신화인터텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 신화인터텍

참고서류
3.4
신화인터텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 11일

권 유 자:
성 명 : 신화인터텍 주식회사
주 소 : 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308
전화번호 : 041-590-3333

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

신화인터텍(주)
보통주
124,000
0.43%
본인
자기주식(무의결권)
124,000주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

효성화학(주)
최대주주
보통주
4,446,227
15.26%
최대주주
-

조현준
특수관계인
보통주
7,500
0.03%
특수관계인
-

조현상
특수관계인
보통주
7,500
0.03%
특수관계인
-

계
보통주
4,461,227
15.31%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최민식
-
-
직원
-

강철규
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

의결 정족수 확보를 통한 원활한 주주총회 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 (시작일) - 2020년 03월 11일
 (종료일) - 2020년 03월 26일 (주주총회 개시 전)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2020년 03월 26일 09시 
 (장소) 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 박 정 후 
 (부서 및 직위) 전략기획팀 과장 
 (연락처) 041-590-3333

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권,500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 
8종류로 한다.
제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의전자등록)
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자
등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
2019년 전자증권법
시행에 따른 변경

제15조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 
또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에관한 규정에 따른다
제15조(명의개서대리인)
① 좌동
② 좌동
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 좌동

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
(삭제)

(신설)
제19조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

부칙
이 정관은 2014년 10월 23일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상운
1952.03.18
사내이사
특수관계인
이사회

조현상
1971.11.26
사내이사
특수관계인
이사회

이석선
1959.03.27
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상운
(주)효성 COO
신화인터텍㈜ 사내이사
'01.02~'11.01
'02.01~
'14.10~'16.03
'17.03~
(주)효성 전략본부장
現 (주)효성 COO
신화인터텍㈜ 대표이사
現 신화인터텍㈜ 사내이사
-

조현상
(주)효성 총괄사장 
신화인터텍㈜ 사내이사
'11.01 ~ '18.05
'14.03 ~ '18.05
'17.01 ~ '18.05
'17.03~
'18.06 ~
(주)효성 산업자재PG장
(주)효성 화학PG CMO
(주)효성 전략본부장
現 신화인터텍㈜ 사내이사
現 (주)효성 총괄사장
-

이석선
주)SSM솔루션 대표이사
'07.01~'10.12
'10.12~'17.03
'17.03~
삼성디스플레이(주) 상무
삼성디스플레이(주) 전무
주)SSM솔루션 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1) 이석선 후보자 (사외이사)

1. 전문성
본 후보자는 Display 산업의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 
이사회의 다양성을 제고하고 활발한 의사개진을 통해 사외이사로의 직무를 충실히 수행하여 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성
그룹사 및 다른 계열사의 임원 또는 주요주주와 어떠한 이해관계가 없음. 이러한 독립적인
지위를 바탕으로 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 신뢰성을 제고하고,주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 
수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 
임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 이상운 후보자 (사내이사)

후보자는 (주)효성 그룹의 COO로서 글로벌 비즈니스 성장을 견인한 검증된 경영능력을
바탕으로 다년간 당사의 사내이사로 재직하며 사업에 대한 이해가 높아 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

2) 조현상 후보자 (사내이사)

후보자는 (주)효성의 총괄사장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오매니지를 하고 있으며 이러한 능력과 경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 큰 역할을할 것으로 기대되어 추천함

3) 이석선 후보자 (사외이사)

후보자는 독립성을 저해할 당사와의 거래, 겸직 등으로 인한 특정한 이해관계가 없기에 
객관적이고 책임감있게 사외이사 업무를 수행할 것으로 기대함.
또한 Display 산업의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의
미래 성장에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대함.

확인서

이상운 (사내이사).jpg
이상운 (사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

조현상 (사내이사).jpg
조현상 (사내이사)

이석선 (사외이사).jpg
이석선 (사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -