케이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 케이씨

참고서류
3.4
(주)케이씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 5 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명:주식회사 케이씨
주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39
전화번호: 031-670-8900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
케이씨
보통주
1,110,195
8.19%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

고석태
최대주주/대표이사
보통주
3,168,848
23.38%
최대주주/대표이사

고상걸
특수관계인
보통주
1,250,000
9.22%
특수관계인

오희복
특수관계인
보통주
696,918
5.14%
특수관계인

고유현
특수관계인
보통주
150,000
1.11%
특수관계인

이수희
특수관계인
보통주
8,361
0.06%
특수관계인

계
보통주
5,274,127
38.91%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

송윤석
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 3 월 10 일, (종료일) 2020 년 3 월 24 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2020 년 3 월 25 일 11 시 
 (장소) 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12(주)케이씨텍 4공장 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 송윤석 (부서 및 직위) 경영전략팀 책임 (연락처) 031 - 670 - 8972 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황
연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2019년 매출액 5,119억원, 영업이익 676억원을 달성하였으며, 영업이익율은 13.2%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출 및 영업이익율은 소폭 감소하였습니다.

별도 기준(케이씨)으로 2019년 한 해 동안 매출액 1,333억원, 영업이익 391억원, 영업이익율 29.3%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 7.6% 감소하였으나, 영업이익은 32.5% 증가, 영업이익율은 8.9% 증가한 수치입니다. 매출액은 소폭 감소하였으나 제조원가절감 활동등을 통하여 영업이익은 증가하였습니다. 

(2) 시장점유율

장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결재무제표
 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2019년 12월 31일 현재

제 29 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 기말
제 29 기말

자산

유동자산

330,354,967,665

272,471,681,446

현금및현금성자산
144,436,371,968

66,325,177,985

금융기관예치금
39,417,335,937

76,023,975,798

매출채권
74,635,980,531

74,008,727,894

계약자산
47,936,629,290

17,247,503,861

기타채권
898,549,905

1,669,951,203

기타유동자산
3,258,159,768

3,308,156,018

기타유동금융자산
8,728,142,211

9,500,451,229

재고자산
11,043,798,055

24,387,737,458

비유동자산

350,096,790,214

299,638,144,601

관계기업투자주식

99,299,652,794

106,562,924,311

장기투자자산
158,811,875,347

110,318,679,059

금융기관예치금
30,397,800

1,062,214,200

기타비유동채권
527,810,043

318,523,844

기타비유동금융자산
2,014,246,815

3,645,930,170

기타비유동자산
345,162,512

70,200,653

유형자산
81,487,185,131

70,020,345,948

무형자산
5,359,761,393

4,845,333,886

이연법인세자산
2,220,698,379

2,793,992,530

자산총계

680,451,757,879

572,109,826,047

부채

유동부채

102,705,755,574

105,448,147,677

매입채무
28,954,448,223

28,257,984,881

기타유동채무
16,648,124,508

17,975,245,048

미지급법인세
16,289,126,814

32,216,052,781

기타유동부채
5,536,226,860

3,811,203,701

계약부채
27,537,262,282

17,097,436,373

충당부채
3,597,259,975

3,469,750,623

기타금융부채
4,143,306,912

2,620,474,270

비유동부채

70,460,902,199

52,056,170,570

기타비유동금융부채
13,610,713,359

8,315,600,000

기타비유동부채
2,140,919,685

1,877,411,506

기타비유동채무
3,904,165,071

5,369,816,578

비유동충당부채
1,301,391,914

871,374,928

이연법인세부채
49,503,712,170

35,621,967,558

부채총계

173,166,657,773

157,504,318,247

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

449,771,850,446

364,973,196,295

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

연결자본잉여금
21,295,483,863

21,295,483,863

연결기타자본항목
(10,049,515,515)

(10,049,515,515)

연결기타포괄손익누계액
3,755,515,250

(33,330,468,252)

연결이익잉여금
427,993,344,848

380,280,674,199

비지배지분

57,513,249,660

49,632,311,505

자본총계

507,285,100,106

414,605,507,800

자본과부채총계

680,451,757,879

572,109,826,047

 ② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출

511,909,493,322

526,071,012,552

매출원가

(409,861,844,444)

(416,745,453,861)

매출총이익

102,047,648,878

109,325,558,691

판매비와관리비

(34,412,735,446)

(33,194,431,181)

영업이익

67,634,913,432

76,131,127,510

기타영업외수익
5,013,265,609

3,740,330,830

기타영업외비용
(6,746,497,019)

(3,913,028,702)

금융수익
5,114,591,916

2,797,886,974

금융비용
(849,819,928)

(163,910,115)

관계기업투자주식처분이익
8,516,339,624

62,528,704,053

투자주식재분류이익
-

135,060,730,401

지분법이익
7,967,437,659

9,798,738,363

법인세비용차감전순이익

86,650,231,293

285,980,579,314

법인세비용

(27,837,826,709)

(75,345,539,720)

당기순이익

58,812,404,584

210,635,039,594

기타포괄손익

37,085,983,502

(49,669,700,846)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

36,990,610,727

(49,256,687,669)

장기투자자산평가손익
48,800,278,005

(64,982,437,561)

법인세효과
(11,809,667,278)

15,725,749,892

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

95,372,775

(413,013,177)

해외사업환산손익
116,989,139

(123,382,448)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-

(314,464,509)

기타포괄손익관련법인세
(21,616,364)

24,833,780

총포괄손익

95,898,388,086

160,965,338,748

당기순이익의 귀속

58,812,404,584

210,635,039,594

지배기업의 소유주
50,450,317,429

194,703,088,108

비지배지분
8,362,087,155

15,931,951,486

총 포괄손익의 귀속

95,898,388,086

160,965,338,748

지배기업의 소유주
87,536,300,931

145,033,387,262

비지배지분
8,362,087,155

15,931,951,486

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)

4,054

15,646

2. 별도 재무제표
 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 30기 2019년 12월 31일 현재

제 29기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 30 기말
제 29 기말

자 산

유동자산

157,836,629,077

131,543,474,874

현금및현금성자산
105,056,764,215

20,481,472,183

금융기관예치금
25,004,428,330

66,023,975,798

매출채권
20,433,760,427

27,259,331,105

계약자산
2,229,325,916

336,637,981

기타채권
404,644,142

503,359,190

기타유동자산
194,631,692

86,070,160

기타유동금융자산
106,046,967

115,000,000

재고자산
4,407,027,388

16,737,628,457

비유동자산

301,541,328,235

249,330,352,436

금융기관예치금
-

228,000,000

종속및관계기업투자주식
105,459,021,382

106,619,104,609

장기투자자산
158,021,968,787

109,537,325,742

기타비유동채권
74,703,000

78,414,000

기타비유동금융자산
1,188,581,369

765,332,360

기타비유동자산
79,778,208

66,220,749

유형자산
32,439,510,142

28,311,179,664

무형자산
4,277,765,347

3,724,775,312

자 산 총 계

459,377,957,312

380,873,827,310

부 채

유동부채

29,465,227,547

47,808,818,950

매입채무
5,092,813,453

4,648,896,496

기타금융부채
737,855,471

146,366,481

기타유동채무
4,739,271,809

5,123,701,966

당기법인세부채
12,938,091,949

25,034,573,471

기타유동부채
608,354,813

308,407,422

계약부채
4,256,228,700

11,259,316,402

판매보증충당부채
1,092,611,352

1,287,556,712

비유동부채

43,061,143,356

25,800,298,077

기타비유동부채
349,912,159

236,839,897

기
타비유동금융부채

3,363,864,822

-

복구충당부채
123,950,000

-

이연법인세부채
39,223,416,375

25,563,458,180

부 채 총 계

72,526,370,903

73,609,117,027

자 본

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
21,295,483,863

21,295,483,863

기타자본항목
(10,577,032,965)

(10,577,032,965)

기타포괄손익누계액
3,772,304,101

(33,218,306,626)

이익잉여금
365,583,809,410

322,987,544,011

자 본 총 계

386,851,586,409

307,264,710,283

부 채 및 자 본 총 계

459,377,957,312

380,873,827,310

 ② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 30기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제 29기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

매출
133,304,838,909

144,242,913,150

매출원가
(83,009,638,352)

(101,212,274,495)

매출총이익

50,295,200,557

43,030,638,655

판매비와관리비
(11,220,174,251)

(13,530,520,681)

영업이익

39,075,026,306

29,500,117,974

기타영업외수익
2,733,932,086

1,184,082,861

기타영업외비용
(2,999,049,125)

(1,543,741,889)

금융수익
6,955,481,501

4,706,919,217

금융비용
(356,603,051)

-

관계기업투자주식처분이익
21,357,997,167

72,147,363,365

투자주식재분류이익
-

154,958,351,887

종속기업투자주식처분손실
(2,897,314)

-

종속기업투자주식손상차손
-

(103,545,473)

법인세차감전순이익

66,763,887,570

260,849,547,942

법인세비용
(21,429,975,391)

(66,685,721,853)

당기순이익

45,333,912,179

194,163,826,089

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익 :

36,990,610,727

(49,256,687,669)

장기투자자산평가손익
48,800,278,005

(64,982,437,561)

기타포괄손익 관련 법인세
(11,809,667,278)

15,725,749,892

총포괄이익

82,324,522,906

144,907,138,420

기본및희석주당이익

3,643

15,603

 ③이익잉여금처분계산서

(단위:천원)

과 목
당기
전기

처분예정일: 2020년 3월 25일
처분예정일: 2019년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금

359,550,587

316,827,699

전기이월미처분이익잉여금
314,216,675

113,980,978

회계정책 변경 효과
-

8,682,895

당기순이익
45,333,912

194,163,826

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

126,623

연구및인력개발준비금
-

126,623

Ⅲ.합계

359,550,587

316,954,322

Ⅳ.이익잉여금처분액

3,110,962

2,737,647

배당금 
 보통주 배당금(율):
 당기 : 250원(50%) 
 전기 : 220원(44%)
3,110,962

2,737,647

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

356,439,625

314,216,675

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9 조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의8종으로 한다.

제 9 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

「주식ㆍ사채등의 
전자등록에 관한
 법률」

제11 조(명의개서대리인)
3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는
명
의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11 조(명의개서대리인)
3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

「주식ㆍ사채등의 
전자등록에 관한
 법률」

제12 조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
1. 주주와 등록질권자는 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
<삭 제>
「주식ㆍ사채등의 
전자등록에 관한
 법률」

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

「주식ㆍ사채등의 
전자등록에 관한
 법률」

제 16 조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 16 조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

「주식ㆍ사채등의 
전자등록에 관한
 법률」

제18 조(소집권자)
2. 대표이사가 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

제18 조(소집권자)
2. 대표이사가 유고시에는
사장,부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

문구추가

<신 설>

제27 조(이사 및 감사의 수)
②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임·사망등으로인한 결원시 상법상 예외규정을 적용받을 수 있도록 문구조정

<신 설>

부 칙

제1 조(시행일) 이 정관은 제30기 정기 주주총회에서 승인한 2020년3월25일부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 고석태 선임의 건 (재선임)
 제3-2호 의안 : 사내이사 문선목 선임의 건 (재선임)
 제3-3호 의안 : 사내이사 오정돈 선임의 건 (신규선임)
 제3-4호 의안 : 사외이사 김용호 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고석태
1954.03.31
-
본인
이사회

문선목
1963.03.01
-
계열회사 임원
이사회

오정돈
1960.02.26
-
해당법인 임원
이사회

김용호
1962.11.30
사외이사 후보자
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고석태
해당법인 
회장
1987.02 ~ 현재
해당법인 대표이사, 회장
해당없음

문선목
계열회사 임원
2007.12 ~ 2014.01
2014.01 ~ 현재
㈜케이씨텍 경영전략실 실장, 임원
㈜케이씨이엔씨 대표이사
해당없음

오정돈
해당법인
임원
1991.03 ~
 ~ 2019.07
2019.09 ~ 현재
서울지검 검사임관
서울고등검찰청 부장검사
(주)케이씨 준법경영실장
해당없음

김용호
법무법인
대표변호사
2011.09 ~ 2012.07
2012.08 ~ 현재
2018.03 ~ 현재
대구고등검찰청 검사
법무법인 이룸 대표변호사
(주)케이씨 사외이사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김용호 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 검사 및 법무법인 대표변호사를 역임해 온 법무 분야 전문가로서 관련 
 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 
 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 
 이해하고 있으며, 법률 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 
 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할
 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고석태]
 해당 법인의 설립자 및 회장으로 업계동향 및 내부사정에 정통하고, 구성원들에게 
 귀감을 되는 지도력을 발휘함

[문선목]
계열회사의 임원으로 해당 법인의 업계동향 및 실무경험에 정통함

[오정돈]
부장 검사 경력 및 해당법인 준법경영실장으로 전문성을 갖춤

[김용호]
법무법인 대표변호사로 전문적이고 독립적인 사외이사의 직무 수행에 탁월함

확인서

확인서(고석태)

확인서(문선목)

확인서(오정돈)

확인서(김용호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사 강순곤 선임의 건 (재선임)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강순곤
1959.08.08
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강순곤
해당법인
감사
2010.01 ~ 2014.10
2015.12 ~ 2016.10
2017.11 ~ 현재
인텔렉추얼 디스커버리 사장
(사)녹색삶지식경제연구원 원장
(주)케이씨 감사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

행정부처 과장 및 주식회사의 사장의 경력으로 감사 업무에 전문성을 갖춤

확인서

확인서(강순곤)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
28.4억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음