한국컴퓨터 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 한국컴퓨터

참고서류
3.4
한국컴퓨터(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 6일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 한국컴퓨터 주식회사
주 소: 경북 구미시 임수로 24
전화번호: 041-589-3321

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한국컴퓨터(주)
보통주
790,656
4.92%
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

한국컴퓨터지주(주)
최대주주
보통주
6,767,000
42.11%
최대주주
-

계
보통주
6,767,000
42.11%
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

임경일
-
-
직원
-

박형민
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제 26기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2019년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 11, (종료일) - 2020년 3월 26일
 제26기 정기주주총회 개시 이전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2020년 3월 26일 목요일 9시 30분
 (장소) 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88 한국컴퓨터(주) 직산사업장 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 임경일
 (부서 및 직위) 관리팀 부장 
 (연락처) 041-589-3321

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

국내 부문은 산업용 INVERTER 매출 품목 중 일부 품목이 고객사의 내부정책에 따라 해외로 생산지를 이전하고 전방산업의 부진으로 인해 수주가 감소하였지만, 하반기부터 SERVO DRIVE용 매출이 신규 발생함에 따라 전년도 대비 약 7.7% 감소한 332억의 매출을 나타내었습니다. 베트남 현지법인인 KCI VINA의 매출은 END USER의 신규모델 출하량 감소로 생산량이 15.8% 감소하고, 일부 고객과의 거래가 무상사급 형태로 진행됨에 2018년도 대비 4.8% 감소한 약 789억원의 매출 실적을 나타내었습니다.

이에 전사 매출은 전년동기 대비 약 3.3% 감소한 1,104억원을 시현하였습니다.

주요 부문별 매출변동 현황은 아래와 같습니다.

[단위:천원]

구 분

2019년

2018년

증감액

증감율

산업용 INVERTER 제품매출

25,836,934

28,716,237

-2,879,303

-10.03%

LCD PBA 제품매출

23,453,645

12,151,883

11,301,762

93.00%

OLED PBA 제품매출

54,684,484

70,747,383

-16,062,899

-22.70%

기타 제품매출

1,928,344

1,700,663

227,681

13.39%

상품매출

3,925,978

374,513

3,551,465

948.29%

임대매출

561,494

493,483

68,011

13.78%

합 계

110,390,879

114,184,162

-3,793,283

-3.32%

2019년 현재 국내에서 주로 제조/판매하고 있는 제품은 산업용 INVERTER 제품과 SERVO DRIVE용 PBA 제품입니다. 산업용 INVERTER 제품은 고객사의 내부정책에 의해 일부 품목이 해외로 생산지를 이전함에 따라 전년도 대비 29억 가량 매출이 감소하였으며, 당해년도부터 제조/판매를 시작한 SERVO DRIVE용 PBA 제품은 약 11억원의 매출실적을 거두었습니다. 베트남 현지법인에서 제조/판매하고 있는 OLED PBA 제품은 END USER의 신규모델 출하량 감소와 일부 고객과의 거래가 무상사급 형태로 진행됨에 따라 전년도 대비 약 161억의 매출 감소를 나타내었습니다.

상기 요인으로 인해 전반적인 매출이 감소하고 베트남 현지법인의 분기별 생산량 편차로인해 고정비 부담이 발생되었지만, 전년도 충당손실금을 반영한 재고자산의 판매로 인해 당기 영업이익과 법인세 차감전 순이익은 각각 전년도 대비 흑자전환 하여 약 72억원과 83억원의 이익을 시현하였습니다.

2020년도에는 SERVO DRIVE용 제품의 연단위 매출이 발생함에 따라 국내부문 매출은 다소 증가할 것으로 예상하고 있으며, 베트남 현지법인의 매출 또한 OLED 적용 SMART PHONE의 증가와 신규 고객의 발굴 등으로 2019년도 대비 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

회사는 전사적으로 지속적인 신규고객 및 차세대 성장사업 발굴과 기존 제조/판매 제품의 생산성 향상과 원가경쟁력 확보를 통해 수익성 극대화에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제26기: 2019년 12월 31일 현재

제25기: 2018년 12월 31일 현재

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제26기 기말
제25기 기말

자 산

I. 유동자산

66,496,426,492

71,936,443,105

1. 현금및현금성자산
4,7,8,9
24,844,634,012

18,295,452,830

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
9,279,093,600

3,837,105,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
16,075,854,491

18,047,584,807

4. 매출채권
4,7,8,10
10,119,355,704

19,987,871,990

5. 기타수취채권
4,7,8,10,38
370,006,728

296,771,323

6. 재고자산
11
4,997,031,293

10,389,537,032

7. 기타유동자산

810,450,664

1,082,120,123

II. 비유동자산

62,097,319,941

63,379,864,257

1. 비유동기타수취채권
7,8,10
1,425,000

2,337,700

2. 투자부동산
15
28,210,536,769

25,733,416,699

3. 유형자산
12,36,37
30,715,434,197

34,584,416,310

4. 무형자산
14
549,146,064

648,386,091

5. 사용권자산
13,38
2,411,755,234

-

6. 기타비유동자산

-

1,351,688,826

7. 기타비유동금융자산
4,17
3,155,947

233,023,119

8. 이연법인세자산
20
205,866,730

826,595,512

자 산 총 계

128,593,746,433

135,316,307,362

부 채

I. 유동부채

17,214,761,707

21,527,199,018

1. 매입채무
4,7,16
2,103,888,407

2,053,640,172

2. 유동성장기부채
4,7,18
11,543,415,731

7,307,458,853

3. 기타지급채무
4,7,16
3,333,426,011

11,381,661,528

4. 당기법인세부채

131,384,470

684,189,626

5. 기타유동부채
13,38
102,647,088

100,248,839

II. 비유동부채

17,383,240,760

27,298,344,130

1. 순확정급여부채
19
313,019,846

334,870,283

2. 장기차입금
4,7,18
14,785,870,462

25,763,473,847

3. 기타비유동금융부채
16
19,977,906

-

4. 기타비유동지급부채
4,7,16,
1,337,000,000

1,200,000,000

5. 기타비유동부채
13,38
927,372,546

부 채 총 계

34,598,002,467

48,825,543,148

자 본

지배회사지분

93,995,743,966

86,490,764,214

I. 자본금
21
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
23
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
22,24
(2,682,004,996)

(2,701,032,620)

IV. 기타포괄손익누계액
25
124,652,028

(1,307,084,111)

V. 이익잉여금
26
78,845,135,352

72,790,919,363

비지배회사지분

-

자 본 총 계

93,995,743,966

86,490,764,214

부채와 자본 총계

128,593,746,433

135,316,307,362

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제26기
제25기

I. 매출액
6,27,37
110,390,879,020
114,184,161,896

II. 매출원가
28,31
98,691,682,130
113,230,926,561

III. 매출총이익

11,699,196,890
953,235,335

판매비와일반관리비
29,31,37
4,508,336,852
6,258,533,905

IV. 영업이익(손실)

7,190,860,038
(5,305,298,570)

기타수익
30,37
3,716,726,213
3,423,019,993

기타비용
30
1,855,901,088
2,488,695,341

금융수익
32
352,744,707
427,559,108

금융비용
32
1,153,773,146
1,041,864,916

V. 법인세비용차감전순이익

8,250,656,724
(4,985,279,726)

법인세비용
20
669,146,463
1,055,966,968

VI. 당기순이익

7,581,510,261
(6,041,246,694)

VII. 당기세후 기타포괄손익

1,432,505,267
(345,576,700)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19,20
769,128
541,629,002

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
10,20,25
1,586,335,150
(906,988,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익
20,25
(154,599,011)
19,782,930

VIII. 당기 총포괄이익

9,014,015,528
(6,386,823,394)

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

7,581,510,261
(6,041,246,694)

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주

9,014,015,528
(6,386,823,394)

비지배지분

-
-

IX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
33
496원
(395원)

희석주당이익
33
496원
(395원)

연 결 자 본 변 동 표

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
지배기업 소유주
비
지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
(446,743,646)
80,151,078,372
94,670,192,894
-
94,670,192,894

회계정책변경효과

-
-
-
26,865,237
(26,865,237)
-
-

수정후 금액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
(419,878,409)
80,124,213,135
94,670,192,894
-
94,670,192,894

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(6,041,246,694)
(6,041,246,694)
-
(6,041,246,694)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 평가손익

10,20,25
-
-
-
(906,988,632)
-
(906,988,632)
-
(906,988,632)

순확정급여부채의 
 재측정요소
19,20
-
-
-
-
541,629,002
541,629,002
-
541,629,002

해외사업환산이익
20,25
-
-
-
19,782,930
-
19,782,930
-
19,782,930

총포괄손익 소계

-
-
-
(887,205,702)
(5,499,617,692)
(6,386,823,394)
-
(6,386,823,394)

소유주와의 거래

주식보상비용
22
-
-
41,070,794
-
-
41,070,794
-
41,070,794

배당금
34
-
-
-
-
(1,833,676,080)
(1,833,676,080)
-
(1,833,676,080)

소유주와의 거래 소계

-
-
41,070,794
-
(1,833,676,080)
(1,792,605,286)
-
(1,792,605,286)

2018년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,701,032,620)
(1,307,084,111)
72,790,919,363
86,490,764,214
-
86,490,764,214

2019년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,701,032,620)
(1,307,084,111)
72,790,919,363
86,490,764,214
-
86,490,764,214

당기순이익

-
-
-
-
7,581,510,261
7,581,510,261
-
7,581,510,261

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 평가손익

10,20,25
-
-
-
1,586,335,150
-
1,586,335,150
-
1,586,335,150

순확정급여부채의 
 재측정요소
19,20
-
-
-
-
769,128
769,128
-
769,128

해외사업환산이익
20,25
-
-
-
(154,599,011)
-
(154,599,011)
-
(154,599,011)

총포괄손익 소계

-
-
-
1,431,736,139
7,582,279,389
9,014,015,528
-
9,014,015,528

소유주와의 거래

주식보상비용
22
-
-
19,027,624
-
-
19,027,624
-
19,027,624

배당금
34
-
-
-
-
(1,528,063,400)
(1,528,063,400)
-
(1,528,063,400)

소유주와의 거래 소계

-
-
19,027,624
-
(1,528,063,400)
(1,509,035,776)
-
(1,509,035,776)

2019년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,682,004,996)
124,652,028
78,845,135,352
93,995,743,966
-
93,995,743,966

연 결 현 금 흐 름 표

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제26기
제25기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,317,552,720

(5,521,651,154)

영업으로부터 창출(사용)된 현금흐름
35
21,170,963,161

(3,408,739,267)

이자의 수취

212,348,307

357,358,750

이자의 지급

(1,157,287,514)

(1,042,450,117)

배당의 수취

140,396,400

70,198,200

법인세납부액

(1,048,867,634)

(1,498,018,720)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,818,678,227)

(1,242,963,515)

매도가능금융자산의 처분

-

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

66,000,000,000

101,375,588,901

임차보증금의 감소

4,610,054

-

유형자산의 처분

-

285,158,731

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(3,408,225,587)

(4,999,910,939)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(63,701,758,829)

(94,000,000,000)

임차보증금의 증가

-

(5,159,518)

유형자산의 취득

(2,657,100,246)

(3,696,333,545)

무형자산의 취득

(56,203,619)

(202,307,145)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35

(9,023,160,314)

(2,598,379,255)

임대보증금의 증가

137,000,000

300,000,000

장기차입금의 차입

-

3,202,600,000

유동성장기차입금의 상환

(7,610,672,914)

(4,267,303,175)

배당금의 지급

(1,528,063,400)

(1,833,676,080)

리스부채의 감소

(21,424,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,475,714,179

(9,362,993,924)

V. 기초 현금및현금성자산

18,295,452,830

27,413,746,025

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

73,467,003

244,700,729

VII. 기말 현금및현금성자산

24,844,634,012

18,295,452,830

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2020.03.18)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제26기: 2019년 12월 31일 현재

제25기: 2018년 12월 31일 현재

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제26기 기말
제25기 기말

자 산

I. 유동자산

67,387,132,300

71,750,080,258

1. 현금및현금성자산
4,7,8,9
11,475,540,578

13,265,774,343

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
9,279,093,600

3,837,105,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,10
16,075,854,491

18,047,584,807

4. 매출채권
4,7,8,10
4,350,601,288

2,250,995,687

5. 기타수취채권
4,7,8,10,37
22,984,097,884

31,805,586,624

6. 재고자산
11
3,064,283,048

2,318,797,921

7. 기타유동자산

157,661,411

224,235,876

II. 비유동자산

46,619,346,188

51,803,926,673

1. 종속기업투자
16
5,287,326,024

9,253,327,839

2. 투자부동산
15
28,210,536,769

25,733,416,699

3. 유형자산
12,36,37
12,686,704,090

15,668,087,277

4. 무형자산
14
177,001,000

180,001,000

5. 사용권자산
13,38
17,380,352

-

6. 기타비유동자산

34,531,223

142,498,346

7. 이연법인세자산
20
205,866,730

826,595,512

자 산 총 계

114,006,478,488

123,554,006,931

I. 유동부채

4,802,609,211

12,381,291,779

1. 매입채무
4,7,17
2,085,379,833

1,226,623,440

2. 기타지급채무
4,7,17
2,361,955,670

10,049,593,034

3. 기타유동부채
13,38
223,889,238

420,885,679

4. 당기법인세부채

131,384,470

684,189,626

II. 비유동부채

11,150,448,957

11,034,870,283

1. 확정급여부채
19
313,019,846

334,870,283

2. 장기차입금
4,7,18
9,500,000,000

9,500,000,000

3. 기타비유동지급채무
4,7,17
1,337,000,000

1,200,000,000

3. 기타비유동부채
13,38
429,111

-

부 채 총 계

15,953,058,168

23,416,162,062

I. 자본금
21
8,035,645,000

8,035,645,000

II. 자본잉여금
23
9,672,316,582

9,672,316,582

III. 기타의자본구성요소
22,24
(2,682,004,996)

(2,701,032,620)

IV. 기타포괄손익누계액
25
679,346,518

(906,988,632)

V. 이익잉여금
26
82,348,117,216

86,037,904,539

자 본 총 계

98,053,420,320

100,137,844,869

부채와 자본 총계

114,006,478,488

123,554,006,931

포 괄 손 익 계 산 서

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제26기
제25기

I. 매출액
6,27,37
33,177,975,581
35,947,818,939

II. 매출원가
28,31,37
29,913,802,412
31,782,944,010

III. 매출총이익

3,264,173,169
4,164,874,929

판매비와일반관리비
29,31,37
2,905,663,038
4,080,021,955

IV. 영업이익

358,510,131
84,852,974

기타수익
30,37
3,098,492,460
3,194,149,784

기타비용
30
1,289,436,661
1,038,395,082

금융수익
32
542,091,791
460,556,328

금융비용
32
237,002,494
236,550,000

종속기업투자손상차손
16
3,966,001,815

V. 법인세비용차감전순이익

(1,493,346,588)
2,464,614,004

법인세비용
20
669,146,463
1,055,966,968

VI. 당기순이익

(2,162,493,051)
1,408,647,036

VII. 당기세후 기타포괄손익

1,587,104,278
(365,359,630)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19,20
769,128
541,629,002

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
10,20,25
1,586,335,150
(906,988,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

VIII. 당기 총포괄이익

(575,388,773)
1,043,287,406

IX. 주당이익

기본주당이익
33
-142원
92원

희석주당이익
33
-142원
92원

자 본 변 동 표

제26기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 201년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과목
주석
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
(26,865,237)
85,948,169,818
100,887,162,749

회계정책변경효과

-
-
-
26,865,237
(26,865,237)
-

수정후 금액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,742,103,414)
-
85,921,304,581
100,887,162,749

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
1,408,647,036
1,408,647,036

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익

10,20,25
-
-
-
(906,988,632)
-
(906,988,632)

순확정급여부채의 재측정요소

19,20
-
-
-
-
541,629,002
541,629,002

총기타총포괄손익

-
-
-
(906,988,632)
541,629,002
(365,359,630)

총포괄손익 소계

-
-
-
(906,988,632)
1,950,276,038
1,043,287,406

소유주와의 거래

주식보상비용
22
-
-
41,070,794
-
-
41,070,794

배당금
34
-
-
-
-
(1,833,676,080)
(1,833,676,080)

소유주와의 거래 소계

-
-
41,070,794
-
(1,833,676,080)
(1,792,605,286)

2018년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,701,032,620)
(906,988,632)
86,037,904,539
100,137,844,869

2019년 1월 1일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,701,032,620)
(906,988,632)
86,037,904,539
100,137,844,869

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(2,162,493,051)
(2,162,493,051)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익

10,20,25
-
-
-
1,586,335,150
-
1,586,335,150

순확정급여부채의 재측정요소

19,20
-
-
-
-
769,128
769,128

총기타총포괄손익

-
-
-
1,586,335,150
769,128
1,587,104,278

총포괄손익 소계

-
-
-
1,586,335,150
(2,161,723,923)
(575,388,773)

소유주와의 거래

주식보상비용

22
-
-
19,027,624
-
-
19,027,624

배당금
34
-
-
-
-
(1,528,063,400)
(1,528,063,400)

소유주와의 거래 소계

-
-
19,027,624
-
(1,528,063,400)
(1,509,035,776)

2019년 12월 31일 잔액

8,035,645,000
9,672,316,582
(2,682,004,996)
679,346,518
82,348,117,216
98,053,420,320

현 금 흐 름 표

제26기: 2019년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제26기
제25기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

911,559,175

2,035,616,009

가. 영업으로부터 창출된 현금흐름
35
1,883,436,340

3,601,805,886

나. 이자의 수취

173,144,059

98,180,633

다. 이자의 지급

(236,549,990)

(236,549,990)

라. 배당의 수취

140,396,400

70,198,200

마. 법인세납부액

(1,048,867,634)

(1,498,018,720)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,150,814,494)

2,697,746,834

가. 당기손익-공정가치금융자산의 처분

66,000,000,000

101,375,588,901

나. 유형자산의 처분

5,811,173

406,898,511

다. 기타투자자산의 처분

1,330,901,975

87,435,771

라. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(3,408,225,587)

(4,999,910,939)

마. 당기손익-공정가치금융자산의 취득

(63,701,758,829)

(94,000,000,000)

바. 유형자산의 취득

(125,090,950)

(88,665,410)

사. 기타투자자산의 취득

(1,252,452,276)

(83,600,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35

(1,412,487,400)

(1,533,676,080)

가. 임대보증금의 증가

137,000,000

300,000,000

나. 배당금의 지급

(1,528,063,400)

(1,833,676,080)

다. 리스부채의 감소

(21,424,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,651,742,719)

3,199,686,763

V. 기초 현금및현금성자산

13,265,774,343

10,082,570,399

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(138,491,046)

(16,482,819)

VII. 기말 현금및현금성자산

11,475,540,578

13,265,774,343

이익잉여금처분계산서(안)

제26기: 2019년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제25기: 2018년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

한국컴퓨터주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26기
제25기

처분예정일:2020.03.26
처분확정일:2019.03.28

Ⅰ. 미처분이익잉여금

75,808,267,216

79,698,054,539

1. 전기이월미처분이익잉여금
77,969,991,139

77,774,643,738

2. 순확정급여부채의 재측정요소
769,128

541,629,002

3. 회계정책변경효과
-

(26,865,237)

4. 당기순이익
(2,162,493,051)

1,408,647,036

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금 환입
-

-

III. 이익잉여금처분액

2,186,482,420

1,728,063,400

1. 이익준비금
200,000,000

200,000,000

2. 연구및인력개발준비금
-

-

3. 배당금
1,986,482,420

1,528,063,400

주당 배당금
보통주 130원

보통주 100원

주당 액면배당율
26%

20%

IV. 차기이월미처분이익잉여금

73,621,784,796

77,969,991,139

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2020.03.18)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 회사는 다음 각호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터(자동자료처리장치) 및 주변기기 제조 판매 임대 서비스업

2. 컴퓨터 및 주변기기 부품 제조 판매

3. 컴퓨터 및 주변기기 부품 임가공

4. 인쇄회로기판 제조 및 판매

5. 소프트웨어 및 프로그램 개발 및 제조 판매

6. 수출입업

7. 통신장비 및 단말기 제조 판매

8. 부동산 임대업

9. 전자부품 실장기판 제조 및 판매

10. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업

11. 관광팬션업 및 관광편의시설업

12. 숙박 및 음식점업

13. 위 각호에 대한 부대사업 일체

제 2 조 (목적) 회사는 다음 각호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~12. (현행과 같음)

13. 전기차충전사업

14. 위 각호에 대한 부대사업 일체

사업목적추가

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2020년 3월 26일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강창귀
1963-04-15
해당없음(사내이사)
계열회사 등기임원
이사회

박시우
1959-11-15
해당없음(사내이사)
-
이사회

박명식
1939-05-10
사외이사후보자
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성 명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강창귀
한국컴퓨터(주)
 대표이사
2006.03~2015.12
한국컴퓨터(주) 사장
없음

2015.12~2017.06
(주)한네트 대표이사 사장

2017.06~현재
한국컴퓨터(주) 대표이사 사장

박시우
한국컴퓨터(주) 
사내이사
2011.01~2012.08
한국컴퓨터(주)중국현지법인 총경리
없음

2012.08~2015.03
한국컴퓨터(주)공장장

2015.03~현재
한국컴퓨터(주)상무이사

박명식
한국컴퓨터(주)
사외이사
1977.11~1988.03
(주)방림 이사
없음

1989.05~2009.05.
한국컴퓨터지주(주)계열사 사장및 총괄회장

2015.03~현재
한국컴퓨터(주)사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강창귀
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박시우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박명식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보 : 박명식

1. 전문성 : 본 후보자는 약 30여년간의 경영, 자문, 감사등 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무경험과 관련 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 회사와의거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 강창귀 
현재 한국컴퓨터(주)의 대표이사로서 회사의 성장에 많은 기여를 한 주요 경영진 입니다. 당사에서 오랜 근무 경험 및 경영 노하우는 기업가치를 제고하고 회사 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.

사내이사 후보자 박시우
현재 한국컴퓨터(주)의 사내이사로서 40년 이상 전자부품제조분야에서 근무한 경험과 노하우로 생산성 향상과 제조 안정화로 회사 경영실적에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 재추천합니다.

사외이사 후보자 박명식
현재 한국컴퓨터(주)의 사외이사로서 30여년간의 경영, 자문, 감사등 회사의 중요 의사 결정 분야에서 다양한 근무경험과 관련 지식을 가지고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재추천합니다.

확인서

18-제26기 확인서_강창귀.jpg
18-제26기 확인서_강창귀

18-제26기 확인서_박시우.jpg
18-제26기 확인서_박시우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

18-제26기 확인서_박명식.jpg
18-제26기 확인서_박명식

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종원
1949-03-27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성 명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종원
한국컴퓨터(주)
 감사
2003.03~2008.03
(주)케이씨티 대표이사
없음

2008.03~2012.03
(주)케이씨에스 대표이사 부회장

2017.03~현재
한국컴퓨터(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 이종원

현재 한국컴퓨터(주)의 감사로서 회사에 대한 이해가 높으며, 직무수행에 충분한 업무경험과 지식을 충분히 보유하고 있어 객관적이고 투명한 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 재추천합니다.

확인서

18-제26기 확인서_이종원.jpg
18-제26기 확인서_이종원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
308백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항