성우전자 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 성우전자

주주총회소집공고
2.8
성우전자

주주총회소집공고

2019년 03월 06일

회 사 명 :
성우전자 주식회사

대 표 이 사 :
조일현,오준호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호

(전 화)031-362-3118

(홈페이지)http://www.swei.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김정근

(전 화)031-362-3115

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제19조의 규정에 의거, 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 23일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호 (본사 회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 
1) 감사의 감사보고 
2) 영업보고
3) 외부감사인의 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제 33기 재무제표 승인의 건.(연결 재무제표 포함)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건.

2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건. ( 사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 조일현 사내이사 재선임의 건

제3-2호 의안 : 오준호 사내이사 재선임의 건

제3-3호 의안 : 조성면 사내이사 재선임의 건

제3-4호 의안 : 성낙근 사외이사 재선임의 건

3) 제4호 의안 : 감사 선임의 건.

제4-1호 의안 : 안치성 감사 재선임의 건

4) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항 등을 당사의 본사 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ~ 
 2020년 3월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능.)
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2020년 03월 06일

경기도 안산시 단원구 번영로 68번지

성 우 전 자 주 식 회 사

대표이사 조 일 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성낙근
 (출석률:100%)

가결여부
참석여부
찬반

1
2019-01-25
내부회계제도 운영실태 평가결과 보고의 건
가결
여
찬성

2
2019-01-31
㈜씨아이씨티 단기대여금 5억원 대여의건
가결
여
찬성

3
2019-02-11
토지(성남) 매입의건
가결
여
찬성

4
2019-02-22
제32기 2018년도 내부 재무제표의 확정의건
가결
여
찬성

5
2019-02-22
제32기 현금배당의 건
가결
여
찬성

6
2019-02-25
제32기 정기 주주총회 소집결의 및 부의 안건 심의의건
가결
여
찬성

7
2019-03-25
저32기 정기주주총회 의사록
가결
여
찬성

8
2019-03-25
대표이사 선임의건
가결
여
찬성

9
2019-04-19
이에스텍㈜예금 담보 20억원 연장의건
가결
여
찬성

10
2019-04-19
이에스텍㈜ 단기대여금 30억운 연장의 건
가결
여
찬성

11
2019-05-13
이에스텍㈜ 예금담보 18억원 연장의 건
가결
여
찬성

12
2019-05-22
이에스텍㈜ 예금담보 7억원 신규의 건
가결
여
찬성

13
2019-07-01
영업환경 변화에 따른 수입구성 항목 변경의 건
가결
여
찬성

14
2019-07-19
이에스텍㈜ 예금담보 연장의 건(11억원, 7억원)
가결
여
찬성

15
2019-08-01
베트남 신규법인 설립의건(SMC VINA CO-,LTD)
가결
여
찬성

16
2019-09-02
이에스텍㈜ 예금담보 1억원 신규의 건
가결
여
찬성

17
2019-10-16
이에스텍㈜ 예금담보 5억 연장의 건
가결
여
찬성

18
2019-10-29
이에스텍㈜ 예금담보 8억 연장의 건
가결
여
찬성

19
2019-11-04
토지(군포) 매입의 건
가결
여
찬성

20
2019-11-04
현지법인 대출 연대입보에 관한건(비나 700만불)
가결
여
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
-
-
-

*주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다. 사외이사에게 2019년 12월 31일까지 지급된 보수는 없습니다..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수익
성우비나 유한책임회사
 (계열회사)

2019.05.08

2,337,814
2.92%

단기대여금
이에스텍(주)
 (계열회사)

2019.04.23~
2020.04.22

3,000,000
3.75%

※ 상기 비율은 2019년도 별도 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

성우비나 유한책임회사
 (계열회사)
매출거래
2019.01.01
~2019.12.31
4,445,578
11.85%

매입거래
2019.01.01
~2019.12.31
21,939,058
58.47%

※ 상기 비율은 2019년도 별도 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이동통신단말기 부문

[산업의 특성]

2020년에는 폴더블폰, 5G등 스마트폰 폼팩터 및 통신 기술 변화가 스마트폰의 세대 교체를 주도할 것으로 보이며, 통신 장비 업체 에릭슨은 5G 단말기는 2019년 약 1,300만대에서 2020년 1억6천만대로 급증 할 것으로 예상하고 있다. 또한 중국이 대규모 5G 커버리지 구축에 나서면서 5G 시장이 본격적으로 열릴 전망이다. 시장조사기관 가트너는 5G 상용화 영향으로 2020년 스마트폰 시장이 2.9% 가량 성장할것으로 전망했다.

[회사의 경쟁우위요소]

당사는 스마트폰의 내장제품인 Shield Can, 외장소물류(Deco, Key), Metal Case를 생산하고 있으며, 본사 및 베트남에 공장 시설을 보유 하여 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다

2020년 5G, 폴더블폰등 다양한 제품들의 출시가 예상되는 스마트폰시장 환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로 제조기술력 개선 및 해외 법인간의 연계를 통한 효율성 강화를 통해, 위기극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규제품 개발 및 성장동력 확충을 통해 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.

(2) 광학기기 부문

[산업의 특성]

카메라모듈 시장은 산업간 융합추세에 따라 비(非) 휴대전화용 카메라 모듈 시장과 휴대전화용 카메라 모듈 시장으로 나누어 볼 수 있습니다.

비(非) 휴대전화용 카메라모듈의 시장은 최근 자동차 제조사들이 고급 차량에 탑재하던 전후방 카메라를 중소형 차량으로까지 확대하면서 카메라 모듈의 새로운 시장으로 부상하였고, ATM 용 카메라 모듈, 게임기용 카메라, 웹 캠, CCTV용 고화소급 카메라 모듈 등으로 기존 시장의 다양화를 꾀하고 있습니다.

휴대전화용 카메라모듈 시장은 CCD 방식에서 CMOS 방식으로 전환하고 있으며 저화소급 카메라 모듈 시장의 지속된 단가인하로 인한 수익성 악화와 중국 및 대만업체의 거센 공략으로, 고화소급, 고기능, 소형화 카메라 모듈을 채택하고 있습니다.

휴대전화 카메라 기능이 옵션에서 기본 사양으로 채택되고 있기 때문에 최소 800만 화소급 이상의 카메라 기능을 기본으로 손 떨림 방지, 마이크로 자동초점, 광학 줌과 같은 고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트 폰(Smart Phone)시장의 높은 성장성으로 현재 국내외 업체간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[회사의 경쟁우위요소]

당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며, 지속적인 연구개발 투자를 통하여 VCM 신제품개발에 전력을 다하고 있습니다.

이 중 현재 주력 제품은 Auto Focus (VCM)로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학 부품 입니다. VCM은 베트남 현지법인에 생산라인을 구축하여 5M, 8M, 13M, 16m 제품을 생산 중에 있습니다. 2020년에는 지속적인 신기종을 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하며 신규 수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화 할 계획입니다.

(3)사출품 부문

사출부문은 차량용 축전지케이스를 생산하고 있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분 되어지며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그 중 4대 MAKER가 91%를 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그 중 최대 MAKER사에 판매하고 있습니다.

(4)기타 부문

당사의 기타부문중 소프트웨어 개발은 스마트카드 제품 부문으로 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위변조 및 복제가 되지 않아 높은 보안성으로 인하여 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다.

글로벌 스마트카드 시장은 크게 통신, 금융, 공공으로 구분할 수 있으며, 분야별 사용 비중은 통신 60%, 금융 30%, 공공 10%를 기록 하고 있습니다. 국내 스마트카드 시장은 교통부문을 시작으로 금융, 모바일부문으로 성장하였으며, 사용 분야가 계속 확대되고 있기 때문에 시장 규모는 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 이동통신단말기 및 광학기기, 기타(프린터부품, 반도체부품 등) 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

이동통신단말기 부문은 일정수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적인 산업입니다. 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로 하는 기술입니다. 이러한 최첨단 하이테크를 실현시켜 주기 위해 기본에 충실한 로테크(Lowtech) 산업에 집중하여 왔습니다.

휴대폰 기술의 발전에 따라 기술개발, 제품개발, 원가경쟁력 확보에 더욱 주력하고 있으며, 공정기술 및 생산관리에 많은 노하우를 가지고 있습니다. 특히, 다품종 소량 생산체제에서 금형(Mold)의 잦은 교체에 따른 품질 개선, 생산인력의 숙련도, 조립 공정의 노하우(Knowhow) 등이 제품의 수율(Yield rate)을 높이는데 가장 중요한 요소입니다.

당사는 샘플라인을 운영하여 양산 조립전의 문제점을 검증하고 조립공정에 발생되는 문제점에 대한 대응력을 높였으며, 기술연구소의 T/F팀 운영을 통해 개발단계부터 공정 개선을 유도하여 다품종 소량생산시스템에서 많은 생산 노하우(Knowhow)를 가지고 있습니다.

2019년도 연결기준 매출액은 전년대비 26.1% 감소한 1,459억원이며, 사업부문별로 살펴보면, 다음과 같습니다.

이동통신단말기 부문은 2019년 연결 전체 매출액 비중의 49.2%인 718억원이며 광학기기 부문은 28.8%인 420억원, 사출품 부문은 20.1%인 293억원, 나머지는 기타부분이 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하는 휴대폰 등의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 경쟁회사별로 취급하는 품목이 상이하여, 경쟁회사들간의 관련 정보를 수집하는데 한계가 있고, 또한 경쟁의 형태가 삼성전자의 주문을 받아 공급하고 있는 과정의 성격을 지닌 경쟁시장이어서 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 프레스 부품 매출에 대한 시장점유율을 객관적으로 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요제품인 휴대폰 부품의 주요 수요자는 삼성전자입니다. 삼성전자는 휴대폰 완제품 제조업체로서 스마트폰 세계1위의 위상을 가진 업체입니다. 삼성전자가 주요 매출처이기에 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정한 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권 회수에 있어서 위험이 적다는 점 등에 있어서 장점이 존재합니다. 그러나 이러한 장점과 별도로 주요 매출처의 특성상 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 수반되어야 하고, 휴대폰은 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규 생산시 발생할 수 있는 대량 불량위험, 납기 지연으로 인한 고객과의 관계악화등이 악재요인이 될 수 있으며, 반면 이는 시장진입을 하고자 하는 신생업체에게는 최우선적으로 고려해야 할 매우 중요한 사항으로 당사의 강점이기도 합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

제 1호 의안

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
62,818,343,036
74,274,327,778

현금및현금성자산
7,816,958,484
13,103,116,113

단기금융상품
33,572,073,683
40,122,895,205

매출채권 및 기타채권
10,882,337,045
12,091,924,841

재고자산
5,271,773,450
5,527,328,271

기타유동자산
5,130,888,818
3,318,792,911

당기법인세자산
144,311,556
110,270,437

Ⅱ. 비유동자산
64,258,301,516
63,475,128,956

장기금융상품
1,563,490,992
1,519,449,868

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
999,954,748
1,919,324,356

유형자산
54,198,587,987
52,652,974,248

무형자산
5,097,850,076
5,719,579,063

기타비유동자산
816,227,625
727,427,343

이연법인세자산
1,582,190,088
936,374,078

자 산 총 계
127,076,644,552
137,749,456,734

부 채

Ⅰ. 유동부채
21,101,362,614
24,242,997,288

매입채무 및 기타채무
11,152,834,701
13,934,864,905

단기차입금
8,565,769,309
8,223,768,309

유동성장기부채
713,000,000
452,900,000

리스부채
124,730,166
-

당기법인세부채
-
1,084,304,889

기타유동부채
545,028,438
547,159,185

Ⅱ. 비유동부채
3,011,965,293
3,539,591,389

리스부채
19,526,814
-

장기차입금
2,399,100,000
3,112,100,000

퇴직급여채무
117,439,984
402,671,088

기타비유동부채
70,113,063
24,820,301

이연법인세부채
405,785,432
-

부 채 총 계
24,113,327,907
27,782,588,677

자 본

지배기업 소유주지분
102,318,732,221
110,047,840,868

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,626,603,900)
(1,312,286,120)

IV. 이익잉여금
86,258,810,883
93,673,601,750

비지배지분
644,584,425
(80,972,811)

자 본 총 계
102,963,316,646
109,966,868,057

부 채 와 자 본 총 계
127,076,644,553
137,749,456,734

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 매출액
118,739,389,893
158,592,173,590

Ⅱ. 매출원가
111,137,384,394
137,109,199,335

Ⅲ. 매출총이익
7,602,005,499
21,482,974,255

판매비와관리비
12,674,906,515
14,749,445,252

Ⅳ. 영업이익
(5,072,901,016)
6,733,529,003

기타수익
3,793,980,664
4,515,871,910

기타비용
5,206,090,717
1,379,608,924

금융수익
1,019,124,116
912,881,262

금융비용
374,080,898
432,056,150

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(5,839,967,851)
10,350,617,101

법인세비용
(419,713,834)
1,555,676,457

Ⅵ. 당기순이익
(5,420,254,016)
8,794,940,644

지배기업소유주지분
(5,976,612,979)
8,506,033,772

비지배지분
556,358,963
288,906,872

Ⅶ. 기타포괄손익
(246,951,380)
112,660,059

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
864,481,672
585,697,194

해외사업환산손익
864,481,672
585,697,194

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(1,111,433,052)
(473,037,135)

확정급여부채의 재측정손익
(213,912,608)
(354,084,532)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(897,520,444)
(118,952,603)

Ⅷ. 당기총포괄이익
(5,667,205,396)
8,907,600,703

지배기업소유주지분
(6,216,500,632)
8,607,764,944

비지배지분
549,295,236
299,835,759

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
(393)
549

희석주당손손익
(393)
549

- 연결 이익잉여금처분계산서(안)〔연결 결손금처리계산서(안)〕

<연결이익잉여금처리계산서(연결결손금처리계산서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 21 까지)

(단위 :원 )

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

2018.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,151,278,029)
86,762,303,950
103,297,551,159
(380,808,570)
102,916,742,589

연결총포괄손익 :

당기순이익

8,506,033,772
8,506,033,772
288,906,872
8,794,940,644

해외사업환산손익

585,697,194

585,697,194

585,697,194

자기주식의 취득

(616,823,795)

(616,823,795)

(616,823,795)

확정급여부채의 재측정손익

(354,084,532)
(354,084,532)

(354,084,532)

공정가치측정금융자산평가손익

(129,881,490)

(129,881,490)
10,928,887
(118,952,603)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당

(1,240,651,440)
(1,240,651,440)

(1,240,651,440)

2018.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,312,286,120)
93,673,601,749
110,047,840,868
(80,972,811)
109,966,868,057

2019.1.1 (기초자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,312,286,120)
93,673,601,750
110,047,840,868
(80,972,811)
109,966,868,057

연결총포괄손익 :

당기순이익

(5,976,612,979)
(5,976,612,979)
556,358,963
(5,420,254,016)

해외사업환산손익

864,481,672

864,481,672

864,481,672

확정급여부채의 재측정손익

(213,912,608)
(213,912,608)

(213,912,608)

공정가치측정금융자산평가손익

(890,456,717)

(890,456,717)
(7,063,727)
(897,520,444)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당

(1,224,265,280)
(1,224,265,280)

(1,224,265,280)

자기주식의 취득

(288,342,735)

(288,342,735)

(288,342,735)

종속회사의유상증자

0
176,262,000
176,262,000

2019.12.31(기말자본)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,626,603,900)
86,258,810,883
102,318,732,221
644,584,425
102,963,316,646

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
47,435,082,408
55,724,953,556

현금및현금성자산
4,374,928,876
8,462,411,934

단기금융상품
31,227,265,465
38,783,176,205

매출채권 및 기타유동채권
9,837,767,904
6,940,239,945

재고자산
959,796,358
700,971,278

당기법인세자산
144,311,556
110,270,437

기타유동비금융자산
891,012,249
727,883,757

Ⅱ. 비유동자산
32,628,648,543
28,473,456,811

장기금융상품
1,546,529,113
1,516,006,231

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
903,093,130
1,803,836,130

종속기업에 대한 투자자산
7,339,970,882
7,688,432,882

유형자산
16,043,925,217
14,755,176,261

무형자산
1,965,572,298
1,961,012,739

투자부동산
3,596,089,602
-

기타비유동자산
661,232,935
648,942,000

비유동이연법인세자산
572,235,366
100,050,568

자 산 총 계
80,063,730,951
84,198,410,367

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,376,823,720
4,160,113,059

매입채무 및 기타유동채무
4,139,399,755
3,677,677,110

리스부채
55,042,037
-

기타채무
182,381,928
482,435,949

미지급배당금
-
-

Ⅱ. 비유동부채
336,966,798
602,671,088

신주인수권
19,526,814
-

퇴직급여채무
117,439,984
402,671,088

기타비유동부채
200,000,000
200,000,000

부 채 총 계
4,713,790,518
4,762,784,147

자 본

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(617,689,724)
561,269,321

Ⅴ. 이익잉여금
58,281,104,919
61,187,831,661

자 본 총 계
75,349,940,433
79,435,626,220

부 채 와 자 본 총 계
80,063,730,951
84,198,410,367

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 매출액
37,520,218,984
51,106,858,027

Ⅱ. 매출원가
34,796,840,346
46,406,303,844

Ⅲ. 매출총이익
2,723,378,638
4,700,554,183

판매비와관리비
7,089,201,725
9,216,312,996

Ⅳ. 영업이익
(4,365,823,087)
(4,515,758,813)

기타수익
4,661,853,178
6,151,654,870

기타비용
2,905,857,685
929,902,361

금융수익
998,028,792
1,283,047,482

금융비용
4,779,491
2,292

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(1,616,578,293)
1,989,038,886

법인세비용
(148,029,439)
151,351,718

Ⅵ. 당기순이익
(1,468,548,854)
1,837,687,168

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,089,407,088)
(507,115,361)

Ⅷ. 당기총포괄이익
(2,557,955,942)
1,330,571,807

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
(97)
119

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 21 까지)

(단위 :원 )

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

자기주식처분이익
자기주식
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
소계

2018.01.01
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945

1,331,123,945
60,944,880,465
79,962,529,648

총포괄손익

당기순이익

1,837,687,168
1,837,687,168

기타포괄손익

(354,084,532)
(354,084,532)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득

(616,823,795)

(616,823,795)

(616,823,795)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(153,030,829)
(153,030,829)

(153,030,829)

배당금

(1,240,651,440)
(1,240,651,440)

2018.12.31
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(616,823,795)
(153,030,829)
561,269,321
61,187,831,661
79,435,626,220

2019.01.01
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(616,823,795)
(153,030,829)
561,269,321
61,187,831,661
79,435,626,220

총포괄손익

당기순이익

0
(1,468,548,854)
(1,468,548,854)

기타포괄손익

0
(213,912,608)
(213,912,608)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득

(303,464,565)

(303,464,565)

(303,464,565)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(875,494,480)
(875,494,480)

(875,494,480)

배당금

(1,224,265,280)
(1,224,265,280)

2019.12.31
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
(920,288,360)
(1,028,525,309)
(617,689,724)
58,281,104,919
75,349,940,433

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 33 기
제 32 기

1. 주당현금배당금(원)
해당없음
100

2. 배당금총액(원)
해당없음
1,550,814,300

3. 시가배당율(%)
해당없음
2.03

제 2호 의안

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업

2. 전자제품 제조 및 판매업

3. 합성수지제품 제조 및 판매업

4. 무선통신장비 제조 및 판매업

5. 전자부품 개발 및 제조 판매업

6. 금형제작업

7. 사출물 후 가공업

8. 전자부품 조립업

9. 부동산 매매 및 임대업

10. 프레스 제품 제조 및 판매업

11. 광학용품 기구 및 부품제조, 판매업

12. 위 각호에 관련된 도, 소매 무역업

13. 위 각호에 부대 되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업

2. 전자제품 제조 및 판매업

3. 합성수지제품 제조 및 판매업

4. 무선통신장비 제조 및 판매업

5. 전자부품 개발 및 제조 판매업

6. 금형제작업

7. 사출물 후 가공업

8. 전자부품 조립업

9. 부동산 매매 및 임대업

10. 프레스 제품 제조 및 판매업

11. 광학용품 기구 및 부품제조, 판매업

12. 기술관련 용역제공, 서비스 및

KNOW HOW의 판매업

13. 위 각호에 관련된 도, 소매 무역업

14. 위 각호에 부대 되는 사업일체

제2조 12항 기술관련 용역제공, 서비스 및

KNOW HOW의 판매업 추가

제 3호 의안

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조일현
78년07월07일
부
최대주주 자녀
이사회

오준호
61년06월14일
부
해당없음
이사회

조성면
46년11월09일
부
본인
이사회

성낙근
52년06월02일
여
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조일현

성우전자

대표이사

2004년~2006년
삼성전자(주)
해당없음

2010년~현재
성우전자 대표이사

오준호

성우전자

대표이사

1986년~2015년
삼성전자(주)
해당없음

2016년~현재
성우전자 대표이사

조성면

성우전자

이 사

1974년~1985년
국제통신 기계설계사
해당없음

1985년~현재
성우전자 이사

성낙근
-
2004년~2013년
Phoenix PDE
해당없음

2014년~2019년
씨엔텍 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조일현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조성면
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성낙근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 성낙근 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 사외이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 씨엔텍 고문등 근무경험 및 전문적인 식견을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제 4호 의안

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안치성
1945년06월02일
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안치성
-
2003년~2015년
한국관세사회 부회장
해당없음

2015년~2019년
한국관세사회 회장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안치성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국관세 사회에서 쌓아온 전문성과 당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제 5호 의안

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
934,350

최고한도액
1,200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제 6호 의안

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일이 아닌 2020년 3월 23일 주주총회를 개최합니다.