우성 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 우성

주주총회소집공고
2.8
우성사료

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 우성사료

대 표 이 사 :
한 재 규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동)

(전 화) 042-670-1724

(홈페이지) http://www.woosungfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 준 영

(전 화) 042-670-1732

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9시

2. 장소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항
 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강태원
(출석률: 95.8%)

찬 반 여 부

1
2019.01.17
현지법인 차입을 위한 지급보증의 건
-

2
2019.01.25
제49기 재무제표승인의 건/내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

3
2019.02.27
제49기 정기주주총회 안건 심의 및 소집의 건
찬성

4
2019.03.11
현지법인 차입을 위한 지급보증의 건
찬성

5
2019.03.11
신한은행 외화지급보증 연장의 건
찬성

6
2019.03.14
제49기 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건
찬성

7
2019.03.22
제49기 정기주주총회 의사록
찬성

8
2019.03.22
대표이사 선임의 건
찬성

9
2019.04.08
현지법인 차입을 위한 지급보증의 건
찬성

10
2019.04.08
신한은행 외화지급보증 연장의 건
찬성

11
2019.04.22
해외현지법인 청산의 건
찬성

12
2019.06.05
신한은행 외화지급보증 연장의 건
찬성

13
2019.06.05
현지법인 차입을 위한 지급보증의 건
찬성

14
2019.07.08
WOOSUNG VINA CO., LTD 자본금 추가출자의 건
찬성

15
2019.09.03
신한은행 제여신거래 연장의 건
찬성

16
2019.09.03
정준영 이사 지앤텍 법인 임원취임의 건
찬성

17
2019.09.27
NH농협은행 제여신거래 연장의 건
찬성

18
2019.10.08
국민은행 제여신거래 증액 및 재약정의 건
찬성

19
2019.10.22
신탁계약 등에 의한 자기주식 취득기한 연장의 건
찬성

20
2019.11.13
천안공장 매각 승인의 건
찬성

21
2019.12.04
현지법인 차입을 위한 지급 보증의 건
찬성

22
2019.12.09
하나은행 제여신거래 연장 및 재약정의 건
찬성

23
2019.12.19
우리은행 제여신거래 연장의 건
찬성

24
2019.12.19
국민은행 여신 관련 담보 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,200,000,000
28,000,000
28,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사는 배합사료 제조 및 판매의 단일업종으로서 배합사료 산업은 배합사료를 직접 소비하는 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 이를 시작으로 육가공, 유가공, 수산물 가공, 동물용 의약품, 반려동물산업 등에 이르는 여러 분야와 연관을 갖고 있습니다. 또한 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하게 반응하며, 국내에서 생산된 배합사료의 거의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
배합사료 산업은 축산업의 발전과 더불어 성장하였으며, 축산업은 육류 및 어류 소비량에 비례하여 발전하였습니다. 이러한 성장세는 90년대 중후반부터 완만해지면서 배합사료 산업 전체가 성숙기로 접어든 모습을 보이고 있지만, 최근에는 보다 안전한먹을거리를 원하는 시장의 요구에 부응해 나가면서 새로운 시장을 찾아내고 있습니다. 이러한 일환으로 최근 배합사료 업체들은 중국 및 동남아시장 진출을 통해 새로운 시장을 개척해 나아가고 있습니다.

(3) 계절성, 경기변동의 특성
배합사료 산업은 계절적 요인에 의하여 일부 영향을 받기도 하며 전방산업인 축산업,육가공, 유가공, 수산물가공 산업 등에 의한 변동 요인도 있습니다. 
따라서 축산물 시세의 변동이나 축산물에 대한 질병 발생, 기타 정책의 변화 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소
현재 60여개의 업체에서 진출하여 있는 거의 완전경쟁에 가까운 장치산업이기에 신규 진출업체는 적을 것이라 예상되지만, 최근 기업간 M&A 등을 통하여 점유율을 높여나가는 경우가 발생하고 있습니다. 기타 영업상의 경쟁요소로는 가격정책 및 품질을 통한 경쟁 등이 있으며, 이로써 각 업체간 가격 차별화와 HACCP 인증 및 연구인력확충과 같은 전략을 펼쳐 나가고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
원재료의 상당량은 해외에서 조달되며, 그 종류로는 옥수수, 대두, 소맥 등 곡물과 기타 첨가제 등이 있습니다. 따라서 국제 곡물 작황 및 시세가 당사에 조달되는 원재료에 많은 영향을 주고 있습니다. 이밖에 환율의 변동, 해상 운임의 상승과 같은 요인들도 자원조달에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
배합사료 산업은 사료관리법에 의해 운영되고 허가제에서 등록제로 바뀌었으며, 중소기업고유업종에서 해제되었습니다.

(7) 기타
자원조달의 특성상 원재료의 거의 전량을 수입에 의존하기 때문에 원재료 가격 및 환율, 자원수출국의 정치, 경제 상황에 따라 제조원가에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근의 시장은 거의완전경쟁 상태에 접어들었고 각 업체들은 기술제휴를 통한 고품질 배합사료 생산을 통해 경쟁력 확보, M&A를 통한 대규모화 및 계열화 달성, 국외 시장의 선점 등을 위해 노력하고 있는 중입니다. 당사 또한 2000년대 초반부터 글로벌 축산기업으로 도약하기 위해 베트남 및 중국에 진출하였고 중국의 경우 현재 지속적인 성장을 이루어나가고 있으며, 베트남의 경우 현지의 불투명한 경제상황 등으로 인해 어려움을 겪고있지만 매출증대와 경영안정화를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 앞으로도 당사는 지역별 전략고객의 시장점유율 확대 및 자사 입지강화를 통해 성공적인 글로벌화를 이룩해 나갈 것 입니다.

(2) 시장의 특성

당사의 영업지역은 전국을 대상으로 논산, 경산, 아산에 배합사료 생산 공장을 두고 있으며, 2018년 9월 천안공장 이전을 위해 아산공장을 준공하였습니다. 또한, 7개의 영업소를 두고 판매에 총력을 기울이고 있습니다. 수요자는 양축업을 영위하는 축산업자와 양어업을 영위하는 양식업자가 있으며, 최근에는 반려동물을 기르는 가정이 증가하여 반려동물사료에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 또한 사양가의 추세는 점차 대규모 기업화 되어가고 있기에 대리점 등을 통한 제품의거래 형태는 사양가와의 직접거래 방식으로 전환 되어가고 있으며, 축종별로 전문화된 영업방식의 채택으로 시장에 대응하고 있습니다.

중국의 경우 경제성장으로 인한 소비증가로 육류 및 유제품 수요가 증가하고 있고 영업지역이 방대하여 일부 지역에 대해서만 제품을 공급하고 있습니다. 베트남의 경우 진출초기에는 산업구조상 양어사료 위주의 판매가 대부분이었으나 점차 양축사료로 판매비중을 늘려가고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 50 기 2019.12.31 현재

제 49 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 50 기말

제 49 기말

자산

유동자산

201,224,628,613
139,166,157,092

현금및현금성자산

64,142,683,458
29,764,116,124

금융기관예치금

4,834,840,518
3,337,826,155

유동성파생상품자산

311
1,754,289

유동성상각후원가측정금융자산

32,975,000
178,750,000

매출채권

54,429,717,558
50,728,908,928

기타채권

12,139,624,975
8,919,851,432

당기법인세자산

38,470,585
269,023,791

기타유동자산

3,389,507,242
2,264,565,211

재고자산
62,216,808,966
43,701,361,162

비유동자산
134,700,832,279
143,036,819,101

장기금융기관예치금

17,600,000
7,600,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,595,879,000
1,635,301,400

상각후원가측정금융자산

4,488,316,700
3,258,526,300

장기기타채권

16,790,492
163,204,772

관계기업투자

40,093,164,865
39,206,638,329

기타비유동자산
80,887,463
237,494,157

유형자산
74,170,930,203
77,316,096,602

투자부동산
14,176,215,238
21,150,712,766

무형자산
61,048,318
61,244,775

자산총계
335,925,460,892
282,202,976,193

부채

유동부채

146,530,581,911
96,579,378,760

유동파생상품부채

33,808,401
3,779,467

매입채무

31,418,407,297
16,296,078,064

기타채무

29,133,557,515
13,780,543,122

단기차입금

75,363,116,405
47,863,093,255

유동성장기차입금
1,712,000,000
5,026,000,000

기타유동성금융부채
671,131,520

당기법인세부채
4,631,992,045
52,964,450

기타유동부채
3,566,568,728
13,556,920,402

비유동부채
16,110,584,814
26,438,725,080

장기기타채무

1,722,183,482
3,740,976,062

장기차입금

8,288,000,000
15,000,000,000

순확정급여부채

344,791,843
3,008,201,845

이연법인세부채

3,568,232,427
4,139,319,504

기타비유동부채

641,741,992
550,227,669

리스부채

1,545,635,070

부채총계
162,641,166,725
123,018,103,840

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
173,422,945,530
159,357,026,147

자본금

15,450,000,000
15,450,000,000

기타불입자본

(5,753,040,534)
(5,661,973,211)

기타자본구성요소
404,490,543
(1,017,248,750)

이익잉여금
163,321,495,521
150,586,248,108

비지배지분
(138,651,363)
(172,153,794)

자본총계

173,284,294,167
159,184,872,353

자본과부채총계

335,925,460,892
282,202,976,193

연결 포괄손익계산서

제 50 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 49 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 50 기

제 49 기

매출

340,814,645,722
289,318,268,898

매출원가

286,699,010,519
243,305,945,837

매출총이익

54,115,635,203
46,012,323,061

판매비와관리비

58,051,327,218
50,147,149,804

영업이익(손실)

(3,935,692,015)
(4,134,826,743)

금융수익

3,047,958,916
2,056,983,839

금융비용

5,855,989,994
3,640,318,630

관계기업투자손익
1,018,217,139
1,058,208,795

기타영업외수익

24,458,480,321
918,050,199

기타영업외비용

3,339,495,239
455,144,923

법인세비용차감전순이익(손실)
15,393,479,128
(4,197,047,463)

법인세비용
3,504,406,480
20,514,834

당기순이익(손실)

11,889,072,648
(4,217,562,297)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

11,941,814,688
(4,130,445,275)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(52,742,040)
(87,117,022)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

464
(161)

법인세비용차감후 기타포괄손익
2,210,349,166
(1,391,041,723)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,160,653,683
(1,225,625,877)

확정급여제도의 재측정요소
1,185,262,594
(1,068,587,402)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 및 처분손익

(30,749,472)
(145,165,488)

지분법이익잉여금변동

6,140,561
(11,872,987)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

1,049,695,483
(165,415,846)

해외사업장 환산외환차이

947,970,314
(115,618,447)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
101,725,169
(49,797,399)

총포괄손익
14,099,421,814
(5,608,604,020)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

14,156,986,706
(5,517,028,921)

총 포괄손익, 비지배지분

(57,564,892)
(91,575,099)

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 50 기 2019.12.31 현재

제 49 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 50 기

제 49 기

자산

유동자산

190,018,076,409
125,413,019,472

현금및현금성자산

59,414,898,075
23,605,373,943

금융기관예치금

4,834,840,518
3,337,826,155

유동성파생상품자산

311
1,754,289

유동성상각후원가측정금융자산

32,975,000
178,750,000

매출채권

51,538,835,382
46,537,696,853

기타채권

12,487,673,967
8,869,329,869

당기법인세자산

269,023,791

기타유동자산

2,674,078,465
1,568,633,543

재고자산
59,034,774,691
41,044,631,029

비유동자산
121,643,183,675
134,567,641,423

장기금융기관예치금

17,600,000
7,600,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

1,595,879,000
1,635,301,400

상각후원가 측정 금융자산

4,488,316,700
3,258,526,300

장기기타채권

4,500,000
142,464,100

종속기업투자

2,426,806,396
5,390,132,882

관계기업투자

28,763,201,248
28,763,201,248

기타비유동자산
17,228,219

유형자산
68,865,312,674
74,158,457,952

사용권자산

1,229,229,223

투자부동산

14,176,215,238
21,150,712,766

무형자산

58,894,977
61,244,775

자산총계
311,661,260,084
259,980,660,895

부채

유동부채
136,827,958,432
86,287,121,622

유동성파생상품부채
33,808,401
3,779,467

매입채무
29,299,210,589
12,800,765,066

기타채무
28,403,940,961
13,471,140,933

단기차입금
67,600,602,211
41,537,524,748

유동성장기차입금
1,712,000,000
5,026,000,000

유동리스부채
625,944,057

기타유동금융부채
1,040,758,996
37,676,017

당기법인세부채
4,631,992,045

기타유동부채
3,479,701,172
13,410,235,391

비유동부채
13,607,043,023
24,864,920,650

장기기타채무
1,722,183,482
3,740,976,062

장기차입금
8,288,000,000
15,000,000,000

리스부채
761,594,716

순확정급여부채
344,791,843
3,008,201,845

이연법인세부채
1,848,730,990
2,565,515,074

기타비유동부채
641,741,992
550,227,669

부채총계
150,435,001,455
111,152,042,272

자본

자본금

15,450,000,000
15,450,000,000

기타불입자본

(4,088,117,150)
(4,088,117,150)

이익잉여금

150,155,896,099
138,125,477,051

기타자본구성요소

(291,520,320)
(658,741,278)

자본총계

161,226,258,629
148,828,618,623

자본과부채총계
311,661,260,084
259,980,660,895

포괄손익계산서

제 50 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 49 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 50 기

제 49 기

매출

306,172,543,243
259,960,561,979

매출원가

256,409,369,337
217,421,331,789

매출총이익

49,763,173,906
42,539,230,190

판매비와관리비

53,249,997,880
46,227,362,518

영업이익(손실)

(3,486,823,974)
(3,688,132,328)

금융수익

3,322,211,609
2,199,692,957

금융비용

6,434,201,322
3,164,815,927

기타영업외수익

24,872,159,240
1,187,020,694

기타영업외비용

3,705,685,694
1,506,469,415

법인세비용차감전순이익(손실)

14,567,659,859
(4,972,704,019)

법인세비용

3,324,532,975
(140,328,750)

당기순이익(손실)

11,243,126,884
(4,832,375,269)

지배주주지분순이익(손실)

11,243,126,884
(4,832,375,269)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

437
(188)

법인세비용차감후 기타포괄손익

1,154,513,122
(1,213,752,890)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1,154,513,122
(1,213,752,890)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 및 처분손익
(30,749,472)
(145,165,488)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
1,185,262,594
(1,068,587,402)

총포괄손익
12,397,640,006
(6,046,128,159)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

 이익잉여금처분계산서

제50기

2019년 01월 01일

부터

제49기

2018년 01월 01일

부터

2019년 12월 31일

까지

2018년 12월 31일

까지

처분예정일

2020년 03월 20일

처분확정일

2019년 03월 22일

주식회사 우성사료 (단위: 천원)

과목
제50기
제49기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

48,827,755

31,797,336

1. 전기이월미처분이익잉여금
36,797,336

37,119,129

2. 회계정책 변경효과
-

579,169

3. 당기순이익(손실)
11,243,127

(4,832,375)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 및 처분손익
(397,970)

-

5. 순확정급여부채의 재측정요소
1,185,262

(1,068,587)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

5,000,000

1. 임의적립금
-

5,000,000

IIII. 이익잉여금처분액

425,683

-

1. 이익준비금
40,000

-

2. 임의적립금
-

-

3. 현금배당
 주당배당금(율): 당기 15원 (3%)
 주당배당금(율): 전기
385,683

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

48,402,072

36,797,336

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

①. 사료의 제조, 판매업

②. 농, 축, 수산물의 재배, 사육, 가공판매업

③. 무역업

④. 부동산 임대업

⑤. 유통업 및 종합물류사업 

⑥. 체육 ·오락 및 문화예술서비스업 동 부대시설 운영 및 임대업 

⑦. 일반 건설업 및 주택사업 임대 및 분양

⑧. 주차장 시설 및 운영업 

⑨. 전산소프트웨어 개발 및 유지보수 서비스업 
 <신 설>
 <신 설>

⑫.
위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

제2조[목적]

<좌동>

①. <좌동>
②. <좌동>

③. <좌동>
④. <좌동>

⑤. <좌동>
⑥. <좌동>

⑦. <좌동>

⑧. <좌동>
⑨. <좌동>

⑩. 통신판매업

⑪. 전자상거래업

⑫.
위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

- 사업목적 추가 문구 삽입

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서민우
1982.02.28
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서민우

한국공인회계사

2007.09 ~ 2017.05

삼일회계법인 근무

해당사항 없음

2017.05 ~ 현재

회계법인 베율 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서민우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 
본 후보자는 회계사로서, 삼일회계법인 및 회계법인 베율에서 10여년 간 근무 경험 등 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

2. 독립성: 

본 후보자는 이사회의 추천으로 사외이사의 후보가 되었으며, 우성사료 및 계열회사의 업무에 종사하지 아니하였고, 거래 관계도 없는 독립적인 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주의
이익을 도모할 것이며, 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :
1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 서민우 사외이사 후보자 (신규선임)
- 해당 후보자는 회계사로서, 회사의 사업방향을 검토 시 세무/재무 전문지식을 통한
 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그 자격과 능력이 충분함으로 추천.
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적 견제, 감시감독 역할
 을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대.

확인서

사외이사의 확인서.jpg
사외이사의 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김봉주
1957.11.29
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김봉주
감사
1985.01 ~ 2015.03
(주)우성사료 경리/전산 이사
없음

2017.03 ~ 현재
(주)우성사료 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김봉주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김봉주 감사 후보자(재선임)
- 김봉주 감사 후보자는 우성사료에서 다년간 해외법인 및 재무회계 담당 이사로 
 근무하며 사료산업 전반의 높은 이해도를 바탕으로 한 전문지식을 보유하고 있으며, 
 2017년 3월 주주총회에서의 상근감사 선임 이후에도 임기 동안 개최된 이사회에서 
 적극적으로 의사를 개진하고, 조언을 아낌없이 제시하며 회계 투명성 강화에 기여
 하였습니다. 이를 바탕으로 재선임 후에도 감사의 역할을 적절히 수행할 수 있을 
 것으로 판단 되므로, 이사회는 본 후보를 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자의 확인서.jpg
감사 후보자의 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
6.47억(28백만원)

최고한도액
22억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
34.5백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내
- 최근 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다. 또한 감염병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 당사는 금번 정기주주총회 준비 시 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 다만, 외부감사인의 회계감사 일정과 당사 해외법인 결산 등을 고려한 결과, 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 당사는 주총분산 프로그램에 참여하지 아니하였습니다.
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.
 : 3월13일(금), 3월20일(금), 3월26일(목), 3월27일(금)

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
- https://vote.samsungpop.com 

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일 

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시
스템에 공인인증 및 모바일 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별
의결권 
 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 범용 인증서
- 스마트폰 이용시 온라인주총장 모바일 인증 및 카카오페이 인증