오픈베이스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 오픈베이스

참고서류
3.4
(주)오픈베이스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 05일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 10일

권 유 자:
성 명: (주)오픈베이스
주 소: 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층
전화번호: 02-3404-5700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)오픈베이스
보통주
306,108
0.97
-
자사주
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정진섭
최대주주
보통주
7,112,841
22.6%
최대주주
-

송규헌
임원
보통주
215,397
0.7%
임원
-

계
-
7,328,238
23.3%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조성욱
-
-
직원
-

조대현
-
-
-
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 10일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'에 대한 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 09시 
 (장소) - 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층 본사 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 조대현 (부서 및 직위) - 경영지원본부 / 차장
 (연락처) - 02-3404-5700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황

가) 산업의 특성

당사가 속한 IT업계는 최근 급속한 기술혁신의 과정을 통해 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 ICBM(IoT, Cloud, Big data, Mobile)으로 대표되는 메가 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위해 폐쇄적이고 경직된 네트워크 인프라의 변화를 불가피하게 만들며, 20여년간 정체돼 있던 네트워킹 기술의 혁신을 재촉하고 있습니다. 벤더 종속적인 하드웨어를 중심으로 정해진 기능만 수행하던 네트워크 장비들이 SD 기반으로 전환되면서 가상화, 단순화, 자동화 등을 통해 네트워크 운영과 관리 효율향상은 물론 다양한 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 진화해 나가고 있습니다.

나) 산업의 성장성

[보안 솔루션]

2019년 국내 사이버보안 시장 규모는 1조 9000억원으로 예상되며, 지난해 대비 4.2% 성장할 것으로 전망됩니다. 최근 몇 년간 랜섬웨어 창궐 등 각종 보안위협이 높아지면서 정부와 기업은 물론 일반인들까지 보안의 중요성을 인지하고 시작했으며, 이는 사회 인프라 전반에 대한 보안을 강화하는 노력으로 이어졌습니다. 특히 AI, IoT, 빅데이터 등 4차 산업혁명이 본격화되면 보안이슈가 더욱 부상할 것으로 전망하고 있습니다.

(출처 : 2019 국내외 보안시장 전망보고서, 보안뉴스)

[클라우드 솔루션]

2019년 국내 클라우드 시장 규모는 2조 4천억원으로 예상되며, SaaS가 전체 시장의 43.4%를 점유하여 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 세계 시장에서 IaaS와 PaaS가 가장 빠르게 성장할 것으로 기대되는 데 반해, 국내 시장에서는 SaaS가 가장 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

국내 클라우드 시장은 AWS, MS, 구글이 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 주도하고 있습니다. 시장조사회사 IDG가 2018년 3월 국내 IT전문가에게 설문조사한 결과에 따르면 가장 먼저 떠올린 클라우드 브랜드로 69%가 아마존웹서비스(AWS)를 지목하였습니다. 이 밖에 VMware, Cisco, 네이버, KT 등이 클라우드 시장의 주요 플레이어라고 할 수 있습니다.

국내 클라우드 공급 기업은 700개에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 중견기업 이상이 55개, 중소기업이 645개로 보고 있으며 주로 대기업 클라우드 사업자의 서드파티 역할을 담당하고 있는 것으로 보고 있습니다.

(출처 : 클라우드 컴퓨팅 시장 동향 및 향후 전망, KDB산은)

다) 국내외 시장 여건 및 회사의 경쟁 우위 요소

국내 IT시장은 저가 수주 등 업체들간 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 고객의 요구가 다양해짐에 따라 단순 장비 납품이 아닌 새로운 신규 부가 서비스 및 솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다.

이로 인해 얼마나 많은 노하우와 기술력을 축적하고 있는 지와 연구개발조직의 보유 여부가 중요한 판단 요인이 되고 있습니다. 당사는 20년 이상 관련 분야에서 사업을 영위해 오고 있으며, 기술/연구개발 조직의 인원 비율이 전체 인원의 65%에 해당할 정도로 이 부분을 중요시 하고 있습니다.

국내외 유수의 솔루션을 다년간 공급해온 경험과 기술력, 자사솔루션을 출시할 정도의 연구개발 능력이 당사가 보유한 가장 큰 장점이라고 할 수 있습니다.

(2) 회사의 현황

가) 오픈베이스

[네트워크 솔루션]

1998년 국내에 처음으로 도입되기 시작한 네트워크 솔루션 사업은 초기에는 주로 컨텐츠 및 트래픽 관리에 대한 필요성을 절감하고 있던 기간망사업자, 네트워크 프로바이더, 통신업자를 포함하는 대형 ISP위주의 공급이 이루어져 왔습니다. 그러나 최근 인터넷 비즈니스의 다양한 발전으로 인한 컨텐츠 및 트래픽의 증가로 인해 모든 기업 및 공공기관에게 그 수요가 확대되고 있는 상황입니다. 당사는 네트워크 솔루션 공급에 있어서 Radware, F5, Infoblox, Sandvine등 세계 유수의 파트너들과 전략적 협력관계를 바탕으로 고객 맞춤형 서비스 및 제품 제공을 위한 다양한 솔루션을 구성하고 있습니다.

[보안 솔루션]

최근 몇 년간 발생한 국내외 랜섬웨어 공격 및 디도스 공격 등으로 인하여 보안에 관한 관심과 투자가 늘어가고 있습니다. 당사는 빠르게 변하고 다양해지는 보안 위협에 대응하기 위하여 IPS솔루션, APT솔루션, Anti-DDos 솔루션, Proxy 솔루션, SSL 암복화솔루션 등 다양한 보안 솔루션을 보유하고 있으며, Fireeye 맨디언트 인증 파트너쉽을 체결하여 높은 수준의 보안 컨설팅 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

[클라우드 솔루션]

당사는 신성장동력으로 4차 산업혁명의 핵심기술이라 불리우는 클라우드 분야에 집중투자하고 있으며, 2018년부터 본격적으로 비즈니스를 전개해 오고 있습니다. 퍼블릭 클라우드 1,2위 업체인 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트 Azure와 파트너쉽을 체결하였으며, 프라이빗 클라우드 선두업체인 VMware와 Cisco와도 파트너쉽을 체결하여 퍼블릭과 프라이빗을 아우르는 하이브리드 클라우드 전문기업으로 도약할 준비를 마친 상태입니다.

[ITO 서비스]

ITO는 IT기획에서부터 응용프로그램, 인프라스트럭처, OA/단말 분야까지 기업의 전반적인 IT서비스를 외부 전문업체를 통해 관리하도록 함으로써 기업의 핵심 업무 집중화를 돕고 IT서비스 업무의 효율을 극대화 해 기업의 경쟁력을 높이는 사업 분야입니다.

당사는 2015년 서비스사업본부를 신설하여 ITO(IT Total Outsourcing)분야로의 진출을 시도하였습니다. 2018년 현재 ITO비즈니스는 회사 전체 매출의 12%를 차지할 정도로 성장하였으며, 2019년은 관련 매출 100억 이상을 기대하고 있습니다.

[ADCsmart]

네트워크를 통한 애플리케이션 사용량의 증가로 ADC의 효율적인 운영이 더욱 중요해지고 있으며, ADC에서 발생하는 문제는 서비스의 장애로 이어지는 것이 대부분입니다. 기업에서 서비스 장애는 금전적인 불이익과 고객 불만을 초래할 수 있기에 ADC 장애에 대한 신속한 분석과 문제 해결을 위해 ADC 통합관리솔루션에 대한 니즈가 형성되었습니다.

당사는 이와 같은 고객의 어려움을 해결하기 위하여 2013년 자체 개발한 ADC통합관리솔루션 ‘ADCsmart’를 세계 최초로 출시했습니다. ADCsmart는 ADC장애 진단 및 제어, 전체 ADC상황을 알 수 있는 대시보드 제공, 고객맞춤형 보고서 제공, ADC서비스별 권한관리 등 이기종 ADC를 통합하여 관리하는 솔루션입니다. ADCsmart 출시 이후 다수의 고객들로부터 ADC관리의 편의성과 네트워크 관리의 안정성 면에서 높은 평가를 받고 있습니다.

[Targos]

2016년 출시된 Targos는 지능화된 위협정보 공유시스템으로 위협정보와 탐지결과를 표준방법으로 공유하여 진화하고 있는 사이버 위협으로부터 조직을 보호하는 제품입니다. 2016년 정부 시책을 통해 개발된 제품으로 기존 위협정보 공유의 문제점을 보완해 사이버 위협을 탐지하고 위협정보를 저장하여, 자사에 공유된 위협정보를 적용하여 배포한 뒤 위협요소 제거 및 차후 예방을 가능토록 합니다.

위협 정보 공유가 중요해지면서 국내에서도 사이버 위협을 신속하게 분석 및 공유하는 사이버 공격 대응 체계가 확산되고 있으며, 공유되는 탐지 규칙이 자신의 조직과 맞는지 확인할 수 있는 방법으로는 Targos가 유일한 솔루션입니다.

(3) 계열회사의 현황

가) 데이타솔루션

[데이터 사업]

데이터 관련 사업은 분석소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다.

분석소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 SPSS를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다. 한편 세계적인 빅데이터분석 솔루션으로 도약하고 있는 KNIME도 한국 시장의 파트너십을 가지고 판매 및 구축사업을 하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축사업 분야는 금융기관을 필두로 일반기업 및 공공기관 시장에서 자신들이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 데이타솔루션은 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, OLAP S/W MSTR과 SPSS 마이닝 S/W, 시각화 S/W인 Tableau 등의 외산제품도 함께 공급하고 있습니다.

[엔터프라이즈 / 인프라 사업]

데이타솔루션의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 공공, 금융을 제외한 엔터프라이즈기업에 IT 서비스를 지원해주고 있으며, 하드웨어 납품설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 SI 시장은 기업의 클라우드 정책과 빅데이터, AI등 기업에서 요구되는 다양한 IT 트랜드 산업을 선도하며 우수한 인적자원과 엔터프라이즈 기업 중심의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

[서비스 사업]

데이타솔루션의 공공보험 부문은 중앙부처 및 공공기관, 국방사업, 보험, 일반기업 등에 IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM, 하드웨어 납품설치 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다 SM은 일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수 사업 입니다. SI 시장은 IFRS17 및 K-CIS , 정부의 클라우드 정책과 공공 빅데이터 등 시장측면에서의 다양한 IT 트랜드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시 되며, 데이타솔루션은 우수한 인적자원과 공공/보험기관을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

데이타솔루션에 대한 보다 자세한 내용은 데이타솔루션의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나) 오픈인텔렉스

오픈인텔렉스는 서울시 강남구 논현동에 소재한 현대인텔렉스빌딩의 임대업을 영위하고 있습니다. 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 이전)등 수요 감소 영향으로 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락이 지속되고 있는 추세입니다. 오픈인텔렉스는 공실률 최소화 방안으로 임차인 신용도와 계약기간에 따라 Rent Free 확대 및 실질임대료 하향 조정에 따른 가격경쟁력 강화를 바탕으로 공실률 0%를 달성하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 28기 2019년 12월 31일 현재

제 27기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 28(당)기
제 27(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,574,792,173

72,411,262,239

1. 현금및현금성자산
4,6
28,248,574,296

15,826,557,988

2. 단기투자금융자산
4,6,8
8,200,000,472

9,067,816,135

3. 매출채권
4,6,7
31,290,601,164

32,982,707,379

4. 계약자산
22,35,38
3,404,679,585

4,771,125,092

5. 기타금융자산
4,6,8
945,076,289

1,740,051,237

6. 기타유동자산
15
934,635,257

1,385,716,891

7. 파생상품자산
4,5,6,17
-

7,352,605

8. 재고자산
10
11,551,225,110

6,629,934,912

Ⅱ. 비유동자산

49,906,761,668

51,570,679,889

1. 비유동금융자산
4,5,6,8
2,548,760,421

1,723,478,427

2. 관계기업투자자산
11,34
81,855,621

623,199,002

3. 이연법인세자산
27
1,294,148,571

1,329,575,164

4. 유형자산
12,29
16,712,513,584

16,889,579,864

5. 무형자산
13
3,541,825,631

3,281,101,104

6. 투자부동산
5,14,30
24,812,879,848

27,059,615,994

7. 당기손익-공정가치금융자산
5,6,9
818,818,876

664,130,334

8. 기타비유동자산

95,959,116

-

자 산 총 계

134,481,553,841

123,981,942,128

부 채

Ⅰ. 유동부채

59,495,633,368

49,971,604,392

1. 매입채무
4,6
24,162,825,104

19,488,886,207

2. 계약부채
21,35,38
4,039,525,568

3,092,542,982

3. 기타금융부채
4,6,16
5,055,705,718

3,726,694,514

4. 단기차입금
4,6,17
22,581,201,553

12,677,686,995

5. 유동성장기차입금
4,5,6,17
166,660,000

8,633,320,000

6. 기타유동부채
16
2,992,196,698

1,858,625,800

7. 미지급법인세
27
361,859,433

493,847,894

8. 유동성금융리스부채
18,32,38
135,659,294

-

Ⅱ. 비유동부채

1,792,167,536

2,291,093,670

1. 기타비유동금융부채
4,5,6,14,16
1,590,433,670

1,624,433,670

2. 기타비유동부채

59,166,668

-

3. 장기차입금
4,5,6,17
-

666,660,000

4. 금융리스부채
18.32,38
142,567,198

-

부 채 총 계

61,287,800,904

52,262,698,062

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
19

64,748,416,329

63,350,175,292

1. 자본금
19
15,711,191,500

15,711,191,500

2. 자본잉여금
19
29,467,270,657

29,453,644,703

3. 기타자본항목
19
1,044,432,227

569,006,131

4. 기타포괄손익누계액

(25,865,105)

139,577,634

5. 이익잉여금

18,551,387,050

17,476,755,324

Ⅱ. 비지배지분

8,445,336,608

8,369,068,774

자 본 총 계

73,193,752,937

71,719,244,066

부 채 및 자 본 총 계

134,481,553,841

123,981,942,128

연 결 손 익 계 산 서

제28기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 매출액
22,31,34,35
157,437,309,085
146,734,696,259

Ⅱ. 매출원가
24,31
(123,620,954,022)
(119,030,448,294)

Ⅲ. 매출총이익

33,816,355,063
27,704,247,965

Ⅳ. 판매비와관리비
23,24,31
(31,259,986,318)
(29,089,989,491)

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,556,368,745
(1,385,741,526)

Ⅵ. 금융수익
6,25,34
493,838,436
330,141,824

Ⅶ. 금융비용
6,25,34
(842,366,956)
(860,638,632)

Ⅷ. 지분법이익
11,34
17,662,224
46,055,451

Ⅸ. 지분법손실
11,34
(312,718,612)
(408,194,492)

Ⅹ. 영업외수익
6,26,34
2,291,076,016
979,379,625

ⅩⅠ. 영업외비용
6,27,34
(2,622,283,518)
(931,410,483)

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익(손실)
34
1,581,576,335
(2,230,408,233)

ⅩⅢ. 법인세비용
28
(253,152,871)
(405,478,893)

ⅩⅣ. 당기순이익(손실)

1,328,423,464
(2,635,887,126)

1. 지배기업의 소유주지분

1,544,193,605
(1,351,262,889)

2. 비지배지분

(215,770,141)
(1,284,624,237)

ⅩⅤ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익(손실)
29
50
(43)

2. 희석주당이익(손실)
29
50
(43)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제28(당) 기
제27(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

1,328,423,464
(2,635,887,126)

Ⅱ. 기타포괄손익

(152,448,129)
(177,184,628)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 매도가능증권평가손익

-
(3,132,468)

2. 해외사업장 외화환산차이

(174,466,782)
(179,094,606)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

22,018,653
5,042,446

Ⅲ. 총포괄손익

1,175,975,335
(2,813,071,754)

1. 지배주주지분

1,378,750,866
(1,527,303,013)

2. 비지배지분

(202,775,531)
(1,285,768,741)

연 결 자 본 변 동 표

제28기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.1.1(전기초)

15,711,191,500

29,669,276,903
67,654,071
315,617,758
18,605,804,608
64,369,544,840
9,028,345,321
73,397,890,161

회계정책의 변경효과
38
-
-
-
-
687,757,730
687,757,730
(27,250,980)
660,506,750

수정 후 금액

15,711,191,500
29,669,276,903
67,654,071
315,617,758
19,293,562,338
65,057,302,570
9,001,094,341
74,058,396,911

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(1,351,262,889)
(1,351,262,889)
(1,284,624,237)
(2,635,887,126)

매도가능증권평가이익

-
-
-
(2,166,126)
-
(2,166,126)
(966,342)
(3,132,468)

해외사업장외화환산차이

-
-
-
(179,094,606)
-
(179,094,606)
-
(179,094,606)

관계기업기타포괄손익지분

-
-
-
5,220,608
-
5,220,608
(178,162)
5,042,446

총포괄손익소계

-
-
-
(176,040,124)
(1,351,262,889)
(1,527,303,013)
(1,285,768,741)
(2,813,071,754)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
21
-
-
464,503,301
-
-
464,503,301
114,086,205
578,589,506

주식선택권 행사

-
(265,794,968)
-
-
-
(265,794,968)
539,656,969
273,862,001

자기주식의처분

-
50,162,768
36,848,759
-
-
87,011,527
-
87,011,527

연차배당
33
-
-
-
-
(465,544,125)
(465,544,125)
-
(465,544,125)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래소계

-
(215,632,200)
501,352,060
-
(465,544,125)
(179,824,265)
653,743,174
473,918,909

2018.12.31(전기말)

15,711,191,500
29,453,644,703
569,006,131
139,577,634
17,476,755,324
63,350,175,292
8,369,068,774
71,719,244,066

2019.1.1(당기초)

15,711,191,500
29,453,644,703
569,006,131
139,577,634
17,476,755,324
63,350,175,292
8,369,068,774
71,719,244,066

회계정책의 변경효과
38

(2,967,754)
(2,967,754)
(555,777)
(3,523,531)

수정 후 금액

15,711,191,500
29,453,644,703
569,006,131
139,577,634
17,473,787,570
63,347,207,538
8,368,512,997
71,715,720,535

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
1,544,193,605
1,544,193,605
(215,770,141)
1,328,423,464

매도가능증권평가이익

-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장외화환산차이

-
-
-
(174,466,782)
-
(174,466,782)
-
(174,466,782)

관계기업기타포괄손익지분

-
-
-
9,024,043
-
9,024,043
12,994,610
22,018,653

총포괄손익소계

-
-
-
(165,442,739)
1,544,193,605
1,378,750,866
(202,775,531)
1,175,975,335

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
21
-
-
497,526,366
-
-
497,526,366
215,935,516
713,461,882

주식선택권 행사

-
(25,743,626)
-
-
-
(25,743,626)
63,663,626
37,920,000

대체와 기타변동

-
26,745,317

(26,745,317)

-
-
-
-
-

자기주식의처분

-
12,624,263
4,645,047
-
-
17,269,310
-
17,269,310

연차배당
33
-
-
-
-
(466,594,125)
(466,594,125)
-
(466,594,125)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래소계

-
13,625,954
475,426,096
-
(466,594,125)
22,457,925
279,599,142
302,057,067

2019.12.31(당기말)

15,711,191,500
29,467,270,657
1,044,432,227
(25,865,105)
18,551,387,050
64,748,416,329
8,445,336,608
73,193,752,937

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 오픈베이스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제28(당) 기

제27
(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,321,556,681

(820,782,143)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
11,895,294,552

216,723,825

2. 이자수취

497,910,545

299,624,169

3. 이자지급

(866,830,849)

(885,873,927)

4. 법인세납부

(204,817,567)

(451,256,210)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,338,999,646)

(960,897,821)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

35,037,538,590

30,942,705,411

(1) 단기투자금융자산의 감소

31,988,277,536

28,896,737,994

(2) 기타금융자산의 감소

751,821,644

753,453,147

(3) 비유동금융자산의 감소

176,679,928

122,041,033

(4) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-

1,080,829,887

(5) 유형자산의 처분

2,120,759,482

11,445,804

(6) 무형자산의 처분

-

1,397,546

(7) 종속기업및관계회사투자자산의 처분

-

76,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(36,376,538,236)

(31,903,603,232)

(1) 단기투자금융자산의 증가

(31,188,205,373)

(27,497,378,280)

(2) 기타금융자산의 증가

(853,952,462)

(639,880,748)

(3) 종속기업 주식의 취득

(1,113,428,649)

-

(4) 유형자산의 취득

(474,648,628)

(417,165,474)

(5) 무형자산의 취득

(2,087,865,586)

(1,835,593,034)

(6) 장기대여금대여

(658,437,538)

(494,830,652)

(7) 투자부동산의 취득

-

(1,018,755,044)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,470,961,220

(2,893,205,764)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

65,054,945,231

45,435,699,379

(1) 단기차입금의 증가

63,882,766,582

44,039,899,079

(2) 장기차입금의 증가

-

500,000,000

(3) 자기주식의 처분

20,830,000

101,160,000

(4) 종속기업 소유지분변동으로 인한 처분

1,151,348,649

-

(4) 임대보증금의 증가

-

520,778,300

(5) 주식선택권 행사

-

273,862,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(62,583,984,011)

(48,328,905,143)

(1) 단기차입금의 상환

(59,837,841,448)

(46,330,123,518)

(2) 장기차입금의 상환

(2,133,320,000)

(1,533,320,000)

(3) 배당금의 지급

(466,511,625)

(465,461,625)

(4) 유동금융리스부채의 상환

(146,310,938)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

12,453,518,255

(4,674,885,728)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

15,826,557,988

20,507,028,359

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(31,501,948)

(5,584,643)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

28,248,574,295

15,826,557,988

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제28기
제27기

주당배당금(원)
15
15

액면배당율(%)
0.47
0.70

연간배당금총액(원)
466,744,125
466,594,125

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송규헌
1957.04.28
미해당
특별관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송규헌
(주)오픈베이스 대표이사
1982.01~2000.02
2000.03.~현재
한국IBM 
오픈베이스
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(송규헌) 200305.jpg
확인서(송규헌) 200305

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이진환
1955.11.26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이진환
(주)오픈베이스 감사
1981-1993
1994-1995
1996-2007
2008-2012
한국IBM
다우기술
다우테이터
키움증권
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(이진환) 200305.jpg
확인서(이진환) 200305

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
557,245,460

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,800,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (삭제)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의2 [주식 등의 전자등록]

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 [명의개서대리인]

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조 [명의개서대리인]

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인

에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을

정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 [삭제]

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도로 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

재무재표의 승인기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주총회가 승인권한을 가지는 경우를 위한 반영

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 [사채발행에 관한 준용규정]

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조 삭제에 따른 문구정비

제17조 [소집시기]

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 [소집시기]

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

재무재표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있도록 신설

제30조 [이사 및 감사의 선임]

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

※ (주석 신설)

제30조 [이사 및 감사의 선임]

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사외에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제44조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사의 외부감사에관한법률』의 규정에 의한

감사의 제청에 의하여 정기주주총회에서 선임하고 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제44조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따라 자구수정

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보 목적을 위해 2020년 3월 5일 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 보고하여 승인하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ㅇㅇㅇ 외 13명
임원
본부장 외
보통주
165,000

※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 165,000주
-

행사가격 및 행사기간
3,229원/ 2022.03.03~2027.03.02
-

기타 조건의 개요
기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

31,422,383
발행주식 총수의 15%
보통주
4,713,357
3,963,357

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
3월 25일
15
보통주
260,000
-
45,000
215,000

2017년
3월 24일
15
보통주
250,000
-
45,000
205,000

2018년
2월 28일
14
보통주
210,000
-
45,000
165,000

2020년
3월 5일
14
보통주
165,000
-
-
165,000

계
-
총( 58 )명
보통주
총(885,000)주
총 0주
총 135,000주
총(750,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동 될 수 있음