세아제강지주 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 세아제강지주

주주총회소집공고
2.8
(주)세아제강지주

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
(주)세아제강지주

대 표 이 사 :
남 형 근

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02) 6970-1421

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 남 형 근

(전 화) 02) 6970-1421

주주총회 소집공고

제61기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제61기 정기주주총회를

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 한국사회복지회관 대회의실(서울시 마포구 만리재로 14)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제61기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 1,500원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)(*세부내용 붙임참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (61기 10억원 → 62기 10억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (61기 1억원 → 62기 1억원)

※ 단, 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자증록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 금번 주주총회 기념품은 준비하지 않습니다. 주주 여러분의 양해를 바랍니다. 끝.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

도정원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.30
① 2019년도 임원 급여 조정
찬성

2
2019.02.07
① 제60기 재무제표 제출의 건
찬성

3
2019.02.12
① 2019년 기부금 한도 결정
찬성

4
2019.02.28
① 해외계열사 (SeAH Steel UAE, LLC) 지급보증 승인의 건
찬성

② 해외손자회사 (Inoxtech S.P.A.)신규지급보증 승인의 건
찬성

5
2019.03.05
① 제60기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건
찬성

② 내부회계 관리규정 개정의 건
찬성

③ 감사규정 제정의 건
찬성

6
2019.03.20
① 제60기 재무제표 승인의 건
찬성

② 국내자회사의 금융차입 승인 및 관련 연대보증계약 체결의 건
찬성

7
2019.04.16
① 해외 계열사(SeAH Steel UAE, LLC) 지급보증 승인의 건
찬성

8
2019.07.25
① SeAH Japan 연대 보증의 건
찬성

② 사원 성과급 및 격려금 지급
찬성

9
2019.08.20
① 세아제강지주 여신기한 연장 승인의 건 (해외계열사 SSE Stanby LC 연장)
찬성

10
2019.10.11
① 손자회사 (동아스틸 주식회사) 금융차입 관련 연대보증 승인의 건
찬성

11
2019.10.30
① 해외 손자회사(INOX TECH S.p.A)신규 지급보증 승인의 건
찬성

12
2019.12.17
① SSIA 대여금 계약 체결 품의
찬성

② 조직개편 및 임원 업무분장
찬성

13
2019.12.26
① 사원 성과급 지급
찬성

14
2019.12.31
① 임원 성과급 지급
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 별도의 이사회내 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
48
48
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인 금액임.
※ 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업수익 등
(주)세아제강
(자회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
7.5
7.0%

(주)세아씨엠)
(자회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
2.5
2.3%

(주)에스에스아이케이
(자회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
3.1
2.9%

(주)세아스틸인터내셔날
(자회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1.2
1.2%

SeAH Steel America
(손자회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
2.5
2.3%

SeAH Steel Investment America
(손자회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
22.4
20.8%

SeAH Steel Europe
(손자회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
8.5
7.8%

Inox tech
(증손자회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1.4
1.3%

(주)세아베스틸
(계열회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
4.0
3.7%

(주)세아특수강
(계열회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1.6
1.5%

(주)세아창원특수강
(계열회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
3.1
2.9%

기타비용
Landmark
(관계회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
1.5
1.4%

주1) 최근사업연도말(2018.12.31) 현재의 별도손익계산서 상 매출총액(108.0억)의 100분의 1 이상의 금액(1.1억)에 해당하는 누계거래사항을 기재하였습니다.
주2) 배당금은 제외하였습니다.
주3) 비율은 최근사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아제강
(자회사)
영업수익 등
2019.01.01 ~ 2019.12.31
7.5
7.0%

SeAH Steel Investment America
(손자회사)
금융수익
2019.01.01 ~ 2019.12.31
22.4
20.8%

SeAH Steel Europe
(손자회사)
기타수익
2019.01.01 ~ 2019.12.31
8.5
7.8%

주1) 최근사업연도말(2018.12.31) 현재의 별도손익계산서 상 매출총액(108.0억)의 100분의 5 이상의 금액(5.4억)에 해당하는 누계거래사항을 기재하였습니다.
주2) 배당금은 제외하였습니다.
주3) 비율은 최근사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점및공정거래에관한법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 2018년 9월 1일 인적분할을 통하여 분할 전 강관제조 판매 사업부문을 신설회사인 (주)세아제강을 설립하고 존속회사는 (주)세아제강지주로 상호를 변경하며 2018년 9월 3일자로 독점규제 및 공정거래에관한 법률 상 지주회사 전환을 완료하고 지주회사의 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 작성일 기준 현재 공정거래법상 (주)세아제강, (주)세아씨엠, (주)세아스틸인터내셔날, (주)에스에스아이케이를 자회사로 두고 있으며, 상기 4개사와 해외계열사를 포함하여 총 17개의 종속회사를 두고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타투자회사로부터의 배당수익과 SeAH 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다. 지주회사의 특성상 영업수익은 계열회사의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 향후 당사는 지주회사로서 기업가치 상승에 사업역량을 집중해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2018년 9월 3일 분할로 인하여 지주회사로 전환됨에 따라, 당사는 현재 생산, 판매, 투자법인 등 18개(당사 포함)의 연결대상회사를 포함하여 구성되어 있으며, 지주부문, 강관제조 및 판매 사업, 판재 제조 및 판매사업의 세개의 부문으로 구분하여 경영성과를 검토하고 있습니다.

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.

<표1> 국내 자회사 현황
(2019.12.31 현재)

자회사명
설립일
주 요 업 종
결산일
당사 
지분율

㈜세아제강
2018.09.03
강관 제조 및 판매
12.31
39.94%

㈜세아씨엠
2017.07.03
강판 제조 및 판매
12.31
100.00%

㈜세아스틸인터내셔날
2018.04.25
투자업
12.31
100.00%

㈜에스에스아이케이
2017.11.20
도,소매업
12.31
100.00%

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음.

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도 191231.jpg
조직도 191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 61 기 당 기 2019년 12월 31일 현재

제 60 기 전 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
제61기 당기말
제60기 전기말

자 산

I. 유동자산

1,278,564,154,968

1,284,826,647,848

1. 현금및현금성자산
120,236,113,671

111,817,829,333

2. 매출채권및기타채권
481,171,491,778

470,834,165,808

3. 유동금융자산
51,430,399,218

39,770,556,271

4. 재고자산
615,195,179,955

646,684,740,672

5. 기타유동자산
6,348,277,636

11,846,230,106

6. 당기법인세자산
4,182,692,710

2,703,125,658

7. 매각예정비유동자산
-

1,170,000,000

II. 비유동자산

1,163,771,468,792

1,160,554,646,477

1. 유형자산
983,849,831,278

981,872,330,783

2. 투자부동산
45,405,352,958

43,035,452,335

3. 무형자산
12,033,419,194

15,484,315,109

4. 장기매출채권및기타채권
10,735,370,040

11,129,175,842

5. 이연법인세자산
7,195,915,748

12,892,694,917

6. 순확정급여자산
-

40,538,757

7. 비유동금융자산
87,016,665,809

88,991,694,588

8. 공동기업투자
3,781,212,168

3,259,727,570

9. 기타비유동자산
13,753,701,597

3,848,716,576

자 산 총 계

2,442,335,623,760

2,445,381,294,325

부 채

I. 유동부채

769,788,547,074

808,900,703,947

1. 매입채무및기타채무
230,745,258,136

266,862,836,091

2. 차입부채
503,883,642,757

521,749,590,242

3. 당기법인세부채
23,058,866,258

9,591,384,434

4. 유동금융부채
300,270,180

265,730,850

5. 기타유동부채
11,800,509,743

10,431,162,330

II. 비유동부채

326,412,467,333

283,881,234,172

1. 장기매입채무및기타채무
4,414,132,786

3,084,657,930

2. 비유동차입부채
187,753,004,486

155,494,733,981

3. 이연법인세부채
125,728,316,449

122,894,301,205

4. 순확정급여부채
7,346,466,511

2,125,492,436

5. 비유동금융부채
980,369,070

85,229,139

6. 기타비유동부채
190,178,031

196,819,481

부 채 총 계

1,096,201,014,407

1,092,781,938,119

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 
 귀속되는 자본

961,340,066,681

941,272,435,682

1. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

2. 기타불입자본
84,223,639,957

(566,901,742,772)

3. 이익잉여금
828,012,313,002

1,469,972,185,318

4. 기타자본항목
28,395,828,722

17,493,708,136

II. 비지배지분

384,794,542,672

411,326,920,524

자 본 총 계

1,346,134,609,353

1,352,599,356,206

부 채 및 자 본 총 계

2,442,335,623,760

2,445,381,294,325

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제61기 당 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 전 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
제61기 당 기
제60기 전 기

I. 매출액

2,643,906,637,146

1,781,689,432,273

II. 매출원가

2,428,696,254,223

1,619,585,967,838

III. 매출총이익

215,210,382,923

162,103,464,435

판매비와 관리비

152,071,717,596

81,568,148,101

IV. 영업이익

63,138,665,327

80,535,316,334

기타영업외수익

12,276,941,949

162,169,741,623

기타영업외비용

17,839,091,859

44,461,894,269

금융수익

24,006,383,965

18,218,024,173

금융비용

36,351,521,415

23,475,769,735

지분법투자이익

431,656,212

-

지분법투자손실

-

568,856,843

V. 법인세비용차감전순이익

45,663,034,179

192,416,561,283

법인세비용

37,123,102,843

36,449,043,856

VI. 계속영업당기순이익(손실)

8,539,931,336

155,967,517,427

VII. 중단영업당기순이익

-

166,799,503,733

VIII. 당기연결순이익

8,539,931,336

322,767,021,160

IX. 기타포괄손익

9,428,125,108

3,398,434,517

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 될 수 있는 항목

16,580,758,579

19,800,237,048

지분법자본변동

89,828,386

35,489,013

해외사업장환산외환차이
18,074,036,584

20,733,556,059

당기손익으로 재분류될 수 
 있는 항목의 법인세 금액
(1,583,106,391)

(968,808,024)

후속적으로 당기손익으로
 재분류 되지 않는 항목

(7,152,633,471)

(16,401,802,531)

순확정급여부채의 재측정요소
(3,795,113,756)

598,349,393

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
(5,624,167,140)

(22,228,772,622)

당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세 금액

2,266,647,425

5,228,620,698

X. 당기연결총포괄이익(손실)

17,968,056,444

326,165,455,677

당기연결순이익의 귀속

8,539,931,336

322,767,021,160

지배기업의 소유주
(5,306,242,362)

316,448,221,211

비지배지분
13,846,173,698

6,318,799,949

당기연결총포괄이익(손실)의 귀속

17,968,056,444

326,165,455,677

지배기업의 소유주
2,706,000,661

318,321,889,443

비지배지분
15,262,055,783

7,843,566,234

IX. 주당이익(손실)

계속영업주당이익(손실)

2,114

31,795

중단영업주당이익

-

34,003

연 결 자 본 변 동 표

제61기 당 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 전 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주와 그 종속
기업

(단위 : 원)

지배주주지분
비지배주주지분
총 계

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분이익
기타

I.2018.01.01 (전기초)
30,000,000,000
25,494,291,631
(2,361,382,337)
3,393,621,273
896,089,111
1,153,358,692,542
26,250,489,869
32,088,322,254
1,269,120,124,343

1. 회계정책변경효과
-
-
-

-

-

7,229,868,038
(7,229,868,038)

-

-

2.
배당금의 지급

-
-

-

-

-

(10,465,178,400)

-

-

(10,465,178,400)

3. 총포괄손익
-
-

-

-

-

316,895,828,326
1,426,061,117
7,843,566,234
326,165,455,677

당기연결순이익
-
-

-

-

-

316,448,221,211
-
6,318,799,949
322,767,021,160

순확정급여부채의 재측정요소

-
-

-

-

-

447,607,115
-
-
447,607,115

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-

-

-

-

-
(16,849,409,646)
-
(16,849,409,646)

지분법자본변동
-
-

-

-

-

-
1,416,141
-
1,416,141

해외사업장 환산외환차이
-
-

-

-

-

-
18,274,054,622
1,524,766,285
19,798,820,907

4. 종속
기업
배당

-
-

-

-

-

-

-

(229,605,387)
(229,605,387)

5. 인적분할로인한변동
(14,181,500,000)
(12,051,577,409)
1,116,264,866

-

(626,490,922,591)
-

-

-

(651,607,735,134)

6. 유상증자
4,889,785,000
43,276,297,857
-

-

-

-

-

-

48,166,082,857

7. 자기주식의취득
-
-
(174,425,173)

-

-

-

-

-

(174,425,173)

8. 사업결합으로 인한 변동
-
-

-

-

-

-

-

371,624,637,423
371,624,637,423

9. 기타
-
-

-

-

-
2,952,974,812
(2,952,974,812)
-
-

I
I
.2018.12.31 (전기말)

20,708,285,000
56,719,012,079
(1,419,542,644)
3,393,621,273
(625,594,833,480)
1,469,972,185,318
17,493,708,136
411,326,920,524
1,352,599,356,206

III.2019.01.01 (당기초)
20,708,285,000
56,719,012,079
(1,419,542,644)
3,393,621,273
(625,594,833,480)
1,469,972,185,318
17,493,708,136
411,326,920,524
1,352,599,356,206

1.
배당금의 지급

-

-

-

-

-

(7,272,829,800)
-
-
(7,272,829,800)

2. 총포괄손익

-

-

-

-

-

(8,196,154,035)
10,902,154,696
15,262,055,783
17,968,056,444

당기연결순이익

-

-

-

-

-

(5,306,242,362)
-
13,846,173,698
8,539,931,336

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

-

-

(2,889,911,673)
-
396,894
(2,889,514,779)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익

-

-

-

-

-

-
(4,263,118,692)
-
(4,263,118,692)

지분법자본변동

-

-

-

-

-

-
120,191,305
-
120,191,305

해외사업장 환산외환차이

-

-

-

-

-

-
15,045,082,083
1,415,485,191
16,460,567,274

3. 종속
기업
배당

-

-

-

-

-

-

(4,447,708,623)
(4,447,708,623)

4. 신주발행비

-

(110,739,106)

-

-

-

-
-
-
(110,739,106)

5. 종속기업주식의 추가 취득

-

-

-

-

24,745,199,244
-
-
(36,461,822,186)
(11,716,622,942)

6. 기타자본보전

-

-

-

-

626,490,922,591
(626,490,922,591)
-
-
-

7. 기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 처분

-

-

-

-

34,110
(34,110)
-
-

8. 기타

-

-

-

-

-

(884,902,826)
(884,902,826)

IV.2019.12.31 (당기말)
20,708,285,000
56,608,272,973
(1,419,542,644)
3,393,621,273
25,641,288,355
828,012,313,002
28,395,828,722
384,794,542,672
1,346,134,609,353

연 결 현 금 흐 름 표

제61기 당 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 전 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
제61기 당 기
제60기 전 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

85,988,936,800

127,506,065,898

1. 영업에서 창출된 현금흐름
113,077,961,229

199,406,159,761

가. 당기순이익
8,539,931,336

322,767,021,160

나. 조정항목
118,870,282,080

(118,549,190,709)

다. 운전자본의 변동
(14,332,252,187)

(4,811,670,690)

2. 이자의 수취
1,107,784,459

1,203,284,464

3. 이자의 지급
(15,163,019,620)

(16,030,422,779)

4. 배당금 수취
4,682,747,030

6,211,401,302

5. 법인세납부액
(17,716,536,298)

(63,284,356,850)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(49,975,511,804)

(48,134,881,687)

1. 장단기대여금의 회수
696,448,240

439,870,802

2. 장단기대여금의 증가
(1,148,314,626)

(1,805,792,832)

3. 단기금융상품의 회수
595,895,591

853,032,417

4. 단기금융상품의 증가
(4,016,020,939)

(2,827,771)

5. 매각예정비유동자산의 처분
1,170,000,000

-

6. 유형자산의 처분
1,227,198,727

4,164,282,969

7. 유형자산의 취득
(36,982,047,915)

(49,561,259,037)

8. 투자부동산의 취득
(2,037,675,096)

(11,237,353,997)

9. 무형자산의 처분
-

84,545,454

10. 무형자산의 취득
(376,260,104)

(1,101,108,773)

11. 장기금융상품의 회수
15,782,800

232,517,200

12. 장기금융상품의 증가
-

(2,000,000)

13. 상각후원가 측정 금융자산의 증가
-

-

14. 당기손익-공정가치 측정
 금융자산의 순증감
(9,839,208,377)

(4,860,152,810)

15. 기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산의 취득
(199,875,000)

(544,780,000)

16. 파생상품부채의 순증감
918,564,895

2,170,240,000

17. 사업결합으로 인한 증가
-

13,035,904,691

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(30,372,934,869)

(56,440,993,042)

1. 단기차입금의 순증감
(26,181,829,536)

(20,427,541,824)

2. 유동성장기차입금의 상환
(3,499,488,263)

(21,110,079,718)

3. 유동성사채의 상환
(60,000,000,000)

(50,000,000,000)

4. 장기차입금의 차입
936,040,000

62,392,838,761

5. 장기차입금의 상환
-

(758,570,648)

6. 사채의 발행
89,741,780,000

-

7. 리스부채의 순증감
(7,821,536,599)

(2,818,694,669)

8. 배당금의 지급
(11,720,538,423)

(10,694,046,737)

9. 신주발행비의 지급
(110,739,106)

-

10. 비지배지분의 추가 취득
(11,973,937,980)

-

11. 자기주식의 처분
257,315,038

-

12. 자기주식의 취득
-

(174,425,173)

13. 유상증자
-

(47,197,243)

14. 인적분할로 인한 감소
-

(12,803,275,791)

IV. 현금및현금성자산의 증감

5,640,490,127

22,930,191,169

V. 기초의 현금및현금성자산

111,817,829,333

86,752,224,735

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,777,794,211

2,135,413,429

VII. 당기말의 현금및현금성자산

120,236,113,671

111,817,829,333

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 61 기 당 기 2019년 12월 31일 현재

제 60 기 전 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제61기 당기말
제60기 전기말

자 산

I. 유동자산

2,899,334,743

50,035,716,265

1. 현금및현금성자산
315,369,190

4,426,570,030

2. 매출채권및기타채권
2,555,479,034

42,568,427,921

3. 기타금융자산
-

2,995,691,506

4. 기타유동자산
28,486,519

45,026,808

II. 비유동자산

707,786,937,212

658,120,421,254

1. 유형자산
661,710,072

123,696,244

2. 투자부동산
7,699,914,434

7,836,771,017

3. 무형자산
1,009,594,006

840,129,180

4. 종속기업투자
573,610,036,944

560,736,398,964

5. 장기매출채권및기타채권
40,968,763,091

574,296,936

6. 순확정급여자산
-

40,538,757

7. 기타금융자산
83,836,918,665

87,968,590,156

자 산 총 계

710,686,271,955

708,156,137,519

부 채

I. 유동부채

17,568,500,342

6,144,576,183

1. 매입채무및기타채무
1,222,283,450

2,239,990,256

2. 차입부채
11,744,330,929

-

3. 당기법인세부채
4,510,345,763

3,786,394,087

4. 기타유동부채
91,540,200

118,191,840

II. 비유동부채

35,416,588,984

35,364,982,520

1. 장기매입채무및기타채무
510,099,491

677,365,078

2. 차입부채
22,415,443,735

22,000,000,000

3.
순확정급여부채

320,036,316

-

4. 이연법인세부채
12,171,009,442

12,687,617,442

부 채 총 계

52,985,089,326

41,509,558,703

자 본

I. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

II. 기타불입자본
90,762,447,365

(535,617,736,120)

III. 이익잉여금
533,491,868,496

1,164,554,295,366

IV. 기타자본항목
12,738,581,768

17,001,734,570

자 본 총 계

657,701,182,629

666,646,578,816

부 채 및 자 본 총 계

710,686,271,955

708,156,137,519

포 괄 손 익 계 산 서

제61기 당 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 전 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제61기 당 기
제60기 전 기

I. 영업수익

9,845,885,045

10,796,567,612

II. 영업비용

7,071,312,958

7,140,908,454

III. 영업이익

2,774,572,087

3,655,659,158

IV.
기타수익

1,582,402,991

991,948,568

V.
기타비용

89,195,621

123,485,220

VI.
금융수익

4,877,596,570

7,115,114,465

VII.
금융비용

1,360,660,653

2,319,997,491

VIII.
법인세비용차감전순이익

7,784,715,374

9,319,239,480

IX.
법인세비용

4,910,853,169

7,804,911,879

계속영업당기순이익

2,873,862,205

1,514,327,601

중단영업당기순이익

-

134,135,474,224

X. 당기순이익

2,873,862,205

135,649,801,825

X
I
. 기타포괄손익

(4,435,689,486)

(16,195,737,634)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지않는 항목

(4,435,689,486)

(16,195,737,634)

순확정급여부채의 재측정요소
(227,665,955)

862,364,132

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
(5,624,167,140)

(22,228,772,622)

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목의 법인세 금액
1,416,143,609

5,170,670,856

X
II. 총포괄손익

(1,561,827,281)

119,454,064,191

X
III. 주당이익

계속영업 기본 및 희석
 주당순이익

711

309

중단영업기본및희석
 주당순이익

-

27,345

자 본 변 동 표

제61기 당 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 전 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분이익
기타

I.2018.1.1

30,000,000,000
25,494,291,631
(2,361,382,337)
3,393,621,273
32,180,095,763
1,028,533,157,079
44,033,987,066
1,161,273,770,475

1. 회계정책변경효과
-
-
-
-
-
7,229,868,038
(7,229,868,038)
-

2. 배당금의 지급
-
-
-
-
-
(10,465,178,400)
-
(10,465,178,400)

3. 총포괄이익
-
-
-
-
-
136,303,473,837
(16,849,409,646)
119,454,064,191

당기순이익
-
-
-
-
-
135,649,801,825
-
135,649,801,825

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
653,672,012
-
653,672,012

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
(16,849,409,646)
(16,849,409,646)

4. 인적분할로 인한 변동
(14,181,500,000)
(12,051,577,409)
1,116,264,866
-
(626,490,922,591)
-
-
(651,607,735,134)

5. 유상증자
4,889,785,000
43,276,297,857
-
-
-
-
-
48,166,082,857

6. 자기주식의 취득
-
-
(174,425,173)
-
-
-
-
(174,425,173)

7. 기타
-
-
-
-
-
2,952,974,812
(2,952,974,812)
-

I
I.2018.12.31

20,708,285,000
56,719,012,079
(1,419,542,644)
3,393,621,273
(594,310,826,828)
1,164,554,295,366
17,001,734,570
666,646,578,816

III.2019.1.1
20,708,285,000
56,719,012,079
(1,419,542,644)
3,393,621,273
(594,310,826,828)
1,164,554,295,366
17,001,734,570
666,646,578,816

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
-
(7,272,829,800)
-
(7,272,829,800)

2. 총포괄이익
-
-
-
-
-
2,701,291,411
(4,263,118,692)
(1,561,827,281)

당기순이익
-
-
-
-
-
2,873,862,205
-
2,873,862,205

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(172,570,794)
-
(172,570,794)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
(4,263,118,692)
(4,263,118,692)

4. 신주발행비 지급
-
(110,739,106)
-
-
-
-
-
(110,739,106)

5. 기타자본보전
-
-
-
-
626,490,922,591
(626,490,922,591)
-
-

6.
기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 처분

-
-
-
-
-
34,110
(34,110)
-

IV.2019.12.31
20,708,285,000
56,608,272,973
(1,419,542,644)
3,393,621,273
32,180,095,763
533,491,868,496
12,738,581,768
657,701,182,629

현 금 흐 름 표

제61기 당 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제60기 전 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제61기 당 기
제60기 전 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,999,132,012

26,259,886,657

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,698,304,968)

47,768,870,233

가. 당기순이익
2,873,862,205

135,649,801,825

나. 조정항목
(4,808,215,884)

(83,075,604,079)

다. 운전자본의 변동
236,048,711

(4,805,327,513)

2. 이자의 수취
2,317,648,567

3,864,236,977

3. 이자의 지급
(712,195,333)

(5,322,788,408)

4. 배당금의 수취
6,379,349,630

7,990,591,954

5. 법인세납부액
(3,287,365,884)

(28,041,024,099)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,936,198,844)

(30,269,344,297)

1. 장단기대여금의 회수
43,266,668

25,255,794,445

2. 장단기대여금의 증가
(85,000,000)

(600,199,998)

3. 유형자산의 처분
-

970,928,885

4. 유형자산의 취득
(54,850,000)

(3,464,647,893)

5. 무형자산의 처분
-

84,545,454

6. 무형자산의 취득
(16,826,400)

(897,216,380)

7. 상각후원가측정 금융자산의 증가
-

(2,000,000)

8. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 순증감
2,250,723,868

(15,472,152,810)

9. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
45,000

-

10. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(199,920,000)

(544,780,000)

11. 종속기업주식의 취득
(12,873,637,980)

(37,769,856,000)

12. 파생상품부채의 순증감
-

2,170,240,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,826,912,444

(21,984,451,932)

1. 단기차입금의 순증감
11,490,000,000

15,902,335,857

2. 유동성장기차입금의 상환
-

(16,036,220,410)

3. 유동성사채의 상환
-

(50,000,000,000)

4. 리스부채의 상환
(279,518,650)

(361,227,822)

5. 장기차입금의 차입
-

52,000,000,000

6. 유상증자로인한신주발행비용
(110,739,106)

(47,197,243)

7. 자기주식의취득
-

(174,425,173)

8. 배당금의 지급
(7,272,829,800)

(10,464,441,350)

9. 인적분할로 인한 감소
-

(12,803,275,791)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(4,110,154,388)

(25,993,909,572)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,426,570,030

30,423,506,505

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,046,452)

(3,026,903)

VII
. 기
말의 현금및현금성자산

315,369,190

4,426,570,030

- 이익잉여금처분계산서

 제 60 기

2019년 01월 01일

부터

 제 59 기

2018년 01월 01일

부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년 03월
20
일

처분확정일

2019년 03월
22
일

(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 미처분이익잉여금

3,325,944,086

136,215,834,272

1. 전기이월미처분이익잉여금
452,081,881

566,032,447

2. 당기순이익
2,873,862,205

135,649,801,825

II. 임의적립금 등의 이입액

4,000,000,000

498,000,000,000

1. 임의적립금
4,000,000,000

498,000,000,000

합 계

7,325,944,086

634,215,834,272

III. 이익잉여금 처분액

6,670,691,500

633,763,752,391

1. 이익준비금
610,000,000

-

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
6,060,691,500

7,272,829,800

[주당배당금(율)
 보통주: 당기

1,500원(30%)

전기

1,800
원(3
6
%)

4. 기타자본보전
-

626,490,922,591

IV. 차기이월미처분이익잉여금

655,252,586

452,081,881

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 기타 참고사항

 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이순형
1949.02.10
사내이사
본인
이사회

남형근
1959.12.23
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이순형
경영인
2001.07~2011.03
2013.04~2019.03
2013.04~2019.03
2011.03~현재
2019.03~현재
(주)세아홀딩스 부회장
(주)세아제강 회장
(주)세아베스틸 회장
(주)세아홀딩스 회장
(주)세아제강지주 대표이사 회장
없음

남형근
경영인
1994.12~2009.01
2009.01~2017.01
2017.01~2018.08
2018.07~2019.03
2018.04~현재
2018.09~현재
(주)세아제강 북경사무소장
SeAH Steel Vietnam 법인장
(주)세아제강 기획담당 임원
동아스틸(주) 사내이사
(주)세아스틸인터내셔날 대표이사
(주)세아제강지주 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이순형
부
부
무

남형근
부
여
무

※ 남형근 후보자는 과거 동아스틸(주)의 회생절차개시 이후 정상화를 목적으로 법원에 의하여 등기임원으로 선임되었음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높음
- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
- 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

확인서

임원확인서_남형근 후보자.jpg
임원확인서_남형근 후보자

임원확인서_이순형 후보자.jpg
임원확인서_이순형 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6.6억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

상기 이사의 수(사외이사 수)는 공시일 현재 기준임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

상기 감사의 수는 공시일 현재 기준임.

※ 참고사항

- 주주총회 개최일(예정) : 2020.3.20
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여