신화인터텍 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 신화인터텍

주주총회소집공고
2.8
신화인터텍

주주총회소집공고

2020년 03월 06일

회 사 명 :
신화인터텍(주)

대 표 이 사 :
김학태

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308

(전 화)041-590-3300

(홈페이지)http://www.shinwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김점환

(전 화)041-590-3333

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 9시 

2. 장 소 : 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 - 감사보고 
 - 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고 
 - 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 
 (이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 현금배당 50원) 

 나. 부의사항
 ▶제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 ▶제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) 
 제2-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 이석선 선임의 건

※당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있었으므로 제32기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 
해당 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 03월 06일)

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 
 
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr」 
 모바일주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사. 전자위임장 수여기간 : 2020년 03 월 16일 ~ 2020년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용

공인인증서 
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

7. 기타사항
상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음하며 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 06일

신화인터텍 주식회사

대표이사 김 학 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손윤
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.13
① 제31기 2018년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
② 제31기 2018년도 영업보고서 승인의 건
③ 내부회계관리제도 규정 개정의 건
④ 대만법인 청산의 건

※ 보고사항
① 2018년 경영실적 보고
② 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

2
20019.03.12
① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건
③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)
찬성
찬성
찬성

3
2019.04.26
① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건

※ 보고사항
① 2019년 1분기 경영실적 보고
찬성

4
2019.08.01
① 신한은행 운전자금 OA 체결
찬성

5
2019.08.08
※ 보고사항
① 2019년 상반기 경영실적 보고
 Ⅰ. 2019년 상반기 (별도/연결) 경영실적 보고
 Ⅱ. 2019년 연간 경영실적 추정
-

6
2019.10.30
※ 보고사항
① 2019년 3분기 경영실적 보고
 Ⅰ. 2019년 3분기 (별도/연결) 경영실적 보고
 Ⅱ. 2019년 연간 경영실적 전망
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 위의 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o
2019.08.01
41
1.8

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성화학(주)용연3공장
매입
2019.01.01~2019.12.31
127
5.75%

SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD
매출/매입
2019.01.01~2019.12.31
94
4.26%

SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o
매출/매입/유상증자
2019.01.01~2019.12.31
44
1.99%

DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP
매출/매입
2019.01.01~2019.12.31
171
7.75%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필름 사업부문]
1. 산업의 특성
광학 Film은 LCD TV의 BLU를 구성하는 주요부품으로 TV시장의 성장에 따라 후방산업인 광학 Film 업계도 성장하였으며, 소재개발과 정밀 표면코팅기술이 집약된 하이테크 산업입니다. 최근 평판 TV(LCD, LED)의 대형황, 광원 수량 감소 및 고색재현 구현, LCD TV의 화질 개선을 광학 Film이 해결해 줄 수 있게 됨으로써 광학 Film의 수요는 더욱 높아지고 있습니다.

2. 산업의 성장성

광학 Film의 종류는 크게, ① 휘도를 올려주는 집광 기능을 가진 프리즘Film 계열, 
②광원의 빛이 한 곳에 몰리지 않게 분산해 주는 기능을 가진 확산Film 계열, ③ 패널 반대편으로 향하는 빛을 되돌려 주는 기능을 가진 반사Film 계열 등 크게 세 가지 계열로 구분이 가능합니다. 현재 2~3종류의 Film기능을 1장으로 구현하는 복합시트의 사용확대로 향후 광학 Film은 복합시트의 성장이 두드러지고, 프리미엄 모델 QLED TV 확대에 따른 고기능성 제품의 활성화가 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성
전세계 TV 시장이 성숙기에 접어들면서 광학 Film 시장도 성숙기에 접어들었으나, TV의 대형화에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
시장 상황 변화를 살펴 보면, 다음과 같습니다.
① 2012년 복합시트 개발 이후 프리즘 Film과 확산 Film, 마이크로 렌즈 패턴 Film의대체가 진행되었고, ② 패널 생산기술의 발전과 복합 프리즘Film, 3매 복합Film의 개발은 패널업체들의 원가 절감 정책과 맞물려 반사형 편광Film(3M의 DBEF제품)을 빠른 속도로 대체하였습니다.

4. 경쟁요소
광학 Film 시장은 고객의 요청에 빠르게 대응하기 위한 개발대응력, 단가경쟁력, 코팅기술력의 확보가 중요합니다. 당사는 고객요청에 대응하고자 국내외 소재업체와 긴밀한 관계를 구축하고, 다양한 형태의 코팅설비 보유, 해외 제조법인 운영을 통한 생산 경쟁력을 확보하였으며 자체 Fomulation 기술과 고색재현 Film 제조기술, 다양한 Pattern 기술을 바탕으로한 광시야각 Film등 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 그러나 중국 저가 광학 Film 업체들의 등장으로 시장의 경쟁이 커지게 되어 차별화된 고부가가치 신기능 제품의 개발을 통해 경쟁력을 확보하여 극복해 나갈 것 입니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문]
1. 산업의 특성
Mobile OLED用 Tape 사업부문은 스마트폰 등에 사용 되는 주요 소재부품으로 스마트폰의 성장과 함께 시장규모는 지속 확대되고 있습니다. 19년 3분기에는 OLED 출하량이 LCD를 추월하면서 성장의 가속도가 올라가고 있습니다. 또한 태블릿, 노트북, Smart Watch등 OLED의 적용 제품 사용처도 넓어지고 있습니다. 프리미엄 제품은 Flexible, 보급형 제품은 Rigid 적용으로 구분이 되고 있으며, 특히 Rigid 적용 모델은 LCD 가격과 유사해지며 빠르게 확대되고 있습니다. 

2. 산업의 성장성
2006년 애플의 아이폰이 출시된 이래 전세계 스마트폰 출하량은 '13년 10억대에서 
'19년 17.4억대로 연평균 8.2%의 증가 추세를 보이고 있으며, '20년도는 18억대를 전망하고 있습니다

3. 경기변동의 특성
특이사항 없음

4. 경쟁요소
현재 당사는 SMART(복합) 시트의 개발력을 기반으로 세계 광학 Film시장에서 기술을 선도하고있으며, 광학 Film 사업부문에서 축적된 기술력을 바탕으로 스마트폰, 테블릿 PC, 노트북 등 OLED用 제품 개발에 주력하여 새로운 성장 기반을 구축하고 있습니다. 특히, 당사는 스마트폰의 주요 부품소재인 OLED Tape 원단생산 뿐만 아니라 원단을 2차 가공하는 일괄생산체제를 갖추고 있습니다. 이로인해 복잡하게 얽혀있던 기존 SCM의 구조를 단순화하여 다른 원단제조업체 및 타 2차 가공사 대비 공급대응력, 원가 경쟁력에서 우위를 갖추고 있습니다 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[광학필름 사업부문]
당사는 2005년 2월 삼성전자 LCD 7세대 라인에 제품을 공급을 시작으로 급속한 
시장점유율 확대를 통해 지금은 삼성전자, SDC를 비롯하여 중국, 대만의 LCD 패널 생산 기업인 AUO, BOE, INNOLUX, 중국 SET MAKER인 TCL, SKYWORTH, HISENSE, CHANGHONG, HAIER 터키의 VESTEL, ARCELIK, ATMACA 인도네시아 POLYTRON, 인도 VIDEOCON 등 국내 외 다수의 업체와 거래하고 있는 LCD BLU용 광학 Film시장의 선두업체입니다.
급변하는 광학 Film업계의 환경에서 끊임없는 연구개발을 통하여 고객요구에 맞는 신제품개발로 기술적 한계를 극복하며 업계를 선도하고 있습니다.
2009년 EDGE LED TV 등장에 따른 고효율, 내열강화성, 고신뢰성 제품이 요구됨 에 따라 PET Film 2매 Lamination 기술을 세계 최초 적용 양산하여 삼성전자와 LG Display에 Lamination 시트를 독점 공급하였습니다. 또한, 2012년도에는 저가형 Direct LED 제품 등장에 따른 저가화, 복합화 제품이 요구됨에 따라 광학시트 2매 효과를 1매로 대체 시킬 수 있는 SMART(2매 복합) 시트를 세계 최초로 개발 양산하여 TV의 고성능화 및 Slim化에 기여하고 있습니다.
2007년부터 고객의 지역적 한계를 극복하고자 해외법인(중국소주, 중국동관)을 통한Global 공급능력 확대와 기술 Solution 제공으로 세계 시장변화에 발맞춰 지속 성장 하고 있습니다.
2016년도에는 미주 지역의 공급능력을 확대하였으며, TV시장의 고사양화 및 초-Slim化에 발맞춰 3매 SMART(복합)시트를 개발 양산하여 고객지향 SCM 구축과 광학 Film 업계의 기술선도를 하여 2018년도에는 QLED TV용 고색재연필름(QD Sheet)을 양산하여 고객사 프리미엄 모델에 진입을 하였고, 2019년도는 기존의 BLU용 
필름에서 LCD 패널용 광학필름까지 공급능력을 확대하고자 국내 최초로 광시야각 필름을 개발 양산하였습니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문]
Mobile OLED用 차광 Tape는 2014년 개발 양산에 성공하여 비즈니스를 적극 전개하고 있으며, Tape 원단 제품으로는, 스마트폰에서 빛을 차단시키는 차광 Tape를 
2014년 2월 보급형 모델용으로 공급을 시작으로 2017년에는 국내 주요 고객사의 
프리미엄급 모델을 포함한 전 Line-Up에 적용되는 성과를 이루었으며, 2019년에는 중국의 Major Display 업체 진입을 통한 중국시장 공급이 진행중입니다.
또한, Mobile用 휘도향상 필름 등은 주요고객사와 승인 진행 중에 있으며, 20년 양산공급 예정중이며 중국 동관법인은 2014년 7월부터 국내 주요고객사 및 중국법인에 
Mobile OLED用 Tape 컨버팅 제품을 공급하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
비고

광학Film 사업부문
LCD BLU용 광학Film
확산,반사,렌즈,프리즘,복합Film 등

Mobile OLED用 Tape 사업부문
Mobile OLED用 Tape
블랙차광, 방수, 쿠션, 공정용보호 Tape 등

(2) 시장점유율

구분
2019년
2018년
2017년
2016년

광학Film 전체
12%
10%
16%
18%

Mobile OLED用 Tape 전체
-
-
-
-

※ 상기자료는 당사 영업부 추정자료 입니다
※ Mobile OLED用 Tape 사업부문은 사업 특성상 정확한 시장점유율 산정이 어려워 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

[광학 Film 사업부문] 
2018년은 LCD TV시장의 성숙기 정체에 따른 역성장으로 고급화, 대형화를 중심으로 시장 환경의 변화가 예상됨에 따라 고기능성 제품에 대한 고객 Need가 증가하고 있으며, 신기능 TV 시장의 규모 또한 급격한 증가를 보이고 있습니다. 이에 따라, 고기능/고부가가치 제품의 매출증가가 예상됩니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문] 
최근 세계 주요 스마트폰 업체들의 패널 채용이 LCD에서 OLED 패널로 전환이 가속화 됨에 따라, 당사의 Mobile OLED用 Tape 사업의 매출확대가 기대됩니다. 이에 따라 Mobile OLED用 Panel 총 생산량은 2020년 19억대로 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학 Film 사업부문] 
2020년 TV 시장에서는 고기능성 프리미엄 TV 제품군 확보를 통한 공급제품의 차별화 포트폴리오 운영으로 다양한 시장 Need에 적극 대응하고 시장을 선도하여 고객 만족과 신제품 매출 확대를 달성토록 추진하겠습니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문] 
Mobile OLED用 Tape 사업부문은 스마트폰用 뿐만 아니라 Tablet, 노트북, Smart 
Watch용으로도 사용처가 지속 확대되고 있으며,기능별로는 기존 블랙 차광 Tape 뿐만 아니라 방수 Tape, 공정보호필름, 기존 Foam에 Black 차광 Tape가 결합된 일체형 Foam 등 제품종류가 다양화되고 있어 지속적인 매출성장이 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도 (2020.01.01).jpg
조직도 (2020.01.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권,500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 
8종류로 한다.
제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의전자등록)
회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자
등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
2019년 전자증권법
시행에 따른 변경

제15조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 
또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에관한 규정에 따른다
제15조(명의개서대리인)
① 좌동
② 좌동
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 좌동

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
(삭제)

(신설)
제19조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

부칙
이 정관은 2014년 10월 23일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상운
1952.03.18
사내이사
특수관계인
이사회

조현상
1971.11.26
사내이사
특수관계인
이사회

이석선
1959.03.27
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상운
(주)효성 COO
신화인터텍㈜ 사내이사
'01.02~'11.01
'02.01~
'14.10~'16.03
'17.03~
(주)효성 전략본부장
現 (주)효성 COO
신화인터텍㈜ 대표이사
現 신화인터텍㈜ 사내이사
-

조현상
(주)효성 총괄사장 
신화인터텍㈜ 사내이사
'11.01 ~ '18.05
'14.03 ~ '18.05
'17.01 ~ '18.05
'17.03~
'18.06 ~
(주)효성 산업자재PG장
(주)효성 화학PG CMO
(주)효성 전략본부장
現 신화인터텍㈜ 사내이사
現 (주)효성 총괄사장
-

이석선
주)SSM솔루션 대표이사
'07.01~'10.12
'10.12~'17.03
'17.03~
삼성디스플레이(주) 상무
삼성디스플레이(주) 전무
주)SSM솔루션 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이석선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) 
1) 이석선 후보자 (사외이사)

1. 전문성
본 후보자는 Display 산업의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 
이사회의 다양성을 제고하고 활발한 의사개진을 통해 사외이사로의 직무를 충실히 수행하여 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성
그룹사 및 다른 계열사의 임원 또는 주요주주와 어떠한 이해관계가 없음. 이러한 독립적인
지위를 바탕으로 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 신뢰성을 제고하고,주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 
수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 
임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 
1) 이상운 후보자 (사내이사)

후보자는 (주)효성 그룹의 COO로서 글로벌 비즈니스 성장을 견인한 검증된 경영능력을
바탕으로 다년간 당사의 사내이사로 재직하며 사업에 대한 이해가 높아 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

2) 조현상 후보자 (사내이사)

후보자는 (주)효성의 총괄사장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오매니지를 하고 있으며 이러한 능력과 경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 큰 역할을할 것으로 기대되어 추천함

3) 이석선 후보자 (사외이사)

후보자는 독립성을 저해할 당사와의 거래, 겸직 등으로 인한 특정한 이해관계가 없기에 
객관적이고 책임감있게 사외이사 업무를 수행할 것으로 기대함.
또한 Display 산업의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의
미래 성장에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대함.

확인서

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이상운 (사내이사)

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조현상 (사내이사)

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이석선 (사외이사)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음 -

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 권유관리시스템 인터넷주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 16일(월) ∼ 2020년 3월 25일(수)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류

(증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서)
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하고자 다각도
로 검토하였으나, 회계결산 및 주주총회 준비 세부 일정, 이사진의 출석가능일 등을
종합적으로 고려한 결과 주주총회 집중일 개최가 불가피하게 되었습니다.
- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 20일(금), 25(수), 26(목), 27(금), 30(월) 

3. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.