씨에스윈드 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 씨에스윈드

주주총회소집공고
2.8
씨에스윈드주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
씨에스윈드 주식회사

대 표 이 사 :
김성권, 김승범

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12

(전 화) 041-901-1800

(홈페이지)http://www.cswind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김영환

(전 화) 041-901-1816

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거하여 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 동서대로 177 신라스테이 천안 3층 연회장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 경영참고 사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

정관 제29조의2에 의거 주총에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 주주께서는 동봉해드린 서면 투표용지에 주주총회 목적사항별 찬반여부에 의사를 표시하시어 주총참석장과 함께 아래 주소로 금번 정기주총 개최일 이전까지 등기 우편발송하여 주시기 바랍니다.

[주소] 충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12, 5층(성정동, 백석대학빌딩)

씨에스윈드 주식회사 재무팀

2020년 3월 6일

씨에스윈드 주식회사

대표이사 김 성 권 / 김 승 범 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민계식
(출석률: 100%)
장대영
(출석률: %)
이동기
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2019-01-29
1) 2018년 실적 및 2019년 사업계획 보고의 건
2) 2019년 투자계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2019-03-06
1) 제13기 재무제표 승인의 건
2) 제13기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2019-03-28
1) 대표이사 선임의 건
2) 한국풍력산업 유상증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019-06-27
1) KEB하나은행 여신과목 변경의 건
2) 중국법인 차입금 보증방법 변경의 건
3) 금융기관 신규여신한도 개설의 건
4) 베트남법인 여신 개설의 건
5) CS Energy 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2019-07-11
1) 캐나다법인 고정자산 매각의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019-08-07
1) 말레이시아법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019-09-11
1) 한국수출입은행 신규 여신 취득의 건
2) 대만법인 신규차입 보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2019-10-29
1) 베트남 Ben Tre 풍력바전단지 투자의 건
2) CS Energy 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2019-12-16
1) 현금배당 결정의 건 (제14기, 주당 460원)
찬성
찬성
찬성

10
2019-12-24
1) CS Energy 증자의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 민계식
사외이사 장대영
사내이사 이상호
2019.03.12
제13기 감사보고서 제출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
250,000,000
75,312,000
25,104,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

풍력발전 산업은 각국의 신재생에너지 산업에 대한 지원을 바탕으로 2001년에 23.9GW였던 전세계 누적 풍력발전 설치 용량은 2019년에 67GW가 추가되어 2019년 말 기준으로 658GW까지 빠르게 증가했습니다. 전 세계적인 탈원전 정책 지속 및 기술발전에 따른 풍력발전단가의 하락, 미국을 비롯한 아시아 국가들의 수요가 증가 등으로 전 세계의 풍력발전 투자는 당분간 연 평균 80GW수준을 상회할 것으로 예상됩니다. 특히 미국, 중국, 북유럽의 수요가 글로벌 호황을 이끌고 있으며 아시아 지역에서는 대만의 해상풍력발전 수요가 크게 증가하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 연간 풍력타워 생산능력 기준으로 세계 1위이며 다양한 지역의 수요에 대응할 수 있는 글로벌 경쟁우위가 있는 것으로 평가 받고 있으며, 당사의 베트남과 중국에서 제작된 타워가 국내 제주도와 경남 지역의 풍력 단지에도 설치가 되었습니다.

미국의 생산세액감면제도(PTC: Production Tax Credit)가 연장 등 직간접적인 모멘텀으로 미국에 대한 공급이 확대될 것으로 보입니다. 특히 Anti-Dumping 과 같은 국제적 이슈를 회피하기 위해 말레이시아 법인을 3배 증설하여 향후 미국 수요에 대응할 수 있고, 베트남 법인은 세계 최고의 생산능력과 효율성으로 지역을 특정하지 않은 글로벌수요를 담당할 수 있도록 최적화 되어있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 풍력타워제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 풍력타워시장에는 중추적인 역할을 하는 기구가 없어 정확한 Market share를 산정하기 어려우나 글로벌 풍력시장에서 절대적 우위를 보이는 고객사들로부터, 생산능력 및 품질관련 세계 1위라는 평가를 받고 있습니다.

(3) 시장의 특성

풍력발전산업은 신흥 육상풍력시장 및 해상풍력시장을 중심으로 성장을 할 것으로 전망됩니다. 아르헨티나, 러시아, 사우디 아라비아 등의 국가에서 풍력발전을 포함한 신재생에너지의 도입을 적극 시행하면서 이들 신흥국의 육상풍력 시장은 향후 10년 간 연평균 25% 이상의 높은 성장을 이룰 것으로 예측되고 있습니다. 글로벌 수요가 크게 증가하며 보호무역 정책을 도입하는 국가가 발생할 수 있으나 당사의 다국가 전진기지화라는 효과적인 포트폴리오로 구성되어 있어 보호무역에 따른 대부분의 정치적리스크를 회피할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 신규사업 기회를 검토하고 있습니다. 특히 향후 풍력산업의 성장을 주도할 것으로 예상되는 해상풍력 시장에 진출하기 위해 꾸준한 노력을 진행해 왔습니다. 현재 전 세계 해상풍력 시장은 유럽이 주도하고 있으며, 유럽 해상풍력시장의 높은 진입장벽으로 인해 유럽 해상풍력 시장에는 유럽의 풍력타워 업체들만이 타워를 생산 및 납품하고 있는 실정입니다. 그러나 해상풍력의 투자비를 절감하기 위한 업계의 노력으로 인해 최근에는 아시아 지역에서 풍력타워를 조달하기 위한 관심이 높아지고 있습니다.

이러한 추세에 발 맞추어, 당사는 유럽 해상풍력 시장 진출을 위해 영국의 타워 공장을 인수해서 해상풍력 타워 전용 생산공장으로 개조했으며, 베트남 공장에도 관련 설비 증설을 완료하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<별도기준>
 < 재 무 상 태 표 >

제 14 기 2019. 12. 31 현재

제 13 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자 산

I. 유동자산
227,850,995,909
231,546,103,771

1. 현금및현금성자산
31,790,387,038
9,082,921,117

2. 단기금융상품
2,333,090,178
2,378,852,062

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

4. 매출채권및기타채권
121,914,860,217
131,129,404,801

5. 재고자산
62,717,781,577
66,914,888,122

6. 기타금융자산
4,908,652,020
11,361,075,932

7. 기타유동자산
4,186,224,879
10,631,034,392

8. 당기법인세자산
-
47,927,345

II. 비유동자산
271,342,672,180
233,103,195,862

1. 장기금융상품
1,804,658,009
1,628,543,823

2. 매출채권및기타채권
-
-

3. 종속기업및관계기업투자
189,938,910,877
155,866,597,833

4. 유형자산
9,560,898,589
9,354,819,590

5. 사용권자산
117,033,566
-

6. 무형자산
5,027,346,457
4,486,830,591

7. 기타금융자산
58,867,715,426
55,538,601,738

8. 기타비유동자산
-
84,089,978

9. 이연법인세자산
6,026,109,256
6,143,712,309

자 산 총 계
499,193,668,089
464,649,299,633

부 채

I. 유동부채
178,710,804,180
148,162,173,838

1. 당기손익-공정가치측정금융부채
394,160,101
102,200,501

2. 매입채무및기타채무
85,957,071,577
58,079,206,520

3. 단기차입금
71,382,733,769
67,697,694,357

4. 유동성차입금
12,499,999,995
13,333,333,320

5. 미지급배당금
480,001
-

6. 당기법인세부채
4,642,765,288
-

7. 기타금융부채
406,397,781
61,819,235

8. 리스부채(유동)
45,884,255
-

9. 기타유동부채
3,381,311,413
8,887,919,905

II. 비유동부채
40,415,584,051
50,859,719,568

1. 장기매입채무및기타채무
-
-

2. 교환사채및유동화차입금
39,958,452,568
49,957,104,127

3. 퇴직급여채무
375,796,466
902,615,441

4. 리스부채(비유동)
81,335,017
-

부 채 총 계
219,126,388,231
199,021,893,406

자 본

I. 자본금
8,642,857,500
8,642,857,500

II. 기타불입자본
141,415,599,377
141,122,946,605

III. 이익잉여금
112,205,592,076
107,484,836,208

IV. 기타자본구성요소
17,794,087,996
8,376,765,914

자 본 총 계
280,067,279,858
265,627,406,227

부 채 및 자 본 총 계
499,193,668,089
464,649,299,633

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 14 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 매출액
603,866,361,141
370,351,769,753

II. 매출원가
-538,073,248,017
-352,277,190,521

III. 매출총이익
65,793,113,124
18,074,579,232

판매비와관리비
-23,109,485,107
-21,753,901,324

IV. 영업이익(손실)
42,683,628,017
-3,679,322,092

금융수익
8,031,999,941
6,292,961,615

금융비용
-10,650,077,334
-7,354,775,529

기타영업외수익
4,283,355
172,467,405

기타영업외비용
-25,207,699,361
-10,082,278,572

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
14,862,134,618
-14,650,947,173

VI. 법인세수익(비용)
-3,588,468,350
3,202,533,717

VII. 당기순이익(손실)
11,273,666,268
-11,448,413,456

VIII. 기타포괄손익
9,054,660,082
11,579,205,168

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
9,054,660,082
11,579,205,168

확정급여제도의 재측정효과
-362,662,000
-64,199,656

표시통화환산손익
9,417,322,082
11,643,404,824

IX. 당기총포괄이익(손실)
20,328,326,350
130,791,712

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
545
-731

희석주당순이익(손실)
545
-730

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 >

제 14 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 미처분이익잉여금
106,715,414,616
102,613,683,588

1. 전기이월이익잉여금
95,804,410,348
114,126,296,700

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-362,662,000
-64,199,656

3. 당기순이익(손실)
11,273,666,268
-11,448,413,456

II. 이익잉여금처분액
7,837,757,334
6,809,273,240

1. 이익준비금
712,523,394
619,024,840

2. 현금배당금
7,125,233,940
6,190,248,400

(주당배당금(률)
-
-

당기 : 460 원(92%)

전기 : 400원(80%)

III. 차기이월이익잉여금
98,887,637,029
95,804,410,348

<연결기준>
 < 연 결 재 무 상 태 표 >

제 14 기 2019. 12. 31 현재

제 13 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

자 산

I. 유동자산
433,463,892,457
386,706,351,128

1. 현금및현금성자산
83,891,363,379
40,085,289,010

2. 단기금융상품
3,660,033,437
4,592,876,934

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

4. 매출채권및기타채권
164,447,492,435
155,162,106,513

5. 재고자산
118,934,513,518
148,059,336,247

6. 기타금융자산
5,824,354,500
11,430,136,642

7. 당기법인세자산
49,230
54,817,809

8. 매각예정비유동자산
-
-

9. 기타유동자산
56,706,085,958
27,321,787,973

II. 비유동자산
295,944,989,485
219,685,303,340

1. 장기금융상품
1,804,658,009
2,348,543,823

2. 관계기업투자
1,905,657,308
1,543,420,291

3. 유형자산
211,015,928,283
176,022,376,743

4. 사용권자산
38,033,551,011
-

5. 무형자산
26,094,743,228
22,424,427,708

6. 기타금융자산
9,558,781,328
7,927,836,365

7. 기타비유동자산
336,164,899
4,222,346,997

8. 이연법인세자산
7,195,505,419
5,196,351,413

자 산 총 계
729,408,881,942
606,391,654,468

부 채

I. 유동부채
276,201,065,850
225,779,832,730

1. 당기손익-공정가치측정금융부채
394,160,101
102,200,501

2. 매입채무및기타채무
112,355,045,115
74,390,246,709

3. 차입금
142,555,950,297
121,030,327,129

4. 당기법인세부채
5,399,122,470
67,369,819

5. 충당부채
400,419,515
167,969,547

6. 기타금융부채
224,946,091
61,819,235

7. 리스부채(유동)
2,856,746,400
-

8. 기타유동부채
12,014,195,860
29,959,899,790

9. 미지급배당금
480,001
-

II. 비유동부채
93,423,969,276
62,096,558,815

1. 차입금 및 교환사채
56,441,648,720
56,702,980,605

2. 순확정급여부채
3,585,934,530
3,193,646,011

3. 이연법인세부채
735,583,576
449,111,473

4. 리스부채(비유동)
26,168,762,977
-

5. 충당부채
1,374,995,000
-

4. 기타금융부채
4,067,180,222
-

6. 기타비유동부채
1,049,864,251
1,750,820,726

부 채 총 계
369,625,035,126
287,876,391,545

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
330,922,416,759
302,088,173,134

1. 자본금
8,642,857,500
8,642,857,500

2. 기타불입자본
137,718,364,073
135,293,926,530

3. 이익잉여금
185,915,678,117
170,613,167,082

4. 기타자본구성요소
-1,354,482,931
-12,461,777,978

II. 비지배지분
28,861,430,057
16,427,089,789

자 본 총 계
359,783,846,816
318,515,262,923

부 채 및 자 본 총 계
729,408,881,942
606,391,654,468

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 14 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 매출액
799,580,681,653
502,207,595,937

II. 매출원가
-685,704,492,699
-420,772,770,162

III. 매출총이익
113,876,188,954
81,434,825,775

판매비와관리비
-53,426,183,757
-48,690,186,517

IV. 영업이익
60,450,005,197
32,744,639,258

금융수익
16,916,961,961
15,602,718,166

금융비용
-27,160,633,730
-18,677,940,076

지분법투자손익
-234,744,005
-477,844,204

기타영업외수익
2,429,375,283
2,038,718,761

기타영업외비용
-22,368,974,610
-24,447,300,356

V. 법인세비용차감전순이익
30,031,990,096
6,782,991,549

VI. 법인세비용(수익)
-5,178,903,362
272,967,182

VII. 당기순이익
24,853,086,734
7,055,958,731

VIII. 기타포괄손익
10,130,686,970
442,939,193

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
10,133,705,593
453,273,478

확정급여제도의 재측정효과
-804,032,320
-327,403,809

표시통화환산손익
10,937,737,913
780,677,287

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-3,018,623
-10,334,285

지분법자본변동
-3,018,623
-10,334,285

IX.당기총포괄이익
34,983,773,704
7,498,897,924

X.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
22,067,757,485
5,924,276,382

비지배지분
2,785,329,249
1,131,682,349

XI.당기총포괄순이익의 귀속

지배기업의 소유주
32,600,054,482
6,491,472,642

비지배지분
2,383,719,222
1,007,425,282

XII. 주당손익

기본주당순이익
1,409
378

희석주당순이익
1,409
378

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제13기
제12기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
5,924
38,947

(별도)당기순이익(백만원)
-11,448
5,939

현금배당금총액(백만원)
6,190
5,526

현금배당수익률(%)
보통주
1.50
1.34

주당 현금배당금(원)
보통주
400
350

※ 2019년도(제14기)의 사항은 상기 이익잉여금 처분계산서(안)를 참조하십시오.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제 도입

제13조 (명의개서대리인)

① (기재생략)
② (기재생략)
③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (기재생략)

제13조 (명의개서대리인)

① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자증권제 도입

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조 (삭제)

(삭제)

전자증권제 도입

제43조 (감사위원회의 구성)

① (기재생략)
 
② (기재생략)
 
 
 
③ (기재생략)
 
 

④ (기재생략)

⑤ (기재생략)

⑥ (기재생략)

제43조 (감사의 수와 선임)

① 이 회사는 1인의 상근 감사를 두고 주주총회에서 이를 선임한다.
② 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 감사의 선임에 있어서 의결권을 행사하지 못한다.
③ 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
④ (삭제)
⑤ (삭제)
⑥ (삭제)

감사제도 설치

제43조의2 (감사위원회의 직무 등)

① (기재생략)

② (기재생략)

③ (기재생략)
 

④ (기재생략)
 
 

⑤ (기재생략)

⑥ (기재생략)
 

⑦ (기재생략)
⑧ (기재생략)

⑨ (기재생략)

제43조의2 (감사의 직무 등)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑦ (삭제)

⑧ (삭제)

⑨ (삭제)

감사제도 설치

제43조의3 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제43조의3 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사제도설치

제46조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제46조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법 제10조 
반영

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (기재생략)

② (기재생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

표기정비

제20조 (소집시기)

① (기재생략)
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조 (소집시기)

① (현행과 동일)
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표기정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Knud

Bjarne

Hansen

1952년 3월
해당없음
(사내이사)
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간(년도)
내용

Knud

Bjarne

Hansen

전문경영인
2003-2004

2005-2012

- Vestas International Wind
 Technology A/S 부사장

- Vestas Towers A/S 사장

 -

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍력산업에 대한 풍부한 경험과 경영능력 보유

확인서

확인서_hansen

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

이상호
1951년 11월
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간(년도)
내용

이상호
임원
2012 - 2014

2014 - 현재

- NH농협증권㈜ 사외이사
 (감사위원장) 
- (現)씨에스윈드㈜사내이사 (감사위원)

 -

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원(사내이사)으로서 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 지식 보유

확인서

확인서_이상호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 8 )

실제 지급된 보수총액
1,213,114,737

최고한도액
2,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌,
 2020년 3월 24일(화) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.

※ 2020년 주주총회 집중(예상)일: 3.13(금), 3.20(금), 3.26(목), 3.27(금)
 ※ 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여