금양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 금양

참고서류
3.4
(주)금양

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 05 일

위임권유기간시작일:

2020 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 금양
주 소: 부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동)
전화번호: 051)316-5881

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)금양
보통주
4,850,147
11.01
본인
자기주식

주) 상기 자기주식은 상법 369조제2항에 의거 의결권이 없으며, 주식 소유 비율은 의결권이 제한된 주식(자기주식)이 포함된 발행주식총수 대비 소유 비율임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

류광지
최대주주 및
및 대표이사
보통주
20,193,975
45.85
최대주주 및
및 대표이사
-

김경순
최대주주의
특수관계인
보통주
300,000
0.68
최대주주의
특수관계인
-

류다영
최대주주의
특수관계인
보통주
8,233
0.02
최대주주의
특수관계인
-

류동윤
최대주주의
특수관계인
보통주
1,358
0.00
최대주주의
특수관계인
-

김수영
등기임원
보통주
11,273
0.03
등기임원
-

배원섭
등기임원
보통주
1,796
0.00
등기임원
-

이혁
등기임원
보통주
111,275
0.25
등기임원
-

케이제이인터내셔날(주)
계열회사
보통주
699,219
1.59
계열회사
-

계
-
21,327,129
48.42

주) 주식 소유 비율은 발행주식총수 대비 소유비율임.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김미승
보통주
2,060
직원
-

정호기
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일, 
 (종료일) - 2020년 3월 25일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정임.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020 년 03 월 25 일 오전 10 시 
 (장소) 부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김미승 
 (부서 및 직위) 재무기획팀 과장 
 (연락처) 051-310-5851 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2019년 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

화학발포제는 합성수지 또는 고무 등과 같은 고분자재료에 배합하여 열분해에 의해 가스를 발생시켜 스폰지(Sponge) 제품을 제조하기 위해 첨가되는 화공약품으로서 자본집약적 장치산업입니다. 가동율이 수익성에 미치는 영향이 크며, 비용면에서 중량대비 부가가치가 낮아 물류비의 부담이 크고 일부 원료의 가격변동에 따라 제품원가에 미치는 영향이 다소 크게 나타나는 점 등의 특성을 가지고 있습니다. 주요 수요처는 합성수지를 주원료로 사용하는 자동차내장재, 상품포장재, 신발, 바닥장식재, 발포벽지, 건축내장재, 보온재 등 엔지니어링 플라스틱산업 전반입니다.

2019년은 대외경제 불확실성과 국내 건설경기 부진으로 별도재무제표 기준으로 매출액은 전년 동기대비 10.4%, 영업이익은 19.1%, 연결재무제표 기준으로 매출액은 15.9%, 영업이익은 31.9% 감소하였습니다.

공급업체간 가격경쟁이 치열한 상황으로 당사는 일부 제품들에 대하여 생산라인을 재정비하여 생산효율성을 제고하는 동시에 경쟁력 향상을 위하여 신제품 개발에 집중하고 있습니다.

국내 주요 영업지역은 영남 및 중부지방을 주력으로 하여 전국을 망라하고 있으며,수출시장은 중동지역을 포함한 아시아와 미국, 유럽지역을 주력으로 하여 최근 들어 아프리카 등 신규 시장의 개척으로 전세계를 대상으로 수출하고 있습니다. 수요자의 대부분은 PVC, PE, EVA 등 합성수지와 천연 또는 합성고무를 발포시키는 업체입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

 <연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 65 기 2019. 12. 31 현재

제 64 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제65 (당) 기말
제64 (전) 기말

자 산

유동자산

130,285,367,635

129,420,730,388

현금및현금성자산
29,324,015,259

22,511,538,738

기타금융자산
1,415,920,000

90,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,024,206,931

매출채권
44,431,880,037

42,202,542,883

선급금
19,532,310,674

30,888,592,483

선급비용
300,370,611

468,322,544

당기법인세자산
162,099,991

-

기타수취채권
8,094,362,966

7,826,160,361

재고자산
27,024,408,097

24,409,366,448

비유동자산

93,937,172,742

75,356,425,182

기타금융자산
147,521,378

5,050,709,343

당기손익-공정가치측정금융자산
331,187,587

275,120,612

기타수취채권
4,193,722,450

17,258,582,563

유형자산
56,212,956,839

48,579,379,223

무형자산
2,835,334,057

3,392,563,957

기타자산
30,216,450,431

800,069,484

자 산 총 계

224,222,540,377

204,777,155,570

부 채

유동부채

140,191,066,146

114,567,407,886

매입채무
7,452,848,945

11,325,476,976

단기차입금
56,679,327,782

57,263,955,430

유동성장기부채
1,462,809,596

380,000,000

사채
20,951,083,868

8,490,428,840

전환사채
-

1,794,895,575

교환사채
1,019,393,087

3,690,277,258

당기법인세부채
5,342,166,688

5,950,753,643

선수금
459,137,732

1,005,905,551

선수수익
460,282,115

520,738,881

예수금
166,026,277

151,772,017

기타지급채무
9,556,345,988

5,751,119,563

손해배상충당부채
36,641,644,068

18,242,084,152

비유동부채

15,744,410,650

10,753,411,919

사채
6,598,029,838

-

장기차입금
2,537,190,404

616,900,000

퇴직급여부채
1,932,616,022

2,131,206,209

이연법인세부채
4,676,574,386

8,005,305,710

부 채 총 계

155,935,476,796

125,320,819,805

자 본

지배기업 소유주지분

67,631,486,037

78,777,313,447

자본금
22,024,067,500

21,613,270,000

자본잉여금
10,727,772,326

9,399,271,195

기타자본항목
(3,096,690,856)

(3,196,608,424)

기타포괄손익누계액
11,770,288,672

10,615,142,262

이익잉여금
26,206,048,395

40,346,238,414

비지배지분

655,577,544

679,022,318

자 본 총 계

68,287,063,581

79,456,335,765

부 채 와 자 본 총 계

224,222,540,377

204,777,155,570

 <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

매출액

172,723,863,687

205,441,375,396

매출원가

136,904,841,121

165,009,910,890

매출총이익

35,819,022,566

40,431,464,506

판매비와관리비

26,607,807,998

26,905,138,924

영업이익

9,211,214,568

13,526,325,582

기타수익

958,445,124

19,983,486,720

기타비용

20,368,351,981

3,194,250,410

금융수익

4,049,933,278

3,252,028,467

금융비용

6,670,323,023

6,346,057,380

법인세비용차감전순이익

(12,819,082,034)

27,221,532,979

법인세비용

(1,915,094,736)

6,968,233,318

당기순이익

(10,903,987,298)

20,253,299,661

지배기업 소유주지분
(10,870,791,065)

20,247,417,730

비지배지분
(33,196,233)

5,881,931

기타포괄손익

952,549,235

(375,867,422)

당기손익으로 재분류되지 않는
 세후기타포괄손익

(212,348,634)

(163,645,388)

확정급여제도의 재측정손익
(212,348,634)

(163,645,388)

당기손익으로 재분류되는
 세후기타포괄손익

1,164,897,869

(212,222,034)

해외사업손익
1,164,897,869

(212,222,034)

총포괄손익

(9,951,438,063)

19,877,432,239

지배기업 소유주지분
(9,927,993,289)

19,874,908,561

비지배지분
(23,444,774)

2,523,678

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익

(279)

533

희석주당이익

(268)

508

(2) 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2019. 12. 31 현재

제 64 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 65 (당) 기말
제 64 (전) 기말

자 산

유동자산

61,997,757,740

48,188,432,019

현금및현금성자산
19,127,845,317

9,560,116,940

기타금융자산
90,000,000

90,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,024,206,931

매출채권
29,084,903,354

27,278,600,339

선급금
1,814,840,327

393,992,447

선급비용
293,225,157

358,456,552

당기법인세자산
162,099,991

-

기타수취채권
923,056,096

522,189,045

재고자산
10,501,787,498

8,960,869,765

비유동자산

109,934,139,291

107,318,619,850

기타금융자산
147,521,378

5,050,709,343

당기손익-공정가치측정금융자산
331,187,587

275,120,612

종속기업투자
72,367,168,001

71,172,168,001

기타수취채권
1,271,868,734

4,630,162,916

유형자산
30,964,167,547

25,664,622,136

무형자산
878,671

878,671

기타자산
21,012,450

21,012,450

이연법인세자산
4,830,334,923

503,945,721

자 산 총 계

171,931,897,031

155,507,051,869

부 채

유동부채

125,859,242,013

103,571,107,869

매입채무
4,179,448,542

9,781,258,853

단기차입금
56,347,847,783

57,054,775,550

유동성장기부채
1,462,809,596

380,000,000

사채
20,951,083,868

8,490,428,840

전환사채
-

1,794,895,575

교환사채
1,019,393,087

3,690,277,258

당기법인세부채
-

704,638,945

선수금
104,790,036

292,856,045

선수수익
460,282,115

520,738,881

예수금
166,026,277

150,852,939

기타지급채무
4,525,916,641

2,468,300,831

손해배상충당부채
36,641,644,068

18,242,084,152

비유동부채

11,067,836,264

2,748,106,209

사채
6,598,029,838

-

장기차입금
2,537,190,404

616,900,000

퇴직급여부채
1,932,616,022

2,131,206,209

부 채 총 계

136,927,078,277

106,319,214,078

자 본

자본금
22,024,067,500

21,613,270,000

자본잉여금
10,972,446,759

9,643,945,628

기타자본항목
(2,968,115,799)

(3,068,033,367)

기타포괄손익누계액
14,777,395,668

14,777,395,668

이익잉여금(결손금)
(9,800,975,374)

6,221,259,862

자 본 총 계

35,004,818,754

49,187,837,791

부 채 와 자 본 총 계

171,931,897,031

155,507,051,869

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65 (당) 기
제 64 (전) 기

매출액

135,915,020,314

151,676,397,510

매출원가

116,450,574,644

131,231,106,632

매출총이익

19,464,445,670

20,445,290,878

판매비와관리비

14,192,699,687

13,928,603,524

영업이익

5,271,745,983

6,516,687,354

기타수익

668,633,233

19,689,178,983

기타비용

18,685,137,502

1,490,431,598

금융수익

1,922,501,755

1,650,696,899

금융비용

5,583,492,570

5,509,007,247

법인세비용차감전순이익(손실)

(16,405,749,101)

20,857,124,391

법인세비용(이익)

(3,652,912,819)

4,741,072,823

당기순이익

(12,752,836,282)

16,116,051,568

기타포괄이익(손실)

(212,348,634)

(163,645,388)

당기손익으로 재분류되지 않는
 세후기타포괄손익

(212,348,634)

(163,645,388)

확정급여제도의 재측정손익
(212,348,634)

(163,645,388)

총포괄이익

(12,965,184,916)

15,952,406,180

주당이익

기본주당이익

(327)

424

희석주당이익

(327)

407

 <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 65 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 64 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일 : 2020년 3월 25일
처리확정일 : 2019년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(11,230,024,981)

5,097,915,287

1. 전기이월미처리결손금
1,735,159,935

(10,854,490,893)

2. 당기순이익(손실)
(12,752,836,282)

16,116,051,568

3. 확정급여제도의 재측정손익
(212,348,634)

(163,645,388)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

(3,362,755,352)

1. 이익준비금
-

305,705,032

2. 배당금
-

3,057,050,320

현금배당
 보통주배당금(율)
 전기 : 80원(16%)
-

3,057,050,320

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(11,230,024,981)

1,735,159,935

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 65 기
제 64 기

주당배당금(원)
0
80

배당총액(원)
0
3,057,050,320

시가배당율(%)
0
3.3

주) 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김수영

1956-02-03

-

없음

이사회

이혁

1966-04-15

-

없음

이사회

우병창

1964-03-20

사외이사

없음

이사회

정연국

1967-01-04

사외이사

없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김수영
(주)금양
임원
2013.06 ~ 현재
곤명류한상무유한공사 총경리
없음

2006.07 ~ 2009.07
(주)넥서스 상해지사 대표

이혁
(주)금양
임원
2014.03 ~ 현재
내몽고금양화학공업유한공사 총경리
없음

2006.03 ~ 2014.02
해외영업 팀장

우병창
대학교수

2007.10

~ 현재

숙명여자대학교 법과대학 교수
없음

정연국
홍익여행(주)
이사
2019.10 ~ 현재
홍익여행(주) 이사
없음

2015.12 ~ 2017.12
국방대학교 기무대장

2013.12 ~ 2015.12
50사단기무부대 부대장

2012.12 ~ 2013.12
서울지구기무부대 기무과장, 경호업무, 군사정보업무

2010.10 ~ 2012.12
국군기무사령부 정보융합실 과장, 청와대 보고 담당

2009.11 ~ 2010.10
국군기무학교 기무학과장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 임원재직 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 임원재직 여부
법령상 결격 사유 유무

김수영

없음
없음
없음

이혁

없음
없음
없음

우병창

없음
없음
없음

정연국

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 우병창]
1. 전문성 
본 후보자는 법률에 대한 전문지식을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

[후보자 정연국]
1. 전문성 
본 후보자는 오랜 공직근무 경험 및 행정학 박사로서
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김수영 사내이사]
곤명류한상무유한공사 총경리직을 수행하며 경영전반에 대한 이해가 높으며, 추척한 경함과 지식을 바탕으로 당사에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

[이혁 사내이사]
당사의 영업팀장, 내몽고금양화학공업유한공사 총경리직을 수행하며, 추척한 경함과 지식을 바탕으로 당사에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

[우병창 사외이사]
법률 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 당사의 법적, 행정적 관점에서 전문자적인 의견 개진과 대안 제시로 회사의 경쟁력 제고에 기여하는 등 사외이사의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. 

[정연국 사외이사]
오랜 공직근무 경험 및 행정학 박사로서 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언과 대안 제시로 회사의 경쟁력 제고에 기여하는 등 사외이사의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(김수영)

확인서(이혁)

확인서(우병창)

확인서(정연국)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배원섭
1964.10.10
없음
이사회

김정구
1966.10.21
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배원섭
(상근감사)
(주)금양
감사
2017.03 ~ 현재
(주)금양 상근감사
없음

2013.02 ~ 2015.02
서울시립대학교 대학원 사회복지학과 박사과정

김정구
(비상근감사)
회계사
2006.04 ~ 현재
한길회계법인 공인회계사, 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 임원재직 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 임원재직 여부
법령상 결격 사유 유무

배원섭

없음
없음
없음

김정구

없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배원섭 상근감사]
당사의 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행해 왔으며, 당사의 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인견제, 감시감독 역할을 수행하고 대안제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

[김정구 비상근감사]
공인회계사로서 회계, 세무, 경영에 대한 폭넒은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(배원섭)

확인서(김정구)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
2,214,339천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
200,000천원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
108,027천원

최고한도액
200,000천원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.