디모아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 디모아

참고서류
3.4
(주)포비스티앤씨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포비스티앤씨
주 소: 서울시 강남구 언주로 726,11층(논현동,두산빌딩)
전화번호: 02-2046-9315

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)포비스티앤씨
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)미래아이앤지
최대주주
보통주
6,959,289
16.46
최대주주
-

(주)엔케이물산
최대주주의 특수관계인
보통주
1,130,525
2.82
최대주주의 특수관계인
-

(주)하나물산
최대주주의 특수관계인
보통주
400,000
1
최대주주의 특수관계인
-

계
보통주
8,125,814
20.28
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조주영
-
-
직원
-

홍지우
-
-
직원
-

이준구
-
-
직원
-

이광현
-
-
직원
-

오정근
-
-
직원
-

박민섭
-
-
직원
-

강민정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 (주)포비스티앤씨 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일)2020 년 3월 6일, (종료일) - 2020년 3월 24일 제37기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

케이디엠메가홀딩스
주주총회 의결권 확보를 위한 위임장 권유 및 수령 관련업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 24일 9시 
 (장소) 서울시 강남구 언주로 726,10층(논현동,두산빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명)이성노 (부서 및 직위)공시법무팀 차장
 (연락처) 02-2046-9315 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 소프트웨어를 전국 약 2,000여 파트너(Resseller)를 통하여 각 시장별 최종소비자에게 제품을 공급하고 있습니다. 각 파트너사는 전국의 고객을 직접 방문하여 고객의 요구를 빠르게 반영하고 있으며, 지역별로 우수 파트너를 선정해 집중적인 관계 설정을 해오고 있습니다. 

현재의 매출구조를 만드는데 이와 같은 파트너 조직이 중요한 역할을 하고있으며, 핵심적인 파트너 군을 보유하고 있는 것이 매출을 유지하고 안정적인 채권 확보를 유지하는 데 결정적인 역할을 하고 있습니다. 또한, 다른 기업보다 밀착도 높은 파트너쉽을 유지하고 있는 것도 핵심 경쟁력입니다.

회사는 전국 25만여 중소기업과 400여 개의 대학교, 12,000여 개의 초, 중, 고등학교, 40,000여 개의 사교육 기관에서 유치원에 이르기까지 모든 고객과 직접적인 연결고리를 갖고 영업을 진행하고 있으며, 고객이 필요로 하는 제품을 공급하는 것을 넘어 고객 최적화 서비스를 지향하고 있습니다.

특히 소프트웨어를 단순히 공급하는 것에서 탈피하여 정품 사용을 권장하고 올바른 소프트웨어 사용법을 알리며, 지속적인 영업활동을 전개 하고 있습니다.
또한, 고객의 요구를 파악, 고객이 필요로 하는 다양한 솔루션을 제공하고 있으며, 정기적인 고객 세미나와 행사를 통해 가치를 창출하고 있습니다. 

【당사에 관한 내용】

당사가 공급하는 주요 제품은 아래와 같으며, 당사의 종속회사가 영위하는 사업영역 군과는 상충하지 않습니다.

가. Adobe

당사는 한국어도비시스템즈와 2013년 3월 총판 계약을 체결하였고, 현재 국내 기업용 시장과 교육용 시장에 그래픽 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 

Adobe는 글로벌 그래픽 소프트웨어 1위 업체로서, 예술 및 그래픽 부분의 대표 도구인 Adobe® Photoshop®, Adobe® Illustrator®, 그리고 Adobe® Acrobat 등으로 유명한 회사이며, 최근에는 Adobe® Creative Cloud™를 출시했습니다. 

주요 제품인 Adobe Creative Cloud 는 구독 기반의 라이선스 프로그램입니다.
기업의 경우 부서를 위한 Photoshop CC, Illustrator CC, Adobe XD 등의 앱과 더불어 간편하게 사용할수 있는 라이선스 관리콘솔과 디바이스 간에 즉시 동기화 되는 에셋을 이용할 수 있습니다.
학교의 경우 소규모 작업 그룹, 학과, 강의실 및 실습실 또는 학교의 전체 구성원들에게 필요한 모든 툴을 제공할 수 있습니다.

나. Unity
당사는 4차 산업형멱을 대표할 분야로 각광받고 있는 AR(증강현실)과 VR(가상현실) 콘텐츠 플랫폼 업체인 유니티와 총판계약을 체결하였습니다.
유니티는 윈도우, iOS, 안드로이드 등의 플랫폼을 비롯해 콘솔 게임기와 VR,AR 장비에 이르기까지 25개 이상의 플랫폼에 고품질 콘텐츠를 빠르고 쉽게 만들 수 있도록 유니티 엔진을 개발·제공하고 있습니다.

3분의 2이상의 VR 및 AR콘텐츠에서 이용되는 Unity

유니티는 가장 널리 사용되는 VR개발 플랫폼으로 홀로렌즈 콘텐츠의 91%이상이 유니티로 만들어졌습니다. 유비소프트와 같은 AAA게임 스튜디오로부터 톱 크리에이티브 에이전시, 나사의 우주 개척자, 유명 할리우드 감독, 구글의 콘텐츠 담당자까지 모두가 사용하고 있는 유니티는 VR, AR, MR 그 어떤 분야에서라도 최적화된 렌더링 파이프라인과에디터의 빠른 반복 능력을 통해 최고 수준의 최신 몰입형 콘텐츠 기술을 바로 만날 수 있는 최상의 가치를 제공하는 솔루션입니다.

다. PTC

당사는 4차산업 관련 솔루션 시장인 사물인터넷(IoT)·증강현실(AR) 분야로 사업을 확장하기 위하여, 전세계 IoT 솔루션 시장을 선두하고 있는 PTC와 2018년5월 국내 총판계약을 체결하여 PTC의 사물인터넷(IoT)·증강현실(AR) 솔루션을 국내 시장에 공급하게 되었습니다.

PTC는 전세계 IoT 플랫폼 시장을 선점한 '씽웍스(ThingWorx)'와 차세대 AR 개발 플랫폼 '뷰포리아(Vuforia)' 등을 보유한 글로벌 IT 기업이며, CAD(컴퓨터 지원 설계), PLM(제품 수명 주기 관리) 등의 솔루션을 공급하다가 최근 IoT와 AR 영역으로 사업 영역을 확장하였습니다.

ThingWorx 플랫폼

사물 인터넷은 기업의 비지니스를 새로운 수준으로 끌어 올릴 수 있는 특별한 기회를 제공하고 있습니다. IoT의 물리적 세상과 디지털 세상의 융합에서 발생하는 가치를 발현하는 가장 빠른 방법은 바로 ThingWorx 플랫폼 입니다.
ThingWorx 플랫폼은 기업용 IoT를 위해 고안된 완전한 엔 투 엔드(end-to-end)기술 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 기업이 강력한 어플리케이션과 증강 현실(AR)경험을 빠르게 개발 및 구축하는데 필요한 도구와 기술을 제공해 드립니다. 기업은 ThingWorx 플랫폼을 이용해 산업 연결성, 분석, 어플리케이션 지원, 오케스트레이션 및 증강현실 저작등의 역량을 얻을 수 있습니다.

Vuforia Studio

증강 현실(AR)은 AR을 사용하여 규모 있는 어플리케이션을 구축하는 개발자에게 기회와 도전 과제 모두를 제시하고 있습니다. 기업에 있어 강력한 경험을 생성하는 일은 예전부터 어려운 과제로 여겨졌으며, 개발 가능 정도외 개발 대상 범위가 제한되어 왔습니다.
Vuforia Studio
는 기업이 AR경험을 생성, 구축 및 소비할 수 있도록 지원하는 강력한 솔루션입니다. 관계자들은 프로그래밍 기술이 없어도 "드래그 앤 드롭" 인터페이스를 사용하여 확장 가능한 AR경험을 손쉽고 빠르게 생성 및 공유할 수 있습니다.

이와 같이, 당사는 지난해 연말 글로벌 VR·AR 플랫폼 업체인 유니티와 국내 총판 계약을 체결하였고, 이번에 유니티에 이어 PTC와 손을 잡으면서 PTC의 CAD/PLM/ALM/SLM/IoT 전 제품군을 포함하여 국내 IoT 및 VR·AR 솔루션 공급 시장에서 선도적인 위치를 확보하게되었습니다.

당사는 단순히 솔루션을 유통하는 것에 그치지 않고 자체 연구개발 인력을 활용해 솔루션 개발·구축·유지보수 등의 폭넓은 서비스를 제공할 예정이며, 고객이 원하는 최적의 IoT 플랫폼을 제공해 4차산업혁명의 선두주자로 나서겠습니다.

라. Tableau
Tableau는 스탠포드 대학 교수인 팻 하나한(Pat Hanrahan)의 R&D 프로젝트에서 탄생한 소프트웨어로 시각적인 분석과 리포팅 도구를 제공합니다.

Tableau는 2015년 2월 Gartner BI and Analytic Platforms 평가 결과에서 3년 연속 리더 그룹으로 평가되었으며, Tableau를 사용하여 어떠한 구조화된 데이터도 수분내에 시각적으로 아름다운 차트, 그래프, 대시보드 혹은 보고서를 생산할 수 있습니다. 다른 BI 애플리케이션과 다른 강점 중 하나는 동시분석기능과 데이터웨어하우스 혹은 추가 하드웨어가 없이도 서로 다른 시스템으로부터 데이터를 혼합하는 기능입니다. 

세계적인 IT 리서치 기업인 가트너는 Tableau 소프트웨어를 세계에서 가장 빠르게 성장하는 비즈니스 인텔리전스 업체로 선정하였습니다. "쉬운 사용법과 제품의 유연성이 IT 의사결정에 지속적인 영향력을 미칠 것이며, 누구나 실무에 바로 사용할 수 있는 굉장히 빠른 소프트웨어이다" 라고 평가한 바 있습니다. 

당사는 2016년부터 Tableau와 협업관계를 통해서 모든 사람들이 데이터를 보고, 이해할 수 있도록 국내 시장의 Tableau 개척을 위해 노력하고 있으며, 이를 통해 각광받고 있는 빅데이터 시장의 적극적 진출을 모색하고 있습니다.

【주요종속회사에 관한 내용】
주요종속회사인 주식회사 디모아가 공급하는 주요 제품은 아래와 같으며, 포비스가 영위하는 사업영역 군과는 상충하지 않습니다.

가. Microsoft

당사는 한국마이크로소프트(유)의 국내 기업용 총판 중 하나로서, 국내 중소기업에 한국 마이크로소프트의 제품을 주력으로 소프트웨어를 공급하고 있으며, 더욱 다양한 고객에게소프트웨어를 보급하고자 노력하고 있습니다. 

또
한, 2018년11월부터 교육용 시장에 제품을 공급할 수 있는 총판계약을 추가 함으로써, 기존 상업용 소프트웨어 공급과 더불어 이번 국내교육용 소프트웨어를 단독으로 공급할 수 있음에 따라 매출증가 등 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

당사는 전국에 1,000여 개의 파트너(Reseller) 조직을 보유하고 있으며 이를 통해 25만여 중소기업과 400여 개의 대학교, 12,000여 개의 초, 중, 고등학교, 40,000여 개의 사교육 기관에서 유치원에 이르기까지 모든 고객과 직접적인 연결고리를 갖고 영업을 진행하고 있으며,소프트웨어 정품 사용을 권장하고 올바른 소프트웨어 사용법을 알리며 지속적인 영업활동을 전개하고 있습니다. 

비즈니스 파트너와의 긴밀한 협업 및 더욱 많은 파트너 교육 시행과 마케팅 인프라 공유 등 동반 성장 에코시스템을 구축하고 더욱 공고한 파트너쉽 구축을 통해 기업고객이 IT 예산을 보다 효율적으로 편성할 수 있도록 적합하고 저렴한 License 정보와 혜택을 제공함으로써 최상의 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 

1) 교육용 시장
가) 주요고객

구분
기관
비고

K-12
√17개 교육청 및 산하 교육청, 방과후 교실
√유치원, 초,중,고(인문, 전문), 특수 학교
√교육청 산하 기관, 교육과학기술부
외국인학교, 교육청 산하도서관 포함

고등교육기관
√대학(전문대학), 대학교, 대학원
교육대, 기능대학 포함

Hospital
√대학병원
-

교육행정기관
√직업전문학교, 학원
직업전문학교는 노동부 산하에 속하는 기관만 해당

기타
√상공회의소, 인력개발원, 어린이집 등
-

나) 소프트웨어 상품의 구분 내역
당사가 제공하는 소프트웨어 상품은 계약형태 등에 따라 아래와 같이 구분하고 있습니다.

상품별
계약구분
고객구분
최소수량

Open License(주1)
-
교육기관
5개 이상

OVS-ES(주2)
1년 또는 3년
교육청 산하기관
(초,중,고 등)
교육기관별 차등
(약 5개 이상)

▣FTE(Full Time Equivalent) : 각 학교의 인원수를 말하며 다음과 같은 산식으로 계산됩니다.

: 총장 + (전임교원) + (비 전임 교원 / 3) + (정규직원) + (비 정규직원 / 2) + (조교 / 3)

주1) Open License 프로그램 고객은 라이선스를 소유하며 라이선스 취득 일을 기준으로 계약에 따라 라이선스 대상 제품을 영구히 사용할 수 있습니다. 오픈 라이선스는 모든 주문에 대해 하나의 라이선스 계약으로 5개 이상의 라이선스를 취득할 수 있는 상품이며, 2년 이내에 재구매 시 라이선스 수량을 1개 이상으로 조정할 수 있습니다.

주2) OVS-ES는 초, 중, 고 학교 및 교육청 산하기관을 대상으로 라이선스를 제공하며, 다음과 같은 방식으로 계산되합니다. 기간을 1년 또는 3년으로 계약해서 비영구(임대)적으로 라이선스를 이용하며, 계약기간 만료 시 다시 계약해서 연장합니다.

: (정규직 교원(Full-Time Faculty)) + (비 정규직 교원(Part-Time Faculty) / 3) + (정규직 직원(Full-Time Staff)) + (비 정규직 직원(Part-Time Staff) / 2)

2) 기업용 시장
가) 주요고객

구분
대상
비고

SMB Commercial
전국의 중소 기업(약 25만여 개)
-

SMB Public(Healthcare)
일반병원, 치과, 산부인과, 성형외과 등
대학병원 제외

나) Software 상품의 구분 내역
현재 당사가 제공하고 있는 소프트웨어 상품은 계약형태 등에 따라 아래와 같이 구분하고 있습니다.

상품별
계약구분
최소수량

Open License (주1)
영구버전
5개 이상

Open Value License (주2)
3년
5개 이상

주1) Open License는 Microsoft의 Volume Licensing Program으로 고객이 라이선스를 소유하며 라이선스 취득일을 기준으로 계약에 따라 라이선스 대상 제품을 영구히 사용할 수 있습니다. 오픈 라이선스는 모든 주문에 대해 하나의 라이선스 계약으로 5개 이상의 라이선스를 취득할 수 있는 상품입니다. 

주2) Open License는 Microsoft Volume Licensing Program으로 3년의 계약 기간 동안 할인된 가격으로 Microsoft의 최신 기업용 제품을 사용하면서 다양한 서비스 혜택을 받을 수 있는 계약 상품입니다. 

나. Cloud Business
Cloud Business란 기존 IT의 자산화를 소비재화 하는, 즉, 기존에 IT를 소유한다는 개념에서 사용자 필요에 의한 서비스 개념으로 전환하는 Business 입니다. 
모든 IT 사용자들에게는 시간과 장소, 그리고 장치의 제약을 받지 않고 가상화 서버 접속을 통한 통합 서비스를 제공 받을 수 있는 편리성과 호환성을 지닌 클라우드가 새로운 트렌드로 급부상하고 있습니다. 
이러한 Cloud Business 확대를 위해 Microsoft의 Cloud 서비스를 국내 채널을 통해 유통하고 있으며, 서비스 Deployment 및 채널과 시장의 저변확대를 이루고 있습니다. 

2017년 7월 한국 Microsoft로부터 CSP(Cloud Service Provider) 자격을 획득함으로써 Microsoft Cloud 서비스를 기반으로 다양한 제품 및 솔루션을 접목하고 Cloud 플랫폼기반의 새로운 서비스를 개발하여 IoT와 관련한 사업의 시스템 플랫폼을 제공하는 등, One-stop service를 제공할 수 있는 기반을 구축함으로써, Business 성장을 기대하고 있습니다.

다. Ahnlab
국내 최초의 안티바이러스 솔루션 개발 회사인 안랩과 2014년1월에 국내 상업용 총판계약을 체결하고, 전국 리셀러에 해당제품을 공급하고 있습니다.
안랩은 국내 안티바이러스 시장에서 창립 이후 줄곧 부동의 시장 점유율 1위 업체로서, 다차원 분석 풀랫폼이라는 통합된 플랫폼을 기반으로 더욱 강력한 V3 제품군을 출시한 이후 최근에는 디코이 진단 기술을 추가해 랜섬웨어 등 최신 보안 위협에 대응 하고 있습니다.

주요제품으로는 V3외 랜섬웨어 대응의 효과적인 솔루션으로 각광받고 있는 AhnLab MDS, AhnLab 내PC지키미, AhnLab Patch Management 등이 있으며,
안랩 엔드포인트 보안 플랫폼(AhnLab EPP)는 그 기술력을 인정받아 국내 보안업체 최초로 글로벌 리서치전문 기관 가트너의 매직 쿼드런트 보고서 ‘엔드포인트 보안 플랫폼’ 부문’에 등재되었습니다.(2017년 1월).

이 밖에도 ‘트러스가드(AhnLab TrusGuard)’를 비롯한 네트워크 보안 사업과 클라우드 관제 서비스를 제공하고 있습니다.

라. Poly(구:플랜트로닉스)
세계적인 헤드셋 및 블루투스 장비의 최고 권위자인 플랜트로닉스와 총판계약을 체결하고, 전국 채널망에 공급하고 있습니다. 플랜트로닉스는 컨택센터를 위한 헤드셋 장비 및 UC를 위한 장비까지 헤드셋에 대한 폭넓은 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며 UC장비의 관리를 위한 SaaS 서비스를 개발, 기술을 보유하고 있습니다. 
또한 플랜트로닉스의 UC 장비는 Office 365의 SFB Online과 상호 보완적 제품으로써 SFBOnline 시장의 확대를 통한 잠재 고객의 증가를 기대하고 있습닌다. 
주요종속회사는 Office 365 시장확대와 더불어 플랜트로닉스 SaaS와 디바이스로 장기적 고객을 확보하는 계획을 가지고 있습니다. 

또한, 플랜트로닉스는 화상회의 업체인 폴리컴을 인수하여 기업명을 폴리로 명명하였고,"폴리"의 브랜드로 새로운 솔루션 제품을 국내시장에 선보일 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다
※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 37 기 2019.12.31 현재

제 36 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

주식회사 포비스티앤씨와 그 종속회사

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

Ⅰ.유동자산
88,912,553,269
64,975,212,532

(1)현금및현금성자산
25,895,970,925
23,360,275,716

(2)단기금융자산
3,200,000,000
4,420,000,000

(3)매출채권 및 기타채권
44,583,951,991
32,537,711,917

(4)재고자산
318,101,339
409,345,937

(5)매각예정 자산
3,568,571,422

(6)당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
4,419,049,831

(7)기타유동금융자산
2,328,064,387
270,389,741

(8)기타유동자산
2,620,753,277
2,349,011,221

(9)파생상품
1,978,090,097
1,628,478,000

Ⅱ.비유동자산
16,547,404,974
27,599,067,856

(1)유형자산
788,368,309
3,817,625,682

(2)무형자산
466,499,476
492,900,712

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산
1,676,432,960
12,036,924,394

(4)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,133,576,533
3,838,426,533

(5)관계기업투자주식
4,146,500,834
365,871,659

(6)이연법인세자산
3,752,183,922
4,443,591,876

(7)기타비유동금융자산
2,583,842,940
2,603,727,000

자산총계
105,459,958,243
92,574,280,388

부채

Ⅰ.유동부채
45,153,039,562
33,133,871,800

(1)매입채무 및 기타채무
34,853,442,364
25,156,166,601

(2)기타유동금융부채
8,076,923
8,121,547

(3)당기법인세부채
1,469,267,648
827,816,213

(4)기타유동부채
3,572,412,014
2,526,157,775

(5)유동리스부채
322,385,399

(6)유동복구충당부채
80,000,000

(7)전환사채
2,809,365,117
2,709,694,664

(8)파생상품부채
2,038,090,097
1,905,915,000

Ⅱ.비유동부채
118,995,496

(1)비유동리스부채
118,995,496

부채총계
45,272,035,058
33,133,871,800

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
59,584,090,588
58,988,630,324

(1)자본금
20,039,029,000
20,039,029,000

(2)자본잉여금
7,676,588,923
7,676,588,923

(3)기타자본항목
(9,454,913,213)
(9,454,913,213)

(4)기타포괄손익누계액
(620,536,800)
(70,753,800)

(5)이익잉여금(결손금)
41,943,922,678
40,798,679,414

Ⅱ.비지배지분
603,832,597
451,778,264

자본총계
60,187,923,185
59,440,408,588

자본과부채총계
105,459,958,243
92,574,280,388

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 36 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

주식회사 포비스티앤씨와 그 종속회사

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ.매출액
20,436,774,648
15,619,905,566

Ⅱ.매출원가
1,482,905,047
3,297,898,074

Ⅲ.매출총이익
18,953,869,601
12,322,007,492

Ⅳ.판매비와관리비
11,132,184,514
10,415,206,915

(1)일반관리비
10,221,052,257
9,644,821,313

(2)판매비및물류비
911,132,257
770,385,602

Ⅴ.영업이익(손실)
7,821,685,087
1,906,800,577

Ⅵ.기타영업수익
2,532,507,571
2,391,820,621

Ⅶ.기타영업비용
7,086,052
2,167,087,715

Ⅷ.금융수익
8,716,882,046
5,619,237,618

Ⅸ.금융비용
5,557,750,305
4,853,116,320

Ⅹ.종속기업 및 관계기업투자이익
31,890,158

XI.종속기업 및 관계기업투자손실
(9,327,768,759)
(223,543,722)

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)
4,210,359,746
2,674,111,059

XⅢ.법인세비용
2,913,062,149
706,082,921

XIV.계속영업이익(손실)
1,297,297,597
1,968,028,138

XV.당기순이익(손실)
1,297,297,597
1,968,028,138

XVI.기타포괄손익
(549,783,000)
(64,606,638)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(549,783,000)
(64,606,638)

XVII.총포괄손익
747,514,597
1,903,421,500

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분
1,145,243,264
1,919,848,792

(2)비지배지분
152,054,333
48,179,346

XIX.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주 지분
594,908,808
1,854,690,699

(2)비지배지분
152,605,789
48,730,801

XX.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)
29
49

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)
30
49

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결 자본변동표

제 37 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 36 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

주식회사 포비스티앤씨와 그 종속회사

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)
20,039,029,000
7,338,863,923
(9,117,188,213)
(1,781,794,757)
40,655,029,673
57,133,939,626
403,047,462
57,536,987,088

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

1,792,011,231
(1,792,011,231)

Ⅲ.반영후 금액
20,039,029,000
7,338,863,923
(9,117,188,213)
10,216,474
38,863,018,442
57,133,939,626
403,047,462
57,536,987,088

Ⅳ.당기순이익(손실)

1,919,848,792
1,919,848,792
48,179,346
1,968,028,138

Ⅴ.기타포괄손익

(64,606,638)

(64,606,638)

(64,606,638)

Ⅵ.처분에 따른 잉여금 대체

(16,363,636)
15,812,180
(551,456)
551,456

Ⅶ.총포괄손익

(64,606,638)
1,919,848,792
1,855,242,154
48,179,346
1,903,421,500

Ⅷ.소유주와의 거래
(1)주식매입선택권

337,725,000
(337,725,000)

2018.12.31 (Ⅸ.기말자본)
20,039,029,000
7,676,588,923
(9,454,913,213)
(70,753,800)
40,798,679,414
58,988,630,324
451,778,264
59,440,408,588

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)
20,039,029,000
7,676,588,923
(9,454,913,213)
(70,753,800)
40,798,679,414
58,988,630,324
451,778,264
59,440,408,588

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.반영후 금액
20,039,029,000
7,676,588,923
(9,454,913,213)
(70,753,800)
40,798,679,414
58,988,630,324
451,778,264
59,440,408,588

Ⅳ.당기순이익(손실)

1,145,243,264
1,145,243,264
152,054,333
1,297,297,597

Ⅴ.기타포괄손익

(549,783,000)

(549,783,000)

(549,783,000)

Ⅵ.처분에 따른 잉여금 대체

Ⅶ.총포괄손익

(549,783,000)
1,145,243,264
595,460,264
152,054,333
747,514,597

Ⅷ.소유주와의 거래
(1)주식매입선택권

2019.12.31 (Ⅸ.기말자본)
20,039,029,000
7,676,588,923
(9,454,913,213)
(620,536,800)
41,943,922,678
59,584,090,588
603,832,597
60,187,923,185

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결 현금흐름표

제 37 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 36 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

주식회사 포비스티앤씨와 그 종속회사

과목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
8,403,988,576
(866,469,803)

(1)영업에서 창출된 현금
9,373,540,772
(620,870,740)

(2)당기순이익(손실)
1,297,297,597
1,968,028,138

(3)당기순이익에 대한 조정
9,405,385,106
3,720,055,177

1.법인세비용
2,913,062,149
706,082,921

2.감가상각비
575,986,157
146,324,636

3.무형자산상각비
26,401,236
26,660,713

4.파생상품평가손실
132,175,097
1,249,866,000

5.파생상품평가이익
(349,612,097)
(1,267,617,000)

6.대손상각비(환입)
3,355,296
199,432,997

7.대손충당금환입
(257,830,961)

8.기타의 대손상각비

1,900,000,000

9.외화환산이익

(11,686,938)

10.외화환산손실

11.유형자산폐기손실
903,613

12.지분법손실
1,917,145,390
223,543,722

13.지분법적용투자주식손상차손
7,410,623,369

14.이자수익
(662,211,309)
(859,298,447)

15.이자비용
168,111,687
110,933,823

16.잡손실

102,741,665

17.당기손익공정가치금융자산평가이익
(6,956,588,166)
(311,774,332)

18.당기손익공정가치금융자산평가손실
206,856,599
3,281,758,385

19.당기손익공정가치금융자산처분손실
4,177,596,980

20.사채전환이익
(37,230,342)
(3,085,967,561)

21.사채상환손실
1,862,631
4,128,386

22.재고자산평가손실
167,334,722
1,304,926,207

23.재고자산평가충당금환입
(32,556,945)

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,329,141,931)
(6,308,954,055)

1.매출채권의 감소(증가)
(12,012,720,180)
(5,416,698,460)

2.선급금의 감소(증가)
(291,715,916)
(1,023,489,233)

3.선급비용의 감소(증가)
19,973,860
310,602,218

4.미수금의 감소(증가)
1,517,010,703
(2,191,301,193)

5.대손충당금의 증가(감소)
(1,334,179,932)
(149,245,206)

6.상품의 감소(증가)
(43,533,179)
(1,168,074,216)

7.받을어음 감소(증가)
37,125,000

8.매입채무의 증가(감소)
8,865,543,903
1,775,401,010

9.미지급금의 증가(감소)
867,099,571
(178,362,393)

10.미지급비용의 증가(감소)

11.부가가치세 예수금의 증가(감소)
892,761,835
431,233,965

12.선수금의 증가(감소)
(218,961,135)
1,067,784,469

13.예수금의 증가(감소)
2,686,170
8,665,890

14.선수수익의 증가(감소)
369,767,369
224,529,094

(5)이자수취
499,838,008
424,136,468

(6)이자지급
(53,037,214)
(124,871,998)

(7)법인세의 환급(납부)
(1,416,352,990)
(544,863,533)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(5,500,536,059)
(3,607,533,794)

(1)단기금융상품의 감소

1,790,000,000

(2)단기금융상품의 증가
(780,000,000)
(1,500,000,000)

(3)단기대여금의 감소
5,200,000
1,500,000

(4)단기대여금의 증가

(203,000,000)

(5)당기손익인식금융자산의 처분
10,671,733,320
76,363,636

(6)장기대여금의 감소(증가)
(2,025,900,000)
(40,000,000)

(7)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득

(3,300,000,000)

(8)지분법적용 투자지분의 처분
(13,108,397,934)

(9)비품의 취득
(66,297,562)
(60,775,196)

(10)차량운반구의 처분
34,401,984
12,757,856

(11)차량운반구의 취득

(12,974,090)

(12)시설장치의 취득
(84,775,867)
(25,000,000)

(13)보증금의 감소
529,904,000
51,210,000

(14)보증금의 증가
(676,404,000)
(397,616,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(367,757,308)

(1)리스부채의 지급
(367,757,308)

(2)전환사채의 발행

3,000,000,000

(3)전환사채의 상환

(3,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가
2,535,695,209
(4,474,003,597)

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과

471

Ⅵ.당기초현금및현금성자산
23,360,275,716
27,834,278,842

Ⅶ.당기말현금및현금성자산
25,895,970,925
23,360,275,716

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 36 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 37 기
제 36 기

미처분이익잉여금
30,228,343,823
35,878,865,057

전기이월미처분이익잉여금
35,878,865,057
37,132,502,339

회계정책의 변경 효과
0
- 1,792,011,231

당기순이익
(5,650,521,234)
538,373,949

이익잉여금처분액

차기이월미처분이익잉여금
30,228,343,823
35,878,865,057

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2019.12.31 현재

제 36 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

주식회사 포비스티앤씨

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

Ⅰ.유동자산
41,373,459,866
34,138,369,562

(1)현금및현금성자산
14,431,769,653
19,361,308,550

(2)단기금융자산
1,500,000,000
1,720,000,000

(3)매출채권 및 기타채권
15,474,529,891
10,174,379,092

(4)매각예정 자산
3,568,571,422

(5)재고자산
32,586
5,281,344

(6)기타유동금융자산
3,093,018,168
33,714,070

(7)기타유동자산
1,327,448,049
1,215,208,506

(8)당기법인세자산

(9)파생상품자산
1,978,090,097
1,628,478,000

Ⅱ.비유동자산
23,101,462,391
33,415,441,415

(1)유형자산
341,379,695
3,718,364,738

(2)무형자산
245,592,142
271,467,942

(3)당기손익 공정가치 금융자산
1,676,432,960
12,036,924,394

(4)기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,504,440,000
3,209,290,000

(5)종속기업투자주식
9,558,126,224
9,558,126,224

(6)관계기업투자주식
4,146,500,834
365,871,659

(7)이연법인세자산
2,562,327,199
2,964,030,458

(8)기타비유동금융자산
2,066,663,337
1,291,366,000

자산총계
64,474,922,257
67,553,810,977

부채

Ⅰ.유동부채
15,217,739,909
12,156,172,723

(1)매입채무 및 기타채무
7,397,154,163
5,289,738,928

(2)기타유동금융부채
8,076,923
8,121,547

(3)당기법인세부채
99,871,287
153,153,177

(4)기타유동부채
2,761,296,819
2,089,549,407

(5)유동리스부채
103,885,503

(6)전환사채
2,809,365,117
2,709,694,664

(7)파생상품부채
2,038,090,097
1,905,915,000

Ⅱ.비유동부채
419,848,328
360,000,000

(1)비유동리스부채
59,848,328

(2)기타비유동금융부채
360,000,000

부채총계
15,637,588,237
12,516,172,723

자본

Ⅰ.자본금
20,039,029,000
20,039,029,000

Ⅱ.자본잉여금
7,357,026,285
7,357,026,285

Ⅲ.기타자본항목
(8,166,528,288)
(8,166,528,288)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(620,536,800)
(70,753,800)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
30,228,343,823
35,878,865,057

자본총계
48,837,334,020
55,037,638,254

자본과부채총계
64,474,922,257
67,553,810,977

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서( 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 36 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

주식회사 포비스티앤씨

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ.매출액
4,633,217,366
8,889,173,954

Ⅱ.매출원가
244,708,111
2,434,693,712

Ⅲ.매출총이익
4,388,509,255
6,454,480,242

Ⅳ.판매비와관리비
4,292,051,992
6,384,685,947

(1)일반관리비
4,116,207,965
6,007,676,093

(2)판매비및물류비
175,844,027
377,009,854

Ⅴ.영업이익(손실)
96,457,263
69,794,295

Ⅵ.기타영업수익
1,504,938,694
374,593,080

Ⅶ.기타영업비용
2,331,082
195,532,785

Ⅷ.금융수익
8,484,550,155
5,501,975,124

Ⅸ.금융비용
5,530,681,054
4,844,542,293

Ⅹ.종속기업 및 관계기업투자이익
31,890,158

XI.종속기업 및 관계기업투자손실
(9,327,768,759)
(223,543,722)

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)
(4,742,944,625)
682,743,699

XⅢ.법인세비용
907,576,609
144,369,750

XIV.당기순이익(손실)
(5,650,521,234)
538,373,949

XV.기타포괄손익
(549,783,000)
(70,753,800)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(549,783,000)
(70,753,800)

XVI.총포괄손익
(6,200,304,234)
467,620,149

XVII.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(141)
13

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(127)
13

자본변동표

제 37 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 36 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

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과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)
20,039,029,000
7,019,301,285
(7,828,803,288)
(1,792,011,231)
37,132,502,339
54,570,018,105

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

1,792,011,231
(1,792,011,231)

Ⅲ.반영후 금액
20,039,029,000
7,019,301,285
(7,828,803,288)

35,340,491,108
54,570,018,105

Ⅳ.당기순이익(손실)

538,373,949
538,373,949

Ⅴ.기타포괄손익

(70,753,800)

(70,753,800)

Ⅵ.총포괄손익

(70,753,800)
538,373,949
467,620,149

Ⅶ.주식매입선택

337,725,000
(337,725,000)

2018.12.31 (Ⅷ.기말자본)
20,039,029,000
7,357,026,285
(8,166,528,288)
(70,753,800)
35,878,865,057
55,037,638,254

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)
20,039,029,000
7,357,026,285
(8,166,528,288)
(70,753,800)
35,878,865,057
55,037,638,254

Ⅱ.회계정책변경에 따른 효과

Ⅲ.반영후 금액
20,039,029,000
7,357,026,285
(8,166,528,288)
(70,753,800)
35,878,865,057
55,037,638,254

Ⅳ.당기순이익(손실)

(5,650,521,234)
(5,650,521,234)

Ⅴ.기타포괄손익

(549,783,000)

(549,783,000)

Ⅵ.총포괄손익

(549,783,000)
(5,650,521,234)
(6,200,304,234)

Ⅶ.주식매입선택

2019.12.31 (Ⅷ.기말자본)
20,039,029,000
7,357,026,285
(8,166,528,288)
(620,536,800)
30,228,343,823
48,837,334,020

현금흐름표

제 37 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 36 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

주식회사 포비스티앤씨

과목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(1,011,957,312)
(168,882,948)

(1)영업에서 창출된 현금
(856,909,794)
2,568,574

(2)당기순이익(손실)
3,334,399,863
538,373,949

(3)당기순이익에 대한 조정
(1,688,809,920)
1,311,088,091

1.법인세비용
907,576,609
144,369,750

2.감가상각비
268,260,433
106,088,941

3.무형자산상각비
25,875,800
25,961,467

4.대손상각비(환입)
3,355,296
199,432,997

5.파생상품평가손실
239,418,000
1,249,866,000

6.파생상품평가이익
(286,161,000)
(1,267,617,000)

7.지분법손실
183,976,825
223,543,722

8.지분법적용투자주식손상차손
85,079,802

9.당기손익공정가치금융자산평가이익
(6,956,588,166)
(311,774,332)

10.당기손익공정가치금융자산평가손실
129,680,856
3,281,758,385

11.당기손익공정가치금융자산처분손실
4,177,596,980

12.이자수익
(477,335,474)
(761,839,593)

13.이자비용
166,588,615
105,898,782

14.잡손실

102,741,665

15.사채전환이익

(3,085,967,561)

16.사채상환손실

4,128,386

17.재고자산평가손실
167,334,722

18.재고자산평가손실환입
(32,556,945)
1,304,926,207

19.대손충당금환입
(257,830,961)

20.외화환산이익
(34,943,943)
(10,429,725)

21.외화환산손실
1,862,631

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,502,499,737)
(1,846,923,466)

1.매출채권의 감소(증가)
(4,982,773,204)
3,972,196,193

2.선급비용의 감소(증가)
(3,353,573)
300,349,269

3.미수금의 감소(증가)
(62,901,930)
(172,717,325)

4.선급금의 감소(증가)
(108,885,970)
(45,846,381)

5.상품의 감소(증가)
(129,529,019)
(1,575,596,452)

6.매입채무의 증가(감소)
2,334,242,490
(5,498,037,022)

7.미지급금의 증가(감소)
(197,045,943)
(268,481,910)

8.부가가치세 예수금의 증가(감소)
607,812,565
312,706,505

9.선수금의 증가(감소)
(261,169,828)
1,008,224,404

10.예수금의 증가(감소)
(8,745,910)
4,808,290

11.선수수익의 증가(감소)
309,850,585
115,470,963

(5)이자수취
331,972,742
339,319,148

(6)이자지급
(60,000,000)
(119,836,957)

(7)법인세의 환급(납부)
(427,020,260)
(390,903,713)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,757,263,497)
(3,101,013,430)

(1)단기금융상품의 감소
220,000,000
1,790,000,000

(2)단기금융상품의 증가

(1,500,000,000)

(3)당기손익인식공정가치금융자산의 처분(취득)
10,671,733,320

(4)단기대여금의 감소(증가)
13,500,000
(13,500,000)

(5)장기대여금의 감소(증가)
(2,004,500,000)
170,000,000

(6)기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득

(3,300,000,000)

(7)지분법적용 투자지분의 처분
(13,105,097,934)

(8)차량운반구의 취득

(12,974,090)

(9)차량운반구의 처분
34,401,984
12,757,856

(10)비품의 취득
(32,429,000)
(49,491,196)

(11)시설장치의 취득
(84,775,867)
(15,000,000)

(12)보증금의 감소
529,904,000
51,210,000

(13)보증금의 증가

(234,016,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름
(160,318,088)

(1)전환사채의 상환

(3,000,000,000)

(2)전환사채의 발행

3,000,000,000

(3)리스부채의 지급
(160,318,088)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가
(4,929,538,897)
(3,269,896,378)

Ⅴ.외화예금의 환율변동효과
0
471

Ⅵ.당기초현금및현금성자산
19,361,308,550
22,631,204,457

Ⅶ.당기말현금및현금성자산
14,431,769,653
19,361,308,550

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 36 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 37 기
제 36 기

미처분이익잉여금
30,228,343,823
35,878,865,057

전기이월미처분이익잉여금
35,878,865,057
37,132,502,339

회계정책의 변경 효과
0
(1,792,011,231)

당기순이익
(5,650,521,234)
538,373,949

이익잉여금처분액

차기이월미처분이익잉여금
30,228,343,823
35,878,865,057

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적사항)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~42. <기존과 동일>

제2조(목적사항)
회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~42. <기존과 동일>
<아래 사업 목적 추가>

43. 전기 장비 제조업

44. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매

45. 전기자동차 제조 및 도소매 수출 등의 관련사업

45. 전기자동차 부품의 제조 및 도소매 수출 등 관련산업

46. 전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발

47. 신재생에너지사업, 발전업

48. 태양광 발전업

49. 태양광 설비 제조, 판매, 설치, 수리업

50. ESS(Energy Storage System, 전력저장장치)관련사업

51. 해양, 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

52. 인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

53. 빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원

54. 지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

55. 지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT신기술을 적용한 복합 시스템사업

56. 종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무·상업용 건물 등)

57. 공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)

58. 건물 및 구축물 해체 공사업

59. 물류업 및 물류 용역업

60. 도매 및 상품 중개업

61. 운수(육상, 수상, 항공운송) 및 창고업창고 및 운송관련 서비스업

62. 부동산 개발, 임대 및 공급업

63. 부동산관련 서비스업(관리, 자문, 중개, 감정평가 등)

64. 인터넷 및 홈쇼핑 판매업

65. 휴게소 및 매점 운영업 및 관련제반 사업

66. 생활용품 판매업

67. 프렌차이즈 사업

68. 실내외 인테리어업회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프 등)

69. 콘도, 레저, 광광 산업

70. 숙박 및 숙박시설 운영업

71. 카지노업

72. 영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자업

73. 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업

74. 바이오 의약품관련 연구 및 개발업

75. 화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업

76. 자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매, 수리업특장차 제조, 개발, 판매, 수리업기타 운송장비(철도,선박,항공,모터사이클 등) 제조, 개발, 판매, 수리업

77. 자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업

78. 자동차 및 기타운송장비 부품 제조, 판매

79. 자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매

80. 사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조 조정업

81. 기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원

82. 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업

83. 해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업

84. 영상, 음향 및 주변기기 제조, 개발, 판매

85. 반도체 제조, 개발, 판매

86. 반도체 설계 용역업

87. 반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업

88. 웨이퍼 제조 및 판매업

89. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매, 수리

90. 사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매, 수리

91. 산업용 기계 장비 제조, 판매, 수리

92. 특수 목적용 기계 장비 제조, 개발, 판매, 수리

93. 산업용 기계 및 장비 제조, 판매, 임대, 수리업

94. 금융업보험 및 연금업

95. 금융 및 보험관련 서비스업

96. 기타 금융 투자, 자산운용, 관리 및 용역업

97. 특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업

98. 캐릭터 및 컨텐츠 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업

99. 기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업

100. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업

101. 방송, 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업

102. 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업

103. 국내외 광산 및 자원 개발업

104. 이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조, 판매

105. 이산화탄소 배출 관련업

106. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

107. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

108. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업

109. 서비스업(전 각호사항 일체)

110. 각항의 부대하는 사업 일체

-사업목적사항 추가

제 5 조 【발행예정주식의 총수】
 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.
제 5 조 【발행예정주식의 총수】
 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000,000주로 한다.

제 8 조 【주식의 발행과 종류】
 1. 삭제
 2. 삭제
 3. 회사는 [주식 사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제 8 조 【주식의 발행과 종류】
 1. 삭제
 2. 삭제
 3. 회사는 [주식 사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 주식사채등의 전자등록에 관한 법률 제25조 1항 각호의 어느 하나에 해당 하지 않은 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
등록발행과 실물발행 모두 가능

제 10 조 【신주인수권】
 1. 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 액면총액 천억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 ① 관계법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
 ② 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 ③ 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
 ④ 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 ⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내 법인에게 신주를 배정 발행하는 경우
 ⑥ 회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
 ⑦ 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
 ⑧ 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의 17의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우
 ⑨ 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의 19의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 ⑩ 주식을 신규 상장하거나 협회등록을 하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 
 ⑪ 신기술의 도입, 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 국내외 금융기관, 회사, 조합, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회의 결의로서 정한다.
 4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

제 10 조 【신주인수권】
 1. 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 액면총액 일조원 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 ① 관계법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
 ② 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 ③ 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
 ④ 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 ⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내 법인에게 신주를 배정 발행하는 경우
 ⑥ 회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
 ⑦ 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
 ⑧ 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의 17의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우
 ⑨ 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의 19의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 ⑩ 주식을 신규 상장하거나 협회등록을 하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 
 ⑪ 신기술의 도입, 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 국내외 금융기관, 회사, 조합, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회의 결의로서 정한다.
 4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
발행한도 상향
 일천억원 -> 일조원

제 16 조 【전환사채의 발행】
 1. 회사는 사채의 액면총액이 천억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 ① 회사가 경영상 필요를 위하여 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 배정, 발행하는 경우와 신기술 사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내 법인에게 전환사채를 배정, 발행하는 경우
 ② 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내의 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우
 ③ 신기술의 도입, 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 국내외 금융기관, 회사, 조합, 기타 법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우
 ④ 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
 3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 우선주식 또는 전환주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
 4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 이 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
 5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 16 조 【전환사채의 발행】
 1. 회사는 사채의 액면총액이 일조 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 ① 회사가 경영상 필요를 위하여 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 배정, 발행하는 경우와 신기술 사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내 법인에게 전환사채를 배정, 발행하는 경우
 ② 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내의 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우
 ③ 신기술의 도입, 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 국내외 금융기관, 회사, 조합, 기타 법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우
 ④ 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
 3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 우선주식 또는 전환주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
 4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 이 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
 5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
 ⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정　조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

발행한도 상향
 일천억원->일조원
 액면가 리픽싱

제 17 조 【신주인수권부사채의 발행】
 1. 회사는 사채의 액면총액이 천억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 ① 신기술의 도입, 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 국내외 금융기관, 회사, 조합, 기타 법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 ② 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
 3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식, 우선주식 또는 전환주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
 4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 사채발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일 년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다.
 5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 17 조 【신주인수권부사채의 발행】
 1. 회사는 사채의 액면총액이 일조 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 ① 신기술의 도입, 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 국내외 금융기관, 회사, 조합, 기타 법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 ② 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
 3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식, 우선주식 또는 전환주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
 4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 사채발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일 년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다.
 5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
 ③ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정　조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 할 수 있다.

삼천억원->일조원원
 액면가 리픽싱

제29조 【주주총회의 의결방법】
 (중략)
 2. 제1항에도 불구하고 이사회 구성 이사의 3분의 1이상 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 2분의 1이상의 찬성으로 하며 본 정관 조항은 물론 제31조 【이사의 수】 또는 제37조 【이사의 보수와 퇴직금】 제3항의 규정을 개정하는 경우 출석한 주주의결권의 4분의 3이상과 발행주식 총수의 2분의 1이상의 찬성으로 한다
제29조 【주주총회의 의결방법】
 (중략)
 2. 제1항에도 불구하고 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 2분의 1이상의 찬성으로 하며 본 정관 조항은 물론 제31조 【이사의 수】 또는 제37조 【이사의 보수와 퇴직금】 제3항의 규정을 개정하는 경우 출석한 주주의결권의 4분의 3이상과 발행주식 총수의 2분의 1이상의 찬성으로 한다.
이사 해임 의결정족수 명확화 및 범위 확대

제 31 조 【이사의 수】
 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
제 31 조 【이사의 수】
 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
이사수 7명 제한

(신설)
제36조의2 【이사,감사의 회사에 대한 책임감경】
 1. 회사는 이사회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 
 2. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
이사 및 감사의 책임감경 근거조항 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양선길
1962.11.30
사내이사
-
이사회

이영
1977.07.27
사내이사
-
이사회

김종훈
1969.11.10
사내이사
-
이사회

김주형
1973.06.20
사내이사
-
이사회

이태형
1967.07.21
사외이사
-
이사회

김양임
1970.09.06
사외이사
-
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양선길
(주)나노스 대표이사
2001.08~2011.08
2013.10.~2018.03
2018.03~
동양건설산업 부장
쌍방울 대표이사
나노스 대표이사
-

이영
-
2002.04~2004.03
2004.04~2006.07
CSFB Manager
PWC/IBM Manager
-

김종훈
(주)쌍방울 그룹 상무
2000.06~2004.11
2004.12~2018.02
2018.11~2019.03
2020.02~
삼일회계법인 Manager
PCA 생명보험 감사
SIG Partners 이사
쌍방울그룹 상무
-

김주형
광림 관리 본부장
2001.06~
2018.09~2019.07
2019.07~
주식회사 광림 법무팀 부장
케이에스와이위너스 본부장
고구려37 본부장
-

이태형
변호사
1998.02~2018.07

2019.11~
서울지검 동부지청 검사
의정부지검 차장검사
법무법인 엠 대표변호사

김양임
-
1997.05~2014.02
2015.08~
창의유아교육센타 컨텐츠사업부 실장
컨텐츠개발 프리랜서

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 본 후보자는 검사를 지낸 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

-김양임 사외이사 후보

1. 전문성
 본 후보자는 창의유아교육센터 컨텐츠 사업부 실장을 지낸 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-양선길 사내이사 후보

양선길 사내이사 후보자는 (주)쌍방울의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 해당회사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

-이영 사내이사 후보

이영 사내이사 후보자는 내부구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘 가능하여 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

-김종훈 사내이사 후보

김종훈 사내이사 후보자는 회계법인 및 타 회사의 감사 등 임원직을 지내며 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 갈 능력이 있으며, 전문성을 바탕으로 후보자가 가진 경험이 회사 성장에 기여가 지대할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

-김주형 사내이사 후보

김주형 사내이사 후보자는 오랜경력의 법무경력과 관리부분 본부장을 지내며 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 관리부분의 투명성과 전문성을 이끌것으로 예상되며, 전문성을 바탕으로 후보자가 가진 경험이 회사 성장에 기여가 지대할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

-이태형 사외이사 후보

이태형 사외이사 후보자는 검사를 지낸 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록, 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

-김양임 사외이사 후보

김양임 사외이사 후보자는창의유아교육센터 컨텐츠 사업부 실장을 지낸 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여할수 있으며, 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

김양임 사외이사 후보 확인서.jpg
김양임 사외이사 후보 확인서

김종훈 사내이사후보 확인서.jpg
김종훈 사내이사후보 확인서

김주형 사내이사 후보 확인서.jpg
김주형 사내이사 후보 확인서

양선길 사내이사 후보 확인서.jpg
양선길 사내이사 후보 확인서

이영 사내이사후보 확인서.jpg
이영 사내이사후보 확인서

이태형 사외이사후보 확인서.jpg
이태형 사외이사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상기
1957.10.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상기
(주)쌍방울 임원
1980
2012~
2015~
육군사관학교
한중지역경제협회 회장
(주)쌍방울 임원
-

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상기 감사후보자는 (주)쌍방울등의 임원 직을 수행하고 있으며, 당사와 이해관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인. 이를 바탕으로 포비스티앤씨의 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되며 동시에 그동안의 직무수행을 통해 축적한 당사 사업, 경영체계에 대한 지식과 역량을 발휘할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

이상기 감사후보 확인서.jpg
이상기 감사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

*금번 주주총회 이사선임의 건 가결시 인원 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2 )

실제 지급된 보수총액
128,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.