대성창투 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 대성창투

참고서류
3.4
대성창업투자(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 대성창업투자 주식회사
주 소: 서울시 강남구 역삼로 165, 해성빌딩 4층
전화번호: 02-559-2900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

대성창업투자 주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

대성홀딩스(주)
최대주주
보통주
18,862,855
47.16%
최대주주
-

김영훈
특수관계인
대표이사
보통주
1,203,945
3.01%
특수관계인
대표이사
-

계
-
20,066,800
50.17%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정무현
-
-
직원
-

황세원
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제33기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 14일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
 ※ 상기 교부방법 중 전체 또는 일부 활용 예정

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 3월 24일 09시 
 (장소) - 서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 정무현, 황세원
 (부서 및 직위) - 경영기획본부 이사, 경영기획본부 과장
 (연락처) - 02-559-2901, 2902

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 사업연도에 영업수익 69.3억원, 영업손실 4.4억원, 당기순손실 1.7억원을 기록했습니다. 이의 주 원인은 당사 보유 상장주식 가격 변동에 따른 평가이익의 감소와 조합 지분법 이익의 감소로 전년대비 영업이익이 감소하고 당기순손실이 발생하였습니다.

2019년
에는 당사 및 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 웹
케시, 이노테라피, 수젠텍, 캐리소프트가
코스닥 시장에 상장되었습니다.
2019
년에는
150억원
(출자약정액 기준) 규모의 조합을 결성했
고,

2019년
말 현재 총
2,986억원
의 조합을 운용하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 재무상태표

제 33 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 32 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
21,126,988,143
21,583,975,174

(1)당좌자산
21,126,988,143
21,583,975,174

1.현금및현금성자산
7,286,398,432
7,453,662,172

2.단기금융상품
6,500,000,000
6,500,000,000

3.당기손익-공정가치금융자산
1,061,683,913
1,742,143,135

5.미수금
4,933,975,889
4,554,641,572

6.미수수익
1,342,114,324
1,219,005,851

7.기타
2,815,585
114,522,444

Ⅱ.창업투자자산
26,977,235,531
26,754,110,088

(1)투자실적자산
23,052,469,134
23,931,977,121

1.당기손익-공정가치금융자산
2,270,687,608
3,020,724,793

2.관계기업투자
20,781,781,526
20,911,252,328

(2)경영지원자산
3,924,766,397
2,822,132,967

1.당기손익-공정가치금융자산
3,924,766,397
2,822,132,967

Ⅲ.비유동자산
2,821,988,941
2,437,703,370

(1)투자자산
27,925,000
27,925,000

1.상각후원가금융자산
27,925,000
27,925,000

(2)유형자산
337,488,441
262,366,585

1.임차점포시설물
689,250,000
689,250,000

감가상각누계액
(615,155,000)
(488,667,000)

2.차량운반구
405,237,248
459,388,698

감가상각누계액
(398,039,179)
(410,359,962)

3.비품
214,559,409
212,741,409

감가상각누계액
(208,715,097)
(199,986,560)

4.사용권자산
250,351,060
-

(3)무형자산
102,671,200
68,068,317

1.회원권
102,662,200
67,662,200

2.기타의무형자산
9,000
406,117

(4)기타비유동자산
2,353,904,300
2,079,343,468

1.보증금
1,827,908,653
1,872,204,000

2.이연법인세자산
525,995,647
207,139,468

자산총계
50,926,212,615
50,775,788,632

부채

Ⅰ.유동부채
610,724,377
366,729,206

1.미지급금
57,435,622
54,480,213

2.선수금
10,000,000
10,000,000

3.예수금
54,924,509
93,105,283

4.미지급비용
269,344,593
209,143,710

5.리스부채(유동)
137,509,914
-

6.당기법인세부채
81,509,739
-

Ⅱ.비유동부채
305,662,613
250,105,300

1.예수보증금
235,870,300
250,105,300

2.리스부채(비유동)
69,792,313
-

부채총계
916,386,990
616,834,506

자본

Ⅰ.자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

1.보통주자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
7,323,950,347
7,323,950,347

1.주식발행초과금
5,957,305,319
5,957,305,319

2.기타자본잉여금
1,366,645,028
1,366,645,028

Ⅲ.기타포괄손익누계액
236,465,251
211,300,487

1.지분법자본변동
236,465,251
211,300,487

Ⅳ.이익잉여금
22,449,410,027
22,623,703,292

1.법정적립금
4,327,858,654
4,327,858,654

2.임의적립금
8,961,000,000
8,961,000,000

3.미처분이익잉여금
9,160,551,373
9,334,844,638

자본총계
50,009,825,625
50,158,954,126

부채및자본총계
50,926,212,615
50,775,788,632

 - 포괄손익계산서

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ.영업수익
6,926,474,105
9,683,667,832

(1)투자수익
154,869,920
1,739,084,090

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
106,141,265
1,477,686,085

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)
38,083,245
254,019,305

3.투자주식배당금
10,645,410
7,378,700

(2)투자조합수익
4,188,131,676
5,096,877,701

1.조합관리보수
2,930,524,908
2,370,628,291

2.조합성과보수
874,310,147
-

3.조합출자금처분이익
10,451,612
203,240,974

4.조합지분법이익
372,845,009
2,523,008,436

(3)운용투자수익
1,595,132,329
1,135,746,919

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)
1,588,604,856
1,024,304,160

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
6,527,473
111,442,759

(4)기타의영업수익
988,340,180
1,711,959,122

1.배당금수익
5,581,700
12,394,000

2.이자수익
376,258,899
316,660,180

3.창업보육센터위탁운영수익
402,728,066
405,597,920

4.당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
3,309,128
1,592,075

5.당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
1,307,387
721,266,832

6.창업보육센터위탁사업수익
199,155,000
254,448,115

Ⅱ.영업비용
7,366,934,432
7,632,761,927

(1)투자비용
461,811,686
849,254,327

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
446,400,000
832,447,332

2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)
15,411,686
16,806,995

(2)투자조합비용
1,146,446,809
899,084,763

1.조합출자금처분손실
108,212,720
-

2.조합지분법손실
1,038,234,089
899,084,763

(3)운용투자비용
642,573,736
842,348,294

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
628,255,450
842,348,294

2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(경영)
14,318,286
-

(4)기타의영업비용
705,791,850
392,286,193

1.위탁운영비용
77,300,000
111,026,563

2.당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
628,491,850
270,174,330

3.대손상각비
-
11,085,300

(5)일반관리비
4,410,310,351
4,649,788,350

1.급여
2,715,153,637
2,864,277,210

2.퇴직급여
318,861,240
305,459,670

3.무형자산상각비
397,117
2,061,400

4.감가상각비
231,165,520
173,822,282

5.복리후생비
215,870,627
250,839,469

6.보건방역비
13,540,200
15,650,770

7.여비교통비
36,375,477
50,034,030

8.차량유지비
81,668,370
106,468,805

9.통신비
18,664,837
19,405,483

10.수도광열비
81,502,872
89,132,187

11.소모품비
17,249,751
19,804,069

12.비품비
14,700
20,000

13.수선비
15,079,648
12,697,411

14.도서인쇄비
9,534,795
12,053,790

15.광고선전비
309,955
25,000

16.제수수료
356,649,737
368,308,221

17.회의비
6,939,159
14,076,187

18.회비
39,918,975
40,706,000

19.교육훈련비
57,381,373
18,349,513

20.보험료
8,466,449
10,645,097

21.접대비
62,815,439
73,670,430

22.임차료
91,924,033
170,371,976

23.세금과공과
20,838,200
19,188,510

24.전산처리비
11,988,240
12,720,840

25.대손상각비
(2,000,000)
-

Ⅲ.영업이익(손실)
(440,460,327)
2,050,905,905

Ⅳ.기타수익
30,043,871
11,839,703

1.유형자산처분이익
2,567,964
10,348,000

2.이자수익(기타)
14,472,507
-

3.잡이익
13,003,400
1,491,703

Ⅴ.기타비용
5,470,223
1,194,038

1.유형자산처분손실
-
76,952

2.기부금
3,000,000
550,000

3.이자비용(기타)
2,468,669
-

4.잡손실
1,554
567,086

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(415,886,679)
2,061,551,570

Ⅶ.법인세비용
(241,593,414)
458,758,790

Ⅷ.당기순이익(손실)
(174,293,265)
1,602,792,780

Ⅸ.
후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익

-
-

Ⅹ.후속적으로당기손익으로분류되는포괄손익
25,164,764
40,650,415

지분법자본변동
32,262,518
52,115,917

법인세효과
(7,097,754)
(11,465,502)

ⅩⅠ.기타포괄손익
25,164,764
40,650,415

ⅩⅡ.총포괄손익(손실)
(149,128,501)
1,643,443,195

ⅩⅢ.주당손익

1.기본주당순손익(손실)
(4)
40

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

잉여금처분예정(확정)일
2020년 03월 24일
2019년 03월 21일

Ⅰ.미처분이익잉여금
9,160,551,373
9,334,844,638

전기이월미처분이익잉여금
9,334,844,638
7,732,051,858

당기순이익(손실)
(174,293,265)
1,602,792,780

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금전입
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
9,160,551,373
9,334,844,638

- 자본변동표

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
1,397,968,873
19,153,048,440
47,874,967,660

회계정책의변경
-
-
(1,227,318,801)
1,867,862,072
640,543,271

변경후
20,000,000,000
7,323,950,347
170,650,072
21,020,910,512
48,515,510,931

지분법평가
-
-
40,650,415
-
40,650,415

당기순이익
-
-
-
1,602,792,780
1,602,792,780

2018.12.31(전기말)
20,000,000,000
7,323,950,347
211,300,487
22,623,703,292
50,158,954,126

2019.01.01(당기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
211,300,487
22,623,703,292
50,158,954,126

지분법평가
-
-
25,164,764
-
25,164,764

당기순이익
-
-
-
(174,293,265)
(174,293,265)

2019.12.31(당기말)
20,000,000,000
7,323,950,347
236,465,251
22,449,410,027
50,009,825,625

 - 현금흐름표

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(134,494,627)
2,156,776,943

1.영업에서창출된현금흐름
(649,063,819)
2,146,557,963

가.당기순이익
(174,293,265)
1,602,792,780

나.조정
332,965,518
(2,964,519,394)

당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
446,400,000
832,447,332

당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)
15,411,686
16,806,995

조합출자금처분손실
108,212,720
-

조합지분법손실
1,038,234,089
899,084,763

당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
628,255,450
842,348,294

당기손익-공정가치금융자산처분손실(경영)
14,318,286
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
628,491,850
270,174,330

무형자산상각비
397,117
2,061,400

감가상각비
231,165,520
173,822,282

대손상각비
(2,000,000)
-

유형자산처분손실
-
76,952

이자비용(기타)
2,468,669
-

법인세비용
(241,593,414)
458,758,790

당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
(106,141,265)
(1,477,686,085)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)
(38,083,245)
(254,019,305)

당기손익-공정가치금융자산배당금수익(투자)
(10,645,410)
(7,378,700)

조합출자금처분이익
(10,451,612)
-

조합지분법이익
(372,845,009)
(2,523,008,436)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)
(1,588,604,856)
(1,024,304,160)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
(6,527,473)
(111,442,759)

배당금수익
(5,581,700)
(12,394,000)

이자수익
(376,258,899)
(316,660,180)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
(3,309,128)
(1,592,075)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
(1,307,387)
(721,266,832)

유형자산처분이익
(2,567,964)
(10,348,000)

이자수익(기타)
(14,472,507)
-

다.영업활동으로인한자산부채의변동
(807,736,072)
3,508,284,577

미수금의감소(증가)
(377,334,317)
2,321,378,258

미수수익의감소(증가)
(137,286,556)
695,393,057

기타당좌자산의감소(증가)
950,979
1,247,357

당기손익-공정가치금융자산(투자)의감소(증가)
432,450,009
725,814,876

조합출자금의감소(증가)
(601,416,868)
(633,287,163)

당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소(증가)
(150,074,837)
453,637,520

미지급금의증가(감소)
2,955,409
(67,571,804)

선수금의증가(감소)
-
(170,683,437)

예수금의증가(감소)
(38,180,774)
39,429,173

미지급비용의증가(감소)
60,200,883
142,926,740

2.이자의수취
390,436,982
316,660,180

3.배당금수입
16,227,110
19,772,700

4.법인세환급액(부담액)
107,905,100
(326,213,900)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
51,665,887
(2,998,851,508)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의감소
56,583,887
1,801,072,672

유형자산의처분
31,900,000
12,150,000

보증금의감소
-
211,866,800

단기금융상품의증가
-
(5,000,000,000)

유형자산의취득
(1,818,000)
(3,940,980)

무형자산의취득
(35,000,000)
-

보증금의증가
-
(20,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(84,435,000)
(3,472,700)

예수보증금의증가
62,180,900
56,977,800

예수보증금의감소
(76,415,900)
(60,450,500)

리스부채의감소
(70,200,000)
-

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(167,263,740)
(845,547,265)

Ⅴ.기초의현금
7,453,662,172
8,299,209,437

Ⅵ.기말의현금
7,286,398,432
7,453,662,172

※
※
상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김영훈

1952.02.29

-

특수관계인, 대표이사

이사회

박근진

1964.11.06

-

-

이사회

김정주

1949.10.20

-

최대주주의 대표이사

이사회

김 한
1954.02.17
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영훈
(사내이사)
현)대성창업투자(주) 대표이사
현)대성홀딩스(주) 대표이사

'02 - '08

'05 - '11
'09 - 현재
'00 - 현재
'00 - 현재

한국도시가스 협회장

세계에너지협의회 부회장

대성에너지 대표이사

대성홀딩스 대표이사

대성그룹 회장

해당사항 없음

박근진
(사내이사)

현)대성창업투자(주) 대표이사

'88 - '02

'02 - '17
'17 - 현재

중소기업진흥공단 근무

대성창업투자㈜ 투자3본부전무
대성창업투자㈜ 대표이사

해당사항 없음

김정주
(사내이사)

현)대성홀딩스(주) 대표이사

'94 - '15

'02 - 현재

'01 - 현재

연세대학교 용재특임교수
(주)대성 대표이사

대성홀딩스㈜ 대표이사

해당사항 없음

김 한
(사외이사)
현)JB금융지주 고문
'10 - '14
'15 - '18
'13 - '19
'19 - 현재
전북은행 행장
광주은행 행장
JB금융지주 회장
JB금융지주 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영훈

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박근진

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

김정주

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

김 한

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(김 한)
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(김영훈)
상기 후보자(김영훈)는 당사 대표이사로 경영전반에 요구되는 역량이 검증되어 기업의 성장과 발전을 위해 재선임하고자 추천함
(박근진)
상기 후보자(박근진)는 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진임. 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함
(김정주)
상기 후보자(김정주)는 당사 기업경영 및 발전에 도움이 될 것으로 기대되어 사내이사 적임자로 추천함
(김 한)
상기 후보자(김 한)은 은행 및 금융지주사의 장을 맡은 경험으로 금융업 전반에 걸친 전문성을 보유함. 당사 사외이사로서 경영에 도움이 될 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서_김영훈

확인서_박근진

확인서_김정주

확인서_김한

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤홍식
1959.08.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤홍식
현)대성청정에너지(주)
대표이사
'09 - 현재
'19 - 현재
대성홀딩스(주) 경영지원실장/상무이사
대성청정에너지(주) 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤홍식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 관련 분야의 경험 및 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등을 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_윤홍식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,308백만원

최고한도액
3,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는
이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조
(기준일)

①
<삭 제>

②
<삭 제>

③ 회사는
주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회일 분산을 위한 기준일 규정 삭제

제 17 조(소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17 조(소집시기)

① <좌동>

② 정기주주총회는
회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

부 칙

제 1 조(시행일) 본 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음