오텍 — 주주총회소집공고 (20200306)
제출인: 오텍

주주총회소집공고
2.8
주식회사 오텍

주주총회소집공고

2020년 03월 06일

회 사 명 :
(주) 오텍

대 표 이 사 :
강 성 희

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36

(전 화) 02-2628-0660

(홈페이지)http://www.autech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 홍 순 만

(전 화) 02-2628-0660

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

당사 정관 제23조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고 안건 
 - 영업보고
 - 감사보고
 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건

- 제1호 의안 : 제29기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표,
 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표
 및 주석(안) 승인의 건(연결포함)

- 제2호 의안 : 이사 ·사외이사 선임의 건
 2-1) 사내이사 강신욱 선임의 건
 2-2) 사외이사 오명도 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 
 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 
 시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하 
 시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 
 에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
 에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였
 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

(2) 전자투표ㆍ전자위임장 수여기
간 :

2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 
 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증 

7. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장서일
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

19-1
2019.02.21
제28기 정기주주총회 소집의 건
찬성

19-2
2019.02.21
제28기 현금배당 결의의 건
찬성

19-3
2019.02.21
전자투표제도 도입의 건
찬성

19-4
2019.03.05
KEB하나은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-5
2019.03.08
우리은행 정책금융 신규 차입의 건
찬성

19-6
2019.03.11
계열회사 채무보증 연장의 건(오텍캐리어냉장(유))
찬성

19-7
2019.03.12
계열회사 채무보증의 건(오텍캐리어냉장(유))
찬성

19-8
2019.03.13
신한은행 전자방식외상매출채권 한도 기한연장의 건
찬성

19-9
2019.04.05
계열회사 채무보증 연장의 건(오텍캐리어냉장(유))
불참

19-10
2019.04.08
국민은행 외상매출채권 전자대출 한도 기한연장의 건
불참

19-11
2019.05.08
국민은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-12
2019.05.10
현대제철에 대한 원화지급보증에 관한 건
찬성

19-13
2019.05.22
계열회사 채무보증 연장의 건(오텍캐리어냉장(유))
불참

19-14
2019.05.23
한국수출입은행 운영자금 차입의 건
불참

19-15
2019.06.17
산업은행 운영자금 차입의 건
불참

19-16
2019.07.10
한국수출입은행 운영자금 차입의 건
찬성

19-17
2019.07.11
한국수출입은행 운영자금 차입의 건
찬성

19-18
2019.07.19
산업은행 일반자금 차입의 건
불참

19-19
2019.07.30
KEB하나은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-20
2019.08.01
농협은행 일반자금 신규 차입의 건
찬성

19-21
2019.08.12
국민은행 외상매출채권 전자대출 한도 기한연장의 건
찬성

19-22
2019.08.26
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성

19-23
2019.09.17
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

19-24
2019.09.20
기업은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-25
2019.09.26
계열회사 채무보증 연장의 건(오텍캐리어냉장(유))
불참

19-26
2019.09.27
신한은행 전자방식외상매출채권 한도 기한연장의 건
찬성

19-27
2019.10.02
임직원 변액보험가입의 건
불참

19-28
2019.10.17
계열회사 채무보증의 건(오텍캐리어냉장(유))
불참

19-29
2019.11.21
신한은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-30
2019.11.22
신한은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-31
2019.12.05
KEB하나은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-32
2019.12.12
국민은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-33
2019.12.19
기업은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-34
2019.12.20
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성

19-35
2019.12.24
신한은행 일반자금 차입 연장의 건
찬성

19-36
2019.12.26
기아자동차에 대한 원화지급보증에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

(*)
주주총회에서 승인된 이사보수한도는 20억원이며,
사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

오텍캐리어

(계열회사)

매출/매입,

지급보증

2019.01.01
~
2019.12.31
264
24.48%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배회사]
특장차량 부문 (회사명 : 오텍)
가. 내장ㆍ냉동탑차
(1) 내장ㆍ냉동탑차 산업의 개요
특수, 특장차의 종류

구 분
차 종
용 도

건설차량
덤프트럭, 콘크리트 믹서, 콘크리트펌프, 크레인트럭, 오거트레인 등
건축 토목공사에 투입되는 차량

수송차량
TOP차, TANK LORRY 등
특수화물의 수송차량

생력차량
크레인, 윙바디, 파워게이트
유압, 기계장치를 이용, 특정작업을 증대 시킨 차량

환경차량
진개 덤프, 청소차, 살수차 등
환경미화 및 위생처리 차량

생활문화차량
VAN
냉동 VAN, 냉장 VAN
일반 식료품 및 빙과류, 기타 냉동식품을 수송하는데 이용

서비스차량
고소작업차, 구급차, 전기공사차, RV
구급용과 RV용으로 주로 쓰임.

소방차량
소방차, 다목적소방펌프차
화재진압용, 화재.구급.구난용

특수, 특장차는 기본차의 샤시를 이용하여 그 위에 고객의 용도에 맞는 다양한 어퍼

바디 즉, 특수장치를 부착하여 특수한 용도에 맞춰 제작되는 차량입니다. 일반적인 카고트럭을 제외한 모든 차량을 특수, 특장차라 할 수 있습니다.

특수, 특장차업계를 분류하면 수송, 환경, 건설, 생력, 생활, 문화 등으로 나누어 볼 수 있습니다. 과거 성장위주의 경제정책에서는 특히 건설과 관련한 특수차 분야 대부분을 차지하였습니다. 아울러 경제정책이 지역적인 편중에서 벗어나 전국적인 균형발전을 위한 산업정책으로 바뀌면서 수송분야가 질적인 발전을 했습니다. 최근 인터넷의 전국적 확산 및 일반화로 소비자의 욕구에 대한 맞춤서비스의 형태로 유통업체와 제조업체들의 마케팅 형태가 변함에 따라 소비자가 원하는 상품을 신속, 정확한 전달 이외에도 상품의 질과 형태가 원형 그대로 유지되는 상태로의 전달이 핵심적인 기능으로 대두되었습니다. 그 기능의 중심에 내장ㆍ냉동탑차가 이러한 역할을 수행하게 되었습니다.

결국, 유통 및 운송목적으로서 특별한 기능을 갖춘 특장차의 출현은 정보통신산업의 발전과 더불어 크게 확산되고 있습니다. 즉 유통업의 대형화로 주문에서 소비자에게 도착까지의 서비스 시간을 최소화시키는 것이 그 기업의 강점 및 경쟁력의 우위로 평가되고 있습니다. 따라서 다목적의 기능을 갖춘 소형탑 시장이 다른 특수차 시장에 비해 꾸준한 성장을 보이며 향후에도 계속적인 성장이 예상됩니다.

(2) 업계현황
진입장벽은 국내 자동차업계의 특성상 상당히 높으며, 아울러 특장차업체 중 당사와 같은 외형을 갖춤과 동시에 완성차 메이커와의 OEM계약을 체결하고 있는 업체는 소수에 불과합니다. 진입장벽이 높은 이유는 탑차의 주요 원재료인 샤시(엔진)부분이국내에서는 현대자동차와 기아자동차에서만 공급되므로, 공급이 원활하게 조달되지 않는다면 탑차의 생산자체가 어려우며, 어느 정도 규모의 경제를 달성하기 위해서는 일정수준의 공장과 출하장을 갖추어야 하므로 막대한 초기 설비 투자금액이 소요되는 등 제약조건들이 많습니다.

나. 앰뷸런스
(1) 앰뷸런스 산업의 개요
앰뷸런스를 분류하면 크게 일반형과 특수형으로 구분됩니다. 일반형은 의료장비가 아닌 간단한 의료기구만을 탑재시켜 응급환자에 대한 빠른 이송을 목적으로 제작된 것을 말하며, 특수형은 의료기구 뿐만 아니라 의료장비까지도 탑재시켜 종합병원 응급실의 축소판으로 응급조치가 가능토록 기능을 갖춘 것을 말합니다.

구 분
주요 특징

일반형 앰뷸런스
일반형 앰뷸런스는 단지 응급환자의 이송에만 활용되는 운송수단이며, 응급의료환자의 응급처치가능 의료장비는 전혀 탑재되지 않은 것으로 일반적인 크리닉 및 개인병원에서 주로 사용되는 것입니다.

특수형 앰뷸런스
특수형 앰뷸런스는 종합병원의 응급의료센터의 축소판으로 응급환자의 1차적 의료 행위가 가능하도록 의료장비를 갖춘 앰뷸런스로 현재 의료법상 응급의료센터를 갖추고 있는 종합병원은 의무적으로 갖추어야 하는 차량입니다.

아직까지 국내 의료업계, 소방본부, 각 지방자치단체 등의 의료장비수준은 선진국들에 비해 초보단계를 보이고 있습니다. 국내 민간의료업계는 대부분 일반형 구급차만을 갖추고 있는 실정입니다. 
반면에 자동차 수요는 매년 급증하고 있으며, 인구 증가 및 도시화로 사고 등이 매년 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 여러 변수들의 발생빈도와 구급차의 수요는 비례관계를 보이며 또한, 생활 수준의 발달과 의료장비의 고급화는 밀접한 관련성을 보이고 있습니다.
세계화와 정보ㆍ통신산업화는 여러 산업분야로 대형화를 촉진시키고 있으며, 의료업계도 예외는 아닙니다. 정부 및 국방부에서도 일반 종합병원보다 먼저 여러 기능을 갖춘 특수형 앰뷸런스를 도입하여 국민 생활수준의 향상과 더불어 의료 서비스 수준도 향상시키고 있습니다.

(2) 업계 현황
- 일반형 앰뷸런스 : 일반형 앰뷸런스는 경기에 민감하게 변동하지 않습니다. 즉 앰뷸런스 수요층이 특수소비자이므로 경기불황으로 인하여 그 시장이 위축되지는 않습니다. 다만 의료보건업계나 업종에 따라 최소한의 의무 구비요건 등 관련 법규의 신설 및 개정 등으로 일시적인 변동이 있을 수 있으나, 경기 및 계절적인 변동요인과는 상관관계가 크지 않습니다. 제품수명주기를 살펴보면 도입, 성장기를 지나 성숙기에 접어들고 있어, 현재보다는 향후 수량이 소폭 증가할 것으로 예상되나, 제품특성상 소비자들의 요구가 점진적으로 특수형 앰뷸런스로 변화할 것으로 보입니다.

- 특수형 앰뷸런스 : 특수형 앰뷸런스는 현재 민간 부분의 시장수요가 아직 형성되어 있지 않으며, 위의 매출구조에서 볼 수 있듯이 대부분 시장이 정부조달물량이며 정부기관 중에서도 소방본부 및 의무사령부로 수행업무의 특성상 필수품으로 일반 경기변동, 계절적 수요 등과는 무관합니다. 이 시장의 진입 난이도는 기술수준과 판매망이 큰 영향을 차지하고 있습니다. 생산형태는 대량 생산이 불가능한 제품이고, 기술수준에서도 외국 및 국내 제품을 단순히 모방하여 공급할 수 있는 것은 아니며, 판매망은 현재 정부 산하기관에 공급되므로 진입 난이도는 매우 높습니다. 이는 입찰시마다 제품사양이 변경되고 1회 입찰시 그 수량은 1~30대 규모이며, 구급차의 기능이 생명과 직결되기 때문입니다. 경쟁수단은 첫째, 기술수준에 있으며 둘째, 판매방법상 공개입찰의 특징을 가지므로 가격 및 품질면에서 우위를 가져야하고, 셋째, 기존의 생산경험 및 자동차와 의료잡지를 통한 고른 인지도입니다.

[종속회사]

냉난방 및 공조기기 부문 
(회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation)

(1) 산업의 개요
냉동공조산업은 공기조화 목적의 에어컨디셔너 및 공조용 설비기기, 냉동냉장 목적의 냉동 냉장기기 그리고 냉동공조기기용 냉매, 압축기류 등의 관련 부품으로 분류되고 있습니다.

공기 조화용 목적의 에어컨디셔너 제품 중 벽걸이 에어컨, 슬림형 스탠드 에어컨 및 중대형 패키지 에어컨은 가정용, 업소용, 소형 빌딩 및 경 상업용으로 사용되고, 시스템 멀티 에어컨은 빌딩 및 고급 주상복합 건물 및 교육기관 등에 사용되고 있습니다.
냉동공조용 냉매압축기류 품목은 승용차나 트럭용의 냉매압축기와 일반 냉동공조용(왕복동, 로터리, 스크류, 스크롤, 원심식) 압축기가 있습니다.

또
한,

냉동공조산업은 환경사업분야로 주어진 환경에 따라 온도, 습도 등을 최적의 환경조건을 갖출 수 있도록 각종 냉난방기, 냉동기, 공기조화기 등의 장비를 결합시켜 쾌적한 주거 및 생활 환경을 제공하며, 첨단산업 발달에 따른 제조 공정상의 엄밀한 환경 조건의 요구에 맞는 항온항습 환경을 제공하여 산업 현장의 작업 환경 개선을 위해 각종 산업시설, 빌딩과 지하철 등 사회 간접자본 시설의 확충까지 가정용에서 산업용에 이르기까지 광범위한 산업에 사용되는 제품으로 국민생활과 매우 밀접한 환경산업 분야 입니다.
근래의 냉동 공조 산업은 친환경, 에너지 절감을 위해 변화하고 있으며, 오존층을 파괴하지 않는 친환경 냉매를 적용한 제품, 에너지 절감을 위한 고효율 제품으로 제품의 유형이 변화 하고 있습니다. 경상업용 및 산업용 제품에서 적용되기 시작한 친환경, 고효율 제품의 경향이 가정용까지 그 영역을 확장하고 있으며, 빌딩용 제품은 중앙제어 방식의 소형 냉동기에서 개별 제어가 가능한 시스템 멀티에어컨으로 제품 군이 이동을 하고 있습니다. 산업용 제품의 경우 고효율 인버터 에어컨 및 지열, 폐열을 이용한 제품이 출시되고 있으며, 향후 산업용 시장은 에너지 절감을 극대화하는 위와 같은 제품이 주종을 이룰 것으로 예상 됩니다.

(2) 업계 현황

벽걸이 에어컨, 슬림형 스탠드 에어컨, 중대형 스탠드 에어컨, 시스템 멀티 에어컨 등의 냉난방용 에어컨디셔너 제품과 흡수식냉온수기, 터보냉동기, 스크류냉동기, 빙축열 시스템, 팬코일유니트, 에어핸들링유니트, 쿨링타워, 항온항습기 등의 공조용 설비기기 그리고 고속철도용 에어컨 및 열차용 에어컨 제품을 생산하여 판매하고 있습니다.

그 중 가정용 에어컨의 경우 슬림형 스탠드 에어컨이 주종을 이루고 있으며, 보급률이 최근 80%가 넘어 이미 성숙기에 접어 들었습니다. 에어컨 사용자들의 폭염에 따른 주택용 전기누진세 부담이 증가하면서, 인버터 기술을 적용한 고효율 에너지 절감 제품이 필수 제품으로 인식되었습니다. 따라서 현재 가정용 에어컨 시장은 기존 정속형 제품에서 에너지 절감을 실현하는 친환경 고효율 인버터 제품으로 급속하게 변화하고 있습니다.
경상업용 에어컨은 상업용 스탠드 에어컨 및 천장 매립형 카세트 에어컨 등이 있으며, 냉난방 히트펌프 방식이 주종을 이루고 있습니다. 경상업용 시장 역시 고효율 에너지 절감을 실현하는 인버터 냉난방 시스템이 적용된 제품이 지속적으로 출시되고 있으며, 고효율 제품 중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 특히 시스템에어컨 제품은 별도의 제품 군으로 분리가 될 정도로 급성장하고 있습니다. 시스템에어컨은 여러 대의 실외기가 필요 없는 냉동기의 편리함과 개별공조 시스템의 편리함을 동시에 공급하는 제품으로 건물의 옥상 등 유휴지역에 제품의 실외기를 설치하여 지하의 기계실 공간을 활용 할 수 있도록 해주고 있으며, 각 설비를 개별로 제어를 할 수 있는 편리함까지 제공하여 고효율, 에너지 절감을 동시에 이룬 제품이라 할 수 있습니다. 고급 아파트 및 대형 상가, 학교 및 빌딩 등으로 그 수요가 확대되고 있습니다.

또한 산업용의 냉동공조시스템 시장은 전통적으로 스크류 냉동기, 터보 냉동기 및 흡수식 냉온수기와 그에 수반되는 에어핸들링유니트, 팬코일유니트, 냉각탑 등으로 구성된 중앙 공조시스템이 시장의 주류를 이루고 있습니다. 최근 고효율 인버터 제품 및 지열 또는 폐열을 이용한 신 재생에너지를 적용한 제품도 출시되고 있습니다.

최근 냉동공조시장은 산업용 냉동공조 장비 중 공장 설비 등의 특정 산업 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 행정도시 이전, 과학기술벨트 건설 및 초 고층 빌딩 건설계획 등에 따른 신규 수요도 공조시장 활성화에 기여할 것으로 전망되고 있습니다.

아울러 최근 쾌적하고 편리한 주거 환경을 위한 다양한 생활가전 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 미세먼지, 황사 등의 오염물질을 걸러주는 공기청정기와 의류건조기 등의 환경가전 제품 그리고 다양한 신선식품을 간편하게 수납할 수 있는 소형냉장고와 와인의 본연의 맛과 향을 유지시켜주는 와인셀러 등의 주방가전 제품이 강세를 보이고 있습니다.

냉동냉장설비 부문 (회사명 : 오텍캐리어냉장)

(1) 산업의 개요
냉동 냉장기기는 가정용으로 전기냉장고 및 김치냉장고, 상업 및 산업용으로 냉동냉장 쇼케이스, 냉동냉장 유니트 및 콘덴싱 유니트 그리고 수송용 냉동냉장 유니트로 구성되어 있습니다.

(2) 업계 현황

시장의 주요한 변화인 온라인 시장의 성장, 1인 가구의 증가와 친환경/고효율 제품의수요 증가는 자사의 매출에 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 먼저온라인 시장의 급속한 성장으로 쇼케이스의 주요 고객인 대형마트 시장의 위축을 초래하고 있는 반면, 저온창고와 냉동 탑차 등의 인프라에 대한 투자는 증가하고 있습니다. 두번째, 1인 가구의 증가로 간편식 제품이 증가함에 따라 냉동식 보관 제품이 급속히 성장하고 있으며, 이는 1인가구의 접근성이 강한 편의점 유통의 확대로 이어지고 있습니다. 또한, 최근의 최저 임금 인상으로 시장에서는 운영경비 및 원가 절감의 니즈가 증대되고 있어, 당사가 강점을 가지고 있는 친환경/고효율 제품으로 수요는 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 급변하는 시장의 환경에 맞추어 고효율 인버터 시스템을 쇼케이스 위주에서 유통/저장까지 전 콜드체인 전반으로 확대하고 있으며, 통합관리되는 콜드체인의 미래 시장의 수요를 선점하기 위하여 중앙관리시스템에 대한 개발 및 협업을 확대할 예정입니다. 

기계식주차설비 부문(회사명 : 오텍오티스파킹시스템)

(1) 산업의 개요

소득수준 증가 및 편리성 추구 등에 따른 승용차 대중화는 교통혼잡 및 주차장 부족 등 각종 사회적 문제를 심화시키고 있습니다. 높은 인구밀도 및 도심화, 한정된 토지,자동차 대수의 증가(2016년 기준 등록 대수 약 2,200만대) 등으로 인한 주차공간 부족, 정부의 주차시설 투자유인 지원제도 도입 등으로 한정된 공간을 효율적으로 활용하는 기계식주차설비의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

기존 주차설비의 53%가 15년 이상 경과된 노후화된 장비인 점(예상수명은 15~20년) 및 2019년 기준 15년 이상 노후화 주차설비 비중 73%(20년 이상 비중은 50%) 이상으로 예상되는 점을 감안할 때, 주차설비의 노후화로 신규주차설비 판매는 물론이거니와 수리 및 교체 등 서비스 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 중국 및 인도, 베트남, 러시아 등의 산업화로 인하여 도심화 진행 및 교통혼잡에 따라 주차설비 수요가 증가하고 있어, 향후 해외시장이 확대될 것으로 예상됩니다

(2) 업계 현황
해외에서 기계식 주차산업은 이미 독립적인 신성장 산업으로 부상하여 정부의 지원정책이 가시화되고 역점사업으로 추진중에 있으며 동시에 자본유입이 늘어나면서 해당 산업의 기업들이 지속적으로 주목을 받고 있습니다. 
현재 초기 도입단계이지만 사물인터넷(IoT)를 접목한 클라우드 기반의 스마트 주차관제솔루션과 같은 새로운 기술의 도입과 기술혁신을 통해 기계식 주차산업의 스마트화가 확대 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[지배회사]
특장차량 부문 (회사명 : 오텍)

사업영역을 보면 크게 내장ㆍ냉동탑차의 탑차부문, 앰뷸런스의 의료부문, 복지부문, 자동차부품 외 기타부문으로 나누어 볼 수 있습니다.
- 의료부문 : 특수형 앰뷸런스, 다목적 앰뷸런스, 각종 검진차등을 제조하고 있습니다. 이 중 앰뷸런스 부문은 의료부문의 핵심을 차지하는 제품입니다. 앰뷸런스는 크게 일반형과 특수형으로 구분되고 있으며, 일반형 앰뷸런스는 단지 응급환자의 이송에만 활용되는 것이며, 이에 반해 당사의 최고 제품인 특수형 앰뷸런스는 종합병원의 응급의료센터의 기능을 갖추고 있으며, 응급환자의 1차적 의료행위가 가능토록 의료장비를 갖춘 것으로 현재 일선 소방서, 육군 및 의무사령부에 공급되고 있는 제품입니다.

2015년 5월, 국내 첫 메르스(중동호흡기증후군) 확진 환자 발생 후 기하급수적으로 환자가 늘어났었습니다. 국내 응급 의료체계의 허술한 방역 문제가 대두되면서 전염성 질병 환자를 이송하기 위한 음압구급차 도입 필요성이 제기되어 개발검토를 시작했습니다. 음압이란 공기가 높은 기압에서 낮은 기압으로 흐르는 원리를 활용해, 격리 공간 내 공기를 대기압보다 크게 낮춰 내부 공기의 외부유출을 차단하는 것을 말합니다.

음압구급차의 주요 특장점으로 음압구급차의 핵심인 압력차이는 급제동, 급출발, 급선회 등의 악조건을 감안해 -200Pa 로 설정한 것입니다. 이는 유럽 제품의 목표인 -100Pa 보다 더욱 엄격한 수준을 반영한 것입니다. 또한 차내 공기 필터링을 위해서 기존의 오텍캐리어 에어컨에 탑재하고 있는 헤파(HEPA) 필터를 탑재하였습니다. 이는 미세먼지를 99.99% 까지 걸러주는 최고급 레벨의 H14 급 필터입니다. 그리고 플라즈마 코일 다이오드 기술을 적용해 공기중의 바이러스, 박테리아, 곰팡이균, 병원균, 냄새, 미세먼지 등을 제거하는 선진 소독시스템을 장착하였습니다.
이미 다수의 해외 의료박람회 참가를 통해 선진 의료 장비 개발을 진행하면서 음압구급차에 들어갈 일부 장비를 개발 완료한 상태입니다. 한발 앞선 개발진행과 계열사인세계 최고의 공조기업 캐리어 에어컨과의 융합을 통해 음압구급차 개발완료 시기를 앞당길 수 있었습니다.

의료기기는 위급상황에서 신속한 응급처치를 가능하게 하며 환자의생사를 결정짓는 최소시간 단축에 핵심적인 역할을 할 수 있는 최첨단 의료기기와 응급장비들로 구성되어 있으며 지속적으로 당사의 의료부문과 연계한 최적의 상품개발에 주력하고 있습니다.
- 탑차부문 : 각종 내장ㆍ냉동탑차 등을 생산하고 있습니다. 내장ㆍ냉동탑차는실생활에서 필요한 생활필수품의 보관 및 운송에 사용되는 것으로, 인터넷 및 정보통신의발달로 소비자의 구매패턴이 홈쇼핑으로의 변화에 따라, 대형 유통업체들의 경쟁력은 소비자가 주문한 상품의 신속, 정확, 안전하게 구매자의 손에 전달되는가의 여부가 쇼핑몰 업체의 성공요소로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 그 기능을 수행하는수단으로 내장ㆍ냉동탑차가 그 중심적인 역할을 하고 있습니다.
- 복지부문 : 노약자와 장애인 등 보행약자의 이동편의를 위한 특수차량으로 슬로프, 리프트, 전동시트 등이 승용차, 버스, 기차에 적용되며 새로운 교통문화가형성되고 있습니다. 이에 따라 시장수요는 점차 증가하고 있으며, 현재 서울시청, 인천시청, 울산시청 등을 비롯한 전국 주요 지자체에 공급되고 있습니다.
- 자동차부품사업부문 : PALLET부문, 기타부문으로 나누어집니다. PALLET부문은자동차의 수출에 이용되는 것으로 자동차부품을 안전하게 장거리로이동시키는데 사용되는 수출항목입니다. 

[종속회사]
냉난방 및 공조기기 부문 
(회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation)

1985년 대우와 미국의 캐리어사가 합자하여 설립한 이후 1987년부터 에어컨을 생산및 판매 하기 시작하였으며 2000년 캐리어사에서 100%지분을 취득하였고, 2011년 ㈜오텍에서 경영권을 인수하여 현재까지 이르고 있습니다.

가정용 및 경상업용 영업을 담당하는 에어컨 사업부문, 시스템에어컨 및 산업용 공조기 영업을 담당하는 시스템 사업부문으로 구성되어 있습니다.

- 에어컨 사업부문 : 가정용 및 경상업용 제품을 판매하고 있으며 주요 판매제품은 벽걸이, 슬림형 및 중대형 스탠드 에어컨 및 천장 매립형 카세트 에어컨, 공기청정기,슬림형 냉장고, 와인셀러등입니다.

- 시스템 사업부문 : 시스템 멀티 에어컨, 냉동기(스크류, 흡수식, 터보 냉동기), 공기조화기 및 각종 팬코일 유니트 등과 열차용 에어컨을 판매하고 있습니다

냉동냉장설비 부문 (회사명 : 오텍캐리어냉장)

대형마트 및 편의점 등에 설치되는 쇼케이스 및 식품 및 청과 등의 신선도 보존을 위해 설치되는 저온창고의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있고, 2012년 차량용 냉동기 개발, 2013년에는 국내 최초로 에너지 절감형 인버터 냉동기를 개발하여 시장의 주목을 받았습니다. 2017년에는 인버터 냉동기의 CE 인증 취득과 세계적인 냉동기 업체인 미국 Heatcraft와의 계약 체결로 글로벌 진출의 초석을 다지게 되었습니다.

그리고, 2019년 상업용 시장에서는 최초로 올해의 에너지 위너상에서 "에너지 절약상"을 수상하였으며, 기존 5마력의 소형 제품에서 10마력의 중형 제품까지라인업을 확대하였고, 2021년에는 44마력까지 확대할 예정입니다.

또한, 콜드체인의 연장선상으로 2016년 10월에 시작한 가정용 클라윈드 냉장고는 300리터 이하대의 소형 냉장고 시장에서 시작하여 2018년부터 400~500리터대의 새로운 시장을 창출하면서 2017년 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 캐리어 냉장의 신성장 동력의 역할을 하고 있습니다.

- 쇼케이스 : 전반적으로 신규 출점이 감소하는 반면 기존 매장 리뉴얼이 증가하고 있으며, 냉동 식품 보관 제품의 비중이 확대되고 있습니다. 2017년에는 CU에도 진출하여 전체 시장의 MS는 확대되고 있습니다. 이후 새로운 형태의 시장에 맞춰 당사의 제품도 이에 맞게 신규개발 및 성장하고 있습니다.

- 콜드룸 : 온라인과 오프라인 회사 간의 신선식품 경쟁과 냉장/냉동 식품 수요의 증가로 보관에 대한 니즈가 증가되고 있습니다.

- 차량용 냉동기 : 친환경 사회 분위기에 맞추어 미세먼지에 대한 규제가 강화됨에 따라 시동을 켜지 않은 상태에서 가동되는 무시동 에어컨과 냉동기 수요 증가 예상 

- 가정용 냉장고 : LG와 삼성의 공백 시장인 소형 가구 시장인 400~500리터대의 세미빌트인 냉장고 판매 증가

기계식주차설비 부문(회사명 : 오텍오티스파킹시스템)

기계식주차설비를 설계 및 제작, 판매하는 사업과 주차설비 관련 서비스를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 주차설비 사업은 엘리베이터방식, 평면왕복방식, 다층순환방식 등을 주요기종으로 주차설비 매출의 약75%를 차지하고 있습니다. 서비스 사업은 주차설비 유지보수, 부품판매, 교체공사, 업그레이드, 현대화공사를 통해 매출을 실현하고 있습니다. 
주차설비 설치 후 유지보수 및 고장수리, 현대화/리모델링 등의 서비스를 제공하고 있으며, 전체 서비스매출에서 유지보수서비스매출이 약60% 정도를 차지하고 있습니다. 최근 주차설비 설치대수와 유지보수계약의 연계율은 약83% 수준이고, 20년간누적 주차설비대수 대비 유지보수계약 비율은 약43% 수준이며, 20년 평균 연간 유지보수계약 이탈율은 약2%~3% 수준으로 유지보수계약이 안정적으로 유지되고 있습니다. 기계식주차설비의 수명은15년~20년으로, 설치된 주차설비의 절반 이상이 노후화되어, 교체 및 리모델링 등 서비스에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 
기계식주차설비의 핵심인 설계, 디자인, 설치공정관리, 품질, 안전은 자체 기술력으로 수행하며, 설비의 제작 및 설치, 전기공사 등은 외주업체에 아웃소싱하여 관리, 감독함으로써 업무 효율성을 확보하고 있습니다.
업계 유일의 부설연구소를 운영하고 있으며 일본 후지社(FUJI- HENSOKUKI)와 전략적 기술제휴를 통해 지속적으로 선진 기계식 주차기술을 도입하고 있으며, 정부산하 정보통신부 연구과제 대상 연구기관으로 참여를 지속 신청하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[지배회사]
특장차량 부문 (회사명 : 오텍)

① 1톤 내장탑차 (단위 : 대)

구 분 / 년 도
2018년
2017년
2016년

대 수
M/S
대 수
M/S
대 수
M/S

내장탑
기아(오텍)
4,863
46%
4,784
46%
3,895
44%

경쟁사
5,718
54%
5,693
54%
4,897
56%

합 계
10,581
100%
10,476
100%
8,792
100%

*자료제공 : 기아자동차, 현대자동차

② 1톤 냉동탑차
(단위 : 대)

구분 / 년도
2018년
2017년
2016년

대 수
M/S
대 수
M/S
대 수
M/S

냉동탑
기아(오텍)
3,983
37%
3,914
37%
3,466
36%

경쟁사
6,740
62%
6,683
63%
6,098
64%

합 계
10,723
100%
10,597
100%
9,564
100%

*자료제공 : 기아자동차, 현대자동차

③ 소형 탑차 전체 시장
(단위 : 대)

구분 / 년도
2018년
2017년
2016년

대 수
M/S
대 수
M/S
대 수
M/S

소형탑
기아(오텍)
8,846
41%
8,698
41.3%
7,361
40%

경쟁사
12,458
58%
12,375
58.7%
10,995
60%

합 계
21,304
100%
21,073
100%
18,356
100%

*자료제공 : 기아자동차, 현대자동차

④ 특수형 앰뷸런스
(단위 : 대, 백만원)

회사
공급처
2018년
2017년
2016년

대 수
금 액
시장
점유율
대 수
금 액
시장
점유율
대 수
금 액
시장
점유율

오텍
조달청
147
11,208
37%
123
11,240
100%
152
10,069
100%

국방부
80
5,660
80%
55
3,915
63
2,636

민 수
13
737
-
14
667
71
10,948

기타
조달청
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
240
17,605
-
192
15,822
100%
286
23,653
100%

[종속회사]

냉난방 및 공조기기 부문 
(회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation)

(단위 : %)

구 분

20
18
년

2017년

2016년

에어컨 - 가정용 및 경상업용
(벽걸이, 스탠드, 중대형 스탠드)

24.1

22.9

21.8

시스템 에어컨
(시스템 멀티에어컨)

3.8

3.7

3.0

냉동기 및 공기조화 설비

16.2

16.1

18.5

냉동냉장설비 부문 (회사명 : 오텍캐리어냉장)

(단위 : %)

구 분

20
18
년

2017년

2016년

시스템 쇼케이스
27.6
27.6
27.3

저온창고
27.5
27.5
27.4

기계식주차설비 부문(회사명 : 오텍오티스파킹시스템)

(단위 : %)

구 분

2018년

2017년

2016년

기계식주차설비

29

23

17

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

[지배회사]
특장차량 부문 (회사명 : 오텍)

(1) 의료부문

경제 발전 및 고령화 사회에 진입하면서 노약자와 장애인에 대한 복지의 중요성이 확대되며 의료부문의 시장이 가속화 될 것으로 예상됩니다.노인성 질환자의 앰뷸런스 이용률은 1위를 차지하는 등 매년 증가하는 노년층에 비례하여 응급의료 수송차량 및 국내 의료시장의 성장 또한 확대될 것입니다.

또한 최근에 발생한 코로나19, 메르스 등 바이러스에 의한 전염성 질병의 경우 환자의 수가 기하급수적으로 늘어나게 되고 빠르게 전파되는 등 전염성 질병 환자를 이송하기 위한 음압 앰뷸런스의 필요성이 크게 증가하였습니다. 음압 앰뷸런스는 감염병 환자 2차 확산을 차단할 뿐만 아니라 넓은 환자실로 충분한 의료 공간을 확보하였으며, 안정된 주행 성능으로 신속한 이송이 가능하도록 제작되었습니다. 이로 인해 향후 음압 앰뷸런스의 수요는 더욱 증가할 것으로 보입니다.

(2) 탑차부문
인터넷 발달 및 온라인 시장의 규모 확대와 함께 물류 시장, 나아가 물류차량의 수요가 증가되고 있습니다. 매년 통계청의 발표 결과 연간 전자상거래 및 사이버쇼핑 거래액은 10년이 넘도록 계속 가파른 성장을 보이고 있습니다. 온라인 시장의 대형화로 주문에서 소비자에게 도착까지의 서비스시간을 최소화시키는 것이 그 기업의 강점 및 경쟁력 우위로 평가되며, 다목적의 기능을 갖춘 소형탑시장이 다른 특수차시장에 비해 꾸준한 성장을 보이며 향후에도 계속적인 성장이 예상됩니다. 이에 따라 대형 유통 업체들은 소비자의 욕구를 충족시키기 위해 제품상태 보존 및 신속성에 우선순위를 두었고, 각종 내장ㆍ냉동탑차는 과거 단순 수송이 아닌 선진물류 차량으로서의 제품성이 부각되고 있습니다. 전방시장인 물류산업이 홈쇼핑과 온라인쇼핑 이용자 증가로 지속적인 성장세를 이어가고 있어 물류차량의 안정적인 외형성장이 가능할 전망입니다. 또한 당사의 물류차량은 OEM 납품 방식과 직접적인 물류차량의 영업 방식 두가지 방식을 통해 다양한 거래선을 확보하게 되었고, 이는 물류차량의 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다.

(3) 복지부문
복지차량은 현재 국내 장애인 차량 시장의 80~90%를 차지하고 있으며, 지자체, 복지협회, 장애인협회 등 정부기관에 차량을 공급하고 있습니다. 5년간의 자체 연구개발을 통해 한국형 장애인차량을 개발 완료하였으며 서울시, 부산시, 대전시 등 전국지방자치단체의 장애인콜택시 공급업체로 선정되어 연간 100억원 이상의 매출을 달성하고 있으며, 복지정책에 대한 인식과 관심으로 인해 향후 매출 성장은 꾸준히 늘어날 것으로 예상됩니다.

[종속회사]
냉난방 및 공조기기 부문 
(회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation)
- 히트펌프 보일러 : 공기열원을 이용한 인버터 히트펌프 기술을 도입한 보일러제품으로 기존 전기보일러 대비 에너지 소비를 최대 67%이상 절감 할 수 있는 제품이며, 한전 심야전기 보일러시장을 대체하고 있으며, 급탕 시스템으로 사용이 가능한 제품입니다. 공기열원을 사용하기 때문에 화석연료를 사용하는 기름보일러 및 가스보일러 대비 CO2발생을 현저하게 줄일 수 있으며, 추후에는 절전운전과 에너지 비용을 줄여주는 스마트 기술을 도입하여 바닥 난방뿐 아니라 사계절 공간 냉난방과 함께 온수 공급이 가능한 기기를 추가 개발하여 출시할 예정입니다.
- BIS(Building & Industrial Systems): 초고층 빌딩에 적용되는 통합 건물관리 시스템인 BIS(Building & Industrial System) 사업을 확장하고 있습니다. 단순히 냉난방공조시스템 사업에 머물지 않고 세계적으로 빠르게 진행 중인 에너지 효율화 빌딩 사업을 국내 건설사들과 함께 구축해 나가겠다는 의미입니다. BIS 사업은 냉난방, 공기, 조명, 소방, 보안, 엘리베이터 등 건물의 모든 설비를 건물 구조에 맞게 설계해 최대한 낮은 전력으로 높은 효율을 이끌어내는 스마트 빌딩 솔루션입니다. 현재 인천국제공항의 신청사와 구청사, 국립중앙박물관, 킨텍스 전시장 등 국내 주요 랜드마크 건물과 대기업의 해외공장에도 당사의 고효율 공조기기가 적용되어 있습니다. 또한 고효율의 냉난방공조시스템을 기반으로 세계적인 빌딩 공조시스템기업인 UTC와 기술을 공유한 '어드반택(AdvanTEC)'을 도입해 보다 효율적으로 건물 에너지를 절감할 계획입니다. 어드반택 기술은 BIS 실현의 핵심기술로, 건물의 종류와 특성에 따라 최적화된 에너지 소비량을 계산해 맞춤형 서비스를 제공하는 알고리즘이며 국내에서는 서울 여의도 'IFC서울'에 어드반택 기술을 작년에 최초 적용되었습니다. IFC 서울 빌딩의 에너지 사용 빅데이터를 분석한 결과 에너지 소비가 절반가량 줄어든 것으로 파악되었습니다. 앞으로 어드반택 기술이 접목된 당사의 BIS 사업은 기존 ICT 중심의 빌딩 에너지 절감 시스템과는 차별화된 빌딩 솔루션을 선도할 것입니다.
- USX Edge : 2017년 12월 12일 쉐라톤 서울팔래스호텔에서 USX Edge 제품 런칭 행사가 개최되었습니다. USX Edge는 사계절 냉난방, 급탕 수축열 및 빙축열 시스템에 적용가능하며 한 제품 안에 독립트윈로터리 인버터 압축기 4대를 적용 독립 냉매 사이클로 운전하고 조합가능한 멀티 모듈형 제품으로 대용량 냉동기 시장에도 대응이 가능토록 설계 되어졌습니다. 특히 외기온도 영하25도에서도 난방이 가능한 획기적인 제품입니다. 또한 분산제상 시스템을 통해 제상운전중에서도 항상 동일한 온도를 지속 공급가능하며, 2개의 판형 열교환기를 직렬로 연결하여 부분부하 효율은 높이고 고장으로 인한 사용자 리스크는 줄였습니다. 주요 판매 현장은 요양병원, 호텔, 체육관, 교회, 공장 등 다양한 시설에 설치될 것으로 예상되며 오텍캐리어는 도시바 캐리어와의 상호협력을 통하여 꾸준한 네트워크로 성공적인 제품 출시가 될 수 있도록 지속적인 협력을 할 것입니다. 
- 다양한 전문가전 제품의 출시 : 다양한 전문가전 신제품을 출시하여 4계절 라인업을 확대하고 있습니다. 특히 공기청정기 분야에서는 가정용 소형 제품, 가습형 공기청정기 제품 뿐만 아니라 넓은 청정면적을 자랑하는 경상업용 공기청정기 제트 모델까지 다양한 제품 라인업을 갖추고 있어 시장에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 또한 해당 제품은 동급 용량대 최고 에너지 효율 성능을 인정받아 '제21회 올해의 에너지위너상'을 수상하였습니다. 전기료 절감 뿐만 아니라 초미세먼지, 잡냄새를 잡아주는 울트라 공기청정, 세계최초 18단 에어컨트롤, 2개의 이중구조 팬으로 최장 15m 이상 공기청정 능력을 갖춰 가정 뿐만 아니라 사무실, 학교 등에서 널리 판매되고 있습니다.

아울러 세탁물을 빠르고 깨끗하게 건조할 수 있는 의류건조기 신제품을 출시하였습니다. 고효율 인버터 BLDC 모터를 채용하고 옷감 손상을 최소화한 저온 제습건조(히트펌프) 방식의 10kg 제품과 좁은 공간에서 사용할 수 있는 전기히터 방식의 3kg 제품을 출시하여 시장에서 좋은 반응을 얻고 있습니다.

또한 소형 10병에서 대형 230병까지의 와인셀러, 소형 90리터에서 295리터 콤비모델까지의 슬림형 냉장고, 그리고 전자레인지, 제습기 등 다양한 전문가전 라인업을 갖추어 가며 사업영역을 점차 확대하고 있습니다.

116년 축적된 공기 기술력을 통하여 공기청정기 신제품 3분기에 캐리어 클라윈드 공기청정기 '에어원(AIR ONE)'신제품 11종을 출시하였습니다.

새로운 디자인과 더욱 향상된 성능, 에너지 효율을 자랑하는 프리미엄 신제품 '캐리어 클라윈드 공기청정기 에어원' 시리즈는 신제품 '캐리어 클라윈드 공기청정기 에어원(AIR ONE)'은 6단의 블록을 쌓은 듯한 독특한 디자인을 가지고 있습니다.

소비자의 편의를 고려해 총 11종으로 출시되는 해당 제품은 최고급형, 고급형, 일반형 3종 모델에 각각 3가지 색상을 적용했으며, 공기청정용량에 따라 18평형 제품과 25평형 제품으로 구성됩니다.

최고급 나노이(nanoe™) 제균으로 더욱 안전하고 깨끗한 실내 구축하고 '18단계 초강력 팬(FAN)' 으로 깨끗한 공기를 더 빠르고 넓게 배출할 수 있도록 하였습니다.

기존의 에어컨디셔너와 공조용 설비기기, 냉동냉장기기 뿐만 아니라 공기청정기와 의류건조기 등의 신제품 출시를 통하여 깨끗하고 효율적인 공기 조화 시스템을 통합적이고 체계적으로 다루는 회사로 거듭나고 있습니다.

냉동냉장설비 부문 (회사명 : 오텍캐리어냉장)
- 대형 인버터 냉동기 개발 : 대용량(8HP,10HP) 인버터 개발을 통해 중대형 유통 매장 및 저온창고를 적극 공략하여 시장 확대 및 추가매출을 실현할 계획입니다.

또한 현재 10마력까지의 인버터 냉동기를 21년까지 44마력까지 라인업 확대할 예정입니다.
- 인버터 실/내외기 일체형 쇼케이스 라인업 확대 : 커지는 냉동 보관 제품 공략을 위해 냉동기가 필요없는 인버터 콤비 프리저/ 체스트 프리저/ 런치케이스/ 엔드 케이스개발
- 인버터 사계절 무시동 에어컨 : 인버터 활용으로 고효율을 실현하였고, 냉난방 겸용으로 12개월 사용이 가능함. 또한 추후 그룹사인 오텍의 영업망과 시너지를 낼 수 있습니다.

기계식주차설비 부문(회사명 : 오텍오티스파킹시스템)
지상의 기계식 주차타워 설비 시스템 제공 뿐만 아니라, 일본의 선진기술 도입을 통한 대규모 지하 평면타입 주차설비 제공과 인텔리전트 빌딩의 기존 자주식 추차 설비를 기계식 주차설비로 교체하여 빌딩의 가치를 한층 증대시키는 사업을 추진하고 있습니다. 향후 기계식 주차설비는 일본, 유럽 등 선진시장에서와 같이 대규모 지하 기계식 평면타입 주차설비가 확대될 것으로 예상되며, 인텔리전트 빌딩은 기존 자주식 주차장의 이용객 증가율 및 입출고 대기시간 증가 해소를 통한 빌딩 가치증가를 위해 기계식 주차설비로의 교체가 확대될 것으로 예상됩니다.
주차설비 외벽의 태양광패널 집진기술을 통해 태양에너지를 저장함으로써 높은 에너지 효율을 이끌어내는 ESS (Energy Saving Storage) 시스템을 개발하여 현재 상용화하였으며 태양광에너지와 회생제동에너지를 동시에 사용하는 hybrid ESS시스템을 통한 제로에너지 주차시스템을 개발 중입니다. 향후에는 고효율 에너지 중심의 기계식 주차설비가 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
기계식 주차설비에IoT를 접목하여 클라우드 기반의 빅데이타와 인공지능을 통한 스마트 주차관제서비스, 주차 로봇을 활용한 무인주차시스템 및 교통약자를 배려하여 사용 편의성을 높인 무인 파킹시스템 등 새로운 기술을 지속적으로 개발 중입니다.

(4) 조직도

[지배회사]
특장차량 부문 (회사명 : 오텍)

오텍_조직도

[종속회사]
냉난방 및 공조기기 부문 
(회사명 : 오텍캐리어, Guangdong Autech Corporation)

오텍캐리어 조직도

냉동냉장설비 부문 (회사명 : 오텍캐리어냉장)

오텍캐리어냉장_조직도

기계식주차설비 부문 (회사명 : 오텍오티스파킹시스템)

오텍오티스파킹시스템 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제29(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산
413,165,615,001
385,324,754,59

현금및현금성자산
61,633,894,500
138,381,682,273

매출채권및기타채권
128,476,946,493
93,756,438,249

미수법인세환급액
259,862,410
299,194,270

재고자산
214,560,527,839
143,571,155,641

기타금융자산
5,634,402,231
6,749,859,300

기타유동자산
2,599,981,528
2,566,424,864

II. 비유동자산
133,956,820,115
134,114,937,51

유형자산
83,005,647,691
78,237,501,593

무형자산
22,051,301,821
24,829,557,669

관계기업투자주식
5,873,302
1,632,987,133

기타비유동금융자산
19,856,313,938
21,150,871,917

이연법인세자산
9,037,683,363
8,258,321,760

파생상품자산
-
5,697,441

자 산 총 계
547,122,435,116
519,439,692,110

부 채

I. 유동부채
263,102,359,025
262,802,506,78

매입채무및기타채무
115,285,877,285
116,887,275,779

단기차입금
110,695,450,349
119,246,924,498

유동성장기차입금
2,366,666,666
3,066,666,664

유동성전환사채
-
-

미지급법인세
2,695,001,860
4,669,166,775

파생상품부채
198,442
179,494,221

기타유동부채
32,059,164,423
18,752,978,845

II. 비유동부채
92,703,895,074
74,054,122,821

장기차입금
44,357,101,070
29,684,610,514

확정급여부채
35,609,066,622
33,763,498,704

금융보증부채
313,063,578

파생상품부채(비유동)
1,115,520,661

충당부채
7,544,738,369
10,249,601,525

기타비유동부채
3,764,404,774
356,412,078

부 채 총 계
355,806,254,099
336,856,629,603

자 본

I. 지배기업주주지분
143,833,545,981
138,963,187,962

자본금
7,695,802,500
7,695,802,500

자본잉여금
33,189,144,414
33,189,144,414

기타포괄손익누계액
(34,577,085)
(40,145,959)

자기주식
(6,897,966,755)
(1,923,239,805)

이익잉여금
109,881,142,907
100,041,626,812

II. 비지배지분
47,482,635,036
43,619,874,545

자 본 총 계
191,316,181,017
182,583,062,507

부 채 와 자 본 총 계
547,122,435,116
519,439,692,110

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액
948,520,873,083
918,665,962,058

II. 매출원가
(777,005,331,948)
(772,319,809,523)

III. 매출총이익
171,515,541,135
146,346,152,535

IV. 판매비와관리비
(139,828,578,605)
(116,523,092,098)

V. 영업이익
31,686,962,530
29,823,060,437

VI. 기타손익
(2,364,389,062)
(3,036,982,964)

기타수익
5,655,729,989
5,094,050,911

기타비용
(8,020,119,051)
(8,131,033,875)

VII. 금융손익
(6,702,464,376)
(5,357,707,879)

금융수익
2,653,823,875
1,846,918,809

금융비용
(9,356,288,251)
(7,204,626,688)

VIII. 관계기업투자주식관련손익
(1,635,927,652)
53,367,379

지분법손익
(1,635,927,652)
53,367,379

투자자산처분손실
-
-

투자자산손상차손
-
-

IX. 법인세비용차감전순이익
20,984,181,440
21,481,736,973

X. 법인세비용
(6,022,845,970)

2,746,610,069

XI. 당기순이익
14,961,335,470
18,735,126,904

XII. 기타포괄손익
238,885,190
(1,616,408,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
6,952,402
(3,019,038)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손실
231,932,788
(1,613,389,286)

XIII. 총포괄이익
15,200,220,660
17,118,718,580

XIV. 당기순이익의 귀속

14,961,335,470
18,735,126,904

지배기업주주지분
11,263,287,730
14,831,742,586

비지배주주지분
3,698,047,740
3,903,384,318

XV. 총포괄이익의 귀속
15,200,220,660
17,118,718,580

지배기업주주지분
11,337,460,169
13,541,857,044

비지배주주지분
3,862,760,491
3,576,861,536

XVI. 주당이익

기본주당이익
805
995

희석주당이익
805
995

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
비지배지분
총계

2018.1.1(전기초)
7,392,895,000
30,401,900,804
(37,727,710)
(1,923,239,805)
88,552,544,397
39,982,964,074
164,671,090,202

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,831,742,586
3,903,384,318
18,735,126,904

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(165,350,243)
-
(165,350,243)

해외사업환산손익
-
-
(2,418,249)
-
-
(600,789)
(3,019,038)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,287,467,293)
(325,921,993)
(1,613,389,286)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권 행사
302,907,500
2,787,243,610
-
-
-
-
3,090,151,110

연차배당
-
-
-
-
(1,431,793,700)
(398,000,000)
(1,829,793,700)

2018.12.31(전기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
(40,145,959)
(1,923,239,805)
100,041,626,812
43,619,874,545
182,583,062,507

2019.1.1(당기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
(40,145,959)
(1,923,239,805)
100,041,626,812
43,619,874,545
182,583,062,507

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,263,287,730
3,698,047,740
14,961,335,470

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
5,568,874
-
-
1,383,528
6,952,402

보험수리적손익
-
-
-
-
68,603,565
163,329,223
231,932,788

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식신탁계약 취득
-
-
-
(4,974,726,950)
-
-
(4,974,726,950)

연차배당
-
-
-
-
(1,492,375,200)
-
(1,492,375,200)

2019.12.31(당기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
(34,577,085)
(6,897,966,755)
109,881,142,907
47,482,635,036
191,316,181,017

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(70,132,691,381)
34,463,064,465

1.영업에서 창출된 현금흐름
(55,642,588,712)
46,428,570,815

2.이자의 수취
2,271,729,301
1,702,302,210

3.이자의 지급
(8,005,474,643)
(6,951,451,611)

4.법인세의 납부
(608,476,900)
(6,716,916,949)

5.배당금의 수취
(8,147,880,427)
560,000

II. 투자활동 현금흐름
(9,040,337,505)
(2,833,931,748)

단기금융상품의 감소
2,110,000,000
676,000,000

유형자산의 처분
1,047,800
14,000,000

무형자산의 처분
-
-

장기금융상품의 감소
31,600,000
(37,500,000)

장기대여금의 감소
-
933,116,000

투자금융자산의 감소
-
3,000,000,000

보증금의 감소
963,240,000
30,882,000

단기금융상품의 증가
(5,006,111,687)
(437,000,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

매도가능금융상품의 증가
(23,780,000)
-

유형자산의 취득
(4,418,562,204)
(1,925,519,374)

무형자산의 취득
(1,504,673,422)
(3,626,727,550)

투자금융자산의 증가
-
(871,995,780)

관계기업및종속기업투자주식의 처분
-
-

보증금의 증가
(259,238,044)
(697,623,044)

정부보조금의 증가
-
258,500,000

장기대여금의 증가
(430,858,000)
(150,064,000)

III. 재무활동 현금흐름
2,494,042,756
321,191,968

단기차입금의 차입
62,960,154,213
78,199,198,992

장기차입금의 차입
18,000,000,000
7,046,701,079

단기차입금의 상환
(71,479,718,927)
(69,253,247,739)

유동성장기차입금의 상환
(4,666,666,664)
(5,441,666,664)

장기차입금의 상환
-
(8,400,000,000)

신주인수권의 행사
-
-

배당금의 지급
(1,492,375,200)
(1,829,793,700)

리스부채의 상환
(827,350,666)
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(68,801,643)
589,937,549

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
32,540,262,234
32,540,262,234

VI. 기초의 현금및현금성자산
138,381,682,273
105,841,420,039

VII. 기말의 현금및현금성자산
61,633,894,500
138,381,682,273

- 연결재무제표에 대한 주석
 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산
44,896,398,343
57,890,480,326

현금및현금성자산
21,499,498,285
39,470,151,227

매출채권및기타채권
14,173,131,350
12,344,115,931

재고자산
8,503,428,074
5,254,182,203

기타금융자산
692,207,601
749,859,300

기타유동자산
28,133,033
72,171,665

당기법인세자산
-
-

II. 비유동자산
168,872,732,967
156,344,662,855

유형자산
16,482,344,165
16,718,245,149

무형자산
1,882,808,006
3,081,738,112

종속기업및관계기업투자주식
149,226,543,762
135,263,205,119

이연법인세자산
633,755,034
633,755,034

기타비유동금융자산
647,282,000
642,022,000

파생상품자산
-
5,697,441

자 산 총 계
213,769,131,310
214,235,143,181

부 채

I. 유동부채
60,603,365,469
67,548,289,075

매입채무및기타채무
11,513,162,383
19,567,136,139

단기차입금
47,600,000,000
44,600,000,000

유동성장기차입금
666,666,666
2,666,666,664

유동성전환사채
-
-

파생상품부채
198,442
-

미지급법인세
153,952,332
57,351,362

충당부채
66,000,000
-

기타유동부채
603,385,646
657,134,910

II. 비유동부채
3,495,477,243
4,260,739,406

장기차입금
-
666,666,666

확정급여부채
2,891,437,078
2,984,602,197

금융보증부채
522,917,921
424,222,973

충당부채
32,900,000
185,247,570

기타비유동부채
48,222,244
-

부 채 총 계
64,098,842,712
71,809,028,481

자 본

I. 자본금
7,695,802,500
7,695,802,500

II. 자본잉여금
35,089,155,514
35,089,155,514

III. 기타포괄손익누계액
21,035,891
20,171,532

IV. 자기주식
(6,897,966,755)
(1,923,239,805)

V. 이익잉여금
113,762,261,448
101,544,224,959

자 본 총 계
149,670,288,598
142,426,114,700

부 채 와 자 본 총 계
213,769,131,310
214,235,143,181

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액
100,678,798,093
107,877,545,523

II. 매출원가
(92,281,211,803)
(99,182,885,322)

III. 매출총이익
8,397,586,290
8,694,660,201

IV. 판매비와관리비
(6,099,163,733)
(6,827,681,950)

V. 영업이익
2,298,422,557
1,866,978,251

VI. 기타손익
(809,889,194)
273,392,534

기타수익
508,127,626
1,417,969,642

기타비용
(1,318,016,820)
(1,144,577,108)

VII. 금융손익
(1,259,881,758)
(1,568,022,394)

금융수익
544,490,723
279,764,488

금융비용
(1,804,372,481)
(1,847,786,882)

VIII. 관계기업투자주식관련손익
13,637,724,485
14,641,519,606

지분법손익
13,640,665,005
14,641,519,606

투자자산처분손실
(2,940,520)
-

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)
13,866,376,090
15,213,867,997

X. 법인세비용(수익)
(235,669,620)
(212,815,527)

XI. 당기순이익(손실)
13,630,706,470
15,426,683,524

XII. 기타포괄손익
(186,256,585)
1,496,679,928

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(186,256,585)
(2,418,249)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
-
(213,904,736)

지분법이익잉여금변동
-
(1,280,356,943)

XIII. 총포괄이익
13,444,449,885
13,930,003,596

XIV. 주당이익
-
-

기본주당순이익(손실)
-
1,035

희석주당순이익(손실)
-
1,035

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
총 계

2018.01.01(기초자본)
7,392,895,000
32,301,911,904
22,589,781
(1,923,239,805)
89,043,596,814
126,837,753,694

당기순이익
-
-
-
-
15,426,683,524
15,426,683,524

지분법자본변동
-
-
(2,418,249)
-
-
(2,418,249)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(213,904,736)
(213,904,736)

자분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(1,280,356,943)
(1,280,356,943)

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
302,907,500
2,787,243,610
-
-
-
3,090,151,110

연차배당
-
-
-
-
(1,431,793,700)
(1,431,793,700)

2018.12.31(기말자본)
7,695,802,500
35,089,155,514
20,171,532
(1,923,239,805)
101,544,224,959
142,426,114,700

2019.01.01(기초자본)
7,695,802,500
35,089,155,514
20,171,532
(1,923,239,805)
101,544,224,959
142,426,114,700

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,630,706,470
13,630,706,470

해외사업환산손익
-
-
-

-
-

지분법자본변동
-
-
864,359
-
-
864,359

부의 지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
79,705,219
79,705,219

자분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
(4,974,726,950)
-
(4,974,726,950)

연차배당
-
-
-
-
(1,492,375,200)
(1,492,375,200)

2019.12.31(기말자본)
7,695,802,500
35,089,155,514
21,035,891
(6,897,966,755)
113,762,261,448
149,670,288,598

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(11,087,195,639)
13,258,365,426

영업활동에서 창출된 현금흐름
(9,648,788,566)
14,751,025,765

이자의 수취
479,014,432
241,444,440

이자의 지급
(1,778,352,855)
(1,792,806,459)

법인세의 지급
(139,068,650)
58,701,680

II. 투자활동 현금흐름
(5,664,763,067)
1,424,300,859

단기금융상품의 처분
110,000,000
676,000,000

종속기업및관계기업주식의 처분
168,060,939
-

유형자산의 처분
500,000
-

보증금의 감소
10,000,000
3,332,000

배당금의 수취
-
1,602,000,000

단기금융상품의 증가
(5,006,111,687)
(437,000,000)

단기대여금의 증가
-
-

유형자산의 취득
(140,554,909)
(177,213,729)

무형자산의 취득
(796,657,410)
(1,489,419,130)

보증금의 증가
(10,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
(1,209,031,864)
901,539,636

단기차입금의 차입
10,000,000,000
5,000,000,000

신주인수권의 행사
-
-

단기차입금의 상환
(7,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(2,666,666,664)
(2,666,666,664)

리스부채의 상환
(49,990,000)
-

배당금의 지급
(1,492,375,200)
(1,431,793,700)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(9,662,372)
600,343,546

V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(17,970,652,942)
14,937,947,749

VI. 기초 현금및현금성자산
39,470,151,227
24,532,203,478

VII. 기말 현금및현금성자산
21,499,498,285
39,470,151,227

<이익잉여금처분계산서>

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 천원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금
-
112,731,566

100,662,767

전기이월미처분이익잉여금
99,021,154

86,730,346

당기순이익
13,630,706

15,426,683

확정급여제도의 재측정요소
-

(213,905)

지분법이익잉여금
-

(1,280,356)

II. 이익잉여금처분액

-

(1,641,613)

이익준비금
-

149,238

배당금
주당배당금(액면배당률)
당기 : 보통주 130
원(
26%
)
전기 : 보통주 100원(20%)

-

1,492,375,200

III. 차기이월미처분이익잉여금

112,731,566

97,353,161,845

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28 기
제 27 기

주당배당금
100원
100원

배당총액
1,492,375,200
1,431,793,700

시가배당율
1.0
1.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강신욱
1985년 01월 15일
사내이사
특수관계인
이사회

오명도
1956년 05월 08일
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

강신욱

오텍그룹

미래전략실 상무

2016 ~ 현재
現) 오텍그룹 미래전략실 상무
해당사항 없음

2014 ~ 2016
前) UTC, CCR 아시아 본부

오명도
서울시립대학교 
공과대학 교수
1996 ~ 현재
現) 서울시립대학교 공과대학 교수
해당사항 없음

1990 ~ 1996
前) 한국생산기술연구원 수석연구원

1987 ~ 1989
前) 한국생산기술연구원 선임연구원

1985 ~ 1986
前) 위스콘신대학교 연구교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강신욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오명도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서_후보자 강신욱.jpg
확인서_후보자 강신욱

확인서_후보자 오명도.jpg
확인서_후보자 오명도

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
926,000,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

(2) 전자투표ㆍ전자위임장 수여기
간 :

2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권범용 공인인증서