eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
청보 — [첨부추가]감사보고서제출 (20200305)
제출인: 청보

청보산업/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

40,883,527,820

35,918,271,916

-부채총계

18,902,615,781

14,538,372,564

-자본총계

21,980,912,039

21,379,899,352

-자본금

4,089,385,500

4,089,385,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

22,117,496,797

21,818,976,074

-영업이익

241,442,866

108,006,575

-법인세비용차감전계속사업이익

328,721,611

97,312,640

-당기순이익

306,965,930

124,819,655

2. 회계감사인명

인일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 개별재무제표입니다.

- 상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사전원의 동의에 따라 2020년3월20일에 개최되는주주총회의 제1호 의안인 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승 인의 건은 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함.

※관련공시

2020-02-07 주주총회소집결의

2020-02-14 주주총회소집결의

2020-02-28 주주총회소집결의

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

21,980,912,039

21,635,956,041

자본금

4,089,385,500

4,089,385,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

2.0

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

421,342,082

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

21,980,912,039

21,379,899,352

20,406,383,084

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

219,723,977

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
일동홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20200305)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-14

3. 정정사유

보고기간 이후 발생한 중요사항에 따른 결산실적 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용

- 매출액

- 영업이익

- 법인세차감전계속사업이익

- 당기순이익

517,409,752

9,029,879

-6,536,552

-1,077,208

517,467,682

-1,372,528

-22,634,423

-13,443,583

3. 재무현황

- 자산총계

- 부채총계

- 자본총계

- 자본금

- 자본총계/자본금비율(%)

625,395,225

360,137,274

265,257,951

22,670,452

1,170.1

612,722,853

359,831,340

252,891,513

22,670,452

1,115.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 큐란(라니티딘 성분) 판매 중단 및 개발비 증가로 인한 이익 감소

- 큐란(라니티딘 성분) 및 벨빅(로카세린 성분) 판매 중단 및 개발비 증가로 인한 이익 감소

[지배회사의 추가공시사항]

- 비지배지분 제외 자본총계

- 자본총계/자본금 비율

- 매출액

265,257,951

1,170.1

517,409,752

252,891,513

1,115.5

516,816,628

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

일동제약(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

517,467,682

503,393,913

14,073,769

2.8%

- 영업이익

-1,372,528

28,343,243

-29,715,771

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-22,634,423

16,438,184

-39,072,607

적자전환

- 당기순이익

-13,443,583

12,720,690

-26,164,273

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

612,722,853

564,669,363

- 부채총계

359,831,340

287,844,535

- 자본총계

252,891,513

276,824,828

- 자본금

22,670,452

21,591,413

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,115.5

1,282.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 큐란(라니티딘 성분) 및 벨빅(로카세린 성분) 판매 중단 및 개발비 증가로 인한 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2) 상기자료는 외부감사인의 감사 전 자료로서, 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

252,891,513

276,824,828

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,115.5

1,282.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

516,816,628

503,393,913
엣지파운드리 — [첨부추가]주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈

본관 강당

3. 의안 주요내용

- 보고 안건

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리운영보고

- 부의 안건

1. 제14기 재무제표 승인의건(결손금처리계산서 포함)

2. 정관 일부 변경의 건

3. 사외이사 1명 신규선임의 건

3-1. 사외이사 배재우 신규선임의 건

4. 감사 1명 재선임의 건

4-1. 비상근 감사 최종인 재선임의 건

5. 이사보수한도액 승인의 건

6. 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외

부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승

인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배재우

1964-03

3년

신규선임

~87. 연세대학교 물리학과

-18. 경희대학교 전자공학

박사

~16. 삼성디스플레이 연구

소(수석연구원)

~現 유원대학교 반도체디

스플레이학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최종인

1964-08

3년

재선임

비상근

~87. 고려대학교 경영학과

~96. 고려대학교 경영학 박사

~現 한밭대학교 산학협력단장, 산

학협력교육원장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-유선통신장비 제조업

-전기경보 및 신호장치 제조업

-분사기 및 소화기 제조업

-전투용 차량 제조업

적외선열영상센서 및

카메라모듈 / 국방사업

수행 관련 사업목적

추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
일동제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 일동제약

일동제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

일동제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열사의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 등기이사 및 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 발표 2020년 정기주주총회 집중예상일(4일)

3월13일(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2020-02-14 주주총회소집결의
동양파일 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 동양파일

동양파일/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

09:00

2. 장소

경기도 평택시 현덕면 평택호길 39-15

평택호그랜드호텔 10층 연회장

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

1) 감사보고, 2) 영업보고,

3) 제7기 재무제표보고,

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 사내이사 류재훈 선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고

감사의 동의가 있었으므로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 승인 재무제표를 정기주주총회에서 보고 할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 3월 5일

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류재훈

1965-09

3

신규선임

- ㈜동양/건설부문 근무

- 동양시멘트(주) 근무

- ㈜동양/건재부문 근무

- 현)동양파일㈜ 재경부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이경섭

1948-02

3

재선임

상근

- 신풍해양산업 전무

- 현)동양파일(주) 감사
동양파일 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: 동양파일

동양파일/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

129,953,595,351

148,126,248,453

-부채총계

7,707,602,678

10,603,251,494

-자본총계

122,245,992,673

137,522,996,959

-자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

53,169,205,441

67,930,078,584

-영업이익

-5,490,939,916

-2,209,925,330

-법인세비용차감전계속사업이익

-19,525,702,785

-8,133,482,254

-당기순이익

-15,248,767,728

-6,374,996,242

2. 회계감사인명

서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 개별 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보

고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 소집이사회의 승인절차를 거쳐 확정되었고, 정기주주총회에서 보고 예정입니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

122,245,992,673

135,194,811,007

자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

15.97

5.91

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

19,525,702,785

8,133,482,254

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

122,245,992,673

137,522,996,959

146,894,213,504

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

5,490,939,916

2,209,925,330

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
종근당홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

㈜종근당홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최코자 하였으나, 실무일정의 조율과 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이 하게 제65기 정기주주총회를 2020년 03월20일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 집중일을 피해 분산 개최하는 것에 적극 협조하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 정기주주총회 집중일(예상) : 2020.03.13 / 03.20 / 03.26 / 03.27

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고
LG전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: LG전자

LG전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

LG전자 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총 분산 자율준수프로그램에

적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수

있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고
에스엘에스바이오 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

11,082,891,066

6,977,698,395

-부채총계

6,941,960,289

4,849,837,536

-자본총계

4,140,930,777

2,127,860,859

-자본금

3,414,051,500

3,414,051,500

-매출액

7,420,063,306

6,354,625,444

-영업이익

1,083,878,224

549,218,706

-법인세비용차감전계속사업이익

684,150,835

-801,269,074

-당기순이익

626,933,619

-2,923,465,974

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 적용회계기준

한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집 결의

2020-02-27 주주총회소집공고

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
삼성바이오로직스 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

5,911,626,511,920

5,980,408,648,293

- 부채총계

1,557,172,766,554

1,824,940,197,145

- 자본총계

4,354,453,745,366

4,155,468,451,145

- 자본금

165,412,500,000

165,412,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,632.5

2,512.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

701,591,859,755

535,805,801,067

- 영업이익

91,742,387,198

55,678,744,526

- 법인세비용차감전계속사업이익

155,435,309,263

302,975,837,250

- 당기순이익

202,904,099,088

224,109,194,872

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시

-
동방 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 동방

동방/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)동방

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정과 외부감사인의 회계감사 소요기간, 계획된 경영상의 주요 대내외 일정등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
신한지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20200305)
제출인: 신한지주

신한지주/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

신한카드

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

32,917,909,000,000

29,429,455,000,000

- 부채총계

26,769,043,000,000

23,427,988,000,000

- 자본총계

6,148,866,000,000

6,001,467,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계

6,152,347,000,000

6,006,111,000,000

- 자본금

626,847,000,000

626,847,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

981.5

958.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,892,257,000,000

3,752,232,000,000

- 영업이익

684,108,000,000

726,498,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익

676,756,000,000

701,287,000,000

- 당기순이익

509,033,000,000

517,761,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익

508,800,000,000

519,446,000,000

4. 연결대상 종속회사 수

4

3

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

32,536,424,000,000

29,350,065,000,000

- 부채총계

26,375,684,000,000

23,311,374,000,000

- 자본총계

6,160,740,000,000

6,038,691,000,000

- 자본금

626,847,000,000

626,847,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

982.8

963.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,691,343,000,000

3,628,633,000,000

- 영업이익

657,882,000,000

728,485,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익

649,957,000,000

698,640,000,000

- 당기순이익

487,782,000,000

515,413,000,000

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 회사는 연결대상 종속회사 수에 포함하지 않았습니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

자회사명: 신한카드

자산총액비중: 26.3%

※ 관련공시

-
케이엔더블유 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 케이엔더블유

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나 이사진일정 조율 문제 등으로 공증인의 참석공증이 가능한 일정에 따라 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 해당하는 일자에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-당사는 주주의 주주총회 참여 활성화를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 도입하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장 제도를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일, 25일, 26일, 27일, 30일 입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
동방 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200305)
제출인: 동방

동방/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

633,047,832

526,437,269

106,610,563

20.3

- 영업이익

20,943,231

14,161,500

6,781,730

47.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

354,705

17,106,690

-16,751,984

-98.0

- 당기순이익

-8,531,937

15,801,154

-24,333,090

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

628,555,666

554,091,662

- 부채총계

512,776,722

423,904,329

- 자본총계

115,778,943

130,187,333

- 자본금

38,093,785

38,093,785

- 자본총계/자본금 비율(%)

303.9

341.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 장기프로젝트 수행과 유통물류 사업확장에 따른 매출 및 영업이익 증가

- 리스 회계기준 변경에 따른 이자비용 증가 등으로 당기순이익 적자전환

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과(이사회 승인시 이사회 승인결과)에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정일입니다.

4. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

90,656,438

104,984,224

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

238.0

275.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

577,078,497

474,418,754
케이엔더블유 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 09시

2. 장소

경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51

(주)케이엔더블유 본사 (대강당)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표)

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사외이사 선임 후보 조인규

제2-2호의안: 사내이사 선임 후보 송정섭

제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호의안: 감사위원회 위원 선임 후보 조인규

제3-2호의안: 감사위원회 위원 선임 후보 송정섭

제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송정섭

1961-03

3

재선임

KAIST 대학교

(주)케이엔더블유/연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인규

1950-01

3

신규선임

경희대학교

고려증권(주)

(현)J&K투자파트너스/대표이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

송정섭

1961-03

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

KAIST 대학교

(주)케이엔더블유/연구소장

조인규

1960-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

경희대학교

고려증권(주)

(현)J&K투자파트너스/대표이사
대성홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-05

3. 정정사유

기재오류

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

[사외이사선임 세부내역]

주요경력(현직포함)

現)제13대 서울예술대학교 총장

現)수원대학교 제2창학위원장

前)백남준문화재단 이사장

<좌동>

前)수원대학교 제2창학위원장

<좌동>

[감사위원선임 세부내역]

주요경력(현직포함)

現)제13대 서울예술대학교 총장

現)수원대학교 제2창학위원장

前)백남준문화재단 이사장

<좌동>

前)수원대학교 제2창학위원장

<좌동>

기재오류

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울시 서초구 강남대로 107길 6, 더리버사이드 호텔 5층

4. 의안 주요내용

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

- 제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이남식)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이남식)

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

※2020년 보수승인 한도액: 30억원

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이남식

1955-06

3

신규선임

現)제13대 서울예술대학교 총장

前)수원대학교 제2창학위원장

前)백남준문화재단 이사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이남식

1955-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現)제13대 서울예술대학교 총장

前)수원대학교 제2창학위원장

前)백남준문화재단 이사장
대림통상 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200305)
제출인: 대림통상

대림통상/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-02-20

3. 정정사유

재무제표 및 연결재무제표 변경에 따른 기재변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 매출액 (천원)

183,668,957

183,586,182

2. 영업이익 (천원)

360,823

-2,472,636

3. 법인세비용차감전

계속사업이익 (천원)

-1,849,126

-5,950,812

4. 당기순이익 (천원)

-1,673,173

-7,921,186

5. 자산총계 (천원)

189,125,015

183,241,933

6. 부채총계 (천원)

87,537,171

87,763,774

7. 자본총계 (천원)

101,587,844

95,478,159

8. 자본총계/자본금 비율 (%)

618.5

581.3

9. 비지배분 제외 자본총계

(천원)

101,298,476

95,188,791

10.자본총계/자본금 비율 (%)

(*비지배분은 제외)

616.7

579.5

11. 매출액 (별도) (천원)

161,902,710

161,928,026

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

183,586,182

201,252,856

-17,666,674

-8.8

- 영업이익

-2,472,636

-1,050,297

-1,422,339

-135.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,950,812

5,908,934

-11,859,746

적자전환

- 당기순이익

-7,921,186

-1,219,551

-6,701,635

-549.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

183,241,933

199,273,221

- 부채총계

87,763,774

92,546,480

- 자본총계

95,478,159

106,726,740

- 자본금

16,425,000

16,425,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

581.3

649.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 종속회사의 손실 증가에 따른 당기순이익의 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-20

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적

입니다

2. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회의 승인을 거치지 않은 수치이며,

향후 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

95,188,791

106,388,254

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

579.5

647.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

161,928,026

184,186,211
롯데손해보험 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

롯데손해보험

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미 참여

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
YTN — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200305)
제출인: YTN

YTN/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

130,801,036,385

132,360,035,619

-1,558,999,234

-1.1

- 영업이익

491,889,398

862,143,078

-370,253,680

-42.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,216,664,800

2,166,529,053

-4,383,193,853

적자전환

- 당기순이익

-1,514,738,708

690,807,090

-2,205,545,798

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

283,937,676,943

285,962,213,139

- 부채총계

96,791,039,800

97,846,572,067

- 자본총계

187,146,637,143

188,115,641,072

- 자본금

42,000,000,000

42,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출원가 및 판관비를 절감하였으나 주수입원인 방송광고 매출이 감소하여 영업이익이 전년에 비해 감소했습니다.

자회사와 계열사 등의 지분법 평가이익과 지분법 주식 처분이익 등으로 영업외 이익이 발생했지만 회계감사 과정에서 방송업계 전반의 부득이한 방송 사업 손상차손이 발생하여 당기순이익이 적자로 전환 되었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당해 사업연도 및 직전 사업연도는 한국채택 국제회계기준상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

당사의 별도제무재표기준 영업이익은 838,818,181원입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한진칼 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20200305)
제출인: 한진칼

한진칼/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2020.03.05)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의결권행사허용가처분

사건번호

2020카합20509

2. 원고(신청인)

주식회사 대호개발외 2명

3. 청구내용

1. 채무자는 2020년 3월에 개최될 예정인 2019 사업연도 결산을 위한 채무자의 정기주주총회(연회 또는 속회를 포함)에서 채권자들이 별지 목록 기재 각 주식에 대하여 각 의결권을 행사하는 것을 허용하여야 한다.

2. 채권자들은 제1항 기재 주주총회에서 별지 목록 기재 각 주식에 대하여 각 의결권을 행사할 수 있음을 임시로 정한다.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

* 별지 목록

1. 채권자 주식회사 대호개발이 보유하고 있는 채무자 발행 보통주식 2,142,000주

2. 채권자 주식회사 한영개발이 보유하고 있는 채무자 발행 보통주식 2,210,000주

3. 채권자 주식회사 반도개발이 보유하고 있는 채무자 발행 보통주식 500,000주

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

회사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2020-03-03

7. 확인일자

2020-03-05

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 청구내용의 채무자는 주식회사 한진칼입니다.

- 상기 제기·신청일자는 원고의 의결권행사허용가처분

신청일입니다.

- 상기 확인일자는 관할법원으로부터 심문기일통지서를

당사에서 접수한 일자입니다.

※관련공시

-
한샘 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 한샘

한샘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 한샘

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 검토하였으나, 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간과 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/13일(금), 3/20일(금)

3/26일(목), 3/27일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의
한일철강 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 한일철강

한일철강/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당

4. 의안 주요내용

◇ 제63기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제63기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 무배당 예정

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황영익

1953-11

3

신규선임

- (주)다스코 CEO

- (주)엘앤케이텍 CEO

- 성우(개인사업자) 대표

-
케이엔더블유 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200305)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

92,972,246,220

122,079,178,943

-29,106,932,723

-23.84

- 영업이익

-5,028,780,451

832,004,037

-5,860,784,488

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,873,004,073

281,646,318

-6,154,650,391

적자전환

- 당기순이익

-7,949,364,748

600,468,463

-8,549,833,211

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

65,427,558,453

69,366,057,726

- 부채총계

33,568,341,256

29,801,501,119

- 자본총계

31,859,217,197

39,564,556,607

- 자본금

2,830,673,500

2,830,673,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 국내 전자부품소재부문의 수요감소에 따른 매출 감소

2. 중국 등 해외 자동차부품 부문 경기불황에 따른 매출 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따

라 작성된 연결기준 재무제표입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서

작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신테카바이오 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

14:00

2. 장소

대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고(삼정회계법인)

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

신약개발

신규사업 검토에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이프 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 케이프

케이프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 케이프

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 일정을 사전에 잠정 확정하고, 관련 업무를 추진한 바, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 당사 및 계열회사의 연결/별도 재무제표 감사일정 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등의 변경이 다소 어려운 점을 감안하여 불가피하게 사전예정일인 3월 26일(집중일)에 주총을 개최하고자 합니다.

- 부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 당해 주주총회 자율 분산프로그램에 미참여 하였습니다.

- 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

03.20(금), 03.25(수), 03.26(목), 03.27(금) , 03.30(월)

※ 관련공시

2020-03-05 참고서류

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-03-05 주주총회소집결의
신화인터텍 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: 신화인터텍

신화인터텍/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

184,128,026,293

200,454,305,557

-부채총계

87,540,483,434

113,355,752,402

-자본총계

96,587,542,859

87,098,553,155

-자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

254,429,113,279

177,577,488,906

-영업이익

16,338,863,729

-2,463,293,640

-법인세비용차감전계속사업이익

11,172,971,370

-5,729,193,307

-당기순이익

9,472,696,178

-5,126,284,935

-지배기업 소유주지분 순이익

9,472,696,178

-5,126,284,935

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

177,184,765,283

197,094,537,498

-부채총계

84,593,498,978

107,673,384,200

-자본총계

92,591,266,305

89,421,153,298

-자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

220,533,379,017

157,928,468,846

-영업이익

12,002,588,855

-5,148,965,679

-법인세비용차감전계속사업이익

3,114,636,152

-8,860,527,257

-당기순이익

3,109,528,521

-8,123,616,554

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

96,587,542,859

98,757,845,520

자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

6.6

2.5

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

5,729,193,307

2,282,098,120

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

96,587,542,859

87,098,553,155

92,830,685,749

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

5,148,965,679

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
대웅 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 대웅

대웅/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)대웅

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

- 한국상장회사혐의회가 발표한 당해년도 주총 개최 집중(예상)일은 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금) 입니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
SGC에너지 — 감사보고서제출 (20200305)
제출인: SGC에너지

삼광글라스/감사보고서 제출/(2020.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

695,852,509,295

759,129,159,384

- 부채총계

383,258,761,447

441,709,298,116

- 자본총계

312,593,747,848

317,419,861,268

- 비지배지분 제외 자본총계

273,501,745,757

278,953,629,971

- 자본금

24,272,090,000

24,272,090,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,126.8

1,149.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

284,244,834,792

265,295,372,726

- 영업이익

1,121,399,705

-24,846,423,442

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,274,609,594

-14,457,566,700

- 당기순이익

426,699,381

-11,514,292,688

- 지배기업 소유주지분 순이익

-198,625,678

-11,548,207,478

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

474,044,597,833

541,268,519,227

- 부채총계

292,557,230,859

348,061,033,968

- 자본총계

181,487,366,974

193,207,485,259

- 자본금

24,272,090,000

24,272,090,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

747.7

796.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

273,589,905,227

254,114,541,970

- 영업이익

-2,624,067,329

-26,057,454,038

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,324,679,043

-34,168,556,476

- 당기순이익

-8,277,071,594

-28,300,261,069

2. 회계감사인명

성도이현회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동승인 과정에서 변동될 수

있습니다.

-상기 3.연결 손익내용의 당기순이익은 캔사업(중단사업)을 포함하였으며 캔사업을 제외한

계속영업이익은 아래와 같습니다.

*당해사업년도 계속영업이익:4,186,615천원, 중단영업이익:-3,759,916천원

당기순이익:426,699천원

*직전사업년도 계속영업이익:-6,881,021천원,중단영업이익:-4,633,272천원

당기순이익:-11,514,293천원

-본 공시로 기공시된 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경」공시의

정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2020-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
슈프리마 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(위조 지문 판별 장치 및 그 제작 방법) (20200305)
제출인: 슈프리마

슈프리마/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2020.03.05)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(위조 지문 판별 장치 및 그 제작 방법)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

위조 지문 판별 장치 및 그 제작 방법

2. 특허 주요내용

일정한 각도로 고정된 2종의 LED를 손가락 혹은 위조 지문에 빛을 조사하여 인식 부위의 위조 지문을 판별 성능을 향상 시키는 구조의 특허입니다.

3. 특허권자

주식회사 슈프리마

4. 특허취득일자

2020-03-04

5. 특허 활용계획

본 특허는 자사 지문인식 제품의 LFD기능 적용 여부에 따라 적용되어 위조 지문 성능 향상을 위한 핵심 기술로서 활용될 예정입니다.

6. 확인일자

2020-03-05

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

미국 특허출원 제 15/634,542 호
금화피에스시 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)금화피에스시

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인 감사일정, 감사보고서 수령 일정, 감사위원 개별일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상) 일에 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금),3월 25일(수),

3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.

※ 관련공시

-
금화피에스시 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

오전 10시

2. 장소

충남 당진시 우강면 덕평로 878

㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실

3. 의안 주요내용

□보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

□부의안건

제1호 의안

- 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2-1호 : 이사회(안) 및 주주제안(안)

1주당 현금배당 1,300원

제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 4,400원

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 선임 후보 김성기(신규선임)

제3-2호:사내이사 선임 후보 김동진(재선임)

제3-3호:사외이사 선임 후보 양수근(신규선임)

제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

후보 양수근(신규선임)

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이 참석하였습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성기

1938-09

3

신규선임

한국해양대학교 기관과

2003.03~ 현재 現 (주)금화PSC 회장

김동진

1970-02

3

재선임

광운대학교 전자통신공학과

2011.04 ~ 현재 現 (주)엔에스컴퍼니 대표이사

2017.02 ~ 현재 現 (주)금화PSC 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양수근

1955-07

3

신규선임

명지대 전기공학과 졸업

아주대학교 경영대학원

경영학석사

2011.01~2013.09

한국서부발전

서인천복합발전본부장

2013.10 ~ 2016.10

(주)효성 고문

2018.01~현재

現 파워스캔 부사장

파워스캔(부사장)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양수근

1955-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

명지대 전기공학과

아주대학교 경영대학원

경영학석사

2011.01~2013.09

한국서부발전

서인천복합발전본부장

2013.10 ~ 2016.10

(주)효성 고문

2018.01~현재

現 파워스캔 부사장
금화피에스시 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200305)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

7,800,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-16

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제39기 배당금액은 3월 5일 이사회에서 1주당 현금배당 1,300원으로 결의하였으며,

오는 3월 20일 예정되어있는 정기주주총회에서 일부 주주가 제안한 1주당 4,400원의

현금배당 안건과 찬성, 반대 투표로 최종결정될 예정입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이

참석하였습니다.

※ 관련공시

-
금화피에스시 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200305)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

209,435,313,758

233,326,732,686

-23,891,418,928

-10.2

- 영업이익

34,319,994,119

41,384,787,490

-7,064,793,371

-17.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

36,489,828,511

51,869,278,687

-15,379,450,176

-29.7

- 당기순이익

26,943,284,125

39,649,708,579

-12,706,424,454

-32.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

280,866,085,882

262,516,457,233

- 부채총계

42,177,748,217

41,789,419,455

- 자본총계

238,688,337,665

220,727,037,778

- 자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액 감소

- 계획예방정비공사(OH) 공사 감소

2. 이익률 감소

- 수익성이 높은 계획예방정비공시(OH)공사 감소

- 인건비 상승

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이 참석하였습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금호건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200305)
제출인: 금호건설

금호산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

550

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.3

종류주식

1.5

5. 배당금총액(원)

17,647,966,500

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2) 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

금호산업우

우선주

550

1.5

159,406,500
금호건설 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 금호건설

금호산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

금호산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

장소 대관과 등기이사와의 일정 조율 문제로

원활한 주주총회 운영을 위해 당초 계획한

일정대로 개최하게 되었음.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았음.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
한전기술 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200305)
제출인: 한전기술

한전기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-12-31

3. 정정사유

추가역무에 따른 계약금액 증가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 계약금액(원)

763,232,964,915

768,473,353,790

2. 매출액대비(%)

155.7

156.8

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

용역제공

- 체결계약명

아랍에미리트(UAE) 원전 종합설계(A/E) 용역

2. 계약내역

계약금액(원)

768,473,353,790

최근매출액(원)

490,192,813,674

매출액대비(%)

156.8

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

한국전력공사

- 회사와의 관계

모회사

4. 판매ㆍ공급지역

아랍에미리트(UAE)

5. 계약기간

시작일

2010-03-25

종료일

2020-12-31

6. 주요 계약조건

UAE 원전 종합설계 업무

7. 계약(수주)일자

2010-03-25

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최근 매출액은 2017년도 매출액임

※ 관련공시

2019-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결

2019-11-19 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-11-20 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-03-27 단일판매ㆍ공급계약체결

2010-03-25 단일판매ㆍ공급계약체결
태광산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200305)
제출인: 태광산업

태광산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,550

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,304,528,050

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-상기 5항의 '배당금총액(원)'은 자기주식 271,769주를 제외하고 계산한 금액입니다.

-배당금 지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
롯데하이마트 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층

4. 의안 주요내용

[보고사항]

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건

제2호 의안: 이익배당 승인의 건(1주당 배당금: 1,000원)

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사: 5명)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원: 3명)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(90억)

제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유원상

1970-10

2

신규선임

19~現 고려대학교 경영전문대학원 부원장

10~現 고려대학교 경영대학 교수

18~現 한국소비자학회 이사

16~現 한국마케팅학회 이사

16~現 한국유통학회 이사

해당없음

정도진

1969-01

2

신규선임

07~現 중앙대학교 경영학부 교수

19~現 한국거래소 민간위원

18~現 국제공공부문 회계기준위원

16~19 조세재정연구원 소장

14~18 금융위원회 감리위원

네이버

(사외이사,감사위원)

김춘순

1963-05

2

신규선임

19~現 순천향대 미래융합대학원장

20~現 사행산업 통합감독위 위원

17~19 국회예산정책 처장

13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원

해당없음

성낙송

1958-01

2

신규선임

19~現 법무법인 평안 대표변호사

18~19 사법연수원 원장

16~18 서울고등법원 수석부장판사

14~16 수원지방법원 법원장

해당없음

이희옥

1960-08

2

신규선임

19~現 성균관대 국가전략대학원장

19~現 (재)동북아역사재단 비상임이사

18~現 (재)세종연구소 비상임이사

16~現 중국 퉁지대학 겸직교수

18~19 (사)한국정치학회 부회장

해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정도진

1969-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

07~現 중앙대학교 경영학부 교수

19~現 한국거래소 민간위원

18~現 국제공공부문 회계기준위원

16~19 조세재정연구원 소장

14~18 금융위원회 감리위원

김춘순

1963-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

19~現 순천향대 미래융합대학원장

20~現 사행산업 통합감독위 위원

17~19 국회예산정책 처장

13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원

성낙송

1958-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

19~現 법무법인 평안 대표변호사

18~19 사법연수원 원장

16~18 서울고등법원 수석부장판사

14~16 수원지방법원 법원장
모아라이프플러스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)바이오리더스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

상장사의 회계감사 기간 집중으로 당사의 회계감사 일정이 2월17일부터 진행 되었으며,

이에 따른 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 동법 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려할 경우,

당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월 네째주로 결정할 수 밖에 없는 상황이며,

총회의 세부사항 준비, 등기이사, 비상근 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집결의
위지트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 위지트

위지트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)위지트

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주

총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,

관계회사가 포함된 내부 연결 결산일정에 따른

외부감사인의 감사 일정을 고려하고 원활한 주주

총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에

주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여

주주총회 분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은:

3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 03월 30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
에스넷 — [기재정정]주주총회소집결의 (20200305)
제출인: 에스넷

에스넷/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년 2월 6일

3. 정정사유

부의 안건 변경 및 코로나 바이러스 관련 유의사항 추가

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 장소

서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터)

문화복지회관 7층 대강당

서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터)

문화복지회관 7층 대강당

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 의안 주요 내용

1. 보고사항

- 제1호 보고 : 감사의 감사보고

- 제2호 보고 : 영업보고

- 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고

- 제4호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 120원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건

- 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여

승인의 건

- 제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

1. 보고사항

- 제1호 보고 : 감사의 감사보고

- 제2호 보고 : 영업보고

- 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고

- 제4호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 120원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 정회권 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건

- 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여

승인의 건

- 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터)

문화복지회관 7층 대강당

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 제1호 보고 : 감사의 감사보고

- 제2호 보고 : 영업보고

- 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고

- 제4호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 120원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 정회권 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건

- 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여

승인의 건

- 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.13

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박효대

1954-03

3년

재선임

前 삼성종합기술원 CAE센터장

삼성SDS 연구소장/사업부장

現 에스넷시스템(주) 대표이사 회장

정회권

1962-08

3년

신규선임

前 삼성SDS 금융사업부문 SI/ITO 사업부장

한화S&C 금융/서비스 사업/개발부문 본부장

現 에스넷시스템(주) 전략사업TF장 부사장

김형우

1970-06

3년

신규선임

前 에스넷시스템(주) 금융공공 사업본부 본부장

現 에스넷시스템(주) 금융공공인프라 사업본부 본부장 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정태명

1957-09

3년

재선임

前 OECD 산하 정보보호작업반(WPISPI)부의장(2005)

한국CPO포럼의장(2007~

現 한국은행 IT예산 편성 자문위원 (2012~)

現 성균관대 소프트웨어대학 교수

現 과학기술정보통신부 5G 보안협의회 위원

에스넷시스템 사외이사

- 해당사항없음
케이피에프 — [기재정정]전환가액의조정 (20200305)
제출인: 케이피에프

케이피에프/전환가액의조정/(2020.03.05)전환가액의조정

정정신고(보고)

정정일자

2020-03-05

1. 정정관련 공시서류

전화가액의 조정

2. 정정관련 공시서류제출일

2020년 03월 05일

3. 정정사유

오타

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

a,b,c 산술평균가액

3,943.20원

3,934.20원

-

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

3

비상장

4,608

3,942

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

3

2,460,000,000

KRW : South-Korean Won

533,854

624,048

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환사채 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2017년 03월 05일, 2017년 06월 05일, 2017년 09월 05일, 2017년 12월 05일, 2018년 03월 05일, 2018년 06월 05일, 2018년 09월 05일, 2018년 12월 05일, 2019년 03월 05일, 2019년 06월 05일, 2019년 09월 05일, 2019년 12월 05일, 2020년 03월 05일, 2020년 06월 05일, 2020년 09월 05일, 2020년 12월 05일, 2021년 03월 05일, 2021년 06월 05일, 2021년 09월 05일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2)조정방법

(a) : 1개월 가중산술평균주가: 4,031.20원

(b) : 1주일 가중산술평균주가: 3,829.45원

(c) : 기산일 가중산술평균주가: 3,941.96원

(d) : a.b,c 산술평균가액: 3,934.20원

(e) : 기준주가(c,d 중에서 높은 가액):3,941.96원

(f) : 조정전 전환가액 : 4,608원

(g) : 행사가액 조정 최저 한도(최초 행사가액의 70%) : 3,477원

* 조정후 전환가액: 3,942원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-05

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2016-12-02 전환사채권발행결정(제3회차)

2017-03-06 전환가액의조정

2017-06-05 전환가액의조정(제3회차)

2018-09-05 전환가액의조정(제3회차)

2019-03-05 전환가액의조정(제3회차)
예스24 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 예스24

예스24/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

예스이십사 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 정기주주총회를 준비하면서 가장 많은 회사가 주주총회를 개최할 예상일인 3월 27일을 피해 주주총회일을 우선 선정하였습니다.

- 이후 당사의 주주총회일이 집중일로 지정되면서 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 감사보고서 수령일, 계열사 간의 주주총회 분산개최 등 기확정된 업무일정 변경이 불가하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 20일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회부터는 주주들의 참여 활성화를 위해 가급적 주주총회 집중일을 피하도록 하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일은 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금) 입니다.

※ 관련공시

2020-03-05 주주총회소집공고

2020-02-20 주주총회소집결의
진흥기업 — 단일판매ㆍ공급계약해지 (20200305)
제출인: 진흥기업

진흥기업/단일판매ㆍ공급계약 해지/(2020.03.05)단일판매ㆍ공급계약 해지

단일판매ㆍ공급계약 해지

1. 판매ㆍ공급계약 해지 구분

공사수주

- 해지계약명

송림1,2동구역 주택재개발정비사업

2. 해지내역

해지금액(원)

286,896,228,000

최근매출액(원)

671,155,389,696

매출액대비(%)

42.75

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

송림1,2동구역 주택재개발정비사업조합

- 회사와의 관계

-

4. 계약기간

시작일

-

종료일

-

5. 해지 주요사유

- 송림1,2동구역 주택재개발정비사업조합이 시공사인 당사로 하여금 "사업비 대여 및 이자지급보증 등의 협조에 응하지 않았다“는 사유 등으로 일방적인 공사도급계약 해지를 통보한 사안임.

[당사 입장]

1) 공사도급계약 체결 후 상기 조합은 당사에게 대여의무가 없음에도 불구하고 계속적으로 사업비에 대한 추가적인 대여를 요청하였으며, 당사는 원만한 사업진행을 위해 조합과 협의후 합의된 금액에 대하여 대여금을 지급하였음.

2) 더불어 계약상대방인 조합은 사업비 대출과 관련하여 시공사의 "이자지급보증"을 요구하여 당사는 지급보증 요청과 관련하여 조합과 대출 조건에 대한 협의를 진행 중이었으나, 조합이 일방적으로 공사도급계약 해지를 당사에 통보함.

6. 해지일자

2020-03-04

7. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 계약상대방인 "송림1,2동구역 주택재개발정비사업조합"이 일방적으로 시공사 계약해지를 통보 한 바, 당사는 시공권 유지를 위하여 "계약해지 효력정지 및 시공사 선정 입찰절차 금지 가처분 소송" 및 "시공자 지위확인 등 청구의 소" 등의 소송을 제기하여 시공권을 유지할 계획 임.

- 상기 계약기간은 실착공일로부터 40개월임.

- 상계 계약금액은 부가세 별도 금액임.

- 상기 매출액은 2018년 개별기준임

- 상기 해지일자는 계약해지 공문을 수령한 일자임.

관련공시

2017-06-19 단일판매ㆍ공급계약체결
태경케미컬 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200305)
제출인: 태경케미컬

태경화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

태경화학(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 프로그램에 참여하여 집중일을 피하려고 시도 하였으나 당사의 내부결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 사전에 정한 주주총회 집중일에 불가피하게 개최하게 되었습니다.

당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사 협의회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일

: 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의
DB하이텍 — 주주총회소집결의 (20200305)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

09 : 00

3. 장소

경기도 부천시 원미구 수도로 90(도당동), 쇼클리동 301호 회의실

4. 의안 주요내용

제67기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

- 감사위원의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의안건 ]

- 제1호의안: 제67기 재무제표(이익배당 포함)승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부변경의 건

- 제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 최창식 선임의 건

제3-2호 의안:사외이사 최홍건 선임의 건

제3-3호 의안:사외이사 오규원 선임의 건

- 제4호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안:감사위원 최홍건 선임의 건

제4-2호 의안:감사위원 오규원 선임의 건

- 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창식

1954-01

2

재선임

前)삼성전자 System LSI 제조Center장

現)DB하이텍 대표이사

최홍건

1943-08

2

신규선임

前)특허청장, 산업자원부 차관

現)한국산업기술대 명예교수

오규원

1945-12

2

신규선임

前)한국산업은행 이사

前)동부그룹 재무담당 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최홍건

1943-08

2

신규선임

前)특허청장, 산업자원부 차관

現)한국산업기술대 명예교수

한국산업기술대 명예교수

오규원

1945-12

2

신규선임

前)한국산업은행 이사

前)동부그룹 재무담당 부회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최홍건

1943-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

前)특허청장, 산업자원부 차관

現)한국산업기술대 명예교수

오규원

1945-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

前)한국산업은행 이사

前)동부그룹 재무담당 부회장