메디앙스 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 메디앙스

주주총회소집공고
2.8
보령메디앙스(주)

주주총회소집공고

2020년 3 월 5 일

회 사 명 :
메디앙스 주식회사

대 표 이 사 :
김은정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 64길 4(메디앙스빌딩)

(전 화) 02-6283-6815

(홈페이지)http://www.medience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)운영책임자
(성 명) 박수찬

(전 화) 02-6283-6789

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조의 규정에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 논현로 64길 4 메디앙스빌딩 5층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 (주)삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

전자투표행사 수여기간 : 2020년 03월 10 일 ~ 2020년 03월 19 일

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능

(단, 마지막날은 오후5시까지만가능)

시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 또는 증권용공인인증서,
 핸드폰본인인증, 카카오 페이 인증
 (일반 은행용 공인인증서는 불가)

6. 기타사항
주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 3월 5일

 메디앙스 주식회사
 대표이사 김은정 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.25
신한은행 당좌대출 한도 만기의 연장의 건
가결

2
2019.01.30
유형자산(토지, 건물) 양수의 건
가결

3
2019.02.11
안산공장 예산 이전 관련 사업자등록 변경에 관한 건
가결

4
2019.03.12
제40기(2018사업년도) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건
가결

5
2019.03.14
제40기 정기주주총회 개최의 건
가결

6
2019.03.14
전자투표 및 전자위임장 제도 시행의 건
가결

7
2019.04.01
대표이사 급여조정 및 업무 범위에 관한 건
가결

8
2019.04.18
신한은행 시설자금대출 약정의 건
가결

9
2019.04.22
국민은행 외상매출채권담보대출 만기 연장의 건
가결

10
2019.04.22
임원 승진 인사의 건
가결

11
2019.05.30
농협 당좌대출 만기 연장의 건
가결

12
2019.06.03
본점 이전의 건
가결

13
2019.06.20
신한은행 차입금 만기 연장의 건
가결

14
2019.06.21
KEB하나은행 차입금 만기 연장의 건
가결

15
2019.08.13
제41기 상반기(2019.01.01~2019.06.30) 재무제표 확정에 관한 건
가결

16
2019.08.30
제41기 임시주주총회 개최의 건
가결

17
2019.09.05
관계사 차입금 채무보증의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 상기 주주총회승인금액은 사내이사 포함 이사보수 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
 외환위기 이후 한국의 출산율은 지속적으로 감소하여 2001년부터 1.3명 이하인 저출산국에 진입하였으며 2005년 OECD국가 중 최저를 기록하였습니다. 2005년 이후부터저출산은지속되고 있습니다. 

이는 현재 수준의 인구수를 유지하기 위한 출산율인 2.1명에도 미치지 못하는 수치로 정부는 출산율 감소가 심각한 사회문제를 야기 할 수 있다고 판단하고 지속적인 출산장려 정책을 펼치고 있습니다. 그러나 사회적으로 고용불안, 출산ㆍ육아비용 부담 등이 커지며 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고, 초혼연령이 상승하여 출산율 하락에 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 시장규모의 축소로 신규진입자와 기존사업자간의 경쟁은 더욱 심해지고 있습니다.
또한 시장내에서는 유통 채널별 브랜드 차별화가 심화되어 백화점 상품, 할인점 상품, 아울렛 상품, 홈쇼핑 상품, 온라인 상품 등이 뚜렷하게 구별되는 가운데 각 채널 내·외의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 판단하고 있습니다. 그리고 재래시장의 브랜드화, 수입 및 라이센스 브랜드의 시장참여는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이외에도 국내외 성인 럭셔리 및 프리미엄급 브랜드들의 유아동복시장 진출과 기존 유통사들의 PB개발이 유아동복 라인으로 확대될 것으로 예상되며 기존 유통사들과 해외대형 브랜드가 전략적 제휴를 통해 유아동복시장에 참여할 것으로 보입니다.
결국 축소되는 시장규모 속에서 채널 내의 '브랜드 대 브랜드' 간 경쟁뿐만 아니라 채널 사이에서 '브랜드 대 유통채널', '유통채널 대 유통채널'간 경쟁구도로 심화될 것으로 예상됩니다.
고객측면에서는 출산율의 저하로 한 가정에 한명의 아이가 보편화됨에 따라 되어 '내 아이만큼은 최고로 키우겠다'는 엄마들의 기대수준이 향상되고 있습니다. 이에 따라 상품 및제품을 선택하는 기준이 가격, 디자인 등에서 친환경, 웰빙적인 것에 변화되고 있으며 향후 이러한 점을 고려하여 차별화된 상품과 제품으로 소비자의 needs를 충족할 수 있는 전략이 요구되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 유아 산업은 다른 사업 군에 비해 성장성은 떨어지는 사업군이나 안정적인 사업영역입니다. 출산율이 지속적으로 감소하여 총인구증가율이 감소하고 있지만 유아동1인당 투입되는 비용은 증가하고 있습니다. 이는'내 아이는 최고'로 라는 부모들의 마인드 속에 소비심리가 작용하였다고 볼 수 있어 역신장하고 있지 않습니다. 그에 따른 소비성향도 유아동을 위한 고가브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있는 추세입니다. 또한 친환경소재의 유아용품을 선호하는 경향이 증가하여 고가의 유기농&내추럴 시장의 성장을 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
 유아동을 위한 스킨케어 시장 및 의류시장은 지속적으로 소비가 이루어지고 있는 소비재로 경기변동에 민감하게 반응하지 않습니다.

(4) 경쟁요소

메디앙스는 유아 용품군에서 지속적인 리더쉽과 혁신을 발휘하면서 시장에서 선두기업으로서의 위치를 고수하고 있으며(제지, 분유 제외), 다양한 분야에서의 경쟁사들과 경쟁 활동을 펼치고 있습니다.

스킨케어 시장은 유한킴벌리가 할인점 시장에 대한 대대적인 공략과 대 Mass communication인 TV 광고를 이용하여 시장 공략을 지속적으로 함으로서 저가의 일반 범용스킨케어시장은 큰 폭으로 감소하고 있으며 기능적인 제품을 선호하는 트랜드로 변화되고 있는 추세입니다.

또한 매일유업, LG비욘드 등 시장 신규진입자가 증가하고, 외국제품들이 인터넷 등 다양한 루트를 통해 국내에 반입되며 유아스킨케어 시장은 점점 치열한 양상으로 전개 되고 있습니다.
수유용품 시장에서는 당사와 아벤트, 피죤 등이 치열한 시장 쟁탈전을 펼치고 있습니다. 출산율의 지속적인 감소로 시장 규모가 전체적으로 감소하고 있는 반면, 모유수유율이 증가함에 따라 모유 관련 제품군이 성장을 하고 있습니다. 이에 당사도 모유 수유 관련 제품군을 지속적으로 개발하여 수유용품 시장에 적극적인 대응을 펼치고 있습니다.
생활용품군은 다양한 제품군들이 있는데 세제 및 베이비 구강 제품군에서는 당사가 독보적인 시장점유율로 지속적인 시장 성장세를 주도하고 있으며, 제지부분에서는 유한킴벌리의 독주속에 당사가 공격적인 정책을 펼침으로서 상당한 시장 침투율을 보이고 있습니다.
의류 분야에서는 글로벌 키즈 마켓시장의 확대로 수입 브랜드의 시장 진입의 확대로 경쟁이 심화되고 있으며, 그 중 타티네 쇼콜라는 밍크뮤, 압소바, 프리미에쥬르, 파코라반 등의경쟁에서 우위를 고수하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
 외환위기 이후 한국의 출산율은 지속적으로 감소하여 2001년부터 1.3명 이하인 저출산국에 진입하였으며 2005년 OECD국가 중 최저를 기록하였습니다. 2005년 이후부터저출산은지속되고 있습니다. 

이는 현재 수준의 인구수를 유지하기 위한 출산율인 2.1명에도 미치지 못하는 수치로 정부는 출산율 감소가 심각한 사회문제를 야기 할 수 있다고 판단하고 지속적인 출산장려 정책을 펼치고 있습니다. 그러나 사회적으로 고용불안, 출산ㆍ육아비용 부담 등이 커지며 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고, 초혼연령이 상승하여 출산율 하락에 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 시장규모의 축소로 신규진입자와 기존사업자간의 경쟁은 더욱 심해지고 있습니다.
또한 시장내에서는 유통 채널별 브랜드 차별화가 심화되어 백화점 상품, 할인점 상품, 아울렛 상품, 홈쇼핑 상품, 온라인 상품 등이 뚜렷하게 구별되는 가운데 각 채널 내·외의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 판단하고 있습니다. 그리고 재래시장의 브랜드화, 수입 및 라이센스 브랜드의 시장참여는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이외에도 국내외 성인 럭셔리 및 프리미엄급 브랜드들의 유아동복시장 진출과 기존 유통사들의 PB개발이 유아동복 라인으로 확대될 것으로 예상되며 기존 유통사들과 해외대형 브랜드가 전략적 제휴를 통해 유아동복시장에 참여할 것으로 보입니다.
결국 축소되는 시장규모 속에서 채널 내의 '브랜드 대 브랜드' 간 경쟁뿐만 아니라 채널 사이에서 '브랜드 대 유통채널', '유통채널 대 유통채널'간 경쟁구도로 심화될 것으로 예상됩니다.
고객측면에서는 출산율의 저하로 한 가정에 한명의 아이가 보편화됨에 따라 되어 '내 아이만큼은 최고로 키우겠다'는 엄마들의 기대수준이 향상되고 있습니다. 이에 따라 상품 및제품을 선택하는 기준이 가격, 디자인 등에서 친환경, 웰빙적인 것에 변화되고 있으며 향후 이러한 점을 고려하여 차별화된 상품과 제품으로 소비자의 needs를 충족할 수 있는 전략이 요구되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 유아 산업은 다른 사업 군에 비해 성장성은 떨어지는 사업군이나 안정적인 사업영역입니다. 출산율이 지속적으로 감소하여 총인구증가율이 감소하고 있지만 유아동1인당 투입되는 비용은 증가하고 있습니다. 이는'내 아이는 최고'로 라는 부모들의 마인드 속에 소비심리가 작용하였다고 볼 수 있어 역신장하고 있지 않습니다. 그에 따른 소비성향도 유아동을 위한 고가브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있는 추세입니다. 또한 친환경소재의 유아용품을 선호하는 경향이 증가하여 고가의 유기농&내추럴 시장의 성장을 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
 유아동을 위한 스킨케어 시장 및 의류시장은 지속적으로 소비가 이루어지고 있는 소비재로 경기변동에 민감하게 반응하지 않습니다.

(4) 경쟁요소

메디앙스는 유아 용품군에서 지속적인 리더쉽과 혁신을 발휘하면서 시장에서 선두기업으로서의 위치를 고수하고 있으며(제지, 분유 제외), 다양한 분야에서의 경쟁사들과 경쟁 활동을 펼치고 있습니다.

스킨케어 시장은 유한킴벌리가 할인점 시장에 대한 대대적인 공략과 대 Mass communication인 TV 광고를 이용하여 시장 공략을 지속적으로 함으로서 저가의 일반 범용스킨케어시장은 큰 폭으로 감소하고 있으며 기능적인 제품을 선호하는 트랜드로 변화되고 있는 추세입니다.

또한 매일유업, LG비욘드 등 시장 신규진입자가 증가하고, 외국제품들이 인터넷 등 다양한 루트를 통해 국내에 반입되며 유아스킨케어 시장은 점점 치열한 양상으로 전개 되고 있습니다.
수유용품 시장에서는 당사와 아벤트, 피죤 등이 치열한 시장 쟁탈전을 펼치고 있습니다. 출산율의 지속적인 감소로 시장 규모가 전체적으로 감소하고 있는 반면, 모유수유율이 증가함에 따라 모유 관련 제품군이 성장을 하고 있습니다. 이에 당사도 모유 수유 관련 제품군을 지속적으로 개발하여 수유용품 시장에 적극적인 대응을 펼치고 있습니다.
생활용품군은 다양한 제품군들이 있는데 세제 및 베이비 구강 제품군에서는 당사가 독보적인 시장점유율로 지속적인 시장 성장세를 주도하고 있으며, 제지부분에서는 유한킴벌리의 독주속에 당사가 공격적인 정책을 펼침으로서 상당한 시장 침투율을 보이고 있습니다.
의류 분야에서는 글로벌 키즈 마켓시장의 확대로 수입 브랜드의 시장 진입의 확대로 경쟁이 심화되고 있으며, 그 중 타티네 쇼콜라는 밍크뮤, 압소바, 프리미에쥬르, 파코라반 등의경쟁에서 우위를 고수하고 있습니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황
 옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 퓨어가닉 제품을 시작으로 전 제품에 적용될 수 있도록 품질개선을 진행하고 있으며, 유관단체와 손잡고 범사회적 육아 프로모션으로 확대할 예정입니다.
또한 2013년 4월에는 중국 천진 법인을 설립하여 신규성장동력을 모색함으로서 이전보다효과적으로 빠르게 시장 변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장해 나갈 것 입니다.

◇ 유아/생활사업부

2018년 더퓨어의 라인정비, 디자인 및 성분 개선을 시작으로 메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토 모두 대대적인 리뉴얼 및 신제품 출시를 진행하고 있습니다.

유피스의 대한소아치과학회와의 Co-work을 통해 아기들의 수유에 최고의 경험을 제공하고자 젖꼭지와 젖병, 손잡이 하나까지도 꼼꼼하게 신경 쓴 혁신적인 제품들의 출시를 코앞에 두고 있습니다. 아기에게는 생명줄과도 같은 젖병은 일반적인 제품과는 달리 많은 과학과 배려가 담겨 있고 엄마들의 관여도도 높은 편입니다. 유피스는 수십년간의 노하우를 이번 리뉴얼 제품들을 통해서 소비자들에게 선보이고, 시장 내 1위로의 자리매김을 꿈꾸고 있습니다.

닥터아토의 경우 리뉴얼 신제품들이 독일의 더마테스트 5성(최고등급)을 획득하는 등의 좋은 성과가 있고, 이를 대대적으로 홍보할 예정입니다. 아이들의 피부는 성인의 피부보다 그 두께가 얇아서 더 취약합니다. 그러므로 더 좋은 성분으로 더 안전하고 과학적으로 설계하여 각각이 처한 피부 상황에 맞게 선택하여 쓸 수 있는 3.5.7 체계를 유지하면서도 소비자들이 더 쉽게 이해할 수 있도록 패키지까지도 꼼꼼하게 신경을 썼습니다.

비앤비의 경우 좀 더 안전하고, 천연과 비자극의 세정 제품들을 하반기 출시할 예정이며 그에 걸맞는 멋진 디자인의 옷을 입혀줄 계획입니다. 오랜 세월 많은 엄마들의 사랑을 받고 있는 비앤비가 더 높이 도약하는 기회가 될 것이라 확신합니다. 작년 말 출시한 구강 위생군은 이미 시장 내에서 반응이 아주 좋습니다. 깨끗하고 건강한 아이들의 육아에 비앤비가 앞정서겠습니다.

이외에도 제지부분에서는 업계 최초로 용도별, 기능별 세분화된 기능성 물티슈(향균 손&입 티슈, 콧물전용티슈, 얼굴&눈가 전용티슈)를 선보이며 보다 세부적이고 공격적인 시장 침투율을 보이고 있습니다. 19년에는 유통 채널과의 Co-work을 통해서 손익은 높이고 매출은 증대하려고 노력하고 있습니다.

◇ 패션/유통사업부
 지난 2004년 메디앙스를 통해 국내 첫 런칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라는 브랜드 고유의 French 프리미엄 가치를 가지고 국내 소비자 needs를 반영한 트렌디한 제품군을 선보이고 있습니다. 유아에 최적화된 친환경 프리미엄 코튼소재와 항진드기, 에이지언(AGION) 가공법이 적용된 기능성 언더웨어까지 라인업하여 많은 고객들에게 사랑 받고 있습니다. 내의류 제품에 대해 대한아토피협회로부터 아토피 안심마크를 획득하여 사용하고 있습니다. 2019년 봄 타티네 쇼콜라 국내 매장에서 프랑스 본사 직수입 의류와 원단 적용 상품군을 선보임으로써 프랑스 오리지널 브랜드로의 가치를 높이고 있습니다. 또한 타티네 쇼콜라는 국내 매장에서 출산용품 상담 외에도, 출산과 육아 전반에 걸친 육아 라이프 스타일(Baby life style)을 제안해 주는 출산준비 카운셀러 시스템을 운영하고 있습니다. 타티네쇼콜라는 현재 전국 70 여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 있으며 지속적으로 확장하고 있습니다.

2015년 상반기에 유아동 라이프스타일 브랜드 ‘뮤아’를 새롭게 런칭하며 자사의류 브랜드 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 단순히 제품판매가 아닌 아이의 감성과 놀이, 체험에 집중된 스토리와 함께 제품군을 개발하여 제품을 중심으로 서비스와 문화를 선도하는 사업으로 전개시켜 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
분 류 기 준
주요재화 및 용역

모자생활 BU
경영관리목적
스킨케어, 수유용품 등

패션 BU
경영관리목적
유아동의류

(2) 시장점유율

Category
Sub-Category
19년
점유율
18년
점유율
17년
점유율

스킨케어
유아기초
8%
3%
5%

아토피 계열
10%
11%
10%

수유용품
젖병
6%
6%
6%

젖꼭지
4%
3%
4%

수유기타
18%
7%
8%

생활용품
유아의류용 세제류
61%
52%
58%

물티슈
13%
12%
11%

유아복
쇼콜라
9%
9%
11%

※ 할인마트 시장데이타 활용 (2014년~2016년 반기)
※ Nielsen Retail Index (스킨케어/생활용품) 및 Scan Track (수유용품) Data 기준 (2016년 3분기부터)
※ 물티슈, 유아복 점유율은 시장규모대비 자사 매출규모 계산 Data 이용

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

메디앙스의 3대 브랜드인 비앤비, 유피스, 닥터아토가 2019년 주요 품목 리뉴얼을 완료하였습니다. 5년째 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상으로 선정된 3대 브랜드들은 신세대 엄마들의 선호를 반영하면서 브랜드가 가지고 있는 철학과 이미지를 한층 업그레이드 하게 됩니다.

비앤비는 천연, 비자극, 안전을 모토로하여 성분과 패키지 리뉴얼을 통해 명실공히 대한민국의 No.1으로서의 입지를 굳히고, 글로벌 No.1으로의 도약에 박차를 가하려고 합니다. 유피스는 글로벌 스탠다드 수유 과학을 기반으로 Simple, Stylish, Useful, Natural 4가지 컨셉을 중심으로 혁신적인 제품들을 계속적으로 출시할 계획입니다. 닥터아토는 민감성 스킨케어 전문 브랜드로서 유저들의 상황과 용도에 맞는 맞춤 케어 제품들을 계속하여 출시할 계획입니다.

메디앙스에서 자체 개발한 뮤아 캐릭터들은 비앤비, 유피스, 닥터아토 등 다양한 브랜드와의 Collaboration을 통해 더욱 더 인지도를 향상하시고, 소비자 선호 기반을 확대해나갈 계획입니다. 또한 20년에는 이러한 리뉴얼 및 신규 개발한 제품들이 소비자들에게 잘 어필하고, 소비자들이 이에 열광할 수 있는 다양한 Commuication들이 계획되어 있습니다. 인스타그램, 페이스북, 블로그, 유투브 등 다양한 채널 내에서 소비자 커뮤니케이션을 강화함으로써 소비자들과의 Love Mark를 곤고히 하여 많은 분들이 메디앙스 제품을 체험해 보고 또 주변에 권할 수 있는 기회를 제공하려고 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본문 내용 중 "Ⅲ 경영참고사항의 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)
연결재무제표

- 연결 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 41(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2018년 12월 31일 현재

메디앙스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

유동자산
80,321,272,961
51,449,303,977

현금및현금성자산
13,697,568,342
9,674,471,081

매출채권 및 기타유동채권
11,680,604,150
13,772,807,308

기타유동금융자산
38,348,729,620
4,589,391,293

재고자산
16,431,101,785
22,969,270,379

기타비금융자산
163,269,064
443,363,916

비유동자산
72,677,768,134
68,081,155,606

비유동매도가능금융자산
0
0

기타포괄손익-공정가치금융자산
441,446,450
479,116,260

지분법적용 투자지분
59,543,357
14,807,805,889

기타비유동금융자산
2,360,555,666
6,379,982,636

유형자산
49,682,645,972
37,651,626,374

사용권자산
73,560,381
-

투자부동산

14,628,676,766
4,858,671,520

무형자산
1,252,084,865
1,588,765,759

이연법인세자산
4,172,425,249
2,312,972,263

기타비금융자산
6,829,428
2,214,905

자산총계
152,999,041,095
119,530,459,583

부채

유동부채
45,815,825,310
45,815,825,310

매입채무 및 기타채무
7,433,348,324
10,791,006,495

단기차입금
7,213,484,774
22,463,191,653

유동성리스부채
75,827,036

기타유동금융부채
1,219,115,175
1,167,565,733

당기법인세부채
5,057,664,641
822,537,745

기타유동부채
7,819,383,262
10,566,615,973

비유동부채
31,248,418,411
23,815,429,444

장기차입금
21,012,500,000
16,937,500,000

리스부채
4,206,993
-

기타비유동금융부채
5,570,543,123
1,893,532,272

확정급여부채
4,661,168,295
4,984,397,172

부채총계
60,067,241,623
69,626,347,043

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
92,931,799,472
49,904,112,540

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

기타자본구성요소
(3,583,089,403)
(3,583,089,403)

기타포괄손익누계액
1,894,556,456
911,485,601

이익잉여금
85,969,992,435
43,925,376,358

비지배지분
0
0

자본총계
92,931,799,472
49,904,112,540

자본과부채총계
152,999,041,095
119,530,459,583

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

메디앙스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

매출액
98,275,222,288
107,796,549,076

매출원가
51,151,169,536
49,764,471,259

매출총이익
47,124,052,752
58,032,077,817

판매비와관리비
43,774,232,411
54,678,695,986

영업이익(손실)
3,349,820,341
3,353,381,831

기타이익
22,916,696,627
979,211,298

기타손실
2,257,334,937
716,803,099

금융수익
32,760,318,335
190,463,529

금융비용
2,336,429,426
702,456,234

지분법이익
939,216,612
1,141,694,820

법인세비용차감전순이익(손실)
55,372,287,552
4,245,492,145

법인세비용
6,531,261,079
1,064,674,249

당기순이익(손실)
48,841,026,473
3,180,817,896

기타포괄손익
58,157,461
(210,236,638)

보험수리적손익
258,374,282
(92,595,908)

지분법이익잉여금
-
(114,901,520)

지분법자본변동
173,608
9,748

매도가능증권평가손익
(29,357,252)
20,240,236

해외사업환산손익
(171,033,177)
(22,989,194)

총포괄손익
48,899,183,934
2,970,581,258

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
48,841,026,473
3,180,817,896

비지배지분
0
0

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
48,899,183,934
2,970,581,258

비지배지분
0
0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
4,224
275

(2)
재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재무상태표>

제 41(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2018년 12월 31일 현재

메디앙스주식회사
(단위 : 원)

과목
제 40(당) 기
제 39(당) 기

자산

유동자산
34,839,153,128
49,410,653,229

현금및현금성자산
6,990,408,169
5,470,108,057

매출채권 및 기타유동채권
13,667,647,114
18,712,386,069

기타유동금융자산
71,739,993
4,567,200,728

재고자산
13,973,067,055
20,535,798,589

기타비금융자산
136,290,797
125,159,786

비유동자산
109,695,043,763
56,523,223,173

비유동매도가능금융자산
441,446,450
479,116,260

기타포괄손익-공정가치금융자산
10,000,000
5,916,806,700

관계기업에 대한 투자자산투자
486,114,000
486,114,000

종속기업투자
700,155,666
1,171,662,636

기타금융자산
49,655,156,277
37,608,969,565

유형자산
73,560,381
-

투자부동산
14,628,676,766
4,858,671,520

무형자산
1,252,084,865
1,588,765,759

이연법인세자산
4,172,425,249
4,412,025,824

FVPL 금융자산(비유동-주식)
38,271,333,200

기타비금융자산
4,090,909
1,090,909

자산총계
144,534,196,891
105,933,876,402

부채

유동부채
28,478,367,442
45,437,310,520

매입채무 및 기타채무
7,428,788,866
10,791,006,495

단기차입금
7,213,484,774
22,463,191,653

유동성리스부채
75,827,036
-

기타유동금융부채
1,197,591,531
1,141,014,326

당기법인세부채
4,921,753,547
544,470,355

기타비금융부채
7,640,921,688
10,497,627,691

비유동부채
31,248,418,411
23,815,429,444

장기차입금
21,012,500,000
16,937,500,000

리스부채
4,206,993
-

기타금융부채
4,034,461,342
1,893,532,272

확정급여채무
4,661,168,295
4,984,397,172

금융보증부채
1,536,081,781

부채총계
59,726,785,853
69,252,739,964

자본

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(3,583,089,403)
(3,583,089,403)

기타포괄손익누계액
(46,688,836)
(17,331,584)

이익잉여금
79,786,849,293
31,631,217,441

자본총계
84,807,411,038
36,681,136,438

자본과부채총계
144,534,196,891
105,933,876,402

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

메디앙스주식회사
(단위 : 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

매출액
92,423,839,303
53,622,666,933

매출원가
48,789,872,884
25,691,319,962

매출총이익
43,633,966,419
27,931,346,971

판매비와관리비
42,112,583,914
26,492,220,511

영업이익
1,521,382,505
1,439,126,460

기타영업외수익
22,881,096,918
715,511,881

기타영업외비용
2,137,667,734
261,975,447

금융수익
33,640,286,105
459,939,417

금융비용
2,336,135,926
356,879,009

법인세비용차감전순이익
53,568,961,868
1,995,723,302

법인세비용
5,671,704,298
428,709,087

당기순이익
47,897,257,570
1,567,014,215

기타포괄손익
(72,355,672)
(72,355,672)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
229,017,030
(72,355,672)

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)
(29,357,252)
(92,595,908)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
258,374,282
20,240,236

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
0
0

총포괄손익
48,126,274,600
1,351,986,450

주당이익

기본주당순이익
4,142
123

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 41(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

보령메디앙스주식회사
(단위 : 원)

구분
제 41(당) 기
제 40(전) 기

처분예정일: 2020년 3월 20일
처분확정일: 2019년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

71,817,724,997

23,662,093,145

전기이월이익잉여금
23,662,093,145

21,864,818,097

당기순이익
47,897,257,570

2,047,087,499

확정급여제도의 재측정요소
331,249,080

(118,712,703)

법인세 효과
(72,874,798)

26,116,795

회계정책변경 효과

(157,216,543)

II. 이익잉여금처분액

-

-

무상증자
-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

71,817,724,997

23,662,093,145

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 예산사업장내에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

주주총회소집지역의추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박수찬
1975.10.18
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박수찬
메디앙스COO
2019년~현재

(前) 메디앙스 마케팅 본부장

(現) 메디앙스COO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수찬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

s36c-920030517141

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤춘성
1959.04.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤춘성
-

(前) KB생명 영업본부 근무

(前) KDB생명 경영기획 실장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤춘성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

s36c-920030517150

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 20일

2. 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.