일성아이에스 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 일성아이에스

주주총회소집공고
2.8
일성신약(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
일 성 신 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
윤 석 근, 윤 종 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 84길 9

(전 화) 02-3271-8800

(홈페이지)http://www.ilsung-ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 민

(전 화) 02-3271-8800

주주총회 소집공고

(제60기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제15조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 20일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제60기 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 기타사항

금기 총회 시에도 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

금중갑
(출석률:83%)
이성호
(출석률: 100%)
손용석
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
대표이사 변경
불참
찬성
불참

2
2019.03.07
내부회계관리제도 평가보고서 승인
찬성
찬성
찬성

3
2019.03.07
제59기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제59기 이익잉여금 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제59기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.03.22
정기주주총회 결의사항
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
금중갑
(위원장)
이성호
손용석
2019.01.02
대표이사 변경
가결

2019.03.07
내부회계관리제도 평가보고서 승인
가결

2019.03.07
제59기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
제59기 이익잉여금 처분 승인의 건
제59기 정기주주총회 소집의 건
가결

2019.03.22
정기주주총회 결의사항
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000
36.6
12.2
-

* 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하여 의약품을 연구개발하고 제조하는 산업을 말한다. 제약산업은 지식기반의 기술집약형, 연구개발형의 고부가가치 산업으로서 세계 500대 기업 중 14개를 제약기업이 차지할 정도로 유망한 산업이다. 또한 인간의 생명과 보건, 삶의 질에 직접적으로 연관되어 있는 특수성으로 인하여 공익성 및 외부 경제효과 또한 매우 크다. 의약품은 제품의 개발, 생산, 관리에 대한 규제가 심하여 원료의 선택, 제품의 연구개발, 생산, 유통, 사후 품질 및 안전성 관리에 이르기까지 엄격히 관리되고 있어 일반 제조품목과는 차별성을 가진다. 신약 개발의 경우 연구개발에서 제품화 단계까지 평균 10년동안 1조원의 예산이 들어가며 최종 제품으로 개발되기까지의 성공률이 5% 가량으로 희박하지만 개발 성공 시 엄청난 부가가치를 창출할 수 있어 고위험, 고수익의 벤처형 산업으로 인식된다.

(2
) 산업의 성장성

2019 제약산업 육성지원 시행계획에 따르면, 2017년도 기준 상장 제약기업(119개 사)의 매출액은 총 19조 원(전년대비12.5% 상승), 상위 10대 제약기업의 매출액은 총 8.1조원(9.3% 성장)하였다. 이는 2014년 국내 제약기업 최초 연매출액 1조원 돌파 사례(유한양행) 이후 꾸준히 1조원 돌파하는 중이며, 향후 글로벌 제약기업 탄생이 기대되는 바이다. 

국내 바이오의약품 시장규모는 2017년 기준 2.2조원으로 전체 제약시장의 10.1%를 차지하고, 이는 아직까지 글로벌 수준에 비하여 낮은 비중에 속한다. 다만, 바이오의약품 시장은 지난 2013년부터 2017년도까지 생산액과 수출액이 각각 연평균 8.7%, 36.7%로 크게 증가하는 등 향후 성장가능성이 매우 큰 분야라고 볼 수 있다. 특히 수출 실적 호조에 힘입어 바이오의약품 무역수지가 2015년에 이어 3년 연속 흑자를 기록한 바 있다. 또한, 바이오시밀러의 경우 국내 품목허가 13개 제품 중 9개 품목을 국내 기업이 개발하는 등 차세대 성장동력이 될 것으로 기대된다.

(3) 경기변동의 특성
 일반적으로 국내제약산업은 타 산업에 비해 내수의존도가 매우 높고 경기 변동에 비교적 영향을 받지 않는, 비탄력적인 성향을 보였다. 즉, 일반의약품의 경우에는 계절적 요인과 경기 변동에 영향을 크게 받는 편이나 전문의약품의 경우 질환에 대한 치료 목적으로 투여되는 약물인 만큼 안정적인 수요 성장을 보였다. 그러나 최근 국내ㆍ외 악화된 경제 상황이 제약산업에도 영향을 끼쳐 일반 및 전문의약품까지도 매출액이 감소되고 있어 이러한 난관을 타개하기 위한 방안으로 기업간 전략적 제휴, 합병, 해외 진출 등의 자구책을 강구하고 있는 것으로 나타났고 이러한 경향은 향후 더욱 심화될 것으로 전망된다.

(4) 경쟁요소

 현재 제약업계는 특허권 강화 및 Life cycle management로 인한 오리지널사의 독점적 배타권 유지, 제네릭 약가 산정기준의 개정 등으로 제네릭 제품의 개발이 어려워지고 있으며 단순 염의 변경은 개량신약으로 인정받기 어려워지고 있다. 또한 적극적으로 특허를 회피하거나 용법ㆍ용량이 크게 개선되는 등의 임상적 유용성을 인정받지 못하면 허가 및 보험 약가의 취득에서 우대를 받지 못하는 등 신제품 개발이 쉽지 않은 상황이다.

또한 건강보험 재정의 만성 적자를 만회하기 위한 약제비 인하 관련 정책이 도입되어 시행되고 있다. 리베이트 차단을 위한 장치, 실거래가에 따른 약가 인하, 약가 산정 기준의 개정, 약가 재평가, 기등재의약품 목록 정비사업 등이 현재 적극 시행되고 있으며 신약의 경우 공급자 등과의 협상을 통해 약가를 합의하는 등 보험약가를 적절하게 책정하기 위한 노력을 하고 있는 양상이다.

 제품의 생산에 관해서는 그 동안 관리가 다소 소홀했던 원료의약품을 식약처의 관리감독 영역 내로 편입시켜 BGMP를 강화하는 등 완제의약품과 동일한 수준으로 취급하고 있으며 대단위 제형별 KGMP를 품목별 사전cGMP로 변경하여 국제적 수준의 생산시설을 확보하게 하고 밸리데이션을 공정에서 설비, 용수, 기타 공조, 컴퓨터 등으로 확대하며 의약품 제조업자가 원료공급자를 평가하는 자료인 밴더오디트 자료의관리를 의무화하고 의약품 제조업자의 원료공급자에 대한 실사도 의무화하도록 하고있는 등, 식품의약품안전처의 생산 관리 기준 강화로 이를 제때 갖추지 못하는 영세 업체는 퇴출될 수 밖에 없는, 전반적인 산업구조의 재편이 불가피한 상황이다.

 이렇듯 국내 제약사들은 지속적인 보험약가 인하, 저질불량 제품의 퇴출, 신규허가 요건을 충족하기 위한 품질강화 등 다방면의 압박으로 경영의 어려움은 계속될 전망이며 외자사의 직접적인 국내시장 진출 정책으로 인하여 신약 개발보다는 라이센스를 들여오거나 제네릭 의약품을 주로 생산해 온 국내 제약 기업들에게는 부담스러운 경쟁 요소들이 크게 증가한 실정이다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규
제 등

제약산업의 특성상 인간의 생명과 건강에 직접적인 영향을 끼치는 의약품의 생산과 판매를 주 사업으로 하므로 제품의 허가 및 생산, 품질관리, 사후 관리, 유통/판매 등 전 과정에 있어 타 산업에 비해 규제 내지 제약이 상당히 뒤따를 수 밖에 없다. 복합제 생동시험 필수화, 임상시험 강화, 품목별 사전 cGMP, DMF 시행, 밴더오디트 자료제출 등 허가과정에서부터 제품의 품질을 확보하기 위한 심사가 강화되었으며 출시 이후의 안전성을 위해 시판후조사 감시 및 부작용의 신속보고, 후속조치 전파의 과정도 정비되었으며 제품 원료의 품질에 대한 관리감독 역시 식약처의 업무로 편입되면서 제품의 생산 전 단계부터 시판 후까지 전 과정이 빠짐없이 관리되고 있다.

가격 면에서도 제품의 임상적 유효성을 평가하여 적절한 약가를 책정하고, 약가의 거품 제거를 위해 리베이트 근절을 목표로 하여 적극적이고 범정부적 시도가 본격적으로 이루어지고 있다. 규제개선 차원에서 접근하고 있는 약가제도 개선방안도 곧 모습을 드러낼 예정이다.

 2019년 초 식약처에서 공동생동규제 강화 로드맵을 공개하고 생동성시험 1건 당 허가 받을 수 있는 제네릭 품목 개수를 제한하는 계획을 발표하였다. 이에 따라 공동생동 품목수를 원개발사 1곳과 위탁제조사 3곳 이내로 제한하고, 제도 시행 3년 후에는공동생동이 폐지될 예정이다. 이 규정은 지난 4월 입법예고에 들어갔지만 아직 고시가 확정되지 않아 전면 금지는 2023년 또는 2024년에 전격 시행될 것으로 관측된다. 

 이와 관련하여 자체 생동성 시험 여부에 따라 제네릭 약가를 달리하는 계단식 제도인 약가차등제 도입에 대한 개정 고시안이 행정예고 되기도 하였으며, 시행일은 2020년 7월 1일이다. 구체적으로, 허가와 약가를 연계하는 방식으로 생물학적동등성시험과 원료의약품 사용 기준 요건을 모두 충족하면 제네릭의 약가 산정을 현재와 같이 오리지널 의약품 가격의 53.55%로 산정하는 것이다. 하지만 기준요건을 충족하지 못할 경우, 수준에 따라 약가가 15%씩 깎이게 된다. 

 또한 이와 별도로 건강보험 등재순서가 21번째인 치료제부터는 기준 요건 충족 여부와 관계없이 무조건 최저가의 85% 수준으로 약가가 산정된다. 이는 20개 이상의 제네릭 난립을 막아보자는 취지이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 1) 매출액 : 48,412백만원 
 60기 당해 매출은 전년 동기(61,653백만원) 대비 21.5% 감소하였음.
 2) 매출총이익 : 18,165백만원 
 60기 당해 매출총이익은 전년 동기대비 19.6% 감소하였으며, 
 매출총이익률은 매출액 대비 37.5%임.
 3) 영업이익 : -1,257백만원 
 60기 당해 영업이익은 전년 동기대비 155.7% 감소하였으며, 
 영업이익률은 매출액 대비 -2.6%임
 4) 법인세차감전순이익 : 9,179백만원 
 60기 당해 법인세차감전순이익은 전년 동기대비 100.1% 증가하였음.
 5) 당기순이익 : 6,719백만원 
 60기 당해 순이익은 전년 동기(2,945백만원) 대비 128.1% 증가하였음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구분
매출액

2018년
2017년
2016년
2015년

일성신약

61,653

67,043

67,463

61,745

동아제약
381,248
391,776

384,893

363,575

녹 십 자
1,141,423
1,098,479

1,033,114

912,911

유한양행
1,506,766
1,451,988

1,312,018

1,120,937

한미약품
795,016
702,636

687,782

1,113,239

JW중외제약
537,182
502,919

467,465

434,352

※ 출처 : 전자공시시스템

(3) 시장의 특성

당뇨병 및 순환기계 질환 등 생활습관형 성인병과 인간의 평균수명 연장, 노인인구의 증가로 이와 관련된 의약품의 수요는 점차 확대될 것이나 국내 시장의 규모에 비해 많은 수(500여 개)의 제약사가 난립하여 경쟁이 심화되고 있으며 이러한 상황에서비교적 제품력과 연구개발력이 뛰어나다 할 수 있는 외자사의 시장 잠식으로 적극적인 노력이 크게 필요한 상황이다.

 또한 대형 제약사의 점유율 편중으로 중소 제약사는 기업간 M&A를 통해 지배력을 높이려 하나 이마저도 재산권 보장 및 합병 시너지즘의 불확실성으로 큰 진전을 보이지 못하고 있다. 대내외적으로 한미 FTA에 의해 특허 및 지적재산권 보호를 위해 제도 개선 등 국내 의약사업 전반에 대한 개정을 요구함에 따라 국내 제약사의 제네릭에 대한 보호막이 제거되고 의료시장 개방 및 외자 도입에 따라 외자사와 국내사 간의 생존경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망된다. 특히 정부는 지속적인 약가 인하 정책을 추진하여 제약사의 이익구조는 날로 악화될 것이다.

 세계적으로 외자사들의 자사의 이익 구조 개선을 위해 우량의 중소업체를 공격적으로 흡수, 합병하여 중소업체는 점차 몰락하는 상황이 예견되며 시장의 기반이라 할 수 있는 제네릭 시장의 위축으로 국내 제약사들은 중장기적인 관점으로 연구개발 중심의 선진국형 구조로 개편되어야 할 것이다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

일성신약은 항생제 분야를 특화하기 위하여 국내 제약사 중에서는 독보적으로 cGMP 수준의 페니실린 생산시설을 완비하였다. 이에 오리지널 제품의 품질 보증은 물론 경쟁사의 제네릭 제품과는 차별화된, 우수한 생산시설과 원료를 바탕으로 항생제 분야의 선두주자로서의 입지를 한층 더 굳건하게 할 수 있을 것으로 예상된다. 이에 맞춰 시설의 활용도를 높이기 위해 제품 개발은 물론 국내외 위ㆍ수탁사업을 활발하게 전개할 예정이다.

 항생제 외에도 일성신약의 중점 품목인 마취제, 조영제에서 적극적인 시장 진출을 위해 라이선스 도입 품목과 제네릭 개발을 동시에 진행하고 있어 단기적인 매출 향상은 물론, 중ㆍ장기적으로 일성신약의 주 영업 영역으로 확립하고자 한다.

 2019년에는 최면진정제 '메덱스주'의 1ml, 5ml 추가 용량, 마약성진통제 '울티펜주', 혈압강하제 '로우비카에이치씨티정', 항구토제 '팔로녹시주', 세팔로스포린계 항생제인 '씨독심정', '씨독심건조시럽', 췌장염 치료제인 Gabexate mesilate 오리지널 '호의주'를 발매하였으며, 골격근이완제인 '일성에페리손서방정'의 신규 허가를 완료하였다. 2020년 상반기에는 항바이러스제인 Acyclovir 오리지널 GSK '조비락스정'을 발매할 예정이며, 천식치료제인 '포르모테롤건조시럽(제품명 미정)'과 CT조영제인 '레이헥솔주' 신규허가를 접수할 예정이다. '레이헥솔주'는 당해 하반기 발매를 계획하고 있다. MRI 조영제 '가도부트롤(제품명 미정)'은 2020년 신규허가 접수 예정이며, 기존 자사 허가 제품인 골격근이완제 '일성에페리손서방정'은 4분기에 발매 예정이다. 또한, 하반기에는 페니실린계 항생제인 '오구멘틴ES시럽' 발매할 예정이다.

국내 시장 뿐 아니라 국제전시에 참가하는 등 해외 시장 진출에도 집중하고 있다. 일성신약은 일본 후생성에 해외제조업체로서 인
정받은 바 있으며 2015년에는 본격적인해외CMO사업의 일환으로 일본 진출을 시작하였고 지속적으로 사업 확대를 위하여 노력 중이다.
또한, 새로운 시장으로의 진출을 성공시키기 위하여 전 부서가 적극 협조하여 어려운 현 제약업계를 타개할 수 있는 솔루션으로 노력하고 있다.

 이와 함께, 급변하
는
제약 시장에서 일성신약만이 갖고 있는 특장점 및 노하우를 극대화할 수 있는 제품의 도입을 위해 계속적으로 노력할 것이다.

(5) 조직도

2019년 일성신약 조직도.jpg
2019년 일성신약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 60 기 2019. 12. 31 현재

제 59 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

[유동자산]
272,440,820
279,421,732

ㆍ현금및현금성자산
37,278,164
40,194,322

ㆍ단기금융상품
3,903,161
3,680,956

ㆍ금융자산
10,785,352
10,040,405

ㆍ매출채권및기타채권
204,378,124
207,811,294

ㆍ재고자산
14,147,009
15,386,048

ㆍ반환자산회수권
120,811
336,410

ㆍ기타유동자산
1,828,199
1,972,297

[비유동자산]
97,075,359
67,842,701

ㆍ장기금융상품
7,500
7,500

ㆍ금융자산
69,171,342
38,346,726

ㆍ유형자산
23,984,422
25,678,401

ㆍ무형자산
303,245
327,575

ㆍ기타비유동자산
3,608,850
3,482,499

자산총계
369,516,179
347,264,433

[유동부채]
18,316,063
15,904,261

[비유동부채]
5,710,663
7,025,123

부채총계
24,026,726
22,929,384

[자본금]
13,300,000
13,300,000

[자본잉여금]
16,036,616
16,036,616

[기타자본구성요소]
(86,398,742)
(101,952,848)

[기타포괄손익누계액]
183,938
(3,722)

[이익잉여금]
402,367,641
396,955,003

자본총계
345,489,453
324,335,049

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서>

제 60 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

매 출 액
48,411,628
61,652,595

매 출 원 가
30,246,266
39,059,003

매 출 총 이 익
18,165,362
22,593,592

판매비와 관리비
19,422,479
20,335,237

영 업 이 익
-1,257,117
2,258,355

금 융 수 익
9,822,311
2,225,931

금 융 비 용
175,262
792,454

기 타 수 익
945,047
1,089,215

기 타 비 용
155,836
194,286

법인세비용차감전순이익
9,179,143
4,586,761

법 인 세 비 용
2,460,593
1,641,232

당 기 순 이 익
6,718,550
2,945,529

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 60 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

I.미처분이익잉여금
6,891,809
4,589,172

1. 전기이월미처분이익잉여금
471,346
517,126

2. 회계정책 변경효과
-
1,364,581

3. 당기순이익
6,718,550
2,945,529

4. 보험수리적손익
(298,087)
(238,064)

II.이익잉여금처분액
6,270,326
4,117,826

1. 이익준비금
120,000
110,000

2. 임의적립금
5,000,000
3,000,000

3. 배당금
1,150,326
1,007,826

현금배당금(률)
보통주: 당기 750원(15%)
 전기 750원(15%)
1,150,326
1,007,826

III. 차기이월이익잉여금
621,483
471,346

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 60 기(안)
제 59 기

현금배당금 총액(원)
1,150,326,000
1,007,826,000

주당 현금배당금(원)
750
750

 - 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제60기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 재무제표 주석사항 : 자세한 사항은 제 60기 정기주주총회 1주일전까지(2020년 3월 13일 이전) 제출되는 당사의 외부감사인의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종욱
1986.04.16
사내이사
친인척
이사회

김재영
1973.08.26
사내이사
없음
이사회

손창완
1973.06.22
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤종욱
일성신약 대표이사
2016.08~현재
2019.01~현재
일성신약 기획실
일성신약 대표이사
없음

김재영
일성신약 상무이사
2014.01~2019.03
2019.04~현재
일성신약 영업부 수도권본부장
일성신약 영업 총괄본부장
없음

손창완
연세대 공익법률지원센터 소장
2013.03~현재
2016.03~2018.02
2016.03~현재
2019.03~현재
녹색소비자연대 전국협의회 이사 
연세대 법무대학원 부원장
연세대 공익법률지원센터 소장
한국의료분쟁조정중재원 조정위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤종욱
없음
없음
없음

김재영
없음
없음
없음

손창완
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자(사외이사 후보자 손창완)는 법학전문대학원 교수로서 공정거래법무 및 경제법무 주임교수를 역임하였으며 이러한 경력을 바탕으로 이사회의 의사결정이 일성신약이 추구하는 회사의 성장과 고객의 안녕에 기여할 수 있도록 노력할 것임. 또한 상호업무집행 감시의무, 보고의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 충분히 인지하여 독립적인 위치에서 회사 전체의 이익에 기여할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 윤종욱>
 해당 후보자는 당사의 경영기획실장을 거치며 회사의 내부 사정과 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 수익창출과 위험관리에 대한 전략수립이 가능하며 대표이사를 역임하면서 내부 구성원들의 결속을 위한 리더십과 통찰력이 우수하다고 판단되어 추천함.

<사내이사 후보자 김재영>
 해당 후보자는 당사의 영업부문에서의 오랜 경험을 바탕으로 제약산업의 시장상황에 대한 폭넓은 이해와 영업부문 본부장을 역임하면서 제약시장에서의 당사의 포지셔닝과 성장에 대한 전략수립이 가능하다고 판단되어 추천함.

<사외이사 후보자 손창완>
 해당 후보자는 공정거래법무 및 경제법무 주임교수를 역임하고 한국의료분쟁조정중재원 및 법원의 조정위원으로 활동하며 전문적인 법학지식과 독립적이고 객관적인 시각을 바탕으로 경영진 및 다른 이사로부터 독자적인 견제와 감시감독 역할이 가능하다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서_윤종욱.jpg
이사 후보자 확인서_윤종욱

이사 후보자 확인서_김재영.jpg
이사 후보자 확인서_김재영

이사 후보자 확인서_손창완.jpg
이사 후보자 확인서_손창완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손창완
1973.06.22
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손창완
연세대 공익법률지원센터 소장
2013.03~현재
2016.03~2018.02
2016.03~현재
2019.03~현재
녹색소비자연대 전국협의회 이사 
연세대 법무대학원 부원장
연세대 공익법률지원센터 소장
한국의료분쟁조정중재원 조정위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손창완
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 위원 후보 손창완은 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 상법 법학박사로서 전문적인 법학 지식을 바탕으로 회사 경영활동을 감시하고 회사가 바른 방향으로 성장해 나아갈 수 있도록 객관적인 의견과 제언이 가능하며, 법학전문대학원 교수로서 후학 양성에 힘쓰는 등 건전한 윤리의식 또한 갖추고 있어 당사의 감사위원 직무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_손창완.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_손창완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,323 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나,결산, 회계감사 일정, 감사보고서 수령 일정 및 주주총회 준비기간 등을 고려하였을때 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.