에이치케이 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 에이치케이

주주총회소집공고
2.8
(주)에이치케이

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
(주)에이치케이

대 표 이 사 :
계 명 재

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 사릅재길 117

(전 화) 031-350-2800

(홈페이지)http://www.hk-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 고봉채

(전 화) 031-350-2822

주주총회 소집공고

( 제30기 정기 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 -아 래-

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 
 주식회사 에이치케이 본사 도약관 1층 컨퍼런스 홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 사내이사 1명, 계명재 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ～ 2019년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항 없음

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

찬 반 여 부

-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 해당사항 없음

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 세계시장의 구조 및 성장추이 

 - 산업용으로 널리 사용되는 레이저가공기는 크게 CO2 레이저가공기와 Fiber 레이저가공기로 나누어집니다 전통적으로 고출력 CO2 레이저가공기가 가장 널리 사용되고 있었으나 현재는 Fiber레이저의 시장점유율이 크게 향상되고 있습니다
 
 - 최근 들어 레이저 가공기 시장은 연간 10% 수준의 성장률을 시현하고 있으며 전세계 레이저가공기 시장은 약 4조원 수준의 시장규모를 보이고 있습니다. 지역별로는 유럽지역이 35%로 가장 큰 비중을 점하고 있으며 그 다음으로는 미국을 포함한 북미지역이 34%, 일본 및 아시아 지역이 31%의 비중을 보이고 있습니다. 용도별로는 절단 및 용접용으로 사용되는 고출력 레이저 가공기가 전체시장의 42%를 점함으로써 절대적 위치를 점하고 있고, Nd:YAG 절단 및 용접기가 11%, CO2 및 Nd:YAG 마킹기가 15%, 기타 용도가 32%를 보이고 있습니다.
 
 - 세계적으로 레이저 가공기는 기계, 전기, 전자, 자동차, 항공산업 등의 분야에서 주로 사용되고 있으며 가공기술의 발달과 함께 새로운 응용분야가 속속 출현중입니다.
 
 - 최근의 기술개발 동향 중 괄목할만한 것은 대부분의 레이저 가공기가 고출력화되고 콘트롤러의 기능을 대폭 개선함으로써 가공품질이 낮은 플라즈마 절단기, 가스 절단기 등의 기존 가공방법을 대체함은 물론 NCT ( Numerical Controlled Turret PunchPress)의 시장을 크게 잠식하고 있다는 점입니다.
 
 - 한편, 선진국의 경우 Application의 개발은 레이저 가공기 산업의 한 분야로 자리를 잡아가고 있습니다. 박사급 연구진이 대거 이 분야에 투입되고 있으며 초정밀 절단, 이종금속의 용접, 난삭재 가공 등 레이저 가공의 한계를 극복하려는 노력이 지속되고 있습니다. 실제로 섬유 및 유리산업, 인테리어업 등에서의 응용은 이들 연구에 힘입은 바 큽니다.

(2) 국내시장의 구조와 성장추이
 - 수요측면에서 볼 때 국내 시장에서는 CO2 레이저 가공기, 특히 절단용 레이저 가공기의 수요가 압도적이었느나. 최근에는 Fiber 레이저가 박판에서는 빠른 절단성능 후판에서의 절단능력향상을 바탕으로 빠른 속도로 Fiber를 중심으로 시장이 재편되고 있습니다 
 
 - 국내 레이저 가공기 시장은 지속적인 성장을 실현해 오고 있습니다. 이와 같은 성장세는 소비자의 고품질 판금제품 요구에 따라 절단기 시장의 성장에 힘입은 바 크며, 레이저 가공기의 고급화와 기능강화 역시 시장규모 확대에 기여해 왔습니다. 
 
 - 레이저 가공기는 주로 절단용으로 사용되어 왔으며 주된 고객은 전국에 약 2000여개에 달하는 전문 임가공 업체 및 정밀 판금업체입니다. 불황이 지속되면서 업체들은 자가설비를 구입하기보다는 임가공업체를 활용하는 경향이 두드러졌으나 최근 들어 두드러지는 현상은 업체들이 레이저 임가공에서 탈피, 자가설비를 확보하려는 경향이 나타나고 있다는 점이며 이는 수요증가의 또 다른 요인으로 작용하고 있습니다. 현재 레이저가공기는 자동차 부품, 철도차량, 기계 및 중공업 등과 아울러 가구 및 인테리어업 등에서 널리 사용되고 있습니다.
 
 - 레이저가공기의 수요증가 요인은 다음과 같습니다.
 ·국내의 생산 방식이 다품종 소량생산을 근간으로 재편되고 있으며 이러한 추세는 소비자의 기호가 차별화되고 제품이 고급화되면서 가속화 될 전망입니다.
 ·인건비의 상승으로 인하여 후가공이 필요없는 레이저가공이 더이상 비싼 가공방법이 아닙니다.
 ·새로운 용도가 속속 개발되고 있습니다. 예를 들어 자동차 에어백, 고속전철, 의류재단 등과 같은 레이저 가공의 새로운 영역은 수요 창출에 결정적 기여를 합니다.
 ·기존의 프레스나 NCT가 가지지 못하는 금형 및 재료두께의 한계를 레이저가 대체 가능하므로 이러한 장비들의 대체 및 교체요구에 따른 시장의 재편성으로 수요가 증가될 전망입니다.
 
 - 미국의 예에서 볼 수 있듯이 저출력의 전용기, 특히 판금, 인테리어 및 광고물 시장에서 레이저 가공기가 보편화될 전망입니다.

 - 공급측면에서 레이저가공기의 국내시장에서는 시장지배적 업체인 (주)에이치케이가 시장의 50% 수준을 점하고 있으며, 외산기계 및 기타업체가 약 50%의 점유율을 보이고 있습니다. 

 - 주요 선진국들은 CE 등 인증을 수입 규제방법으로 사용하고 있으나 (주)에이치케이는 이들 인증을 모두 확보한 바 있으며 이와는 별도로 ISO 9001 시스템에 의한 품질관리도 진행하고 있습니다.
 
 (3) 향후전망

 - 경기회복 및 새로운 용도개발 등에 힘입어 레이저 가공기의 수요는 신장세를 보일 전망입니다.
 ·선진국의 예에서 볼 수 있듯이 우리나라의 레이저 가공기 수요는 향후 3∼4년간 10∼20%의 성장률을 시현할 전망입니다.
 ·97년 (주)에이치케이가 미국시장에 첫수출을 시현한 이후 2005년부터 수출이 크게 증가하여 왔으며 2007년에는 수출2천만불탑을 수상하였습니다. 기존 시장인 미국, 중국, 동남아 뿐만아니라 신규시장 개척으로 꾸준한 수출증가가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

- 당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다.
 
 (1) 사업부문의 영업개황
 
 (가) 영업개황

 - 레이저가공은 고밀도의 레이저 빔(Beam)을 각종 소재의 절단, 용접, 열처리 등에 응용하는 첨단기술입니다.

 - 군사적 목적으로 개발된 레이저 가공은 80년대 후반기부터 급속한 산업적용에 따라 그 규모와 다양성 면에서 괄목할만한 성장을 보여왔습니다.

 - 미국, 유럽, 일본 등지의 선진국에서는 레이저가공이 산업의 주요한 부분을 차지하고 점차 그 영역을 넓혀가고 있으며, 국내에서도 일반적인 절단뿐만 아니라 용접, 표면처리, 천공 등과 같은 다양한 분야에 레이저 가공을 응용함으로써 생산력과 경쟁력을 증대시킨 기업이 늘어나고 있습니다.

 - 국내에서는 (주)에이치케이 및 외국기업들이 본사업에 참여하고 있으나, (주)에이치케이의 시장지배적 지위를 누리고 있습니다.

 - 레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 새로운 분야입니다

(2) 시장의 특성
 
 - (주)에이치케이는 레이저가공시스템을 제작, 판매하는 레이저 가공기 전문기업입니다.

 - 1990년 5월에 설립되어 수입에 의존하던 각종 레이저 기계들을 국산화하며 성장해온 (주)에이치케이는 고객중심의 기업경영과 역동적인 기업문화 그리고 효율적 생산방식 등을 통하여 국내 레이저가공기 부문에서 독보적인 위치를 확보해 왔습니다.

 - (주)에이치케이는 외제기계와 경쟁할 수 있는 우수한 신제품 개발을 위하여 부설 레이저연구소를 중심으로 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 국산 가공기에 대한 세계적인 선호도를 증대시키고 있습니다.

 - (주)에이치케이는 설치 및 교육, 신속한 A/S체제가동을 위한 고객만족부서를 독립부서로 운영하여 고객의 만족도를 극대화함으로써 제품의 우위를 바탕으로 한 완벽한 서비스 체계를 영업전략의 주요 요소로 삼고 있습니다.
 
 - (주)에이치케이는 후발업체임에도 불구하고 신모델, 또는 기능강화와 국산화 노력을 통하여 국산 레이저 가공기의 고급화를 선도해 왔으며 (주)에이치케이 레이저 가공기의 성능은 미국, 대만 및 중국시장에서 증명되고 있습니다.

 - (주)에이치케이는 97년도 중 부산사무소, 98년 중 미국지사를 개소한 바 있으며 2001년에 개소한 중국사무소를 2003년말 현지법인으로 전환하여 국내외 판매 및 A/S조직을 정비하는 등 마케팅 조직정비를 강화하고 있습니다.

(3) 중요한 사업 등의 내용 및 전망

가. FS Series

산업용레이저 절단기의 보급형 모델로 동기제어에 의한 가공이 가능하며 다양한 출력의 발진기를 탑재 할 수 있습니다

특징 : 최고의 가성비, 기능성&실용성 극대화 / 다이나믹 모션 제어 / 21.5인치 와이드 터치스크린 / 더욱 높아진 미세가공 능력 확보로 고정밀 고품질 가공 / 초경량 및 고강성 Cutting Bridge 장착 / 전장박스 & 발진기 탑재 통한 설치공간 최소화 / 별도 발진기 Room 필요없슴 / 발진기 항온 항습 기능 / 고반사 고난도 가공재료 절단

나. FL Series

전면 개방형 구조를 통하여 작업자의 접근성을 높였으며, 저중심, 고강성 컷팅브릿지를 적용하여 고속가공이 가능하며, FL 시리즈는 작업자의 편의를 도모하고 작업능률을 향상시킨 절단기로서 세계 최고수준의 가감속 및 절단능력을 가지고 있습니다.

특징 : 와이드 오픈 도어 장착(작업 편의성 제고) / 일체형 듀얼 서보 모터 장착 / 렌즈 카트리지 교체방식 / 파이프 가공 가능 / 자동 포커스 조절장치 장착 / 15인치 와이드 터치스크린

다. PS Series

품질,디자인,편의성에서 혁신적인 최첨단 기능의 차별화된 프리미엄급 모델로 절단 품질을 극대화시킬 수 있는 충실한 구조로 제작되었고 특히 고속가공시 생산성이 월등하며 첨단기능의 적용과 유지보수의 편리함이 어우러진 월드클래스 제품입니다.

특징 : 최대 8m*2.5m 까지 작업 범위 확보 / 렌즈 카트리지 교체방식 / Full Pallet Change 방식으로 테이블 이동 없이 작업하여 생산성 및 품질 향상 / Constant Beam Delivery System ? 1/2축 작업 전구간 동일 빔 직경유지 / 자동 포커스 조절 장치 장착 / 15인치 와이드 터치스크린 / 빔 직경 제어 기능 적용하여 최적의 절단품질 제공(Beam Radius Control)

라. TL Series

다양한 재질,모양,크기의 파이프를 자동으로 절단하는 파이프 전용가공기로 레이저 절단 후 후가공이 필요 없고 높은 품질의 가공이 가능하여 구조물 제작 시 생산공정을 단축시킬 수 있는 제품입니다.

특징: 다양한 형상의 제품가공가능 / 자동적재, 가공, 배출이 한 싸이클로 진행/ 컨베어 방식 언로딩 통한 제품 자동 배출 / RC척, FC척 사이 처짐 방지 기능을 통한 가공 정밀도 향상 / CO2, Fiber 레이저 탑재가능, Fiber 레이저 탑재 시 구리 및 동 파이프 절단 가능 / 최고 100m/min 속도로 이송 / 자동 개폐식 V-Support 통한 긴 형상 제품 처짐 방지 / 자재 크기에 따라 V-Support 자동 높이 조절 / 폴더 기능 통한 작은 제품 분리 및 수거 / 자동 분리와 자동 길이 측정 기능을 사용하여 다량의 소재 적재 및 공급

(4) 영업소 및 공장현황

영업소
/공장의 명칭
중요 사업내용
또는 제품
소 재 지

본사

(화성공장)

제조 및 판매

/서비스

경기 화성시 양감면 사릅재길 117

부산지사

판매/서비스

부산시 사상구 괘법동 578번지 산업빌딩 906호

호남지사

판매/서비스

전북 완주군 삼례읍 KT빌딩 2층

경인지사

판매/서비스

인천광역시 연수구 연수2동 두손메카 101-424호

김포CVS

서비스

경기도 김포시 사우동 92-32 메가라인 712호

구리CVS

서비스

경기도 구리시 인창동 266-8 흥화브라운 1117호

안산CVS

서비스

경기도 안산시 단원구 고잔동 대우마이빌1동1206호

창원CVS

서비스

경상남도 창원시 의창구 팔용로 402

천안CVS

서비스

충청남도 천안시 동남구 성황동 2031 KT빌딩 3층

대구CVS

서비스

대구시 중구 명륜로19 인터불고 코아시스 1020호

포항CVS

서비스

포항시 남구 대잠동 938 대잠코아루타워 1519호

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 중 "나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표
ㆍ
포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제30기 2019년 12월 31일 현재

제29기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자산

유동자산

49,531,765,740

53,631,201,038

현금및현금성자산
5,491,728,828

4,530,629,561

단기금융상품
2,291,800,000

1,470,076,745

당기손익-공정가치측정금융자산
1,929,720,686

3,498,396,872

매출채권및기타채권
14,611,033,511

15,802,907,214

재고자산
24,803,701,901

27,874,064,396

당기법인세자산
84,146,943

기타금융자산
113,461,483

43,795,470

기타유동자산
206,172,388

411,330,780

비유동자산

31,891,900,915

31,042,005,825

장기금융상품
122,000,000

266,000,000

유형자산
30,817,601,588

29,824,496,123

무형자산
340,776,181

418,501,235

기타금융자산
611,523,146

533,008,467

자 산 총 계

81,423,666,655

84,673,206,863

부채

유동부채

26,993,853,127

26,938,412,404

당기손익-공정가치측정금융부채
164,784,773

-

매입채무
3,264,731,725

4,481,714,482

차입금
21,208,545,411

19,281,888,610

당기법인세부채
-

101,834,191

판매보증충당부채
189,548,226

214,725,174

기타금융부채
897,298,625

669,260,769

기타유동부채
1,268,944,367

2,188,989,178

비유동부채

5,538,341,667

9,879,924,468

차입금
4,603,478,890

9,130,000,000

이연법인세부채
562,569,939

621,462,713

기타금융부채
372,292,838

128,461,755

부 채 총 계

32,532,194,794

36,818,336,872

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

48,891,471,861

47,854,869,991

자본금
9,252,893,500

9,227,893,500

기타불입자본
9,300,962,598

9,190,000,813

이익잉여금
30,197,123,379

29,368,962,659

기타자본구성요소
140,492,384

68,013,019

비지배지분

-

-

자 본 총 계

48,891,471,861

47,854,869,991

부 채 및 자 본 총 계

81,423,666,655

84,673,206,863

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제30(당) 기

제29(전) 기

매출

54,958,238,200

55,488,123,307

매출원가

43,480,736,529

44,344,936,619

매출총이익

11,477,501,671

11,143,186,688

판매비와관리비
10,580,085,741

10,126,042,643

영업이익

897,415,930

1,017,144,045

금융이익
152,028,972

141,839,572

금융원가
911,223,311

868,851,163

기타영업외이익
1,300,950,708

1,609,880,709

기타영업외비용
650,878,668

403,668,713

법인세비용차감전순이익

788,293,631

1,496,344,450

법인세비용(수익)
(39,867,089)

70,715,856

당기순이익

828,160,720

1,425,628,594

기타포괄손익

72,479,365

35,919,302

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이
72,479,366

35,919,302

당기총포괄이익

900,640,085

1,461,547,896

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

828,160,720

1,425,628,594

비지배지분

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

900,640,085

1,461,547,896

비지배지분

-

-

주당이익

기본주당순이익

45

77

희석주당순이익

45

77

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
주식선택권
외화환산적립금

2018. 01. 01
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
27,943,334,065
32,093,717
46,295,164,955
-
46,295,164,955

당기순이익
-
-
-
1,425,628,594
-
1,425,628,594
-
1,425,628,594

주식선택권행사
15,000,000
66,202,251
(54,202,251)

27,000,000
-
27,000,000

주식보상비용(환입)
-

71,157,140
-
-
71,157,140

71,157,140

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
35,919,302
35,919,302
-
35,919,302

2018. 12. 31
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
29,368,962,659
68,013,019
47,854,869,991
-
47,854,869,991

2019. 01. 01
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
29,368,962,659
68,013,019
47,854,869,991
-
47,854,869,991

당기순이익
-
-
-
828,160,720
-
828,160,720
-
828,160,720

주식선택권행사
25,000,000
110,337,083
(90,337,083)

45,000,000
-
45,000,000

주식보상비용(환입)
-

90,961,785
-
-
90,961,785
-
90,961,785

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
72,479,366
72,479,365
-
72,479,365

2019. 12. 31
9,252,893,500
9,017,285,266
283,677,332
30,197,123,379
140,492,385
48,891,471,861
-
48,891,471,861

연
결 현 금 흐 름 표

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기
제29(전) 기

I.영업활동 현금흐름

4,193,939,996

(2,012,466,863)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,097,089,539

(1,252,677,332)

가. 당기순이익
828,160,720

1,425,628,594

나. 가감 :
1,790,522,672

1,779,710,245

재고자산평가손실
171,084,104

83,212,707

감가상각비
1,116,222,692

941,989,129

무형자산상각비
81,503,392

88,654,504

대손상각비
(463,785,879)

501,951,215

주식보상비용
90,961,785

71,157,140

판매보증비
350,976,515

316,983,642

외화환산손실
116,961,432

66,331,904

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
54,138,799

34,135,773

유형자산처분손실
3,693,863

8,261,658

파생상품거래손실
37,275,000

-

파생상품평가손실
168,464,690

-

이자비용
911,223,311

868,851,163

잡손실
-

5,550,142

외화환산이익
(416,623,713)

(522,606,270)

대손충당금환입
(389,592)

-

유형자산처분이익
-

(53,718,407)

무형자산처분이익
-

(144,727,272)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(19,451,739)

(7,408,608)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(45,992,670)

(32,067,799)

파생상품거래이익
(113,880,000)

-

파생상품평가이익
-

(3,679,917)

이자수익
(152,028,972)

(141,839,572)

정부보조금 수익
(59,963,257)

(372,036,743)

법인세비용(수익)
(39,867,089)

70,715,856

다. 운전자본 변동 :
2,478,406,147

(4,458,016,171)

매출채권
1,867,189,159

2,809,038,451

미수금
7,848,667

1,710,029

선급금
169,155,864

233,476,799

선급비용
45,462,827

17,605,017

재고자산
3,067,667,534

(5,106,185,975)

파생상품부채의 증가
76,605,000

-

매입채무
(1,211,994,910)

(1,847,648,526)

미지급비용
(14,358,945)

(15,757,629)

미지급금
(23,200,805)

6,228,882

장기미지급금
(46,575,305)

117,961,755

선수금
(1,127,734,199)

(134,840,850)

예수금
27,736,417

4,266,712

부가세예수금
117,722,904

(179,858,493)

판매보증충당부채
(376,153,463)

(336,459,103)

해외사업환산
(100,964,598)

(27,553,240)

2. 이자수취
195,164,845

109,003,627

3. 이자지급
(893,307,569)

(804,400,169)

4. 법인세환급(납부)
(205,006,819)

(64,392,989)

II. 투자활동 현금흐름

(420,945,147)

(5,609,402,809)

대여금의 감소
(2,391,163)

106,318,600

단기금융상품의 처분
4,304,047,623

2,455,256,938

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,639,919,126

484,362,769

유형자산의 처분
507,979

92,229,713

무형자산의 처분
-

194,727,272

기타금융자산의 취득
(53,178,900)

(503,145)

대여금의 증가
(91,000,000)

(467,393,450)

단기금융상품의 취득
(4,730,797,621)

(2,147,250,000)

장기금융상품의 취득
(176,000,000)

(336,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,058,311,055)

(3,738,515,000)

유형자산의 취득
(1,249,962,798)

(2,164,804,665)

무형자산의 취득
(3,778,338)

(87,831,841)

III. 재무활동 현금흐름

(2,805,807,468)

3,957,053,898

단기차입금 차입
11,485,430,295

18,213,861,838

장기차입금 차입
4,392,725,459

5,000,000,000

단기차입금 상환
(14,584,126,329)

(15,483,807,946)

장기차입금 상환
(3,890,000,000)

(3,799,999,994)

리스부채의 상환
(254,836,893)

주식선택권의 행사
45,000,000

27,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

967,187,381

(3,664,815,774)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,530,629,561

8,201,815,189

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,088,114)

(6,369,854)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

5,491,728,828

4,530,629,561

(2) 별도기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제30기 2019년 12월 31일 현재

제29기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자산

유동자산

47,375,175,446

50,070,439,211

현금및현금성자산
4,222,903,289

3,001,064,106

단기금융상품
2,291,800,000

1,470,076,745

당기손익-공정가치측정금융자산
1,929,720,686

3,498,396,872

매출채권및기타채권
16,927,987,669

18,388,568,955

재고자산
21,693,023,457

23,551,235,777

당기법인세자산
84,146,943

-

기타금융자산
22,493,600

17,520,120

기타유동자산
203,099,802

143,576,636

비유동자산

33,362,036,760

32,677,600,016

장기금융상품
122,000,000

266,000,000

지분법적용투자주식
3,784,200,000

3,784,200,000

유형자산
28,523,879,979

27,743,890,063

무형자산
340,776,181

369,587,453

기타금융자산
591,180,600

513,922,500

자 산 총 계

80,737,212,206

82,748,039,227

부채

유동부채

25,956,753,630

24,548,633,224

당기손익-공정가치측정금융부채
164,784,773

-

매입채무
2,995,333,200

3,935,608,971

차입금
21,208,545,411

19,281,888,610

당기법인세부채
-

101,989,585

판매보증충당부채
169,292,723

196,502,089

기타금융부채
818,408,773

605,548,546

기타유동부채
600,388,750

427,095,423

비유동부채

5,452,679,553

9,763,151,220

차입금
4,603,478,890

9,130,000,000

이연법인세부채
562,569,939

611,026,220

기타금융부채
286,630,724

22,125,000

부 채 총 계

31,409,433,183

34,311,784,444

자본

자본금
9,252,893,500

9,227,893,500

기타불입자본
9,300,962,598

9,190,000,813

이익잉여금
30,773,922,925

30,018,360,470

기타자본구성요소
-

-

자 본 총 계

49,327,779,023

48,436,254,783

부 채 및 자 본 총 계

80,737,212,206

82,748,039,227

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목

제30(당) 기

제29(전) 기

매출

44,991,566,669

48,566,224,001

매출원가

36,673,732,157

39,930,450,100

매출총이익

8,317,834,512

8,635,773,901

판매비와관리비
7,474,466,074

7,384,589,927

영업이익

843,368,438

1,251,183,974

금융이익
151,887,496

141,694,613

금융원가
911,223,311

868,851,163

기타영업외이익
1,213,240,212

1,580,507,786

기타영업외비용
571,140,976

337,865,074

법인세비용차감전순이익

726,131,859

1,766,670,136

법인세비용(수익)
(29,430,596)

81,398,113

당기순이익

755,562,455

1,685,272,023

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익

755,562,455

1,005,034,734

주당이익

기본주당순이익

41

91

희석주당순이익

41

91

자 본 변 동 표

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권

2018.01.01
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
28,333,088,447
46,652,825,620

당기순이익

1,685,272,023
1,685,272,023

주식매수선택권행사
15,000,000
66,202,251
(54,202,251)
-
27,000,000

주식보상비용(환입)(주석33)

71,157,140
-
71,157,140

2018.12.31
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
30,018,360,470
48,436,254,783

2019.01.01
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
30,018,360,470
48,436,254,783

당기순이익

755,562,455
755,562,455

주식매수선택권행사
25,000,000
110,337,083
(90,337,083)
-
45,000,000

주식보상비용(환입)(주석33)

90,961,785
-
90,961,785

2019.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
283,677,332
30,773,922,925
49,327,779,023

현 금 흐 름 표

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기
제29(전) 기

I.영업활동 현금흐름

4,143,336,870

(819,866,924)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,046,783,283

(59,938,903)

가. 당기순이익
755,562,455

1,685,272,023

나. 가감 :
1,599,671,882

1,299,969,132
1,299,969,132

재고자산평가손실
150,563,371

72,209,707
-

감가상각비
1,011,884,072

863,613,247

무형자산상각비
32,589,610

39,740,720

대손상각비
(171,079,316)

347,363,764

주식보상비용
90,961,785

71,157,140

판매보증비
45,289,103

143,193,044

외화환산손실
46,501,101

9,698,025

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
54,138,799

34,135,773

파생상품거래손실
37,275,000

-

파생상품평가손실
168,464,690

-

이자비용
911,223,311

868,851,163

잡손실
-

5,550,142

외화환산이익
(357,144,294)

(493,233,347)

대손충당금환입
(389,592)

-

유형자산처분이익
-

(53,718,407)

무형자산처분이익
-

(144,727,272)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(19,451,739)

(7,408,608)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(45,992,670)

(32,067,799)

파생상품거래이익
(113,880,000)

-

파생상품평가이익
-

(3,679,917)

이자수익
(151,887,496)

(141,694,613)

정부보조금 수익
(59,963,257)

(360,411,743)

법인세비용(수익)
(29,430,596)

81,398,113

다. 운전자본 변동 :
2,691,548,946

(3,045,180,058)

매출채권
1,876,173,608

3,467,157,865

선급금
(62,085,000)

184,917,000

선급비용
2,561,834

8,880,426

재고자산
1,707,648,949

(3,333,736,413)

파생상품부채의 증가
76,605,000

-

매입채무
(935,287,924)

(1,875,602,444)

미지급비용
(14,358,945)

(15,757,629)

미지급금
(38,378,434)

65,092,887

장기미지급금
(22,125,000)

-

선수금
21,042,834

(1,185,388,602)

예수금
33,544,410

48,000

부가세예수금
118,706,083

(179,899,558)

판매보증충당부채
(72,498,469)

(180,891,590)

2. 이자수취
195,023,369

108,858,668

3. 이자지급
(893,307,569)

(804,400,169)

4. 법인세환급(납부)
(205,162,213)

(64,386,520)

II. 투자활동 현금흐름

(109,602,105)

(3,562,075,723)

대여금의 감소
61,368,420

105,200,500

단기금융상품의 처분
4,304,047,623

2,455,256,938

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,639,919,126

484,362,769

유형자산의 처분
-

89,034,545

무형자산의 처분
-

194,727,272

기타금융자산의 취득
(52,600,000)

-

대여금의 증가
(91,000,000)

(440,000,000)

단기금융상품의 취득
(4,730,797,621)

(2,147,250,000)

장기금융상품의 취득
(176,000,000)

(336,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,058,311,055)

(3,738,515,000)

유형자산의 취득
(1,002,450,260)

(141,060,906)

무형자산의 취득
(3,778,338)

(87,831,841)

III. 재무활동 현금흐름

(2,805,807,468)

172,853,898

단기차입금 차입
11,485,430,295

18,213,861,838

장기차입금 차입
4,392,725,459

5,000,000,000

단기차입금 상환
(14,584,126,329)

(15,483,807,948)

장기차입금 상환
(3,890,000,000)

(3,799,999,992)

리스부채의 상환
(254,836,893)

주식선택권의 행사
45,000,000

27,000,000

종속기업투자의 추가 취득
-

(3,784,200,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,227,927,297

(4,209,088,749)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,001,064,106

7,216,522,709

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,088,114)

(6,369,854)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

4,222,903,289

3,001,064,106

이익잉여금처분계산서(안)

제30기(당)기
2019년 01월 01일부터
 2019년 12월 31일까지
제29기(전)기
2018년 01월 01일부터
 2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 03월 26일
처분확정일
2019년 03월 28일

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제30기
제29기

Ⅰ.미처분이익잉여금
30,666,784,252
29,911,221,797

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,911,221,797
28,225,949,774

2. 당기순이익
755,562,455
1,685,272,023

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

합계
30,666,784,252
29,911,221,797

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
30,666,784,252
29,911,221,797

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 29 기
제 28 기

주 식 수
18,505,787주
18,455,787주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지받은 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

- 문구정비

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

부 칙

이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제22조의 개정 규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

계명재
1958.11.04
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

계명재

에이치케이 대표이사

1990 ~ 현재
에이치케이 대표이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사-확인사(2020.03.05)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
3.8억

최고한도액
10억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2020년 3월 26일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
 당사는 'HK AMERICA,lnc.'와 '한광정밀유한공사'의 해외 계열회사를 2개 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 

 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령일을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다. 

 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 26일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 

 이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.