테이팩스 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 테이팩스

주주총회소집공고
2.8
(주)테이팩스

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
(주)테이팩스

대 표 이 사 :
심병섭

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16

(전 화) 031-8047-4100

(홈페이지)http://www.tapex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 윤경순

(전 화) 031-8047-4100

주주총회 소집공고

주주총회 소집공고(v2).jpg
주주총회 소집공고

주주총회 소집공고 유첨_1(v2).jpg
주주총회 소집공고 유첨_1

주주총회 소집공고 유첨_2(v2).jpg
주주총회 소집공고 유첨_2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박훈
(출석률: 100%)
정영수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.08
1. 내부결산 재무제표 승인의 건
2. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건
3. 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건
4. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영평가 보고
5. 2019년 경영계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2019.03.25
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

3
2019.04.05
1. 부평공장 토지 매각의 건
찬성
찬성

4
2019.04.11
1. 신규 여신한도 약정의 건
2. 이사 경업 승인의 건
3. 경영현황 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

5
2019.07.11
1. 인천 부평공장 가동중단의 건
2. 경영현황 보고의 건
찬성
-
찬성
-

6
2019.10.14
1. 부평 지점 폐지의 건
2. 경영현황 보고의 건
찬성
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

박훈
정영수
최용진

2019.02.08
1. 제25기 재무제표 및 영업보고서 보고
2. '18년 내부회계관리제도 운영실태 평가
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

기타비상무이사
1
-
-
지급액 없음

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 보수한도 승인금액입니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[EM사업부]
당사의 EM사업부는 2차전지, 모바일, 디스플레이, 반도체 분야에 사용되는 전자 소재용 테이프 사업을 영위하고 있습니다. 주요제품인 2차전지용 테이프는 스마트폰, 테블릿 PC, 전동공구 등 전자기기 배터리 제조에 사용되는 제품이며, 전기자동차, ESS시장의 성장에 따라 수요 확대가 기대되고 있습니다. 

[TW사업부]
가공식품과 식품유통의 발전은 포장과 불가분의 관계에 있으며 식품포장은 최근에 괄목할 만한 발전을 이룬 분야입니다. 새로운 식품 및 식재료 개발은 대부분 새로운 포장과 결합된 형태이고 포장 기술의 절대적 도움으로 발전되어 왔습니다. 식품 포장의 역사는 병조림과 통조림 원리의 발견에서 시작되었으며 세계적으로 플라스틱의 출현과 다양화가 포장기술의 혁신적인 발전에 결정적인 역할을 하였습니다. 이중 포장용 랩은 가격이 저렴하고 실용성 및 경제성, 내약품성, 난연성, 내후성 및 투명성이 우수하여 우리생활에 광범위하게 사용되고 있습니다.

포장용 테이프는 점착제의 종류에 따라 천연고무 점착제테이프, Acrylic 점착제테이프, Hot-melt 점착제 테이프로 구분되며, 우리나라 및 일본은 천연고무 점착제테이프가 주종이며 Acrylic 점착제테이프는 중국 및 동남아시장 그리고 Hot-melt 점착테이프는 유럽에서 많이 사용합니다. 
우리나라는 사계절이 뚜렷한 기후적 특성 및 작업의 편리성 등으로 천연고무 점착제테이프가 전체시장에서 80%정도를 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 (주)서통화학의 OPP 테이프 사업부를 인수하여 1994년 설립된 테이프 전문업체로써 2003년에 (주)유니랩 인수를 통해 식품포장용 랩 시장에 진출하였고 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출하였습니다. 
전자소재사업의 기술개발 역량을 강화하여 모바일, 디스플레이, 2차전지, 반도체 등에 사용하는 다양한 고부가가치 전자소재 제품을 판매하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요제품

EM(Electronic Material)사업부
OCA(Optically Clear Adhesive), 2차전지용 테이프, 
TSP 배면테이프 등

TW(Tape&Wrap)사업부
식품 포장용 랩(유니랩), OPP테이프, 상품 등

(2) 시장점유율

[EM사업부]
EM사업부의 주력제품인 2차전지용 테이프의 경우 소형전지 시장에서 2019년 기준 국내시장의 약 60%(국내시장 1위)를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.

[TW사업부]
TW사업부의 주력제품인 영업용 랩(유니랩)은 2019년 기준 국내시장에서 약 45%(국내시장 1위)를 점유하고 있는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

[EM사업부]
전자소재 테이프 시장의 경우 과거 PMP, 전자사전, 게임기, 네비게이션, MP3 플레이어 등 다양한 제품 군들을 다수의 중소기업 및 대기업에서 생산하면서 전자소재 테이프의 수요처도 다양했으나 전자기기가 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 소수 범용기기로 소비 트랜드가 변화하면서 전용기기를 생산하던 다수 중소업체들이 퇴출되고 대형업체 중심으로 시장이 재편되면서 전자소재 테이프 주요 수요처 또한 대형 세트업체로 편성되었습니다.

[TW사업부]
식품포장용 랩은 가정용 랩과 영업용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 유통업자, 자영업자 등으로 납품되는 영업용 랩 시장의 경우 높은 신선도 유지, 점착성, 방담성 등의 특성이 요구되고 있습니다.

포장용 테이프는 보통 일상 생활에서 박스테이프라는 용어로 널리 알려져 있으며, 주로 포장용, 이삿짐, 문구용, 인쇄 홍보용 등으로 광범위한 용도로 사용되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

(주)테이팩스 조직도_191231.jpg
(주)테이팩스 조직도_191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표(연결대차대조표)

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ.유동자산

47,135,529,597

30,444,528,491

현금및현금성자산
2,859,224,688

1,167,134,943

매출채권및기타채권
14,304,640,963

14,498,692,715

재고자산
10,974,566,872

14,242,915,536

기타유동자산
741,191,074

535,785,297

매각예정비유동자산
18,255,906,000

-

Ⅱ.비유동자산

97,893,909,144

129,780,240,076

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

장기매출채권및기타채권
-

200,000,000

유형자산
29,525,703,137

57,207,948,212

사용권자산
2,185,372,318

-

무형자산
62,171,429,468

64,025,239,805

투자부동산
-

3,512,128,532

기타비유동금융자산
3,835,245,937

4,536,545,527

기타비유동자산
173,158,284

295,378,000

자 산 총 계

145,029,438,741

160,224,768,567

부 채

Ⅰ.유동부채

17,838,784,949

42,198,781,657

매입채무및기타부채
14,967,769,887

16,551,771,407

단기차입금
349,000,000

24,100,000,000

유동성장기차입금
-

32,200,000

리스부채
473,930,956

-

당기법인세부채
1,491,452,338

913,210,549

충당부채
245,745,795

328,864,014

기타유동부채
310,885,973

272,735,687

Ⅱ.비유동부채

26,472,105,148

24,900,075,247

사채
14,965,875,566

14,395,580,390

리스부채(비유동)
1,739,861,488

-

순확정급여부채
887,681

77,323,551

장기종업원급여부채
194,675,063

139,453,504

이연법인세부채
9,570,805,350

9,795,096,234

기타비유동금융부채
-

492,621,568

부 채 총 계

44,310,890,097

67,098,856,904

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

100,718,548,644

93,125,911,663

자본금
3,771,825,000

3,771,825,000

자본잉여금
76,097,733,873

76,097,733,873

기타자본구성요소
37,235,144

43,229,240

이익잉여금
20,811,754,627

13,213,123,550

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

100,718,548,644

93,125,911,663

부채와자본총계

145,029,438,741

160,224,768,567

- 연결포괄손익계산서(연결손익계산서)

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.매출액

112,605,437,067

108,498,547,742

제품매출
91,700,570,575

90,123,536,361

상품매출
20,739,658,227

18,128,737,892

기타매출
165,208,265

246,273,489

Ⅱ.매출원가

91,890,364,734

89,017,987,708

제품매출원가
76,349,557,261

75,885,103,918

상품매출원가
15,420,032,139

12,948,566,541

기타매출원가
120,775,334

184,317,249

Ⅲ.매출총이익

20,715,072,333

19,480,560,034

Ⅳ.판매비와관리비

12,437,073,762

11,950,953,663

Ⅴ.영업이익

8,277,998,571

7,529,606,371

금융이익
818,026,048

203,472,388

금융원가
1,171,850,033

1,672,357,826

기타영업외이익
4,390,279,345

1,155,161,348

기타영업외비용
2,519,912,348

501,780,484

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

9,794,541,583

6,714,101,797

법인세비용
2,164,787,008

1,613,087,323

Ⅶ.당기순이익

7,629,754,575

5,101,014,474

지배기업소유주지분순이익

7,629,754,575

5,101,014,474

비지배지분순이익

-

-

Ⅷ.기타포괄손익

(37,117,594)

(6,171,731)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

(31,123,498)

(22,804,844)

확정급여제도의재측정요소
(39,901,921)

(29,236,979)

당기손익으로 재분류되지 
않는 항목의 법인세
8,778,423

6,432,135

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목:

(5,994,096)

16,633,113

해외사업환산손익
(5,994,096)

16,633,113

Ⅸ.총포괄이익

7,592,636,981

5,094,842,743

지배기업소유주지분

7,592,636,981

5,094,842,743

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

1,617

1,081

희석주당이익

1,617

1,081

- 연결자본변동표

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2018.01.01 (전기초)
3,771,825,000
76,097,733,873
26,596,127
8,134,913,920
-
88,031,068,920

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,101,014,474
-
5,101,014,474

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(22,804,844)
-
(22,804,844)

해외사업환산손익
-
-
16,633,113
-
-
16,633,113

2018.12.31 (전기말)
3,771,825,000
76,097,733,873
43,229,240
13,213,123,550
-
93,125,911,663

2019.01.01 (당기초)
3,771,825,000
76,097,733,873
43,229,240
13,213,123,550
-
93,125,911,663

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,629,754,575
-
7,629,754,575

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(31,123,498)
-
(31,123,498)

해외사업환산손익
-
-
(5,994,096)
-
-
(5,994,096)

2019.12.31 (당기말)
3,771,825,000
76,097,733,873
37,235,144
20,811,754,627
-
100,718,548,644

- 연결현금흐름표

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,121,992,919

4,485,269,685

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,817,439,961

8,731,006,762

이자수취
13,465,765

3,064,948

이자지급
(900,945,259)

(1,284,317,971)

법인세 납부
(1,807,967,548)

(2,964,484,054)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

12,941,060,441

(908,619,525)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
14,216,135,538

653,034,273

유형자산의 처분
421,120,264

2,622,553

매각예정비유동자산의 처분
12,620,000,000

-

보증금의 감소
10,000,000

42,722,720

장기대여금의 감소
1,165,015,274

589,401,000

무형자산의 처분
-

18,288,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,275,075,097)

(1,561,653,798)

유형자산의 취득
(1,058,297,103)

(1,152,835,386)

무형자산의 취득
(24,777,994)

(408,818,412)

보증금의 증가
(192,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(24,379,902,353)

(3,587,534,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
80,820,000,000

141,700,158,674

단기차입금의 차입
80,820,000,000

127,068,892,674

사채의 발행
-

14,631,266,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(105,199,902,353)

(145,287,692,674)

단기차입금의 상환
(104,571,000,000)

(145,287,692,674)

유동성장기차입금의 상환
(32,200,000)

-

임대보증금의 감소
(100,000,000)

-

리스부채의 상환
(496,702,353)

-

Ⅳ. 현금의 증가(= I+ II + III)

1,683,151,007

(10,883,840)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금변동

8,938,738

(7,771,029)

Ⅵ. 기초의 현금

1,167,134,943

1,185,789,812

Ⅶ. 기말의 현금

2,859,224,688

1,167,134,943

2. 별도재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ.유동자산

46,053,903,011

31,041,159,302

현금및현금성자산
2,446,971,985

616,470,154

매출채권및기타채권
15,623,555,662

16,199,042,412

재고자산
10,472,562,269

13,706,539,441

기타유동자산
710,243,095

519,107,295

매각예정비유동자산
16,800,570,000

-

Ⅱ.비유동자산

34,975,276,668

63,247,360,334

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

장기매출채권및기타채권
-

200,000,000

종속기업투자주식
903,388,800

903,388,800

유형자산
27,691,525,686

52,588,048,491

사용권자산
2,012,317,952

-

무형자산
356,640,009

1,517,791,806

투자부동산
-

3,203,207,710

기타비유동금융자산
3,835,245,937

4,536,545,527

기타비유동자산
173,158,284

295,378,000

자 산 총 계

81,029,179,679

94,288,519,636

부 채

Ⅰ.유동부채

17,655,333,937

42,205,449,400

매입채무및기타부채
14,884,116,212

16,561,979,360

단기차입금
349,000,000

24,100,000,000

유동성장기차입금
-

32,200,000

리스부채
375,285,616

-

당기법인세부채
1,491,452,338

913,210,549

충당부채
245,745,795

328,864,014

기타유동부채
309,733,976

269,195,477

Ⅱ.비유동부채

20,728,317,353

19,017,807,264

사채
14,965,875,566

14,395,580,390

리스부채(비유동)
1,655,578,165

-

순확정급여부채
887,681

77,323,551

장기종업원급여부채
194,675,063

139,453,504

이연법인세부채
3,911,300,878

3,912,828,251

기타비유동금융부채
-

492,621,568

부 채 총 계

38,383,651,290

61,223,256,664

자 본

자본금
3,771,825,000

3,771,825,000

기타불입자본
(48,581,604,125)

(48,581,604,125)

이익잉여금
87,455,307,514

77,875,042,097

자 본 총 계

42,645,528,389

33,065,262,972

부채와자본총계

81,029,179,679

94,288,519,636

- 포괄손익계산서(손익계산서)

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.매출액

111,638,116,415

107,459,614,676

제품매출
90,898,458,188

89,330,876,784

상품매출
20,739,658,227

18,128,737,892

Ⅱ.매출원가

91,687,182,952

88,471,519,950

제품매출원가
76,267,150,813

75,522,953,409

상품매출원가
15,420,032,139

12,948,566,541

Ⅲ.매출총이익

19,950,933,463

18,988,094,726

Ⅳ.판매비와관리비

10,912,061,256

10,201,615,169

Ⅴ.영업이익

9,038,872,207

8,786,479,557

금융이익
817,294,348

202,170,183

금융원가
1,165,312,314

1,672,357,826

기타영업외이익
5,717,094,146

1,074,620,752

기타영업외비용
2,403,099,085

381,157,083

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

12,004,849,302

8,009,755,583

법인세비용
2,393,460,387

1,809,976,592

Ⅶ.당기순이익

9,611,388,915

6,199,778,991

Ⅷ.기타포괄손익

(31,123,498)

(22,804,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(31,123,498)

(22,804,844)

확정급여제도의재측정요소
(39,901,921)

(29,236,979)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
8,778,423

6,432,135

Ⅸ.총포괄이익

9,580,265,417

6,176,974,147

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

2,037

1,314

희석주당이익

2,037

1,314

- 자본변동표

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2018.01.01 (전기초)
3,771,825,000
(48,581,604,125)
-
71,698,067,950
-
26,888,288,825

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,199,778,991
-
6,199,778,991

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(22,804,844)
-
(22,804,844)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (전기말)
3,771,825,000
(48,581,604,125)
-
77,875,042,097
-
33,065,262,972

2019.01.01 (당기초)
3,771,825,000
(48,581,604,125)
-
77,875,042,097
-
33,065,262,972

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,611,388,915
-
9,611,388,915

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(31,123,498)
-
(31,123,498)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (당기말)
3,771,825,000
(48,581,604,125)
-
87,455,307,514
-
42,645,528,389

- 현금흐름표

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,175,685,570

4,109,102,164

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,865,326,593

8,356,141,446

이자수취
12,734,065

1,762,743

이자지급
(894,407,540)

(1,284,317,971)

법인세 납부
(1,807,967,548)

(2,964,484,054)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

12,941,444,456

(930,106,101)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
14,216,135,538

631,357,553

유형자산의 처분
421,120,264

2,622,553

매각예정비유동자산의 처분
12,620,000,000

-

보증금의 감소
10,000,000

21,046,000

장기대여금의 감소
1,165,015,274

589,401,000

무형자산의 처분
-

18,288,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,274,691,082)

(1,561,463,654)

유형자산의 취득
(1,057,913,088)

(1,152,645,242)

무형자산의 취득
(24,777,994)

(408,818,412)

보증금의 증가
(192,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(24,271,969,076)

(3,587,534,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
80,820,000,000

141,700,158,674

단기차입금의 차입
80,820,000,000

127,068,892,674

사채의 발행
-

14,631,266,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(105,091,969,076)

(145,287,692,674)

단기차입금의 상환
(104,571,000,000)

(145,287,692,674)

유동성장기차입금의 상환
(32,200,000)

-

임대보증금의 감소
(100,000,000)

-

리스부채의 상환
(388,769,076)

-

Ⅳ. 현금의 증가(= I+ II + III)

1,845,160,950

(408,537,937)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금변동

(14,659,119)

(777,538)

Ⅵ. 기초의 현금

616,470,154

1,025,785,629

Ⅶ. 기말의 현금

2,446,971,985

616,470,154

- 이익잉여금처분계산서(안)

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
(처분예정일 : 2020년 3월 23일)
제 25 기
(처분예정일 : 2019년 3월 25일)

미처분이익잉여금

86,363,881,918

76,283,616,501

전기이월이익잉여금
76,783,616,501

70,106,642,354

순확정급여부채의 재측정요소
(31,123,498)

(22,804,844)

당기순이익
9,611,388,915

6,199,778,991

임의적립금등의 이입액

-

500,000,000

연구및인력개발준비금
-

500,000,000

차기이월미처분이익잉여금

86,363,881,918

76,783,616,501

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조2(주식매수선택권)
①~⑤ 생략
⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며,결의일로부터
2년이 경과한 날로부터 2년 내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은자가 제1항의 결의일부터 2년내에사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑦~⑨ 생략

제9조2(주식매수선택권)
①~⑤ (좌동)
⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며,결의일로부터
2년이 경과한 날로부터 8년 내에 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은자가 제1항의 결의일부터 2년내에사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑦~⑨ (좌동)

주식매수선택권
행사기한 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박훈
1970.05.05
사외이사
없음
이사회

정영수
1944.04.14
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박훈
서울시립대 세무학과 교수
2003 ~ 현재
2012.06 ~ 2015.06
2010.12 ~ 2012.03
서울시립대 세무학과 교수
조세심판원 심판관(비상임)
국세청 납세자보호관(국장)
없음

정영수
RCI Capital Group Korea 회장
2010 ~ 현재
RCI Capital Group Korea 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박훈
없음
없음
없음

정영수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박훈 사외이사 후보자]

1. 전문성

: 본 후보자는 상법 및 세법 박사학위를 취득한 법률 및 재무분야 전문가로서 오랜기간 세무학과 교수로 재직 중이며, 국세청 및 조세심판원 등 관련 국가기관에서도 활동한 경력을 지니고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 의사결정 과정에서 다양한 전문적 의견을 제시하여 해당회사가 목표로하는 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

: 본 후보자는 법률 및 재무분야의 다양한 경력을 바탕으로 한 전문성을 인정받아 이사회의 추천을 받았고, 대주주와의 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있음을 확인하였음. 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독 역할을 충실히 수행하여 해당 회사의 투명경영에 앞장설 계획임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

: 본 후보자는 고객중심의 가치창조에 중점을 두고있는 해당 회사의 비전을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 예정임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋재, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

: 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 

[정영수 사외이사 후보자]

1. 전문성

: 본 후보자는 오랜 기업경영을 바탕으로 경영전반에 대한 다양하고 폭넓은 지식과 의사결정 능력을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 의사결정 과정에서 다양한 전문적 의견을 제시하여 해당회사가 목표로하는 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

: 본 후보자는 기업 경영자로서의 오랜 경험을 바탕으로 한 경영능력을 인정받아 이사회의 추천을 받았고, 대주주와의 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있음을 확인하였음. 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독 역할을 충실히 수행하여 해당 회사의 투명경영에 앞장설 계획임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

: 본 후보자는 고객중심의 가치창조에 중점을 두고있는 해당 회사의 비전을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 예정임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋재, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

: 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박훈 후보자 추천사유
 - 상법 및 세법 박사학위를 취득하고 다년간 세무학과 교수로 재직 중인 재무전문가로 서 국세청 및 조세심판원 등 관련 국가 주요기관에서도 활동하며 해당 분야의 다양한 경력과 업적을 겸비함.
 - 법률 및 재무분야 전문성을 바탕으로 의사결정 과정에서 다양한 전문적 의견을 제시 할 것으로 기대함.
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

2. 정영수 후보자 추천사유 
 - 오랜 기업 경영자 경력을 바탕으로 당사의 위기상황 및 다양한 의사결정 과정에서 경영전문가로서의 폭넓은 의견 제시 가능.
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

주총소집공고 사외이사후보자(박훈) 확인서.jpg
주총소집공고 사외이사후보자 확인서_1

주총소집공고 사외이사후보자(정영수) 확인서.jpg
주총소집공고 사외이사후보자 확인서_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박훈
1970.05.05
사외이사
없음
이사회

정영수
1944.04.14
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박훈
서울시립대 세무학과 교수
2003 ~ 현재
2012.06 ~ 2015.06
2010.12 ~ 2012.03
서울시립대 세무학과 교수
조세심판원 심판관(비상임)
국세청 납세자보호관(국장)
없음

정영수
RCI Capital Group Korea 회장
2010 ~ 현재
RCI Capital Group Korea 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박훈
없음
없음
없음

정영수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박훈 후보자 추천사유
 - 세무학과 교수로 재직중인 재무전문가로서 풍부한 전문지식과 재무정보에 대한 충분 한 이해력을 갖추고 있음.
 - 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 그동안 당사의 사외이사 및 감사위원 재직 경험을 비추어 볼 때 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단 됨.

2. 정영수 후보자 추천사유 
 - 경영자로서의 오랜 경험을 바탕으로 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있음.
 - 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 그동안 당사의 사외이사 및 감사위원 재직 경험을 비추어 볼 때 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단 됨.

확인서

주총소집공고 감사위원회후보자(박훈) 확인서.jpg
주총소집공고 감사위원회후보자 확인서_1

주총소집공고 감사위원회후보자(정영수) 확인서.jpg
주총소집공고 감사위원회후보자 확인서_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
 - 경영전략의 실천과 중장기 성장을 통한 지속가능 경영 실천
 - 임직원 동기부여를 통한 핵심인력을 유지하고 성과지향적 조직을 구축

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

심병섭
임원
대표이사
보통주
20,000

남병기
임원
연구소장
보통주
10,000

최찬수
임원
EM사업부장
보통주
10,000

윤경순
임원
경영지원본부장
보통주
7,000

김성웅
직원
품질보증센터장
보통주
7,000

정태기
직원
TW영업담당
보통주
7,000

김정민
직원
양감공장장
보통주
5,000

이정봉
직원
팔탄공장장
보통주
5,000

양만곤
직원
재무팀장
보통주
5,000

김상은
직원
전자소재팀장
보통주
5,000

탁명호
직원
광학소재팀장
보통주
5,000

총(11)명

총(86,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 86,000주

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격: 부여시점확정(부여일 전일 기준 1주일, 1개월, 2개월간 가중평균금액)

2. 행사기간: 2023년 ~ 2029년
 * 정관 제9조 2 : 결의일 기준 2년이 경과한 날로부터 8년 내 행사가능

기타 조건의 개요

2020년 ~ 2022년 3년간 영업이익 합계 금액이 2019년 영업이익 금액 대비 
다음의 연평균성장률에 해당하는 경우

연평균성장률
30% 이상
25% 이상 ~ 
30% 미만
20% 이상 ~ 
25% 미만
20% 미만

Stock Option 부여수준
100%
70%
50%
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

4,717,650
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
707,647
707,647

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

총( )명

총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원 직급별 퇴직금 지급율 변경

직급
지급율

변경 전
변경 후

대표이사
2.5
4

부사장
2
3

전무
2
2.5

상무
2
2

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2020년 3월 23일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 비치된 소독제 사용 및 발열검사 등을 시행예정입니다. 입장시 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.