무림페이퍼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 무림페이퍼

참고서류
3.4
무림페이퍼(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 6일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 11일

권 유 자:
성 명 : 무림페이퍼(주)
주 소 : 경상남도 진주시 남강로 1003
전화번호 : 02-512-3340

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

무림페이퍼(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

무림SP
최대주주
보통주
8,177,996
19.65
최대주주
-

이동욱
특수관계인
보통주
7,877,646
18.93
특수관계인
-

이도균
특수관계인
보통주
5,122,966
12.31
특수관계인
-

이동훈
특수관계인
보통주
916,447
2.20
특수관계인
-

이동근
특수관계인
보통주
269,332
0.65
특수관계인
-

정자경
특수관계인
보통주
132,100
0.32
특수관계인
-

계
보통주
22,496,487
54.06
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박명황
-
-
직원
-

김원기
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 11일, 
 (종료일) - 2020년 3월 23일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 23일(월) 오전 9시 
 (장소) - 경상남도 진주시 남강로 1003 
 본사 7층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박세진 (부서 및 직위) - 자금팀 과장
 (연락처) - 02-512-3340

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도 무림페이퍼는 원재료인 펄프가격의 하락에도 불구하고 글로벌 경기 둔화, 내수침체 등에 따른 인쇄용지 수요 감소, 물류비 등 제조원가 증가 등으로 인하여 전년대비 별도기준 영업실적 개선폭이 크지 않았습니다. 
또한 연결회사의 매출액 및 영업이익 감소로 연결기준 영업실적은 2018년 대비 감소하였습니다.
2020년도 역시 영업 불확실성이 더욱 가중될 것으로 예상되고 원재료 가격, 유가, 환율 등 예측하기 어려운 외부환경이 지속될 것으로 예상되나, 당사는 어려운 대내외 영업환경속에서도 산업용인쇄용지 등 고부가가치 지종 판매 확대를 위한 노력을 통해 수익성을 더욱 개선시켜 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 47 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 46 기 : 2018년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47 기
제 46 기

자산

Ⅰ. 유동자산

669,927,438,868

739,135,639,494

현금및현금성자산
4,5,10
137,982,742,877

188,957,176,992

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
25,813,596,507

32,293,926,593

기타금융자산
4,5,6,9
15,000,000,000

-

매출채권
4,5,6,9
195,620,757,685

204,351,451,886

기타수취채권

9,058,890,200

5,652,998,106

선급금

1,714,666,974

1,765,363,739

선급비용

2,505,516,579

2,123,871,766

파생상품자산
4,5,20
72,179,846

27,576,617

유동성배출권

513,510,240

-

반품환불자산
18
249,927,887

219,992,338

재고자산
11
209,412,231,370

235,112,481,347

상각후원가 측정 금융채권

4,5,6,8
71,983,418,703

68,630,800,110

Ⅱ. 비유동자산

1,491,207,157,461

1,275,124,028,550

기타금융자산
4,5,8
76,826,438

1,378,045,938

장기매출채권
4,5,6
3,901,832,363

5,610,366,630

기타수취채권
4,5,6
1,964,429,907

2,763,920,740

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
105,496,597,502

105,482,910,587

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
625,008,130

625,008,130

유형자산
8,12
1,232,480,786,853

1,039,249,604,423

사용권자산
15
11,038,774,019

-

무형자산
13
44,702,110,759

63,469,887,049

투자부동산
14
4,726,773,884

4,754,682,967

장기선급비용

1,769,923

-

파생상품자산
4,5,20
136,525,446

-

관계기업투자
8,16
4,523,544,821

9,791,500,236

이연법인세자산

5,277,513,928

1,762,302,716

상각후원가 측정 금융채권

4,5,6,8
76,254,663,488

40,235,799,134

자산총계

2,161,134,596,329

2,014,259,668,044

부채

Ⅰ. 유동부채

771,188,374,271

794,668,623,374

매입채무
4,5,9
52,014,088,648

58,443,225,996

미지급금
4,5,9
49,221,049,040

75,249,017,824

미지급비용
4,5
17,608,183,132

12,068,465,741

기타지급채무
4,5
4,073,702,564

5,299,552,868

선수금
9,18
11,102,810,189

4,631,958,662

미지급법인세

10,164,562,922

21,629,447,125

단기차입금
4,5,8,17
418,321,530,740

339,214,184,891

유동성장기차입금
4,5,8,17
203,266,235,433

274,223,992,206

유동성리스부채
15
1,702,951,130

-

파생상품부채
4,5,20
122,295,321

706,624,475

선수수익

1,811,958,047

1,779,750,182

유동성충당부채
34
1,498,181,413

1,170,964,858

반품환불부채
18
280,825,692

251,438,546

Ⅱ. 비유동부채

699,798,498,705

552,040,405,478

장기미지급금
4,5
9,661,698,578

6,831,556,507

장기미지급비용
4,5
4,074,746,612

2,651,819,877

장기차입금
4,5,8,17
523,916,254,424

418,832,130,152

리스부채
15
9,278,635,540

-

순확정급여부채
19
82,388,951,471

74,166,656,427

파생상품부채
4,5,20
822,770,192

46,108,541

이연법인세부채
30
67,798,909,445

45,110,729,104

장기임대보증금

18,000,000

-

비유동성충당부채
34
1,838,532,443

1,721,157,921

비지배지분부채

-

2,680,246,949

부채총계

1,470,986,872,976

1,346,709,028,852

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

439,776,707,836

449,073,489,168

자본금
21
104,023,275,000

104,023,275,000

자본잉여금

36,792,029,474

36,792,029,474

이익잉여금
22
156,928,499,214

167,972,894,820

기타포괄손익누계액
23
(191,034,226)

(1,935,145,407)

기타자본구성요소
23
142,223,938,374

142,220,435,281

Ⅱ. 비지배지분

250,371,015,517

218,477,150,024

자본총계

690,147,723,353

667,550,639,192

부채및자본총계

2,161,134,596,329

2,014,259,668,044

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47기
제 46기

Ⅰ. 매출액
7,9,24
1,123,642,323,313
1,109,066,893,862

Ⅱ. 매출원가
10,24
966,905,363,093
903,107,148,467

Ⅲ. 매출총이익

156,736,960,220
205,959,745,395

Ⅳ. 판매비와관리비
25
85,634,867,733
81,874,316,702

Ⅴ. 영업이익
7
71,102,092,487
124,085,428,693

Ⅵ. 기타영업외수익
27
18,015,707,460
2,907,922,588

Ⅶ. 기타영업외비용
28
46,726,708,295
4,133,395,564

Ⅷ. 금융수익
29
20,633,995,279
15,342,043,123

Ⅸ. 금융비용
29
53,682,422,646
47,431,023,910

Ⅹ. 관계기업 당기순이익에 대한 지분
16
869,011,989
576,557,858

ⅩI. 법인세비용차감전순이익

10,211,676,274
91,347,532,788

ⅩII. 법인세비용
30
14,819,608,357
29,820,885,928

ⅩIII. 당기순이익

(4,607,932,083)
61,526,646,860

ⅩIV. 기타포괄손익

1,557,689,519
(3,815,756,763)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(631,071,113)
(3,539,524,555)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

2,186,761,504
(276,911,923)

관계기업기타포괄손익에 대한 지분

1,999,128
679,715

ⅩV. 총포괄이익

(3,050,242,564)
57,710,890,097

ⅩVI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(8,102,446,203)
34,662,238,550

비지배지분

3,494,514,120
26,864,408,310

ⅩVII. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(7,219,818,925)
32,407,182,360

비지배지분

4,169,576,361
25,303,707,737

ⅩVIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당순이익

당기순이익 기본주당순이익(손실)

(195)
833

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 47 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 46 기 : 2018년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47 기
제 46 기

자산

Ⅰ.유동자산

244,909,328,827

284,702,287,918

현금및현금성자산
4,5
49,427,313,853

55,542,476,905

매출채권
4,5,7,10
99,475,773,272

104,859,414,614

기타수취채권
4,5,7,10
6,426,048,599

4,967,641,789

선급금
10
9,398,469,142

4,017,069,198

선급비용

542,865,027

743,084,365

파생상품자산
4,5,21
36,089,923

-

반품환불자산
18
165,234,681

189,818,334

재고자산
11
79,437,534,330

114,382,782,713

Ⅱ.비유동자산

618,447,611,328

631,645,619,286

기타금융자산
4,5,9
13,500,000

13,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
25,008,130

25,008,130

유형자산
9,10,12
208,961,669,267

229,291,412,087

사용권자산
14,35
4,111,559,996

-

무형자산
9,13
2,403,947,443

2,088,178,807

투자부동산
15
4,726,773,884

4,754,682,967

장기수취채권
4,5,7,9
589,417,366

539,717,579

파생상품자산
4,5,21
136,525,446

-

종속기업및관계기업투자
9,16
394,909,614,518

394,933,119,716

이연법인세자산
31
2,569,595,278

-

자산총계

863,356,940,155

916,347,907,204

부채

Ⅰ.유동부채

241,258,268,151

342,358,231,864

매입채무
4,5,10
18,058,661,636

40,919,315,565

미지급금
4,5
20,028,448,126

26,453,842,583

미지급비용
4,5
6,452,641,699

6,811,049,512

기타지급채무

989,651,191

1,039,815,849

선수금
18
346,162,403

203,529,206

단기차입금
4,5,9,17
97,373,611,924

116,817,622,826

유동성장기차입금
4,5,9,17
96,809,440,784

148,022,007,833

유동리스부채
14,35
511,797,348

-

유동파생상품부채
4,5,21
51,429,240

1,403,051,190

유동성충당부채
19
460,895,381

476,416,522

반품환불부채
18
175,528,419

211,580,778

Ⅱ.비유동부채

315,173,735,186

261,983,393,987

장기미지급금
4,5
2,519,315,848

215,107,762

장기미지급비용
4,5
1,354,011,470

786,352,915

장기차입금
4,5,9,17
274,152,629,504

232,654,320,685

리스부채
14,35
3,596,524,100

-

순확정급여부채
20
32,832,843,512

28,220,513,674

이연법인세부채
31
-

107,098,951

파생상품부채
21
718,410,752

-

부채총계

556,432,003,337

604,341,625,851

자본

Ⅰ.납입자본
1

140,815,304,474

140,815,304,474

보통주자본금

104,023,275,000

104,023,275,000

주식발행초과금

36,792,029,474

36,792,029,474

Ⅱ.이익잉여금
23

132,292,645,006

137,373,989,541

Ⅲ.기타자본구성요소
24

33,816,987,338

33,816,987,338

자본총계

306,924,936,818

312,006,281,353

부채및자본총계

863,356,940,155

916,347,907,204

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47 기
제 46 기

매출액
8,10,25
495,818,140,966
482,776,099,729

매출원가
10,25
450,003,509,509
448,237,999,719

매출총이익

45,814,631,457
34,538,100,010

판매비와관리비
26
34,992,681,133
32,159,990,246

영업이익

10,821,950,324
2,378,109,764

기타수익
28
16,662,648,655
11,151,609,925

기타비용
29
12,233,252,147
3,139,705,030

금융수익
30
11,558,528,373
8,078,301,619

금융비용
30
29,902,772,985
27,830,888,842

법인세비용차감전순손실

(3,092,897,780)
(9,362,572,564)

법인세효익
31
(1,325,392,357)
(2,020,025,472)

당기순손실

(1,767,505,423)
(7,342,547,092)

세후기타포괄손실

(1,233,373,612)
(124,100,853)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(1,233,373,612)
(124,100,853)

총포괄손실

(3,000,879,035)
(7,466,647,945)

주당손실

기본 및 희석주당순손실

(42)
(176)

이익잉여금처분계산서

제 47 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목

제 47 기

(처분 예정일: 2020년 3월 23일)

제 46 기

(처분 확정일: 2019년 3월 25일)

미처분이익잉여금

114,299,962,532

118,637,753,617

전기이월이익잉여금
116,349,241,567

126,104,401,562

순확정급여부채의 재측정요소
(1,233,373,612)

(124,100,853)

당기순손실
(815,905,423)

(7,342,547,092)

이익영여금 처분액

2,288,512,050

2,288,512,050

이익준비금
208,046,550

208,046,550

배당금
현금배당주당배당금(률)
 당기: 50원(2%)
 전기: 50원(2%)
2,080,465,500

2,080,465,500

차기이월미처분이익잉여금

112,011,450,482

116,349,241,567

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임용수
1968-12-15
사내이사
임원
이사회

이규봉
1948-03-08
사외이사
없음
이사회

이제명
1948-09-23
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임용수
무림페이퍼(주) 마케팅담당 이사
'14~'16
무림페이퍼(주) 인쇄용지영업2팀장
-

'16~'17
무림페이퍼(주) 전략경영TFT 팀장

'17~現
무림페이퍼(주) 마케팅담당 이사

이규봉
참벗공인회계사 감사반
'10~現
참벗공인회계사 감사반
-

'17~現
무림페이퍼(주) 사외이사

이제명
-
'04~'09
(주)파카아이엘티 경영고문
-

'10~'11
(주)씨큐어넷 부사장

'17~現
무림페이퍼(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임용수
해당없음
해당없음
해당없음

이규봉
해당없음
해당없음
해당없음

이제명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이규봉 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 수년간의 공인회계사 경력을 지닌 회계전문가로 재무 및 회계분야에 대한
다양하고 풍부한 지식과 회계감사 및 경영컨설팅의 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 
사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 
기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고
독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
 ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

[이제명 후보자]

1. 전문성
본 후보자는
경영전문가로서 전략/마케팅 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로
이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 
사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 지속가능경영
및 주주가치 제고를 위해 회사의 전략/마케팅업무에 대해 투명하고
독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
 ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임용수 후보자]

임용수 이사 후보는 오랜기간 당사의 생산, 영업 및 마케팅분야에서 재직하였으며,
인쇄용지시장의 변화에 따른 전략적 대응 부분에서 수년간의 쌓은 경험을 바탕으로
생산, 영업 전반에 대한 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 
위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 
있는 적임자로 판단되어 추천함.

[이규봉 후보자]
이규봉 이사 후보는 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며,
사외이사로서 매 이사회 개최시마다 출석하여 당사의 주요 의사 결정 시 재무/회계적 
Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해옴에
따라 사외이사로 재 추천함.

[이제명 후보자]
이제명 이사 후보는 전략/마케팅 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 뛰어난 통찰력과 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있어당사의 주요 의사 결정 시 전략/마케팅적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해옴에 따라 사외이사로 재 추천함.

확인서

확인서(이사후보용)(임용수)

확인서(이사후보용)(이규봉)

확인서(이사후보용)(이제명)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이규봉
1948-03-08
사외이사
없음
이사회

이제명
1948-09-23
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이규봉
참벗공인회계사 감사반
'10~現
참벗공인회계사 감사반
-

'17~現
무림페이퍼(주) 사외이사

이제명
-
'04~'09
(주)파카아이엘티 경영고문
-

'10~'11
(주)씨큐어넷 부사장

'17~現
무림페이퍼(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규봉
해당없음
해당없음
해당없음

이제명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이규봉 후보자]

이규봉 감사위원 후보는 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 감사위원으로서 당사의 주요 의사 결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해왔음.
강화된 외감법 및 내부회계관리규정에 따라 향후 회계감사 및 내부통제기능에 있어 주도적인 역할을 할 것으로 기대하여 감사위원 후보로 재 추천함.

[이제명 후보자]
이제명 감사위원 후보는 전략/마케팅 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 뛰어난 통찰력과 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사 결정 시 전략/마케팅적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해왔음.
향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 재 추천함.

확인서

확인서(감사위원후보용)(이규봉)

확인서(감사위원후보용)(이제명)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
395백만원

최고한도액
700백만원