엠게임 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 엠게임

주주총회소집공고
2.8
엠게임

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 엠게임

대 표 이 사 :
권 이 형

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차

(전 화) 02-523-5854

(홈페이지)http://www.mgamecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍등호

(전 화) 02-523-5854

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조, 제542조의4 제1항 및 우리회사 정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2020년 03월 23일(월)

09:00

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워3차 1층 회의실

- 교통편 : 1호선 가산디지털단지역 5번출구 도보 150M, 7호선 가산디지철단지역 
5번출구 도보 50M(자세한 약도는 홈페이지 참조 : http://www.mgamecorp.com)

3. 회의목적사항

《보고 안건》 
 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 안건인 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
(
재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 3월 16일)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(홍등호)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 : 감사 선임의 건(노창현)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 본사, 금융감독위원회 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 신분증 
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,

전자거래 범용 공인인증서

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항
주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 당사는 상법 542조의8(사외이사의 선임) 및 동법시행령 제34조(상장회사의 사외이사등)에서 규정한 벤처기업에 속하므로 사외이사 선임 의무비율 준수에 해당하지 않습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
게임산업은 전형적인 지식 기반형 산업으로, 천연 자원이 부족하고 고급 인력이 많은 우리나라가 접근하기 좋은 산업이며, 기타 다른 문화 산업에 비해서 월등히 고부가가치 산업입니다.
게임은 만화, 영화, 연극등의 문화 컨텐츠와 마찬가지로 복합적 사고를 바탕으로 하여 일정의 세계관과 시나리오로 구성됩니다. 하지만, 특정 문화 및 환경에 대한 제약이 없고 문화적 거부감이 적기 때문에 창조적 아이디어를 창출할 수 있는 풍부한 문화적 인프라가 커 세계 온라인게임 시장중에서 한국 게임의 시장 점유율이 비약적으로 발전되고 있습니다. 게임산업은 투입 대비 산출의 비율이 매우 높은 산업이지만, 제품 출시 시기의 사회적, 문화적 환경에 영향을 많이 받고, 게임의 차별성과 완성도에 의해 사용자의 만족도가 변화하기 때문에 수요가 불확실한 측면이 있습니다. 하지만 이러한 제약은, 글로벌 시장에서 온라인 게임시장의 폭발적인 성장으로 국내에서 개발된 게임이 더 이상 국내 시장이 아닌 해외 시장 및 해외 문화에 적합한 게임으로 성장할 수 있는 원동력이 되었고 지속적인 해외 시장 진출의 쾌거를 달성 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2019 게임백서에 따르면, 2018년 세계 게임시장 규모는 전년대비 7.1% 증가한 1,783억 6,800만 달러로 집계되었습니다. 온라인 게임시장은 328억 700만 달러를 기록하며 2017년 대비 2.5% 상승하였으며, 모바일 게임시장은 638억 8,400만 달러로 2017년 대비 10% 성장하면서 가장 높은 성장률을 기록하였습니다.
2019년 세계게임시장은 전체 5.0% 성장한 1,872억 1,200만 달러로 예상되며 이중 온라인게임과 모바일게임은 각각 2.5%, 10.5% 성장할 수 있을것이라 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
온라인 게임산업은 특성상 타 산업과 비교하여 경기변동에 민감하지 않습니다. 오히려 인터넷 인프라 확충 및 한정적이던 주 수요층의 연령별, 성별 지역별 확대로 인하여 일반경기변동에 무관하게 시장 성장력이 일정한 편입니다. 하지만, 주요 구매층 및 수요층이 젊은 세대이므로 계절적 또는 외부 환경 변수에 따른 영향이 있습니다. 방학, 연휴 등의 기간에 상대적으로 매출 및 수요가 높은 편이고, 월드컵, 올림픽등의 외부 문화적 환경에 따라 그 수요의 관심이 쏠릴 경우 수요가 일시적으로 감소하는 경향이 있습니다.
온라인 게임의 수명은 PC게임이나 모바일 게임에 비해 상대적으로 수명이 길다는 장점이 있습니다. 일반적인 게임이 일회성 수요에 그치지만, 온라인 게임은 그 특성상 지속적인 업데이트를 통해 시나리오와 서비스 환경이 개선됨에 따라 이용자의 수가 일정 기간까지 지속적으로 증가하는 경향이 있고 게임내 충성도와 커뮤니티 형성을 통해 단순히 게임이 아닌 생활과 문화의 큰 축으로 자리잡고 있습니다. 또한 초기 시장 진입에 성공한 온라인 게임의 경우 최소 5~10년간의 성공적인 매출 실적을 보여주고 있고, 실제 1999년에 상용화된 리니지의 경우 지금도 온라인게임의 시장의 선두권을 차지하고 있습니다. 

(4) 계절성
계절적 요인으로는 다수의 수요층이 10~20대의 젊은 층으로 이들의 여가시간 사용에 따른 영향을 받기 때문에 계절적 영향이 존재한다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 학생들의 방학 기간이 7~8월, 12~2월까지의 수요가 다른 기간에 비해 월등히 높은 특징을 보이고 있습니다. 이에 따른 광고와 홍보, 각종 프로모션을 시기 조절을 통해 방학 특수를 최대한 누리고 있습니다.

(5) 시장여건
2006년 사행성 게임 등으로 인하여 급격히 냉각되었던 시장 분위기와 해외 대작 게임의 출시에도 불구하고 국내 온라인게임은 꾸준한 성장을 지속하였습니다. 그리고 게임 업계 뿐만 아니라 제조업에 기반을 둔 대기업(SK, 이랜드, 삼성, 강원랜드, 대성그룹, 오리온, 효성그룹등)들이 온라인게임 사업에 참여하여 우수한 게임의 확보 및 퍼블리싱 경쟁에 뛰어들어 일부 기업의 경우 가시적인 성과를 내는 단계에 이르렀습니다. 하지만 온라인게임 시장의 선전에도 불구하고 성장세는 점차 둔화되고 있는 것으로 나타나고 있습니다.
온라인 게임시장은 궁극적으로 일반 개인을 대상으로 하고 있으며, 그 중 인터넷 사용에 익숙한 계층인 10대에서 30대 초반을 대상으로 하고 있습니다. 따라서 사용계층의 취향을 정확히 파악하고 게임을 개발하는 것이 매우 중요한 요소로 작용합니다. 또한 1회성의 PC게임과는 달리 온라인 게임은 1회로 종료하는 것이 아니라 지속적으로 연결하여 다른 지역의 다른 사용자와 지속적인 커뮤니케이션이 발생하며, 끊임없이 게임을 진행하게 하는 특성이 있고, 이는 기존 3년 ~ 5년이 된 온라인 게임일지라도 지속적인 매출이 발생하게끔 유지시키는 원동력이 되고 있습니다.

(6) 회사의 경쟁우위요소
당사는 온라인게임포탈 서비스를 하고 있으며 자체 개발능력도 보유하고 있습니다.
안정적인 비즈니스 모델로 리스크를 분산하고 있으며 다양한 수익을 창출하는 게임을 확보하고 있습니다. 또, 2002년부터 해외에 온라인 게임을 처음으로 수출하여 이후 꾸준히 해외로 온라인게임을 수출하여 2018년말 기준 해외 매출액은 전체 매출액의 53%를 차지하고 있습니다. 당사는 전 장르에 걸쳐 40여종의 게임을 서비스하고 있으며 서비스형태가 자체개발 65%, 스튜디오개발 및 퍼블리싱 35%로 비즈니스모델이 안정적으로 리스크 분산이 되어 있으며 연간 20억 이상인 게임 3개로 다양한 수익구조를 이루고 있습니다.

(7) 자원조달상의 특성
온라인게임 산업 특성상 물적 자원이 산업에 끼치는 영향은 미비합니다. 하지만 온라인 게임에서 주요 인력들의 기술적 자원인 인적 조달 상황은 가장 중요한 핵심 자원입니다.
국내 온라인 게임시장의 급성장에 따라 늘어난 인력 수요에 비해 공급이 절대 부족한상황이며 사행성 게임장의 여파로 인해 게임기업의 구조조정 등으로 게임업체의 수와 종사자가 모두 감소한 결과 입니다. 국내 온라인 게임의 대규모 개발 트렌드에 비해 공급 인력이 부족하기 때문에 당사의 경우 지속적으로 핵심 인력의 확보와 기존 인력의 순환 교육을 통한 능력향상을 시키고 있습니다.

(8) 관계법령 또는 정부의 규제 등
온라인 게임은 다양한 소재가 복합적이고 유기적으로 구성되어 있기 때문에 기본법으로 게임산업진흥에 관한 법률을 바탕으로 여러가지 법률 사항으로 규제와 지원을 받고 있습니다. 또한 최근 들어 게임과 관련된 법제도 분야에서 많은 변화를 겪었으며, 바다이야기 등과 같은 온라인게임 산업과 연관성이 없는 부분에서의 사회적 문제로 게임산업 전체가 보다 많은 규제적 사항이 포함된 법률들이 개정되었습니다. 

a) 규제법

① 전기통신사업법
전기통신사업법은 전기통신사업의 운영을 적정하게 하여 전기통신 사업의 건전한 발전을 기하고 이용자의 편의를 도모함으로써 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로합니다. 기본적으로는 모든 이용자가 언제 어디서나 적정한 요금으로 제공받을 수 있는 기본적인 전기통신 역무 제공을 목적으로 하는데, 온라인게임과 같은 정보통신서비스의 경우도 보편적 역무를 통하여 제공되는 서비스이기 때문에 전기통신사업법의규제를 받게됩니다. 온라인 게임과 관련된 부분은 특히, 게임에서 성인등급의 경우에해당한다고 볼수 있습니다. 미성년자 이용가능 게임의 경우, 내용에 있어서 전기통신사업법에서 금지하는 내용이 아니라면 크게 문제는 없을것입니다. 다만, 온라인 게임의 사후심의에 대한 문제와 관련하여 정보통신윤리위원회의 설립근거가 되는 법률로서 사실상 온라인 게임물에 대하여 이중규제적인 업무를 수행함에 따라 논란의 대상이 되고 있습니다.

② 정보통신망이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률
정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률은 정보통신망의 이용을 촉진하고 정보통신 서비스를 이용하는 저의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할수 있는 환경을 조성함으로써 국민생활의 향상과 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 합니다. 동법에서 특히 사업자에게 규제적인 부분으로 작용할 수 있는 곳은 개인정보보호와 청소년보호법에서 규정하고 있는 청소년유해매체물을 제공하기 위해서는 해당 정보내용이 청소년 유해매체물임을 표시하도록 규정하고 있습니다. 온라인 게임의 경우에 19세 이상의 경우에는 반드시 유해매체물표시를 하여야 하며, 아이템 거래 사이트의 경우에도 국가청소년 위원회에서 청소년유해매체물로 고시된 사이트의 경우에는 그 내용을 표시해야 할 것입니다.
아울러, 타인의 정보통신계정에 무단으로 침입하는 것을 규제하기 위한 근거 규정을 두고 있습니다. 소위 말하는 해킹에 대한 규제를 동법에서 수행하고 있는 것입니다. 따라서 타인의 온라인게임계정을 통하여 게임아이템을 무단으로 이전하는 경우는 동법에 의하여 형사처벌을 받게 됩니다.

③청소년보호법
청소년 보호법은 청소년에게 유해한 매체물과 약물 등이 청소년에게 유통 되는것과 청소년이 유해한 업소에 출입하는 것 등을 규제하고, 청소년을 청소년 폭력 및 학대 등 청소년유해행위를 포함한 각종 유해한 환경으로부터 보호 및 구제함으로써 청소년이 건전한 인격체로 성장할 수 있도록 함을 목적으로 합니다. 따라서 청소년위원회에서 해당 게임을 유해매체물로 고시하는 경우에 청소년이 이용할수 없게 되며, 해당결정에 대해 표시를 하도록 하고 있습니다. 또한 2011년 5월 19일 도입된 청소년보호법 개정안에 따라 16세 미만의 청소년에게 심야시간의 인터넷 게임 제공을 제한하는 셧다운제 제도가 마련되었습니다.

b) 지원법

① 문화산업진흥기본법
문화산업진흥기본법은 문화산업에 대한 진흥을 목적으로 제정되었으며, 동법은 디지털문화컨텐츠와 멀티미디어컨텐츠를 정의함으로써, 당해 컨텐츠에 게임이 포함될 수있음을 보여주고 있습니다. 따라서, 당해 법률이 문화산업을 진흥시킬 목적으로 제정된 것이라면 당연히 게임의 경우에도 동법에 의한 문화컨텐츠로서 법적성질을 가지게 됨으로 지원대상이 될 것입니다.

② 소프트웨어산업진흥법
소프트웨어산업진흥법에서 소프트웨어라 함은 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령, 제어, 입력, 처리, 저장, 출력, 상호작용이 가능하도록 하게 하는 지시, 명령의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서 관련 자료로 정의하고 있으며, 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통 등과 이에 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축, 운영 등과 관련된 산업을 소프트웨어산업으로 정의하고 있습니다. 따라서, 온라인게임은 컴퓨터프로그램이 되고, 컴퓨터프로그램을 상위로 정의하고 있는 소프트웨어에 포함되는 개념이기 때문에 게임개발자나 사업자도 소프트웨어산업진흥법 상 소프트웨어사업자나 소프트웨어개발자로서의 지위를 가지게 됨으로 소프트웨어산업진흥법의 지원을 받을 수 있을 것입니다.

③ 콘텐츠산업 진흥법
콘텐츠산업 진흥법의 제정이유는 전기통신관련 각종 규제를 정비함으로써 전기통신의 건전한 발전을 도모하고, 통신위원회의 심의 및 재정기능을 확대하여 전기통신사업의 공정한 경쟁환경으로 조성하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미미점을 개선,보완 하려는 것입니다. 따라서 디지털 컨텐츠에 온라인게임이 포함된다고 할 수 있으며, 콘텐츠산업 진흥법에서 정하는 지원을 받을 수 있는 법적 지위를 가진다고 할 것입니다.

c) 등급분류

온라인게임물이란 유통 시 매체의 형태보다는 게임 이용에 있어서 유무선 네트워크를 필요로 하는 경우의 게임물을 말합니다. 이는 해당 게임물이 다른 게임플랫폼과 달리 심의시점에서 상용화를 전제로 하고 있지 않더라도 심의대상에 포함되는 것 입니다.
2006년 10월 게임산업진흥에 관한 법률이 시행되고 이후 이 법은 온라인게임의 패치 및 베타서비스에 관련한 내용을 보강하여 개정되게 됩니다. 게임산업진흥에 관한 법률은 온라인게임의 내용수정에 대해서 개발사/배급사는 서비스 적용일로부터 7일 이내에 게임물등급위원회로 이를 신고하고 이에 대해 게임위는 신고내용을 검토하여 기존 이용등급에 영향을 줄 만한 요소가 있다고 판단되는 경우, 재심의를 받도록 조치할 수 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 온라인게임을 직접 개발 또는 외부게임을 포털사이트 엠게임(www.mgame.com)에서 서비스 운영 중에 있으며 일부 광고 서비스도 같이 하고 있습니다. 당사는 전 장르에 걸쳐 40여종의 게임을 서비스하고 있으며 서비스형태가
자체개발 약 56%,스튜디오개발 및 퍼블리싱 약 44%로
비즈니스모델이 안정적으로 리스크 분산이 되어 있으며 연간 20억 이상인 게임 2개로 안정적인 수익구조를 이루고 있습니다.

엠게임은 2019사업년도에 기존 주력 MMORPG인 열혈강호, 나이트 등 해외매출에서 좋은 성과를 보여, 세계 온라인게임시장 부진에도 불구하고 매출은 전년대비 약 39% 대폭 상승 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다.
당사는 온라인게임서비스 및 소프트웨어 개발이라는 단일 사업부문에 속해 있습니다

(2) 시장점유율

당사는 국내 뿐만 아니라 해외 여러지역에 걸쳐 온라인게임을 직,간접적으로 서비스하고 있으며, 2019년 매출액 기준으로
국내가 36.9%, 해외가 63.1%를 차지하고 있습니다. 점유율은 국내온라인게임사들의 매출이 점차 다양화되는 추세로 이러한 특성상 직접적인 비교가 힘들고, 공식적인 자료 수집 및 객관적인 파악이 어려움에 있어 생략합니다.

(3) 시장의 특성

온라인 게임시장은 궁극적으로 일반 개인을 대상으로 하고 있으며, 그 중 인터넷 사용에 익숙한 계층인 10대에서 30대 초반을 대상으로 하고 있습니다. 따라서 사용계층의 취향을 정확히 파악하고 게임을 개발하는 것이 매우 중요한 요소로 작용합니다. 또한 1회성의 PC게임과는 달리 온라인 게임은 1회로 종료하는 것이 아니라 지속적으로 연결하여 다른 지역의 다른 사용자와 지속적인 커뮤니케이션이 발생하며, 끊임없이 게임을 진행하게 하는 특성이 있고, 이는 기존 5년 이상이 된 온라인 게임일지라도 지속적인 매출이 발생하게끔 유지시키는 원동력이 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2017년 12월 29일 임시 주주총회를 열고 스마트팜 및 암호화폐 관련 사업을 위한 전자상거래 금유업 등을 사업목적에 추가하였으며, 2018년 초 자회사 (주)블록체인 인사이드, 농업회사법인 엠팜 주식회사를 설립하였다. 
당사는 채굴을 시작으로 게임에 블록체인 기술을 접목시켜 사업을 확장시켜 나갈 계획이며, 향후 암호화폐와의 연동을 통해, 게임 내 재화를 단순한 가상 상품이 아닌 디지털 자산으로 바꾸고자 하는 시도가 많이 이뤄질 것으로 보고 있습니다.

또한 스마트팜 관련 사업은 농촌진흥청의 연구와 발표에 따르면 2016년 기준으로 세계 스마트팜 시장규모가 220조원이며, 앞으로 계속 성장해갈 것이라고 합니다. 당사는 채굴기에서 나오는 열기 등을 이용 ICT를 접목한 스마트 온실 등 사업을 확장시켜 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_2019년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 제1호 안건인 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 

(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 3월 16일) 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엠게임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

20,152,243,714

14,434,446,214

현금및현금성자산

10,866,393,912

8,547,310,651

매출채권및기타수취채권

5,576,295,975

5,990,501,252

단기금융자산

3,577,531,853

-

기타유동자산

89,775,412

119,528,010

당기법인세자산

14,969,334

9,430,900

재고자산
27,277,228

202,500,679

II. 비유동자산

28,355,837,114

26,874,928,960

관계기업투자주식

2,228,590,533

1,967,120,017

장기금융자산

1,686,210,750

2,713,084,810

투자부동산

4,826,859,239

4,919,780,866

유형자산

11,955,551,346

12,234,314,857

무형자산

4,102,471,647

4,777,252,099

기타비유동자산

327,278,894

223,398,311

기타비유동금융자산

39,978,000

39,978,000

이연법인세자산

3,188,896,705

-

자 산 총 계

48,508,080,828

41,309,375,174

부 채

I. 유동부채

4,965,619,555

6,727,987,403

차입금
1,010,000,000

2,923,000,000

기타유동금융부채
3,614,308,332

2,572,097,438

기타유동부채
341,311,223

1,232,889,965

II. 비유동부채

3,587,961,490

2,128,514,195

차입금
1,013,000,000

-

순확정급여부채
2,269,461,490

1,763,014,195

기타비유동금융부채
305,500,000

365,500,000

부 채 총 계

8,553,581,045

8,856,501,598

자 본

I. 지배기업 소유주 지분

40,073,421,856

32,423,106,351

자본금

9,771,938,500

9,771,938,500

자본잉여금

24,770,873,867

29,996,974,562

기타자본

(1,737,647,374)

(1,581,538,560)

이익잉여금

7,268,256,863

(5,764,268,151)

II. 비지배지분

(118,922,073)

29,767,225

자 본 총 계

39,954,499,783

32,452,873,576

부채와자본총계

48,508,080,828

41,309,375,174

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업수익

37,630,625,821

27,118,175,344

II. 영업비용

(30,381,720,568)

(23,497,515,467)

영업비용
(29,665,432,472)

(23,185,868,928)

대손상각비
(716,288,096)

(311,646,539)

III. 영업이익

7,248,905,253

3,620,659,877

IV. 영업외손익

(69,067,606)

569,651,495

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
74,752,133

55,820,090

금융수익-기타
212,133,587

45,915,301

금융비용
(440,926,720)

(84,083,365)

기타수익
908,857,988

700,168,996

기타비용
(1,003,457,538)

(381,889,057)

관계기업투자손익
179,572,944

233,719,530

V. 법인세비용차감전순이익

7,179,837,647

4,190,311,372

VI. 법인세비용

(566,264,086)

1,656,378,234

VII. 당기순이익

7,746,101,733

2,533,933,138

VIII. 기타포괄손익

(284,475,526)

(4,755,688,478)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(128,366,712)

(180,710,163)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(250,640,428)

(4,496,522,280)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
94,531,614

(78,456,035)

IX. 총포괄이익(손실)

7,461,626,207

(2,221,755,340)

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

7,933,690,196

2,723,744,750

비지배지분

(187,588,463)

(189,811,612)

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

7,650,315,505

(2,031,522,565)

비지배지분

(188,689,298)

(190,232,775)

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

406

139

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(기초자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
2,993,439,755
(8,307,723,901)
34,454,628,916
-
34,454,628,916

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,723,744,750
2,723,744,750
(189,811,612)
2,533,933,138

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
(4,496,522,280)
-
(4,496,522,280)
-
(4,496,522,280)

지분법자본변동
-
-
(78,456,035)
-
(78,456,035)
-
(78,456,035)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(180,289,000)
(180,289,000)
(421,163)
(180,710,163)

자본에 인식된 소유주와의 거래

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
220,000,000
220,000,000

2018년 12월 31일(기말자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
(1,581,538,560)
(5,764,268,151)
32,423,106,351
29,767,225
32,452,873,576

2019년 1월 1일(기초자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
(1,581,538,560)
(5,764,268,151)
32,423,106,351
29,767,225
32,452,873,576

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,933,690,196
7,933,690,196
(187,588,463)
7,746,101,733

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
(250,640,428)
-
(250,640,428)
-
(250,640,428)

지분법자본변동
-
-
94,531,614
-
94,531,614
-
94,531,614

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(127,265,877)
(127,265,877)
(1,100,835)
(128,366,712)

자본에 인식된 소유주와의 거래

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
40,000,000
40,000,000

결손금 보전
-
(5,226,100,695)
-
5,226,100,695
-
-
-

2019년 12월 31일(당기말)
9,771,938,500
24,770,873,867
(1,737,647,374)
7,268,256,863
40,073,421,856
(118,922,073)
39,954,499,783

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,944,216,840

1,726,858,938

영업활동에서 창출된 현금흐름
9,928,640,570

3,329,131,329

이자의 수취
74,752,133

57,195,053

배당금의 수취
44,514,892

-

법인세의 납부
(2,103,690,755)

(1,659,467,444)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,606,270,149)

(350,890,670)

단기대여금의 감소
444,800,000

114,800,000

단기금융상품의 처분
-

2,151,223,641

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
9,408,100,729

8,141,224,267

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
298,762,005

-

정부보조금의 수령
100,000,000

344,916,450

유형자산의 처분
40,000,000

106,390,910

무형자산의 처분
462,745,476

210,000,000

보증금의 감소
20,000,000

-

단기대여금의 증가
(290,000,000)

(469,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(13,198,124,815)

(8,085,308,966)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(805,041,090)

유형자산의 취득
(653,593,127)

(1,852,042,244)

무형자산의 취득
(1,218,960,417)

(208,053,638)

보증금의 증가
(20,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,126,623,841)

(154,236,509)

단기차입금의 차입
301,086,554

4,095,331,523

임대보증금의 증가
1,013,000,000

-

종속기업의 유상증자
40,000,000

220,000,000

단기차입금의 상환
(2,214,086,554)

(4,385,331,523)

리스부채의 상환
(203,596,674)

-

이자의 지급
(63,027,167)

(84,236,509)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

2,211,322,850

1,221,731,759

V. 기초의 현금및현금성자산

8,638,576,084

7,413,213,568

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

16,494,978

3,630,757

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,866,393,912

8,638,576,084

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 제1호 안건인 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 

(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 3월 16일)

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엠게임
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

20,917,068,811

14,666,770,813

현금및현금성자산
10,787,347,974

8,547,310,651

매출채권및기타수취채권
6,458,361,695

5,990,501,252

단기금융자산
3,577,531,853

-

기타유동자산
78,873,155

119,528,010

당기법인세자산
14,954,134

9,430,900

II. 비유동자산

28,170,212,375

27,126,802,279

종속기업및관계기업투자주식
2,568,590,533

2,697,120,017

장기금융자산
1,686,210,750

2,713,084,810

투자부동산
5,652,478,161

5,718,341,052

유형자산
10,964,780,901

10,957,627,990

무형자산
3,741,998,431

4,777,252,099

기타비유동금융자산
39,978,000

39,978,000

기타비유동자산
327,278,894

223,398,311

이연법인세자산
3,188,896,705

-

자 산 총 계

49,087,281,186

41,793,573,092

부 채

I. 유동부채

4,929,346,513

6,710,546,803

차입금
1,000,000,000

2,913,000,000

기타유동금융부채
3,591,638,600

2,565,255,508

기타유동부채
337,707,913

1,232,291,295

II. 비유동부채

3,566,614,207

2,121,752,482

차입금
1,013,000,000

-

순확정급여부채
2,248,114,207

1,756,252,482

기타비유동금융부채
305,500,000

365,500,000

부 채 총 계

8,495,960,720

8,832,299,285

자 본

I. 자본금
9,771,938,500

9,771,938,500

II. 자본잉여금
24,770,873,867

29,996,974,562

III. 기타자본
(1,737,647,374)

(1,581,538,560)

IV. 이익잉여금
7,786,155,473

(5,226,100,695)

자 본 총 계

40,591,320,466

32,961,273,807

부채와자본총계

49,087,281,186

41,793,573,092

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업수익

37,541,896,527

27,301,974,155

II. 영업비용

(29,916,788,005)

(22,986,584,254)

영업비용
(29,200,499,909)

(22,674,937,715)

대손상각비
(716,288,096)

(311,646,539)

III. 영업이익

7,625,108,522

4,315,389,901

IV. 영업외손익

(283,425,633)

601,742,340

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
74,638,916

55,661,529

금융수익-기타
212,133,587

45,915,301

금융비용
(439,904,329)

(84,083,365)

기타수익
641,871,905

726,822,281

기타비용
(401,738,656)

(376,292,936)

종속기업및관계기업투자손익
(370,427,056)

233,719,530

V. 법인세비용차감전순이익

7,341,682,889

4,917,132,241

VI. 법인세비용

(566,264,086)

1,656,378,234

VII. 당기순이익

7,907,946,975

3,260,754,007

VIII. 기타포괄손익

(277,900,316)

(4,754,109,116)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(121,791,502)

(179,130,801)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(250,640,428)

(4,496,522,280)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
94,531,614

(78,456,035)

IX. 총포괄이익(손실)

7,630,046,659

(1,493,355,109)

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

405

167

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
총 계

2018년 1월 1일(기초자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
2,993,439,755
(8,307,723,901)
34,454,628,916

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,260,754,007
3,260,754,007

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(4,496,522,280)
-
(4,496,522,280)

지분법자본변동
-
-
(78,456,035)
-
(78,456,035)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(179,130,801)
(179,130,801)

2018년 12월 31일(기말자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
(1,581,538,560)
(5,226,100,695)
32,961,273,807

2019년 1월 1일(기초자본)
9,771,938,500
29,996,974,562
(1,581,538,560)
(5,226,100,695)
32,961,273,807

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,907,946,975
3,260,754,007

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(250,640,428)
-
(250,640,428)

지분법자본변동
-
-
94,531,614
-
94,531,614

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(121,791,502)
(121,791,502)

자본에 직접 인식된 거래:

결손금보전

(5,226,100,695)
-
5,226,100,695

2019년 12월 31일(기말자본)
9,771,938,500
24,770,873,867
(1,737,647,374)
7,786,155,473
40,591,320,466

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠게임
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,781,062,497

1,832,803,051

영업활동에서 창출된 현금흐름
9,765,607,424

3,435,210,823

이자의 수취
74,638,916

57,036,492

배당금의 수취
44,514,892

-

법인세의 납부
(2,103,698,735)

(1,659,444,264)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,412,956,560)

(318,100,216)

단기대여금의 감소
462,800,000

114,800,000

단기금융상품의 처분
-

2,151,223,641

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
9,408,100,729

8,141,224,267

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
298,762,005

-

정부보조금의 수령
100,000,000

344,916,450

유형자산의 처분
40,020,000

757,953,181

무형자산의 처분
221,598,004

210,000,000

단기대여금의 증가
(454,000,000)

(469,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(13,198,124,815)

(8,085,308,966)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(805,041,090)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(160,000,000)

(730,000,000)

유형자산의 취득
(649,665,854)

(1,740,814,061)

무형자산의 취득
(482,446,629)

(208,053,638)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,144,563,592)

(384,236,509)

단기차입금의 차입
301,086,554

4,085,331,523

장기차입금의 차입
1,013,000,000

-

단기차입금의 상환
(2,214,086,554)

(4,385,331,523)

리스부채의 상환
(182,558,816)

-

이자의 지급
(62,004,776)

(84,236,509)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

2,223,542,345

1,130,466,326

V. 기초의 현금및현금성자산

8,547,310,651

7,413,213,568

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

16,494,978

3,630,757

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,787,347,974

8,547,310,651

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조(주권의 발행과 종류) 
 ② 이 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제 8 조
 ② <삭제>
주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행예정에 따른 개정사항 반영

<신설>
제 8 조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 15 조(명의개서대리인) 
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제 15 조(명의개서대리인)
 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 16 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제16조 <삭제>

제16조의2 (주주명부)
 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.
제16조의2 <삭제>

제 17 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 1월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 1월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제 17 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 1개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 1개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<신설>
제19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 23 조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제 23 조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 ② 정기주주총회는 제 17조 제 2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 22 조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 22 조(사채발행에 관한 준용규정) 
 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 56 조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제 56 조(외부감사인의 선임) 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
외부감사법 개정사항 반영

부 칙 
 이전 기준일 생략
 이 정관은 2017년 12월 29일부터 시행한다

부 칙 
 이전 기준일 생략
 이 정관은 2020년 03월 23일부터 시행한다.
 다만, 제8조, 제8조2, 제15조, 제16조, 제17조, 제19조의2, 제22조, 제23조의 개정내용은 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령' 이 시행되는 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍등호
1975.10.27
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍등호
(주)엠게임 CFO
2011.06~2017.12
(주)엠게임 경영지원실장
없음

2017.12~현재
(주)엠게임 CFO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍등호
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 CFO로서 다년간 당사 근무 경험 및 회계 재무 전문가로서 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 재추천함.

확인서

홍등호 확인서.jpg
홍등호 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노창현
1971. 01. 07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노창현
(주)와이즈패션 대표이사
2002.03~2020.02
중부대학교 교수
2018.01~2019.12
빅데이터 활용에 대한 자문료
매월 100만원

2004 ~ 2019
한국게임학회 이사

2008.01~2015.12
(주)드리밍텍 대표

2009.10~2013.09
한국모바일학회 감사

2016.08~현재
(주)와이즈패션 대표

2017.12~현재
(주)엠게임 비상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노창현
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계 및 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 재추천함

확인서

노창현 확인서.jpg
노창현 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
9억2천

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억5천

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
1억5천

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

※ 참고사항

○ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 
 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

- 당사는 전자투표 및 전자위임장을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다. 

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
 해당사항 없음