알파AI — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 알파AI

주주총회소집공고
2.8
(주)솔고바이오메디칼

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
(주)솔고바이오메디칼

대 표 이 사 :
김 서 곤, 김 일

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화)031-610-4000

(홈페이지)http://www.solco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 일

(전 화)031-610-4000

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 17조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)솔고바이오메디칼 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 (1)감사보고
 (2)영업보고
 (3)내부회계관리제도 운영실태보고
 (4)외부감사인(지정)선임보고 :지정외부감사인 삼덕회계법인

나. 부의안건

제1호의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 재무제표(별도 재무제표 포함) 승인의 건

제2호의안 : 자본감소 결의의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김서곤 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김일 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이창주 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 박병언 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김종업 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 10일 ~ 2019년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), , 대 리인의 신분증

2020년 3월 5일

주식회사 솔고바이오메디칼

대표이사 김일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상영
(출석률: 14.28%)

찬 반 여 부

1
2019.01.28
내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서 승인의 건
불참

2
2019.02.22
제24기 연결 재무제표 승인의 건
불참

3
2019.03.11
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2019.04.24
담보제공 승인의 건
불참

5
2019.04.23
(주)에코시스 운영자금 지원
불참

6
2019.07.26
ECO. WORLD CO., LTD 출자의 건
불참

7
2019.12.27
임원퇴직급 지급규정에 의한 퇴직급 지급의건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
이사보수한도 18억원
7,500,000
7,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.
 
먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 및 CE 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다. 
외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다.

 헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받아 회사의 신성장동력으로 안정적인 수익창출에 큰 역할을 할 것으로 전망되며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을공급하고 있습니다. 또한, 해외시장 개척을 위해 중국 및 미국에 현지법인을 설립하여 운영중에 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의약품의 발달, 식생활개선, 건강관리기법의 발달과 더불어 인구의 노령화가 급속히 진행되어 고령인구 비중 2026년 20%, 2037년 30% 2058년 40%를 초과할 전망 하고 있습니다.

(통계청-장래인구추계-2015년) 
○ 65세 이상 고령인구는 2015년 654만명, 2025년에 1,000만명이 넘고, 2049년에 1,882만명까지 증가 후 감소할 전망 
○ 고령인구 구성비는 2015년 12.8%에서 빠르게 증가하여 2026년 20%, 2037년 30%, 2058년 40%를 초과할 전망
○ 85세 이상 초고령인구는 2015년 51만명에서 2024년에 100만명이 넘고, 2065년 505만명으로 2015년 대비 10배 수준으로 증가
○ 고령인구의 성비도 크게 증가할 전망 
 - 65세 이상 고령인구 성비는 2015년 72.5명, 2065년에는 93.6명으로 높아질 전망 - 85세 이상 고령인구 성비는 2015년 33.9명, 2065년 70.4명으로 2배 이상 증가

노인인구 급증은 나노, 바이오산업, 생명공학 및 정밀가공기술의 발전과 산업의 세분화와 더불어 의료관련 분야는 향후 미래의 핵심산업으로 정착할 것으로 전망되고 있습니다

고령인구추이

고령인구연령구조

당사의 주요 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1) 메디칼(Medical) 사업부문
 [생체용 금속(Implants)]
 평균수명이 연장되고 소득수준이 높아지면서 병원을 찾는 빈도는 점차 늘어남에 따라 환자를 위해 고통을 줄이고 수술 및 회복시간을 단축시키려는 다양한 시도가 계속되고 있습니다. 한편, 의료기술이나 수술방법도 여러 재료를 이용, 빠르고 간편하게 발전하고 있습니다. 이를 위해 수술용 재료들이 새롭게 개발되고 생체용금속 또한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 
2017년도 Allied Market Research 자료에 따르면 세계 정형외과용 임플란트 세계시장규모는 2011년 6,686억원에서 2015년 8,516억원으로 연평균 6.2% 성장세를 지속해 왔습니다. 또한 2016년부터 2020년까지 연평균 7.3% 성장을 보임으로써 시장규모는 1조 2,118억원을 형성할 것으로 정망됩니다. 또한 중국, 인도 등 신흥 시장에서의 의료시설 발전으로 인해 기존 선진국뿐만 아니라 신흥시장으로의 사업화 기회가 발생하고 있어 전반적인 시장 전망은 긍정적인 편입니다.

 생체용금속은 일반골절용(Trauma), 척추 고정장치(Spine), 고관절 및 슬관절(Hip &Knee Joint) 크게 3가지 분야로 구분될 수 있습니다. 현재, Trauma 및 Spine용 제품은 당사 제품으로 국내시장 점유율은 상위권에 위치하고 있습니다. 고관절 및 슬관절(Hip & Knee Joint)제품은 전량 수입하여 국내시장에 공급하고 있습니다.
생체용 금속을 이용한 시술의 편리성과 우수성으로 인해 생체용 금속제품의 종류와 시술 방법이 다양해지고 있습니다. 이와 함께 생체용 금속의 수요가 급속도로 늘고 생체용 금속시장은 엄청난 증가세를 보이고 있습니다. 그리고, 선진국에서 후진국으로의 의술 확산과 소득수준 향상으로 후진국과 개발도상국의 수요가 대폭적으로 증가하고 있습니다. 98년 초까지만 하여도 미국, 독일, 프랑스에서 수입된 제품이 주류를 이루고 있었으나 98년부터 (주)솔고바이오메디칼에서는 동양인의 체형에 맞는 
Bone Plate & Screw를 개발하여 시장에 공급하고 있으며 R&D에 대한 투자로 다양한 신제품을 개발하여 공급하고 있습니다.

 국내에서 척추 관련시장은 2014년말 현재 약936억 규모로 2007년부터 2014년까지 연평균 6.3%로 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 그중 척추고정장치(Spine)는 Sofamor-Danek, Depuy, Stryker 등, 일반골절용(Trauma)은 A/O, Stryker, Walter Lorenz , Johnson & Johnson(ACE) 등, 고관절 및 슬관절(Hip & Knee Joint)은 Stryker, Depuy, Zimmer, Biomet 등과 국내시장에서 경쟁하고 있습니다. 

국내척추의료기기 시장규모.jpg
국내척추의료기기 시장규모

[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]

병원에서 사용되고 있는 외과용 수술기구는 70년대 후반 까지만 하여도 국내 생산업체는 전무한 상태로 모든 수술기구는 미군에서 흘러나오는 군수품이나 수입품으로 충당되었습니다. 당사는 1977년 솔고산업사를 설립하여 78년 보건사회부로부터 의료용구 제조허가를 획득한 후 개창기에서 부터 외과용, 안과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재는 2,000여 종류의 외과용 수술기구를 생산하여 국내는 물론 해외까지 공급하고 있습니다. 국내 외과용 수술기구는 연간 약 500억원 정도의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정되며, 그중 수입품이약 80% 정도 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. 시장에서의 포지셔닝은 고가품과 중가품의 경우 주로 독일 및 미국의 다국적 기업이, 저가품은 파키스탄 제품으로 형성되고 있으며 당사의 경우 중가품 시장에 포지셔닝하고 있습니다.

2) 헬스케어(Healthcare) 사업부문

헬스케어 사업부문의 주력제품인 온열매트류 제품(온열매트, 온열전위자극기, 온열기능성 제품 등)의 경우, 일반인들이 손쉽게 사용할 수 있는 가정용이 주류이며, 현재는 병원용제품으로 확장하고 있습니다. 대표적 제품으로는 '백금천수', '천수', '온돌이야기'등이 있으며, 2010년 부터 "SOLCO.ON"브랜드 런칭을 통해 온베드, 쇼파베드 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 동 제품은 기존 온열매트와는 달리 주위온도에 따라 발열체 스스로 온도조절하는 지능형 탄소발열체 시스템(SR 선)을 국내 최초로 적용하여 전기매트의 가장 취약점인 국부과열 문제를 해결함으로써 화재위험을 방지하고 유해전자파를 완벽히 차단하여 일반 전기매트보다 35%이상 절전효과로 소비자들의 신뢰와 호응을 받고 있습니다. 
 이외에도 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조용품 및 기구 등의 공급을 통해 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하고자 하는 고객의 욕구에 부응하고 있으며, 다양한 종류의 신제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 향후 고령화사회로 진입속도가 빨라짐에 따라 그 수요가 신장하고 있으며, 국민소득 수준향상, 노령인구의 증가, 아파트 거주 인구의 증가 등으로 인해 앞으로도 그 수요 는 지속될 것으로 예상됩니다.
국내 생수, 정수기 시장 규모를 고려할 때 기능성 물 시장 역시 무한한 가능성을 가진 것으로 보고 있으며, 소비자가 직접 만들어 먹는 제조기 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 건강기능에 대한 관심으로 인하여 수소수 시장의 성장이 예상되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

메디칼(Medical) 사업부문은 인간의 소중한 생명을 다룬다는 본질적인 속성 때문에 수요자인 병원은 유명브랜드를 선호하는 속성을 지니고 있으며 신규업체의 진입이 매우 어렵습니다. 이와 반대로 일단 확보한 시장은 안정성이 높고 건강보험에 의해 대부분의 의료체계가 운영되므로 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업에 비해서는 상대적으로 낮아 안정적이며 보수적인 시장으로 볼 수 있습니다. 
 헬스케어(Healthcare) 사업부문은 전형적인 경기순환형 산업으로 경기변동에 따라 시장규모의 변동이 예상되나, 전체적으로 시장의 외형이 꾸준히 확대되고 있고 장기적으로는 노령인구의 증가, 건강에 대한 관심 고조, 실버산업의 발달 등으로 시장은 지속적인 확대가 될 것으로 보입니다.

(3) 경쟁요소
1) 경쟁형태: 완전경쟁
2) 경쟁업체의 수
 [메디칼(Medical) 사업부문]
 -생체용금속(Implants)
 Sofamor-Denek, Depuy, Stryker, A/O Synthes, Walter Lorenz 등 
 -외과용 수술기구(Surgical Instrument)
 Martin, S.Word, Hube, Rudolf, Nopa, Lawton, V.Muller, Zimmer, Boss 등
[헬스케어(Healthcare) 사업부문]
 세라젬의료기, 미건의료기, 해피의료기, 맥섬석, 일월, 거영 등
3) 진입의 난이도
 메디칼(Medical) 사업부문의 경우 시장진입시 스테인레스, 티타늄 정밀 가공기술,
인체 공학을 기초로한 제품 설계, 장기간의 연구기간 소요, 전문인력 부족, 전국병원의 유통망 구성 어려움 등으로 시장의 진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다. 
 헬스케어(Healthcare) 사업부문의 경우 주력제품인 온열매트의 경우 일반적인 금속선을 이용한 제품은 제조과정이 단순하여 시장 진입장벽이 낮으나, 당사가 최근 적용한 SR선(탄소반도체형 발열시스템) 소재로한 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우에는 특허관계, 제조노하우 등의 문제로 시장 진입장벽은 높다고 할 수 있습니다. 수소수기의 경우 수소 용해 등 제조노하우의 문제로 시장 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

4) 경쟁수단
[메디칼(Medical) 사업부문]
 스테인레스, 티타늄 정밀가공기술, 동양인 체형에 맞는 인체공학을 기초로한 제품
 설계 기술, 스피드한 A/S 체계, 특허 및 FDA 등 각종 인증 등
[헬스케어(Healthcare) 사업부문]
 숯과 동일한 분자구조를 가진 SR 선(자기감응발열체)을 매트에 적용 하여 과열로
 인한 화재위험을 완벽히 해결한 '과열방지 온열매트' 특허, 고품격 디자인 적용, 
 A/S 시스템, 유해전자 파 제로인증, 자동온도조절기능, 원적외선 다량 방출 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

향후 메디칼(Medical) 사업부문에서는 주력제품인 임플란트의 수출 확대(미국 및 중국 등) 및 내수 시장점유율 확대에 역량을 집중하고, 헬스케어(Healthcare) 사업부문에서는 주력제품인 온열매트의 Brand(SOLCO.ON 등) 강화, 품질 경쟁력확보, 차별화, 유통망 정비, 신제품 개발에 역량을 집중하는 보다 적극적인 경영활동을 펼 칠 예정이며 보다 더 강력한 IR/PR 활동을 통해 BI를 정립하고 유통채널을 구축을 통해 매출 및 이익확대 활동에 역량을 집중할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[생체용 금속 (Implants) 사업부문]
생체용금속은 당사의 주력사업으로 주로 정형외과 및 신경외과를 대상으로 미세골절 (Mini-Micro System)을 포함한 일반골절용(Trauma system) 및 척추고정장치 (Spinal System) 및 고관절 및 슬관절 (Hip & Knee Joint) 제품을 제조 및 수입하여 공급하고 있으며 다양한 신제품 개발, 품질경쟁력 제고, 파트너쉽을 강화 등을 통해 해외 수출 및 내수 시장점유율 확대 전략을 적극 펼치고 있습니다. 특히, 국내에 임플란트와 수술기구를 동시에 제조할 수 있는 회사가 거의 없는 상황하에서 당사의 이러한 강점 및 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 매출 및 시장점유율 확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 전국에 걸친 영업 네트워크를 통한 병원 관계자들과의 긴밀한 관계 유지, 외산제품에 비해 상대적인 가격경쟁력을 바탕으로 내수시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 상대적으로 약화된 해외시장에 대해서는 미국, 중국, 남미, 중동시장에 보다 더 적극적인 영업활동을 강화할 예정입니다.

[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]
당사가 제조하는 외과용 수술기구는 외산제품과의 경쟁상태에 있으나 수입제품에 비해 소비자(의사,간호사)와 가까이 있는 Interface상 장점을 최대한 이용하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발하여 고가품 시장을 공략하고 동양권 의사들의 체형에 맞는 기구류를 특수 개발하고 있습니다. 수술기구는 독일과 미국이 다국적 기업형태를취하면서 자체공장을 두거나 파키스탄, 말레이시아 등지에 현지공장 혹은 협력공장을 운영하면서 경쟁력 있는 기구들을 생산하여 세계 시장을 점유해오고 있습니다. 의료기구의 종류가 기본적으로 만여 가지 이상 되어 그 특성상 하나의 공장에서 제조하기는 어렵기 때문에 분업화가 이루어 질 수밖에 없는 제품의 특성이 있습니다. 독일과 미국 파키스탄을 제외하고는 세계시장에서 판매하는 기업은 극소수에 불과한 실정이며 당사도 제품의 품질과 독자적인 브랜드로 고가정책을 추진하면서 동시에 파키스탄, 중국 등 저가품 OEM을 통해 가격 경쟁력을 강화할 계획입니다.

2) 헬스케어(Healthcare Products) 사업부문
헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다. 
주력 제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있으며 현재 전국의 100여개의 대리점을 보유하고 있고 타업체와 차별화된 제품력과 서비스를 바탕으로 체험판매, 특판활동, 온/오프라인 마켓, 해외시장 개척등 다양한 마케팅활동을 강화해 나가고 있습니다. 향후건강한 삶의 질 향상에 대한 관심 고조, 급속한 고령화 사회로의 진입 등의 영향으로 그 시장은 지속적으로 성장이 될 것으로 예상됩니다.
수소수의 경우 수소수생성기를 포함하여 정수기타입까지 총 10여종을 개발 및 시판하고 있으며, 대리점 및 취급점 모집을 할 예정이며, 마트, 백화점에서 시연판매 및 홈쇼핑 판매를 계획하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장의 성격상 시장점유율을 산출하기에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

메디칼(Medical) 사업부문]
 생체용금속 및 외과용 수술기구는 소중한 인체를 다룬다는 특성 때문에 시장의 가격에 대한 탄력성은 낮은 편이며 품질에 대한 안정성의 보장이 더욱 중요합니다. 또한 생체용금속은 거의 전품목이 건강보험을 적용받기 때문에 수입품과 국산품의 가격 차이가 없으며 기술적으로 연구개발이 끝난 시점에서 임상실험을 거쳐 시장 진입에 도달하기까지는 1년에서 3년정도 오랜시간 및 자본이 투자되므로 시장의 진입장벽이 높은 것이 특성입니다. 

[헬스케어(Healthcare) 사업부문]
 전형적인 경기 순환형 산업으로 경기 변동에 따라 매출에 미치는 영향이 크다고 볼수 있습니다. 그러나 최근 급겨한 고령화사회 진입, 건강한 삶의 유지 및 증진 요구 증대, 웰빙문화의 확산으로 인한 시장의 파이 증가로 이러한 변동성의 위험은 다소 상쇄되는 상황이며, 점진적으로 시장이 확대되는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규사업 진출에 따른 구체적인 추진일정 미정

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 (1) 영업개황의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1.연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자 산

I. 유동자산
33,730,513,092
35,598,449,052

현금및현금성자산
2,852,586,265
8,958,246,519

당기손익인식금융자산
-
-

상각후원가측정금융자산
3,177,050,795
7,992,668,808

매출채권
4,974,178,881
5,033,140,288

기타수취채권
554,202,700
654,863,746

매도가능금융자산
-
-

재고자산
11,781,773,701
11,323,944,591

반환재고회수권
166,528,653
334,460,348

기타자산
1,253,810,574
1,273,978,552

매각예정자산
8,930,373,122

당기법인세자산
40,008,401
27,146,200

II. 비유동자산
24,916,915,351
39,497,343,611

상각후원가측정금융자산(금융기관예치금)
500,160,000
673,236,200

장기매출채권
113,000,000
14,747,581

기타수취채권
897,406,736
1,355,782,212

당기손익-공정가치측정금융자산
988,275,230
2,004,401,000

관계기업투자
24,588,251
112,170,045

유형자산
20,208,936,132
21,705,401,990

투자부동산
2,076,641,687
13,545,952,811

사용권자산
45,074,787

무형자산
62,832,528
85,651,772

자 산 총 계
58,647,428,443
75,095,792,663

부 채

I. 유 동 부 채
17,294,068,950
13,691,591,929

매입채무
1,970,664,336
1,468,912,157

차입금
11,341,000,000
8,241,000,000

금융리스부채
18,141,318

기타지급채무
663,253,648
654,631,901

환불부채
244,345,325
453,936,053

기타부채
3,056,664,323
2,873,111,818

II. 비 유 동 부 채
5,989,999,445
9,509,019,071

차입금
5,304,260,000
8,375,600,000

금융리스부채
27,867,535

기타지급채무
158,662,020
357,688,020

순확정급여부채
236,854,277
286,331,266

기타부채
262,355,613
489,399,785

부 채 총 계
23,284,068,395
23,200,611,000

자 본

I. 자본금
80,862,892,500
80,862,892,500

II. 자본잉여금
5,958,200,977
5,958,200,977

III. 기타자본구성요소
(4,246,283)
(4,246,283)

IV. 기타포괄손익누계액
30,335,731
11,716,192

V. 이익잉여금
(51,944,690,174)
(35,425,450,165)

VI. 비지배지분
460,867,297
492,068,442

자 본 총 계
35,363,360,048
51,895,181,663

자본과 부채총계
58,647,428,443
75,095,792,663

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

매출액
21,441,926,445
22,540,749,209

매출원가
15,099,178,924
19,664,632,933

매출총이익
6,342,747,521
2,876,116,276

판매비와관리비
12,285,016,899
15,211,753,394

영업이익(손실)
(5,942,269,378)
(12,335,637,118)

금융수익
413,931,261
555,451,838

금융비용
602,624,296
555,361,251

기타수익
471,706,547
421,646,581

기타비용
10,614,423,871
3,432,250,118

지분법평가손익
(319,813,794)
(13,920,714)

법인세비용차감전순이익(손실)
(16,593,493,531)
(15,360,070,782)

법인세비용
1,718,360
0

당기순이익(손실)
(16,595,211,891)
(15,360,070,782)

당기순이익귀속

0

- 지배기업소유주
(16,571,703,645)
(15,350,492,127)

- 비지배지분
(23,508,246)
(9,578,655)

기타포괄손익
73,390,276
(200,897,757)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
0
0

해외사업환산손익
18,619,539
29,328,219

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
54,770,737
(230,225,976)

총포괄이익(손실)
(16,521,821,615)
(15,560,968,539)

총포괄이익귀속

- 지배기업소유주
(16,498,313,369)
(15,551,389,884)

- 비지배지분
(23,508,246)
(9,578,655)

주당이익

- 기본주당이익(손실)
(102.47)
(111.78)

- 희석주당이익(손실)
(102.47)
(111.78)

- 연결자본변동표

<연결자동변동표>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
 구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업
비지배지분
총 계

소유주지분

2018. 1. 1(전기초)
59,862,892,500
6,501,722,067
(4,246,283)
(11,912,027)
(19,850,432,062)
46,498,024,195
518,987,232
47,017,011,427

당기순이익
-
-
-
-
(15,350,492,127)
(15,350,492,127)
(9,578,655)
(15,360,070,782)

확정급여재측정요소

(230,225,976)
(230,225,976)

(230,225,976)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(5,700,000)
-
(5,700,000)
-
(5,700,000)

해외사업환산차대
-
-
-
29,328,219
-
29,328,219
-
29,328,219

연결실체의 변동

-
-
(57,340,135)
(57,340,135)

유상증자
21,000,000,000
(543,521,090)

20,456,478,910
40,000,000
20,496,478,910

기타자본변동

5,700,000
5,700,000
-
5,700,000

2018.12.31(전기말)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
11,716,192
(35,425,450,165)
51,403,113,221
492,068,442
51,895,181,663

2019. 1. 1(기초)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
11,716,192
(35,425,450,165)
51,403,113,221
492,068,442
51,895,181,663

당기순이익
-
-
-
-
(16,571,703,645)
(16,571,703,645)
(23,508,246)
(16,595,211,891)

확정급여재측정요소

54,770,737
54,770,737

54,770,737

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산차대
-
-
-
18,619,539
-
18,619,539
-
18,619,539

연결실체의 변동

(2,307,101)
(2,307,101)
2,307,101
-

유상증자
-

-
(10,000,000)
(10,000,000)

기타자본변동

-
-
-
-

2019.12.31(당기)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
30,335,731
(51,944,690,174)
34,902,492,751
460,867,297
35,363,360,048

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동현금흐름
(6,738,677,244)
(7,603,683,292)

가 .당기순이익
(16,595,211,891)
(15,360,070,782)

나. 당기순이익에 대한 조정
12,819,789,325
6,171,423,257

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(2,622,256,268)
1,890,185,675

2.이자수취
306,713,692
285,369,835

3.이자지급
(634,849,901)
(585,720,257)

4.법인세 환급(납부)
(12,862,201)
(4,871,020)

II. 투자활동현금흐름
652,146,959
(11,913,168,285)

금융기관예치금의 감소
211,762,679
97,753,003

상각후원가측정금융자산의 처분
20,174,591,214

당기손익-공정가치측정금융자산처분
-
4,884,898,175

기타수취채권의 감소
2,312,167,549
1,136,717,596

예수보증금의 중가
974,000
1,395,000

유형자산의 처분
91,142,536
22,200,000

종속기업투자주식의 처분
-
31,355,382

금융기관예치금의 증가
(234,525,560)
(260,271,120)

기타수취채권의 증가
(5,009,641,058)
(1,077,542,137)

상각후원가측정금융자산의 취득
(15,058,445,576)
(7,944,314,186)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(1,973,900,000)

관계기업투자주식의 취득
(232,232,000)
-

유형자산의 취득
(1,524,332,422)
(6,787,703,533)

투자부동산의 취득
(59,600,000)
(2,315,342)

무형자산의 취득
(19,714,403)
(41,441,123)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,262,870
24,152,078,910

차입금의 차입
100,000,000
5,100,000,000

유상증자
(10,000,000)
20,496,478,910

차입금의 상환
(71,340,000)
(44,400,000)

리스부채의 상환
(17,397,130)
-

전환사채의 상환
-
(1,400,000,000)

IV. 연결실체의 변동
-
-

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(20,392,839)
10,285,276

VI 현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ+V)
(6,105,660,254)
4,645,512,609

VII. 기초의 현금및현금성자산
8,958,246,519
4,312,733,910

VIII. 기말의 현금및현금성자산
2,852,586,265
8,958,246,519

- 연결재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 25(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자산

유동자산
29,197,258,166
30,678,367,426

현금및현금성자산
2,636,196,503
8,113,239,458

상각후원가측정금융자산
3,177,050,795
7,992,668,808

매출채권
3,351,228,776
3,893,665,811

기타수취채권
491,793,710
1,985,093,509

재고자산
8,546,915,597
7,714,892,299

반환재고회수권
166,528,653
334,460,348

기타자산
1,857,338,119
617,219,713

매각예정자산
8,930,373,122

당기선납세금
39,832,891
27,127,480

비유동자산
24,136,136,371
39,988,416,244

상각후원가측정금융자산
474,160,000
604,236,200

매출채권
113,000,000
14,747,581

기타수취채권
802,474,690
1,264,239,090

당기손익인식-공정가치측정금융자산
988,275,230
2,004,401,000

종속기업투자
1,076,014,659
2,358,699,305

관계기업투자
24,588,251
227,163,385

유형자산
17,064,722,379
18,442,962,586

투자부동산
3,497,929,244
15,000,962,480

사용권자산
45,074,787

무형자산
49,897,131
71,004,617

자산총계
53,333,394,537
70,666,783,670

부채

유동부채
15,082,542,507
11,862,438,081

매입채무
1,334,933,566
1,116,174,555

차입금
10,295,000,000
7,295,000,000

금융리스부채
18,141,318

기타지급채무
339,993,112
293,852,887

환불부채
244,345,325
453,936,053

기타부채
2,850,129,186
2,703,474,586

비유동부채
5,415,739,445
8,863,419,071

차입금
4,700,000,000
7,700,000,000

금융리스부채
27,867,535

기타지급채무
188,662,020
387,688,020

순확정급여부채
236,854,277
286,331,266

기타부채
262,355,613
489,399,785

부채총계
20,498,281,952
20,725,857,152

자본

자본금
80,862,892,500
80,862,892,500

자본잉여금
5,958,200,977
5,958,200,977

기타자본구성요소
(4,246,283)
(4,246,283)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금(결손금)
(53,981,734,609)
(36,875,920,676)

자본총계
32,835,112,585
49,940,926,518

자본과 부채총계
53,333,394,537
70,666,783,670

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서( 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
16,464,089,252
18,496,254,216

매출원가
11,696,656,757
16,959,809,745

매출총이익
4,767,432,495
1,536,444,471

판매비와관리비
9,293,477,262
13,054,917,835

영업이익(손실)
(4,526,044,767)
(11,518,473,364)

금융수익
443,450,776
586,438,219

금융비용
542,504,011
506,042,479

기타수익
348,758,225
353,445,045

기타비용
12,884,244,893
4,006,103,400

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,160,584,670)
(15,090,735,979)

법인세비용

당기순이익(손실)
(17,160,584,670)
(15,090,735,979)

기타포괄손익
54,770,737
(230,225,976)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
54,770,737
(230,225,976)

총포괄이익(손실)
(17,105,813,933)
(15,320,961,955)

주당이익

기본주당이익(손실)
(106.11)
(109.89)

희석주당이익(손실)
(106.11)
(109.89)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(53,981,734,609)
(36,875,920,676)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(36,875,920,676)
(21,560,658,721)

2. 회계정책변동효과
-
5,700,000

3. 확정급여제도의 재측정요소
54,770,737
(230,225,976)

4. 당기순이익(손실)
(17,160,584,670)
(15,090,735,979)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

1. 주식발행초과금
-
-

2. 기타자본잉여금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(53,981,734,609)
(36,875,920,676)

- 자본변동표

<자동변동표>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2018.01.01(기초자본)
59,862,892,500
6,501,722,067
- 4,246,283
5,700,000
- 21,560,658,721
44,805,409,563

회계정책변동효과

- 5,700,000
5,700,000
-

당기순이익(손실)

- 15,090,735,979
- 15,090,735,979

기타포괄손익

- 230,225,976
- 230,225,976

유상증자
21,000,000,000
- 543,521,090

20,456,478,910

2018.12.31 (기말자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
- 4,246,283

- 36,875,920,676
49,940,926,518

2019.01.01 (기초자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
- 4,246,283

- 36,875,920,676
49,940,926,518

회계정책변동효과

-

당기순이익(손실)

- 17,160,584,670
- 17,160,584,670

기타포괄손익

54,770,737
54,770,737

유상증자

-

2019.12.31 (기말자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
- 4,246,283

- 53,981,734,609
32,835,112,585

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표>

제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(7,002,564,464)
(5,670,993,279)

당기순이익
(17,160,584,670)
(15,090,735,979)

당기순이익에 대한 조정
14,683,858,526
7,375,521,030

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(4,295,668,031)
2,268,243,700

이자수취
302,636,081
282,564,282

이자지급
(520,100,959)
(501,706,162)

법인세환급(납부)
(12,705,411)
(4,880,150)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,571,764,031
(14,050,518,945)

금융기관예치금의 감소
132,762,679

기타수취채권의 감소
1,865,030,136
975,917,596

예수보증금의 증가
974,000
1,395,000

상각후원가측정금융자산의 처분
20,174,591,214

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
0
4,884,898,175

종속기업및관계기업투자주식의 처분
0
60,000,000

유형자산의 처분
89,763,819
122,200,000

금융기관예치금의 증가
(198,525,560)
(202,651,120)

기타수취채권의 증가
(3,150,000,000)
(2,344,272,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(15,058,445,576)
(7,944,314,186)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
0
(1,973,900,000)

종속기업투자주식의 취득
(590,306,000)
(1,797,400,000)

관계기업투자주식의 취득
(232,232,000)

유형자산의 취득
(1,384,514,278)
(5,799,009,987)

투자부동산의 취득
(59,600,000)
(3,900,000)

무형자산의 취득
(17,734,403)
(29,482,423)

재무활동으로 인한 현금흐름
(17,397,130)
23,736,478,910

차입금의 차입

4,700,000,000

리스부채의 상환
(17,397,130)

유상증자

20,456,478,910

차입금의 상환

(1,420,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(5,448,197,563)
4,014,966,686

현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,845,392)
(7,030,188)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,477,042,955)
4,007,936,498

기초의 현금및현금성자산
8,113,239,458
4,105,302,960

기말의 현금및현금성자산
2,636,196,503
8,113,239,458

- 별도재무제표에 대한 주석
당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손보전을 통한 재무구조를 개선함.

나. 자본감소의 방법

액면가액 500원의 보통주 2.8주를 동일한 액면주식 1주로 무상 병합함.

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주식
103,966,577
64.29%
2020년 5월 1일
80,862,892,500원
161,725,785주
28,879,604,000원
57,759,208주

1) 상기내용은 관계기관 협의과정 및 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
2) 상기 자본금 감소의 결의는 상법 제438조제2항에 의거하여 결손의 보전을 위한 
자본감소입니다.
3) 결손의 보전을 위한 자본감소일 경우 상법 제439조제2항에 의거하여 동 조항에 
따를 경우 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이
의제출 절차를 생략합니다.
4) 당사는 상장적격성 실질심사 심사 우려 대상으로 현재 주권매매거래가 정지되어 있습니다.

5) 단주처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김서곤
1940.1.20
부
본인
이사회

김일
1970.8.16
부
최대주주의 자
이사회

이창주
1972.1.17
부
-
이사회

박병언
1973.11.22
여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
양력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김서곤
경영인

①성균관대 법정대

서울대 최고경영자과정

②주요경력

-솔고산업사 설립

-한국의료기기협동조합이사장(전)

-의료기기산업협회 회장(전)

-중소기업협동조합중앙회 이사(전)

-(주)솔고바이오메디칼 대표이사(현)

-

김일
경영인
①학력 
- 연세대학교 응용통계학과 졸업 
②주요경력 
- 현대전자 메모리 영업본부(전)
- 일본 Mizuho(전)
- ㈜솔고바이오메디칼 대표이사(현)
-

이창주
경영인

① 학 력

- 연세대 경영학과 졸업
 ② 주요경력
 - ㈜경남제약 전무이사(전)

- KTB네트워크 (전)
- 한보철강 (전)

-

박병언
변호사

①학력

-연세대학교 기계공학과 졸업

②주요경력

-법무법인 위공 대표 변호사(현)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김서곤

해당없음

해당없음

무

김일

해당없음

해당없음

무

이창주

해당없음

해당없음

무

박병언

해당없음

해당없음

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 박병언>

1. 전문성 :
본 후보자는 변호사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(김서곤, 김일, 이창주)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 정확하고 신속한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(박병언)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확인서(박병언)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종업
1949.1.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
양력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종업
경영인

-아주대 경영대학원 최고경영자과정

-죽산실업 대표(전)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종업

해당없음

해당없음

무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김종업 감사 후보자
후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하여 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다

확인서

김종업 감사 확인서류.jpg
김종업 감사 확인서류

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
938백만

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

[ 전자투표에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 (1) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 (2) 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2020년 3월 10일~2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

3) 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자 위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 
 제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리하며, 전자위임장은 수정의안 처리에 대한 주주의 지시(위임장)에 따라 처리

[주총 집중일 주총 개최 사유]
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2019년 결산 별도재무제표 및 연결재무제표의 확정, 외부감사인의 감사일정, 장소 대관 및 사내외 이사진의 일정 조율 등을 감안한 결과 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

[기타 참고사항]
○ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.