인티큐브 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 인티큐브

주주총회소집공고
2.8
한솔인티큐브(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
한솔인티큐브(주)

대 표 이 사 :
고 광 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지)http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 동 민

(전 화) 02-6005-3000

주주총회 소집공고

(제 17 기 정기)

새해를 맞이하여 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조와 정관 제 20조에 의거하여 다음과 같이 제 17기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 
 3층 중회의실 

※ 주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는권한을 대표이사에게 위임함. 주총장소 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다. 

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

3. 회의목적사항
 (1) 보고 사항
 1) 감사 보고 
 2) 영업 보고
 3) 내부회계관리제도 평가 보고
 
 (2) 부의 안건
 제 1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 2-1호 : 이사회 내 '경영위원회' 와 '준법감시위원회' 설치에 관한 사항
 제 2-2호 : 중간배당 정관 신설
 제 2-3호 : 감사에 관한 사항 삭제 및 감사위원회 신설
 제 2-4호 : 이사의 수 변경
 제 2-5호 : 사외이사 임기에 관한 사항
 제 3호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건
 제 4호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건
 제 5호 의안 : 비상무이사 이성구 선임의 건
 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제 8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 인터넷홈페이지에 게재하고, 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기 타
이번 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 아니하오니, 양지하시기 바랍니다.

2020년 03월 05일
 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동)
 한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사
 대 표 이 사 고 광 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임병재
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
19.02.11
제16기('18년) 재무제표 승인의 건
찬성

자기거래 승인의 건
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-

내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건
-

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건
-

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토(외부감사인)
-

2
19.02.22
정기주주총회 소집의 건
찬성

3
19.03.26
임원 보상제도 승인의 건
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

4
19.05.01
제17기('19년) 1분기 재무제표 보고의 건
-

18년 1분기 자기거래 보고의 건
-

5
19.05.15
신한은행 한도대출 및 수입신용장 한도 연장의 건
찬성

6
19.07.31
제17기('19년) 상반기 재무제표 보고의 건
찬성

19년 상반기 자기거래 보고의 건
-

7
19.09.09
KDB 산업은행 지급보증(P-BOND) 만기 연장의 건
찬성

8
19.10.10
수협은행 한도대출 연장의 건
찬성

9
19.11.01
제17기('19년) 3분기 재무제표 보고의 건
찬성

19년 3분기 자기거래 보고의 건
-

10
19.11.29
산업은행 한도대출 연장의 건
찬성

11
19.12.10
하나은행 한도대출 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
31
31
-

* 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) CRM 컨택센터 부문

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에 따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는채널입니다. 
 
 더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라 CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다. CRM은 고객과 만나는 최일선에 위치한 접점으로 매우 중요하기 때문입니다.

UC(Unified Communication) 산업은 기업 커뮤니케이션을 위한 핵심기술로서 초기에는 다양한 유무선 채널을 통합하여 기업 구성원 간의 커뮤니케이션을 효율적으로 하기 위한 수단이었습니다. 그러나 기업의 업무 환경이 지식을 활용하고 시간과 장소에 구애 받지 않고 협업을 하여 기업의 가치를 만드는 것이 중요하게 되면서 기업의 비즈니스 프로세스를 지원하기 위한 UC로 발전하여 시간과 장소의 제약이 없는 모바일오피스 근무환경을 구축하는 스마트워크 시장이 형성되었습니다.

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다. 또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출 향상도 기대할 수 있습니다. 또한 메신저 기반의 단순 챗봇에서 고객과 음성으로 대화하는 음성봇으로 진화하고 있으며 향후에는 다양한 멀티미디어를 수용할 수 있는 컨택센터로 발전할 것으로 기대됩니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며, 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다.

2) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서 AII-IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은 IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All-IP망으로 진화하였습니다. 

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것 뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의 Mobile Application을 제공해야 합니다.

(2) 산업의 성장성

1) CRM 컨택센터 부문

 컨택센터 Application 시장규모는 2020년까지 약 3,207억원으로 연평균 5.7%의 성장이 예상되며, ST(Speech Technology)와 MM(Multimedia-System) 부문의 성장세가 두드러질 것으로 보입니다. 특히, 국내 기업들의 IP로의 전환 및 IP 텔레포니 구축이 마무리됨에 따라 IP를 기반으로 한 IT트렌드를 적극적으로 수용하려는 움직임을 확인할 수 있습니다.

컨택센터 시장규모.jpg
컨택센터 시장규모

UC 관련 국내 시장은 2020년에 약 1조1,515억 원의 규모를 형성할 것으로 보이며, 연평균 9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 특히, UC서비스 시장인 Prof. Service시장은 기존 전통적인 PSTN망을 교체하는 수요와 스마트 디바이스의 사용이 확대되고 원격화상회의가 활성화됨에 따라 성장세가 강화될 것입니다.

uc 시장 규모.jpg
uc 시장 규모

빅데이터/인공지능 글로벌 시장규모는 2020년 470억 달러로 평균 56%로 급성장이 예상되며, 국내 시장은 약 16조원으로 평균 18% 성장이 예상됩니다. 글로벌 시장은 원천 기술인 전문가 시스템 분야, 국내 시장은 응용기술 분야인 가상 보조 시스템 분야의 고성장이 예상됩니다. 가상 보조 시스템 분야의 한 부분으로써 가상상담원 (Virtual Agent)은 국내 인공지능 시장의 초기 적용 분야로서 콜센터 사업 분야뿐 아니라 전 산업부문의 인공지능 확산을 견인할 것으로 예상됩니다.

빅데이터 인공지능 시장 규모.jpg
빅데이터 인공지능 시장 규모

2) 모바일솔루션 부문

이동통신 네트워크는 2G, 3G 를 거쳐 LTE 그리고 LTE-A로 발전하였으며 5G 시대를 준비하고 있습니다. 스마트폰의 보급과 함께 카카오톡과 같은 OTT(Over The Top) 기반의 MIM(Mobile Instant Messaging) 서비스가 확산되었으며 이는 통신사업자의 메시징 서비스와 경쟁하고 있습니다.

이동통신사업자들은 음성서비스를 위해 Mobile VoIP 서비스를 제공하는 VoLTE(Voice over LTE)를 도입하였으며 HD Voice라는 이름으로 서비스하고 있습니다. 기존 메시징/교환기 시장은 성숙기에 접어 들었으며, Smart Device의 출현과 함께 융합서비스 시장이 형성되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) CRM 컨택센터 부문

 금융위기 등으로 경기가 악화되어 기업의 투자가 위축될 경우 많은 기업들이 IT 관련 예산을 축소하는 경우가 많습니다. 아직까지 많은 기업은 IT투자를 기업의 핵심역량으로 보기 보다 단순한 인프라로 간주하여 투자를 포기하거나 연기하기 때문입니다. 
 
 컨택센터와 UC솔루션의 경우 감가상각을 하는 기간 및 구축 하는 주기가 다른 솔루션에 비해 길어 기업에서는 해당 프로젝트를 연기하거나 취소하기가 상대적으로 쉽습니다. 컨택센터 및 UC산업은 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래여부에 따라 시장 수요가 결정됩니다. 컨택센터 및 UC산업에서는 기존 고객의 충성도를 관리하고 신규 솔루션을 발굴하여 새로운 수요를 창출하는 것이 무엇보다 중요합니다. 
 
 AI컨택센터는 상담원을 보조하거나 대체하여 효용을 증대시키는 기능을 담당하므로 선도적인 고객의 도입 효과가 검증이 되면 업계에 보편적으로 확산됩니다. 경기 하강시에도 응대율을 높이기 위한 AI엔진 업그레이드, 학습을 통한 대화 성공율, 음성 인식율을 높이기 위한 고도화 투자는 지속됩니다.

2) 모바일솔루션 부문

 이동통신 서비스는 생활에서 필수적인 서비스로 경기에 민감하지 않습니다. 3G, 4G를 거쳐 5G에 이르는 네트워크 진화 단계에 따라 새로운 제품과 서비스가 나타나는 구조입니다. 최근에는 Device의 변화에 따라 새로운 모바일 솔루션 제품과 서비스가 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소

1) CRM 컨택센터 부문

국내 컨택센터 산업은 IP텔레포니 구축이 완성됨에 따라 텔레포니 시장의 성장은 주춤하고 있지만 Call Monitoring과 Speech 영역, 빅데이터 부문의 시장은 확대될 전망입니다. 아웃바운드, ACD(Automatic Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration) 시장의 규모는 축소되지만 콜센터 활용도와 가치를 제고하여 신규 영업 기회를 창출할 수 있는 새로운 비즈니스 모델은 계속 발전할 것으로 예상됩니다. 
 특히, 컨택센터 교체 시점이 도래하는 산업에서는 주요 업체들이 기존 고객을 지키고경쟁사의 고객을 Win-back하기 위해 영업의 모든 역량과 전략을 집중하고 신규 솔루션의 발굴 및 접목을 가속화하여 고객의 선택을 받기 위해 노력할 것입니다. 이는 주요 업체 간 경쟁이 더욱 치열해 짐을 의미하며, 경쟁에서 이기기 위해 시장 수요를 선점하는 것이 무엇보다 중요합니다. 

UC가 기업의 업무 프로세스를 지원하는 방향으로 발전하면서 스마트워크 시장은 시장 환경과 ICT환경 변화에 따른 새로운 니즈가 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 전 산업 분야에 걸쳐 스마트워크 관련 니즈가 존재하며, H/W기반보다는 S/W중심의 시장이 성장할 것으로 예측되며 전문 서비스 기업의 성장도 가능할 것으로 보입니다. 현재 솔루션 및 네트워크 제공자 중심의 스마트워크 시장은 전문 서비스 기업의 등장으로 통합서비스 중심으로 재편될 것입니다.
 초기 텍스트 및 규칙 기반의 챗봇에서 자연어 처리 기반으로 변화하고 있으며, 더불어 STT(Speech To Text)/TTS(Text To Speech) 엔진을 도입하고 기존 챗봇과 융합한 음성봇 기술을 도입하는 방향으로 시장이 진화하고 있습니다. 향후에는 단순 챗봇만 공급하던 업체는 도태되고 기존 컨택센터의 옴니채널, 챗봇/음성봇과 상담원간의 유연한 결합을 제공할 수 있는 역량을 보유해야 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다.

2) 모바일솔루션 부문

 모바일 솔루션 시장은 이동통신사에 납품하는 제품을 개발하는 것으로 비교적 안정적인 시장입니다. 모바일 솔루션은 다년간에 걸쳐 검증을 거친 소수의 벤더들이 과점하는 시장으로 안정적인 경쟁체제를 이루고 있습니다. 시장점유율도 역시 안정화되어 꾸준하게 유지되는 상태를 보이고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

1) CRM 컨택센터 부문
당사는 컨택센터(콜센터)의 Back-end 솔루션에서부터 Front-end 애플리케이션까지모든 컨택센터 솔루션을 보유하고 있는 국내 유일의 SI 업체입니다. 지난 20여년간 국내 프로젝트 경험을 통한 기술력, 구축 및 운영 노하우를 기반으로 SIP 기반의 컨택센터 Full-package 솔루션인 IS-Suite를 출시함으로써 자사 기술력으로 대형 컨택센터를 완벽하게 구축할 수 있게 되었습니다. IS-Suite는 고객사의 원가 부담을 줄이고,Customizing을 용이하게 할 뿐만 아니라 유지보수의 효율성을 극대화할 수 있습니다. IS-Suite와 더불어, 컨택센터를 통해 수집된 VoC를 분석하여 인사이트를 제공하는 빅데이터 솔루션(V-SENS)을 런칭함으로써 타사 대비 CRM의 경쟁우위를 확보하였습니다. 
 또한 인공지능 기반의 챗봇/음성 상담봇 ‘Inticube ISAC (인티큐브 아이작)’을 자체 기술로 개발하여 출시하였으며, 국내외 인공지능 기술을 보유한 업체(IBM Watson 등)와 협력을 강화하여 고객의 다양한 지능형 상담 서비스 요구에 대응하고 있습니다. 시장에서 기존 컨택센터 고객인 국내 신용카드社 및 보험社로 챗봇/음성봇 공급을 확대하고 있으며, 산업별로 다양한 사례를 발굴하고 실증사업(PoC, Proof of Concept)을 추진하여 고객의 신뢰를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
 스마트워크로 대표되는 IPT영역에서는 알카텔루슨트와 Partnership을 맺음으로써 기존 콜 인프라 솔루션과의 시너지를 발휘하고 있습니다. 당사는 스마트워크에서 가장 기본이 되는 콜 인프라 관련 솔루션을 모두 자체적으로 보유하고 있을 뿐만 아니라 기존 고객을 대상으로 Up-selling 및 Cross-selling을 시도할 수 있는 충분한 고객 수를 확보하고 있어 전문 Service Provider로서 잠재력을 가지고 있습니다.

2) 모바일솔루션 부문

당사는 기술 및 영업력을 보유하여 이동통신 3사에 꾸준하게 납품한 실적을 가지고 있습니다. 당사의 경쟁력은 다음과 같습니다.

- OMA, 3GPP, GSMA 표준을 준수하는 제품 및 기술보유

- 다 년간 쌓인 제품 판매실적과 유지보수 능력

- 기술력을 보유한 R&D인력 및 개발인력

- 자체 개발한 In-Memory Database 기술

- 검증된 제품과 뛰어난 성능

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년 한솔인티큐브(주) 매출액은 58,966백만원으로 전기(63,736백만원) 대비 4,770백만원(7.5%) 감소하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 CRM 기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 가지고 있습니다

구분

사업부문

주요제품

한솔인티큐브

CRM 기반 컨택센터 솔루션

컨택센터/CRM 등

모바일솔루션

SMSC, MMSC 등

1) CRM 컨텍센터 부문

CRM 컨텍센터 부문은 2019년 매출 52,858백만원으로 전년(37,104백만원) 대비 4,246백만원이 감소하였습니다. 향후 CRM 컨택센터 부문은 자사 솔루션을 통해 원가 경쟁력을 확보하고, 신기술 융합 Communication Hub Maker로서 시장 지배력을 강화하여 비즈니스 커뮤니케이션 분야 No.1 지위를 공고히 해 나갈 예정입니다. 
 

2) 모바일솔루션 부문

모바일솔루션 부문은 2019년 매출 6,107백만원으로 전년(6,632백만원) 대비 525백만원이 감소하였습니다. 향후 모바일솔루션 부문은 기존 메시징/음성 사업에서의 경험 및 기술력을 바탕으로 응용솔루션 및 운영서비스 분야에서 차별화된 서비스를 제공해 나갈 예정입니다. 

(2) 시장점유율

국내 주요 콜센터 시스템 구축 사업자로는 당사 외에 브리지텍, ECS텔레콤, 제네시스 등이 있습니다. 주요 사업자들은 콜센터 시스템 구축 외에 다양한 통신 및 소프트웨어를 공급하고 있으므로 별도로 콜센터 부문에 한정하여 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. 2016년 및2015년에 공개된 자료를 기준으로 당사를 포함한4사가 전체 콜센터 솔루션 시장의 차지하고 있는 것으로 추정되며 이 중 당사는 약23% 를 차지하고있는 것으로 추정됩니다. 
 
 국내 이동통신사업자에 메시징솔루션을 공급하는 사업자는 당사 외에 유엔젤, 필링크가 있습니다. 메세징솔루션은 이동통신사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자 수에 따라 다양한 솔루션이 제공되고 있어 동일 업종을 기준으로 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다. 다만 국내 이동통신사업자 3사를 기준으로 2015년~2016년 당사가 전체 메세징솔루션의 55%를 차지하고 있는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

CRM 컨택센터 부문은 일반적으로 경기변동에 따라 기업의IT투자 변동에 영향을 많이 받고 있는 시장입니다. 특히 컨택센터와UC솔루션은 다른 솔루션에 비해 구축 주기 및 감가상각 기간이 길어 경제상황과 기업의 투자심리, 산업의 교체주기 도래 여부에 따라 시장수요가 결정되는 특징을 가지고 있습니다. 
 
 모바일 솔루션 부문은 이동통신 서비스가 일상생활에 필수적인 서비스로 인식되고 있어 경기변동에 민감 하지는 않습니다. 그러나 최근 들어 네트워크 진화에 따른Device 변화 및 새로운 서비스 출현에 따라 기존 메세징/ 음성 시장에서 새로운 Converged 서비스 시장이 형성되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

CRM 컨택센터 부문은 콜센터 구축의 자사 솔루션 기반으로 특화 솔루션을 제공하여경쟁우위를 확보하고 매출확대에 노력하고 있습니다. 기존 콜센터 구축시장에서 클라우드 콜센터 서비스 시장으로 사업다각화를 위해 클라우드 핵심 기술 인력 확보 및서비스 가격 및 옵션 다양화 등 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 CRM기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 이루고 있습니다.

구 분

CRM사업부

모바일사업부

제공 용역

CRM 솔루션 제공

SMS 및 MMS 시설구축 및 운영용역

주요 고객

은행 및 금융기관, 일반기업

유선 및 무선 통신사업자

2019년 한솔인티큐브(주) 매출액은 58,966백만원으로 전기(63,736백만원) 대비 4,770백만원(7.5%) 감소하였습니다. 영업이익은 -1,013백만원으로 전기(194백만원) 대비 1,207백만원(적자 전환) 증가하였습니다. 당기순이익은 -889백만원으로 전년 대비 1,418백만원 증가하였습니다. 

※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,
주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재무상태표

제 17(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2018년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사

(단위 : 원)

과 목

제17(당)기말

제16(전)기말

자 산

유동자산

23,426,838,096

24,543,492,709

현금및현금성자산

5,919,592,846

1,189,151,745

단기금융상품

-

2,010,000,000

예치금

677,402

10,108,000

매출채권 및 기타수취채권

6,283,450,951

13,442,279,391

미청구공사

1,823,150,376

3,720,646,609

재고자산

6,717,644,301

3,095,328,136

기타유동자산

1,964,737,119

1,067,746,970

당기법인세자산

17,632,620

8,231,858

매각예정비유동자산

699,952,481

-

비유동자산

17,353,843,918

16,536,327,568

금융기관예치금

2,903,250

4,800,710

기타수취채권

683,852,647

622,563,691

당기손익-공정가치금융자산

638,534,540

631,973,230

기타포괄손익-공정가치금융자산

52,379,865

6,061,833

관계기업투자

9,589,743,724

9,220,301,385

유형자산

1,683,401,004

1,319,076,967

투자부동산

-

719,954,240

무형자산

2,849,488,108

2,060,177,630

이연법인세자산

1,794,453,753

1,678,397,733

순확정급여자산

-

194,592,599

기타비유동자산

59,087,027

78,427,550

자 산 총 계

40,780,682,014

41,079,820,277

부 채

유동부채

14,127,760,044

14,439,632,352

매입채무 및 기타지급채무

7,322,545,390

8,218,658,925

초과청구공사

3,592,007,119

2,519,766,216

유동성리스부채

318,015,639

-

기타유동부채

2,395,244,275

3,161,150,434

충당부채

499,947,621

540,056,777

비유동부채

2,981,889,658

1,447,680,373

기타지급채무

-

66,299,714

비유동성리스부채

84,319,640

-

종업원급여부채

975,582,828

139,964,649

충당부채

175,414,069

161,153,631

기타비유동부채

1,746,573,121

1,080,262,379

부 채 총 계

17,109,649,702

15,887,312,725

자 본

자본금

6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본

9,395,032,248

9,355,748,774

기타자본구성요소

(66,588,806)

(151,394,728)

이익잉여금

7,402,828,370

9,048,393,006

자 본 총 계

23,671,032,312

25,192,507,552

부 채 및 자 본 총 계

40,780,682,014

41,079,820,277

포괄손익계산서

제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사

(단위 : 원)

과 목

제17(당)기

제16(전)기

매출

58,966,375,770

63,736,087,536

매출원가

49,816,961,000

52,152,379,776

매출총이익

9,149,414,770

11,583,707,760

판매비

5,558,991,633

5,075,206,627

일반관리비

4,603,080,663

6,314,221,391

영업이익(손실)

(1,012,657,526)

194,279,742

금융이익

121,281,202

136,106,740

금융원가

190,781,484

150,629,080

관계기업투자 관련손익

349,547,056

(2,498,056,596)

기타영업외이익

84,903,779

73,135,368

기타영업외비용

165,229,542

82,250,655

법인세비용차감전순이익(손실)

(812,936,515)

(2,327,414,481)

법인세비용(이익)

76,033,197

(20,014,923)

당기순이익(손실)

(888,969,712)

(2,307,399,558)

기타포괄손익

(671,789,002)

(84,736,562)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(710,276,892)

(77,459,529)

확정급여제도의 재측정요소

(940,545,326)

28,878,817

지분법이익잉여금

(29,448,166)

(106,338,346)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익

46,318,032

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

213,398,568

17,041,096

후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목

38,487,890

(24,318,129)

지분법자본변동

49,343,449

(31,177,088)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

(10,855,559)

6,858,959

총포괄이익(손실)

(1,560,758,714)

(2,392,136,120)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(66)

(167)

희석주당순이익(손실)

(66)

(167)

자본변동표

제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사

(단위 : 원)

과 목

자본금

기타불입자본

기타자본
 구성요소

이익잉여금

총계

주식발행
 초과금

자기주식

자기주식
 처분손익

주식선택권

기타

소계

2018.01.01(전기초)수정전

6,939,760,500

9,730,845,570

-

(15,170,132)

82,404,449

398,825,730

10,196,905,617

125,001,862

10,449,019,303

27,710,687,282

전기오류수정

-

-

-

-

-

-

-

-

722,088,203

722,088,203

2018.01.01(전기초)수정후

6,939,760,500

9,730,845,570

-

(15,170,132)

82,404,449

398,825,730

10,196,905,617

125,001,862

11,171,107,506

28,432,775,485

회계정책변경누적효과

-

-

-

-

-

-

-

(252,078,461)

245,103,491

(6,974,970)

수정후기초자본

6,939,760,500

9,730,845,570

-

(15,170,132)

82,404,449

398,825,730

10,196,905,617

(127,076,599)

11,416,210,997

28,425,800,515

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

-

-

-

-

22,525,477

22,525,477

당기순손실

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,307,399,558)

(2,307,399,558)

지분법이익잉여금변동

-

-

-

-

-

-

-

-

(82,943,910)

(82,943,910)

지분법자본변동

-

-

-

-

-

-

-

(24,318,129)

-

(24,318,129)

자기주식취득

-

-

(874,310,560)

-

-

-

(874,310,560)

-

-

(874,310,560)

주식선택권의 부여 등

-

-

-

-

(31,961,815)

65,115,532

33,153,717

-

-

33,153,717

2018.12.31(전기말)

6,939,760,500

9,730,845,570

(874,310,560)

(15,170,132)

50,442,634

463,941,262

9,355,748,774

(151,394,728)

9,048,393,006

25,192,507,552

2019.01.01(당기초)

6,939,760,500

9,730,845,570

(874,310,560)

(15,170,132)

50,442,634

463,941,262

9,355,748,774

(151,394,728)

9,048,393,006

25,192,507,552

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

-

-

-

-

(733,625,355)

(733,625,355)

당기순손실

-

-

-

-

-

-

-

-

(888,969,712)

(888,969,712)

지분법이익잉여금변동

-

-

-

-

-

-

-

-

(22,969,569)

(22,969,569)

지분법자본변동

-

-

-

-

-

-

-

38,487,890

-

38,487,890

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산평가이익

-

-

-

-

-

-

-

46,318,032

-

46,318,032

주식선택권의 부여 등

-

-

-

-

(15,744,854)

55,028,328

39,283,474

-

-

39,283,474

2019.12.31(당기말)

6,939,760,500

9,730,845,570

(874,310,560)

(15,170,132)

34,697,780

518,969,590

9,395,032,248

(66,588,806)

7,402,828,370

23,671,032,312

현금흐름표

제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사

(단위 : 원)

과 목

제17(당)기

제16(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,679,572,662

(6,350,524,599)

당기순이익(손실)

(888,969,712)

(2,307,399,558)

조정항목

2,797,050,096

4,659,344,433

퇴직급여

1,178,845,246

1,145,447,416

감가상각비

1,200,574,324

292,196,222

무형자산상각비

145,263,162

123,016,014

주식보상비용

39,283,474

33,153,717

재고자산평가손실

(18,012,768)

62,809,601

기타비용

23,283,692

19,442,244

대손상각비

-

33,044,000

이자손익

76,061,592

18,891,022

외화환산손익

(12,312,485)

(4,691,788)

유형자산처분손익

1,050,802

702,927

사용권자산처분손익

(2,348,571)

-

무형자산처분손익

-

(17,636,364)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익

(6,561,310)

(4,368,682)

관계기업투자주식평가손익

(349,547,056)

1,322,927,386

관계기업투자주식손상차손

-

1,175,129,210

용역손실충당부채의 증가(감소)

1,368,636

25,238,549

하자보수충당금전입액

444,068,161

454,057,882

법인세수익(비용)

76,033,197

(20,014,923)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동

2,712,912,890

(8,664,660,981)

매출채권의 감소

6,967,507,566

1,207,465,153

기타수취채권의 감소(증가)

84,252,082

(84,412,068)

미청구공사의 감소(증가)

1,897,496,233

(2,640,017,307)

미수수익의 증가

(15,219,895)

(44,509,720)

재고자산의 감소(증가)

(3,654,643,037)

156,748,265

기타자산의 감소(증가)

(883,999,191)

746,728,139

매입채무의 감소

71,919,110

(1,220,841,647)

기타지급채무의 감소

(1,004,580,966)

(603,642,456)

초과청구공사의 증가(감소)

1,072,240,903

(3,240,314,305)

기타부채의 감소

(709,596,429)

(505,765,595)

종업원급여부채의 감소

(1,112,463,486)

(2,436,099,440)

이자의 수취

114,550,966

133,536,172

이자의 지급(리스외)

(30,683,624)

(150,790,615)

이자의 지급(리스)

(43,973,604)

-

법인세의 환급(납부)

18,685,650

(20,554,050)

투자활동으로 인한 현금흐름

992,292,807

5,745,134,619

투자활동으로 인한 현금유입

2,062,874,408

6,760,117,045

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-

1,000,000

보증금의 회수

35,210,350

738,810,195

유형자산의 처분

11,024,648

65,766,686

무형자산의 처분

3,000,000

212,636,364

단기금융상품의 감소

2,010,000,000

5,740,000,000

금융기관예치금의 감소

3,639,410

1,903,800

투자활동으로 인한 현금유출

(1,068,479,997

(1,014,982,426)

예치금의 증가

-

10,108,000

금융기관예치금의 증가

1,741,950

2,703,360

보증금의 증가

13,017,000

-

유형자산의 취득

166,487,047

215,153,066

무형자산의 취득

887,234,000

457,018,000

당기손익-공정가치금융자산의취득

-

330,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(941,424,274)

(1,365,650,560)

재무활동으로 인한 현금유입

1,173,237,587

7,480,000,000

단기차입금의 차입

1,173,237,587

7,480,000,000

재무활동으로 인한 현금유출

(2,114,661,861)

(8,845,650,560)

단기차입금의 상환

1,173,237,587

7,480,000,000

유동성장기차입부채의 상환

-

103,440,000

장기차입부채의 상환

-

387,900,000

리스부채의 상환

891,424,274

-

장기수취보증금의 반환

50,000,000

-

자기주식 매입

-

874,310,560

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,730,441,195

(1,971,040,540)

기초 현금및현금성자산

1,189,151,745

3,160,696,423

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(94)

(504,138)

기말 현금및현금성자산

5,919,592,846

1,189,151,745

이익잉여금처분계산서(안)

제17(당)기

2019년 01월 01일부터
 2019년 12월 31일까지

제16(전)기

2018년 01월 01일부터
 2018년 12월 31일까지

처분예정일

2020년 03월 23일

처분확정일

2019년 03월 26일

한솔인티큐브주식회사

(단위:원)

과 목

당기

전기

I. 처분전이익잉여금

6,983,097,258

8,628,661,894

1. 전기이월미처분이익잉여금

8,628,661,894

10,029,288,191

2. 전기오류수정

-

722,088,203

3. 회계정책변경누적효과

-

245,103,491

4. 확정급여부채 재측정요소

(733,625,355)

22,525,477

5. 지분법이익잉여금

(22,969,569)

(82,943,910)

6. 당기순이익(손실)

(888,969,712)

(2,307,399,558)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

6,983,097,258

8,628,661,894

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 이사회내 ‘경영위원회’와 ‘준법감시위원회’ 설치에 관한 사항

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 37 조

(이사회의 
구성과 소집)

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

①~② (생략)

③ 이사회는 필요에 따라 회사업무의 원활한 수행 및 감독을 위하여 경영위원회를 포함한 위원회를 둘 수 있고, 위원회의 구성과 직무는 이사회에서 정하는 바에 따른다.

④ (생략)

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

①~② (현행과 동일)

③ 이사회는 필요에 따라 회사업무의 원활한 수행 및 감독을 위하여 ‘경영위원회’와 ‘준법감시위원회’를 설치한다.

④ (현행과 동일)

※ 주주제안

2) 중간배당 정관 신설

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 51조의 2

(중간배당)

(신설)

제 51조의 2(중간배당)

① 이 회사는 매년 정기주주총회의 기준일 당시의 주주명부에 기재된 주주에게 상법 및 관계법령에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 이익으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 대통령령으로 정하는 미실현이익

③ 사업연도 개최일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관하여는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

④ 중간배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

※ 주주제안

3) 감사에 관한 사항 삭제 및 감사위원회 신설

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 13 조

(주식매수선택권)

제 13 조 (주식매수선택권)

①~② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑩ (생략)

제 13 조 (주식매수선택권)

①~② (현행과 동일)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑩ (현행과 동일)

※ 지배구조 투명성 제고를 위해 감사위원회를 도입하고자 함

제 26 조 
(주주총회의 특별결의)

다음의 사항은 출석한 주주의 의결권의 2/3 이상의 수와 발행주식총수의1/3 이상의 수로 하여야 한다.

1~5 (생략)

6. 이사, 대표이사, 감사의 해임

7~11 (생략)

다음의 사항은 출석한 주주의 의결권의 2/3 이상의 수와 발행주식총수의1/3 이상의 수로 하여야 한다.

1~5 (현행과 동일)

6. 이사, 대표이사의 해임

7~11 (현행과 동일)

제 4 장

제 4 장 이사ㆍ이사회ㆍ감사

제 4 장 이사ㆍ이사회ㆍ감사위원회

제 32 조

(이사의 선임)

제 32 조 (이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 1/4이상의 수로 하여야 한다.

③ (생략)

제 32 조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 1/4이상의 수로 하여야 한다.

③ (현행과 동일)

제 35 조

(이사의 의무)

제 35 조 (이사의 의무)

① (생략)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

③ (생략)

제 35 조 (이사의 의무)

① (현행과 동일)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

③ (현행과 동일)

제 35조 2

(이사.감사의 회사에 대한 책임감경)

제 35조 2 
(이사.감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지),제397조의2(회사기회유용금지)및 상법 제398조(자기거래금지)에해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 35조 2

(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지),제397조의2(회사기회유용금지)및 상법 제398조(자기거래금지)에해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 37 조

(이사회의 구성과 소집)

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하고 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③~④ (생략)

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하고 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③~④ (현행과동일)

제 39 조

(이사회의 의사록)

제 39 조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제 39 조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제41조의 1

(감사위원회의 구성)

~

제41조의 3

(감사록)

(신설)

제 41 조의 1 (감사위원회 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

제 41 조의 2 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제 41 조의 3 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 42조

(감사의 수)

~

제47조

(감사의 보수와 퇴직금)

제 42 조 (감사의 수)

당 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

제 43 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.

제 44 조 (감사의 임기 및 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 한다.

② 법률 또는 정관에 정한 감사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이를 선임한다.

(삭제)

제 45 조 (감사의 직무 등)

① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의에 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑧ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

제 46 조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 47조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다.

(삭제)

제 49 조

(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)

제 49 조

(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 49 조

(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 49 조의2

(외부감사인의 선임)

제 49 조의2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(삭제)

부칙

(신설)

부칙 (2020. 3. 23.)

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 23일부터 개정 시행한다.

4) 이사의 수 변경

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 31 조

(이사의 수)

당 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

당 회사의 이사는 5명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사의 이사총수는 4분의 1이상으로 한다.

※

※ 감사위원회 설치로 정기주주총회 시 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 총 3명의 이사를 신규선임코자 함

5) 사외이사 임기에 관한 사항

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 33 조

(이사의 임기 및 보선)

제 33 조 (이사의 임기 및 보선)

①~③ (생략)

④ 사외이사는1회에 한해 연임할 수 있다.

제 33 조 (이사의 임기 및 보선)

①~③ (생략)

④ 사외이사는 법률에서 정하는 기한 내에서 연임할 수 있다.

※

※ 상법 상 사외이사 임기제한 규정에 맞춰 정관 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김철범
1965.06.23
사외이사
없음
이사회

한광신
1970.09.14
사내이사
없음
이사회

이성구
1957.05.15
비상무이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김철범
(주)파멥신
(전무이사)
2020년 ~ 현재
(주) 파멥신 전무이사 (CFO)
없음

2018년 ~ 2019년
프리랜서 컨설턴트

2014년 ~ 2016년
한화 투자증권 (리서치센터장)

2013년 ~ 2014년
우리자산운용 (투자총괄책임)

2009년 ~ 2013년
KB 투자증권 (리서치센터장)

한광신
한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장
2018년 ~ 현재
한솔인티큐브 솔루션사업본부장
없음

2009년 ~ 2018년
코오롱베니트㈜ 신사업팀, 솔루션사업팀 (팀장)

2004년 ~ 2009년
인크루트㈜ 솔루션사업팀 (팀장)

이성구
한솔인티큐브(주) 및 인포뱅크(주) 비상근 감사
2017년 ~ 현재
한솔인티큐브(주) 비상근 감사
없음

2017년 ~ 현재
인포뱅크(주) 비상근 감사

2019년 ~ 현재
기업소비자전문가협회 이사장

2017년 ~ 2018년
(주) 삼호 사외이사

2015년 ~ 2018년
파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장

2012년 ~ 2015년
공정거래위원회 서울사무소 소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철범
해당없음
해당없음
해당없음

한광신
해당없음
해당없음
해당없음

이성구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

 1) 김철범 사외이사

1. 전문성
본 후보자는 KPMG LLP, New York에서 공인회계사로 경력을 시작하여 이후 노무라, BNP 파리바, KB투자증권, 한화투자증권에서 리서치센터장으로 알리안츠자산운용, 우리자산운용에서 투자책임자로 역임하는 등 오랜 회계/재무 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 차세대 컨택센터 사업을 선도하는 컨택센터솔루션 1위 기업을 실현하는데 기여하고자 함

2. 독립성
본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음
① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 1) 김철범 사외이사

본 후보자는 KPMG LLP, New York, USA (Supervising Senior), 우리자산운용(투자총괄책임) 및 한화 투자금융에서 리서치센터장을 역임하는 등 회계/재무 분야의 전문 경력을 지닌 재무 전문가로서 당사의 회계 및 재무관점에서 전문가적인 의견 개진과 대안 제시로 회사의 경쟁력 제고에 기여하는 등 사외이사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

 2) 한광신 사내이사

본 후보자는 IT업계의 솔루션사업분야의 시장현황 및 영업전략에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

 3) 이성구 비상무이사

본 후보자는 공정거래위원회 정책국장, 파이낸셜뉴스 소비자 경제연구소장 등 재무전문성을 겸비하고 있으며, 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사에 대해 높은 이해도 역시 겸비하고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

사외이사 김철범 확인서.jpg
사외이사 김철범 확인서

사내이사 한광신 확인서.jpg
사내이사 한광신 확인서

비상무이사 이성구 확인서.jpg
비상무이사 이성구 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

※ 이사의 수와 보수총액 또는 최고 한도액은 주주총회 승인과정에 변경될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
553 백만원

최고한도액
1,200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여 및 협조를 유도하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한광신
상무이사
솔루션사업본부장
기명식보통주
76,400

총( 1 )명

총(76,400)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주, 76,400주
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행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 잠정 3,150원
2. 행사기간 : 부여일로부터 3년 경과 후 2년 이내 행사
 - 1차 년도: 부여 수량의 50%만 행사 가능

- 2차 년도: 부여 수량의 100% 행사 가능

※

기타 조건의 개요

1. 행사조건 : 
행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우

2. 행사가격 조정에 관한 사항 : 
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 이사회결의에 따른다

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※ 상법 제340조의2제4항 및 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,879,521 주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
2,081,928주
1,836,728주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.03.23
1명
기명식
보통주
76,400주
-
-
245,200주

2019년
2019.03.26
2명
기명식
보통주
168,800주
-
-
168,800주

2019년
2019.03.26
△1명
기명식
보통주
-
-
68,500주
-

2018 년
2018.11.02
△1명
기명식
보통주
-
-
57,400주
68,500주

2017 년
2017.03.24
1명
기명식
보통주
68,500
-
-
125,900주

계

총( 3 )명

총(313,700)주
총( - )주
총(125,900)주
총(245,200)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40 백만원

※ 감사의 수와 보수총액 또는 최고한도액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련 
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2020년 3월 23일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다. 

2. 주주총회 개최 장소 관련
주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는권한을 대표이사에게 위임함. 주총장소 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다. 

3. 주주총회 출입에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.