디와이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 디와이에이

참고서류
3.4
(주)대유에이텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 6일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대유에이텍
주 소: 광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)
전화번호: 062-942-8611

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

(주)대유에이텍
보통주
77
-
본인
자기주식으로 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대유홀딩스
최대주주
보통주
34,380,939
32.93%
최대주주
-

(주)대유홀딩스
최대주주
우선주
1,580,348
최대주주

(주)대유플러스
계열회사
보통주
4,455,832
4.08%
계열회사
-

(주)대유에이피
계열회사
보통주
1,995,057
1.83%
계열회사
-

(주)위니아SLS
계열회사
보통주
1,010,606
0.93%
계열회사
-

박영우
계열회사 임원
보통주
13,350,039
12.23%
계열회사 임원
-

한유진
계열회사 임원
보통주
2
0.00%
계열회사 임원
-

박은희
주주
보통주
436,094
0.40%
주주
-

박은진
등기임원
보통주
1,364,222
1.25%
등기임원
-

권의경
등기임원
보통주
40,000
0.04%
등기임원
-

계

58,613,139
53.68%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김재희
보통주
-
직원
-

김지우
보통주
-
직원
-

양현민
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주,우선주)을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 11일, (종료일) - 2020년 3월 25일 정기주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 전자투표 및 전자위임장에 관한사항을 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2020년 3월 25일 09시 00분 
 (장소) 광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-7 당사 R&D센터4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 김지우 
 (부서 및 직위) 재경팀 매니저
 (연락처) 062-940-8674 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2019년 세계 자동차 수요는 미국ㆍ유럽의 성장 둔화와 중국의 수요 정체, 인도 시장의 성장 등으로 전년대비 0.1% 증가한 9,249만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 주요시장별로 살펴보면, 미국시장 자동차 수요는 완성차 업체의 수익성 중시 전략과 금리인상으로 인해 1.4% 감소한 1,700만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽 시장은 정치적 불확실성, 금리와 물가 상승으로 인한 소비 위축의 영향으로 0.2% 감소한 1,780만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 중국 시장은 경제성장률 둔화와 무역 분쟁 불확실성으로 인해 0.2% 증가한 2,320만대, 인도는 차량 가격 인상에도 불구하고 안정적인 경제성장에 따른 판매 확대 등으로 7.6% 증가한 364만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 러시아는 자동차 금융 확대 등으로 소비자 구매력 확대에도 불구하고 환율 불안 등의 요인으로 8.3% 증가한 196만대를 기록할 것으로 전망되며, 중남미는 경기 회복에 따른 소비심리 개선에도 불구하고 아르헨티나의 불확실성 지속 등으로 14.9% 감소 127만대를 기록할것으로 전망됩니다.

2019년 국내 자동차 판매는 내수경기 부진과 가계부채 증가로 인한 민간 소비 심리 위축으로 전년 대비 소폭 감소한 179만대가 판매될 것으로 전망됩니다. 국산차 내수판매는 신차 출시에도 불구하고, 가계부채 증가, 고용불안에 따른 소비 심리 위축 등으로 전년대비 1.8% 감소한 152만대가 판매될 것으로 전망됩니다. 반면, 수입차 내수판매는 주요업체의 다양한 신차출시 및 마케팅 강화, HEV, PHEV 등 친환경차 확대, 아우디, 폭스바겐 판매 정상화를 위한 판촉 강화 등으로 전년 대비 3.0% 증가한 28만대가 판매될 것으로 전망됩니다.

2) 회사의 현황

① 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주SEAT사업부에서는 스포티지(QL), 쏘울(PS/SK3), 쎌토스(SP2)/카렌스(RP), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며, 화성SEAT사업부에서는 코란도투리스모(Q150), 코란도 스포츠(A150), G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 RrSEAT(KH)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(화성)에 공급하고 있습니다.

광주시트사업부는 2017년02월 현대트랜시스로부터 쏘울 후속(SK3) 차종 시트 공급업체로 선정되어 2018년 12월부터 양산을 시작하였으며, 카렌스(RP) 후속 차종인 셀토스(SP2) 또한 2019년 07월부터 성공적으로 양산중에 있습니다. 화성시트사업부는 2015년 07월 쌍용자동차로부터 G4 렉스턴(Y-400) 차종 시트공급업체로 선정되어 2017년 03월부터 양산중에 있으며, 2016년 5월 현대엠시트로부터 스팅어(CK) 차종 RrSEAT 공급업체로 선정되어 2017년 4월부터 양산중에 있습니다. 2018년 10월 쌍용자동차 코란도투리스모 후속(A200) 차종 시트 공급업체로 선정되었습니다.

또한 2015년 05월과 12월에는 중국시장 진출을 위하여 관계회사인 (주)대유플러스(구.(주)대유신소재)로부터스티어링 휠 제조 사업을 영위하고 있는 북경대유디안시부건기차유한공사 및 염성대유디안시유한공사의 지분을 추가 매수 및 경영권을 획득함으로써 해외시장진출 교두보를 확보하였습니다. 이후 2019년 12월 염성대유디안시유한공사의 지분을 매각하고 기업성장 저력 다변화 및 투자가치 증대를 목적으로 중국에 있는 위니아대우전자렌지(천진)유한공사 지분을 취득하였습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 18년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 2009년에 이어 당해년도까지 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최고의 기술력을 보유한 자동차SEAT ASS’Y 부품 전문 제조업체로, 2019년도 매출액은 3,757억원을 기록했습니다.

② 시장점유율

기아자동차 광주공장에서 생산되는 차량에 대하여 당사가 100% 독점공급하고 있어 SEAT판매량 및 점유율은 H/KMC 국내공장 SEAT 총소요량에 따라 변동됩니다.

2019년의 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 점유율은 총 326만대로써 시트사업부 84.2만대(25.8%), 대원산업 62.5만대(19.2%), 현대트랜시스 48.1만대(14.8%), 대유에이텍 45.9만대(14.1%), LEAR 35.8만대(11.0%), 애디언트 등 기타 49.6만대(15.1%)입니다.

화성공장에서는 쌍용자동차 평택공장에 납품하고 있으며 2018년 쌍용자동차의 판매실적 14.33만대 중 당사 시트 판매수량은 7.6만대로써 53.03%를 차지하고 있습니다.

③ 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

- 기타 자세한 사항은 주주총회 소집공고(2020년 03월 10일, Ⅲ 경영참고사항의 1.사업의 개요)참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1)연결재무제표

가. 연결 재무상태표
 <연 결 재 무 상 태 표>

제 65 기 2019.12.31. 현재

제 64 기 2018.12.31. 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자 산

유동자산

524,419,389,546

354,992,002,213

현금및현금성자산
27,189,730,102

42,019,498,042

단기예치금
-

매출채권
243,796,790,448

115,056,558,534

기타금융자산
89,892,770,136

52,269,788,589

재고자산
119,091,773,317

110,823,979,803

기타유동자산
44,209,765,010

34,571,223,605

당기법인세자산
13,905,582

237,291,426

파생상품자산
224,654,951

13,662,214

비유동자산

586,971,788,389

507,384,901,078

장기예치금
-

-

기타금융자산
23,346,162,829

9,308,123,577

파생상품자산
-

908,674,830

매도가능증권
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
35,607,624,957

30,572,359,903

당기손익-공정가치금융자산
5,235,242,576

6,130,007,847

관계기업투자
22,404,203,539

25,168,604,207

유형자산
361,178,535,772

325,412,123,463

투자부동산
34,236,119,912

34,436,285,498

무형자산
89,248,656,198

63,017,905,299

기타비유동자산
127,658,548

11,211,495

이연법인세자산
15,587,584,058

12,419,604,959

매각예정비유동자산

27,156,094,736

27,203,670,736

자산총계

1,138,547,272,671

889,580,574,027

부 채

유동부채

731,895,957,847

551,245,659,188

매입채무
291,031,648,267

235,378,200,069

단기차입금
179,139,982,196

152,795,641,285

기타금융부채
109,807,446,010

47,714,513,093

기타유동부채
52,620,575,490

36,484,890,717

계약부채
150,894,945

720,346,176

충당부채
12,577,275,191

5,966,857,706

유동성장기부채
22,662,918,076

30,755,465,816

유동성금융리스부채
1,848,408,134

83,305,632

전환상환우선주부채
3,693,099,768

5,049,356,232

당기손익공정가치지정금융부채
27,070,085,424

28,218,800,000

파생상품부채
12,360,474,729

6,767,845,792

회사채
15,420,200,000

442,241,512

당기법인세부채
3,512,949,617

868,195,158

비유동부채

168,209,289,945

167,998,138,736

장기차입금
54,165,860,701

58,400,207,792

회사채
19,662,813,876

20,062,900,000

순확정급여부채
26,071,633,805

24,887,903,812

충당부채
5,495,368,451

4,540,098,824

장기기타지급채무
42,366,660,103

33,455,984,260

전환상환우선주부채
-

-

파생상품부채
69,654,681

7,696,470,184

기타비유동부채
3,221,516,477

3,458,798,521

금융리스부채
796,446,669

21,550,532

이연법인세부채
16,359,335,182

15,474,224,811

부채총계

900,105,247,792

719,243,797,924

자 본

지배기업의 소유지분

112,265,687,114

96,937,752,094

자본금
53,488,253,500

52,808,509,500

주식발행초과금
50,581,932,336

49,285,915,323

기타자본
13,544,328,109

10,215,408,281

이익잉여금
(5,348,826,831)

(15,372,081,010)

비지배지분

126,176,337,765

73,399,024,009

자본총계

238,442,024,879

170,336,776,103

부채와 자본총계

1,138,547,272,671

889,580,574,027

나. 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(단위 : )

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 매출액
1,289,190,978,632
1,110,212,701,648

II. 매출원가
1,086,782,667,415
942,816,962,661

III.매출총이익
202,408,311,217
167,395,738,987

판매비와관리비
170,046,147,815
160,705,612,332

IV.영업이익
32,362,163,402
6,690,126,655

기타수익
7,934,041,594
6,177,688,439

기타비용
8,118,851,916
31,224,325,500

관계기업투자손익
594,884,336
11,039,663,623

금융수익
12,871,867,907
5,882,634,783

금융비용
26,591,671,511
39,025,807,370

V.법인세비용차감전이익
19,052,433,812
(40,460,019,370)

법인세비용
2,641,893,042
(2,615,409,198)

VI.계속영업손익
16,410,540,770
(37,844,610,172)

지배지분귀속
8,712,533,242
(28,596,850,413)

비지배지분귀속
7,698,007,528
(9,247,759,759)

VII.중단영업손익
(70,721,540)
(2,430,323,488)

지배지분귀속
(59,688,980)
(1,898,082,644)

비지배지분귀속
(11,032,560)
(532,240,844)

VIII.당기순손익
16,339,819,230
(40,274,933,660)

IX.기타포괄손익
4,822,274,486
(525,016,435)

1.당기손익재분류 가능
(243,105,320)
439,638,953

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-

해외사업환산
285,152,177
(500,191,650)

지분법평가
(528,257,497)
939,830,603

2.후속재분류 불가능
5,065,379,806
(964,655,388)

순확정급여채무의 재측정요소
2,531,243,089
3,011,858,744

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,534,136,717
(3,976,514,132)

X.총포괄손익
21,162,093,716
(40,799,950,095)

지배지분귀속
10,793,950,257
(33,058,088,827)

비지배지분귀속
10,368,143,459
(7,741,861,268)

XI.주당이익

1.계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)
81.4
(294.0)

2.중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(0.6)
(20.0)

다. 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(단위 : 원)

구 분
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2018.01.01(전기초 수정전)
44,575,458,582
(211,453,669)
29,057,939,244
87,466,063,383
210,577,823,540

1109호 효과
-
5,788,484,648
(5,267,304,530)
441,453,659
962,633,777

1115호 효과
-
-
(7,376,576,534)
(10,076,428,229)
(17,453,004,763)

2018.01.01(전기초 수정후)
44,575,458,582
5,577,030,979
16,414,058,180
77,831,088,813
194,087,452,554

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
(30,494,933,057)
(9,780,000,603)
(40,274,933,660)

지분법평가
-
916,750,160
-
23,080,443
939,830,603

매도가능증권평가
-
(4,513,108,893)
-
536,594,761
(3,976,514,132)

해외사업환산
-
(237,462,755)
-
(262,728,895)
(500,191,650)

순확정급여채무의 재측정요소
-
(155,472,221)
1,426,137,939
1,741,193,026
3,011,858,744

소유주와의 거래등

주식보상비용
-
99,193,332
-
-
99,193,332

전환상환우선주의 전환
4,710,456,741
-
-
-
7,829,150,241

전환사채의 상환
-
(4,140,959,931)
-
-
(4,140,959,931)

현금배당
-
-
(2,717,210,315)
(935,194,881)
(3,652,405,196)

종속기업의 유상증자
-
(45,319,467)
-
454,079,467
408,760,000

종속기업의 매각
-
1,744,848,310
-
3,255,159,530
5,000,007,840

연결실체내 자본거래
-
10,574,145,182
-
535,752,348
11,109,897,530

연결실체내 자본거래외
-
395,870,129
-
-
395,870,129

기타조정
-
(106,544)
(133,757)
-
(240,301)

2018.12.31(전기말)
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,372,081,010)
73,399,024,009
170,336,776,103

2019.01.01(당기초수정전)
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,372,081,010)
73,399,024,009
170,336,776,103

1116효 효과
-
-
4,772,034
810,294
5,582,328

2019.01.01(당기초수정후)
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,367,308,976)
73,399,834,303
170,342,358,431

총포괄손익

연결분기순이익
-
-
8,652,844,262
7,686,974,968
16,339,819,230

지분법평가
-
(719,094,924)
-
190,837,427
(528,257,497)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가
-
1,855,778,123
-
678,358,594
2,534,136,717

확정급여채무의 재측정요소
-
(79,198,161)
817,298,124
1,793,143,126
2,531,243,089

관계기업투자주식의 처분

(548,339,759)
548,339,759
-
-

해외사업환산
-
266,322,833
-
18,829,344
285,152,177

소유주와의 거래등

주식보상비용
-
99,193,332
-
-
99,193,332

신주인수권대가
-
(39,938,663)
-
(54,570,817)
(94,509,480)

전환상환우선주의 전환
1,296,017,013
-
-
-
1,975,761,013

종속기업의 유상감자
-
-
-
(78,235,602)
(78,235,602)

종속기업의 유상증자
-
(3,503,023)
-
24,930,484,989
24,926,981,966

관계기업의 흡수합병

-
-
-
-

연결실체내자본거래
-
2,502,570,857
-
3,079,788,506
5,582,359,363

연결실체의 변동
-
-
-
14,530,892,927
14,530,892,927

현금배당
-
-
-
-
-

기타
-
(4,870,787)
-
-
(4,870,787)

2019.12.31(당기말)
50,581,932,336
13,544,328,109
(5,348,826,831)
126,176,337,765
238,442,024,879

라. 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표 >

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

(단위 : 원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

9,996,876,685

27,493,108,102

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,334,914,874

30,959,027,189

가. 당기순이익
16,338,476,188

(40,274,933,660)

나. 조 정
61,557,861,981

81,755,996,066

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(64,561,423,295)

(10,522,035,217)

2. 법인세의 환급(납부)
(3,338,038,189)

(3,465,919,087)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(44,582,391,179)

(16,978,378,792)

이자의 수취
2,552,762,780

1,762,438,579

배당금의 수령
2,439,409,160

4,112,319,120

단기예치금의 회수
-

4,273,184

단기대여금의 회수
65,358,354,823

39,909,007,933

장기예치금의 회수
111,478,640

203,735,324

장기대여금의 회수
3,211,591,500

3,681,045,000

유형자산의 처분
3,443,204,732

17,131,489,325

무형자산의 처분
130,040,821

1,821,545,455

투자부동산의 처분
-

9,930,000,000

매각예정비유동자산의 처분
40,000,000

-

보증금의 회수
6,000,000

220,759,100

당기손익공정가치금융자산의 처분
3,605,177,968

442,034,048

선수금의 수령
3,900,075,294

10,000,000,000

종속기업투자주식의 처분(투자)
5,521,153,680

-

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
5,082,510,000

-

단기예치금의 예치
-

(154,911,395)

단기대여금의 대여
(67,150,709,262)

(40,668,911,348)

장기예치금의 예치
(1,941,977,996)

(336,839,753)

장기대여금의 대여
(16,314,190,919)

(3,068,361,818)

관계기업투자주식의 취득
(999,234,333)

(68,000,000)

매도가능증권의 취득
(150,000,000)

-

투자부동산의 취득
-

(2,160,000)

유형자산의 취득
(40,750,855,855)

(41,425,269,107)

무형자산의 취득
(924,689,024)

(1,073,772,439)

사용권자산의 취득
(47,241,516)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득
(443,234,726)

(10,800,000,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(1,102,249,000)

(8,295,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(9,990,000,000)

-

동일지배하의 사업양수
-

450,000

보증금의 예치
(169,767,946)

(304,250,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

17,200,976,028

13,150,004,013

단기차입금의 차입
576,085,425,723

513,247,432,169

장기차입금의 차입
54,975,200,212

41,592,445,192

신주인수권부사채의 발행
-

37,000,000,000

회사채의 발행
14,871,880,000

-

리스부채의 증가
42,167,348

-

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
-

25,000,000,000

임대보증금의 수령
-

1,035,190,000

예수보증금의 수령
-

18,840,000

입회보증금의 수령
4,037,883,000

4,269,144,000

자기주식의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분(재무)
-

5,000,007,840

종속기업유상증자
1,639,902,160

902,925,000

이자의 지급
(17,642,010,796)

(16,574,933,887)

단기차입금의 상환
(541,137,847,889)

(499,940,880,119)

유동성장기부채의 상환
(29,488,036,216)

(30,134,778,930)

장기차입금의 상환
(25,670,952,827)

(4,511,170,000)

리스부채의 상환
(4,450,256,774)

(86,993,517)

예수보증금의 반환
(5,000,000)

(1,471,110,000)

입회보증금의 반환
(9,404,904,450)

(5,428,793,100)

배당금의 지급
-

(3,652,411,036)

회사채의 상환
-

(52,620,924,460)

자기주식의 취득
-

(148,081,590)

주식발행비의 지급
(26,801,508)

(12,796,766)

장기지급채무의 상환
-

(333,106,783)

종속기업의 지배기업지분취득
(6,094,459,625)

-

종속기업유상감자
(244,092,330)

-

회사채발행비의 지급
(287,120,000)

연결실체의 변동
-
2,736,312,470
-
(463,412,352)

IV.현금의 증가

(14,648,225,996)

23,201,320,971

V.기초의 현금

42,019,498,042

18,613,951,652

VI.외화현금성자산의 환율변동효과

(181,541,944)

204,225,419

Ⅷ.기말의 현금

27,189,730,102

42,019,498,042

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

가. 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 65 기 2019.12.31 현재

제 64 기 2018.12.31 현재

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제65(당)기말
제64(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

106,947,330,152

115,374,401,755

현금및현금성자산
5,053,568,098

22,822,958,589

단기예치금
2,000,000,000

2,000,000,000

매출채권
48,782,490,451

46,980,274,427

기타수취채권
32,428,761,756

30,052,655,346

재고자산
1,303,887,471

1,599,444,573

기타유동자산
17,378,522,281

10,794,311,485

파생상품자산
-

908,674,830

당기법인세자산
100,095

216,082,505

Ⅱ. 매각예정비유동자산

17,392,631,013

17,392,631,013

Ⅲ. 비유동자산

281,847,626,450

238,125,721,055

장기예치금
1,098,569,469

815,506,873

장기수취채권
2,184,845,000

3,019,095,000

매도가능증권
-

-

당기손익공정가치금융자산
5,186,610,980

5,483,299,407

기타포괄손익공정가치금융자산
27,094,201,504

25,282,772,141

상각후원가측정금융자산
10,256,404,798

-

관계기업투자주식
17,409,135,403

10,726,005,070

종속기업투자주식
118,255,485,915

99,658,226,290

유형자산
49,801,870,263

45,404,581,263

투자부동산
34,236,119,912

34,436,285,498

무형자산
11,319,618,751

11,648,775,272

사용권자산
989,318,854

이연법인세자산
4,015,445,601

1,651,174,241

자산총계

406,187,587,615

370,892,753,823

부 채

Ⅰ. 유동부채

282,735,414,655

261,710,077,105

매입채무
112,281,800,248

116,530,346,604

단기차입금
76,344,820,084

82,266,900,800

기타지급채무
26,255,058,881

3,917,116,049

유동성리스부채
771,203,308

기타유동부채
18,077,785,494

13,721,003,257

유동성장기부채
4,833,333,312

4,924,999,972

전환상환우선주부채
3,693,099,768

5,363,064,631

당기손익공정가치지정금융부채
27,070,085,424

28,218,800,000

회사채
-

-

파생상품부채
12,313,370,084

6,767,845,792

당기법인세부채
1,094,858,052

-

Ⅱ. 비유동부채

14,063,452,625

15,358,103,847

장기차입금
5,041,666,715

5,875,000,027

회사채
6,766,858,114

순확정급여부채
289,126,719

281,003,369

장기기타지급채무
1,657,080,000

1,662,080,000

비유동리스부채
239,066,396

파생상품부채
69,654,681

7,540,020,451

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

296,798,867,280

277,068,180,952

자 본

Ⅰ. 자본금

53,488,253,500

52,808,509,500

Ⅱ. 주식발행초과금

50,581,932,336

49,285,915,323

Ⅲ. 기타자본

8,704,625,355

7,972,517,121

Ⅳ. 이익잉여금

(3,386,090,857)

(16,242,369,073)

자 본 총 계

109,388,720,334

93,824,572,871

부 채 와 자 본 총 계

406,187,587,615

370,892,753,823

나. 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제65(당)기
제64(전)기

I. 매출액
375,730,575,650
386,822,181,418

II. 매출원가
341,109,289,046
353,086,377,891

III. 매출총이익
34,621,286,604
33,735,803,527

판매비와관리비
26,700,134,288
26,800,375,682

IV. 영업이익
7,921,152,316
6,935,427,845

기타수익
226,237,822
660,567,613

기타비용
422,423,777
4,341,855,763

종속ㆍ관계기업투자손익
3,441,362,840
(15,612,567,441)

금융수익
7,833,847,112
1,576,499,387

금융비용
6,920,225,336
18,118,588,596

V.법인세비용차감전이익
12,079,950,977
(28,900,516,955)

법인세비용
(786,747,570)
(613,116,739)

VI.당기순이익
12,866,698,546
(28,287,400,216)

VII.기타포괄손익
632,914,902
(3,623,547,123)

1. 당기손익으로 재분류되는 항목:
-
-

매도가능증권평가
-
-

2. 당기손익으로 재분류되지 않은 항목:
632,914,902
(3,623,547,123)

매도가능증권평가
632,914,902
(3,623,547,123)

VIII.총포괄손익
13,499,613,448
(31,910,947,339)

IX.주당이익

1.기본주당이익(단위:원)
120.2
(291.2)

2.희석주당이익(단위:원)
120.2
(291.2)

다. 자본변동표

<자본변동표>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2018.01.01(전기초)
44,575,458,582
10,887,726,624
14,958,285,948
120,111,287,154

회계정책의 변경 누적 효과
-
4,750,104,219
(196,044,490)
4,554,059,729

수정후 기초자본
44,575,458,582
15,637,830,843
14,762,241,458
124,665,346,883

총포괄손익
-
-
-
-

당기순이익
-
-
(28,287,400,216)
(28,287,400,216)

매도가능증권평가
-
(3,623,547,123)
-
(3,623,547,123)

소유주와의 거래
-
-
-
-

주식보상비용
-
99,193,332
-
99,193,332

현금배당
-
-
(2,717,210,315)
(2,717,210,315)

전환상환우선주의 행사
4,710,456,741
-
-
7,829,150,241

전환사채의 상환
-
(4,140,959,931)
-
(4,140,959,931)

전환사채 발행
-
-
-
-

2018.12.31(전기말)
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,242,369,073)
93,824,572,871

2019.01.01(당기초)
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,242,369,073)
93,824,572,871

회계정책의 변경 누적 효과
-
-
(10,420,330)
-

수정후 기초자본
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,252,789,403)
93,814,152,541

총포괄손익
-
-
-
-

당기순이익
-
-
12,866,698,546
12,866,698,546

매도가능증권평가
-
632,914,902
-
632,914,902

소유주와의 거래
-
-
-
-

전환상환우선주의 행사
1,296,017,013
-
-
1,975,761,013

전환사채의 상환
-
-
-
-

전환사채 발행
-
-
-
-

주식보상비용
-
99,193,332
-
99,193,332

현금배당
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
50,581,932,336
8,704,625,355
(3,386,090,857)
109,388,720,334

라. 현금흐름표

<현금흐름표>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제65 (당)기
제64 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(17,434,455,417)

6,894,124,998

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(16,989,342,544)

9,668,010,534

가. 당기순이익
12,866,698,546

(28,287,400,216)

나. 조 정
343,825,409

39,160,153,222

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(30,199,866,499)

(1,204,742,472)

2. 법인세의 납부
(445,112,873)

(2,773,885,536)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,295,638,207)

3,417,724,774

이자의 수취
1,711,020,434

1,359,604,192

배당금의 수령
2,439,409,160

4,112,319,120

단기대여금의 회수
3,687,857,145

1,710,238,094

당기손익공정가치금융자산의 처분
2,641,886,856

442,034,048

종속기업투자주식의 처분
5,521,153,680

-

유형자산의 처분
-

4,230,909,091

투자부동산의 처분
-

9,930,000,000

무형자산의 처분
28,000,000

-

보증금의 수령
4,250,000

-

선수금의 수령
3,900,075,294

10,000,000,000

단기대여금의 대여
(500,000,000)

(5,800,000,000)

장기예치금의 예치
(283,062,596)

(249,846,873)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(443,234,726)

(10,500,000,000)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(5,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(9,990,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(999,234,333)

(68,000,000)

투자부동산의 취득
-

(2,160,000)

유형자산의 취득
(8,565,687,121)

(6,300,236,898)

무형자산의 취득
(448,072,000)

(142,886,000)

보증금의 예치
-

(304,250,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

1,960,703,133

6,538,346,165

단기차입금의 차입
10,177,136,141

80,289,900,916

장기차입금의 차입
4,000,000,000

10,500,000,000

회사채의 차입
7,000,000,000

-

당기손익공정가치금융부채의 발행
-

25,000,000,000

임대보증금의 수령
-

1,033,850,000

종속기업투자주식의 처분
-

5,000,007,840

이자의 지급
(4,186,528,429)

(4,460,228,136)

단기차입금의 상환
(2,853,869,527)

(69,272,157,093)

유동성장기부채의 상환
(4,924,999,972)

(2,987,499,981)

회사채의 상환
-

(25,620,924,460)

리스부채의 상환
(861,288,435)

-

임대보증금의 반환
(5,000,000)

(1,471,110,000)

회사채발행비의 지급
(287,120,000)

-

배당금의 지급
-

(2,717,216,155)

주식발행비의 지급
(3,167,020)

(12,796,766)

종속기업투자주식의 취득
(6,094,459,625)

(8,743,480,000)

IV.현금의 증가(감소)

(17,769,390,491)

16,850,195,937

V.기초의 현금

22,822,958,589

5,972,762,652

VI.기말의 현금

5,053,568,098

22,822,958,589

마. 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 65 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)

상호명: ㈜대유에이텍 (단위 : 원)

과목
제 65(당) 기
제 64(당) 기

처분예정일: 2020년 3월 25일

I.미처분이익잉여금
-
(5,202,228,122)
-
(18,516,309,627)

1. 전기이월이익잉여금
(18,516,309,627)
-
9,436,367,481
-

2. 당기순이익
12,866,698,546
-
(28,287,400,216)
-

3. 조정
447,382,959
-
334,723,108
-

II.이익잉여금처분액
-
-
-
-

1.이익준비금
-
-
-
-

2.배당금
-
-
-
-

보통주배당금
-
-
-
-

우선주배당금
-
-
-
-

우선주배당금(*)
-
-
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
-
(5,202,228,122)
-
(18,516,309,627)

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권의경(재선임)
1962.09.27
미해당
없음
이사회

양원기(신규선임)
1958.08.06
미해당
없음
이사회

이재호(재선임)
1954.04.06
해당
없음
이사회

손창환(신규선임)
1958.07.24
해당
없음
이사회

이영철(신규선임)
1959.07.06
해당
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권의경
(재선임)
(주)대유에이텍 대표이사
1999.01
(주)대유에이텍 입사
없음

12.01~14.11
(주)대유에이텍 관리부문장

14.11~현재
(주)대유에이텍 대표이사

양원기
(신규선임)

관계회사 임원
16.04~17.10
이화모듈주식회사 대표이사
없음

17.11~18.07
KDK Automotive Europe 대표이사

19.11~현재
(주)위니아대우매뉴팩처링 대표이사

이재호
(재선임)
교수
12.07~16.02
한국출판문화산업진흥원장
없음

16.03~19.02
동신대학교 교수

19.02~현재
극동대학교 교수

손창환
(신규선임)
회계사
1985.08.01 ~ 
1990.09.30
삼일회계법인
없음

1990.10.01 ~
2015.03.31
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

15.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(신규선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

12.07~14..07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

15.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권의경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양원기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손창환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이재호 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 브랜드 경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 선택과 집중 통한 기업 가치 제고
셋째, 이익경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

2. 손창환 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 삼일회계법인, 정안회계법인에 재직하며 국세심시위원회 위원 등 다양한 경력으로 해당 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계 및 재무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 회계 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 브랜드 경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 선택과 집중 통한 기업 가치 제고
셋째, 이익경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

3. 이영철 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 브랜드 경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 선택과 집중 통한 기업 가치 제고
셋째, 이익경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 권의경 사내이사 후보자
당사의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

2. 양원기 사내이사 후보자
현대자동차, 기아자동차, 현대모비스에 재직하며 국내외 자동차 산업에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 기반으로 기업의 지속적인 성장을 이루고, 급변하는 자동차 산업에 빠르게 대응하여 회사의 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

3. 이재호 사외이사 후보자
동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

4. 손창환 사외이사 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

5. 이영철 사외이사 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인(대표) 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_권의경 사내이사.jpg
확인서_권의경 사내이사

확인서_양원기 사내이사.jpg
확인서_양원기 사내이사

확인서_이재호 사외이사.jpg
확인서_이재호 사외이사

확인서_손창환 사외이사.jpg
확인서_손창환 사외이사

확인서_이영철 사외이사.jpg
확인서_이영철 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재호
1954.04.06
해당
없음
이사회

손창환
1958.07.24
해당
없음
이사회

이영철
1959.07.06
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재호
(신규선임)
교수
12.07~16.02
한국출판문화산업진흥원장
없음

16.03~19.02
동신대학교 교수

19.02~현재
극동대학교 교수

손창환
(신규선임)
회계사
1985.08.01 ~ 
1990.09.30
삼일회계법인
없음

1990.10.01 ~
2015.03.31
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

15.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(신규선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

12.07~14..07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

15.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손창환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이재호 감사위원 후보자
동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

2. 손창환 감사위원 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

3. 이영철 감사위원 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이재호 감사위원.jpg
확인서_이재호 감사위원

확인서_손창환 감사위원.jpg
확인서_손창환 감사위원

확인서_이영철 감사위원.jpg
확인서_이영철 감사위원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,500백만

ㅁ보수총액 및 최고한도액은 미등기이사를 포함한 보수임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
5,277백만

최고한도액
6,000백만

ㅁ보수총액 및 최고한도액은 미등기이사를 포함한 보수임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dayou.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dayouat.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다

홈페이지 주소 변경에 따른 정정

제10조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①본 회사는 매년1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②본 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다

제10조(기준일)

①(삭제)

①본 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주주명부폐쇄기간에 대한 정함을 삭제하고 이사회결의로 정함으로써 효율적인 주주총회의 개최할 수 있도록 정비함.

제15조 (소집시기 및 소집권자)

정기주주총회는 매 결산기의 말일의 다음날로부터 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 의하여 이사회의 결의로서 대표이사가 이를 소집한다.

제15조 (소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 제10조제1항에서 정한 기준일로부터 3개월이내, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제24조 제2항의 규정을 준용한다.

(표준정관에 따라 정비함)

(별도의 조문으로 분리하고, 표준정관에 따라 정비함)

제16조 (소집통지 및 공고)

①총회를 소집할 때에는 회일로부터 2주일 전에 각 주주에게 회의의 목적사항을 기재한 통지서를 발송하여야 한다.

②의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지

에 갈음할 수 있다.

제17조 (소집통지 및 공고)

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③회사가 제1항의 소집통지 또는 제2항의 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

(표준정관에 따라 정비함)

제18조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (의장)

①주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

②대표이사(사장)가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제29조의 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (의장의 질서유지권)

①주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

(신설)

(표준정관에 따라 소집지에 대하여 명확히 규정함.

(조문 재구성)

개정 전 25조의 규정임.

(신설)

주주총회의의 원활한 진행을 위하여 표준정관에 따라 명확히 규정함.

제17조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 그 의결권을 행사할 수 있다.

그러나 그 대리인은 본 회사의 주주에 한한다.

제21조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

주주총회 활성화를 위하여 요건 삭제

제18조 (주주의 의결권)

제18조의2 (상호주에 대한 의결권 제한)

제18조의3 (의결권의 불통일행사)

제19조 (주주총회의 결의방법)

제20조 (의사록의 작성)

제22조 (주주의 의결권)

제22조의2 (상호주에 대한 의결권제한)

제22조의3 (의결권의 불통일행사)

제23조 (주주총회의 결의방법)

제24조 (의사록의 작성)

조문 번호 변경

제21조 (이사 및 감사, 대표이사의 선임)

①(생략)

②본 회사의 감사는 1명이상 2명 이하로 한다.

③이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

④본 회사의 대표이사는 1명 이상으로 하고 이사 중 이사회에서 호선한다.

⑤(생략)

제22조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. ~ (중략) ~ 그 임기를 연장한다. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산가에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. 단, 정관 시행 당시 재임 중인 이사에 대해서는 적용하지 아니한다.

②(생략)

제23조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사에 결원이 생길 때에는 임시 주주총회를 개최하여 보궐 선거를 행한다. 그러나 법정의 원수를 결치 않고 또한 업무에 지장이 없을 때에는 보궐선거를 다음 정기총회까지 연기하거나 또는 행하지 아니할 수 있다.

제24조 (이사의 직무)

①대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무, 상무 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제25조 (의장)

①주주총회 의장은 대표이사(사장)로 한다.

②대표이사(사장)가 유고 시에는 제24조 제2항의 규정을 준용한다.

제26조 (감사의 직무)

감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.

제27조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제28조 (이사회의 구성)

이사는 이사회를 구성하고 본 회사의 업무집행에 관한 사항을 의결한다.

제29조 (이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②(생략)

③이사회의 의장은 제34조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

④이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다.

제30조 (이사회의 의사록)

이사회는 의사록을 작성하고 의사경과 요령 및 그 결과를 기재하여 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제31조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②이사 또는 감사가 퇴직하였을 때에는 이사회에서 정하고 주주총회의 의결을 거친 별도 규정에 의하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

제25조 (이사의 수)

①(좌동)

(삭제)

②사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제26조 (이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③제1항의 이사 중 이사회에서 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다

(삭제)

④(좌동)

제27조 (이사의 임기)

①이사의 임기는 2년이내(사외이사는 1년이내)로 한다.~ (중략) ~ 그 임기를 연장한다.

②(좌동)

제28조 (이사의 보선)

①이사 중 결원이 생길 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록하여야 한다.

제29조 (대표이사)

①본 회사는 이사회의 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사 1명 이상을 선임하며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다.

②본 회사는 이사회의 결의에 의하여 창업자 또는 대표이사 회장으로서 회사에 특별한 공헌을 한 자를 명예회장으로 선임할 수 있다.

제29조2 (대표이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②사장, 부사장, 전무, 상무는 대표이사를 보좌하고 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

(삭제)

(삭제)

(삭제)

제30조 (이사의 보수)

①이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회의 결의로 정한 지급한도 범위내에서 이사회가지급 여부 및 금액을 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 의결을 거친 「임원퇴직금지급규정」에 의한다.

제31조 (이사의 책임)

①이사는 임무해태 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을진다.

②전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는경우에는 그러하지 아니하다.

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다.

④이사가 본 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단,그러한 손실, 손해 및 채무가 당해이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무 위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지아니하다.

제31조 (이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며, 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독한다.

②권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.

③이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

④이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일의 전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제32조 (이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 제1항 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②(좌동)

(삭제)

③이사회의 결의에 관하여 특별한이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제33조 (이사회의 의사록)

①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(삭제)

제33조2(이사회 내 위원회)

①본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 필요에 따른 위원회

②이사회 내 위원회는 2인 이상의이사로 구성되며, 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다.

③각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 단, 감사위원회는 제외한다.

④다음 각 호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

2. 대표이사 선임 및 해임

3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

4. 기타 이사회에서 결정한 사항

⑤위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

⑥위원회에 대해서는 제31조, 제32조, 제33조의 규정을 준용한다.

제33조3(감사위원회)

①본 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을 사외이사로 한다. 또한 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

②감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다.

③감사위원회 위원은 상법 등 관련 법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다.

④감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제34조(감사위원회의 직무)

①감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

②감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고한다.

③감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④감사위원회는 이사가 법령 또는정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하여야 한다.

⑤감사위원회는 이사가 주주 총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

⑥감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦감사위원회는 외부감사인을 선정하고, 해임을 요청할 수 있다.

⑧감사위원는 제1항 내지 제7항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑨감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑩감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제34조2(감사위원회의 감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제35조 (고문 등)

①대표이사는 필요에 따라 고문 및 자문역 등을 위촉할 수 있다.

②대표이사는 경영진에 준하여 이들의 보수와 또는 업무상 필요한 경비를 정하여 지급할 수 있다.

감사위원회 도입에 따른 삭제

(신설)

표준정관에 따라 이사회 구성요건 미달시 규정 명확히함.

조문을 분리하고 표준정관에 따라 규정 정비함.

(신설)

중복으로 인한 삭제

감사위원회 도입에 따른 삭제

(표준정관에 따라 정비함)

(신설)

별도 조문 편성

19조로 조문번호 재구성함.

감사위원회 도입에 따른 정비

감사위원회 도입에 따른 정비

개정전 제25조의로 규정임.

(신설)

표준정관에 따라 이사의 책임 규정 명문화

표준정관에 따라 규정 정비함.

 표준정관에 따라 조문 정비함.

(제30조로 조문번호 재구성하고,표준정관에 따라 조문 정비함.)

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

제32조 (사업연도)

본 회사의 사업연도는 매년 1월1일부터 12월31일까지로 한다.

제33조 (재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등)

①본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로 상법시행령에서 정하는 서류

②본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출한다.

④제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤(생략)

⑥(생략)

⑦(생략)

제33조의2 (이익금의 처분)

본 회사는 매사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제34조 (이익배당)

①이익의 배당금은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③(생략)

④(생략)

제36조 (사업연도)

(좌동)

제37조 (재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등)

①본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로 상법시행령에서 정하는 서류

②(좌동)

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출한다.

④제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때

⑤(좌동)

⑥(좌동)

⑦(좌동)

제37조의2 (이익금의 처분)

(좌동)

제38조 (이익배당)

①(좌동)

②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함을 원칙으로 한다. 단, 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

③(좌동)

④(좌동)

제38조2(주식의 이익소각)

①회사는 주주에게 배당할 수 있는 이익범위내에서 주식을 소각할 수 있다.

②소각할 주식의 종류 및 수량, 소각의 방법 등 이익소각의 구체적 사항은 이사회의 결의로써 정한다.

제38조3(분기배당)

①본 회사는 사업년도 개시일부터3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액

4. 직전 결산까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

7. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 제6조의우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

감사위원회 도입에 따른 개정

(신설)

표준정관에 따라 주식의 이익소각 규정 마련

(신설)

주주친화 정책을 위한 분기배당 제도의 도입과 지급근거 규정 마련

부칙

1.(생략)

부칙

(좌동)

1. 본 개정 정관은 2020년 03월 25일부터 시행한다.

정관개정에 따른 부칙 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경

나. 의안의 요지

직급체계 변경에 따른 개정

다. 변경 내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【적용범위】

① 본 규정은 이사대우 직급 이상의 임원(이하 “임원”이라 한다)에 대하여 적용한다.

제2조 【적용범위】

① 본 규정은 상무보 직급 이상의 임원(이하 “임원”이라 한다)에 대하여 적용한다.

직급 체계 변경에 따른 개정

제3조 【정의】

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “보수총액”은 임원이 회사와의 임원 위촉계약에 따른 직무집행의 대가로 지급받는 일체의 금품 총액을 의미한다.

2. “평균보수”는 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 임원에게 지급된 보수총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 평균보수는 「근로기준법」상 평균임금의 예에 따라 산정한다.

3. “근속년수”는 최초 임원 위촉일로부터 제4조 소정의 퇴직금 지급사유 발생일까지의 기간을 의미한다. 근속년수를 산정함에 있어서는 임원으로서 대유그룹 내의 다른 관계사에 재임한 기간을 산입한다.

(좌동)

(좌동)

3. “근속년수”는 최초 임원 위촉일로부터 제4조 소정의 퇴직금 지급사유 발생일까지의 기간을 의미한다. 근속년수를 산정함에 있어서는 임원으로서 대유위니아그룹 내의 다른 관계사에 재임한 기간을 산입한다.

그룹명 변경에 따른 개정

제9조 【퇴직금의 승계 및 보전】

① 임원이 회사로부터 대유그룹 내의 다른 관계사로 전적하는 경우에는, 회사가 당시까지 본 규정에 의하여 발생하는 퇴직금을 그 전적사에 승계하여 주어야 하며, 이로써 회사는 임원에 대한 퇴직금 지급의무를 다한 것으로 본다. 다만, 회사에서 임원으로서 만 1년 미만 근속한 자가 대유그룹 내의 다른 관계사로 전적하는 경우에는 회사의 퇴직금 승계의무가 없는 것으로 한다.

② 대유그룹 내의 다른 관계사에서 회사로 전적하여 온 임원에게 제4조 소정의 퇴직금 지급사유가 발생하는 경우에는 전적 전후의 퇴직연금제도, 전항에 따라 승계 받은 퇴직금 산정의 기산점 등의 차이로 인하여 발생하는 퇴직금 차액분을 회사가 보전해 주어야 한다. 임원이 회사로부터 대유그룹의 또 다른 관계사로 전적하는 경우에도 같다.

제9조 【퇴직금의 승계 및 보전】

① 임원이 회사로부터 대유위니아그룹 내의 다른 관계사로 전적하는 경우에는, 회사가 당시까지 본 규정에 의하여 발생하는 퇴직금을그 전적사에 승계하여 주어야 하며, 이로써 회사는 임원에 대한 퇴직금 지급의무를 다한 것으로 본다. 다만, 회사에서 임원으로서 만1년 미만 근속한 자가 대유위니아그룹 내의 다른 관계사로 전적하는 경우에는 회사의 퇴직금 승계의무가 없는 것으로 한다.

② 대유위니아그룹 내의 다른 관계사에서 회사로 전적하여 온 임원에게 제4조 소정의 퇴직금 지급사유가 발생하는 경우에는 전적 전후의 퇴직연금제도, 전항에 따라 승계 받은 퇴직금 산정의 기산점 등의 차이로 인하여 발생하는 퇴직금 차액분을 회사가 보전해 주어야 한다. 임원이 회사로부터 대유위니아그룹의 또 다른 관계사로 전적하는 경우에도 같다.

그룹명 변경에 따른 개정

그룹명 변경에 따른 개정

그룹명 변경에 따른 개정

그룹명 변경에 따른 개정

[별표]

○ 퇴직금 지급률
회장 : 5.0
부회장 : 2.5
총괄사장 : 2.5
사장 : 2.0
부사장 : 1.8

전무 : 1.5
상무 : 1.3

이사 : 1.2
이사대우 : 1.2

※ 단, 부회장 및 총괄사장 직급의 임원은 해당 직급 재임기간이 5년이 넘지 않는 한 해당 직급의 퇴직금 지급률을 적용하지 아니한다. 이 경우 재임기간 5년이 도래할 때까지는 사장 직급의 지급률을 적용한다.
○ 대표이사 퇴직금 지급률
※ 총 근속기간은 대유그룹 관계사 최초 입사일로부터 지급사유 발생일까지의 총 기간(전적 여부를 불문한다)을 의미하며, 연매출액은 대표이사 직책 면직일 기준 전년도 결산일 매출액을 기준으로 하여 판단한다.

[별표]

퇴직금 지급률
회장 : 5.0
부회장 : 2.5
(삭제)
사장 : 2.0
부사장(1급) : 1.8
부사장(2급) : 1.5
전무 : 1.3
상무 : 1.2
상무보 : 1.2
(삭제)
(삭제)

※ 단, 부회장 직급의 임원은 해당 직급 재임기간이 5년이 넘지 않는 한 해당 직급의 퇴직금 지급률을 적용하지 아니한다. 이 경우 재임기간 5년이 도래할 때까지는 사장 직급의 지급률을 적용한다.

○ 대표이사 퇴직금 지급률
※ 총 근속기간은 대유위니아그룹관계사 최초 입사일로부터 지급사유 발생일까지의 총 기간(전적 여부를 불문한다)을 의미하며, 연매출액은 대표이사 직책 면직일 기준 전년도 결산일 매출액을 기준으로 하여 판단한다.

직급 체계 변경에 따른 개정

그룹명 변경에 따른 개정