롯데하이마트 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 롯데하이마트

주주총회소집공고
2.8
롯데하이마트(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9 일

회 사 명 :
롯데하이마트(주)

대 표 이 사 :
이동우

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지)https://www.himart.co.kr/index.jsp

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무IR팀장
(성 명) 이재호

(전 화) 02-2050-5131

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 - 

1. 일시
: 2020년 3월 27일(금) 오전 10시 

2. 장소
: 서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀 

3. 회의목적사항 

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 등 
나. 부의안건 

제1호 의안
: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건
 

제2호 의안
: 이익배당 승인의 건(1주당 배당금: 1,000원) 

제3호 의안
: 이사 선임의 건(선임할 사외이사 5명, 임기: 22년 정기주주총회 시) 

제3-1호 의안
: 사외이사 유원상 선임의 건 
 제3-2호 의안: 사외이사 정도진 선임의 건 
 제3-3호 의안: 사외이사 김춘순 선임의 건 
 제3-4호 의안: 사외이사 성낙송 선임의 건 
 제3-5호 의안: 사외이사 이희옥 선임의 건 

제4호 의안
. 감사위원 선임의 건(선임할 감사위원 3명, 임기: 22년 정기주주총회 시)

제4-1호 의안: 감사위원 정도진 선임의 건 
 제4-2호 의안: 감사위원 김춘순 선임의 건 
 제4-3호 의안: 감사위원 성낙송 선임의 건

제5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건(90억)

제6호 의안
: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

우리회사는 「상법 」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표
·
전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 
나. 전자투표 행사
·
전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일 
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행
·
증권 범용 공인인증서 
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예?결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

 2020년 3월 9일 
 롯데하이마트 주식회사 대표이사 이동우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

[기준일: 2019년 12월 31일]

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최영홍
(출석률
: 100%)
안승호
(출석률
: 100%)
이장영
(출석률
: 100%)
방원팔
(출석률
: 100%)
이채필
(출석률
 : 100%)

찬 반 여 부

1
2019-02-12
1. 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
3. 2019년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 
4. '19년 롯데문화재단 문화예술 후원 및 사회공헌 기부금 출연 승인의 건
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2
2019-03-05
1. 제32기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 
2. 제32기 정기주주총회 소집의 건 
3. 이사회 규정 개정의 건 
4. 감사위원회 운영규정 규정 개정의 건 
5. 내부회계관리규정 개정의 건 
보고. 2018년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과 
보고. 감사위원회의 '18년 내부회계관리제도 평가결과
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3
2019-03-29
1. 대표이사 선임의 건 
2. 이사회 의장 선임의 건 
3. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 
4. 준법지원인 선임의 건 
5. CP자율준수관리자 선임 변경의 건 
보고. 공정거래 CP운영 현황
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4
2019-05-28
1. 내부거래위원회 규정 개정의 건 
보고. '19년 내부거래 승인사항 
보고. '19년 임원 보수 지급 운영 계획 
보고. 임직원 소송비용 지원 기준 
보고. 이전부지 매입의 건
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5
2019-07-22
보고. 2019 상반기 공정거래 CP 운영 현황 보고
보고. 임직원 소송비용 지원 기준
보고
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보고
보고
보고
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6
2019-08-16
보고. '19년 4분기 내부거래 승인사항 
보고. 롯데액셀러레이터 펀드 투자 
보고. 메가스토어 구축 계획
보고
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보고
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보고

7
2019-11-21
1. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 
보고. 부패방지경영시스템 경영검토 보고의 건 
보고. 투명경영위원회 승인사항 보고의 건
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보고
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보고
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보고

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보고
보고

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8
2019-12-19
1. 롯데쇼핑(주) 마트 입점 재계약 승인의 건 
보고. 임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 선임, 해촉 등 인사사항
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보고

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보고

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보고

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보고

찬성
보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[기준일: 2019년 12월 31일]

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최영홍
(위원장, 사외이사)

이장영
(위원, 사외이사)

이채필
(위원, 사외이사)
2019-02-12
보고. 2018년 내부회계 운영실태평가 결과 보고
보고. 내부회계관리제도 재구축 프로젝트 완료 보고 
보고. 내부회계관리 규정 개정(안) 보고 
보고. 감사위원회 규정 개정(안) 보고
보고
보고
보고
보고

2019-03-05
1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 
2. 2018년 내부회계관리제도 평가 
3. 내부회계관리규정 개정안 승인 
보고. 감사활동 보고
가결
가결
가결
보고

2019-05-07
보고. 2019년 1분기 재무제표 보고 
보고. 2019년 내부회계관리제도 운영보고 
보고. 감사활동 보고
보고
보고
보고

2019-08-08
보고. '19년 상반기 재무제표 보고
보고. '19년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 현황
보고. 내부감사활동 보고
의결. 감사위원회 운영규정 시행세칙 전면 개정의 건
보고
보고
보고
가결

2019-11-05
보고. '19년 3분기 재무제표 보고 
보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고 
보고. 윤리경영활동 보고
보고
보고
보고

사외이사후보
추천위원회
정부옥
(위원장, 사내이사)

안승호
(위원, 사외이사)

방원팔
(위원, 사외이사)
2019-03-05
1. 사외이사 후보 추천 승인의 건
가결

투명경영위원회
안승호
(위원장, 사외이사)

최영홍
(위원, 사외이사)

방원팔
(위원, 사외이사)
2019-05-28
1. 롯데쇼핑(주)와의 2019년 2~3분기 상품,용역 거래 승인의 건
2. 롯데정보통신(주)와의 2019년 2~3분기 상품, 용역거래 승인의 건
3. 롯데글로벌로지스(주)와의 2019년 2~3분기 상품,용역거래 승인의 건
4. 롯데카드(주)와의 2019년 2~4분기 상품,용역거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결

2019-08-16
1. 롯데쇼핑 상품용역거래 승인의 건(2019년 4분기) 
2. 롯데정보통신 상품용역거래 승인의 건(2019년 4분기) 
3. 롯데글로벌로지스 상품용역거래 승인의 건(2019년 4분기) 
4. 롯데엑셀러레이터 펀드 투자 건
가결
가결
가결
가결

2019-11-21
1. 롯데쇼핑 상품용역거래 승인의 건(2020년 1분기) 
2. 롯데정보통신 상품용역거래 승인의 건(2020년 1분기) 
3. 롯데글로벌로지스 상품용역거래 승인의 건(2020년 1분기)
가결
가결
가결

2019-12-19
1. 롯데쇼핑(주) 마트 입점 재계약 승인의 건
가결

보상위원회
이장영
(위원장, 사외이사)

이채필
(위원, 사외이사)

황영근
(위원, 사내이사)
2019-02-12
보고. 임원 보수 집행계획 내역
보고

2019-03-29
1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건
가결

주) 위원회 구성현황은 2019년말 현재 기준입니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
9,000
315
63
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '
카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과
삼성전자판매, 하이프라자
와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.

1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은
삼성전자판매, 하이프라자
등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라 다양한 브랜드의 제품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다.

전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '스크랩 앤 빌드(Scrap & Build)'는 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.

다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.

전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 냉방용품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어소비 심리가 개선되
고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을때에는 이사 수
요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다.

또한 전자제품의 판매는
사회문화적 변화
를 비롯하여
미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은
영향을 받습니다.

최근
미세먼지가
심화됨
에 따라 위생과 건강에 대한 높은 관심으로 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 무선청소기, 전기레인지 등 환경 관련 신제품들이 다수 출시되어 고성장을 보이며 관련 제품군의 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 뿐만 아니라 맞벌이 가구의 증가, 일과 삶의 균형 중시
문화가 자리잡으면서 가사노동 시간과 강도를 최대한 줄이려는 젊은 세대의 수요를 충족시키는 식기세척기의 시장이 새롭게 형성되고 있습니다.

한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세

로 가파르게 증가하고 있습니다.

과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화 되고 있습니다.

롯데하이마트는 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 및 온라인전용 물류센터 구축 등 지속적인 투자를 통해 성장 잠재력이 높은 온라인채널을 확대하여

경쟁력을 강화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

① 신제품의 지속 출시

국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활가전 품목'과 'A/V 및 정보통신 품목'으
로 구분됩니다.

'백색
및 생활가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전 등이 포함되며 900리터
이상 4도어
냉장고,

5
00리터 이상
김치냉장고,

22
k
g
이상
세탁기,
2 in 1 멀티에어컨
등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다.
국내 시장의 불경기, 가전 교체 주기 둔화에도
고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층을 바탕
으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 제조사는 김치냉장고와 일반 냉장고, 정수기와 냉장고 등 서로 다른 제품을 결합한 '융복합' 콘셉트 및 소비자 편의성을 강조한 프리미엄 가전제품 등을 출시하여 고객의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 또한 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 제품보다 출
고가가 3배 이상 높은 가격의 가전제품을 출시하여 매출을 극대화하고 있습니다. 

'A/V 및 정보통신 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을 지향하며 IT
기기로 자신의 지
위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿 PC와 스마트폰을 구
입하고 있습니다.
스마트폰 보급 확대 및 교체 수요 감소 영향에
따른 시장 전체의 성장세가 둔화하고 있는 가운데 최근 5세대 이동통신 서비스의 상용화,
폴더블폰
출시 등 시장에 많은 변화가 일어나면서 잠시 주춤했던 스마트폰 시장의 도약이 예상됩니다.
스마트폰 보급이
보편화되면서
스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종
모바일 관련
액세서리 제품의 품목수가

매년 크게 늘어나고 있습니다. 최근에는
디지털 헬스케어에 대한 높은 관심으로 스마트워치의 기기활용도가 높아지는 등 다양하고 빠르게 변하는 소비자의 니즈를 반영한 다양한 기능성 제품
이 출시됨에 따라 시장 성장을 기대해 볼 수 있습니다.

TV 시장에서는 최근

집이 단순 주거공간을 넘어 여가생활을 즐기는 공간으로 변화하면서
대형ㆍ프리미엄 제품의 선호
추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 고급 사양이 탑재된 OLED, UHD, 퀀텀닷 TV 등의 신규상품
이
출시
되
는 동시에 UHD 방송 컨텐츠의 확대로 인한 TV의 대형화 추세 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승
을 기대해 볼 수 있
습니다.

또한
스마트폰을 포함해서 스마트 TV, 스마트 백색 가전 등 '스마트' 가전 제품들이 출시되고 있는데 이들 제품은 기술 혁신, 사용자 인터페이스 강화로 주목받고 있습니다. 가령 스마트폰은 다양한 기능의 결합으로 빠르게 보급되고 있고, 스마트 TV는 소비자들이 TV를 통해 인터넷 쇼핑을 하고, SNS에 참여하도록 합니다. 또한 최근 차세대 성장동력으로 주목받고 있는 사물인터넷(IoT; Internet of Things)을 가전과 결합한 '스마트홈' 플랫폼 구축을 통해 소비자들의 편의를 극대화하려는 시도가 계속되고 있습니
다.
이처럼 최
근 인공지능 기술이 날로 발전하면서 인공지능을 기반으로 한 가전제품이 지속적으로 출시되고 있으며 이 중 상용화의 선두주자라고 볼 수 있는 인공지능 스피커 시장의 성장세가 두드러지고 있습니다.

최근에는 소비자 수요가 개성화되면
서
소비자가 원하는 색상과 디자인
을 반영하는
커
스터마이징
구매가 가능한 가전제품이 출시되고 있습니다. 예전처럼 가전의 기능에만 집중하는 것이 아니라
가전이
하나의 인테리어 소품이 되면서 가구와 비슷한 색상이나 컬러풀한 색상, 혹은 새롭고 유니크한 디자인의 가전제품이 인기를 끌면서 가전시장이 다양화되고 있습니다.

또한 프리미엄 가전과 함께 기존 가전제품에서 세분화 및 특화된 기능을 가진 신제품이 지속 출시됨에 따라 성숙기에 접어든 가전시장의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다. 많은 소비자들로부터 그 필요성이 인식된
다면 김치냉장고와 같이 하나의 필수가전으로 자리잡을 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있습니다.

② 신규, 교체수요의 발생

TV품목은
수
요
정체 현상을 보이고 있습
니다. 이러한 수요 정체의 주요 원인은 혼인가구 감소와 TV 혼수 채택률 감소 및 미혼가구의 TV 필요인식 감소입니다.
다만, 최근 고소득층 및 Early adopter 성향의 소비자를 필두로 55인치 이상 대화면 TV와 OLED/QLED TV에 대한 선호도가 증가하고 있으며,

UHD 방송시행과 컨텐츠의 증가로 인한 UHD TV 및 스마트 TV로의 교체수요는
지속적으로 발생하여 큰 폭으로 수요가 줄어들지는 않을 것으로 보입니다.

현재 세탁기 시장 역시 다른 가전 제품군과 마찬가지로 가구당 보급률이 100%에
근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용
량 세탁기 수요가 지속적으로 발생
하고 있으
며, 영유아자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등
기후 환경
의 변화로 인해

의류건조기와 의류관리기가 새로운 필수가전이 되면서 신규 수요 가전 시장이 눈에 띄게 성장하고 있습니다.

이
는 기존 대형가전에서 나오는 교체 수요가 아닌 신규 수요 창출에 따른 성장으로

써
향후에도 성장세가 계속될 것으로 전망하고 있습니다.

냉장고 시장 또
한
성숙기 시장으로써
, 신규구
매보다는 기존 냉장고의 교체 구매나 세컨드 냉장고 구매 위주의 시장으로 편성되어 있습니다
.
냉장고 교체
구매의 경우에는 2012~13년도 4도어 냉장고의 유행으로 대규모 교체수요가 발생함에 따라 현재는 다소 교체수요 정체가 발생하고 있으나,

한편으로는 냉장고의 식음창고화 트렌드 및 전문가 지향적 주방활용 욕구가 꾸준히 지속됨에 따라 대용량과 편리한 수납공간을 갖춘 프리미엄 냉장고에 대한
수요는 지속되고 있습니다. 또한 다양한 라이프스타일을 반영한 와인냉장고, 화장품냉장고 등의 세컨드냉장고 구매수요 역시 점차 확대될 것으로 전망됨에 따라 향후 이에 따른 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니
다.

김치냉장
고 시장은 가족수 및 김치소비량 감소 등으로 인하여 수요가 정체되는 현상이 나타나고는 있으나, 한편으로는
다양한 추가 기능 탑재에 따른
김치냉장고의 다용
도화로

인한 대용량 상품 판
매증가와 수납이 편리한 스탠드형 김치냉장고의 판매 증가를 기반으로
한 시장의 성장을 기대해 볼 수 있습니다.
김치냉장고의 보관기능이 일반 냉장고보다 더 우수하다는 인식으로 인하여 고객들이 김치 외의 식재료를 김치냉장고에 보관하는 현
상이 관찰되고 있으며, 이에 따라 대용량 김치냉장고의 니즈 증가가 예상됩니다. 또한
사용이 편리한
김치 냉장고를 선호하는 경향을 기반으로 보아
뚜껑형 김치냉장고에서 수납이 편리한 스탠드형의 김치냉장고로의 교체 수요
판매 증가도 예상해 볼 수 있습니다.

에어컨 시장의 가구보급률은
2015년 이후
지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 혼수, 리모델링 등 Life Event 고객과 젊은 유자녀 가구를 중심으로 에어컨 수요가 높게 나타
나고 있으며, 최근 구매 트랜드상 벽걸이형이나 스탠드형 단독구
입보다는 멀티형 구매가 다수를 차지함에 따라 판매단가 또한 증가하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만
집중됐던
에어컨 구매수요가 예약구입 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨
매출신장이 이루어지고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.
최
근에는 미세먼지 등 외부 환경이 악화되어 창문을 열고 지내지 못하는 환경이 지속되고 이에따라 실내온도가 상승하면서, 에어컨을 가동하는 횟수 역시 증가하고 있습니다.
이러한 환경 변화 역시 에어컨 시장 확대에 영향을 미치고 있습니다
.

공기청정기, 청소기, 전기레인지 등 소형가
전은

외부환경의 변화와 고객의 니즈에 따라 빠르게 증가하는 추세입니다. 소형가전의 경우 비교적 교체주기가 짧고 시장트렌드에 민감한 특성을 보이는데, 최근에는 소비자들이 황사, 미세먼지, 발암물질 등 유해요소 억제에 크게 관심을 가지면서 건강을 고려한 소형가전의 수요가 증가하고 있습니다. 공기청정기의 경우 가정에 2대 이상을 설치하거나, 공기청정 효능과 청정 면적이 큰 제품 하나를 사용하려는 경향으로 인해 고성능 제품이 출시됨에 따라 판매단가 또한 증가하고 있습니다. 전자제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서 보급률이 미미한 소형가전은 꾸준히 성장할 것으로 예상해 볼 수 있습니다.
(2
018년 한국무역보험공사 분석 참고)

현재 많은 전자제품의 가구당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고가전제품 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고

있습니다.
주요 기기의 평균 사용년수가 5~7년인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수 있습니다.

■

국내
전자제품 판매액 추이
 (단위:조원)

구 분
2015
2016
2017
2018
2019 p

가전제품
17.9
20.2
22.4
25.1
24.9

컴퓨터 및 통신기기
19.9
20.0
21.4
20.2
19.8

합계
37.8
40.2
43.8
45.3
44.7

※ 출처: 통계청, 상품군 판매액

(3) 경기변동의 특성

전자제품 전문점
의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로
생활의 편리성을 증진시키는 전형적인

내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다.하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는
높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기침체에도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리
및 물류시스템
입니다.

점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치
해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다.
전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매가능한 것은 롯데하이마트의 중요한 경쟁력입니다.

상품 구성 측
면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리 킬러형 전문점과
삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와
같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조
사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점은 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및
자체 PB제품
을 판매하므로 소비자의
비교 구매의 폭이 넓다는 장점이 있습니다.

또한
롯데하이마
트는
매장 내
옴니존을 통해 소비자가 태블릿PC를 통해 매장에 진열되지 않은 상품도 주문할 수 있는 서비스를 제공함으로써 소비자 니즈에 맞춘 다양한 상품을 제공하고

있습니다
.
뿐만 아니라
2018년 이후 일부 매장을 옴니스토어로 리모델링 오픈하고 있으며 이를 통해
소비자가 상품을 직접 체험해 볼 수 있는 공간을 제공함으로써 방문 고객들에게 즐거움과 편안함을 선사하고 있습니다
.

또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을최소화할 수 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주시스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의
재
고를 적정 수준으로 유지하고 있습니다.

최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배
송 뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 온
라인 전용 물류센터 포함 전국

14개
물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 희망일 배송 설치, 당일 배
송 설
치, 2시간 배송(스마트퀵) 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 보호법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
롯
데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이
TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였
으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전
및 비가전
등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니
다.

2019년의

내수 가전 유통시장은 경제성장률 둔화에 따른 소비심리 위축, 온라인 채널 간 경쟁 심화, 소비패턴의 다양화 등으로 침체된 상황입니다.
2019년에는 가전시장의 침체가 계속되는 상황에서 당사의 매출 성장
이
정체된 반면,
52시간 근무 시행 및 최저임금 인상으로 인한 인건비 인상 등에 따른
판매관리비의 증가부담과 온라인 채널의 외형확대에 따른 매출총이익
률
하락으로 당사의 18년 대비 19년의 매출액은 2.1%
감소
, 영업이익
은
41.1% 감소하였습니다.

2019년

12월말

현재 당사는 롯데
마트점
내 매장을 포함하여

총

466개
의
점포를
운영하고 있습니다.

한
편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로
14
개의
물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있습니다.

2019년 12월

말
기준 가전설치팀
587개팀,
에어컨 설치팀 1,510개팀
이 설
치 업무를 담당하고 있습니다.
또한 서비스센터 11곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있으며,
19년 12월에는 A/S플랫폼앱을 구축하여 고객이 앱을 통해 A/S신청과 상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다. 

또한

오프라인과 온라인을

융합하여 온오프라인의 경계없이 소비자에게 최선의 서비스를 제공하는
옴니채널 서비스를
지속 강화
하고
있습니다.
이를 특화한 옴니스토어 매장
은

2018년 1월 이후

지속적으로 오픈해오고 있으며 2019년 12월 말 기준 42개의 옴니스토어를 운영중입니다.
옴니채널서비스를 통하여 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에서 매장진열 상품들 이외에도,
매장내 옴니존에 설치된
태블릿을 통해

25만개 이상의
상품들을

검색하고 구매할 수 있습니다
. 

당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중
이며, 변
화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과
인프라를

강화하는데 주력하고 있습니다.

온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인
온라인
전용물류센터를 2017년에 구축하여

소비자들의 편의성을 개선하였
습니다. 또한

온라인 상품 카
테
고리를 지속적으로 확
장
하여 2018년 46만개 상품에서 2019년 132만개 상품으로 취급 상품수를 확
대
하였습니다. 특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심으로 카테고리 확장을 진행함으로써 Home & Lifestyle 종합몰로 나아가고 있습니다. 이
와
같은 노력에 힘입어 2019년 당사 매출에서 온라인 쇼핑몰이 차지하는 비중은 약 12% 수준으로 2015년 이후 매년
높은
성장세를 유지하고 있습니다.

당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 매장에서
직접
상품수령이 가능한 서비스로 현재 대상 상품은 PC, 카메라, 청소기, 전기히터, 면도기 등이며 지속적으로 품목을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매
를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점에 대하여 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

구분
회사명
사업의 내용

전자제품전문점
롯데하이마트(주)
가전제품 도ㆍ소매업

주) 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)은 2014년 1월 1일 롯데하이마트에 합병ㆍ소멸 되었습니다.

(2) 시장점유율

구분
2016
2017
2018

롯데하이마트
47.0%
44.3%
40.7%

전자랜드
6.2%
6.4%
7.4%

삼성전자판매
26.3%
26.8%
25.2%

하이프라자
20.5%
22.5%
26.7%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서 

(3) 시장의 특성

1) 공급측면

국내 전
자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드,
삼성전자판매, 하이프라자
등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의
강점을 통해
당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.
삼성전자판매, 하이프라자
는 당사와 같은 유통업체를 견제하고, 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해서 지속적으로 점포를 확대하고 있습니다.

백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다.
하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에
백화점 내
가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.

할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다.
모바일 채널 지속 성장으로
온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며,
모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다.

2) 수요측면

국내 주요 전자제품 가운데 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매
직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자
제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에
따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로
예상됩니다.
뿐
만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주
류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지,
식기세척기
등
환경가전
을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서
수요
증가가 있을 것으로
전망됩니다
.

최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 

(5) 조직도

판매조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 
제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 나.회사의 현황 참조하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 등

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 32(전) 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

유동자산
715,664,251,036
915,423,083,888

현금및현금성자산
49,772,653,409
299,766,686,905

재고자산
532,113,659,622
499,263,441,914

매출채권및기타채권
96,603,877,387
92,554,156,494

기타금융자산
35,137,549,049
20,850,708,335

기타자산
2,036,511,569
2,988,090,240

비유동자산
2,391,901,169,823
2,201,640,716,474

유형자산
436,649,738,485
412,691,993,625

사용권자산
291,151,835,764
-

투자부동산
3,985,121,273
4,008,725,869

영업권
1,475,529,502,918
1,630,910,748,228

무형자산
20,016,163,311
22,510,092,285

기타금융자산
145,924,668,114
121,280,860,464

이연법인세자산
3,282,091,776
-

기타자산
2,755,000,000
10,238,296,003

순확정급여자산
12,607,048,182
-

자 산 총 계
3,107,565,420,859
3,117,063,800,362

부 채

유동부채
589,513,080,943
538,119,452,885

매입채무및기타채무
286,696,472,883
303,247,687,553

차입금
30,000,000,000
-

회사채
99,954,964,852
129,992,364,373

기타금융부채
3,119,050,878
3,374,450,414

리스부채
84,867,863,436
-

당기법인세부채
3,642,783,328
15,264,970,028

충당부채
1,506,440,231
1,166,460,925

기타부채
79,725,505,335
85,073,519,592

비유동부채
596,152,697,155
517,085,306,418

퇴직급여부채및기타장기급여채무
2,899,734,065
10,328,816,188

차입금
100,000,000,000
130,000,000,000

회사채
269,694,830,120
369,388,298,734

기타금융부채
237,361,518
467,373,964

리스부채
211,840,054,474
-

이연법인세부채
-
774,383,755

충당부채
11,454,117,671
6,082,460,302

기타부채
26,599,307
43,973,475

부 채 총 계
1,185,665,778,098
1,055,204,759,303

자 본

납입자본
1,163,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
1,045,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
10,459,826,610
10,459,826,610

기타포괄손익누계액
(186,847,000)
(186,847,000)

이익잉여금
748,372,875,939
888,332,274,237

자 본 총 계
1,921,899,642,761
2,061,859,041,059

부 채 및 자 본 총 계
3,107,565,420,859
3,117,063,800,362

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다. 

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다. 

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33(당) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

매출
4,026,463,938,671
4,112,678,442,682

매출원가
3,025,763,349,676
3,039,772,535,608

매출총이익
1,000,700,588,995
1,072,905,907,074

판매비와관리비
890,844,458,097
886,433,492,547

대손상각비(대손충당금환입)
(1,105,343)
(8,455,672)

영업이익
109,857,236,241
186,480,870,199

기타수익
2,885,235,659
4,421,976,485

기타의대손충당금환입
75,178,501
-

기타비용
182,936,198,420
56,416,637,896

기타의대손상각비
-
41,134,279

순금융원가
(13,794,131,562)
(7,542,893,917)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
7,038,832,467
9,250,736,973

금융비용
20,832,964,029
16,793,630,890

법인세비용차감전순이익(손실)
(83,912,679,581)
126,902,180,592

법인세비용
15,994,597,994
41,438,758,349

당기순이익(손실)
(99,907,277,575)
85,463,422,243

기타포괄손익
133,055,297
(5,708,575,584)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
133,055,297
(3,356,664,211)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
(2,351,911,373)

총포괄이익(손실)
(99,774,222,278)
79,754,846,659

주당이익

기본주당이익(손실)
(4,232)
3,620

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다. 

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다. 

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 33(당) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분(과목)
제 33(당) 기
(처분예정일 : 2020년 3월 27일)
제 32(전) 기
(처분확정일 : 2019년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

732,714,706,161

876,687,415,499

1. 전기이월미처분이익잉여금
832,540,994,059

806,735,107,440

2. 전대리스로 인한 기초의 이익잉여금 조정
(52,065,620)

-

3. 금융자산평가손익의 이익잉여금 대체
-

(12,154,449,973)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
133,055,297

(3,356,664,211)

5. 당기순이익(손실)
(99,907,277,575)

85,463,422,243

Ⅱ. 이익잉여금처분액

25,968,483,200

44,146,421,440

1. 이익준비금
2,360,771,200

4,013,311,040

2. 배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 1,000원(20.0%)
 전기 1,700원(34.0%))
23,607,712,000

40,133,110,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

706,746,222,961

832,540,994,059

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다. 

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다. 

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총자본

2018.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(9,989,385,600)
862,054,233,378
2,025,778,461,600

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
85,463,422,243
85,463,422,243

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(3,356,664,211)
(3,356,664,211)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
-
-
(2,351,911,373)
-
(2,351,911,373)

총포괄손익 합계

-
-
(2,351,911,373)
82,106,758,032
79,754,846,659

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(43,674,267,200)
(43,674,267,200)

기타:

자본항목간 계정재분류
-
-
12,154,449,973
(12,154,449,973)
-

2018.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,332,274,237
2,061,859,041,059

2019.1.1(당기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,332,274,237
2,061,859,041,059

회계정책의 변경
-
-
-
(52,065,620)

(52,065,620)

2019.1.1(조정당기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,280,208,617
2,061,806,975,439

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(99,907,277,575)
(99,907,277,575)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
133,055,297
133,055,297

총포괄손익 합계

-
-
-
(99,774,222,278)

(99,774,222,278)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(40,133,110,400)
(40,133,110,400)

2019.12.31(당기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
748,372,875,939
1,921,899,642,761

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다. 

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다. 

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
162,055,387,684
127,013,044,552

법인세의 납부
(31,699,117,088)
(55,503,509,381)

영업활동 순현금흐름
130,356,270,596
71,509,535,171

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
500,000,000
-

유형자산의 처분
120,795,370
114,422,438

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
45,612,718,860

보증금의 감소
6,924,946,000
2,898,800,000

리스채권의 회수
103,703,717
-

이자수취
4,127,869,857
6,703,696,536

배당금의 수취
507,100
507,100

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(66,615,079,881)
(49,026,786,471)

무형자산의 취득
(3,501,563,160)
(8,093,531,069)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(295,940,060)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,600,000,000)
(800,000,000)

보증금의 증가
(29,615,415,000)
(18,099,560,780)

투자활동 순현금흐름
(105,554,235,997)
(20,985,673,446)

재무활동현금흐름

회사채의 발행
-
179,519,680,000

장기차입금의 차입

-
130,000,000,000

사채발행분담금의 반환
17,299,284
-

유동성사채의 상환
(130,000,000,000)
(330,000,000,000)

리스부채의 지급

(83,691,186,897)
-

이자지급
(20,989,070,082)
(16,008,147,944)

배당금의 지급
(40,133,110,400)
(43,674,267,200)

재무활동 순현금흐름
(274,796,068,095)
(80,162,735,144)

현금및현금성자산의 순증가
(249,994,033,496)
(29,638,873,419)

기초 현금및현금성자산
299,766,686,905
329,405,560,324

기말 현금및현금성자산
49,772,653,409
299,766,686,905

주1) 당사는 회계기준서 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 비교가능성의 제고를 위해 누적효과법을 적용하
여 2017년 조기도입하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하여
작성되었습니다. 

주2) 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 회계기준서 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 당사는 손상
을 포함한 분류 및 측정 변경과 관련하여 이전 기간의 비교 정보를 재작성하지 않아도 되는 예외규정을 적용하였습니다.
따라서 상기 제33기(당기)와 제32기(전기)의 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하여
작성되었습니다. 

주3) 당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초적용하였습니다. 당사는 최초적용일(19.01.01)에 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 따라서 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 또한 당사는 최초적용으로 인한 누적효과를 2019년 1월 1일에 반영하는 경과규정을 적용하였으며, 따라서 비교기간의 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

따라서 상기 제33기의 재무제표만 K-IFRS 제 1116호를 적용하여 작성되었습니다.

□ 이익배당

제2호 의안) 
이익배당 승인의 건(1주당 배당금: 1,000원) 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 33(당) 기
제 32(전) 기

주당배당금 (원)
1,000
1,700

배당총액 (원)
23,607,712,000
40,133,110,400

시가배당율 (%)
3.2
3.5

□ 이사의 선임

제 3호 의안)

이사 선임의 건(선임할 사외이사 5명, 임기: 22년 정기주주총회 시) 

제3-1호 의안: 사외이사 유원상 선임의 건 
제3-2호 의안: 사외이사 정도진 선임의 건 
제3-3호 의안: 사외이사 김춘순 선임의 건 
제3-4호 의안: 사외이사 성낙송 선임의 건 
제3-5호 의안: 사외이사 이희옥 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유원상
1970.10.10
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

정도진
1969.01.20
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

김춘순
1963.05.30
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

성낙송
1958.01.19
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

이희옥
1960.08.15
사외이사 후보자
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유원상
고려대학교
경영대학 교수
19년 ~ (現)
고려대학교 경영전문대학원 부원장
해당사항 없음

18년 ~ (現)
한국소비자학회 이사

16년 ~ (現)
한국마케팅학회 이사

16년 ~ (現)
한국유통학회 이사

10년 ~ (現)
고려대학교 경영대학 교수
(유통경로관리, 경쟁전략 등 분야의 교육과 연구)

정도진
중앙대학교 
경영학부 교수
19년 ~ (現)
한국거래소 민간위원
해당사항 없음

18년 ~ (現)
국제공공부문 회계기준위원

16년 ~ 19년
한국 조세재정연구원 소장
(연구 및 행정책임)

14년 ~ 18년
금융위원회 감리위원
(회계 및 회계감사 감리)

07년 ~ (現)
중앙대학교 경영학부 교수
(재무회계 분야의 교육과 연구)

김춘순
순천향대학교
미래융합대학원장
20년 ~ (現)
사행산업 통합감독위 위원
해당사항 없음

20년 ~ (現)
기획재정부 공기업 경영평가 위원

19년 ~ (現)
순천향대 미래융합대학원 원장 
(교수 및 대학원 학사운영)

17년 ~ 19년
국회 예산정책처 처장
(국가재정의 분석, 거시경제 전망 업무 총괄)

13년 ~17년
국회예산결산위원회 수석전문위원 
(국가, 지자체, 공공기관 예산분석 총괄)

11년 ~ 13년
국회 예산정책처 예산분석실장 
(국가예산분석 및 공기업 재정평가 총괄)

09년 ~ 11년
국회 예산결산위원회 전문위원 
(국가, 공공기관 회계결산 총괄)

성낙송
변호사
19년 ~ (現)
법무법인 평안 대표변호사
(법인업무 총괄)
해당사항 없음

18년 ~19년
사법연수원 원장

16년 ~ 18년
서울고등법원 수석부장판사

14년 ~ 16년
수원지방법원 법원장

13년 ~ 14년
서울고등법원 부장판사

11년 ~ 13년
서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사

07년 ~ 11년
서울 고등법원 부장판사

이희옥
성균관대학교
국가전략대학원장
19년 ~ (現)
성균관대학교 국가전략대학원 원장
해당사항 없음

19년 ~ (現)
(재)동북아역사재단 비상임이사

18년 ~ (現)
(재)세종연구소 비상임이사

07년 ~ (現)
성균관대학교 정치외교학과 교수
(비교정치, 중국정치)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유원상
해당사항 없음

정도진
해당사항 없음

김춘순
해당사항 없음

성낙송
해당사항 없음

이희옥
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자: 유원상> 

본 후보자는 마케팅과 유통분야에서 다양한 기업의 자문과 교육, 평가경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. 

<사외이사 후보자: 정도진> 

본 후보자는 회계분야에서 금융위원회, 금융감독원, 공공기관 경영평가 위원 등의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. 

<사외이사 후보자: 김춘순> 

본 후보자는 거시경제 및 경영평가 분야에서 국회 예결위, 예산정책처 및 순천향대 등에서 거시예산 분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. 

<사외이사 후보자: 성낙송> 

본 후보자는 법원에서 1988년 판사로 임관하여 31년간 근무하면서 수원지방법원장, 사법연수원장 등의 직책을 수행하는 등 재판과 사법행정에 관하여 전문성을 지나고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. 

<사외이사 후보자: 이희옥> 

본 후보자는 해외전략분야에서 중국MBA인 중국대학원장을 역임하고 성균관대학교 국가전략대학원 원장의 경력을 지나고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 「고객의 라이프스타일에 즐거움과 가치를 더하는 상품과 서비스를 제공하여 스마트한 생활을 제안한다」는 롯데하이마트(주)의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 

본 후보자는 롯데하이마트(주) 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트(주)의 사외이사로서 「늘 새롭고, 늘 차별화된 상품을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 고객 중심 유통채널로서 미래 유통시장의 모델을 제시해 나간다」는 롯데하이마트(주)의 미션 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 
둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 
셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 「투명경영원칙, 핵심역량 강화원칙, 가치경영원칙, 현장경영원칙」을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 유원상> 

해당 후보자는 현재 고려대 경영대 교수와 경영전문대학원 부원장을 역임하고 있으며, 유통경로관리, 경쟁전략, 브랜드관리와 관련하여 다수의 기업에 대한 자문과 교육, 평가경력이 있습니다. 따라서 당사의 사업영역인 유통과 마케팅 관련한 전문적 지식을 바탕으로 당사 시장경쟁력 확보 및 주요 의사결정과정에 전문적인 의견제시가 가능하여 사외이사로 추천합니다. 

<사외이사 후보자 정도진> 

해당 후보자는 현재 중앙대 경영학부의 교수로 재직하고 있으며, 금융위원회, 기획재정부 등에서 다년간 회계관련 업무를 수행하였습니다. 경영분야 전반에 대한 폭 넓은 이해,특히 회계분야에서 전문성이 뛰어나며 사외이사로서의 독립적이고 전문적인 의견 제시가 가능합니다. 이처럼 해당 후보자의 다양한 경험과 전문적 지식은 사외이사 직무수행에 부족함이 없기에 당사의 사외이사로 추천합니다. 

<사외이사 후보자 김춘순> 

해당 후보자는 현재 순천향대학교 미래융합대학원장으로 재직하고 있으며, 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등의 조직생활을 거치면서 거시예산분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경험이 있습니다. 후보자의 다양한 조직경험과 거시경제에 대한 분석능력은 향후 이사회 구성원으로서 당사가 사업발전을 계획하고 준비함에 있어 충분한 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다. 

<사외이사 후보자 성낙송> 

해당 후보자는 1988년 판사로 임관하여 31년간 사법연수원장, 서울고법 수석부장판사, 수원지방법원장 등의 직책수행을 통하여 재판 및 사법행정분야의 전문성을 갖고 있습니다. 또한 현재 법무법인 대표 변호사로서 사법활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 장차 당사의 이사회의 구성원으로서 주요 의사결정사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언 등 의사결정 과정에 도움이 될 수 있는 지식과 역량을 보유하고 있기에 사외이사로 추천합니다. 

<사외이사 후보자 이희옥> 

해당 후보자는 현재 성균관대 정치외교학과 교수 및 성균관대 국가전략대학원장을 역임하고 있는 해외전략 분야의 전문가이며 성균관대 중국연구소 소장, 세종연구소 이사직을수행하는 등 해당 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. 후보자의 해외시장에 대한 이해와 경험, 해외전략 관련 전문적 지식은 해외진출을 지속적으로 검토하고 있는 당사의 미래전략 수립에 적합한 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사로 추천합니다. 

확인서

사외이사 확인서_유원상.jpg
사외이사 확인서_유원상

사외이사 확인서_정도진.jpg
사외이사 확인서_정도진

사외이사 확인서_김춘순.jpg
사외이사 확인서_김춘순

사외이사 확인서_성낙송.jpg
사외이사 확인서_성낙송

사외이사 확인서_이희옥.jpg
사외이사 확인서_이희옥

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

(

선
임
할

감
사위원
3명
, 임
기: 22년 정기주주총회 시) 

제4-1호 의안: 감사위원 정도진 선임의 건 
제4-2호 의안: 감사위원 김춘순 선임의 건 
제4-3호 의안: 감사위원 성낙송 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정도진
1969.01.20
사외이사
없음
이사회

김춘순
1963.05.30
사외이사
없음
이사회

성낙송
1958.01.19
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정도진
중앙대학교
경영학부 교수
19년 ~ (現)
한국거래소 민간위원
해당사항 없음

18년 ~ (現)
국제공공부문 회계기준위원

16년 ~ 19년
한국 조세재정연구원 소장
(연구 및 행정책임)

14년 ~ 18년
금융위원회 감리위원
(회계 및 회계감사 감리)

07년 ~ (現)
중앙대학교 경영학부 교수
(재무회계 분야의 교육과 연구)

김춘순
순천향대학교
미래융합대학원장
20년 ~ (現)
사행산업 통합감독위 위원
해당사항 없음

20년 ~(現)
기획재정부 공기업 경영평가위원

19년 ~ (現)
순천향대 미래융합대학원 원장 
(교수 및 대학원 학사운영)

17년 ~ 19년
국회 예산정책처 처장
(국가재정의 분석, 거시경제 전망 업무 총괄)

13년 ~17년
국회예산결산위원회 수석전문위원 
(국가, 지자체, 공공기관 예산분석 총괄)

11년 ~ 13년
국회 예산정책처 예산분석실장 
(국가예산분석 및 공기업 재정평가 총괄)

09년 ~ 11년
국회 예산결산위원회 전문위원 
(국가, 공공기관 회계결산 총괄)

성낙송
변호사
19년 ~ (現)
법무법인 평안 대표변호사
(법인업무 총괄)
해당사항 없음

18년 ~19년
사법연수원 원장

16년 ~ 18년
서울고등법원 수석부장판사

14년 ~ 16년
수원지방법원 법원장

13년 ~ 14년
서울고등법원 부장판사

11년 ~ 13년
서울중앙지방법원 민사, 형사수석부장판사

07년 ~ 11년
서울 고등법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정도진
해당사항 없음

김춘순
해당사항 없음

성낙송
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 후보자 정도진> 

해당 후보자는 회계학 석사 및 박사과정을 수료하였으며, 현재는 중앙대 경영학부 교수이자 국제공공부문 회계기준 위원, 한국거래소 민간위원으로 활동하고 있습니다. 또한 금융위원회, 기획재정부, 금융감독원에서 회계 관련 업무를 지속적으로 수행한 경력이 있습니다. 해당 후보자는 회계 관련 전문 지식을 통하여 당사의 감사위원회의 위원으로서 회계 투명성을 강화하며, 주요 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있다고 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다. 

<감사위원 후보자 김춘순> 

해당 후보자는 국회예산정책처장 등을 역임하며 다년간 조직의 예산분석과 경영평가 경력을 보유하고 있습니다. 이는 회계분야 전반에 대한 이해 뿐만 아니라 당사의 사업영역 확장과 투자 등의 활동에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. 해당 후보자는 이처럼 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다. 

<감사위원 후보자 성낙송> 

해당 후보자는 다년간의 재판 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭넓은 이해와 경험을 보유하였습니다. 뿐만 아니라 해당 후보는 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있는 후보자입니다. 이에 당사 경영활동의 건전성과 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원후보자확인서_정도진

감사위원후보자확인서_김춘순

감사위원후보자확인서_성낙송

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(90억) 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5 )

보수총액 또는 최고한도액
90억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5 )

실제 지급된 보수총액
18.5억원

최고한도액
90억원

※ 기타 참고사항

제33기 주주총회에 '임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건' 안건을 상정하였습니다. 주요 개정사항은 임원의 정의 명확화, 퇴직시점 구체화, 퇴직위로금 산출방법 등입니다. 상세내용은 'Ⅲ.경영참고사항-2.주주총회 목적사항별 기재사항 - □기타 주주총회의 목적사항'을 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 

가. 의안 제목

임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

조문
변경전
변경후
변경취지

제1조(목적)

제1조 (목적)
이 규정은 정관 제 34조에 의거 임원
의
퇴직위로금 지급에 관한
기본적 기준을 정함을
목적으로 한다.

제1조 (목적) 
이 규정은
롯데하이마트 주식회사(이하 '회사' 라 한다)
정관 34조에 의거 임원
에 대한
퇴직위로금 지급에 관한
사항을 규정함을 그
목적으로 한다.

조항 문구 보완

제2조(임원의 정의)

제2조 (임원의 정의) 
이 규정에서 임원이라 함은
주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근하는 자와 제5조에 열거된 집행임원을
말한다.

제2조 (임원의 정의) 
이 규정에서 임원이라함은
회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 (상무보A, B를 포함한다), 상근감사의 직급에 있는 자로서 상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를 지급받는 자를
말한다.

임원의 정의 명확화

제3조(퇴직시점)

제3조 (
퇴직
시기
) 
임원의 퇴직
시기는
임원이 현실적으로 퇴직한 때로한다.
단, 관계회사로 전출하는 경우에도 퇴직으로 간주한다.

제3조 (
퇴직
시점
)

①
임원의 퇴직
시점은 임기만료에 따른 퇴임, 사임, 상담역(고문 또는 자문) 선임 등
임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다.

② 임원이 계열회사로 전출하는 경우에는 계열사로
전입한 날의 직전일을 퇴직 시점으로 한다.

퇴직시점의 구체화

제3조의2
(계열회사 전입·전출시 퇴직위로금)
<신설>

제3조의2(계열회사 전입 ·전출시 퇴직위로금)

회사는 특별한 사정이 없는 한, 임원이 계열회사로 전출하거나 계열회사로부터 전입하는 경우 전출 또는 전입회사와 협의하여 퇴직위로금을 이관함으로써 재임기간이 합산될 수 있도록 한다. 단, 임원 본인이 희망할 경우 계열회사 전출 또는 전입시점에 퇴직위로금을 정산할 수 있다.

계열사 이동 임원을 위한
퇴직위로금 합산 조항 신설

제4조
(퇴직위로금 산출 방법)

제4조 (퇴직위로금 산출 방법) 
임원의
퇴직금은
퇴직 당시의
보수월액에 퇴직당시 직급의 지급율과 임원재임년수를
곱하여 산출한 금액으로
한다. 단, 보수월액이란 매월 지급하는 기본급, 상여금을 포함한 것으로 한다.

제4조 (퇴직위로금 산출 방법) 
임원의
퇴직위로금은
퇴직 당시의
연간 기본급을 월할한 금액에 재임기간과 제7조에 따른 퇴직위로금 지급율을
곱하여 산출한 금액으로
하며, 퇴직위로금 산정의 기초금액인 기본급에는 역할급이나 직책급, 변동급 등은 포함되지 않는다.

퇴직위로금 산정방식 구체화

제5조
(퇴직위로금 지급율)

제5조 (퇴직위로금 지급율)

직급
근속년수
지급율

회장, 부회장, 사장
근속 매 1년
3.0

부사장, 전무, 상무,
이사, 감사, 이사대우

근속 매 1년
2.5

단, 대표이사는 사장의 지급율을 적용하며, 이 규정에 적용되지 않은 임원은
개별 위임 계약서에 명시된 지급율에 따른다. 

제5조 (퇴직위로금 지급율) 

① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음 표와 같이 적용한다.

직급
근속년수
지급율

회장, 부회장, 사장
근속 매 1년
3.0

부사장, 전무, 상무,
상무보A, 상무보B, 상근감사

근속 매 1년
2.5

② 부사장 이하 직급에도 불구하고 대표이사 직책급이 지급되는 임원에게는 사장 이상의 퇴직위로금 지급율을 적용할 수 있다.

③ 회사는 제1항 내지 제2항의 지급률의 한도 내에서 이와 다른 퇴직위로급 지급율을 정하여 임원과 개별 위임계약서를 체결 할 수 있으며, 이 경우에는
개별 위임계약서에 명시된 지급율에 따른다. 

퇴직위로금 지급율 지급조건 세분화

제6조 (재임기간 산정)

제6조 (재임기간
계산
) 
임원의 재임기간은
등기일불문 취임일을 기준으로
만 1년 이상 근속한 경우 적용 되며, 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고 1개월 미만의
단수가
있는 경우에는 1개월로 계산한다. 단,
관계
회사로 전출하는 경우에는 만 1년 미만
재
직의
경우에도 월할 계산
한다
.

제6조 (재임기간
산정
) 
임원의 재임기간은
등기여부를 불문하고 임원으로 최초 선임된 날부터 퇴직 시점을 기준으로 산정하되,
만 1년 이상 근속한 경우
에 한하여
적용되며, 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고 1개월 미만의
기간이
있는 경우에는 1개월로 계산한다. 단,
계열
회사로 전출하는 경우에는 만 1년 미만
재
임한
경우에도 월할 계산
하여 재임기간을 산정한다.

조항문구 보완

제7조 (특별 공로금)

제7조

(특별 공로금)

재임
기간중

특별
한 공로가 있을 경우에는 주주총회의 의결을 얻어
특별 공로금을 지급할 수 있다.

제7조
(
특별
공
로금
)

재
임기
간중
회사발전에 공로가 있는 임원에 대하여는 이사회 결의로 퇴직위로금 범위 내에서 추가로
특별공로금을 지급할 수있다.

의사결정기구 변경

제8조 (지급 제한)

제8조
(지급 제한) 
임원이 본인의 귀책사유로
인하여
주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는
경우에는
본 규정에 의한
퇴직금
을 지급하지
않는다.

제8조
(지급 제한) 
임원이 본인의
위임 업무에 관하여 고의 또는 중대한
귀책사유로
회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래함으로써 법령 또는 회사의 다른 규정에 따라 해임되는 경우
(주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는
경우 포함)에
는
이사회 또는 이사회가 위임한 위원회의 결의로
본 규정에 의한
퇴직위
로금
의 전부 또는 일부를
지급하지
아니할 수 있다.

퇴직위로금 지급제한 범위
구체화

제9조 (책임과 권한)

제9조
(개폐)

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

제9조
(책임과 권한)

① 주주총회 : 본 규정의 개폐에 대하여 결의한다. 

② 이사회 : 특별공로금의 지급에 대하여 결의한다.

조항문구 보완

부칙(2020.03.27)

<신 설>

부 칙(2020.03.27)

제1조(시행일)

이 규정은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

조항문구 보완

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 및 '디지털 온도계' 등의 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다. 

▶ 주주총회 집중일 개최사유 
당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 
1. 주주총회 개최(예정)일: 2020년 3월 27일 
2. 사유: 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 원활한 주주총회 운영을 위한 제반준비, 전자투표제 실시로 인한 투표기간의 충분한 확보 등을 위하여 불가피하게 주총 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

▶
전
자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 

우리회사는 「상법 」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일 
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행 ·증권 범용 공인인증서 
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리