애니플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 애니플러스

참고서류
3.4
주식회사 애니플러스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 애니플러스
주 소: 서울특별시 강남구 언주로 727, 12층(논현동,트리스빌딩)
전화번호: 070-7162-3715

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 애니플러스
보통주
565,349
2.08
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 27,207,439주이며, 자기주식 565,349주를 제외한 의결권있는 주식수는 26,642,090주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)제이제이미디어웍스
최대주주
보통주
7,675,694
28.21
최대주주
-

전승택
특별관계자
보통주
2,624,592
9.65
등기임원
-

장재호
특별관계자
보통주
3,515,963
12.92
등기임원
-

형민우
특별관계자
보통주
247,603
0.91
등기임원
-

이성훈
특별관계자
보통주
198,082
0.73
관계사임원
-

주식회사 애니플러스
본인
보통주
565,349
2.08
본인
-

계
-
14,827,283
54.5
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김유승
보통주
-
임원
-

이슬기
보통주
-
직원
-

장희지
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일
 (종료일) - 2020년 3월 31일 제2기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
*상기 교부방법 중 전체 또는 일부 활용 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2020년 3월 31일 9시
(장소) - 서울특별시 강남구 언주로 727 트리스빌딩 12층 당사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명)이슬기
(부서 및 직위)경영지원팀 대리
(연락처)070-7162-3715

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로하여 2018년 10월 15일에 설립되었으며, 2018년 12월 21일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 이후 2019년 6월 13일자 이사회 결의에 의거, 2020년 1월 21일을 합병기일로 하여 비상장법인인 주식회사 애니플러스(이하 "회사")와 합병계약을 체결하고, 동일자로 코스닥시장본부에 상장예비심사청구서를 제출하여 2019년 10월 7일자로 상장예비심사 승인을 받았으며 2020년 1월 22일을 합병등기일로 하여 상호를 주식회사 애니플러스로 변경하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 2 기 2019. 12. 31 현재

제 1 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 2 기
제 1 기

자 산

I. 유동자산

6,825,555,752

6,968,100,701

현금및현금성자산
1,217,906,257

1,467,996,182

단기금융상품
5,590,895,205

5,500,000,000

기타자산
-

68,399

당기법인세자산
16,754,290

36,120

II. 비유동자산

-

-

자 산 총 계

6,825,555,752

6,968,100,701

부 채

I. 유 동 부 채

-

85,984,000

기타금융부채
-

85,984,000

II. 비 유 동 부 채

1,089,032,609

1,077,810,916

전환사채
1,076,642,458

1,046,341,169

이연법인세부채
12,390,151

31,469,747

부 채 총 계

1,089,032,609

1,163,794,916

자 본

I. 자본금

305,000,000

305,000,000

보통주자본금
305,000,000

305,000,000

II. 자본잉여금

5,510,959,517

5,510,959,517

주식발행초과금
5,387,594,432

5,387,594,432

전환권대가
123,365,085

123,365,085

III. 결손금

(79,436,374)

(11,653,732)

미처리결손금
(79,436,374)

(11,653,732)

자 본 총 계

5,736,523,143

5,804,305,785

부채및자본총계

6,825,555,752

6,968,100,701

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 2 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 1 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 2 기
제 1 기

I. 영업수익

-

-

II. 영업비용

170,852,738

9,358,000

판매비와관리비
170,852,738

9,358,000

III. 영업손실

170,852,738

9,358,000

IV. 금융수익

114,291,789

303,009

V. 금융원가

30,301,289

5,924,275

VI. 법인세비용차감전순손실

86,862,238

14,979,266

VII. 법인세비용(수익)

(19,079,596)

(3,325,534)

VIII. 당기순손실

67,782,642

11,653,732

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 당기총포괄손실

67,782,642

11,653,732

XI. 주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

(22)

(14)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 2 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 1 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 2 기
제 1 기

미처리결손금

79,436,374

11,653,732

전기이월미처리결손금
11,653,732

-

당기순손실
67,782,642

11,653,732

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

79,436,374

11,653,732

- 자본변동표

<자본변동표>

제 2 기 2019. 12. 31 현재

제 1 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2018.10.15(설립일)
30,000,000
268,218,000
-
298,218,000

유상증자
275,000,000
5,119,376,432
-
5,394,376,432

전환사채발행
-
123,365,085
-
123,365,085

당기순손실
-
-
(11,653,732)
(11,653,732)

2018.12.31(전기말)
305,000,000
5,510,959,517
(11,653,732)
5,804,305,785

2019.01.01(당기초)
305,000,000
5,510,959,517
(11,653,732)
5,804,305,785

당기순손실
-
-
(67,782,642)
(67,782,642)

2019.12.31(당기말)
305,000,000
5,510,959,517
(79,436,374)
5,736,523,143

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 2 기 2019. 12. 31 현재

제 1 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(250,089,925)

76,824,490

1. 영업에서 창출된 현금

(256,836,738)

76,589,880

가. 당기순손실
(67,782,642)

(11,653,732)

나. 당기순손실에 대한 조정
(103,070,096)

2,295,732

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(85,984,000)

85,947,880

2. 이자 수취
6,710,693

234,610

3. 법인세 납부
36,120

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-

(5,500,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-

(5,500,000,000)

단기금융상품의 증가
-

5,500,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

-

6,891,171,692

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

6,891,171,692

보통주의 발행
-

5,692,594,432

전환사채의 발행
-

1,198,577,260

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(250,089,925)

1,467,996,182

V. 기초의 현금및현금성자산

1,467,996,182

-

VI. 기말의 현금및현금성자산

1,217,906,257

1,467,996,182

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

* 보고기간후 사건

- 합병

합병법인(미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사)이 피합병법인(주식회사 애니플러스)을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당 평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 2,232원(액면가액 100원)과 11,053원(액면가액 500원)으로 추정되었으며, 이에 의한 합병비율은 1 : 4.9520609으로 산출되었습니다.

주요 합병일정은 다음과 같습니다.

구 분
일 자

합병승인을 위한 주주총회일
2019년 12월 19일

합병기일
2020년 1월 21일

합병등기 (신청)일
2020년 1월 22일

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6,000,000 원

최고한도액
10,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000 원

최고한도액
10,000,000 원

※ 기타 참고사항