데이타솔루션 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 데이타솔루션

주주총회소집공고
2.8
(주)데이타솔루션

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
주식회사 데이타솔루션

대 표 이 사 :
배복태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 620

(전 화)02-3467-7200

(홈페이지)http://www.datasolution.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태윤

(전 화) 02-3467-7200

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 620 현대인텔렉스 11층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 배복태 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본ㆍ지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.datasolution.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

당사는 별도의 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 주주여러분의 많은 이해를 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이기봉
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-01
2019-01-08
(주)데이타솔루션의 국민은행 수입신용장 재 약정의 건
찬성

2019-02
2019-01-10
2019년도 조직개편 승인의 건
찬성

2019-03
2019-01-22
2019년도 Biz Plan 승인의 건
찬성

2019-04
2019-02-08
2019년도 복리후생제도 확정의 건
찬성

2019-05
2019-02-20
2019년도 급여체계, 성과급 및 연봉 확정의 건
찬성

2019-06
2019-02-22
(주)데이타솔루션 제9기 결산재무제표 승인의 건
찬성

2019-07
2019-02-22
(주)데이타솔루션 제9기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2019-08
2019-03-04
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

2019-09
2019-03-04
(주)데이타솔루션의 우리은행 수입신용장 한도 기한 연장의 건
찬성

2019-10
2019-07-29
(주)데이타솔루션의 우리은행 B2B대출 신규 약정의 건
찬성

2019-11
2019-07-31
(주)데이타솔루션의 농협은행 수입신용장 한도 기간 연장의 건
찬성

2019-12
2019-08-09
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

2019-13
2019-10-23
(주)데이타솔루션의 KEB하나은행 수입신용장 한도 약정의 건
찬성

2019-14
2019-11-15
(주)데이타솔루션의 국민은행 수입신용장 개별 약정의 건
찬성

2019-15
2019-12-20
(주)데이타솔루션의 정기예금 근질권 설정 및 지급보증 약정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 IT시장은 1960년대 태동기에서 1970년대 전산화를 거쳐 1980년대 PC가 대중화가 되었으며 이로 인해 1990년대에는 개인이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있는 인터넷 혁명기를 거쳐 현 2000년대에는 디지털컨버젼스로 ICT산업의 활성화 되었습니다. 인터넷 환경이 PC환경에서 모바일 환경으로 변화됨에 따라 웹에서는 HTML5라는 표준이 대두되었고, 클라우드 환경, 가상화 환경, 대량의 데이터를 분석하여 정보를 제공하는 빅데이터 환경, 알파고와 같은 머신러닝 환경 등으로 변화되어 가고 있습니다. 
 
 한편, 글로벌 IT 시장에서는 IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일)을 중심으로 산업 전반의 큰 변화가 '4차 산업혁명' 이라는 이름하에 이루어 지고 있습니다. 이러한 기술들이 혁신을 넘어 생산방식·시장구조·생활양식 등 산업·경제·사회의 근본적인 생태계를 변화시키고 있는 것입니다.

특히 새롭게 진화하고 있는 데이터 활용방식들은 기업들로 하여금 더욱 신속하고 효율적으로 데이터를 활용할 수 있는 방법을 찾으려는 노력으로 이어질 것이며, 이로 인해 점점 더 많은 기업들이 인공지능, 엣지 컴퓨팅, 소프트웨어 로봇 분야의 혁신을 경쟁 우위로 활용하려고 시도할 것입니다

나. 회사의 현황

1) 영업의 개황

당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업, 스토리지 제품 판매업과 검색솔루션 판매업을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작, 5G 시대의 도래 등 이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 "폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면" 에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 "빅데이터와 클라우드" 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

각 분야에서 데이터를 활용하여 가치를 극대화하기 위해서는 기존과 차별화된 새로운 데이터 관리 및 분석 그리고 서비스 체계를 요구하고 있습니다. 예를 들면 데이터 저장 및 관리를 위한 스토리지 시장은 기존 HDD에서 스토리지에서 속도가 월등히 빠르고 효율적으로 용량을 관리할 수 있는 All Flash 스토리지로 대체었고 다시 가상화, 클라우드로 전환 되고 있으며, 기업의 업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 EMC 스토리지 및 가상화, 클라우드 서비스와 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 하고 있습니다.

2) 사업의 영역

① 데이터 사업

데이터 관련 사업은 분석소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다.

분석소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 SPSS가 결합되어 있는 KoreaPlus Statistics를 주력으로 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다. 한편 세계적인 빅데이터분석 솔루션으로 도약하고 있는 KNIME도 한국 시장의 파트너십을 가지고 판매 및 구축사업을 하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축사업 분야는 금융기관을 필두로 일반기업 및 공공기관 시장에서 자신들이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, 데이터 마이닝 S/W인 SPSS Modeler와 시각화 S/W인 Tableau 등의 외산제품도 함께 공급하고 있습니다.

② 엔터프라이즈 / 인프라 사업

당사의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 공공, 금융을 제외한 엔터프라이즈기업에 IT 서비스를 지원해주고 있으며, 하드웨어 납품설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 SI 시장은 기업의 클라우드 정책과 빅데이터, AI등 기업에서 요구되는 다양한 IT 트랜드 산업을 선도하며 우수한 인적자원과 엔터프라이즈 기업 중심의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

③ 서비스 사업

당사의 공공서비스 부문은 중앙부처 및 공공기관, 국방사업, 일반기업, 보험 등에 IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM, 퍼블릭 클라우드 서비스, 하드웨어 납품설치 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다 SM은 일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수 사업 입니다. SI 시장은 정부 및 기업의 클라우드 정책과 공공 빅데이터 등 시장측면에서의 다양한 IT 트랜드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시 되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/민간기업을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2019. 12. 31 현재

제 9 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자 산

유동자산
52,395,850,030
43,382,224,199

현금및현금성자산
20,042,282,354
9,208,897,775

매출채권
17,999,762,832
21,400,092,464

계약자산
3,404,679,585
4,771,125,092

기타금융자산
2,055,279,007
2,822,678,662

기타유동자산
672,800,239
889,065,604

재고자산
8,186,215,173
4,135,451,852

당기법인세자산
34,830,840
154,912,750

비유동자산
10,600,156,943
9,490,857,400

당기손익-공정가치금융자산
640,345,653
548,259,779

관계기업투자주식
-
443,313,985

비유동금융자산
1,650,646,150
1,028,609,000

기타비유동자산
95,959,116
-

투자부동산
2,884,566,313
2,938,133,869

유형자산
1,300,619,617
726,632,061

무형자산
3,024,186,872
2,753,774,545

이연법인세자산
1,003,833,222
1,052,134,161

자 산 총 계
62,996,006,973
52,873,081,599

부 채

유동부채
37,139,992,345
26,775,208,756

매입채무
17,432,903,239
14,950,374,578

계약부채
4,039,525,568
3,092,542,982

단기차입금
11,186,670,068
5,922,763,975

기타금융부채
2,172,728,055
1,437,178,514

기타유동부채
1,199,427,820
739,028,707

유동성장기차입금
166,660,000
633,320,000

충당부채
479,984,530
-

사용권부채
462,093,065
-

비유동부채
267,311,845
293,660,000

장기차입금
-
166,660,000

비유동금융부채
148,000,000
127,000,000

기타비유동부채
59,166,668

비유동사용권부채
60,145,177
-

부 채 총 계
37,407,304,190
27,068,868,756

자 본

자본금
7,884,290,000
7,859,290,000

자본잉여금
15,093,187,988
15,073,362,988

기타자본항목
1,083,003,357
429,743,262

기타포괄손익누계액
-
(39,925,271)

이익잉여금
1,528,221,438
2,481,741,864

자 본 총 계
25,588,702,783
25,804,212,843

부채및자본총계
62,996,006,973
52,873,081,599

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

매출액
101,169,468,709
98,116,699,497

매출원가
87,430,219,802
89,036,101,401

매출총이익
13,739,248,907
9,080,598,096

판매비와관리비
13,294,910,296
12,411,506,529

영업이익
444,338,611
(3,330,908,433)

금융수익
1,081,808,051
354,661,588

금융비용
1,072,522,929
687,412,205

기타수익
871,652,838
356,050,905

기타비용
1,634,432,416
516,761,929

지분법손실
(312,718,612)
(262,018,936)

법인세비용차감전이익
(621,874,457)
(4,086,389,010)

법인세비용
48,300,939
(88,431,173)

당기순이익
(670,175,396)
(3,997,957,837)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 9 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I. 미처분이익잉여금

1,528,221,438

2,481,741,864

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,481,741,864

6,568,035,781

2. 임의적립금등의 이입액

3. 당기순이익
(670,175,396)

(3,997,957,837)

4. 회계변경의 효과
(283,345,030)

(88,336,080)

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,528,221,438

2,481,741,864

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배복태
1961.06.26
사내이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배복태
기업인
2011.01 ~ 현재
(주)데이타솔루션 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배복태
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배복태 사내이사 후보는 지난 2011년 주식회사 데이타솔루션 대표이사 취임한 이후 IT 분야 최고전문가로서 여려운 대외 환경에도 불구 데이터전문기업으로서의 현재의 데이타솔루션을 만드는데 큰 기여를 하였습니다.
합병, 상장 외에도 빠르게 변화하고 있는 IT시장의 흐름에 맞춰 사업구조를 다변화함으로서 지속가능한 성장을 위한 발판을 마련하는 등 IT전문가로써의 식견과 경험을 토대로 경영능력을 발휘하고 있습니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
613백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 정기주주총회 집중개최일에 대한 공지가 되기 전 연간 주요경영활동과 관련된 일정을 확정하였습니다. 

그중 정기주주총회 일정 고려시 1) 외부감사인과의 감사일정(연결감사일정 포함, 감사보고서 수령일 등) 결정 2) 주주총회 필수 참석인원 및 기관과 참석일정 협의를 모두 진행하였습니다. 

주주총회 집중일 분산개최에 대한 협조요청에 따라 각 대상자들과 일정에 대한 변경에 대해 협의하였으나, 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다. 

향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.