현대글로비스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 현대글로비스

참고서류
3.4
현대글로비스(주)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 4일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 2월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항5. 기타 사항라. 주주총회 일시 및 장소
코로나19 관련 집단행사 방역관리 지침에 따라 기존 주주총회 개최 장소(한국과학기술회관)의 대관 취소로 장소를 변경함
서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 한국과학기술회관 지하 1층 대회의실
서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔서울 거문고 C홀※ 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 18일

위임권유기간시작일:
2020년 2월 21일

권 유 자:
성 명: 현대글로비스 주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 301전화번호: 02-6191-9114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

현대글로비스(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의관계
비고

정의선
최대주주
보통주
8,732,290
23.29%
최대주주
-

정몽구
주주
보통주
2,517,701
6.71%
주주
-

Den Norske Amerikalinje AS
주요주주
보통주
4,513,582
12.04%
주요주주
-

현대자동차
계열회사
보통주
1,830,939
4.88%
계열회사
-

현대차 정몽구 재단
주주
보통주
1,671,018
4,46%
주주
-

구형준
등기임원
보통주
400
0.00%
등기임원
-

계

19,265,930
51.38%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이태훈
-
-
직원
-

정지원
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 2월 21일, (종료일) - 2020년 3월 19일 제19기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 19일 오전 9시 (장소) - 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔서울 거문고 C홀※ 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이태훈 (부서 및 직위) IR팀 책임매니저 (연락처) 02-6191-9118 (성명) 정지원 (부서 및 직위) IR팀 책임매니저 (연락처) 02-6191-9117

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성 1) 종합물류사업

물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정 사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정 과 프로세스를 말합니다.
최근에는 대형
유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차 산업혁명 기반 기술 발전에
따라 물류산업도 동종/이종 산업간 경쟁 심화 및 지속적인 기술혁신이 요구되고 있습니다. 2) 유통판매사업 ① CKD 자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입 하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계, 포장품질 유지와 포장 표준 화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에 해외공장의 주문시점부터 생산이 완료되는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다. ② 중고차 경매

- 내수 : 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 지속적으로 확대되어 왔습니다. 2012년 322만대, 2 013년 330만대, 2014년 340만대, 2015년 359만대, 2016년 370만 대, 2017년 366만대, 2018년 369만대로 집계되었습니다. 2019년 거래대수는 361만여대로서 집계되었습니다.(국토교통부 통계자료 기준) 중고차거래는 매매업체와 거래하는 사업자거래와 개인간 거 래하는 당사자 거래로 구분되는데 60:40정도의 비중을 보이고 있습 니다. 인터넷의 활성화는 중고차 시장에서 소비자의 정보력 증가와 개인 간 직거래를 확대시키고 있어, 시장의 변화를 주도하는 중요한 변수 로 작용하고 있습니다.

- 수출 :
2016년을 기점으로 중고차 수출대수는 증가세를 회복하고 있습니 다. 중고차수출대수는 2016년 19.7만여대, 2017년 22.2만여대, 201 8년에는 26.8만대로 집계되었습니다. 2019년은 35.1만대로 전년 대 비 8.3만대 가량 증가하여 지속적으로 증가세를 유지하고 있습니다. (국토교통부 통계자료 기준)
③ 기타 상품

기타 상품은 알루미늄(P1020, A356.2 등) / 구리(전기동, 밀베리 등) 등을 주 요 사업군으로 하는 트레이딩사업으로 구성되어 있습니다. 사
업내용은 수출

입 혹은 삼국간 중계 무역을 하는 사업으로 주요 사업대상자는 중
남
미, 아태

등 新성장 지역이며, 동 지역에서의 공급 자원을 수입하고 내수로 판매 혹은

국내 제품을 수출
하고 있습니다.

3) 해운사업 해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비

스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본집약적 산업입니 다. 당사의 해운사업은 완성차 운송과 벌크 운송으로 구분됩니다. 완성차 운송사업 은 PCTC(자동차선)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 건설중장비, 철도차량 등을 운송하고 있습니다. 벌크 운송사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, LNG, LPG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 1) 종합물류사업

물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다.

물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가기간 산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망 서비스 업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다. 물류산업과 타산업간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃 소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예 상됩니다.

2) 유통판매사업 ① CKD

현재 자동차 메이커들은 현지 생산을 통한 해외판매를 확대시키는 추세에 있 습니다. 특히 현대/기아자동차의 경우 전세계 자동차 시장에서 성장을 유지 하고 있는 기업으로서 각국 현지 생산 공장의 지속적인 증설과 신규가동으로 CKD사업의 시장 전망은 양호한 상태입니다. ② 중고차 경매

중고
차 시장은 신차시장에 비해 거래대수로

약 2배 큰 시
장입
니다. 하지만

2019년
말 기준
우리나라의 중고차 경매 대수는 22.4만대로 전체 중고차 거래 대수 대비 약 6.2% 정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.

그러나 일본의 경우, 중고차 판매에서 경
매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있습니다. 따라서 자동차 선진시장에서의 중고차 경매 비중을 고려한다면 한 국의 중고차 경매사업의 중장기 성장가능성이 매우 높을 것으로
판단됩니다. ③ 기타 상품 글로벌 경기침체가 자동차 등의 산업에 직접적인 영향을 미치면서 트레이딩 사업부문 또한 직접적인 영향을 받을 가능성이 높으나 각국 정부의 경기부양 정책과 이에 따른 수요 회복으로 인해 향후 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 그동안 수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 독자적인 거래선을 발굴하고, 외형적 성장보다는 수익성을 강화하는 영업 형태로 변모해가고 있습니다. 자체적인 해외 네트워크를 활용하여 삼국간 영업을 확장함과 더불 어, 트레이딩을 통해 파생되는 물류 기능을 강화하여 내실있는 성장을 추구 하고 있습니다. 3) 해운사업 21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와'10년대에 각각 연평균 3.5%, 3.9% 증가하는 등 해운업의 양적인 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극 대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 1) 종합물류사업

물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타 업종에 비해 상대적으로 경기변동성
에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적
으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 계절적 경기 변동은 크지 않으며, 제품
의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받
고 있습니다. 2) 유통판매사업 ① CKD 자동차 해외 생산기지의 생산량에 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변 동과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 경기 침체기에는 소비가 둔화되면서 중산 층 이하의 지출에 크게 영향을 미치고 있습니다. 계절적으로는 제품의 생산 이 감소되는 연말연시, 명절, 여름 휴가기간 등에 다소 영향을 받고 있습니다. ② 중고차 경매 중고차 시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습 니다. 최근에는 국내 신차 판매 상황, 엔저 및 원화 강세 영향 등에 출품대수 및 낙찰률에 영향을 받고 있으며, 계절적으로는 연식이 바뀌는 시점인 연말 에 매매가 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다. ③ 기타 상품 글로벌 경기 상황에 가장 민감하게 영향을 받고 있으며, 이는 기본적인 중계 무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 경기 악화로 인한 수요 감소는 결국 물동량 감소로 연결이 되며 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하여 당사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있 습니다. 3) 해운사업 해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받 습니다. 선복 공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2 ~3년 전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노 출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다. (4) 경쟁요소 1) 종합물류사업 물류주선업의 경우, 별도의 자산이나 인프라 없이 사업에 진출할 수 있는 시장 진입 장벽이 낮은 산업 구조로, 그에 따른 업체간 경쟁이 치열합니다. 경영환경 및 물동량 변화에 따른 변동성과 지속적인 인수합병을 거듭하고 있는 글로벌 물 류기업들의 움직임은 갈수록 치열해져가는 물류시장을 대변하고 있습니다. 2) 유통판매사업 당사의 유통판매사업의 경우, 최근에 중고차 경매업 시장에 참여하고 있는 기업 이 소폭 증가함에 따라 여전히 중고차 시장에서 낮은 비중을 차지하고 있는 경 매업에 물량 분산 효과가 발생함에 따라 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. 또 한, 기타 상품의 경우에도 중계무역 사업을 영위하고 있는 수많은 경쟁 무역회 사들이 전 세계적으로 널리 퍼져있는 상황으로 단가, 물동량 확보 등 기본적인 요소가 경쟁요인입니다. 3) 해운사업 완성차 운송시장은 소수선사들의 과점시장으로 글로벌 완성차업체들과의 화물

운송계약은 소수과점 선사들간의 경쟁입찰을 통해 이루어지고 있습니다. 벌크 운송시장은 진입 장벽이 낮고 선사 간 서비스 차별성이 작아, 다수의 시장

참여자(선사, 화주사)가 존재하는 완전경쟁시장의 형태에 가깝습니다. 전세계

벌크선사의 유형은 사선 보유 비중이 높은 순수 선주사, 화물 보유 비중이 높은

화주사의 해운 자회사, 사선과 장기 보유 화물이 없는 오퍼레이터 등이 있으며, 당사는 벌크 선주와 화주의 중간적인 Industrial Carrier로서의 강점을 가지고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 11일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19기말 2019년 12월 31일 현재

제18기말 2018년 12월 31일 현재

현대글로비스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19기말
제18기말

자산

Ⅰ.유동자산

5,055,860,852,476

4,458,086,692,786

현금및현금성자산
689,790,082,613

641,350,378,128

기타유동금융자산
868,511,843,634

678,702,814,434

매출채권
2,200,574,896,595

1,992,607,563,362

기타수취채권
129,517,799,727

87,079,717,764

재고자산
1,033,140,640,024

911,946,972,134

충당자산
35,046,801,681

32,926,522,279

기타유동자산
99,278,788,202

113,472,724,685

Ⅱ.비유동자산

5,075,434,891,602

4,229,755,942,397

기타비유동수취채권
16,623,954,107

20,672,339,677

기타비유동금융자산
487,074,121,529

222,037,211,770

공동기업및관계기업투자
495,853,715,308

478,636,014,176

유형자산
3,824,933,156,448

3,247,443,600,686

무형자산
114,361,995,900

126,731,977,921

충당자산
129,351,668,450

124,587,374,343

이연법인세자산
4,297,318,044

6,463,251,580

기타비유동자산
2,938,961,816

3,184,172,244

자산 총계

10,131,295,744,078

8,687,842,635,183

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

3,413,465,073,270

2,884,757,513,854

매입채무
1,347,766,310,352

1,291,702,086,075

기타지급채무
234,556,826,412

162,503,639,629

단기차입금
1,203,501,856,338

1,099,274,221,722

기타유동금융부채
354,537,367,483

100,780,394,312

당기법인세부채
109,208,971,889

63,104,231,773

충당부채
43,365,152,885

52,417,828,119

기타유동부채
120,528,587,911

114,975,112,224

Ⅱ.비유동부채

2,047,429,043,820

1,542,918,092,938

장기차입금
634,088,742,800

655,589,896,344

기타비유동금융부채
1,062,640,296,827

542,072,871,607

이연법인세부채
203,482,096,294

203,609,128,577

퇴직급여부채
2,409,690,470

2,450,055,524

충당부채
137,374,338,279

132,564,609,349

기타비유동부채
7,433,879,150

6,631,531,537

부채 총계

5,460,894,117,090

4,427,675,606,792

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

4,670,404,275,403

4,260,169,783,879

자본금
18,750,000,000

18,750,000,000

자본잉여금
153,618,863,259

153,618,863,259

기타포괄손익누계액
6,277,946,068

(28,620,380,275)

이익잉여금
4,492,684,794,849

4,117,348,629,668

기타자본구성요소
(927,328,773)

(927,328,773)

Ⅱ.비지배지분

(2,648,415)

(2,755,488)

비지배지분
(2,648,415)

(2,755,488)

자본 총계

4,670,401,626,988

4,260,167,028,391

부채 및 자본의 총계

10,131,295,744,078

8,687,842,635,183

연 결 손 익 계 산 서

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대글로비스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

매출액
18,270,050,465,618
16,865,565,662,638

매출원가
16,903,573,997,695
15,714,725,335,952

매출총이익
1,366,476,467,923
1,150,840,326,686

판매비와 관리비
489,938,892,885
440,700,221,020

영업이익
876,537,575,038
710,140,105,666

금융수익
37,257,451,417
21,961,514,643

기타수익
350,239,241,152
298,214,635,160

금융원가
103,507,833,178
75,635,493,039

기타비용
474,935,005,023
367,902,893,516

지분법이익
41,739,609,325
39,535,471,005

법인세비용차감전순이익
727,331,038,731
626,313,339,919

법인세비용
224,863,904,006
188,939,965,799

당기순이익
502,467,134,725
437,373,374,120

지배기업의 소유주
502,466,983,171
437,371,429,707

비지배지분
151,554
1,944,413

주당이익

지배기업의 소유주에 대한

기본및희석주당이익

13,399
11,663

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대글로비스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

Ⅰ.당기순이익

502,467,134,725

437,373,374,120

Ⅱ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

12,297,548,989

704,518,224

매도가능금융자산평가손익
-

-

지분법자본변동
(7,302,494,724)

823,733,271

해외사업환산이익
19,600,043,713

(119,215,047)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

19,219,925,427

(48,720,972,618)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
22,600,743,417

(36,617,367,123)

지분법이익잉여금
(998,245,145)

(7,001,665,108)

확정급여제도의 재측정요소
(2,382,572,845)

(5,101,940,387)

기타포괄손익 계

31,517,474,416

(48,016,454,394)

Ⅲ. 총포괄이익

533,984,609,141

389,356,919,726

지배기업의 소유주
533,984,491,524

389,393,907,189

비지배지분
117,617

(36,987,463)

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19기말 2019년 12월 31일 현재

제 18기말 2018년 12월 31일 현재

현대글로비스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19기말
제18기말

자산

Ⅰ.유동자산

3,821,245,585,962

3,363,877,793,979

현금및현금성자산
127,304,821,868

182,104,340,340

기타유동금융자산
867,620,891,375

677,602,324,464

매출채권
1,638,831,268,082

1,462,575,676,311

기타수취채권
82,453,915,945

41,435,498,066

재고자산
998,036,896,447

887,235,867,817

충당자산
31,787,730,396

30,249,533,323

기타유동자산
75,210,061,849

82,674,553,658

Ⅱ.비유동자산

4,638,929,711,554

4,018,173,066,393

기타비유동수취채권
13,383,543,224

17,920,989,137

기타비유동금융자산
479,096,772,798

213,020,875,335

관계기업 투자
423,191,009,088

425,444,588,070

종속기업 투자
159,832,718,153

159,014,914,065

유형자산
3,367,031,725,184

2,998,362,446,225

무형자산
73,334,502,096

86,773,491,855

기타비유동자산
2,660,383,060

-

충당자산
120,399,057,951

117,635,761,706

자산 총계

8,460,175,297,516

7,382,050,860,372

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

2,826,180,023,537

2,414,130,830,277

매입채무
976,193,159,426

944,911,436,574

기타지급채무
194,747,360,363

111,357,098,550

단기차입금
925,611,163,947

856,869,650,131

기타유동금융부채
468,746,374,727

283,732,091,945

당기법인세부채
106,883,424,701

59,909,398,732

충당부채
39,223,713,773

46,345,769,331

기타유동부채
114,774,826,600

111,005,385,014

Ⅱ.비유동부채

1,634,163,817,286

1,241,189,024,666

기타비유동금융부채
1,480,128,612,475

1,085,505,046,784

이연법인세부채
20,736,123,643

25,009,229,715

순확정급여부채
-

218,607,125

충당부채
125,940,437,185

123,827,117,584

기타비유동부채
7,358,643,983

6,629,023,458

부채 총계

4,460,343,840,823

3,655,319,854,943

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
18,750,000,000

18,750,000,000

자본잉여금
153,618,863,259

153,618,863,259

기타포괄손익누계액
78,499,552,964

55,898,809,547

이익잉여금
3,748,963,040,470

3,498,463,332,623

자본 총계

3,999,831,456,693

3,726,731,005,429

부채 및 자본의 총계

8,460,175,297,516

7,382,050,860,372

손 익 계 산 서

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대글로비스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

매출액
14,474,535,953,502
13,452,449,611,477

매출원가
13,404,603,180,955
12,558,356,840,303

매출총이익
1,069,932,772,547
894,092,771,174

판매비와 관리비
404,160,518,885
368,804,918,409

영업이익
665,772,253,662
525,287,852,765

금융수익
85,943,791,001
70,451,197,820

기타수익
317,991,412,687
245,072,144,147

금융원가
92,191,763,863
72,500,794,137

기타비용
433,567,260,065
309,543,937,615

법인세비용차감전순이익
543,948,433,422
458,766,462,980

법인세비용
167,424,762,437
132,151,477,289

당기순이익
376,523,670,985
326,614,985,691

주당이익

기본및희석주당이익
10,041
8,710

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

현대글로비스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

Ⅰ.당기순이익
376,523,670,985
326,614,985,691

Ⅱ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
22,600,743,417
(36,617,367,123)

확정급여제도의 재측정요소
(2,273,963,138)
(4,990,447,541)

기타포괄손익 계
20,326,780,279
(41,607,814,664)

Ⅲ.총포괄이익
396,850,451,264
285,007,171,027

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 천원 )

구 분
제19기
제18기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
378,971,129
323,471,421

전기이월미처분이익잉여금
4,721,421
1,015,637

회계정책변경의 효과
-
831,245

확정급여제도의 재측정요소
(2,273,963)
(4,990,447)

당기순이익
376,523,671
326,614,986

Ⅱ. 이익잉여금처분액
376,250,000
318,750,000

시설투자적립금
65,000,000
50,000,000

사업확장적립금
180,000,000
145,000,000

배당금

(제19기 : 주당 3,500원)(제18기 : 주당 3,300원)

131,250,000
123,750,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
2,721,129
4,721,421

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2020년 3월 19일이며 전기 처분확정일은
2019년 3월 14일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 49. (생략)

50. 기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자(신설)(신설)(신설)

제2조 (목적)(현행과 동일)

1. ~ 49. (현행과 동일)

50. 전기차 및 관련 충전 인프라 운영, 관제서비스업(신설)

51. 고압가스 저장 및 운반업

52. 위험물 저장 및 운반업53. 기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자

- 신규사업 진행을위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전금배
1963.06.03
사내이사
계열회사 임원
이사회

김준규
1955.10.28
사외이사
-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)
사외이사후보추천위원회

임창규
1956.03.03
사외이사
-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전금배
현대글로비스물류사업본부장
(2019~현재)(2017~2019)(2011~2017)(2002~2011)
現) 현대글로비스 물류사업본부장前) 현대글로비스 유통사업부장前) 현대글로비스체코 법인장前) 현대글로비스 국내물류 부장
없음

김준규
변호사
(2014~2019)(2014~2016)(2012)(2009~2011)
前) 법무법인 화우 변호사前) NH농협금융지주(주) 사외이사前) 김&어소시에이션스 변호사前) 대검찰청 검찰총장
없음

임창규
김앤장 법률사무소 고문
(2016~현재)(2016~현재)(2013)(2012)(2011)(2010)(2009)(2009)(2008)(2007)
現) 김앤장 법률사무소 고문現) 신세계건설 사외이사前) 광주지방국세청장前) 서울지방국세청 조사3국장前) 중부지방국세청 납세자보호담당관前) 국세청 조사기획과장前) 국세청 법인세과장前) 노원세무서장前) 서울지방국세청 조사4국 1과장前) 서울지방국세청 조사2국 2과장
김앤장 법률사무소와의법률자문계약(후보와의 직접 관련 없음)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김준규>

1. 전문성 :

본 후보자는 검찰총장을 역임한 법무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. NH농협금융지주 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<후보자 : 임창규>

1. 전문성 :

본 후보자는 지방국세청장을 역임한 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 신세계건설 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 전금배> - 추천인 : 이사회당사의 물류 업무의 적임자로 업무를 안정적으로 수행하기 위함<후보자 : 김준규> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회검찰총장을 역임한 법무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음<후보자 : 임창규> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회지방국세청장을 역임한 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

확인서

전금배(사내이사)

김준규(사외이사)

임창규(사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준규
1955.10.28
사외이사
-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)
이사회

임창규
1956.03.03
사외이사
-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준규
변호사
(2014~2019)(2014~2016)(2012)(2009~2011)
前) 법무법인 화우 변호사前) NH농협금융지주(주) 사외이사前) 김&어소시에이션스 변호사前) 대검찰청 검찰총장
없음

임창규
김앤장 법률사무소 고문
(2016~현재)(2016~현재)(2013)(2012)(2011)(2010)(2009)(2009)(2008)(2007)
現) 김앤장 법률사무소 고문現) 신세계건설 사외이사前) 광주지방국세청장前) 서울지방국세청 조사3국장前) 중부지방국세청 납세자보호담당관前) 국세청 조사기획과장前) 국세청 법인세과장前) 노원세무서장前) 서울지방국세청 조사4국 1과장前) 서울지방국세청 조사2국 2과장
김앤장 법률사무소와의법률자문계약(후보와의 직접 관련 없음)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김준규> - 추천인 : 이사회검찰총장을 역임한 법무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음<후보자 : 임창규> - 추천인 : 이사회지방국세청장을 역임한 회계ㆍ재무분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

확인서

김준규(감사위원)

임창규(감사위원)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
27억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음