시노펙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 시노펙스

참고서류
3.4
주식회사 시노펙스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 6일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시노펙스
주 소: 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4
전화번호: 02-3442-0602

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시노펙스
보통주
546,868
0.75%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜글로션
계열회사
보통주
5,480,769
7.55%
계열회사
-

㈜시노펙스워터
계열회사
보통주
183,002
0.25%
계열회사
-

손경익
대표이사
보통주
921,252
1.27%
대표이사
-

이진희
특별관계자
보통주
382,617
0.53%
대표이사
-

김경미
특별관계자
보통주
39,820
0.05%
특별관계자
-

황지호
특별관계자
보통주
345,023
0.48%
특별관계자
-

구동진
특별관계자
보통주
27,620
0.04%
특별관계자
-

한주동
특별관계자
보통주
3,950
0.01%
특별관계자
-

강석우
특별관계자
보통주
27,620
0.04%
특별관계자
-

계
-
7,411,673
10.21%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

곽충환
보통주
1
직원
-

김원재
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

기준일(2019.12.31)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 11일, (종료일) - 2020년 3월 30일 주주총회 시작 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고) 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 30일 오전9시 
 (장소) - 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 곽충환 (부서 및 직위) - 기획팀 과장
 (연락처) - 02-3442-0602

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 "Ⅲ 경영참고사항의 1.사업의 개요에 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연
결

재무상태표

제 35 기 2019년 12월 31일 현재

제 34 기 2018년 12월 31일 현재

(주)시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

73,459,557,263

67,219,988,909

현금및현금성자산
30,280,748,110

25,900,523,721

매출채권
18,581,706,139

17,270,501,298

기타단기금융자산
1,488,506,440

1,456,034,440

기타단기수취채권
3,528,030,599

10,713,114,488

재고자산
19,580,565,975

11,879,814,962

비유동자산

80,097,036,434

91,158,405,813

기타장기금융자산
22,893,164

78,729,088

기타장기수취채권
3,497,107,144

4,766,911,547

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,984,607,800

3,872,795,035

당기손익-공정가치금융자산
-

735,641,394

관계기업투자
-

899,789,755

유형자산
68,857,965,689

74,510,424,612

사용권자산
123,597,248

-

무형자산
3,320,251,578

3,885,423,642

이연법인세자산
290,613,811

2,408,690,740

자산총계

153,556,593,697

158,378,394,722

부채

유동부채

55,123,214,590

71,637,739,002

매입채무
21,767,390,926

19,640,642,803

기타단기금융부채
-

522,405,000

기타유동부채
6,831,238,069

8,662,156,068

단기차입금
26,447,533,911

31,918,711,792

전환사채
-

10,893,823,339

리스부채
77,051,684

비유동부채

15,806,279,134

18,509,883,387

장기차입금
9,192,367,117

13,888,682,055

리스부채
52,530,825

확정급여부채
4,968,179,096

4,361,811,832

기타비유동부채
190,626,000

259,389,500

이연법인세부채
1,402,576,096

부채총계

70,929,493,724

90,147,622,389

자본

지배기업 소유주 지분

82,848,845,284

68,477,645,403

자본금
36,713,620,500

35,506,505,500

자본잉여금
86,323,441,780

80,020,890,427

기타자본
(7,688,797,406)

(8,845,569,759)

결손금
(32,499,419,590)

(38,204,180,765)

비지배지분

(221,745,311)

(246,873,070)

자본총계

82,627,099,973

68,230,772,333

자본과 부채 총계

153,556,593,697

158,378,394,722

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연
결포괄손익계산서

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 34 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(주)시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 35 기
제 34 기

매출액

217,056,054,963

165,400,317,732

매출원가

169,026,610,930

131,023,241,301

매출총이익

48,029,444,033

34,377,076,431

판매비
7,072,433,661

6,751,167,680

관리비
24,286,868,491

24,253,434,821

영업이익

16,670,141,881

3,372,473,930

기타수익
5,150,429,659

12,258,835,518

기타비용
8,209,378,138

7,509,090,079

지분법손실
(185,688,167)

(515,357,312)

관계기업투자처분손실
(114,786,854)

-

관계기업투자손상차손
(714,101,588)

(1,514,752,933)

금융수익
210,283,478

360,902,209

금융비용
2,887,085,020

2,833,876,262

법인세비용차감전순이익

9,919,815,251

3,619,135,071

법인세비용

3,735,354,331

3,025,179,239

당기순이익(손실)

6,184,460,920

593,955,832

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

6,258,211,953

683,225,669

비지배지분

(73,751,033)

(89,269,837)

기타포괄이익(손실)

255,311,378

(178,697,598)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

(553,591,521)

(196,228,823)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실

101,267,019

(787,216,259)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실

-

(19,980,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이

707,635,880

824,727,484

총포괄이익

6,439,772,298

415,258,234

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

6,513,280,429

504,821,558

비지배지분

(73,508,131)

(89,563,324)

주당순이익

기본주당이익 (단위 : 원)

89

10

희석주당이익 (단위 : 원)

89

10

2. 별도 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 35 기 2019년 12월 31일 현재

제 34 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

66,582,477,208

60,249,897,910

현금및현금성자산
18,437,213,621

17,171,926,666

매출채권
29,089,909,604

25,588,482,503

기타단기금융자산
563,227,810

313,227,810

기타단기수취채권
15,180,872,980

15,676,282,782

재고자산
3,311,253,193

1,499,978,149

비유동자산

78,091,701,403

69,618,911,694

기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권
704,859,459

1,144,430,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,984,607,800

3,872,795,035

당기손익-공정가치금융자산
4,015,986,530

4,469,656,817

종속기업및관계기업투자
43,142,596,546

32,721,163,952

유형자산
24,790,517,896

22,871,410,899

사용권자산
88,577,449

-

무형자산
1,362,555,723

2,354,570,917

이연법인세자산
-

2,182,884,074

자산총계

144,674,178,611

129,868,809,604

부채

유동부채

39,828,451,479

37,787,603,688

매입채무
22,947,856,057

9,388,275,635

기타단기금융부채
-

522,405,000

기타유동부채
3,638,593,554

2,843,099,714

단기차입금
13,190,000,000

14,140,000,000

전환사채
-

10,893,823,339

리스부채
52,001,868

-

비유동부채

9,965,425,723

8,341,702,393

장기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

리스부채
40,447,224

-

확정급여부채
3,311,776,403

3,080,038,893

기타비유동부채
210,626,000

261,663,500

이연법인세부채
1,402,576,096

-

부채총계

49,793,877,202

46,129,306,081

자본

자본금

36,713,620,500

35,506,505,500

자본잉여금

79,769,930,771

73,467,379,418

기타자본

(10,718,232,944)

(11,263,743,674)

이익잉여금(결손금)

(10,885,016,918)

(13,970,637,721)

자본총계

94,880,301,409

83,739,503,523

자본과 부채 총계

144,674,178,611

129,868,809,604

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 34 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 35 기
제 34 기

매출액

97,575,177,440

107,081,465,590

매출원가

80,249,495,477

85,352,053,569

매출총이익

17,325,681,963

21,729,412,021

판매비
3,155,923,495

3,591,229,036

관리비
13,747,243,920

12,240,571,874

영업이익(손실)

422,514,548

5,897,611,111

기타수익
2,619,686,572

11,419,473,620

기타비용
5,009,995,502

3,186,644,935

지분법이익(손실)
10,374,917,852

(10,949,779,431)

종속기업및관계기업투자손상차손
724,101,588

619,371,088

금융수익
722,809,843

689,840,636

금융비용
1,640,684,228

1,852,957,158

법인세비용차감전순이익(손실)

6,765,147,497

1,398,172,755

법인세비용

3,375,089,305

2,797,422,132

당기순이익(손실)

3,390,058,192

(1,399,249,377)

기타포괄손익

241,073,341

(156,721,451)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 
항목:

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

(304,437,389)

(138,647,781)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

101,267,019

(458,943,159)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

444,243,711

440,869,489

총포괄손익

3,631,131,533

(1,555,970,828)

주당순손익

기본주당순손익

48

(21)

희석주당순손익

48

(21)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제35(당)기
2019년 1월 1일
부터
제34(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처리예정일
2020년 3월 30일

처리예정일
2019년 3월 26일

(단위: 천원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 미처리결손금

(10,885,017)

(13,970,638)

1. 전기이월미처리결손금
(13,970,638)

(13,442,801)

2. 당기순이익(손실)
3,390,058

(1,399,249)

3. 보험수리적손실
(304,437)

(138,648)

4. 계정 대체(*)

1,010,060

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(10,885,017)

(13,970,638)

(*)제 34(전)기에 33(전전)기에 인식했던 매도가능금융자산손상차손 1,010백만원을 기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손실로 대체하였습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

(생략)

46. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

(생략)

46. 기계설비공사업

47. 경영컨설팅업

48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

사업영역 확장을 위하여 사업목적 추가

제38조 (이사회의 소집)

① 이사회는 이사회 의장이 회일의 3일전 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제38조 (이사회의 소집)

① 이사회는 이사회 의장이 회일의 1일전 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

효율적인 이사회 운영을 위하여 소집통지기간 단축

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손경익

66.12.16.

사내이사

임원

이사회

이진희

70.09.20.

사내이사

임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손경익

(주)시노펙스 대표이사

2004 ~ 2007
㈜시노펙스 사내이사
없음

2007 ~ 現
㈜시노펙스 대표이사

이진희

(주)시노펙스 대표이사

2004 ~ 2009
㈜시노펙스 사내이사
없음

2009 ~ 2018
㈜시노펙스 이사회의장

2018 ~ 現
㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영전문성을 갖춘 경영인이며, 다년간 당사의 사내이사 및 대표이사로 재직하여 사업 및 경영환경에 대한 이해가 높아 기업경영 및 기업성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서_손경익

확인서_이진희

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

개정 前

개정 後

비고

1. 목적 및 적용범위

이 규정은 주식회사 시노펙스(이하 "회사"라 한다)의 이사 및 감사의 퇴직금 지급에 관하여 적용한다

1. 목적 및 적용범위

이 규정은 주식회사 시노펙스(이하 "회사"라 한다)의 이사 및 감사
(비등기임원 포함)
의 퇴직금 지급에 관하여 적용한다

적용대상을 명확히 하기 위하여 용어 정비

3.계산기초

퇴직금 계산의 기초는 퇴직 당시의 월 보수액과 월평균 상여액(퇴직일 이전 1년간 지급한 상여금 총액을 12개월로 나눈 금액)의 합산액으로 한다..

3.계산기초

퇴직금 계산의 기초는 퇴직 당시
또
는 퇴직 중간정산 당시의
월 보수액과 월평균 상여액(퇴직일
(중간정산일)
이전 1년간 지급한 상여금 총액을 12개월로 나눈 금액)의 합산액으로 한다.

퇴직금 중간정산 규정 신설에 따른 조항 정비

<신설>

5. 중간정산 신청 및 승인

퇴직금 중간정산은 월간 단위로 시행하며, 6조 의 사유가 존재하고 임원의 요구가 있을 경우 승인여부를 결정함을 원칙으로 한다.

퇴직금 중간정산 시행규정 신설

<신설>

6. 중간정산 신청사유

퇴직금 중간정산 사유는 법인세법 시행규칙 제22조 법령에 근거한다.

퇴직금 중간정산 신청사유 신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
844,750

최고한도액
2,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
66,125

최고한도액
300,000