지씨셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200306)
제출인: 지씨셀

참고서류
3.4
(주)녹십자랩셀

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 06일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 녹십자랩셀
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107
전화번호 : 031)260-9600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)녹십자랩셀
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)녹십자
최대주주
보통주
4,080,000
38.66
최대주주

(주)녹십자홀딩스
최대주주 
지배회사
보통주
980,300
9.29
최대주주 
지배회사

박대우
대표이사
보통주
21,000
0.20
대표이사

황유경
등기이사
보통주
32,030
0.30
등기이사

허은철
관계사임원
보통주
15,000
0.14
관계사임원

김병화
관계사임원
보통주
4,000
0.04
관계사임원

박순영
관계사임원
보통주
18,000
0.17
관계사임원

허용준
관계사임원
보통주
31,000
0.29
관계사임원

허일섭
관계사임원
보통주
30,000
0.28
관계사임원

박용태
관계사임원
보통주
23,000
0.22
관계사임원

김영호
관계사임원
보통주
1,000
0.01
관계사임원

이영찬
관계사임원
보통주
5,000
0.05
관계사임원

윤원태
관계사임원
보통주
2,000
0.02
관계사임원

유영효
관계사임원
보통주
1,000
0.01
관계사임원

전도규
관계사임원
보통주
7,045
0.07
관계사임원

왕희정
관계사임원
보통주
5,000
0.05
관계사임원

양송현
관계사임원
보통주
20,000
0.19
관계사임원

계

5,275,375
49.98

※참고서류 제출일 기준
※2019년 12월 31일 기준 변동사항 : 성필석(임원퇴임), 정문호(임원퇴임)

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이창휘
-
-
직원
-

안용범
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일
 (종료일) - 2020년 03월 24일 제9기 정기주주총회 개최 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
-해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 03월 24일 09시 
(장소) 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩 7층 Conference1

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 안용범
(부서 및 직위) 재경팀/팀장
(연락처) 031-260-0963

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

녹십자랩셀의 19년 별도재무제표 기준 매출액은 552억원으로 전년 대비 9.2% 성장하였고, 영업이익은 -34억원으로 적자로 전환하게 되었습니다. 이는 임상 본격화에 따른 연구개발비 및 연구인력의 증가와 GMP 시설향상을 위한 시설 비용의 증가로 연구개발비가 전년 대비 58.1% 증가하였기 때문입니다. 
 특히, 당사의 주된 매출인 검체검사서비스는 적극적인 영업활동으로 전년대비 15.4% 신장한 436억원의 매출 신장을 이루었습니다.
 2019년 상반기 글로벌 신약 개발을 위해 미국 Artiva社설립 및 License Out 계약을 체결하였습니다. 이를 통해, 향후 녹십자랩셀의 글로벌 신약개발에 더욱 박차를 가하겠습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
 ① 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.
 ② 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하 고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당)기말
제 8(전)기말
2019년 12월 31일 현재
2018년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전) 기말

자 산

유동자산

22,865,563,774

36,017,759,048

현금및현금성자산
13,592,037,848

23,284,739,608

기타금융자산
-

5,002,149,865

매출채권및기타채권
7,423,796,614

6,385,013,024

재고자산
1,117,954,460

683,208,159

기타유동자산
731,774,852

558,771,330

당기법인세자산
-

103,877,062

비유동자산

45,199,071,732

21,250,307,272

기타금융자산
2,817,100,000

501,500,000

관계기업투자
5,850,830,541

-

유형자산
13,103,646,973

8,353,281,991

무형자산
3,414,497,910

2,813,168,788

사용권자산
7,886,618,570

-

기타채권
7,946,429,715

7,581,881,000

기타비유동자산
47,126,650

49,388,800

이연법인세자산
4,132,821,373

1,951,086,693

자 산 총 계

68,064,635,506

57,268,066,320

부 채

유동부채

12,921,609,660

7,220,163,088

매입채무및기타채무
8,698,490,642

6,092,110,925

당기법인세부채
642,499,680

-

기타유동부채
1,343,123,341

1,128,052,163

단기리스부채
2,237,495,997

-

비유동부채

7,279,866,461

2,326,508,689

기타채무
259,807,643

258,575,168

확정급여부채
636,687,574

816,424,276

기타비유동부채
1,328,619,140

1,251,509,245

장기리스부채
5,054,752,104

-

부 채 총 계

20,201,476,121

9,546,671,777

자 본

지배기업소유주지분

44,049,241,579

47,721,394,543

자본금
5,277,027,000

5,277,027,000

자본잉여금
36,288,759,910

36,288,759,910

기타포괄손익누계액
(390,000,000)

(390,000,000)

이익잉여금
2,873,454,669

6,545,607,633

비지배지분

3,813,917,806

-

자 본 총 계

47,863,159,385

47,721,394,543

부 채 및 자 본 총 계

68,064,635,506

57,268,066,320

※제9기부터 연결재무제표 작성 (자회사 설립 : (주)지씨씨엘)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

매출액

57,895,110,070

50,619,837,954

매출원가

43,490,128,366

38,383,213,945

매출총이익

14,404,981,704

12,236,624,009

판매비와관리비

17,659,130,790

11,801,569,701

영업이익(손실)

(3,254,149,086)

435,054,308

기타수익
107,845,704

13,606,343

기타비용
(633,945,432)

(317,452,002)

금융수익
816,085,297

727,951,563

금융원가
(249,607,795)

-

관계기업투자손실
(160,682,199)

-

법인세비용차감전이익

(3,374,453,511)

859,160,212

법인세수익

(1,141,510,812)

(142,919,184)

당기순이익(손실)

(2,232,942,699)

1,002,079,396

기타포괄손익

(994,837,477)

(1,028,801,891)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(994,837,477)

(638,801,891)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
-

(390,000,000)

총포괄손실

(3,227,780,176)

(26,722,495)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

(2,275,940,129)

1,002,079,396

비지배지분

42,997,430

-

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

(3,248,897,982)

(26,722,495)

비지배지분

21,117,806

-

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(216)

95

※제9기부터 연결재무제표 작성 (자회사 설립 : (주)지씨씨엘)

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
5,277,027,000
36,288,759,910
-
6,757,660,921
48,323,447,831
-
48,323,447,831

기업회계기준서 제1109호 최초적용에
따른 조정(세후)
-
-
-
(47,628,093)
(47,628,093)
-
(47,628,093)

2018.01.01 (조정금액)
5,277,027,000
36,288,759,910
-
6,710,032,828
48,275,819,738
-
48,275,819,738

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,002,079,396
1,002,079,396
-
1,002,079,396

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(638,801,891)
(638,801,891)
-
(638,801,891)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
(390,000,000)
-
(390,000,000)
-
(390,000,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금
-
-
-
(527,702,700)
(527,702,700)
-
(527,702,700)

2018.12.31 (전기말)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
6,545,607,633
47,721,394,543
-
47,721,394,543

2019.01.01 (당기초)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
6,545,607,633
47,721,394,543
-
47,721,394,543

기업회계기준서 제1116호 최초적용에
따른 조정(세후)
-
-
-
(53,863,092)
(53,863,092)
-
(53,863,092)

2019.01.01 (조정금액)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
6,491,744,541
47,667,531,451
-
47,667,531,451

연결범위 변동 :

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
3,792,800,000
3,792,800,000

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,275,940,129)
(2,275,940,129)
42,997,430
(2,232,942,699)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(972,957,853)
(972,957,853)
(21,879,624)
(994,837,477)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(369,391,890)
(369,391,890)
-
(369,391,890)

2019.12.31 (당기말)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
2,873,454,669
44,049,241,579
3,813,917,806
47,863,159,385

※제9기부터 연결재무제표 작성 (자회사 설립 : (주)지씨씨엘)

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
(149,849,006)
279,415,962

이자의 수취
472,459,141
757,394,773

법인세의 납부
(99,567,736)
(545,887,612)

영업활동순현금흐름
223,042,399
490,923,123

투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,269,000,000)
(5,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,000,000,000
-

관계기업투자의 취득
(6,011,512,740)
-

유형자산의 취득
(5,343,816,863)
(4,779,686,509)

유형자산의 처분
152,421,773
17,000,000

무형자산의 취득
(987,991,025)
(1,334,575,369)

무형자산의 처분
87,272,727
-

기타채권의 증가
(1,448,522,000)
(6,236,806,000)

기타채권의 감소
408,214,000
2,572,054,000

사업의 양수
(460,000,000)
-

투자활동순현금흐름
(10,872,934,128)
(15,262,013,878)

재무활동현금흐름

배당금의 지급
(369,391,890)
(527,702,700)

이자의 지급
(245,770,369)
-

단기차입금의 증가
3,960,006,500
-

단기차입금의 감소
(3,960,006,500)
-

리스부채의 상환
(2,220,447,772)
-

유상증자
3,792,800,000
-

재무활동순현금흐름
957,189,969
(527,702,700)

현금및현금성자산의 순증감

(9,692,701,760)
(15,298,793,455)

기초 현금및현금성자산
23,284,739,608
38,583,533,063

기말 현금및현금성자산
13,592,037,848
23,284,739,608

※제9기부터 연결재무제표 작성 (자회사 설립 : (주)지씨씨엘)

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당)기말
제 8(전)기말
제 8(전)기초
2019년 12월 31일 현재
2018년 12월 31일 현재
2017년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자랩셀
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말
제 7(전)기말

자 산

유동자산

18,479,145,838

36,017,759,048

44,116,086,435

현금및현금성자산
10,070,233,597

23,284,739,608

38,583,533,063

기타금융자산
-

5,002,149,865

-

매출채권및기타채권

6,559,182,929

6,385,013,024

5,251,007,897

재고자산
1,117,954,460

683,208,159

89,711,312

기타유동자산
731,774,852

558,771,330

191,834,163

당기법인세자산
-

103,877,062

-

비유동자산

46,437,982,602

21,250,307,272

11,239,454,100

기타금융자산
2,817,100,000

501,500,000

501,500,000

관계기업투자
6,011,512,740

-

-

종속기업투자
7,707,200,000

-

-

유형자산
10,031,360,867

8,353,281,991

3,729,677,915

무형자산
2,596,419,615

2,813,168,788

1,636,022,651

사용권자산
7,120,037,121

-

-

기타채권
7,048,121,715

7,581,881,000

4,022,129,000

기타비유동자산
47,126,650

49,388,800

23,886,400

이연법인세자산

3,059,103,894

1,951,086,693

1,326,238,134

자 산 총 계

64,917,128,440

57,268,066,320

55,355,540,535

부 채

유동부채

10,253,748,346

7,220,163,088

4,574,529,810

매입채무및기타채무
6,590,500,984

6,092,110,925

3,322,437,786

당기법인세부채

642,499,680

-

263,689,632

기타유동부채
938,223,454

1,128,052,163

988,402,392

단기리스부채
2,082,524,228

-

-

비유동부채

6,602,899,186

2,326,508,689

2,457,562,894

기타채무
222,124,841

258,575,168

241,933,572

확정급여부채
612,600,735

816,424,276

1,004,047,254

기타비유동부채
1,328,619,140

1,251,509,245

1,211,582,068

장기리스부채
4,439,554,470

-

-

부 채 총 계

16,856,647,532

9,546,671,777

7,032,092,704

자 본

자본금
5,277,027,000

5,277,027,000

5,277,027,000

자본잉여금
36,288,759,910

36,288,759,910

36,288,759,910

기타포괄손익누계액
(390,000,000)

(390,000,000)

-

이익잉여금

6,884,693,998

6,545,607,633

6,757,660,921

자 본 총 계

48,060,480,908

47,721,394,543

48,323,447,831

부 채 및 자 본 총 계

64,917,128,440

57,268,066,320

55,355,540,535

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

매출액

55,263,791,630

50,619,837,954

매출원가

41,186,183,858

38,383,213,945

매출총이익

14,077,607,772

12,236,624,009

판매비와관리비

17,553,868,033

11,801,569,701

영업이익(손실)

(3,476,260,261)

435,054,308

기타수익
5,177,700,789

13,606,343

기타비용
(632,764,177)

(317,452,002)

금융수익
777,570,838

727,951,563

금융원가
(241,913,428)

-

법인세비용차감전이익

1,604,333,761

859,160,212

법인세비용(수익)

(86,504,714)

(142,919,184)

당기순이익

1,690,838,475

1,002,079,396

기타포괄손익

(928,497,128)

(1,028,801,891)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(928,497,128)

(638,801,891)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
-

(390,000,000)

총포괄이익(손실)

762,341,347

(26,722,495)

주당이익

기본주당순이익

160

95

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
5,277,027,000
36,288,759,910
-
6,757,660,921
48,323,447,831

기업회계기준서 제1109호 최초적용에
따른 조정(세후)
-
-
-
(47,628,093)
(47,628,093)

2018.01.01 (조정금액)
5,277,027,000
36,288,759,910
-
6,710,032,828
48,275,819,738

연차배당
-
-
-
(527,702,700)
(527,702,700)

포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,002,079,396
1,002,079,396

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(638,801,891)
(638,801,891)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손실
-
-
(390,000,000)
-
(390,000,000)

2018.12.31 (전기말)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
6,545,607,633
47,721,394,543

기업회계기준서 제1116호 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-

(53,863,092)

(53,863,092)

2019.01.01 (조정금액)

5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)

6,491,744,541

47,667,531,451

연차배당
-
-
-
(369,391,890)
(369,391,890)

포괄손익

당기순이익
-
-
-

1,690,838,475

1,690,838,475

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(928,497,128)
(928,497,128)

2019.12.31 (당기말)

5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)

6,884,693,998

48,060,480,908

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
(444,196,212)
279,415,962

이자의 수취
436,509,066
757,394,773

법인세의 납부
(94,183,526)
(545,887,612)

영업활동순현금흐름
(101,870,672)
490,923,123

투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,269,000,000)
(5,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,000,000,000
-

종속기업투자의 취득
(7,707,200,000)
-

관계기업투자의 취득
(6,011,512,740)
-

유형자산의 취득
(3,788,100,943)
(4,779,686,509)

유형자산의 처분
152,421,773
17,000,000

무형자산의 취득
(642,472,125)
(1,334,575,369)

무형자산의 처분
87,272,727
-

기타채권의 증가
(550,214,000)
(6,236,806,000)

기타채권의 감소
408,214,000
2,572,054,000

사업의 양도
5,003,000,000
-

투자활동순현금흐름
(10,317,591,308)
(15,262,013,878)

재무활동현금흐름

배당금의 지급
(369,391,890)
(527,702,700)

이자의 지급
(238,076,002)
-

단기차입금의 증가
3,960,006,500
-

단기차입금의 감소
(3,960,006,500)
-

리스부채의 상환
(2,187,576,139)
-

재무활동순현금흐름
(2,795,044,031)
(527,702,700)

현금및현금성자산의 순증감

(13,214,506,011)
(15,298,793,455)

기초 현금및현금성자산
23,284,739,608
38,583,533,063

기말 현금및현금성자산
10,070,233,597
23,284,739,608

-이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제9기

2019년 01월 01일 부터
제8기

2018년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

2018년 12월 31일 까지

처분예정일

2020년

03
월
24
일

처분확정일

2019년

03
월
27
일

(단위:원)

구분
당기
전기

Ⅰ
.
미처분이익잉여금

3,655,296,998

3,356,210,633

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,946,818,743

3,040,561,221

2. 당기순이익

1,690,838,475

1,002,079,396

3. 확정급여제도의 재측정요소
(928,497,128)

(638,801,891)

4. K-IFRS 1109호 최초적용에
 따른 조정(세후)
-

(47,628,093)

5. K-IFRS 1116호 최초적용에
 따른 조정(세후)

(53,863,092)

-

Ⅱ

.
이
익
잉여금처분액

293,851,350

409,391,890

1. 임의적립금
-

-

2. 법정적립금
30,000,000

40,000,000

3. 배당금
 주당배당
금(률)

당기: 25원(5%)

전기: 35원(7%)

263,851,350

369,391,890

Ⅲ.

차
기이월미처분이익잉여금

3,361,445,648

2,946,818,743

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

강우봉
69.6.24
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강우봉
녹십자랩셀 
영업1본부 본부장
2018.01~현재
녹십자랩셀 영업1본부 본부장
없음

2013.01~2017.12
녹십자랩셀 영업1본부 강남지점 지점장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(주)녹십자랩셀의 영업1본부 강남지점 지점장, (주)녹십자랩셀 영업1본부 본부장 등으로근무하여 오랜 기간 쌓은 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 경쟁력 강화에 큰 기여를 할 것이라고 판단됨

확인서

사내이사(강우봉) 확인서.jpg
사내이사(강우봉) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
570백만

최고한도액
1,000백만

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만

최고한도액
100백만

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.