차AI헬스케어 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 차AI헬스케어

주주총회소집공고
2.8
제이준코스메틱(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 02월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

■ 제48기 제이준코스메틱 정기주주총회 일정
 3. 회의 목적사항
 나. 부의 안건

주주총회 목적사항 안건 추가
(제 3호 의안 : 이사의 선임)
주1)
주2)

Ⅲ. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 이사의 선임
주주총회 목적사항 안건 추가
(제 3호 의안 : 이사의 선임)
주3)
주4)

주1) 정 정 전

나. 부의 안건

제 1호 의안 :
제48기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 :
이사선임의 건

3-1호 :

사외이사 선임의 건
(후보자 김종인)

3-2호 :
기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)

제 4호 의안 :
이사보수 한도액 승인의 건

제 5호 의안 :
감사보수 한도액 승인의 건

주2) 정 정 후

나. 부의 안건

제 1호 의안 :
제48기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 :
이사선임의 건

3-1호 :

사외이사 선임의 건
(후보자 이상규)

3-2호 :

사외이사 선임의 건
(후보자 김종인)

3-3호 :
기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)

제 4호 의안 :
이사보수 한도액 승인의 건

제 5호 의안 :
감사보수 한도액 승인의 건

주3) 정 정 전

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종인
1958. 10. 10
사외이사 후보
-
이사회

윤용덕
1979. 10. 28
기타비상무이사 후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종인
-
1984. 12
삼성전자 입사
-

2003. 01
삼성전자 무선사업부 상품기획팀장(상무)

2013. 01
삼성에스원 신사업부장(전무)

2017. 12
삼성퇴임

윤용덕
법무법인 윤성 / 변호사
2006.12.~2008.12.
삼일회계법인 Tax
-

2012.04.~2017.11.
삼성전자 법무실 국내법무팀

2017.11.~2019.01.
서울지방국세청 송무국 송무3과

2019.05.~2019.07.
EY 한영회계법인 Tax팀

2019.08~2020.02.
법무법인 대륙아주

2020.03~현재
법무법인 윤성

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종인
없음
없음
없음

윤용덕
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김종인 사외이사 후보자(신규선임)

1. 전문성 :
 본 후보자는 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤용덕 기타비상무이사 후보자(신규선임)

다년간의 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

1. 사외이사(김종인)_이사 선임 확인서.jpg
1. 사외이사(김종인)_이사 선임 확인서

기타비상무이사(윤용덕)_이사 선임 확인서(소집공고).jpg
기타비상무이사(윤용덕)_이사 선임 확인서(소집공고)

주4) 정 정 후

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상규
1968. 08. 08
사외이사 후보
-
이사회

김종인
1958. 10. 10
사외이사 후보
-
이사회

윤용덕
1979. 10. 28
기타비상무이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상규
연세대학교 / 교수
2002~2003
연세대학교 의과대학 예방의학교실 연구강사
-

2003~2013
단국대학교 의과대학 예방의학교실 조교수, 부교수

2013~2016
연세대학교 보건대학원 병원경영학과 부교수

2016~2019
연세대학교 보건대학원 병원경영학과 교수

2019~현재
연세대학교 의과대학 예방의학교실 교수

김종인
-
1984. 12
삼성전자 입사
-

2003. 01
삼성전자 무선사업부 상품기획팀장(상무)

2013. 01
삼성에스원 신사업부장(전무)

2017. 12
삼성퇴임

윤용덕
법무법인 윤성 / 변호사
2006.12.~2008.12.
삼일회계법인 Tax
-

2012.04.~2017.11.
삼성전자 법무실 국내법무팀

2017.11.~2019.01.
서울지방국세청 송무국 송무3과

2019.05.~2019.07.
EY 한영회계법인 Tax팀

2019.08~2020.02.
법무법인 대륙아주

2020.03~현재
법무법인 윤성

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상규
없음
없음
없음

김종인
없음
없음
없음

윤용덕
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이상규, 김종인 사외이사 후보자(신규선임)

1. 전문성 :
 본 후보자는 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤용덕 기타비상무이사 후보자(신규선임)

다년간의 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

1. 사외이사(김종인)_이사 선임 확인서.jpg
1. 사외이사(김종인)_이사 선임 확인서

기타비상무이사(윤용덕)_이사 선임 확인서(소집공고).jpg
기타비상무이사(윤용덕)_이사 선임 확인서(소집공고)

사외이사(이상규)_이사 선임 확인서.jpg
사외이사(이상규)_이사 선임 확인서

주주총회소집공고

2020 년 02 월 26 일

회 사 명 :
제이주코스메틱 주식회사

대 표 이 사 :
고 재 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화)02-2193-9500

(홈페이지)http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 고 재 영

(전 화) 02-2193-9500

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

■ 제48기 제이준코스메틱 정기주주총회 일정

1. 일 시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남촌동 614, 4층 대회의실

3. 회의 목적사항
 가. 보고 안건
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 4) 외부감사 선임 보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 :
제48기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 :
이사선임의 건

3-1호 :

사외이사 선임의 건
(후보자 이상규)

3-2호 :

사외이사 선임의 건
(후보자 김종인)

3-3호 :
기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)

제 4호 의안 :
이사보수 한도액 승인의 건

제 5호 의안 :
감사보수 한도액 승인의 건

4. 기타사항
 - 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 - 참고사항
상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고 및 자사 홈페이지(www.jayjun.kr)의 공고사항으로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김 인
(출석률:
95.45%)
박범규
(출석률:
95.45%)

찬 반 여 부

-
2019.01.02
미국법인 설립의 건
찬성
찬성

-
2019.01.18
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

-
2019.02.01
내부회계관리제도 운용실태 보고 및
 감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
찬성

-
2019.02.01
이사회 소집권자 및 의장 지정의 건
찬성
찬성

-
2019.02.01
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

-
2019.02.12
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성

-
2019.03.05
금전 대여의 건
찬성
찬성

-
2019.03.08
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

-
2019.03.08
결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

-
2019.03.27
의장 선임의 건
찬성
찬성

-
2019.03.27
임원인사관리규정 제정 승인의 건
찬성
찬성

-
2019.03.27
종속회사 편입의 건
찬성
찬성

-
2019.03.27
대표이사 보선의 건
찬성
찬성

-
2019.04.26
금전 대여의 건
찬성
찬성

-
2019.04.29
[마스크팩제조] 사업부문 분할계획서 승인의 건
찬성
찬성

-
2019.04.29
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

-
2019.06.13
기업운전자금 신규신청
-
-

-
2019.07.18
금전 대여의 건
찬성
찬성

-
2019.07.29
타법인 지분매각 결정의 건
찬성
찬성

-
2019.07.29
물품공급계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

-
2019.08.05
주식담보대출 진행의 건
찬성
찬성

-
2019.12.20
공장자동화기계 매각 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000,000,000
48,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)에프앤리퍼블릭
 (본인)
1.1~1.31
5
1.33

3.1~3.31
8
1.87

4.1~4.30
12
2.85

5.1~5.31
11
2.74

6.1~6.30
17
4.19

8.1~8.31
14
3.43

9.1~9.30
11
2.81

10.1~10.31
10
2.34

11.1~11.31
5
1.28

12.1~12.31
4
1.05

주식회사 제이준에이치앤비
(종속기업)
7.1~7.31
8
1.90

외주가공비
(주)제이앤오(종속기업)
8.1~8.31
7
1.63

대여금
주식회사 제이준에이치앤비
(종속기업)
19.7.18~20.7.17
8
1.96

유형자산처분
왕텅(임원)
12.31
55
13.57

상품매입
주식회사 알에프헬스케어
(기타)
9.2
11
2.63

유상증자
Jayjun International Inc
(종속기업)
3.4
5
1.17

차입금
(주)이도헬스케어(기타)
3.29~4.29
31
7.61

※ 상기 비율은 2019년도 별도재무제표 상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에프앤리퍼블릭 (본인)
매출 외
1.1~12.31
109
26.65

(주)제이앤오(종속기업)
외주가공비 외
1.1~12.31
64
15.63

왕텅(임원)
유형자산처분
12.31
55
13.57

(주)이도헬스케어(기타)
차입 외
1.1.~12.31
62
2.63

주식회사 제이준에이치앤비
(종속기업)
매출 외
1.1~12.31
36
1.17

Jayjun International Inc
(종속기업)
유상증자 외
1.1~12.31
26
7.61

※ 상기 비율은 2019년도 별도재무제표 상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 화장품 사업부문
화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 그러나 여전히 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다. 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 화장품 사업부문
화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 그러나 여전히 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다. 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다. 

(나) 성장성
- 화장품 사업부문
화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 아울러 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드샵의 중저가 채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다. 이러한 채널의 다양화에 따라 OEMㆍODM 시장 역시 지속적으로 동반 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 시장내 상위 업체들의시장점유율 확대와 더불어 신규시장 진출업체의 증가 등으로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 부익부빈익빈 현상 역시 지속적으로 심화될 것으로 예상됩니다.

다. 시장 여건 
- 화장품 사업부문

1) 중국 화장품 시장 동향
① 마스크팩 시장 지속 성장 전망
글로벌 시장조사기관 Nielsen의 발표에 따르면, 중국 마스크팩 시장은 2014~2016년연평균 24.6%의 성장률로 1위를 차지 하였고, 2016년 온라인 유통 마스크팩 매출 150억 위안 돌파하여 전년대비 26% 성장을 하였습니다.
특히 한국 마스크팩은 2016년 기준 온라인 판매 점유율 10.5%로 로컬제품에 이어 2위를 기록했으며, 유럽 및 미국은 3.7%, 일본은 1.2%로 큰 격차를 보였습니다.

한국무역협회에 따르면 최근 3년간 중국 마스크팩 수입규모는 꾸준한 증가세를 보이고있습니다. 2016년 수입액은 35억8404만 달러로 전년대비 31.7% 증가했으며, 2017년 1~7월까지 수입액은 24억2352만 달러로 전년 동기대비 26.8% 증가하였습니다.
최근 3년간 최대 수입국은 한국, 프랑스, 일본, 미국으로, 2016년 대한 수입액은 10억2863만 달러로 전체 마스크팩 수입규모 중 28.7%의 비중을 차지해 최대 수입국으로 자리매김했으며 프랑스, 일본, 미국이 그 뒤를 이었습니다.

한국무역협회-1

한국무엽협회

② 중국의 화장품 유통 채널과 관련해서는 화장품 구입시 정품 여부를 중시하는 경향으로 비싼 가격이라도 믿고 구입하는 백화점 구입율이 높은 편이지만 2010년 이후 인터넷이 폭발적으로 증가하여 현재는 할인점, 백화점에 이어 3번째 주요 유통망이 되었으며, 여전히 중국의 인터넷 보급률이 상대적으로 높지 않아 국내 및 해외 온라인 쇼핑몰 등의 이용률이 계속적으로 성장할 것으로 보입니다. 또한 중국 내 화장품 시장에서는 해외브랜드가 로컬 브랜드 대비 경쟁 우위에 있으며, 한류를 통해 한국 화장품 브랜드의 인기가 점점 높아지고 있는 상황이고 중국 현지의 마스크팩 수요는 확대일로에 있습니다. 2011년 1조 원 규모에서 2014년에는 4조 원 규모로 늘었고 2020년에는 13조 원을 넘어설 것으로 예상되고 있습니다.

라. 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원)

사업부문
매출유형
매 출 액
매출비중
주요사업내용
구분방법 및 취지

화장품 사업부문
제품
27,568
51.09%
화장품 제조 및 유통 판매
-

상품
26,206
48.57%
화장품 등 유통 판매
-

기타
184
0.34%
임가공 및 원부자재 판매
-

합 계
53,958
100.0%
-
-

마. 조직도

제이준코스메틱(주) 조직도(2019.12.31).jpg
제이준코스메틱(주) 조직도(2019.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2018년 12월 31일 현재

제이준코스메틱 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
54,546,301,393
137,129,532,449

현금및현금성자산
1,620,762,292
8,351,700,919

단기금융상품
-
25,000,000,000

매출채권
31,282,181,960
66,224,746,027

기타상각후원가금융자산
2,181,213,079
1,377,280,022

기타포괄-공정가치 금융자산
-
855,798,720

재고자산
15,287,125,230
27,862,626,005

기타유동자산
4,175,018,832
7,457,380,756

Ⅱ. 비유동자산
73,760,934,514
77,799,460,548

장기금융상품
3,000,000
693,097,768

당기손익-공정가치 금융자산
1,470,000,000
-

관계기업투자
43,167,607,095
1,785,046,376

기타투자자산
7,133,800
5,184,000

유형자산
20,551,657,114
59,653,171,115

무형자산
791,971,485
7,610,245,760

보증금
2,546,540,334
2,788,753,040

이연법인세자산
5,223,024,686
5,263,962,489

자산총계
128,307,235,907
214,928,992,997

부 채

Ⅰ. 유동부채
68,076,063,930
41,290,599,537

매입채무및기타지급채무
5,133,440,813
5,189,555,811

단기차입금
13,901,371,400
35,708,263,600

유동성전환사채
25,739,345,761
-

유동성장기부채
8,009,741,011
-

유동성리스부채
2,193,039,223
-

파생상품부채
11,854,746,841
11,164,392

당기법인세부채
118,424,199
116,344,535

기타유동부채
1,125,954,682
265,271,199

Ⅱ. 비유동부채
2,456,815,267
47,005,214,640

전환사채
-
27,782,054,640

장기차입금
8,521,790
8,000,000,000

리스부채
1,999,742,109
-

파생상품부채
-
11,193,160,000

임대보증금
410,000,000
30,000,000

확정급여채무
38,551,368
-

부채총계
70,532,879,197
88,295,814,177

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
58,940,279,565
126,350,941,424

보통주자본금
14,191,160,500
13,262,092,000

주식발행초과금
81,504,597,084
73,600,859,304

기타자본구성요소
5,091,412,133
1,554,017,178

기타포괄손익누계액
598,880,902
257,793,318

미처분이익잉여금(결손금)
(42,445,771,054)
37,676,179,624

Ⅱ. 비지배주주지분
(1,165,922,855)
282,237,396

자본총계
57,774,356,710
126,633,178,820

부채와자본총계
128,307,235,907
214,928,992,997

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제이준코스메틱 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원

과 목
제 48 기
제 47기

Ⅰ. 당기순손익

1. 매출액
53,958,333,308
132,015,283,911

2. 매출원가
45,580,403,171
68,298,129,106

3. 매출총이익
8,377,930,137
63,717,154,805

4. 판매비와관리비
59,739,312,439
56,580,396,755

5. 영업이익(손실)
(51,361,382,302)
7,136,758,050

6. 영업외손익
(33,477,602,382)
(6,802,949,778)

금융수익
377,676,029
1,835,930,550

금융비용
(18,424,536,893)
(2,338,202,693)

관계기업손익
803,506,053
244,147,967

기타수익
2,130,897,173
166,274,207

기타비용
(18,365,144,744)
(6,711,099,809)

7. 법인세비용차감전순이익
(84,838,984,684)
333,808,272

8. 법인세비용(수익)
(22,426,383)
1,780,117,656

9.당기순이익(손실)
(84,816,558,301)
(1,446,309,384)

Ⅱ. 세후기타포괄손익
351,668,698
(1,559,403,657)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
172,854,296
(1,561,138,116)

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익
195,988,411
(1,579,574,049)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(4,709,680)
18,435,933

순확정급여부채 재측정요소
(18,424,435)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
178,814,402
1,734,459

해외사업환산손익
18,910,677
1,734,459

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
159,903,725
-

Ⅲ. 총포괄손익
(84,464,889,603)
(3,005,713,041)

당기순이익(손실)의 귀속
(84,816,558,301)
(1,446,309,384)

지배기업 소유주지분
(80,194,132,011)
(1,235,728,108)

비지배지분
(4,622,426,290)
(210,581,276)

총 포괄손익의 귀속
(84,464,889,603)
(3,005,713,041)

지배기업 소유주지분
(79,842,443,641)
(2,795,131,765)

비지배지분
(4,622,445,962)
(210,581,276)

기본주당이익(손실)
(2,999)
(47)

희석주당이익(손실)
(2,999)
(47)

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제이준코스메틱 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01(전기초)
13,240,735,000
73,148,564,461
131,632,252
1,976,938,891
38,499,869,433
126,997,740,037
-
126,997,740,037

회계기준변경효과
-
-
-
(11,244,781)
(97,888,840)
(109,133,621)
-
(109,133,621)

수정 후 기초자본
13,240,735,000
73,148,564,461
131,632,252
1,965,694,110
38,401,980,593
126,888,606,416
-
126,888,606,416

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,235,728,108)
(1,235,728,108)
(210,581,276)
(1,446,309,384)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(1,579,574,049)
-
(1,579,574,049)
-
(1,579,574,049)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
18,435,933
-
18,435,933
-
18,435,933

해외사업환산손익
-
-
-
1,734,459
-
1,734,459
-
1,734,459

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,559,403,657)
(1,235,728,108)
(2,795,131,765)
(210,581,276)
(3,005,713,041)

자본에 직접 인식된 거래:

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체
-
-
-
(509,927,139)
509,927,139
-
-
-

종속기업 지분 취득
-
-
-
-
-
-
492,818,672
492,818,672

주식선택권 행사
21,357,000
452,294,843
(278,316,385)
-
-
195,335,458
-
195,335,458

주식보상비용
-
-
1,700,701,311
-
-
1,700,701,311
-
1,700,701,311

관계기업 기타자본변동에 대한 지분해당액
-
-
-
361,430,004
-
361,430,004
-
361,430,004

자본에 직접 인식된 거래 합계
21,357,000
452,294,843
1,422,384,926
(148,497,135)
509,927,139
2,257,466,773
492,818,672
2,750,285,445

2018.12.31(전기말)
13,262,092,000
73,600,859,304
1,554,017,178
257,793,318
37,676,179,624
126,350,941,424
282,237,396
126,633,178,820

2019.01.01(당기초)
13,262,092,000
73,600,859,304
1,554,017,178
257,793,318
37,676,179,624
126,350,941,424
282,237,396
126,633,178,820

회계기준변경효과
-

-

-
-
-

수정 후 기초자본
13,262,092,000
73,600,859,304
1,554,017,178
257,793,318
37,676,179,624
126,350,941,424
282,237,396
126,633,178,820

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(80,194,132,011)
(80,194,132,011)
(4,622,426,290)
(84,816,558,301)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
195,988,411
-
195,988,411
-
195,988,411

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
155,194,045
-
155,194,045
-
155,194,045

해외사업환산손익
-
-
-
18,930,349
-
18,930,349
(19,672)
18,910,677

순확정급여부채 재측정요소

-
-
(18,424,435)
-
(18,424,435)
-
(18,424,435)

총포괄손익 합계
-
-
-
351,688,370
(80,194,132,011)
(79,842,443,641)
(4,622,445,962)
(84,464,889,603)

자본에 직접 인식된 거래:

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체
-
-
-
(72,181,333)
72,181,333
-
-
-

연결범위 변동
-
-

-
-
-
3,168,886,140
3,168,886,140

연결기업내 자본거래 등

(5,399,571)

(5,399,571)
5,399,571
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
2,934,288,000
-
-
2,934,288,000
-
2,934,288,000

주식선택권
-
-
608,506,526
-
-
608,506,526
-
608,506,526

관계기업 기타자본변동에 대한 지분해당액
-
-
-
61,580,547
-
61,580,547
-
61,580,547

전환사채의 전환
929,068,500
7,903,737,780
-
-
-
8,832,806,280
-
8,832,806,280

자본에 직접 인식된 거래 합계
929,068,500
7,903,737,780
3,537,394,955
(10,600,786)
72,181,333
12,431,781,782
3,174,285,711
15,606,067,493

2019.12.31(당기말)
14,191,160,500
81,504,597,084
5,091,412,133
598,880,902
(42,445,771,054)
58,940,279,565
(1,165,922,855)
57,774,356,710

첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제이준코스메틱 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,590,927,217

(31,564,161,777)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름(주석36)
6,124,916,106

(30,346,785,195)

당기순이익(손실)
(84,820,715,194)

(1,446,309,384)

조정
53,905,949,989

15,478,562,861

자산부채의증감
37,039,681,311

(44,379,038,672)

2. 이자의 수취
60,915,267

402,227,637

3. 이자의 지급
(2,461,787,034)

(841,229,483)

4. 법인세의 납부
(133,117,122)

(778,374,736)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,733,417,207

(28,479,982,952)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
63,783,016,508

27,222,824,228

단기대여금의 감소
2,565,293,312

10,000,000

단기금융상품의 감소
25,000,000,000

20,000,000,000

장기금융상품의 감소
838,994,757

-

유형자산의 처분
520,123,010

132,909,091

보증금의 감소
1,659,788,550

1,558,828,000

기타포괄-공정가치금융자산의 감소
1,107,065,915

1,400,794,140

당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,417,943,329

3,305,362,288

종속기업의 취득
38,215,765

484,930,709

기타투자자산의 감소
-

330,000,000

매각예정자산의 처분
30,635,591,870

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(53,049,599,301)

(55,702,807,180)

단기대여금의 증가
4,718,569,448

160,000,000

단기금융상품의 증가
-

45,000,000,000

장기금융상품의 증가
147,329,079

427,488,631

당기손익-공정가치금융자산의 증가
2,797,506,235

199,501,247

관계기업투자주식의 취득
43,304,220,000

-

기타의투자자산의 증가
1,949,800

5,184,000

유형자산의 취득
692,677,019

8,781,953,302

무형자산의 취득
29,034,440

145,620,000

보증금의 증가
1,134,152,843

983,060,000

종속기업에 대한 지배력상실로 인한 순현금유출
224,160,437

III. 재무활동으로인한현금흐름

(21,106,411,980)

63,871,639,618

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
44,366,766,489

69,941,639,618

단기차입금의 차입
40,956,799,505

29,970,000,000

장기차입금의 차입
23,697,874

자기주식의 처분
2,934,288,000

전환사채의 발행
-

39,766,304,160

주식선택권의 행사
-

195,335,458

임대보증금의 증가
451,981,110

10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(65,473,178,469)

(6,070,000,000)

단기차입금의 상환
62,929,015,759

6,070,000,000

임대보증금의 감소
24,681,110

리스부채의 상환
2,499,359,658

유동성장기부채의 상환
5,311,249

무상증자 등 부대원가
14,810,693

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

51,128,929

796,160

V. 현금의 증가(감소)

(6,730,938,627)

3,828,291,049

VI. 기초의 현금

8,351,700,919

4,523,409,870

VII. 기말의 현금

1,620,762,292

8,351,700,919

 - 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2018년 12월 31일 현재

제이준코스메틱 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
53,154,865,792
135,243,124,347

현금및현금성자산
583,773,722
8,063,304,744

단기금융상품
-
25,000,000,000

매출채권
32,413,724,905
66,225,050,947

기타상각후원가금융자산
2,247,835,422
1,217,280,022

기타포괄-공정가치금융자산
-
855,798,720

재고자산
13,761,725,191
27,776,132,960

기타유동자산
4,147,806,552
6,105,556,954

Ⅱ. 비유동자산
77,067,229,733
77,490,606,294

장기금융상품
3,000,000
693,097,768

당기손익-공정가치금융자산
1,470,000,000
-

종속기업투자
2,475,923,376
746,868,461

관계기업투자
44,554,220,000
1,450,000,000

기타투자자산
5,044,200
1,135,400

유형자산
20,081,235,896
59,039,605,929

무형자산
790,558,151
7,577,324,626

보증금
2,322,776,000
2,618,102,000

이연법인세자산
5,364,472,110
5,364,472,110

자산총계
130,222,095,525
212,733,730,641

부 채

Ⅰ. 유동부채
63,630,753,974
38,879,808,280

매입채무및기타채무
3,067,814,625
5,012,734,909

단기차입금
11,840,000,000
33,500,000,000

유동성장기부채
8,000,000,000
-

유동성전환사채
25,739,345,761
-

유동성리스부채
1,998,144,106
-

유동파생상품부채
11,854,746,841
11,164,392

당기법인세부채
118,424,199
116,344,535

기타유동부채
1,012,278,442
239,564,444

Ⅱ. 비유동부채
2,344,286,101
47,005,214,640

전환사채
-
27,782,054,640

파생상품부채
-
11,193,160,000

장기차입금
-
8,000,000,000

리스부채
1,924,286,101
-

임대보증금
420,000,000
30,000,000

부채총계
65,975,040,075
85,885,022,920

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
14,191,160,500
13,262,092,000

Ⅱ. 주식발행초과금
81,504,597,084
73,600,859,304

Ⅲ. 기타자본구성요소
5,105,867,208
1,563,072,682

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
(123,807,078)

Ⅴ. 미처분이익잉여금
(36,554,569,342)
38,546,490,813

자본총계
64,247,055,450
126,848,707,721

부채와자본총계
130,222,095,525
212,733,730,641

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제이준코스메틱 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

Ⅰ. 당기순손익

1. 매출액
40,731,354,650
131,786,244,606

2. 매출원가
41,678,597,157
68,125,501,318

3. 매출총이익
(947,242,507)
63,660,743,288

4. 판매비와관리비
44,100,388,591
55,586,291,533

5. 영업이익(손실)
(45,047,631,098)
8,074,451,755

6. 영업외손익
(30,225,566,705)
(7,039,856,934)

금융수익
268,453,751
1,835,359,084

금융비용
(15,545,663,916)
(2,330,874,054)

기타수익
999,734,754
163,911,492

기타비용
(15,948,091,294)
(6,708,253,456)

7. 법인세비용차감전순이익(손실)
(75,273,197,803)
1,034,594,821

8. 법인세비용(수익)
(99,956,315)
1,796,608,188

9.당기순이익(손실)
(75,173,241,488)
(762,013,367)

Ⅱ. 세후기타포괄손익
195,988,411
(1,579,574,049)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
195,988,411
(1,579,574,049)

기타포괄-공정가치 금융자산 평가손익
195,988,411
(1,579,574,049)

Ⅲ. 총포괄손익
(74,977,253,077)
(2,341,587,416)

기본주당이익(손실)
(2,811)
(29)

희석주당이익(손실)
(2,811)
(29)

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제이준코스메틱 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
13,240,735,000
73,148,564,461
140,687,756
1,976,938,891
38,896,465,881
127,403,391,989

회계기준변경효과

(11,244,781)
(97,888,840)
(109,133,621)

수정 후 기초자본
13,240,735,000
73,148,564,461
140,687,756
1,965,694,110
38,798,577,041
127,294,258,368

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(762,013,367)
(762,013,367)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(1,579,574,049)
-
(1,579,574,049)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,579,574,049)
(762,013,367)
(2,341,587,416)

자본에 직접 인식된 거래:

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체

-

(509,927,139)
509,927,139
-

주식선택권 행사
21,357,000
452,294,843
(278,316,385)
-
-
195,335,458

주식보상비용
-
-
1,700,701,311
-
-
1,700,701,311

자본에 직접 인식된 거래 합계
21,357,000
452,294,843
1,422,384,926
(509,927,139)
509,927,139
1,896,036,769

2018.12.31(전기말)
13,262,092,000
73,600,859,304
1,563,072,682
(123,807,078)
38,546,490,813
126,848,707,721

2019.01.01(당기초)
13,262,092,000
73,600,859,304
1,563,072,682
(123,807,078)
38,546,490,813
126,848,707,721

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(75,173,241,488)
(75,173,241,488)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
195,988,411
-
195,988,411

총포괄손익 합계
-
-
-
195,988,411
(75,173,241,488)
(74,977,253,077)

자본에 직접 인식된 거래:

전환사채의 전환
929,068,500
7,903,737,780
-
-
-
8,832,806,280

자기주식 거래로 인한 증감(주석 23)
-
-
2,934,288,000
-
-
2,934,288,000

기타포괄-공정가치금융자산 처분 대체
-
-
-
(72,181,333)
72,181,333
-

주식보상비용
-
-
608,506,526
-
-
608,506,526

자본에 직접 인식된 거래 합계
929,068,500
7,903,737,780
3,542,794,526
(72,181,333)
72,181,333
12,375,600,806

2019.12.31(당기말)
14,191,160,500
81,504,597,084
5,105,867,208
-
(36,554,569,342)
64,247,055,450

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제이준코스메틱 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,178,046,376

(31,235,061,412)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름(주석33)
6,159,072,827

(30,011,338,634)

당기순이익(손실)
(75,173,241,488)

(762,013,367)

조정
47,497,299,713

15,624,120,693

자산부채의 증감
33,835,014,602

(44,873,445,960)

2. 이자의 수취
53,689,213

402,111,155

3. 이자의 지급
(1,909,842,813)

(841,229,483)

4. 법인세의 납부
(124,872,851)

(784,604,450)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,630,984,724

(28,696,448,660)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
60,134,694,881

26,737,893,519

단기대여금의 감소
150,000,000

10,000,000

단기금융상품의 감소
25,000,000,000

20,000,000,000

장기금융상품의 감소
838,994,757

-

유형자산의 처분
38,123,010

132,909,091

보증금의 감소
946,976,000

1,558,828,000

기타포괄-공정가치금융자산의 감소
1,107,065,915

1,400,794,140

당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,417,943,329

3,305,362,288

기타투자자산의 감소
-

330,000,000

매각예정자산의 처분
30,635,591,870

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(51,503,710,157)

(55,434,342,179)

단기대여금의 증가
2,300,000,000

-

단기금융상품의 증가
-

45,000,000,000

장기금융상품의 증가
135,511,746

334,561,558

당기손익-공정가치금융자산의 증가
2,797,506,235

199,501,247

관계기업투자주식의 취득
43,304,220,000

-

종속기업투자주식의 취득
2,251,048,376

746,868,461

기타의투자자산의 증가
3,908,800

1,135,400

유형자산의 취득
36,640,000

8,195,715,513

무형자산의 취득
23,225,000

143,500,000

보증금의 증가
651,650,000

813,060,000

III. 재무활동으로인한현금흐름

(20,321,081,123)

63,471,639,618

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,364,288,000

69,541,639,618

전환사채의 발행
-

39,766,304,160

단기차입금의 차입
37,020,000,000

29,570,000,000

자기주식의 처분
2,934,288,000

주식매수선택권의 행사
-

195,335,458

임대보증금의 증가
410,000,000

10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(60,685,369,123)

(6,070,000,000)

단기차입금의 상환
58,680,000,000

6,070,000,000

리스부채의 상환
1,970,558,430

임대보증금의 감소
20,000,000

무상증자 등 부대원가
14,810,693

-

IⅤ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

32,519,001

(234,672)

V. 현금의 증가(감소)

(7,479,531,022)

3,539,894,874

VI. 기초의 현금

8,063,304,744

4,523,409,870

VII. 기말의 현금

583,773,722

8,063,304,744

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제이준코스메틱 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 48(당) 기
제 47 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

(36,554,569,342)

38,546,490,813

전기이월이익잉여금(결손금)
38,546,490,813

38,896,465,881

회계정책의 변경효과
-

(97,888,840)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익 대체
72,181,333

509,927,139

당기순이익
(75,173,241,488)

(762,013,367)

III. 차기이월이익잉여금

(36,554,569,342)

38,546,490,813

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
1. 침구류 제조 및 판매
1. 섬유, 직물 제조 및 판매
1. 가구 제조 및 판매업
1. 침장류 및 수예품 제조 판매업
1. 커튼 제조 및 판매업
1. 카페트 제조 및 판매업
1. 위생용품의 제조 및 매매업
사업다각화를 위한
목적사항 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
10,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61,741,975

최고한도액
500,000,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상규
1968. 08. 08
사외이사 후보
-
이사회

김종인
1958. 10. 10
사외이사 후보
-
이사회

윤용덕
1979. 10. 28
기타비상무이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상규
연세대학교 / 교수
2002~2003
연세대학교 의과대학 예방의학교실 연구강사
-

2003~2013
단국대학교 의과대학 예방의학교실 조교수, 부교수

2013~2016
연세대학교 보건대학원 병원경영학과 부교수

2016~2019
연세대학교 보건대학원 병원경영학과 교수

2019~현재
연세대학교 의과대학 예방의학교실 교수

김종인
-
1984. 12
삼성전자 입사
-

2003. 01
삼성전자 무선사업부 상품기획팀장(상무)

2013. 01
삼성에스원 신사업부장(전무)

2017. 12
삼성퇴임

윤용덕
법무법인 윤성 / 변호사
2006.12.~2008.12.
삼일회계법인 Tax
-

2012.04.~2017.11.
삼성전자 법무실 국내법무팀

2017.11.~2019.01.
서울지방국세청 송무국 송무3과

2019.05.~2019.07.
EY 한영회계법인 Tax팀

2019.08~2020.02.
법무법인 대륙아주

2020.03~현재
법무법인 윤성

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상규
없음
없음
없음

김종인
없음
없음
없음

윤용덕
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이상규, 김종인 사외이사 후보자(신규선임)

1. 전문성 :
 본 후보자는 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤용덕 기타비상무이사 후보자(신규선임)

다년간의 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

1. 사외이사(김종인)_이사 선임 확인서.jpg
1. 사외이사(김종인)_이사 선임 확인서

기타비상무이사(윤용덕)_이사 선임 확인서(소집공고).jpg
기타비상무이사(윤용덕)_이사 선임 확인서(소집공고)

사외이사(이상규)_이사 선임 확인서.jpg
사외이사(이상규)_이사 선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당사실이 없음