광진실업 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 광진실업

주주총회소집공고
2.8
광진실업(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 6일

회 사 명 :
광진실업(주)

대 표 이 사 :
허유석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동)

(전 화)051-204-9132

(홈페이지)http://www.kjsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)정훈국

(전 화)051-204-9132

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제14조에 의하여 제 43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일 (월) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 하신중앙로 160번지(신평동)

(문의전화 : 051)204-9132)

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 43기(2019년1월1일 ～ 2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

(대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 허정도 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1. 감사 박은환 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소

및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

 6. 주주총회 참석시 준비물
 -직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증
 -대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 
 대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인)

2020년 3월 6일

광 진 실 업 주 식 회 사

대 표 이 사 허 유 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재한
(출석률: 
100%)
차재주
(출석률: 
100%)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

임시
2019.02.14
결산이사회, 주총개최
찬성
-
-
-

임시
2019.11.29
대표이사 선임
찬성
찬성

임시
2020.02.12
결산이사회, 주총개최
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 철강업은 용선의 제조, 압연 및 주조 등 가공을 통해 각종 철강재를 생산하는 산업이며 특히 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 산업 등에 기초소재를 공급하고 있습니다. 철광석 등을 주원료로 하고 있으며 중간제품인 슬라브, 빌렛, 선재 등을 열간압연, 인발 가공하여 흑환봉, 마환봉 형태의 제품을 생산합니다. 
 철강산업은 경기 변화에 대하여 생산은 비탄력적이나 소비는 탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 경기하향기에는 내수수요 감소로 수입은 줄고 주변국으로의 수출은 늘지만, 반대로 경기상승기에는 늘어나는 내수수요 대응을 위해 수출을 줄이고 수입이 늘어나는 현상을 보입니다.

(2) 산업의 성장성

 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업의 성장과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 최근 세계 경제는 글로벌 성장 둔화에 대한 우려가 지속되고 있으나, 철강수요는 견조한 신흥국 수요를 통해 성장세를 이어가고 있습니다. 
 더불어 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치, 고기능성 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상되며, 이에 따라 생산, 압연 및 인발 기술의 향상으로 국내의 고급강 생산 및 공급능력이 점차 확대될 것으로 예상합니다. 

(3) 경기변동의 특성
 
 철강산업은 국가경제의 기초 산업으로 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업의 부침에 따라 수요량이 변하고 있으며, 소비패턴이 고급화, 다양화 추세를 보임으로서 변동성이 확대되고 있습니다. 
 한국은행에 의하면 2020년 국내 경제는 설비 투자 증가에도 불구하고 내수 소비 부진과 더딘 수출 회복으로 인해 약 2.3%의 저성장을 지속할 것으로 보며, 국내철강 수요는 1% 내외의 성장율을 예측하고 있습니다. 주요 수요산업인 자동차 산업은 소비심리 위축으로 생산, 판매가 부진할 것으로 보이며, 기계산업 및 조선업은 소폭의 수요 증가가 기대되나 건설업은 수주 부진이 예상됩니다. 

(4) 경쟁요소
 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 주된 경쟁요소는 가격이며, 이는 주원료이자 원가의 가장 큰 부분을 차지하는 철광석, 석탄 및 철스크랩의 가격과 시장 수급상황에 의해 결정됩니다. 따라서, 개별 업체들은 저가 원재료 구매를 통한 생산원가 절감에 주력하고 있습니다.
 이에 반해 근래에 소비패턴의 고급화, 다양화 추세로, 가격보다는 수요가의 요구에 맞춘 제품을 적시에 공급할 수 있는 생산 및 제품 개발 능력이 중요한 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 

(5) 관련법령 또는 정부의 규제
 관련법령 또는 정부의 규제 사항은 없으나, 최근 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 전방산업은 자동차 부분, 설비투자 및 기계부문입니다. 
 자동차 부분은 대내외 불확실성이 이어지는 가운데 글로벌 수요 둔화가 우려되나, 활발한 신차 출시 및 경기부양책 추진 등을 바탕으로 점진적 회복이 기대되고 있습니다. 
 설비투자 및 기계부문은 2018년 이후 둔화되고 있으나, 국내외 주요국가의 기준금리 인하와 경기부양 노력으로 하반기 이후 개선될 것으로 보입니다.
 
(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 소수이며 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계 관련된 협회등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성

인발 제품은 기계장치 및 정밀 기계 산업과 자동차, 조선산업에 밀접한 관계가 있습니다. 기계 및 정밀 기계 산업부분은 미국의 경기회복이 가시화될 경우 회복세를 보일것으로 예상되어 고부가가치품의 매출 성장이 전망되며, 자동차 부분은 소비심리 위축으로 성장이 둔화될 것으로 보입니다. 조선산업은 소폭의 수요 증가를 기대합니다.

- 당사의 경쟁력

당사는 일반봉강 생산 체제에서 특수형상 봉강 생산에 주력하고 있습니다. 특수형강의 주요산업군인 정밀기계 산업이 회복될 것으로 보이며, 당사는 정밀 기계산업 부품에 대한 꾸준한 설비투자를 진행하고 있습니다. 이를 통한 고부가가치제품인 특수형상 봉강 비중확대와 경쟁력 우위를 유지해 나갈것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2019. 12. 31 현재

제 42 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,506,316,749
18,863,054,962

현금및현금성자산
3,131,229,354
3,320,149,475

매출채권 및 기타수취채권
5,048,251,851
5,541,946,950

재고자산
10,324,752,274
9,998,127,817

당기법인세자산
2,083,270
2,830,720

Ⅱ. 비유동자산
17,620,459,366
17,379,642,572

유형자산
15,618,718,086
15,953,789,330

무형자산
333,217,055
333,217,055

기타금융자산
3,200,000
3,200,000

기타수취채권
1,107,107,593
777,107,593

이연법인세자산
558,216,632
312,328,594

자 산 총 계
36,126,776,115
36,242,697,534

부 채

Ⅰ. 유동부채
6,434,089,692
5,479,661,467

매입채무 및 기타지급채무
3,864,562,009
3,069,809,776

단기차입금
2,569,527,683
2,409,851,691

Ⅱ. 비유동부채
1,614,331,687
1,624,020,620

장기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000

퇴직급여부채
114,331,687
124,020,620

부 채 총 계
8,048,421,379
7,103,682,087

자 본

Ⅰ. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

Ⅱ. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

Ⅲ. 이익잉여금
23,308,006,228
24,368,666,939

자 본 총 계
28,078,354,736
29,139,015,447

부 채 및 자 본 총 계
36,126,776,115
36,242,697,534

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ. 매출액
42,982,094,105
43,646,395,556

Ⅱ. 매출원가
(39,857,771,317)
(39,496,704,581)

Ⅲ. 매출총이익
3,124,322,788
4,149,690,975

판매비
(2,790,713,344)
(2,331,003,461)

관리비
(1,543,167,246)
(1,523,333,544)

Ⅳ. 영업이익
(1,209,557,802)
295,353,970

기타수익
173,534,095
263,864,128

기타비용
(105,498,063)
(48,494,773)

금융수익
13,784,150
18,552,293

금융비용
(119,193,937)
(182,226,929)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(1,246,931,557)
347,048,689

Ⅵ. 법인세비용
(268,001,983)
80,412,068

Ⅶ. 당기순이익
(978,929,574)
266,636,621

Ⅷ. 기타포괄손익
78,403,988
(107,204,070)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
78,403,988
(107,204,070)

Ⅸ. 총포괄이익
(900,525,586)
159,432,551

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
(153)
42

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
615,612,274
1,692,286,498

전기이월미처분이익잉여금
1,516,137,860
1,532,853,947

당기순이익(손실)
(978,929,574)
266,636,621

순확정급여부채의 재측정요소
78,403,988
(107,204,070)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
176,148,638

이익준비금
-
16,013,513

배당금
-
160,135,125

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
615,612,274
1,516,137,860

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)
 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<신설>

 부칙
 이 정관은 2013년 03월 26일부터 시행한다.
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

 제46조의2(사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

 부칙
 이 정관은 2020년 03월 23일부터 시행한다.
전자증권제도의 도입으로 인한 변경

전자증권제도의 도입으로 인한 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허정도
1953.11.18
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허정도
광진실업(주) 임원
1999년~2011년
광진실업(주) 기획이사
해당사항 없음

2011년~현재
광진실업(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허정도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서

허정도_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은환
1959.11.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박은환
유앤아이스틸 사장
2005년~2012년
광진실업(주) 상무이사
해당사항 없음

2012년~현재
유앤아이스틸 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

박은환_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)
 (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
490

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.