eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대비앤지스틸 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 현대비앤지스틸

현대비앤지스틸/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

10 : 00

3. 장소

현대비앤지스틸(주) 본사 강당

(경남 창원시 성산구 적현로 124)

4. 의안 주요내용

■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

■ 결의사항

- 제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구)

제2-2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 길태민)

제2-3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조효승)

- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 길태민)

제3-2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승)

- 제4호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지재구

1960-09

3

신규선임

- 前) 현대비앤지스틸(주) 재경담당

- 現) 현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길태민

1974-03

3

재선임

- 前) 보스턴 컨설팅 그룹

- 現) 티플러스 컨설팅 부대표

-

조효승

1965-11

3

신규선임

- 前) 키움투자자산운용 PE 본부장

- 現) SKS PE 대표(전략투자사업부문)

SKS PE

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

길태민

1974-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 前) 보스턴 컨설팅 그룹

- 現) 티플러스 컨설팅 부대표

조효승

1965-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前) 키움투자자산운용 PE 본부장

- 現) SKS PE 대표(전략투자사업부문)
한화에어로스페이스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 감상균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화에어로스페이스

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
감상균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화에어로스페이스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012450

발행주식 총수
51,560,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
감상균
한자(영문)
甘相均

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630610

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 사하구 사하로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화에어로스페이스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
070-71*******

성 명
변용진
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******n.byun@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 09월 28일
1,607
0.00
1,607
0.00

이번보고서
2020년 03월 05일
3,406
0.00
3,406
0.00

증 감
1,799
0.00
1,799
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,406
-
-
-
-
-
-
-
3,406
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

51,560,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 03일
보통주
1,607
1,799
3,406
27,800
-

합 계
1,607
1,799
3,406
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
시디즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 시디즈

시디즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 시디즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산일정 및 이사회 등의 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 2020년 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 03-13, 03-20, 03-26, 03-27 (4개)

- 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-02-03 주주총회소집결의
다스코 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200305)
제출인: 다스코

다스코/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.01.23

3. 정정사유

감사보고서 제출에 따른 수정사항 반영

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

-

-

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) 중 당해사업연도

216,504,628

216,209,628

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) 중 증감금액

-24,299,943

-24,594,943

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) 중 증감비율(%)

-10.1

-10.2

- 영업이익 중 당해사업연도

4,117,095

3,062,711

- 영업이익 중 증감금액

-15,314,824

-16,369,208

- 영업이익 중 증감비율(%)

-78.8

-84.2

- 법인세비용차감전계속사업이익 중 당해사업연도

4,287,462

3,219,393

- 법인세비용차감전계속사업이익 중 증감금액

-16,890,821

-17,958,890

- 법인세비용차감전계속사업이익 중 증감비율(%)

-79.8

-84.8

- 당기순이익 중 당해사업연도

2,769,471

1,888,514

- 당기순이익 중 증감금액

-15,390,814

-16,271,771

- 당기순이익 중 증감비율(%)

-84.7

-89.6

3. 재무현황(단위:천원)

-

-

- 자산총계 중 당해사업연도

215,801,906

214,713,942

- 부채총계 중 당해사업연도

91,603,228

91,396,221

- 자본총계 중 당해사업연도

124,198,678

123,317,721

- 자본총계/자본금 비율(%) 중 당해사업연도

1,552.5

1,541.5

[지배회사의 추가공시사항]

-

-

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) 중 당해사업연도

124,199,062

123,318,105

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) 중 당해사업연도

1,552.5

1,541.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원) 중 당해사업연도

215,065,746

214,770,746

- 정정사유

외부감사인의 감사보고서 제출에 따른 정정공시입니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

216,209,628

240,804,571

-24,594,943

-10.2

- 영업이익

3,062,711

19,431,919

-16,369,208

-84.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,219,393

21,178,283

-17,958,890

-84.8

- 당기순이익

1,888,514

18,160,285

-16,271,771

-89.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

214,713,942

212,416,938

- 부채총계

91,396,221

85,711,016

- 자본총계

123,317,721

126,705,922

- 자본금

8,000,000

8,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,541.5

1,583.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 국내외 경기부진의 영향으로 해외수주 감소

- 경쟁심화에 따른 저가수주

- 신규사업의 시장진입 안정화 지연에 따른 수주감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-01-23

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 재무정보는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-01-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

123,318,105

126,705,794

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,541.5

1,583.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

214,770,746

240,254,463
레몬 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 김로이

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)레몬

20200228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 로 이

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)레몬

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
294140

발행주식 총수
34,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 로 이
한자(영문)
金 路 理
(Kim Roy)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경북 구미시 산동면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 12월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)레몬
부 서
경영지원

직 위
상무
전화번호
054-47******

성 명
김영기
팩스번호
054-47******

이메일 주소
******e@lemonano.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.05
30,000
0.08
30,000
0.08

증 감
30,000
0.08
30,000
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,500,000
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2020.02.28
보통주
-
30,000
30,000
-
-

합 계
-
30,000
30,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한화에어로스페이스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 유동완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화에어로스페이스

20200228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유동완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화에어로스페이스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012450

발행주식 총수
51,560,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유동완
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710125

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 수지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화에어로스페이스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
070-71*******

성 명
변용진
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******n.byun@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 05일
425
0.00
425
0.00

증 감
425
0.00
425
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

425
-
-
-
-
-
-
-
425
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

51,560,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 28일
보통주
-
425
425
29,325
-

합 계
-
425
425
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
일진전기 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 일진전기

일진전기/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

오전 09 : 00

3. 장소

경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 제12기 감사보고

나. 제12기 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 제12기 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31)

결산재무제표(별도 및 연결재무제표,

이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

※ 배당예정사항: 배당 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을

참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황수

1960-11

2

재선임

현) 일진전기(주) 대표이사

전) 알스톰 코리아 대표이사

전) 제너럴일렉트릭 코리아 대표이사

양재찬

1969-05

2

신규선임

현) 일진전기(주) 경영지원실장, CFO

전) 일진그룹 직속기구 상무

전) ㈜SIT 대표이사

유상석

1967-11

2

재선임

현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장

전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장

전) 일진전기(주) 변압기사업부장

전) 일진전기(주) 품질경영 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구본우

1955-11

2

재선임

전) 대구그린파워(주) 사장

전) 한국전력공사 전력계통 본부장

전) 한국전력공사 마케팅&운영본부장

전) 한국전력공사 남북협력처장

-
한창산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 한창산업

한창산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한창산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사 제품의 대량 출고와 원재료의 대량 입고가 많을 것으로 예상되는 월요일부터 목요일까지를 제외한 금요일, 이사 및 감사 일정과 회계법인의 외부감사 일정을 공유한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월20일, 3월25일, 3월26일, 3월27일, 3월30일

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-02-06 주주총회소집결의

2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
삼양패키징 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 삼양사

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼양패키징

20200227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)삼양사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼양패키징

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
272550

발행주식 총수
14,209,804

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)삼양사
한자(영문)
(株)三養社

생년월일 또는 사업자등록번호 등
101-86-66838

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 종로구 연지동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼양사
부 서
동반성장팀

직 위
과장
전화번호
02-740*****

성 명
박경아
팩스번호
02-740*****

이메일 주소
*******@samyang.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 23일
7,715,599
54.30
7,715,599
54.30

이번보고서
2020년 03월 05일
7,752,074
54.55
7,752,074
54.55

증 감
36,475
0.25
36,475
0.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,752,074
-
-
-
-
-
-
-
7,752,074
54.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,209,804
-
54.55
54.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 27일
보통주
7,715,599
3,268
7,718,867
15,764
-

장내매수(+)
2020년 02월 28일
보통주
7,718,867
9,978
7,728,845
15,683
-

장내매수(+)
2020년 03월 02일
보통주
7,728,845
9,985
7,738,830
15,708
-

장내매수(+)
2020년 03월 05일
보통주
7,738,830
13,244
7,752,074
15,607
-

합 계
7,715,599
36,475
7,752,074
15,770
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
NH투자증권 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09:00

3. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

4층 강당

4. 의안 주요내용

(1) 보고사항

ⓛ 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 최대주주등과의 거래내역 보고

⑤ 지배구조연차보고

(2) 의결사항

① 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 500원, 우선주 550원

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 비상임이사 2명)

가. 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보:정영채)

나. 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보:홍석동)

다. 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보:정태석)

라. 제2-4호 : 비상임이사 선임의 건(후보:이정대)

마. 제2-5호 : 비상임이사 선임의 건(후보:김형신)

③ 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보:정영채)

④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사

선임의 건 (후보:임병순)

⑤ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시

- 정영채 후보자 : 2020.03.25 ~ 2022.03.01

- 홍석동 후보자 : 2020.03.25 ~ 2022.03.01

- 정태석 후보자 : 2020.03.25 ~ 2022.03.01

- 이정대 후보자 : 2020.03.25 ~ 2021.03.01

- 김형신 후보자 : 2020.03.25 ~ 2021.03.01

- 임병순 후보자 : 2020.03.25 ~ 2022.03.01

※ 관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영채

1964-05

2

재선임

<2009-2014> 우리투자증권 IB사업부 대표(전무)

<2014-2018> NH투자증권 IB사업부대표(부사장)

<現> NH투자증권 대표이사

이정대

1953-02

1

재선임

<2009-2012> 농협자산관리 대표이사

<2012-2015> 농협은행 비상임이사

<現> NH투자증권 비상임이사

김형신

1963-03

1

신규선임

<2014-2015> 농협금융지주 시너지추진부장

<2016-2016> 농협금융지주 경영지원부장

<2017-2017> 농협중앙회 인사총무부장

<2018-2019> 농협중앙회 서울지역본부장

<現> 농협금융지주 사업전략부문 부사장

임병순

1960-05

2

신규선임

<2012-2013> 금융감독원 자본시장조사1국 부국장

<2014-2015> 금융감독원 금융중심지지원센터 실장

<2016-2019> 롯데카드 상근감사위원

<現> 롯데카드 감사담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석동

1954-10

2

신규선임

<2011-2012> NH농협증권 부사장

<2014-2017> 칸서스자산운용 영업부문대표

-

정태석

1955-10

2

신규선임

<2002-2004> 교보증권 대표이사

<2004-2008> 광주은행장

<2010-2019> 법무법인 대륙아주 고문

<現> 법무법인 현 고문

JB우리캐피탈 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

임병순

1960-05

2

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

<2012-2013> 금융감독원 자본시장조사1국 부국장

<2014-2015> 금융감독원 금융중심지지원센터 실장

<2016-2019> 롯데카드 상근감사위원

<現> 롯데카드 감사담당 임원
동구바이오제약 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-05

3. 정정사유

의안 호수 오타

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

3-2호 의안: 사외이사 최은옥 선임의 건

3-3호 의안: 사외이사 최은옥 선임의 건

3. 의안 주요내용

3-2호 의안: 사외이사 최규진 선임의 건

3-4호 의안: 사외이사 최규진 선임의 건

3. 의안 주요내용

4-1호 의안: 감사위원회 위원 최은옥 선임의 건

4-2호 의안: 감사위원회 위원 최은옥 선임의 건

3. 의안 주요내용

4-1호 의안: 감사위원회 위원 최규진 선임의 건

4-3호 의안: 감사위원회 위원 최규진 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 3명)

3-1호 의안: 사내이사 박재홍 선임의 건

3-2호 의안: 사외이사 박요찬 선임의 건

3-3호 의안: 사외이사 최은옥 선임의 건

3-4호 의안: 사외이사 최규진 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안: 감사위원회 위원 박요찬 선임의 건

4-2호 의안: 감사위원회 위원 최은옥 선임의 건

4-3호 의안: 감사위원회 위원 최규진 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박재홍

1962-07

3년

신규선임

서울대학교 경영학과

서울대학교 경영대학원 석사

대웅제약 경영기획본부장

서울제약 부사장

삼아제약 부사장

(현) 동구바이오제약 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박요찬

1961-11

3년

신규선임

서울대학교 법학과

고려대학교 정책대학원 겸임교수

한국조세연구원 고문변호사

삼성물산 법률고문

대한변호사협회 세제위원회 위원장

(현) 법무법인 큰솔 대표변호사

-

최은옥

1966-06

3년

신규선임

서울대학교 경영학과

우리프라이빗에쿼티 상무

우리프라이빗에쿼티 대표이사

영앤진회계법인 고문

갤럭시자산운용 대표이사

(현) 이오세무회계 대표

-

최규진

1971-04

3년

신규선임

서울대학교 약학대학 제약학과

고려대학교 법무대학원

서울중앙지법, 수원지법 판사

김앤장 법률사무소 변호사

차의과대학교 겸임교수

(현) 최규진 법률사무소 대표변호사

라이프사이언스테크놀로지 (기타비상무이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박요찬

1961-11

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법학과

고려대학교 정책대학원 겸임교수

한국조세연구원 고문변호사

삼성물산 법률고문

대한변호사협회 세제위원회 위원장

(현) 법무법인 큰솔 대표변호사

최은옥

1966-06

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 경영학과

우리프라이빗에쿼티 상무

우리프라이빗에쿼티 대표이사

영앤진회계법인 고문

갤럭시자산운용 대표이사

(현) 이오세무회계 대표

최규진

1971-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 약학대학 제약학과

고려대학교 법무대학원

서울중앙지법, 수원지법 판사

김앤장 법률사무소 변호사

차의과대학교 겸임교수

(현) 최규진 법률사무소 대표변호사
SB성보 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: SB성보

성보화학/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

172,441,359,723

183,365,494,799

- 부채총계

25,812,627,236

29,677,031,789

- 자본총계

146,628,732,487

153,688,463,010

- 자본금

10,010,000,000

10,010,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,464.8

1,535.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

41,863,997,583

49,517,680,999

- 영업이익

-4,353,008,993

293,192,887

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,015,707,190

7,441,038,399

- 당기순이익

-2,868,490,567

6,134,917,258

2. 회계감사인명

영앤진회계법인(Young & Jin Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조제5항에 의거,상기 재무제표를 이사회결의로 승인하고 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다

- 재무제표승인 이사회결의일:2020년3월5일

- 기제출한(2020-01-23) 매출액또는손익구조30%이상변경 공시의 정정공시를 이번 감사보고서 제출로 갈음하오니 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시

2020-01-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
휴네시온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 휴네시온

휴네시온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

휴네시온

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.

그러나, 당사는 결산일정 및 외부감사일정 등에 따라불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2.코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 30일 입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
사토시홀딩스 — [기재정정]주요사항보고서(감자결정) (20200305)
제출인: 사토시홀딩스

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
(주)이에스브이

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 5일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.02.26.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 감자주식의 종류와 수
제3회차
전환사채 
사채권자의 
전환청구에
따른 감자전
주식수 변동

보통주식 (주)
124,647,521

보통주식 (주)
154,237,683

3. 감자전후 자본금

감자전 (원)
감자후 (원)

13,120,791,600
656,039,500

감자전 (원)
감자후 (원)

16,235,545,500
811,777,200

4. 감자전후 발행주식수

감자전 (주)
감자후 (주)

131,207,916
6,560,395

감자전 (주)
감자후 (주)

162,355,455
8,117,772

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 2 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 이에스브이

대 표 이 사 :
진 종 필

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 복정로 151, 401호 (복정동, 단곡빌딩)

(전 화) 070-4211-0750

(홈페이지)http://www.esv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유년준

(전 화)070-4211-0750

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
154,237,683

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

16,235,545,500
811,777,200

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
162,355,455
8,117,772

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
95

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2020년 05월 18일

7. 감자방법
기명식 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

8. 감자사유
결손의 보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2020년 04월 16일

명의개서정지기간
2020년 05월 19일 ~ 2020년 05월 25일

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래
정지예정기간
시작일
2020년 05월 15일

종료일
2020년 06월 09일

신주권교부예정일
2020년 06월 10일

신주상장예정일
2020년 06월 10일

10. 채권자
 이의제출기간
시작일
2020년 04월 17일

종료일
2020년 05월 18일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '주주총회 예정일'은 본 건 승인을 위한 주주총회 개최예정일입니다.
나. 본 감자는 (주)이에스브이가 보유한 별도의 구주권 제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.
다. 신주(변경)상장예정일은 차후 일정이 확정되는대로 정정할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
화천기계 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 화천기계

화천기계/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

화천기계주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산일정 및 이사회 등의 주요 경영활동 일정을 검토한 결과, 부득이하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

- 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시

2020-02-04 주주총회소집결의
웰크론한텍 — 타인에대한채무보증결정 (20200305)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/타인에대한채무보증결정/(2020.03.05)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

KB골든라이프케어

-회사와의 관계

-

2. 채권자

주식회사 하나은행

3. 채무(차입)금액(원)

7,100,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

7,100,000,000

자기자본(원)

100,151,621,805

자기자본대비(%)

7.09

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-05

종료일

2021-04-04

5. 채무보증 총 잔액(원)

313,200,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 건은 KB골든라이프케어 서초요양시설 신축공사와 관련한 시행사인 KB골든라이프케어의 대출약정에 관한 사항입니다.

- 본 채무보증건은 시공사가(당사) 책임준공 확약을 하고,책임준공 미 이행 시 상기 대출약정에 대한 채무를 보증합니다.

- 상기 채무보증기간은 책임준공확약상 착공승인일로부터 13개월이 경과하는 책임준공일까지입니다.

- 상기4의 자기자본금액은 최근사업년도

(2018.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

운서동 오피스텔 신축사업 수분양자

-

39,000,000,000

2018-10-12~2020-10-12

중도금대출

연대보증

마곡 매그넘793 오피스텔 수분양자

-

24,700,000,000

2018-12-03~2020-06-30

중도금대출

연대보증

천호동오피스텔

수분양자

(오피스텔)

-

87,600,000,000

2019-03-14~2021-12-31

중도금대출

연대보증

천호동오피스텔

수분양자

(근린생활시설)

-

16,200,000,000

2019-05-14~2021-12-31

중도금대출

연대보증

운서동 4차 오피스텔 및 근린생활시설 수분양자

-

28,600,000,000

2019-09-03~2021-06-30

중도금대출

연대보증

(주)금산개발

-

110,000,000,000

2018-07-12~2021-06-10

책임준공관련

채무보증

KB골든라이프케어

-

7,100,000,000

2020-03-05~2021-04-04

책임준공관련

채무보증

※관련 공시법규

자본시장법

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자

보증제공처(금융기관등)

PF 유형

유형별 금액

비고

(주)금산개발

(주)경남은행등

6개 금융사

기타 PF Loan

110,000,000,000

책임준공관련

채무보증

KB골든라이프케어

주식회사 하나은행

기타 PF Loan

7,100,000,000

책임준공관련

채무보증

합계

117,100,000,000

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

KB골든라이프케어

대한민국

서울 강남구 테헤란로

822-87-00610

직업(사업내용)

그 외 기타 비거주 복지 서비스업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

KB손해보험

40,000,000

100

대표이사

이평로

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018

결산기

12

자산총계

17,065

자본금

20,000

부채총계

380

매출액

742

자본총계

16,685

당기순손익

-1,425

외부감사인

삼일회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
종근당홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200305)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)종근당홀딩스

회사코드

001630

담당부서명

재경팀

담당자명

신우성

tel

02-6373-0600

(fax)

02-6373-0659

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

5,009,861

-

5,009,861

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-08-23

보통주식

2,296,416

45.84

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,296,416

45.84

이번보고서제출일

2020-03-05

보통주식

2,302,607

45.96

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,302,607

45.96

증감

보통주식

6,191

0.12

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

6,191

0.12

4. 개인별 세부변동사항

성명

이주원

생년월일

870703

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

장내매수(+)

보통주식

117,525

75

117,600

-

성명

이주경

생년월일

890913

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

장내매수(+)

보통주식

98,054

946

99,000

-

2020-02-28

장내매수(+)

보통주식

99,000

1,000

100,000

-

2020-03-02

장내매수(+)

보통주식

100,000

257

100,257

-

2020-03-03

장내매수(+)

보통주식

100,257

743

101,000

-

성명

이주아

생년월일

970713

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-28

장내매수(+)

보통주식

97,580

920

98,500

-

2020-03-02

장내매수(+)

보통주식

98,500

550

99,050

-

2020-03-03

장내매수(+)

보통주식

99,050

800

99,850

-

2020-03-04

장내매수(+)

보통주식

99,850

900

100,750

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이장한

생년월일

520828

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

1,689,586

33.73

0

0.00

0

0.00

1,689,586

33.73

정재정

생년월일

630131

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

291,575

5.82

0

0.00

0

0.00

291,575

5.82

이주원

생년월일

870703

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

117,600

2.35

0

0.00

0

0.00

117,600

2.35

이주경

생년월일

890913

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

101,000

2.02

0

0.00

0

0.00

101,000

2.02

이주아

생년월일

970713

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

100,750

2.01

0

0.00

0

0.00

100,750

2.01

이복환

생년월일

400909

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,096

0.04

0

0.00

0

0.00

2,096

0.04

합계

2,302,607

45.96

0

0.00

0

0.00

2,302,607

45.96
에스티큐브 — 전환청구권행사 (20200305)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/전환청구권행사/(2020.03.05)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

395,052

-발행주식총수(주)

27,377,431

-발행주식총수 대비(%)

1.44

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1.의 발행주식총수는 2020년 2월 21일 청구 행사된 주식매수선택권 226,800주가 포함된 주식수 이고, 2020년 3월 2일과 3일 전환청구권 행사 주식수 1,233,829주와 금번 전환청구된 주식수는 미포함한 발행주식총수 입니다.

2. 하기 상장예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-04-25 전환사채권발행결정(제5회)

2018-05-25 증권 발행결과(자율공시)

2020-03-02 전환청구권행사(제5회차)

2020-03-03 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2020-03-05

5

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4,156,000,000원

10,520

395,052

2020-03-16

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

5

28,000,000,000

KRW : South-Korean Won

8,039,076,880

KRW : South-Korean Won

10,520

764,170
앤로보틱스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20200305)
제출인: 앤로보틱스

에이씨티/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2020.03.05)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.03.02

3. 정정사유

담보제공기간 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]_담보제공기간

2020-02-29

2020-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1

주2

주1) 정정 전

- 2020년 02월 06일 (주)에이씨티가 기존 최대주주였던 AID Partners GP Holdings Limited의 주식 3,906,250주를 자사주로 취득함에 따라, 켈리인베스트먼트(주)(구 선바이오헬스글로벌네트워크(주))가 최대주주로 변경되었습니다.

- 당사는 양 당사자인 켈리인베스트먼트와 상상인 저축은행에 해당 계약의 연장을 확인한 바 상상인 저축은행 측에서 계약연장이 불가함을 통보하였으며 이에 켈리인베스트먼트는 차입금액에 대한 상환을 준비중 인 것으로 확인하였습니다.

- 금일 차입금 상환이 이루어지지 않는 경우 익일(03월 03일) 부터 상상인 저축은행에서 담보권을 실행하여 최대주주가 변경될 수 있으나 실행 여부에 대하여 확인된 바 없습니다.

- 담보권 실행 또는 차입금 상환과 관련하여 확정되는 사항이 있는 경우 발생되는 즉시 재공시하겠습니다.

주2) 정정 후

- 2020년 02월 06일 (주)에이씨티가 기존 최대주주였던 AID Partners GP Holdings Limited의 주식 3,906,250주를 자사주로 취득함에 따라, 켈리인베스트먼트(주)(구 선바이오헬스글로벌네트워크(주))가 최대주주로 변경되었습니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)

켈리인베스트먼트(주)

(구 선바이오헬스글로벌네트워크(주))

- 공시일 현재

소유 주식 수(주)

1,562,500

지분율(%)

5.73

- 담보권 전부 실행시

소유 주식 수(주)

0

지분율(%)

0.00

2. 채무(차입)금액 총액(원)

3,600,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)

3,600,000,000

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 계약 건수(건)

1

누적 담보제공 주식 총수(주)

1,562,500

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2019-01-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020년 02월 06일 (주)에이씨티가 기존 최대주주였던 AID Partners GP Holdings Limited의 주식 3,906,250주를 자사주로 취득함에 따라, 켈리인베스트먼트(주)(구 선바이오헬스글로벌네트워크(주))가 최대주주로 변경되었습니다.

※ 관련공시

-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번

채권자 (담보권자)

채무자

차입목적

담보설정금액(원)

담보권 종류

담보제공주식수(주)

의무보유여부

담보제공기간

계약체결일

시작일

종료일

1

(주)상상인저축은행

켈리인베스트먼트(주)(구 선바이오헬스글로벌네트워크(주))

운영자금

3,600,000,000

질권

1,562,500

미해당

2019-01-31

2020-03-29

2019-01-31

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번

담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1

채무 불이행 등 약정 위반시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

켈리인베스트먼트(주)

대한민국

서울특별시 금천구 가산동

110111-6621216

직업(사업내용)

전자제품서비스

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)애브뉴컨설팅

30,060

50.1

대표이사

박재영

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

12월

자산총계

7,817

자본금

300

부채총계

8,814

매출액

0

자본총계

-997

당기순이익

-54

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계

-

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계

성명

채무자와의 관계

-

-

-

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

성명(명칭)

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
한독크린텍 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

41,463,931,896

25,087,853,187

-부채총계

10,288,408,709

9,139,451,363

-자본총계

31,175,523,187

15,948,401,824

-자본금

2,010,500,000

1,650,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

48,359,057,514

39,627,168,174

-영업이익

6,072,416,939

4,912,556,382

-법인세비용차감전계속사업이익

5,658,547,117

4,868,330,464

-당기순이익

4,802,734,013

4,165,448,203

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

31,175,523,187

18,552,232,461

자본금

2,010,500,000

1,650,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

31,175,523,187

15,948,401,824

11,976,263,663

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
아비코전자 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 아비코전자

아비코전자/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-28

3. 정정사유

사외이사 선임 안건 추가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

3. 의안 주요내용

■제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건

■제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 권오상 신규선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용

<보고안건>

- 영업보고

- 내부회계관리 운영보고

- 감사보고

<부의안건>

■제1호의안 : 제47기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함)

■제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 권오상 신규선임의 건

■제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임의 건

■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원)

■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의

2020-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김완종

1966-06

3년

신규선임

명지대학교 전자공학과

現 아비코전자㈜ 영업부 전무이사

박지현

1970-08

3년

신규선임

단국대학교 경영대학원 졸업

現 아비코전자㈜ 재경팀 이사

現 아비코테크㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오상

1953-12

3년

신규선임

前 대한항공 일본지역 본부장

前 한진관광 대표이사

現 글로넷투어 대표이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장화덕

1954-10

3년

재선임

비상근

명지대학원 졸업

現 행진개발㈜ 전무이사

現 아비코전자㈜ 감사
일진파워 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10시 30분

2. 장소

울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26 본사 기술연수원 4층 대강당

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제 30기 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제 30기 개별 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제 30기 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 정상환 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도(17억원) 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정상환

1954-03

2

재선임

상근

감사원 건설환경 감사국장

한국남부발전(주)상임감사위원

한양대학교 겸임교수

태영건설(주) 고문
NH투자증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200305)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

550

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.8

종류주식

5.9

5. 배당금총액(원)

150,741,640,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며 변경 시 재공시 할 예정입니다.

- 배당금 지금예정일은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

NH투자증권우

우선주

550

5.9

10,379,032,400
디지틀조선 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디지틀조선일보

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜 변경을 노력하였으나, 주주들이 참석할 수 있는 공간이 확보되는 장소 대관예약의 어려움과 등기이사진의 주주총회 참석일정, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한을 고려하였으며 사전에 확정된 경영일정, 이사진간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보, 주주총회 준비기간 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

2020년 3.20(금), 3.25(수), 3.26(목), 3.27(금), 3.30(월)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
CS — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: CS

CS/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로228번길15, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 중회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고 안건

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
안국약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 안국약품

안국약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)안국약품

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 이사진의 참석가능 일정, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 2020년 03월 20일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주총분산자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
아비코전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200305)
제출인: 아비코전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아비코전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 03월 05일

회 사 명 :
아비코전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동)

(전 화) 031-730-5114

(홈페이지) http://www.abco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 영 희

(전 화) 031-730-5103

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이준일

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.23

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임사유 : 일신상의 사유
- 퇴임일자 : 2020.03.05

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
0

사외이사비율 (%)
0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 5항의 중도퇴임일자는 사임서 제출일입니다.
- 사외이사 중도퇴임으로 사외이사의 수가 이사회의 구성요건 4분의 1이상의 수(상법 제542조8 제1항)에 미달되나, 상법 제542조8 제3항에 따라 결원 발생일로부터 최초로 열리는 주주총회에서 선임하고자 합니다.
- 최초로 소집되는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입니다.
다스코 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: 다스코

다스코/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

214,713,941,787

212,416,938,151

- 부채총계

91,396,221,126

85,711,016,017

- 자본총계

123,317,720,661

126,705,922,134

- 비지배지분 제외 자본총계

123,318,104,960

126,705,794,308

- 자본금

8,000,000,000

8,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,541.5

1,583.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

216,209,627,782

240,804,571,030

- 영업이익

3,062,710,914

19,431,919,460

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,219,392,784

21,178,283,430

- 당기순이익

1,888,513,802

18,160,285,214

- 지배기업 소유주지분 순이익

1,892,025,927

18,160,174,969

4. 연결대상 종속회사 수

4

1

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

214,790,060,674

212,293,504,424

- 부채총계

91,008,552,979

85,714,565,467

- 자본총계

123,781,507,695

126,578,938,957

- 자본금

8,000,000,000

8,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,547.3

1,582.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

214,770,745,846

240,254,462,819

- 영업이익

3,350,855,076

19,320,102,307

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,813,162,995

21,068,038,888

- 당기순이익

2,482,284,013

18,050,040,672

2. 회계감사인명

회계법인원지

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-01-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
KB금융 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200305)
제출인: 김기환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 KB금융지주

20200304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김기환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 KB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
105560

발행주식 총수
415,807,920

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김기환
한자(영문)
金沂奐
(Ki-Hwan Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 국제금융로8길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2015년 01월 09일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KB금융지주
부 서
IR부

직 위
차장
전화번호
02-207******

성 명
김민석
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******im@kbfg.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 13일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2020년 03월 04일
2,000
0.00
2,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

415,807,920
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 04일
보통주
1,000
1,000
2,000
38,300
-

합 계
1,000
1,000
2,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
휴네시온 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 휴네시온

휴네시온/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

10:00

2. 장소

서울시 강남구 학동로 97길 20

성호빌딩 2층 휴네시온 본사 강의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건

이익잉여금처분(안): 1주당 35원 현금배당

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
하이트진로홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

하이트진로홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회

집중일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 신종바이러스 코로나19확산으로 총회장 대관이 어려워 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/13일(금), 3/20일(금), 3/26일(목), 3/27일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
애경케미칼 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 애경케미칼

애경유화/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-05

3. 정정사유

코로나19 감염자 확산 방지를 위한 대관처 휴관으로 주주총회 소집장소 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

장소

서울시 구로구 가마산로25길 9-24 구로문화재단 지하1층 소강당

서울시 구로구 공원로 7 애경빌딩 2층

-

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울시 구로구 가마산로25길 9-24 구로문화재단 지하1층 소강당

4. 의안 주요내용

1. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

① 제1호 의안 : 제 8기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 감사 중임 승인의 건

③ 제3호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-24

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 결의사항 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 결산이사회결의(2020.03.19)로 승인할 예정이며 이 경우 결의사항 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2020.03.27 개최예정인 정기주주총회에서 승인)

-. 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제 8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인 요망

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이문일

1958-08

3

재선임

상근

애경유화(주) 감사(現)

SPP조선(주) 고문

삼부토건(주) 상임감사

우리은행 영업본부장

우리은행 지점장
세화피앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200305)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.35

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

201,226,510

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-31

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제 4기(2019.01.01~2019.12.31)정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기4. 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.20~2019.12.26)형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기5. 배당금 총액은 총발행주식수 20,743,195주 중 자기주식 620,544주를 제외한 20,122,651주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여, 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
에브리봇 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20200305)
제출인: 에브리봇

유형자산 양도 결정
1.0
에브리봇 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 1001호
(삼평동, 삼환하이펙스A동)

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지)http://www.everybot.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 황민수

(전 화) 031-759-8917

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 성남시 분당구 삼평동 678번지
삼환하이펙스A동 1001호
(토지 122.06㎡, 건물 983.25㎡)

2. 양도내역
양도금액(원)
4,200,000,000

자산총액(원)
10,592,658,239

자산총액대비(%)
39.65

3. 양도목적
신규 사옥 매입에 따른 처분

4. 양도영향
매각이익발생, 매각자금 일부 차입금 상환 및
신규 사옥 매입자금 충당

5. 양도예정일자
계약체결일
2020년 03월 05일

양도기준일
2020년 05월 15일

등기예정일
2020년 05월 15일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)유니테크

자본금(원)
2,550,000,000

주요사업
접착제 및 젤라틴 제조업

본점소재지(주소)
경기도 안산시 단원구 별망로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 계약금: 금사억이천만원정 (\420,000,000)
 => 2020년 03월 05일
- 잔 금: 금삼십칠억팔천만원정 (\3,780,000,000)
 => 2020년 05월15일

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의6 제3항 제2호
(코넥스시장에 상장된 법인과 주권비상장법인 간의 자산의 양수.양도에 해당)

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기1. 자산은 당사와 삼환컨소시엄(주)와 체결한 분양전환조건부 임대차계약서에 의거한 수익권 양수도 및 부동산 권리 양도,양수에 관한 건 입니다.

2) 상기2. 양도내역 중 '자산총액'은 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 작성된 최근사업 연도말(2018년 12월31일) 재무제표 기준입니다.

3) 상기2. 양도내역 중 '양도금액'은 거래가액(매매금액) 4,200,000,000원을 기준으로 작성 하였습니다.

4) 상기5. 양도예정일자 중 '양도기준일'은 잔금수령예정일이며, '등기예정일'은 양도기준일자와 동일하게 기재하였습니다.

5) 상기 일정 및 대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
디지틀조선 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200305)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,113,458,010

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격(2,128원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 당사가 발행한 주식 총수(보통주 37,115,267)에서 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

-상기 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
디지틀조선 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

오전 9시

2. 장소

서울 중구 세종대로21길 40 TV조선 씨스퀘어빌딩1층 라온 홀

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 : 제 25기(2019.1.1~2019.12.31)별도 및 연결

재무제표 승인의 건(현금배당 주당 30원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

-제3-1호:사내이사 김형모 선임의 건(신규선임)

-제3-2호:사외이사 정상국 선임의 건(재선임)

-제3-3호:사외이사 이만우 선임의 건(재선임)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

감사위원은 이사회에서 선임할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형모

1966-11

2

신규선임

(주)디지틀조선일보 경영관리부장

兼 글로벌교육사업본부장(現)

㈜대우 홍보팀 과장(前)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상국

1953-01

2

재선임

(주)디지틀조선일보 사외이사(현)

LG그룹 홍보팀장 (부사장) (前)

-

이만우

1959-09

2

재선임

(주)디지틀조선일보 사외이사(현)

SK그룹 PR팀장 (부사장) (前)

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전자지급결제대행업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

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-

사업목적 삭제

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