금화피에스시 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 금화피에스시

참고서류
3.4
(주)금화피에스시

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 5 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)금화피에스시
주 소: 서울시 강남구 역삼동 테헤란로 25길 15-4
전화번호: 02-2186-6220

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)금화피에스시
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김성기
최대주주
보통주
977,752
16.30
최대주주
-

송기영
특수관계인
보통주
114,000
1.90
-
-

김경태
특수관계인
보통주
128,203
2.14
대표이사
-

송기원
특수관계인
보통주
120,472
2.01
-
-

김동진
특수관계인
보통주
147,900
2.46
계열회사
대표이사
-

최경숙
특수관계인
보통주
75,500
1.26
-
-

전해숙
특수관계인
보통주
73,731
1.23
-
-

김제연
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

김제윤
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

김제민
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

이경희
특수관계인
보통주
60,000
1.00
-
-

송혁진
특수관계인
보통주
13,000
0.21
-
-

(주)엔에스
컴퍼니
계열회사
보통주
250,000
4.17
계열회사
의결권없는주식수

재단법인 금화장학회
-
보통주
150,000
2.50
-
-

계

2,200,558
36.68

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이철우
-
-
직원
-

이경훈
보통주
130
직원
-

서건일
-
-
직원
-

김진호
-
-
직원
-

오대진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

금번 정기주주총회에서 원활한 회의진행을 위하여 주주 여러분의 소중한 의결권을 당사의 지정 대리인에게 위임하여 주시기 바랍니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 10 일,
 (종료일) - 2020 년 3 월 20 일 제39기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 3 월 20 일 오전 10 시 
 (장소) - 충남 당진시 우강면 덕평로 878
 ㈜금화피에스시 발전교육연구원1층 대강의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서건일 (부서 및 직위) - 경영기획부/과장
 (연락처) - 02-2186-6212

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

가) 플랜트건설
 당사는 1981년 5월에 설립된 이후 국가전력사업의 시공을 주로하여 왔습니다. 전력산업의 양적확대는 POWER PLANT 시공을 주력으로 하는 당사의 사업구조와 부합하여, 화력발전소 건설 등 아래의 주요 사업에 참여하고 있습니다.
【 주요 건설사업 내용 】
 ① 화력발전소건설공사 : 화석을 원료로하여 에너지를 생성하는 발전소 공사로 
 거대한 증기로설치와 배기장치, 공기예열장치등 각종 팬을 설치하는 공사입니다.
 ② 철골설치공사 : 보일러를 안전하게 지지하는 철골조의 외곽설치공사 입니다.
 ③ 원자력발전소건설공사 : 우라늄이 분열되어 에너지를 발생시키는 발전소 공사로
 원자로, 증기발생기, 터빈, 발전기등을 설치하는 공사입니다. 최근 당사는 신월 성원자력 #1,2 주설비공사를 수행하였습니다.
 ④ 석유비축기지건설공사 : 석유비축기지의 각종 TYPE의 탱크공사를 수행하는 공
 사로 지상비축과 지하비축방법이 있습니다.
 ⑤ LNG인수기지건설공사 : LNG를 저온 고압의 상태로 유지 시키기 위한 TANK
 공사 입니다.
 ⑥ 조력발전소건설공사 : 댐설치가 불필요하고, 밀물과 썰물때 좁은 수로를 따라 
 흐르는 물살을 이용해 수차를 돌리는 무한청정발전 공사입니다.
 현재 당사는 세계 최대용량(260MW)을 자랑하는 시화호조력발전공사를 수행하
 였습니다.
 ⑦ 제철플랜트건설공사 : 철광석에서 철을 생산하여 제품으로 만드는 설비로서 원
 료를 운반 및 저장하는 원료처리설비, 코크스를 생산하는 코크스설비 및 코크
 스를 사용하여 철을 생산하는 Furnace설비에 관한 공사 입니다.
 ⑧ 기타플랜트공사 : 소각로설치공사, 하수처리장설치공사, 아파트설비공사등 다
 양한 설비공사를 영위하고 있습니다.

나) 발전소 경상정비 공사
 경상정비는 발전소의 수명연장과 돌발적인 사고를 예방하기 위한 업무영역으로 
 발전소가 가동되고 있는 동안 계속 수행되는 공사입니다. 따라서 경상정비공사는 
 가동중인 발전소에 정비인력이 상주하며, 상시 발생하는 가벼운 고장의 수리와 운
 전시간에 따른 정비업무, 고장을 예방하기 위한 예방정비업무 그리고 돌발, 고장시 긴급히 복구하는 업무로 구성되어 집니다. 
 ① 화력발전소 보일러설비 경상정비공사
 현재 당사에서 수행 중인 경상정비 업무범위는 보일러 본체, 연소설비, 통풍설비, 
 미분탄 연소설비, 회처리설비, 전기 집진기설비, 물처리설비, 폐수처리설비, 오수
 처리설비, 공업용수설비, 고압전동기설비, 저압전동기설비, 경유저장조, 보조보일
 러 기타설비입니다.
 ② 화력발전소 탈황설비 경상정비공사
 당사는 산업설비의 대기 환경 규제치 강화에 따라 1996년 도입된 탈황설비의 시공
 에서 경상정비까지 업무를 수행하는 회사로서 개척자적인 위치를 확보하고 있습니
 다.
 ③ 화력발전소 터빈/발전기 경상정비공사
 당사는 터빈 경상정비를 수행하고 있으며 터빈본체, 주요 밸브류, Gland Seal Sys
 -tem, Lube Oil System, E.H Power Unit, GEN Seal Oil System, GEN Stator C.
 -W System, 복수설비, 급수설비, 순환수설비, 기기냉각수설비, 공용설비, Hanger
 , 해수전설비, 복수탈염설비, 발전기 및 여과기, 수소 및 Co2 가스장치, Seal Oil S
 -ystem, 고정자 냉각장치, 고압전동기, 저압전동기, 기타설비 등 이와 상관된 전
 기제어설비의 경상정비업무를 수행하고 있습니다.
 ④ 화력발전소 계획예방정비공사
 계획예방정비공사는 운영중인 발전설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 
 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며, 당사는 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력
 의 안정적 공급에 기여하고 있습니다
 ⑤ 원자력발전소 경상정비
 원자력발전소의 가동 및 신설 설비의 기계, 전기설비의 이상 유무를 사전에 점검
 하여 발전소의 수명연장과 돌발고장 예방 및 복구업무 등을 수행하는 정비공사입
 니다.
 ㄱ. 원자력 취수설비정비공사
 원자력 취수설비는 순환수 취수설비와 기기냉각해수 취수설비로 구성되어 있으
 며 발전설비에 사용되는 기기에 필요한 물을 취수하는 설비로서 취수구 구조물로
 유입되는 물에 있는 협잡물 및 어패류를 채집 / 처리하여 이에 따른 후단 기기설
 비가 제기능을 발휘 할수 있도록 하는 정비공사입니다.
 ㄴ. 원자력 정비(시운전) 공사
 원자력 시운전정비는 원자력 상업운전전의 정비공사로 기계, 전기의 계통인수 시
 험지원(계통시험:계통인수~가동전시험), 인수된 설비의 예방점검, 연료인수 및 
 초기연료장전후 기능시험(기동시험:연료장전~발전소성능시험)지원, 각종 기기의
 돌발고장 복구업무와 시험에 따른 문제점 조기 도출, 해결을 통한 안정적 품질확
 보 등을 수행하는 정비공사입니다.

[자동차부품제조 부문]
가) Back up lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 트랜스미션에 장착되는 스위치로 주로 자동차 후진시 후진등 점등 기능을 
 하며, 중립 스위치로 사용할 경우 기어가 중립에 있는지 그 외의 위치에 있는지를 
 감지하여 신호를 ECU에 전달한다.

② 제품 구성
 Back up lamp switch (또는 Back light switch), Neutral switch 

나) Dashboard 스위치

① 제품 개요
 Instrument Panel 스위치, Crash pad 스위치라고도 불린다.

자동차 Instrument Panel에 장착되며, 장착 위치별 특정 기능이 분회되어 장착된다. Center측은 Hazard 스위치, Fog lamp 스위치, Rr Fog lamp 스위치가 장착되고 S
 ide측은 Rheostat 스위치. Head lamp leveling device 스위치등이 적용되는 경우가 
 많고, Console측은 Seat Heated 스위치, Hands free 스위치등이 주로 장착된다

자동차 디자인과 연관되어 장착 위치는 차종마다 상이한 경우가 많다.

② 제품 구성

Hazard switch, Rheostat switch, Head lamp leveling device switch, Seat
 Heated switch, ESP switch, Fog lamp switch, Wheel remocon switch 등

다) Side mirror lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 Door측의 Power window 스위치에 장착된다.

주차시 아웃 사이드 미러를 자동으로 접거나 펴는 기능, 아웃 사이드 미러를 상하좌우로 작동하는 기능을 한다.

② 제품 구성
 Mirror switch(Non folding, Folding)

(2) 공시대상 사업부문의 구분(연결 기준)

(단위 : 천원)

구 분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

경상정비공사
146,371,727
177,370,875
140,121,116
147,438,572
120,857,032

발전소건설공사
1,385,260
5,325,254
11,800,420
22,947,524
66,293,278

에너지설비공사
-
-
-
1,460,990
1,357,430

전 기 공 사
40,851
103,774
690,453
2,151,083
3,566,371

기 타 공 사
872,903
1,390,564
2,412,361
5,557,769
2,949,113

해 외 공 사
35,970,648
24,537,108
26,604,809
31,688,609
15,391,914

엔지니어링제조
8,752,533
1,501,819
783,774
4,314,040
2,656,152

자동차부품제조
15,993,359
23,097,339
23,368,908
19,459,789
22,898,400

전기매출
48,033
-
-
-
-

합 계
209,435,314
233,326,733
205,781,841
235,018,376
235,969,690

(3) 시장점유율 등
[플랜트설비 및 발전정비 부문]

각각의 면허보유별로 주력 공종이 서로 상이하여 회사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려우므로 최근 3개년 도급 한도액(시공 능력 평가액) 비교 검토로 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 서울지역 순위로 시장점유율을 비교 검토 하였습니다.

(단위:백만원)

구 분
2019년
2018년
2017년

전 국
서 울
전 국
서 울
전 국
서 울

기계설비
공사업
시공능력평가액
141,763
186,911
205,562

순 위
22/7200
14/1,176
14/6883
11/1175
10/6619
7/1186

금속구조창호
공사업
시공능력평가액
59,225
63,193
69,696

순 위
25/7,233
13/748
24/6894
12/763
15/6564
9/751

강구조물
공사업
시공능력평가액
33,668
41,952
57,634

순 위
36/688
13/142
24/677
10/152
13/692
5/146

상하수도
공사업
시공능력평가액
2,642
27,752
30,799

순 위
15/7,687
4/1,131

13/7489
3/1105

10/7329
2/1068

전 기
공사업
시공능력평가액
547,617
468,177
418,289

순 위
6/16,759
3/1,993
7/16115
4/1971
5/15216
4/1935

가스시설
공사업
시공능력평가액
16,617
16,343
37,891

순 위
64/1,357
31/218
63/1331
29/218
26/1322
11/221

소방시설
공사업
시공능력평가액
310
310
213

순 위
5,297/5,450
915/942
5093/5268
895/930
4998/5064
897/908

토공
공사업
시공능력평가액
7,620
9,550
12,619

순 위
579/6,354
157/589
453/6152
137/592
291/6046
95/591

비계구조물해체
시공능력평가액
18,676
20,312
23,109

순 위
71/3,270
41/554
57/3102
32/526
34/2885
20/498

[자동차부품제조 부문]
 국내 자동차 산업이 현대, 기아, 한국GM, 쌍용, 르노삼성의 5개사 체제를 이루고 있는 것과는 달리, 부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있습니다 따라서 자동차부품제조 부문의 정확한 시장점유율은 발표된 자료가 없습니다.

(4) 시장의 특성
[플랜트설비 및 발전정비 부문] 
발전소 및 에너지 건설플랜트는 정부의 중장기적인 전력수급기본계획에 의하여 발전설비의 공사 수주가 이루어지고 있습니다.
 정부는 최근 탈원전, 탈석탄 정책과 더불어 신재생에너지 비중을 점차 확대해 나가는 에너지정책을 추진하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]
 자동차 산업은 생산ㆍ자재부문(철강,비철금속,전자,로보트,유리,고무,플라스틱,섬유,도료,소재), 판매ㆍ정비부분(자동차 판매,부품 및 부속품 판매,자동차정비,자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송,화물운송,자동차임대,리스,주차장,관련서비스), 유통관련부문(정유,주유소,보험,금융,인쇄,광고,도로건설)등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
[플랜트설비 및 발전정비 부문]
 국제 에너지 부존자원의 고갈과 지역편재에 따른 공급 불안, 지구온난화 등 지구 환경 문제가 점차커지면서 이에 따른 해결 방안으로 신재생에너지에 대한 중요성이 부각되고 있으며, 정부 또한 녹색성장산업진흥 정책에 큰 기대를 갖고 있는 관계로 당사 또한 이에 따른 정책에 참여하고자 신재생에너지사업, 토공공사업, 직업능력개발훈련사업, 엔지니어링사업, 태양열사업 등에 대한 사업영역을 확대하였으며, 향후 영업확대에 따른 매출이익 증대와 직업훈련을 통한 인력양성에 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]
분기 보고서 제출일 현재 신규사업에 대한 계획은 없습니다. 다만, 앞으로 자동차산업은 친환경자동차, 지능형자동차등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질것으로 예상됩니다.

[에너지, 환경, 유틸리티 부문]
 당사는 신규자회사인 (주)금화에너지를 통하여 하수슬러지 처리 및 연료탄, 목재팰릿 등 에너지, 환경, 유틸리티, 벤처출자, 전략투자 부문으로 사업영역을 다각화할 계획입니다.

(6) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표, 현금흐름표, [이익잉여금처분계산서 제외]

※ 제39기, 제38기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 39 기 (2019. 12. 31 기준)

제 38 기 (2018. 12. 31 기준)

(단위 : 원)

과 목
제39기 기말
제38기 기말

2019.12.31기준
2018.12.31기준

자 산

유 동 자 산
184,009,182,983
178,015,923,565

현금및현금성자산
32,113,491,860
24,232,562,886

매출채권
38,075,017,964
32,113,685,043

당기손익-공정가치측정금융자산
43,125,029,354
40,024,659,112

기타금융자산
67,840,400,000
78,057,380,000

기타수취채권
1,282,123,995
2,071,876,081

기타자산
355,561,663
376,006,543

재고자산
1,217,558,147
1,139,753,900

비유동자산
96,856,902,899
84,500,533,668

유형자산
23,969,775,164
25,554,350,855

무형자산
8,527,764,282
7,984,596,282

투자부동산
11,829,631,251
10,517,760,126

사용권자산
201,752,015
-

관계기업투자
26,499,681,951
10,005,968,425

당기손익-공정가치측정금융자산
12,738,688,789
17,283,566,111

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,048,714,850
3,161,871,510

파생상품자산
-
1,016,640

기타금융자산
41,075,475
66,537,486

기타수취채권
8,726,375,409
8,628,851,235

순확정급여자산
-
760,597,443

이연법인세자산
273,443,713
535,417,555

자 산 총 계
280,866,085,882
262,516,457,233

부 채

유동부채
38,745,093,449
36,350,520,180

매입채무
2,789,668,202
2,803,077,948

차입금
4,424,795,182
3,000,000,000

리스부채
175,593,482
-

기타금융부채
4,639,158,670
5,038,244,382

기타유동부채
23,855,137,879
16,167,758,492

당기법인세부채
2,571,378,009
9,100,095,538

기타충당부채
289,362,025
241,343,820

비유동부채
3,432,654,768
5,438,899,275

기타금융부채
250,627,390
330,627,390

차입금
247,499,973
2,399,000,000

리스부채
27,568,310
-

기타비유동부채
381,796,767
326,704,085

순확정급여부채
1,369,241,166
436,026,109

기타충당부채
821,354,396
734,278,728

이연법인세부채
334,566,766
1,212,262,963

부 채 총 계
42,177,748,217
41,789,419,455

자 본

지배기업소유주지분
238,688,337,665
220,448,803,325

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

자본잉여금
6,535,279,184
6,520,754,295

기타포괄손익누계액
(171,750,306)
(574,200,115)

이익잉여금
229,324,808,787
211,502,249,145

비지배지분
-
278,234,453

자 본 총 계
238,688,337,665
220,727,037,778

자본과부채총계
280,866,085,882
262,516,457,233

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

2019.01.01~2019.12.31
2018.01.01~2018.12.31

매출액
209,435,313,758
233,326,732,686

매출원가
165,793,394,095
182,097,573,746

매출총이익
43,641,919,663
51,229,158,940

판매비와관리비
9,321,925,544
9,844,371,450

영업이익
34,319,994,119
41,384,787,490

기타수익
2,281,594,192
7,452,090,940

기타비용
2,303,399,979
739,553,274

금융수익
4,023,614,167
3,907,104,303

금융비용
1,078,927,814
489,210,947

관계기업에 대한 지분법 손익
(753,046,174)
354,060,175

법인세비용차감전순이익
36,489,828,511
51,869,278,687

법인세비용
9,546,544,386
12,219,570,108

당기순이익
26,943,284,125
39,649,708,579

기타포괄손익
(923,984,238)
(2,847,768,331)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(1,360,107,659)
(2,262,326,366)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분 등
33,673,612
70,632,824

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

369,027,253
(696,963,112)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
33,422,556
40,888,323

당기총포괄손익
26,019,299,887
36,801,940,248

당기손이익의 귀속
26,943,284,125
39,649,708,579

지배기업소유주지분
26,948,473,844
39,690,685,288

비지배지분
(5,189,719)
(40,976,709)

총포괄손이익의귀속
26,019,299,887
36,801,940,248

지배기업소유주지분
26,025,009,451
36,842,735,164

비지배지분
(5,709,564)
(40,794,916)

주당순손익

기본주당순손익
4,491
6,615

희석주당순손익
4,491
6,615

 
 <연결자본변동표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타포괄 
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,520,754,295
433,194,902
172,784,335,372
182,738,284,569
319,029,369
183,057,313,938

회계정책변경효과
-
-
(351,320,228)
6,619,103,820
6,267,783,592
-
6,267,783,592

수정 후
3,000,000,000
6,520,754,295
81,874,674
179,403,439,192
189,006,068,161
319,029,369
189,325,097,530

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
39,690,685,288
39,690,685,288
(40,976,709)
39,649,708,579

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
(696,963,112)
-
(696,963,112)
-
(696,963,112)

관계기업 재측정요소에 대한 지분 등
-
-
-
70,632,824
70,632,824
-
70,632,824

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(2,262,508,159)
(2,262,508,159)
181,793
(2,262,326,366)

해외사업환산손익
-
-
40,888,323
-
40,888,323
-
40,888,323

총 기타포괄손익
-
-
(656,074,789)
(2,191,875,335)
(2,847,950,124)
181,793
(2,847,768,331)

총 포괄손익
-
-
(656,074,789)
37,498,809,953
36,842,735,164
(40,794,916)
36,801,940,248

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)
-
(5,400,000,000)

2018-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,520,754,295
(574,200,115)
211,502,249,145
220,448,803,325
278,234,453
220,727,037,778

2019.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,520,754,295
(574,200,115)
211,502,249,145
220,448,803,325
278,234,453
220,727,037,778

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
26,948,473,844
26,948,473,844
(5,189,719)
26,943,284,125

기타포괄손익

-

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
369,027,253
-
369,027,253
-
369,027,253

지분법 자본변동
-
-
-
-
-
-
-

지분법 상호지분법에 대한 지분
-
-
-
101,191,176
101,191,176
-
101,191,176

관계기업 재측정요소에 대한 지분 등
-
-
-
(67,517,564)
(67,517,564)
-
(67,517,564)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,359,587,814)
(1,359,587,814)
(519,845)
(1,360,107,659)

해외사업환산손익
-
-
33,422,556
-
33,422,556
-
33,422,556

총 기타포괄손익
-
-
402,449,809
(1,325,914,202)
(923,464,393)
(519,845)
(923,984,238)

총 포괄손익
-
-
402,449,809
25,622,559,642
26,025,009,451
(5,709,564)
26,019,299,887

지분법 이익잉여금 변동
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)
-
(7,800,000,000)

연결실체의 변동
-
14,524,889
-
-
14,524,889
(272,524,889)
(258,000,000)

종속회사 지분 추가 취득
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
14,524,889
-
(7,800,000,000)
(7,785,475,111)
(272,524,889)
(8,058,000,000)

2019-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,535,279,184
(171,750,306)
229,324,808,787
238,688,337,665
-
238,688,337,665

 <연결현금흐름표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

2019.01.01~2019.12.31
2018.01.01~2018.12.31

영업활동 현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름
39,464,989,605
31,380,497,967

이자지급
(122,479,395)
(95,873,072)

법인세 납부
(16,366,707,238)
(8,983,884,537)

영업활동으로부터의 순현금유입
22,975,802,972
22,300,740,358

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(1,758,753,396)
(2,457,894,635)

유형자산의 처분
313,323,749
349,661,699

무형자산의 취득
(628,376,600)
(128,434,000)

투자부동산의 취득
(1,752,573,800)
(8,470,743,122)

투자부동산의 처분
260,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(108,794,104,783)
(137,082,758,419)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
111,274,509,744
126,552,246,735

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(400,000,000)
(11,892,000)

종속기업투자주식의 취득
(258,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(18,126,077,213)
-

기타금융자산의 증가
(82,989,300,000)
(122,013,792,553)

기타금융자산의 감소
93,168,555,000
122,800,463,997

대여금의 증가
(173,000,000)
(351,985,000)

대여금의 감소
303,850,000
270,450,000

임차보증금의 증가
(371,000,000)
(1,180,191,388)

임차보증금의 감소
4,510,195
912,000,000

기타보증금의 감소
206,525,826
-

이자수취
2,517,064,660
2,390,644,344

배당금수취
987,211,558
134,062,460

투자활동 순현금유출(유입)
(6,215,635,060)
(18,288,161,882)

재무활동 현금흐름

임대보증금의 감소
(260,000,000)
(204,000,000)

임대보증금의 증가
185,000,000
104,000,000

차입금의 감소
(11,568,480,738)
-

차입금의 증가
10,841,775,893
2,464,000,000

연차배당의 지급
(7,800,000,000)
(5,400,000,000)

리스부채의 상환
(89,226,920)
-

재무활동 순현금유출(유입)
(8,690,931,765)
(3,036,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,069,236,147
976,578,476

기초 현금및현금성자산
24,232,562,886
23,281,103,132

현금및현금성자산의 환율변동효과
(149,455,040)
(27,617,550)

기타환율변동으로 인한 현금흐름
(38,852,133)
2,498,828

기말 현금및현금성자산
32,113,491,860
24,232,562,886

-연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 2020년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 39 기 (2019. 12. 31 기준)

제 38 기 (2018. 12. 31 기준)

(단위 : 원)

과 목
제39기 기말
제38기 기말

2019.12.31기준
2018.12.31기준

자 산

유 동 자 산
152,061,848,672
157,919,641,650

현금및현금성자산
23,669,371,300
20,743,840,888

매출채권
32,754,971,268
27,967,837,517

당기손익-공정가치측정금융자산
37,469,244,404
34,511,289,112

기타금융자산
56,840,400,000
72,498,330,000

기타수취채권
1,112,072,574
1,975,665,083

기타자산
215,789,126
222,679,050

비유동자산
103,087,641,919
84,391,108,605

유형자산
17,526,996,324
17,430,031,325

무형자산
2,099,015,511
1,578,730,013

투자부동산
11,829,631,251
10,517,760,126

사용권자산
190,884,852
-

종속기업및관계기업투자
46,535,646,485
25,319,316,272

당기손익-공정가치측정금융자산
11,761,155,739
16,904,705,811

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,048,714,850
3,161,871,510

파생상품자산
-
1,016,640

기타금융자산
41,075,475
66,537,486

기타수취채권
8,411,375,409
8,318,851,235

순확정급여자산
-
760,597,443

이연법인세자산
643,146,023
331,690,744

자 산 총 계
255,149,490,591
242,310,750,255

부 채

유동부채
24,897,186,593
29,577,129,012

매입채무
1,484,753,916
1,560,105,912

리스부채
164,661,260
-

기타금융부채
3,708,164,403
4,094,355,494

기타유동부채
17,154,205,069
14,834,819,627

당기법인세부채
2,103,695,650
8,906,825,869

기타충당부채
281,706,295
181,022,110

비유동부채
2,509,756,985
1,367,217,796

기타금융부채
250,627,390
330,627,390

리스부채
27,568,310
-

기타비유동부채
381,796,767
326,704,085

순확정급여부채
1,038,948,139
-

기타충당부채
810,816,379
709,886,321

부 채 총 계
27,406,943,578
30,944,346,808

자 본

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

자본잉여금
6,494,594,397
6,494,594,397

기타포괄손익누계액
(240,082,529)
(609,109,782)

이익잉여금
218,488,035,145
202,480,918,832

자 본 총 계
227,742,547,013
211,366,403,447

자본과부채총계
255,149,490,591
242,310,750,255

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

2019.01.01~2019.12.31
2018.01.01~2018.12.31

매출액
179,177,461,605
202,098,199,482

매출원가
141,596,399,333
155,053,911,771

매출총이익
37,581,062,272
47,044,287,711

판매비와관리비
7,147,968,187
7,549,253,481

영업이익
30,433,094,085
39,495,034,230

기타수익
4,449,433,295
8,315,462,749

기타비용
3,321,721,023
1,318,873,840

금융수익
3,625,275,673
3,618,761,307

금융비용
872,568,616
387,727,413

법인세비용차감전순이익
34,313,513,414
49,722,657,033

법인세비용
9,030,303,213
11,547,235,935

당기순이익
25,283,210,201
38,175,421,098

기타포괄손익
(1,107,066,635)
(3,038,835,888)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,476,093,888)
(2,341,872,776)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
369,027,253
(696,963,112)

당기총포괄손익
24,176,143,566
35,136,585,210

주당순손익

기본주당순손익
4,214
6,363

희석주당순손익
4,214
6,363

 <자본변동표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
87,853,330
172,047,370,510
181,629,818,237

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
38,175,421,098
38,175,421,098

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
(696,963,112)
-
(696,963,112)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,341,872,776)
(2,341,872,776)

총 기타포괄손익
-
-
(696,963,112)
(2,341,872,776)
(3,038,835,888)

총 포괄손익
-
-
(696,963,112)
35,833,548,322
35,136,585,210

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(5,400,000,000)
(5,400,000,000)

2018-12-31
3,000,000,000
6,494,594,397
(609,109,782)
202,480,918,832
211,366,403,447

2019.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
(609,109,782)
202,480,918,832
211,366,403,447

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
25,283,210,201
25,283,210,201

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
369,027,253
-
369,027,253

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,476,093,888)
(1,476,093,888)

총 기타포괄손익
-
-
369,027,253
(1,476,093,888)
(1,107,066,635)

총 포괄손익
-
-
369,027,253
23,807,116,313
24,176,143,566

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

2019-12-31
3,000,000,000
6,494,594,397
(240,082,529)
218,488,035,145
227,742,547,013

<현금흐름표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

2019.01.01~2019.12.31
2018.01.01~2018.12.31

영업활동 현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름
31,142,955,177
29,664,249,188

이자지급
(3,851,111)
-

법인세 납부
(15,791,445,273)
(8,553,765,441)

영업활동으로부터의 순현금유입
15,347,658,793
21,110,483,747

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(1,014,295,401)
(1,244,233,740)

유형자산의 처분
296,442,772
346,184,199

무형자산의 취득
(599,586,600)
(124,509,000)

투자부동산의 취득
(1,752,573,800)
(8,470,743,122)

투자부동산의 처분
260,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(102,197,152,133)
(137,082,758,419)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
105,391,208,909
126,552,246,735

종속기업투자주식의 취득
(8,257,250,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(400,000,000)
-

기타금융자산의 증가
(82,989,300,000)
(120,780,194,000)

기타금융자산의 감소
98,585,730,000
122,588,360,000

대여금의 증가
(173,000,000)
(355,000,000)

대여금의 감소
303,850,000
270,450,000

임차보증금의 증가
(371,000,000)
(1,174,000,000)

임차보증금의 감소
7,250,000
872,000,000

기타보증금의 감소(증가)
206,525,826
-

관계기업투자주식의 취득
(16,126,080,213)
-

이자수취
2,212,010,255
2,127,438,467

배당금수취
2,295,681,558
1,093,912,460

투자활동 순현금유출(유입)
(4,321,538,827)
(15,380,846,420)

재무활동 현금흐름

-

임대보증금의 감소
(260,000,000)
(204,000,000)

임대보증금의 증가
185,000,000
104,000,000

리스부채의 상환
(80,060,569)
-

연차배당의 지급
(7,800,000,000)
(5,400,000,000)

재무활동 순현금유출(유입)
(7,955,060,569)
(5,500,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,071,059,397
229,637,327

기초 현금및현금성자산
20,743,840,888
20,535,991,544

현금및현금성자산의 환율변동효과
(145,528,985)
(21,787,983)

기말 현금및현금성자산
23,669,371,300
20,743,840,888

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 이사회(안) 및 주주제안(안) 1주당 현금배당 1,300원

(단위:천원)

구 분
제39(당)기
제38(전)기

현금배당
주당배당금

1,300원

1,300원

배당총액

7,800,000

7,800,000

시가배당율

4.3%

4.3%

- 주주제안(안) 1주당 현금배당 4,400원

구 분
제39(당)기
제38(전)기

현금배당
주당배당금

4,400원

1,300원

배당총액

26,400,000

7,800,000

시가배당율

14.7%

4.3%

-별도재무제표에 대한 주석
주석사항은 2020년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

1. 이사회(안) 및 주주제안 (안) : 보통주 1주당 현금배당 1,300원
 이익잉여금 처분계산서(안)

당기(제39기)
전기(제38기)

2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일 2020년 03월 20일
처분확정일 2019년 03월 29일

과 목
당 기 금 액(39기)
전 기 금 액(38기)

Ⅰ.처분전이익잉여금

23,807,960,133

41,510,843,820

전기이월이익잉여금(결손금)
843,820

7,348

순확정급여부채의 재측정요소
(1,476,093,888)

(2,341,872,776)

전기오류수정손실

(1,068,419,530)

회계정책변경누적효과

6,745,707,680

당 기 순 이 익
25,283,210,201

38,175,421,098

Ⅱ.임의적립금등의이입액

0

300,000,000

[ 연구및인력개발준비금 ]

300,000,000

[ 중소기업투자준비금 ]

[ 사업손실준비금 ]

합 계

23,807,960,133

41,810,843,820

Ⅲ.이익잉여금처분액

23,807,000,000

41,810,000,000

[ 미지급 배당금 ]
7,800,000,000

7,800,000,000

[ 이 익 준 비 금 ]

[ 임 의 적 립 금 ]
16,007,000,000

34,010,000,000

[ 기술개발준비금 ]

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

960,133

843,820

2. 주주제안 (안) : 보통주 1주당 현금배당 4,400원

이익잉여금 처분계산서(안)

당기(제39기)
전기(제38기)

2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

처분예정일 2020년 03월 20일
처분확정일 2019년 03월 29일

과 목
당 기 금 액(39기)
전 기 금 액(38기)

Ⅰ.처분전이익잉여금

23,807,960,133

41,510,843,820

전기이월이익잉여금(결손금)
843,820

7,348

순확정급여부채의 재측정요소
(1,476,093,888)

(2,341,872,776)

전기오류수정손실

(1,068,419,530)

회계정책변경누적효과

6,745,707,680

당 기 순 이 익
25,283,210,201

38,175,421,098

Ⅱ.임의적립금등의이입액

2,592,039,867

300,000,000

[ 연구및인력개발준비금 ]

300,000,000

[ 중소기업투자준비금 ]

[ 사업손실준비금 ]

[임의적립금]
2,592,039,867

합 계

26,400,000,000

41,810,843,820

Ⅲ.이익잉여금처분액

26,400,000,000

41,810,000,000

[ 미지급 배당금 ]
26,400,000,000

7,800,000,000

[ 이 익 준 비 금 ]

[ 임 의 적 립 금 ]

34,010,000,000

[ 기술개발준비금 ]

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

843,820

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김성기
38.09.02
사내이사 후보
최대주주
이사회

김동진
70.02.22
사내이사 후보
특수관계인
이사회

양수근
55.07.15
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성기
現 (주)금화PSC 회장
2003.03~현재
금화피에스시 회장
없음

김동진
現 (주)엔에스컴퍼니 대표이사
現 (주)금화PSC 사장
2001.11~현재
2011.04~현재
2017.02~현재
넷채널 대표이사
엔에스컴퍼니 대표이사
금화피에스시 사장
없음

양수근
現 파워스캔 부사장
2011.01~2013.09
2013.10~2016.10
2018.01~현재
한국서부발전 서인천복합발전본부장
(주)효성 고문
파워스캔 부사장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

양수근 사외이사 후보자
- 본 후보자는 발전산업에서 장기간 동안 경력을 쌓은 전문가로서, 전문가의 시각으로
 이사회의 의사결정에 참여하고자 함.
- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함
- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 
 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김성기 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 창업자 및 회장으로서 당사가 영위하고 있는 발전정비 및 건설업에
 다양한 경험 및 전문성을 보유하고 있기 때문에, 이사회의 의사결정에 필요하다고 생 
 각되어 추천하게 되었음.
김동진 사내이사 후보자
- 후보자는 회사의 성장을 위해 당사의 신성장사업을 주도적으로 이끌어 갈 수 있는
 적임자라 생각되어 추천하게 되었음.
양수근 사외이사 후보자
- 후보자는 당사가 영위하고 있는 발전산업에서 경력을 쌓은 전문가로서, 이사회의 중요의사결정시에 회사가 영위하고 있는 산업전문가의 전문성이 필요해서 추천하게 되었음.

확인서

김성기 확인서.jpg
확인서

김동진 확인서.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양수근
55.07.15
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양수근
現 파워스캔 부사장
2011.01~2013.09
2013.10~2016.10
2018.01~현재
한국서부발전 서인천복합발전본부장
(주)효성 고문
파워스캔 부사장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사가 영위하고 있는 발전산업에서 경력을 쌓은 전문가로서, 이사회의 중요의사결정시에 회사가 영위하고 있는 산업전문가의 전문성이 필요해서 추천하게 되었음.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,426,738,200원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

본 내용은 2020년 3월 20일 개최 할 제39기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.