동양이엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200305)
제출인: 동양이엔피

참고서류
3.4
동양이엔피 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03 월 05 일

위임권유기간시작일:
2020년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 동양이엔피 주식회사
주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76
전화번호: 031-370-6631

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

동양이엔피 주식회사
보통주
301,087
3.83%
본인
자사주

※ 주식 소유 수량은 수탁자 보유물량 포함
※ 주식 소유 비율은 총발행주식수(7,860,000주) 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

에스디와이㈜
특수관계회사
보통주
1,547,503
19.69%
특수관계회사
-

신동양홀딩스(주)
특수관계회사
보통주
1,100,000
14.00%
특수관계회사
-

김재수
사실상지배주주
보통주
100,000
1.27%
사실상지배주주
-

김재만
특수관계인
보통주
1,100
0.01%
특수관계인
-

조인호
특수관계인
보통주
7,980
0.10%
특수관계인
-

계
-
2,756,583
35.07%
-
-

※ 주식 소유 비율은 총발행주식수(7,860,000주) 기준

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정상화
-
-
직원
-

박상엽
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 13일, 
 (종료일) - 2020년 03월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우-1%이상 주주)
√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
√인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

- http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 03 월 23 일 8 시 30분
 (장소) - 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박상엽 (부서 및 직위) 재무그룹/과장 (연락처) 031-370-6631

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, OA기기 및 통신장비용 부품, 디지털 가전용 부품등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV 및 PDP TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항
아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◆연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

동양이엔피주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자산

I.유동자산

174,701,726,578

183,130,167,261

현금및현금성자산(주석5,38,39)
18,498,141,292

16,226,576,465

단기투자증권(주석11,38,39)
4,405,000

1,003,632,743

매출채권및기타채권(주석6,34,38,39)
47,271,165,490

57,280,036,466

파생상품자산(주석7,38,39)
-

-

기타금융자산(주석8,34,38,39)
47,936,648,195

61,755,084,555

재고자산(주석9)
54,975,500,904

41,475,820,021

기타유동자산(주석10)
6,015,865,697

5,389,017,011

Ⅱ.비유동자산

110,144,977,209

79,999,063,975

장기투자증권(주석11,38,39)
11,530,511,450

7,414,140,599

관계기업투자(주석12)
3,964,500,000

3,964,500,000

기타금융자산(주석8,38,39)
4,954,872,959

347,781,715

투자부동산(주석13)
5,791,207,760

5,791,207,760

유형자산(주석14)
73,698,328,073

54,142,525,474

무형자산(주석15)
4,561,952,688

3,964,737,166

이연법인세자산(주석31)
5,643,604,279

4,374,171,261

자산총계

284,846,703,787

263,129,231,236

부채

Ⅰ.유동부채

54,586,185,437

55,113,087,877

매입채무및기타채무(주석16,38,39)
37,881,279,536

42,543,198,496

차입금(주석17,34,38,39)
1,353,476,781

3,347,533,656

기타금융부채(주석18,38,39)
2,334,469,416

1,962,134,038

당기법인세부채(주석31)
5,183,578,427

2,082,259,467

기타유동부채(주석19)
7,833,381,277

5,177,962,220

Ⅱ.비유동부채

13,919,673,278

14,150,201,056

퇴직급여부채(주석20)
10,219,673,278

9,665,001,056

장기차입금(주석17)
-

1,285,200,000

기타금융부채(주석18,34,38,39)
3,700,000,000

3,200,000,000

부채총계

68,505,858,715

69,263,288,933

자본

Ⅰ.지배지분

216,340,845,072

192,862,924,230

(1)자본금(주석21)
3,930,000,000

3,930,000,000

(2)자본잉여금(주석22)
22,646,380,879

22,646,380,879

(3)기타자본(주석23)
(4,074,606,400)

(3,063,662,340)

(4)기타포괄손익누계(주석24)
3,083,631,949

(330,956,424)

(5)이익잉여금(주석25)
190,755,438,644

169,681,162,115

Ⅱ.비지배지분

-

1,003,018,073

자본총계

216,340,845,072

193,865,942,303

부채와자본총계

284,846,703,787

263,129,231,236

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ.매출액(주석26,34,37)

482,668,664,656

391,106,835,533

Ⅱ.매출원가(주석27)

413,817,160,034

357,006,439,423

Ⅲ.매출총이익

68,851,504,622

34,100,396,110

Ⅳ.판매비와관리비(주석27,28)

39,507,436,353

29,977,699,351

Ⅴ.영업이익

29,344,068,269

4,122,696,759

기타수익(주석29)
1,319,226,459

1,186,319,417

기타비용(주석29)
653,008,506

3,515,002,932

금융수익(주석30,38)
10,398,778,135

9,134,683,217

금융비용(주석7,30,38)
7,868,384,863

3,919,991,038

종속기업투자주식처분손익(주석30)
207,369,500

-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

32,748,048,994

7,008,705,423

Ⅶ.법인세비용(주석31)

8,389,124,093

1,974,439,125

Ⅷ.당기순이익(주석4)

24,358,924,901

5,034,266,298

지배지분순이익

23,917,313,996

4,885,200,915

비지배지분순이익

441,610,905

149,065,383

Ⅸ.기타포괄손익

2,458,930,450

(958,219,636)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,309,836,207

(1,270,055,338)

확정급여채무재측정요소(주석 20,31)
(698,765,983)

(721,397,138)

관련법인세효과
153,728,516

158,707,370

장기투자증권평가손실
2,378,043,171

(906,878,936)

관련법인세효과
(523,169,497)

199,513,366

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 항목

1,149,094,223

311,835,702

해외사업환산이익
1,149,094,223

311,835,702

Ⅹ.총포괄이익

26,817,855,351

4,076,046,662

지배지분포괄이익

26,344,296,781

3,925,376,754

비지배지분포괄이익

473,558,570

150,669,908

ⅩI.주당손익(주석32)

기본주당기순이익

3,154

638

◆별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

제 32 기 2018년 12월 31일 현재

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

167,112,464,978

148,569,395,829

현금및현금성자산(주석4,36,37)
11,394,610,308

7,558,315,099

단기투자증권(주석10,36,37)
4,405,000

1,003,632,743

매출채권및기타채권(주석5,32,36,37)
63,843,601,209

52,185,465,327

파생상품금융자산(주석6,36,37)
-

-

기타금융자산(주석7,33,36,37)
46,602,025,689

54,162,652,561

재고자산(주석8)
43,566,732,126

32,974,610,103

기타유동자산(주석9)
1,701,090,646

684,719,996

Ⅱ.비유동자산

109,451,192,131

92,964,341,158

장기투자증권(주석10,36,37)
2,698,418,947

2,522,592,000

종속기업 및 관계기업투자(주석11)
55,138,747,397

46,230,670,580

기타금융자산(주석7,36,37)
177,519,498

172,924,590

투자부동산(주석12)
5,791,207,760

5,791,207,760

유형자산(주석13)
35,825,467,766

30,426,234,178

무형자산(주석14)
3,575,874,605

2,788,994,446

이연법인세자산(주석29)
6,243,956,158

5,031,717,604

자산총계

276,563,657,109

241,533,736,987

부채

Ⅰ.유동부채

51,277,179,637

41,845,003,149

매입채무및기타채무(주석15,32,36,37)
36,443,512,802

33,172,858,608

차입금(주석16,36,37)
1,217,772,188

829,978,705

기타금융부채(주석17,36,37)
1,149,270,446

932,166,358

당기법인세부채(주석29)
5,192,998,956

2,022,466,260

기타유동부채(주석18)
7,273,625,245

4,887,533,218

Ⅱ.비유동부채

13,662,749,360

11,633,477,291

확정급여채무(주석19)
9,962,749,360

8,433,477,291

기타금융부채(주석17,32,36,37)
3,700,000,000

3,200,000,000

부채총계

64,939,928,997

53,478,480,440

자본

Ⅰ.자본금(주석20)

3,930,000,000

3,930,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석21)

14,887,317,603

14,887,317,603

Ⅲ.기타자본(주석22)

(3,185,956,400)

(2,175,012,340)

Ⅳ.이익잉여금(주석23)

195,786,989,830

171,348,155,124

V.기타포괄손익누계액(주석22)

205,377,079

64,796,160

자본총계

211,623,728,112

188,055,256,547

부채와자본총계

276,563,657,109

241,533,736,987

 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ.매출액(주석24,32,35)

464,578,791,433

334,817,657,851

Ⅱ.매출원가(주석25,32)

405,443,425,848

310,374,371,240

Ⅲ.매출총이익

59,135,365,585

24,443,286,611

Ⅳ.판매비와관리비(주석25,26)

30,316,823,008

19,770,073,530

Ⅴ.영업이익

28,818,542,577

4,673,213,081

기타수익(주석27)
343,149,077

113,061,565

기타비용(주석27)
118,939,045

2,230,288,180

금융수익(주석28,36)
13,656,024,725

10,963,296,457

금융비용(주석28,36)
7,328,271,441

4,183,427,746

종속기업투자손익(주석11)
113,780

(1,348,911,023)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

35,370,619,673

7,986,944,154

Ⅶ.법인세비용(주석29)

8,058,185,693

2,055,679,952

Ⅷ.당기순이익

27,312,433,980

5,931,264,202

Ⅸ.기타포괄손익(주석29)

(267,319,581)

(267,319,581)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(435,018,355)

(267,319,581)

확정급여채무의재측정요소
(737,947,787)

(425,789,411)

관련법인세효과
162,348,513

93,673,670

장기투자증권평가이익
180,231,947

83,072,000

관련법인세효과
(39,651,028)

(18,275,840)

Ⅹ.총포괄이익

26,877,415,625

5,663,944,621

ⅩI.주당손익(주석30)

기본주당순이익

3,601

774

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

 <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
당기
(처분예정일: 2020년 03월 23일)
전기
(처분확정일: 2019년 03월 25일)

I.미처분이익잉여금

177,861,694,947

157,422,860,241

1.전기이월미처분이익잉여금
151,124,860,241

151,823,711,780

2.보험수리적손익
(575,599,274)

(332,115,741)

3.당기순이익
27,312,433,980

5,931,264,202

II.임의적립금등의 이입액

-

-

III.이익잉여금처분액

2,267,673,900

2,298,000,000

1.배당금
 주당배당금(율)
 당(전)기 : 300원(60%)
2,267,673,900

2,298,000,000

IV.차기이월미처분이익잉여금

179,594,021,047

155,124,860,241

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제32기
제31기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,885
5,238

(별도)당기순이익(백만원)
5,931
1,398

(연결)주당순이익(원)
638
684

현금배당금총액(백만원)
2,298
2,298

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
47
43.9

현금배당수익률(%)
보통주
3.2
2.5

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
300

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강병수
510907
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강병수
-

1977년7월~2010년 1월

(주)삼성전자 근무 최종 구매전략팀 전무

-

2010년3월
~2017년 3월

동양이엔피 주식회사 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(강병수사외이사후보자)
- 오랜 실무 경력을 바탕으로 사업 전반에 걸친 경영 경쟁력 강화
- 경영 분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무 수행
- 적극적 의사 개진을 통한 이사회의 발전과 혁신 도모

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(강병수사외이사후보자)
- 경영 전반에서의 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됨
- 경영에 있어서 감독자 역할을 수행하며, 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

강병수사외이사-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍순걸
510214
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

※이사회는 두 후보중에 최대 득표수를 얻는 한 후보를 선임할 것을 결의하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍순걸
동양이엔피 주식회사 감사
1976년11일~2015년2월
(주)오리엔텍 영업부 총괄 및 트랜스 사업부장, 대표이사 역임
-

2017년 3월
~현재
동양이엔피 주식회사 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(홍순걸후보)
1. 전문성 :

본 후보자는 오랜기간 타회사의 대표이사로 재직하며 전문성과 회사 업무에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음

2. 독립성 :

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 다양한 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함

확인서

홍순걸감사-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2명)

실제 지급된 보수총액
1,745,430천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
68,225천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음