제이스로보틱스 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 제이스로보틱스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 제이스텍

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 제이스텍

대 표 이 사 :
정 재 송, 최 기 열, 김 두 열

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 221

(전 화) 032) 510 - 3000

(홈페이지) http://www.jastech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 환

(전 화) 032) 510 - 3000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

株主 귀하

제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 인천시 부평구 평천로 221 (주)제이스텍 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : ① 영업보고 및 감사보고
 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최기열 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 남시환 선임의 건 
 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 김태인)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영 참고 사항
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 본 인 : 본인신분증, 주주총회 참석장

- 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비를 고려하여 지급하지 않습니다.

2020년 3월

 주식회사 제이스텍

대표이사 정 재 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상수
(출석률: 93%)

찬 반 여 부

19-01회차
2019-01-09
의안제목 : 임원 인사관리규정 일부 변경의 건
찬성

19-02회차
2019-01-09
의안제목 : 이사 보수한도 설정의 건
찬성

19-03회차
2019-01-09
의안제목 : 임직원 경영성과급 지급의 건
찬성

19-04회차
2019-01-25
의안제목 : 2018 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

19-05회차
2019-01-31
의안제목 : 감사의 2018 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성

19-06회차
2019-02-26
의안제목 : 제24기 재무제표 승인의 건
찬성

19-07회차
2019-02-26
의안제목 : 제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성

19-08회차
2019-02-26
의안제목 : 제24기 현금배당 결정 승인의 건
찬성

19-09회차
2019-03-27
의안제목 : 대표이사 선임의 건
불참

19-10회차
2019-03-27
의안제목 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성

19-11회차
2019-05-24
의안제목 : 여신 신규에 관한 건
찬성

19-12회차
2019-10-01
의안제목 : 임원 위촉의 건
찬성

19-13회차
2019-10-21
의안제목 : 마곡연구소 신축공사 체결의 건
찬성

19-14회차
2019-11-08
의안제목 : 기채에 관한 건
찬성

19-15회차
2019-12-30
의안제목 : 임원 해촉의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
36
36
주)

주)
주총승인금액은 제24기 정기주주총회시 이사와 사외이사를 포함한 이사 전체 보수
한도 금액이며, 지급총액은 사외이사에 대한 2019년 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 장비
80년대 후반부터 시작된 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북, 휴대폰 등 후방산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리잡았습니다. 
디스플레이 장비산업은 평면 브라운관에서 LCD를 비롯하여 PDP, OLED등으로 시장을 형성하며 발전해 나가고 있으며 발전 속도가 빠른만큼 시장의 환경변화가 극심하여 지속적인 연구개발과 대규모 설비 투자가 필요합니다.또한 기술집약적 산업의 특성상 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계가 요구되는 만큼 타 산업보다 진입장벽이 높습니다.

(2) 레이저 장비 
레이저 응용기술은 무정전, Clean화, 자동화가 용이하여 여러 기간산업에 널리 사용되고 있으며, 반도체 산업 및 전자산업에 있어서 핵심적인 생산 제조 기술로 자리 잡고 있습니다. 레이저 응용기술의 적용 범위는 다른 초미세 정밀 가공 분야로 계속 확대되고 있는 추세이며, 최근 Display산업 및 PCB산업에서의 사용범위가 크게 증대되고 있고, 자동차산업,기계부품산업등 전통적인산업은 물론, Solar Cell 분야 등 새로운 분야로 그 수요가 계속 확대되고 있습니다.

(3) 반도체 장비 
반도체 장비산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미하며, 일반적으로 전공정(가공)장비, 후공정(조립)장비, 검사용 장비를 지칭합니다. 
반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다. 
아울러 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행중에 있으며, 동일세대 제품내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어 지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 1995년 3월 13일에 설립되어, OLED, LCD 디스플레이 본딩장비와 POL 컷팅장비, Cell 컷팅장비 등 레이저장비 및 워터젯디프레시장비, 도금장비 등의 반도체 장비의 제조, 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있습니다.
 당사의 주요 사업영역은 플렉시블 OLED모듈 핵심장비인 디스플레이본딩장비와 레이저컷팅장비가 있으며 당사 창업시부터 현재까지 꾸준히 영위하고 있는 반도체 리드프레임 세정도금장비 분야가 있습니다.

(2) 시장점유율

디스플레이장비 및 레이저 장비 시장은 시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료 부족으로 시장점유율 산출은 어려우나, 당사의 선제적 진입으로 시장선도의 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 
워터젯 세정도금장비 부문에서 독보적인 기술과 위치를 차지하고 있으며 , 반도체 도금장비는 Meco등 세계 굴지의 업체와 어깨를 나란히 하여 경쟁하고 있으나, 프로젝트별 수주에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 / 레이저 응용장비 / 워터젯 세정도금장비 등 첨단 IT산업용 장비시장은 전방산업인 IT, Mobile, 디스플레이, 디지털 가전 등의 시장수요 변화와 교체 주기 등에 따른 시장 안정성과 매우 밀접한 관련이 있으며, 이러한 전방산업의 사이클에 따라 장비시장 또한 연동된다고 할 수 있습니다. 따라서 수요의 증감이 경기변동에 따라 발생된다고 볼 수 있습니다.
디스플레이장비 시장은 평판디스플레이산업의 비약적인 발전과 함께 시장수요창출을 위한 기술혁신이 빠르게 이루어짐에 따라 제품업그레이드에 따른 장비기술이 주요한 경쟁적 요소로 자리잡고 있으며, 중국정부의 강력한 지원을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 중국업체들의 저가전략에 가격경쟁력 또한 중요한 경쟁요소가 되고있습니다. 현재의 디스플레이용 장비 시장은 많은 업체가 난립하고 있으나 대형 발주건에 대해서는 생산업체의 각사의 공정 KNOW-HOW 유출방지를 위해 특정 장비협력업체 중심으로 발주를 진행하고 있습니다.
레이저 장비는 레이저본딩기술 및 레이저정밀가공 기술 등을 통해 차세대 디스플레이 시장에서 고객의 Needs에 신속하게 대응하면서 신규로 성장하는 시장에서 선행기술을 선점하여 시장 확대 등에 따른 경쟁력을 확보할 계획입니다.
워터젯 세정도금장비 시장에서 당사는 IC칩, TR(트렌지스터)의 forming, trimming 단계에서리드프레임 부착 공정 이후의 반도체 후공정 중 세정장비와 고속이송 전해 도금장비를 주력으로 생산하고 있으며, 유압기술과 노즐 및 고속 이송 벨트 개발 등 전세계적으로 기술을 인정받고 있어 경쟁구도 측면에서 우위를 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 차세대 디스플레이 장비
최근 디스플레이 시장은 고급화 및 대면적화 등의 요구가 높아지고, 스마트폰 및 e-book, 넷북 등 휴대성을 강조하면서도 HSDPA, WiBro 등 Mobile 통신환경의 급속한 발전에 따라 인터넷 접속 등을 통해 쌍방향 커뮤니케이션이나 다양한 멀티미디어 환경을 즐길 수 있는 중소형 휴대기기에 대한 사회 전반적인 수요가 증가하면서 OLED 등 차세대 Display에 적용되는 장비를 지속적으로 개발하여 공급할 예정입니다.

 (나) 레이저 초고속/초정밀 가공 장비
당사는 복합유연초정밀 레이저 가공기술을 통해 국산화 장비 개발을 목표로 하고 있으며 목표 달성 시 레이저 미세 가공 시장에서 국제적인 경쟁력을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 통해 일차적으로는 수입 대체 효과를 기대할 수 있으며 더 나아가 해외 거래처를 통한 수출 확대 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 당사는 레이저를 이용한 차세대 디스플레이 본딩장비를 개발하고 있으며, 디스플레이 소재의 변화에 적합한 독자적인 선행 기술개발로 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

레이저를 이용한 대면적 가공기술

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전방산업의 침체 및 고객사의 투자 축소등 경영 환경이 악화된 가운데 전년대비 영업이익이 감소 하였지만 디스플레이 본딩장비와 레이저컷팅장비 및 워터젯 세정도금장비등의 기존 사업분야에서 비교적 안정적인 매출을 유지하여 매출액 1,269억원과 영업이익 4억원을 기록하였습니다. 향후 전방산업은 차세대 디스플레이가 대두되면서 투자 사이클이 호전될 가능성이 커짐에 따라 당사의 매출 및 수익성이 개선 될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 
외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자산

I.유동자산
61,813,984,366
59,071,502,740

현금및현금성자산
9,256,898,616
7,888,237,455

매출채권과 기타채권
29,819,339,940
12,622,900,265

계약자산
17,404,846,373
25,926,891,574

당기손익공정가치금융자산
896,209,047
9,900,000

기타금융자산
774,580,420
247,504,936

재고자산
2,697,306,246
9,658,232,234

기타유동자산
964,803,724
2,717,836,276

Ⅱ.비유동자산
90,971,444,410
84,257,734,247

매출채권과 기타채권
1,253,037,903
-

계약자산
1,889,624,561
-

당기손익공정가치금융자산
3,370,322,221
3,971,513,562

기타금융자산
288,932,410
666,679,143

기타포괄손익공정가치금융자산
100,005,000
100,005,000

투자부동산
2,090,160,832
-

유형자산
74,765,302,225
72,212,086,321

무형자산
4,792,534,940
5,142,169,988

이연법인세자산
2,421,524,318
2,165,280,233

자산총계
152,785,428,776
143,329,236,987

부채

Ⅰ.유동부채
22,993,211,330
13,017,824,033

매입채무와 기타채무
4,357,912,797
5,728,623,234

계약부채
448,047,254
488,988,526

차입금
14,000,000,000
-

기타금융부채
919,584,020
1,041,955,319

당기손익공정가치금융부채
20,000,000
122,907,221

충당부채
161,750,579
186,539,952

당기법인세부채
135,087,697
158,490,986

기타유동부채
2,950,828,983
5,290,318,795

Ⅱ.비유동부채
223,004,528
336,212,706

매입채무와 기타채무
50,000,000
50,000,000

퇴직급여채무
173,004,528
286,212,706

부채총계
23,216,215,858
13,354,036,739

자본

지배기업지분
129,979,412,400
129,827,482,895

Ⅰ.자본금
7,298,904,000
7,298,904,000

Ⅱ.자본잉여금
4,161,379,351
4,161,379,351

Ⅲ.기타자본
(893,389,045)
(893,389,045)

Ⅳ.기타포괄손익누계
9,069,997
2,565,560

Ⅴ.이익잉여금
119,403,448,097
119,258,023,029

비지배지분
(410,199,482)
147,717,353

자본총계
129,569,212,918
129,975,200,248

부채와자본총계
152,785,428,776
143,329,236,987

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액
126,892,959,898
126,230,076,718

Ⅱ.매출원가
109,312,376,396
104,675,777,323

Ⅲ.매출총이익
17,580,583,502
21,554,299,395

Ⅳ.판매비와관리비
17,181,655,482
15,295,670,076

Ⅴ.영업이익
398,928,020
6,258,629,319

기타수익
710,527,512
1,812,540,830

기타비용
1,035,725,027
37,284,703

금융수익
2,536,400,456
1,396,836,810

금융비용
1,698,741,852
1,688,355,704

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
911,389,109
7,742,366,552

법인세비용
(143,294,369)
(274,851,785)

Ⅶ.당기기순이익
1,054,683,478
8,017,218,337

지배기업 귀속 순이익(손실)
1,565,898,738
8,056,339,896

비지배지분 귀속 순이익(손실)
(511,215,260)
(39,121,559)

Ⅷ.기타포괄손익
(13,529,308)
(104,272,836)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(20,033,745)
(106,919,189)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,504,437
2,646,353

Ⅸ.총포괄이익
1,041,154,170
7,912,945,501

지배기업 귀속 총포괄이익
1,562,007,086
8,003,502,791

비지배지분 귀속 총포괄이익
(520,852,916)
(90,557,290)

Ⅹ.주당손익
-
-

기본주당기순이익
108원
554원

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
 손익누계
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년01월01일(전기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
(80,793)
118,492,874,091
-
129,059,687,604

연차배당
-
-
-
-
(7,235,707,500)
-
(7,235,707,500)

종속기업주식 취득
-
-
-
-
-
238,274,643
238,274,643

해외사업환산이익
-
-
-
2,646,353
-
-
2,646,353

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(55,483,458)
(51,435,731)
(106,919,189)

연결당기순이익
-
-
-
-
8,056,339,896
(39,121,559)
8,017,218,337

2018년12월31일(전기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
2,565,560
119,258,023,029
147,717,353
129,975,200,248

2019년01월01일(당기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
2,565,560
119,258,023,029
147,717,353
129,975,200,248

연차배당
-
-
-
-
(1,447,141,500)
-
(1,447,141,500)

해외사업환산이익
-
-
-
6,504,437
-
-
6,504,437

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(10,396,089)
(9,637,656)
(20,033,745)

기타

37,063,919
(37,063,919)
-

연결당기순이익
-
-
-
-
1,565,898,738
(511,215,260)
1,054,683,478

2019년12월31일(당기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
9,069,997
119,403,448,097
(410,199,482)
129,569,212,918

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
117,575,062,110
117,574,351,192

1.전기이월이익잉여금
115,982,495,542
109,573,494,754

2.순확정급여의 재측정요소
(10,396,089)
(55,483,458)

3.기타
37,063,919
-

4.연결당기순이익
1,565,898,738
8,056,339,896

Ⅱ.이익잉여금 이입액
-
-

1.연구개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
795,927,825
1,591,855,650

1.이익준비금
72,357,075
144,714,150

2.배당금
723,570,750
1,447,141,500

현금배당
 보통주: 당기 50원( 10.0%) 
 전기 100원( 20.0%)
723,570,750 

1,447,141,500 
 

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
116,779,134,285
115,982,495,542

- 연결현금흐름표
 <연결현금흐름표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(8,335,193,224)
(37,127,732,429)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,057,768,125)
(15,202,656,590)

2.이자의 수취
76,267,408
123,568,902

3.이자의 지급
(186,073,453)
(3,307,152)

4.법인세의 납부
(167,619,054)
(22,045,337,589)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(2,987,665,483)
(5,108,785,081)

1.투자활동으로인한현금유입액
99,395,914
4,786,534,275

매출채권과 기타채권의 감소
3,000,000
31,000,000

장기기타금융자산의 감소
91,123,187
773,343,365

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-
50,000,000

투자부동산의 처분
-
3,724,759,000

유형자산의 처분
5,272,727
79,331,910

무형자산의 처분
-
128,100,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(3,087,061,397)
(9,895,319,356)

국고보조금의 지출
245,429,090
251,049,965

기타금융자산의 증가
137,911,000
-

당기손익공정가치금융자산의 취득
-
2,400,450,000

장기기타금융자산의 증가
87,830,222
75,516,811

종속기업주식의 취득
-
100,000,000

유형자산의 취득
2,549,879,905
6,691,316,737

무형자산의 취득
66,011,180
376,985,843

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
12,747,307,645
(7,554,191,573)

1.재무활동으로인한현금유입액
23,639,649,145
9,294,531,277

국고보조금의 수령
194,449,145
239,131,277

차입금의 차입
23,445,200,000
9,055,400,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,892,341,500)
(16,848,722,850)

차입금의 상환
9,445,200,000
9,573,015,350

장기기타금융부채의 감소
-
40,000,000

배당금의 지급
1,447,141,500
7,235,707,500

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,424,448,938
(49,790,709,083)

Ⅴ.현금성자산환율변동효과
(55,787,777)
(23,001,113)

Ⅵ.종속기업취득에 따른 기초현금
-
563,347

Ⅶ.기초의현금
7,888,237,455
57,701,384,304

Ⅷ.기말의현금
9,256,898,616
7,888,237,455

2. 개별재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자산

I.유동자산
62,013,614,080
58,848,056,732

현금및현금성자산
8,640,068,625
7,367,752,466

매출채권과 기타채권
30,782,459,940
13,181,950,265

계약자산
17,404,846,373
25,926,891,574

당기손익공정가치금융자산
896,209,047
9,900,000

기타금융자산
717,055,105
126,225,652

재고자산
2,697,306,246
9,621,817,234

기타유동자산
875,668,744
2,613,519,541

Ⅱ.비유동자산
90,835,469,568
84,067,828,926

매출채권과 기타채권
1,253,037,903
-

계약자산
1,889,624,561
-

당기손익공정가치금융자산
3,370,149,591
3,971,513,562

기타금융자산
283,432,410
654,793,728

기타포괄손익공정가치금융자산
100,005,000
100,005,000

종속기업투자주식
1,126,500,000
1,726,500,000

투자부동산
2,090,160,832
-

유형자산
74,313,944,255
71,785,708,737

무형자산
3,987,090,698
3,726,994,461

이연법인세자산
2,421,524,318
2,102,313,438

자산총계
152,849,083,648
142,915,885,658

부채

Ⅰ.유동부채
22,887,566,338
13,046,879,319

매입채무와 기타채무
4,377,040,411
5,875,783,736

계약부채
448,047,254
488,988,526

차입금
14,000,000,000
-

기타금융부채
910,490,743
1,030,138,151

당기손익인식금융부채
20,000,000
122,907,221

충당부채
161,750,579
186,539,952

당기법인세부채
116,816,870
130,039,350

기타유동부채
2,853,420,481
5,212,482,383

Ⅱ.비유동부채
-
-

부채총계
22,887,566,338
13,046,879,319

자본

Ⅰ.자본금
7,298,904,000
7,298,904,000

Ⅱ.자본잉여금
4,161,379,351
4,161,379,351

Ⅲ.기타자본
(893,389,045)
(893,389,045)

Ⅳ.이익잉여금
119,394,623,004
119,302,112,033

자본총계
129,961,517,310
129,869,006,339

부채와자본총계
152,849,083,648
142,915,885,658

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액
126,892,959,898
126,220,076,718

Ⅱ.매출원가
109,460,029,387
105,143,508,410

Ⅲ.매출총이익
17,432,930,511
21,076,568,308

Ⅳ.판매비와관리비
16,635,088,012
14,839,466,534

Ⅴ.영업이익
797,842,499
6,237,101,774

기타수익
710,304,951
1,811,225,424

기타비용
1,033,032,435
36,888,053

금융수익
2,551,334,583
1,401,587,433

금융비용
1,690,497,107
1,673,036,015

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
1,335,952,491
7,739,990,563

법인세비용
(203,699,980)
(270,305,860)

Ⅶ.당기순이익
1,539,652,471
8,010,296,423

Ⅷ.기타포괄손익
-
-

Ⅸ.총포괄이익
1,539,652,471
8,010,296,423

Ⅹ.주당손익

기본주당기순이익
106원
554원

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2018년01월01일(전기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
118,527,523,110
129,094,417,416

연차배당
-
-
-
(7,235,707,500)
(7,235,707,500)

처분후이익잉여금
-
-
-
111,291,815,610
121,858,709,916

당기순이익
-
-
-
8,010,296,423
8,010,296,423

2018년12월31일(전기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,302,112,033
129,869,006,339

2019년01월01일(당기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,302,112,033
129,869,006,339

연차배당
-
-
-
(1,447,141,500)
(1,447,141,500)

처분후이익잉여금
-
-
-
117,854,970,533
128,421,864,839

당기순이익
-
-
-
1,539,652,471
1,539,652,471

2019년12월31일(당기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,394,623,004
129,961,517,310

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
117,566,237,017
117,618,440,196

1.전기이월이익잉여금
116,026,584,546
109,608,143,773

2.당기순이익
1,539,652,471
8,010,296,423

Ⅱ.이익잉여금 이입액
-
-

1.연구개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
795,927,825
1,591,855,650

1.이익준비금
72,357,075
144,714,150

2.배당금(주석18)
723,570,750
1,447,141,500

현금배당
 보통주: 당기 50원( 10.0%) 
 전기 100원( 20.0%)
723,570,750 

1,447,141,500 

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
116,770,309,192
116,026,584,546

- 현금흐름표

 <현금흐름표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(8,021,962,418)
(36,620,714,720)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,799,368,378)
(14,751,863,884)

2.이자의 수취
75,959,888
123,196,736

3.이자의 지급
(169,820,548)
(1,199,431)

4.법인세의 납부
(128,733,380)
(21,990,848,141)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(3,253,329,622)
(6,130,792,485)

1.투자활동으로인한현금유입액
656,114,879
5,317,283,866

매출채권과 기타채권의 감소
562,050,000
566,700,000

장기기타금융자산의 감소
88,792,152
768,392,956

기타포괄손익공정가치금융자산
-
50,000,000

투자부동산의 처분
-
3,724,759,000

유형자산의 처분
5,272,727
79,331,910

무형자산의 처분
-
128,100,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(3,909,444,501)
(11,448,076,351)

국고보조금의 지출
135,020,986
-

매출채권과 기타채권의 증가
969,760,000
560,150,000

기타금융자산의 증가
137,911,000
-

당기손익인식금융자산의 취득
-
2,400,450,000

장기기타금융자산의 증가
85,900,592
75,516,811

종속기업투자주식의 취득
-
1,600,000,000

유형자산의 취득
2,514,840,743
6,458,513,697

무형자산의 취득
66,011,180
353,445,843

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
12,577,907,750
(7,275,707,500)

1.재무활동으로인한현금유입액
23,470,249,250
9,055,400,000

국고보조금의 수령
25,049,250
-

차입금의 차입
23,445,200,000
9,055,400,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,892,341,500)
(16,331,107,500)

차입금의 상환
9,445,200,000
9,055,400,000

기타금융부채의 감소
-
40,000,000

배당금의 지급
1,447,141,500
7,235,707,500

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,302,615,710
(50,027,214,705)

Ⅴ.현금성자산환율변동효과
(30,299,551)
(17,383,335)

Ⅵ.기초의현금
7,367,752,466
57,412,350,506

Ⅶ.기말의현금
8,640,068,625
7,367,752,466

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제25(당)기
제24(전)기

주당액면가액(원)
500
500

당기순이익(백만원)
1,540
8,010

주당순이익(원)
106
554

현금배당금총액(백만원)
724
1,447

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정재송
1958.05.16
사내이사
본인
이사회

최기열
1962.06.02
사내이사
임원
이사회

남시환
1959.11.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재송
(주)제이스텍 대표이사 회장
1976~1982
1982~1986
1986~1995
1995~현재
동명중공업
대우조선공업
가람하이드로텍
제이스텍
-

최기열
(주)제이스텍 대표이사 사장
1980~1982
1983~1988
1988~1995
1995~현재
부국공업
대한화학기계공업
가람하이드로텍
제이스텍
-

남시환
회계사
1978~1982
1984~1996
1997~현재
기업은행
은행연합회
오성회계법인
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재송
없음
없음
없음

최기열
없음
없음
없음

남시환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 구성원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 재무, 세무적 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함. 

- 또한, 사외이사로서 독립적인 지위에서 재무/세무 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서 제이스텍의 사회적 책임 강화 및 지속가능 성장에 기여 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정재송 사내이사 후보자
 제이스텍 대표이사 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨.

2. 최기열 사내이사 후보자
 제이스텍 대표이사 사장으로서의 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 발전에 큰 기여를 하였으며, 당사 조직의 통합과 조율을 위한 리더십을 갖추고 있는 사내이사 적 임자로 판단됨.

3. 남시환 사외이사 후보자
 재무/세무 전문가로서, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결 정과정에서 전문적 의견을 제시하며 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것 으로 기대되는 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(사내이사 정재송).jpg
확인서(사내이사 정재송)

확인서(사내이사 최기열).jpg
확인서(사내이사 최기열)

확인서(사외이사 남시환).jpg
확인서(사외이사 남시환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태인
1958.11.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태인
(주)제이스텍 감사
2001~2015
2016~2017
2017~현재
맥트로스
크리스탈 에스앤 알
제이스텍
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태인
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 김태인 사외이사 후보자
 제이스텍 감사로서 오랜 실무 경험을 통해 회사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사가 수행하여야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있어 감사의 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(감사 김태인).jpg
확인서(감사 김태인)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
20억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 준비기간과 이사회구성원의 참석일정등의 문제로 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산프로그램에 적극 참여하여 많은 주주들이 주주총회에
참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 당사는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다. 

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일
 : 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)