티씨케이 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 티씨케이

주주총회소집공고
2.8
주식회사 티씨케이

주주총회소집공고

2020년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 티씨케이

대 표 이 사 :
박영순, 쯔지 마사후미

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71

(전 화) 031-677-0277

(홈페이지)http://www.tck.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 영 순

(전 화) 031)677-0277

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2020년 03월 25일(수요일), 오전 10시

2. 장 소
:
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71 ㈜티씨케이 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
:
내부회계관리제도운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안
: 제25기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제 2호 의안
: 이사선임의 건

2-1 : 사내이사 박영순 선임의 건(재선임)
 2-2 : 사내이사 다카하시 히로시 선임의 건
(신규선임)

2-3 : 사외이사 모리 타케시 선임의 건
(재선임)

제 3호 의안
: 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안
: 감사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 정관변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간: 2020년 03월 15일 ~ 2020년 03월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서
 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리 

7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)지참

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),

주주의 인감증명서 또는 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

2020년 03월 06일

경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 (☏031-677-0277)

주식회사 티씨케이

대표이사 박 영 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

모리
 타케시

(
출
석률:100%)

이앙구

(
출
석률:100%)

1차
2019.02.13
① 제24기 결산(안)승인의 건
가결
찬성
찬성

② 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

③ 제24기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건
찬성
찬성

④ 임원의 타사임원 겸임 승인의 건
찬성
찬성

⑤ 제25기 사업계획 승인의 건
찬성
찬성

⑥ 중기계획 승인의 건
찬성
찬성

⑦ 2019년 이해관계자외의 거래한도 승인의 건
찬성
찬성

2차
2019.02.26
① 소송 제기 승인의 건
가결
찬성
찬성

② 주주총회 전자투표제 실시승인의 건
가결
찬성
찬성

3차
2019.03.26
① 각자 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

② 주요규정 개정 승인의 건
찬성
찬성

4차
2019.04.24
① 주요계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성

5차
2019.07.24
① 주요계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성

② 신공장 투자관련, 일부설비투자 연기 승인의 건
찬성
찬성

③ 조직변경(안) 승인의 건
찬성
찬성

④ 임원 신규채용과 승진 승인의 건
찬성
찬성

⑤ 주요규정 개정 승인의 건
찬성
찬성

6차
2019.09.17
① 소송 제기 승인의 건
가결
찬성
찬성

② 주요계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

7차
2019.10.23
① 신공장투자 일부 취소 승인의 건
가결
찬성
-

▲ 이앙구사외이사는 2019년 10월 18일 임기가 만료되어 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주주총회
승인금액
지급총액
1인당
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
64,700
32,350
-

※ 상기의 주주총회 승인금액은 제25기 등기이사의 총 보수한도승인 금액입니다.
※ 인원수는 2019년 10월 18일 임기가 만료되어 사임한 이앙구사외이사를 포함하
 였습니다.
※ 1인당 평균지급액은 보수총액을 12월까지 누적 평균인원수로 나누어 계산하였
 습니다.(해당기간 중 선임, 퇴임 임원 포함)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주
원재료매입 및 로열티
2019.01.01 ~ 2019.12.31
285.6
16.7

※ 상기의 비율(%)은 제25기(2019년01월 ~ 2019년12월)의 매출액에 대한 비율(%)
 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요
반도체 산업은 '산업의 쌀'로 표현되는 반도체칩을 제조하는 산업으로 반도체 제조업(소자산업)과 반도체 주변산업(후방산업)으로 크게 구분됩니다.
이 중 반도체 주변산업(후방산업)은 소자생산을 위한 반도체 장비산업(기계, 기구, 전자장비), 반도체 주변장치산업(클린룸 등) 및 소자생산용 소재를 공급하는 반도체 재료산업으로 구분됩니다.
이러한 반도체 산업의 분류방법에서 당사와 연관되어 있는 반도체 공정용 부분품에 대한 개념은 아직 명확히 구분되지 않습니다만, 일반적으로 반도체 소자를 생산하는 과정에서 소요되는 공정용 소모품으로 반도체 재료산업에 포함된 개념으로 설명되고 있습니다.
당사에서 생산하는 제품은 반도체 및 태양광 웨이퍼(실리콘웨이퍼)의 제조공정에 사용되는 장비의 부분품과 LED 및 반도체 소자제조 공정 장비용 부분품으로 사용되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성
반도체 산업은 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 이유로 가격 불안정성의 특성을 지니고 있습니다.
그러나 반도체 재료산업은 장비산업과 비교하여 반도체 경기변화에 상대적으로 덜 민감합니다. 그 이유는 장비산업은 소자산업의 시설투자와 직접적인 관련이 있지만, 재료산업은 소모성 중심의 구조로 이루어져 있기 때문입니다.

(3) 시장여건 및 경쟁현황
1996년 당사 설립 이전에는 반도체용 고순도 흑연제품은 100% 수입하여 사용하였으나, 높은 가격, 제품 조달의 문제 등으로 국내 생산업체의 필요성이 대두되어, 일본의 TOKAI CARBON CO.,LTD.와 대한민국의 (주)케이씨, 슝크카본테크놀로지(유)의 합작계약에 의거 당사가 설립되었습니다. 설립 이후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있습니다. 아울러, 최근 반도체 시장의 미세화 공정 진전으로, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.
당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.

2019년 매출액은 1,713.8억원, 영업이익은 591.7억원으로 이는 2018년 매출액 1,705.2억원, 영업이익 590.8억원 대비 각각 0.5%와 0.2%가 증가한 수치입니다.
 

당사는 2019년 어려운 시장 여건에도 불구하고 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및신규 Item 개발 노력으로 시장에서의 위치를 더욱 강화하였습니다.
2020년은 국내의 반도체 회사 및 전세계 반도체 장비 회사들의 Global OEM 물량을 충족시키기 위해 역량을 집중할 계획이며, 전세계 반도체 시장을 대상으로 고객 다변화를 기대하고 있습니다.
아울러, 차별화된 기술력 확보 및 혁신적인 신소재 개발로 미래성장동력을 준비할 예정입니다.

티씨케이는 앞으로도 고객이 필요로 하는 공정 부품을 꾸준히 개발하여 신뢰받는 회사로서 반도체 공정부품의 대표적 기업으로 성장해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

당사는 반도체용 및 태양전지용 고순도 흑연제품의 국내시장을

50% 정
도
점
유하고 있으며, 일본 및 독일의 경쟁사가 나머지 시장을 차지하고 있습니다.
신성장동력인 Solid SiC의 경우 국내외 시장에서 독점적인 공급을 하고 있습니다. 

[사업부별 시장점유율] (단위 : %)

품 목
2019년

반도체용, 태양광용 고순도 흑연제품
50%

LED용 고순도 흑연제품

60%

Solid SiC
75%

▲ 당사가 영위하는 사업부문 시장규모의 추정은 공신력있는 기관의 발표자료가 부재하여, 당사 매출처에서 보유하고 있는 설비대수 및 가동율을 기준으로 시장규모를 추정하였으며, 각 품목에 대한 시장점유율 역시 참고자료가 부족하여, 매출처별 구매담당자의 정보를 취합하여 시장점유율을 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

① 반도체와 태양전지용 고순도 Graphite부품시장
최근 반도체 및 태양광 시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 고도화 등으로 제품가격을 낮추어 신규수요를 창출하는 산업으로 발전하고 있습니다.
이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련부품의초고순도화 및 CVD-SiC Coating 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다.
이에 당사는 이미 인정받은 고순화 및 CVD-SiC Coating기술력을 바탕으로 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.

② LED Epi 성장공정에 사용되는 MOCVD용 Susceptor시장
LED시장은 적용분야 확대 및 각국의 친환경에너지정책과 저탄소시대에 대비한 투자활성화로 성장세를 유지하고 있으며, 국내 유일하게 국산화에 성공한 Susceptor는 LED MOCVD장비의 가장 핵심기술로 향후 성장동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.

③ 반도체 Etching장비용 SiC-Ring, SiC전극시장
SiC-Ring, SiC전극은 기존 Si소재로 사용되어온 반도체 공정용 전극 및 Ring을 CVD-SiC 소재를 이용하여 생산하는 제품으로 당사가 보유한 가장 핵심적인 기술입니다.
SiC는 Si보다 내화학성이 강하며, Wafer의 크기에 제한이 없다는 장점이 있어 향후 시장확대가 예상되고 있으며, 지속적인 품질 및 개발로 시장점유를 확대해 나아 갈 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업 및 신제품 개발을 위해 2005년 01월 기술연구소를 설립, 자체기술 및 응용기술 확보에 전력하고 있으며, 그 성과의 일환으로 LED MOCVD용 Susceptor를 비롯하여 SiC류 제품 등의 개발에 성공하였습니다.

(5) 조직도 (2019년 12월 31일 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제25기 정기주주총회 내용

1. 일 시 :
2020년 03월 25일(수요일), 오전 10시 

2. 장 소 :
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71 (주)티씨케이 본사 회의실

3. 회의 목적 사항 

가. 보고사항
:
내부회계관리제도운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안
: 제25기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제 2호 의안
: 이사선임의 건

2-1 : 사내이사 박영순 선임의 건(재선임)
 2-2 : 사내이사 다카하시 히로시 선임의 건
(신규선임)

2-3 : 사외이사 모리 타케시 선임의 건
(재선임)

제 3호 의안
: 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안
: 감사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 정관변경 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25기 2019년 12월 31일 현재

제 24기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25기 (당기)
제 24기 (전기)

자 산

유동자산
155,024,996,297

144,031,827,352

현금및현금성자산
27,712,422,570
36,524,258,301

파생금융상품
2,003,610,480
46,799,625

매출채권
21,598,423,857
21,048,781,872

기타유동금융자산
68,194,804,180
59,281,050,808

기타유동자산
815,995,003
1,336,873,553

재고자산
34,699,740,207
25,794,063,193

매각예정비유동자산
-
22,412,411

비유동자산
95,844,540,758
70,082,592,407

기타비유동금융자산
553,169,044
813,044,064

유형자산
93,305,908,149
67,814,434,959

무형자산
1,603,241,498
1,455,113,384

사용권자산
382,222,067
-

자 산 총 계
250,869,537,055

214,136,832,170

부 채

유동부채
29,769,167,886

29,464,497,079

파생금융상품
2,253,800
20,877,242

매입채무
7,978,244,163
5,673,807,859

기타유동금융부채
12,879,483,683
13,134,266,408

기타유동부채
423,844,482
1,123,002,621

당기법인세부채
7,706,859,806
8,972,966,529

충당부채
579,909,731
539,576,420

유동리스부채
198,572,221
-

비유동부채
639,972,260

536,959,328

기타비유동금융부채
-
23,520,504

이연법인세부채
452,835,229
513,438,824

비유동리스부채
187,137,031
-

부 채 총 계
30,409,140,146

30,001,456,407

자 본

자본금
5,837,500,000
5,837,500,000

자본잉여금
6,268,170,756
6,268,170,756

이익잉여금
208,354,726,153
172,029,705,007

자 본 총 계
220,460,396,909
184,135,375,763

부채 및 자본총계
250,869,537,055
214,136,832,170

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25기 (당기)
제 24기 (전기)

매출액
171,378,813,887
170,518,829,644

매출원가
(96,725,033,860)
(89,405,973,927)

매출총이익
74,653,780,027
81,112,855,717

판매비와관리비
(15,482,564,629)
(22,037,087,791)

영업이익
59,171,215,398
59,075,767,926

기타이익
1,852,137,546
1,722,695,225

기타손실
(2,055,478,991)
(1,561,571,983)

금융수익
1,590,406,563
1,318,773,523

금융원가
(11,140,028)

법인세비용차감전순이익
60,547,140,488
60,555,664,691

법인세비용
(13,714,619,342)
(13,698,712,832)

당기순이익
46,832,521,146
46,856,951,859

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
46,832,521,146
46,856,951,859

주당이익

기본 및 희석주당순이익
4,011
4,013

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25기 (당기)
제 24기 (전기)

처분예정(확정)일
2020년 3월 26일
2019년 3월 26일

미처분 이익잉여금

199,866,797,753

164,592,526,607

전기이월이익잉여금
153,034,276,607

117,735,574,748

당기순이익
46,832,521,146

46,856,951,859

이익잉여금처분액

11,558,250,000

11,558,250,000

이익준비금
1,050,750,000

1,050,750,000

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주: 당기 900원(180%) 
 전기 900원(180%)
10,507,500,000

10,507,500,000

차기이월미처분이익잉여금

188,308,547,753

153,034,276,607

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 25기 (당기)
제 24기 (전기)

주당배당금
900원
900원

배당총액
10,507,500,000원
10,507,500,000원

시가배당율

1.4%

2.2%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박영순
1959.09.01
해당사항없음
해당사항없음
이사회

다카하시
히로시
1963.03.26
해당사항없음
직원
이사회

모리
타케시
1949.12.12
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영순
(주)티씨케이 대표이사 사장
2006.02~2011.03
(주)티씨케이 대표이사 사장
해당사항없음

2011.04~2012.12
(주)케이씨텍 대표이사 사장

2013.12~현재
(주)티씨케이 대표이사 사장

다카하시
히로시
(주)티씨케이 수석부사장
1986.04~현재
도카이카본(주) 입사
해당사항없음

2016.03~2020.02
도카이카본(주) 마찰재 사업부장

2020.02~현재
(주)티씨케이 수석부사장

모리
타케시
(주)티씨케이
사외이사
1973.04~2006.12
미쓰비시 중공업(주) 영업부
해당사항없음

2007.01~2013.03
도카이카본(주) 경영전략본부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영순

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

다카하시
히로시

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

모리
타케시

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 모리 타케시]

1. 전문성

오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향 
 으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

사외이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무,
 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 박영순]
- 후보자는 다년간 당사의 대표이사 사장으로서 재직하면서 회사의 성장에 기여한 주요
 경영진으로서, 경영노하우를 비롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕
 으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자
 로 판단하여 사내이사로 추천함 

[사내이사 후보자 다카하시 히로시]
- 후보자는 도카이카본(주)의 사업부장으로 재직하면서 경영전반에 대한 다양한 경험과
 전문지식을 보유하였으며, 회사 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의
 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사
 로 추천함 

[사외이사 후보자 모리 타케시]
- 후보자는 미쓰비시 중공업(주)및 도카이카본(주)에서 영업, 기획, 사업전략수립, 자
 회사 관리 등의 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 
 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여
 사외이사로 추천함

확인서

확인서_박영순

확인서_다카하시히로시

확인서_모리타케시

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,110백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 2019년 12월 31일 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
71백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 감사의 수는 2019년 12월 31일 기준입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 실리콘웨이퍼 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매

② 신재생에너지(태양광) 관련 부품 및 소모품 제조 및 판매

③ 반도체 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매

④ SiC제품류 및 코팅류의 제조 및 판매

⑤ 광섬유 제조 공정용등 반도체와 유사한 각종 고순도 흑연제품의 제조 및 판매

⑥ 화학장치용 불침투 흑연제품 및 그와 유사한 흑연제품의 판매

⑦ FPD 제조공정용 부품 및 소모품의 제조 및 판매

⑧ 상기에 관한 수출입 및 대행업무

⑨ 各個에 관한 부대사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① ~ ⑦ 동일

⑧ TaC 제품류 및 코팅류의 제조 및 판매

⑨ 에너지 저장장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매

⑩ 광학장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매

⑪ 카본관련 소재,부품 및 부산물의 제조 및 판매

⑫ 상기에 관한 수출입 및 대행업무

⑬ 各個에 관한 부대사업

사업 범위의 확대로 인한 사업 목적의 수정

제32조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. 단, 그 임기가 최종 결산기의 종료 후, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는, 그 총회의 종결 시까지 연장한다.

제32조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 1년으로 한다. 단, 그 임기가 최종 결산기의 종료 후, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는, 그 총회의 종결 시까지 연장한다.

이사의 임기변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 15일 ～ 2020년 03월 24일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서
 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리 

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석
 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 
 시에는 총회장 입구에서 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수
 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음
 을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을
 부탁드립니다.