린드먼아시아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 린드먼아시아

참고서류
3.4
린드먼아시아인베스트먼트(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 6 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 11일

권 유 자:
성 명 : 린드먼아시아인베스트먼트(주)
주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 234 4층
전화번호 : 070-7019-4021

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

린드먼아시아인베스트먼트(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김진하
최대주주
보통주
8,350,000
61.85 %
대표이사
-

이인숙
주요주주
보통주
1,650,000
12.22 %
-
최대주주의특수관계인

계
보통주
10,000,000
74.07 %
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

류경곤
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 일체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) 2020년 3월 11일 
 (종료일) 2020년 3월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

주) 상기 전자투표를 이용한 방법은 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일 중 이용 가능함 (단, 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속이 가능하나, 마지막일은 오후 5시까지 이용 가능)

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 26일 오전 9시 
 (장소) 서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동) GS타워 25층 회의실(2+3호실)

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 류경곤
 (부서 및 직위) 기획관리본부 부장
 (연락처) 070-7019-4021

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사에서 III.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 을 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2019년 12월 31일 현재

제 13 기 2018년 12월 31일 현재

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

18,678,971,371

26,900,892,579

1. 현금및현금성자산
4,504,466,312

5,364,563,722

2. 단기금융상품
12,236,067,667

5,518,055,449

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

12,224,603,623

4. 기타유동채권
1,924,616,870

3,723,095,069

5. 기타자산
13,820,522

70,574,716

Ⅱ. 창업투자자산

22,773,664,561

6,090,345,600

1. 관계기업조합출자금
12,773,664,561

6,090,345,600

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
10,000,000,000

-

Ⅲ. 사모투자자산

9,108,676,182

9,925,971,904

1. 관계기업사모투자자산
9,108,676,182

9,925,971,904

Ⅳ. 비유동자산

2,598,758,859

2,025,873,217

1. 유형자산
274,644,954

244,429,842

2. 무형자산
961,142,978

129,902,252

3. 기타비유동채권
1,362,970,927

1,651,541,123

자 산 총 계

53,160,070,973

44,943,083,300

부 채

Ⅰ. 유동부채

700,324,267

1,084,554,373

1. 기타금융부채
111,676,981

206,136,119

2. 기타유동채무
87,848,833

35,833,944

3. 유동성리스부채
6,925,792

-

4. 당기법인세부채
497,872,661

842,584,310

Ⅱ.비유동부채

7,174,233,144

2,406,861,100

1. 비유동성리스부채
6,370,379

-

2. 이연법인세부채
556,315,402

440,435,179

3. 비지배지분부채
6,611,547,363

1,966,425,921

부 채 총 계

7,878,557,411

3,491,415,473

자 본

Ⅰ. 자본금

6,750,000,000

6,750,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

20,171,576,000

20,171,576,000

Ⅲ. 기타자본항목

593,739,879

367,946,280

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(781,091,066)

(714,696,731)

Ⅴ. 이익잉여금

18,547,288,749

14,876,842,278

자 본 총 계

45,281,513,562

41,451,667,827

부 채 및 자 본 총 계

53,160,070,973

44,943,083,300

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업수익

8,522,972,019

8,114,714,051

1. 투자조합수익
3,028,391,610

3,493,791,511

2. 사모투자전문회사수익
4,265,138,051

4,171,376,409

3. 기타의영업수익
1,229,442,358

449,546,131

Ⅱ. 영업비용

3,144,141,645

3,441,084,480

1. 투자조합비용
161,787,845

252,349,582

2. 판매비와관리비
2,976,769,892

3,184,385,576

3. 기타의 영업비용
5,583,908

168,798

Ⅲ. 영업이익

5,378,830,374

4,673,629,571

Ⅳ. 기타수익
61,850,737

19,671,940

Ⅴ. 기타비용
4,367,736

4,342,682

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,436,313,375

4,688,958,829

법인세비용
1,237,547,798

1,077,417,156

Ⅶ. 당기순이익

4,198,765,577

3,611,541,673

Ⅷ. 기타포괄손익

(89,213,442)

(675,553,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,819,106)

850,300,867

1. 지분법이익잉여금의변동
(22,819,106)

850,300,867

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(66,394,336)

(1,525,854,417)

1. 지분법자본변동
(66,031,158)

(1,525,485,135)

2. 해외사업환산차대
(363,178)

(369,283)

Ⅸ. 당기총포괄이익

4,109,552,135

2,935,988,122

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익

311

281

2. 희석주당순이익

311

281

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

처
분예정일 :
2020년 3월
26일

처
분예정일 : 2019년 3월
28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,403,328,749

14,783,432,278

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,227,382,278

10,989,997,707

2. 지분법이익잉여금
(22,819,106)

181,892,898

3. 당기순이익
4,198,765,577

3,611,541,673

Ⅱ. 이익잉여금처분액

683,650,000

556,050,000

1. 이익준비금
62,150,000

50,550,000

2. 배당금
621,500,000

505,500,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,719,678,749

14,227,382,278

 - 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

전기초 잔액 (2018/01/01)
5,000,000,000
-
56,125,518
811,157,687
10,414,999,738
16,282,282,943

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,611,541,673
3,611,541,673

지분법이익잉여금
-
-
-
-
850,300,867
850,300,867

지분법자본변동
-
-
-
(1,525,854,417)
-
(1,525,854,417)

총포괄손익
-
-
-
(1,525,854,417)
4,461,842,540
2,935,988,123

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,750,000,000
20,171,576,000
-
-
-
21,921,576,000

주식보상비용
-
-
311,820,762
-
-
311,820,762

주주와의 거래 총액
1,750,000,000
20,171,576,000
311,820,762
-
-
22,233,396,762

전기말 잔액 (2018/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
367,946,280
(714,696,730)
14,876,842,278
41,451,667,828

당기초 잔액 (2019/01/01)
6,750,000,000
20,171,576,000
367,946,280
(714,696,730)
14,876,842,278
41,451,667,828

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,198,765,577
4,198,755,577

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(22,819,106)
(22,819,106)

지분법자본변동
-
-
-
(66,394,336)
-
(66,394,336)

총포괄손익
-
-
-
(66,394,336)
4,175,946,471
4,109,552,135

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(505,500,000)
(505,500,000)

주식보상비용
-
-
225,793,599
-
-
225,793,599

주주와의 거래 총액

225,793,599

(505,500,000)
(279,706,401)

당기말 잔액 (2019/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
593,739,879
(781,091,066)
18,547,288,749
45,281,513,562

 - 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,505,260,287)

(17,681,643,153)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,237,332,262)

(16,667,222,136)

2. 이자의 수취
119,387,340

68,274,873

3. 법인세 납부
(1,387,315,365)

(1,082,695,890)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,021,549,729)

(922,784,430)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,021,549,729)

(922,784,430)

단기금융상품의 증가
(18,012,218)

-

유형자산의 취득
(152,406,321)

(122,102,210)

무형자산의 취득
(851,131,190)

(682,220)

기타비유동채권의 증가
-

(800,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,662,607,383

23,921,576,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,235,276,171

24,750,000,000

유상증자
9,214,000,000

22,750,000,000

비지배지분부채의 증가
-

2,000,000,000

리스부채의 증가
21,276,171

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(572,668,788)

(828,424,000)

리스부채의 상환
(7,980,000)

-

주식발행비용
-

(828,424,000)

연차배당
(564,688,788)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(864,202,633)

5,317,148,417

V. 기초의 현금및현금성자산

5,364,563,722

47,415,305

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,105,223

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,504,466,312

5,364,563,722

2. 별도재무제표 

 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 14 기 2019년 12월 31일 현재

제 13 기 2018년 12월 31일 현재

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

15,507,433,255

21,749,863,691

1. 현금및현금성자산
1,229,080,536

350,400,145

2. 단기금융상품
12,000,000,000

5,300,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

12,224,603,623

4. 기타유동채권
2,264,532,197

3,804,285,207

5. 기타자산
13,820,522

70,574,716

Ⅱ. 창업투자자산

19,092,745,581

9,049,816,612

1. 관계기업조합출자금
12,773,664,561

6,090,345,600

2. 종속기업조합출자금
6,319,081,020

2,959,471,012

Ⅲ. 사모투자자산

9,108,676,182

9,925,971,904

1. 관계기업사모투자자산
9,108,676,182

9,925,971,904

Ⅳ. 비유동자산

2,835,781,564

2,248,092,108

1. 종속기업투자
237,022,705

222,218,891

2. 유형자산
274,644,954

244,429,842

3. 무형자산
961,142,978

129,902,252

4. 기타비유동채권
1,362,970,927

1,651,541,123

자 산 총 계

46,544,636,582

42,973,744,315

부 채

Ⅰ. 유동부채

700,437,239

1,081,641,308

1. 기타금융부채
107,789,953

203,223,054

2. 기타유동채무
87,848,833

35,833,944

3. 유동성리스부채
6,925,792

-

4. 당기법인세부채
497,872,661

842,584,310

Ⅱ.비유동부채

562,685,781

440,435,179

1. 비유동성리스부채
6,370,379

-

1. 이연법인세부채
556,315,402

440,435,179

부 채 총 계

1,263,123,020

1,522,076,487

자 본

Ⅰ. 자본금

6,750,000,000

6,750,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

20,171,576,000

20,171,576,000

Ⅲ. 기타자본항목

593,739,879

367,946,280

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(781,091,066)

(714,696,730)

Ⅴ. 이익잉여금

18,547,288,749

14,876,842,278

자 본 총 계

45,281,513,562

41,451,667,828

부 채 및 자 본 총 계

46,544,636,582

42,973,744,315

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업수익

9,124,563,306

8,162,296,726

1. 투자조합수익
4,220,023,939

3,575,324,114

2. 사모투자전문회사수익
4,265,138,051

4,171,376,409

3. 기타의영업수익
639,401,316

415,596,203

Ⅱ. 영업비용

3,732,369,040

3,487,432,944

1. 투자조합비용
775,903,777

302,878,570

2. 판매비와관리비
2,950,881,355

3,184,385,576

3. 기타의 영업비용
5,583,908

168,798

Ⅲ. 영업이익

5,392,194,266

4,674,863,782

Ⅳ. 기타수익
48,486,845

18,437,729

Ⅴ. 기타비용
4,367,736

4,342,682

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,436,313,375

4,688,958,829

법인세비용
1,237,547,798

1,077,417,156

Ⅶ. 당기순이익

4,198,765,577

3,611,541,673

Ⅷ. 기타포괄손익

(89,213,442)

(675,553,550)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,819,106)

850,300,867

1. 지분법이익잉여금의변동
(22,819,106)

850,300,867

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(66,394,336)

(1,525,854,417)

1. 지분법자본변동
(66,394,336)

(1,525,854,417)

Ⅸ. 당기총포괄이익

4,109,552,135

2,935,988,123

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익

311

296

2. 희석주당순이익

311

296

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

처
분예정일 :
2020년 3월
26일

처
분예정일 : 2019년 3월
28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,403,328,749

14,783,432,278

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,227,382,278

10,989,997,707

2. 지분법이익잉여금
(22,819,106)

181,892,898

3. 당기순이익
4,198,765,577

3,611,541,673

Ⅱ. 이익잉여금처분액

683,650,000

556,050,000

1. 이익준비금
62,150,000

50,550,000

2. 배당금
621,500,000

505,500,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,719,678,749

14,227,382,278

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

전기초 잔액 (2018/01/01)
5,000,000,000
-
56,125,518
811,157,687
10,414,999,738
16,282,282,943

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,611,541,673
3,611,541,673

지분법이익잉여금
-
-
-
-
850,300,867
850,300,867

지분법자본변동
-
-
-
(1,525,854,417)
-
(1,525,854,417)

총포괄손익
-
-
-
(1,525,854,417)
4,461,842,540
2,935,988,123

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
1,750,000,000
20,171,576,000
-
-
-
21,921,576,000

주식보상비용
-
-
311,820,762
-
-
311,820,762

주주와의 거래 총액
1,750,000,000
20,171,576,000
311,820,762
-
-
22,233,396,762

전기말 잔액 (2018/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
367,946,280
(714,696,730)
14,876,842,278
41,451,667,828

당기초 잔액 (2019/01/01)
6,750,000,000
20,171,576,000
367,946,280
(714,696,730)
14,876,842,278
41,451,667,828

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,198,765,577
4,198,755,577

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(22,819,106)
(22,819,106)

지분법자본변동
-
-
-
(66,394,336)
-
(66,394,336)

총포괄손익
-
-
-
(66,394,336)
4,175,946,471
4,109,552,135

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(505,500,000)
(505,500,000)

주식보상비용
-
-
225,793,599
-
-
225,793,599

주주와의 거래 총액

225,793,599

(505,500,000)
(279,706,401)

당기말 잔액 (2019/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
593,739,879
(781,091,066)
18,547,288,749
45,281,513,562

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,374,421,731

(20,695,806,730)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,642,349,756

(19,681,352,329)

2. 이자의 수취
119,387,340

68,241,489

3. 법인세 납부
(1,387,315,365)

(1,082,695,890)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(922,784,430)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,003,537,511)
(922,784,430)

유형자산의 취득
(152,406,321)

(122,102,210)

무형자산의 취득
(851,131,190)

(682,220)

기타비유동채권의 증가
-

(800,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(492,203,829)

21,921,576,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,276,171

22,750,000,000

유상증자
-

22,750,000,000

리스부채의 증가
21,276,171

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(513,480,000)

(828,424,000)

리스부채의 상환
(7,980,000)

-

주식발행비용
-

(828,424,000)

연차배당
(505,500,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

878,680,391

302,984,840

V. 기초의 현금및현금성자산

350,400,145

47,415,305

VI. 기말의 현금및현금성자산

1,229,080,536

350,400,145

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2019년
2018년

1) 배당금 총액 : 621,500,000원
 2) 배당금 지급 내용
 가. 최대주주등 
 o 소유주식수 : 10,000,000주 (74.1%) 
 o 총 배당금액 : 310,000,000원 
 o 1주당 배당금 : 21원 
 o 시가배당율 : 0.7% 
 나. 소액주주 
 o 소유주식수 : 3,500,000주 (25.9%) 
 o 총 배당금액 : 311,500,000원 
 o 1주당 배당금 : 89원 
 o 시가배당율 : 2.1% 
 3) 기타사항 : 차등배당
1) 배당금 총액 : 505,500,000원
 2) 배당금 지급 내용
 가. 최대주주등 
 o 소유주식수 : 10,000,000주 (74.1%) 
 o 총 배당금액 : 250,000,000원 
 o 1주당 배당금 : 25원 
 o 시가배당율 : 0.5% 
 나. 소액주주 
 o 소유주식수 : 3,500,000주 (25.9%) 
 o 총 배당금액 : 255,500,000원 
 o 1주당 배당금 : 73원 
 o 시가배당율 : 1.5% 
 3) 기타사항 : 차등배당

기타사항에 대하여는 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)..<생략>..
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
<..생략..>
6. 발행주식총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 자금조달 및 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의
100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요에 따라 합작계약 또는 업무제휴계약을 체결하고 이에 따라 국내외 법인에게 신주를 발행하는 경우.
<생략..>

10조(신주인수권)..<생략>..
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
<..생략..>
6. 발행주식총수의
100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 자금조달 및 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의
100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요에 따라 합작계약 또는 업무제휴계약을 체결하고 이에 따라 국내외 법인에게 신주를 발행하는 경우.
<생략..>

경영목적상 긴급자급 조달 능력 확대

<없음>
부칙(10)
본 개정 정관은 서기 2020년 3월 26일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정재혁
1967.05.16
부
-
-

류성곤
1961.12.27
여
-
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재혁
린드먼아시아인베스트먼트(주) 사장
2006.07~현재
2005.09~2006.07
2000.06~2001.08
1994.09~2000.06
린드먼아시아인베스트먼트(주) 사장
린드먼아시아 투자본부 부장
한국기술거래소 M&A사업본부 전문위원
KGI증권(주)
-

류성곤
린드먼아시아인베스트먼트(주) 사외이사
2017.07~현재
2017.03~현재
2016.03~2017.03
1988.03~2015.02
린드먼아시아인베스트먼트(주) 사외이사
(주)바이오리더스 비상근 감사
NHSL기업인수목적(주) 사외이사
한국거래소 유가증권시장 본부장보/상무
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
- 본 후보자는 과거 한국거래소 유가증권시장 본부장보(상무)를 역임하는 등 상장사에 특화된 경력 및 전문성을 가지고 이사회에서 경영자문, 기업의 경영투명성 확대를 위하여 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성
- 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8항 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 것임

3. 직무 수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 함
 1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 경영진의 직무집행의 감독
 3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고
 4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항
 
4. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정재혁 사내이사]
현재 사장직급으로 회사를 경영에 참여해온 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 안 정적 운영 및 회사성장에 기여한 주요 경영진으로 회사에 대한 경영환경 이해도가 높아 사내이사로서 적임자로 평가됨.

[류성곤 사외이사]
회사의 사외이사로 약 3년간 재직하며 이사회활동에 적극적으로 참여하여 다양한 의사를 개지하여왔으며, 이를 통해 회사의 높은 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 사외이사로서의 기능을 충실히 이행할 것으로 평가됨.

확인서

확인서(정재혁)

확인서(류성곤)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송창영
1971.05.01
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송창영
법무법인 세한
파트너 변호사
2017.04~현재
2013.02~현재
2012.~2013.02
2010~2012
2010~2010
2007~2010
2006~2007
2005~2006
린드먼아시아인베스트먼트(주) 감사
법무법인(유) 세한 파트너 변호사
법무법인 새빛 파트너 변호사
법무법인 광개토 파트너 변호사
법무법인(유) 화우 변호사
금융감독원 법무실 변호사
법무법인 세종 변호사
감사원 재정금융감사국 변호사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송창영 비상근 감사]
법률전문가로서 독립성이 훼손될 우려가 없고, 경영진으로부터 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 가지고 감사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 평가됨.

확인서

확인서(송창영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
814백만원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
1억원