동양이엔피 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 동양이엔피

주주총회소집공고
2.8
동양이엔피 주식회사

주주총회소집공고

2020년 3 월 5 일

회 사 명 :
동양이엔피 주식회사

대 표 이 사 :
김재만

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76

(전 화)031-370-6631

(홈페이지)http://www.dyenp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원팀장
(성 명)남정훈

(전 화)031-370-6631

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 전자공시시스템상의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일 월요일 (오전 08:30)

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실

[문의 : 031-370-6631]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 제 33기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(연결,별도) 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 1주당 예정 배당금: 300원

제 2호 의안 : 이사선임의 건

제 2-1호 의안 사외이사 강병수 선임의 건

제 3호 의안 : 감사선임의 건

제 3-1호 의안 상근감사 홍순걸 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 :

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장, 혹은 아래 6.의 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일

-. 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

라. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

8. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장,대리인신분증

9. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

2020년 3월 5일

동양이엔피 주식회사

대표이사 김재만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이규황
(출석률: 92.9%)
장병월
(출석률: 57.1%)
김성윤
(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1
2019.01.14
해외직접투자의 건-인도법인 추가 투자
찬성
불참
해당사항없음

2
2019.01.29
해외직접투자의 건-호치민법인 추가 투자
찬성
찬성
해당사항없음

3
2019.02.21
제32기 결산 재무제표 승인 및 현금배당 결의 건
불참
찬성
해당사항없음

4
2019.02.21
해외법인 매각의 건-혜주법인
찬성
찬성
해당사항없음

5
2019.02.25
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
해당사항없음

6
2019.03.07
제32기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
해당사항없음

7
2019.03.21
제32기 정기주주총회 소집의 건(사외이사 변경)
찬성
불참
해당사항없음

8
2019.03.25
대표이사 선임의 건
찬성
해당사항없음
찬성

9
2019.05.27
해외직접투자의 건-호치민법인 추가 투자
찬성
해당사항없음
찬성

10
2019.10.22
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
해당사항없음
찬성

11
2019.11.11
부동산취득의 건
찬성
해당사항없음
찬성

12
2019.12.03
지점설치의 건
찬성
해당사항없음
불참

- 32기 주주총회(2019.03.25 개최)에서 장병월사외이사의 임기만료로 김성윤사외이사를 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
6,423,000
3,211,500
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, OA기기 및 통신장비용 부품, 디지털 가전용 부품등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV 및 PDP TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1987년 창업 이래 경제의 성장동력이 되어온 전자ㆍ IT 산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 당사의 사업은 크게 휴대폰용 충전기와 디지털 가전용 SMPS, O/A 및 통신장비 용 SMPS 로 구분되어 있으며, 최근 태양열전지등의 친환경제품에 쓰이는 SMPS 등의 개발에도 주력을 다하며 빠르게 변화하는 시장에 신속히 대응하고자 노력하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사업부문을 구별하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율

중간재를 주로 생산하는 사업 특성상 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적 시장점유율은 산출할수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전원공급장치는 대부분 가전기기, 사무기기의 제품 개발시 동 특정모델을 위해 개발된 제품으로 범용성이 없는 주문형으로 개발된 제품입니다. 따라서 당사의 제품은 삼성전자, Canon, Xerox, 휴맥스 등과 기본거래계약을 체결하고 이들의 제품출시에 대한 대응력과 철저한 품질보증 절차 등을 만족하면서 자체 연구, 개발능력이 뒷받침되고, 일정규모 이상의 생산능력과 축적된 기술력이 있어야만 가능합니다. 또한, 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 수출을 하기 위해 각국의 까다로운 안전규격 [UL(미주),CE(유럽),CCC(중국),QAS(호주)]을 획득하여 제품을 공급하고 있습니다. 이런 구조로 인하여 당사 고객의 대부분이 대형 전자제조업체이며 당사의 전원공급장치 또한 특정제품을 위해 개발된 제품으로 타사의 범용성 제품이 진입하기 어려운 구조를 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 휴대폰용 충전기, OA기기 및 통신장비용 부품, 디지털 가전용 부품 등 여러제품에 적용이 되며, 특히 스마트폰의 지속적인 성장으로 휴대폰용 충전기의 판매가 꾸준하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 아울러 당사의 SMPS는 모두 전력변환기술을 응용한 제품으로 이런 보유기술을 활용하여 연료전지, 태양열전지등 제품에 필요한 전력변환장치의 연구를 학계 및 유관연구기관과 함께 진행하고 있습니다. 최근 환경관련 제품에 대한 관심이 많아짐에 따라, 공기청정기, 정수기등 환경관련 제품군에 대해 시장진입과 추가 연구개발 활동이 진행중에 있습니다. 또한 LED조명의 매출비중 및 점유율을 높이기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

2019년12월말조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, OA기기 및 통신장비용 부품, 디지털 가전용 부품등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV 및 PDP TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항
아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◆연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

동양이엔피주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자산

I.유동자산

174,701,726,578

183,130,167,261

현금및현금성자산(주석5,38,39)
18,498,141,292

16,226,576,465

단기투자증권(주석11,38,39)
4,405,000

1,003,632,743

매출채권및기타채권(주석6,34,38,39)
47,271,165,490

57,280,036,466

파생상품자산(주석7,38,39)
-

-

기타금융자산(주석8,34,38,39)
47,936,648,195

61,755,084,555

재고자산(주석9)
54,975,500,904

41,475,820,021

기타유동자산(주석10)
6,015,865,697

5,389,017,011

Ⅱ.비유동자산

110,144,977,209

79,999,063,975

장기투자증권(주석11,38,39)
11,530,511,450

7,414,140,599

관계기업투자(주석12)
3,964,500,000

3,964,500,000

기타금융자산(주석8,38,39)
4,954,872,959

347,781,715

투자부동산(주석13)
5,791,207,760

5,791,207,760

유형자산(주석14)
73,698,328,073

54,142,525,474

무형자산(주석15)
4,561,952,688

3,964,737,166

이연법인세자산(주석31)
5,643,604,279

4,374,171,261

자산총계

284,846,703,787

263,129,231,236

부채

Ⅰ.유동부채

54,586,185,437

55,113,087,877

매입채무및기타채무(주석16,38,39)
37,881,279,536

42,543,198,496

차입금(주석17,34,38,39)
1,353,476,781

3,347,533,656

기타금융부채(주석18,38,39)
2,334,469,416

1,962,134,038

당기법인세부채(주석31)
5,183,578,427

2,082,259,467

기타유동부채(주석19)
7,833,381,277

5,177,962,220

Ⅱ.비유동부채

13,919,673,278

14,150,201,056

퇴직급여부채(주석20)
10,219,673,278

9,665,001,056

장기차입금(주석17)
-

1,285,200,000

기타금융부채(주석18,34,38,39)
3,700,000,000

3,200,000,000

부채총계

68,505,858,715

69,263,288,933

자본

Ⅰ.지배지분

216,340,845,072

192,862,924,230

(1)자본금(주석21)
3,930,000,000

3,930,000,000

(2)자본잉여금(주석22)
22,646,380,879

22,646,380,879

(3)기타자본(주석23)
(4,074,606,400)

(3,063,662,340)

(4)기타포괄손익누계(주석24)
3,083,631,949

(330,956,424)

(5)이익잉여금(주석25)
190,755,438,644

169,681,162,115

Ⅱ.비지배지분

-

1,003,018,073

자본총계

216,340,845,072

193,865,942,303

부채와자본총계

284,846,703,787

263,129,231,236

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ.매출액(주석26,34,37)

482,668,664,656

391,106,835,533

Ⅱ.매출원가(주석27)

413,817,160,034

357,006,439,423

Ⅲ.매출총이익

68,851,504,622

34,100,396,110

Ⅳ.판매비와관리비(주석27,28)

39,507,436,353

29,977,699,351

Ⅴ.영업이익

29,344,068,269

4,122,696,759

기타수익(주석29)
1,319,226,459

1,186,319,417

기타비용(주석29)
653,008,506

3,515,002,932

금융수익(주석30,38)
10,398,778,135

9,134,683,217

금융비용(주석7,30,38)
7,868,384,863

3,919,991,038

종속기업투자주식처분손익(주석30)
207,369,500

-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

32,748,048,994

7,008,705,423

Ⅶ.법인세비용(주석31)

8,389,124,093

1,974,439,125

Ⅷ.당기순이익(주석4)

24,358,924,901

5,034,266,298

지배지분순이익

23,917,313,996

4,885,200,915

비지배지분순이익

441,610,905

149,065,383

Ⅸ.기타포괄손익

2,458,930,450

(958,219,636)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,309,836,207

(1,270,055,338)

확정급여채무재측정요소(주석 20,31)
(698,765,983)

(721,397,138)

관련법인세효과
153,728,516

158,707,370

장기투자증권평가손실
2,378,043,171

(906,878,936)

관련법인세효과
(523,169,497)

199,513,366

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 항목

1,149,094,223

311,835,702

해외사업환산이익
1,149,094,223

311,835,702

Ⅹ.총포괄이익

26,817,855,351

4,076,046,662

지배지분포괄이익

26,344,296,781

3,925,376,754

비지배지분포괄이익

473,558,570

150,669,908

ⅩI.주당손익(주석32)

기본주당기순이익

3,154

638

◆별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

167,112,464,978

148,569,395,829

현금및현금성자산(주석4,36,37)
11,394,610,308

7,558,315,099

단기투자증권(주석10,36,37)
4,405,000

1,003,632,743

매출채권및기타채권(주석5,32,36,37)
63,843,601,209

52,185,465,327

파생상품금융자산(주석6,36,37)
-

-

기타금융자산(주석7,33,36,37)
46,602,025,689

54,162,652,561

재고자산(주석8)
43,566,732,126

32,974,610,103

기타유동자산(주석9)
1,701,090,646

684,719,996

Ⅱ.비유동자산

109,451,192,131

92,964,341,158

장기투자증권(주석10,36,37)
2,698,418,947

2,522,592,000

종속기업 및 관계기업투자(주석11)
55,138,747,397

46,230,670,580

기타금융자산(주석7,36,37)
177,519,498

172,924,590

투자부동산(주석12)
5,791,207,760

5,791,207,760

유형자산(주석13)
35,825,467,766

30,426,234,178

무형자산(주석14)
3,575,874,605

2,788,994,446

이연법인세자산(주석29)
6,243,956,158

5,031,717,604

자산총계

276,563,657,109

241,533,736,987

부채

Ⅰ.유동부채

51,277,179,637

41,845,003,149

매입채무및기타채무(주석15,32,36,37)
36,443,512,802

33,172,858,608

차입금(주석16,36,37)
1,217,772,188

829,978,705

기타금융부채(주석17,36,37)
1,149,270,446

932,166,358

당기법인세부채(주석29)
5,192,998,956

2,022,466,260

기타유동부채(주석18)
7,273,625,245

4,887,533,218

Ⅱ.비유동부채

13,662,749,360

11,633,477,291

확정급여채무(주석19)
9,962,749,360

8,433,477,291

기타금융부채(주석17,32,36,37)
3,700,000,000

3,200,000,000

부채총계

64,939,928,997

53,478,480,440

자본

Ⅰ.자본금(주석20)

3,930,000,000

3,930,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석21)

14,887,317,603

14,887,317,603

Ⅲ.기타자본(주석22)

(3,185,956,400)

(2,175,012,340)

Ⅳ.이익잉여금(주석23)

195,786,989,830

171,348,155,124

V.기타포괄손익누계액(주석22)

205,377,079

64,796,160

자본총계

211,623,728,112

188,055,256,547

부채와자본총계

276,563,657,109

241,533,736,987

 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ.매출액(주석24,32,35)

464,578,791,433

334,817,657,851

Ⅱ.매출원가(주석25,32)

405,443,425,848

310,374,371,240

Ⅲ.매출총이익

59,135,365,585

24,443,286,611

Ⅳ.판매비와관리비(주석25,26)

30,316,823,008

19,770,073,530

Ⅴ.영업이익

28,818,542,577

4,673,213,081

기타수익(주석27)
343,149,077

113,061,565

기타비용(주석27)
118,939,045

2,230,288,180

금융수익(주석28,36)
13,656,024,725

10,963,296,457

금융비용(주석28,36)
7,328,271,441

4,183,427,746

종속기업투자손익(주석11)
113,780

(1,348,911,023)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

35,370,619,673

7,986,944,154

Ⅶ.법인세비용(주석29)

8,058,185,693

2,055,679,952

Ⅷ.당기순이익

27,312,433,980

5,931,264,202

Ⅸ.기타포괄손익(주석29)

(267,319,581)

(267,319,581)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(435,018,355)

(267,319,581)

확정급여채무의재측정요소
(737,947,787)

(425,789,411)

관련법인세효과
162,348,513

93,673,670

장기투자증권평가이익
180,231,947

83,072,000

관련법인세효과
(39,651,028)

(18,275,840)

Ⅹ.총포괄이익

26,877,415,625

5,663,944,621

ⅩI.주당손익(주석30)

기본주당순이익

3,601

774

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

 <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
당기
(처분예정일: 2020년 03월 23일)
전기
(처분확정일: 2019년 03월 25일)

I.미처분이익잉여금

177,861,694,947

157,422,860,241

1.전기이월미처분이익잉여금
151,124,860,241

151,823,711,780

2.보험수리적손익
(575,599,274)

(332,115,741)

3.당기순이익
27,312,433,980

5,931,264,202

II.임의적립금등의 이입액

-

-

III.이익잉여금처분액

2,267,673,900

2,298,000,000

1.배당금
 주당배당금(율)
 당(전)기 : 300원(60%)
2,267,673,900

2,298,000,000

IV.차기이월미처분이익잉여금

179,594,021,047

155,124,860,241

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제32기
제31기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,885
5,238

(별도)당기순이익(백만원)
5,931
1,398

(연결)주당순이익(원)
638
684

현금배당금총액(백만원)
2,298
2,298

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
47
43.9

현금배당수익률(%)
보통주
3.2
2.5

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
300

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강병수
-

1977년7월~2010년 1월

(주)삼성전자 근무 최종 구매전략팀 전무

-

2010년3월
~2017년 3월

동양이엔피 주식회사 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강병수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(강병수사외이사후보자)
- 오랜 실무 경력을 바탕으로 사업 전반에 걸친 경영 경쟁력 강화
- 경영 분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무 수행
- 적극적 의사 개진을 통한 이사회의 발전과 혁신 도모

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(강병수사외이사후보자)
- 경영 전반에서의 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됨
- 경영에 있어서 감독자 역할을 수행하며, 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

강병수사외이사-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍순걸
510214
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍순걸
동양이엔피 주식회사 감사
1976년11일~2015년2월

2017년 3월
~현재
(주)오리엔텍 영업부 총괄 및 트랜스 사업부장, 대표이사 역임
동양이엔피 주식회사 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍순걸
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(홍순걸후보)
1. 전문성 :

본 후보자는 오랜기간 타회사의 대표이사로 재직하며 전문성과 회사 업무에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음

2. 독립성 :

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 다양한 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함

확인서

홍순걸감사-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2명)

실제 지급된 보수총액
1,745,430천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
68,225천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항없음.