eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
도화엔지니어링 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

408,972,323,161

375,922,303,922

- 부채총계

156,395,392,101

127,182,187,328

- 자본총계

252,576,931,060

248,740,116,594

- 비지배지분 제외 자본총계

252,576,931,060

248,740,116,594

- 자본금

16,860,000,000

16,860,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,498.1

1,475.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

516,127,676,383

402,472,582,378

- 영업이익

27,069,213,016

17,290,544,590

- 법인세비용차감전계속사업이익

22,596,591,517

17,958,410,816

- 당기순이익

17,382,973,594

13,795,377,348

- 지배기업 소유주지분 순이익

17,382,973,594

13,795,377,348

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

406,111,504,868

372,821,910,615

- 부채총계

152,649,383,215

122,747,540,976

- 자본총계

253,462,121,653

250,074,369,639

- 자본금

16,860,000,000

16,860,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,503.3

1,483.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

514,884,270,726

401,239,891,799

- 영업이익

26,337,317,781

17,627,147,348

- 법인세비용차감전계속사업이익

22,250,283,922

18,840,563,844

- 당기순이익

17,052,437,734

14,692,591,784

2. 회계감사인명

대주회계법인(Grant Thornton Daejoo)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결/개별 재무제표입니다.

- 상기 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
대성에너지 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200305)
제출인: 대성에너지

대성에너지/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-10

3. 정정사유

외부감사인의 감사과정에서 투자회사에 대한 자금보충 충당부채를 반영함에 따른 손익 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1.매출액 또는 손익구조 변동 내용(단위:천원)

- 법인세비용차감전

계속사업이익

- 당기순이익

2.재무현황(단위:천원)

- 자산총계

- 부채총계

- 자본총계

- 자본총계/자본금 비율(%)

[지배회사의 추가공시 사항]

- 비지배지분 제외 자본총계

(단위 : 천원)-연결

- 자본총계˚/ 자본금 비율(%)

(˚비지배지분은 제외)-연결

20,331,150

15,243,985

695,831,298

387,739,574

308,091,724

1,120.3

308,091,724

1,123.3

17,649,150

13,033,218

697,193,346

390,716,664

306,476,682

1,114.5

306,476,682

1,114.5

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

774,850,381

770,982,770

3,867,611

0.5

- 영업이익

24,284,418

15,968,768

8,315,650

52.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

17,649,150

15,434,560

2,214,590

14.3

- 당기순이익

13,033,218

12,895,039

138,179

1.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

697,193,346

653,850,642

- 부채총계

390,716,664

351,860,037

- 자본총계

306,476,682

301,990,605

- 자본금

27,500,000

27,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,114.5

1,098.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 공급설비의 감가상각 내용연수 변경(20년->30년)에 따른 비용 감소 등으로 인한 영업손익 증대

- 외부감사인의 감사과정에서 투자회사에 대한 자금보충 충당부채를 반영함에 따른 손익 변경

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-10

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택기업회계기준(K-IFRS) 기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다

※ 관련공시

2020-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

306,476,682

301,990,605

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,114.5

1,098.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

773,995,689

770,679,358
디아이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 디아이

디아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 디아이

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 국내외 8개의 종속회사를 보유한 기업으로, 별도재무제표 결산 및 종속회사와의 연결재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요됩니다.

- 당사는 금번 정기주주총회 개최 관련하여

주총집중일을 피하고자 날짜 변경을 검토하였으나,

당사 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간과

원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여,

불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여여부

: 미참여

※ 관련공시

-
에스아이리소스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 에스아이알홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스아이리소스

20200228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에스아이알홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스아이리소스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065420

발행주식 총수
64,603,964

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에스아이알홀딩스
한자(영문)
IR Holdings CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
250-88-00883

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울틀별시 영등포구 의사당대로 111

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스아이알홀딩스
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
02-780*****

성 명
곽미경
팩스번호
02-780*****

이메일 주소
******68@hanmail.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 02월 15일
7,534,452
12.3
7,534,452
12.3

이번보고서
2020년 03월 05일
0
0
0
0

증 감
-7,534,452
-12.3
-7,534,452
-12.3

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

64,603,964
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2020년 02월 28일
보통주
7,534,452
-7,534,452
0
처분
(597.2 )
최경덕에게 장외매도

합 계
7,534,452
-7,534,452
0

( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
페이퍼코리아 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200305)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.05)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

페이퍼코리아 주식회사 제109회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

109

642

1,926

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

109

30,000,000,000

46,728,971

15,576,323

5. 조정사유

페이퍼코리아(주) 보통주식 자본감소

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거 : 페이퍼코리아(주) 제109회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서

2. 전환권에 관한 사항

라. 전환가액(이하 "전환가액"이라 한다)의 조정

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

※ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2019년 05월 19일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 전환가액의 최초 조정한도는 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

5) 위 1)목 내지 4)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

2. 조정방법

당사 보통주식의 자본감소(주주총회 결의일 : 2020.02.19, 기준일 : 2020.03.05) 비율이 3대1로 진행됨에 따라 전환사채권 전환가액도 동비율로 적용됩니다.

7. 조정가액 적용일

2020-03-05

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2020-02-20 감자결정
삼성출판사 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200305)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,000,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기4. 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의하여, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-
도화엔지니어링 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200305)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년 1월 31일

3. 정정사유

외부감사인의 감사결과에 따른 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

당해사업연도

영업이익(천원)

-당해사업연도

-증감금액

-증감비율(%)

27,066,747

9,776,202

56.5

27,069,213

9,778,668

56.6

당해사업연도

법인세 비용차감전 계속사업이익(천원)

- 당해사업연도

- 증감금액

22,594,126

4,635,715

22,596,592

4,638,181

당해사업연도

당기순이익(천원)

- 당해사업연도

- 증감금액

- 증감비율(%)

17,620,266

3,824,889

27.7

17,382,974

3,587,596

26.0

당해사업연도

재무현황(천원)

- 자산총계

- 부채총계

- 자본총계

- 자본총계/자본금 비율(%)

409,029,607

156,215,383

252,814,223

1,499.5

408,972,323

156,395,392

252,576,931

1,498.1

이사회 결의일(결정일)

2020-01-31

2020-03-05

기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황 금액은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 변동 될 수 있습니다.

상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

516,127,676

402,472,582

113,655,094

28.2

- 영업이익

27,069,213

17,290,545

9,778,668

56.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

22,596,592

17,958,411

4,638,181

25.8

- 당기순이익

17,382,974

13,795,377

3,587,596

26.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

408,972,323

375,922,304

- 부채총계

156,395,392

127,182,187

- 자본총계

252,576,931

248,740,117

- 자본금

16,860,000

16,860,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,498.1

1,475.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출증가에 따른 고정비 감소 및 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 자료입니다.

2. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-
세방 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 세방

세방/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

세방주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 그룹 계열사의 주주총회 개최일정, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회

집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
삼성출판사 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 30

3. 장소

서울특별시 서초구 명달로 94(서초동) 삼성출판사 사옥

지하1층 대회의실(T:02-3470-6867)

4. 의안 주요내용

1.보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제18기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 이사선임의 건

- 2-1) 사내이사 김진용 선임의 건

- 2-2) 사외이사 김유석 선임의 건

3) 감사선임의 건

4) 이사보수한도 승인의 건

5) 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진용

1956-02

3

재선임

(주)아트박스 대표이사 역임

현,(주)삼성출판사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김유석

1971-02

3

신규선임

전, 안진회계법인 감사부문 파트너

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이경균

1964-12

3

재선임

비상근

국세청, 삼정회계법인 근무

현, 세무법인 안길 대표세무사
삼진제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 삼진제약

삼진제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼진제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해 (결산 및 회계감사 일정, 감사보고서수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 2020년 주주총회 집중(예상)일: 3.13(금), 3.20(금), 3.26(목), 3.27(금)

* 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
현대코퍼레이션홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 정몽혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대코퍼레이션홀딩스(주)

20200305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.05

보고서작성기준일 :
2020.03.05

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 몽 혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대코퍼레이션홀딩스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
227840

발행주식 총수
9,100,836

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정몽혁
한자(영문)
鄭夢爀
(CHUNG, MONGHYUCK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610729

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 성북동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2018.03.23
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대코퍼레이션홀딩스(주)
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
02-390*****

성 명
김정훈
팩스번호
02-390*****

이메일 주소
******@hyundaicorp.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.12.28
1,634,608
17.96
1,634,608
17.96

이번보고서
2020.03.05
1,724,428
18.95
1,724,428
18.95

증 감
89,820
0.99
89,820
0.99

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,724,428
-
-
-
-
-
-
-
1,724,428
18.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,100,836
-
18.95
18.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.03.05
보통주
1,634,608
89,820
1,724,428
10,524 (원)
-

합 계
1,634,608
89,820
1,724,428
10,524 (원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 강미옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)서린바이오사이언스

20190605

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강미옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
7,500,676

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 미 옥
한자(영문)
701227姜美玉
(Kang Mi Ok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701227

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 성내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사/부사장

선임일
2018.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서린바이오
사이언스
부 서
전략기획실

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
최 미 경
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.27
5,554
0.08
5,554
0.08

이번보고서
2020.03.05
6,634
0.09
6,634
0.09

증 감
1,080
0.01
1,080
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,634
-
-
-
-
-
-
-
6,634
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,500,676
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2019.06.05
보통주
5,554
100
5,654
9,200
-

장내매수(+)
2019.06.05
보통주
5,654
30
5,684
9,210
-

장내매수(+)
2019.06.14
보통주
5,684
100
5,784
9,720
-

장내매수(+)
2019.07.04
보통주
5,784
50
5,834
9,900
-

장내매수(+)
2019.07.10
보통주
5,834
100
5,934
9,635
-

장내매수(+)
2019.07.26
보통주
5,934
30
5,964
9,450
-

장내매수(+)
2019.07.30
보통주
5,964
50
6,014
9,190
-

장내매수(+)
2019.08.30
보통주
6,014
100
6,114
7,980
-

장내매수(+)
2019.09.04
보통주
6,114
100
6,214
8,323
-

장내매수(+)
2019.12.05
보통주
6,214
100
6,314
8,960
-

장내매수(+)
2019.12.09
보통주
6,314
100
6,414
8,890
-

장내매수(+)
2020.01.10
보통주
6,414
120
6,534
8,310
-

장내매수(+)
2020.03.04
보통주
6,534
100
6,634
9,230
-

합 계
-
1,080
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
코스맥스엔비티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

코스맥스엔비티 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 총회의 세부 준비, 등기이사 및 상근감사 등 경영진 참여 가능 일정 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03월 20일(금), 03월 25일(수), 03월26일(목), 03월 27일(금), 03월 30일(월)

※ 한국상장회사협회회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의
YBM넷 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: YBM넷

YBM넷/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정영재)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조종길)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영재

1956-05

3

재선임

現) ㈜와이비엠넷 사내이사

前) ㈜와이비엠넷 대표이사

前) ㈜와이비엠에듀 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조종길

1956-11

3

재선임

상근

現) ㈜와이비엠넷 상근감사

前) 코스모화학㈜ 사외이사

前) 솔로몬상호저축은행㈜ 이사

前) 굿파이낸셜/오토스탁㈜ 부사장

前) 하나은행 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

20.방문판매업

사업영역확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
엔지켐생명과학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 문병곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엔지켐생명과학

20200305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.02

보고서작성기준일 :
2020.03.05

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문병곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔지켐생명과학

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
183490

발행주식 총수
8,310,347

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문병곤
한자(영문)
文炳坤(BYOUNG-GON MOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710915

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄순환대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.02.06
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엔지켐생명과학
부 서
경영본부

직 위
이사
전화번호
02-501*****

성 명
정재한
팩스번호
02-501*****

이메일 주소
******.****@enzychem.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.05.03
1,000
0.01
1,000
0.01

이번보고서
2020.03.05
3,000
0.03
3,000
0.03

증 감
2,000
0.02
2,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,310,347
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2020.03.05
보통주
1,000
2,000
3,000
29,000
-

합 계
1,000
2,000
3,000
29,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
파버나인 — 유형자산처분결정(자율공시) (20200305)
제출인: 파버나인

파버나인/유형자산처분결정(자율공시)/(2020.03.05)유형자산처분결정(자율공시)

유형자산 처분결정(자율공시)

1. 처분목적물

토지 및 건물

- 인천광역시 연수구 송도동 7-42

- 대지면적 : 5,117.50m2

- 건 물 : 3,860.35m2

2. 처분내역

처분금액(원)

12,230,000,000

자산총액(원)

123,062,728,066

자산총액대비(%)

9.94

3. 거래상대방

(주)에스에스피

- 회사와의 관계

-

4. 처분목적

사업구조개선 및 재무구조개선, 현금유동성 확보

5. 처분예정일자

2020-05-06

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 2. 자산총액은 당사 최근사업연도말(2018.12.

31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

나. 상기 2.처분금액은 부가가치세 및 제세공과금, 수 수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 계약 금액입니다.

다. 상기 5. 처분예정일자는 양도금액의 잔금 입금일

기준입니다.

라. 매매대금 지급일정

- 계약금(10%) : 2020.03.05 / 1,223,000,000원

- 잔 금(90%) : 2020.05.06 / 11,007,000,000원

※ 매매대금 지급일정 및 계약에대한 세부적인 사항은

거래상대방과의 협의에 따라 일부 변경 될 수 있습

니다.

※ 본 계약과 관련하여 행정관청, 주거래은행 등 관련

기관의 허가, 신고 및 승인 등의 취득이 필요한 경

우 그 취득을 위하여 상호 협조하여야 한단. 이로

인하여 양 당사자의 귀책사유 없이 취득 또는 수리

되지 못한 경우 이 계약은 효력을 상실하고 양 당사

자는 상호 원상회복의무를 부담한다.

※ 관련공시

-
구영테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 구영테크

구영테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)구영테크

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 다음과 같은 부득이한 사정으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 3월 마지막주에 주주총회가 몰리는 것을 감안하여, 결산기 종료일(2019년 말) 이전에 금번 주주총회 일정을 예전 보다 1주일 일찍 할 수 있도록 준비 하였으나, 해당일이 주주총회 집중일로 선정 됨

- 해외 주요 종속회사의 결산, 감사 일정 조율이 어려웠으며, 코로나19 확산에 대비하여 일정대로 주주총회를 조기에 개최하여 안건을 논의 하기 위함

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해 주주초오히 집중(예상)일 :

2020.03.20(금), 2020.03.25(수), 2020.03.26(목), 2020.03.30(금)

※ 관련공시

-
에코프로비엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 김홍관

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에코프로비엠

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김홍관

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에코프로비엠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
247540

발행주식 총수
20,555,966

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김홍관
한자(영문)
金洪寬
(Hong-Kwan Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680915

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충북 청주시 청원구 오창읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 05월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에코프로비엠
부 서
기획

직 위
대리
전화번호
043240****

성 명
홍석기
팩스번호
043218****

이메일 주소
******@ecoprobm.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 17일
82,230
0.40
19,830
0.10

이번보고서
2020년 03월 05일
81,030
0.39
18,630
0.09

증 감
-1,200
-0.01
-1,200
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,630
62,400
-
-
-
-
-
-
81,030
0.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,555,966
62,400
0.39
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 03월 03일
보통주
19,830
-1,200
18,630
81,383
-

합 계
-
-1,200
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
구영테크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200305)
제출인: 구영테크

구영테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.71

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

740,336,340

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. "배당금총액"은 발행주식수 26,394,174주 중, 자기주식 1,716,296주를 제외한 24,677,878주를 기준으로 산정하였습니다.

2. "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율롤 산정하였습니다.

3. 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거하여, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
디아이 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 디아이

디아이/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 학동로 171

(삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제59기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 50원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박원덕

- 제3-2호 의안 : 사외이사 송휘국

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)

- 상근감사 한성훈

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박원덕

1955-01

3

재선임

- (現)㈜디아이 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송휘국

1950-05

3

신규선임

- 미시간주립대학교 객원교수

- 아주대학교 객원교수

- (現)(사)개발연구협의체 이사장

- (現)(재)TS문화재단 이사

- (現)(사)한국장애인재활협회 이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

한성훈

1949-03

3

재선임

상근

- ㈜대우 근무

- (現)㈜디아이 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

전자상거래업

신규사업 진출

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
엠게임 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 엠게임

엠게임/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

·제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(홍등호)

-제4호 의안: 감사 선임의 건(1명)

·제4-1호 의안: 감사 선임의 건(노창현)

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제1호 안건인 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 3월 16일

제2호 안건인 정관 일부 변경의 건 세부내용은 2020년03월05일 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여주십시요.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍등호

1975-10

3

재선임

- (주)엠게임 경영지원실장(前)

- (주)엠게임 CFO(現)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

노창현

1971-01

3

재선임

비상근

- (사)한국모바일학회 감사(前)

- 주식회사 와이즈패션 대표(現)

- (주)엠게임 비상근감사(現)
세이브존I&C — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)세이브존아이앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 가능한 정기주주총회 집중 예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 확정 및 회계감사 일정, 등기임원들의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일인 2020년 3월 20일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '20.3.13, '20.3.20, '20.3.26, '20.3.27

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의
구영테크 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 구영테크

구영테크/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

오전 08시 30분

2. 장소

대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(구영테크 본사 회의실)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제31기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건

1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 김철화 신규선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 고호현 신규선임의 건

제5호 의안 : 상근감사 이기환 신규선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이희화

1954-07

3년

재선임

- 계명대학교 경영학 석사

- (주)미광스포렉스 대표이사(現)

- (주)구영테크 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철화

1952-10

3년

신규선임

- 영남대학교 기계공학

- 현대자동차(주) 근무(前)

- (주)진영정공 대표이사(現)

(주)진영정공(대표이사)

고호현

1954-12

3년

신규선임

- 중앙대학교 기계공학

- 현대자동차(주) 근무(前)

- (주)유승정공 대표이사(現)

(주)진영정공(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이기환

1962-01

3년

신규선임

상근

- 경일대학교 경영학

- (주)한중엔시에스 근무(前)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 부동산 임대

- 산업용 기계 및 장비 임대

사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
엠게임 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200305)
제출인: 엠게임

엠게임/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-20

3. 정정사유

직전공시일(2020.02.20)이후 외부감사인 회계감사 과정에서 결산 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

당해사업연도:37,693,625,821

증감금액:10,575,450,477

증감비율(%):39.0

당해사업연도:37,630,625,821

증감금액:10,512,450,477

증감비율(%):38.8

- 영업이익

당해사업연도:7,275,447,081

증감금액:3,654,787,204

증감비율(%):100.9

당해사업연도:7,248,905,253

증감금액:3,628,245,376

증감비율(%):100.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도:7,318,511,151

증감금액:3,128,199,779

증감비율(%):74.7

당해사업연도:7,179,837,647

증감금액:2,989,526,275

증감비율(%):71.3

- 당기순이익

당해사업연도:8,903,735,568

증감금액:6,369,802,430

증감비율(%):251.4

당해사업연도:7,746,101,733

증감금액:5,212,168,595

증감비율(%):205.7

- 자산총계

49,185,397,323

48,508,080,828

- 자본총계

40,631,816,278

39,954,499,783

- 상기 정정사유의 주요원인은 이연법인세 자산 재계산으로 법인세비용 증가 및 계정재분류등 입니다.

- 상기 정정사유에 기재된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

37,630,625,821

27,118,175,344

10,512,450,477

38.8

- 영업이익

7,248,905,253

3,620,659,877

3,628,245,376

100.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,179,837,647

4,190,311,372

2,989,526,275

71.3

- 당기순이익

7,746,101,733

2,533,933,138

5,212,168,595

205.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

48,508,080,828

41,309,375,174

- 부채총계

8,553,581,045

8,856,501,598

- 자본총계

39,954,499,783

32,452,873,576

- 자본금

9,771,938,500

9,771,938,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 해외 매출의 실적 상승에 따른 매출액 및 영업이익의 증가

- 이연법인세 자산성 인정으로 당기순이익의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해년도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 자료입니다.

- 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성 되었습니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세방 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 세방

세방/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

11 : 00

3. 장소

부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 제55기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

사내이사 4명 선임

(이상웅,최종일,이지훈,김정호)

사외이사 3명 선임

(김용재, 류지성, 강정대)

4) 제4호 의안 : 감사위원선임의 건

(김용재, 류지성, 강정대)

5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상웅

1958-12

1

재선임

▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년)

▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON

경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년)

▷세방전지(주) 부사장(1990년)

▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년)

▷세방(주) 대표이사 사장(2000년)

▷현 세방그룹 회장

최종일

1966-04

1

재선임

▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)

▷세방(주) 인천지사장(2014년)

▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)

▷세방(주) 영업본부장(2018년)

▷현 세방(주) 대표이사

이지훈

1966-06

1

재선임

▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년)

▷세방(주) 재무회계팀장(2013년)

▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호

1966-04

1

재선임

▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년)

▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년)

▷회장비서실 인재경영팀장(2016년)

▷현 세방(주) 전략기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용재

1950-02

1

신규선임

▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년)

▷대통령비서실 행정관(2005년)

▷서울지방국세청 감사관(2006년)

▷국세청 감사관실 감찰담당관(2008년)

▷국세청 운영지원과장(2009년)

▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년)

▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원(2016년)

▷현 민우세무법인 회장

▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원

한화투자증권(주) 사외이사,감사위원

류지성

1958-03

1

재선임

▷미국 Arizona State Univ. 행정학 박사(1991년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷단국대학교 특임부총장(2017년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

-

강정대

1965-12

1

재선임

▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)

▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)

▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)

▷기획예산처 경영평가위원(2005년)

▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사(2016년)

▷현 (재)다일복지재단 감사

▷현 한울회계법인 대표

한울회계법인 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용재

1950-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년)

▷대통령비서실 행정관(2005년)

▷서울지방국세청 감사관(2006년)

▷국세청 감사관실 감찰담당관(2008년)

▷국세청 운영지원과장(2009년)

▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년)

▷롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원(2016년)

▷현 민우세무법인 회장

▷현 한화투자증권 사외이사,감사위원

류지성

1958-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷미국 Arizona State Univ. 행정학 박사(1991년)

▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년)

▷단국대학교 특임부총장(2017년)

▷현 단국대학교 행정학과 교수

강정대

1965-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

▷연세대학교 경영학과 졸업 (1990년)

▷서울대학교 재무관리학 석사 수료 (1993년)

▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년)

▷기획예산처 경영평가위원(2005년)

▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사(2016년)

▷현 (재)다일복지재단 감사

▷현 한울회계법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

- 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업

- 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업

- 포장 및 충전업

- 컨테이너 보관업

- 컨테이너 임대업

- 신규 매출 확대

- 사업 다변화

- 세방부산신항컨테이너데포(주) 흡수합병에 따른 사업목적 이관

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
인천도시가스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 인천도시가스

인천도시가스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

인천도시가스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결결산 및 외부감사인의 감사일정, 주주총회 원할한 운영준비 등을 위하여 불가피하게 집중(예상)일인 3월20일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램': 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 13일(금), 3월 20(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-02-20 주주총회소집결의
라닉스 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) (20200305)
제출인: 라닉스

라닉스/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)/(2020.03.05)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음)

1. 제목

2020.03.04 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변

2. 답변내용

당사는 한국거래소의 최근의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구(2020.03.04)와 관련하여 코스닥 시장 공시규정 제6조 제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 바, 최근의 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.

향후 1개월 이내 공시 예정 사항

- 감사보고서제출

- 정기주주총회결과

- 사업보고서

(주)라닉스 공시책임자 전무 박의순

* 상기 내용은 한국거래소의 조회공시요구(2020.03.04)에 대한 답변공시입니다.

3. 조회공시요구일

2020-03-04

4. 조회공시답변일

2020-03-05

5. 재공시 기한

기한

-

사유

-
퍼시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 퍼시스

퍼시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 퍼시스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산일정 및 이사회 등의 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 2020년 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 03-13, 03-20, 03-26, 03-27 (4일)

- 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-02-03 주주총회소집결의
SB성보 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: SB성보

성보화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

성보화학(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 외부감사인 선임등 결산 일정을 고려, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였으나, 내부 일정 조정이 어려워 불가피 하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월13일, 3월20일, 3월26일, 3월27일

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
우성 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 우성

우성사료/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)우성사료

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 당사는 금번 정기주주총회 준비 시 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 다만, 외부감사인의 회계감사 일정과 당사 해외법인 결산 등을 고려한 결과, 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 주총분산 프로그램에 참여하지 아니하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 다음과 같습니다:

3월13일(금), 3월20일(금), 3월26일(목), 3월27일(금)

※ 관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의
금호석유화학 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

4,538,042,397,798

4,616,720,747,880

- 부채총계

1,908,470,889,402

2,268,573,649,773

- 자본총계

2,629,571,508,396

2,348,147,098,107

- 비지배지분 제외 자본총계

2,628,648,151,117

2,347,318,724,264

- 자본금

167,455,885,000

167,455,885,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,569.8

1,401.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

4,977,931,637,637

5,584,910,608,973

- 영업이익

367,758,876,376

554,633,082,401

- 법인세비용차감전계속사업이익

379,320,897,375

616,910,472,755

- 당기순이익

294,696,728,256

503,082,598,293

- 지배기업 소유주지분 순이익

294,600,908,543

491,221,317,927

4. 연결대상 종속회사 수

9

9

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

3,137,664,764,721

3,141,279,400,312

- 부채총계

1,372,860,659,159

1,623,432,487,487

- 자본총계

1,764,804,105,562

1,517,846,912,825

- 자본금

167,455,885,000

167,455,885,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,053.9

906.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,699,122,523,813

3,899,573,264,125

- 영업이익

299,921,863,822

285,065,166,922

- 법인세비용차감전계속사업이익

335,183,072,384

249,793,421,019

- 당기순이익

262,497,364,577

182,630,029,071

2. 회계감사인명

삼덕회계법인(Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-01-30 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2020-01-30 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
이엔에프테크놀로지 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

08:30

2. 장소

경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동)

본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용

□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서

(안) 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 150원

2) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건

3) 제3호의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 선임자(김정수)

4) 제4호의안 : 감사 선임의 건

- 감사 선임자(황용희)

5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정수

1955-03

3년

신규선임

현) 한국알콜산업(주) 대표이사

현) (주)케이씨엔에이 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황용희

1956-08

3년

재선임

상근

'80-'14 국세청 국장

'15- 세무법인 서광 대표세무사
하이로닉 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200305)
제출인: 하이로닉

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)하이로닉

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
주식회사 하이로닉

대 표 이 사 :
이진우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)

(전 화) 031-525-7000

(홈페이지) http://www.hironic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획팀장
(성 명) 이범상

(전 화) 031-525-7006

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 05일

종료일
2023년 03월 04일

행사가격 
(원)
보통주식
5,432

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 05일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
94,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(2개월간 거래량 가중산술평균가격, 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 1주일간 거래량 가중산술평균 가격)과 권면액 중 높은 가격

(2) 행사가격 및 수량의 조정
선택권의 부여일 이후 선택권의 행사 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면병합을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함

(3) 기타사항
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 7명
직원
10,000
-
1,758
-

※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있다. 

1) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3) 주요가정
- 권리부여일 직전일의 종가 : 5,090원
- 기대행사기간 : 3년
- 무위험이자율 : 1.015% (2020.03.04 3년 만기 국고채 수익률)
- 예상주가변동성 : 52.28%
4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제이스로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)제이스텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 준비기간과 이사회구성원의 참석일정등의 문제로 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산프로그램에 적극 참여하여

많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

※ 관련공시

-
오픈베이스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200305)
제출인: 오픈베이스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)오픈베이스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 5일

회 사 명 :
(주)오픈베이스

대 표 이 사 :
송규헌

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층

(전 화) 02-3404-5700

(홈페이지)http://www.openbase.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조성욱

(전 화) 02-3404-5700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
165,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022.03.05

종료일
2027.03.04

행사가격 
(원)
보통주식
3,229

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020.03.05

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제10조의3
(2020년 3월 5일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
750,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020.03.05

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

다. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.52% 임

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

마. 기타 
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ 외 13명
임직원
165,000
-
1,741
-

※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 1,741원
2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 가) 권리부여일 직전일 종가 : 2,905원
 나) 행사가격 : 3,229원
 다) 무위험이자율 : 1.23%
 라) 기초자산가격변동성 : 63.99%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국금융지주 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당

4. 의안 주요내용

ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경

- 제2호 의안 : 이사 선임

. 제2-1호 : 사내이사 선임 - 김남구

. 제2-2호 : 사내이사 선임 - 이강행

. 제2-3호 : 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인

. 제2-4호 : 사외이사 선임 - 정영록

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제18기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일: 2020년 3월 5일

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김남구

1963-10

2

재선임

* 2003.01~2011.02 한국투자금융지주㈜ 대표이사 사장

* 2011.03~현재 한국투자금융지주㈜ 대표이사 부회장

* 2005.03~현재 한국투자증권㈜ 부회장

이강행

1959-09

2

재선임

* 2012.03~2014.12 한국투자증권㈜ 경영기획본부장(부사장)

* 2015.01~2015.12 한국투자증권㈜ 개인고객그룹장(부사장)

* 2016.01~2018.12 한국투자금융지주㈜ 부사장

* 2019.01~현재 한국투자금융지주㈜ 사장

* 2016.03~현재 한국투자증권㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

호바트 리 엡스타인

1957-01

1

재선임

* 2012.10~2014.05 볼랏 알투스 홀딩스 CEO

* 2014.05~2016.09 로드스톤파트너스 부회장

* 2017.03~2019.02 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수

한국투자증권 사외이사

(2015.03~현재)

정영록

1958-05

1

재선임

* 2004.03~현재 외교통상부 정책자문위원

* 2008.09~현재 서울대학교 국제대학원 교수

* 2009.01~현재 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사

* 2014.03~2018.03 하나은행㈜ 사외이사

* 2015.03~2017.02 백지신탁위원회 위원장

* 2015.03~2018.03 포스코경영연구원 사외이사(연구방향 자문)

* 2017.12~2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장

* 2018.20~2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장

한국투자증권 사외이사

(2018.03~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정영록

1958-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

* 2004.03~현재 외교통상부 정책자문위원

* 2008.09~현재 서울대학교 국제대학원 교수

* 2009.01~현재 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사

* 2014.03~2018.03 하나은행㈜ 사외이사

* 2015.03~2017.02 백지신탁위원회 위원장

* 2015.03~2018.03 포스코경영연구원 사외이사(연구방향 자문)

* 2017.12~2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장

* 2018.20~2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장
대성에너지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200305)
제출인: 대성에너지

대성에너지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,875,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-