엘컴텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 엘컴텍

참고서류
3.4
엘컴텍(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 13일

권 유 자:
성 명:엘컴텍 주식회사
주 소:경기도 평택시 진위면 동부대로 231 
전화번호:031-372-6740

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

엘컴텍 주식회사
보통주
41,112
0.05
본인
주1)

주1) 상법 제369조 2항에 의거, 자기주식 41,112주는 의결권을 행사할 수 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

파트론
최대주주
보통주
49,041,744
58.07%
최대주주
-

옵티맥
관계사
보통주
4,615,361
5.47%
관계사
-

김종구
최대주주의 대표이사
보통주
1,218,262
1.44%
최대주주의 대표이사
-

김영훈
-
보통주
90,000
0.11%
-
-

김영민
-
보통주
120,000
0.14%
-
-

계
보통주
55,085,367
65.23%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김강희
-
-
직원
-

허만정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) 2020년 03월 13일, 
 (종료일) 2020년 03월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템 
- https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임 장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020 년 3 월 23 일 9 시 
 (장소) - 경기도 평택시 진위면 동부대로 231 본사 1층

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 허만정 (부서 및 직위) - IR파트 대리 (연락처) - 031-379-5218 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 휴대폰용 렌즈 

 한국신용정보원 자료에 의하면, 국내 휴대폰용 카메라 모듈의 출하금액은 2012년 1조 3,118억 원에서 2016년 3조 5,004억 원으로 연평균 27.81% 증가하였으며, 시장환경, 업계의 현황 등을 감안 시 2016년 이후 연평균 3.81% 증가하여 2021년에는 4조 2,190억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 휴대폰용 카메라 모듈시장의 업체당 평균 출하금액은 2012년 452억 원에서 2016년 761억 원으로 증가한 것으로 조사되었습니다. 
 
 시장 조사기관인 MarketsandMarkets 자료에 따르면, 2014년 세계 카메라 모듈 시장규모는 195.1억 달러이며, 연평균 11.52%씩 증가하여 2020년에는 369.5억 달러에 도달할 전망입니다. 아시아태평양지역(APAC)은 2014년에 시장 점유율의 39%를차지했으며, 북미가 29%로 뒤를 이었습니다. 특히, 많은 카메라 모듈 제조업체가 거점을 두고 있는 APAC의 카메라 모듈 시장은 2015년-2020년 연평균 12.1%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 

(2) LED(조명) 부분 

한국신용정보원 자료에 의하면 LED 조명장치가 포함된 국내 LED 전등 시장은 출하금액 기준으로 2012년 5,706억 원에서 2016년 1조 226억 원으로 연평균 15.70% 증가하였으며, 2016년 이후 시장 환경, 업황 등을 감안 시 이후 연평균 11.58% 증가하여, 2021년에는 1조 7,686억 원의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 참고로 업체당 평균 출하금액은 2012년 57억 원에서 2016년 64억 원으로 증가하였습니다. 전 세계적으로 LED의 조명 가격은 점차 낮아지는 추세이며 이는 국내 시장에서도 동일하게 나타나고 있어 소비자들의 구매가 점차 증가할 것으로 기대됩니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

※ 참고사항 
하기 정보는 K-IFRS 연결 기준이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2019년 12월 31일 현재

제 28 기 2018년 12월 31일 현재

엘컴텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

15,963,323,242

14,186,521,036

1. 현금및현금성자산
5,283,903,779

5,276,990,658

2. 매출채권
4,105,288,608

4,725,878,419

3. 유동성기타금융자산
3,045,863,681

1,644,878,523

4. 재고자산
3,150,961,949

2,384,416,071

5. 기타유동자산
290,580,036

146,225,111

6. 당기법인세자산
68,833,500

-

7. 파생상품자산
17,891,689

8,132,254

Ⅱ. 비유동자산

67,513,898,818

69,058,759,918

1. 당기손익공정가치측정금융자산
267,570,000

473,328,720

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
36,293,348

98,604,203

3. 관계기업투자
3,488,251,973

3,466,252,470

4. 기타금융자산
1,398,165,041

585,723,020

5. 투자부동산
16,367,541,818

16,652,188,691

6. 유형자산
36,721,826,806

35,112,256,225

7. 무형자산
8,290,142,539

9,372,299,123

8. 이연법인세자산
944,107,293

3,298,107,466

자산총계

83,477,222,060

83,245,280,954

부채

Ⅰ. 유동부채

7,113,286,025

5,151,004,345

1. 매입채무
1,094,575,102

841,907,703

2. 단기차입금및유동성차입금
2,926,240,000

1,118,100,000

3. 유동성기타금융부채
3,038,901,087

3,032,967,027

4. 기타유동부채
53,535,911

52,694,271

5. 당기법인세부채
33,925

105,335,344

Ⅱ. 비유동부채

3,000,318,851

1,703,684,738

1. 장기차입금
2,755,564,000

1,542,978,000

2. 순확정급여부채
244,754,851

160,706,738

부채총계

10,113,604,876

6,854,689,083

자본

지배주주지분

74,015,247,350

75,479,675,536

Ⅰ. 납입자본

42,223,759,500

42,223,759,500

1. 보통주자본금
42,223,759,500

42,223,759,500

Ⅱ. 기타자본항목

30,003,617,451

30,003,617,451

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(4,494,631,905)

(4,692,605,404)

Ⅳ. 이익잉여금

6,355,262,030

7,944,903,989

비지배주주지분

(724,389,892)

910,916,335

자본총계

73,363,617,184

76,390,591,871

부채와 자본총계

83,477,222,060

83,245,280,954

- 연결손익계산서

연
결 손 익 계 산 서

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘컴텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 매출액

46,157,405,903

40,154,183,070

Ⅱ. 매출원가

33,552,966,442

30,743,598,706

Ⅲ. 매출총이익

12,604,439,461

9,410,584,364

1. 판매비와 관리비
9,105,973,252

8,378,944,142

Ⅳ. 영업이익

3,498,466,209

1,031,640,222

1. 기타영업외수익
1,314,464,325

4,160,921,399

2. 기타영업외비용
2,792,002,104

2,150,866,833

3. 금융수익
180,938,252

134,999,367

4. 금융비용
160,571,502

101,609,160

5. 지분법손실
77,876,044

49,694,782

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,963,419,136

3,025,390,213

Ⅵ. 법인세비용

2,532,035,356

591,863,662

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(568,616,220)

2,433,526,551

1. 지배기업의 소유주지분

1,125,765,343

3,262,242,883

2. 비지배지분

(1,694,381,563)

(828,716,332)

Ⅷ. 주당순이익

기본주당순손익

13

39

희석주당순손익

13

39

- 연결포괄손익계산서

연 결 포
괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘컴텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(568,616,220)
2,433,526,551

Ⅱ. 기타포괄손익
73,833,743
(26,444,676)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(183,215,092)
57,536,393

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(4,852,267)
772,674

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
162,025,555
(140,614,130)

2. 지분법 자본변동
99,875,547
55,860,387

Ⅲ. 당기총포괄순이익
(494,782,477)
2,407,081,875

1. 지배기업의 소유주지분
1,140,523,750
3,283,531,484

2. 비지배지분
(1,635,306,227)
(876,449,609)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘컴텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 자본

자본금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2018년 1월 1일(변경전 전기초)
42,223,759,500
30,003,617,451
(4,661,229,765)
8,486,767,725
76,052,914,911
1,787,365,944
77,840,280,855

회계정책변경누적효과
-
-
4,872,153
(485,386,732)
(480,514,579)
-
(480,514,579)

회계정책 변경 후 전기초
42,223,759,500
30,003,617,451
(4,656,357,612)
8,001,380,993
75,572,400,332
1,787,365,944
77,359,766,276

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손익
-
-
-
3,262,242,883
3,262,242,883
(828,716,332)
2,433,526,551

2. 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가

-
-
772,674
-
772,674
-
772,674

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
57,536,393
57,536,393
-
57,536,393

4. 해외사업환산손익
-
-
(92,880,853)
-
(92,880,853)
(47,733,277)
(140,614,130)

5. 지분법 자본변동
-
-
55,860,387
-
55,860,387
-
55,860,387

총포괄손익
-
-
(36,247,792)
3,319,779,276
3,283,531,484
(876,449,609)
2,407,081,875

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
(3,376,256,280)
(3,376,256,280)
-
(3,376,256,280)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(3,376,256,280)
(3,376,256,280)
-
(3,376,256,280)

2018년 12월 31일(전기말)
42,223,759,500
30,003,617,451
(4,692,605,404)
7,944,903,989
75,479,675,536
910,916,335
76,390,591,871

2019년 1월 1일(당기초)
42,223,759,500
30,003,617,451
(4,692,605,404)
7,944,903,989
75,479,675,536
910,916,335
76,390,591,871

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손익
-
-
-
1,125,765,343
1,125,765,343
(1,694,381,563)
(568,616,220)

2. 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가
-
-
(4,852,267)
-
(4,852,267)
-
(4,852,267)

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(183,215,092)
(183,215,092)
-
(183,215,092)

4. 해외사업환산손익
-
-
102,950,219
-
102,950,219
59,075,336
162,025,555

5. 지분법 자본변동

99,875,547

99,875,547

99,875,547

총포괄손익
-
-
197,973,499
942,550,251
1,140,523,750
(1,635,306,227)
(494,782,477)

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
(2,532,192,210)
(2,532,192,210)
-
(2,532,192,210)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(2,532,192,210)
(2,532,192,210)
-
(2,532,192,210)

2019년 12월 31일(당기말)
42,223,759,500
30,003,617,451
(4,494,631,905)
6,355,262,030
74,088,007,076
(724,389,892)
73,363,617,184

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘컴텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

6,865,690,856

4,945,348,572

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,268,154,499

5,111,309,350

가. 당기순이익(손실)
(568,616,220)

2,433,526,551

나. 조정
8,167,103,364

2,778,680,320

다. 순운전자본의 변동
(330,332,645)

(100,897,521)

2. 이자의 수취
386,680,494

269,695,397

3. 이자의 지급
(368,604,941)

(238,427,691)

4. 배당금의 수취
-

2,891,575

5. 법인세 부담액
(420,539,196)

(200,120,059)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,357,030,240)

(4,096,065,929)

1. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
453,659,630

368,283,150

2. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(150,124,970)

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분
56,090,000

3,260,000

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득
-

(3,080,000)

5. 단기대여금의 감소
117,920,740

49,264,000

6. 장기대여금의 감소
23,207,820

154,959,630

7. 장기대여금의 증가
-

(494,174,880)

8. 파생상품의 정산
7,828,000

49,879,420

9. 임차보증금의 회수
-

332,800

10. 임차보증금의 증가
-

(332,800)

11. 유형자산의 처분
153,393,154

63,463,720

12. 유형자산의 취득
(5,055,124,911)

(3,089,067,463)

13. 투자부동산의 처분
-

4,310,000

14. 무형자산의 취득
(345,944,956)

(1,053,038,536)

15. 사업결합 유출
(2,768,059,717)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

367,487,790

(3,460,914,364)

1. 단기차입금의 차입
5,899,680,000

1,079,300,000

2. 단기차입금및유동성차입금의 상환
(3,000,000,000)

(1,953,066,800)

3. 장기차입금의 차입
-

1,518,414,000

4. 장기차입금의 상환
-

(729,305,284)

5. 배당금의 지급
(2,532,192,210)

(3,376,256,280)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(123,851,594)

(2,611,631,721)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,276,990,658

7,836,749,115

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

130,764,715

51,873,264

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,283,903,779

5,276,990,658

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

※ 참고사항 
하기 정보는 K-IFRS 별도 기준이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 29 기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제 28 기 전기말 2018년 12월 31일 현재

제 28 기 전기초 2018년 1월 1일 현재

엘컴텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말
전기초

자산

Ⅰ. 유동자산

14,998,139,595

10,016,497,643

14,590,940,545

1. 현금및현금성자산
4,571,611,493

2,292,322,766

1,758,100,977

2. 매출채권
4,105,288,608

4,991,152,127

5,459,347,664

3. 유동성기타금융자산
2,941,605,227

313,736,992

3,360,697,672

4. 재고자산
3,118,378,508

2,347,621,317

3,908,960,971

5. 기타유동자산
174,530,570

63,532,187

90,052,431

6. 당기법인세자산
68,833,500

-

-

7. 파생상품자산
17,891,689

8,132,254

13,780,830

Ⅱ. 비유동자산

65,276,518,998

69,335,927,641

68,904,742,771

1. 매도가능금융자산
-

-

747,433,406

2. 당기손익공정가치측정금융자산
267,570,000

473,328,720

-

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
36,293,348

98,604,203

-

4. 종속기업 및 관계기업투자
4,729,996,832

8,848,209,551

10,560,738,597

5. 기타금융자산
8,249,504,360

6,847,206,617

3,578,369,610

6. 투자부동산
16,367,541,818

16,652,188,691

16,695,878,614

7. 유형자산
34,285,044,609

32,738,461,625

33,230,162,521

8. 무형자산
396,460,738

379,820,768

418,438,634

9. 이연법인세자산
944,107,293

3,298,107,466

3,673,721,389

자산총계

80,274,658,593

79,352,425,284

83,495,683,316

부채

Ⅰ. 유동부채

5,972,480,877

3,757,410,231

4,837,583,929

1. 매입채무
1,008,570,606

607,456,530

1,706,567,325

2. 단기차입금
2,000,000,000

-

-

3. 유동성기타금융부채
2,910,637,481

3,029,303,529

2,887,138,156

4. 기타유동부채
53,272,790

51,864,330

152,967,930

5. 미지급법인세
-

68,785,842

90,910,518

Ⅱ. 비유동부채

244,754,851

160,706,738

566,453,336

1. 순확정급여부채
244,754,851

160,706,738

566,453,336

부채총계

6,217,235,728

3,918,116,969

5,404,037,265

자본

Ⅰ. 자본금

42,223,759,500

42,223,759,500

42,223,759,500

1. 보통주자본금
42,223,759,500

42,223,759,500

42,223,759,500

Ⅱ. 기타자본항목

26,257,207,974

26,257,207,974

26,257,207,974

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(1,686,556,891)

(1,852,726,976)

(1,853,628,326)

Ⅳ. 이익잉여금

7,263,012,282

8,806,067,817

11,464,306,903

자본총계

74,057,422,865

75,434,308,315

78,091,646,051

부채와 자본총계

80,274,658,593

79,352,425,284

83,495,683,316

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘컴텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 매출액

43,823,574,572

38,790,817,441

Ⅱ. 매출원가

32,485,940,644

30,743,598,706

Ⅲ. 매출총이익

11,337,633,928

8,047,218,735

1. 판매비와관리비
5,976,570,594

5,712,303,764

Ⅳ. 영업이익

5,361,063,334

2,334,914,971

1. 기타영업외수익
1,046,416,760

1,393,536,961

2. 기타영업외비용
1,459,607,008

977,830,271

3. 금융수익
244,639,466

146,498,482

4. 금융비용
42,865,746

9,883,239

5. 지분법손실
1,480,631,251

1,336,563,553

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,669,015,555

1,550,673,351

Ⅵ. 법인세비용

2,496,663,788

544,000,913

Ⅶ. 당기순이익

1,172,351,767

1,006,672,438

Ⅷ. 주당순이익

기본주당순손익

14

12

희석주당순손익

14

12

- 별도
포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘컴텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 당기순이익
1,172,351,767
1,006,672,438

Ⅱ. 기타포괄손익
(17,045,007)
53,565,590

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(183,215,092)
57,536,393

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(4,852,267)
772,674

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1. 지분법자본변동
171,022,352
(4,743,477)

Ⅲ. 당기총포괄순이익
1,155,306,760
1,060,238,028

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘컴텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 자본

2018년 1월 1일(변경전 전기초)
42,223,759,500
26,257,207,974
(579,738)
11,412,855,772
79,893,243,508

회계정책변경누적효과(금융자산)
-
-
4,872,153
(346,191,637)
(341,319,484)

회계정책변경누적효과(지분법)

(1,853,048,588)
51,451,131
(1,801,597,457)

회계정책 변경 후 당기초
42,223,759,500
26,257,207,974
(1,848,756,173)
11,118,115,266
77,750,326,567

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손익
-
-
-
1,006,672,438
1,006,672,438

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가
-
-
772,674
-
772,674

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
57,536,393
57,536,393

4. 지분법변동

(4,743,477)

총포괄손익 합계
-
-
(3,970,803)
1,064,208,831
1,060,238,028

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
(3,376,256,280)
(3,376,256,280)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(3,376,256,280)
(3,376,256,280)

2018년 12월 31일(전기말)
42,223,759,500
26,257,207,974
(1,852,726,976)
8,806,067,817
75,434,308,315

2019년 1월 1일( 당기초)
42,223,759,500
26,257,207,974
5,065,089
9,793,613,493
78,279,646,056

회계정책변경누적효과(지분법)

(1,857,792,065)
(987,545,676)
(2,845,337,741)

회계정책 변경 후 당기초
42,223,759,500
26,257,207,974
(1,852,726,976)
8,806,067,817
75,434,308,315

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순손익
-
-
-
1,172,351,767
1,172,351,767

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가
-
-
(4,852,267)
-
(4,852,267)

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(183,215,092)
(183,215,092)

4. 지분법변동

171,022,352

171,022,352

총포괄손익 합계
-
-
166,170,085
989,136,675
1,155,306,760

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금의 지급

-
-
(2,532,192,210)
(2,532,192,210)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(2,532,192,210)
(2,532,192,210)

당기말 잔액
42,223,759,500
26,257,207,974
(1,686,556,891)
7,263,012,282
74,057,422,865

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘컴텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

8,433,002,459

5,508,246,475

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,512,434,305

5,561,373,824

가. 당기순이익
1,172,351,767

1,006,672,438

나. 조정
7,440,090,748

5,007,655,344

다. 순운전자본의 변동
(100,008,210)

(452,953,958)

2. 이자의 수취
242,348,269

144,375,981

3. 이자의 지급
(42,865,746)

(9,883,239)

4. 배당의 수취
-

2,891,575

5. 법인세 부담액
(278,914,369)

(190,511,666)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,605,829,170)

(1,593,883,145)

1. 단기대여금의 감소
84,204,740

6,000,000

2. 장기대여금의 감소
23,207,820

1,997,319,754

3. 장기대여금의 증가
(2,176,544,600)

(2,146,020,000)

4. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
453,659,630

368,283,150

5. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(150,124,970)

6. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분
56,090,000

3,260,000

7. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득
-

(3,080,000)

8. 파생상품의 정산
7,828,000

49,879,420

9. 유형자산의 처분
119,793,154

63,463,720

10. 유형자산의 취득
(4,109,107,914)

(1,769,674,219)

11. 투자부동산의 처분
-

4,310,000

12. 무형자산의 취득
(64,960,000)

(17,500,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(532,192,210)

(3,376,256,280)

1. 단기차입금차입
5,000,000,000

1,079,300,000

2. 단기차입금상환
(3,000,000,000)

(1,079,300,000)

3. 배당금의 지급
(2,532,192,210)

(3,376,256,280)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,294,981,079

538,107,050

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,292,322,766

1,758,100,977

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,692,352)

(3,885,261)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,571,611,493

2,292,322,766

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엘컴텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일 : 2020년 3월 23일
처분확정일 : 2019년 3월 25일

1. 미처분이익잉여금

6,250,135,398

9,033,955,830

- 전기이월이익잉여금
6,248,544,399

7,276,941,829

- 회계정책변경효과
(987,545,676)

(346,191,637)

- 당기순이익
1,172,351,767

2,045,669,245

- 순확정부채의 재측정요소
(183,215,092)

57,536,393

2. 이익잉여금처분액

3,249,646,670

2,785,411,431

- 이익준비금
295,422,425

253,219,221

- 배당금
 보통주 주당배당금(률)
 당기: 35원(7%)
 전기: 30원(6%)
2,954,224,245

2,532,192,210

3. 차기이월미처분이익잉여금

3,000,488,729

6,248,544,399

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11 조 (명의개서대리인) 
① <기재생략>
② <기재생략>
③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ <기재생략>
제 11 조 (명의개서대리인)
① <좌동> 
② <좌동>
③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용반영

제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① <삭제>

② <삭제> 

③ <삭제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① <기재생략>
② <기재생략>
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① <좌동>
② <좌동>
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
관계법령에 따른 변경

제 16조 (이익참가부사채의 발행, 교환사채의 발행, 사채발행에 관한 준용규정)
⑤ 사채발행에 관한 준용 규정 제 11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 16조 (이익참가부사채의 발행, 교환사채의 발행, 사채발행에 관한 준용규정)
⑤ 사채발행에 관한 준용 규정 제 11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
관계법령에 따른 변경

제47조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제47조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
관계법령에 따른 변경

부칙
<신설>
부칙
이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.
시행일명기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영훈
1974.08.24
-
계열사 임원
이사회

서재만
1969.02.04
-
계열사 임원
이사회

임종권
1958.03.25
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영훈
엘컴텍(주) 대표이사
2001~2014
코오롱글로벌(주)
없음

서재만
얼켐텍(주) 이사
1988~2006
대우전자
없음

임종권
-
1983~2015
2015~2017
삼성전자(주) 전무
삼성전자(주) 자문역
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김영훈 후보자
 당사 대표이사로 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

2. 서재만 후보자
 당사 이사로 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

3. 임종권 후보자
 관련업계 전문성을 활용하여 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있으며, 다양한 활동경험을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지는데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함..

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서병길
1951.02.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서병길
엘컴텍(주)상근감사
1977~1999
포스코
없음

1999~2009
포스렉

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_4

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.2억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3.6천만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 규정 변경 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10 조 (퇴직금)
 ① 임원이 퇴직할 때는 퇴직 당해년도의 월평균 보수액(성과급 비포함)에 대한 근로기준법상의 퇴직금 지급율을 곱한 퇴직금을 지급한다. 
 ② 임원의 퇴직금 지급율은 재직기간 1년에 대하여 일괄 100%로 한다. 단, 회장이 해당 임원의 공로를 특별히 인정하는 경우는 추가로 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

 ③ 재직기간의 산정에 있어서는 1년 미만은 월할계산하고, 1개월 미만은 반올림하여 계산할 수 있다.
 

④ 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 지급한다.
 
⑤ 퇴직금의 지급방법은 회사에서 별도로 정한 규정에 따른다."

제 10 조 (퇴직금)
 ① 임원의 퇴직금은 퇴직금산정기준
[계약연봉×(1/12)×(총근속일수/365)]으로 한다.

 ② 임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같이 한다.

직위
재임 1년에 대한 지급율

사장이상
300%

부사장
250%

상무,전무
200%

이사,이사보
150%

③ 재임기간의 계산 및 지급율 적용
 - 임원의 재임기간 계산은 주주총회에서 선임된 날로부터 기산하여 재임년수에 1년 미만의 단수는 일할 계산한다.
 - 이사, 감사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 사장, 회장을 단계별로 재임한 경우에는 그 직위에 재임한 기간에 해당하는 지급율을 각각 적용하여 계산한 것을 합산한 것으로 한다.
④ 지급일
 임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 14일 이내에 지급한다
 (단, 당사자와 합의에 의하여 지급기일은 조절할 수 있다.)
⑤ 지급제한
임원이 본인의 중대한 과실로 인하여 퇴직하거나 법원의 해임판결에 의하여 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.

조항변경
문구수정