현대로템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 현대로템

참고서류
3.4
현대로템주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 04 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 09 일

권 유 자:
성 명: 현대로템 주식회사
주 소: 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488
전화번호: 051-273-1341

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

현대로템 (주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

현대자동차(주)
최대주주
보통주
36,852,432주
43.36%
최대주주
-

최주복
계열사임원
보통주
4,210주
0.00%
등기임원
-

계
-
36,856,642주
43.36%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조현세
보통주
60주
직원
-

박창규
보통주
-
직원
-

송기현
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 3 월 09 일
 (종료일) 2020 년 3 월 24 일 (제21기 정기총회 개시전까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 3 월 25 일 10 시 
 (장소) 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488 
 현대로템 창원공장 복지관

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박창규 (부서 및 직위) 매니저 
 (연락처) 031-8090-8168/FAX 031-596-9778 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[연결 재무제표]

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
2,709,164,825
2,573,161,883

현금및현금성자산
382,485,797
367,894,652

매출채권
387,674,017
352,135,740

기타채권
47,260,454
53,562,816

미청구공사
1,171,028,594
1,111,293,163

기타금융자산
42,962,927
44,430,829

재고자산
264,445,883
208,500,666

기타유동자산
411,787,670
422,489,807

당기법인세자산
1,519,483
1,281,369

매각예정비유동자산
-
11,572,841

비유동자산
1,375,116,408
1,428,988,092

장기매출채권
106,980,380
122,919,044

장기기타채권
21,082,034
22,666,227

장기기타금융자산
27,297,873
28,700,319

유형자산
1,074,863,617
1,114,397,170

투자부동산
11,736,610
11,736,610

사용권자산
22,761,994
-

무형자산
93,048,451
117,745,170

관계기업투자주식
8,825,028
1,076,400

기타비유동자산
943,094
1,143,376

이연법인세자산
7,577,327
8,603,776

자산총계
4,084,281,233
4,002,149,975

부채

유동부채
2,291,969,582
1,729,464,162

매입채무
340,038,726
339,972,599

미지급금
54,055,589
60,215,681

계약부채
770,491,944
543,653,497

단기차입금
364,236,780
109,610,459

유동성장기부채
462,322,918
355,988,716

유동리스부채
4,914,228
-

미지급법인세
1,450,416
981,842

공사손실충당부채
178,923,283
192,533,290

기타유동부채
115,535,698
126,508,078

비유동부채
909,431,490
1,164,691,673

사채
568,818,287
698,757,375

장기차입금
86,051,551
227,706,673

비유동리스부채
17,881,759
-

순확정급여부채
32,106,532
34,376,006

충당부채
137,377,791
97,228,256

기타비유동부채
33,440,894
72,663,738

이연법인세부채
33,754,676
33,959,625

부채총계
3,201,401,072
2,894,155,835

자본

지배기업소유주지분
824,040,456
1,043,973,838

자본금
425,000,000
425,000,000

기타불입자본
559,005,098
408,389,934

기타자본구성요소
-3,393,307
-4,051,640

이익잉여금
-156,571,335
214,635,544

비지배지분
58,839,705
64,020,302

자본총계
882,880,161
1,107,994,140

부채와자본총계
4,084,281,233
4,002,149,975

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
2,459,346,162
2,411,923,709

매출원가
2,553,168,601
2,427,584,476

매출총이익
-93,822,439
-15,660,767

판매비와관리비
186,109,782
180,505,816

영업손익
-279,932,221
-196,166,583

기타수익
96,802,865
104,542,729

기타비용
125,394,389
179,218,107

금융수익
16,407,627
27,143,739

금융비용
58,207,255
81,135,179

지분법이익
959,553
727,717

법인세비용차감전순손익
-349,363,820
-324,105,684

법인세비용(수익)
6,323,377
-16,071,169

당기순이익(손실)
-355,687,197
-308,034,515

기타포괄손익
-15,516,535
5,173,071

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-16,897,685
2,970,247

확정급여제도의 재측정요소
-16,930,071
5,883,832

공정가치 금융자산 평가
128,621
-2,879,565

지분법평가
-96,235
-34,020

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
1,381,150
2,202,824

해외사업장환산손익
1,381,150
2,202,824

당기총포괄손익
-371,203,732
-302,861,444

당기순손익의 귀속
-355,687,197
-308,034,515

지배기업소유주지분
-354,302,966
-300,846,980

비지배주주지분
-1,384,231
-7,187,535

당기총포괄손익의 귀속
-371,203,732
-302,861,444

지배기업소유주지분
-370,548,546
-296,666,546

비지배주주지분
-655,187
-6,194,898

주당손익
-4,168
-3,539

기본및희석주당손익 (단위 : 원)
-4,168
-3,539

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

자본

지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업 소유주 지분 합계

2018.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
(2,359,338)
512,932,873
1,343,963,469
74,335,416
1,418,298,885

회계정책변경의 효과

(3,323,086)
(3,323,086)

(3,323,086)

수정후 금액
425,000,000
408,389,934
(2,359,338)
509,609,787
1,340,640,383
74,335,416
1,414,975,799

당기순이익(손실)

(300,846,980)
(300,846,980)
(7,187,535)
(308,034,515)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(2,879,565)

(2,879,565)

(2,879,565)

지분법이익잉여금

(34,020)
(34,020)

(34,020)

확정급여채무 재측정요소

5,906,757
5,906,757
(22,925)
5,883,832

해외사업환산이익

1,187,263

1,187,263
1,015,561
2,202,824

신종자본증권 발행

소유주와의 거래

연차배당

(4,120,215)
(4,120,215)

종속기업의 취득(처분)

2018.12.31 (기말자본)
425,000,000
408,389,934
(4,051,640)
214,635,544
1,043,973,838
64,020,302
1,107,994,140

2019.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
(4,051,640)
214,635,544
1,043,973,838
64,020,302
1,107,994,140

회계정책변경의 효과

수정후 금액
425,000,000
408,389,934
(4,051,640)
214,635,544
1,043,973,838
64,020,302
1,107,994,140

당기순이익(손실)

(354,302,966)
(354,302,966)
(1,384,231)
(355,687,197)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

128,621

128,621

128,621

지분법이익잉여금

(96,235)
(96,235)

(96,235)

확정급여채무 재측정요소

(16,807,678)
(16,807,678)
(122,393)
(16,930,071)

해외사업환산이익

529,712

529,713
851,437
1,381,149

신종자본증권 발행

150,322,810

150,322,810

150,322,810

소유주와의 거래

연차배당

(3,833,057)
(3,833,057)

종속기업의 취득(처분)

292,354

292,354
(692,353)
(400,000)

2019.12.31 (기말자본)
425,000,000
559,005,098
(3,393,307)
(156,571,335)
824,040,456
58,839,705
882,880,161

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(203,602,008)
(14,193,054)

당기순이익(손실)
(355,687,197)
(308,034,515)

조정
323,760,558
326,830,972

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(129,297,773)
7,619,358

이자의 수취
4,996,361
4,573,520

이자의 지급
(48,439,938)
(42,123,507)

법인세의 지급
(317,157)
(3,123,802)

배당금의 수취
1,383,138
64,920

투자활동으로 인한 현금흐름
(13,639,939)
(38,098,513)

단기금융상품의 감소
25,158,153
10,309,119

단기대여금의 감소
936,304
1,336,230

장기대여금의 감소
39,197
49,130

장기보증금의 감소
4,161,813
934,922

장기보증예치금의 감소
1,655,367
1,509,611

매도가능금융자산의 처분
5,718
-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
-
1,055,731

매각예정자산의 처분
13,934,520
-

유형자산의 처분
1,113,050
1,162,350

무형자산의 처분
921,818
21,818

지분법적용 투자지분의 처분
1,404,418
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분

단기금융상품의 취득
(22,762,410)
(56,587)

단기대여금의 증가
0
(350,000)

장기대여금의 증가
(699,000)
(1,018,600)

장기보증금의 증가
(2,411,694)
(563,101)

장기보증예치금의 증가
(1,742,074)
(11,300,577)

지분법적용 투자주식 취득
(7,315,745)
2,089,664

매도가능금융자산의 취득
(102,945)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(1,618,510)

기타포괄손익-공정가치 측정
-
(1,701,700)

유형자산의 취득
(18,643,876)
(29,990,775)

무형자산의 취득
(9,292,553)
(9,967,238)

재무활동현금흐름
230,826,537
(19,499,137)

단기차입금의 증가
645,168,857
309,450,600

장기차입금의 증가
112,646,366
140,000,000

사채의 발행
199,206,460
99,502,680

신종자본증권의 발행
151,000,000
-

단기차입금의 상환
(389,964,224)
(298,228,577)

유동성장기부채의 상환
(377,958,688)
(216,103,625)

리스부채의 상환
(4,761,987)
-

장기차입금의 상환
(100,000,000)
(50,000,000)

신종자본증권의 배당 지급
(677,190)
-

배당금지급
(3,833,057)
(4,120,215)

현금및현금성자산의 증가(감소)
13,584,590
(71,790,704)

현금및현금성자산의 환율변동효과
1,006,555
3,899,344

현금및현금성자산의순증가(감소)
14,591,145
(67,891,360)

기초의 현금및현금성자산
367,894,652
435,789,012

기말현금및현금성자산
382,485,797
367,894,652

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별 도 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
2,574,250,231
2,551,587,031

현금및현금성자산
348,215,240
346,913,223

매출채권
373,018,362
425,615,620

기타채권
23,762,507
32,479,382

미청구공사
1,156,035,959
1,108,170,555

기타금융자산
15,170,054
11,722,378

재고자산
249,573,531
196,405,249

기타유동자산
407,975,778
418,272,147

당기법인세자산
498,800
435,636

매각예정비유동자산
-
11,572,841

비유동자산
1,185,774,025
1,189,861,934

장기매출채권
112,971,438
91,029,970

장기기타채권
11,053,650
10,207,411

장기기타금융자산
27,200,873
28,692,812

유형자산
849,737,943
863,612,324

투자부동산
11,736,610
11,736,610

사용권자산
9,470,507
-

무형자산
92,663,361
117,533,169

종속기업투자주식
60,979,104
64,724,885

관계기업투자주식
9,017,445
1,181,377

기타비유동자산
943,094
1,143,376

자산총계
3,760,024,256
3,741,448,965

부채

유동부채
2,181,200,938
1,634,297,352

매입채무
320,274,551
330,784,096

미지급금
48,278,336
56,412,541

계약부채
771,575,165
543,922,184

단기차입금
341,347,559
109,610,459

유동성장기부채
424,219,816
298,627,945

유동리스부채
2,408,910
-

공사손실충당부채
178,639,292
188,970,901

기타유동부채
94,457,309
105,969,226

비유동부채
822,390,526
1,059,723,433

사채
568,818,287
698,757,375

장기차입금
14,000,000
127,308,840

비유동리스부채
6,968,958
-

순확정급여부채
31,462,330
34,105,956

충당부채
134,195,592
93,383,061

기타비유동부채
33,440,895
72,663,738

이연법인세부채
33,504,464
33,504,463

부채총계
3,003,591,464
2,694,020,785

자본

자본금
425,000,000
425,000,000

기타불입자본
558,712,743
408,389,934

기타자본구성요소
(2,750,944)
(2,879,565)

이익잉여금
(224,529,007)
216,917,811

자본총계
756,432,792
1,047,428,180

부채와자본총계
3,760,024,256
3,741,448,965

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
2,229,836,157
2,147,585,128

매출원가
2,339,246,095
2,174,136,691

매출총이익
(109,409,938)
(26,551,563)

판매비와관리비
252,972,605
197,430,883

영업손익
(362,382,543)
(223,982,446)

기타수익
63,717,692
64,547,724

기타비용
90,359,075
93,768,924

금융수익
19,555,114
15,869,234

금융비용
47,736,223
45,403,580

법인세비용차감전순손익
(417,205,035)
(282,737,992)

법인세비용
7,671,386
(8,674,445)

당기순이익(손실)
(424,876,421)
(274,063,547)

기타포괄손익
(16,441,777)
2,978,314

총포괄손익
(441,318,198)
(271,085,233)

주당손익
(4,999)
(3,224)

기본주당손익 (단위 : 원)
(4,999)
(3,224)

<별 도 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
0
488,446,564
1,321,836,498

회계정책변경의 효과

(3,323,086)
(3,323,086)

수정후 금액
425,000,000
408,389,934
0
485,123,478
1,318,513,412

분기총포괄손익

당기순이익(손실)

(274,063,543)
(274,063,546)

확정급여채무 재측정요소

5,857,879
5,857,879

신종자본증권 발행

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산 평가손익

(2,879,565)

(2,879,565)

2018.12.31 (기말자본)
425,000,000
408,389,934
(2,879,565)
216,917,811
1,047,428,180

2019.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
(2,879,565)
216,917,811
1,047,428,180

회계정책변경의 효과

수정후 금액
425,000,000
408,389,934
(2,879,565)
216,917,811
1,047,428,180

분기총포괄손익

당기순이익(손실)

(424,876,421)
(424,876,421)

확정급여채무 재측정요소

(16,570,398)
(16,570,398)

신종자본증권 발행

150,322,810

150,322,810

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산 평가손익

128,621

128,621

2019.12.31 (기말자본)
425,000,000
558,712,744
(2,750,944)
(224,529,008)
756,432,792

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

제 21 기
제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(244,467,031)
(72,759,593)

당기순이익(손실)
(424,876,421)
(274,063,546)

조정
357,607,520
269,778,340

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(141,637,512)
(40,045,972)

이자의 수취
3,278,149
3,449,096

이자의 지급
(43,340,490)
(35,254,467)

법인세의 지급
(2,485,328)
(2,570,658)

배당금의 수취
6,987,051
5,947,614

투자활동으로 인한 현금흐름
(15,585,202)
(32,968,790)

단기금융상품의 감소
20,242,576
4,968,528

단기대여금의 감소
936,304
1,336,230

장기대여금의 감소
31,520
49,130

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
5,718
1,055,731

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

지분법적용 투자지분의 처분
1,404,418
-

장기보증예치금의 감소
1,390,406
1,509,611

매각예정자산의 처분
13,934,520
-

장기보증금의 감소
1,573,645
764,922

유형자산의 처분
1,100,777
40,675

무형자산의 처분
921,818
-

단기금융상품의 취득
(22,762,410)
(56,587)

단기대여금의 증가
-
(350,000)

매도가능금융자산의 취득
(5,945)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(1,618,510)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(1,701,700)

장기대여금의 증가
(699,000)
(1,018,600)

장기보증예치금의 증가
(1,742,074)
(1,571,088)

장기보증금의 증가
(2,026,694)
(416,999)

종속기업 투자주식의 취득
(7,315,745)
-

유형자산의 취득
(13,354,161)
(26,086,268)

무형자산의 취득
(9,220,875)
(9,873,865)

재무활동현금흐름
262,396,636
37,100,596

단기차입금의 증가
622,890,260
309,450,600

장기차입금의 증가
99,000,000
140,000,000

사채의 발행
199,206,460
99,502,680

신종자본증권의 발행
151,000,000
-

단기차입금의 상환
(389,964,224)
(298,228,577)

유동성장기부채의 상환
(316,773,480)
(163,624,107)

장기차입금의 상환
(100,000,000)
(50,000,000)

리스부채의 상환
(2,285,190)
-

신종자본증권의 배당 지급
(677,190)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,344,403
(68,627,787)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,042,386)
(258,777)

기초의 현금및현금성자산
346,913,223
415,799,787

기말현금및현금성자산
348,215,240
346,913,223

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

미처분이익잉여금
(425,591,508)
15,855,311

IFRS 전환 효과

(3,323,086)

전기이월미처분이익잉여금
15,855,311
287,384,064

확정급여제도의 재측정요소
(16,570,398)
5,857,879

당기순이익(손실)
(424,876,421)
(274,063,546)

이익잉여금처분액

차기이월미처분이익잉여금
(425,591,508)
15,855,311

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

<신설>

33. 각 호에 부대하는 일체의사업
제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

33. 가스시설시공업, 가스시설 엔지니어링, 판매, 난방 시공업 및 부대사업

34. 각 호에 부대하는 일체의사업

33. 수소공급시설(수소충전소,수소리포머,수소판매등)시공 사업의 목적 추가

34. 기존33번 번호변경

부 칙
1. (시행일)
부 칙
1. (시행일)
이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

(제 3호 의안) 이사 선임의 건

(제3-1호 의안) 사외이사 정태학 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정태학
66.02.15
해당
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정태학
법무법인 율촌 변호사
'09 ~ '10
ㆍ수원지법 부장판사
없음

'10 ~ 현재
ㆍ現) 법무법인 율촌 변호사

'17 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 사외이사

'19 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 감사위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정태학
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 법률 분야의 전문성과 경력을 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 현대로템 주식회사가 경영목표를 달성하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
사외이사후보 추천위원회를 통해 후보자로 선정되었으며, 현대로템 및 대주주와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
현대로템의 수익성 중심의 내실경영을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임.
1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
2) 기업 성장을 통한 주주가치 제고
3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 
인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 수익성 확보,지속경영기반 구축, 헌신과 협업을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사외이사 후보자 정태학)
 정태학 사외이사 후보자는 군법무관, 지방법원/행정법원 판사 및 부장판사, 대법원 재판 연구관 등을 역임하였고, 법무법인에서 수 년간 변호사로 활동하면서 오랜기간 다양한 경험과 전문지식을 쌓은 법률전문가 입니다. 회사는 정태학 후보자가 쌓은 다년간의 법률 분야에서의 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 전문성, 독립성 및 투명성 제고에 기여할 것으로 기대 하고 있습니다. 또한, 정태학 후보자는 지난 3년 간 현대로템의 사외이사로 재직하는 동안 이사회 출석률 100%를 기록하는 등 이사로서의 의무를 성실히 이행하였으며, 2019년 1년간은 감사위원회 위원장으로써 활동하면서 감사위원회의 역할이 강화되는 시기에 위원회 활동에 모범적으로 역할을 수행하였습니다. 재선임 후에도 지난 3년간의 경험과 전문성, 성실성을 바탕으로 이사회 발전에 많은 기여를 할 수 있을것으로 기대됩니다..

(제3-2호 의안) 사내이사 이용배 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용배
61.04.08
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용배
현대로템 
사장
'08 ~ '12
ㆍ현대자동차㈜ 경영기획담당 부사장
없음

'12 ~ '13
ㆍ현대자동차㈜ 기획조정3실장 부사장

'13 ~ '16
ㆍ현대위아㈜기획담당 부사장

'16 ~ '17
ㆍHMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장

'17 ~ '19
ㆍ현대차증권㈜ 대표이사 사장

'20 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 이용배)
 이용배 사내이사 후보자는 현대정공(주)로 입사하여, 현대자동차(주)의 경영관리 및 기획, 현대위아(주)의 기획 및 재경 분야에서 다양한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 2016년부터는 현대차증권(주)로 자리를 옮겨 최고경영자(CEO)로서 조직을 성공적으로 이끌고 주요한 의사결정의 최고 책임자로서 정확하고 신중한 업무수행을 통하여 회사의 기업가치 향상에 기여하였습니다.
 이용배 후보자는 상기 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 현대로템(주)가 처한 난관을 극복하고 경영개선을 이끌 수 있는 적임자라고 판단하고 있습니다.
 현대로템(주)는 지난 3년간의 경영상 어려움을 타개하고 재도약하기 위해서 각고의 노력을 하고 있으며, 이러한 과정에 이용배 후보자가 현대차그룹 내에서 오랜 기간 쌓은 재경 분야의 전문성과 기획력 및 업무추진력이 많은 도움이 될 것입니다. 또한, 현대로템(주)의 업무 프로세스 개선을 통한 효율성과 수익성 개선을 위한 의사결정 과정에 중요한 역할을 하는 이사회에 참여함으로써 이사회의 역할 강화와 전문성 재고에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

(제3-3호 의안) 사내이사 최동현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최동현
65.09.12
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최동현
현대로템
철도사업본부장
'07 ~ '14
ㆍ현대로템(주) PE팀장
없음

'15 ~ '16
ㆍ현대로템(주) SE실장 이사

'17 ~ '18
ㆍ현대로템(주) 해외PM실장 이사

'18 ~ '19
ㆍ현대로템(주) 해외사업3실장 상무

'20 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템(주) 철도사업본부장 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 최동현)
 최동현 사내이사 후보자는 현대정공(주)에 입사하여 철도 부문에서 오랜 기간 실무 경력을 쌓아왔으며, 미국법인장, PE 팀장, SE 실장 및 해외사업 실장 등을 거치면서 사업 관리 역량을 키워왔습니다.
 최동현 후보자는 2020년부터 현대로템(주)의 주축 사업 중 하나인 철도사업본부의 최고 책임자로 임명되었습니다. 이는 후보자가 가진 철도 사업 분야의 기술적 전문성과 관리능력을 바탕으로 어려움에 빠져있는 철도 부문의 역량 강화와 수익성 개선에 많은 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.
 현대로템(주)가 지난 수년간의 어려운 경영 여건을 타개하고 재도약하는데 있어 최동현 후보자의 경험이 많은 도움이 될 것으로 기대되며, 사업의 한 축인 철도 분야의 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 사업에 대한 이해도를 높이고, 국내외 시장 상황을 정확히 판단함으로써 이사회가 주주와 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있도록 그 역할을 기대하고 있습니다.

확인서

정태학 확인서

참고서류 확인서_최동현.jpg
확인서_최동현

참고서류 확인서_이용배.jpg
확인서_이용배

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정태학
66.02.15
해당
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정태학
現법무법인 율촌 변호사
'09 ~ '10
ㆍ수원지법 부장판사
없음

'10 ~ 현재
ㆍ現) 법무법인 율촌 변호사

'17 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 사외이사

'19 ~ 현재
ㆍ現) 현대로템 감사위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정태학
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(감사위원 후보자 정태학)
 정태학 감사위원 후보자는 군법무관, 지방법원/행정법원 판사 및 부장판사, 대법원 재판 연구관 등을 역임하였고, 법무법인에서 수 년간 변호사로 활동하면서 오랜기간 다양한 경험과 전문지식을 쌓은 법률전문가 입니다. 회사는 정태학 후보자가 쌓은 다년간의 법률 분야에서의 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 전문성, 독립성 및 투명성 제고에 기여할 것으로 기대 하고 있습니다. 또한, 정태학 후보자는 지난 3년 간 현대로템의 사외이사로 재직하는 동안 이사회 출석률 100%를 기록하는 등 이사로서의 의무를 성실히 이행하였으며, 2019년 1년간은 감사위원회 위원장으로써 활동하면서 감사위원회의 역할이 강화되는 시기에 위원회 활동에 모범적으로 역할을 수행하였습니다. 재선임 후에도 지난 3년간의 경험과 전문성, 성실성을 바탕으로 감사위원회 발전에 지속적인 기여를 할 것으로 기대됩니다.

확인서

정태학 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
2,700

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
1,994

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.