엑사이엔씨 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 엑사이엔씨

주주총회소집공고
2.8
(주)엑사이엔씨

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
(주)엑사이엔씨

대 표 이 사 :
구자극, 원종일

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층

(전 화) 02) 3289-5277

(홈페이지)http://www.exaenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 강중구

(전 화) 02) 3289-5277

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 32길 29 키콕스벤처센터 3층 중회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고

- 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 원종일 선임의 건 (사내이사1명)

제4호 의안 : 감사 도재승 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.또한, 전자투표는 서면투표와 주주총회 참석 현장투표와는 중복해서 행사하실수가 없으니 참고하시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 10일 ～ 2020년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2020년 3월 일

서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차

주 식 회 사 엑사이엔씨

대 표 이 사 구 자 극, 원 종 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

사외이사 등의 성명

서성규

(출석률: 100%)

한성덕

(출석률: 100%)

1
2019.01.23
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

2
2019.01.28
제28기(2018.1.1~2018.12.31) 결산재무제표(안) 승인의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

3
2019.02.13
제28기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표(안) 승인의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

4
2019.02.18
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

5
2019.02.22
제28기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

6
2019.03.04
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

7
2019.03.22
대표이사 선임의 건 (임기연장)
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

8
2019.04.01
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

9
2019.05.02
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

10
2019.05.02
엑사폴란드 외화지급 보증의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

11
2019.06.17
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

12
2019.06.25
신한은행 외담대 약정의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

13
2019.07.02
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

14
2019.08.01
산업은행 대출 진행의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

15
2019.08.22
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

16
2019.09.06
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

17
2019.10.02
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

18
2019.11.12
자금대여의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
12,000,000
6,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 2018년도 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.
※ 상기 거래기간 및 거래금액은 2019년 12월말 기준입니다.
※ 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)올리브앤도브
(종속회사)
금전 대여
2019.01.01 ~ 
2019.12.31
2,952
2.11%

※ 상기 비율은 2018년도 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.
※ 상기 거래기간 및 거래금액은 2019년 12월말 기준입니다.
※ 상기내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 클린룸(Clean Room)
클린룸산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬(SGP)을 생산하고 시공하는 산업으로 IT산업에 연동되어 있으며, 특히 반도체, LCD, PDP, LED, OLED를 비롯한 바이오, 의료기관 등의 시설에서 필수불가결한 고부가가치의 장치산업입니다.
국내 실정은 대개의 업체가 주로 시공에 참여하는 수준으로 클린룸등 소요제품의 생산관련 기술력은 매우 미비한 수준입니다. 향후, 클린룸에 대한 첨단 고기술개발에 역점을 둔 생산이 이루어질때 클린룸을 중심으로 건축물 내, 외장재의 국제 경쟁력이 제고 될 수 있을 것으로 예상됩니다.

② TCXO(Temperature Compensated X'tal Oscillator 수정발진기)
국내수정(Crystal)산업은 1990년대까지 높은 기술 수준을 유지하며 일본기업과 더불어 세계 시장에서 주요 공급자로써 위치를 점유하고 있었으나 90년대 중후반에 이르러 종래의 CAN타입 제품에서 세라믹 SMD타입의 제품으로 전환하는 시점에 기술개발의 어려움을 극복하지 못하고 뒤처지게 되었습니다.
현재까지 국내 기업의 주요 생산품은 CAN형 제품이고 시장의 축소에 따라 국내 산업도 따라서 축소된 상황으로 특히 핸드폰에서 사용되는 TCXO는 80% 이상을 수입에 의존하고 있는 상황입니다.
TCXO를 비롯한 수정제품은 적용분야가 매우 다양하고, 수요가 매우 많아서 전자제품에 필수적으로 사용되며, 일본에서는 수정제품의 중요성을 인식하여 반도체는 산업의 쌀이고 수정제품은 산업의 소금이라 칭하며 수정업체의 단체인 일본수정협회를 만들어 업체간 기술개발을 도모하고 국가적으로도 지원을 아끼지 않고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 클린룸(Clean Room)
클린룸용의 특수재료인 무정전 클린판넬(SGP)을 생산하여 시공하는 클린룸산업과 국내산업의 특성상 건설분야 건자재로 분류되어 건설업체에 의해 생산, 판매되고 있는 Steel Partition(철제 칸막이), 그리고 일반 수장공사(내장건축공사) 등으로 구분됩니다.
클린룸산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬(SGP)을 생산하고 시공하는 산업으로 IT산업에 연동되어 있으며, 특히 반도체, LCD, PDP, LED, OLED를 비롯한 바이오, 의료기관 등의 시설에서 필수불가결한 고부가가치의 장치산업입니다.

(시장의 특성)
클린룸산업은 삼성전자, LG디스플레이 등 반도체 및 LCD, PDP, LED, OLED 관련업계의 신규 생산라인 증설 투자계획에 따라 영향을 많이 받으며, 스틸판넬을 원재료로 사용하기 때문에 건축 및 건설경기와 철강 수요에 따른 가격 변동에 따라 영향을 받습니다.

(시장점유율)
클린룸사업부문의 무정전 판넬시장은 객관적인 자료는 없지만 당사가 수위의 점유율을 차지하고 있는 것으로 예상되며, 점차적으로 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.

현재 LG디스플레이 파주 9세대 라인 및 OLED 라인 등에 참여하고 있으며, GS건설 및 대림산업, 삼성물산, 현대건설 등 대형 건설사와 협력관계를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

② 파티션
파티션사업은 첨단산업설비의 Steel Partition 및 인텔리전트빌딩의 오피스, 전산실 등에 적용되는 인테리어용 고급 Partition을 생산, 시공을 하며, 마곡 LG사이언스파크, LG트윈타워 리모델링에 참여를 하였습니다.

현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있습니다.

③ Crystal Device : TCXO(Temperature Compensated X'tal Oscillator 수정발진기)
이동통신기기의 핵심부품인 온도보상형 수정발진기(TCXO : Temperature Compensated X'tal(Crystal) Oscillator)는 대기중의 신호인 약 1~2기가Hz의 높은 주파수를 가청주파수인 20Hz ~ 20KHz로 변조, 복조(Modulation, Demodulation)과정에서 Signal의 증감 등의 왜곡현상을 해소시켜주는 데 필연적으로 기준 주파수를 유지시켜주는 장치로서 휴대폰 내의 모든 신호의 기준이 되며 휴대폰외에 GPS System, DMB, 셋톱박스 등의 가전제품 및 이동통신용 단말제품에 이르기까지 주파수와 관련된 거의 모든 전자제품에 적용됩니다.

(시장의 특성)
국내 핸드폰기업이 세계적인 기업으로 성장함에 따라 소용되는 TCXO의 수입량도 크게 증가하고 있어 대일 의존도가 심화된 상황으로, 특히 핸드폰에서 사용되는 TCXO는 80% 이상을 수입에 의존하고 있는 상황입니다.
TCXO는 수정제품 중에 난이도가 높은 제품으로 기술개발 시에는 이 기술을 기반으로 XO(X'tal Oscillator)나 Crystal의 생산이 용이해 짐으로 수입대체의 효과를 볼 수 있습니다.

(시장점유율)
TCXO 핸드폰용 수정발진기의 기술선도자의 역할과 주요 공급자의 역할은 모두 일본업체가 담당하고 있으며, TCXO의 경우 국내시장이나 세계시장의 대부분을 일본업체인 교세라, 일본전파, 동경통신, 킨세키 등의 업체에서 과점하고 있으며 약 80% 이상의 시장점유를 하고 있습니다. 국내기업의 경우 국내의 핸드폰산업이 세계적 주도산업으로 발전하였으나 핸드폰용 수정발진기 부품은 국내마켓의 20% 이내만 차지하고 있습니다.

④ 인테리어 사업
(시장의 특성)
최근 각광을 받으며 그 의미가 새롭게 부각되기 시작한 국내 인테리어 디자인 산업은 건설업의 경기변동보다도 국민소득의 증감에 영향을 받고 있는 특징을 가지고 있습니다. 현재 인테리어 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져 있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅 등으로 확대되고 있는 상황입니다.
또한, 인간의 의 ·식 ·주 등 1차적인 욕구가 어느 정도 충족된 상태에서 신축건설시장은 더욱 고급화되고 다양화되며, 미적감각을 중시하게 되는 소비자들의 욕구 충족을 위해서 기존 건축물은 좀 더 편리하고 유용하며, 시대감각에 맞게 개보수하고자 하는 욕구에 대한 대응책으로서 인테리어 디자인에 투자를 하게 됩니다. 이런 인테리어 디자인이 이루어지는 공간 특성을 세분해 보면 주거공간 인테리어, 상업 인테리어, 업무시설 인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타 특수시설 인테리어, 리모델링 등으로 구분되어 지고 있습니다.

(회사의 계획)
기존 반도체, 디스플레이 등 첨단제품 생산시설과 제약회사, 병원 등 의료 연구시설에 제공해온 클린룸사업과 오피스용 고급 파티션사업 등에서 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 고부가가치의 고급 인테리어시장에 진출하였으며, 최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상돼 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.
인테리어 디자인산업은 앞서 설명한 바와 같이 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 완만한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서, 당사는 고급 오피스 인테리어를 시작으로 호텔, 리조트, 병원, 고급 주거공간 등으로 영업력을 확대해 향후 핵심사업으로 성장시킬 계획입니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

(영업의 개황)

2016년 신규사업으로 인수하여 자회사로 편입한 올리브앤도브는 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 스마트홈 씨큐리티(SmartHome Security) 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 스마트홈 카메라인 '리모캠(Remocam)’과 현관감시시스템인 '도어캠(Doorcam)’, 비디오 도어벨 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발하여 통신사업자에 공급하고 있습니다.

당사는 스마트홈 씨큐리티의 디바이스 뿐만 아니라 비디오 동영상 압축과 비디오 스트리밍(Video Streaming) 등 비디오 관련 핵심 소프트웨어 기술을 보유하고 있으며, 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션과 클라우드 서버플랫폼을 보유하고 있습니다.

국내 비즈니스는 ADT캡스 등을 통한 B2B에 중점을 두고, 해외의 경우 B2C 로 미국 아마존을 시작으로 글로벌 온/오프라인 유통시장에 진출해 있습니다.

(시장의 특성)

스미트홈이란 가전제품(TV, 냉장고, 에어컨 등), 에너지 소비장치(수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기(도어록, 감시카메라 등) 이외의 다양한 기기들을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어할 수 있으며, 더 나아가 미디어, 엔터테인먼트 기능과 헬스케어 시스템 등 개인 맞춤 서비스가 제공되는 시스템을 말하며 적용분야가 다양해 시장성이 뛰어납니다. 다만, 스마트홈 시장은 아직 공급자 중심의 초기 단계의 경쟁시장으로 전통적 라이프 스타일을 바꿀 수 있는 혁신적 제품들에 대한 소비자의 인식과 문화의 미조성으로 시장형성이 더딘 실정이었으나, 최근 IoT 생태계와 맞물려 관련 기술/시스템의 빠른 개발과 발전으로 스마트홈의 기능이 점차 지능화, 첨단화되면서 관련 시장도 급격히 커지고 있는 상황입니다.

또한, 스마트홈 시장의 주도권을 위해 연관 산업분야인 통신사, 가전사, 건설사 등이 적극적으로 다양한 스마트홈 관련기기와 어플리케이션을 쏟아 내며 경쟁과 이종업체 간 협력을 활발하게 펼치고 있는 상황입니다.

(시장전망)

다양한 기술융합을 통해 로봇, 인공지능, 가상현실(VR. Virtual Reality)까지 스마트홈의 범주가 확대될 전망입니다.

스마트홈산업협회에 따르면 2015년에 10조원이었던 국내 스마트홈 시장규모가 2016년에 12조 5천억원, 2018년에는 약 19조원 규모로 커질 전망입니다.

세계시장 규모는 2014년 480억달러(약 52조원)에서 2019년 1,115억달러(약 122조원)으로 급등할 전망입니다.(Strategy Analytics,2014년)

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사는 당사의 주력사업부문인 전문건설 사업부 공사감소로 인해 전년대비 7.8% 감소한 139,763백만원의 매출을 달성하였으나, 종속회사인 엠소닉의 외형 확대등으로 연결기준 매출도 전년대비 10.4% 증가한 247,310백만원의 매출을 달성하였습니다.

지배회사의 영업이익은 매출감소로 인해 전년대비 91.5% 감소한 591백만원을 시현 하였으며, 종속회사인 올리브앤도브 실적부진 등으로 연결기준으로 영업이익 3,001백만원을 시현하였지만, 전년대비 자산손상이슈 감소로 연결 당기순이익은 흑자전환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 29 기 2019. 12. 31 현재

제 28 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 29기
제 28 기

I. 유동자산
102,437,470,281
85,677,044,885

II. 비유동자산
40,670,435,464
39,707,253,660

자산총계
143,107,905,745
125,384,298,545

부채
-
-

I. 유동부채
75,122,637,539
58,823,291,710

II. 비유동부채
6,705,877,118
5,818,875,346

부채총계
81,828,514,657
64,642,167,056

자본

I. 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

II. 자본잉여금
20,861,594,863
20,861,594,863

III. 자본조정
(246,488,614)
(246,488,614)

IV. 기타포괄손익누계액
(253,521,860)
(457,767,572)

V. 이익잉여금(결손금)
15,117,563,403
15,482,239,989

지배기업의 소유지분
52,065,921,792
52,226,352,666

비지배지분
9,213,469,296
8,515,778,823

자본총계
61,279,391,088
60,742,131,489

부채와자본총계
143,107,905,745
125,384,298,545

-
연
결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

I. 매출액
247,309,778,654
224,054,109,960

II. 매출원가
224,034,431,732
198,234,978,634

III. 매출총이익
23,275,346,922
25,819,131,326

IV. 영업이익(손실)
3,001,267,204
4,576,512,256

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,364,867,678
(2,527,356,408)

VI. 당기순이익(손실)
291,059,237
(5,430,500,374)

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 (당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 28 기 (전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기말
제 28(전)기말

자 산

I. 유동자산
49,598,748,490
38,198,552,294

현금및현금성자산
337,327,304
4,108,337,715

단기금융상품
905,090,728
752,000,000

매출채권 및 기타채권
25,211,350,457
16,286,193,773

미청구공사
15,077,013,032
8,535,965,824

기타유동금융자산
833,441,069
962,010,178

기타유동자산
930,040,959
599,063,946

재고자산
6,304,484,941
6,954,980,858

II. 비유동자산
33,977,916,827
33,396,298,852

장기금융상품
99,000,000
91,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,634,159,654
2,129,980,230

기타비유동금융자산
898,518,851
1,072,420,110

종속기업투자
8,301,329,893
8,301,329,893

유형자산
21,212,465,111
21,105,537,196

무형자산
832,443,318
696,031,423

자 산 총 계
83,576,665,317
71,594,851,146

부 채

I. 유동부채
54,974,226,058
40,163,192,919

매입채무 및 기타채무
29,412,812,879
23,343,239,197

초과청구공사
4,038,767,024
2,207,264,939

단기차입금
17,993,282,178
11,100,000,000

기타유동금융부채
257,544,443
242,796,296

기타유동부채
2,081,157,327
471,965,506

유동충당부채
1,143,616,494
-

유동성장기차입금

1,500,000,000

당기법인세부채
47,045,713
1,297,926,981

II. 비유동부채
1,239,262,024
470,006,807

장기차입금
24,720,000
29,100,000

기타비유동금융부채
249,170,645
44,977,464

비유동충당부채
382,442,158
327,368,289

이연법인세부채
582,929,221
68,561,054

부 채 총 계
56,213,488,082
40,633,199,726

자 본

I. 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

보통주자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

II. 자본잉여금
20,844,156,799
20,844,156,799

주식발행초과금
19,650,155,015
19,650,155,015

기타자본잉여금
1,194,001,784
1,194,001,784

III. 결손금
(10,067,753,564)
(6,469,279,379)

자 본 총 계
27,363,177,235
30,961,651,420

부 채 및 자 본 총 계
83,576,665,317
71,594,851,146

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

I .매출액
139,762,657,582
151,515,263,214

II .매출원가
130,976,959,741
135,364,611,943

III .매출총이익
8,785,697,841
16,150,651,271

판매비와관리비
8,194,540,165
9,201,615,560

IV .영업이익
591,144,935
6,949,035,711

기타수익
361,030,581
298,276,862

기타비용
299,338,547
1,810,501,278

기타의대손상각비
2,714,142,903
3,297,915,137

금융수익
156,882,791
152,745,575

금융비용
807,449,232
847,525,985

V .법인세비용차감전순이익(손실)
(2,711,872,375)
1,444,115,748

VI .법인세비용
886,601,810
1,250,917,143

VII .당기순이익(손실)
(3,598,474,185)
193,198,605

VIII .법인세비용차감후기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

IX .총포괄이익(손실)
(3,598,474,185)
193,198,605

X .주당손익

기본주당순손익
(108)
6

희석주당순손익
(108)
6

결손금처리 계산서 (단위 : 천원)

과목

당기

전기

미처리결손금

(10,067,753)

(6,469,279)

전기이월미처리결손금

(6,469,279)

(6,698,985)

회계정책 변경효과
-

36,507

당기순이익(손실)

(3,598,474)

193,199

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(10,067,753)

(6,469,279)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

37. 각 호에 관련된 부대사업 (삭제)

<변경 없는 부분 생략>

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업

38. 국내외 헬스케어 관련 사업

39. 사무지원 서비스업

40. 각 호에 관련된 부대사업

< 변경 없는 부분 현행과 동일 >

목적 추가

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로한다.

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

개정상법 
 반영

제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

(삭제)

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)

제10조 (주식 등의 전자등록)

회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제15조 (명의개서대리인)

1) (생략)

2) (생략)
3) 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) (생략)

제15조 (명의개서대리인)

1) (현행과 동일)

2) (현행과 동일)
3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다
 4) (현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 1) 2) (생략)
 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 1) 2) (현황과 동일)
 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에 따른 조문 정비

제21조 (소집시기)
 1) (생략)
 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)
 1) (현행과 동일)
 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1) 2) 3) 4) (생략)
5) 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
 
6), 7) (신설)

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1) 2) 3) 4) (현행과 동일)
5) 대표이사는 제1항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

6) 제1항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

재무제표 이사회 승인 적용

제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 

제 55 조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

이 정관은 2015년 3월 20일부터 시행한다.

부칙

개정 이 정관은 2020년 03월 20일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

원종일
1961.03.28
사내이사

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원종일
(주)엑사이엔씨 대표이사
2014.01 ~ 현재
엑사이엔씨
-

1987. 01~ 2013.12
GS건설 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

대기업 건설사 출신으로 당사의 주력 사업부문인 전문건설사업부문에 대한 전문성과 이해도가 높고, 그 동안 당사의 집행임원으로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

확인서 원종일.jpg
확인서 원종일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

도재승
1963.08.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

도재승
(주)엑사이엔씨 감사
1988.11 ~ 2005.08
LG전자 이태리법인 CFO
-

2005.09 ~ 2016.03
GS건설 전략담당 상무

2016.04 ~ 2019.03
BSM (GS건설 자회사) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

도재승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

LG전자 및 GS건설 CFO 및 재경담당 임원으로서 오랜 전문적인 경험과 지식을 겸비하고 있으며, 감사로서 재직경험을 바탕으로 당사의 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

확인서 도재승.jpg
확인서 도재승

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

실제 지급된 보수총액
585,466,269원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 해외종속회사가 포함된 연결결산과 외부감사인의 감사일정, 주요임원의 해외출장, 감사보고서의 제출일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

그러나, 당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 한국예탁결제원의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 아래와 같이 도입하였습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2019년 3월 10일 ～ 2019년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)