무림SP — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 무림SP

주주총회소집공고
2.8
무림SP(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
무림에스피(주)

대 표 이 사 :
김 석 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 656

(전 화) 02-512-3672

(홈페이지)http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원1부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

주주총회 소집공고

(제 64기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거, 제 64기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※상법 제542조의4 및 당사 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸

3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제 64기(2019. 1. 1∼2019. 12. 31) 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 1주당 현금 35원 배당

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
 -제2-1호 : 사내이사 임용수 선임의 건

-제2-2호 : 사외이사 최명해 선임의 건

-제2-3호 : 사외이사 이세도 선임의 건

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

-제3-1호 : 감사위원회 위원 최명해 선임의 건
 -제3-2호 : 감사위원회 위원 이세도 선임의 건

ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지

(www.moorim.co.kr)에 게재하고 본.지점, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부),

금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
명의개서대행회사인 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이
제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 
 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법:

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 
 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 
 대리인의 신분증

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 

직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을
권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 

등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우
부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서

위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다
.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※
비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및
기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 

해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

2020년 3월 일

(본 사) 서울특별시 강남구 강남대로 656

(대구공장) 대구광역시 북구 침산로 205

무림SP 주식회사 
 대표이사 김석만(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

사외이사
오정희
(출석률:88%)
사외이사
최명해
(출석률:100%)
사외이사
김철환(*)
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.23
(정기)

- 2019년 2월~2019년 4월 중 신규차입 및 만기도래 차입금
 (차입한도) 기간연장 승인의 건
- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
- 지급보증 기간연장 승인
- 내부회계관리규정 전면개정 승인
- 계열사 주식 매각 추진의 건

- 2018년 4분기 경영실적 보고
- 2019년 사업계획 및 투자계획 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

가결

찬성

찬성

-

2
2019.02.21
- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
-
-
-

3

2019.02.21

- 제63기 결산재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의의 건

가결

찬성

찬성

4
2019.03.07
- 제63기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건

가결

찬성

찬성

5
2019.03.26
- 이사 보수집행에 관한 위임의 건
가결

찬성

찬성

6
2019.03.26
- 대표이사 재선임의 건
가결

찬성

찬성

찬성

7

2019.04.24

(정기)

- 2019년 5월~2019년 7월 중 만기도래 차입금(차입한도) 
 기간연장 승인의 건
- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
- 지급보증 기간연장 승인
- 계열회사 청산 또는 주식 매각 추진의 건
- 이사회 규정 개정 승인

- 2019년 1분기 경영실적 보고

가결

찬성

찬성

찬성

8

2019.07.24

(정기)

- 2019년 8월~2019년 10월 중 만기도래 차입금(차입한도) 
 기간연장 승인의 건
- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
- 지급보증 보증주체 변경 승인

- 2019년 2분기 경영실적 보고

가결

찬성

찬성

찬성

9

2019.10.23

(정기)

- 2019년 11월~2020년 1월 중 만기도래 차입금(차입한도) 
 기간연장 승인의 건
- 지급보증 기간연장 승인

- 2019년 3분기 경영실적 보고

가결

(불참)

찬성

찬성

(*)
김철환 사외이사는 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
감사위원회 위원의 성명

오정희
(출석률:86%)
최명해
(출석률:100%)
김철환(*)
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

2019.01.23

(정기)

- 2019년 2월~2019년 4월 중 신규차입 및 만기도래 차입금
 (차입한도) 기간연장 승인의 건
- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
- 지급보증 기간연장 승인
- 내부회계관리규정 전면개정 승인
- 계열사 주식 매각 추진의 건

- 2018년 4분기 경영실적 보고
- 2019년 사업계획 및 투자계획 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

가결
찬성
찬성
-

2
2019.02.21
- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 승인

가결

찬성
찬성

3

2019.02.21

- 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견 승인

가결

찬성

찬성

4

2019.04.24

(정기)

- 2019년 5월~2019년 7월 중 만기도래 차입금(차입한도) 
 기간연장 승인의 건
- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
- 지급보증 기간연장 승인
- 계열회사 청산 또는 주식 매각 추진의 건
- 이사회 규정 개정 승인

- 2019년 1분기 경영실적 보고

가결

찬성

찬성

찬성

5

2019.07.24

(정기)

- 2019년 8월~2019년 10월 중 만기도래 차입금(차입한도) 
 기간연장 승인의 건
- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
- 지급보증 보증주체 변경 승인

- 2019년 2분기 경영실적 보고

가결

찬성

찬성

찬성

6

2019.10.23

(정기)

- 2019년 11월~2020년 1월 중 만기도래 차입금(차입한도) 
 기간연장 승인의 건
- 지급보증 기간연장 승인

- 2019년 3분기 경영실적 보고

가결

(불참)

찬성

찬성

7

2019.11.27

- 외부감사인 지정 보고 및 외부감사계약 승인

가결

찬성

찬성

찬성

(*)
김철환 감사위원은 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
400
54
18
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

펄프 매입
무림P&P
(계열회사)
2019.01.01∼2019.12.31
122
8.9

상품 매출

무림P&P
(계열회사)

14
1.0

※ 상기 비율은 2019년 별도재무제표기준 매출총액 (1,356억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

무림P&P
(계열회사)
매출 및 매입거래 등

2019.01.01∼2019.12.31

128
9.4

※ 상기 비율은 2019년 별도재무제표기준 매출총액 (1,356억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제지업종 경쟁의 특성은 완전경쟁에 가깝고 막대한 시설자금의 소요로 시장진입은 매우 어렵습니다.
인쇄소, 출판사가 주요 거래처이기 때문에 직접방문에 의한 매출이 많으며, 품질에 따라 매출이 이루어지는 특성을 가지고 있습니다. 
자원조달면에서도 주원료인 펄프는 상당 부분을 캐나다, 미국, 유럽, 남미, 베트남, 인도네시아 등에서 수입하고 있으며, 부원료도 상당 부분 수입에 의존하고 있습니다. 이에 제지산업은 환율 및 국제 유가와함께 국제 펄프가격의 영향을 많이 받습니다. 
특수지는 소량 다품종의 종이류 산업으로 종이 전체시장 대비 규모가 10% 미만이며, 전체 특수지 수요량의 약 40%를 국내생산이 공급하고 있습니다. 다양한 기능지의 성격에 따라 다수의 수입업체와 소량 생산업체로 구성되어 있습니다. 고급종이 수요증가와 IT기술의 향상에 따른 다양한 기능지 출현으로 특수지 시장규모가 점차 확대되고 있으며 성장률이 타 지종보다 높습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 
특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 당사가 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있으
며, 2018년 CCP 매출은 전체 매출의 39% 비중에 해당
됩
니다.
2019년도는 원재료인 펄프가격의 하락에도 불구하고 글로벌 경기 둔화, 내수침체 등에 따른 전방산업의 부진으로 인하여 전반적으로 특수지 시장 수요가 감소하였으며, 경쟁심화, 물류비 등 제조원가 증가 등으로 인하여 전년대비 별도기준 영업실적이 감소하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결로 인한 영업실적은 중요성의 관점에서 
제조부문(제지)으로 한정하여 기재하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 당사의 국내시장 시장점유율 (%)

구 분
2019년
2018년
2017년

CCP
89.4%
83.5%
79.7%

※ 당사의 내수판매량을 제지연합회 경면광택지(CCP) 내수출하량 통계자료로 나누어 산정함.
※ CCP(Cast Coated Paper)는 상질지나 중질지에 백토를 발라 광택을 내는 아트지와는 달리 고도로 광택을 낸 니켈 도금된 증기실린더(Cast Drum)에 도료가 발라져 있는 종이를 가압 밀착하여 높은 광택과 평활성을 가진 종이입니다. 거울면처럼 반사가 잘되고, 매끄러우며 높은 광택의 표면으로 인쇄물의 섬세하고 선명한 인쇄효과와 어우러져 고급스럽고 선명한 색상으로 표현하는데 적합합니다.
용도는 고급 화장품, 약품 등의 포장지, 고급 카탈로그, 브로슈어 등입니다.

(3) 시장의 특성

내수판매는 전체 매출액의 약 85%내외이며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있고 탄탄한 영업 네트워크를 유지하고 있습니다. 수출판매는 전체 매출액의약 15% 내외이며, 주요 수출지역은 미국, 유럽, 호주, 중국, 동서남 아시아, 중동 등 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(sp)

※ 2019년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 64 기말 2019년 12월 31일 현재

제 63 기말 2018년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 64 기말
제 63 기말

자 산

유동자산

81,877,641,760

113,157,948,022

현금및현금성자산
6, 41, 42
27,764,036,807

35,220,569,337

매출채권및기타채권
6, 41, 42
22,169,728,774

29,720,936,414

기타유동자산
8
2,523,729,341

1,524,475,694

기타금융자산

12, 41, 42

-

1,750,000,000

파생상품자산
9, 41, 42
803,544

8,550,950

재고자산
10, 39
29,419,343,294

44,933,415,627

비유동자산

217,191,249,880

208,734,055,008

장기금융상품
11, 25, 41, 42
20,500,000

120,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13, 41, 42
118,559,026

118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13, 41, 42
14,265,794,640

1,515,977,415

매출채권및기타채권
7, 41, 42
57,099,192

459,383,152

유형자산
14, 25, 39
65,751,358,346

68,347,484,553

투자부동산
15
37,250,018,857

36,271,778,101

사용권자산
16
191,037,993

-

무형자산
17
7,571,808,081

7,611,409,904

관계기업투자
18

91,965,073,745

94,288,962,857

자 산 총 계

299,068,891,640

321,892,003,030

부 채

유동부채

44,951,870,803

71,857,185,072

사채및차입금
19, 41, 42
31,791,080,625

51,135,406,710

매입채무및기타채무
20, 41, 42
11,595,808,598

19,385,733,700

기타유동부채
21
379,356,779

604,726,568

당기법인세부채
35
766,781,989

330,160,774

파생상품부채
9, 41, 42
-

3,427,673

유동리스부채
16, 42
74,245,065

-

기타금융부채
22, 41, 42
49,500,000

175,492,000

충당부채
23
295,097,747

222,237,647

비유동부채

48,763,091,283

44,586,295,864

사채및차입금
19, 41, 42
15,000,000,000

10,000,000,000

매입채무및기타채무
20, 41, 42
900,910,000

1,087,983,700

비유동파생상품부채
9, 41, 42
20,764,571

-

비유동리스부채
16, 42
120,301,773

-

기타비유동부채
21
668,543,653

368,423,507

확정급여부채
24
14,520,593,405

14,556,559,121

이연법인세부채

17,531,977,881

18,573,329,536

부 채 총 계

93,714,962,086

116,443,480,936

자 본

지배기업 소유주 지분

204,014,428,667

203,938,048,656

자본금
26
11,068,750,000

11,068,750,000

자본잉여금
27
38,720,004,287

38,720,004,287

기타포괄손익누계액
12, 13, 18, 28

16,865,486,045

16,748,945,936

기타자본구성요소

(1,831,466,552)

(1,746,464,064)

이익잉여금
29

139,191,654,887

139,146,812,497

비지배지분

1,339,500,887

1,510,473,438

자 본 총 계

205,353,929,554

205,448,522,094

부채와자본총계

299,068,891,640

321,892,003,030

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 63 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 64 기
제 63 기

매출액
30

137,893,618,119

140,315,888,503

매출원가
30, 31

125,514,647,018

128,578,216,975

매출총이익

12,378,971,101

11,737,671,528

판매비와관리비
31, 32

11,199,924,197

9,814,133,564

영업이익

1,179,046,904

1,923,537,964

기타수익
33

713,351,758

3,979,512,771

기타비용
33

2,090,612,833

294,360,750

금융수익
34, 42

1,790,202,409

1,634,773,685

금융비용
34, 42

3,761,471,202

3,894,974,249

관계기업투자손익
18

(1,202,807,343)

8,976,317,637

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,372,290,307)

12,324,807,058

법인세비용(이익)
35

(860,456,916)

1,232,721,548

계속영업이익

(2,511,833,391)

11,092,085,510

중단영업이익
43

4,176,083,433

258,973,468

당기순이익(손실)

1,664,250,042

11,351,058,978

기타포괄손익

(666,979,702)

99,620,334

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
18
267,914,714

691,331,569

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

지분법이익잉여금변동
18
(733,971,937)

(38,486,451)

확정급여부채의 재측정요소
24
(35,798,484)

(240,448,520)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
13
(165,123,995)

(312,776,264)

총포괄이익

997,270,340

11,450,679,312

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

1,605,715,677

11,179,514,152

비지배지분

58,534,365

171,544,826

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

938,735,975

11,279,134,486

비지배지분

58,534,365

171,274,077

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
36

73

505

계속영업 기본주당이익

(116)

495

중단영업 기본주당이익
43

189

10

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 64 기말 2019년 12월 31일 현재

제 63 기말 2018년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 64기말
제 63기말

자 산

유동자산

81,180,055,989

80,787,137,905

현금및현금성자산
6, 42, 43
27,255,596,549

19,339,189,745

매출채권및기타채권
7, 42, 43
21,981,135,891

21,684,595,404

기타유동자산
8, 42, 43
2,523,176,711

1,412,674,214

기타금융자산

12, 2
5,
42, 43

-

1,750,000,000

파생상품자산
9
803,544

-

재고자산

10,
40

29,419,343,294

36,600,678,542

비유동자산

179,559,428,086

181,116,402,737

장기금융상품

11,
25
,
42, 43

14,500,000

14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13, 42, 43
118,559,026

118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13, 42, 43
1,266,626,640

1,478,324,070

매출채권및기타채권
7, 42, 43
57,099,192

258,832,152

유형자산
14, 25, 40
51,167,291,464

53,262,674,140

투자부동산
15
37,250,018,857

36,271,778,101

사용권자산
16
191,037,993

-

무형자산
17
1,423,654,537

519,562,421

종속기업및관계기업투자

16
88,070,640,377

89,192,172,827

자 산 총 계

260,739,484,075

261,903,540,642

부 채

유동부채

44,743,032,251

53,278,597,100

사채및차입금
19, 42, 43
31,791,080,625

39,318,915,422

매입채무및기타채무
20, 42, 43
11,565,135,821

12,822,985,656

기타유동부채
21
357,308,799

524,625,229

당기법인세부채
35
610,664,194

214,341,146

유동리스부채
16
74,245,065

-

기타금융부채
22, 42, 43
49,500,000

175,492,000

충당부채
23
295,097,747

222,237,647

비유동부채

41,543,835,343

36,016,191,875

사채및차입금
19, 42, 43
15,000,000,000

10,000,000,000

매입채무및기타채무
20, 42, 43
712,510,000

899,583,700

비유동파생상품부채
9
20,764,571

-

비유동리스부채
16
120,301,773

-

기타비유동부채
21
668,543,653

368,423,507

확정급여부채
24
14,482,245,980

13,410,519,027

이연법인세부채
35
10,539,469,366

11,337,665,641

부 채 총 계

86,286,867,594

89,294,788,975

자 본

자본금
26
11,068,750,000

11,068,750,000

자본잉여금
27
38,720,004,287

38,720,004,287

기타포괄손익누계액
13, 28
225,579,643

390,703,638

이익잉여금
29
124,438,282,551

122,429,293,742

자 본 총 계

174,452,616,481

172,608,751,667

부채와자본총계

260,739,484,075

261,903,540,642

포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 63 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 64기
제 63기

매출액
30, 39

135,558,122,019

136,849,737,172

매출원가

30, 31, 39

123,823,014,725

125,918,101,343

매출총이익

11,735,107,294

10,931,635,829

판매비와관리비
31, 32, 39

11,084,619,039

9,594,040,631

영업이익

650,488,255

1,337,595,198

기타수익
33

5,818,050,986

661,652,134

기타비용
33

2,090,512,833

294,260,750

금융수익
34, 43

2,227,959,178

1,794,959,031

금융비용
34, 43

3,760,809,833

3,894,935,345

법인세비용차감전순이익(손실)
35

2,845,175,753

(394,989,732)

법인세비용(이익)
35

25,575,960

(238,990,069)

당기순이익(손실)

2,819,599,793

(155,999,663)

기타포괄손익

(200,922,479)

(551,270,158)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
24
(35,798,484)

(240,448,520)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

43
(165,123,995)

(310,821,638)

총포괄이익

2,618,677,314

(707,269,821)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)
36

127

(7)

이익잉여금처분계산서

제 64 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 63 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 64 기
 (처분예정일 : 2020년 3월 24일)
제 63 기
 (처분확정일 : 2019년 3월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

119,505,750,102

117,574,242,543

1.전기이월미처분이익잉여금
116,721,948,793

117,970,690,726

2.당기순이익

2,819,599,793

(155,999,663)

3.확정급여부채의재측정요소
(35,798,484)

(240,448,520)

Ⅱ.이익잉여금처분액

852,293,750

852,293,750

1.이익준비금
77,481,250

77,481,250

2.배당금
774,812,500

774,812,500

가.현금배당
 보통주:당기: 35원(7%)
 전기: 35원(7%)
774,812,500

774,812,500

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

118,653,456,352

116,721,948,793

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임용수
1968-12-15
사내이사
없음
이사회

최명해
1948-11-12
사외이사
없음
이사회

이세도
1954-05-15
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임용수
무림SP(주) 
마케팅담당 이사
'14~'16
무림SP(주) 인쇄용지영업2팀장
-

'16~'17
무림SP(주) 전략경영TFT 팀장

'17~現
무림SP(주) 마케팅담당 이사

최명해
김&장 법률사무소
고문
'08~'17
현대산업개발 사외이사
-

'09~'15
SK이노베이션 사외이사

'06~現
김&장 법률사무소 고문

'17~現
무림SP(주) 사외이사

이세도
-
'89~'11
감사원 감사관
-

'11~'14
한국농어촌공사 상임감사

'12~'14
(사)한국감사협회 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임용수
해당없음
해당없음
해당없음

최명해
해당없음
해당없음
해당없음

이세도
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최명해 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로 오랜기간 국세청에서 근무한 경력을 바탕으로
회계, 세무 관련 분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 
다양성을 제고하고, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 
사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 
기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고
독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
 ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

[이세도 후보자]

1. 전문성

본 후보자는
오
랜기간 감사원의 재직 경력을 갖춘
감
사분야의 전
문가로서
관련 분야의

풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 
사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 
기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고
독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
 ① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임용수 후보자]

임용수 이사 후보는 오랜기간 당사의 생산, 영업 및 마케팅분야에서 재직하였으며,
인쇄용지시장의 변화에 따른 전략적 대응 부분에서 수년간의 쌓은 경험을 바탕으로
생산, 영업 전반에 대한 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 
위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 
있는 적임자로 판단되어 추천함.

[최명해 후보자]
최명해 이사 후보는 공인회계사로 오랜기간 국세청에서 조사업무를 담당한 경력을
바탕으로 국내 주요 대기업에서 사외이사 직무를 수행하여 회계/세무, 법률분야에서 
전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 사외이사로서 매 이사회 개최시마다 
출석하여 당사의 주요 의사 결정 시 회계/세무/법률적 Risk 관점에서 전문의견 개진 
및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해옴에 따라 사외이사 후보로 재 추천함.

[이세도 후보자]
이세도 이사 후보는 오랜기간 감사원에서 재직한 경력을 바탕으로 감사분야에서 
전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 
통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 
전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의역할을 충실히 
수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(이사후보용)(임용수)

확인서(이사후보용)(이세도)

확인서(이사후보용)(최명해)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최명해
1948-11-12
사외이사
없음
이사회

이세도
1954-05-15
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최명해
김&장 법률사무소
고문
'08~'17
현대산업개발 사외이사
-

'09~'15
SK이노베이션 사외이사

'06~現
김&장 법률사무소 고문

'17~現
무림SP(주) 사외이사

이세도
-
'89~'11
감사원 감사관
-

'11~'14
한국농어촌공사 상임감사

'12~'14
(사)한국감사협회 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최명해
해당없음
해당없음
해당없음

이세도
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최명해 후보자]

최명해 감사위원 후보는 공인회계사로 오랜기간 국세청에서 조사업무를 담당한 경력을
바탕으로 국내 주요 대기업에서 사외이사이자 감사위원 직무를 수행하여 회계/세무, 법률 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 당사 감사위원으로서 주요 의사 결정 시 회계/세무/법률적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해왔음.
강화된 외감법 및 내부회계관리규정에 따라 향후 회계감사 및 내부통제기능에 있어 주도적인 역할을 할 것으로 기대하여 감사위원 후보로 재 추천함.

[이세도 후보자]
이세도 감사위원 후보는 오랜기간 감사원에서 재직한 경력을 바탕으로 감사분야에서 
전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 
통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 
전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 
수행할 수 있을 것으로 판단됨.
향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(감사위원후보용)(이세도)

확인서(감사위원후보용)(최명해)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
147백만원

최고한도액
400백만원

※ 참고사항

*당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2020년 3월 24일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일개최사유 신고 의무가 없습니다.

*당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 
 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 행사방법:

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 
 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 

직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 

권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 

등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우
부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서

위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다
.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※
비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및
기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 

해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.