디엔에프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 디엔에프

참고서류
3.4
(주) 디엔에프

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 6일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 6일

권 유 자:
성 명:(주)디엔에프
주 소:대전 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)
전화번호:042-932-7939

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디엔에프
보통주
600,000
5.57%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김명운
본인
보통주
1,966,264
18.27
대표이사
-

최영재
특수관계인
보통주
233,199
2.17
임원
-

김현태
특수관계인
보통주
69,664
0.65
친인척
-

임재훈
특수관계인
보통주
63,589
0.59
임원
-

이백현
특수관계인
보통주
10,400
0.09
임원
-

이광재
특수관계인
보통주
1,000
0.01
임원
-

계
보통주
2,344,116
21.78
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최 복 규
보통주
1,097
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 23일 10시 30분
 (장소) - 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142
 (대화동) (주)디엔에프 회의실 A

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김용춘
 (부서 및 직위) - 행정지원팀 부장
 (연락처) - 042-932-7939

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 제조 전공정에 사용되는 정밀화학소재 전문기업으로, 미세반도체 양산을 위한 핵심소재를 납품하고 있습니다. 
 가트너가 발표한 보고서에 따르면, 2019년 반도체 판매량의 26.7%를 차지했던 메모리 시장은 2019년 시장규모가 31.5% 감소했습니다. 특히 메모리 부문 내에서 D램은 2018년말부터 2019년까지 과잉 공급이 지속되면서 무려 37.5% 감소했습니다. 2019년 하반기에는 D램 공급업체의 과잉 재고로 가격이 인하됨에 따라, 2019년 평균판매단가는 47.4% 하락했습니다. 이에 따른 영향으로 당사 매출이 전년 대비 대략 20% 낮은 수준인 588억 원으로 매출 감소 하였습니다.

2020년에는 과잉 재고 문제 해소로 칩 평균판매단가가 올라가면서 반도체 시장 특히메모리 부문의 매출이 회복될 것으로 예상되며, 반도체 미세공정 전환 확대로 반도체재료의 매출성장이 될 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서), 자본변통표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
32,409,394,029
38,521,832,206

현금및현금성자산
3,336,248,762
7,097,205,887

단기금융상품
6,046,175,893
7,773,156,393

매출채권
3,645,826,113
4,256,136,518

기타금융자산
1,465,909,754
2,152,599,745

재고자산
17,667,562,751
17,040,566,103

기타유동자산
247,670,756
202,167,560

Ⅱ. 비유동자산
77,709,902,357
77,031,247,680

관계기업투자주식
229,500,157
493,076,298

당기손익-공정가치금융자산
10,237,805,550
9,102,566,097

기타금융자산
2,571,184,397
2,418,209,200

유형자산
56,327,975,470
58,206,126,398

사용권자산
503,182,494
-

투자부동산
2,086,890,193
2,135,795,107

무형자산
467,440,253
565,203,958

이연법인세자산
3,532,361,277
2,751,154,610

기타비유동자산
1,753,562,566
1,359,116,012

자 산 총 계
110,119,296,386
115,553,079,886

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채
12,648,982,720
15,993,633,942

매입채무
890,725,990
3,897,863,575

미지급금
4,008,087
118,932,000

미지급비용
2,020,297,633
1,677,873,066

예수금
139,426,367
296,903,117

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

유동성장기차입금
3,333,332,000
3,333,332,000

당기법인세부채
75,449,771
609,458,413

기타유동부채
48,587,198
59,271,771

유동리스부채
137,155,674
-

Ⅱ. 비유동부채
7,201,218,882
9,489,259,766

장기차입금
6,666,666,000
9,229,998,000

기타금융부채
218,039,000
208,039,000

기타비유동부채
34,514,019
51,222,766

비유동리스부채
281,999,863
-

부 채 총 계
19,850,201,602
25,482,893,708

자 본

Ⅰ. 자본금
5,380,914,000
5,380,914,000

Ⅱ. 주식발행초과금
27,424,037,740
27,424,037,740

Ⅲ. 이익잉여금
62,615,283,073
62,416,481,387

Ⅳ. 기타자본항목
(5,151,140,029)
(5,151,246,949)

자 본 총 계
90,269,094,784
90,070,186,178

부 채 및 자 본 총 계
110,119,296,386
115,553,079,886

종속·관계·공동기업

투자주식의 평가방법

지분법
지분법

[()는 부(-)의 수치임]

-
포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 매출
58,814,556,826
74,242,592,110

Ⅱ. 매출원가
38,056,330,764
44,261,152,707

Ⅲ. 매출총이익
20,758,226,062
29,981,439,403

판매비와관리비
(15,513,189,513)
(15,198,278,294)

Ⅳ. 영업이익
5,245,036,549
14,783,161,109

이자수익
325,649,078
383,015,714

금융비용
(406,655,829)
(458,368,589)

기타수익
939,287,690
2,549,412,087

기타비용
(3,558,136,171)
(1,941,642,017)

관계기업지분법손실
(263,576,141)
(204,598,720)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,281,605,176
15,110,979,584

Ⅵ. 법인세비용
(50,437,890)
(994,671,052)

Ⅶ. 당기순이익
2,231,167,286
14,116,308,532

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄이익
2,231,167,286
14,116,308,532

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
220
1,363

희석주당이익
220
1,363

[()는 부(-)의 수치임]

-
이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
61,448,283,673
61,452,718,647

1.전기이월미처분이익잉여금
59,217,116,387
47,336,410,115

2.당기순이익
2,231,167,286
14,116,308,532

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
(2,235,602,160)

1.이익준비금
-
(203,236,560)

2.배당금(주석35)
-
(2,032,365,600)

주당배당금(률) :

당기 : -원(0%)

전기 : 200원(40%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
61,448,283,673
59,217,116,487

[()는 부(-)의 수치임]

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2018.1.1(보고금액)
5,380,914,000
27,424,037,740
(2,752,286,489)
51,438,721,255
81,491,386,506

자기주식의취득
-
-
(2,399,138,000)
-
(2,399,138,000)

주식선택권의행사
-
-
177,540
-
177,540

배당금의지급
-
-
-
(3,138,548,400)
(3,138,548,400)

당기순이익
-
-
-
14,116,308,532
14,116,308,532

2018.12.31(전기말)
5,380,914,000
27,424,037,740
(5,151,246,949)
62,416,481,387
90,070,186,178

2019.1.1(보고금액)
5,380,914,000
27,424,037,740
(5,151,246,949)
62,416,481,387
90,070,186,178

자기주식의 처분
-
-
486,000
-
486,000

주식매입선택권 행사
-
-
(379,080)
-
(379,080)

배당금의 지급
-
-
-
(2,032,365,600)
(2,032,365,600)

당기순이익
-
-
-
2,231,167,286
2,231,167,286

2019.12.31(당기말)
5,380,914,000
27,424,037,740
(5,151,140,029)
62,615,283,073
90,269,094,784

[()는 부(-)의 수치임]

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제19기 2019. 12. 31 현재

제18기 2018. 12. 31 현재

주요배당지표

구 분
주식의 종류
제19기
제18기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(개별)당기순이익(백만원)
2,231
14,116

(연결)주당순이익(원)
-
-

현금배당금총액(백만원)
-
2,032

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
40

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
200

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최 영 재
1967.04.19
사내이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 영 재
(주)디엔에프 부사장
2004.03.26∼ 현재
(주)디엔에프 생산본부 총괄 부서장
없음

-
-

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)디엔에프의 부사장으로, 여러 방면에서 풍부한 경험과 노하우를 가지고 있고, 세밀한 업무 추진력 등 특히 생산본부 총괄 책임의 적임자로 평가 받고 있으며, (주)디엔에프가 성장하는데 기여한 주요 경영진임.

확인서

20200306(최영재 확인서).jpg
20200306(최영재 확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
12.7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음