한샘 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 한샘

주주총회소집공고
2.8
(주)한샘

주주총회소집공고

2020 년
03 월
05
일

회 사 명 :
(주)한샘

대 표 이 사 :
강 승 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 144

(전 화)
02-6470-3114

(홈페이지) http://company.hanssem.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황인철

(전 화) 02-6470-3068

주주총회 소집공고

(제
47기
정기)

주주님의
건승과 댁내 평안을 기원합니다.
상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조에 의거
제
47기
정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시:

2020년 3월 20
일 (금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당

3. 회의목적사항
< 보고사항 >
1) 내부회계관리제도 평가보고
2) 감사보고 및 영업보고

< 의결사항 >

1) 제 1호
의안
:

제 47기( 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 )
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이익 배당 승인의 건
 * 배당예정금액 : 주당
현금

1,200
원

3) 제 3호 의안 :
이사 선임의 건

4) 제 4호 의안 :
감사 선임의 건

5) 제 5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

6) 제 6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
7) 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건
8) 제 8호 의안 : 정관 변경의 건 - 목적사업 추가

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 한국거래소, 금융위원회, 증권예탁원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙 제18조 및 종전 제314조 제5항에도 불구하고, 증권예탁원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항
주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

오윤택
(출석률: 100%)

정일영
(출석률: 63%)

찬 반 여 부

2019-01-22
1호 안건: ㈜한샘서비스원과 ㈜한샘서비스투 합병의 건
2호 안건: 화물자동차 운송주선업의 추가의 건
3호 안건: 지배인 말소 등기의 건
가결
찬성
찬성

2019-02-08
1호 안건: 제46기 결산보고 및 승인의 건
2호 안건: 해외법인 지급보증 승인의 건
3호 안건: 내부회계 관리규정 개정 승인의 건
4호 안건: 대표이사 내부회계제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
불참

2019-02-23
●제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
1호 안건 : 제 46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2호 안건 : 이사선임의 건
3호 안건 : 이사보수 한도 승인의 건
4호 안건 : 감사보수 한도 승인의 건
5호 안건 : [특별결의] 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가
6호 안건 : [특별결의] 정관 변경의 건(2) - 정관개정의 건
7호 안건 : [특별결의] 회사 분할 승인의 건
●이익배당 승인의 건
가결
찬성
찬성

2019-05-18
1호 안건: 시행사 사업 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

2019-07-04
1호 안건: 분할보고 주주총회 갈음 이사회 공고 승인의 건
2호 안건: 중국 한샘 투자 유치의 건
가결
찬성
불참

2019-09-07
1호 안건: 해외법인 지급보증 연장의 건
가결
찬성
불참

2019-10-04
1호 안건: (주)인스타워즈 지분인수의 건
가결
찬성
찬성

2019-11-04
1호 안건: 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
20,000
72
36
-

- 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 이사 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 주방가구 산업

(가) 산업의 특성

현대인의 삶에 있어 부엌은 가족간의 생활 유대 공간으로서 주거 생활의 중심 역할을하고 있습니다. 이에 주방가구 산업은 부엌 공간을 더욱 더 실용적이면서도 아름다운생활 공간으로 연출함으로써 주거 환경 개선에 많은 기여를 하고 있으며, 홈 인테리어 산업에 있어서 그 영향력 또한 증대되고 있습니다. 주방가구 산업은 원래 노동 집약적인 산업으로서 다품종 소량 생산 방식의 중소기업에 적합한 업종이었지만, 경제성장에 따른 소득 수준의 향상과 건설업 호황 등으로 시장 규모가 확대되어 수요가 급증함에 따라 대량 생산 체계를 갖춘 기업이 출현하게 되었습니다. 그 결과 주방가구 산업은 브랜드 업체와 비브랜드 업체가 양분화되어 있는 산업구조를 갖게 되었으며, 브랜드 업체의 점유율이 꾸준히 상승하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

주방가구 산업은 1990년대 이후 토탈 인테리어 개념의 부엌가구를 선호하는 수요가 확대됨에 따라서 연간 꾸준한 성장을 보여왔으나, IMF 이후 경기 침체에 따른 구매력 감소로 인해 성장이 둔화되었습니다. 그러나 1999년 이후 경제 회복 및 소득 수준향상과 주택 건설 경기 회복 등으로 시장 규모가 확대되고 있으며, 부엌가구 외에 식기세척기, 가스오븐레인지, 냉장고 등의 가전 제품을 빌트인(Built-In) 설치하는 시스템 주방가구 시장의 성장으로 전체 주방가구 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 삼성전자와 LG전자 등 대형 가전社가 국내 빌트인 시장 공략을 위해 부엌가구업체와 손을 잡고 시장점유율 확대를 추진하고 있어 이를 통한 시너지 효과가 기대됩니다. 또한, 주방가구 산업은 토탈 인테리어에 대한 관심 증대로 디자인의 중요성이 더욱 더 부각되고 있으므로, 주방가구 시장의 패션화 및 고급화 추세에 따른 산업의 성장은 앞으로도 지속될 것입니다.

(다) 경기변동의 특성

주방가구 산업은 주택 건설 경기 및 이사 수요 등과 관련이 있고, 국민의 소득 수준과도 많은 연관성을 가지며, 따라서 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다. 한편, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.

(라) 경쟁요소 

과거에는 가격이 가장 지배적인 경쟁 요소였기 때문에, 대량생산을 통해 원가를 지속적으로 낮출 수 있는 업계 선도 기업이나 판매 관리비를 최소화할 수 있는 영세 소기업들만이 이러한 시장에서 경쟁력을 가질 수 있었습니다. 하지만 주방가구의 고급화,패션 트렌드화로 인해 디자인과 품질이 점차 경쟁 요소로서 중시되고 있습니다.
또한, 시공이나 물류 등의 복잡성으로 인해 과거 대기업들의 시장 진출이 실패로 돌아가는 사례가 많았습니다. 이는 시공ㆍ물류 부문의 체계적인 프로세스와 ERP를 통한 시스템 전산화가 경쟁 요소로서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여주는 것입니다.
하지만, 앞서 언급한 경쟁 요소들은 고객 감동을 최우선으로 하는 기업 정신의 토대 위에서 의미를 지닐 수가 있습니다. 고객의 다양한 니즈에 부응하지 못하고, 고객을 감동시키지 못하고서는 기업의 외형 성장은 일시적일 수밖에 없습니다. 이러한 의미에서 '고객 감동 경영'이야말로 가장 핵심이 되는 경쟁 요소이며, 한샘이 추구하는 최우선 가치라고 할 수 있습니다.

(마) 자원 조달상의 특성

주방가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 목재이며, 인조대리석, 수전, 부엌 기기 등이 나머지 부분을 차지합니다. MDF는 대부분 국내에서 조달하고 있으며, PB는 국내외에서 50:50 비증으로 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율변동에 따라 PB 공급은 유동적일 수 있습니다. 당사는 현재 국내외 협력업체들과 전략적 파트너십을 유지하며 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.

(2) 주거 인테리어 산업

(가) 산업의 특성 

주거 인테리어 산업은 주택 내부 공간을 실용적이고, 미적으로 재구성함으로써 소비자들의 주거 환경 개선에 기여하는 고부가 가치 산업입니다. 주거 인테리어 산업은 가정용 가구 부문, 조명 기기 부문, 욕실 부문, 벽지/바닥재 부문, 소품 부문, 패브릭 부문, 인테리어 시공 부문 등 매우 광범위한 시장을 이루고 있습니다.

(나) 산업의 성장성 

주거용 인테리어 산업은 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 따라서 소득 수준이 높아지고 생활의 편리성을 추구하는 등 주거 생활에 있어서 기능성 및 디자인 중심의 예술성이 중시될수록 인테리어 시장은 계속적으로 성장할 것입니다.
한편, 부엌 가구와 달리 주거 인테리어 가구의 경우에는 주로 직영점 및 대리점 형태로 영업 활동이 전개되며, 최근 온라인 시장이 빠르게 성장함에 따라 온라인 판매 또한 증가하고 있습니다. 하지만 대형 건설사를 상대로 하는 대규모 프로젝트 시장의 비중은 낮은데, 이는 주거용 인테리어 가구의 특성상, 각 가정의 다양하고 독특한 생활 문화로 인해 표준화하기 어렵기 때문입니다. 그러나 이러한 다양성 및 개성이 드러나는 인테리어 산업 부문에 있어서도 평형별, 세대별, 지역별로 고객의 다양성을 반영하면서도 표준화된 패키지 제품 개발을 통해 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

(다) 경기 변동의 특성 

주거용 인테리어 산업의 경우, 실용성과 함께 소비자의 기호에 적합한 예술성도 중시됩니다. 인테리어 제품들은 현대 생활의 필수품인 동시에 패션 상품으로서의 역할을 하고 있습니다. 즉, 주거용 인테리어 제품이 단순 기능에 머물지 않고 새로운 공간을 창조하는 역할을 작용하고 있다고 할 수 있는데, 이러한 추세는 향후 주거 인테리어 산업이 경기 변동에 의한 영향 보다는 디자인과 품질 등의 내적 요소로부터 더 많은 영향을 받을 수 있다는 것을 보여줍니다.

(라) 경쟁 요소 

주거 인테리어 산업의 핵심 경쟁 요소 역시 디자인과 품질입니다. 이는 소득 수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성 뿐만 아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. 따라서 디자인 연구 개발 등에 대한 지속적인 투자 없이는 높은 경쟁력을 갖을 수 없으며,이 때문에 주거 인테리어 산업의 경우에는 핵심 벤더(Vendor)의 육성이 무엇보다도 중요한 경쟁 요소가 됩니다. 산업의 특성상 OEM 방식을 통한 외주 조달 형태가 주된 생산 방식이기 때문입니다. 
 하지만, 앞서 언급한 경쟁 요소들은 고객 감동을 최우선으로 하는 기업 정신의 토대 위에서 의미를 지닐 수가 있습니다. 고객의 다양한 니즈에 부응하지 못하며, 고객을 감동시키지 못하고서는 기업의 외형 성장은 일시적일 수 밖에 없습니다. 이러한 의미에서 "고객 감동 경영" 이야말로 가장 핵심이 되는 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 

(가) 영업개황
주거 인테리어 산업의 핵심 경쟁 요소 역시 디자인과 품질입니다. 이는 소득 수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성 뿐만 아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. 따라서디자인 연구 개발 등에 대한 지속적인 투자 없이는 높은 경쟁력을 가질 수 없으며,이 때문에 주거 인테리어 산업의 경우에는 핵심 벤더의 육성이 무엇보다도 중요한 경쟁 요소가 됩니다. 산업의 특성상 OEM 방식을 통한 외주 조달 형태가 주된 생산 방식이기 때문입니다.
하지만, 앞서 언급한 경쟁 요소들은 고객 감동을 최우선으로 하는 기업 정신의 토대 위에서 의미를 지닐 수가 있습니다. 고객의 다양한 니즈에 부응하지 못하며, 고객을 감동시키지 못하고서는 기업의 외형 성장은 일시적일 수 밖에 없습니다. 이러한 의미에서 "고객 감동 경영" 이야말로 가장 핵심이 되는 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.

(2) 시장점유율 등

(가) 부엌가구 소비자 매출 부문
부엌가구시장은 대규모 생산설비를 갖추고 있는 브랜드업체와 영세사업자 중심의 비브랜드업체로 구분할 수 있습니다. 브랜드업체의 시장점유율이 지속적으로 성장하고 있으나, 비브랜드 시장이 전체시장의 70% 정도를 점유하고 있다고 추정됩니다. 한편, 당사는 브랜드시장에서 약 80% 이상의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(나) 인테리어 사업부문
인테리어 시장은 가정용 가구, 조명, 욕실, 벽지, 패브릭 등 다양한 부문의 시장으로 구성되어 있기 때문에 전체적인 시장점유율을 집계하기가 어렵고 분화되어 있는 시장상황에서는 비교 자체가 의미가 없다고 판단되어 생략합니다. 

(3) 시장의 특성
당사의 주요 Target시장은 부엌가구 시장, 인테리어 시장, 건설사 특판 시장으로 분류할 수 있습니다.

(가) 부엌 사업부문
한샘 부엌은 1986년 이후 지금까지 국내 부엌가구 시장에서 1위의 점유율을 기록하고 있습니다. 부엌유통 사업부문은 개발 연구소를 통한 탁월한 제품 디자인과 업계 최고 수준의 영업사원 채용 및 교육 시스템, 독자적인 3D설계와 설계발주 연동시스템, 경쟁력 있는 전시매장 확보, 그리고 시공 전문 회사 운영을 통한 자체 시공경쟁력과 차별화된 A/S 서비스 등 한층 강화된 대 고객 서비스 역량을 바탕으로 한샘을 이끌어 왔습니다. 당사의 부엌가구 시장과 연관된 유통채널은 키친바흐 대리점, 리하우스 대리점, 리하우스 제휴점, 홈쇼핑이 있습니다.

키친바흐 대리점 사업부는 최고급 부엌가구 '키친바흐(KitchenBach)'를 필두로 부엌가구 시장을 주도해왔으며, 부엌가구의 2배 규모 시장인 욕실 시장을 공략함으로써 고객감동을 통한 세계 최고 수준의 성과를 창출하는 데 주력하고 있습니다. 키친바흐 사업부의 핵심 유통채널인 대형 입점매장 운영 확대를 통해 최고급 부엌가구 판매 혁신을 이루었고, 키친&바스 패키지 확대, 홈쇼핑, 온라인, 옴니 채널 등 유통을 확대했습니다. 또한 3D 기반의 신규 설계 프로그램 홈플래너와 같은 고객상담기술 혁신을 통하여 미래 성장을 준비하고 있습니다.

리하우스 대리점 사업부는 우수 인테리어 업체의 대리점 전환과 프리미엄 쇼룸의 지속적인 확대를 통하여 한샘 고유의 홈 리모델링 패키지인 '리하우스 스타일 패키지' 상품으로 홈 리모델링 시장을 공략하고 있습니다.

리하우스 제휴점 사업부는 토탈 홈 리모델링 관련 제품(부엌, 수납, 건재)을 제휴점에 판매하는 유통 채널입니다. 프리미엄 쇼룸 확대를 통해 제휴점의 성장을 촉진하고, 인테리어 제휴점을 대리점 후보로 육성하고, 욕실 / 마루 / 도어 / 창호 / 조명에 이르는 건자재 시장에 집중하는 전략을 통해 국내 최고의 홈 리모델링 브랜드가 되는 것에 주력할 것입니다.

홈쇼핑 사업부는 공간이 갖는 가치를 고객과 가장 가까이에서 소통하고자, TV 홈쇼핑을 비롯한 인터넷, 모바일 플랫폼 개척을 통해 변화하는 트렌드에 발맞춰 꾸준히 성장해왔습니다. 또한 다양한 라이프 스타일에 따른 고객의 욕구를 충족시키기 위한 맞춤 패키지 상품에 주력하여, 2009년 연 매출 100억 대의 소규모 팀에서 2017년 연 2000억대의 사업부로 발돋움하였습니다. 2019년에는 오프라인과 온라인을 연결하는 단순 중개가 아닌, 오프라인의 핵심 역량을 홈쇼핑과 온라인에 활용할 수 있도록 융합하여, 채널의 경계를 허문 허브역할의 차세대 유통 형태로 새로운 비즈니스 플랫폼을 구축하고 실행하고 있습니다. 나아가 유통채널 간의 시너지를 강화해 온/오프라인 채널 모두 고객에게 폭넓은 쇼핑 경험과 가치를 지속적으로 제공하며 새로운 쇼핑 문화를 선도하는 글로벌 성공모델을 만들고자 합니다.

(나) 인테리어 사업부문
인테리어 사업부문은 1997년에 인테리어 사업부로 출범, 2001년 가정용 가구 마켓셰어(M/S) 1위로 도약하여 현재까지 대한민국 가구 시장을 대표하고 있으며, 12년 연속 국가 브랜드 가정용 가구 부분 경쟁력 지수 1위를 이어가며 가정용 가구 부분에서 뛰어난 브랜드로 평가 받고 있습니다. 당사의 인테리어 시장과 연관된 유통채널은 온라인, 직매장, 인테리어 대리점이 있습니다.

2008년 2월에 시작한 온라인 사업은 고속 성장을 이어왔습니다. 2014년까지 브랜드, 시공, 물류 등 한샘의 기존 자산만으로 1단계 성장을 이끌어냈다면, 2015년부터는 유통 제품 확대, 상품별 시장 경쟁력 향상 등을 통해 온라인 인테리어 유통 사업의 기반을 다지며 더 급속한 성장을 이뤄냈습니다. 2017~18년에는 MD 육성 및 히트 상품 개발 프로세스 강화를 통해 온라인 상품의 품질, 서비스를 더 향상시켰고, DIY 상품을 비롯하여 소형가구, 생활용품 등 카테고리를 확대함으로써 한샘몰을 홈 인테리어 전반의 상품 라인업을 갖춘 사이트로 성장시켰습니다. 또한 AR 및 3D 모델링 기능 등을 통해 전문몰로서의 경쟁력 향상을 위한 새로운 시도들이 진행되었습니다. 앞으로는 다양한 큐레이션 컨텐츠와 동영상 쇼핑 기능 도입 등을 통해 인테리어 쇼핑에 최적화된 소비자 체험과 서비스를 제공할 예정이며, 홈 IOT를 구현하는 다양한 가구/생활용품과 공간 패키지 상품 등을 통해 명실상부한 1위 인테리어 전문몰로서의 위치를 이어가고자 합니다.

1997년 한샘인테리어 가구 사업의 런칭과 함께 시작된 직매장 사업은 1998년 방배점, 2000년 논현점, 2001년 분당점, 2009년 잠실점으로 확대되어 성장의 발판을 마련했습니다. 직매장 사업을 수익성 있는 비즈니스 모델로 안착시키기 위해 노력한 결과, 2011년 부산 센텀점에 이어 2014년 목동점, 2015년 대구점, 2016년 수원광교점과 2018년 용산아이파크몰점을 연이어 오픈할 수 있었습니다. 플래그샵 방배점, 논현점, 분당점이 수익성을 확보하기까지 12년의 시간이 걸린 데 비해 잠실점과 부산점, 목동점은 개점 첫 달부터 30억 원 이상의 매출로 직매장 사업의 높은 가능성을 보여주었습니다. 2015년 8월에 오픈한 대구점은 한샘 직매장 최대 규모인 연면적 최대 1만㎡으로 기존 수도권과 부산 위주였던 유통망을 대구·경북지역으로 넓혔으며, 2016년 오픈한 수원광교점은 모바일 커뮤니케이션을 도입하여 더욱 전문화된 서비스를 제공하는 4세대 프리미엄 스마트 플래그샵 모델로 좋은 평가를 받고 있습니다. 2018년 2월 오픈한 용산 아이파크몰점은 첫 대형 쇼핑몰 입점을 통해 가구 및 생활용품뿐 아니라 홈 리모델링 관련 인테리어 패키지까지 한 번에 제안하는 '디자인파크' 로서, 시즌 별 전시 차별화와 전문적인 패키지 상담이 가능한 쇼룸으로 홈 인테리어 토탈 솔루션을 제안하는 공간으로 발전하였습니다. 직매장 사업은 온.오프라인에서 1만 세트 판매가 가능한 제품을 만들고, 지속적인 전시 개선과 마케팅 활동을 통해 매장 경쟁력을 높여왔습니다. 고객을 감동시키는 서비스와 패키지 공간 솔루션을 통한 영업사원의 전문성을 통해 그 성장성을 이어나가고자 합니다.

인테리어 대리점 사업은 수도권 및 지방 상권 공략을 위해 상권 별 전문화된 대리점 형태의 유통점을 약 100여개 보유하고 있습니다. 이와 더불어 대리점 상생지원으로 2016년부터 직영쇼룸 규모의 대형 전시매장을 확대하고 있습니다. 이를 통해 기존 매장의 전시 공간의 한계를 극복하고 보다 많은 상품과 공간을 고객에게 제공하였습니다. 또한 대리점에 대형쇼룸에서의 영업기회를 부여함으로써 대리점과 본사의 동반 성장을 이뤄왔습니다. 2019년에는 매장 내 상품 및 공간 별 전문가 양성을 통해 공간 패키지 영업서비스 강화를 이루고, 상권 내 타 브랜드보다 한 단계 높은 매장 경쟁력과 영업경쟁력을 갖추어 고객 감동을 기반으로 성과를 창출하고자 합니다.

(다) 특판 사업부문
특판사업부는 대단위 공동주택의 신축과 재건축, 리모델링 시장에서의 우량 건설업체와 시행사를 대상으로 부엌 및 수납가구와 관련 상품, 기기 등을 공급하고 있으며, 한샘-Inside의 전개를 통해 향후 축소되는 분양 물량에도 안정적인 성장을 유지할 수 있는 준비를 하고 있습니다.

변화하는 주택시장 환경속에서 특판사업부는 차별화된 제품과 디자인, 물류 시공 부분의 노하우를 기반으로 호텔, 리조트 등 준주거시설에 인테리어 패키지를 확대하고 종합건설부문에 도전하여 새로운 B2B 영역의 토탈인테리어 전문 조직으로 성장해 나가도록 하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 토탈 홈 인테리어 패키지를 제공하기 위해 리모델링 사업 아이템 발굴에 주력하여 욕실, 마루, 조명, 창호 등의 인테리어 전체 아이템으로 사업을 확장했습니다. 미래 성장동력으로 기존 사업과 연관된 신규사업 아이템을 지속적으로 발굴하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

19년 조직도.jpg
19년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 제 47기 연결 매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각 1,700,379백만원, 56,774백만원, 76,315백만원, 43,432백만원으로 매출은 전기 대비 11.8%감소하였고, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각 +1.3%, -38.8%, -51.7% 변동하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제46기,제47기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표입니다.

※ 제47기 연결 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연 결 재 무 상 태 표

제 47(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 한샘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

유동자산
479,186,706,804
439,783,524,495

현금및현금성자산
144,506,704,186
81,882,702,362

매출채권및기타채권
96,043,423,037
111,717,583,952

기타유동금융자산
137,836,428,057
161,024,450,879

기타유동자산
18,922,876,904
18,395,163,059

당기법인세자산
76,787,669
90,807,241

재고자산
81,800,486,951
66,672,817,002

비유동자산
716,032,802,908
500,366,367,333

관계기업투자주식
167,859,815
29,325,929,099

유형자산
490,649,750,143
259,887,146,909

투자부동산
97,050,060,663
95,142,352,039

무형자산
36,983,746,358
21,738,498,877

기타비유동금융자산
76,494,884,164
62,239,096,949

기타비유동자산
8,687,691,177
21,549,052,421

이연법인세자산
5,998,810,588
10,484,291,039

자산 총계
1,195,219,509,712
940,149,891,828

부채

유동부채
407,073,156,440
299,904,683,175

매입채무및기타채무
235,399,677,752
228,546,090,277

단기차입금
40,542,987,262
20,858,906,635

유동성장기부채
50,000,000,000
3,000,000,000

전환사채
7,996,179,171

당기법인세부채
4,076,580,254
16,402,798,834

기타유동금융부채
30,745,838,525

기타유동부채
22,544,370,841
19,147,214,281

충당부채
15,767,522,635
11,949,673,148

비유동부채
185,956,169,367
65,778,106,079

기타비유동금융부채
146,089,895,865
5,988,327,137

기타비유동부채
2,470,327,382
556,664,511

충당부채
609,003,121

278,752,679

순확정급여부채

13,592,511,163
18,954,361,752

장기차입금
19,200,000,000
40,000,000,000

이연법인세부채
3,994,431,836

부채 총계
593,029,325,807
365,682,789,254

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
38,175,079,643
38,097,439,100

기타자본구성요소
(161,214,520,062)
(155,115,636,295)

이익잉여금
692,641,030,720
667,865,099,172

지배기업 소유주지분
593,135,518,301
574,380,829,977

비지배지분
9,054,665,604
86,272,597

자본 총계
602,190,183,905
574,467,102,574

자본과 부채 총계
1,195,219,509,712
940,149,891,828

- 연 결 손 익 계 산 서

제 47(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액
1,700,378,981,208
1,928,463,279,284

매출원가
(1,217,322,448,621)
(1,416,652,352,065)

매출총이익
483,056,532,587
511,810,927,219

판매비와관리비
(425,983,012,687)
(453,220,951,729)

대손상각비
(299,600,487)
(2,556,746,224)

영업이익
56,773,919,413
56,033,229,266

지분법이익
1,936,243,582
2,648,267,220

기타수익
28,652,602,226
77,814,432,323

기타비용
(11,767,817,000)
(13,435,042,628)

이자수익(유효이자율법)
9,242,493,652
2,276,263,379

기타의대손상각비
(206,106,959)
(640,838,311)

금융수익
119,266,830
2,729,253,223

금융비용
(8,435,161,725)
(2,722,947,292)

법인세비용차감전순이익
76,315,440,019
124,702,617,180

법인세비용
(32,883,185,292)
(34,745,580,006)

당기순이익
43,432,254,727
89,957,037,174

지배기업소유주지분
43,440,816,277
89,970,077,434

비지배지분
(8,561,550)
(13,040,260)

기타포괄손익
3,985,259,894
(1,950,821,980)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(2,612,688,382)

후속적으로 당기손익으로

재분류되는
항목

해외사업환산손익
2,224,997,091
959,972,426

기타포괄손익-공정가치 평가손익
(117,222,290)
126,906,830

관계기업투자평가
(797,611,353)
(425,012,854)

총포괄이익
47,417,514,621
88,006,215,194

지배기업소유주지분
47,426,076,171
88,019,255,454

비지배지분
(8,561,550)
(13,040,260)

지배기업지분에 대한 주당순이익

기본주당이익
2,464
5,103

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 47(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과목
제 47 (당) 기
제 46 (전) 기

미처분이익잉여금

66,942,763

121,267,743

전기이월미처분이익잉여금
19,934,443

55,613,398

당기순이익
42,733,678

68,290,926

순확정급여부채의 재측정요소
4,274,642

(2,636,581)

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

(61,155,476)

(101,155,476)

임의적립금
40,000,000

80,000,000

배당금
 주당 배당금(율)

당기 :
1,200원(

120
%)

전기 :

1,200원
(
1
2
0
%)

21,155,476

21,155,476

차기이월미처분이익잉여금

5,787,287

20,112,268

□ 이익배당승인의 건

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제47기
제46기

보통주 주당 배당금(원)
1,200
1,200

보통주 시가배당율(%)
1.9
1.8

배당총액(백만원)
21,155
21,155

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최철진
1970.10.03
사내이사
없음
이사회

정일영
1954.05.02
사외이사
없음
이사회

신태균
1959.01.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최철진
한샘 전무
2009~2018년
2018년~현재
한샘 감사실 부서장
한샘 경영관리부 부서장
없음

정일영
한국외국어대 정보통신공학과 명예교수
1980~1996년
2006~2008년
2010~2012년
1996~현재
한국전자통신연구원(ETRI) 책임연구원
한국외국어대 공과대학 학장
한국외국어대 부총장
한국외국어대 교수
없음

신태균
한국뉴욕주립대학교 석좌교수 및
교육개발연구원장
2003~2015년
2016~2017년
2018년~현재

삼성인력개발원 부원장

삼성경제연구소 부사장
한국뉴욕주립대학교 석좌교수 및 교육개발연구원장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최철진
해당없음
해당없음
해당없음

정일영
해당없음
해당없음
해당없음

신태균
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정일영 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 한샘 사외이사 경력 3년을 통하여 기업 및 산업에 대한 이해도가 높고 한국전자통신연구원 책임연구원 및 실장의 경력을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간의 한샘 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[신태균 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 경영철학과 핵심가치, 리더십, 디자인경영 등 기업경영 전반에 대한 이해도가 높고 삼성인력개발원 부원장, 삼성경제연구소 부사장, 한국뉴욕주립대학교 석좌교수,교육개발연구원장 등의 경력을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간의 한샘 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서

확인서_정일영

확인서_신태균

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임창훈
1972.12.19
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임창훈
한샘 감사
2011년 - 2013년
2013년 - 2014년
2011년 - 2016년
2016년 - 2017년
2017년 - 현재
서울중앙지방법원 판사
서울북부지방법원 판사
서울고등법원 판사
부산지방법원 부장판사 
주식회사 한샘 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임창훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서

확인서_임창훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
200억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
49억 원

최고한도액
200억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
10억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2억 원

최고한도액
10억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 임원 퇴직금 규정 승인의 건

가. 임원 퇴직금 지급규정 일부변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 (퇴직금의 산정)
① 확정급여형 …… 보수액에 포함하지 아니한다.
1) 산식 1
 나. 2006년 …… * 배율차등 * 근속년수
 - 부사장 이상 : 3배율, 전무/상무 : 2.5배율, 이사/이사대우 : 2배율
2) 산식 2
 나. 퇴임일 이전 ……* 배율차등 * 근속년수 1년
 - 부사장 이상 : 3배율, 전무/상무 : 2.5배율, 이사/이사대우 : 2배율
3) 위 1,2 항으로 계산한 금원의 합계를 퇴직시 지급

제 4 조 (퇴직금의 산정)
(좌동)
1) 산식 1
 나. 2006 년 …… * 배율균등 * 근속년수
 - 부사장 이상, 전무/상무, 이사/이사대우 : 2배율
2) 산식 2 
나. 퇴임일 이전 ……* 배율차등 * 근속년수 1년
 - 부사장 이상, 전무/상무, 이사/이사대우 : 2배율
3) 산식 3
가. 적용 기준일 : 2015년 1월 1일 부터
나. 퇴임일 이전 ……* 배율차등 * 근속년수 1년
 - 부사장 이상, 전무/상무, 이사/이사대우 : 2배율
4) 위 1,2,3 항으로 계산한 금원의 합계를 퇴직시 지급

- 경영 성과 창출 제고를 
 위한 합리적 제도 마련
 - 임원 퇴직금 규정변경
 기간산정, 이동시점 
 지급여부

제 8 조 (계열회사 전출)
① 임원이 계열회사로 전출되는 경우에는 근속기간 동안의 퇴직금을 계열회사로 이체하지 않고 지급한다.
② 전 항의 경우에는 제 3조 1항에도 불구하고 1년미만 근속자에게도 안분하여 퇴직금을 지급한다.
제 8 조 (계열회사 전적 및 퇴사)
임원이 계열회사로 전적하는 경우에는 이동시점을 기준으로 퇴직금을 정산하여 지급한다.
① 퇴직금의 기간의 산정은 아래의 각 호를 따른다.
1) 지급여부의 판단기준이 되는 근속기간은 이전 계열회사 근무기간을 포함 (최초입사일 기준)하여 산정한다.
2) 퇴직금 계산의 기준이 되는 산정기간은 퇴직금을 정산하지 않은 이전 계열회사 근속기간을 포함한다.
② 퇴직금의 이동시점 지급여부는 아래의 각 호를 따른다.
1) 근속기간이 1년 미만인 경우, 퇴직금은 지급하지 않고 이동시점 기준 퇴직충당금을 이동 후의 계열회사로 이관한다.
2) 근속기간이 1년 이상인 경우, 이동시점의 산정기간을 기준으로 퇴직금을 지급한다.③ 이동 후의 계열회사에서 퇴사시, 재직 중인 회사의 근속기간이 1년 미만이어도, 계열회사 전적을 포함한 근속기간이 1년을 넘는 경우 퇴직금 지급대상이 된다.
- 경영 성과 창출 제고를
 위한 합리적 제도 마련
 - 임원 퇴직금 규정변경
 (기간산정, 이동시점
 지급여부)

부칙 
 부칙 9. 이 규정은 2015년 3월 20일부터 시행한다.
부칙
(좌동)
 부칙 10. 이 규정은 2020년 정기주주총회 승인일로부터 시행한다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)
 1항 ~ 35항 내용생략

※ 위 각호에 관련된 부대사업
제 2 조 (목적)
(현행과 동일)
 36. 유료직업소개 사업
 37. 직업정보 제공사업
 38. 고용알선업
 39. 방역소독업
 40. 위 각호에 관련된 부대사업
사업목적추가

- 조항 삽입에 따른 조항번호 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유 한국거래소 신고내용
당사는 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전
 디지털온도계 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 

3. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. .