eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
캐프 — 증권발행실적보고서 (20200306)
제출인: 캐프

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 엔피디

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 06일

회 사 명 :

주식회사 엔피디

대 표 이 사 :

강 명 구

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515

(전 화) 031-497-8112

(홈페이지) http://www.newportdisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장 (성 명) 남 기 혁

(전 화) 031-497-8112

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
40,770,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 03월 03일
2020년 03월 04일
2020년 03월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권(주)
7,550,000
40,770,000,000
100.0
대표주관회사

계
7,550,000
40,770,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
53,100
0.7
1
53,100
286,740,000
0.1
1
53,100
286,740,000
0.7

기관투자자
5,986,900
79.3
807
5,986,900
32,329,260,000
10.8
807
5,986,900
32,329,260,000
79.3

일반청약자
1,510,000
20.0
2,658
49,303,400
266,238,360,000
89.1
2,647
1,510,000
8,154,000,000
20.0

계
7,550,000
100.0
3,466
55,343,400
298,854,360,000
100.0
3,455
7,550,000
40,770,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
88,337
1.5

3개월
36,000
0.6

미확약
5,862,563
97.9

합계
5,986,900
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
에스엔케이폴리텍(주)
13,800,000
100.00
13,800,000
64.08%
최대주주

합계
13,800,000
100.00
13,800,000
64.08%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2020년 03월 09일(예정)

2.증권교부일

- 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

3. 상장일(매매개시일)

- 2020년 03월 16일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집가액 확정 공고
유안타증권 홈페이지
2020년 02월 28일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2020년 02월 28일

주) 모집가액 확정공고는
2020년 02월 28일 대표주관회사인 유안타증권 홈페이지(www.myasset.com)에
게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 02월 28일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
엔피디 홈페이지
(http://www.newportdisplay.co.kr)
2020년 03월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
유안타증권 홈페이지
(http://www.myasset.com)
2020년 03월 06일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 03월 06일 유안타증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2020년 01월 31일 (증권신고서)
 - 2020년 02월 03일 (정정 증권신고서)
 - 2020년 02월 20일 (정정 증권신고서)
 - 2020년 02월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)엔피디 : 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515
3) 유안타증권(주) : 서울시 중구 을지로 76

(3) 투자설명서 제출일 :
 - 2020년 01월 31일 (예비투자설명서)
 - 2020년 02월 20일 (정정 예비투자설명서)
 - 2020년 02월 25일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2020년 02월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
40,770,000,000
5,400
7,550,000
40,770,000,000
-

계
40,770,000,000
5,400
7,550,000
40,770,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
40,770,000,000
5,400
7,550,000
40,770,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 185,185주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

21,199,000,000
-
13,271,000,000
6,300,000,000
-
-
40,770,000,000

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 자금유입분 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.
MH에탄올 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-23

09 : 00

3. 장소

경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25 당사강당

4. 의안 주요내용

가)보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제42기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 이제일 선임의 건

-제2-2호 : 사외이사 진동열 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이제일

1970-10

3

신규선임

창원대학교 환경공학과 졸업

現)(주)MH에탄올 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진동열

1974-03

3

신규선임

부산대학교 법학과 졸업

부산항만공사 법무팀 변호사

법무법인 국제 소속변호사

법률사무소 해원 대표변호사

現)법무법인 해원 대표변호사

해당사항없음
HD현대에너지솔루션 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200306)
제출인: HD현대에너지솔루션

현대에너지솔루션/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-06

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-24

3. 정정사유

코로나19로 인한 기존 주주총회 예정 장소(글로벌 R&D센터) 대관 불가 결정에 따른 장소 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22,

글로벌 R&D센터

경기도 성남시 분당구 황새울로 311번길 36,

서머셋 센트럴 분당 B2층

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

2020-03-06

6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

- 특수 상황 발생 시 소집 일시, 장소 변경은 대표이사에 위임함

- 변경 사항은 지체없이 기재정정 공시 및 공고 게재함

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

10 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 황새울로 311번길 36,

서머셋 센트럴 분당 B2층

4. 의안 주요내용

제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 특수 상황 발생 시 소집 일시, 장소 변경은 대표이사에 위임함

- 변경 사항은 지체없이 기재정정 공시 및 공고 게재함

※ 관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200306)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 06일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 규 록

(전 화) 02-2020-8289

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 03월 06일
2020년 03월 06일
2020년 03월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1300
1,000,000,000
1
484,450,000
48.4
1
484,450,000
48.4

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 04일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 06일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1300회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
10,000
48,445
484,450,000
484,450,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
1,000,000,000
10,000
48,445
484,450,000
484,450,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 24,220 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1300회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
484,450,000 원

합계
484,450,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1300회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)
[2020년 03월 06일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)
만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격
[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액
<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 7.051%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 7.05%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
포스코엠텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200306)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)포스코엠텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는코스닥협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중예상일은 다음과 같습니다.

: '20.3.20(금), '20.3.25(수), '20.3.26(목), '20.3.27(금), '20.3.30(월)

※ 관련공시

-
삼양사 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 삼양사

삼양사/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-06

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-05

3. 정정사유

이사후보자 및 감사위원후보자 재추천으로 인한 후보자 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 의안의 주요내용

- 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)

3-1호: 사내이사 후보자 박순철

3-2호: 사외이사 후보자 권익현

3-3호: 사외이사 후보자 남판우

- 4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

4-1호: 감사위원 후보자 윤석후

4-2호: 감사위원 후보자 권익현

4-3호: 감사위원 후보자 남판우

- 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)

3-1호: 사내이사 후보자 박순철

3-2호: 사외이사 후보자 권익현

3-3호: 사외이사 후보자 김광

- 4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

4-1호: 감사위원 후보자 윤석후

4-2호: 감사위원 후보자 권익현

4-3호: 감사위원 후보자 김광

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

10 : 30

3. 장소

서울특별시 종로구 종로 33길 31

삼양빌딩 1층 강당

4. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

- 1호의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 2호의안 : 정관 변경의 건

- 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)

3-1호: 사내이사 후보자 박순철

3-2호: 사외이사 후보자 권익현

3-3호: 사외이사 후보자 김 광

- 4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

4-1호: 감사위원 후보자 윤석후

4-2호: 감사위원 후보자 권익현

4-3호: 감사위원 후보자 김 광

- 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

-코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박순철

1961-02

3

재선임

한양대 경영학과 졸업

(현)삼양사 화학그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권익현

1959-05

3

재선임

고려대 경영학과 졸업

퍼듀대 경영학 박사

한국소비자문화학회 회장

한국마케팅학회 상임이사

한국광고학회 상임이사

(현)동국대 경영학과 교수

주식회사 덕성

(사외이사)

김 광

1954-01

3

신규선임

1954년 출생

육군사관학교 졸업

전남대 회계학 석사

광주지방국세청장

세왕금속공업㈜ 사장

(현)세무법인세연 대표세무사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤석후

1953-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대 농화학과 졸업

한국과학기술원 생명과학 박사

한국식품연구원 원장

(현)우석대학교 식품과학대 교수

권익현

1959-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대 경영학과 졸업

퍼듀대 경영학 박사

한국소비자문화학회 회장

한국마케팅학회 상임이사

한국광고학회 상임이사

(현)동국대 경영학과 교수

김 광

1954-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

1954년 출생

육군사관학교 졸업

전남대 회계학 석사

광주지방국세청장

세왕금속공업㈜ 사장

(현)세무법인세연 대표세무사
포스코엠텍 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 09:00

2. 장소

경북 포항시 남구 형산강북로 131

(주)포스코엠텍 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

○ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 민중기 선임의 건

- 제2-2호 사내이사 강규봉 선임의 건

- 제2-3호 사외이사 박영범 선임의 건

- 제2-4호 기타비상무이사 김원희 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.

※관련공시

2020-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

민중기

1959-11

1

재선임

現 포스코엠텍 사장

前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장

前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 상무보

前 포스코 제선부장

강규봉

1966-02

1

재선임

現 포스코엠텍 기획재무실장

前 포스코케미칼 경영분석그룹장

前 포스코플랜텍 재무그룹장

前 포스코청암재단 기획실장

前 포스코 재무실 리더

김원희

1965-11

1

신규선임

現 포스코 글로벌인프라사업관리실장

前 포스코케미칼 기획재무실장

前 포스코 재무실 자금그룹장

前 포스코 재무투자본부 프로젝트 PCP

前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 부장

前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 리더

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영범

1956-11

2

신규선임

現 한성대학교 교수

前 한국산업인력공단 이사장

前 한국고용노사관계 학회장

前 한국직업능력개발원 원장

前 노사정위원회 노동시장선진화위원회 위원장

前 한성대학교 교무처장

우경산업 주식회사

(사외이사)
MH에탄올 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200306)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

80,879,342

72,795,863

8,083,479

11.1

- 영업이익

7,829,103

1,228,204

6,600,899

537.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,455,052

-9,905,435

4,450,383

44.9

- 당기순이익

-7,552,043

-12,033,428

4,481,385

37.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

451,474,451

440,177,523

- 부채총계

372,085,374

348,592,050

- 자본총계

79,389,077

91,585,473

- 자본금

4,596,763

4,596,763

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,727.1

1,992.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 주정매출액은 감소하였으나 골프장 매출액 증가로 총매출액 증가

- 손익구조는 골프장 매출액 증가로 영업이익 증가, 법인세차감전계속사업손실 및 당기순손실 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적 입니다.

2.상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

57,440,092

62,288,404

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,249.6

1,355.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

46,992,295

46,943,079
디엔에프 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 디엔에프

디엔에프/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 10시 30분

2. 장소

대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)

(주)디엔에프 2층 A회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2019.1.1 ∼ 2019.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내1명, 최영재)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다

※관련공시

2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최 영 재

1967-04

3

재선임

전) 한화석유화학중앙연구소 선임연구원

현) (주)디엔에프 부사장
디엔에프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200306)
제출인: 디엔에프

디엔에프/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

58,814,556,826

74,242,592,110

-15,428,035,284

-20.8

- 영업이익

5,245,036,549

14,783,161,109

-9,538,124,560

-64.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,281,605,176

15,110,979,584

-12,829,374,408

-84.9

- 당기순이익

2,231,167,286

14,116,308,532

-11,885,141,246

-84.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

110,119,296,386

115,553,079,886

- 부채총계

19,850,201,602

25,482,893,708

- 자본총계

90,269,094,784

90,070,186,178

- 자본금

5,380,914,000

5,380,914,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

세계적인 반도체 시황 부진에 따른 판매 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기준으로 작성된 개별기준의 자료입니다.

- 당해 정보는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
헥토이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200306)
제출인: 헥토이노베이션

민앤지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)민앤지

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 주주총회를 진행코자 하였으나, 대내외적인 일정(내부결산 일정 및 회계감사 일정, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일, 이사회 구성원들의 실무일정, 이사회의 소집시기, 주주총회 장소 및 준비일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2020-03-06 주주총회소집결의
다산솔루에타 — 타인에대한채무보증결정 (20200306)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/타인에대한채무보증결정/(2020.03.06)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

(주)디티에스

-회사와의 관계

종속회사

2. 채권자

한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)

12,281,713,644

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

12,281,713,644

자기자본(원)

71,330,869,326

자기자본대비(%)

17.22

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-09

종료일

2022-12-28

5. 채무보증 총 잔액(원)

52,998,951,424

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 3.채무(차입)금액(원)은 보증금액(한도) 미불화일천삼십오만이천팔십오불정(USD 10,352,085)입니다. 원화환산은 서울외국환중개 2020년 03월 05일 매매기준율 1,186.40원을 적용하였습니다.

2.[채무자에 관한 사항] 중 재무제표는 2018년도 감사보고사상의 재무제표 수치를 반영하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

(주)디티에스

종속회사

12,281,713,644

2020.03.09 - 2022.12.28

-

(주)디티에스

종속회사

847,837,100

2019.09.05 - 2020.09.06

-

(주)디티에스

종속회사

753,243,040

2017.08.11 - 2021.04.22

-

(주)디티에스

종속회사

427,222,640

2018.02.08 - 2020.09.28

-

(주)디티에스

종속회사

795,080,000

2019.06.28 - 2020.05.23

-

(주)디티에스

종속회사

1,136,850,000

2019.07.19 - 2020.05.23

-

(주)디티에스

종속회사

390,000,000

2019.09.01 - 2020.08.31

-

(주)디티에스

종속회사

13,577,005,000

2017.12.28 - 2020.12.28

-

(주)디엠씨

종속회사

3,600,000,000

2018.04.05 - 2020.03.19

-

(주)디엠씨

종속회사

480,000,000

2019.04.17 - 2020.04.17

-

(주)디엠씨

종속회사

1,800,000,000

2019.11.02 - 2020.11.04

-

(주)디엠씨

종속회사

840,000,000

2019.06.07 - 2020.06.01

-

(주)디엠씨

종속회사

1,100,000,000

2018.11.25 - 2020.05.23

-

(주)디엠씨

종속회사

840,000,000

2019.12.02 - 2020.12.02

-

(주)디엠씨

종속회사

2,370,000,000

2020.01.29 - 2020.01.29

-

(주)디엠씨

종속회사

1,200,000,000

2019.12.20 - 2020.12.21

-

(주)디엠씨

종속회사

7,800,000,000

2019.03.19 - 2020.03.19

-

(주)디엠씨

종속회사

360,000,000

2019.08.22 - 2020.07.21

-

(주)디엠씨

종속회사

2,400,000,000

2019.09.16 - 2020.09.16

-

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 디티에스

대한민국

전북군산시자유무역2길

161511-0037981

직업(사업내용)

특수 열 교환기 설계 제조

기술 컨설팅

지가재 수출입업

기계설비 공사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)솔루에타

2,955,401

54.61

대표이사

손경철

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018

결산기

3

자산총계

50,859

자본금

27,060

부채총계

35,258

매출액

52,813

자본총계

15,601

당기순손익

-3,731

외부감사인

삼덕회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

(주)다산네트웍스

2대주주

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
매일홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200306)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

매일유업 주식회사

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

800

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,267,576,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 배당금 지급예정일자 : 배당금 지급은 상법 제464조 2에 의거 정기주주총회 결의후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
샘표 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200306)
제출인: 샘표

샘표/감사보고서 제출/(2020.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

샘표식품(주)

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

225,820,989,936

205,518,528,756

- 부채총계

68,786,325,878

73,814,417,753

- 자본총계

157,034,664,058

131,704,111,003

- 비지배지분 제외 자본총계

157,034,664,058

131,704,111,003

- 자본금

2,284,143,000

2,284,143,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

6,875.0

5,766.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

280,808,644,002

275,613,737,851

- 영업이익

31,005,275,920

21,463,789,859

- 법인세비용차감전계속사업이익

31,429,782,521

21,457,301,753

- 당기순이익

26,815,741,454

17,991,539,477

- 지배기업 소유주지분 순이익

26,815,741,454

17,991,539,477

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

218,049,480,508

200,554,504,046

- 부채총계

63,582,007,242

68,850,393,043

- 자본총계

154,467,473,266

131,704,111,003

- 자본금

2,284,143,000

2,284,143,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

6,762.6

5,766.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

272,026,468,708

269,105,521,762

- 영업이익

27,955,132,945

21,172,940,683

- 법인세비용차감전계속사업이익

28,184,457,386

21,457,301,753

- 당기순이익

23,570,416,319

17,991,539,477

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200306)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 06일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 규 록

(전 화) 02-2020-8289

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 03월 06일
2020년 03월 06일
2020년 03월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1299
4,000,000,000
1
3,396,670,000
84.9
1
3,396,670,000
84.9

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 04일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 06일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1299회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
339,667
3,396,670,000
3,396,670,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
4,000,000,000
10,000
339,667
3,396,670,000
3,396,670,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 169,830 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1299회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
3,396,670,000 원

합계
3,396,670,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1299회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)
[2020년 03월 06일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)
만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격
[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액
<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 4.071%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 4.07%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
SG글로벌 — 감사보고서제출 (20200306)
제출인: SG글로벌

SG충방/감사보고서 제출/(2020.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

204,066,347,761

199,625,376,276

- 부채총계

74,001,789,767

72,570,150,246

- 자본총계

130,064,557,994

127,055,226,030

- 비지배지분 제외 자본총계

130,064,557,994

127,055,226,030

- 자본금

22,482,126,500

22,482,126,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

578.5

565.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

125,797,649,594

134,548,200,063

- 영업이익

3,860,651,426

5,183,868,162

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,003,622,035

3,725,300,607

- 당기순이익

753,300,732

3,250,522,428

- 지배기업 소유주지분 순이익

753,300,732

3,250,522,428

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

177,518,700,959

168,763,708,772

- 부채총계

55,505,282,783

54,870,612,843

- 자본총계

122,013,418,176

113,893,095,929

- 자본금

22,482,126,500

22,482,126,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

542.7

506.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

85,883,733,219

98,644,770,235

- 영업이익

4,221,057,163

3,362,816,000

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,080,118,846

2,876,000,592

- 당기순이익

5,907,591,674

2,376,958,781

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 본 공시로 기 공시(2020.02.07)된 「매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경」공시의 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

2020-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
제이케이시냅스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200306)
제출인: 제이케이시냅스

이그잭스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

36,946,795,363

33,437,511,865

3,509,283,498

10.50

- 영업이익

2,532,979,759

1,206,777,078

1,326,202,681

109.90

- 법인세비용차감전계속사업이익

-663,070,342

-2,687,126,530

2,024,056,188

75.32

- 당기순이익

-1,000,321,492

-2,241,908,099

1,241,586,607

55.38

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

87,603,978,931

70,113,405,808

- 부채총계

32,568,652,704

37,665,078,215

- 자본총계

55,035,326,227

32,448,327,593

- 자본금

35,798,408,000

25,361,497,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전방산업 호조에 따라 매출 및 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

2. 당해 사업연도 및 직전 사업엽도의 재무정보는 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

3. 직전 사업연도 재무수치는 직전 사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

4. 상기자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한솔로지스틱스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-06

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-26

3. 정정사유

코로나 바이러스로 인한 유의사항 추가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)

- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)

- 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-23

09 : 00

3. 장소

서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.

4. 의안 주요내용

■ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

가. 제 1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(1주당 예상배당금 : 40원 (액면가대비 8%)

나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(감사위원회 도입)

다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (남상일)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김순섭)

- 제3-3호 의안 : 비상무이사 선임의 건 (김왕경)

라. 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이창선)

마. 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (임복규)

- 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (이창선)

바. 제 6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 선임의 건 (김왕경)

사. 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

아. 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

자. 제 9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)

- 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남상일

1967-08

3

신규선임

前 한솔제지(주) 경영기획실인사팀장

前 한솔홀딩스(주) 인사팀장

現 한솔로지스틱스(주) TPL1 사업부장

김순섭

1970-10

3

신규선임

前 한솔로지스틱스(주) 중국법인 지원담당

現 한솔로지스틱스(주) 경영지원 담당임원

김왕경

1949-12

3

신규선임

前 한국산업은행 이사

前 금호산업 감사위원회 감사위원

現 한솔로지스틱스(주) 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창선

1964-12

3

신규선임

-매일경제신문 FOREX 위원

-대구철도공사 환위험 관리 자문

-정보통신진흥기금 운용위원회 위원

-한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김왕경

1949-12

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

前 한국산업은행 이사

前 금호산업 감사위원회 감사위원

現 한솔로지스틱스(주) 상근감사

임복규

1965-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 한솔홀딩스 사외이사

現 한솔로지스틱스 사외이사

이창선

1964-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-매일경제신문 FOREX 위원

-대구철도공사 환위험 관리 자문

-정보통신진흥기금 운용위원회 위원

-한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버
LF — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200306)
제출인: LF

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)LF

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 LF

대 표 이 사 :
오 규 식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 870 (신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지)http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)정 연 우

(전 화)02-6920-2055

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
780,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
10,062,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 09일

종료일
2020년 06월 08일

4. 보유예상기간
시작일
2020년 03월 09일

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권 시장을 통한 장내 매수

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
0
비율(%)
0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
0
비율(%)
0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
78,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 취득예정금액은 이사회결의일 전일 종가 (2020년 3월 5일 종가 12,900원)를 기준으로 산정하였으며, 실제취득 가격에 따라 총 취득금액은 변동 될 수 있습니다.

2) 보유예상기간은 취득 완료일로부터 6개월 이상입니다. (처분 시 별도 이사회 결의)

3) 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

4) 1일 매수주문수량 한도 및 산출근거
① 1일 매수주문수량
한도 :
78,000주

② 산출근거 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-5조 제1항 제2호
A와 B 중 많은 수량과 C를 비교하여 적은 수량을 한도로 합니다.
A. 취득 신고 주식수의 10% :
78,000주
B. 취득 신고서 제출일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간
의 일평균 거래량의 25% :

40,358주

C. 발행주식 총수의 100분의 1 : 292,400주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
1,186,282,646,136

나. 자본금의 액
146,200,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
217,705,639,959

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
32,260,518,432

소계(가-나-다-라)
790,116,487,745

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
16,082,000,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
774,034,487,745

※ 상기 금액은 '원'단위임
※ 상기 1. 상법상 배당가능이익 한도는 2018년 12월 31일 별도재무제표 기준으로 당사 자체적으로 계산한 수치임

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200306)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 06일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 규 록

(전 화) 02-2020-8289

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020년 03월 06일
2020년 03월 06일
2020년 03월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1297
50,000,000,000
2
39,890,140,000
79.8
2
39,890,140,000
79.8

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 04일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 06일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1297회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
50,000,000,000
10,000
3,989,014
39,890,140,000
39,890,140,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
50,000,000,000
10,000
3,989,014
39,890,140,000
39,890,140,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 1,994,500 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1297회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
39,890,140,000 원

합계
39,890,140,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1297회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)
[2020년 03월 06일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)
만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격
[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액
<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.131%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.13%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일
최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
디와이에이 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-06

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-03

3. 정정사유

사외이사 및 감사위원 후보 변경

사외이사 임기 및 감사위원 임기 단축

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4.의안주요내용 2)제2-4호의안

사외이사 신규선임 정홍길

사외이사 신규선임 손창환

4.의안주요내용 3)제3-2호의안

감사위원 후보 정홍길

감사위원 후보 손창환

5.이사회결의일(결정일)

2020-03-03

2020-03-06

사외이사선임 세부내역 : 임기

2년

1년

사외이사선임 세부내역

성명 : 정홍길

출생년월 : 1964-08

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함) :

삼일회계법인 근무

한영회계법인 근무

광주지방국세청 자문위원

중소기업중앙 자문위원

現.삼덕회계법인(광주) 대표

성명 : 손창환

출생년월 : 1958-07

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함) :

삼일회계법인 근무

공인회계사손창환사무소 대표

광주광역시 지방세 심사위원

광주세무서 국세 심사위원

現.정안회계법인 대표

감사위원선임 세부내역 : 임기

2년

1년

감사위원선임 세부내역

성명 : 정홍길

출생년월 : 1964-08

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함) :

삼일회계법인 근무

한영회계법인 근무

광주지방국세청 자문위원

중소기업중앙 자문위원

現.삼덕회계법인(광주) 대표

성명 : 손창환

출생년월 : 1958-07

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함) :

삼일회계법인 근무

공인회계사손창환사무소 대표

광주광역시 지방세 심사위원

광주세무서 국세 심사위원

現.정안회계법인 대표

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09:00

3. 장소

광주광역시 광산구 소촌로123번길40-11,

본사R&D센터 4층 대회실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

3) 감사보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 의결사항(부의안건)

1) 제1호의안 : 제65기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표승인의 건

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 재선임 권의경

제2-2호 의안 : 사내이사 신규선임 양원기

제2-3호 의안 : 사외이사 재선임 이재호

제2-4호 의안 : 사외이사 신규선임 손창환

제2-5호 의안 : 사외이사 신규선임 이영철

3) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 후보 이재호

제3-2호 의안 : 감사위원 후보 손창환

제3-3호 의안 : 감사위원 후보 이영철

4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5) 제5호의안 : 정관 변경의 건

6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권의경

1962-09

2

재선임

한림대학교 생물학과 졸업

대유에이텍 관리부문장

現.대유에이텍 대표이사

양원기

1958-08

2

신규선임

Baker College 경영학 석사

현대모비스 차량부품영업사업부장

이화모듈주식회사 대표이사

kDK Automotive Europe 대표이사

現.위니아대우매뉴팩처링 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재호

1954-04

1

재선임

한국신문협회 출판협의회 회장

국가정보화전략위원회 민간위원

한국출판문화산업진흥원 원장

現.극동대학교 교수

(주)파버나인 사외이사

손창환

1958-07

1

신규선임

삼일회계법인 근무

공인회계사손창환사무소 대표

광주광역시 지방세 심사위원

광주세무서 국세 심사위원

現.정안회계법인 대표

정안회계법인 이사

이영철

1959-07

1

신규선임

농협중앙회 근무

신용보증기금 근무

기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

現.태영세무법인 대표

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이재호

1954-04

1

신규선임

사외이사인 감사위원

한국신문협회 출판협의회 회장

국가정보화전략위원회 민간위원

한국출판문화산업진흥원 원장

現.극동대학교 교수

손창환

1958-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

삼일회계법인 근무

공인회계사손창환사무소 대표

광주광역시 지방세 심사위원

광주세무서 국세 심사위원

現.정안회계법인 대표

이영철

1959-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

농협중앙회 근무

신용보증기금 근무

기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

現.태영세무법인 대표
서한 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200306)
제출인: 서한

서한/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,026,845,950

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-13

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금총액은 총발행주식수 100,894,865주를 기준으로 산정한 금액임

2) 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

3) 상기 배당금은 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임

4) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
매일유업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200306)
제출인: 매일유업

매일유업/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

800

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,267,576,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 배당금 지급예정일자 : 배당금 지급은 상법 제464조 2에 의거 정기주주총회 결의후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
배럴 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200306)
제출인: 배럴

배럴/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 배럴

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정과 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다. 그러나, 주주총회 집중일을 회피하는 것이 불가능하였기에 불가피하게 3월 27일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
배럴 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 배럴

배럴/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 11시

2. 장소

서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동, 로얄빌딩) 6층 대회의장

3. 의안 주요내용

정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이상선 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김태업 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상선

1967-06

3

신규선임

86.03~90.02 서울대학교 학사

90.03~92.02 서울대학교 대학원 석사

92.03~97.07 (주)솔빛미디어 개발팀장

97.09~99.03 삼성전자(주) 과장

00.06~04.02 (주)아이큐브 이사

04.02~현재 국립한경대학교 디자인건축학부 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태업

1973-05

3

신규선임

비상근

01.02 연세대학교 경영학과 졸업

01.11~18.06 삼일회계법인 이사

18.07~현재 크로스픽쳐스(주) 재무담당임원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 부동산임대업

물류창고 일부 임대에 따른 사업목적 발생

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
다올투자증권 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200306)
제출인: 다올투자증권

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
케이티비투자증권

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3월 6일

회 사 명 :
케이티비투자증권주식회사

대 표 이 사 :
이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

(전 화)02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)전수광

(전 화)02-2184-2000

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 09일

종료일
2021년 03월 08일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
유진투자증권 (EUGENE Investment & Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 09일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
0
비율(%)
0

기타주식
0
비율(%)
0

기타취득(주)
보통주식
0
비율(%)
0

기타주식
0
비율(%)
0

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
유진투자증권 (EUGENE Investment & Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식 취득을 위한 신탁계약 신규 체결의 건 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
482,267,903,470

나. 자본금의 액
352,984,160,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
93,218,038,174

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
7,142,606,633

소계(가-나-다-라)
28,923,098,663

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
0

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
28,923,098,663

주1) 상기 상법상 배당가능이익 한도는 2019년 결산재무제표가 확정되기 전이므로, 2018년도 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 단위는 원입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-
매일홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시 00분

2. 장소

서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 A동 지하2층 루드블랑

3. 의안 주요내용

- 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 부의 안건

제 1호 의안 : 제 51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 140원 포함)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 권태훈 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건

제 2-5호 의안 : 사외이사 임희영 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사위원 임희영 선임의 건

제 4-2호 의안 : 감사위원 이병주 선임의 건

제 4-3호 의안 : 감사위원 이주호 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주주명부 확정 기준일 : 2019년 12월 31일

2. 주주명부 폐쇄기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 1월 15일

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인순

1953-01

3년

재선임

(현) 매일홀딩스(주) 명예회장

(현) 진암장학재단 이사장

(전) 매일유업(주) 명예회장

김정완

1957-11

3년

재선임

(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장

(전) 매일유업(주) 대표이사 회장

권태훈

1968-02

3년

재선임

(현) 매일홀딩스(주) 경영지원총괄 부사장

(전) 매일유업(주) 재경본부장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병주

1951-10

3년

재선임

(현) 알프스 행정사무소 고문

(전) 법무법인 태평양 고문

(전) 공정거래위원회 서울사무소장

현대모비스(주) 사외이사

임희영

1971-01

3년

신규선임

(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더

(전) RGP Korea 컨설턴트

(전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원

(전) 에이스생명보험 감사 본부장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임희영

1971-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) (주)크래프톤 경영진단실 리더

(전) RGP Korea 컨설턴트

(전) 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원

(전) 에이스생명보험 감사 본부장

이병주

1951-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 알프스 행정사무소 고문

(전) 법무법인 태평양 고문

(전) 공정거래위원회 서울사무소장

이주호

1953-06

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

(전) 농림부 가축위생방역지원본부장

(전) 국립수의과학검역원장

(전) 국립수의과학검역원 질병방역부장, 축산물검사부장

(전) 농림부 축산국
러셀 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 러셀

러셀/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전09시30분

2. 장소

충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36

(주)러셀 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

제5기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31)재무

제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.

(현금배당 1주당 : 25원)

제2호의안 : 정관일부변경의 건.

제3호의안 : 이사선임의 건.(사내이사 김정호)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건.

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정호

1973-02

3년

신규선임

(현) 러셀 영업부 총괄

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-소프트웨어 개발 및 공급업

-사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

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-
테크엘 — 대표이사변경 (20200306)
제출인: 테크엘

바른전자/대표이사변경/(2020.03.06)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

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변경후 대표이사

안영민

2. 변경사유

등기임원의 해임 및 선임에 대하여 주주총회 및 이사회결의를 거치지 않았으며, 2019.12.24 인가받은 회생계획안 제13장(임원의 선임 및 해임)의 내용에 근거하여 법원의 허가를 득하여 변경합니다.

3. 변경일

2020-03-05

4. 이사회결의일

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기3.의 변경일은 서울회생법원의 허가를 득한 일자입니다.

- 상기4.의 이사회결의일은 법원으로부터 허가서를 수령한 일자입니다.

- 상기 대표이사 변경과 관련하여 법원은 기존 등기임원(대표이사,사내이사,사외이사)은

회생계획안에 따라 인가와 동시에 전원 해임을 결정하였으며, 새로운 대표이사,사내이사,

사외이사를 선임하였습니다.

※ 관련공시

2019-12-26 회생계획 인가

2019-12-27 대표이사변경

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

안영민

1971-04-05

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주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

안영민

(주)리더스기술투자

상장(코스닥)

-

사내이사

2019-06-19

2020-01-31

-

안영민

(주)필룩스

상장(코스피)

-

사내이사

2018-02-20

2019-05-16

-

안영민

(주)SK텔레콤인프라부문

상장(코스피)

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매니저

1996-12-16

2018-02-19

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헥토이노베이션 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 헥토이노베이션

민앤지/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

09:00

2. 장소

서울 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 230원 포함)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경민

1970-05

2년

신규선임

인하대학교 졸업(학사)

前. (주)NHN 금융사업팀장('99.10~'03.02)

前. (주)인포바인 마케팅 본부장('03.04~'09.01)

前. (주)민앤지 대표이사('09.03~'18.07)

現. 세틀뱅크(주) 대표이사('18.08~현재)
배럴 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200306)
제출인: 배럴

배럴/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

59,946,895,502

50,068,539,590

9,878,355,912

19.73

- 영업이익

8,451,978,840

6,674,070,141

1,777,908,699

26.64

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,493,543,255

5,631,593,349

2,861,949,906

50.82

- 당기순이익

6,877,841,978

4,393,256,798

2,484,585,180

56.55

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

58,348,026,898

41,379,987,447

- 부채총계

12,570,107,363

2,924,497,497

- 자본총계

45,777,919,535

38,455,489,950

- 자본금

3,909,050,000

3,880,650,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 제품다변화, 타겟고객층 다양화, 영업망 확충, 브랜드력 강화 및 스포츠의류 및 용품 수요확대로 인한 매출액 증가.

- 온라인채널의 성장으로 인한 수익성 개선.

- 전기 파생상품부채(RCPS)의 평가로 인한 일시적 영업외비용 발생, 전기 보통주 전환 완료로 당기 관련비용 미발생.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보 입니다.

- 2019년도 별도 재무실적 (단위 : 원)

1) 매출액 : 59,440,692,123 (18.64% ↑)

2) 영업이익 : 9,617,681,912 (34.69% ↑)

3) 법인세차감전순이익 : 9,720,295,954 (59.94% ↑)

4) 당기순이익 : 8,104,594,677 (67.47% ↑)

- 상기 재무정보는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※관련공시

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당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.