에코플라스틱 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 에코플라스틱

주주총회소집공고
2.8
에코플라스틱(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 9일

회 사 명 :
에코플라스틱 주식회사

대 표 이 사 :
김영석

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)

(전 화) 054-770-3114

(홈페이지)www.eco-plastic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김영석

(전 화) 054-770-3255

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경북 경주시 공단로 57번길 31 (황성동) 당사 4공장 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 
나. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 (연결 재무제표 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)

제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 배당내역 : 주당 예정 배당금 30원

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 또한 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 대리행사할 수 
없습니다. 따라서 주주 여러분께서는 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사
하시거나, 위임장에 의거 간접행사하실 수 있습니다. 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총 회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하 였습니
다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하 고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」 
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 
나. 전자투표·전자위임장 수여기간:
2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자

위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권

범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

장영섭
(출석률: 100%)
송재원
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1
2019.1.10
대여금 지급의 건
가결
찬성
-

2
2019.2.14
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성
-

3
2019.2.27
대여금 지급의 건
가결
찬성
-

4
2019.2.28
정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

5
2019.3.11
결산이사회
가결
찬성
-

6
2019.3.19
대여금 지급의 건
가결
찬성
-

7
2019.3.26
대표이사 변경의 건 (김영석 대표이사 중임)
가결
찬성
찬성

8
2019.3.29
대여금 지급의 건
가결
찬성
불참

9
2019.4.22
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건
가결
찬성
찬성

10
2019.4.25
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

11
2019.4.29
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

12
2019.5.9
대여금 지급의 건
가결
찬성
불참

13
2019.5.21
시설대 차입의 건
가결
찬성
찬성

14
2019.5.24
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

15
2019.6.17
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

16
2019.6.25
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

17
2019.6.28
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

18
2019.7.1
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

19
2019.7.8
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

20
2019.7.30
수출성장자금대출
가결
찬성
찬성

21
2019.10.1
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

22
2019.10.23
타인에 대한 채무보증의 건
가결
찬성
찬성

23
2019.11.13
타인에 대한 채무보증의 건
가결
찬성
찬성

24
2019.12.30
대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

주) 송재원 사외이사는 2019년 3월 26일 제35기 정기주주총회에서 사외이사로 선임 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
2
15억
(사내이사 3명 포함)
24백만
12백만
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

코모스
매입
2019.01-2019.12
367
10.21

* 2019년 자산(별도) 대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 산업의 특성
- 한국자동차산업협회 홈페이지에 게재된 2019년 자동차산업동향(확정) (2020.1.29)에 의하면 2019년 한국 전체 자동차 생산 수량은 하반기 이후 한국지엠·쌍용·르노삼성의 부진이 누적되면서 감소폭이 확대되어 전년비 1.9% 감소한 3,950,614대이며, 신차와 SUV 판매에 힘입은 현대차만 유일하게 2.2% (2018년 1,747,837대 → 
2019년 1,786,132대) 증가하였습니다.
차종별로는 국내외 수요 증가로 SUV 차종만 전년비로 8.9% 증가하였고, 소형·대형·CDV 및 버스가 10% 이상 감소하였습니다.

2019년 내수 판매는 정부의 자동차 내수 활성화 정책, 업계의 신차마케팅 강화
등에도 불구하고 경기침체, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 일부업체의 신차 부족 등으로 전년비 0.9% 감소한 1,538,826대를 판매 하였습니다.

업체중 현대차만 상반기부터 이어진 신차효과를 누리며 전년비 2.9% (2018년 721,100대 → 2019년 741,842대) 증가세를 유지하였으나, 다만, 하반기 이후 실적둔화를 보였습니다. 반면, 기아차는 하반기 SUV 신차효과가 크게 나타나며 감소폭이 축소되어 전년비 2.2% (2018년 531,700대 → 2019년 520,205대) 감소 하였습니다.

2019년 수출 판매는 현대 (2018년 995,898대 → 2019년 1,042,732대 4.7%↑)를 제외한 모든 업체가 부진했는데, 특히 쌍용(2018년 32,855대 → 2019년 25,011대 23.9%↓)과 르노삼성(2018년 137,193대 → 90,566대 34.0%↓)이 크게 감소하여 전체로도 2.0% 감소한 2,401,383대를 판매하였습니다.
승용차중 차급별로는 SUV가 7.0% 증가하였으나 여타 차급이 모두 부진하여 전체로도 1.2% 감소하였고 , 특히 상용차는 신흥국 경기부진 등으로 17.7% 감소를 하였습니다. 

2020년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 발간(월간 자동차 부품)한 2020년 자동차시장전망(2019.12.7)에 의하면 세계 자동차 시장은 미국, 유럽등 선진국의 부진 지속에도 불구하고 중국, 인도, 아세안등 신흥국의 회복으로 2년 연속 감소세에는 벗어날 것으로 예상하고 있지만, 미중 무역협상 불확실성 지속과 동시다발적인 지정학적 리스크 발생등으로 세계 경기 둔화가 지속되면서 2020년 자동차시장의 회복은 소폭에 그칠 전망입니다.

이에 따른 아울러 국내 자동차 수출은 글로벌 자동차 수요부진, 외자계업체 수출 물량 조정등 부정적 요인으로 2020년에도 수출 부진 지속이 예상된다. 
하지만 내수는 신모델 출시, 특히 소형SUV부터 프리미엄SUV까지 다양한 차종의 신형모델이 출시가 이어질 예정이고, 전년 실적 부진에 따른 기저효과로 소푹 상승이 예상되고 있습니다. 

(2) 자동차 부품산업 현황

- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.

우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2018년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 2.4% 감소한 
831사이며, 이중 대기업이 257개(30.9%)사 중소기업 574개(69.1%)사이며, 
2018년 자동차부품산업계 총 매출액은 국내 자동차 생산감소등으로 인하여 전년대비 1.7% 소폭 감소한 71조 4,423억원이며, 이중 국내 완성차 회사의 OEM용으로 
46조 7,1905억원(65.4%), 보수용 3조 2,708억원(4.6%)을 납품하였고 수출은 21조 4,525억원(30.0%)을 하였습니다. 

- 자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 

하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

-
한국출입은행 홈페이지(해외경제연구소)에서 발간한 2020년 국내외 경제 및 산업전망(2019.12.10) 에 의하면 세계경제는 무역갈등 심화, 세계교역 위축 등으로 전년과 유사한 3%대 초반 성장 전망하고 있으며, 19년 경기악화를 겪었던 신흥국 경기가 회복되고, 하반기 투자 심리가 개선 됨에 따라 전년보다 소폭 개선될 예상입니다. 

이에 국내경제도 정부 정책 효과·하반기 수출 회복 등으로 2%대 초반 성장 전망하고 있으며, 경제성장률은 美.中 무역분쟁 심화로 인한 세계 교역 둔화 등 대외수출 여건으로 악화는 이어지겠으나, 반도체 업황 회복, 정부의 적극적 경기부양 정책 등에힘입어 2%대 초반 성장 전망하고 있습니다. 

이와 관련하여 자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 기점으로 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있다. 특히 자동차는 대표적인 내구재로서 경기 침체시 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게감소하는 특성을 나타내고 있다. 
아울러 자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다

(4) 자동차 부품 시장의 안정성 

- 국내 자동차 부품 시장은 해외 선진 부품업체들의 국내 진출이 증가하면서 국내부품업체들의 기술 기준이 올라가는 반면 중국 등으로부터 수입되는 부품이 늘어나면서 가격 경쟁이 더욱 심화될것으로 전망하고 있으며, 완성차 뿐만 아니라 '대형화''전문화'의 기치 아래 전 세계 자동차산업계를 강타하고 있는 변화의 바람은 자동차 부품업계에도 맹위를 떨치고 있으며 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼통합'과 '부품 공용화' 전략에 걸맞는 대형 부품전문사의 출현이 불가피 할 것입니다.자동차 부품 업계도 규모의 경제를 위하여 업체간 선택과 집중을 통한 '전문화'의 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있는 실정입니다. 당사 및 아이아의 생산 제품중 Bumper는 대형 제품으로써 국외에서 생산납품시 물류비 및 취급상 불량율의 증가로 국외 Global Sourcing이 불가능한 제품으로 외국업체의 신규 진입장벽이 높은 업종입니다만 국내 업체들간의 가격 경쟁력은 심화되고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사와 당사의 종속회사인 아이아, 코모스(이하 연결실체)는 완성차의 제조공정에 
부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 당사의 
종속회사의 주요 고객은 현대자동차와 기아자동차, 현대모비스입니다. 

- 당사 및 주요 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업
부문
회사명
제품종류
주요재화 및 용역
구체적 용도
주요고객

자동차부품
에코
플라스틱
(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품
현대자동차기아자동차
현대모비스

콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어
(Main Core)
자동차계기판, 오디오시스템을 장착
시키는 BOARD 역할

아이아(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류
마운트(Mounts)
엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립
(WEATHER STRIP)
BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스
핸들류
스티어링 휠
(Steering Wheel)
차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 
방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류
콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 
제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버
(Wheel Cover)
Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

- 에코플라스틱(주)는 1984년 창립이래 30년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하여 운영중에 있습니다. 

또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다.

아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. 

- 당사의 종속회사인 아이아는 1988년 고객의 안전과 안락함을 추구하는 자동차부품 전문회사로 설립되어 방진부품, WEATHER STRIP, HOSE 등 고무 제품 및 범퍼, 사이드실,가니쉬 등 플라스틱 제품을 개발, 생산해 왔습니다. TS-16949 및 ISO-14001 인증을 획득하고 세계적인 기업과 기술제휴 및 전략적 사업제휴를 통한 신기술 습득과 신제품 개발에 박차를 가하여 이제 국내 자동차 업체뿐 아니라 세계자동차 산업발전에 기여하는 기업으로 발전을 거듭하고 있습니다. 앞서가는 기술과 우수한 품질을 바탕으로 고객만족 실현은 물론 고객의 안전과 안락함을 통한 행복한 삶을 위해 끊임없는노력을 기울이고 완벽한 제품 생산에 최선을 다하는 글로벌 자동차 부품 기업으로 성장 발전해 나아가고 있습니다.

- 당사의 종속회사인 코모스는 1967년 창업이래 40여년의 세월을 오직 자동차부품 외길로 달려온 저희 KOMOS는 자동차의 핵심부품인 STEERING WHEEL(핸들)과
자동차 내/외장 부품을 생산하는 자동차부품 전문업체로서, 대한민국의 자동차산업과 함께 해왔습니다.
지난 20세기에는 "기술력과 품질"에 회사의 역량을 집중함으로서 안전/성능/품질을 최우성능로, 고객만족을 실현해 왔으며, 이제는 그동안의 축적된 기술과 품질을 기본으로 친환경/신기술/경량화를 목표로 KOMOS 임직원은 미래를 향한 인재육성과 신기술/신소재 개발에 끊임없는 R&D 투자를 지속하고 있습니다.
또한 글로벌시대를 선도하는 기업으로 거듭나기 위하여 2006년 인도공장 설립을 필두로 미국, 체코법인을 설립하여 글로벌 경쟁시대에 대비하고 있습니다

(2) 시장 점유율 추이 
- 당사 주요 고객인 현대자동차의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다.

업 체 명
2016년
2017년
2018년
2019년
비고

에코플라스틱
64%
55.0%
48%
51.9%
-

LG하우시스
20%
25.1%
34%
34.8%
-

세진
-
3.1%
4%
-
-

AIA
3%
0.2%
-
-
-

BMI
13%
16.6%
14%
13.3%
-

계
100%
100%
100%
100%
-

주) 산출근거 
- 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 
 자동차통계월보 (2019년 12월) 2020.1.30 게시한 내용중 
 2019년 12월 누적 업체별 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산
 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plastic Bumper Car 생산수량 
- 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종중 당사 생산차종의 Bumper 점유율
- 당사 주요 Bumper 생산차종 : GV80, 팰리세이드, 산타페, 투싼, 제네시스,
 베뉴, 넥쏘,아반떼, i30, i40, 외

- 주요 종속회사의 시장점유율은 아래와 같습니다. 
0. 아이아(주)

부문
제품종류
아이아
평화
산업
대흥
R&T
화승
R&A
동일
고무
유일
고무
에코
플라스틱
프라코
LG
하우시스
현대
모비스
기타
계

자동차
부품
고무
방진부문
21%
42%
37%

100%

압출부문
17%

36%
42%
5%

100%

플라스틱
8%

31%
11%
13%
7%
30%
100%

주) 산출근거 : 2019년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출)
 - 생산수량은 현대+기아자동차 생산기준
 - 플라스틱 : Bumper, Back Beam , Skid Plate, Side Sill 생산기준

0. (주)코모스

부문
제품종류
KOMOS
대유
신소재
타카타외
(현지업체)
에코
플라스틱
대원
정공
한국
내쇼날
동국
실업
신기
금문
산업
기타
계

자동차
부품
스티어링 휠
(Steering Wheel)
33%
53%
14%

100%

콘솔 (Console)
23%

26%
17%

5%
12%

17%
100%

휠커버(Wheel Cover)
53%

8%

33%

3%
3%
100%

주) 산출근거 : 2019년 각 사별 매출현황 기준 (종속회사 자체 산출)
- 생산수량은 현대+기아자동차 생산 기준

(3) 시장의 특성

- 국내 자동차 부품 시장은 해외 선진 부품업체들의 국내 진출이 증가하면서 국내부품업체들의 기술 기준이 올라가는 반면 중국 등으로부터 수입되는 부품이 늘어나면서 가격 경쟁이 더욱 심화될것으로 전망하고 있으며, 완성차 뿐만 아니라 '대형화''전문화'의 기치 아래 전 세계 자동차산업계를 강타하고 있는 변화의 바람은 자동차 부품업계에도 맹위를 떨치고 있으며 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼통합'과 '부품 공용화' 전략에 걸맞는 대형 부품전문사의 출현이 불가피 할 것입니다.자동차 부품 업계도 규모의 경제를 위하여 업체간 선택과 집중을 통한 '전문화'의 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있는 실정입니다. 당사 및 아이아의 생산 제품중 Bumper는 대형 제품으로써 국외에서 생산납품시 물류비 및 취급상 불량율의 증가로 국외 Global Sourcing이 불가능한 제품으로 외국업체의 신규 진입장벽이 높은 업종입니다만 국내 업체들간의 가격 경쟁력은 심화되고 있는 실정입니다. 

아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가 안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다.

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을 10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의 다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당해 사업년도에 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로
구체화된 신규사업은 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
경영참고 사항의 1. 사업의 개요 참고 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

당사의 연결재무제표 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인의 감사전 연결, 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2019.12.31 현재

제 35 기 2018.12.31 현재

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

220,895,524,706

192,777,641,122

현금및현금성자산
6,822,787,154

6,468,733,648

매출채권및기타채권
134,010,844,203

110,441,848,170

재고자산
51,469,324,545

50,785,902,979

기타유동자산
23,590,252,136

19,933,471,195

당기손익-공정가치측정금융자산
294,051,401

1,719,624,000

기타금융자산
4,657,958,120

3,077,799,540

미수법인세환급액
50307147

350,261,590

Ⅱ. 비유동자산

406,595,204,809

420,455,054,844

당기손익-공정가치측정금융자산
6,804,674,000

5,085,050,000

기타금융자산
9,953,304,182

25,714,237,429

기타비유동자산
3,092,659,758

297,622,803

관계기업투자주식
225,698,366

211,916,737

유형자산
362,882,146,897

372,951,497,716

투자부동산
846,730,430

846,730,430

무형자산
13,830,546,103

10,648,677,040

이연법인세자산
6,849,421,591

4,699,322,689

사용권 자산
2,110,023,482

0

자 산 총 계

627,490,729,515

613,232,695,966

부 채

Ⅰ. 유동부채

437,566,880,095

418,719,378,662

매입채무및기타채무
227,102,910,337

226,481,739,969

단기차입금
200,679,529,644

186,727,752,933

기타유동부채
4,015,161,926

4,930,807,032

기타금융부채
55,116,118

193,972,324

미지급법인세
4,354,526,129

385,106,404

리스부채
1,359,635,941

Ⅱ. 비유동부채

69,204,023,931

76,279,227,385

장기차입금
18,154,276,223

31,181,708,573

확정급여부채
39,177,027,210

35,356,143,075

장기종업원급여부채
5,259,156,325

3,569,281,643

기타금융부채
174,114,996

171,143,014

기타비유동부채
1,558,131,190

1,775,332,132

이연법인세부채
4,054,565,586

4,225,618,948

리스부채
826,752,401

부 채 총 계

506,770,904,026

494,998,606,047

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

112,454,210,298

110,621,726,703

자본금
12,834,685,000

12,834,685,000

주식발행초과금
15,652,114,342

15,652,114,342

기타자본
2,447,430,494

3,240,654,563

이익잉여금
81,519,980,462

78,894,272,798

II . 비지배지분

8,265,615,191

7,612,363,216

자 본 총 계

120,719,825,489

118,234,089,919

부 채 및 자 본 총 계

627,490,729,515

613,232,695,966

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

제 35기 (2018.12.31 부터 2018.12.31 까지)

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,216,585,356,185

1,084,278,616,833

Ⅱ. 매출원가

-1,160,977,652,706

-1,046,087,178,703

Ⅲ. 매출총이익

55,607,703,479

38,191,438,130

Ⅳ. 판매비와관리비

-41,760,258,655

-41,915,244,515

Ⅴ. 영업이익(손실)

13,847,444,824

-3,723,806,385

Ⅵ. 관계기업투자주식이익

13,781,629

1,384,307

Ⅶ. 금융손익

-8,929,029,780

-9,986,151,519

금융수익
2,435,526,242

2,623,650,090

금융비용
-11,364,556,022

-12,609,801,609

Ⅷ. 기타손익

628,660,517

486,576,615

기타수익
5,302,546,114

2,372,774,812

기타비용
-4,673,885,597

-1,886,198,197

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,560,857,190

-13,221,996,982

Ⅹ. 법인세수익(비용)

-2,250,806,439

1,234,513,542

XI. 당기순이익(손실)

3,310,050,751

-11,987,483,440

지배기업소유주지분순이익(손실)
2,525,509,052

-12,263,082,368

비지배지분순이익(손실)
784,541,699

275,598,928

XII. 기타포괄손익(손실)

1,224,765,602

-5,546,142,802

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
1,033,646,818

-5,386,700,293

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익(손실)
191,118,784

-159,442,509

매도가능금융자산평가이익

-

XIII. 총포괄손익(손실)

4,534,816,353

-17,533,626,242

지배기업소유주지분
4,534,811,876

-17,533,608,933

비지배지분
4,477

-17,309

XIV. 주당손익(손실)

기본주당손익(손실)

101

-501

희석주당손익(손실)

101

-501

<연 결 자 본 변 동 표>

제 36 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

제 35기 (2018.12.31 부터 2018.12.31 까지)

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
지배회사지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합계

2018년 1월 1일(전기초)
11,348,199,000
10,577,400,977
4,473,773,514
96,227,216,958
122,626,590,449
7,732,309,162
130,358,899,611

회계정책변경누적효과

-65,555,013
94,302,000
28,746,987
-28,746,987
-

수정 후 자본(전기초)
11,348,199,000
10,577,400,977
4,408,218,501
96,321,518,958
122,655,337,436
7,703,562,175
130,358,899,611

총포괄손익:

전기순이익(손실)

-12,263,082,368
-12,263,082,368
275,598,928
-11,987,483,440

확정급여제도의 재측정요소

-5,164,163,792
-5,164,163,792
-222,536,501
-5,386,700,293

해외사업환산손익

-106,362,773

-106,362,773
-53,079,736
-159,442,509

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급

-91,181,650
-91,181,650

신주인수권 행사
1,486,486,000
5,074,713,365
-1,061,201,165

5,499,998,200
-
5,499,998,200

2018년 12월 31일(전기말)
12,834,685,000
15,652,114,342
3,240,654,563
78,894,272,798
110,621,726,703
7,612,363,216
118,234,089,919

2019년 1월 1일(당기초)
12,834,685,000
15,652,114,342
3,240,654,563
78,894,272,798
110,621,726,703
7,612,363,216
118,234,089,919

총포괄손익:

당기순이익(손실)

2,525,509,052
2,525,509,052
784,541,699
3,310,050,751

확정급여제도의 재측정요소

697,081,466
697,081,466
-117,136,757
579,944,709

전기오류수정

-596,882,854
-596,882,854

-596,882,854

해외사업환산손익

190,784,661

190,784,661
77,028,583
267,813,244

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급

-91,181,650
-91,181,650

연결자본 추가분

100
100

자기주식

-984,008,730

-984,008,730

-984,008,730

2019년 12월 31일(당기말)
12,834,685,000
15,652,114,342
2,447,430,494
81,519,980,462
112,454,210,298
8,265,615,191
120,719,825,489

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 36 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

제 35기 (2018.12.31 부터 2018.12.31 까지)

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

30,706,291,391

41,259,246,274

영업활동에서 창출된 현금흐름
38,599,164,326

48,281,523,851

이자의 수취
2,195,967,044

838,264,752

이자의 지급
-8,540,064,001

-6,239,331,386

배당금의 수취
143,325,390

법인세의 납부
-1,692,101,368

-1,621,210,943

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

-27,795,986,931

-56,208,115,128

대여금의 감소
91,009,006,600

91,884,485,500

유형자산의 처분
3,218,818,744

2,210,247,797

보증금의 감소
35,484,000

485,726,745

무형자산의 처분

-

기타금융자산의 감소
521,100,000

200,000,000

정부보조금의 수령

21,252,000

대여금의 증가
-21,725,306,204

-76,786,246,289

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-294,051,401

-5,500,000,000

유형자산의 취득
-42,771,702,922

-65,441,120,775

무형자산의 취득
-3,392,754,077

-267,976,944

보증금의 증가
16,518,626

-9,474,210

투자부동산의 취득

-846,730,430

기타금융자산의 증가
-54,413,100,297

-400,000,000

미지급금의 지급

-1,758,278,522

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

-2,716,319,935

14,250,841,928

단기차입금의 차입
600,701,273,133

555,017,785,254

장기차입금의 차입
24,150,046,762

15,767,427,700

신주인수권의 행사

5,499,998,200

단기차입금의 상환
-602,021,618,029

-525,557,254,172

장기차입금의 상환
-969,027,494

유동성장기차입금의 상환
-22,027,125,130

-36,385,933,404

배당금의 지급
-91,181,650

-91,181,650

자기주식의 취득
-984,008,730

리스부채의 상환
-1,474,678,797

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금변동

160,068,881

-407,726,830

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

354,053,406

-1,105,753,756

Ⅵ. 기초의 현금

6,468,733,648

7,574,487,404

Ⅶ. 기말의 현금

6,822,787,054

6,468,733,648

2) 별도 재무제표 

<재 무 상 태 표>

제 36 기 2019.12.31 현재

제 35 기 2018.12.31 현재

에코플라스틱주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

114,952,364,735

84,459,084,314

현금및현금성자산
248,908,010

321,123,844

매출채권및기타채권
83,156,033,352

63,208,846,550

재고자산
12,755,883,348

12,248,471,900

기타유동자산
14,831,388,327

8,477,642,020

기타금융자산
3,666,100,297

203,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
294,051,401

Ⅱ. 비유동자산

245,526,213,475

251,741,998,104

당기손익-공정가치측정금융자산
5,084,050,000

5,084,050,000

기타금융자산
4,155,592,860

11,169,076,860

종속기업및관계기업투자
34,904,258,610

34,904,258,610

유형자산
189,147,778,400

194,000,533,739

투자부동산
846,730,430

846,730,430

무형자산
8,571,864,126

4,825,752,623

이연법인세자산
2,070,136,614

911,595,842

사용권 자산
745,802,435

자 산 총 계

360,478,578,210

336,201,082,418

부 채

Ⅰ. 유동부채

206,740,112,965

173,462,963,256

매입채무및기타채무
129,923,944,878

126,891,502,455

단기차입금
72,483,995,145

44,550,000,000

기타유동부채
1,964,408,975

2,021,460,801

미지급법인세
2,169,970,522

-

리스부채
197,793,445

Ⅱ. 비유동부채

36,951,920,475

47,996,086,869

장기차입금
7,028,185,324

23,367,000,000

확정급여부채
24,812,231,524

21,439,211,270

장기종업원급여부채
4,464,168,508

3,024,072,289

장기성판매보증충당부채
79,876,864

165,803,310

이연법인세부채

-

리스부채
567,458,255

부 채 총 계

243,692,033,440

221,459,050,125

자 본

Ⅰ. 자본금

12,834,685,000

12,834,685,000

Ⅱ. 주식발행초과금

15,652,114,342

15,652,114,342

Ⅲ. 기타자본

498,623,255

1,482,631,985

Ⅳ. 이익잉여금

87,801,122,173

84,772,600,966

자 본 총 계

116,786,544,770

114,742,032,293

부 채 및 자 본 총 계

360,478,578,210

336,201,082,418

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

제 35기 (2018.12.31 부터 2018.12.31 까지)

에코플라스틱주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 36(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

704,806,690,706

642,052,364,679

Ⅱ. 매출원가

-682,245,619,955

-628,914,570,666

Ⅲ. 매출총이익

22,561,070,751

13,137,794,013

Ⅳ. 판매비와관리비

-16,958,933,514

-17,031,384,277

Ⅴ. 영업이익(손실)

5,602,137,237

-3,893,590,264

Ⅵ. 금융손익

-2,187,252,712

-2,514,675,940

금융수익
746,890,256

736,364,185

금융비용
-2,934,142,968

-3,251,040,125

Ⅶ. 기타손익

1,153,239,675

422,221,264

기타수익
1,326,979,574

1,132,456,852

기타비용
-173,739,899

-710,235,588

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

4,568,124,200

-5,986,044,940

Ⅸ. 법인세수익(비용)

-1,371,320,317

982,866,757

Ⅹ. 당기순이익(손실)

3,196,803,883

-5,003,178,183

XI. 기타포괄손익

168,282,676

2,108,884,300

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

168,282,676

2,108,884,300

XII. 총포괄이익

3,028,521,207

-7,112,062,483

XIII. 주당손실

기본주당손실

128

-204

희석주당손실

128

-204

<자 본 변 동 표 >

제 36 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

제 35기 (2018.12.31 부터 2018.12.31 까지)

에코플라스틱주식회사 (단위 : 원 )

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
11,348,199,000
10,577,400,977
2,543,833,150
91,884,663,449
116,354,096,576

총포괄이익:

전기순이익

-5,003,178,183
-5,003,178,183

확정급여제도의 재측정요소

-2,108,884,300
-2,108,884,300

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신주인수권의 행사
1,486,486,000
5,074,713,365
-1,061,201,165
-
5,499,998,200

2018년 12월 31일(전기말)
12,834,685,000
15,652,114,342
1,482,631,985
84,772,600,966
114,742,032,293

2019년 1월 1일(당기초)
12,834,685,000
15,652,114,342
1,482,631,985
84,772,600,966
114,742,032,293

총포괄이익:

당기순이익

3,196,803,883
3,196,803,883

확정급여제도의 재측정요소

-168,282,676
-168,282,676

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식

-984,008,730

-984,008,730

2019년 12월 31일(당기말)
12,834,685,000
15,652,114,342
498,623,255
87,801,122,173
116,786,544,770

 <현금흐름표 >

제 36 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

제 35기 (2018.12.31 부터 2018.12.31 까지)

에코플라스틱주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,631,377,302

26,326,273,689

영업활동에서 창출된 현금흐름
16,345,123,017

28,543,028,917

이자의 수취
661,285,813

641,226,220

배당의 수취
351,257,240

207,931,850

이자의 지급
-2,252,996,136

-2,475,375,338

법인세의 납부
-473,292,632

-590,537,960

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

-25,054,786,875

-44,148,797,875

기타금융자산의 감소
57,950,000,000

200,000,000

보증금의 감소
35,484,000

240,150,000

대여금의 감소

50,750,000,000

유형자산의 처분
2,034,443,035

1,804,621,366

무형자산의 처분
30,000,000

-

정부보조금의 수령

21,252,000

기타금융자산의 증가
-54,413,100,297

-200,000,000

대여금의 증가

-46,750,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-294,051,401

-5,500,000,000

보증금의 증가
-22,000,000

-41,000,000

유형자산의 취득
-27,115,012,212

-42,454,324,335

투자부동산의 취득

-846,730,430

무형자산의 취득
-3,260,550,000

-267,976,944

미지급금의 지급

-1,104,789,532

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

10,351,193,739

17,768,463,900

신주인수권의 행사

5,499,998,200

단기차입금의 차입
410,470,000,000

370,921,000,000

장기차입금의 차입
10,000,000,000

11,500,000,000

단기차입금의 상환
-398,650,000,000

-351,321,000,000

유동성장기차입금의 상환
-10,224,819,531

-18,831,534,300

리스부채의 상환
-259,978,000

자기주식의 취득
-984,008,730

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-72,215,834

-54,060,286

Ⅴ. 기초의 현금

321,123,844

375,184,130

Ⅵ. 기말의 현금

248,908,010

321,123,844

<이익잉여금처분계산서 >

제 36 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

제 35기 (2018.12.31 부터 2018.12.31 까지)

에코플라스틱주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처분이익결손금)

3,365,086,559

(3,775,095,248)

전기이월이익잉여금
0

3,336,967,235

보험수리적손익(손실)
168,282,676

(2,108,884,300)

당기순이익(손실)
3,196,803,883

(5,003,178,183)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

0

3,775,095,248

연구인력개발적립금
0

900,000,000

기술개발적립금
0

1,400,000,000

시설확장적립금
0

1,475,095,248

Ⅱ.이익잉여금 처분액

2,830,539,070

0

이익준비금
80,000,000

0

시설확장적립금
1,000,000,000

0

기술개발준비금
1,000,000,000

0

현금배당금
750,539,070

0

(주당현금배당금(율)

당기: 30원(6%)

전기: 0원(%))

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처분 결손금)

534,547,489

0

※ 상세한 연결 및 별도재무제표 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제36기
제35기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
751
-

시가배당율 (%)
2.1
-

주당 현금배당금 (원)
30
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서영종
52.12.27
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서영종
에코플라스틱
 각자 대표이사
2005.03 ∼2007.11
전) 현대모비스 부사장
보통주
13,310주 보유

2007.12∼2008.11
전) 현대파워텍 대표이사

2008.12∼2014.02
전) 기아자동차 대표이사

2014.03∼현재
현) 에코플라스틱 각자 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서영종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사 경영진으로의 역할과 함께 과거 기아자동차 경영진 출신으로 자동차 산업 및 
 부품산업 전반에 걸쳐 실무경험이나 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 
 사내이사 업무 수행에 적합함.

확인서

서영종 사내이사 확인서.jpg
서영종 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김일영
1967.2.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김일영
에코플라스틱감사
2001.03∼2003.04
전) Salomon Brothers 근무
없음

2003.05∼2005.10
전) Leman Brothers 근무

2005.11∼현재
현) (주)한창 비상근 사내이사

2010.03∼현재
현) 에코플라스틱 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지

확인서

김일영 감사 확인서.jpg
김일영 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 김일영 감사는 제35기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로
부결되었으며, 이에 제36기 정기주주총회에서 재선임 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
854백만

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 전자투표ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 금번 주주총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
 :
2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여 
 - 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권
 범용 공인인증서

2. 주총 집중일 주총 개최 관련
 - 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 24일(화)
 - 당사는 주주총회 집중일에 관한 사전 '주주총회 분산 자율프로그램' 참가 신청에 의거하여 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.

3. 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다.