코콤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 코콤

참고서류
3.4
주식회사 코콤

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명:주식회사 코콤
주 소:경기도 김포시 고촌읍 아라육로 22
전화번호:02-6675-2136

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코콤
보통주
932,563주
5.31%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

고성욱
최대주주본인
보통주

2,858,127

16.30%
최대주주본인
-

방정숙
특수관계인
보통주
1,130,345
6.45%
특수관계인
-

고진호
특수관계인
보통주
417,765
2.38%
특수관계인
-

고상호
특수관계인
보통주
540,620
3.09%
특수관계인
-

고준호
특수관계인
보통주
408,250
2.33%
특수관계인
-

유춘근
집행임원
보통주
995,639
5.68%
집행임원
-

방갑석
집행임원
보통주
748,000
4.27%
집행임원
-

정진호
등기임원
보통주
567,000
3.23%
등기임원
-

(주)코콤텍
특수관계인
보통주
496,158
2.83%
특수관계인
-

한세전자(주)
특수관계인
보통주
2,963,389
16.90%
특수관계인
-

계
보통주
11,125,293
63.46%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한규엽
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항" 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 24일 10시 30분 
 (장소) 경기도 김포시 고촌읍 아라육로 22 코콤 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한 규 엽
 (부서 및 직위) 경영지원부 직원
 (연락처) 02-6675-2136 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 133,904백만원으로 전년대비 -18.16% 감소, 영업이익은 13,343백만으로 전년대비 -22.41% 감소, 법인세비용차감전계속사업이익은 14,103백만원으로 전년대비 -20.31% 감소, 당기순이익은 8,218백만원으로 전년대비 -40.77% 감소하였습니다.

주된 감소의 요인으로는 2014~2018년 법인세의 추가납부분의 당기 반영으로 인한 당기순이익의 감소와 방위사업청 공사현장의 당해년도 수익인식 감소를 주된 요인으로 볼 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계
산서(안)ㆍ현금흐름표(연결재무제표 포함)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 40 기 2019. 12. 31 현재

제 39 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 40 기
제 39 기

2019년 12월말
2018년 12월말

자 산

Ⅰ.유동자산
73,917,416,809
74,380,442,255

1. 현금및 현금성자산
21,529,983,945
13,416,512,075

2. 단기금융상품
11,000,000,000
10,159,050,000

3. 당기손익인식금융자산
1,720,951,680
219,927,840

4. 매출채권및기타채권
28,029,129,582
34,648,203,140

5. 재고자산
11,052,806,286
14,630,112,653

6. 기타금융자산
163,100,546
109,910,322

7. 기타자산
421,444,770
1,196,726,225

Ⅱ.비유동자산
73,504,663,385
73,239,739,202

1. 장기금융상품
263,911,100
223,289,900

2. 매도가능금융자산
152,015,000
152,015,000

3. 종속및관계기업투자
483,011,044
482,607,149

4. 유형자산
30,724,698,853
31,061,621,639

5. 투자부동산
40,240,006,165
40,116,554,002

6. 무형자산
1,410,751,223
951,381,512

7. 기타금융자산
230,270,000
252,270,000

자 산 총 계
147,422,080,194
147,620,181,457

부 채

Ⅰ.유동부채
21,963,200,249
26,775,321,808

1. 매입채무및기타채무
12,411,176,778
16,235,450,966

2. 단기차입금
-
-

3. 충당부채
683,271,711
651,465,280

4. 당기법인세부채
1,617,791,631
3,202,329,586

5. 기타금융부채
598,000,000
248,000,000

6. 기타부채
6,652,960,129
6,438,075,976

Ⅱ.비유동부채
7,578,833,775
7,760,999,643

1. 순확정급여부채
728,864,530
365,625,178

2. 충당부채
478,600,991
624,226,330

3. 이연법인세부채
2,267,593,781
2,547,534,084

4. 기타금융부채
3,083,560,348
3,123,902,722

5. 기타부채
1,020,214,125
1,099,711,329

부 채 총 계
29,542,034,024
34,536,321,451

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본
117,888,049,994
113,091,827,493

1. 자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

2. 기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

3. 이익잉여금
93,190,734,207
88,394,511,706

4. 기타자본구성요소
-
-

Ⅱ.비지배지분
(8,003,824)
(7,967,487)

1. 비지배지분
(8,003,824)
(7,967,487)

자 본 총 계
117,880,046,170
113,083,860,006

부 채 및 자 본 총 계
147,422,080,194
147,620,181,457

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임.

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 40 기
제 39 기

2019년 12월말
2018년 12월말

Ⅰ.수익(매출액)
133,903,684,002
163,612,643,435

Ⅱ.매출원가
(95,971,868,629)
(118,890,556,348)

Ⅲ.매출 총이익
37,931,815,373
44,722,087,087

Ⅳ.판매비와일반관리비
(20,909,530,330)
(22,188,258,500)

Ⅴ.연구개발비
(3,679,713,954)
(5,337,750,246)

Ⅵ.영업 이익(손실)
13,342,571,089
17,196,078,341

Ⅶ.금융수익
220,350,410
261,455,994

Ⅷ.금융비용
(129,669,068)
(83,916,696)

Ⅸ.기타영업외이익
931,183,663
723,513,135

Ⅹ.기타영업외비용
(261,223,570)
(400,301,963)

XI.법인세비용차감전순이익
14,103,212,524
17,696,828,811

XⅡ.법인세비용(이익)
5,885,329,648
3,821,889,740

XⅢ.당기순이익
8,217,882,876
13,874,939,071

XⅤ.기타포괄손익
(185,098,997)
(331,603,697)

1.당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(185,098,997)
(331,603,697)

1).확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(237,306,407)
(425,132,945)

2).당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세
52,207,410
93,529,248

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
0

1).매도가능금융자산
0
0

2).당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세
0
0

XⅥ.총 포괄손익
8,032,783,879
13,543,335,374

1.당기순이익(손실)의 귀속

1).지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
8,217,919,213
13,875,016,600

2).비지배지분
(36,337)
(77,529)

2.총 포괄손익의 귀속

1).지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
8,032,820,216
13,543,412,903

2).비지배지분
(36,337)
(77,529)

XⅦ.주당이익

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)
495
836

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)
495
836

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임.

<연 결 자 본 변 동 표>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원 )

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

비지배지분

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

77,589,758,408

0

(7,889,958)

102,279,184,237

연차배당

0

(2,738,659,605)

0

(2,738,659,605)

총포괄이익

당기순이익

0

0

13,875,016,600

0

(77,529)

13,874,939,071

기타포괄손익

0

(331,603,697)

0

(331,603,697)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

2018.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

88,394,511,706

0

(7,967,487)

113,083,860,006

2019.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

88,394,511,706

0

(7,967,487)

113,083,860,006

연차배당

0

(3,236,597,715)

0

0

(3,236,597,715)

총포괄이익

당기순이익

0

0

8,217,919,213

0

(36,337)

8,217,882,876

기타포괄손익

0

(185,098,997)

0

0

(185,098,997)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

2019.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,190,734,207

0

(8,003,824)

117,880,046,170

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임.

연결 현금흐름표

제 40 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 39 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

제 40 기

제 39 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
15,277,321,492

14,854,290,287

1.당기순이익(손실)
8,217,882,876

13,874,939,071

2.현금의유출이없는비용등의가산
10,452,641,668

7,583,020,759

이자비용
69,318,545

67,627,848

외화환산손실
77,257,245

19,876,934

법인세비용
5,885,329,648

3,821,889,740

매도가능금융자산처분손실
0

652,380

유형자산처분손실
0

20,841,785

투자자산처분손실
0

44,440,417

투자자산손상차손
0

0

무형자산손상차손
0

0

당기손익인식금융자산평가손실
18,474,486

90,694,880

당기손익인식금융자산처분손실
0

0

사후관리비
1,285,898,466

1,020,194,963

대손상각비
1,272,741,720

677,334,541

기타의 대손상각비
0

142,661,071

지분법손실
0

7,065,312

감가상각비
639,735,683

689,532,615

투자부동산상각비
474,075,907

362,144,521

무형자산상각비
179,784,619

94,045,748

퇴직급여
543,725,349

415,268,004

소모품비
6,300,000

108,750,000

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,137,094,422)

(498,783,639)

이자수익
211,364,081

154,099,168

외화환산이익
205,056,392

327,061,719

유형자산처분이익
0

9,425,572

기타의대손충당금환입
514,904,454

0

배당금수익
0

0

잡이익
0

0

투자자산처분이익
0

8,197,180

당기손익인식금융자산평가이익
104,023,840

0

당기손익인식금융자산처분이익
101,341,760

0

하자보수충당부채 환입
0

0

지분법수익
403,895

0

4.운전자본의변동
5,283,318,009

(4,512,557,852)

매출채권의 감소(증가)
5,838,694,447

(6,849,735,284)

기타채권의 감소(증가)
(97,838,853)

429,828,344

기타금융자산의 감소(증가)
22,000,000

(18,900,000)

재고자산의 감소(증가)
3,577,306,367

(1,077,152,700)

기타자산의 증가
1,074,630,801

(901,135,372)

매입채무의 증가(감소)
(3,035,643,685)

2,906,107,419

기타채무의 증가(감소)
(788,051,340)

207,631,330

퇴직금의 지급
(285,435,339)

(203,711,140)

퇴직연금운용자산의증가
(132,357,065)

(313,849,311)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,265,713,354)

(948,038,468)

기타금융부채의 증가(감소)
240,339,081

206,160,919

기타부채의 증가
135,386,949

2,050,236,411

5.이자수취(영업)
158,173,857

44,188,846

6.배당금수취(영업)
0

0

7.이자비용의지급
0

0

8.법인세납부(환급)
(7,697,600,496)

(1,636,516,898)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,875,503,243)

(8,555,735,090)

단기금융상품의 증가
(11,000,000,000)

(13,628,900,000)

단기금융상품의 감소
10,159,050,000

6,796,200,000

장기금융상품의 증가
(40,621,200)

(40,621,200)

장기금융상품의 감소
0

0

당기손익인식금융자산의 취득
(2,880,250,710)

0

당기손익인식금융자산의 처분
1,566,117,984

0

매도가능금융자산의 취득
0

(22,660,000)

매도가능금융자산의 처분
0

22,007,620

관계기업에 대한 투자자산의 취득
0

0

유형자산의 취득
(1,665,307,197)

(1,877,324,980)

유형자산의 처분
0

203,475,455

무형자산의 취득
(14,492,120)

(462,986,499)

투자부동산의 처분
0

156,389,990

무형자산의 처분
0

298,924,524

임차보증금의 증가
0

(240,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(3,236,578,290)

(2,738,642,250)

단기차입금의 감소
0

0

배당금지급
(3,236,578,290)

(2,738,642,250)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,165,239,959

3,559,912,947

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(51,768,089)

71,783,290

VI. 기초현금및현금성자산
13,416,512,075

9,784,815,838

Ⅶ.기말현금및현금성자산
21,529,983,945

13,416,512,075

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임.

(2) 개별재무제표

재무상태표

제 40 기 2019.12.31 현재

제 39 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 40 기

제 39 기

자 산

Ⅰ.유동자산
73,916,809,957
74,379,714,281

1. 현금및 현금성자산
21,529,377,093
13,415,784,101

2. 단기금융상품
11,000,000,000
10,159,050,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,720,951,680
219,927,840

4. 매출채권및기타채권
28,029,129,582
34,648,203,140

5. 재고자산
11,052,806,286
14,630,112,653

6. 기타금융자산
163,100,546
109,910,322

7. 기타유동자산
421,444,770
1,196,726,225

Ⅱ.비유동자산
73,504,663,385
73,239,739,202

1. 장기금융상품
263,911,100
223,289,900

2. 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
152,015,000
152,015,000

3. 종속및관계기업투자
483,011,044
482,607,149

4. 유형자산
30,724,698,853
31,061,621,639

5. 투자부동산
40,240,006,165
40,116,554,002

6. 영업권 이외의 무형자산
1,410,751,223
951,381,512

7. 기타비유동금융자산
230,270,000
252,270,000

자 산 총 계
147,421,473,342
147,619,453,483

부 채

Ⅰ.유동부채

21,935,913,985

26,748,035,544

1. 매입채무및기타채무

12,411,176,778

16,235,450,966

2. 단기차입금

0

0

3. 유동충당부채

683,271,711

651,465,280

4. 당기법인세부채

1,617,791,631

3,202,329,586

5. 기타유동금융부채

598,000,000

248,000,000

6. 기타유동부채

6,625,673,865

6,410,789,712

Ⅱ.비유동부채

7,578,833,775

7,760,999,643

1. 퇴직급여부채

728,864,530

365,625,178

2. 비유동충당부채

478,600,991

624,226,330

3. 이연법인세부채

2,267,593,781

2,547,534,084

4. 기타비유동금융부채

3,083,560,348

3,123,902,722

5. 기타비유동부채

1,020,214,125

1,099,711,329

부 채 총 계

29,514,747,760

34,509,035,187

자 본

Ⅰ.자본금

8,765,250,000

8,765,250,000

Ⅱ.기타불입자본

15,932,065,787

15,932,065,787

Ⅲ.이익잉여금

93,209,409,795

88,413,102,509

Ⅳ.기타자본구성요소

0

0

자 본 총 계

117,906,725,582

113,110,418,296

자본과부채 총계

147,421,473,342

147,619,453,483

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임.

포괄손익계산서

제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 40 기

제 39 기

Ⅰ.수익(매출액)
133,903,684,002
163,612,643,435

Ⅱ.매출원가
(95,971,868,629)
(118,890,556,348)

Ⅲ.매출 총이익
37,931,815,373
44,722,087,087

Ⅳ.판매비와일반관리비
(20,909,408,530)
(22,187,999,260)

Ⅴ.연구개발비
(3,679,713,954)
(5,337,750,246)

Ⅵ.영업 이익(손실)
13,342,692,889
17,196,337,581

Ⅶ.금융수익
220,349,732
261,455,183

Ⅷ.금융비용
(129,669,068)
(83,916,696)

Ⅸ.기타영업외이익
931,183,663
723,513,135

Ⅹ.기타영업외비용
(261,223,570)
(400,301,963)

XI.법인세비용차감전순이익
14,103,333,646
17,697,087,240

XⅡ.법인세비용(이익)
5,885,329,648
3,821,889,740

XⅢ.당기순이익
8,218,003,998
13,875,197,500

XⅤ.기타포괄손익
(185,098,997)
(331,603,697)

1.당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(185,098,997)
(331,603,697)

1).확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(237,306,407)
(425,132,945)

2).당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세
52,207,410
93,529,248

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
0

1).매도가능금융자산
0
0

2).당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세
0
0

XⅥ.총 포괄손익
8,032,905,001
13,543,593,803

XⅦ.주당이익

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)
495
836

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)
495
836

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임.

자본변동표

제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

77,608,168,311

0

102,305,484,098

연차배당

0

(2,738,659,605)

0

(2,738,659,605)

총포괄이익

당기순이익

0

0

13,875,197,500

0

13,875,197,500

기타포괄손익

0

(331,603,697)

0

(331,603,697)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

2018.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

88,413,102,509

0

113,110,418,296

2019.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

88,413,102,509

0

113,110,418,296

연차배당

0

(3,236,597,715)

0

(3,236,597,715)

총포괄이익

당기순이익

0

0

8,218,003,998

0

8,218,003,998

기타포괄손익

0

(185,098,997)

0

(185,098,997)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

2019.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,209,409,795

0

117,906,725,582

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임.

현금흐름표

제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 40 기

제 39 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
15,277,442,614
14,854,548,716

1.당기순이익(손실)
8,218,003,998
13,875,197,500

2.현금의유출이없는비용등의가산
10,452,641,668
7,583,020,759

이자비용
69,318,545
67,627,848

외화환산손실
77,257,245
19,876,934

법인세비용
5,885,329,648
3,821,889,740

매도가능금융자산처분손실
0
652,380

유형자산처분손실
0
20,841,785

무형자산손상차손
0
0

투자자산처분손실
0
44,440,417

당기손익인식금융자산평가손실
18,474,486
90,694,880

당기손익인식금융자산처분손실
0
0

사후관리비
1,285,898,466
1,020,194,963

대손상각비
1,272,741,720
677,334,541

기타의 대손상각비
0
142,661,071

지분법손실
0
7,065,312

감가상각비
639,735,683
689,532,615

투자부동산상각비
474,075,907
362,144,521

무형자산상각비
179,784,619
94,045,748

퇴직급여
543,725,349
415,268,004

소모품비
6,300,000
108,750,000

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,137,093,744)
(498,782,828)

이자수익
211,363,403
154,098,357

외화환산이익
205,056,392
327,061,719

당기손익인식금융자산평가이익
104,023,840
0

당기손익인식금융자산처분이익
101,341,760
0

매도가능금융자산손상차손환입
0
0

하자보수충당부채 환입
0
0

기타의대손충당금환입
514,904,454
0

유형자산처분이익
0
9,425,572

투자부동산처분이익
0
8,197,180

배당금수익
0
0

잡이익
0
0

지분법수익
403,895
0

4.운전자본의변동
5,283,318,009
(4,512,557,852)

매출채권의 감소(증가)
5,838,694,447
(6,849,735,284)

기타채권의 감소(증가)
(97,838,853)
429,828,344

기타금융자산의 감소(증가)
22,000,000
(18,900,000)

재고자산의 감소(증가)
3,577,306,367
(1,077,152,700)

기타자산의 증가
1,074,630,801
(901,135,372)

매입채무의 증가(감소)
(3,035,643,685)
2,906,107,419

기타채무의 증가(감소)
(788,051,340)
207,631,330

퇴직금의 지급
(285,435,339)
(203,711,140)

퇴직연금운용자산의증가
(132,357,065)
(313,849,311)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,265,713,354)
(948,038,468)

기타금융부채의 증가(감소)
240,339,081
206,160,919

기타부채의 증가
135,386,949
2,050,236,411

당기손익인식금융자산의증가
0
0

5.이자수취(영업)
158,173,179
44,188,035

6.배당금수취(영업)
0
0

7.이자비용의지급
0
0

8.법인세납부(환급)
(7,697,600,496)
(1,636,516,898)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,875,503,243)
(8,555,735,090)

단기금융상품의 증가
(11,000,000,000)
(13,628,900,000)

단기금융상품의 감소
10,159,050,000
6,796,200,000

장기금융상품의 증가
(40,621,200)
(40,621,200)

당기손익인식금융자산의 취득
(2,880,250,710)
0

당기손익인식금융자산의 처분
1,566,117,984
0

매도가능금융자산의 취득
0
(22,660,000)

매도가능금융자산의 처분
0
22,007,620

관계기업에 대한 투자자산의 취득
0
0

유형자산의 취득
(1,665,307,197)
(1,877,324,980)

유형자산의 처분
0
203,475,455

투자부동산의 처분
0
156,389,990

무형자산의 취득
(14,492,120)
(462,986,499)

무형자산의 처분
0
298,924,524

임차보증금의 증가
0
(240,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(3,236,578,290)
(2,738,642,250)

단기차입금의 증가
0
0

단기차입금의 감소
0
0

배당금지급
(3,236,578,290)
(2,738,642,250)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,165,361,081
3,560,171,376

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(51,768,089)
71,783,290

VI. 기초현금및현금성자산
13,415,784,101
9,783,829,435

Ⅶ.기말현금및현금성자산
21,529,377,093
13,415,784,101

※ ( )는 부(-)의 수치임.
※ 해당 사업연도의 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 40 기
(2019년)
제 39 기
(2018년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
8,218
13,875

(별도)당기순이익(백만원)
8,218
13,875

(연결)주당순이익(원)
495
835

현금배당금총액(백만원)
2,656
3,236

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
32.31
23.32

현금배당수익률(%)
보통주
2.46
2.88

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
160
195

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개 정 전

개 정 후

변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인터폰 제조 판매업

2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업

3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업

4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업

5. CCTV,DVR제조 판매업

6. 기타 전자제품 제조 판매업

7. 통신 공사업

8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업)

9. 부동산 임대업

10. 주차장 운영업

11. 통신업

12. 광고대행업

13. 일반건설업(토목, 건축, 토건)

14. 전기공사업

15. 소방설비 공사업

16. 인터넷정보통신관련 사업 및 부가통신업

17. 네트웍장비 제조 판매업

18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업

19. 인터넷 포탈 서비스업

20. 휴대단말기 제조판매업

21. 별정 통신업

22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성)

23. 무인민원발급기 제조판매업

24. 디지털위성방송수신기 제조판매업

25. VDSL, SDSL제조판매업

26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업

27. RFID관련장비 제조업

28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업

29. LED조명기기 제조업

30. U-CITY관련사업

31. 자동차 블랙박스 관련사업

32. 도어록 제조 판매업

33. USB장치 관련사업

34. AFC,ATM,ETM관련사업

35. LED Chip 패키징관련사업

36. LED교통신호등 제조설치사업

37. 옥외광고물 제작 및 설치업

38. 부가통신사업

39. 관광호텔업

40. 태양광산업

41. 신소재산업

42. 온풍기제조업

43. 유류수출입업 및 수입유류판매업

44. 부동산개발업

45. 보관 및 창고업

46. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인터폰 제조 판매업

2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업

3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업

4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업

5. CCTV, DVR제조 판매업

6. 기타 전자제품 제조 판매업

7. 통신 공사업

8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업)

9. 부동산 임대업

10. 주차장 운영업

11. 통신업

12. 광고대행업

13. 일반건설업(토목, 건축, 토건)

14. 전기공사업

15. 소방설비 공사업

16. 인터넷정보통신관련 사업 및 부가통신업

17. 네트웍장비 제조 판매업

18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업

19. 인터넷 포탈 서비스업

20. 휴대단말기 제조판매업

21. 별정 통신업

22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성)

23. 무인민원발급기 제조판매업

24. 디지털위성방송수신기 제조판매업

25. VDSL, SDSL제조판매업

26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업

27. RFID관련장비 제조업

28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업

29. LED조명기기 제조업

30. U-CITY관련사업

31. 자동차 블랙박스 관련사업

32. 도어록 제조 판매업

33. USB장치 관련사업

34. AFC,ATM,ETM관련사업

35. LED Chip 패키징관련사업

36. LED교통신호등 제조설치사업

37. 옥외광고물 제작 및 설치업

38. 부가통신사업

39. 관광호텔업

40. 태양광산업

41. 신소재산업

42. 온풍기제조업

43. 유류수출입업 및 수입유류판매업

44. 부동산개발업

45. 보관 및 창고업

46. 통신판매업 (신설 2020.03.24)

47. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

온라인유통채널 활성화 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권의 종류는 기명식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

<삭 제>

상장회사 표준정관 변경

<신 설>

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

<신 설>

제9조 (주식의 종류)

①. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

②. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

상장회사 표준정관 변경

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 7,500,000주로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 9%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제9조의 2(종류주식의 수와 내용 1)

①. 이 회사가 발행할 (1종) 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 한다)으로 하며, 그 발행주식의 수는 7,500,000주로 한다.

②. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 3% 이상 9% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④. 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 그 부족분은 다음 년도의 배당 시에 전보하지 아니 한다"

⑤. 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥. 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

<삭 제>

<삭 제>

⑦. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

<삭 제>

단순 조항 변경

<신 설>

제10조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다.

상장회사 표준정관 변경

<신 설>

제11조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 회사가 주권을 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.

2. 회사는 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우.

3. 발행하는 주식총수 20% 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 회사는 액면 총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 경영상 필요로 ?외국인투자촉진법?에 의한 외국인 투자자에게 총 발행주식의 20%까지 신주를 발행하는 경우

7. 중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업 창업 투자회사에 총 발행주식의 20%까지 배정 하는 경우

8. 회사는 액면 총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국의 합작 법인에게 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우.

9. 회사는 액면 총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 금융기관 또는 기관투자가, 법인, 개인 등에게 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우.

10. 회사는 액면 총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하게 하는 경우

11. 회사는 액면 총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

12. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회에서 정한다.

상장회사 표준정관 변경

제10조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제11조의2 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

상장회사 표준정관 변경

제10조의3 (주식매수선택권)

① 회사는 임?직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임?직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임?직원의 수는 재직하는 임?직원의 100분의 10을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임?직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임?직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제12조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 15% 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 3% 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·영업실적과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.

다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의 8 제2항 제5호의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

⑥. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑦. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 10%를 초과할 수 없다.

⑧. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없은 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑨. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑩. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑪. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑫. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의(신주의 배당기산일) 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제10조의4 (우리사주매수선택권)

제12조의 2 (우리사주매수선택권)

①. 회사는 주주총회의 특별결의로 우리 사주조합원에게 발행주식 총수의 20% 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

다만, 발행주식 총수의 15% 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

②. 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③. 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 6개월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다.

다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④. 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 80% 이상으로 한다.

다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제10조의5 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

<신 설>

제13조 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

다만, 제60조(분기배당) 제3항의 분기배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대한 분기배당에 관하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

상장회사 표준정관 변경

<신 설>

제14조 (주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

② 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식을 소각할 수 있다

③ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의 하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다

2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안 에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일 것

⑤ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제3항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

상장회사 표준정관 변경

제12조 (명의 개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의 개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한규정에 따른다.

제15조 (명의 개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의 개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행등에 관한규정에 따른다.

단순 조항 변경

제12조의2 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

<삭 제>

단순 조항 변경 및 문구 정비

<신 설>

제16조 (전자주주명부)

이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

단순 조항 변경 및 문구 정비

<신 설>

제16조2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

상장회사 표준정관 변경

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②. 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③. 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다.

단순 조항 변경

제3장 사 채

제15조 (사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제3장 사 채

제18조 (사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

단순 조항 변경

<신 설>

제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

단순 조항 변경

제15조의2 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우.

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식.

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식.

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식.

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

제19조 (전환사채의 발행)

①. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조(신주인수권) 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

6. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조(신주인수권) 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

② 제1항 각호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식.

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식.

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식.

③. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제16조 (신주 인수권부 사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식.

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식.

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식.

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제19조의2 (신주 인수권부 사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조(신주인수권) 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조(신주인수권) 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식.

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식.

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식.

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

<삭 제>

단순 조항 변경

<신 설>

제19조의3 (이익참가부 사채의 발행)

①. 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②. 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 5 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③. 이익참가부사채에 대하여는 제60조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

④. 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.

상장회사 표준정관 변경

<신 설>

제19조의4 (교환사채의 발행)

①. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

상장회사 표준정관 변경

<신 설>

제20조 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

상장회사 표준정관 변경

제17조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제12조(명의개선대리인)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용 한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용 규정)

제15조(명의개서대리인), 제16조 (전자주주명부)의 규정은 사채 발행의 경우에 준용 한다.

단순 조항 변경 및 제16조 신설에 따른 문구 정비

제4장 주주총회

제18조 (소집 시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다

제4장 주주총회

제22조 (소집 시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다

단순 조항 변경

제19조 (소집 권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외 하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)가 유고 시에는 제33조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제23조 (소집 권자)

①. 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

②. 대표이사 (사장)의 유고시에는 정관 제38조(이사의직무)의 규정을 준용한다.

단순 조항 변경 및 문구 정비

제20조 (소집 통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적 사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 서울경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

제24조 (소집 통지 및 공고)

①. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②. 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항에서 규정하는 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

상장회사 표준정관 변경

제21조 (소집 지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집 지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

단순 조항 변경

제22조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 (이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제26조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
 

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제38조(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

단순 문구 정비

제23조 (의장의 질서 유지 권)

① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제27조 (의장의 질서 유지 권)

① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

단순 조항 변경

제24조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제28조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

단순 조항 변경

제25조 (상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제29조 (상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

단순 조항 변경

제26조 (의결권의 불통일 행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회 일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수 하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제30조 (의결권의 불통일 행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회 일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수 하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

단순 조항 변경

제27조 (의결권의 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

제31조 (의결권의 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

단순 조항 변경

-

제31조의2 (의결권의 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

3. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

상장회사 표준정관 변경

제28조 (주주총회의 결의 방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

제32조 (주주총회의 결의 방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

단순 조항 변경

제28조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

<조항변경>

단순 조항 변경

제29조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제33조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

단순 조항 변경

제5장 이사·이사회·대표이사

제1절 이사

제30조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제5장 이사·이사회·대표이사

제1절 이사

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

단순 조항 변경

제31조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조 (이사의 선임)

② 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

단순 조항 변경

제32조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제36조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

단순 조항 변경

제32조2 (이사의 보선)

① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사외이사가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제30조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

<신 설>

제37조 (이사의 보선)

① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제34조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사외이사가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제34조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

상장회사 표준정관 변경

제33조 (이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제38조 (이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

단순 조항 변경

제34조 (이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조 (이사의 의무)

①. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상장회사 표준정관 변경

제34조의3 (이사?감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제40조 (이사?감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

단순 조항 변경

제35조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제41조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

단순 조항 변경

제2절 이사회

제36조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제2절 이사회

제42조 (이사회의 구성과 소집)

①. 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

상장회사 표준정관 변경

제37조 (이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제43조 (이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

상장회사 표준정관 변경

제38조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제44조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

단순 조항 변경

<신 설>

제45조(위원회)

①. 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 경영위원회

2. 인사위원회

3. 관계 법령에 의하여 반드시 설치하여야 하는 위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조(이사회구성과소집) 내지 제44조(이사회의사록)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제39조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제46조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

단순 조항 변경

<신 설>

제3절 대표이사

제47조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

상장회사 표준정관 변경

<신 설>

제6장 감 사

제48조 (감사의 수)

회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명이상은 상근으로 하여야 한다.

상장회사 표준정관 변경

제43조 (감사의 수와 선임)

①. 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명이상은 상근으로 하여야 한다.

②. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조 (감사의 선임)

①. 감사는 주주총회에서 선임한다.

②. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 25% 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

상장회사 표준정관 변경

제44조 (감사의 임기)

① 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제50조 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

단순 조항 변경

제44조의 2 (감사의 보선)

① 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조(감사의 수와 선임)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제51조 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조(감사의수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니한다.

단순 문구 정비

제45조 (감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제52조 (감사의 직무 등)

①. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다

③. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

④. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑤. 감사에 대해서는 제39조(이사의의무) 제3항 및 제41조(이사의보수와퇴직금)의 2의 규정을 준용한다.

⑥. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧. 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

상장회사 표준정관 변경

제46조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제53조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

단순 조항 변경

제47조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제54조 (감사의 보수와 퇴직금)

①. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조(이사의보수와 퇴직금)의 규정을 준용한다.

②. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

상장회사 표준정관 변경

제7장 회 계

제48조 (사업년도)

이 회사의 사업년도는 매년1월1일부터 동년 12월 31일 까지로 한다.

제7장 회 계

제55조 (사업년도)

이 회사의 사업년도는 매년1월1일부터 동년 12월 31일 까지로 한다.

단순 조항 변경

제49조 (재무제표와 영업보고서 등의 작성. 비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표(재무상태표)

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

단순 조항 변경

제50조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하는 등의 방법으로 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제51조 (이익금의 처분)

① 이 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의 적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분 액

제58조 (이익금의 처분)

이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의 적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

단순 조항 변경

제52조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제59조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

다만, 제56조(재무제표의 작성 등) 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

상장회사 표준정관 변경

제53조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

<조항변경>

단순 조항 변경

제54조 (분기배당)

① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본금의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3,상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

<신 설>

제60조 (분기배당)

①. 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ②. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조(주식의종류)의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

상장회사 표준정관 변경

-

제61조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

단순 조항 변경

제8장 부 칙

제3조 (시행일)

-

제8장 부 칙

제3조 (시행일)

시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

다만, 제8조(주식등의 전자등록), 제14조(명의개선대리인), 제15조(전자주주명부) 및 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)의 개정 규정은 "주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

정관 개정에 따른 부칙 내용 반영

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고성춘
1955.05.21
부
해당사항 없음
이사회

정진호
1959.12.18
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

고성춘
부회장
동양공고졸업
한국통신 입사
한국통신판매㈜대표이사
현)㈜코콤국내사업본부장
해당사항 없음

정진호
전무
영남대졸업
한국통신 입사
현)경영기획본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고성춘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정진호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재직기간 동안 이사의 역할을 충실히 수행하였으며, 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(고성춘)

확인서(정진호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤춘식
1957.02.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된경력
기간
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤춘식
서울지방국세청
1977~2017
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤춘식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 경영 투명성을 강화하고 회사의 회계 리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천

확인서

확인서(윤춘식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)명
4 (1)명

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1 명
1 명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.