HS화성 — 주주총회소집공고 (20200305)
제출인: HS화성

주주총회소집공고
2.8
화성산업주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일

회 사 명 :
화성산업주식회사

대 표 이 사 :
이홍중

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 동대구로 111

(전 화) 053-767-2111

(홈페이지)http://www.hwasung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임성웅

(전 화) 053-760-3308

주주총회 소집공고

(제62기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9 : 30

2. 장 소 : 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

2) 부의안건

ㆍ제 1 호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

ㆍ제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이종원 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 최성호 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 권영봉 선임의 건

ㆍ제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 최성호 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 권영봉 선임의 건

ㆍ제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 서면에 의한 의결권을 행사하고자 하시는 주주님들께서는 서면투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안
가결
여부
사외이사

최성호
(출석률100%)
이효수
(출석률100%)
최무혁
(출석률 100%)

찬반여부

1
2019.02.14
제61기(2018년) 결산 재무제표 검토 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제61기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제61기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

이익배당 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

사내규정 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2019.03.22
이사보수 집행 위임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2019.05.13
사내규정 제.개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2019.06.24
대구 달서구 감삼동 주상복합신축사업 관련 
대출 및 사업약정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2019.08.13
결의사항 없음
-
-
-
-

6
2019.09.10
광주도시철도2호선 공동도급계약 수주에 따른 공사이행
보증서 발급을 위한 연대채무승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2019.11.13
사내규정(외부감사인 선임 규정) 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-
감사위원회

회차
개최일자
의안
가결
여부
사외이사

최무혁
(출석률100%)
이효수
(출석률100%)
최성호
(출석률100%)

1
2019.02.14
보고사항 
- 2019년 감사활동계획
- 2018년 4분기 감사위원회의 활동
- 2018년 4분기 내부감사 활동 및 2019년 1분기 계획 
 심의사항
- 제61기 재무제표
 결의사항
- 제61기 감사보고서
- 내부회계관리제도 평가보고서외

-
-
-

-

가결
가결

-
-
-

-

찬성
찬성

-
-
-

-

찬성
찬성

-
-
-

-

찬성
찬성

2
2019.05.09
보고사항 
- 2019년 1분기 내부감사 활동 및 2019년 2분기 계획
 결의사항
- 내부회계관리규정 개정

-

가결

-

찬성

-

찬성

-

찬성

3
2019.08.13
보고사항 
- 2019년 2분기 내부감사 활동 및 2019년 3분기 계획
-
-
-
-

4
2019.11.13
보고사항 
- 2019년 3분기 내부감사 활동 및 2019년 4분기 계획
 결의사항
- 외부감사인 선임규정 제정

-

가결

-

찬성

-

찬성

-

찬성

5
2019.11.26
감사인의 감사보수,시간,인력등 감사계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

- 사외이사추천위원회 : 금년 없음

회차
개최일자
의 안
가결
여부
최성호
출석율(-%)
이효수
출석율(-%)
최무혁
출석율(-%)
상법상
사외이사
구성

찬반여부

-
-
-
-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
36
12

* 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성) 
 수주산업의 하나인 건설산업은 다양한 사업영역의 사업주체들이 유기적으로 참여하는 종합네트워크 산업으로 광범위한 국가 고정자본/사회간접자본 형성을 직접 담당할 뿐 아니라 여타 산업에 비해 고용 및 경제부양 효과도 큰 국가 기간산업이자 전략산업입니다.

(산업의 성장성)

공공부문 건설산업은 정부의 SOC 예산 증액으로 신규공사 발주 및 투자가 다소 회복될 것으로 예상되지만, 민간부문 건설산업에서 부동산 관련 규제 강화 등 외부 성장요인의 축소가 예상됩니다. 향후의 건설산업은 환경·에너지 또는 정보화 기술 등이 접목되어 성장할 것으로 보이고 특히, 유비쿼터스 건설과 산업간 컨버전스 추세는 새로운 도약의 기회를 제공할 것으로 전망됩니다...

(경쟁우위요소) 
 품질.환경 경영과 고객만족경영을 통해 축적되고 차별화된 기술력의 토목·건축사업, 고객의 다양한 니즈에 부응하고 새로운 주거문화를 선보이는 주택개발사업, 건설 문화를 한 차원 높인 특성화된 PC·철구사업, 미래형 첨단 산업으로 각광 받고 있는 환경사업 등을 주력 사업분야로 하고 있습니다. ISO 9001, 14001 인증을 바탕으로 한 품질.환경경영시스템, 활발한 연구 활동을 통한 신기술·신공법 개발, 수도권 등 전국을 대상으로 하는 적극적인 마케팅활동을 펼쳐 나가고 있으며 급변하는 산업 환경에 대응하기 위하여 엔지니어링, 환경, 신재생에너지사업 등의 미래형 고부가가치사업과 저탄소 녹색성장ㆍ민간투자ㆍ대형 개발사업 및 해외사업 등 신성장사업분야에도 적극 참여하여 차별화된 기업 경쟁력을 구축해 나갈 것입니다.

 (자금조달상의 특성)
 건설업의 도급사업 자금조달은 발주처의 선수금 및 기성금으로 공사비를 충당하고 있으며 분양관련 주택사업은 금융권의 집단대출 등으로 자금을 조달하고 있습니다. 

 (관계법령 및 정부의 규제 등)
 건설업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(영업개황)

기업경쟁력을 바탕으로 2019년에는 토목부문에서 광주 도시철도 2호선 1단계 6공구 건설공사, 영동천 지방하천 정비사업과 건축부문은 한국발전인재개발원 신축공사, 울산시립미술관 건립공사, PC사업부문에서는 SK 하이닉스 그리드빔 납품공사 등을 수주하였습니다. 주택부문에서는 광명아파트 재건축사업, 감산동 주상복합 신축공사 등을 수주하였고, 영종국제도시 화성파크드림과 봉덕화성파크드림은 입주민들의 호평을 받으며 우수한 품질로 준공함으로써 기업의 가치와 역량을 입증하였으며, 금년에는 신암4동뉴타운, 봉덕선주 재건축정비사업 등의 신규분양을 위해 철저한 준비를 하겠습니다.

(공시대상 사업부문의 구분)

구분
주요사업

토목부문
도로, 교량, 철도외

건축부문
아파트, 관급시설물공사, 민간상업용건물외

분양부문
주택사업(자체)

기 타
임대 등

 (시장점유율)

당사의 2019년도 종합시공능력평가액은 10,588억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 39위입니다. (2018년도 : 10,138억원, 43위) (자료출처 : 대한건설협회)

(시장의 특성)

건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며, 정부의 부동산 정책, 경기 등에 직접적인 영향을 받는 주택부문은 국내 실물경기와 주택 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 환경 속에서 재무구조 개선을 통한 안정성을 유지하고 관리시스템의 개선을 통해 원가경쟁력을 제고할 것입니다. 그리고 제품.시장.이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고, 성과를 중시하는 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈것입니다. 

(조직도)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 62 기 2019. 12. 31 현재

제 61 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

자산

유동자산
458,334,754,935
448,396,176,300

1. 현금및현금성자산
152,757,712,710
131,918,897,677

2. 매출채권및기타채권
111,020,254,631
60,840,929,470

3. 기타포괄손익_공정가치금융자산(유동)
1,521,979,712
9,893,627,778

4. 당기손익_공정가치금융자산(유동)
0
550,000,000

5. 기타유동금융자산
797,492,710
1,056,279,728

6. 기타유동자산
12,568,387,242
4,050,127,134

7. 미청구공사
17,228,434,982
29,096,316,334

8. 재고자산
162,440,492,948
210,989,998,179

비유동자산
154,290,343,553
192,465,185,680

1. 관계기업투자
34,215,837,932
33,763,054,029

2. 기타포괄손익_공정가치금융자산(비유동)
38,298,543,720
39,787,157,493

3. 당기손익-공정가치금융자산(비유동)
9,323,290,993
8,436,859,162

4. 투자부동산
5,564,781,842
29,917,039,607

5. 유형자산
52,000,186,965
52,478,948,675

6. 무형자산
543,884,982
543,884,982

7. 기타비유동금융자산
1,294,833,338
16,900,476,350

8. 기타비유동자산
1,215,547,628
1,507,279,052

9. 이연법인세자산
11,833,436,153
9,130,486,330

자산총계
612,625,098,488
640,861,361,980

부채

유동부채
175,889,197,707
157,217,586,289

1. 매입채무및기타채무
41,560,902,405
48,111,412,346

2. 기타유동금융부채
6,346,196,906
20,334,895,515

3. 기타유동부채
109,496,533,551
66,518,542,191

4. 당기법인세부채
8,511,475,669
11,462,523,559

5. 초과청구공사
9,974,089,176
10,790,212,678

비유동부채
65,738,953,572
108,850,346,848

1. 사채및장기차입금
7,591,100,000
11,064,000,000

2. 순확정급여부채
5,125,012,445
6,959,901,275

3. 기타비유동금융부채
1,800,510,391
1,034,616,939

4. 기타비유동부채
601,110,200
53,916,749,984

5. 충당부채
50,621,220,536
35,875,078,650

부채총계
241,628,151,279
266,067,933,137

자본

1. 자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

2. 기타불입자본
43,732,880,143
43,732,880,143

3. 기타자본구성요소
△5,735,474,799
△6,035,414,029

4. 이익잉여금
270,745,541,865
274,841,962,729

자본총계
370,996,947,209
374,793,428,843

부채와자본총계
612,625,098,488
640,861,361,980

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 62 기 (2019.01.01 부터2019.12.31 까지)

제 61 기 (2018.01.01 부터2018.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 매출액
451,385,955,934
475,190,996,648

II. 매출원가
378,051,752,361
379,360,097,804

III. 매출이익
73,334,203,573
95,830,898,844

판매비와일반관리비
43,710,759,537
28,722,729,927

IV. 영업이익
29,623,444,036
67,108,168,917

기타수익
3,653,692,972
856,918,907

기타비용
18,330,167,330
7,906,320,914

금융수익
2,751,965,389
3,336,977,450

금융비용
575,880,224
466,138,913

지분법이익
651,669,480
1,398,850,613

지분법손실
151,279,465
33,833,380

V. 법인세차감전손익
17,623,444,858
64,294,622,680

법인세비용
9,950,752,434
15,067,134,962

VI. 당기순이익
7,672,692,424
49,227,487,718

VII. 기타포괄손익
△303,979,221
△10,449,831,987

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
△1,340,418,420
△10,433,908,032

확정급여채무의 재측정요소
△774,254,424
△620,598,956

기타포괄손익-공정가치금융자산
△944,230,730
△12,756,206,221

법인세효과
378,066,734
2,942,897,145

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,036,439,199
△15,923,955

지분법자본변동
1,207,893,890
211,807,966

기타포괄손익-공정가치금융자산
120,874,313
△232,223,292

법인세효과
△292,329,004
4,491,371

VIII. 총포괄이익(손실)
7,368,713,203
38,777,655,731

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 62 기 (2019.01.01 부터2019.12.31 까지)

제 61 기 (2018.01.01 부터2018.12.31 까지)

(단위 : 원 )

계정과목
제62(당)기
처분예정일 : 2020년 3월 20일
제61(전)기
처분확정일 : 2020년 3월 22일

처분전 이익잉여금

247,984,510,791

253,207,176,721

전기이월이익잉여금
240,818,480,995

202,524,011,043

회계정책의 변경
0

(1,356,473,734)

기타포괄손익_공정가치금융자산의변동
97,255,823

3,296,218,880

당기순이익
7,672,692,424

49,227,487,718

확정급여제도의 재측정요소
(603,918,451)

(484,067,186)

이익잉여금처분액

6,860,589,100

12,388,695,726

배당금
6,055,081,000

11,262,450,660

법정적립금의 적립
605,508,100

1,126,245,066

임의적립금의 적립
200,000,000

0

차기이월미처분이익잉여금

241,123,921,691

240,818,480,995

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 62기 주당 배당금(안) : 보통주 500원

제 61기 주당 배당금 : 보통주 930원

- 임의적립금(200,000천원) : 정보통신망법 제32조의3(손해배상의 보장)에 따라, 개인정보 유출에 따른 의무이행 목적을 위한 적립금임.

※ 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최성호
1949.11
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

권영봉
1954.10
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

이종원
1972.09
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최성호
안진세무회계사무소 대표
1998년~2012년
2002년~2006년
2012년~현재
2017년~현재
안진회계법인 대구경북본부장
한국공인회계사 대구경북회장
안진세무회계사무소 대표
화성산업(주) 사외이사
없음

권영봉
영남대학교 교수
1994년~현재
2013년~2015년
2014년~2015년
영남대 건설시스템공학과 교수
한국강구조학회 감사
대한토목학회 대구경북지회장
없음

이종원
화성산업(주)
대표이사
2012년~현재
2017년~현재
2018년~현재
2019년~현재
대구상공회의소 상임의원
주한스웨덴대사관 명예영사
대구상공회의소 감사
화성산업(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성호
없음
없음
없음

권영봉
없음
없음
없음

이종원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 최성호 사외이사 후보

1. 전문성 :

본 후보자는 세무, 회계 분야의 전문가로서 한국공인회계사회 대구.경북 회장 및신용보증기금 신용조사부를 역임하였으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “쾌적한 환경창조, 살기좋은 도시건설”을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세무 및 회계 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히, 해당 기업이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 권영봉 사외이사 후보

1. 전문성 :

본 후보자는 건설 토목공학 분야의 전문가로서 대한토목학회 대구경북지회장, 산업과학기술연구소 책임연구원을 역임하였으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “쾌적한 환경창조, 살기좋은 도시건설”을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세무 및 회계 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히, 해당 기업이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 최성호 사외이사 후보

안진세무회계사무소 대표로 세무.회계 분야의 전문가로서 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단

- 권영봉 사외이사 후보

영남대학교 공과대 건설시스템공학과 교수로 건설구조공학 및 시스템공학 분야의 전문가로서 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단

- 이종원 사내이사 후보

회사 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능. 건설산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 기대

확인서

-이종원이사후보자확인서

-권영봉이사후보자확인서

-최성호이사후보자 확인서.jpg
-최성호이사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최성호
1949.11
사외이사
없음
이사회

권영봉
1954.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최성호
안진세무회계사무소 대표
1998년~2012년
2002년~2006년
2012년~현재
2017년~현재
안진회계법인 대구경북본부장
한국공인회계사 대구경북회장
안진세무회계사무소 대표
화성산업(주) 사외이사
없음

권영봉
영남대학교 교수
1994년~현재
2013년~2015년
2014년~2015년
영남대 건설시스템공학과 교수
한국강구조학회 감사
대한토목학회 대구경북지회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성호
없음
없음
없음

권영봉
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 최성호 사외이사 후보

안진세무회계사무소 대표로 세무.회계 분야의 전문적 지식과 경험을 갖추고 있어 감사위원회 업무를 충실히 수행할 것으로 판단되어 추천함

- 권영봉 사외이사 후보

영남대학교 공과대 건설시스템공학과 교수로 건설구조공학 및 시스템공학 분야의 전문가로서 감사위원회 업무에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

-권영봉 감사위원 후보자 확인서.jpg
-권영봉 감사위원 후보자 확인서

-최성호 감사위원 후보자 확인서.jpg
-최성호 감사위원 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3 )

실제 지급된 보수총액
1,862백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 20일
- 주주총회 집중일 개최 사유 
 : 당사는 결산 등의 주요 경영활동일정과 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.