황금에스티 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 황금에스티

주주총회소집공고
2.8
(주)황금에스티

주주총회소집공고

2020년 03월 06일

회 사 명 :
(주)황금에스티

대 표 이 사 :
김 종 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 25

(전 화) 02-6121-4600

(홈페이지)http://www.hwangkum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 윤 성 임

(전 화) 02-6121-4600

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승을 기원합니다.

금번 상법 제363조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거, 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4와 당사 정관 제 19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25 (성곡동,(주)황금에스티)
 (주)황금에스티 본사 대회의실 (Tel : 02-6121-4600)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 (부의안건)

제1호 의안 : 제34기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 배당내역

- 주당 배당금 : 현금 100원

5. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ∼ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서, 은행 개인용도제한용
 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인 인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남상현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-07
2019.03.23
자이언트 증자일정 연장
○

2019-06
2019.08.20
신규 법인 설립(자이언트)
○

2019-05
2019.03.12
제33기 현금배당의 건
○

2019-04
2019.03.06
제33기 별도/연결 재무제표 승인의 건
○

2019-03
2019.03.06
제33기 정기주주총회 소집에 관한건
○

2019-02
2019.03.04
금융기관 외화단기차입(우리은행)
○

2019-01
2019.02.20
타법인 주식 취득(이상네트웍스)
○

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

* 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체(4인) 대상임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

* 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

* 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산
업의 특성

스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰 단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.
 

(2) 산업의 성장성
 중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 세계 스테인리스 시장은 연 6%이상의 고도성장을 기록하고 있으며 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다. 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 연 5조원 규모로 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

중화학공업 분야 및 건설,기계산업등의 경기와 시설투자등에 따른 변동성이 있으나 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 크게 민감하지는 않습니다. 따라서 계절적인 변동성도 작아 수요가 안정적입니다. 그러나 국내외 생산시설능력이 제한되어 있어 경기상황에 따라 다소의 가격 변동성이 나타날 수 있으며, 스테인레스 제품이 고가인 관계로 국내외 수급동향에 대한 적절한 대응이 요구됩니다.

(4) 경쟁요소

스테인리스 코일센터는 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단, 가공하여 판매하며 스테인리스 유통망의 중심 역할을 담당하고 있습니다. 현재 스테인레스 1차 가공을 하는 코일센터는 20여개소에 이르고 있습니다.
 당사와 경쟁하는 코일센타중 당사의 주요제품인 열연 및 냉연 스테인레스 전 제품을 생산하는 곳은 현재 많지 않으며, 장치산업으로써 투자비가 많고 생산기술이 중요하여 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 경쟁요인으로는 판매가격과 제품의 품질, 납기 및 안정적 공급능력 등 다양하나 당사는 생산설비의 자체개발과 제작을 통해 생산성과 품질의 우위를 선점하여 회사 고유의 경쟁력을 강화함으로써 이에 효과적으로 대응하고 있습니다. 당사는 최근 고품질 건축 소재인 티타맥스 브랜드를 출시하여 표면처리 소재 시장에 본격적으로 진출하는 등 고수익 사업기반 확장을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결재무제표 기준 제 34기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 매출액은 전기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 대비 0.49% 감소한 2,435억 원을 기록하였습니다. 영업이익은 21.79% 감소한 188억 원, 당기순이익은 82.34% 증가한 315억 원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 스테인리스/철강 소재 전문 기업으로 스테인리스 열연 및 냉연 판, 특수강을 생산, 판매하는 스테인리스 사업 및 탄소강 판 등을 생산, 판매하는 탄소강 사업과 3차원 측정장비 판매업을 영위하고 있습니다.
 당사의 연결대상 주요종속회사인 주식회사 유스틸은 스테인리스 파이프 및 철강재 제조 및 판매, 스테인리스 판매 및 수출 등을 주된 영업으로 하고 있으며 주식회사 인터컨스텍과 주식회사 길교이앤씨는 교량사업을 영위하고 있으며, 특히 주식회사 인터컨스텍은 자체 개발한 교량 (IPC거더) 제작 기술을 이용한 교량 설계 및 시공을 주된 영업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 공신력있는 기관이 발표한 스테인레스 및 철강 내수시장의 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

스테인레스 제품은 기계, 조선, 화학플랜트, 음용수관, 건축자재등 전 산업분야의 소재 및 시설에 사용되고 있어 시장의 급격한 변동성은 현저히 낮다고 할 수 있습니다. 그러나 최근 품질위주의 구매성향에 따라 고품질의 제품에 대한 수요 증가, 가격 및 납기등에서 수요가의 경쟁성을 보장할 필요가 두드러지고 있습니다. 더불어 스테인레스 제품이 일반철강제품에 비해 고가라는 특성을 감안하여 국내외시장의 수급동향과 원자재 확보등에 대한 적절한 파악과 대응도 또한 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 스테인리스 표면제 건축소재 전문브랜드인 티타맥스를 런칭하여 고부가가치 건축소재 사업에 진출하였으며 향후 당진공장 등의 추가적인 설비 증설을 통하여 생산량을 증가시킬 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

* 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석은 2020년 3월 19일 까지 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2019년 12월 31일 현재

제 33 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

179,457,188,865

172,082,823,390

1. 현금및현금성자산
68,898,878,018

36,255,128,518

2. 단기금융상품
9,543,722,965

17,948,307,852

3. 매출채권
40,441,012,478

47,463,189,092

4. 기타유동금융자산
553,202,539

3,316,161,150

5. 기타유동자산
835,536,852

1,429,712,094

6. 파생상품자산
-

96,865,663

7. 당기법인세자산

29,957,827

113,635,284

8. 재고자산
59,154,878,186

65,459,823,737

Ⅱ. 비유동자산

218,641,463,236

234,104,665,462

1. 관계기업투자지분
27,217,188,455

22,028,437,116

2. 당기손익-공정가치금융자산
4,346,436,691

4,156,902,242

3. 기타포괄손익-공정가지금융자산
10,570,000

612,052,280

4. 매도가능금융자산
-

-

5. 기타비유동금융자산
34,240,734,769

2,856,920,917

6. 유형자산
146,390,957,989

144,760,765,102

7. 투자부동산
-

52,390,184,272

8. 무형자산
5,990,400,077

6,838,531,185

9. 기타비유동자산
-

74,364,138

10. 이연법인세자산
445,175,255

386,508,210

자 산 총 계

398,098,652,101

406,187,488,852

부 채

,

Ⅰ. 유동부채

58,462,017,427

123,669,787,859

1. 매입채무
10,569,375,368

21,674,781,534

2. 단기차입금
26,947,014,797

58,466,215,567

3. 기타유동금융부채
5,181,186,982

5,660,138,822

4. 기타유동부채
4,845,225,029

2,139,247,275

5. 파생상품부채

-

6. 당기법인세부채
10,070,124,756

2,136,917,809

7. 유동성장기부채

6,236,012,537

8. 유동성사채

27,356,474,315

9. 단기리스부채
849,090,495

Ⅱ. 비유동부채

46,264,357,677

14,183,305,265

1. 장기차입금
33,000,008,992

-

2. 장기사채

-

3. 퇴직급여부채
353,942,889

602,839,979

4. 기타비유동금융부채
104,000,000

2,483,000,000

5. 파생상품부채

-

6. 기타충당부채
1,324,681,468

819,070,134

7. 이연법인세부채
10,059,956,392

10,278,395,152

8. 장기리스부채
1,421,767,936

부 채 총 계

104,726,375,104

137,853,093,124

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

259,315,442,812

231,267,055,975

1. 자본금
7,000,000,000

7,000,000,000

2. 자본잉여금
4,775,422,866

4,775,422,866

3. 기타자본항목
11,101,336,711

7,273,391,593

4. 이익잉여금
236,438,683,235

212,218,241,516

Ⅱ. 비지배지분

34,056,834,185

37,067,339,753

자 본 총 계

293,372,276,997

268,334,395,728

부 채 및 자 본 총 계

398,098,652,101

406,187,488,852

 - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액

243,584,029,426

244,773,430,030

Ⅱ. 매출원가

201,115,792,958

199,076,984,926

Ⅲ. 매출총이익

42,468,236,468

45,696,445,104

Ⅳ. 판매비와일반관리비

23,690,816,532

21,686,833,118

Ⅴ. 영업이익

18,777,419,936

24,009,611,986

1. 금융수익
6,972,632,540

6,124,201,797

2. 금융원가
9,805,522,347

7,069,674,430

3. 기타수익
24,858,106,756

1,804,179,875

4. 기타비용
954,924,444

2,770,721,912

5. 관계기업에 대한 지분법이익
3,066,668,233

1,712,913,315

6. 관계기업에 대한 지분법손실

14,116,048

59,890,629

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

42,900,264,626

23,750,620,002

Ⅶ. 법인세비용

11,377,569,471

6,463,215,787

Ⅷ. 연결당기순이익

31,522,695,155

17,287,404,215

Ⅸ. 기타포괄손익

(380,047,354)

181,680,063

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(365,501,774)

489,224,066

(1) 지분법자본변동
(347245387)

494,395,386

(2) 파생상품평가손익
(77,761,391)

(5,171,320)

(3) 매도가능증권평가손익
59,505,004

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(14,545,580)

(307,544,003)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(14,545,580)

(307,544,003)

Ⅹ. 총포괄손익

31,142,647,801

17,469,084,278

XI. 당기순이익의 귀속

31,522,695,155

17,287,404,215

1. 지배기업소유주지분
25,004,642,463

14,525,355,036

2. 비지배지분
6,518,052,692

2,762,049,179

XⅡ. 총포괄손익의 귀속

31,142,647,801

17,469,084,278

1. 지배기업소유주지분
24,634,183,874

14,788,743,603

2. 비지배지분
6,508,463,927

2,680,340,675

XⅢ. 주당손익

1. 기본 및 희석주당순이익

1,786

1,038

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2018.1.1(전기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
6,394,936,537
199,219,522,558
217,389,881,961
29,962,169,068
247,352,051,029

회계정책의 변경효과
-
-
(180,621,938)
127,317,072
(53,304,866)

(53,304,866)

2018.01.1(수정 후)
7,000,000,000
4,775,422,866
6,214,314,599
199,346,839,630
217,336,577,095
29,962,169,068
247,298,746,163

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-

(1,399,813,900)
(1,399,813,900)
(200,000,000)
(1,599,813,900)

종속기업 지분감소
-
-
568,341,234
-
568,341,234
6,669,439,675
7,237,780,909

총포괄손익
-
-
-
-
-
(2,044,609,665)
(2,044,609,665)

당기순이익

보험수리적손익
-
-
-
14,525,355,036
14,525,355,036
2,762,049,179
17,287,404,215

지분법이익잉여금변동
-
-
494,395,386
-
494,395,386
-
494,395,386

지분법자본변동
-
-
-
(26,792,057)
(26,792,057)
-
(26,792,057)

파생상품평가이익
-
-
-
(227,347,193)
(227,347,193)
(80,196,810)
(307,544,003)

매도가능증권평가손익
-
-
(3,659,626)
-
(3,659,626)
(1,511,694)
(5,171,320)

2018.12.31(전기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
7,273,391,593
212,218,241,516
231,267,055,975
37,067,339,753
268,334,395,728

2019.1.1(당기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
7,273,391,593
212,218,241,516
231,267,055,975
37,067,339,753
268,334,395,728

소유주와의 거래

배당금의 지급

연결범위변동

4,188,110,133
(776,445,088)
3,411,665,045
2,174,255,007
5,585,920,052

종속기업의 유상감자

(11,693,224,502)
(11693224502)

총포괄손익

당기순이익

25,004,642,463
25,004,642,463
6,518,052,692
31,522,695,155

지분법자본변동

(347,245,387)

(347,245,387)

(347,245,387)

지분법이익잉여금변동

2,537,918
2,537,918

2,537,918

보험수리적손익

(10,293,574)
(10,293,574)
(4,252,006)
(14,545,580)

매도가능증권평가손익

42,110,331

42,110,331
17,394,673
59,505,004

파생상품평가손익

(55,029,959)

(55,029,959)
(22,731,432)
(77,761,391)

2019.12.31(당기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
11,101,336,711
236,438,683,235
259,315,442,812
34,056,834,185
293,372,276,997

 - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

34,831,895,491

10,055,664,364

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
39,561,774,735

17,534,125,510

2. 이자의수취
1,462,808,740

1,062,825,605

3. 이자의지급
(2,478,850,969)

(1,841,251,671)

4. 배당금의 수취
39,630,000

263,856,700

5. 법인세의 지급
(3,753,467,015)

(6,963,891,780)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

40,217,987,024

(13,947,279,777)

1. 단기금융상품의 증가
(273,527,808,072)

(205,144,048,342)

2. 단기금융상품의 감소
268,591,999,962

205,172,565,324

3. 장기금융상품의 증가
(33,000,000,000)

4. 단기대여금의 증가

(2,530,000,000)

5. 단기대여금의 감소
2,508,915,928

4,457,964

6. 장기대여금의 감소
723,816,217

5. 유형자산의 취득
(8,738,876,633)

(9,176,589,614)

6. 유형자산의 처분
394,575,173

324,167,663

7. 무형자산의 취득
(105,011,200)

(2,500,000)

8. 투자부동산의 처분
75,855,678,767

9. 건설중인자삱의 취득
(1,464,718,255)

10. 공정가치측정금융자산의 증가
(1,122,424)

(212,836,200)

11. 공정가치측정금융자산의 처분
327,044,760

328,954,707

12. 관계기업의 취득
(3,472,269,510)

(983,351,430)

13. 종속기업의 취득으로 인한 순현금흐름
(20,000,000,000)

(6,636,925,680)

14. 종속회사의 감자등으로 인한 현금흐름
34,320,655,493

5,801,805,427

15. 기타비유동금융자산의 감소

(892,979,596)

16. 보증금의 증가
(2,194,893,182)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(42,388,071,161)

13,318,487,270

1. 차입금의 상환
(151,936,433,279)

(91,765,377,829)

2. 차입금의 증가
132,058,327,769

108,728,288,599

3. 배당금의 지급
(699,906,950)

(1,599,813,900)

4. 종속기업의 감자
(40,001,061,210)

(2,044,609,600)

5. 리스료의 지급
(1,800,761,491)

-

6. 주식발행
19,991,764,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 외환환산손익

(18,061,854)

25,248,722

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

32,643,749,500

9,452,120,579

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

36,255,128,518

26,803,007,939

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

68,898,878,018

36,255,128,518

(3) 재무제표
 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 기 2019년 12월 31일 현재

제 33 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,681,798,357

84,680,396,510

1.현금및현금성자산
15,098,084,849

20,119,997,747

2.단기금융상품
616,629,407

-

3.매출채권
18,615,313,009

19,740,753,655

4.기타유동금융자산
581,848,283

3,360,827,896

5.기타유동자산
8,698,325

59,265,732

6.당기법인세자산

73,022,274

7.재고자산
42,761,224,484

41,326,529,206

Ⅱ. 비유동자산

146,391,723,094

152,758,028,973

1.관계기업투자지분
15,421,538,952

12,874,269,442

2.종속기업투자지분
55,238,952,998

62,903,245,855

3.기타비유동금융자산
255,028,791

227,705,000

4.유형자산
75,476,202,353

76,752,808,676

자 산 총 계

224,073,521,451

237,438,425,483

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,680,161,398

45,181,653,637

1.매입채무
2,098,322,251

4,560,238,501

2.단기차입금
15,507,567,019

38,336,882,194

3.기타유동금융부채
1,248,902,444

1,589,820,948

4.기타유동부채
1,454,385,973

529,239,396

5.당기법인세부채
2,079,526,138

165,472,598

6.리스부채
291,457,573

Ⅱ. 비유동부채

5,361,524,896

5,118,937,739

1.퇴직급여부채
8,071,240

13,122,750

2.이연법인세부채
4,958,337,088

4,789,814,989

3.기타비유동금융부채
316,000,000

316,000,000

4.리스부채
79,116,568

부 채 총 계

28,041,686,294

50,300,591,376

자 본

Ⅰ. 자본금
7,000,000,000

7,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
4,775,422,866

4,775,422,866

Ⅲ. 자본조정
(21,761,088)

(21,761,088)

Ⅳ. 이익잉여금
184,278,173,379

175,384,172,329

자 본 총 계

196,031,835,157

187,137,834,107

부 채 및 자 본 총 계

224,073,521,451

237,438,425,483

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 33 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

123,921,977,701

118,918,160,658

1. 제품매출액
47,194,059,131

70,436,747,327

2. 상품매출액
74,307,487,727

46,277,826,020

3. 기타매출액
2,420,430,843

2,203,587,311

Ⅱ. 매출원가

108,581,262,555

104,197,138,145

1. 제품매출원가
66,106,295,805

61,976,014,095

2. 상품매출원가
41,777,461,291

41,768,570,918

3. 기타매출원가
697,505,459

452,553,132

Ⅲ. 매출총이익

15,340,715,146

14,721,022,513

Ⅳ. 판매비와일반관리비

6,888,125,983

6,372,039,935

Ⅴ. 영업이익

8,452,589,163

8,348,982,578

1. 금융수익
5,102,801,881

3,550,575,485

2. 금융원가
6,213,682,677

3,450,336,378

3. 기타수익
5,224,471,490

252,173,021

4. 기타비용
16,131,178

1,283,644,812

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

12,550,048,679

7,417,749,894

Ⅶ. 법인세비용

2,956,140,679

1,985,447,212

Ⅷ. 당기순이익

9,593,908,000

5,432,302,682

Ⅸ. 기타포괄손익

-

Ⅹ. 총포괄손익

9,593,908,000

5,432,302,682

XI. 주당손익

기본 및 희석 주당순이익

685

388

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제 34 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 33 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
171,404,988,413
183,158,650,191

회계정책의 변경
-
-
-
(53,304,866)
(53,304,866)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,432,302,682
5,432,302,682

기타포괄손익
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,399,813,900)
(1,399,813,900)

2018.12.31(전기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
175,384,172,329
187,137,834,107

2019.01.01(당기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
175,384,172,329
187,137,834,107

회계정책의 변경

총포괄손익

당기순이익

9,593,908,000
9,593,908,000

기타포괄손익

소유주와의 거래

연차배당

(699,906,950)
(699,906,950)

2019.12.31(당기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
184,278,173,379
184,278,173,379

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 34 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 33 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,120,574,887

4,544,701,961

1. 영업으로부터창출된현금흐름
7,818,967,768

8,047,640,627

2. 이자의 수취
528,710,232

418,652,725

3. 이자의 지급
(1,081,751,041)

(696,684,461)

4. 법인세의 지급
(873,565,040)

(3,648,750,930)

5. 배당금의 수취
728,212,968

423,844,000

Ⅱ. 투자활동현금흐름

11,387,244,475

(9,445,013,457)

1. 단기금융상품의 처분
(601,629,407)

8,051,233,507

2. 단기금융상품의 취득

(5,030,133,507)

3. 단기대여금의 증가

(2,530,000,000)

4. 단기대여금의 감소
2,500,000,000

4. 장기금융상품의 취득

(15,000,000)

5. 장기금융상품의 감소

-

6. 종속기업투자지분의 취득
(20,000,000,000)

(10,493,534,100)

7. 관계기업투자지분의 취득
(3,472,269,510)

(983,351,430)

8. 유형자산의 취득
(745,149,465)

(1,988,777,140)

9. 매도가능증권의 처분

53,174,512

10. 종속기업투자지분의 감소
33,684,292,857

3,455,390,400

11. 유형자산의 처분
22,000,000

35,984,301

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(23,518,769,606)

6,523,789,325

1. 단기차입금의 차입
71,794,562,876

72,754,439,481

2. 단기차입금의 상환
(94,256,408,739)

(64,830,836,256)

3. 장기차입금의 상환

-

4. 리스료의 지급
(357,016,793)

4. 배당금의 지급
(699,906,950)

(1,399,813,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(5,010,950,244)

1,623,477,829

Ⅴ. 현금및현금성자산에대한 환율변동효과

(10,962,654)

20,575,276

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가

(5,021,912,898)

1,644,053,105

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

20,119,997,747

18,475,944,642

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

15,098,084,849

20,119,997,747

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 33 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

처분예정일: 2020.03.27
처분확정일: 2019.03.28

Ⅰ. 미처분이익잉여금

176,988,042,911

168,164,032,556

1. 전기이월미처분이익잉여금
167,394,134,911

162,785,034,740

2. 회계정책의 변경효과

(53,304,866)

3. 당기순이익
9,593,908,000

5,432,302,682

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,539,795,290

769,897,645

1. 이익준비금
139,981,390

69,990,695

2. 배당금
1,399,813,900

699,906,950

가. 현금배당
 (주당배당금(율)
 보통주
: 당기 100 원(20%),

보통주 : 전기
1
50 원(10%))

1,399,813,900

699,906,950

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

175,206,605,429

167,394,134,911

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 34기 주당 배당금(안) : 보통주 100원

제 33기 주당 배당금 : 보통주 50원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조 (목적)

1. 스테인레스 소재가공 및 제조업

2. 특수강제조 및 판매업

3. 기계제작업 및 판매업

4. 소프트웨어 개발 및 판매업

5. 전자 상거래업

6. 부동산 임대업

7. 탄소강 소재가공 및 제조업

8. 탄소강 판매업

9. 금속 절삭 가공 기계 제조
10. 전자제품 정밀 금형

11. 전기장치 박스 제조

12. 신기술 개발 및 기술 용역 사업

13. 3차원 측정장비 판매업

14. 전 각 호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

1. 스테인레스 소재가공 및 제조업

2. 특수강제조 및 판매업

3. 기계제작업 및 판매업

4. 소프트웨어 개발 및 판매업

5. 전자 상거래업

6. 부동산 임대업

7. 탄소강 소재가공 및 제조업

8. 탄소강 판매업

9. 금속 절삭 가공 기계 제조
10. 전자제품 정밀 금형

11. 전기장치 박스 제조

12. 신기술 개발 및 기술 용역 사업

13. 3차원 측정장비 판매업

14. 부동산 개발 및 공급업
15. 부동산 중개 및 자문업
16. 부동산 관리업
17. 전 각 호에 부대되는 사업

부동산 사업을 대비한 목적사업 추가

부칙

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 제33기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일)부터 시행한다. 다만, 제8조의 2 및 제16조의2 개정내용은 2019년 9월16일부터 시행한다.

제1조 (시행일) 이 정관은 제34기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2020년 3월 27일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
588,285,470

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최지희
1975.09.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최지희
변호사
2015 03 ~ 2019.02
국선전담 변호사
민사사건 1건 수임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최지희
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 변호사 업무를 수행하고 있는바 감사직을 역임할 충분한 전문지식을 갖추었으며 전문지식을 바탕으로 경영진에 대한 감독기능을 충실히 수행 할수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

● 주주총회 집중일 개최
 당사는 주주총회 분산 개최에 동참하고자 관련 일정 조율 검토 등 노력하였으나,외부감사인의 감사일정과 이사 및 감사의 참석 일정을 고려한 결과, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

● 코로나 바이러스 감염증-19 예방 활동
 코로나바이러스 감염증 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 현장 참석 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용할 것을 당부드리며, 현장에서 발열 등 의심증상이 확인될 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

● 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(4) 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

(5) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리