일양약품 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 일양약품

주주총회소집공고
2.8
일양약품(주)

주주총회소집공고

2020 년 03월 05일

회 사 명 :
일양약품 주식회사

대 표 이 사 :
김 동 연

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동)

(전 화) 031-281-7851

(홈페이지)http://www.ilyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 정연찬

(전 화) 02-570-3700

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제17조에 의거 제49기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 20일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항 :

1) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고.

2) 제49기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관43조4항에 의해 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함.

나. 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 정기 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314

조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사

할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한

의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하

시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템:
 - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2020년 03월 10일 ~ 2020년 3월 19일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여.
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용
 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리.

※ 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관
 제19조에 의거하여 동 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기
 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배명식
(출석률: 100%)
윤성화
(출석률: 100%)
김종진
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.13
제48기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.02.19
군산공장 매각의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.03.14
제48기 정기주주총회 개최 일정 및 의안 확정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.03.14
제48기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.05.13
제49기 1분기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.08.12
제49기 반기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.10.01
제 83회 사모사채100억원 발행의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019.11.11
제 49기 3분기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020.02.03
제 49기 재무제표 확정 및 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020.02.24
전자투표제 도입의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020.03.05
제 49기 정기주주총회 개최일자 및 의안확정의건
찬성
찬성
찬성

12
2020.03.05
제 49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2020.03.05
사외이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
배명식
윤성화
김종진
2019.02.13
제48기 재무제표 확정의 건
가결

2019.02.19
군산공장 매각의 건
가결

2019.03.14
제48기 정기주주총회 개최 일정 및 의안 확정의 건
가결

2019.03.14
제48기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
가결

2019.05.13
제49기 1분기 재무제표 확정의 건
가결

2019.08.12
제49기 반기 재무제표 확정의 건
가결

2019.10.01
제 83회 사모사채 100억원 발행의 건
가결

2019.11.11
제 49기 3분기 재무제표 확정의 건
가결

2020.02.03
제 49기 재무제표 확정 및 현금배당 결졍의 건
가결

2020.02.03
제 49기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건
가결

2020.02.24
전자투표제도 도입의 건
가결

2020.03.05
제 49기 정기주주총회 개최일자 및 의안확정의건
가결

2020.03.05
제 49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결

2020.03.05
사외이사 후보자 추천의 건
가결

2020.03.05
감사위원회 위원 후보자 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사회 전체
6
1,300
651
109

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 제약산업은 인간의 삶의 질 향상을 궁극 목적으로 하는 국민 보건산업으로 고도의 기술집약과 생명과학이 집결된 정밀화학산업이며 첨단 기술과 특허기술의 보호 장벽이 높아 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 높은 산업입니다. 소득수준의 향상과 노령인구의 증가로 건강에 대한 관심이 고조되고 있는 가운데 생명과학 분야의 발달에 따른 난치병 치료제 등이 지속적으로 개발되고 있는 21세기에 가장 성장성과 수익성이 높은 산업 중의 하나입니다. 의약품의 국내 및 세계시장 규모는 계속 성장하고 있으며 2018년 기준 한국 제약시장의 규모는 약 25조 규모이며, 국내 신약 개발 수준은 신약 개발 초기 단계를 넘어서 국산 신약이 가시화 되고 있는 단계로서 향후 인간 유전자 규명 등과 같은 생명공학의 진보를 기반으로 제약산업은 지속적으로 발전 가능한 미래산업입니다.

(2) 산업의 성장성

 제약산업은 경기변동에 민감하지 않은 경기방어적 성격의 산업이나 국민 생활 수준의 향상에 따른 웰빙과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른 시장 증가로 향후 지속적인 성장률을 기록할 전망입니다. 또한 지속적인 기술혁신과 신약개발 능력이 있는 상위 제약기업과 기술력의 우위인 외자기업의 성장이 예측되며, 최근에는 제네릭 의약품의 높은 성장과 함께 인구 고령화가 급속히 진행되고 있어 제약산업의 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

 제약산업은 타산업에 비해 전반적으로는 비탄력적인 성향을 보여주고 있습니다. 제품군에 따라 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품이나 고혈압, 당뇨, 비만 등의 만성 성인병 질환 관련 의약품의 시장 비중확대로 제약산업의 경기방어적 성격은 오히려 강화될 전망이어서 안정적인 수요와 지속적 성장을 보여주고 있습니다.

(4) 경쟁요소

 제약업계는 완전경쟁에 가까운 시장구조를 보이고 있으며, 다국적 기업 및 대기업의 참여로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 최근 정부의 약제비 인하 정책에 따른 지속적인 약가재평가, 포지티브 약가제도, 리베이트 쌍벌제, 기등재 의약품 약가 일괄 인하 및 선진 제약회사 수준의 KGMP 시설에 대한 투자에 따른 원가 상승과 한미 FTA 체결로 향후 제약시장은 큰 변화가 예상되며, 기술제휴, 인수 합병과 연구개발이 우수한 제약업체의 시장 지배력이 가속화 될 것으로 예측됩니다.

(5) 자원조달상의 특성

 1970년대 후반부터 국내 제약사들이 원료합성의 새로운 공정 및 기술 개발이 활성화되면서 원료의약품의 국산화에 상당한 진전을 보였습니다. 물질 특허제도 도입에 따라 신제품에 대한 해외 의존도가 심한 사업으로 원료 자급률은 낮은 상태이나 최근에 원료합성의 기술 개발과 신약 개발 등으로 원료의 국산화율은 높아지는 추세입니다. 반면 국내 제약회사 중 상당수는 제품개발력 약화 및 경쟁 심화에 따른 완제 의약품 수입의 증가로 수익구조가 악화의 주원인이 되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원

 가) 관련 법령 : -약사법, 마약법, 향정신의약품 관리법
 - KGMP(우수의약품 제조기준)
 - KGSP(우수의약품 유통관리기준)
 - KGLP(의약품안정성시험관리기준)
 - KGCP(의약품임상시험관리기준)
 - BGMP(우수원료의약품제조관리기준)등
 나) 정부 규제 : 판매자 가격표시제도, 보험약가규제, 약가재평가, 실거래가상환제
 참조가격제,의약품광고관련 규제, 포지티브 약가제도,
 품목별 GMP 의무화, 상용의약품과 고가약, 생동시험 의무화,
 낱알식별 표시 의무화, 리베이트 쌍벌제,
 기등재의약품 약가 일괄인하
 다) 정부 지원 : 신약개발관련 지원 및 바이오신약/장기부문 지원 등

나. 회사의 현황

(가) 영업개황

 - 영업현황

당사는 제44기부터 일양약품(주)와 중국 종속법인인 양주일양제약유한공사 및 통화일양보건품유한공사 그리고 일양바이오팜(주)를 포함한 연결 재무제표 기준으로 재무제표를 공시하고 있습니다. 당사는 일양약품 49기 연결기준 매출은 전기 대비 약 8% 성장한 3,246억 원과 영업이익 및 당기순이익 각각 325억 원, 196억 원을 시현하였으며, 개별기준으로는 매출액 2,000억 원, 영업이익 63억 원, 당기순이익 41억 원을 시현하였습니다. 국산 14호 신약인 항궤양제 "놀텍"의 매출 성장과 중국 양주, 통화 현지 법인과 일양바이오팜의 지속적인 성장에 따른 결과로, 매출은 연결기준 전기 48기 대비 8.18%, 영업이익은 94.42%, 당기순이익은 502.7% 상승하였습니다. 

 - 연구개발 및 신약
 신약 항궤양제 "놀텍"은 위십이장궤양 및 위궤양으로 국내 14번째 신약으로 허가를 받은 후, 역류성식도염 및 H.pylori 제균요법 적응증을 추가하였습니다. 현재 국내 PPI 시장 선두를 목표로 NERD 적응증 추가를 위해 임상3상을 진행하고 있습니다.
놀텍은 멕시코 외 37개국에 기술수출 계약이 되어있으며, 멕시코 외 4개국은 놀텍수출이 진행되고 있습니다.

 국산 18호 신약인 백혈병 치료제 "라도티닙"(제품명 슈펙트)은 다국가 임상시험의 양호한 결과를 토대로 2012년 1월에 국산 18호 신약으로 품목허가를 득하고, 임상 완료 후 슈펙트는 2015년 10월에 1차 치료제 허가 승인이 완료되었습니다. 국내외 다국가에서 CML 2차 치료제 임상 3상을 진행하고 있습니다. 또한, 새로운 치료 효과를 확인한 '파킨슨병치료제'로 개발하기 위한 임상 1,2상을 유럽에서 허가 준비 중입니다. 
슈펙트는 2013년 중국 양주일양에 원료 판매조건으로 기술수출을 완료하고, 현재 중국 임상 3상 IND 승인이 완료되었고 임상 시험이 개시되고 임상시험 대상자의 등록이 진행중입니다. 또한 슈펙트는 중국 외 19개국과 기술수출 계약이 되어 수출을 위한 품목허가를 진행하고 있습니다.

 2011년 4월 준공한 일양약품 음성 백신공장은 현재 인플루엔자바이러스 백신 임상을 종료하고 식약청의 품목허가를 완료하여, 2014년부터 본격적으로 생산 판매를 시작하였습니다. 2016년 09월에는 4가 플루 백신 품목허가를 완료하여, 현재 3가 및 4가 플루 백신을 생산 판매하고 있습니다. 또한 당사는 수출을 통한 시장 확대를 목적으로 WHO PQ (WHO 적격업체) 승인을 완료하였으며, 다국가에 완제 및 원료 수출을 진행하고 있습니다. 또한 다양한 백신 개발을 위해 지속적으로 R&D 투자를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 
 - 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원) 

회 사 명
2018년
2017년
2016년

광 동 제 약
한 독 약 품
보 령 제 약
일 양 약 품
1,180,220
446,731
460,402
300,036
1,141,566
417,970
422,721
269.811
1,056,429
396,134
409,140
261,615

(3) 시장의 특성

 제품의 수요처로는 전국의 15,000 여개의 약국과 1,200 여개의 도매상, 병원을 대상으로 판매하고 있습니다. 국내 의약품 시장은 인구 고령화로 전체 시장은 확대 증가하고 있지만, 정부의 지속적 약가 인하 정책과 다수의 제약업체 난립으로 인한 과다경쟁과 제네릭 위주 제품 출시로 수익성은 악화 되고 있습니다.
이에 당사는 전문치료제 시장의 매출 증대를 위하여 지속적으로 연구개발에 투자하고 있으며, 그 결과 국산 제14호, 제18호 신약을 출시하여 부가가치 있는 제품으로 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 시장성 있는 제품의 지속적 출시를 위해 개량신약의 개발 및 해외 제약사와의 제휴를 통하여 도입신약을 지속적으로 출시하고 있습니다. 웰빙 및 고령화 시대에 따른 건강식품의 시장 활성화에 따라 시장성 있는 제품의 선 개발과 다양한 유통경로를 통하여 시장 점유율 확대에 최선의 노력을 경주하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 48 (전)기 2018년 12월 31일 현재

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전) 기

자산

유동자산

171,407,305,308
161,380,656,802

현금및현금성자산
4
35,895,887,028
22,207,099,380

매출채권 및 기타채권
6
80,679,782,116
82,712,744,725

재고자산
7
53,450,353,378
49,542,366,930

유동성유가증권금융자산
8
-
438,755,000

기타유동금융자산
5,10
43,521,260
5,022,121,040

반환제품회수권

1,337,761,526
1,457,569,727

비유동자산

266,048,747,513
270,872,622,039

비유동성유가증권금융자산
8
1,637,345,787
1,671,507,454

기타비유동금융자산
5,10
3,635,728,730
5,301,188,401

유형자산
11,13,20
181,612,606,613
186,342,275,278

무형자산
14
52,004,141,708
50,722,902,510

투자부동산
12
26,724,163,436
26,834,748,396

기타비유동자산
15
434,761,239
-

자산총계

437,456,052,821
432,253,278,841

부채

유동부채

180,329,326,014
183,689,976,937

매입채무 및 기타채무
16
58,418,716,328
53,024,648,952

기타유동금융부채
23
7,193,403,918
7,234,671,263

단기차입금
17
97,662,960,000
115,571,202,925

유동충당부채
22
2,302,772,363
2,922,755,960

유동성사채 및 장기차입금
18,19
12,000,000,000
2,220,000,000

당기법인세부채

2,751,473,405
2,716,697,837

비유동부채

34,387,412,631
38,683,258,663

기타비유동금융부채
17,18,19
18,464,979,480
26,185,000,000

퇴직급여채무
21
7,726,518,458
6,979,441,203

이연법인세부채
35
7,755,623,478
5,518,817,460

기타비유동부채
25
440,291,215
-

부채총계

214,716,738,645
222,373,235,600

자본

자본금
26
48,826,860,000
48,826,860,000

자본잉여금
26
78,472,884,712
91,001,043,251

기타포괄손익누계액
8,30
55,836,323,380
56,057,345,756

자기주식
27
(7,208,039,984)
(7,414,128,284)

이익잉여금(결손금)
30
20,969,763,366
(985,458,351)

비지배지분

25,841,522,702
22,394,380,869

자본총계

222,739,314,176
209,880,043,241

자본과부채총계

437,456,052,821

432,253,278,841

연 결 손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전)기

매출액
28
324,573,436,601
300,036,331,830

매출원가
34
145,802,314,015
145,742,010,016

매출총이익

178,771,122,586
154,294,321,814

판매비와관리비
31,34
130,410,680,865
124,728,826,806

경상연구개발비
34
15,849,513,122
12,843,514,760

영업이익

32,510,928,599
16,721,980,248

기타이익
32
1,401,900,241
1,660,908,953

기타손실
32
2,144,137,006
6,477,075,345

금융수익
33
1,119,010,838
1,216,611,663

금융비용
33
5,226,818,986
5,053,255,962

법인세차감전순이익(손실)

27,660,883,686
8,069,169,557

법인세비용
35
8,066,216,965
4,818,013,492

당기순이익(손실)

19,594,666,721
3,251,156,065

기본주당이익(손실)
29
548
(269)

희석주당이익(손실)
29
548
(268)

지배기업소유주지분

9,984,922,523
(4,893,034,279)

비지배지분

9,609,744,198
8,144,190,344

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당)기
제 48(전)기

당기순이익

19,594,666,721
3,251,156,065

기타포괄손익

1,270,369,076
(2,609,037,884)

유가증권금융자산평가손익
8
(52,532,945)
120,425,877

순확정급여부채 재측정요소
21
34,923,777
(560,328,020)

해외사업장환산외환차이

1,287,978,244
(2,169,135,741)

총포괄손익

20,865,035,797
642,118,181

지배기업소유주지분

10,628,099,350
(6,455,810,551)

비지배지분

10,236,936,447
7,097,928,732

연 결 자 본 변 동 표

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본 잉여금
자 기 주 식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유지지분
비지배지분
총 계

2018년01월01일(전기초)

48,727,660,000
93,153,134,731
(7,814,761,600)
57,620,122,030
262,309,167

191,948,464,328

19,035,164,636
210,983,628,964

처분후이익잉여금

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금

-
-
-
-
-
-
(4,237,650,853)
(4,237,650,853)

당기순이익

-
-
-
-
(4,893,034,279)
(4,893,034,279)
8,144,190,344
3,251,156,065

자사주펀드평가이익(손실)
27
-
(161,789,900)
400,633,316
-
-
238,843,416
-
238,843,416

잉여금 조정
9
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익

-
-
-
(1,122,874,131)
126,005,857
(996,868,274)
(1,046,261,612)
(2,043,129,886)

전환권권리행사

99,200,000
-
-
-
-
99,200,000
-
99,200,000

결손보존

-
(1,990,301,580)
-
-
-
(1,990,301,580)
-
(1,990,301,580)

종속기업

-
-
-
-
3,519,260,904
3,519,260,904
498,938,354
4,018,199,258

순확정급여부채재측정요소

-
-
-
(560,328,020)
-
(560,328,020)
-
(560,328,020)

매도가능증권평가이익(손실)

-
-
-
120,425,877
-
120,425,877
-
120,425,877

2018년12월31일(전기말)

48,826,860,000
91,001,043,251
(7,414,128,284)
56,057,345,756
(985,458,351)
187,485,662,372
22,394,380,869
209,880,043,241

2019년01월01일(당기초)

48,826,860,000
91,001,043,251
(7,414,128,284)
56,057,345,756
(985,458,351)
187,485,662,372
22,394,380,869
209,880,043,241

처분후이익잉여금

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금 지급

-
-
-
-
-
-
(4,377,741,856)
(4,377,741,856)

당기순이익

-
-
-
-
9,984,922,523
9,984,922,523
9,609,744,198
19,594,666,721

자사주펀드평가이익(손실)
27
-
(187,717,022)
206,088,300
-
-
18,371,278
-
18,371,278

잉여금 조정
9
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익

-
-
-
660,785,997
1,106,272,217
1,767,058,214
627,192,249
2,394,250,463

전환권권리행사

-
(1,839,400)

-
-
(1,839,400)
-
(1,839,400)

결손보존

-
(12,338,602,117)
-
-
-
(12,338,602,117)
-
(12,338,602,117)

종속기업

-
-
-
-
9,999,827,772
9,999,827,772
(2,412,052,758)
7,587,775,014

자산재평가이익

-
-
-
(864,199,205)
864,199,205
-
-
-

순확정급여부채재측정요소

-
-
-
34,923,777
-
34,923,777
-
34,923,777

매도가능증권평가이익(손실)

-
-
-
(52,532,945)
-
(52,532,945)
-
(52,532,945)

2019년12월31일(당기말)

48,826,860,000
78,472,884,712
(7,208,039,984)
55,836,323,380
20,969,763,366
196,897,791,474
25,841,522,702
222,739,314,176

연 결 현 금 흐 름 표

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,192,694,558

22,120,200,803

1. 당기순이익(손실)
19,594,666,721

3,251,156,065

2. 조정
29,345,366,155

24,952,567,858

대손상각비
81,975,545

82,141,421

순이자비용
3,843,011,971

4,365,531,225

감가상각비
10,090,487,645

12,019,454,790

전기개발비오류수정
-

(2,882,065,720)

사채할인발행차금의 상각
4,979,480

47,777,302

퇴직급여
1,635,519,405

1,290,364,177

매도가능증권처분손실
-

3,000,000

유형자산처분손실
508,263,761

-

외화환산손실
34,844,542

(18,656,882)

잉여금 조정(주석9)
749,498,347

612,657,841

법인세비용
7,602,466,214

5,387,127,228

외화환산이익
(217,871,291)

139,318,157

수입배당금
5,012,190,536

3,905,918,319

3.자산부채의 변동
(1,679,089,339)

(7,878,077,150)

매출채권의감소(증가)
2,307,479,045

3,715,535,985

미수금의감소(증가)
248,339,210

829,541,652

재고자산의감소(증가)
(3,792,573,806)

(6,815,518,299)

미수수익의감소(증가)
(10,204,363,476)

(7,253,678,500)

선급금의감소(증가)
(3,744,415,900)

(4,103,098,072)

국민연금전환금의감소(증가)
-

1,729,700

선급비용의감소(증가)
(108,176,652)

11,250,502

매입채무의증가(감소)
6,411,772,867

2,316,623,702

미지급금의증가(감소)
292,504,427

2,886,532,437

선수금의증가(감소)
(2,322,098,747)

(1,569,833,194)

예수금의증가(감소)
3,715,829,863

2,720,138,327

미지급법인세의증가(감소)
7,303,473,367

(6,929,942,382)

미지급비용의증가(감소)
69,369,134

(55,956,535)

이연법인세부채의증가(감소)
-

(675,932,317)

대손충당금의 환입
-

(29,346,329)

반품충당금의 증가(감소)
-

(542,737,254)

환불부채의 증가(감소)
(705,709,782)

-

반환제품회수권의 증가(감소)
205,534,386

-

유동성 리스부채 증가(감소)
(502,857,393)

-

재고자산평가충당금 증가(감소)
322,491

9,038,864,158

퇴직금의지급
(853,518,373)

(1,422,250,731)

4. 배당금의수취
5,198,672,356

2,569,434,250

5. 이자수취
316,980,517

194,242,070

6. 이자지급
(4,159,992,488)

(4,559,773,295)

7.
법인세의 납부

(12,423,909,364)

3,590,651,005

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,215,145,638)

(11,424,804,565)

단기대여금의 감소
88,811,000

(131,460,000)

단기금융상품의 취득(처분)
4,977,200,000

(1,627,600,000)

보증금의 증가
588,419,671

(570,974,856)

장기금융상품의 증가
1,077,040,000

997,912,500

유동성유가증권의 처분
438,755,000

(414,000,000)

유형자산의 감소(증가)
(2,173,679,999)

(1,547,203,373)

무형자산의 감소(증가)
(6,211,691,310)

(8,131,478,836)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(21,653,628,782)

(11,530,913,178)

단기차입금의증가
(17,926,122,925)

(1,252,597,075)

수입보증금의증가
34,500,000

(142,108,839)

전환사채전환청구
(1,839,400)

-

사채의 발행
10,000,000,000

-

사채발행차금의 증가
(40,000,000)

-

장기차입금의차입(상환)
(4,620,000,000)

22,660,000,000

유동성장기부채의상환
(3,285,000,000)

(30,817,500,000)

배당금의 지급
(5,815,166,457)

(1,978,707,264)

Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

13,323,920,138

(835,516,940)

Ⅴ. 기초의현금

22,207,099,380

23,552,613,395

Ⅵ. 환율차이에 의한 변동

364,867,510

(509,997,075)

Ⅶ. 기말의현금

35,895,887,028

22,207,099,380

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 49 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 48 (전)기 2018년 12월 31일 현재

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자산

유동자산

108,741,185,857
110,810,520,765

현금및현금성자산
4
6,190,197,778
980,355,044

매출채권 및 기타채권
6,28
60,462,342,021
69,311,674,135

재고자산
7
40,770,062,468
38,501,278,493

유동성유가증권금융자산
8
-
438,755,000

기타유동금융자산
5,10
43,521,260
134,321,040

반환제품회수권

1,275,062,330
1,444,137,053

비유동자산

255,175,631,480
263,911,474,795

비유동유가증권금융자산
8
1,637,345,787
1,671,507,454

기타비유동금융자산
5,10
3,520,728,730
5,181,088,401

종속기업투자
9
19,223,982,048
19,223,982,048

유형자산
11,13,19
160,479,547,319
168,051,659,632

무형자산
14
43,155,102,921
42,948,488,864

투자부동산
12
26,724,163,436
26,834,748,396

기타비유동자산
15
434,761,239
-

자산총계

363,916,817,337
374,721,995,560

부채

유동부채

149,128,999,740
159,620,601,903

매입채무 및 기타채무
16
32,843,516,545
34,848,249,580

기타유동금융부채
22
4,956,475,168
4,924,484,218

단기차입금
17
97,000,000,000
114,594,642,925

유동충당부채
22
2,195,773,020
2,901,482,802

유동성장기차입금
17,18,19
12,000,000,000
2,220,000,000

당기법인세부채

133,235,007
131,742,378

비유동부채

33,826,107,678
38,240,717,479

기타비유동금융부채
17,18,19
18,464,979,480
26,185,000,000

퇴직급여채무
21
7,165,213,505
6,536,900,019

이연법인세부채
35
7,755,623,478
5,518,817,460

기타비유동부채
25
440,291,215
-

부채총계

182,955,107,418

197,861,319,382

자본

자본금
26
48,826,860,000
48,826,860,000

자본잉여금
26
78,472,884,712
91,001,043,251

기타포괄손익누계액
8,30
55,903,694,955
56,785,503,328

자기주식
27
(7,208,039,984)
(7,414,128,284)

이익잉여금
30
4,966,310,236
(12,338,602,117)

자본총계

180,961,709,919
176,860,676,178

자본과부채총계

363,916,817,337

374,721,995,560

<별첨 재무제표에 대한 주석 참조>

손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
28
200,001,577,931
186,423,161,455

매출원가
34
126,059,056,538
123,263,473,088

매출총이익

73,942,521,393
63,159,688,367

판매비와관리비
31,34
55,236,821,929
55,487,164,428

경상연구개발비
34
12,391,105,712
11,845,973,130

영업이익

6,314,593,752
(4,173,449,191)

기타이익
32
6,217,687,421
5,337,182,851

기타손실
32
1,457,702,275
6,203,868,974

금융수익
33
977,058,737
1,105,179,120

금융비용
33
5,177,132,194
4,912,182,059

법인세차감전순이익(손실)

6,874,505,441
(8,847,138,253)

법인세비용
35
2,772,394,410
609,398,144

당기순이익(손실)

4,102,111,031
(9,456,536,397)

기본주당이익(손실)
29
225
(520)

희석주당이익(손실)
29
225
(519)

<별첨 재무제표에 대한 주석 참조>

포 괄 손 익 계 산 서

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

당기순이익(손실)

4,102,111,031

(9,456,536,397)

기타포괄손익

(17,609,168)
(439,902,143)

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 기타포괄손익

유가증권금융자산평가손익
8
(52,532,945)
120,425,877

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 없는 기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
21
34,923,777
(560,328,020)

총포괄손익

4,084,501,863
(9,896,438,540)

<별첨 재무제표에 대한 주석 참조>

자 본 변 동 표

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본
잉여금
자 기
주 식
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018년01월01일(전기초)

48,727,660,000
93,153,134,731
(7,814,761,600)
57,225,405,471
(5,793,445,656)
185,497,992,946

배당금지급

-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(9,456,536,397)
(9,456,536,397)

자사주펀드평가이익
27
-
(161,789,900)
400,633,316
-
-
238,843,416

결손보존

-
(1,990,301,580)
-
-
2,911,379,936
921,078,356

유가증권금융자산평가이익

-
-
-
120,425,877
-
120,425,877

보험수리적손익
21
-
-
-
(560,328,020)
-
(560,328,020)

전환권권리행사

99,200,000
-
-
-
-
99,200,000

2018년12월31일(전기말)

48,826,860,000
91,001,043,251
(7,414,128,284)
56,785,503,328
(12,338,602,117)
176,860,676,178

2019년01월01일(당기초)

48,826,860,000
91,001,043,251
(7,414,128,284)
56,785,503,328
(12,338,602,117)
176,860,676,178

배당금지급

-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
4,102,111,031
4,102,111,031

자사주펀드평가이익
27
-
(187,717,022)
206,088,300
-
-
18,371,278

결손보존

-
(12,338,602,117)
-
-
12,338,602,117
-

유가증권금융자산평가이익

-
-
-
(52,532,945)
-
(52,532,945)

자산재평가이익

-
-
-
(864,199,205)
864,199,205
-

보험수리적손익
21
-
-
-
34,923,777
-
34,923,777

전환권권리행사

-
(1,839,400)
-
-
-
(1,839,400)

2019년12월31일(당기말)

48,826,860,000
78,472,884,712
(7,208,039,984)
55,903,694,955
4,966,310,236
180,961,709,919

<별첨 재무제표에 대한 주석 참조>

현 금 흐 름 표

제 49 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 48 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

일양약품주식회사
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,647,606,655

2,865,137,834

1. 당기순이익(손실)
4,102,111,031

(9,456,536,397)

2. 조정
18,635,943,736

14,428,473,546

대손상각비
83,116,423

82,141,421

순이자비용
3,913,877,049

4,427,486,445

감가상각비
10,351,781,747

10,250,346,639

사채할인발행차금의 상각
4,979,480

47,777,302

퇴직급여
1,477,013,663

1,150,740,171

유형자산처분손실
507,647,612

-

개발비오류수정
-

(2,882,065,720)

외화환산손실
34,844,542

(18,656,882)

매도가능증권손실
-

3,000,000

법인세비용
2,480,554,511

1,228,386,013

외화환산이익
(217,871,291)

139,318,157

3.자산부채의 변동
(2,375,243,419)

(248,747,120)

매출채권의감소(증가)
7,481,254,424

7,434,181,544

미수금의감소(증가)
(413,862,781)

1,832,442,193

재고자산의감소(증가)
(2,329,850,156)

(5,348,132,927)

미수수익의감소(증가)
(4,980,665,810)

(3,910,836,200)

선급금의감소(증가)
1,611,100,783

(2,205,379,685)

선급비용의감소(증가)
(107,995,937)

11,195,067

국민연금전환금의감소(증가)
-

1,729,700

매입채무의증가(감소)
1,025,643,438

(4,388,205,260)

미지급금의증가(감소)
(1,606,342,360)

1,131,954,143

선수금의증가(감소)
(2,381,713,852)

(1,586,333,194)

예수금의증가(감소)
977,114,001

440,306,644

미지급법인세의증가(감소)
133,235,007

(67,037,940)

미지급비용의증가(감소)
69,786,185

(56,168,936)

이연법인세부채의증가(감소)
-

(675,932,317)

대손충당금의 환입
-

31,608,672

반품충당금의 증가(감소)
-

(545,632,682)

환불부채의 증가(감소)
(705,709,782)

-

반환제품회수권의 증가(감소)
169,074,723

-

유동성리스부채의 증가(감소)
(502,857,393)

-

재고자산평가충당금 증가(감소)
322,491

9,038,864,158

퇴직금의지급
(813,776,400)

(1,387,370,100)

4.배당금의 수취
5,198,672,356

2,569,434,250

5.이자수취
199,718,278

86,840,609

6.이자지급
(4,113,595,327)

(4,514,327,054)

7.법인세의 납부
-

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(930,781,596)

(4,056,092,983)

단기대여금의 감소
88,811,000

(131,460,000)

보증금의 증가
583,319,671

(549,695,671)

장기금융상품의 감소
1,077,040,000

997,912,500

매도가능증권의 처분
438,755,000

(414,000,000)

유형자산의 처분(증가)
2,095,587,771

(925,610,248)

무형자산의 처분(증가)
(5,214,295,038)

(3,033,239,564)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(15,506,982,325)

(9,714,965,914)

단기차입금의증가
(17,594,642,925)

(1,415,357,075)

수입보증금의증가
34,500,000

(142,108,839)

사채의 발행
10,000,000,000

-

사채발행차금의증가
(40,000,000)

-

전환사채전환청구
(1,839,400)

-

단기차입금의상환
-

-

장기차입금의차입
-

-

유동성장기부채의상환
(3,285,000,000)

(30,817,500,000)

장기차입금의상환
(4,620,000,000)

22,660,000,000

배당금의 지급
-

-

Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

5,209,842,734

(10,905,921,063)

Ⅴ. 기초의현금

980,355,044

11,886,276,107

Ⅵ. 기말의현금

6,190,197,778

980,355,044

3)
이익잉
여금처분계산서

제49(당)기
2019년 1월 1일
부터
제48(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분확정일
2020년 3월 5일

처리확정일
2019년 3월 14일

일양약품 주식회사 (단위: 원)

과목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 미처분이익잉여금

4,966,310,236

(12,338,602,117)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

(2,882,065,720)

2. 자산재평가매각에따른잉여금증가
864,199,205

-

3. 당기순이익
4,102,111,031

(9,456,536,397)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,479,158,200

-

1. 이익준비금
230,000,000

-

2. 시설적립금
-

-

3. 현금배당금(율)
 보통주 당기: 120 원( 4.8%)
 보통주 전기: - 원 ( -%)
 우선주 당기: 145 원( 5.8%)
 우선주 전기: - 원 ( -%)
2,249,158,200
2,184,621,600

64,536,600

-

Ⅳ.결손금 처리액

-

12,338,602,117

1.시설적립금이입액
-

-

2.기타자본잉여금
-

-

3.이익준비금이입액
-

-

4.재평가적립금이입액
-

-

5.주식발행초과금
-

12,338,602,117

Ⅴ.차기이월이익잉여금
-
2,487,152,036

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ '재무제표 승인'의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관43조4항에 의해 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정유석

1976.08.23
-
친 인 척
이사회

공승열
1960.02.15
사외이사 후보
해당사항 없음
이사회

김청수
1973.08.06
사외이사 후보
해당사항 없음
이사회

주광수
1955.12.23
사외이사 후보
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정유석

일양약품(주)
부사장
2006년 06월 - 현재

현) 일양약품(주) 부사장
전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장

해당사항 없음

공승열
삼덕회계법인 공인회계사
1988년 9월 - 현재

현) 삼덕회계법인 공인회계사

전) 안진회계법인 공인회계사

전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원

연세대 경영대/경희대대학원 경영학 석사

해당사항 없음

김청수
고은법률사무소 대표변호사
2018년 5월 - 현재

현) 고은 법률사무소 대표변호사

전) 법무법인 (유) 율촌 파트너 변호사

전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장

영남대 법대

해당사항 없음

주광수
법무법인(유한) 세종 고문
1997년 - 2013년 8월

현) 법무법인(유한) 세종 고문

전) (사)한국바이오의약품협회 대표

전) 식약품안전처의료기기안전국 국장

전) 대구지방식품의약품안정청 청장

성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정유석

없음
없음
없음

공승열
없음
없음
없음

김청수
없음
없음
없음

주광수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 공승열 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 응용통계학과, 경희대학교 대학원 경영학과를 졸업 후 1988년 공인회계사 및 세무사 자격증을 취득한 경력을 지니고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 회계업무에 자문 역할을 수행하며, 컴플라이언스, 리스크 관리 및 재무정보 보고의 적법하고 적절한 감사의 역할을 통하여 일양약품의 업무에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 이사회 추천에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임.

이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사의 경영방침인 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

□ 김청수 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 사법연수원 33기를 수료하였으며, 국내 변호사 자격증을 보유하고 있음. 본 후보자는 연수원을 수료한 후, 경찰 고위 간부로 채용되어 13년 동안 경찰 수사본부에서 전문 역량을 발휘하여, 경찰청 특수수사과 과장, 서울지방경찰청 지능범죄수사대에서 대장으로 역임한 뒤, 법무법인 율촌 파트너 변호사, 고은 법률사무소 대표 변호사로 활동하고 있음. 본 후보자는 전문적인 법률지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 준법경영 지원을 통한 의사결정구조의 전문성을 강화하고, 공정거래 자율준수를 통한 지속 가능한 기업 경쟁력 제고를 통하여 일양약품의 업무에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 이사회 추천에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임.

이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사의 경영방침인 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

□ 주광수 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 완제의약품 GMP규정 및 운영을 전담하고 임상시험 피험자 인권보호 약사법개정, 의약품 임상시험(IND) 규정을 제정 및 운영한 경험을 가지고 있습니다. 이를 통하여, 글로벌 의약품을 개발하고자 하는 일양약품의 임상시험승인과정에 대하여 자문역할을 수행하고, GMP규정과 약사법 등을 해석하는 능력을 활용하여 일양약품의 지속적인 성장과 글로벌기업으로의 발전에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성

본 후보자는 이사회 추천에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임.

이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사의 경영방침인 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 
가) 정유석
정유석 사내이사 후보자는 일양약품 대주주 책임 경영진으로서, 최근 3년간 중국 자회사의 고도성장을 견인하였으며, 일양약품의 부채 감소 등 내실 경영과 신약 놀텍등의 매출 성장에 공헌하였습니다. 

사외이사 후보자
가)공승열
 공승열 사외이사 후보자는 공인회계사 및 세무사로서, 전문적인 지식을 다년간 축적해왔습니다. 공승열 사외이사 후보자의 이사회 참여는 리스크 관리 와 회계업무의 자문역할을 수행하며, 내부회계제도 감시 역할을 할것으로 기대됩니다..

나) 김청수
김청수 사외이사 후보자는 법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가입니다. 그렇기 때문에, 공정거래관련 법규 해석 등에 능통하며 특히, 보건전문의약 전문가로서의 자문역할이 기대됩니다.

다) 주광수
 주광수 사외이사 후보자는 첨단 바이오의약품법 제정 연구와 완제의약품 GMP 및 DMF(Drug Master File) 규정 제정등의 경력을 가지고 있는 전문가 입니다. 주광수 사외이사 후보자의 이사회 참여는 신약개발의 의약품 임상시험승인 관련 자문역할에 공헌 할것으로 기대됩니다.

확인서

사내이사 정유석.jpg
사내이사 정유석

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사외이사 공승열

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사외이사 김청수

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사외이사 주광수

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※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

공승열
1960.02.15
사외이사 후보
해당사항 없음
감사위원회

김청수
1973.08.06
사외이사 후보
해당사항 없음
감사위원회

주광수
1955.12.23
사외이사 후보
해당사항 없음
감사위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

공승열
삼덕회계법인 공인회계사
1988년 9월 - 현재
현) 삼덕회계법인 공인회계사
전) 안진회계법인 공인회계사
전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원
연세대 경영대 /경희대대학원 경영학석사
해당사항 없음

김청수
고은법률사무소 대표변호사
2018년 5월 - 현재
현) 고은 법률사무소 대표 변호사
전) 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사
전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장
영남대 법대
해당사항 없음

주광수
법무법인(유한) 세종 고문
1997년 - 2013년 8월

현) 법무법인(유한) 세종 고문

전) (사)한국바이오의약품협회 대표

전) 식약품안전처의료기기안전국 국장

전) 대구지방식품의약품안정청 청장

성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

공승열
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김청수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

주광수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

가)공승열
 공승열 감사위원회 위원 후보자는 공인회계사 및 세무사로써, 다년간의 경험을 통해 감사업무에 대한 전문적인 경험과 지식을 가지고 있어, 회사의 회계와 업무를 감시함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

나) 김청수
 김청수 감사위원회 위원 후보자는 경찰청의 수사과 근무 경력뿐만 아니라 변호사로 활동하는 등 법무 분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가입니다. 이를 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사할 수 있을것으로 판단됩니다.

다) 주광수
 주광수 감사위원회 위원 후보자는 오랜 공직 생활을 통하여, 식품 의약 정책에 관한 실무 경험이나 전문지식을 보유하고 있습니다. 이를 통해, 회사가 나아가야 할 올바른 방향을 제시하고, 회사의 업무를 감시함에 있어 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

사외이사 공승열 .jpg
감사위원회 위원 후보 공승열

사외이사 김청수.jpg
감사위원회 위원 후보 김청수

사외이사 주광수.jpg
감사위원회 위원 후보 주광수

확인서(예시)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
단위:원

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,250,000,000

(전 기)
단위:원

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

실제 지급된 보수총액
651,284,520

최고한도액
1,300,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템:
 - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2020년 3월 9일 ~ 2020년 3월 18일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여.
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리. 

<기타 투자판단과 관련한 중요사항>
-금년도 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3월20일, 3월25일
3월26일, 3월27일 4일간 이며 '주주총회 집중(예상)일 개최 사유'에 기재한
사유에 따라 당사는 주주총회 집중일인 3월 20일에 제49기 정기주주총회를
개최함을 알려드립니다.

-당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

<주주총회 집중(예상)일 개최 사유>
-당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 국내외 연결법인의 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일, 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 일정을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후에는 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.