구영테크 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 구영테크

주주총회소집공고
2.8
(주)구영테크

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
(주)구영테크

대 표 이 사 :
이 희 화

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(전 화) 053 - 592 - 6111

(홈페이지)http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이희상

(전 화) 053 - 592 - 6111

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 8:30

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제31기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건

1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김철화 신규선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 고호현 신규선임의 건

제5호 의안 : 상근감사 이기환 신규선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회소집공고. 공고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지와 금융위원회에서 운영하는 정보통신망에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증)을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 05일

주식회사 구영테크
대표이사 이 희 화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이희로
(출석률: 16%)
조재룡
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2019. 01. 25
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건
-
-

2
2019. 02. 22
내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고
-
찬성

3
2019. 02. 22
내부회계관리자의 운영실태 평가보고
-
찬성

4
2019. 03. 14
주주총회 소집결의의 건
-
찬성

5
2019. 03. 14
제30기 재무제표 승인의 건
찬성
-

6
2019. 03. 29
대표이사 변경의 건
찬성
찬성

7
2019. 04. 30
금융기관 차입의 건
-
찬성

8
2019. 05. 21
무역어음 한도 증액의 건
-
-

9
2019. 05. 31
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 여대보증 연장의 건
-
-

10
2019. 07. 25
현대커머셜 주식회사 20억 신규차입의 건
-
찬성

11
2019. 08. 16
구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증의 건.
-
-

12
2019. 08. 16
구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증의 건.
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
23,000,000
11,500,000
주총승인금액은 사내이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차 산업은 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 클 뿐 아니라 부가가치 창출과 고용확대의 범위가 넓은 종합조립산업으로 관련산업 전반에 파급효과가 큰 고부가가치 산업으로 국가산업의 근간이라고 할 수 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
 한국 자동차 공업협회의 자료에 따르면, 2019년 국내 자동차 내수는 전년수준인 182만대와 수출은 전년대비 2.4% 감소한 242만대를 판매하고, 생산은 전년대비 2.2% 감소한 392만대가 될 것으로 분석하였습니다. 특히 수출은 친환경차 및 SUV 신차 출시, FTA효과, 원화 약세에 따른 가격경쟁력 확보 등에도 불구하고 미국을 비롯한 선진시장의 경기 하향국면, 미국-중국간 무역전쟁으로 인한 세계 경제 불안, 미국 기준금리 인상으로 인한 신흥국 경제불안 가능성 등으로 인해 2.4% 감소할 것으로 전망하였습니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫
 (단위 : 천대)

구 분
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

생 산
4,028
4,114
4,228
4,555
4,525

판 매
4,001
4,625
4,221
4,563
4,527

내수판매
1,552
1,474
1,600
1,589
1,464

수출판매
2,449
3,151
2,621
2,974
3,063

※ 자료출처 : 한국자동차공업협회 http://www.kama.or.kr

(3)경기변동의 특성
 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 더욱 그러하며, 현재 개도국을 포함한 선진국들은 이미 수요의 둔화가 진행 중에 있므로, 근래의 경기에서는 차량 구매의 감소로 야기되는 생산의 차질이 두드러지게 됩니다.

(4)국내시장여건
 한국자동차산업협회는 2019년 자동차 내수는 신차 출시, 유류가격의 안정화, 노후 경유차 운행 규제에 따른 신차 교체 수요 증가 등에도 불구하고 가계부채 증가에 따른 비용 증가, 불안한 대내외 졍제상황 등으로 인해 긍정적으로 보아도 전년도와 비슷한 수준인 182만대에 머무를 것이라 전망했습니다. 내년 전체 내수 규모로만 따지면 2015년부터 5년째 180만대를 넘어서는 등 견실한 내수를 유지하고 있으나, 실상을 들어다 보면 2017년부터 국산차의 실적은 이미 감소하기 시작한 반면 수입차는 2016~2017년 디젤게이트 등 특별한 기간을 제외하고 1988년 외제차 수입자유화 이후 현재까지 우상향의 성장세가 지속되고 있으며, 2019년에는 수입차 내수가 30만대에 이르러 승용차기준 내수점유율이 20%를 무난히 넘어설 것으로 전망하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 11월 경상북도 영천시 북안농공단지에서 자본금 50백만원으로 자동차부품생산을 주업으로 설립되었으며, 2000년 12월에 상호를 주식회사 구영에서 주식회사 구영테크로 변경하였습니다. 당사는 2002년 2월 5일자로 코스닥에 등록하였으며, 등록 후 회사의 자본금은 2,900백만원이었습니다. 이후, 수차 유상증자 및 무상증자를 실시하였으며, 최근연도 말 자본금은 13,197백만원입니다. 
 
 자동차 부품을 생산하는 당사는 1,000여종 이상의 제품을 생산하고 있으며, 자체개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 공정으로 인적한계성을 극복한 자동화 시스템으로 품질 및 가격 경쟁력 확보하였으며, 중국 및 미국 현지에 법인을 설립하여 운영 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 제품의 측면에서 영업정보를 검토하고 있습니다.

사업부문의 일반정보

구 분
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

자동차부품 사업부
Door hinge등
Smart Alabama LLC, (주)화신 등

(2) 시장점유율

- 자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사와 같은 제품군을 생산하는 부품업체를 선정하기 어렵습니다. 또한, 유사회사의 경우에도 생산제품의 종류가 다르고 다품종을 생산하기 때문에 시장점유율 비교가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 구체적인 신규사업의 현황이 없으나, 이익창출과 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 사업을 다각적으로 모색하고 있습니다. 2015년 4월 분양받은 대구국가산업단지내의 부지에, 약 111억원의 신규 시설투자로 사업규모 확대에 따른 회사의 향후 미래 성장의 발판을 마련하기 위한 효율적 생산시설을 구축하여 2018년 2월 본사를 이전하였으며, 기존 분산된 업무를 통합하여 관리 및 생산 활동에 시너지 효과를 창출 할 것으로 기대하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 재무제표(연결재무제표 포함) 승인
 - 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

※ 본재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기: 2019년 12월 31일 현재

제 30 기: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
70,165,073,499
60,744,298,190

현금및현금성자산
6,189,217,864
4,563,936,496

단기금융자산
2,690,000,000
1,195,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
495,924,617
-

매출채권
24,200,626,846
19,445,716,812

기타유동수취채권
1,773,658,036
2,886,086,116

기타유동자산
410,552,087
1,058,437,353

당기법인세자산
-
8,210

재고자산
34,405,094,049
31,595,113,203

Ⅱ. 비유동자산
136,404,799,569
141,828,671,827

당기손익-공정가치측정금융자산
991,119,449
1,160,104,786

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,513,379,036
1,288,446,524

투자부동산
4,627,823,332
4,694,917,256

유형자산
123,266,500,720
131,119,418,986

사용권자산
1,873,517,162
-

무형자산
401,427,672
401,837,627

기타비유동수취채권
831,324,179
1,286,437,640

기타비유동자산
1,111,877,240
1,123,999,995

이연법인세자산
1,787,830,779
753,509,013

자 산 총 계
206,569,873,068
202,572,970,017

부 채

Ⅰ. 유동부채
79,841,036,860
75,014,257,583

매입채무
24,047,775,676
17,759,576,223

단기차입금
25,427,446,950
28,086,802,863

당기손익-공정가치측정금융부채
12,782,112
61,004,316

계약부채
1,138,830,542
911,158,043

기타유동금융부채
4,245,823,931
8,224,570,478

리스부채
363,018,864
-

기타유동부채
2,866,022,397
3,235,087,937

유동성장기차입금
18,215,437,211
15,677,916,074

유동성사채
3,500,000,000
-

당기법인세부채
23,899,177
1,058,141,649

Ⅱ. 비유동부채
55,024,579,528
58,730,815,948

장기차입금
44,694,657,019
48,148,893,957

사채
-
3,500,000,000

순확정급여부채
5,983,830,605
5,202,368,237

기타비유동금융부채
874,828,937
126,000,000

장기리스부채
1,562,716,236
-

기타비유동부채
212,918,625
125,602,243

이연법인세부채
1,695,628,106
1,627,951,511

부 채 총 계
134,865,616,388
133,745,073,531

자 본

지배기업의 소유주지분

Ⅰ. 자본금
13,197,087,000
13,197,087,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21,280,506,016
21,280,506,016

Ⅲ. 기타자본항목
(691,193,993)
(550,462,768)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,869,224,048)
(3,128,707,226)

Ⅴ. 이익잉여금
39,787,081,705
37,219,102,760

비지배지분
-
810,370,704

자 본 총 계
71,704,256,680
68,827,896,486

부 채 및 자 본 총 계
206,569,873,068
202,572,970,017

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액
230,853,335,884
195,238,338,507

Ⅱ. 매출원가
208,667,165,596
172,978,813,036

Ⅲ. 매출총이익
22,186,170,288
22,259,525,471

판매비와관리비
16,946,995,174
16,880,656,334

Ⅳ. 영업이익
5,239,175,114
5,378,869,137

기타수익
4,094,755,995
5,994,190,434

기타비용
2,593,963,477
414,548,997

상각후원가측정금융자산
-
84,000,000

금융수익
187,480,272
360,082,818

금융비용
4,191,898,452
3,753,993,540

Ⅴ. 지분법손익
0
21,290,344

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
2,735,549,452
7,501,890,196

Ⅶ. 법인세비용
459,598,931
1,580,984,796

Ⅷ. 당기순이익
2,275,950,521
5,920,905,400

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
2,241,865,487
5,934,229,029

비지배지분
34,085,034
(13,323,629)

Ⅹ. 법인세비용차감후 기타포괄손익
1,073,666,361
(1,274,858,316)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(185,816,817)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
175,447,359
(2,280,717,791)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,084,035,819
812,428,878

ⅩⅠ. 총포괄손익
3,349,616,882
4,646,047,084

ⅩⅡ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
3,315,531,848
4,659,370,713

비지배지분
34,085,034
(13,323,629)

ⅩⅢ. 지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익
91
296

희석주당이익
91
296

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제31기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행
초과금
기타
자본항목
기타
포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일
(전기초)

9,897,087,000
15,305,803,951
(550,462,768)
(945,924,001)
31,280,842,722
54,987,346,904
823,694,333
55,811,041,237

회계정책변경 누적효과

-
-
-
(151,200,000)
151,200,000
-
-
-

수정 후 금액
9,897,087,000
15,305,803,951
(550,462,768)
(1,097,124,001)
31,432,042,722
54,987,346,904
823,694,333
55,811,041,237

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,934,229,029
5,934,229,029
(13,323,629)
5,920,905,400

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가
손실

-
-
-
(2,280,717,791)
-
(2,280,717,791)
-
(2,280,717,791)

지분법자본변동
-
-
-
(563,294,312)
-
(563,294,312)
-
(563,294,312)

해외사업환산손익
-
-
-
812,428,878
-
812,428,878
-
812,428,878

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
756,724,909
756,724,909
-
756,724,909

총 기타포괄손익
-
-
-
(2,031,583,225)
756,724,909
(1,274,858,316)
-
(1,274,858,316)

총 포괄손익
-
-
-
(2,031,583,225)
6,690,953,938
4,659,370,713
(13,323,629)
4,646,047,084

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(903,893,900)
(903,893,900)
-
(903,893,900)

유상증자
3,300,000,000
5,974,702,065
-
-
-
9,274,702,065
-
9,274,702,065

소유주와의 거래 총액
3,300,000,000
5,974,702,065
-
-
(903,893,900)
8,370,808,165
-
8,370,808,165

2018년 12월 31일
(전기말)

13,197,087,000
21,280,506,016
(550,462,768)
(3,128,707,226)
37,219,102,760
68,017,525,782
810,370,704
68,827,896,486

2019년 1월 1일
(당기초)

13,197,087,000
21,280,506,016
(550,462,768)
(3,128,707,226)
37,219,102,760
68,017,525,782
810,370,704
68,827,896,486

총 포괄손익

-

-

당기순이익
-
-
-
-
2,241,865,487
2,241,865,487
34,085,034
2,275,950,521

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
175,447,359
-
175,447,359
-
175,447,359

재평가잉여금
-
-
-
1,071,841,967
-
1,071,841,967
416,827,431
1,488,669,398

해외사업환산손익
-
-
-
1,084,035,819
-
1,084,035,819
-
1,084,035,819

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(185,816,817)
(185,816,817)
-
(185,816,817)

총 기타포괄손익
-
-
-
2,331,325,145
(185,816,817)
2,145,508,328
416,827,431
2,562,335,759

총 포괄손익
-
-
-
2,331,325,145
2,056,048,670
4,387,373,815
450,912,465
4,838,286,280

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)
-
(740,336,340)

종속기업 주식처분

(140,731,225)
(1,071,841,967)
1,252,266,615
39,693,423
(1,261,283,169)
(1,221,589,746)

소유주와의 거래 총액
-
-
(140,731,225)
(1,071,841,967)
511,930,275
(700,642,917)
(1,261,283,169)
(1,961,926,086)

2019년 12월 31일
(당기말)

13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(1,869,224,048)
39,787,081,705
71,704,256,680
-
71,704,256,680

- 연결현금흐름 표

연 결 현 금 흐 름 표

제31기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,788,404,204
3,263,343,541

1. 영업으로부터 창출된 현금
13,461,938,345
6,925,577,226

2. 이자수취
23,467,219
137,050,242

3. 이자지급
(3,953,247,835)
(3,692,233,956)

4. 법인세 납부
(1,743,753,525)
(107,049,971)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,735,828,924)
(19,303,223,620)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,066,037,462
32,776,799,231

단기금융자산의 감소
1,655,000,000
19,540,000,000

기타유동수취채권의 감소
154,827,848
455,864,018

관계기업투자의 회수
1,200,000,000
1,963,912,500

유형자산의 처분
4,045,235,614
2,797,306,708

매각예정자산의 처분
-
7,521,000,005

기타비유동수취채권의 감소
10,974,000
467,716,000

기타유동금융부채의 증가
-
30,000,000

기타비유동금융부채의 증가
-
1,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,801,866,386)
(52,080,022,851)

단기금융자산의 증가
3,150,000,000
15,450,000,000

기타유동수취채권의 증가
-
983,533,253

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
266,049,576
266,049,576

기타포괄손익-공정가치 금융자산 취득
-
327,730,345

상각후원가측정금융자산의 취득
-
84,000,000

유형자산의 취득
9,669,788,791
34,827,255,663

기타비유동수취채권의 증가
388,676,371
141,454,014

연결범위 변동에 따른 현금유입
327,351,648
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
573,061,691
7,721,501,526

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
47,922,150,000
67,934,082,037

단기차입금의 차입
34,928,250,000
30,058,479,972

장기차입금의 차입
12,993,900,000
25,100,900,000

사채의 발행
-
3,500,000,000

유상증자
-
9,274,702,065

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(47,349,088,309)
(60,212,580,511)

단기차입금의 상환
32,560,592,012
42,031,191,303

유동성장기차입금의 상환
13,272,144,882
11,777,495,308

사채의 상환
-
5,000,000,000

리스부채의 상환
575,278,693
-

장기차입금의 상환
194,736,382
500,000,000

배당금의 지급
740,336,340
903,893,900

기타유동금융부채의 상환
6,000,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,625,636,971
(8,318,378,553)

기초 현금및현금성자산
4,563,936,496
12,868,009,181

현금및현금성자산의 환율변동효과
(355,603)
14,305,868

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
6,189,217,864
4,563,936,496

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 기: 2019년 12월 31일 현재

제 30 기: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
37,519,674,507
43,158,029,074

현금및현금성자산
3,697,737,235
3,008,028,316

단기금융자산
2,690,000,000
1,195,000,000

매출채권
16,725,833,938
16,103,324,189

기타유동수취채권
4,043,828,773
11,849,056,087

당기손익-공정가치측정금융자산
495,924,617
-

기타유동자산
323,693,902
682,597,106

재고자산
9,542,656,042
10,320,023,376

Ⅱ. 비유동자산
103,515,092,088
103,334,344,543

당기손익-공정가치측정금융자산
991,119,449
1,160,104,786

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,513,379,036
1,288,446,524

종속기업및관계기업투자
19,133,020,958
23,377,695,554

투자부동산
4,627,823,332
4,694,917,256

유형자산
71,525,354,462
71,615,646,783

사용권자산
9,123,400
-

무형자산
401,427,672
401,837,627

기타비유동수취채권
3,526,013,000
42,187,000

이연법인세자산
1,787,830,779
753,509,013

자 산 총 계
141,034,766,595
146,492,373,617

부 채

Ⅰ. 유동부채
46,819,127,039
43,472,158,622

매입채무
5,907,988,068
6,110,576,938

단기차입금
14,200,000,000
11,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
12,782,112
61,004,316

기타유동금융부채
4,213,456,254
8,267,598,055

리스부채
9,123,400
-

계약부채
1,171,547,433
1,003,376,865

기타유동부채
2,063,306,959
2,344,534,891

유동성장기차입금
15,717,023,636
12,826,925,908

유동성사채
3,500,000,000
-

당기법인세부채
23,899,177
1,058,141,649

Ⅱ. 비유동부채
35,546,855,935
45,158,866,175

장기차입금
28,475,277,768
36,387,037,786

사채
-
3,500,000,000

기타비유동금융부채
874,828,937
-

순확정급여부채
5,983,830,605
5,146,226,146

기타비유동부채
212,918,625
125,602,243

부 채 총 계
82,365,982,974
88,631,024,797

자 본

Ⅰ. 자본금
13,197,087,000
13,197,087,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21,280,506,016
21,280,506,016

Ⅲ. 기타자본항목
(691,193,993)
(691,193,993)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,079,437,634)
(2,254,884,993)

Ⅴ. 이익잉여금
26,961,822,232
26,329,834,790

자 본 총 계
58,668,783,621
57,861,348,820

부 채 및 자 본 총 계
141,034,766,595
146,492,373,617

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제31기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액
93,132,844,847
81,928,926,066

Ⅱ. 매출원가
79,774,124,521
69,673,552,618

Ⅲ. 매출총이익
13,358,720,326
12,255,373,448

판매비와관리비
10,845,073,563
10,616,788,891

Ⅳ. 영업이익
2,513,646,763
1,638,584,557

기타수익
4,304,695,059
5,627,576,089

기타비용
3,582,041,176
1,881,155,843

금융수익
439,081,781
660,469,382

금융비용
2,454,437,146
2,332,966,984

상각후원가측정금융자산손상차손
-
84,000,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,220,945,281
3,628,507,201

법인세비용(수익)
(337,195,318)
(283,609,799)

Ⅵ. 당기순이익
1,558,140,599
3,912,117,000

Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익
(10,369,458)
(1,523,992,882)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(185,816,817)
756,724,909

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
175,447,359
(2,280,717,791)

Ⅷ. 총포괄이익
1,547,771,141
2,388,124,118

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
63
195

희석주당이익
63
195

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제31기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018년 1월 1일 (전기초)
9,897,087,000
15,305,803,951
(691,193,993)
177,032,798
22,413,686,781
47,102,416,537

회계정책변경 누적효과
-
-
-
(151,200,000)
151,200,000
-

수정 후 금액
9,897,087,000
15,305,803,951
(691,193,993)
25,832,798
22,564,886,781
47,102,416,537

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
3,912,117,000
3,912,117,000

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(2,280,717,791)
-
(2,280,717,791)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
756,724,909
756,724,909

총 포괄손익의 합계
-
-
-
(2,280,717,791)
4,668,841,909
2,388,124,118

소유주와의 거래

유상증자
3,300,000,000
5,974,702,065
-
-
-
9,274,702,065

연차배당
-
-
-
-
(903,893,900)
(903,893,900)

2018
년 12
월 31일 (전기말)

13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,254,884,993)
26,329,834,790
57,861,348,820

2019
년 1
월 1일 (당기초)

13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,254,884,993)
26,329,834,790
57,861,348,820

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,558,140,599
1,558,140,599

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
175,447,359
-
175,447,359

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(185,816,817)
(185,816,817)

총 포괄손익의 합계
-
-
-
175,447,359
1,372,323,782
1,547,771,141

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)

2019
년 12
월 31일 (당기말)

13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,079,437,634)
26,961,822,232
58,668,783,621

- 현금흐름 표

현 금 흐 름 표

제31기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,760,502,518
(2,316,058,762)

1. 영업으로부터 창출된 현금
13,488,532,736
(420,271,454)

2. 이자수취
218,963,376
401,554,278

3. 이자지급
(2,218,549,393)
(2,269,597,443)

4. 법인세 납부
(1,728,444,201)
(27,744,143)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,659,530,814)
(14,236,838,585)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,225,180,237
36,352,144,506

단기금융자산의 감소
1,655,000,000
19,540,000,000

기타유동수취채권의 감소
1,233,876,418
4,129,915,000

기타유동금융부채의 감소
-
30,000,000

유형자산의 처분
4,122,919,819
2,710,575,001

매각예정비유동자산 처분
-
7,521,000,005

종속기업투자 처분
1,200,000,000
1,963,912,500

기타비유동수취채권의 감소
13,384,000
456,742,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,884,711,051)
(50,588,983,091)

단기금융자산의 증가
3,150,000,000
15,450,000,000

기타유동수취채권의 증가
-
4,375,193,253

유형자산의 취득
10,434,051,475
24,004,435,917

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
266,049,576
266,049,576

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
327,730,345

상각후원가측정금융자산의 취득
-
84,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
6,069,600,000

기타비유동수취채권의 증가
34,610,000
11,974,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,377,680,230)
8,738,341,861

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,100,000,000
63,074,702,065

단기차입금의 차입
29,100,000,000
28,500,000,000

유상증자
-
9,274,702,065

장기차입금의 차입
6,000,000,000
21,800,000,000

사채발행
-
3,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,477,680,230)
(54,336,360,204)

단기차입금의 상환
26,700,000,000
41,400,000,000

장기차입금의 상환
194,736,382
500,000,000

유동성장기차입금의 상환
10,826,925,908
6,532,466,304

유동성사채 상환
-
5,000,000,000

리스부채의 상환
15,681,600
-

배당금 지급
740,336,340
903,893,900

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
723,291,474
(7,814,555,486)

기초 현금및현금성자산
3,008,028,316
10,845,241,588

현금및현금성자산의 환율변동효과
(33,582,555)
(22,657,786)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
3,697,737,235
3,008,028,316

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제31기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제30기: 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

25,637,693,563

25,079,739,755

전기이월이익잉여금
24,265,369,781

20,259,697,846

회계정책의 변경효과

151,200,000

순확정급여부채의 재측정요소
(185,816,817)

756,724,909

당기순이익
1,558,140,599

3,912,117,000

Ⅱ.이익잉여금 처분액

814,369,974

814,369,974

이익준비금
74,033,634

74,033,634

배당금
740,336,340

740,336,340

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

24,823,323,589

24,265,369,781

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제31기
제30기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
1,558
3,912

주당순이익 (원)
63
296

현금배당금총액 (백만원)
740
740

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
47.50
18.9

현금배당수익률 (%)
보통주
1.65
1.95

-
-
-

주식배당수익률 (%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
30
30

-
-
-

주당 주식배당 (주)
-
-
-

-
-
-

- 상기 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 별도재무제표 기준입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

·제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 자동차부품 제조 및 판매
2. 금형 제조 및 판매
3. 자동차 관련 무역업
4. 도·소매업
5. 반도체제조용기기 제조 및 판매
6. 자동화시스템 제조 및 판매
7. 기능성필름 제조 및 판매
8. 유·무기도료 제조 및 판매
9. 소프트웨어개발 서비스
10. 산업기계 제작
11. 어큐물레이터 제조 및 판매
12. 유공압부품 및 판넬 제조
13. 위 각항에 부대하는 일체의 사업
·제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 자동차부품 제조 및 판매
2. 금형 제조 및 판매
3. 자동차 관련 무역업
4. 도·소매업
5. 반도체제조용기기 제조 및 판매
6. 자동화시스템 제조 및 판매
7. 기능성필름 제조 및 판매
8. 유·무기도료 제조 및 판매
9. 소프트웨어개발 서비스
10. 산업기계 제작
11. 어큐물레이터 제조 및 판매
12. 유공압부품 및 판넬 제조
13. 부동산 임대
14. 산업용 기계 및 장비 임대
15. 위 각항에 부대하는 일체의 사업
사업 목적 추가

·제33조 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있다

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

- 삭제 -
서면에 의한
의결권 행사
폐지

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이희화
1954.07.25
부
본인
이사회

김철화
1952.10.15
여
-
이사회

고호현
1954.12.03
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이희화
(주)구영테크 대표이사
'74.06~'82.06
'89.11~현재
현대자동차(주) 근무
 (주)구영테크 대표이사
해당 사항 없음

김철화
(주)진영정공 대표이사
'79.01~'94.12
'00.08~현재
현대자동차(주) 근무
 (주)진영정공 대표이사
해당 사항 없음

고호현
(주)유승정공 대표이사
'80.08~'97.12
'13.08~현재
현대자동차(주) 근무
 (주)유승정공 대표이사
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희화
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

김철화
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

고호현
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사가 갖춰야할 가장 기본적인 원칙을 독립성이라는 기준으로, 이사회의 결정 및 회사 경영을 투명하게 이끌 수 있도록 함.

2. 동종업계에서 오랜 기간 쌓아온, 대표이사로서의 전문성과 경영이념으로, 사회적인 기업의 지속가능한 발전을 도와, 현재의 주주 및 이해관계자들뿐만이 아닌, 미래의 잠재적투자자들을 위한 책임있는 의사를 표시함.

3. 후보자들은 상법 및 기타 이해관계가 있는 법률에서 정하는 사외이사로서의 의무 및 자격 유지를 위해 최선의 노력을 하며, 이사회구성원들과 견제와 화합을 통하여 경영진단에 도움을 될 수 있도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현대자동차(주)에서 근무한 것을 시작으로, 현재까지도 당사와 동종업계에서 업무를 행하고 있는 사내 및 사외이사 후보자들은 오랜 시간동안의 전문성과, 기업의 대표이사로서의 올바른 경영 이념을 갖추고 있어 당사 이사회 구성원으로서 명확한 의사결정을 내릴 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 이사회에서 추천 하게 됨.

확인서

확인서_이희화

확인서_김철화

확인서_고호현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기환
1962. 01. 05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기환
-
'09.11~'18.05
(주)한중엔시에스 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기환
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 코스닥 상장회사에서 9년, 코스닥 상장을 준비하는 회사에서 9년동안 재무 업무를 총괄하는 업무를 수행하였으며, 동종업계의 경력이 많이 감사에 대한 충분한 능력과 경험을 가졌다고 판단하여 상근감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_이기환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
588,865,330

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
128,021,310

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당 사항이 없습니다.