무림SP — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 무림SP

참고서류
3.4
무림SP(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 6일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 11일

권 유 자:
성 명 : 무림에스피(주)
주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 656
전화번호 : 02-512-3672

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

무림에스피(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

이도균
최대주주
보통주
4,729,970
21.37
최대주주
-

이동욱
특수관계인
보통주
4,613,976
20.84
특수관계인
-

이동근
특수관계인
보통주
4,250,400
19.20
특수관계인
-

계
-
13,594,346
61.41
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김원기
-
-
직원
-

박세진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 11일,
 (종료일) - 2020년 3월 24일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 
 (장소) - 대구광역시 북구 침산로 205 
 대구공장 이벤트룸

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박세진 (부서 및 직위) - 자금팀 과장
 (연락처) 02-512-3672

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 당사가1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있습니다. 또한, 지속적인 경영혁신 활동과 ERP시스템의 안정화를 바탕으로 원가절감활동 및 관리효율을 극대화하고 있으며, 영업 측면에서는 고수익지종으로의 매출을 증대하여 수익성을 극대화하고 있습니다. 당사의 매출은 대부분 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 타사보다 비교적 탄탄한 영업Network를 유지하고 있습니다. 

2019년도는 원재료인 펄프가격의 하락에도 불구하고 글로벌 경기 둔화, 내수침체 등에 따른 전방산업의 부진으로 인하여 전반적으로 특수지 시장 수요가 감소하였으며, 경쟁심화, 물류비 등 제조원가 증가 등으로 인하여 전년대비 별도기준 영업실적이 감소하였습니다. 

2020년도 역시 영업 불확실성이 더욱 가중될 것으로 예상되고 원재료 가격, 유가, 환율 등 예측하기 어려운 외부환경이 지속될 것으로 예상되나, 당사는 어려운 대내외 영업환경속에서도 특수지 제품군을 더욱 다양화하고 품질을 지속적으로 개선해 나갈것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 64 기말 2019년 12월 31일 현재

제 63 기말 2018년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 64 기말
제 63 기말

자 산

유동자산

81,877,641,760

113,157,948,022

현금및현금성자산
6, 41, 42
27,764,036,807

35,220,569,337

매출채권및기타채권
6, 41, 42
22,169,728,774

29,720,936,414

기타유동자산
8
2,523,729,341

1,524,475,694

기타금융자산

12, 41, 42

-

1,750,000,000

파생상품자산
9, 41, 42
803,544

8,550,950

재고자산
10, 39
29,419,343,294

44,933,415,627

비유동자산

217,191,249,880

208,734,055,008

장기금융상품
11, 25, 41, 42
20,500,000

120,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13, 41, 42
118,559,026

118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13, 41, 42
14,265,794,640

1,515,977,415

매출채권및기타채권
7, 41, 42
57,099,192

459,383,152

유형자산
14, 25, 39
65,751,358,346

68,347,484,553

투자부동산
15
37,250,018,857

36,271,778,101

사용권자산
16
191,037,993

-

무형자산
17
7,571,808,081

7,611,409,904

관계기업투자
18

91,965,073,745

94,288,962,857

자 산 총 계

299,068,891,640

321,892,003,030

부 채

유동부채

44,951,870,803

71,857,185,072

사채및차입금
19, 41, 42
31,791,080,625

51,135,406,710

매입채무및기타채무
20, 41, 42
11,595,808,598

19,385,733,700

기타유동부채
21
379,356,779

604,726,568

당기법인세부채
35
766,781,989

330,160,774

파생상품부채
9, 41, 42
-

3,427,673

유동리스부채
16, 42
74,245,065

-

기타금융부채
22, 41, 42
49,500,000

175,492,000

충당부채
23
295,097,747

222,237,647

비유동부채

48,763,091,283

44,586,295,864

사채및차입금
19, 41, 42
15,000,000,000

10,000,000,000

매입채무및기타채무
20, 41, 42
900,910,000

1,087,983,700

비유동파생상품부채
9, 41, 42
20,764,571

-

비유동리스부채
16, 42
120,301,773

-

기타비유동부채
21
668,543,653

368,423,507

확정급여부채
24
14,520,593,405

14,556,559,121

이연법인세부채

17,531,977,881

18,573,329,536

부 채 총 계

93,714,962,086

116,443,480,936

자 본

지배기업 소유주 지분

204,014,428,667

203,938,048,656

자본금
26
11,068,750,000

11,068,750,000

자본잉여금
27
38,720,004,287

38,720,004,287

기타포괄손익누계액
12, 13, 18, 28

16,865,486,045

16,748,945,936

기타자본구성요소

(1,831,466,552)

(1,746,464,064)

이익잉여금
29

139,191,654,887

139,146,812,497

비지배지분

1,339,500,887

1,510,473,438

자 본 총 계

205,353,929,554

205,448,522,094

부채와자본총계

299,068,891,640

321,892,003,030

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 63 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 64 기
제 63 기

매출액
30

137,893,618,119

140,315,888,503

매출원가
30, 31

125,514,647,018

128,578,216,975

매출총이익

12,378,971,101

11,737,671,528

판매비와관리비
31, 32

11,199,924,197

9,814,133,564

영업이익

1,179,046,904

1,923,537,964

기타수익
33

713,351,758

3,979,512,771

기타비용
33

2,090,612,833

294,360,750

금융수익
34, 42

1,790,202,409

1,634,773,685

금융비용
34, 42

3,761,471,202

3,894,974,249

관계기업투자손익
18

(1,202,807,343)

8,976,317,637

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,372,290,307)

12,324,807,058

법인세비용(이익)
35

(860,456,916)

1,232,721,548

계속영업이익

(2,511,833,391)

11,092,085,510

중단영업이익
43

4,176,083,433

258,973,468

당기순이익(손실)

1,664,250,042

11,351,058,978

기타포괄손익

(666,979,702)

99,620,334

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
18
267,914,714

691,331,569

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

지분법이익잉여금변동
18
(733,971,937)

(38,486,451)

확정급여부채의 재측정요소
24
(35,798,484)

(240,448,520)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
13
(165,123,995)

(312,776,264)

총포괄이익

997,270,340

11,450,679,312

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

1,605,715,677

11,179,514,152

비지배지분

58,534,365

171,544,826

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

938,735,975

11,279,134,486

비지배지분

58,534,365

171,274,077

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
36

73

505

계속영업 기본주당이익

(116)

495

중단영업 기본주당이익
43

189

10

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 64 기말 2019년 12월 31일 현재

제 63 기말 2018년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 64기말
제 63기말

자 산

유동자산

81,180,055,989

80,787,137,905

현금및현금성자산
6, 42, 43
27,255,596,549

19,339,189,745

매출채권및기타채권
7, 42, 43
21,981,135,891

21,684,595,404

기타유동자산
8, 42, 43
2,523,176,711

1,412,674,214

기타금융자산

12, 2
5,
42, 43

-

1,750,000,000

파생상품자산
9
803,544

-

재고자산

10,
40

29,419,343,294

36,600,678,542

비유동자산

179,559,428,086

181,116,402,737

장기금융상품

11,
25
,
42, 43

14,500,000

14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13, 42, 43
118,559,026

118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13, 42, 43
1,266,626,640

1,478,324,070

매출채권및기타채권
7, 42, 43
57,099,192

258,832,152

유형자산
14, 25, 40
51,167,291,464

53,262,674,140

투자부동산
15
37,250,018,857

36,271,778,101

사용권자산
16
191,037,993

-

무형자산
17
1,423,654,537

519,562,421

종속기업및관계기업투자

16
88,070,640,377

89,192,172,827

자 산 총 계

260,739,484,075

261,903,540,642

부 채

유동부채

44,743,032,251

53,278,597,100

사채및차입금
19, 42, 43
31,791,080,625

39,318,915,422

매입채무및기타채무
20, 42, 43
11,565,135,821

12,822,985,656

기타유동부채
21
357,308,799

524,625,229

당기법인세부채
35
610,664,194

214,341,146

유동리스부채
16
74,245,065

-

기타금융부채
22, 42, 43
49,500,000

175,492,000

충당부채
23
295,097,747

222,237,647

비유동부채

41,543,835,343

36,016,191,875

사채및차입금
19, 42, 43
15,000,000,000

10,000,000,000

매입채무및기타채무
20, 42, 43
712,510,000

899,583,700

비유동파생상품부채
9
20,764,571

-

비유동리스부채
16
120,301,773

-

기타비유동부채
21
668,543,653

368,423,507

확정급여부채
24
14,482,245,980

13,410,519,027

이연법인세부채
35
10,539,469,366

11,337,665,641

부 채 총 계

86,286,867,594

89,294,788,975

자 본

자본금
26
11,068,750,000

11,068,750,000

자본잉여금
27
38,720,004,287

38,720,004,287

기타포괄손익누계액
13, 28
225,579,643

390,703,638

이익잉여금
29
124,438,282,551

122,429,293,742

자 본 총 계

174,452,616,481

172,608,751,667

부채와자본총계

260,739,484,075

261,903,540,642

포 괄 손 익 계 산 서

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 63 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 64기
제 63기

매출액
30, 39

135,558,122,019

136,849,737,172

매출원가

30, 31, 39

123,823,014,725

125,918,101,343

매출총이익

11,735,107,294

10,931,635,829

판매비와관리비
31, 32, 39

11,084,619,039

9,594,040,631

영업이익

650,488,255

1,337,595,198

기타수익
33

5,818,050,986

661,652,134

기타비용
33

2,090,512,833

294,260,750

금융수익
34, 43

2,227,959,178

1,794,959,031

금융비용
34, 43

3,760,809,833

3,894,935,345

법인세비용차감전순이익(손실)
35

2,845,175,753

(394,989,732)

법인세비용(이익)
35

25,575,960

(238,990,069)

당기순이익(손실)

2,819,599,793

(155,999,663)

기타포괄손익

(200,922,479)

(551,270,158)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
24
(35,798,484)

(240,448,520)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

43
(165,123,995)

(310,821,638)

총포괄이익

2,618,677,314

(707,269,821)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)
36

127

(7)

이익잉여금처분계산서

제 64 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 63 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 64 기
 (처분예정일 : 2020년 3월 24일)
제 63 기
 (처분확정일 : 2019년 3월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

119,505,750,102

117,574,242,543

1.전기이월미처분이익잉여금
116,721,948,793

117,970,690,726

2.당기순이익

2,819,599,793

(155,999,663)

3.확정급여부채의재측정요소
(35,798,484)

(240,448,520)

Ⅱ.이익잉여금처분액

852,293,750

852,293,750

1.이익준비금
77,481,250

77,481,250

2.배당금
774,812,500

774,812,500

가.현금배당
 보통주:당기: 35원(7%)
 전기: 35원(7%)
774,812,500

774,812,500

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

118,653,456,352

116,721,948,793

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임용수
1968-12-15
사내이사
없음
이사회

최명해
1948-11-12
사외이사
없음
이사회

이세도
1954-05-15
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임용수
무림SP(주) 
마케팅담당 이사
'14~'16
무림SP(주) 인쇄용지영업2팀장
-

'16~'17
무림SP(주) 전략경영TFT 팀장

'17~現
무림SP(주) 마케팅담당 이사

최명해
김&장 법률사무소
고문
'08~'17
현대산업개발 사외이사
-

'09~'15
SK이노베이션 사외이사

'06~現
김&장 법률사무소 고문

'17~現
무림SP(주) 사외이사

이세도
-
'89~'11
감사원 감사관
-

'11~'14
한국농어촌공사 상임감사

'12~'14
(사)한국감사협회 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임용수
해당없음
해당없음
해당없음

최명해
해당없음
해당없음
해당없음

이세도
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최명해 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로 오랜기간 국세청에서 근무한 경력을 바탕으로
회계, 세무 관련 분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 
다양성을 제고하고, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 
사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 
기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고
독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
 ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

[이세도 후보자]

1. 전문성

본 후보자는
오
랜기간 감사원의 재직 경력을 갖춘
감
사분야의 전
문가로서
관련 분야의

풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 
사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 
기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고
독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
 ① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임용수 후보자]

임용수 이사 후보는 오랜기간 당사의 생산, 영업 및 마케팅분야에서 재직하였으며,
인쇄용지시장의 변화에 따른 전략적 대응 부분에서 수년간의 쌓은 경험을 바탕으로
생산, 영업 전반에 대한 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 
위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 
있는 적임자로 판단되어 추천함.

[최명해 후보자]
최명해 이사 후보는 공인회계사로 오랜기간 국세청에서 조사업무를 담당한 경력을
바탕으로 국내 주요 대기업에서 사외이사 직무를 수행하여 회계/세무, 법률분야에서 
전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 사외이사로서 매 이사회 개최시마다 
출석하여 당사의 주요 의사 결정 시 회계/세무/법률적 Risk 관점에서 전문의견 개진 
및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해옴에 따라 사외이사 후보로 재 추천함.

[이세도 후보자]
이세도 이사 후보는 오랜기간 감사원에서 재직한 경력을 바탕으로 감사분야에서 
전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 
통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 
전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의역할을 충실히 
수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(이사후보용)(임용수)

확인서(이사후보용)(이세도)

확인서(이사후보용)(최명해)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최명해
1948-11-12
사외이사
없음
이사회

이세도
1954-05-15
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최명해
김&장 법률사무소
고문
'08~'17
현대산업개발 사외이사
-

'09~'15
SK이노베이션 사외이사

'06~現
김&장 법률사무소 고문

'17~現
무림SP(주) 사외이사

이세도
-
'89~'11
감사원 감사관
-

'11~'14
한국농어촌공사 상임감사

'12~'14
(사)한국감사협회 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최명해
해당없음
해당없음
해당없음

이세도
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최명해 후보자]

최명해 감사위원 후보는 공인회계사로 오랜기간 국세청에서 조사업무를 담당한 경력을
바탕으로 국내 주요 대기업에서 사외이사이자 감사위원 직무를 수행하여 회계/세무, 법률 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 당사 감사위원으로서 주요 의사 결정 시 회계/세무/법률적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 해왔음.
강화된 외감법 및 내부회계관리규정에 따라 향후 회계감사 및 내부통제기능에 있어 주도적인 역할을 할 것으로 기대하여 감사위원 후보로 재 추천함.

[이세도 후보자]
이세도 감사위원 후보는 오랜기간 감사원에서 재직한 경력을 바탕으로 감사분야에서 
전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 
통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 
전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 
수행할 수 있을 것으로 판단됨.
향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(감사위원후보용)(이세도)

확인서(감사위원후보용)(최명해)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
147백만원

최고한도액
400백만원