MH에탄올 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: MH에탄올

주주총회소집공고
2.8
(주)MH에탄올

주주총회소집공고

2020년 03 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 MH에탄올

대 표 이 사 :
윤현의

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25

(전 화) 055 - 231 - 0701

(홈페이지)http://www.mhethanol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권경록

(전 화) 055-231-0701

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 3월 23일(월요일) 오전 09 : 00

2. 장소 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건
 제1호의안 : 제42기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건.
 - 제2-1호 : 사내이사 이제일 선임의 건
 - 제2-2호 : 사외이사 진동열 선임의 건
 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.
 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 기간 : 2020년 03월 13일 ∼ 2020년 03월 22일

- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까 지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤기창
(출석률: 42%)

찬 반 여 부

1
2019.1.8
엠엔에스(주) 자금 대여의 건.
1. 대여금액 : 300,000,000원
2. 대여 이율 : 5%
3. 대여 기간 : 대여일로부터 2021년 1월 10일까지
-

2
1. 25
전자 투표 채택 결의의 건
여

3
2. 27
사내이사 선임 후보자 2명 추천의 건.

현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)

제41기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

제41기 정기주주총회 소집의 건.
1. 소집일시: 2019년 3월 21일(목) 오전 09 : 00
2. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당
3. 정기주주총회 안건
제1호 의안 : 제41기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포
 함) 및 연결재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
제3호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건.
- 제3-1호 : 사내이사 윤현의 선임의 건
- 제3-2호 : 사내이사 권경록 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.
여

4
3. 12
경남은행영업부 할인어음 연장의 건
1.할인한도 : 9,000,000,000원
-

5
3. 21
대표이사 선임의 건.
-

6
6. 7
엠엔에스(주) 자금 대여의 건.
1. 대여금액 : 300,000,000원
2. 대여 이율 : 4.5%
3. 대여 기간 : 대여일로부터 2021년 6월 10일까지
-

7
6. 10
이사보수 결정의 건.
-

8
7. 24
자기주식 취득의 건
1. 취득의 목적 : 주가안정 및 주주가치제고
2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 100,000주
여

9
9. 6
엠엔에스(주) 대여 자금 연장의 건.
1. 대여금액 : 800,000,000원
2. 대여 이율 : 5.0%
3. 대여 기간 : 대여일로부터 2년
-

10
9. 23
CJ Cambodia .Co.Ltd 증자의 건
1.취득주식수 : 50,000주
2.액면가액 : USD10 / 주
3.취득금액 : USD500,000

의료법인 합포의료재단 중소기업은행 메디칼네트 워크론 차입금 채무보증 연장.
1. 차입금액 : 금삼십육억오천만원정 (3,650,000,000원)
2. 보증한도 : 금사십삼억팔천만원정 (4,380,000,000원)
-

11
11. 8
자기주식 취득의 건
1. 취득의 목적 : 주가안정 및 주주가치제고
2. 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 100,000주
여

12
12. 30
내부회계 관리규정 개정의 건
여

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

2019년
1
2,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
CJ Cambodia
(관계회사)
2019.1.1~2020.11.30
1,778
3.78

엠엔에스(주) 
(관계회사)
2019.1.10~2021.9.9
1,400
2.98

소 계
3,178
6.76

유상증자
CJ Cambodia
(관계회사)
2019. 9. 23
596
1.27

합 계
3,774
8.03

※ 참조사항
1. 비율(%)은 2019년 별도재무제표의 매출액 46,992백만원에 대한 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가)산업의 특성

[주정 사업부]
- (주)MH에탄올

1) 산업의 특성
 - 주정산업은 주류산업의 특성상 정부의 엄격한 통제와 보호속에서 성장해 왔습니다. 따라서 주정산업의 경우 주정의 생산에서부터 유통, 소비에 이르기까지 이를 규제하던 관련제도의 변화가 동산업의 성장과 발전에 중요한 계기가 되어 왔습니다. 주정산업과 관련된 주요 제도의 변천 과정과 함께 주정산업의 성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다.
 
- 1960년대 정부의 양곡정책에 의해 증류식 소주의 주원료인 양곡사용이 전면 중지되자 정부는 증류식 소주 제조업자에게 주정 제조면허를 줌으로써 28개의 영세 주정공장이 난립하게 되었고, 이에 따른 과다 경쟁과 유통질서의 문란으로 탈세ㆍ도산등 많은 문제점이 발생하게 되었습니다. 이에 정부는 업계의 경영합리화 및 주질 저하로인한 국민보건에 악영향을 우려 1970년대 부터 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도하여 현대식 시설을 갖추고 고품질의 제품을 생산토록 조치하였습니다. 또한 군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 주정 제조 신규 면허를 억제하게 되어 현재는 전국에 9개 주정 제조업체가 존립하고 있습니다.

- 주류산업의 규제개혁에 따라 우리의 주정산업도 주정신규면허의 허용, 주정생산 및 원료 사용제한의 폐지 주정판매제도 개선 및 가격고시제 폐지등 많은 변화가 있었습니다. 다만 세수확보와 국산원료의 소비를 위해 유통체계와 생산에 절대적인 영향을 미치는 원료의 배정은 당분간 현행대로 유지되고 WTO등 농산물 협정에 따른 개방여건의 변화에 따라 단계적으로 개선될 것으로 봅니다. 이러한 각종 제도의 개혁 및 개방화 조치에 대비해 여러 방면으로 활로를 모색하고 있으며, 기존 낙후된 시설의 대체와 공정개선 및 생산설비의 투자 등 경영쇄신을 기하고 경쟁 체제에 적응 할 수 있는 체질개선에 부단한 노력을 경주하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
- 주정은 대부분이 주류제조의 주원료로 사용되는 관계로 주정업의 성장은 주류제조업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있으며 지난해에는 주정 판매량이 1.45% 감소 하였으며 금년의 주정 소비량은 전년도 보다 소폭 증감할 것으로 사료됩니다.

3) 경기 변동의 특성
- 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 소비자가 큰 부담없이 소비할 수 있는 제품이나 경기불황시에는 전체 주류 소비량이 감소하며 가격이 저렴한 소주 소비량 또한 소폭 감소하는 경향이 있음.

4) 경쟁요소
- 현재 동업계는 9개사의 주정제조 회사가 있으나 회사별 점유율에 따라 원료의 배정 및 생산량이 결정되고 생산된 제품은 대한주정판매(주)가 대부분을 일괄구매한 후 주류 제조 회사와 식품제조 회사 및 제약회사 등에 판매하기 때문에 시장 점유율에 대한 경쟁은 없으나, 품질향상, 제조수율 향상 및 부산물 생산 판매 증대와 생산비용 및 폐수처리비용 절감등 원가 절감에 총력을 기울이고 있습니다.

5) 자원조달상의 특성

-
주정산업은 주정의 생산과 판매에 이르기까지 정부의 통제를 받고 있는 관계로 원재료의 조달도 배정에 의해 이루어지고 있으며, 농가소득 증대라는 농민을 위한 정부정책에 의하여 국내에서 생산된 겉보리, 현미, 쌀 등을 우선 배정받고 나머지 원료는 수입하여 사용하고 있으며, 종업원의 이직율이 극히 미미하기 때문에 원재료 조달 및 노동력의 수급에는 아무런 애로 요인이 없음.

6) 관계법령 또는 규제 및 지원
- 군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 1970년대부터 현재까지 주정제조 신규 면허를 억제하고 있으나 개방화의 물결에 따라 1998년 11월 3 일 주정제조면허가 개방되긴 하였으나 농민들의 생산물(겉보리, 현미, 쌀 등)이 감소하지 않는한 큰 변화는 없을 것으로 사료됩니다.

[기계설비, 제작 사업부]
- (주)MH바
이오텍

1) 산업의 특성
 - 기계설비 및 제작은 기계장치 및 설비의 노후 및 신규제작에 따른 산업전반에 관 련되어 있습니다.

2) 산업의 성장성
- 경기의 성장에 따라 신규 기업의 신설 및 노후화로 인한 기계설비 및 제작은 계속적으로 늘어날 것으로 보고 있습니다.

3) 경기변동이 특성
- 경기에 민간한 사업으로 경기가 나빠지면 신규 설비 및 제작등 투자할 비용은 지속적으로 감소할 것으로 보이며, 신규 제작 및 설비 대신 유지보수에 집중할 것으로 보입니다.

4) 경쟁요소
- 경쟁 요소는 없으나 특성상 숙련된 기술력 및 인력 보유에 따라 기계설비 및 제작의 사업부문에서 살아 남을수 있을것으로 사료 됩니다.

5) 자원조달상의 특성
- 사업의 특성상 숙련된 인력 확보가 어려우며 기술력을 쌓는데 많은 시간과 비용이 소요되는 어려움이 있습니다.

6) 관계법령 또는 규제 및 지원
- 기계설비 및 제작의 종류에 따라 법령 및 규제가 다르며, 국가 정책사업에는 많은 지원이 뒤따르고 있습니다.

[골프장 사업부]

- 용원개발(주)

 1) 산업의 특성
 골프에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차보유대수 등에의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가시간의 확대 및 소득수준의 향상, 자동차보급의 확대 및 가족단위의 레저활동, 골프, 스키, 콘도미니엄 등 성수기와 비수기가 서로 다른 부문을 함께 조성하면 경영효율성이 높아지는 장점에 따라, 단독사업보다는 골프, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있습니다.
 
 또한, 회원제 골프장 등은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 레저시장 주 5일 근무제ㆍ수업제 확대 실시, 대체휴일제 도입 등에 따른 여가시간의 확대, 소득수준 향상에 따른 풍요로운 생활에 대한 욕구 증대, 핵가족화ㆍ소자녀화에 따른 여성들의 레저활동 확대, 자동차 보유대수 증가 등의 요인들로 지속적인 성장이 이루어 질것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
 레저산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 골프 산업의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 산업의 경우 골프 성수기인 4월부터 11월 까지 성수기 시즌을 나타내고 있습니다. 
 
4) 경쟁요소
골프장 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업 신규진출 어려웠으나 골프산업의 대중화에 영향으로 신규진출 어려움에도 신규골프장들이 생겨나 현재는 경쟁이 심하되고 있습니다.
 
 5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다.

- (주)진해오션리조트

1) 산업의 특성

골프장은 일반적으로 이용형태,지형특성,입지특성,규모에 따라 분류할 수 있습니다. 이용형태에 따라 회원제 골프장( Membership Course ) 과 퍼블릭 골프장 ( Public Course ) 으로 구분할 수 있습니다.회원제 골프장은 회원 모집에 의해 골프장을 운영하는 방식인 반면, 당사가 영위하고 있는 퍼블릭 골프장은 회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 누구나 이용할 수 있으며 이용요금도 저렴하다는 특징이 있습니다.공급자 측면에서는 회원제 골프장에 비해 투자 회수에 장기간이 소요된다는 단점이 있지만 수익률은 회원제 골프장보다 나은 운영상의 장점이 있습니다.

2) 산업의 성장성

당사가 영위하고 있는 골프산업의 경우 골프장 수 급증, 이용객 감소 및 회원제골프장의 대중제골프장 전환으로 각 골프장의 그린피할인 경쟁이 심화될 것으로 예상되고 있습니다.

지방골프장과 9홀 골프장들의 경영실적은 빠르게 둔화되지만, 수도권 및 대도시 인근 골프장들의 경영실적은 호조세를 지속하고 있습니다.

당사는 남해고속도로 제2지선, 신항 제2배후도로 등이 직간접적으로 연결돼 부산 및 경남 지역에서 1시간 이내에 접근 가능하여 시장경쟁력이 확보되어 영업 활성화될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성
골프산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 골프 산업의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 산업의 경우 골프 성수기인 4월부터 11월 까지 성수기 시즌을 나타내고 있습니다.
 
4) 경쟁요소
골프장 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업 신규진출 어려웠으나 골프산업의 대중화에 영향으로 신규진출 어려움에도 신규골프장들이 생겨나 현재는 경쟁이 심하되고 있습니다.
 
5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다. 

- (주)진해오션

1) 산업의 특성
 웅동지구(1지구) 개발사업을 시행하고 있는 ㈜진해오션리조트(PFV) 법인은 법인세법 제51조의 2 및 동법 시행령 제86조의 2 에 의거하여 각각 자산관리회사 및 자금관리수탁회사에 의하여 자산의 관리, 운영 및 처분의 업무와 자금관리의 업무를 수행하게 됩니다. 당사는 자산관리회사로서 ㈜진해오션리조트 출자자 중 하나로 출자자의 자회사 또는 출자자가 출자하여 설립한 법인으로 위탁받은 자산을 고유자산과 구분하여 관리하는 사업을 영위하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

당사가 영위하는 자산의 관리, 운영 및 처분의 업무의 특성상 당사의 수익구조는 웅동지구(1지구) 개발사업 자산관리, 운영 및 처분의 업무 계약에 따라 용역비가 산정되어 있는 수익 구조입니다.

3) 경기변동의 특성

해당사항 없음.

4) 경쟁요소

해당사항 없음

5) 관계법령 또는 정부의 규제 등

해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당기말 당사의 주요사업인 주정 매출액은 전기대비 1.75% 감소 하였으며 주정제조과정에서 발생하는 부산물의 매출액 중 건조박은 4.71% 증가, 탄산가스는 20.65% 증가 하였으며, 음식물폐수처리업은 약 1,891백만원으로 전기대비 61.54% 증가하여 당기의 총매출액은 전기대비 약 0.10% 증가 하였습니다. 연결기준 매출액은 골프장사업부 매출액 증가로 전기대비 11.10% 증가 하였습니다.

당기 주정사업부문 총매출액은 46,992백만원으로 전기대비 약 0.1% 증가 하였으며 영업이익은 7,829백만원, 법인세차감전 순이익 및 당기순이익은 전기대비 적자전환 하였습니다.
연결재무제표상 매출액은 전기 72,796백만원에서 당기 80,879백만원으로 전기대비 11.10% 증가하여 영업이익은 전기 1,228백만원에서 당기 7,829백만원으로 537.44%증가 하였으나 당기에도 법인세차감전 순손실 및 당기순손실을 기록하고 있습니다.

- 주정 사업부 설립초기인 1978사업년도와 1979사업년도에 약간의 적자를 기록했을 뿐, 1980사업년도 이후부터 현재에 이르기까지 매 사업년도마다 흑자를 기록하였으나 1999사업년도는 투자유가증권감액손실 및 대손충당금 설정으로 적자경영을 하기도 하였습니다. 그리고 2000년 사업년도부터는 적자경영에서 1년만에 흑자로 전환 하였고 그후 꾸준하게 흑자경영을 하였으나 2008년 및 2010년(한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용전 재무제표) 지분법평가손실, 2013년은 종속회사 손상차손으로 인해 적자전환 하였으나 2014년부터는 흑자전환하였고 2019년 종속기업투자손상차손 등으로 인해 적자전환 하였습니다. 2019년 12월 31일기준 일일생산능력 기준으로 주정 500D/M(발효 300D/M, 정제 200D/M), 탄산가스 30톤, 건조주정박 20톤의 생산시설을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
회 사 명
주요 사업

주정 사업부
(주)MH에탄올
주정제조, 판매

기계설비, 제작 사업부
(주)MH바이오텍
기계설비, 제작

골프장 사업부
용원개발(주)
회원제 골프장

(주)진해오션리조트
대중제 골프장

(주)진해오션
부동산개발자산관리

(2) 시장점유율

회 사 명
2017년
2018년
2019년

공급량(D/M)
점유율(%)
공급량(D/M)
점유율(%)
공급량(D/M)
점유율(%)

MH에탄올
149,243
9.42
145,798
9.33
143,490
9.32

진로발효
262,694
16.57
258,214
16.53
254,801
16.55

창해에탄올
296,662
18.72
310,664
19.89
307,924
20.00

서영주정외 5
876,445
55.29
847,442
54.25
833,288
54.13

계
1,585,044
100.00
1,562,118
100.00
1,539,503
100.00

※자료제공 : 한국주류산업협회
 현재 국내에서 주정을 생산하는 업체는 당사를 포함하여 9곳이 주정을 생산하고 있음.

(3) 시장의 특성

(가) 주정부문
- 주정의 생산 및 판매는 정부의 엄격한 통제를 받고 있으며 생산제품의 대부분을 대한주정판매(주)에 판매하고 대한주정판매(주)가 소주 제조회사와 제약회사 및 식료품제조회사에 판매하고 있음.
- 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 일반 서민들과 젊은층이 주로 소비하고 있으나 경기불황시에는 소주의 소비가 감소하므로 경기의 변동에 다소의 영향을 받음.

(나) 건조박부문
- 건조박은 주정의 생산과정에서 나오는 찌꺼기를 건조시킨 것으로 당사에서 생산된 건조박은 삼화상사에 납품하고, 삼화상사에서는 축산업협동조합에 납품하고 있음.
- 건조박은 배합사료 제조용으로 쓰이기 때문에 경기불황으로 인하여 육류소비가 줄 어들 경우 경기변동에 영향을 받을 수도 있음.

(다) 탄산가스부문
- 탄산가스는 주정 제조과정에서 발생하는 폐가스를 정제시킨 것으로, 당사에서 생 산된 탄산가스는 가스제조회사에 납품되고 가스제조 회사에서는 선박제조회사 등 에 납품하고 있음.

(라)음식물 폐수처리부문(음폐수처리)

- 음식물 폐수처리사업은 중간처리업자들이 음식물 찌거기를 수거하여 전처리 및 퇴비화 시키는 과정에서 발생되는 폐수를 당사의 처리설비를 이용하여 메탄가스 를 발생시켜 보일러 연료로 사용하고 있습니다. 음식물폐수는 향후 해양투기가 금 지되어 당사의 음폐수처리양도 증가하여 매출액이 증가할 것으로 전망하고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 42 기 2019. 12. 31 현재

제 41 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

유동자산

32,814,839,055

29,576,016,168

현금및현금성자산
9,075,328,865

6,903,478,377

유동금융자산
2,079,544,065

1,927,488,726

매출채권및기타채권
12,556,514,249

12,613,839,851

재고자산
8,173,322,783

6,538,026,129

당기법인세자산
7,599,071

562,817,606

기타유동자산
922,530,022

1,030,365,479

비유동자산

418,659,611,873

410,601,507,167

유형자산
402,623,574,005

390,589,051,905

무형자산
4,539,910,706

4,654,241,787

관계기업투자
24,266,523

298,187,955

비유동금융자산
9,893,167,339

10,639,422,610

장기매출채권및기타채권
1,578,693,300

4,420,602,910

자 산 총 계

451,474,450,928

440,177,523,335

부 채

유동부채

282,417,024,365

141,080,351,743

매입채무및기타채무
11,059,796,432

4,411,368,144

유동차입부채
187,640,768,115

55,419,455,758

당기법인세부채
739,820,698

837,707,615

유동금융부채
79,503,274,839

77,288,193,475

기타유동부채
3,473,364,281

3,123,626,751

비유동부채

89,668,349,470

207,511,698,894

장기차입부채
31,219,687,441

163,785,632,190

장기매입채무및기타채무
10,000,000

10,000,000

비유동금융부채
36,876,771,103

22,664,784,198

순확정급여부채

2,680,385,403

2,324,695,072

이연법인세부채
18,881,505,523

18,726,587,434

부 채 총 계

372,085,373,835

348,592,050,637

자 본

지배기업 소유주지분

57,440,091,800

62,288,404,850

자본금
4,596,763,000

4,596,763,000

기타불입자본
(2,393,749,317)

(1,128,683,897)

기타자본구성요소
(5,896,553,037)

(5,337,034,249)

이익잉여금
61,133,631,154

64,157,359,996

비지배지분

21,948,985,293

29,297,067,848

자 본 총 계

79,389,077,093

91,585,472,698

부 채 및 자 본 총 계

451,474,450,928

440,177,523,335

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액

80,879,342,162

72,795,863,032

매출원가

54,219,181,377

53,524,708,673

매출총이익

26,660,160,785

19,271,154,359

판매비와관리비
18,831,057,814

18,042,950,092

영업이익

7,829,102,971

1,228,204,267

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
192,705,441

1,703,742,440

금융이익-기타
229,355,950

732,550,573

금융원가
10,847,788,944

13,110,635,728

기타영업외수익
318,731,844

226,612,552

기타영업외비용
2,807,115,555

350,075,514

지분법투자손실
370,043,647

335,833,829

법인세비용차감전순이익

(5,455,051,940)

(9,905,435,239)

법인세비용

2,096,990,845

2,127,993,109

당기순이익

(7,552,042,785)

(12,033,428,348)

기타포괄손익

(1,031,303,300)

284,160,011

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(1,031,303,300)

284,160,011

확정급여제도의 재측정요소

(223,187,574)

(332,398,752)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(808,115,726)

616,558,763

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

매도가능금융자산평가손익

-

당기총포괄손익

(8,583,346,085)

(11,749,268,337)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(525,103,507)

(595,827,105)

비지배지분

(7,026,939,278)

(11,437,601,243)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(1,235,263,530)

(97,211,051)

비지배지분

(7,348,082,555)

(11,652,057,286)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본및희석주당순이익

(79)

(87)

- 연결자본변동표

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본 총계

주식발행초과금
자본잉여금
자기주식

2018.01.01 (보고금액)

4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(3,533,653,210)
20,859,218
61,311,677,580
65,888,218,581
40,949,125,134
106,837,343,715

회계정책의 변경효과

(6,148,662,841)

6,148,662,841

배당금의 지급

(2,415,000,000)

(2,415,000,000)

(2,415,000,000)

당기총포괄손익

당기순손실

(595,827,105)

(595,827,105)

(11,437,601,243)
(12,033,428,348)

확정급여제도의 
 재측정요소

(292,153,320)

(292,153,320)

(40,245,432)
(332,398,752)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

790,769,374

790,769,374

(174,210,611)
616,558,763

자기주식의 취득

(1,087,602,680)

(1,087,602,680)

(1,087,602,680)

2018.12.31(전기말)

4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(4,621,255,890)
(5,337,034,249)
64,157,359,996
62,288,404,850
29,297,067,848
91,585,472,698

2019.01.01 (보고금액)

4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(4,621,255,890)
(5,337,034,249)
64,157,359,996
62,288,404,850
29,297,067,848
91,585,472,698

배당금의 지급
-
-
-
-

(2,347,984,100)
(2,347,984,100)

(2,347,984,100)

당기총포괄손익

당기순손실

(525,103,507)

(525,103,507)
(7,026,939,278)
(7,552,042,785)

확정급여제도의 
 재측정요소

(150,641,235)
(150,641,235)
(72,546,339)
(223,187,574)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(559,518,788)

(559,518,788)
(248,596,938)
(808,115,726)

자기주식의 취득

(1,265,065,420)

(1,265,065,420)

(1,265,065,420)

2019.12.31(당기말)

4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(5,896,553,037)
61,133,631,154
57,440,091,800
21,948,985,293
79,389,077,093

- 연결현금흐름표

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,368,931,341

(11,269,669,144)

영업에서 창출된 현금흐름
22,051,551,795

14,238,049,974

당기순이익

(7,552,042,785)

(12,033,428,348)

조정
31,271,585,980

26,644,845,296

법인세비용

2,096,990,845

2,127,993,109

퇴직급여

989,488,030

872,538,672

감가상각비
13,554,461,824

12,243,483,313

무형자산상각비
10,000,000

10,000,000

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(190,462,127)

(1,703,742,440)

금융이익-기타
(229,314,775)

(311,975,326)

금융원가
12,117,053,658

12,970,492,540

유형자산처분이익
(2,816,181)

(5,565,127)

잡이익
(7,041,522)

기타의대손상각비
2,340,456,362

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
266,478

19,654,231

유형자산처분손실
9,037,750

86,132,495

무형자산처분손실
13,421,991

지분법투자손실
370,043,647

335,833,829

잡손실
200,000,000

순운전자본의 변동
(1,667,991,400)

(373,366,974)

매출채권의 (증가)감소
1,030,783,036

357,384,296

기타채권의 (증가)감소
74,008,640

(312,122,262)

재고자산의 (증가)감소
(1,635,296,654)

(929,303,722)

기타유동자산의 (증가)감소
107,835,457

240,951,161

매입채무의 증가(감소)
(98,472,209)

169,416,394

기타채무의 증가(감소)
(782,011,206)

33,533,200

유동금융부채의 증가(감소)
205,359,621

5,267,514

기타유동부채의 증가(감소)
349,737,530

655,039,110

퇴직금의 지급
(761,406,714)

(380,225,713)

사외적립자산의 증가(감소)
(158,528,901)

(213,306,952)

이자수익의 수취
107,663,623

3,401,555,416

이자비용의 지급
(9,868,511,368)

(26,296,341,020)

배당금의 수취
229,314,775

237,494,482

법인세의 납부
(1,151,087,484)

(2,850,427,996)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,854,102,327)

40,276,387,019

장,단기금융상품의 감소
3,003,021,887

50,106,137,991

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,398,522

339,809,264

유형자산의 처분
27,818,181

51,443,272

무형자산의 처분
90,909,090

장,단기기타채권의 감소
79,529,851

172,097,964

장,단기금융상품의 증가
(3,092,797,993)

(2,647,940,817)

유형자산의 취득
(2,685,133,784)

(6,330,161,301)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(605,508,000)

장,단기기타채권의 증가
(682,340,081)

(1,414,999,354)

재무활동으로 인한 현금흐름

(5,342,978,526)

(36,917,995,469)

차입금의 차입
54,565,156,589

57,123,422,127

차입금의 상환
(54,909,788,981)

(91,428,814,916)

회원수탁금의 증가
70,000,000

960,000,000

회원수탁금의 감소
(280,000,000)

(70,000,000)

리스부채의 상환
(1,175,296,614)

자기주식의 취득
(1,265,065,420)

(1,087,602,680)

지배기업 소유주에 대한 배당금의 지급
(2,347,984,100)

(2,415,000,000)

현금의 증가(감소)

2,171,850,488

(7,911,277,594)

기초의 현금

6,903,478,377

14,814,755,971

기말의 현금

9,075,328,865

6,903,478,377

[별도재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

유동자산

18,130,225,049

18,385,098,590

현금및현금성자산
1,582,589

4,629,659

유동금융자산
800,000,000

800,000,000

매출채권및기타채권
9,162,165,358

11,101,242,741

재고자산
8,081,382,808

6,430,325,919

기타유동자산
85,094,294

48,900,271

비유동자산

82,928,437,317

91,271,790,304

유형자산
41,121,323,355

40,585,694,307

무형자산
4,512,410,706

4,616,741,787

종속기업및관계기업투자
27,972,539,040

36,170,212,140

비유동금융자산
8,294,595,088

8,026,116,580

장기매출채권및기타채권
1,027,569,128

1,873,025,490

자 산 총 계

101,058,662,366

109,656,888,894

부 채

유동부채

14,251,549,366

13,740,951,252

매입채무및기타채무
1,582,827,735

1,270,800,423

유동차입금
10,692,857,734

10,482,446,617

유동금융부채
468,679,087

266,579,614

당기법인세부채
739,820,698

837,707,615

기타유동부채
767,364,112

883,416,983

비유동부채

27,329,471,501

27,444,408,395

장기차입금
25,000,000,000

25,077,260,000

장기매입채무및기타채무
20,000,000

20,000,000

순확정급여부채
1,002,651,053

888,228,674

이연법인세부채
1,306,820,448

1,458,919,721

부 채 총 계

41,581,020,867

41,185,359,647

자 본

자본금

4,596,763,000

4,596,763,000

기타불입자본

(2,563,148,264)

(1,298,082,844)

기타자본구성요소

(5,477,340,065)

(5,176,569,257)

이익잉여금

62,921,366,828

70,349,418,348

자 본 총 계

59,477,641,499

68,471,529,247

부 채 및 자 본 총 계

101,058,662,366

109,656,888,894

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액

46,992,294,924

46,943,079,702

매출원가

35,415,660,622

34,331,317,879

매출총이익

11,576,634,302

12,611,761,823

판매비와관리비
3,748,047,937

3,583,247,252

영업이익

7,828,586,365

9,028,514,571

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
83,406,570

186,127,557

금융이익-기타
219,390,000

298,022,076

금융원가
1,133,835,279

1,168,354,719

기타영업외수익
48,959,327

27,382,607

기타영업외비용
10,490,570,961

119,512,326

법인세비용차감전순이익

(3,444,063,978)

8,252,179,766

법인세비용

1,560,870,854

1,698,809,123

당기순이익

(5,004,934,832)

6,553,370,643

기타포괄손익

(375,903,396)

721,829,051

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

(375,903,396)

721,829,051

확정급여제도의 재측정요소
(75,132,588)

(250,264,533)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
(300,770,808)

972,093,584

당기총포괄이익

(5,380,838,228)

7,275,199,694

주당이익

기본및희석주당이익

(752)

955

- 자본변동표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
자기주식

2018.01.01
4,596,763,000
3,323,173,046
(3,533,653,210)

60,312,649,397
64,698,932,233

회계정책변경효과

(6,148,662,841)
6,148,662,841

당기순이익

6,553,370,643
6,553,370,643

배당금의 지급

(2,415,000,000)
(2,415,000,000)

자기주식의 취득

(1,087,602,680)

(1,087,602,680)

확정급여제도의 재측정요소

(250,264,533)
(250,264,533)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

972,093,584

972,093,584

2018.12.31(전기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
(4,621,255,890)
(5,176,569,257)
70,349,418,348
68,471,529,247

2019.01.01(보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
(4,621,255,890)
(5,176,569,257)
70,349,418,348
68,471,529,247

당기순이익

(5,004,934,832)
(5,004,934,832)

배당금의 지급

(2,347,984,100)
(2,347,984,100)

자기주식의 취득

(1,265,065,420)

(1,265,065,420)

확정급여제도의 재측정요소

(75,132,588)
(75,132,588)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

(300,770,808)

(300,770,808)

2019.12.31(당기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(5,477,340,065)
62,921,366,828
59,477,641,499

- 이익잉여금처분계산서

제42(당)기
2019년 01월 01일
부터
제41(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 23일

처분확정일
2019년 03월 21일

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 미처분이익잉여금

60,387,985,328

68,051,036,848

1. 전기이월미처분이익잉여금
65,468,052,748

55,599,267,897

2. 회계정책변경효과

6,148,662,841

3. 당기순이익
(5,004,934,832)

6,553,370,643

4. 확정급여제도의 재측정요소
(75,132,588)

(250,264,533)

II. 이익잉여금처분액

2,505,984,100

2,582,984,100

1. 이익준비금
228,000,000

235,000,000

2. 배당금
 주당배당금(율)보통주 :

당기 350원(70%)

전기 350원(70%)

2,277,984,100

2,347,984,100

III. 차기이월미처분이익잉여금

57,882,001,228

65,468,052,748

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업년도
1주당현금배당액
주식배당

2018년
350원
-

2017년
350원
-

- 현금흐름표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,417,690,829

6,668,746,123

영업에서 창출된 현금흐름
8,972,069,878

10,022,551,330

당기순이익
(5,004,934,832)

6,553,370,643

조정
14,909,115,420

4,219,378,761

법인세비용
1,560,870,854

1,698,809,123

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(83,406,570)

(186,127,557)

금융이익-기타
(219,390,000)

(294,868,926)

금융원가
1,133,835,279

1,168,354,718

유형자산처분이익
(999,000)

-

유형자산처분손실
19,000

21,113,551

무형자산처분손실
13,421,991

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
266,478

-

감가상각비
1,529,860,952

1,338,085,132

퇴직급여
531,506,974

474,012,720

기타의 대손상각비
2,245,456,362

-

종속기업투자손상차손
7,662,673,100

-

관계기업투자손상차손
535,000,000

-

순운전자본의변동
(932,110,710)

(750,198,074)

매출채권의 (증가)감소
1,141,649,566

323,220,768

재고자산의 (증가)감소
(1,651,056,889)

(927,781,109)

기타유동자산의 (증가)감소
(36,194,023)

39,268,590

기타채무의 증가(감소)
24,917,312

(60,088,607)

기타유동부채의 증가(감소)
(116,052,871)

275,426,087

유동금융부채의 증가(감소)
218,034,621

6,373,914

퇴직금의 지급
(146,060,910)

(23,806,470)

사외적립자산의 감소(증가)
(367,347,516)

(382,811,247)

이자의 수취
80,056,294

116,965,163

이자의 지급
(1,148,992,334)

(1,233,415,927)

배당금의 수취
219,390,000

220,388,082

법인세의 환급(납부)
(1,704,833,009)

(2,457,742,525)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,940,839,496)

(2,930,213,902)

장, 단기금융상품의 감소
1,800,000,000

1,687,051,555

유형자산의 처분
1,000,000

-

무형자산의 처분
90,909,090

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,858,522

-

장.단기금융상품의 증가
(1,857,699,108)

(1,233,813,257)

유형자산의 취득
(1,778,400,000)

(3,059,433,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(605,508,000)

-

장,단기기타채권의 증가
(600,000,000)

(324,019,200)

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,479,898,403)

(4,494,777,318)

차입금의 차입
49,731,015,669

48,030,886,127

차입금의 상환
(49,597,864,552)

(49,023,060,765)

자기주식의 취득
(1,265,065,420)

(1,087,602,680)

배당금의 지급
(2,347,984,100)

(2,415,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,047,070)

(756,245,097)

기초의 현금및현금성자산

4,629,659

760,874,756

기말의 현금및현금성자산

1,582,589

4,629,659

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이제일
1970.10.11
부
타인
이사회

진동열
1974.03.12
여
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제일
㈜MH에탄올 부장
1997.11 ~ 현재
(현)(주)MH에탄올 부장
해당사항 없음

진동열
법무법인 해원 대표변호사
2005.05 ~ 2006.02
2006.02 ~ 2011.02
2011.02 ~ 2012.03
2012.03 ~ 현재
부산항만공사 법무팀 변호사
법무법인 국제 소속 변호사
법률사무소 해원 대표변호사
(현)법무법인 해원 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제일
부
부
무

진동열
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이제일 : 현재 당사의 생산부장으로서 20년 이상의 당사 근무 경험 및 생산 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 인재로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 진동열 : 법률전문가로서 근무한 전문성과 변호사, 세무사, 변리사 자격을 취득하고 있으며 당사 사외이사로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서(이제일)

확인서(진동열)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
852,800,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.