삼천리자전거 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: 삼천리자전거

주주총회소집공고
2.8
삼천리자전거(주)

.

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 :
삼천리자전거주식회사

대 표 이 사 :
신동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 445 (삼성동)

(전 화) 02-2194-3021

(홈페이지) http://www.samchuly.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조현문

(전 화) 02-2194-3021

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시: 2020년 03월 20일 (금) 오전 9시

2.장 소: 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)

삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당

3.회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고
 ④외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제41기(2019년 01월 01일 ∼ 2019년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김석환)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 우리 회사의 본점,
국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일 (10일간)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (마지막 날은 오후 5시까지 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인,
 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 성명

허 윤 석
(출석률 : 82%)

찬반여부

1
2019.01.07
본점 이전의 건
가결
불참

2
2019.01.14
한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
가결
찬성

3
2019.01.21
내부회계관리규정 운용실태 보고
가결
찬성

4
2019.02.15
제40기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

5
2019.02.22
전자투표 및 전자위임장 시행의 건
가결
찬성

6
2019.02.25
제40기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

7
2019.05.27
종속회사(쁘레베베) 유상증자의 건
가결
찬성

8
2019.05.28
종속회사(쁘레베베) 연대보증의 건
가결
찬성

9
2019.06.17
종속회사(스마트) 현물출자의 건
가결
찬성

10
2019.11.04
운영자금 확보방안 승인의 건
가결
불참

11
2019.12.27
주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성

[결산일 이후 이사회, 2020년 제42기]

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 성명

허윤석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.06
한국산업은행 산업운영자금 차입의 건
가결
찬성

2
2020.01.08
운영자금차입의 건(참좋은여행)
가결
찬성

3
2020.01.14
운영자금차입의 건(참좋은여행)
가결
찬성

4
2020.01.20
내부회계관리제도운용실태 보고
가결
찬성

5
2020.02.13
제41기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

6
2020.02.17
운영자금차입의 건(참좋은여행)
가결
찬성

7
2020.02.20
제41기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

계
1
2,000
24
24
-

※ 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 2,000백만원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[자전거사업부문]

(1) 산업의 현황

1944년에 설립된 삼천리자전거의 전신인 경성정공을 효시로 하고 있는 대한민국의 자전거 산업, 그 시작은 단순한 탈 것 그리고 배달용도 였습니다. 하지만 국민소득이 증가함에 따라 여가생활에 관련한 수요 증가하였고 그에 부합하여 자전거의 용도도 다양해졌습니다. 자전거가 생활에 밀접해짐에 따라 성능뿐만아니라 개성을 나타내려는 수요는 점차 증가하였으며, 교체주기는 짧아졌습니다. 

1990년대 초반까지 부품 국산화 정책과 수출장려정책으로 인하여 한국은 세계적인 자전거 생산기지였습니다. 그리고 기업의 노력, 국민적 관심 등 여러 긍정적인 환경에 힘입어 자전거 내수 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다. 하지만 1990년대 후반 전반적인 임금 상승으로 인해 낮아진 원가경쟁력으로 고전을 하다가, 결국 1998년 IMF를 기점으로 국내 자전거 생산시설은 중국, 대만으로 이동하였고 현재 국내 자전거 수출량은 미미한 상황입니다. 

과거에 자전거산업은 대표적인 노동집약적 산업이었으나 카본, 티타늄, 전기자전거와 같은 하이엔드 자전거의 등장으로 점차 기술집약적 산업으로 변모해가고 있습니다. 또한 자전거 뿐만아니라 용품, 부품에 대한 수요가 크게 늘면서 다양성이 부각되고 있습니다. 최근에는 전기공유자전거와 퍼스널(스마트)모빌리티(Personal Mobility)에 대한 국민적 관심이 뜨거워지면서 자전거 및 개인용 이동수단은 일대기를 맞이하고 있습니다.

(2) 산업의 특성

1) 계절적 영향
아웃도어 레져인 자전거는 기온이 온난하여 야외활동하기에 적합한 3월부터 10월까지를 성수기로, 기온이 떨어져 야외활동에 제약을 줄 수 있는 11월부터 2월까지를 비수기로 구분하고 있습니다. 하지만 아웃도어 의류의 뛰어난 방한효과, 자전거 관련 인프라의 개선으로 인해 비수기의 매출 또한 과거에 비해 점차 증가하고 있습니다.

2) 환경친화산업
지구온난화로 인해 환경보전과 지속가능한 발전에 대한 필요성이 꾸준히 제기되면서자전거는 바람직한 근거리 교통수단으로 자리잡고 있습니다. 또한 고유가시대에 교통체증을 완화할 수 있는 해결책으로도 주목받고 있습니다. 이에 국내는 물론이고 국외의 각국 정부, 주요 지방자치단체들도 친환경 교통수단인 자전거의 보급과 인프라 구축에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 

3) 경기변동 특성

내구성 소비재인 자전거는 계절적, 환경적 요인보다 비교적 경기적 요인의 영향을 적게 받습니다. 다른 교통수단에 비해 적은 유지보수비로 운행할 수 있기 때문에 경기변동에 대하여 둔감한 특성을 가지며 꾸준히 판매가 이뤄지고 있습니다. 이는 자전거 산업이 경기변동의 영향을 적게 받으며 기업의 판매전략과 정부정책에 힘입어 꾸준히 성장 할 수 있는 산업임을 의미합니다.

4) 산업의 성장성
'주52시간 근무제'가 본격적으로 시행되면서 퇴근 후 여가를 즐길 수 있는 여건이 확대되었습니다. 자전거관련 인프라 또한 점진적으로 개선되고 있어 자전거 보급률이 꾸준하게 증가할 것으로 예상됩니다. 자신만의 개성과 더 좋은 자전거를 추구하는 마니아층을 중심으로 고급형 자전거 수요 또한 증가하고 있어서 자전거산업은 가격과 수량이 동시에 성장할 수 있는 조건을 갖추게 되었습니다.

(3) 시장여건

1) 시장 현황과 경쟁요소
국내 완성 자전거 업체는 삼천리자전거, 지엘앤코 외에 40개 이상의 국내외 브랜드가 중, 고급시장에서 경쟁하고 있습니다. 2016년 기준으로 네덜란드(98.3%), 독일(87.3%), 일본(67.8%) 등과 같은 자전거 선진국의 보급률과 비교해볼 때 한국(32.3%)의 자전거시장 성장여력은 충분합니다.

자전거 산업의 핵심경쟁요소로는 품질, 유통망, 원가경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력 강화와 수익성 향상에 결정적인 역할을 합니다. 이 중 가장 중요한 품질은 완성차의 성능, 안전성, 디자인, 신기술 등을 통해 고객의 만족도를 극대화시켜 산업 내에서 경쟁력을 갖출 수 있게 합니다. 유통망의 확대는 소비자들과의 접점을 확대시켜 소비자들이 제품의 안전성과 실용성을 확인할 수 있도록 돕고, 구매 이후에도 사후서비스를 받기 용이하게 합니다. 원가경쟁력은 신제품 개발비, 제조 및 상품구매 등에서 규모의 경제를 실현하는 개념으로 대량생산 및 대량주문으로 원가를 절감할수록 수익성 향상에 직결됩니다.

아울러 최근 새롭게 떠오르는 경쟁요소는 전기자전거와 공유자전거입니다. 전기자전거 이용 활성화에 관한 법률의 개정으로 2018년부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있게 되었습니다. 인구의 고령화와 더불어 더 편리하게 자전거를 이용하려는 소비자들의 니즈는 전기자전거 시장의 일대기를 열었습니다. 이에 발맞춰 업계에서는 다양한 전기자전거를 선보이고 있습니다. 

환경 보호의 인식이 증가하면서 친환경적 교통정책이 중요한 이슈로 제기됨에 따라 자전거 대중화 정책의 일환으로 2019년 현재 다양한 지자체에서 공공자전거 정책이 활발하게 진행되고 있습니다. 2015년 9월 서비스를 시작한 서울시 공공자전거(따릉이)를 필두로 지방자치단체가 중심이 되어 자전거 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다. 당사 역시 2018년 6월부터 인천시 연수구(쿠키)와 계약을 맺어 자전거 공유서비스를 운영하고 있습니다.

2) 시장점유율

“합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.”

3) 시장의 특성
자전거 시장은 수요에 따라 크게 용도별, 연령별, 지역별 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 자전거는 용도를 기준으로 크게 생활용 자전거와 레저용 자전거로 나누어 집니다. 생활용 자전거에는 여성용, 씨티바이크 등이 포함되고 레저용 자전거에는 전문MTB, 로드바이크 등이 포함됩니다. 최근 각광받고 있는 하이브리드 자전거는 그 용도가 생활용과 레저용 모두에 속할 수 있습니다. 이미 어느 정도 정형화 되어 있는 국내 자전거 시장은 디자인이 돋보이면서 실용성을 띄고 차별화된 용도가 강조된 제품 위주의 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

10~30대는 자전거의 주요 수요층입니다. 자전거 산업 트렌드에 가장 민감하게 반응하고, 지출규모도 가장 큰 소비 집단으로서 자전거 시장을 주도하는 소비층입니다. 유아층의 경우는 출산율의 감소로 수요가 다소 감소하는 듯 보이지만, 소재의 고급화, 다양한 기능, 안전성을 고려한 설계 등 소비자의 요구를 반영한 유아용 고품질 자전거의 수요는 증가하는 추세입니다. 최근에는 전기자전거의 등장으로 근거리 통근용으로서 중장년층 직장인과 페달링이 힘들었던 노년층의 이용률도 증가하여 현재 자전거는 전연령에 걸쳐 사용되고있습니다.

과거에는 도로가 잘 정비된 대도시 및 수도권을 중심으로 자전거 수요가 집중되어 있었습니다. 최근에는 하천간 연계 사업, 자전거 거점 도시, 자전거 도로 확충과 같은 사회적 인프라가 점차 확대되면서 전체적인 자전거의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 점진적으로 중소 시,군,구에도 자전거 인프라가 형성되고 상호간 연계되고 있어 지역별 수요의 격차는 차츰 줄어들고 있습니다.

[유모차사업부문]

(1) 산업의 현황 

최근 국내의 출산율은 지속적으로 감소하고 있으나, 내 아이만큼은 최고로 키우겠다는 기대로 인해 유아동 1인당 지출액은 지속적으로 증가하고 있습니다. 통계청 및 업계 조사에 따르면 2009년 신생아 1인당 지출액이 270만원에서 2015년 548만원으로 102% 증가한것으로 나타났으며 유아용품의 시장 규모 또한 2016년에는 2조 3,700억원에서 2018년 3조 8,000억원으로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 특성

1) 경기변동
유아동 관련 산업은 유아동이 있는 가정에는 필수재에 가까워지고 있으며 특히 카시트는 도로교통법 제50조(특정운전자의 준수사항)가 개정되면서 개인 차량뿐만 아니라 대중교통 내에서도 착용이 의무화 되었고 유아동이 차량 탑승시 필수적인 요소가 되었습니다. 

2) 성장성

교통안전공단에 따르면 차량 사고시 카시트 미착용으로 인한 사망률이 99%인 반면 카시트 착용시 사망률은 30%~50%로 현저히 떨어진다는 결과가 나왔습니다. 이런 결과로 인해 카시트 미착용에 대한 안전 인식이 높아졌으며 도로교통법 또한 개정되었습니다. 2018년 도로교통법 제50조 (특정운전자의 준수사항)가 개정되면서 6세미만의 유아동의 카시트 착용이 의무화되었습니다.

2018년 교통안전공단에 따르면 고속도로와 주요 도심부도로에서 카시트 착용 여부를 조사한 결과 카시트 미착용 비율은 43.3%로 절반에 가까운 수치를 기록했습니다. 이는 버스와 같은 대중교통의 착용 비율을 제외 한 것이며 이를 고려한다면 미착용 비율은 더욱 크게 나타날 것으로 예상됩니다. 위와 같이 카시트에 대한 필요성은 높아지고 있지만 착용 비율은 아직까지 저조하고 버스와 같은 대중교통의 착용 비율은 더욱 저조합니다. 이는 카시트 시장이 수요에 비해 공급이 적으며 성장 가능성이 높은 산업임을 의미합니다.

(3) 시장여건

1) 시장현황과 경쟁요소

낮은 출산률로 인해 업계에서는 고가의 제품을 집중적으로 출시하고 있지만, 고급화된 제품 안에서도 합리적인 가격의 제품을 찾으려는 소비자의 움직임은 계속 되고 있습니다. 현재 유모차 및 카시트 시장에서는 압도적인 시장점유율을 보유하는 강자는 존재하지 않습니다. ㈜쁘레베베를 중심으로 ㈜에이원, ㈜다이치, ㈜순성 과 같은 업체들이 치열한 경쟁을 하고 있고, 합리적인 가격의 프리미엄 제품을 출시하는 업체가 시장점유율을 점차 늘려가고 있습니다.

기술력은 유아동 업계에 핵심적인 경쟁요소 중 하나입니다. 유모차 시장에선 무게에 따라 유모차를 분류하는데 신생아 유모차는 다른 유모차에 비해 안전성이 우선시 됩니다. 이에 따라 안전성을 위해 유모차의 기능을 추가하면 무게는 늘어나고 휴대성이 떨어지는 경향이 있습니다. 당사는 이 문제를 해결하기 위해 유모차에 카본을 적용시킴으로써 무게는 줄이고 안전성을 높여 타 업체들보다 우수한 품질의 제품을 보유하고 있습니다.

2) 시장점유율
"합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다."

3) 시장의 특성

유모차시장은 크게 디럭스, 휴대형, 절충형 세가지로 나누어 볼 수 있습니다. 디럭스 유모차 시장은 신생아때부터 만 36개월까지 이용하는 유모차로 크기가 가장 크며 무겁지만 그만큼 안전 하기 때문에 신생아들에게 적합한 유모차 입니다. 휴대형 유모차 시장은 휴대성에 초점을 둔 유모차로 무게가 가볍고 신생아보단 9개월 이상의 아이들이 쓰기에 적합한 유모차입니다. 절충형 유모차 시장은 디럭스와 휴대형의 혼합된 형태이며 무게는 줄이되 신생아들도 사용할수 있게 디자인한 유모차입니다. 과거 디럭스 유모차를 선호했던 것과 달리 현재는 가성비를 고려한 절충형 및 휴대형을 선호하는 추세입니다. 

카시트 시장은 아이들의 연령에 따라 신생아 카시트와 주니어 카시트로 분류합니다. 신생아 카시트는 신생아부터 만4세까지 사용 가능한 카시트로 몸을 가누지 못하는 신생아에게 전용 시트를 장착 후 사용하는 카시트 입니다. 주니어 카시트는 만5세부터 12세까지 사용하는 카시트로 차량에 있는 일반 안전벨트는 아이의 키에 비해 크기 때문에 앉은키를 높여주는 카시트 입니다. 따라서 신생아용 카시트는 카시트 내에 안전벨트가 있으며 주니어 카시트는 어른용 안절벨트를 사용합니다.

나. 회사의 현황

[자전거 사업부문]

1) 영업 개황
 2019년은 전체 라인업을 확대하면서 급성장하고 있는 퍼스널 모빌리티 시장 선점을 위해 전기자전거 제품 라인업을 더욱 강화했습니다. 특히 가격 장벽을 낮춘 전기자전거 신제품 '팬텀이콘'을 선두로 퍼스널 모빌리티 대중화를 위한 도약을 도모하고 있습니다. 또한 프로급 퍼포먼스 자전거라인 첼로(CELLO)을 편입하여 전문가용 자전거 라인을 강화하였고, 2018년에 런칭한 용품브랜드 올러스(ALLUS)로 자전거 용품시장에서의 입지도 확대해 나가고 있습니다. 

2) 조직도

삼천리자전거 조직도 20191231.jpg
삼천리자전거 조직도 20191231

3) 회사의 경쟁력

국내에는 2,300 여개의 소매업체(대리점과 대형할인점)와 150여개의 도매업체가 존재하는데, 당사는 1,200여개의 대리점과 이마트, 코스트코를 비롯한 120여개의 대형할인매장과 여러 도매거래처를 확보하고 있습니다. 이처럼 당사는 타사와는 비교할 수 없을 만큼의 압도적인 유통채널을 확보함으로 어떤 경쟁 기업보다도 안정적인 영업환경을 유지하고 있습니다.

당기 전기자전거 라인업은 13종으로 미니벨로, MTB, 접이식에 이르기까지 다양하게 갖췄습니다. 당사 전기자전거 주요 특징은 첫째. 파워 어시스트 모드(PAS방식: Pedal Assistant System)와 스로틀(Throttle) 모드로 상황에 따라 바꿀 수 있다는 점입니다. 파워 어시스트 모드에서는 80km내외로 주행이 가능하고 스로틀 모드에서는 35KM 내외로 주행이 가능합니다. 따라서 두 가지 모드를 선택함으로써 보다 더 효율적인 라이딩이 가능합니다. 둘째. IPX3 등급 배터리의 방수능력으로 유럽의 EN규격에 적합하게 설계되어 방수능력이 매우 뛰어납니다. 셋째. 모터케이블과 배터리를 간편하게 분리 및 탈부착이 가능합니다. 넷째. 급출발, 급가속 제어 시스템이 내장되어 있어 보다 안전한 주행이 가능합니다.

한편 팬텀ZERO는 산업통상자원부가 주최하는 2017 굿디자인 어워드에서 운송기기 및 차량용품 부문 우수디자인 제품으로 선정될 만큼 디자인면에서도 뛰어난 자전거입니다. 또한 자전거 이용 활성화에 관한 법률의 개정에 발맞추어 규정에 부합하는 제품군을 확대하여 실효성이 높아졌습니다

당사는 어린이용 세발자전거에서부터 프로용 로드, MTB에 이르는 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 국내에 입점해 있는 국내외 자전거 브랜드 중 가장 다양한 스펙과 컬러의 라인업을 보유하고 있어 소비자의 니즈에 더 적합한 제품을 만나보실 수 있습니다. 

[유모차 사업부문]

1) 영업개황
2019년 신제품 카본 유모차 X1을 출시 하였습니다. 이는 대한민국 최초의 카본 유모차로 많은 이들의 이목을 끌었고, 당사는 카본 유모차 X1을 시작으로 다른 유모차 및 카시트에도 카본소재를 적용할 예정입니다. 

2) 회사의 경쟁력

현재 유아동시장은 자체기술력, 금형, 디자인을 보유한 회사를 중심으로 공급시장이 재편되고 있습니다. 따라서 당사는 상기의 핵심경쟁요소를 확보하는 것이 회사의 역량을 좌우할 수 있다고 판단하여 해당 경쟁력을 높이고자 최선을 다하고 있습니다.

당사는 앞서 언급한 핵심경쟁요소를 탑재한 2019년 카본 유모차 X1을 출시하였습니다. 안전을 위한 기능이 추가되어 무거워지고, 휴대성은 떨어진 신생아 유모차에 당사는 카본소재를 적용하여 가벼우면서도 강도 및 안전성은 높이는 효과를 거뒀습니다. 또한 제품을 수입해서 판매하는 타 업체와는 달리 자체 제품 개발 및 디자인 능력을 보유하고 있습니다. 현재 대한민국 최초의 카본 유모차인 X1 유모차의 금형을 보유하고 있으며 자체 금형 및 특허를 가지고 수출할 수 있는 기업입니다. 2014, 2015년 산업통상자원부 주최, 한국디자인진흥원 주관 굿디자인 제품으로 선정되는 등 회사 자체의 역량이 매우 우수합니다. 앞으로도 우수한 기술력을 바탕으로 소비자의 니즈를 충족 시킬 수 있는 제품을 선보일 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제41(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제40(전) 기 2018년 12월 31일 현재

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

I. 유동자산
47,157,800,738
38,453,230,064

현금및현금성자산
2,600,996,728
3,283,899,304

매출채권 및 기타채권
9,347,306,819
12,128,242,040

재고자산
11,377,630,171
19,673,555,432

선급금
2,158,633,973
2,482,925,789

선급비용
185,803,925
112,353,487

부가세대급금
2,778,169
645,692,431

당기법인세자산
26,556,550
126,561,581

매각예정비유동자산
21,458,094,403
-

II. 비유동자산
99,636,380,666
123,351,503,641

장기금융자산
9,000,000
10,500,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
300,000,000
601,205,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
-
122,965,980

관계기업투자자산
50,869,220,352
42,697,456,798

유형자산
42,072,524,759
46,969,112,178

투자부동산
-
19,822,716,986

무형자산
1,838,588,280
2,384,043,460

사용권자산
1,378,574,344
-

이연법인세자산
-
4,995,219,069

기타비유동채권
3,168,472,931
5,748,284,170

자 산 총 계
146,794,181,404
161,804,733,705

부 채

I. 유동부채
62,924,966,563
68,978,767,683

매입채무
2,349,111,560
3,788,669,957

예수금
70,870,006
89,784,177

부가세예수금
27,142,926
57,757,149

선수수익
199,994,884
30,289,928

계약부채
1,243,006,041
587,383,350

리스유동부채
567,379,548
-

당기법인세부채
-
50,492,263

기타유동금융부채
58,467,461,598
64,280,330,859

기타충당부채
-
94,060,000

II. 비유동부채
4,284,580,183
3,790,018,754

확정급여부채
654,175,669
636,386,569

기타장기종업원급여부채
183,224,078
173,132,185

리스비유동부채
834,180,436

기타비유동금융부채
2,613,000,000
2,980,500,000

반품충당부채
-
-

부 채 총 계
67,209,546,746
72,768,786,437

자 본

I. 지배기업지분
79,584,634,658
88,948,675,714

1. 자본금
6,636,788,500
6,636,788,500

2. 자본잉여금
53,030,838,542
53,030,838,542

3. 기타자본항목
(7,708,214,488)
(6,548,229,442)

4. 기타포괄손익누계액
(147,464,764)
558,444,199

5. 이익잉여금
27,772,686,868
35,270,833,915

II. 비지배지분
-
87,271,554

자 본 총 계
79,584,634,658
89,035,947,268

부 채 및 자 본 총 계
146,794,181,404
161,804,733,705

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 매출액
87,105,783,517
79,612,479,299

II. 매출원가
64,079,344,645
53,449,170,396

III. 매출총이익
23,026,438,872
26,163,308,903

IV. 판매비와관리비
31,267,899,200
43,143,609,251

V. 영업이익
(8,241,460,328)
(16,980,300,348)

VI. 금융수익
310,764,297
92,190,004

VII. 금융비용
3,164,762,190
2,857,581,322

VIII. 관계기업지분법이익
10,067,281,255
4,333,768,862

IX. 기타영업외수익
618,540,813
3,553,637,907

X. 기타영업외비용
2,846,556,823
7,622,991,858

XI. 법인세비용차감전순이익
(3,256,192,976)
(19,481,276,755)

XII. 법인세비용
5,006,546,588
(4,118,072,876)

XIII. 당기순이익
(8,262,739,564)
(15,363,203,879)

XIV. 기타포괄손익
(507,480,925)
1,320,037,355

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(507,480,925)
1,313,219,790

확정급여제도의 재측정요소
335,232,401
572,999,390

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
(133,292,807)
(162,670,349)

관계기업 이익잉여금변동에 대한 지분
-
109,553,011

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
(736,194,269)
808,557,488

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
26,773,750
(15,219,750)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
-
6,817,565

관계기업 현금흐름위험회피파생상품평가손익에 
대한 지분
-
6,817,565

XV. 총포괄이익
(8,770,220,489)
(14,043,166,524)

당기순이익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(7,693,502,246)
(13,977,661,850)

비지배지분
(569,237,318)
(1,385,542,029)

총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(8,204,056,010)
(12,727,951,251)

비지배지분
(566,164,479)
(1,315,215,273)

XVI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
(637)
(1,158)

희석주당이익
(637)
(1,158)

연 결 자 본 변 동 표

제41(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2018년 01월 01일 (기초자본)
6,636,788,500
53,030,838,542
(6,811,585,367)
(246,032,408)
50,010,619,473
102,620,628,740
1,402,486,827
104,023,115,567

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(3,136,373)
3,136,373
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(13,977,661,850)
(13,977,661,850)
(1,385,542,029)
(15,363,203,879)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
495,214,957
495,214,957
77,784,433
572,999,390

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 
 대한 지분
-
-
-
-
(162,670,349)
(162,670,349)
-
(162,670,349)

관계기업 이익잉여금변동에 대한 지분
-
-
-
-
109,553,011
109,553,011
-
109,553,011

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
-
-
-
808,557,488
-
808,557,488
-
808,557,488

관계기업 현금흐름위험회피파생상품평가손익
 에 대한 지분
-
-
-
6,817,565
-
6,817,565
-
6,817,565

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(7,762,073)
-
(7,762,073)
(7,457,677)
(15,219,750)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
-
-
-
-
-
-

연결실체 내 자본거래
-
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,207,357,700)
(1,207,357,700)
-
(1,207,357,700)

주식기준보상거래
-
-
263,355,925
-
-
263,355,925
-
263,355,925

2018년 12월 31일 (기말자본)
6,636,788,500
53,030,838,542
(6,548,229,442)
558,444,199
35,270,833,915
88,948,675,714
87,271,554
89,035,947,268

2019년 01월 01일 (기초자본)
6,636,788,500
53,030,838,542
(6,548,229,442)
558,444,199
35,270,833,915
88,948,675,714
87,271,554
89,035,947,268

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(7,693,502,246)
(7,693,502,246)
(569,237,318)
(8,262,739,564)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
337,407,217
337,407,217
(2,174,816)
335,232,401

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 
 대한 지분
-
-
-
-
(133,292,807)
(133,292,807)
-
(133,292,807)

관계기업 이익잉여금변동에 대한 지분
-
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
-
-
-
(736,194,269)
-
(736,194,269)
-
(736,194,269)

관계기업 현금흐름위험회피파생상품평가손익
 에 대한 지분
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
21,526,095
-
21,526,095
5,247,655
26,773,750

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

8,759,211
(8,759,211)
-
-
-

연결실체 내 자본거래

-
(437,482,227)
-
-
(437,482,227)
437,482,227
-

비지배지분의 취득

-
(1,041,410,698)
-
-
(1,041,410,698)
41,410,698
(1,000,000,000)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
318,907,879
-
-
318,907,879
-
318,907,879

2019년 12월 31일 (기말자본)
6,636,788,500
53,030,838,542
(7,708,214,488)
(147,464,764)
27,772,686,868
79,584,634,658
-
79,584,634,658

연 결 현 금 흐 름 표

제41(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
4,244,308,818
(8,101,990,682)

당기순이익
(8,262,739,564)
(15,363,203,879)

수익ㆍ비용의 조정
3,208,427,035
10,662,358,542

순운전자본의 변동
10,634,253,926
(2,699,547,792)

이자의 수취
12,252,314
28,682,614

이자의 지급
(2,316,643,371)
(2,186,151,373)

배당금의 수취
920,005,430
1,081,831,800

법인세의 납부
(75,974,963)
(51,530,100)

법인세의 환급
124,728,011
425,569,506

II. 투자활동 현금흐름
2,711,294,332
(3,035,632,133)

장기금융자산의 증가
-
(25,000,000)

장기금융자산의 감소
1,500,000
432,000,000

단기대여금의 감소
4,000,000
-

단기대여금의 증가
(211,350,000)
-

유동성장기대여금의 감소
1,400,150,000
1,136,500,000

장기대여금의 감소
413,383,602
1,178,857,442

장기대여금의 증가
(565,000,000)
(3,198,267,220)

기타포괄손익-공정가치평가 금융자산의 감소
327,978,750
10,000

당기손익-공정가치평가 금융자산의 감소
127,179,023
-

보증금의 감소
1,116,610,900
614,275,000

보증금의 증가
(232,250,000)
(1,392,960,000)

기타보증금의 감소
78,080,000
-

기타보증금의 증가
-
(500,000)

유형자산의 취득
(46,393,805)
(1,117,573,907)

유형자산의 처분
529,156,363
7,430,910

건설중인자산의 증가
(114,750,501)
(367,012,914)

무형자산의 취득
-
(274,846,600)

무형자산의 처분
-
45,000,000

취득중인무형자산의 증가
(117,000,000)
(73,544,844)

III. 재무활동 현금흐름
(7,638,505,726)
7,911,547,044

단기차입금의 증가
190,544,496,602
182,685,223,740

단기차입금의 감소
(196,130,613,805)
(173,436,318,996)

유동성장기차입금의 감소
(315,000,000)
(130,000,000)

임대보증금의 증가
35,000,000
-

임대보증금의 감소
(207,000,000)
-

배당금의 지급
-
(1,207,357,700)

리스부채의 지급
(565,388,523)
-

비지배지분의 취득
(1,000,000,000)
-

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(682,902,576)
(3,226,075,771)

V. 현금성자산의 환율변동효과
-
-

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,283,899,304
6,509,975,075

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,600,996,728
3,283,899,304

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제41기 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제40기 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

삼천리자전거 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(당) 기

자 산

I. 유동자산
40,244,857,361
29,390,899,015

현금및현금성자산
2,376,530,195
1,590,772,418

매출채권 및 기타채권
7,785,384,883
9,632,579,536

재고자산
9,588,913,153
15,751,977,867

선급금
1,738,070,473
1,401,935,605

선급비용
165,018,694
243,647,867

부가세대급금
-
645,692,431

당기법인세자산
24,491,192
124,293,291

매각예정비유동자산
18,566,448,771
-

II. 비유동자산
98,772,321,377
117,884,339,898

장기금융자산
9,000,000
10,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
300,000,000
300,000,000

관계기업투자자산
50,869,220,352
42,697,456,798

유형자산
41,822,607,388
42,881,914,425

투자부동산
-
19,822,716,986

사용권자산
959,697,126
-

무형자산
1,914,040,553
2,335,262,604

이연법인세자산
-
4,703,632,495

기타비유동채권
2,897,755,958
5,132,856,590

자 산 총 계
139,017,178,738
147,275,238,913

부 채

I. 유동부채
58,297,857,967
57,333,905,760

매입채무
2,128,975,372
3,296,763,820

예수금
63,382,392
74,161,143

부가가치세예수금
4,941,846
-

선수수익
199,994,884
30,289,928

계약부채
1,155,070,933
389,484,093

리스유동부채
362,635,333
-

기타유동금융부채
54,260,756,207
53,257,930,576

금융보증부채
122,101,000
285,276,200

II. 비유동부채
3,176,573,110
2,714,666,435

확정급여부채
254,401,058
325,827,492

기타장기종업원급여부채
173,154,225
158,338,943

이연법인세부채
-
-

리스비유동부채
636,017,827
-

기타비유동금융부채
2,113,000,000
2,230,500,000

부 채 총 계
61,474,431,077
60,048,572,195

자 본

I. 자본금
6,636,788,500
6,636,788,500

II. 자본잉여금
53,030,838,542
53,030,838,542

III. 기타자본항목
(6,229,321,563)
(6,548,229,442)

IV. 기타포괄손익누계액
(147,464,764)
588,729,505

V. 이익잉여금
24,251,906,946
33,518,539,613

자 본 총 계
77,542,747,661
87,226,666,718

부 채 및 자 본 총 계
139,017,178,738
147,275,238,913

포 괄 손 익 계 산 서

제41(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 매출액
70,620,030,699
55,958,418,617

II. 매출원가
51,865,130,653
37,211,184,113

III. 매출총이익
18,754,900,046
18,747,234,504

IV. 판매비와관리비
25,070,847,937
32,032,205,918

V. 영업이익
(6,315,947,891)
(13,284,971,414)

VI. 금융수익
400,788,449
158,714,702

VII. 금융비용
2,768,865,469
2,109,534,427

VIII. 관계기업지분법이익
10,067,281,255
4,333,768,862

IX. 기타영업외수익
2,161,634,162
3,420,050,123

X. 기타영업외비용
8,234,218,330
15,662,171,580

XI. 법인세비용차감전순이익
(4,689,327,824)
(23,144,143,734)

XII. 법인세비용
4,730,338,455
(5,253,667,337)

XIII. 당기순이익
(9,419,666,279)
(17,890,476,397)

XIV. 기타포괄손익
(583,160,657)
1,082,237,127

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(583,160,657)
1,075,419,562

확정급여제도의 재측정요소
286,326,419
319,979,412

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
(133,292,807)
(162,670,349)

관계기업 이익잉여금변동에 대한 지분
-
109,553,011

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
(736,194,269)
808,557,488

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
-
6,817,565

관계기업 현금흐름위험회피파생상품평가손익에 대한 지분
-
6,817,565

XV. 총포괄이익
(10,002,826,936)
(16,808,239,270)

XVI. 주당이익

기본주당이익
(780)
(1,482)

희석주당이익
(780)
(1,482)

자 본 변 동 표

제41(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (기초자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(6,811,585,367)

(226,645,548)

52,349,511,636

104,978,907,763

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(17,890,476,397)
(17,890,476,397)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
319,979,412
319,979,412

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

-
-
-

(162,670,349)
(162,670,349)

관계기업 이익잉여금변동에 대한 지분
-
-
-

109,553,011
109,553,011

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
-
-
-
808,557,488

808,557,488

관계기업 현금흐름위험회피파생상품평가손익에 대한 지분

-
-
-
6,817,565

6,817,565

주식기준보상거래

-
-
263,355,925
-
-
263,355,925

연차배당

-
-
-
-
(1,207,357,700)
(1,207,357,700)

2018.12.31 (기말자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(6,548,229,442)
588,729,505
33,518,539,613
87,226,666,718

2019.01.01 (기초자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(6,548,229,442)
588,729,505
33,518,539,613
87,226,666,718

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(9,419,666,279)
(9,419,666,279)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
286,326,419
286,326,419

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

-
-
-
-
(133,292,807)
(133,292,807)

관계기업 이익잉여금변동에 대한 지분
-
-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
-
-
-
(736,194,269)
-
(736,194,269)

관계기업 현금흐름위험회피파생상품평가손익에 대한 지분

-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래

-
-
318,907,879
-
-
318,907,879

연차배당

-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)

6,636,788,500

53,030,838,542

(6,229,321,563)
(147,464,764)
24,251,906,946
77,542,747,661

현 금 흐 름 표

제41(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
2,802,745,943
(9,338,351,611)

당기순이익
(9,419,666,279)
(17,890,476,397)

수익ㆍ비용의 조정
6,477,134,021
14,230,904,370

순운전자본의 변동
6,651,928,304
(5,612,364,175)

이자의 수취
89,463,191
119,252,221

이자의 지급
(2,014,481,323)
(1,679,257,719)

배당금의 수취
918,565,930
1,080,665,800

법인세의 환급
99,802,099
412,924,289

II. 투자활동 현금흐름
(2,252,087,440)
(3,318,995,747)

장기금융자산의 감소
1,500,000
-

단기대여금의 감소
1,000,000,000
1,500,000,000

단기대여금의 증가
(3,500,000,000)
(2,000,000,000)

유동성장기대여금의 감소
1,400,150,000
1,136,500,000

장기대여금의 감소
353,499,992
1,149,657,442

장기대여금의 증가
(525,000,000)
(3,161,283,610)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-
10,000

종속기업투자자산의 처분
1,569,575,473
-

종속기업투자자산의 증가
(3,499,210,000)
-

보증금의 감소
833,130,900
614,275,000

보증금의 증가
(142,340,000)
(1,246,960,000)

유형자산의 취득
(46,393,805)
(987,387,307)

유형자산의 처분
420,000,000
2,272,728

건설중인자산의 증가
-
-

무형자산의 취득
-
(253,080,000)

취득중인무형자산의 증가
(117,000,000)
(73,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
235,099,274
11,341,547,044

단기차입금의 증가
189,267,864,890
181,950,529,973

단기차입금의 감소
(188,185,982,093)
(169,401,625,229)

임대보증금의 증가
35,000,000
-

임대보증금의 감소
(472,520,000)
-

배당금의 지급
-
(1,207,357,700)

리스부채의 지급
(409,263,523)
-

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과
-
-

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
785,757,777
(1,315,800,314)

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,590,772,418
2,906,572,732

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,376,530,195
1,590,772,418

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2020년 3월 12일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제41(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제40(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 미처분이익잉여금

22,440,504,341

31,707,137,008

전기이월미처분이익잉여금
31,707,137,008

49,330,751,331

확정급여제도의 재측정요소
286,326,419

319,979,412

관계기업 확정급여제도 재측정요소에
대한 지분
(133,292,807)

(162,670,349)

관계기업 이익잉여금변동에 대한 지분
-

109,553,011

당기순이익
(9,419,666,279)

(17,890,476,397)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 보통주 : 당기: - 
 전기: -
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

22,440,504,341

31,707,137,008

상기 이익잉여금처분의 전기 처분확정일은 2019년 3월 22일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제41기
제40기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(8,262)
(15,363)

(별도)당기순이익(백만원)
(9,420)
(17,890)

(연결)주당순이익(원)
(637)
(1,158)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김석환
1957년 03월 03일
사내이사
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김석환
삼천리자전거㈜
사내이사
1999.03 ~ 2018.03
삼천리자전거㈜ 대표이사
없음

2018.03 ~ 현재
삼천리자전거㈜ 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

삼천리자전거 대표이사를 역임하며 풍부한 경험과 전문 지식을 통해
뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며,
향후에도 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 및 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_사내이사 김석환.jpg
확인서_사내이사 김석환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6천만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일~2020년 3월 19일 (10일간)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 
 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 또는 은행·증권 
 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는기권으로 처리

[주총 집중일 주총 개최사유]

당사는 금번 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다. 

하지만 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산일정이 다소 늦춰지고, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.