제이스로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 제이스로보틱스

참고서류
3.4
주식회사 제이스텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제이스텍
주 소: 인천광역시 부평구 평천로 221
전화번호: 032) 510 - 3000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 제이스텍
보통주
126,393
0.87%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정재송
최대주주
보통주
5,566,322
38.13%
최대주주
-

최기열
임원
보통주
892,320
6.11%
임원
-

계
보통주
6,458,622
44.24%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김성환
-
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 (2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일, 
 (종료일) - 2020년 3월 25일 제25기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 25일 11시
 (장소) 인천시 부평구 평천로 221 
 (주)제이스텍 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김성환 
 (부서 및 직위) 경영지원본부 이사 
 (연락처) 032) 510 - 3000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전방산업의 침체 및 고객사의 투자 축소등 경영 환경이 악화된 가운데 전년대비 영업이익이 감소 하였지만 디스플레이 본딩장비와 레이저컷팅장비 및 워터젯 세정도금장비등의 기존 사업분야에서 비교적 안정적인 매출을 유지하여 매출액 1,269억원과 영업이익 4억원을 기록하였습니다. 향후 전방산업은 차세대 디스플레이가 대두되면서 투자 사이클이 호전될 가능성이 커짐에 따라 당사의 매출 및 수익성이 개선 될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 
외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자산

I.유동자산
61,813,984,366
59,071,502,740

현금및현금성자산
9,256,898,616
7,888,237,455

매출채권과 기타채권
29,819,339,940
12,622,900,265

계약자산
17,404,846,373
25,926,891,574

당기손익공정가치금융자산
896,209,047
9,900,000

기타금융자산
774,580,420
247,504,936

재고자산
2,697,306,246
9,658,232,234

기타유동자산
964,803,724
2,717,836,276

Ⅱ.비유동자산
90,971,444,410
84,257,734,247

매출채권과 기타채권
1,253,037,903
-

계약자산
1,889,624,561
-

당기손익공정가치금융자산
3,370,322,221
3,971,513,562

기타금융자산
288,932,410
666,679,143

기타포괄손익공정가치금융자산
100,005,000
100,005,000

투자부동산
2,090,160,832
-

유형자산
74,765,302,225
72,212,086,321

무형자산
4,792,534,940
5,142,169,988

이연법인세자산
2,421,524,318
2,165,280,233

자산총계
152,785,428,776
143,329,236,987

부채

Ⅰ.유동부채
22,993,211,330
13,017,824,033

매입채무와 기타채무
4,357,912,797
5,728,623,234

계약부채
448,047,254
488,988,526

차입금
14,000,000,000
-

기타금융부채
919,584,020
1,041,955,319

당기손익공정가치금융부채
20,000,000
122,907,221

충당부채
161,750,579
186,539,952

당기법인세부채
135,087,697
158,490,986

기타유동부채
2,950,828,983
5,290,318,795

Ⅱ.비유동부채
223,004,528
336,212,706

매입채무와 기타채무
50,000,000
50,000,000

퇴직급여채무
173,004,528
286,212,706

부채총계
23,216,215,858
13,354,036,739

자본

지배기업지분
129,979,412,400
129,827,482,895

Ⅰ.자본금
7,298,904,000
7,298,904,000

Ⅱ.자본잉여금
4,161,379,351
4,161,379,351

Ⅲ.기타자본
(893,389,045)
(893,389,045)

Ⅳ.기타포괄손익누계
9,069,997
2,565,560

Ⅴ.이익잉여금
119,403,448,097
119,258,023,029

비지배지분
(410,199,482)
147,717,353

자본총계
129,569,212,918
129,975,200,248

부채와자본총계
152,785,428,776
143,329,236,987

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액
126,892,959,898
126,230,076,718

Ⅱ.매출원가
109,312,376,396
104,675,777,323

Ⅲ.매출총이익
17,580,583,502
21,554,299,395

Ⅳ.판매비와관리비
17,181,655,482
15,295,670,076

Ⅴ.영업이익
398,928,020
6,258,629,319

기타수익
710,527,512
1,812,540,830

기타비용
1,035,725,027
37,284,703

금융수익
2,536,400,456
1,396,836,810

금융비용
1,698,741,852
1,688,355,704

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
911,389,109
7,742,366,552

법인세비용
(143,294,369)
(274,851,785)

Ⅶ.당기기순이익
1,054,683,478
8,017,218,337

지배기업 귀속 순이익(손실)
1,565,898,738
8,056,339,896

비지배지분 귀속 순이익(손실)
(511,215,260)
(39,121,559)

Ⅷ.기타포괄손익
(13,529,308)
(104,272,836)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(20,033,745)
(106,919,189)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,504,437
2,646,353

Ⅸ.총포괄이익
1,041,154,170
7,912,945,501

지배기업 귀속 총포괄이익
1,562,007,086
8,003,502,791

비지배지분 귀속 총포괄이익
(520,852,916)
(90,557,290)

Ⅹ.주당손익
-
-

기본주당기순이익
108원
554원

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
 손익누계
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년01월01일(전기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
(80,793)
118,492,874,091
-
129,059,687,604

연차배당
-
-
-
-
(7,235,707,500)
-
(7,235,707,500)

종속기업주식 취득
-
-
-
-
-
238,274,643
238,274,643

해외사업환산이익
-
-
-
2,646,353
-
-
2,646,353

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(55,483,458)
(51,435,731)
(106,919,189)

연결당기순이익
-
-
-
-
8,056,339,896
(39,121,559)
8,017,218,337

2018년12월31일(전기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
2,565,560
119,258,023,029
147,717,353
129,975,200,248

2019년01월01일(당기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
2,565,560
119,258,023,029
147,717,353
129,975,200,248

연차배당
-
-
-
-
(1,447,141,500)
-
(1,447,141,500)

해외사업환산이익
-
-
-
6,504,437
-
-
6,504,437

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(10,396,089)
(9,637,656)
(20,033,745)

기타

37,063,919
(37,063,919)
-

연결당기순이익
-
-
-
-
1,565,898,738
(511,215,260)
1,054,683,478

2019년12월31일(당기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
9,069,997
119,403,448,097
(410,199,482)
129,569,212,918

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
117,575,062,110
117,574,351,192

1.전기이월이익잉여금
115,982,495,542
109,573,494,754

2.순확정급여의 재측정요소
(10,396,089)
(55,483,458)

3.기타
37,063,919
-

4.연결당기순이익
1,565,898,738
8,056,339,896

Ⅱ.이익잉여금 이입액
-
-

1.연구개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
795,927,825
1,591,855,650

1.이익준비금
72,357,075
144,714,150

2.배당금
723,570,750
1,447,141,500

현금배당
 보통주: 당기 50원( 10.0%) 
 전기 100원( 20.0%)
723,570,750 

1,447,141,500 
 

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
116,779,134,285
115,982,495,542

- 연결현금흐름표
 <연결현금흐름표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(8,335,193,224)
(37,127,732,429)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,057,768,125)
(15,202,656,590)

2.이자의 수취
76,267,408
123,568,902

3.이자의 지급
(186,073,453)
(3,307,152)

4.법인세의 납부
(167,619,054)
(22,045,337,589)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(2,987,665,483)
(5,108,785,081)

1.투자활동으로인한현금유입액
99,395,914
4,786,534,275

매출채권과 기타채권의 감소
3,000,000
31,000,000

장기기타금융자산의 감소
91,123,187
773,343,365

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-
50,000,000

투자부동산의 처분
-
3,724,759,000

유형자산의 처분
5,272,727
79,331,910

무형자산의 처분
-
128,100,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(3,087,061,397)
(9,895,319,356)

국고보조금의 지출
245,429,090
251,049,965

기타금융자산의 증가
137,911,000
-

당기손익공정가치금융자산의 취득
-
2,400,450,000

장기기타금융자산의 증가
87,830,222
75,516,811

종속기업주식의 취득
-
100,000,000

유형자산의 취득
2,549,879,905
6,691,316,737

무형자산의 취득
66,011,180
376,985,843

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
12,747,307,645
(7,554,191,573)

1.재무활동으로인한현금유입액
23,639,649,145
9,294,531,277

국고보조금의 수령
194,449,145
239,131,277

차입금의 차입
23,445,200,000
9,055,400,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,892,341,500)
(16,848,722,850)

차입금의 상환
9,445,200,000
9,573,015,350

장기기타금융부채의 감소
-
40,000,000

배당금의 지급
1,447,141,500
7,235,707,500

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,424,448,938
(49,790,709,083)

Ⅴ.현금성자산환율변동효과
(55,787,777)
(23,001,113)

Ⅵ.종속기업취득에 따른 기초현금
-
563,347

Ⅶ.기초의현금
7,888,237,455
57,701,384,304

Ⅷ.기말의현금
9,256,898,616
7,888,237,455

2. 개별재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자산

I.유동자산
62,013,614,080
58,848,056,732

현금및현금성자산
8,640,068,625
7,367,752,466

매출채권과 기타채권
30,782,459,940
13,181,950,265

계약자산
17,404,846,373
25,926,891,574

당기손익공정가치금융자산
896,209,047
9,900,000

기타금융자산
717,055,105
126,225,652

재고자산
2,697,306,246
9,621,817,234

기타유동자산
875,668,744
2,613,519,541

Ⅱ.비유동자산
90,835,469,568
84,067,828,926

매출채권과 기타채권
1,253,037,903
-

계약자산
1,889,624,561
-

당기손익공정가치금융자산
3,370,149,591
3,971,513,562

기타금융자산
283,432,410
654,793,728

기타포괄손익공정가치금융자산
100,005,000
100,005,000

종속기업투자주식
1,126,500,000
1,726,500,000

투자부동산
2,090,160,832
-

유형자산
74,313,944,255
71,785,708,737

무형자산
3,987,090,698
3,726,994,461

이연법인세자산
2,421,524,318
2,102,313,438

자산총계
152,849,083,648
142,915,885,658

부채

Ⅰ.유동부채
22,887,566,338
13,046,879,319

매입채무와 기타채무
4,377,040,411
5,875,783,736

계약부채
448,047,254
488,988,526

차입금
14,000,000,000
-

기타금융부채
910,490,743
1,030,138,151

당기손익인식금융부채
20,000,000
122,907,221

충당부채
161,750,579
186,539,952

당기법인세부채
116,816,870
130,039,350

기타유동부채
2,853,420,481
5,212,482,383

Ⅱ.비유동부채
-
-

부채총계
22,887,566,338
13,046,879,319

자본

Ⅰ.자본금
7,298,904,000
7,298,904,000

Ⅱ.자본잉여금
4,161,379,351
4,161,379,351

Ⅲ.기타자본
(893,389,045)
(893,389,045)

Ⅳ.이익잉여금
119,394,623,004
119,302,112,033

자본총계
129,961,517,310
129,869,006,339

부채와자본총계
152,849,083,648
142,915,885,658

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

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제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액
126,892,959,898
126,220,076,718

Ⅱ.매출원가
109,460,029,387
105,143,508,410

Ⅲ.매출총이익
17,432,930,511
21,076,568,308

Ⅳ.판매비와관리비
16,635,088,012
14,839,466,534

Ⅴ.영업이익
797,842,499
6,237,101,774

기타수익
710,304,951
1,811,225,424

기타비용
1,033,032,435
36,888,053

금융수익
2,551,334,583
1,401,587,433

금융비용
1,690,497,107
1,673,036,015

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
1,335,952,491
7,739,990,563

법인세비용
(203,699,980)
(270,305,860)

Ⅶ.당기순이익
1,539,652,471
8,010,296,423

Ⅷ.기타포괄손익
-
-

Ⅸ.총포괄이익
1,539,652,471
8,010,296,423

Ⅹ.주당손익

기본주당기순이익
106원
554원

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

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자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2018년01월01일(전기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
118,527,523,110
129,094,417,416

연차배당
-
-
-
(7,235,707,500)
(7,235,707,500)

처분후이익잉여금
-
-
-
111,291,815,610
121,858,709,916

당기순이익
-
-
-
8,010,296,423
8,010,296,423

2018년12월31일(전기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,302,112,033
129,869,006,339

2019년01월01일(당기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,302,112,033
129,869,006,339

연차배당
-
-
-
(1,447,141,500)
(1,447,141,500)

처분후이익잉여금
-
-
-
117,854,970,533
128,421,864,839

당기순이익
-
-
-
1,539,652,471
1,539,652,471

2019년12월31일(당기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,394,623,004
129,961,517,310

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

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제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
117,566,237,017
117,618,440,196

1.전기이월이익잉여금
116,026,584,546
109,608,143,773

2.당기순이익
1,539,652,471
8,010,296,423

Ⅱ.이익잉여금 이입액
-
-

1.연구개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
795,927,825
1,591,855,650

1.이익준비금
72,357,075
144,714,150

2.배당금(주석18)
723,570,750
1,447,141,500

현금배당
 보통주: 당기 50원( 10.0%) 
 전기 100원( 20.0%)
723,570,750 

1,447,141,500 

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
116,770,309,192
116,026,584,546

- 현금흐름표

 <현금흐름표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

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(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(8,021,962,418)
(36,620,714,720)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,799,368,378)
(14,751,863,884)

2.이자의 수취
75,959,888
123,196,736

3.이자의 지급
(169,820,548)
(1,199,431)

4.법인세의 납부
(128,733,380)
(21,990,848,141)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(3,253,329,622)
(6,130,792,485)

1.투자활동으로인한현금유입액
656,114,879
5,317,283,866

매출채권과 기타채권의 감소
562,050,000
566,700,000

장기기타금융자산의 감소
88,792,152
768,392,956

기타포괄손익공정가치금융자산
-
50,000,000

투자부동산의 처분
-
3,724,759,000

유형자산의 처분
5,272,727
79,331,910

무형자산의 처분
-
128,100,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(3,909,444,501)
(11,448,076,351)

국고보조금의 지출
135,020,986
-

매출채권과 기타채권의 증가
969,760,000
560,150,000

기타금융자산의 증가
137,911,000
-

당기손익인식금융자산의 취득
-
2,400,450,000

장기기타금융자산의 증가
85,900,592
75,516,811

종속기업투자주식의 취득
-
1,600,000,000

유형자산의 취득
2,514,840,743
6,458,513,697

무형자산의 취득
66,011,180
353,445,843

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
12,577,907,750
(7,275,707,500)

1.재무활동으로인한현금유입액
23,470,249,250
9,055,400,000

국고보조금의 수령
25,049,250
-

차입금의 차입
23,445,200,000
9,055,400,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,892,341,500)
(16,331,107,500)

차입금의 상환
9,445,200,000
9,055,400,000

기타금융부채의 감소
-
40,000,000

배당금의 지급
1,447,141,500
7,235,707,500

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,302,615,710
(50,027,214,705)

Ⅴ.현금성자산환율변동효과
(30,299,551)
(17,383,335)

Ⅵ.기초의현금
7,367,752,466
57,412,350,506

Ⅶ.기말의현금
8,640,068,625
7,367,752,466

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제25(당)기
제24(전)기

주당액면가액(원)
500
500

당기순이익(백만원)
1,540
8,010

주당순이익(원)
106
554

현금배당금총액(백만원)
724
1,447

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정재송
1958.05.16
사내이사
본인
이사회

최기열
1962.06.02
사내이사
임원
이사회

남시환
1959.11.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재송
(주)제이스텍 대표이사 회장
1976~1982
1982~1986
1986~1995
1995~현재
동명중공업
대우조선공업
가람하이드로텍
제이스텍
-

최기열
(주)제이스텍 대표이사 사장
1980~1982
1983~1988
1988~1995
1995~현재
부국공업
대한화학기계공업
가람하이드로텍
제이스텍
-

남시환
회계사
1978~1982
1984~1996
1997~현재
기업은행
은행연합회
오성회계법인
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 구성원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 재무, 세무적 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함. 

- 또한, 사외이사로서 독립적인 지위에서 재무/세무 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서 제이스텍의 사회적 책임 강화 및 지속가능 성장에 기여 하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정재송 사내이사 후보자
 제이스텍 대표이사 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨.

2. 최기열 사내이사 후보자
 제이스텍 대표이사 사장으로서의 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 발전에 큰 기여를 하였으며, 당사 조직의 통합과 조율을 위한 리더십을 갖추고 있는 사내이사 적 임자로 판단됨.

3. 남시환 사외이사 후보자
 재무/세무 전문가로서, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결 정과정에서 전문적 의견을 제시하며 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것 으로 기대되는 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(사내이사 정재송).jpg
확인서(사내이사 정재송)

확인서(사내이사 최기열).jpg
확인서(사내이사 최기열)

확인서(사외이사 남시환).jpg
확인서(사외이사 남시환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태인
1958.11.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태인
(주)제이스텍 감사
2001~2015
2016~2017
2017~현재
맥트로스
크리스탈 에스앤 알
제이스텍
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태인 사외이사 후보자
 제이스텍 감사로서 오랜 실무 경험을 통해 회사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사가 수행하여야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있어 감사의 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(감사 김태인).jpg
확인서(감사 김태인)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
20억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.