SUN&L — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: SUN&L

참고서류
3.4
선창산업

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2020 년 03 월 05 일

권 유 자:

성 명: 선창산업(주)
주 소: 인천시 중구 월미로 96 (북성동1가)
전화번호: 032-770-3000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

선창산업(주)
보통주
255,305
2.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정연준
본인
보통주
2,946,431
23.37
최대주주
-

유경화
친인척
보통주
41,135
0.33
최대주주의 친인척
-

정사라
친인척
보통주
41,135
0.33
최대주주의 친인척
-

정유라
친인척
보통주
41,135
0.33
최대주주의 친인척
-

정인기
친인척
보통주
41,135
0.33
최대주주의 친인척
-

정호선
친인척
보통주
677,515
5.37
최대주주의 친인척
-

정호경
친인척
보통주
681,443
5.40
최대주주의 친인척
-

정호진
친인척
보통주
555,097
4.40
최대주주의 친인척
-

정승원
친인척
보통주
576,930
4.58
최대주주의 친인척
-

박재신
친인척
보통주
48,000
0.38
최대주주의 친인척
-

박정원
친인척
보통주
13,000
0.10
최대주주의 친인척
-

정재민
친인척
보통주
22,700
0.18
최대주주의 친인척
-

정재인

친인척

보통주
27,000
0.21

최대주주의 친인척

-

김수진

친인척

보통주
56,000
0.44

최대주주의 친인척

-

김상종

친인척

보통주
56,000
0.44

최대주주의 친인척

-

송해석
발행회사 임원
보통주
2,000
0.02
발행회사 임원
-

계
보통주
5,826,656
46.21
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

송해석
보통주

2,000

임원
-

김종민
-

-

직원

-

이양우
-

-

직원

-

곽홍석
-

-

직원

-

정민규
-

-

직원

-

이진홍
-

-

직원

-

김종만
-

-

직원

-

김이슬
-

-

직원

-

하창욱
-

-

직원

-

윤희망
-

-

직원

-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 보통주 보유 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 9시
 (장소) - 인천광역시 중구 월미로96(북성동1가)
 본관 7층 다목적홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 하창욱
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 대리
 (연락처) - 032-770-3023

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년은 당사의 전방산업인 건설 경기 침체가 지속되고 있는 상황에서 수입상품의 저가 공세로 인해 매출은 감소하고 수익성은 악화된 한 해였습니다.

경영성과는 연결기준으로 매출액 4,574억원, 영업손실 209억원, 당기순손실 400억원이며 별도기준으로 매출액 2,165억원, 영업손실 225억원, 당기순손실 383억원입니다. 실적 악화의 원인은 목재 시장 규모 감소와 그로 인한 판가 경쟁의 영향이었습니다. 또한 구조조정에 따른 가동중단 설비의 자산손상처리로 인해 당기순손실이 크게 발생하였습니다.

당사는 어려운 경영환경 속에서도 손익 구조 개선을 위해 노후화된 MDF 1공장의 생산을 중단하는 대신 2공장의 가동률을 높이고 합판공장은 일부 공정을 줄이고 외부구매 원자재로 대체하여 원가 경쟁력을 제고하고 있습니다. 또한 희망퇴직을 실시하여 강도 높은 구조조정을 단행하였습니다.

당사는 올해도 사업구조 전환, 원가절감, 혁신활동 등을 지속적으로 추진하여 당사의 경쟁력을 강화시키고 경영 실적을 개선하도록 계속 노력하겠습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제62기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제61기 전기말 2018년 12월 31일 현재

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62(당)기말
제61(전)기말

자산

I. 유동자산
225,135,135,450
279,336,117,779

현금및현금성자산
57,131,886,839
70,561,695,562

매출채권
77,155,832,859
103,487,008,797

기타수취채권
501,118,202
978,972,704

미청구공사
15,610,673,050
17,531,996,781

당기법인세자산
412,656,311
567,605,880

기타단기금융자산
8,020,158,592
9,018,482,663

재고자산
50,868,915,824
70,073,112,065

기타유동자산
5,859,257,026
7,117,243,327

매각예정자산
9,574,636,747
-

II. 비유동자산
318,299,426,803
345,995,957,525

유형자산
258,694,535,047
281,730,361,113

투자부동산
12,909,480,220
16,248,604,772

무형자산
15,071,111,032
15,444,382,606

사용권자산
1,957,752,237
-

관계기업투자
224,903,588
286,418,578

기타장기금융자산
10,972,077,904
8,892,954,125

기타비유동자산
15,272,748,108
20,550,299,468

이연법인세자산
3,196,818,667
2,842,936,863

자산총계
543,434,562,253
625,332,075,304

부채

I. 유동부채
229,270,379,147
271,754,822,121

매입채무
55,807,710,558
67,071,073,660

기타채무
11,738,569,857
15,656,146,270

초과청구공사
2,779,041,673
3,838,948,261

단기차입금
146,688,189,304
177,153,365,698

당기법인세부채
1,469,020,995
1,466,039,192

유동성리스부채
717,872,059
-

기타유동부채
10,069,974,701
6,569,249,040

II. 비유동부채
97,397,602,108
98,480,029,116

장기차입금
82,412,863,064
74,365,503,500

기타장기금융부채
3,471,634,009
2,186,160,000

확정급여부채
9,354,265,780
11,889,964,526

이연법인세부채
733,834,576
5,293,043,318

리스부채
1,137,069,961
-

기타비유동부채
287,934,718
4,745,357,772

부채총계
326,667,981,255
370,234,851,237

자본

I. 자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

II. 자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

III. 이익잉여금
96,268,405,529
132,941,839,904

IV. 기타자본구성요소
(7,306,130,751)
(8,316,156,275)

지배기업의 소유주지분
218,758,595,731
254,422,004,582

비지배지분
(1,992,014,733)
675,219,485

자본총계
216,766,580,998
255,097,224,067

부채및자본총계
543,434,562,253
625,332,075,304

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62기(당기)
제61기(전기)

Ⅰ. 매출액
457,404,410,605
566,020,805,737

Ⅱ. 매출원가
426,693,032,878
520,825,605,721

Ⅲ. 매출총이익
30,711,377,727
45,195,200,016

판매비와관리비
51,582,075,493
52,337,289,138

Ⅳ. 영업이익(손실)
(20,870,697,766)
(7,142,089,122)

기타수익
4,137,172,752
5,273,387,493

기타비용
16,915,887,463
2,509,045,676

금융수익
6,016,194,478
6,269,228,611

금융비용
15,512,923,710
11,749,568,569

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(43,146,141,709)
(9,858,087,263)

법인세비용
(3,148,413,586)
(664,982,072)

VI. 계속영업이익
(35,681,729,405)
(6,989,402,678)

VII. 중단영업이익
(4,315,998,718)
(2,203,702,513)

VIII. 당기순이익(손실)
(39,997,728,123)
(9,193,105,191)

지배지분순이익
(37,524,265,808)
(7,854,991,722)

비지배지분순이익
(2,473,462,315)
(1,338,113,469)

IX. 세후기타포괄손익
1,830,600,746
(90,186,967)

1. 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

보험수리적손익
1,702,489,303
(279,127,537)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(125,882,917)
(23,152,869)

2. 당기손익으로 재분류하는 항목

해외사업환산손익
250,869,159
195,050,525

관계기업투자자본변동
3,125,201
17,042,914

X. 당기총포괄손익
(38,167,127,377)
(9,283,292,158)

지배지분포괄손익
(35,688,730,060)
(8,008,568,488)

비지배지분포괄손익
(2,478,397,317)
(1,274,723,670)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익
(3,084)
(646)

2. 희석주당손익
(3,084)
(646)

연 결 자 본 변 동 표

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2018.01.01
12,607,989,000
117,188,331,953
141,359,803,102
(8,080,976,262)
263,075,147,793
1,949,943,155
265,025,090,948

회계정책변경누적효과
-
-
(283,843,939)
(360,730,784)
(644,574,723)
-
(644,574,723)

당기순이익
-
-
(7,854,991,722)
-
(7,854,991,722)
(1,338,113,469)
(9,193,105,191)

보험수리적손익
-
-
(279,127,537)
-
(279,127,537)
-
(279,127,537)

기타포관손익-공정가치
-
-
-
(23,152,869)
(23,152,869)
-
(23,152,869)

해외사업환산손익
-
-
-
131,660,726
131,660,726
63,389,799
195,050,525

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

관계기업투자자본변동
-
-
-
17,042,914
17,042,914
-
17,042,914

2018.12.31.
12,607,989,000
117,188,331,953
132,941,839,904
(8,316,156,275)
254,422,004,582
675,219,485
255,097,224,067

2019.01.01.
12,607,989,000
117,188,331,953
132,941,839,904
(8,316,156,275)
254,422,004,582
675,219,485
255,097,224,067

당기순이익
-
-
(37,524,265,808)
-
(37,524,265,808)
(2,473,462,315)
(39,997,728,123)

보험수리적손익
-
-
1,702,489,303
-
1,702,489,303
-
1,702,489,303

기타포관손익-공정가치
-
-
-
(125,882,917)
(125,882,917)
-
(125,882,917)

해외사업환산손익
-
-
-
255,804,161
255,804,161
(4,935,002)
250,869,159

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(851,657,870)
-
(851,657,870)
-
(851,657,870)

자기주식의 처분
-
-
-
876,979,079
876,979,079
-
876,979,079

관계기업투자자본변동
-
-
-
3,125,201
3,125,201
-
3,125,201

사업결합으로 인한 변동(청산)
-
-
-
-
-
(188,836,901)
(188,836,901)

2019.12.31.
12,607,989,000
117,188,331,953
96,268,405,529
(7,306,130,751)
218,758,595,731
(1,992,014,733)
216,766,580,998

연 결 현 금 흐 름 표

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62기(당기)
제61기(전기)

영업활동현금흐름
23,209,196,550
23,855,396,406

법인세비용차감전순이익(손실)
(43,146,141,709)
(9,858,087,263)

현금의유출이없는비용등의가산
52,975,904,061
41,751,910,864

감가상각비 및 사용권자산의 감가상각비
19,173,173,678
17,706,332,387

무형자산상각비
278,909,500
351,510,956

생물자산 감모상각
585,303,798
5,545,953,688

퇴직급여
3,991,623,319
4,524,036,231

대손상각비
1,603,480,398
1,484,912,154

이자비용
7,610,389,236
6,624,066,352

유형자산처분손실
204,256,995
225,487,967

무형자산처분손실
2,871,236
-

외화환산손실
547,837,914
534,119,612

재고자산평가손실
2,033,027,635
290,237,198

재고자산폐기손실
-
151,201,070

하자보수충당부채전입액
1,417,007,010
1,525,115,799

공사손실충당부채전입액
283,505,574
1,345,000,000

기타의대손상각비
78,770,780
-

재해손실
-
970,393,167

지분법손실
64,640,191
87,722,432

파생상품평가손실
272,245,674
-

유형자산손상차손
14,546,201,944
227,612,209

무형자산손상차손
2,869,999
158,209,642

비유동자산손상차손
268,333,000
-

잡손실
11,456,180
-

현금의유입이없는수익등의차감
(5,078,829,245)
(5,614,350,106)

유형자산처분이익
2,275,503,435
91,250,738

생물자산평가이익
944,083,652
3,282,113,124

무형자산처분이익
35,972,728
-

이자수익
525,352,333
480,082,520

외화환산이익
1,051,890,543
1,065,947,521

투자자산처분이익
41,833,565
-

재고자산평가손실환입액
-
288,580,906

유가증권평가이익
8,022,384
34,670,800

잡이익
118,826,641
317,725,250

투자부동산처분이익
66,461,464
-

배당금수익
10,882,500
52,647,500

대손충당금환입
-
1,331,747

영업활동으로인한자산부채의변동
27,876,152,638
3,817,402,460

매출채권의 감소(증가)
23,828,155,320
18,915,727,131

미수금의 감소(증가)
576,778,545
(303,395,253)

선급금의 감소(증가)
1,434,682,139
450,394,612

선급비용의 감소(증가)
730,224,397
(84,041,626)

부가세대급금의 감소(증가)
366,766,330
(233,125,300)

재고자산의 감소(증가)
17,857,478,335
(2,791,229,163)

사용권자산의 감소(증가)
(324,406,063)
-

장기선급비용의 감소(증가)
135,714,960
(559,359,653)

당기법인세자산의 감소(증가)
(670,950)
-

매입채무의 증가(감소)
(10,837,838,093)
(13,814,406,671)

미지급금의 증가(감소)
217,360,697
4,463,786,061

선수금의 증가(감소)
1,156,688,129
1,825,221,491

예수금의 증가(감소)
(202,596,115)
(481,532,056)

부가세예수금의 증가(감소)
853,960,021
(603,997,314)

미지급비용의 증가(감소)
(3,380,281,239)
1,886,425,197

장기예수금의 증가(감소)
(34,200,000)
(236,850,000)

퇴직금의 지급
(6,895,952,943)
(6,239,711,753)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
2,545,477,671
(253,328,158)

국민연금전환금의 감소(증가)
5,831,800
13,415,800

미청구공사의 감소(증가)
1,921,323,731
3,467,941,723

초과청구공사의 증가(감소)
(1,059,906,588)
(441,714,168)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(1,414,334,438)
(1,459,115,799)

선수수익의 증가(감소)
914,970
-

미수수익의 감소(증가)
-
(71,676,660)

기타충당부채의 증가(감소)
178,834,718
-

리스부채의 증가(감소)
(69,761,918)
-

금융보증부채의 증가(감소)
285,909,222
367,974,019

영업활동으로인한현현금수취액
1,522,000,295
2,931,973,448

이자의 수취
815,873,785
1,359,132,685

배당금의 수취
10,882,500
52,647,500

법인세의 환급
695,244,010
1,520,193,263

영업활동으로인한현금지급액
(10,939,889,490)
(9,173,452,997)

이자의 지급
7,931,706,836
6,675,083,753

법인세 납부
3,008,182,654
2,498,369,244

투자활동현금흐름
(13,436,084,728)
(58,710,484,293)

단기금융상품의 처분
11,930,646,972
10,381,528,897

단기투자자산의 처분
46,111,461
1,444,499,659

단기대여금의 회수
26,702,213
550,000,000

유형자산의 처분
17,996,411,230
691,276,343

무형자산의 처분
258,716,531
3,666,178

투자부동산의 처분
393,000,000
-

장기투자증권의 처분
-
1,102,528

정부보조금의 수령
276,500,000
347,124,500

단기금융상품의 취득
(10,834,686,516)
(14,871,756,576)

단기대여금의 증가
-
(1,638,796,824)

장기금융상품의 취득
(1,980,256,000)
(1,680,256,000)

장기투자증권의 취득
(872,949,800)
(34,995,000)

장기대여금의 증가
100,000,000
(775,730,000)

장기대여금의 감소
75,203,227
31,667,000

유형자산의 취득
(30,142,859,523)
(49,753,831,610)

투자부동산의 취득
(367,919,018)
-

무형자산의 취득
(62,838,638)
(35,641,429)

임차보증금의 증감
(120,751,384)
118,236,381

임대보증금의 증감
(158,246,213)
53,251,180

장기금융상품의 처분
1,130,730
-

생물자산의 취득
-
(3,541,829,520)

재무활동현금흐름
(23,988,438,008)
39,407,314,933

단기차입금의 차입
169,170,456,352
213,806,624,606

장기차입금의 차입
30,213,574,200
56,852,693,000

단기차입금의 상환
(210,057,002,347)
(199,552,499,903)

유동성장기부채의 상환
(12,271,963,342)
(31,699,502,770)

리스부채의 상환
(497,844,191)
-

장기차입금의 상환
(500,000,000)
-

자기주식의 처분
805,999,190
-

배당금의 지급
(851,657,870)
-

환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)
(14,215,326,186)
4,552,227,046

기초현금및현금성자산
70,571,246,878
65,717,541,045

현금및현금성자산에대한환율변동효과
775,966,147
291,927,471

기말현금및현금성자산
57,131,886,839
70,561,695,562

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제62기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제61기 전기말 2018년 12월 31일 현재

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제62(당)기말
제61(전)기말

자산

I. 유동자산
108,992,962,743
160,032,780,371

현금및현금성자산
14,736,311,677
32,466,653,591

매출채권
43,128,035,602
64,233,063,736

기타수취채권
263,076,412
4,147,525,950

당기법인세자산
41,541,630
-

기타단기금융자산
2,500,340,000
3,800,000,000

재고자산
37,623,576,034
54,011,330,506

기타유동자산
1,125,444,641
1,374,206,588

매각예정 또는 소유주에 대한
 분배예정으로 분류된 
 비유동자산이나 처분자산집단
9,574,636,747
-

II. 비유동자산
316,150,044,103
338,690,878,619

유형자산
202,357,741,102
224,800,770,760

투자부동산
3,752,422,407
6,919,988,034

무형자산
945,629,228
1,136,607,322

사용권자산(리스)
408,981,147
-

종속기업투자
100,710,211,243
100,710,211,243

기타장기금융자산
7,459,557,651
4,607,799,935

기타비유동자산
515,501,325
515,501,325

자산총계
425,143,006,846
498,723,658,990

부채

I. 유동부채
133,280,168,816
172,787,328,621

매입채무
12,860,949,876
22,103,477,129

기타채무
4,414,090,722
4,964,435,067

기타유동부채
3,963,028,775
5,176,873,138

당기법인세부채
-
25,000,032

단기차입금
111,591,209,450
140,368,990,753

유동성금융보증부채
178,644,319
148,552,502

파생상품부채
272,245,674
-

II. 비유동부채
72,917,133,295
70,330,133,521

장기차입금
68,313,980,664
60,813,770,000

기타장기금융부채
1,449,757,821
-

순확정급여부채
2,057,501,247
5,019,198,106

기타비유동부채
362,570,531
143,300,000

이연법인세부채
733,323,032
4,353,865,415

부채총계
206,197,302,111
243,117,462,142

자본

I. 자본금
12,607,989,000
12,607,989,000

II. 자본잉여금
117,188,331,953
117,188,331,953

III. 이익잉여금
91,800,134,222
129,211,722,497

IV. 기타자본구성요소
(2,650,750,440)
(3,401,846,602)

자본총계
218,945,704,735
255,606,196,848

자본과부채총계
425,143,006,846
498,723,658,990

포 괄 손 익 계 산 서

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제62기(당기)
제61기(전기)

Ⅰ. 매출액
216,468,235,296
304,791,721,149

Ⅱ. 매출원가
215,479,393,739
287,747,075,774

Ⅲ. 매출총이익
988,841,557
17,044,645,375

판매비와관리비
23,445,370,734
22,323,251,295

Ⅳ. 영업이익(손실)
(22,456,529,177)
(5,278,605,920)

기타수익
607,793,278
1,473,873,125

기타비용
16,166,275,036
4,301,683,293

금융수익
6,243,359,950
13,737,585,665

금융비용
10,490,046,414
9,220,843,095

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(42,261,697,399)
(3,589,673,518)

법인세비용
(4,252,023,444)
(1,704,231,816)

VI. 계속영업이익(손실)
(38,009,673,955)
(1,885,441,702)

VII. 중단영업이익(손실)
(318,333,961)
(186,209,224)

VIII. 당기순이익(손실)
(38,328,007,916)
(2,071,650,926)

IX. 세후기타포괄손익
1,642,194,594
(458,210,098)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익
1,768,077,511
(435,057,229)

공정가치측정금융자산재평가손익
(125,882,917)
(23,152,869)

X. 당기총포괄손익
(36,685,813,322)
(2,529,861,024)

XI. 주당손익:

1. 기본주당손익
(3,150)
(170)

(1)계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,124)
(155)

(2)중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(26)
(15)

2. 희석주당손익
(3,150)
(170)

(1)계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,124)
(155)

(2)중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(26)
(15)

이익잉여금처분계산서(안)

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분
제62기(당기)
제61기(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(36,421,754,625)
1,074,999,650

1. 전기이월미처분이익잉여금
138,175,780
3,220,977,021

2. 회계정책변경누적효과
-
360,730,784

3. 당기순이익(손실)
(38,328,007,916)
(2,071,650,926)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
1,768,077,511
(435,057,229)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
37,421,754,625
-

1. 임의적립금
37,421,754,625
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
936,823,870

1. 이익준비금
-
85,166,000

2. 배당금
-
851,657,870

가. 현금배당
 (보통주당배당금(율)
 당기 -원(0%)
 전기 70원(1.3%)
-
851,657,870

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금
1,000,000,000
138,175,780

(주) 당기 이익잉여금 처분예정일은 2020년 3월 27일(전기 처분확정일 : 2019년 3월 29일)입니다.

자 본 변 동 표

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.01.01.(전기초)
12,607,989,000
117,188,331,953
131,357,699,868
(3,017,962,949)
258,136,057,872

총포괄손익

전기순이익(손실)
-
-
(2,071,650,926)
-
(2,071,650,926)

회계정책변경에 따른 효과
-
-
360,730,784
(360,730,784)
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(435,057,229)
-
(435,057,229)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(23,152,869)
(23,152,869)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-

2018.12.31.(전기말)
12,607,989,000
117,188,331,953
129,211,722,497
(3,401,846,602)
255,606,196,848

2019.01.01.(당기초)
12,607,989,000
117,188,331,953
129,211,722,497
(3,401,846,602)
255,606,196,848

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(38,328,007,916)
-
(38,328,007,916)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,768,077,511
-
1,768,077,511

매도가능증권평가손익
-
-
-
(125,882,917)
(125,882,917)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(851,657,870)
-
(851,657,870)

자기주식 거래로 인한 증감

876,979,079
876,979,079

2019.12.31.(당기말)
12,607,989,000
117,188,331,953
91,800,134,222
(2,650,750,440)
218,945,704,735

현 금 흐 름 표

제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

선창산업(주)
(단위 : 원)

과 목
제62기(당기)
제61기(전기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,939,703,258

19,259,461,145

1. 법인세비용차감전순이익(손실)
(42,624,601,689)

(3,729,647,500)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
40,913,822,262

26,078,328,845

유형자산 및 사용권자산의 감가상각비
14,045,325,197

13,526,297,786

무형자산상각비
223,909,749

262,360,518

퇴직급여
2,785,295,757

3,086,059,890

대손상각비
1,416,035,597

370,138,199

이자비용
5,630,000,739

4,697,669,448

유형자산처분손실
85,818,712

144,617,804

투자주식손상차손
672,684,000

2,704,400,000

유형자산손상차손
14,546,201,944

-

장기대여금손상차손
268,333,000

-

지급보증손실
255,817,405

219,421,517

파생상품평가손실
272,245,674

-

재고자산평가손실
706,656,009

-

재해손실
-

970,393,167

외화환산손실
5,498,479

96,970,516

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(3,507,432,879)

(10,540,207,595)

유형자산처분이익
99,670,941

2,714,112

이자수익
332,825,741

284,656,888

배당금수익
2,071,649,047

8,926,093,035

잡이익
116,497,000

317,725,250

외화환산이익
630,972,745

501,015,887

재고자산평가손실환입
-

288,580,906

지급보증수익
255,817,405

219,421,517

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
26,656,695,628

5,461,120,028

매출채권의 감소(증가)
19,688,855,499

6,525,660,622

미수금의 감소(증가)
278,741,609

(161,540,750)

선급금의 감소(증가)
214,043,219

(82,548,569)

선급비용의 감소(증가)
(221,098,677)

(461,078,053)

사용권자산(리스)의감소(증가)
(324,406,063)

-

재고자산의 감소(증가)
16,031,801,221

(2,529,509,240)

매입채무의 증가(감소)
(9,222,354,974)

2,433,492,776

미지급금의 증가(감소)
318,519,064

4,500,823,758

선수금의 증가(감소)
2,247,030,122

(175,367,638)

예수금의 증가(감소)
(41,806,726)

(34,592,747)

부가세예수금의 증가(감소)
1,089,294,319

(530,693,906)

미지급비용의 증가(감소)
(282,478,430)

(132,185,411)

유동성리스부채의증가(감소)
(69,761,918)

-

금융보증부채의 증가(감소)
285,909,222

367,974,019

기타충당부채의 증가(감소)
178,834,718

-

장기예수금의 증가(감소)
(34,200,000)

(236,850,000)

퇴직금의 지급
(6,035,547,448)

(3,771,214,655)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
2,549,489,071

(264,665,978)

국민연금전환금의 감소(증가)
5,831,800

13,415,800

5. 영업활동으로 인한 현금수취액
6,579,825,677

6,950,976,739

이자의 수취
298,715,356

345,179,283

배당금의 수취
5,711,467,361

5,090,647,500

법인세의 환급
569,642,960

1,515,149,956

6. 영업활동으로 인한 현금지급액
(6,078,605,741)

(4,961,109,372)

이자의 지급
5,726,269,307

4,633,353,840

법인세 납부
352,336,434

327,755,532

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,750,876,149)

(49,283,591,610)

단기금융상품의 처분
2,800,000,000

300,000,000

장기금융상품의 처분
1,130,730

-

단기투자자산의 처분
-

1,444,499,659

장기투자자산의 처분
-

1,102,528

장기대여금의 감소
-

31,667,000

유형자산의 처분
230,480,255

8,000,000

보증금의 감소
-

1,100,000

정부보조금의 수령
176,500,000

313,500,000

단기금융상품의 취득
-

(3,500,000,000)

장기금융상품의 취득
(2,470,000,000)

(1,600,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(672,684,000)

(2,704,400,000)

장기투자증권의 취득
(812,949,800)

(2,995,000)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

-

유형자산의 취득
(16,470,421,679)

(43,557,363,027)

무형자산의 취득
(32,931,655)

(18,462,770)

보증금의 증가
-

(240,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(20,913,837,412)

35,869,764,927

단기차입금의 차입
154,892,300,352

195,923,659,830

장기차입금의 차입
26,900,000,000

46,900,000,000

자기주식의 처분
805,999,190

-

단기차입금의 상환
(189,945,370,355)

(175,705,344,903)

유동성장기부채의 상환
(12,013,730,000)

(31,248,550,000)

리스부채의 상환
(201,378,729)

-

장기차입금의 상환
(500,000,000)

-

배당금의 지급
(851,657,870)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

(17,725,010,303)

5,845,634,462

V. 기초의 현금및현금성자산

32,466,653,591

26,647,738,633

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,331,611)

(26,719,504)

VII. 기말의 현금

14,736,311,677

32,466,653,591

※ 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 선창산업의 개별실적 기준이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]
1~46. 생략

47. 전 각호에 부대되는 사업
제2조 [목적]
1~46. 생략
(신설)
47. 자동차(신차, 중고차)유통 및 매매업, 자동차 폐차업, 자동차 수출입업 및 판매업
48. 자동차 용품 임대, 판매, 서비스
49. 전 각호에 부대되는 사업
변경 목적 : 회사의 사업과 관련된 신규 사업 등을 위한 목적

부칙
이 정관은 제62기 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월27일부터 시행한다.

개정일자 2020년 3월 27일

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김우성
1953.10.27.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우성
-
2007년~2012년
2012년~2013년
前) 선창산업(주) 영업본부장
前) 선창산업(주) 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김우성 감사 후보자는 지난 3년간 당사의 감사로 있으며 임기동안 적극적으로 업무를 수행 하였습니다. 또한 과거 당사의 임원으로 있으며 목재업 분야에 대한 실무 경험과 전문지식을 보유한 후보자로 회사 감사 업무 수행에 적합하다고 판단됩니다.

확인서

감사자 선임 확인서_20200303.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음