선익시스템 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 선익시스템

주주총회소집공고
2.8
(주)선익시스템

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
(주)선익시스템

대 표 이 사 :
박재규, 이영종

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293

(전 화) 031-8012-1600

(홈페이지)http://www.sunic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 진병욱

(전 화) 031-8012-1600

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

제30기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제18조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

8. 기타사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2020년 3월 3일

선익시스템 주식회사

대표이사 박재규, 이영종 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성병호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

19-01
2019-02-08
제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

19-02
2019-02-08
여신 신규 약정의 건
찬성

19-03
2019-03-06
제29기 정기주주총회 소집의 건
찬성

19-04
2019-07-16
여신 신규 약정의 건
찬성

19-05
2019-07-19
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

19-06
2019-07-25
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

19-07
2019-12-24
주식매수선택권 부여의 건
찬성

20-01
2020-02-21
제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 개요
OLED는 Organic Light-Emitting Diode 약어로 유기물질을 활용해 자체적으로 빛을 발광하는 디스플레이로서 2016년부터 본격적으로 성장하기 시작하였습니다.

한국디스플레이산업협회 자료에 따르면 전세계 디스플레이 시장은 2019년 1,053억$에서 2025년 1,235억$로 꾸준히 성장하며 이중 OLED 디스플레이 비중은 23.7%에서 44.3%까지 확대되며 전체 시장보다 큰 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이런 추세는 폴더블 디스플레이, 롤러블 디스플레이 등 전자기기 폼팩터 변화의 흐름이 가속화 될 수록 더 확대 될 수 있습니다.

전세계디스플레이시장

2. 산업의 특성

OLED 디스플레이 장비산업은 전방산업인 OLED 디스플레이 산업에 절대적인 영향을 받고 있습니다. OLED 디스플레이 산업은 기술변화와 제품변화의 속도가 매우 빠르며 패널업체의 기술변화에 대응할 수 있도록 새로운 공정에 맞는 기술 제공이 지속적으로 요구됩니다.

이러한 산업적 특성으로 인하여 디스플레이 패널 생산 산업은 수급상황에 따른 주기적 변동을 겪어 왔습니다. '신제품 개발 → 양산 투자 및 출시→ 지속적인 투자 및 설비 증설을 통한 대량 생산 → 원가 절감 및 기술개발 → 가격하락 → 수요 증가 → 생산량 확대 → 보급률 확대 → 신제품 매력 감소'의 형태로 사이클을 형성하며 성장하고 있습니다. 디스플레이 산업의 변화를 살펴보면 과거 CRT - 평면 브라운관 - PDP - LCD - LED - OLED 까지 기술 변화에 따른 주력제품의 변화가 활발하게 이루어지면서, 관련 업체들도 함께 성장해 나가고 있습니다.

디스플레이 발전 과정.jpg
디스플레이 발전 과정

특히, OLED 디스플레이산업은 연구개발비 투자와 함께 장기간에 걸친 기술개발을 필요로 하는 고도의 기술집약적 산업입니다. 또한 수직계열화가 이루어져 있어 세트업체, 패널업체, 장비업체 등과 오랜 관계를 통해 얻는 노하우와 기술이 필요하므로 비교적 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

OLED를 비롯한 디스플레이 산업은 생산제품이 규격화, 정형화되어 있어 소품종 대량 생산이 용이하고, 기술 및 대규모 자본이 소요되는 기술 및 자본집약적 대규모 장치 산업으로서 대규모의 초기 설비투자와 안정적인 수급구조 확보가 필수적입니다. 이에 따라 신규기업의 시장진입이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 

3. 산업의 성장성

2020년에도 주요 스마트폰 제조업체의 OLED 채용률 증가세가 이어지고 폴더블 디스플레이 출하량이 급격하게 증가하는 등 플렉서블 OLED 수요와 공급 증가로 인하여 지속적인 OLED 설비 투자의 필요성 또한 확대 될 것으로 전망 됩니다. 

주요스마트폰업체의 oled 스마트폰 출하량 전망1.jpg
주요스마트폰업체의 oled 스마트폰 출하량 전망

폴더블 스마트폰 출하량 전망1.jpg
폴더블 스마트폰 출하량 전망

4. 경기변동의 특성

OLED 증착장비는 OLED 디스플레이 패널 제조 산업의 후방산업으로서, 각 패널업체의 OLED 패널 투자계획에 따라 장비 수요는 변동하게 됩니다. 패널 업체의 투자시기에는 수주와 매출이 집중되고 투자 비수기에는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업입니다. 이처럼 OLED 패널 제조업체들의 수주에 따라 증착장비 수주 및 매출 등이 결정되므로 수주 실적 또는 제작의 계절성은 미미한 수준입니다.

일반적 디스플레이 산업의 경우 기술 및 특정 세대가 주기적으로 교체 발전 되면서 수급상황에 따른 호황과 불황이 반복되는 특성이 있으나, OLED 디스플레이 산업은 본격적인 성장단계에 진입한 산업으로서 특정 세대가 주기적으로 반복되기 보다는 고객사 투자 현황에 따르면 현재 양산되고 있는 6GH 및 8G 급 패널 양산이 약 2020년까지 지속될 것으로 예상 됩니다. 더불어 패널 양산을 위한 물질 개발 및 Test, 마이크로 디스플레이를 적용한 AR/VR 제품의 상용화 등으로 중.소형 장비 수요와 저해상도의 PMOLED 제품을 위해 중형급 장비 수요도 당분간 지속 될 것으로 예상 됩니다

그러나 OLED 패널의 대형화 및 Flexible OLED에 적용될 신기술 및 생산 방식의 변화는 OLED 패널 제조의 패러다임을 변화시킬 수 있기 때문에, OLED 패널 제작 장비에 대한 기술 혁신에 따라 제품의 라이프사이클은 기존보다 빨라질 수도 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 주로 OLED 패널 제조업체들의 수주에 따라 증착장비 수주 및 매출 등이 결정되므로 수주 실적 또는 제작의 계절성은 미미한 수준입니다. 

5. 경쟁요소
OLED 디스플레이 장비 시장은 세계 몇몇 업체가 경쟁을 하고 있지만, 각 장비당 경쟁사는 2∼ 3개로 압축되고 있으며, 신규업체의 경우 기존 업체들에비해 현장에서의 입증된 신뢰성 확보가 어렵기 때문에 시장진입이 매우 어려운 특징을 갖고 있습니다. OLED 디스플레이 장비 시장은 사전 양산 검증 받은 업체 위주로 수주가 집중되고 있습니다. 또한 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 등의 인프라가 구축된 장비업체가 지속적으로 점유율을 확보할 것으로 전망하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 소형 OLED 증착기 시장에서 독보적인 전세계 M/S 1위 업체로서 지위를 확고하게 유지하고 있습니다. 이와 함께 마이크로 디스플레이용 OLEDoS 증착기 시장에서 300mm 웨이퍼 양산장비를 생산한 유일한 업체로 이 시장의 선두로 자리 매김 하는 중입니다.

대형 OLED 증착기 시장에서도 시장 점유율 확대를 위한 연구개발 및 영업활동을 강화하고 있으며 이 과정에서 축적된 기술력을 바탕으로 성공적인 수주를 위하여 최선을 다하는 중입니다.

(2) 시장특성 및 점유율
OLED 패널을 위한 대형 증착기의 경우 전세계적으로 양산 공급하는 업체는 일본 Canon Tokki 와 당사입니다. 당사는 2013년 개발성공을 시작으로 2016년 국내 고객사에 양산공급하여, 일본 Canon Tokki사의 독점적 시장구조를 타파한 바 있습니다. 객관적인 국내 시장점유율 자료가 존재하지 않아 기재를 생략합니다.기타 R&D, 물질공급용 및 준 양산을 위한 중.소형 증착기의 경우는 산업의 성장과 더불어 약 2~3년 전부터 국내 및 해외 로컬업체들이 증착기 공급을 시도 하고 있지만, 당사의 시장점유율은 약 80% 이상으로 추정 됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당분간 현재 장비의 신규 수요가 지속 될 것으로 현재 제조 및 판매하고 있는 장비의 기술 등을 점진적으로 발전 시켜 지속적으로 OLED 증착 장비 시장에서 점유율을 높여갈 목표를 최우선적으로 하고 있습니다. 또한 현 OLED 증착장비와 더불어 차세대 증착장비 개발을 위해 전주도금마스크 대응용 증착장비 R&D를 진행하고 있습니다.

또한, 당사의 OLED 증착장비의 증착기술을 접목할 수 있는 신규사업으로 광학 박막코팅용 반응성 스퍼터를 개발 추진하고 있습니다.
본 스퍼터 장비는 현재 광학 박막 코팅용 E-Beam evaporator를 대체할 수 있는 장비로 저온공정으로 박막 코팅이 가능합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제30(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제29(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템과 그 종속기업 (단위 : 원)

자 산
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 유동자산

78,720,200,051

80,791,947,867

현금및현금성자산
15,619,816,492

35,569,281,170

단기금융상품
13,000,713,512

5,010,488,849

매출채권
8,874,208,995

5,858,833,257

미청구공사
-

-

계약자산
23,803,938,405

13,854,262,707

미수금
2,253,536,562

126,607,952

미수수익
29,760,111

3,369,884

선급금
1,412,881,130

790,479,141

단기대여금
364,212,000

333,012,000

재고자산
12,125,996,357

17,816,654,770

기타유동자산
1,235,136,487

1,428,958,137

Ⅱ. 비유동자산

41,440,681,370

35,214,837,501

장기미청구공사
-

-

장기계약자산
428,911,855

1,464,264,671

장기금융상품
2,978,667,907

-

매도가능금융자산
-

-

당기손익인식지정금융자산
954,167,430

815,833,986

유형자산
31,160,923,866

28,267,526,724

무형자산
1,819,925,662

1,186,069,142

장기대여금
29,166,666

-

보증금
1,381,052,928

1,238,433,940

퇴직급여자산
26,822,837

-

이연법인세자산
2,661,042,219

2,242,709,038

자 산 총 계

120,160,881,421

116,006,785,368

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,016,797,409

29,363,407,764

매입채무
8,100,758,769

5,793,901,803

미지급금
2,518,852,196

3,554,042,388

단기차입금
180,000,000

280,000,000

유동성장기차입금
30,000,000

35,000,000

미지급비용
346,634,263

326,180,181

초과청구공사
-

-

계약부채
12,992,529,017

17,637,790,947

충당부채
980,766,435

1,423,434,043

임대보증금
8,780,000

55,280,000

기타유동부채
187,916,574

201,522,871

당기법인세부채
2,329,789,494

56,255,531

유동리스부채
340,770,661

-

미지급배당금
-

-

Ⅱ. 비유동부채

1,489,391,492

2,710,268,637

장기차입금
740,400,000

775,400,000

장기미지급금
172,798,684

239,964,966

장기미지급비용
335,379,507

38,555,943

퇴직급여부채
-

1,571,312,584

이연법인세부채
72,901,177

85,035,144

비유동리스부채
167,912,124

-

부 채 총 계

29,506,188,901

32,073,676,401

자 본

Ⅰ. 자본금
4,499,647,500

4,499,647,500

Ⅱ. 자본잉여금
46,296,777,696

46,296,777,696

Ⅲ. 기타자본구성요소
(904,518,248)

(502,227,091)

Ⅳ. 이익잉여금
40,762,785,572

33,638,910,862

V. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

90,654,692,520

83,933,108,967

부채와 자본총계

120,160,881,421

116,006,785,368

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
87,647,565,810
117,997,698,578

Ⅱ. 매출원가
63,709,886,393
95,390,735,394

Ⅲ. 매출총이익
23,937,679,417
22,606,963,184

Ⅳ. 판매비와관리비
12,507,200,179
14,112,888,910

Ⅴ. 영업이익
11,430,479,238
8,494,074,274

Ⅵ. 영업외손익
(2,486,964,272)
1,327,991,476

1. 기타수익
261,838,297
251,703,145

2. 기타비용
57,806,927
55,243,592

3. 금융수익
1,659,886,341
3,498,179,524

4. 금융비용
4,350,881,983
2,366,647,601

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
8,943,514,966
9,822,065,750

Ⅷ. 법인세비용
1,768,621,014
4,663,801,913

Ⅸ. 당기순이익
7,174,893,952
5,158,263,837

Ⅹ. 기타포괄손익
819,611,125
(471,452,428)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
819,611,125
(471,452,428)

확정급여부채의 재측정요소
819,611,125
(471,452,428)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

매도가능금융자산평가손익
-

XI. 총포괄이익
7,994,505,077
4,686,811,409

XII. 당기순이익의 귀속
7,174,893,952
5,158,263,837

지배기업 소유주지분
7,174,893,952
5,158,263,837

비지배지분
-
-

XIII. 총포괄이익의 귀속
7,994,505,077
4,686,811,409

지배기업 소유주지분
7,994,505,077
4,686,811,409

비지배지분
-

XIV. 주당이익

1. 기본주당이익
832
576

2. 희석주당이익
832
576

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일(조정금액)
3,000,000,000
47,808,634,996
914,182,628
28,952,099,453
80,674,917,077

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,158,263,837
5,158,263,837

재측정요소
-
-
-
(471,452,428)
(471,452,428)

지분의 발행
1,499,647,500
(1,511,857,300)
(2,364,632,350)
-
(2,376,842,150)

주식매수선택권
-
-
948,222,631
-
948,222,631

2018년 12월 31일(전기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(502,227,091)
33,638,910,862
83,933,108,967

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(3,160,867)
(3,160,867)

2019년 1월 1일(조정금액)
4,499,647,500
46,296,777,696
(502,227,091)
33,635,749,995
83,929,948,100

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,174,893,952
7,174,893,952

재측정요소
-
-
-
819,611,125
819,611,125

연차배당
-
-
-
(867,469,500)
(867,469,500)

자기주식 취득
-
-
(625,250,260)
-
(625,250,260)

주식매수선택권
-
-
222,959,103
-
222,959,103

2019년 12월 31일(당기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(904,518,248)
40,762,785,572
90,654,692,520

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

534,313,334

10,579,939,955

1. 영업으로부터 창출된 현금
274,292,622

12,672,216,813

2. 이자의 수취
429,306,405

435,087,843

3. 이자의 지급
(53,646,764)

(110,565)

4. 법인세납부액
(115,638,929)

(2,527,254,136)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,487,723,826)

(7,923,781,594)

1. 단기금융상품의 증가
(38,959,560,479)

(59,806,018,640)

2. 단기금융상품의 감소
25,012,000,000

55,995,500,000

3. 장기금융상품의 증가
-

-

4. 대여금의 증가
(34,166,666)

(333,012,000)

5. 대여금의 감소
(26,200,000)

6. 보증금의 증가
-

(797,890,340)

7. 보증금의 감소
(392,865,066)

210,755,800

8. 임대보증금의 증가
215,954,874

46,500,000

9. 종속기업투자주식 취득
(46,500,000)

-

10. 유형자산의 취득
(3,463,866,328)

(831,735,395)

11. 유형자산의 처분
12,727,273

-

12. 무형자산의 취득

(386,609,658)

13. 무형자산의 처분
(805,247,434)

14. 종속기업의 취득에 따른 순현금흐름

(2,021,271,361)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,989,903,195)

(2,601,842,150)

1. 단기차입금의 차입
-

-

2. 단기차입금의 상환
(140,000,000)

-

3. 유동성장기차입금의 상환
-

(225,000,000)

4. 지분의 발행
-

-

5. 무상증자

(12,209,800)

6. 리스부채의 상환
(357,183,435)

7. 배당금의 지급
(867,469,500)

8. 자기주식의 취득
(625,250,260)

(2,364,632,350)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

(19,943,313,687)

54,316,211

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

35,569,281,170

35,518,893,195

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,150,991)

(3,928,236)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

15,619,816,492

35,569,281,170

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제30(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제29(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템 (단위 : 원)

자 산
제30(당) 기
제29(전) 기

Ⅰ. 유동자산

77,974,138,227

79,838,254,353

현금및현금성자산
14,995,848,178

34,891,674,544

단기금융상품
12,998,312,340

4,998,818,641

매출채권
8,858,340,395

5,767,567,357

미청구공사
-

-

계약자산
23,803,938,405

13,854,262,707

미수금
2,253,536,562

115,962,485

미수수익
29,760,111

3,369,884

선급금
1,602,728,130

789,479,141

단기대여금
359,212,000

333,012,000

재고자산
11,865,900,971

17,655,149,457

기타유동자산
1,206,561,135

1,428,958,137

Ⅱ. 비유동자산

41,624,799,930

35,660,498,265

장기미청구공사
-

-

장기계약자산
428,911,855

1,464,264,671

장기금융상품
2,978,667,907

-

매도가능금융자산
-

-

종속기업투자주식
3,428,989,415

3,428,989,415

유형자산
28,965,738,040

26,205,875,957

무형자산
1,495,109,458

854,172,915

보증금
1,353,635,330

1,155,933,940

퇴직급여자산
26,822,837

이연법인세자산
2,946,925,088

2,551,261,367

자 산 총 계

119,598,938,157

115,498,752,618

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,189,508,127

29,647,222,795

매입채무
8,707,749,461

6,636,544,641

미지급금
2,399,050,156

3,400,880,167

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
-

-

미지급비용
315,740,311

305,118,820

초과청구공사
-

-

계약부채
12,992,529,017

17,637,790,947

충당부채
980,766,435

1,423,434,043

임대보증금
-

46,500,000

기타유동부채
176,268,734

191,357,471

당기법인세부채
2,329,789,494

5,596,706

유동리스부채
287,614,519

-

Ⅱ. 비유동부채

456,701,129

1,609,868,527

장기차입금
-

-

장기미지급금
-

-

장기미지급비용
335,379,507

38,555,943

퇴직급여부채
-

1,571,312,584

이연법인세부채
-

-

비유동리스부채
121,321,622

-

부 채 총 계

28,646,209,256

31,257,091,322

자 본

Ⅰ. 자본금
4,499,647,500

4,499,647,500

Ⅱ. 자본잉여금
46,296,777,696

46,296,777,696

Ⅲ. 기타자본구성요소
(904,518,248)

(502,227,091)

Ⅳ. 이익잉여금
41,060,821,953

33,947,463,191

자 본 총 계

90,952,728,901

84,241,661,296

부채와 자본총계

119,598,938,157

115,498,752,618

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
87,328,757,290
117,997,698,578

Ⅱ. 매출원가
64,208,969,886
95,390,735,394

Ⅲ. 매출총이익
23,119,787,404
22,606,963,184

Ⅳ. 판매비와관리비
11,610,492,912
14,085,460,010

Ⅴ. 영업이익
11,509,294,492
8,521,503,174

Ⅵ. 영업외손익
(2,570,307,203)
1,288,620,973

1. 기타수익
268,006,740
130,784,103

2. 기타비용
56,445,091
1,457,754,177

3. 금융수익
1,518,770,879
3,498,070,874

4. 금융비용
4,300,639,731
882,479,827

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
8,938,987,289
9,810,124,147

Ⅷ. 법인세비용
1,775,304,818
4,357,876,737

Ⅸ. 당기순이익
7,163,682,471
5,452,247,410

Ⅹ. 기타포괄손익
819,611,125
(471,452,428)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
819,611,125
(471,452,428)

확정급여부채의 재측정요소
819,611,125
(471,452,428)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

IX. 총포괄이익
7,983,293,596
4,980,794,982

X. 주당이익

기본및희석주당이익
831
609

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일(전기초)
3,000,000,000
47,808,634,996
914,182,628
28,966,668,209
80,689,485,833

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,452,247,410
5,452,247,410

재측정요소
-
-
-
(471,452,428)
(471,452,428)

총포괄손익 합계
-
-
-
4,980,794,982
4,980,794,982

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

무상증자
1,499,647,500
(1,511,857,300)
-
-
(12,209,800)

자기주식 취득
-
-
(2,364,632,350)
-
(2,364,632,350)

주식매수선택권
-
-
948,222,631
-
948,222,631

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
1,499,647,500
(1,511,857,300)
(1,416,409,719)
-
(1,428,619,519)

2018년 12월 31일(전기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(502,227,091)
33,947,463,191
84,241,661,296

K-IFRS 1116호 최초 적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(2,465,334)
(2,465,334)

2019년 1월 1일(조정금액)
4,499,647,500
46,296,777,696
(502,227,091)
33,944,997,857
84,239,195,962

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,163,682,471
7,163,682,471

재측정요소
-
-
-
819,611,125
819,611,125

총포괄손익 합계
-
-
-
7,983,293,596
7,983,293,596

현금배당
-
-
-
(867,469,500)
(867,469,500)

자기주식 매입
-
-
(625,250,260)
-
(625,250,260)

주식매수선택권
-
-
222,959,103
-
222,959,103

2019년 12월 31일(당기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(904,518,248)
41,060,821,953
90,952,728,901

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

구분
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

131,619,186

17,685,108,921

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(255,335,718)

21,663,090,915

2. 이자의 수취
426,524,387

124,849,751

3. 이자의 지급
(3,404,512)

(255,902,685)

4. 법인세의 납부
(36,164,971)

(3,846,929,060)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,204,146,631)

(23,315,277,638)

단기금융상품의 증가
(38,956,829,515)

-

단기금융상품의 감소
25,000,000,000

-

장기금융상품의 증가
-

(140,000,000)

장기금융상품의 감소
-

-

선물거래예치금의 증가
-

-

선물거래예치금의 감소
-

559,213,150

임차보증금의 증가
(376,492,066)

(36,654,500)

임차보증금의 감소
145,954,874

195,731,200

임대보증금의 증가
-

-

임대보증금의 감소
(46,500,000)

(10,572,981,444)

유형자산의 취득
(3,138,832,490)

(10,572,981,444)

유형자산의 처분
-

41,420,500

무형자산의 취득
(805,247,434)

(489,025,100)

무형자산의 처분
-

-

대여금의 증가
-

-

대여금의 감소
(26,200,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(2,300,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,817,147,930)

23,330,264,300

단기차입금의 차입
-

5,200,000,000

단기차입금의 상환
-

(17,600,000,000)

장기차입금의 차입
-

-

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기차입금의 상환
-

(75,000,000)

유상증자
-

35,805,264,300

주식발행비용
-

-

배당의 지급
(867,469,500)

-

리스부채의 상환
(324,428,170)

-

자기주식 취득
(625,250,260)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(19,889,675,375)

17,700,095,583

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

34,891,674,544

8,346,522,356

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(6,150,991)

(1,318,724,206)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,995,848,178

24,727,893,733

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 미처분이익잉여금
40,974,075,003
33,947,463,191

전기이월이익잉여금
32,993,246,741
39,134,630,945

회계기준 변경에 따른 조정
(2,465,334)
(10,167,962,736)

확정급여부채의 재측정요소
819,611,125
(471,452,428)

당기순이익
7,163,682,471
5,452,247,410

II. 이익잉여금 처분액
(947,652,640)
(954,216,450)

이익준비금
(86,150,240)
(86,746,950)

배당금
(861,502,400)
(867,469,500)

현금배당(보통주:100원)
(861,502,400)
(867,469,500)

III. 차기이월 미처분이익잉여금
40,026,422,363
32,993,246,741

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금배당 1주당 100원 승인의 건

나. 의안의 요지

현금배당 1주당 100원 실시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

실제 지급된 보수총액
722,066,810원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
128,949,320원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

성과 창출을 위한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김혜동

수석부사장

CTO
기명식 보통주

45,000

박경순

부장

팀장

10,000

김명훈

차장

팀장

10,000

전병국

차장

팀장

10,000

송기찬

부장

팀장

10,000

공두원

차장

팀장

7,500

강권삼

차장

팀장

7,500

총( 7)명

총(100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 100,000주

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 7,770원
행사기간 : 2021.12.24 ~ 2028.12.23

기타 조건의 개요
- 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,999,295
발행주식 총수의 15%
-
1,349,894
549,696

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.12.24
7명
기명식 보통주
100,000
-
-
100,000

2017년
2017.03.17
7명
기명식 보통주
220,480
-
29,997
190,483

2016년
2016.12.19
23명
기명식 보통주
374,961
-
15,748
359,213

계

총(37)명

총(695,44)1주
총( - )주
총(45,745)주
총(649,696)주

※ 상기 2017년과 2016년 부여주식수는 최초 부여주식수가 아닌 무상증자로 인해 조정된 주식수입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다.

□ 신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내
주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사실이 없음