케이씨티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 케이씨티

참고서류
3.4
(주)케이씨티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이씨티
주 소: 경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10(구운동)
전화번호: 02-6377-5622

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 케이씨티
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

한국컴퓨터지주(주)
최대주주
보통주
10,860,000
63.32%
최대주주
-

계
보통주
10,860,000
63.32%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

양진우
-
-
직원
-

홍석완
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년12월31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제18기 정기주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷(모바일) 홈페이지의 주소
https://evote.ksd.or.kr (https://evote.ksd.or.kr/m)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당없음
해당없음
해당없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 24일 8시 30분 
(장소) - 서울시 마포구 독막로 281 한국빌딩 본관 2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 양진우 
(부서 및 직위) - 경영지원팀 팀 장
(연락처) - 02-6377-5622

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의 특성

산업적 개념의 단말기는 산업 현장에서 업무를 보다 원활하고 효율적으로 하기 위한 기기입니다. 업무자동화 시스템이 산업 전반에 확대됨에 따라 금융 및 공공분야에 단말시스템이 적용되고 있습니다. 단말기산업의 특성은 단말기 개발에 필요한 기술력 확보와 단말시스템 구축 및 운영 노하우에 달려 있습니다.

금융단말시스템 산업은 빠르게 변화하는 금융산업에 발맞춰 진화해왔습니다. 금융기관들은 다양한 고객의 요구를 충족시키는데 효과적인 고객관리시스템 고도화에 노력해왔습니다. 또한 장기 저금리 기조에 따른 수익성 악화로 금융산업의 경쟁이 치열해졌습니다. 금융기관들은 금융산업의 구조개편을 진행시키는데 효율적인 업무자동화 시스템 구축을 추진해왔습니다. 당사는 1974년 창립하여 사업을 영위하고 있는 국내 최고 금융단말기 제조회사로써 이와 같은 금융산업의 요구에 따라 효과적이며 효율적인 영업점솔루션 및 금융자동화시스템을 제공하고 있습니다.

특수단말시스템 산업은 공공특수분야인 한국마사회의 경마산업과 국민체육진흥공단의 복표발매사업, 동행복권의 복권발매사업, 인천국제공항공사의 공항시스템에 적용되고 있습니다. 우리나라는 국민소득 증가에 따른 여가시간과 레저활동이 증가 했습니다. 이에 따른 경마, 경정, 경륜, 프로스포츠에 대한 관심이 올라고 국제여행 증가에 따른 공항이용이 증가했습니다. 당사는 늘어나는 시장의 수요와 고객사인 한국마사회, 국민체육진흥공단, 동행복권, 인천국제공항공사의 요구를 만족시키는 특수단말시스템을 제공하고 있습니다.

2000년도 전 한국마사회의 특수단말시스템은 모두 외산 업체의 시장이었습니다. 한국마사회는 외산 제품이 가질 수 밖에 없는 적기 공급 곤란과 국내환경과 동떨어진 요구사양 및 고객서비스상의 불만 등의 문제점을 극복하고자 국산화 프로젝트를 추진했습니다. 특수단말시스템 국산화는 첫째 외국업체의 기술종속을 탈피하여 국내에서 자체 기술력을 확보하고, 둘째 외국업체의 모델 변경이 이루어질 경우 불필요한 신모델을 구입할 수 밖에 없었던 부당성을 피함과 동시에, 셋째 국내의 기능변경 요구에 신속히 대응하고 유지보수 등 제반 기술력을 확보함으로써 외화절감을 기할 수 있도록 하는데 목적이 있습니다. 당사는 1999년도에 국산화 프로젝트 입찰하여 수주했습니다. 당사는 그 동안 단말기 및 CD/ATM 국산화 개발에서 쌓은 경험과 VAN사업 운영 및 각종 발매시스템 개발·구축·운영 노하우를 바탕으로 2000년도에 개발을 완수했습니다. 한국마사회의 요구일정에 따라 적기에 납품을 완수함으로써 사업이 시작되었습니다.

복표발매사업은 국가정책으로 시작된 사업으로서 국민체육진흥공단에서 주관합니다. 국민체육진흥을 통한 건강한 사회를 구현하고자 하는 기치아래 각종 국제대회의 주관 및 국내 체육단체의 후원 기금조성을 위해 2001년도부터 시작하였습니다. 국민체육진흥공단은 스포츠토토, 경륜, 경정 등의 사업을 하고 있습니다. 당사는 스포츠토토 상표로 서비스 되는 복표발매기를 국산화하여 개발함으로써 국민체육진흥공단에 매년 지속적으로 납품을 하고 있으며 경륜과 경정사업에도 납품을 하고 있습니다

2018년에는 동행복권 로또복권발매기를 개발하여 납품 하였습니다..

공항,항공시스템 산업은 21세기형 스마트 공항에 맞는 솔루션을 제시해왔습니다. 매년 공항이용객의 증가에 따라 공항 운영에 효율적인 공항솔루션에 대한 요구는 증가했습니다. 당사는 금융단말기 개발에서 쌓은 기술력을 바탕으로 번거로운 관세 납부를 도와주는 무인관세수납기를 개발했습니다. 효율적인 출국 절차를 위해 항공탑승권판독기(BGR, Boarding Gate Reader) 및 출국 게이트 시스템을 개발했습니다.

2) 산업의 성장성

금융산업이 2000년대 중반부터 진행해 온 차세대IT시스템 전환이 마무리 되었습니다. 현재는 모바일 기반의 스마트 뱅킹, 클라우드 컴퓨팅의 도입, 고급 데이터분석을 중심으로 한 정보시스템 개편 등 포스트 차세대 전략이 주목 받고 있습니다. 금융단말시스템 산업은 이런 금융시장의 변화에 유연하게 대응하여 관련 기술 개발을 확대할 것으로 예상됩니다.

금융시장의 자율화 또는 국제화에 힘입어 더욱 증폭되고 있습니다. 따라서 경쟁력의 제고와 금융전산업무의 다양화, 대 고객 서비스의 향상 등의 요인이 금융단말 부문의 양적 시장규모 확대 및 질적 기술수준 향상 시키고 있습니다.

한국 경마는 1962년 한국마사회 출범 이후 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. 경마산업은 공공재정에 기여하며 국민여가와 공익증진에 공헌을 하는 건전 레저스포츠로 자리매김하고 있습니다. 한국 경마시장의 규모는 연간 약 1,600만명 이상이 즐기고 있습니다. 한국마사회 마권매출은 연간 7조 원 이상을 꾸준히 달성하고 있습니다. 특수단말시스템 산업은 경마 이용객의 고객경험 향상과 고객사인 한국마사회의 만족을 위해 관련 기술 개발을 확대할 것으로 예상됩니다.

복표발매사업은 국민여가생활이 다양화되고 체육에 대한 국민적 관심이 증대됨에 따라 성장하고 있습니다. 국민체육진흥공단은 효율적 기금조성 및 지원시스템 구축에 집중적인 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 조성된 기금은 서민이용체육시설 집중설치, 국민체육센터의 증설, 생활체육시설 및 사회체육시설 등을 통해 구축된 스포츠인프라에 대해 접근을 보다 쉽게 함으로써 체육복지 혜택을 국민 각 계층에 골고루 분배함으로써 국민복지 실현에 일익을 담당할 것입니다. 복표발매단말기 산업은 국가경제의 선진화 및 국민의 증대되는 체육복지수요에 병행하여 시장규모가 증가할 것으로 예상됩니다.

4차 산업혁명이 진행되고 공공행정분야에서도 기술 혁신 가속화가 진행되고 있습니다. 이에 따른공항시스템 및 공공특수분야에서 특수단말기 산업이 확대될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성 

시장이 경기변동에 민감한 금융기관 및 Wagering 산업에 의존함으로써 국내경기의 변동은 동 부문의 시장에 민감한 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 

4) 경쟁요소 

동 부문의 수주는 대부분 경쟁 입찰로 진행되고 있으며, 경쟁 요인으로는 가격, 제품의 성능, 품질 및 유지보수 등을 들 수 있습니다.

5) 자원 조달상의 특성 

원재료의 약 90%는 국내조달이며 나머지 10%정도인 부품의 경우 해외에 의존하고 있습니다. 노동력은 대부분 국내에서 조달되며 국내 노동인원의 높은 기술력이 대외 경쟁력을 상승시키고 있습니다. 

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 

공공분야 관련 법령으로는 한국마사회법, 게임산업진흥법등을 들을 수 있으며, 현재로는 정부의 사행성 사업의 규제 및 개선에 따라 영향이 있을 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※기타 참고사항
상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무제표
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제18기 2019년 12월 31일 현재

제17기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

6,496,413,406

10,104,793,838

1. 현금및현금성자산
1,323,313,274

3,143,957,276

2. 유동매도가능금융자산
1,188,540,000

-

3. 매출채권
1,445,297,155

683,064,067

4. 기타수취채권
6,439,780

6,957,630

5. 재고자산
1,796,257,752

5,401,487,283

6. 기타유동자산
736,565,445

869,327,582

Ⅱ. 비유동자산

51,945,458,543

54,146,174,377

1. 장기금융상품
2,500,000

2,500,000

2. 비유동매도가능금융자산
3,488,852,034

5,895,364,020

3. 비유동기타수취채권
497,284,329

503,779,219

4. 유형자산
1,766,145,253

1,914,638,885

5. 사용권자산
228,001,616

-

6. 투자부동산
45,091,266,879

45,186,819,804

7. 무형자산
40,841,750

58,530,880

8. 기타비유동자산
38,986,185

56,979,808

9. 이연법인세자산
791,580,497

527,561,761

자 산 총 계

58,441,871,949

64,250,968,215

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,967,145,424

7,479,709,481

1. 매입채무
1,061,877,567

4,516,194,453

2. 기타지급채무
343,488,182

573,489,717

3. 기타유동부채
2,368,439,301

2,209,102,668

4. 유동리스부채
193,340,374

-

5. 당기법인세부채
-

180,922,643

6. 유동성장기부채
12,000,000,000

-

Ⅱ. 비유동부채

5,582,294,297

17,638,100,056

1. 확정급여부채
354,707,341

242,427,837

2. 장기차입금
-

12,000,000,000

3. 기타장기채무
4,621,634,255

4,433,432,571

4. 비유동기타지급채무
568,388,911

962,239,648

5. 비유동리스부채
37,563,790

-

부 채 총 계

21,549,439,721

25,117,809,537

자 본

Ⅰ. 자본금
8,575,000,000

8,575,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,188,059,903

10,124,384,903

Ⅲ. 기타자본구성요소
-

63,675,000

Ⅳ. 이익잉여금
20,779,163,885

22,055,437,607

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(2,649,791,560)

(1,685,338,832)

자 본 총 계

36,892,432,228

39,133,158,678

부 채 및 자 본 총 계

58,441,871,949

64,250,968,215

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액

20,057,538,569

30,759,977,334

제품매출
10,927,747,373

16,519,121,160

상품매출
1,799,028,280

5,031,293,325

용역매출
5,670,741,930

7,577,637,369

임대매출
1,660,020,986

1,631,925,480

II. 매출원가

15,460,695,965

24,994,795,571

제품매출원가
9,682,283,190

14,626,512,048

상품매출원가
1,575,878,754

4,403,001,959

용역매출원가
3,986,587,579

5,769,918,115

임대매출원가
215,946,442

195,363,449

III. 매출총이익

4,596,842,604

5,765,181,763

판매비와관리비
3,317,571,398

3,804,689,592

Ⅳ. 영업이익

1,279,271,206

1,960,492,171

기타수익
93,747,676

36,516,130

기타비용
5,793,536

5,454,091

금융수익
47,793,520

77,796,239

금융비용
506,230,564

469,371,830

V. 법인세비용차감전순이익

908,788,302

1,599,978,619

법인세비용
49,084,847

362,483,775

VI. 당기순이익

859,703,455

1,237,494,844

Ⅶ. 기타포괄손익

(1,042,429,905)

(788,269,185)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,042,429,905)

(788,269,185)

순확정급여부채의 재측정요소
(99,970,740)

(60,910,709)

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
21,993,563

13,400,356

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(1,236,477,856)

(949,690,810)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 관련 법인세효과
272,025,128

208,931,978

Ⅷ. 당기총포괄이익

(182,726,450)

449,225,659

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익

50

72

자 본 변 동 표

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
8,575,000,000
10,124,384,903
63,675,000
371,521,519
21,284,852,740
40,419,434,162

회계정책변경의 효과

(1,316,101,519)
1,295,600,376
(20,501,143)

2018.01.01 (전기초)
8,575,000,000
10,124,384,903
63,675,000
(944,580,000)
22,580,453,116
40,398,933,019

총포괄이익

-

당기순이익
-
-
-
-
1,237,494,844
1,237,494,844

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(740,758,832)
-
(740,758,832)

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(47,510,353)
(47,510,353)

총포괄손익 소계
-
-
-
(740,758,832)
1,189,984,491
449,225,659

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,715,000,000)
(1,715,000,000)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (전기말)
8,575,000,000
10,124,384,903
63,675,000
(1,685,338,832)
22,055,437,607
39,133,158,678

2019.01.01 (당기초)
8,575,000,000
10,124,384,903
63,675,000
(1,685,338,832)
22,055,437,607
39,133,158,678

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
859,703,455
859,703,455

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(964,452,728)
-
(964,452,728)

순확정급여부채의 
 재측정 요소
-
-
-
-
(77,977,177)
(77,977,177)

총포괄손익 소계
-
-
-
(964,452,728)
781,726,278
(182,726,450)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,058,000,000)
(2,058,000,000)

주식보상비용
-
63,675,000
(63,675,000)
-
-
-

2019.12.31 (당기말)
8,575,000,000
10,188,059,903
-
(2,649,791,560)
20,779,163,885
36,892,432,228

현 금 흐 름 표

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제17기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

450,495,688

1,845,159,327

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,026,639,307

2,405,639,634

2. 이자의 수취
8,844,140

47,013,348

3. 이자의 지급
(313,916,109)

(292,376,706)

4. 배당금 수취
30,160,800

22,620,600

5. 법인세 납부
(301,232,450)

(337,737,549)

II. 투자활동 현금흐름

23,500,310

(3,256,242,772)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
26,150,000

12,500,000

가. 단기대여금의 회수
6,000,000

12,500,000

나. 임대보증금의 회수
20,150,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,649,690)

(3,268,742,772)

가. 기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산의 취득
-

2,199,000,810

나. 임차보증금의 증가
-

100,480,000

다. 유형자산의 취득
2,649,690

905,861,962

라. 무형자산의 취득
-

33,400,000

마. 장기대여금의 대여
-

23,000,000

바. 단기대여금의 대여
-

7,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(2,294,640,000)

(2,715,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,294,640,000)

(2,715,000,000)

가. 연차배당의 지급
2,058,000,000

1,715,000,000

나. 장기차입금의 감소
-

1,000,000,000

다. 단기리스부채의 감소
236,640,000

IV. 현금및현금성자산의 증가

(1,820,644,002)

(4,126,083,445)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,143,957,276

7,270,209,441

VI. 현금및현금성자산의 환율
 변동효과

-

(168,720)

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,323,313,274

3,143,957,276

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 18 기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 17 기 : 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
처분예정일 : 2020년 03월 24일
제 17(전) 기
처분일 : 2019년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,481,063,885

19,963,137,607

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,699,337,607

17,477,552,740

2. 확정급여부채의 재측정요소
(77,977,177)

(47,510,353)

3. 회계정책변경의 효과
-

1,295,600,376

4. 당 기 순 이 익
859,703,455

1,237,494,844

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

18,481,063,885

19,963,137,607

III. 이익잉여금처분액

1,131,900,000

2,263,800,000

1. 이익준비금
102,900,000

205,800,000

2. 현금배당
1,029,000,000

2,058,000,000

(주당배당금(률) :

당기 : 60원 (12%)

전기 : 120원 (24%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

17,349,163,885

17,699,337,607

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

사엽연도
제18기(2019년)
제17기(2018년)

보통주
17,150,000
17,150,000

우선주
-
-

주당배당금
60
120

배당금총액
1,029,000,000
2,058,000,000

시가배당률(%)
2.5
5.9

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이규현
1962.02.05
사내이사
해당없음
이사회

강창귀
1963.04.15
사내이사
해당없음
이사회

김상석
1964.02.25
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이규현
(주)케이씨티 대표이사
2018.11.02 ~ 현재
현)(주)케이씨티 대표이사
해당없음

(주)로지시스 대표이사
2015.10.30 ~ 현재
현)(주)로지시스 대표이사

강창귀
(주)한국컴퓨터 대표이사
2015.12.23 ~ 2017.07.21
전)(주)한네트 대표이사
해당없음

2016.11.21 ~ 현재
현)(주)한국컴퓨터 대표이사

김상석
(주)케이씨티 사외이사
2018.04 ~ 2018.12
전)하나카드 CIO
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김상석>
1. 전문성 
본 후보자는 하나카드 CIO로 재직했던 전문지식을 바탕으로한 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.
 
2. 독립성 
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.
 
3. 회사의 이익 보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.
 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이규현
현재 당사의 대표이사로써 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사가 성장하는데 기여하였으며, 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

2. 사내이사 후보자 강창귀
폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨.

3. 사외이사 후보자 김상석
폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유, 전문성과 독립성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판담됨.

확인서

사내이사_확인서_(이규현)

사내이사_확인서_(강창귀)

사외이사_확인서_(김상석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박범섭
1976.08.20
최대주주의 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박범섭
한국컴퓨터지주(주) 감사팀 팀장
2012년 ~ 현재
현)한국컴퓨터지주(주) 감사팀 팀장
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(박범섭)는 해당법인의 모회사인 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 팀장으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

감사_확인서_(박범섭)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
186,821,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음