유라테크 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 유라테크

주주총회소집공고
2.8
(주)유라테크

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 유라테크

대 표 이 사 :
엄대열

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25

(전 화)070-7878-3500

(홈페이지)http://WWW.yuratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)엄대열

(전 화)070-7878-1512

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거하여 제 33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2020년 3월 20일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당

3. 회의 목적 사항:

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건(주당배당금 100원(안))

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) 
 제3-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건
 제3-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건
 제3-3호 의안: 사외이사 이용도 선임의 건
 제3-4호 의안: 기타비상무이사 이거연 선임의 건
 제3-5호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)
 제4-1호 의안: 감사위원 이용도 선임의 건
 제4-2호 의안: 감사위원 이거연 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

유라테크는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총 참석장, 신분증

-대리참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 5일

주식회사 유라테크

대표이사 엄 대 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
이 용 도
(출석률: 60%)
사외이사
배 원 기
(출석률: 100%)
기타비상무이사
이 거 연
(출석률: 100%)
기타비상무이사
이 정 연
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.18
2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-
찬성
찬성

2
2019.03.07
제32기 재무제표 확정의 건 및 현금배당 지급의 건
찬성
-
찬성
찬성

3
2019.03.07
제32기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성

4
2020.02.12
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참
찬성
찬성
찬성

5
2020.02.24
전자투표 채택을 위한 이사회 결의
불참
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위 원: 배원기
2020.02.12
2019년도 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
72,968
36,484

기타비상무이사
2
3,000,000
42,000
21,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출, 기타거래
일조승우 무역유한공사
(종속회사)
2019.01.01 ~ 2019.12.31
352
17.8%

매입, 기타거래
유라테크베트남 유한회사
(종속회사)
26
1.3%

기타거래
유라(일조)전자과기 유한공사
(관계기업)
45
2.2%

매입, 기타거래
유라페더럴모굴세종이그니션 유한회사
(관계기업)
120
6.0%

매출, 매입거래

기타거래

유라코퍼레이션
(기타특수관계자)
456
23.1%

매입, 기타거래
(주)유라
(기타특수관계자)
94
4.7%

* 상기 비율은 거래금액이 2019년도 별도매출액(1,973억원) 기준 대비 1%이상 차지하는 거래를 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조승우 무역유한공사
(종속회사)
매출, 기타거래
2019.01.01 ~ 2019.12.31
352
17.8%

유라페더럴모굴세종이그니션 유한회사
(관계기업)
매입, 기타거래
120
6.0%

유라코퍼레이션
(기타특수관계자)

매출, 매입거래

기타거래

456
23.1%

* 상기 비율은 거래금액이 2019년도 별도매출액(1,973억원) 기준 대비 5% 이상 차지하는 거래를 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차산업은 한 나라의 경제력과 기술수준을 대표할 뿐만 아니라, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업에의 파급효과는 물론이고, 고용유발 효과 또한 매우 큽니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2~3만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차부품 산업은 샤시, 제동, 현가, 조향, 구동, 의장, 안전부품 등을 제조하는 산업입니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다. 기술력의 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 받침돌역할을 하고 있으며, 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으며 각종 연관산업의 성장을 유발시키는 전방산업 입니다. 최근 자동차산업에서의 변화는 각국 정부의 환경, 연비, 안전 규제 강화로 화석연료의 사용 비중을 낮추고 전기에너지를 주로 사용하는 그린 카(Green Car) 개발과 판매 확대, 자동차부품의 모듈화, 시스템화 등이 주를 이루고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 및 산업의 성장성 
최근 4년간 자동차 평균 생산 수량은 4,081천대를 나타내고 있습니다. 2016년 자동차 총 생산량은 자동차 생산은 신흥국 경기침체로 인한 수출감소와 일부업체 파업에 따른 생산차질 등으로 전년대비 7.2%감소했고, 내수판매는 개별소비세 인하 혜택 종료등으로 전년과 비교하여 0.4% 감소했습니다. 또한 수출판매는 글로벌 자동차수요둔화, 하반기 파업 등으로 11.8% 줄어들었습니다. 2017년은 국내완성차 현지공장 생산감소 (중국 사업의 실적 악화 등) 및 해외시장 판매 저조로 수출이 전년대비 3.5% 감소하였으며, 내수판매는 전년도 상반기 개별소비세 인하에 따른 기저효과와 경제성장률 둔화등으로 인하여 내수는 전년대비 2.5% 감소되었습니다. 2018년은 국산차의 내수 및 수출 동반 부진, 한국지엠 군산공장 생산중단 등으로 인해 전년대비 2.1% 감소한 4,029천대를 생산하였습니다. 수출판매의 경우 최대시장인 미국에서의 정체, 중동과 중남미 지역의 경제불안 등으로 인하여 전년대비 3.2% 감소하였습니다. 2019년도 자동차산업 실적은 르노삼성 위탁생산 물량감소, 한국GM의 파업에 따른 생산 차질, 국내 생산라인 조정 등으로 전년대비 생산 1.9%감소 한 3951천대 생산하였습니다. 내수 1.8% 수출대수 1.9% 감소한 것으로 잠정 집계되었으나, 수출금액은 5.3% 증가 430.7억불로서 `15년 이후 최대 수출금액 기록, 글로벌 자동차수요 감소에 따른 주요 생산국들의 전반적인 감소세에 불구하고 한국은 선방한 것으로 파악되어집니다. 

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미쳐 중소형 및 저가연료 차종으로 수요가 몰리는 변화가 나타나며, 경기가 호황일때는 중대형차의 수요가 증가합니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.
세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다

(4) 경쟁요소 
자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이낮습니다.이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차 산업 업체 위주의 과점체제가 구축되고 있습니다. 자동차부품 산업도 위와 같은 특성을 가지고 있습니다. 3차 공급업체까지 고려하는 경우 자본 투입에 있어 상당한 편차를 보일 수 있으나 글로벌 선도 부품사의 경우 자동차 산업과 동일하게 대규모 장치산업의 특성을 가지고 있으며 수주부터 제품화까지 상당한 기간이 소요되기 때문에 막대한 자본이 필수적으로 투자되어야 합니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 현대자동차 등 국내 완성차업체는 정책적으로 ITEM당 부품업체를 2사체제로 유지하고 있으며, 이에 따라 당사도 협력사 이원화를 통하여 경쟁력있는 가격 유지 및 안정적인 자원 조달을 위해 노력하고 있습니다. 또한 다양한 환경 변화에 따른 치열한 글로벌 경쟁이 전개될 것을 대비하여 협력사 글로벌화 등 을 통해 대응해나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1987년 5월 설립되어 미국의 FEDERAL MOGUL사의 '참피온(CHAMPION)'브랜드를 도입, 기술제휴를 통해 인지도를 높였으며, 스파크플러그 자체기술개발을 바탕으로 백금플러그와 이리듐플러그, 글로우플러그 및 스틱코일 등 고부가가치 제품을 생산하게 되었습니다. 스틱코일은 2003년을 기점으로 현재까지 현대/기아 중·소형 대부분의 차종 및 일부 고급승용차에 공급하고 있으며, 2007년도부터는 산동위아(중국) 및 HMMC(현대 체코), KMS(기아 슬로바키아)에도 CKD로 공급하고 있습니다. 2008년도에는 빠르게 성장중인 BHMC(북경현대), DYK(동풍열달기아)에 안정적이고 신속한 부품 공급을 위해 중국 일조에 "유라(일조)전자과기유한공사"에 투자하였으며, 이를 발판으로 해외 시장 진출에도 매진하고 있습니다. 현재는 세계적인 추세인 고사양 엔진개발에 맞춰 PLUG-TOP 고출력 스틱코일을 개발 완료하였습니다.또한 자동차 부품의 수출입 및 판매를 위해 2012년 10월에 중국 일조에 일조승우 무역유한공사를 설립했습니다. 2015년도에는 고객사의 신차효과에 힘입어 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2016년에는 개별소비세 인하 영향으로 고객사의 대형, 중형 및 SUV의 지속적 성장과 신차효과로 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2017년 실적은 중국 현대기아차 向 매출 감소를 포함한 자동차산업의 국내외 어려운 경영환경으로 연결기준 매출이 전년대비 8% 감소했습니다. 당사는 이를 개선하고자 연구소 VE활동, 공정 및 재료비 등 원가절감, 품질 검증프로세스 구축 활동 등으로 고군분투하고 있습니다. 2018년은 국내 및 해외의 자동차 수요 감소와 경기불안 등으로 인하여 어려운 경영환경이었으나, 수익성 확보방안 및 경영개선의 노력으로 인하여 연결기준 매출이 전년대비 2% 증가하였습니다. 2019년에는 고객사의 중국/인도의 시장수요 감소와 중국에서의 시장점유율 하락 등의 어려운 상황에도 불구하고 플러그탑 수요 증가에 따라 전년대비 연결기준 매출이 2% 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준사업분류표의 소분류에 의하면 [전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업에 해당합니다.

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(C)
전기장비 제조업(C28)
전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업(C281)
전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업(C2811)
전동기 및 발전기 제조업(C28111)

※ 자료원 : 통계청 제10차 한국표준산업분류 2017.6.14일 고시(2017.7.1 시행)

(2) 시장점유율

1) 이그니션코일
 (단위 : 臺/%)

품 목 명
유라테크
경쟁업체

덴소코리아
기타
합계

이그니션코일
수량
4,131,905
2,161,304
63,568
6,356,777

비율
65
34
1
100

-산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준

2) 점화플러그
 (단위 : 臺/%)

품 목 명
유라테크
경쟁업체

우진공업
기타
합계

PLUG
수량
1,509,014
9,054,084
215,573
10,778,671

비율
14
84
2
100

-산출근거: 당사 영업부문 판매수량 기준

(3) 시장의 특성

당사제품의 주요 수요자는 현대/기아자동차, 현대모비스 등으로 현대/기아자동차 등 모기업의 판매신장에 따라 매출 영향을 받으며, 보수용(OES)으로 공급하고 있는 현대모비스는 차량등록댓수가 증가할수록 거래규모가 커지는 안정적인 수요자입니다. 

1) 수요자의 구성 및 특성 
당사의 주요 수요자는 현대자동차, 기아자동차를 비롯한 완성차 제조회사와 현대모비스와 같은 자동차용 부품 제조회사로 구성 되어 있습니다. 이러한 주요 수요자는 다시 OEM과 OES 형태의 제품을 수요로 하는 회사로 분류할 수 있습니다. 
OEM의 경우 당사의 점화부품을 현대위아, 현대글로비스 등에 납품하여 완성차 제조회사에 최종적으로 공급되고 있으며, OES의 경우 현대모비스 등에 순정품으로 납품하고 있습니다.

2) 수요의 변동 요인
당사의 점화부품에 대한 수요는 완성차 제조회사의 신차 생산계획, 전 세계적 경기 추이, 내연기관용 차량의 점유율, 그리고 무역장벽 등에 의해 변동될 수 있습니다. 
또한 신차 개발 및 국내 경기 등에 따라 OEM 업체의 판매계획의 변동에 의해서도 수요의 변동이 발생할 수 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

`20년 조직도 .jpg
`20년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 `나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

68,033,004,903

61,142,652,275

1.현금및현금성자산
24,417,696,123

19,664,777,163

2.매출채권
19,025,097,868

20,447,667,584

3.기타채권
6,380,591,748

3,047,659,488

4.재고자산
15,121,186,751

17,177,113,639

5.기타자산
3,088,432,413

805,434,401

Ⅱ.비유동자산

64,867,379,643

68,336,340,548

1.장기금융상품
248,421,533

214,941,111

2.기타채권
429,081,490

321,578,000

3.기타금융자산
2,416,335,000

2,378,800,000

4.관계기업투자
14,664,145,889

16,609,111,522

5.유형자산
45,163,890,930

46,780,490,513

6.무형자산
1,410,925,465

1,214,857,084

7.이연법인세자산
313,822,452

816,562,318

8.기타자산
220,756,884

0

자 산 총 계

132,900,384,546

129,478,992,823

부 채

Ⅰ.유동부채

20,407,729,122

18,764,591,965

1.매입채무
14,582,496,445

13,671,561,794

2.미지급금
3,156,998,689

3,864,682,803

3.당기법인세부채
1,582,156,931

154,859,197

4.연차충당부채
510,447,998

480,699,552

5.기타부채
575,629,059

592,788,619

Ⅱ.비유동부채

4,792,759,679

2,679,958,892

1.순확정급여부채
1,953,570,412

552,693,611

2.판매보증충당부채
2,681,785,871

2,006,265,281

3.기타부채
157,403,396

121,000,000

부 채 총 계

25,200,488,801

21,444,550,857

지배주주 소유주지분

107,699,895,745

108,034,441,966

Ⅰ.자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ.자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ.기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

2,627,547,036

2,369,505,634

Ⅴ.이익잉여금

98,349,904,720

98,942,492,343

비 지 배 지 분

0

0

자 본 총 계

107,699,895,745

108,034,441,966

부채 와 자본 총계

132,900,384,546

129,478,992,823

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.매출액

203,475,025,789

198,176,561,829

Ⅱ.매출원가

187,333,276,221

187,015,107,376

Ⅲ.매출총이익

16,141,749,568

11,161,454,453

Ⅳ.판매비와관리비
13,909,006,237

10,727,150,597

Ⅴ.영업이익

2,232,743,331

434,303,856

1.공동기업및관계기업투자손실
(2,211,616,000)

(753,228,702)

2.금융수익
1,370,713,445

1,031,726,272

3.금융비용
940,129,953

840,401,598

4.기타수익
4,907,047,082

5,681,795,826

5.기타비용
128,514,152

41,811,938

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

5,230,243,753

5,512,383,716

Ⅶ.법인세비용

2,916,730,105

1,032,582,404

Ⅷ.연결당기순이익

2,313,513,648

4,479,801,312

1.지배기업소유주지분

2,313,513,648

4,479,801,312

2.비지배지분

0

0

Ⅸ.기타포괄손익

(1,903,617,989)

762,771,820

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,130,459,391)

(1,019,302,404)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
31,200,000

(585,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
(2,161,659,391)

(434,302,404)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
226,841,402

1,782,074,224

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
207,987,286

1,842,185,565

해외사업장환산 외환차이
18,854,116

(60,111,341)

Ⅹ.총포괄손익

409,895,659

5,242,573,132

1.지배기업소유주지분

409,895,659

5,242,573,132

2.비지배지분

0

0

XI.주당이익

기본및희석주당이익

202

391

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배
주주지분
총 계

2018.1.1(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,172,431,410
95,641,435,315
0
103,536,310,714

총포괄손익 :

연결당기순이익
0
0
0
0
4,479,801,312
0
4,479,801,312

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(434,302,404)
0
(434,302,404)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

0
0
0
(585,000,000)
0
0
(585,000,000)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

0
0
0
1,842,185,565
0
0
1,842,185,565

해외사업장환산 외환차이
0
0
0
(60,111,341)
0
0
(60,111,341)

총포괄손익 소계
0
0
0
1,197,074,224
4,045,498,908
0
5,242,573,132

소유주와의 거래 :

연차배당
0
0
0
0
(744,441,880)
0
(744,441,880)

2018.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,369,505,634
98,942,492,343
0
108,034,441,966

2019.1.1(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,369,505,634
98,942,492,343
0
108,034,441,966

총포괄손익 :

연결당기순이익
0
0
0
0
2,313,513,648
0
2,313,513,648

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(2,161,659,391)
0
(2,161,659,391)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

0
0
0
31,200,000
0
0
31,200,000

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

0
0
0
207,987,286
0
0
207,987,286

해외사업장환산 외환차이
0
0
0
18,854,116
0
0
18,854,116

총포괄손익 소계
0
0
0
258,041,402
151,854,257
0
409,895,659

소유주와의 거래 :

연차배당
0
0
0
0
(744,441,880)
0
(744,441,880)

2019.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,627,547,036
98,349,904,720
0
107,699,895,745

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,277,736,517

9,728,493,028

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
11,397,366,717

10,156,942,898

연결당기순이익
2,313,513,648

4,479,801,312

조정사항
17,792,411,839

9,607,503,497

자산및부채의 증감
(8,708,558,770)

(3,930,361,911)

2.이자의 수취
248,170,564

158,961,968

3.이자의 지급
(3,343,981)

0

4.배당금의 수취
80,000,000

80,000,000

5.법인세의 지급
(444,456,783)

(667,411,838)

6.정부보조금의 수령
564,262,530

283,726,394

7.정부보조금의 사용
(564,262,530)

(283,726,394)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,567,956,780)

(4,606,025,504)

1.장기금융상품의 취득
(33,480,422)

(33,126,629)

2.기타금융자산의 처분
2,465,000

5,570,000

3.관계기업투자의 취득
0

(2,500,000,000)

4.유형자산의 취득
(7,068,693,871)

(3,476,284,527)

5.유형자산의 처분
2,287,468,153

43,498,181

6.무형자산의 취득
(652,378,800)

(144,348,338)

7.기타채권의 증가
(103,336,840)

(112,571,400)

8.기타채무의 증가
0

21,000,000

9.관계기업배당금의 수령
0

1,590,237,209

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(896,864,862)

(744,441,880)

1.리스부채의 상환
(152,422,982)

0

2.배당금의 지급
(744,441,880)

(744,441,880)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

4,812,914,875

4,378,025,644

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(59,995,915)

(16,435,684)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

19,664,777,163

15,303,187,203

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

24,417,696,123

19,664,777,163

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

60,216,569,053

51,021,962,045

1.현금및현금성자산
19,985,873,827

12,311,281,755

2.매출채권
17,204,951,765

20,078,447,538

3.기타채권
6,380,591,748

3,030,174,507

4.재고자산
13,726,242,070

14,935,211,009

5.기타자산
2,918,909,643

666,847,236

Ⅱ.비유동자산

63,335,936,232

64,013,815,310

1.장기금융상품
248,421,533

214,941,111

2.기타채권
358,922,050

321,578,000

3.기타금융자산
2,416,335,000

2,378,800,000

4.종속기업및관계기업투자
13,036,822,552

10,399,022,552

5.유형자산
43,892,909,242

46,774,301,483

6.무형자산
1,321,472,991

1,095,547,917

7.이연법인세자산
1,898,991,943

2,829,624,247

8.기타자산
162,060,921

0

자 산 총 계

123,552,505,285

115,035,777,355

부 채

Ⅰ.유동부채

19,063,300,227

18,064,616,657

1.매입채무
13,590,446,688

13,000,565,502

2.미지급금
2,972,794,340

3,835,703,787

3.당기법인세부채
1,413,982,142

154,859,197

4.연차충당부채
510,447,998

480,699,552

5.기타부채
575,629,059

592,788,619

Ⅱ.비유동부채

4,792,759,679

2,679,958,892

1.순확정급여부채
1,953,570,412

552,693,611

2.판매보증충당부채
2,681,785,871

2,006,265,281

3.기타부채
157,403,396

121,000,000

부 채 총 계

23,856,059,906

20,744,575,549

자 본

Ⅰ.자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ.자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ.기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

1,306,303,625

1,275,103,625

Ⅴ.이익잉여금

91,667,697,765

86,293,654,192

자 본 총 계

99,696,445,379

94,291,201,806

부채 와 자본 총계

123,552,505,285

115,035,777,355

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.매출액

197,386,773,966

192,246,339,511

Ⅱ.매출원가

182,655,474,737

182,755,566,448

Ⅲ.매출총이익

14,731,299,229

9,490,773,063

Ⅳ.판매비와관리비
13,499,712,743

10,475,175,110

Ⅴ.영업이익(손실)

1,231,586,486

(984,402,047)

1.금융수익
6,195,612,618

2,385,710,180

2.금융비용
760,270,441

458,799,685

3.기타수익
4,902,075,378

5,674,440,394

4.기타비용
112,749,474

35,898,740

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

11,456,254,567

6,581,050,102

1.법인세비용

3,176,109,723

1,020,248,029

Ⅶ.당기순이익

8,280,144,844

5,560,802,073

Ⅷ.기타포괄손익

(2,130,459,391)

(1,019,302,404)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,130,459,391)

(1,019,302,404)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
31,200,000

(585,000,000)

확정급여제도의 재측정요소
(2,161,659,391)

(434,302,404)

Ⅸ.총포괄손익

6,149,685,453

4,541,499,669

Ⅹ.주당이익

기본및희석주당이익

723

486

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,860,103,625
81,911,596,403
90,494,144,017

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
5,560,802,073
5,560,802,073

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(434,302,404)
(434,302,404)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

0
0
0
(585,000,000)
0

(585,000,000)

총포괄손익 소계
0
0
0
(585,000,000)
5,126,499,669
4,541,499,669

소유주와의 거래 :

연차배당
0
0
0
0
(744,441,880)
(744,441,880)

2018.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,275,103,625
86,293,654,192
94,291,201,806

2019.1.1(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,275,103,625
86,293,654,192
94,291,201,806

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
8,280,144,844
8,280,144,844

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(2,161,659,391)
(2,161,659,391)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

0
0
0
31,200,000
0
31,200,000

총포괄손익 소계
0
0
0
31,200,000
6,118,485,453
6,149,685,453

소유주와의 거래 :

연차배당
0
0
0
0
(744,441,880)
(744,441,880)

2019.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,306,303,625
91,667,697,765
99,696,445,379

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

제 32(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,492,577,655

9,662,013,835

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
10,644,093,533

8,130,783,106

당기순이익
8,280,144,844

5,560,802,073

조정사항
10,916,750,186

7,534,584,480

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(8,552,801,497)

(4,964,603,447)

2.이자의 수취
180,084,111

81,496,150

3.이자의 지급
(2,844,318)

0

4.배당금의 수취
5,056,700,000

1,670,237,209

5.법인세의 납부
(385,455,671)

(220,502,630)

6.정부보조금의 수령
564,262,530

283,726,394

7.정부보조금의 사용
(564,262,530)

(283,726,394)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(6,861,124,806)

(6,136,613,817)

1.장기금융상품의 취득
(33,480,422)

(33,126,629)

2.기타금융자산의 처분
2,465,000

5,570,000

3.종속기업및관계기업투자의 취득
(2,637,800,000)

(2,500,000,000)

4.유형자산의 취득
(5,794,221,337)

(3,358,285,999)

5.유형자산의 처분
2,287,468,153

43,497,181

6.무형자산의 취득
(652,378,800)

(202,696,970)

7.기타채권의 증가
(33,177,400)

(112,571,400)

8.기타부채의 증가
0

21,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(896,864,862)

(744,441,880)

1.리스부채의 상환
(152,422,982)

0

2.배당금의 지급
(744,441,880)

(744,441,880)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

7,734,587,987

2,780,958,138

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(59,995,915)

(16,435,684)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

12,311,281,755

9,546,759,301

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

19,985,873,827

12,311,281,755

<이익잉여금처분계산서>
당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 20일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2019년 3월 22일)

(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

83,339,069,079

78,039,525,506

1.전기이월미처분이익잉여금
77,220,583,626

72,913,025,837

2.확정급여제도의 재측정요소
(2,161,659,391)

(434,302,404)

3.당기순이익
8,280,144,844

5,560,802,073

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

0

0

Ⅲ.합 계

83,339,069,079

78,039,525,506

Ⅳ.이익잉여금처분액

1,259,895,200

818,941,880

1.이익준비금
114,600,000

74,500,000

2.배당금
1,145,295,200

744,441,880

주당배당금(률):

당기 100원(20%)

전기 65원(13%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

82,079,173,879

77,220,583,626

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 33(당) 기
제 32(전) 기

주당 배당금(원)
100
65

시가배당율(%)
1.6
1.0

배당금 총액(원)
1,145,295,200
744,441,880

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1. 주권을 한국거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(3,4,5 호 중략)

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

8. 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제9조(신주인수권)

① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②
회사는 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1. 주권을 한국거래소 상장 또는 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.
발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(3,4,5 호 중략)

6.
발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7.
발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

8.
발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외의 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

1. 제3자 신주배정과 그에 따른 신주발행사항의 결정은 이사회 결의 사항이므로 이와 같은 규정을 추가하였습니다.

2. 제3자 배정 신주발행의 한도를 정하여 정관 수정하였습니다. (코스닥협회 권고 한도 : 발행주식총수의 20% 내외)

제10조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총 100분의 15내에서 이사회 결의로 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

.

(②,③,④항 중략)

.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

(1,2,3호 중략)

(⑦,⑧항 중략)

제10조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총 100분의 15내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

다만 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

(②,③,④항 중략)

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

(1,2,3호 중략)

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(⑦,⑧항 중략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

1. 상법 제340조의2 제1항, 상법 제542조의3 제3항에 의거 이사회 결의로 부여할 수 있는 주식매수선택권의 한도를 설정하였습니다.

3. 제10조 제7항의 1,2,3의 취소사유 외에도 주식매수선택권 부여계약을 체결할 때 추가적인 취소사유를 부여할 수도 있으므로 이에 대한 근거 규정을 추가하였습니다.

4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관한 규정을 추가하였습니다.

제11조(일반공모증자 등)

① 이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

② 이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 과한 법률 제165조의16 규정에 따라 이사회 결의로 주식 예탁증서(DR)를 발행할 수 있다.

③ 이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.

④ 제1항 내지 제4항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로서 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제11조(일반공모증자 등)
<삭제>

1. 정관 제9조(신주인수권) 2항과 중복되어 삭제하였습니다.

제12조(신주의 배당 기산일)

당 회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행
또는 인수, 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행
또는 인수, 납입된 것으로 본다.

제12조(신주의 배당 기산일) 회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행한 것으로 본다.

1. 신주인수인이 발행가액을 납입하면 신주가 발행되는 것이므로 이에 맞추어 수정하였습니다.

제16조(전환사채의 발행)

①
당 회사는 사채의 액면가액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여
전환사채를 발행하려는 경우

3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게
전환사채를 발행하는 경우

(②,③항 중략)

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조
(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면가액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 발행하려는 경우

3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 발행하는 경우

(②,③항 중략)

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다

1. 회사를 칭하는 명칭 통일하였습니다.

2. 제17조(신주인수권부사채의 발행) 제1조에서 동조를 인용하고 있기 때문에 “전환사채” 단어를 삭제하였습니다.

3. 다른 조항을 인용할 때 문구의 통일을 기하기 위하여 삭제하였습니다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(②,③,④항 중략)

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관
제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(②,③,④항 중략)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다

제17조의2(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

1. 회사를 칭하는 명칭 통일하였습니다.

2. 준용 규정 수정하였습니다.

3. 신주인수권 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관한 규정을 추가하였습니다.

4. 정관 14조 명의개서대리인의 업무에는 사채에 관한 업무가 포함되어 있으므로 제17조의 2 규정 추가하였습니다.

제20조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시,장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지하여야 한다.

제20조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시,장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나
각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

1. 상법(제363조 제1항)에 의거 소집통지방법으로 전자문서 통지를 추가하였습니다.

제21조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되, 이사회의 결의로써 필요에 따라
기타지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되, 이사회의 결의로써 필요에 따라
인접지역에서도 개최할 수 있다.

1. 상법 제364조에 의거 수정하였습니다.

제24조(주주의 의결권)

각 주주의 의결권은
법령에 다른 규정이 있는 경우 외에는 소유주식1주에 대하여 1개로 한다.

제24조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주에 대하여 1개로 한다.

1. 상법 제369조에 의거 수정하였습니다.

제26조(의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수
없다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수 하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제26조(의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면
또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수
있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수 하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 상법 제368조의2 제2항에 의거 수정하였습니다.

제29조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제29조(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

1. 상법 제373조에 의거 수정하였습니다.

제31조(이사의 선임)

(①,②,③항 중략)

※ 상업등기선례 (제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사외이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

제31조(이사의 선임)

(①,②,③항 중략)

<삭제>

1. 정관 내용으로 부적절하여 삭제하였습니다.

제33조(이사의 직무)

전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고,
대표이사(사장)가 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는
제43조 2항을 준용한다.

제33조(이사의 직무)

사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고,
이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는
제42조 2항을 준용한다.

1. 대표이사와 사장을 구분하여 수정하였습니다.

2. 이사의 독립성을 위하여 수정하였습니다.

3. 준용 규정 수정하였습니다.

제35조(이사의 보수와 퇴직금)

(①,②항 중략)

③ 사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제35조(이사의 보수와 퇴직금)

(①,②항 중략)

<삭제>

1. 사용인을 겸한 이사도 이사인바, 동조 1항의 적용을 받아 중복된 내용으로 삭제하였습니다.

제42조(대표이사의 직무)

(①항 중략)

② 대표이사의 유고시에는 회장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순위로 그 직무를 대행한다.

제42조(대표이사의 직무)

(①항 중략)

② 대표이사의 유고시에는 회장,
사장, 전무이사, 상무이사, 이사,
집행임원의 순위로 그 직무를 대행한다. 집행임원의 대행 순위는 사장, 전무, 상무, 이사, 부장, 차장으로 한다.

1. 대표이사와 사장을 구분하여 수정하고 미등기임원(집행임원)의 직무대행 순위를 추가하였습니다.

※ 기타 참고사항 
이 외에 수정한 기타 사항은 아래와 같습니다.
1) 제1조, 제2조, 제3조, 제4조, 제5조, 제6조, 제7조, 제8조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조, 제17조, 제18조, 제30조, 제39조, 제41조, 제47조, 제48조의 '당 회사', '이 회사'는 회사를 칭하는 명칭을 통일하고자 '회사'로 수정하였습니다. .

2) 제2조의 1항~11항, 제50조의 1항~5항은 체제를 고려하여 제1호, 제2호 등으로 호의 표기로 수정하였습니다.

3) 제19조, 제22조, 제33조, 제36조, 제41조, 제48조의 '대표이사(사장)'를 '대표이사'로 수정하여 대표이사와 사장을 구분하였습니다.

4) 제17조의 1항, 제19조의 2항, 제22조의 2항, 제32조의 2항, 제33조, 제36조의 3항, 제40조의 3항, 제43조의 1항은 잘못 준용하는 부분을 수정하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

엄병윤
1941년 02월
해당없음
특수관계인
이사회

엄대열
1967년 11월
해당없음
본인
이사회

이용도
1948년 03월
해당
없음
이사회

이거연
1945년 01월
해당없음
특수관계인
이사회

이정연
1952년 07월
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

엄병윤
유라테크 사내이사
2001년 ~ 현재
유라테크 사내이사
없음

엄대열
유라테크 대표이사
2001년 ~ 현재
유라테크 사내이사
없음

이용도
유라테크 사외이사
2017년 03월 ~ 현재
유라테크 사외이사
없음

2007년3월~2009년3월
현대제철 고문

이거연
유라테크 기타비상무이사
2017년 3월 ~ 현재
유라테크 기타비상무이사
없음

2000년3월~2009년3월
여의주 공동대표

이정연
유라테크 기타비상무이사
2015년3월 ~ 현재
유라테크 기타비상무이사
없음

2014년3월~2017년7월
SADI 부학장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄병윤
없음
없음
없음

엄대열
없음
없음
없음

이용도
없음
없음
없음

이거연
없음
없음
없음

이정연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

이사후보 확인서.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용도
1948년 03월
사외이사
없음
이사회

이거연
1945년 01월
-
특수관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용도
유라테크 사외이사
유라테크 감사위원
2017년 03월 ~ 현재
유라테크 사외이사
없음

2007년3월~2009년3월
현대제철 고문

이거연
유라테크 기타비상무이사
유라테크 감사위원
2017년 3월 ~ 현재
유라테크 기타비상무이사
없음

2000년3월~2009년3월
여의주 공동대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용도
없음
없음
없음

이거연
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

감사후보 확인서.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2)

실제 지급된 보수총액
8억6천

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

당사가 승인받은 이사의 보수한도에는 미등기 임원의 보수를 포함되어 있습니다.

※ 참고사항

금번 주주총회는 관계사 주총 실시 등의 업무집중과 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 2020년 3월 20일 (코스닥협회 지정 주총 집중일)에 개최하게 되었습니다.