파크시스템스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 파크시스템스

참고서류
3.4
파크시스템스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파크시스템스
주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 15층
전화번호: 031-546-6900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)파크시스템스
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박상일
대표이사
보통주
2,258,871
33.89%
대표이사
-

이광형
사외이사
보통주
5,060
0.08%
사외이사
-

이해원
사외이사
보통주
2,950
0.04%
사외이사
-

김규식
사외이사
보통주
3,800
0.06%
사외이사
-

계
보통주
2,270,681
34.11%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

홍문표
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족 수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 16일, (종료일) - 2020년 03월 25일
 - 기간 중 오전 09시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 03월 26일 오전 10시 
 (장소) - 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 3층
 (주)파크시스템스 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 홍문표
 (부서 및 직위) - 경영지원부/ 사원
 (연락처) - 031-546-6900

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 24.3% 증가한 51,974백만원을 달성하였으며, 영업이익은 8,151백만원으로 전년대비 43.38% 증가하였습니다. 당기순이익은 8,543백만원으로 전년대비 52.67%증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2019. 12. 31 현재

제 22 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

I . 유동자산

54,237,478,306

40,050,462,229

현금 및 현금성자산
11,581,122,379

11,106,624,115

단기금융상품
646,527,858

2,783,629,049

매출채권 및 기타유동채권
21,377,365,326

12,743,834,121

재고자산
16,781,737,369

12,858,911,473

기타유동자산
3,850,725,374

557,463,471

II . 비유동자산

6,272,039,949

3,176,398,932

장기금융자산
19,260,000

13,185,000

기타수취채권
862,388,242

763,053,803

유형자산
4,656,899,974

2,098,616,150

무형자산
25,463,014

28,463,014

기타비유동금융자산
449,482,575

15,972,509

이연법인세자산
258,546,144

257,108,456

자 산 총 계

60,509,518,255

43,226,861,161

부 채

I . 유동부채

15,031,247,728

7,075,519,998

매입채무 및 기타유동채무
12,564,542,079

5,545,457,750

충당부채
143,299,582

82,707,719

파생상품부채
44,392,258

40,954,000

기타유동부채
2,102,178,063

924,700,006

당기법인세부채
176,835,746

481,700,523

II . 비유동부채

1,114,974,688

36,966,483

기타채무
1,114,974,688

36,966,483

부 채 총 계

16,146,222,416

7,112,486,481

자 본

I . 지배기업의 소유주에게 
 귀속되는 자본

44,363,295,839

36,114,374,680

자본금
3,332,527,500

3,323,027,500

기타불입자본
14,583,699,485

14,516,878,770

기타자본구성요소
189,779,446

(104,796,020)

이익잉여금(결손금)
26,257,289,408

18,379,264,430

자 본 총 계

44,363,295,839

36,114,374,680

자 본 과 부 채 총 계

60,509,518,255

43,226,861,161

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I . 매출액

51,973,741,930

41,810,163,936

II . 매출원가

17,774,532,423

15,442,755,470

III . 매출총이익

34,199,209,507

26,367,408,466

IV . 판매비와관리비

26,047,887,097

20,682,296,884

V . 영업이익

8,151,322,410

5,685,111,582

금융수익
153,257,335

110,919,701

금융비용
183,100,790

41,750,624

기타수익
1,318,221,427

979,969,058

기타비용
995,103,573

540,601,075

VI . 법인세비용차감전순이익

8,444,596,809

6,193,648,642

법인세비용
(98,033,669)

598,312,534

VII . 당기순이익

8,542,630,478

5,595,336,108

VIII . 기타포괄손익

103,320,671

194,021,030

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

103,320,671

194,021,030

해외사업장환산외환차이
103,320,671

194,021,030

IX . 총포괄이익

8,645,951,149

5,789,357,138

X . 당기순이익의 귀속

8,542,630,478

5,595,336,108

지배기업의 소유주
8,542,630,478

5,595,336,108

비지배지분

-

XI . 총포괄이익의 귀속

8,645,951,149

5,789,357,138

지배기업의 소유주
8,645,951,149

5,789,357,138

비지배지분

-

XII . 보통주 주당순손익

기본주당순손익

1,283

844

희석주당순손익

1,283

844

-
연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표
>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누 계 액
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배
지 분
총 계

2018.01.01(당기초)
3,295,527,500
14,312,104,441
102,896,932
(462,287,109)
13,311,212,322
30,559,454,086
-
30,559,454,086

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,595,336,108
5,595,336,108
-
5,595,336,108

기타포괄이익
-
-
-
194,021,030
-
194,021,030
-
194,021,030

배당금의 지급
-
-
-
-
(527,284,000)
(527,284,000)
-
(527,284,000)

자본에 직접 인식된 거래

-

주식선택권 변동
27,500,000
204,774,329
60,573,127
-
-
292,847,456
-
292,847,456

2018.12.31(당기말)
3,323,027,500
14,516,878,770
163,470,059
(268,266,079)
18,379,264,430
36,114,374,680

36,114,374,680

2019.01.01(당기초)
3,323,027,500
14,516,878,770
163,470,059
(268,266,079)
18,379,264,430
36,114,374,680

36,114,374,680

총포괄손익

-

당기순이익

8,542,630,478
8,542,630,478
-
8,542,630,478

기타포괄이익

103,320,671

103,320,671
-
103,320,671

배당금의 지급

(664,605,500)
(664,605,500)
-
(664,605,500)

자본에 직접 인식된 거래

-

주식선택권 변동
9,500,000
66,820,715
191,254,795

267,575,510
-
267,575,510

2019.12.31(당기말)
3,332,527,500
14,583,699,485
354,724,854
(164,945,408)
26,257,289,408
44,363,295,839
-
44,363,295,839

 -
연결현
금흐름표

<연 결 현
금 흐 름 표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,555,723,889

3,935,485,595

영업활동으로부터 창출된 현금
1,788,131,980

4,391,027,288

이자수취
40,972,646

20,327,622

이자지급
(65,794,581)

(406,788)

법인세의 납부
(207,586,156)

(475,462,527)

투자활동으로 인한 현금흐름

905,645,922

(3,200,640,603)

금융상품의 감소
14,810,014,301

6,753,705,890

금융상품의 증가
(12,592,295,003)

(9,009,239,453)

유형자산의 처분

681,818

유형자산의 취득
(1,207,339,527)

(813,338,804)

무형자산의 취득

(30,000,000)

임차보증금의 감소
30,152,728

38,099,556

임차보증금의 증가
(133,992,420)

(140,549,610)

장기투자증권의 취득
(6,075,000)

정부보조금의 수취
5,180,843

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,011,077,800)

(361,077,696)

주식선택권의 행사
52,400,000

165,642,000

배당금의 지급
(663,586,311)

(526,719,696)

리스부채 상환
(1,399,891,489)

단기차입금의 차입
1,130,200,000

단기차입금의 상환
(1,130,200,000)

현금및현금성자산의 증가

450,292,011

373,767,296

기초의 현금및현금성자산

11,106,624,115

10,763,452,557

현금및현금성자산의 환율변동효과

24,206,253

(30,595,738)

기말의 현금및현금성자산

11,581,122,379

11,106,624,115

2. 별도 재무제표

-
대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2019. 12. 31 현재

제 22 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

I . 유동자산

48,028,769,831

37,726,678,327

현금 및 현금성자산
7,451,996,934

8,246,697,665

단기금융상품
646,527,858

2,783,629,049

매출채권 및 기타유동채권
20,681,105,206

13,652,258,002

재고자산
16,331,042,753

12,687,226,774

기타유동자산
2,918,097,080

356,866,837

II . 비유동자산

7,090,149,453

6,214,055,309

장기금융자산
19,260,000

13,185,000

종속기업투자
3,442,370,278

3,727,493,224

기타수취채권
725,073,967

625,180,022

유형자산
2,649,272,203

1,593,843,616

무형자산
25,463,014

28,463,014

이연법인세자산
228,709,991

225,890,433

자산총계

55,118,919,284

43,940,733,636

부 채

I . 유동부채

10,159,004,832

6,712,012,470

매입채무 및 기타유동채무
9,004,790,915

5,319,664,561

충당부채
143,299,582

82,707,719

파생상품부채
44,392,258

40,954,000

기타유동부채
912,305,485

787,748,592

당기법인세부채
54,216,592

480,937,598

II . 비유동부채

100,666,532

14,687,871

기타채무
100,666,532

14,687,871

부 채 총 계

10,259,671,364

6,726,700,341

자 본

I . 자본금
3,332,527,500

3,323,027,500

II . 기타불입자본
14,583,699,485

14,516,878,770

III . 기타자본구성요소
354,724,854

163,470,059

IV . 이익잉여금(결손금)
26,588,296,081

19,210,656,966

자 본 총 계

44,859,247,920

37,214,033,295

자 본 과 부 채 총 계

55,118,919,284

43,940,733,636

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I . 매출액

43,960,179,612

36,455,567,425

II . 매출원가

17,684,674,255

15,022,744,932

III . 매출총이익

26,275,505,357

21,432,822,493

IV . 판매비와관리비

17,783,920,172

15,413,721,397

V . 영업이익

8,491,585,185

6,019,101,096

금융수익
153,103,387

110,050,385

금융비용
139,714,363

41,360,788

기타수익
2,255,838,940

923,890,396

기타비용
2,951,209,844

498,486,998

VI . 법인세비용차감전순이익

7,809,603,305

6,513,194,091

법인세비용
(232,641,310)

591,240,764

VII . 당기순이익

8,042,244,615

5,921,953,327

VIII . 총포괄이익

8,042,244,615

5,921,953,327

IX . 보통주 주당순손익

기본주당순손익

1,208

893

희석주당순손익

1,208

893

-
자본변동표

<자 본 변 동 표
>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
총 계

2018.01.01(당기초)
3,295,527,500
14,312,104,441
102,896,932
13,815,987,639
31,526,516,512

배당금의 지급

(527,284,000)
(527,284,000)

당기순이익

5,921,953,327
5,921,953,327

주식선택권 변동
27,500,000
204,774,329
60,573,127

292,847,456

2018.12.31(당기말)
3,323,027,500
14,516,878,770
163,470,059
19,210,656,966
37,214,033,295

2019.01.01(당기초)
3,323,027,500
14,516,878,770
163,470,059
19,210,656,966
37,214,033,295

배당금의 지급

(664,605,500)
(664,605,500)

당기순이익

8,042,244,615
8,042,244,615

주식선택권 변동
9,500,000
66,820,715
191,254,795

267,575,510

2019.12.31(당기말)
3,332,527,500
14,583,699,485
354,724,854
26,588,296,081
44,859,247,920

 -
현
금흐름표

<현
금 흐 름 표>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름

401,639,138

7,331,912,013

영업활동으로부터 창출된 현금
580,127,848

7,656,832,191

이자수취
40,818,698

20,327,622

이자지급
(22,408,154)

(406,788)

법인세의 납부
(196,899,254)

(344,841,012)

투자활동으로 인한 현금흐름

341,506,767

(2,940,636,077)

금융상품의 감소
14,810,014,301

6,753,705,890

금융상품의 증가
(12,592,295,003)

(9,009,239,453)

유형자산의 처분

681,818

유형자산의 취득
(1,108,474,954)

(631,639,646)

무형자산의 취득

(30,000,000)

임차보증금의 감소
25,764,000

38,099,556

임차보증금의 증가
(133,992,420)

(62,244,242)

장기투자증권의 취득
(6,075,000)

대여금의 증가
(198,703,500)

대여금의 감소
198,703,500

종속기업주식 취득
(658,615,000)

정부보조금의 수취
5,180,843

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,459,199,970)

(361,077,696)

주식선택권의 행사
52,400,000

165,642,000

배당금의 지급
(663,586,311)

(526,719,696)

리스부채 상환
(848,013,659)

단기차입금의 차입
1,130,200,000

단기차입금의 상환
(1,130,200,000)

현금및현금성자산의 증가

(716,054,065)

(30,595,738)

기초의 현금및현금성자산

8,246,697,665

4,247,095,163

현금및현금성자산의 환율변동효과

(78,646,666)

(30,595,738)

기말의 현금및현금성자산

7,451,996,934

8,246,697,665

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

미처분이익잉여금

25,442,651,011

18,131,472,446

전기이월이익잉여금
17,400,406,396

12,209,519,119

당기순이익(손실)
8,042,244,615

5,921,953,327

이익잉여금 처분액

879,787,260

731,066,050

배당금(안)
799,806,600

664,605,500

이익준비금(안)
79,980,660

66,460,550

차이이월 미처분잉여금

24,562,863,751

17,400,406,396

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기

제22기
제21기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
5,595
4,545

(별도)당기순이익(백만원)
5,922
4,683

(연결)주당순이익(원)
844
715

현금배당금총액(백만원)
665
527

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
11.88
11.60

현금배당수익률(%)
보통주
0.27
0.27

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
80

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김후식
1964.09.14
사외이사
해당없음
이사회

한정화
1954.07.30
사외이사
해당없음
이사회

채승기
1959.06.01
사외이사
해당없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김후식
(주)뷰웍스
대표이사
2002~현재
(주)뷰웍스대표이사
-

2015~현재
(사)벤처리더스클럽 회장

한정화
한양대학교
경영대학
특훈교수
2020~현재
한양대학교 경영대학 특훈교수
-

2020~현재
아산나눔재단 이사장

2020~현재
KCERN(창조경제연구회) 
이사장

2017~현재
한양기술지주회사 이사

채승기
LG디스플레이 기술위원
2019~현재
LG디스플레이 기술위원
-

2018~현재
에스티아이 주식회사 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김후식

부

부

무

한정화

부

부

무

채승기

부

부

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회 의안 검토 및 의결

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 관련분야의 전문성

확인서

확인서(김후식 이사님).jpg
확인서(김후식 이사님)

확인서(채승기 이사님).jpg
확인서(채승기 이사님)

확인서(한정화 이사님).jpg
확인서(한정화 이사님)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(5)

보수총액 또는 최고한도액
7억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(6)

실제 지급된 보수총액
360,323,531원

최고한도액
7억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
3천만원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

주식매수선택권 신규 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김후식
사외이사(예정)
-
보통주
5,000주

한정화
사외이사(예정)
-
보통주
5,000주

채승기
사외이사(예정)
-
보통주
5,000주

총 3명
-
-
-
총 15,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 사외이사/임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 15,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균 한 가격의 산술평균으로 한다.
행사기간 : 주주총회의 부여 결의일로부터2년이 경과한 2022년3월26일부터 2030년3월25일까지 이며 행사 수량은 처음2년 후 부여수량의40%, 이후 매년20%씩 증가하여5년 후부터 부여수량의100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,665,055주
발행 주식 총수의 15%
보통주
999,758주
73,000주

*잔여주식수: 금번 주주총회에서 의결될 상기의 15,000주 부여 전 잔여수량 임.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.05.14
18

보통주

18,000
-
1,000
17,000

2019.03.26
4

보통주

20,000
-
5,000
15,000

2018.05.17
-

보통주

-
-
1,000
29,000

2018.03.27
-
보통주
-
-
3,000
7,000

2014.03.14
-

보통주

-
9,000
-
1,000

2010.05.18
-

보통주

-
5,000
-
-

2009.05.14
-

보통주

-
5,000
-
-

2018년
2018.05.17
22
보통주
30,000

-
30,000

2018.03.27
2

보통주

10,000

-
10,000

2014.03.14
-

보통주

-
8,000
-
10,000

2012.06.14
-

보통주

-
25,000
-
-

2011.05.25
-

보통주

-
2,000
-
4,000

2009.05.14
-

보통주

-
15,000
-
5,000

2008.02.28
-

보통주

-
5,000
-
-

계

총 46명

총 78,000주
총 74,000주
총 10,000주
총 73,000주

※ 기타 참고사항

-

주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여 승인받을 자의 성명

번호
부서명
이름
직위
관계
주식 수
비고

1
연구용 R&D
안태양
선임
직원
1,000
-

2
연구용 R&D
김현우
주임
직원
1,000
-

3
연구용 R&D
강지훈
연구원
직원
1,000
-

4
연구용 R&D
윤태석
연구원
직원
1,000
-

5
연구용 R&D
서정은
선임
직원
1,000
-

6
산업용 R&D
유보나
주임
직원
1,000
-

7
산업용 R&D
이주복
주임
직원
1,000
-

8
산업용 R&D
강상표
주임
직원
1,000
-

9
산업용 R&D
정종섭
책임
직원
1,000
-

10
산업용 R&D
백승헌
책임
직원
1,000
-

11
산업용 R&D
노선일
선임
직원
1,000
-

12
산업용 R&D
정기영
책임
직원
1,000
-

13
Global Sales
김민정
과장
직원
1,000
-

14
응용기술센터
김철수
대리
직원
1,000
-

15
응용기술센터
지영지
주임
직원
1,000
-

16
생산부
박영진
부장
직원
1,000
-

17
생산부
이종선
과장
직원
1,000
-

부여수량 합계
17,000
-

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
총 17,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 38,970원
행사기간 : 부여 결의일로부터 2년이 경과한 2021년 5월 14일부터 2029년 5월 13일까지 이며 행사 수량은 처음 2년 후 부여수량의 40%, 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,660,055주
발행 주식 총수의 15%
보통주
999,008주
70,000주

*잔여주식수: 2019년 5월 14일 이사회 의결일 현재의 잔여주식수 이며, 상기의

17,000주
부여 전 잔여수량임.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.05.14
18

보통주

18,000
-
1,000
17,000

2019.03.26
4

보통주

20,000
-
5,000
15,000

2018.05.17
-

보통주

-
-
1,000
29,000

2018.03.27
-
보통주
-
-
3,000
7,000

2014.03.14
-

보통주

-
9,000
-
1,000

2010.05.18
-

보통주

-
5,000
-
-

2009.05.14
-

보통주

-
5,000
-
-

2018년
2018.05.17
22
보통주
30,000

-
30,000

2018.03.27
2

보통주

10,000

-
10,000

2014.03.14
-

보통주

-
8,000
-
10,000

2012.06.14
-

보통주

-
25,000
-
-

2011.05.25
-

보통주

-
2,000
-
4,000

2009.05.14
-

보통주

-
15,000
-
5,000

2008.02.28
-

보통주

-
5,000
-
-

계

총 46명

총 78,000주
총 74,000주
총 10,000주
총 73,000주

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식 및 종류주식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① (좌동)

② <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ②)

<신설>

제8조의 5 (주식등의 전자등록)

회사는 [주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<신설>

제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'시행(19.09.16)'에 따른 정관 개정

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의 삭제에 따른 문구정비

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

-법률 명칭변경에 따른 자구수정

-[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의5, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 [주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다

※ 기타 참고사항

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