케이엔더블유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 케이엔더블유

참고서류
3.4
(주)케이엔더블유

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 05 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이엔더블유
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51
전화번호: 031-950-0200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
케이엔더블유
보통주
149,117
2.63%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

오원석
최대주주
보통주
1,252,270
22.12%
최대주주
-

오범석
최대주주의
친인척
보통주
1,002,270
17.70%
최대주주의
친인척
-

조춘지
최대주주의 친인척
보통주
500,000
8.83%
최대주주의 친인척
-

계
-
2,754,540
48.66%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

고주현
보통주
9
직원
-

민병용
보통주
100
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2020년 03월 27일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 11 일,
 (종료일) - 2020 년 03 월 27 일 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 03 월 27 일 09 시 
(장소) - 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51 ㈜케이엔더블유 본사 (대강당)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 이창상 (부서 및 직위) - 경영지원부 차장 (연락처) - 031-950-0200

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 디스플레이 및 자동차 부품소재 전문기업으로서 고기능성 광학필름 제품과 TSP 패널 및 Digital Information Display 제품, 자동차용 내장재 등을 세계시장에 공급하고 있습니다.

1) 연결기준

2019년도 매출액은 전년대비 23.8% 감소한 930억원을 기록하였습니다. 당사는 TSP패널 및 DID 관련 신규 사업을 통하여 사업다각화와 매출확대노력에도 불구하고 경기둔화로 인해 매출이 감소하게 되었습니다. 한편, 해외에 주된 생산거점을 두고있는 당사의 자동차 부품소재 부문은 중국 등 해외시장의 불황과 원가상승으로 전년대비 영업손실로 전환되었습니다. 상술한 원인 등으로 인하여 당기의 영업손익과 당기순손익은 각각 50억원과 79억원의 적자를 기록하였습니다.

2) 별도기준
2019년도 매출액은 전년대비 42.9% 감소한 384억원을 기록하였습니다. 
이는 상술한 TSP패널 및 DID 관련 신규 사업의 물량확대와 광학필름 제품군 매출의 하락에 기인합니다.
한편, 지속적인 원가상승과 외부환경요인 등으로 당사는 당기 58억원의 영업손실을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차재조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2019년 12월 31일 현재
 제 18(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기 기말
제 18(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

38,571,284,861
42,957,322,643

현금및현금성자산
3,5,30
3,922,264,233
9,579,763,609

기타금융자산(유동)

2,000,000,000
-

매출채권 및 기타유동채권
4,6,30
21,031,107,657
19,737,540,798

당기법인세자산

25,819,058
14,451,411

기타유동자산
7
587,892,746
408,899,892

재고자산
9
11,004,201,167
13,216,666,933

II. 비유동자산

26,856,273,592
26,408,735,083

유형자산
10,15,16
25,310,346,702
23,349,538,798

영업권 이외의 무형자산
11
380,183,837
312,775,912

기타비유동금융자산
8,30
1,051,938,929
1,054,655,382

기타비유동자산
7
25,447,775
86,073,416

이연법인세자산
27
88,356,349
1,605,691,575

자 산 총 계

65,427,558,453
69,366,057,726

부 채

I. 유동부채

28,092,929,459
26,029,484,155

매입채무 및 기타유동채무
12,30
17,193,369,884
17,090,434,340

단기차입금
13,15,16,30
7,742,828,200
7,998,100,000

유동성장기차입금
13,15,16,30
1,350,000,000
600,000,000

기타유동부채
14
1,311,011,860
118,194,714

당기법인세부채

495,719,515
222,755,101

II. 비유동부채

5,475,411,797
3,772,016,964

장기차입금
13,15,16,30
3,050,000,000
3,750,000,000

기타비유동부채
14
2,425,411,797
22,016,964

부 채 총 계

33,568,341,256
29,801,501,119

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

31,859,217,197
39,564,556,607

자본금
17
2,830,673,500
2,830,673,500

자본잉여금
17
15,436,715,674
15,436,715,674

기타자본구성요소
18
(859,202,550)
(859,202,550)

기타포괄손익누계액
19
(100,593,540)
(344,618,878)

이익잉여금
20
14,551,624,113
22,500,988,861

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

31,859,217,197
39,564,556,607

자 본 및 부 채 총 계

65,427,558,453
69,366,057,726

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서
)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 수익(매출액)
21,31
92,972,246,220
122,079,178,943

II. 매출원가
21,23,29
83,699,895,148
109,731,123,963

III. 매출총이익

9,272,351,072
12,348,054,980

판매비와관리비
22,23
(14,301,131,523)
(11,516,050,943)

IV. 영업손익
31
(5,028,780,451)
832,004,037

기타이익
25
373,784,737
499,746,252

기타손실
25
(750,791,618)
(702,427,614)

금융수익
26
96,843,851
65,563,746

금융원가
26
(564,060,592)
(413,240,103)

V. 법인세비용차감전순손익
31
(5,873,004,073)
281,646,318

법인세비용
27
2,076,360,675
(318,822,145)

VI. 당기순손익

(7,949,364,748)
600,468,463

지배기업지분

(7,949,364,748)
600,468,463

비지배지분

-
-

VII. 기타포괄손익

244,025,338
1,469,768,518

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

-
-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

244,025,338
1,469,768,518

해외사업환산손익

244,025,338
1,469,768,518

VIII. 총포괄손익

(7,705,339,410)
2,070,236,981

지배기업지분

(7,705,339,410)
2,070,236,981

비지배지분

-
-

IX. 지배기업지분 주당손익
28

기본주당순손익

(1,422)
109

희석주당순손익

(1,422)
109

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(1,814,387,396)
21,900,520,398
(53,619,596)
37,440,700,030

해외사업환산손익
-
-
-
1,469,768,518
-
-
1,469,768,518

종속기업지분의 처분
-
-
-
-
-
53,619,596
53,619,596

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
600,468,463
-
600,468,463

2018년 12월 31일(전기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(344,618,878)
22,500,988,861
-
39,564,556,607

2019년 01월 01일(당기초)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(344,618,878)
22,500,988,861
-
39,564,556,607

해외사업환산손익

244,025,338

-
244,025,338

연결당기순이익(손실)

(7,949,364,748)
-
(7,949,364,748)

2019년 12월 31일(당기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(100,593,540)
14,551,624,113
-
31,859,217,197

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제19 (당)기
제18 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,544,105,591)

3,539,491,214

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,108,289,668)

3,847,667,680

(1) 당기순손익
(7,949,364,748)

600,468,463

(2) 조정
7,694,091,289

3,121,571,579

감가상각비
3,442,808,517

2,869,962,601

유형자산처분손실
-

250,744,504

유형자산손상차손
112,000,000

-

무형자산상각비
5,826,736

9,265,584

대손상각비
1,702,104,874

-

외화환산손실
432,513

3,467,446

장기금융상품평가손실
-

7,773,999

이자비용
564,060,592

405,466,104

법인세비용(수익)
2,076,360,675

(318,822,145)

무형자산손상차손환입
(70,000,000)

(25,000,000)

외화환산이익
(23,214,322)

(15,722,768)

장기금융상품평가이익
(18,678,799)

-

유형자산처분이익
(19,444,453)

-

이자수익
(78,165,052)

(65,563,746)

(3) 자산 및 부채의 증감
(853,016,209)

125,627,638

매출채권의 감소(증가)
(2,806,584,116)

1,909,059,678

기타채권의 감소(증가)
(181,182,470)

1,421,015,305

기타유동자산의 증가
(190,360,501)

(247,830,065)

재고자산의 감소(증가)
2,212,465,766

(630,253,563)

기타비유동자산의 감소(증가)
(551,440,735)

16,471,121

매입채무의 증가(감소)
(3,977,095)

(1,946,600,611)

기타채무의 감소
110,789,293

(1,084,252,123)

기타유동부채의 증가
506,633,170

(510,033,069)

기타비유동부채의 증가(감소)
(4,085,924)

554,518

환율변동으로 인한 자산부채변동
54,726,403

1,197,496,447

2. 이자의 수취
78,165,052

65,563,746

3. 이자의 지급
(249,005,999)

(386,159,204)

4. 법인세의 환급(지급)
(264,974,976)

12,418,993

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,144,762,307)

(66,461,034)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
164,137,829

1,157,750,921

기타채권의 감소
46,650,000

57,556,720

기타금융자산(비유동)의 감소
92,877,265

630,187,000

유형자산의 처분
24,610,564

470,007,201

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,308,900,136)

(1,224,211,955)

기타금융자산(유동)의 증가
2,000,000,000

-

기타채권의 증가
35,650,000

2,647,720

기타금융자산(비유동)의 증가
34,615,584

207,081,089

유형자산의 취득
1,238,634,552

1,014,483,146

무형자산의 취득
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(945,833,905)

1,661,352,276

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
333,008,200

13,914,370,642

단기차입금의 차입
283,008,200

10,914,370,642

장기차입금의 차입
50,000,000

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,278,842,105)

(12,253,018,366)

단기차입금의 상환
538,280,000

11,848,082,962

유동성장기부채의 상환
-

458,555,000

리스부채상환
740,562,105

비지배지분의 감소
-

(53,619,596)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(5,634,701,803)

5,132,749,997

V. 기초의 현금

9,579,763,609

4,447,013,612

Ⅵ.환율변동으로 인한 효과

(22,797,573)

(1,632,459)

VII. 기말의 현금

3,922,264,233

9,579,763,609

- 연결 재무제표에 대한 주석

주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2) 재무제표

- 대차재조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 기말 2019 년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 기말 2018 년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기 기말
제 18(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

21,962,007,910
28,412,812,802

현금및현금성자산
5,30
3,083,598,546
8,323,986,392

기타금융자산(유동)

2,000,000,000
-

매출채권 및 기타유동채권
6,29,30
14,723,853,487
14,597,504,814

당기법인세자산

289,290
2,938,190

기타유동자산
7
79,998,998
236,706,442

재고자산
9
2,074,267,589
5,251,676,964

II. 비유동자산

20,498,100,932

유형자산
11,17,18
14,974,767,968
16,015,571,875

영업권 이외의 무형자산
12
292,768,018
226,378,165

기타비유동자산
7
25,447,775
33,032,489

종속기업투자
10
1,696,116,107
1,696,116,107

기타비유동금융자산
8,30
894,833,913
979,862,264

이연법인세자산
27
-
1,547,140,032

자 산 총 계

39,845,941,691
48,910,913,734

부 채

I. 유동부채

10,122,777,000
11,146,401,727

매입채무 및 기타유동채무
13
3,357,231,291
5,416,854,090

단기차입금
14,17,18,30
5,000,000,000
5,050,000,000

유동성장기차입금
14,17,18,30
1,350,000,000
600,000,000

기타유동금융부채
15
5,546,463
2,646,966

기타유동부채
16
409,999,246
76,900,671

II. 비유동부채

3,173,484,657
3,772,016,964

장기차입금
14,17,18,30
3,050,000,000
3,750,000,000

기타비유동부채
16
123,484,657
22,016,964

부 채 총 계

13,296,261,657
14,918,418,691

자 본

Ⅰ. 자본금
19
2,830,673,500
2,830,673,500

Ⅱ. 자본잉여금
19
15,436,715,674
15,436,715,674

Ⅲ. 기타자본구성요소
20
(859,202,550)
(859,202,550)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-
-

Ⅴ. 이익잉여금
21
9,141,493,410
16,584,308,419

자 본 총 계

26,549,680,034
33,992,495,043

자 본 및 부 채 총 계

39,845,941,691
48,910,913,734

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 수익(매출액)
22,29
38,376,493,732
67,247,877,802

II. 매출원가
22,24,29
36,750,674,535
62,505,573,388

III. 매출총이익

1,625,819,197
4,742,304,414

IV. 판매비와관리비
23,24
(7,392,641,850)
(6,366,810,816)

V. 영업손익

(5,766,822,653)
(1,624,506,402)

VI. 기타수익
25
656,124,781
552,874,489

VII. 기타손실
25
(552,729,285)
(579,354,781)

VIII. 금융수익
26
70,514,460
41,499,381

IX. 금융원가
26
(302,762,280)
(271,372,310)

X. 법인세비용차감전순손익

(5,895,674,977)
(1,880,859,623)

XI. 법인세비용(수익)
27
1,547,140,032
(498,381,276)

XII. 당기순손익

(7,442,815,009)
(1,382,478,347)

XIII. 기타포괄손익

-
-

XIV. 총포괄손익

(7,442,815,009)
(1,382,478,347)

XV. 주당손익
28

기본주당순손익

(1,350)
(251)

희석주당순손익

(1,350)
(251)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
17,966,786,766
35,374,973,390

당기순이익
-
-
-
-
(1,382,478,347)
(1,382,478,347)

2018년 12월 31일(당기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
16,584,308,419
33,992,495,043

2019년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
16,584,308,419
33,992,495,043

당기순이익
-
-
-
-
(7,442,815,009)
(7,442,815,009)

2019년 12월 31일(당기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
9,141,493,410
26,549,680,034

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(당)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,833,367,017)

3,341,809,963

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(2,499,823,662)

3,547,420,613

(1) 당기순손익
(7,442,815,009)

(1,382,478,347)

(2) 조정
5,400,860,990

1,647,946,914

감가상각비
1,936,094,781

1,973,340,533

운휴자산상각비
1,763,200

19,393,037

무형자산상각비
3,610,147

7,154,354

유형자산손상차손
112,000,000

-

대손상각비
1,702,104,874

-

기타의대손상각비
167,885,000

-

외화환산손실
91,377,770

48,302,568

장기금융상품평가손실
-

7,773,999

유형자산처분손실
-

250,744,504

이자비용
302,762,280

263,598,311

법인세비용(수익)
1,547,140,032

(498,381,276)

무형자산손상차손환입
(70,000,000)

(25,000,000)

외화환산이익
(361,055,163)

(344,359,735)

장기금융상품평가이익
(18,678,799)

-

유형자산처분이익
(65,978,793)

(13,120,000)

이자수익
51,835,661

(41,499,381)

(3) 자산 및 부채의 증감
(457,869,643)

3,281,952,046

매출채권의 감소(증가)
(2,751,305,879)

3,638,255,524

기타채권의 감소(증가)
1,177,556,259

221,861,484

기타유동자산의 감소(증가)
(11,177,556)

(111,848,170)

재고자산의 감소(증가)
3,177,409,375

619,684,946

기타비유동자산의 감소(증가)
7,584,714

16,471,121

매입채무의 증가(감소)
(2,060,506,949)

(165,554,720)

기타채무의 증가(감소)
4,857,616

(927,793,313)

기타유동부채의 증가(감소)
1,798,701

(9,679,344)

기타비유동부채의 증가(감소)
(4,085,924)

554,518

2. 이자의 수취
(51,835,661)

41,499,381

3. 이자의 지급
(284,356,594)

(244,291,411)

4. 법인세의 환급(지급)
2,648,900

(2,818,620)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,118,043,006)

72,160,818

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
408,679,460

769,213,720

기타채권의 감소
46,650,000

57,556,720

기타금융자산(비유동)의 감소
286,960,000

630,187,000

유형자산의 처분
75,069,460

81,470,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,526,722,466)

(697,052,902)

기타금융자산(유동)의 증가
2,000,000,000

기타채권의 증가
35,650,000

2,647,720

기타금융자산(비유동)의 증가
191,373,584

133,574,084

유형자산의 취득
299,698,882

560,831,098

무형자산의 취득
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(266,180,250)

1,128,007,680

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
50,000,000

12,612,290,642

단기차입금의 차입
-

9,612,290,642

장기차입금의 차입
50,000,000

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(316,180,250)

(11,484,282,962)

단기차입금의 상환
50,000,000

11,034,282,962

유동성장기부채의 상환
-

450,000,000

리스부채의 상환
266,180,250

IV. 현금의 증감(I+II+III)

(5,217,590,273)

4,540,346,002

V. 기초의 현금

8,323,986,392

3,783,640,390

Ⅵ.환율변동으로 인한 효과

(22,797,573)

(1,632,459)

VII. 기말의 현금

3,083,598,546

8,323,986,392

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제19기
2019년 01월 01일부터

제18기
2018년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분예정일
2019년 03월 29일

(단위:원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

9,044,609,910

16,487,424,919

전기이월미처분이익잉여금
16,487,424,919

17,869,903,266

당기순손익
(7,442,815,009)

(1,382,478,347)

합계

9,044,609,910

16,487,424,919

이익잉여금처분액

-

-

합계

-

-

차기이월미처분이익잉여금

9,044,609,910

16,487,424,919

- 재무제표에 대한 주석

주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조인규
1960-01-01
사외이사
없음
이사회

송정섭
1961-03-03
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조인규
現) J&K투자파트너스 대표
1988.01~2000.04
고려증권(주)
없음

2000.06~2006.04
하나증권(주)

2006.06~2010.08
(주)모젬

2011.02~2014.10
아이큐파워아시아

2015.01~2017.10
위업인베스트먼트

2017.10~현재
J&K투자파트너스

송정섭
現) 케이엔더블유 연구소장
1995.08~2012.08
선문대학교 교수
없음

2012.10~2013.10
(주)유니플러스

2013.11~현재
케이엔더블유

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-조인규 사외이사
독립적인 위치에서 지배주주를 비롯한 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행하여 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-조인규 사외이사
증권회사, 경제연구소 등에서 회사의 리스크 관리책임자로서 다년간 근무하여 뛰어난 능력을 보유하고 있으며 향후 당사의 점차 증대되는 감사의 역할에 적합한 인재로서 적절하기에 추천합니다.
-송정섭 사내이사
송정섭 사내이사 후보자는 디스플레이분야의 전문가로서 오랜 실무경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 
산업 전반의 높은 이해도를 바탕으로 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 오랜 실무경험으로 당사 발전 기여도가 높을것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

참고서류 첨부파일_확인서(송정섭).jpg
참고서류 첨부파일_확인서(송정섭)

참고서류 첨부파일_확인서(조인규).jpg
참고서류 첨부파일_확인서(조인규)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
886,900천원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

※ 기타 참고사항