에스티팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 에스티팜

참고서류
3.4
에스티팜(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 에스티팜 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로78길 12(MSA빌딩 7층)
전화번호: 02)527-6319

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에스티팜
주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

동아쏘시오홀딩스
최대주주
보통주
6,096,552
32.68
최대주주
-

강정석
계열회사 임원
보통주
2,844,621
15.25
계열회사 임원
-

수석문화재단
계열회사
보통주
171,600
0.92
계열회사
-

임근조
발행회사 임원
보통주
592,628
3.18
발행회사 임원
-

김경진
발행회사 임원
보통주
2,887
0.02
발행회사 임원
-

이동렬
발행회사 임원
보통주
580
0.00
발행회사 임원
-

정경은
발행회사 임원
보통주
3,636
0.02
발행회사 임원
-

석정영
발행회사 임원
보통주
707
0.00
발행회사 임원
-

장순기
발행회사 임원
보통주
5,427
0.03
발행회사 임원
-

최석우
발행회사 임원
보통주
10,056
0.06
발행회사 임원
-

계

9,728,694
52.15

주) 제12기 정기주주총회의 기준일인 2019년 12월 31일 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이혁수
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2019.12.31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일
 (종료일) - 2020년 3월 23일 제12기 정기주주총회 시작 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 23일 10시 
 (장소) - 경기도 안산시 단원구 해안로 171, 
 에스티팜 반월공장 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이혁수 
 (부서 및 직위) - IR팀 부장 
 (연락처) - 02) 527 - 6319

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 2019년 연결 매출액은 933억원으로 전년도 977억원 대비 44억원이 감소하였으며 감소율은 4.6%입니다. 연결영업손실은 70.7% 증가한 -267억원을 기록하였습니다.

- 매출액 감소는 당사의 주요품목인 C형간염치료제 원료의약품의 수출 감소가 주요 원인입니다. 2018년 349억원이던 C형간염치료제 원료의약품 매출이 작년에는 전액 감소하였습니다. 해당 C형간염치료제의 완치율이 90%를 넘다보니 신규환자의 유입보다 완치환자의 감소가 훨씬 커 환자수가 급격히 줄어들었기 때문입니다. C형간염치료제 원료의약품 매출 감소가 349억원이었음에도 연간 총 매출액 감소가 44억원에 불과한 것은 올리고 핵산치료제 원료의약품 매출 등이 괄목할 만한 성과를 가져왔기 때문입니다. 다수의 글로벌제약사의 올리고 핵산치료제 신약에 임상3상용 원료를 공급하면서 올리고 핵산치료제 원료의약품 매출은 2018년 143억원에서 2019년 253억원으로 110억원이 증가(증가율 76.7%)하였습니다.

영업손실이 증가한 주요 원인은 고마진의 C형간염치료제 원료의약품 매출이 전량 감소함에 따른 것이며 그 밖에 미래 성장을 위한 투자성 비용이 증가한 것도 원인입니다. 자체개발신약의 임상1상 진입 준비 등으로 당사의 2019년 연구개발비는 151억원으로 2018년 88억원 대비 63억원 증가(증가율 71.5%)하였습니다. 또한 유럽 소재 글로벌 CRO업체 인수 제비용 등으로 약 10억원이 사용되었습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연
결 재 무 상 태 표

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

144,152,389,768

167,298,559,317

현금및현금성자산
12,822,806,396

47,708,811,856

단기금융상품
38,169,800,000

60,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
14,045,957,543

-

매출채권
35,425,473,014

15,213,273,644

기타유동금융자산
273,016,781

637,896,729

기타유동자산
2,237,442,740

1,632,290,717

재고자산
40,925,358,238

40,659,270,205

당기법인세자산
252,535,056

792,230,174

당기환급금자산
-

654,785,992

비유동자산

196,636,609,813

178,206,792,350

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,242,452,473

495,177,059

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,764,006,000

563,750,000

종속기업투자
-

-

유형자산
170,688,983,359

169,069,309,953

사용권자산
887,972,785

-

무형자산
8,683,077,276

1,407,131,480

기타비유동금융자산
695,897,842

816,879,028

이연법인세자산
12,674,220,078

5,854,544,830

자 산 총 계

340,788,999,581

345,505,351,667

부 채

유동부채

17,796,706,455

9,954,316,392

매입채무
7,164,483,277

3,086,269,799

유동성장기차입금
19,500,000

19,500,000

기타유동금융부채
6,187,288,284

3,379,676,911

유동리스부채
423,651,049

기타유동부채
2,588,991,965

1,914,615,427

기타종업원급여부채
1,412,791,880

1,553,974,730

당기법인세부채
-

279,525

비유동부채

19,603,820,385

3,982,062,156

장기차입금
15,078,000,000

97,500,000

순확정급여부채
1,575,975,528

1,847,127,975

기타지급채무
1,807,698,737

1,699,090,585

기타비유동금융부채
347,340,000

-

비유동리스부채
472,778,154

기타장기종업원급여부채
322,027,966

338,343,596

부 채 총 계

37,400,526,840

13,936,378,548

자 본

지배기업 소유지분
300,873,961,926

자본금
9,328,000,000

9,328,000,000

주식발행초과금
171,286,938,277

171,286,938,277

이익잉여금
123,561,336,196

151,643,852,731

기타자본구성요소
(3,302,312,547)

(689,817,889)

비지배지분
2,514,510,815

-

자 본 총 계

303,388,472,741

331,568,973,119

부 채 및 자 본 총 계

340,788,999,581

345,505,351,667

- 연결포괄손익계산서

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출
93,256,824,542
97,738,455,805

매출원가
(94,884,925,467)
(94,958,770,186)

매출총이익
(1,628,100,925)
2,779,685,619

판매비와관리비
(25,075,230,655)
(18,425,988,851)

영업이익(손실)
(26,703,331,580)
(15,646,303,232)

기타영업외수익
148,921,281
75,698,234

기타영업외비용
(224,378,814)
(814,417,261)

이자수익
1,259,025,314
1,522,263,821

금융수익
1,818,547,046
1,904,521,352

금융비용
(1,271,601,149)
(432,820,137)

법인세비용차감전순이익(손실)
(24,972,817,902)
(13,391,057,223)

법인세수익(비용)
6,444,121,739
4,123,122,176

당기순이익(손실)
(18,528,696,163)
(9,267,935,047)

기타포괄손익
(327,699,238)
(917,877,131)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(191,565,236)
(133,589,118)

순확정급여부채의 재측정요소
(225,820,372)
(848,897,426)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
89,686,370
64,609,413

당기총포괄이익(손실)
(18,856,395,401)
(10,185,812,178)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(18,856,395,401)
-

비지배지분
-
-

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(18,856,395,401)
-

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당순이익(손실)
(993)
(497)

희석주당순이익(손실)
(993)
(497)

- 연결현금흐름표

연
결 현 금 흐 름 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동 현금흐름

(30,120,305,007)

10,767,299,682

영업으로부터 창출된 현금흐름
(30,417,408,277)

18,276,193,402

법인세의 환급(납부)
297,103,270

(7,508,893,720)

투자활동 현금흐름

(913,296,306)

(26,777,198,120)

이자의 수취
1,642,981,767

1,245,142,462

단기대여금의 증가
(2,031,903,000)

-

유형자산의 취득
(6,220,947,668)

(27,166,500,452)

단기금융상품의 감소
21,797,990,000

-

유형자산의 처분
177,512,800

61,276,800

무형자산의 취득
(92,815,478)

(145,886,930)

무형자산의 처분
222,727,273

-

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가
(15,530,700,000)

(563,750,000)

기타포괄손익 공정가치금융자산의 증가
(1,000,000,000)

(200,000,000)

임차보증금의 감소
100,000,000

-

기타보증금의 감소
28,160,000

-

기타보증금의 증가
(6,302,000)

(7,480,000)

재무활동 현금흐름

5,322,646,873

(9,005,781,096)

리스부채의 원금상환
(386,068,129)

배당금 지급
(9,328,000,000)

(9,328,000,000)

유동성장기부채의 감소
(19,500,000)

(19,500,000)

정부보조금의 증가
108,608,152

341,718,904

장기차입금의 증가
15,000,000,000

-

이자 지급
(52,393,150)

-

현금및현금성자산의 감소

(25,710,954,440)

(25,015,679,534)

기초의 현금및현금성자산

47,708,811,856

72,301,315,784

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

73,511,030

423,175,606

사업결합으로 인한 현금및현금성자산증가

(9,248,562,050)

-

기말의 현금및현금성자산

12,822,806,396

47,708,811,856

- 연결자본변동표

연
결 자 본 변 동 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배기업지분
총 계

2018.01.01(전기초)
9,328,000,000
171,286,938,277
170,590,839,900
(122,992,880)

351,082,785,297

회계정책변경의 효과

497,845,304
(497,845,304)

-

2018.01.01(수정후)
9,328,000,000
171,286,938,277
171,088,685,204
(620,838,184)

351,082,785,297

총포괄손익

당기순이익
-
-
(9,267,935,047)
-
-
(9,267,935,047)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(848,897,426)
-
-
(848,897,426)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(133,589,118)
-
(133,589,118)

해외사업환산손익
-
-
-
64,609,413
-
64,609,413

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(9,328,000,000)
-
-
(9,328,000,000)

2019.01.01(당기초)
9,328,000,000
171,286,938,277
151,643,852,731
(689,817,889)

331,568,973,119

총포괄손익

당기순손실
-
-
(18,528,696,163)
-

(18,528,696,163)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(225,820,372)
-

(225,820,372)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(191,565,236)

(191,565,236)

해외사업환산손익
-
-
-
89,686,370

89,686,370

소유주와의 거래

-

배당금의 지급
-
-
(9,328,000,000)
-

(9,328,000,000)

사업결합
-
-
-
(1,569,390,442)
1,587,125,465
(1,569,390,442)

지배력을 상실하지 않는 종속
 기업에 대한 소유지분 변동
-
-
-
(941,225,350)
927,385,350
(941,225,350)

2019.12.31(당기말)
9,328,000,000
171,286,938,277
123,561,336,196
(3,302,312,547)
2,514,510,815
303,388,472,741

※ 상세한 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2019년 12월 31일 현재

전기말 2018년 12월 31일 현재

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

133,880,673,663

165,129,083,095

현금및현금성자산
2,912,027,131

45,620,095,955

단기금융상품
38,169,800,000

60,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
14,045,957,543

-

매출채권
33,509,472,682

15,147,158,197

기타유동금융자산
2,248,092,865

637,896,729

기타유동자산
2,070,222,804

1,617,645,843

재고자산
40,672,855,032

40,659,270,205

당기법인세자산
252,245,606

792,230,174

당기환급금자산
0

654,785,992

비유동자산

201,758,681,583

180,422,716,364

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,242,452,473

495,177,059

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,764,006,000

563,750,000

종속기업투자
19,698,204,255

2,464,034,876

유형자산
163,707,431,915

168,821,199,091

사용권자산

691,643,481

무형자산
1,284,825,539

1,407,131,480

기타비유동금융자산
695,897,842

816,879,028

이연법인세자산
12,674,220,078

5,854,544,830

자 산 총 계

335,639,355,246

345,551,799,459

부 채

유동부채

13,661,448,814

9,945,883,682

매입채무
6,813,382,351

3,086,269,799

유동성장기차입금
19,500,000

19,500,000

기타유동금융부채
2,826,019,286

3,379,676,911

유동리스부채
309,759,421

기타유동부채
2,279,995,876

1,906,462,242

기타종업원급여부채
1,412,791,880

1,553,974,730

비유동부채

18,626,624,218

3,980,552,721

장기차입금
15,078,000,000

97,500,000

순확정급여부채
390,781,234

1,845,618,540

기타지급채무
1,807,698,737

1,699,090,585

기타비유동금융부채
638,515,637

-

비유동리스부채
389,600,644

기타장기종업원급여부채
322,027,966

338,343,596

부 채 총 계

32,288,073,032

13,926,436,403

자 본

자본금
9,328,000,000

9,328,000,000

주식발행초과금
171,286,938,277

171,286,938,277

이익잉여금
123,559,343,595

151,641,859,201

기타자본구성요소
(822,999,658)

(631,434,422)

자 본 총 계

303,351,282,214

331,625,363,056

부 채 및 자 본 총 계

335,639,355,246

345,551,799,459

- 포괄손익계산서

포
괄 손 익 계 산 서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출
92,995,880,967
97,299,230,349

매출원가
(94,804,327,763)
(94,796,532,051)

매출총이익
(1,808,446,796)
2,502,698,298

판매비와관리비
(24,238,739,234)
(17,648,220,891)

영업이익(손실)
(26,047,186,030)
(15,145,522,593)

기타영업외수익
134,753,971
62,695,989

기타영업외비용
(858,390,072)
(1,989,442,385)

이자수익
1,249,412,198
1,506,946,545

금융수익
1,818,547,046
1,904,521,352

금융비용
(1,269,954,086)
(432,820,137)

법인세비용차감전순이익(손실)
(24,972,816,973)
(14,093,621,229)

법인세수익(비용)
6,444,121,739
4,124,222,476

당기순이익(손실)
(18,528,695,234)
(9,969,398,753)

기타포괄손익
(417,385,608)
(982,486,544)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(191,565,236)
(133,589,118)

순확정급여부채의 재측정요소
(225,820,372)
(848,897,426)

당기총포괄이익(손실)
(18,946,080,842)
(10,951,885,297)

주당손익

기본주당순이익(손실)
(993)
(534)

희석주당순이익(손실)
(993)
(534)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동 현금흐름

(29,585,688,223)

11,186,750,786

영업으로부터 창출된 현금흐름
(29,883,374,318)

18,694,544,206

법인세의 환급(납부)
297,686,095

(7,507,793,420)

투자활동 현금흐름

(18,469,740,406)

(27,797,743,139)

이자의 수취
1,633,368,651

1,229,825,186

단기대여금의 증가
(2,031,903,000)

유형자산의 취득
(6,217,362,129)

(27,050,028,195)

단기금융상품의 감소
21,797,990,000

-

유형자산의 처분
177,512,800

61,276,800

무형자산의 취득
(66,227,001)

(145,886,930)

무형자산의 처분
222,727,273

-

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가
(15,530,700,000)

(563,750,000)

기타포괄손익 공정가치금융자산의 증가
(1,000,000,000)

(200,000,000)

종속기업투자의 취득
(17,577,005,000)

(1,121,700,000)

임차보증금의 감소
100,000,000

-

기타보증금의 감소
28,160,000

-

기타보증금의 증가
(6,302,000)

(7,480,000)

재무활동 현금흐름

5,351,788,123

(9,005,781,096)

리스부채의 원금상환
(356,926,879)

배당금 지급
(9,328,000,000)

(9,328,000,000)

유동성장기부채의 감소
(19,500,000)

(19,500,000)

정부보조금의 수령
108,608,152

341,718,904

장기차입금의 증가
15,000,000,000

이자의 지급
(52,393,150)

현금및현금성자산의 감소

(42,703,640,506)

(25,616,773,449)

기초의 현금및현금성자산

45,620,095,955

70,865,171,582

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,428,318)

371,697,822

기말의 현금및현금성자산

2,912,027,131

45,620,095,955

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.01.01(전기초)
9,328,000,000
171,286,938,277
171,290,310,076
-
351,905,248,353

회계정책변경의 효과

497,845,304
(497,845,304)
-

2018.01.01(수정후)
9,328,000,000
171,286,938,277
171,788,155,380
(497,845,304)
351,905,248,353

총포괄손익

당기순이익
-
-
(9,969,398,753)

(9,969,398,753)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(848,897,426)

(848,897,426)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-

(133,589,118)
(133,589,118)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(9,328,000,000)

(9,328,000,000)

2018.12.31(전기말)
9,328,000,000
171,286,938,277
151,641,859,201
(631,434,422)
331,625,363,056

2019.01.01(당기초)
9,328,000,000
171,286,938,277
151,641,859,201
(631,434,422)
331,625,363,056

총포괄손익

당기순손실
-
-
(18,528,695,234)
-
(18,528,695,234)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(225,820,372)
-
(225,820,372)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(191,565,236)
(191,565,236)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(9,328,000,000)
-
(9,328,000,000)

2019.12.31(당기말)
9,328,000,000
171,286,938,277
123,559,343,595
(822,999,658)
303,351,282,214

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이
익잉여금처분계산서(안)

제12기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제12기
(처분예정일 : 2020.03.23)
제11기
(처분확정일 : 2019.03.22)

미처분이익잉여금
120,102,280,948
148,916,896,946

전기이월 미처분이익잉여금
138,656,096,946
159,237,347,821

당기순이익
(18,327,995,626)
(9,969,398,753)

확정급여제도의 재측정요소
(225,820,372)
(848,897,426)

전기 매도가능증권손상차손 계정 수정
-
497,845,304

이익잉여금 처분액
-
10,260,800,000

이익준비금
-
932,800,000

배당금 : 전기 500원, 당기 없음
-
9,328,000,000

차기이월 미처분이익잉여금
120,102,280,948
138,656,096,946

※ 상세한 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 작성하였으므로 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경진
1963.07.29
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경진
대표이사
'82 ~ '88. 2

서강대 화학과 학사

없음

'88 ~ '90. 2
서강대 대학원 화학과 석사

'91 ~ '96 .2
Texas A&M대 이학 박사

'96 ~ '98. 4
UC, Berkeley Fellow

'98 ~'12

(전) Hoffmann-La Roche,

R&D Center(Sr. Principal

Scientist)

'13. 7 ~ '15.12
(전) 에스티팜 연구소 합성1연구부장, 상무

'16. 1 ~ '17. 6
(전) 에스티팜 연구소장, 전무

'17. 6 ~
(현) 에스티팜 대표이사, 사장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경진 사내이사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로서, C형간염치료제 원료의약품 매출감소에 따른 위기상황에서 기존 CMO 사업을 올리고핵산치료제 원료의약품 CDMO 및 CRO, 자체신약 개발 영역으로 사업구조를 다각화하여 에스티팜의 글로벌 경쟁력을 강화하였음.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
4.4억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.4억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음