에이테크솔루션 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 에이테크솔루션

주주총회소집공고
2.8
에이테크솔루션(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 6 일

회 사 명 :
에이테크솔루션(주)

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화)031-350-8167

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)한 명 규

(전 화)031-350-8161

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여
 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시 

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 277 (본사 2동 2층 교육장)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고
 감사보고
 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 전자증권제도 도입

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 
 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 
 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사 본점,지점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하시기 바랍니다. 보유 중인 당사 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
 : 「 http://vote.samsungpop.com」

qr코드

나. 전자투표 참여기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인)

주주인감증명서, 주주신분증사본, 대리인의 신분증

8. 기타사항

가

. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 
 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 
 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

나. 금번 19기 정기주주총회 전자투표에 참여 하신 주주님들에게 소정의 
 기프티콘을 지급할 예정이오니 많은 참여 부탁드립니다.

※ 전자투표시 제 3자 개인정보 제공 동의 선택 하여야 지급이 가능

 기프티콘은 주주총회 종료 일 이후 일괄 전송

2020년 3월 6일

에이테크솔루션 주식회사

대표이사 유영목

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송동호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-1
2019.02.22
제18기 재무제표 승인의 건
찬성

2019-2
2019.02.26
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2020-1
2020.02.25
제19기 재무제표 승인의 건
찬성

2020-2
2020.02.25
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1인
2,000
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 금형의 정의 및 종류
① 금형의 정의
금형(金型 · Die & Mold)은 재료의 소성(塑性 · Plasticity), 전연성(展延性 · Malleability, Ductility), 유동성(流動性 ·Fluidity) 등의 성질을 이용하여 재료를 가공성형 또는 제품을 생산하는 도구로서 자동차, 가전, IT산업의 대량생산을 가능하게 하는 모체라고 할 수 있습니다.

금형은 첨단 제품을 양산하는데 필요한 도구이자 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 따라서 금형에 의지하지 않고는 생산량 확대에 어려움이 뒤따르고, 사용범위가 다양하므로 금형공업과 관련된 산업도 상대적으로 광범위 합니다.

금형산업은 DTV, 자동차, 생활가전(냉장고, 에어콘, 세탁기), 로봇 등 전방산업과 기계설비, 부품소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로 산업전반의 발전에 큰 영향을 미치며, 첨단산업의 지속적인 성장 발전을 위해서는 반드시 뒷받침 되어야 하는 산업입니다.

금형의 전방산업에는 사출성형기, 프레스 등을 보유하고 플라스틱, 프레스, 유리, 고무제품 등을 성형하는 산업을 비롯하여 전자, 전기, 자동차, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업이 이에 속합니다.

금형은 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 전용장치로 다른 제품 생산에사용할 수 없어 주문생산방식으로 생산하고 첨단 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 외관품질의 고급화, 제조기술이 급변함에 따라 금형의 생산방식도 고도의 정밀도와 숙련도 및 개발일정 단축 등을 필요로 하는 기술, 기능 복합산업입니다.

오늘날 각종 자동차, 비행기, 선박 등이 안전과 관련하여 더욱 향상된 금형기술이 요구되고 있고 최근의 금형 제작과정은 사람이 제작하는 것이 아니라 컴퓨터로 제작관리하므로 과거 사람 중심에서 설비 중심으로 최첨단화 되고 있습니다.

② 금형의 종류 
금형의 종류는 일반적으로 가공품의 종류, 재질, 성형방법, 금형의 구조, 크기, 수량, 정밀도, 용도 등에 따라 다양하게 분류되고 있으며, 가장 널리 통용되고 있는 용도에 따른 금형의 분류는 다음과 같습니다.

금형의 분류
성형재료
금형재질

용도상 분류
성형방법상
분류

프레스금형
전단가공금형
벤딩가공금형
드로잉금형
성형가공금형
압축가공금형
1. 금속관
(강관, 동판, 알루미늄합금판, 청동판 등)
2. 비금속관
(종이, 코르크, 가죽 등)
탄소공구강, 합금공구강, 고속도강, 기계구조용강, 회주철, 초경합금, 아연합
금, Ferro-Tic 등

플라스틱금형
사출성형금형
압출성형금형
이송성형금형
압출성형금형
블로성형금형
진공성형금형
압공성형금형
발포성형금형
열가소성 수지
열경화성 수지
열경화성 수지
열가소성 수지
열가소성 수지
열가소성 수지필름
열가소성 수지필름
열가소성 수지
합금강, 알루미늄,
합금주철, 베릴륨강 등

다이캐스팅금형
-
아연합금, 알루미늄합금, 주석, 납 등
내열강

주조금형
-
금속
-

단조금형
-
금속
-

고무금형
-
고무, 실리콘
합금강, 주철, 알루미늄 등

분말야금금형
-
금속분말
합금공구강, 초경합금 등

유리금형
압출성형금형
블로성형금형
유리
합금공구강, 주철 등

자료: 한국금형공업협동조합

2) 금형공업의 연혁 및 성장과정
우리나라의 금형산업은 제조업의 성장발전에 따라 함께 성장해 왔습니다. 1962년 경제개발 5개년 계획이 시행되면서 범용공작기계가 생산되기 시작했는데, 수입해서 사용하던 외국산 금형을 모방하여 설계도면을 작성하고 도면에 의한 작업방법이 정착하기 시작한 것은 60년대 중반 이후부터입니다. 이때부터 산업에 필요한 단순한 금형을 생산하기 시작하였고, 외국과의 기술제휴 등을 통하여 급속하게 발전하게 되었던바 1965년부터 1970년까지의 시기는 금형기술의 발아기로 볼 수 있습니다. 
1970년대 중반부터 전자공업 및 중화학공업이 발전되면서 정밀가공용 공작기계가 도입되어 프레스금형과 플라스틱금형 등이 생산되기 시작하여 여타 산업에 투입되기 시작하였습니다. 1980년대 들어서면서는 방전가공기, NC기계 등 정밀가공기계가 일부 도입되기 시작하여 금형의 종류도 반도체금형, 전자/전기용품 금형 등으로 다양화 되었으며, 금형에 대한 체계적인 교육을 위하여 대학, 전문대학, 기능대학 등에 금형관련학과가 개설되기 시작하였습니다.
1980년 후반기부터는 정부의 금형공업 육성시책에 힘입어 국내 금형산업은 양적, 질적으로 성장하는 전환기가 되었습니다. 이때부터 범용금형제품이 일본을 비롯한 동남아 각국에 수출하기 시작했고, 90년 이후에는 CNC 공작기계와 CAD/CAM 시스템의 도입으로 그 기술수준이 더욱 향상되게 되었습니다.
2000년대 들어 자동차용 대형금형, 휴대폰 금형, 렌즈 및 마이크로 금형 등 정밀을 요구하는 금형제작이 가능해져 수출확대 및 고부가가치를 확대하고 있습니다.

 산업의 연혁 및 성장과정

구분
금 형 산 업

성장단계
생산수단
특 징

60년대
이전
성장초기 단계
(여명기 / 태동기)
소규모 가내 
공업용 설비
소규모의 가내공업 수준
스케치 도면과 기능인에 의한 생활용품 금형제작
수입 금형수리
금형정밀도(0.1mm)

70년대
국산화 초기단계
(도입기)
범용공작기계
1973. 3 한국직업훈련원에 금형과 설치
1981. 11 국제 금형전시회 개최 등 금형산업 활성화
가전 및 자동차 금형제작
설계도면에 의한 가공기술 도입
금형정밀도(0.010.1mm)

80년대
성장기반 조성
(성장기)
NC공작기계도입
NCCNC공작기계 보급
1985. 6 금형업종 도시형업종 지정
1985.11 금형산업 육성지원방안 확정(제4회 기술진흥 심의회)
1986. 금형공장 품질관리 등급 지정
중화학공업 육성 및 수출수요 증가
금형정밀도(0.0050.05mm)

90년대
기술 선진화 진입단계
(성숙기)
CAD/CAM보급 및 활용
반도체 금형, 모터코어 등
초정밀 금형제작
설계, 가공의 자동화 및 무인화
초정밀 금형기술(반도체/모터코어)적용 및 금형신재료 개발
고속가공기술 개발 및 활용
금형정밀도(0.0010.01mm)

2000년대
기술 선진화 단계
(진입기)
첨단 IT융합 제조설비
도입,활용
IT산업과 연계한 금형설계 및 제작
자동차용 대형금형(0.2mm), 휴대폰금형(1/100mm)
렌즈금형(0.91), 마이크로금형(2)
전자산업용 금형(2/1004/100mm)

자료: 한국금형공업협동조합

3) 산업의 특성
① 대표적인 산업재
 금형의 응용분야는 매우 광범위하여 공산품의 80% 이상이 금형에 의해 생산되며 특히 기계, 전기, 전자, 통신, 반도체, 자동차, 항공기산업 등의 제조업에서 금형기술은 부품을 대량 생산하는 필수적인 생산수단이 되는 생산기초요소기술로서 금형의 품질이 관련제품의 품질과 제조원가에 직접적인 영향을 주는 기반기술입니다. 따라서, 금형기술의 발전 여하에 따라 관련산업의 발전과 양산체제가 확립될 수 있으므로 금형기술은 제품의 고급화, 고정밀화에 직결되는 기술이라고 할 수 있습니다.

② 기술집약적 산업
 금형은 부가가치가 높아 재료비가 10-30%에 불과한 기술집약형 산업입니다. 금형은 제품의 양산도구로써 생산제품의 정밀도와 외관품질수준을 결정하고 신제품 개발 및 모델변경에 따른 신제품 개발능력을 결정하는 척도이며 금형에 의한 노동력절감은 제품의 원가절감 수단이 되며 생산성향상과 품질향상을 선도합니다.

그러나 국내에서 생산되는 금형은 아직까지 범용금형이 주를 이루고 있어 중국을 비롯한 동남아 국가의 추격과 선진국으로부터의 고부가가치 금형기술 이전 기피에 대처하기 위해서는 고정밀, 고내구성 금형기술 개발, 금형설계, 제작의 고기능화, 고생산화를 위한 기술개발이 중요시되고 있습니다.

③ 중소기업형 산업
금형산업은 수주의 다양성과 개별성으로 인한 대표적 중소기업형 산업이라고 할 수 있습니다.금형산업은 숙련 기능과 기술의 복합형 산업으로 인건비가 높은 수준이어서 대체적으로 종업원 30-50명 규모의 기업까지는 규모의 경제가 가능하지만 종업원 규모가 그 이상일때는 규모의 경제적 이점이 체감됩니다. 시장규모는 작고 기업수는 난립하고 있는 상황이어서 기업별 수주량에 한계가 있기 때문입니다.

④ 주문생산방식
 금형의 수요처에서는 대량생산을 위해 금형을 사용하지만 금형 자체는 대량 생산되는 경우가 드물며 금형은 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에 따라 형태가 다양한 단품수주 생산방식입니다. 하지만 최근 공작기계와 컴퓨터의 발달에 따라 금형의 구조와 형상이 복잡, 정밀해지면서 금형의 생산방식이 다품종 소량생산방식으로 전환되어 가는 추세입니다.

⑤ 내수중심적 산업
금형은 전체 생산의 70%이상이 국내에서 소요되는 내수중심적 산업입니다. 금형의 수요업체는 대량 생산이 필요한 대기업이 주를 이루고 있으나 공급기업은 주로 중소기업으로써 업체간 과당 경쟁이 유발되며 기술을 공급받으면서 대기업에 종속적이기쉽습니다.

⑥ 경기변동의 특성
금형산업은 대량생산을 위한 필수적인 도구이므로 제조기업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 전방산업으로서 자동차, 항공기, 반도체, 가전제품, 완구류 등의 전산업분야의 공업제품이 금형에 의해 생산되기 때문에 산업전반의 경기변동에 영향을 받습니다.

▶ 금형과 연계된 관련 산업분야

구분
연관산업
관련분야

전방산업
전기전자산업
가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등

기계산업
자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등

광학정밀산업
의료기기ㆍ광학기기 등

생활용품산업
완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등

건축자재산업
PVC 파이프ㆍ알루미늄 샤시 등 토건자재

후방산업
금형소재 및 금형부품
금형강ㆍ공구강 등 소재산업 다이세트ㆍ몰드베이스 및 금형부품

공작기계 공구산업
선반ㆍ밀링 등 공작기계, 공구

열처리 표면처리산업
담금질ㆍ풀림ㆍ침탄 등

설계 엔지니어링산업
CAD 등 제품설계, 디자인 등

산업디자인산업
프로토타입ㆍ목형ㆍ플라스틱형 등

자료: 한국금형공업협동조합

4) 국가 경제에서의 중요성
우리나라 금형산업은 오랜 내수경기 위축 속에 다진 내성으로 인도, 멕시코 등 다양한 판로 개척과 중국으로의 수출 확대 등을 통해, 5대 금형강국(한국, 일본, 중국, 미국, 독일) 중 가장 높은 수출 증가율(20.6%)을 기록하며 중국에 이어 사상 처음 세계 2위 자리로 올라섰다.

금형산업은 자동차·전기·전자·반도체·생활용품 등 전방산업과 기계설비·부품·소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로, 우리나라 산업 발전에 큰 영향을 미치며 성장을 함께하였습니다. 특히 단납기 등의 강점을 바탕으로 세계시장을 광범위하게 개척하여 2014년 금형 수출 32억불, 무역수지흑자 31억불의 실적을 나타내는 등 수출주력산업으로 본격 전환하여 성장을 계속해 왔습니다. 

금형산업은 기술주도화 산업으로서 자동차, 가전, 반도체 등 제품의 품질과 디자인을 좌우하는 기술산업이며, 순수 국내 기술과 소재로 생산되어 외화가득률이 높습니다.

▶ 무역수지 현황
 (단위 : 천달러,%)

구분
2017
2018(a)
2019(b)
증감(b/a)

수출
2,286,672
2,349,571
2,287,410
-2.6

수입
104,609
104,852
118,278
12.8

무역수지
2,391,281
2,454,423
2,405,688
-2.0

자료 : 한국무역협회 통계자료

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

금형제품의 생산에 있어선 Q(Quality, 품질), D(Delivery, 납기), C(Cost, 원가)의 세 가지 요소가 중요합니다. 금형의 주요 생산국이면서 수요국인 일본, 미국, 독일 등의 국가에서는 품질력이 뒷받침되면서 단납기와 가격이 저렴한 금형생산국 및 생산처를발굴하여 제품의 생산원가 절감과 제품의 생산기간을 단축시키는데 주력을 하고 있습니다.
수요측면에 있어 최근에는 정밀금형제품에 대한 수요가 증가하고 있는데, 이는 최근 제품 성형공정이 단순한 TRANSFER금형(단발프레스금형)에서 PROGRESSIVE금형으로 수요가 점차 변화되는 등 정밀도가 높아지는 추세에 있기 때문입니다. 특히 가전, 전자제품과 휴대폰 산업의 꾸준한 성장에 힘입어 이러한 제품의 생산에 필요한 정밀 플라스틱 및 프레스금형의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다.
당사는 삼성전자(주) 정밀기기팀의 기계설비를 취득하여 가전, 디스플레이, 자동차 및 정보통신용 금형제조 및 판매를 주 사업목적으로 2001년 8월 20일 설립하였습니다. 당사의 주요 기술인력들을 포함한 임직원들은 금형제작분야에 있어 1992년 카메라렌즈와 컴팩트 디스크 금형 개발, 1993년 Quick Delievery Mold(QDM)개발, 1994년 Gas사출 금형 개발, 1998년 SM5(르노삼성)용 자동차 금형 개발 경험이 있으며 2005년 Steam Mold 금형개발로 DTV의 외관품질을 향상시켰으며, 2006년 Stack Mold 금형개발, 2006년 DSI 금형개발로 생산성 향상을 이루었고, 2007년 하반기 Runner Less 금형개발, 이중사출 금형개발 등 풍부한 금형 기술력을 확보하고 있습니다.

또한 당사는 설립 이후 ISO9001인증, QS9000인증 및 ISO14001, ISO/TS16949를 획득하였으며, 기술력 및 품질에 대하여는 대내외적으로 신뢰를 얻고 있습니다.

당사의 주력금형인 가전용 사출금형으로는 DTV, 에어콘, 냉장고, 세탁기 외관금형이며, 디스플레이용 금형으로는 DTV 내부 Frame 금형, 모니터 금형이 있습니다. 자동차금형으로는 대형 고장력 PRESS금형, 인테리어 사출금형, Bumper, Inpanel 등 모든부문의 금형을 제작하고 있습니다. 
 
당사는 사출금형을 주력으로 국내에서는 삼성전자의 대형 프리미엄 제품 금형, 자동차 업체로는 국내에선 현대ㆍ기아자동차, 해외에서는 GM, FORD자동차등을 주요 목표시장으로 삼아 대형/고정밀을 요구하는 금형에 주력하여 매출 극대화와 고부가치 창출을 목표로 하고 있으며, 축적된 금형기술을 기반으로 정밀구동부품, OA제품, Gear Box Ass'y, LED LeadFrame 등을 생산하여 지속적인 성장을 하고 있습니다.

당사는 금형산업을 이끌어온 기술을 기반으로 금형기술, 핵심부품 소재기술 및 엔지니어링 시스템을 연구 개발하고 금형인재를 육성하기 위하여 사내외 전문교육 프로그램을 활용하여 교육을 하고 있습니다. 그리하여 시장의 요구나 고객의 요구를 아이디어, 제품기획 단계에서부터 제품설계, 금형, 사출, 생산, 시장출시 단계까지 모두 총괄하는 ONE-STOP SOLUTION을 제공하는 엔지니어링 회사로 성장 발전하여 갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업 분류코드
사업내용

기타 특수 목적용 기계제조업
29294
주형 및 금형 제조업

(2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목의 구성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한

업체간 비교가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

금형의 전ㆍ후방 연관 산업의 구조를 살펴보면, 일반적으로 금형 산업은 ① 최후방산업에 속하는 당사와 같은 금형기초소재 생산업체, ② 금형업체, ③ 직접적인 금형 수요산업이자 제조업의 2~3차 벤더인 부품업체들 및 ④ 최전방산업이자 최종소비재를 생산하는 제조업체들로 구성되어 있습니다. 이들 4가지 업계의 전ㆍ후방산업에 대한 교섭력은 시장의 형태 및 특성에 따라 각기 상이하지만, 금형 및 금형 기초소재 산업은 전방산업의 단납기 요구에 민첩하게 대응하는 것이 핵심적인 경쟁우위를 형성하는 등 통상적으로 수요자 우위의 Buyer's Market을 형성하고 있는 것으로 파악됩니다. 

최전방산업이자 금형수요산업인 최종소비재를 생산하는 제조업체는 소비재를 생산하기 때문에 대량생산체제를 구축하여 생산량을 일정 수준 이상으로 증가시켜 규모의 경제 효과를 창출하지 못한다면 경쟁 기업 대비 원가 경쟁력을 확보할 수 없습니다. 따라서 당사의 주요 최전방산업인 LED TV에, 자동차, 가전 등은 국내 시장뿐만 아니라 세계시장에서도 소수의 기업에 의해 과점체제를 구축하고 있으며, 이러한 과점화 현상은 점차 심화되고 있는 경향을 보이고 있습니다. 이들 최전방 산업군에 속하는 업체들은 다수 업체로 구성되어 규모면에서 열위에 있는 후방산업군에 대해서 강력한 교섭력을 보유하고 있으며, 통상적으로 최전방산업인 대기업을 중심으로 수직계열화된 생산 구조를 구축하고 있습니다. 

따라서 당사의 제품은 최종소비자가 직접 사용하는 소비재는 아니지만, 주요 매출처인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 의해서 좌우되므로 자동차, 전기 / 전자, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업의 경기 변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 최종 재무제표는 3月 20日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

유동자산

107,491,652,791

96,079,666,362

현금및현금성자산
508,477,171

826,930,369

매출채권
29,010,497,444

26,003,698,859

선급금
1,038,907,476

1,529,259,169

기타채권
5,062,338,022

4,327,456,911

재고자산
71,322,399,157

63,168,926,050

기타유동자산
549,033,521

223,395,004

비유동자산

81,472,230,621

80,441,316,201

장기금융상품
9,997,110

34,077,916

장기매도가능증권
272,688,000

272,688,000

장기기타채권
2,348,765,076

2,071,775,725

이연법인세자산
861,748,187

147,781,979

유형자산
77,462,382,549

76,744,083,543

무형자산
1,378,397,886

1,318,691,017

자산총계

188,963,883,412

176,520,982,563

부채

유동부채

113,185,762,499

103,318,048,933

매입채무
27,257,560,369

25,864,462,892

단기차입금
53,444,958,903

46,511,973,520

미지급금
8,848,838,689

5,793,728,866

선수금
21,020,941,564

17,748,239,739

기타유동부채
1,725,516,252

1,967,947,934

파생상품부채
9,860,009

0

유동성장기차입금

5,000,000,000

충당부채
493,379,460

431,695,982

리스부채(유동)
384,707,253

비유동부채

4,956,612,893

4,633,928,184

퇴직급여채무
4,111,817,574

4,520,362,169

이연법인세부채
32,263,001

장기성미지급금
167,665,954

113,566,015

리스부채(비유동)
604,564,803

부채총계

118,142,375,392

107,951,977,117

자본

지배기업소유주지분

70,071,671,684

67,988,689,461

납입자본
5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본
8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금
55,660,060,337

54,110,418,336

기타자본구성요소
1,210,860,347

677,520,125

비지배지분

749,836,336

580,315,985

자본총계

70,821,508,020

68,569,005,446

자본과부채총계

188,963,883,412

176,520,982,563

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31까지)

(단위 : )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

228,200,652,929

193,979,393,080

매출원가

205,919,011,546

175,940,957,161

매출총이익

22,281,641,383

18,038,435,919

판매비와관리비

19,500,836,839

17,066,186,134

영업이익

2,780,804,289

972,249,785

금융수익
1,087,659,289

787,356,620

금융비용
2,402,884,232

1,921,903,832

기타수익
1,271,170,979

1,518,544,798

기타비용
721,717,949

332,780,508

법인세비용차감전순이익

2,015,032,631

1,023,466,863

법인세비용

469,517,308

371,406,909

당기순이익

1,545,515,323

652,059,954

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
1,435,254,997

581,147,863

비지배주주지분
110,260,326

70,912,091

기타포괄손익

706,987,251

978,660,731

해외사업환산손익
592,600,247

187,527,846

확정급여제도의보험수리적손익
146,650,005

1,014,272,930

기타포괄손익관련법인세효과
(32,263,001)

(223,140,045)

총포괄손익

2,252,502,574

1,630,720,685

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
2,082,982,223

1,541,055,809

비지배주주지분
169,520,351

89,664,876

주당이익

기본주당이익

145

59

-연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
납입자본
초과납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2018.01.01(전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
52,738,137,588
508,745,064
490,651,109
66,938,284,761

연결총포괄손익:

당기순이익

581,147,863

70,912,091
652,059,954

보험수리적손익

791,132,885

791,132,885

해외사업환산손익

168,775,061
18,752,785
187,527,846

자기주식

비지배지분변동

기타증감

2018.12.31(전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
54,110,418,336
677,520,125
580,315,985
68,569,005,446

2019.01.01(당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
54,110,418,336
677,520,125
580,315,985
68,569,005,446

연결총포괄손익:

당기순이익

1,435,254,997

110,260,326
1,545,515,323

보험수리적손익

114,387,004

114,387,004

해외사업환산손익

533,340,222
59,260,025
592,600,247

자기주식

0

비지배지분변동

0

기타증감

0

2019.12.31(당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
55,660,060,337
1,210,860,347
749,836,336
70,821,508,020

-연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,898,991,628

(1,374,098,203)

1. 영업에서 창출된 현금
7,834,302,725

368,873,955

가. 당기순이익
1,545,515,323

652,059,954

나. 가감
15,256,447,747

13,433,561,140

다. 자산ㆍ부채의 증감
(8,967,660,345)

(13,716,747,139)

2. 이자수취
37,237,015

27,635,909

3. 이자지급
(1,494,373,816)

(1,304,239,675)

4. 법인세의 납부
(478,174,296)

(466,368,392)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(7,008,520,113)

(7,286,755,431)

1. 단기대여금의 감소
4,858,968,776

3,924,021,306

2. 유형자산의 처분
1,097,732,961

299,787,415

3. 장기기타채권의 감소
143,477,821

(305,133,562)

4. 파생상품의 감소
-

24,443,328

5. 단기대여금의 증가
(4,982,481,613)

(4,177,059,000)

6. 장기금융상품의 증가
24,080,806

(6,410,661)

7. 장기기타채권의 증가
28,521,908

(28,668,140)

8. 유형자산의 취득
(7,838,812,420)

(6,091,802,480)

9. 무형자산의 취득
(340,008,352)

(560,010,939)

10. 선급금의 증가
-

(365,922,698)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(767,408,151)

8,534,202,740

1. 단기차입금의 증가
127,073,814,775

136,013,118,240

2. 단기차입금의 감소
(122,841,222,926)

(127,310,150,000)

3. 유동성장기부채의 감소
(5,000,000,000)

(168,765,500)

4. 장기차입금의 감소
-

-

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

1,558,483,438

572,061,022

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

(318,453,198)

445,410,128

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

826,930,369

381,520,241

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

508,477,171

826,930,369

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

1,631,048,000

572,061,022

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

(318,453,198)

445,410,128

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

826,930,369

381,520,241

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

508,477,171

826,930,369

※ 연결주석사항은 3月 20日 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

유동자산

94,772,200,923

83,558,811,418

현금및현금성자산
258,940,996

127,343,467

매출채권
26,574,923,081

22,144,247,089

선급금
880,594,076

1,105,725,779

기타채권
4,529,347,214

4,198,683,603

재고자산
62,378,507,180

55,853,937,909

기타유동자산
149,888,376

128,873,571

비유동자산

70,979,986,315

72,290,911,008

장기금융자산
9,997,110

34,077,916

장기성매도가능금융자산
272,688,000

272,688,000

종속기업투자주식
3,844,893,362

3,844,893,362

장기기타채권
1,930,451,163

1,872,050,933

유형자산
63,634,207,164

65,002,569,005

무형자산
1,287,749,516

1,264,631,792

자 산 총 계

165,752,187,238

155,849,722,426

부 채

유동부채

93,362,983,033

84,041,513,357

매입채무
23,895,386,771

20,413,251,976

단기차입금
40,128,000,000

36,478,000,000

외화단기차입금
3,473,400,000

3,354,300,000

미지급금
7,518,083,282

4,861,756,045

선수금
16,385,394,759

13,365,781,975

기타유동부채
1,074,771,499

136,727,379

당기손익-공정가치 측정 금융부채
9,860,009

-

유동성장기부채
-

5,000,000,000

·유동성리스부채
384,707,253

충당부채
493,379,460

431,695,982

비유동부채

4,505,435,481

4,304,196,124

확정급여채무
3,733,204,724
0
4,190,630,109

장기성미지급금
167,665,954
0
113,566,015

비유동리스부채
604,564,803

부 채 총 계

97,868,418,514

88,345,709,481

자 본

납입자본

5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본

8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금

54,581,861,338

54,202,105,559

기타자본구성요소

101,156,386

101,156,386

자 본 총 계

67,883,768,724

67,504,012,945

부 채 및 자 본 총 계

165,752,187,238

155,849,722,426

-별도포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액

184,674,928,096

156,240,495,225

매출원가

166,413,741,842

141,544,399,041

매출총이익

18,261,186,254

14,696,096,184

판매비와관리비

16,380,976,083

14,445,092,000

영업이익(손실)

1,880,210,171

251,004,184

금융수익
606,884,883

615,841,199

금융원가
1,969,639,532

1,464,892,659

기타수익
1,098,601,674

1,234,277,018

기타비용
718,681,496

394,900,963

법인세비용차감전순이익(손실)

897,375,700

241,328,779

법인세비용

622,006,925

155,623,229

당기순이익

265,368,775

85,705,550

기타포괄손익

114,387,004

791,132,885

보험수리적손익
146,650,005

1,014,272,930

기타포괄손익관련법인세효과
(32,263,001)

(223,140,045)

당기총포괄이익(손실)

379,755,779

876,838,435

주당손익

27

9

기본주당순이익(손실)

27

9

희석주당순이익(손실)

27

9

-별도자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
초과납입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

2018.1.1(전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
53,325,267,124
101,156,386
66,627,174,510

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
85,705,550
-
85,705,550

재측정요소
-
-
791,132,885
-
791,132,885

2018.12.31(전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
54,202,105,559
101,156,386
67,504,012,945

2019.1.1(당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
54,202,105,559
101,156,386
67,504,012,945

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
265,368,775
-
265,368,775

재측정요소
-
-
114,387,004
-
114,387,004

2019.12.31(당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
54,581,861,338
101,156,386
67,883,768,724

-별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,892,751,550

(4,052,341,781)

1. 영업에서 창출된 현금
7,469,889,448

(2,893,384,354)

가. 당기순이익
265,368,775

85,705,550

나. 가감
13,220,847,266

11,062,178,161

다. 자산ㆍ부채의 증감
(6,016,326,593)

(14,041,268,065)

2. 이자수취
32,570,368

22,268,038

3. 이자지급
(1,183,908,276)

(1,049,299,482)

4. 법인세의 납부
(425,799,990)

(131,925,983)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(4,407,679,639)

(2,868,986,236)

1. 대여금의 감소
4,858,968,776

3,924,021,306

2. 장기금융상품의 감소
24,080,806

-

3. 파생상품의 감소
-

24,443,328

4. 유형자산의 처분
1,049,435,959

293,220,470

5. 장기기타채권의 감소
272,497,837

(258,894,611)

6. 대여금의 증가
(4,982,481,613)

(4,177,059,000)

7. 장기금융상품의 증가
-

(6,410,661)

8. 장기기타채권의 증가
(22,000,000)

(41,600,000)

9. 유형자산의 취득
(5,372,367,844)

(2,017,949,870)

10. 무형자산의 취득
(235,813,560)

(242,834,500)

11. 선급금의 증가
-

(365,922,698)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,353,474,382)

6,880,000,000

1. 단기차입금의 증가
122,176,525,618

107,088,000,000

2. 단기차입금의 감소
(118,530,000,000)

(100,208,000,000)

3. 유동성장기부채의 감소
(5,000,000,000)

-

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

131,597,529

(41,328,017)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

127,343,467

168,671,484

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

258,940,996

127,343,467

※ 주석사항은 3月 20日 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제19기
제18기

현금배당금총액 (백만원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당성향 (%)

현금배당수익률 (%)
보통주

주당 현금배당금 (원)
보통주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-제7조

【주권의 발행과 종류】

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로한다.

-제7조

【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권제도)

도입에 따른 변경

-제 15 조

【명의개서대리인】

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,

주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

-제 15 조

【명의개서대리인】

① <좌 동>

② <좌 동>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌 동>

- 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권제도)

도입에 따른 변경

-제 16 조

【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

① 주주, 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

-제 16 조

<삭 제>

- 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권제도)

도입에 따른 변경

제 17 조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 17 조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① <좌 동>

② <좌 동>

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 상장사의 정기주주총회를 분산하여 개최할 수 있는 근거 마련

제 19 조의 2

【사채발행에 관한 준용규정】

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조의 2

【사채발행에 관한 준용규정】

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제16조 삭제에 따른 문구정비

제 20 조【총회의 소집】

① 정기주주총회는 매 결산 마감 후 3월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 의하여 소집한다.

제 20 조【총회의 소집】

① 정기주주총회는 매 결산 마감 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 의하여 소집한다.

- 상장사의 정기주주총회를 분산하여 개최할 수 있는 근거 마련

제 20 조의 2【소집권자】

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 20 조의 2【소집권자】

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 실무상 대표이사의 직위가 변경될 경우 정관변경 필요등의 문제점을 개선

제 21 조

【총회의 의장】

주주총회의 의장은 대표이사 사장이 된다. 사장이 유고시에는 부사장, 전무이사,

상무이사 또는 이사회에서 미리 지명한 이사의 순으로 그 직무를 대항한다.

제 21 조

【총회의 의장】

주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 대표이사가 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사 또는 이사회에서 미리 지명한 이사의 순으로 그 직무를 대항한다.

- 실무상 대표이사의 직위가 변경될 경우 정관변경 필요등의 문제점을 개선

제 36 조

【재무제표의 작성 비치】

① 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속 명세서 및 영업 보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사에게 제출하여야 하며, 다음 각호의 서류와 영업 보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기총회일의 1주전까지 감사 보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야

한다.

③ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업 보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 회사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

제 36 조

【재무제표의 작성 비치】

① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속 명세서 및 영업 보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사에게 제출하여야 하며, 다음 각호의 서류와 영업 보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기총회일의 1주전까지 감사 보고서를 대표이사에게 제출하여야

한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업 보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 회사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

- 실무상 대표이사의 직위가 변경될 경우 정관변경 필요등의 문제점을 개선

제 36 조 2

【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 36 조 2

【외부감사인의 선임】회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에

따라 외부감사인 선정권한의

변경 내용 반영

부칙

이 정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다

부칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정빈
1944.09.19
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한정빈
에이테크솔루션(주) 감사
(前)삼성전자
(前)삼성자동차
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정빈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

확인서

확인서 감사 한정빈.jpg
확인서 감사 한정빈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김명종
1958.04.25
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김명종
세무사
(前)중부지방국세청 조사1국
(前)영월세무서장
(前)중부지방국세청 조사4국
(前)금천세무서장
(前)서울지방국세청 납세자보호위원
(現)세무사김명종사무소 대표 세무사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명종
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자는 국세청에 종사한 경력이 있는 세무 및 회계 전문가로서, 그 동안의 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고자 합니다.
- 후보자는 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-다년간의 세무공무원으로 활동한 경력과 현재 세무사로서 회계, 재무, 세무 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 사외이사 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서 사외이사 김명종.jpg
확인서 사외이사 김명종

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 
당사는 주주총회일을 결정함에 해외종속회사인 THAI A-TECH SOLUTION의 일정을 고려하였습니다. 
또한, 사외이사와 감사의 참석가능 일자, 외부공증인의 일정등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회를 개최일자로 결정하였습니다. 
이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.

3.
전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 
 : 「 http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 참여기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

4. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.