로보스타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 로보스타

참고서류
3.4
(주)로보스타

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03월 05일

위임권유기간시작일:
2020년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 로보스타
주 소: 경기도 안산시 상록구 수인로 700
전화번호: 031-400-3613

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)로보스타
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

LG전자(주)
최대주주
보통주
3,256,500
33.40%
최대주주
-

강귀덕
등기임원
보통주
286,023
2.93%
등기임원
-

계
-
3,542,523
36.33%
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2019년 12월 31일 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장서권
-
-
직원
-

정준영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 로보스타의 정기주주총회(2020년 03월 23일)를 위한
주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 09일, 
 (종료일) - 2020년 03월 23일 제21기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 03월 23일 9시 
 (장소) - 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동)본사 6층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 장서권 
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 / 과장 
 (연락처) - 031-400-3613

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 주식회사 로보스타와 그 종속기업은 매출액 1,772억원으로 전년대비(1,932억원) 8.26% 감소 하였으며, 영업손실은 69억원으로 전년도 영업이익(22억원)대비
91억 감소 하였습니다. 
세
계적으로 미국과 중국의 무역분쟁으로 불확실성이 증가하였고, 디스플레이 산업에서 중국의 LCD 공급과잉으로 설비투자 감소, 내수경기 부진 등으로 국내 설비투자 감소로 매출은 역신장하였습니다. 
또한 동종 업체간의 경쟁심화와 최저시급 인상에 따른 인건비 증가, 현금 유출입없는평가손실 증가 등은 원가율 상승으로 이어져 2019년 영업이익은 적자로 전환 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

126,020,976,615

130,056,361,116

1. 현금 및 현금성자산
29,589,503,933

48,670,794,442

2. 단기금융상품
699,282,520

330,260,866

3. 매출채권
67,968,915,913

51,882,954,355

4. 기타수취채권
974,319,119

72,861,513

5. 당기법인세자산
32,830

-

6. 기타자산
2,516,462,739

2,367,097,186

7. 재고자산
24,272,459,561

26,732,392,754

Ⅱ. 비유동자산

40,615,049,338

41,457,039,791

1. 장기금융상품
140,000,000

470,880,000

2. 장기성매출채권
8,864,920,365

8,987,763,552

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
162,453,824

162,453,824

4. 관계기업투자주식
450,473,199

388,488,759

5. 기타수취채권
694,521,129

1,435,486,483

6. 유형자산
25,623,578,146

24,990,067,546

7. 무형자산
2,454,152,544

2,796,949,496

8. 이연법인세자산
2,224,950,131

2,224,950,131

자 산 총 계

166,636,025,953

171,513,400,907

부 채

Ⅰ. 유동부채

64,727,832,662

65,381,827,530

1. 매입채무
57,382,128,509

55,078,609,128

2. 단기차입금
70,428,651

1,489,840,852

3. 기타지급채무
5,792,613,341

4,515,623,219

4. 기타부채
592,961,534

312,570,024

5. 유동성장기부채
599,920,000

599,920,000

6. 당기법인세부채
289,780,627

3,385,264,307

Ⅱ. 비유동부채

5,493,254,756

3,360,724,177

1. 장기차입금
1,349,820,000

1,949,740,000

2. 기타지급채무
1,895,881,439

879,290,700

3. 충당부채
628,564,046

507,994,807

4. 퇴직급여채무
1,618,989,271

23,698,670

부 채 총 계

70,221,087,418

68,742,551,707

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

96,414,938,535

102,770,849,200

1. 자본금
4,875,000,000

4,875,000,000

2. 자본잉여금
58,664,873,484

58,664,873,484

3. 기타자본
(154,705,048)

(179,530,887)

4. 이익잉여금
33,029,770,099

39,410,506,603

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

96,414,938,535

102,770,849,200

부 채 와 자 본 총 계

166,636,025,953

171,513,400,907

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액

177,224,394,730

193,174,244,270

Ⅱ. 매출원가

163,288,128,220

171,773,247,567

Ⅲ. 매출총이익

13,936,266,510

21,400,996,703

Ⅳ. 판매비와관리비

20,826,173,301

19,158,450,601

Ⅴ. 영업이익

(6,889,906,791)

2,242,546,102

Ⅵ. 기타영업수익
1,950,909,932

364,853,629

Ⅶ. 기타영업비용
(639,555,499)

(951,691,904)

Ⅷ. 금융수익
1,986,792,913

1,937,387,989

Ⅸ. 금융비용
(529,131,834)

(816,668,284)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

(4,120,891,279)

2,776,427,532

XI. 법인세비용

3,92,131,406

3,970,519,243

XII. 당기순이익

(4,513,022,685)

(1,194,091,711)

- 지배기업 소유주지분
(4,513,022,685)

(1,136,080,548)

- 비지배지분
-

(58,011,163)

XIII. 기타포괄손익

(1,355,387,980)

460,831,307

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1. 해외사업환산손익
24,825,839

(27,794,396)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 보험수리적손익
(1,380,213,819)

488,625,703

XIV. 총포괄이익

(5,868,410,665)

(733,260,404)

- 지배기업 소유주지분
(5,868,410,665)

(675,249,241)

- 비지배지분
-

(58,011,163)

XV. 주당이익

- 기본주당이익

(463)

(131)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2018.01.01 당기초
3,900,000,000
6,239,301,080
(151,736,491)
40,282,573,512
(9,866,433)
50,260,271,668

회계정책변경효과
-
-
-
165,387,936
-
165,387,936

수정후금액
3,900,000,000
6,239,301,080
(151,736,491)
40,447,961,448
(9,866,433)
50,425,659,604

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(1,136,080,548)
(58,011,163)
(1,194,091,711)

보험수리적손익
-
-
-
488,625,703
-
488,625,703

해외사업환산손익
-
-
(27,794,396)
-
-
(27,794,396)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(390,000,000)
-
(390,000,000)

유상증자
975,000,000
52,593,450,000
-
-
-
53,568,450,000

연결실체 내 자본거래
-
(167,877,596)
-
-
67,877,596
(100,000,000)

2018.12.31 당기말
4,875,000,000
58,664,873,484
(179,530,887)
39,410,506,603
-
102,770,849,200

2019.01.01 당기초
4,875,000,000
58,664,873,484
(179,530,887)
39,410,506,603
-
102,770,849,200

수정후금액
4,875,000,000
58,664,873,484
(179,530,887)
39,410,506,603
-
102,770,849,200

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(4,513,022,685)
-
(4,513,022,685)

보험수리적손익
-
-
-
(1,380,213,819)
-
(1,380,213,819)

해외사업환산손익
-
-
24,825,839
-
-
24,825,839

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(487,500,000)
-
(487,500,000)

2019.12.31 당기말
4,875,000,000
58,664,873,484
(154,705,048)
33,029,770,099
-
96,414,938,535

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제21기
제20기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(14,336,618,398)

(9,417,213,405)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(11,798,034,956)

(8,500,593,480)

2. 이자의 수취
559,773,397

469,617,499

3. 법인세의 수취
(3,098,356,839)

(1,386,237,424)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,771,506,318)

(92,986,471)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,209,728,004

3,290,354,708

가. 기타수취채권의 감소
928,666,000

8,782,400

나. 단기금융상품의 감소
40,124,562,326

661,000,000

다. 장기금융상품의 감소
-

2,614,118,308

라. 종속회사투자주식의 처분
-

294,000

마. 유형자산의 처분
134,681,496

6,160,000

바. 무형자산의 처분
21,818,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(42,981,234,322)

(3,383,341,179)

가. 기타수취채권의 증가
1,163,530,000

(1,325,000)

나. 단기금융상품의 증가
40,021,970,000

272,764,652

다. 장기금융상품의 증가
133,850,000

1,156,873,656

라. 관계기업투자주식의 취득
-

100,000,000

마. 유형자산의 증가
1,281,303,052

987,005,716

바. 무형자산의 증가
380,581,270

868,022,155

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(3,371,201,282)

42,950,015,564

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,632,346,349

60,756,141,858

가. 단기차입금의 차입
1,632,346,349

6,027,691,858

나. 정부보조금의 수령
-

1,160,000,000

다. 유상증자
-

53,568,450,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,003,547,631)

(17,806,126,294)

가. 단기차입금의 상환
3,051,758,550

11,473,899,837

나. 유동성장기부채의 상환
599,920,000

3,201,050,000

다. 장기차입금의 상환

2,292,890,000

라. 이자의 지급
27,297,082

329,620,457

마. 배당금의 지급
487,500,000

390,000,000

바. 정부보조금의 상환
63,393,429

118,666,000

사. 리스부채의 상환

773,678,570

-

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과

18,974,092

(25,937,191)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

(19,460,351,906)

33,413,878,497

Ⅵ. 기초의 현금

49,064,978,620

15,651,100,123

Ⅶ. 기말의 현금

29,604,626,714

49,064,978,620

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

125,156,595,820

129,044,733,182

현금및현금성자산
28,551,707,093

48,362,325,379

단기금융상품
699,282,520

330,260,866

매출채권
68,110,828,371

51,906,306,536

기타수취채권
3,026,858,737

1,946,393,620

당기법인세자산
-

-

기타자산
2,420,455,829

2,143,348,283

재고자산
22,347,463,270

24,356,098,498

Ⅱ. 비유동자산

40,318,341,074

41,076,583,513

장기금융상품
140,000,000

470,880,000

장기매출채권
8,864,920,365

8,987,763,552

당기손익-공정가치측정금융자산
162,453,824

162,453,824

종속기업투자주식
554,499,018

554,499,018

관계기업투자주식

200,000,000

200,000,000

기타수취채권
689,521,129

1,428,486,483

유형자산
25,242,400,504

24,565,572,430

무형자산
2,239,596,103

2,481,978,075

이연법인세자산
2,224,950,131

2,224,950,131

자 산 총 계

165,474,936,894

170,121,316,695

부 채

Ⅰ. 유동부채

64,665,604,773

64,884,370,654

매입채무
56,752,350,343

55,030,999,859

단기차입금
70,428,651

1,489,840,852

기타지급채무
6,381,558,702

4,252,916,499

기타부채
571,566,450

125,405,977

유동성장기부채
599,920,000

599,920,000

당기법인세부채
289,780,627

3,385,287,467

Ⅱ. 비유동부채

5,449,371,766

3,337,025,507

장기차입금
1,349,820,000

1,949,740,000

기타지급채무
1,895,881,439

879,290,700

충당부채
628,564,046

507,994,807

퇴직급여채무
1,575,106,281

-

부 채 총 계

70,114,976,539

68,221,396,161

자 본

Ⅰ. 자본금
4,875,000,000

4,875,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
58,832,751,080

58,832,751,080

Ⅲ. 이익잉여금
31,620,859,275

38,192,169,454

자 본 총 계

95,328,610,355

101,899,920,534

부 채 와 자 본 총 계

165,443,586,894

170,121,316,695

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액

170,632,097,101

189,700,329,045

Ⅱ. 매출원가

156,073,740,113

169,039,109,107

Ⅲ. 매출총이익

14,558,356,988

20,661,219,938

Ⅳ. 판매비와관리비

20,612,362,348

18,566,930,628

Ⅴ. 영업이익

(6,054,005,360)

2,094,289,310

1. 기타수익
1,748,543,020

241,942,061

2. 기타비용
(1,743,437,854)

(2,266,732,429)

3. 금융수익
2,031,098,774

1,842,064,620

4. 금융비용
(296,503,863)

(509,613,167)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(4,314,305,283)

1,401,950,395

Ⅶ. 법인세비용(효익)

389,291,077

3,886,657,448

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(4,703,596,360)

(2,484,707,053)

Ⅸ. 기타포괄손익

(1,380,213,819)

488,625,703

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 보험수리적손익
(1,380,213,819)

488,625,703

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(6,083,810,179)

(1,996,081,350)

ⅩⅠ. 주당이익

1. 기본주당순이익(손실)

(482)

(300)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
이 익 잉 여 금
총계

2018. 1. 1 전기초
3,900,000,000
6,239,301,080
40,412,862,868
50,552,163,948

회계정책변경효과
-
-
165,387,936
165,387,936

수정후금액
3,900,000,000
6,239,301,080
40,578,250,804
50,717,551,884

당기순손실
-
-
(2,484,707,053)
(2,484,707,053)

보험수리적손익
-
-
488,625,703
488,625,703

연차배당
-
-
(390,000,000)
(390,000,000)

유상증자
975,000,000
52,593,450,000
-
53,568,450,000

2018. 12.31 전기말
4,875,000,000
58,832,751,080
38,192,169,454
101,899,920,534

2019. 1. 1 당기초
4,875,000,000
58,832,751,080
38,192,169,454
101,899,920,534

회계정책변경효과
-
-
-
-

수정후금액
4,875,000,000
58,832,751,080
38,192,169,454
101,899,920,534

당기순손실
-
-
(4,703,596,360)
(4,703,596,360)

보험수리적손익
-
-
(1,380,213,819)
(1,380,213,819)

연차배당
-
-
(487,500,000)
(487,500,000)

유상증자
-
-
-
-

2019. 12.31 당기말
4,875,000,000
58,832,751,080
31,620,859,275
95,328,610,355

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(13,699,353,380)

(8,725,718,131)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(11,333,087,215)

(7,977,132,873)

2. 이자의 수취
729,240,675

553,805,391

3. 법인세의 납부
(3,095,506,840)

(1,302,390,649)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,114,275,390)

(880,231,136)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,122,172,291

3,290,354,708

가. 기타수취채권의 감소
926,666,000

8,782,400

나. 단기금융상품의 감소
40,124,562,326

661,000,000

다. 장기금융상품의 감소
-

2,614,118,308

라. 관계기업투자주식의 처분
-

294,000

마. 매도가능금융자산의 처분
-

-

바. 유형자산의 처분
49,125,783

6,160,000

사. 무형자산의 처분

21,818,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,236,447,681)

(4,170,585,844)

가. 기타수취채권의 증가
2,463,530,000

801,000,000

나. 단기금융상품의 증가
40,021,970,000

-

다. 장기금융상품의 증가
133,850,000

1,429,638,308

라. 관계기업투자주식의 취득
-

100,000,000

마. 유형자산의 증가
1,242,764,400

971,925,381

바. 무형자산의 증가
374,333,281

868,022,155

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(3,371,201,282)

42,950,015,564

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,632,346,349

61,218,290,852

가. 단기차입금의 증가
1,632,346,349

6,489,840,852

나. 정부보조금의 수령
-

1,160,000,000

다. 유상증자
-

53,568,450,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,003,547,631)

(18,268,275,288)

가. 단기차입금의 상환
3,051,758,550

11,936,048,831

나. 유동성장기부채의 상환
599,920,000

3,201,050,000

다. 장기차입금의 상환
-

2,292,890,000

다. 이자의 지급
27,297,082

329,620,457

라. 배당금의 지급
487,500,000

390,000,000

마. 정부보조금의 상환
63,393,429

118,666,000

바. 리스부채의 상환
773,678,570

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,849,631)

2,224,669

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

(20,189,679,683)

33,346,290,966

Ⅵ. 기초의 현금

48,756,509,557

15,410,218,591

Ⅶ. 기말의 현금

28,566,829,874

48,756,509,557

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21 기
2019년 1월 1일
부터
제 20 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 23일

처분확정일
2019년 3월 22일

주식회사 로보스타
(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,372,609,275

37,992,669,454

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,456,419,454

39,823,362,868

2. 회계정책변경효과
-

165,387,936

2. 당기순이익
(4,703,596,360)

(2,484,707,053)

3. 보험수리적손익
(1,380,213,819)

488,625,703

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

536,250,000

1. 이익준비금
-

48,750,000

2. 배당금
-

487,500,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

31,372,609,275

37,456,419,454

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21기
제20기

1주당 배당금
-
50

배당금 총액
-
487,500,000원

시가배당율
-
0.22%

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 38 조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다. 
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. 
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 38 조(이사회의 구성과 소집)
①<좌동>
②
이사회의 소집은 이사회 의장 또는 이사회규정에서 정하는 이사가 하며, 이사회의 소집권자는 회일을 정하여 적어도 12시간 전에 이를 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서, 또는 구두로 통고하여야 한다.
③<좌동>

④<좌동>

⑤
<삭제>

상법 390조3항에 이사회를 소집함에 있어 그 기간을 정관으로 단축할수 있다.

<신설>

제
38의2(이사회의 의장)
① 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회가 선임한다.
② 의장의 유고 시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

대표이사가 이사회 의장을 맡아 이사회를 진행하였으나, 의장을 따로 두어 이사회를 진행 하기 위함.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

제3-1호 의안) 사내이사 강귀덕 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강귀덕
1961.06.08
사내이사
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강귀덕
現 ㈜로보스타 대표이사
1999.4.1 ~ 2015.12.31
前 ㈜로보스타 사업총괄/부사장
해당사항없음

2016.1.1 ~ 2018.7.16
前 ㈜로보스타 사업총괄/사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강귀덕
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

강귀덕
후보자는 로봇산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견, 전문성을 바탕으로 지난 3년간 당사의 사내이사 및 대표이사로 당사에 취임하여 어려운 대내외 환경 속에서 회사를 안정적으로 이끌어 경영역량을 입증하였으므로 앞으로도 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단됨

제3-2호 의안) 기타비상무이사 정수화 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정수화
1968.05.05
기타비상무이사
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정수화
現 소재/생산기술원장비기술센터장
/부사장
2010.1.1 ~ 2011.12.31
前 소재/생산기술원 생산기반기술연구실장
해당사항없음

2012.1.1 ~ 2015.12.31
前 소재/생산기술원 공정기술연구실장/상무

2016.1.1 ~ 2017.12.31
前 소재/생산기술원 장비기술그룹장/상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정수화
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

정수화
기타비상무이사 후보자 정수화는 現소재/생산기술원장비기술센터장/부사장을 맡고 있으며 과거 생산기술원 공정기술연구실장으로 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 기타비상무이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

후보자 확인서(강귀덕).jpg
후보자 확인서(강귀덕)

후보자 확인서(정수화).jpg
후보자 확인서(정수화)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사의 보수한도 승인 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 명 (1명)

실제 지급된 보수총액
383백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감사의 보수한도 승인 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.