에이치케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 에이치케이

참고서류
3.4
(주)에이치케이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 05일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 16일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에이치케이
주 소: 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117
전화번호: 031 350 2800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
에이치케이
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

계명재
최대주주
대표이사
보통주
3,490,827
18.91
최대주주
대표이사

권미경
최대주주의
특수관계인
보통주
608,750
3.30
최대주주의
배우자

박정식
등기임원
보통주
487
-
임원

계

4,100,064
22.21
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

고봉채
보통주
810주
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 에이치케이 제30 정기주주총회(2020년 03월 26일)를 위한 
주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 16일, (종료일) 2020년 3월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시
안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에
관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2020년 3월 26일 오전 10시
 (장소) - 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 ㈜에이치케이 Conference Hall

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) - 고봉채
 (부서 및 직위) - 재무팀 팀장
 (연락처) - 031 350 2821 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다.
 
레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 새로운 분야입니다

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제30기 2019년 12월 31일 현재

제29기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자산

유동자산

49,531,765,740

53,631,201,038

현금및현금성자산
5,491,728,828

4,530,629,561

단기금융상품
2,291,800,000

1,470,076,745

당기손익-공정가치측정금융자산
1,929,720,686

3,498,396,872

매출채권및기타채권
14,611,033,511

15,802,907,214

재고자산
24,803,701,901

27,874,064,396

당기법인세자산
84,146,943

기타금융자산
113,461,483

43,795,470

기타유동자산
206,172,388

411,330,780

비유동자산

31,891,900,915

31,042,005,825

장기금융상품
122,000,000

266,000,000

유형자산
30,817,601,588

29,824,496,123

무형자산
340,776,181

418,501,235

기타금융자산
611,523,146

533,008,467

자 산 총 계

81,423,666,655

84,673,206,863

부채

유동부채

26,993,853,127

26,938,412,404

당기손익-공정가치측정금융부채
164,784,773

-

매입채무
3,264,731,725

4,481,714,482

차입금
21,208,545,411

19,281,888,610

당기법인세부채
-

101,834,191

판매보증충당부채
189,548,226

214,725,174

기타금융부채
897,298,625

669,260,769

기타유동부채
1,268,944,367

2,188,989,178

비유동부채

5,538,341,667

9,879,924,468

차입금
4,603,478,890

9,130,000,000

이연법인세부채
562,569,939

621,462,713

기타금융부채
372,292,838

128,461,755

부 채 총 계

32,532,194,794

36,818,336,872

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

48,891,471,861

47,854,869,991

자본금
9,252,893,500

9,227,893,500

기타불입자본
9,300,962,598

9,190,000,813

이익잉여금
30,197,123,379

29,368,962,659

기타자본구성요소
140,492,384

68,013,019

비지배지분

-

-

자 본 총 계

48,891,471,861

47,854,869,991

부 채 및 자 본 총 계

81,423,666,655

84,673,206,863

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제30(당) 기

제29(전) 기

매출

54,958,238,200

55,488,123,307

매출원가

43,480,736,529

44,344,936,619

매출총이익

11,477,501,671

11,143,186,688

판매비와관리비
10,580,085,741

10,126,042,643

영업이익

897,415,930

1,017,144,045

금융이익
152,028,972

141,839,572

금융원가
911,223,311

868,851,163

기타영업외이익
1,300,950,708

1,609,880,709

기타영업외비용
650,878,668

403,668,713

법인세비용차감전순이익

788,293,631

1,496,344,450

법인세비용(수익)
(39,867,089)

70,715,856

당기순이익

828,160,720

1,425,628,594

기타포괄손익

72,479,365

35,919,302

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외화차이
72,479,366

35,919,302

당기총포괄이익

900,640,085

1,461,547,896

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

828,160,720

1,425,628,594

비지배지분

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

900,640,085

1,461,547,896

비지배지분

-

-

주당이익

기본주당순이익

45

77

희석주당순이익

45

77

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의
 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
주식선택권
외화환산적립금

2018. 01. 01
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
27,943,334,065
32,093,717
46,295,164,955
-
46,295,164,955

당기순이익
-
-
-
1,425,628,594
-
1,425,628,594
-
1,425,628,594

주식선택권행사
15,000,000
66,202,251
(54,202,251)

27,000,000
-
27,000,000

주식보상비용(환입)
-

71,157,140
-
-
71,157,140

71,157,140

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
35,919,302
35,919,302
-
35,919,302

2018. 12. 31
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
29,368,962,659
68,013,019
47,854,869,991
-
47,854,869,991

2019. 01. 01
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
29,368,962,659
68,013,019
47,854,869,991
-
47,854,869,991

당기순이익
-
-
-
828,160,720
-
828,160,720
-
828,160,720

주식선택권행사
25,000,000
110,337,083
(90,337,083)

45,000,000
-
45,000,000

주식보상비용(환입)
-

90,961,785
-
-
90,961,785
-
90,961,785

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
72,479,366
72,479,365
-
72,479,365

2019. 12. 31
9,252,893,500
9,017,285,266
283,677,332
30,197,123,379
140,492,385
48,891,471,861
-
48,891,471,861

연
결 현 금 흐 름 표

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기
제29(전) 기

I.영업활동 현금흐름

4,193,939,996

(2,012,466,863)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,097,089,539

(1,252,677,332)

가. 당기순이익
828,160,720

1,425,628,594

나. 가감 :
1,790,522,672

1,779,710,245

재고자산평가손실
171,084,104

83,212,707

감가상각비
1,116,222,692

941,989,129

무형자산상각비
81,503,392

88,654,504

대손상각비
(463,785,879)

501,951,215

주식보상비용
90,961,785

71,157,140

판매보증비
350,976,515

316,983,642

외화환산손실
116,961,432

66,331,904

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
54,138,799

34,135,773

유형자산처분손실
3,693,863

8,261,658

파생상품거래손실
37,275,000

-

파생상품평가손실
168,464,690

-

이자비용
911,223,311

868,851,163

잡손실
-

5,550,142

외화환산이익
(416,623,713)

(522,606,270)

대손충당금환입
(389,592)

-

유형자산처분이익
-

(53,718,407)

무형자산처분이익
-

(144,727,272)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(19,451,739)

(7,408,608)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(45,992,670)

(32,067,799)

파생상품거래이익
(113,880,000)

-

파생상품평가이익
-

(3,679,917)

이자수익
(152,028,972)

(141,839,572)

정부보조금 수익
(59,963,257)

(372,036,743)

법인세비용(수익)
(39,867,089)

70,715,856

다. 운전자본 변동 :
2,478,406,147

(4,458,016,171)

매출채권
1,867,189,159

2,809,038,451

미수금
7,848,667

1,710,029

선급금
169,155,864

233,476,799

선급비용
45,462,827

17,605,017

재고자산
3,067,667,534

(5,106,185,975)

파생상품부채의 증가
76,605,000

-

매입채무
(1,211,994,910)

(1,847,648,526)

미지급비용
(14,358,945)

(15,757,629)

미지급금
(23,200,805)

6,228,882

장기미지급금
(46,575,305)

117,961,755

선수금
(1,127,734,199)

(134,840,850)

예수금
27,736,417

4,266,712

부가세예수금
117,722,904

(179,858,493)

판매보증충당부채
(376,153,463)

(336,459,103)

해외사업환산
(100,964,598)

(27,553,240)

2. 이자수취
195,164,845

109,003,627

3. 이자지급
(893,307,569)

(804,400,169)

4. 법인세환급(납부)
(205,006,819)

(64,392,989)

II. 투자활동 현금흐름

(420,945,147)

(5,609,402,809)

대여금의 감소
(2,391,163)

106,318,600

단기금융상품의 처분
4,304,047,623

2,455,256,938

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,639,919,126

484,362,769

유형자산의 처분
507,979

92,229,713

무형자산의 처분
-

194,727,272

기타금융자산의 취득
(53,178,900)

(503,145)

대여금의 증가
(91,000,000)

(467,393,450)

단기금융상품의 취득
(4,730,797,621)

(2,147,250,000)

장기금융상품의 취득
(176,000,000)

(336,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,058,311,055)

(3,738,515,000)

유형자산의 취득
(1,249,962,798)

(2,164,804,665)

무형자산의 취득
(3,778,338)

(87,831,841)

III. 재무활동 현금흐름

(2,805,807,468)

3,957,053,898

단기차입금 차입
11,485,430,295

18,213,861,838

장기차입금 차입
4,392,725,459

5,000,000,000

단기차입금 상환
(14,584,126,329)

(15,483,807,946)

장기차입금 상환
(3,890,000,000)

(3,799,999,994)

리스부채의 상환
(254,836,893)

주식선택권의 행사
45,000,000

27,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

967,187,381

(3,664,815,774)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,530,629,561

8,201,815,189

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,088,114)

(6,369,854)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

5,491,728,828

4,530,629,561

(2) 별도기준

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제30기 2019년 12월 31일 현재

제29기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자산

유동자산

47,375,175,446

50,070,439,211

현금및현금성자산
4,222,903,289

3,001,064,106

단기금융상품
2,291,800,000

1,470,076,745

당기손익-공정가치측정금융자산
1,929,720,686

3,498,396,872

매출채권및기타채권
16,927,987,669

18,388,568,955

재고자산
21,693,023,457

23,551,235,777

당기법인세자산
84,146,943

-

기타금융자산
22,493,600

17,520,120

기타유동자산
203,099,802

143,576,636

비유동자산

33,362,036,760

32,677,600,016

장기금융상품
122,000,000

266,000,000

지분법적용투자주식
3,784,200,000

3,784,200,000

유형자산
28,523,879,979

27,743,890,063

무형자산
340,776,181

369,587,453

기타금융자산
591,180,600

513,922,500

자 산 총 계

80,737,212,206

82,748,039,227

부채

유동부채

25,956,753,630

24,548,633,224

당기손익-공정가치측정금융부채
164,784,773

-

매입채무
2,995,333,200

3,935,608,971

차입금
21,208,545,411

19,281,888,610

당기법인세부채
-

101,989,585

판매보증충당부채
169,292,723

196,502,089

기타금융부채
818,408,773

605,548,546

기타유동부채
600,388,750

427,095,423

비유동부채

5,452,679,553

9,763,151,220

차입금
4,603,478,890

9,130,000,000

이연법인세부채
562,569,939

611,026,220

기타금융부채
286,630,724

22,125,000

부 채 총 계

31,409,433,183

34,311,784,444

자본

자본금
9,252,893,500

9,227,893,500

기타불입자본
9,300,962,598

9,190,000,813

이익잉여금
30,773,922,925

30,018,360,470

기타자본구성요소
-

-

자 본 총 계

49,327,779,023

48,436,254,783

부 채 및 자 본 총 계

80,737,212,206

82,748,039,227

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목

제30(당) 기

제29(전) 기

매출

44,991,566,669

48,566,224,001

매출원가

36,673,732,157

39,930,450,100

매출총이익

8,317,834,512

8,635,773,901

판매비와관리비
7,474,466,074

7,384,589,927

영업이익

843,368,438

1,251,183,974

금융이익
151,887,496

141,694,613

금융원가
911,223,311

868,851,163

기타영업외이익
1,213,240,212

1,580,507,786

기타영업외비용
571,140,976

337,865,074

법인세비용차감전순이익

726,131,859

1,766,670,136

법인세비용(수익)
(29,430,596)

81,398,113

당기순이익

755,562,455

1,685,272,023

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익

755,562,455

1,005,034,734

주당이익

기본주당순이익

41

91

희석주당순이익

41

91

자 본 변 동 표

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식선택권

2018.01.01
9,212,893,500
8,840,745,932
266,097,741
28,333,088,447
46,652,825,620

당기순이익

1,685,272,023
1,685,272,023

주식매수선택권행사
15,000,000
66,202,251
(54,202,251)
-
27,000,000

주식보상비용(환입)(주석33)

71,157,140
-
71,157,140

2018.12.31
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
30,018,360,470
48,436,254,783

2019.01.01
9,227,893,500
8,906,948,183
283,052,630
30,018,360,470
48,436,254,783

당기순이익

755,562,455
755,562,455

주식매수선택권행사
25,000,000
110,337,083
(90,337,083)
-
45,000,000

주식보상비용(환입)(주석33)

90,961,785
-
90,961,785

2019.12.31
9,252,893,500
9,017,285,266
283,677,332
30,773,922,925
49,327,779,023

현 금 흐 름 표

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기
제29(전) 기

I.영업활동 현금흐름

4,143,336,870

(819,866,924)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,046,783,283

(59,938,903)

가. 당기순이익
755,562,455

1,685,272,023

나. 가감 :
1,599,671,882

1,299,969,132
1,299,969,132

재고자산평가손실
150,563,371

72,209,707
-

감가상각비
1,011,884,072

863,613,247

무형자산상각비
32,589,610

39,740,720

대손상각비
(171,079,316)

347,363,764

주식보상비용
90,961,785

71,157,140

판매보증비
45,289,103

143,193,044

외화환산손실
46,501,101

9,698,025

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
54,138,799

34,135,773

파생상품거래손실
37,275,000

-

파생상품평가손실
168,464,690

-

이자비용
911,223,311

868,851,163

잡손실
-

5,550,142

외화환산이익
(357,144,294)

(493,233,347)

대손충당금환입
(389,592)

-

유형자산처분이익
-

(53,718,407)

무형자산처분이익
-

(144,727,272)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(19,451,739)

(7,408,608)

당기손익-공정가치측정금융자산거래이익
(45,992,670)

(32,067,799)

파생상품거래이익
(113,880,000)

-

파생상품평가이익
-

(3,679,917)

이자수익
(151,887,496)

(141,694,613)

정부보조금 수익
(59,963,257)

(360,411,743)

법인세비용(수익)
(29,430,596)

81,398,113

다. 운전자본 변동 :
2,691,548,946

(3,045,180,058)

매출채권
1,876,173,608

3,467,157,865

선급금
(62,085,000)

184,917,000

선급비용
2,561,834

8,880,426

재고자산
1,707,648,949

(3,333,736,413)

파생상품부채의 증가
76,605,000

-

매입채무
(935,287,924)

(1,875,602,444)

미지급비용
(14,358,945)

(15,757,629)

미지급금
(38,378,434)

65,092,887

장기미지급금
(22,125,000)

-

선수금
21,042,834

(1,185,388,602)

예수금
33,544,410

48,000

부가세예수금
118,706,083

(179,899,558)

판매보증충당부채
(72,498,469)

(180,891,590)

2. 이자수취
195,023,369

108,858,668

3. 이자지급
(893,307,569)

(804,400,169)

4. 법인세환급(납부)
(205,162,213)

(64,386,520)

II. 투자활동 현금흐름

(109,602,105)

(3,562,075,723)

대여금의 감소
61,368,420

105,200,500

단기금융상품의 처분
4,304,047,623

2,455,256,938

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,639,919,126

484,362,769

유형자산의 처분
-

89,034,545

무형자산의 처분
-

194,727,272

기타금융자산의 취득
(52,600,000)

-

대여금의 증가
(91,000,000)

(440,000,000)

단기금융상품의 취득
(4,730,797,621)

(2,147,250,000)

장기금융상품의 취득
(176,000,000)

(336,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,058,311,055)

(3,738,515,000)

유형자산의 취득
(1,002,450,260)

(141,060,906)

무형자산의 취득
(3,778,338)

(87,831,841)

III. 재무활동 현금흐름

(2,805,807,468)

172,853,898

단기차입금 차입
11,485,430,295

18,213,861,838

장기차입금 차입
4,392,725,459

5,000,000,000

단기차입금 상환
(14,584,126,329)

(15,483,807,948)

장기차입금 상환
(3,890,000,000)

(3,799,999,992)

리스부채의 상환
(254,836,893)

주식선택권의 행사
45,000,000

27,000,000

종속기업투자의 추가 취득
-

(3,784,200,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,227,927,297

(4,209,088,749)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,001,064,106

7,216,522,709

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,088,114)

(6,369,854)

VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)

4,222,903,289

3,001,064,106

이익잉여금처분계산서(안)

제30기(당)기
2019년 01월 01일부터
 2019년 12월 31일까지
제29기(전)기
2018년 01월 01일부터
 2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020년 03월 26일
처분확정일
2019년 03월 28일

주식회사 에이치케이
(단위 : 원)

과 목
제30기
제29기

Ⅰ.미처분이익잉여금
30,666,784,252
29,911,221,797

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,911,221,797
28,225,949,774

2. 당기순이익
755,562,455
1,685,272,023

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

합계
30,666,784,252
29,911,221,797

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
30,666,784,252
29,911,221,797

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 29 기
제 28 기

주 식 수
18,505,787주
18,455,787주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제9조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지받은 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

- 문구정비

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조의 삭제에 따른 문구정비

부 칙

이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제22조의 개정 규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

계명재
1958.11.04
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

계명재

에이치케이 대표이사

1990 ~ 현재
에이치케이 대표이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사-확인사(2020.03.05)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
3.8억

최고한도액
10억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원