한미글로벌 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 한미글로벌

주주총회소집공고
2.8
주식회사 한미글로벌건축사사무소

주주총회소집공고

2020 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :
윤요현, 박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)최성수

(전 화)070-7118-1027

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제16 조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월요일), 오전9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 남327호

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 : 정관 일부변경의 건

제3호 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 박서영

3-2호 : 사내이사 정택주

3-3호 : 사내이사 한찬건

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 200원

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의 결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 9일 ~ 2020년 3월 22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 
 범용공인인증서, 휴대폰 인증
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으 로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들 의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않 은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이 러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니 다.

- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 6일

한미글로벌 주식회사

회장 김종훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
비고

김동재
(출석률: 100%)
김흥수
(출석률:100 %)
왕효석
(출석률:100%)
권도엽
(출석률:100%)
이상호
(출석률:100%)
김한얼
(출석률:100%)

찬 반 여 부

19-1
2019-1-24
[부의안건]
 1. 관계사 채무보증 연장의 건
 2. 해외프로젝트 Bond 연장의 건
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찬성
찬성
-
-
-

19-2
2019-2-21
[부의안건]
1. 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 
2. 정관일부 변경의 건
3. 이사 및 감사 추천의 건
4. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 
5. 정기 주주총회 소집의 건
6. 내부회계 관리규정 개정 승인의 건
[보고사항]
 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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찬성
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-
-

19-3
2019-3-5
[부의안건]
1. 그룹사 채무보증 연장의 건
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찬성
-
-
-

19-4
2019-4-15
[부의안건]
1. 그룹사 투자의 건
2. 펀드 투자의 건
3. 여신거래약정 연장의 건
-

찬성
찬성
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-

찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
신규선임
및 퇴임

19-5
2019-5-22
[부의안건]
1. 무역금융한도 신규약정의 건
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

19-6
2019-6-27
[부의안건]
1. 여신거래약정 연장의 건
2. 태양광사업 투자의 건
-

찬성
찬성
-

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

19-7
2019-8-27
[부의안건]
1. 그룹사 채무보증의 건
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

19-8
2019-8-30
[부의안건]
1. 여신거래약정 연장의 건
2. 그룹사 투자의 건
3. 자사주 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
-
찬성
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-
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

19-9
2019-10-29
[부의안건]
1. 자사주 처분의 건
2. 여신거래약정 연장의 건
-

찬성
찬성
-

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

19-10
2019-12-16
[부의안건]
1. 그룹사 채무보증의 건
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

19-11
2019-12-19
[부의안건]
1. 2020년 경영계획 승인의 건
-
찬성
-
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찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
2,100
144
24
-

1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도의 총액임.

2) 사외이사의 인원수와 지급총액은 기중 신규선임 및 퇴임한 사외이사에 대한 
 총지급액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 건설사업관리업의 경우 전방산업인 건설경기 및 정부의 정책과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 대외적으로 미중무역, 일본의 수출규제, 북핵리스크 등에 따라 시장의 불확실성이 증폭되었고 정부의 규제정책 강화와 코로나 바이러스의 확산 등으로 국내경기가 위축될 우려가 있기에 전방산업인 건설산업과 건설사업관리업 역시 위축될 우려가 있습니다.하지만 국내에 건설사업관리업이라는 업종에 대한 사회적 인식이 제고되면서 신규시장이 계속 창출되고 있고 당사의 시장창출 노력에 힘입어 해당시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.
아울러 당사는 국내시장외에 해외시장에 적극적으로 진출함으로서 글로벌 경영확대에 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1996년 6월 18일 국내최초의 건설사업관리 전문회사로 설립된 이후 24년간 지속적인 성장과 발전을 거듭하여 명실상부한 국내최고의 건설사업관리기업으로 자리매김하였으며 글로벌 PM기업으로 도약하고 있습니다

창립 당시 건설사업관리에 대한 개념조차 없었던 우리나라에 24년이란 짧지않은 기간 동안 선진 건설사업관리 기법의 씨앗을 뿌리고 가꾸어 왔으며, 한미글로벌이 걸어 온 길이 곧 우리나라 건설사업관리의 발전사라고 이야기해도 무방할 정도로 건설산업의 선진화에 커다란 역할을 수행해 왔습니다

당사는 2019년 경영방침을 '건실경영 강화', '차별화된 사업 경쟁력 제고', '미래성장모멘텀 강화' 로 정하여 전 구성원이 경영 목표달성을 위해 많은 노력을 경주하였습니다.

지난 2019년은 미국과 중국간의 무역 분쟁의 장기화, 일본의 무역규제에 따른 일본불매운동에 의한 냉각기조, 국제금리 상승 등 대외적인 요인과 고용불안정, 최저임금상승, 부동산 정책 등의 대내적인 요인으로 인해 국내 명목 경제성장률이 2% 대가 무너지는 등 경영여건이 크게 악화되었습니다.

그러나 어려운 경영환경 속에서도 당사는 차별화된 사업 경쟁력 제고와 미래성장모멘텀 강화라는 경영방침 하에 전 구성원이 노력함으로써 영국 k2 Consultancy Group Limited 을 인수하는 등 글로벌 사업의 가시적인 성과를 거두며 미래성장에 대한 가능성을 확인한 한 해였습니다.

2020년 당사는 '견실경영 강화', '탁월성 기반의 차별화 실현', '성장 모멘텀 가속화'를 경영방침으로 정하였습니다. 아울러 우리의 업을 다시 규정한 '프리콘' 이란 마케팅 브랜드로 신규 고객들에게 다가서려 합니다. 본업에서는 전 임직원이 한마음으로 단합하여 예상되는 국내외 여러 악조건을 이겨내고 전방위적 영업활동과 차별화된 서비스를 통하여 국내외 사업 모두 의미있는 성과를 거둬 경영목표를 반드시 달성하도록 하겠으며 이를 바탕으로 명실상부한 글로벌PM 기업으로 한걸음 더 다가서도록하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 용역형 건설사업관리방식과 책임형 건설사업관리방식으로 구분됩니다. 각 사업의 특성은 아래와 같습니다.

1) 용역형 건설사업관리 방식

건설사업관리자는 건설사업의 기획, 설계, 발주, 시공, 유지관리 전 단계 또는 일부 단계에 있어 발주자의 대리인으로서 주어진 예산과 공기 내에서 발주자가 요구하는 품질에 부합하는 건축물을 관리, 조정하는 업무를 수행합니다. 이때 건설사업관리자는 발주자를 제외한 시공자나 설계자 등 건설사업관계자와 직접적인 계약관계가 없습니다. 따라서 공사결과 즉, 공사비 및 공사기간, 시공품질 등에 대한 직접적인 책임을 지지 않고 궁극적인 의사결정과 그에 따른 최종 책임은 발주자의 몫이 됩니다. 이러한 방식의 계약체계를 우리나라의 경우 '용역형 건설사업관리' 방식이라고 합니다.

2) 사업관리형 건설사업관리

건설사업관리자는 서비스를 제공하고 그에 상응하는 용역비(Fee)를 지급 받는 자문 또는 대행인(Agency)으로서 역할을 수행하는 것은 국내의 일반 건설사업관리 방식과 동일하지만, 발주자가 직접 여러 전문건설업체를 대상으로 분할 발주하고, 건설사업관리자로 하여금 발주자의 대리인으로서 공사관리를 담당하게 하여 시공사의 과도한 관리비 및 이윤 배제를 통한 원가절감 및 혁신적 공기 단축을 꾀하고 있습니다. 이러한 방식의 계약체계는 프로젝트 기간 및 공사비 부담을 줄일 수 있다는 장점 때문에 해외에서 활발히 활용되고 있습니다.

이러한 발주방식은 일괄시공도급방식이 적용되는 국내에서는 생소하지만, 분할발주방식이 발달된 선진국에서는 보편화된 방식입니다. 이 경우, 발주자는 다수의 전문건설업체를 체계적으로 관리할 수 있는 역량을 필요로 하게 되는데 한미글로벌의 사업관리형 건설사업관리는 이러한 역할을 대신해 주는 서비스입니다.

3) 책임형 건설사업관리

이것은 위의 '용역형 건설사업관리' 방식과는 대조적으로 건설사업관리자가 기존의 건설사업관리업무는 물론 시공자가 공사를 수행하는 것과 같이 하도급자 또는 전문건설업체를 고용하거나 일부 시공을 직접 담당하면서 공사를 수행하는 방식입니다. 이러한 계약체계를 'Constructor Construction Management' 또는 '책임형 건설사업관리' 방식이라고도 하며, 건설사업관리자가 발주자에게 최대공사비상한보증(Guaranteed Maximum Price, GMP)을 약속한 후 시공의 많은 부분을 직접 담당함으로써 해당 공사의 공사비 및 공기에 대한 책임과 위험을 부담하게 됩니다.

건설사업관리의 활용이 보편화된 미국 및 유럽각국에서는 예산 수립에서 설계관리, 시공에 이르기까지 건설사업관리사가 사업주를 대신하여 프로젝트를 총괄 (책임) 수행토록 하는 본 방식이 일반화되어 있으며, 이는 기존에 수행중인 건설사업관리와의 수행업무는 기본적으로 동일하나 구매발주주체 및 책임시공 등 계약 상의 많은 부분이 일반 건설사업관리 및 사업관리형 건설사업관리방식과는 상이한 방식입니다.

이와 같이 책임형 건설사업관리 서비스는 건설사업관리자가 프로젝트의 기획, 설계단계부터 사업에 주도적으로 참여하여 시공성 검토 및 VE분석을 통한 경제적이고 합리적인 설계도서를 제공하며, Supply Chain 업체의 체계적이고 조직적인 참가를 유도 및 관리함으로써 설계단계부터 시공성 및 예정 공사가격 등을 반영한 최대공사비상한보증액(GMP)을 제시함으로써 사업주의 원가상승의 부담 Risk를 해소하고 사업수행과정의 모든 정보를 공개(Open Book)하여 투명하게 프로젝트를 수행함에 따라 사업주의 의도에 따른 프로젝트 운영이 용이한 계약방식입니다.

(2) 시장점유율
당사의 업종은 인적 용역을 수행하는 서비스업으로 분류되어 공신력을 가지는 공식적인 시장규모에 대한 자료는 없으나 2019년 전세계 CM/PM 부문에서 ENR 순위 세계 9위(미국제외)에 오르는 등, 당사의 시장점유율은 동종업계를 대비하여 매출에 수위에 있습니다.

(3) 시장의 특성

건설사업관리업 시장은 건설경기와 맞물려 있는 시장이기에 건설경기에 연동되는 바가 큽니다.건설경기가 상승기일 경우에는 상승의 여파를 받게 되고 건설경기가 침체일 경우에도 비용절감 및 건설사업의 성공적인 완성을 위해 건설사업관리을 도입하는 경우가 잦아지고 있습니다. 이에 연동하여 올해에도 불안정한 경기전망에도 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 나. 회사의 현황 의 (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제24 (당)기 기말
제23 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

133,213,555,402

153,924,628,373

1. 현금및현금성자산
36,554,807,310

28,393,546,560

2. 매출채권
41,827,727,454

40,850,621,643

3. 재고자산
26,463,999,778

72,501,972,555

4. 기타수취채권
1,763,025,846

2,131,805,320

5. 당기손익-공정가치 금융자산
4,628,039,855

1,943,183,716

6. 기타금융자산
9,937,408,863

4,057,406,933

7. 기타유동자산
11,774,134,002

3,553,641,181

8. 당기법인세자산
264,412,294

492,450,465

Ⅱ. 비유동자산

70,381,930,261

55,787,378,882

1. 장기매출채권
1,685,940,832

-

2. 기타금융자산
5,725,591,967

6,141,635,631

3. 유형자산
9,955,301,354

11,794,012,832

4. 사용권자산
11,604,704,918

-

5. 무형자산
21,866,912,572

18,712,907,999

6. 투자부동산
-

4,154,917,306

7. 당기손익-공정가치 금융자산
8,383,002,059

10,587,996,723

8. 관계기업투자
9,571,457,383

3,325,586,980

9. 이연법인세자산
1,589,019,176

1,070,321,411

자 산 총 계

203,595,485,663

209,712,007,255

부 채

Ⅰ. 유동부채

48,218,831,947

100,012,439,479

1. 미지급금
17,124,233,579

16,029,456,895

2. 기타금융부채
7,008,565,108

6,910,970,858

3. 기타유동부채
11,517,605,262

57,045,205,162

4. 미지급법인세
791,560,194

3,063,378,245

5. 차입금
8,054,641,481

16,645,146,027

6. 리스부채
3,590,380,181

-

7. 충당부채
131,846,142

318,282,292

Ⅱ. 비유동부채

31,251,010,670

6,363,291,132

1. 차입금
15,800,000,000

2,442,067,305

2. 이연법인세부채
1,579,148,292

664,355,042

3. 순확정급여부채
3,795,697,357

1,810,486,897

4. 리스부채
8,321,541,807

-

5. 기타비유동금융부채
1,754,623,214

1,446,381,888

부 채 총 계

79,469,842,617

106,375,730,611

자 본

지배기업소유주지분

118,094,475,082

98,319,242,112

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(263,441,423)

(1,024,789,353)

1. 해외사업환산손익
(300,811,344)

(1,023,689,721)

2. 부의지분법자본변동
37,369,921

(1,099,632)

Ⅳ. 기타자본항목

(17,390,849,928)

(16,826,110,518)

1. 기타자본
(5,317,770,216)

(5,493,881,876)

2. 자기주식
(11,649,729,712)

(11,054,578,642)

3. 자기주식처분손실
(423,350,000)

(277,650,000)

Ⅴ. 이익잉여금

83,322,957,933

63,744,333,483

비지배지분

6,031,167,964

5,017,034,532

자 본 총 계

124,125,643,046

103,336,276,644

부채와자본총계

203,595,485,663

209,712,007,255

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ. 매출액
294,657,921,603
207,721,612,331

Ⅱ. 매출원가
207,921,549,671
136,737,444,209

Ⅲ. 매출총이익
86,736,371,932
70,984,168,122

1. 판매비와관리비
62,329,340,844
59,988,433,801

Ⅳ. 영업이익
24,407,031,088
10,995,734,321

1. 기타수익
1,866,547,153
1,898,551,521

2. 기타비용
1,766,096,423
2,352,420,904

3. 금융수익
1,302,810,284
1,535,922,479

4. 금융비용
867,152,793
738,402,477

5. 지분법이익
1,988,494,090
626,195,718

6. 지분법손실
594,272,242
-

7. 종속기업투자주식처분이익
497,185,962
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
26,834,547,119
11,965,580,658

Ⅵ. 법인세비용
3,425,653,996
4,819,258,774

Ⅶ. 당기순이익
23,408,893,123
7,146,321,884

Ⅷ. 기타포괄손익
144,096,375
437,468,505

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
852,385,647
927,814,264

2. 지분법자본변동
38,469,553
(1,099,632)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(746,758,825)
(489,246,127)

Ⅸ. 총포괄이익
23,552,989,498
7,583,790,389

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
22,336,893,275
6,972,022,832

2. 비지배지분
1,071,999,848
174,299,052

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
22,351,482,380
7,222,010,848

2. 비지배지분
1,201,507,118
361,779,541

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
2,222
697

2. 희석주당순이익
2,222
696

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2019년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제 23(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목
제24(당)기 기말
제23 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

62,402,993,366

76,418,559,815

1. 현금및현금성자산
23,312,770,600

21,037,389,274

2. 매출채권
22,654,612,083

31,948,027,554

3. 기타수취채권
1,058,794,137

1,379,752,971

4. 당기손익-공정가치 금융자산
4,628,039,855

2,043,503,456

5. 기타금융자산
10,571,290,863

18,110,786,500

6. 기타유동자산
177,485,828

1,899,100,060

Ⅱ. 비유동자산

65,339,603,206

58,378,110,555

1. 기타금융자산
12,675,531,464

10,513,977,228

2. 기타수취채권
913,067,958

1,403,137,778

3. 유형자산
1,605,189,945

1,429,828,896

4. 무형자산
1,552,745,475

875,356,275

5. 당기손익-공정가치 금융자산
8,113,610,234

10,331,904,443

6. 종속기업 및 관계기업투자
37,539,180,055

32,753,584,524

7. 사용권 자산
1,351,258,899

-

8. 이연법인세자산
1,589,019,176

1,070,321,411

자 산 총 계

127,742,596,572
===============

134,796,670,370
===============

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,250,748,999

32,482,481,129

1. 미지급금
5,151,288,099

8,194,008,886

2. 차입금
3,063,081,481

9,000,000,000

3. 기타금융부채
2,679,361,980

2,316,898,859

4. 기타유동부채
9,559,492,641

11,918,744,044

5. 미지급법인세
436,888,162

734,547,048

6. 충당부채
131,846,142

318,282,292

7. 리스부채
1,228,790,494

-

Ⅱ. 비유동부채

3,261,223,435

1,043,085,277

1. 순확정급여부채
3,133,310,252

1,043,085,277

2. 리스부채
127,913,183

-

부 채 총 계

25,511,972,434

33,525,566,406

자 본

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(978,359,370)

(975,772,614)

1. 해외사업환산손익
(978,359,370)

(975,772,614)

Ⅳ. 기타자본항목

(11,579,834,317)

(10,838,983,247)

1. 기타자본잉여금
493,245,395

493,245,395

2. 자기주식
(11,649,729,712)

(11,054,578,642)

3. 자기주식처분손실
(423,350,000)

(277,650,000)

Ⅴ. 이익잉여금

62,363,009,325

60,660,051,325

자 본 총 계

102,230,624,138

101,271,103,964

부채와 자본총계

127,742,596,572 
==============

134,796,670,370
=============

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 23(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목

제 24(당)기

제 23
(전)기

Ⅰ. 매출액
101,759,308,985
126,301,946,882

Ⅱ. 매출원가
75,145,557,806
98,619,743,578

Ⅲ. 매출총이익
26,613,751,179
27,682,203,304

1. 판매비와관리비
21,441,728,264
20,224,785,650

Ⅳ. 영업이익
5,172,022,915
7,457,417,654

1. 기타수익
1,776,135,598
1,905,686,846

2. 기타비용
1,835,007,540
2,452,318,774

3. 금융수익
1,644,084,792
2,078,789,505

4. 금융비용
911,048,191
643,669,407

5. 종속기업투자주식 처분이익
300,000,000
-

6. 종속기업투자주식 손상차손
-
1,780,000,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,146,187,574
6,565,905,824

Ⅵ. 법인세비용
1,684,960,749
2,820,235,769

Ⅶ. 당기순이익
4,461,226,825 
==============
3,745,670,055 
==============

Ⅷ. 기타포괄손익
(749,345,581)
(490,243,050)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(2,586,756)
(996,923)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(746,758,825)
(489,246,127)

Ⅸ. 총포괄이익
3,711,881,244 
==============
3,255,427,005 
==============

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
444
375

2. 희석주당순이익
444
374

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2019년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 천원)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제24(당)기
2019년 01월 01일 부터

제23(전)기
2018년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

2018년 12월 31일 까지

처분예정일
2020년 3월 23일

처분확정일
2019년 3월 25일

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

미처분이익잉여금

53,674,695

52,172,888

전기이월이익잉여금
49,960,227

48,503,144

회계정책변경 효과
-

413,320

순확정급여부채의 재측정요소
(746,759)

(489,246)

당기순이익
4,461,227

3,745,670

이익잉여금 처분액

2,194,919

2,212,661

이익준비금
199,538

201,151

배당금
 (현금배당 주당배당금(률):

보통주:
당기 200원(40%) 
 전기 200원(40%)

1,995,381

2,011,510

차기이월미처분이익잉여금

51,479,776

49,960,227

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목 적)

1~31(생략)

32. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

1~31(현행과 동일)

32. 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축 서비스업

33. 컴퓨터 소프트웨어 자문, 개발 및.공급업

34. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적
사항 추가

제27조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제27조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 15명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수
변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박서영

1964. 08. 14

사내이사
해당사항 없음
이사회

정택주

1947. 10. 15

사내이사
해당사항 없음
이사회

한찬건

1957. 02. 14

사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박서영

1964. 08. 14

~ 2005
2006 ~ 현재

전) 선진엔지니어링, 쌍용건설

현) 한미글로벌 대표이사

없음

정택주

1947. 10. 15

 ~ 2019
2011 ~ 현재

전) 외환은행, 공성통신, 삼본정밀

(재)박영석탐험문화재단 이사장

현) 한미글로벌 이사

없음

한찬건

1957. 02. 14

~ 2019 
2019 ~ 현재

전) 포스코건설 대표이사 사장

현) 한미글로벌 부회장 / 경영총괄

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박서영
없음
해당사항 없음
없음

정택주
없음
해당사항 없음
없음

한찬건
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박서영
박서영 사내이사 후보자는 현재 당사 사내이사이자 대표이사로서 현장에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 정택주
정택주 사내이사 후보자는 현재 당사 사내이사로서 다양한 분야의 지식과 오랜경험을 발휘하여 당사의 사업전반에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 한찬건
한찬건 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고있으며 2019년부터는 당사 경영총괄로서 회사 성장에 기여해오고 있어 추천하였습니다.

확인서

확인서(박서영)

확인서(정택주)

확인서(한찬건)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 (4)

보수총액 또는 최고한도액
2,100백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(4)

실제 지급된 보수총액
1,293백만원

최고한도액
2,100백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
100백만원

※ 참고사항

- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 
2020년 3월 23일(월) 오전 9시00분에 정기 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

- 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번

주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 9일 ~ 2020년 3월 22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

공인인증서, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리