아이에이 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 아이에이

주주총회소집공고
2.8
(주)아이에이

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
(주)아이에이

대 표 이 사 :
김동진

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로22길 5-23

(전 화) 02-3015-1300

(홈페이지)http://www.ia-inc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이용준

(전 화) 02-3015-1300

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제 22조에 의거, 제 27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 ㈜아이에이 본사 5층 강당

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 정명철 선임의 건

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 차재능 선임의 건

라. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

마. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명)
 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타사항

가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

나. 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월

서울특별시 송파구 송파대로22길 5-23

㈜아이에이 대표이사 김 동 진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

종속기업 지분 매각
세원
(관계회사)
2019.01.28
61
(주1)
4.78%

매출
아이에이전력전자유한공사
(관계회사)
2019.12.31
64
4.95%

선수금
아이에이전력전자유한공사
(관계회사)
2019.11.19
108
(주2)
8.39%

* 상기 비율은 2019년 연결기준 자산(128,272백만원) 대비 비율입니다.
(주1) 매각대금 기준입니다.
(주2) 입금액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아이에이파워트론
(관계회사)

매입 외
2019.01.01-2019.12.31
177
13.77%

트리노테크놀로지
(관계회사)

매출 외
78
6.11%

아이에이전력전자유한공사
(관계회사)
선수금
2019.11.19
108
(주1)
8.39%

* 상기 비율은 2019년 연결기준 자산(128,272백만원) 대비 비율입니다.
(주1) 입금액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■

자동차 전장 사업

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 기계적 부품의 조합 산업에서 전기, 전자 및 정보통신 기술이 융합된 복합된 전자산업으로 변화되어 왔습니다. 자동차 제조원가에서 전장부품에 대한 비중은 시간이 지날수록 상승하고 있으며, 자동차 구매 요건에서도 상당히 중요한 부분을 차지하고 있을 정도로 그 중요성이 높아지고 있습니다. 자동차에서 전장부품이 원가에서 차지하는 비중은 2015년 약 40%에 달한 것으로 추정하고 있으며, 이 중에서도 반도체가 차지하는 비중은 점점 더 확대되고 있는 상황입니다. 특히, 전기차, 스마트카, 자율주행자동차 등의 상용화 속도가 빨라지면서 2030년에는 전장부품이 전체의 50% 이상을 차지(LG경제연구원)할 것으로 예상되고 있고, 현재 수준의 전기차에서는 전장부품의 원가비중이 70%까지 증가할 것으로 알려지고 있습니다.

또한 자동차에 대한 개념이 '움직이는 생활공간'으로서의 복합제품으로 변화하면서 관련 기술과 서비스의 개발이 가속화되고 있는 상황입니다. 즉, 소비자의 자동차에 대한 인식이 자동차의 단순한 보유에서 사용 과정에서의 만족 제고로 전환되면서 다양한 서비스와 관련기기의 개발이 가속화되고 있으며, 자동차의 성능 개선 및 편의 향상, 안전성 증가 등과 관련된 다양한 기능 개선이 활발하게 진행되고 있습니다. 이처럼 자동차가 단순 상품에서 복합상품으로 진화됨에 따라, 전자산업, 반도체산업은 물론 IT산업 등과의 연관성도 확대되고 있어 산업적 위상이 더욱 강화되고 있습니다.이처럼 자동차 전장관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
자동차 산업이 수만 개의 부품을 조합한 단순한 기계장치에서 IT 기술 등이 융합된 첨단 전자시스템에 의해 통제되는 전자장치의 집합체로 발전해 가면서 자동차용 전장산업의 성장성 또한 크게 주목되고 있습니다. 특히, 다양한 기술 간의 결합 현상에 따라 전세계적으로 자동차 산업과 ICT (Information & Communication Technology; 정보통신기술) 산업의 융합화가 활발히 진행되고 있으며, 이와 같은 이종산업간 융합과 결합은 자동차 산업과 ICT 산업의 동반 성장을 가져오고 있습니다. 현재 자동차 업체와 IT 기업의 결합, 자동차 업체와 전장용 반도체 칩 개발 업체의 전략적 제휴 등다양한 구도 속에서 자동차산업과 ICT 산업의 융합화가 가속화되고 있으며, 이 같은 융합의 가속화는 결국 자동차용 전장산업의 성장을 이끌어 가고 있습니다. 

자동차산업과 ICT 산업의 성공적인 융합은 향후 자동차 업체의 제품 고급화 마케팅 전략에 부응하여, 자동차용 반도체와 같은 하드웨어적 기술 경쟁력 확대와 더불어 High-Tech IT 기술 구현을 통한 고부가가치 매출 창출을 통하여 자동차의 질적 개선 및 수익 증대에 직접적인 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다. 더구나 자동차의 진화에 따라 지능형운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 시스템을 근간으로 하는 자율주행차, 스마트카, 하이브리드 및 전기자동차 등 차량 시스템의 지능화가 빠르게 진행됨에 따라 IT 융합 기술이 자동차산업의 경쟁력에 미치는 영향은 절대적으로 커질 것으로 예상됩니다.

한편, 세계적으로 자동차 관련 환경규제가 강화(연비 개선 및 배기가스 저감)되면서 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 2015년 폭스바겐의 배출가스 조작 사태와 전기차에 대한 중국 정부의 강력한 지원정책 등이 융합되면서 전기차에 대한 대중화 속도는 급속히 빨라질 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2014년 28.7만 대에 불과했던 세계 전기차 판매량은 2017년 백만 대를 돌파한 것으로 추정되고 있으며, 자동차 메이커들의 기술 개발로 성능이 개선된 모델 출시가 이루어지고 있고, 전기차에 대한 소비자의 인식도 빠르게 전환되고 있습니다. 또한 각국 정부의 전기차 보급을 위한 충전 등 인프라 지원정책이 본격화됨에 따라 전기차 시장은 본격적인 성장단계에 진입한 것으로 판단되고 있는 상황입니다. 이런 가운데 전기차의 경우 기존 내연 엔진과 달리 모터로 구동함에 따라 전력반도체 및 모듈의 수요 증가는 물론 전기차의 성능 강화에 따른 각종 전장부품의 수요도 급증할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전기차용 전장부품 산업은 전기차 등 친환경차 시장의 성장과 궤를 같이하게 될 것으로 전망됩니다.

아울러 수소차의 경우, 정부는 지난 2019년 1월에 수소차경제활성화 로드맵을 발표하여, 수소차를 비롯한 수소산업을 통한 경제발전 계획을 발표한바 있습니다. 이에 따라 정부는 2025년까지 상업적 양산수준인 연간 10만대 생산할 수 있는 능력 확보 및 내연기관차 수준으로의 수소차 가격 조정 계획 등을 비롯하여, 수소기반 대중교통 활성화 및 수소차 수요 확대를 위한 기반 확충 등의 계획을 통하여, 2040년까지 620만대의 수소차 공급을 목표로 하고 있습니다. 이와 같이 정부가 집중적으로 육성하는정책 하에 수소차 사업이 활성화 될 계획임에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 전력반도체 및 모듈 수요와 동시에 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2019년 매출은 685억원을 기록하였으며, 27억원의 영업이익 및 35억원의 당기순이익을 기록하였습니다.(이상 연결 재무제표 기준(외부감사인의 감사 완료 전))

 당사는 자동차 전장용 반도체 칩 및 모듈 개발, 공급에 집중해 오면서 점차 공급 제품과 적용 차종 수를 늘려 가고 있으며, 주력제품인 고전력 모듈(HPM), IBS 모듈, T-DMB 모듈 등 모듈 제품과 공조메인전용 반도체, 경제형 오디오 칩, DMB용 칩 등의 반도체를 지속적으로 공급하고 있습니다. 최근 비록 자동차 전방산업의 업황 부진 영향이 있었지만, 자동차용 반도체 및 모듈을 비롯한 전장제품은 그 특성상 장기 안정적 공급이 가능한 구조의 시장을 형성하고 있기 때문에 전장사업은 당사의 성장 및 수익구조에 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 아울러 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고, 중국시장 진출 등 시장 다변화 및 거래처 다변화를 통하여 자동차용 반도체, 모듈 및 제어기 전문기업으로서 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당
사는 비메모리 반도체 및 모듈 설계 전문기업으로

자동차 전장 분야를 중심으로
반도체 및 모듈사업을 전개하고 있으며,
관계기업 등을 통해 전력반도체 및 모듈,
자동차 전장용 소프트웨어 개발과
관련된 사업을 함께 영위하고
있습니다.

(2) 시장의 전망

자동차용 반도체는 자동차 내/외부의 각종 정보를 측정하는 센서와 ECU(Electronic Control Unit)로 통칭되는 엔진, 트랜스미션 및 각종 전자장치 등을 조정하는 전자제어장치 및 각종 장치들을 직접 구동하는 모터 등의 구동장치(Actuator) 등에 사용되는 반도체를 총칭하는 것으로, 자동차의 전자화 및 지능화가 가속화되고, 성능개선, 안전 및 편의를 위한 첨단장치 장착이 늘어남에 따라 그 수요 및 사용 빈도가 갈수록 높아지고 있는 추세입니다. 특히 스마트카, 자율주행자동차 등 자동차 내 전장화 비중이 빠르게 상승하고 있어 이에 따른 자동차 내 반도체 칩 수요 확대는 급격하게 나타날 것으로 전망됩니다.

현재 국내 자동차 산업은 2016년 기준 중국, 미국, 일본, 독일, 인도에 이어 세계 6위의 생산국임에도 불구하고, 자동차용 반도체 수입 의존도는 약 98% 가량으로 평가하고 있을 정도로 국산화가 미흡한 실정입니다. 국내 반도체 산업이 메모리, 로직 IC 제품에 편중되어 있는 상황으로 인해 자동차에 필요한 ASIC, ASSP 및 Analog IC 등 분야의 시장점유율은 거의 전무한 상태이며, 친환경차에 필수적인 전력반도체 분야 역시 핵심기술을 보유한 소수업체 중심의 과점시장이 형성되고 있어 국산화가 시급한 상황입니다. 

세계 자동차용 반도체 시장은 2015년 302.3억 달러 규모에서 2020년 424.5억 달러 규모(표 1. 참조)로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있으며, 자동차용 반도체가 전체 반도체 시장에서 차지하는 비중 역시 2015년 9.1%에서 2020년 10.8%까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 자동차용 반도체 시장의 비중은 점진적으로 증가하고 있으며, 앞으로도 자동차용 반도체 시장은 반도체 산업 평균 성장률을 웃돌며 빠른 속도로 성장할 전망입니다. 

이러한 성장 추세에 대응하기 위하여 업계에서는 완성차 업체, 반도체 설계 및 생산기업이 상호 기술력을 통합하여 조기에 자동차용 반도체를 국산화할 것을 요구 받아 오고 있습니다. 이러한 움직임은 결과적으로 IT 기술과의 융합을 통하여 자동차용 반도체 기술의 해외 의존도를 줄이는 동시에 선진기술 장벽을 극복하여 자동차산업과 반도체 산업의 경쟁력을 향상 시킬 수 있는 결과로 이어질 것으로 전망됩니다. 

표 1.[세계 자동차용 반도체 시장 규모] (단위: 백만 달러)

구 분
2015
2016
2017
2018
2019
2020

금 액
30,298
32,320
34,289
36,811
39,529
42,445

비 중
9.1%
9.5%
9.4%
9.7%
10.4%
10.8%

출처) 가트너

한편, 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 세계 전기차 시장은 2014년 28.7만대에 불과했던 판매량이 2017년에 백만 대를 돌파한 것으로 추정되고 있습니다. 전기차에 대한 세계적인 수요는 2022년까지 연평균 35%씩 증가해 2022년 기준 약 3.6백만 대 시장으로 성장할 전망이고, 전기차 수요 증가세는 연 40%에 달해 내연기관 자동차 수요를 빠르게 대체할 가능성이 높아지고 있습니다. 특히, 세계 최대 전기차 시장으로 부상한 중국은 2020년 1백만 대, 2030년 9.4백만 대의 시장으로 성장할 전망입니다. 신성장산업에 시장 주도권을 확보하기 위한 중국 정부의 의지가 강해 전기차 분야에 대한 투자도 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 2025년을 기점으로 중국 및 세계 전기차 수요는 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망됩니다.

이처럼 전기차에 대한 급격한 성장이 예견되고 있는 가운데 전기차에 필수적인 전력반도체의 경우, 전기차는 물론 신재생에너지, 송/배전, 산업기기, 정보가전 등 다양한 분야에 활용이 가능해 높은 성장률과 시장규모가 보장되는 신성장동력 분야입니다. 시장 조사기관인 아이서플라이에 따르면 세계 전력반도체 시장은 2013년 300억 달러에서 매년 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망되고 있는 등 앞으로 이 분야의 수요는 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다.

아울러, 정부 주도의 수소 경제활성화 로드맵이 발표되어, 2040년까지 620만대의 수소차 공급을 목표로 수소차 관련 산업의 육성을 계획하고 있음에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 전력반도체 및 모듈 수요와 동시에 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

(3)
경쟁우위 요소

당사는 R&D 부문에 대한 많은 투자를 통하여 반도체 기술, 시스템 기술, 그리고 이를 융합한 솔루션 기술을 축적해 왔습니다.
이렇게 축적된 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 당사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고있습니다.

당사는 자동차 전장용 반도체 칩 개발에 있어 오랜 기간 동안의 기술적 검증을 통해 현대기아차와 자동차용 반도체를 국산화하는 계약을 체결(2009년 1월)하며, 자동차용 반도체 개발 전문기업으로서의 발판을 마련하였습니다. 이를 통해 우선적으로 차량 인포테인먼트 분야에 적용할 수 있는 맞춤형 반도체를 국산화하는 등 다양한 반도체를 개발하였으며, 이후 현대차그룹과 '공조 메인 반도체' 개발 계약 체결을 비롯해 '시트 제어 반도체' 개발 등 전장제품 개발 영역을 자동차 바디/샤시 분야로 확대 진행해 오고 있습니다. 아울러 정부지원 국책과제인 '신성장동력 스마트 프로젝트’ 및 '시스템 IC 2015' 과제에 참여하여 현대차그룹 등과 자동차용 반도체(바디/샤시 분야)를 개발하는 등 다양한 분야의 자동차용 반도체 개발을 진행하였습니다. 한편, 당사는 자동차용 반도체 이외에도 고전력모듈, IBS 모듈, DMB 모듈 등 고부가가치의 다양한 자동차용 모듈을 생산, 개발, 공급하고 있는 등 반도체 및 모듈 분야를 통하여자동차용 전장제품의 다양화 및 수익성 제고에 더욱 더 집중해 나가고 있습니다. 또한 전력반도체 및 전력모듈 분야를 담당하고 있는 관계회사들과의 협업 체제를 공고히 하여 전력반도체 및 소자, 모듈, 제어기 등을 개발함으로써 점차 확장 추세 중인 전기차,

수소차
,
자율주행차 시장에 적극 대응해 나갈 방침입니다. 

당사는 우수한 기술력을 바탕으로 현대기아자동차, 현대모비스, 현대오트론 등과 자동차용 비메모리 반도체에 대한 국산화 개발 및 공급을 진행하고 있으며, 자동차용 반도체에서부터 모듈에 이르기까지 개발 및 양산공급을 통해 자동차용 핵심부품 국산화에 일익을 담당하고 있습니다. 아울러 자동차용 반도체 개발 기술 향상을 통해 해외 제품에 대한 의존도를 줄이고 선진기술 장벽을 극복함으로써 수입대체 효과 극대
화는 물론 국내 자동차 산업 및 반도체 산업의 경쟁력을 동시에 향상 시키는데 일조해 나갈 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

(제출일 현재)

대표이사
전력제어사업본부
전력제어개발팀

전장사업본부
전장영업팀

전장기술실
전장개발팀

전장생산팀

선행사업본부
영업팀

신사업팀

전략기획본부
그룹 기획팀

그룹 경영지원팀

그룹 IR팀

그룹 해외사업팀

경영관리본부
경영지원팀

통합구매실

재경팀

품질보증실

다. 자회사의 사업현황

(1) 자회사가 속한 업계의 현황

(주)오토소프트의 주거래처인 (주)현대모비스는 현대기아차의 최대 계열사로 2018년매출이 35조원을 상회하는 등 Global Top 10의 자동차 부품 회사입니다. 완성차에서반도체 및 소프트웨어가 차지하는 비중이 점차 커짐에 따라, (주)현대모비스는 기존의 외주생산에 머물러 있던 아웃소싱을 소프트웨어 관련 분야로 확대하고 있습니다.

당사 관계회사인 (주)트리노테크놀로지가 주력으로 하고 있는 전력용 반도체 소자는 자동차, 컴퓨터, 통신, 가전, 산전 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 특히 전기차를 비롯한 친환경차의 모터 구동에 필수적으로 적용되는 등 전기차 1대당 약 200여 개의 전력반도체가탑재되고 있어 향후 급격한 성장이 예상되고 있습니다. 또한 태양광, 풍력 등 신재생에너지와 스마트폰 시장의 성장에 따라 고효율 인버터, PMIC 등 관련 전력반도체의 수요가 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 기존 실리콘(Si) 기반의 반도체를 대체할 차세대 탄화규소(SiC) 기반의 전력반도체 상용화를 위한 샘플 개발에 성공하면서 앞으로 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체를 공급할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(주)아이에이파워트론이 개발 및 생산하고 있는 전력모듈은 전력반도체 등 전력전자부품을 집적화, 소형화하여 우수한 방열 특성과 고효율화가 가능토록 구현하며, 일반 자동차뿐만 아니라 전기차, 신재생에너지, 가전제품, 송/배전, 산업기기, IT 기기 등 다양한 분야에 활용이 가능해 높은 성장률과 시장 규모가 보장되는 신성장동력 산업분야입니다. 시장 조사기관인 아이서플라이와 야노경제연구소에 따르면 세계 전력반도체 시장은 2013년 300억 달러에서 매년 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망하며, 세계 전력모듈 시장은 2015년 45억 달러에서 2020년 80억 달러 규모로 연평균 12% 이상의 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

(주)에이센트가 영위하고 있는 경영컨설팅 및 투자자문업은 기업의 부가가치를 제고하기 위해 필요한 다양한 영역의 자문 등을 제공하며, 최근 빠르게 변화하는 경영환경에 적응하기 위해서 효과적인 경영전략이 필요한 만큼, 해당 사업 영역에 대한 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 예상됩니다.

(2) 자회사의 영업현황 및 전망

(주)오토소프트는 (주)현대모비스의 사내협력사로 2012년 1월 1일 부터 사업을 개시 하였으며 꾸준한 매출 성장을 이어 나가고 있습니다. 사업분야는 (주)현대모비스에서 생산하는 AVN/AUDIO 세트의 차종 전개를 위한 양산 소프트웨어 개발 및 S/W 검증 아웃소싱과 블루투스/WiFi 기능에 대한 폰 호환성 테스트 기술용역 등입니다. (주)오토소프트는 (주)현대모비스의 소프트웨어 아웃소싱 분야의 핵심 업체로, 2014년에AVM(Around View Monitoring) 및 자동화평가, 조향제어 등의 신규분야로 사업 영역을 확대하였으며 현대모비스의 전 개발분야로의 아웃소싱 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다.

당사 관계회사인 (주)트리노테크놀로지는 고속 스위칭 소자인 IGBT, 파워 모스펫(MOSFET), 다이오드(Diode) 등의 전력용 반도체 소자를 개발, 생산하는 업체로서 전력 소자 분야에 있어서 국내에서 손꼽히는 우수한 설계 능력을 확보하고 있습니다. (주)트리노테크놀로지는 시장 확대를 위하여 개발한 2세대 IGBT 제품 등을 통해 다양한 응용처(IH 조리기기, 용접기, 통신용 전원, 인버터 등)에서 매출 증가를 기대하고 있으며, 자동차용 반도체 품질표준인 AEC-Q101 기준을 획득한 제품을 개발하였습니다. 이에 따라 자동차에 적용되는 전력반도체의 수입대체 효과 및 글로벌 시장에 대응할 수 있는 핵심 제품을 확보하게 되었습니다. 또한 지역적으로도 중국, 유럽, 인도 등 판매망 확대와 제품 프로모션을 기회로 매출 성장을 예상하고 있습니다. 그동안 연구개발비와 원가 비중 과다로 인해 부진한 실적을 기록하여 왔으나, 특히 전기차의 모터를 구동하는데 필수적인 IGBT 제품과 전기차 배터리 충전장치, 배터리 관리시스템 및 전압 변환장치 등에 적용되는 MOSFET 제품 등 전기차 관련 부가가치가 높은 제품의 개발을 통해 실적개선을 추진하고 있습니다. 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체 샘플 개발에 이어 특히, 중국 장가항 시 정부 및 대당전신투자유한공사가 조성하는 IC 펀드와 10년 동안 총 6,073만 달러의 기술사용료를 받는 조건으로 합자회사를 설립하게 되었습니다. 이번 합자는 글로벌 수준의 전력반도체 부문 솔루션을 확보하고 있는 아이에이와 트리노테크놀로지의 기술력을 인정하고 전기수소차 등 친환경자동차 산업을 육성시키려는 중국 장가항 시정부의 적극적인 유치 노력이 어우러지면서 합자법인이 출범하게 되었습니다. 이에 따라 합자법인은 아이에이와 트리노의 자동차 및 전력반도체 기술을 기존의 팹(Fab)에 접목하여 성능과 가격 경쟁력을 동시에 확보한 제품을 생산하고, 중국 내 유통망과 판매 채널 등을 통해 공급해 나갈 계획입니다 .

2003년 설립된 (주)아이에이파워트론은 EPS(Electric Power Steering)용 전력모듈 개발 및 생산을 주력으로 하고 있는 업체로서 자동차용 전력모듈 이외에 산업, IGBT 전력모듈, ESS(에너지저장시스템)용 전력모듈 등을 개발, 생산하고 있습니다. (주)아이에이파워트론은 2012년 현대기아차의 SQ 인증을 취득하여 현대기아차의 파워스티어링(Power Steering)에 적용되는 고전력 모듈을 생산, 공급하면서 급속하게 성장하고 있으며, 앞으로 적용 차종 및 수량 증가와 차세대 고전력모듈 공급 등 신규 제품 확대를 통해 성장세를 이어 나갈 것으로 전망하고 있습니다. 또한 주력사업인 기존의 자동차용 전력모듈사업에 이어 전기차 충전용 전력모듈, 모터제어용 지능형 전력모듈(IPM), 시동모터 제어용 전력모듈 등 전기차에 적용되는 전력모듈과 산업/가전용 전력모듈 분야로까지 사업영역 확장을 꾀하고 있어 성장성 및 수익성 확대가 기대되고 있습니다.

2013년 설립된 (주)에이센트는 현재 경영컨설팅 및 투자자문업 등을 사업목적으로 하는 업체이며, 2018년 5월부터 (주)세원의 최대주주 지위에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 연결 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

■ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
28,002,567,176
30,359,536,069

(1) 현금및현금성자산
1,186,063,520
4,455,782,501

(2) 단기금융상품
0
2,000,000

(3) 매출채권
8,636,493,331
8,479,320,363

(4) 단기대여금
3,230,100,000
6,393,727,760

(5) 미수금
8,072,930,991
139,599,430

(6) 선급금
502,060,513
558,793,458

(7) 선급비용
105,927,713
161,255,659

(8) 재고자산
5,260,445,735
9,641,794,380

(9) 기타금융자산
46,032,012
42,632,444

(10) 기타유동자산
389,998,881
484,630,074

(11) 매각예정비유동자산
572,514,480

Ⅱ. 비유동자산
100,269,599,530
75,589,345,963

(1) 장기매도가능금융자산
0
0

(2) 상각후원가금융자산
1,908,041,359
0

(3) 당기손익-공정가치금융자산
3,171,635,600

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산
3,226,943,000
2,629,000,000

(3) 관계기업 및 공동기업 투자
64,228,032,171
6,129,068,316

(4) 유형자산
22,495,473,939
41,916,832,680

(5) 무형자산
4,425,911,511
23,558,248,417

(6) 장기대여금
166,308,000
130,808,000

(7) 기타금융자산
647,253,950
1,225,388,550

자 산 총 계
128,272,166,706
105,948,882,032

부 채

Ⅰ. 유동부채
47,263,838,488
44,880,190,599

(1) 매입채무
4,016,525,748
6,583,420,362

(2) 미지급금
2,063,712,696
4,340,355,731

(3) 선수금
4,556,930,232
727,161,161

(4) 예수금
470,894,380
720,490,150

(5) 미지급비용
311,675,435
457,836,404

(6) 단기차입금
13,032,825,824
14,971,244,386

(7) 유동성장기차입금
833,330,000
8,147,774,444

(8) 유동성전환사채
20,514,197,195
8,931,907,961

(9) 파생상품부채
1,180,080,288
0

(10) 리스부채
283,666,690
0

Ⅱ. 비유동부채
2,023,873,275
15,826,614,822

(1) 장기차입금
0
1,925,181,853

(2) 전환사채
0
10,088,939,658

(3) 확정급여부채
1,900,513,425
3,466,666,670

(4) 리스부채
58,359,850
0

(5) 기타금융부채
65,000,000
64,000,000

(6) 기타비유동부채
0
281,826,641

부 채 총 계
49,287,711,763
60,706,805,421

자 본

지배기업 소유주지분
78,509,092,791
41,956,320,413

Ⅰ. 자본금
25,209,344,100
22,532,663,500

Ⅱ. 주식발행초과금
36,010,979,788
26,632,903,791

Ⅲ. 기타자본항목
12,008,060,109
3,510,117,067

Ⅳ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,280,708,794
(10,719,363,945)

비지배지분
475,362,152
3,285,756,198

자 본 총 계
78,984,454,943
45,242,076,611

부 채 와 자 본 총 계
128,272,166,706
105,948,882,032

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.매출액
68,539,873,829
67,262,016,666

Ⅱ.매출원가
51,522,973,962
51,011,996,741

Ⅲ.매출총이익
17,016,899,867
16,250,019,925

판매비와관리비
14,295,370,291
17,277,424,028

Ⅳ.영업이익
2,721,529,576
(1,027,404,103)

기타수익
12,890,649,290
313,037,359

기타비용
7,604,381,929
1,110,236,496

지분법손익
(3,780,137,235)
(153,925,525)

금융수익
1,954,542,272
438,516,032

금융비용
2,265,338,316
2,237,801,364

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,916,863,658
(3,777,814,097)

법인세비용(수익)
411,815,628
30,018,705

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)
3,505,048,030
(3,807,832,802)

지배기업 소유주지분
3,959,005,854
(5,383,740,735)

비지배지분
(453,957,824)
1,575,907,933

Ⅶ.기타포괄이익(손실)
(909,774,093)
(894,154,290)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(909,774,093)
(894,154,290)

순확정급여부채 재측정요소
(59,081,611)
287,843,823

기타포괄손익-공정가치금융
 자산평가손익
(632,385,000)
(1,063,920,000)

관계기업및공동기업의 기타포괄
 손익에 대한 지분
(218,307,482)
(118,078,113)

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
2,595,273,937
(4,701,987,092)

지배기업 소유주지분
3,069,251,090
(6,319,988,887)

비지배지분
(473,977,153)
1,618,001,795

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당순손익(단위:원)
16
(130)

희석주당순손익(단위:원)
16
(130)

 연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
미처리결손금
소계

2018.1.1(전기초)
20,191,035,000
16,146,910,411
3,923,931,065
(7,169,645,536)
33,092,230,940
1,667,754,403
34,759,985,343

총포괄손익

0

당기순이익

(5,383,740,735)
(5,383,740,735)
1,575,907,933
(3,807,832,802)

순확정급여의 재측정요소

245,749,961
245,749,961
42,093,862
287,843,823

기타포괄손익-
공정가치금융자산평가손익

(1,063,920,000)

(1,063,920,000)

(1,063,920,000)

지분법자본변동

(118,078,113)

(118,078,113)

(118,078,113)

총포괄손익 소계
0
0
(1,181,998,113)
(5,137,990,774)
(6,319,988,887)
1,618,001,795
(4,701,987,092)

소유주와의 거래

0

0

결손보전 등

(1,588,272,365)

1,588,272,365
0

0

전환권대가

874,611,335

874,611,335

874,611,335

전환우선주의 발행
1,888,633,500
9,036,884,845

10,925,518,345

10,925,518,345

전환사채의전환
452,995,000
3,037,380,900
(106,427,220)

3,383,948,680

3,383,948,680

소유주와의 거래 소계
2,341,628,500
10,485,993,380
768,184,115
1,588,272,365
15,184,078,360
0
15,184,078,360

2018.12.31(전기말)
22,532,663,500
26,632,903,791
3,510,117,067
(10,719,363,945)
41,956,320,413
3,285,756,198
45,242,076,611

2019.1.1(당기초)
22,532,663,500
26,632,903,791
3,510,117,067
(10,719,363,945)
41,956,320,413
3,285,756,198
45,242,076,611

총포괄손익

0

당기순이익

3,959,005,854
3,959,005,854
(453,957,824)
3,505,048,030

순확정급여의 재측정요소

(39,062,282)
(39,062,282)
(20,019,329)
(59,081,611)

기타포괄손익-
공정가치금융자산평가손익

(632,385,000)

(632,385,000)

(632,385,000)

지분법자본변동

(218,307,482)

(218,307,482)

(218,307,482)

총포괄손익 소계
0
0
(850,692,482)
3,919,943,572
3,069,251,090
(473,977,153)
2,595,273,937

소유주와의 거래

0

0

결손보전 등

(4,859,331,133)

4,859,331,133
0

0

전환권대가

76,198,687

76,198,687

76,198,687

종속기업의 변동

10,117,242,502
7,220,798,034
17,338,040,536
(2,336,416,893)
15,001,623,643

전환우선주의 전환
39,567,100
(39,567,100)

0

0

전환사채의전환
2,637,113,500
14,276,974,230
(844,805,665)

16,069,282,065

16,069,282,065

소유주와의 거래 소계
2,676,680,600
9,378,075,997
9,348,635,524
12,080,129,167
33,483,521,288
(2,336,416,893)
31,147,104,395

2019.12.31(당기말)
25,209,344,100
36,010,979,788
12,008,060,109
5,280,708,794
78,509,092,791
475,362,152
78,984,454,943

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제27기
제26기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,005,377,275
1,028,895,898

(1) 당기순이익(손실)
3,505,048,030
(3,807,832,802)

(2) 조정
2,651,495,102
6,604,979,137

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,443,287,618)
(757,949,642)

(4) 이자의 수취
278,418,336
121,226,329

(5) 이자의 지급
(986,296,575)
(1,131,527,124)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,882,936,728)
(19,540,954,251)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
50,578,458,291
8,657,236,708

1. 단기금융상품의 감소
4,000,000
3,132,000,000

2. 장기금융상품의 감소
90,000,000
0

3. 단기대여금의 감소
5,183,016,860
4,909,522,262

4. 장기대여금의 감소
14,500,000
20,860,448

5. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
44,986,854,850
0

6. 기계장치의 처분
30,000,000
204,500,000

7. 차량운반구의 처분
42,045,455
78,181,818

8. 비품의 처분
54,011,126
0

9. 보증금의 감소
174,030,000
312,172,180

(2) 투자활동으로인한 현금유출액
(69,461,395,019)
(28,198,190,959)

1. 단기금융상품의 증가
2,000,000
3,002,000,000

2. 장기금융상품의 증가
4,000,000
11,000,000

3. 단기대여금의 증가
1,995,800,000
9,426,000,000

4. 장기대여금의 증가
50,000,000
0

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산의취득
12,780,394,480
4,243,000,000

6. 관계기업 및 공동기업 투자의 증가
52,270,236,820
6,401,071,954

7. 종속기업에 대한 지배력 획득
48,316,630
0

8. 보증금의 증가
96,966,300
450,938,150

9. 기계장치의 취득
253,176,550
1,022,436,027

10. 차량운반구의 취득
332,006,292
69,550,000

11. 공구와기구의 취득
249,912,810
228,008,386

12. 비품의 취득
63,301,433
118,301,733

13. 시설장치의 취득
125,536,189
153,914,000

14. 건설중인자산의 증가
493,350,900
979,187,906

15. 개발비의 취득
679,883,183
2,049,333,640

16. 산업재산권의 증가
11,013,432
4,308,255

17. 소프트웨어의 취득
5,500,000
39,140,908

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
11,939,200,581
20,621,427,484

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
14,870,377,584
38,944,116,129

1. 단기차입금의 차입
2,992,825,824
16,910,948,587

2. 정부보조금의 증가
0
223,011,048

3. 임대보증금의 증가
0
30,000,000

4. 전환사채의 발행
11,877,551,760
10,854,638,149

5. 전환우선주의 발행
0
10,925,518,345

(2) 재무활동으로인한 현금유출액
(2,931,177,003)
(18,322,688,645)

1. 단기차입금의 상환
800,000,000
17,038,504,201

2. 장기차입금의 상환
240,000,000
0

3. 유동성장기차입금의 상환
1,486,663,333
1,067,784,444

4. 임대보증금의 감소
100,000,000
216,400,000

5. 리스부채의 상환
304,513,670
0

Ⅳ.환율변동효과반영전현금의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,938,358,872)
2,109,369,131

Ⅴ. 현금및현금성자산의환율변동효과
76,919,578
(13,627,948)

Ⅵ.현금및현금성자산의매각예정재분류효과
(408,279,687)
0

Ⅶ. 현금의 증가(감소)
(3,269,718,981)
2,095,741,183

Ⅷ. 기초의현금및현금성자산
4,455,782,501
2,360,041,318

Ⅸ. 기말의현금및현금성자산
1,186,063,520
4,455,782,501

■ (별도)재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
26,026,700,385
25,211,163,117

(1) 현금및현금성자산
520,593,468
502,032,093

(2) 단기금융상품
0
0

(3) 매출채권
7,696,850,473
7,105,134,020

(4) 단기대여금
2,904,000,000
5,780,000,000

(5) 미수금
8,072,535,371
5,075,069,805

(6) 선급금
501,825,513
353,977,383

(7) 선급비용
79,778,432
97,121,259

(8) 재고자산
5,260,445,735
5,896,858,721

(9) 기타유동자산
372,907,380
362,182,988

(10) 기타금융자산
45,249,533
38,786,848

(11) 매각예정비유동자산
572,514,480
0

Ⅱ. 비유동자산
98,117,029,472
73,834,618,406

(1) 장기매도가능금융자산
0
0

(2) 상각후원가금융자산
1,908,041,359
1,815,097,964

(3) 당기손익-공정가치금융자산
9,015,197,059
0

(4) 기타포괄손익-공정가치금융자산
3,226,943,000
2,629,000,000

(5) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
57,621,596,457
39,325,488,845

(6) 유형자산
22,140,502,999
21,926,912,072

(7) 무형자산
3,629,813,148
7,531,855,875

(8) 장기대여금
166,308,000
130,808,000

(9) 기타금융자산
408,627,450
475,455,650

자 산 총 계
124,143,729,857
99,045,781,523

부 채

Ⅰ. 유동부채
39,715,638,266
29,174,138,687

(1) 매입채무
4,016,525,748
5,405,700,988

(2) 미지급금
1,937,155,962
2,335,587,453

(3) 선수금
4,502,032,971
9,545

(4) 예수금
54,925,130
177,408,500

(5) 미지급비용
137,458,838
190,194,240

(6) 단기차입금
12,805,000,000
11,300,000,000

(7) 유동성장기차입금
833,330,000
833,330,000

(8) 유동성전환사채
14,935,442,843
8,931,907,961

(9) 파생상품부채
402,621,129
0

(10) 리스부채
91,145,645
0

Ⅱ. 비유동부채
1,991,796,030
13,003,657,355

(1) 장기차입금
0
833,330,000

(2) 전환사채
0
10,088,939,658

(3) 확정급여부채
1,900,513,425
2,016,387,697

(4) 리스부채
26,282,605
0

(5) 기타금융부채
65,000,000
65,000,000

부 채 총 계
41,707,434,296
42,177,796,042

자 본

Ⅰ. 자본금
25,209,344,100
22,532,663,500

Ⅱ. 주식발행초과금
36,010,979,788
26,632,903,791

Ⅲ. 기타자본항목
11,160,757,345
12,561,749,323

Ⅳ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
10,055,214,328
(4,859,331,133)

자 본 총 계
82,436,295,561
56,867,985,481

부 채 와 자 본 총 계
124,143,729,857
99,045,781,523

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.매출액
58,941,794,329
41,805,859,904

Ⅱ.매출원가
47,788,336,588
37,939,553,035

Ⅲ.매출총이익
11,153,457,741
3,866,306,869

판매비와관리비
7,679,722,837
7,301,384,239

Ⅳ.영업이익
3,473,734,904
(3,435,077,370)

기타수익
12,513,846,495
332,598,832

기타비용
4,502,801,289
820,357,707

금융수익
1,089,021,369
472,772,510

금융비용
2,256,401,836
1,633,061,716

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
10,317,399,643
(5,083,125,451)

법인세비용(수익)
365,899,005
15,827,145

Ⅵ.당기순이익(손실)
9,951,500,638
(5,098,952,596)

Ⅶ.기타포괄이익(손실)
(528,671,310)
(824,298,537)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(528,671,310)
(824,298,537)

순확정급여부채 재측정요소
103,713,690
239,621,463

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
(632,385,000)
(1,063,920,000)

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
9,422,829,328
(5,923,251,133)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당순손익(단위:원)
41
(123)

희석주당순손익(단위:원)
41
(123)

자 본 변 동 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
미처리결손금
총 계

2018.1.1.(전기초)
20,191,035,000
16,146,910,411
12,857,485,208
(1,588,272,365)
47,607,158,254

총포괄손익

당기순이익

(5,098,952,596)
(5,098,952,596)

순확정급여의 재측정요소

239,621,463
239,621,463

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(1,063,920,000)

(1,063,920,000)

총포괄손익 소계

(1,063,920,000)
(4,859,331,133)
(5,923,251,133)

소유주와의 거래

결손보전 등

(1,588,272,365)

1,588,272,365

전환권대가

874,611,335

874,611,335

전환우선주의 발행
1,888,633,500
9,036,884,845

10,925,518,345

전환사채의전환
452,995,000
3,037,380,900
(106,427,220)

3,383,948,680

소유주와의 거래 소계
2,341,628,500
10,485,993,380
768,184,115
1,588,272,365
15,184,078,360

2018.12.31(전기말)
22,532,663,500
26,632,903,791
12,561,749,323
(4,859,331,133)
56,867,985,481

2019.1.1.(당기초)
22,532,663,500
26,632,903,791
12,561,749,323
(4,859,331,133)
56,867,985,481

총포괄손익

당기순이익

9,951,500,638
9,951,500,638

순확정급여의 재측정요소

103,713,690
103,713,690

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(632,385,000)

(632,385,000)

총포괄손익 소계

(632,385,000)
10,055,214,328
9,422,829,328

소유주와의 거래

결손보전 등

(4,859,331,133)

4,859,331,133

전환권대가

76,198,687

76,198,687

전환우선주의 전환
39,567,100
(39,567,100)

전환사채의전환
2,637,113,500
14,276,974,230
(844,805,665)

16,069,282,065

소유주와의 거래 소계
2,676,680,600
9,378,075,997
(768,606,978)
4,859,331,133
16,145,480,752

2019.12.31(당기말)
25,209,344,100
36,010,979,788
11,160,757,345
10,055,214,328
82,436,295,561

현 금 흐 름 표

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아이에이
(단위 : 원)

구 분
제27기
제26기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,336,066,726
(7,075,890,403)

(1) 당기순이익(손실)
9,951,500,638
(5,098,952,596)

(2) 조정
(4,952,422,685)
3,227,365,233

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,244,384,977)
(4,640,553,494)

(4) 이자의 수취
226,782,004
134,659,738

(5) 이자의 지급
(645,408,254)
(698,409,284)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,861,525,689)
(14,632,732,991)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
51,584,404,813
7,015,815,357

1. 단기금융상품의 감소
0
3,000,000,000

2. 단기대여금의 감소
3,720,000,000
3,640,000,000

3. 장기대여금의 감소
14,500,000
20,860,448

4. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
47,695,566,358
0

5. 차량운반구의 처분
42,045,455
59,090,909

6. 비품의 처분
1,500,000
0

7. 보증금의 감소
110,793,000
295,864,000

(2) 투자활동으로인한 현금유출액
(67,445,930,502)
(21,648,548,348)

1. 단기금융상품의 증가
0
3,000,000,000

2. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 증가
52,320,236,820
3,226,943,000

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산의취득
12,780,394,480
4,243,000,000

4. 단기대여금의 증가
990,000,000
8,390,000,000

5. 장기대여금의 증가
50,000,000
0

6. 보증금의 증가
43,964,800
394,582,650

7. 기계장치의 취득
83,900,000
87,000,000

8. 차량운반구의 취득
332,006,292
0

9. 비품의 취득
48,510,306
54,786,040

10. 시설장치의 취득
100,521,189
128,749,000

11. 건설중인자산의 증가
0
531,874,906

12. 개발비의 취득
679,883,183
1,585,336,632

13. 산업재산권의 증가
11,013,432
3,976,120

14. 소프트웨어의 취득
5,500,000
2,300,000

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
12,467,100,760
21,146,816,494

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
14,082,551,760
31,045,156,494

1. 단기차입금의 차입
2,205,000,000
9,265,000,000

2. 전환우선주의 발행
0
10,925,518,345

3. 전환사채의 발행
11,877,551,760
10,854,638,149

(2) 재무활동으로인한 현금유출액
(1,615,451,000)
(9,898,340,000)

1. 단기차입금의 상환
700,000,000
9,565,000,000

2. 유동성장기차입금의 상환
833,330,000
333,340,000

3. 리스부채의 상환
82,121,000
0

Ⅳ.환율변동효과반영전현금의증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(58,358,203)
(561,806,900)

Ⅴ. 현금및현금성자산의환율변동효과
76,919,578
7,361,708

Ⅵ. 현금의 증가(감소)
18,561,375
(554,445,192)

Ⅶ. 기초의현금및현금성자산
502,032,093
1,056,477,285

Ⅷ. 기말의현금및현금성자산
520,593,468
502,032,093

이익잉여금처분계산서

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처리예정일: 2020년 3월 24일)

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지(처리확정일: 2019년 3월 27일)

주식회사 아이에이 (단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
10,055,214,328
(4,859,331,133)

1.전기이월이익잉여금
0
0

2.당기순이익(손실)
9,951,500,638
(5,098,952,596)

3. 보험수리적손익
103,713,690
239,621,463

Ⅱ.결손금처리액
0
4,859,331,133

1.주식발행초과금이입액
0
4,859,331,133

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
10,055,214,328
0

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용준
66.12.04
-
없음
이사회

정명철
53.11.05
사외이사
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용준
아이에이 경영관리본부장
2019.09-현재
2019.09-현재
2019.10-현재
2002.05-현재
2010.02
(주)아이에이네트웍스 비상근 감사
(주)세원 비상근 감사
(주)아이에이 경영관리본부장 부사장
(주)아이에이 경영관리본부
동국대 경영대학원 졸업
-

정명철
케이비아이동국실업 부회장
2018.06-현재
2016.05
2013.12
2012.11
2012.11
2012.11
2011.12
2011.02
2005.08
1976.02
케이비아이동국실업 부회장
현대모비스 고문
현대모비스 사장
현대위아 사장
현대메티아 사장
현대위스코 사장
현대파워텍 대표이사
기아자동차 슬로바키아공장 법인장 부사장
기아자동차 슬로바키아공장 상무
고려대학교 금속공학과 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용준

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

정명철

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정명철(사외이사 후보자)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.
2. 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정과 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임.
3. 상법상 사외이사의 의무를 인식하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이용준(사내이사 후보자)
현재 당사 경영관리본부장을 맡고 있으며, 당사의 경영관리 및 재무관리 경험을 겸비하고 있어 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 기업관리 전반에 대한 전문성을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장을 이루낼것으로 판단됨에 따라 추천됨

정명철(사외이사 후보자)
오랜 기간 자동차 완성차 업체서 근무한 경험을 바탕으로 풍부한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있고, 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험이 충분하다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이용준)

확인서(정명철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차재능
44.01.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차재능

이솔정보통신㈜ 회장

2003-현재
2013-현재

1984.08

이솔정보통신㈜ 회장
(주)아이에이 비상근감사

중앙대 국제경영대학원 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차재능

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사 자격보유 및 회계, 재무분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 여러 분야의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 통해 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨.

당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(차재능)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
406백만원

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

전년과 동일함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

전년과 동일함

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 주주총회 개최관련 
당사는 '주주총회 자율분산 자율프로그램'에 의거 주주총회 개최 집중이 예상되는 특정일자를 피하여 금번 정기주주총회를 개최합니다. 
따라서 당사는 관련 규정에 따른 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'를 이행하지 않습니다.

▣ 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며,주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니, 적극적인 활용을 바랍니다.

▣ 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리