YW — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: YW

참고서류
3.4
와이더블유(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 5일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 와이더블유 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호
(야탑동, 분당테크노파크)
전화번호: 031-703-7118

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

와이더블유(주)
보통주
2,181,230
19.21%
본인
자사주

주) 자사주신탁 계약 중인 주식 165,033주는 소유 수량에 포함되지 않았습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

우병일
최대주주
보통주
2,645,900
23.30%
최대주주
-

계
보통주
2,645,900
23.30%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

노정만
-
-
직원
-

이기창
-
-
직원
-

한윤복
-
-
직원
-

원용연
-
-
직원
-

김정훈
-
-
직원
-

박정민
-
-
직원
-

강석진
-
-
직원
-

정재환
-
-
직원
-

남용희
-
-
직원
-

윤여진
-
-
직원
-

김봉준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월10일, (종료일) - 2020년 3월19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원 전자투표 시스템

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 20일 09시 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동1층 회의실(삼평동, PDC빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 원용연 
 (부서 및 직위) 전략기획팀 부장
 (연락처) 031-703-7118

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준으로 2020년 매출액은 192.2억원을 달성하였습니다. 영업이익은 27.5억원, 법인세비용차감전순이익은 24.9억원, 당기순이익은 19.7억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 연결 및 별도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

※ 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기

2019년 12월 31일 현재

제 24(전) 기

2018년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

67,643,376,858

60,261,842,771

1. 현금및현금성자산
308,951,950

2,547,723,050

2. 단기금융자산
13,635,109,660

3,534,380,000

3. 매출채권
2,360,490,113

2,056,699,893

4. 기타수취채권
49,795,587,307

50,369,009,114

5. 재고자산
1,458,471,100

1,198,455,100

6. 기타유동자산
84,766,728

555,575,614

Ⅱ. 비유동자산

44,769,839,711

47,946,693,961

1. 장기금융자산
405,200,143

62,092,174

2. 장기매출채권

235,170,000

370,363,664

3. 기타수취채권
23,036,983,889

26,041,431,050

4. 유형자산
923,268,629

947,378,233

5. 무형자산
427,991,574

549,230,729

6. 투자부동산
18,705,574,767

19,108,364,017

7. 이연법인세자산
1,035,650,709

867,834,094

자산총계

112,413,216,569

108,208,536,732

부채

Ⅰ. 유동부채

17,510,413,134

12,839,174,275

1. 매입채무
309,571,339

309,571,419

2. 기타지급채무
886,135,244

930,162,414

3. 단기차입금
11,000,000,000

5,800,000,000

4. 유동성장기부채
215,500,000

5,415,500,000

5. 당기법인세부채
286,654,652

198,927,924

6. 기타유동부채
4,812,551,899

185,012,518

Ⅱ. 비유동부채

23,687,399,739

24,705,175,842

1. 장기차입금
9,000,000,000

9,215,500,000

2. 퇴직급여부채
463,788,352

698,813,968

3. 기타비유동부채
14,223,611,387

14,790,861,874

부채총계

41,197,812,873

37,544,350,117

자본

지배기업 소유주지분

71,215,403,696

70,664,186,615

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 연결자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 연결이익잉여금

61,489,678,752

60,468,631,805

Ⅳ. 연결기타의자본항목

(8,544,293,098)

(8,074,463,232)

비지배지분

-

-

자본총계

71,215,403,696

70,664,186,615

부채및자본총계

112,413,216,569

108,208,536,732

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(당) 기

Ⅰ. 매출액

19,220,153,574

29,376,114,878

Ⅱ. 매출원가

11,721,128,360

21,597,708,902

Ⅲ. 매출총이익

7,499,025,214

7,778,405,976

판매비와관리비
4,745,622,115

4,502,787,053

Ⅳ. 영업이익

2,753,403,099

3,275,618,923

기타수익

62,204,433

50,658,194

기타비용

7,978,774

154,624,685

금융수익

1,202,824,504

855,091,760

금융비용

1,752,327,553

1,432,810,157

기타영업외손익

232,717,527

121,719,899

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,490,843,236

2,715,653,934

Ⅵ. 법인세비용

511,730,981

556,159,286

Ⅶ. 당기순이익

1,979,112,255

2,159,494,648

지배기업 소유주지분

1,979,112,255

2,159,494,648

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(14,988,474)

(100,547,290)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(57,494,334)

(83,516,332)

1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익

(13,954,826)

(23,789,521)

2. 확정급여제도의 재측정요소

(43,539,508)

(59,726,811)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(5,073,182)

(17,030,958)

1. 해외사업환산손익

(5,073,182)

(17,030,958)

Ⅸ. 총포괄이익

1,964,123,781

2,058,947,358

지배기업 소유주지분

1,964,123,781

2,058,947,358

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당이익

-

-

기본주당이익

218

235

희석주당이익

218

235

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타의자본항목
비지배지분
총 계

2018.01.01(전기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
59,294,980,068
(7,575,283,258)
-
69,989,714,852

총포괄이익

당기순이익
-
-
2,159,494,648
-
-
2,159,494,648

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(23,789,521)
-
(23,789,521)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(59,726,811)
-
-
(59,726,811)

해외사업환산손익
-
-
-
(17,030,958)
-
(17,030,958)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(926,116,100)
-
-
(926,116,100)

자기주식취득
-
-
-
(458,359,495)
-
(458,359,495)

2018.12.31(전기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
60,468,631,805
(8,074,463,232)
-
70,664,186,615

2019.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
60,468,631,805
(8,074,463,232)
-
70,664,186,615

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,979,112,255
-
-
1,979,112,255

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
33,624,216
-
33,624,216

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(43,539,508)
-
-
(43,539,508)

해외사업환산손익
-
-
-
(5,073,182)
-
(5,073,182)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(914,525,800)
-
-
(914,525,800)

자기주식취득
-
-
-
(498,380,900)
-
(498,380,900)

2019.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
61,489,678,752
(8,544,293,098)
-
71,215,403,696

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,712,125,748

(530,451,844)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,921,737,371

887,603,912

당기순이익
1,979,112,255

2,159,494,648

조정
3,246,853,384

3,131,330,601

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,695,771,732

(4,403,221,337)

2. 이자수취
62,444,145

83,661,923

3. 이자지급
(681,411,173)

(661,507,914)

4. 법인세납부액
(590,644,595)

(840,209,765)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,351,191,221)

(2,982,183,763)

투자활동으로인한현금유입액
22,443,669,335

8,478,241,821

투자활동으로인한현금유출액
(32,794,860,556)

(11,460,425,584)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,628,406,700)

(1,384,475,595)

재무활동으로인한현금유입액
11,000,000,000

14,300,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(12,628,406,700)

(15,684,475,595)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,267,472,173)

(4,897,111,202)

Ⅴ. 기초의현금

2,547,723,050

7,426,295,557

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

28,701,073

18,538,695

Ⅶ. 기말의현금

308,951,950

2,547,723,050

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기

2019년 12월 31일 현재

제 24(전) 기

2018년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 유동자산

67,429,813,026

60,290,752,516

1. 현금및현금성자산
90,933,890

2,013,010,010

2. 단기금융자산
13,635,109,660

3,534,380,000

3. 매출채권
2,373,141,195

2,627,557,208

4. 기타수취채권
49,795,587,307

50,369,009,114

5. 재고자산
1,458,471,100

1,198,455,100

6. 기타유동자산
76,569,874

548,341,084

Ⅱ.비유동자산

44,977,207,745

48,150,369,493

1. 장기금융자산
405,200,143

62,092,174

2. 장기매출채권
235,170,000

370,363,664

3. 종속회사투자
214,560,855

214,560,855

4. 기타수취채권
23,029,791,089

26,036,311,228

5. 유형자산
923,268,608

947,378,213

6. 무형자산
427,991,574

543,465,248

7. 투자부동산
18,705,574,767

19,108,364,017

8. 이연법인세자산
1,035,650,709

867,834,094

자산총계

112,407,020,771

108,441,122,009

부채

Ⅰ. 유동부채

17,463,429,966

12,784,757,948

1. 매입채무
309,571,328

309,571,328

2. 기타지급채무
886,135,244

930,162,414

3. 단기차입금
11,000,000,000

5,800,000,000

4. 유동성장기부채
215,500,000

5,415,500,000

5. 당기법인세부채
260,754,904

167,169,169

6. 기타유동부채
4,791,468,490

162,355,037

Ⅱ. 비유동부채

23,687,399,739

24,705,175,842

1. 장기차입금
9,000,000,000

9,215,500,000

2. 퇴직급여부채
463,788,352

698,813,968

3. 기타비유동부채
14,223,611,387

14,790,861,874

부채총계

41,150,829,705

37,489,933,790

자본

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

61,570,588,040

60,800,828,509

Ⅳ. 기타의자본항목

(8,584,415,016)

(8,119,658,332)

자본총계

71,256,191,066

70,951,188,219

부채및자본총계

112,407,020,771

108,441,122,009

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

19,220,153,574

29,376,114,878

Ⅱ. 매출원가

11,721,128,360

21,597,708,902

Ⅲ. 매출총이익

7,499,025,214

7,778,405,976

판매비와관리비
4,745,622,115

4,502,787,053

Ⅳ. 영업이익

2,753,403,099

3,275,618,923

기타수익

62,204,433

50,658,194

기타비용

7,978,774

154,624,685

금융수익

1,202,824,504

855,091,760

금융비용

1,752,327,553

1,432,810,157

기타영업외손익

(71,170,790)

(190,741,367)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,186,954,919

2,403,192,668

Ⅵ. 법인세비용

459,130,080

506,709,425

Ⅶ. 당기순이익

1,727,824,839

1,896,483,243

Ⅷ. 기타포괄손익

(9,915,292)

(83,516,332)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익

(13,954,826)

(23,789,521)

2. 확정급여제도의 재측정요소

(43,539,508)

(59,726,811)

Ⅸ. 총포괄이익

1,717,909,547

1,812,966,911

Ⅹ.
주당이익

기본주당이익

190

207

희석주당이익

190

207

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
기타의자본항목
총 계

2018.01.01(전기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
59,890,188,177
(7,637,509,316)
70,522,696,903

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,896,483,243
-
1,896,483,243

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(23,789,521)
(23,789,521)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(59,726,811)
-
(59,726,811)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(926,116,100)
-
(926,116,100)

자기주식취득
-
-
-
(458,359,495)
(458,359,495)

2018.12.31(전기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
60,800,828,509
(8,119,658,332)
70,951,188,219

2019.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
60,800,828,509
(8,119,658,332)
70,951,188,219

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,727,824,839
-
1,727,824,839

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
33,624,216
33,624,216

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(43,539,508)
-
(43,539,508)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(914,525,800)
-
(914,525,800)

자기주식취득
-
-
-
(498,380,900)
(498,380,900)

2019.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
61,570,588,040
(8,584,415,016)
71,256,191,066

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 24(당) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,061,649,576

(854,284,964)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,211,180,943

509,104,082

당기순이익
1,727,824,839

1,896,483,243

조정
3,194,252,483

3,081,880,740

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,289,103,621

(4,469,259,901)

2. 이자수취
62,444,145

83,661,923

3. 이자지급
(681,411,173)

(661,507,914)

4. 법인세납부액
(530,564,339)

(785,543,055)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(10,355,449,058)

(2,983,312,856)

투자활동으로인한현금유입액
22,439,411,498

8,477,112,728

투자활동으로인한현금유출액
(32,794,860,556)

(11,460,425,584)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(1,628,406,700)

(1,384,475,595)

재무활동으로인한현금유입액
11,000,000,000

14,300,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(12,628,406,700)

(15,684,475,595)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,922,206,182)

(5,222,073,415)

Ⅴ. 기초의현금

2,013,010,010

7,234,975,538

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

130,062

107,887

Ⅶ. 기말의현금

90,933,890

2,013,010,010

- 이익잉여금 처분계산서(안)
 (단위 : 원)

과 목
당 기
(처분 예정일: 2020년 3월 20일)
전 기
(처분 확정일: 2019년 3월 22일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

59,132,024,578

58,453,717,627

1. 전기이월미처분이익잉여금
57,447,739,247

56,616,961,195

2.
확정급여제도의 재측정요소

(43,539,508)

(59,726,811)

3. 당기순이익
1,727,824,839

1,896,483,243

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

59,132,024,578

58,453,717,627

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

495,500,775

1,005,978,380

1. 이익준비금
45,045,525

91,452,580

2. 배당금
 현금배당 (주당배당금(율))
 보통주 : 당기 50 원(10%)
 전기 100 원(20%)
450,455,250

914,525,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

58,636,523,803

57,447,739,247

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 기타참고사항
상기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

백재현

1961.10.12.

부

없음(타인)

이사회

김진완

1964.01.10.

여

없음(타인)

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백재현

와이더블유㈜ 전무이사

1999.11월이후 
현직근무

- 충남대학교 회계학과

- 전)현대자동차㈜ 근무

- 현)와이더블유㈜ 전무이사

없음

김진완

㈜리보텍 대표이사

2005.11월이후 
현직근무

- 경북대학교 전자공학과 졸업

- 전)삼성전자㈜ 근무

- 전)SK Telesys㈜ 근무

- 현)㈜리보텍 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 
 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 30여년간의 삼성전자(주), SK Telesys(주), (주)리보텍에서의 근무 경력을 바탕으로 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백재현 사내이사 후보자는 충남대학교 회계학과를 졸업하고, 현대자동차(주) 및 와이더블유(주)에서 30여년간 근무하면서 쌓아온 회사 운영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고있으며,이를 바탕으로 이사직을 훌륭히 수행할 것으로 기대됨.

김진완 사외이사 후보자는 경북대학교 전자공학과를 졸업하고, 삼성전자(주) 및 SK Telsys(주), (주)리보텍에서 30여년간 근무하면서 쌓아온 회사 경영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 활동에 참여함.

확인서

확인서_사내이사

확인서_사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박진우
1978.05.09
없음(타인)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진우
회계법인 오현 이사
2006.09~2014.02
2014.02~2015.07
2015.08~현재
한영회계법인 / 감사본부
세일회계법인
회계법인 오현

 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박진우 감사 후보자는 홍익대학교 경제학과를 졸업하고, 한영회계법인, 세일회계법인, 회계법인 오현에서 약15년간 근무하면서 쌓아온 감사 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 감사로서의 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년동안 감사업무를 수행하였음.

확인서

확인서_감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
723,789,002

최고한도액
5,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000