현대위아 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 현대위아

주주총회소집공고
2.8
현대위아(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 6 일

회 사 명 :
현대위아 주식회사

대 표 이 사 :
김경배

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지) http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 신문상

(전 화) 031-596-8285

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

1. 일시 : 2019년 3월 25일(수) 오전 10시
2. 장소 : 경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당
3. 회의의 목적사항
 (1) 보고사항
 ○ 영업보고 
 ○ 감사보고 
 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 

 (2) 부의안건
 ○ 제1호 의안 : 정관 개정의 건 
 ○ 제2호 의안 : 제44기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 
 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명 ) 
 - 제3-1호 의안 : 신문상 사내이사 선임의 건 
 - 제3-2호 의안 : 남익현 사외이사 선임의 건 
 - 제3-3호 의안 : 조성국 사외이사 선임의 건 
 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 
 - 제4-1호 의안 : 남익현 감사위원 선임의 건 
 - 제4-2호 의안 : 조성국 감사위원 선임의 건 
 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인 신분증
 ※ 의결권 대리행사 권유 안내
 주주총회 참석이 불가능한 경우, 당사 홈페이지 (투자정보-IR정보-경영
 실적)에 게재된 참고서류와 위임장 용지를 참고하여 위임장에 게재된 
 대리인으로 하여금 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 15일 ～ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 전자투표제를 통하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거 또는 전자위임을 통해 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

7. 기타사항
 - 경영참고사항 : 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 - 정기주주총회 안전개최를 위한 안내 : 코로나19 확산과 관련하여 전자투표제도를 활용해 주실 것을 권고드리며, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 반드시 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수해 주실 것을 당부드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구분
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사

이병대
(출석률:-%)
장지상
(출석률:-%)
남익현
(출석률:100%)
조성국
(출석률:100%)
김은호
(출석률:100%)
안성훈
(출석률:100%)

정기
2019.01.25
결의
1) 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2) 2019년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
3) 이사 및 주요주주와 회사간의 자기거래 승인의 건
 (현대자동차, 기아자동차 등 16개사)
4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건
 (현대자동차, 기아자동차 등 7개사)
5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건
6) 내부회계관리규정 개정 승인의 건
7) 비영리사단법인 발기인 참여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

2019.03.15

신규선임

2019.03.15

신규선임

보고
1) 내부회계관리제도 운영 실태
2) 2018년 하반기 CP 운영실적 및 2019년 상반기 계획보고
3) 준법지원활동 계획
4) 사회공헌활동 계획
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-
-
-
-

임시
2019.02.19
결의
1) 제43기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성

보고
1) 내부회계관리제도 평가 결과
2) 2018년 기말감사 결과
-
-
-
-
-

임시
2019.03.15
결의
1) 감사위원장 선임의 건
2) 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임의 건
3) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건
4) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
가결

2019.03.15

임기만료

2019.03.15

임기만료

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

정기
2019.04.26
결의
1) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건
2) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
3) 감사위원회 직무규정 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1) 2019년 1분기 결산실적
2) 2019년 감사계획
-
-
-
-
-

정기
2019.07.26
결의
1) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1) 2019년 2분기 결산실적
2) CP 상반기 운영실적 및 하반기 계획보고
3) 상반기 준법지원활동 보고
4) 상반기 사회공헌활동 보고
5) 공작기계 비영리사단법인 발기인 참여방법 변경 보고
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-
-
-
-

정기
2019.10.25
결의
1) 러시아 엔진공장 투자승인의 건
2) '20년 연간 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역
 거래 승인의 건
3) '20년 회사채 발행 한도 승인의 건
4) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성

보고
1) 2019년 3분기 결산실적
2) 2019년 3분기 준법지원활동 실적
3) 2019년 3분기 사회공헌활동 실적

-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결
여부

사외이사후보추천위원회
조성국
2019.02.19
결의
1)사외이사후보추천 승인의 건
가결

감사위원회
이병대
남익현
2019.01.25
결의
1) 제43기 제무제표 및 영업보고서 승인의 건
2) 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

이병대
남익현
2019.02.19
결의
1) 내부회계관리제도 평가결과 승인의 건
가결

보고
1) 2018년 기말감사 결과
-

김은호
남익현
조성국
2019.04.26
보고
1) 2019년 1분기 결산실적
2) 2019년 감사계획
3) 내부회계관리제도 운영계획 및 1분기 실적
4) 내부회계관리제도 평가법인 선정
5) 내부감사 운영계획 및 1분기 실적
-

김은호
남익현
조성국
2019.07.26
보고
1) 2019년 2분기 결산실적
2) 내부회계관리제도 2분기 실적
3) 내부업무감사 2분기 실적
4) 2분기 회계감사 결과 보고
-

김은호
남익현
조성국
2019.10.25
보고
1) 2019년 3분기 결산실적
2) 내부회계관리제도 3분기 실적
3) 내부업무감사 3분기 실적
4) 3분기 회계감사 결과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,500
261
65

※ 보수총액은 2019년 공시대상기간 지급 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차

(최대주주)

매출 및 매입 외
2019.01.01~
2019.12.31
9,254
12.8

기아자동차
(계열회사)
매출 및 매입 외
24,550
34.1

현대글로비스
(계열회사)
매출 및 매입 외
4,763
6.6

현대모비스
(계열회사)
매출 및 매입 외
4,673
6.5

현대트랜시스
(계열회사)
매출 및 매입 외
3,693
5.1

현대위아기차발동기(산동)유한공사
(해외 현지법인)

매출 및 매입 외
6,801
9.4

Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC
(해외 현지법인)
매출 및 매입 외
3,606
5.0

※ 상기 비율은 2018년 별도기준 매출총액(72,057억원)대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
■ 자동차부품 사업
 자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 바탕으로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가다른 산업에 비해 매우 크다고 할 수 있습니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수가 있습니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2~3만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다.
국내 자동차 부품산업은 중소기업 중심의 업계 구조를 가지고 있으며 부품설계 및 개발 등에 있어서 완성차 업계에 대한 높은 의존도를 보이고 있습니다. 이러한 요인 및 국내 완성차 업계의 과점적 구조 등으로 인해 국내 자동차 부품산업은 완성차 업계의경기에 크게 영향을 받는 수익구조를 갖고 있습니다.

■ 기계사업
① 공작기계 
기계산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다.
공작기계는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며 전기, 전자 및 통신, 반도체 제작 기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하는 특성이 있습니다.

② 특수(방위)사업
방위사업의 주요 수요처는 국방부 및 해외국방 관련 기관이며 수요 규모는 방위산업의 특성상 한정적입니다. 주로 내수 위주의 산업이 진행되고 있으며, 수요변동에 대한 영향은 미미합니다. 방위사업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간입니다. 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나, 기본적으로 개발, 양산, 창정비라는 선순환 구조로 장기간 공급이 이루어지기 때문에 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
■ 자동차부품 사업
자동차 부품산업의 성장성은 완성차 판매와 직결되어 있습니다. 
ㄱ. 완성차 시장동향 

2019년 세계 자동차 판매는 중국과 인도 등 신흥시장의 판매 급감과 함께 미국 및 서유럽 시장의 판매 부진이 더해지면서 전년 대비 5% 감소한 마이너스 성장을 기록한 것으로 파악되며, 2020년에도 판매 증가율은 1% 미만에 그칠 것으로 예측되고 있습니다.

2019년 국내 자동차 생산량은 전년 대비 1.9% 감소한 395만대를 기록하여 금융위기 직후인 2009년 이후 처음으로 400만대를 하회하였습니다. 이는 외국계 자동차 업체(한국GM, 쌍용, 르노삼성자동차)의 한국공장 가동률 감소에 따른 생산량 하락과 내수/수출 동반 부진이 주요 원인으로 분석됩니다. (한국자동차산업협회) 

현대/기아자동차의 2019년 국내외 판매실적은 719만대(내수 126만대, 해외 593만대)로 2018년 740만대(내수 125만대, 해외 615만대) 대비 2.8% 감소하였습니다. 전동화 모델 및 신차를 중심으로 한 국내시장과 선진시장에서의 판매 호조에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 수요 위축 및 판매 부진에 따른 것입니다.

(현대/기아자동차 '19년 영업(잠정)실적발표)

ㄴ. 자동차 부품시장 동향 
 국내 자동차 부품업체들의 매출구조는 크게 OEM(Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), A/S, 수출로 구분할 수 있습니다. OEM은 완성차 업체나 1차 밴더 등에 납품하면서 발행하는 매출이며, A/S와 수출은 각각 운행차량의 유지, 보수 관련 매출과 해외 완성차 업체에 대한 직수출 매출입니다. 부품업체의 총 매출 규모는 완성차 업체의 생산량 증대에 힘입어 견조한 성장세를 시현해 왔으나, 아직까지는 수출보다는 OEM의 내수부분에 대한 매출 비중이 높게 나타나고 있습니다. 

<국내 자동차부품 시장의 매출실적 분석>

(단위 : 억원)

구 분
부품 매출실적
증감율(%)

OEM
A/S
수출
합계

2016년
466,784
32,675
259,511
758,970
0.8

2017년
472,985
33,109
220,843
726,937
-4.2

2018년
467,190
32,708
214,525
714,423
-1.7

출처 : 한국자동차산업협동조합

<세계 주요 자동차부품업체 현황>

순위
업체명
국적
매출액
(억달러)
주요부품

1
로버트 보쉬
독일
495
엔진시스템, 샤시, 전장부품

2
덴소
일본
428
파워트레인 제어 시스템, 공조

3
마그나 인터내셔널
캐나다
408
파워트레인, 내외장, 차체

4
컨티넨탈
독일
378
타이어, 샤시, 전장, 시트 부품

5
ZF 프리드리히샤펜
독일
369
변속기, 조향장치, 서스펜션

6
아이신 세이키
일본
350
변속기, 엔진부품, 차체

7
현대모비스
한국
256
샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

8
레어
미국
211
시트, 계기판, 전장

9
포레시아
프랑스
207
시트, 칵핏모듈, 도어판넬

10
발레오
프랑스
197
파워트레인, 조향장치, 내외장

36
현대위아
한국
78
엔진, 샤시모듈

38
현대트랜시스
한국
76
자동/수동변속, 액슬. 시트

46
한온시스템
한국
54
공조장치,

47
만도
한국
52
브레이크, 조향, 서스펜션 부품

91
현대 케피코
한국
18
전자제어시스템

주) 2018년 글로벌 100대 부품기업(OEM판매기준) (출처 : Automotive News)

■ 기계사업
① 공작기계 사업
 국내 공작기계 시장의 경우 2018년 하반기 부터 시작된 세계경기 침체와 맞물려 설비투자지수가 큰 폭으로 하락하였으며, 제조업의 해외설비 이전이 심화되고 있습니다. 이는 2019년에도 지속적인 흐름으로 이어져, 공작기계의 국내 수요는 하락중에 있습니다. 
해외 시장의 경우, 미중 무역갈등으로 인한 수출 불확실성에 따른 제조경기 위축된 상황에서 자동차 산업의 투자 경색으로 전체 공작기계 수요의 40% 이상을 차지하는 자동차/부품 산업이 큰 폭으로 감소 할 전망입니다. 이런 기조는 2020년까지 이어져 글로벌 전체 시장에서 나타날 전망이며, 2021년 이후 공작기계 수요가 다시 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
이런시장 상황속에서 향후 공작기계 시장수요는 자동차외 산업군에 집중되어 항공/의료/조선등에서 수요가 증가할 것으로 전망하며, 이에 따라 복합기 및 5축가공기 등의 새로운 수요 확장이 예상됩니다. 이에 따라 점차 고사양의 High End 시장과 가격경쟁력이 치열한 보급형 시장으로 양분화 될것으로 보이며, 인터넷을 활용한 원격제어 및 A/S 등 기존제품과 생산공정에 IT를 접목하여 새로운 부가가치를 창출해 나갈 것이라 예상됩니다.

② 특수(방위)사업
 북한 핵 문제로 인한 전력화 부대구조 개편에 따른 전력화 소요가 반영되어 군 전력증강 계획은 지속되고 있습니다. 주로 감시정찰과 지휘통제 통신분야로 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 집중적으로 증강이 계획되어 있어, 미래전쟁에서 요구되는 특성화된 기술에 대한 참여가 필수적입니다.
 군 보유 전력의 노후 포열 교체시기 도래에 따른 포열 및 함정 건조 물량 증가에 따른함포 생산물량이 증가하였고, 향후에도 현존 위협 대비 핵심전력보강 등으로 국방사업의 안정적 추진과 군 전력 첨단화를 위해 정부수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 장비의 경량화, 무인화, 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 부합하는 장비개발이 요구되고 있는 추세입니다.

(3) 경쟁요소 
■ 자동차부품 사업
 2008년 글로벌 금융위기 이후 델파이, 비스티온 등 미국계 대형 자동차 부품사들의 위상이 크게 약화되었으며, 도요타를 비롯한 일본 완성차 업체들의 입지가 다소 저하되어 일본 자동차부품 업체에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 반면 중국, 인도 등 신흥국가의 자동차부품 업체들은 자국내 자동차 산업의 성장을 기반으로 성장 잠재력을 확대하고 있습니다. 특히, 2009년부터 세계 최대 자동차 생산 및 수요국으로 부상한 중국의 자동차 부품사들은 경영위기에 처한 미국과 유럽의 자동차 부품사들의 인수ㆍ합병을 통해 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. 
이러한 변화를 통해 향후 세계 자동차부품 업계는 미국, 일본, 유럽의 3강 축에서 한국, 중국 등 신흥 부품업체들이 포함된 다각화된 경쟁구도가 형성될 것으로 전망되며, 이러한 구조에서는 업체의 규모보다는 품질과 가격 경쟁력이 부품업체들의 성장에 있어 중요한 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.

■ 기계사업
① 공작기계 사업
 국내 공작기계 시장은 다품종 소량생산의 구조로 비교적 다수의 중소기업이 관련 사업을 영위하고 있어 내수시장의 경쟁이 점차 심화되는 양상을 보이고 있으나, 규모 면에서 당사는 시장 수위의 지위를 확보하고 있으며 일본, 독일 등의 일부 수입업체가 진출하여 있으나 현재까지 시장 영향력은 제한적인 수준입니다.
기계산업이 완전 경쟁 체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 국내ㆍ외 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 고가 전문품 시장의 성장이 정체되는 가운데 표준품 시장 위주로 시장이 확대되면서 업체간 품질수준에 있어서 큰 차이가 없기 때문에 가격, 판매망 확보 및 A/S 등이 주요 경쟁요인으로 대두되고 있으며, 심화된 공작기계 업체간 경쟁으로 인해 후발 경쟁업체들과의 점유율 격차가 줄어들고 있습니다. 따라서, 경쟁업체들의 공격적인 영업 및 향상된 기술력으로 인한 경쟁강도 심화가 지속될 것으로 예상됩니다.

② 특수(방위)사업
 전문화 ·계열화 제도 폐지(2009년 1월 1일 부)에 따라 현재 당사가 독점적 지위에 있는 중 ·대구경 화포 및 항공기 착륙장치 부문의 지위 유지에 위협요인이 발생할 수 있으나, 단기간에 사업참여가 불가능한 분야이므로 중장기적으로는 안정적인 수요 보장이 가능할 것으로 예상됩니다. 

또한 방위산업의 경우 장기간의 노하우와 대규모 투자가 필요한 분야임에 따라 경쟁에 앞서나가기 위해서는 선제적 투자와 적극적 사업 추진이 필수불가결한 선결 조건입니다. 이에 당사는 중 ·소형 화포, 개량형 박격포 및 함포류의 사업영역을 확대하고자 제품 국산화에 매진하고 있으며, 기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

■ 자동차부품 사업
 당사 자동차 부품 사업은 모듈, 엔진, 부변속기 및 등속조인트 등으로 이루어져 있으며현대·기아차 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워나가고 있습니다. 
또한 모터기반의 4륜구동 시스템(e-4WD) 및 친환경차용 열관리부품 등 친환경차 관련 신규사업을 추진하는 등 사업영역을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.

 자동차 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 현대·기아차에 샤시모듈과 타이어모듈을 생산하고 있습니다.
 엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있으며, 다양하고 선도적인 엔진제품을 생산하기 위해 꾸준한 연구개발을 진행해 나가고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 카파엔진 및 디젤엔진을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대ㆍ기아차 글로벌 공장에 납품하고 있습니다. 또한 고객사 다변화를 위해 중국 등 타 완성차 업체로부터 엔진 수주를 적극적으로 추진하는 등 글로벌 시장확대를 지속 추진하고 있습니다. 
멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장에 공급하고 있습니다.

2019년 10월 설립한 러시아법인은 '21년 하반기 양산을 목표로 신규 공장 건설을 진행중에 있으며, 향후 러시아 및 유럽시장 전역에 엔진을 공급하는 생산거점으로써의 역할을 기대하고 있습니다.

창원공장에서는 4륜구동 부변속기(PTU/커플링, ATC), e-LSD 등을 생산하고 있으며, 등속조인트는 현재 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대·기아차 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 단조품의 생산, 판매 및 가공을 영위하고 있으며, 주조품은 창원 및 중국공장에서 생산 및 공급 체계를 갖추고 있습니다.

■ 기계사업

① 공작기계 사업
 '18년부터 시작된 국내 제조설비 투자위축으로 인해 국내 공작기계 수요는 큰폭으로 감소하였습니다. 또한 해외 시장의 경우 '18년 설비투자 수요의 정점을 끝으로 '19년에는 투자폭의 감소가 전지역에 걸쳐 나타났습니다. 이에 공작기계의 수요도 일부 신흥국을 제외하고 감소할 전망입니다. 이에 당사는 자동차/부품 산업군외 항공/의료/조선등을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 홍보 활동을 통해 매출확보에 주력할 예정이며, 당사 해외법인은 수요 대응을 위한 대형 딜러 육성 및 현지 마케팅 홍보활동에 주력하여 매출확대를 도모할 예정입니다. 특히 지역/국가별 메이저 및 로컬 전시지원 확대, 기술교류회, 고객초청행사 등 적극적인 홍보 활동을 강화할 예정입니다.

 <업종별 공작기계 수주금액>
 (단위 : 백만원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

업종별
(국내)
철강/비철금속
1,650
0.5%
2,694
0.6%
2,478
0.4%

금속제품 제조
11,342
3.6%
12,587
3.0%
10,525
1.9%

일반기계
47,956
15.1%
56,492
13.5%
123,881
22.5%

전기전자IT
10,912
3.4%
15,726
3.8%
25,500
4.6%

자동차부품
237,593
74.9%
284,002
67.8%
338,874
61.5%

조선항공수송
5,256
1.7%
39,231
9.4%
24,023
4.4%

정밀기계
1,631
0.5%
3,935
0.9%
7,750
1.4%

기타제조업
843
0.3%
4,471
1.1%
17,619
3.2%

관공서/학교
0
0.0%
0
0.0%
408
0.1%

업종별 합계
317,183
100.0%
419,138
100%
551,058
100%

국내외
국내수주
317,183
70.2%
419,138
50.0%
551,058
62.7%

해외수주
134,960
29.8%
418,608
50.0%
327,273
37.3%

수주합계
452,143
100.0%
837,746
100.0%
878,331
100.0%

② 특수(방위)사업
 당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며 국내시장 뿐만 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출을 확대하고 있습니다.
 현대위아는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축척된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 인도네시아 곡사포 납품, 세계최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계 개발, 원격사격통제체제(RCWS) 수주 등의 성과를 기반으로 육상무기체계 국산화 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 
 해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술개발을 통해 함포시리즈화 연구개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다.
 현대위아는 군용 및 민항기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시킴은 물론, 수출사업도 확대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

■ 자동차부품 사업
현재 자동차부품업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 파악한 후 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품업체별 실적 비교를 통해 자동차부품업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.
 현대자동차와 기아자동차에 납품하는 자동차부품업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 부변속기 제품 및 등속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며,샤시모듈, 단조, 주조 등 여러 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 

■ 기계사업 부문
① 공작기계사업 부문
현재 국내 공작기계산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 

다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 시장점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계(NC선반, NC머시닝센터, 범용선반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), 두산공작기계, 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 국내 절삭기계 시장매출의 90%이상을 차지하고 있습니다.

 <국내 공작기계 시장 점유율> 
 (단위 : %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

현대위아
40.2%
41.8%
37.5%

두산공작기계
41.9%
36.0%
36.6%

화천기계공업
11.3%
9.2%
14.5%

기타
6.6%
13.0%
11.8%

주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링 생산 품목을 기준으로 작성
주2) 기타 : 국내 주요 3개사 제외_기타업체 종합

② 특수(방위)사업

방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항임으로 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

■ 자동차부품 사업
자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총제적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 우버 등으로 대표되는 공유경제의 확대로 자동차가 소유하는 재화에서 이용하는 서비스로 패러다임이 전환되고 이에 따라 글로벌 완성차 수요 감소가 예상되는 위기 상황에 직면해 있습니다. 아울러 자율주행 기술의 개발과 이에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 기술 중요성 부각, 환경 규제 강화에 따른 전동화의 흐름 등 으로 전통적인 기계부품의 수요는 감소하고 전장, 소프트웨어 및 전동화 기술이 중요해지고 있습니다. 이러한 상황에서 살아남기 위해서는 친환경차량 부품, 자율주행과 같은 고부가가치 기술 개발을 통해 예상되는 수요 감소의 위기에 대비해야 할 필요가 있습니다.

■ 기계사업 
① 공작기계사업 
기계산업이 완전 경쟁 체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 국내ㆍ외 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다. 다품종 소량생산의 구조로 비교적 다수의 중소기업이 관련 사업을 영위하고 있으며, 특히 고가 전문품 시장의 성장이 정체되는 가운데 표준품 시장 위주로 시장이 확대되면서 업체간 품질수준에 있어서 큰 차이가 없기 때문에 가격, 판매망 확보 및 A/S 등이 주요 경쟁요인으로 대두되고 있습니다. 이렇게 심화된 공작기계 업체간 경쟁으로 인해 후발 경쟁업체들과의 점유율 격차가 지속적으로 줄어들고 있습니다. 

② 특수(방위)사업

전문화 ·계열화 제도 폐지(2009년 1월 1일 부)에 따라 기존 독점적 지위에 있던 업체들 이외의 시장진입이 가능해져, 전문화 된 부문의 지위 유지에 위협요인이 발생할 수 있습니다. 하지만 방위사업은 전문화 된 기술과 수준 높은 품질을 확보하기 위한 장기간의 노하우와 대규모 투자가 필요하기 때문에 단기간에 사업참여가 불가능한 분야로 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

■ 자동차부품 사업

항 목
내 용
단계(시점)
전 망

전자식
커플링
- 노면상황에 맞게 차량의 4륜 구동을 위해
 동력을 전륜 및 후륜에 배분하는 구동 장치
- 마그나사와 합작 신규 참여
 (J-TEKT사(日)의 수입품 100%국산화)
양산중
- 전 차종확대 적용
 (970억원/2014년, 1,040억원/2015년)

1속 ATC
- 승용 후륜차량의 4륜 구동을 위해 동력을
 전륜 및 후륜에 배분하는 구동 장치
- 마그나社 공동 신규 참여
 (기계식 → 전자식T/F(후륜)사업참여)
양산중
- H/KMC 후륜 T/F 확대 적용

터보차져
- 배기매니폴드와 촉매 사이에 장착되어 
 배기가스 압력으로 흡입 공기를 압축시켜, 
 엔진으로 들어가는 공기량 증대를 통해
 엔진 성능을 향상시키는 장치 
- 일본 IHI사와 합작 신규 참여 
 (당사 지분율 51%) 
- '15. 3 감마 1.6 터보차져 생산개시
- '16. 7 디젤(A2) 터보차져 생산개시
- '17.5 합작법인 종료(국산화 완료)
 (일본IHI사 지분 100% 인수 완료)
양산중
- 핵심부품 국산화 완료에 따른 물량
 확대 지속 추진

e-LSD
- 좌우 구동륜의 토크 분배를 전자적으로
 제어하여 핸들링 및 탈출 성능을 향상시키는 장치
양산중
- H/KMC 고성능 차량 확대 적용

4WD用
e-PT
- 후륜 휠 축에 모터+감속기를 적용하여
 4WD 기능 구현 시스템
개발중
- 친환경차량 시장 확대에 따라
 친환경4WD차량 시장 또한 확대 예상

친환경차용
열관리
시스템
- 친환경차량의 열관리 성능 및 기능 향상을
 위해 관련부품을 최적화하고 구조를 
 모듈화한 통합열관리시스템.
개발중
- 친환경차량의 난방용 열원 삭제에 따른
 효율적 열관리 중요성 증대 및 관련
 시장 확대 예상

■ 기계사업 
① 공작기계사업 

항목
내용
단계(시점)
전망

고부가 
정밀기기
- 3차원 정밀가공 대응 5축 가공기시리즈
- 고능율 가공대응 첨단복합가공기 시리즈
지속
- 선도기술 확보를 통한 제품력 경쟁력
 확보 예상

맞춤형 장비
- 자동차부품 가공장비 개발
지속
- 현대자동차 그룹사 및 협력사 설비공급

다축/중절삭
장비

- 시장 수요 높은 기종에 대한 지속적인
 신규 개발 및 상품성 향상
 (Y축 선반 및 중절삭용 선반/VMC 등)

지속
- 당사 기술력 향상 및 매출증대에 기여

고정밀 5축
- 항공부품, 의료기기 등 가공을 위한 
 고정밀 5축 가공기 개발
완료
- 향후 항공, 의료 시장확대 예상

자사화 CNC
- 차별화된 제어 및 S/W 기능을 탑재한 
 당사 장비 특화 자사화 고급형CNC 개발 

완료
- 차별화된 기능 기반으로 4차 산업혁명 
 기술 선도적 대응

스마트
팩토리
- FA사업에 솔루션 플랫폼을 추가하여
 고객 맞춤형 엔지니어링 제공

추진중
- 해당시장 연평균 8% 성장성 유지로
 향후 매출증대에 기여 ('21년 사업화)

로봇
- 공작기계 기반 산업용 로봇 자동화
 솔류션 및 협동로봇 개발
추진중
- 자동차 생산라인 협동로봇 적용 확대
 및 타로봇 시장 진출

② 특수(방위)사업

현재 방위사업은 전문화 ·계열화 폐지에 따라 주요 체계업체를 비롯한 각 방산업체는 신규사업에 참여를 하기 위해 많은 투자와 적극적인 노력을 하고 있습니다.

이에 당사는 기존 주요 강점 (대구경화포 및 함포, 착륙장치 등)의 지속적인 유지와 함께 핵심기술과 해외 선진기술을 확보함으로서 기존 무기체계 성능개량 및 미래형 무기 체계 개발 등 신규사업 선점을 적극적으로 추진하고 있으며, 다각적으로 투자활동을 적극 전개하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

ㅇ 제1호 의안

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적

1~34. (생략)

35.전 각호에 관계되는 부대사업 및 주식 기타 유가증권에 대한 투자

제2조 목적

1~34. (생략)

35. 정보통신공사업

36. 현행과 동일.

스마트팩토리 관련 신규사업 추진

제35조의2 위원회

① 이사회 내 위원회로
사외이사후보추천위원회 감사위원회
를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

제35조의2 위원회

① 이사회 내 위원회로
사외이사후보추천위원회, 감사위원회 및 투명경영위원회
를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

투명경영위원회 신설

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 17일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제44기 2019년 12월 31일 현재

제43기 2018년 12월 31일 현재

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제44기말
제43기말

자 산

I. 유동자산

3,569,098

3,890,796

1.현금및현금성자산
382,584

335,766

2.기타유동금융자산
928,965

864,728

3.매출채권
1,401,111

1,669,987

4.대여금및기타채권
86,863

66,940

5.기타유동자산
35,542

34,100

6.당기법인세자산
5,442

4,137

7.재고자산
665,170

803,083

8.미청구공사
59,525

95,227

9.매각예정비유동자산
3,896

16,828

II. 비유동자산

3,205,241

3,216,651

1.기타비유동금융자산
58,177

61,208

2.비유동대여금및기타채권
55,762

44,087

3.장기성매출채권
4,115

-

4.유형자산
2,560,961

2,569,456

5.투자부동산
4,669

4,566

6.무형자산
170,171

213,185

7.관계기업투자
307,784

292,095

8.공동기업투자
17,427

18,008

9.이연법인세자산
16,136

13,705

10.비유동사용권자산
9,326

-

11.기타비유동자산
713

341

자 산 총 계

6,774,339

7,107,447

부 채

I. 유동부채

1,861,396

1,862,772

1.매입채무
876,779

1,191,029

2.기타채무
192,801

129,872

3.단기차입금
127,971

51,996

4.유동성장기부채
494,851

304,847

5.유동리스부채
2,157

-

6.당기법인세부채
16,375

785

7.기타유동금융부채
84

1,040

8.충당부채
29,981

26,257

9.기타유동부채
49,047

45,271

10.초과청구공사
71,350

111,675

II. 비유동부채

1,821,134

2,207,744

1.비유동기타채무
16,502

9,609

2.비유동리스부채
7,223

-

3.장기차입금
621,582

775,236

4.사채
907,896

1,147,391

5.종업원급여부채
10,787

9,437

6.기타비유동금융부채
9

63

7.비유동충당부채
223,483

196,186

8.이연법인세부채
25,784

53,493

9.순확정급여부채
7,868

16,329

부 채 총 계

3,682,530

4,070,516

자 본

I. 지배기업소유지분

3,091,809

3,036,931

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
387,328

387,328

3.기타자본구성요소
19,014

(6,725)

4.이익잉여금
2,549,492

2,520,353

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

3,091,809

3,036,931

부 채 와 자 본 총 계

6,774,339

7,107,447

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 44기
제 43기

매출액

7,314,626

7,880,481

매출원가

6,917,930

7,578,404

매출총이익

396,696

302,077

판매비
114,695

110,120

관리비
180,067

186,926

영업이익(손실)

101,934

5,031

기타영업외수익
113,342

119,042

기타영업외비용
126,579

131,107

금융수익
24,914

20,418

금융비용
64,664

67,078

지분법손익
530

(16,938)

사업결합손익
-

-

법인세비용차감전순이익(손실)

49,477

(70,632)

법인세비용(수익)
(5,730)

(15,071)

연결당기순이익(손실)

55,207

(55,561)

기타포괄손익

15,608

(31,669)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 될 수 있는 항목

24,867

(7,592)

해외사업환산손익
9,807

3,862

지분법자본변동
17,739

(15,110)

당기손익으로 재분류되는 
 항목의 법인세
(2,679)

3,656

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(9,259)

(24,077)

확정급여제도의 재측정요소
(7,336)

6,756

기타포괄손익-공정가치 
 측정 금융자산평가이익(손실)
(2,532)

(8,526)

기타포괄손익-공정가치 
 측정 금융자산처분이익(손실)
(406)

(2,788)

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목의 법인세
1,015

(19,519)

총포괄이익(손실)

70,815

(87,230)

당기순이익(손실)의 귀속

55,207

(55,561)

지배기업소유주지분
55,207

(55,561)

비지배지분
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

70,815

(87,230)

지배기업소유주지분
70,815

(87,230)

비지배지분
-

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
 (단위:원)

2,078원

(869원)

연 결 자 본 변 동 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배
지분
합계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

2018. 1. 1 (전기초)
135,975
387,328
10,127
2,606,668
3,140,098
-
3,140,098

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)

(6,472)

(6,472)
-
(6,472)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)

(2,788)

(2,788)
-
(2,788)

지분법자본변동

(11,453)

(11,453)
-
(11,453)

해외사업환산손익

3,861

3,861
-
3,861

확정급여제도의 재측정요소

(14,817)
(14,817)
-
(14,817)

당기순이익(손실)

(55,561)
(55,561)
-
(55,561)

배당금 지급

(15,937)
(15,937)
-
(15,937)

2018. 12. 31 (전기말)
135,975
387,328
(6,725)
2,520,353
3,036,931
-
3,036,931

2019. 1. 1 (당기초)
135,975
387,328
(6,725)
2,520,353
3,036,931
-
3,036,931

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)

1,215

1,215
-
1,215

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)

(344)

(344)
-
(344)

지분법자본변동

15,061

15,061
-
15,061

해외사업환산손익

9,807

9,807
-
9,807

확정급여제도의 재측정요소

(10,131)
(10,131)
-
(10,131)

당기순이익(손실)

55,207
55,207
-
55,207

배당금 지급

(15,937)
(15,937)
-
(15,937)

2019. 12. 31 (당기말)
135,975
387,328
19,014
2,549,492
3,091,809
-
3,091,809

연 결 현 금 흐 름 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제44기
제43기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

444,220

(113,337)

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
495,149

(76,574)

당기순이익(손실)
55,207

(55,561)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
418,953

430,561

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(51,310)

(43,818)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
72,299

(407,756)

2. 이자의 수취
22,868

21,913

3. 이자의 지급
(65,771)

(63,879)

4. 배당금의 수취
3,259

3,252

5. 법인세의 지급
(11,285)

1,951

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(248,757)

(463,861)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,958,802

630,870

기타유동금융자산의 처분
1,927,894

591,744

기타비유동금융자산의 처분
100

1,332

비유동대여금 및 기타채권의 감소
3,455

10,397

유형자산의 처분
8,553

27,397

무형자산의 처분
1,800

-

매각예정비유동자산의 처분
17,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,207,559)

(1,094,731)

기타유동금융자산의 취득
1,849,935

699,274

기타비유동금융자산의 증가
140,000

180,000

비유동대여금및기타채권의 증가
1,656

4,513

유형자산의 취득
178,418

174,048

무형자산의 취득
37,465

36,896

정부보조금의 반환
85

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(152,061)
-
(20,879)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
476,106

224,922

단기차입금의 차입
96,697

35,482

사채의 발행
189,159

129,394

장기차입금의 차입
189,745

60,046

기타 재무활동으로 인한 현금 유입액
505

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(628,167)

(245,801)

단기차입금의 상환
962

유동성장기부채의 감소
305,255

171,481

유동리스부채의 감소
1,276

장기차입금의 상환
304,737

58,383

배당금의 지급
15,937

15,937

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

43,402

(598,077)

V. 기초의 현금

335,766

931,335

VI. 현금성자산의 환율변동효과

3,416

2,508

VII. 사업결합으로 인한 순유입

-

-

VIII. 기말의 현금

382,584

335,766

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제44기 2019년 12월 31일 현재

제43기 2018년 12월 31일 현재

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제44기말
제43기말

자 산

I. 유동자산

2,904,578

3,236,442

1.현금및현금성자산
128,963

177,137

2.기타유동금융자산
911,471

839,893

3.매출채권
1,260,832

1,471,999

4.대여금및기타채권
77,732

73,678

5.기타유동자산
20,957

12,140

6.재고자산
441,202

549,378

7.미청구공사
59,525

95,389

8.매각예정비유동자산
3,896

16,828

II. 비유동자산

2,887,071

2,843,356

1.기타비유동금융자산
58,083

61,118

2.비유동매출채권
3,269

-

3.비유동대여금및기타채권
44,167

41,898

4.유형자산
1,925,526

1,923,045

5.투자부동산
1,523

1,523

6.무형자산
150,472

188,621

7.사용권자산
2,939

-

8.종속기업투자
464,552

390,611

9.관계기업투자
229,891

229,891

10.공동기업투자
6,649

6,649

자 산 총 계

5,791,649

6,079,798

부 채

I. 유동부채

1,583,839

1,649,226

1.매입채무
810,145

1,057,337

2.기타채무
159,252

103,010

3.단기차입금
36,843

33,115

4.유동성장기부채
430,000

280,000

5.유동리스부채
1,013

-

6.당기법인세부채
16,290

785

7.기타유동금융부채
1,073

2,086

8.충당부채
22,682

21,277

9.기타유동부채
32,977

33,613

10.초과청구공사
73,564

118,003

II. 비유동부채

1,176,423

1,430,262

1.비유동기타채무
10,151

6,519

2.사채
907,896

1,147,391

3.비유동리스부채
1,949

-

4.종업원급여부채
10,787

9,437

5.기타비유동금융부채
786

1,301

6.비유동충당부채
212,375

196,186

7.이연법인세부채
24,748

53,399

8.순확정급여부채
7,731

16,029

부 채 총 계

2,760,262

3,079,488

자 본

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
425,996

425,996

3.기타자본구성요소
26,507

25,636

4.이익잉여금
2,442,909

2,412,703

자 본 총 계

3,031,387

3,000,310

부 채 와 자 본 총 계

5,791,649

6,079,798

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제44기
제43기

매출액

6,462,161

7,205,700

매출원가

6,172,045

6,965,548

매출총이익

290,116

240,152

판매비
108,888

116,924

관리비
124,052

129,750

영업이익(손실)

57,176

(6,522)

기타영업외수익
106,028

95,117

기타영업외비용
97,390

81,479

금융수익
21,741

17,947

금융비용
34,559

39,506

법인세비용차감전순이익(손실)

52,996

(14,443)

법인세수익
(3,287)

(10,022)

당기순이익(손실)

56,283

(4,421)

기타포괄손익

(9,268)

(24,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

(9,268)

(24,083)

확정급여제도의 재측정요소
(7,345)

(19,526)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융 자산평가손실
(2,532)

(8,526)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융 자산처분손실
(406)

(2,788)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
1,015

6,757

총포괄이익(손실)

47,015

(28,504)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
 (단위:원)

2,119원

(166원)

자 본 변 동 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018. 1. 1
135,975
425,996
34,896
2,447,883
3,044,750

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
(6,472)
-
(6,472)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분손실
-
-
(2,788)
-
(2,788)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(14,822)
(14,822)

당기순손실
-
-
-
(4,421)
(4,421)

배당금 지급
-
-
-
(15,937)
(15,937)

2018. 12. 31 (전기말)
135,975
425,996
25,636
2,412,703
3,000,310

2019. 1. 1
135,975
425,996
25,636
2,412,703
3,000,310

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
1,215
-
1,215

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분손실
-
-
(344)
-
(344)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(10,140)
(10,140)

당기순이익
-
-
-
56,283
56,283

배당금 지급
-
-
-
(15,937)
(15,937)

2019. 12. 31 (당기말)
135,975
425,996
26,507
2,442,909
3,031,387

현 금 흐 름 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제44기
제43기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

323,520

(156,527)

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
344,778

(144,635)

당기순이익(손실)
56,283

(4,421)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
303,423

294,461

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(37,016)

(32,408)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
22,088

(402,267)

2. 이자의 수취
19,907

19,406

3. 이자의 지급
(35,341)

(37,561)

4. 배당금의 수취
3,006

3,002

5. 법인세의 지급
(8,830)

3,261

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(284,049)

(415,313)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,925,278

575,044

기타유동금융자산의 처분
1,895,050

536,800

기타비유동금융자산의 처분
100

1,332

비유동대여금 및 기타채권의 감소
2,846

9,849

유형자산의 처분
8,482

27,063

무형자산의 처분
1,800

-

매각예정비유동자산의 처분
17,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,209,327)

(990,357)

기타유동금융자산의 취득
1,825,000

659,000

기타비유동금융자산의 취득
140,000

180,000

비유동대여금 및 기타채권의 증가
1,278

4,214

유형자산의 취득
148,354

113,560

무형자산의 취득
36,094

33,583

종속기업의 취득
58,516

-

정부보조금의 반환
85

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(87,649)

(8,456)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
209,273

157,481

단기차입금의 차입
20,114

28,087

사채의 발행
189,159

129,394

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(296,922)

(165,937)

유동성장기부채의 감소
280,000

150,000

유동리스부채의 감소
985

-

배당금 지급
15,937

15,937

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

(48,178)

(580,296)

V. 기초의 현금

177,137

757,433

VI. 현금성자산의 환율변동효과

4

-

VII. 기말의 현금

128,963

177,137

이익잉여금처분계산서

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 백만원 )

과 목
당기
전기

처분예정일
: 2020년
3
월
25일

처분확정일 :
2019년
3
월
15
일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

46,143

(19,243)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 보험수리적손익
(10,140)

(14,822)

3. 당기순이익(손실)
56,283

(4,421)

II. 임의적립금 등의 이입액

179,000

36,774

1. 임의적립금
-

36,774

2. 연구및인력개발준비금
179,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

225,143

17,531

1. 이익준비금
1,859

1,594

2. 배당금
18,593

15,937

3. 임의적립금
204,691

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신문상
62.8.23
미해당
계열회사 임원
이사회

남익현
63.3.7
해당
계열회사 임원
사외이사후보
추천위원회

조성국
66.3.6
해당
계열회사 임원
사외이사후보
추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

신문상
현대위아 재경본부장
2019 ~ 현재
2019 ~ 2019
2015 ~ 2018
2011 ~ 2014
2010 ~ 2011
現) 현대위아 재경본부장
현대자동차 공장재경실장
현대자동차 HAOS CFO
현대자동차 연구개발경리팀장
현대자동차 회계팀장
해당사항 없음

남익현
서울대학교 경영학과 교수
1993 ~ 현재
2015 ~ 2017
2010 ~ 2014
2008 ~ 2010
現) 서울대학교 경영학과 교수
서울대학교 경영대학 학장
서울대학교 기획처장
서울대학교 발전기금 상임이사
해당사항 없음

조성국
중앙대학교 법학과 교수
2006 ~ 현재
2019 ~ 2019
2014 ~ 2014
2004 ~ 2006
現) 중앙대학교 법학과 / 법학전문대학원 교수
중앙대학교 법학연구원 부원장
중앙대학교 법학전문대학원 부원장
공정거래위원회 송무팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신문상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남익현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조성국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 남익현 후보자

○ 생산관리 전문가로서 회사 발전에 기여
 서울대학교 경영학과 교수로서 생산관리 및 경영과학 분야의 수많은 학술연구를 수행했던 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 현대위아의 발전에 기여하겠습니다.

○ 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

지난 3년간 이사회 및 위원회에 100% 참석하는 등 적극적인 참여를 바탕으로, 의사결정 투명성 및 전문성 제고에 기여하였으며, 감사위원회 위원으로서도 회계 투명성 및 내부업무감사 검토 등 주어진 직무를 성실히 수행하였습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적으로 참여하며 주어진 직무를 책임감있게 수행하겠습니다. 지난 3년간 현대위아 사외이사로 재직하며 축적한 글로벌 자동차 산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

○ 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 조성국 후보자

○ 투명경영/공정거래 전문가로서 회사 발전에 기여
 공정거래위원회에서의 근무, 중앙대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수로 재직하는 등 다년간 축적한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 경제법분야의 전문가로서 현대위아의 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

○ 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

지난 3년간 이사회와 사외이사후보추천위원회 위원 및 감사위원회 위원으로서 내부회계관리제도에 대한 검토, 회계분야 투명성 강화 등 맡은 역할을 성실하게 수행했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 의사결정에 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하도록 하겠습니다. 특별히 2020년 이사회 내 위원회로 신설된 투명경영위원회의 위원으로서 회사의 경영 투명성 강화에 가진 역량과 전문성을 최대한 발휘하도록 하겠습니다.

○ 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 신문상 사내이사 후보자는 현재 현대위아의 재경본부장으로 역임하고 있으며, 오랜 기간 현대자동차 재경부문의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해왔고, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 현대자동차 터키 생산공장인 HAOS CFO 등 해외업무 경험을 기반으로 신속하고 정확한 업무 수행 능력을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 신문상 후보자가 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.

○ 남익현 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 현대위아 이사회 구성원이자 감사위원회, 투명경영위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 지난 3년간 개최된 이사회 및 위원회에 100% 참석하였으며, 자동차 산업에 대한 전문적 지식 축적을 통해 생산관리 전문가로서 회사의 신규 투자에 대한 의사 결정 등 적극적인 의사 개진 및 조언으로 성실성과 역량을 증명하였습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 남익현 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.

○ 조성국 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 현대위아 이사회 구성원이자 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 경제법 분야의 뛰어난 전문가로서 그 역량이 매우 뛰어나며, 의사결정 및 회계 투명성 강화, 내부회계관리제도에 대한 검토 등 사외이사로서의 역량을 발휘해주셨습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 조성국 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다..

확인서

01.신문상이사_규정확인서

02.남익현이사_규정확인서

03.조성국이사_규정확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

남익현
63.3.7
해당
계열회사 임원
이사회

조성국
66.3.6
해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

남익현
서울대학교 경영학과 교수
1993 ~ 현재
2015 ~ 2017
2010 ~ 2014
2008 ~ 2010
現) 서울대학교 경영학과 교수
서울대학교 경영대학 학장
서울대학교 기획처장
서울대학교 발전기금 상임이사
해당사항 없음

조성국
중앙대학교 법학과 교수
2006 ~ 현재
2019 ~ 2019
2014 ~ 2014
2004 ~ 2006
現) 중앙대학교 법학과 / 법학전문대학원 교수
중앙대학교 법학연구원 부원장
중앙대학교 법학전문대학원 부원장
공정거래위원회 송무팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남익현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조성국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 남익현/조성국 후보자는 2020년 제44기 주주총회 개최 예정일인 3월 25일부로 감사위원회 위원의 임기가 만료됩니다. 남익현 후보자는 3년, 조성국 후보자는 1년간 감사위원회 위원으로서 그 역할을 충실하게 수행해주셨으며, 그 경험을 토대로 회사에서는 두 분의 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 이에 이사회에서는 회사와 경영진으로부터 독립된 감사위원회의 위원으로 그 역할 수행하기에 부족함이 없다고 판단되기에 두 후보자의 재선임을 추천합니다.

확인서

04.남익현감사_규정확인서

05.조성국감사_규정확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
27억원

최고한도액
45억원

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 15일 ～ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

※ 코로나19 확산과 관련하여 전자투표제도를 활용해 주실 것을 권고드리며, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는 당일 직원의 안내에 따라 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수해 주시기 바랍니다.