대한제강 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 대한제강

주주총회소집공고
2.8
대한제강(주)

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
대한제강 주식회사

대 표 이 사 :
오치훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신번영로 69

(전 화) 1670-3300

(홈페이지) http://www.idaehan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이경백

(전 화) 1670-3300

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 제67기 정기주주총회를아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020 년 3 월 20 일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강 주식회사 본사 2층 대회의실

※ 지하철 1호선 신평역 1번 출구로 나와서 도보로 10분 직진 (문의: 1670-3300)

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

1) 제1호 의안 : 제67기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 
 - 연결 및 별도 재무제표

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 200원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

※ 별첨 ① [이사 선임(案)] 참조

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

※ 별첨 ② [감사 선임(案)] 참조

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ※ 별첨 ③ [이사 보수한도 승인(案)] 참조

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 ※ 별첨 ④[감사 보수한도 승인(案)] 참조
6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
 ※ 별첨 ⑤[임원퇴직금지급규정 승인(案)] 참조

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 별첨 ① [이사 선임(案)] 참조

○ 이사후보자 : 2명 [사내이사 오 형 근 (재선임), 사내이사 한 성 민 (신규선임)]

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 
거래내역

최대주주와의 관계

오형근
590311
중앙대학교 사범대 졸업
부산대학교 국제통상정보대학원 석사과정 수료
전) 대한제강(주) 대표이사 사장 
현) 대한제강(주) 부회장
해당 없음
특수관계인

한성민
700103
창원대학교 무역학과 졸업
전) 대한네트웍스(주) 대표이사 
현) 대한제강(주) 마케팅부문장
해당 없음
-

※ 별첨 ② [감사 선임(案)] 참조

○ 감사후보자 : 1명 [상근감사 김 재 웅 (재선임)]

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 
거래내역

최대주주와의 관계

김재웅
571007
동의대학교 대학원 경제학 석사
전) 부산은행 사상공단지점장,양산지점장
전) 부산은행 지역본부장 
전) 부산은행 부행장보 
전) BS금융지주 상무 
전) BS신용정보 대표이사 
전) BS저축은행 대표이사 
현) 대한제강(주) 감사
해당 없음
-

※ 별첨 ③ [이사 보수한도 승인(案)] 참조

구 분

제 67 기

제 66 기

이사의 수 (사외이사의 수)

4 (1)

4 (1)

보수한도액

60억 원

60억 원

※ 별첨 ④[감사 보수한도 승인(案)] 참조

구 분

제 67 기

제 66 기

감사의 수

1

1

보수한도액

1.2억 원

1.2억 원

※ 별첨 ⑤[임원퇴직금지급규정 승인(案)] 참조

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제 3 조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. 임원 : 임원이라 함은 대표이사와 대표이사로부터 위임을 받아 회사의 업무를 집행하는 자를 말하며, 이사회의 결의에 의해 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사로 선임된 자를 말한다.

제 3 조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. 임원 : 임원이라 함은 대표이사와 대표이사로부터 위임을 받아 회사의 업무를 집행하는 자를 말하며, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사, 감사로 선임된 자를 말한다.

임원의 정의 수정을통한 대상자 명확화

없음

제 7 조 퇴직금 지급방법

1. 임원의 퇴직금은 확정급여형 퇴직연금제도에 가입하여 지급하며, 퇴직급여 산출방식은 제 6조에 따른다.

2. 전항에도 불구하고 확정기여형 퇴직연금 제도의 전환을 신청한 경우, 확정기여형 제도에 가입하여 부담금을 납입함으로써 지급하고, 연간 부담금은 다음과 같다.

-연간 부담금=연 임금총액X10%

(단, 미리 지급하기로 약정되어진 보수가 아닌 성과에 따라 부정기적으로 지급되는 성과급, 인센티브 등은 포함하지 아니한다.)

퇴직금 지급방법에 
대한 사항 추가

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이무원
(출석률: 59%)

찬 반 여 부

1회
2019.01.04
타법인 출자 증권 취득의 건

찬성

2회
2019.01.25
제66기 재무제표 확정의 件

찬성

3회
2019.02.26
정기주주총회 소집 및 현금배당 결정

찬성

4회
2019.02.28
내부회계 관리제도 운영 및 평가보고에 관한 건
불참

5회
2019.04.09
법인간 금전대차거래의 건_베트남법인
불참

6회
2019.04.09
유나이브, 산업은행 장기차입금 상환일정 변경
불참

7회
2019.04.19
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
불참

8회
2019.07.03
법인간 금전대차거래의 건_STAZ USA
불참

9회
2019.07.11
주식회사유나이브 출자지분 매각의건
불참

10회
2019.07.16
평택공장 냉각대 설비관련 시설대 차입의 건
불참

11회
2019.10.10
미국법인 대출관련 채무보증의 건_신한아메리카

찬성

12회
2019.10.10
미국법인 대출관련 채무보증의 건_한미은행

찬성

13회
2019.10.30
신규차입거래에 관한 건

찬성

14회
2019.11.15
산업은행 신용장 개설한도 연장의 건

찬성

15회
2019.12.03
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)

찬성

16회
2019.12.24
유형자산(토지) 취득의 건

찬성

17회
2019.12.24
평택공장 BWS 설비 관련 시설대 한도 해지 및 신규설정의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
60억원
40,000,080
40,000,080
-

※ 주총승인금액 60억원은 사내/외 이사 전체 포함금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

<지배회사>

○ 제강/압연 부문

지배회사(대한제강(주))는 철스크랩을 원재료로 하여 빌릿을 생산하는 제강사업과 반제품인 빌릿을 원재료로 하여 철근을 생산하는 압연사업을 영위하고 있습니다. 그러나 제강사업과 압연사업은 상하공정으로 연결된 사업부문입니다. 따라서 당사는 공시대상 사업부문을 제강/압연으로 단일화하여 표시하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설을 비롯한 전체 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 철근, 봉형강 등의 제품을 만들어내는 산업입니다. 또한 국가기간산업으로 전ㆍ후방 연관효과가 크며 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다.

(2) 산업의 성장성
철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업 등과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등 세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 세계 조강 생산량은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 우리나라의 조강 생산도 지속적인 철강설비 확충과 건설, 조선, 자동차, 가전 등 수요 확대로 증가하였습니다.철강업계는 국내 철강 설비 투자를 확대하여 국내 자급률을 향상시키고, 수출 확대를통해 무역수지를 개선하고 있으며, 고용창출에도 기여하고 있습니다.
또한, 최근 글로벌 경기침체로 인한 수요 감소에도 불구하고 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 기반으로 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성
철강산업 중에서 당사와 같이 건설용 자재를 주로 생산하는 전기로 제강업은 국내외 건설경기와 높은 상관관계가 있습니다. 계절적으로 콘크리트 타설이 용이한 봄부터 늦가을까지는 주로 성수기에 해당되며, 콘크리트 타설이 어려운 겨울철 및 장마철은 주로 비수기에 해당됩니다. 또한 철근산업은 체감경기회복 이후에 건축계획 및 분양이 활성화되는 건설업의 특성에 따라 체감경기에 약 1년 정도 후행하는 특징을 가지고 있습니다. 최근에는 건설 시공기술의 발전 및 지구온난화 영향으로 계절적 영향이약해지는 반면, 건설 및 경제 관련 정부정책, 관련 법규, 제도의 변화에 의한 영향이 확대되는 추세입니다.

(4) 경쟁 요소
철근시장은 Product Life Cycle상 가격경쟁력 확보가 주요경쟁 요소로 작용하는 성숙기 시장에 해당됩니다. 따라서 철근생산업체의 경쟁력은 외부적으로 철스크랩 및 빌릿(Billet)의 국제 가격 등락에 따른 대응, 내부적으로 설비의 자동화 및 공장간 생산 제품의 특화 등을 통한 원가절감 및 생산성 향상 여부에 큰 영향을 받습니다. 최근철근생산업계는 생산공정개선, 신제품개발, 신공법채택 등을 통한 경쟁우위 확보를위하여 힘쓰고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
전기로 제강사의 경우 철근 원가의 약 70%를 고철인 철스크랩이 차지하고 있습니다.우리나라의 경우 철스크랩 부족국가로 수입 철스크랩 사용이 필수적이며 세계 철스크랩 시장에 큰 영향을 받습니다. 최근과 같이 가격변동성이 높은 시장환경에서는 가격경쟁력이 있는 철스크랩의 안정적 확보가 중요합니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 
정부의 환경규제 및 교토의정서와 관련한 국제 환경규제가 점차 강화되는 추세입니다. 당사는 배출권 거래제도 할당 대상 업체로 온실가스 감축을 위해 노력하고 있으며 굴뚝에서 배출되는 오염물질을 집진설비에 TMS(Tele Monitoring System : 굴뚝자동측정시스템)를 설치하여 실시간 모니터링하며 자체 배출 허용기준을 통하여 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한 굴뚝 외 배출되는 비산배출 시설 관리기준을 준수하고 있습니다. 사업장 내에서 발생하는 모든 폐기물을 최적의 처리시스템을 통해 처리하고 있으며, 생산공정상 발생할수 있는 폐기물의 감량을 위해 노력하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 다른 전기로 제강사들과 차별화된 판매전략을 통하여 영업력을 강화하고 있습니다. 우선, 유통업체들을 주요한 고객으로 거래하는 다른 전기로 제강사와 달리 당사는 철근을 직접 사용하는 실수요자인 건설업체를 대상으로 제품을 판매하고, 더불어 재무구조가 우량한 대형유통상 위주의 판매전략을 추구하고 있습니다. 이는 당사의 제품품질에 대한 자신감과 실수요자의 세분화된 수요충족을 통하여 제조사와 고객이 가질 수 있는 가치를 극대화하는 한편, 수익성 및 안전성 제고를 추구할 수 있는 'Win-Win' 전략에서 비롯된 것입니다.

또한, 당사는 고객관리 기준을 업체가 아닌 철근이 사용되는 현장을 기준으로 마케팅및 영업정책을 수행하고 있습니다. 이렇듯 현장위주의 차별화된 영업정책을 전개하는 이유는 제품을 직접 사용하는 건설현장에서의 수요자 반응을 파악하여 진정한 고객만족 활동을 수행하기 위함입니다.

(2) 시장의 특성

① 건설경기 연동
철근의 주요 수요산업은 건설산업으로 철근 수요는 건설경기에 연동되는 특성이 있습니다.

② 자본집약적 장치산업
자본집약적 장치산업으로 대규모 자본투자는 신규업체의 시장진입에 대한 진입장벽 요인으로 작용합니다.

③ 성숙기의 제품 Life Cycle
철근은 가격, 품질상 차별화가 없는 바, 기타 서비스 제공능력상의 차별화를 통한 고객만족도 제고가 경쟁력 요소입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 연결재무제표 기준 전년대비 매축액 11% 감소, 영업이익은 약 1,596% 증가하였습니다. 주요제품인 철근의 판매수량은 약 31% 감소 하였으며 코일철근의 판매수량은 약 10% 감소하였습니다. 당사는 원부자재 단가 인하, 생산 효율성 증대 등을 통해 철근의 수익성 확보에 초점을 맞추어 당해년도 영업이익은 전년대비 상승하였습니다.

또한 금년 철강경기는 제조업과 건설업의 동반부진 영향으로 내수가 소폭 감소하고 수출은 정체될 것으로 전망됩니다. 국내시장의 경우 봉형강 등 건설자재의 수요는 건설투자가 둔화되는 가운데 전년 대비 소폭 줄어들 것으로 예상됩니다. 수출의 경우 글로벌 수요 부진 및 중국산 등과의 경쟁 심화로 전년 수준에 그칠 것으로 보입니다. 

당사는 이러한 환경속에서도 사업의 내실을 다지고 양적 성장에 걸맞은 질적 성장을 이루어 내기 위해 금년 한해도 최선을 다하겠습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<별도 재무상태표>

제 67기 2019.12.31 현재

제 66기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제67 (당)기말
제66 (전)기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

293,530,235,342

261,227,458,640

1. 유형자산
180,336,192,628

172,382,328,025

2. 사용권자산
849,727,576

-

2. 무형자산
3,734,603,910

3,992,029,308

3. 투자부동산
2,861,618,283

2,913,679,543

4. 종속기업및관계기업투자
82,374,777,083

55,807,042,670

5. 매출채권및기타채권
109,500,963

146,837,670

6. 이연법인세자산
3,886,193,742

5,153,010,363

8. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
8,291,399,585

5,637,427,939

9. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
5,270,950,420

7,533,285,000

10. 기타금융자산
5,804,271,152

7,570,926,438

11. 기타비유동자산
11,000,000

90,891,684

Ⅲ.유동자산

270,035,682,814

318,472,745,834

1. 재고자산
103,310,357,879

103,471,408,439

2. 매출채권및기타채권
81,467,079,373

87,560,775,131

2. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
5,101,042,743

3,707,813,822

3. 기타금융자산
34,703,267,917

54,580,429,905

4. 기타유동자산
1,601,485,113

3,948,406,525

5. 현금및현금성자산
43,852,449,789

65,203,912,012

자 산 총 계

563,565,918,156

579,700,204,474

자 본

Ⅰ.자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

1. 보통주자본금
24,646,734,000

24,646,734,000

Ⅱ.자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

Ⅲ.기타자본구성요소

(21,794,699,722)

(21,794,699,722)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(1,937,696,246)

(179,194,374)

Ⅴ.이익잉여금

413,698,371,776

393,823,058,317

자 본 총 계

441,644,298,206

423,527,486,619

부 채

Ⅰ.비유동부채

9,285,353,339

10,948,342,903

1. 장기차입금
6,600,000,000

7,400,000,000

2. 순확정급여부채
1,868,996,004

2,903,101,953

3. 기타금융부채
733,591,268

645,240,950

4. 기타유동부채
82,766,067

-

Ⅱ.유동부채

112,636,266,611

145,224,374,952

1. 매입채무및미지급금
83,769,233,527

127,602,048,525

2. 단기차입금
5,969,130,000

-

3. 유동성장기부채
800,000,000

191,300,000

4. 기타금융부채
14,301,697,339

10,960,886,230

5. 기타유동부채
5,805,592,421

5,759,181,053

4. 충당부채
141,032,179

-

6. 당기법인세부채
1,849,581,145

710,959,144

부 채 총 계

121,921,619,950

156,172,717,855

부 채 와 자 본 총 계

563,565,918,156

579,700,204,474

<별도 손익계산서>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31까지)

(단위 :원 )

과 목
제67기 (당)기
제66기 (전)기

Ⅰ. 매출액

883,278,810,375

1,025,388,703,481

Ⅱ. 매출원가

811,171,580,729

980,223,838,761

Ⅲ. 매출총이익

72,107,229,646

45,164,864,720

판매비

11,269,544,484

15,327,913,840

관리비

23,974,436,327

27,637,561,903

Ⅳ. 영업이익

36,863,248,835

2,199,388,977

기타수익

5,392,297,677

6,307,808,891

기타비용

14,990,073,889

34,403,935,724

금융수익

3,629,818,807

2,977,785,698

금융비용

2,322,788,053

1,264,794,414

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

28,572,503,377

(24,183,746,572)

Ⅵ. 법인세비용

4,565,141,106

287,341,989

Ⅸ. 반기순이익

24,007,362,271

(24,471,088,561)

Ⅹ. 기타포괄손익

(2,518,394,084)

12,786,899

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,704,456,351)

778,864,662

나. 순확정급여부채의 재측정요소
(813,937,733)

(766,077,763)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

XI. 반기총포괄손익

21,488,968,187

(24,458,301,662)

XII. 주당손익

기본주당순이익
1,068
1,068

(1,088)원

희석주당순이익
1,068
1,068

(1,088)원

<별도 자본변동표>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018. 1. 1(보고금액)
24,646,734,000
27,031,588,398
(21,669,758,812)
1,155,787,514
423,697,969,291
454,862,320,391

회계정책변경의 효과
-
-
-
(1,935,340,131)
1,935,340,131
-

수정후 금액
24,646,734,000
27,031,588,398
(21,669,758,812)
(779,552,617)
425,633,309,422
454,862,320,391

총포괄손익

분기순이익
-
-
-
-
(24,471,088,561)
(24,471,088,561)

기타포괄손익 - 공정가치 측정
-
-
-
778,864,662

778,864,662

금융자산 평가손익
-
-
-
(178,506,419)
178,506,419
-

순확정급여부채의 재측정요소

(766,077,763)
(766,077,763)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(6,751,591,200)
(6,751,591,200)

자기주식의 취득
-
-
(124,940,910)
-
-
(124,940,910)

2018. 12.31(전기말)
24,646,734,000
27,031,588,398
(21,794,699,722)
(179,194,374)
393,823,058,317
423,527,486,619

2019. 1. 1(보고금액)
24,646,734,000
27,031,588,398
(21,794,699,722)
(179,194,374)
393,823,058,317
423,527,486,619

총포괄손익

분기순이익
-
-
-
-
24,007,362,271
24,007,362,271

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,704,456,351)
-
(1,704,456,351)

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 처분으로인한 대체
-
-
-
(54,045,521)
54,045,521
-

순확정급여부채의 재측정요소

(813,937,733)
(813,937,733)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(3,372,156,600)
(3,372,156,600)

2019. 12. 31(당기말)
24,646,734,000
27,031,588,398
(21,794,699,722)
(1,937,696,246)
413,698,371,776
441,644,298,206

<별도 현금흐름표>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,604,735,508

(13,657,705,271)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
14,542,351,266

(9,759,276,720)

2. 이자의 수취
1,865,491,819

1,756,918,593

3. 이자의 지급
(389,503,238)

(52,793,871)

4. 배당금의 수취
35,781,864

2,925,000

4. 법인세부담액
(1,449,386,203)

(5,605,478,273)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(37,786,003,391)

(27,030,446,130)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
68,405,649,073

83,084,912,697

가.유형자산의 처분
1,078,402,580

1,344,414,652

나. 무형자산의 처분
-

231,818,182

나.종속기업투자의 처분
300,000,000

-

마. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산의 처분
230,514,130

1,872,994,547

바. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산의 처분
3,554,451,871

2,083,456,786

아.보증금의 감소
43,369,549,134

34,901,615,364

자.만기보유금융자산의 감소
4,001,955,000

36,480,823,737

차.단기금융상품의 순감소
12,248,820,558

-

카.단기대여금의 감소
3,621,955,800

6,169,789,429

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(106,191,652,464)

(110,115,358,827)

가.유형자산의 취득
(19,204,897,813)

(15,160,426,529)

나.무형자산의 취득
-

(31,818,182)

나.종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득
(30,417,175,167)

(3,199,996,944)

마. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산의 취득
(153,005,000)

바. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산의 취득
(5,785,288,369)

(4,275,000,000)

아.장기금융상품의 증가
(480,000,000)

(399,999,932)

자.보증금의 증가
(41,586,566,012)

(32,789,337,939)

차.만기보유증권의 취득
(765,000)

(15,995,025,754)

타.단기금융상품의 순증가
-

(19,348,928,411)

파.장기대여금의 증가
(420,000,000)

파.단기대여금의 증가
(8,143,955,103)

(18,903,825,136)

하. 기타투자자산의 증가
-

(11,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,828,680,771

(814,320,810)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,869,244,482

7,494,900,000

가. 단기차입금의 증가
10,864,444,482

-

나. 장기차입금의 증가
-

7,400,000,000

다.임대보증금의 증가
4,800,000

94,900,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,040,563,711)

(8,309,220,810)

가.임대보증금의 감소
(133,197,501)

(155,588,700)

나.단기차입금의 상환
(4,496,434,482)

(535,700,000)

다.유동성장기부채의 상환
(191,300,000)

(741,400,000)

라.자기주식의 취득
-

(124,940,910)

마.배당금의 지급
(3,372,156,600)

(6,751,591,200)

바. 리스부채의 상환
(847,475,128)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(21,352,587,112)

(41,502,472,211)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

65,203,912,012

106,690,125,768

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

1,124,889

16,258,455

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

43,852,449,789

65,203,912,012

<이익잉여금처분계산서>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
67기
66기

Ⅰ.미처분이익잉여금

402,040,174,881

382,502,077,082

1. 전기이월이익잉여금
378,792,704,822

405,625,396,856

2. 회계정책변경의 재분류 효과
0

1,935,340,131

3. FVOCI 처분 손익 대체
54,045,521

178,506,419

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(813,937,733)

(766,077,763)

3. 당기순이익(손실)
24,007,362,271

(24,471,088,561)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

4,945,829,680

3,709,372,260

1. 이익준비금
449,620,880

337,215,660

2. 배당금 [현금주당배당금(률): 당기:200원(20%) 전기:150원(15%), ]
4,496,208,800

3,372,156,600

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

397,094,345,201

378,792,704,822

<연결 재무상태표>

제 67기 2019.12.31 현재

제 66기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제67 (당) 기말
제66 (전)기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

336,323,336,082

307,338,616,608

1. 유형자산
200,512,418,751

198,418,179,267

2. 사용권자산
1,299,354,204

2. 무형자산
9,286,466,431

9,803,290,788

3. 투자부동산
76,207,370,357

75,735,343,111

4. 관계기업투자
29,706,116,230

775,052,350

5. 매출채권및기타채권
109,500,963

146,837,670

8. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
8,291,399,585

5,637,427,939

9. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
5,375,349,452

7,684,680,032

10. 기타금융자산
4,066,463,182

6,682,753,867

11. 기타비유동자산
416,695,540

500,500,531

12. 이연법인세자산
1,052,201,387

1,954,551,053

Ⅲ유동자산

298,986,368,375

349,767,243,267

1. 재고자산
106,788,490,748

112,077,252,218

2. 매출채권및기타채권
100,063,326,909

106,937,024,091

4. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
6,119,703,479

3,662,920,576

5. 기타금융자산
25,606,221,939

45,245,033,295

6. 기타유동자산
3,749,002,556

5,913,571,477

8. 현금및현금성자산
56,659,622,744

75,931,441,610

자 산 총 계

635,309,704,457

657,105,859,875

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

460,038,305,154

435,134,000,710

Ⅰ.자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

1. 보통주자본금
24,646,734,000

24,646,734,000

Ⅱ.자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

Ⅲ.기타자본구성요소

(24,405,428,053)

(24,405,428,053)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(1,693,989,390)

(759,363,638)

Ⅴ.이익잉여금

434,459,400,199

408,620,470,003

Ⅱ.비지배지분

2,043,717,214

(217,068,714)

자 본 총 계

462,082,022,368

434,916,931,996

부 채

Ⅰ.비유동부채

21,232,858,705

27,488,713,627

1. 장기차입금
12,850,000,000

17,088,420,000

3. 순확정급여부채
2,239,038,949

3,553,458,286

4. 기타금융부채
5,745,845,115

6,461,320,691

5. 기타비유동부채
315,208,574

385,514,650

5. 충당부채
82,766,067

Ⅲ.유동부채

151,994,823,384

194,700,214,252

1. 매입채무및미지급금
88,020,447,372

127,924,971,638

3. 단기차입금
8,748,589,614

16,554,823,097

4. 유동성장기부채
18,213,500,000

20,898,750,000

5. 기타금융부채
27,396,580,852

21,352,747,536

6. 기타유동부채
7,404,232,434

6,781,258,673

6. 충당부채
-

7. 당기법인세부채
2,211,473,112

1,187,663,308

부 채 총 계

173,227,682,089

222,188,927,879

부 채 와 자 본 총 계

635,309,704,457

657,105,859,875

<연결 손익계산서>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31까지)

(단위 :원 )

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액

1,021,712,425,889

1,133,817,360,766

Ⅱ.매출원가

937,185,816,034

1,072,508,741,247

Ⅲ.매출총이익

84,526,609,855

61,308,619,519

판매비

12,239,969,641

16,513,359,399

관리비

30,260,353,837

40,241,952,913

Ⅳ. 영업이익

42,026,286,377

4,553,307,207

기타수익

5,190,676,338

5,828,361,024

기타비용

11,116,494,853

26,202,272,542

금융수익

3,798,707,588

3,051,979,132

금융비용

4,040,434,545

3,152,321,944

지분법이익

928,595,626

81,174,658

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

36,787,336,531

(15,839,772,465)

Ⅵ. 법인세비용

7,552,086,576

(201,217,450)

Ⅶ. 계속영업분기순이익

29,235,249,955

(15,638,555,015)

Ⅷ. 중단영업분기순이익

387,275,719

(2,149,516,866)

XI. 당기순이익

29,622,525,674

(17,788,071,881)

반기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 당기순손익
30,134,028,796

(17,127,729,457)

2. 비지배지분에 귀속된 당기순손익
(511,503,122)

(660,342,424)

Ⅹ. 기타포괄손익

(1,857,567,752)

114,542,609

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,704,456,351)

778,864,662

나. 순확정급여부채의 재측정요소
(890,997,739)

(874,362,460)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
278,244,809

219,868,639

파생상품평가손익
(18,504,305)

(15,867,970)

지분법자본변동
478,145,834

6,039,738

XI. 반기총포괄손익

27,764,957,922

(17,673,529,272)

반기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 총포괄이익
28,276,461,044

(17,015,853,421)

2. 비지배지분에 귀속된 총포괄이익
(511,503,122)

(657,675,851)

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익

1,340

(761)원

2. 희석주당순이익

1,340

(761)원

<연결 자본변동표>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
총 자 본

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
소 계

2018. 1. 1
24,646,734,000
27,031,588,398
(23,154,420,941)
447,232,798
431,181,318,188
460,152,452,443
513,663,258
460,666,115,701

회계정책변경의 효과
-
-
-
(2,016,995,086)
2,016,995,086
-

-

수정후 금액
24,646,734,000
27,031,588,398
(23,154,420,941)
(1,569,762,288)
433,198,313,274
460,152,452,443
513,663,258
460,666,115,701

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(17,127,729,457)
(17,127,729,457)
(660,342,424)
(17,788,071,881)

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
778,864,662
-
778,864,662
-
778,864,662

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 처분으로인한 대체
-
-
-
(178,506,419)
178,506,419
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
219,868,639

219,868,639
-
219,868,639

지분법자본변동
-
-
-
6,039,738
-
6,039,738
-
6,039,738

파생상품평가손익
-
-
-
(15,867,970)
-
(15,867,970)
-
(15,867,970)

순확정급여부채 재측정요소

(877,029,033)
(877,029,033)
2,666,573
(874,362,460)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
-
(6,751,591,200)
(6,751,591,200)
-
(6,751,591,200)

자기주식의 취득

(124,940,910)

(124,940,910)

(124,940,910)

비지배지분과의 자본거래
-
-
(1,126,066,202)
-
-
(1,126,066,202)
(73,056,121)
(1,199,122,323)

2018. 12. 31
24,646,734,000
27,031,588,398
(24,405,428,053)
(759,363,638)
408,620,470,003
435,134,000,710
(217,068,714)
434,916,931,996

2019. 1. 1
24,646,734,000
27,031,588,398
(24,405,428,053)
(759,363,638)
408,620,470,003
435,134,000,710
(217,068,714)
434,916,931,996

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
30,134,028,796
30,134,028,796
(511,503,122)
29,622,525,674

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,704,456,351)
-
(1,704,456,351)
-
(1,704,456,351)

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 처분으로인한 대체
-
-
-
(54,045,521)
54,045,521
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
278,244,809
-
278,244,809
-
278,244,809

지분법자본변동
-
-
-
478,145,834
-
478,145,834
-
478,145,834

파생상품평가손익
-
-
-
(18,504,305)
-
(18,504,305)
-
(18,504,305)

순확정급여부채 재측정요소

(890,997,739)
(890,997,739)

(890,997,739)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

종속기업처분 등
-
-
-
85,989,782
(85,989,782)
-
2,772,289,050
2,772,289,050

연차배당
-
-
-
-
(3,372,156,600)
(3,372,156,600)
-
(3,372,156,600)

2019. 12.31
24,646,734,000
27,031,588,398
(24,405,428,053)
(1,693,989,390)
434,459,400,199
460,038,305,154
2,043,717,214
462,082,022,368

<연결 현금흐름표>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제67(당)반기
제66(당)반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

29,126,411,506

(16,641,282,079)

1. 영업으로부터 창출된 현금
31,501,327,765

(9,750,337,522)

2. 이자의 수취
1,433,396,245

2,090,758,791

3. 이자의 지급
(1,634,493,836)

(2,306,349,955)

4. 배당금의 수취
35,781,864

2,925,000

5. 법인세납부액
(2,209,600,532)

(6,678,278,393)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(32,545,753,551)

(13,823,112,261)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
66,528,643,105

80,553,203,673

가.유형자산의 처분
1,764,724,784

1,565,296,636

나.무형자산의 처분
-

231,818,182

다.관계기업주식의 처분
75,187,970

393,233,083

라. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
3,453,911,464

2,382,980,355

마.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
230,514,130

1,872,994,547

바.보증금의 감소
44,081,826,083

33,678,367,704

사.만기보유금융자산의 감소
4,001,955,000

36,480,823,737

아.장기금융상품의 감소
-

-

자.단기금융상품의 순감소
9,981,669,874

-

차.단기대여금의 감소
2,938,853,800

3,947,689,429

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(99,074,396,656)

(94,376,315,934)

가.유형자산의 취득
(20,667,087,525)

(17,271,406,142)

나.무형자산의 취득
(7,000,000)

(115,318,182)

다.투자부동산의 취득
-

(119,306,912)

라.연결범위 변동으로 인한 현금 순유출
(145,332,275)

-

마.공동기업투자의 취득
(27,617,175,167)

-

바.사업결합으로 인한 현금 유출액
-

(616,993,228)

사.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,785,288,369)

(4,275,000,000)

아.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(153,009,000)

(1,000,000)

자.장기금융상품의 증가
(480,000,000)

(399,999,932)

차.보증금의 증가
(42,268,709,872)

(34,243,293,288)

카.만기보유금융자산의 취득
(765,000)

(15,995,025,754)

타.단기금융상품의 순증가
-

(14,948,397,360)

파.단기대여금의 증가
(530,029,448)

(6,266,175,136)

하.장기대여금의 증가
(420,000,000)

(113,400,000)

거.기타투자자산의 증가

(11,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(16,365,714,041)

(10,898,245,747)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,956,107,582

39,100,412,767

가.임대보증금의 증가
792,800,000

1,550,522,000

나.단기차입금의 차입
29,163,307,582

29,953,609,137

다.장기차입금의 차입

7,447,718,000

라.비지배지분 유상증자

148,563,630

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,321,821,623)

(49,998,658,514)

가.임대보증금의 감소
(133,197,501)

(623,948,700)

나.단기차입금의 상환
(35,776,770,310)

(24,599,591,751)

다.유동성장기부채의 상환
(5,838,422,000)

(15,925,900,000)

라.배당금의 지급
(3,372,156,600)

(6,751,591,200)

마.리스부채의 상환
(1,201,275,212)

바.자기주식의 취득
-

(124,940,910)

사.장기차입금의 상환
-

(625,000,000)

아.비지배지분 추가 취득
-

(1,347,685,953)

자.기타자본의 증감
-

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(19,785,056,086)

(41,362,640,087)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

75,931,441,610

118,376,473,355

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

513,237,220

(1,082,391,658)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

56,659,622,744

75,931,441,610

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제67(당)기
제66(전)기

주가배당금
보통주
200원
150원

시가배당율
보통주
3.4%
2.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오형근
1959.03.11
사내이사
특수관계인
이사회

한성민
1970.01.03
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

오형근
대한제강 
부회장
1999.07~2013.12
2014.01~
대한제강 대표이사 사장(전)
대한제강 부회장(현)
해당 없음

한성민
대한제강 
마케팅부문장
1995.03~2007.12
2008.04~2018.09
2018.10~
LG전자 물류 혁신장 (전)
대한네트웍스 대표이사 (전)
대한제강 마케팅부문장(현)
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오형근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

한성민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-오형근 후보자 : 후보자는 사내이사로서의 오랜 경력과 지식을 가지고 업무를 수행해 오고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에도 지대한 영향을 미쳤음. 풍부한 경험과 전문지식이 회사의 경영 환경 개선 및 업무 수행에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함

-한성민 후보자 : 후보자는 대한네트웍스 대표이사를 7년간 역임하며 폭넓은 경험과 경영능력을 입증하였으며, 당사의 사업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 회사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단함

확인서

확인서 (오형근) 캡쳐.jpg
확인서 (오형근 후보자)

확인서 (한성민) 캡쳐.jpg
확인서 (한성민 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재웅
1957.10.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김재웅
대한제강 상근감사
2006.02 ~ 2009.12

2010.01~2010.12
2011.01~2011.02
2011.03~2012.02
2012.03~2012,06
2012.07~2014.01
2017.03~
부산은행 사상공단지점장, 양산지점장(전) 
부산은행 지역본부장(전) 
부산은행 부행장보(전) 
BS금융지주 상무(전) 
BS신용정보 대표이사(전) 
BS저축은행 대표이사(전)
대한제강 상근감사(현)
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재웅
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 46여 년간 금융재무 분야에 몸담은 재무 전문가로서, 당사 상근감사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서

확인서 (김재웅) 캡쳐.jpg
확인서 (김재웅 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
60억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
29.9억 원

최고한도액
60억 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7억

최고한도액
1.2억

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

가. 의안 제목 
임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정에
따른 퇴직금 지급 대상자와 지급 방식 등을 명확히 하고자 용어 개편 및 상세 기준 정비 등 임원퇴직금지급규정을 변경하고자 합니다.

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제 3 조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. 임원 : 임원이라 함은 대표이사와 대표이사로부터 위임을 받아 회사의 업무를 집행하는 자를 말하며, 이사회의 결의에 의해 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사로 선임된 자를 말한다.

제 3 조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. 임원 : 임원이라 함은 대표이사와 대표이사로부터 위임을 받아 회사의 업무를 집행하는 자를 말하며, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사, 감사로 선임된 자를 말한다.

임원의 정의 수정을 
통한 대상자 명확화

없음

제 7 조 퇴직금 지급방법

1. 임원의 퇴직금은 확정급여형 퇴직연금제도에 가입하여 지급하며, 퇴직급여 산출방식은 제 6조에 따른다.

2. 전항에도 불구하고 확정기여형 퇴직연금 제도의 전환을 신청한 경우, 확정기여형 제도에 가입하여 부담금을 납입함으로써 지급하고, 연간 부담금은 다음과 같다.

-연간 부담금=연 임금총액X10%

(단, 미리 지급하기로 약정되어진 보수가 아닌 성과에 따라 부정기적으로 지급되는 성과급, 인센티브 등은 포함하지 아니한다.)

퇴직금 지급방법에 
대한 사항 추가

※ 참고사항

없음.