엔피케이 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 엔피케이

주주총회소집공고
2.8
엔피케이

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
(주)엔피케이

대 표 이 사 :
최상건

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708

(전 화)031-730-0650

(홈페이지)http://www.npk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최상건

(전 화)031-730-0650

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주총회 초대장1.jpg
주주총회 초대장1

주주총회 초대장2.jpg
주주총회 초대장2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지일
(출석률: -%)

찬 반 여 부

-
2019.2.28
제32기(2018년) 재무제표 승인의 건
-

-
2019.2.28
현금배당 결정의 건
-

-
2019.2.28
제32기 정기주주총회 소집의 건
-

-
2020.2.27
제33기(2019년) 재무제표 승인의 건
-

-
2020.2.27
현금배당 결정의 건
-

-
2020.2.27
제33기 정기주주총회 소집의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)엔피아이
(관계법인)
2019.4~2020.4
10
1.4%

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.
※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엔피아이
(관계회사)
원재료 매출입등
2019.01~2019.12
69
9.4%

※ 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표 상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.
※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)컴파운드 산업

◎ 산업의 특성
컴파운드 제품은 범용 플라스틱 원료에 특수 기능을 가진 첨가제 및 안료를 서로 융합하거나, 폴리머와 폴리머가 BLAND 또는 ALLOY 되어 새로운 폴리머(플라스틱) 원료를 제조하고 이를 원료로 전기,전자,자동차 부품의 외장재, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 용도로 사용되는 제품입니다. 

합성 고분자 제품은 크게 범용 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 플라스틱 컴파운드 제품으로 구분할 수 있는데 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 경우 기계적 강도(내열성,고충격성,고강성)는 우수하나 성형가공의 어려움 및 비싼 생산/판매 코스트로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.

플라스틱 컴파운드의 장점은 첫째) 비교적 낮은 코스트로 방대한 플라스틱 재료 선정이 가능하고, 둘째) 다채로운 색상을 구현할 수 있으며 우수한 물성을 발휘할 수 있으며. 셋째) 각양각색의 폴리머 결합으로 인하여 시장성이 높은 신규 폴리머 제품의 설계가 용이하여 차별화된 시장과 제품이 형성되고, 마지막으로 신규 플라스틱 컴파운드의 제품을 이용하여 또 다른 컴파운드 기술을 전개할 수 있다는 점입니다.

컴파운드 제품은 브랜드, ALLOY, 컴파운드로 구분할 수 있으며, 컴파운드는 다시 충진제/첨가제를 섞어 기능성을 보강한 Glass Fiber 강화/Carbon Fiber 강화/난연/무기 충진제/다기능 복합(Glass Fiber+Mineral Filler)강화 컴파운드 등으로 분류할 수 있습니다.

◎ 산업의 성장성
플라스틱 컴파운드 시장은 산업의 고도화 및 생활 수준의 향상과 수요자의 Needs에 따른 신기술 제품의 출시로 고성장이 예상되지만, 물량기준으로 아직까지 범용 플라스틱 시장이 절대적입니다.

해외시장의 경우 동남아 국가들의 인프라 부족으로 전력용/통신용 컴파운드 수요 신장은 지속될 것으로 보이며, 특히 중국 및 인도의 수요 증가가 클 것으로 전망됩니다. 
가전부문과 자동차시장의 경우 경기 침체에 따라 수요 증가율은 다소 둔화될 것으로 보이나, 플라스틱 컴파운드의 경우 소비자의 다양한 요구와 천연소재(철,목재 등) 대체를 통한 신규 수요 창출, 신제품 개발등에 따라 수요 성장은 지속될 것으로 보입니다.

◎ 경기변동의 특성
컴파운드 산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산업으로 일반적인 석유화학산업의 사이클은 7 ~ 8년 정도이며, 경기변동에 민감하고 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

◎ 경쟁상황
국내 컴파운드 업체는 대략 2~300개 전후로 추정되며 대기업 20개 전후, 중형 컴파운드 회사 40개 전후 나머지는 영세한 업체가 차지하고 있으며, 컴파운드 산업 또한 장치산업의 특성을 지니고 있어 규모의 경제 및 시설투자자금으로 보통 50~100억원정도의 자본이 필요하기에 소형 업체의 진입에는 한계가 있습니다. 소형업체의 경우 컴파운드 설비 및 고분자 중합/개질/가공기술의 부족으로 범용 브랜딩(물리적 결합)이나 단순(착색) 컴파운드 제품 생산/판매에 치중하고 있습니다.

◎ 규제 및 지원

환경에 대한 인식변화로 플라스틱은 환경공해물질로 많은 규제를 받아왔지만,
금속 대비 저렴한 가격과 우수한 물성으로 사용분야는 확대해가고 있으며, 최근 나노
기술을 이용한 첨단제품의 개발로 지속적 성장을 이룰것이며, 재활용율을 높이기 
위한 정부의 지속적인 지원이 이루어질 것이라 여겨지고 있습니다.

(2)자동차내외장제부품사업

◎ 산업의 특성
자동차산업은 제조, 유통, 운행등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

◎ 산업의 성장성
자동차 생산은 해외 현지법인의 생산량 증가로 인하여 국내 생산은 점차 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 국내 판매 시장은 수입브랜드의 공격적인 영업과 수요자의 경제력 증가 등으로 인하여 그 수요 증가세가 가파르게 오르고 있는 추세로 국산 브랜드와의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

◎ 경기변동의 특성
국산자동차의 성능 개선과 세계시장의 브랜드 가치 상승 등으로 판매량은 증가할 것으로 보이나 국내 생산 비용 등의 상승과 중국 등 해외 생산 거점의 생산량 증가가 이어지면서 국내 생산량은 점진적으로 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

◎ 경쟁상황
국내 자동차 부품 시장은 해외 선진 부품업체들의 국내 진출이 증가하면서 국내부품업체들의 기술 기준이 올라가는 반면 중국 등으로부터 수입되는 부품이 늘어나면서 가격 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망하고 있으며 자동차 부품 업계도 규모의 경제를위하여 업체간 선택과 집중을 통한 '전문화'의 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있는 실정입니다. 당사의 주력 제품인 Bumper는 대형 제품으로써 국외에서 생산 납품시 물류비 및 취급상 불량율의 증가로 국외 Global Sourcing이 어려운 제품으로 외국업체의 신규 진입장벽이 높은 업종입니다만국내 업체들간의 가격 경쟁은 심화되고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)컴파운드 사업
현재 당사의 주력 사업은 PP, PE 등의 Compound 가공과 각종 기능성 Color Master Batch 제조 및 판매입니다.
자사제품의 주요 고객으로는 폴리에스터사, 특수 나이론사, PP BCF Carpet사를 생산하는 화섬업체, 가전 및 주방용 가전제품의 Housing과 부품을 성형, 조립하는 가전제품의 제조업체, 국내 컴파운딩업체, 자동차 내외장재용 플라스틱 제품을 성형하는 성형업체, 건축에 사용되는 Sealant용 착색제 등을 판매하여 제품의 영역을 다양하게넓혀가고 있습니다.

(나)자동차내외장재부품사업
최근 완성차 업계의 실적 부진에 따른 여파로 부품업체의 실적은 급격히 하향하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, GM 자동차 사태는 연계 부품 중소업체들에게 매우 심각한 실적 악화 요인으로 작용하고 있는 실정입니다. 

((주)제원테크는 지난 2020년2월28일 임시주주총회를 통해 해산 결의를 의결하였으며, 이후 청산 절차를 진행 중에 있습니다.)

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다

(3) 시장의 특성

(가)컴파운드 사업
플라스틱 컴파운드 제품은 자동차, 전기전자 및 생활용품에 적용되는 광범위한 제품으로서 소비자의 다양한 욕구와 소비재 증대에 의해 시장규모가 확대되고 있습니다. 또한 항균, 유해광선 차단등의 기능성제품과 경량화, 고강성의 물성을 가진 제품들이새로운 시장을 만들어 내고 있습니다.

(나)자동차내외장재부품사업
한국의 자동차내외장재 부품은 자동차 경량화, 고급화, 안정성에 대한 시대적 요구에대한 대응책으로 플라스틱 제품의 채용이 확대되고 있습니다. 
이러한 자동차의 변화요구에 따라 차량중량의 경감, 연료소비 효율의 증대, 안전성, 승차감의 증대, 배기가스의 저감, 코스트 절감, 고성능화, 생산성 증대, 스타일의 개량등의 목적으로 Bumper 및 기타 플라스틱 부품의 사용이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

npk 조직도.jpg
npk 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 영업상황의 개요

엔피케이는 연결재무제표 기준으로 매출액은
전년 672억 대비 3.3% 감소한 650억,영업이익은 전년 94백만원에서 적자전환하여 -321백만원, 당기순이익은 전년 -268백만원에서 -832백만원
으로 적자확대되었습니다. 

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산
25,769,741,915
32,681,783,147

현금및현금성자산
7,853,328,302
4,889,524,915

단기금융상품
568,445,238
12,162,224,285

당기손익-공정가치 금융자산
652,705,000
768,980,000

매출채권
7,373,312,303
7,328,342,490

기타수취채권
2,351,060,492
1,661,367,074

기타유동자산
3,516,674,884
1,893,242,509

재고자산
3,454,215,696
3,978,101,874

비유동자산
50,757,084,692
44,271,186,139

장기금융상품
6,800,000
187,800,000

기타포괄-공정가치 금융자산
1,365,000
1,365,000

관계기업투자
-
557,467,381

유형자산
44,410,112,735
37,081,579,366

무형자산
3,928,064,301
4,213,586,766

기타장기수취채권
786,556,683
792,542,121

이연법인세자산
1,624,185,973
1,436,845,505

자산총계
76,526,826,607
76,952,969,286

부채

유동부채
13,178,720,148
11,885,138,929

매입채무
5,729,989,294
5,013,302,974

미지급금
2,067,243,863
1,035,443,055

차입금
1,900,000,000
2,597,500,000

당기법인세부채
562,524,179
136,479,218

기타유동부채
2,918,962,812
3,102,413,682

비유동부채
23,031,725,643
23,591,760,832

차입금
13,525,000,000
13,925,000,000

퇴직급여채무
9,143,124,283
9,465,323,497

기타장기지급채무
363,601,360
201,437,335

부채총계
36,210,445,791
35,476,899,761

자본

지배기업소유주지분
40,316,380,816
40,830,892,853

자본금
9,361,961,500
9,361,961,500

자본잉여금
16,438,662,337
16,438,662,337

기타자본
(301,281,123)
(301,281,123)

이익잉여금
14,817,038,102
15,331,550,139

비지배지분
-
645,176,672

자본총계
40,316,380,816
41,476,069,525

자본과부채총계
76,526,826,607
76,952,969,286

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출
65,034,696,920
67,274,847,174

매출원가
60,513,593,297
61,555,292,681

매출총이익
4,521,103,623
5,719,554,493

판매비와관리비
4,842,571,142
5,625,653,918

영업이익(손실)
(321,467,519)
93,900,575

기타수익
223,247,259
204,601,266

기타비용
475,883,089
185,665,353

금융수익
998,197,034
646,584,481

금융비용
962,071,335
566,517,448

법인세비용차감전순이익
(537,977,650)
192,903,521

법인세비용
294,302,333
461,033,719

연결당기순이익(손실)
(832,279,983)
(268,130,198)

지배기업 소유주지분
(832,279,983)
(263,964,095)

비지배지분
-
(4,166,103)

기타포괄손익
878,629,856
(931,175,601)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
-
10,436,888

해외사업환산손익
138,517,880
(209,990,837)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적이익
740,111,976
(731,621,652)

총포괄이익(손실)
46,349,873
(1,199,305,799)

지배기업 소유주지분
46,349,873
(1,199,053,529)

비지배지분

(252,270)

지배기업의 소유주지분 주당순이익

기본주당손익
(45)
(14)

희석주당손익
(45)
(14)

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분 소계

2018.01.01 (전기초자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
17,091,465,578
42,590,808,292
645,428,942
43,236,237,234

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(263,964,095)
(263,964,095)
(4,166,103)
(268,130,198)

지분법자본변동
-
-
-
6,523,055
6,523,055
3,913,833
10,436,888

보험수리적손익
-
-
-
(731,621,652)
(731,621,652)
-
(731,621,652)

해외사업환산손익
-
-
-
(209,990,837)
(209,990,837)
-
(209,990,837)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2018.12.31 (전기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
15,331,550,139
40,830,892,853
645,176,672
41,476,069,525

2019.01.01 (당기초자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
15,331,550,139
40,830,892,853
645,176,672
41,476,069,525

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(832,279,983)
(832,279,983)
-
(832,279,983)

보험수리적손익
-
-
-
740,111,976
740,111,976
-
740,111,976

해외사업환산손익
-
-
-
138,517,880
138,517,880
-
138,517,880

연결범위변동
-
-
-
-
-
(645,176,672)
(645,176,672)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2019.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
14,817,038,102
40,316,380,816
-
40,316,380,816

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

영업활동현금흐름
4,137,755,220
(145,992,107)

연결당기순이익(손실)
(832,279,983)
(268,130,198)

당기순이익 조정을 위한 가감
6,742,101,158
6,818,399,500

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,611,857,600)
(6,317,793,666)

법인세환급(납부)
(213,949,549)
(404,769,520)

이자수취
446,629,969
333,463,641

이자지급
(392,888,775)
(307,161,864)

투자활동현금흐름
(115,085,762)
(9,366,504,307)

당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)
50,540,600
(503,366,250)

단기금융상품의 순감소(증가)
11,593,779,047
(1,249,437,442)

단기대여금의 순증가
(11,153,471)
-

기타장기수취채권의 순감소(증가)
36,261,669
(46,086,420)

종속기업투자의 처분
520,400,000
-

유형자산의 처분
143,418,183
73,803,066

유형자산의 취득
(12,384,328,517)
(4,228,489,681)

무형자산의 취득
(64,003,273)
(3,412,927,580)

재무활동현금흐름
(150,580,122)
4,229,994,090

차입금의 차입
6,950,000,000
9,500,000,000

차입금의 상환
(6,510,000,000)
(4,785,000,000)

리스부채의 상환
(41,704,212)

배당금의 지급
(560,861,910)
(560,861,910)

정부보조금의 수령
11,986,000
75,856,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,872,089,336
(5,282,502,324)

기초현금및현금성자산
4,889,524,915
10,205,254,897

연결범위 변동효과
(952,251,658)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
43,965,709
(33,227,658)

기말현금및현금성자산
7,853,328,302
4,889,524,915

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자 산

유동자산
16,325,868,949
23,417,343,218

현금및현금성자산
3,713,549,579
2,537,895,152

단기금융상품
-
11,709,091,123

당기손익-공정가치금융자산
652,705,000
-

매출채권
6,572,956,785
5,766,407,456

기타수취채권
1,944,846,141
328,426,421

기타유동자산
55,129,694
60,222,703

재고자산
3,386,681,750
3,015,300,363

비유동자산
60,105,406,900
50,121,497,807

장기금융상품
6,800,000
6,800,000

기타장기수취채권
15,952,366,059
446,169,586

종속기업투자
11,732,559,703
15,013,574,746

유형자산
30,115,551,817
32,351,730,621

무형자산
673,943,348
761,245,594

이연법인세자산
1,624,185,973
1,541,977,260

자 산 총 계
76,431,275,849
73,538,841,025

부 채

유동부채
11,774,756,493
9,471,626,000

매입채무
5,331,063,517
4,213,430,856

미지급금
1,411,849,008
960,651,067

차입금
1,900,000,000
1,560,000,000

당기법인세부채
568,213,490
151,624,341

기타유동부채
2,563,630,478
2,585,919,736

비유동부채
22,592,816,350
22,236,250,648

차입금
13,525,000,000
13,425,000,000

퇴직급여채무
8,804,214,990
8,709,813,313

기타장기지급채무
263,601,360
101,437,335

부 채 총 계
34,367,572,843
31,707,876,648

자 본

자본금
9,361,961,500
9,361,961,500

자본잉여금
16,152,677,297
16,152,677,297

기타자본
(301,281,123)
(301,281,123)

이익잉여금
16,850,345,332
16,617,606,703

자 본 총 계
42,063,703,006
41,830,964,377

부 채 및 자 본 총 계
76,431,275,849
73,538,841,025

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출액
61,831,769,727
58,475,759,818

매출원가
56,270,885,715
53,267,222,298

매출총이익
5,560,884,012
5,208,537,520

판매비와관리비
3,140,443,432
2,907,125,455

영업이익
2,420,440,580
2,301,412,065

기타수익
348,835,509
105,796,541

기타비용
2,806,331,014
121,083,917

금융수익
1,222,437,509
504,198,143

금융비용
782,315,836
393,372,257

법인세비용차감전순이익
403,066,748
2,396,950,575

법인세비용
349,578,185
435,895,876

당기순이익
53,488,563
1,961,054,699

기타포괄손익
740,111,976
(741,422,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적이익(손실)
740,111,976
(741,422,625)

총포괄이익
793,600,539
1,219,632,074

주당순이익

기본주당순이익
3
105

희석주당순이익
3
105

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2018.1.1(전기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
15,958,836,539
41,172,194,213

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,961,054,699
1,961,054,699

보험수리적손익
-
-
-
(741,422,625)
(741,422,625)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2018.12.31(전기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,617,606,703
41,830,964,377

2019.1.1(당기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,617,606,703
41,830,964,377

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
53,488,563
53,488,563

보험수리적손익
-
-
-
740,111,976
740,111,976

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2019.12.31(당기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,850,345,332
42,063,703,006

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

영업활동현금흐름
7,937,936,366
3,102,525,459

당기순이익
53,488,563
1,961,054,699

당기순이익조정을 위한 가감
8,181,420,537
5,757,844,757

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(120,496,306)
(4,212,721,741)

법인세납부
(223,947,281)
(379,510,347)

이자수취
439,988,310
244,154,530

이자지급
(392,517,457)
(268,296,439)

투자활동현금흐름
(6,616,498,589)
(13,731,879,288)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(634,515,000)
-

단기금융상품의 순증감
11,709,091,123
(3,190,847,672)

단기대여금의 증가
(1,250,000,000)
-

기타장기수취채권의 회수
45,000,000
53,000,000

기타장기수취채권의 증가
(150,000,000)
(85,000,000)

종속기업 장기대여금의 증가
(15,597,340,101)
-

종속기업투자의 처분
520,400,000
-

종속기업투자의 증가
-
(8,674,944,000)

유형자산의 처분
41,418,183
6,510,000

유형자산의 취득
(1,243,656,849)
(1,810,987,479)

무형자산의 취득
(56,895,945)
(29,610,137)

재무활동현금흐름
(145,783,350)
3,704,138,090

차입금의 차입
6,950,000,000
9,000,000,000

차입금의 상환
(6,510,000,000)
(4,735,000,000)

리스부채의 상환
(24,921,440)
-

배당금의 지급
(560,861,910)
(560,861,910)

현금및현금성자산의 증감
1,175,654,427
(6,925,215,739)

기초현금및현금성자산
2,537,895,152
9,463,110,891

기말현금및현금성자산
3,713,549,579
2,537,895,152

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,453,126,455

15,005,413,385

1. 전기이월 미처분이익잉여금
14,388,465,284

13,785,781,311

2. 총포괄이익
3,064,661,171

1,219,632,074

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(616,948,101)

(616,948,101)

1. 이익준비금
56,086,191

56,086,191

2. 배당금
560,861,910

560,861,910

가. 현 금 배 당
560,861,910

560,861,910

(현금 주당배당금(률)
 제33(당)기 : 30원(6.0%)
 제32(전)기 : 30원(6.0%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

16,836,178,354

14,388,465,284

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 33(당) 기(안)
제 32(전) 기

현금배당금총액(원)
560,861,910
560,861,910

주당현금배당금(원)
30
30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 제33기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경기도내에 둔다.

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경상북도내에 둔다.

본점 이전 예정

※ 기타 참고사항 :해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최상건
45.11.26
사내이사
-
이사회

최윤혁
74.10.19
사내이사
-
이사회

타시로요시카쥬
61.04.04
사내이사
임원
이사회

유재훈
75.06.20
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최상건
(주)엔피케이 회장
1987~현재
1977~현재
(주)엔피케이 대표이사/회장(現)
(주)엔피아이 회장(現)
없음

최윤혁
(주)엔피케이 사장
2012~현재
2009~현재
(주)엔피케이 사장(現)
(주)엔피아이 대표이사/사장(現)
없음

타시로요시카쥬
NIPPON PIGMENT
경영관리본부장
2016~현재
2017~현재
NIPPON PIGMENT 경영관리이사(現)
(주)엔피케이 이사(現)
없음

유재훈
법무법인승본 변호사
2018~현재
2019~현재
법무법인 승본 변호사(現)
(주)헬시온코리아 부사장(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최상건
-
-
-

최윤혁
-
-
-

타시로요시카쥬
-
-
-

유재훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다. 

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추전한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, (주)엔피케이와 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최상건 후보자
창업이래 당사의 경영전반을 충실히 성공적으로 이끌어 왔으며, 합성수지 사업에서의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 필요한 경영자로 판단되어 추천함. 

2. 최윤혁 후보자
엔피케이 연구소장, 공장장 등 다년간 당사의 회사 전반에 걸쳐 업무를 수행하여 조직에 대한 이해도가 높으며, 합성수지 산업 및 생산기술에 전문성을 보유하고 있음으로 향후 당사 사업의 진출 전략 및 성장을 이끌기에 필요한 경영자로 판단되어 추천함. 

3. 타시로 요시카쥬 후보자
일본 NIPPON PIGMENT 社의 임원으로서 글로벌 기업전략 및 합성수지 시장에 대한 이해도가 높음으로 당사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

4. 유재훈 후보자
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 변호사로서 기업 경영 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 최상건.jpg
확인서 최상건

확인서 최윤혁.jpg
확인서 최윤혁

확인서 타시로 요시카쥬.jpg
확인서 타시로 요시카쥬

확인서 유재훈.jpg
확인서 유재훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이마이노부카쥬
59.02.23
임원
이사회

김학희
70.01.09
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이마이 노부카쥬
NIPPON PIGMENT 관리임원
2016~현재
2009~현재
NIPPON PIGMENT 경리임원(現)
(주)엔피케이 감사(現)
없음

김학희
(주)엔피케이 감사
2009~현재
(주)엔피케이 감사(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이마이 노부카쥬
-
-
-

김학희
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이마이 노부카쥬, 김학희는 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 수행할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천함.

확인서

확인서 이마이 노부카쥬.jpg
확인서 이마이 노부카쥬

확인서 김학희.jpg
확인서 김학희

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
453,667,592

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
59,291,625

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
엔피케이는 이번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com (삼성증권)

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음. 

※ 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.