램테크놀러지 — 주주총회소집공고 (20200309)
제출인: 램테크놀러지

주주총회소집공고
2.8
램테크놀러지주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 9일

회 사 명 :
램테크놀러지 주식회사

대 표 이 사 :
길 준 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285

(전 화) 031-323-1119

(홈페이지)http://www.ramtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 양진영

(전 화) 031-323-1119

주주총회 소집공고

(제 19 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25 조에 의거 제 19기 (2019.01.01~2019.12.31) 
정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태보고

부의안건

제 1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 박재수 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 박정준 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

제 4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인) 주총 참석장, 신분증, (법인) 주총 참석장, 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 3월 9일

램테크놀러지 주식회사

대표이사 길 준 봉 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

-

찬 반 여 부

-
-
-
-

- 당사는 자산총액 천 억원 미만 코스닥벤처기업으로 제외 적용되고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 및 기타 IT 소재산업의 특성
당사 소재 산업의 주요 목표 시장은 반도체, OLED, TFT-LCD, Solar Cell, Seconda
ry Battery, LED, Touch Screen Panel 및 Glass Slimming 산업으로 모든 IT 연계 산
업의 전 분야에 적용이 가능합니다. 전 세계 IT 시장을 리드하고 있는 SK하이닉스,삼
성SDI, 온세미컨덕터코리아, 매그나칩은 물론 ELK, 코캄등 유수한 대중소 기업을 모
두 고객사로 확보하고 있습니다. 

1) 높은 전방산업의 성장성 
IT 산업의 발달 및 모바일 기기의 변화, 정보화 사회로의 빠른 전환으로 다양한 전자
기기가 등장하고 소형화 및 다기능화되면서 반도체 및 OLED 산업은 지속적으로 성
장하는 가운데 후방산업인 재료시장은 소모성 성격을 띄고 있어 안정적인 시장흐름
을 보이고 있습니다. 특히 국내는 세계 최대의 반도체 및 OLED 제조사가 자리잡고 
있어 국내 재료 시장은 견조한 성장률을 보일 것으로 전망되며 이러한 전방 산업의 S
ynergy 극대화로 해외 시장의 진출도 가시화 될 것으로 예상 됩니다. 

2) 기술중심, 빠른 변화 속도 
전방산업인 반도체 및 기타 IT산업의 다양화 되는 고객의 요구에 맞는 제품을 구현하
기 위하여 다양한 기능의 재료가 필요하며, 빠른 개발속도가 필요함에 따라 공동개발
이 활성화 되고 있습니다. 최근의 품질 이슈(초극미량 제어) 등 고객의 요구에 맞추기
위한 기본적인 기반 기술을 갖추고 전방 산업의 요구특성, 변화의 흐름을 잘 알고 신
속하게 대응할 수 있는 업체들이 경쟁력을 갖게 됩니다. 경쟁 업체들 보다 한발 앞선
기술력을 확보 하기 위하여 독자 기술 개발이 필요하며 자체 IP의 보유가 경쟁력의
척도가 될 수 있습니다.

3) 핵심 재료의 개발 
소재 산업의 대일 무역 적자에서 보듯이 전방 산업의 발전 속에서도 소재 산업의 부
족으로 인하여 항상 기술 독립의 한계에 직면하였었습니다. 기존의 단순 수입 및 재
포장의 소재 공급이 아닌 핵심 소재를 전방 디바이스 업체와 함께 개발 및 대응하여 
시장을 리드함으로써 기술 독립을 이루어야 진정한 국산화라 할 수 있습니다.

4) 재료시장의 현지화 비율 증가 
소재 산업은 초기 소규모 공급에서 현재는 그 사용량 증가로 인하여 대용량 공급 시
스템을 갖추어야 합니다. 또한 전방 디바이스 업체들의 대형화 추세에 맞추어 그 사
용량 도 지속적으로 증가하고 있어, 현지에서 안정적인 소재 공급을 하기 위한 기반 
기술이 중요시 되고 있습니다. 초기 수입, 재포장 및 납품의 공급 시스템은 그 한계에
다다를 것으로 보여지며 전방 디바이스 업체와 소재 업체가 함께 신공장 건설시 진
출을 하는 것이 당연시되는 과정이 되었습니다. 당사는 이러한 현지화 대응을 위하여
국내 제조 공장은 물론 제 2의 반도체 시장으로 확대된 중국 시장을 진출하고자 중
국 현지 제조 공장을 준공하였습니다. 

나. 회사의 현황

당사는 IT기초 화학약품을 공급하는 업체로써, 반도체 분야 화학약품 제조를 기반으
로 성장 해왔습니다. 이후 반도체를 시작으로 디스플레이, LCD, OLED, 2차전지, 태
양전지 분야 화학 약품 공급으로 사업을 확장해 왔으며, 당사의 연구소를 주축으로 
고객 맞춤형 제품개발까지 사업을 넓혀가고 있습니다. 
당사는 국내시장에서 후발주자로 시작하여 10여년만에 큰 성장을 이루었습니다. 현
재 세계의 흐름에 큰 역할을 하고 있는 SK하이닉스 및 삼성SDI 등을 비롯하여 주요 
고객사등에 공급을 하고 있습니다.

1) 식각액 제품군
식각액(Wet etchant)은 Thin film 상의 특정지역 물질을 화학반응을 통해 제거하는
포토리소그래피 (Photolithography) 공정의 핵심 재료로 식각 공정에서 사용되는 재
료입니다. 식각 공정(Etching process)은 기판 상에 미세회로를 형성하는 과정으로서
현상(Develop)공정을 통해 형성된 PR pattern과 동일한 metal(혹은 기타 deposition
된 물질) pattern을 만드는 공정을 말합니다.
① 반도체용 산화막 식각액
불산 단독의 제품과 불산에 불화암모늄 및 첨가제를 혼합한 제품 등이 있으며 반도체
제조 공정에서는 반드시 사용되는 기본 원료입니다. 불소(F)계열의 원료들은 취급에
많은 어려운 점이 있어서 제한된 업체들만이 제조하고 있으며, 특히 반도체급의 최첨
단급 제품은 전세계적으로 일본의 스텔라화학과 모리타화학이 대부분의 시장을 점유
하고 있으나 당사는 이러한 일본의 기술을 극복하고 자체 국산화 기술을 구축하여 원
료부터 계면활성제(surfactant) 및 완제품으로 이어지는 기술 독립을 이루었습니다.
② 반도체용 질화막 식각액
상기 소재는 초기 산화막 위에 질화막을 증착(Nitride Deposition) 시키는 과정으로
필드영역의 산화막 성장시 액티브 영역의 산화막 성장을 차단하기 위한 공정에 선택
적 식각을 이루기 위한 소재로써 적용됩니다.
당사는 기존의 일본계 공급사인 라사, 칸토 및 인화학등과 경쟁 및 순수 국산화 기술
을 토대로 시장점유율울 높여가고 있으며 차세대 고선택비, 저선택비 및 고객의 요구
에 맞춘 다양한 제품을 연구개발하고 있습니다.
③ 디스플레이용&Touch Screen Panel 용 식각액
상기 식각액은 불산 단독 제품과 인산, 초산, 염산 등 기초 무기물의 조합에 의하여
원하는 금속 배선의 패턴을 구현하고자 사용되는 제품군으로 구성됩니다. 본 제품은
TFT-LCD, Touch Screen 및 LED 공정에서 다양하게 적용되고 있으며 일부 반도체
System IC 제조 공정에서 사용되고 있습니다.
④ LCD Glass Slimming 용 식각액
상기 소재는 삼성 및 LG 디스플레이와 같은 전방 디바이스 업체들의 글라스 완제품
의 두께를 줄여 최종 제품의 경량화를 목적으로 글라스 자체를 식각하는 화학소재로
써 국내의 소규모 무역상 및 중견 기업들이 대부분의 중국산 제품을 수입하여 무역으
로 공급하는 분야입니다.

2) 박리액 제품군
박리액(Photoresist Stripper)은 반도체 및 디스플레이 공정 중 Photo 공정 후 Dry E
tching 을 통한 패턴 형성 시 발생되는 무수한 유기 화합물 및 고분자 폴리머를 제거
하여 줌으로써 최종 제품의 품질을 결정 짓는 중요한 제품군으로 그 성능에 따라 완
제품 수율이 좌우되는 핵심 소재 입니다. 이러한 박리액 시장은 전통적으로 선진 업
체(Dupont, Airproducts, TOK, JSR, Avantor)들에 의한 수입에 의존하였으며 현재
일부 핵심 공정에도 여전히 이러한 수입 제품이 적용 되고 있는 실정입니다. 당사는
2003년부터 하이닉스 반도체를 기점으로 공급하기 시작하여 현재까지 다수의 제품
군을 공급하고 있습니다.
① Al 배선용 박리액
자사의 초기 제품으로 RAM300S를 필두로 하여 고객사 제품군의 변화에 맞추어 RP
S400T, RPS400U 등으로 지속적으로 제품이 개발되어 왔으며 현재도 고객사 국내
에 적용되고 있습니다.
② Cu 배선용 박리액
당사는 전방 디바이스 업체들의 구리배선 적용으로 인하여 신규 박리액의 필요성에
부응 하고자 2009년부터 개발 및 국산화 하여 2010년 12월부터 고객사 Flash 및 DR
AM 공정에 적용되고 있습니다.
③ LCD 공정용 박리액
2004년부터 당사가 직접 제조하여 고객사에 공급 하고 있는 제품군으로써 LCD 제조
공정 중 포토 공정 후 사용되는 핵심 소재 입니다. 본 제품은 우수한 성능을 가지고
있으며 다양한 분야에 확산 적용이 가능 한 제품으로 현재는 터치스크린 분야에 매우
경쟁력 있는 제품군으로 공급 중입니다. 본 제품이 가지고 있는 재활용 및 저온도 사
용 조건으로 인한 Metal Attack Free 의 특성으로 인하여 향후 터치스크린 분야로의
시장 확산이 예상되고 있습니다.

3) 세정액 제품군
세정액은 일반적으로 반도체, OLED, TFT-LCD, 태양전지, LED, TSP 및 기타 산업
분야에서 없어서는 안되는 기본적인 화학 제품입니다. 일반적으로 IT 산업의 전 프로
세스에서 발생되는 유기물 및 무기물을 다음 공정의 안정 및 수율 유지를 위하여 사
전에 세정작업이 이루어져야 완제품의 우수한 품질이 유지됩니다.
또한 반도체 등 IT 전방 디바이스 업체들의 대부분의 제조 공정 중 사용되는 불산 함
유 세정제도 당사에서 자체 제조 및 완제품을 공급하고 있으며 이러한 기초 케미컬의
시장은 태양전지분야 및 터치 스크린 분야로 지속적으로 확대 되고 있습니다.

4) 증착액, 용해액, 현상액, 기타 제품군
① 증착액 : 반도체 웨이퍼 표면위에 산화막 증착 공정시 실리콘(Si) Source로 사용되
는 화학약품(산화막형성제)으로 S社내 국내 13~25% & 해외 25%~45% 시장을 확
보하고 있으며 지속적으로 확대 적용될 예정입니다.
② 용해액 : Photoresist & DFR Film 등 반도체 및 디스플레이 감광제를 제거하는
공정에 사용되는 화학물질입니다.
③ 현상액 : 패턴 형성을 위해 감광제에 노광을 시킨 후 Positive감광제는 빛을 받은
부분이 제거되고 Negative는 빛을 받지 않은 부분을 제거하는 화학물질 입니다.
④ 기타 제품군(2nd-Battery) : 2차 전지 제조 공정 중 양극 및 음극 활 물질을 Cu/Al
 포일에 안정적으로 부착 시켜 주는 바인더(Binder) 제품 및 바인더 혼합 및 2차전지 
공정 중 세정 역할을 해주는 세정제등이 있습니다.
⑤ 기타 제품군(Cosmetics) : 화장품 기초원료로 사용되는 화학물질입니다.

나. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

 연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기 기말
제18(전)기 기말

자 산

유동자산

32,143,283,485

11,776,010,880

현금및현금성자산
4,5
19,281,941,820

1,664,759,418

금융기관예치금
4,6,7
267,094,027

16,000,000

매출채권
4,8
3,196,739,112

2,144,194,229

기타금융자산
4,9
26,474,408

16,794,137

기타유동자산
10
1,291,973,302

803,382,906

재고자산
11
8,079,060,816

7,130,880,190

비유동자산

34,903,349,274

36,356,781,360

기타금융자산
4,9
977,546,422

635,501,784

유형자산
12,32
32,044,715,497

33,274,810,830

무형자산
13
1,616,261,351

1,388,654,901

투자부동산
14
233,684,912

241,911,463

이연법인세자산
29
31,141,092

815,902,382

자 산 총 계

67,046,632,759

48,132,792,240

부 채

유동부채

19,457,407,113

23,281,778,800

매입채무
4,15
829,471,128

347,910,145

차입금
4,7,16,32
17,572,867,269

22,308,450,926

기타금융부채
4,15
900,868,170

392,518,915

기타유동부채
17
154,200,546

232,898,814

비유동부채

11,984,419,130

5,935,115,331

차입금
4,7,16,32
2,756,640,000

4,874,400,000

기타금융부채
4,15
165,819,452

-

순확정급여부채
18
1,713,467,620

1,060,715,331

전환사채

4,789,003,821

신주인수권부사채

1,595,848,237

파생상품부채

963,640,000

부 채 총 계

31,441,826,243

29,216,894,131

자 본

지배기업의 소유지분

35,604,806,516

18,915,898,109

자본금
19
6,636,858,500

5,730,639,500

자본잉여금
19
23,047,865,175

10,065,983,793

자본조정
22
23,637,146

97,174,563

기타포괄손익누계액
20
(277,608,134)

(389,126,449)

이익잉여금
21
6,174,053,829

3,411,226,702

비지배지분

-

자 본 총 계

35,604,806,516

18,915,898,109

부채 및 자본총계

67,046,632,759

48,132,792,240

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

매출액
23
43,411,471,480
32,617,077,146

매출원가
11,23,24
34,634,766,570
27,490,659,149

매출총이익

8,776,704,910
5,126,417,997

판매비와관리비
24,26
4,286,797,212
2,999,847,835

영업이익

4,489,907,698
2,126,570,162

기타수익
27
707,942,464
375,291,895

기타비용
27
478,628,842
325,107,890

금융수익
28
242,369,840
126,438,319

금융비용
28
1,388,762,775
1,323,041,180

법인세비용차감전순이익

3,572,828,385
980,151,306

법인세비용(수익)
29
402,062,877
(519,147,391)

연결당기순이익
30
3,170,765,508
1,499,298,697

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유지분

3,170,765,508

1,499,298,697

비지배지분

-

-

지배기업 소유지분에 대한 주당손익
30

보통주기본주당순이익

274 원/주
131원/주

보통주희석주당순이익

274 원/주

131원/주

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

연결당기순이익
30
3,170,765,508
1,499,298,697

연결기타포괄손익

(296,420,066)
(525,289,992)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정 요소
18,29
(407,938,381)
(487,600,331)

리스

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
20,29
111,518,315
(37,689,661)

연결총포괄이익

2,874,345,442
974,008,705

연결총포괄손익의 귀속

지배기업소유지분

2,874,345,442
974,008,705

비지배지분

-
-

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

보통주자본금
우선주자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2018.1.1
(전기초)

5,691,483,000

9,763,773,926

141,108,815

(351,436,788)
2,399,528,336
17,644,457,289
-

17,644,457,289

총포괄손익:

당기순이익

-

-
-
-
1,499,298,697

1,499,298,697

-

1,499,298,697

확정급여제도의 재측정요소
18
-

-
-
-
(487,600,331)
(487,600,331)
-
(487,600,331)

해외사업환산손익
20
-

-
-
(37,689,661)
-
(37,689,661)
-
(37,689,661)

주식선택권
22
-

-
(43,934,252)
-
-
(43,934,252)
-
(43,934,252)

유상증자

39,156,500

302,209,867
-
-
-
341,366,367
-
341,366,367

2018.12.31
(전기말)

5,730,639,500

10,065,983,793
97,174,563
(389,126,449)
3,411,226,702
18,915,898,109
-
18,915,898,109

2019.1.1 (당기초)

5,730,639,500

10,065,983,793
97,174,563
(389,126,449)
3,411,226,702
18,915,898,109

18,915,898,109

총포괄손익:

당기순이익

3,170,765,508

3,170,765,508

3,170,765,508

확정급여제도의 재측정요소
18

(407,938,381)
(407,938,381)

(407,938,381)

리스

해외사업환산손익
20

111,518,315

111,518,315

111,518,315

전환권대가

1,522,907,995

1,522,907,995

1,522,907,995

신주인수권대가

507,499,781

507,499,781

507,499,781

주식선택권
22

(73,537,417)

(73,537,417)

(73,537,417)

유상증자

55,125,500
851,093,500
10,951,473,606

11,857,692,606

11,857,692,606

2019.12.31
(당기말)

5,785,765,000
851,093,500
23,047,865,175
23,637,146
(277,608,134)
6,174,053,829
35,604,806,516

35,604,806,516

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,783,563,254

2,392,792,299

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
5,193,846,939

3,513,302,716

이자의 수취

9,811,037

2,129,526

이자의 지급

(991,637,027)

(1,122,587,713)

법인세의 환급(납부)

571,542,305

(52,230)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,485,556,512)

(1,192,347,981)

투자활동으로 인한 현금유입액

525,877,987

142,181,818

금융기관예치금의 처분

24,000,000

유형자산의 처분
12
281,000,000

80,000,000

국고보조금의 수령

37,093,500

무형자산의 처분

38,181,818

임대보증금의 증가

30,000,000

-

리스부채의 증가

177,784,487

-

보증금의 감소

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(2,011,434,499)
(1,334,529,799)

금융기관예치금의 증가

251,094,027

22,000,000

보험예치금의 증가

344,769,738

291,901,576

유형자산의 취득
12
934,717,455

856,122,816

사용권자산의 취득

177,784,487

무형자산의 취득
13
297,195,900

144,505,407

임대보증금의 감소

20,000,000

리스부채의 감소

5,872,892

재무활동으로 인한 현금흐름

14,364,354,747

(849,759,452)

재무활동으로 인한 현금유입액

47,643,699,647

23,268,031,703

차입금의 차입
16
21,253,656,682

22,978,900,107

유상증자

13,814,562,965

289,131,596

전환사채

7,500,000,000

상환할증금CB

1,208,880,000

신주인수권부사채

2,500,000,000

상환할증금BW

402,960,000

파생상품부채

963,640,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(33,279,344,900)
(24,117,791,155)

차입금의 상환
16
28,052,356,958

24,117,791,155

사채할인발행차금CB

57,472,227

전환권조정

3,862,403,952

사채할인발행차금BW

19,641,638

신주인수권조정

1,287,470,125

현금및현금성자산의 증가(감소)

17,662,361,489

350,684,866

기초 현금및현금성자산
5

1,664,759,418

1,319,310,935

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(45,179,087)

(5,236,383)

기말 현금및현금성자산
5

19,281,941,820

1,664,759,418

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 : 2018년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기 기말
제18(전)기 기말

자 산

유동자산

29,968,382,904

10,359,532,475

현금및현금성자산
4,5
18,475,373,188

1,458,032,973

금융기관예치금
4,6,7
267,094,027

16,000,000

매출채권
4,8
2,609,073,972

1,887,907,385

기타금융자산
4,9
21,215,213

232,085,228

기타유동자산
10
1,262,555,509

779,687,154

재고자산
11
7,333,070,995

5,985,819,735

파생금융자산
4,9
-

-

비유동자산

40,388,650,776

41,539,186,588

기타금융자산
4,9
977,546,422

635,501,784

종속기업투자
12
10,303,501,040

10,303,501,040

유형자산
13,32
28,057,324,298

28,984,957,485

무형자산
14
785,453,012

557,412,434

투자부동산
15
233,684,912

241,911,463

이연법인세자산
29
31,141,092

815,902,382

자 산 총 계

70,357,033,680

51,898,719,063

부 채

유동부채

19,410,783,415

23,240,609,822

매입채무
4,16
812,201,020

348,116,059

차입금
4,7,17,32
17,572,867,269

22,308,450,926

기타금융부채
4,16
894,344,378

371,458,097

기타유동부채
18
131,370,748

212,584,740

비유동부채

11,984,419,130

5,935,115,331

차입금
4,7,17,32
2,756,640,000

4,874,400,000

기타금융부채
4,16
165,819,452

전환사채(비유동)

4,789,003,821

신주인수권부사채(비유동)

1,595,848,237

파생상품부채(비유동)

963,640,000

순확정급여부채
19
1,713,467,620

1,060,715,331

이연법인세부채

부 채 총 계

31,395,202,545

29,175,725,153

자 본

자본금
20
6,636,858,500

5,730,639,500

자본잉여금
20
23,047,865,175

10,065,983,793

자본조정
22
23,637,146

97,174,563

이익잉여금
21
9,253,470,314

6,829,196,054

자 본 총 계

38,961,831,135

22,722,993,910

부채 및 자본 총계

70,357,033,680

51,898,719,063

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

매출액
23
41,182,156,498
30,891,263,709

매출원가
11,23,24
33,517,398,786
26,637,039,349

매출총이익

7,664,757,712
4,254,224,360

판매비와관리비
24,26
3,593,450,838
2,450,006,671

영업이익

4,071,306,874
1,804,217,689

기타수익
27
787,679,173
445,172,753

기타비용
27
475,886,320
323,411,014

금융수익
28
239,938,566
125,439,951

금융비용
28
1,388,762,775
1,288,670,651

법인세비용차감전순이익

3,234,275,518
762,748,728

법인세비용(수익)
29
402,062,877
(519,147,391)

당기순이익
30
2,832,212,641
1,281,896,119

주당손익
30

보통주기본주당순이익

245 원/주
112원/주

보통주희석주당순이익

245 원/주
112원/주

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

당기순이익
30
2,832,212,641
1,281,896,119

기타포괄손익

(407,938,381)
(487,600,331)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
19, 29
(407,938,381)
(487,600,331)

총포괄이익

2,424,274,260
794,295,788

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
보통주자본금
우선주자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2018.1.1 (전기초)

5,691,483,000
-
9,763,773,926
141,108,815
6,034,900,266
21,631,266,007

총포괄손익:

-

당기순이익

-
-
-
-
1,281,896,119
1,281,896,119

확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
(487,600,331)
(487,600,331)

주식선택권
22
-
-
-
(43,934,252)
-
(43,934,252)

유상증자

39,156,500
-
302,209,867
-
-
341,366,367

2018.12.31 (전기말)

5,730,639,500
-
10,065,983,793
97,174,563
6,829,196,054
22,722,993,910

2019.1.1 (당기초)

5,730,639,500
-
10,065,983,793
97,174,563
6,829,196,054
22,722,993,910

총포괄손익:

-

당기순이익

-
-
-
-
2,832,212,641
2,832,212,641

확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
-
-
(407,938,381)
(407,938,381)

전환권대가

-
-
1,522,907,995
-
-
1,522,907,995

신주인수권대가
22
-
-
507,499,781
-
-
507,499,781

주식발행초과금

-
-
10,951,473,606
-
-
10,951,473,606

유상증자

55,125,500
851,093,500
-
-
-
906,219,000

주식매입선택권

-
-
-
(73,537,417)
-
(73,537,417)

2019.12.31 (당기말)

5,785,765,000
851,093,500
23,047,865,175
23,637,146
9,253,470,314
38,961,831,135

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,177,292,453

1,869,567,637

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
4,588,895,607

2,956,705,893

이자의 수취

8,491,568

1,131,158

이자의 지급

(991,637,027)

(1,088,217,184)

법인세의 환급(납부)

571,542,305

(52,230)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,485,556,512)

(1,066,514,645)

투자활동으로 인한 현금유입액

525,877,987

142,181,818

금융기관예치금의 감소

24,000,000

보증금의 감소

-

유형자산의 처분
13
281,000,000

80,000,000

국고보조금의 수령

37,093,500

-
-

무형자산의 처분

38,181,818

대여금의 감소

-

임대보증금의 증가

30,000,000

-
-

리스부채의 증가

177,784,487

-
-

투자활동으로 인한 현금유출액

(2,011,434,499)

(1,208,696,463)

금융기관예치금의 증가

251,094,027

22,000,000

보험예치금의 증가

344,769,738

291,901,576

유형자산의 취득
13
934,717,455

730,289,480

사용권자산의 취득

177,784,487

-
-

무형자산의 취득
14
297,195,900

144,505,407

임대보증금의 감소

20,000,000

리스부채의 감소

5,872,892

-
-

재무활동으로 인한 현금흐름

14,364,354,747

(450,399,452)

재무활동으로 인한 현금유입액

47,643,699,647

23,268,031,703

차입금의 차입
17
21,253,656,682

22,978,900,107

유상증자

13,814,562,965

289,131,596

전환사채

7,500,000,000

상환할증금_CB

1,208,880,000

-
-

신주인수권부사채

2,500,000,000

-
-

상환할증금_BW

402,960,000

-
-

파생상품부채

963,640,000

-
-

재무활동으로 인한 현금유출액

(33,279,344,900)

(23,718,431,155)
-

차입금의 상환
17
28,052,356,958

23,718,431,155

주식발행비용

-

-
-

사채할인발행차금_CB

57,472,227

-
-

전환권조정

3,862,403,952

-
-

사채할인발행차금_BW

19,641,638

-
-

신주인수권조정

1,287,470,125

-
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

17,056,090,688

352,653,540

기초 현금및현금성자산
5

1,458,032,973

1,109,517,937

현금및현금성자산의 환율변동효과

(38,750,473)

(4,138,504)

기말 현금및현금성자산
5
-
18,475,373,188

1,458,032,973

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을

영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을

영위함을 목적으로 한다.

13) 음식물 폐기물 처리 사업

14) 폐기물 종합재활용업

15) 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업다각화

조항번호 변경

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권 의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 1항 주권 전자등록의무화에 따라삭제

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 상장법인이 발행하는모든 주식등의전자등록 의무화 근거 신설

제12조(주식매수선택권)

③ 제2항의 규정에 불구하고 ?상법?

제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제12조(주식매수선택권)

③ 제2항의 규정에 불구하고 ?상법?

제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제2항의 관계 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그

임원이 계열회사의 상무에 종사하지아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

상법 제542조의8

제2항에 따른 자구수정

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을

명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을

명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식등의 전자등록에 의한 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명

및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록함으로써 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 과한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는때에는 주주명부의 기재변경 정지와기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 과한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에

주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를

공고하여야 한다.

정기주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의 근거 마련

자구수정

제18조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 제10조 2항에 따른 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 제10조 2항에 따른 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

발행한도 변경

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 제10조 2항에 따른 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 제10조 2항에 따른 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

발행한도 변경

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에따른 자구수정

제23조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의 근거 마련

제25조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한 다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 서울경제신문에

각각 2회 이상 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행 회사, 금융위원회,한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 서울경제신문에 각각

2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국 거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고 함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명,약력,추천인 그밖에 ?상법시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행 회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

통지 및 공고 방법에 대한 규정 신설

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

사외이사 규정 
신설

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는감사위원회)의 승인을 얻어야하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회 에 그 사실을 보고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부 감사인선정 권한의개정 내용 반영

제59조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 금전 외의

재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제59조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의

재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

자구수정

상법 개정사항 
반영

부칙

제1조

(이하∼변경일 생략)

(주석신설)

부칙

제1조

(이하∼변경일 생략)

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박재수
1961. 04. 26
사내이사
해당없음
이사회

박정준
1974. 02. 18
사내이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박재수
램테크놀러지
사장
1986. 01 ~
2019. 09
SK하이닉스 
제조기술 상무
해당없음

2019.10 ~ 
현재
램테크놀러지
사장(CMO)

박정준
램테크놀러지
이사
2001.10 ~ 
현재
램테크놀러지 
기획조정실 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재수
부
부
무

박정준
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박재수>
 사내이사 후보자 박재수는 현재 당사의 사장(CMO)으로서 영업 전반에 탁월한 식견 및 위기관리 능력, 폭넓은 인맥과 영향력을 보여줌으로써 이사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 박정준>

사내이사 후보자 박정준은 당사의 기획조정실 이사로서 다년간 다양한 근무 경험 및 기획업무 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 박재수.jpg
확인서_사내이사 박재수

확인서_사내이사 박정준.jpg
확인서_사내이사 박정준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고현적
1970. 03. 17
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고현적
회계사

1999. 10 ~ 2003. 03
2003. 04 ~ 현재

안진회계법인 회계사
삼영회계법인 회계사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고현적
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 고현적>
 비상근감사 후보자 고현적은 오랜 기간 회계사로 근무한 전문성을 바탕으로 회계.재무전문가로서 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행 할수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_비상근감사 고현적.jpg
확인서_비상근감사 고현적

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)
4( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
418백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항
- 전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2
020년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2
020년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보 상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유 도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

***외 21명
직원
-
기명식 보통주
456,200

총( 22 )명
-
-
-
총(456,200)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 456,200주
-

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월 24일

② 행사기간 : 2023년 3월 24일부터 
 2026년 3월 23일까지(3년)

③ 행사가격 : 기준 행사가격*

* 주식매수선택권 부여일(2020년 3월 24일) 
전일부터 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격으로 산정.

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,273,717
발행주식총수의 
100분의 10 범위내
기명식 보통주
1,327,372
1,103,370

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015년 
3월 27일
10
기명식
보통주
361,375
188,564
137,373
35,438

계
-
총(10 )명
-
총(361,375)주
총(188,564)주
총(137,373)주
총(35,438)주

주) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였으며 비집중일인 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.