이엔에프테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 이엔에프테크놀로지

주주총회소집공고
2.8
이엔에프테크놀로지

주주총회소집공고

2020 년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 이엔에프테크놀로지

대 표 이 사 :
지용석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동)

(전 화)031-881-8200

(홈페이지)http://www.enftech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)장지호

(전 화)031-881-8240

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

■ 주식회사 이엔에프테크놀로지 제 20기 정기주주총회

1. 개최일시 : 2020년 3월 23일 (월) 오전 08:30

2. 개최장소: 용인 본사 2층 회의실 
 (경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동))

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표
 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김정수 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 상근감사 황용희 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 13일 ~ 2020년 03월 22일

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상훈
(출석률: 100%)
채승기
(출석률: 93%)
이상민
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2019.01.04
- 외화지급 보증의 건
찬성
찬성
해당없음

2
2019.01.16
- 임원 격려금 지급의 건
- 임원 신규 선임의 건
- 임원 급여 책정의 건
찬성
찬성

3
2019.01.21
- 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

4
2019.02.12
- 현금배당결정 및 제19기 재무제표, 영업보고서 승인의 건
- 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
찬성
찬성

5
2019.02.21
- 외화지급보증의 건
- 제19기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2019.03.08
- 제19기 정기주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건
찬성
찬성

7
2019.03.14
- 지급보증의 건
찬성
찬성

8
2019.03.27
- 대표이사 선임의 건
찬성
불참
불참

9
2019.04.02
- 사규제정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019.04.24
- 사외이사 보수 책정의 건
- 감사보수 책정의 건
- 사규 개정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019.05.10
- 지급 보증의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019.05.23
- 차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

13
2019.06.18
- 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

14
2019.07.05
- 지급보증의 건
- 지급보증 해지의 건
찬성
찬성
찬성

15
2019.08.19
- 사규개정의 건
- 사규제정의 건
- 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

16
2019.09.19
- 외화지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

17
2019.10.17
- 신규임원 선임의 건
- 사규 개정의 건
찬성
해당없음
찬성

18
2019.11.27
- 지급 보증의 건
찬성
찬성

19
2019.12.05
- 지급 보증의 건
- 타법인 출자의 건
찬성
찬성

20
2019.12.20
- 지급 보증의 건
- 임원승진 및 선임의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 2019년 12월 31일 현재 이사회 내 위원회가 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
79,096,780
26,365,593
-

- 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한국알콜산업(주) (최대주주)
매출입등
2019.01~2019.12
291
7.3%

(주)케이씨엔에이 (최대주주의 최대주주)
매출입등
2019.01~2019.12
372
9.3%

(주)팸테크놀로지 (관계회사)
매출입등
2019.01~2019.12
645
16.2%

- 상기 비율은 2019년 별도재무제표 상 매출액 대비 거래금액의 비율입니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 전자재료 사업부문

당사가 영위하고 있는 세계 반도체 및 디스플레이 재료산업은 전방산업인 반도체소자산업과 디스플레이 산업에 직접적 연관성을 갖습니다. 과거 재료산업의 성장율 변동폭은 전방산업의 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 그러나 2006년 이후 12인치 웨이퍼 비중 확대 및 신규 패키지타입 등장, 그리고 TFT-LCD의 대형화 추세로 인하여 기존 재료 및 신소재의 소요량이 증가하며 재료산업의 성장률 변동폭이 확대되는 추세에 있습니다. 공정진화가 빠른 국내 시장에서는 이러한 모습이 더욱 강화되고 있는 것으로 추정됩니다.
2011년 하반기 이후 반도체와 디스플레이 가격이 사상 최저치를 기록한 후 침체된 시장상황이 2013년까지 유지되었습니다. 디스플레이 패널시장은 북미, 유럽 등 주요 선진 시장에서의 TV판매 부진과 공급 과잉까지 맞물려 낮은 가격 수준을 유지하였으며 전 세계 소비를 선도하는 미국과 유럽 등에서 경제위기 불안감으로 소비심리가 더욱 위축되었습니다. 반도체 시장 역시 PC,모니터 수요 약세 영향을 받아 가격 하락이 지속되었으며 가격 약세로 인해 시장의 상황이 좋지 못했습니다. 
2014년 상반기부터 시장상황이 호전되어 2014년 하반기부터 2016년 까지 좋은 흐름이 유지되고 있습니다. 반도체 시장은 반도체 공급업체의 재편에 따라 국내 반도체 업체들의 메모리 반도체 공급이 크게 늘어난 것으로 보이며, 세계반도체무역통계기구(WSTS)에 따르면 2014년 반도체 시장 성장률은 9%를 기록하였으며, 2015년 이후에도 반도체 시장이 꾸준히 성장할 것으로 예상했습니다. 디스플레이 패널 시장은 중국시장의 성장 등 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.
반도체시장 플래시 메모리의 성장, 디스플레이시장의 OLED 라인 추가 등의 기회가 있으므로, 당사는 지속적인 연구개발과 기술력을 통한 대체아이템 개발 및 신규아이템의 추가진입을 통하여 성장의 기회로 만들고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해는 반도체/디스플레이 산업의 경쟁 심화 및 일본 수출규제등 대외적 요인에 따라 불확실성이 가중되는 한 해였습니다. 산업의 경쟁 심화에 따라 당사에 요구되는 제품 경쟁력을 확보하고자 지속적인 연구개발 및 기술력 향상을 위해 노력하였습니다. 이에 신규아이템의 추가 진입 및 대체아이템 개발을 통해 불확실성에 대응하여 지속적인 성장을 가능하게 하였습니다. 또한 미국투자를 통한 사업확장의 초석을 다지는 한 해였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 제품 유형

반도체/디스플레이용 전자재료
Process Chemical/ Fine Chemical/ Color Paste

(2) 시장점유율

■ 프로세스케미칼 

당사는 독보적인 정제 기술, 첨가제 기술, 포뮬레이션 기술 등을 기반으로 디스플레이용 과산화수소수계 식각액 및 반도체용 BOE(HF기반 식각액) 분야에서 확고한 위치1)를 달성하였습니다.

또한 재생 기술을 기반으로 신너, 박리액 등 디스플레이 전자재료 시장에서의 높은 경쟁력을 공고히 유지하고 있고, 세정제 등 신규 품목으로 반도체 및 디스플레이 시장에서의 점유율을 크게 확대하고 있습니다. (자체산정)

1) 2019년 세계일류상품 2개 품목 선정: 과산화수소수계 식각액(2019-019), BOE(2019-020) 

■ 화인케미칼(ArF 포토레지스트용 원료)

당사는 모노머류, 폴리머류, PAG 등 포토레지스트용 핵심원료 공급업체이며, 국내외 전방산업 성장에 따른 포토레지스트의 사용량 증가에 따라 높은 성장세를 보이고 있습니다.

또한, LCD에서 OLED로 전환되고 있는 전방산업의 변화에 따라 OLED용 핵심재료의 매출이 크게 증가하고 있으며, 당사의 연구개발 역량을 이에 집중하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

■ 높은 전방산업의 성장성

산업사회가 정보화사회로 전환되어가면서 다양한 전자기기 등장, 소형화, 다기능화되면서 반도체 및 디스플레이 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 후방산업인 재료시장은 소모성 성격을 띄고 있어 안정적인 시장흐름을 보이고 있습니다. 특히 국내는 세계 최대의 반도체 및 디스플레이 제조사가 자리잡고 있어 국내 재료 시장은 견조한 성장률을 보일 것으로 전망되며, OLED 부문의 투자 확대로 인해 재료 사용량이 증가할 것으로 기대됩니다. 해외시장은 디스플레이 분야에서 중국시장이 빠르게 확대되고 있는 상황입니다.

■ 기술중심, 빠른 변화 속도

전방산업인 반도체 및 디스플레이에서의 다양화 되는 고객의 요구에 맞는 제품을 구현하기 위하여 다양한 기능의 재료가 필요하며, 빠른 개발속도가 필요함에 따라 공동개발이 활성화 되고 있습니다. 따라서 이 분야에서는 기반기술을 갖추고 있으면서 전자산업의 요구특성, 변화의 흐름을 잘 알고 신속하게 대응할 수 있는 업체들이 경쟁력을 갖게 됩니다.

■ 재료의 중요성 증가

국내반도체 및 디스플레이산업 초기에는 개발된 장비, 재료를 수입 구매하여 제조 공정 개발에 집중하여 성장하여 왔으나, 점차 국내 반도체 및 디스플레이 업체가 선두권에서 시장을 리드하게 되면서, 신 공정 개발시 신규 재료가 동시에 개발되고, 또한 신재료 구현 성능에 따라 신공정이 도입되고 있습니다.

■ 재료시장의 국산화 비율의 증가

초기에는 외국 특히 일본제조사가 독점하고 있었으나, 1995년경부터 국내에도 전자재료 회사들이 등장함에 따라 가격절감 및 공급 안정성 확보를 목표로 국산화가 추진되었습니다. 그러나 핵심원료는 대부분 일본업체들로부터 공급 받아서 가공만 하는 배합(Fomulation) 제품의 국산화 시기였습니다.
2000년경부터는 국내에도 여러 전자재료 업체들이 등장함에 따라 외국업체와 국내업체간의 경쟁뿐만 아니라 국내업체간에도 경쟁이 시작되어 각 아이템 별로 경쟁력 있는 업체 중심으로 재편되기 시작하였으며, 핵심원료들도 국내에서 개발되어 적용되기 시작하였습니다. 또한 국내 업체들의 기술력이 축적되어 기술 경쟁력을 갖춤에 따라 반도체 및 디스플레이 제조사들이 차세대 재료에 대해서도 국내업체와 공동개발을 시작하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및

이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기
2018년 12월 31일 현재

주식회사 이엔에프테크놀로지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

I.유동자산

155,796,468,103

127,520,496,836

현금및현금성자산
23,722,216,801
12,631,182,381

단기금융자산
-
-

매출채권및수취채권
82,959,350,547
78,026,091,521

재고자산
41,251,976,264
31,085,423,476

기타유동자산
7,862,924,491
5,777,799,458

당기법인세자산
-
-

II.비유동자산

230,429,715,825

183,138,769,527

장기금융상품
80,000,000
80,000,000

관계기업및공동기업투자
21,368,942,712
17,768,130,982

투자부동산
-
319,023,781

유형자산
184,125,637,584
154,984,294,487

무형자산
5,215,070,445
7,108,241,621

사용권자산
15,043,975,125
-

기타비유동금융자산
1,115,057,981
1,119,193,539

이연법인세자산
3,481,031,978
1,759,885,117

자산총계
386,596,330,363

310,659,266,363

부채

I.유동부채
90,369,086,395

82,763,464,047

매입채무및기타채무
48,529,616,093
44,375,336,838

단기차입금
22,894,500,000
30,995,250,000

유동성장기부채
585,131,859
5,031,450,000

당기법인세부채
13,541,923,625
714,957,154

기타유동금융부채
-
100,000,000

기타유동부채
4,817,914,818
1,546,470,055

II.비유동부채

26,832,292,410

3,693,004,417

장기매입채무및기타채무
494,461,788
373,859,720

장기차입금
15,799,355,762
2,795,250,000

확정급여부채
853,002,002
336,928,030

금융보증부채
686,718,116
91,824,663

기타비유동금융부채
8,998,754,742
95,142,004

부채총계

117,201,378,805

86,456,468,464

자본

-지배지분
265,889,902,179
221,741,123,943

I.자본금
7,113,918,000
7,113,918,000

II.자본잉여금
16,531,522,921
16,531,522,921

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(859,790,441)
(1,234,876,660)

Ⅳ.기타자본항목
89,906,328
-

Ⅴ.이익잉여금
243,014,345,371
199,330,559,682

-비지배지분
3,134,902,944
2,461,673,956

자본총계
269,024,805,123
224,202,797,899

부채와자본총계

386,226,183,928

310,659,266,363

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이엔에프테크놀로지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

I. 매출액

481,013,218,709

425,448,060,680

제품매출
385,784,091,846
320,446,009,839

상품매출
89,489,567,900
100,421,427,274

용역매출
5,739,558,963
4,580,623,567

II.매출원가

373,821,810,509

349,635,498,727

제품매출원가
291,380,617,588
262,113,448,426

상품매출원가
77,980,126,161
83,707,685,678

용역매출원가
4,461,066,760
3,814,364,623

III.매출총이익
107,191,408,200
75,812,561,953

IV.판매비와관리비
47,554,635,226
40,204,008,523

판매관리비
36,096,570,041
30,493,906,408

경상연구개발비
11,458,065,185
9,710,102,115

V.영업이익
59,636,772,974
35,608,553,430

VI.기타손익
(571,571,111)
2,627,624,923

기타수익
1,169,611,501
2,914,429,976

기타비용
1,741,182,612
286,805,053

VII.금융손익

(74,476,649)

(318,411,911)

금융수익
7,448,206,176
4,172,684,862

금융비용
7,522,682,826
4,491,096,773

VIII.관계회사투자당기손익지분
180,911,139
316,504,335

IX.법인세비용차감전순이익
59,171,636,353
38,234,270,777

X.법인세비용
12,440,012,579
9,220,769,747

XI.계속영업이익
46,731,623,774
29,013,501,030

XII.중단영업손익

-

-

XIII.당기순이익
46,731,623,774
29,013,501,030

지배지분순이익
46,085,330,570
28,797,227,732

비지배지분순이익
646,293,204
216,273,298

XIV.기타포괄이익

(567,583,760)

(1,447,810,868)

-당기손익으로 재분류하지않는 항목

보험수리적손익
(983,421,868)
(1,389,893,970)

-당기손익으로 재분류하는 항목

해외사업환산손익
357,375,009
(77,113,680)

부의지분법자본변동
58,463,099
19,196,782

XV.당기총포괄이익

46,164,040,014

27,565,690,162

지배지분포괄이익
45,484,184,083
27,360,178,380

비지배지분포괄이익
679,855,931
205,511,782

XVI.주당이익

기본주당이익
3,285
2,041

희석주당이익

3,285

2,041

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이엔에프테크놀로지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
자기주식
(자본잉여금)
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소

이익

잉여금

소계

2018년 1월 1일(전기초)
7,100,000,000
16,227,193,916
(163,111,910)

(2,915,686,073)

98,551,978

167,757,743,587
188,104,691,498
2,727,224,914
190,831,916,412

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
28,797,227,732
28,797,227,732
216,273,298
29,013,501,030

기타포괄손익 :

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(1,389,893,970)
(1,389,893,970)
-

(1,389,893,970)

부의지분법자본변동
-
-
-
(68,061,317)
-
-

(68,061,317)

-

(68,061,317)

해외사업환산손익
-
-
-
(66,352,164)
-
-

(66,352,164)

(10,761,516)
(77,113,680)

소유주와의 거래 :

종속기업변동
-
-
-
1,815,222,894
-
5,583,765,933
7,398,988,827
(471,062,740)
6,927,926,087

연차배당

-
-
-
-
-
(1,418,283,600)

(1,418,283,600)

-

(1,418,283,600)

자기주식처분
-
2,445,823
163,111,910
-
-
-
165,557,733
-
165,557,733

주식선택권
13,918,000
301,883,182
-
-
(98,551,978)
-
217,249,204
-

217,249,204

2018년 12월 31일(당기말)
7,113,918,000
16,531,522,921
-
(1,234,876,660)
-
199,330,559,682
221,741,123,943
2,461,673,956
224,202,797,899

2019년 1월 1일(당기초)
7,113,918,000
16,531,522,921
-
(1,234,876,660)
-
199,330,559,682
221,741,123,943
2,461,673,956
224,202,797,899

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
-
46,085,330,570

46,085,330,570

646,293,204
46,731,623,774

기타포괄손익 :

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(983,421,868)
(983,421,868)
-
(983,421,868)

부의지분법자본변동
-
-
-
44,999,950
-
-

44,999,950

(352,958)
44,646,992

해외사업환산손익
-
-
-
330,086,269
-
-
330,086,269
27,288,740
357,375,009

리스자산기초조정
-
-
-
-
-
(17,286,530)
(17,286,530)
-
(17,286,530)

소유주와의 거래 :

종속기업변동
-
-
-
-
-
21,947,117

21,947,117

2
21,947,119

연차배당

-
-
-
-
-
(1,422,783,600)
(1,422,783,600)
-
(1,422,783,600)

주식선택권
-
-
-
-
89,906,328
-
89,906,328
-
89,906,328

2019년 12월 31일(당기말)
7,113,918,000
16,531,522,921
-
(859,790,441)

89,906,328

243,014,345,371
265,889,902,179
3,134,902,944
269,024,805,123

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전)기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사이엔에프테크놀로지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

61,247,086,4241

30,725,983,691

1.영업에서창출된현금
64,519,143,940
39,403,427,084

(1)당기순이익
46,731,623,774
29,013,501,030

(2)조정
38,573,256,856
24,466,838,155

(3)영업활동으로인한자산부채의변동
(20,785,736,690)
(14,076,912,101)

2.이자의수취
336,826,525
414,496,556

3.이자의지급
(2,688,911,654)
(2,456,791,343)

4.법인세의납부
(919,972,387)
(6,635,148,606)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(47,544,897,384)

(45,816,658,835)

1. 투자활동으로인한현금유입액
3,932,209,888
23,458,015,798

토지의 처분
-
3,183,687,300

기계장치의 처분
26,107,599
20,743,362

차량운반구의 처분
73,839,657
50,045,453

공구와기구의 처분
217,564,957
3,697,767

비품의 처분
-
35,229,713

투자부동산의 처분
717,669,862
-

회원권의 처분
-
1,262,400,000

보증금의 감소
37,619,034
82,100,616

정부보조금의 수취
593,733,569
625,032,091

단기금융상품의 감소
-
17,516,874,510

장기대여금의 회수
60,979,837
288,580,669

관계회사투자주식의 처분

2,204,695,373
389,624,317

2. 투자활동으로인한현금유출액
(51,477,107,272)
(69,274,674,633)

토지의 취득
6,095,205,084
778,684,103

건물의 취득
3,016,488,738
1,878,958,942

구축물의 취득
57,272,542
306,379,535

기계장치의 취득
293,062,500
188,045,590

공구와기구의 취득
2,237,276,564
1,000,812,425

차량운반구의 취득
466,431,458
474,243,765

비품의 취득
598,420,268
337,507,141

건설중인자산의 증가
36,806,628,824
39,385,002,842

무형자산의 취득
811,015,602
2,602,856,380

장기금융상품의 취득
-
-

단기금융상품의 취득
-
17,267,275,273

보증금의 증가
20,233,130
109,391,670

장기대여금의 증가
75,072,562
626,029,547

공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산 취득
1,000,000,000
4,319,487,420

III.재무활동으로인한현금흐름

2,364,474,694

(12,664,774,250)

1. 재무활동으로인한현금유입액
52,897,764,349
24,003,890,746

단기차입금의 증가
41,800,000,000
21,000,000,000

장기차입금의 증가
11,096,576,665
2,637,140,746

임대보증금의 증가
1,187,684
-

스탁옵션의 행사
-
366,750,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(55,262,239,043)
(11,339,116,496)

단기차입금의 상환
50,000,000,000
6,661,270,771

유동성장기차입금의 상환
-
2,637,140,746

장기차입금의 상환
-
567,971,383

배당금지급
1,422,783,600
1,418,283,600

리스부채의 감소
3,731,225,835
-

임대보증금의 감소
100,000,000
54,449,996

장기임대보증금의 감소
8,229,608
-

IV.환율변동효과 반영전 
현금및현금성자산의 순증가(감소)
11,337,714,346
(2,425,900,894)

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
212,678,100
58,162

VI.현금및현금성자산의순증가(감소)
11,550,392,446
(2,425,842,732)

VII.기초현금및현금성자산
12,631,182,381
14,984,240,270

VIII.외화환산으로인한변동

(459,358,026)
72,784,843

IⅩ.기말현금및현금성자산
23,722,216,801
12,631,182,381

※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제20(당)기 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기
2018년 12월 31일 현재

주식회사 이엔에프테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

I.유동자산

120,613,956,719

100,037,127,253

현금및현금성자산
13,352,652,709
9,592,368,574

매출채권및수취채권
64,508,346,283
59,413,884,587

재고자산
37,040,259,140
27,594,392,749

기타유동자산
5,712,698,587
3,436,481,343

II.비유동자산

207,470,203,913

171,517,429,370

장기금융상품
80,000,000
80,000,000

기타비유동금융자산
1,032,721,427
1,010,021,427

종속기업,관계기업및 공동기업 투자
31,834,820,620
26,258,720,620

투자부동산
-
319,023,781

사용권자산
12,099,260,922
-

유형자산
153,843,806,463
137,149,761,794

무형자산
4,967,997,685
4,771,931,721

이연법인세자산
3,611,596,796
1,927,970,027

자산총계

328,084,160,632

271,554,556,623

부채

I.유동부채

1,192,672,926

63,046,109,396

매입채무및기타채무
35,519,748,538
34,221,891,543

기타유동금융부채
-
100,000,000

단기차입금
20,000,000,000
28,200,000,000

유동리스부채
3,446,680,486
-

당기법인세부채
11,904,777,706
12,433,669

기타유동부채
321,466,196
511,784,184

II.비유동부채

11,345,412,083

995,122,802

장기매입채무및기타채무
494,248,000
353,768,000

기타비유동금융부채
88,100,080
95,142,004

확정급여부채
853,002,002
336,928,030

금융보증부채
1,368,085,593
209,284,768

비유동리스부채
8,541,976,408
-

부채총계

82,538,085,009

64,041,232,198

자본

I.자본금
7,113,918,000
7,113,918,000

II.자본잉여금
15,496,198,566
15,496,198,566

Ⅲ.기타자본항목
89,906,328
-

Ⅳ.이익잉여금
222,846,052,729
184,903,207,859

자본총계
245,546,075,623
207,513,324,425

부채와자본총계
328,084,160,632
271,554,556,623

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이엔에프테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액

398,083,009,770

363,613,987,805

제품매출
301,661,544,118
258,532,161,481

상품매출
87,192,070,643
97,640,918,813

용역매출
9,229,395,009
7,440,907,511

II.매출원가

308,833,072,867

296,311,132,917

제품매출원가
227,992,153,751
210,775,618,954

상품매출원가
76,379,852,356
81,721,149,340

용역매출원가
4,461,066,760
3,814,364,623

III.매출총이익
89,249,936,903
67,302,854,888

IV.판매비와관리비
40,117,280,697
36,015,689,619

판매관리비
28,659,215,512
26,305,587,504

연구개발비
11,458,065,185
9,710,102,115

V.영업이익
49,132,656,206
31,287,165,269

VI.기타손익
(220,836,977)
2,724,126,636

기타수익
1,137,324,092
2,793,749,237

기타비용

(1,358,161,069)

(69,622,601)

VII.금융손익

712,269,842

711,115,738

금융수익

6,440,081,953

3,293,945,374

금융비용
(5,727,812,112)
(2,582,829,636)

VIII.법인세비용차감전순이익
49,624,089,071
34,722,407,643

IX.법인세비용
9,257,752,203
8,011,227,303

X.당기순이익
40,366,336,868
26,711,180,340

XI.기타포괄손익

(983,421,868)

(1,389,893,970)

-당기손익으로재분류하지않는항목

보험수리적손익

(983,421,868)

(1,389,893,970)

XII.당기포괄이익
39,382,915,000
25,321,286,370

XIII.주당이익

기본주당이익
2,837
1,879

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이엔에프테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
7,100,000,000
15,191,869,561
(64,559,932)
161,000,205,089
183,227,514,718

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
26,711,180,340
26,711,180,340

보험수리적손익
-
-
-
(1,389,893,970)
(1,389,893,970)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

스톡옵션행사
-
2,445,823
163,111,910
-
165,557,733

연차배당
-
-
-
(1,418,283,600)
(1,418,283,600)

주식선택권
13,918,000
301,883,182
(98,551,978)
-
217,249,204

2018.12.31(전기말)
7,113,918,000
15,496,198,566
-
184,903,207,859
207,513,324,425

2019.01.01(당기초)
7,113,918,000
15,496,198,566
-
184,903,207,859
207,513,324,425

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
40,366,336,868

40,366,336,868

보험수리적손익
-
-
-
(983,421,868)

(983,421,868)

리스자산 기초조정
-
-
-
(17,286,530)

(17,286,530)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,422,783,600)

(1,422,783,600)

주식선택권
-
-
89,906,328
-

89,906,328

2019.12.31(당기말)
7,113,918,000
15,496,198,566

89,906,328

222,846,052,729
245,546,075,623

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이엔에프테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

53,784,160,140

26,648,969,759

1.영업에서창출된현금
52,679,644,095
32,240,888,669

(1)당기순이익
40,366,336,868
26,711,180,340

(2)조정
32,731,511,500
20,537,861,103

(3)영업활동으로인한자산부채의변동
(20,418,204,273)
(15,008,152,774)

2.이자의수취
284,929,432
263,652,314

3.이자의지급
(445,346,912)
(375,360,996)

4.법인세의납부
1,264,933,525
(5,480,210,228)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(36,562,824,646)

(39,591,099,467)

1.투자활동으로인한현금유입액
1,402,390,112
5,488,016,380

토지의 처분
-
3,183,687,300

차량운반구의 처분
37,818,181
50,045,453

공구와기구의 처분
1,868,500
-

투자부동산의 처분
717,669,862
-

회원권의 처분
-
1,262,400,000

임차보증금의 감소
-
94,461,936

정부보조금의 수취
593,733,569
625,032,091

장기대여금의 회수
51,300,000
272,389,600

2.투자활동으로인한현금유출액
(37,965,214,758)
(45,079,115,847)

토지의 취득
5,772,972,798
778,684,103

건물의 취득
2,105,194,502
1,878,958,942

구축물의 취득
57,272,542
306,379,535

기계장치의 취득
293,062,500
188,045,590

공구와기구의 취득
2,221,678,220
967,454,960

차량운반구의 취득
464,820,250
473,026,349

비품의 취득
562,145,648
302,105,627

건설중인자산의 취득
20,660,939,998
32,824,601,751

무형자산의 취득
177,028,300
1,551,380,300

장기대여금의 증가
54,000,000
609,389,600

임차보증금의 증가
20,000,000
109,391,670

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득
5,576,100,000
5,089,697,420

III.재무활동으로인한현금흐름

(13,461,051,359)

13,894,016,404

1.재무활동으로인한현금유입액
41,801,187,684
21,366,750,000

단기차입금의 증가
41,800,000,000
21,000,000,000

장기임대보증금의 증가
1,187,684
-

자기주식의 처분/스톡옵션의 행사
-
366,750,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(55,262,239,043)
(7,472,733,596)

단기차입금의 감소
50,000,000,000
6,000,000,000

배당금의지급
1,422,783,600
1,418,283,600

리스부채의 감소
3,731,225,835
-

임대보증금의 감소
100,000,000
-

장기임대보증금의 감소
8,229,608
54,449,996

IV.현금의증가(감소)(I+II+III)
3,760,284,135
951,886,696

V.기초의현금및현금성자산
9,592,368,574
8,630,096,743

Ⅵ.기말의현금및현금성자산
13,352,652,709
9,581,983,439

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제20(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이엔에프테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

222,000,318,269

182,866,418,426

1. 전기이월미처분이익잉여금
182,634,689,799

157,545,132,056

2. 리스자산기초조정
(17,286,530)

0

3. 보험수리적손익
(983,421,868)

(1,389,893,970)

4. 당기순이익
40,366,336,868

26,711,180,340

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

0

1,333,333,333

계

222,000,318,269

184,199,751,759

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,347,592,940

1,565,061,960

1. 이익준비금
213,417,540

142,278,360

2. 배당금
 * 주당배당금(률)
 제20기 : 150원(30%)
 제19기 : 100원(20%)
2,134,175,400

1,422,783,600

3. 연구및인력개발준비금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

219,652,725,329

182,634,689,799

제20기 정기주주총회에서 당기의 이익잉여금처분계산서가 확정될 예정입니다. 
(전기 처분확정일 : 2019년 3월 27일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)

1. (생략)

2. (생략)

①~④ (생략)

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중용한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑥ (생략)

3~4. (생략)

제9조(신주인수권)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑥ (현행과 같음)

3~4. (현행과 같음)

오기수정

제10조(주식매수선택권)

1~2 (생략)

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영?해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조의 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4~7 (생략)

8. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책 사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

9 (생략)

제10조(주식매수선택권)

1~2 (현행과 같음)

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영?해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조의 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4~7 (현행과 같음)

8. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 <삭제> 본인의 귀책 사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

9 (현행과 같음)

오기수정

상법 시행령 제30조 제5항에 따라 정년에 따른 퇴임 또는 퇴직은 본인의 귀책사유가 아닌 사유에 포함되지 않으므로 문구 삭제

제 12조(명의개서)

1~4 (생 략)

제12조(명의개서 대리인)

1~4 (현행과 같음)

조항명 수정

제15조(전환사채의 발행)

1~3 (생략)

4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

5. (생략)

제15조(전환사채의 발행)

1~3 (현행과 같음)

4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모발행방식으로 발행할 경우에는 발행일 후 1월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

5. (현행과 같음)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-21조 제2항 규정에 따라 문구 변경

제16조(신주인수권부사채의 발행)

1~3 (생략)

4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

5. (생략)

제16조(신주인수권부사채의 발행)

1~3 (현행과 같음)

4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모발행방식으로 발행할 경우에는 발행일 후 1월이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

5. (현행과 같음)

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-24조 제1항 규정에 따라 문구 변경

제26조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 모회사 및 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제26조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 모회사 및 <삭제> 자회사 또는 <삭제> 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

상법 제369조 제3항에 따른 문구 조정

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로하고, 사외이사는 1인이상으로 한다.

<신 설>

제31조(이사의 수) 
1. 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조의8 제1항 규정에 따른 문구 조정

상법 제542조의8 제3항에서 규정한 사외이사 요건 미달 시 선임규정 추가

제32조(이사의 선임)

1~3 (생략)

4. 이 회사의 이사 중 2분의 1 이상의 이사는 이 회사에 2년 이상 근무한 자로 한다.

제32조(이사의 선임)

1~3 (현행과 같음)

<삭 제>

이사의 자격요건 완화

제33조(이사의 임기)

1. (생략)

2. 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제33조(이사의 임기)

1. (현행과 같음)

<삭 제>

이사의 임기가 동일하게 만료될 우려에 따른 조항 삭제

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

1~2 (생 략)

3. 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 20억 이상, 이사에게 10억 이상을 지급한다.

4. (생 략)

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

1~2 (현행과 같음)

3. 이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병 <삭제>으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 20억 이상, 이사에게 10억 이상을 지급한다.

4. (현행과 같음)

‘등’이라는 표현을 삭제하여 문구를 명확히 하고자함

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제400조 규정에 따른 문구 수정

제40조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다

제40조(상담역 및 고문) 회사는 <삭제>상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

상담역 및 고문의 선임요건 완화

제43조(감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

제43조(감사의 수) 회사는 1인의 상근감사를 둔다.

상법 제542조10 제1항에따른 문구 변경

제52조의 2(주식의 소각)

1. 회사는 이사회의 결의로 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

2. 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 할 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

① 소각할 주식의 종류와 총수

② 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

③ 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

3. 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

4. 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

<삭제>

상법개정으로 이익소각제도는 폐지되었기에 해당조항 삭제

제53조(이익배당)

1~3 (생략)

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

제53조(이익배당)

1~3 (현행과 같음)

<삭 제>

상법 462조의2 제1항에 따라 주식배당은 주주총회결의로 하여야 하나, 해당조항은 이사회결의로 주식배당이 가능하다는 오해의 소지가 있어 삭제

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김정수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 정 수
1955.03.17
사내이사
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 정 수
한국알콜산업(주) 대표이사
1981~2015
삼성물산 부사장
없음

2016~현재
KC&A 대표이사

2018~현재
한국알콜산업(주)대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 정 수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정수 이사후보자는 당사가 처해있는 불확실한 대외환경에서 필요한 경영역량과 리더쉽을 갖추었으며, 그 바탕으로 이사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_김정수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 상근감사 황용희 선임의 건

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황 용 희
1956.08.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황 용 희
세무법인 서광 대표세무사
1980~2014
국세청 국장
없음

2015~현재
세무법인 서광 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황 용 희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황용희 감사 후보자는 국세청에서 오랜 공직생활을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 갖추어 그 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_황용희

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,576,808,849 원

최고한도액
2,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
400,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
400,000,000 원

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 13일 ~ 2020년 03월 22일

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음