이스트소프트 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 이스트소프트

주주총회소집공고
2.8
이스트소프트

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 02-583-4620

(홈페이지) http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 배 재 현

(전 화) 070-8850-8304

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화요일) 오전 8시

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실

3. 회의목적사항

<보고사항>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안
: 제27기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김장중
 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 조성민
제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여
 제7-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일 임시주주총회 개시 전일까지

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 코로나19 확산에 따라 선제적 예방을 목적으로, 주주총회 참석장에서 참석 주주의 체온 측정을 진행할 수 있사오니 이점 양해 바랍니다. 기타 임시주주총회 관련 문의사항은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

▶ 연락처 : 서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩) 8층 ㈜이스트소프트 IR/PR팀

(tel : 070-8850-8304, fax : 02-583-4628, e-mail : stock@estsoft.com)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기현
(출석률: 90%)
전형준
(출석률: 100%)
유덕
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

19년 -1회
2019년 01월 30일
제1호 의안 : '내부회계관리규정' 개정 및 '내부회계관리지침' 제정 승인의 건
제2호 의안 : 내부회계 관리제도 운영 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19년 -2회
2019년 03월 11일
제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집의 건
제3호 의안 : 전자투표 도입의 건
찬성
찬성
찬성

19년 -3회
2019년 03월 26일
제1호 의안 : 이사회 내 위원회인 '일반감사위원회' 설치 승인의 건
제2호 의안 : 일반감사위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

19년 -4회
2019년 05월 02일
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

19년 -5회
2019년 07월 02일
제1호 의안 : 종속회사 줌인터넷 발행 전환사채(CB) 매수의 건
찬성
찬성
찬성

19년 -6회
2019년 07월 31일
보고사항 외 부의 안건 없음
-
-
-

19년 -7회
2019년 08월 20일
제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건
제2호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

19년 -8회
2019년 11월 01일
보고사항 외 부의 안건 없음
-
-
-

19년 -9회
2019년 11월 27일
제1호 의안 : 종속회사 증자에 대한 출자 결정의 건
제2호 의안 : 풋옵션(Put-Option) 계약 체결의 건
-
찬성
찬성

19년 -10회
2019년 12월 10일
제1호 의안 : 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

19년 -11회
2019년 12월 12일
제1호 의안 : '교환사채 발행의 건'에 대한 세부 사항 정정의 건
-
-
-

19년 -12회
2019년 12월 19일
제1호 의안 : 종속회사 증자에 대한 출자 결정의 건
제2호 의안 : 자산재평가 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사내이사 : 윤태덕
사외이사: 김기현, 전형준, 유덕
2019년 03월 26일
제1호 의안 : 이사회 내 위원회인 '일반감사위원회' 위원장 선출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.01.01~2019.01.31

609

2.83%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.02.01~2019.02.28

588

2.73%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.03.01~2019.03.31

605

2.81%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.04.01~2019.04.30

500

2.32%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.05.01~2019.05.31

552

2.56%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.06.01~2019.06.30

640

2.97%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.07.01~2019.07.31

436

2.03%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.08.01~2019.08.31

371

1.72%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.09.01~2019.09.30

592

2.75%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.10.01~2019.10.31

388

1.80%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.11.01~2019.11.30

455

2.11%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.12.01~2019.12.31

923

4.29%

유상증자
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.12.20

2,679

12.45%

자금대여
㈜딥아이(종속회사)
2019.03.22

500

2.32%

출자전환
㈜딥아이(종속회사)
2019.12.02

1,000

4.65%

대여금회수
㈜딥아이(종속회사)
2019.12.02

1,000

4.65%

자금대여
㈜이스트게임즈(종속회사)
2019.01.03

500

2.32%

유상증자
ESTSOFT INC(종속회사)
2019.09.09

598

2.78%

전환사채매입
줌인터넷주식회사(종속회사)
2019.08.06

927

4.31%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.12.20
2,679
12.45%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
6,678
31.03%

매출
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
2,486
11.55%

매출
줌인터넷주식회사(종속회사)
2019.01.01~2019.12.31
2,338
10.86%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 인공지능산업

인공지능(AI)은 알고리즘을 통해 인간의 지적능력을 모방하는 기술로, 기계학습(머신러닝), 딥러닝, 자연어 처리, 음성인식, 시각인식 등 첨단기술을 개발하는 방향으로 발전하고 있습니다. 특히 AI 기법은 수집된 데이터를 분석하고 현상을 파악한 후 행위를 예측하기 위한 기술적 방안으로 도입되어 통신, 금융, 제조, 농업, 의료, 사회서비스 등 다양한 산업 분야와 결합해 기존 산업의 생산성 개선 및 효율성 증대 등의 성과를 창출하고 있습니다.

전 세계 인공지능 산업은 향후 산업 간 융합이 촉진됨에 따라 시장이 빠르게 확대되어, 오는 2025년까지 연평균 약 45% 규모로 성장할 전망입니다. (출처 : Statista) 특히 IDC에 따르면 2020년 세계 AI 시장 규모는 463억 달러로 추정되며, 2018년과 2020년 사이에는 연평균 50% 이상의 고속 성장을 할 것으로 관측됩니다.

이에 따라 글로벌 시장조사 기관들(IDC, 가트너, 트랙티카, 포브스 등)은 AI 시장의 잠재력을 높이 평가하며, 관련 시장의 빠른 성장세와 확대를 전망하고 있습니다. 특히 가트너는 AI의 파생 글로벌 비즈니스 가치가 2018년 1조 1750억 달러에서 2022년 3조 9230억 달러에 도달할 것으로 예측하고 있습니다.

현재 인공지능은 해외 주요 IT 기업들을 비롯하여 대다수 기업들의 가장 큰 관심사로, 2020년대를 이끌 핵심 기술로서 주목받고 있습니다. 전 산업 분야에서 기업 경영 및 비즈니스 모델부터 공공서비스, 개인생활까지 다양한 영역에서 인공지능이 활용되고 있으며, 인간의 지능을 완벽하게 구현하기 위해 다양한 연구와 투자가 활발히 진행되고 있습니다.

이같은 글로벌 트렌드에 발맞춰 현재 국내 주요 IT 기업들은 인공지능 기술에 대한 전폭적인 투자 확대를 단행하고 있으며, 이를 통해 관련 연구와 개발, 그리고 상용화 준비를 위한 초기 단계의 혁신적인 제품 또는 서비스를 속속 공개하고 있습니다.

국내 AI 시장 규모는 2020년 11.1조 원으로 예상되며, 연평균 20.1% 성장이 기대됩니다. (출처 : IITP 기술로드맵, 2018) 주요 선진국과 비교해 아직까지 국내 시장 시장은 상용화 초기 단계에 머물고 있어, 각 산업에 본격적인 도입보다는 다양한 시도가 이뤄지고 있다는 평가가 지배적입니다. AI 사업은 단시간 내에 기술적, 사업적인 성과를 올리기는 어렵지만, 향후 금융, 유통업, 제조업, 소프트웨어, 보안 등 다양한 산업과 사회 전반에서 새로운 부가가치를 창출하는 시장으로 도약할 것입니다.

(2) 소프트웨어산업

소프트웨어(SW)산업은 소프트웨어를 개발/제작/유통/소비하는 일련의 과정과 관련된 사업으로, 개발 단계부터 최종 소비자(개인, 기업, 정부)가 사용하기까지의 기업의 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적인 활동 전반을 뜻합니다.

2019년 국내 SW 시장 규모는 전년 대비 3.3% 성장한 13.9조 원으로 예상됩니다. 국내 SW 산업의 지속적인 성장세는 유지되었으나, IT 서비스 시장의 성장세 둔화 등의 이유로 생산, 수출, 시장 전 부문에서 성장폭이 다소 감소하고 있습니다. 현재 국내 SW 시장은 크게 패키지 SW와 IT 서비스로 구분되며, 패키지 SW 시장은 응용 SW와 시스템인프라 SW가 시장 성장을 주도하고, IT 서비스에서는 프로젝트 기반 서비스 시장이 성장을 견인하고 있습니다. (출처 : 소프트웨어정책연구소)

최근 스마트폰과 같은 모바일 디바이스의 폭넓은 보급으로 인해 과거에 비해 소프트웨어 사업자의 시장 진입 장벽이 다소 낮아진 것이 사실이나, 아직까지 관련 산업은 경쟁력 있는 기술력 보유 여부와 네트워크, Lock-in 효과 등으로 인해 시장 독점적인 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 관련 시장은 여전히 기술력이나 업력 부분에서 경쟁력이 있는 기업들이 시장 지배력을 공고히 하고 있는 상황입니다.

한편, 2019년 세계 SW 시장은 전년 대비 5.2% 성장하여 1.3조 달러의 시장을 형성할 전망입니다. 이와 달리, AI, IoT, 빅데이터 등 신(新) SW시장의 경우 세계 시장과 국내 시장 모두 두 자리 수 이상의 높은 성장세가 예상됩니다.

특히 AI 기술은 전 세계적으로 다양한 산업영역과 융합되어 서비스 혁신을 주도함에 따라, 소프트웨어 산업에서도 미래 성장을 견인할 주요 트렌드로 주목받고 있습니다. 실제로 IDC에 따르면, 2019년 세계 AI 시장 중 소프트웨어 부문의 비중은 53%로 가장 높고, 성장률 역시 57.6%로 두드러지게 나타나고 있습니다. 이에 따라 기존 소프트웨어 산업을 영위하던 국내?외 기업 대다수는 향후 인공지능 기술을 기반으로 지속 성장을 도모할 것으로 전망됩니다. (출처: 소프트웨어정책연구소)

(3)보안산업

정보보안 산업은 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출?훼손 등을 방지하기 위한 시스템의 개발/공급, 관련 서비스 사업으로 구분됩니다. 국내 정보보안 산업은 2012년을 기점으로 연평균 11.3%의 성장률을 보이며, 2018년 처음으로 3조원 규모를 넘어섰습니다. 2019년 기준 시장 규모는 전년 대비 6.3% 성장한 3조 2778억 원에 이르는 것으로 조사되었습니다. (출처: 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회)

이처럼 정보보안시장이 지속적으로 성장하고 있는 현상은 사이버 보안 관련 정부의 법/제도 정비, 최근 보안 사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등에 따른 결과로 분석되며, 향후 지능화, 고도화된 보안 위협으로 인해 정보보안 분야의 비즈니스 기회가 꾸준히 확대됨에 따라 시장이 지속 확대될 것으로 예상됩니다.

실제로 '보안 공격의 지능화'와 '고도화'는 많은 전문가와 국내외 보안기업들이 주목하고 있는 보안 산업의 주요 이슈입니다. 현재 발생하고 있는 사이버 보안 공격은 사용자의 개인정보나 기업의 문서자산 탈취를 목적으로, 공공기관 및 기업을 사칭하거나 이력서, 급여명세서, 전자항공권 등으로 위장하는 사회공학적 공격 기법을 사용하여 지능화되고 지속된 위협을 시도하고 있습니다.

2017년 발견된 랜섬웨어 변종 수는 전년 대비 약 2배 증가한 9만 6000여개로 집계되며, 꾸준한 업그레이드를 통해 다양한 변종이 발생하고 있습니다. 특히 2017년 전 세계 99개국 12만 대 이상의 PC를 대규모 감염시킨 워너크라이 랜섬웨어의 경우, 최근 들어 감염 수는 감소했지만 그 피해 사례는 계속 보고되고 있습니다. (출처 : Kaspersky)

또한, 2019년 들어 랜섬웨어 감염 건수는 감소한 반면, 그 피해규모는 1조 8000억 원으로 전년 대비 증가했음을 볼 수 있습니다. 이는 불특정 다수의 개인 사용자가 아닌, 자금력이 있는 기업 및 기관을 타깃으로 한 랜섬웨어가 증가한 영향으로 분석됩니다. (출처 : 한국랜섬웨어침해대응센터)

기업 및 기관의 전문 보안 인력이 부족한 현 상황에서 이러한 사이버 보안 위협에 효과적으로 대응하기 위해 보안컨설팅 서비스에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 실제로 보안컨설팅 분야는 2019년 기준 전체 정보보안시장에서 약 10%에 해당하는 3214억 원을 기록하며, 전년 대비 6.4% 성장하였습니다.

이 밖에도 위협탐지?대응을 자동화할 수 있는 솔루션과 중요 데이터 유출 방지, 효율적인 데이터 관리 등 문서보안에 대한 시장의 수요도 대폭 증가할 것으로 관측됩니다. (출처: 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회)

향후 정보보안 산업은 4차 산업혁명을 견인하는 AI, IoT, 빅데이터, 자율주행 등 ICT 기술의 발달로, 정보보안 및 무선통신망의 안정성 강화가 대두되면서 보다 높은 성장률을 기록할 것으로 기대됩니다. 또한, ‘18년 과학기술정보통신부에서 정보보호 서비스 행정 및 공공기관용 서비스 표준계약서를 마련해 정보보호 서비스 계약의 과업 범위가 명확해지고, ‘19년 정부에서 국가사이버안보전략이 발표되면서 2020년 정보보안 시장은 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 포털산업

인터넷 포털 산업은 유무선 인터넷 사용자의 증가와 온라인 광고 산업의 성장을 토대로 비교적 단기간 내 비약적으로 성장해 왔습니다.

국내 기관의 통계자료에 따르면 국내 인터넷 사용자 수는 2018년 기준으로 약 4,612만 명으로 조사되었고, 이는 국내 만 3세 이상 국민의 인터넷 이용률이 91.5% 수준에 이르는 것으로 환산할 수 있는 수치입니다. (출처 : 2018년 인터넷이용실태조사 요약보고서, 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원)

이 같은 인터넷 사용자 수의 증가는 비단 국내 상황만이 아닙니다. 현재 전 세계적으로도 모바일을 비롯한 다양한 디바이스를 기반으로 인터넷 사용자 수가 증가하고 있고, 이에 대한 신규 서비스와 광고 상품 개발이 이루어지고 있어 관련 인터넷 산업은 지금 현 시간에도 지속적으로 발전하고 있음을 알 수 있습니다.

인터넷 포털 산업의 주 수익 모델은 온라인 광고(검색 광고, 디스플레이 광고) 매출로, 포털 산업은 온라인 광고 산업의 성장세에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

2019년 국내 온라인 광고 시장의 경우, 전년 대비 14.2% 성장한 6조 5292억 원을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 중 인터넷 광고는 전년보다 4.5% 줄어든 1조 9614억원을, 모바일 광고는 전년보다 24% 늘어난 4조 5678억 원으로 기록할 것으로 추산됩니다. 또한, 2020년에는 전년 대비 13% 성장한 7조 3889억 원에 달할 것으로 예측됩니다. (출처 : 2019년 방송 통신광고비 조사보고서, 한국방송광고진흥공사)

스마트폰 보급의 확대로 사용자의 포털 접속과 콘텐츠 소비행태가 PC에서 모바일 디바이스로 점차 변화함에 따라, 모바일 광고 시장의 비중이 꾸준히 확대되면서 향후 모바일 광고를 중심으로 한 온라인 광고 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

이에 따라 모바일 환경에서 소비할 수 있는 다양한 콘텐츠를 확보해 모바일 트래픽을 증대시키고, 동영상 등 미디어 콘텐츠 중심의 광고 상품을 개발하여 광고 매출을 확대해 나가는 것이 현 인터넷 포털 사업자들의 주요 과제가 될 것입니다.

외형적인 성장외에도 AI, 머신러닝, 블록체인 기술을 적용해, 데이터를 효율적으로 처리함으로써 광고 타깃팅 집행 정확도 등을 향상시키는 형태의 질적인 성장도 예상됩니다.

(5) 게임산업

게임산업은 인터넷 보급률에 힘입어 국내뿐만 아니라 국외에서도 급속하게 성장하고 있는 산업입니다. 2018년 세계 게임시장 규모는 전년 대비 7.1% 증가한 1783억 6800만 달러(약 196조 2583억 원)로 나타났으며, 한국의 점유율은 6.3%로 미국, 중국, 일본에 이어 4위를 기록하고 있습니다. 2018년 국내 게임산업 매출액은 전년 대비 8.7% 증가한 14조 2902억 원으로 집계되었으며, 10년째 성장세를 이어오고 있습니다.

PC 게임 시장의 하락세에도, 모바일 게임 시장이 꾸준히 상승하면서 이와 같은 성장세를 유지하는 것으로 분석됩니다. 국내 모바일 게임 시장은 2013년부터 연평균 23.5%의 높은 성장률을 보이며, 현재 전체 게임 시장의 약 47% 이상을 차지하고 있습니다. 글로벌 게임 시장에서도 모바일 게임은 가장 큰 비중(47%)을 차지해, 주력 플랫폼으로 주목받고 있습니다. 이처럼 모바일 게임 시장이 전체 게임 시장의 성장을 견인하고 있는 현상은 전 세계적인 트렌드임을 확인할 수 있습니다. (출처 : 2019 대한민국 게임백서, 한국문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원)

또한, 기존에 출시되어 큰 인기를 얻었던 게임들이 안정적으로 운영되고 새롭게 출시한 게임들이 연이어 성공을 거두며, 전체 시장의 성장을 뒷받침한 것으로 파악됩니다. 특히 밀레니얼 세대를 사로잡을 수 있는 IP가 게임산업에서도 영향력을 발휘하며, IP의 중요성이 다시금 대두되었습니다. 현재 인기 IP를 보유한 게임업체들은 다양한 게임 플랫폼뿐만 아니라 다른 콘텐츠 영역으로 매출원을 확장해 나가고 있습니다. 글로벌 시장에서 IP(지적재산권)를 활용한 비즈니스 기회가 확대되고 있는 만큼, PC게임을 중심으로 글로벌 인지도가 높은 IP를 이미 구축한 국내 게임사들의 성장성은 양호할 것으로 관측됩니다.

모바일 게임 개발 외에도 현재 많은 게임 사업자는 글로벌 시장 진출을 주요 과제로 삼고 있습니다. 이미 성숙기에 진입된 국내 시장이 게임 이용자의 감소 등의 영향으로 성장이 둔화되고 있기 때문에 해외 진출 확대를 통해 성장세를 이어갈 전망입니다

실제로 전 세계 사용자가 공통으로 사용하는 앱스토어를 통해 유통되는 모바일 게임의 특성을 활용해, 글로벌 시장에서 국내 게임이 확산되는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 국내 게임 기업의 해외 수출액은 전년 대비 8.2% 증가한 62억 1149만 달러(약 7조 546억 원)로, 이 중 모바일 게임이 가장 높은 비중(52.7%)을 차지하며 국내 게임 산업 수출에 큰 영향을 미치고 있음을 볼 수 있습니다. (출처 : 2019 대한민국 게임백서, 한국문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 주요 종속회사의 주요 사업은 크게 ▲소프트웨어 사업, ▲보안 사업, ▲포털 사업, ▲게임 사업, 커머스, 금융 등 ▲기타 인공지능(AI) 기반 신규사업으로 구분할 수 있으며, 라이선스 판매, 온라인 광고, 솔루션 판매 및 납품, 기타 제휴 수익 등의 주요 수익 모델을 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

향후 당사 및 주요 종속회사는 수년에 걸쳐 개발한 인공지능 기술을 바탕으로, 현재의 사업의 가치를 더하고 신규 사업들을 발굴해 외형적 성장 및 수익성을 강화할 계획입니다.

(2) 주요 사업 분야별 매출 현황 (단위 : 백만 원 / 십만 단위 반올림)

사업 분야

주요 제품 및 서비스

2019년 매출액

(누적)

매출액 비중(%)

2018년 매출액

(누적)

매출액

보안 및 소프트웨어사업

보안 : 알약, 쓰렛인사이드, 시큐어디스크 등

SW : 알집, 알송 등 알툴즈 제품군, 팀업 등

23,916

34.70%

23,366

포털사업

줌닷컴(zum.com), 뉴썸 등

23,905

34.68%

24,031

게임사업

카발 온라인, 카발2, 카발 모바일, 고양이 다방 등

16,038

23.27%

13,914

커머스

딥아이(안경쇼핑몰 rounz.com) 등

4,436

6.44%

3,190

금융

엑스포넨셜자산운용 IPO, 코스닥벤처펀드 등

627

0.91%

185

합계

68,922

100.00%

64,686

※ 상기내역은 당분기 및 전분기 연결 기준 입니다.

(3) 주요 사업 분야별 현황

① 소프트웨어사업

당사는 국내 대표 유틸리티 소프트웨어인 '알툴즈'를 필두로 다양한 분야의 소프트웨어를 개발/판매하는 종합 소프트웨어 기업으로, 국내 시장에서 성능과 품질을 인정받아 3,000만 명 이상의 개인 사용자와 정부 기관, 교육기관, 기업을 고객으로 확보하고 있습니다.

PC용 유틸리티 패키지 제품인 알툴즈 통합팩'은 2019년 12월 신제품(v13.0)을 정식 출시하며, 지속적인 제품 업데이트를 통해 사용자에게 효용을 제공하고 있습니다. 같은해 9월 GS인증 1등급을 획득한데 이어, 11월 과학기술정보통신부 주최 '제6회 대한민국 SW제품 품질대상'에서 최우수상을 수상하며 제품력을 입증했습니다.

이 밖에도 당사는 급변하는 소프트웨어 시장 환경에서 충분한 경쟁력을 유지하기 위해 별도의 인공지능 전문 연구 개발 조직을 설립해 지속적으로 신기술을 개발하고 있습니다.

향후 기업의 인프라, 업무 환경뿐만 아니라, 모바일 서비스와 같은 개인적인 영역까지도 인공지능 기술의 적용이 예상되는 만큼, 'Vision, Language, Security, Trend’ 총 4개 분야의 인공지능 기술 연구에 집중하고 있으며, 2018년부터 각 요소의 기술들이 적용된 성과를 순차적으로 시장에 선보이고 있습니다.

먼저 당사는 실질적이고 실용적으로 적용되는 '인공지능 기술 컨설팅'을 통해, 각 산업 분야의 기업에 최적화된 핵심 IT 서비스와 AI 솔루션을 제공하고 있습니다.

대표적으로 국내 대형 식자재 유통 기업인 삼성웰스토리에 인공지능 알고리즘을 두 차례 공급하여, 산업 현장에서 해결하기 어려웠던 고질적인 문제를 혁신적으로 해결한 사례가 있습니다.

1차 공급에서는 식자재 데이터베이스(DB)를 딥러닝 기술을 통해 최적화된 결과로 분류해주는 검색엔진인 '자재 내역 예측 서비스(Material Prediction)'를 개발해, 삼성웰스토리의 내부 발주 시스템에 성공적으로 이를 구축하여 발주 업무에 소요되던 평균 시간을 기존 8시간에서 5초 이내로 단축시켰습니다. 이로써 영업 현장의 업무 리소스를 절감하고 절감된 리소스를 새로운 비즈니스와 영업 기회 발굴에 투입 시키는 등의 도입 효과를 거두었습니다.

이후 2차 공급에서는 머신러닝을 기반으로 한 데이터 분석 서비스를 확대 적용해, 일선의 영업 사원들이 분석된 데이터를 바탕으로 고객이 필요한 식자재 품목과 수요를 선제적으로 예측하고, 한발 앞선 맞춤형 영업 활동을 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

이 외에도 당사는 기업용 메신저 '팀업’을 기반으로 한 '인공지능 챗봇 플랫폼'도 제공하고 있습니다. 인공지능 챗본 플랫폼은 협업을 위한 커뮤니케이션 환경 구축은 물론, 비즈니스 의사결정 최적화, 업무의 효율화/자동화 등 엔터프라이즈 분야의 혁신적인 성과를 만들어가고 있습니다. 현재 팀업은 가톨릭재단, 한미약품, 모두투어 등 국내 1만 8천여 개의 고객사를 확보 중이며, 신규 고객사 발굴에 힘쓰고 있습니다.

또한, 인공지능 시각 기술을 통해 하늘을 인식하고 사진에 찍힌 하늘을 원하는 구름 모양과 색감으로 자유롭게 변경할 수 있는 카메라앱 '피크닉(PICNIC)'을 2017년 7월 출시해 일반 사용자들의 호평을 얻고 있습니다. 2019년 11월에는 글로벌 누적 다운로드 수 1000만을 달성했고, 총 100개국 이상 국가의 구글 플레이스토어와 애플 앱 스토어에서 오늘의 앱으로 선정되는 등 상대적으로 경쟁이 치열한 글로벌 카메라 앱 분야에서 의미 있는 성과를 거두고 있습니다.

마지막으로 당사의 인공지능 기술 연구소인 'A.I. PLUS Lab'에서는 현재 얼굴 위조 판별 시스템 구축과 수사 효율성 개선을 목표로 딥러닝을 활용한 '시각 지능 개발방안 연구', 사용자의 의도와 맥락을 이해하는 지능형 인터랙션 기술 연구 사업인 'AI S/W Agent 개발 연구' 등 다양한 연구 과제를 수행하고 있습니다.

특히 2017년 12월에는 과학기술정보통신부 주관 가짜뉴스 찾기 주제의 '인공지능 R&D 챌린지'에 종속회사 줌인터넷 부설연구소와 함께 연합팀으로 출전해 1위로 우승하는 등 실질적인 연구 개발 성과를 보이고 있습니다. 이후 2019년 7월에는 줌인터넷이 과학기술정보통신부 주관 '2019 인공지능 R&D 그랜드 챌린지'에 참가해 인공지능 상황인지(1트랙) 분야에서 2위를 하는 성과를 달성한 바 있습니다.

② 보안사업

종속회사인 보안 전문 기업 (주)이스트시큐리티는 대표 제품인 통합 백신 알약의 브랜드 인지도와 기술력을 바탕으로, 국내 보안 시장에서 유의미한 사업 성과를 보이고 있습니다.

현재 (주)이스트시큐리티는 엔드포인트 보안 1위 제품인 '알약'을 통해 확보한 각종 보안 악성 코드 데이터와 사용자 Pool, 노하우 등을 바탕으로 신규 제품을 출시하고 새로운 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다.

실제로 (주)이스트시큐리티는 AI 기술과 보안을 접목하는 연구 개발에 집중적인 투자를 진행해 왔고, 회사가 보유한 방대한 양의 악성코드 데이터를 딥러닝을 통해 스스로 학습해 신, 변종을 구분하고 탐지와 대응까지 할 수 있는 'AI 기반 악성코드 분석 엔진'의 개발을 완료하였습니다.

이 엔진은 지능화된 보안 공격에 대응하는 딥러닝 기반 신규 보안 솔루션 'Threat Inside(악성코드 위협 대응 솔루션, 쓰렛인사이드)'의 핵심 기술로 적용되었으며, 해당 솔루션은 2018년 10월 정식 버전을 출시한 뒤 고객 확보를 위한 활동을 본격적으로 진행하고 있습니다.

출시 후 현재까지 딥러닝 기술을 통해 분류 및 분석을 완료한 악성 샘플은 3억 건 이상에 달하며, 이는 인력만으로는 정밀한 분석이 불가능한 수준으로 AI 접목을 통해 좋은 성과가 나타나고 있습니다. 실제로 국방과학연구소(ADD), 한국전자통신연구원(ETRI) 등 각종 사이버 보안 위협과 관련된 주요 기관에서 쓰렛인사이드를 실무에 도입하여 보안 위협 대응에 활용하고 있습니다.

더불어 쓰렛인사이드의 출시를 기점으로, (주)이스트시큐리티는 엔드포인트 보안, 문서보안(문서중앙화) 등 핵심 솔루션에 AI 기술 적용을 확대하여 향후 보안 사업 영역을 엔드포인트 중심에서 네트워크 보안 등을 아우르는 통합 보안의 범주로 확장해나갈 계획입니다.

이러한 움직임의 시작점으로 (주)이스트시큐리티는 지난 2019년 4월, 엔드포인트 위협 대응 솔루션 '알약 EDR’을 정식 출시한 바 있습니다. 알약 EDR은 당사의 기존 엔드포인트 제품 라인업 및 쓰렛인사이드 솔루션과 유기적인 연동이 가능해, 통합 보안 환경 구현에 구심점이 되는 제품입니다. 알약 EDR은 지난 '2019 시큐리티 어워드 코리아' 시상식에서 EDR부문 솔루션 대상을 수상하며, 그 제품력을 입증한 바 있습니다.

알약 EDR은 출시 직후인 5월 (주)신세계조선호텔과 공급 계약을 체결하며, 해당 계약을 통해 서울 웨스틴조선호텔, 부산 웨스틴조선호텔, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 남산, 레스케이프 등 신세계조선호텔 전 사업장에 안정적인 구축을 완료했으며, 이후 같은해 11월 GS그룹 계열사 인천종합에너지와 알약 및 알약 EDR 제품을 전사에 공급하는 등 본격적인 고객사 확대에 나서고 있습니다.

③ 포털사업

종속기업인 줌인터넷(주)은 지난 2019년 6월 코스닥 시장에 이전상장하였으며, 검색포털 '줌닷컴(zum.com)'을 주력 서비스로 검색광고사업, 디스플레이 광고 사업, 쇼핑광고 사업, 기타 제휴 사업을 운영하고 있습니다.

해당 사업은 수익 모델(BM) 기준으로 온라인 광고(검색광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고)와 기타로 구분되며, 기타 부문은 제휴 및 협업을 통하여 매출이 발생하고 있습니다.

주 매출은 검색광고에서 발생하며, 이는 포털을 통하여 사용자가 검색 서비스를 이용하였을 때 검색 결과의 상단에 광고를 노출하는 형태의 상품입니다. 현재 회사는 주요 검색 DB 업체와의 제휴를 통하여 검색 서비스 및 상품을 다양화해 매출을 증대하고자 노력을 기울이고 있습니다.

또한, 줌인터넷은 포털 서비스의 웹사이트 첫 화면이나 각 서비스 섹션의 화면에 광고가 노출되는 상품인 디스플레이 광고(DA)를 판매를 통한 수익도 창출하고 있습니다.

검색포털 줌닷컴의 2019년 월평균 순방문자는 PC 기준 약 802만 명에 육박하는 것으로 집계되었으며, 이 같은 순사용자의 방문은 디스플레이 광고 매출의 증가에 직접적인 영향을 주고 있습니다. (출처 : 닐슨 코리안클릭)

이에 따라 줌인터넷은 사용자 니즈에 기반한 콘텐츠와 우수한 검색 품질을 제공해, 순사용자 증가, 재방문율을 높이기 위한 노력을 진행하고 있습니다. 실제로 줌인터넷 부설 연구소에서는 AI 기술을 적용한 '문서분류 검색 서비스', AI 기반 연예인 이미지 검색 서비스 '셀럽Now’를 공개하는 등 검색 서비스의 품질 향상을 위한 연구를 지속하고 있습니다.

더불어 이용자에게 양질의 콘텐츠를 제공하기 위해 콘텐츠 제공사와 제휴를 진행하여 항공권 검색 서비스, 뉴스 다시보기 서비스 '뉴스어라운드', 맛집 정보 서비스 '푸드줌', 자동차 정보 서비스 '자동차줌' 등을 새롭게 출시한 바 있습니다.

또한, 줌닷컴은 대형몰, 소호몰 등 다수의 온라인 쇼핑몰과의 제휴를 통해 쇼핑 서비스인 '쇼핑ZUM'을 운영하고 관련 매출을 창출하고 있으며, 이 밖에도 다양한 외부 기업과의 제휴 및 협업을 통해 추가적인 매출원 확보를 끊임없이 모색하고 있습니다.

한편, 줌인터넷은 모바일 사용자와 트래픽을 확보하기 위해 AI 기반 개인 맞춤형 뉴스 추천 앱 '뉴썸(NEWSUM)' 등 다양한 모바일 서비스와 앱을 출시하여 사용자의 호응을 받고 있습니다. 현재 뉴썸은 부설연구소가 보유한 딥러닝 기술을 바탕으로 사용자의 콘텐츠 소비 데이터와 피드백을 분석해 개인 추천 서비스를 고도화하고 있습니다.

이 밖에도 줌인터넷은 자체 개발한 추천 엔진을 바탕으로, PIP(Platform in Platform) 사업을 전개할 예정입니다. 다양한 외부 서비스와 제휴를 통해, 타 서비스 내의 텍스트 콘텐츠와 줌이 제공하는 맞춤형 영상을 연동해 노출시킬 계획입니다. 현재 언론사와의 제휴로 뉴스 영상 클립 콘텐츠를 확보했으며, 콘텐츠가 노출될 플랫폼인 '딥다이브(Deep Dive)’의 개발을 마친 상태입니다.

향후 줌인터넷(주)은 이와 같은 지속적인 서비스 고도화와 신규 모바일 앱 출시, 외부 기업과의 제휴 및 협업을 통해 모바일 트래픽 및 관련 매출을 확대하고, 기존 줌닷컴 사업의 광고 매출 신장 등 제2의 성장 모멘텀 확보에 역량을 집중할 계획입니다.

이를 위해 줌인터넷은 2019년 11월, 모바일 빅데이터 플랫폼 기업 '아이지에이웍스'와 광고사업 확대를 위한 업무협약 체결을 진행했습니다. 양사가 그간 축적해온 광고 데이터를 분석하여 ▲사용자 분류를 통한 타겟팅, ▲개인화 콘텐츠 추천 등을 통한 광고 효율 향상, ▲기존 광고 사업의 규모적 확장, ▲신규 광고 플랫폼 론칭 등 광고사업 확대에 나설 예정입니다.

또한, 줌인터넷은 포털 사업을 넘어 '테크핀 기업'으로 전환하기 위해 같은해 12월 KB증권과 '혁신적 테크핀 플랫폼 구축 및 AI 기술의 자본시장 적용 등에 대한 포괄적 업무제휴’ 협약을 체결하였습니다. 양사는 올해 중으로 공동 출자를 통해 조인트벤처(JV) 기업을 설립하여 투자 플랫폼과 서비스를 공동 구축할 계획입니다.

④ 게임사업

당사는 국내 및 국외 60여 개국의 누적 3,000만 명 유저가 이용하는 온라인 게임 '카발(CABAL)'을 비롯하여, '카발2', 카발의 IP를 활용한 모바일 게임 '카발 모바일’을 서비스하고 있으며, 이외 모바일 게임 '고양이 다방', '밀리언키티’ 등을 출시한 바 있습니다.

'카발'은 2005년 국내 출시 이후 스타일리쉬한 액션과 타격감을 자랑하며, 전 세계 각국에서 MMORPG 인기게임 순위권을 꾸준히 유지하고 있는 장수 온라인 게임입니다.

현재 국내뿐만 아니라 해외 60여 개국에서 15개 언어로 누적 3,000만 명의 유저에게 사랑받고 있는 글로벌 MMORPG로 자리하며, 글로벌 시장에서 IP의 상품성을 인정받았습니다.

지난 2019년 5월, '카발 온라인’의 IP를 계승한 첫 모바일 게임 '카발 모바일’을 정식 출시, 모바일 플랫폼에 최적화된 시스템 상에서 원작의 감성을 그대로 재현해 유저들의 호응을 얻고 있습니다.

한편, 지난 2015년에는 고양이 관련 펫카페 운영과 고양이를 육성하는 모바일 소셜 네트워크 게임 '고양이 다방’을 한국, 일본 시장에 출시해 현재까지 많은 사랑을 받고 있으며, 2018년에는 블록체인 기술을 기반으로 한 모바일 암호화 펫 게임인 '밀리언키티’를 출시한 바 있습니다.

현재 기존 사업 외에 다양한 신작 모바일 게임 개발과 출시를 통해 신규 매출원을 확보하기 위한 노력을 기울일 예정입니다.

⑤ 신규사업 및 투자계획

이스트소프트는 상기 설명한 기존 사업의 강화 또는 확장 외에도, 연구 개발한 인공지능 관련 기술을 접목한 신규 사업 확장을 통해 새로운 매출원 확보에 적극적으로 나서고 있습니다.

당사는 'AI PLUS'를 가치로 내걸고, 일상에 바로 적용해 편의를 제공할 수 있는 실용적인 인공지능 기술을 연구 개발하고 있습니다.

이러한 연구 개발의 첫 성과로 2017년 12월 종속회사 엑스포넨셜(Exponential)자산운용(주)를 통해 AI 투자엔진을 적용한 '인공지능 금융 서비스'를 선보였습니다.

엑스포넨셜자산운용(주)는 기존 시스템 트레이딩과 로보 어드바이저(Robo-Advisor)와 차별화된 딥러닝 기반의 자체 개발한 트레이딩 알고리즘을 사용해, 금융시장에 영향을 미치는 변수와 복잡한 관계를 효율적으로 분석하고 투자 종목을 선별해 안정적인 투자 수익을 창출하고 있는 당사의 금융 자회사입니다.

2020년 2월에는 계열사 줌인터넷의 부설 연구소와 협업을 통해, 수집한 기업공시와 뉴스 등 비정형 데이터를 분석하여 실시간으로 운용에 적용하는 새로운 전략의 사모 헤지펀드(엑스포넨셜 시그널 전문투자형 사모투자신탁 제1호)를 출시했습니다.

2020년 2월 기준 엑스포넨셜자산운용은 신규 출시한 '엑스포넨셜 시그널' 등 다수의 사모 펀드 상품을 운용 중에 있습니다.

이 중 2018년 4월 출시한 코스닥벤처펀드(사모) 상품의 경우, 2018년 6월 말 기준 37.77%의 수익률을 기록하며, 공모와 사모를 합친 전체 코스닥벤처펀드 상품 중 '수익률 1위'를 달성하는 성과를 거둔 바 있습니다.

향후 엑스포넨셜자산운용은 신규 AI 펀드 상품 출시 등을 통해 자산 운용 규모를 확대시키고, 안정적인 투자 수익 창출을 위해 노력할 계획입니다.

또한, 당사는 2018년 5월 종속회사 (주)딥아이를 통해 커머스 사업에 새롭게 진출하여, 비전 인식 기술과 AI 추천 알고리즘을 적용한 안경 쇼핑 플랫폼 '라운즈(ROUNZ)'를 서비스하고 있습니다.

라운즈는 온라인 안경 쇼핑몰 'rounz.com’과 모바일 앱 '라운즈’, 강남에 위치한 오프라인 쇼룸 운영을 통해, 온라인과 오프라인 매장이 유기적으로 연계된 O2O(Online to Offline) 유통망을 구축했습니다.

더불어 라운즈는 당사에서 자체 개발한 딥러닝 기반의 얼굴 인식 기술과 3D 렌더링 기술의 결합을 통해, 실제 안경이나 선글라스를 착용하는 것과 근접한 수준의 아이웨어 가상피팅(Virtual Fitting) 서비스를 국내 최초로 선보인 바 있습니다.

당사는 라운즈앱을 통해 사용자들이 4,000가지 이상의 아이웨어를 손쉽게 써보고 구매할 수 있는 최적의 안경쇼핑 환경을 구현하였고, 현재 서비스 고도화를 통해 iOS를 기준으로 실시간 증강현실(AR, Augmented Reality) 버전의 가상피팅 서비스를 제공 중입니다. 이 서비스는 모바일 상은 물론, 오프라인 쇼룸의 AR 피팅 존에서 체험 가능해 고객이 온라인과 오프라인에서 동일한 쇼핑 경험을 할 수 있도록 설계되어 있습니다.

가상피팅 서비스 외에도, 라운즈앱에서는 이미지 기반 유사상품 검색 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어 연예인 공항사진과 같이, 인물이 안경을 착용한 이미지를 업로드하면 AI 기술이 이미지를 분석하여 해당 상품과 동일한 또는 유사상품을 검색해 추천해주는 서비스입니다. 이를 통해 실제 이용자가 제품의 브랜드나 모델명을 몰라도 원하는 상품 정보를 손쉽게 획득할 수 있도록 지원하고 있습니다.

올해는 AI 기반의 정교한 추천 알고리즘을 통해 사용자의 얼굴형이나 피부색을 고려하여 가장 어울리는 아이웨어 제품을 추천해주는 'AI 안경사' 등 신규 기능을 도입할 예정입니다. IT 기술에 기반한 새로운 쇼핑 경험을 지속적으로 제공하기 위해 서비스 고도화에 집중할 계획입니다.

또한, 당사는 오프라인 거점 확보를 위해 국내 프랜차이즈 안경원과 제휴를 통해 약 80여곳의 파트너 매장을 확보했고, 글로벌 사업 확장을 위해 필리핀 에프엔씨옵티컬과 MOU 체결을 진행했습니다. 향후 다양한 업체와 파트너십을 통해 고객 접점을 확대해 나갈 계획입니다.

향후 당사는 안경커머스 사업을 회사의 주요 매출원으로 안착시키기 위한 브랜딩 및 마케팅, PB 상품 출시 등 제품 라인업 확대, 오프라인 파트너십 및 직영점 확대 등 다양한 사업 전략을 펼쳐나갈 계획입니다. 특히 올해는 언택트(un+contact, 비대면) 문화가 확산됨에 따라, 가상피팅 존이 구비된 직영점을 확대하여 고객들에게 더욱 편의를 제공하고 수익성을 확대할 예정입니다.

(5) 조직도

제28기 이스트소프트 조직도.jpg
제28기 이스트소프트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 및 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다

소집공고 제출일 현재 주석사항이 확정되지 않은 관계로 표기하지 아니하였으며, 연결 및 별도재무제표에 대한 확정된 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제27기 2019년 12월 31일 현재

제26기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전)기

자산

I.유동자산
59,524,125,874
42,724,709,415

현금및현금성자산
30,181,437,168
16,898,832,327

금융기관예치금
6,608,236,656
8,507,711,721

매출채권및기타채권
8,814,521,286
7,413,993,888

당기손익인식금융자산
1,643,337,583
5,805,247,897

상각후원가측정금융자산
6,000,000,000
0

기타유동금융자산
12,440,660
19,174,000

기타유동자산
2,547,669,626
2,317,468,524

당기법인세자산
440,453,050
158,908,439

재고자산
3,276,029,845
1,603,372,619

II.비유동자산
74,800,463,632
50,385,777,288

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
3,945,348
116,572,483

관계기업투자주식
1,819,085,975
1,725,813,780

유형자산
67,311,148,878
40,324,921,880

무형자산
1,677,393,553
2,095,300,037

이연법인세자산
2,927,138,501
4,999,806,958

기타비유동금융자산
858,265,259
840,075,472

기타비유동자산
203,486,118
283,286,678

자산총계
134,324,589,506
93,110,486,703

부채

I.유동부채
39,146,321,148
29,428,138,926

유동성장기부채
4,500,000,000
4,125,000,000

미지급금
4,341,632,795
2,343,857,526

미지급비용
2,669,272,863
2,829,239,039

미지급법인세
1,914,246
46,196,460

기타유동금융부채
0
2,419,765,010

기타유동부채
4,442,497,688
4,015,691,099

리스부채(유동)
644,381,603
0

이연수익(유동)
5,902,434,756
4,320,537,429

유동성전환사채
10,000,000,000
10,000,000,000

유동성사채상환할증금
510,100,500
510,100,500

유동성전환권조정
-1,649,817,764
-2,593,608,137

유동성파생상품부채
1,258,160,000
1,411,360,000

교환사채
6,000,000,000
0

교환사채상환할증금
556,362,000
0

교환권조정
-1,816,349,539
0

파생상품부채
1,785,732,000
0

II.비유동부채
40,262,625,639
36,909,224,117

전환사채
0
3,000,000,000

전환사채할인발행차금
0
-1,329,535

전환사채상환할증금
0
153,030,000

전환권조정
0
-854,325,471

파생상품부채(비유동)
0
603,138,000

전환상환우선주부채
4,000,066,881
0

사채상환할증금
3,163,443,679
0

상환전환권조정
-5,246,947,827
0

전환상환우선주파생상품부채
2,118,116,243
0

장기차입금
20,375,000,000
21,875,000,000

장기미지급금
0
14,269,710

리스부채
1,246,547,721
0

이연법인세부채
1,923,192,923
0

기타비유동금융부채
0
1,792,055,534

이연수익
3,395,950,455
2,983,769,486

장기미지급비용
280,534,459
68,782,765

복구충당부채
4,941,681
0

종업원급여부채
8,875,544,727
7,165,378,626

기타비유동부채
126,234,697
109,455,002

부채총계
79,408,946,787
66,337,363,043

자본

I.지배지분
38,270,117,774
24,020,115,812

자본금
4,949,700,000
4,949,700,000

자본잉여금
7,658,568,573
7,658,568,573

기타자본항목
6,046,573,086
205,635,531

기타포괄손익누계액
21,032,781,083
153,639,949

이익잉여금
-1,417,504,968
11,052,571,759

II.비지배지분
16,645,524,945
2,753,007,848

자본총계
54,915,642,719
26,773,123,660

자본및부채총계
134,324,589,506
93,110,486,703

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업수익
68,906,895,682
64,686,585,290

II. 영업비용
71,742,803,092
62,651,888,603

III. 영업이익(손실)
-2,835,907,410
2,034,696,687

IV. 금융수익
3,868,916,424
7,864,844,188

V. 금융비용
14,619,722,636
8,080,275,151

VI. 영업외수익
440,091,512
552,489,591

VII. 영업외비용
4,282,229,289
973,599,574

지분법이익
191,633,175
32,578,703

지분법손실
0
99,979,483

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
-17,237,218,224
1,330,754,961

IX. 법인세비용(수익)
-681,307,908
-655,261,979

X. 당기순이익(손실)
-16,555,910,316
1,986,016,940

지배지분순이익
-9,216,761,681
1,639,953,335

비지배지분순이익
-4,915,506,902
346,063,605

XI. 기타포괄손익
-810,653,063
28,600,074

해외사업환산이익(손실)
57,373,016
154,347,660

보험수리적손익
-1,107,803,368
-145,849,883

법인세효과
239,777,289
20,102,297

XII. 총포괄이익
-17,366,563,379
2,014,617,014

지배기업 순이익
-12,385,892,928
1,696,370,608

비지배지분
-4,980,670,451
318,246,406

XIII. 주당이익

기본주당순이익
-978
171

희석주당순이익
-978
171

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018. 1. 1 (당기 초)
4,949,700,000
7,657,011,679
-1,635,430,318
-707,711
12,130,740,368
1,967,414,434
25,068,728,452

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정

-2,620,191,557

-2,620,191,557

2018.1.1 (조정금액)
4,949,700,000
7,657,011,679
-1,635,430,318
-707,711
9,510,548,811
1,967,414,434
22,448,536,895

총포괄손익

0

당기순이익

1,639,953,335
346,063,605
1,986,016,940

기타포괄손익

0

해외사업환산손익

154,347,660

154,347,660

확정급여제도의 재측정요소

0
-97,930,387
-27,817,199
-125,747,586

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

0

종속기업 유상증자

2,815,385,209

506,742,121
3,322,127,330

종속기업 합병

0

자기주식의 취득 및 처분

-1,283,203,640

-1,283,203,640

주식기준보상

1,556,894
308,884,280

-39,395,113
271,046,061

2018.12.31(전기말)
4,949,700,000
7,658,568,573
205,635,531
153,639,949
11,052,571,759
2,753,007,848
26,773,123,660

2019. 1. 1(당기초)
4,949,700,000
7,658,568,573
205,635,531
153,639,949
11,052,571,759
2,753,007,848
26,773,123,660

총포괄손익

0

당기순이익

-11,667,214,197
-4,888,696,119
-16,555,910,316

기타포괄손익

0

해외사업환산손익

57,373,016

57,373,016

확정급여제도의 재측정요소

-802,862,530
-65,163,549
-868,026,079

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

0

자산재평가

20,821,768,11

20,821,768,118

종속기업 합병

2,755,075,659

13,577,095,687
16,332,171,346

종속기업주식의 추가취득

3,937,208,624

5,176,211,738
9,113,420,362

자기주식의 취득 및 처분

-1,974,069,335

-1,974,069,335

주식기준보상

0
1,122,722,607

93,069,340
1,215,791,947

2019. 12. 31(당기말)
4,949,700,000
7,658,568,573
6,046,573,086
21,032,781,08
-1,417,504,968
16,645,524,945
54,915,642,719

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동현금흐름
2,384,225,186
4,522,787,169

1. 영업에서 창출된 현금
3,261,699,708
5,526,070,864

(1) 당기순이익
-16,555,910,316
1,986,016,940

(2) 조정
21,284,472,286
4,665,919,315

법인세비용
-681,307,908
-655,261,979

대손상각비
16,081,068
126,712,029

퇴직급여
2,211,054,840
1,867,107,865

감가상각비
2,529,013,361
2,012,027,735

유형자산처분손실
12,717,364
0

무형고정자산상각
411,424,782
499,912,552

무형자산손상차손
150,484,200
27,444,600

무형자산처분손실
0
4,489,600

재고자산손상차손
47,895,179
0

외화환산손실
18,596,129
906,544

이자비용
1,986,208,056
1,635,936,427

주식보상비용
1,215,791,947
316,209,486

합병비용
3,281,357,517
0

종속기업투자주식손상차손
0
523,938,439

파생상품거래손실
1,261,838,442
4,450,568,656

파생상품평가손실
9,678,214,461
0

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
1,268,786,586
1,064,997,875

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
0
872,535,168

재고자산평가손실
143,019,009
0

기타금융비용
338,468,961
0

지분법손실
0
99,979,483

기타 현금의 유출이 없는 비용 등
1,327,417,356
230,127,582

이자수익
-438,879,288
-191,220,489

유형자산처분이익
-24,587,688
-325,273,890

무형자산처분이익
-1,566,268
0

정부보조금수익
-106,613,149
-88,988,894

외화환산이익
-40,993,327
-155,606,882

기타금융수익
0
-348,572,512

파생상품평가이익
-440,093,200
-1,247,271,000

파생상품거래이익
-1,588,574,674
-4,336,661,223

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
-1,024,908,321
-1,333,852,863

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-74,739,974
-161,476,392

지분법이익
-191,633,175
-32,578,703

대손충당금환입
0
-51,042,265

기타 현금의 유입이 없는 수익 등
0
-139,167,634

(3) 자산 및 부채의 증감
-1,466,862,262
-1,125,865,391

매출채권및기타채권의 감소(증가)
-1,641,226,034
4,403,581,187

당기손익인식금융자산의 감소(증가)
412,602,996
0

기타유동자산의 감소(증가)
-1,003,386,146
-1,607,939,915

재고자산의 감소(증가)
-1,863,571,414
0

기타비유동자산의 감소(증가)
-673,365,733
-29,766,674

사외적립자산의 감소(증가)
-396,273,462
-190,594,292

미지급금의 증가(감소)
1,183,728,995
-3,604,405,016

미지급비용의 증가(감소)
-194,854,672
379,259,067

기타채무의 증가(감소)
-44,372,736
0

기타유동부채의 증가(감소)
643,518,311
-1,292,640,255

이연수익의 증가(감소)
3,141,792,454
1,145,318,022

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
215,984,541
64,549,918

퇴직금의 지급
-1,212,418,645
-423,741,850

적립금충당부채의 증가(감소)
16,871,340
0

기타비유동부채의 증가(감소)
-51,892,057
30,514,417

2. 이자의 수취
498,424,577
162,452,213

3. 이자의 지급
-1,062,650,872
-699,786,166

4. 법인세의 환급(납부)
-313,248,227
-465,949,742

II. 투자활동현금흐름
9,363,744,900
-10,249,677,842

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,255,973,740
5,488,103,774

기타금융자산의 감소
11,939,026,066
4,814,712,323

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
4,022,276,298
0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
439,363,367
0

합병으로 인한 현금유입
10,333,051,771
0

유형자산의 처분
3,252,633
535,275,992

무형자산의 처분
470,098,757
0

정부보조금의 수령
48,904,848
137,923,459

보증금의 감소
0
192,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-17,892,228,840
-15,737,781,616

기타금융자산의 증가
10,011,101,680
11,441,237,510

기타투자자산의 증가
0
2,375,773

관계기업투자주식의 취득
0
1,820,053,001

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
8,448,912
200,650,365

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
6,000,000,000
0

유형자산의 취득
1,428,811,547
1,605,847,867

무형자산의 취득
409,366,701
507,617,100

보증금의 증가
34,500,000
160,000,000

III. 재무활동현금흐름
1,435,404,132
12,204,855,937

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,904,992,585
33,988,059,577

차입금의 증가
0
25,919,765,010

사채의 증가
13,994,513,842
2,998,560,760

기타비유동금융부채의 증가(감소)
0
1,792,055,534

국고보조금 수령
71,726,412
0

유상증자
-3,161,247,669
3,277,678,273

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-9,469,588,453
-21,783,203,640

차입금의 감소
1,125,000,000
20,500,000,000

리스부채의 증가(감소)
1,286,678,861
0

기타금융부채의 감소
2,419,765,010
0

주식발행직접비용
34,068,116
0

자기주식의 취득
1,974,069,335
1,283,203,640

유상감자
2,630,007,131
0

IV. 현금의 증가(감소)
13,183,374,218
6,477,965,264

V. 기초의 현금
16,898,832,327
10,047,894,560

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
99,230,623
372,972,503

VII. 기말의 현금
30,181,437,168
16,898,832,327

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제27기 2019년 12월 31일 현재

제26기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전)기

자산

I.유동자산
16,561,382,468
15,755,290,143

현금및현금성자산
8,433,948,995
4,849,031,432

금융기관예치금
608,236,656
3,407,677,276

매출채권및기타채권
2,962,998,750
4,077,107,542

기타유동금융자산
0
0

당기법인세자산
43,172,716
20,652,760

기타유동자산
4,513,025,351
3,400,821,133

II.비유동자산
94,744,244,147
70,083,148,314

매도가능금융자산
0
0

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
3,945,348
3,945,348

종속기업투자주식
31,582,425,240
26,545,593,728

관계기업투자주식
100,000,000
100,000,000

유형자산
51,996,486,037
30,940,586,818

무형자산
999,134,437
1,133,714,464

투자부동산
8,209,203,548
6,987,523,977

리스채권
0
0

이연법인세자산
0
2,352,593,001

기타비유동금융자산
1,444,095,676
1,959,524,300

기타비유동자산
408,953,861
59,666,678

자산총계
111,305,626,615
85,838,438,457

부채

I.유동부채
32,611,613,147
21,655,981,282

유동성장기부채
4,500,000,000
4,125,000,000

미지급금
3,749,659,553
2,601,726,392

미지급비용
770,269,050
633,818,282

미지급법인세
0
44,372,736

기타유동부채
999,400,264
602,674,080

이연수익(유동)
5,902,434,756
4,320,537,429

리스부채(유동)
45,662,327
0

유동성전환사채
10,000,000,000
10,000,000,000

유동성사채상환할증금
510,100,500
510,100,500

유동성전환권조정
-1,649,817,764
-2,593,608,137

유동성파생상품부채
1,258,160,000
1,411,360,000

교환사채
6,000,000,000
0

교환사채상환할증금
556,362,000
0

교환권조정
-1,816,349,539
0

파생상품부채
1,785,732,000
0

II.비유동부채
30,776,743,326
28,496,953,915

장기차입금
20,375,000,000
21,875,000,000

기타비유동금융부채
344,000,000
0

리스부채
327,662,116
0

이연수익
3,350,430,380
2,983,769,486

종업원급여부채
4,428,417,507
3,615,684,429

기타비유동부채
28,040,400
22,500,000

이연법인세부채
1,923,192,923
0

부채총계
63,388,356,473
50,152,935,197

자본

자본금
4,949,700,000
4,949,700,000

자본잉여금
7,646,547,790
7,646,547,790

기타자본항목
-3,941,588,584
-2,290,150,435

기타포괄손익누계액
17,574,157,542
0

이익잉여금
21,688,453,394
25,379,405,905

자본총계
47,917,270,142
35,685,503,260

자본및부채총계
111,305,626,615
85,838,438,457

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업수익
19,775,892,547
21,521,885,724

II. 영업비용
22,338,247,684
20,946,230,569

III. 영업이익(손실)
-2,562,355,137
575,655,155

IV. 금융수익
676,819,055
1,454,408,115

V. 금융비용
3,268,463,100
4,044,358,421

VI. 영업외수익
1,603,995,132
1,626,283,392

VII. 영업외비용
335,411,859
698,890,797

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
-3,885,415,909
-1,086,902,556

IX. 법인세비용(수익)
-559,118,158
-429,443,585

X. 당분기순이익(손실)
-3,326,297,751
-657,458,971

XI. 기타포괄손익
-364,654,760
90,147,775

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
0
0

유형자산재평가
0
0

법인세효과
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
0
0

확정급여제도의 재측정요소
-467,506,102
115,574,070

법인세효과
102,851,342
-25,426,295

XII. 총포괄이익
-3,690,952,511
-567,311,196

XIII. 주당이익
0
0

기본및희석주당손실
-353
21

희석주당이익

자 본 변 동 표

제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1(전기초)
4,949,700,000
7,646,547,790
-1,317,103,072
0
26,774,013,896
38,053,158,614

K-IFRS 1115 최초 적용에 따른 조정

0
-827,296,795
-827,296,795

2018.1.1 (조정금액)
4,949,700,000
7,646,547,790
-1,317,103,072
0
25,946,717,101
37,225,861,819

총포괄손익

0

당기순이익

-657,458,971
-657,458,971

기타포괄손익

0

확정급여제도의 재측정요소

90,147,775
90,147,775

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

0

주식보상비용의 인식

310,156,277

310,156,277

자기주식의 취득 및 처분

-1,283,203,640

-1,283,203,640

2018. 12. 31(전기말)
4,949,700,000
7,646,547,790
-2,290,150,435
0
25,379,405,905
35,685,503,260

2019. 1. 1(당기초)
4,949,700,000
7,646,547,790
-2,290,150,435
0
25,379,405,905
35,685,503,260

총포괄손익

0

당기순이익

-3,326,297,751
-3,326,297,751

기타포괄손익

0

확정급여제도의 재측정요소

-364,654,760
-364,654,760

자산재평가

17,574,157,542

17,574,157,542

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

0

주식보상비용의 인식

322,278,211

322,278,211

자기주식의 취득 및 처분

-1,973,716,360

-1,973,716,360

2019. 12. 31(당기말)
4,949,700,000
7,646,547,790
-3,941,588,584

21,688,453,394
47,917,270,142

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I.영업활동현금흐름
3,121,164,040
1,503,643,681

1.영업에서창출된현금
3,677,803,698
2,100,752,678

(1)당기순손실
-3,326,297,751
-657,458,971

(2)조정
4,901,898,396
4,584,460,265

법인세비용
-559,118,158
-429,443,585

대손상각비
38,787,092
4,489,410

기타의대손상각비
1,017,823,151
2,483,642,026

퇴직급여
1,104,731,095
966,112,084

감가상각비
978,174,705
919,167,843

무형고정자산상각
219,598,935
247,320,249

무형자산손상차손
0
22,800,000

외화환산손실
8,199
32,659

이자비용
1,753,569,026
1,560,432,519

주식보상비용
252,737,136
241,887,199

무형자산처분손실
0
4,489,600

종속기업투자주식손상차손
236,400,000
600,000,000

파생상품평가손실
496,830,000
0

기타 현금의 유출이 없는 비용 등
4,800,000
0

이자수익
-268,581,797
-192,776,849

정부보조금수익
-103,228,376
-88,988,894

유형자산처분이익
-169,300
-344,244,864

무형자산처분이익
-86,799,658
-129,000,000

대손상각비환입
0
-51,042,265

외화환산이익
-30,463,654
-151,796,867

파생상품평가이익
-153,200,000
-1,078,620,000

(3)자산및부채의 증감
2,102,203,053
-1,826,248,616

매출채권및기타채권의 감소(증가)
648,712,306
2,998,594,461

기타유동자산의 감소(증가)
-1,112,204,218
-545,660,649

기타비유동자산의 감소(증가)
-349,287,183
-39,666,674

기타채무의 증가(감소)
-44,372,736
0

미지급금의 증가(감소)
1,128,355,054
-4,352,934,850

미지급비용의 증가(감소)
136,450,768
72,528,947

기타유동부채의 증가(감소)
396,726,184
-543,044,170

퇴직금의 지급
-767,102,528
-402,499,257

기타비유동부채의 증가(감소)
5,540,400
-9,000,000

이연수익의 증가(감소)
2,051,786,597
961,317,485

사외적립자산의 감소(증가)
7,598,409
34,116,091

2. 이자의 수취
246,224,625
111,750,385

3. 이자의 지급
-761,286,085
-694,885,492

4. 법인세의 환급(납부)
-41,578,198
-13,973,890

II.투자활동현금흐름
-2,750,061,726
-2,229,985,092

1.투자활동으로인한현금유입액
3,012,019,058
1,268,724,484

유형자산의 처분
170,300
538,970,974

무형자산의 처분
90,337,500
134,200,000

정부보조금의 수령
0
100,431,880

단기금융상품의 감소
2,821,511,258
494,929,630

대여금의 감소
100,000,000
0

보증금의 감소
0
192,000

2.투자활동으로인한현금유출액
-5,762,080,784
-3,498,709,576

종속기업투자주식의 취득
4,203,690,437
1,050,000,000

관계기업투자주식의 취득
0
100,000,000

유형자산의 취득
299,833,597
409,798,065

무형자산의 취득
88,556,750
218,911,511

보증금의 증가
0
70,000,000

대여금의 증가
1,170,000,000
1,650,000,000

III.재무활동현금흐름
3,205,430,432
1,716,796,360

1.재무활동으로인한현금유입액
6,344,000,000
23,000,000,000

차입금의 증가
0
23,000,000,000

사채의 증가
6,000,000,000
0

임대보증금의 증가
344,000,000
0

2.재무활동으로인한현금유출액
-3,138,569,568
-21,283,203,640

자기주식의 취득
1,973,716,360
1,283,203,640

리스부채의 증가(감소)
39,853,208
0

차입금의 감소
1,125,000,000
20,000,000,000

IV. 현금의 증가(감소)
3,576,532,746
990,454,949

V. 기초의 현금및현금성자산
4,849,031,432
3,850,405,822

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
8,384,817
8,170,661

VII. 기말의 현금및현금성자산
8,433,948,995
4,849,031,432

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 장 이사ㆍ이사회ㆍ감사위원회

제 5 장 이사ㆍ이사회ㆍ
감사(감사위원회)

- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 조문 제목 변경

제30조 (이사의 수)

1. 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하며, 이중 사내이사는 5인 이하, 사외이사는 3인 이하로 구성한다. (개정 2007.4.30, 2009.3.27)

제30조 (이사 및
상근감사의 수)

1. 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하며, 이중 사내이사는 5인 이하, 사외이사는 3인 이하로 구성한다. (개정 2007.4.30, 2009.3.27, 2019.3.26)

2. 회사의 상근감사는 1인 이상으로 한다. 단, 상근감사를 대체하여 감사위원회를 설치할 수 있으며, 이 경우 상근감사를 두지 않는다. (신설 2020.03.24)

- 상근감사 선임 근거 마련 및 이에 따른 문구정비

제31조의2 (감사의 선임)

(삭제 2019.3.26)

제31조의2 (상근감사의 선임) (신설 2020.3.24)

1. 상근감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 상근감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 상근감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 주식의 수는 합산한다.

- 상근감사 선임 근거 마련

제32조 (이사의 임기)

1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회가 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

2. (삭제 2019.3.26)

제32조 (이사의 임기)

1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회가 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

2. 상근감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지 한다. (신설 2020.3.24)

- 상근감사 선임 근거 마련

제33조 (이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제30조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보궐선임자의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26)

제33조 (이사 및
상근감사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제30조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보궐선임자의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26,
2020.03.24)

- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비

제36조 (이사의 의무)

. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 또는 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. (개정 2019.3.26)

2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설 2001.3.30)

3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (신설 2001.3.30)

4. 이사 등 회사의 임직원은 재임기간 동안뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다. (신설 2001.3.30 개정 2007.4.30)

제36조 (이사의 의무)

1. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
상근감사 또는 감사위원회 또는 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. (개정 2019.3.26,
2020.03.24)

2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설 2001.3.30)

3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (신설 2001.3.30)

4. 이사 등 회사의 임직원은 재임기간 동안뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다. (신설 2001.3.30 개정 2007.4.30)

- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비

제37조 (감사의 직무와 의무)

(삭제 2019.3.26)

제37조 (상근감사의 직무와 의무) (신설 2020.3.24)

1. 상근감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 상근감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 상근감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 제4항 및 제42조의2(이사의 책임감경)규정을 준용한다.

5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 조문 신설

제38조 (감사의 감사록)

(삭제 2019.3.26)

제38조 (상근감사의 감사록) (신설 2020.3.24)

상근감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 조문 신설

제39조 (이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며 대표이사(사장)가 의장이 된다.

2. 이사회는 대표이사(사장)가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (개정 2019.3.26)

3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. (신설 2003.3.14)

4. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. (신설 2005.6.17)

제39조 (이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며 대표이사(사장)가 의장이 된다.

2. 이사회는 대표이사(사장)가 회일 3일전에 각 이사
및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나
감사 및 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (개정 2019.3.26,
2020.03.24)

3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. (신설 2003.3.14)

4. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. (신설 2005.6.17)

- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비

제42조의3 (감사의 보수와 퇴직금) 
 (삭제 2019.3.26)

제42조의3 (상근감사의 보수와 퇴직금) (신설 2020.03.24)
 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제42조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용하며 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다.

- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 조문 신설

제43조 (감사위원회의 구성과 소집) (조문 신설 2019.3.26)

1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제 39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

3. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 한다.

4. 감사위원회는 필요시 의장이 소집한다.

5. 감사위원회를 소집함에는 회일을 정하고, 그 1일전까지 각 위원들에게 회의소집을 통지하여야 한다. 그러나 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제43조 (감사위원회의 구성과 소집) (조문 신설 2019.3.26)

1. 이 회사는 상근감사에 갈음하여 제 39조의2의 규정에 의한 감사위원회를
설치할 수 있다.(개정 2020.03.24)

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

3. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 한다.

4. 감사위원회는 필요시 의장이 소집한다.

5. 감사위원회를 소집함에는 회일을 정하고, 그 1일전까지 각 위원들에게 회의소집을 통지하여야 한다. 그러나 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비

제48조 (재무제표 등의 작성 등) (개정 2012.3.28)

1. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회 승인을 얻어야 한다. (개정 2007.4.30, 2009.3.27, 2012.3.28, 2019.3.26)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26)

3. 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. (개정 2001.3.30)

4. 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2005.6.17, 2007.4.30, 2012.3.28)

5. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (신설 2019.3.26)

6. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. (신설 2019.3.26)

7. 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (신설 2005.6.17)(개정 2019.3.26)

제48조 (재무제표 등의 작성 등) (개정 2012.3.28)

1. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회 승인을 얻어야 한다. (개정 2007.4.30, 2009.3.27, 2012.3.28, 2019.3.26)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
상근감사 또는 감사위원회에 제출하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26,
2020.03.20)

3. 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. (개정 2001.3.30)

4. 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2005.6.17, 2007.4.30, 2012.3.28)

5. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
상근감사 또는 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (신설 2019.3.26)
(개정 2020.03.24)

6. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. (신설 2019.3.26)

7. 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (신설 2005.6.17)(개정 2019.03.26)

- 상근감사 선임 근거 마련에 따른 문구 정비

부 칙

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 <주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령>이 시행되는 날로부터 시행한다.<신설>

부 칙

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3-1호 의안 사내이사 후보자 김 장 중(중임)
 제3-2호 의안 사내이사 후보자 조 성 민(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김장중
1972년 1월 10일
부
본인
이사회

조성민
1977년 3월 8일
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김장중
前 이스트소프트 대표이사
1993.10~2015.12.
(주)이스트소프트 대표이사
없음

조성민
現 이스트소프트 SW사업본부 본부장
2017.07~현재
(주)이스트소프트 SW사업본부 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김장중
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

조성민
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 김장중은 회사의 경영업무 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 발행회사를 창립하고 약 23년간 회사의 대표이사로 재직하며 뛰어난 경영 성과를 보여주었기에
사내 이사로 추천함.

상기 후보자 조성민은 알툴즈, A.I.(인공지능) 신규 사업 등을 총괄하는 등 기술업무 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_후보자 김장중

조성민 이사_확인서.pdf_page_1.jpg
확인서_후보가 조성민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박우진
1971년 4월 23일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박우진
자영업
2002년 02월 ~2014년 06월
이스트소프트 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우진
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 박우진은 1998년부터 2014년까지 약 16년간 발행회사에서 근속한 인사로 회사의 사업에 대한 높은 이해와 풍부한 관련 업무 지식을 보유하고 있어, 상근 감사로서 충분한 역량을 보유했다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_후보자_박우진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
9.23억 원

최고한도액
20억 원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
0

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
0

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권의 부여

제7-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2019년 5월 2일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 총 33명을 대상로 보통주 총 147,000주의 주식매수선택권을 부여함. 이중 대상자 2명(4,000주)은 퇴직으로 인해 그 권리의 소멸(부여 취소)을 2020년 3월 5일 개최된 이사회에서 승인 받았음.

상기 안건은 2019년 5월 2일 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권을 최초로 개최되는 주주총회인 제27기 정기 주주총회에서 승인받기 위한 목적임.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
10,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
10,000

○○○
직원
-
보통주
10,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
이사
미등기임원
보통주
7,000

○○○
이사
미등기임원
보통주
7,000

○○○
이사
미등기임원
보통주
10,000

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 143,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 12,000원
- 행사기간 : 2021.05.02~2026.05.01
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임직원에 대한 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정상원
사장
대표이사
보통주
20,000

조성민
이사
사내이사
보통주
10,000

총( 2 )명
-
-
-
총(20,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 30,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 부여 및 승인예정일인 제27기 주주총회일 기준으로, 자본시장과금융투자업에관한규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 또는
일 만원(\10,000) 중 높은 가액으로 함
- 행사기간 : 2022.03.24~2027.03.23

- 행사조건 : 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 후로부터 최초 1년간 30%, 3년이 경과한 후로부터 나머지 30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지 40% 행사할 수 있음

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,899,400
발행주식총수의 15%
보통주
1,484,910
840,910

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.03.25
9
보통주
220,000
-
30,000
190,000

2017년
2017.04.26
55
보통주
165,000
-
43,000
122,000

2018년
2018.03.22
2
보통주
35,000
-
5,000
30,000

2018년
2018.06.25
38
보통주
132,000
-
19,000
113,000

2019년
2019.03.26
1
보통주
50,000
-
-
50,000

2019년
2019.05.02
33
보통주
147,000
-
40,000
143,000

계

총( 138 )명

총(749,000)주
총( 0 )주
총(139,000)주
총(648,000)주

- 상기 부여 인원은 중복 인원을 제거하지 않은 회차별 부여 대상자 총계 입니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항
 - 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였기 때문에, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 전자투표에 관한 안내
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 주주께서는 소집공고에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

3. 당해 사업연도의 (연결)재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로, 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

4. 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 주주총회 참석자의 체온을 확인할 수 있습니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

▶ 최종 확정된 (연결)재무제표와 주석 사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인, 당사의 연결 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.