대웅 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 대웅

주주총회소집공고
2.8
(주)대웅

주주총회소집공고

2020 년 3월 5일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로244

(전 화) 02-2190-6969

(홈페이지)http://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 장 영 호

(전 화) 02-2190-6969

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

(※ 제1호의안은 2020년 3월 5일 개최된 이사회에서 승인되어 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정이오니 착오없으시길 바랍니다)

제60기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제16조에 의거하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2020년 3월 20일(금) 오전 10시 30분

2. 장소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
 ※ 주당 배당금 100원

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

- 제6호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)

*당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거

제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 
있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음

- 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 20.03.05

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님이 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월

주 식 회 사 대 웅

대 표 이 사 윤 재 춘

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이건행
(출석률
: 50%)
이오영
(출석률
: 75%)
김종국
(출석률
: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.03.06
1. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건
2. 주식매수선택권 부여의 건
-
찬성
찬성

2
2019.03.07
1. 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

3
2019.03.22
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.07.31
-
참석
-
참석

* 4회차 이사회는 의결사항 없이 보고사항으로 진행되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 이사회 내 위원회는 별도로 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
25
1.4
0.47
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대웅제약
매출/매입 등
2019년 연간
452
13.0%

※ 자산대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

※ 당사는 지주회사로서, 주요 자회사인 대웅제약, 대웅바이오 (최근 사업연도 기준 재무제표의 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액의 합계의 100분의 75에 해당하는 자회사들) 및 주요종속회사인 대웅개발, DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG PVT.,LTD, 요녕대웅제약유한회사, 한올바이오파마, 힐리언스 (종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)의 사업부문을 포함하여 기재하여야 합니다.
 대웅 및 DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG PVT.,LTD는 지주회사이며, 대웅제약 및 대웅바이오,요녕대웅제약유한회사, 한올바이오파마는 '의약품 제조 및 판매(수출포함)' 를 지배적 단일사업 부문으로 영위하는 업체입니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◆
지주회사 : (주)대웅, DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 
순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 경영효율성, 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

※자회사현황

회사명
지분율(%)
업종
비고

대웅제약
41.25
의약품 제조 및 판매
자회사

대웅생명과학
76.78
식품 가공업 및 판매업
자회사

대웅경영개발원
70.00
경영 및 산업연수사업
자회사

산웅개발
100
용역업
자회사

대웅엔지니어링
63.19
공무, 시설관리 용역업
자회사

팜팩
77.16
의약외품의 포장업
자회사

대웅개발
100
부동산 임대 및 공급업
자회사

IDS&TRUST
81.14
통신관련 기기의 제조 및 판매업
자회사

HR그룹
51.17
리더십교육, 코칭, HR컨설팅, 솔루션
자회사

대웅바이오
100
원료 영업
자회사

일루미네이드
43.33
3D프린터 및 솔루션 연구개발/제조
자회사

㈜에스티에이치이솔루션
60.21
구강위생용품 개발 및 판매
자회사

(주)대웅테라퓨틱스
70.00
약물전달시스템 관련 의약 기반기술 및 제품 개발
자회사

◆
의약품 제조 및 판매 : (주)대웅제약, (주)대웅바이오, 요녕대웅제약유한회사, 한올바이오파마(주)

1) 세계 제약시장

전
세
계
적으로 인구의 고령화 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 공공의료 서비스 영역이 확대되고 있습니다. 또한 글로벌 경기침체로 인하여 의료비와 약재비를 줄이기 위한 각국 정부의 노력이 계속되고 있습니다. 2011년 이후 블록버스터 의약품들이 대거 특허만료에 직면하면서 특허절벽(Patent Cliff)을 해소하기 위한 구조조정 및 M&A등을 통해 사업재편성에 박차를 가하고 있습니다.

글로벌 제약시장은 경제성장과 의료수요 증가 등으로 2003년 500조원에서 2013년 1,100조원대 시장으로 연 평균 6% 성장했고, 2018년에는 약 1,400조원 규모에 달할 전망입니다. 미국과 유럽, 일본이 전체 시장의 70%대를 차지하고 있으나 이들 국가의 경기 침체 장기화 등에 따라 성장축이 점차 아시아와 중남미 등의 제약산업 신흥 국가들로 이동중에 있습니다. 이른바 파머징 마켓들의 연 평균 성장률은 10%대 이상 고공 행진을 하고 있습니다. 
향후 글로벌 제약시장은 매년 4~7% 성장하여 2020년에 이르러 1조 4,000여억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 최근 Pharmerging 국가의 경제성장, 의료접근성 개선, 의약품 수요 증가 등에 힘입어 전체 시장규모 확대의 견인 역할을 주도하고 있으며, 앞으로도 이러한 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 

2) 국내제약산업의 특성
전세계적으로 인구의 고령화 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 공공의료 서비스 영역이 확대되고 있습니다. 또한 글로벌 경기침체로 인하여 의료비와 약재비를 줄이기 위한 각국 정부의 노력이 계속되고 있습니다. 2011년 이후 블록버스터 의약품들이 대거 특허만료에 직면하면서 특허절벽(Patent Cliff)을 해소하기 위한 구조조정 및 M&A등을 통해 사업재편성에 박차를 가하고 있습니다.

글로벌 제약시장은 경제성장과 의료수요 증가 등으로 2003년 500조원에서 2013년 1,100조원대 시장으로 연 평균 6% 성장했고, 2018년에는 약 1,400조원 규모에 달할 전망입니다. 미국과 유럽, 일본이 전체 시장의 70%대를 차지하고 있으나 이들 국가의 경기 침체 장기화 등에 따라 성장축이 점차 아시아와 중남미 등의 제약산업 신흥 국가들로 이동중에 있습니다. 이른바 파머징 마켓들의 연 평균 성장률은 10%대 이상 고공 행진을 하고 있습니다. 
향후 글로벌 제약시장은 매년 4~7% 성장하여 2020년에 이르러 1조 4,000여억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 최근 Pharmerging 국가의 경제성장, 의료접근성 개선, 의약품 수요 증가 등에 힘입어 전체 시장규모 확대의 견인 역할을 주도하고 있으며, 앞으로도 이러한 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 

3) 경기변동의 특성
제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 바로 2008년 경제공황에도 불구하고 제약시장의 지속적인 성장 및 의료비 지출액의 증가가 그러한 면을 반영하고 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입에 의존도가 높은 업계특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 

4) 회사의 경쟁우위 요소
제약산업은 신물질 신약의 개발을 위해서 오랜 시간과 많은 비용이 투자되어야 하는 기술 및 지식 집약적인 산업입니다. 그러나 신물질 신약의 개발 시 특허의 독점기간을 인정받을 수 있으며, 개발비용과 기간을 보상 받을 수 있는 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업의 장점을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

◆ (주)대웅

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 당사는 2002년 10월 1일 회사분할을 통하여 지주회사로 전환되었고 (주)대웅제약, (주)대웅바이오 등 13개 회사를 자회사로 두고 있습니다.
- 당사의 주 수익은 자회사에 대한 용역 수익, 임대료수익, 수수료 수익 등으로 구성되어 있습니다. 향후 자회사들의 자율,책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가 될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 공시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다.

 (다) 종속회사의 사업현황

◆
(주) 대웅제약
- 주력제품인 나보타, 우루사, 임팩타민 등의 꾸준한 성장과 신제품 도입으로 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다.

당사의 18기 (2019.1.1~2019.12.31) 별도 매출액은 10,052억원, 영업이익은 314억원을 달성하였고, 당기순이익은 202억원을 달성
하였습니다.

* 시장점유율: 주요 상장제약사 매출액현황

(단위 : 백만원)

구분
2019년
2018년
2017년

유한양행
1,463,261
1,506,766
1,451,988

녹십자
1,146,094
1,141,422
1,098,479

대웅제약
1,005,180
943,522
866,755

한미약품
863,647
795,016
702,636

※ K-IFRS 별도 기준임

◆
대웅바이오(주)
- 신공장 완공 및 고품질의 원료의약품 생산 및 완제의약품 사업 성장을 통해 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다. 당사의 11기 (2019.1.1~2019.12.31) 매출액은 3,215억원, 영업이익은 543억원을 달성하였고, 당기순이익은 424억원을 달성하였습니다.

◆
DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG

- 당사는 ㈜대웅제약의 해외진출을 위한 전초기지로서, 현재 중국 요녕대웅제약유한회사를 자회사로 두고 있는 SPC회사입니다.

◆
요녕대웅제약유한회사

- 당사는 2008년 7월 요녕성 본계시에 설립되어, 2013년 10월 홍콩 대웅제약에 지분인수를 통하여 대웅그룹에 편입되었습니다. 현재 내용액제 전문 연구소를 개소하였고, cGMP 내용액제 전용 공장 건설을 완료하였으며, 다수 제품의 품목 및 GMP 허가를 준비중에 있습니다. 요녕대웅제약은 요녕성 번시시의 1호 외자투자 기업으로서 정부의 전폭적인 지원 아래 순조롭게 사업을 진행중이며 동북3성을 기점으로 중국 전역, 나아가 세계시장에 최고 품질의 제품을 공급하기 위해 준비하고 있습니다.

◆
한올바이오파마(주)
① 연결기준

-

2019년도 매출액은 1,085억원으로 전년동기 918억원 대비 166억원 증가하였으며, 영업이익은 전년동기 55억원 대비 171억원으로 116억 증가, 당기순이익은 전년동기 33억원 대비 192억원으로 159억 증가하였습니다.
② 별도기준

-
2019년도 매출액은 1,085억원으로 전년동기 918억원 대비 166억원 증가하였으며, 영업이익은 전년동기 55억원 대비 169억원으로 114억 증가, 당기순이익은 전년동기 33억원 대비 190억원으로 157억 증가하
였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관에 따라 재무제표는 이사회의 결의로 승인되었고, 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

757,808,686,575

734,218,257,647

현금및현금성자산
5,6,34
67,456,679,005

95,125,339,587

단기금융자산
5,6,34
195,562,174,138

132,559,687,088

매출채권및기타채권
6,7,34
227,374,135,883

196,255,923,764

재고자산
8
249,942,352,139

287,047,795,492

당기손익-
 공정가치측정금융자산
6,10,35
-

2,732,871,748

반환제품회수권
18
2,407,911,072

1,992,066,740

당기법인세자산
29
70,612,312

50,236,696

기타유동자산
9
14,994,822,026

18,454,336,532

Ⅱ. 비유동자산

910,364,150,099

857,952,194,108

장기금융자산
6
700,613,410

621,613,410

당기손익-
 공정가치측정금융자산
6,10,35
5,428,204,236

1,190,549,290

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
6,10,35
33,832,622,939

19,023,256,678

장기매출채권및기타채권
6,7,34
8,718,133,007

10,737,640,525

관계기업투자
11
16,836,491,459

19,235,166,152

유형자산
12
600,159,790,230

609,209,897,120

사용권자산
36
5,456,392,244

-

투자부동산
13
32,305,290,814

18,784,137,567

무형자산
14
172,672,866,008

155,492,522,612

기타비유동자산
9
5,200,700,982

4,501,654,066

이연법인세자산
29
28,312,339,814

19,155,756,688

퇴직급여자산
19
740,704,956

-

자 산 총 계

1,668,172,836,674

1,592,170,451,755

부 채

Ⅰ. 유동부채

282,114,838,555

382,513,108,950

매입채무및기타채무
6,15,34
125,621,433,817

100,963,974,033

단기차입금
6,16,34
9,414,841,787

7,298,978,258

유동성사채
6,16,34
89,921,320,846

199,864,885,984

유동성리스부채
6,34,36
1,277,721,984

-

당기법인세부채
29
11,554,216,584

28,402,386,008

이연수익
17
1,500,484,239

1,564,306,848

기타유동부채
18
42,824,819,298

44,418,577,819

Ⅱ. 비유동부채

359,811,407,398

245,344,504,160

장기매입채무및기타채무
6,15,34
10,286,240,792

10,877,293,176

장기차입부채
6,16,34
289,196,131,742

179,685,775,945

리스부채
6,36
3,614,537,356

-

퇴직급여부채
19
-

2,953,491,974

이연법인세부채
29
15,207,821,907

16,663,463,979

기타비유동부채
18
41,506,675,601

35,164,479,086

부 채 총 계

641,926,245,953

627,857,613,110

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

627,631,847,788

569,628,170,219

자본금
1,20
29,070,990,000

29,070,990,000

기타불입자본
22
166,115,057,593

171,773,428,246

기타자본구성요소
22
(54,836,767,874)

(57,341,844,619)

이익잉여금
23
487,282,568,069

426,125,596,592

Ⅱ. 비지배지분

398,614,742,933

394,684,668,426

자 본 총 계

1,026,246,590,721

964,312,838,645

부 채 및 자 본 총 계

1,668,172,836,674

1,592,170,451,755

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제60(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제59(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

영업수익
4,25,31

1,365,679,369,330

1,231,290,088,657

영업비용
26,27,31

(1,258,135,651,413)

(1,142,077,873,175)

영업이익

107,543,717,917

89,212,215,482

영업외손익

(26,256,255,414)

(28,436,955,972)

금융수익
6
14,029,667,949

11,486,328,684

금융원가
6
(16,952,105,605)

(15,364,202,460)

기타수익
28
4,250,940,402

6,453,684,233

기타손실
28
(27,584,758,160)

(31,012,766,429)

법인세비용차감전순이익

81,287,462,503

60,775,259,510

법인세비용
29

(9,945,079,232)

(28,038,883,852)

당기순이익

71,342,383,271

32,736,375,658

기타포괄손익

5,845,255,495

3,284,430,926

후속적으로 손익으로 재분류 되지 않는 항목

5,411,134,928

2,100,522,316

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가이익

10
8,364,881,733

1,866,905,269

확정급여제도의 재측정요소
19
(1,393,839,023)

(334,052,059)

법인세효과

(1,559,907,782)

567,669,106

후속적으로 손익으로 재분류 되는 항목

434,120,567

1,183,908,610

해외사업환산손익

153,959,911

(131,426,522)

지분법자본변동
11
359,180,328

882,482,092

법인세효과

(79,019,672)

432,853,040

총포괄손익

77,187,638,766

36,020,806,584

당기순이익의 귀속

71,342,383,271

32,736,375,658

지배기업 소유주지분

62,439,349,480

29,863,274,887

비지배지분

8,903,033,791

2,873,100,771

총포괄이익의 귀속

77,187,638,766

36,020,806,584

지배기업 소유주지분

64,687,413,303

31,176,824,488

비지배지분

12,500,225,463

4,843,982,096

주당이익

기본및희석주당이익(단위:원)
30

1,446

692

연 결 자 본 변 동 표

제60(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제59(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

자본조정
기타포괄손익
누계액

2018년 01월 01일(전기초)
29,070,990,000
171,773,428,246
(49,958,025,652)
(4,467,342,891)
398,203,051,797
544,622,101,500
394,683,547,250
939,305,648,750

회계정책변경효과
-
-
-
(4,232,510,390)
2,364,471,720
(1,868,038,670)
(2,217,344,663)
(4,085,383,333)

2018년 1월 1일(재작성)
29,070,990,000
171,773,428,246
(49,958,025,652)
(8,699,853,281)
400,567,523,517
542,754,062,830
392,466,202,587
935,220,265,417

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
29,863,274,887
29,863,274,887
2,873,100,771
32,736,375,658

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
13,259,688
13,259,688
(500,455,679)
(487,195,991)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
579,264,717
-
579,264,717
2,008,453,590
2,587,718,307

해외사업환산손익
-
-
-
(594,309,936)
-
(594,309,936)
462,883,414
(131,426,522)

지분법자본변동

-
-
-
1,315,335,132
-
1,315,335,132
-
1,315,335,132

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)
(3,360,995,400)
(7,679,456,900)

주식선택권
-
-
-
15,744,401
-
15,744,401
633,053,024
648,797,425

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
102,426,119
102,426,119

2018년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
171,773,428,246
(49,958,025,652)
(7,383,818,967)
426,125,596,592
569,628,170,219
394,684,668,426
964,312,838,645

2019년 01월 01일(당기초)
29,070,990,000
171,773,428,246
(49,958,025,652)
(7,383,818,967)
426,125,596,592
569,628,170,219
394,684,668,426
964,312,838,645

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
62,439,349,480
62,439,349,480
8,903,033,791
71,342,383,271

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(294,757,610)
(294,757,610)
(823,318,978)
(1,118,076,588)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-
-
2,351,294,887
-
2,351,294,887
4,177,916,629
6,529,211,516

해외사업환산손익
-
-
-
(86,216,617)
-
(86,216,617)
240,176,528
153,959,911

지분법자본변동

-
-
-
277,743,163
-
277,743,163
2,417,493
280,160,656

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)
(3,360,995,400)
(7,679,456,900)

주식선택권
-
-
-
91,110,847
-
91,110,847
943,213,414
1,034,324,261

유상증자

-
78,231,612
-
-
-
78,231,612
354,974,485
433,206,097

종속회사 지분변동
-
(5,736,602,265)
-
-
-
(5,736,602,265)
(3,360,064,323)
(9,096,666,588)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 처분
-
-
-
(128,855,535)
128,855,535
-
-
-

기타
-
-
-
-
3,201,985,572
3,201,985,572
(3,147,279,132)
54,706,440

2019년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
166,115,057,593
(49,958,025,652)
(4,878,742,222)
487,282,568,069
627,631,847,788
398,614,742,933
1,026,246,590,721

연 결 현 금 흐 름 표

제60(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제59(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

138,512,224,902

45,380,803,384

영업에서 창출된 현금흐
름
(주33)

183,418,327,940

66,956,042,539

배당금의 수취
118,500,000

140,129,725

이자의 수취
4,580,557,132

4,502,666,074

이자의 지급
(10,424,834,017)

(10,111,152,548)

법인세의 납부
(39,180,326,153)

(16,116,528,216)

법인세의 환급
-

9,645,810

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(149,981,978,808)

(79,153,174,224)

단기금융상품의 감소
20,166,605,372

76,556,338,891

단기대여금의 감소
888,333,354

3,574,306,666

장기대여금의 감소
2,006,857,479

669,620,276

장기금융상품의 감소
-

256,185,338

유형자산의 처분
432,539,443

5,874,711,351

무형자산의 처분
1,501,801,165

823,065,200

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
678,155,287

675,750,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
188,622,295,586

164,759,100,000

단기금융상품의 증가
(60,874,175,567)

(58,251,731,219)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(210,707,995,586)

(186,846,004,290)

단기대여금의 증가
(218,333,336)

(2,222,333,336)

장기대여금의 증가
(581,000,000)

(3,002,673,703)

유형자산의 취득
(39,957,074,801)

(65,668,602,306)

무형자산의 취득
(28,413,164,143)

(1,407,917,714)

투자부동산의 취득
(13,907,800,279)

(4,056,929,520)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(8,414,052,782)

(3,922,752,500)

장기금융상품의 증가
(79,000,000)

(130,000,000)

관계기업주식의 취득
(1,125,970,000)

(6,600,000,000)

종속기업주식의 취득
-

(233,307,358)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,479,978,978)

(6,389,394,279)

단기차입금의 차입
4,421,461,245

10,448,787,582

사채의 발행
200,000,000,000

90,000,000,000

종속기업의 유상증자
1,330,000,000

-

종속기업지분 추가취득
(9,996,032,000)

-

단기차입금의 상환
(2,564,760,758)

(8,757,317,681)

장기차입금의 상환
-

(400,000,000)

사채의 상환
(200,000,000,000)

(90,000,000,000)

리스부채의 지급
(1,987,868,665)

-

배당금의 지급
(7,679,456,900)

(7,679,456,900)

종속회사의 자기주식 취득
(3,321,900)
-
(1,407,280)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

281,072,302

131,631,472

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(27,668,660,582)

(40,030,133,647)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

95,125,339,587

135,155,473,234

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

67,456,679,005

95,125,339,587

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
주석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,008,281,046

72,701,437,696

현금및현금성자산
5,6
9,305,014,051

8,350,294,455

단기금융자산
5,6
34,879,338,359

49,684,586,823

매출채권및기타채권
6,7,25
13,708,579,120

13,316,977,927

기타유동자산
8,25
1,115,349,516

1,349,578,491

Ⅱ. 비유동자산

289,599,129,892

271,758,276,048

장기금융자산
6
8,064,977

8,064,977

장기매출채권및기타채권
6,7
3,554,737,595

3,971,470,598

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,9
12,138,799,059

10,119,204,008

당기손익- 공정가치측정금융자산
6,9
1,781,600,000

-

종속기업투자
10
244,133,768,543

232,693,288,866

관계기업투자
10
6,861,344,876

10,194,247,618

유형자산
11
1,168,731,677

2,282,696,021

투자부동산
12
9,865,185,023

9,977,626,268

무형자산
13
9,150,605,490

2,511,677,692

사용권자산
14
821,542,355

-

기타비유동자산
8
114,750,297

-

자 산 총 계

348,607,410,938

344,459,713,744

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,300,721,123

6,811,790,251

매입채무및기타채무
6,15,25
1,550,815,785

1,466,330,285

당기법인세부채
23
879,020,527

1,396,131,119

이연수익
16
342,901,827

471,858,426

유동성리스부채
6,14
432,066,125

-

기타유동부채
17
3,095,916,859

3,477,470,421

Ⅱ. 비유동부채
17

11,844,635,793

10,854,268,581

장기매입채무및기타채무
6,15,17
570,359,320

570,359,320

리스부채
6,14
320,142,628

-

이연법인세부채
24
10,787,142,953

10,134,492,754

기타비유동부채
17
166,990,892

149,416,507

부 채 총 계

18,145,356,916

17,666,058,832

자 본

Ⅰ. 자본금
19
29,070,990,000

29,070,990,000

Ⅱ. 기타불입자본
19
164,737,663,839

164,646,552,992

Ⅲ. 기타자본구성요소
19
(41,960,280,126)

(43,535,564,266)

Ⅳ. 이익잉여금
19
178,613,680,309

176,611,676,186

자 본 총 계

330,462,054,022

326,793,654,912

부채와 자본총계

348,607,410,938

344,459,713,744

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 영업수익
25

49,225,217,411

47,887,031,225

용역의 제공으로 인한 수익

31,477,758,421

32,001,213,593

로열티수익

14,798,432,390

12,925,291,032

배당수익

2,949,026,600

2,960,526,600

Ⅱ. 영업비용
22

(37,214,452,362)

(35,518,702,922)

판매관리비
21
(23,216,161,130)

(21,239,060,189)

연구개발비
21
(13,998,291,232)

(14,279,642,733)

Ⅲ. 영업이익

12,010,765,049

12,368,328,303

Ⅳ. 영업외손익
23

(3,446,657,707)

1,609,322,482

금융수익
23
987,369,462

1,180,775,902

금융원가
23
(48,957,707)

(33,195)

기타수익
23
403,138,396

1,227,716,899

기타비용
23
(4,788,207,858)

(799,137,124)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

8,564,107,342

13,977,650,785

Ⅵ. 법인세비용
24

(2,243,641,719)

(1,665,090,619)

Ⅶ. 당기순이익
24

6,320,465,623

12,312,560,166

Ⅷ. 기타포괄손익

1,575,284,140

333,875,668

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,575,284,140

333,875,668

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익

2,019,595,051

428,045,728

법인세효과
24
(444,310,911)

(94,170,060)

Ⅸ. 총포괄이익

7,895,749,763

12,646,435,834

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당이익
25

146

285

자 본 변 동 표

제60(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제59(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
자기주식처분이익
매도가능금융자산
평가손익
기타포괄손익-
 공정가치측정
금융자산평가손익

2018년 1월 1일(전기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
-
(46,126,213,680)
5,072,569,784
(1,572,398,038)
-
167,374,179,520
318,449,936,176

회계정책변경효과
-
-
-
-
-

1,572,398,038

(2,815,796,038)

1,243,398,000
-

기초자본(재작성)
29,070,990,000
164,630,808,590
-
(46,126,213,680)
5,072,569,784
-
(2,815,796,038)
168,617,577,520
318,449,936,176

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
12,312,560,166
12,312,560,166

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
333,875,668
-
333,875,668

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-

333,875,668

12,312,560,166
12,646,435,834

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)

주식기준보상거래
-
-
15,744,402
-
-
-
-
-
15,744,402

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
15,744,402
-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,302,717,098)

2018년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
15,744,402
(46,126,213,680)
5,072,569,784
-
(2,481,920,370)
176,611,676,186
326,793,654,912

2019년 1월 1일(당기초)

29,070,990,000
164,630,808,590
15,744,402
(46,126,213,680)
5,072,569,784
-
(2,481,920,370)
176,611,676,186
326,793,654,912

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-

6,320,465,623

6,320,465,623

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

1,575,284,140

-
1,575,284,140

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
1,575,284,140
6,320,465,623
7,895,749,763

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)

주식기준보상거래
-
-
91,110,847
-
-
-
-
-
91,110,847

자본에 직접 인식된 거래 합계

-
-
91,110,847
-
-
-
-

(4,318,461,500)

(4,227,350,653)

2019년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
106,855,249
(46,126,213,680)
5,072,569,784
-

(906,636,230)

178,613,680,309
330,462,054,022

현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,425,173,849

6,543,598,505

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,955,272,072

4,592,347,932

가. 당기순이익
6,320,465,623

12,312,560,166

나. 손익조정항목
5,450,234,028

279,391,999

퇴직급여
1,439,738,002

1,441,891,269

기타장기종업원급여
58,251,021

52,655,188

법인세비용
2,243,641,719

1,665,090,619

투자부동산감가상각비
112,441,245

112,799,681

감가상각비
190,374,384

194,991,459

무형자산상각비
773,279,545

601,585,039

사용권자산감가상각비
480,099,477

-

주식보상비
91,110,847

15,744,402

관계기업투자주식손상차손
3,332,902,742

353,194,984

종속기업투자주식손상차손
655,552,323

-

이자비용
17,807,226

-

유형자산처분이익
(3,302,991)

(15,273,606)

무형자산처분이익
(6,000,000)

(2,000,000)

배당금수익
(2,949,026,600)

(2,960,526,600)

이자수익
(986,634,912)

(1,180,760,436)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(2,815,427,579)

(7,999,604,233)

매출채권
(643,091,780)

(7,231,737,016)

미수금
128,834,149

1,368,234,943

기타유동자산
(148,995,552)

(855,644,498)

보증금
(15,316,000)

(23,436,000)

매입채무
-

(1,283,619,716)

미지급금
33,816,700

471,231,439

기타유동부채
(446,553,562)

106,522,975

장기선급비용
(114,750,297)

-

이연수익
(128,956,599)

207,819,409

퇴직금의 지급
(1,439,738,002)

(1,441,891,269)

단기대여금의 감소
-

700,000,000

장기종업원급여의 지급
(40,676,636)

(17,084,500)

(2) 배당금의 수취
2,949,026,600

2,960,526,600

(3) 이자의 수취
1,073,288,200

1,271,734,008

(4) 법인세의 납부
(2,552,413,023)

(2,281,010,035)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,697,366,801)

(8,391,481,900)

단기금융자산의 감소
14,805,248,464

7,702,042,799

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 증가
-

(3,583,652,500)

당기손익-
 공정가치측정금융자산의 증가
(1,781,600,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(12,096,032,000)

(9,899,986,400)

장기대여금의 증가
-

(1,480,307,038)

장기대여금의 감소
355,437,800

-

유형자산의 취득
(4,311,850,830)

(1,167,044,216)

유형자산의 처분
5,743,781

36,545,455

무형자산의 취득
(1,680,314,016)

(1,080,000)

무형자산의 처분
6,000,000

2,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,773,087,452)

(4,318,461,500)

배당금의 지급
(4,318,461,500)

(4,318,461,500)

리스부채의 지급
(454,625,952)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

954,719,596

(6,166,344,895)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,350,294,455

14,516,639,350

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

9,305,014,051

8,350,294,455

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구분
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

7,850,617

15,280,459

전기이월미처분이익잉여금
1,530,151

1,724,500

당기순이익
6,320,466

12,312,560

회계정책변경
-

1,243,400

Ⅱ.이익잉여금처분액

6,750,308

13,750,308

이익준비금
431,846

431,846

임의적립금
2,000,000

9,000,000

배당금

4,318,462

4,318,462

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

1,100,309

1,530,151

※ 상기 이익잉여금처분의
당기 처
분예정일은
2020년 3월 20일
이
며

,
전기 처분 확
정일은

2019년 3월 22일
이었습니다
.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

(신규)
제2조 (목적)

(18) 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업
신규사업 추가

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전우방

1961.5.12

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전우방
-
2007~2009
2009~2014
2014~2015

2015~2016
2017~2018
(주)대웅 기획조정본부 본부장
(주)대웅 경영관리본부 본부장
(주)대웅 경영지원본부/OTC사업본부 본부장
대웅바이오(주) 부사장
(주)이화양행 총괄부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전우방

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전우방 감사 후보자는 대웅에 1986년 입사하여 2016년까지 30여년간 대웅그룹의 경영관리 분야에서 오랜 실무경험과 전문지식을 축척하였음. 이를 바탕으로 회사의 회계와 업무 감사 뿐만 아니라, 대웅 지주회사의 자회사들까지 폭넓은 감사 수행이 가능할 것으로 판단됨.

또한 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

전우방 감사.jpg
전우방 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
25억원

최고한도액
10.1억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식 배당 결정의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주당 0.05주 주식배당

※ 기타 참고사항
 - 주식 배당 결정의 건은 주주제안 회의목적 사항임.
 - 제 60기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 가능함.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,

다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여
 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.
 
※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시
 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는
 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
 또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.