오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 오텍

참고서류
3.4
주식회사 오텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 05일

권 유 자:
성 명: (주) 오텍
주 소: 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
전화번호: 02-2628-0660

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)오텍
보통주
902,893
5.87%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강성희
최대주주
보통주
3,670,957
23.85%
최대주주
-

강신욱
특수관계인
보통주
340,202
2.21%
사내이사
-

계
보통주
4,011,159
26.06%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김민수
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
(*1,2,3)
주주총회소집통지 및 공고시에 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

*1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

*2) 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

*3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 03월 24일(화), 오전 09시 00분
 (장소) 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 하성미 (부서 및 직위) 경영개선실/선임 (연락처) 02-2628-0660

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 제29(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산
413,165,615,001
385,324,754,59

현금및현금성자산
61,633,894,500
138,381,682,273

매출채권및기타채권
128,476,946,493
93,756,438,249

미수법인세환급액
259,862,410
299,194,270

재고자산
214,560,527,839
143,571,155,641

기타금융자산
5,634,402,231
6,749,859,300

기타유동자산
2,599,981,528
2,566,424,864

II. 비유동자산
133,956,820,115
134,114,937,51

유형자산
83,005,647,691
78,237,501,593

무형자산
22,051,301,821
24,829,557,669

관계기업투자주식
5,873,302
1,632,987,133

기타비유동금융자산
19,856,313,938
21,150,871,917

이연법인세자산
9,037,683,363
8,258,321,760

파생상품자산
-
5,697,441

자 산 총 계
547,122,435,116
519,439,692,110

부 채

I. 유동부채
263,102,359,025
262,802,506,78

매입채무및기타채무
115,285,877,285
116,887,275,779

단기차입금
110,695,450,349
119,246,924,498

유동성장기차입금
2,366,666,666
3,066,666,664

유동성전환사채
-
-

미지급법인세
2,695,001,860
4,669,166,775

파생상품부채
198,442
179,494,221

기타유동부채
32,059,164,423
18,752,978,845

II. 비유동부채
92,703,895,074
74,054,122,821

장기차입금
44,357,101,070
29,684,610,514

확정급여부채
35,609,066,622
33,763,498,704

금융보증부채
313,063,578
-

파생상품부채(비유동)
1,115,520,661
-

충당부채
7,544,738,369
10,249,601,525

기타비유동부채
3,764,404,774
356,412,078

부 채 총 계
355,806,254,099
336,856,629,603

자 본

I. 지배기업주주지분
143,833,545,981
138,963,187,962

자본금
7,695,802,500
7,695,802,500

자본잉여금
33,189,144,414
33,189,144,414

기타포괄손익누계액
(34,577,085)
(40,145,959)

자기주식
(6,897,966,755)
(1,923,239,805)

이익잉여금
109,881,142,907
100,041,626,812

II. 비지배지분
47,482,635,036
43,619,874,545

자 본 총 계
191,316,181,017
182,583,062,507

부 채 와 자 본 총 계
547,122,435,116
519,439,692,110

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액
948,520,873,083
918,665,962,058

II. 매출원가
(777,005,331,948)
(772,319,809,523)

III. 매출총이익
171,515,541,135
146,346,152,535

IV. 판매비와관리비
(139,828,578,605)
(116,523,092,098)

V. 영업이익
31,686,962,530
29,823,060,437

VI. 기타손익
(2,364,389,062)
(3,036,982,964)

기타수익
5,655,729,989
5,094,050,911

기타비용
(8,020,119,051)
(8,131,033,875)

VII. 금융손익
(6,702,464,376)
(5,357,707,879)

금융수익
2,653,823,875
1,846,918,809

금융비용
(9,356,288,251)
(7,204,626,688)

VIII. 관계기업투자주식관련손익
(1,635,927,652)
53,367,379

지분법손익
(1,635,927,652)
53,367,379

투자자산처분손실
-
-

투자자산손상차손
-
-

IX. 법인세비용차감전순이익
20,984,181,440
21,481,736,973

X. 법인세비용
(6,022,845,970)

(2,746,610,069)

XI. 당기순이익
14,961,335,470
18,735,126,904

XII. 기타포괄손익
238,885,190
(1,616,408,324)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
6,952,402
(3,019,038)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손실
231,932,788
(1,613,389,286)

XIII. 총포괄이익
15,200,220,660
17,118,718,580

XIV. 당기순이익의 귀속

14,961,335,470
18,735,126,904

지배기업주주지분
11,263,287,730
14,831,742,586

비지배주주지분
3,698,047,740
3,903,384,318

XV. 총포괄이익의 귀속
15,200,220,660
17,118,718,580

지배기업주주지분
11,337,460,169
13,541,857,044

비지배주주지분
3,862,760,491
3,576,861,536

XVI. 주당이익

기본주당이익
805
995

희석주당이익
805
995

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
비지배지분
총계

2018.1.1(전기초)
7,392,895,000
30,401,900,804
(37,727,710)
(1,923,239,805)
88,552,544,397
39,982,964,074
164,671,090,202

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,831,742,586
3,903,384,318
18,735,126,904

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(165,350,243)
-
(165,350,243)

해외사업환산손익
-
-
(2,418,249)
-
-
(600,789)
(3,019,038)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,287,467,293)
(325,921,993)
(1,613,389,286)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권 행사
302,907,500
2,787,243,610
-
-
-
-
3,090,151,110

연차배당
-
-
-
-
(1,431,793,700)
(398,000,000)
(1,829,793,700)

2018.12.31(전기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
(40,145,959)
(1,923,239,805)
100,041,626,812
43,619,874,545
182,583,062,507

2019.1.1(당기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
(40,145,959)
(1,923,239,805)
100,041,626,812
43,619,874,545
182,583,062,507

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,263,287,730
3,698,047,740
14,961,335,470

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
5,568,874
-
-
1,383,528
6,952,402

보험수리적손익
-
-
-
-
68,603,565
163,329,223
231,932,788

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식신탁계약 취득
-
-
-
(4,974,726,950)
-
-
(4,974,726,950)

연차배당
-
-
-
-
(1,492,375,200)
-
(1,492,375,200)

2019.12.31(당기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
(34,577,085)
(6,897,966,755)
109,881,142,907
47,482,635,036
191,316,181,017

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(70,132,691,381)
34,463,064,465

1.영업에서 창출된 현금흐름
(55,642,588,712)
46,428,570,815

2.이자의 수취
2,271,729,301
1,702,302,210

3.이자의 지급
(8,005,474,643)
(6,951,451,611)

4.법인세의 납부
(608,476,900)
(6,716,916,949)

5.배당금의 수취
(8,147,880,427)
560,000

II. 투자활동 현금흐름
(9,040,337,505)
(2,833,931,748)

단기금융상품의 감소
2,110,000,000
676,000,000

유형자산의 처분
1,047,800
14,000,000

무형자산의 처분
-
-

장기금융상품의 감소
31,600,000
(37,500,000)

장기대여금의 감소
-
933,116,000

투자금융자산의 감소
-
3,000,000,000

보증금의 감소
963,240,000
30,882,000

단기금융상품의 증가
(5,006,111,687)
(437,000,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

매도가능금융상품의 증가
(23,780,000)
-

유형자산의 취득
(4,418,562,204)
(1,925,519,374)

무형자산의 취득
(1,504,673,422)
(3,626,727,550)

투자금융자산의 증가
-
(871,995,780)

관계기업및종속기업투자주식의 처분
-
-

보증금의 증가
(259,238,044)
(697,623,044)

정부보조금의 증가
-
258,500,000

장기대여금의 증가
(430,858,000)
(150,064,000)

III. 재무활동 현금흐름
2,494,042,756
321,191,968

단기차입금의 차입
62,960,154,213
78,199,198,992

장기차입금의 차입
18,000,000,000
7,046,701,079

단기차입금의 상환
(71,479,718,927)
(69,253,247,739)

유동성장기차입금의 상환
(4,666,666,664)
(5,441,666,664)

장기차입금의 상환
-
(8,400,000,000)

신주인수권의 행사
-
-

배당금의 지급
(1,492,375,200)
(1,829,793,700)

리스부채의 상환
(827,350,666)
-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(68,801,643)
589,937,549

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
32,540,262,234
32,540,262,234

VI. 기초의 현금및현금성자산
138,381,682,273
105,841,420,039

VII. 기말의 현금및현금성자산
61,633,894,500
138,381,682,273

- 연결재무제표에 대한 주석
 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산
44,896,398,343
57,890,480,326

현금및현금성자산
21,499,498,285
39,470,151,227

매출채권및기타채권
14,173,131,350
12,344,115,931

재고자산
8,503,428,074
5,254,182,203

기타금융자산
692,207,601
749,859,300

기타유동자산
28,133,033
72,171,665

당기법인세자산
-
-

II. 비유동자산
168,872,732,967
156,344,662,855

유형자산
16,482,344,165
16,718,245,149

무형자산
1,882,808,006
3,081,738,112

종속기업및관계기업투자주식
149,226,543,762
135,263,205,119

이연법인세자산
633,755,034
633,755,034

기타비유동금융자산
647,282,000
642,022,000

파생상품자산
-
5,697,441

자 산 총 계
213,769,131,310
214,235,143,181

부 채

I. 유동부채
60,603,365,469
67,548,289,075

매입채무및기타채무
11,513,162,383
19,567,136,139

단기차입금
47,600,000,000
44,600,000,000

유동성장기차입금
666,666,666
2,666,666,664

유동성전환사채
-
-

파생상품부채
198,442
-

미지급법인세
153,952,332
57,351,362

충당부채
66,000,000
-

기타유동부채
603,385,646
657,134,910

II. 비유동부채
3,495,477,243
4,260,739,406

장기차입금
-
666,666,666

확정급여부채
2,891,437,078
2,984,602,197

금융보증부채
522,917,921
424,222,973

충당부채
32,900,000
185,247,570

기타비유동부채
48,222,244
-

부 채 총 계
64,098,842,712
71,809,028,481

자 본

I. 자본금
7,695,802,500
7,695,802,500

II. 자본잉여금
35,089,155,514
35,089,155,514

III. 기타포괄손익누계액
21,035,891
20,171,532

IV. 자기주식
(6,897,966,755)
(1,923,239,805)

V. 이익잉여금
113,762,261,448
101,544,224,959

자 본 총 계
149,670,288,598
142,426,114,700

부 채 와 자 본 총 계
213,769,131,310
214,235,143,181

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액
100,678,798,093
107,877,545,523

II. 매출원가
(92,281,211,803)
(99,182,885,322)

III. 매출총이익
8,397,586,290
8,694,660,201

IV. 판매비와관리비
(6,099,163,733)
(6,827,681,950)

V. 영업이익
2,298,422,557
1,866,978,251

VI. 기타손익
(809,889,194)
273,392,534

기타수익
508,127,626
1,417,969,642

기타비용
(1,318,016,820)
(1,144,577,108)

VII. 금융손익
(1,259,881,758)
(1,568,022,394)

금융수익
544,490,723
279,764,488

금융비용
(1,804,372,481)
(1,847,786,882)

VIII. 관계기업투자주식관련손익
13,637,724,485
14,641,519,606

지분법손익
13,640,665,005
14,641,519,606

투자자산처분손실
(2,940,520)
-

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)
13,866,376,090
15,213,867,997

X. 법인세비용(수익)
(235,669,620)
(212,815,527)

XI. 당기순이익(손실)
13,630,706,470
15,426,683,524

XII. 기타포괄손익
(186,256,585)
1,496,679,928

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(186,256,585)
(2,418,249)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
-
(213,904,736)

지분법이익잉여금변동
-
(1,280,356,943)

XIII. 총포괄이익
13,444,449,885
13,930,003,596

XIV. 주당이익
-
-

기본주당순이익(손실)
-
1,035

희석주당순이익(손실)
-
1,035

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
총 계

2018.01.01(기초자본)
7,392,895,000
32,301,911,904
22,589,781
(1,923,239,805)
89,043,596,814
126,837,753,694

당기순이익
-
-
-
-
15,426,683,524
15,426,683,524

지분법자본변동
-
-
(2,418,249)
-
-
(2,418,249)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(213,904,736)
(213,904,736)

자분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(1,280,356,943)
(1,280,356,943)

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
302,907,500
2,787,243,610
-
-
-
3,090,151,110

연차배당
-
-
-
-
(1,431,793,700)
(1,431,793,700)

2018.12.31(기말자본)
7,695,802,500
35,089,155,514
20,171,532
(1,923,239,805)
101,544,224,959
142,426,114,700

2019.01.01(기초자본)
7,695,802,500
35,089,155,514
20,171,532
(1,923,239,805)
101,544,224,959
142,426,114,700

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,630,706,470
13,630,706,470

해외사업환산손익
-
-
-

-
-

지분법자본변동
-
-
864,359
-
-
864,359

부의 지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
79,705,219
79,705,219

자분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
(4,974,726,950)
-
(4,974,726,950)

연차배당
-
-
-
-
(1,492,375,200)
(1,492,375,200)

2019.12.31(기말자본)
7,695,802,500
35,089,155,514
21,035,891
(6,897,966,755)
113,762,261,448
149,670,288,598

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(11,087,195,639)
13,258,365,426

영업활동에서 창출된 현금흐름
(9,648,788,566)
14,751,025,765

이자의 수취
479,014,432
241,444,440

이자의 지급
(1,778,352,855)
(1,792,806,459)

법인세의 지급
(139,068,650)
58,701,680

II. 투자활동 현금흐름
(5,664,763,067)
1,424,300,859

단기금융상품의 처분
110,000,000
676,000,000

종속기업및관계기업주식의 처분
168,060,939
-

유형자산의 처분
500,000
-

보증금의 감소
10,000,000
3,332,000

배당금의 수취
-
1,602,000,000

단기금융상품의 증가
(5,006,111,687)
(437,000,000)

단기대여금의 증가
-
-

유형자산의 취득
(140,554,909)
(177,213,729)

무형자산의 취득
(796,657,410)
(1,489,419,130)

보증금의 증가
(10,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
(1,209,031,864)
901,539,636

단기차입금의 차입
10,000,000,000
5,000,000,000

신주인수권의 행사
-
-

단기차입금의 상환
(7,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(2,666,666,664)
(2,666,666,664)

리스부채의 상환
(49,990,000)
-

배당금의 지급
(1,492,375,200)
(1,431,793,700)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(9,662,372)
600,343,546

V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(17,970,652,942)
14,937,947,749

VI. 기초 현금및현금성자산
39,470,151,227
24,532,203,478

VII. 기말 현금및현금성자산
21,499,498,285
39,470,151,227

<이익잉여금처분계산서>

제 29(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 천원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

112,731,566

100,662,767

전기이월미처분이익잉여금
99,021,154

86,730,346

당기순이익
13,630,706

15,426,683

확정급여제도의 재측정요소
-

(213,905)

지분법이익잉여금
-

(1,280,356)

II. 이익잉여금처분액

-

(1,641,613)

이익준비금
-

149,238

배당금
주당배당금(액면배당률)
당기 : 보통주 130
원(
26%
)
전기 : 보통주 100원(20%)

-

1,492,375,200

III. 차기이월미처분이익잉여금

112,731,566

97,353,161,845

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28 기
제 27 기

주당배당금
100원
100원

배당총액
1,492,375,200
1,431,793,700

시가배당율
1.0
1.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강신욱
1985년 01월 15일
사내이사
특수관계인
이사회

오명도
1956년 05월 08일
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

강신욱

오텍그룹

미래전략실 상무

2016 ~ 현재
現) 오텍그룹 미래전략실 상무
해당사항 없음

2014 ~ 2016
前) UTC, CCR 아시아 본부

오명도
서울시립대학교 
공과대학 교수
1996 ~ 현재
現) 서울시립대학교 공과대학 교수
해당사항 없음

1990 ~ 1996
前) 한국생산기술연구원 수석연구원

1987 ~ 1989
前) 한국생산기술연구원 선임연구원

1985 ~ 1986
前) 위스콘신대학교 연구교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강신욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오명도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_후보자 강신욱.jpg
확인서_후보자 강신욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서_후보자 오명도.jpg
확인서_후보자 오명도

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
926,000,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.