메디아나 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 메디아나

주주총회소집공고
2.8
주식회사 메디아나

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 메디아나

대 표 이 사 :
길 문 종

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

(전 화) 033 - 742 - 5400

(홈페이지)http://www.mediana.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)권세홍

(전 화) 033 - 742 - 5400

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제22조에 의하여 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 10시

2. 장소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 ㈜메디아나 창조관 대회의실

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제 25기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

2-1호 의안 : 감사 김종익 선임의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 권세홍 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 이원복 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월14일 ~ 2020년 3월23일

-기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),주주본인 인감증명서, 대리인 신분증

2020년 3월 6일

주식회사 메디아나

대표이사 길문종(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

육삼신
(출석률:100%)
황정호
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.21
소규모합병 종료보고의 건
찬성
찬성

2
2019.01.28
2018년 재무제표 승인의 건(결산이사회)
찬성
찬성

단기차입금 만기 연장의 건

주식매수선택권 부여 취소의 건

3
2019.02.25
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

전자투표제도 채택의 건

4
2019.04.29
2019년 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2019.07.24
2019년 2분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건

6
2019.10.24
2019년 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

취업규칙 개정의 건

신규 투자 결정의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
24,000,000
12,000,000
-

주1)상기 주총승인금액은 사내이사2명을 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

의료기기산업은 질병의 진단,치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류 되어지는 산업입니다. 
의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다. 최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 전자 의료기기를 중심으로 한 현대의료기기들은 다음과 같은 산업적 특성을 지니고 있습니다.

① 기술집약적 사업
의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세이다.
의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제간 기술이 융합ㆍ응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성된다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세이다.

② 다품종 소량생산 산업
의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업이다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있다.

③ 의료정책 및 관리제도와 밀접한 산업
의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가필요하다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성.유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있다.
또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다.. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이다. 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어난다.

④ 수요가 한정된 산업 
의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성.신뢰성을 우선적으로 고려한다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로낮다.

⑤ 연구개발에 지속적인 투자가 필요한 산업
의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업이다.

2. 산업의 성장성

-의료기기 시장 규모 및 성장 예측
의료기기산업 전문예측기관인 BMI Espicom 사에 따르면 2016년 세계의료기기 시장규모는 약 3,395억달러 규모이며, 2015년 대비 4.5% 증가한 성장률을 보이고 있습니다. 2012년 이후 성장률이 다소 둔화되지만 향후 세계 의료기기 시장이 2021년에 4,458억 달러로 성장 할 것으로 전망하였으며, 2018년 이후 연평균 성장률은 5.8%로 추정하였습니다. 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다.
지역별로는 2021년에 북미/남미 지역이 2,138억달러(48.0%), 독일, 영국, 이탈리아 등 서유럽 시장은 1,099억달러(24.7%), 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양 지역이 921억달러(20.7%)로 이들 3개 지역의 세계시장 점유율은 총 93.4%를 차지하며 세계의료기기 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. BMI Espicom(2017)은 향후 세계의료기기 시장이 2018년 이후 연평균 성장률은 5.8%로 추정하고 있습니다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2017년 의료기기산업 분석 보고서) 

향후 의료기기 시장은 선진국의 고령사회도래, 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 중국, 인도 등 후발 공업국의 급성장에 따른 의료서비스 수요증가 등으로 지속적으로 확대 될 것으로 전망되고 있습니다.

-우리나라 시장 규모 및 성장 예측
우리나라의 2017년 시장규모는 세계 9위(58억달러)로 세계의료기기 시장에서 1.6%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 생산액 및 수출입을 기준으로 한 우리나라 2015년 의료기기 시장규모는 5조 8,733억원으로 2015년 대비 11.5% 증가하였습니다. 국내 시장규모는 2012년부터 2016년까지 연평균 6.3%의 고성장을 보이고 있으며, 우리나라 의료기기산업의 생산규모 및 시장규모는 성장추세를 보이며 계속 성장하고 있습니다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2017년 의료기기산업 분석 보고서)

3. 경기변동의 특성

의료기기 산업은 타 산업의 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기가 병원 사용자로부터 표준으로 인증 받기 위해서는 아주 오랜 시간이 소요되므로 쉽게 대체품목이 출현하기에도 어려움이 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 매우 안정적인 성장을 유지하는 산업입니다. 단 의료기기의 구매는 국가 예산, 의료보험체계 등에 의하여 시기적인 변동요인은 발생할 소지가 있습니다. 일반적으로 예산의 편성시기인 1사분기의 매출 저조와 예산의 결산 시기인 4사분기의 매출 확대는 일반적인 추이로 받아들여지고 있습니다. 또한 사회적 현상에 의한 변동 요인이 있을 수 있습니다. 예를 들어 노령화 사회로의 진입에 따른 노인병원의 증가, 출산율 저하에 따른 산과병원의 침체 등이 의료산업에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 의료기기 전체 업종에서 바라볼 때는 타 산업에 비하여 경기변동의 민감도가 적은 것으로 받아들여지고 있습니다.

당사의 경우 주력제품인 환자감시장치는 아주 오랜 기간 동안 세계적 표준 기술로 받아 들여 지고 있고 현재도 대체한 표준이 없는 상태입니다. 또한 이 장비는 병원의 입장에서는 아주 보편적이고 필수적은 장비로서 매우 안정적 성장을 할 것으로 보여 집니다. 다만 연간 단위에서 볼 때 일반 의료기기와 같이 1사분기의 매출 저하, 4사분기의 매출 확대라는 사이클을 보여주고 있습니다.

4. 경쟁요소

전자의료기기 개발은 장기간의 개발과정과 개발 이후 임상 실험 등 제품화 과정에서의 장기화 및 투자비의 부담으로 진입장벽이 높다고 분석되고 있습니다.

특히 개발도상국에서는 개발비 확보의 어려움과 시장특성, 자체시장으로는 채산성이 없기 때문에 산업구조가 매우 취약하며, 선진국에서 기술이전을 기피하고 있는 실정입니다. 그리고 여타 전자기기보다 한 단계 위의 안정성 관리가 요구되며 각 국마다 FDA, CE mark 등의 안전규격을 통하여 전자의료기기를 규제하고 있으며 안전규격을 획득하기까지 장기간이 소요되고, 특히 치료기의 경우 3년에서 7년 정도가 소요되고 있어 신규업체의 침투가 매우 어려운 것으로 나타나고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성

환자감시장치는 여러 생체계측 기술들이 복합된 제품입니다. 이 제품의 사용자는 제품의 선택에 있어 제품이 어떠한 부품을 사용하고 있는지를 중시하고 있으며, 시장에서 검증되지 않은 부품을 탑재한 제품의 구매에는 소극적 구매 자세를 견지합니다. 따라서 이러한 시장상황에 의해 환자감시장치 제조의 형태는 제품제조사, 부품제조사, 제품 및 부품제조사 등으로 구분 되어지며, 이들은 상호 협력 및 경쟁의 관계를 유지합니다. 
당사가 조달하는 원재료 중 수입 원자재 비중(금액 기준)은 40% 정도이며 매년 또는일정 기간 단위로 공급업체와 원활한 가격 협상을 실시하고 있습니다. 

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

의료기기산업은 사람의 생명을 다루는 업종으로 국가별로 정부의 엄격한 통제를 받고 있습니다. 이러한 통제는 국가별로 법률에 의하여 통제되고 있으며, 서로 상이한 규정으로 통제되고 있습니다. 의료기기는 일반 공산품과는 달리 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 받아야 합니다. 예를 들어 유럽인증의 경우 일반 공산품 및 의료기기기 CE 인증을 받아야 하지만, 의료기기의 경우 MDD (Medical Device Directive)라는 의료용구 지침에 해당하는 엄격한 규정을 받고 있습니다. 또한 미국의 경우 미국 식품의약품안정청(U.S. Food and Drug Administration)에 의하여 FDA 510(K)를 통하여 의료용구가 미국에 이미 합법적으로 판매되고 있는 용구와 충분히 동등한지를 판단하도록 규정하고 있습니다. 국내에서도 보건복지부 산하 식품의약품안정청에 의하여 KFDA에 의하여 품목인증을 받아야만 국내 판매가 보장되어 집니다. 각 국가별 규제는 단순히 제품의 신뢰성만을 보기보다는 의료기기의 개발에서 판매 및 유지 보수에 이르기까지의 전 시스템을 요구하고 있습니다. 즉 국가별 인증을 받기 위해서는 세부적으로 해당하는 전기적 안정성 시험, 유효성 시험, 품질 시스템 등의 광범위한 절차 및 시험이 요구되고 있습니다.

이러한 법률적 통제는 자국민의 보호라는 본 취지 이외에 시장진입 장벽이라는 요소로 작용하고 있습니다. 동일한 제품일지라도 판매되는 국가별 인증을 받아야 하므로 시장진입을 위하여 인증을 받기 위해서는 장시간, 많은 비용의 지불, 품질시스템의 확보 및 유지 등 많은 제약 조건을 가지게 됩니다.

당사는 국가별 인증, 해외 ODM 협력사로부터의 감사 등을 통하여 개발에서 판매 후 유지보수에 이르기까지의 품질 체계를 구축하여 국내 어떤 의료기기제조사 보다 선진화된 품질시스템을 유지하고 있습니다. 이를 통하여 신제품의 출시에서도 보다 빠르고 적극적인 대응이 가능하여 조기 매출 확대가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 기존 제품군의 환자감시장치를 비롯한 심장충격기 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 이들 제품군은 ODM 및 자사 브랜드로 판매하고 있으며, 의료기기의 경우 개발 및 시장 진입 이후 타 산업에 비해 판매가 장시간 지속된다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 제품의 개발과정에서 시장의 변화 및 요구사항의 반영이 가장 절실히 요구된다 할 수 있습니다. 당사의 모든 제품은 현재 당사 공장에서 전량 생산되고 있으며, 또한 지속적인 신규 ODM 거래선 확보에 주력하고 있습니다.

당사는 세계적인 의료기기 회사인 (미국)Medtronic, (일본)Omron, (독일)Siemens, (일본)Fukuda-Denshi, (독일)Metrax 사 등과의 수출계약 및 해외대리점 계약 등을 통하여 해외로의 수출을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 이 같이 세계적인 글로벌 기업들이 요구하는 수준의 제품생산 및 관리능력을 갖춘 회사는 국내에서 당사가 유일하다고 할 수 있으며, 당사는 이 같은 거래 관계를 기반으로 안정적인 영업구조를 확보하고 자사 브랜드를 발전시킬 수 있는 기반과 명성을 확보해 왔습니다.

(2) 시장점유율

시장분석기관 글로벌데이터 분석에 따르면 2017년 세계 환자감시장치 시장규모는 약 35억달러로 추정되어지고 있습니다. 전세계 환자감시장치 시장의 60%이상을 글로벌 의료기기 기업인 Philips, GE Healthcare가 점유하고 있으며, 상위 6개 업체가 전체 시장의 90%를 차지하고 있는 시장으로 당사의 매출액을 근거로 세계시장 점유율을 추정하였을 경우 약 0.8%로 입니다. 국내시장점유율에 대한 정확한 통계분석자료가 존재하지 않아 추정이 어렵지만 회사의 국내 환자감시장치 매출과 시장규모를 추정하였을 경우 약 20%의 국내시장점유율로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

의료산업의 특징으로 분류되는 기술집약적 산업, 다품종 소량 산업, 안정성과 유효성이 중요한 국민보건산업 등은 초기 시장진입에 상당한 어려움을 가져오는 특징을 가지고 있습니다. 또한 의료기기 시장은 국가의 경제적 상황, 사회적 환경, 보험 및 의료 수가 관련한 의료제도 등에 따라 많은 차이가 있으므로 판매 전략을 일반화 하기는 어려움이 있습니다. 제품의 정보, 시장 환경의 정보, 기타 위험 요소 등이 전제 되지 않는다면 제품의 개발 이후 많은 시행착오를 수반할 수밖에 없으며, 회사의 사업구조가 크게 흔들리는 상황을 가져 올 수 밖에 없습니다.

당사는 이러한 산업특성 속에서 기술적 노하우 및 시장 상황을 면밀히 파악하고 이를제품의 개발 및 판매 전략으로 이용하고 있습니다. 이는 또한 수익성 다각화라는 측면에서도 긍정적 요소로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 제조업자 개발생산(ODM, Original Development Manufacturing)방식의 사업 구조를 통하여 안정적 사업기반 및 생산 기반을 유지함과 아울러 세계 시장의 상황을 외부 네트워크를 통하여 접하고 있습니다. 이러한 사업 구조는 향후 당사의 자사 브랜드화를 더욱 촉진함과 아울러 부가가치 창출에 적극적으로 활용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 상품영업, ODM사업, 자사 브랜드 영업을 통하여 구축한 내부 인프라를 바탕으로 제품 개발에서 판매에 이르기까지 자사 브랜드를 구축하고 있습니다. 기존 사업군의 연구개발을 지속하여 새로운 신제품 모델을 개발 진행하고 있으며, 이와 별도로 영위하고 있지 않은 PICC 사업(카테터), 체성분분석기 사업영역에서 제품 개발을 진행하고 있습니다. 신규사업의 시장성장과 기존 사업군의 안정적 사업기반의 유지 및 확대를 도모하는 과정을 추구하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도2019

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 주력사업인 의료기기산업은 전 세계적으로 치열한 경쟁이 가속화 될 전망이지만, 신제품 개발 등 지속적인 새로운 투자를 통하여 글로벌 기업으로 거듭날 수 있도록 노력하겠습니다.

새로운 제품에서“V20 Vital Sign Monitor”는 터치 스크린과 새로운 GUI를 적용하여 사용성을 강화하고, EMR 연동의 한계를 극복한 차세대 Vital Sings Monitor“V20” 제품을 성공적으로 출시했습니다. “V20”은 Wi-Fi, LTE, 5G 등을 활용한 유무선 IoT(사물인터넷) 통신모듈을 장착해 병원 내 전자의무기록시스템(EMR ; Electronic Medical Record)에 접근이 용이하도록 하는 등 기능을 업그레이드 했습니다.

체성분분석기는 I30,I20 2개 모델이 국내제조인증을 획득하고 2019년말부터 본격 판매를 시작하였습니다. 제품의 정확도를 높이기 위하여 국내 대학병원 IRB센터에서 임상시험을 수행하였으며 체성분 분석, 비만 분석, 부위별 분석, 복부비만 분석, 체성분 변화 기록 등을 기능을 제공합니다. 2020년 1분기내 유럽 CE인증 획득을 목표로 심사가 진행중이며 일본, 중국, 미국 등 영업망 확대를 위한 국가별 인증을 계획하고 있습니다.

또한, 체내제세동이 가능하도록 내부패틀(Internal paddle)을 통한 전기충격 기능이 국내 최초로 장착된 D700(저출력심장충격기) 제품이 국내 제조인증을 획득했습니다. 3G, LTE, Wi-Fi 등 네트워크를 이용한 원거리 중앙감시기능이 제공돼 병원,응급실,회복실은 물론 병원 전 단계의 응급 상황 및 응급구조차량에 필수 장비로 활용할 수 있습니다. 글로벌 시장 상위 3개 사와 비교 시 가격 경쟁력과 더불어 탁월한 성능 및 향상된 기능으로 충분한 경쟁력을 갖춘 제품으로 현재 유럽 인증을 진행하고 있으며 하반기 유럽시장 진출을 계획하고 있습니다.

현재 주사업군에서 자사브랜드 제품은 전세계 80여개 국에 수출을 하고 있고 수출비중은 전체 매출의 약 75%를 차지하고 있습니다.

1993년 창업이래 병원 전문 의료장비 개발 업체로 자리 잡았고 2013년 상장후 기술과 품질을 바탕으로 명성을 이어가고 있습니다.

메디아나는 제품 설계단계부터 양산까지 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있다고 자신합니다.

앞으로도 국내·외 시장에서 응급실, 중환자실, 수술실, 병동에 특화된 신제품 및 전문가용 소모품소재 사업의 선두주자로 자리매김 할 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제25기 기말
제24기 기말

자산

유동자산
37,858,724,817
32,314,072,784

현금및현금성자산
15,785,740,790
8,878,788,427

매출채권
9,841,658,080
14,227,123,627

재고자산
9,795,411,547
8,376,653,206

기타유동금융자산
1,518,370,528
329,663,477

기타유동자산
405,104,169
136,606,499

반품권자산
407,589,358
365,237,548

유동성금융리스채권
104,850,345
-

비유동자산
26,901,799,039
24,471,301,935

유형자산
12,458,706,051
18,822,364,959

투자부동산
7,492,331,836
-

무형자산
2,047,781,450
1,534,052,586

이연법인세자산
991,452,223
1,048,195,761

장기투자자산
1,772,220,000
731,300,000

기타비유동금융자산
1,769,259,526
2,335,388,629

금융리스채권
370,047,953
-

자 산 총 계
64,760,523,856
56,785,374,719

부채

유동부채
6,771,698,651
6,810,770,949

매입채무
2,556,505,252
2,860,491,446

단기차입금
-
1,220,000,000

유동성장기부채
-
16,640,000

충당부채
750,875,756
595,978,106

기타유동금융부채
1,472,795,742
1,250,171,944

기타유동부채
865,800,248
845,200,302

당기법인세부채
1,045,100,954
22,289,151

유동성장기리스부채
64,306,491
-

파생상품부채
16,314,208
-

비유동부채
1,051,319,448
533,784,281

순확정급여부채
795,157,670
380,813,292

기타비유동금융부채
188,772,962
152,970,989

장기리스부채
67,388,816
-

부 채 총 계
7,823,018,099
7,344,555,230

자본

자본금
4,325,248,000
4,325,248,000

주식발행초과금
10,446,558,559
10,446,558,559

기타포괄손익누계액
3,515,554,572
2,802,075,849

기타자본항목
636,046,711
597,996,439

이익잉여금
38,014,097,915
31,268,940,642

자 본 총 계
56,937,505,757
49,440,819,489

자본과 부채총계
64,760,523,856
56,785,374,719

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25기
제24기

매출액
48,399,859,471
46,826,223,721

매출원가
30,989,271,299
32,161,130,732

매출총이익
17,410,588,172
14,665,092,989

판매비와관리비
9,708,864,652
11,190,394,338

영업이익
7,701,723,520
3,474,698,651

기타수익
1,179,316,830
960,846,916

기타비용
947,084,771
1,443,011,411

금융수익
64,126,810
43,567,546

금융원가
8,313,639
47,362,329

법인세차감전순이익
7,989,768,750
2,988,739,373

법인세비용
1,244,611,477
(252,035,438)

당기순이익
6,745,157,273
3,240,774,811

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주귀속 당기순이익
6,745,157,273
3,240,774,811

주당이익

기본주당순이익
786
378

희석주당순이익
786
378

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25기
제24기

당기순이익
6,745,157,273
3,240,774,811

기타포괄손익
713,478,723
2,766,558,584

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(198,526,889)
518,184,283

법인세 효과
43,675,916
(114,000,542)

장기투자자산 평가손익
1,040,800,000
107,850,000

법인세 효과
(228,976,000)
(23,727,000)

토지의 재평가이익
-
2,833,990,600

법인세 효과
-
(623,477,932)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
72,443,200
86,845,096

법인세 효과
(15,937,504)
(19,105,921)

당기 총포괄손익
7,458,635,996
6,007,333,395

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
7,458,635,996
6,007,333,395

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액(조정전)
4,325,248,000
10,446,558,559
114,960,265
555,750,560
28,454,935,059
43,897,452,443

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(79,443,000)
-
2,099,422
(77,343,578)

전기초 잔액(조정금액)
4,325,248,000
10,446,558,559
35,517,265
555,750,560
28,457,034,481
43,820,108,865

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,240,774,811
3,240,774,811

기타포괄손익

토지의 재평가이익
-
-
2,210,512,668
-
-
2,210,512,668

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
404,183,741
-
-
404,183,741

장기투자자산 평가손익
-
-
84,123,000
-
-
84,123,000

해외사업환산손익
-
-
67,739,175
-
-
67,739,175

총포괄손익 총액
-
-
2,766,558,584
-
3,240,774,811
6,007,333,395

자본에 직접인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
42,245,879
-
42,245,879

배당금지급
-
-
-
-
(428,868,650)
(428,868,650)

주주와의 거래 총액
-
-
-
42,245,879
(428,868,650)
(386,622,771)

전기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
2,802,075,849
597,996,439
31,268,940,642
49,440,819,489

당기초 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
2,802,075,849
597,996,439
31,268,940,642
49,440,819,489

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,745,157,273
6,745,157,273

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(154,850,973)
-
-
(154,850,973)

장기투자자산 평가손익
-
-
811,824,000
-
-
811,824,000

해외사업환산손익
-
-
56,505,696
-
-
56,505,696

총포괄손익 총액
-
-
713,478,723
-
6,745,157,273
7,458,635,996

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
38,050,272
-
38,050,272

주주와의 거래 총액
-
-
-
38,050,272
-
38,050,272

당기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
3,515,554,572
636,046,711
38,014,097,915
56,937,505,757

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메디아나와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제25기
제24기

영업활동으로 인한 현금흐름
12,181,603,159
3,710,680,233

영업에서 창출된 현금흐름
12,519,775,259
3,725,961,838

이자의 수취
16,875,158
8,623,137

이자의 지급
(4,691,038)
(54,022,158)

법인세 부담(납부)
(350,356,220)
30,117,416

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,750,549,456)
(3,508,517,657)

기타유동금융자산의 감소
23,600,000
5,683,331

정부보조금의 수령
-
26,461,000

기타비유동금융자산의 감소
456,238,804
157,027,061

유형자산의 처분
80,980,907
33,181,819

무형자산의 처분
-
55,000,000

기타유동금융자산의 증가
(1,000,000,000)
-

기타비유동금융자산의 증가
(172,128,805)
(473,648,569)

장기투자자산의 취득
(120,000)
-

유형자산의 취득
(2,309,099,769)
(2,673,863,599)

무형자산의 취득
(830,020,593)
(638,358,700)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,357,632,094)
(329,654,800)

단기차입금의 차입
1,000,000
4,750,000,000

기타비유동금융부채의 증가
8,500,000
20,732,363

단기차입금의 상환
(1,221,000,000)
(4,550,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(16,640,000)
(49,920,000)

기타비유동금융부채의 감소
(53,217,183)
(71,598,513)

장기리스부채의 상환
(76,274,911)
-

배당금의 지급
-
(428,868,650)

현금및현금성자산의 순증감
7,073,421,609
(127,492,224)

기초 현금및현금성자산
8,878,788,427
8,985,042,695

현금및현금성자산의 환율변동효과
(166,469,246)
21,237,956

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
15,785,740,790
8,878,788,427

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 메디아나
(단위: 원)

과목
제25기 기말
제24기 기말

자산

유동자산
36,556,391,729
30,895,523,504

현금및현금성자산
14,765,492,200
7,567,117,003

매출채권
9,740,792,721
14,445,670,661

재고자산
9,617,078,815
7,889,402,218

기타유동금융자산
1,518,370,528
494,428,799

기타유동자산
402,217,762
133,667,275

반품권자산
407,589,358
365,237,548

유동성금융리스채권
104,850,345
-

비유동자산
28,229,545,949
25,778,109,921

유형자산
12,463,336,025
18,821,823,894

투자부동산
7,492,331,836
-

무형자산
2,047,781,450
1,529,102,586

종속기업투자
1,359,840,000
1,360,840,000

이연법인세자산
955,533,830
1,004,704,756

장기투자자산
1,772,220,000
731,300,000

기타비유동금융자산
1,768,454,855
2,330,338,685

금융리스채권
370,047,953
-

자 산 총 계
64,785,937,678
56,673,633,425

부채

유동부채
6,765,906,051
5,540,206,506

매입채무
2,558,141,571
2,861,125,043

충당부채
747,499,137
583,068,479

기타유동금융부채
1,468,743,442
1,231,511,550

기타유동부채
865,800,248
842,212,283

당기법인세부채
1,045,100,954
22,289,151

유동성장기리스부채
64,306,491
-

파생상품부채
16,314,208
-

비유동부채
1,051,319,448
343,698,819

순확정급여부채
795,157,670
190,727,830

기타비유동금융부채
188,772,962
152,970,989

장기리스부채
67,388,816
-

부 채 총 계
7,817,225,499
5,883,905,325

자본

자본금
4,325,248,000
4,325,248,000

주식발행초과금
10,446,558,559
10,446,558,559

기타포괄손익누계액
3,487,208,219
2,830,235,192

기타자본항목
(589,270,838)
597,996,439

이익잉여금
39,298,968,239
32,589,689,910

자 본 총 계
56,968,712,179
50,789,728,100

자본과 부채총계
64,785,937,678
56,673,633,425

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메디아나
(단위 : 원)

과목
제25기
제24기

매출액
47,894,112,093
45,946,513,524

매출원가
30,874,605,514
31,676,755,917

매출총이익
17,019,506,579
14,269,757,607

판매비와관리비
9,359,536,182
10,534,113,011

영업이익
7,659,970,397
3,735,644,596

기타수익
1,179,247,732
951,983,860

기타비용
946,998,504
871,252,259

금융수익
63,342,561
42,697,596

금융원가
9,244,992
11,919,001

법인세차감전순이익
7,946,317,194
3,847,154,792

법인세비용
1,237,038,865
(238,165,796)

당기순이익
6,709,278,329
4,085,320,588

주당이익

기본주당순이익
782
476

희석주당순이익
782
476

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메디아나
(단위 : 원)

과목
제25기
제24기

당기순이익
6,709,278,329
4,085,320,588

기타포괄손익
656,973,027
2,698,819,409

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(198,526,889)
518,184,283

법인세 효과
43,675,916
(114,000,542)

장기투자자산 평가손익
1,040,800,000
107,850,000

법인세 효과
(228,976,000)
(23,727,000)

토지의 재평가이익
-
2,833,990,600

법인세 효과
-
(623,477,932)

당기 총포괄손익
7,366,251,356
6,784,139,997

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
처분예정일 : 2020년 03월 24일

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
처분확정일 : 2019년 03월 25일

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

1. 미처분이익잉여금
39,003,100,858
32,293,822,529

전기이월미처분이익잉여금
32,293,822,529
28,208,501,941

당기순이익
6,709,278,329
4,085,320,588

2. 임의적립금등의 이입액
-
-

3. 이익잉여금처분액
-
-

3. 차기이월미처분이익잉여금
39,003,100,858
32,293,822,529

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메디아나
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액(조정전)
4,325,248,000
10,446,558,559
210,858,783
555,750,560
28,931,138,550
44,469,554,452

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(79,443,000)
-
2,099,422
(77,343,578)

전기초 잔액(조정금액)
4,325,248,000
10,446,558,559
131,415,783
555,750,560
28,933,237,972
44,392,210,874

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,085,320,588
4,085,320,588

기타포괄손익

토지의 재평가이익
-
-
2,210,512,668
-
-
2,210,512,668

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
404,183,741
-
-
404,183,741

장기투자자산 평가손익
-
-
84,123,000
-
-
84,123,000

총포괄손익 총액
-
-
2,698,819,409
-
4,085,320,588
6,784,139,997

자본에 직접인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
42,245,879
-
42,245,879

배당금지급
-
-
-
-
(428,868,650)
(428,868,650)

주주와의 거래 총액
-
-
-
42,245,879
(428,868,650)
(386,622,771)

전기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
2,830,235,192
597,996,439
32,589,689,910
50,789,728,100

당기초 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
2,830,235,192
597,996,439
32,589,689,910
50,789,728,100

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,709,278,329
6,709,278,329

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(154,850,973)
-
-
(154,850,973)

장기투자자산 평가손익
-
-
811,824,000
-
-
811,824,000

총포괄손익 총액
-
-
656,973,027
-
6,709,278,329
7,366,251,356

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업 합병
-
-
-
(1,225,317,549)
-
(1,225,317,549)

주식보상비용
-
-
-
38,050,272
-
38,050,272

주주와의 거래 총액
-
-
-
(1,187,267,277)
-
(1,187,267,277)

당기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
3,487,208,219
(589,270,838)
39,298,968,239
56,968,712,179

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 메디아나
(단위 : 원)

구분
제25기
제24기

영업활동으로 인한 현금흐름
12,283,367,599
3,718,931,180

영업에서 창출된 현금흐름
12,622,019,851
3,692,180,056

이자의 수취
16,090,909
8,552,709

이자의 지급
(4,386,941)
(11,919,001)

법인세 부담(납부)
(350,356,220)
30,117,416

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,504,997,931)
(3,511,150,449)

기타유동금융자산의 감소
23,600,000
5,683,331

정부보조금의 수령
-
26,461,000

기타비유동금융자산의 감소
456,238,804
153,687,061

유형자산의 처분
80,980,907
33,181,819

무형자산의 처분
-
55,000,000

기타유동금융자산의 증가
(1,000,000,000)
-

기타비유동금융자산의 증가
(172,128,805)
(473,632,569)

장기투자자산의 취득
(120,000)
-

유형자산의 취득
(2,309,099,769)
(2,673,172,391)

무형자산의 취득
(830,020,593)
(638,358,700)

합병으로 인한 현금의 증가
245,551,525
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,357,632,094)
(479,734,800)

단기차입금의 차입
1,000,000
4,050,000,000

기타비유동금융부채의 증가
8,500,000
20,732,363

단기차입금의 상환
(1,221,000,000)
(4,050,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(16,640,000)
-

기타비유동금융부채의 감소
(53,217,183)
(71,598,513)

장기리스부채의 상환
(76,274,911)
-

배당금의 지급
-
(428,868,650)

현금및현금성자산의 순증감
7,420,737,574
(271,954,069)

기초 현금및현금성자산
7,567,117,003
7,885,263,513

현금및현금성자산의 환율변동효과
(222,362,377)
(46,192,441)

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
14,765,492,200
7,567,117,003

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이원복
1950.06.20
사외이사
해당사항 없음
이사회

권세홍
1967.04.07
사내이사
사내이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원복
-
2017년 ~ 2019년
2014년 ~ 2018년
2012년 ~ 2014년
2011년 ~ 2012년
2000년 ~ 2010년
-한국시험인증산업협회 비상임이사
-한국산업기술시험원 원장
-원주의료기기테크노밸리 원장
-동국대 의료기기개발촉진센터 운영위원 및 기술고문
-한국산업기술시험원 연구위원
없음

권세홍
(주)메디아나 관리 부사장
2003년 ~ 현재
-메디아나 관리 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원복
없음
없음
없음

권세홍
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이원복 후보자
회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 회사의 지속성장 전략 수립 및 기업가치 극대화에 기여하고자 함.

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획 입니다.
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 이를 준수하고 특히 경영에 있어 투명하고 정도 경영을 할 수 있도록 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 계획 입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원복 이사

후보자는 원주의료기기테크노밸리 원장을 포함하여 여러 의료기기 관련 기관을 역임하여 의료기기관련 폭넓은 지식을 보유한 후보자로서 회사의 성장과 발전에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

권세홍 이사

후보자는 현재 당사의 관리 부서장으로 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있는 주요 경영진이며, 윤리강령과 윤리경영 실천규정에 의거 회사가 투명하고 건전하게 성장할 수 있도록 기여 할 후보로 재추천함.

확인서

확인서_이원복

확인서_권세홍

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종익
1971.05.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종익
공인회계사
2000년 ~ 2003년
2009년 ~ 현재
-삼일회계법인
-세무법인 한솔 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종익
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김종익는 지난 임기 동안 업무 전반에 대한 객관적인 시각으로 의견과 제언을 통해 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_김종익

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
3.54억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

_ 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급규정 중 임원의 적용범위를 명확히 하며 직위배수 규정 변경하고자 합니다.

변경전 내용
변경후 내용
근거

제2조(적용범위)

① 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제2조(적용범위)

① 이 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 1년이상 근속한 상근임원에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받지 아니 한다.

-

-

제4조(지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 현실적인 퇴직으로 보아 퇴직금을 지급한다. 다만, 임기 만료 후 구성원으로 계속 근무하기를 희망하는 경우에는 제외한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

-신설

제4조(퇴직금의 산정)
① 임원의 퇴직금 산정은[평균임금(기본급＋상여금)×(재임일수X가산일수)]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

직 위 지급기준 가산일수

사 장 재임연수 5개월분

부 사 장 재임연수 4개월분

전무이사 재임연수 4개월분

상무이사 재임연수 3개월분

상근이사 재임연수 3개월분

상임감사 재임연수 1개월분

제5조(퇴직금의 산정)
① 임원의 퇴직금 산정은 (퇴직직전 1년간의 총급여액 x 1/12 x 근속년수 x 지급배율) 로 한다.

② 지급배율은 다음과 같다.

직 위 지급배율

대표이사 300%

임원 150%

-조항변경

제5조(재임연수의 계산)

① 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

② 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

③ 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산 한다.

제6조(재임연수의 계산)

①현행과 동일

②현행과 동일

③삭제

-조항변경

제6조(연임 임원에 대한 계산)

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금(기본급＋상여금) 을 기준으로 각 직위별 가산일수를 해당 직위의 재임기간을 더한 금액을 합산하여 지급한다.

<삭제>

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
-. 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사실이 없음

3. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)