제룡산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 제룡산업

참고서류
3.4
제룡산업(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일 :
2020 년 03 월 04 일

위임권유기간시작일 :
2020 년 03 월 09 일

권 유 자 :
성 명 : 제룡산업 주식회사
주 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628
전화번호 : 02-2204-3721

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

제룡산업㈜
보통주
1,567주
0.02%
본인
자기주식

주) 상법 제369조제2항에 의거 당사 소유 자기주식 1,567주는 의결권을 행사할 수 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박종태
최대주주
보통주
2,125,570
21.26
최대주주
-

박인준
특수관계인
보통주
1,035,463
10.35
특수관계인
-

김현순
등기임원
보통주
423,739
4.24
등기임원
-

박진수
특수관계인
보통주
336,905
3.37
특수관계인
-

계
보통주
3,921,677
39.22
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비 고

김상철
-
-
직원
-

김은정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 03 월 09 일
 (종료일) 2020 년 03 월 24 일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

삼성증권 전자투표시스템 (PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

온라인주총qr코드

홈페이지의 관리기관
삼성증권㈜

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 "전자투표 및
전자위임장에 관한사항"을 안내할 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2020 년 3 월 24 일(화요일), 오전 9시
 (장소) 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 김 상 철
 (부서 및 직위) 경영지원팀 팀장
 (연락처) 02-2204-3721

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 세계 전기산업은 국제유가 및 원자재 수요 감소로 인하여 중동 등 일부 자원부국의 교역물량이 크게 감소되었으며, 또한 미중 무역 갈등으로 인한 투자 및 교역 위축이 세계 경기 하향 흐름을 주도하였습니다. 국내 전기산업은 한국전력공사의 연속 적자 지속으로 발주물량 감소 추세가 이어졌으며, 내수경기 불황으로 인한 기관 설비투자 감소와 건설경기 침체 등으로 생산이 크게 둔화되었습니다.
 당사는 대내ㆍ외의 어려운 경영환경 여건에서도 회사의 핵심사업을 집중 육성하고 새로운 신제품의 적극 발굴 및 성공적인 사업추진으로 매출액 27,124백만원, 영업이익 1,486백만원을 시현하였습니다.
 올해 당사는 한국전력공사의 송ㆍ배전, 지중선로부문 금구류 및 합성수지류, 통신시장의 금구류, 한국철도시설공단 및 한국철도공사의 철도 전차선자재부문의 새로운 수요 창출 및 판매 확대에 적극 노력할 것이며, 또한 정부의 경기 부양책으로 인한 민간, 민자, 공공분야 등의 대규모 투자로 내수 활성화 및 한국전력공사의 송ㆍ배전설비 유지보수 확장으로 발주물량이 증가할 것으로 예상되므로 이에 대해 차질없이 대응하여 수주 및 판매를 최대한 증대시키고, 고부가가치 제품의 새로운 판로 확보 및 수요 확대에 마케팅력을 집중시켜 수익성을 강화하도록 하겠으며, 아울러 R&D 투자를 확대하여 신제품, 신시장 발굴과 성공적인 사업화 정착, 시장경쟁력 우위확보에 최대한의 노력을 경주하도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제9(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2018년 12월 31일 현재

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

8,835,402,295

16,647,232,710

유형자산
5,389,296,088

13,292,261,585

무형자산
136,819,020

120,135,673

투자부동산
1,947,011,111

1,968,173,130

관계회사투자
1,345,006,076

1,249,181,722

기타비유동채권
3,770,000

3,980,600

기타비유동금융자산
13,500,000

13,500,000

Ⅱ. 유동자산

52,685,251,794

42,267,156,820

현금및현금성자산
3,158,146,648

3,099,991,875

매출채권및기타유동채권
5,078,052,250

4,006,303,921

재고자산
2,218,743,466

3,160,861,024

기타유동금융자산
34,500,000,000

32,000,000,000

매각예정비유동자산
7,730,309,430

-

자 산 총 계

61,520,654,089

58,914,389,530

부 채

Ⅰ. 비유동부채

357,545,466

337,004,144

기타비유동부채
192,869,079

170,574,423

이연법인세부채
164,676,387

166,429,721

Ⅱ. 유동부채

4,314,325,336

3,273,787,955

매입채무및기타유동부채
4,199,011,445

3,193,962,440

미지급법인세
115,313,891

79,825,515

부 채 총 계

4,671,870,802

3,610,792,099

자 본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

16,996,857,162

16,996,857,162

Ⅲ. 이익잉여금

34,858,310,040

33,313,124,184

Ⅳ. 자본조정

(6,383,915)

(6,383,915)

자 본 총 계

56,848,783,287

55,303,597,431

부채및자본총계

61,520,654,089

58,914,389,530

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액

27,124,377,692

32,042,718,056

Ⅱ. 매출원가

20,679,852,280

24,093,096,784

Ⅲ. 매출총이익

6,444,525,412

7,949,621,272

Ⅳ. 판매비와관리비

4,958,907,681

4,891,926,190

Ⅴ. 영업이익

1,485,617,731

3,057,695,082

Ⅵ. 금융손익

713,518,698

641,139,198

금융수익
715,940,834

641,347,512

금융비용
2,422,136

208,314

Ⅶ. 기타손익

661,914,970

185,200,815

기타수익
784,210,054

335,266,288

기타비용
122,295,084

150,065,473

Ⅷ. 관계회사투자손익

133,919,354

66,348,055

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

2,994,970,753

3,950,383,150

Ⅹ. 법인세비용

449,941,597

720,551,248

XI. 당기순이익

2,545,029,156

3,229,831,902

XII. 총포괄이익

2,545,029,156

3,229,831,902

XIII. 주당이익

기본주당순이익

255

323

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

처분예정일 : 2020년 3월 16일(*)
처분확정일 : 2019년 3월 18일

I. 미처분이익잉여금

34,377,940,321

32,932,738,795

전기이월미처분이익잉여금
31,832,911,165

29,720,295,336

기준서 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-

(17,388,443)

당기순이익
2,545,029,156

3,229,831,902

II. 이익잉여금처분액

1,099,827,630

1,099,827,630

이익준비금
99,984,330

99,984,330

배당금
 (주당 배당금(액면배당률):
 당기 및 전기:
 보통주 100원(20%)
999,843,300

999,843,300

III. 차기이월미처분이익잉여금

33,278,112,691

31,832,911,165

(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라 
2020년 3월 16일자 이사회에서 최종 승인될
예정입
니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 현 순
1957.07.08
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 현 순
제룡전기㈜
전무이사
1989.01~현재
제룡전기㈜ 전무이사
없음

2017.03~현재
제룡산업㈜ 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 김현순은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
943백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임한 이사의 보수가 포함됨.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12.5백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.