옵티시스 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 옵티시스

주주총회소집공고
2.8
옵티시스(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 06일

회 사 명 :
옵티시스(주)

대 표 이 사 :
신현국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층

(전 화)031-719-8033

(홈페이지)http://www.opticis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)신현국

(전 화)031-719-8033

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

당사는 「상법」 제 542조의4 제1항 및 당사 정관 제20조 제2항에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

「상법」제363조 및 당사 정관 제20조의 규정에 따라 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 --- 다 음 ---

1. 일시 : 2020년 03월 24일 (화요일) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 삼부르네상스파크2. 3층 

3. 회의 목적 사항
 1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신현국 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김 일 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이용희 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사 박노식 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 제21기 이익배당 예정내용
 - 1주당 배당금 : 현금 50원

5. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 개인용도 제한용 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서

□주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 광링크 산업의 개요

일반적으로 고화질 동영상이나 멀티미디어 콘텐츠를 이용하기 위해서는 반드시 필요한 3가지 요소가 있는 바, 첫 번째가 LCD, PDP, 스피커와 같은 영상/음향 출력기기,두 번째가 PC 등의 영상 재생기기이며, 마지막 세 번째가 재생기기와 출력기기 간에 영상/음향 신호를 전송하기 위한 케이블 및 단자를 나타내는 인터페이스(Interface)입니다. 출력기기와 재생기기가 아무리 훌륭하더라도 인터페이스의 품질이 좋지 못하다면 신호가 전달되는 도중에 화질이나 음질이 저하될 수 있는데, 이는 전파나 신호가 잘 통하지 않는 지하실, 혹은 바다 한가운데에서 FM 라디오가 제대로 나오지 않는 것과 동일한 이유입니다. 

최근의 디스플레이 장치는 아날로그 영상신호로 구동되는 CRT(Cathode Ray Tube: 음극선관 또는 브라운관)에서 대형 Projector, LCD나 PDP등 디지털 영상신호로 구동되는 기기로 빠르게 전환되고 있으며, 이에 따라 디지털 디스플레이 장치를 중심으로 하는 디지털 멀티미디어 기기들 간의 영상 데이터 전송량이 급속히 증가하고 있습니다. 이와 함께 디지털 디스플레이 장치의 대화면화와 고해상도화가 급속히 진행되어 다양한 디지털 디스플레이 시스템이 개발, 보급되고 있습니다. 이러한 대화면 디지털 디스플레이 시스템에서는 흔히 다수의 사용자들이 디스플레이 정보를 공유하게되고 이를 위해 넓은 설치 공간을 필요로 합니다.

따라서 기존의 아날로그 기기들을 연결할 때 사용되었던 단순한 전기 커넥터나 전기 케이블로서는 디지털 멀티미디어 기기간 연결이 사실상 불가능해졌고, 이에 따라 디지털 멀티미디어 기기로부터 원거리에 설치된 고해상도 디지털 디스플레이 장치까지디지털 영상신호를 포함한 고속의 디지털 신호를 신호의 왜곡이나 소실 없이 효과적으로 연결해 주어 디지털 디스플레이 시스템 구성을 가능하게 하기 위한 새로운 형태의 디지털 영상신호 전송 기술의 필요성이 대두되고 있습니다.

향후에도 디지털 디스플레이 장치의 대화면화와 고해상도화가 계속 진행될 것으로 예상되므로 디지털 신호전송의 필요 속도가 증가할 것은 물론 디지털 디스플레이 시스템의 응용시장도 급속히 증가하여 현존하는 여러 가지 신호전송 방식 중 이러한 고속 디지털 영상 신호전송에 가장 적합한 솔루션이라고 평가받는 광전송 기술을 이용한 디지털 광링크에 대한 수요는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.

2) 광링크 산업의 특징

디지털광링크 제품은 많은 경우 고가의 장비와 결합되어 고품질의 화상을 전송하는제품으로, 시장에서 요구하는 특성은 다음과 같습니다.

첫째, 고가의 산업장비에 사용되므로 높은 신뢰성을 요구합니다. 예를 들면, 진단용 의료장비의 기대수명은 10년으로 이에 사용되는 광링크도 같은 수준의 품질과 신뢰성을 요구합니다.

둘째, 영상신호 전송을 중심으로 성장하고 있는 시장이며, 영상 화질의 꾸준한 증가와 화면크기의 대형화 진행에 따라 향후 지속적인 성장을 하고 있는 시장입니다. 

셋째, 지속적으로 신규 산업표준이 출시되고 있어 새로운 규격의 광링크 제품 출시를요구하고 있습니다. PC업계의 VESA방식의 DVI로 시작해서, TV업계의 HDMI 그리고 이를 통합하고자하는 DisplayPort, 방송업계의 SDI, HD-SDI, 3G-SDI 이외에도 Vision Camera에서는 CameraLink, 그리고 PC업계 interface를 주도하는 USB는1.1 (12Mbps), 2.0 (480Mbps), 3.0 (4.8Gbps)로 지속적으로 전송 속도가 증가하며 새로운 업계표준이 출시되고 있으며 이에 적합한 광링크 제품의 출현을 요구하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

시장의 성장 요인은 디지털광링크의 응용시장에서도 지속적으로 작용하고 있으며 광링크가 가진 큰 장점인 연결의 간결성과 최상의 전송능력과 시간에 따른 전송품질의 유지능력이 지속적으로 요구되고 있습니다. 7대 응용시장 이외로도 아직은 작은 규모지만 신규 응용 분야는 계속 창출되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

디지털광링크는 상술한 바와 같이 현재 주로 산업용 시장에 이용되고 있으므로 산업용 시장의 특성상 통상 연초의 매출이 다소 줄어드는 계절적 경향을 보입니다. 경기적으로는 High end system에 많이 적용되고 고가의 Project사업에 이용되는 경우도 많으므로 경기 상황이 급속히 나빠질 경우 투자나 Project가 연기되는 등 그 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 경기 후퇴의 경우라도 의료용 시스템 등의 수요는 장기적인 성장이 전망되고, 더욱이 High end system의 특성상 경기 후퇴의 경우라 하더라도 가격 인하의 압박이 크지 않아 수익성까지 동시에 크게 훼손되지는 않는다고 할 수 있습니다. 당사는 다양한 산업용 시장에 디지털 광링크를 보급하기 위해 노력하는동시에 북미와 EU 여러 나라를 포함한 30여 개국에 수출을 하는 등 매출처를 다변화하여 경기변동의 영향을 감소시키기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁 요소

경쟁 요소를 아래의 표에서와 같이 요약하고 이 경쟁요소에 따른 당사의 경쟁력을 분석하면 다음과 같습니다. 
당사는 세계 최초로 디지털광링크를 상용화한 회사로서 반도체레이저기술, 고속신호전송기술, 디지털신호처리기술과 광부품의 정밀 packaging 기술 등의 핵심기술을 보유한 유일한 회사라 할 수 있습니다. 10년 이상의 자체 개발한 소형 광 packaging 기술에 의한 제품 개발을 통해 약 100종에 가까운 다양한 종류의 광링크 제품을 확보하고 있으며, 다양한 분야의 고객과 다양한 요구에 신속히 대응해 오며 이 분야 선도 기업으로서 다양한 적용 경험으로부터 각종 디지털 기기와의 호환성을 가장 넓게 확보해 왔습니다. 
 [광링크 산업 분야의 경쟁 요소 요약]

구 분
내 용

기
술
력
전송품질
-. 최고해상도에서의 화상픽셀에러율(PER; Pixel Error Rate) 제로 (0)
-. 장거리 전송에서의 화상픽셀에러율 제로 (0)

호환성
-. 디지털 미디어 기기 및 디스플레이 제조사 및 모델에 관계없이 동작
-. 영상신호 분배기/스위처/매트릭스와의 연결

품질 및 신뢰성
-. 정상 조건에서의 안정된 수명 보장
-. 가혹 조건에서의 수명 보장: 신규응용의 경우 시스템에 맞는 규정을 제정하는 능력 요구
-. 특정 산업에서 요구하는 인증 확보; EN/UL/IEC 60601-1, CE/FCC 등

제품 가격
-. 경쟁 제품과의 가격 차이
-. 대체 제품과의 가격 차이: 통합비용절감과 간접효과에 의한 혜택

유통망 확보
-. 주요 응용 시장에 제품 공급할 수 있는 해외 영업망 확보
-. 해외 대리점을 통한 기술 및 영업 지원

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 

회사가 지향하고 있는 시장은 일명 'Digital Connectivity'산업으로 규정하고 있습니다. 즉 영상신호재생기와 디지털 디스플레이 장치를 포함하는 각종 디지털 멀티미디어 기기들 사이에 고속의 디지털 신호를 광전송 모듈을 이용하여 전송하는 디지털광링크의 개발/제조/판매를 주요 사업영역으로 하고 있습니다.
회사의 2019사업년도 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 7%와 33% 감소한 197억원과 22억원을 기록하였습니다. 매출을 지역별로 분석해 보면 유럽,미국을 포함한 수출은 167억원으로 총매출의 약 85%를 차지하고 있으며, 국매매출은 총매출의 약15%인 30억원을 차지하고 있습니다.
제품별로는 고화질의 의료시장 관련 제품이 약 50%이상을 차지하고 있으며, 기타 디지털 사이니즈(signage)등 전송신호를 높여야 하는 일부 특정적인 시장에 매출이 일어나고 있습니다.

(2) 시장점유율

광링크산업은 기존의 전기선에 의한 영상신호전송장치의 대체시장임과 동시에 새롭게 창출되는 디지털 영상신호전송시장으로 시장범위가 넓어 정확한 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

Digital화와 FPD(Flat Panel Display)의 등장 이전에는 주로 Copper에 의한 전기선과여러 전기적 증폭기 등으로 구현했거나 존재하지 않았던 시장들입니다. Digital화와 FPD의 등장에 따라 전송의 한계 극복과 효율화를 위해 광전송 링크로 대체 혹은 창출된 시장입니다. 
이러한 응용 시장은 고화질이며 대형화면을 갖추고 있고, 영상 서버 및 비디오 Sourc-e로부터 일정 거리로 떨어져 설치되어 있습니다. 또한 많은 영상 Source를 가지고 있어 전송선로를 요구하여 설치환경에서 정연함을 요구하는것이 특징입니다.
이러한 시장의 요구에 광전송은 고화질뿐만 아니라 연결을 단순화시켜주며 동시에 정연한 설치를 제공하기에 최적이라 할 수 있습니다. 여기에 최근 업계의 흐름으로 화면의 대형화와 고화질화가 진행되고 있으며, 가장 보수적인 A/V업계의 모든 기술이 디지털화가 진행되고 있어 광링크에 의한 전송이 더욱 부각되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 경우 현재 주력 분야인 광링크 사업외 별도의 신규 사업은 계획하고 있지 않지만, 급격히 변화하는 세계시장의 흐름을 잘 관찰하고 대응할 예정입니다.

(5) 조직도

옵티시스(주)조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,외부감사인의 감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기(2019년) 매출액은 19,692백만원으로 전기대비 1,583백만원이 감소하였고 당기순이익은 전기대비 2.29% 증가한 2,835백만원의 실적을 거두었습니다. 자산은 전기대비 3,331백만원 증가한 42,144백만원이며 자기자본은 2,485백만원 증가한 37,915백만원으로 부채비율이 11.15%로 나타났습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말

자 산

I. 유동자산
30,929,809,855
27,905,650,060

현금및현금성자산

9,466,826,202
11,461,286,535

단기금융상품

9,550,000,000
6,410,229,196

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,555,544,973
2,080,794,230

상각후원가 측정 금융자산
500,000,000
-

매출채권

3,090,888,546
2,892,622,271

기타유동금융자산
260,681,373
409,816,155

재고자산

5,401,035,909
4,533,334,407

기타유동자산

1,104,832,852
117,567,266

II. 비유동자산
11,213,981,249
10,906,902,564

장기금융자산

880,557,545
681,197,454

당기손익-공정가치 측정 금융자산
326,394,000
577,531,000

기타비유동금융자산

2,420,649,261
2,264,031,654

투자부동산

-
2,613,218,225

유형자산

5,456,819,584
2,674,614,991

사용권자산
399,460,239
-

무형자산

989,476,788
1,309,394,196

이연법인세자산

740,623,832
786,915,044

자 산 총 계
42,143,791,104
38,812,552,624

부 채

I. 유동부채
3,878,854,340
3,294,086,294

매입채무

973,638,491
690,473,570

기타유동금융부채
839,348,637
533,928,352

단기차입금

1,500,000,000
1,500,000,000

유동리스부채
194,577,951
-

유동충당부채

71,505,645
76,167,236

기타유동부채

205,499,961
212,716,265

미지급법인세

94,283,655
280,800,871

II. 비유동부채
350,030,406
88,224,220

비유동리스부채

187,771,603
-

비유동충당부채

3,908,029
7,500,833

기타비유동부채

158,350,774
80,723,387

부 채 총 계
4,228,884,746
3,382,310,514

자 본

I. 자본금
2,818,000,000
2,818,000,000

II. 자본잉여금
7,630,423,260
7,630,423,260

III. 기타자본항목
(3,936,418,243)
(3,936,418,243)

IV.이익잉여금
31,402,901,341
28,918,237,093

자 본 총 계
37,914,906,358
35,430,242,110

부채 및 자본총계
42,143,791,104
38,812,552,624

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 매출액
19,692,118,408
21,275,098,899

II. 매출원가
12,303,859,571
12,774,372,293

III. 매출총이익
7,388,258,837
8,500,726,606

IV. 판매비와관리비
5,223,132,983
5,253,688,189

V. 영업이익
2,165,125,854
3,247,038,417

VI. 기타수익
499,581,313
125,393,056

VII. 기타비용
33,762,424
58,464,759

VIII. 금융수익
1,040,523,768
840,452,503

IX. 금융비용
544,360,563
1,102,381,992

X. 법인세비용차감전이익
3,127,107,948
3,052,037,225

XI. 법인세비용(수익)
292,568,679
280,865,410

XII. 당기순이익
2,834,539,269
2,771,171,815

XIII. 총포괄이익
2,834,539,269
2,771,171,815

XIV. 주당이익

기본주당순이익
579
566

희석주당순이익
579
566

<이익잉여금처리계산서(안)>

제 21 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
(처분예정일: 2020년 3월 24일)
제 20 기
(처분확정일: 2019년 3월 26일)

I. 미처분이익잉여금

31,198,954,314

28,748,535,655

1.전기이월미처분이익잉여금
28,371,834,176

25,977,363,840

2. 회계정책의 변경
(7,419,131)

-

3.당기순이익
2,834,539,269

2,771,171,815

II. 이익잉여금처분액

(269,072,485)

(376,701,479)

1.이익준비금
24,461,135

34,245,589

2.현금배당
 (주당배당금(률)
 당기: 50원(10%)
 전기: 70원(14%)
244,611,350

342,455,890

III. 차기이월미처분이익잉여금

30,929,881,829

28,371,834,176

상기 이익잉여금처분계산서(안)는 당사의 재무제표에 근거하여 작성되었으며, 당기의 이익잉여금처분(안)은 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

<자본변동표>

제 21 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

총 계

2018. 1. 1(전기초)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
26,489,521,168
33,001,526,185

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
2,771,171,815
2,771,171,815

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(342,455,890)
(342,455,890)

2018.12.31(전기말)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
28,918,237,093
35,430,242,110

2019. 1. 1(당기초)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
28,918,237,093
35,430,242,110

회계정책변경의 효과
-
-
-
(7,419,131)
(7,419,131)

수정 후 금액
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
28,910,817,962
35,422,822,979

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
2,834,539,269
2,834,539,269

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(342,455,890)
(342,455,890)

2019.12.31(당기말)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
31,402,901,341
37,914,906,358

 <현금흐름표>

제 21 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,907,037,646
3,125,514,206

영업으로부터 창출된 현금
1,943,675,197
2,947,646,521

이자수취
441,107,560
319,610,185

이자지급
(47,163,003)
(55,799,578)

배당금의 수취
(430,702,108)
4,799,539

법인세납부
120,000
(90,742,461)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,490,172,353)
2,619,362,861

단기금융상품의 감소
17,160,940,674
9,534,800,000

단기금융상품의 증가
(20,360,711,478)
(5,385,047,900)

장기금융상품의 증가
(124,000,000)
-

비유동금융자산의 증가
-
(144,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,813,078,227
2,005,839,437

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,050,000,000)
(1,579,030,100)

상각후원가 측정 금융자산
(500,000,000)
-

정부보조금의 수령
-
83,993,088

유형자산의 처분
8,732,312,243
2,909,091

유형자산의 취득
(11,900,777,733)
(436,875,423)

무형자산의 처분
-
118,000,000

무형자산의 취득
(34,610,913)
(73,537,934)

투자부동산의 처분
3,000,000,000
41,496,000

대여금의 감소
201,166,627
96,416,602

대여금의 증가
(367,500,000)
(250,200,000)

보증금의 증가
(60,070,000)
(1,395,400,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(711,955,890)
(345,832,642

임대보증금의 감소
(80,000,000)
-

리스부채의 지급
(289,500,000)
-

배당금지급
(342,455,890)
(342,455,890)

정부보조금의 수령
-
55,605,373

정부보조금의 상환
-
(58,982,125)

현금및현금성자산의 순증감
(2,295,090,597)
5,399,044,425

기초의 현금및현금성자산
11,461,286,535
5,800,089,428

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
300,630,264
262,152,682

기말의 현금및현금성자산
9,466,826,202
11,461,286,535

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신현국
61.07.20
-
본인
이사회

김 일
65.11.28
-
-
이사회

이용희
55.06.03
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신현국
옵티시스(주)
대표이사
-
서울대학교 물리학 박사
-

'90.12 ~ 99.11
삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원

'99.11 ~ 현재
옵티시스(주)대표이사

김 일
옵티시스(주)
상무
-
한국과학기술원 공학 석사
-

'89.03 ~ 99.11
삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원

'99.11 ~ 현재
옵티시스(주)상무

이용희
한국과학기술원
교수
-
University of Arizona 물리학 박사
-

'16.11 ~ '19.11
고등과학원 원장

'91.02 ~ 현재
한국과학기술원 조교수/부교수/교수

'99.11 ~ 현재
옵티시스(주)기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

- 해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 신현국 :

신현국 후보자는 법령에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

서울대학교 물리학 박사졸업 후 삼성전자(주) 중앙연구소에서 근무하며 연구개발 및 기업경영에 대한 경험을 바탕으로 표면광레이저를 이용한 영상신호 전송모듈를 개발/판매하는 옵티시스㈜를 창업하고 성장을 이끌었습니다. 영상신호 전송모듈 전문지식 및 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지속적 성장을 이루어낼 것으로 기대되어 추천합니다.

2. 김 일 : 
김 일 후보자는 법령에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

한국과학기술원 공학석사 졸업 후 삼성전자(주) 중앙연구소에서 근무하며 연구개발에 대한 경험을 바탕으로 옵티시스㈜를 창업하고 성장을 이끌었습니다. 영상신호 전송모듈 전문지식 및 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지속적 성장을 이루어낼 것으로 기대되어 추천합니다.

3. 이용희 :

이용희 후보자는 법령에서 정하고 있는 기타비상무이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

1991년부터 한국과학기술원에서 VCSELs에 대해 지속적으로 연구하여 2015년 대한민국 최고과학기술인상을 수상했으며, Nanophotonic와 관련된 논문 180여편의 연구실적을 보유한 광학분야 전문가로서 당사 핵심기술인 VCSELs에 대한 자문과 연구개발에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(신현국)

확인서(김일)

확인서(이용희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박노식
61.7.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박노식
경일감정평가법인 이사
-
연세대학교 사회학과
-

'95.03 ~ 현재
(주)경일감정평가법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

- 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박노식 감사 후보자는 감정평가분야 전문가로서 다양한 실무 및 행정 경험과 당사에서 감사로 활동하며 쌓은 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 독립성 및 책임감을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 추천합니다

확인서

확인서(박노식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
457백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.