코아스템켐온 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 코아스템켐온

참고서류
3.4
코아스템주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 6일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 기타사항
□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
전자투표제도 및 전자위임장제도 미실시
참조 1)
참조 2)

참조 1)

□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시「전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항」을 안내예정

참조 2)
삭제

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 코아스템 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24 (삼평동)
전화번호: 02-497-3711

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

코아스템주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

김경숙
최대주주
보통주
3,528,200
22.45%
최대주주
대표이사

김희태
자회사 임원
보통주
480,000
3.05%
자회사 임원
-

김정욱
자회사 임원
보통주
155,500
0.99%
자회사 임원
-

김병철
최대주주의
특수관계인
보통주
43,000
0.27%
주주
-

홍순복
최대주주의
특수관계인
보통주
16,000
0.10%
주주
-

홍정식
최대주주의
특수관계인
보통주
700
0.00%
주주

계

4,223,400
26.86
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박상성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제17기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 11일, (종료일) - 2020년 03월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 03월 27일 09시 
 (장소) - 경기도 용인시 처인구 영문로 2-27, 코아스템 용인지점 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 박상성
 (부서 및 직위) - 경영지원팀/차장
 (연락처) - 02-497-3711

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

II. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

다. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제17기 : 2019년 12월 31일 현재

제16기 : 2018년 12월 31일 현재

코아스템 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

제 17 기
제 16 기

자산

유동자산
44,817,604,172
49,733,769,285

현금및현금성자산
3,023,672,717
4,459,490,291

단기금융상품
17,582,592,996
13,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자
14,179,129,733
21,174,950,335

매출채권
8,879,572,959
9,275,080,002

기타유동금융자산
165,572,391
187,060,630

기타유동자산
471,698,471
478,842,629

당기법인세자산
99,384,740
145,752,800

재고자산
415,980,165
512,592,598

비유동자산
40,832,361,777
39,529,631,773

투자부동산
29,890,109,538
183,483,842

유형자산
172,578,331
27,253,453,532

무형자산
4,962,071,567
5,255,296,880

기타비유동금융자산
2,071,324,899
2,083,991,388

이연법인세자산
3,736,277,442
4,753,406,131

자산총계
85,649,965,949
89,263,401,058

부채

유동부채
6,921,250,098
6,711,964,495

매입채무
381,259,056
382,802,130

기타유동금융부채
2,491,368,822
1,770,387,415

기타유동부채
3,970,164,290
4,558,774,950

당기법인세부채
78,457,930
-

비유동부채
4,150,250,365
4,754,488,394

전환사채
-
-

기타비유동금융부채
98,497,675
413,529,557

기타비유동부채
122,856,355
85,772,595

순확정급여부채
3,928,896,335
4,255,186,242

부채총계
11,071,500,463
11,466,452,889

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
57,722,288,092
62,238,380,226

자본금
7,858,720,000
7,858,720,000

자본잉여금
54,967,169,537
54,967,169,537

기타자본
8,989,108,932
8,689,726,501

이익잉여금(결손금)
- 14,092,710,377
- 9,277,235,812

비지배지분
16,856,177,394
15,558,567,943

자본총계
74,578,465,486
77,796,948,169

자본과부채총계
85,649,965,949
89,263,401,058

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

코아스템 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

제 17 기
제 16 기

매출
24,284,457,085
22,316,891,009

매출원가
19,345,172,493
18,063,485,031

매출총이익
4,939,284,592
4,253,405,978

판매비와관리비
9,807,525,376
8,113,057,931

대손상각비
220,148,453
160,915,955

영업이익(손실)
-5,088,389,237
-4,020,567,908

기타손익
710,064,682
52,551,355

기타수익
723,627,328
65,844,399

기타비용
-13,562,646
-13,293,044

금융손익
923,494,462
978,936,849

금융수익
970,375,127
1,005,273,310

금융비용
-46,880,665
-26,336,461

법인세비용차감전순이익(손실)
-3,454,830,093
-2,989,079,704

법인세비용(수익)
889,641,017
93,075,545

당기순이익(손실)
-4,344,471,110
-3,082,155,249

지배기업 소유주지분 순손실
-5,142,457,382
-3,397,170,692

비지배지분 순이익(손실)
797,986,272
315,015,443

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세 후기타포괄손익)
826,605,996
-630,575,472

순확정급여부채의 재측정요소
1,059,751,278
-808,430,092

관련 법인세효과
-233,145,282
177,854,620

총포괄손익
-3,517,865,114
-3,712,730,721

지배기업 소유주지분 순손실
-4,815,474,565
-3,782,111,196

비지배지분 순이익(손실)
1,297,609,451
69,380,475

지배기업 분에 대한 주당손실

기본주당순손실
-327
-216

희석주당순손실
-327
-216

연 결 자 본 변 동 표

제17기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

코아스템 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분

총 계

자본금
주식발행
 초과금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분

2018.01.01 (기초자본)
7,858,720,000
54,967,169,537
8,270,078,111
-5,495,124,616
65,600,843,032
15,284,968,713
80,885,811,745

당기순이익(손실)

-3,397,170,692
-3,397,170,692
315,015,443
-3,082,155,249

기타포괄손실

순확정급여의 재측정요소

-384,940,504
-384,940,504
-245,634,968
-630,575,472

종속기업 전환사채전환

419,648,390

419,648,390
204,218,755
623,867,145

2018.12.31 (기말자본)
7,858,720,000
54,967,169,537
8,689,726,501
-9,277,235,812
62,238,380,226
15,558,567,943
77,796,948,169

2019.01.01 (기초자본)
7,858,720,000
54,967,169,537
8,689,726,501
-9,277,235,812
62,238,380,226
15,558,567,943
77,796,948,169

당기순이익(손실)
-
-
-
-5,142,457,382
-5,142,457,382
797,986,272
-4,344,471,110

기타포괄손실

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
326,982,817
326,982,817
499,623,179
826,605,996

주식매수선택권 부여

299,382,431

299,382,431

299,382,431

2019.12.31 (기말자본)
7,858,720,000
54,967,169,537
8,989,108,932
-14,092,710,377
57,722,288,092
16,856,177,394
74,578,465,486

연 결 현 금 흐 름 표

제17기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

코아스템 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)

제 17 기
제 16 기

영업활동현금흐름
-1,345,983,976
-1,128,075,468

영업으로부터 창출된 현금흐름
-1,760,148,072
-1,540,061,321

이자지급
-
-

이자수입
394,995,716
161,035,453

법인세납부
19,168,380
250,950,400

투자활동현금흐름
-287,543,246
2,152,369,562

단기금융상품의 증가
-33,000,000,000
-22,007,039,324

단기금융상품의 감소
33,000,000,000
15,007,039,324

당기손익인식금융자산의 취득
-49,404,419,361
-47,291,602,009

당기손익인식금융자산의 처분
57,952,206,497
59,535,361,406

장기금융상품의 증가
-5,019,600,000
-

장기금융상품의 감소
-
218,483,414

유형자산의 취득
-3,802,240,382
-3,062,255,711

무형자산의 취득
-5,300,000
-86,224,538

보증금의 증가
-8,190,000
-224,155,000

보증금의 감소
-
62,762,000

재무활동현금흐름
197,709,648
30,000,000

임대보증금의증가
-
30,000,000

종속기업 국고보조금 수령
862,510,772
-

리스부채의상환
-664,801,124
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
-1,435,817,574
1,054,294,094

기초의 현금및현금성자산
4,459,490,291
3,405,196,197

기말의 현금및현금성자산
3,023,672,717
4,459,490,291

라. 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제17기 : 2019년 12월 31일 현재

제16기 : 2018년 12월 31일 현재

코아스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자산

유동자산
26,459,844,414
31,953,269,019

현금및현금성자산
354,422,649
424,716,747

단기금융상품
7,082,592,996
6,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
14,179,129,733
21,174,950,335

매출채권
3,848,205,358
3,137,887,273

기타유동금융자산
141,072,019
173,287,353

기타유동자산
355,886,507
425,832,045

당기법인세자산
99,315,550
121,941,200

재고자산
399,219,602
494,654,066

비유동자산
22,915,816,788
22,259,365,553

종속기업투자
12,422,600,189
12,422,600,189

투자부동산
172,578,331
183,483,842

유형자산
3,929,008,540
3,293,723,692

무형자산
179,817,274
219,419,109

기타비유동금융자산
1,901,474,461
1,918,095,588

이연법인세자산
4,310,337,993
4,222,043,133

자산총계
49,375,661,202
54,212,634,572

부채

유동부채
1,343,906,988
1,073,873,044

매입채무
51,972,360
57,667,500

기타유동금융부채
1,254,432,165
830,700,583

기타유동부채
37,502,463
185,504,961

비유동부채
2,647,543,227
1,932,059,599

기타비유동금융부채
496,737,675
413,529,557

순확정급여부채
2,150,805,552
1,518,530,042

부채총계
3,991,450,215
3,005,932,643

자본

자본금
7,858,720,000
7,858,720,000

주식발행초과금
54,967,169,537
54,967,169,537

주식매수선택권
299,382,431
-

이익잉여금(결손금)
(17,741,060,981)
(11,619,187,608)

자본총계
45,384,210,987
51,206,701,929

자본과부채총계
49,375,661,202
54,212,634,572

포 괄 손 익 계 산 서

제17기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 : 2018년 1월 1일부터

2018년
12월 31일까지

코아스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
3,390,122,727
2,867,070,606

매출원가
2,958,069,754
2,573,252,536

매출총이익
432,052,973
293,818,070

판매비와관리비
7,319,717,378
4,552,028,687

영업손실
(6,887,664,405)
(4,258,210,617)

기타손익
336,179,001
(562,290,819)

기타수익
336,192,163
38,995,994

기타비용
(13,162)
(1,286,813)

기타의대손상각비
-
(600,000,000)

금융손익
742,657,447
835,559,265

금융수익
788,853,268
844,791,753

금융비용
(46,195,821)
(9,232,488)

법인세비용차감전순손실
(5,808,827,957)
(3,984,942,171)

법인세수익
-
-

당기순손실
(5,808,827,957)
(3,984,942,171)

기타포괄손실

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(313,045,416)
(70,276,731)

순확정급여부채의 재측정요소
(401,340,276)
(90,098,373)

관련 법인세효과
88,294,860
19,821,642

총포괄손실
(6,121,873,373)
(4,055,218,902)

주당순손실

기본주당순손실
(370)
(254)

희석주당순손실
(370)
(254)

자 본 변 동 표

제17기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

코아스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
7,858,720,000
54,967,169,537

(7,563,968,706)
55,261,920,831

총 포괄손익

당기순손실

(3,984,942,171)
(3,984,942,171)

기타포괄손실

순확정급여의 재측정요소

(70,276,731)
(70,276,731)

2018.12.31(전기말)
7,858,720,000
54,967,169,537

(11,619,187,608)
51,206,701,929

2019.1.1(당기초)
7,858,720,000
54,967,169,537

(11,619,187,608)
51,206,701,929

총 포괄손익

당기순손실

(5,808,827,957)
(5,808,827,957)

기타포괄손실

주식매수선택권부

299,382,431

299,382,431

순확정급여의 재측정요소

(313,045,416)
(313,045,416)

2019.12.31(당기말)
7,858,720,000
54,967,169,537
299,382,431
(17,741,060,981)
45,384,210,987

현 금 흐 름 표

제17기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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(단위: 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

영업활동으로인한 현금흐름
(5,848,188,869)
(5,858,042,211)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,090,314,384)
(5,858,311,956)

이자수입
219,499,865
17,900,965

법인세납부(환급)
22,625,650
(17,631,220)

투자활동현금흐름
6,208,116,091
5,280,361,516

단기금융상품의 증가
(3,000,000,000)
(6,000,000,000)

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(49,404,419,361)
(47,291,602,009)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
57,952,206,497
59,535,361,406

단기대여금의 증가
-
(300,000,000)

유형자산의 취득
(320,071,045)
(475,895,888)

무형자산의 취득
-
(45,479,993)

보증금의 증가
-
(195,850,000)

보증금의 감소
-
53,828,000

장기금융상품의 증가
(5,019,600,000)

재무활동현금흐름
(430,221,320)
30,000,000

임대보증금의 증가
0
30,000,000

리스부채의 상환
(430,221,320)

외화로 표시된 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
(70,294,098)
(547,680,695)

기초현금및현금성자산
424,716,747
972,397,442

기말현금및현금성자산
354,422,649
424,716,747

- 재무제표에 대한 주석
당사의 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식의 종류)

1) 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

2) 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식으로 한다.

제9조 (주식의 종류)

1) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

2) 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

향후 발행할 수 있는 종류주식의 범위를 추가

제9조의2 (우선주식의 수와 내용)

1) 회사가 발행할 본 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 본 우선주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 4분의1 범위내로 한다.

2) 본 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 12% 이내에서 발행 시 이사회에서 우선배당률을 정하고, 연 12% 초과로 발행 시 주주총회에서 우선배당률을 정한다.

3) 본 우선주식은 보통주식의 배당에 참가하지 아니한다

4) 본 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 해당 미배당 분은 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

5) 본 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

6) 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

7) 본 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 최소 3년 이상, 최장 10년 이내의 범위로 이사회가 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

8) 회사는 본 우선주식에 관하여 제10조를 준용하여 발행할 수 있다.

제9조의2 (종류주식의 수와 내용①)

1) 회사가 발행할 1종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 4분의 1 범위내로 한다.

2) 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 12% 이내에서 발행 시에 이사회에서 정한 우선 비율에 따른 금액을, 연 12% 초과로 발행 시에 주주총회에서 정한 우선 비율에 따른 금액을 각 현금으로 우선 배당한다.

3) 종류주식은 보통주식의 배당에 참가하지 아니한다

4) 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 그 부족분은 다음 사업연도의 배당시 전보하지 아니한다.

5) 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

6) 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

7-1) 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

2. 전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

4. 종류주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

① 보통주식의 주가가 종류주식의 주가를 1년 평균 1.3배 상회하는 경우

② 종류주식의 유통주식 비율이 1년간 10% 미만인 경우

③ 기타 적대적 M&A가 우려되는 경우

7-2) 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

비참가/

비누적적 방식

제9조의3 (삭제)

제9조의3(종류주식의 수와 내용②)

1)회사가 발행할 2종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 4분의 1 범위내로 한다.

2) 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 12% 이내에서 발행 시에 이사회에서 정한 우선 비율에 따른 금액을, 연 12% 초과로 발행 시에 주주총회에서 정한 우선 비율에 따른 금액을 각 현금으로 우선 배당한다.

3) 종류주식은 보통주식의 배당에 참가하지 아니한다

4) 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 그 부족분은 다음 사업연도의 배당시 전보하지 아니한다.

5) 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

6) 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

7) 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은 「발행가액+연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

8) 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

비참가/

비누적적 방식

제10조 (신주인수권)

2) 1. 발행하는 주식총수의~

제10조 (신주인수권)

2) 1. 발행 주식총수의~

자구수정

제12조 (주식매수선택권)

9) 주식매수선택권 부여 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 주식 병합, 합병, 자본 감소, 이익 소각 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 부여시점의 주식매수선택권의 가치가 보존될 수 있도록 주식매수선택권 부여계약에서 정한 바와 같이 행사가격 및 부여수량을 조정한다.

제12조 (주식매수선택권)

9)삭제

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

자구수정

제17조 (전환사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지~

3) 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류, 전환가액은 사채 발행 시 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 이사회가 정한다.

6) 제1항의 전환사채 발행에 있어서 사채의 제3자배정 한도는 발행주식총수의100분의20에 해당하는 금액의 범위 내에서 발행할 수 있다.

제17조 (전환사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지~

3) 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류, 전환가액은 이사회가 정한다. 이 경우 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 한다.

6) 삭제

발행한도 증액,

자구수정,6항 삭제

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지~

6) 제1항의 신주인수권부사채 발행에 있어서 사채의 제3자배정 한도는 발행주식총수의 100분의 20에 해당하는 금액의 범위 내에서 발행할 수 있다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지~

6) 삭제

발행한도 증액,

6항 삭제

제19조 (이익참가부사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지~

3) 제1항의 이익참가부사채의 가액은~

4) 제1항의 이익참가부사채 발행에 있어서 사채의 제3자배정 한도는 발행주식총수의 100분의 20에 해당하는 금액의 범위 내에서 발행할 수 있다.

제19조 (이익참가부사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지~

3) 제1항의 이익참가부사채의 발행가액은~

4) 삭제

발행한도 증액,

자구수정,4항 삭제

제20조 (교환사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지~

3) 제1항의 교환사채 발행에 있어서 사채의 제3자배정 한도는 발행주식총수의 100분의 20에 해당하는 금액의 범위 내에서 발행할 수 있다.

제20조 (교환사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지~

3) 삭제

발행한도 증액,

3항 삭제

제25조 (소집통지 및 공고)

1) 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제25조 (소집통지 및 공고)

1) 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

자구수정

제31조 (의결권의 불통일행사)

1) 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제31조 (의결권의 불통일행사)

1) 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

자구수정

제36조의 2 (대표이사등의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

신설(상법)

제38조 (이사의 결원과 보선)

1) 회사는 결원되었을 때에는 주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 정관 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보결 선임을 보류 또는 다음 정기주주 총회까지 연기할 수 있다.

제38조 (이사의 결원과 보선)

1) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회를 소집하여 선임한다. 그러나 정관 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 선임을 보류 또는 다음 정기주주 총회까지 연기할 수 있다.

자구수정

제40조의2 (이사의 책임감경)

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의2 (이사의 책임감경)

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

자구수정

제49조 (감사의 임기와 보선)

2) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제49조 (감사의 임기와 보선)

2) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

자구수정

부칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임헌정
1968.02.09
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임헌정
現) 법무법인 
청녕 변호사
1993년02월
1996년12월
1999년02월
2019년01월
청주대학교 영어영문학과 졸업
제38회 사법시험 합격
임헌정 법률사무소 개업
법무법인 청녕 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임헌정
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사와의 이해관계가 없어서 독립성이 보장되며, 풍부한 법무경험이 있고 결격사유가 없어서 윤리성도 보장되어 추천합니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
235,800,000원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

<제3호 의안> 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 [퇴직금] ① 퇴직금지급률

상무이사 - 150%

제5조 [퇴직금] ① 퇴직금지급률

상무이사 / 이사 - 150%

직위신설

제5조 [퇴직금]

② 임원으로서 여러 직위에 계속하여 재임한 경우, 퇴직 당시의 퇴직금 산출기준액에 각 직 위의 재임기간별 기준 지급률을 곱하여 합산한 금액으로 한다. 단, 대표이사를 역임한 기간 이 있는 임원에 대한 퇴직금은 근속기간 전체에 대하여 대표이사에 해당하는 지급률을 적용 한다.

제5조 [퇴직금]

②임원으로서 여러 직위에 계속하여 재임한 경우, 퇴직 당시의 퇴직금 산출기준액에 각 직 위의 재임기간별 기준 지급률을 곱하여 합산한 금액으로 한다.

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