엠게임 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 엠게임

참고서류
3.4
엠게임

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 05 일

위임권유기간시작일:

2020 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠게임
주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차
전화번호: 02-523-5854

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠게임
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

손승철
최대주주
보통주
2,759,248
14.12
최대주주
-

최희영
최대주주의 배우자
보통주
56,854
0.29
최대주주의 배우자
-

권이형
등기임원
보통주
333,835
1.71
등기임원
-

조인한
등기임원
보통주
321,880
1.64
등기임원
-

손종민
최대주주의 자녀
보통주
21,200
0.11
최대주주의 자녀
-

손다연
최대주주의 자녀
보통주
21,200
0.11
최대주주의 자녀
-

계
보통주
3,514,217
17.98

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정우석
-
-
직원
-

유우정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2020년 03월 10일, (종료일) - 2020년 03월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

전자위임장 수여기간
2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
- 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 23일 09시 
 (장소) - 서울시 금천구 가산디지털1로 145
 에이스하이엔드타워3차 1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유우정 
 (부서 및 직위) - 재경팀 차장 
 (연락처) - 02-523-5854

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 제1호 안건인 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 

(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 3월 16일) 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엠게임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

20,152,243,714

14,434,446,214

현금및현금성자산

10,866,393,912

8,547,310,651

매출채권및기타수취채권

5,576,295,975

5,990,501,252

단기금융자산

3,577,531,853

-

기타유동자산

89,775,412

119,528,010

당기법인세자산

14,969,334

9,430,900

재고자산
27,277,228

202,500,679

II. 비유동자산

28,355,837,114

26,874,928,960

관계기업투자주식

2,228,590,533

1,967,120,017

장기금융자산

1,686,210,750

2,713,084,810

투자부동산

4,826,859,239

4,919,780,866

유형자산

11,955,551,346

12,234,314,857

무형자산

4,102,471,647

4,777,252,099

기타비유동자산

327,278,894

223,398,311

기타비유동금융자산

39,978,000

39,978,000

이연법인세자산

3,188,896,705

-

자 산 총 계

48,508,080,828

41,309,375,174

부 채

I. 유동부채

4,965,619,555

6,727,987,403

차입금
1,010,000,000

2,923,000,000

기타유동금융부채
3,614,308,332

2,572,097,438

기타유동부채
341,311,223

1,232,889,965

II. 비유동부채

3,587,961,490

2,128,514,195

차입금
1,013,000,000

-

순확정급여부채
2,269,461,490

1,763,014,195

기타비유동금융부채
305,500,000

365,500,000

부 채 총 계

8,553,581,045

8,856,501,598

자 본

I. 지배기업 소유주 지분

40,073,421,856

32,423,106,351

자본금

9,771,938,500

9,771,938,500

자본잉여금

24,770,873,867

29,996,974,562

기타자본

(1,737,647,374)

(1,581,538,560)

이익잉여금

7,268,256,863

(5,764,268,151)

II. 비지배지분

(118,922,073)

29,767,225

자 본 총 계

39,954,499,783

32,452,873,576

부채와자본총계

48,508,080,828

41,309,375,174

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업수익

37,630,625,821

27,118,175,344

II. 영업비용

(30,381,720,568)

(23,497,515,467)

영업비용
(29,665,432,472)

(23,185,868,928)

대손상각비
(716,288,096)

(311,646,539)

III. 영업이익

7,248,905,253

3,620,659,877

IV. 영업외손익

(69,067,606)

569,651,495

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
74,752,133

55,820,090

금융수익-기타
212,133,587

45,915,301

금융비용
(440,926,720)

(84,083,365)

기타수익
908,857,988

700,168,996

기타비용
(1,003,457,538)

(381,889,057)

관계기업투자손익
179,572,944

233,719,530

V. 법인세비용차감전순이익

7,179,837,647

4,190,311,372

VI. 법인세비용

(566,264,086)

1,656,378,234

VII. 당기순이익

7,746,101,733

2,533,933,138

VIII. 기타포괄손익

(284,475,526)

(4,755,688,478)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(128,366,712)

(180,710,163)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(250,640,428)

(4,496,522,280)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
94,531,614

(78,456,035)

IX. 총포괄이익(손실)

7,461,626,207

(2,221,755,340)

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

7,933,690,196

2,723,744,750

비지배지분

(187,588,463)

(189,811,612)

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

7,650,315,505

(2,031,522,565)

비지배지분

(188,689,298)

(190,232,775)

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

406

139

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(기초자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
2,993,439,755
(8,307,723,901)
34,454,628,916
-
34,454,628,916

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,723,744,750
2,723,744,750
(189,811,612)
2,533,933,138

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
(4,496,522,280)
-
(4,496,522,280)
-
(4,496,522,280)

지분법자본변동
-
-
(78,456,035)
-
(78,456,035)
-
(78,456,035)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(180,289,000)
(180,289,000)
(421,163)
(180,710,163)

자본에 인식된 소유주와의 거래

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
220,000,000
220,000,000

2018년 12월 31일(기말자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
(1,581,538,560)
(5,764,268,151)
32,423,106,351
29,767,225
32,452,873,576

2019년 1월 1일(기초자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
(1,581,538,560)
(5,764,268,151)
32,423,106,351
29,767,225
32,452,873,576

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,933,690,196
7,933,690,196
(187,588,463)
7,746,101,733

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
(250,640,428)
-
(250,640,428)
-
(250,640,428)

지분법자본변동
-
-
94,531,614
-
94,531,614
-
94,531,614

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(127,265,877)
(127,265,877)
(1,100,835)
(128,366,712)

자본에 인식된 소유주와의 거래

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
40,000,000
40,000,000

결손금 보전
-
(5,226,100,695)
-
5,226,100,695
-
-
-

2019년 12월 31일(당기말)
9,771,938,500
24,770,873,867
(1,737,647,374)
7,268,256,863
40,073,421,856
(118,922,073)
39,954,499,783

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,944,216,840

1,726,858,938

영업활동에서 창출된 현금흐름
9,928,640,570

3,329,131,329

이자의 수취
74,752,133

57,195,053

배당금의 수취
44,514,892

-

법인세의 납부
(2,103,690,755)

(1,659,467,444)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,606,270,149)

(350,890,670)

단기대여금의 감소
444,800,000

114,800,000

단기금융상품의 처분
-

2,151,223,641

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
9,408,100,729

8,141,224,267

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
298,762,005

-

정부보조금의 수령
100,000,000

344,916,450

유형자산의 처분
40,000,000

106,390,910

무형자산의 처분
462,745,476

210,000,000

보증금의 감소
20,000,000

-

단기대여금의 증가
(290,000,000)

(469,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(13,198,124,815)

(8,085,308,966)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(805,041,090)

유형자산의 취득
(653,593,127)

(1,852,042,244)

무형자산의 취득
(1,218,960,417)

(208,053,638)

보증금의 증가
(20,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,126,623,841)

(154,236,509)

단기차입금의 차입
301,086,554

4,095,331,523

임대보증금의 증가
1,013,000,000

-

종속기업의 유상증자
40,000,000

220,000,000

단기차입금의 상환
(2,214,086,554)

(4,385,331,523)

리스부채의 상환
(203,596,674)

-

이자의 지급
(63,027,167)

(84,236,509)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

2,211,322,850

1,221,731,759

V. 기초의 현금및현금성자산

8,638,576,084

7,413,213,568

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

16,494,978

3,630,757

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,866,393,912

8,638,576,084

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 제1호 안건인 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 

(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 3월 16일) 

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엠게임
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

20,917,068,811

14,666,770,813

현금및현금성자산
10,787,347,974

8,547,310,651

매출채권및기타수취채권
6,458,361,695

5,990,501,252

단기금융자산
3,577,531,853

-

기타유동자산
78,873,155

119,528,010

당기법인세자산
14,954,134

9,430,900

II. 비유동자산

28,170,212,375

27,126,802,279

종속기업및관계기업투자주식
2,568,590,533

2,697,120,017

장기금융자산
1,686,210,750

2,713,084,810

투자부동산
5,652,478,161

5,718,341,052

유형자산
10,964,780,901

10,957,627,990

무형자산
3,741,998,431

4,777,252,099

기타비유동금융자산
39,978,000

39,978,000

기타비유동자산
327,278,894

223,398,311

이연법인세자산
3,188,896,705

-

자 산 총 계

49,087,281,186

41,793,573,092

부 채

I. 유동부채

4,929,346,513

6,710,546,803

차입금
1,000,000,000

2,913,000,000

기타유동금융부채
3,591,638,600

2,565,255,508

기타유동부채
337,707,913

1,232,291,295

II. 비유동부채

3,566,614,207

2,121,752,482

차입금
1,013,000,000

-

순확정급여부채
2,248,114,207

1,756,252,482

기타비유동금융부채
305,500,000

365,500,000

부 채 총 계

8,495,960,720

8,832,299,285

자 본

I. 자본금
9,771,938,500

9,771,938,500

II. 자본잉여금
24,770,873,867

29,996,974,562

III. 기타자본
(1,737,647,374)

(1,581,538,560)

IV. 이익잉여금
7,786,155,473

(5,226,100,695)

자 본 총 계

40,591,320,466

32,961,273,807

부채와자본총계

49,087,281,186

41,793,573,092

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업수익

37,541,896,527

27,301,974,155

II. 영업비용

(29,916,788,005)

(22,986,584,254)

영업비용
(29,200,499,909)

(22,674,937,715)

대손상각비
(716,288,096)

(311,646,539)

III. 영업이익

7,625,108,522

4,315,389,901

IV. 영업외손익

(283,425,633)

601,742,340

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
74,638,916

55,661,529

금융수익-기타
212,133,587

45,915,301

금융비용
(439,904,329)

(84,083,365)

기타수익
641,871,905

726,822,281

기타비용
(401,738,656)

(376,292,936)

종속기업및관계기업투자손익
(370,427,056)

233,719,530

V. 법인세비용차감전순이익

7,341,682,889

4,917,132,241

VI. 법인세비용

(566,264,086)

1,656,378,234

VII. 당기순이익

7,907,946,975

3,260,754,007

VIII. 기타포괄손익

(277,900,316)

(4,754,109,116)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(121,791,502)

(179,130,801)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(250,640,428)

(4,496,522,280)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
94,531,614

(78,456,035)

IX. 총포괄이익(손실)

7,630,046,659

(1,493,355,109)

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

405

167

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
총 계

2018년 1월 1일(기초자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
2,993,439,755
(8,307,723,901)
34,454,628,916

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,260,754,007
3,260,754,007

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(4,496,522,280)
-
(4,496,522,280)

지분법자본변동
-
-
(78,456,035)
-
(78,456,035)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(179,130,801)
(179,130,801)

2018년 12월 31일(기말자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
(1,581,538,560)
(5,226,100,695)
32,961,273,807

2019년 1월 1일(기초자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
(1,581,538,560)
(5,226,100,695)
32,961,273,807

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,907,946,975
3,260,754,007

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(250,640,428)
-
(250,640,428)

지분법자본변동
-
-
94,531,614
-
94,531,614

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(121,791,502)
(121,791,502)

자본에 직접 인식된 거래:

결손금보전

(5,226,100,695)
-
5,226,100,695

2019년 12월 31일(기말자본)
9,771,938,500
24,770,873,867
(1,737,647,374)
7,786,155,473
40,591,320,466

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,781,062,497

1,832,803,051

영업활동에서 창출된 현금흐름
9,765,607,424

3,435,210,823

이자의 수취
74,638,916

57,036,492

배당금의 수취
44,514,892

-

법인세의 납부
(2,103,698,735)

(1,659,444,264)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,412,956,560)

(318,100,216)

단기대여금의 감소
462,800,000

114,800,000

단기금융상품의 처분
-

2,151,223,641

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
9,408,100,729

8,141,224,267

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
298,762,005

-

정부보조금의 수령
100,000,000

344,916,450

유형자산의 처분
40,020,000

757,953,181

무형자산의 처분
221,598,004

210,000,000

단기대여금의 증가
(454,000,000)

(469,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(13,198,124,815)

(8,085,308,966)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(805,041,090)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(160,000,000)

(730,000,000)

유형자산의 취득
(649,665,854)

(1,740,814,061)

무형자산의 취득
(482,446,629)

(208,053,638)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,144,563,592)

(384,236,509)

단기차입금의 차입
301,086,554

4,085,331,523

장기차입금의 차입
1,013,000,000

-

단기차입금의 상환
(2,214,086,554)

(4,385,331,523)

리스부채의 상환
(182,558,816)

-

이자의 지급
(62,004,776)

(84,236,509)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

2,223,542,345

1,130,466,326

V. 기초의 현금및현금성자산

8,547,310,651

7,413,213,568

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

16,494,978

3,630,757

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,787,347,974

8,547,310,651

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조(주권의 발행과 종류) 
 ② 이 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제 8 조
 ② <삭제>
주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행예정에 따른 개정사항 반영

<신설>
제 8 조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 15 조(명의개서대리인) 
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제 15 조(명의개서대리인)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 16 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제16조 <삭제>

제16조의2 (주주명부)
 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.
제16조의2 <삭제>

제 17 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 1월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 1월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제 17 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 1개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 1개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<신설>
제19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 23 조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제 23 조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 ② 정기주주총회는 제 17조 제 2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 22 조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 22 조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 56 조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제 56 조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
외부감사법 개정사항 반영

부 칙 
 이전 기준일 생략
부 칙 
 이전 기준일 생략
 이 정관은 2020년 03월 23일부터 시행한다.
 다만, 제8조, 제8조2, 제15조, 제16조, 제17조, 제19조의2, 제22조, 제23조의 개정내용은 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령' 이 시행되는 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍등호
1975.10.27
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍등호
(주)엠게임 CFO
2011.06~2017.12
(주)엠게임 경영지원실장
없음

2017.12~현재
(주)엠게임 CFO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍등호
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 CFO로서 다년간 당사 근무 경험 및 회계 재무 전문가로서 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 재추천함.

확인서

홍등호 확인서.jpg
홍등호 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항:해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노창현
1971. 01. 07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노창현
(주)와이즈패션 대표이사
2002.03~2020.02
중부대학교 교수
2018.01~2019.12
빅데이터 활용에 대한 자문료
매월 100만원

2004 ~ 2019
한국게임학회 이사

2008.01~2015.12
(주)드리밍텍 대표

2009.10~2013.09
한국모바일학회 감사

2016.08~현재
(주)와이즈패션 대표

2017.12~현재
(주)엠게임 비상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노창현
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계 및 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 재추천함

확인서

노창현 확인서.jpg
노창현 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
9억2천

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억5천

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
1억5천

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음