푸드나무 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 푸드나무

참고서류
3.4
주식회사 푸드나무

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 06 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 푸드나무
주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 396, 15층
 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)
전화번호: 02) 3152-8088

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)푸드나무
보통주
56,587주
0.83%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김영문
최대주주
보통주
3,539,949주
52.01%
최대주주
-

김영완
특수관계인
보통주
1,517,121주
22.29%
특수관계인
-

계
보통주
5,057,070주
74.30%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박상필
((주)푸드나무)
보통주
-
직원
-

송국현
((주)푸드나무)
보통주
2,382 주
직원
우리사주

임형진
((주)푸드나무)
보통주
100 주
직원
-

고병훈
((주)푸드나무)
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제7기 정기주주총회의 원활한 의사 진행과 감사 선임을 위한 정족수 및 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 11 일, (종료일) - 2020 년 03 월 25 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

[√] 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 [√] 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 [√] 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 [√] 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 [√] 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

전자투표 QR코드

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 및 주주총회 소집통지시
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 26일(목) 오전 10 시
(장소) - 서울시 마포구 월드컵북로 396 (누리꿈스퀘어 비즈니스타워)
 3층 국제회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 임형진 
(부서 및 직위) - 경영관리팀 과장
(연락처) - 070-4497-3881

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

<제1호 의안> 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 70원 배당(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2019년도 회사의 연결기준 매출액은 648억원입니다. 이러한 실적은 2018년도 매출액 530억원 보다 118억원(22.3%)이 증가한 금액이며, 영업이익 54억원, 법인세비용차감전순이익 59억원, 당기순이익 45억원의 경영성과를 달성하였으며, 이는 자사 플랫폼인 '랭킹닭컴'을 비롯하여 '피키다이어트'와 '개근질마트' 등 신규 플랫폼의 빠른 성장세와 신규 회원의 지속적인 유입, 그리고 오프라인 및 해외 수출에 따른 판매량이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
ㆍ자본변동표ㆍ

현
금흐름표

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항 등은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기말 2019년 12월 31일 현재

제 6 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 푸드나무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7 (당) 기말
제 6 (전) 기말

자 산

Ⅰ
. 유 동 자 산

48,507,394,955

43,962,719,257

1. 현금및현금성자산
18,715,510,243

14,129,620,920

2. 매출채권
3,751,738,414

2,533,997,093

3. 재고자산
3,649,017,411

1,559,062,136

4. 기타유동금융자산
22,086,506,945

25,483,780,799

5. 기타유동자산
304,621,942

256,258,309

Ⅱ.
비 유 동 자 산

8,283,045,700

7,786,659,361

1. 기타비유동금융자산
400,150,519

1,578,862,519

2. 유형자산
7,074,717,067

5,682,551,377

3. 무형자산
671,156,562

388,223,913

4. 이연법인세자산
137,021,552

137,021,552

자 산 총 계

56,790,440,655

51,749,378,618

부 채

Ⅰ
. 유 동 부 채

5,170,986,429

3,207,857,753

1. 매입채무
2,591,149,582

1,479,723,116

2. 기타유동금융부채
1,612,264,899

1,076,337,607

3. 기타유동부채
316,722,596

220,430,105

4. 당기법인세부채
650,849,352

431,366,925

Ⅱ
. 비 유 동 부 채

828,622,083

557,397,396

1. 기타비유동금융부채
196,134,729

-

2. 기타비유동부채
612,241,557

547,397,396

3. 확정급여부채
20,245,797

10,000,000

부 채 총 계

5,999,608,512

3,765,255,149

자 본

지배기업소유지분

Ⅰ. 자본금

3,403,017,000

3,403,017,000

Ⅱ. 주
식
발행초과금

31,999,156,599

31,999,156,599

Ⅲ. 기타자본구성요소
(995,321,950)

-

Ⅳ.
이익잉여금

16,356,989,853

12,551,461,638

비지배지분
26,990,641

30,488,232

자 본 총 계

50,790,832,143

47,984,123,469

부채와 자본총계

56,790,440,655

51,749,378,618

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 푸드나무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

매출액
64,782,145,714
52,960,551,415

매출원가
40,885,255,404
34,401,631,211

매출총이익
23,896,890,310
18,558,920,204

판매비와관리비
18,469,333,218
12,016,781,118

영업이익
5,427,557,092
6,542,139,086

금융수익
569,669,185
109,121,521

금융비용
18,951,396
-

기타수익
123,621,931
104,470,407

기타비용
250,646,215
5,757,025

법인세비용차감전순이익
5,851,250,597
6,749,973,989

법인세비용
1,368,616,573
700,500,727

당기순이익
4,482,634,024
6,049,473,262

당기총포괄이익
4,482,634,024
6,049,473,262

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,486,131,615
6,047,208,129

비지배지분
(3,497,591)
2,265,133

주당순이익

기본주당순이익
661
1,058

희석주당순이익
661
1,058

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 푸드나무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

2018.01.01(전기초)
5,000,000
-
-
6,804,253,509
6,809,253,509
28,223,099
6,837,476,608

당기순이익
-
-
-
6,047,208,129
6,047,208,129
2,265,133
6,049,473,262

유상증자
697,417,000
34,699,756,599
-
-
35,397,173,599
-
35,397,173,599

무상증자
2,700,600,000
(2,700,600,000)
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(300,000,000)
(300,000,000)
-
(300,000,000)

2018.12.31(전기말)
3,403,017,000
31,999,156,599
-
12,551,461,638
47,953,635,237
30,488,232
47,984,123,469

2019.01.01(당기초)
3,403,017,000
31,999,156,599
-
12,551,461,638
47,953,635,237
30,488,232
47,984,123,469

당기순이익

-
-
-
4,486,131,615
4,486,131,615
(3,497,591)
4,482,634,024

연차배당
-
-
-
(680,603,400)
(680,603,400)
-
(680,603,400)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(995,321,950)
-
(995,321,950)
-
(995,321,950)

2019.12.31(당기말)
3,403,017,000
31,999,156,599
(995,321,950)
16,356,989,853
50,763,841,502
26,990,641
50,790,832,143

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 푸드나무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

Ⅰ.
영업활동 현금흐름

2,990,759,413

4,572,792,870

영업에서 창출된 현금흐름
3,551,272,978

4,983,815,224

이자수취
569,669,185

105,666,446

이자지급
18,951,396

-

법인세납부
(1,149,134,146)

(516,688,800)

Ⅱ.
투자활동 현금흐름

3,542,664,580

(28,705,551,924)

단기금융상품의 감소
35,362,000,000

(25,330,000,000)

장기대여금의 감소
101,136,000

-

단기대여금의 감소
5,928,000

-

유형자산의 처분
-

51,675,352

단기금융상품의 증가
(25,354,000,000)

-

보증금의 증가
-

(223,327,800)

유형자산의 취득
(1,195,801,420)

(1,846,152,276)

무형자산의 취득
(378,347,388)

(279,035,200)

대여금의 대여
-

(1,078,712,000)

단기매매증권의 취득
(4,998,250,612)

-

Ⅲ.
재무활동 현금흐름

(1,942,421,967)

35,097,173,599

현금배당

(680,603,400)

(300,000,000)

유상증자
-

35,397,173,599

리스부채의 상환
(266,496,617)

-

자기주식의 취득
(995,321,950)

-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성 자산의 순증가(감소)
(
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ
)

4,591,002,026

10,964,414,545

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 
 환율변동효과

(5,112,703)

-

Ⅵ. 현금및현금성자산 순증가(감소)
4,585,889,323

10,964,414,545

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
14,129,620,920

3,165,206,375

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

18,715,510,243

14,129,620,920

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 7 기말 2019년 12월 31일 현재

제 6 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 푸드나무
(단위: 원)

과 목
제 7 (당) 기말
제 6 (전) 기말

자 산

Ⅰ
. 유 동 자 산

48,423,598,937

43,834,122,151

1. 현금및현금성자산
18,666,057,836

14,013,032,869

2. 매출채권
3,721,080,332

2,525,485,154

3. 재고자산
3,649,017,411

1,559,062,136

4. 기타유동금융자산
22,085,434,725

25,482,708,579

5. 기타유동자산
302,008,633

253,833,413

Ⅱ.
비 유 동 자 산

8,325,762,818

7,827,870,885

1. 기타비유동금융자산
384,450,519

1,563,162,519

2. 종속기업투자
70,000,000

70,000,000

3. 유형자산
7,072,964,746

5,682,243,168

4. 무형자산
661,326,001

375,443,646

5. 이연법인세자산
137,021,552

137,021,552

자 산 총 계

56,749,361,755

51,661,993,036

부 채

Ⅰ
. 유 동 부 채

5,170,122,129

3,162,099,610

1. 매입채무
2,591,039,582

1,451,957,263

2. 기타유동금융부채
1,612,098,899

1,062,185,487

3. 기타유동부채
316,135,916

218,618,345

4. 당기법인세부채
650,847,732

429,338,515

Ⅱ
. 비 유 동 부 채

808,376,286

547,397,396

1. 기타비유동금융부채
196,134,729

-

2. 기타비유동부채
612,241,557

547,397,396

부 채 총 계

5,978,498,415

3,709,497,006

자 본

Ⅰ. 자본금

3,403,017,000

3,403,017,000

Ⅱ. 주
식
발행초과금

31,999,156,599

31,999,156,599

Ⅲ. 기타자본구성요소
(995,321,950)

-

Ⅳ..
이익잉여금

16,364,011,691

12,550,322,431

자 본 총 계

50,770,863,340

47,952,496,030

부채와 자본총계

56,749,361,755

51,661,993,036

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 푸드나무
(단위: 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

매출액
64,741,471,008
52,877,187,527

매출원가
40,858,763,417
34,002,992,065

매출총이익
23,882,707,591
18,874,195,462

판매비와관리비
18,448,015,445
12,346,773,867

영업이익
5,434,692,146
6,527,421,595

금융수익
569,551,537
109,046,677

금융비용
18,951,396
-

기타수익
127,338,975
109,675,479

기타비용
250,646,209
5,756,855

법인세비용차감전순이익
5,861,985,053
6,740,386,896

법인세비용
1,367,692,393
698,464,077

당기순이익
4,494,292,660
6,041,922,819

당기총포괄이익
4,494,292,660
6,041,922,819

주당순이익

기본주당순이익
662
1,057

희석주당순이익
662
1,057

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 7 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 [처리예정일 : 2020년 3월 26일]

제 6 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 [처분확정일 : 2019년 3월 27일]

(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

미처분이익잉여금
16,159,301,351
12,413,672,431

- 전기이월미처분이익잉여금
11,665,008,691
6,371,749,612

- 전기오류수정손실
-
-

- 당기순이익
4,494,292,660
6,041,922,819

처분액
(519,707,419)
(748,663,740)

- 이익준비금
47,246,129
68,060,340

- 배당금 
 주당배당금(률)
 당기 70원(14.0%)
 전기 100원(20.0%)
472,461,290

680,603,400

차기이월이익잉여금
15,639,593,932
11,665,008,691

주) 당기(제7기)의 이익잉여금처분계산서(안)는 2020년 3월 26일 정기주주총회에서 승인될 예정이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 푸드나무
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2018.01.01(전기초)
5,000,000
-
-
6,808,399,612
6,813,399,612

당기순이익
-
-
-
6,041,922,819
6,041,922,819

유상증자
697,417,000
34,699,756,599
-
-
35,397,173,599

무상증자
2,700,600,000
(2,700,600,000)
-
-
-

연차배당
-
-
-
(300,000,000)
(300,000,000)

2018.12.31(전기말)
3,403,017,000
31,999,156,599
-
12,550,322,431
47,952,496,030

2019.01.01(당기초)
3,403,017,000
31,999,156,599
-
12,550,322,431
47,952,496,030

당기순이익

-
-
-
4,494,292,660
4,494,292,660

연차배당
-
-
-
(680,603,400)
(680,603,400)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(995,321,950)
-
(995,321,950)

2019.12.31(당기말)
3,403,017,000
31,999,156,599
(995,321,950)
16,364,011,691
50,770,863,340

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 푸드나무
(단위: 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

Ⅰ.
영업활동 현금흐름

3,057,351,421

4,521,486,145

영업에서 창출된 현금흐름
3,615,031,664

4,932,575,103

이자수취
569,551,537

105,591,602

이자지급
18,951,396

-

법인세납부
(1,146,183,176)

(516,680,560)

Ⅱ.
투자활동 현금흐름

3,543,208,216

(28,704,436,924)

단기금융상품의 감소
35,362,000,000

(25,330,000,000)

장기대여금의 감소
101,136,000

-

단기대여금의 감소
5,928,000

-

유형자산의 처분
-

51,675,352

단기금융상품의 증가
(25,354,000,000)

-

보증금의 증가
-

(223,327,800)

유형자산의 취득
(1,195,257,784)

(1,845,873,276)

무형자산의 취득
(378,347,388)

(278,199,200)

대여금의 대여
-

(1,078,712,000)

단기매매증권의 취득
(4,998,250,612)

-

Ⅲ.
재무활동 현금흐름

(1,942,421,967)

35,097,173,599

현금배당

(680,603,400)

(300,000,000)

유상증자
-

35,397,173,599

리스부채의 상환
(266,496,617)

-

자기주식의 취득
(995,321,950)

-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성 자산의 순증가(감소)
(
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ
)

4,658,137,670

10,914,222,820

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 
 환율변동효과

(5,112,703)

-

Ⅵ. 현금및현금성자산 순증가(감소)
4,653,024,967

10,914,222,820

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
14,013,032,869

3,098,810,049

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

18,666,057,836

14,013,032,869

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위 : 백만원)

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제6기(2018년)
제5기(2017년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
6,047
3,922

(별도)당기순이익(백만원)
6,042
3,928

(연결)주당순이익(원)
1,058
392,353

현금배당금총액(백만원)
681
300

(연결)현금배당성향(%)
11.2
7.6

현금배당수익률(%)
보통주식
0.5
-

종류주식
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주식
100
30,000

종류주식
-
-

□ 정관의 변경

<제2호 의안> 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 푸드나무 라고 부른다. 영문으로는
FOODNAMOO., INC. 라 표기한다.

제 1 조 (상호)

당 회사는 주식회사 푸드나무 라고 부른다. 영문으로는
FOODNAMOO, INC. 라 표기한다.

- 영문명
 변경

제11조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,『상법』제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사·피용자 또는 및 『상법 시행령』제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에도 불구하고 『상법』제542조의 8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요 주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관 계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하 지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은
발행주식총수의 100분의 1을 초과 할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우. 2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우. 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우. 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우.

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식 또는 종류주식을 발행하여 교부하는 방법. 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식 또는 종류주식을 자기주식으로 교부하는 방법. 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3 년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정 을 준용한다.

제11조 (주식매수선택권)

① <좌 동>

② <좌 동>

③ <좌 동>

④ <좌 동>

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은
발행주식총수의 100분의 5을 초과 할 수 없다.

⑥ <좌 동>

⑦ <좌 동>

⑧ <좌 동>

⑨ <좌 동>

- 1인 부여
 한도 증액

부 칙

제3조 (시행일)

이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<제3호 의안> 감사 선임의 건(비상근감사 1명)
 제3-1호 의안 : 비상근감사 박수용 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박수용
1968.10.17
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박수용
린치핀파트너스 대표이사
2007.06~2008.12
마이어자산운용 PEF운용본부장
해당없음

2009.01~2012.09
튜브인베스트먼트 M&A본부장

2013.01~현재
린치핀파트너스 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(박수용)는 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 공정하게 감사 업무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

(확인서) 감사 선임.jpg
(확인서) 감사 선임

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

<제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
368 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

-
당기 '보수총액 또는 최고한도액'은 금번 정기주주총회(2020.03.26)에서
 승인 받을 이사 보수 한도액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

<제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
30 백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 '보수총액 또는 최고한도액'은 금번 정기주주총회(2020.03.26)에서 
 승인 받을 감사 보수 한도액입니다.