알파AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 알파AI

참고서류
3.4
(주)솔고바이오메디칼

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)솔고바이오메디칼
주 소: 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
전화번호: 031-610-4000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)솔고바이오메디칼
보통주식
1,815
0.00001%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김서곤
최대주주
보통주식
10,208,847
6.31%
최대주주
-

김 일
임원(등기)
보통주식
2,518,182
1.56%
임원(등기)
-

김대순
임원(등기)
보통주식
1,232,953
0.76%
임원(등기)
-

김 훈
최대주주의 자
보통주식
1,051,923
0.65%
최대주주의 자
-

계

15,011,905
9.28%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김종섭
보통주식
-
직원

장주용
보통주식
-
직원

김 윤
보통주식
-
직원

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제25기 정기주주총회 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

씨씨케이
주주총회에 대하 컨설팅 및 의결권 대리행사 권유
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 30일 오전10시 
 (장소) - 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
 (주)솔고바이오메디칼 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) -김종섭
 (부서 및 직위) 재경팀 차장
 (연락처) 031-610-4052

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.
 
먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 및 CE 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다. 
외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다.

 헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받아 회사의 신성장동력으로 안정적인 수익창출에 큰 역할을 할 것으로 전망되며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을공급하고 있습니다. 또한, 해외시장 개척을 위해 중국 및 미국에 현지법인을 설립하여 운영중에 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다.

당사의 주요 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1) 메디칼 사업부문
[생체용 금속 (Implants) 사업부문]
생체용금속은 당사의 주력사업으로 주로 정형외과 및 신경외과를 대상으로 미세골절 (Mini-Micro System)을 포함한 일반골절용(Trauma system) 및 척추고정장치 (Spinal System) 및 고관절 및 슬관절 (Hip & Knee Joint) 제품을 제조 및 수입하여 공급하고 있으며 다양한 신제품 개발, 품질경쟁력 제고, 파트너쉽을 강화 등을 통해 해외 수출 및 내수 시장점유율 확대 전략을 적극 펼치고 있습니다. 특히, 국내에 임플란트와 수술기구를 동시에 제조할 수 있는 회사가 거의 없는 상황하에서 당사의 이러한 강점 및 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 매출 및 시장점유율 확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 전국에 걸친 영업 네트워크를 통한 병원 관계자들과의 긴밀한 관계 유지, 외산제품에 비해 상대적인 가격경쟁력을 바탕으로 내수시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 상대적으로 약화된 해외시장에 대해서는 미국, 중국, 남미, 중동시장에 보다 더 적극적인 영업활동을 강화할 예정입니다.

[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]
당사가 제조하는 외과용 수술기구는 외산제품과의 경쟁상태에 있으나 수입제품에 비해 소비자(의사,간호사)와 가까이 있는 Interface상 장점을 최대한 이용하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발하여 고가품 시장을 공략하고 동양권 의사들의 체형에 맞는 기구류를 특수 개발하고 있습니다. 수술기구는 독일과 미국이 다국적 기업형태를취하면서 자체공장을 두거나 파키스탄, 말레이시아 등지에 현지공장 혹은 협력공장을 운영하면서 경쟁력 있는 기구들을 생산하여 세계 시장을 점유해오고 있습니다. 의료기구의 종류가 기본적으로 만여 가지 이상 되어 그 특성상 하나의 공장에서 제조하기는 어렵기 때문에 분업화가 이루어 질 수밖에 없는 제품의 특성이 있습니다. 독일과 미국 파키스탄을 제외하고는 세계시장에서 판매하는 기업은 극소수에 불과한 실정이며 당사도 제품의 품질과 독자적인 브랜드로 고가정책을 추진하면서 동시에 파키스탄, 중국 등 저가품 OEM을 통해 가격 경쟁력을 강화할 계획입니다.

2) 헬스케어(Healthcare Products) 사업부문
헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다. 
주력 제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있으며 현재 전국의 100여개의 대리점을 보유하고 있고 타업체와 차별화된 제품력과 서비스를 바탕으로 체험판매, 특판활동, 온/오프라인 마켓, 해외시장 개척등 다양한 마케팅활동을 강화해 나가고 있습니다. 향후건강한 삶의 질 향상에 대한 관심 고조, 급속한 고령화 사회로의 진입 등의 영향으로 그 시장은 지속적으로 성장이 될 것으로 예상됩니다.
수소수의 경우 수소수생성기를 포함하여 정수기타입까지 총 10여종을 개발 및 시판하고 있으며, 정수기타입의 수소수기 리스를 시작으로 현재까지 약 1천개 이상의 리스계약을 유지하고 있습니다. 신문광고를 통한 대리점 및 취급점 모집을 할 예정이며, 마트, 백화점에서 시연판매 및 홈쇼핑 판매를 계획하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1.연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자 산

I. 유동자산
33,730,513,092
35,598,449,052

현금및현금성자산
2,852,586,265
8,958,246,519

당기손익인식금융자산
-
-

상각후원가측정금융자산
3,177,050,795
7,992,668,808

매출채권
4,974,178,881
5,033,140,288

기타수취채권
554,202,700
654,863,746

매도가능금융자산
-
-

재고자산
11,781,773,701
11,323,944,591

반환재고회수권
166,528,653
334,460,348

기타자산
1,253,810,574
1,273,978,552

매각예정자산
8,930,373,122

당기법인세자산
40,008,401
27,146,200

II. 비유동자산
24,916,915,351
39,497,343,611

상각후원가측정금융자산(금융기관예치금)
500,160,000
673,236,200

장기매출채권
113,000,000
14,747,581

기타수취채권
897,406,736
1,355,782,212

당기손익-공정가치측정금융자산
988,275,230
2,004,401,000

관계기업투자
24,588,251
112,170,045

유형자산
20,208,936,132
21,705,401,990

투자부동산
2,076,641,687
13,545,952,811

사용권자산
45,074,787

무형자산
62,832,528
85,651,772

자 산 총 계
58,647,428,443
75,095,792,663

부 채

I. 유 동 부 채
17,294,068,950
13,691,591,929

매입채무
1,970,664,336
1,468,912,157

차입금
11,341,000,000
8,241,000,000

금융리스부채
18,141,318

기타지급채무
663,253,648
654,631,901

환불부채
244,345,325
453,936,053

기타부채
3,056,664,323
2,873,111,818

II. 비 유 동 부 채
5,989,999,445
9,509,019,071

차입금
5,304,260,000
8,375,600,000

금융리스부채
27,867,535

기타지급채무
158,662,020
357,688,020

순확정급여부채
236,854,277
286,331,266

기타부채
262,355,613
489,399,785

부 채 총 계
23,284,068,395
23,200,611,000

자 본

I. 자본금
80,862,892,500
80,862,892,500

II. 자본잉여금
5,958,200,977
5,958,200,977

III. 기타자본구성요소
(4,246,283)
(4,246,283)

IV. 기타포괄손익누계액
30,335,731
11,716,192

V. 이익잉여금
(51,944,690,174)
(35,425,450,165)

VI. 비지배지분
460,867,297
492,068,442

자 본 총 계
35,363,360,048
51,895,181,663

자본과 부채총계
58,647,428,443
75,095,792,663

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

매출액
21,441,926,445
22,540,749,209

매출원가
15,099,178,924
19,664,632,933

매출총이익
6,342,747,521
2,876,116,276

판매비와관리비
12,285,016,899
15,211,753,394

영업이익(손실)
(5,942,269,378)
(12,335,637,118)

금융수익
413,931,261
555,451,838

금융비용
602,624,296
555,361,251

기타수익
471,706,547
421,646,581

기타비용
10,614,423,871
3,432,250,118

지분법평가손익
(319,813,794)
(13,920,714)

법인세비용차감전순이익(손실)
(16,593,493,531)
(15,360,070,782)

법인세비용
1,718,360
0

당기순이익(손실)
(16,595,211,891)
(15,360,070,782)

당기순이익귀속

0

- 지배기업소유주
(16,571,703,645)
(15,350,492,127)

- 비지배지분
(23,508,246)
(9,578,655)

기타포괄손익
73,390,276
(200,897,757)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
0
0

해외사업환산손익
18,619,539
29,328,219

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
54,770,737
(230,225,976)

총포괄이익(손실)
(16,521,821,615)
(15,560,968,539)

총포괄이익귀속

- 지배기업소유주
(16,498,313,369)
(15,551,389,884)

- 비지배지분
(23,508,246)
(9,578,655)

주당이익

- 기본주당이익(손실)
(102.47)
(111.78)

- 희석주당이익(손실)
(102.47)
(111.78)

- 연결자본변동표

<연결자동변동표>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
 구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업
비지배지분
총 계

소유주지분

2018. 1. 1(전기초)
59,862,892,500
6,501,722,067
(4,246,283)
(11,912,027)
(19,850,432,062)
46,498,024,195
518,987,232
47,017,011,427

당기순이익
-
-
-
-
(15,350,492,127)
(15,350,492,127)
(9,578,655)
(15,360,070,782)

확정급여재측정요소

(230,225,976)
(230,225,976)

(230,225,976)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(5,700,000)
-
(5,700,000)
-
(5,700,000)

해외사업환산차대
-
-
-
29,328,219
-
29,328,219
-
29,328,219

연결실체의 변동

-
-
(57,340,135)
(57,340,135)

유상증자
21,000,000,000
(543,521,090)

20,456,478,910
40,000,000
20,496,478,910

기타자본변동

5,700,000
5,700,000
-
5,700,000

2018.12.31(전기말)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
11,716,192
(35,425,450,165)
51,403,113,221
492,068,442
51,895,181,663

2019. 1. 1(기초)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
11,716,192
(35,425,450,165)
51,403,113,221
492,068,442
51,895,181,663

당기순이익
-
-
-
-
(16,571,703,645)
(16,571,703,645)
(23,508,246)
(16,595,211,891)

확정급여재측정요소

54,770,737
54,770,737

54,770,737

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산차대
-
-
-
18,619,539
-
18,619,539
-
18,619,539

연결실체의 변동

(2,307,101)
(2,307,101)
2,307,101
-

유상증자
-

-
(10,000,000)
(10,000,000)

기타자본변동

-
-
-
-

2019.12.31(당기)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
30,335,731
(51,944,690,174)
34,902,492,751
460,867,297
35,363,360,048

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동현금흐름
(6,738,677,244)
(7,603,683,292)

가 .당기순이익
(16,595,211,891)
(15,360,070,782)

나. 당기순이익에 대한 조정
12,819,789,325
6,171,423,257

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(2,622,256,268)
1,890,185,675

2.이자수취
306,713,692
285,369,835

3.이자지급
(634,849,901)
(585,720,257)

4.법인세 환급(납부)
(12,862,201)
(4,871,020)

II. 투자활동현금흐름
652,146,959
(11,913,168,285)

금융기관예치금의 감소
211,762,679
97,753,003

상각후원가측정금융자산의 처분
20,174,591,214

당기손익-공정가치측정금융자산처분
-
4,884,898,175

기타수취채권의 감소
2,312,167,549
1,136,717,596

예수보증금의 중가
974,000
1,395,000

유형자산의 처분
91,142,536
22,200,000

종속기업투자주식의 처분
-
31,355,382

금융기관예치금의 증가
(234,525,560)
(260,271,120)

기타수취채권의 증가
(5,009,641,058)
(1,077,542,137)

상각후원가측정금융자산의 취득
(15,058,445,576)
(7,944,314,186)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(1,973,900,000)

관계기업투자주식의 취득
(232,232,000)
-

유형자산의 취득
(1,524,332,422)
(6,787,703,533)

투자부동산의 취득
(59,600,000)
(2,315,342)

무형자산의 취득
(19,714,403)
(41,441,123)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,262,870
24,152,078,910

차입금의 차입
100,000,000
5,100,000,000

유상증자
(10,000,000)
20,496,478,910

차입금의 상환
(71,340,000)
(44,400,000)

리스부채의 상환
(17,397,130)
-

전환사채의 상환
-
(1,400,000,000)

IV. 연결실체의 변동
-
-

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(20,392,839)
10,285,276

VI 현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ+V)
(6,105,660,254)
4,645,512,609

VII. 기초의 현금및현금성자산
8,958,246,519
4,312,733,910

VIII. 기말의 현금및현금성자산
2,852,586,265
8,958,246,519

- 연결재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 25(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자산

유동자산
29,197,258,166
30,678,367,426

현금및현금성자산
2,636,196,503
8,113,239,458

상각후원가측정금융자산
3,177,050,795
7,992,668,808

매출채권
3,351,228,776
3,893,665,811

기타수취채권
491,793,710
1,985,093,509

재고자산
8,546,915,597
7,714,892,299

반환재고회수권
166,528,653
334,460,348

기타자산
1,857,338,119
617,219,713

매각예정자산
8,930,373,122

당기선납세금
39,832,891
27,127,480

비유동자산
24,136,136,371
39,988,416,244

상각후원가측정금융자산
474,160,000
604,236,200

매출채권
113,000,000
14,747,581

기타수취채권
802,474,690
1,264,239,090

당기손익인식-공정가치측정금융자산
988,275,230
2,004,401,000

종속기업투자
1,076,014,659
2,358,699,305

관계기업투자
24,588,251
227,163,385

유형자산
17,064,722,379
18,442,962,586

투자부동산
3,497,929,244
15,000,962,480

사용권자산
45,074,787

무형자산
49,897,131
71,004,617

자산총계
53,333,394,537
70,666,783,670

부채

유동부채
15,082,542,507
11,862,438,081

매입채무
1,334,933,566
1,116,174,555

차입금
10,295,000,000
7,295,000,000

금융리스부채
18,141,318

기타지급채무
339,993,112
293,852,887

환불부채
244,345,325
453,936,053

기타부채
2,850,129,186
2,703,474,586

비유동부채
5,415,739,445
8,863,419,071

차입금
4,700,000,000
7,700,000,000

금융리스부채
27,867,535

기타지급채무
188,662,020
387,688,020

순확정급여부채
236,854,277
286,331,266

기타부채
262,355,613
489,399,785

부채총계
20,498,281,952
20,725,857,152

자본

자본금
80,862,892,500
80,862,892,500

자본잉여금
5,958,200,977
5,958,200,977

기타자본구성요소
(4,246,283)
(4,246,283)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금(결손금)
(53,981,734,609)
(36,875,920,676)

자본총계
32,835,112,585
49,940,926,518

자본과 부채총계
53,333,394,537
70,666,783,670

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서( 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
16,464,089,252
18,496,254,216

매출원가
11,696,656,757
16,959,809,745

매출총이익
4,767,432,495
1,536,444,471

판매비와관리비
9,293,477,262
13,054,917,835

영업이익(손실)
(4,526,044,767)
(11,518,473,364)

금융수익
443,450,776
586,438,219

금융비용
542,504,011
506,042,479

기타수익
348,758,225
353,445,045

기타비용
12,884,244,893
4,006,103,400

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,160,584,670)
(15,090,735,979)

법인세비용

당기순이익(손실)
(17,160,584,670)
(15,090,735,979)

기타포괄손익
54,770,737
(230,225,976)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
54,770,737
(230,225,976)

총포괄이익(손실)
(17,105,813,933)
(15,320,961,955)

주당이익

기본주당이익(손실)
(106.11)
(109.89)

희석주당이익(손실)
(106.11)
(109.89)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(53,981,734,609)
(36,875,920,676)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(36,875,920,676)
(21,560,658,721)

2. 회계정책변동효과
-
5,700,000

3. 확정급여제도의 재측정요소
54,770,737
(230,225,976)

4. 당기순이익(손실)
(17,160,584,670)
(15,090,735,979)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

1. 주식발행초과금
-
-

2. 기타자본잉여금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(53,981,734,609)
(36,875,920,676)

- 자본변동표

<자동변동표>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2018.01.01(기초자본)
59,862,892,500
6,501,722,067
- 4,246,283
5,700,000
- 21,560,658,721
44,805,409,563

회계정책변동효과

- 5,700,000
5,700,000
-

당기순이익(손실)

- 15,090,735,979
- 15,090,735,979

기타포괄손익

- 230,225,976
- 230,225,976

유상증자
21,000,000,000
- 543,521,090

20,456,478,910

2018.12.31 (기말자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
- 4,246,283

- 36,875,920,676
49,940,926,518

2019.01.01 (기초자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
- 4,246,283

- 36,875,920,676
49,940,926,518

회계정책변동효과

-

당기순이익(손실)

- 17,160,584,670
- 17,160,584,670

기타포괄손익

54,770,737
54,770,737

유상증자

-

2019.12.31 (기말자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
- 4,246,283

- 53,981,734,609
32,835,112,585

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(7,002,564,464)
(5,670,993,279)

당기순이익
(17,160,584,670)
(15,090,735,979)

당기순이익에 대한 조정
14,683,858,526
7,375,521,030

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(4,295,668,031)
2,268,243,700

이자수취
302,636,081
282,564,282

이자지급
(520,100,959)
(501,706,162)

법인세환급(납부)
(12,705,411)
(4,880,150)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,571,764,031
(14,050,518,945)

금융기관예치금의 감소
132,762,679

기타수취채권의 감소
1,865,030,136
975,917,596

예수보증금의 증가
974,000
1,395,000

상각후원가측정금융자산의 처분
20,174,591,214

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
0
4,884,898,175

종속기업및관계기업투자주식의 처분
0
60,000,000

유형자산의 처분
89,763,819
122,200,000

금융기관예치금의 증가
(198,525,560)
(202,651,120)

기타수취채권의 증가
(3,150,000,000)
(2,344,272,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(15,058,445,576)
(7,944,314,186)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
0
(1,973,900,000)

종속기업투자주식의 취득
(590,306,000)
(1,797,400,000)

관계기업투자주식의 취득
(232,232,000)

유형자산의 취득
(1,384,514,278)
(5,799,009,987)

투자부동산의 취득
(59,600,000)
(3,900,000)

무형자산의 취득
(17,734,403)
(29,482,423)

재무활동으로 인한 현금흐름
(17,397,130)
23,736,478,910

차입금의 차입

4,700,000,000

리스부채의 상환
(17,397,130)

유상증자

20,456,478,910

차입금의 상환

(1,420,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(5,448,197,563)
4,014,966,686

현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,845,392)
(7,030,188)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,477,042,955)
4,007,936,498

기초의 현금및현금성자산
8,113,239,458
4,105,302,960

기말의 현금및현금성자산
2,636,196,503
8,113,239,458

- 별도재무제표에 대한 주석
당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손보전을 통한 재무구조를 개선함.

나. 자본감소의 방법

액면가액 500원의 보통주 2.8주를 동일한 액면주식 1주로 무상 병합함.

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주식
103,966,577
64.29%
2020년 5월 1일
80,862,892,500원
161,725,785주
28,879,604,000원
57,759,208주

1) 상기내용은 관계기관 협의과정 및 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
2) 상기 자본금 감소의 결의는 상법 제438조제2항에 의거하여 결손의 보전을 위한 
자본감소입니다.
3) 결손의 보전을 위한 자본감소일 경우 상법 제439조제2항에 의거하여 동 조항에 
따를 경우 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이
의제출 절차를 생략합니다.
4) 당사는 상장적격성 실질심사 심사 우려 대상으로 현재 주권매매거래가 정지되어 있습니다.

- 단주처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김서곤
1940.1.20
부
본인
이사회

김일
1970.8.16
부
최대주주의 자
이사회

이창주
1972.1.17
부
-
이사회

박병언
1973.11.22
여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
양력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김서곤
경영인

①성균관대 법정대

서울대 최고경영자과정

②주요경력

-솔고산업사 설립

-한국의료기기협동조합이사장(전)

-의료기기산업협회 회장(전)

-중소기업협동조합중앙회 이사(전)

-(주)솔고바이오메디칼 대표이사(현)

-

김일
경영인
①학력 
- 연세대학교 응용통계학과 졸업 
②주요경력 
- 현대전자 메모리 영업본부(전)
- 일본 Mizuho(전)
- ㈜솔고바이오메디칼 대표이사(현)
-

이창주
경영인

① 학 력

- 연세대 경영학과 졸업
 ② 주요경력
 - ㈜경남제약 전무이사(전)

- KTB네트워크 (전)

- 한보철강(전)

-

박병언
변호사

①학력

-연세대학교 기계공학과 졸업

②주요경력

-법무법인 위공 대표 변호사(현)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김서곤

해당없음

해당없음

무

김일

해당없음

해당없음

무

이창주

해당없음

해당없음

무

박병언

해당없음

해당없음

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 박병언>

1. 전문성 :
본 후보자는 변호사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(김서곤, 김일, 이창주)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 정확하고 신속한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(박병언)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확인서(박병언)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종업
1949.1.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
양력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종업
경영인

-아주대 경영대학원 최고경영자과정

-죽산실업 대표(전)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종업

해당없음

해당없음

무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김종업 감사 후보자
후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하여 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다

확인서

김종업 감사 확인서류.jpg
김종업 감사 확인서류

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
938백만

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.