더블유게임즈 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 더블유게임즈

주주총회소집공고
2.8
(주)더블유게임즈

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 더블유게임즈

대 표 이 사 :
김가람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) http://www.doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최재영

(전 화) 02-501-7216

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 508, GS강남타워 25층 2509호 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 350원)
 제2호 의안 : 개인정보보호 책임보상을 위한 준비금 적립의 건
 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건
 제
4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
 가
. 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 나
. 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인,
 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인))

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 안내사항 등
 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 3월 5일

주식회사 더블유게임즈 대표이사 김가람

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한성용
(출석률: 100%)
최형순
(출석률: 88%)
최충규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.23
1) 2018년도 하반기 임원 상여 지급의 건
2) 사내규정 제, 개정 승인의 건
찬성
찬성
해당없음
(신규선임)

2
2019.02.12
1) 제7기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건
2) 제7기 현금배당 계획의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
불참

3
2019.02.25
1) 자회사 금전대여의 건
찬성
찬성

4
2019.03.05
1) 제7기 정기주주총회 소집의 건
2) 개별적 전자투표 채택의 건
3) 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태평가보고 승인의 건
찬성
찬성

5
2019.03.06
1) KOSDAQ 상장 폐지 및 KOSPI 상장 승인의 건
찬성
찬성

6
2019.03.18
1) 제7기 감사 후 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2019.03.27
1) 임원 종속회사 겸직의 건
2) 타 회사 지분 출자의 건
찬성
불참
찬성

8
2019.04.19
1) 자회사 연대 보증의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019.05.23
1) 임원 종속회사 겸직의 건
2) 자회사 연대보증의 건
3) 자회사 금전대여의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019.07.19
1) 자회사 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019.07.22
1) 2019년도 상반기 임원 상여 지급의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019.10.14
1) 타 회사 지분 출자의 건
찬성
찬성
찬성

13
2020.01.22
1) 2019년도 하반기 임원 상여 지급의 건
찬성
찬성
찬성

14
2020.02.03
1) 제8기 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건
2) 제8기 현금배당 계획의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성
찬성

15
2020.02.25
1) 타 법인 주식 양도의 건
찬성
찬성
찬성

16
2020.03.03
1) 제8기 정기주주총회 소집의 건
2) 개별적 전자투표 채택의 건
3) 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태평가보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사
한성용

사외이사
최형순

사외이사
최충규
2019.01.23
1) 감사인 선임 관련 준수사항 제정의 건
2) 외부감사인 선정의 건
3) 사내규정 제, 개정의 건
가결

2019.02.12
1) 제7기(2018년도) 기말 결산 결과 보고의 건
2) 2018년 내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건
가결

2019.03.05

1) 정기주주총회(2019년 3월 27일) 의안 검토의 건

2) 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건

가결

2019.07.22
1) 제8기(2019년도) 반기 결산 결과 보고의 건
가결

2020.02.03
1) 제8기(2019년도) 기말 결산 결과 보고의 건
2) 2019년 내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건
가결

2020.03.03
1) 정기주주총회(2020년 3월 25일) 의안 검토의 건
2) 2019년 내부회계관리제도 운용실태평가 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
40
13
-

주1) 상기 '주총승인금액'은 제7기 정기주주총회(2019년 3월 27일)에서 승인 받은 이사 보수한도액이며, 사외이사 3인은 이사의 보수한도액의 적용을 받고 있습니다.
주2) 상기 '지급총액' 및 '1인당 평균지급액'은 2019년 1월~12월간 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
(주)더블다운인터액티브
(종속기업)
2019.02.25
150억원
2.2%

자금대여
(주)더블다운인터액티브
(종속기업)
2019.05.23
50억원
0.7%

주) 상기 '비율'은 당사의 제8기 별도재무제표상 자산총액 대비 거래 상대방과의 총거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)더블다운인터액티브
(종속기업)
자금대여
2019.01.01~
2020.03.05
200억원
2.9%

주) 상기 '비율'은 당사의 제8기 별도재무제표상 자산총액 대비 거래 상대방과의 총거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 게임산업의 특성

게임산업은 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 게임 소재 및 자국의 문화를 기반으로 한 고부가가치 지식산업으로 주요 특징은 아래와 같습니다.

첫째, 게임산업은 먼저 원자재나 대량의 설비투자 없이 기획력과 아이디어로 승부하기에 투입 대비 산출의 비율이 매우 높은 고부가가치 산업입니다.

둘째, 특수한 경우를 제외하고 컴퓨터 그래픽으로 구현된 내용을 가지고 있기 때문에 문화적 거부감 또는 문화적 장벽이 거의 없다는 점에서 문화적 파급효과가 큰 산업입니다.

셋째, 수요의 불확실성이 상대적으로 높은 편이며, 제품 판매의 라이프사이클이 짧아서 사업 실패 위험도가 상대적으로 높은 벤처적 요소가 있는 산업입니다. 그렇기 때문에 대형 게임이나 소수의 주도적 제품에 의한 시장 지배가 일반적입니다.

넷째, 게임산업은 캐릭터산업, 애니메이션산업, 출판 만화산업 등과 같이 문화적 원천을 공유하는 등 타 산업과의 연관이 많기 때문에 커다란 경제적 파급효과를 가지고 있는 산업입니다. 또한 정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향도 매우 큰 산업입니다.
 기술력의 발달과 함께 사회적 파급효과가 증대되면서 게임은 엔터테인먼트 산업의 중심이 되었습니다. 이제 버스나 지하철 안에서 스마트폰을 가지고 게임을 하고 있는 승객을 보는 것은 어렵지 않습니다. 게임에 활용되는 기술이 고도화되며 게임 산업은 현대 문화와 기술의 집합체로 관련 기술의 발전과 제반 산업의 성장을 이끌고 있습니다.

(나) 모바일 게임산업의 특성

 모바일게임은 협의로는 핸드폰에서 이용되는 게임을 의미하나 광의로는 모바일 기기에서 이용되는 게임으로 정의할 수 있습니다. 이처럼 모바일 기기를 기반으로 한 모바일게임은 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 사용자가 항상 소지하면서 게임을 즐길수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해 볼 때, 휴대성, 간편성 측면에서 비교우위의 장점을 가지고 있으며 이러한 높은 접근가능성 때문에 전통적인 게임 사용자뿐만 아니라 일반적인 사용자 누구라도 즐길 수 있습니다.
 과거 피처폰은 이동통신사에서 제공하는 제한적인 모바일 서비스를 통해 사용자들이 게임을 이용하였지만 스마트폰의 등장으로 앱스토어, 구글플레이 등과 같은 오픈마켓을 통해 게임을 다운받아 즐기면서 모바일게임 시장은 성장세가 커졌습니다. 오픈마켓은 개발회사와 개인 등이 전세계를 무대로 '어플리케이션' 이라 불리는 다양한 컨텐츠를 판매하는 곳입니다. 오픈마켓은 전통적인 피처폰 게임시장에서 컨텐츠 선별, 유통, 공급, 결제 등에 있어 개발회사와 유저간 게이트 키퍼(Gate Keeper)역할을 하던 이동통신사나 기존 퍼블리셔의 장벽을 없애고 게임 공급자와 사용자를 직접 연결했다는 점에서 의미를 가지고 있습니다. 이후 시장은 디바이스, 네트워크 기술, 공급망을 모두 갖춘 완벽한 환경이 조성되면서 급속하게 성장하였습니다.

(다) 소셜카지노의 특성

 소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다. 소셜카지노게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다. 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, ios 등)으로 확장되고 있습니다.
 소셜카지노를 이용할 수 있는 플랫폼은 여러개이지만, 모두 현금 등의 재화에 대한 거래가 없는 'Freemium' 모델로 시뮬레이션 상에서만 게임이 진행된다는 점이 공통점입니다. 따라서 매일 지급되는 무료 코인을 통해 모든 유저는 게임을 무료로 이용할 수 있으며, 무료 코인 이외의 게임을 더 원하는 유저만이 결제를 통해 추가적인 게임을 이용하고 있습니다. 캐주얼 등 모바일 게임들과 마찬가지로 유료결제를 통해 게임머니를 충전할 수 있으며, 오프라인 카지노와는 달리 사이버 코인을 실제 현물의 가치를 갖고 있는 재화로 환금하는 것이 불가능합니다.

소셜카지노 시장의 핵심 타겟은 40대 이상의 여성과 남성으로 구성되어있습니다. 40대 이상의 유저들의 특징으로 결제유저로 전환된 유저들은 타 게임으로의 이탈이 쉽게 이루어지지 않는 높은 로열티를 보여주고 있으며, 젊은 연령층 대비하여 상대적인 여유시간이 많기 때문에 킬링타임용으로 게임을 자주 접속하며 플레이하는 성향을 보여주고 있습니다. 또한 핵심 유저층이 높은 구매력을 가지고 있어 결제에 대하여 낮은 허들을 갖추고 있으며, 결제 이후로 더욱 결제액이 증가되는 특성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 세계 게임시장 규모

2018년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 7.1% 증가한 1,783억 달러로
집계되었습니다. 모바일 게임은 전년 대비 10.0%의 가장 높은 성장률을 나타냈고, PC 게임은 전년 대비 2.5%의 가장 낮은 성장률을 나타냈습니다.

 2018년 세계 게임 시장에서 가장 높은 비중을 차지한 플랫폼은 모바일 게임입니다.
전체 게임 시장 규모 1,783억 달러 기준, 모바일 게임의 점유율은 35.8%(638억 달러)이며 전체 규모의 1/3이 넘습니다. 모바일 게임에 이어 두 번째로 높은 비중을 점하고 있는 콘솔 게임은 전체 시장의 27.5%를 차지했습니다. PC 게임과 아케이드 게임은 각각 18.4%, 18.3%의 점유율을 기록하였습니다. 2018년 이후 모바일 게임과 나머지 플랫폼들의 시장 점유율은 더 큰 폭으로 벌어질 것으로 전망되고 있습니다. 2021년에는 모바일 게임의 점유율이 39.0%까지 확대되고, 나머지 플랫폼들의 점유율은 소폭 감소할 전망입니다.

플랫폼별 세계 게임시장 점유율 (2018년/2021년)

(출처 : 2019 대한민국 게임백서, 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원)

(나) 세계 모바일 게임시장 규모

[세계 모바일 게임시장 규모]

(단위 : 백만 USD)

세계 모바일 게임시장 현황 및 전망

 2018년 세계 모바일 게임 시장 규모는 고성능 스마트폰과 태블릿 PC의 지속적인 출시, 5G를 위시한 네트워크의 진화 등으로 전년 대비 10.0% 성장한 638억 달러로 집계되었습니다. 2019년에는 전년 대비 10.5% 증가한 705억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

(출처 : 2019 대한민국 게임백서, 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원)

(다) 세계 소셜카지노 게임시장 규모

세계 소셜카지노 게임시장 현황 및 전망

 2019년 세계 소셜 카지노 게임 시장 규모는 56억 달러로 집계되었습니다. 이후 연평균 5% 성장을 통해 2023년에는 68억 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 2019년 소셜 카지노내 모바일 플랫폼의 비중은 약 84%이며, 앞으로도 모바일 플랫폼이 시장 성장을 견인할 전망입니다.

(출처 : Social Ca
sino Gaming Tracker 4Q19&CY19, Eilers&Krejcik Gaming)

(3) 경기변동의 특성

게임은 영화, 공연, 레저스포츠 등에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 여가시간을 즐길 수 있는 수단이라는 점에서 경기 불황 시 저렴한 엔터테인먼트 대체재로 주목을 받아 왔습니다. 경기가 활황일 때는 게임 이용자의 지출 규모가 커지고, 불황 시에는 타 산업으로부터 이용자가 유입되는 구조를 고려할 때, 게임 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁상황

현재 전세계 소셜카지노 영위 업체는 500개 이상으로 확인되어 있으나, 실제 주요 매출 순위는 큰 변동없이 최대 10개의 회사를 위주로 지속적으로 성장하며 구성되어 있습니다. 시장 Top2를 구성하고 있는 Playtika, Aristocrat은 각 회사에서 개발한 메인 게임 외에 추가적인 게임 및 회사의 인수합병을 통해 시장점유율을 높이며 성장하고 있습니다. 이에 당사 역시 2017년 6월 DoubleDown Interactive LLC를 100% 인수함으로써 시장점유율 7.9%까지 성장하였고, 소셜카지노 시장 선두권으로 올라섰습니다. 최근 국내외 유수의 게임회사들이 신규 수익원 확보를 위하여 소셜카지노 시장 진입을 하고 있지만, 시장 내 진입장벽에 의하여 성과가 제한적인 상황이 발생하고 있습니다. 진입장벽 요인으로는 게임내 슬롯머신 컨텐츠의 게임성과 개수의 한계, 신규
유저 확보에 필요한 비용적 한계로 분석하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2012년 4월 온라인게임 및 개발서비스를 주 사업목적으로 어퓨굿소프트(afewgoodsoft)를 설립하였으며, 페이스북 플랫폼을
기반으로 하는 소셜카지노 게임인 더블유카지노(DoubleU Casino)를 런칭하며 본격적인 사업을 개시하였습니다. 이후 당사는 2013년 8월 더블유게임즈(DoubleU Games)로 상호를 변경하였습니다.

더블유카지노는 출시 6개월 만에 100만 다운로드를 기록하였으며, 1년 후 500만 다운로드를 기록하며 폭발적인 성장세를 보여왔습니다. 현재 당사의 주력 게임으로 확고히 자리잡은 더블유카지노는 위와 같은 인기에 힘입어 2013년 12월 페이스북 "2013년 올해의 게임"에 선정되었습니다.

또한 당사는 웹기반 페이스북에서 구글 Android, 애플 iOS 등의 모바일 플랫폼으로 확장하고 있으며, 이를 통한 더블유카지노 게임의 지속적인 매출 성장을 주도하고 있습니다. 모바일 플랫폼에 대한 다각화로 2013년 9월 더블유카지노(iOS) 어플리케이션을 출시하였으며 순차적으로 2014년 3월 더블유카지노(Android), 2014년 6월 더블유카지노(Kindlefire) 모바일 어플리케이션을 출시하였습니다.

당사의 주력 게임인 더블유카지노의 성공적인 안착 이후, 당사는 게임 포트폴리오 다각화 및 게임산업에서의 시장지배력 강화를 위하여 페이스북 기반 웹보드 게임 형식의 더블유빙고(DoubleU Bingo)를 차기작으로 개발하였습니다. 페이스북에 2014년 6월 출시, 구글 Android 플랫폼에 15년 8월 출시하였습니다.

당사는 주력게임인 더블유카지노의 지속적인 매출성장, 차기 라인업인 더블유빙고의 성공적인 시장 진입 및 모바일 게임매출의 성장을 기반으로 2014년 12월 3,000만불 수출의 탑을 수상하였습니다. 또한, 2016년 1월 기준으로 누적 다운로드 2,000만건을 돌파하였으며, 평균 일일 이용자수(DAU) 100만명을 동시에 달성하며 안정적인 성장을 유지하고 있습니다.
 이 외에도 당사의 신규게임인 테이크5 등을 페이스북과 모바일에서 런칭하며 라인업을 확대하고 있습니다. 향후 당사는 추가 신규 카지노게임, 전략시뮬레이션 게임 등 다양한 분야로의 게임포트폴리오 다각화를 위하여 연구개발을 지속할 예정이며, 기존 북미, 유럽 중심의 타겟 시장을 중남미 및 동남아, 아시아 시장을 중심으로 확장해 나갈 계획입니다.
 당사는 2017년 6월 1일 DoubleDown Interactive LLC의 지분 100% 인수를 완료하였습니다. DoubleDown Interactive LLC는 더블다운카지노(DoubleDown Casino)를 운영하고 있으며, 신규게임으로 더블다운 클래식(DoubleDown Classic), 더블다운 포트녹스(DoubleDown FortKnox) 등을 서비스 하고 있습니다. 기존의 북미 시장 경쟁
력을 바탕으로 호주, 유럽, 아시아 등으로 확장해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

 당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사는 2017년 DoubleDown Interactive 인수 이후 시장 내 점유율이 크게 상승하였습니다. 2019년 기준 글로벌 소셜 카지노 시장 점유율은 7.9%이며, 시장 내 4위를 차지하고 있습니다.

구 분
제8기(2019년)
제7기(2018년)
제6기(2017년)

더블유게임즈
7.9%
8.5%
8.7%

(출처 : Social Ca
sino Gaming Tracker, Eilers&Krejcik Gaming)

(3) 시장의 특성

 당사의 주요 게임 장르인 소셜 카지노 게임의 타겟 이용자는 북미/유럽지역에 거주하고 있는 40대 이상의 남성과 여성입니다. 소셜 카지노 게임은 타 게임 장르에 비해 충성도가 상대적으로 높은 편이기 때문에 유료 결제자들의 이탈률이 낮은 특성을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사의 핵심게임인 더블유카지노를 북미에 런칭하며 성공시킨 노하우를 바탕으로 신규 카지노 게임, 퍼즐류 게임, 하이퍼 캐주얼 장르 등 다양한 분야의 게임을 개발하여 북미시장을 중심으로 런칭할 계획을 가지고 있습니다. 또한 기존 북미 중심의 타겟 시장을 유럽, 호주, 동남아 등으로 확장해 나갈 계획입니다. 

(5) 조직도

더블유게임즈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 [Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제8기말 2019년 12월 31일 현재

제7기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

자산

유동자산

178,762,551,080

114,552,333,486

현금및현금성자산
45,803,303,938

41,804,988,099

당기손익-공정가치측정금융자산
83,427,309,690

33,527,026,534

기타금융자산
46,703,685

201,331,765

매출채권및기타채권
41,392,928,715

35,202,987,945

당기법인세자산
4,485,668,973

148,863

기타유동자산
3,606,636,079

3,815,850,280

비유동자산

899,142,871,687

882,209,003,049

당기손익-공정가치측정금융자산
1,235,768,226

1,198,129,265

기타금융자산
3,270,833,022

4,525,740,048

유형자산
1,781,225,689

1,758,304,338

사용권자산

(유형자산에서 분리하여구분표시)

26,927,839,112

-

무형자산
864,676,844,537

872,599,308,348

관계기업투자
6,532,265

6,421,283

이연법인세자산
1,162,351,197

1,961,629,636

기타비유동자산
81,477,639

159,470,131

자산 총계

1,077,905,422,767

996,761,336,535

부채

유동부채

85,919,269,037

176,417,453,646

매입채무및기타채무
21,068,586,255

24,259,039,735

유동리스부채

6,943,885,921

-

단기차입금
40,000,000,000

138,000,000,000

당기법인세부채
13,375,364,323

8,820,834,790

기타유동부채
4,531,432,538

5,337,579,121

비유동부채

342,992,027,582

302,089,713,434

비유동리스부채

21,228,534,958

-

사채
300,724,533,829

285,829,719,221

순확정급여부채
2,209,822,023

1,595,707,919

이연법인세부채
18,396,594,838

14,164,556,603

기타비유동부채
432,541,934

499,729,691

부채 총계

428,911,296,619

478,507,167,080

자본

지배기업소유주지분

648,994,126,148

518,254,169,455

자본금
9,130,251,000

9,123,649,000

자본잉여금
295,884,587,779

295,583,599,256

기타자본
(15,075,578,607)

(14,508,205,591)

기타포괄손익누계액
22,679,523,267

(2,095,668,107)

이익잉여금
336,375,342,709

230,150,794,897

비지배주주지분

-

-

자본 총계

648,994,126,148

518,254,169,455

부채 및 자본의 총계

1,077,905,422,767

996,761,336,535

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업수익

513,337,981,085

483,010,036,111

영업비용

359,126,351,157

347,255,215,295

영업이익

154,211,629,928

135,754,820,816

영업외손익

(16,713,586,579)

(18,404,921,019)

금융수익
1,893,922,185

1,686,271,042

금융비용
28,511,341,858

30,882,448,401

기타수익
11,283,411,091

13,377,449,133

기타비용
1,379,688,979

2,582,015,037

지분법손익
110,982

(4,177,756)

법인세비용차감전순이익

137,498,043,349

117,349,899,797

법인세비용

25,376,582,837

29,588,766,148

당기순이익

112,121,460,512

87,761,133,649

세후기타포괄손익

24,775,191,374

27,539,903,662

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
770,143,448

(654,412,392)

당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

-

해외사업장환산외환차이
24,005,047,926

28,194,316,054

총포괄이익

136,896,651,886

115,301,037,311

당기순이익의 귀속

112,121,460,512

87,761,133,649

지배기업 소유주지분
112,121,460,512

87,761,133,649

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

136,896,651,886

115,301,037,311

지배기업 소유주지분
136,896,651,886

115,301,037,311

비지배지분
-

-

주당손익

기본주당순이익

6,650

5,279

희석주당순이익

6,607

5,174

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제8기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
8,797,757,000
281,623,423,308
(4,226,143,577)
(29,635,571,769)
148,058,449,548
404,617,914,510
-
404,617,914,510

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
87,761,133,649
87,761,133,649
-
87,761,133,649

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(654,412,392)
-
(654,412,392)
-
(654,412,392)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
28,194,316,054
-
28,194,316,054
-
28,194,316,054

총포괄손익
-
-
-
27,539,903,662
87,761,133,649
115,301,037,311
-
115,301,037,311

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(5,668,788,300)
(5,668,788,300)
-
(5,668,788,300)

주식선택권의 행사
325,892,000
13,960,175,948
(12,522,224,118)
-
-
1,763,843,830
-
1,763,843,830

주식보상비용
-
-
2,240,162,104
-
-
2,240,162,104
-
2,240,162,104

소유주와의 거래 총액
325,892,000
13,960,175,948
(10,282,062,014)
-
(5,668,788,300)
(1,664,782,366)
-
(1,664,782,366)

2018.12.31(전기말)
9,123,649,000
295,583,599,256
(14,508,205,591)
(2,095,668,107)
230,150,794,897
518,254,169,455
-
518,254,169,455

2019.1.1(당기초)
9,123,649,000
295,583,599,256
(14,508,205,591)
(2,095,668,107)
230,150,794,897
518,254,169,455
-
518,254,169,455

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
112,121,460,512
112,121,460,512

112,121,460,512

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
770,143,448
-
770,143,448

770,143,448

해외사업장환산외환차이
-
-
-
24,005,047,926
-
24,005,047,926

24,005,047,926

총포괄손익
-
-
-
24,775,191,374
112,121,460,512
136,896,651,886

136,896,651,886

소유주와의 거래

-

배당금지급
-
-
-
-
(5,896,912,700)
(5,896,912,700)

(5,896,912,700)

주식선택권의 행사
6,602,000
300,988,523
(274,339,280)
-
-
33,251,243

33,251,243

주식보상비용
-
-
(293,033,736)
-
-
(293,033,736)

(293,033,736)

소유주와의 거래 총액
6,602,000
300,988,523
(567,373,016)
-
(5,896,912,700)
(6,156,695,193)

(6,156,695,193)

2019.12.31(당기말)
9,130,251,000
295,884,587,779
(15,075,578,607)
22,679,523,267
336,375,342,709
648,994,126,148
-
648,994,126,148

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제8기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제8(당)기

제7(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

164,439,336,745

156,285,030,121

영업으로부터 창출된 현금흐름
196,070,901,820

176,166,046,354

이자의 수취
597,150,390

710,532,330

이자의 지급
(11,398,750,672)

(17,180,091,062)

법인세의 납부
(20,829,964,793)

(3,411,457,501)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(50,225,488,535)

3,432,202,800

투자활동으로 인한 현금유입액
151,099,843,257

1,132,113,560

당기손익-공정가치금융자산의 처분
150,274,308,018

-

단기금융상품의 처분
161,810,000

1,065,731,136

유형자산의 처분
21,663,639

66,382,424

보증금의 감소
642,061,600

-

연결범위변동으로 인한 현금증감
-

9,783,934,030

투자활동으로 인한 현금유출액
(201,325,331,792)

(7,483,844,790)

당기손익인식금융자산의 취득
(200,094,857,631)

(1,547,377,406)

단기금융상품의 취득
(44,804,366)

-

보증금의 증가
(50,000,000)

(1,672,536,770)

유형자산의 취득
(1,069,992,494)

(729,505,313)

무형자산의 취득
(65,677,301)

(3,534,425,301)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(110,174,189,039)
-
(143,119,513,009)

재무활동으로 인한 현금유입액
80,033,802,240

228,763,843,830

주식선택권의 행사
33,802,240

1,763,843,830

단기차입금의 차입
80,000,000,000

227,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(190,207,991,279)

(371,883,356,839)

단기차입금의 상환
(178,000,000,000)

(366,214,568,539)

배당금의 지급
(5,896,912,700)

(5,668,788,300)

리스부채의 감소
(6,311,078,579)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

4,039,659,171

16,597,719,912

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(41,343,332)

402,802,058

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

41,804,988,099

24,804,466,129

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

45,803,303,938

41,804,988,099

5) 연결재무제표 주석

상세
한
주석사항은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제8기말 2019년 12월 31일 현재

제7기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

자산

유동자산

104,311,320,653

63,444,051,324

현금및현금성자산
5,322,530,767

7,234,595,551

당기손익-공정가치측정금융자산
74,796,956,859

33,527,026,534

기타금융자산
1,538,291,579

112,800,002

매출채권및기타채권
21,568,422,285

21,309,667,131

기타유동자산
1,085,119,163

1,259,962,106

비유동자산

589,702,029,783

476,686,641,725

당기손익-공정가치측정금융자산
1,235,768,226

1,198,129,265

기타금융자산
113,145,567,141

86,068,853,609

유형자산
1,341,866,985

1,199,368,609

사용권자산
12,937,308,551

-

무형자산
243,208,077

396,010,673

종속기업투자
460,393,735,849

385,856,228,650

관계기업투자
6,532,265

6,421,283

이연법인세자산
398,042,689

1,961,629,636

자산 총계

694,013,350,436

540,130,693,049

부채 및 자본

유동부채

31,219,534,316

21,048,151,814

매입채무및기타채무
11,236,402,354

12,011,181,158

유동리스부채
4,952,590,483

-

당기법인세부채
13,360,787,633

6,840,340,028

기타유동부채
1,634,457,142

2,091,672,295

기타금융부채
35,296,704

104,958,333

비유동부채

13,799,689,972

828,371,780

비유동리스부채
13,357,592,510

-

순확정급여부채
30,672,468

328,642,089

기타비유동부채
411,424,994

499,729,691

부채 총계

45,019,224,288

21,876,523,594

자본금
9,130,251,000

9,123,649,000

자본잉여금
295,750,723,869

295,449,735,346

기타자본
(42,199,570,739)

(41,632,197,723)

기타포괄손익누계액
49,937,379,309

25,162,187,935

이익잉여금
336,375,342,709

230,150,794,897

자본 총계

648,994,126,148

518,254,169,455

부채 및 자본의 총계

694,013,350,436

540,130,693,049

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목

제8(당)기
제7(전)기

영업수익

200,271,920,495

193,052,704,221

영업비용

121,884,642,480

116,424,394,798

영업이익

78,387,278,015

76,628,309,423

영업외손익

50,509,943,729

32,636,284,504

금융수익
6,158,759,820

2,876,975,772

금융비용
1,770,243,587

448,568,087

기타수익
2,138,837,618

2,603,192,436

기타비용
999,082,401

954,830,148

지분법손익
44,981,672,279

28,589,953,396

법인세비용차감전순이익

128,897,221,744

109,264,593,927

법인세비용(수익)

16,775,761,232

21,503,460,278

당기순이익

112,121,460,512

87,761,133,649

세후기타포괄손익

24,775,191,374

27,539,903,662

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,219,245,472

(633,045,593)

지분법자본변동
23,555,945,902

28,172,949,255

총포괄이익

136,896,651,886

115,301,037,311

주당손익

기본주당순이익

6,650

5,279

희석주당순이익

6,607

5,174

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제8기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
8,797,757,000
281,489,559,398
(31,350,135,709)
(2,377,715,727)
148,058,449,548
404,617,914,510

총포괄손익

-

전기순이익
-
-
-
-
87,761,133,649
87,761,133,649

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(633,045,593)
-
(633,045,593)

지분법자본변동

28,172,949,255
-
28,172,949,255

총포괄손익
-
-
-
27,539,903,662
87,761,133,649
115,301,037,311

소유주와의 거래

-

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,668,788,300)
(5,668,788,300)

주식선택권의 행사
325,892,000
13,960,175,948
(12,522,224,118)
-
-
1,763,843,830

주식선택권

2,240,162,104

2,240,162,104

소유주와의 거래 총액
325,892,000
13,960,175,948
(10,282,062,014)
-
(5,668,788,300)
(1,664,782,366)

2018.12.31(전기말)
9,123,649,000
295,449,735,346
(41,632,197,723)
25,162,187,935
230,150,794,897
518,254,169,455

2019.1.1(당기초)
9,123,649,000
295,449,735,346
(41,632,197,723)
25,162,187,935
230,150,794,897
518,254,169,455

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
-
112,121,460,512
112,121,460,512

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,123,714,260
-
1,123,714,260

지분법자본변동
-
-
-
95,531,212
-
95,531,212

총포괄손익
-
-
-
23,555,945,902
-
23,555,945,902

소유주와의 거래
-
-
-
24,775,191,374
112,121,460,512
136,896,651,886

배당금의 지급
-
-
-
-
(5,896,912,700)
(5,896,912,700)

주식선택권의 행사
6,602,000
300,988,523
(274,339,280)
-
-
33,251,243

주식선택권

(293,033,736)

(293,033,736)

소유주와의 거래 총액
6,602,000
300,988,523
(567,373,016)
-
(5,896,912,700)
(6,156,695,193)

2019.12.31(당기말)
9,130,251,000
295,750,723,869
(42,199,570,739)
49,937,379,309
336,375,342,709
648,994,126,148

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제8기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 원)

구 분

제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

74,655,316,374

75,117,244,228

영업으로부터 창출된 현금흐름
83,458,862,286

76,244,910,731

이자의 수취
570,472,290

333,200,347

법인세의 납부
(9,374,018,202)

(1,460,866,850)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(65,972,066,241)

(72,082,375,646)

투자활동으로 인한 현금유입액
141,067,679,881

12,262,465,800

유형자산의 처분
20,136,364

66,382,424

무형자산의 처분
-

0

당기손익-공정가치금융자산의 처분
138,996,506,117

1,231,630,484

단기금융상품의 처분
111,810,000

1,000,000,000

리스채권의 감소
1,333,965,800

0

보증금의 감소
605,261,600

0

종속기업투자주식의 처분
-

9,964,452,892

투자활동으로 인한 현금유출액
(207,039,746,122)

(84,344,841,446)

유형자산의 취득
(856,801,180)

(403,560,980)

무형자산의 취득
(46,703,026)

(305,543,696)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(180,091,437,550)

-

단기금융상품의 취득
(44,804,366)

-

장기금융상품의 증가
-

-

매도가능금융자산의 취득
-

-

종속기업투자주식의 취득
(6,000,000,000)

(2,000,000,000)

보증금의 증가
-

(1,635,736,770)

장기대여금 대여
(20,000,000,000)

(80,000,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(10,592,653,921)

(3,904,944,470)

주식선택권의 행사
33,802,240

1,763,843,830

자기주식의 취득
-

배당금의 지급
(5,896,912,700)

(5,668,788,300)

금융보증부채
-

-

리스부채의 감소
(4,729,543,461)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

(1,909,403,788)

(870,075,888)

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,660,996)

(27,290,845)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

7,234,595,551

8,131,962,284

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

5,322,530,767

7,234,595,551

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제8기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 / 처분예정일 : 2020년 3월 25일

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 / 처분확정일 : 2019년 3월 27일

주식회사 더블유게임즈
(단위 : 천원)

과 목

당기말

전기말

미처분 이익잉여금

334,189,785

228,554,928

전기이월이익잉여금

222,068,324

140,793,795

당기순이익

112,121,461

87,761,134

이익잉여금 처분액

6,491,688

6,486,604

이익준비금
590,153

589,691

배당금
 - 당기: 주당 350원
 - 전기: 주당 350원
5,901,534

5,896,913

차기이월 미처분이익잉여금

327,698,097

222,068,324

6) 재무제표 주석

상세
한
주석사항은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제8(당)기
제7(전)기

제6(전전)기

배당구분
현금배당
현금배당
현금배당

배당주식수
16,861,526 주
16,848,322 주
16,196,538 주

배당총액
5,901,534,100 원
5,896,912,700 원
5,668,788,300 원

주당배당금
350 원
350 원
350 원

시가배당율
0.7 %
0.6 %
0.7 %

주1) 상기 제8기의 '배당주식수' 및 '배당총액'은 총발행주식총수 18,260,502주에서 자사주 1,398,976주를 제외한 16,861,526주를 기준으로 산출하였습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제2호 의안 : 개인정보보호 책임보상을 위한 준비금 적립의 건]

가. 의안의 내용

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」시행령의 개정으로 회사는 개인정보 유출 시 손해배상책임의 이행이 보장되도록 보험 또는 공제에 가입하거나 사내준비금을 적립하여야 함. 이에 당사는
사내준비금 10억원
을 적립하고자 함.

나
. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령

제18조의2(손해배상을 위한 보험 등 가입 대상자의 범위 및 기준 등)

① 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 정보통신서비스 제공자등(이하 이 조에서 "가입 대상 사업자"라 한다)은 법 제32조의3제1항에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립해야 한다.

1. 직전 사업연도의 매출액이 5천만원 이상일 것

2. 전년도 말 기준 직전 3개월간 그 개인정보가 저장ㆍ관리되고 있는 이용자수가 일일평균 1천명 이상일 것

다
. 별
표 1의2 : 손해배상책임 이행을 위한 최저가입금액(최소적립금액) 기준

이용자수
매출액
최저가입금액
(최소적립금액)

100만명 이상
800억원 초과
10억원

50억원 초과 800억원 이하
5억원

5천만원 이상 50억원 이하
2억원

1. "이용자수"란 법 제32조의3제1항에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립해야 할 연도의 전년도 말 기준 직전 3개월간 그 개인정보가 저장ㆍ관리되고 있는 일일평균 이용자수를 말한다.
2. "매출액"이란 법 제32조의3제1항에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립해야 할 연도의 직전 사업연도의 매출액을 말한다.

[제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건]

가. 의안의 내용

2019년 중 소득세법의 개정으로 2020년 이후 적립하는 임원 퇴직금의 경우 소득세법 상 지급배수 한도가 3배수에서 2배수로 축소됨. 이에 당사는 임원 퇴직금 지급 규정의 임원 퇴직금 지급률을 3배에서
2배
로 축소하고자 함.

나. 소득세법

제22조(퇴직소득) ...중략...

③퇴직소득금액은 제1항 각 호에 따른 소득의 금액의 합계액(비과세소득의 금액은 제외한다)으로 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 임원의 퇴직소득금액(제1항제1호의 금액은 제외하며, 2011년 12월 31일에 퇴직하였다고 가정할 때 지급받을 대통령령으로 정하는 퇴직소득금액이 있는 경우에는 그 금액을 뺀 금액을 말한다)이 다음 계산식에 따라 계산한 금액을 초과하는 경우에는 제1항에도 불구하고 그 초과하는 금액은 근로소득으로 본다. <개정 2012. 1. 1., 2013. 1. 1., 2014. 12. 23., 2019. 12. 31.>

임원퇴직금산정

다
.
신구대조표

변경전 내용
변경후 내용

[별표1] 임원 퇴직금 지급률

직책 구분
지급율(연)

사장 및 부사장
300%

상근이사
200%

비상근이사 및 감사
100%

[별표1] 임원 퇴직금 지급률

재직기간 기준: 2019년 12월 31일까지 적용

직책 구분

지급률(연)

사장 및 부사장

300%

상근이사

200%

비상근이사 및 감사

100%

재직기간 기준: 2020년 1월 1일부터 적용

직책 구분

지급률(연)

사장 및 부사장

200%

상근이사

200%

비상근이사 및 감사

100%

<개정 2020.03.25>

<신설>

부 칙

제2조(시행일) 
본 규정은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

주) 상기 '이사의 수', '보수총액 또는 최고한도액'은 제8기 정기주주총회에서 결정될 사항을 기준으로 작성하였기 때문에 해당 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 시스템 주소
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일
 - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
우 전자투표는 기권으로 처리