이엠텍 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 이엠텍

주주총회소집공고
2.8
(주)이엠텍

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 이엠텍

대 표 이 사 :
정 승 규

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40

(전 화) 055-710-6000

(홈페이지) http://www.em-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 윤 상 민

(전 화) 055-710-6107

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 이엠텍 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임 보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조진호 재선임) [별첨1]

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 신홍순 신규선임) [별첨2]

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 [별첨3]

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 [별첨4]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 원본(인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2020년 3월 일

주식회사 이 엠 텍

대표이사 정 승 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 출석 및 찬반여부

조진호
출석률(100%)
민영기
출석률(100%)

찬반여부

1
19.02.08

-
제18기(2018년) 내부회계관리 운영실태 보고의 건
-
제18기(2018년)
내부회계관리 운영실태 평가 보고의 건

찬성
찬성

2
19.02.12
- 제18기(2018년) 감사전 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
19.02.15
- 타법인 주식 취득의 건 : 안트로젠 주식 210,526주 (140억원)
찬성
찬성

4
19.03.27
- 대표이사(정승규) 선임의 건
찬성
찬성

5
19.04.29
- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 (계약금액 30억원)
찬성
찬성

6
19.06.19
- 종속회사 현지(베트남)대출에 대한 채무보증 승인의 건
찬성
찬성

7
19.07.15
- 종속회사 운영자금 한도 증액의 건
찬성
찬성

8
19.07.15
- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 (계약금액 20억원)
찬성
찬성

9
19.09.20

- 산업운영자금대출 신규의 건

찬성
찬성

10
19.12.11

- 종속회사 대환 대출계약에 따른 연대보증 제공의 건
- 운영자금대출 신규의 건
- 외화시설자금대출 신규의 건
- 펀드 투자 승인의 건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
58
29
2019년 기준

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 5명의 등기이사 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전기 전자기기 및 이에 해당하는 부품사업과 제품사업으로 사업이 구분되며, 연구개발 및 마케팅 업무는 국내, 제조는 해외사업장(베트남 4개, 중국 2개)에서 진행하고 있습니다.

<사업부문별 현황>

구 분
주요제품

전사
부품사업
Micro Speaker, Dynamic Receiver,Vibration Motor, Module Ass'y 등

제품사업
Wireless 스피커, Wireless 이어셋, Smart 보청기, 전자담배 Device 등

가. 업계의 현황

(1) 부품사업
스마트폰 부품산업은 전방산업에 대한 높은 의존도를 보이며 스마트폰 기술 및 시장트렌드의 변화, 수요변화 등에 영향을 받습니다. 스마트기기의 고사양화로 다기능화된 부품의 수요 증가, 고부가가치 부품의 필요성이 부각되어 핵심부품을 중심으로 부품 모듈화 및 통합화는 지속적으로 진행될 것 입니다. 

스마트폰 부품산업은 고객 맞춤형 산업으로 모델별 부품 제작과 생산은 다품종 소량생산으로 규모의 경제 달성이 어렵고 특정 휴대폰 제조사에 대한 의존도가 높아 고객다변화가 어려운 측면이 있습니다. 이러한 성장 한계를 극복하기 위해 당사는 마이크로 엑츄에이터, 헬스케어, 웨어러블 기기 등의 분야에 부품 신규사업 진출을 위해 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

신규 사업인 자동차부품 산업은 품질과 안전을 최우선시 하고 공급 부품에 대한 높은신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지해야 하는 산업입니다. 

자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 자동차와 무선통신을 결합한 새로운 개념의 차량 무선인터넷 서비스 등의 IT 정보통신 기술과 융합되고 있으며, 당사의 기술경쟁력, 제조경쟁력, 품질경쟁력을 갖춘 모바일용 부품사업 기반으로 미래성장 산업인 자동차 전장 부품사업으로도 확대 전개하고 있습니다. 

(2) 제품사업
당사는 4차 산업혁명시대에 부합하는 IT와 BT가 결합된 융복합 제품사업을 추진하고 있습니다. 사물인터넷 관련 IoT 제품, Smart 보청기, 전자담배 디바이스와 기타 악세서리 제품사업군이 이에 해당됩니다.

음향 제품으로는 기존의 오리지날 사운드에서 개인의 청감을 폭넓게 만족하게 하는 기기로 좋은 소리, 선명한 소리, 주변 환경에 free한 신규 제품을 개발하고 있습니다.

전자담배는 전자기기를 이용해 연초 고형물을 고열로 가열해 증기를 흡입하는 방식으로 일반 담배처럼 궐련(종이로 연초를 말아서 만든 담배)을 쓴다는 점에서 액체로 된 기존 전자담배와는 다른 형태의 제품 입니다. 국내에서는 외국계 회사인 필립모리스의'아이코스', 브리티시아메리칸타바코(BAT)의'글로', KT&G의'릴(lil)' 등 제품이 판매되고 있습니다.

당사는 4차 산업혁명 기반의 새로운 기술을 바탕으로 기존 시장의 혁신이나, 새로운 시장을 창출하는 신규 플렛폼 사업으로 제품사업을 추진하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성 및 전망
제4차 산업혁명으로 제품의 고사양화 및 이종산업과 IT산업의 융합으로 부품의 적용범위가 확대되고 있으며, 필수 부품을 중심으로 기술혁신을 통한 경쟁력 확보는 고부가가치화 추세로 향후 수익성 개선으로 연결될 것으로 전망됩니다. 사물 인터넷의 연결로 통화, 음악 및 영화감상, 게임 등 일상 생활에서의 용도가 확대되고 있으며, 제품의 스펙이 상향 평준화 되면서 성능 부분에서 차별적 요소가 적어 교체 주기가 길어지고 있어『기술 혁신적인 신제품』이 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 

당사는 플랫폼 기술 개발 및 지적재산권 확보 등을 통해 차별화 전략으로 OEM/ODM 및 자사브랜드의 혁신적인 제품으로 산업의 성장과 함께 지속 성장할 것 입니다.

(4) 경쟁요소

당사의 부품사업 및 제품사업은 국내 대기업과의 거래로 품질경쟁력을 확보하였으며, 부품 및 제품에 대한 Capa 및 조달능력을 확보, 자동화 생산라인을 자체 기술로 구축하여 제조원가 경쟁력을 확보 하였습니다. 기술 진입장벽 및 대규모 시설투자 등으로 신규업체의 시장진입은 극히 제한적이며, 당사는 지속적인 기술 개발을 통한 혁신으로 국내외 고객사와 전략적 파트너십을 강화하는 한편 높은 신뢰관계를 형성해 나가도록 노력하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1)
영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 우수한 기술 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력의 기술 및 품질 경쟁력을바탕으로 시장의 새로운 트렌드를 창출하여 성장해 나갈 것 입니다. 
당사의 사업부문은 부품사업과 제품사업으로 구분됩니다. 부품사업 및 제품사업에 대한 연구개발 및 마케팅 업무는 국내에서 진행하고, 제조는 해외사업장에서 진행하고 있습니다.

(2) 사업 경쟁력 강화

- 신성장 Platform 사업
 : Unique한 기술로 시장의 새로운 Needs를 창출하는 사업
 : 확보된 원천특허 기반의 Platform 개발
- 신성장 사업 발굴
 : 4차산업 기반 신기술을 통한 Unique한 제품 개발
 : 핵심 특허 확보, 선행 연구를 통한 기술 완성도 구현
 : 비즈니스 모델 창출 및 시장 전략 수립
- 산학연 융합 지원 사업
 : 우수한 인재를 보유한 대학 및 연구소와의 인적 네트워크 형성
 : 대학 및 연구소의 선행연구를 지원, 기술이전, 사업화 추진
 : 산학연 우수기술을 융합하여 새로운 Needs를 창출할 비즈니스 모델 기획
- 스타트업 기업 지원 사업
 : 우수한 기술을 보유한 스타트업 기업의 멘토링 지원
 : 시제품 제작을 지원하고 시장 진입의 기회를 제공
 : 자사의 핵심 역량과 연계하여 동반성장 가능한 비즈니스 모델 창출

(3) 기존 사업 경쟁력
 - Unique 제품으로 Global 시장 기술 Leading (DNA 확보)
 : BA스피커, Smart 보청기, 전자담배 등
 - IPx8 방수 & Super Wideband 리시버 세계 최초 개발 및 양산적용
 - 품질 Process 확보 (IPx8 등급 방수 리시버 2,500만개 중 1개 불량)
 - 한계돌파를 통한 원가경쟁력 지속 확보
 - 자동화 라인 보유 (20개 Line/17년)
 - 신규 제품사업 강화를 위한 평촌 R&D센터 운영

- 프리미엄 사운드 BA(Balanced Armature) 개발 및 자동화 성공

- 국내외 대기업 시장혁신 수상 내역
 : S사 베스트 품질 최우수상 수상 ('18년)
 : L사 베스트 6시그마 품질혁신 최우수상 수상 ('18년)
 : My-Theater(블루투스 헤드셋) 일본 'VGP 웨어러블' 대상 수상 ('18년)
 : S사 제조/품질/기술 전부문, 4년 연속 수상 ('14년, '15년, '16년, '17년)
 : L사 6시그마 생산부문 최우수상 ('11년)
 : L사 6시그마 전부문, 3년 연속 수상 ('05년, '06년, '07년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 (당) 기 말
2019년 12월 31일 현재

제 18 (전) 기 말
2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당) 기말
제18(전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
30,036,859,477
25,095,948,621

기타금융자산
950,150,000
1,351,300,445

매출채권및기타채권
19,679,543,892
29,134,517,642

기타유동자산
1,204,730,969
2,263,253,187

당기법인세자산
25,905,290
15,400

재고자산
39,747,667,577
57,691,506,616

유동자산합계
91,644,857,205
115,536,541,911

비유동자산

기타금융자산
75,962,184
268,168,346

매도가능금융자산
31,366,960,708
55,149,260,738

유형자산
82,823,504,698
81,965,470,842

사용권자산
5,495,953,996
-

무형자산
18,363,854,799
23,106,581,181

기타비유동자산
395,306,278
4,169,312,746

이연법인세자산
9,106,392,136
8,422,570,022

비유동자산합계
147,627,934,799
173,081,363,875

자 산 총 계
239,272,792,004
288,617,905,786

부 채 및 자 본

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
20,693,599,549
45,157,350,860

이자부차입금
10,967,192,466
6,706,462,466

리스부채
245,277,055
-

기타금융부채
-
1,034,936,000

전환사채
-
11,246,410,309

기타유동부채
20,000,000
20,140,000

당기법인세부채
411,606,842
3,747,057,756

유동부채합계
32,337,675,912
67,912,357,391

비유동부채

이자부차입금
23,366,250,000
22,725,408,000

리스부채
348,689,495
-

퇴직급여부채
290,259,487
392,055,148

이연법인세부채
648,050,148
5,994,167,335

비유동부채합계
24,653,249,130
29,111,630,483

부 채 총 계
56,990,925,042
97,023,987,874

자 본

자본금
8,030,468,000
7,599,407,000

자본잉여금
51,821,306,569
38,840,770,196

기타자본
(2,337,863,538)
3,867,349,682

기타포괄손익누계액
3,366,465,204
17,225,445,167

이익잉여금
118,762,013,838
120,670,077,543

지배기업 소유주지분
179,642,390,073
188,203,049,588

비지배지분
2,639,476,889
3,390,868,324

자 본 총 계
182,281,866,962
191,593,917,912

부 채 및 자 본 총 계
239,272,792,004
288,617,905,786

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매출액
268,162,562,430
286,047,460,114

매출원가
(229,943,816,040)
(223,329,332,177)

매출총이익
38,218,746,390
62,718,127,937

판매비와관리비
(43,823,990,624)
(41,552,650,989)

영업이익
(5,605,244,234)
21,165,476,948

기타수익
11,924,057,086
10,065,020,483

기타비용
(9,374,816,066)
(7,135,937,337)

금융수익
1,248,927,390
1,353,080,643

금융비용
(1,489,588,237)
(1,940,254,698)

법인세비용차감전순이익
(3,296,664,061)
23,507,386,039

법인세(비용)이익
(2,855,899,165)
170,833,732

당기순이익
(440,764,896)
23,678,219,771

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
1,070,527,040
283,687,365

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

매도가능금융자산평가손익
 (기타포괄손익-공정가치측정지분상품)
(14,853,040,044)
9,837,480,696

확정급여제도의 재측정요소
(15,335,103)
(86,984,530)

기타포괄손익 합계
(13,797,848,107)
10,034,183,531

총포괄이익
(14,238,613,003)
33,712,403,302

당기순이익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
387,093,498
23,687,248,158

비지배지분
(827,858,394)
(9,028,387)

당기순이익의 귀속 합계
(440,764,896)
23,678,219,771

총포괄이익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
(13,487,221,568)
33,739,447,726

비지배지분
(751,391,435)
(27,044,424)

총포괄이익의 귀속 합계
(14,238,613,003)
33,712,403,302

주당이익

지배기업 소유주의 기본주당이익
24
1,564

지배기업 소유주의 희석주당이익
24
1,495

연 결 자 본 변 동 표

제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총계

2018년 1월 1일(전기초)
7,283,612,500
27,073,579,616
3,760,639,098
7,150,088,469
98,526,536,415
143,794,456,098
3,417,912,748
147,212,368,846

회계기준변경
-
-
-
(24,520,000)
-
(24,520,000)
-
(24,520,000)

수정후 금액
7,283,612,500
27,073,579,616
3,760,639,098
7,125,568,469
98,526,536,415
143,769,936,098
3,417,912,748
147,187,848,846

연차배당
-
-
-
-
(1,456,722,500)
(1,456,722,500)
-
(1,456,722,500)

당기순이익
-
-
-
-
23,687,248,158
23,687,248,158
(9,028,387)
23,678,219,771

기타포괄손익 :

해외사업환산손익
-
-
-
301,703,402
-
301,703,402
(18,016,037)
283,687,365

매도가능금융자산평가손익
 (기타포괄손익-지분상품)
-
-
-
9,837,480,696
-
9,837,480,696
-
9,837,480,696

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

-

(86,984,530)
(86,984,530)
-
(86,984,530)

총포괄이익
-
-
-
10,139,184,098
23,600,263,628
33,739,447,726
(27,044,424)
33,712,403,302

유상증자(주식교환)
313,794,500
11,673,155,400
-
-
-
11,986,949,900
-
11,986,949,900

매도가능금융자산(지분상품)의 처분
-
-
39,307,400
(39,307,400)
-
-
-
-

주식선택권의행사
2,000,000
99,292,000
(36,652,000)
-
-
64,640,000
-
64,640,000

주식발행비
-
(5,256,820)
-
-
-
(5,256,820)
-
(5,256,820)

주식보상비용
-
-
(1,114,169,096)
-
-
(1,114,169,096)
-
(1,114,169,096)

전환사채의 발행
-
-
1,218,224,280
-
-
1,218,224,280
-
1,218,224,280

2018년 12월 31일(전기말)
7,599,407,000
38,840,770,196
3,867,349,682
17,225,445,167
120,670,077,543
188,203,049,588
3,390,868,324
191,593,917,912

2019년 1월 1일(당기초)

7,599,407,000
38,840,770,196
3,867,349,682
17,225,445,167
120,670,077,543
188,203,049,588
3,390,868,324
191,593,917,912

연차배당
-
-
-
-
(2,279,822,100)
(2,279,822,100)
-
(2,279,822,100)

당기순이익
-
-
-
-
387,093,498
387,093,498
(827,858,394)
(440,764,896)

기타포괄손익 :

해외사업환산손익
-
-
-
994,060,081
-
994,060,081
76,466,959
1,070,527,040

매도가능금융자산평가손익
 (기타포괄손익-지분상품)
-
-
-
(14,853,040,044)
-
(14,853,040,044)
-
(14,853,040,044)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(15,335,103)
(15,335,103)
-
(15,335,103)

총포괄이익
-
-
-
(13,858,979,963)
371,758,395
(13,487,221,568)
(751,391,435)
(14,238,613,003)

유상증자(전환사채의 전환)
431,061,000
12,983,486,373
(1,218,224,280)
-
-
12,196,323,093
-
12,196,323,093

주식발행비
-
(2,950,000)
-
-
-
(2,950,000)
-
(2,950,000)

자기주식의 취득
-
-
(4,986,988,940)
-
-
(4,986,988,940)
-
(4,986,988,940)

2019년 12월 31일(당기말)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
3,366,465,204
118,762,013,838
179,642,390,073
2,639,476,889
182,281,866,962

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동 :

당기순이익
(440,764,896)
23,678,219,771

비현금 항목의 조정
18,107,109,264
15,825,001,054

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,150,609,921
(15,164,782,532)

이자의 수취
171,402,014
164,589,864

배당금의 수취
480,000,000
300,000,000

법인세의 납부
(2,629,116,833)
(1,877,173,078)

영업활동으로 인한 순현금흐름
20,839,239,470
22,925,855,079

투자활동 :

기타금융자산의 감소
716,621,612
9,446,924,547

기타금융자산의 증가
(122,726,664)
(6,554,290,189)

매도가능금융자산(지분상품)의 처분
930,000,000
300,000,000

매도가능금융자산(지분상품)의 취득
(13,999,979,000)
-

매도가능금융자산(채무상품)의 처분
18,000,000,000
-

매도가능금융자산(채무상품)의 취득
-
(18,000,000,000)

유형자산의 처분
548,106,583
1,108,185,498

유형자산의 취득
(16,353,834,555)
(28,068,029,337)

무형자산의 취득
(258,182,814)
(5,459,894,918)

종속기업취득으로 인한 순현금흐름
-
4,644,740

투자활동으로 인한 순현금흐름
(10,539,994,838)
(47,222,459,659)

재무활동 :

이자부차입금(유동)의 차입
29,700,030,000
14,900,000,000

이자부차입금(비유동)의 차입
23,312,880,000
-

이자부차입금(유동)의 상환
(48,957,350,000)
(15,818,650,000)

리스부채의 상환
(525,957,776)
-

주식선택권의 행사
-
64,640,000

주식발행비
(2,950,000)
(5,256,820)

전환사채의 발행
-
14,000,000,000

전환사채의 상환
(842)
-

사채발행비
-
(12,125,000)

자기주식의 취득
(4,986,988,940)
-

이자의 지급
(1,211,513,015)
(953,175,470)

배당의 지급
(2,279,822,100)
(1,456,722,500)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(4,951,672,673)
10,718,710,210

환율변동차이
(366,813,955)
240,104,785

외화현금및현금성자산의 환율변동효과
(39,847,148)
5,657,047

현금및현금성자산의 감소
4,940,910,856
(13,332,132,538)

기초의 현금및현금성자산
25,095,948,621
38,428,081,159

기말의 현금및현금성자산
30,036,859,477
25,095,948,621

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 말
2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 말
2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

과 목
제19 (당) 기말
제18 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
19,559,079,630
14,053,657,169

기타금융자산
950,000,000
954,155,845

매출채권및기타채권
56,734,384,124
88,104,145,344

기타유동자산
423,353,305
932,885,347

당기법인세자산
25,895,460
-

재고자산
7,661,477,169
15,710,222,290

유동자산합계
85,354,189,688
119,755,065,995

비유동자산

기타금융자산
9,681,409,084
8,714,977,755

매도가능금융자산
31,326,960,708
55,109,260,738

종속기업투자
23,490,475,171
28,323,248,752

유형자산
33,818,244,884
32,759,718,424

사용권자산
80,119,900
-

무형자산
5,733,978,431
6,780,498,145

이연법인세자산
3,355,474,439
-

비유동자산합계
107,486,662,617
131,687,703,814

자 산 총 계
192,840,852,305
251,442,769,809

부 채 및 자 본

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
14,713,983,676
41,544,483,582

이자부차입금
9,900,000,000
5,497,970,000

리스부채
21,909,500
-

기타금융부채
-
1,034,936,000

전환사채
-
11,246,410,309

기타유동부채
-
140,000

당기법인세부채
-
3,079,728,297

유동부채합계
24,635,893,176
62,403,668,188

비유동부채

리스부채
58,210,400
-

기타금융부채
203,027,479
163,471,506

이연법인세부채
-
2,523,984,537

비유동부채합계
261,237,879
2,687,456,043

부 채 총 계
24,897,131,055
65,091,124,231

자 본

자본금
8,030,468,000
7,599,407,000

자본잉여금
51,821,306,569
38,840,770,196

기타자본
(2,337,863,538)
3,867,349,682

기타포괄손익누계액
4,708,846,980
19,561,887,024

이익잉여금
105,713,641,308
116,482,231,676

자 본 총 계
167,936,399,319
186,351,645,578

부 채 및 자 본 총 계
192,833,530,374
251,442,769,809

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매출액
206,085,052,425
286,351,283,382

매출원가
(182,782,648,496)
(229,821,227,370)

매출총이익
23,302,403,929
56,530,056,012

판매비와관리비
(34,544,350,314)
(31,464,048,450)

영업이익
(11,241,946,385)
25,066,007,562

기타수익
7,726,069,919
6,607,724,834

기타비용
(9,202,193,495)
(3,423,551,919)

금융수익
1,648,567,710
7,446,339,601

금융비용
(426,169,837)
(1,015,270,346)

법인세비용차감전순이익
(11,495,672,088)
34,681,249,732

법인세(비용)이익
3,006,903,820
(2,933,330,662)

당기순이익
(8,488,768,268)
31,747,919,070

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

매도가능금융자산평가손익
 (기타포괄손익-공정가치측정지분상품)
(14,853,040,044)
9,837,480,696

총포괄이익
(23,341,808,312)
41,585,399,766

주당이익

기본주당이익
(535)
2,096

희석주당이익
(535)
2,006

자 본 변 동 표

제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
7,283,612,500
27,073,579,616
3,760,639,098
9,788,233,728
86,191,035,106
134,097,100,048

회계기준변경
-
-
-
(24,520,000)
-
(24,520,000)

수정후 금액
7,283,612,500
27,073,579,616
3,760,639,098
9,763,713,728
86,191,035,106
134,072,580,048

연차배당
-
-
-
-
(1,456,722,500)
(1,456,722,500)

당기순이익
-
-
-
-
31,747,919,070
31,747,919,070

기타포괄손익 :

매도가능금융자산평가손익
 (기타포괄손익-지분상품)
-
-
-
9,837,480,696
-
9,837,480,696

총포괄이익
-
-
-
9,837,480,696
31,747,919,070
41,585,399,766

유상증자(주식교환)
313,794,500
11,673,155,400
-
-
-
11,986,949,900

매도가능금융자산(지분상품)의 처분
-
-
39,307,400
(39,307,400)
-
-

주식선택권의행사
2,000,000
99,292,000
(36,652,000)
-
-
64,640,000

주식발행비
-
(5,256,820)
-
-
-
(5,256,820)

주식보상비용
-
-
(1,114,169,096)
-
-
(1,114,169,096)

전환사채의 발행
-
-
1,218,224,280
-
-
1,218,224,280

2018년 12월 31일(전기말)
7,599,407,000
38,840,770,196
3,867,349,682
19,561,887,024
116,482,231,676
186,351,645,578

2019년 1월 1일(당기초)
7,599,407,000
38,840,770,196
3,867,349,682
19,561,887,024
116,482,231,676
186,351,645,578

연차배당
-
-
-
-
(2,279,822,100)
(2,279,822,100)

당기순이익
-
-
-
-
(8,488,768,268)
(8,488,768,268)

기타포괄손익 :

매도가능금융자산평가손익
 (기타포괄손익-지분상품)
-
-
-
(14,853,040,044)
-
(14,853,040,044)

총포괄이익
-
-
-
(14,853,040,044)
(8,488,768,268)
(23,341,808,312)

유상증자(전환사채의전환)
431,061,000
12,983,486,373
(1,218,224,280)
-
-
12,196,323,093

주식발행비
-
(2,950,000)
-
-
-
(2,950,000)

자기주식의 취득
-
-
(4,986,988,940)
-
-
(4,986,988,940)

2019년 12월 31일(당기말)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
4,708,846,980
105,713,641,308
167,936,399,319

현 금 흐 름 표

제 19 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

구 분
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동 :

당기순이익
(8,488,768,268)
31,747,919,070

비현금항목의 조정
4,171,487,943
(963,989,100)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
15,986,604,261
(24,158,466,715)

이자의 수취
448,437,445
151,950,179

배당금의 수취
480,000,000
6,216,400,000

법인세의 환급(납부)
(1,788,859,927)
128,725,730

영업활동으로 인한 순현금흐름
10,808,901,454
13,122,539,164

투자활동 :

기타금융자산의 감소
308,651,180
9,332,306,547

기타금융자산의 증가
(1,032,726,664)
(14,222,742,997)

매도가능금융자산(지분상품)의 처분
930,000,000
300,000,000

매도가능금융자산(지분상품)의 취득
18,000,000,000
-

매도가능금융자산(채무상품)의 취득
(13,999,979,000)
(18,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(3,007,893,982)

유형자산의 처분
146,891,653
15,048,370

유형자산의 취득
(6,300,603,377)
(4,904,023,612)

무형자산의 취득
(258,182,814)
(5,459,894,918)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(2,205,949,022)
(35,947,200,592)

재무활동 :

이자부차입금(유동)의 차입
29,700,030,000
14,000,000,000

이자부차입금(유동)의 상환
(25,298,000,000)
(14,000,000,000)

리스부채의 상환
(81,503,700)
-

주식선택권의 행사
-
64,640,000

주식발행비
(2,950,000)
(5,256,820)

전환사채의 발행
-
14,000,000,000

전환사채의 상환
(842)
-

사채발행비
-
(12,125,000)

자기주식의 취득
(4,986,988,940)
-

이자의 지급
(108,447,241)
(73,150,954)

배당의 지급
(2,279,822,100)
(1,456,722,500)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(3,057,682,823)
12,517,384,726

외화현금및현금성자산의 환율변동효과
(39,847,148)
(15,896,001)

현금및현금성자산의 감소
5,505,422,461
(10,323,172,703)

기초의 현금및현금성자산
14,053,657,169
24,376,829,872

기말의 현금및현금성자산
19,559,079,630
14,053,657,169

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제19기
제18기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-440
23,678

(별도)당기순이익(백만원)

31,748

(연결)주당순이익(원)
24
1,564

현금배당금총액(백만원)
-8,488
2,280

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
9.6

현금배당수익률(%)
-
-
0.9

주식배당수익률(%)
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
150

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조진호
1953.01.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조진호
교수
2012.09 ~ 현재
경북대학교 IT대학 전자공학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조진호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 경북대학교의 의공학연구소 소장 및 IT대학 전자공학부 교수를 역임하며 쌓은 의용전자공학에 대한 폭 넓은 지식과 여러 학회 및 협회의 회장 및 위원로서의 경험을 통해 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, ㈜이엠텍의 미래사업을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 
기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 공학 박사 학위보유자로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하여 추천함

확인서

사외이사(조진호) 확인서.jpg
사외이사(조진호) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신홍순
1957.07.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신홍순
경영인
2017.12 ~ 2019.12
2013.08 ~ 2017.07
1985.02 ~ 2013.08
(주)짐코 비상근 감사
STX계열 경영관리 단장
한국산업은행 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신홍순
없음
있음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국산업은행 본부장을 역임한 경영관리 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 상근감사 적임자로 판단됨.

확인서

상근감사(신홍순) 확인서.jpg
상근감사(신홍순) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
802

최고한도액
5,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 원활한 주주총회를 위한 제반 준비를 위하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
 - 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.