푸드웰 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 푸드웰

주주총회소집공고
2.8
푸드웰

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성기준 성민겸

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 섭

(전 화) 053-580-2420

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일 (월) 오전 11:00

2. 장 소 : 대구광역시 동구 동부로 174 대한빌딩 6층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제53기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 제3-1호 의안 : 성기상 사내이사 선임의 건
 제3-2호 의안 : 이기섭 사내이사 선임의 건
 제3-3호 의안 : 전호남 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)
 제4-1호 의안 : 사외이사 이용현 위원 선임의 건
 제4-2호 의안 : 사외이사 이호형 위원 선임의 건
 제4-3호 의안 : 사외이사 전호남 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급방법 변경의 건
4. 이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당 100원

5. 주주총회소집공고.공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집 통지 공고사항은 당사 본,지점, 금융위원회, 한국거래소, (주)하나은행 증권대행부 에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용현
(출석률: 83%)
한지영/이호영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.12
기존 본사 매각 변경의 건
찬성
찬성

2
2019.02.18
제52기 결산확정 및 주주총회소집 건
찬성
찬성

3
2019.03.07
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

4
2019.06.04
자기주식 취득 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성

5
2019.06.12
재평가적립금 자본전입(무상증자)의 건
불참
찬성

6
2019.10.17
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

- 52기 정기주주총회에서 이호형 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
53,000
26,500
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장,

가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인
 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 
 융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고
 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 
 식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
 다양한 과실가공제품을 년중 생산 판매하고 있으며, 신제품개발 및 판로개척으로 시장규모가 확대되고 있는 추세로서 안정적인 성장이 가능함.
 (3) 경기변동상의 특징
 농산물 종류의 다양성, 과실가공의 축적된 노하우, 1만톤에 달하는 일시저장능력
 등으로 경기의 변동에 민감하지 않으나 수출부분에서는 해외 시장 경기, 특히 일
 본경기에는 영향을 받고 있음.
 (4) 경쟁요소
 밤제품, 과육시럽제품등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 거의 모든 종류의 농산물을 생산 제조하는 업체는 없음.
 (5) 자원조달의 특성
 농산물의 작황 및 수매상황에 민감하며 이는 농협을 통한 계통수매로 수급하고 
 있으며 노동력 동원의 어려움은 외주임가공등으로 대체하고 있음.
 (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원
 농수산물유통공사로부터 저리의 자금지원을 받고 있으며 대부분 1년단위의 단기 자금으로 매년 갱신되고 있으며, 일부 시설대로서 장기저리자금을 지원받고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위하는 기업으로서, 지속적인 
 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈
 을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 
 주력하고 있습니다. 
 당사는 음식료품 제조회사로서 주요 제품군은 시럽제품군, 음료제품군, 밤제품
 군 등이 있습니다. 시럽제품군과 음료제품군의 경우 주로 1차 원료 가공 생산 및
 대기업의 OEM방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 밤제품의 경우 국내산의 밤
 을 수매하여 제조,가공후 일본등지로 수출하고 있습니다. 
 자회사인 청도푸드웰식품유한공사는 농,임산물 생산가공 및 판매를 주 사업목
 적으로 2003년 6월에 설립되었으며, 회사와 농산물가공품의 구매 및 외주가공 
 등의 상거래 관계를 유지하고 있습니다. 또한 주식회사 푸르온은 냉동식품 제조
 , 가공 및 판매업을 주 사업목적으로 2010년 9월에 설립되어 주식회사 네오퍼플
 의 냉동만두사업부를사업양수하여 냉동만두제품을 생산, 판매하고 있습니다.

당사의 제53기 매출액 143,937백만원으로서 제52기 매출액 123,790백만원에 
 비해 20,147백만원으로 16.3% 증가된 실적입니다. 영업이익은 8,583백만원으
 로 전년도의 7,466백만원에 비해 1,117백만원 증가된 실적입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 음식료품 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

깐밤(수출)은 약 20%, 딸기시럽류는 약 30%를 점유하고 있으며 기타품목은

주로 중간제품을 생산하기 때문에 전체시장규모가 통계적으로 확인되지 않아 
점유율을 추정할 수 없음

(3) 시장의 특성

국내시장의 경우 주로 중간제품과 OEM 및 임가공제품을 생산하기 때문에 납품업체의 매출에 의해 영향을 받으며, 해외시장은 일본 수출이 많은 비중을 차지하기 때문에 일본경기에 민감함

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

푸드웰 조직도.jpg
푸드웰 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 53 기 2019. 12. 31 현재

제 52 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 53 기
제 52 기

자 산

유동자산
84,312,819,264
62,459,343,421

현금및현금성자산
19,985,485,981
5,339,913,525

매출채권및기타채권
21,946,839,237
19,638,234,489

기타유동금융자산
16,068,564,839
10,138,830

기타유동자산
1,219,248,060
1,177,047,220

당기법인세자산
5,021,186
78,279,588

재고자산
25,087,659,961
23,390,368,684

매각예정비유동자산
-
12,825,361,085

비유동자산
65,189,490,468
68,841,006,313

유형자산
61,889,043,652
63,067,718,743

무형자산
1,664,307,587
2,900,804,879

기타비유동금융자산
1,575,824,265
2,872,482,691

이연법인세자산
60,314,964
-

자 산 총 계
149,502,309,732
131,300,349,734

부 채

유동부채
57,221,309,543
64,874,721,365

매입채무및기타채무
13,757,041,837
11,086,624,959

유동성차입금
28,407,686,659
41,763,067,921

기타유동금융부채
3,406,957,376
2,958,925,926

기타유동부채
1,020,493,768
8,969,024,341

당기법인세부채
10,629,129,903
97,078,218

비유동부채
9,380,347,438
14,276,746,870

장기차입금
5,499,980,000
8,883,490,000

기타비유동금융부채
404,604,630
219,686,630

순확정급여부채
2,170,407,058
1,907,955,275

이연법인세부채
1,305,355,750
3,265,614,965

부 채 총 계
66,601,656,981
79,151,468,235

자 본

지배회사지분
76,814,999,295
47,083,199,379

자본금
5,000,000,000
4,000,000,000

기타불입자본
(415,130,071)
(725,077,042)

기타자본구성요소
(748,203,961)
(1,073,167,880)

이익잉여금
72,978,333,327
44,881,444,301

비지배지분
6,085,653,456
5,065,682,120

자 본 총 계
82,900,652,751
52,148,881,499

부 채 및 자 본 총 계
149,502,309,732
131,300,349,734

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 53 기
제 52 기

매출액
143,937,185,321
123,789,970,607

매출원가
121,517,635,832
103,925,062,940

매출총이익
22,419,549,489
19,864,907,667

판매비
4,929,985,259
4,496,038,505

관리비
8,906,698,791
7,903,211,264

영업이익
8,582,865,439
7,465,657,898

기타수익
38,414,180,370
621,880,871

기타비용
5,604,698,236
881,718,347

금융수익
531,957,412
42,154,173

금융비용
778,405,355
1,268,000,333

법인세비용차감전순이익
41,145,899,630
5,979,974,262

법인세비용
9,161,061,594
546,350,816

당기순이익
31,984,838,036
5,433,623,446

지배기업의 소유주지분
31,093,930,995
4,501,579,061

비지배지분
890,907,041
932,044,385

기타포괄손실
(727,178,080)
(535,204,339)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(883,620,460)
(376,101,996)

확정급여제도의 재측정요소
(1,132,846,744)
(482,182,046)

법인세효과
249,226,284
106,080,050

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
156,442,380
(159,102,343)

해외사업환산손익
156,442,380
(159,102,343)

당기총포괄이익
31,257,659,956
4,898,419,107

지배기업의 소유주지분
30,436,242,026
3,944,194,803

비지배지분
821,417,930
954,224,304

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익
3,153
459

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배회사지분
비지배지분
총 계

2018.01.01(기초금액)
4,000,000,000
(540,133,967)
(619,438,894)
41,072,603,737
43,913,030,876
4,264,457,816
48,177,488,692

회계정책변경누적효과
-
-
(297,896,566)
297,896,566
-
-
-

조정후기초금액
4,000,000,000
(540,133,967)
(917,335,460)
41,370,500,303
43,913,030,876
4,264,457,816
48,177,488,692

연차배당
-
-
-
(589,083,225)
(589,083,225)
(153,000,000)
(742,083,225)

자기주식의 취득
-
(184,943,075)
-
-
(184,943,075)
-
(184,943,075)

해외사업환산손익
-
-
(155,832,420)
-
(155,832,420)
(3,269,923)
(159,102,343)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(401,551,838)
(401,551,838)
25,449,842
(376,101,996)

당기순이익
-
-
-
4,501,579,061
4,501,579,061
932,044,385
5,433,623,446

2018.12.31(당기말금액)
4,000,000,000
(725,077,042)
(1,073,167,880)
44,881,444,301
47,083,199,379
5,065,682,120
52,148,881,499

2019.01.01(기초금액)
4,000,000,000
(725,077,042)
(1,073,167,880)
44,881,444,301
47,083,199,379
5,065,682,120
52,148,881,499

연차배당
-
-
-
(586,335,675)
(586,335,675)
(229,500,000)
(815,835,675)

자기주식의 취득
-
(1,278,483,040)
-
-
(1,278,483,040)
-
(1,278,483,040)

자기주식의 처분
-
1,588,430,011
-
-
1,588,430,011
-
1,588,430,011

무상증자
1,000,000,000
-
-
(1,000,000,000)
-
-
-

종속회사의 기업결합
-
-
-
(428,053,406)
(428,053,406)
428,053,406
-

기타포괄손익_공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
297,896,566
(297,896,566)
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
27,067,353
-
27,067,353
129,375,027
156,442,380

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(684,756,322)
(684,756,322)
(198,864,138)
(883,620,460)

당기순이익
-
-
-
31,093,930,995
31,093,930,995
890,907,041
31,984,838,036

2019.12.31(당기말금액)
5,000,000,000
(415,130,071)
(748,203,961)
72,978,333,327
76,814,999,295
6,085,653,456
82,900,652,751

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

영업활동으로 인한 현금흐름
9,528,842,739
12,613,981,131

당기순이익
31,984,838,036
5,433,623,446

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
20,902,110,491
8,928,887,755

퇴직급여
1,193,489,892
960,693,535

감가상각비
5,837,402,454
5,550,952,615

대손상각비
67,852,549
24,070,328

재고자산폐기손실
128,589,802
161,601,456

유형자산처분손실
36,939,409
344,326

무형자산처분손실
17,193,659
35,533,888

무형자산상각비
14,706,341
19,068,746

무형자산손상차손
1,691,651,312
-

외화환산손실
152,855,726
351,685,210

이자비용
778,405,355
1,268,000,333

법인세비용
9,161,061,594
546,350,816

매출채권처분손실
36,490,598
10,586,502

기부금
1,785,471,800
-

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(38,617,487,170)
(204,636,200)

이자수익
531,957,412
42,154,173

재고자산평가손실환입
153,339,195
-

무형자산손상차손환입
-
32,680,000

외화환산이익
114,352,185
18,495,097

유형자산처분이익
37,817,838,378
111,306,930

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,216,477,427)
(1,273,395,916)

매출채권의 감소(증가)
(3,031,426,123)
2,004,471,066

미수금의 증가
535,012,651
(13,527,553)

선급금의 증가
(110,249,482)
(216,059,077)

선급비용의 감소(증가)
80,125,593
24,178,556

재고자산의 감소(증가)
(1,672,541,884)
(2,714,772,969)

임차보증금의 감소(증가)
(217,395,000)
220,806,100

매입채무의 증가(감소)
1,799,466,786
(325,997,458)

미지급금의 증가
429,836,218
145,939,514

선수금의 감소
281,175,164
(131,143,176)

예수금의 증가
(596,837,873)
254,760,315

미지급비용의 증가(감소)
338,241,376
851,227,813

퇴직금의 지급
(934,302,660)
(595,514,470)

사외적립자산의 증가
(1,129,582,193)
(751,764,577)

임대보증금의 증가
12,000,000
(26,000,000)

영업활동으로 인한 현금변동액
(524,141,191)
(270,497,954)

법인세의 납부
(524,141,191)
(270,497,954)

투자활동으로 인한 현금흐름
24,926,386,395
1,384,333,188

투자활동으로 인한 현금유입액
45,119,625,256
8,273,276,398

단기대여금의 감소
5,972,250
8,195,240

장기금융상품의 감소
1,396,790,200
337,878,519

토지의 처분
118,629,003
49,541,570

건물의 처분
61,711,560
19,458,430

기계장치의 처분
206,769,046
51,993,362

차량운반구의 처분
34,869,433
5,808,172

공구와기구의 처분
37,563,501
17,312,805

기타무형자산의 처분
100,000,000
95,451,416

매각예정비유동자산 관련 선수금 수취
-
7,650,000,000

매각예정비유동자산의 처분
42,823,756,612
-

이자의 수취
333,563,651
37,636,884

투자활동으로 인한 현금유출액
(20,193,238,861)
(6,888,943,210)

단기대여금의 증가
-
3,160,000

단기금융상품의 증가
15,646,800,000
-

장기금융상품의 증가
117,541,272
2,121,799,202

건물의 취득
-
273,549,174

구축물의 취득
197,222,240
103,109,000

기계장치의 취득
1,943,267,733
2,750,041,571

차량운반구의 취득
215,022,121
96,959,259

공구와기구의 취득
1,488,761,305
1,492,698,484

입목의 취득
2,960,000
15,230,000

기타의 무형자산의 취득
581,664,190
32,396,520

재무활동으로 인한 현금흐름
(19,726,600,077)
(11,768,065,301)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,328,891,761
9,792,362,396

단기차입금의 차입
1,328,891,761
8,292,362,396

장기차입금의 차입
-
1,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(21,055,491,838)
(21,560,427,697)

단기차입금의 상환
13,517,857,921
10,661,762,028

유동성장기부채의 상환
2,252,210,000
4,185,250,000

장기차입금의 조기상환
2,283,500,000
4,500,000,000

리스부채의 지급
111,780,000
-

자기주식의 취득
1,278,483,040
184,943,075

배당금의 지급
815,835,675
742,083,225

이자의 지급
795,825,202
1,286,389,369

현금의 증감(I+II+III)
14,728,629,057
2,230,249,018

기초의 현금
5,339,913,525
3,171,117,647

현금및현금성자산의 환율변동효과
(83,056,601)
(61,453,140)

기말의 현금
19,985,485,981
5,339,913,525

(2) 별도재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 53 기 2019. 12. 31 현재

제 52 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자 산

유동자산
64,853,683,504
48,249,739,428

현금및현금성자산
18,518,810,641
4,738,721,792

매출채권및기타채권
9,144,469,341
9,010,392,872

기타유동금융자산
19,535,655,188
4,709,602,182

기타유동자산
635,435,565
1,233,868,890

당기법인세자산
-
26,725,461

재고자산
17,019,312,769
15,705,067,146

매각예정비유동자산
-
12,825,361,085

비유동자산
45,954,254,640
37,968,972,996

종속기업투자
12,180,416,828
11,243,370,315

유형자산
19,243,953,519
19,252,954,696

무형자산
1,213,211,437
775,766,049

기타비유동금융자산
13,316,672,856
6,696,881,936

자 산 총 계
110,807,938,144
86,218,712,424

부 채

유동부채
38,276,816,780
37,413,364,931

매입채무및기타채무
6,629,459,909
4,577,490,703

유동성차입금
19,187,676,659
22,922,461,119

기타유동금융부채
1,905,892,356
1,940,837,508

기타유동부채
52,833,841
7,946,106,349

당기법인세부채
10,500,954,015
26,469,252

비유동부채
2,670,417,300
6,169,537,556

장기차입금
-
1,461,000,000

기타비유동금융부채
470,332,630
341,159,152

순확정급여부채
1,601,991,972
1,615,885,131

이연법인세부채
598,092,698
2,751,493,273

부 채 총 계
40,947,234,080
43,582,902,487

자 본

자본금
5,000,000,000
4,000,000,000

기타불입자본
(419,261,459)
(729,208,430)

기타자본구성요소
-
(297,896,566)

이익잉여금
65,279,965,523
39,662,914,933

자 본 총 계
69,860,704,064
42,635,809,937

부 채 및 자 본 총 계
110,807,938,144
86,218,712,424

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

매출액
74,567,889,969
64,995,172,316

매출원가
66,792,683,827
57,408,753,596

매출총이익
7,775,206,142
7,586,418,720

판매비
1,816,663,666
1,846,778,980

관리비
5,263,806,673
4,561,239,390

영업이익
694,735,803
1,178,400,350

기타수익
38,534,141,803
707,439,011

기타비용
3,724,514,708
337,739,124

금융수익
1,265,504,911
488,741,811

금융비용
334,665,611
461,761,545

법인세차감전계속사업이익
36,435,202,198
1,575,080,503

법인세비용
8,440,228,590
119,976,975

당기순이익
27,994,973,608
1,455,103,528

기타포괄손익
(493,690,777)
(426,003,646)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(493,690,777)
(426,003,646)

확정급여제도의 재측정요소
(632,936,894)
(546,158,521)

기타포괄손익의 법인세효과
139,246,117
120,154,875

당기총포괄이익
27,501,282,831
1,029,099,882

주당순이익

기본및희석주당순이익
2,838
148

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
27,203,386,265
1,326,996,448

1.전기이월미처분이익잉여금
-
-

2.당기순이익
27,994,973,608
1,455,103,528

3.확정급여제도의보험수리적이익(손실)
(493,690,777)
(426,003,646)

4.회계정책변경누적효과
-
297,896,566

5.기타포괄손익_공정가치측정
 금융자산의 처분
(297,896,566)
-

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
106,689,931

1.연구및인력개발준비금
-
106,689,931

Ⅲ.이익잉여금처분액
27,203,386,265
1,433,686,379

1.이익준비금
97,951,990
58,633,568

2.배당금
979,519,900
586,335,675

3.임의적립금
26,125,914,375
788,717,136

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
-
-

- 자본변동표

<자본변동표>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
4,000,000,000
(544,265,355)
-
38,925,001,710
42,380,736,355

회계정책변경누적효과
-
-
(297,896,566)
297,896,566
-

조정 후 기초금액
4,000,000,000
(544,265,355)
(297,896,566)
39,222,898,276
42,380,736,355

연차배당
-
-
-
(589,083,225)
(589,083,225)

자기주식의 취득
-
(184,943,075)
-
-
(184,943,075)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(426,003,646)
(426,003,646)

당기순이익
-
-
-
1,455,103,528
1,455,103,528

2018.12.31(전기말)
4,000,000,000
(729,208,430)
(297,896,566)
39,662,914,933
42,635,809,937

2019.01.01(당기초)
4,000,000,000
(729,208,430)
(297,896,566)
39,662,914,933
42,635,809,937

연차배당
-
-
-
(586,335,675)
(586,335,675)

자기주식의 취득
-
(1,278,483,040)
-
-
(1,278,483,040)

자기주식의 처분
-
1,588,430,011
-
-
1,588,430,011

무상증자
1,000,000,000
-
-
(1,000,000,000)
-

기타포괄손익_공정가치측정
 금융자산의 처분
-
-
297,896,566
(297,896,566)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(493,690,777)
(493,690,777)

당기순이익
-
-
-
27,994,973,608
27,994,973,608

2019.12.31(당기말)
5,000,000,000
(419,261,459)
-
65,279,965,523
69,860,704,064

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,258,947,837
5,265,337,560

당기순이익
27,994,973,608
1,455,103,528

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
14,192,643,277
3,835,485,933

퇴직급여
889,146,060
666,595,118

감가상각비
2,526,578,945
2,520,046,810

대손상각비
2,665,000
-

유형자산처분손실
28,724,449
344,326

무형자산상각비
6,222,917
10,695,025

무형자산처분손실
17,193,659
-

외화환산손실
127,281,967
56,066,134

매출채권처분손실
34,464,279
-

이자비용
334,665,611
461,761,545

법인세비용
8,440,228,590
119,976,975

기부금
1,785,471,800
-

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
39,526,731,969
828,160,402

이자수익
1,045,004,911
341,741,811

배당금수익
220,500,000
147,000,000

재고자산평가손실환입
194,623,957
-

외화환산이익
242,926,250
220,235,097

유형자산처분이익
37,773,814,887
86,503,494

무형자산손상차손환입
49,861,964
32,680,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,251,722,466)
994,578,581

매출채권의 감소(증가)
(5,611,307)
2,009,135,655

미수금의 증가
(193,607,363)
(121,103,441)

선급금의 감소
566,209,001
396,352,934

선급비용의 감소(증가)
32,224,324
(37,332,952)

재고자산의 증가
(1,119,621,666)
(827,961,510)

임차보증금의 감소(증가)
(219,865,000)
220,276,100

매입채무의 증가(감소)
1,446,981,531
(308,519,122)

미지급금의 증가
104,692,984
55,459,169

선수금의 증가(감소)
(4,743,225)
3,930,345

예수금의 증가
(238,529,283)
782,580

미지급비용의 증가(감소)
(95,876,349)
582,064,928

퇴직금의 지급
(807,802,130)
(416,733,140)

국민연금전환금의 감소
1,478,400
-

사외적립자산자산의 증가
(729,652,383)
(535,772,965)

임대보증금의 증가(감소)
12,000,000
(26,000,000)

영업활동으로 인한 현금변동액
(150,214,613)
(191,670,080)

법인세의 납부
(150,214,613)
(191,670,080)

투자활동으로 인한 현금흐름
20,098,651,748
5,556,593,764

투자활동으로 인한 현금유입액
46,927,419,833
9,969,584,828

단기대여금의 감소
-
1,000,000,000

장기금융상품의 감소
1,396,790,200
184,943,075

장기대여금의 감소
1,341,720,000
642,840,000

토지의 처분
118,629,003
49,541,570

건물의 처분
58,710,770
19,458,430

기계장치의 처분
17,413,651
27,612,000

차량운반구의 처분
22,463,637
1,818,182

공구와기구의 처분
23,220,175
17,312,805

매각예정비유동자산 관련 선수금 수취
-
7,650,000,000

매각예정비유동자산의 처분
42,823,756,612
-

기타무형자산의 처분
100,000,000
-

이자의 수취
804,215,785
229,058,766

배당금의 수취
220,500,000
147,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(26,828,768,085)
(4,412,991,064)

단기대여금의 증가
8,875,000,000
-

장기대여금의 증가
-
1,065,800,000

단기금융상품의 증가
15,646,800,000
-

장기금융상품의 증가
-
2,000,000,000

건물의 취득
-
260,610,000

구축물의 취득
197,222,240
83,309,000

기계장치의 취득
1,137,669,311
602,116,615

차량운반구의 취득
188,779,232
35,379,140

공구와기구의 취득
272,297,302
365,776,309

기타의 무형자산의 취득
511,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(7,490,673,957)
(8,720,517,987)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,208,891,761
4,792,362,396

단기차입금의 차입
1,208,891,761
3,292,362,396

장기차입금의 차입
-
1,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,699,565,718)
(13,512,880,383)

단기차입금의 상환
4,782,261,119
4,661,762,028

유동성장기부채의 상환
147,200,000
3,111,500,000

장기차입금의 조기상환
1,461,000,000
4,500,000,000

리스부채의 지급
103,700,000
-

자기주식의 취득
1,278,483,040
184,943,075

배당금의 지급
586,335,675
589,083,225

이자의 지급
340,585,884
465,592,055

현금의 증가(감소)(I+II+III)
13,866,925,628
2,101,413,337

기초의 현금
4,738,721,792
2,679,359,642

현금및현금성자산의 환율변동효과
(86,836,779)
(42,051,187)

기말의 현금
18,518,810,641
4,738,721,792

※ 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 53(당)기
제 52(전)기
비 고

1주당 보통주 배당금
100원
75원
-

배당금 총액
980백만원
586백만원
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 일천만주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

발행할 주식의 총수 증가

제38조(이사의 의무)

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른

문구 변경

제40조(이사회의 구성과 소집)

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

4. 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 설치에 따른

문구 변경

제42조(이사회의 의사록)

3.이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

제42조(이사회의 의사록)

3.이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

감사위원회 설치에 따른

문구 변경

(신 설)

제42조의 2(위원회)

1.회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1) 감사위원회

2)감사위원회의 구성,권한,운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3)위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조, 제41조, 제42조의 규정을 준용한다.

감사위원회 설치에 따른

조항 신설

제46조(감사의 수)

이 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

<삭 제>

감사위원회 설치에 따른

삭제

제47조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

제47조(감사위원회의 구성)

1. 회사는 감사에 갈음하여 제42조2의 규정에 의한 감사위원회 둔다.

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

3. 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

4. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제42조2의 따른 감사위원회도입에 근거

제48조(감사의 임기와 보선)

1. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제48조(감사위원회 대표의 선임)
1. 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

2. <삭제>

제42조2의 따른 감사위원회도입에 근거

제49조(감사의 직무와 의무)

1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다.

3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 

6.감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조(감사의 직무와 의무)

1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제42조2의 따른 감사위원회도입에 근거

제50조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(신 설)

제50조(감사록)

1. 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

2. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조2의 따른 감사위원회도입에 근거

제51조(감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.

2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.

<삭 제>

감사위원회 설치에 따른

삭제

제53조(재무제표 등의 작성 등)

1. 이 회사의 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1) 재무상태표

2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

4) 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

5. 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 제5항에도 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1) 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을때

2) 감사 전원의 동의가 있을 때

제53조(재무제표 등의 작성 등)

1. 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

감사위원회 설치에 따른

문구 변경

상법 제449조의2 내용을

반영

제54조(외부감사인의 선임)

이 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따른

문구 변경

(신 설)

(시행일)

이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성기상
1944.01.23
-
친인척
이사회

이기섭
1963.12.20
-
-
이사회

천호남
1957.12.19
O
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성기상
(주)푸드웰
 회장
1980~2008
2009~현재
(주)푸드웰 대표이사
(주)푸드웰 회장
단기대여금 : 500백만원
(16.11.14~17.06.27)

이기섭
(주)푸드웰
경영지원실장
1987~2014
2015~2018
2019~현재
(주)푸드웰
청도푸드웰 총경리
(주)푸드웰 경영지원실장
-

천호남
-
2008~2015
2016~2019
풀무원다논(주) 연구소장/부사장
매일유업(주) 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성기상
없음
없음
없음

이기섭
없음
없음
없음

전호남
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록
직무를 수행할 계획임.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 성기상 사내이사 : 전문 경영인으로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천하였습니다.

2. 이기섭 사내이사: 현재 푸드웰 상무이사로 오랜 기간 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천하였습니다.

3. 전호남 사외이사: 오랜 기간 식품업계 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고와 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_성기상

확인서_이기섭

확인서_전호남1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용현
1955.04.08
사외이사 후보자
-
이사회

이호형
1962.07.07
사외이사 후보자
-
이사회

천호남
1957.12.19
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용현
(주)푸드웰
사외이사
2008~2009
2009~2011
2013~현재
롯데중앙연구소 안전센터장
동원F&B 식품과학연구원장
(주)푸드웰 사외이사
-

이호형
(주)푸드웰
사외이사
2009~2012
2013~2015
2019~현재
애경유화 전무이사/부사장
에이케이켐텍 부사장/대표이사
(주)푸드웰 사외이사
-

천호남
-
2008~2015
2016~2019
풀무원다논(주) 연구소장/부사장
매일유업(주) 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용현
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

이호형
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

천호남
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이용현 감사위원 후보

:
다년간 식품업계 연구개발 근무 경험을 바탕으로 감사위원회 내에서 당사가 수행할 사업에 대한 리스크를 전문가적 관점에서 평가, 측정할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다. 

이호형 감사위원 후보 : 상장기업의 재무관리 본부장을 역임한 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 투명경영에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다. 

천호남 감사위원 후보 : 식품업계의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이용현

확인서_이호형

확인서_전호남2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,139백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급방법 변경의 건

나. 의안의 요지

- 소득세법 개정에 따른 임원 퇴직금 산정방식 변경

※ 참고사항

해당사실이 없음