삼영 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 삼영

주주총회소집공고
2.8
삼영화학공업(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
삼영화학공업주식회사

대 표 이 사 :
이 석 준

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층

(전 화)02-757-2291~4

(홈페이지)http://www.sycc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 이 성 신

(전 화) 755-1992

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의하여 다음과 같이 제57기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(金) 오전 10:00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2019.1.1∼2019.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」,모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 법용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도의 실행으로 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자 등록으로 전환하시기 바랍니다.

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

유 첨 : 참석장 1부.

2020 년 3 월 일

 서울특별시 종로구 청계천로 35

삼영화학공업 주식회사

대표이사 이 석 준 (직인생략)

별첨1.
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 삼영화학공업 주식회 사라
칭한다.

제1조(상호) 본 회사는 삼영화학공업 주식회 사라
한다. 영문으로는 SAMYOUNG CHEMICAL CO., LTD라 표기한다.

-영문 회사명 추가

제6조의2 (우선주식의 수와 내역)

제7조 (우선주식의 수와 내역)

-조문번호 변경

제6조의3(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자등록법 시행에 따른 신설

제7조(주식의 발행 및 배정)

제9조 (주식의 발행 및 배정)

-조문번호 변경

제7조의2 (주식매수선택권)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제7조의3의 규정을 준용한다.

제10조(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다.

-조문번호 변경
-조문 문구 수정

제7조의3(신주의 배당기산일)

제11조(신주의 배당기산일)

-조문번호 변경

제8조(전환사채의 발행 및 배정)

①본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
40억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제7조의2

의 규정을 준용한다.

제14조의1(전환사채의 발행 및 배정)

①<좌 동>

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제9조 제1항제1호
외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다

-조문번호 변경 및 조문 문구 수정

제9조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수 권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
40억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정 하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주 식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제7조의2
의 규정을 준용한다.

제14조의2(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① <좌 동>

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정 하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주 식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 .규정을 준용한다.

조문 번호 변경 및 조문 문구 수정

제10조(명의개서)
① 주주의 명의를 개서하고 자 할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 다음의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

1.배서에 의하여 양도한 때에는 주권

2.양도증서에 의하여 양도한 때에는 주권의 양도증서

3.상속, 유증(遺贈), 기타 법률행위 이외의 사유로 인하여 취득할 때에는 주권과 그 취득 원인을 증명하는 서류

② 주식 및 사채의 명의개서 대리인 제도를 별도로 둘 수 있다. 이 경우에는 제10조, 제11조, 제12조, 제13조 및 제14조의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인) ①
회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무 의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대 리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리 인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

-조문번호 및 문구 수정

제11조 (질권의 등록)

① 본 회사의 주식을 목적으로 질권의 설정, 말소 또는 신탁재산의 표시, 말소를 청구 할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 당사자가 기명날인하여 주권과 함께 제출하여야 한다.

② 전질(轉質)이나 질권이전의 등록을 하고자 할 때에는 전항에 준한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제12조(주권의 재교부)

① 주권의 상실로 주권의 재교부를 청구할 때에는 제권판결(除權判決)의 정본 또는 등 본을 본회사 소정의 청구서에 첨부하여 제출하여야 한다.
② 주권의 분할(分割), 병합 및 훼손으로 인하여 신주권의 교부를 받고자할 때에는 본 회사소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 다만 훼손된 주권이 그 진부를 판단키 곤란할 때에는 전항의 규정을 준용한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제13조(수수료의 징수) 본 회사는 제10조(명의개서), 제11조(질권등록), 제12조(주권의 재교부)의 경우에 본회사소정의 수수료를 징수한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제14조(주주등의 주소 성명 및 인감 또는 서명등의 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명 주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서 대 리인에게 신고하여야 한다.

② 법정대리인은 그 대리권을 증명하는 자격증명서를 제출하여야 한다.

③ 전 2항의 제출을 해태(懈怠)하여 발생한 손해에 대하여는 본 회사는 책임을 지지 아니한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는
매 결산기 말일의 주주명부에 기재되어 있는 주주
로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간
에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기 준일을 정할 수 있다. 그러나, 이사회가 필요하다고
결정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 〈좌 동〉

② 본 회사는
매년 12월 31일 최종의
주주명부에 기재되어 있는 주주
를 그 결산기에 관한 정기 주주 총회 에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간
을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고
인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-조문 번호 및 문구 수정

<신 설>

제14조(사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

-조문 신설

<신 설>

제15조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자등록법 시행에 따른 관련조항 신설

<신 설>

제15조의1(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-전자등록법 시행에 따른 관련조항 신설

제16조(총회의 소집)① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회
2종으로 한다. 정기 주주총회는
매결산기 말일의 익일로부터 3개월 이내에
소집하고 임시주주총회는 필요에 따라
이사회의 결의에 의하여 소집한다.

제16조(소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회
로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-항 문구 수정

제16조(총회의 소집)

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이 하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의
목적사항에 관하여 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제18조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이 하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의
목적사항을
서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다..

-조문신설 및 조문 문구 수정

-조문 문구 수정

<신 설>

제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-조문신설

제17조(의장)①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는
제25조2항의 규정 을 준용한다.

제20조(의장) ①<좌 동>

②대표이사가 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-조문 번호 변경

-조문 문구 수정

제17조의2(의장의 질서유지권)

제21조(의장의 질서유지권)

-조문번호 변경

제18조(주주총회의 결의방법)

제26조(주주총회의 결의방법)

-조문 번호 변경

제19조(의결권의 대리행사 및 상호주에 의결 권 제한) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있
는데, 이때에 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명 하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

② 본 회사, 본 회사의 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.

③ 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

④ 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있
다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조(상호주에 대한 의결권 제한)<좌 동>

제24조(의결권의 불통일행사) ①<좌 동>

②

<좌 동>

-조문번호 변경 및 문구 수정

-항을 조문으로 변경

-항을 조문으로 변경

-항번호 변경

<신 설>

제19조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

-조문신설

<신 설>

제22조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

-조문신설

제20조(주주총회 의사록) 주주총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의 장과
제출한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
야 한다.

제27조(주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과
출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
본점과 지점에 비치한다.

-조문 번호 변경 및 문구 수정

제21조(이사의 수 및 선임) ① 본 회사의 이 사는 3명 이상
10명 이내로 하고
그 일부를 사외이사로 할 수 있다.

<신 설>

② 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이 상의 수로 하여야 한다.

④

본 회사는 이사 선임시 상법 제382조의

2
의 규정에 의한 집중투표 방식을 적용하지 아니한다.

제28조(이사의 수) ①본 회사의 이사는 3명 이상
7 명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다.

②<좌 동>

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의

2
에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

-조문 번호 변경 및 문구 수정

-항 신설

-항을 조문으로 변경 및 문구수정 
-항번호 변경

-항번호, 문구 수정

제22조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기
에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제30조(이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기
종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

-조문번호 및 문구수정

제23조 (이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 본 정관
제21조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
<신 설>

제31조(이사의 보선)
①
이사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 본 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

-조문번호 변경 및 문구수정

-항 신설

제24조(집행기관의 선임
)
①이사회는 이사 중 에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사를 선임할 수 있다.

② 전 1항에 의하여 선임된 이사 중에서 이 사회는 2명 이하의 대표이사를 선임할 수있 다.

제32조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② <삭 제>

-조문번호 및 문구수정

제25조(이사의 직무) ① 대표이사는 본 회사 를 대표하고
회사의 전반업무를 총괄한다.

②대표이사 유고시에는 제24조1항에 의하여 선임된 이사 중에서 이사회 결의로써 그 직 무를 대행한다.

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한 다.

제33조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고
업무를 총괄한다.

②부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③ <삭 제>

-조문번호 및 문구 수정
- 문구수정

-항 삭제

제25조의2(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여 야 한다.

<신 설>

제34조(이사의 보고의무) ①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

-조문번호 및 문구수정

-항 신설

<신 설>

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

-조문 신설

제23조(이사회의 의사록) ① 상법 또는 정관 에 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 것을 제외하고는 본 회사업무
및 운영에 관한 중 요사항을
결정한다.

② 이사회는
대표이사가 이를 소집하고 그 의 장이 된다.

③ 이사회의 소집은
회일의 1일전에 각
이사 에게 통지하여
야 한다.
다만, 이사전원의 동 의가 있을 때에는
그러하지 아니한다.

<신 설>

④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자 기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것 으로 본다.

<신 설>

⑥ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하 고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.
<신 설>

제36조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무
의 중요사항을
결의한다.

② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. .

③ 이사회의 소집은
이사회 회일의 1일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여
소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는
소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제37조

(이사회의 결의방법) ①<좌 동>

.

②<좌 동>

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-조문번호 및 문구수정

-문구수정

-문구수정

- 항 신설

-항을 조문으로 변경 

-항 번호변경

-항 신설

-항을 조문으로 변경 

-조문 신설

제27조(이사의 보수) 이사의 보수는 주주총회 의 결의로
써 이를 정한다.
<신 설>

제39조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-조문번호 및 문구 수정
-항 신설

<신 설>

제40조(상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

-조문 신설

제28조(감사)①
이 회사의 감사는 1명 이상으 로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로
하고 그 일부를 사외 감사로 둘 수 있다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

<신 설>

제41조(감사의 수와 선임) ①
본 회사의 감사는 1명 이상으 로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로
하여야 한다.

②
감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수 의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

-조문 문구 수정

-문구 수정

-항 신설

제29조(감사의 임기)

제42조(감사의 임기)

-조문번호 변경

제30조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

제43조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

-조문번호 및 문구 수정

제31조(감사의 직무)

<신 설>

제44조(감사의 직무 등)

⑦감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

-조문번호 변경

-항 신설

제32조(감사록)

제45조(감사록)

-조문 번호 변경

제33조(감사의 보수) 감사의 보수는 주주총회 의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 는 구분하여 의결하여야 한다.
<신 설>

제46조(감사의 보수와 퇴직금) ①<좌 동>

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-조문 번호 변경

-항 신설

제34조(사업년도)

제47조(사업년도)

-조문번호 변경

제35조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치등)

④ 제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

④<삭 제>

⑤<삭 제>

④<좌 동>

⑤<좌 동>

조문번호 변경

-항 삭제

-항 삭제

-항번호 변경

-항번호 변경

제36조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사선임위원회의 승인을
얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제49조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을
받아

감사가 선정한외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 문구 수정

제37조(이익금의 처분)

제50조(이익금의 처분) <좌 동>

-조문 번호 변경

제38조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주 식
으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 및 등록된 질권자에게 지급한다.

③배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하 지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

④제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

⑤이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제51조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식
및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②<좌 동>

제52조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①<좌 동>

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

<삭 제>

-조문 문구 수정

-항을 조문으로 변경

-항 번호 변경

제39조(준용규정)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 기타 법령에 의한다.

<삭 제>

-조문 삭제

제40조(시행일)

<2012.03.23>

이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다.

다만, 제26조, 제31조 제35조, 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

<2014.03.21>

이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 2014년 3월 21일부터 시행한다..

부 칙

<좌 동>

부 칙

<좌 동>

-부칙조문 수정

<신 설>

부 칙

이 정관은 제56기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일)부터 시행한다.

-부칙 신설

별첨2

■ 제3호 의안 : 이사선임의 건

상법 제382조 및 당사 정관 제21조에 의거, 이사를 선임하고자 함
 이사후보자(사내이사1명, 사외이사 2명)

성 명

생년월일

주 요 경 력

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주 와의 관계

추 천 인

조영한

59.07.20

고려대학교 사회학과 졸업
경영지도사(중기청)
삼영화학공업(주) 관리이사

없음
없음
이사회
(중임)

김종엽

54.04.30

서울대학교 공과대학 화학공학과(공학사)

서울대학교 대학원 화학공학과(공학석사)

미국 Princeton University 화학공학과(Ph.D)

고려대학교 화공생명공학과 교수

없음

없음

이사회
사외이사

윤삼웅

53.05.26

마쓰시다통신 한국 대리점 사장
(주)한국에미션 대표이사
원광디지털대 일본다도 연수교육원 원장
(사)대경다도대학원 원장

없음

없음

주주제안
사외이사

별첨3
■ 제4호 의안 : 감사선임의 건
상법 제409조 및 당사 정관 제28조에 의거, 상근감사를 선임하고자 함.
 상근감사 후보자(1명)

성 명

생년월일

주 요 경 력

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주 와의 관계

추 천 인

주상룡
54.09.12
서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사)
KAIST 산업공학과(공학석사)
인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사)
New York University 경영대학원 (경영학 박사)
한국거래소 감사위원회 위원장
홍익대 금융보험학과 교수
없음
없음
이사회

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전국진
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

- 해당사항 없음 -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

필름포장재는 플라스틱을 가공하여 생산되는 필름으로서 식품 포장용에서부터 공업용 포장재까지 산업 전반에 있어 아주 광범위하게 사용되고 있습니다.
현재 포장재 필름 업계의 현황은 공급 과잉 상태에 있으며, 중국의수입 물품과 더불어 경쟁사들의 시설 증설에 따른 시장의 공급 과잉의 상황은 더욱 악화 될 우려가 있습니다. 당사는 이러한 시장 상황에 대응하기 위하여 적극적인 해외 시장 개척 및 새로운 수요에 부응하기위한 초박막 및 특수 필름등의 개발 및 품질개선에 적극 노력하고 있습니다. 또한당사의주력제품인 콘덴서용 캐파시타필름은 전기 자동차, 가전제품 및 정보 통신 제품의 필수 부품인 전기/전자기기용 필름콘덴서의 재료로 사용되고 있으며, 전기자동차. 전자,전기 산업의 발전 및 주요시장인 선진국, 인도, 중국등의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 현재는 유가가 점진적인 상승상태이나 국내외 경기침체등으로 인하여 시장경쟁이 심화되고있으며 시장 규모 또한 감소 하고 있는추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

포장용 필름의 국내시장 점유를 위한 적극적인 시장개입으로 경쟁력 우위확보와 적극적인 해외시장 개척에 중점을 두고 있으며, 부가가치가 높은 신규 제품군을 개발하여 매출증대 및 수익성을 개선하려 노력하고 있습니다. 신규 개발 제품군으로는 Easy Peel필름, Twist필름, 전기버스용 콘덴서 필름등이 있으며, 시장의 특성상 포장용 필름은 소비자의 욕구충족을 위해 포장재의 다기능을 요구하고 있어 많은 연구와 투자를 필요로 하는 사업으로 변화하고 있습니다. 당사에서도 적극적인 신제품 개발 및 품질 개선을 통해 시장에 대응하고 있습니다.

당사는 OPP 설비보완 및 CPP사업의 재진출을 위한 공격적인 투자로 시장 지배력을 강화하고 신규품목 개발, 틈새시장 공략, 해외시장의 개척을 통한 매출확대에 매진하고 있습니다. 캐파시타 필름은 우리나라의 하이브리드산업이 점진적으로 진행됨에 따라 전자제품 및 전기, 태양광 에너지사업 등에 소요 되는 내열성 콘덴서 필름을 생산하여 수익을 극대화 하는데 만전을 기하고 있습니다. 현재 콘덴서 시장의 진행 속도가 가속화되고 있지 않은 상황으로 인한 매출의 둔화 및 일본과의 경쟁상황으로 인한 이익감소가 현실화 되고 있지만 콘덴서 시장의 발전은 무궁무진한 잠재력을 가지고 있는 시장으로서 그 성장 속도에 맞추어 당사도 발전 할 수 있을 것이며 당사가 생산하고 있는 콘덴서 필름은 대체에너지 및 친환경에너지산업의 발전과 더불어 그 수요가 차츰 증가될 것으로 기대하고 있습니다. 시장 경기 침체에도 불구하고 콘덴서 필름의 시장은 고도의 기술로 생산하는 초박막 및 내열성 필름등 고기능 제품을 더 필요로하고 있는 시장입니다. 특히 개발도상국에 대한 캐파시타 필름 영업의 확대를 위해 노력을 다하고 있으며 국내 거래처의 중국 현지 공장에 동반자적 관계를 구축하여 필름공급도 함께 시장 확보를 통한 고기능 제품의 납품을 위해 영업력을 강화하고 있습니다. 세계적으로 신재생 에너지와 전기차 시장에서의 극초박막 시장의 확대가 예상되고 있어 판매 비중을 높여 수익성을 개선하고자 합니다.

(2) 시장점유율

시장점유율

부 문
2018년
2017년
2016년

BOPP
15%
17%
18%

캐파시타
79%
78%
77%

PVC 랩
22%
25%
22%

PE 랩
9%
9%
9%

팩
19%
20%
21%

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 친환경 포장랩(PO랩)
현재 사용되는 식품 포장용 랩 종류에는 PVC랩과 PE랩 두가지의 종류가 있다. PVC랩은 폴리염화비닐 랩으로써 늘어나는 성질이 뛰어나고 김 서림 방지도 우수하여 자장면등 배달되는 음식, 대형마트 포장재로 많이 사용되고 있으나 매립시 100년 이상 썩지 않고 소각시 염소등 치명적 유해가스가 발생하여 국내에서는 2021년 부터 사용할 수 없도록 되어 있다. PE랩은 폴리에틸렌 랩으로서 소각시 유해가스 발생은 적지만 당겼을때 잘 끊어지고 습기가 잘 생기는 단점이 있다. 새로 개발된 PO랩은 폴리올레핀 랩으로서 PVC랩과 PE랩의 장점만을 취하여 소각시 유해가스 가 발생하지 않고 전자레인지에 넣어도 녹는 문제가 없으며 기존 필름과 분리해 수거할 필요 없이 재활용 할 수 있는 특징이 있다. PO랩은 2020년 부터는 국내 뿐만 아니라 국외에서도 친환경 제품의 성장성이 높을 것으로 예상되고 있습니다.

(4)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 생산품목은 포장류로 BOPP Film, CPP Film, PVC, PE WRAP Film, Carton PACK과 소재류로 콘덴서의 원재료로 사용되는 Capacitor Film 을 생산하고 있으며 또 자회사는 각종 플랜트 및 선박용 엔지라이닝 가공 및 생산을하고 있습니다. 
2019년의 영업상황은 계속되는 경기 침체 및 내수 공급과잉으로 판매단가의 하락과수요의 둔화로 인한 아주 힘든 한해 였지만, 당사는 경영구조 개선등의 원가 절감 및 임직원의 노력으로 전년 대비 매출액은 8.0%가 증가한 1,111억원을 실현 하였고, 영업손실은 전기대비 85.6% 감소한 9.1억원으로 적자를 나타내고 있습니다. 당기순손실은 18.9억원으로 손실이 전년대비 75.8% 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 57 기 2019년 12월 31일 현재

제 56 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 :
삼영화학공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

자 산
-
-
-
-

유 동 자 산

44,536,608,677

43,666,292,218

현금및현금성자산
337,626,637

3,249,041,459

단기금융상품
565,000,000

265,000,000

매출채권
26,633,047,018

25,133,450,881

기타채권
1,171,823,504

1,018,347,934

기타유동자산
775,886,289

2,300,529,662

재고자산
15,053,225,229

11,699,922,282

비 유 동 자 산

61,551,432,741

60,517,338,831

장기금융상품
15,000,000

7,000,000

매도가능증권
132,881,180

114,807,620

유형자산
58,861,866,129

57,821,482,371

무형자산
9,971,667

31,745,817

이연법인세자산
2,180,573,271

2,288,117,889

기타비유동자산
351,140,494

254,185,134

매각예정비유동자산

942,162,238

1,046,846,931

자 산 총 계

107,030,203,656

105,230,477,980

부 채

유 동 부 채

52,529,161,904

48,186,177,525

매입채무
9,564,518,136

10,365,159,740

기타채무
3,806,860,584

2,518,393,733

단기차입금
34,316,708,478

32,881,235,392

법인세부채
-

기타유동부채
4,082,444,706

1,263,761,289

유동성장기차입금
758,630,000

1,157,627,371

비 유 동 부 채

10,189,812,350

10,695,619,164

장기차입금
389,257,500

1,112,400,000

순확정급여부채
4,646,479,550

4,401,919,164

기타비유동부채
5,154,075,300

5,181,300,000

부 채 총 계

62,718,974,254

58,881,796,689

자 본

지배기업주주지분

43,701,300,238

45,858,495,395

자 본 금
17,000,000,000

17,000,000,000

기타적립금
28,860,337,408

36,103,100,187

결 손 금
(2,159,037,170)

(7,295,154,732)

비 지 배 지 분

609,929,164

490,185,896

자 본 총 계

44,311,229,402

46,348,631,291

부채및자본총계

107,030,203,656

105,230,477,980

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년 01월 10일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 :
삼영화학공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

매 출 액

111,144,083,476
-
102,947,884,713

매 출 원 가

99,749,888,618
-
96,768,356,284

매출총이익(손실)

11,394,194,858
-
6,179,528,429

판매비와관리비

(12,299,937,711)
-
(12,454,160,341)

영 업 이 익(손실)

(905,742,853)
-
(6,274,631,912)

기타수익
919,279,607

544,920,667
-

기타비용
(1,029,348,671)

(814,081,762)
-

금융수익
73,016,746

124,906,174
-

금융비용
(803,180,544)

(1,001,798,287)
-

종속기업투자손익(손실)
-

(315,930,554)

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,745,975,715)
-
(7,736,615,674)

법인세비용(수익)

146,661,470
-
75,645,797

연결당기순이익(손실)

(1,892,637,185)
-
(7,812,261,471)

-
-
-
-
-

연결당기순손익의 귀속
-
-
-
-

지배기업주주지분

(2,012,380,453)
-
(6,889,180,584)

비 지 배 지 분

119,743,268
-
(923,080,887)

-

-
-

주당손익

(59)
-
(203)

-

-
-

기타포괄손익

-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

순확정급여부채의 재측정요소

(152,784,399)
-
(423,164,948)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

해외사업환산손익

(12,255,364)
-
-

-
-
-
-
-

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

1,842,013
-
(423,164,948)

-

-

연결당기총포괄손익

(2,043,579,571)
-
(8,245,825,679)

연결당기총포괄손익의 귀속

-
-

지배기업주주지분

(2,163,322,839)
-
(7,322,744,792)

비 지 배 지 분

119,743,268
-
(923,080,887)

 연 결 자 본 변 동 표

제57기 2019년 01월 10일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 :
삼영화학공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타적립금
이익잉여금
계
비지배지분
총 계

2018. 1. 1(전기초)
17,000,000,000
47,734,826,672
(11,631,726,485)
53,103,100,187
1,413,266,783
54,516,366,970

회계정책의 변경효과
-
60,949,200
17,190,800
78,140,000
-
78,140,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(423,164,948)
(423,164,948)

(423,164,948)

재평가적립금이입액
-
(11,631,726,485)
11,631,726,485
-
-
-

해외사업환산손익의변동
-
(10,399,260)
-
(10,399,260)
-
(10,399,260)

당기순이익(순손실)
-
-
(6,889,180,584)
(6,889,180,584)
(923,080,887)
(7,812,261,471)

2018.12.31(전기말)
17,000,000,000
36,153,650,127
(7,295,154,732)
45,858,495,395
490,185,896
46,348,681,291

2019. 1. 1(당기초)
17,000,000,000
36,153,650,127
(7,295,154,732)
45,858,495,395
490,185,896
46,348,681,291

매도가능금융자산평가손익

14,097,377
-
14,097,377

14,097,377

재평가적립금이입액

(7,295,154,732)
7,295,154,732
-

해외사업환산손익의변동

(12,255,364)

(12,255,364)

(12,255,364)

당기순이익(순손실)

(2,159,037,170)
(2,159,037,170)
119,743,268
(2,039,293,902)

2019.12.31(당기말)
17,000,000,000
28,860,337,408
(2,159,037,170)
43,701,300,238
609,929,164
44,311,229,402

연 결 현 금 흐 름 표

제57기 2019년 01월 10일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 :
삼영화학공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

영업활동으로 인한 현금흐름

5,165,813,504
-
(3,768,976,176)

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,895,977,641

(2,892,084,063)
-

이자의 수취
131,955,345

181,170,095
-

이자의 지급
(862,119,482)

(1,058,062,208)
-

투자활동으로 인한 현금흐름

-
(3,617,262,804)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,310,791,222

2,401,375,311
-

단기금융상품의 감소

765,000,000
-

기계장치의 처분
981,206,131

차량운반구의 처분

3,018,182
-

미착기계의 감소
207,424,406

1,599,357,129
-

보증금의 감소
17,475,992

34,000,000
-

매각예정비유동자산의 감소
104,684,693

투자활동으로 인한 현금유출액
(9,673,953,777)

(6,018,638,115)
-

단기금융상품의 증가
300,000,000

265,000,000
-

매도가능증권의 증가
11,976,183

장기선급비용의 증가
74,431,352

건물의 취득
1,121,420,000

기계장치의 취득
4,722,759,011

3,067,567,787

차량운반구의 취득
318,261,540

기타의유형자산의 취득
119,965,190

222,325,737

미착기계의 증가

772,695,257
-

건설중인자산의 증가
2,961,214,261

341,150,000

무형자산의 취득
3,926,240

518,000

단기대여금의 증가

1,300,000,000
-

보증금의 증가
40,000,000

49,381,334
-

재무활동으로 인한 현금흐름

549,495,033
-
1,433,209,920

재무활동으로 인한 현금유입액
20,898,057,074

22,851,235,392
-

단기차입금의 차입
20,898,057,074

22,851,235,392
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(20,348,562,041)

(21,418,025,472)
-

단기차입금의 상환
19,184,806,988

19,872,235,694
-

유동성차입금의 상환
1,157,627,371

1,370,248,651
-

장기차입금의 상환
6,127,682

175,541,127
-

환율차이변동으로인한 현금의 증가(감소)

-
-

연결범위변동으로인한 증가 (감소)

-
-

현금의 증가(감소)
(2,647,854,018)

-
(5,953,029,060)

기초의 현금
3,249,041,459

-
9,202,070,519

기말의 현금
601,187,441

-
3,249,041,459

별 도 재 무 상 태 표

제 57 기 2019년 12월 31일 현재

제 56 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 삼영화학공업(주)
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,061,847,196

40,439,293,464

현금및 현금성자산
147,080,048

3,212,976,290

단기금융상품
565,000,000

265,000,000

매출채권
26,577,982,283

24,226,812,811

기타채권
2,115,381,475

2,300,027,205

기타유동자산
1,209,024,406

1,643,753,256

재고자산
9,447,378,984

8,790,723,902

Ⅱ. 비유동자산

39,736,295,207

40,477,455,550

장기금융상품
10,000,000

2,000,000

매도가능금융자산
132,881,180

114,807,620

종속기업투자주식
4,774,475,303

294,111,535

유형자산
32,420,680,176

37,496,868,889

무형자산
9,971,667

31,745,817

이연법인세자산
2,155,483,081

2,288,117,889

기타비유동자산
232,803,800

249,803,800

Ⅲ. 매각예정비유동자산

1,046,846,931

1,046,846,931

자 산 총 계

80,844,989,334

81,963,595,945

부 채

유 동 부 채

27,668,743,399

26,006,543,473

매입채무
8,809,777,215

8,868,874,215

기타채무
2,894,586,352

2,072,337,449

단기차입금
14,585,337,178

13,829,218,745

기타유동부채
628,762,654

87,233,064

유동성장기차입금
750,280,000

1,148,880,000

비 유 동 부 채

9,400,193,913

10,090,074,885

장기차입금
362,120,000

1,112,400,000

순확정급여부채
3,886,773,913

3,791,374,885

기타비유동부채
5,151,300,000

5,186,300,000

부 채 총 계

37,068,937,312

36,105,100,550

자 본

자 본 금

17,000,000,000

17,000,000,000

기타적립금

27,704,280,329

34,999,435,061

기타자본

1,168,312,443

1,154,215,066

결손금

(2,096,540,750)

(7,295,154,732)

자 본 총 계

43,776,052,022

45,858,495,395

부 채 및 자 본 총 계

80,844,989,334

81,963,595,945

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제57기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

매 출 액

91,604,129,261

89,805,316,860

매 출 원 가

82,192,594,473

83,760,575,539

매출총이익

9,411,534,788

6,044,741,321

판매비와관리비
10,603,603,812

11,384,736,882

영 업 이 익(손실)

(1,192,069,024)

(5,339,995,561)

기타수익
795,776,394

419,327,519

기타비용
891,773,305

799,278,750

금융수익
130,549,153

180,580,467

금융비용
386,495,628

404,389,375

종속기업투자손익
(227,992,281)

(869,779,087)

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,772,004,691)

(6,813,534,787)

법인세비용(수익)

171,751,660

75,645,797

순 이 익(손실)

(1,943,756,351)

(6,889,180,584)

기타포괄손익

(133,894,863)

(433,564,208)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(152,784,399)

(423,164,948)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

18,889,536

(10,399,260)

지분법자본변동

총포괄이익(손실)

(2,077,651,214)

(7,322,744,792)

주 당 이 익

기본주당이익(손실)

(57)

(203)

별 도 자 본 변 동 표

제57기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
17,000,000,000
46,645,797,454
(14,635,908)
1,103,665,126
(11,631,726,485)
53,103,100,187

회계정책의 변경효과

60,949,200
17,190,800
78,140,000

수정후 금액
17,000,000,000
46,645,797,454
(14,635,908)
1,164,614,326
(11,614,535,685)
53,181,240,187

총포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(423,164,948)
(423,164,948)

매도가능금융자산평가손익

(10,399,260)

(10,399,260)

순이익(손실)

(6,889,180,584)
(6,889,180,584)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

0

재평가적립금이입액

(11,631,726,485)

11,631,726,485
0

2018.12.31 (전기말)
17,000,000,000
35,014,070,969
(14,635,908)
1,154,215,066
(7,295,154,732)
45,858,495,395

2019.01.01 (당기초)
17,000,000,000
35,014,070,969
(14,635,908)
1,154,215,066
(7,295,154,732)
45,858,495,395

총포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(152,784,399)
(152,784,399)

매도가능금융자산평가손익

18,889,536

18,889,536

순이익(손실)

(1,943,756,351)
(1,943,756,351)

자본에직접반영된주주와의거래

재평가적립금 이입액

(7,295,154,732)

7,295,154,732

2019.12.31 (전기말)
17,000,000,000
27,718,916,237
(14,635,908)
1,173,104,602
(2,096,540,750)
43,780,844,181

별 도 현 금 흐 름 표

제57기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제56기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,282,863,919

(2,369,802,469)

영업으로부터 창출된 현금흐름

3,538,810,394

(6,889,180,584)

이자의 수취

130,549,153

180,580,467

이자의 지급

386,495,628

404,389,375

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,955,998,594)

(2,244,330,188)

투자활동으로 인한 현금유입액

1,203,630,537

2,401,375,311

단기금융상품의감소
0

765,000,000

기계장치의처분
979,206,131

보증금의감소
17,000,000

34,000,000

차량운반구의처분
0

3,018,182

미착기계의감소
207,424,406

1,599,357,129

투자활동으로인한현금유출액

7,159,629,131

4,645,705,499

단기금융상품의증가
300,000,000

265,000,000

단기대여금의 증가
0

1,300,000,000

매도가능증권의증가
11,976,183

0

보증금의증가
0

45,000,000

기계장치의취득
2,126,300,659

2,241,724,605

기타의유형자산의취득
9,070,000

20,767,637

미착기계의증가
0

772,695,257

종속기업투자주식의 증가
4,708,356,049

0

무형자산의취득
3,926,240

518,000

재무활동으로인한현금흐름

(392,761,567)

(1,361,911,321)

재무활동으로인한현금유입액

888,908,774

7,229,218,745

단기차입금의차입
888,908,774

7,229,218,745

재무활동으로인한현금유출액

1,281,670,341

8,591,130,066

단기차입금의상환
132,790,341

7,442,250,066

유동성장기부채의상환
1,148,880,000

1,148,880,000

현금의 증가(감소)

(3,065,896,242)

(5,976,043,978)

기초의 현금

3,212,976,290

9,189,020,268

기말의 현금

147,080,048

3,212,976,290

<결손금처리계산서(안)>

제 57 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 56 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

당기처리 예정일 2020년 3월 27일
전기처분 확정일 2019년 3월 29일

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(당) 기

Ⅰ. 미처리결손금

2,096,540,750

7,295,154,732

1. 회계정책변경효과
0
17,190,800

2. 순확정급여의 재측정요소

(152,784,399)

423,164,948

3. 당기순손실

(1,943,756,351)
6,889,180,584

Ⅱ. 결손금처리액

2,096,540,750

7,295,154,732

1. 임의적립금이입액

2. 이익준비금이입액

3. 재평가적립금이입액

2,096,540,750
7,295,154,732

Ⅲ. 차기이월결손금

0

0

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도의 배당은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 삼영화학공업 주식회 사라
칭한다.

제1조(상호) 본 회사는 삼영화학공업 주식회 사라
한다. 영문으로는 SAMYOUNG CHEMICAL CO., LTD라 표기한다.

-영문 회사명 추가

제6조의2 (우선주식의 수와 내역)

제7조 (우선주식의 수와 내역)

-조문번호 변경

제6조의3(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자등록법 시행에 따른 신설

제7조(주식의 발행 및 배정)

제9조 (주식의 발행 및 배정)

-조문번호 변경

제7조의2 (주식매수선택권)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제7조의3의 규정을 준용한다.

제10조(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다.

-조문번호 변경
-조문 문구 수정

제7조의3(신주의 배당기산일)

제11조(신주의 배당기산일)

-조문번호 변경

제8조(전환사채의 발행 및 배정)

①본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
40억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제7조의2

의 규정을 준용한다.

제14조의1(전환사채의 발행 및 배정)

①<좌 동>

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제9조 제1항제1호
외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제11조의 규정을 준용한다

-조문번호 변경 및 조문 문구 수정

제9조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수 권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
40억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정 하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
40억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주 식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제7조의2
의 규정을 준용한다.

제14조의2(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① <좌 동>

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정 하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제9조 제1항 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주 식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 .규정을 준용한다.

조문 번호 변경 및 조문 문구 수정

제10조(명의개서)
① 주주의 명의를 개서하고 자 할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 다음의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

1.배서에 의하여 양도한 때에는 주권

2.양도증서에 의하여 양도한 때에는 주권의 양도증서

3.상속, 유증(遺贈), 기타 법률행위 이외의 사유로 인하여 취득할 때에는 주권과 그 취득 원인을 증명하는 서류

② 주식 및 사채의 명의개서 대리인 제도를 별도로 둘 수 있다. 이 경우에는 제10조, 제11조, 제12조, 제13조 및 제14조의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인) ①
회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무 의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대 리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리 인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

-조문번호 및 문구 수정

제11조 (질권의 등록)

① 본 회사의 주식을 목적으로 질권의 설정, 말소 또는 신탁재산의 표시, 말소를 청구 할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 당사자가 기명날인하여 주권과 함께 제출하여야 한다.

② 전질(轉質)이나 질권이전의 등록을 하고자 할 때에는 전항에 준한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제12조(주권의 재교부)

① 주권의 상실로 주권의 재교부를 청구할 때에는 제권판결(除權判決)의 정본 또는 등 본을 본회사 소정의 청구서에 첨부하여 제출하여야 한다.
② 주권의 분할(分割), 병합 및 훼손으로 인하여 신주권의 교부를 받고자할 때에는 본 회사소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 다만 훼손된 주권이 그 진부를 판단키 곤란할 때에는 전항의 규정을 준용한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제13조(수수료의 징수) 본 회사는 제10조(명의개서), 제11조(질권등록), 제12조(주권의 재교부)의 경우에 본회사소정의 수수료를 징수한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제14조(주주등의 주소 성명 및 인감 또는 서명등의 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명 주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서 대 리인에게 신고하여야 한다.

② 법정대리인은 그 대리권을 증명하는 자격증명서를 제출하여야 한다.

③ 전 2항의 제출을 해태(懈怠)하여 발생한 손해에 대하여는 본 회사는 책임을 지지 아니한다.

〈삭 제〉

-명의개서 대리인의 취급 업무로서 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는
매 결산기 말일의 주주명부에 기재되어 있는 주주
로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간
에 걸쳐 명의개서등을 정지하거나 기 준일을 정할 수 있다. 그러나, 이사회가 필요하다고
결정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 〈좌 동〉

② 본 회사는
매년 12월 31일 최종의
주주명부에 기재되어 있는 주주
를 그 결산기에 관한 정기 주주 총회 에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간
을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고
인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

-조문 번호 및 문구 수정

<신 설>

제14조(사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

-조문 신설

<신 설>

제15조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-전자등록법 시행에 따른 관련조항 신설

<신 설>

제15조의1(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-전자등록법 시행에 따른 관련조항 신설

제16조(총회의 소집)① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회
2종으로 한다. 정기 주주총회는
매결산기 말일의 익일로부터 3개월 이내에
소집하고 임시주주총회는 필요에 따라
이사회의 결의에 의하여 소집한다.

제16조(소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회
로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-항 문구 수정

제16조(총회의 소집)

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이 하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의
목적사항에 관하여 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제18조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이 하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의
목적사항을
서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다..

-조문신설 및 조문 문구 수정

-조문 문구 수정

<신 설>

제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-조문신설

제17조(의장)①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는
제25조2항의 규정 을 준용한다.

제20조(의장) ①<좌 동>

②대표이사가 유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

-조문 번호 변경

-조문 문구 수정

제17조의2(의장의 질서유지권)

제21조(의장의 질서유지권)

-조문번호 변경

제18조(주주총회의 결의방법)

제26조(주주총회의 결의방법)

-조문 번호 변경

제19조(의결권의 대리행사 및 상호주에 의결 권 제한) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있
는데, 이때에 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명 하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

② 본 회사, 본 회사의 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.

③ 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

④ 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있
다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조(상호주에 대한 의결권 제한)<좌 동>

제24조(의결권의 불통일행사) ①<좌 동>

②

<좌 동>

-조문번호 변경 및 문구 수정

-항을 조문으로 변경

-항을 조문으로 변경

-항번호 변경

<신 설>

제19조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

-조문신설

<신 설>

제22조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

-조문신설

제20조(주주총회 의사록) 주주총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의 장과
제출한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
야 한다.

제27조(주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과
출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여
본점과 지점에 비치한다.

-조문 번호 변경 및 문구 수정

제21조(이사의 수 및 선임) ① 본 회사의 이 사는 3명 이상
10명 이내로 하고
그 일부를 사외이사로 할 수 있다.

<신 설>

② 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이 상의 수로 하여야 한다.

④

본 회사는 이사 선임시 상법 제382조의

2
의 규정에 의한 집중투표 방식을 적용하지 아니한다.

제28조(이사의 수) ①본 회사의 이사는 3명 이상
7 명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다.

②<좌 동>

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의

2
에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

-조문 번호 변경 및 문구 수정

-항 신설

-항을 조문으로 변경 및 문구수정 
-항번호 변경

-항번호, 문구 수정

제22조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기
에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제30조(이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기
종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

-조문번호 및 문구수정

제23조 (이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 본 정관
제21조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
<신 설>

제31조(이사의 보선)
①
이사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 본 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

-조문번호 변경 및 문구수정

-항 신설

제24조(집행기관의 선임
)
①이사회는 이사 중 에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사를 선임할 수 있다.

② 전 1항에 의하여 선임된 이사 중에서 이 사회는 2명 이하의 대표이사를 선임할 수있 다.

제32조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② <삭 제>

-조문번호 및 문구수정

제25조(이사의 직무) ① 대표이사는 본 회사 를 대표하고
회사의 전반업무를 총괄한다.

②대표이사 유고시에는 제24조1항에 의하여 선임된 이사 중에서 이사회 결의로써 그 직 무를 대행한다.

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한 다.

제33조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고
업무를 총괄한다.

②부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③ <삭 제>

-조문번호 및 문구 수정
- 문구수정

-항 삭제

제25조의2(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여 야 한다.

<신 설>

제34조(이사의 보고의무) ①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

-조문번호 및 문구수정

-항 신설

<신 설>

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

-조문 신설

제23조(이사회의 의사록) ① 상법 또는 정관 에 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 것을 제외하고는 본 회사업무
및 운영에 관한 중 요사항을
결정한다.

② 이사회는
대표이사가 이를 소집하고 그 의 장이 된다.

③ 이사회의 소집은
회일의 1일전에 각
이사 에게 통지하여
야 한다.
다만, 이사전원의 동 의가 있을 때에는
그러하지 아니한다.

<신 설>

④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자 기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것 으로 본다.

<신 설>

⑥ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하 고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.
<신 설>

제36조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무
의 중요사항을
결의한다.

② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. .

③ 이사회의 소집은
이사회 회일의 1일전에
각 이사 및 감사에게 통지하여
소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는
소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제37조

(이사회의 결의방법) ①<좌 동>

.

②<좌 동>

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-조문번호 및 문구수정

-문구수정

-문구수정

- 항 신설

-항을 조문으로 변경 

-항 번호변경

-항 신설

-항을 조문으로 변경 

-조문 신설

제27조(이사의 보수) 이사의 보수는 주주총회 의 결의로
써 이를 정한다.
<신 설>

제39조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-조문번호 및 문구 수정
-항 신설

<신 설>

제40조(상담역 및 고문) 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

-조문 신설

제28조(감사)①
이 회사의 감사는 1명 이상으 로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로
하고 그 일부를 사외 감사로 둘 수 있다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

<신 설>

제41조(감사의 수와 선임) ①
본 회사의 감사는 1명 이상으 로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로
하여야 한다.

②
감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수 의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

-조문 문구 수정

-문구 수정

-항 신설

제29조(감사의 임기)

제42조(감사의 임기)

-조문번호 변경

제30조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

제43조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때 에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관
제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.

-조문번호 및 문구 수정

제31조(감사의 직무)

<신 설>

제44조(감사의 직무 등)

⑦감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

-조문번호 변경

-항 신설

제32조(감사록)

제45조(감사록)

-조문 번호 변경

제33조(감사의 보수) 감사의 보수는 주주총회 의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 는 구분하여 의결하여야 한다.
<신 설>

제46조(감사의 보수와 퇴직금) ①<좌 동>

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-조문 번호 변경

-항 신설

제34조(사업년도)

제47조(사업년도)

-조문번호 변경

제35조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치등)

④ 제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

④<삭 제>

⑤<삭 제>

④<좌 동>

⑤<좌 동>

조문번호 변경

-항 삭제

-항 삭제

-항번호 변경

-항번호 변경

제36조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사선임위원회의 승인을
얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제49조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임위원회의 승인을
받아

감사가 선정한외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 문구 수정

제37조(이익금의 처분)

제50조(이익금의 처분) <좌 동>

-조문 번호 변경

제38조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주 식
으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 및 등록된 질권자에게 지급한다.

③배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하 지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

④제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

⑤이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결 의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제51조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식
및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②<좌 동>

제52조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①<좌 동>

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

<삭 제>

-조문 문구 수정

-항을 조문으로 변경

-항 번호 변경

제39조(준용규정)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 기타 법령에 의한다.

<삭 제>

-조문 삭제

제40조(시행일)

<2012.03.23>

이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다.

다만, 제26조, 제31조 제35조, 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

<2014.03.21>

이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 2014년 3월 21일부터 시행한다..

부 칙

<좌 동>

부 칙

<좌 동>

-부칙조문 수정

<신 설>

부 칙

이 정관은 제56기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일)부터 시행한다.

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법")이 2019년 9월부터 시행됨에 따라 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영
- 개정 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」('18.11.1.시행)("외부감사법" )에서 감 사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 그 내용을 반영
- 표준정관으로의 정관 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조영한

59.07.20
부
없음
이사회

김종엽

54.04.30
여
없음
이사회

윤삼웅

53.05.26
여
없음
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조영한

회사원
1988.02-현재
삼영화학
없음

김종엽

교수
2001.03-2019.08
고려대 화공생명공학과
없음

윤삼웅

인문학강의
2005.01-현재
차문화관련산업
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조영한

없음
없음
없음

김종엽

없음
없음
없음

윤삼웅

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자: 김종엽>
 
해당 후보자는 고려대 화공생명공학과 고분자 분야 전문가로써,산학협력연구개발 수행에 따른 회사에 대한 이해도를 바탕으로 회사가 목표로 하는 국내 최고의 기술경쟁력을 갖춘 회사로 발돋움하는데 기여하고자 하며, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고,회사의 성장 및 주주의 권익 제고를 위해 노력하고자 함. 아울러 기업비밀 준수 의무등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 

< 후보자: 윤삼웅 > 
- 전문성
본후보자는 전문경영인으로서의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자함

- 독립성
본 후보자는 사외 이사로서 상법제382조 제3항및 제542조의 8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할것임.
- 책임과 의무에 대한 인식및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무,보고의무, 업무집행감시의무, 겹업금지의무,
기업비밀준수의무등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 조영한 사내이사 후보자 >
해당 후보자는 지난 임기 동안 회사의 주요 경영진으로써, 회사의 경영환경에 대해 이해도가 높으며, 독립성과 책임성, 윤리의식을 고려하여 적임자로 판담됨.

< 후보자: 김종엽>
 
해당 후보자는 고려대 화공생명공학과 고분자 분야 전문가로써,산학협력연구개발 수행에 따른 회사에 대한 이해도를 바탕으로 회사가 목표로 하는 국내 최고의 기술경쟁력을 갖춘 회사로 발돋움하는데 기여하고자 하며, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고,회사의 성장 및 주주의 권익 제고를 위해 노력하고자 함. 아울러 기업비밀 준수 의무등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 

< 후보자: 윤삼웅 > 
 -주주제안-

확인서

확인서 - 조영한.jpg
확인서 - 조영한

확인서(김종엽)

확인서-윤삼웅

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음 -

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주상룡
54.09.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주상룡
교수
1993.08-2020.02
홍익대 금융보험학과
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주상룡
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 해당후보자는 홍익대 금융보험학과 교수로 2020.2월 까지 재임하였으며,한국거래소 감사 위원회 위원장, 한국증권 학회장, 한국산업증권 채권부 조사부장, 동양경제연구소 증권조사부장등을 역임하여 삼영화학 감사에 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(주상룡)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음 -

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
154,080,000

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 _

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,500,000

최고한도액
60,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

□ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입구에 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

□ 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 재검토 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산, 회계감사 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.