성신양회 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 성신양회

주주총회소집공고
2.8
성신양회 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
성신양회주식회사

대 표 이 사 :
김 상 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동 5길 29

(전 화) 02-3782-7000

(홈페이지)http://www.sungshincement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리지원본부장
(성 명) 이 성 구

(전 화) 02-3782-7000

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제14조, 제16조에 의거 다음과 같이 제54기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 29 (태화빌딩 대강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용
 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우, 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정복
(출석률:100%)
김종운
(출석률:100%)
이 석
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회차
2019.01.14
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

2회차
2019.01.28
2018 사업년도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2018년 내부회계관리제도 평가결과 보고
-
-
-

3회차
2019.02.21
2018 사업년도 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표 미실시의 건
찬성
찬성
찬성

기계설비 임대차계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

4회차
2019.02.28
제53기 정기주주총회 개최
찬성
찬성
찬성

제53기 정기주주총회 부의안건 심의
찬성
찬성
찬성

5회차
2019.03.13
운영자금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

운영자금 및 외국환거래 연장의 건
찬성
찬성
찬성

운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

6회차
2019.04.01
임원보수 조정의 건
찬성
찬성
찬성

7회차
2019.04.08
연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

성신VINA법인 추가 증자의 건
찬성
찬성
찬성

8회차
2019.04.29
시설자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

어음할인한도 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성

9회차
2019.05.13
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

10회차
2019.05.27
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

11회차
2019.06.03
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

12회차
2019.06.24
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

보유주식 매각의 건
찬성
찬성
찬성

13회차
2019.07.15
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

14회차
2019.08.26
연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

15회차
2019.09.09
연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

16회차
2019.11.11
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

17회차
2019.12.16
시설자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김정복
김종운
이 석
2019.01.22
내부회계관리제도 운영실태 평가 및 평가보고서 제출
가결

2019.02.28
제53기 정기주주총회 의안 및 서류 조사
가결

2019.03.08
2018년 재무제표에 대한 회계감사 결과 보고
보고

내부 감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
가결

감사위원회의 감사보고서 제출
가결

2019.05.09
2019년 1분기 회계감사 결과 보고
보고

2019.08.14
2019년 상반기 회계감사 및 내부감사 결과보고
보고

2019.11.11
2019년 3분기 회계감사 결과 보고
보고

2019.11.21
감사인 지정에 따른 선임 준수사항 제출
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,900
72
24
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 수입외
JinSung International Pte., Ltd
(종속기업)
2019.01.01 
 ~ 2019.12.31
831
7.8

운임
성신엘엔에스(주)
2019.01.01 
 ~ 2019.12.31
325
3.1

시멘트 판매외
성신레미컨(주)
2019.01.01 
 ~ 2019.12.31
233
2.2

- 상기 비율은 2018년도 자산총액(연결 기준) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JinSung International Pte., Ltd
(종속기업)
원재료 수입외
2019.01.01 
 ~ 2019.12.31
831
7.8

- 상기 비율은 2018년도 자산총액(연결 기준) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

<시멘트>
시멘트 산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가기간 산업이며, 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 기초 산업입니다. 또한 건축기술의 눈부신 발전과 환경이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술개발이 요구되는 역동성을 가지고 있습니다.
시멘트 산업의 특성을 간략히 요약하면 다음과 같습니다.
첫째, 대량생산ㆍ대량판매의 사업원리가 적용되는 거대 장치산업입니다. 초기 대규모 투자비용이 동반되게 되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.
둘째, 주요 원재료인 석회석 산지가 충북 및 강원지역에 편중되어 있는 반면 제품은 대도시 중심으로 소비된다는 점과 가격대비 중량이 높다는 점 때문에 물류비용의 비
중이 큽니다.
셋째, 기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가비교적 뚜렷하므로 저장시설의 활용, 생산설비의 효율적 운영능력이 중요합니다.
넷째, 주요 제조과정이 원료의 고온 소성과 대규모 분쇄공정으로 이루어지는 에너지다소비 산업이므로 수입연료의 수급과 가격동향에 영향을 크게 받습니다.

<레미콘>
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용하여 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하는 것으로 다음과 같은 특성을 가집니다.
첫째, 혹한기(1~2월)와 혹서기(7~8월)에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받는 산업입니다.
둘째, 제품 생산 후 90분 이내에 현장에서 타설 해야만 하는 한시적 특성을 가집니다.
셋째, 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다.
넷째, 주요 수요처가 주거용 집합건축(APT) 및 초고층 주상복합건물 등으로 생산설비가 도시 근교에 위치하여야 유리한 산업입니다.

<베트남 레미콘>
베트남 레미콘 사업은 다음과 같은 특성을 가집니다.

첫째, 베트남 건설공사는 연중 가능하며 계절적인 특성이 국내에 비해 상대적으로 낮습니다. 베트남 최대 명절을 Tet(음력 설)이라 하는데, 이 무렵은 건설공사가 진행되지 않으므로 해당 기간 동안 출하 물량이 낮아지는 특성이 있습니다.

둘째, 레미콘 제품은 제품 생산 후 일정 시간 이내에 현장에 도착해야 하므로 시간 및거리에 대한 제약 조건이 존재합니다.

셋째, 레미콘 제품은 장거리 운송을 할 경우 비용 부담이 커지기 때문에 건설 프로젝트가 많은 지역 또는 도시 근교에 위치하는 것이 유리합니다.

넷째, 수요자의 주문에 의해 반제품 상태로 생산되어지는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

<시멘트>
시멘트 산업은 IMF 외환위기를 지나면서 한때 심각한 경영위기를 겪었으나, 경제회복 및 건설경기 부양정책의 시행 등으로 사업여건이 호전되었고 업계도 강도 높은 자구노력을 통해 위기를 극복하였습니다. 2014년 이후 시멘트 내수는 꾸준히 증가하였으나, 최근 정부의 부동산 정책 및 국내 인구구조의 점진적 변화 등으로 장기적으로는 건설경기의 둔화가 예상되고 있는 상황입니다. 이에 시멘트 산업계는 원가절감, 경영혁신, 신사업 개발 등을 추진하며 내수침체에 대응하고 있습니다. 비록 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 외생 수요 증가 등 성장 잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다.

<레미콘>

레미콘 산업은 건설경기의 큰 영향을 받는 건설 연관 산업으로 2000 ~ 2004년까지는 건설경기의 견조한 성장에 힘입어 안정적인 성장세를 이뤄왔습니다. 그러나 2005년 하반기부터 정부의 부동산 안정 정책으로 인하여 레미콘 제품에 대한 수요가 급감하게 되었고, 2008년 하반기부터는 미분양 주택증가 및 글로벌 신용위기로 인한 건설경기 침체로 수요가 감소하였습니다. 2012년부터 주택수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였고 2015년에는 대규모 분양물량이발생하고 정부의 시장활성화 대책 등 긍정요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였습니다. 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였으며, 2018년은 건설투자 증가세가 둔화되고 정부의 부동산 정책, 금리 정책 등 불확실성이 높았으나, 기존 건설투자 실현물량이 양호하여 레미콘 수요에 큰 변동은 없었습니다.

<베트남 레미콘>
2008년 글로벌 경제위기의 여파로 베트남 건설 시장 역시 장기간 침체를 경험하였습니다. 그러나 2012년 이후 건설 산업이 지속적으로 회복세를 보이고 있습니다.
베트남 통계청에 따르면 건설 산업 성장률은 2014년에는 7.07%, 2015년 상반기에는 9.09%를 기록하는 바 있습니다.

특히 민간 건설 분야는 베트남 정부의 정책 변화를 바탕으로 도시화의 진행 및 중저가 주택시장에 대한 관심이 높아지면서 2013년부터 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2015년 7월 주택 및 부동산에 관한 법률개정 및 2015년 10월 환태평양경제동반자협정(TPP) 타결로 투자환경이 개선되고 있으며 국가경제 및 부동산 시장의 FDI 유입 증가가 기대되고 있습니다.

한편, 공공 인프라분야는 민간 건설 분야와 다르게 정부의 인프라 사업추진과 ADB, 각국 ODA 자금지원 등을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 철도, 수로, 도로, 항만, 공항, 발전소, 도시 지하철 등의 인프라 건설 프로젝트가 건설분야의 전반적인 성장을 이끌어 왔습니다.

향후 베트남 정부의 도시화 비율 확대, 부동산 장려 정책, 인프라 개발 계획, 투자유입 등의 정황을 고려할 때 현지 건설시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되어 레미콘의 수요 또한 안정적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

현재 당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 영위하고 있으며, 영업 역량 강화와 신규산업 진출, 사회공헌 활동 등을 통해 베트남 시장에서의 경쟁력을 높여가고있습니다.

(3) 경기변동의 특성
시멘트와 레미콘 산업은 건설경기에 민감하게 반응하기 때문에 정부의 건설정책에 크게 영향을 받으며, 계절적인 영향으로 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

(4) 경쟁요소
시멘트 산업은 초기 투자비용이 크고 신규 업체의 시장진입이 어려우며 생산공정에 전문인력이 필요한 대표적인 장치산업입니다. 또한 아직까지 시멘트 처럼 가격이 저
렴하고 내구성 및 강도가 뛰어난 대체재가 개발되지 않고 있는 실정입니다. 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하여 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이높은 산업으로 물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송 효율성 제고 능력과원가 구조상 비중이 높은 에너지 비용의 절감 방안이 산업의 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
시멘트의 주원료인 석회석은 매장량이 풍부하여 시멘트 생산업체가 광산 개발을 통해 자체 광산에서 전량 공급 받고 있습니다. 그리고 기타 원재료는 적극적인 대체 원재료 개발로 대부분 국내에서 수급되고 있으나 시멘트 소성과정에 필요한 열에너지원인 유연탄은 중국, 러시아 등지에서 전량 수입하여 사용하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년도 국내 시멘트 수요는 건설수주의 감소, 민간아파트 분양 등의 감소로 인한 건설경기 침체로 소폭 하락하였으나, 시멘트 주요 원재료 가격 하락 및 설비개선으로 인한 생산효율성 증대 등 원가 절감 노력으로 안정적인 수익을 유지하였습니다. 또한, 2019년도 하반기부터 늘어난 건설공사 계약과 2020년도 SOC 예산 증대로 앞으로도 지속적인 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

레미콘 사업은 2012년부터는 주택수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였으며, 2015년에는 대규모 분양물량이 발생하고 정부의 시장활성화 대책 등 긍정요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였고
, 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였습니다. 그러나 2018년도 이후, 건설경기가 하락세로 전환되고 정부의 부동산 규제정책이 더해져 레미콘 수요가 줄어들며 영업실적이 소폭 감소하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
대상회사
주요재화 및 용역

시멘트사업부문
성신양회(주)
시멘트 및 부산물외

레미콘사업부문
성신레미컨(주), SungShin VINA
레미콘

기타사업부문
성신레미컨(주), Myanmar SungShin,
SungShin F&B, SungShin Network,
JinSung International, 성신엘엔에스(주)
유류, 서비스업, 카페,베이커리,무역, 유통업, 도매업, 비지니스컨설팅, 운수업

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
제53기
제52기
제51기
제50기

점유율
14.1
12.6
14.0
15.1

- 본 시멘트 내수시장 점유율은 출하량을 기준으로 한 한국시멘트협회 발표자료를
 근거로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성에 대한 부문은
"가. 업계의 현황"
을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업상황의 개요에 대한 부문은 "
나.
회사
의 현황
"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

(1) 연결대차대조표(재무상태표)

제54기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제53기 전기말 2018년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 54 기 당기말
제 53 기 전기말

자 산

유 동 자 산

256,775,152,144

282,067,258,352

현금및현금성자산
5
11,700,548,596

1,457,356,861

단기금융상품
7,19
4,147,453,549

3,538,820,200

매출채권
9,37
157,423,191,085

175,088,528,965

단기대여금

72,111,200

66,634,400

미수금
37
209,429,889

235,759,393

당기법인세자산
29
1,639,760,779

1,105,062,817

재고자산
10
56,368,500,662

58,428,624,352

기타유동자산
11
25,214,156,384

42,146,471,364

비 유 동 자 산

767,204,998,291

779,323,398,633

장기금융상품
7
1,588,035,181

981,546,639

장기성매출채권
9,37
11,311,457,329

9,816,550,361

지분상품투자자산
8,27
132,214,545

2,480,299,365

관계기업투자
12
17,756,442,362

17,752,834,987

투자부동산
14
46,005,784,201

46,323,383,547

유형자산
13,19
630,433,387,366

638,871,789,608

무형자산
15,19
17,178,100,261

19,098,401,087

사용권자산
4,16
4,300,813,183

-

기타비유동자산
17
35,733,691,263

42,142,216,574

이연법인세자산
29
2,765,072,600

1,856,376,465

자 산 총 계

1,023,980,150,435

1,061,390,656,985

부 채

유 동 부 채

438,423,874,126

496,989,257,121

매입채무
38
76,509,652,419

79,042,013,940

미지급금
38
32,146,514,699

38,954,797,276

단기차입금
19
292,570,541,793

312,675,636,508

유동성장기차입금
19
12,100,399,992

11,559,419,992

당기법인세부채
29
195,070,948

34,786,662

기타유동부채
16,18
24,901,694,275

54,722,602,743

비 유 동 부 채

185,087,495,288

177,524,086,793

장기차입금
19
33,549,846,686

32,969,791,378

순확정급여채무
20
89,451,721,033

88,889,085,236

광산복구충당부채
22
23,759,764,043

20,952,672,415

이연법인세부채
29
32,468,861,261

31,321,027,301

기타비유동부채
23
5,857,302,265

3,391,510,463

부 채 총 계

623,511,369,414

674,513,343,914

자 본

지 배 기 업 소 유 지 분

400,471,633,327

386,825,495,898

자본금
1,24
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
25
27,890,199,136

27,890,199,136

자본조정
26
(5,292,747,529)

(5,292,747,529)

기타포괄손익누계액
27
25,320,989,574

5,702,002,845

이익잉여금
28
224,044,602,146

230,017,451,446

비 지 배 지 분
12

(2,852,306)

51,817,173

자 본 총 계

400,468,781,021

386,877,313,071

부 채 와 자 본 총 계

1,023,980,150,435

1,061,390,656,985

(2) 연결포괄손익계산서

제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 54 기 당기
제 53 기 전기

매 출 액
36,37

707,435,741,353

688,070,395,547

제품매출액

545,292,331,658

580,344,014,497

상품매출액

92,511,145,645

51,348,051,713

기타매출액

69,632,264,050

56,378,329,337

매출원가
30,37

573,249,074,982

540,433,100,159

제품매출원가

440,741,957,766

451,058,988,166

상품매출원가

89,425,542,924

51,780,807,355

기타매출원가

43,081,574,292

37,593,304,638

매출총이익

134,186,666,371

147,637,295,388

판매비와관리비
30

113,521,405,108

117,846,978,072

운임

55,497,907,957

57,300,428,535

대손상각비

8,713,687,612

12,502,662,805

기타 판매비와관리비
31
49,309,809,539

48,043,886,732

영업이익

20,665,261,263

29,790,317,316

기타수익
32

11,270,045,125

7,568,843,130

기타비용
32

2,508,877,395

3,548,065,001

지분법손익
12

3,607,375

(2,247,165,013)

금융수익

3,089,388,388

2,556,510,341

이자수익

2,242,372,076

2,059,173,782

기타 금융수익
33
847,016,312

497,336,559

금융비용
33

14,459,429,988

14,159,727,665

법인세비용차감전순이익

18,059,994,768

19,960,713,108

법인세비용
29

475,582,329

3,352,405,875

당기순이익
36

17,584,412,439

16,608,307,233

기타포괄이익(손실)

(713,768,089)

(4,874,595,584)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

535,606,477

317,300,572

해외사업환산손익

535,606,477

317,300,572

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(1,249,374,566)

(5,191,896,156)

확정급여제도의 재측정요소
20
(1,366,001,046)

(5,666,472,095)

지분상품투자자산평가손익
8,27
116,626,480

474,575,939

당기총포괄이익

16,870,644,350

11,733,711,649

당기순이익의 귀속

17,584,412,439

16,608,307,233

지배기업의 소유주지분

17,641,243,417

16,664,316,660

비지배지분

(56,830,978)

(56,009,427)

총포괄순이익(손실)의 귀속

16,870,644,350

11,733,711,649

지배기업의 소유주지분

16,925,313,829

11,787,942,984

비지배지분

(54,669,479)

(54,231,335)

지배주주당기주당이익
34

기본보통주당이익

708

669

기본우선주당이익

758

719

희석보통주당이익

708

666

희석우선주당이익

758

719

(3) 연결자본변동표

제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배주주지분계

제 53 기 전기초(2018.1.1)
128,508,590,000
26,572,333,580
(5,292,747,529)
22,228,945,476
201,702,565,831
373,719,687,358
106,048,508
373,825,735,866

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,664,316,660
16,664,316,660
(56,009,427)
16,608,307,233

기타포괄손익

- 재평가잉여금
-
-
-
(17,343,234,071)
17,343,234,071
-
-
-

- 확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(5,666,472,095)
(5,666,472,095)
-
(5,666,472,095)

- 지분상품투자자산평가손익
-
-
-
500,768,960
(26,193,021)
474,575,939
-
474,575,939

- 해외사업환산손익
-
-
-
315,522,480
-
315,522,480
1,778,092
317,300,572

기타포괄손익 계
-
-
-
(16,526,942,631)
11,650,568,955
(4,876,373,676)
1,778,092
(4,874,595,584)

총포괄손익 계
-
-
-
(16,526,942,631)
28,314,885,615
11,787,942,984
(54,231,335)
11,733,711,649

자본에 직접반영되는 소유주와의 거래 등

-
종속기업 자본변동

-
1,317,865,556
-
-
-
1,317,865,556
-
1,317,865,556

제 53 기 전기말(2018.12.31)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
5,702,002,845
230,017,451,446
386,825,495,898
51,817,173
386,877,313,071

제 54 기 당기초(2019.1.1)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
5,702,002,845
230,017,451,446
386,825,495,898
51,817,173
386,877,313,071

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
17,641,243,417
17,641,243,417
(56,830,978)
17,584,412,439

기타포괄손익

- 재평가잉여금

-
-
-
(48,468,654)
48,468,654
-
-
-

- 확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,366,001,046)
(1,366,001,046)
-
(1,366,001,046)

- 지분상품투자자산평가손익
-
-
-
19,134,010,405
(19,017,383,925)
116,626,480
-
116,626,480

- 해외사업환산손익
-
-
-
533,444,978
-
533,444,978
2,161,499
535,606,477

기타포괄손익 계
-
-
-
19,618,986,729
(20,334,916,317)
(715,929,588)
2,161,499
(713,768,089)

총포괄손익 계

-
-
-
19,618,986,729
(2,693,672,900)
16,925,313,829
(54,669,479)
16,870,644,350

자본에 직접반영되는 소유주와의 거래등

- 연차배당
-
-
-
-
(3,279,176,400)
(3,279,176,400)
-
(3,279,176,400)

제 54 기 당기말(2019.12.31)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
25,320,989,574
224,044,602,146
400,471,633,327
(2,852,306)
400,468,781,021

(4) 연결현금흐름표

제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54 기 당기
제 53 기 전기

영업활동으로 인한 현금흐름

55,899,276,127

20,324,702,888

당기순이익
17,584,412,439

16,608,307,233

조정(주석35)
69,329,207,461

85,309,744,016

순운전자본의 변동(주석35)
(19,706,793,188)

(58,682,917,336)

이자의 수취
2,261,500,765

122,092,867

이자의 지급
(13,268,327,645)

(12,796,529,633)

배당금의 유입
103,238,125

102,387,975

법인세의 유입(유출)
(403,961,830)

(10,338,382,234)

투자활동으로 인한 현금흐름

(23,570,149,601)

(54,083,936,950)

투자활동으로 인한 현금유입액
89,570,822,629

301,082,962,863

단기금융상품의 감소
85,354,730,541

298,434,348,000

단기대여금의 회수
-

580,326,400

장기금융상품의 감소
-

2,500,000

배출권의 처분
-

304,420,000

지분상품투자자산의 처분
2,420,926,300

113,245,862

투자부동산의 처분
-

491,613,833

토지의 처분
198,816,000

273,532,660

건물의 처분

179,044,000

기계장치의 처분
20,623,500

64,200,000

차량운반구의 처분
388,873,386

140,980,375

무형자산의 처분
-

56,000,000

보증금의 감소
326,413,836

21,420,617

정부보조금의 수령
860,439,066

421,331,116

투자활동으로 인한 현금유출액
(113,140,972,230)

(355,166,899,813)

단기금융상품의 증가
85,938,238,690

301,211,555,116

단기대여금의 증가
-

500,000,000

장기금융상품의 증가
603,000,000

1,101,500,000

관계기업투자
-

20,000,000,000

파생상품의 취득
-

610,000,000

투자부동산의 취득
2,736,460

-

토지의 취득
2,112,580,416

361,685,268

건물의 취득
39,924,200

174,007,600

구축물의 취득
72,840,000

-

기계장치의 취득
5,554,822,027

3,626,506,519

차량운반구의 취득
1,608,475,515

1,759,865,941

기타의유형자산의 취득
833,742,011

865,125,974

건설중인자산의 증가
16,045,645,933

24,688,414,810

무형자산의 취득
81,760,000

95,212,800

보증금의 증가
247,206,978

173,025,785

재무활동으로 인한 현금흐름

(22,094,066,007)

28,487,980,878

재무활동으로 인한 현금유입액
369,698,933,998

400,721,005,676

단기차입금의 차입
356,289,750,298

385,999,691,806

장기차입금의 차입
13,082,000,000

14,177,166,670

수입보증금의 증가
327,183,700

544,147,200

재무활동으로 인한 현금유출액
(391,793,000,005)

(372,233,024,798)

단기차입금의 상환
376,392,603,569

345,491,524,798

유동성장기차입금의 상환
11,960,964,692

24,327,500,000

유동성보증금의 감소
43,000,000

-

리스부채의 감소
3,276,431,744

-

장기성예수금의 감소
-

14,000,000

수입보증금의 감소
120,000,000

2,400,000,000

환율변동 효과

8,131,216

39,962,153

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,243,191,735

(5,231,291,031)

기초의 현금및현금성자산

1,457,356,861

6,688,647,892

기말의 현금및현금성자산

11,700,548,596

1,457,356,861

2. 별도재무제표
(1)대차대조표(재무상태표)

제54기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제53기 전기말 2018년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 54 기 당기말
제 53 기 전기말

자 산

유 동 자 산

226,311,501,219

242,173,130,108

현금및현금성자산
5
8,315,288,315

415,178,635

단기금융상품
7,19
182,932,400

176,659,800

매출채권
9,37
142,320,108,073

141,331,700,373

단기대여금
37
1,296,736,000

-

미수금
37
1,107,983,369

1,061,286,948

당기법인세자산
29
1,621,808,031

1,104,467,380

재고자산
10
54,378,248,385

56,799,645,006

기타유동자산
11
17,088,396,646

41,284,191,966

비 유 동 자 산

714,660,037,316

732,915,111,147

장기금융상품
7
1,583,535,181

980,046,639

장기성매출채권
9,37
11,311,457,329

9,816,550,361

지분상품투자자산
8,27
132,214,545

2,480,299,365

종속기업및관계기업투자
12
79,599,149,682

82,686,451,513

투자부동산
14
46,005,784,201

46,323,383,547

유형자산
13,19
524,270,025,081

532,785,944,694

무형자산
15,19
15,552,533,438

17,069,921,581

사용권자산
4,16
1,716,380,833

-

기타비유동자산
17,38
34,488,957,026

40,772,513,447

자 산 총 계

940,971,538,535

975,088,241,255

부 채

유 동 부 채

366,219,224,116

421,869,237,094

매입채무
38
45,349,544,274

50,817,685,054

미지급금
38
40,008,084,970

35,740,801,912

단기차입금
19
248,014,561,793

274,133,125,283

유동성장기차입금
19
9,850,399,992

9,309,419,992

기타유동부채
16,18
22,996,633,087

51,868,204,853

비 유 동 부 채

174,280,681,092

166,393,508,263

장기차입금
19
32,424,846,686

29,594,791,378

순확정급여채무
20
82,336,308,162

81,848,157,685

광산복구충당부채
22
23,759,764,043

20,952,672,415

이연법인세부채
29
32,468,861,261

31,321,027,301

기타비유동부채
23
3,290,900,940

2,676,859,484

부 채 총 계

540,499,905,208

588,262,745,357

자 본

자본금
1,24
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
25
27,890,199,136

27,890,199,136

자본조정
26
(5,292,747,529)

(5,292,747,529)

기타포괄손익누계액
27
25,320,989,574

5,702,002,845

이익잉여금
28
224,044,602,146

230,017,451,446

자 본 총 계

400,471,633,327

386,825,495,898

부 채 와 자 본 총 계

940,971,538,535

975,088,241,255

(2)포괄손익계산서

제 54기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53기 전기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 54기 당기
제 53기 전기

매 출 액
36,37

528,739,216,433

616,931,966,943

제품매출액

450,901,740,320

544,713,845,415

상품매출액

9,745,524,195

16,010,777,390

기타매출액

68,091,951,918

56,207,344,138

매출원가
30,37

421,276,829,838

478,965,275,663

제품매출원가

369,754,528,069

424,560,025,940

상품매출원가

8,552,095,993

17,083,495,700

기타매출원가

42,970,205,776

37,321,754,023

매출총이익

107,462,386,595

137,966,691,280

판매비와관리비
30

83,549,924,949

108,305,112,364

운임

38,331,547,120

55,326,701,492

대손상각비

8,693,941,109

12,825,740,889

기타 판매비와관리비
31
36,524,436,720

40,152,669,983

영업이익

23,912,461,646

29,661,578,916

기타수익
32

11,434,724,932

7,572,227,275

기타비용
32

1,952,895,673

3,480,531,376

지분법손익
12

(4,911,549,773)

(2,358,618,524)

금융수익

2,982,590,343

2,530,497,553

이자수익

2,147,704,462

2,040,151,688

기타 금융수익
33
834,885,881

490,345,865

금융비용
33

12,667,434,653

13,912,170,463

법인세비용차감전순이익

18,797,896,822

20,012,983,381

법인세비용
29

1,156,653,405

3,348,666,721

당기순이익
36

17,641,243,417

16,664,316,660

기타포괄이익(손실)

(715,929,588)

(4,876,373,676)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

533,444,978

315,522,480

지분법자본변동
12,27
533,444,978

315,522,480

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(1,249,374,566)

(5,191,896,156)

확정급여제도의 재측정요소
20
(1,227,219,010)

(4,906,212,638)

지분상품투자자산평가손익

8,27

116,626,480

474,575,939

지분법자본변동
12
(138,782,036)

(760,259,457)

당기총포괄이익

16,925,313,829

11,787,942,984

주당이익
34

기본보통주당순이익

708

669

기본우선주당순이익

758

719

희석보통주당순이익

708

666

희석우선주당순이익

758

719

(3)자
본변동표

제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

제 53 기 전기초(2018.1.1)
128,508,590,000
26,572,333,580
(5,292,747,529)
22,228,945,476
201,702,565,831
373,719,687,358

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
16,664,316,660
16,664,316,660

기타포괄손익

- 물적분할로 인한 재평가잉여금 감소
-
-
-
(17,343,234,071)
17,343,234,071
-

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,906,212,638)
(4,906,212,638)

- 지분상품투자자산평가손익
-
-
-
500,768,960
(26,193,021)
474,575,939

- 지분법자본변동
-
-
-
315,522,480
(760,259,457)
(444,736,977)

기타포괄손익 계
-
-
-
(16,526,942,631)
11,650,568,955
(4,876,373,676)

총포괄손익 계
-
-
-
(16,526,942,631)
28,314,885,615
11,787,942,984

자본에 직접반영되는 소유주와의 거래등

- 지분법자본잉여금변동
-
1,317,865,556
-
-
-
1,317,865,556

제 53 기 전기말(2018.12.31)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
5,702,002,845
230,017,451,446
386,825,495,898

제 54 기 당기초(2019.1.1)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
5,702,002,845
230,017,451,446
386,825,495,898

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,641,243,417
17,641,243,417

기타포괄손익

- 재평가잉여금
-
-
-
(48,468,654)
48,468,654
-

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,227,219,010)
(1,227,219,010)

- 지분상품투자자산평가손익
-
-
-
19,134,010,405
(19,017,383,925)
116,626,480

- 지분법자본변동
-
-
-
533,444,978
(138,782,036)
394,662,942

기타포괄손익 계
-
-
-
19,618,986,729
(20,334,916,317)
(715,929,588)

총포괄손익 계
-
-
-
19,618,986,729
(2,693,672,900)
16,925,313,829

자본에 직접반영되는 소유주와의 거래등

- 연차배당
-
-
-
-
(3,279,176,400)
(3,279,176,400)

제 54 기 당기말(2019.12.31)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
25,320,989,574
224,044,602,146
400,471,633,327

(4)현금흐름표

제 54기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54 기 당기
제 53 기 전기

영업활동으로 인한 현금흐름

55,046,001,299

17,755,376,920

당기순이익
17,641,243,417

16,664,316,660

조정(주석35)
67,310,757,803

83,975,698,849

순운전자본의 변동(주석35)
(20,422,064,943)

(60,264,738,008)

이자의 수취
2,133,372,389

119,851,939

이자의 지급
(11,363,319,981)

(12,518,009,525)

배당금의 유입
103,238,125

102,387,975

법인세의 유입(유출)
(357,225,511)

(10,324,130,970)

투자활동으로 인한 현금흐름

(22,366,315,543)

(51,398,320,673)

투자활동으로 인한 현금유입액
22,490,411,003

300,580,755,148

단기금융상품의 감소
18,656,659,800

298,187,700,000

단기대여금의 회수
-

500,000,000

장기금융상품의 감소
-

2,500,000

배출권의 처분
-

304,420,000

지분상품투자자산의 처분
2,420,926,300

113,245,862

투자부동산의 처분
-

316,380,518

토지의 처분
198,816,000

273,532,660

건물의 처분
-

179,044,000

기계장치의 처분
20,623,500

64,200,000

차량운반구의 처분
293,782,477

140,980,375

무형자산의 처분
-

56,000,000

보증금의 감소
39,163,860

21,420,617

정부지원금의 수령
860,439,066

421,331,116

투자활동으로 인한 현금유출액
(44,856,726,546)

(351,979,075,821)

단기금융상품의 증가
18,657,181,200

298,356,555,116

단기대여금의 증가
1,306,144,000

500,000,000

장기금융상품의 증가
600,000,000

1,100,000,000

파생상품의 취득
-

610,000,000

종속기업및관계기업투자
1,429,585,000

20,752,521,000

투자부동산의 취득
2,736,460

-

토지의 취득
934,591,486

361,685,268

건물의 취득
37,364,000

172,000,000

구축물의 취득
10,340,000

-

기계장치의 취득
5,274,738,005

3,515,853,630

차량운반구의 취득
373,552,396

1,050,014,556

기타의유형자산의 취득
734,906,819

799,391,545

리스기계장치의 취득
15,000,000

-

무형자산의 취득
81,760,000

95,212,800

건설중인자산의 증가
15,398,827,180

24,577,953,970

보증금의 증가
-

87,887,936

재무활동으로 인한 현금흐름

(24,779,576,076)

28,186,277,453

재무활동으로 인한 현금유입액
325,956,971,354

398,539,199,901

단기차입금의 차입
312,549,971,354

383,819,033,231

장기차입금의 차입
13,082,000,000

14,177,166,670

수입보증금의 증가
325,000,000

543,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(350,736,547,430)

(370,352,922,448)

단기차입금의 상환
338,668,534,844

343,798,922,448

유동성장기차입금의 상환
9,710,964,692

24,140,000,000

장기예수금의 감소
-

14,000,000

유동성보증금의 감소
43,000,000

-

리스부채의 상환
2,194,047,894

-

수입보증금의 감소
120,000,000

2,400,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

7,900,109,680

(5,456,666,300)

기초의 현금및현금성자산

415,178,635

5,871,844,935

기말의 현금및현금성자산

8,315,288,315

415,178,635

3. 이익잉여금 처분계산서(안)

제54기 당기
2019년 01월 01일
부터
제53기 전기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 20일

처분확정일
2019년 03월 22일

회사명 : 성신양회(주)
(단위 : 천원)

과 목
제54기 당기
제53기 전기

I. 미처분이익잉여금
223,644,602
230,017,451

(1) 전기이월미처분이익잉여금
226,338,275
201,702,565

(2) 순확정급여채무의 재측정요소
(1,227,219)
(4,906,213)

(3) 재평가이익 대체
48,469
17,343,234

(4) 지분상품투자자산평가손익 대체
(19,017,384)
(26,193)

(5) 지분법자본변동
(138,782)
(760,259)

(6) 당기순이익
17,641,243
16,664,317

II. 이익잉여금처분액
4,164,394
3,679,176

(1) 이익준비금
400,000
400,000

(2) 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 당기 : 보통주 150원(3%)
 1우선주 200원(4%) 전기 : 보통주 150원(3%)
 1우선주 200원(4%)
 2,3우선주 1,350원(27%)
3,764,394
3,279,176

III. 차기이월미처분이익잉여금
219,480,208
226,338,275

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이수광
1942.05.30
사외이사 후보자
없음
이사회

이 석
1952.01.17
사외이사 후보자
없음
이사회

원길환
1953.11.01
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수광
공인회계사
사회기관단체인
2000~현재
2001~현재
1977~현재
2010~2019
1968~2009

現)(주)태명실업 감사
現)(사)독도중앙연맹 총재
現)(사)자연보호중앙연맹총재
前)포항공과대학교 초빙교수
前)아주회계법인 대표공인회계사
 안건회계법인 회장
-

이 석
당사 사외이사
2018~현재
現)성신양회(주) 사외이사
-

원길환
-
1999~2004
前)성신양회(주) 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수광
없음
없음
없음

이 석
없음
없음
없음

원길환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이수광>
1. 전문성
 : 본 후보자는 공인회계사로서 회계,재무 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 
 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자
 합니다.
2. 독립성
 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 
 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능
 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해
 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,
 자기거래 금지 의무, 긱업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할
 것입니다.

<후보자 : 이석>
1. 전문성
 : 본 후보자는 시멘트산업에서 감사 및 사외이사로서의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 
 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자
 합니다.
2. 독립성
 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인
 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능
 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해
 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,
 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할
 것입니다.

<후보자 : 원길환>
1. 전문성
 : 본 후보자는 시멘트업계의 오랜 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 
 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 
 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능
 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해
 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,
 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할
 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이수광>
- 공인회계사로서 회계 및 재무 분야에서의 실무경험, 전문지식 보유
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

<이 석>
- 사외이사 및 감사의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

<원길환>
- 시멘트산업에서의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서

사외이사 사실확인서(이수광).jpg
사외이사 사실확인서(이수광)

사외이사 사실확인서(이석).jpg
사외이사 사실확인서(이석)

사외이사 사실확인서(원길환).jpg
사외이사 사실확인서(원길환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이수광
1942.05.30
사외이사 후보자
없음
이사회

이 석
1952.01.17
사외이사 후보자
없음
이사회

원길환
1953.11.01
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수광
공인회계사
사회기관단체인
2000~현재
2001~현재
1977~현재
2010~2019
1968~2009

現)(주)태명실업 감사
現)(사)독도중앙연맹 총재
現)(사)자연보호중앙연맹총재
前)포항공과대학교 초빙교수
前)아주회계법인 대표공인회계사
 안건회계법인 회장
-

이 석
당사 사외이사
2018~현재
現)성신양회(주) 사외이사
-

원길환
-
1999~2004
前)성신양회(주) 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수광
없음
없음
없음

이 석
없음
없음
없음

원길환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이수광>
- 사외이사의 역할과 함께 특히 회계, 재무에 대해 실무경험이나 전문지식 보유한 후보자
- 그 외 사외이사 추천사유와 동일

<이 석>
- 사외이사 및 감사의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

<원길환>
- 시멘트산업에서의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서

감사위원 사실확인서(이수광).jpg
감사위원 사실확인서(이수광)

감사위원 사실확인서(이석).jpg
감사위원 사실확인서(이석)

감사위원 사실확인서(원길환).jpg
감사위원 사실확인서(원길환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,900백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
3,135백만원

최고한도액
3,900백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일, 사전 조율된 이사진의 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 예정이며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

□ 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도 및 전자투표제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 
가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용
 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우, 전자투표는 기권으로 처리