NH투자증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: NH투자증권

참고서류
3.4
NH투자증권

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유)1항에 의거하여 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다.

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 10일

권 유 자:
성 명: NH투자증권 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩
전화번호: 02-768-7105, 02-768-7106

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

NH투자증권(주)
보통주
683,671
0.24
본인
자기주식 등 의결권 제한 주식

우선주
-
-
본인
-

※ 상기 현황은 2019년 12월 31일 기준 당사 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서
제공한 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.
※ 당사의 우선주식은 의결권이 없습니다. 다만, 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가
있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가
있는 총회의 종료시까지 의결권이 부활됨을 알려드립니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

농협금융지주
최대주주
보통주
138,195,501
49.11
최대주주
-

정영채
대표이사
보통주
16,697
0.01
대표이사
-

계
보통주
138,212,198
49.11
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김동주
-
-
직원
-

박수진
보통주
2,000
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제53기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(
시작일) 2020년 3월 10일, 
 (종료일) 2020년 3월 25일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한
 경우)
 □ √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국 예탁결제원 전자투표시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
 □ (일시) 2020년 3월 25일(수) 9시 
 □ (장소) 서울 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩 4층 강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 □(성명) 김동주 (부서 및 직위) 경영지원부 차장 (연락처) 02-768-7105
 □(성명) 박수진 (부서 및 직위) 경영지원부 대리 (연락처) 02-768-7106

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 ① 영업개황

총자산은 연결기준으로
50조 751억원으로 전년 대비 6.3% 감소하였으며, 자기자본은 5조 3,921억원으로 전년 대비 6.7% 증가하였습니다. 당기순이익은 전년 대비 31.8% 증가한 4,764억원을 시현하였으며, 수익성지표인 ROE는 9.1%로 전년 대비 1.8%p 상승하였습니다.

<표1> 재무실적 요약 (연결)

구분
FY2019
FY2018
증감

총자산 (억원)
500,751
534,226
△6.3%

자기자본 (억원)
53,921
50,538
6.7%

당기순이익 (억원)
4,764
3,615
31.8%

ROE (*)
9.1%
7.3%
1.8%p

(*) ROE = 지배주주지분 당기순이익/지배주주지분 자기자본의 평균잔액

<표2> 재무실적 요약 (별도)

구분
FY2019
FY2018
증감

총자산 (억원)
476,011
511,242

△6.9%

자기자본 (억원)

52,866

50,109
5.5%

당기순이익 (억원)

4,302

3,241
32.7%

ROE (*)

8.4%

6.6%
1.8%p

(*) ROE = 당기순이익/자기자본의 평균잔액

연결기준 영업이익은 5,754억원으로 전년 대비 6.5% 증가하였고, 영업외손익은 578억원을 기록하였습니다.

<표3> 손익실적 요약 (연결)

구분
FY2019
FY2018
증감

영업이익 (억원)
5,754
5,401
6.5%

영업수익 (억원)
115,035
92,413
24.5%

영업비용 (억원)
109,281
87,012
25.6%

영업외손익 (억원)
578
△353
263.3%

법인세비용차감전
계속사업손익 (억원)
6,332
5,048
25.4%

당기순이익 (억원)
4,764
3,615
31.8%

<표4> 손익실적 요약 (별도)

구분
FY2019
FY2018
증감

영업이익 (억원)
5,227
4,908
6.5%

영업수익 (억원)
111,255
89,516
24.3%

영업비용 (억원)
106,028
84,607
25.3%

영업외손익 (억원)
572

△
281

303.6%

법인세비용차감전
계속사업손익 (억원)
5,799
4,627
25.3%

당기순이익 (억원)
4,302
3,241
32.7%

재무건전성 
2019년 12월말 기준 연결 기준 순자본비율(NCR)은 1,307.7%로(별도 기준 1,025.5%), 금융위 금융투자업규정(100%이상)을 상회하는 수치로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 지속적인 리스크관리를 통해 적정수준의 재무건전성 유지를 위해 노력하고 있습니다.

②
사업부문별 영업실적
FY2019년 당사의 연결 순영업수익은 전년 대비 15.3% 증가한 14,545억원을 기록했습니다. 동기간 판매관리비는 8,119억원으로 전년 대비 17.4% 증가하였습니다. 연결 영업이익은 전년 대비 6.5% 증가하여 FY2019 연간 5,754억원을 기록하였고, 연결 세전이익은 전년 대비 25.4% 증가하여 6,332억원을 기록하였습니다. 
FY2019년 지배지분 당기 순이익은 전년 대비 31.8% 증가한 4,755억원을 달성하였습니다.

영업부문별로 살펴보면, FY2019 연간 수수료수지는 5,982억원을 기록하며 전년 6,393억원 대비 6.4% 감소했습니다.

당사 Brokerage 수수료는 FY2019 연간 2,501억원으로 전년 3,402억원 대비 26.5% 감소했습니다. 시장 거래대금이 FY2018 5,658조원에서 FY2019 4,671조원으로 17.4% 감소하였으며, 개인 거래대금 또한 FY2018 3,656조원에서 FY2019 2,976조원으로 18.6% 급감함에 따라 당사 Brokerage수수료수익도 감소 하였습니다. 동기간 당사의 Brokerage 시장점유율은(ELW포함)는 7.0%를 달성하며 전년(6.8%) 대비 0.2%pt 증가하였습니다. 
* KOSPI, KOSDAQ, ELW시장 포함

금융상품판매수수료는 FY2019 연간 811억원으로 전년 824억원 대비 1.6% 감소했습니다. 자산관리수수료 및 신탁보수는 FY2019 연간 각각 148억원, 221억원을 달성하며 전년 대비 14.7%, 20.4% 상승하였으나, 집합투자증권취급수수료는 동기간 442억원을 기록하며 전년 512억원 대비 13.7% 하락하는 모습을 보였습니다. 

IB(인수주선, M&A자문, 채무보증관련)수수료는 FY2019 연간 2,508억원을 기록했습니다. 2019년 당사는 에스엔케이, 한화시스템즈, 지누스, NH프라임리츠 등 총 16건의 IPO딜을 수행한 결과 IB리그테이블에서 2019년 누적 IPO 주관부문 1위(M/S 27.3%)를 차지 하였습니다. 
또한 동기간 두산중공업, 두산건설, 헬릭스미스 등 기업의 유상증자에 참여하며 유상증자 부문에서도 리그테이블 1위(M/S 17.5%)를 달성하였습니다. 
일반회사채(여신전문금융회사채권, 자산유동화증권 제외) 인수시장에서도 당사는 GS건설, 한온시스템, 교보증권, 한화생명, LG화학 등 다수 기업의 회사채 발행 인수주선 Deal에 참여한 결과 리그테이블 1위(M/S 19.7%)를 차지 하였습니다. 당사는 한온시스템, 대성산업가스, 지오영 등 다수의 기업인수금융 딜에 참여하였고, 논현동 공동주택 개발 사업, 서울스퀘어 빌딩 매입, 애든버러 오피스 매입 등 국내외 굵직한 부동산 금융 딜을 주선하며 추가적인 채무보증관련 수수료 및 자문수수료 수익을 창출하였습니다.

운용손익 및 관련 이자수지는 전년 대비 55.2% 증가하여 FY2019 7,582억원을 기록했습니다. 2019년 한 해 동안 미-중 무역분쟁 격화, 일본의 수출규제 등의 여파로 주식시장의 변동성이 확대되었지만, 시장금리가 전반적으로 소폭 하락하며 채권운용에 우호적인 환경이 조성되었습니다. 파생상품 평가손익 및 외환거래이익 개선 등을 통해 당사 FY2019운용손익 및 관련 이자수지는 전년 대비 큰폭으로 증가했습니다. 또한, 당사가 보유중인 집합투자증권 잔액이 전년 대비 증가함에 따라 분배금 수익이 늘어난 것 또한 운용수익 증가에 기여하였습니다.

운용과 관련된 이자수지가 작년에 이어 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 증권여신 및 예탁금 관련 이자수지는 전년(1,293억원) 대비 2.4% 하락한 1,262억원을 기록하였습니다. FY2019 연간 스탁론 평잔이 유지되는 가운데 신용융자평잔 증가분이 미수거래평잔 감소분을 상쇄시키며 전체 증권여신 평잔은 전년과 유사한 수준인 2.9조원을 기록했습니다. 당사 고객 예탁금 평잔은 4.0조원으로 전년대비 0.8조원 증가하였습니다. 

(2) 시장점유율

<수탁수수료 시장점유율 현황> 
 (단위: 백만원)

금융회사명
FY 2019 9월말
FY 2018
FY 2017

누계
점유율
누계
점유율
누계
점유율

당사
200,856
7.76%
363,192
8.05%
305,216
7.64%

삼성증권
207,993
8.03%
363,167
8.05%
328,587
8.22%

한국투자증권
177,586
6.86%
290,766
6.44%
259,756
6.50%

미래에셋대우
259,241
10.01%
460,072
10.19%
400,453
10.02%

KB증권
203,361
7.85%
388,622
8.61%
310,873
7.78%

전체
2,589,857
100.00%
4,512,731
100.00%
3,997,468
100.00%

주1) 금융통계정보시스템(FISIS)의 수탁수수료를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

금융투자업의 주요 사업영역은 ① 유가증권 중개 및 매매, 각종 금융상품 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무와 ② 유가증권 인수 및 발행, 기업 자금조달, M&A 등의 투자은행업무, 그리고 ③ 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무 등으로 구분할 수 있습니다. 금융투자업은 자본 공급자인 투자자에게는 최적의 투자상품을 제공하여 투자 목적을 달성케 하고, 기업 등 자금 수요자에게는 다양한 기업금융 Solution을 통해 효과적인 기업 활동을 가능케 하는 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 업무를 통하여 금융투자업은 대한민국 실물경제와 함께 성장해왔으며, 경제성장의 핵심동력으로서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

 금융투자업은 정부와 금융당국의 정책방향에 영향을 많이 받는 대표적인 규제 산업입니다. 최근 금융당국은 증권사의 '투자은행'으로서의 역할을 강화하기 위한 각종 제도 개선을 추진하는 동시에 금융회사의 투명성을 높이고 '금융소비자 보호'를 강화하는 방향으로 정책을 수립/시행하고 있습니다. 금융투자업자의 자율성이 확대되며 사업기회가 많아지는 반면 회사의 '규제 준수비용'이 증가할 것으로 예상됩니다.

 한편, 증권업 M&A와 주요 경쟁사의 자본확충으로 초대형 증권사가 탄생할 기반이 마련되었고 은행/증권/보험 등 금융업종간 경계도 약화되며, 업권간 경쟁도 확대되고 있습니다. 최근 금융투자업계는 기존 브로커리지 수익에 의존한 수익구조를 IB(투자은행), WM(자산관리), 트레이딩 등으로 수익원천을 다변화하고자 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 53(당)기 기말 2019년

12월 31일 현재

제 52(전)기 기말

2018년 12월 31일 현재

NH투자증권주식회사
(단위: 백만원)

과목
당기말
전기말

자산

현금및현금성자산
916,389

607,234

당기손익-공정가치측정금융자산

31,001,726

34,582,973

위험회피목적파생상품자산

1,499

2,916

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,025,384

3,425,190

상각후원가측정금융자산

10,056,288

10,948,222

종속기업및관계기업투자
1,180,890

1,003,325

유형자산
119,215

291,435

투자부동산
55,621

51,129

무형자산
13,681

13,693

사
용권자산

32,835

-

당기법인세자산

-

23,033

이연법인세자산
-

10,561

기타자산

197,597

164,497

자산 총계

47,601,125

51,124,208

부채

예수부채
3,847,773

3,457,967

당기손익-공정가치측정금융부채

17,239,016

22,681,498

위험회피목적파생상품부채
443

-

차입부채
16,275,726

14,167,170

발행사채
2,669,925

3,825,699

기타금융부채
2,127,344

1,867,074

충당부채
28,516

19,253

당기법인세부채

25,147

-

이연법인세부채

16,513

-

기타부채
84,093

94,672

부채 총계

42,314,496

46,113,333

자본

자본금
1,531,275

1,531,275

기타불입자본
1,521,567

1,517,433

기타자본구성요소
161,404

169,358

이익잉여금

(당기말 :

대손준비금
기적립액

62,683백만원

대손준
비금전입예정액
11,928백만원)

(
전기말 : 대손준비금기적립액
76,950
백만원

대손준비금환입예정액
14,267
백만원)

2,072,383

1,792,809

자본 총계

5,286,629

5,010,875

부채와 자본 총계

47,601,125

51,124,208

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당)기 2019년

1

월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 52(전)기 2018년

1

월 1일부터 2018년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사
(단위: 백만원)

과목

당기

전기

영업수익

11,125,516

8,951,564

수수료수익
749,262

773,869

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익

8,903,578

6,981,081

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익

22,246

3,940

위험회피목적파생상품평가및처분이익
1,835

2,907

이자수익
953,265

899,096

유효이자율 적용 이자수익
433,714

396,736

당기손익-공정가치측정금융상품
519,551

502,360

상각후원가측정금융자산관련이익
-

-

외환거래이익
262,229

155,466

기타의영업수익
233,101

135,205

영업비용

10,602,786

8,460,729

수수료비용
135,830

135,722

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실

8,942,520

7,062,174

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실

4,575

8,443

위험회피목적파생상품평가및처분손실
4,700

5,833

이자비용
385,646

311,264

상각후원가측정금융자산관련손실

64,277

22,847

상각후원가측정금융자산 매각손실
-

87

상각후원가측정금융자산 대손상각비
64,277

22,760

외환거래손실
280,501

252,711

판매비와관리비
768,293

655,008

기타의영업비용
16,444

6,727

영업이익

522,730

490,835

영업외수익

92,904

8,835

영업외비용

35,700

36,925

법인세비용차감전순이익

579,934

462,745

법인세비용

149,750

138,599

당기순이익
(대손준비금반영후 조정이익:

당기
:

418,256백

만원
,

전기:

324,036
백만원)

430,184

324,146

기타포괄손익

(7,954)

24,019

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(778)

15,782

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익
(778)

14,127

위험회피파생상품손익
-

1,655

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(7,176)

8,237

당기손익-공정가
치측정
지정금융부채신용위험조정

(9,544)

7,949

기타포괄손익-공정가치측
정
지분증권
평가손익

10,374

5,277

기타포괄손익-지분증권처분손익

(177)

-

위험회피파생상품손익

(601)

(1,938)

확정급여의재측정요소

(7,228)

(3,051)

당기총포괄이익

422,230

348,165

기본보통주당순이익

1,433원

1,080원

희석보통주당순이익

1,433원

1,080원

기본우선주당순이익

1,483원

1,130원

자 본 변 동 표

제 53(당)기 2019년

1

월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 52(전)기 2018년

1

월 1일부터 2018년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사
(단위 : 백만원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일(전기초)
1,531,275
1,517,433
188,730
1,587,290
4,824,728

회계기준 변경에 따른 변동효과

-
-
(43,391)
31,983
(11,408)

2018년 1월 1일(수정후)
1,531,275
1,517,433
145,339
1,619,273
4,813,320

연차배당
-
-
-
(150,610)
(150,610)

소계
1,531,275
1,517,433
145,339
1,468,663
4,662,710

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
324,146
324,146

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
19,404
-
19,404

당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
7,949
-
7,949

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(3,051)
-
(3,051)

위험회피파생상품평가손익
-
-
(283)
-
(283)

2018년 12월 31일(전기말)
1,531,275
1,517,433
169,358
1,792,809
5,010,875

2019년 1월 1일(당기초)
1,531,275
1,517,433
169,358
1,792,809
5,010,875

연차배당
-
-
-
(150,610)
(150,610)

소계
1,531,275
1,517,433
169,358
1,642,199
4,860,265

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
430,184
430,184

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
9,596
-
9,596

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

(177)

(177)

당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
(9,544)
-
(9,544)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(7,228)
-
(7,228)

위험회피파생상품평가손익
-
-
(601)
-
(601)

자기주식의취득
-
(1)
-
-
(1)

자기주식의처분

-

4,135

-

-

4,135

2019년 12월 31일(당기말)
1,531,275
1,521,567
161,404
2,072,383
5,286,629

이익잉여금처분계산서(안)

제 53(당)기
2019년 01월 01일부터

제 52(전)기
2018년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처분예정일

2020년 03월 25일

처분확정일

2019년 03월 27일

(단위 : 백만원)

구 분
제 53 기
제 52 기

I. 미처분이익잉여금

430,266

356,187

1. 전기이월미처분이익잉여금
83

58

2. 회계기준변경효과
-

31,983

3. 당기순이익
430,184

324,146

II. 대손준비금 등의 이입액

-

14,267

1. 대손준비금 이입액
-

14,267

Ⅲ. 이익잉여금처분액

430,244

370,371

1. 이익준비금
15,074

15,061

2. 대손준비금
11,928

-

3. 임의적립금
252,500

204,700

4. 현금배당
 (주당배당금(률) 

보통주: 당기
500원(10.0%)
, 전기

500원(10.0%)

우선주: 당기
550원(11.0%)
, 전기 550원(11.0%))

150,742

150,610

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

22

83

현 금 흐 름 표

제 53(당)기 2019년

1

월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 52(전)기 2018년

1

월 1일부터 2018년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사
(단위 : 백만원)

과목

당기

전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

77,925

(1,113,793)

1. 법인세비용차감전순이익
579,934

462,745

2. 손익조정항목
(754,994)

(573,408)

3. 자산ㆍ부채의 변동
(389,014)

(1,615,740)

4. 이자수취액
961,508

860,906

5. 이자지급액
(355,653)

(281,770)

6. 배당금수취액
107,774

126,304

7. 법인세납부액
(71,630)

(92,830)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(506,813)

831,912

1. 현금유입액
3,577,129

3,639,008

1.

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,222,503

3,509,728

1.
상각후원가측정금융자산의 처분

10,300

23,000

1.
종속기업및관계기업투자의 처분

15,821

12,921

위험회피파생상품의 종료
67,096

84,508

1.
보증금의 감소

12,824

5,891

1.

유형자산 및 투자부동산의 처분

248,585

378

1.

무형자산의 처분

-

2,582

2. 현금유출액
(4,083,942)

(2,807,096)

2.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(3,782,026)

(2,498,236)

2.
종속기업및관계기업투자의 취득

(198,479)

(201,689)

2.
위험회피파생상품의 종료

(68,919)

(86,900)

2.
보증금의 증가

(21,309)

(5,726)

2.
유형자산의 취득

(13,209)

(14,545)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

755,704

376,917

1. 현금유입액
1,570,689,589

1,397,774,273

1.
차입부채의 증가

1,549,874,141

1,325,635,852

1.
발행사채의 증가

20,814,270

72,138,132

1.
임대보증금의 증가

1,176

289

1.
자기주식의 처분

2

-

2. 현금유출액
(1,569,933,885)

(1,397,397,356)

2.

차입부채의 감소

(1,547,776,434)

(1,325,397,209)

2.
발행사채의 감소

(21,999,000)

(71,847,600)

2.

리스부채의 감소

(7,630)

-

2.

임대보증금의 감소

(210)

(716)

2.
위험회피파생상품의 종료

-

(1,221)

2.

배당금의 지급

(150,610)

(150,610)

자기주식의 취득
(1)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

326,816

95,036

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(17,661)

(53,725)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

607,234

565,923

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

916,389

607,234

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당)기 기말 2019년
12월 31일 현재

제 52(전)기
기말 2018년 12월 31일 현재

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
당기말
전기말

자산

현금및현금성자산

996,123

637,714

당기손익-공정가치측정금융자산

32,663,997

36,357,329

위험회피목적파생상품자산
2,207

3,229

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,135,531

3,524,221

상각후원가측정금융자산

11,617,742

12,240,692

관계기업및공동기업투자

149,430

75,296

유형자산

126,205

296,788

투자부동산

55,621

51,129

무형자산

58,040

17,365

사용권자산
42,176

-

당기법인세자산
4,965

28,493

이연법인세자산
1,665

14,368

기타자산
221,350

175,948

자산 총계

50,075,052

53,422,572

부채

예수부채

4,338,343

4,045,450

당기손익-공정가치측정금융부채

17,300,812

22,692,593

위험회피목적파생상품부채
4,324

3,722

차입부채

17,552,720

15,607,391

발행사채

2,669,925

3,825,699

기타금융부채

2,638,373

2,060,178

충당부채

28,511

18,444

당기법인세부채
26,116

-

이연법인세부채
18,035

-

기타부채

105,808

115,292

부채 총계

44,682,967

48,368,769

자본

지배주주지분

5,385,079

5,047,617

자본금
1,531,275

1,531,275

기타불입자본
1,519,983

1,516,744

기타자본구성요소
176,433

167,118

이익잉여금

(당기말 : 대손준비금기적
립액
62,696백만원

대
손준비금전입예정액
11,931
백만원)

(
전기말 :
대손준비금기적립액
76,960백만
원

대손준비금환입예정액
14,265백만원)

2,157,388

1,832,480

비지배주주지분

7,006

6,186

자본 총계

5,392,085

5,053,803

부채와 자본 총계

50,075,052

53,422,572

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당)기 2019년

1
월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 52(전)기 2018년

1
월 1일부터 2018년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
당기
전기

영업수익

11,503,545

9,241,348

수수료수익
789,694

778,932

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익

9,129,340

7,171,502

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익

22,251

3,941

위험회피목적파생상품평가및처분이익
3,400

4,018

이자수익
1,049,244

982,647

유효이자율 적용 이자수익
509,520

473,397

당기손익-공정가치측정금융상품
539,724

509,250

상각후원가측정금융자산관련이익

5,364

1,494

외환거래이익
269,857

159,283

기타의영업수익
234,395

139,531

영업비용

10,928,158

8,701,204

수수료비용
191,473

139,641

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실

9,103,098

7,209,070

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실

4,575

8,443

위험회피목적파생상품평가및처분손실
7,454

8,512

이자비용
414,222

343,378

상각후원가측정금융자산관련손실

72,522

30,823

상각후원가측정금융자산 매각손실

-

87

상각후원가측정금융자산 대손상각비

72,522

30,736

외환거래손실
289,594

256,413

판매비와관리비
811,916

691,485

기타의영업비용
33,304

13,439

영업이익

575,387

540,144

영업외수익

97,205

11,778

영업외비용

39,375

47,157

법인세비용차감전순이익

633,217

504,765

법인세비용

156,839

143,292

당기순이익

476,378

361,473

지배주주지분순이익

(대손준비금반영후 조정이익:

(
당기:

463,586
백만
원,

전기:
360,750백만원)

475,517

360,862

비지배지분순이익(손실)
861

611

기타포괄손익

9,274

28,236

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
15,317

18,735

기타포괄손익-공정가치측
정
채무증권
평가손익

(301)

14,213

지분법적용투자주식평가손익
433

(152)

위험회피파생상품평가손익
(2,978)

(10,293)

해외사업환산손익
18,204

14,967

비지배지분기타포괄손익

(41)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,043)

9,501

기타포괄손익-공정가치측
정
지분증권
평가손익

11,506

6,541

기타포괄손익-공정가치측
정
지분증권
처분손익

(177)

-

당기손익-공정가
치측정지
정금융부채신용위험조정

(9,544)

7,949

위험회피파생상품평가손익

(601)

(1,938)

확정급여의재측정요소

(7,227)

(3,051)

총포괄이익

485,652

389,709

지배주주지분포괄이익
484,832

385,946

비지배지분포괄
(손실)이익

820

3,763

기본보통주당순이익

1,585원

1,203원

희석보통주당순이익

1,585원

1,203원

기본우선주당순이익

1,635원

1,253원

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당)기 2019년

1
월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 52(전)기 2018년

1
월 1일부터 2018년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목
자본금
기타
불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배주주
지분합계
비지배지분
총계

2018년 1월 1일(전기초)
1,531,275
1,518,635
167,129
1,613,561
4,830,600
5,607
4,836,207

회계기준 변경에 따른 변동효과

-
-
(25,095)
8,703
(16,392)
-
(16,392)

2018년 1월 1일(수정후)
1,531,275
1,518,635
142,034
1,622,264
4,814,208
5,607
4,819,815

연차배당
-
-
-
(150,610)
(150,610)
-
(150,610)

소계
1,531,275
1,518,635
142,034
1,471,654
4,663,598
5,607
4,669,205

총포괄손익(손실)

당기순이익
-
-
-
360,862
360,862
611
361,473

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
20,754
-
20,754
-
20,754

당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
7,949
-
7,949
-
7,949

지분법적용투자주식평가손익
-
-
(152)
-
(152)
-
(152)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(3,051)
-
(3,051)
-
(3,051)

위험회피파생상품평가손익
-
-
(12,231)
-
(12,231)
-
(12,231)

해외사업환산손익
-
-
11,815
-
11,815
3,152
14,967

종속회사 지분변동
-
(1,891)
-
(36)
(1,927)
(3,184)
(5,111)

2018년 12월 31일(전기말)
1,531,275
1,516,744
167,118
1,832,480
5,047,617
6,186
5,053,803

2019년 1월 1일(당기초)
1,531,275
1,516,744
167,118
1,832,480
5,047,617
6,186
5,053,803

연차배당
-
-
-
(150,609)
(150,609)
-
(150,609)

소계
1,531,275
1,516,744
167,118
1,681,871
4,897,008
6,186
4,903,194

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
475,517
475,517
861
476,378

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
11,205
-
11,205
-
11,205

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-
-
(177)
-
(177)
-
(177)

당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익

-
-
(9,544)
-
(9,544)
-
(9,544)

지분법적용투자주식평가손익
-
-
433
-
433
-
433

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(7,228)
-
(7,228)
-
(7,228)

위험회피파생상품평가손익
-
-
(3,579)
-
(3,579)
-
(3,579)

해외사업환산손익
-
-
18,205
-
18,205
(41)
18,164

기타불입자본의 감소
-
(443)
-
-
(443)
-
(443)

지분법적용투자주식자본변동
-
(452)
-
-
(452)
-
(452)

자기주식의취득
-
(1)
-
-
(1)
-
(1)

자기주식의처분
-
4,135
-
-
4,135
-
4,135

2019년 12월 31일(당기말)
1,531,275
1,519,983
176,433
2,157,388
5,385,079
7,006
5,392,085

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당)기 2019년

1
월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 52(전)기 2018년

1
월 1일부터 2018년 12월 31일까지

NH투자증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과목

당기

전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

249,083

(1,595,476)

1. 법인세비용차감전순이익
633,217

504,765

2. 손익조정항목
(830,976)

(589,930)

3. 자산ㆍ부채의 변동
(234,347)

(2,152,129)

4. 이자수취액
1,047,176

934,242

5. 이자지급액
(376,917)

(313,884)

6. 배당금수취액
87,291

117,107

7. 법인세납부액
(76,361)

(95,647)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(455,462)

960,251

1. 현금유입액
3,625,874

3,639,458

1.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,287,221

3,519,614

1.

관계기업의 처분

14,979

24,504

1.

위험회피파생상품의 종료

67,096

86,481

1.

보증금의 감소

6,709

5,891

1.

유형자산 및 투자부동산의 처분

249,719

384

1.

무형자산의 처분

150

2,584

2. 현금유출액
(4,081,336)

(2,679,207)

2.

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(3,856,618)

(2,506,022)

2.

관계기업의 취득

(88,848)

(49,550)

1.

위험회피파생상품의 종료

(68,919)

(101,086)

2.

보증금의 증가

(6,508)

(5,726)

2.

유형자산의 취득

(18,176)

(16,530)

2.

무형자산의 취득

(42,267)

(293)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

582,332

729,313

1.
현금유입액

1,570,812,610

1,398,129,837

1.

차입부채의 증가

1,549,997,163

1,325,991,416

1.
발행사채의 증가

20,814,270

72,138,132

1.

임대보증금의 증가

1,175

289

1.

자기주식의 처분

2

-

2. 현금유출액
(1,570,230,278)

(1,397,400,524)

2.

차입부채의 감소

(1,548,063,676)

(1,325,400,377)

2.

발행사채의 감소

(21,999,000)

(71,847,600)

2.

리스부채의 감소

(16,626)

-

2.

임대보증금의 감소

(210)

(716)

1.

위험회피파생상품의 종료

(155)

(1,221)

2. 배당금의 지급

(150,610)

(150,610)

1.

자기주식의 취득

(1)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

375,953

94,088

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(17,544)

(53,485)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

637,714

597,111

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

996,123

637,714

※ 재무제표 및 연결재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 감사보고서 또는 주주총회에 비치되는 기타서류를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정영채
1964-05-26
사내이사
해당사항 없음
임원후보추천위원회

홍석동
1954-10-20
사외이사
해당사항 없음
임원후보추천위원회

정태석
1955-10-10
사외이사
해당사항 없음
임원후보추천위원회

이정대
1953-02-19
비상임이사
해당사항 없음
대표이사

김형신
1963-03-17
비상임이사
최대주주인
농협금융지주 임원
대표이사

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영채
現) NH투자증권 대표이사
2009년 ~ 2014년
2014년 ~ 2018년
2018년 ~ 현재
우리투자증권 IB사업부대표(전무)
NH투자증권 IB사업부대표(부사장)
NH투자증권 대표이사
해당사항 없음

홍석동
NH농협증권 부사장
2006년 ~ 2008년
2008년 ~ 2011년
2011년 ~ 2012년
2014년 ~ 2017년
농협중앙회 자금운용부장
NH농협증권 지원총괄 전무
NH농협증권 부사장
칸서스자산운용 영업부문대표
해당사항 없음

정태석

現) 법무법인 현 고문

2010년 ~ 2019년
2015년 ~ 현재
2019년 ~ 현재
법무법인 대륙아주 고문
JB우리캐피탈 사외이사
법무법인 현 고문

해당사항 없음

이정대
現) NH투자증권 비상임이사
2009년 ~ 2012년
2012년 ~ 2015년
2018년 ~ 현재
농협자산관리 대표이사
농협은행 비상임이사
NH투자증권 비상임이사
해당사항 없음

김형신
現) 농협금융지주 사업전략부문 부사장
2010년 ~ 2012년
2012년 ~ 2013년
2014년 ~ 2015년
2016년 ~ 2016년
2017년 ~ 2017년
2018년 ~ 2019년
2020년 ~ 현재
농협은행 재무관리단장
농협은행 전략기획단장
농협금융지주 시너지추진부장
농협금융지주 경영지원부장
농협중앙회 인사총무부장
농협중앙회 서울지역본부장
농협금융지주 사업전략부문 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍석동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정태석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 홍석동 후보자

1. 전문성

본 후보자는 금융분야 전문가로서 농협중앙회 자금시장부장, 자금운용부장 및 NH농협증권 부사장 등을 역임한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 NH투자증권이 자본시장 대표 플랫폼 플레이어로 발돋움하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 NH투자증권이 자본시장 대표 플랫폼 플레이어로 발돋움할 수 있도록 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 경영의사결정에 대한 조언과 감독활동을 충실히 수행할 예정이며, 이를 통해 주주가치 제고와 이해관계자의 권익 증대에 기여하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 등 관련법률상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. 특히 NH투자증권이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하고자 합니다.

■ 정태석 후보자

1. 전문성

본 후보자는 금융분야 전문가로서 재정경제부 금융발전심의위원, 교보증권 대표이사, 광주은행장 등을 역임한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 NH투자증권이 자본시장 대표 플랫폼 플레이어로 발돋움하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 NH투자증권이 자본시장 대표 플랫폼 플레이어로 발돋움할 수 있도록 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 경영의사결정에 대한 조언과 감독활동을 충실히 수행할 예정이며, 이를 통해 주주가치 제고와 이해관계자의 권익 증대에 기여하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 등 관련법률상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. 특히 NH투자증권이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 정영채 후보자

후보자는 IB 및 글로벌 분야 전문가로서 NH투자증권에 재임하는 동안 우수한 경영실적과 업계 1위의 IB 역량을 수성하였으며, 글로벌 분야에서도 다양한 해외 딜을 수행하는 등 뛰어난 글로벌 사업 감각을 보유하고 있습니다. 또한, 특유의 조직친화력으로 회사 내부에서도 높은 신임을 받고 있습니다. 향후 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

■ 홍석동 후보자

후보자는 농협중앙회 자금시장부장, 자금운용부장 및 NH농협증권 부사장 등을 역임한 금융분야 전문가로서 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 이사회 및 위원회 활동 참여를 통해 경영진의 경영의사결정에 대하여 적극적으로 의견을 개진하는 등 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

■ 정태석 후보자

후보자는 재정경제부 금융발전심의위원, 교보증권 대표이사, 광주은행장 등을 역임한 금융분야 전문가로서 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 이사회 및 위원회 활동 참여를 통해 경영진의 경영의사결정에 대하여 적극적으로 의견을 개진하는 등 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

■ 이정대 후보자

후보자는 농협중앙회 법무지원부장 및 상무, 농협자산관리 대표이사 등을 역임한 법률 및 경영분야 전문가로서 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 이사회 및 위원회 활동 참여를 통해 경영진의 경영의사결정에 대하여 적극적으로 의견을 개진하는 등 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

■ 김형신 후보자

후보자는 농협중앙회 인사총무부장 및 서울지역본부장 등을 역임하고, 현재 농협금융지주 사업전략부문 부사장으로 재임 중인 경영분야 전문가로서 업무 경험 및 보유 역량을 바탕으로 이사회 및 위원회 활동 참여를 통해 경영진의 경영의사결정에 대하여 적극적으로 의견을 개진하는 등 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_정영채

확인서_홍석동

확인서_정태석

확인서_이정대

확인서_김형신

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 대표이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정영채
1964-05-26
사내이사
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영채
現) NH투자증권대표이사
2009년 ~ 2014년
2014년 ~ 2018년
2018년 ~ 현재
우리투자증권 IB사업부대표(전무)
NH투자증권 IB사업부대표(부사장)
NH투자증권 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 정영채 후보자

후보자는 IB 및 글로벌 분야 전문가로서 NH투자증권에 재임하는 동안 우수한 경영실적과 업계 1위의 IB 역량을 수성하였으며, 글로벌 분야에서도 다양한 해외 딜을 수행하는 등 뛰어난 글로벌 사업 감각을 보유하고 있습니다. 또한, 특유의 조직친화력으로 회사 내부에서도 높은 신임을 받고 있습니다. 향후 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_정영채

□ 감사위원이 되는 사내이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임병순
1960-05-15
사내이사
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임병순

現) 롯데카드 감사담당 임원

2011년 ~ 2012년
2012년 ~ 2013년
2014년 ~ 2015년
2015년 ~ 2016년
2016년 ~ 2019년
2019년 ~ 현재

금융감독원 금융투자검사국 부국장
금융감독원 자본시장조사1국 부국장
금융감독원 금융중심지지원센터 실장
금융감독원 정보화전략실 소속 연구위원
롯데카드 상근감사위원
롯데카드 감사담당임원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 임병순 후보자

후보자는 금융감독원 금융투자검사국 부국장, 자본시장조사1국 부국장, 금융중심지지원센터 부센터장을 역임한 금융제도분야 전문가로서 경영진의 활동에 대한 상시적인 내부통제 및 적극적인 감사활동 등을 통해 회사의 발전 및 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_임병순

확인서_임병순.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5)

보수총액 또는 최고한도액
4,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
2,140

최고한도액
4,000