퍼시스 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 퍼시스

주주총회소집공고
2.8
주식회사 퍼시스

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
(주)퍼시스

대 표 이 사 :
이종태

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 오금로 311

(전 화)02-443-9999

(홈페이지)http://www.fursys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)윤기언

(전 화)02-443-9999

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 송파구 오금로 311 ㈜퍼시스 본사

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

제1호 의안-제37기 재무제표 승인의 건

제2호 의안-이사 보수한도 승인의 건

4. 배당 내역 :

-1주당 예정 배당금 : 1,000원 (액면배당률 100%)

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접참석 : 주총 소집통지서, 신분증

- 대리참석 : 주총 소집통지서, 위임장, 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, KB국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 일부 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최선집
(출석률: 75%)
왕한길
(출석률: 75%)
최민영
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2019.02.07
1) 제36기 재무제표승인의 건
2) 제36기 정기주주총회 개최 승인의 건
3) 제36기 배당결정의 건
4) 내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2019.03.22
1) 대표이사 선임의 건
2) 자기주식취득 신탁계약 연장 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2019.04.24
1) 미국 재무성 국고수표 추심을 위한 여신거래 약정의 건
-
-
-

4
2020.02.03
1) 제37기 재무제표승인의 건
2) 제37기 정기주주총회 개최 승인의 건
3) 제37기 배당결정의 건
4) 내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최선집
왕한길
최민영
'19.2.7
제36기 정기주주총회 부의 의안 검토
제36기 재무제표 보고
2018년 내부관리회계제도 운영실태 보고
가결

최선집
왕한길
'20.2.3
제37기 정기주주총회 부의 의안 검토
제37기 재무제표 보고
2019년 내부관리회계제도 운영실태 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
30억
60,000,000
20,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)퍼시스홀딩스
(최대주주)
용역
2019.01.01~2019.12.31
41
0.9

(주)시디즈
(계열회사)
매출,매입,용역
2019.01.01~2019.12.31
661
13.7

(주)일룸
(계열회사)
매출,매입,용역
2019.01.01~2019.12.31
460
9.6

(주)바로스
(계열회사)
매출,매입,용역
2019.01.01~2019.12.31
265
5.5

※ 상기 비율은 2019년도 자산총액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 과거 1980년대 초반까지 사무용가구라고 하면 철재를 소재로 한 책상과 서랍이 하나로 된 일체형의 것을 주로 사용하였으나 1980년 대 중반 부터 사무실 업무가 세분화 되고 컴퓨터 보급이 점차 보편화되어가면서 시스템 사무가구의 필요성이 요구되었습니다.
- 이러한 수요의 흐름을 읽고 당사는 83년 창업 이후 사무용가구에만 주력하며 품질과 디자인의 다변화에 노력한 결과 1986년에는 유로시리즈 라는 새로운 형태의 사무용시스템가구로 시장을 주도하였고 이후 탑라인 시리즈, 퍼즐시리즈, EXPACE시리즈, FX-I, 모션데스크 등 새로운 제품을 잇달아 선보이면서 사무가구 업계의 지위를 지금까지 고수해오고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
- 현재 사무가구업계 시장규모를 약 1조원 정도로 추정하고 있으며 당사 이외에 코아스, 현대리바트 등의 업체가 경쟁업체로서 활동하고 있습니다.
- 사무환경에 대한 관심이 점차 높아져가면서 계속하여 새로운 수요의 창출이 예상되며 시장규모도 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
- 계절적 변동 : 사무가구 업계는 봄과 겨울이 성수기라고 할 수 있습니다.
- 일반 경기변동 : 사무가구 업계는 경기순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결 정되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 사무가구 시장은 대량생산을 갖추고 있는 메이커업체와 비메이커업체로 크게 구별할 수 있습니다. 
- 동사는 사무가구 전문제조업체로서 주요 고객층은 사무용 가구를 직접적으로 사용하는 기업체 등의 법인(구매담당자)이며, 경쟁업체로서는 코아스, 현대리바트 등 가구제조 업체를 들 수 있습니다.
- 사무용 가구 품목의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스등을 고려할 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르다고 할 수 있고, 동 사는 전 부문에 걸쳐 우수한 평가를 받고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
사무가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber) 등 목재류와 크롬도금강판, 냉간압연강판 등 철강류이며, 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다. 당사는 구매본부에서 대량구매를 통해 구매원가를 절감하는 경쟁력있는 구매력을 갖추고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 동사는 노동집약적이며 중소기업적 업종으로 분류되는 가구산업에 참여하여 고품격 개념의 제품특화, 생산 자동화 등을 바탕으로 한 품질차별화와 대리점 유통, 물류서비스 등 대고객 서비스를 통해 국내 최고의 지명도로 가구산업 전반을 주도하고 있습니다.

- 동사의 국내영업은 전국에 걸쳐 있는 230여개의 전문 유통 대리점을 통해 경쟁사와 차별성을 이루었고, 수출의 경우에는 86년 사무용가구 제품개발 초기부터 시작하여 중동, 중남미 등을 중심으로 세계 70여개국에 FURSYS라는 단일한 자체 브랜드로 수출하고 있습니다.
- 2019년 미ㆍ중 통상분쟁의 지속과 세계 보호무역주의 강화 추세 등 대외 불확실성의 증가는 수출의존도가 높은 한국의 경제에 영향을 미쳤고, 미국 국채의 장ㆍ단기금리가 12년 만에 역전되는 등 전 세계적으로 경제성장의 어려움이 지속되었습니다.
- 당사는 2019년 사업연도 매출액 3,047억원, 영업이익 248억원, 당기순이익 334억원을 시현하였습니다. 이는 이전 사업연도 대비 매출액 109억원, 영업이익 29억원, 당기순이익 121억원이 감소한 실적입니다. 당기순이익의 감소는 이전 사업연도에 비경상적으로 발생한 유형자산처분이익(대구시로부터 수용)이
주요 원인입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 가구업종을 주력으로 영위하고 있어 사업별 부문의 구분방법을 정하고 있

지 아니합니다.

(2) 시장점유율

 (단위 : 억원)

구분
2019년
2018년
2017년

매출액
점유율(%)
매출액
점유율(%)
매출액
점유율(%)

퍼시스
3,047
59.7
3,157
63.3
2,895
59.4

코아스
1,127
22.0
1,086
21.8
1,141
23.4

현대리바트
933
18.3
742
14.9
837
17.2

합계
5,107
100.0
4,985
100.0
4,873
100.0

*상기 실적은 현재 제출된 각 사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하여 작성한 자료임.
*상기 시장 점유율은 매출액 상위 3개사간의 비율임(총시장규모는 약 1조원 정도로 추정됨)
*각 사의 2019년 매출액은 외부감사보고서 확정전 자료중 공시된 자료를 참고한 것이므로, 변동될 수 있음.

(3) 시장의 특성

- 사무가구에 대한 소비자들의 인식이 디자인과 실용성으로 바뀌면서 사무가구업계

의 양극화현상이 보다 심화될 전망이고, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구중심의 수요가 계속 사무가구 시장을 주도할 것으로 예견되는 바 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 향후 시장의 주도적 역할을 할 것으로 보입니다.
- 사무가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이 참여하고 있어 경쟁이 상당히 높은 상태이고, 시장규모와 다양한 소비자의 욕구가 급속히확산되고 있어 다품종 소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다.
- 국내 사무가구 시장의 성장가능성을 염두에 둔 외국업체들의 진출이 한층 본격화될 것으로 전망되는 가운데, 세계 최대의 사무 가구업체인 스틸케이스를 비롯한 허먼밀러, 놀, 헤이워드 등 외국의 선진업체들이 인터맥스 코리아, 민 인터내셔널, 아키랜드, 토파즈, 코아스 등 국내 업체들을 통해 국내에 판매망을 구축하고 있으며, 다양한 디자인을 바탕으로 외국기업의 국내지사나 현지법인 등을 대상으로 영업을 강화하고 있으나 외국 제품의 가격 경쟁력이 약하여 당분간 시장의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

대표이사

퍼시스사업부
연구소
생산부문

사무환경연구팀
상품기획팀
영업컨텐츠개발팀
제안설계팀
사업기획팀
마케팅팀
사업개발팀
영업팀
해외영업팀
오피스디자인팀
오피스개발팀
관리팀
생산팀
생산기획팀
생산기술팀
제품기술팀
품질관리팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"상기 영업개황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 정기주주총회일(2020년 3월 20일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2019년 12월 31일 현재

제 36 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제37
(당)기
말

제36(전)기말

자 산

I. 유동자산
255,119,341,563

259,477,357,963

현금및현금성자산
57,810,074,707
43,893,954,949

단기기타금융자산
153,056,227,953
157,434,381,644

매출채권및기타채권
17,193,313,945

27,158,003,081

재고자산
26,805,098,006

30,695,454,993

기타유동자산
254,626,952
295,563,296

II. 비유동자산
226,717,893,303
224,694,897,280

장기기타금융자산
91,073,034,461
93,820,335,604

유형자산
101,147,545,012
98,456,355,977

투자부동산
25,052,124,104
25,285,606,802

무형자산
4,407,585,766

4,264,246,153

장기기타채권
5,037,603,960
2,387,635,960

이연법인세자산
-
480,716,784

자 산 총 계
481,837,234,866
484,172,255,243

부 채

I. 유 동 부 채
35,114,670,319

52,161,601,859

매입채무및기타채무
14,819,444,979

37,601,364,428

당기법인세부채
5,974,956,978

11,306,220,720

기타유동부채
14,320,268,362
3,254,016,711

II. 비 유 동 부 채
3,382,622,641
11,438,267,431

퇴직급여부채
(123,925,479)
411,684,431

이연법인세부채
11,699,901
-

기타비유동부채
3,494,848,219
11,026,583,000

부 채 총 계
38,497,292,960

63,599,869,290

자 본

I. 자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

II. 자본잉여금
36,301,293,604
36,301,293,604

III. 기타자본
(56,199,029,928)
(56,199,029,928)

IV. 기타포괄손익누계액
(1,554,821,878)
(882,272,637)

V. 이익잉여금
450,492,500,108
427,052,394,914

자 본 총 계
443,339,941,906
420,572,385,953

부채및자본총계
481,837,234,866
484,172,255,243

※ 제37기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

<손 익 계 산 서>

제 37 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

I. 매출액
304,749,764,010
315,669,242,386

II. 매출원가
223,052,542,104
229,240,926,521

III. 매출총이익
81,697,221,906

86,428,315,865

판매비와관리비
56,870,484,319
58,708,504,440

IV. 영업이익
24,826,737,587
27,719,811,425

기타수익
11,813,539,577
29,411,095,863

기타비용
1,791,615,264

2,298,962,114

금융수익
13,988,006,027
9,081,350,081

금융비용
3,362,857,927
4,954,278,646

V. 법인세비용차감전순이익
45,473,810,000
58,959,016,609

VI. 법인세비용
12,088,245,658
13,463,867,597

VII. 당기순이익
33,385,564,342
45,495,149,012

VIII.주당이익

기본주당순이익
3,540
4,824

※ 제37기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 36 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

I. 당기순이익
33,385,564,342
45,495,149,012

II. 기타포괄손익
(1,188,008,389)
(1,134,311,754)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(515,459,148)
(498,506,118)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
(672,549,241)
(635,805,636)

III. 총포괄이익
32,197,555,953
44,360,837,258

※ 제37기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

<이익잉여금처분계산서>

제37기
2019년 1월 1일
부터
제36기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 20일

처분확정일
2019년 3월 22일

(단위 : 원)

과목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 미처분이익잉여금

442,842,500,108

419,402,394,914

전기이월미처분이익잉여금
409,972,394,914

370,952,150,764

회계정책변경의 누적효과

4,053,282,840

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익

(599,681,584)

확정급여제도의 재측정요소
(515,459,148)

(498,506,118)

당기순이익
33,385,564,342

45,495,149,012

II. 이익잉여금처분액

9,430,000,000

9,430,000,000

배당금

9,430,000,000

9,430,000,000

현금배당
 주당배당금(률)：당기 1,000원(100%)
 전기 1,000원(100%)
9,430,000,000

9,430,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

433,412,500,108

409,972,394,914

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

실제 지급된 보수총액
14.0억

최고한도액
30.0억

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 20일
2. 주주총회 집중(예정)일 개최사유
 결산 일정 및 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 20일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
2. 기타사항
 가. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
 나. 당사는 주주명부상(2019.12.31기준) 의결권 있는 전체주주에게 주주총회 소집통지서를
 우편으로 통지 할 예정입니다.