티케이지애강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 티케이지애강

참고서류
3.4
(주)정산애강

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 05일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)정산애강
주 소: 충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422
전화번호: 043-723-2007

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)정산애강
보통주
-
-
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

태광실업
최대주주
보통주
24,617,491
47.53%
특수관계인
-

계
-
24,617,491
47.53%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권주한
-
-
직원
-

주원하
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 (주)정산애강의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 03월 24일 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일 
 (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템 (PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 24일 10시 
(장소) - 충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 (본사 회의실 2층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) : 권주한 
(부서 및 직위) : 재무팀 팀장 
(연락처) : 02-2040-3922

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 급수급탕용 및 난방용, 소방용 배관재 등 설비배관 자재를 제조·판매하는 건설환경사업부문과 전자전지스크랩, 슬러지, 촉매 등에서 귀금속을 추출하여 재활용하는 비철금속의 재생사업의 환경자원사업부문으로 구성되었으나, 현재는 건설환경사업부문만을 영위하고 있습니다.
FY2019 매출액은 714억, 영업이익은 102억으로 전년대비 9.89%, 1.75%의 증가율를 보였습니다.
원가절감 등 다양한 노력을 통화여 공정 개선 및 생산성 향상, 스마트공장 구축 등으로 당사의 매출 증가와 더불어 이익 증가에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

52,368,989,228

39,946,331,983

현금및현금성자산
2,418,935,707

362,146,106

매출채권
15,578,687,057

19,205,973,244

기타수취채권
462,477,883

123,517,222

기타유동금융자산
29,000,024,346

14,460,189,103

기타유동자산
137,987,664

178,096,156

재고자산
4,770,876,571

5,616,410,152

Ⅱ. 비유동자산

41,949,513,543

43,124,699,236

기타장기수취채권
1,004,331,600

467,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

관계기업투자
-

-

유형자산
23,190,723,478

23,658,073,026

무형자산
755,271,723

1,423,764,587

투자부동산
15,415,900,684

15,560,494,144

이연법인세자산
1,570,286,058

2,002,035,879

자산총계

94,318,502,771

83,071,031,219

부채

Ⅰ. 유동부채

10,545,438,922

11,208,232,527

매입채무
5,363,183,227

6,280,975,353

기타지급채무
2,919,145,212

2,209,537,084

단기차입금
523,059,306

692,193,351

유동성충당부채
381,422,287

485,158,483

기타유동부채
395,604,784

136,073,474

당기법인세부채
963,024,106

1,404,294,782

Ⅱ. 비유동부채

754,678,232

215,489,398

기타장기지급채무
195,476,730

189,476,730

순확정급여부채
559,201,502

26,012,668

부채총계

11,300,117,154

11,423,721,925

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

83,018,052,003

71,646,975,680

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,126,569,859

5,126,569,859

이익잉여금
16,009,226,266

4,638,149,943

Ⅱ. 비지배지분

333,614

333,614

자본총계

83,018,385,617

71,647,309,294

부채와자본총계

94,318,502,771

83,071,031,219

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제

29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

71,371,711,356

64,950,179,063

Ⅱ. 매출원가

(53,986,303,706)

(49,338,129,044)

Ⅲ. 매출총이익

17,385,407,650

15,612,050,019

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,170,939,781)

(5,573,163,651)

판매및관리비용
(7,742,211,636)

(6,381,348,735)

매출채권손상차손환입
571,271,855

808,185,084

Ⅴ. 영업이익

10,214,467,869

10,038,886,368

기타수익
4,508,626,214

556,923,208

기타비용
(275,971,627)

(1,095,457,422)

금융수익
619,747,591

462,352,789

금융원가
(220,340,964)

(147,718,725)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

14,846,529,083

9,814,986,218

법인세비용
(3,323,700,973)

(2,304,626,536)

Ⅶ. 당기순이익

11,522,828,110

7,510,359,682

Ⅷ. 기타포괄손익

(136,243,870)

209,473,404

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(136,243,870)

209,473,404

IX. 당기총포괄이익

11,386,584,240

7,719,833,086

X. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

11,522,828,110

7,510,359,682

비지배지분

-

-

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

11,386,584,240

7,719,833,086

비지배지분

-

-

XII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

222

145

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계

2018.1.1 (전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
(3,081,683,143)
63,927,142,594
333,614
63,927,476,208

당기순이익
-
-
-
-
7,510,359,682
7,510,359,682
-
7,510,359,682

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
209,473,404
209,473,404
-
209,473,404

2018.12.31 (전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,638,149,943
71,646,975,680
333,614
71,647,309,294

2019.1.1 (당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,638,149,943
71,646,975,680
333,614
71,647,309,294

회계정책변경효과
-
-
-
-
(15,507,917)
(15,507,917)
-
(15,507,917)

조정 후 자본
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,622,642,026
71,631,467,763
333,614
71,631,801,377

당기순이익
-
-
-
-
11,522,828,110
11,522,828,110
-
11,522,828,110

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
(136,243,870)
(136,243,870)
-
(136,243,870)

2019.12.31 (당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
16,009,226,266
83,018,052,003
333,614
83,018,385,617

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

15,308,233,889

13,687,261,904

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
17,153,995,479

13,958,487,380

2. 이자의 수취
1,456,369,367

133,534,232

3. 이자의 지급
(7,336,887)

(9,730,208)

4. 법인세의 납부
(3,294,794,070)

(395,029,500)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(12,948,132,054)

(13,636,047,780)

1. 투자활동으로인한현금유입액
80,648,914,206

60,285,003,648

기타수취채권의 감소
2,229,266,398

270,733,602

기타유동금융자산의 감소
78,088,211,808

59,860,000,000

기타장기수취채권의 감소
330,000,000

154,270,046

유형자산의처분
1,436,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(93,597,046,260)

(73,921,051,428)

기타유동금융자산의 증가
92,628,047,051

71,237,271,546

기타장기수취채권의 증가
67,000,000

5,000,000

유형자산의 취득
807,946,000

1,755,907,857

국고보조금의 반환
-

98,655,825

무형자산의 취득
94,053,209

824,216,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(303,312,234)

(566,683,828)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,950,998,284

4,157,499,166

단기차입금의 차입
5,950,998,284

4,157,499,166

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,254,310,518)

(4,724,182,994)

단기차입금의 상환
6,113,834,246

4,724,182,994

리스부채의 상환
140,476,272

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,056,789,601

(515,469,704)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(903,420)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

362,146,106

878,519,230

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,418,935,707

362,146,106

다. 당해 사업연도의 별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

52,368,989,228

39,946,331,983

현금및현금성자산
2,418,935,707

362,146,106

매출채권
15,578,687,057

19,205,973,244

기타수취채권
462,477,883

123,517,222

기타유동금융자산
29,000,024,346

14,460,189,103

기타유동자산
137,987,664

178,096,156

재고자산
4,770,876,571

5,616,410,152

Ⅱ. 비유동자산

41,949,513,543

43,124,699,236

기타장기수취채권
1,004,331,600

467,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

종속기업및관계기업투자
-

-

유형자산
23,190,723,478

23,658,073,026

무형자산
755,271,723

1,423,764,587

투자부동산
15,415,900,684

15,560,494,144

이연법인세자산
1,570,286,058

2,002,035,879

자산총계

94,318,502,771

83,071,031,219

부채

Ⅰ. 유동부채

10,545,438,922

11,208,232,527

매입채무
5,363,183,227

6,280,975,353

기타지급채무
2,919,145,212

2,209,537,084

단기차입금
523,059,306

692,193,351

유동성충당부채
381,422,287

485,158,483

기타유동부채
395,604,784

136,073,474

당기법인세부채
963,024,106

1,404,294,782

Ⅱ. 비유동부채

754,678,232

215,489,398

기타장기지급채무
195,476,730

189,476,730

순확정급여부채
559,201,502

26,012,668

부채총계

11,300,117,154

11,423,721,925

자본

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,974,134,545

5,974,134,545

이익잉여금
15,161,995,194

3,790,918,871

자본총계

83,018,385,617

71,647,309,294

부채와자본총계

94,318,502,771

83,071,031,219

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제

29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

71,371,711,356

64,950,179,063

Ⅱ. 매출원가

(53,986,303,706)

(49,338,129,044)

Ⅲ. 매출총이익

17,385,407,650

15,612,050,019

Ⅳ. 판매비와관리비

(7,170,939,781)

(5,573,163,651)

판매및관리비용
(7,742,211,636)

(6,381,348,735)

매출채권손상차손환입
571,271,855

808,185,084

Ⅴ. 영업이익

10,214,467,869

10,038,886,368

기타수익
4,508,626,214

556,923,208

기타비용
(275,971,627)

(1,095,457,422)

금융수익
619,747,591

462,352,789

금융원가
(220,340,964)

(147,718,725)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

14,846,529,083

9,814,986,218

법인세비용
(3,323,700,973)

(2,304,626,536)

Ⅶ. 당기순이익

11,522,828,110

7,510,359,682

Ⅷ. 기타포괄손익

(136,243,870)

209,473,404

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(136,243,870)

209,473,404

IX. 당기총포괄이익

11,386,584,240

7,719,833,086

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

222

145

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 30(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제

29(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
(처분예정일: 2020년 3월 24일)
제 29(전) 기
(처분확정일: 2019년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,109,006,244

3,737,929,921

전기이월미처분이익잉여금
3,737,929,921

(3,981,903,165)

회계정책변경효과
(15,507,917)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(136,243,870)

209,473,404

당기순이익
11,522,828,110

7,510,359,682

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

15,109,006,244

3,737,929,921

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일(전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
(3,928,914,215)
63,927,476,208

당기순이익
-
-
-
-
7,510,359,682
7,510,359,682

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
209,473,404
209,473,404

2018년 12월 31일(전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,790,918,871
71,647,309,294

2019년 1월 1일(당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,790,918,871
71,647,309,294

회계정책변경효과
-
-
-
-
(15,507,917)
(15,507,917)

조정 후 자본
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,775,410,954
71,631,801,377

당기순이익
-
-
-
-
11,522,828,110
11,522,828,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(136,243,870)
(136,243,870)

2019년 12월 31일(당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
15,161,995,194
83,018,385,617

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,308,233,889

13,687,261,904

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
17,153,995,479

13,958,487,380

2. 이자의 수취
1,456,369,367

133,534,232

3. 이자의 지급
(7,336,887)

(9,730,208)

4. 법인세의 납부
(3,294,794,070)

(395,029,500)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,948,132,054)

(13,636,047,780)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
80,648,914,206

60,285,003,648

기타수취채권의 감소
2,229,266,398

270,733,602

기타유동금융자산의 감소
78,088,211,808

59,860,000,000

기타장기수취채권의 감소
330,000,000

154,270,046

유형자산의처분
1,436,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(93,597,046,260)

(73,921,051,428)

기타유동금융자산의 증가
92,628,047,051

71,237,271,546

기타장기수취채권의 증가
67,000,000

5,000,000

유형자산의 취득
807,946,000

1,755,907,857

국고보조금의 반환
-

98,655,825

무형자산의 취득
94,053,209

824,216,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(303,312,234)

(566,683,828)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,950,998,284

4,157,499,166

단기차입금의 차입
5,950,998,284

4,157,499,166

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,254,310,518)

(4,724,182,994)

단기차입금의 상환
6,113,834,246

4,724,182,994

리스부채의 상환
140,476,272

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,056,789,601

(515,469,704)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(903,420)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

362,146,106

878,519,230

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,418,935,707

362,146,106

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제12조 (주식매수선택권)

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 권리로 주식매수선택권을 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

상법340조의3에 기술된

정관 기재사항 추가

<신설>

부칙23.(시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박주영
1976.03.16
부
계열회사 임원
이사회

황광식
1960.03.27
부
계열회사 임원
이사회

박정규
1948.02.10
여
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박주영
정산애강 재직
2009.05~2013.12
2014.01~2020.01
2020.02~현재
에어로젤코리아 부사장
에어로젤코리아 사장
정산애강/에어로제코리아 총괄사장
없음

황광식
정산애강 재직
2007.01~2015.12
2016.01~현재
2020.02~현재
휴켐스 생산본부장, 영업본부장
에어로젤코리아 총괄 임원
정산애강 총괄임원
없음

박정규
변호사
1974
1982.09~1997.08
1997.09~1999.08
2000.03~현재
대법원 사법연수원 12기
검찰청
법무부
김.장 법률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주영
없음
없음
없음

황광식
없음
없음
없음

박정규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 박정규 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 계열사인 휴켐스 사외이사직을 수행하면서 다양한 업무를 수행한 바 있습니다. 이를 바탕으로 귀사의 이사회에 참여하여 정산애강이 목표로 하는 경영목표를 달성하는데 기여하고자 합니다. 

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 바탕으로 정산애강의 경영목표 달성에 도움을 줄 수 있는 후보로 추천되었는 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 정산애강과 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(박주영, 황광식)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(박정규)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

박주영후보자 확인서.jpg
박주영후보자 확인서

황광식후보자 확인서.jpg
황광식후보자 확인서

박정규후보자 확인서.jpg
박정규후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박주환
83.09.21

계열회사 임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박주환
기업인
2010.01~2020.02
2020.03~ 현재
태광실업 전략기획실
태광실업 회장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현 정산애강의 감사로서 재임기간중 감사의 직무와 의무인 회사의 회계와 업무를 충실히 수행하였으며, 과거의 경험과 회사에 대한 이해를 바탕으로 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 지속 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

박주환후보자 확인서.jpg
박주환후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
555백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.