티케이지애강 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 티케이지애강

주주총회소집공고
2.8
(주)정산애강

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 정산애강

대 표 이 사 :
신 진 용

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

(전 화) 043-723-2007

(홈페이지) http://www.jsak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 이사
(성 명) 김 민 식

(전 화) 043-723-2007

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 --- 아 래 ----

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로422 본사 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

·제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

·제3호 의안 : 이사 선임의 건 <후보자 약력 별첨>

- 3-1호 의안 : 사내이사 박주영(신규선임)

- 3-2호 의안 : 사내이사 황광식(신규선임)

- 3-3호 의안 : 사외이사 박정규(신규선임)

·제4호 의안 : 감사 선임의 건 : 비상근감사 박주환(재선임)

·제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

·제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소
 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능, 단 마감일은 17시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 2020년 3월 5일
 주식회사 정산애강
 대표이사 신 진 용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.11
제29기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2019.03.12
제29기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

3
2019.08.27
우리은행 차입 한도 재약정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

물품공급계약
(원재료매입)
(주)일렘테크놀로지
(계열회사)
2019.1.1~2019.12.31
97
13.6%
(매출액 비율)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일렘테크놀로지
(계열회사)
물품공급계약
(원재료매입)
2019.1.1~2019.12.31
97
13.6%
(매출액 비율)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 배관재 산업의 현황
배관재산업의 수요는 주로 APT 및 일반주택의 건설분야에 수요가 집중되어 있으며, 우수한 원료의 개발과 시공방법의 개선에 따라 점차 신규수요가 증가하고 있는 추세에 있습니다. 배관재는 주택의 건설에 있어서 급수 및 난방, 소방배관 시스템의 가장 기본적인 자재라고 할 수 있으며, 하자의 우려로 진입장벽이 가장 높은 자재입니다.배관재산업은 건설경기에 직접적인 영향을 받습니다. 분양실적은 2016년 469,000호의 분양실적, 2017년에는 312,000호의 분양실적, 2018년에는 283,000호의 분양실적, 2019년도에는 292,000호의 분양을 한 것으로 추정되고 있습니다. 또한, 2020년에는 250,000호의 분양을 예상하고 있습니다.

■ 주택공급 전망 (단위 : 만호)

구분

2016년
2017년
2018년
2019년(E)
2020년(E)

인허가

72.6
65.3
55.4
48.9
41.0

착공

65.8
54.4
47.1
43.2
34.0

분양

46.9
31.2
28.3
29.2
25.0

준공

51.5
56.9
62.7
52.1
46.0

※ 출처 : 주택산업연구원

(2) 경쟁상황
국내 PB파이프 시장은 당사와 (주)프럼파스트, (주)현대EP, (주)동명 등이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 난방용 배관시장은 기존 XL관이 주류였지만, 주택 수명을 위한 난방배관 공법개선이 이루어지면서, 공공주택시장과 민간 건설사에서 PB난방배관으로 점차 확대전환하고 있으며, PB원재료의 국산화로 인하여 기존 XL관과의 가격경쟁력은 더욱더 줄어들게 되어, XL관의 대체재로 난방파이프 시장에서 PB난방배관의점유율이 점차적으로 증가될 것으로 판단하고 있습니다.
소방배관인 CPVC파이프는 강관의 대체재로 급성장하고 있으며, 소방자재는 한국소방산업기술원의 승인이 필요한 자재입니다. 국내의 경우 (주)파라텍, 아성플라스틱, 유영화학외의 업체가 경쟁구도를 형성하고 있으며, 현대EP등 지속적으로 신규 업체들이 시장에 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 PB배관재의 급수급탕ㆍ난방 배관재와 CPVC의 소방배관재를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 
①PB배관재

PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성으로 APT뿐만 아니라 일반주택에서의 채택도 점점 늘어나고 있으며 그 사용범위도 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 국내 민간아파트 급수급탕용 배관재는 PB제품이 95% 이상 사용되고 있습니다. 공공주택에서는 2009년 7월 부터 급수급탕용 배관재를기존 동관에서 PB제품으로 확대 적용하여 2012년 이후 부터는 100% 적용 중입니다현재 주로 난방용으로 사용 중인 XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의난방용으로 이용되고 있으나, PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가되고 있는 추세입니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 난방용 배관재를 기존 XL제품에서 PB제품으로 변경, 점차 채택의 범위가 넓어짐에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다. 또한 시판시장에서도 기존 동관배관의 자재수급과 가격상승, 시공방식(용접)의 문제와 PB배관재의 품질 및 시공의 편리성이 저변화 됨으로서 PB배관으로 변경 확대 되고 있습니다. 
②C-PVC배관재

C-PVC배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 2014년 대비 50%이상의 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관자재는 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. 당사는 한국소방산업기술원의 품질 인증 및 사전 수검을 통하여 검증된 자재에 대하여만 현장에 보급하고 있습니다.

C-PVC 배관제는 이미 EU지역 및 북미지역에서 20여년전부터 소방자재로 사용되어 온 자재로, 품질의 안정성이 확보된 제품으로 대체재인 금속관 용접시 발생하는 연기의 발암물질로부터 자유로운 친환경적인 제품입니다. 또한 금속관에서 발생하는스케일이 발생하지 않으며, 제품의 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고있습니다.

2014년부터 공공주택 공급물량에 대하여 금속관과 C-PVC배관적용의 복수 채택 가능으로 점차 채택 비중이 확대되고 있으며, 향후 채택율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 설비배관 자재를 제조 및 판매하는 단일의 사업부문으로 구성되어 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다. 

(3) 시장의 특성

당사는 일반주택 및 APT의 급수ㆍ급탕 및 난방, 소방배관의 파이프 및 연결구, 수전구와 분배기등 생활에 필요한 용수 공급 자재를 생산하여 공급하고 있습니다. 
당사의 PB제품은 그동안 제품의 우수성에도 불구하고 XL제품등에 비하여 고가의 제품으로 위생성과 시공의 신뢰성이 요구되는 급수 급탕용에 주로 이용되어왔습니다.
제품 우수성의 인정에 따라 배관자재의 대표품목으로 자리하였으며, 급수용에서는 물론 난방용으로도 점차 저변을 넓히고 있습니다.
CPVC 원료를 소재로 생산한 소방배관은 고층화되어 가는 건축물에 대하여 금속관보다 가벼움에 따라 건축물의 하중 부담을 경감하고, 시공의 편의성 등으로 점차 금속관에 대한 대체 속도가 빠르게 진행되고 있습니다.
현재까지 당사의 주요 목표시장은 APT 및 주택의 설비공사 자재시장(음용수관/난방/CPVC소방배관)이라고 할 수 있으며, APT의 경우 본사에서 직접 건설사를 대상으로,주택시장의 경우 전국에 분포한 당사의 대리점 및 특약점들이 소형 건설업자를 대상으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 

배관자재는 주로 아파트 건설현장에 납품되기 때문에 건설경기의 변동, 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적 인식 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 즉, 아파트 준공 후 배관재 불량으로 인한 하자가 발생하는 경우는 건설사에 치명적인 손실을미치기 때문에 배관제품 선택에 신중을 기할 수 밖에 없으며, 따라서 타 소재에 비해 상대적으로 고가이긴 하지만 가격보다는 제품성과 시공의 안정성이 우수한 PB제품과 CPVC 소방제품의 수요확대가 기대되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업의 내용은 없습니다.

(5) 조직도

정산애강 조직도(20191231).jpg
정산애강 조직도(20191231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

52,368,989,228

39,946,331,983

현금및현금성자산
2,418,935,707

362,146,106

매출채권
15,578,687,057

19,205,973,244

기타수취채권
462,477,883

123,517,222

기타유동금융자산
29,000,024,346

14,460,189,103

기타유동자산
137,987,664

178,096,156

재고자산
4,770,876,571

5,616,410,152

Ⅱ. 비유동자산

41,949,513,543

43,124,699,236

기타장기수취채권
1,004,331,600

467,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

관계기업투자
-

-

유형자산
23,190,723,478

23,658,073,026

무형자산
755,271,723

1,423,764,587

투자부동산
15,415,900,684

15,560,494,144

이연법인세자산
1,570,286,058

2,002,035,879

자산총계

94,318,502,771

83,071,031,219

부채

Ⅰ. 유동부채

10,545,438,922

11,208,232,527

매입채무
5,363,183,227

6,280,975,353

기타지급채무
2,919,145,212

2,209,537,084

단기차입금
523,059,306

692,193,351

유동성충당부채
381,422,287

485,158,483

기타유동부채
395,604,784

136,073,474

당기법인세부채
963,024,106

1,404,294,782

Ⅱ. 비유동부채

754,678,232

215,489,398

기타장기지급채무
195,476,730

189,476,730

순확정급여부채
559,201,502

26,012,668

부채총계

11,300,117,154

11,423,721,925

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

83,018,052,003

71,646,975,680

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,126,569,859

5,126,569,859

이익잉여금
16,009,226,266

4,638,149,943

Ⅱ. 비지배지분

333,614

333,614

자본총계

83,018,385,617

71,647,309,294

부채와자본총계

94,318,502,771

83,071,031,219

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제

29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

71,371,711,356

64,950,179,063

Ⅱ. 매출원가

(53,986,303,706)

(49,338,129,044)

Ⅲ. 매출총이익

17,385,407,650

15,612,050,019

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,170,939,781)

(5,573,163,651)

판매및관리비용
(7,742,211,636)

(6,381,348,735)

매출채권손상차손환입
571,271,855

808,185,084

Ⅴ. 영업이익

10,214,467,869

10,038,886,368

기타수익
4,508,626,214

556,923,208

기타비용
(275,971,627)

(1,095,457,422)

금융수익
619,747,591

462,352,789

금융원가
(220,340,964)

(147,718,725)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

14,846,529,083

9,814,986,218

법인세비용
(3,323,700,973)

(2,304,626,536)

Ⅶ. 당기순이익

11,522,828,110

7,510,359,682

Ⅷ. 기타포괄손익

(136,243,870)

209,473,404

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(136,243,870)

209,473,404

IX. 당기총포괄이익

11,386,584,240

7,719,833,086

X. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

11,522,828,110

7,510,359,682

비지배지분

-

-

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

11,386,584,240

7,719,833,086

비지배지분

-

-

XII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

222

145

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계

2018.1.1 (전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
(3,081,683,143)
63,927,142,594
333,614
63,927,476,208

당기순이익
-
-
-
-
7,510,359,682
7,510,359,682
-
7,510,359,682

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
209,473,404
209,473,404
-
209,473,404

2018.12.31 (전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,638,149,943
71,646,975,680
333,614
71,647,309,294

2019.1.1 (당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,638,149,943
71,646,975,680
333,614
71,647,309,294

회계정책변경효과
-
-
-
-
(15,507,917)
(15,507,917)
-
(15,507,917)

조정 후 자본
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,622,642,026
71,631,467,763
333,614
71,631,801,377

당기순이익
-
-
-
-
11,522,828,110
11,522,828,110
-
11,522,828,110

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
(136,243,870)
(136,243,870)
-
(136,243,870)

2019.12.31 (당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
16,009,226,266
83,018,052,003
333,614
83,018,385,617

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

15,308,233,889

13,687,261,904

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
17,153,995,479

13,958,487,380

2. 이자의 수취
1,456,369,367

133,534,232

3. 이자의 지급
(7,336,887)

(9,730,208)

4. 법인세의 납부
(3,294,794,070)

(395,029,500)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(12,948,132,054)

(13,636,047,780)

1. 투자활동으로인한현금유입액
80,648,914,206

60,285,003,648

기타수취채권의 감소
2,229,266,398

270,733,602

기타유동금융자산의 감소
78,088,211,808

59,860,000,000

기타장기수취채권의 감소
330,000,000

154,270,046

유형자산의처분
1,436,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(93,597,046,260)

(73,921,051,428)

기타유동금융자산의 증가
92,628,047,051

71,237,271,546

기타장기수취채권의 증가
67,000,000

5,000,000

유형자산의 취득
807,946,000

1,755,907,857

국고보조금의 반환
-

98,655,825

무형자산의 취득
94,053,209

824,216,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(303,312,234)

(566,683,828)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,950,998,284

4,157,499,166

단기차입금의 차입
5,950,998,284

4,157,499,166

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,254,310,518)

(4,724,182,994)

단기차입금의 상환
6,113,834,246

4,724,182,994

리스부채의 상환
140,476,272

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,056,789,601

(515,469,704)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(903,420)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

362,146,106

878,519,230

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,418,935,707

362,146,106

 - 별도대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

52,368,989,228

39,946,331,983

현금및현금성자산
2,418,935,707

362,146,106

매출채권
15,578,687,057

19,205,973,244

기타수취채권
462,477,883

123,517,222

기타유동금융자산
29,000,024,346

14,460,189,103

기타유동자산
137,987,664

178,096,156

재고자산
4,770,876,571

5,616,410,152

Ⅱ. 비유동자산

41,949,513,543

43,124,699,236

기타장기수취채권
1,004,331,600

467,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

종속기업및관계기업투자
-

-

유형자산
23,190,723,478

23,658,073,026

무형자산
755,271,723

1,423,764,587

투자부동산
15,415,900,684

15,560,494,144

이연법인세자산
1,570,286,058

2,002,035,879

자산총계

94,318,502,771

83,071,031,219

부채

Ⅰ. 유동부채

10,545,438,922

11,208,232,527

매입채무
5,363,183,227

6,280,975,353

기타지급채무
2,919,145,212

2,209,537,084

단기차입금
523,059,306

692,193,351

유동성충당부채
381,422,287

485,158,483

기타유동부채
395,604,784

136,073,474

당기법인세부채
963,024,106

1,404,294,782

Ⅱ. 비유동부채

754,678,232

215,489,398

기타장기지급채무
195,476,730

189,476,730

순확정급여부채
559,201,502

26,012,668

부채총계

11,300,117,154

11,423,721,925

자본

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,974,134,545

5,974,134,545

이익잉여금
15,161,995,194

3,790,918,871

자본총계

83,018,385,617

71,647,309,294

부채와자본총계

94,318,502,771

83,071,031,219

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제

29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

71,371,711,356

64,950,179,063

Ⅱ. 매출원가

(53,986,303,706)

(49,338,129,044)

Ⅲ. 매출총이익

17,385,407,650

15,612,050,019

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,170,939,781)

(5,573,163,651)

판매및관리비용
(7,742,211,636)

(6,381,348,735)

매출채권손상차손환입
571,271,855

808,185,084

Ⅴ. 영업이익

10,214,467,869

10,038,886,368

기타수익
4,508,626,214

556,923,208

기타비용
(275,971,627)

(1,095,457,422)

금융수익
619,747,591

462,352,789

금융원가
(220,340,964)

(147,718,725)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

14,846,529,083

9,814,986,218

법인세비용
(3,323,700,973)

(2,304,626,536)

Ⅶ. 당기순이익

11,522,828,110

7,510,359,682

Ⅷ. 기타포괄손익

(136,243,870)

209,473,404

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(136,243,870)

209,473,404

IX. 당기총포괄이익

11,386,584,240

7,719,833,086

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

222

145

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제

29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
(처분예정일: 2020년 3월 24일)
제 29(전) 기
(처분확정일: 2019년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,109,006,244

3,737,929,921

전기이월미처분이익잉여금
3,737,929,921

(3,981,903,165)

회계정책변경효과
(15,507,917)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(136,243,870)

209,473,404

당기순이익
11,522,828,110

7,510,359,682

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

15,109,006,244

3,737,929,921

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일(전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
(3,928,914,215)
63,927,476,208

당기순이익
-
-
-
-
7,510,359,682
7,510,359,682

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
209,473,404
209,473,404

2018년 12월 31일(전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,790,918,871
71,647,309,294

2019년 1월 1일(당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,790,918,871
71,647,309,294

회계정책변경효과
-
-
-
-
(15,507,917)
(15,507,917)

조정 후 자본
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,775,410,954
71,631,801,377

당기순이익
-
-
-
-
11,522,828,110
11,522,828,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(136,243,870)
(136,243,870)

2019년 12월 31일(당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
15,161,995,194
83,018,385,617

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,308,233,889

13,687,261,904

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
17,153,995,479

13,958,487,380

2. 이자의 수취
1,456,369,367

133,534,232

3. 이자의 지급
(7,336,887)

(9,730,208)

4. 법인세의 납부
(3,294,794,070)

(395,029,500)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,948,132,054)

(13,636,047,780)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
80,648,914,206

60,285,003,648

기타수취채권의 감소
2,229,266,398

270,733,602

기타유동금융자산의 감소
78,088,211,808

59,860,000,000

기타장기수취채권의 감소
330,000,000

154,270,046

유형자산의처분
1,436,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(93,597,046,260)

(73,921,051,428)

기타유동금융자산의 증가
92,628,047,051

71,237,271,546

기타장기수취채권의 증가
67,000,000

5,000,000

유형자산의 취득
807,946,000

1,755,907,857

국고보조금의 반환
-

98,655,825

무형자산의 취득
94,053,209

824,216,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(303,312,234)

(566,683,828)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,950,998,284

4,157,499,166

단기차입금의 차입
5,950,998,284

4,157,499,166

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,254,310,518)

(4,724,182,994)

단기차입금의 상환
6,113,834,246

4,724,182,994

리스부채의 상환
140,476,272

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,056,789,601

(515,469,704)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(903,420)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

362,146,106

878,519,230

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,418,935,707

362,146,106

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제12조 (주식매수선택권)

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 권리로 주식매수선택권을 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

상법340조의3에 기술된

정관 기재사항 추가

<신설>
부칙23.(시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 추가

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박주영
1976.03.16
부
계열회사 임원
이사회

황광식
1960.03.27
부
계열회사 임원
이사회

박정규
1948.02.10
여
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박주영
정산애강 재직
2009.05~2013.12
2014.01~2020.01
2020.02~현재
에어로젤코리아 부사장
에어로젤코리아 사장
정산애강/에어로제코리아 총괄사장
없음

황광식
정산애강 재직
2007.01~2015.12
2016.01~현재
2020.02~현재
휴켐스 생산본부장, 영업본부장
에어로젤코리아 총괄 임원
정산애강 총괄임원
없음

박정규
변호사
1974
1982.09~1997.08
1997.09~1999.08
2000.03~현재
대법원 사법연수원 12기
검찰청
법무부
김.장 법률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주영
없음
없음
없음

황광식
없음
없음
없음

박정규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 박정규 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 계열사인 휴켐스 사외이사직을 수행하면서 다양한 업무를 수행한 바 있습니다. 이를 바탕으로 귀사의 이사회에 참여하여 정산애강이 목표로 하는 경영목표를 달성하는데 기여하고자 합니다. 

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 바탕으로 정산애강의 경영목표 달성에 도움을 줄 수 있는 후보로 추천되었는 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 정산애강과 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(박주영, 황광식)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(박정규)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

박주영후보자 확인서.jpg
박주영후보자 확인서

황광식후보자 확인서.jpg
황광식후보자 확인서

박정규후보자 확인서.jpg
박정규후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박주환
83.09.21

계열회사 임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박주환
기업인
2010.01~2020.02
2020.03~ 현재
태광실업 전략기획실
태광실업 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현 정산애강의 감사로서 재임기간중 감사의 직무와 의무인 회사의 회계와 업무를 충실히 수행하였으며, 과거의 경험과 회사에 대한 이해를 바탕으로 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 지속 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

박주환후보자 확인서.jpg
박주환후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
555백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 
- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2020년 03월 24일(화) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온기 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.