크레버스 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 크레버스

주주총회소집공고
2.8
(주)청담러닝

주주총회소집공고

2020 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 청담러닝

대 표 이 사 :
이 동 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 68-5

(전 화) 02-3429-9407

(홈페이지)http://company.chungdahm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서종현

(전 화) 02-3429-9407

주주총회 소집공고

(제 18 기 정기)

제18기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩)

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(
사내이사 2명, 사외이사 3명)
 제3-1호 : 사내이사 김영화 선임의 건
 제3-2호 : 사내이사 강국신 선임의 건
 제3-3호 : 사외이사 맹동준 선임의 건
 제3-4호 : 사외이사 윤경로 선임의 건
 제3-5호 : 사외이사 장태순 선임의 건

제4호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명 선임)
 제4-1호 : 감사위원 맹동준 선임의 건
 제4-2호 : 감사위원 윤경로 선임의 건
 제4-3호 : 감사위원 장태순 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제9호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항
에서 정하는 주주총회 소집의 통지·공고사항을 우리 회사의 인터넷홈페이지에 게재하고 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인신분증

7. 기타사항

- 제18기 배당은 주당 현금 500원을 예정하고 있으며, 주총에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 본 내용은 당사 홈페이지(company.chungdahm.com) 회사 공고에서 확인이 가능합니다.

- 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 03 월
09 일

주식회사 청담러닝

대표이사 이 동 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강무경
(90.9%)

윤경로

(81.8
%
)

찬 반 여 부

1
2019.02.14
제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.03.13
제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 영업보고서 수정승인의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

제3호 의안 : 지급보증의 건
찬성
찬성

3
2019.03.25
제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 영업보고서 수정승인의 건
찬성
찬성

4
2019.03.29
제1호 의안 : 이사보수 책정의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 감사보수 책정의 건
찬성
찬성

5
2019.06.14
제1호 의안 : 명의개서 정지의 건(분기배당을 위한 권리주주 확정)
찬성
찬성

6
2019. 08.13
제1호 의안 : 2019년도 분기배당(현금배당)지급의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

7
2019. 08.30
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
불참

제2호 의안 : 자회사 설립 및 출자의 건
찬성
불참

8
2019.10.22
제1호 의안 : 청담아이가르텐 증자의 건
불참
찬성

9
2019.11.14
제1호 의안 : FSO 위상 재정립의 건
찬성
불참

제2호 의안 : 위임전결규정 변경의 건
찬성
불참

제3호 의안 : 지점 변경의 건
찬성
불참

10
2019.12.16
제1호 의안 : 명의개서 정지의 건(정기주주총회를 위한 권리주주 확정)
찬성
찬성

11
2019.12.19
제1호 의안 : 지점 이전의 건
찬성
찬성

제2호 의안 : 지점 확장의 건
찬성
찬성

제3호 의안 : 지점 신규개원의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000,000,000
60,000,000
30,000,000
-

※ 위 '주총승인금액'은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도

※ 위 '인원수'는 2019년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

교재매출
㈜런이십일
 (계열회사)
2019.01 ~ 2019.12
17,812
9.3

교재 매출
관련 채권
㈜런이십일
 (계열회사)

2019.01 ~ 2019.12

9,936
5.2

(주1) 상기 거래내역은 최근 사업연도말 연결기준자산총액의 1% 이상 해당 건

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

교재매출
㈜런이십일
 (계열회사)
2019.01 ~ 2019.12
17,812
9.3

교재 매출
관련 채권
㈜런이십일
 (계열회사)

2019.01 ~ 2019.12

9,936
5.2

(주1) 상기 거래내역은 최근 사업연도말 연결기준자산총액의 5% 이상 해당 건

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 교육 전문 기업으로 오프라인 학원을 직영 및 가맹 형태로 운영하는 학원사업부문과 콘텐츠 사업부문, 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업부문 등 크게 세가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 보고서 기재 요령 및 중요성 기재 원칙의 관점에서 ㈜청담러닝과 연결종속회사 중 주요종속회사인 ㈜씨엠에스에듀에 대하여 기재합니다.

1) 학원 사업부문, 콘텐츠 사업부문

(산업의 특성)

국내 주요 학원 시장의 규모는 2017년 기준 3조 8,160억원을 기록하였고, 2013년 이후로 5개년 간 연평균 7.8% 성장하여 왔습니다.

출산율 및 학령
기 인구의 감소에도 불구하고 높은 교육열로 인해 연령, 계층, 학력에 따라 지속적인 수요가 발생하고 있으며,
과거 입시 위주의 다소 획일화 된 형태에서 국민들의
높아진 의식 수준과,
기술 발전에 따라

교육서비스의 종류도
다양한 형태로 나타나고 있습니다
.

또한,
4차 산업혁명 시대를
대비하기 위한 종합적인 사고력 증진과 창의력 개발을 위해 양질의 콘텐츠를 제공할 수 있는 능력을
가진 업체들의 경쟁력이 부각
되고있습니다.

최근
교육 활동의 ‘디지털화’를 강조하는 국내외 산업·정책적 흐름에 따라,
스마트러닝(Smart Learning)을 위한 스마트클래스 솔루션 및
빅데이터와 인공지능 기반의 IT기술을 활용한 학습자 맞춤형 콘텐츠, 실감형 콘텐츠, 체험형 콘텐츠, 웨어러블 기기를 이용한 학습 등
이 활발하게 이루어 지고 있습니다. 이로 인해 교육 현장에서 디지털 교과서 도입, 소프트웨어 교육 의무화 등 교육의 혁신이 빠
르게 진행되고 있습니다.

(산업의 성장성)

통
계
청이 발표한 ' 2018년 출생 통계 확정 결과 ’에 따르면, 한국의 지난해
합계출산율은 0.98명으로 출생통계 작성(1970년) 이래 최저치를 기록하였습니다.
반면, '2018년 초·중·고 사교육비조사
결과'에 따르면
지난해
사교육 시장 규모는 19조 4000억원으로 전년에 비해 4.4% 오히려 증가하였으며, 1인당 사교육비 지출은 29만 1000원으로 전년대비 1만9000원 (7%)증가하여 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났습니다. 저출산의 여파로 학령인구가 감소하고 있음에도 불구하고 사교육비 총 규모도 3년 연속 증가하였다는 점을 비추어 보면 부모들이 한두 명에 불과한 자녀의 사교육에 갈수록 더 경쟁적으로 매달리고 있다는 방증이며 교육시장 전체 규모는 축소되지 않고 있다는 것으로 추정됩니다.

학령인구의 감소는 교육산업의 성장세를 다소 둔화시켰지만, 전반적인 가계 소득수준의 상승 및 정부의 빈번한 정책변화로 인해 교육서비스가 더욱 다양화되면서 교육에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 
또한, 교육산업은 국내 뿐만 아니라 중국 및 동남아 진출을 통한 장기 성장동력 강화를 도모하고 있다는 점에서 해외로의 성장도 주목할 필요가 있습니다.

(경기 변동의 특성)

민간소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 작다는 점에서 볼 수 있듯이 경기 하락 시

가계 내 각종 소비지출 절감 순위의 맨 마지막을 교육비
가 차지할 정도로 교육에 대한 열의가 높아 경기민감도는 상대적으로 매우 낮은 편입니다.

(국내외 시장 여건)

영어교육시장

대한민국에서 영어교육의 열기는 오래전부터 교육 방식의 변화만 있을 뿐 여전히 전 세대에 걸쳐 사교육 시장에서 주요한 역할을 하고 있습니다. 2018년 통계청 교육통계 기준에 따르면 연간 18조원 규모에 달하는 전체 사교육 시장에서 영어가 5조원을 차지하며 부동의 1위를 유지하고 있습니다. 

우리나
라 영어교육이 많은 시간과 노력을 투자함에도 불구하고 의사소통능력이 제대로 배양되지 못하는 현실을 개선하기 위하여 과거 문법, 독해 및 주입식 위주의 교육에서
실용 말하기 위주의 시장으로 변화
하고 있으며,
정책적으
로는 2008년부터 말하기, 쓰기 교육을 강화하여 학교 영어교육을 의사소통 능력 중심으로 변화시키기 위한 제도적 기반을 마련하고 있습니다.
이에 따라, 읽기, 듣기뿐만 아니라 말하기, 쓰기 영역까지 교과와 내신, 입시 평가등에 반영되는 등 공교육 변화를 위한 지속적인 노력이 강구되고 있습니다. 뿐만 아니라 내신 평가에서도
배타적 경쟁심을 조장하고 미래사회에 필요한 협동학습을 저해하는 '상대평가'가 아닌 '절대평가'를 도입하고, 자신의 비전을 주도적으로 수립하고 이를 지속적으로 계발하는 '셀프리더십이 강한 인재'를 양성하기 위한 제도 변화가 확대되고 있습니다.

최근 외국어 교육에 대한 경제성과 시간 효율성에 대한 소비자들의 니즈가 높아지고, 4차 산업혁명 시대가 도래하면서 ‘New Device (새로운 기기)’, ‘New Technology (새로운 기술)’의 영역에서 교육 혁신을 시도하는 사례가 증가하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대의 비즈니스 혁신을 촉진할 기반기술로서 빅데이터, 인공지능, 가상·증강현실, 블록체인 등이 주목 받고 있으며, 빅데이터 기술을 활용하여 교사와 학생은 수업 진행 시간, 달성률 등의 통계를 활용할 수 있습니다. 학습 관리자는 학습자 및 그룹의 패턴을 분석하여 개인차를 고려한 맞춤형 강의를 제공할 수 있게 되었고, 학습자의 학습 시간을 분석하여 교과 과정의 난이도를 평가하고 재조정하는 등 기존에는 교사의 직관과 주관적 판단을 통해서 이루어지던 작업들이 객관적인 통계를 통해서 자동화 되고 있습니다.

수학교육시장

교육부가 <제1차 수학교육 종합계획('12년); 수학교육 선진화 방안>을 내놓으며 '사고력 수학'은 교육의 새로운 중심으로 자리매김했습니다. 과거의 주입 및 암기식 교육을 벗어나 사고력을 키우고, 배움을 즐기는 수학교육으로 트렌드가 변화한 것입니다. 이로 인해 총 1조5천억 원 규모의 초등 수학 사교육 시장('18년 통계청 기준)에서 '사고력 수학'의 비중은 매년 커지고 있습니다.

영재교육 시장은 교육부의 <제1차 영재교육진흥종합계획('03년)> 발표 이후 꾸준히 성장하고 있습니다. 정부는 미래 국가경쟁력 강화 차원에서 초중고 영재교육 대상자를 전체 학생의 2% 수준(약 10만 명)까지 확대했고, 전국에 총 8개의 영재학교를 설립했습니다. 영재학교는 매년 10대 1이 넘는 높은 경쟁률을 보이며, 국내 최상위 고교유형으로서 상위권 학생들에게 큰 주목을 받고 있습니다. 4차 산업혁명 등 이공계 인력을 강조하는 사회 분위기도 영재학교 인기에 큰 몫을 하고 있습니다.

18년 8월, 수능 위주의 정시비율을 30% 이상으로 확대하는 내용을 담은 '22학년도 대입개편안'이 확정 발표됐습니다. 이에 따라 수능 최상위권 학생을 가장 많이 배출하는
영재학교와 과학고
에 대한 학생들의 선호도가 높아지고 있고, 올해 4월에 원서접수를 마감한 '20학년도 영재학교 신입생 선발전형 경쟁률은 15대 1을 기록하며 2년 연속 상승했습니다. 또한 '22학년도 대입개편안에서 수학과 언어(국어)영역은 현행과 같이 상대평가 체제를 유지하게 됨에 따라 수학 영역의 중요도는 계속해서 높아질 것으로 전망됩니다.

과기정통부 주관으로 실시하는 SW중심대학사업에 선정된 40개 대학 가운데 23개 대학이 '20학년도 수시모집에서 'SW특기자전형'으로 496명의 신입생을 모집하는 등 코딩능력은 미래인재를 선별하는 새로운 핵심역량으로 주목받고 있습니다. 서울대 경영대학이 '18학년도부터 코딩을 필수 교양으로 지정했고, 서울대 인문사회학과에는 인문학과 코딩을 함께 가르치는 '인문 데이터 과학 연계 전공'을 신설했습니다. 이는 다가오는 미래에는 전공에 상관없이 누구나 디지털 마인드를 키우고 코딩 능력을 갖추어야 함을 의미하는 것입니다. '18학년도부터 중등(34시간), '19학년도부터 초등(17시간)에 SW교육이 의무화되었고, 관련 교과서 내 코딩교육이 새 교과서 편재의 60% 이상을 차지하는 것으로 확인되었습니다.

해외에서도 융합교육 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 중국에서는 정부 주도하에 융합(STEM)교육과정을 도입하는 학교가 늘고 있고, 관련 교육시장은 5년 안에 5배 이상(약 8.5조 원) 성장할 것으로 전망됩니다. 미국, 영국, 핀란드 등 교육 선진국들 외에도 가까운 일본에서도 '12년부터 중등 정규교과로 코딩을 가르치고 있습니다. 중국도 초,중,고에서 각각 70시간 이상 선택 또는 필수교과로 코딩을 가르치고 있으며, 코딩 전문 교육 기관만 1만 곳을 넘어섰습니다. 이처럼 세계 각국은 IT적 사고와 빅데이터의 중요성이 주목받는 4차 산업혁명에 대비해 창의융합교육에 힘을 쏟고 있습니다.

2) 스마트클래스 사업부문

(산업의 특성)

인터넷 정보통신기술의 발달 및 다양한 개인 모바일 디바이스의 상용화로 교육산업의 패러다임이 변화하면서 교육IT솔루션 및 콘텐츠를 기반으로하는 스마트클래스 산업의 시장규모는 점점 더 확대될 것으로 예상됩니다. 교육IT솔루션과 양질의 교육 콘텐츠를 가진 업체는 다양한 유통망 업체와 제휴하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 보이며, 업계 선도업체는 시장선점효과(First-Mover Effect)를 누릴 수 있을 것으로 예상되어 시장이 성장할수록 시장점유 확대 및 이익의 안정성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(산업의 성장성)

스마트TV, 태블릿 PC, 스마트폰 등 홈 디바이스 및 다양한 모바일 디바이스의 출시와 보급 확대, IT 기술의 진화, 국내외 정부의 디지털교과서 도입 계획에 따라 다양한 형태로 콘텐츠와 IT 기술의 접목이 시도되고, 이에 따라 기존 교육 산업내에 존재하지 않던 새로운 시장 및 수요가 창출되고 있습니다. 이 경우 교육IT솔루션과 콘텐츠 산업의 성장성은 기존교육 산업의 성장률을 크게 넘을 수도 있을 것으로 전망됩니다.

(국내외 시장 여건)

정부의 교육 관련 정책에 따라 스마트클래스과 시장도 크게 영향을 받을 것으로 예상되며, 정성평가와 같은 현재 다양한 대입전형의 도입과 영어 말하기, 쓰기 평가 영역의 확대 및 공교육 디지털교과서 도입과 같은 이슈들이 변수가 될 것으로 전망됩니다. 또한 라이프스타일이 모바일 중심으로 변화하면서, 기존의 전통적인 강의/학습 방식에서 벗어나 온라인과 오프라인 경계가 모호한 새로운 형태의 교육에 대한 수요가 발생될 것으로 예상되며, 이러한 수요 역시 스마트클래스 산업의 증폭제가 될 것으로 예상됩니다. 업계 또한, 기존의 교육 전문 기업뿐만 아니라 모바일 및 인터넷, 통신사, IT 전문 기업 등 다양한 산업군 내의 기업들이 자신들의 영역에 교육을 접목하여 신규시장을 창출하려는 노력을 기울일 것으로 예상되며, 이에 따른 경쟁 또한 가열될 것으로 보입니다. 스마트클래스는 기존에 존재하지 않던 신규 시장이라는 점 때문에 시장 초기에는 다양한 기업간의 경쟁을 통해 해당 산업이 더욱 발전하고 시장의 전체 파이가 성장하는 효과가 발생할 수 있을 것이며 이 과정에서 다양한 사업모델과 기업간 제휴를 통한 협력 관계들이 구축/확대될 것으로 예상됩니다. 

 해외 영어 교육 시장은 중국, 베트남을 포함한 아시아 지역을 중심으로 유아, 초등 및 성인 시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 영어 교육 솔루션과 콘텐츠에 대한 꾸준한 수요 증가와 함께 아시아 이외의 지역에서도 틈새 시장 개척이 가능할 것으로 보입니다. 당사의 스마트클래스 사업인 IT디바이스 기반의 스마트 교실, IT디바이스향 솔루션과 콘텐츠 사업의 경우, 제품의 판매가 국내시장에 국한되지 않고 글로벌 시장으로 확대 가능하다는 점이 이러한 글로벌시장에서 좋은 기회가 될 것으로 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

당사의 가장 큰 경쟁력은 외부에 의존하지 않고 연구소를
통해
자체 개발한 콘텐츠
와
교육프로그램
을 제공할 수 있다는 점과
블렌디드 러닝(Blended Learning) 및 학원 사업을 통해 수년간 쌓인 경험 및 노하우와 IT기술력이 만나, 온/오프라인에서 효율적인 학습이 가능한 "스마트러닝"
을 제공하여 하이브리드 교육
솔루션을 제공하는 데 있습니다. 또한, 유아, 초등, 중등생 층에서 높아진 영어 교육 전문업체로서의 학부모들의 인지도와 당사의 교육 노하우는 타 사업자가 쉽게 따라올 수 없는 중요한 경쟁력입니다. 최근 이슈가 되고 있는 교육 기업들의 콘텐츠 사업 진출 및 교육과 ICT 기술의 접목 등과 관련하여 당사는 이미 2008년 코스닥 상장 이후부터 해당 사업을 위한 조직 구축 및 우수한 인적자원 확보에 힘써 왔으며, 새로운 개념의 콘텐츠 사업의 상용화를 시작하는 등 한 발 앞선 행보를 보이고 있습니다. 

 2013년부터 당사의 자체 스마트러닝 솔루션을 오프라인 학원(스마트클래스)에 도입하였으며, 베트남, 중국, 일본 등에 디지털교재와 스마트러닝 솔루션을 공급하는 등 해외 시장에 지속적인 수출을 진행하며 교육 솔루션 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 이러한 행보는 국내 및 해외 교육시장에서 콘텐츠 및 솔루션 사업을 영위함에 있어 큰 장점으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구분
㈜청담러닝
㈜씨엠에스에듀

청담어학원
April어학원
청담아이가르텐
CMS에듀
씨큐브코딩

대상
초등4년~중등
7세~초등6년
4세~7세
7세~중등
초등~중고등

교육목표
프로젝트 수업(PBL)을 기반으로 한 영어 능력 향상 및 창의 사고력 계발로 창의융합형 인재 양성
창의력 및 표현력 기반,
21세기 창의적 융합인재 양성
상상력, 표현력이 풍부한 창의적 인재 양성
상상력,창의력을 갖춘 미래융합인재 육성
컴퓨팅 사고력과 창의성 육성

주요
프로그램

<정규코스>

- Vision (V1)
- Capability (C1, C2)
- Admission (A2, A3)

<도약코스>

- 글로벌 차원의 진로탐색 (T3)
- 내신/수행평가 및 수능 (B2)
- 내신 문법 (Smart Grammar)
- 토론 기술 습득 (Competition Prep)

- Creative Learning
 - ESL Skills
 - Creative Reading
 - 청담 e-Library
 - Creative Thinking Project
- ESL Learning
- Creative Learning
- Global Learning
- 융합사고력 프로그램
- 영재학교/올림피아드 대비 프로그램
- 영재교육원 대비 프로그램 등
- 소프트웨어(S/W) 사고력 프로그램
- VR, AR, IOT, AI 설계 프로그램
- 영재교육원 대비 프로그램 등

(2) 시장점유율

- 시장점유율은 산업특성상 추정 불가하여 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

-
위
의 1.사업의 개요 가.업계의 현황 (산업의 특성) 및 (산업의 성장성) 부분의 내용을 참고하시기 바랍니다.

(4)
신규사업 등의 내용 및 전망

(청담어학원)

청담어학원
은 2013년 8월 최신 에듀테크(Education Technology) 기반의 '청담 3.0'을 론칭하였습니다. 청담 3.0은 21세기 인재 양성을 위한 ESL 언어 능력과 창의적 사고력 기반의 영어 프로그램입니다. 글로벌 커리큘럼 수준의 토픽을 기반으로 언어 역량 뿐이 아니라
개념화/맥락화를 통하여 창의성을 키우며, 특히 미디어 기반의 프로젝트 수업에서 지식의 개인화에 도전합니다. 2016년 여름학기부터는 청담서비스3.0을 도입하였습니다. 서비스 3.0은 정규과정 진급을 빠르게 하고(ESL Jump), 본질가치(창의)를 심화하여 비전 형성을 돕고, 현실가치(진학)도 실현하는(Career Jump) 시스템으로, 언어적 창의성(linguistic creativity)과 커리어 리더십(career leadership)이 서로 상승 작용을 일으켜서 학생 스스로 로드맵을 그릴 수 있도록 합니다. 2016년 가을학기 부터는 CMS에듀와 creative collabo를 통해 언어적 창의력은 물론 수리과학적 창의력을 갖춘 21세기 창의융합 인재 양성을 위한 "창의-학종-창직" 로드맵을 제시하고 있습니다.

2019년 봄학기에는 청담 3.0의 학습 효과를 더욱 높이고 쉽고 빠른 스마트러닝을 위한
청담 4.0을 기획/론칭
했습니다. 
4.0의 주요 내용은 크게 4가지로 요약할 수 있습니다. 
첫째, Social Learning입니다. Teacher's Portal을 통해 강사들은 학습준비 질을 높이고 학생들은 관점을 다양하게 하여 창의적인 사고를 할 수 있습니다. 
둘째, 맞춤식 어휘 학습앱(Buff)을 통해 효과적인 어휘학습을 제공합니다. 
셋째, 워크북을 통해 탭을 활용한 디지털 학습을 보완합니다. 
넷째, 청담 e-Library를 통해 옥스포드 대학출판부의 양서를 제공, 글로벌 시대에 걸맞는 지식을 습득하고 창의력을 키웁니다. 이를 통해 시장 점유율을 계속적으로 높히고
사업을 확대하고 있습니다. 

(

April
어학원)

'

April2.0'의 가치에 에듀테크를 접목하여 학습 효과를 높히는 'April3.0'을 준비 중입니다. 2019년 겨울 파일럿 시행, 2020년 봄 그랜드 론칭을 목표로 기획 중 입니다. 
'April3.0'을 통해 선두 업체로서의 위치를 더욱 확고히 할 예정입니다.

(i-Garten)

청담 아이가르텐은 주제에 기반한 AR 스토리북 활동, VR 및 터치스크린을 이용한 가상여행 체험을 바탕으로 하는 프로젝트 수업 등 에듀테크를 접목한 'i-Garten 2.0' 론칭을 준비 중입니다. 2020년 1학기 오픈 예정으로 아이들의 무한한 가능성과 잠재력을 발견하고 상상력과 표현력을 발산하고 키워갈 수 있도록 고안되었습니다. 

(교육솔루션 및 콘텐츠사업)

당사는 글로벌 스마트러닝 비즈니스를 위한 상품 구성 및 모델을 개발하여 해외 진출을 지속적으로 타진하고 있습니다. 교육서비스와 테크놀로지가 성공적으로 융합된 청담러닝
의 스마트러닝 솔루션은 국내와 글로벌 시장에서의 확고한 위치 확보를 위하여 현재 해외의 학교, 학원 및 기타 교육관련 업체들과 협의를 진행하고 있으며 이를 통하여 가시적인 성과를 내고있습니다.
현재 베트남에서 청담러닝과 협력한 영어교육업체가 업계 1위의 브랜드 파워를 유지하며 그 위치를 자리하고 있습니다.

(씨엠에스에듀)

씨엠에스에듀는 지난 9월, 마포영재관과 성동사고력관을 동시 개원하여 내년에도 본업의 안정적인 성장이 기대됩니다. 영재관은 올해 영재학교 입학 전형에서 302명의 합격자를 배출하여 역대 최고치를 넘어섰습니다. 최근 마포, 관악, 송도 등의 영재관 시설을 확장하여 늘어나고 있는 교육수요에 빠르게 대응해 나가고 있습니다.

(씨
큐
브
코딩)

지난해 상반
기
에 씨큐브코딩 평촌센터(7호점)를 개원하고, 하반기부터 씨큐브코딩 가맹사업을 시작하여 사업확장에 박차를 가하고 있습니다. 지난 9월에 1, 2호 가맹센터(구미/목포)를 개원했고, 12월에는 8개 가맹센터(송도, 위례 등)를 동시 개원할 예정입니다. 교육 성과 부문에서는 올해 열린 한국정보올림피아드(1, 2차)에서 30명의 수상자를, SW 영재교육원 입학전형에서 53명의 합격자를 배출하는 성과를 이뤄냈습니다.

(CMS-베트남)
또한 씨엠에스에듀는 '18년 1월부터 베트남 교육 기업 'Egroup'과 손잡고 베트남 시장에 진출하였습니다. 마스터프랜차이즈 계약 금액은 약 10억 원 규모이며, 향후 학원생 증가에 따른 로열티 수익을 추가로 확보할 예정입니다. Egroup은 올해 상반기까지 총 12개의 가맹센터를 하노이와 호치민에 개원하였습니다. 하노이와 호치민을 중심으로 소득증가에 따른 프리미엄 교육 시장이 급성장하고 있어 당사의 융합사고력 콘텐츠에 대한 교육수요도 증가하고 있습니다. 현재 'CMS 베트남' 재원생 규모는 약
2,000명

수준이며, 향후 기존 센터의 성장과 신규 센터의 설립을 통해 안정적인 외형성장
이 기대됩니다. 

(CMS-중국)
북경 합작법인(JV)은 지난 10월에 2호 직영센터(북경)를 설립하였고, 연내에 성통인쇄가 직접 운영하는 교육복합센터에도 출점하여 중국 시장 내에서의 인지도를 높여나갈 계획입니다. 가맹 사업 부문에서는 지난 4월에 구이저우성(貴州)에 위치한 구이양시(市)에 '1호 가맹 센터'가 오픈했고, 추가적으로 5개 이상의 가맹 센터가 개원할 것으로 예상됩니다. 지난해 상반기에 론칭한 화상 토론 방식의 '온라인 사고력 학원(www.cmseduonline.com)이 현지 학부모들에게 긍정적인 평가를 받고 있어, 본격적인 성장이 기대됩니다. 

(5) 조직도

제출일 현재 조직도는 다음과 같습니다.

전사조직도191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 재무제표의 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 베트남을 비롯한 해외진출의 성과 및 국내 재원생수 증가로 매출과 이익이 증가하였
습
니다. 2020년에는 국내 재원생수의 지속적인 증가 및 학원/스마트클래스/콘텐츠사업의 해외진출에 따른 가시화된 성과와 통합교과 및 창의사고력 교과에 따른 ㈜씨엠에스에듀의 지속적인 실적증가 등이 기대됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 회사에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 재무제표가 수정 될 수 있습니다.
※ 당사의 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2019.12.31 현재

제 17 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

유동자산
62,999,031,665
45,900,138,047

비유동자산
129,300,721,929
120,409,264,006

자산총계
192,299,753,594
166,309,402,053

유동부채
80,402,252,198
65,993,597,856

비유동부채
23,404,784,961
11,068,559,688

부채총계
103,807,037,159
77,062,157,544

지배기업의소유지분
64,675,494,532
66,200,795,667

자본금
3,837,325,500
3,837,325,500

주식발행초과금
54,903,428,539
54,903,428,539

기타포괄손익누계액
(866,456,615)
531,723,846

기타자본항목
(1,703,753,282)
(3,654,380,309)

이익잉여금
8,504,950,390
10,582,698,091

비지배지분
23,817,221,903
23,046,448,842

자본총계
88,492,716,435
89,247,244,509

부채와 자본총계
192,299,753,594
166,309,402,053

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 17 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

영업수익
174,682,187,075
152,690,561,553

영업비용
(151,792,068,804)
(136,916,496,859)

영업이익
22,890,118,271
15,774,064,694

기타수익
1,415,383,262
1,074,332,484

기타비용
(6,429,025,303)
(3,672,118,062)

금융수익
730,453,071
824,620,844

금융원가
(1,801,900,010)
(1,081,761,938)

관계기업투자주식 등 손상차손
(715,293,950)
(1,301,381,598)

법인세비용차감전순이익
16,089,735,341
11,617,756,424

법인세비용
(4,420,618,292)
(1,451,460,353)

연결당기순이익
11,669,117,049
10,166,296,071

지배회사당기순이익(손실)
8,155,037,695
7,225,423,458

비지배주주지분당기순이익
3,514,079,354
2,940,872,613

- 자본변동표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 청담러닝과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금

기타포괄손익
누계액

기타자본항목
이익잉여금
합계

2018년 1월 1일 현재 잔액
3,519,394,500
48,000,139,955
1,645,083,266
(3,742,791,766)
10,394,151,576
59,815,977,531
23,842,120,796
83,658,098,327

회계정책변경누적효과
-
-
(100,087,699)
-
(1,159,934,125)
(1,260,021,824)
-
(1,260,021,824)

2018년 1월 1일 IFRS15 변경 후 잔액
3,519,394,500
48,000,139,955
1,544,995,567
(3,742,791,766)
9,234,217,451
58,555,955,707
23,842,120,796
82,398,076,503

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
7,225,423,458
7,225,423,458
2,940,872,613
10,166,296,071

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(785,974,618)
(785,974,618)
976,618
(784,998,000)

해외사업환산손익
-
-
(15,032,032)
-
-
(15,032,032)
(1,884,150)
(16,916,182)

기타
포괄
손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
(1,096,416,210)
-
-
(1,096,416,210)
(118,728,813)
(1,215,145,023)

지분법자본변동
-
-
98,176,521
-
-
98,176,521
(9,938,749)
88,237,772

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(3,065,443,500)
(3,065,443,500)
(1,566,575,400)
(4,632,018,900)

중간배당
-
-
-
-
(2,025,524,700)
(2,025,524,700)
(2,191,001,480)
(4,216,526,180)

종속기업 자기주식 취득
-
-
-
(368,351,791)
-
(368,351,791)
(805,824,289)
(1,174,176,080)

종속기업 주식선택권 행사로 인한 유상증자
-
-
-
192,166,853
-
192,166,853
762,933,147
955,100,000

종속기업 연결범위변동
-
-
-
49,305,019
-
49,305,019
(70,827,330)
(21,522,311)

신수인수권의 행사
290,431,000
6,051,540,584
-
-
-
6,341,971,584
-
6,341,971,584

주식선택권의 행사
27,500,000
851,748,000
-
(321,415,000)
-
557,833,000
-
557,833,000

주식선택권
-
-
-
536,706,376
-
536,706,376
264,325,879
801,032,255

2018년 12월 31일 현재 잔액
3,837,325,500
54,903,428,539
531,723,846
(3,654,380,309)
10,582,698,091
66,200,795,667
23,046,448,842
89,247,244,509

2019년 1월 1일 현재 잔액
3,837,325,500
54,903,428,539
531,723,846
(3,654,380,309)
10,582,698,091
66,200,795,667
23,046,448,842
89,247,244,509

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
8,155,037,695
8,155,037,695
3,514,079,354
11,669,117,049

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(763,616,706)
(763,616,706)
(244,383,822)
(1,008,000,528)

해외사업환산손익
-
-
17,692,584
-
-
17,692,584
(2,543,907)
15,148,677

기타
포괄
손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
(1,515,490,668)
-
-
(1,515,490,668)
(4,808,079)
(1,520,298,747)

지분법자본변동
-
-
99,617,623
-
-
99,617,623
10,067,853
109,685,476

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(3,383,374,500)
(3,383,374,500)
(531,664,400)
(3,915,038,900)

중간배당
-
-
-
-
(3,383,374,500)
(3,383,374,500)
(4,253,315,200)
(7,636,689,700)

종속기업 주식의 취득
-
-
-
-
-
-
500,000,000
500,000,000

종속기업 자기주식 소각
-
-
-
1,160,365,464
(2,702,419,690)
(1,542,054,226)
1,542,054,226
-

종속기업 유상증자
-
-
-
(54,236,362)
-
(54,236,362)
71,110,322
16,873,960

주식선택권
-
-
-
844,497,925
-
844,497,925
170,176,714
1,014,674,639

2019년 12월 31일 현재 잔액
3,837,325,500
54,903,428,539
(866,456,615)
(1,703,753,282)
8,504,950,390
64,675,494,532
23,817,221,903
88,492,716,435

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 17 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 18 기
제 17 기

영업활동으로 인한 현금흐름
46,566,568,644
26,996,888,606

영업으로부터 창출된 현금흐름
51,391,834,183
28,930,677,317

법인세납부
(3,999,839,631)
(1,552,143,197)

이자수입
379,191,853
684,027,972

이자지급
(1,204,617,761)
(1,081,761,938)

배당수취
-
16,088,452

투자활동으로 인한 현금흐름
(11,378,602,422)
(27,729,105,526)

유형자산의 취득
(10,485,632,534)
(27,592,340,064)

유형자산의 처분
338,671,684
283,772,605

무형자산의 취득
(700,153,210)
(1,381,371,145)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,532,227,545)
(2,500,917,283)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,319,750,683
4,704,077,855

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(104,736,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
109,450,000
250,000,000

관계기업투자의 취득
(1,592,363,540)
(560,073,917)

관계기업투자의 처분
-
36,916,000

기타금융자산의 증가
(4,727,570,025)
(3,626,771,821)

기타금융자산의 감소
3,996,208,065
2,657,602,244

재무활동으로 인한 현금흐름
(24,916,608,405)
7,132,612,651

단기차입금의 증가
29,613,962,065
19,224,751,721

단기차입금의 감소
(33,708,713,786)
(5,796,000,000)

장기차입금의 감소
-
(300,000,000)

리스부채의 감소
(9,787,002,044)
-

지속적관여의 감소
-
(3,223,322,494)

임대보증금의 감소
-
(105,000,000)

금융보증부채의 대위변제
-
(500,000,000)

배당금의 지급
(6,766,749,000)
(5,090,968,200)

종속기업 자기주식 취득

(1,174,176,080)

종속기업 유상증자
516,873,960
955,100,000

신주인수권의 행사

6,341,971,584

주식선택권의 행사

557,833,000

비지배지분의 증감
(4,784,979,600)
(3,757,576,880)

현금및현금성자산의 순감소
10,271,357,817
6,400,395,731

기초 현금및현금성자산
19,217,949,524
12,831,798,926

현금및현금성자산의 환율변동효과
(46,588,862)
(14,245,133)

기말 현금및현금성자산
29,442,718,479
19,217,949,524

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2019.12.31 현재

제 17 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
18기
제 17 기

유동자산
44,903,548,479
31,246,722,206

비유동자산
60,829,976,532
60,402,188,851

자산총계
105,733,525,011
91,648,911,057

유동부채
32,102,193,086
23,870,127,281

비유동부채
8,827,892,321
2,095,096,477

부채총계
40,930,085,407
25,965,223,758

자본금
3,837,325,500
3,837,325,500

주식발행초과금
54,903,428,539
54,903,428,539

기타포괄손익누계액
(991,182,760)
313,224,099

기타자본항목
(8,064,673,968)
(8,909,171,893)

이익잉여금
15,118,542,293
15,538,881,054

자본총계
64,803,439,604
65,683,687,299

부채와 자본총계
105,733,525,011
91,648,911,057

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 17 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과목
제18기
제17기

영업수익
87,402,426,054
75,944,381,164

영업비용
(74,101,327,647)
(67,468,081,578)

재고의 변동
1,511,352,693
1,499,877,265

종업원급여
21,479,308,073
17,646,184,288

감가상각, 무형자산상각
9,035,329,300
4,772,157,875

기타영업비용
42,075,337,581
43,549,862,150

영업이익
13,301,098,407
8,476,299,586

기타수익
335,677,409
336,306,136

기타비용
(6,531,258,690)
(2,576,644,675)

금융수익
296,919,899
273,194,358

금융원가
(692,392,126)
(608,106,958)

지분법적용투자주식손익
2,466,411,264
840,199,361

법인세비용차감전순이익
9,176,456,163
6,741,247,808

법인세비용
(2,086,657,560)
(216,665,125)

당기순이익
7,089,798,603
6,524,582,683

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(579,722,688)
(786,097,722)

지분법이익잉여금변동
(163,665,676)
(7,171,269)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,418,286,070)
(1,004,320,904)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
113,879,211
(83,567,596)

총포괄이익
5,042,003,380
4,643,425,192

주당이익

기본주당이익
1,048
989

희석주당이익
1,046
988

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 17 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
18기
제 17 기

미처분이익잉여금
13,543,632
13,959,271

전기이월이익잉여금
10,416,931
11,510,522

회계정책변경효과
-
(1,260,022)

중간배당
(3,383,375)
(2,025,525)

순확정급여부채의 재측정요소
(579,723)
(786,098)

당기순이익(손실)
7,089,799
6,524,583

지분법이익잉여금변동
-
(4,190)

전기오류수정손실

-

합계
13,543,632
13,959,271

이익잉여금 처분액
3,383,375
3,542,340

이익준비금
-
158,966

배당금
 (현금배당주당배당금(률)):
 보통주: 당기 500원(100%)
 전기 500원(100%)
3,383,375
3,383,375

차기이월미처분이익잉여금
10,160,257
10,416,931

- 자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 17 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2018년 1월 1일 현재 잔액
3,519,394,500
48,000,139,955
1,501,200,298
(9,124,463,269)
16,062,659,366
59,958,930,850

회계정책변경누적효과
-
-
(100,087,699)
-
(1,159,934,125)
(1,260,021,824)

2018년 1월 1월 수정후 잔액
3,519,394,500
48,000,139,955
1,401,112,599
(9,124,463,269)
14,902,725,241
58,698,909,026

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
6,524,582,683
6,524,582,683

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(786,097,722)
(786,097,722)

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(1,004,320,904)
-
-
(1,004,320,904)

지분법자본변동
-
-
(83,567,596)
-
-
(83,567,596)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(11,360,948)
(11,360,948)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(3,065,443,500)
(3,065,443,500)

중간배당
-
-
-
-
(2,025,524,700)
(2,025,524,700)

주식매수선택권의 행사
27,500,000
851,748,000
-
(321,415,000)
-
557,833,000

신주인수권 행사
290,431,000
6,051,540,584
-
-
-
6,341,971,584

주식선택권
-
-
-
536,706,376
-
536,706,376

2018년 12월 31일 현재 잔액
3,837,325,500
54,903,428,539
313,224,099
(8,909,171,893)
15,538,881,054
65,683,687,299

2019년 1월 1일 현재 잔액
3,837,325,500
54,903,428,539
313,224,099
(8,909,171,893)
15,538,881,054
65,683,687,299

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
7,089,798,603
7,089,798,603

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(579,722,688)
(579,722,688)

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(1,418,286,070)
-
-
(1,418,286,070)

지분법자본변동
-
-
113,879,211
-
-
113,879,211

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(163,665,676)
(163,665,676)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(3,383,374,500)
(3,383,374,500)

중간배당
-
-
-
-
(3,383,374,500)
(3,383,374,500)

주식매수선택권의 행사

신주인수권 행사

주식선택권
-
-
-
844,497,925
-
844,497,925

2019년 12월 31일 현재 잔액
3,837,325,500
54,903,428,539
(991,182,760)
(8,064,673,968)
15,118,542,293
64,803,439,604

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 청담러닝
(단위: 원)

구분
제18기
제17기

영업활동으로 인한 현금흐름
27,233,473,451
18,368,166,497

영업으로부터 창출된 현금흐름
26,030,063,528
16,496,473,312

법인세 납부
(2,086,343,686)
(593,358,360)

이자의 수입
111,449,016
62,907,977

이자의 지급
(422,298,407)
(478,338,832)

배당의 수취
3,600,603,000
2,880,482,400

투자활동으로 인한 현금흐름
(9,330,910,758)
(3,784,737,274)

유형자산의 취득
(3,626,967,269)
(1,517,633,767)

유형자산의 처분
188,272,083
195,711,862

무형자산의 취득
(346,809,572)
(1,837,527,452)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,340,800,000)
-

종속기업및관계기업투자의 취득
(2,250,000,000)
(1,126,173,917)

종속기업및관계기업투자 등의 처분
-
-

기타금융자산의 증가
(2,370,300,000)
(1,236,050,000)

기타금융자산의 감소
1,415,694,000
1,736,936,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(11,478,808,209)
(6,914,486,110)

단기차입금의 상환

(8,223,322,494)

리스부채의 상환
(4,712,059,209)

배당금의 지급
(6,766,749,000)
(5,090,968,200)

주식매수선택권의 행사

557,833,000

신주인수권의 행사

6,341,971,584

금융보증부채의 대위변제

(500,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
6,423,754,484
7,668,943,113

기초 현금및현금성자산
16,297,414,667
8,628,471,554

기말 현금및현금성자산
22,721,169,151
16,297,414,667

-
최근
2사업연도
의
배당에
관한 사
항

구분(단위 : 원)
당기(제18기)
당기(제17기)
전기(제16기)

주당배당금
1,000
800
800

배당금
6,766,749,000
5,408,899,200
4,904,709,600

- 당기 배당금은 중간배당 (주당배당금 500원) 및 결산배당분을 포함한 금액이며,
결산배당은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정
관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제22조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 도입

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 8인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제32조
(이사의 수
)

이 회사의 이사는 3명 이상 10인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

감사위원 선임을 위한 수정

제38조(이사의 의무)

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 도입

제38조의2 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제38조의2 (이사, 감사위원의 회사에 대한 책임감경)

①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사위원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

감사위원회 도입

제39조(이사회의 구성과 소집)

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

④이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

④이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 도입

제41조(이사회의 의사록)

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조(이사회의 의사록)

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입

제44조(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1인으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. (삭제)

제44조(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 『상법 시행령』 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

감사위원회도입

제45조(감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제 45조(감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 도입

제46조(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

삭제

감사위원회 도입

제47조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

④ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 대표이사 또는 제39조 제2항에 따라 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 경우에는 그 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 전 항의 청구를 하였는데도 대표이사 등이 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑥ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑧ 감사는 재임기간 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑨ 감사에 대해서는 제38조의2의 규정을 준용한다.

제46조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다,

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회 도입

제48조(감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제47조(감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

삭제

감사위원회 도입

제51조(재무제표의 작성 등)

②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

제49조(재무제표의 작성 등)

②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

감사위원회 도입

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 도입

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 :
이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영화
1952.04.05
사내이사
최대주주 본인
이사회

강국신
1952.11.16
사내이사
당해법인 임원
이사회

맹동준
1964.09.18
사외이사
-
이사회

윤경로
1953.05.03
사외이사
당해법인 임원
이사회

장태순

1969.
07.14

사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영화

㈜청담러닝
사내이사

1973 - 1977
1977 - 1985
1998 - 2002
2002 - 2018
2018 - 2020

- 서울대학교 철학과 졸업
- 서울대학교 철학과 대학원 졸업
- 청담어학원 설립

- ㈜청담러닝 대표이사

- 現, ㈜청담러닝 회장

해당사항 없음

강국신
서울투자파트너스
부회장
1972 - 1976
1988 - 1990
2014 - 2019
2019 - 2020
2017 - 2020
- 서울대학교 경영학과 졸업
- Oregon State University MBA 졸업
- 서울투자파트너스 부회장
- 現, 서울투자파트너스 고문
- 現, ㈜청담러닝 감사
해당사항 없음

맹동준
서울투자파트너스 
대표이사
1983 - 1987
1987 - 1989
1987 - 1990
2000 - 2005
2008 - 2011
2011 - 2018
2018 - 2020

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업

- 삼일회계법인 감사본부

- 에스알캐피탈 대표

- ㈜디앤제이인베스트먼트 대표

- ㈜한국정보통신 감사

- 現,서울투자파트너스 대표이사

해당사항 없음

윤경로
한양대학교 
특임교수

1972 - 1976
1988 - 2013
2009 - 2012
2013 - 2015

2015 - 2017

2013 - 2020
2015 - 2020

- 서울대학교 법학과 졸업
- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장
- 한국퍼실리테이터협회 명예회장
- 서울대학교 객원교수
- 한국산업교육학회장
- 現, 글로벌인재경영원 원장
- 現, 한양대학교 특임교수
해당사항 없음

장태순
덕성여자대학교 
교육중점조교수
1988 - 1993
1995 - 2000
2001 - 2014
2014 - 2015
2018 - 2020

- 서울대학교 물리학과 졸업

- 서울대학교 철학과 석사 졸업

- 파리8대학교 대학원 철학과 박사 졸업
- 고등과학원 위촉연구원

- 現, 덕성여자대학교 교육중점조교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강국신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

맹동준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤경로
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장태순

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 맹동준 후보자

- 국내 대표 회계법인인 삼일회계법인 감사본부에 재직하며 LG그룹, 동양맥주 등
 다양한 국내 유수기업의 감사업무를 수행한 경험 보유
- 한국정보통신(주)의 상근 감사로 약 7년간 재직하며 내부 통제 및 준법감시 등의
 다양한 직무 수행 경험 보유
- 이외 (주)디앤제이인베스트먼트, 에스알캐피탈, 대륜세무회계사무소 등의
 대표이사를 역임한 금융 및 회계 전문가로, 사외이사로서 독립성을 유지하며
 회사의 올바른 경영과 주주가치 제고, 견실한 사업성장을 위해 회사의 경영진에 
 적절한 조언과 비판을 제공할 예정임

- 윤경로 후보자

- 글로벌 기업에서 25년간 인재양성과 인사책임자를 역임한 경험으로 조직의 효과적인 인재개발과 인적자원 관리에 기여

- 글로벌 기업의 해외 진출 (특히 아시아) 및 현지 경영 경험으로 해외 사업의 전략 
 수립에 기여

- 사외이사로서 독립성을 유지하여 올바른 분석과 건설적인 비판 및 주주가치 제고를 위한 정책 제고

- 장태순 후보자

- 현대 프랑스 철학과 예술철학 전공자로 영화에 관한 연구로 박사학위를 취득하였으며 철학 이외에도 영화 및 미디어 분야의 전문가임.

- 철학 전문가로서 2018년 하반기에 ㈜청담러닝의 인문학 프로그램 개발에 
 참여하였으며, 이 프로그램은 2020년 3월에 런칭 예정임.

- 영화 및 미디어 전문가로서 ㈜청담러닝의 자회사 청담미디어(CDM)에서 준비중인 숏폼(90초) 애니메이션의 개발과 제작에서 필요한 역할을 하고, 방향 설정을 위한 
 정보와 의견을 제공하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 철학분야 석학으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

김영화 후보 확인서.jpg
김영화 후보 확인서

강국신 후보 확인서.jpg
강국신 후보 확인서

맹동준 후보 확인서.jpg
맹동준 후보 확인서

윤경로 후보 확인서.jpg
윤경로 후보 확인서

장태순 후보 확인서.jpg
장태순 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

맹동준
1964.09.18
사외이사
-
이사회

윤경로
1953.05.03
사외이사
당해법인 임원
이사회

장태순

1969.
07.14

사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

맹동준
서울투자파트너스 
대표이사
1983 - 1987
1987 - 1989
1987 - 1990
2000 - 2005
2008 - 2011
2011 - 2018
2018 - 2020

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 서울대학교 경영학과 대학원 졸업

- 삼일회계법인 감사본부

- 에스알캐피탈 대표

- ㈜디앤제이인베스트먼트 대표

- ㈜한국정보통신 감사

- 現,서울투자파트너스 대표이사

해당사항 없음

윤경로
한양대학교 특임교수

1972 - 1976
1988 - 2013
2009 - 2012
2013 - 2015

2015 - 2017

2013 - 2020
2015 - 2020

- 서울대학교 법학과 졸업
- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장
- 한국퍼실리테이터협회 명예회장
- 서울대학교 객원교수
- 한국산업교육학회장
- 現, 글로벌인재경영원 원장
- 現, 한양대학교 특임교수
해당사항 없음

장태순
덕성여자대학교 
교육중점조교수
1988 - 1993
1995 - 2000
2001 - 2014
2014 - 2015
2018 - 2020

- 서울대학교 물리학과 졸업

- 서울대학교 철학과 석사 졸업

- 파리8대학교 대학원 철학과 박사 졸업
- 고등과학원 위촉연구원

- 現, 덕성여자대학교 교육중점조교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

맹동준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤경로
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장태순

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 철학분야 석학으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

맹동준 후보 확인서.jpg
맹동준 후보 확인서

윤경로 후보 확인서.jpg
윤경로 후보 확인서

장태순 후보 확인서.jpg
장태순 후보 확인서

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※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 주식매수선택권의 부여

○ 제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 11조(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강국신
사내이사
미래전략총괄
보통주
100,000

총( 1 )명

총(100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
㈜청담러닝 주식 보통주/총100,000주
-

행사가격 및 행사기간
1)행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가 1개월 가중평균 주가 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액

2) 행사기간
부여일로부터 3년이 경과한 날부터 5년간
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,674,651주
총발행주식 총수의
15% 이내
기명식 보통주/
우선주
1,151,197
786,197

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.03.31
1명
보통주
30,000
-
30,000
-

2017.11.08
1명
보통주
50,000
-
-
50,000

2018년
2018.03.23
1명
보통주
100,000
-
-
100,000

2018.03.23
1명
보통주
100,000
-
-
100,000

2019년
2019.08.13
1명
보통주
50,000
-
-
50,000

2019.08.13
1명
보통주
30,000
-
-
30,000

2019.08.30
1명
보통주
20,000
-
-
20,000

계
-
총( 7 )명
-
총380,000주
총0주
총30,000주
총350,000주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제 11조(주식매수선택권)에 따라 발행주식총수의100분의3범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이와 관련하여 당사는 2019년 8월 13일, 2019년 8월 30일 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여분을 금번 제18기 정기주총에서 승인받고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이광재
전무이사
Future Strategy Office 실장
보통주
50,000

서영호
전무이사
IT Service Div. 본부장
보통주
30,000

최승로
상무이사
Mgmt. Support Team 팀장
보통주
20,000

총( 3 )명

총100,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
㈜청담러닝 주식 보통주/총100,000주
-

행사가격 및 행사기간

(1) 이광재, 서영호
 1) 행사가격: 17,870원
 2) 행사기간: 2022년 8월 13일 ~ 2025년 8월 12일

(2) 최승로
 1) 행사가격: 17,270원
 2) 행사기간: 2022년 8월 30일 ~ 2025년 8월 29일

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 'Ⅲ. 경영참고사항 > 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 > □주식매수선택권의 부여 > 라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약' 참고

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
2,471,165,887

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90,600,110

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제9호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

가. 임원퇴직금지급규정 신·구조문 대비표

개정전 내용
개정후 내용
개정의 목적

제 4 조 (지급 한도)

본 규정에 의하여 지급되는 퇴직보수는 당해년도 이사 보수의 총액의 범위 내에 포함된다.

제 4 조 (지급 한도)

본 규정에 의하여 지급되는 퇴직보수는 주주총회에서 승인 받은 당해년도 이사 보수의 총액의 범위 내에 포함되지 아니한다.

조항 수정

제 5 조 (지급 기준)

임원의 퇴직금은 취임일로부터 퇴임일까지 1년 이상 재직한 자에 한하며, 재임기간 1년에 대한 3개월 평균보수월액으로 한다.

1. 평균보수월액은 퇴직 임원의 퇴직 전 3개월간의 급여총액을 3등분으로 균등분할한 금액과 퇴직전 1년간의 상여총액을 12등분으로 균등분할 한 금액을 합한 금액으로 정의한다.

제 5 조 (지급 기준)

임원의 퇴직금은 취임일로부터 퇴임일까지 1년 이상 재직한 자에 한하며, 재임기간 1년에 대한 3개월 평균보수월액으로 한다.

1. 평균보수월액은 퇴직 임원의 퇴직 전 3개월간의 급여총액을 3등분으로 균등분할한 금액과 퇴직전 1년간의 상여총액을 12등분으로 균등분할 한 금액을 합한 금액으로 정의한다.

단, 임원규칙 제 13조(성과급)은 평균보수월액에 포함하지 않는다.

조항 수정

제 8 조 (지급기준)

임원의 퇴직금은 취임일로부터 퇴임일까지 1년 이상 재직한 자에 한하며, 재임기간 1년에 대한 3개월 평균보수월액으로 한다.

1. 평균보수월액은 퇴직 임원의 퇴직 전 3개월간의 급여총액을 3등분으로 균등분할한 금액과 퇴직전 1년간의 상여총액을 12등분으로 균등분할 한 금액을 합한 금액으로 정의한다. 

제 8 조 (지급기준)

임원의 퇴직금은 취임일로부터 퇴임일까지 1년 이상 재직한 자에 한하며, 재임기간 1년에 대한 3개월 평균보수월액으로 한다.

1. 평균보수월액은 퇴직 임원의 퇴직 전 3개월간의 급여총액을 3등분으로 균등분할한 금액과 퇴직전 1년간의 상여총액을 12등분으로 균등분할 한 금액을 합한 금액으로 정의한다.

단, 임원규칙 제 16조(성과급)은 평균보수월액에 포함하지 않는다.

조항 수정

부 칙

이 규정은 2010년 3월 22일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2010년 3월 22일부터 시행한다.

이 규정은 2020년 1월 1일부터 시행한다.

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※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

※ 참고사항

당사는 당사를 포함하여 국내 및 해외 연결대상회사를 11개 보유하고 있으며, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다. 
 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.