YBM넷 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: YBM넷

주주총회소집공고
2.8
(주)와이비엠넷

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
㈜와이비엠넷

대 표 이 사 :
오재환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 8,9층

(전 화) 02-2008-5245

(홈페이지)http://www.ybmnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 양승호

(전 화) 02-2008-5245

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 23조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 
 컨퍼런스홀

3. 회의 목적

가. 보고사항 : 영업보고
 감사보고 
 외부감사인 선임보고 
 내부회계관리제도 운영실태보고 
 나. 부의 안건 :
 제1호 의안 : 제 20기(2019년 01월01일 ~ 2019년 12월 31일)
 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정영재)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조종길)
 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표·전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표

ㆍ전자위임장 관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나.

전자투표 행사
ㆍ
전자위임장 수여
기
간
: 2020
년 03월 17일
∼2020년 03
월 26일

-
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 03월 05일

주식회사 와이비엠넷

대표이사 오 재 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병철
(출석률:
43%
)

찬 반 여 부
참 석 여 부

1
2019-01-10
제1호 의안 : 지점 주소 변경에 관한 건
-
불참

2
2019-01-25
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 
 내부회계관리규정 승인의 건 (개정)
찬성
참석

3
2019-02-13
제1호 의안 : 제19기 연결 재무제표, 재무제표 승인 건
찬성
참석

4
2019-02-28
제1호 의안 : 현금배당의 건
제2호 의안 : 제19기 정기주주총회 소집일정 및 안건확정의 건
찬성
참석

5
2019-06-03
제1호 의안 : 산업은행 운영자금 20억원 신규차입의 건
-
불참

6
2019-06-05
제1호 의안 : 해외투자법인 추가 증자의 건
-
불참

7
2019-06-10
제1호 의안 : 지점 양도의 건 (=당사 지점 프랜차이즈 전환)
제2호 의안 : 지점 폐지의 건
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
20,165,600

20,165,600

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 와이비엠
(특수관계인)
매출 및 매입
2019.01.01 ~ 2019.12.31
109
18.2

※ 상기비율은 최근사업연도(2019년)말 한국채택국제회계기준 현재 매출총액 대비 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 이러닝 산업
 '브레이크가 없는 산업'이라고 일컬어지는 교육 산업은 21세기 지식 경제 사회로 접어들면서 거대한 황금 시장으로 급부상했으며, 닷컴 붐 이후에는 본격적으로 사회 전반적인 디지털화에 발맞추어 인터넷 교육 산업이 주목 받기 시작했습니다.

이러닝의 초기 단계라고 할 수 있는 1998년에는 CBT(Computer-Based Training), 즉 컴퓨터 기반의 교육과 화상 원격 교육 등의 제한된 방식이 인터넷 인프라와 결합되어 실험되었습니다. 국내에서도 1996년도부터 이러닝에 대한 관심은 높았으나 광대한 인터넷 인프라가 갖춰지지 못하여 본격적인 이러닝의 도입이 이뤄지지 못했습니다. 1999년 이후 초고속 인터넷이 보급되면서 대기업들을 중심으로 기업 임직원들대상의 인터넷 교육이 본격적으로 도입되기 시작했습니다. 하지만 콘텐트가 다양하지 못했고 인터넷 인프라의 용량 문제와 통신 비용에 대한 문제가 있었습니다.

그 후 2002년부터는 통신 인프라, 교육 시스템 등의 하드웨어적 측면보다는 이러닝 콘텐트와 서비스 자체의 품질 경쟁이 핵심 관심사로 떠올랐습니다. 콘텐트의 질에 따라 경쟁사 간 차별화가 이루어졌고 이러닝에 대한 일반인들의 참여가 본격적으로 시작됐습니다. 2005년 이후부터 이러닝 콘텐트와 서비스가 정착 단계에 들어서면서 이러닝시장도 급속히 성장하기 시작했습니다. 이 성장세는 현재까지도 계속되고 있으며, 시장의 성장 뿐 아니라 이러닝의 도입 및 활용 영역 또한 사교육업체, 기업체, 공공기관, 학교 등으로 확장되고 있습니다.

이러닝은 U러닝, M러닝 등으로 진화를 거듭하며 최근 스마트 러닝으로 교육 산업의 최대 화두로 떠오르고 있습니다. 특히 정부가 스마트 러닝을 핵심 교육기조로 삼고, 디지털교과서로의 전환을 추진하고 있어 교육 시장에 적지 않은 변화를 가져다 줄 것으로 전망되고 있습니다.

(2). 이러닝의 국내 시장 동향
 산업통상자원부와 정보통신산업진흥원이 발표한 '2018 이러닝산업 실태조사'를 살펴보면 2018년 이러닝 산업의 총 매출액은 3조 8,450억원으로 전년대비 3.9% 성장, 꾸준한 성장추세를 보이는 것으로 나타났습니다. 학생뿐만 아니라 고용 불안 탓에 자기 계발 욕구가 높아지면서 이러닝을 통해 재교육을 실시하는 직장인들도 참여가 크게 증가하고 있습니다. 이러닝 시장에서는 수능 분야, 어학 분야, 기업 교육분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 수능 분야의 선두 업체는 강남에 위치한 유명 강사들이 주축이 되어 수험생들에게 큰 호응을 얻고 있는 메가스터디를 꼽을 수 있습니다. 그 뒤를 이어 이투스, 스카이에듀, 비타에듀, 유웨이중앙교육 등이 있습니다. 어학 분야의 선두 기업은 ㈜YBM넷 입니다. 국내 외국어 학습의 대표 기업 ㈜와이비엠의50여년 어학 교육 노하우와 콘텐트를 바탕으로 인터넷을 통한 효과적인 쌍방향 학습법을 제시하며 국내 외국어 학습 분야의 최강자의 자리를 유지하고 있습니다. 이외에도 영단기, 해커스, EBS 등이 있습니다. 한편, 기업체를 대상으로 직무 교육을 전문적으로 실시하는 기업 교육 분야에는 멀티캠퍼스, 휴넷, 에프엔이노에듀 등이 있습니다. 기업뿐만 아니라 학교에서도 이러닝은 주요 화두입니다. 초ㆍ중ㆍ고등학교는 디지털교과서 도입을 눈앞에 두며 시범적 도입을 실시하고 있으며, 대학의 경우IT 과정을 중심으로 온라인 과정을 공동으로 활용하는 등 이러닝 도입에 적극적입니다. 또한 학점 인정뿐만 아니라 취업 대비 등 학생 복지 차원에서의 이러닝 도입도 활발히 이뤄지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1). 영업개황 및 사업부문의 구분
 ㈜YBM넷은 2000년 6월 출범하여 국내 이러닝 산업을 개척하고 선도해온 국내 대표 온라인 교육기업 입니다. 출범 이후 온라인 테스트, 디지털 콘텐트 판매를 기반으로 고수익 사업 모델을 도입하며 사업을 확장했습니다. 또한 온라인 교육 노하우와 데이터베이스 및 솔루션 개발력을 기반으로 'Multi Source, Multi Use' 전략을 실현하여 급부상하는 스마트 러닝 시장에서도 선도 기업으로 두각을 나타내고 있습니다. 현재 ㈜YBM넷은 이러닝 교육기업이라는 틀을 깨고 어학부터 IT교육, 취업, 직무역량개발 교육까지 종합교육과정을 갖췄을 뿐 아니라 자체 IT 솔루션 및 교육 콘텐트의 해외 수출, 오프라인 사업확장, 공교육 지원 사업 등 사업다각화를 강화해 오고 있습니다.
 
 가). Online 교육 사업
 ㈜YBM넷은 모 회사인 ㈜와이비엠이 50년 이상 축적한 방대한 외국어 콘텐트와 오프라인 학원에서 검증된 우수 강사진을 다수 확보하고 있습니다. 한국능률협회컨설팅 주관 '한국산업의브랜드파워(K-BPI)'에서 2008년부터 2019년까지 '온라인 외국어학원부문 1위' 기업으로 12년 연속 선정되었습니다. ㈜YBM넷은 TOEIC, TOEFL, JPT, HSK 등 시험 대비 및 회화, 문법, 작문, 어휘 등에 걸쳐 300여 개의 온라인외국어 강좌를 운영하고 있으며, 170만여 명의 회원을 보유하고 있습니다. 또한 400여개 기업체와 전국 100여 개 대학에서 ㈜YBM넷의 콘텐트를 이용한 교육이 이루어지고 있습니다.
 
 나). Online-Test 사업
 ① IT 테스트 시행 :
 ㈜YBM넷은 Microsoft社의 컴퓨터 능력 시험인 MOS (Microsoft Office Specialist) 시험을 국내에서 독점 주관하고 있습니다. 2004년 3만 명, 2005년 5만 4천명 응시자수를 기록한 이래 꾸준히 증가하고 있습니다.

최근 5년간 연평균 15만명 이상이 MOS 시험에 응시하였습니다.

② 온라인 테스트 접수대행 :
 ㈜YBM넷은 ㈜와이비엠과 장기 계약을 맺고 TOEIC, JPT 온라인 접수 대행 사업을 하고 있습니다. 2009년 10월에 ㈜와이비엠과 토익시험 프로모션 및 시험접수 온라인 성적발표 등 업무 대행 독점 계약을 10년 더 연장하였습니다. TOEIC Speaking응시자 수가 빠르게 증가하는 현 상황을 고려할 때 Test 접수대행 사업은 향후에도 매출을 안정적으로 창출할 것으로 예상됩니다.
 
 다). 디지털 콘텐트 공급사업(Content Providing)
 ㈜YBM넷은 100여 종에 이르는 디지털 사전과 동영상 강의 등 데이터베이스한 콘텐트를 모바일 디바이스 기업, 포털 사이트, 통신회사 등에 공급하고 있습니다. 특히 스마트폰의 빠른 확산과 함께 태블릿PC가 널리 보급되면서 스마트 러닝의 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상하고 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 포털, 전자사전, PDA, 스마트폰, 모바일 앱 등 새로운 개념의 플랫폼이 출시될 때마다 'Multi Source, Multi Use' 모델로 해당 신 시장에 발 빠르게 진입하였습니다. ㈜YBM넷은 스마트폰이 보급되기 전부터 YBM 올인올 영한사전 애플리케이션을 제작해 2010년과 2011년 2년 연속 iTunes 최대 매출 1위를 기록한 바 있습니다. 100여 종의 애플리케이션과 함께 2012년 말에는 ㈜와이비엠의 주요 서비스를 포괄하는 브랜드 통합 애플리케이션 리뉴얼 작업을 통해 고품질 교육 애플리케이션을 선보여 업계의 주목을 받았습니다.
 
 라). 오프라인 주니어 교육
 2007년 11월 문을 연 영어 프랜차이즈 학습관 YBM잉글루와 2010년 당사에 합병한 유ㆍ초등 영어회화 전문학원 YBM/ECC가 오프라인 교육의 큰 축입니다. YBM잉글루는 초ㆍ중등학생 대상의 '자기주도형 영어 캠퍼스'를 표방하며 말하기 위주의 실용 영어를 익힐 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 제공하고 있습니다. 현재 객관적인 공인인증시험을 통해 개인의 실력을 정확히 평가하고 개인별 수준에 최적화된 프로그램으로 학습할 수 있어 학생과 학부모로부터 적극적인 지지를 이끌어내고 있는 대표 자기주도형 영어학원 브랜드입니다. 또한 YBM잉글루는 2008년 10월 일본 아동교육업체 에반社와 라이선스 계약을 체결하고, 렙톤(Lepton)이란 이름으로 일본 초ㆍ중등 영어 학원 시장에 본격 진출하였습니다. 현재 1천 개 이상의 교실에서 1만 5천 명 이상의 일본 학생들이 렙톤으로 영어를 배우고 있습니다. YBM/ECC는 1992년에 개원하여 현재 전국 최대의 학원 체인망을 보유하고 있는 국내 대표 주니어 영어 전문 학원으로 오랜 기간 우수성을 인정받은 자체 개발 영어 회화 교재를 사용하고 있습니다. 또한 온ㆍ오프라인 학습프로그램' 아이러닝 시즌2'는 국내 최고 권위의 영어교육 학술단체인 한국영어교육학회에서 온라인 교육사이트로서 공식 인증을 받았습니다.
 
 마). 직무 교육
 취업ㆍ자격증 전문 교육원 커리어캠퍼스는 취업컨설팅(직무분석/기업분석/자기소개서/면접 등)과 국가 공인 자격증(IT분야/직업상담사/CS 강사 등) 및 전문적인 실무교육 프로그램 강의들을 온ㆍ오프라인으로 제공하고 있습니다. 또한 정부 취업지원 예산으로 운영되는 국비지원 교육 '내일배움카드제도'를 통해 구직자와 재직자를 대상으로 교육비지원 위탁훈련 기관으로 지정되어 운영하고 있습니다.
 
 바). 교원 연수
 YBM원격교육연수원은 2007년 9월 교육과학기술부로부터 인가를 받아 개원한 이래 어학과정 뿐 아니라 학생상담/지도, 진로, 학급운영, 독서/토론, 교직생활 노하우 등 학교 현장에서 꼭 필요한 맞춤형 연수과정을 개설하여 명실공히 종합연수원으로 성장하고 있습니다. 한국교육학술정보원(KERIS)으로부터 공인원격교육연수원 운영평가에서 4회 연속 우수기관으로 선정되었고, 이번 2019년 평가에서는 교육부 장관상을 수상하며 최우수기관으로 선정되었습니다. 대내외적으로 최고 수준의 원격교육연수기관으로 인정받고 있습니다.
 
 사). 학점 은행
 YBM원격평생교육원은 2010년 8월 교육과학기술부의 인가를 받아 설립한 학점은행제 원격교육훈련기관 입니다. 고등학교 졸업자라면 누구나 학점은행제를 통해 학사 학위를 취득할 수 있으며, 경제적 부담감 해소뿐 아니라 학위 취득까지의 시간을 절약할 수 있는 방법으로 최근 주목 받고 있습니다. YBM원격평생교육원은 국내 학점은행제 원격기관 중에서 영어영문학 전공과목을 최다 보유하고 있습니다. 또, 청소년 인성 교육의 필요성에 발맞춰 청소년학 전공과목을 추가로 개설하여 점차 영역을 넓혀가고 있습니다. YBM원격평생교육원은 양질의 교육과정과 엄격하고 공정한 학사운영관리로 평생교육진흥원에서 주관하는 2011년 학점은행제 사후관리 자체점검 우수사례로 선정된 바 있으며, 지속적인 양질의 과목 개설 및 자체 관리를 통해 우수한 학점은행 기관으로 거듭나고 있습니다.

아). 온라인 독서학습

YBM리더스는 온라인 영어독서 학습 프로그램입니다. 미국을 대표하는 교과서 출판사인 ‘호튼 미플린 하코트(Houghton Mifflin Harcourt)’의 교과서 1천여 권을 읽으며 독해력을 기르고, 미국 국·공립초등학교 도서관에서 이용되는 스콜라스틱(Scholastic)사의 ‘북플릭스(BookFlix)’ 프로그램으로 관련 주제의 동영상이나 전자책 등을 보며 배경 지식을 넓힐 수 있도록 설계되었습니다.

자) 머핀잉글리시

머핀 잉글리시는 YBM이 영ㆍ유아나 영어를 처음 접하는 어린이 학습자를 대상으로 개발한 신개념 영어 교구입니다. 블록펜을 이용해 미국 도서, 병풍책 등 학습 콘텐츠에 실린 그림이나 문자를 찍으면 소리를 재생할 수 있는 기능이 있어서 쉽고 재미있게 영어를 익힐 수 있습니다. 머핀 잉글리시는 학습자의 나이와 수준에 따라 레드 머핀(Red Muffin)과 퍼플 머핀(Purple Muffin) 두 과정으로 나뉘며, 레드 머핀은 12가지 주제로 구성된 대형 병풍책과 스티커형 단어카드로, 퍼플 머핀(Purple Muffin)은 총 66권의 스토리북과 워크북으로 구성됩니다. 두 과정 모두 블록펜을 활용해 단어는 물론 생생한 대화체 문장과 효과음을 들을 수 있어 자연스럽고 재미있게 영어 문장을 익힐 수 있습니다.

차) 기타 사업
 위의 사업 외에 온라인 교육 및 ECC 관련된 교재 매출과 어학기기 등 상품매출사업 등이 있습니다.
 

(2). 시장점유율
 ㈜YBM넷은 2019년 9월 기준으로 170만 명 이상의 웹사이트 회원과 400여 개의B2B 회원사를 확보하고 있습니다. 신규 온라인 강좌의 지속적인 확충을 통해 견고한 회원 증가 추이를 보이고 있으며, 안정적인 매출 신장을 이루고 있습니다. 또한 한국능률협회컨설팅 주관 '한국산업의브랜드파워(K-BPI)'에서 2008년부터 2019년까지 12년 연속 '온라인 외국어학원부문1위' 기업으로 선정되어 브랜드 인지도 및 선호도에서 그 우수성을 자랑하고 있습니다.
 

(3). 시장의 특성
 ㈜YBM넷의 온라인 어학 콘텐트는 초고속 인터넷 망을 이용할 수 있는 국내의 전 지역과 인터넷 언어 지원이 가능한 해외의 전 지역에서 이용할 수 있습니다. ㈜YBM넷의 170만 회원은 모두 영어, 일어, 중국어 등 외국어에 대해 기본 이상의 관심이 있는 충성도 높은 특성을 가지고 있습니다.
 
 가). Target의 인구통계학적 특성
 실제 ㈜YBM넷의 유료 매출을 일으키는 메인 타깃의 인구 통계학적 특성을 살펴보면 다음과 같습니다. 우선 주요 연령대는 20~30대 대학생 및 직장인이 대부분으로 취업, 이직, 유학 등에 필수적으로 필요한 TOEIC, JPT, TOEFL 등의 공인 어학 시험을 준비하고 있습니다. 그들은 국내 최고 스타 강사의 강의 실력과 모 회사인 ㈜와이비엠의 질 높은 콘텐트에 대해 신뢰를 하고 있어 ㈜YBM넷에 지속적인 충성도를 보이고 있습니다. 그 밖에 TOEIC, TOEFL 등의 어학시험이 10대들에게도 크게 인기를 끌면서 수요층이 저연령층으로 확대되는 경향도 나타나고 있습니다. 남녀 성비는 남성 50.03%, 여성 49.97%로 남성의 비율이 여성보다 약간 높으나 실제로 유의미한 차이는 아니라고 판단됩니다. 핵심 타겟의 지리적 특성을 살펴보면 서울, 경기에 거주하는 회원이 약 50%로 기타 지방 지역에 비해 높은 수치를 보이고 있습니다.
 
 나). 수요 변동의 요인
 대학(원)생 회원이 많아 하계/동계 방학 때 매출이 급상승하고, 중간 · 기말고사, 긴 연휴 기간에 약간 감소하는 경향을 보입니다. 또한 매월 TOEIC 인터넷 접수 기간에 웹사이트의 트래픽이 크게 늘면서 매출도 동반 상승하는 현상을 보입니다(TOEIC 인터넷 접수 독점 시행). 그밖에 영향력 있는 강사의 신규 강의가 개설될 때 또는 매력적인 이벤트가 있을 때 수요가 크게 늘고 있습니다. 하지만 국가 전반적인 경기 변동이나 환율 변동 등은 온라인 교육 매출에 직접적 영향을 미치지는 않는 것으로 나타나고 있어, 국내 특성상 교육 분야에 대해 꾸준하고 적극적인 지출을 반증하는 결과라고 보여집니다.
 
 다). 공시대상 사업부문의 구분
 온라인 교육, 온라인 접수, 제품, 프로그램개발, 온라인 테스트, 콘텐트, 수강료, 상품사업 부문으로 구분할 수 있습니다.
 

(4). 신규사업 등의 내용 및 전망

 가). 스마트러닝
 국내 교육 산업의 화두는 단연 '스마트러닝'이며, 이에 따라 시장 선점을 놓고 업계 간 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. ㈜YBM넷은 B2B와 B2C 교육을 막론하고 스마트러닝을 빠르게 도입하고 있으며 사업 내용은 아래와 같습니다.

<기업부터 대학까지B2B 스마트러닝>

기업부터 대학까지 다양한 고객사에 대해 스마트러닝 서비스를 확대하고 있습니다. 인터넷 강의에서 구현되는 서비스를 이동 중에도 동일하게 제공 받을 수 있어 학습자들의 호응이 높습니다. 2011년부터 순차적으로 모든 고객사에 스마트러닝을 도입하고 있으며, 전국 100여 개 대학에 공급하는 토익 온라인 학점취득과정을 스마트폰으로 수강하고 학점을 이수할 수 있도록 하여 학생과 교직원들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.

<개인학습자를 위한 스마트러닝>

㈜YBM넷은 현재100여 종의 애플리케이션을 서비스 중에 있으며, 토익 실전문제에서부터 어휘암기, 영어지식, 동영상사전, 언어별사전 등에 이르기까지 다양한 분야를 포괄하고 있습니다. 'YBM 올인올 영한-한영 통합 사전'을 비롯해 토익 접수 및 성적 조회가 가능한 'YBM-TOEIC접수, 성적확인', '5분 토익 - YBM Daily Study TOEIC', '순간 단어 암기비법' 등 영어 학습에 효과적인 애플리케이션으로 인기를 모으고 있습니다. 또, 인공지능 학습 앱인 ‘픽토’를 제작하여 나만을 위한 1:1 맞춤 문제를 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중국어회화를 공부할 수 있는 ‘구어먹는 중국어’을 학습 앱을 제작하고 제공하고 있습니다.

나). 해외 진출 본격화
 자사가 보유한 어학 콘텐트와 솔루션의 해외 진출이 본격화 되고 있습니다. 어린이 영어학습관 잉글루가 렙톤(Lepton)이라는 브랜드로 일본에 성공적으로 론칭 되었으며, 2019년 9월 현재 약 1천여 개의 학습관을 운영 중입니다.

토익 스피킹&라이팅 시험 솔루션을 일본에 수출했습니다. 지난 2007년 대만을 시작으로 프랑스, 스페인, 영국, 호주 등 전 세계 72개 국가 및 지역에 수출해 토익 스피킹&라이팅 시험을 치르는 모든 국가에서 YBM넷의 솔루션을 사용하고 있습니다.

(5).조직도

조직도

(6). 종속회사의 현황

가). ㈜와이비엠인재교육원
 <청소년 및 학교 연수>
 ㈜와이비엠인재교육원은 2012년 5월에 설립된 법인으로 청소년, 학교 및 기업체를 대상으로 교육연수를 진행하고 있습니다. ㈜와이비엠인재교육원은 미래를 이끌어갈 최상위 1% 리더 양성을 목표로 자기계발 프로그램, 각 분야 최고의 강사진, 다양한 액티비티를 제공하고 있습니다.

주요 교과목에 치중된 암기위주의 학습방법을 탈피한 인성교육의 필요성이 사회적 이슈로 대두됨에 따라, 인간관계 기술, 커뮤니케이션 기술, 리더십 기술 등을 익힐 수 있는 리더십 연수는 더욱 각광을 받을 것으로 전망됩니다.
 
 <기업체 연수>

기업의 임직원 및 임직원 가족을 대상으로 영어연수 및 리더십연수를 제공하고 있습니다. ㈜YBM넷의 영어교육 노하우를 통해 Speaking, Listening, Reading, Structure의 4가지 영역을 골고루 학습할 수 있도록 하며, Business 과정에서는 일반적인 경제활동과 회사나 직장 내 혹은 거래처간의 전화, 상담, 협상 등 일반적인 비즈니스 활동에 자주 쓰이고 접하는 영어 위주로 연수를 진행하고 있습니다.

나). 시사교육자문(청도)유한공사
 시사교육자문(청도)유한공사는 중국 청도의 탁관(방과후 학습관)을 대상으로 교재, 온라인콘텐트 및 디바이스 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

다). ㈜무나투나

㈜무나투나는 대한민국의 성인을 대상으로 영어온라인 콘텐트 및 디바이스 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

위 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참고 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항 ※ 

-아래의 연결 및 별도 재무제표는 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 연결 및 별도 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20기말 2019년 12월 31일 현재

제19기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 와이비엠넷과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

유동자산

32,939,173,613

35,677,162,326

현금및현금성자산
10,261,244,662

10,959,206,169

기타금융자산
10,510,000,000

10,510,000,000

매출채권 및 기타채권
6,056,575,727

7,709,005,200

기타유동자산
1,437,999,548

1,340,150,548

당기법인세자산
42,566,090

33,155,400

재고자산
4,630,787,586

5,125,645,009

비유동자산

42,810,017,801

41,646,985,369

기타금융자산
980,087,495

1,030,795,990

장기기타채권
3,218,877,446

3,357,887,705

유형자산
19,743,209,213

18,047,453,555

무형자산
7,202,772,437

7,030,111,830

투자부동산
5,527,842,791

5,619,641,279

이연법인세자산
6,137,228,419

6,561,095,010

자산총계

75,749,191,414

77,324,147,695

부채

유동부채

29,407,591,843

32,061,492,486

매입채무 및 기타채무
8,158,345,047

9,543,629,415

단기차입금
14,320,000,000

17,066,000,000

단기기타금융부채
561,913,567

-

기타유동부채
6,347,662,729

5,450,914,921

당기법인세부채
19,670,500

948,150

비유동부채

4,200,313,968

3,192,303,994

기타금융부채
2,665,633,717

1,492,542,460

퇴직급여부채
1,310,419,007

1,243,996,755

기타비유동부채
224,261,244

205,764,779

장기차입금
-

250,000,000

부채총계

33,607,905,811

35,253,796,480

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

42,141,285,603

42,070,351,215

자본금
8,156,348,500

8,156,348,500

자본잉여금
21,270,690,207

21,270,690,207

기타자본구성요소
(6,976,190,339)

(6,975,282,297)

이익잉여금(결손금)
19,690,437,235

19,618,594,805

비지배지분
-

-

자본총계

42,141,285,603

42,070,351,215

자본과부채총계

75,749,191,414

77,324,147,695

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이비엠넷과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

매출액
60,080,366,290
62,611,447,071

매출원가
33,411,035,457
35,439,740,547

매출총이익
26,669,330,833
27,171,706,524

판매비와관리비
23,802,962,871
26,164,081,856

영업이익
2,866,367,962
1,007,624,668

기타수익
119,753,115
111,844,779

기타비용
490,692,463
207,878,819

관계기업투자손익
(59,482,000)
(255,031,483)

금융수익
458,101,663
416,828,539

금융비용
636,037,462
645,300,379

법인세비용차감전순이익(손실)
2,258,010,815
428,087,305

법인세비용(수익)
474,379,315
58,320,887

당기순이익(손실)
1,783,631,500
369,766,418

기타포괄이익(손실)
(94,262,412)
(343,375,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

(부의)지분법자본변동
-
31,953,203

이자율스왑평가이익(손실)
(908,042)
4,349,867

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채 재측정요소
(93,354,370)
(63,411,637)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
(316,266,683)

당기총포괄이익(손실)
1,689,369,088
26,391,168

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
1,783,631,500
369,766,418

비지배지분
-
-

당기총포괄손익 귀속

지배기업소유주지분
1,689,369,088
26,391,168

비지배지분
-
-

주당이익(손실)
110
23

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이비엠넷과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.1.1(당기초)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,695,318,684)
20,354,381,480
43,086,101,503
-
43,086,101,503

회계변경누적효과
-
-
-
(358,312,156)
(358,312,156)
-
(358,312,156)

2018.1.1(재작성)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,695,318,684)
19,996,069,324
42,727,789,347
-
42,727,789,347

당기순이익
-
-
-
369,766,418
369,766,418
-
369,766,418

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(63,411,637)
(63,411,637)
-
(63,411,637)

지분법자본변동
-
-
31,953,203
-
31,953,203
-
31,953,203

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가손실
-
-
(316,266,683)
-
(316,266,683)
-
(316,266,683)

이자율스왑평가이익
-
-
4,349,867
-
4,349,867
-
4,349,867

연차배당
-
-
-
(683,829,300)
(683,829,300)
-
(683,829,300)

2018.12.31(당기말)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,975,282,297)
19,618,594,805
42,070,351,215
-
42,070,351,215

2019.1.1(당기초)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,975,282,297)
19,618,594,805
42,070,351,215
-
42,070,351,215

당기순이익
-
-
-
1,783,631,500
1,783,631,500
-
1,783,631,500

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(93,354,370)
(93,354,370)
-
(93,354,370)

이자율스왑평가이익
-
-
(908,042)
-
(908,042)
-
(908,042)

연차배당
-
-
-
(1,618,434,700)
(1,618,434,700)
-
(1,618,434,700)

2019.12.31(당기말)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,976,190,339)
19,690,437,235
42,141,285,603
-
42,141,285,603

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이비엠넷과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

영업활동으로 인한 현금흐름

7,868,143,865

4,824,161,670

영업에서 창출된 현금
8,154,953,274

5,125,652,405

당기순이익
1,783,631,500

369,766,418

비현금흐름항목의 조정
5,426,852,199

3,601,676,708

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
944,469,575

1,154,209,279

이자수취
271,529,724

210,505,364

이자지급
(543,724,903)

(605,102,960)

법인세 납부(환급)
(14,614,230)

93,106,861

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,186,039,345)

(5,313,775,588)

기타금융자산의 증가
(16,618,809,909)

(20,622,464,315)

단기대여금의 증가
(600,000,000)

(550,000,000)

장기대여금의 증가
(450,000,000)

-

관계기업투자주식의취득
(59,482,000)

(112,963,000)

유형자산의 취득
(716,051,329)

(331,458,529)

무형자산의 취득
(1,455,817,810)

(1,338,494,286)

보증금의 증가
(146,472,000)

(217,400,000)

기타금융자산의 감소
16,668,354,248

16,731,222,723

단기대여금의 감소
550,000,000

550,000,000

유형자산의 처분
2,545,455

26,300,000

무형자산의 처분
-

68,181,819

보증금의 감소
639,694,000

483,300,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,357,611,900)

(1,835,829,300)

차입금의 상환
(12,996,000,000)

(11,874,000,000)

임대보증금의 감소
-

(24,000,000)

배당금의 지급
(1,618,434,700)

(683,829,300)

차입금의 차입
10,000,000,000

10,746,000,000

리스부채 상환
(1,743,177,200)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(22,454,127)

13,038,862

현금및현금성자산의 증가(감소)

(697,961,507)

(2,312,404,356)

기초의 현금및현금성자산

10,959,206,169

13,271,610,525

기말의 현금및현금성자산

10,261,244,662

10,959,206,169

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제20기말 2019년 12월 31일 현재

제19기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 와이비엠넷
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

유동자산

32,939,173,613

35,677,162,326

현금및현금성자산
10,261,244,662

10,959,206,169

기타금융자산
10,510,000,000

10,510,000,000

매출채권및기타채권
6,056,575,727

7,709,005,200

기타유동자산
1,437,999,548

1,340,150,548

당기법인세자산
42,566,090

33,155,400

재고자산
4,630,787,586

5,125,645,009

비유동자산

42,810,017,801

41,646,985,369

기타금융자산
980,087,495

1,030,795,990

장기기타채권
3,218,877,446

3,357,887,705

유형자산
19,743,209,213

18,047,453,555

무형자산
7,202,772,437

7,030,111,830

투자부동산
5,527,842,791

5,619,641,279

이연법인세자산
6,137,228,419

6,561,095,010

자산총계

75,749,191,414

77,324,147,695

자본및부채

부채

유동부채

29,407,591,843

32,061,492,486

매입채무및기타채무
8,158,345,047

9,543,629,415

단기차입금
14,320,000,000

17,066,000,000

단기기타금융부채
561,913,567

기타유동부채
6,347,662,729

5,450,914,921

당기법인세부채
19,670,500

948,150

비유동부채

4,200,313,968

3,192,303,994

기타금융부채
2,665,633,717

1,492,542,460

퇴직급여부채
1,310,419,007

1,243,996,755

기타비유동부채
224,261,244

205,764,779

장기차입금
-

250,000,000

부채총계

33,607,905,811

35,253,796,480

자본

자본금
8,156,348,500

8,156,348,500

자본잉여금
21,270,690,207

21,270,690,207

기타자본항목
(6,976,190,339)

(6,975,282,297)

이익잉여금
19,690,437,235

19,618,594,805

자본총계

42,141,285,603

42,070,351,215

부채및자본총계

75,749,191,414

77,324,147,695

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이비엠넷
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
60,080,366,290
62,611,447,071

매출원가
33,411,035,457
35,439,740,547

매출총이익
26,669,330,833
27,171,706,524

판매비와관리비
23,802,962,871
26,164,081,856

영업이익
2,866,367,962
1,007,624,668

기타수익
119,753,115
111,844,779

기타비용
490,692,463
207,878,819

종속기업및관계기업투자손익
(59,482,000)
(212,719,398)

금융수익
458,101,663
416,828,539

금융비용
636,037,462
645,300,379

법인세비용차감전순이익(손실)
2,258,010,815
470,399,390

법인세비용(수익)
474,379,315
67,629,546

당기순이익(손실)
1,783,631,500
402,769,844

기타포괄이익(손실)
(94,262,412)
(375,328,453)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

이자율스왑평가이익(손실)
(908,042)
4,349,867

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채 재측정요소
(93,354,370)
(63,411,637)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
(316,266,683)

당기총포괄이익(손실)
1,689,369,088
27,441,391

기본및희석주당순이익(손실)
110
25

자 본 변 동 표

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이비엠넷
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,663,365,481)
20,321,378,054
43,085,051,280

회계변경누적효과
-
-
-
(358,312,156)
(358,312,156)

2018.1.1(재작성)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,663,365,481)
19,963,065,898
42,726,739,124

당기순이익
-
-
-
402,769,844
402,769,844

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(316,266,683)
-
(316,266,683)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(63,411,637)
(63,411,637)

이자율스왑평가손실
-
-
4,349,867
-
4,349,867

연차배당
-
-
-
(683,829,300)
(683,829,300)

2018.12.31(전기말)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,975,282,297)
19,618,594,805
42,070,351,215

2019.1.1(당기초)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,975,282,297)
19,618,594,805
42,070,351,215

당기순이익
-
-
-
1,783,631,500
1,783,631,500

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(93,354,370)
(93,354,370)

이자율스왑평가이익
-
-
(908,042)
-
(908,042)

연차배당
-
-
-
(1,618,434,700)
(1,618,434,700)

2019.12.31(당기말)
8,156,348,500
21,270,690,207
(6,976,190,339)
19,690,437,235
42,141,285,603

현 금 흐 름 표

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 와이비엠넷
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,868,143,865

4,824,161,670

영업에서 창출된 현금
8,154,953,274

5,125,652,405

당기순이익
1,783,631,500

402,769,844

비현금흐름항목의 조정
5,426,902,542

3,568,673,282

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
944,419,232

1,154,209,279

이자수취
271,529,724

210,505,364

이자지급
(543,724,903)

(605,102,960)

법인세 납부(환급)
(14,614,230)

93,106,861

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,186,039,345)

(5,313,775,588)

기타금융자산의 증가
(16,618,809,909)

(20,622,464,315)

단기대여금의 증가
(600,000,000)

(550,000,000)

장기대여금의 증가
(450,000,000)

-

종속기업및관계기업투자주식의취득
(59,482,000)

(112,963,000)

유형자산의 취득
(716,051,329)

(331,458,529)

무형자산의 취득
(1,455,817,810)

(1,338,494,286)

보증금의 증가
(146,472,000)

(217,400,000)

기타금융자산의 감소
16,668,354,248

16,731,222,723

단기대여금의 감소
550,000,000

550,000,000

유형자산의 처분
2,545,455

26,300,000

무형자산의 처분
-

68,181,819

보증금의 감소
639,694,000

483,300,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,357,611,900)

(1,835,829,300)

차입금의 상환
(12,996,000,000)

(11,874,000,000)

임대보증금의 감소
-

(24,000,000)

배당금의 지급
(1,618,434,700)

(683,829,300)

차입금의 차입
10,000,000,000

10,746,000,000

리스부채 상환
(1,743,177,200)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(22,454,127)

13,038,862

현금및현금성자산의 증가(감소)

(697,961,507)

(2,312,404,356)

기초의 현금및현금성자산

10,959,206,169

13,271,610,525

기말의 현금및현금성자산

10,261,244,662

10,959,206,169

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

미처분이익잉여금

15,416,126,230

15,344,283,800

전기이월미처분이익잉여금
13,725,849,100

15,363,237,749

회계변경누적효과
-

(358,312,156)

당기순이익(손실)
1,783,631,500

402,769,844

확정급여제도의 재측정요소
(93,354,370)

(63,411,637)

이익잉여금처분액

-

1,618,434,700

현금배당
-

1,618,434,700

주당배당금(률)
 당기 : -
 전기 : 100원 (20%)

차기이월미처분이익잉여금

15,416,126,230

13,725,849,100

(주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 27일 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기처분확정일: 2019년 3월 28일)

-최근2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20기(예정)
제19기

주당배당금(원)
-
100원

배당총액(원)
-
1,618,434,700원

시가배당율(%)
-
3.2%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1.~19.(생략)

20. 위의 각 호에 관련된 부대사업

1.~19.(생략)
20. 방문판매업

21. 위의 각호에 관련된 부대사업

사업 영역 확대

<신설>

부 칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터

개정 시행한다

-

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정영재
1956.05.18
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영재
(주)와이비엠넷 사내이사
2013.08~현재
(주)와이비엠넷 사내이사
해당사항없음

2008.12~2013.07
(주)와이비엠넷 대표이사

1999.09~2014.07
(주)와이비엠에듀 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사 및 ㈜와이비엠에듀에서 수년간 쌓아온 경험으로 교육업계 및 당사에 대한이해도가 높으며, 당사의 경영전반과 주요 업무 및 의사결정에 중요한 역할을 수행하고 있는 경영진으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서-사내이사 정영재.jpg
확인서-사내이사 정영재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조종길
1956.11.11
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조종길
(주)와이비엠넷 상근감사
2011.03~현재
(주)와이비엠넷 상근감사
해당사항없음

2009.03~2014.03
코스모화학(주) 사외이사(감사위원)

2004.08~2008.12
솔로몬상호저축은행(주) 이사

2002.05~2003.09
굿파이낸셜/오토스탁(주) 부사장

2000.05~2002.05
(주)하나은행 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조종길
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영, 회계 및 자금관리 등 다양한 분야에서 근무한 전문가이고, 당사와 거래, 겸직 등 특별한 이해관계 없이 감사로서 회사의 경영투명성 강화 및 내부감독역할을 공정하고 객관적으로 수행할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서-감사 조종길.jpg
확인서-감사 조종길

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000(원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
180,340,500(원)

최고한도액
1,000,000,000(원)

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27,811,400원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 27일(금)

2. 주주총회 집중일 개최사유 
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 사전에 확정된 경영일정 및 이사진간 일정조율, 주주총회 준비기간 등의 문제로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표

ㆍ전자위임장 관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나.

전자투표 행사
ㆍ
전자위임장 수여
기
간
: 2020
년 03월 17일
∼2020년 03
월 26일

-
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용공인인증서, 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리