웰킵스하이텍 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200306)
제출인: 웰킵스하이텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
크로바하이텍(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식취득 신탁계약 연장결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 3월 9일 (최근연장신고서 제출일 2019년 9월 8일)

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간

5. 계약 체결 예정일자

7. 이사회결의일(결정일)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

[자기주식 취득금액 한도]

[신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황]

2019년 09월 08일 ~ 2020년 03월 07일

2019년 09월 07일

2019년 09월 06일

본 신탁계약으로 인해 당사가 체결중인 신탁계약은 두건입니다
1) KB증권 (10억)
 ① 최초계약체결일 : 2015년 03월 09일
 ② 최종연장계약일 : 2019년 09월 07일
2) KB증권 (15억)

① 최초계약체결일 : 2018년 12월 21일
 ② 최종연장계약일 : 2019년 06월 20일
- 본공시는 '1) KB증권(10억)'의 최초계약에 대한 만기일 도래에 따른 연장계약 건입니다.

주1-1) 정정 후

주2-1) 정정 후

2020년 03월 08일 ~ 2020년 09월 07일

2020년 03월 06일

2020년 03월 05일

본 신탁계약으로 인해 당사가 체결중인 신탁계약은 두건입니다
1) KB증권 (10억)
 ① 최초계약체결일 : 2015년 03월 09일
 ② 최종연장계약일 : 2020년 09월 06일
2) KB증권 (15억)

① 최초계약체결일 : 2018년 12월 21일
 ② 최종연장계약일 : 2019년 12월 19일
- 본공시는 '1) KB증권(10억)'의 최초계약에 대한 만기일 도래에 따른 연장계약 건입니다.

주1-2) 정정 후

주2-2) 정정 후

주1-1) 정정 전

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 상법상 배당가능 이익 한도
8,341,477,234

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및
 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및
 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,500,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가
 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
5,841,477,234

주1-2) 정정 후

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
32,050,687,489

나. 자본금의 액
6,500,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
1,365,145,290

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
15,844,064,965

소계(가-나-다-라)
8,341,477,234

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,500,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
5,841,477,234

* 당사는 2018년 재무제표에 대하여 외부감사의 의견거절을 받았고, 정기주주총회에서도 2018년도 재무제표에 대한 승인을 받지 못하여 상법상 배당가능이익은 직전사업연도말(2017년) 기준으로 작성되었습니다.

주2-1) 정정 전

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
804,402
150,100
-
-
954,502
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
804,402
150,100
-
-
954,502
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
804,402
150,100
-
-
954,502
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주2-2) 정정 후

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
804,402
150,100
-
-
954,502
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
804,402
150,100
-
-
954,502
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
804,402
150,100
-
-
954,502
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기표의 수량은 당사가 계약중인 자기주식 신탁계약 2건(2015.03.09 자기주식취득 신탁계약 체결결정, 2018.12.21 자기주식취득 신탁계약 체결결정)의 합계수량으로 산출하였습니다.

- 상기표의 기초수량은 2018년도 기말에 보유중인 수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2019년 09월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
크로바 하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
안 호 철

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 월명로 55번길 57(송정동)

(전 화) 02-453-0488

(홈페이지)http://www.cloverhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이 재 현

(전 화) 070-8611-8500

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 03월 08일

종료일
2020년 09월 07일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치의 제고

4. 계약체결기관
KB증권

5. 계약체결 예정일자
2020년 03월 06일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
954,502
비율(%)
4.10

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
KB증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신탁계약으로 인해 당사가 체결중인 신탁계약은 두건입니다
1) KB증권 (10억)
 ① 최초계약체결일 : 2015년 03월 09일
 ② 최종연장계약일 : 2020년 09월 07일
2) KB증권 (15억)

① 최초계약체결일 : 2018년 12월 21일
 ② 최종연장계약일 : 2020년 06월 20일
- 본공시는 '1) KB증권(10억)'의 최초계약에 대한 만기일 도래에 따른 연장계약 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
32,050,687,489

나. 자본금의 액
6,500,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
1,365,145,290

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
15,844,064,965

소계(가-나-다-라)
8,341,477,234

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,500,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
5,841,477,234

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
804,402
150,100
-
-
954,502
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
804,402
150,100
-
-
954,502
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
804,402
150,100
-
-
954,502
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기표의 수량은 당사가 계약중인 자기주식 신탁계약 2건(2015.03.09 자기주식취득 신탁계약 체결결정, 2018.12.21 자기주식취득 신탁계약 체결결정)의 합계수량으로 산출하였습니다.

- 상기표의 기초수량은 2018년도 기말에 보유중인 수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.