알리코제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 알리코제약

참고서류
3.4
알리코제약(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 06 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 알리코제약(주)
주 소: 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩
전화번호: 080-585-0004

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

알리코제약(주)
보통주
177,034
1.81%
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이항구
최대주주
보통주
3,959,620
40.57%
최대주주/등기임원
-

김순자
주주
보통주
242,000
2.48%
주주
-

황서준
주주
보통주
124,783
1.28%
주주
-

이지숙
주주
보통주
87,500
0.90%
주주
-

이지현
주주
보통주
87,500
0.90%
주주
-

이지혜
주주
보통주
87,500
0.90%
주주
-

이진복
주주
보통주
87,500
0.90%
주주
-

여점숙
주주
보통주
36,250
0.37%
주주
-

여금자
주주
보통주
7,500
0.08%
주주
-

계
-
4,720,153
48.36%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이승일
보통주
1,125
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주전체(2019년 12월 31일)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 3월 13 일, 
 (종료일) 2020 년 3 월 23 일 제 29기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 23일 08시 30분 
 (장소) 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 
 알리코제약빌딩 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이승일 
 (부서 및 직위) 재경팀 팀장
 (연락처) 02-520-6930 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제29기 별도재무제표 기준 매출액은 115,793백만원, 영업이익 12,538백만원, 당기순이익 10,268백만원 입니다. 전년 대비 매출액은 21.4%, 영업이익은 70.1%, 당기순이익은 743.2% 각각 증가 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표

※ 제29기 및 제28기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

<재 무 상 태 표>

제 29 기 2019.12.31현재

제 28 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

자 산

1. 유동자산
70,099,251,932
63,354,549,502

현금및현금성자산
12,040,969,376
2,317,073,419

단기금융자산
16,576,900,000
32,132,340,000

당기손익_공정가치측정금융자산
8,554,338,544
-

매출채권및기타수취채권
20,332,464,351
16,747,086,005

재고자산
12,566,910,631
12,043,806,933

기타유동자산
27,669,030
114,243,145

2. 비유동자산
48,918,113,489
47,213,830,493

장기금융자산
2,510,876,577
3,886,750,041

기타수취채권
643,084,982
9,349,980

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
1,856,049,595
342,353,011

투자부동산
17,992,846,307
9,159,763,348

유형자산
19,234,307,154
27,330,145,808

무형자산
3,827,810,986
3,867,759,768

사용권자산
208,303,179
-

이연법인세자산
2,644,834,709
2,617,708,537

자 산 총 계
119,017,365,421
110,568,379,995

부 채

유 동 부 채
36,912,580,688
35,888,807,087

매입채무및기타지급채무
18,037,104,941
14,828,500,009

단기차입부채
13,383,551,529
16,687,784,449

유동성장기부채
3,532,799,984
3,539,145,234

단기환불부채
653,559,015
442,452,570

단기법인세부채
1,230,432,978
322,286,362

기타유동부채
75,132,241
68,638,463

비 유 동 부 채
10,581,528,040
13,138,922,998

기타지급채무
35,996,442
106,726,316

장기차입부채
7,707,533,371
11,277,989,705

리스부채
142,919,865
-

장기환불부채
2,941,216,344
2,026,223,796

순확정급여부채
(246,137,982)
(272,016,819)

부 채 총 계
47,494,108,728
49,027,730,085

자 본

자본금
4,880,287,500
4,797,787,500

자본잉여금
42,438,366,812
41,314,359,151

자본조정
(1,720,968,405)
(501,808,606)

기타포괄손익누계액
(1,633,836)
(2,365,047)

이익잉여금(결손금)
25,927,204,622
15,932,676,912

자 본 총 계
71,523,256,693
61,540,649,910

부 채 와 자 본 총 계
119,017,365,421
110,568,379,995

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 29 기
제 28기

수익(매출액)
115,793,215,266
95,337,599,067

매출원가
42,322,887,106
36,456,930,791

매출총이익
73,470,328,160
58,880,668,276

판매비와 관리비
59,115,137,790
49,477,346,767

경상연구개발비
1,817,060,540
2,036,598,328

영업이익(손실)
12,538,129,830
7,366,723,181

기타수익
265,816,470
289,624,459

기타비용
346,030,685
263,717,805

금융수익
716,840,984
886,253,321

금융비용
1,023,342,140
6,200,569,277

법인세비용차감전순이익(손실)
12,151,414,459
2,078,313,879

법인세비용
1,882,762,843
860,609,055

당기순이익(손실)
10,268,651,616
1,217,704,824

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익
731,211
(2,345,496)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(273,787,665)
(290,010,864)

세후기타포괄손익
(273,056,454)
(292,356,360)

총포괄이익
9,995,595,162
925,348,464

주당손익

기본주당순이익
1,080
132

희석주당순이익
1,080
132

<자본변동표>

제 29 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
계

2018년 1월 1일(기초자본)
3,211,662,500
896,742,740
127,961,633
(19,551)
15,698,990,452
19,935,337,774

당기순이익
-
-
-
-
1,217,704,824
1,217,704,824

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(290,010,864)
(290,010,864)

매도가능금융자산평가손익변동
-
-
-
(2,345,496)
-
(2,345,496)

자본에 직접 인식된 거래

유상증자
1,586,125,000
40,417,616,411
-
-
-
42,003,741,411

주식선택권
-
-
343,616,611
-
-
343,616,611

배당금지급
-
-
-
-
(694,007,500)
(694,007,500)

자기주식취득
-
-
(973,386,850)
-
-
(973,386,850)

2018년 12월 31일(기말자본)
4,797,787,500
41,314,359,151
(501,808,606)
(2,365,047)
15,932,676,912
61,540,649,910

2019. 01 01 (기초자본)
4,797,787,500
41,314,359,151
(501,808,606)
(2,365,047)
15,932,676,912
61,540,649,910

회계정책변경에 따른 변동

(336,241)
(336,241)

당기순이익
-
-
-
-
10,268,651,616
10,268,651,616

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(273,787,665)
(273,787,665)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익변동
-
-
-
731,211
-
731,211

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 행사
82,500,000
1,124,007,661
(484,015,160)
-
-
722,492,501

주식선택권
-
-
365,327,011
-
-
365,327,011

자기주식취득
-
-
(1,100,471,650)
-
-
(1,100,471,650)

2019년 12월 31일(기말자본)
4,880,287,500
42,438,366,812
(1,720,968,405)
(1,633,836)
25,927,204,622
71,523,256,693

<현금흐름표>

제 29 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
13,133,029,375
(1,638,848,344)

영업으로부터 창출된 현금
14,468,761,241
1,634,252,375

당기순이익(순실)
10,268,651,616
1,217,704,824

당기순이익조정을위한 가감
5,139,253,863
8,195,017,372

영업활동으로인한자산부채의변동
(939,144,238)
(7,778,469,821)

이자수취
689,570,374
53,905,453

이자지급
(976,334,957)
(747,293,496)

법인세납부(환급)
(1,048,967,283)
(2,579,712,676)

투자활동 현금흐름
4,081,350,335
(49,377,923,973)

단기금융상품의 감소
32,297,340,000
2,600,000,000

장기금융상품의 감소
2,194,307,858
482,997,166

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소
100,659,665
-

유형자산의 처분
392,091,118
36,363,635

무형자산의 처분
308,338,000
130,040,795

기타수취채권의 감소
-
235,000,000

보증금의 감소
81,370,000
300,000

단기금융상품의 증가
(16,114,500,000)
(32,266,960,000)

장기금융상품의 증가
(1,425,284,243)
(1,283,243,306)

당기손익공정가치측정자산의 증가
(8,406,113,330)
-

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득
(1,612,506,249)
(312,300,000)

유형자산의 취득
(2,543,702,133)
(11,604,449,263)

무형자산의 취득
(317,340,000)
(1,545,173,000)

투자부동산의 취득
-
(5,850,000,000)

보증금의 증가
(771,270,000)
(500,000)

사용권자산의 증가
(102,040,351)
-

재무활동 현금흐름
(7,479,269,987)
47,907,499,400

단기차입금의 차입
38,988,144,020
32,664,129,436

장기차입금의 차입
-
13,200,000,000

신주발행
726,000,000
31,866,000,000

단기차입금의 상환
(42,292,376,940)
(26,223,849,455)

유동성장기차입금의 상환
(3,541,027,804)
(944,422,391)

장기차입금의 상환
(35,773,780)
-

주식발행비용
(3,507,499)
(986,963,840)

배당금의 지급
-
(694,007,500)

자기주식의 취득
(1,100,471,650)
(973,386,850)

금융리스부채의 증가
(220,256,334)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,213,766)
(55,715,277)

현금및현금성자산의 증감
9,723,895,957
(3,164,988,194)

기초의 현금및현금성자산
2,317,073,419
5,482,061,613

기말의 현금및현금성자산
12,040,969,376
2,317,073,419

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2019.01.01부터 2019.12.31 까지)

제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

구분
제29(당)기
제28(전)기

I. 처분전 이익잉여금

25,745,240,037

15,750,712,327

1. 전기이월 미처분이익잉여금
15,750,712,327

14,823,018,367

2. 회계정책변경으로인한 조정
(336,241)

3. 순확정급여부채의재측정요소
(273,787,665)

(290,010,864)

4. 당기순이익
10,268,651,616

1,217,704,824

II. 이익잉여금 처분액

2,147,326,500

1. 이익준비금
195,211,500

2. 배당금
 현금배당
 보통주 주당배당금(원) :
 당기 : 200원(배당률:40%)
 전기 : -
1,952,115,000

III. 차기이월 미처분이익잉여금

23,597,913,537

15,750,712,327

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구 분
제 29기
제 28기

당기순이익
10,268,651,616
1,217,704,824

주당순이익
1,080
132

주당배당금
200
-

배당총액
1,952,115,000
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김찬섭
1965.10.15
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김찬섭
고려대 법학연구원 전임연구원
2013. 01 ~ 2015. 12
한미약품 재경본부 전무이사
해당 사항 없음

2016. 01 ~ 2018.12
고려대 법학연구원 전임연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 지식과 전문성을 겸비한 회계, 재무전문가이자 당사의 사내이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_김찬섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용화
1968.03.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용화
법무법인 유비즈변호사
2003.01 ~ 2008. 11
유비즈 법률사무소 변호사
해당 사항 없음

2008.11 ~ 현재
법무법인 유비즈 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서_이용화

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
728백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
74백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.