경농 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 경농

참고서류
3.4
(주)경농

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3 월 6 일

위임권유기간시작일:
2020년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)경농
주 소: 서울특별시 서초구 효령로 77길28(서초동)
전화번호: 02-3488-5948

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜ 경농

보통주

3,827,100

17.64%

본인

자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜동오홀딩스

최대주주

보통주

5,981,170

27.57%

최대주주

-

이용진

특수관계

보통주

3,346,417

15.43%

특수관계

-

이병만

특수관계

보통주

3,032,463

13.98%

특수관계

-

이승연

특수관계

보통주

402,780

1.86%

특수관계

-

이재연

특수관계

보통주

279,400

1.29%

특수관계

-

계
보통주

13,042,230

-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

노종만

우리사주

4,000

직원

-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 11일, (종료일) - 2020년 3월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 3 월 23 일 9 시 
 (장소) 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 
 동오빌딩 10층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 노종만 
 (부서 및 직위) 총무팀장
 (연락처) 02 - 3488 - 5948 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 63 기 2019. 12. 31 현재

제 62 기 2018. 12. 31 현재

(주) 경농과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

자산

I. 유동자산
185,020,092,692
169,982,098,707

(1) 현금및현금성자산
11,857,937,816
12,294,657,913

(2) 매출채권및기타채권
33,798,488,173
31,126,690,950

(3) 기타금융자산
-
1,625,056,230

(4) 기타유동자산
515,528,965
489,256,787

(5) 재고자산
133,714,687,850
120,967,752,952

(6) 당기법인세자산
120,630,224
45,096,190

(7) 반환재고회수권
5,012,819,664
3,433,587,685

II. 비유동자산
185,853,998,297
187,278,442,428

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,902,417,326
3,185,185,469

(2) 기타금융자산
702,415,285
1,469,671,500

(3) 투자부동산
19,550,026,486
17,452,008,661

(4) 유형자산
139,475,078,178
142,669,413,321

(5) 무형자산
12,197,121,129
12,105,846,706

(6) 반환재고회수권
4,346,121,682
6,005,481,492

(7) 이연법인세자산
4,680,818,211
4,390,835,279

자산총계
370,874,090,990
357,260,541,135

부채

I. 유동부채
122,608,004,717
128,301,300,222

(1) 매입채무및기타채무
38,019,985,992
32,516,144,019

(2) 단기차입금
68,826,303,150
79,960,500,524

(3) 기타금융부채
-
430,354,000

(4) 기타유동부채
5,087,575,381
5,129,438,055

(5) 환불부채
8,175,995,350
5,537,581,011

(6) 당기법인세부채
1,543,132,462
4,727,282,613

(7) 유동성 리스부채
955,012,382
-

II. 비유동부채
46,380,814,049
27,505,349,788

(1) 차입금
23,600,000,000
4,600,000,000

(2) 기타금융부채
881,979,000
1,166,366,000

(3) 환불부채
8,385,398,849
10,271,018,644

(4) 확정급여부채
6,383,677,441
5,603,331,534

(5) 이연법인세부채
6,000,724,881
5,864,633,610

(6) 비유동리스부채
1,129,033,878
-

부채총계
168,988,818,766
155,806,650,010

자본

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
23,579,450,569
23,579,450,569

III. 기타자본구성요소
16,174,449,178
15,354,486,202

IV. 이익잉여금
133,434,195,117
133,227,463,774

지배기업지분소계
184,033,969,864
183,007,275,545

비지배지분
17,851,302,360
18,446,615,580

자본총계
201,885,272,224
201,453,891,125

부채및자본총계
370,874,090,990
357,260,541,135

2) 연결포괄손익계산서

제 63 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 62 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)경농과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 매출액
227,510,941,149
212,654,617,357

II. 매출원가
153,098,094,243
139,911,459,605

III. 매출총이익
74,412,846,906
72,743,157,752

IV. 판매비와관리비
65,722,103,582
57,973,364,606

V. 영업이익
8,690,743,324
14,769,793,146

VI. 영업외수익
5,934,241,763
4,801,467,695

(1) 금융이익
918,981,005
481,773,495

(2) 기타영업외이익
5,015,260,758
4,319,694,200

VII. 영업외비용
7,236,945,004
8,457,094,384

(1) 금융원가
4,737,499,382
3,594,971,839

(2) 기타영업외비용
2,499,445,622
4,862,122,545

VIII. 법인세비용차감전순이익
7,388,040,083
11,114,166,457

IX. 법인세비용
3,373,376,411
6,235,740,342

X. 연결당기순이익
4,014,663,672
4,878,426,115

1. 지배기업소유주지분
4,538,842,767
5,535,849,716

2. 비지배지분
(524,179,095)
(657,423,601)

XI. 기타포괄손익
882,879,927
(645,352,993)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
882,879,927
(645,352,993)

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
1,347,233,048
(276,534,806)

- 확정급여제도의 재측정요소
(464,353,121)
(368,818,187)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

- 매도가능증권평가손익
-
-

XII. 연결총포괄손익
4,897,543,599
4,233,073,122

1. 지배기업소유주지분
5,492,856,819
5,005,817,097

2. 비지배지분
(595,313,220)
(772,743,975)

XV.연결주당이익

1. 지배주주지분기본주당이익
254
310

(2) 재무제표

1) 재무상태표

제 63 기 2019. 12. 31 현재

제 62 기 2018. 12. 31 현재

(주) 경농
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

자 산

I. 유동자산
138,697,200,573
124,295,853,847

(1) 현금및현금성자산
8,845,351,255
7,489,715,126

(2) 매출채권및기타채권
21,675,829,032
21,163,352,222

(3) 기타금융자산
2,460,890,398
1,313,109,110

(4) 기타유동자산
160,686,498
210,372,263

(5) 재고자산
101,542,875,433
91,526,503,570

(6) 반환재고회수권
4,011,567,957
2,592,801,556

II. 비유동자산
158,499,887,216
160,736,019,561

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,604,222,326
2,035,600,469

(2) 기타금융자산
597,156,654
1,241,151,500

(3) 종속기업투자주식
59,772,109,841
61,693,752,365

(4) 반환재고회수권
4,346,121,682
6,005,481,492

(5) 투자부동산
15,535,638,424
13,624,240,646

(6) 유형자산
64,128,521,467
67,819,776,154

(7) 사용권자산
1,887,154,029
-

(8) 무형자산
3,948,144,582
3,925,181,655

(9) 이연법인세자산
4,680,818,211
4,390,835,280

자산총계
297,197,087,789
285,031,873,408

부 채

I. 유동부채
80,682,497,142
86,896,477,184

(1) 매입채무및기타채무
30,100,022,618
25,708,369,927

(2) 단기차입금
35,282,865,160
46,537,898,201

(3) 기타금융부채
1,359,506,430
984,784,970

(4) 기타유동부채
4,247,920,585
4,759,072,145

(5) 환불부채
7,096,915,898
4,258,888,609

(6) 유동성리스부채
1,054,338,992
-

(7) 당기법인세부채
1,540,927,459
4,647,463,332

II. 비유동부채
25,621,976,832
11,068,709,644

(1) 장기차입금
16,000,000,000
-

(2) 기타금융부채
403,304,000
797,691,000

(3) 환불부채
8,385,398,849
10,271,018,644

(4) 비유동리스부채
833,273,983
-

부채총계
106,304,473,974
97,965,186,828

자 본

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
18,533,916,735
18,533,916,735

III. 기타자본구성요소
17,602,099,649
16,371,866,601

IV. 이익잉여금
143,910,722,431
141,315,028,244

자본총계
190,892,613,815
187,066,686,580

부채와자본총계
297,197,087,789
285,031,873,408

2) 포괄손익계산서

제 63 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 62 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)경농
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 매출액
151,342,037,151
146,216,657,895

II. 매출원가
94,631,333,099
91,408,676,151

III. 매출총이익
56,710,704,052
54,807,981,744

IV. 판매비와관리비
44,960,436,227
39,627,709,933

V. 영업이익
11,750,267,825
15,180,271,811

VI. 영업외수익
5,177,040,945
9,303,186,655

(1) 금융이익
591,594,736
123,698,920

(2) 기타영업외이익
4,585,446,209
9,179,487,735

VII. 영업외비용
6,688,632,216
9,220,509,394

(1) 금융원가
2,338,528,613
1,590,933,518

(2) 기타영업외비용
4,350,103,603
7,629,575,876

VIII. 법인세비용차감전순이익
10,238,676,554
15,262,949,072

IX. 법인세비용
3,176,819,867
5,649,373,935

X. 당기순이익
7,061,856,687
9,613,575,137

XI. 기타포괄손익
1,230,233,048
(235,974,806)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,230,233,048
(235,974,806)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
1,230,233,048
(235,974,806)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

XII. 총포괄이익
8,292,089,735
9,377,600,331

XIII. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
395
538

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 63 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 62 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(주)경농
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 미처분이익잉여금
59,627,784,931
57,032,090,744

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,565,928,244
41,033,676,204

2. 회계정책변경효과
-
6,384,839,403

3. 당기순이익
7,061,856,687
9,613,575,137

II. 임의적립금 이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
3,930,223,000
4,466,162,500

1. 이익준비금
-
-

2. 기말배당
3,930,223,000
4,466,162,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
55,697,561,931
52,565,928,244

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제63(당)기
제62(전)기

보통주

(1) 1주당금액
500
500

(2) 1주당현금배당액(중간배당 포함)
220
250

(3) 결산배당액
3,930,223,000
4,466,162,500

(4) 총배당액
3,930,223,000
4,466,162,500

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

민승규
1961. 10. 06.
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민승규
국립한경대학교 
석좌교수

2008.02 ~ 2009.01

대통령실 농수산식품 비서관

해당사항 없음

2009.01 ~ 2010.08

농림수산식품부 제1차관

2010.08 ~ 2011.12

농촌진흥청장

2012.02 ~2016.01

삼성경제연구소 부사장

2017.02 ~

국립한경대학교 식물생명환경과학과

석좌교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민승규

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 농업경제학 박사로서 대통령실 농수산식품 비서관, 농림수산식품부 차관, 농촌진흥청장 등 다양한 고위공직의 경험과 대학교의 석좌교수로서 농업분야의 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추전한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, (주)경농과 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 본 후보자의 농업 전문분야를 바탕으로

투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 국내 최고 농산업솔루션 기업으로 성장을 위한 제고

둘째, 농업인 고객과 함께 고부가가치 스마트팜 농업실현

셋째, 국제경쟁력을 갖춘 지속 가능한 기업으로 성장

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

농업분야의 고위공직과 삼성경제연구소 부소장, 한경대학교 석좌교수 등 농업경영기획 전문 역량을 통해 당사의 경영상 중요 의사결정 사안에 대하여 다각적인 관점으로 접근하여 합리적인 의사결정을 내리는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

민승규 후보자님 확인서.jpg
민승규 후보자님 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동락

1954.11.01

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동락

前) ㈜조비 대표이사

2009.10 ~ 2011.03

㈜ 경농 감사실장

해당사항 없음

2011.03 ~ 2017.03

㈜조비 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동락

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 감사실장과 계열사의 대표이사직을 수행 하여 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

김동락 후보자님 확인서.jpg
김동락 후보자님 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,344,592

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

최고한도액
120,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000

최고한도액
120,000

※ 기타 참고사항