,908

자 본 총 계

34,557,240,860

32,130,687,728

자본과부채총계

47,265,422,702

47,497,024,785

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

매출액
76,034,689,498
77,932,495,923

매출원가
(67,944,661,080)
(70,216,454,831)

매출총이익
8,090,028,418
7,716,041,092

판매비와관리비
(5,371,386,867)
(4,986,807,515)

영업이익
2,718,641,551
2,729,233,577

기타수익
26,287,895
541,980,744

기타비용
(25,169,650)
(757,104,782)

금융수익
574,060,176
611,493,645

금융비용
(408,273,171)
(509,518,639)

법인세비용차감전순이익
2,885,546,801
2,616,084,545

법인세비용
(321,207,075)
(564,909,325)

당기순이익
2,564,339,726
2,051,175,220

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
592,061,837
206,040,681

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
259,569,677
206,040,681

자산재평가손익
332,492,160

당기총포괄이익
3,156,401,563
2,257,215,901

주당이익

기본주당이익
180
148

희석주당이익
180
148

자 본 변 동 표

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일 잔액
1,960,500,000
8,816,468,000
96,010,700
-
19,748,842,007
30,621,820,707

당기순손익
-
-
-
-
2,051,175,220
2,051,175,220

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
206,040,681
206,040,681

현금배당
-
-
-
-
(2,038,920,000)
(2,038,920,000)

무상증자
2,029,334,000
(2,047,057,580)
-
-
-
(17,723,580)

주식보상비용
-
-
57,605,900
-
-
57,605,900

주식매수선택권의 행사
68,834,000
1,335,471,400
(153,616,600)
-
-
1,250,688,800

2018년 12월 31일 잔액
4,058,668,000
8,104,881,820
-
-
19,967,137,908
32,130,687,728

2019년 1월 1일 잔액
4,058,668,000
8,104,881,820
-
-
19,967,137,908
32,130,687,728

당기순손익
-
-
-
-
2,564,339,726
2,564,339,726

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
259,569,677
259,569,677

현금배당
-
-
-
-
(689,973,560)
(689,973,560)

주식배당
689,973,500
(2,250,000)
-
-
(689,973,560)
(2,250,060)

무상증자
2,373,717,500
(2,392,387,320)
-
-
-
(18,669,820)

자기주식
-
-
(18,954,991)
-
-
(18,954,991)

재평가잉여금
-
-
-
332,492,160
-
332,492,160

2019년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
21,411,100,191
34,557,240,860

현 금 흐 름 표

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

영업활동 현금흐름
1,224,277,237
(3,974,653,034)

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,828,553,300
(3,389,350,378)

이자의 수취
100,643,901
103,190,683

이자의 지급
(59,733,274)
(122,773,149)

법인세의 납부
(1,645,186,690)
(565,720,190)

투자활동 현금흐름
307,183,247
1,586,430,754

단기금융상품의 순증감
2,284,525,998
(968,167,040)

장기금융상품의 증가
-
(11,761,983)

단기대여금의 순증감
(6,342,450)
(393,227,620)

보증금의 순증감
90,000,000
(40,700,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(2,065,000,000)

종속기업투자주식의 처분
150,000,000
-

유형자산의 취득
(370,774,121)
(667,737,803)

유형자산의 처분
12,143,820
1,136,221,245

투자부동산의 처분
-
4,596,803,955

장기대여금의 증가
(1,852,370,000)
-

재무활동 현금흐름
(995,721,400)
(1,246,433,581)

단기차입금의 순증감
-
(340,478,801)

리스부채의 원금 상환
(265,873,029)
-

배당금의 지급
(689,973,560)
(2,038,920,000)

임대보증금의 감소
-
(100,000,000)

유상증자
-
1,232,965,220

주식배당,무상증자
(20,919,820)
-

자기주식의 취득
(18,954,991)
-

현금 및 현금성자산의 증가
535,739,084
(3,634,655,861)

기초의 현금 및 현금성자산
1,915,809,196
5,497,271,048

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
15,154,485
53,194,009

당기말의 현금 및 현금성자산
2,466,702,765
1,915,809,196

이익잉여금처분계산서(안)

제 32 기

2019년
1월 1일

부터
제 31 기

2018년
1월 1일

부터

2019년
12월 31일

까지

2018년
12월 31일

까지

처분예정일

2020년
3월 24일

처분확정일

2019년
3월 26일

상신전자주식회사
(단위 : 원)

과목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

미처분 이익잉여금

19,819,213,479

18,513,245,908

전기이월이익잉여금
16,995,304,076

16,256,030,007

보험수리적손익
259,569,677

206,040,681

당기순이익
2,564,339,726

2,051,175,220

이익잉여금 처분액

-

(1,517,941,832)

이익준비금
-

(137,994,712)

배당금
 (현금배당주당배당금(률)):
 보통주: 당기 원(%)
 전기 85원(17%)
-

(689,973,560)

주식배당
-

(689,973,560)

차기이월 미처분이익잉여금

19,819,213,479

16,995,304,076

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1) 현금배당 지급내용은 다음과 같습니다.
 (단위 : 주, 원)

구분
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

발행주식수
8,117,336
3,921,000

배당주식수
8,117,336
3,921,000

주당배당금
85
520

현금배당금
689,973,560
2,038,920,000

(주1) 2018년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 현금배당(주당 85원)은 2019년 4월 지급되었습니다.

(2) 주식배당 지급내용은 다음과 같습니다.
 (단위 : 주)

구분
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

발행주식수
8,117,336
3,921,000

배당주식수
8,117,336
3,921,000

주당주식배당
0.17
-

주식배당
1,379,947
-

(주1) 2018년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 주식배당(주당 0.17주)은 2019년 4월 지급되었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박성현
1971.08.01
사외이사 후보자
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성현
서울대학교 자산관리
2019.09~현재
현) 서울대학교 재직
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프레야타운
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 
대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영학 전공 및 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 
기여를 할 것으로 예상하며, 당사 이사회 의안 검토시 다양한 방안을 제시할 것으로 기대합니다.

확인서

200309 사외이사확인서(박성현).jpg
사외이사확인서(박성현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
534 백만원

최고한도액
10 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
1 억원

※ 참고사항

□ 당사는 3월 24일 주주총회 개최 예정으로 주주총회 집중일에 해당하지 않습니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.