오킨스전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200309)
제출인: 오킨스전자

참고서류
3.4
주식회사 오킨스전자

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 09 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 오킨스전자
주 소:경기도 의왕시 오전공업길 13, 6층
전화번호:031-460-3592

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)오킨스전자
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전진국
대표이사
보통주
1,249,020
18.00%
최대주주
-

황정진
-
보통주
270,000
3.89%
-
-

박성규
등기임원
보통주
110,000
1.59%
등기임원
-

표은형
등기임원
보통주
34,528
0.50%
등기임원
-

홍원태
등기임원
보통주
4,600
0.07%
등기임원
-

계

1,668,148
24.04%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권영일
보통주
800
직원
-

이주연
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년12월31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)를 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03 월 16 일, (종료일) 2020 년 03 월 25 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 03 월 26 일 09시 
 (장소) 경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층 (오전동, 벽산선영테크노피아) 의왕상공회의소 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 권영일
 (부서 및 직위) 경리팀 부장
 (연락처) 031)460-3510

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 반도체 시장은 전년 대비 높은 성장을 이루었습니다. 반도체 시장의 성장은 스마트폰, 태블릿PC, 스마트가전, 인공지능 자동차 및 항공 우주산업의 특수 부품 등의 수요처가 다변화, 고도화 되면서 메모리 반도체의 수요 안정화, 수요의 계절성 분산 그리고 사물인터넷(IoT) 시대의 본격화 등에 기인합니다. 

4차 산업혁명과 더불어 사물인터넷(IoT) 산업의 확대로 인해 모바일용 LPDDR 및 
Graphic DDR 수요 역시 증가하고 있으며, 정보저장기기의 소형화, 고용량화 역시 
지속적으로 발달할 것으로 보입니다.

당사는 이러한 시장 흐름을 바탕으로 기존 주요 제품군인 Burn-in socket 등이 매출의 상당 부분을 견인하고, Magnetic Collet 등 신규 개발 아이템이 시장진입에 성공한 것이 매출증가 및 이익창출의 주요 원인이 되었습니다,

앞으로의 반도체 시장은 적극적인 투자와 생산원가 절감 그리고 제품 가치에 대한 수익성이 업체의 성장을 좌우할 것입니다. 당사는 내부 원가 절감을 통해 시장경쟁력을 강화하고, 더 나아가 사물인터넷(IoT) 신규 시장을 선도할 수 있는 아이템의 개발에 주력하겠습니다. 

나. 당해 사업연도의 재무제표

아래의 당사 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

I. 유동자산

21,776,824,743

18,004,210,630

현금및현금성자산
5,407,063,029

3,499,181,391

단기금융자산
815,000,000

892,000,000

매출채권
7,191,639,337

5,769,041,904

기타채권
434,255,781

587,286,922

재고자산
7,741,810,036

6,837,086,197

기타유동자산
178,684,010

401,597,076

당기법인세자산
8,372,550

18,017,140

II. 비유동자산

33,044,637,605

30,790,067,984

장기금융자산
103,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
56,237,903

14,785,476

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
109,326,706

554,810,623

장기성기타채권
757,345,230

872,373,682

관계기업투자
473,998,045

226,003,447

유형자산
27,196,209,875

25,063,834,057

사용권자산
321,993,872

-

무형자산
4,026,525,974

3,853,114,112

투자부동산
-

205,146,587

자산총계

54,821,462,348

48,794,278,614

부채

I. 유동부채

20,963,837,315

16,384,392,673

매입채무
1,112,657,282

253,317,991

기타채무
2,808,300,716

1,729,237,939

유동성리스부채
204,505,205

-

차입금
14,130,290,227

14,253,313,913

유동성전환사채
2,489,075,546

-

기타유동부채
162,373,617

106,499,962

충당부채
56,634,722

42,022,868

II. 비유동부채

7,899,728,735

8,914,358,625

장기성기타채무
343,313,762

307,812,735

리스부채
120,690,731

-

장기차입금
4,116,400,000

3,361,210,000

전환사채
1,892,925,811

3,901,883,996

순확정급여부채
1,426,398,431

1,343,451,894

부채총계

28,863,566,050

25,298,751,298

자본

I. 지배기업소유주지분

25,602,431,536

23,406,602,468

자본금
3,469,511,000

3,100,000,000

자본잉여금
17,757,223,790

15,778,887,000

기타자본
293,257,930

701,889,515

이익잉여금
4,082,438,816

3,825,825,953

II. 비지배지분

355,464,762

88,924,848

자본총계

25,957,896,298

23,495,527,316

부채와자본총계

54,821,462,348

48,794,278,614

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

38,478,884,255

34,065,695,980

II. 매출원가

29,544,336,105

26,835,600,678

III. 매출총이익

8,934,548,150

7,230,095,302

IV. 판매비와관리비
7,468,434,216

6,033,006,972

V. 영업이익

1,466,113,934

1,197,088,330

VI. 금융수익
276,929,945

747,387,063

VI
l. 금융비용

1,198,904,512

1,178,337,935

VIII. 지분법손실

250,851,338

50,877,527

IX. 기타영업외이익
159,010,998

4,914,346

X
. 기타영업외비용

239,063,190

604,356,438

XI
. 법인세비용차감전순이익

213,235,837

115,817,839

XII
. 법인세비용

-

-

XIII
. 당기순이익

213,235,837

115,817,839

XIV
. 기타포괄손익

(383,795,197)

(411,886,539)

후속기간에 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

(445,483,917)

(635,189,377)

확정급여제도의 재측정요소
30,473,905

234,259,141

후속기간에 당기손익으로 
재분류되는 포괄손익

해외사업장환산외환차이
39,638,879

(9,538,369)

지분법자본변동
(8,424,064)

(1,417,934)

XV. 총포괄이익(손실)

(170,559,360)

(296,068,700)

당기순이익의 귀속

213,235,837

115,817,839

지배기업의 소유주
226,138,958

119,006,328

비지배지분
(12,903,121)

(3,188,489)

총포괄이익(손실)의 귀속

(170,559,360)

(296,068,700)

지배기업의 소유주
(159,458,006)

(292,446,649)

비지배지분
(11,101,354)

(3,622,051)

XV. 주당손익

기본주당이익

94

19

희석주당이익

94

19

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

전환권대가
기타자본조정
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
소계

2018.1.1(전기초)
3,100,000,000
15,778,887,000
1,957,083,251
(540,318,956)
-
1,416,764,295
3,472,560,484
92,546,899
23,860,758,678

당기순이익
-
-
-
-
-
-
119,006,328
(3,188,489)
115,817,839

지분법자본변동
-
-
-
(1,417,934)
-

(1,417,934)

-
-

(1,417,934)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
234,259,141
-
234,259,141

해외사업장환산외환차이
-
-
-

(9,104,807)

-
(9,104,807)
-
(433,562)
(9,538,369)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실

-
-
-
-
(635,189,377)

(635,189,377)

-
-

(635,189,377)

전환사채의상환

-
-
(1,707,957,745)
-
-
(1,707,957,745)
-
-
(1,707,957,745)

전환사채의발행
-
-
1,638,795,083
-
-
1,638,795,083
-
-
1,638,795,083

2018.12.31(전기말)

3,100,000,000
15,778,887,000
1,887,920,589
(550,841,697)

(635,189,377)

701,889,515
3,825,825,953
88,924,848
23,495,527,316

2019.1.1(당기초)

3,100,000,000
15,778,887,000
1,887,920,589
(550,841,697)

(635,189,377)

701,889,515
3,825,825,953
88,924,848
23,495,527,316

당기순이익
-
-
-
-
-
-
226,138,958
(12,903,121)
213,235,837

종속기업투자의처분
-
-
-
2,358,732
-
2,358,732
-
277,641,268
280,000,000

지분법자본변동
-
-
-
(8,424,064)
-

(8,424,064)

-
-
(8,424,064)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
30,473,905
-
30,473,905

해외사업장환산외환차이
-
-
-
37,837,113
-

37,837,113

-
1,801,767
39,638,880

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
-
-
-
(445,483,917)

(445,483,917)

-
-

(445,483,917)

전환사채의전환

369,511,000
1,978,336,790
(667,436,543)
-
-
(667,436,543)
-
-
1,680,411,247

전환사채의발행
-
-
672,517,094
-
-
672,517,094
-
-

672,517,094

2019.12.31(당기말)
3,469,511,000
17,757,223,790
1,893,001,140
(519,069,916)
(1,080,673,294)
293,257,930
4,082,438,816
355,464,762
25,957,896,298

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,844,701,909

6,845,402,458

1. 당기순이익
213,235,837

115,817,839

2. 현금의유출이없는비용등의가산
8,449,741,759

7,896,689,415

기타매출원가(투자부동산상각비)
1,327,544

3,763,109

퇴직급여
601,959,996

-

대손상각비
265,762,558

7,025,949

기타의대손상각비
186,995,261

25,459

감가상각비
5,370,861,304

5,742,716,146

사용권자산상각비
324,903,341

-

무형자산상각비
231,437,912

222,623,347

경상연구개발비
26,447,700

104,442,540

판매보증비
14,611,854

-

이자비용
1,117,406,812

1,167,223,769

외화환산손실
21,043,972

2,185,931

지분법손실
250,851,338

50,877,527

유형자산처분손실
36,132,167

16,333,334

유형자산손상차손
-

579,472,304

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(247,188,007)

(1,108,350,463)

순확정급여부채환입
-

362,999,142

판매보증충당부채환입
-

87,720,988

이자수익
102,024,388

114,817,447

외화환산이익
36,538,747

57,833,309

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

9,999,615

유형자산처분이익
108,624,872

3,653,400

사채상환이익
-

471,326,562

4. 자산ㆍ부채의 증감
(881,250,494)

646,108,958

매출채권의감소(증가)
(1,663,262,374)

1,242,735,923

기타채권의감소(증가)
124,598,366

(79,217,773)

재고자산의감소(증가)
(904,132,239)

510,490,747

기타유동자산의감소
6,348,576

23,051,921

매입채무의증가(감소)
863,058,059

(254,707,126)

기타채무의증가(감소)
1,077,977,613

(131,484,327)

기타유동부채의증가(감소)
55,873,655

(44,714,864)

장기성기타채무의증가
46,827,405

119,112,121

퇴직금의지급
(504,944,918)

(718,708,864)

사외적립자산의감소(증가)
16,405,364

(20,448,800)

5. 이자의수취
59,951,849

122,759,643

6. 이자의지급
(759,433,626)

(826,044,464)

7. 법인세의납부
-

(1,578,470)

8. 법인세의환급
9,644,590

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,224,041,807)

819,612,088

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,620,380,477

26,015,806,747

단기금융자산의감소
1,117,000,000

25,602,000,000

단기대여금의감소
118,012,945

77,073,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
-

320,816,347

장기대여금의감소
8,917,500

-

보증금의감소
180,334,660

-

기계장치의처분
145,605,372

15,000,000

공구와기구의처분
50,480,000

917,400

비품의처분
30,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(9,844,422,284)

(25,196,194,659)

단기금융자산의증가
1,128,000,000

18,713,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
41,452,427

77,078,848

단기대여금의증가
41,280,000

102,600,000

장기금융자산의증가
15,000,000

-

장기대여금의증가
58,720,000

143,400,000

보증금의증가
12,499,550

54,008,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-

490,000,000

관계기업투자의 취득
507,270,000

-

토지의취득
467,206,220

-

건물의취득
698,915,950

-

기계장치의취득
1,331,105,293

845,765,535

차량운반구의취득
-

46,895,752

공구와기구의취득
3,337,593,677

2,714,731,173

비품의취득
10,950,000

10,844,545

시설장치의취득
-

118,450,000

건설중인자산의취득
1,580,420,501

1,241,092,216

개발비의증가
442,187,558

458,757,486

산업재산권의취득
65,624,518

91,495,951

기타의무형자산의취득
106,196,590

88,074,243

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,286,383,898

(5,923,277,704)

1. 재무활동으로인한현금유입액
41,935,366,929

45,934,465,666

단기차입금의차입
37,012,844,877

40,472,757,081

장기차입금의차입
1,950,000,000

-

종속기업의유상증자
280,000,000

-

전환사채의발행
2,483,363,160

5,448,411,760

정부보조금의수취
209,158,892

13,296,825

2. 재무활동으로인한현금유출액
(38,648,983,031)

(51,857,743,370)

리스부채의상환
318,280,150

-

단기차입금의상환
36,820,848,563

40,432,576,370

유동성장기차입금의상환
1,509,830,000

2,425,167,000

전환사채의상환
24,318

9,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(I+II+III)

1,907,044,000

1,741,736,842

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,499,181,391

1,763,533,131

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

837,638

(6,088,582)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,407,063,029

3,499,181,391

재 무 상 태 표

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

I. 유동자산

20,496,625,533

17,075,623,041

현금및현금성자산
4,258,278,977

2,957,528,211

단기금융자산
815,000,000

892,000,000

매출채권
7,084,346,131

5,455,551,455

기타채권
429,576,207

528,388,961

재고자산
7,741,810,036

6,837,086,197

기타유동자산
159,259,842

387,051,077

당기법인세자산
8,354,340

18,017,140

II. 비유동자산

35,077,730,449

32,373,116,422

장기금융자산
103,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
56,237,903

14,785,476

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
109,326,706

554,810,623

장기성기타채권
757,345,230

872,373,682

종속기업투자
2,914,589,137

2,414,589,137

관계기업투자
382,959,920

382,959,920

유형자산
26,405,751,707

24,075,336,885

사용권자산
321,993,872

-

무형자산
4,026,525,974

3,853,114,112

투자부동산
-

205,146,587

자산총계

55,574,355,982

49,448,739,463

부채

I. 유동부채

20,918,266,017

16,343,489,213

매입채무
1,098,251,193

244,682,650

기타채무
2,777,135,507

1,696,969,820

유동성리스부채
204,505,205

-

차입금
14,130,290,227

14,253,313,913

유동성전환사채
2,489,075,546

-

기타유동부채
162,373,617

106,499,962

충당부채
56,634,722

42,022,868

II. 비유동부채

7,849,728,735

8,914,358,625

장기성기타채무
343,313,762

307,812,735

리스부채
120,690,731

-

장기차입금
4,066,400,000

3,361,210,000

전환사채
1,892,925,811

3,901,883,996

순확정급여부채
1,426,398,431

1,343,451,894

부채총계

28,767,994,752

25,257,847,838

자본

Ⅰ. 자본금

3,469,511,000

3,100,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

15,648,736,766

13,670,399,976

Ⅲ. 기타자본

923,286,275

1,363,689,641

Ⅳ. 이익잉여금

6,764,827,189

6,056,802,008

자본총계

26,806,361,230

24,190,891,625

부채와자본총계

55,574,355,982

49,448,739,463

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

36,620,070,761

31,857,846,351

II. 매출원가

27,877,935,853

25,039,949,810

III. 매출총이익

8,742,134,908

6,817,896,541

IV. 판매비와관리비
7,055,293,759

5,563,161,968

V. 영업이익

1,686,841,149

1,254,734,573

VI
. 금융수익

266,796,778

735,140,764

VII
. 금융비용

1,197,710,259

1,176,706,536

VIII
. 기타영업외이익

159,000,998

4,099,054

IX
. 기타영업외비용

237,377,390

604,330,979

X. 법인세비용차감전순이익

677,551,276

212,936,876

XI. 법인세비용

-

-

XII. 당기순이익

677,551,276

212,936,876

XIII.기타포괄손익

(415,010,012)

(400,930,236)

후속기간에 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실

(445,483,917)

(635,189,377)

확정급여제도의 재측정요소
30,473,905

234,259,141

XIV. 총포괄이익(손실)

262,541,264

(187,993,360)

XV. 주당손익

기본주당이익

164

34

희석주당이익

164

34

자 본 변 동 표

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합계

전환권대가
기타자본조정
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
소계

2018.1.1(전기초)
3,100,000,000
13,670,399,976
1,957,083,251
110,958,429
-
2,068,041,680
5,609,605,991
24,448,047,647

당기순이익
-
-
-
-
-
-
212,936,876
212,936,876

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실

-
-
-
-
(635,189,377)
(635,189,377)
-

(635,189,377)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
234,259,141
234,259,141

전환사채의상환

-
-
(1,707,957,745)
-
-

(1,707,957,745)

-

(1,707,957,745)

전환사채의발행
-
-
1,638,795,083
-
-

1,638,795,083

-

1,638,795,083

2018.12.31(전기말)
3,100,000,000
13,670,399,976
1,887,920,589
110,958,429
(635,189,377)
1,363,689,641
6,056,802,008
24,190,891,625

2019.1.1(당기초)

3,100,000,000
13,670,399,976
1,887,920,589
110,958,429
(635,189,377)
1,363,689,641
6,056,802,008
24,190,891,625

당기순이익
-
-
-
-
-
-
677,551,276
677,551,276

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실

-
-
-
-
(445,483,917)
(445,483,917)
-
(445,483,917)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
30,473,905
30,473,905

전환사채의전환

369,511,000
1,978,336,790
(667,436,543)
-
-
(667,436,543)
-
1,680,411,247

전환사채의발행
-
-
672,517,094
-
-
672,517,094
-
672,517,094

2019.12.31(당기말)

3,469,511,000
15,648,736,766
1,893,001,140
110,958,429
(1,080,673,294)
923,286,275
6,764,827,189
26,806,361,230

현 금 흐 름 표

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 21 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,542,411,909

6,540,684,336

1. 당기순이익
677,551,276

212,936,876

2. 현금의유출이없는비용등의가산
7,953,029,799

7,531,864,001

기타매출원가(투자부동산상각비)
1,327,544

3,763,109

퇴직급여
601,959,996

-

대손상각비
265,762,558

7,025,949

기타의대손상각비
186,995,261

-

감가상각비
5,129,610,718

5,430,425,117

사용권자산상각비
324,903,341

-

무형자산상각비
231,437,912

222,623,347

경상연구개발비
26,447,700

104,442,540

판매보증비
14,611,854

-

이자비용
1,116,212,559

1,165,592,370

외화환산손실
17,628,189

2,185,931

유형자산처분손실
36,132,167

16,333,334

유형자산손상차손

-

579,472,304

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(246,376,309)

(1,096,104,164)

순확정급여부채환입
-

362,999,142

판매보증충당부채환입
-

87,720,988

이자수익
101,213,142

114,132,375

외화환산이익
36,538,295

46,272,082

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

9,999,615

유형자산처분이익
108,624,872

3,653,400

사채상환이익
-

471,326,562

4. 자산ㆍ부채의 증감
(1,152,356,887)

595,904,587

매출채권의감소(증가)
(1,878,830,964)

1,152,777,887

기타채권의감소(증가)
68,353,046

(79,128,773)

재고자산의감소(증가)
(904,132,239)

510,490,747

기타유동자산의감소(증가)
11,042,627

(11,954,108)

매입채무의증가(감소)
857,348,790

(223,940,598)

기타채무의증가(감소)
1,079,700,347

(87,580,161)

기타유동부채의증가(감소)
55,873,655

(44,714,864)

장기성기타채무의증가
46,827,405

119,112,121

퇴직금의지급
(504,944,918)

(718,708,864)

사외적립자산의감소(증가)
16,405,364

(20,448,800)

5. 이자의수취
59,140,603

122,074,571

6. 이자의지급
(758,239,373)

(824,413,065)

7. 법인세의납부
-

(1,578,470)

8. 법인세의환급
9,662,800

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,197,448,630)

1,034,151,681

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,620,380,477

26,015,806,747

단기금융자산의감소
1,117,000,000

25,602,000,000

단기대여금의감소
118,012,945

77,073,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
-

320,816,347

장기대여금의감소
8,917,500

-

보증금의감소
180,334,660

-

기계장치의처분
145,605,372

15,000,000

공구와기구의처분
50,480,000

917,400

비품의처분
30,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(9,817,829,107)

(24,981,655,066)

단기금융자산의증가
1,128,000,000

18,713,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
41,452,427

77,078,848

단기대여금의증가
41,280,000

102,600,000

장기금융자산의증가
15,000,000

-

장기대여금의증가
58,720,000

143,400,000

보증금의증가
12,499,550

54,008,910

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-

490,000,000

종속기업투자의취득
500,000,000

10,000,000

토지의취득
467,206,220

-

건물의취득
698,915,950

-

기계장치의취득
1,331,105,293

629,445,528

차량운반구의취득
-

46,895,752

공구와기구의취득
3,318,270,500

2,706,511,587

비품의취득
10,950,000

10,844,545

시설장치의취득
-

118,450,000

건설중인자산의취득
1,580,420,501

1,241,092,216

개발비의증가
442,187,558

458,757,486

산업재산권의취득
65,624,518

91,495,951

기타의무형자산의취득
106,196,590

88,074,243

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,956,383,898

(5,923,277,704)

1. 재무활동으로인한현금유입액
41,605,366,929

45,934,465,666

단기차입금의차입
37,012,844,877

40,472,757,081

장기차입금의차입
1,900,000,000

-

전환사채의발행
2,483,363,160

5,448,411,760

정부보조금의수취
209,158,892

13,296,825

2. 재무활동으로인한현금유출액
(38,648,983,031)

(51,857,743,370)

리스부채의상환
318,280,150

-

단기차입금의상환
36,820,848,563

40,432,576,370

유동성장기차입금의상환
1,509,830,000

2,425,167,000

전환사채의상환
24,318

9,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(I+II+III)

1,301,347,177

1,651,558,313

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,957,528,211

1,307,787,411

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(596,411)

(1,817,513)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,258,278,977

2,957,528,211

이익잉여금처분계산서

제 22 기
2019년 01월 01일부터
제 21 기
2018년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지
2018년 12월 31일까지

처분예정일

2020년 03월
26
일

처분확정일

2019년 03월
26
일

(단위:원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,704,098,456

5,996,073,275

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,996,073,275

5,548,877,258

2. 당기순이익
677,551,276

212,936,876

3. 확정급여제도의 재측정요소
30,473,905

234,259,141

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,704,098,456

5,996,073,275

※ 재무제표 주석사항은 향후
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

①
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

②
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(신설)

제14조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을
명
의개서대리인의 사무취급장소에 비치하
고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의
발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무 규정에 따른다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 사항에 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경 을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월

내
로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다가 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다.
이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위
원회)의 승인을 얻어야 한다. 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제8조(삭제)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동).

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록,
주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

제15조(삭제)

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월
내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사
등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는
감사인선임위원회의 승인을 받아
외부감사인을 선정하여야 하고,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

부칙

1. 이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

자구 수정

제15조의 삭제에 따른 문구정비

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍원태
1966.11.01
사내이사
없음
이사회

표은형
1969.09.16
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간내용

홍원태
(주)오킨스전자 전무
* 現 (주)오킨스전자 전무
해당사항 없음

표은형
(주)오킨스전자 상무
* 現 (주)오킨스전자 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍원태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

표은형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.

확인서

확인서(홍원태)

확인서 (표은형).jpg
확인서 (표은형)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4

실제 지급된 보수총액
857백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 없음