이녹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 이녹스

참고서류
3.4
이녹스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)이녹스
주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171
전화번호: 031-727-9196

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의 관계
비고

(주)이녹스
보통주
592,322
6.33
본인
자기주식

(주1) 당사의 총 발행주식수는 9,350,844주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.
(주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의
관계
비고

장경호
최대주주
보통주
4,555,671
48.72
최대주주
-

박정진
대표이사
보통주
1,948,481
20.84
대표이사
-

이원진
임원
보통주
1,180
0.01
임원

계
-
6,505,332
69.57
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수 (주)
회사와의 관계
비고

이원진((주)이녹스)
보통주
1,180
임원
-

권태균((주)이녹스)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 3월 10일, 
(종료일) - 2020년 3월 26일 제19기 정기주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) https://v.miraeassetdaewoo.com
(모바일) https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2020년 3월 26일 오전10시30분 
(장소) - 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당

※ 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 및 주주총회 목적사항별 기재사항 등과 관련된 변경사항 발생 시, 즉시 정정공시를 제출할 예정임

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 이원진 (부서 및 직위) 경영기획실 실장 (연락처) 031-727-9196
(성명) 권태균 (부서 및 직위) IR팀 팀장 (연락처) 031-727-9196

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황
당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사이며 당사는 자전거사업 분야의 레저부문인 (주)알톤스포츠, (주)아이베스트를 종속회사로 두고 있습니다. (손자회사 제외)

당사는 상기의 자회사 외에 관계회사인 (주)이녹스첨단소재를 포함하여 2개의 자회사와 1개의 관계회사를 두고 있습니다. (손자회사 제외)
지주회사의 영업수익은 경영자문 수수료 수익과 상표권 수익, 지분법 이익등으로 구성되어 있습니다.

연결 포괄손익계산서에는 (주)이녹스와 그 종속회사의 매출 등이 합산되며 내부 거래로 인한 부분등은 상계처리되어 표시 됩니다. 이러한 구조로 인해 종속회사들의 손익구조 변경에 따라 당사의 손익구조도 같이 영향을 받는 특징이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 공시하고 있습니다. 또한 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서유가증권 발행 및 공시등에 관한 규정 제69조 및 코스닥시장공시규정 제7조에 의하여 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하고 있습니다.

신고대상 자회사의 범위는 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 가액이 당해법인의 최근 사업년도말 자산총액의 100분의 10 이상, 자산총액이 750억원 이상인 자회사입니다.

(2) 시장점유율 등
 - 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성
 - 해당사항 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 해당사항 없습니다.

(다) 자회사의 사업현황
당기말 현재 당사를 제외한 3개의 연결대상 종속기업이 있으며, 이 중 주요 종속회사인 (주)알톤스포츠를 별도 구분하여 아래와 같이 기재하였습니다.

자회사 : (주)알톤스포츠 - 레저부문

(1) 산업의 개요와 특성
국내 자전거 산업은 여가생활이 활성화되고 자전거도로 확충과 같은 자전거 관련 인프라 증대와 여러 레저, 건강 등 사회적 인식 변화와 여건 개선에 힘입어 단순한 운동수단의 의미에서 벗어나 자전거 이용이 레저 생활화되고 있습니다. 또한, 제품의 수명주기가 갈수록 짧아지고 디자인 및 기술적 발전으로 인해 자전거 수요가 크게 증가하고 있습니다.

최근 국내 자전거 산업은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 전기자전거 등을 중심으로 기술적 첨단화가 진행되면서 과거 노동집약적 산업이었던 자전거 산업은 현재는 기술집약적 산업으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 기존의 일반자전거는 전기자전거를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 대체되어 가고 있으며, 공유자동차에서 시작된 비즈니스 플랫폼은 자전거 및 스마트 모빌리티 시장으로 확대되어 자전거 산업의 전체 패러다임을 변화 시키고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
자동차등 산업화에 따른 공해와 최근 고유가 추세의 지속, 교통 문제 해결을 위한 대체 수단으로 자전거의 필요성이 대두되고 있습니다. 이산화탄소 배출에 대한 경각심이 더욱 커지면서, 자전거에 대한 수요는 더욱더 증가할 것으로 예상됩니다.

자전거는 무동력, 무공해, 친환경 대체 교통 수단으로 각국 정부는 물론, 주요 지방자치단체들까지도 주도적으로 도입을 하고 있습니다. 이는, 주 5일 근무제의 확산 시행 및 웰빙 등 건강에 대한 관심의 증가와 맞물려 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다.

정부는 1.2%의 수준이었던 자전거 교통수단 분담률을 광역시 2%, 광역도 5%까지 높일 경우, 에너지 절약과 시민 건강 증진을 통해 얻는 경제적 편익이 3조원 이상이 될 것이라고 분석하였습니다. 또한 지구 온난화에 의한 환경위기가 심화되면서, 온 세계의 관심은 이산화탄소 배출의 감소 등과 같이 생태를 파괴하지 않으면서 지속발전 가능한 방향을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 전 세계적 경제 성장 및 신흥 경제국 수요 증가로 인한 에너지 수급 불균형의 심화는 화석 연료에 대한 자원 고갈의 위험성을 높이고 있습니다. 우리나라의 경우, 신재생 에너지 보급 수준이 미미하고 화석연료에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 더더욱 그 위험성이 가중되고 있으며 이에 대한 노력이 절실한 실정입니다.

이에 정부는 기존 경제성장 패러다임의 한계를 인식하고, 새로운 국가 발전의 계기를 추구하게 되었고 녹색변환(Green Conversion)을 통해 경제 성장과 환경보호를 동시에 추구하는 패러다임을 추진하고 있습니다. 기후변화와 에너지 문제를 적극적인 의지와 범국가적인 노력을 통해 위기가 아닌 기회로 활용하려는 정부의 의지는 주변 생활환경 개선 및 자연 생태 보존 등을 통해 쾌적한 삶에 대한 요구를 충족시키는 방법으로 자전거를 지목하고 있어 자전거산업의 사업성장성에도 큰 추진력을 얻고 있습니다.

최근 미세먼지 등으로 인해 지난 4년간 국내 자전거 소비 시장은 크게 위축되었습니다만, 공유자동차에서 시작된 공유경제 비즈니스 산업이 4차 산업시대의 중요 산업으로 부각되면서, 전기자전거를 중심으로 한 공유경제 산업은 매년 큰 성장을 보이고 있습니다. 이에 따라서 자전거에 대한 수요는 기존 개인 고객에서 법인 고객 중심으로 변화하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
계절적으로는 기온이 온화한 3월~10월이 성수기라고 할 수 있으며, 11월~2월은 추운 날씨 등으로 인해 자전거 수요가 감소하는 비수기라 할 수 있습니다. 하지만, 날씨의 온난화 및 자전거 전용도로 확충 등의 인프라 개선으로 인해 이러한 비수기 매출이 점차 개선되고 있는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건
국내 자전거 산업은 소수의 상위업체들이 시장의 대부분을 지배하고 있습니다.
국내 자전거 시장 경쟁 현황은 삼천리자전거, 알톤스포츠 등이 선점하고 있는 것으로 파악됩니다. 당사는 차별화된 제품라인업과 국내기업들 중 유일하게 대량 차제생산을 할 수 있는 자가공장을 운영하고 있다는 강점을 활용하여 점차 그 시장을 확대하기 위하여 공격적인 영업을 하고 있으며, 국내 1위 전기자전거 제조회사의 노하우와 제품 경쟁력을 바탕으로 해외시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.

(5) 경쟁력을 좌우하는 요인
과점을 형성하고 있는 주요 3개사를 제외한 업체 들은 주로 유럽 또는 중국에서 생산된 제품을 단순 수입 및 판매를 하고 있는 경우가 대부분입니다. 이러한 수입 및 유통만을 담당하는 사업구조는 마진율이 낮을 뿐만 아니라 시장 상황이나 트렌드 변화 등에 적극적인 대처가 어렵기 때문에 시장경쟁력이 떨어질 수 밖에 없습니다.

또한, 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다. 기존의 자전거 소매업체들이 자신들의 영역을 구축하고 있는 상황에서 신규 소매업체의 진입이 매우 느린 속도로 이루어지고 있기 때문에, 신규 자전거 업체들은 자신들의 제품을 유통해줄 소매업체들을 확보하기가 쉽지 않은 상황입니다.

국내에는 2,500개의 소매업체(대리점과 유통점등)와 200여개의 도매업체가 존재하고 있는데, 이 중 알톤스포츠는 약 1,000여개의 대리점과 유통점을 보유하고 있습니다. 알톤스포츠가 보유한 대리점 점유율이 전체 자전거 시장 점유율과 비슷한 수치를 보여주고 있다는 것은 자전거 시장에서 우량한 소매업체들을 얼마나 보유할 수 있는 지가 큰 경쟁력이 되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.

이러한 소매업체와의 협력을 통한 판매 네트워크 구축은 단시간 안에 이루어지는 것이 아닌 것을 감안하면, 이미 구축된 전국적인 판매 네트워크는 알톤스포츠를 국내 자전거 산업의 구도에서도 선두적인 위치를 차지할 수 있도록 받쳐주고 있으며, 타업체들에게 큰 진입장벽이 되고 있습니다.

(5) 영업의 개황등
자전거는 여러가지 기준에 의해 구분될 수 있지만, 최근에 큰 이슈가 되고 있는 전기자전거 및 공유자전거를 중심으로 오랜시간동안 소비자의 사랑을 받아온 생활자전거, 경주용 자전거, 레저용 자전거, 및 특수 자전거 등으로 구분됩니다.

구분
내용

전기 자전거
ㆍ인력과 전기모터를 통한 동력원을 병행 사용가능하며, 휘발유에 비해 연비가 7배정도 향상됨
ㆍ'전기자전거 이용 활성화에 관한 법률'의 개정으로 2018년 3월 22일부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있음에 따라 전기자전거의 수요가 폭발적으로 증가하고 있음

공유 자전거
ㆍ공유자동차에서 시작된 공유 경제 비즈니스 플랫폼은 자전거 시장으로 확대되고 있음
ㆍ가까운 거리 또는 산책 및 레저의 목적으로 이용하는 공유자전거 시장은 전동킥보드를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 확대되고 있음

생활용 자전거
ㆍ인근에서 쉽게 만나는 가정용 자전거로 바구니가 달린 자전거나 아동용 자전거로 동네 심부름이나 짧은 거리 출퇴근용으로 많이 이용함
ㆍ유사 MTB 역시 대표적인 생활자전거로 강철로 만들어져 무겁고, 전체적으로 자가 부품이 들어가 가격 부담이 없음

경주용 자전거
ㆍ포장도로에서 달리기에 유리하게끔 만들어진 자전거로 흔히 사이클이라 불리는 로드바이크를 말함
ㆍ폭이 좁은 타이어를 쓰고 한강과 같은 자전거 전용도로만 이용하며 빠른 질주를 원하는 사람에게 용이한 제품임

레저 자전거
ㆍ산악용 자전거인 MTB와 도심용 자전거인 미니벨로가 있음
ㆍ MTB는 산길을 달리는데 용이하도록 설계된 자전거로 단단하고 가벼운 경합금 프레임을 주로 사용하며, 안장이 울통불퉁한 산길에 적합함
ㆍ 미니벨로 등 접이식 자전거는 자전거를 접으면 자동차 트렁크에 들어가 수송이 쉬워 도심에서 타기에 적합하며, 대중교통 수하물 제한에서도 제외되어 ‘대중교통+자전거’라는 조합이 가능함

특수 자전거
ㆍ헬스자전거, 각종 산업용 자전거 등 특수용도의 자전거를 일컬음

당사의 주요시장은 전기자전거 및 이를 중심으로 한 공유자전거 시장으로 전환되고 있습니다. 당사에 생산된 전기자전거 및 생활/레저용 자전거들은 대부분 국내의 대리점유통, 온라인 판매(오픈마켓), OEM시장, 특판(대기업 납품, 기념품 시장) 및 고가제품의 개별 대리점 등에 최종 공급되고 있습니다.

지난 몇 년간 국내 자전거 시장규모가 지속적으로 축소됨에 따라, 당사는 적극적으로 해외시장을 공략하고 및 공유자전거 산업에서 핵심 사업자가 될 수 있도록 많은 영업활동을 진행하고 있습니다. 이를 통해서 기존의 개인고객 및 대리점 중심의 사업구조를 수출 중심, 법인고객 중심의 사업구조로 변화시키고 있습니다.

당사의 주요 목표시장은 전기자전거를 중심으로한 스마트모빌리티 시장이며, 이를 중심으로 공공자전거 시장에서 점유율을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
당사는 고객의 니즈와 수요를 기반으로 개발된 전기자전거 니모폴딩의 압도적인 성공을 바탕으로 전기자전거내 Product Mix를 확대하고 있습니다. 또한 국내 1위 자전거 제조회사로써 당사가 보유한 디자인 및 제조기술 역량과 제품 품질 경쟁력을 바탕으로 일본 및 유럽, 미국 등 선진 해외 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전(3월 18일)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

 연 결 재 무 상 태 표

제19기말 2019년 12월 31일 현재

제18기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사이녹스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제19기말
제18기말

자 산

유동자산
43,323,260,533
55,391,127,682

현금및현금성자산
19,010,388,049
19,758,025,329

단기금융상품
1,491,660,000
1,766,598,000

당기손익-공정가치금융자산
5,414,596,112
4,160,432,591

매출채권및기타채권
6,246,116,280
14,725,640,790

재고자산
7,170,215,566
12,387,025,807

기타자산
3,698,629,354
2,593,405,165

리스채권
291,655,172
-

비유동자산
156,901,518,059
157,392,287,661

당기손익-공정가치금융자산
5,120,071,088
4,135,428,666

관계기업투자
133,470,991,132
125,489,027,944

유형자산
12,569,037,543
13,889,495,023

투자부동산
469,422,923
-

무형자산
1,930,698,906
11,240,679,399

사용권자산
1,374,443,196
-

매출채권및기타채권
1,836,190,190
2,050,334,652

이연법인세자산
80,448,433
153,793,712

기타자산
-
433,528,265

리스채권
50,214,648
-

자 산 총 계
200,224,778,592
212,783,415,343

부 채

유동부채
51,457,259,208
27,138,158,549

매입채무및기타채무
4,751,869,905
4,638,751,408

단기차입금
12,409,210,000
21,281,607,349

유동성장기차입금
30,652,400,000
-

당기법인세부채
4,130,499
118,235,836

기타부채
2,939,964,952
1,008,297,381

충당부채
-
-

기타금융부채
25,430,137
91,266,575

리스부채(유동)
674,253,715
-

비유동부채
14,479,176,515
34,098,198,297

장기차입금
8,984,820,200
30,000,000,000

기타금융부채
65,904,985
49,515,033

기타비유동부채
3,752,985
1,041,565

순확정급여부채
3,244,210,782
2,053,370,313

이연법인세부채
1,578,396,267
1,994,271,386

리스부채(비유동)
602,091,296
-

부 채 총 계
65,936,435,723
61,236,356,846

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
123,022,748,167
132,518,553,346

자본금
4,675,422,000
4,675,422,000

기타불입자본
(115,807,623,301)
(115,635,898,721)

기타자본구성요소
21,072,853
(29,967,895)

이익잉여금
234,133,876,615
243,508,997,962

비지배분
11,265,594,702
19,028,505,151

자 본 총 계
134,288,342,869
151,547,058,497

부 채 및 자 본 총 계
200,224,778,592
212,783,415,343

연 결 손 익 계 산 서

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사이녹스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

영업수익
42,710,286,594
57,752,851,678

영업비용
47,670,295,304
54,208,487,235

영업이익(손실)
(4,960,008,710)
3,544,364,443

영업외손익
(10,925,708,373)
(34,614,940,783)

기타수익
5,240,233,263
5,679,882,249

기타비용
14,294,763,855
38,191,160,440

금융수익
418,868,479
645,630,729

금융비용
2,290,046,260
2,749,293,321

법인세비용차감전순이익
(15,885,717,083)
(31,070,576,340)

법인세비용(수익)
(345,097,906)
541,507,312

계속영업당기순이익
(15,540,619,177)
(31,612,083,652)

당기순이익
(15,540,619,177)
(31,612,083,652)

기타포괄손익
(994,499,049)
364,840,037

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(937,193,288)
70,943,386

지분법이익잉여금변동
(105,590,846)
(65,844,738)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
62,806,999
299,853,662

해외사업환산손익
(14,521,914)
59,887,727

총포괄이익
(16,535,118,226)
(31,247,243,615)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(8,297,135,291)
(29,563,413,988)

비지배분
(7,243,483,886)
(2,048,669,664)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(9,288,878,677)
(29,240,489,457)

비지배분
(7,246,239,549)
(2,006,754,158)

주당손익

계속영업주당손익
(947)
(3,305)

희석주당손익

계속영업주당손익
(947)
(3,305)

2) 별도재무제표
 재 무 상 태 표

제19기말 2019년 12월 31일 현재

제18기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사이녹스 (단위 : 원)

과 목
제19기말
제18기말

자 산

유동자산
10,933,046,665
16,538,079,795

현금및현금성자산
7,355,386,485
10,678,803,289

당기손익-공정가치금융자산
2,228,916,045
1,966,792,436

매출채권및기타채권
528,493,785
3,220,601,877

기타유동자산
820,250,350
671,882,193

비유동자산
163,555,959,092
155,409,000,224

종속기업에대한투자자산
18,157,939,200
29,709,428,043

관계기업에대한투자자산
133,470,991,132
125,489,027,944

유형자산
71,980,577
63,620,737

투자부동산
11,468,438,145
-

무형자산
145,126,633
146,923,500

사용권자산
40,886,485
-

기타비유동자산
200,596,920
-

자 산 총 계
174,489,005,757
171,947,080,019

부 채

유동부채
35,308,556,518
5,020,342,580

매입채무및기타채무
557,073,943
248,149,594

단기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

유동성장기차입금
30,000,000,000
-

기타부채
55,428,040
41,190,952

기타금융부채
681,572,627
671,446,247

리스유동부채
14,481,908
-

비유동부채
10,181,943,843
32,054,411,878

장기차입금
7,000,000,000
30,000,000,000

퇴직급여채무
3,168,269,736
2,053,370,313

기타비유동부채
3,752,985
1,041,565

리스비유동부채
9,921,122
-

부 채 총 계
45,490,500,361
37,074,754,458

자 본

자본금
4,675,422,000
4,675,422,000

기타불입자본
(115,996,109,315)
(115,824,384,735)

기타자본구성요소
361,764,930
298,957,931

이익잉여금
239,957,427,781
245,722,330,365

자본총계
128,998,505,396
134,872,325,561

부 채 와 자 본 총 계
174,489,005,757
171,947,080,019

손 익 계 산 서

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사이녹스 (단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

영업수익
10,839,528,232
8,896,366,094

영업비용
2,442,769,035
1,990,943,219

영업이익
8,396,759,197
6,905,422,875

영업외손익
(13,118,878,764)
(34,230,058,762)

기타수익
1,302,894,833
867,547,127

기타비용
13,536,949,793
34,331,013,581

금융수익
289,930,924
357,685,008

금융비용
1,174,754,728
1,124,277,316

법인세비용차감전순이익
(4,722,119,567)
(27,324,635,887)

법인세비용
(1,117)
483,261,582

당기순이익
(4,722,118,450)
(27,807,897,469)

기타포괄손익
(979,977,135)
304,952,310

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(937,193,288)
70,943,386

지분법이익잉여금변동
(105,590,846)
(65,844,738)

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
62,806,999
299,853,662

당기총포괄이익
(5,702,095,585)
(27,502,945,159)

주당손익

기본주당손익
(539)
(3,115)

희석주당손익
(539)
(3,115)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사이녹스 (단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
239,951,779,281
245,716,681,865

1. 전기이월이익잉여금
245,716,681,865
273,519,480,686

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(937,193,288)
70,943,386

3. 지분법이익잉여금변동
(105,590,846)
(65,844,738)

4. 당기순이익
(4,722,118,450)
(27,807,897,469)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
239,951,779,281
245,716,681,865

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2020년 3월 26일이며 전기 처분확정일은2019년 3월 28일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박정진
1965.12.24
사내이사
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정진
(주)이녹스
대표이사
1989 ~ 2002
2002 ~ 2017
2017 ~ 현재
前 (주)새한 전략기획실
前 (주)이녹스 부사장
現 (주)이녹스 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 박정진> - 추천인 : 이사회
 (주)이녹스에서 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 담당한 전문가로서 지주회사 업무의 적임자로 업무를 안정적으로 수행하기 위함

확인서

사내이사 박정진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김근영
1963.10.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된
직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김근영
(주)이녹스
감사
1992 ~ 2001
2002 ~ 현재
2018 ~ 현재
2017 ~ 현재
前 신한금융투자 
現 A&G 홀딩스 대표
現 한스바이오메드(주) 부회장
現 (주)이녹스 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 김근영> - 추천인 : 이사회
- A&G홀딩스 대표 및 한스바이오메드 부회장 등을 수행하면서 경영 및 회계분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

확인서

상근감사 김근영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,257백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
※당사는 2020년 01월 09일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 및 관련법령에 따라 제6호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

오영택
직원
-
기명식보통주
15,000주

최윤규
직원
-
기명식보통주
10,000주

권태균
직원
-
기명식보통주
10,000주

총(3)명
-
-
-
총(35,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 35,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 6,600원
2) 행사기간
 : 2022년 01월 10일 ~ 2025년 01월 09일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,350,844
발행주식수의 15%
기명식 보통주
1,402,626
1,346,570

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.01.20
9명
기명식
보통주
21,056
0
0
21,056

2020년
2020.01.09
3명
기명식
보통주
35,000
0
0
35,000

계
-
총(12)명
-
총(56,056)주
총(0)주
총(0)주
총(56,056)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음