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한미글로벌 — 신탁계약해지결과보고서 (20200304)
제출인: 한미글로벌

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 3월 04일

회 사 명 :

주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :

박서영, 윤요현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9F

(전 화)070-7118-1000

(홈페이지) http://hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 최성수

(전 화) 070-7118-1027

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

- 주식회사 한미글로벌건축사사무소

나. 주 소 :

- 서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 9층

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2020년 03월 04일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
미래에셋대우 주식회사
(MIRAE ASSET DAEWOO. CO., LTD.)

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2020년 03월 04일
자사주 신탁
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2019년 09월 30일
보통주식
87
1
0.05
-
-
-
2,000

2019년 10월 31일
보통주식
33,058
286
14.3
-
-
-
2,000

2019년 11월 30일
보통주식
87,500
816
40.8
-
-
-
2,000

2019년 12월 31일
보통주식
10,000
99
4.95
-
-
-
2,000

2020년 01월 31일
보통주식
12,685
114
5.7
-
-
-
2,000

2020년 02월 28일
보통주식
80,430
686
34.3
-
-
-
2,000

계

223,760
2,002
100
-
-
-
-

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2020년 03월 04일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,073,760
9.8
12,444
56,670
0.5
2,000
1,130,430
10.3
14,444

계
1,073,760
9.8
12,444
56,670
0.5
2,000
1,130,430
10.3
14,444

* 회사는 2020년 2월 26일 별도 신탁계약체결을 통해 공시일 현재 56,670주(결제일 기준)를 추가 취득하였습니다.
카프로 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 카프로

카프로/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

10 : 00

3. 장소

서울시 종로구 인사동5길38 (관훈동) 센터마크호텔 2층

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 :

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

- 제1호의안 : 제50기 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 권용대 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 조도선 선임의 건

- 제3호의안 : 감사 선임의 건

- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행관련 세부사항은

대표이사에게 위임함.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권용대

1955-06

3

재선임

- 코오롱인재개발센터 원장

- (주)카프로 경영지원본부장(부사장)

- (주)카프로 대표이사 사장

조도선

1955-12

3

신규선임

- (주)효성 화학PG PP/DH PU 공장장

- (주)효성 화학PG PP/DH PU 공장장(상무보)

- (주)효성 화학PG 용연공장 총괄공장장(전무)

- 효성화학(주) 화학PG 용연공장 총괄공장장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박상덕

1958-03

3

신규선임

상근

- (주)효성 TPA사업부 생산팀장

- (주)효성 TPA사업부 용연공장장

- (주)효성 중국 가흥화공법인 총경리

- (주)효성 고문
다원넥스뷰 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)다원넥스뷰

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코넥스협회의 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 「주주총회 분산 자율프로그램」참여하였으나, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 제출일정, 주요 경영일정 및 주주총회 운영일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 30일(월)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코넥스협회가 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하였으나 부득이하게 주주총회일자가 집중일로 변경되었습니다.

- 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금),3월30일(월)

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집 결의
폴라리스AI핸디 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200304)
제출인: 최승일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)핸디소프트

20200201

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 01일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최승일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)핸디소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
220180

발행주식 총수
19,400,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최승일
한자(영문)
崔勝一

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640629

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 창천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)핸디소프트
부 서
기획팀

직 위
차장
전화번호
070-*********

성 명
최인희
팩스번호
070-*********

이메일 주소
********@handysoft.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※. 보고자는 2019년 퇴사 후 재입사 한 비등기임원입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 03일
10,000
0.05
10,000
0.05

증 감
10,000
0.05
10,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,400,000
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 02월 01일
보통주
-
10,000
10,000
(4,665)
-

합 계
-
10,000
10,000
(4,665)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
카프로 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200304)
제출인: 카프로

카프로/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

440,234,409

579,260,058

-139,025,649

-24.00

- 영업이익

-47,388,925

15,643,112

-63,032,037

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-62,310,386

13,772,645

-76,083,031

적자전환

- 당기순이익

-82,819,230

10,043,082

-92,862,312

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

364,396,473

433,099,364

- 부채총계

179,881,327

163,407,758

- 자본총계

184,515,146

269,691,606

- 자본금

20,000,000

20,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

922.58

1,348.46

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 카프로락탐 국제가격 하락으로 인한 매출액 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로

작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
디아이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200304)
제출인: 조진석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
디아이티(주)

20200301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.03.01

보고서작성기준일 :
2020.03.03

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조진석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디아이티(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
110990

발행주식 총수
18,900,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조진석
한자(영문)
曺珍石
(Cho Jin Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751007

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 청계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
디아이티(주)
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
031-30******

성 명
강태화
팩스번호
031-30******

이메일 주소
******@diteam.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.03
74,000
0.39
74,000
0.39

증 감
74,000
0.39
74,000
0.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

74,000
-
-
-
-
-
-
-
74,000
0.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,900,000
-
0.39
0.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020.03.01
보통주
-
74,000
74,000
-
임원선임

합 계
-
74,000
74,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
네오위즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 네오위즈

네오위즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

㈜네오위즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2019년 결산 별도재무제표 및 연결재무제표의 확정, 외부감사인의 감사일정, 장소대관 및 사내외 이사진의 일정 조율 등을 감안한 결과 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 30일 입니다.

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의
SFA넥셀 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200304)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

2차전지 전극공정 제조장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

10,378,724,032

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

10,378,724,032

최근 매출액(원)

43,594,446,291

매출액 대비(%)

23.80

3. 계약상대방

-

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

-

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2020-03-03

종료일

2021-06-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-03

9. 공시유보 관련내용

유보기한

2021-06-30

유보사유

계약상대방의 기업경영상 비밀보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액 : USD 8,646,755

- 상기 계약금액은 03월 03일 매매기준율(USD 1,200.30)에 의해 산출되었습니다.

- 상기 최근 매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 계약상대방에 관해서는 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
서흥 — 감사보고서제출 (20200304)
제출인: 서흥

서흥/감사보고서 제출/(2020.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

708,861,042,205

639,100,629,515

- 부채총계

379,866,417,065

330,928,257,845

- 자본총계

328,994,625,140

308,172,371,670

- 비지배지분 제외 자본총계

295,613,252,568

273,607,639,861

- 자본금

6,084,556,500

6,084,556,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

4,858.4

4,496.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

460,728,389,318

393,476,122,727

- 영업이익

47,404,022,867

39,306,801,711

- 법인세비용차감전계속사업이익

44,883,007,362

35,079,647,679

- 당기순이익

37,366,003,811

29,384,182,358

- 지배기업 소유주지분 순이익

31,719,135,666

25,735,551,199

4. 연결대상 종속회사 수

8

9

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

446,901,588,299

424,342,805,976

- 부채총계

199,415,546,655

195,320,611,736

- 자본총계

247,486,041,644

229,022,194,240

- 자본금

6,084,556,500

6,084,556,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)

4,067.4

3,764.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

319,133,959,547

285,039,698,028

- 영업이익

26,733,637,799

20,543,905,511

- 법인세비용차감전계속사업이익

32,728,848,031

22,282,906,592

- 당기순이익

30,217,863,531

21,412,305,929

2. 회계감사인명

삼덕회계법인 (NEXIA SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 제47기 재무제표 및 연결재무제표는

이사회에서 최종 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시

-
기업은행 — 기업지배구조보고서공시 (20200304)
제출인: 기업은행

기업은행/기업지배구조 보고서 공시/(2020.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2019년 중소기업은행 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 '2019년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'로서 당사의 지배구조 정책 및 운영현황

(2019.1.1~2019.12.31)에 관한 내용을 담고 있습니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반

2.이사회

3.사외이사 활동·보수 등

4.운영위원회

5.리스크관리위원회

6.주주총회

7.감독당국 권고사항 및 개선계획

8.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서

1.보수위원회

2.보수체계

4. 제출(확인)일자

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 「중소기업은행 2019년 지배구조연차보고서」와「중소기업은행 2019년 보수체계연차보고서」를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
고영 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 고영

고영/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 구로구 디지털로32길 29 키콕스벤처센터 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

-제1호 의안: 제18기(2019년1월1일-2019년12월31일)

재무제표(연결 포함) 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 의안: 분기배당 조항 신설의 건

-제2-2호 의안: 그 외의 정관 변경의 건

-제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 사내이사 고광일 선임의 건

-제3-2호 의안: 사내이사 황인준 선임의 건

-제3-3호 의안: 사내이사 신재득 선임의 건

-제3-4호 의안: 사외이사 김영배 선임의 건

-제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고광일

1957-08

3년

재선임

-(현)(주)고영테크놀러지 대표이사

-Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사

황인준

1965-07

3년

재선임

-(현)(주)고영테크놀러지 재경본부장

-중앙대학교 회계학

신재득

1977-01

3년

재선임

-(현)(주)고영테크놀러지 영업본부장

-고려대학교 전기공학

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영배

1958-01

3년

신규선임

-(현)KAIST 경영대학 학장

-KAIST 경영공학 박사

카이스트청년창업투자지주회사(이사)
고영 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200304)
제출인: 고영

고영/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

550

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

7,428,890,150

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 총발행주식수 13,717,951주 중에서 자기주식 210,878주를 제외한 13,507,073주를 대상으로 산출하였음.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
고영 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200304)
제출인: 고영

고영/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

222,057,035,472

238,208,864,847

-16,151,829,375

-6.8

- 영업이익

33,331,312,300

45,983,316,420

-12,652,004,120

-27.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

37,995,631,675

52,786,075,908

-14,790,444,233

-28.0

- 당기순이익

29,559,680,081

42,309,672,225

-12,749,992,144

-30.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

305,481,183,830

279,059,436,108

- 부채총계

61,812,656,261

53,192,796,903

- 자본총계

243,668,527,569

225,866,639,205

- 자본금

6,858,975,500

6,843,975,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 수주 감소에 따른 매출액 감소 및 판관비 증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준임.

- 상기 실적자료는 고영테크놀러지 본사 및 자회사에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한미글로벌 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20200304)
제출인: 한미글로벌

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03월 04 일

회 사 명 :
주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :
박서영, 윤요현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9F

(전 화)070-7118-1000

(홈페이지) http://hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 최성수

(전 화) 070-7118-1027

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
2,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2019년 09월 05일

종료일
2020년 03월 04일

3. 해지목적
신탁계약 기간 만료에 따른 해지

4. 해지기관
미래에셋대우 주식회사
(MIRAE ASSET DAEWOO. CO., LTD.)

5. 해지예정일자
2020년 03월 04일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
실물(자사주) 및 현금반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,073,760
비율(%)
9.8

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 기간만료에 따른 해지이므로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
2) 상기 보유주인 자기주식 중 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 223,760주는 해지 후 당사 법인 계좌에 입고될 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
223,760
-
-
223,760
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
900,000
-
50,000
-
850,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
900,000
223,760
50,000
-
1,073,760
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
900,000
223,760
50,000
-
1,073,760
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 회사는 상기 보유주식수량과 별개로 2020년 2월 26일 별도 신탁계약체결을 통해 공시일 현재 56,670주(결제일 기준)를 추가 취득하였습니다.
네오위즈 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 네오위즈

네오위즈/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

오전 8시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 황새울로311번길 36 서머셋센트럴분당(구, JS호텔분당) 지하2층 미팅룸

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

ㆍ감사보고

ㆍ영업보고

ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

ㆍ제1호 의안: 제13기(2019.01.01~2019.12.31)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안: 이사 9인 선임의 건

(사내이사 6인, 사외이사 3인)

- 제2-1호 의안: 문지수 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 의안: 김승철 사내이사 선임의 건

- 제2-3호 의안: 오은석 사내이사 선임의 건

- 제2-4호 의안: 김상욱 사내이사 선임의 건

- 제2-5호 의안: 임우재 사내이사 선임의 건

- 제2-6호 의안: 박성준 사내이사 선임의 건

- 제2-7호 의안: 송진형 사외이사 선임의 건

- 제2-8호 의안: 한석우 사외이사 선임의 건

- 제2-9호 의안: 정기영 사외이사 선임의 건

ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건

- 제3-1호 의안: 송진형 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 제3-2호 의안: 한석우 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 제3-3호 의안: 정기영 사외이사인 감사위원

선임의 건

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제13기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문지수

1973-02

2

재선임

서울대학교 경영대학원 졸업

前) ㈜네오위즈 사업지원실장

前) ㈜네오위즈 글로벌사업본부장

現) ㈜게임온 이사

現) ㈜네오위즈 대표이사

김승철

1977-09

2

재선임

서울대학교 경영학과(학사) 졸업

前) ㈜네오위즈인터넷 모바일게임사업실 실장

前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장

現) ㈜겜프스 대표이사

現) ㈜네오위즈 이그나이트클랜 본부장

오은석

1977-05

2

재선임

City University (런던) 졸업

前) ㈜네오위즈 게임사업본부장

現) ㈜네오위즈플레이스튜디오 대표이사

現) ㈜네오위즈아이엔에스 대표이사

現) ㈜애디스콥 이사

現) ㈜네오위즈 이사

김상욱

1968-02

2

신규선임

숭실대학교 대학원 공학박사

前) 코스콤 상임감사

前) ㈜네오위즈홀딩스 이사

現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사

임우재

1978-07

2

신규선임

KAIST 대학원 졸업

前) ㈜네오위즈 FIFA 개발팀장

現) ㈜겜프스 이사

現) ㈜네오위즈 Snowball Studio 본부장

박성준

1975-08

2

신규선임

연세대학교 세라믹공학과 졸업

前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사

現) ㈜네오위즈 Round8 스튜디오 본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송진형

1974-07

3

신규선임

서울대학교 경영학과 졸업

現) 참회계법인

-

한석우

1965-02

3

신규선임

고려대학교 경영학과 졸업

前) 일신창업투자㈜ 심사역

前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사

現) ㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사

㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사

정기영

1958-02

3

신규선임

뉴욕시립대학교 경영대학원 졸업

前) ㈜e삼성재팬 이사

前) ㈜게임온 이사

現) ㈜KJC 이사

㈜KJC 이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

송진형

1974-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 경영학과 졸업

現) 참회계법인

한석우

1965-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 경영학과 졸업

前) 일신창업투자㈜ 심사역

前) ㈜네오위즈인터넷 대표이사

現) ㈜레오파트너스인베스트먼트 대표이사

정기영

1958-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

뉴욕시립대학교 경영대학원 졸업

前) ㈜e삼성재팬 이사

前) ㈜게임온 이사

現) ㈜KJC 이사
동국홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동국제강

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 20일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중예상일은 다음과 같습니다.

: '20.3.13, '20.3.20, '20.3.26, '20.3.27

※ 관련공시

-
현대로템 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 현대로템

현대로템/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

10 : 00

3. 장소

경남 창원시 의창구 창원대로 488

현대로템(주) 창원공장 복지관

4. 의안 주요내용

□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

○ 제1호의안

- 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호의안

- 정관 일부 변경의 건

○ 제3호의안

- 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사 1명)

ㆍ제3-1호: 사외이사 정태학 선임의 건

ㆍ제3-2호: 사내이사 이용배 선임의 건

ㆍ제3-3호: 사내이사 최동현 선임의 건

○ 제4호의안

- 감사위원회 위원 정태학 선임의 건

○ 제5호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이용배

1961-04

3

신규선임

'20~現) 현대로템 사장

'17~'19 현대차증권 대표이사 사장

'16~'17 HMC 투자증권 영업총괄 부사장

'13~'16 현대위아 기획담당 부사장

'12~'13 현대자동차 기획조정3실장 부사장

'08~'12 현대자동차 경영기획담당 부사장

최동현

1965-09

3

신규선임

'20~現) 현대로템 철도사업본부장 상무

'18~'19 현대로템 해외사업3실장 상무

'17~'18 현대로템 해외PM실장 이사

'15~'16 현대로템 SE실장 이사

'07~'14 현대로템 PE팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정태학

1966-02

3

재선임

'10~現) 법무법인 율촌 변호사

'17~現) 현대로템 사외이사

'19~現) 현대로템 감사위원회 위원장

'09~'10 수원지방법원 부장판사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정태학

1966-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

'10~現) 법무법인 율촌 변호사

'17~現) 현대로템 사외이사

'19~現) 현대로템 감사위원회 위원장

'09~'10 수원지방법원 부장판사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링, 판매, 난방 시공업 및 부대사업

수소 공급시설(수소충전소, 수소리포머, 수소판매 등) 시공 사업의 목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

33. 각 호에 부대하는 일체의사업

33. 가스시설 시공업, 가스시설 엔지니어링,판매, 난방 시공업 및 부대사업

34. 각 호에 부대하는 일체의사업

기존 33번 번호 변경
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200304)
제출인: 유안타씨큐리티즈아시아파이낸셜서비시스프라이빗리미티드

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유안타증권(주)

20200227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Yuanta Securities Asia Financial Services Limited
위 대리인 유안타증권(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
외국법인

성명(명칭)
한 글
유안타 씨큐리티즈 아시아 파이낸셜 서비시스 리미티드
한자(영문)
Yuanta Securities 
Asia Financial 
Services Limited

생년월일 또는 사업자등록번호 등
38559

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 26일
132,994,432
56.71
110,972,432
52.22

이번보고서
2020년 03월 04일
133,158,665
56.78
111,136,665
52.30

증 감
164,233
0.07
164,233
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

111,136,665
-
22,022,000
-
-
-
-
-
133,158,665
56.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
22,022,000
56.78
52.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.02.27
보통주
110,972,432
36,950
111,009,382
2,520
-

장내매수(+)
2020.02.28
보통주
111,009,382
20,000
111,029,382
2,522
-

장내매수(+)
2020.03.02
보통주
111,029,382
25,465
111,054,847
2,516
-

장내매수(+)
2020.03.03
보통주
111,054,847
45,583
111,100,430
2,365
-

장내매수(+)
2020.03.04
보통주
111,100,430
36,235
111,136,665
2,368
-

합 계
110,972,432
164,233
111,136,665
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아센디오 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20200304)
제출인: 아센디오

키위미디어그룹/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2020.03.04)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목

회계감사인의 감사보고서상 자본전액 잠식 사실에 대한 조회공시 답변

2. 내용

당사는 자본전액잠식과 관련하여 회계감사인의 감사보고서가 확정되지 않았기에, 추후 구체적인 내용이 확정되는 시기 혹은 1개월 이내 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 공동관리인 이현태, 정철웅

※이 내용은 거래소의 조회요구(2020년3월3일 17:07)에 따른 공시사항임

3. 재공시예정일

2020-04-03
LG유플러스 — 회사합병결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20200304)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2020.03.04)회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

㈜엘지헬로비전

의 주요경영사항 신고

1. 합병방법

㈜엘지헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병

- 존속회사 : ㈜엘지헬로비전

- 소멸회사 : ㈜하나방송

※합병형태 : 소규모합병

2. 합병목적

흡수합병을 통해 비용절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하기 위함

3. 합병비율

㈜엘지헬로비전 :㈜하나방송 = 1: 0.0000000

4. 합병비율 산출근거

존속회사인 ㈜엘지헬로비전은 소멸회사인

㈜하나방송의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1: 0.0000000으로 산출함

5. 합병신주의 종류와 수(주)

보통주식

-

종류주식

-

6. 합병상대회사

회사명

㈜하나방송

주요사업

종합유선방송사업

회사와의 관계

자회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)

자산총계

6,766

자본금

10,926

부채총계

1,073

매출액

3,835

자본총계

5,693

당기순이익

-1,060

7. 신설합병회사

회사명

-

설립시 재무내용(백만원)

자산총계

-

부채총계

-

자본총계

-

자본금

-

-

현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)

-

주요사업

-

8. 합병일정

주주총회예정일자

-

구주권제출기간

시작일

-

종료일

-

채권자이의 제출기간

시작일

2020-05-14

종료일

2020-06-15

합병기일

2020-09-01

합병등기예정일자

2020-09-02

신주권교부예정일

-

9. 주식매수청구권 사항

-

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2019년말 기준입니다.

나. 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

다. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.

라. 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 천재지변 기타의 사유로 인하여 합병당사회사들이 보유하고 있는 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 예측할 수 없는 중대한 하자가 발생될 때에는 합병당사회사들은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 합병계약을 해제할 수 있습니다.

마. 합병 등의 주요일정

- 합병이사회결의일 : 2020.3.4

- 합병 계약체결 : 2020.3.6

- 주주확정 기준일 : 2020.3.19

- 합병반대주주 통지기간 : 2020.3.19 ~ 2020.4.2

- 합병승인을 위한 이사회결의일 : 2020.5.8

- 채권자 이의제출 공고일 : 2020.5.14

- 채권자 이의제출 기간 : 2020.5.14 ~ 2020.6.15

- 합병 기일 : 2020.9.1

- 합병종료보고 이사회결의일 : 2020.9.1

- 합병 등기 : 2020.9.2

바. 상기 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의, 승인 과정 등에 따라 변경될 수 있습니다.

사. 본 공시에 기재된 '합병상대회사'와 하단의'종속회사에 관한 사항'의 최근사업연도(19년도 말) 재무내용은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

※ 관련 공시법규

자본시장법 및 공정거래법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

㈜엘지헬로비전

영문

LG Hellovision

- 대표자

송구영

- 주요사업

유선방송업

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

1,790,671,377,931

지배회사의 연결 자산총액(원)

17,941,050,136,020

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

9.98
BYC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200304)
제출인: 한지형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)비와이씨

20200304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한 지 형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비와이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001460

발행주식 총수
840,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한 지 형
한자(영문)
韓知亨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 서구 청라 커낼로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2014.03.14
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비와이씨
부 서
경리부

직 위
차장
전화번호
02-840*****

성 명
소 병 포
팩스번호
02-840*****

이메일 주소
******yc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.11.25
10,343
1.23
10,343
1.23

이번보고서
2020.03.04
10,333
1.23
10,333
1.23

증 감
-10
-0.00
-10
-0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,333
-
-
-
-
-
-
-
10,333
1.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

840,000
-
1.23
1.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.03.04
보통주
9,913
-10
9,903
204,000
-

합 계
-
-10
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
팬젠 — 감사보고서제출 (20200304)
제출인: 팬젠

팬젠/감사보고서 제출/(2020.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

39,082,939,146

45,609,711,679

-부채총계

20,656,552,744

18,668,913,505

-자본총계

18,426,386,402

26,940,798,174

-자본금

4,820,890,500

4,820,890,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,881,328,518

5,679,471,336

-영업이익

-7,978,022,910

-3,043,553,344

-법인세비용차감전계속사업이익

-8,934,355,184

-1,453,826,061

-당기순이익

-8,937,570,680

-4,630,125,556

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

2.외부감사인의 감사결과에 따라 기 공시된 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동 공시와 차이가 있으니, 참고하시기 바랍니다.

※관련공시

2020-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

18,426,386,402

23,842,017,609

자본금

4,820,890,500

4,820,890,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

48.49

5.40

15.70

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

8,934,355,184

1,453,826,061

4,917,061,288

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

18,426,386,402

26,940,798,174

31,309,252,547

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

7,978,022,910

3,043,553,344

3,891,370,093

7,270,664,210

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
서린바이오 — 감사보고서제출 (20200304)
제출인: 서린바이오

서린바이오/감사보고서 제출/(2020.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

80,707,446,098

71,111,769,953

-부채총계

19,444,365,256

15,843,508,052

-자본총계

61,263,080,842

55,268,261,901

-자본금

3,750,338,000

3,450,258,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

54,409,607,077

49,876,620,495

-영업이익

1,802,771,660

1,753,162,432

-법인세비용차감전계속사업이익

10,659,323,226

3,436,908,693

-당기순이익

8,887,480,852

2,883,826,979

-지배기업 소유주지분 순이익

8,884,268,706

2,624,981,071

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

77,969,174,701

68,796,136,628

-부채총계

19,012,973,503

15,601,651,511

-자본총계

58,956,201,198

53,194,485,117

-자본금

3,750,338,000

3,450,258,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

50,515,305,902

45,833,301,651

-영업이익

1,880,223,628

1,763,567,612

-법인세비용차감전계속사업이익

10,014,306,607

2,910,445,525

-당기순이익

8,313,595,992

2,376,266,647

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

59,708,396,377

58,424,780,235

자본금

3,750,338,000

3,650,258,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

61,263,080,842

55,268,261,901

52,799,687,728

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
다원시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 다원시스

다원시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)다원시스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중일을 피해 개최 하고자 「주주총회 분산 자율프로그램」참여하였으나, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 제출일정, 주요 경영일정 및 주주총회 운영일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 30일(월)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하였으나 부득이하게 주주총회일자가 집중일로 변경되었습니다.

- 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금),3월30일(월)

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의
영원무역 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 영원무역

영원무역/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)영원무역

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해서 일정 조율을 하고자 했으나, 해외연결종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사일정, 경영진과 이사진의 해외출장 일정 등을 감안하고 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: : 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의
노루페인트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 노루페인트

노루페인트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)노루페인트

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

- 상기 4항의 '4.주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회 소집 결의일임.

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집공고
인산가 — 전환가액의조정(제7회차) (20200304)
제출인: 인산가

인산가/전환가액의조정/(2020.03.04)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

7

비상장

2,239

1,654

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

7

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4,466,279

6,045,949

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 시점(2020년 03월 04일) 및 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여(ⅰ) 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의70% 이상이어야 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,675.9원

② 1주일 가중산술평균주가 : 1,683.3원

③ 최근일 가중산술평균주가: 1,600.2원

④ 산술평균가액 [(①+②+③)/3]: 1,653.2원

⑤ 높은가액(MAX ③,④) : 1,653.2원

⑥ 최종 전환가액 : 1,654원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-03-04

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.

※ 관련공시

2019-12-04 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)

2019-11-27 전환사채권발행결정(제7회차)

2019-11-26 전환사채권발행결정(제7회차)

2019-11-26 전환사채권발행결정(제7회차)
유안타증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200304)
제출인: 유안타증권

유안타증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

유안타증권(주)

회사코드

003470

담당부서명

기획팀

담당자명

박철우

tel

02-3770-5576

(fax)

02-3770-2411

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

199,596,576

12,912,212

212,508,788

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-03-03

보통주식

111,281,610

55.75

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

111,281,610

52.37

이번보고서제출일

2020-03-04

보통주식

111,317,845

55.77

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

111,317,845

52.38

증감

보통주식

36,235

0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

36,235

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

Yuanta Securities Asia Financial

Services Limited

외국인투자등록번호 등

38559

성별

해당없음

국내외 구분

외국(법인)

국적

버뮤다

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-04

장내매수(+)

보통주식

111,100,430

36,235

111,136,665

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

Yuanta Securities Asia Financial

Services Limited

외국인투자등록번호 등

38559

해당없음

외국(법인)

버뮤다

본인

-

-

111,136,665

55.68

0

0.00

0

0.00

111,136,665

52.30

서명석

생년월일

610419

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

101,426

0.05

0

0.00

0

0.00

101,426

0.05

황웨이청

생년월일

630517

남

외국(개인)

대만

발행회사 임원

-

-

79,354

0.04

0

0.00

0

0.00

79,354

0.04

권성철

생년월일

490807

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

400

0.00

0

0.00

0

0.00

400

0.00

합계

111,317,845

55.77

0

0.00

0

0.00

111,317,845

52.38
보령 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 보령

보령제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

보령제약 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회 집중일 발표 이전 장소 대관 및 이사진의 일정 조율이 이미 진행되어 당초 계획한 날짜에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- '20년 주총 개최 집중(예정)일은 3/13일, 20일, 26일 27일입니다.

※ 관련공시

-
한미약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 한미약품

한미약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한미약품주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총 분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 상장회사협의회 발표 주주총회 집중(예상)일: 3.13(금), 3.20(금), 3.26(목), 3.27(금)

※ 관련공시

-
한미사이언스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한미사이언스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총 분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 상장회사협의회 발표 주주총회 집중(예상)일: 3.13(금), 3.20(금), 3.26(목), 3.27(금)

※ 관련공시

-
한미사이언스 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10:00

3. 장소

서울특별시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 제47기(2019.1.1.~2019.12.31.) 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 사내이사 우종수 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인 여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 16일

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우종수

1967-09

3

재선임

- 충남대학교대학원 약제학 박사

- 한미약품(주) 신제품개발본부장 겸 팔탄공단 공장장

- 現 한미약품(주) 경영관리부문 대표이사 사장, 한미사이언스(주) 사장
큐로홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1)

역삼아르누보호텔 3층 메인홀

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 이덕용 선임의 건)

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이덕용

1965-07

3년

신규선임

(현) 전북과학대학 부교수

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

94.줄기세포를 이용한 세포치료 및 연구개발업

95.세포치료제 개발,제조,판매업

96.성형관련 제제의 개발,제조,판매업

97.생명의학관련 제품의 개발,제조,판매업

98.의료기기 제조 및 판매업

- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

94. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

99. 전 각호에 관련되는 수출입 업 및 대행업 등 제반 부대사업 일체

- 조문변경

사업목적 삭제

-

-
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200304)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

12,682,898,800

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2) 상기 5. 배당금총액은 자기주식 1,328,366주를 제외한 63,414,494주로 산정한 금액입니다.

3) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200304)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

한미약품(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,771,142,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2) 상기 5. 배당금총액은 자기주식 69,900주를 제외한 11,542,284주로 산정한 금액입니다.

3) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
한미약품 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 한미약품

한미약품/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

08:30

3. 장소

서울특별시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 제10기 (2019.1.1.~2019.12.31.) 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 권세창 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 서동철 선임의 건

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 16일

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권세창

1963-06

3

재선임

- 서울대학교대학원 동물자원과학과 박사

- 한미약품(주) 부사장, 연구센터 소장

- 現 한미약품 신약개발부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서동철

1956-06

3

재선임

- 연세대학교 경영대학원 석사

- 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사

- 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사

- 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사

- 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학)

- 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리)

(주)와이디생명과학 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서동철

1956-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 연세대학교 경영대학원 석사

- 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사

- 뉴욕주립대학교 경영대학원 석사

- 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사

- 럿커스 뉴저지주립대학교 교수(제약재무관리 및 회계학)

- 現 중앙대학교 약학대학 교수(약무경영 및 재무관리)
쏠리드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 쏠리드

쏠리드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)쏠리드

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사가 주주총회 집중일(예상일)에 주주총회를 개최하게된 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 당해년도 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있어, 연결대상 종속회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료 일정을 검토 하였습니다.

- 또한 주주총회일을 기산일로하여 감사전 재무제표 및 감사전 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령 일자, 새로 선임할 사외이사 후보자분들의 참석 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 30일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의
에코글로우 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동 (본사 회의실)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안별 세부사항은 관련 주주총회소집공고의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시

-
한미약품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200304)
제출인: 한미약품

한미약품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

500

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,771,142,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2) 상기 5. 배당금총액은 자기주식 69,900주를 제외한 11,542,284주로 산정한 금액입니다.

3) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
유한양행 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 유한양행

유한양행/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 유한양행

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 연결대상 자회사와 종속회사들의 주주총회 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집공고
노루페인트 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 노루페인트

노루페인트/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

경기도 안양시 만안구 박달로 351

(주)노루페인트 본사 NOROO 복지관

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제3호의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성국

1959-03

2

재선임

現 (주)노루페인트 부사장, 대표이사

충남대 무역학과

한원석

1986-03

3

신규선임

現 (주)노루홀딩스 전무

(미)센테너리대 경영학과

박종필

1970-10

2

신규선임

現 (주)노루페인트 상무

한양대 경영학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영석

1967-11

2

신규선임

아이스템자산운용(주) 대표이사

서강대 경영학과

아이스템자산운용(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태형

1969-06

3

재선임

상근

現 (주)노루페인트 감사
LX하우시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: LX하우시스

LG하우시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엘지하우시스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집공고
에프앤가이드 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/주주총회소집 결의/(2020.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건

가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.의결사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 전영묵 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이상휘 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(한도총액 15억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(한도금액 2.5억원)

제2호 의안 : 전자투표 도입에 관한 건

- 온라인 주총 웹페이지 주소

(http://vote.samsungpop.com)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전영묵

1971-04

3

신규선임

·現 에프앤가이드 전략마케팅본부장

·前 비즈앤와이즈 대표이사

·前 와이즈에프엔 전략마케팅본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상휘

1969-10

3

신규선임

·現 경희대학교 교수

·現 기획재정부 간사

·現 증권학회 위원장

·現 한국재무학회 부회장

·前 한국거래소 위원회

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【사업목적 변경 세부내역】

구 분

내 용

이 유

1. 사업목적 추가

20. 평생교육업, 평생교육서비스업

사업목적 추가

2. 사업목적 변경

변경 전

변경 후

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

20. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

20. 평생교육업, 평생교육서비스업

21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

사업목적 추가

3. 사업목적 삭제

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