인포뱅크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 인포뱅크

참고서류
3.4
인포뱅크주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 인포뱅크 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 
 유스페이스1 A동 12층
전화번호: 031-628-1500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

인포뱅크 주식회사
보통주
250,969주
2.9%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박태형
최대주주
보통주
1,591,620
18.31
대표이사
-

이현승
최대주주 처
보통주
201,800
2.32
대표이사 처
-

박세진
최대주주 자녀
보통주
252,260
2.90
대표이사 자녀
-

박세일
최대주주 자녀
보통주
250,860
2.89
대표이사 자녀
-

박동규
최대주주 제
보통주
262,096
3.01
대표이사 제
-

박수진
최대주주 질녀
보통주
104,000
1.20
대표이사 질녀
-

박유진
최대주주 질녀
보통주
104,000
1.20
대표이사 질녀
-

장준호
등기임원
보통주
831,960
9.57
등기이사
-

계
보통주
3,598,596
41.40
-
-

※ 주주명부 폐쇄 기준일인 2019년 12월 31일 기준이며, 주식소유 비율은 총 발행주식수 8,693,978주 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강신훈
보통주
3,150주
직원
-

※ 상기 소유주식수는 주주명부 폐쇄 기준일인 2019년 12월 31일 기준입니다.

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재, 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 15일, (종료일) - 2020년 03월 24일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(인터넷) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 03월 25일 오전10시
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 12층

인포뱅크(주) 대회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 강신훈
 (부서 및 직위) - iAccel 투자사업팀 팀원
 (연락처) - 031) 628-1645

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요, (나)회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(1) 영업개황
① 모바일메시징서비스
당사 모바일메시징서비스 중 대부분의 매출을 차지하는 기업용 문자메시지서비스(MT, Mobile Terminated. 기업용메시징서비스라고도 함.)의 주요 고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 관련 대부분의 기업 및 온-오프라인이 결합한 서비스를 제공하는 유통 및 관련 기업들로 구성되어 있습니다. 대기업 및 대형 카드사나 금융권은 자체 정보시스템에 당사의 시스템을 연결하여 서비스를 받고 있으며, 영세한 중소업체들은 특정 솔루션 패키지와 결합한 형태로 당사의 서비스를 제공받고 있습니다. 당사는 단순한 문자 전송서비스에서 탈피하여 교회, 약국, 치과 등 해당업종 사업자의 솔루션과 연동되는 솔루션 융합 서비스로 점차 전환하고 있으며, 최근 두드러진 성장세를 보이는 LMS (Long Message Service) 및 MMS (Multimedia Messaging Service) 서비스의 차별화된 통합 MMS 변환 전송 서비스(IBML)과 같은 기술력을 기반으로 고객을 늘려나가며 안정적인 시장을 유지하고 있습니다.

양방향미디어서비스(MO)의 주요 시장은 각 지상파 및 케이블 방송사, 온라인, 전광판, 채팅 등 주로 문화 컨텐츠 및 근린생활업종을 중심으로 구성되어 있습니다. 각종 다매체미디어(TV, DMB, 라디오, UCC, 포털, 스마트TV 등)에 엔터테인먼트 요소를접목시키고, 확고한 원천특허를 기반으로 가능한 오프라인 연계 기술을 통해 보다 진일보한 개념의 유무선 통합 서비스를 창출 및 확대해 가고 있습니다.

기업용 문자메시지서비스(MT)는 기업이 사용료를 지불하는 주체였으나, 양방향미디어서비스(MO)는 휴대폰을 사용하는 개인고객이 지불 주체입니다. 따라서 고객 기반 관점에서 보면 기업용 문자메시지서비스(MT) 보다 양방향미디어서비스(MO)가 훨씬큰 잠재 시장을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 유럽 및 미국TV 양방향미디어서비스(MO)의 경우는 게임, 퀴즈, 드라마 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 국내 시장에서도 관련 업체들과의 특허 승소 확정 및 시청자들의 방송참여 증가 경향 등에 힘입어, 각 분야에서 양방향미디어서비스(MO)가 적극적으로 활용되고 있으므로, 점진적으로 시장이 성장하고 있습니다.

뿐만 아니라, 동일 기술의 적용 분야를 추가적으로 확대, 보험사와 제휴한 가입자 증빙 절차 간소화 및 모바일 기술을 활용한 이벤트 참여 수단, 그리고 각종 기업행사, 세미나 현장 지원 등 다방면으로 시장을 넓혀 나가고 있습니다.

② Smart Car서비스

당사는 10년 이상 LG 전자의 우수 협력 파트너로서 휴대폰 임베디드 개발 협력사업을 수행하며 축적된 휴대폰 개발 노하우를 활용하여 모바일 분야뿐 아니라 차량용 임베디드 소프트웨어 분야에도 진출하여 스마트 카(Smart Car) 전문기업으로서의 위상을 높여가고 있습니다.

다가올 스마트카 혁명은 당사에게 큰 기회가 될 것입니다. 차량용 인포테인먼트 시스템이 지원되는 차량에 탑승한 사용자들은 스마트폰과 스마트패드를 통한 다양한 서비스를 유무선 인터넷이 지원되는 사무실에서와 똑같이 이동 중인 차량 내에서도 이용할 수 있게 되며, 이러한 차량용 인포테인먼트 시스템은 종전에는 고급 차량들에만장착되었으나, 최근에는 많은 국내외 자동차 생산업체들이 차량용 인포테인먼트 시스템을 핵심적인 차별 점으로 간주하고 있어서 적용 범위가 준 중형 차량으로 확산되는 추세입니다.

당사는 차량용 임베디드 소프트웨어 개발을 위한 시스템 및 어플리케이션 개발 기술력을 바탕으로, 지난 2009년부터 국내 완성 차 업체와 협력을 통해 차량용 외장형 텔레매틱스 임베디드 소프트웨어를 개발, 현재는 국내 스마트카 임베디드 소프트웨어 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

특히 2011년 임베디드 소프트웨어 고도화를 위한 정부 국책과제로 수주한 ‘WBS(World Best Software)프로젝트-차량용 인포테인먼트 분야’에서 ‘GENIVI/Android AVN 상용화’프로젝트를 2013년 6월 성공적으로 수행, 차량용 국제 표준 인포테인먼트 플랫폼에 대한 솔루션을 확보했으며, 참여기관인 현대모비스를 통해 현대/기아자동차 뿐 아니라 세계적인 자동차 제조사들에게 솔루션을 공급할 수 있는 사업기회를 확보하게 될 것으로 기대하고 있습니다.

또한 2012년 출시된 현대자동차 신형 싼타페 모델에 적용되는 SOS 서비스, 에어백 전개 자동통보, 도난추적 등의 첨단 기능들을 제공하는 "블루링크(BlueLink)" 솔루션을 공급하였고, 기아자동차의 신형 K9 모델에는 블루링크와 동일한 기능을 제공하는첨단 스마트 카 서비스인 ‘유보(UVO)’ 솔루션을 공급하는 등 스마트카 솔루션 전문 기업으로 자리매김하고 있습니다.

한편 지난해 국내 차량용 임베디드 소프트업체로서는 처음으로 차량용 인포테인먼트시스템의 핵심 기술에 해당하는 애플 ‘카플레이’, 구글 ‘안드로이드오토’ 솔루션 기술 개발에 성공, 글로벌 완성 차 업체를 통해 올해부터 상용화되어 시장에 선보이게 되면, 스마트카 솔루션 분야의 선도적 입지를 보다 확고히 할 것으로 기대하고 있습니다.

- 자율주행지원 관제시스템 및 사용자 편의 서비스

당사는 국내 메시징(MO)트래픽의 99% 이상을 수요하고 빠르게 처리하고 있는 빅데이터 기업으로 대용량 트래픽을 실시간으로 처리하는 기업으로 선행 개발 프로젝트인 “차량 관제 Fleet Management System”구축을 통해서 know-how를 취득 하였고, 대용량 데이터 처리 기술을 바탕으로 스마트카 관제 사업에 대한 기술력 확보 및 차별성가지고 있으며, B2C 모바일 솔루션 + 스마트카의 조합을 모두 아우를 수 있는독보적인 기술력을 가지고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

① 당사 및 종속회사의 사업부문은 아래와 같습니다.

사업부문
회사
사업의 내용

서비스 부문
인포뱅크(주)
(주)아이하트
- 모바일메시징서비스
 (기업형문자서비스, 양방향미디어서비스 등)
 - Smart Car서비스 (자동차관련서비스)
 - 모바일솔루션 
 - IDC서비스 (코로케이션/서버호스팅/보안 등)
 - 기타모바일서비스 (웹서비스 등)

기타 부문
인포뱅크(주)
(주)아이하트
아이모터스(주)
- S/W개발 및 솔루션 등
 - 서버 H/W 장비 등
 - 기타매출 (부동산임대수익 외)

주) 당사 및 종속회사는 2개의 전략적인 영업단위를 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 

② 당사 및 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다.
 (단위 : 백만원)

구분
서비스부문
기타부문
합계

제25기(2019년)
제25기(2019년)
제25기(2019년)

매출액
118,405
1,072
119,477

부문 영업손익
347
447
794

주1) 연결재무제표 기준으로 작성된 것입니다. 
주2) 보고 부문별 자산과 부채 및 법인세비용은 최고영업의사결정자에게 보고되지 않아 상기에 포함하지 않았습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 당해사업연도와 직전사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)를 요약식으로 작성하였습니다.

※ 아래 제25기(당기) 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로, 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. (확정 재무제표가 아닌 것을 참고하시기 바랍니다.)

※ 당사는 정기주주총회 1주일 전, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기말
2019년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말
2018년 12월 31일 현재

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

30,711,827,837

32,830,901,850

현금및현금성자산
11,255,344,674

11,017,314,734

매출채권및기타채권
16,618,229,771

19,625,729,584

기타금융자산
2,640,000,000

1,910,886,132

당기법인세자산
-

3,699,350

기타자산
198,253,392

273,272,050

II. 비유동자산

42,493,008,799

42,162,832,939

비유동기타채권
-

514,312,122

비유동기타금융자산
511,452,950

2,288,234,768

관계기업투자주식
2,968,321,303

986,289,580

장기투자자산
7,892,419,847

7,418,639,227

유형자산
18,280,165,565

18,487,016,788

투자부동산
9,410,513,067

9,623,570,151

무형자산
945,936,216

945,280,590

이연법인세자산
2,457,137,355

1,885,775,423

비유동기타자산
27,062,496

13,714,290

자산 총계

73,204,836,636

74,993,734,789

부채

I. 유동부채

13,841,944,154

16,240,955,231

매입채무 및 기타채무
10,715,719,022

13,434,093,737

기타금융부채
524,985,999

182,050,928

기타유동부채
1,994,485,962

1,696,372,389

단기차입금
300,000,000

300,000,000

당기법인세부채
306,753,171

628,438,177

II. 비유동부채

3,560,561,875

3,035,253,330

비유동기타채무
533,818,535

334,691,797

비유동기타금융부채
2,262,024,241

2,270,846,468

확정급여부채
764,719,099

429,715,065

부채 총계

17,402,506,029

19,276,208,561

자본

I. 지배기업소유주지분

52,580,417,303

52,852,621,396

자본금
4,346,989,000

4,346,989,000

자본잉여금
17,625,445,330

17,484,203,008

기타자본
(4,144,659,175)

(3,500,695,365)

이익잉여금
34,752,642,148

34,522,124,753

II. 비지배지분

3,221,913,304

2,864,904,832

자본 총계

55,802,330,607

55,717,526,228

부채와 자본 총계

73,204,836,636

74,993,734,789

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 매출액
119,477,343,482
122,037,854,180

Ⅱ. 매출원가
105,372,231,269
107,014,273,719

Ⅲ. 매출총이익
14,105,112,213
15,023,580,461

Ⅳ. 판매비와관리비
13,310,921,461
12,643,417,955

Ⅴ. 영업이익
794,190,752
2,380,162,506

VI. 기타수익
1,278,991,085
871,907,813

VII. 기타비용
698,628,879
121,443,931

VIII. 금융수익
307,045,610
633,091,891

Ⅸ. 금융비용
203,726,369
443,645,717

X. 관계기업투자 관련 이익
(305,601,395)
473,207,081

XI. 관계기업투자 관련 손실
368,467,638
227,485,606

XII. 법인세비용차감전순이익
1,540,738,442
3,565,794,037

XIII. 법인세비용
146,993,431
412,690,078

XIV. 당기순이익
1,393,745,011
3,153,103,959

XV. 기타포괄손익
(991,811,880)
(1,898,712,140)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(991,811,880)
(1,898,712,140)

순확정급여제도 재측정요소
(455,080,477)
123,875,244

법인세효과
100,117,705
(27,252,554)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
(869,257,830)
(2,437,023,099)

법인세효과
191,236,722
441,688,269

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)
41,172,000
-

XVI. 총포괄손익
401,933,131
1,254,391,819

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
1,006,330,617
3,038,776,745

비지배지분에 귀속될 당기순이익
387,414,394
114,327,214

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익
14,522,435
1,141,419,973

비지배지분에 귀속될 총포괄이익
387,410,696
112,971,846

XVII. 주당이익

기본주당이익
119
361

희석주당이익
119
359

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

자기주식
기타자본조정
공정가치측정금융자산 평가손익
주식선택권

2018.1.1(전기초)
4,346,989,000
17,447,177,968
(1,461,487,930)
347,649,590
273,220,428
539,072,040
30,670,408,579
2,719,680,764
54,882,710,439

회계정책변경의 효과 (기업회계기준서 제1109호)
-
-
-
-
(1,215,362,949)
-
1,136,617,189
-
(78,745,760)

2018.1.1(전기초)
4,346,989,000
17,447,177,968
(1,461,487,930)
347,649,590
(942,142,521)
539,072,040
31,807,025,768
2,719,680,764
54,803,964,679

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
3,038,776,745
114,327,214
3,153,103,959

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
-
(1,993,979,462)
-
-
(1,355,368)
(1,995,334,830)

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
96,622,690
-
96,622,690

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
37,025,040
55,825,000
-
-
(36,193,000)
-
-
56,657,040

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(420,300,450)

(72,801,560)

(493,102,010)

종속기업주식선택권 행사
-
-
-
(9,439,082)
-
-
-
105,053,782
95,614,700

2018.12.31(전기말)
4,346,989,000
17,484,203,008
(1,405,662,930)
338,210,508
(2,936,121,983)
502,879,040
34,522,124,753
2,864,904,832
55,717,526,228

2019.1.1(당기초)
4,346,989,000
17,484,203,008
(1,405,662,930)
338,210,508
(2,936,121,983)
502,879,040
34,522,124,753
2,864,904,832
55,717,526,228

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
1,006,330,617
387,414,394
1,393,745,011

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
-
(678,017,410)
-
-
(3,698)
(678,021,108)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)

-
-
-

41,172,000
-
-
-
41,172,000

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(354,962,772)
-
(354,962,772)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
86,778,822
131,950,000
-
-
(84,604,900)
-
-
134,123,922

주식선택권 소멸
-
54,463,500
-
-
-
(54,463,500)
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(420,850,450)
(30,402,224)
(451,252,674)

2019.12.31(당기말)
4,346,989,000
17,625,445,330
(1,273,712,930)
338,210,508
(3,572,967,393)
363,810,640
34,752,642,148
3,221,913,304
55,802,330,607

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

2,978,335,093

2,929,257,496

1. 영업에서 창출된 현금
3,536,560,074

2,968,455,884

(1) 당기순이익
1,393,745,011

3,153,103,959

(2) 조정사항
3,257,759,522

2,280,865,201

퇴직급여
843,285,702

789,601,281

외화환산손실(이익)
(11,047,239)

(54,965,323)

대손상각비(환입)
256,078,593

382,117,534

기타의대손상각비
600,174,481

1,289,797

기타의 대손충당금 환입
(65,720)

-

관계기업투자주식평가이익
(79,503,582)

(473,207,081)

관계기업투자주식평가손실
385,104,977

158,353,308

관계기업투자주식손상차손
27,057,446

69,132,298

관계기업투자주식처분이익
(395,525,084)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

178,653,300

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(208,230,780)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
183,099,000

248,900,000

감가상각비
1,496,002,543

1,092,915,085

무형자산상각비
17,789,975

12,695,046

유형자산처분이익
(13,825,273)

(970,000)

유형자산처분손실
12,024,134

5,034,135

무형자산손상차손
-

17,256,000

기타
5,173,530

3,000,000

이자수익
(233,682,051)

(242,152,201)

이자비용
20,627,369

8,944,200

배당금수익
(2,002,710)

(120,191,476)

법인세비용
146,993,431

412,690,078

(3) 자산ㆍ부채의 변동
(1,114,944,459)

(2,465,513,276)

매출채권의 감소(증가)
2,444,663,225

(1,062,554,232)

미수금의 감소(증가)
(685,628,923)

(1,032,881,489)

선급금의 감소(증가)
(84,012,351)

(177,897,923)

선급비용의 감소(증가)
(3,215,939)

24,315,388

장기선급금의 감소(증가)
(390,246)

-

금융리스채권의 감소(증가)
(794,246)

7,173,927

재고자산의 감소(증가)
-

1,615,000

매입채무의 증가(감소)
(1,843,259,779)

136,213,989

미지급금의 증가(감소)
(381,547,675)

(854,745,877)

미지급비용의 증가(감소)
(180,862,765)

357,665,451

선수금의 증가(감소)
368,349,950

702,204,290

선수수익의 증가(감소)
(4,306,848)

4,306,848

예수금의 증가(감소)
150,700,011

(110,051,957)

예수보증금의 증가(감소)
(13,215,928)

(4,608,369)

부가세예수금의 증가(감소)
(216,629,540)

203,502,004

임대보증금의 증가(감소)
84,442,002

52,351,000

장기미지급금의 증가(감소)
189,409,953

47,717,255

장기미지급비용의 증가(감소)
9,716,785

16,000,000

장기예수보증금의 증가(감소)
15,000,000

126,000,000

퇴직금의 지급
(212,766,519)

(190,243,226)

사외적립자산의 변동
(750,595,626)

(711,595,355)

2. 법인세의 납부
(769,462,670)

(409,341,016)

3. 이자의 지급
(20,775,865)

(8,574,312)

4. 이자의 수취
230,010,844

225,175,464

5. 배당금의 수취
2,002,710

153,541,476

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(2,232,840,373)

(5,577,586,309)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,418,067,655

2,344,619,340

단기금융상품의 감소
1,560,886,132

1,720,000,000

단기대여금의 감소
316,168,900

220,856,600

장기대여금의 감소
42,843,200

-

관계기업주식의 처분
100,188,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
118,300,000

78,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,119,604

243,896,558

유형자산의 처분
70,281,819

42,866,182

무형자산의 처분
-

9,000,000

장기보증금의 감소
206,280,000

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,650,908,028)

(7,922,205,649)

단기금융상품의 증가
690,000,000

1,970,886,132

장기금융상품의 증가
9,360,000

9,360,000

단기대여금의 증가
-

905,000,000

장기대여금의 증가
20,000,000

511,840,000

관계기업주식의 취득
1,978,181,480

58,800,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
334,000,000

639,621,800

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
813,721,354

2,905,437,898

유형자산의 취득
778,991,411

875,305,587

무형자산의 취득
6,515,601

39,472,414

장기보증금의 증가
20,138,182

6,481,818

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

(507,674,419)

(330,387,310)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
158,600,000

162,714,700

주식선택권의 행사
158,600,000

67,100,000

연결자본거래로 인한 현금유입액
-

95,614,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(666,274,419)

(493,102,010)

배당금 지급
451,252,674

493,102,010

금융리스부채의 감소
215,021,745

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

237,820,301

(2,978,716,123)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,017,314,734

13,934,765,534

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

209,639

61,265,323

VII. 기말 현금및현금성자산

11,255,344,674

11,017,314,734

- 연결 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 24 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

23,575,266,123

25,313,639,176

현금및현금성자산
9,724,113,923

10,103,950,602

매출채권및기타채권
11,972,015,279

13,857,970,452

기타금융자산
1,700,000,000

1,100,000,000

기타자산
179,136,921

251,718,122

II. 비유동자산

41,805,007,980

41,201,482,309

비유동기타채권
-

220,000,000

비유동기타금융자산
259,916,950

1,850,556,950

종속기업 및 관계기업투자주식
3,952,354,262

2,086,230,542

장기투자자산
7,891,504,517

7,417,715,187

유형자산
17,028,252,399

17,307,657,124

투자부동산
9,410,513,067

9,623,570,151

무형자산
800,048,395

797,361,097

이연법인세자산
2,435,355,894

1,884,676,968

비유동기타자산
27,062,496

13,714,290

자산 총계

65,380,274,103

66,515,121,485

부채

I. 유동부채

10,993,735,279

11,884,279,968

매입채무 및 기타채무
8,442,639,239

9,573,721,780

기타금융부채
486,957,896

188,000,000

기타유동부채
1,768,081,605

1,498,162,011

당기법인세부채
296,056,539

624,396,177

II. 비유동부채

3,516,795,120

3,035,253,330

비유동기타채무
533,818,535

334,691,797

비유동기타금융부채
2,218,257,486

2,270,846,468

확정급여부채
764,719,099

429,715,065

부채 총계

14,510,530,399

14,919,533,298

자본

I. 자본금
4,346,989,000

4,346,989,000

II. 자본잉여금
17,625,445,330

17,484,203,008

III. 기타자본
(4,481,732,183)

(3,837,771,469)

IV. 이익잉여금
33,379,041,557

33,602,167,648

자본 총계

50,869,743,704

51,595,588,187

부채와 자본 총계

65,380,274,103

66,515,121,485

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 (당) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 24 (전) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 매출액
72,710,688,486
76,182,077,759

Ⅱ. 매출원가
60,678,894,182
63,171,707,269

Ⅲ. 매출총이익
12,031,794,304
13,010,370,490

Ⅳ. 판매비와관리비
11,376,376,075
10,869,282,753

Ⅴ. 영업이익
655,418,229
2,141,087,737

VI. 기타수익
715,534,256
845,120,019

VII. 기타비용
692,446,692
118,688,135

VIII. 금융수익
271,209,173
699,962,653

Ⅸ. 금융비용
190,657,846
428,401,517

X. 종속기업 및 관계기업투자 관련 손익
(53,041,760)
(170,005,080)

XI. 법인세비용차감전순이익
706,015,360
2,969,075,677

XII. 법인세비용
153,328,229
343,651,930

XIII. 당기순이익
552,687,131
2,625,423,747

XIV. 기타포괄손익
(991,805,086)
(1,896,222,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(991,805,086)
(1,896,222,368)

순확정급여제도 재측정요소
(455,080,477)
123,875,244

법인세효과
100,117,705
(27,252,554)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
(869,249,120)
(2,433,831,084)

법인세효과
191,234,806
440,986,026

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)
41,172,000
-

XV. 총포괄이익
(439,117,955)
729,201,379

XVI. 주당이익

기본주당이익
66
312

희석주당이익
65
311

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 24 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

자기주식

공정가치측정금융자산 평가손익

주식선택권

2018.1.1(전기초)
4,346,989,000
17,447,177,968
(1,461,487,930)
273,220,428
539,072,040
30,163,804,472
51,308,775,978

회계정책변경의 효과 (기업회계기준서 제1109호)
-
-
-
(1,215,362,949)
-
1,136,617,189
(78,745,760)

2018.1.1(전기초)
4,346,989,000
17,447,177,968
(1,461,487,930)
(942,142,521)
539,072,040
31,300,421,661
51,230,030,218

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
2,625,423,747
2,625,423,747

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(1,992,845,058)
-
-
(1,992,845,058)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
96,622,690
96,622,690

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
37,025,040
55,825,000
-
(36,193,000)
-
56,657,040

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(420,300,450)
(420,300,450)

2018.12.31(전기말)
4,346,989,000
17,484,203,008
(1,405,662,930)
(2,934,987,579)
502,879,040
33,602,167,648
51,595,588,187

2019.1.1(당기초)
4,346,989,000
17,484,203,008
(1,405,662,930)
(2,934,987,579)
502,879,040
33,602,167,648
51,595,588,187

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
552,687,131
552,687,131

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(354,962,772)
(354,962,772)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(678,014,314)
-
-
(678,014,314)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
41,172,000
-
-
41,172,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
86,778,822
131,950,000
-
(84,604,900)
-
134,123,922

주식선택권 소멸
-
54,463,500
-
-
(54,463,500)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(420,850,450)
(420,850,450)

2019.12.31(당기말)
4,346,989,000
17,625,445,330
(1,273,712,930)
(3,571,829,893)
363,810,640
33,379,041,557
50,869,743,704

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 (당) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 24 (전) 기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

2,371,728,430

2,875,942,463

1. 영업에서 창출된 현금
2,932,375,858

2,781,141,088

(1) 당기순이익
552,687,131

2,625,423,747

(2) 조정사항
3,256,935,763

2,471,748,631

퇴직급여
843,285,702

789,601,281

외화환산손익
-

(52,925,708)

대손상각비
237,549,686

372,130,055

기타의대손상각비
600,174,481

-

관계기업투자주식처분이익
(95,396,400)

-

관계기업투자주식손상차손
148,438,160

170,005,080

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(208,230,780)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
183,099,000

248,900,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

178,653,300

감가상각비
1,382,880,228

1,034,700,219

무형자산상각비
15,758,303

9,842,318

유형자산처분이익
(12,726,273)

(970,000)

유형자산처분손실
11,217,884

4,092,884

무형자산손상차손
-

17,256,000

이자수익
(190,783,597)

(220,802,032)

이자비용
7,558,846

-

배당금수익
(27,448,486)

(217,155,916)

법인세비용
153,328,229

343,651,930

기타
-

3,000,000

(3) 자산ㆍ부채의 변동
(877,247,036)

(2,316,031,290)

매출채권의 감소(증가)
1,118,410,232

(715,052,790)

미수금의 감소(증가)
(690,770,923)

(1,023,201,938)

선급금의 감소(증가)
(82,230,539)

(174,818,707)

선급비용의 감소(증가)
(7,435,208)

32,511,834

매입채무의 증가(감소)
(249,289,915)

(165,146,040)

미지급금의 증가(감소)
(394,082,042)

(769,299,294)

미지급비용의 증가(감소)
(176,584,584)

365,698,994

장기선급급금의 증가(감소)
(390,246)

-

예수금의 증가(감소)
152,074,281

(112,802,157)

예수보증금의 증가(감소)
15,000,000

126,000,000

부가세예수금의 증가(감소)
(177,549,700)

183,675,340

임대보증금의 증가(감소)
84,442,002

52,351,000

장기미지급금의 증가(감소)
189,409,953

47,717,255

장기미지급비용의 증가(감소)
9,716,785

16,000,000

선수금의 증가(감소)
295,395,013

722,173,794

사외적립자산의 변동
(750,595,626)

(711,595,355)

퇴직금의 지급
(212,766,519)

(190,243,226)

2. 법인세의 납부
(765,470,360)

(325,394,761)

3. 이자의 수취
184,933,292

203,040,220

4. 이자의 지급
(7,558,846)

-

5. 배당금의 수취
27,448,486

217,155,916

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(2,334,523,505)

(4,986,112,387)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,559,953,723

1,599,062,285

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

1,000,000,000

단기대여금의 감소
270,164,300

209,800,000

관계기업주식의 처분
100,188,000

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,119,604

243,896,558

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
118,300,000

78,000,000

유형자산의 처분
68,181,819

28,365,727

무형자산의 처분
-

9,000,000

보증금의 감소
-

30,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,894,477,228)

(6,585,174,672)

단기금융상품의 증가
-

1,000,000,000

장기금융상품의 증가
9,360,000

9,360,000

단기대여금의 증가
-

870,000,000

장기대여금의 증가
-

220,000,000

관계기업주식의 취득
1,978,181,480

58,800,000

유형자산의 취득
752,698,793

843,962,560

무형자산의 취득
6,515,601

38,707,414

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
813,721,354

2,904,722,898

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
334,000,000

639,621,800

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

(417,041,604)

(353,200,450)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
158,600,000

67,100,000

주식선택권 행사
158,600,000

67,100,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(575,641,604)

(420,300,450)

금융리스부채의 감소
154,791,154

-

배당금 지급
420,850,450

420,300,450

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

(379,836,679)

(2,463,370,374)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

10,103,950,602

12,514,395,268

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

52,925,708

VII. 기말 현금및현금성자산

9,724,113,923

10,103,950,602

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 (당)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 (전)기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

인포뱅크 주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 25당) 기
(처분예정일:2020년3월25일)
제 24(전) 기
(처분일:2019년3월27일)

I. 미처분이익잉여금
33,108,914,489
33,374,125,625

전기이월미처분이익잉여금
32,911,190,130
29,515,461,999

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
1,136,617,189

당기순이익
552,687,131
2,625,423,747

순확정급여제도 재측정요소
(354,962,772)
96,622,690

II. 이익잉여금처분액
92,873,099
462,935,495

이익준비금
8,443,009
42,085,045

배당금(률) 보통주:
당기 10원(2%)

전기 50원(10%)

84,430,090
420,850,450

III. 차기이월미처분이익잉여금
33,016,041,390
32,911,190,130

주) 당기 처분예정일은 2020년 3월 25일이며, 전기 처분확정일은 2019년 3월 27일입니다.

- 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제25(당)기
제24(전)기

주당배당금
10원
50원

배당총액
84,430,090원
420,850,450원

시가배당율
0.2%
0.7%

※ 상단의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최원연
1961.02.03
사외이사
해당없음.
이사회(재선임)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최원연
인포뱅크(주)
사외이사
~ 2016년 이전
- 에스타벤처그룹 대표이사
해당없음.

- LB인베스트먼트 전무

- (주)아이파트너즈 사외이사

- 엘지벤처투자(주)

2017년 3월 ~ 현재
現) 인포뱅크(주) 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 LB인베스트먼트, 에스타벤처그룹 경력이 있는 경영 및 투자 분야 전문가이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 비전을 실현하고 목표를 달성하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 "상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항"에 준하여, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 분야 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

(1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

(2) 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

(3) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 및 투자 전문가 경험을 바탕으로 이사회 운영 그리고 신규사업 및 신규투자를 위한 경영 판단에 있어 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단함.

확인서

이사(최원연)의 선임_확인서_2020.03.06.jpg
이사(최원연)의 선임_확인서_2020.03.06

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성구
1957.05.15
해당없음.
이사회(재선임)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이성구
-시장소비자연구소 겸
 공정거래행정사무소
 대표이사

-인포뱅크(주) 감사
2009년 1월 ~ 2009년 9월
- 공정거래위원회 소비자정책국 국장

-이사회에서 승인한 거래
 (2019.12.26 이사회승인)
-시장소비자연구소
 대표이사 이성구
-계약체결일: 2019.12.26
-연구용역수수료 30백만원 (부가세별도)
-감사보수한도내 승인

~ 2011년 4월
- 금융소비자연맹 회장

2012년 9월 ~ 2015년 1월
- 공정거래위원회 서울사무소 소장

2015년 6월 ~ 2018년
- 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장

2017년 3월 ~ 2018년 6월
- (주)삼호 사외이사

2017년 11월 ~ 현재
現) 시장소비자연구소 겸 
 공정거래행정사무소 대표이사

2017년 3월 ~ 현재
現) 한솔인티큐브(주) 비상근 감사

2017년 3월 ~ 현재
現) 인포뱅크(주) 비상근 감사

- 당해법인과의 최근3년간 거래내역 : 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 "대표이사 이성구"와 거래내역으로 당사의 사업 및 투자활동 관련 시장에 관한 조사 연구 용역계약이며 연구용역대가는 공급가액 3천만원임.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것은 물론, 법령에서 정하는 결격사유가 없는 자로서, 지난 3년간 당사의 감사직도 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였기에 감사로 추천함

확인서

감사(감사)의 선임_확인서_2020.03.06.jpg
감사(감사)의 선임_확인서_2020.03.06

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
531백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
30백만원

주) 실제 지급된 보수(소득세법상 근로소득 및 퇴직소득)총액은 해당사항 없습니다. 다만, 당해 법인과 "시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 이성구"와의 연구용역계약 체결로 공급가액 30백만원이 지급되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)
당

회
사
의

주식은전부 기명식으로 하고, 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 제25조제1항)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다,

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조 (명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 등에 관한 규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)
 
③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명, 및 인감신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조 <삭제>
- 주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지하며, 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

② 제1항의 경우 이외는 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날을 기준일로 정할 수 있고 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①(좌동) 

② 제1항의 경우 이외는 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날을 기준일로 정할 수 있고 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의지정을 함께 할 수 있으며, 회사는주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 재무제표의 승인기관을 주주총회가 승인권한을 가지는 경우 문구 정비

제20조(사채발행에 관한 준용규정)제15조 및 제16조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제16조의 삭제에 따른 문구 정비

제21조 (소집) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 단, 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제34조의 규정을 준용한다.

② 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제21조 (소집) ① (좌동) 
 

② 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터
3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

- 재무제표의 승인을 주주총회에서 하는 경우 문구 정비

제32조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 당 회사의 이사는 제28조 규정에 의한 결의방법에 의하여 선임한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제383조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

※(주석 신설)

제32조 (이사의 선임) ① (좌동)
 
② (좌동)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법
제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를적용하지 아니한다.

※
상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제51조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정
에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영

(신설)

부칙

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.
다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 한다.

※「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

- 시행일 적용 부칙

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.