디지틀조선 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 디지틀조선

주주총회소집공고
2.8
(주)디지틀조선일보

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
디지틀조선일보

대 표 이 사 :
김 영 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로21길 52 (태평로1가)

(전 화) 02-3701-2114

(홈페이지)http://pr.dizzo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 봉 현

(전 화) 02-3701-2822

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 중구 세종대로21길 40 TV조선 씨스퀘어빌딩 1층 라온 홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제25기 (2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

※ 주당 현금 배당금: 30원 
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 김형모 선임의 건(신규선임)
 3-2호 의안 : 사외이사 정상국 선임의 건(재선임)
 3-3호 의안 : 사외이사 이만우 선임의 건(재선임)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점,금융감독위원회,한국거래소,국민은행증권대행부에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정상국
(출석률:100 %)
이만우
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2019.2.7
- 제 24기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.3.4
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
- 제24기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건
찬성
찬성

3
2019.3.22
-제 24기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성

4
2020.2.6
-제 25기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2020.3.5
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
- 제25기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정상국 위원
이만우 위원

2019-02-07
2019-02-27
2019-02-27
2020-02-06

2020-02-28
2020-03-05

제24기 회계에 대한 감사
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
내부회계관리제도 평가의 건
제25기 회계에 대한 감사
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
내보회계관리제도 평가의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
76
38
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
조선일보
(계열회사)
2019.1.1~2019.12.31
5.9
1.9

매출
조선일보
(계열회사)
2019.1.1~2019.12.31
13.6
4.3

매출
조선일보
(계열회사)
2019.1.1~2019.12.31
5.5
1.7

매출
조선일보
(계열회사)
2019.1.1~2019.12.31
4.8
1.5

매출
조선일보
(계열회사)
2019.1.1~2019.12.31
7.7
2.4

매출
조선비즈
(계열회사)
2019.1.1~2019.12.31
5.6
1.8

매출
조선방송
(계열회사)
2019.1.1~2019.12.31
10.3
3.2

※ 비율은 2019년 별도재무제표 매출액 318억원 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

조선일보
(계열회사)
매출 및 매입
2019.1.1~2019.12.31
93.7
29.5

조선방송
(계열회사)
매출 및 매입
2019.1.1~2019.12.31
27.8
8.7

조선비즈
(계열회사)
매출 및 매입
2019.1.1~2019.12.31
9.5
3.0

※ 비율은 2019년 별도재무제표 매출액 318억원 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 크게 5가지 사업군으로 이루어져 있습니다.

인터넷 사업부문, 영상사업부문, 전산사업부문, 교육사업부문, 기타사업부문입니다.

인터넷 사업부문은 인터넷 매체인 'dizzo. com'의 운영 및 'chosun.com' 뉴미디어 뉴스서비스 중 일부를 위탁 담당하고 있습니다. 영상사업부문은 시티비전(옥외전광판) 및 디지틀조선TV를운영하고 있으며, 전산사업부문은 신문발행과 관련된 CTS 부문과 SI와 같은 전산용역으로 이루어져 있습니다. 교육사업부문은 캐나다문화어학원, 조선닷컴교육센터, 토플TPO 사업 등의 교육서비스 제공과 기타사업부문은 디조빌딩 임대 사업 등으로 구성되어 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 인터넷 산업

[산업의 특성]

성장 가능성 높은 고부가가치 산업
인터넷 산업은 온라인을 통해 디지털 콘텐츠와 무형의 서비스를 공급하는 산업으로 한국은 세계1위권의 초고속 인터넷 보급률을 자랑하고 있습니다. 
2018년 과학기술정보통신부가 제공한 "2018년 인터넷이용실태조사”에 따르면 
우리나라 1,975만 가구 중 1,965만 가구가 인터넷 접속이 가능하다고 합니다. 
만 3세 이상 국민 5,039만명의 91.5%에 해당하는 4,612만이 인터넷을 이용하고 있습니다.

개인 인터넷 이용률 및 이용자 수.jpg
개인 인터넷 이용률 및 이용자 수

인터넷/콘텐츠 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째로 고부가가치 산업입니다. 제조비 이외에 물류비와 유통망 관리비 등의 비용이 수반되는 오프라인 산업과 달리, 온라인을 기반으로 하는 인터넷 산업은 위와 같은 비용이 소요되지 않습니다. 또한 한 번 생산된 디지털콘텐츠를 다양한 경로를 통해 재가공하여 활용(One Source Multi-Use)할 수 있다는 장점도 가지고 있습니다. 둘째는 진입장벽이 낮은 시장의 특성입니다. 정보화가 가속화 되면서 소비자가 원하는 정보의 양과 질이 크게높아졌습니다. 그 결과 이러한 '뉴미디어 시장을 점유하기 위한 매체들이 우후죽순처럼 등장했습니다. 진입장벽이 낮은 탓에 그만큼 경쟁이 치열하지만, 시장의 성숙과 함께 양질의 콘텐츠와 서비스 소유한 소수의 업체가 시장을 주도하고 있습니다. 셋째, 인터넷에서만 제공할 수 있는 차별화 된 가치를 제공한다는 점입니다. 웹상에서의 정보, 지식의 소통이나 커뮤니케이션 방식의 획기적인 개선은 기존 오프라인이 가지고 있는 시공의 한계를 뛰어넘는 경험을 제공합니다.

인터넷 비즈니스는 지난10년간 수익모델을 다변화하며 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 대표적인 수익모델은 크게 광고, 수수료, 이용료, 유료아이템의 판매 등으로 나눌 수 있습니다. 광고는 가장 일반적이며 전체 수익의 대부분을 차지하는 수익모델입니다. 소비자에게 양질의 콘텐츠와 서비스를 무료로 제공하고, 광고를 통해 수익을창출 합니다. 뉴스를 위시한 정보 콘텐츠와 검색, 미디어, 전자상거래 등의 서비스를 통해 높은 방문율과 페이지뷰를 기록한 사이트가 더 많은 광고를 수주하게 됩니다. 이러한 광고 수입은 뉴미디어 업체 전체 매출의 80~90%를 차지하고 있습니다. 수수료 모델은 전자상거래와 인터넷 금융 등 낮은 수수료와 편리함을 무기로 기존산업을 온라인화한 수익구조입니다. 유료아이템은 웹상에서 사용자가 고급 정보의 이용이나특정 아이템을 이용하여 서비스를 제공받는 등의 과정에서 일정액의 이용료를 납부하는 형태로 매출을 올립니다.

[산업의 성장성] 

지속적인 성장 기조 유지
인터넷 산업은 잘 갖춰진 초고속 인터넷 통신망과 스마트폰 보급율 증가를 기반으로 계속적인 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 

1. 모바일 인터넷이용률

모바일인터넷이용률

2. 스마트폰 이용률

스마트폰이용률

3. 인터넷 수익모델

인터넷 산업에서 가장 큰 수익은 광고시장입니다. 
국내 광고시장은 모바일 광고가 급증하며 총광고비가 11조원을 넘어선 것으로 나타났습니다. 광고시장은 여러 어려운 상황에서도, 사상처음으로 시장 규모 2조원을 돌파

한 모바일 광고에 힘입어 플러스 성장을 기록했습니다. 
 모바일 광고 시장은 2010년 집계 이래 처음으로 점유율 1위에 올랐으며, 케이블/종편 광고, PC광고가 그 뒤를 이었습니다. 모바일 광고 시장의 독주와 함께 PC광고 시장이 지상파TV 광고 시장을 추월하는 등 디지털광고가 강세를 보이며 방송광고 시장과의 점유율 격차를 크게 줄였습니다. 
 매체별로는 모바일 광고시장이 10%이상 성장하며 시장 점유율 20%를 넘어서고, 모바일과 PC를 합친 디지털광고 시장은 4조원을 돌파하며 방송광고 시장 (지상파TV, 케이블, 라디오 등)을 처음으로 추월할 것으로 보입니다.

매체별 총광고비.jpg
매체별 총광고비

2) 옥외 전광판 산업

[산업의 특성] 

옥외광고 시장과 전광판 광고에 대한 긍정적 기대
옥외광고시장은 매체군별로 크게 빌보드형광고, 교통매체광고, 엔터테인먼트매체광고로 나눌 수 있습니다. 
옥외광고시장은 야립광고가 다시 기금조성사업으로 재개되고, 버스, 지하철 광고 등의 교통매체광고, 그리고 극장광고등의 성장으로 선전하고 있습니다. 하지만 만성적인 내수경기 침체 및 세계적 금융위기의 여파로 인해 광고심리가 위축됐던 광고주들의 광고 매체 선택이 매우 신중해짐으로써 소폭의 성장에 그치고 있는 형편입니다.
불황속에서 광고주들은 광고의 효과를 극대화 할수 있는 매체를 선호하는 경향이 짙어지면서 전통적인 옥상광고보다는 IT기술의 접목으로 인한 다양한 패널과 그것을 활용한 콘텐츠 중심의 디지털미디어 광고가 더욱 전면에 등장하고 있습니다. 더불어 극장, 쇼핑몰, 경기장 등 엔터테인먼트 산업의 성장으로 기존의 정지된 화면이 아닌 동영상을 활용한 광고가 많이 등장 할것으로 여겨집니다. 
과거 큰폭의 성장을 해왔지만 어려운 경제상황 속에서 잠시 성장이 주춤했던 전광판 광고역시 새로운 기술의 도입과, 엔터테인먼트 산업의 성장과 같은 새로운 성장동력을 얻게 되었습니다. 아울러 경기의 회복세가 완전하지 않은 상황에서 광고주들이 매체를 선택하는 기준이 기존매체(야립식, 옥상광고)보다 적은 비용으로 효과를 극대화할 수 있는 전광판 광고에 매력을 느끼게 되면서 향후 전광판광고의 성장이 예상됩니다.

[산
업의 성장성]

코바코에 따르면 2016년 옥외광고 시장은 2015년 대비 -2% 성장한 10,911억원으로나타났습니다. 소폭 감소하였으나 경기의 회복에 따라 전광판, 엔터테인먼트 등 새로운 매체가 지속적으로 성장을 주도하고 야립광고가 기금조성사업으로 재개된 것에 비하면 버스쉘터, 지하철광고 등의 교통매체 광고가 크게 호황을 누렸기 때문입니다.과거 경기불황 시절 광고 매체를 선택함에 있어 적은 비용으로 큰 효과를 얻기위해 전략적인 선택을 할 수 밖에 없었던 광고주들은 경기의 회복과는 상관없이 매체에대한 편식은 여전할 것으로 예상됩니다. 전광판광고에 대한 호불호 현상도 분명하여 강남일대, 광화문, 명동 등 유동인구가 가장 많고, 차량운전자가 많은 거점 지역에 대한광고주의 관심은 매우 높지만, 비선호 지역은 어려움이 매우 클 것이라 예상됩니다. 
전통적인 옥외매체인 빌보드광고 시장은 매년 감소하고 있는 추세이지만,당사는 도심에, 그것도 가장 인구밀도가 높은 요지에 설치된 전광판은 기존의 대형 이미지 광고와 텍스트 위주의 자막광고를 빠르게 대체해 나갔습니다. 최근 잠시 주춤했지만 현재 발광다이오드(LED)를 활용한 전광판 제작기술로 인한 화질 개선과 함께장비의 현대화가 동반되었고, 선택과 집중의 전략적 사고가 매우 중요해진 상황에서 기술의 발달은 광고 효과를 더욱극대화시켜 전광판 광고 시장의 성장에 큰 역할을 할것으로 기대합니다.

옥외광고 연관산업 매출액.jpg
옥외광고 연관산업 매출액

3) 교육서비스 산업
 
[산업의 특성 및 성장성] 

- 교육인구가 줄어들고 있지만 꾸준한 성장세 유지 산업
교육서비스 사업은 우리나라의 높은 교육열에 바탕을 둔 안정적인 산업입니다. 통계청의 발표에 따르면, 2017년 우리나라 초, 중, 고등학교 학생 사교육비 총액은 18조 6천억원으로 2016년에 비해 5천억원 증가하였습니다. 같은 기간 학생 1인당월평균 사교육비는 25만 6천원에서 27만 1천으로 증가하였습니다. 우리나라는 전통적으로 소득수준, 성적수준, 지역별 등에 관계없이 모든 계층이 자녀의 고등교육을 선호하고, 소득수준이 상승하면서 과외,학원 등의 사교육비 지출이 지속적으로 증가하고 있는데, 가계소득 증가율 이상으로 매년 증가하는 것으로 보고 되었습니다. 

사교육변화추이

교육서비스 산업은 다음과 같은 특징을 갖습니다. 첫째로 여타 산업에 비해 경기변동에 비탄력적인, 안정된 성장산업이라는 점입니다. 소비자가 높은 교육열로 인하여 경기변동에 관계없이 교육비 지출을 늘려왔습니다. 베이비붐 2세대 이후 학생 수는 점차 감소추세에 접어들었지만, 1인당 교육비 지출의 증가로 전체 시장 규모는 소폭이지만 성장일로를 걷고 있습니다. 이 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 
 
둘째로 교육서비스 산업은 진입장벽이 높습니다. 이는 소비자가 서비스를 판단하는 기준으로 가격이 아닌 품질과 신뢰도를 우선으로 고려하는 등, 다른 재화나 서비스 시장과는 그 기준이 다르다는 것을 의미합니다. 따라서 교육서비스 시장은 오랜 기간에 걸친 노하우와 브랜드파워, 그리고 안정된 영업망을 가진 소수에 의해 시장이 주도되는 형국입니다. 산업 자체의 진입장벽은 높지 않지만, 콘텐츠에 대한 신뢰도와 브랜드 파워를 필요로 하는 선두권으로의 진입장벽은 상당히 높은 시장이라 할 수 있겠습니다. 

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 조선닷컴으로 대표되는 인터넷 사업을 진화시켰습니다. 웹2.0 기술/스마트폰 / 테블릿PC등 컨텐츠 시장이 다양화 되고 있습니다. 이런 이유로 사용자별맞춤형 뉴스서비스와 지식 네트워크가 매우 중요해 졌습니다. 현 시대는 다양하고 방대한 정보의 홍수 속에서 필요한 정보를 적절한 시기에 얻는 것이 경쟁력 확보를 위한 중요한 수단이 되었습니다. 또한 거리의TV인 시티비전 사업, SNS플랫폼을 기반으로 하는 디지틀조선TV 사업을 하고 있으며, 이밖에도 CTS 즉, 컴퓨터를 이용한 신문제작과 정보시스템 개발 운영 및 컨설팅(SI) 사업을 진행하고 있습니다. 더불어 교육사업에 진출해 디지틀조선일보 캐나다문화어학원, 조선닷컴 교육센터, 토플 TPO 등 오프라인을 총괄하는 교육서비스를 제공하는 등 다양한 사업을 전개하고 있습니다.

(가) 인터넷사업

▶ 조선일보 한국어, 영어, 일본어 서비스
▶ 모바일 세대를 위한 사이트 디조닷컴 (digitalchosun.dizzo.com) 오픈 
▶ CRM 시스템 도입으로 독자우대 프리미엄 서비스 제공
▶ 포털 및 B2B 콘텐츠 판매, 제휴를 통한 수익분배 프로그램, 다양한 프로모션 진행

당사는 1995년 국내 최초로 조선닷컴을 통해 온라인뉴스서비스를 제공했습니다. 실시간 속보 제공 등 가장 빠른 리얼타임 뉴스서비스를 표방하는 동시에 포털화 전략을최초로 실시했습니다.

최근 모바일 조선서비스가 정착되어 웹과 모바일을 아우르는 다양한 뉴스전달 수단을 확충했습니다. 또한 유비쿼터스 시대, 미디어 컨버전스에 대응하여 지면중심의 콘텐츠 생산구조를 Multi Device, Multi Channel 중심으로 개편하는 디지털아카이브(기존의 데이터베이스구축을 넘어 정보의 저장과 활용을 자유롭게 할 수 있는 차세대 정보시스템)운영을 통해 미래 뉴미디어 시장변화에 대응하고 있습니다. 조선닷컴은 속보성이 강한 뉴스 외에도 다양한 섹션을 운영하고 있으며, 영문/일문의 외국어 서비스 및
새로운 인터넷 서비스인 디조닷컴 (digitalchosun.dizzo.com) 을
런칭하였습니다.

(나) 영상사업 - 시티비전

▶ 전국 10개 지역의 시티비전의 운영과 관리
▶ 600인치의 초대형 풀 컬러 전광판을 통해 선명한 화질의 영상뉴스와 광고서비스 제공
▶ 전광판을 활용하여 기업이나 관공서의 각종 이벤트 행사 진행

▶ 사회적인 이슈 및 스포츠 중계 등으로 전광판의 브랜드 인지도 강화

▶ ADSL 인터넷망을 이용한 실시간 데이터 서비스 구축

옥외 전광판 광고 사업은 당사 매출의 17.9%를 차지하는 대표적인 수익사업입니다.
'시티비전'은 텍스트 위주로 단순한 문자 정보만을 전달했던 기존의 옥외 광고와는 달리, Full Color 총 천연색 동화상 화면을 통해 제품의 브랜드 인지도 향상, 기업IR, 신제품 홍보 등에 최적의 효과를 누릴 수 있는 옥외 멀티미디어 매체입니다. 2019년 5월 현재 서울 9곳을 비롯해 전국 10곳 등 1일 유동인구 평균 40만 명이상의 인구 밀집 장소에 시티비전을 운영하고 있습니다. 하루 평균 18시간 이상을 불특정 다수를 대상으로 동시에 정보를 제공하여, 다른 매체와는 차별화 된 광고효과를 입증 받았습니다. 이에 따라 광고 시장에서의 매체 선호도가 지속적으로 상승하고 있는 추세입니다.

서울지역
광화문 코리아나호텔, 광화문 다정빌딩, 태평로 디조빌딩, 명동 뉴욕제과, 
강남고속터미널 방면, 강남 성모병원 방면, 강남대로 삼흥빌딩, 남대문,
강남 점프밀라노

부산지역
부산 서면로터리

향후 시티비전은 운영 자동화 솔루션을 개발을 통해 효율성을 높일 계획입니다. 또한시티비전의 설치, 확장 및 운영 대행사업 등 연관 사업에 진출을 통해 사업의 질적,양적 향상을 모색하고 있으며, 시티비전을 이용한 각종 이벤트 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(다) 영상사업 - 디지틀조선TV

젊은 경제 방송, 디지틀조선TV

디지틀조선TV는 홈페이지, 유튜브, 페이스북, 네이버 등 5개 이상의 플랫폼에 동시 송출되는 SNS 경제 방송으로, 원하는 플랫폼에서 자유롭게 시청이 가능합니다. 모바일에 특화된 다양한 콘텐츠로 기존 형식에 얽매이지 않고 자유로운 포맷으로 방송하며 시청자들과 실시간으로 소통하고 있습니다.

(라) 전산사업 - CTS 및 SI 사업

▶ 종이신문의 가독성과 인터넷 신문의 편리함을 동시에 갖춘 신개념 디지털미디어 '아이리더' 개발
▶ 국내 언론사 최초로 '뉴미디어연구소’ 설치, 신문제작의 전 과정을 자동화하는 디지털 시스템 최초 구축
▶ 멀티미디어 산업의 기반인 다양한 정보 자료 및 멀티미디어 데이터의 종합처리 기술 개발 및 디지털화
▶ 미디어 관련 시스템 인티그레이션 연구 및 인터넷, 인트라넷, 멀티미디어 DB용 입력기술 개발 및 실용화
▶ 축적된 SI 관련 노하우를 바탕으로 외부 기업 컨설팅 사업 진행

CTS(Computerized Typesetting System)란, 과거 활자조판 제작방식의 아날로그적인 방법을 탈피하여, '기사, 화상, 광고의 조판 및 입출력' 등 일련의 신문제작 과정을컴퓨터를 통해 자동화 한 시스템을 의미합니다. 당사는 업계 최초로 CTS, 인쇄 및 발송 등 신문제작의 전 과정에 자동화 시스템을 구축하였으며, 이러한 자동화 시스템은본사 뿐 아니라 각 지방에까지 종합적인 네트워크를 구성, 일사불란하게 연결되어 대규모로 운영되고 있습니다.
향후 CTS에 대한 기술개선 및 혁신을 지속적으로 추구하는 한편, CTS에서 이어지는 후속공정인 인쇄, 발송 종합관제기술 영역으로 사업 분야를 확대하여, 최적화 된 컴퓨터 신문제작 종합 시스템을 구축할 계획입니다.

SI(System Integration)는 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 시스템입니다. 현재 당사는조선일보 CRM 프로젝트를 진행하고 있습니다.

조선닷컴 서비스구축 컨설팅 및 풍부한 서비스 개발 경험을 바탕으로 인터넷 기업 SI의 표준을 제시할 것입니다. 또한 서버 및 네트워크 운영 경험을 토대로, 신기술 검토 및 운영 컨설팅 비즈니스를 펼쳐갈 계획입니다.
 또한 중국 상포(Sangfor)社와의 계약을 통해 국내 HCI(Hyper Converged Infrastructure) 및 네트워크 보안 사업에 진출하였습니다. 

(마) 교육사업

▶ TOEFL TPO 사업(ETS토플모의고사) - 토플시험의 개발사인 ETS의 공식 토플모의고사로 당사에서 국내 독점 공
급

▶ ETS TOEFL 공식 시험센터 운영 - 최고의 시설을 갖춘 44석 규모의 공식 시험장 운영

▶ 캐나다문화어학원 - 캐나다 연방정부의 공식 승인을 통해 설립. 전 세계 17개국에 교육 센터를 두고 있는 
 주한캐나다교육원의 영어교육 프로그램. 
 미취학 아동, 초/중학생 및 성인 수강자에게 북미 표준영어 강좌
▶ 조선닷컴 교육센터 - 취업준비생
, 직장인을 대상으로 한 영어교육프로그램
 - 유럽어 강좌 운영(스웨덴, 네덜란드)
 - 코딩교육
 - 부동산 강좌
▶ 국제교육센터 
 - 글로벌 학위진학 과정 : 영국 및 호주 국립대학 제휴를 통한 국내 파운데이션 과정 운영
 (영국 코벤트리 대학외/ 호주 TAFE WSI)

2015년 30명, 2016년 / 2017년 입학생 64명 / 2018년 96명 / 2019년 116명으로
 확장 지속 운영

TOEFL은 전 세계 139개국 6,000개 이상의 교육기관에서 비영어권 국가 출신 학생의 영어 능력을 평가하는 공인 점수로 가장 널리 사용되고 있으며 전세계적인 영어능력평가시험의 기준이 되고 있습니다. 특히 2005년 iBT 시행 이후 국내에서도 토플시험에 대한 수요가 폭발적으로 증가하여 2007년부터 2010년까지 4년 연속 연간 응시생이 12만 명을 상회하는 수요층을 형성하고 있습니다. 2009년 정부가 해외 영어시험에 대한 의존도를 줄이기위해 특목고 전형 정책을 변경하고 국가공인영어시험 시행 계획을 발표하면서 토플시장이 위축되어 2010년은 국내토플시험의 수요가 전년도와 같은 수준인 12만명이상을 유지하였으나, 이후 수요가 줄어들고 있는 추세입니다.

당사는 2008년 4월 ETS와 ETS의 공식 토플준비 시험인 TOEFL Practice Online의 국내 독점 공급에 관한 계약을 맺었습니다. TOEFL Practice Online은 실제 토플 시험에 사용된 시험 문항들을 토플시험형식 그대로 사용하는 유일한 모의시험으로 최상의 토플 준비 상품입니다. 이 장점 때문에 TOEFL Practice Online은 토플전문학원과 토플시험 응시자뿐만 아니라 높은 수준의 영어능력을 원하는 학습자들과, 신뢰할 수 있는 평가틀이 필요한 교육기관들까지 포괄하는 넓은 수요층을 형성하고 있습니다. 수요자의 연령층도 중학생부터 직장인까지 폭넓게 분포하고 있습니다. 당사는 지난 3년간 꾸준히 제품에 대한 인지도를 높이고 대형 수요처를 늘리며 성공적으로 시장에 진입 했으며 향후 지속적인 매출과 이익의 동반성장을 예상하고 있습니다. 특히 당사가 제품의 운영 플랫폼을 직접 개발, 서비스하며 시험운영의 안정성을 세계 최고 수준으로 유지한 결과 영업 첫해부터 전세계적으로 판매량이 가장 많은 ETS의 파트너사가 되었습니다. 
캐나다교육원과 제휴하여 설립한 디지틀조선일보 캐나다문화어학원은 캐나다 현지 프로그램을 캐나다 교사진이 직접 교육하는 전략으로 지난 10년간 강북의 대표적 영어전문 교육기관으로 자리 잡았습니다. 특히 수강생들의 시험성적이 아닌 실질적인 영어 커뮤니케이션 능력 향상에 초점을 맞춘 프로그램과 교수법은 국내 입시제도의 변화에 흔들리지 않는 지속가능한 교육기관 모델로 검증받았습니다. 넓은 배후지에서 접근이 용이한 위치의 장점을 활용하여 유아, 초등, 중등 등 다양한 수요층의 요구를 수용하며 품질 중심의교육을 운영해 언어소통능력과 문화적 포용력을 겸비한 차세대 글로벌리더 양성기관으로 성장하고 있습니다.

디지틀조선일보 국제교육센터는 영국/호주의 국립대학교와 제휴를 맺어 국내 파운데이션 과정을 운영하고 있습니다. 입학생이 2015년 30명으로 시작하여 2016/2017년 64명, 2018년 95명, 2019년 116명으로 계속 성장하며 다수의 글로벌 인재 양성에 힘쓰고 있습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

- 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제25기 2019년 12월 31일 현재

제24기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디지틀조선일보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25기말
제24기말

자산

유동자산

49,498,719,574

48,672,481,230

현금및현금성자산
9,341,818,529

8,576,126,848

단기금융상품
23,396,000,000

26,714,000,000

매출채권및기타채권
9,742,787,195

10,192,308,291

재고자산
149,921,657

171,273,958

계약자산
234,160,705

83,541,191

단기상각후원가측정유가증권
3,010,359,111

3,195,000

기타유동자산
3,623,672,377

2,932,035,942

비유동자산

36,354,959,534

31,969,229,946

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,532,945,129

3,426,387,922

상각후원가측정유가증권
6,010,696,086

4,036,123,824

공동기업 및 관계기업투자주식
2,462,299,742

2,214,721,040

투자부동산
9,614,365,594

9,763,501,102

유형자산
1,805,522,173

2,349,566,586

사용권자산
2,234,627,188

-

무형자산
728,261,929

1,122,219,153

이연법인세자산
5,592,314,918

6,154,478,369

기타비유동자산
2,373,926,775

2,902,231,950

자 산 총 계

85,853,679,108

80,641,711,176

부채

유동부채

7,573,940,625

6,816,038,066

매입채무및기타채무
2,992,362,601

2,825,590,911

유동성리스부채
1,313,893,060

-

당기법인세부채
379,989,390

1,023,425,200

선수금
1,056,209,618

1,159,225,423

계약부채
362,933,339

295,504,049

기타유동부채
1,468,552,617

1,512,292,483

비유동부채

1,021,962,203

200,079,500

리스부채
908,282,703

-

비유동기타채무
113,679,500

200,079,500

부 채 총 계

8,595,902,828

7,016,117,566

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

76,845,381,369

73,267,076,065

자본금
18,557,633,500

18,557,633,500

기타불입자본
18,365,828,066

18,365,828,066

기타자본구성요소
1,332,396,698

(321,369,242)

이익잉여금
38,589,523,105

36,664,983,741

비지배지분

412,394,911

358,517,545

자 본 총 계

77,257,776,280

73,625,593,610

부 채 및 자 본 총 계

85,853,679,108

80,641,711,176

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디지틀조선일보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

매출

33,842,795,694

39,679,633,237

매출원가

25,208,792,068

27,040,582,312

매출총이익

8,634,003,626

12,639,050,925

판매비와관리비
5,697,532,719

6,275,757,308

영업이익

2,936,470,907

6,363,293,617

금융수익
1,078,448,286

842,206,869

금융원가
94,619,189

-

지분법이익
247,723,415

74,998,773

지분법손실
144,713

-

기타영업외수익
344,188,318

36,846,458

기타영업외비용
134,584,651

36,760,907

법인세비용차감전순이익

4,377,482,373

7,280,584,810

법인세비용

914,454,963

2,140,474,998

연결당기순이익

3,463,027,410

5,140,109,812

연결기타포괄손익

1,653,765,940

339,529,140

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,643,114,621

327,317,103

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,643,114,621

327,317,103

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
10,651,319

12,212,037

해외사업환산손익
10,651,319

12,212,037

연결당기총포괄이익

5,116,793,350

5,479,638,952

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분순이익

3,409,150,044

5,161,224,079

비지배지분순이익

53,877,366

(21,114,267)

연결당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분포괄이익

5,062,915,984

5,500,753,219

비지배지분포괄이익

53,877,366

(21,114,267)

지배기업소유주지분주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

92

139

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디지틀조선일보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
(주식발행초과금)
기타자본
구성요소
이익잉여금
합계

2018.1.1(전기초)
18,557,633,500
18,365,828,066
(22,353,996)
32,349,825,956
69,250,933,526
379,631,812
69,630,565,338

회계정책의 변경효과
-
-
(638,544,386)
638,544,386
-
-
-

수정 후 재작성된 금액
18,557,633,500
18,365,828,066
(660,898,382)
32,988,370,342
69,250,933,526
379,631,812
69,630,565,338

배당금의 지급
-
-
-
(1,484,610,680)
(1,484,610,680)
-
(1,484,610,680)

연결당기순이익
-
-
-
5,161,224,079
5,161,224,079
(21,114,267)
5,140,109,812

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가손익
-
-
327,317,103
-
327,317,103
-
327,317,103

해외사업환산손익
-
-
12,212,037
-
12,212,037
-
12,212,037

2018.12.31(전기말)
18,557,633,500
18,365,828,066
(321,369,242)
36,664,983,741
73,267,076,065
358,517,545
73,625,593,610

2019.1.1(당기초)
18,557,633,500
18,365,828,066
(321,369,242)
36,664,983,741
73,267,076,065
358,517,545
73,625,593,610

배당금의 지급
-
-
-
(1,484,610,680)
(1,484,610,680)
-
(1,484,610,680)

연결당기순이익
-
-
-
3,409,150,044
3,409,150,044
53,877,366
3,463,027,410

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가손익
-
-
1,643,114,621
-
1,643,114,621
-
1,643,114,621

해외사업환산손익
-
-
10,651,319
-
10,651,319
-
10,651,319

2019.12.31(당기말)
18,557,633,500
18,365,828,066
1,332,396,698
38,589,523,105
76,845,381,369
412,394,911
77,257,776,280

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디지틀조선일보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,954,322,957

5,504,110,720

영업활동에서 창출된 현금흐름
6,511,258,267

6,458,002,975

연결당기순이익
3,463,027,410

5,140,109,812

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
4,034,366,469

3,177,279,074

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,475,808,139)

(915,128,333)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
489,672,527

(944,257,578)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
425,230,768

(41,678,400)

재고자산의 감소(증가)
21,352,301

(79,427,314)

계약자산의 증가
(150,619,514)

(83,541,191)

기타유동자산의 감소
172,597,030

243,219,642

매입채무및기타채무의 증가(감소)
164,876,363

(473,258,050)

선수금의 증가(감소)
(103,015,805)

97,849,505

계약부채의 증가
67,429,290

295,504,049

기타유동부채의 감소
(108,177,906)

(902,925,819)

이자의 수취
1,002,713,860

564,794,198

이자의 지급
(94,619,189)

-

법인세의 납부
(1,465,029,981)

(1,518,686,453)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,701,458,831)

(1,780,087,743)

투자활동으로 인한 현금유입액
51,098,631,367

59,463,106,872

단기금융상품의 감소
49,830,800,000

58,718,400,000

기타유동자산의 감소
-

902,017

상각후측정유가증권의 감소
3,195,000

-

유형자산의 처분
19,636,367

15,740,000

무형자산의 처분
500,000,000

-

임차보증금의 감소
745,000,000

695,000,000

기타비유동자산의 감소
-

28,064,855

기타비유동부채의 증가
-

5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(52,800,090,198)

(61,243,194,615)

단기금융상품의 증가
(46,436,000,000)

(55,667,840,000)

상각후원가측정유가증권의 증가
(5,009,800,000)

(4,063,400,000)

유형자산의 취득
(199,993,360)

(272,054,615)

무형자산의 취득
(9,200,000)

(12,100,000)

임차보증금의 증가
(725,546,838)

(1,145,000,000)

기타비유동자산의 증가
(419,550,000)

(82,800,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,499,076,631)

(1,484,610,680)

재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,499,076,631)

(1,484,610,680)

리스부채의 상환
(1,992,465,951)

-

배당금의 지급
(1,484,610,680)

(1,484,610,680)

임대보증금의 반환
(22,000,000)

-

현금및현금성자산의 증감

753,787,495

2,239,412,297

기초의 현금및현금성자산

8,576,126,848

6,341,221,812

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

11,904,186

(4,507,261)

당기말의 현금및현금성자산

9,341,818,529

8,576,126,848

재 무 상 태 표

제25기 2019년 12월 31일 현재

제24기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 디지틀조선일보
(단위 : 원)

과 목
제25기말
제24기말

자산

유동자산

47,235,655,805

46,418,466,561

현금및현금성자산
8,303,149,963

8,185,519,775

단기금융상품
22,000,000,000

25,000,000,000

매출채권및기타채권
9,994,183,926

10,103,449,538

재고자산
149,921,657

171,273,958

계약자산
234,160,705

83,541,191

상각후원가측정유가증권
3,010,359,111

3,195,000

기타유동자산
3,543,880,443

2,871,487,099

비유동자산

36,305,683,506

32,301,780,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,517,105,629

3,410,548,422

상각후원가측정유가증권
6,010,696,086

4,036,123,824

종속기업,공동기업 및 관계기업투자
3,295,282,382

3,295,282,382

투자부동산
9,614,365,594

9,763,501,102

유형자산
1,757,821,240

2,287,086,002

사용권자산
2,227,010,268

-

무형자산
710,494,078

1,094,871,502

이연법인세자산
5,246,111,454

5,737,014,816

기타비유동자산
1,926,796,775

2,677,351,950

자 산 총 계

83,541,339,311

78,720,246,561

부채

유동부채

7,383,642,094

6,604,475,338

매입채무및기타채무
2,857,946,031

2,666,563,756

유동성리스부채
1,306,492,949

-

당기법인세부채
372,470,311

1,012,716,484

선수금
1,054,393,417

1,137,409,222

계약부채
362,933,339

295,504,049

기타유동부채
1,429,406,047

1,492,281,827

비유동부채

1,021,962,203

200,079,500

리스부채
908,282,703

-

비유동기타채무
113,679,500

200,079,500

부 채 총 계

8,405,604,297

6,804,554,838

자본

자본금
18,557,633,500

18,557,633,500

기타불입자본
18,365,828,066

18,365,828,066

기타자본구성요소
1,331,887,338

(311,227,283)

이익잉여금
36,880,386,110

35,303,457,440

자 본 총 계

75,135,735,014

71,915,691,723

부 채 및 자 본 총 계

83,541,339,311

78,720,246,561

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디지틀조선일보
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

매출

31,849,761,807

37,853,975,295

매출원가

25,208,792,068

27,086,732,371

매출총이익

6,640,969,739

10,767,242,924

판매비와관리비
3,902,578,363

4,335,363,181

영업이익

2,738,391,376

6,431,879,743

금융수익
1,045,144,492

805,654,672

금융원가
94,098,490

-

기타영업외수익
342,552,960

34,763,922

기타영업외비용
133,152,111

36,321,652

법인세비용차감전순이익

3,898,838,227

7,235,976,685

법인세비용

837,298,877

2,101,789,583

당기순이익

3,061,539,350

5,134,187,102

기타포괄손익

1,643,114,621

327,317,103

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,643,114,621

327,317,103

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,643,114,621

327,317,103

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

당기총포괄이익

4,704,653,971

5,461,504,205

주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

82

138

자 본 변 동 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디지틀조선일보
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가손익

2018.1.1(전기초)
18,557,633,500
18,365,828,066
-
31,015,336,632
67,938,798,198

회계정책의 변경효과
-
-
(638,544,386)
638,544,386
-

수정 후 재작성된 금액
18,557,633,500
18,365,828,066
(638,544,386)
31,653,881,018
67,938,798,198

배당금의 지급
-
-
-
(1,484,610,680)
(1,484,610,680)

당기순이익
-
-
-
5,134,187,102
5,134,187,102

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가손익
-
-
327,317,103
-
327,317,103

2018.12.31(전기말)
18,557,633,500
18,365,828,066
(311,227,283)
35,303,457,440
71,915,691,723

2019.1.1(당기초)
18,557,633,500
18,365,828,066
(311,227,283)
35,303,457,440
71,915,691,723

배당금의 지급
-
-
-
(1,484,610,680)
(1,484,610,680)

당기순이익
-
-
-
3,061,539,350
3,061,539,350

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가손익
-
-
1,643,114,621
-
1,643,114,621

2019.12.31(당기말)
18,557,633,500
18,365,828,066
1,331,887,338
36,880,386,110
75,135,735,014

현 금 흐 름 표

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 디지틀조선일보
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,384,494,269

5,468,920,100

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,966,977,524

6,444,823,377

당기순이익
3,061,539,350

5,134,187,102

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
3,902,051,456

3,091,588,336

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,194,780,930)

(803,577,363)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
198,167,648

(977,374,698)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
86,744,732

(114,017,978)

재고자산의 감소(증가)
21,352,301

(79,427,314)

계약자산의 증가
(150,619,514)

(83,541,191)

기타유동자산의 감소
192,170,149

228,538,955

매입채무및기타채무의 증가(감소)
191,382,275

(397,331,445)

선수금의 증가(감소)
(83,015,805)

77,849,505

계약부채의 증가
67,429,290

295,504,049

기타유동부채의 감소
(127,275,780)

(904,949,279)

이자의 수취
961,699,509

532,927,675

이자의 지급
(94,098,490)

-

법인세의 납부
(1,450,084,274)

(1,508,830,952)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,784,801,994)

(1,688,184,528)

투자활동으로 인한 현금유입액
49,267,831,367

57,743,804,855

단기금융상품의 감소
48,000,000,000

57,000,000,000

상각후측정유가증권의 감소
3,195,000

-

유형자산의 처분
19,636,367

15,740,000

무형자산의 처분
500,000,000

-

임차보증금의 감소
745,000,000

695,000,000

기타비유동자산의 감소
-

28,064,855

기타비유동부채의 증가
-

5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(51,052,633,361)

(59,431,989,383)

단기금융상품의 증가
(45,000,000,000)

(54,000,000,000)

상각후원가측정유가증권의 증가
(5,009,800,000)

(4,063,400,000)

유형자산의 취득
(190,133,361)

(222,489,383)

무형자산의 취득
(9,200,000)

(1,100,000)

임차보증금의 증가
(723,000,000)

(1,145,000,000)

기타비유동자산의 증가
(120,500,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,481,597,330)

(1,484,610,680)

재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,481,597,330)

(1,484,610,680)

리스부채의 상환
(1,974,986,650)

-

배당금의 지급
(1,484,610,680)

(1,484,610,680)

임대보증금의 반환
(22,000,000)

-

현금및현금성자산의 증감

118,094,945

2,296,124,892

기초의 현금및현금성자산

8,185,519,775

5,892,715,201

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(464,757)

(3,320,318)

당기말의 현금및현금성자산

8,303,149,963

8,185,519,775

이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>
 제 25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 
 제 24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 (단위 : 원)

구 분
제25(당)기
제24(전)기

미처분이익잉여금
35,203,386,110
33,775,457,440

전기이월미처분이익잉여금
32,141,846,760
28,002,725,952

당기순이익
3,061,539,350
5,134,187,102

기타포괄손익
-
638,544,386

합 계
35,203,386,110
33,775,457,440

이익잉여금 처분액
1,225,458,010
1,633,610,680

이익준비금
112,000,000
149,000,000

현금배당
1,113,458,010
1,484,610,680

주당배당금(율)
 당기: 30원(6%)
 전기: 40원(8%)

차기이월미처분이익잉여금
33,977,928,100
32,141,846,760

주1)상기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)K-IFRS 기준 별도재무제표입니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

사업연도
주당배당금
시가배당율(%)
연간 배당금 총액

2019년(제25기)
30
1.4
1,113,458,010

2018년(제24기)
40
2.2
1,484,610,680

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
 56. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
제2조(목적)
56. 전자지급결재대행업
57. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
- 사업다각화

부칙
이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형모
19661118
사내이사
해당사항없음
이사회

정상국
19530112
사외이사
특수관계인(당사임원)
이사회

이만우
19590905
사외이사
특수관계인(당사임원)
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형모
디지틀조선일보 경영관리부장 
兼 글로벌교육사업본부장
2017.2 ~ 현재

2008.3 ~ 현재
2000.5 ~ 2008.3
1992.1~2000.1
(주)디지틀조선일보
 글로벌교육사업본부장 兼
(주)디지틀조선일보 경영관리부장
(주)디지틀조선일보 경영관리팀장
(주)대우 홍보팀 과장
없음

정상국
디지틀조선일보 사외이사
2018.3 ~ 현재
2013 ~ 현재
2013 ~ 2015
2009 ~ 2015
2007 ~ 2012
2005 ~ 2007
2003 ~ 2012
디지틀조선일보 사외이사
중앙대학교 광고홍보학과 객원교수
LG그룹 자문역
한국PR협회 회장
한국광고주협회 운영위원장
LG전자 부사장
LG그룹 홍보팀장, 부사장
없음

이만우
디지틀조선일보 사외이사
2018.3 ~ 현재
2011.1 ~ 2016.12
2012.2 ~ 2016.12
2013.1 ~ 2016.12
2015.5 ~ 2016.12
디지틀조선일보 사외이사
SK그룹 PR팀장 (부사장)
광고주협회 운영위원
광고주협회 광고자율심의위원장
전경련 경제홍보협의회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형모
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정상국
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이만우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 정상국 후보자의 직무수행계획

1. 전문성
본 후보자는 다년간의 홍보관련 경력 경험 및 중앙대학교 광고홍보학 교수로써의 학문적 전문성을 통해 회사의 경영 및 성장을 위한 필수적인 정책 및 정략 수립에 기여할 예정임.

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임.
이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사의 경영방침인 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

*이만우 후보자의 직무수행계획

1. 전문성
본 후보자는 다년간의 홍보관련 경력 및 전문 지식을 통해 회사의 경영 및 성장을 위한 필수적인 정책 및 정략 수립에 기여할 예정임.

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임.
이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 회사의 경영방침인 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형모 후보자
디지틀조선일보에서 다년간의 근무기간동안 안정적인 성장을 이끌어 왔으며
경영 및 지원 부문의 총괄 업무 등을 지속가능하게 수행하기 위하여 선임함.

정상국 후보자
기업경영 및 기업성장에 필요한 홍보분야 전문가
전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

이만우 후보자
기업경영 및 기업성장에 필요한 경영 및 홍보분야 전문가
전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서 (김형모).jpg
확인서 (김형모)

확인서 (정상국).jpg
확인서 (정상국)

확인서 (이만우).jpg
확인서 (이만우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,006,855,500원

최고한도액
1,200,000,000원

* 상기 이사의 수에는 2019년 3월 22일부 임기만료로 퇴임한 前) 이동한 이사를 제외하였습니다.
* 주주총회에서 승인받은 이사보수 최고 한도액은 임원퇴직금규정에 의거한 퇴직금을 제외한 금액이며, (전기) 실제 지급된 보수총액은 퇴직금까지 포함한 총액입니다. 

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
-. 주주총회 개최(예정)일 : 2020.3.20
-. 주주총회 집중(예상)일 개최사유
 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 장소대관, 이사진 일정 조율 문제, 종속회사 연결결산 및 기타 대내외 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다. 

2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
-. 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.