티플랙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 티플랙스

참고서류
3.4
(주) 티플랙스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 05일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티플랙스
주 소: 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75
전화번호: 031)488-8800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)티플랙스
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김영국
최대주주본인
보통주
4,237,189
17.46
최대주주
-

김태수
특수관계자
보통주
1,667,452
6.87
숙부
-

정해순
특수관계자
보통주
141,832
0.58
숙모
-

이영석
특수관계자
보통주
141,832
0.58
배우자
-

(주)한국아이티에스
특수관계사
보통주
220,000
0.91
특수관계사
-

배용석
특수관계자
보통주
190,426
0.78
임원
-

최영철
특수관계자
보통주
130,000
0.54
임원
-

김영남
특수관계자
보통주
79,014
0.33
사촌
-

계

6,807,745
28.05

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권혁삼
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2019년 12월 31일 기준일 현재 (주)티플랙스 주주명부상에 기재된 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 12일, 
 (종료일) - 2020년 03월 27일 제28기 정기주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
"6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항'에 안내하였으니 참고 바랍니다.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 27일 09시 
(장소) - 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 권혁삼
(부서 및 직위) - 관리부 이사
(연락처) - 031)489-1619

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다. 지난 2019년은 미중 무역분쟁 등의 영향으로 투자와 수출이 부진한 흐름이 지속하는 가운데 기계설비, 자동차 산업분야 등에서 수요가 증대되어, 매출액은 전년동기대비 7.9% 증가한 1,312억원이며, 영업이익은 전년대비 12.3% 증가한 39억원을 기록하였고, 당기순이익은 전년동기대비 5.4% 증가한 22억원입니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제28기 및 제27기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 재무제표입니다.
※ 제28기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

■ 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2019. 12. 31 현재

제 27 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

유 동 자 산
71,141,568,620
67,806,646,590

현금및현금성자산
3,187,890,571
3,003,099,905

매출채권 및 기타채권
34,860,829,688
32,782,235,866

기타유동금융자산
612,257,150
1,528,579,957

재고자산
32,167,547,856
29,342,666,868

기타유동자산
313,043,355
1,150,063,994

비유동자산
80,826,270,939
65,398,828,021

기타비유동금융자산
1,138,406,788
507,189,640

유형자산
79,181,578,766
64,390,102,996

무형자산
506,285,385
501,535,385

자 산 총 계
151,967,839,559
133,205,474,611

부 채

유 동 부 채
35,700,227,681
31,478,962,342

매입채무 및 기타채무
10,518,931,621
7,292,137,057

금융부채
24,407,050,261
23,388,515,835

법인세부채
566,950,710
377,334,980

기타유동부채
207,295,089
420,974,470

비유동부채
18,224,830,218
17,951,316,597

비유동금융부채
11,580,265,163
15,063,320,000

퇴직급여채무
7,880,753
11,290,615

이연법인세부채
6,636,684,302
2,876,705,982

부 채 총 계
53,925,057,899
49,430,278,939

자 본

자본금
12,134,201,000
12,134,201,000

자본잉여금
14,749,828,551
14,749,828,551

자본조정
(135,009,142)
(135,009,142 )

기타포괄손익누계액
25,818,523,684
13,285,075,744

이익잉여금
45,475,237,567
43,741,099,519

자 본 총 계
98,042,781,660
83,775,195,672

자본과부채총계
151,967,839,559
133,205,474,611

■ 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

매출액
131,217,032,534
121,665,672,868

매 출 원 가
122,051,620,284
112,945,135,315

매 출 총 이 익
9,165,412,250
8,720,537,553

판매비와관리비
5,223,934,632
5,209,346,617

영 업 이 익
3,941,477,618
3,511,190,936

기타수익
1,011,875,708
425,910,718

기타비용
554,005,134
228,149,970

금 융 수 익
73,457,560
78,186,440

금 융 원 가
1,185,364,304
1,217,207,765

법인세비용차감전순이익
3,287,441,448
2,569,930,359

법 인 세 비 용
1,067,935,360
463,482,807

당 기 순 이 익
2,219,506,088
2,106,447,552

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

재평가차익
12,533,447,940
-

총포괄이익
14,752,954,028
2,106,447,552

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 :

기본주당이익
91
87

■ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2020.03.27.

제 26 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) 처분확정일 : 2019.03.26.

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

1. 미처분 이익잉여금

43,602,695,228

41,917,093,984

전기이월미처분잉여금
41,383,189,140

39,810,646,432

당기순이익
2,219,506,088

2,106,447,552

2. 이익잉여금처분액

이익준비금
48,536,804

48,536,804

배당금
485,368,040

485,368,040

현금배당
485,368,040

485,368,040

3. 차기이월미처분이익잉여금

43,068,790,384

41,383,189,140

■ 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄순익
누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1(당기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
42,120,020,007
82,154,116,160

연차배당
-
-
-
-
(485,368,040)
(485,368,040)

현금배당
-
-
-
-
(485,368,040)
(485,368,040)

신주인수권행사
-
-
-
-
-
-

총포괄이익
-
-
-
-
2,106,447,552
2,106,447,552

2018.12.31(당기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
43,741,099,519
83,775,195,672

2019.1.1(당기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
13,285,075,744
43,741,099,519
83,775,195,672

연차배당
-
-
-
-
(485,368,040)
(485,368,040)

현금배당
-
-
-
-
(485,368,040)
(485,368,040)

신주인수권행사
-
-
-
-
-
-

총포괄이익
-
-
-
-
2,219,506,088
2,219,506,088

2019.12.31(당기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
25,818,523,684
45,475,237,567
98,042,781,660

■ 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업활동으로부터의현금흐름
3,587,390,667
3,304,725,163

1.영업에서 창출된 현금흐름
5,117,624,574
4,888,000,463

1) 당기순이익
2,219,506,088
2,106,447,552

2) 당기순이익조정을위한가감
4,469,494,515
4,055,984,661

법인세비용
1,067,935,360
463,482,807

이자비용
1,185,364,304
1,217,207,765

이자수익
(73,457,560)
(78,186,440)

감가상각비
1,771,482,654
1,813,421,588

대손상각비
509,359,060
247,930,479

무형자산상각비
(4,750,000)
157,699,000

재고자산평가손실환입
68,152,411
262,759,772

외화환산이익
(50,882,810)
(18,507,823)

외화환산손실
12,081,383
10,903,786

유형자산처분손실
28,000
-

유형자산처분이익
(15,818,287)
(20,726,273)

무형자산처분손실
-
-

3) 운전자본의증감
(1,571,376,029)
(1,274,431,750)

매출채권의감소(증가)
(2,294,504,595)
840,814,575

미수금의감소(증가)
(18,431,229)
113,533

선급금의감소(증가)
836,224,712
516,251,399

선급비용의감소(증가)
619,064
3,315,234

재고자산의감소(증가)
(2,893,033,399)
(2,078,858,884)

매입채무의증가(감소)
2,981,375,552
(714,872,448)

미지급금의증가(감소)
33,463,109
17,802,319

선수금의증가(감소)
(16,271,767)
(74,792,942)

예수금의증가(감소)
(4,369,420)
59,284,450

부가세예수금증가(감소)
(193,038,194)
189,966,069

퇴직급여채무의증가(감소)
(3,409,862)
2,149,583

2. 이자수취
73,634,423
71,554,810

3. 이자지급
(950,451,960)
(1,185,228,810)

4. 배당금수령
-
-

5. 법인세환급(납부)
(653,416,370)
(469,601,300)

Ⅱ. 투자활동으로부터의현금흐름
(227,393,441)
(1,283,215,270)

단기금융상품의처분
150,000,000
(200,000,000)

장기금융상품의취득
(175,363,112)
376,500,000)

단기대여금회수(대여)
31,900,000
60,800,000

주임종단기채권의증가(감소)
-
-

보증금의 감소(증가)
(3,000,000)
-

유형자산의처분
15,820,287
20,727,273

유형자산의취득
(246,750,616)
(1,541,242,543)

무형자산의처분
-
-

무형자산의취득
-
-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
(3,168,509,940)
(3,140,722,645)

단기차입금의차입
1,995,356,500
316,975,395

유동성장기부채의상환
(4,578,320,000)
(2,972,330,000)

리스부채의상환
(100,178,400)
-

장기차입금의상환
-
-

유상증자
-
-

배당금의지급
(485,368,040)
(485,368,040)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
191,487,286
(119,212,752)

Ⅴ. 기초의 현금
3,003,099,905
4,125,910,357

Ⅵ. 외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과
(6,696,620)
(3,597,700)

Ⅶ. 기말의 현금
3,187,890,571
3,003,099,905

■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2017년(26기) : 주당배당금 20원 / 배당금총액 485백만원 / 시가배당률 1.2%
2018년(27기) : 주당배당금 20원 / 배당금총액 485백만원 / 시가배당률 0.8%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이창철
1959.05.27
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이창철
(주)티플랙스 사외이사
2011.02. ~
2015.02.
(주)세아창원특수강 임원
-

1998.06. ~
2011.02.
(주)포스코 임원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 본 후보자는 (주)세아창원특수강 임원 및 (주)포스코에서 재임하면서 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 이창철]
 해당 후보자는 (주)세아창원특수강 임원 및 (주)포스코에서 재임하면서 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식을 바탕으로 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 연임을 추천하였습니다.

확인서

이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임중빈
1957.10.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임중빈
(주)티플랙스 상근감사
2007. 01. ~
2009. 12.
중소기업은행 지점장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 임중빈]
 해당 후보자는 중소기업은행에서 지점장으로 근무하면서 재무 관련 분야 및 내부통제의 충분한 경험과 지식을 쌓았으며, 2013년부터 본사의 감사로 재직하며 이사회에도 다양한 의사를 개진해 왔으며, 이를 통한 회사의 높은 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 감사로서의 책무를 충실히 이행할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,187,969,120원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13,157,760원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항