베셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 베셀

참고서류
3.4
주식회사 베셀

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 6일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 11일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 베셀
주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281
전화번호 : 031-683-3953

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 베셀
보통주
746,294
6.67%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

서기만

최대주주

(대표이사)

보통주
2,599,715
23.23%
대표이사
-

김치붕
임원
보통주
2,000
0.02%
임원
-

계
보통주
2,601,715
23.25%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김현훈
-
-
임원
-

김준기
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 11일, 
 (종료일) - 2020년 03월 24일(주주총회 개시전까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 24일 9시 
 (장소) - 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김준기 
 (부서 및 직위) 경영기획실 / 과장 
 (연락처) 031-683-3953 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2019년에 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 44% 감소한 42,343백만원이며, 영업손실은 7,349백만원으로 전년대비 적자전환 하였습니다. 또한 당기순손실은 10,983백만원으로 전년대비 적자전환 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제16기 : 2019년 12월 31일 현재

제15기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

58,913,694,257

56,380,519,013

현금및현금성자산
5,711,349,671

2,026,412,895

단기금융상품
-

684,813,566

매출채권및계약자산
27,422,963,964

26,851,633,211

기타채권
3,364,059,456

2,034,392,534

기타유동자산
362,465,287

518,510,419

당기법인세자산
20,745,400

-

재고자산
22,032,110,479

24,264,756,388

Ⅱ. 비유동자산

27,327,346,020

28,865,593,780

당기손익-공정가치측정금융자산
1,344,398,763

1,407,955,937

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000

50,000,000

관계기업투자
2,325,633,688

2,356,332,000

비유동성기타채권
502,464,762

499,258,811

투자부동산
7,779,543,157

7,876,515,938

유형자산
11,776,953,641

11,785,859,152

무형자산
2,851,944,065

3,379,416,122

이연법인세자산
696,407,944

1,510,255,820

자 산 총 계

86,241,040,277

85,246,112,793

<부채>

Ⅰ. 유동부채

62,063,213,917

41,248,142,368

매입채무
7,843,970,202

5,024,789,368

기타채무
4,412,354,478

2,904,233,797

기타유동부채
14,681,031,755

17,012,800,213

파생금융상품부채
3,921,285,214

504,952,522

당기법인세부채
31,716,618

134,699,804

단기차입금
20,266,000,000

12,900,000,000

유동성충당부채
606,728,536

-

유동성전환사채
6,725,127,118

-

유동성장기부채
3,574,999,996

2,766,666,664

Ⅱ. 비유동부채

4,680,728,620

13,456,285,664

장기차입금
2,958,333,340

3,533,333,336

전환사채
-

5,552,876,941

파생금융상품부채
-

1,911,446,509

비유동성기타채무
1,081,230,339

1,088,829,813

기타비유동부채
111,825,388

충당부채
529,339,553

1,369,799,065

부 채 총 계

66,743,942,537

54,704,428,032

<자본>

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

19,497,097,740

30,541,684,761

자본금
5,596,184,000

5,596,184,000

자본잉여금
14,449,998,309

14,449,998,309

자본조정
(3,966,714,470)

(3,966,714,470)

기타포괄손익누계액
(18,217,297)

(18,127,688)

이익잉여금
3,435,847,198

14,480,344,610

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

19,497,097,740

30,541,684,761

부 채 및 자 본 총 계

86,241,040,277

85,246,112,793

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ.매출액
42,343,767,868
75,788,383,757

Ⅱ.매출원가
36,226,605,289
56,536,962,069

Ⅲ.매출총이익
6,117,162,579
19,251,421,688

Ⅳ.판매비와관리비
13,466,735,865
16,622,604,482

Ⅴ.영업이익(손실)
(7,349,573,286)
2,628,817,206

금융수익
146,570,719
1,861,229,268

기타수익
1,956,346,840
1,739,071,090

금융비용
4,656,177,505
1,847,058,799

기타비용
265,743,573
3,185,731,179

관계기업투자손익
(32,924,635)
-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(10,201,501,440)
1,196,327,586

Ⅶ.법인세비용(수익)
845,222,295
(85,045,810)

Ⅷ.당기순이익(손실)
(11,046,723,735)
1,281,373,396

Ⅸ.기타포괄손익
2,136,714
(7,002,853)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(89,609)
(7,002,853)

해외사업장환산외환차이
(89,609)
(7,002,853)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
2,226,323
-

지분법이익잉여금변동
2,226,323

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)
(11,044,587,021)
1,274,370,543

XI.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(11,046,723,735)
1,281,373,396

비지배지분
-
-

XII.당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(11,044,587,021)
1,274,370,543

비지배지분
-
-

XIII.주당손익

기본주당순이익(손실)
(1,058)
118

희석주당순이익(손실)
(1,058)
118

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01(전기초)
5,596,184,000
14,449,998,309
(997,484,410)
(11,124,835)
26,230,811,187
45,268,384,251
-
45,268,384,251

회계변경누적효과
-
-
-
-
(10,308,141,523)
(10,308,141,523)
-
(10,308,141,523)

수정후 금액
5,596,184,000
14,449,998,309
(997,484,410)
(11,124,835)
15,922,669,664
34,960,242,728
-
34,960,242,728

Ⅰ당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,281,373,396
1,281,373,396
-
1,281,373,396

해외사업장환산차이
-
-
-
(7,002,853)
-
(7,002,853)
-
(7,002,853)

Ⅱ.소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(2,969,230,060)
-
-
(2,969,230,060)
-
(2,969,230,060)

배당금지급
-
-
-
-
(2,723,698,450)
(2,723,698,450)
-
(2,723,698,450)

2018.12.31(전기말)
5,596,184,000
14,449,998,309
(3,966,714,470)
(18,127,688)
14,480,344,610
30,541,684,761
-
30,541,684,761

2019.01.01(당기초)
5,596,184,000
14,449,998,309
(3,966,714,470)
(18,127,688)
14,480,344,610
30,541,684,761

-

30,541,684,761

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(10,983,100,788)
(10,983,100,788)
-
(10,983,100,788)

해외사업장환산차이
-
-
-
(89,609)
-
(89,609)
-
(89,609)

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
2,226,323
-
-
2,226,323

2019.12.31(당기말)
5,596,184,000
14,449,998,309
(3,966,714,470)
(18,217,297)
3,435,847,198
19,494,871,417
-
19,497,097,740

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,786,942,742)
(8,738,700,257)

영업에서 창출된 현금흐름
(6,955,997,424)
(8,343,064,395)

이자수취
90,952,373
84,476,621

이자지급
(765,254,625)
(585,201,502)

법인세 환급(납부)
(156,643,066)
105,089,019

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,105,554,968
(1,551,488,445)

단기금융상품의 감소
684,813,566
1,564,370,534

단기대여금의 감소
-
300,000,000

투자부동산의 처분
-
5,000,000

정부보조금의 수령
6,063,720,000
695,000,000

측정기구의 처분
-
2,000

회원권의 처분
-
250,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
11,380,000
(1,603,230,000)

관계기업투자자산의 증가
-
(1,168,332,000)

단기대여금의 증가
(18,000,000)
(800,000,000)

비품의 취득
(34,769,541)
(55,513,963)

측정기구의 취득
(2,330,000)
-

시설장치의 취득
-
(7,000,000)

특허권의 취득
(1,281,000)
(1,368,720)

정부보조금의 사용
(2,290,101,650)
(535,934,749)

소프트웨어의 취득
(275,169,400)
(34,000,000)

보증금의 증가
(32,707,007)
(160,481,547)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,378,725,816
3,483,381,490

단기차입금의 차입
7,366,000,000
3,020,000,000

장기차입금의 차입
3,000,000,000
500,000,000

전환사채의 발행
-
8,500,000,000

유동성장기부채의 상환
(2,766,666,664)
(2,843,690,000)

유동성리스부채의 상환
(220,607,520)
-

자기주식의 취득
-
(2,969,230,060)

배당금의 지급
-
(2,723,698,450)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(12,401,266)
(8,262,504)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
3,684,936,776
(6,815,069,716)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
2,026,412,895
8,841,482,611

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
5,711,349,671
2,026,412,895

2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

재무상태표

제16기 : 2019년 12월 31일 현재

제15기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

52,102,604,740

55,843,449,479

현금및현금성자산
693,325,846

1,706,558,222

단기금융상품
-

684,813,566

매출채권및계약자산
26,580,530,619

26,767,962,265

기타채권
2,883,062,529

2,012,405,611

기타유동자산
187,775,399

426,980,383

당기법인세자산
20,743,080

-

재고자산
21,737,167,267

24,244,729,432

II. 비유동자산

27,289,107,782

28,967,280,961

당기손익-공정가치측정금융자산
1,344,398,763

1,407,955,937

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000

50,000,000

관계기업투자
2,356,332,000

2,356,332,000

종속기업투자
2,902,086,516

101,687,181

비유동성기타채권
363,494,903

499,258,811

투자부동산
7,779,543,157

7,876,515,938

유형자산
11,377,101,249

11,785,859,152

무형자산
419,743,250

3,379,416,122

이연법인세자산
696,407,944

1,510,255,820

자 산 총 계

79,391,712,522

84,810,730,440

<부채>

Ⅰ. 유동부채

56,355,378,594

41,182,291,997

매입채무
7,630,226,286

5,022,943,668

기타채무
2,943,571,829

2,898,496,490

기타유동부채
10,687,439,615

17,012,800,213

파생금융상품부채
3,921,285,214

504,952,522

당기법인세부채
-

76,432,440

단기차입금
20,266,000,000

12,900,000,000

유동성충당부채
606,728,536

-

유동성전환사채
6,725,127,118

-

유동성장기부채
3,574,999,996

2,766,666,664

Ⅱ. 비유동부채

3,900,746,290

13,456,285,664

장기차입금
2,958,333,340

3,533,333,336

전환사채
-

5,552,876,941

파생금융상품부채
-

1,911,446,509

비유동성기타채무
327,295,098

1,088,829,813

기타비유동부채
85,778,299

충당부채
529,339,553

1,369,799,065

부 채 총 계

60,256,124,884

54,638,577,661

<자본>

Ⅰ. 자본금

5,596,184,000

5,596,184,000

Ⅱ. 자본잉여금

14,449,998,309

14,449,998,309

Ⅲ. 자본조정

(3,966,714,470)

(3,966,714,470)

Ⅳ. 이익잉여금

4,008,109,102

14,092,684,940

자 본 총 계

19,135,587,638

30,172,152,779

부 채 와 자 본 총 계

79,391,712,522

84,810,730,440

- 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ.매출액
40,367,749,092
75,235,198,925

Ⅱ.매출원가
36,766,883,815
58,147,554,820

Ⅲ.매출총이익
3,600,865,277
17,087,644,105

Ⅳ.판매비와관리비
11,005,160,789
14,743,471,989

Ⅴ.영업이익(손실)
(7,404,295,512)
2,344,172,116

금융수익
146,868,079
1,861,229,268

기타수익
1,945,456,834
1,739,071,090

금융비용
4,655,583,413
1,847,058,799

기타비용
265,743,253
3,185,731,179

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(10,233,297,265)
911,682,496

법인세비용(수익)
803,267,876
(101,459,762)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(11,036,565,141)
1,013,142,258

Ⅷ.기타포괄손익
-
-

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)
(11,036,565,141)
1,013,142,258

Ⅹ.주당손익
-
-

기본주당순이익(손실)
(1,057)
93

희석주당순이익(손실)
(1,057)
93

- 별도자본변동표

자본변동표

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제15기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
5,596,184,000
14,449,998,309
(997,484,410)
-
26,111,382,655
45,160,080,554

회계변경누적효과
-
-
-
-
(10,308,141,523)
(10,308,141,523)

수정후 금액
5,596,184,000
14,449,998,309
(997,484,410)
-
15,803,241,132
34,851,939,031

Ⅰ.당기총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
1,013,142,258
1,013,142,258

Ⅱ.소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(2,969,230,060)
-
-
(2,969,230,060)

배당금지급
-
-
-
-
(2,723,698,450)
(2,723,698,450)

2018.12.31(전기말)
5,596,184,000
14,449,998,309
(3,966,714,470)
-
14,092,684,940
30,172,152,779

2019.01.01(당기초)
5,596,184,000
14,449,998,309
(3,966,714,470)
-
14,092,684,940
30,172,152,779

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(11,036,565,141)
(11,036,565,141)

2019.12.31(당기말)
5,596,184,000
14,449,998,309
(3,966,714,470)
-
3,056,119,799
19,135,587,638

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제16기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제15기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(8,229,206,364)
(8,184,591,679)

영업에서 창출된 현금흐름
(7,467,970,562)
(7,792,046,858)

이자수취
90,614,343
84,476,621

이자지급
(765,254,625)
(585,201,502)

법인세 환급(납부)
(86,595,520)
108,180,060

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(162,236,188)
(1,551,488,445)

단기금융상품의 감소
684,813,566
1,564,370,534

단기대여금의 감소
-
300,000,000

투자부동산의 처분
-
5,000,000

정부보조금의 수령
6,063,720,000
695,000,000

측정기구의 처분

2,000

회원권의 처분

250,000,000

물적분할로 인한 현금의 감소
(3,888,750,583)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
11,380,000
(1,603,230,000)

관계기업투자자산의 증가
-
(1,168,332,000)

단기대여금의 증가
(518,000,000)
(800,000,000)

비품의 취득
(19,474,000)
(55,513,963)

측정기구의 취득
(2,330,000)
-

시설장치의 취득
-
(7,000,000)

산업재산권의 취득
(1,281,000)
(1,368,720)

정부보조금의 사용
(2,184,437,764)
(535,934,749)

소프트웨어의 취득
(275,169,400)
(34,000,000)

회원권의 증가
-
-

보증금의 증가
(32,707,007)
(160,481,547)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,391,429,686
3,483,381,490

단기차입금의 차입
7,366,000,000
3,020,000,000

장기차입금의 차입
3,000,000,000
500,000,000

전환사채의 발행
-
8,500,000,000

유동성장기부채의 상환
(2,766,666,664)
(2,843,690,000)

유동성리스부채의 상환
(207,903,650)

자기주식의 취득
-
(2,969,230,060)

배당금의 지급
-
(2,723,698,450)

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(13,219,510)
(15,670,926)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,013,232,376)
(6,268,369,560)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
1,706,558,222
7,974,927,782

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
693,325,846
1,706,558,222

- 별도이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
======================

제16기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
제15기
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 03월 24일
처분확정일
2019년 03월 25일

주식회사 베셀
단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

2,671,826,274

13,708,391,415

전기이월미처분이익잉여금
13,708,391,415

24,178,134,690

회계변경효과
-

(10,308,141,523)

당기순이익
(11,036,565,141)

1,013,142,258

중간배당금
 (주당배당금 : 전기 100원)
-

(1,067,949,100)

이익준비금의 적립
-

(106,794,910)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

2,671,826,274

13,708,391,415

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제16(당)기
제15(전)기

주당배당금
-
100원

배당총액
-
1,067,949

시가배당율
-
2.2%

(*) 전기의 배당금은 배당기준일 2018년 09월 30일의 중간배당금으로 지급한 내역입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서기만
1965.05.07
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서기만
現 (주)베셀 회장
16 ~ 현재
06 ~ 현재
現 경기벤처협회 회장
現 ㈜베셀 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천

확인서

사내이사 서기만 후보자 확인서.jpg
사내이사 서기만 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기명
1972.10.29
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기명
경기벤처기업협회 사무국장
06 ~현재
現 경기벤처기업협회 사무국장
現 도경제단체상생협의체 실무위원
現 하남첨단산업육성위원회 위원
現 경기도인적자원개발위원회 위원
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천.

확인서

감사 이기명 후보자 확인서.jpg
감사 이기명 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(-)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(-)

실제 지급된 보수총액
853백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급 규정 변경 (안)

변경전

변경후

비고

제4조 [주관부서]

본 규정에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영지원팀으로 한다.

제4조 [주관부서]

본 규정에 관한 업무의 주관부서는 본사
경영기획실로 한다.

제5조 [퇴직금의 산정]

① 생략

② 생략

③ 지급률은 다음과 같다.

직위

지급율

대표이사 사장

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의

최고 300%

부사장

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의

최고 250%

전무이사, 상무이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의

최고 200%

이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의

최고 150%

제5조 [퇴직금의 산정]

① 생략

② 생략

③ 지급률은 다음과 같다.

직위

지급율

대표이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의

최고 200%

부사장

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의

최고 100%

전무이사, 상무이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의

최고 100%

이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의

최고 100%

- 소득세법 제22조 3항

임원 퇴직소득 지급배수 하향 조정(3배 → 2배)에 따른 임원 퇴직금 산정 지급률 조정

제7조 [퇴직금 중간정산 지급받은 경우 향후 퇴직금 설정 및 지급 적용 배제]

임원이 퇴직금을 중간정산하여 지급받은 경우(연임과 관련하여 전임임기에 대한 퇴직금을 지급받는 경우 포함) 그러한 중간정산 이후의 재직기간에 대해서는 퇴직금이 발생하지 않는 것으로 한다. 해당 임원은 중간정산 이후의 재직기간에 대한 퇴직금 미발생과 관련하여 회사를 상대로 어떠한 민형사행정상 청구도 하지 않기로 한다.

조항 삭제

제9조 [퇴임월의 급여]

임원의 퇴직금 지급규정의 변경은 주주총회의 승인을 거쳐야 한다.

제9조 [규정의 변경]

임원의 퇴직금 지급규정의 변경은 주주총회의 승인을 거쳐야 한다.

부칙

제1조[시행일]

본 규정은 2011년 01월 01일부터 시행한다.

부칙

제1조[시행일]

본 규정은 2011년 01월 01일부터 시행한다.

제2조[개정일]

본 규정은 2020년 04월 01일부터 개정한다.