eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하나머티리얼즈 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

당사 백석2공장 강당

(충남 천안시 서북구 3공단 3로 50)

3. 의안 주요내용

(1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안

: 제13기(2019년1월1일~2019년 12월31일)

재무제표 승인의 건

(현금배당(안) : 1주당 200원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최왕기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김진홍 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최왕기

1969-03

3년

재선임

前) MEMC 결정성장 수석연구원

現) 하나머티리얼즈 연구소장 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진홍

1963-01

3년

재선임

前)삼성전자 반도체연구소

공정개발 그룹장

前)리홈 크리스탈사업부

기술담당

前)2JKSemi기술담당부사장

現)하나머티리얼즈 사외이사

해당사항 없음
엣지파운드리 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) (20200306)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

8

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자

2019-03-19

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

5,338

만기일

2022-03-19

2. 사채 취득금액 (통화단위)

2,550,763,955

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

2,500,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2020-03-06

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

0

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1) 만기전 취득사유 : 사채권자 및 발행회사 합의

에 따른 만기전 사채 취득

2) 향후 처리방법 : 소각 또는 재매각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

-취득금액은 이자 포함 금액입니다.

※ 관련공시

2020-01-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

2019-10-21 전환가액의조정(제8회차)

2019-03-18 전환사채권발행결정(제8회차)

2019-03-19 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)
TS트릴리온 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: TS트릴리온

하이제4호스팩/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

10시 30분

2. 장소

서울시 영등포구 국제금융로 6길 30, 5층 ES플랜잇 스마트강의실(여의도동, 백상빌딩)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 감사인 선임보고, 내부회계

관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안: 제1기(2019.01.11~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

(기타비상무이사 김영일)

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영일

1976-01

3

신규선임

서울대학교 경제학부

前) 우리투자증권 기업금융

現) 하이투자증권 ECM1팀장
썸에이지 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 썸에이지

썸에이지/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-06

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-28

3. 정정사유

사업목적 추가에 따른 기재정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

사업목적 변경 세부내역

- 전자세금계산서 서비스 공급업

- 정보통신사업

- 호스팅 및 관련 서비스업

- 광고 및 광고대행업

- 전자상거래에 의한 도소매업

- 유통전문판매업

- 전자세금계산서 서비스 공급업

- 정보통신사업

- 호스팅 및 관련 서비스업

- 광고 및 광고대행업

- 전자상거래에 의한 도소매업

- 유통전문판매업

- 경영컨설팅 및 경영지원서비스업

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

10:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로242, 판교디지털센터 B동 1층 1회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 정경석(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 정관의 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2019-12-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정경석

1973-01

3년

재선임

전) 게임문화재단 이사장

전) 법무법인 중정 대표변호사

현) 법무법인 리우 시니어 파트너 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 전자세금계산서 서비스 공급업

- 정보통신사업

- 호스팅 및 관련 서비스업

- 광고 및 광고대행업

- 전자상거래에 의한 도소매업

- 유통전문판매업

- 경영컨설팅 및 경영지원서비스업

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
우성머티리얼스 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 우성머티리얼스

성안/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

09 : 30

3. 장소

대구광역시 북구 검단동로 35(검단동)

당사 회의실

4. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제44기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하성우

1959-10

3

신규선임

(주)성안 개발과 부장

(주)성안 개발과 이사

청우텍 대표(현)

-
노바렉스 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 노바렉스

노바렉스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

10:00

2. 장소

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25 청주SB플라자 1층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제12기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 200원)

제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 신호주 선임의 건)

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 신호주 선임의 건)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신호주

1949-12

2

신규선임

전) (유)삼일회계법인 및 (유)삼일PWC컨설팅 상임 및 비상임고문

전) KDB대우증권 사외이사

전)한국증권금융 사외이사

전)세계경제연구원 상임자문위원

전)(주)노바렉스 감사

현)NH아문디자산운용(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신호주

1949-12

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

전) (유)삼일회계법인 및

(유)삼일PWC컨설팅 상임 및 비상임고문

전) KDB대우증권 사외이사

전)한국증권금융 사외이사

전)세계경제연구원 상임자문위원

전)(주)노바렉스 감사

현)NH아문디자산운용(주) 사외이사
세보엠이씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200306)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

세보엠이씨

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회를 코스닥협회에서 공지한 주주총회 집중을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등에 의해 불가피하게 집중일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 '주주총회 분산 자율프로그램'에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일, 03월 25일, 03월 26일, 3월 27일, 3월 30일입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관한 당해년도 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의
HLB테라퓨틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200306)
제출인: HLB테라퓨틱스

지트리비앤티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 지트리비앤티

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자, 소액주주의 의결권 확보, 등기임원의 주주총회 참석 가능 일정등 기타 주주총회에 필요한 세부사항을 준비하기 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"은 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의
한국컴퓨터 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200306)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

110,390,879,020

114,184,161,896

-3,793,282,876

-3.3

- 영업이익

7,190,860,038

-5,305,298,570

12,496,158,608

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,250,656,724

-4,985,279,726

13,235,936,450

흑자전환

- 당기순이익

7,581,510,261

-6,041,246,694

13,622,756,955

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

128,593,746,433

135,316,307,362

- 부채총계

34,598,002,467

48,825,543,148

- 자본총계

93,995,743,966

86,490,764,214

- 자본금

8,035,645,000

8,035,645,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 직전사업년도 재고평가손실충당금 설정한 재고의 판매에 따른 영업이익 등 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
경동제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200306)
제출인: 이재복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
경동제약(주)

20200305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 재 복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
경동제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
011040

발행주식 총수
26,550,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 재 복
한자(영문)
李 在 馥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
400106

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 신봉2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상근감사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
경동제약(주)
부 서
관리부

직 위
수석
전화번호
02-570*****

성 명
최호진
팩스번호
02-576*****

이메일 주소
******hi@kdpharma.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 09일
1,106
0.00
1,106
0.00

이번보고서
2020년 03월 06일
5,861
0.02
5,861
0.02

증 감
4,755
0.02
4,755
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,861
-
-
-
-
-
-
-
5,861
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,550,000
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 05일
보통주
1,106
4,755
5,861
7,716
-

합 계
1,106
4,755
5,861
7,716
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
신라교역 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200306)
제출인: 신라교역

신라교역/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

신라교역(주)

회사코드

004970

담당부서명

경영지원팀

담당자명

임준용

tel

02-3434-9613

(fax)

02-417-5616

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

16,000,000

-

16,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-02-27

보통주식

10,868,653

67.93

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,868,653

67.93

이번보고서제출일

2020-03-06

보통주식

10,825,360

67.66

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,825,360

67.66

증감

보통주식

-43,293

-0.27

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-43,293

-0.27

4. 개인별 세부변동사항

성명

박수진

생년월일

890814

성별

여

국내외 구분

외국(개인)

국적

미국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-02

장내매도(-)

보통주식

100,927

-16,071

84,856

-

2020-03-03

장내매도(-)

보통주식

84,856

-2,000

82,856

-

2020-03-04

장내매도(-)

보통주식

82,856

-3,000

79,856

-

2020-03-05

장내매도(-)

보통주식

79,856

-3,500

76,356

-

성명

박연진

생년월일

921211

성별

여

국내외 구분

외국(개인)

국적

미국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-02

장내매도(-)

보통주식

93,167

-10,335

82,832

-

2020-03-03

장내매도(-)

보통주식

82,832

-887

81,945

-

2020-03-04

장내매도(-)

보통주식

81,945

-4,000

77,945

-

2020-03-05

장내매도(-)

보통주식

77,945

-3,500

74,445

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)신라홀딩스

사업자등록번호

215-87-90838

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

6,429,287

40.18

0

0.00

0

0.00

6,429,287

40.18

정춘자

생년월일

440508

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

29,838

0.19

0

0.00

0

0.00

29,838

0.19

박성진

생년월일

730111

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

100,000

0.63

0

0.00

0

0.00

100,000

0.63

박숙희

생년월일

540609

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

346,127

2.16

0

0.00

0

0.00

346,127

2.16

박상희

생년월일

550823

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

473,167

2.96

0

0.00

0

0.00

473,167

2.96

박주희

생년월일

571001

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

451,469

2.82

0

0.00

0

0.00

451,469

2.82

박재흥

생년월일

671230

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,605,493

10.03

0

0.00

0

0.00

1,605,493

10.03

박수진

생년월일

890814

여

외국(개인)

미국

기타

-

-

76,356

0.48

0

0.00

0

0.00

76,356

0.48

박연진

생년월일

921211

여

외국(개인)

미국

기타

-

-

74,445

0.47

0

0.00

0

0.00

74,445

0.47

이광세

생년월일

571122

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,313

0.02

0

0.00

0

0.00

3,313

0.02

홍성호

생년월일

611019

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

6,157

0.04

0

0.00

0

0.00

6,157

0.04

양상용

생년월일

540116

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,674

0.02

0

0.00

0

0.00

3,674

0.02

신라문화장학재단

사업자등록번호

219-82-00764

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,226,034

7.66

0

0.00

0

0.00

1,226,034

7.66

합계

10,825,360

67.66

0

0.00

0

0.00

10,825,360

67.66
로체시스템즈 — 감사보고서제출 (20200306)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/감사보고서 제출/(2020.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

120,035,002,237

94,517,974,128

-부채총계

54,663,364,621

29,947,810,105

-자본총계

65,371,637,616

64,570,164,023

-자본금

7,648,301,500

7,648,301,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

79,780,176,235

73,998,396,133

-영업이익

4,262,219,474

-1,039,949,626

-법인세비용차감전계속사업이익

3,940,782,288

-1,827,327,131

-당기순이익

1,196,798,916

-1,358,814,351

-지배기업 소유주지분 순이익

1,196,798,916

-1,358,814,351

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

119,567,691,943

94,541,903,981

-부채총계

54,264,384,393

29,922,639,219

-자본총계

65,303,307,550

64,619,264,762

-자본금

7,648,301,500

7,648,301,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

79,882,256,408

73,998,396,133

-영업이익

4,132,822,071

-1,016,489,960

-법인세비용차감전계속사업이익

3,820,471,929

-1,806,322,619

-당기순이익

1,097,343,159

-1,337,809,839

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 개별 및 연결 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

65,371,637,616

64,446,756,663

자본금

7,648,301,500

7,648,301,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

2.8

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

1,827,327,131

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

65,371,637,616

64,570,164,023

67,296,344,590

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

1,016,489,960

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한국컴퓨터 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200306)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

130

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,986,482,420

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당계획은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,084원)을 기준으로 산정하였습니다.

3. 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

4. 배당금총액은 당사 발행주식총수 16,071,290주에서 당사가 보유중인 자기주식 790,656주를 제외한 15,280,634주 기준입니다

※ 관련공시

-
프럼파스트 — 감사보고서제출 (20200306)
제출인: 프럼파스트

프럼파스트/감사보고서 제출/(2020.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

38,189,682,244

40,099,230,732

-부채총계

2,986,357,512

4,560,222,242

-자본총계

35,203,324,732

35,539,008,490

-자본금

4,865,295,000

4,423,058,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

29,378,878,724

32,686,308,880

-영업이익

1,526,495,270

2,484,120,856

-법인세비용차감전계속사업이익

1,589,823,530

2,266,207,749

-당기순이익

1,182,468,663

1,647,788,752

-지배기업 소유주지분 순이익

1,182,468,663

1,647,788,752

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

37,346,148,226

38,507,196,897

-부채총계

2,971,038,567

4,475,263,164

-자본총계

34,375,109,659

34,031,933,733

-자본금

4,865,295,000

4,423,058,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

28,298,861,947

29,757,852,685

-영업이익

2,266,003,246

2,737,812,314

-법인세비용차감전계속사업이익

2,336,027,273

2,543,729,170

-당기순이익

1,928,672,406

2,086,955,858

2. 회계감사인명

신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 재무제표입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인

절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정

에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

35,203,324,732

35,539,008,490

자본금

4,865,295,000

4,423,058,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

35,203,324,732

35,539,008,490

34,719,820,051

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
네오리진 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200306)
제출인: 네오리진

코닉글로리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)코닉글로리

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 관계회사의 재무제표 수령일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 공증 변호사의 일정 등을 고려하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 25일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
제이스코홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

제일제강공업(주) 본사 사무동

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제56기 재무제표

(2019.01.01~2019.12.31)승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 정재형 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 박지호 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정재형

1971-03

3년

신규선임

2020.02~현재 (주)신박한사람들 대표이사

2019.03~현재 (주)정앤정펌 대표이사

박지호

1980-08

3년

신규선임

2020.02~현재 (주)신박한사람들 이사

2019.03~현재 (주)정앤정펌 대표이사
제놀루션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200306)
제출인: 제놀루션

제놀루션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)제놀루션

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 2019년도 회계정책을 K-IFRS로 변경하여 결산업무를 진행하였으며 이와 관련하여 결산업무기간 및 지정감사기간등이 확대되었습니다.또한 코로나바이러스로 인하여 당사의 진단장비 및 진단시약의 주문이 급증하여 생산에 전념하고 있어 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월25일(수),3월26일(목),3월27일(금),3월30일(월)

※ 관련공시

-
강동씨앤엘 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

제6기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 주당 15원) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이국노 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 홍기범 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김석준 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사(문용운) 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장)

- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

2. 현재 재임중인 대표이사 이국노와 재무본부장 홍기범은 2017년03월28일 임시주주총회에서 선임되었으며, 임기는 2017년05월02일 ~ 2020년05월01일 으로 이번 주주총회에서 재선임하기로 결의하였습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이국노

1960-10

3

재선임

서울대학교 자원공학

前)㈜고려시멘트 공장장

前)강동디엔아이 대표이사

㈜고려시멘트 대표이사

홍기범

1963-10

3

재선임

조선대학교 경영학

前)유진그룹 윤리경영실

㈜고려시멘트 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석준

1959-06

1

신규선임

광주보건전문대학

前)광주광역시 기후변화대응과장

前)광주광역시 생태수질과장

남광산업 대표이사

남광산업(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문용운

1957-03

3

신규선임

상근

조선대산업대학원 환경공학석사

광주광역시 환경생태국장

광주광역시 상수도본부장

광주광역시 시민안전실장

명성환경 자문위원
세아제강 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200306)
제출인: 세아제강

세아제강/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)세아제강

회사코드

306200

담당부서명

경영관리팀

담당자명

조원희

tel

02-6970-1155

(fax)

02-6970-1198

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

2,836,300

-

2,836,300

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-02-27

보통주식

1,664,628

58.69

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,664,628

58.69

이번보고서제출일

2020-03-06

보통주식

1,670,166

58.89

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,670,166

58.89

증감

보통주식

5,538

0.20

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

5,538

0.20

4. 개인별 세부변동사항

성명

㈜세아제강지주

사업자등록번호

106-81-60926

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-28

장내매수(+)

보통주식

1,159,429

594

1,160,023

-

2020-03-02

장내매수(+)

보통주식

1,160,023

763

1,160,786

-

2020-03-03

장내매수(+)

보통주식

1,160,786

2,148

1,162,934

-

2020-03-04

장내매수(+)

보통주식

1,162,934

149

1,163,083

-

2020-03-06

장내매수(+)

보통주식

1,163,083

1,884

1,164,967

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

㈜세아제강지주

사업자등록번호

106-81-60926

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

1,164,967

41.07

0

0

0

0

1,164,967

41.07

이순형

생년월일

490210

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

221,710

7.82

0

0

0

0

221,710

7.82

이태성

생년월일

780811

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

119,129

4.20

0

0

0

0

119,129

4.20

LEEALEXIS-JENNIFERES

생년월일

730308

여

외국(개인)

미국

기타

-

-

13,708

0.48

0

0

0

0

13,708

0.48

허은홍

생년월일

050227

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

2,032

0.07

0

0

0

0

2,032

0.07

허인홍

생년월일

120503

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

2,032

0.07

0

0

0

0

2,032

0.07

이휘령

생년월일

620425

남

외국(개인)

미국

발행회사 임원

-

-

236

0.01

0

0

0

0

236

0.01

(재)세아해암학술장학재단

사업자등록번호

106-82-06119

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

76,937

2.71

0

0

0

0

76,937

2.71

(재)세아이운형문화재단

사업자등록번호

105-82-21252

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

64,877

2.29

0

0

0

0

64,877

2.29

(주)에이팩인베스터스

사업자등록번호

113-81-00945

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

4,538

0.16

0

0

0

0

4,538

0.16

합계

1,670,166

58.89

0

0

0

0

1,670,166

58.89
디에이피 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 디에이피

디에이피/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22

(주)디에이피 본사 강당

3. 의안 주요내용

제33기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제33기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
HLB테라퓨틱스 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: HLB테라퓨틱스

지트리비앤티/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 지트리비앤티 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태 보고/외부감사인 선임 보고

2. 부의안건:

제1호 의안:제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 3명)

- 제2-1호 의안:양원석 사내이사 선임의 건 (재선임)

- 제2-2호 의안:이일섭 사내이사 선임의 건 (재선임)

- 제2-3호 의안:임찬호 사내이사 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안:배중철 사외이사 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안:정관 일부 변경의 건

제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양원석

1957-01

3년

재선임

- 現 (주)지트리비앤티 대표이사

- (주)차바이오텍 대표이사

- 한미약품(주) 해외사업본부 상무이사

이일섭

1968-09

3년

재선임

- 現 (주)지트리비앤티 상무이사

- (주)지트리비앤티 전자사업부 총괄이사

- 김종학프로덕션(주) 이사

- (주)시너세스 재무이사

- 삼천당제약(주) 기획팀장

- 한신공영(주) 자금부 팀장

임찬호

1972-03

3년

신규선임

- 現 주식회사 위룩스 대표이사

- 엠에스디 코리아 백신 영업 마케팅 총괄 임원

- 엠에스디 인도네시아 영업 마케팅 전략 및 사업개발본부 총괄 임원

- 엠에스디 아시아 태평양 지역 아시아 전략 및 사업 개발 임원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배중철

1985-05

3년

신규선임

- 現 이음프라이빗에쿼티 부장

- 삼일회계법인 회계사

(주)차메디컬 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

- 임상시험 기술개발 및 용역업

- 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
온타이드 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음) (20200306)
제출인: 온타이드

국동/조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상 없음)/(2020.03.06)조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상 없음)

조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상 없음)

1. 제목

주식회사 국동 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변

2. 내용

당사 발행주권의 최근 현저한 시황변동에 영향을 미칠만한 사항으로서,

다음의 공시사항 외에 현재 진행중이거나 확정된 공시규정상 중요한 공시사항이 없음을 알려드립니다.

1. 최근 1개월 이내 이미 공시한 사항(지분공시 제외)

- "주주총회소집결의"

"참고서류"

"매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경"

"주주총회소집공고"

"주요사항보고서(전환사채권발행결정)"

"유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)"

2. 향후 1개월 이내 추진할 내용(지분공시 제외)

- 해당사항 없음

3. 진행사항 공시 및 기타 중요한 판단자료가 될 공시

- 해당사항 없음

4. 기타 투자 판단에 참고할 사항

- 주식회사 휴맵 지분 10% 취득

주요사업 : 유전형질전환 생체반응기를 이용한 바이오의약품 등

취득목적 : 사업다각화를 위한 타법인증권 취득

취득주식수 : 318주

취득가액 : 1,197,740,004원(주당 3,766,478원)

취득일자 : 2020년 3월 4일

※2018년(별도) 기준 자기자본의 2.87% 취득으로 의무공시사항이 아님.

- 2020년 3월 "감사보고서제출", "정기주주총회결과", "사외이사의선임ㆍ해임

또는중도퇴임에관한신고", "사업보고서 (2019.12)" 공시가 예정되어 있습

니다.

(공시책임자) 윤 정 근

※이 내용은 거래소의 조회요구(2020년 03월 05일 17:09)에 따른 공시사항임
와토스코리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200306)
제출인: 송태양

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
와토스코리아(주)

20200302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송태양

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
와토스코리아(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
079000

발행주식 총수
7,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송태양
한자(영문)
宋泰陽

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 김포시 풍무동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2017.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
와토스코리아(주)
부 서
경영지원부

직 위
과장
전화번호
061-39******

성 명
최금만
팩스번호
061-39******

이메일 주소
******os.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.01.03
333,518
4.63
333,518
4.63

이번보고서
2020.03.05
355,087
4.93
355,087
4.93

증 감
21,569
0.30
21,569
0.30

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

355,087
-
-
-
-
-
-
-
355,087
4.93

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,200,000
-
4.93
4.93

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.02
보통주
333,518
11,165
344,683
5,070
-

장내매수(+)
2020.03.03
보통주
344,683
8,093
352,776
5,010
-

장내매수(+)
2020.03.04
보통주
352,776
2,112
354,888
4,950
-

장내매수(+)
2020.03.05
보통주
354,888
199
355,087
5,020
-

합 계
333,518
21,569
355,087
5,035
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
더라미 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 더라미

글로스퍼랩스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 10시

2. 장소

충남 아산시 인주면 인주산단로 23-30 인주지방산업단지 관리사무소 강당

3. 의안 주요내용

[보고사항]

감사보고,

영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고,

외부감사인 선임보고

[부의안건]

□ 제1호 의안

: 제35기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 이대식 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김진우 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 송준섭 선임의 건

□ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

□ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

□ 제5호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조2항에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 13일

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이대식

1959-06

3

신규선임

現,(주)글로스퍼랩스 부사장

前,(주)엠에스하이텍 부사장

前,(주)한랩 상무이사

중앙대학교 경영학과

김진우

1974-03

3

신규선임

現,(주)글로스퍼랩스 전략기획 이사

前,(주)글로스퍼 이사

부산대학교 법학과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송준섭

1961-04

3

신규선임

現,(주) 칸더하우 대표이사

前,케이씨엔인베스트먼트(주) 부사장

前,벨트란코리아 부사장

서울대학교 경영학과

現,(주) 칸더하우 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

48. 관광숙박업의 건설관리 운영, 회원모집 및 임대, 위탁경영업

49. 관광객 이용시설업의 설치, 회원모집, 관광운영 및 임대, 위탁 경영업

50. 관광편의시설업

51. 식품위생업의 설치운영 및 관리업

52. 전자금융업

53. 게임물 제작업

54. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업

55. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업

56. 게임 및 콘텐츠 판권 유통사업

57. 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 기획, 자문, 복제, 번역, 도소매, 실시권 허여 및 수출입업

58. 게임 소프트웨어를 포함한 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매, 자문, 퍼블리싱 및 실시권 허여업

59. 정보통신장비 제조 및 판매업

60. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통

61. 모바일 등 유무선 통신망을 이용한 인터넷 서비스 제공사업

62. 각호에 관련된 기술도입 및 투자사업

63. 각호에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
스맥 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200306)
제출인: 최영섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)스맥

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최영섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스맥

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099440

발행주식 총수
28,436,327

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 영 섭
한자(영문)
崔英燮
(Choi Young Sup)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690109

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)스맥
부 서
경영기획팀

직 위
차 장
전화번호
055-34******

성 명
박 종 호
팩스번호
070-43*******

이메일 주소
******@esmec.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 12월 11일
321,704
1.15
321,704
1.15

이번보고서
2020년 03월 06일
376,782
1.33
376,782
1.33

증 감
55,078
0.18
55,078
0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

376,782
-
-
-
-
-
-
-
376,782
1.33

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,436,327
-
1.33
1.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.03
보통주
321,704
53,454
375,158
1,807(원)
장내매수

장내매수(+)
2020.03.04
보통주
375,158
1,624
376,782
1,800(원)
장내매수

합 계
321,704
55,078
376,782
1,807(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
지누스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200306)
제출인: 지누스

지누스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 지누스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의
톱텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 톱텍

톱텍/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-06

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-28

3. 정정사유

지정장소에서 코로나19 확진자의 동선이 파악되어 다른 장소로 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2.장소

경북 구미시 산동면 첨단기업1로 17 구미전자정보기술원 진흥관 2층(다목적홀)

경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전09시30분

2. 장소

경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65

3. 의안 주요내용

가.보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안:제24기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 주당100원)

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 선임의 건(이재환)

제2-2호 의안 사내이사 선임의 건(방인복)

제2-3호 의안 사외이사 선임의 건(안재근)

제3호 의안:정관 일부 변경 승인의 건

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재환

1967-02

3

재선임

동서대학교

부산대학교 경영대학원

92~현)톱텍 대표이사

방인복

1967-11

3

재선임

양산대학교

92~현)톱텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안재근

1957-07

3

신규선임

동국대학교

전)삼성전자 수원지원센터장(부사장)

현)하나마아크론(주)상임감사

하나마이크론(주)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 나노섬유 생산, 판매, 서비스업

- 마스크 제조 및 판매, 서비스업

- 위생용품의 제조 및 판매, 서비스업

- 화장품 제조 및 도소매업

사업목적 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
엑스큐어 — 감사보고서제출 (20200306)
제출인: 엑스큐어

한솔시큐어/감사보고서 제출/(2020.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

25,281,637,047

24,327,492,391

-부채총계

1,969,802,936

2,374,807,879

-자본총계

23,311,834,111

21,952,684,512

-자본금

3,683,037,000

3,683,037,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

13,258,733,605

13,424,149,310

-영업이익

484,065,410

-1,490,363,761

-법인세비용차감전계속사업이익

1,279,289,307

-2,791,290,680

-당기순이익

1,285,956,398

-4,919,980,499

2. 회계감사인명

안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 자료는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

2) 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

23,311,834,111

24,154,678,927

자본금

3,683,037,000

3,683,037,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

12.7

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

2,791,290,680

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

23,311,834,111

21,952,684,512

27,274,329,323

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

1,490,363,761

1,873,056,801

3,099,143,721

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
RFHIC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200306)
제출인: RFHIC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
알에프에이치아이씨(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 6일

회 사 명 :
알에프에이치아이씨 주식회사

대 표 이 사 :
조덕수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14

(전 화) 031-8069-3000

(홈페이지) http://www.rfhic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영사업부
 사업부장
(성 명) 김주현

(전 화) 031-8069-3000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 06일

종료일
2028년 03월 05일

행사가격 
(원)
보통주식
31,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 06일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 제1항에 의거
(2020년 3월 6일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
219,091

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 주총결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 금액을 호가단위 절삭하여 결정.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)

나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.15%임

다. 행사가격의 조정은 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상황주식의 상환 등의 경우 행사 가격을 조정함. 

라. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

마. 공정가치 산정방법 및 주요가정
- 산정방법 : CRR이항모형(Cox, Ross and Rubinstein Model)
- 공정가치 산정 가정
1) 권리부여일 전일 종가 : 31,700원 (3월 5일 종가 적용)
2) 행사가격 : 31,600원
3) 기대행사기간 : 5년
4) 무위험이자율 : 1.33%
5) 적용주가변동성 : 20.35%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
유럽지사직원
20,000
-
7,585.77
-

OOO
유럽지사직원
15,000
-
7,585.77
-

※부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
와이어블 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200306)
제출인: 와이어블

전파기지국/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국전파기지국(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

※ 관련공시

-
와이어블 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 와이어블

전파기지국/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)

3. 의안 주요내용

제23기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

1) 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 외부감사인 선임보고

<부의안건>

1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 20.03.06

- 배당결정은 이사회에서 승인했으며, 총 2,302백만원(주당배당금 : 50원)을 20.04.03 지급할 예정입니다.

※관련공시

-
에코플라스틱 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200306)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,216,585,356,185

1,084,278,616,833

132,306,739,352

12.2

- 영업이익

13,847,444,824

-3,723,806,385

17,571,251,209

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,560,857,190

-13,221,996,982

18,782,854,172

흑자전환

- 당기순이익

3,310,050,751

-11,987,483,440

15,297,534,191

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

627,490,729,515

613,232,695,966

- 부채총계

506,770,904,026

494,998,606,047

- 자본총계

120,719,825,489

118,234,089,919

- 자본금

12,834,685,000

12,834,685,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

0. 국내외 판매량 증가로 인한 매출액 증가와 영업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이월드 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20200306)
제출인: 이월드

이월드/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.06)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-06

1. 정정관련 공시서류

투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-28

3. 정정사유

휴장기간 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 코로나19 확산 방지 및 다중이용시설 방문자제 등 정부시책에 동참하여 테마파크사업부에서 운영하는 대구 소재 종합유원시설인 이월드를 3월 6일(금)까지 한시적으로 휴장하기로 하였으며 휴장 기간은 코로나19 확산 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 2019년 기준 테마파크사업부의 연간 매출액 비중은 당사 총연간매출액의 18.0%입니다.

1. 당사는 코로나19 확산 방지 및 다중이용시설 방문자제 등 정부시책에 동참하여 테마파크사업부에서 운영하는 대구 소재 종합유원시설인 이월드를 3월 20일(금)까지 한시적으로 휴장하기로 하였으며 휴장 기간은 코로나19 확산 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 좌동

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

이월드 임시 휴장

2. 주요내용

코로나19 확산 방지를 위한 임시 휴장

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 코로나19 확산 방지 및 다중이용시설 방문자제 등 정부시책에 동참하여 테마파크사업부에서 운영하는 대구 소재 종합유원시설인 이월드를 3월 20일(금)까지 한시적으로 휴장하기로 하였으며 휴장 기간은 코로나19 확산 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 2019년 기준 테마파크사업부의 연간 매출액 비중은 당사 총연간매출액의 18.0%입니다.

※ 관련공시

-
에코심플렉스 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-31

시간

08:00

2. 장소

서울시 서초구 서운로 26길5 토탈에코빌딩 가이아홀

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고의 건

2) 영업보고의 건

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건

- 전자투표제도 도입

3) 제 3호 의안 : 감사선임의 건

- 조동일 감사 신규 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조동일

1947-09

3년

신규선임

상근

- 수도권매지관리공사 사무처장

- 수도권매지관리공사 기획처장

- 에코에너지(주) 대표이사(前)
PKC — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: PKC

백광산업/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용

제66기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항

-감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제66기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김양수

1967-08

3

신규선임

-카톨릭대 정형외과학 박사

-現.대한정형외과연구학회 학술위원장

-現.서울성모병원 정형외과 교수

-
다올투자증권 — 기타경영사항(자율공시) (20200306)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.06)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

상환전환우선주 일부 상환

2. 주요내용

2020년 3월 26일 제40기 정기주주총회 후 동일자로

개최되는 이사회에서 당사의 우선주 중 일부(제2종 상환

전환우선주)를 다음과 같이 상환할 예정입니다.

- 다 음 -

1. 상환 대상주식 : 제2종 상환전환우선주

2. 상환 주식수 : 3,427,570주

3. 상환예정금액 : 33,333,118,250원(원금)

+ 사업연도(2020년 1월 1일부터) 중

상환에 따른 기간이자

4. 상환예정일자 : 제40기(2019년) 정기주주총회 후

개최되는 이사회 결의일 후

1개월 이내

5. 기타 : 상환 이후, 해당 주식에 대해 등기를 통한

소각절차 진행 예정

3. 결정(확인)일자

2020-03-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2.주요내용 중 상환예정일자는 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기3.결정(확인)일자는 본 건에 대한 이사회 승인 일자입니다.

- 금번 상환 후, 당사의 우선주식 발행현황은 다음과 같습니다.

1) 종류주식 : 제1종 상환전환우선주

2) 주 식 수 : 6,855,170주

※ 관련공시

-
와이어블 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200306)
제출인: 와이어블

전파기지국/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,301,537,950

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-03

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 "시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평가가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 "배당금 총액"은 2019년 12월 31일 현재 발행주식 52,860,000주 중 당사 보유 자기주식 6,829,241주를 제외한 46,030,759주만 산정하였습니다.

- 상기 7항의 "배당금지급 예정일자"는 상법 제464조 2에 의거 이사회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사는 상법 449조 2 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

-
삼영엠텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-06

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-13

3. 정정사유

주주제안 사외이사 후보자 사망에 따른 안건 폐기

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

제3-3호 의안

제3-3호 의안: 사외이사 박태웅 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 박태웅 선임의 건(후보자 사망으로 안건 폐기)

- 제23기 정기주주총회에 주주제안으로 상정된 「제3-3호 의안: 사외이사 박태웅 선임의 건」은 후보자의 사망으로 안건이 폐기됨.

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 8시

2. 장소

경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)

3. 의안 주요내용

<보고안건>

가.영업보고

나.감사보고

다.외부감사인 선임보고

라.내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제23기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안: 현금배당(차등배당)의 건

(최대주주 및 특수관계자: 50원/주,

일반주주: 100원/주)

제1-2호 의안: 현금배당(차등배당)의 건(주주제안)

(최대주주 및 특수관계인: 무배당,

일반주주: 70원/주)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강문식 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김지태 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 박윤동 선임의 건

제2-4호 의안: 사내이사 이영준 선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 김성곤 선임의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(주주제안)

제3-1호 의안: 사내이사 유승덕 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 윤종원 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 박태웅 선임의 건

(후보자 사망으로 안건 폐기)

제3-4호 의안: 사외이사 선갑용 선임의 건

제3-5호 의안: 사외이사 권재성 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제4-1호 의안: 이사 보수 한도(11억원) 승인의 건

제4-2호 의안: 이사 보수 한도(5억원), 사외이사 보수 한도(1억원) 승인의 건

(주주제안)

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제23기 정기주주총회에 주주제안으로 상정된 「제3-3호 의안 : 사외이사 박태웅 선임의 건」은 후보자의 사망으로 안건이 폐기됨.

- 상기 제1-2호 의안인 현금배당(차등배당)의 건, 제3호 의안인 이사 선임의 건, 제4-2호 의안인 이사 보수한도액 승인의 건은 제23기 정기주주총회에 상정된 주주제안의 건으로 이사회에서 제안한 사항이 아님을 참고바랍니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강문식

1963-11

3년

재선임

- 前 삼성중공업 근무

- 前 두산엔진 근무

- 現 삼영엠텍(주) 대표이사

김지태

1972-07

3년

신규선임

- 現 소재 프로세스 공학박사

- 現 삼영엠텍(주) 소재사업 생산본부장

이영준

1969-02

3년

신규선임

- 前 해태중공업 근무

- 前 우성금속 근무

- 現 삼영엠텍(주) 소재사업 영업본부장

박윤동

1966-03

3년

신규선임

- 前 동양 근무

- 現 삼영엠텍(주) 내진구조사업 본부장

유승덕

1981-12

3년

신규선임

- 前 (주)Act 사외이사

- 現 주식으로미래를여는사람들(유) 대표이사

윤종원

1958-10

3년

신규선임

- 前 대동공업 함안북부대리점 근무

- 現 농업법인창원(유) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성곤

1975-08

3년

신규선임

- 前 경남지체장애인협회 자문위원

- 現 법무사 김성곤 사무소 대표

-

선갑용

1968-11

3년

신규선임

- 前 Philippines Sejong Academy CFO

- 現 주식으로미래를여는사람들(유) 고문

-

권재성

1981-04

3년

신규선임

- 前현대중공업근무

- 前마이다스아이티근무

- 現경상대학교 기계시스템 공학과 조교수

-
제놀루션 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 제놀루션

제놀루션/주주총회소집 결의/(2020.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 송파구 법원로11길11, A동506호 대회의실

3. 의안 주요내용

(보고사항)

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고

(의결사항)

제1호의안:제14기 재무제표 승인의 건

제2호의안:이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이성희 선임의건

제2-2호 의안:사외이사 이학수 선임의건

제3호의안:정관일부 변경의 건

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2019-12-24 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성희

1970-06

3년

신규선임

전)(주)하이닉스반도체

전)아미코젠(주)

현)(주)제놀루션 CFO

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이학수

1956-06

3년

신규선임

전)녹십자

전)씨젠

-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분

내 용

이 유

1. 사업목적 추가

-생명공학관련 시약개발, 제조및 판매

-분자(유전자)진단관련시약개발,제조및판매

-의료장비 개발,제조및 판매

-생명공학 관련 장비 및 기자재개발,제조및 판매

-의약품,원료의약품의 제조및 판매

-농림수산학 관련제품 연구개발,제조및판매

-나노바이오 소재 연구개발,제조및 판매

-생명공학 관련 서비스 및 컨설팅

-부동산임대업

신규사업진출 및 사업확대

2. 사업목적 변경

변경 전

변경 후

1.항암치료제,항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업

2.의료기기 및 의약품 제조업

3.위1호 항암치료제,항바이러스 치료제의 시험 및 상용화

4.과학기구장비의 도매업

5.과학기구장비의 무역업,오퍼상

6.위 각호에 부대되는 사업일체

1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업

2. 위 1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화

3. 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매

4. 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매

5. 의료장비 개발, 제조 및 판매

6. 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매

7. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매

8. 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매

9. 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매

10. 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅

11. 부동산 임대업

12. 위 각호에 부대되는 사업일체

신규사업진출 및 사업확대

3. 사업목적 삭제

2.의료기기 및 의약품 제조업

4.과학기구장비의 도매업

5.과학기구장비의 무역업,오퍼상

사업의 목적 변경
지누스 — 주주총회소집결의 (20200306)
제출인: 지누스

지누스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층

4. 의안 주요내용

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제 1호 의안 : 제41기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금배당(안): 보통주 1,250원

제 2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-06

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-