경농 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 경농

주주총회소집공고
2.8
(주)경농

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 경농

대 표 이 사 :
이병만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩

(전 화) 02-3488-5844

(홈페이지) http://www.knco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장

(성 명)
조동연

(전 화) 02-3488
-
5844

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

삼가 주주님의 건승하심을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 :
2020년 3월 23일(금) 오전 9시

2. 소집장소 : 동오빌딩 10층 대 회의실
 (서울특별시 서초구 효령로 77길 28)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고
 - 내부관리회계제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 :
제63기(2019.01.01~2019.12.31) 

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:민승규) 
 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보:김동락)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당 예정내용

1) 현금배당 :

보통주 44%(
1주당

220
원)

※ 현금배당률은 주주총회 승인사항으로 변동될 수 있음

2) 주식배당 : 해당사항 없음

5. 주주총회소집통지 및 공고사항

 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

6. 의결권 행사에 관한사항

 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 관련 사항

1) 본인 참석 시
- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

2) 대리인 참석 시
- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인

8. 전자투표에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소

http://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 11일 ~ 2020년 3월22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나19 확산에 따른 안내

- 코로나19가 확산됨에 따라 주주님과 회사의 피해를 최소화 하기 위하여 
 현장 주주총회 직접 참석하는 대신 비대면 의결권행사(전자투표, 전자위임장,
 위임 등)를 적극 권장드립니다.

- 코로나19에 따른 주주총회의 장소가 폐쇄 되는 등 긴급사항이 발생시에는 
 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 
 위임하였음을 알려드립니다..

- 코로나19 예방을 위해 주주님들의 주주총회 참석시 본사건물 입구에서 체온을 
 잴 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 회사에서 준비한 별도의 장소에서 
 주주총회에 참석하실 수도 있습니다.

2020년 3월 6일

서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩

주 식 회 사 경 농

대 표 이 사 이 병 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

허근도

(출석률 100%)

찬반여부

1
2019.01.23
㈜조비 채무보증의 건
찬성

2
2019.01.24
KDB산업은행 산업운영자금 단기한도대출 기한 연장의 건
찬성

3
2019.01.28
KDB산업은행 여신(80억) 약정의 건
찬성

4
2019.01.28
국민은행 신규여신(200억) 약정의 건
찬성

5
2019.02.21
관계사(동오홀딩스) 금전소비대차약정의 건
찬성

6
2019.02.21
관계사(동오홀딩스) 금전소비대차약정의 건
찬성

7
2019.03.08
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 및 감사의 평가보고서 건
찬성

8
2019.03.14
한국씨티은행 신규여신(130억원) 및 선물환 약정의 건
찬성

9
2019.03.18
관계사(동오홀딩스) 금전소비대차약정의 건
찬성

10
2019.04.02
관계사(동오홀딩스) 금전소비대차약정의 건
찬성

11
2019.05.21
수협은행 외화포괄한도 거래 약정의 건
찬성

12
2019.05.27
신한은행 신규여신(20억) 약정의 건
찬성

13
2019.06.18
관계사(동오홀딩스) 금전소비대차약정의 건
찬성

14
2019.07.22
타법인(동오네트웍스) 출자의 건
찬성

15
2019.08.27
한국수출입은행 신규여신(100억) 약정의 건
찬성

16
2019.08.28
관계사(동오네트웍스) 금전소비대차약정의 건
찬성

17
2019.09.19
내부회계관리제도 규정 계정 승인의 건 및 내부회계관리자 변경의 건
찬성

18
2019.10.07
동오시드㈜ 채무보증의 건
찬성

19
2019.10.14
산업은행 여신 신규 및 거래조건 변경(단기한도감액)의 건
찬성

20
2019.11.26
산업은행 거래조건변경(단기한도 증액)의 건
찬성

21
2019.12.24
일반운영자금 대환의 건
찬성

22
2019.12.26
타법인 주식 매도의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
39,570
39,570
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전체의 보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
㈜조비(종속회사)
2019.01.23~2020.01.23
48
1.68%

채무보증
㈜조비(종속회사)
2019.01.23~2020.01.23
56
1.95%

채무보증
㈜조비(종속회사)
2019.11.30~2020.11.30
60
2.11%

채무보증
동오시드㈜(종속회사)
2019.10.15~2022.09.15
55
1.93%

※ 기준 : 단일 거래규모가

2018년말 자산총액(285,032백만원)
대비 1% 이상

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜조비(종속회사)
채무보증
2019.01.23~2020.11.30
164
5.74%

※ 기준 : 당기 거래총
액이
2018년말 자산총액(285,032백만원) 대비 5% 이상

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

작물보호제산업은 1차산업인 농업에 기반을 둔 산업으로 농업이 국내GDP에서 차지하는 비중은 미약하나 국민의 건강을 책임지고 있고, 식량과 국가안보와의 관계 등 여러 무형적 요인들을 종합적으로 고려할 때 국민경제에 있어 상당히 중요한 위치에 있습니다. 또한 제품원가의 70~80%를 차지하는 화학원제의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동의 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

작물보호제산업은 농업의 성장과 그 운명을 함께 합니다. 과거 국가의 식량자급률을 높이려는 강력한 농업정책 하에 큰 폭의 성장률을 기록하기도 하였으나 농산물 수입개방으로 인한 국내 농업의 위축 및 환경과 건강에 대한 사회적 관심증대로 인한 화학작물보호제에 대한 부정적 인식 등으로 뚜렷한 성장요인을 찾기 힘든 것이 현실입니다. 다만 농업이 국민의 건강을 책임지고 국가안보에 있어 중요한 위치에 있음으로 인해 정부의 정책하에서 현재와 같은 시장규모를 유지해 나아갈 것으로 조심스럽게 판단됩니다. 또한 최근 국민들의 식품 안정성에 대한 관심증대는 친환경농산물에 대한 수요 증가로 이어지고 있으며, 이는 미생물 및 천연원료를 기반으로 하는 친환경 작물보호제에 대한 새로운 시장을 형성하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

농업은 세계 각국의 국가 안보와 밀접한 관련이 있어 최근의 세계경기 침체 속에서도 다른 산업에 비하여 세계경기변동에 상대적으로 둔감하다 할 수 있습니다. 그러나 농작물의 재배 싸이클에 따라 그 수요의 계절성이 있습니다. 특히, 농번기인 3~6월 사이 매출이 집중되고 있으며, 기후 등의 자연환경 변화 및 천재지변, 우발적인 병해충의 발생으로 인한 수요의 우발성이 크기 때문에 정확한 수요를 예측하는데 어려움이 있습니다.

(4) 경쟁요소

작물보호제산업은 초기설비 투자금액이 많이 드는 자본집약적 특성과 작물에 대한 오랜 연구와 노하우 등 지식집약적 특성이 높은 진입장벽을 형성하여 현재 소수의 자본력을 갖춘 국내 업체들과 다국적 원제사의 한국법인이 시장을 주도하는 과점경쟁구조에 있습니다. 또한 최근 세계 각 국가와의 FTA체결 및 환경오염 등에 대한 우려로 작물보호제의 수요확대 요인을 찾기 어려워 공급이 수요를 초과하는 수요자 중심의 시장구조를 형성하게 되었습니다. 이에 따라 당사는 각 지역에 있는 농약 판매상과 농협의 유통채널 확보에 주력함과 동시에 각 지역의 풍토와 기후에 맞는 고품질 작물보호제 개발 및 친환경 작물보호제 개발을 통하여 새로운 시장으로 진출을 도모하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

작물보호제 제조원가의 70~80%를 차지하고 있는 작물보호제 원제는 그 개발에 10년 이상의 장기간이 소요되며, 막대한 개발비용이 들어가기 때문에 현재 국내 업체들의 자본력으로는 그 개발 위험을 감당하기 어려운 실정입니다. 일부 대기업 등에서 원제를 개발하여 이를 공급하고 있으나 대다수의 업체들은 해외 다국적기업들로부터 원제를 수입하여 이를 농약살포목적에 맞게 부원료를 배합하여 제품을 생산하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

작물보호제는 그 독성으로 인하여 토지 및 수질오염을 유발시킬 수 있으며, 실수요층이 농민들이기 때문에 농가의 생활안정을 위해 작물보호제의 개발부터 판매시까지 정부의 관리감독하에 진행이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
회사는 6.25전쟁 이후 식량부족으로 어려움을 겪던 시절, 국민의 풍요로운 삶과 농산업 발전을 추구하고자 식량증산이라는 큰 목표를 바탕으로 1957년 창업하였습니다. 1960~70년대 새마을운동과 녹색혁명을 통해 벼의 생산성을 향상시켜 식량증산에 공헌하였고, 1980~2000년대 산업발전 정책이 중공업 및 전자산업으로 전환되는 시기에는 안전한 농촌, 친환경 농업 및 고품질 농산물 생산 등에 기여하며 작물보호제 시장을 개척해 왔습니다.
작물보호제 산업은 정부의 농업 정책과 연계성이 큰 산업으로, 최근 FTA 확대에 따른 농산물시장 확대 및 농자재 가격상승으로 국내 농산업 시장의 어려움이 예상됩니다. 정부는 환경을 위한 녹색성장을 달성하기 위해 유기농법, 저작물보호제 및 저화학비료 등 친환경 농업을 적극 장려하고 있습니다.
이러한 정부정책과 소비자의 안전 및 품질에 대한 요구수준 증대는 친환경 작물보호제 중심의 수요 증가와 환경친화 트랜드에 맞춘 제품개발이 활성화되어 궁극적으로 고부가가치 제품의 판매 증가가 기대되고 있습니다.

2019년도 순매출액은 151,342백만원으로 전기
146,217
백만원 대비 3.5% 증가하였고, 영업이익 11,750백만원, 당기순이익 7,062백만원을 시현하였습니다.

올해에는 업체간 경쟁심화와 국내 농산물 소비부진에 의한 가격폭락으로 고가 작물보호제의 소비가 감소하였고, 평년보다 강우량이 적은 기후의 영향으로 당사의 많은 매출비중을 차지하는 살균제의 판매가 축소됨에 따라 전년대비 매출액이 다소 감소하였습니다. 이를 극복하기 위해 당사는 경쟁력을 갖춘 신제품을 통해 비선택성 제초제 및 육묘상 시장에 대한 제품 포트폴리오를 강화하였고, 종자와 육묘 및 IPM 등 사업다각화를 통해 고객에게 농산업 토탈 솔루션을 제공하기 위한 기반을 마련하는데 매진하였습니다. 또, 해외진출을 위한 원천기술 확보를 지속 추진하고 있으며, 제품개발 단계에서부터 사회에서 요구하는 환경과 안전에 대한 책임을 다해야 한다는 점을 정확하게 인식하고, 정도경영ㆍ윤리경영의 정신을 지속 실천하여 고객과의 신뢰를 위해 노력하고 있습니다.
회사는 혁신적 인사제도의 정착을 통해 핵심인력을 확보하고, 급변하는 사업환경에 빠르게 대응할 수 있는 창조적 조직문화를 구축하였습니다. 또한 지속적 업무 프로세스 개선 및 IT인프라의 적용확대를 통해 내적 체질을 개선하고 전문역량을 향상하였습니다. 뿐만 아니라 최종 소비자를 대상으로 한 Pull-marketing 전략을 수립, 실행하여 미래를 준비하고 시장을 선도할 수 있는 경쟁력을 확보했습니다.
회사의 비전은 "고객과 함께하는 농산업 선도기업" 입니다. 가치창조를 통하여 농업인 삶의 질을 발전시키고 환경과 함께하는 녹색성장을 주도해 나갈 것이며, 사회에 공헌하는 기업, 고객에게 사랑받는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 시장점유율

※ 최근 공정거래위원회의 시정조치로 한국작물보호협회는 시장점유율을 각 회원사에 제공하지 않아 시장점유율은 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

작물보호제 시장 전면 개방에 따라 대규모의 자금력 및 판매망을 갖춘 다국적 외국 작물보호제 기업이 국내에 진출하여 양호한 점유율을 나타내고 있으며 다수의 소규모 업체들이 시장에 진입하면서 제한된 시장규모 내에서 업체들간의 경쟁이 치열해지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

안전한 먹거리에 대한 소비자의 관심이 늘어남에 따라 친환경 농자재의 개발 및 수요증가에 대비하고 있으며 작물보호제 이외에 종자, 관수, 비료 등 농산업 전후방위 사업으로 지속적인 사업포트폴리오 다각화를 통해 진출시장의 범위를 넓혀나갈 계획입니다.

(5) 조직도

(주) 경농 조직도.jpg
(주) 경농 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 63 기 2019. 12. 31 현재

제 62 기 2018. 12. 31 현재

(주) 경농과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

자산

I. 유동자산
185,020,092,692
169,982,098,707

(1) 현금및현금성자산
11,857,937,816
12,294,657,913

(2) 매출채권및기타채권
33,798,488,173
31,126,690,950

(3) 기타금융자산
-
1,625,056,230

(4) 기타유동자산
515,528,965
489,256,787

(5) 재고자산
133,714,687,850
120,967,752,952

(6) 당기법인세자산
120,630,224
45,096,190

(7) 반환재고회수권
5,012,819,664
3,433,587,685

II. 비유동자산
185,853,998,297
187,278,442,428

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,902,417,326
3,185,185,469

(2) 기타금융자산
702,415,285
1,469,671,500

(3) 투자부동산
19,550,026,486
17,452,008,661

(4) 유형자산
139,475,078,178
142,669,413,321

(5) 무형자산
12,197,121,129
12,105,846,706

(6) 반환재고회수권
4,346,121,682
6,005,481,492

(7) 이연법인세자산
4,680,818,211
4,390,835,279

자산총계
370,874,090,990
357,260,541,135

부채

I. 유동부채
122,608,004,717
128,301,300,222

(1) 매입채무및기타채무
38,019,985,992
32,516,144,019

(2) 단기차입금
68,826,303,150
79,960,500,524

(3) 기타금융부채
-
430,354,000

(4) 기타유동부채
5,087,575,381
5,129,438,055

(5) 환불부채
8,175,995,350
5,537,581,011

(6) 당기법인세부채
1,543,132,462
4,727,282,613

(7) 유동성 리스부채
955,012,382
-

II. 비유동부채
46,380,814,049
27,505,349,788

(1) 차입금
23,600,000,000
4,600,000,000

(2) 기타금융부채
881,979,000
1,166,366,000

(3) 환불부채
8,385,398,849
10,271,018,644

(4) 확정급여부채
6,383,677,441
5,603,331,534

(5) 이연법인세부채
6,000,724,881
5,864,633,610

(6) 비유동리스부채
1,129,033,878
-

부채총계
168,988,818,766
155,806,650,010

자본

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
23,579,450,569
23,579,450,569

III. 기타자본구성요소
16,174,449,178
15,354,486,202

IV. 이익잉여금
133,434,195,117
133,227,463,774

지배기업지분소계
184,033,969,864
183,007,275,545

비지배지분
17,851,302,360
18,446,615,580

자본총계
201,885,272,224
201,453,891,125

부채및자본총계
370,874,090,990
357,260,541,135

2) 연결포괄손익계산서

제 63 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 62 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)경농과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 매출액
227,510,941,149
212,654,617,357

II. 매출원가
153,098,094,243
139,911,459,605

III. 매출총이익
74,412,846,906
72,743,157,752

IV. 판매비와관리비
65,722,103,582
57,973,364,606

V. 영업이익
8,690,743,324
14,769,793,146

VI. 영업외수익
5,934,241,763
4,801,467,695

(1) 금융이익
918,981,005
481,773,495

(2) 기타영업외이익
5,015,260,758
4,319,694,200

VII. 영업외비용
7,236,945,004
8,457,094,384

(1) 금융원가
4,737,499,382
3,594,971,839

(2) 기타영업외비용
2,499,445,622
4,862,122,545

VIII. 법인세비용차감전순이익
7,388,040,083
11,114,166,457

IX. 법인세비용
3,373,376,411
6,235,740,342

X. 연결당기순이익
4,014,663,672
4,878,426,115

1. 지배기업소유주지분
4,538,842,767
5,535,849,716

2. 비지배지분
(524,179,095)
(657,423,601)

XI. 기타포괄손익
882,879,927
(645,352,993)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
882,879,927
(645,352,993)

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
1,347,233,048
(276,534,806)

- 확정급여제도의 재측정요소
(464,353,121)
(368,818,187)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

- 매도가능증권평가손익
-
-

XII. 연결총포괄손익
4,897,543,599
4,233,073,122

1. 지배기업소유주지분
5,492,856,819
5,005,817,097

2. 비지배지분
(595,313,220)
(772,743,975)

XV.연결주당이익

1. 지배주주지분기본주당이익
254
310

(2) 재무제표

1) 재무상태표

제 63 기 2019. 12. 31 현재

제 62 기 2018. 12. 31 현재

(주) 경농
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

자 산

I. 유동자산
138,697,200,573
124,295,853,847

(1) 현금및현금성자산
8,845,351,255
7,489,715,126

(2) 매출채권및기타채권
21,675,829,032
21,163,352,222

(3) 기타금융자산
2,460,890,398
1,313,109,110

(4) 기타유동자산
160,686,498
210,372,263

(5) 재고자산
101,542,875,433
91,526,503,570

(6) 반환재고회수권
4,011,567,957
2,592,801,556

II. 비유동자산
158,499,887,216
160,736,019,561

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,604,222,326
2,035,600,469

(2) 기타금융자산
597,156,654
1,241,151,500

(3) 종속기업투자주식
59,772,109,841
61,693,752,365

(4) 반환재고회수권
4,346,121,682
6,005,481,492

(5) 투자부동산
15,535,638,424
13,624,240,646

(6) 유형자산
64,128,521,467
67,819,776,154

(7) 사용권자산
1,887,154,029
-

(8) 무형자산
3,948,144,582
3,925,181,655

(9) 이연법인세자산
4,680,818,211
4,390,835,280

자산총계
297,197,087,789
285,031,873,408

부 채

I. 유동부채
80,682,497,142
86,896,477,184

(1) 매입채무및기타채무
30,100,022,618
25,708,369,927

(2) 단기차입금
35,282,865,160
46,537,898,201

(3) 기타금융부채
1,359,506,430
984,784,970

(4) 기타유동부채
4,247,920,585
4,759,072,145

(5) 환불부채
7,096,915,898
4,258,888,609

(6) 유동성리스부채
1,054,338,992
-

(7) 당기법인세부채
1,540,927,459
4,647,463,332

II. 비유동부채
25,621,976,832
11,068,709,644

(1) 장기차입금
16,000,000,000
-

(2) 기타금융부채
403,304,000
797,691,000

(3) 환불부채
8,385,398,849
10,271,018,644

(4) 비유동리스부채
833,273,983
-

부채총계
106,304,473,974
97,965,186,828

자 본

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
18,533,916,735
18,533,916,735

III. 기타자본구성요소
17,602,099,649
16,371,866,601

IV. 이익잉여금
143,910,722,431
141,315,028,244

자본총계
190,892,613,815
187,066,686,580

부채와자본총계
297,197,087,789
285,031,873,408

2) 포괄손익계산서

제 63 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 62 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)경농
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 매출액
151,342,037,151
146,216,657,895

II. 매출원가
94,631,333,099
91,408,676,151

III. 매출총이익
56,710,704,052
54,807,981,744

IV. 판매비와관리비
44,960,436,227
39,627,709,933

V. 영업이익
11,750,267,825
15,180,271,811

VI. 영업외수익
5,177,040,945
9,303,186,655

(1) 금융이익
591,594,736
123,698,920

(2) 기타영업외이익
4,585,446,209
9,179,487,735

VII. 영업외비용
6,688,632,216
9,220,509,394

(1) 금융원가
2,338,528,613
1,590,933,518

(2) 기타영업외비용
4,350,103,603
7,629,575,876

VIII. 법인세비용차감전순이익
10,238,676,554
15,262,949,072

IX. 법인세비용
3,176,819,867
5,649,373,935

X. 당기순이익
7,061,856,687
9,613,575,137

XI. 기타포괄손익
1,230,233,048
(235,974,806)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,230,233,048
(235,974,806)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
1,230,233,048
(235,974,806)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

XII. 총포괄이익
8,292,089,735
9,377,600,331

XIII. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
395
538

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 63 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 62 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)경농
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 미처분이익잉여금
59,627,784,931
57,032,090,744

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,565,928,244
41,033,676,204

2. 회계정책변경효과
-
6,384,839,403

3. 당기순이익
7,061,856,687
9,613,575,137

II. 임의적립금 이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
3,930,223,000
4,466,162,500

1. 이익준비금
-
-

2. 기말배당
3,930,223,000
4,466,162,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
55,697,561,931
52,565,928,244

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제63(당)기
제62(전)기

보통주

(1) 1주당금액
500
500

(2) 1주당현금배당액(중간배당 포함)
220
250

(3) 결산배당액
3,930,223,000
4,466,162,500

(4) 총배당액
3,930,223,000
4,466,162,500

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

민승규
1961. 10. 06.
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민승규
국립한경대학교 
석좌교수

2008.02 ~ 2009.01

대통령실 농수산식품 비서관

해당사항 없음

2009.01 ~ 2010.08

농림수산식품부 제1차관

2010.08 ~ 2011.12

농촌진흥청장

2012.02 ~2016.01

삼성경제연구소 부사장

2017.02 ~

국립한경대학교 식물생명환경과학과

석좌교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민승규

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 농업경제학 박사로서 대통령실 농수산식품 비서관, 농림수산식품부 차관, 농촌진흥청장 등 다양한 고위공직의 경험과 대학교의 석좌교수로서 농업분야의 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추전한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, (주)경농과 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 본 후보자의 농업 전문분야를 바탕으로

투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 국내 최고 농산업솔루션 기업으로 성장을 위한 제고

둘째, 농업인 고객과 함께 고부가가치 스마트팜 농업실현

셋째, 국제경쟁력을 갖춘 지속 가능한 기업으로 성장

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

농업분야의 고위공직과 삼성경제연구소 부소장, 한경대학교 석좌교수 등 농업경영기획 전문 역량을 통해 당사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 다각적인 관점으로 접근하여 합리적인 의사결정을 내리는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

민승규 후보자님 확인서.jpg
민승규 후보자님 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동락

1954.11.01

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동락

前) ㈜조비 대표이사

2009.10 ~ 2011.03

㈜ 경농 감사실장

해당사항 없음

2011.03 ~ 2017.03

㈜조비 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동락

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 감사실장과 계열사의 대표이사직을 수행 하여 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

김동락 후보자님 확인서.jpg
김동락 후보자님 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,344,592

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

최고한도액
120,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000

최고한도액
120,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[주총 집중일 개최사항]
- 해당 사실이 없습니다. 
 
[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소

http://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 11일 ~ 2020년 3월22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나19 확산에 따른 안내

- 코로나19가 확산됨에 따라 주주님과 회사의 피해를 최소화 하기 위하여 
 현장 주주총회 직접 참석하는 대신 비대면 의결권행사(전자투표, 전자위임장,
 위임 등)를 적극 권장드립니다.

- 코로나19에 따른 주주총회의 장소가 폐쇄 되는 등 긴급사항이 발생시에는 
 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 
 위임하였음을 알려드립니다..

- 코로나19 예방을 위해 주주님들의 주주총회 참석시 본사건물 입구에서 체온을 
 잴 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 회사에서 준비한 별도의 장소에서 
 주주총회에 참석하실 수도 있습니다.