현대위아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 현대위아

참고서류
3.4
현대위아(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 6 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 현대위아 주식회사
주 소: 경남 창원시 성산구 정동로 153
전화번호: 055-280-9114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

현대위아(주)
보통주
633,354
2.33
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

현대자동차
최대주주
보통주
6,893,596
25.35
최대주주
-

기아자동차
계열회사
보통주
3,654,004
13.44
계열회사
-

정의선

계열회사임원

보통주
531,095
1.95

계열회사 임원

-

이상흔
등기임원
보통주
2,000
0.01
등기임원
-

계
-
11,080,695
40.75
-

※ 2019년말 기준 특별관계자 현황

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

민기식
-
없음
직원
-

송보람
-
없음
직원
-

허정훈
-
없음
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 개별 발송 될 소집통지서의 내용을 참고해 주시고 회사가 제안하는 주주총회 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 12 일
 (종료일) - 2020 년 3 월 25 일 제44기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.hyundai-wia.com

홈페이지의 관리기관
현대위아(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
해당

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 3 월 25 일 오전 10시
 (장소) 경남 창원시 성산구 정동로 153 
 현대위아(주) 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김병무 
 (부서 및 직위) IR팀 책임매니저
 (연락처) 031-8068-3506

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적

1~34. (생략)

35.전 각호에 관계되는 부대사업 및 주식 기타 유가증권에 대한 투자

제2조 목적

1~34. (생략)

35. 정보통신공사업

36. 현행과 동일.

스마트팩토리 관련 신규사업 추진

제35조의2 위원회

① 이사회 내 위원회로
사외이사후보추천위원회 감사위원회
를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

제35조의2 위원회

① 이사회 내 위원회로
사외이사후보추천위원회, 감사위원회 및 투명경영위원회
를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

투명경영위원회 신설

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

■ 자동차부품 사업
 당사 자동차 부품 사업은 모듈, 엔진, 부변속기 및 등속조인트 등으로 이루어져 있으며현대·기아차 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워나가고 있습니다. 
또한 모터기반의 4륜구동 시스템(e-4WD) 및 친환경차용 열관리부품 등 친환경차 관련 신규사업을 추진하는 등 사업영역을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.

 자동차 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 현대·기아차에 샤시모듈과 타이어모듈을 생산하고 있습니다.
 엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있으며, 다양하고 선도적인 엔진제품을 생산하기 위해 꾸준한 연구개발을 진행해 나가고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 카파엔진 및 디젤엔진을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대ㆍ기아차 글로벌 공장에 납품하고 있습니다. 또한 고객사 다변화를 위해 중국 등 타 완성차 업체로부터 엔진 수주를 적극적으로 추진하는 등 글로벌 시장확대를 지속 추진하고 있습니다. 
멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장에 공급하고 있습니다.

2019년 10월 설립한 러시아법인은 '21년 하반기 양산을 목표로 신규 공장 건설을 진행중에 있으며, 향후 러시아 및 유럽시장 전역에 엔진을 공급하는 생산거점으로써의 역할을 기대하고 있습니다.

창원공장에서는 4륜구동 부변속기(PTU/커플링, ATC), e-LSD 등을 생산하고 있으며, 등속조인트는 현재 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대·기아차 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 단조품의 생산, 판매 및 가공을 영위하고 있으며, 주조품은 창원 및 중국공장에서 생산 및 공급 체계를 갖추고 있습니다.

■ 기계사업

① 공작기계 사업
 '18년부터 시작된 국내 제조설비 투자위축으로 인해 국내 공작기계 수요는 큰폭으로 감소하였습니다. 또한 해외 시장의 경우 '18년 설비투자 수요의 정점을 끝으로 '19년에는 투자폭의 감소가 전지역에 걸쳐 나타났습니다. 이에 공작기계의 수요도 일부 신흥국을 제외하고 감소할 전망입니다. 이에 당사는 자동차/부품 산업군외 항공/의료/조선등을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 홍보 활동을 통해 매출확보에 주력할 예정이며, 당사 해외법인은 수요 대응을 위한 대형 딜러 육성 및 현지 마케팅 홍보활동에 주력하여 매출확대를 도모할 예정입니다. 특히 지역/국가별 메이저 및 로컬 전시지원 확대, 기술교류회, 고객초청행사 등 적극적인 홍보 활동을 강화할 예정입니다.

 <업종별 공작기계 수주금액>
 (단위 : 백만원, %)

구 분
2019년 3분기
2018년
2017년

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

업종별
(국내)
철강/비철금속
1,650
0.5%
2,694
0.6%
2,478
0.4%

금속제품 제조
11,342
3.6%
12,587
3.0%
10,525
1.9%

일반기계
47,956
15.1%
56,492
13.5%
123,881
22.5%

전기전자IT
10,912
3.4%
15,726
3.8%
25,500
4.6%

자동차부품
237,593
74.9%
284,002
67.8%
338,874
61.5%

조선항공수송
5,256
1.7%
39,231
9.4%
24,023
4.4%

정밀기계
1,631
0.5%
3,935
0.9%
7,750
1.4%

기타제조업
843
0.3%
4,471
1.1%
17,619
3.2%

관공서/학교
0
0.0%
0
0.0%
408
0.1%

업종별 합계
317,183
100.0%
419,138
100%
551,058
100%

국내외
국내수주
317,183
70.2%
419,138
50.0%
551,058
62.7%

해외수주
134,960
29.8%
418,608
50.0%
327,273
37.3%

수주합계
452,143
100.0%
837,746
100.0%
878,331
100.0%

② 특수(방위)사업
 당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며 국내시장 뿐만 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출을 확대하고 있습니다.
 현대위아는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축척된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 인도네시아 곡사포 납품, 세계최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계 개발, 원격사격통제체제(RCWS) 수주 등의 성과를 기반으로 육상무기체계 국산화 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 
 해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술개발을 통해 함포시리즈화 연구개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다.
 현대위아는 군용 및 민항기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시킴은 물론, 수출사업도 확대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제44기 2019년 12월 31일 현재

제43기 2018년 12월 31일 현재

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제44기말
제43기말

자 산

I. 유동자산

3,569,098

3,890,796

1.현금및현금성자산
382,584

335,766

2.기타유동금융자산
928,965

864,728

3.매출채권
1,401,111

1,669,987

4.대여금및기타채권
86,863

66,940

5.기타유동자산
35,542

34,100

6.당기법인세자산
5,442

4,137

7.재고자산
665,170

803,083

8.미청구공사
59,525

95,227

9.매각예정비유동자산
3,896

16,828

II. 비유동자산

3,205,241

3,216,651

1.기타비유동금융자산
58,177

61,208

2.비유동대여금및기타채권
55,762

44,087

3.장기성매출채권
4,115

-

4.유형자산
2,560,961

2,569,456

5.투자부동산
4,669

4,566

6.무형자산
170,171

213,185

7.관계기업투자
307,784

292,095

8.공동기업투자
17,427

18,008

9.이연법인세자산
16,136

13,705

10.비유동사용권자산
9,326

-

11.기타비유동자산
713

341

자 산 총 계

6,774,339

7,107,447

부 채

I. 유동부채

1,861,396

1,862,772

1.매입채무
876,779

1,191,029

2.기타채무
192,801

129,872

3.단기차입금
127,971

51,996

4.유동성장기부채
494,851

304,847

5.유동리스부채
2,157

-

6.당기법인세부채
16,375

785

7.기타유동금융부채
84

1,040

8.충당부채
29,981

26,257

9.기타유동부채
49,047

45,271

10.초과청구공사
71,350

111,675

II. 비유동부채

1,821,134

2,207,744

1.비유동기타채무
16,502

9,609

2.비유동리스부채
7,223

-

3.장기차입금
621,582

775,236

4.사채
907,896

1,147,391

5.종업원급여부채
10,787

9,437

6.기타비유동금융부채
9

63

7.비유동충당부채
223,483

196,186

8.이연법인세부채
25,784

53,493

9.순확정급여부채
7,868

16,329

부 채 총 계

3,682,530

4,070,516

자 본

I. 지배기업소유지분

3,091,809

3,036,931

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
387,328

387,328

3.기타자본구성요소
19,014

(6,725)

4.이익잉여금
2,549,492

2,520,353

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

3,091,809

3,036,931

부 채 와 자 본 총 계

6,774,339

7,107,447

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 44기
제 43기

매출액

7,314,626

7,880,481

매출원가

6,917,930

7,578,404

매출총이익

396,696

302,077

판매비
114,695

110,120

관리비
180,067

186,926

영업이익(손실)

101,934

5,031

기타영업외수익
113,342

119,042

기타영업외비용
126,579

131,107

금융수익
24,914

20,418

금융비용
64,664

67,078

지분법손익
530

(16,938)

사업결합손익
-

-

법인세비용차감전순이익(손실)

49,477

(70,632)

법인세비용(수익)
(5,730)

(15,071)

연결당기순이익(손실)

55,207

(55,561)

기타포괄손익

15,608

(31,669)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 될 수 있는 항목

24,867

(7,592)

해외사업환산손익
9,807

3,862

지분법자본변동
17,739

(15,110)

당기손익으로 재분류되는 
 항목의 법인세
(2,679)

3,656

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(9,259)

(24,077)

확정급여제도의 재측정요소
(7,336)

6,756

기타포괄손익-공정가치 
 측정 금융자산평가이익(손실)
(2,532)

(8,526)

기타포괄손익-공정가치 
 측정 금융자산처분이익(손실)
(406)

(2,788)

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목의 법인세
1,015

(19,519)

총포괄이익(손실)

70,815

(87,230)

당기순이익(손실)의 귀속

55,207

(55,561)

지배기업소유주지분
55,207

(55,561)

비지배지분
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

70,815

(87,230)

지배기업소유주지분
70,815

(87,230)

비지배지분
-

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
 (단위:원)

2,078원

(869원)

연 결 자 본 변 동 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배
지분
합계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

2018. 1. 1 (전기초)
135,975
387,328
10,127
2,606,668
3,140,098
-
3,140,098

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)

(6,472)

(6,472)
-
(6,472)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)

(2,788)

(2,788)
-
(2,788)

지분법자본변동

(11,453)

(11,453)
-
(11,453)

해외사업환산손익

3,861

3,861
-
3,861

확정급여제도의 재측정요소

(14,817)
(14,817)
-
(14,817)

당기순이익(손실)

(55,561)
(55,561)
-
(55,561)

배당금 지급

(15,937)
(15,937)
-
(15,937)

2018. 12. 31 (전기말)
135,975
387,328
(6,725)
2,520,353
3,036,931
-
3,036,931

2019. 1. 1 (당기초)
135,975
387,328
(6,725)
2,520,353
3,036,931
-
3,036,931

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)

1,215

1,215
-
1,215

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)

(344)

(344)
-
(344)

지분법자본변동

15,061

15,061
-
15,061

해외사업환산손익

9,807

9,807
-
9,807

확정급여제도의 재측정요소

(10,131)
(10,131)
-
(10,131)

당기순이익(손실)

55,207
55,207
-
55,207

배당금 지급

(15,937)
(15,937)
-
(15,937)

2019. 12. 31 (당기말)
135,975
387,328
19,014
2,549,492
3,091,809
-
3,091,809

연 결 현 금 흐 름 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제44기
제43기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

444,220

(113,337)

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
495,149

(76,574)

당기순이익(손실)
55,207

(55,561)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
418,953

430,561

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(51,310)

(43,818)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
72,299

(407,756)

2. 이자의 수취
22,868

21,913

3. 이자의 지급
(65,771)

(63,879)

4. 배당금의 수취
3,259

3,252

5. 법인세의 지급
(11,285)

1,951

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(248,757)

(463,861)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,958,802

630,870

기타유동금융자산의 처분
1,927,894

591,744

기타비유동금융자산의 처분
100

1,332

비유동대여금 및 기타채권의 감소
3,455

10,397

유형자산의 처분
8,553

27,397

무형자산의 처분
1,800

-

매각예정비유동자산의 처분
17,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,207,559)

(1,094,731)

기타유동금융자산의 취득
1,849,935

699,274

기타비유동금융자산의 증가
140,000

180,000

비유동대여금및기타채권의 증가
1,656

4,513

유형자산의 취득
178,418

174,048

무형자산의 취득
37,465

36,896

정부보조금의 반환
85

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(152,061)
-
(20,879)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
476,106

224,922

단기차입금의 차입
96,697

35,482

사채의 발행
189,159

129,394

장기차입금의 차입
189,745

60,046

기타 재무활동으로 인한 현금 유입액
505

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(628,167)

(245,801)

단기차입금의 상환
962

유동성장기부채의 감소
305,255

171,481

유동리스부채의 감소
1,276

장기차입금의 상환
304,737

58,383

배당금의 지급
15,937

15,937

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

43,402

(598,077)

V. 기초의 현금

335,766

931,335

VI. 현금성자산의 환율변동효과

3,416

2,508

VII. 사업결합으로 인한 순유입

-

-

VIII. 기말의 현금

382,584

335,766

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제44기 2019년 12월 31일 현재

제43기 2018년 12월 31일 현재

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제44기말
제43기말

자 산

I. 유동자산

2,904,578

3,236,442

1.현금및현금성자산
128,963

177,137

2.기타유동금융자산
911,471

839,893

3.매출채권
1,260,832

1,471,999

4.대여금및기타채권
77,732

73,678

5.기타유동자산
20,957

12,140

6.재고자산
441,202

549,378

7.미청구공사
59,525

95,389

8.매각예정비유동자산
3,896

16,828

II. 비유동자산

2,887,071

2,843,356

1.기타비유동금융자산
58,083

61,118

2.비유동매출채권
3,269

-

3.비유동대여금및기타채권
44,167

41,898

4.유형자산
1,925,526

1,923,045

5.투자부동산
1,523

1,523

6.무형자산
150,472

188,621

7.사용권자산
2,939

-

8.종속기업투자
464,552

390,611

9.관계기업투자
229,891

229,891

10.공동기업투자
6,649

6,649

자 산 총 계

5,791,649

6,079,798

부 채

I. 유동부채

1,583,839

1,649,226

1.매입채무
810,145

1,057,337

2.기타채무
159,252

103,010

3.단기차입금
36,843

33,115

4.유동성장기부채
430,000

280,000

5.유동리스부채
1,013

-

6.당기법인세부채
16,290

785

7.기타유동금융부채
1,073

2,086

8.충당부채
22,682

21,277

9.기타유동부채
32,977

33,613

10.초과청구공사
73,564

118,003

II. 비유동부채

1,176,423

1,430,262

1.비유동기타채무
10,151

6,519

2.사채
907,896

1,147,391

3.비유동리스부채
1,949

-

4.종업원급여부채
10,787

9,437

5.기타비유동금융부채
786

1,301

6.비유동충당부채
212,375

196,186

7.이연법인세부채
24,748

53,399

8.순확정급여부채
7,731

16,029

부 채 총 계

2,760,262

3,079,488

자 본

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
425,996

425,996

3.기타자본구성요소
26,507

25,636

4.이익잉여금
2,442,909

2,412,703

자 본 총 계

3,031,387

3,000,310

부 채 와 자 본 총 계

5,791,649

6,079,798

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제44기
제43기

매출액

6,462,161

7,205,700

매출원가

6,172,045

6,965,548

매출총이익

290,116

240,152

판매비
108,888

116,924

관리비
124,052

129,750

영업이익(손실)

57,176

(6,522)

기타영업외수익
106,028

95,117

기타영업외비용
97,390

81,479

금융수익
21,741

17,947

금융비용
34,559

39,506

법인세비용차감전순이익(손실)

52,996

(14,443)

법인세수익
(3,287)

(10,022)

당기순이익(손실)

56,283

(4,421)

기타포괄손익

(9,268)

(24,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

(9,268)

(24,083)

확정급여제도의 재측정요소
(7,345)

(19,526)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융 자산평가손실
(2,532)

(8,526)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융 자산처분손실
(406)

(2,788)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
1,015

6,757

총포괄이익(손실)

47,015

(28,504)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
 (단위:원)

2,119

(166)

자 본 변 동 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018. 1. 1
135,975
425,996
34,896
2,447,883
3,044,750

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
(6,472)
-
(6,472)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분손실
-
-
(2,788)
-
(2,788)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(14,822)
(14,822)

당기순손실
-
-
-
(4,421)
(4,421)

배당금 지급
-
-
-
(15,937)
(15,937)

2018. 12. 31 (전기말)
135,975
425,996
25,636
2,412,703
3,000,310

2019. 1. 1
135,975
425,996
25,636
2,412,703
3,000,310

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
1,215
-
1,215

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산처분손실
-
-
(344)
-
(344)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(10,140)
(10,140)

당기순이익
-
-
-
56,283
56,283

배당금 지급
-
-
-
(15,937)
(15,937)

2019. 12. 31 (당기말)
135,975
425,996
26,507
2,442,909
3,031,387

현 금 흐 름 표

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제44기
제43기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

323,520

(156,527)

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
344,778

(144,635)

당기순이익(손실)
56,283

(4,421)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
303,423

294,461

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(37,016)

(32,408)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
22,088

(402,267)

2. 이자의 수취
19,907

19,406

3. 이자의 지급
(35,341)

(37,561)

4. 배당금의 수취
3,006

3,002

5. 법인세의 지급
(8,830)

3,261

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(284,049)

(415,313)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,925,278

575,044

기타유동금융자산의 처분
1,895,050

536,800

기타비유동금융자산의 처분
100

1,332

비유동대여금 및 기타채권의 감소
2,846

9,849

유형자산의 처분
8,482

27,063

무형자산의 처분
1,800

-

매각예정비유동자산의 처분
17,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,209,327)

(990,357)

기타유동금융자산의 취득
1,825,000

659,000

기타비유동금융자산의 취득
140,000

180,000

비유동대여금 및 기타채권의 증가
1,278

4,214

유형자산의 취득
148,354

113,560

무형자산의 취득
36,094

33,583

종속기업의 취득
58,516

-

정부보조금의 반환
85

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(87,649)

(8,456)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
209,273

157,481

단기차입금의 차입
20,114

28,087

사채의 발행
189,159

129,394

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(296,922)

(165,937)

유동성장기부채의 감소
280,000

150,000

유동리스부채의 감소
985

-

배당금 지급
15,937

15,937

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

(48,178)

(580,296)

V. 기초의 현금

177,137

757,433

VI. 현금성자산의 환율변동효과

4

-

VII. 기말의 현금

128,963

177,137

이익잉여금처분계산서

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 백만원 )

과 목
당기
전기

처분예정일
: 2020년
3
월 25일

처분확정일 :
2019년
3
월
15일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

46,143

(19,243)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 보험수리적손익
(10,140)

(14,822)

3. 당기순이익(손실)
56,283

(4,421)

II. 임의적립금 등의 이입액

179,000

36,774

1. 임의적립금
-

36,774

2. 연구및인력개발준비금
179,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

225,143

17,531

1. 이익준비금
1,859

1,594

2. 배당금
18,593

15,937

3. 임의적립금
204,691

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신문상
62.8.23
미해당
계열회사 임원
이사회

남익현
63.3.7
해당
계열회사 임원
사외이사후보
추천위원회

조성국
66.3.6
해당
계열회사 임원
사외이사후보
추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

신문상
현대위아 재경본부장
2019 ~ 현재
2019 ~ 2019
2015 ~ 2018
2011 ~ 2014
2010 ~ 2011
現) 현대위아 재경본부장
현대자동차 공장재경실장
현대자동차 HAOS CFO
현대자동차 연구개발경리팀장
현대자동차 회계팀장
해당사항 없음

남익현
서울대학교 경영학과 교수
1993 ~ 현재
2015 ~ 2017
2010 ~ 2014
2008 ~ 2010
現) 서울대학교 경영학과 교수
서울대학교 경영대학 학장
서울대학교 기획처장
서울대학교 발전기금 상임이사
해당사항 없음

조성국
중앙대학교 법학과 교수
2006 ~ 현재
2019 ~ 2019
2014 ~ 2014
2004 ~ 2006
現) 중앙대학교 법학과 / 법학전문대학원 교수
중앙대학교 법학연구원 부원장
중앙대학교 법학전문대학원 부원장
공정거래위원회 송무팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 남익현 후보자

○ 생산관리 전문가로서 회사 발전에 기여
 서울대학교 경영학과 교수로서 생산관리 및 경영과학 분야의 수많은 학술연구를 수행했던 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 현대위아의 발전에 기여하겠습니다.

○ 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

지난 3년간 이사회 및 위원회에 100% 참석하는 등 적극적인 참여를 바탕으로, 의사결정 투명성 및 전문성 제고에 기여하였으며, 감사위원회 위원으로서도 회계 투명성 및 내부업무감사 검토 등 주어진 직무를 성실히 수행하였습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적으로 참여하며 주어진 직무를 책임감있게 수행하겠습니다. 지난 3년간 현대위아 사외이사로 재직하며 축적한 글로벌 자동차 산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

○ 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 조성국 후보자

○ 투명경영/공정거래 전문가로서 회사 발전에 기여
 공정거래위원회에서의 근무, 중앙대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수로 재직하는 등 다년간 축적한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 경제법분야의 전문가로서 현대위아의 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

○ 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

지난 3년간 이사회와 사외이사후보추천위원회 위원 및 감사위원회 위원으로서 내부회계관리제도에 대한 검토, 회계분야 투명성 강화 등 맡은 역할을 성실하게 수행했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 의사결정에 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하도록 하겠습니다. 특별히 2020년 이사회 내 위원회로 신설된 투명경영위원회의 위원으로서 회사의 경영 투명성 강화에 가진 역량과 전문성을 최대한 발휘하도록 하겠습니다.

○ 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 신문상 사내이사 후보자는 현재 현대위아의 재경본부장으로 역임하고 있으며, 오랜 기간 현대자동차 재경부문의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해왔고, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 현대자동차 터키 생산공장인 HAOS CFO 등 해외업무 경험을 기반으로 신속하고 정확한 업무 수행 능력을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 신문상 후보자가 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.

○ 남익현 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 현대위아 이사회 구성원이자 감사위원회, 투명경영위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 지난 3년간 개최된 이사회 및 위원회에 100% 참석하였으며, 자동차 산업에 대한 전문적 지식 축적을 통해 생산관리 전문가로서 회사의 신규 투자에 대한 의사 결정 등 적극적인 의사 개진 및 조언으로 성실성과 역량을 증명하였습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 남익현 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.

○ 조성국 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 현대위아 이사회 구성원이자 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 경제법 분야의 뛰어난 전문가로서 그 역량이 매우 뛰어나며, 의사결정 및 회계 투명성 강화, 내부회계관리제도에 대한 검토 등 사외이사로서의 역량을 발휘해주셨습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 조성국 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다..

확인서

01.신문상이사_규정확인서

02.남익현이사_규정확인서

03.조성국이사_규정확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

남익현
63.3.7
해당
계열회사 임원
이사회

조성국
66.3.6
해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

남익현
서울대학교 경영학과 교수
1993 ~ 현재
2015 ~ 2017
2010 ~ 2014
2008 ~ 2010
現) 서울대학교 경영학과 교수
서울대학교 경영대학 학장
서울대학교 기획처장
서울대학교 발전기금 상임이사
해당사항 없음

조성국
중앙대학교 법학과 교수
2006 ~ 현재
2019 ~ 2019
2014 ~ 2014
2004 ~ 2006
現) 중앙대학교 법학과 / 법학전문대학원 교수
중앙대학교 법학연구원 부원장
중앙대학교 법학전문대학원 부원장
공정거래위원회 송무팀장
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 남익현/조성국 후보자는 2020년 제44기 주주총회 개최 예정일인 3월 25일부로 감사위원회 위원의 임기가 만료됩니다. 남익현 후보자는 3년, 조성국 후보자는 1년간 감사위원회 위원으로서 그 역할을 충실하게 수행해주셨으며, 그 경험을 토대로 회사에서는 두 분의 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 이에 이사회에서는 회사와 경영진으로부터 독립된 감사위원회의 위원으로 그 역할 수행하기에 부족함이 없다고 판단되기에 두 후보자의 재선임을 추천합니다.

확인서

04.남익현감사_규정확인서

05.조성국감사_규정확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
27억원

최고한도액
45억원