삼화왕관 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 삼화왕관

주주총회소집공고
2.8
삼화왕관

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
삼화왕관주식회사

대 표 이 사 :
고 기 영

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 140

(전 화) 031-490-8400

(홈페이지)http://www.samhwacrown.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고강희

(전 화) 02-510-4437

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 140 (안산공장 식당동 2층 )

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

※ 결산 배당금 : 850원 
 (중간 배당금 500원 포함 총 1주당 예정배당금 1,350원
 예정배당률 27%)
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사1명)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 제 1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2에 의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총 회에서 보고로 갈음할 수 있습니다. 

4. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거 당사의 경영참고사항을 당사의 본, 지점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사 안내

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 규정에의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님은 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 동봉한 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

주주님께서 직접 참석하실 경우에는 동봉한 참석장에 기명 날인하시고, 대리인을 참석시키실 경우에는 위임장에 기명 날인하여 접수처에 제출하여 주시기 바라며, 참석하시는 본인 또는 대리인께서는 반드시 신분증을 지참해 주시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정을 실시할 예정이며 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한 될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이명우
(출석률: 79%)

찬 반 여 부

1
2019.02.07
1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2019.02.20
1. (주)금비화장품 자금 대여의 건
찬성

3
2019.02.21
1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

4
2019.02.26
1. 제53기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정
찬성

※ 보고사항
- 내부회계 관리제도 운용실태 보고
- 내부회계 관리제도 운용실태 평가 보고
보고사항

5
2019.03.21
1. 내부회계관리규정 개정(안) 채택의 건
찬성

6
2019.03.22
1. 대표이사 선임의 건
찬성

7
2019.05.10
1. '19년 제1/4분기 경영상황 보고
보고사항

8
2019.06.14
1. 중간배당 이사회
찬성

9
2019.06.25
1. 한국산업은행 운영자금(단기한도)및 당좌대월 기한연장
찬성

10
2019.07.30
1. (주)금비화장품 및 (주)명미인터내셔널에 대한 자금대여 결정
찬성

11
2019.08.02
1. '19년 제2/4분기 경영상황 보고
보고사항

12
2019.10.14
1. 한국산업은행 시설자금 및 운영자금 차입
불참

13
2019.10.31
1. 타법인 주식 취득의 건
불참

14
2019.11.12
1. '19년 3/4분기 경영상황 보고
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외 이사
1
5,000,000,000
-
-
-

주1) 주총승인금액은 제53기 정기주주총회('19.03.22)시 전체 이사에 대하여 한도 승인 받은 금액임.
주2) 현 사외이사 1명은 보수를 지급하지 않고 있음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)금비화장품
(최대주주의 특수관계인)
'19.08.01-'20.07.31
10
0.91%

* 자산총액 또는 매출총액 1% 이상인 거래로서 비율은 매출총액 대비로 작성
('19년 재무제표 기준)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

 "해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
[CAP 사업부]
병마개 제조 사업은 주류, 음료, 제약 및 식품용기 등의 내용물을 보존하기 위한 마개를 제조, 판매하는 사업으로서, 그 기능 뿐 아니라 외적인 디자인도 중시되어 다양한 신제품이 출시되고 있습니다. 병마개 중 납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있으며, 음료, 제약, 식품용기용 병마개는 완전경쟁 시장체제를 유지 중입니다. 삼화왕관은 2018년 2월 납세병마개 제조, 공급업체로 재지정 되어 2023년 2월 28일까지 납세병마개를 제조할 수 있습니다. (관련공시일 : 2018년 2월 28일)

[플라스틱 용기 사업부]
화장품 용기의 가장 기본적인 목적은 내용물의 손실이나 오염을 방지하여 화장품의 변형이 일어나지 않도록 안전하게 보호하는 것이지만, 이와 더불어 디자인, 사용의 편리성 또한 소비자의 화장품 선택 기준에 영향을 미치고 있으며, 제품 및 브랜드의 이미지는 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달되게 됩니다. 따라서 각 화장품 업체들은 각각의 고유한 이미지를 창출하기 위해서 제품의 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아부으며, 제작에서부터 전반적인 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 이러한 트렌드가 반영되고 있습니다. 이에 화장품 용기 전문업체에 대한 관심과 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성
[CAP 사업부]
'19년 기준으로 국내 병마개시장 규모는 년간 151억개로 추정되며 병마개 시장은 전년대비 생수시장의 증가로 인하여 소폭 증가한 것으로 판단이 되나, 식음료 전방시장의 장기적인 경기 침체로 '20년도에도 병마개 수요는 저성장 추세가 지속 될 것으로 판단됩니다.

[플라스틱 용기 사업부]
국내 화장품 시장을 근거로 추정한 국내 화장품 용기 시장은 연평균성장률(CAGR)
7% 이상을 기록하며 지속 성장하고 있습니다. 국내 화장품 시장은 남성ㆍ청소년 등
소비계층의 확대, 중국인 관광객의 지속적 유입 및 소비지출 증가, 그리고 멀티숍, 모바일 등 새로운 유통채널의 확대에 힘입어 매년국내 GDP 성장률을 상회하며 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 그 후방산업인 화장품 용기 시장 또한 동반성장을 이어오고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
[CAP 사업부]
병마개의 수요는 대규모 음료업체의 매출실적에 따라 연동되는 특성을 보이고 있으며 계절적인 요인으로 성수기(4월~ 9월)와 비수기(10월~익년 3월)로 구분되는 경향을 보이고 있습니다. 이외에도 유가(Plastic), 알루미늄(금속 Cap)등의 원부자재가격이 수익성에 많은 영향을 미치고 있습니다.

[플라스틱 용기 사업부]
화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서
민간소비등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 
2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기 비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소
[CAP 사업부]
Crown Cap, 알루미늄 Cap의 주류용 납세병마개는 당사와 세왕금속 2개업체가 공급하고 있으며 Plastic Cap 납세병마개의 경우 당사를 포함하여 총 8개 업체가 납세병마개를 공급하고 있습니다. 일반 음료,식품에 사용하는 Plastic cap, White Cap은 국내 10여개 업체가 완전경쟁체제하에서 제품을 생산 공급하고 있습니다.

[플라스틱 용기 사업부]
화장품 플라스틱 용기회사는 약14개이며,
LG생활건강의 주요 협력사는 신우, 연희화학공업,신신화학공업,진한,민진이 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
[CAP 사업부]
제품제조를 위하여 알루미늄, 석판 등의 주요 원재료가 필요하며 특히 알루미늄의 경우에는 LME(London Market Exchange) 등 국제시장에서의 거래가격에 연동되어 국내에 공급되고 있습니다.

[플라스틱 용기 사업부]
사출성형 원재료 ABS, SAN, PETG등은 국제원자재 가격에 따라 변동됩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
[CAP 사업부]
납세용 병마개는 주세법 제44조 및 주세법시행령 제57조의 '납세병마개 제조자 지정제도' 규정에 의해 국세청에서 지정된 제조자만이 제조할 수 있습니다. 또한 주세법시행규칙 제9조에 따라 직전년도 1만 kl 이상 탁주제조장에서 생산되는 탁주에는 납세증명표지(납세병마개 포함) 부착을 의무화 하도록 하였습니다. 

[플라스틱 용기 사업부]

특별히 관련 규제는 없으나 정부의 친환경 정책에 따른 추후 관련 법규를 준수한 제품에 대해서 개발 및 공급이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
[CAP 사업부]

'19년 경기침체에 의한 소비감소에도 불구하고 매출실적 1,103억, 영업이익 104억을 달성하였습니다. 한편 '19년 11월 08일 사업다각화 및 기존 사업과의 시너지효과를 위해 주식회사 신우를 인수 하였습니다.

[플라스틱 용기 사업부]
'19년 11월, 12월 플라스틱 용기 사업부는 중국시장의 침체 영향으로 매출실적 57억 영업이익 5억을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율
[CAP 사업부]

업체명
'19년
'18년
'17년

삼화왕관
49%

49%

48%

세왕금속
26%

25%

27%

기타
25%

26%

25%

계
100%

100%

100%

* 당사 추정에 의한 기재임 (수량 기준)

[플라스틱 용기 사업부]

업체명
'19년
'18년
'17년

신우
5%
4%
5%

연우
27%
28%
27%

펌텍코리아
12%
15%
16%

기타
56%
53%
53%

계
100%
100%
100%

* 당사 추정에 의한 기재임 (매출 기준)
(3) 시장의 특성
[CAP 사업부]

Crown cap의 주요시장 중 음료시장은 다른 Package Mix 변화로 소폭감소 추세이며
주류(맥주)시장은 수입맥주 수요증가에 따라 정체 내지는 감소가 예상됩니다. 알루미늄캡은 주류(소주)와 드링크로 시장이 양분 되어 있으며, 혼술/홈술 문화로 인해 전체적인 주류소비는 정체 또는 소폭 감소 할 것으로 판단이 됩니다. Plastic Cap 중 과일음료, 차음료, 에너지 음료, 커피음료는 정체하나, 탄산수 시장의 증가로 탄산음료는 증가 추세이고 생수시장은 한국의 기온 변화에 따라 지속적인 성장세를 보이고있습니다. White cap은 두유와 커피음료, 과즙음료 유리병 재료에 주로 사용하였는데 소비자 Light Package 선호 현상으로 인해 점차 시장이 감소 하고 있습니다. 

[플라스틱 용기 사업부]
플라스틱용기(화장품)는 화장품 산업의 지속적인 성장과 국내 화장품에 대한 해외수요 등으로 지속적으로 성장 할 것으로 예상합니다.
이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 
그러므로 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 따라서 화장품용기에 대한 수요도 향후 견고한 성장세를 유지할 것으로 예상합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
[CAP 사업부]

지속적인 신제품 개발을 통한 매출 증대 및 시장 선도력 강화를 위하여 연구개발에 대한 투자를 높여가고 있으며, 이를 통해 제품차별화와, 고 부가가치 신제품 개발등을 통해 시장을 선점할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 기존시장의 성장 정체에 대응하여 Plastic 생수 Cap 시장 진출, 사출 Plastic Cap 제품 매출 확대 등의 노력을하고 있습니다. 

[플라스틱 용기 사업부]

품
질과 납기에 있어서 최고의 수준을 갖추는 내실을 우선 목표로, 연구개발에매진하고 있으며, 고객 NEEDS에 선제적으로 대응하는 청결,항온,항습 시스템 도입등 업계최고의 품질을 선도하는 노력을 하고 있습니다.

(5) 삼화왕관주식회사 조직도

대표이사

경영
지원팀
관리담당 중역
영업담당 중역
공장장

HR팀

FA팀
기술
개발팀
영업
1팀
영업
2팀
고객
지원팀
공장
관리팀
비전
추진팀
생산
1 팀
생산
 2 팀
품질
보증팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '감사보고서
 제출' 공시의 첨부서류인 감사보고서와 연결감사보고서의 주석을 참조하시기
 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기 2019년 12월 31일 현재

제 53 기 2018년 12월 31일 현재

삼화왕관주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자 산

유동자산

54,574,485,552

62,240,929,285

현금및현금성자산
17,886,047,945

33,220,267,172

단기금융상품
3,824,198,234

-

매출채권
19,862,307,404

18,129,214,221

기타수취채권
383,179,505

311,365,524

단기대여금
1,405,400,000

1,000,000,000

재고자산
11,145,692,045

9,549,005,832

기타유동자산
67,660,419

31,076,536

비유동자산

183,812,177,960

109,582,587,432

장기금융상품
8,500,000

469,687,072

장기투자증권
18,105,581,580

18,939,553,530

장기대여금
657,166,654

19,749,977

보증금
7,093,240,498

6,805,899,134

유형자산
101,063,130,442

77,098,711,024

무형자산
55,533,051,394

5,051,396,394

관계기업투자
1,127,848,599

1,144,546,855

기타비유동자산
223,658,793

53,043,446

자 산 총 계

238,386,663,512

171,823,516,717

부 채

유동부채

30,442,525,000

17,374,807,316

매입채무
9,472,239,326

7,988,472,085

단기차입금
6,500,000,000

-

유동성장기부채
4,084,960,200

3,344,240,000

미지급금
4,353,724,948

2,125,982,017

미지급비용
2,542,572,607

1,745,918,468

미지급배당금
11,601,919

11,559,509

당기법인세부채
1,839,086,841

1,228,294,264

유동성리스부채
562,094,061

-

기타유동부채
1,076,245,098

930,340,973

비유동부채

63,121,250,828

15,537,011,451

장기차입금
51,416,589,800

9,041,200,000

리스부채
1,433,639,257

-

퇴직급여부채
-

47,469,017

이연법인세부채
10,271,021,771

6,448,342,434

부 채 총 계

93,563,775,828

32,911,818,767

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

144,822,887,684

138,911,697,950

납입자본

16,442,146,482

16,442,146,482

보통주
10,771,895,000

10,771,895,000

주식발행초과금
5,670,251,482

5,670,251,482

이익잉여금

105,374,358,132

99,349,859,340

기타자본구성요소

23,006,383,070

23,119,692,128

비지배부분

-

-

자 본 총 계

144,822,887,684

138,911,697,950

부 채 및 자 본 총 계

238,386,663,512

171,823,516,717

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼화왕관주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출액
115,980,220,052
108,048,039,049

매출원가
93,807,303,817
87,051,679,707

매출총이익
22,172,916,235
20,996,359,342

판매비와관리비
13,348,696,098
10,158,418,384

영업이익
8,824,220,137
10,837,940,958

금융수익
1,695,346,758
1,154,907,938

금융비용
509,667,104
516,376,950

관계기업에 대한 지분법이익
5,734,469
165,457,610

기타영업외수익
899,492,363
993,737,520

기타영업외비용
315,668,132
277,395,906

법인세비용차감전순이익
10,599,458,491
12,358,271,170

법인세비용
2,522,219,392
2,518,277,082

당기순이익
8,077,239,099
9,839,994,088

당기순이익의 귀속

지배주주지분
8,077,239,099
9,839,994,088

비지배지분
-
-

기본주당이익
4,398
5,327

희석주당이익
4,395
5,323

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼화왕관주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

당기순이익
8,077,239,099
9,839,994,088

기타포괄손익
640,986,985
(2,461,211,868)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(17,497,526)
30,215,472

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
226,376,568
(2,263,920,879)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
501,734,838
-

확정급여제도의 재측정요소
(69,626,895)
(227,506,461)

당기총포괄이익
8,718,226,084
7,378,782,220

당기 총포괄이익의 귀속

지배주주지분
8,718,226,084
7,378,782,220

비지배지분
-
-

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼화왕관주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배부분
자본합계

2018.1.1(전기초)
10,771,895,000
5,670,251,482
91,915,073,632
25,867,404,046
134,224,624,160
-
134,224,624,160

포괄손익의 변동

회계정책의 변경효과
-
-
316,194,931
(316,194,931)
-
-

당기순이익
-
-
9,839,994,088
-
9,839,994,088
-
9,839,994,088

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(227,506,461)
-
(227,506,461)

(227,506,461)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,263,920,879)
(2,263,920,879)
-
(2,263,920,879)

지분법자본변동
-
-
-
30,215,472
30,215,472
-
30,215,472

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득

-
-
-
(197,811,580)
(197,811,580)
-
(197,811,580)

연차배당
-
-
(1,570,231,350)
-
(1,570,231,350)
-
(1,570,231,350)

중간배당
-
-
(923,665,500)
-
(923,665,500)
-
(923,665,500)

2018.12.31(전기말)
10,771,895,000
5,670,251,482
99,349,859,340
23,119,692,128
138,911,697,950
-
138,911,697,950

2019.1.1(당기초)
10,771,895,000
5,670,251,482
99,349,859,340
23,119,692,128
138,911,697,950
-
138,911,697,950

포괄손익의 변동

당기순이익
-
-
8,077,239,099
-
8,077,239,099
-
8,077,239,099

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(69,626,895)
-
(69,626,895)
-
(69,626,895)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
226,376,568
226,376,568
-
226,376,568

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익

501,734,838

-
501,734,838
-
501,734,838

지분법자본변동
-
-
-
(17,497,526)
(17,497,526)
-
(17,497,526)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(322,188,100)
(322,188,100)
-
(322,188,100)

연차배당
-
-
(1,566,690,250)
-
(1,566,690,250)
-
(1,566,690,250)

중간배당
-
-
(918,158,000)
-
(918,158,000)
-
(918,158,000)

2019.12.31(당기말)
10,771,895,000
5,670,251,482
105,374,358,132
23,006,383,070
144,822,887,684
-
144,822,887,684

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼화왕관주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

16,690,067,522

14,876,222,173

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,403,607,633

16,409,548,942

이자수취
694,120,599

553,944,064

이자지급
(517,846,371)

(231,634,584)

배당의 수취
700,816,000

523,493,700

법인세 납부
(2,590,630,339)

(2,379,129,949)

투자활동으로 인한 현금흐름

(77,001,609,457)

(11,466,840,789)

단기대여금의 순증감
(400,000,000)

200,000,000

단기금융자산의 순증감
(120,800,000)

-

장기금융상품의 순증감
2,226,896,375

(115,296,768)

장기대여금의 순증감
12,583,320

7,000,008

장기투자증권의 취득
(1,671,090,500)

(4,352,365,526)

장기투자증권의 처분
2,921,765,782

-

관계기업투자주식의 처분
-

780,028,122

종속기업투자주식의 취득
(70,888,990,340)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
1,045,014,795

-

유형자산의 취득
(10,695,055,522)

(7,986,206,625)

유형자산의 처분
380,282,818

-

무형자산의 취득
(1,150,000)

-

보증금의 순증감
188,933,815

-

재무활동으로 인한 현금흐름

44,977,322,709

577,747,850

단기차입금의 차입
6,000,000,000

-

유동성장기부채의 상환
(3,567,140,000)

(2,842,600,000)

장기차입금의 차입
45,651,000,000

6,108,000,000

리스부채의 상환
(299,543,352)

-

배당금의 지급
(2,484,805,839)

(2,493,628,100)

자기주식의 취득
(322,188,100)

(194,024,050)

현금및현금성자산의 증가

(15,334,219,227)

3,987,129,234

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(11,616,247)

기초 현금및현금성자산

33,220,267,172

29,244,754,185

기말 현금및현금성자산

17,886,047,945

33,220,267,172

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 54(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 53(전)기말 2018년 12월 31일 현재

삼화왕관주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자 산

유동자산

43,754,864,217

62,240,929,285

현금및현금성자산
15,197,842,873

33,220,267,172

단기금융상품
624,198,234

-

매출채권
18,017,678,386

18,129,214,221

기타수취채권
260,334,034

311,365,524

단기대여금
1,400,000,000

1,000,000,000

재고자산
8,223,516,544

9,549,005,832

기타유동자산
31,294,146

31,076,536

비유동자산

185,699,327,271

109,582,587,432

장기금융상품
8,500,000

469,687,072

장기투자증권
18,105,581,580

18,939,553,530

장기대여금
27,999,991

19,749,977

보증금
6,820,117,290

6,805,899,134

유형자산
77,919,726,564

77,098,711,024

무형자산
5,044,796,394

5,051,396,394

사용권자산
840,166,244

-

관계기업투자
1,127,848,599

1,144,546,855

종속기업투자
75,580,931,816

-

퇴직급여자산
174,833,503

-

기타비유동자산
48,825,290

53,043,446

자 산 총 계

229,454,191,488

171,823,516,717

부 채

유동부채

25,410,007,356

17,374,807,316

매입채무
7,730,855,649

7,988,472,085

단기차입금
6,000,000,000

-

유동성장기부채
3,858,760,000

3,344,240,000

미지급금
3,068,644,752

2,125,982,017

미지급비용
1,895,401,434

1,745,918,468

미지급배당금
11,601,919

11,559,509

당기법인세부채
1,603,965,838

1,228,294,264

유동성리스부채
245,656,789

-

기타유동부채
995,120,975

930,340,973

비유동부채

58,092,752,107

15,537,011,451

장기차입금
50,653,290,000

9,041,200,000

리스부채
603,945,076

-

퇴직급여부채
-

47,469,017

이연법인세부채
6,835,517,031

6,448,342,434

부 채 총 계

83,502,759,463

32,911,818,767

자 본

납입자본

16,442,146,482

16,442,146,482

보통주
10,771,895,000

10,771,895,000

주식발행초과금
5,670,251,482

5,670,251,482

이익잉여금

106,502,902,473

99,349,859,340

기타자본구성요소

23,006,383,070

23,119,692,128

자 본 총 계

145,951,432,025

138,911,697,950

부 채 및 자 본 총 계

229,454,191,488

171,823,516,717

- 별도 손익계산서

별 도 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼화왕관주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출액
110,318,451,319
108,048,039,049

매출원가
89,237,246,902
87,051,679,707

매출총이익
21,081,204,417
20,996,359,342

판매비와관리비
10,694,758,203
10,158,418,384

영업이익
10,386,446,214
10,837,940,958

금융수익
1,692,851,378
1,154,907,938

금융비용
496,498,891
516,376,950

관계기업에 대한 지분법이익
5,734,469
165,457,610

기타영업외수익
873,350,831
993,737,520

기타영업외비용
287,748,633
277,395,906

법인세비용차감전순이익
12,174,135,368
12,358,271,170

법인세비용
2,968,351,928
2,518,277,082

당기순이익
9,205,783,440
9,839,994,088

주당이익

기본주당이익
5,012
5,327

희석주당이익
5,009
5,323

- 별도 포괄 손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼화왕관주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

당기순이익
9,205,783,440
9,839,994,088

기타포괄손익
640,986,985
(2,461,211,868)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(17,497,526)
30,215,472

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
226,376,568
(2,263,920,879)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
501,734,838

확정급여제도의 재측정요소
(69,626,895)
(227,506,461)

당기총포괄이익
9,846,770,425
7,378,782,220

- 별도 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼화왕관주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.1.1(전기초)
10,771,895,000
5,670,251,482
91,915,073,632
25,867,404,046
134,224,624,160

포괄손익의 변동

회계정책의 변경효과

316,194,931
(316,194,931)
-

당기순이익
-
-
9,839,994,088
-
9,839,994,088

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(227,506,461)
-
(227,506,461)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,263,920,879)
(2,263,920,879)

지분법자본변동
-
-
-
30,215,472
30,215,472

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득

-
-
-
(197,811,580)
(197,811,580)

연차배당
-
-
(1,570,231,350)
-
(1,570,231,350)

중간배당
-
-
(923,665,500)
-
(923,665,500)

2018.12.31(전기말)
10,771,895,000
5,670,251,482
99,349,859,340
23,119,692,128
138,911,697,950

2019.1.1(당기초)
10,771,895,000
5,670,251,482
99,349,859,340
23,119,692,128
138,911,697,950

포괄손익의 변동

당기순이익
-
-
9,205,783,440
-
9,205,783,440

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(69,626,895)
-
(69,626,895)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
226,376,568
869,626,360

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익

501,734,838
-
501,734,838

지분법자본변동
-
-
-
(17,497,526)
(17,497,526)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(322,188,100)
(322,188,100)

연차배당
-
-
(1,566,690,250)
-
(1,566,690,250)

중간배당
-
-
(918,158,000)
-
(918,158,000)

2019.12.31(당기말)
10,771,895,000
5,670,251,482
106,502,902,473
23,006,383,070
145,951,432,025

- 별도 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼화왕관주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

16,261,854,523

14,876,222,173

영업으로부터 창출된 현금흐름
17,803,774,104

16,409,548,942

이자수취
655,743,607

553,944,064

이자지급
(512,182,229)

(231,634,584)

배당의 수취
700,816,000

523,493,700

법인세 납부
(2,386,296,959)

(2,379,129,949)

투자활동으로 인한 현금흐름

(79,353,839,582)

(11,466,840,789)

단기대여금의 증가
(2,903,901,012)

(1,000,000,000)

단기대여금의 감소
2,503,901,012

1,200,000,000

단기금융상품의 증가
(17,120,000,000)

-

단기금융상품의 감소
17,000,000,000

-

장기금융상품의 증가
-

(115,296,768)

장기대여금의 증가

(15,000,000)

-

장기대여금의 감소
6,749,986

7,000,008

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,671,090,500)

(3,352,365,526)

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 처분
2,921,765,782

-

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(1,000,000,000)

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 처분
1,045,014,795

-

관계기업투자주식의 처분
-

780,028,122

종속기업투자주식의 취득
(75,580,931,816)

-

유형자산의 취득
(5,530,347,829)

(7,986,206,625)

보증금의 순증감
(10,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

45,069,560,760

577,747,850

단기차입금의 차입
6,000,000,000

-

유동성장기부채의 상환
(3,524,390,000)

(2,842,600,000)

유동성리스부채의 상환
(250,055,300)

-

장기차입금의 차입
45,651,000,000

6,108,000,000

배당금의 지급
(2,484,805,840)

(2,493,628,100)

자기주식의 취득
(322,188,100)

(194,024,050)

현금및현금성자산의 증가

(18,022,424,299)

3,987,129,234

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(11,616,247)

기초 현금및현금성자산

33,220,267,172

29,244,754,185

기말 현금및현금성자산

15,197,842,873

33,220,267,172

- 별도 이익잉여금 처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 54 기
2019년 1월 1일
부터
제 53 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 27일

처분확정일
2019년 3월 22일

삼화왕관주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54(당)기
제 53(전)기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

8,809,936,462

9,056,893,329

1. 회계정책의 변경효과
-

316,194,931

2. 전기이월미처분이익잉여금
90,203,079

51,876,271

3. 중간배당
(918,158,000)

(923,665,500)

4. 당기순이익
9,205,783,440

9,839,994,088

5. 확정급여제도의 재측정요소
(69,626,895)

(227,506,461)

6. 기타포괄손익_이익잉여금대체
501,734,838

-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입

300,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(8,760,868,600)

(9,266,690,250)

1.임의적립금
(7,200,000,000)

(7,700,000,000)

2.배당금
 현금배당
 주당배당금(률): 당기
850원(17%) 

전기
850원(17%)

(1,560,868,600)

(1,566,690,250)

IV.차기이월 미처분이익잉여금

49,067,862

90,203,079

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음" 

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

사내이사 고기영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고기영
71.05.06
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고기영

(주)금비 대표이사

(주)금비화장품 대표이사
삼화왕관주(주) 대표이사

2006년~2008년
(주)금비 대표이사 부사장
(주)금비화장품 마케팅 부사장
없음

2008년~2016년

(주)금비 대표이사 사장
(주)금비화장품 대표이사 사장

2016년 ~

(주)금비 대표이사 부회장
(주)금비화장품 대표이사 부회장

삼화왕관(주) 대표이사 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고기영
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 수행함에 있어 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 당사의 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단

확인서

확인서-고기영

사외이사 오덕교 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오덕교
52.12.14
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오덕교
웨스트민스터신학교
 총장 자문
2005년~2009년
합동신학대학원대학교 총장
없음

2010년~2014년
한국장로교신학회 회장

2014년~2018년
국제울란바타르대학교 총장

2018년~현재
웨스트민스터신학교 총장 자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오덕교
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
-. 이사회의 구성원으로 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 개별적으로 이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성
-. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 독립적인 의사결정 기준과 투명한 의사개진으로 사외이사로서 직무를 성실히 수행하고자 함.

3. 업무집행에 대한 감시
-. 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

-. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

웨스트민스터신학교 총장 자문 및 前국제울란바타르대학교 총장으로서
인문학적 소양을갖춘 폭넓은 식견과 경륜을 바탕으로 전문적 조언과 기업문화 형성에 도움을 줄 적임자로 판단.

확인서-오덕교

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항 : 이사 보수 한도액은 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
5천

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항 : 감사 보수 한도액은 전기와 동일

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등 이사진의 일정 조율, 감사보고서 예상 수령일, 외부참석인원 일정등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최 하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정을 실시할 예정이며 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이제한 될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.