깨끗한나라 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 깨끗한나라

주주총회소집공고
2.8
깨끗한나라(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 05 일

회 사 명 :
깨끗한나라 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 98

(전 화) 02-2270-9200

(홈페이지) http://www.kleannara.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 경 열

(전 화) 02-2270-9215

주주총회 소집공고

주주제위

제55기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 제55기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시 : 2020년 3월 27일(금), 오전 09시

2.장 소 : 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 1층 일신홀

3.회의목적사항

가. 보고안건 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제55기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 최정규 선임의 건)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 최흥식 선임의 건)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 주주총회 소집통지·공고사항을 당사, 한국예탁결제원, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5.의결권 행사에 관한 사항

가. 의결권 행사방법

직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회 장소에서 직접 작성 가능), 신분증

대리행사 : 위임장 (주주의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증,

위임자의 인감증명서 1부(법인의 경우), 위임자의 신분증 사본 1부(개인의 경우)

나. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

다. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 채택하여, 이번 제55기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. 이 제도의 관리업무는 미래에셋대우에 위탁하였으며, 주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 의결권을 행사 할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://v.miraeassetdaewoo.com」

2) 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 10일(화) ~ 2020년 3월 26일(목) 17:00까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도

제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

2020 년 3 월 5 일

서울특별시 용산구 한남대로 98

깨끗한나라 주식회사

대표이사 김민환, 최현수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

유원규
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1월 정기이사회
2019.01.29
임원 선임의 건
결의
찬성

본사 이전의 건
결의
찬성

자산재평가 결과 보고의 건
보고
-

2018년 결산 실적 보고
보고
-

소송 및 조사현황보고
보고
-

2월 정기이사회
2019.02.21
제54기 정기주주총회 소집결의
결의
찬성

차입 및 연장에 관한 업무 위임의 건
결의
찬성

자회사 지급보증의 건
결의
찬성

1월 경영실적 보고
보고
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
-

소송 및 조사현황보고
보고
-

3월 정기이사회
2019.03.22
대표이사 및 이사회의장 선임의 건
결의
찬성

전자단기사채 발행 한도 설정 및 위임의 건
결의
찬성

자본 감소의 건
결의
찬성

임시주주총회 소집결의의 건
결의
찬성

2월 경영실적 보고
보고
-

소송 및 조사현황보고
보고
-

4월 정기이사회
2019.04.30
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
결의
찬성

2019년 1분기 경영실적 보고
보고
-

소송 및 조사현황보고
보고
-

5월 정기이사회
2019.05.15
생산설비 가동 중단의 건
결의
찬성

내부회계관리규정 개정의 건
결의
찬성

2019년 4월 경영실적 보고
보고
-

소송 및 조사현황보고
보고
-

6월 정기이사회
2019.06.14
본사 이전의 건
결의
찬성

2019년 5월 경영 실적보고
보고
찬성

소송 및 조사현황 보고
보고
-

7월 정기이사회
2019.07.24
임원 선임의 건
결의
찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
결의
찬성

자회사 지급보증의 건
결의
찬성

2019년 상반기 경영실적 보고
보고
-

소송 및 조사현황 보고
보고
-

사원직급체계 변경안 보고
보고
-

8월 정기이사회
2019.08.20
7월 경영실적 보고의 건
보고
-

소송 및 조사현황 보고
보고
-

9월 정기이사회
2019.09.24
8월 경영실적 보고의 건
보고
-

소송 및 조사현황 보고
보고
-

10월 정기이사회
2019.10.29
2019년 3분기 경영실적 보고
보고
-

소송 및 조사현황 보고
보고
-

11월 정기이사회
2019.11.27
2019년 10월 경영실적 보고
보고
-

소송 및 조사 현황 보고
보고
-

대전 진암빌딩 매각 관련 진행사항 보고
보고
-

12월 정기이사회
2019.12.18
2020년 사업계획 및 중장기 사업계획 결의의 건
결의
찬성

임원 보수 조정의 건
결의
찬성

2019년 11월 경영실적 보고
보고
-

계열회사 변경사항 보고(LA법인 청산의 건)
보고
-

외부감사인 변경 선임 보고
보고
-

소송 및 조사현황보고
보고
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300
(이사보수한도)
30
30
-

※ 상기 주총승인금액은 제54기 정기 주주총회에서 승인된 이사 및 사외이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 업계 산업특성
- 제지산업 (PS 사업부)
제지산업은 펄프, 고지를 주원료로 하여 지류제품을 생산하는 산업으로, 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업, 에너지 다소비 업종이며, 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다. 원료 및 제품의 부피와 중량이 커서 물류비용의 비중이 타업종에 비해 높습니다. 또한 주요 원재료인 펄프, 고지의 안정적 조달이 원가 경쟁력의 주요 요소입니다.

- 생활용품산업 (HL사업부)
생활용품산업은 일용소비재(Fast-moving consumer goods)를 생산하는 산업입니
다. 제품의 소비속도가 빨라 수요는 안정적이지만, 시장이 성숙하고 경쟁이 치열하
여, 트랜드 변화에 따른 마케팅 전략이 중요합니다.

2) 성장성
- PS(Paper Solution)사업부문
백판지는 주로 제품의 포장재로 많이 사용되고 있어 경기변동에 다소 영향을 받고
있으며, 국민소득의 성장단계에 따른 국민생활수준과 연동하여 수요가 증가하는 특
성을 가지고 있습니다. 또한 중국 등 동남아시아권의 경기와 경제성장 등에도 직접
적인 영향을 받고 있습니다.

- HL(Home & Life)사업부문
HL사업 부문은 생활수준의 향상과 위생용품류의 고급화를 통해 시장의 규모는 점
차 성장세를 보이고 있으며, 글로벌기업과 어깨를 나란히 하여 경쟁해 나가고 있습
니다.

3) 경쟁요소
백판지의 경우는 공급과잉시장의 특성을 갖고 있으며, 직접방문을 통하여 수요처를 발굴하고, 소규모 수요자의 경우에는 도매상 등을 통하여 영업활동을 하고 있습니다.
생활용품의 경우에는 적극적인 신제품 출시를 통한 온라인과 대형 유통업체에서의 매출이 주를 이루고 있으며, 국내외 기업간의 치열한 경쟁관계 속에 있습니다.

4) 주요 원자재
사용하는 원자재 등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 상당부분 국내조달로 이루어지고 있습니다. 이와 관련하여 특별한 관련법령 또는 정부의 규제는 없습니다.다만 생활용품 중 생리대 및 손소독티슈는 의약외품으로 분류되어 약사법의 적용을 받고 있으며, 물티슈는 화장품법, 화장지와 기저귀는 위생용품 관리법의 적용을 받고
있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2019년 매출은 전년 동기 대비
약 4.9%
감소하였습니다. 주요요인은 미중 무역전쟁에 따른 수출 시황 침체 및 내수경기 침체에 따른 매출부진 등 입니다. 당사는 적극적인 마케팅과 신제품 출시, 생산성 향상 등으로 매출회복에 힘쓰고 있으며, 우수한 품질력을 기반으로 다양한 수요층을 만족시킬 수 있는 제품경쟁력을 확보하여 수익성을 확보하려 노력하고 있습니다.

화장지, 기저귀, 여성용 생리대 등 생활용품 분야에서는 신규투자 및 신제품개발에 집중하였습니다. 기저귀 신설비 투자를 통해 팬티형 아기기저귀 "보솜이 액션핏", "보솜이 리얼코튼 팬티" 등을 생산하고 있으며 품질경영을 통해 안정된 품질유지를 지향하고 있습니다. 또한 여성용 생리대 "순수한면"과 "메이앤준", 성인용 기저귀 "봄날" 등을 통해 시장공략 및 수익성 확대와 함께 "깨끗한나라" 브랜드파워를 더욱 강화시키고 있습니다.

향후 산업용지와 생활용품의 조화롭고 균형 있는 발전을 통하여 안정적인 수익창출구조를 실현함으로써 초우량제지 및 생활용품 메이커로 성장ㆍ발전해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 제품의 제조, 사용자, 종류 등에 따라 PS(Paper Solution)사업부와 HL(Home & Life)사업부로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다.

- PS(Paper Solution)사업부
회사 매출의
약 54.3%
를 차지하고 있으며, 주로 포장재로 사용되는 제/상품을 판매하고 있습니다. 그 종류로는 아이보리류, 마닐라류 등이 생산, 판매 및 수출되고 있습니다. 
컵원지류는 2019년 7월 1일부로 생산을 중단하였으나 수입하여 판매하고 있습니다.
관련 공시는 2019년 5월 15일 생산중단 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

- HL(Home & Life)사업부
회사 매출의
약 45.7%
를 차지하고 있으며, 내수시장에서 해외시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 주요 제품으로는 두루마리 화장지류, 미용티슈류, 기저귀류, 생리대류, 물티슈류 등을 제조ㆍ판매하고있으며, 브랜드로는 "깨끗한나라", "보솜이", "순수한면", "메이앤준", "봄날", "촉앤감" 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

- PS(Paper Solution)사업부

(단위 : %)

구 분
2019년
2018년
2017년
2016년

점유율
26.0
27.9
27.6
28.2

※ 판매량 기준 (당사 내부 집계 자료)

- HL(Home & Life)사업부

(단위 : %)

구분
두루마리
물티슈
생리대
기저귀

2019년
17.3
4.7
5.5
6.2

2018년
17.7
4.7
5.4
6.9

2017년
17.9
6.2
8.8
8.3

2016년
17.1
6.8
12.7
12.4

※ 칸타월드패널 기준(구매액 기준)

(3) 시장의 특성

- PS(Paper Solution)사업부
산업용 포장산업시장은 내수시장은 전년대비 2.3% 성장하였으나, 해외시장은 전년대비 4.7% 감소하여 전체시장은 약 1.5% 축소하였습니다. 고부가 신제품 개발 추진과 포장용기의 고급화 등을 통해 내수시장에서 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 백판지 매출의 43.4%를 차지하고 있는 수출부문은 시장개척과 해외고객처 다변화를 지속적으로 노력하고 있습니다.

- HL(Home & Life)사업부
HL(Home & Life)사업부는 대표브랜드인 "깨끗한나라"가 주요 매장에서 단일브랜드로 매출우위를 보이고 있습니다. 지속적인 제품개발과 마케팅 투자를 실시하고 있으며, 화장지류 "촉앤감", 패드류 "보솜이", "순수한면", "메이앤준", "봄날" 등의 다양한 제품라인업으로 시장점유율을 확보하고 있고, AFH부문은 시장점유율 확대에 주력하고 있습니다. (*AFH : Away From Home 의 약자로 집밖에서 사용하는 생활용품을 의미하며, 당사 제품으로는 핸드타올, 냅킨, 점보롤이 있습니다.)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2017년 8월부터 유동상 소각보일러 설치를 위해 투자하였고, 2019년부터 시운전을 거쳐 본격적으로 가동하고 있습니다. 해당 소각로가 가동에 따라 생산공정에서 발생한 폐기물을 재활용하게 돼 석탄과 액화천연가스(LNG) 등 고비용 화석에너지 사용을 최소로 줄일 수 있어, 원가 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 2020년 2월 4일 "황사방역용 마스크 KF94"를 신규 출시하여 생활용품 부문의 사업영역을 확대하였습니다.

(5) 조직도

조직도_20191231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)

제55기 2019년 12월 31일 현재

제54기 2018년 12월 31일 현재

깨끗한나라 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자산

유동자산

116,038,108,315

166,342,438,130

현금및현금성자산
7,387,524,528

6,829,087,269

단기금융상품
200,000,000

-

매출채권및기타채권
62,612,240,593

86,093,986,467

재고자산
42,635,871,176

71,613,959,487

당기법인세자산
91,167,061

59,566,161

기타유동자산
3,111,304,957

1,745,838,746

비유동자산

418,652,773,697

433,067,428,659

장기금융상품
16,500,000

20,561,863

장기성매출채권및기타채권
710,389,070

529,578,491

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,385,916,160

3,159,382,973

관계기업투자
6,537,969,679

6,513,984,166

유형자산
391,110,042,163

404,330,731,788

투자부동산
17,505,037,680

17,505,037,680

무형자산
1,366,918,945

988,151,698

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
20,000,000

20,000,000

자 산 총 계

534,690,882,012

599,409,866,789

부채

유동부채

254,122,726,562

328,146,822,903

매입채무및기타채무
94,541,199,063

123,425,691,213

당기법인세부채
-

121,810,349

단기차입금등
157,703,440,449

202,805,728,928

기타유동부채
1,878,087,050

1,793,592,413

비유동부채

131,184,376,296

96,595,490,579

장기매입채무및기타채무
1,306,075,915

1,413,598,201

장기차입금등
89,176,136,686

55,396,536,814

순확정급여부채
23,093,931,266

26,679,242,920

이연법인세부채
7,149,265,872

2,054,343,419

기타금융부채
389,861,723

101,774,134

기타비유동부채
10,069,104,834

10,949,995,091

부 채 총 계

385,307,102,858

424,742,313,482

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

147,149,407,057

172,730,153,380

자본금

37,606,853,000

188,034,265,000

보통주자본금
37,240,693,000

186,203,465,000

우선주자본금
366,160,000

1,830,800,000

기타불입자본

155,314,728,505

4,887,316,505

이익잉여금

(66,373,717,344)

(40,693,413,358)

기타자본구성요소

20,601,542,896

20,501,985,233

비지배지분

2,234,372,097

1,937,399,927

자 본 총 계

149,383,779,154

174,667,553,307

부 채 및 자 본 총 계

534,690,882,012

599,409,866,789

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

깨끗한나라 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

매출

595,336,830,634

626,328,188,474

매출원가

512,656,016,247

574,639,040,771

매출총이익

82,680,814,387

51,689,147,703

판매비
43,049,882,217

48,283,416,378

관리비
35,293,781,074

32,625,759,162

영업이익(손실)

4,337,151,096

(29,220,027,837)

금융이익
1,347,976,871

1,729,762,455

금융원가
16,425,875,145

13,584,687,252

기타영업외이익
3,915,719,595

10,044,334,102

기타영업외비용
10,214,420,984

6,273,131,039

지분법투자이익
23,985,513

5,626,224,766

법인세비용차감전순손실

(17,015,463,054)

(31,677,524,805)

법인세비용(이익)

6,905,988,811

1,971,172,961

당기순손실

(23,921,451,865)

(33,648,697,766)

기타포괄손익

(2,736,002,239)

20,477,401,695

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지재평가이익
(1,417,779,951)

26,396,062,606

확정급여제도의 재측정요소
(1,472,963,011)

(225,044,505)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(344,703,593)

당기손익으로 재분류되지 않는항목의 법인세
399,886,653

(5,757,623,982)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목

해외사업장환산외환차이
99,557,663

64,007,576

총포괄손실

(26,657,454,104)

(13,171,296,071)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주

(24,262,524,035)

(33,794,184,825)

비지배지분

341,072,170

145,487,059

당기포괄손실의귀속

지배기업의 소유주

(26,998,526,274)

(13,316,783,130)

비지배지분

341,072,170

145,487,059

주당이익(단위 : 원)

기본주당순손실

(652)

(907)

희석주당순손실

(652)

(907)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

깨끗한나라 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
지배기업의
비지배지분
총계

보통주
우선주
주식발행 초과금
전환권대가
자기주식
기타자본 잉여금
구성요소
소유주귀속

2018년 1월 1일
186,203,465,000
1,830,800,000
2,060,248,789
2,441,371,304
(61,289,783)
439,370,655
(6,671,894,322)
(143,335,636)
186,098,736,007
2,022,863,859
188,121,599,866

회계정책 변경효과
-
-
-
-
-
-
(51,799,497)
-
(51,799,497)
-
(51,799,497)

수정 후 재작성된 금액
186,203,465,000
1,830,800,000
2,060,248,789
2,441,371,304
(61,289,783)
439,370,655
(6,723,693,819)
(143,335,636)
186,046,936,510
2,022,863,859
188,069,800,369

전환사채의 상환
-
-
-
(2,441,371,304)
-
2,441,371,304
-
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(33,794,184,825)
-
(33,794,184,825)
145,487,059
(33,648,697,766)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(175,534,714)
-
(175,534,714)
-
(175,534,714)

자산재평가잉여금
-
-
-
-
-

20,588,928,833
20,588,928,833
-
20,588,928,833

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(73,500,000)
(73,500,000)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
7,615,540
-
56,392,036
64,007,576
-
64,007,576

종속회사의 해산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(157,450,991)
(157,450,991)

2018년 12월 31일
186,203,465,000
1,830,800,000
2,060,248,789
-
(61,289,783)
2,888,357,499
(40,693,413,358)
20,501,985,233
172,730,153,380
1,937,399,927
174,667,553,307

2019년 1월 1일
186,203,465,000
1,830,800,000
2,060,248,789
-
(61,289,783)
2,888,357,499
(40,693,413,358)
20,501,985,233
172,730,153,380
1,937,399,927
174,667,553,307

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(24,262,524,035)
-
(24,262,524,035)
341,072,170
(23,921,451,865)

무상감자
(148,962,772,000)
(1,464,640,000)
-
-
-
150,427,412,000
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(44,100,000)
(44,100,000)

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동
-
-
-
-
-
-
(268,868,803)
-
(268,868,803)
-
(268,868,803)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,148,911,148)
-
(1,148,911,148)
-
(1,148,911,148)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
99,557,663
99,557,663
-
99,557,663

2019년 12월 31일
37,240,693,000
366,160,000
2,060,248,789
-
(61,289,783)
153,315,769,499
(66,373,717,344)
20,601,542,896
147,149,407,057
2,234,372,097
149,383,779,154

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

깨끗한나라 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

25,454,258,963

(22,458,641,128)

1. 당기순손실
(23,921,451,865)

(33,648,697,766)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
63,346,201,335

46,033,247,870

감가상각비
29,051,422,987

27,252,816,270

투자부동산감가상각비
-

104,144,000

대손상각비
3,148,799,720

89,463,707

퇴직급여
5,071,980,925

5,826,436,499

반품충당부채전입액
-

-

무형자산상각비
305,950,165

226,054,953

이자비용
11,254,126,386

8,165,246,614

외화환산손실
257,730,149

168,877,543

유형자산처분손실
90,770,078

41,869,521

유형자산손상차손
6,971,344,525

2,170,819,887

지분법손실
-

-

법인세비용
6,905,988,811

1,971,172,961

파생상품평가손실
288,087,589

16,345,915

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,594,649,224)

(13,262,179,803)

외화환산이익
635,619,295

-

대손충당금환입
-

-

이자수익
7,880,219

-

유가증권처분이익
11,973,940

-

유형자산처분이익
915,190,257

433,817,484

사채상환이익
-

-

투자부동산재평가이익
-

6,528,371,817

종속기업투자처분이익
-

192,998,579

지분법이익
23,985,513

5,626,224,766

금융이익
-

480,767,157

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
927,190,771

(15,034,014,403)

매출채권의 감소(증가)
20,779,183,322

5,646,711,249

미수금의 감소(증가)
536,565,292

2,902,379,035

선급금의 증가
(853,136,426)

(997,805,397)

선급비용의 증가
(1,511,444,785)

(249,836,320)

재고자산의 감소(증가)
28,978,088,311

(7,176,905,125)

장기미수금의 감소
145,026,881

324,999,996

장기선급비용의 감소
4,950,000

-

매입채무의 증가(감소)
(33,196,115,281)

(16,987,593,120)

미지급금의 증가(감소)
(1,941,794,052)

10,180,444,271

선수금의 증가(감소)
113,426,553

(845,057,973)

미지급비용의 증가(감소)
(1,639,908,290)

(2,168,387,991)

예수금의 증가(감소)
(5,072,498)

13,110,814

예수보증금의 증가(감소)
(220,940,962)

1,123,160,000

장기미지급비용의 감소
(38,164,218)

(222,658,015)

퇴직금의 지급
(7,147,803,991)

(11,667,667,762)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)
(3,005,226,099)

6,030,939,840

국민연금전환금의 증가(감소)
22,774,500

49,843,400

반품충당부채의 감소
-

(1,056,970,226)

장기선수수익의 증가(감소)
(69,358,068)

(5,779,841)

선수수익의 감소
-

(69,358,066)

환불부채의 증가(감소)
(23,859,418)

142,416,828

5. 이자수취
7,880,219

11,854,181

6. 이자지급
(11,746,321,319)

(7,728,769,354)

7. 배당금수취
-

663,400

8. 법인세의 환급(납부)
(1,564,590,954)

1,169,254,747

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(6,767,731,837)

(14,227,567,720)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,231,073,085

29,112,774,000

장기금융상품의 감소
4,061,863

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,539,805,905

-

보증금의 감소
278,388,881

190,000,000

단기금융상품의 감소
-

-

장기대여금의 감소
14,864,000

29,934,000

구축물등의 처분
-

-

기계장치의 처분
388,820,705

26,618,125,394

공구와기구의 감소
5,000,000

-

금융리스자산의 감소
131,731

-

건물의 처분
-

2,274,714,606

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,998,804,922)

(43,340,341,720)

보증금의 증가
619,090,341

17,420,500

단기금융상품의 증가
200,000,000

-

토지의 취득
-

14,907,000

건물의 취득
90,860,937

373,418,533

차량운반구의 취득
20,302,374

-

기계장치의 취득
1,328,815,977

2,458,460,736

공구와기구의 취득
10,025,877

62,485,180

집기비품의 취득
189,852,001

192,976,832

건설중인자산의 취득
4,983,333,004

29,627,222,506

미착기계의 증가
871,806,999

9,527,240,917

금융리스자산의 증가
-

394,009,788

투자부동산의 증가
-

110,000,000

산업재산권의 증가
20,039,956

25,799,728

소프트웨어의 증가
664,677,456

536,400,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(18,128,089,867)

37,011,106,426

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
738,608,733,222

423,276,127,214

단기차입금의 차입
688,548,733,222

390,997,571,062

사채 및 장기차입금의 차입
50,060,000,000

32,278,556,152

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(756,736,823,089)

(386,265,020,788)

단기차입금의 상환
723,918,982,523

329,138,663,371

사채 및 장기차입금의 상환
29,724,954,374

34,118,255,020

유동성금융리스부채의 상환
3,048,786,192

2,991,623,918

전환사채의 상환
-

19,942,978,479

현금배당
44,100,000

73,500,000

종속기업지분의 추가취득
-

-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

558,437,259

324,897,578

Ⅴ.기초의 현금

6,829,087,269

6,504,189,691

Ⅵ.기말의 현금

7,387,524,528

6,829,087,269

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)

제55기 2019년 12월 31일 현재

제54기 2018년 12월 31일 현재

깨끗한나라 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자산

유동자산

113,357,969,575

164,680,280,921

현금및현금성자산
5,733,142,357

4,651,829,472

매출채권및기타채권
62,684,395,495

87,236,981,566

재고자산
41,841,417,704

71,061,245,005

당기법인세자산
282,426

-

기타유동자산
3,098,731,593

1,730,224,878

비유동자산

409,114,134,498

421,509,559,940

장기금융상품
16,500,000

19,000,000

장기매출채권및기타채권
627,350,000

446,539,421

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,385,916,160

1,388,961,160

종속기업투자
1,968,488,000

1,930,194,440

관계기업투자
985,763,092

985,763,092

유형자산
385,238,672,813

398,226,648,725

투자부동산
17,505,037,680

17,505,037,680

무형자산
1,366,406,753

987,415,422

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
20,000,000

20,000,000

자 산 총 계

522,472,104,073

586,189,840,861

부채

유동부채

251,299,886,648

326,629,362,867

매입채무및기타채무
96,378,963,855

125,570,425,010

당기법인세부채
-

26,711,911

단기차입금등
153,059,064,655

199,240,217,407

기타금융부채
22,346,653

31,874,816

기타유동부채
1,839,511,485

1,760,133,723

비유동부채

131,012,456,715

94,820,537,535

장기매입채무및기타채무
1,306,075,915

1,413,598,201

장기차입금등
89,176,136,686

53,741,493,535

순확정급여부채
22,964,926,771

26,575,367,233

이연법인세부채
7,106,350,786

2,011,428,333

기타금융부채
389,861,723

128,655,142

기타비유동부채
10,069,104,834

10,949,995,091

부 채 총 계

382,312,343,363

421,449,900,402

자본

자본금

37,606,853,000

188,034,265,000

보통주자본금
37,240,693,000

186,203,465,000

우선주자본금
366,160,000

1,830,800,000

기타불입자본

155,307,112,965

4,879,700,965

기타자본구성요소

20,436,775,346

20,436,775,346

결손금

(73,190,980,601)

(48,610,800,852)

자 본 총 계

140,159,760,710

164,739,940,459

부 채 및 자 본 총 계

522,472,104,073

586,189,840,861

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

깨끗한나라 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

매출

593,789,314,932

623,437,069,433

매출원가

511,016,809,884

573,968,437,525

매출총이익

82,772,505,048

49,468,631,908

판매비
42,871,829,179

48,103,222,898

관리비
36,735,957,171

31,977,142,877

영업이익

3,164,718,698

(30,611,733,867)

금융이익
2,531,819,858

1,831,710,725

금융원가
16,178,927,188

13,429,491,101

기타영업외이익
3,987,518,290

9,829,477,497

기타영업외비용
10,114,111,324

5,841,716,069

법인세비용차감전순손실

(16,608,981,666)

(38,221,752,815)

법인세비용(이익)

6,822,286,935

1,773,855,056

당기순손실

(23,431,268,601)

(39,995,607,871)

기타포괄손익

(1,148,911,148)

20,261,240,632

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가잉여금
-

26,200,994,033

확정급여제도의 재측정요소
(1,472,963,011)

(225,044,505)

당기손익으로 재분류되지 않는항목의 법인세
324,051,863

(5,714,708,896)

당기총포괄손실

(24,580,179,749)

(19,734,367,239)

주당손익(단위: 원)

기본주당순손실

(660)

(1,074)

희석주당순손실

(660)

(1,074)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

깨끗한나라 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
총 계

보통주
우선주
주식할인발행차금
전환권대가
자기주식
기타자본잉여금
구성요소

2018년 01월 01일
186,203,465,000
1,830,800,000
2,060,248,789
2,441,371,304
(61,289,783)
439,370,655
-
(8,387,858,770)
184,526,107,195

회계정책 변경효과
-
-
-
-
-
-
-
(51,799,497)
(51,799,497)

수정 후 재작성된 금액
186,203,465,000
1,830,800,000
2,060,248,789
2,441,371,304
(61,289,783)
439,370,655
-
(8,439,658,267)
184,474,307,698

전환사채의 상환
-
-
-
(2,441,371,304)
-
2,441,371,304
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(39,995,607,871)
(39,995,607,871)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(175,534,714)
(175,534,714)

자산재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
20,436,775,346
-
20,436,775,346

2018년 12월 31일
186,203,465,000
1,830,800,000
2,060,248,789
-
(61,289,783)
2,880,741,959
20,436,775,346
(48,610,800,852)
164,739,940,459

2019년 01월 01일
186,203,465,000
1,830,800,000
2,060,248,789
-
(61,289,783)
2,880,741,959
20,436,775,346
(48,610,800,852)
164,739,940,459

무상감자
(148,962,772,000)
(1,464,640,000)
-
-
-
150,427,412,000
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(23,431,268,601)
(23,431,268,601)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(1,148,911,148)
(1,148,911,148)

2019년 12월 31일
37,240,693,000
366,160,000
2,060,248,789
-
(61,289,783)
153,308,153,959
20,436,775,346
(73,190,980,601)
140,159,760,710

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

깨끗한나라 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

26,533,345,070

(21,917,925,565)

1. 당기순손실
(23,431,268,601)

(39,995,607,871)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
62,540,139,351

45,293,828,976

법인세비용(이익)
6,822,286,935

1,773,855,056

감가상각비
28,566,331,081

26,809,344,539

투자부동산감가상각비
-

104,144,000

대손상각비
3,207,518,815

89,463,707

반품충당부채전입액
-

-

퇴직급여
4,860,796,739

5,634,900,339

무형자산상각비
305,726,081

226,054,953

이자비용
11,169,625,673

8,042,538,416

외화환산손실
257,651,835

166,805,820

유형자산처분손실
90,770,078

173,769,521

유형자산손상차손
6,971,344,525

2,170,819,887

파생상품평가손실
288,087,589

16,345,915

종속기업투자처분손실
-

85,786,823

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,825,016,298)

(7,561,161,289)

외화환산이익
545,484,987

-

대손충당금환입
-

-

이자수익
2,200,443

-

배당금수익
1,287,437,880

-

유형자산처분이익
915,190,257

433,817,483

금융보증수익
74,702,731

16,256,562

사채상환이익
-

-

투자부동산재평가이익
-

6,528,371,817

금융이익
-

582,715,427

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
2,051,979,857

(13,604,869,064)

매출채권의 감소(증가)
21,901,190,205

5,417,637,561

미수금의 감소(증가)
426,679,511

2,602,579,616

선급금의 증가
(853,136,426)

(1,000,232,866)

선급비용의 증가
(1,514,485,289)

(250,804,250)

재고자산의 감소(증가)
29,219,827,301

(7,047,521,837)

장기미수금의 감소
145,026,881

324,999,996

장기선급비용의 감소
4,950,000

-

매입채무의 증가(감소)
(33,633,892,869)

(15,750,006,916)

미지급금의 증가(감소)
(1,758,892,066)

10,983,517,028

선수금의 증가(감소)
113,426,553

(843,560,532)

선수수익의 감소
-

(69,358,066)

미지급비용의 증가(감소)
(1,692,001,693)

(2,434,189,313)

예수금의 증가(감소)
(10,189,373)

10,990,924

예수보증금의 증가(감소)
(220,940,962)

1,123,160,000

장기미지급비용의 감소
(38,164,218)

(222,658,015)

퇴직금의 지급
(7,099,840,542)

(11,667,667,762)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)
(2,867,134,170)

6,088,735,207

국민연금전환금의 증가(감소)
22,774,500

49,843,400

반품충당부채의 감소
-

(1,056,970,226)

환불부채의 증가(감소)
(23,859,418)

142,416,828

장기선수수익의 증가(감소)
(69,358,068)

(5,779,841)

5. 이자수익의 수취
2,200,443

4,570,848

6. 배당금의 수취
1,287,437,880

128,263,272

7. 이자비용의 지급
(11,661,820,606)

(7,420,781,598)

8. 법인세의 환급(납부)
(1,430,306,956)

1,237,831,161

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,933,725,841)

(14,148,777,401)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
692,618,586

29,326,987,177

보증금의 감소
278,388,881

190,000,000

금융리스자산의 감소
-

26,618,125,394

장기금융상품의 감소
2,500,000

-

장기대여금의 감소
14,864,000

29,934,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,045,000

-

건물의 처분
-

2,274,714,606

기계장치의 처분
388,820,705

-

구축물등의 처분
-

-

공구와기구의 감소
5,000,000

-

집기비품의 감소
-

-

종속기업투자의 처분
-

214,213,177

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,626,344,427)

(43,475,764,578)

보증금의 증가
619,090,341

-

토지의 취득
-

14,907,000

건물의 취득
90,860,937

373,418,533

구축물의 취득
-

-

기계장치의 취득
1,260,619,822

2,535,862,550

공구와기구의 취득
27,487

62,485,180

집기비품의 취득
188,301,092

187,376,832

종속기업투자의 취득
-

-

건설중인자산의 취득
4,910,920,337

29,708,264,050

미착기계의 증가
871,806,999

9,527,240,917

산업재산권의 증가
20,039,956

25,799,728

금융리스자산의 증가
-

394,009,788

투자부동산의 증가
-

110,000,000

소프트웨어의 증가
664,677,456

536,400,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(17,518,306,344)

35,397,984,999

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
732,578,529,506

420,862,627,214

단기차입금의 차입
682,518,529,506

390,997,571,062

사채 및 장기차입금의 차입
50,060,000,000

29,865,056,152

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(750,096,835,850)

(385,464,642,215)

단기차입금의 상환
717,827,541,412

328,837,529,222

사채 및 장기차입금의 상환
29,220,508,246

33,692,510,596

유동성금융리스부채의 상환
3,048,786,192

2,991,623,918

전환사채의 상환
-

19,942,978,479

Ⅳ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,081,312,885

(668,717,967)

Ⅴ.기초의 현금

4,651,829,472

5,320,547,439

Ⅵ.기말의 현금

5,733,142,357

4,651,829,472

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제55(당)기
2019년 1월 1일부터
제54(전)기
2018년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지

2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 3월 27일
처분예정일
2019년 3월 23일

깨끗한나라 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)
0
(73,190,980,601)

(48,610,800,852)

1. 전기이월미처리결손금
(48,610,800,852)

(8,387,858,770)

2. 결손보전

3. 보험수리적손익
(1,472,963,011)

(225,044,505)

4. 회계정책변경누적효과

(51,799,497)

5. 이연법인세 변동효과
324,051,863

49,509,791

6. 당기순이익(손실)
(23,431,268,601)

(39,995,607,871)

II. 결손금처리액

73,190,980,601

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)
0
0

(48,610,800,852)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최 정 규
1991년 6월 10일.
미해당
(기타비상무이사)
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 기타 비상무이사 선임의 건입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 정 규
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 정 규
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최대주주의 경영참여

확인서

이사 확인서(최정규)_20200302.jpg
이사 확인서(최정규)_20200302

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최 흥 식
1956년 6월 2일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 흥 식
깨끗한나라 상근 감사
1999. 04
2016. 03
2000. 01~
2016. 03~
3S 컨설팅 대표
3S 경영지식연구소 대표
한국생산성본부 지도교수
깨끗한나라 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 흥 식
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최흥식 감사 후보자는 경영컨설팅 및 관련 강의 경력을 보유하여, 경영상태를 진단하고 감사업무를 수행함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

감사 확인서(최흥식)_20200302.jpg
감사 확인서(최흥식)_20200302

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 감사 선임의 건은 2019년 3월 23일 제54기 정기주주총회, 2019년 5월 3일 임시주주총회에서 안건을 상정하였으나, 의사정족수 미달로 부결되었습니다.
- 현재 최흥식 감사의 임기는 2019년 3월에 만료되었으나, 상법 제386조 및 제415조에 따라 감사의 권리 의무를 이행하고 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
756 백만원

최고한도액
1,300 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
31 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 채택하여, 이번 제55기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. 이 제도의 관리업무는 미래에셋대우에 위탁하였으며, 주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 의결권을 행사 할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

-인터넷주소:「http://v.miraeassetdaewoo.com」

2) 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 10일(화) ~ 2020년 3월 26일(목) 17:00까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용공인인증서의종류
 : 증권거래전용공인인증서,은행개인용도제한용 공인인증서 또는
 은행/증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리

▶ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산 일정과 정기주주총회를 포함한 2020년 주요 경영 활동 계획 등을 종합적으로 고려한 결과 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 당사는 전자투표 및 전자위임장을 도입하였으며, 제55기 정기주주총회 부터 주주께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.