로지시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 로지시스

참고서류
3.4
(주)로지시스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)로지시스
주 소: 서울시 마포구 독막로 281
전화번호: 02-2125-6325

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)로지시스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

한국컴퓨터지주(주)
최대주주
보통주
6,022,050
64.47%
최대주주
-

계
보통주
6,022,050
64,47%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이태환
-
-
직원
-

김종율
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 09일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 주소 : (http://evote.ksd.or.kr)
모바일 주소 : (https://evote.ksd.or.kr/m)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 03월 24일 09시00분
 (장소) - 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 김종율 (부서 및 직위) - 경영지원부 차장
 (연락처) - 02-2125-6325

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 시
장
의
특
성

유지보수 시장은 “장비별 유지보수”에서 “통합유지보수서비스” 형태로 변화하고 있는 추세입니다.
 통합유지보수서비스는 다양해진 장비를 유지보수 하기 위해 많은 업체를 직접 관리하는 과정에서 발생하는 보안적인 문제를 해결하고 관리비용을 절감할 수 있으며, 장비의 도입 및 이동과정에서 발생되는 자산관리와 물류까지도 일원화 시킬 수 장점이 있기 때문에 토탈 서비스업체를 선정하여 위탁하는 형태로 바뀌어 가고 있으며, 당사는 이에 적합한 기업으로 성장하여 왔습니다.

(2)
회사 성장 과정

회사는 국내 금융권 전산시스템 구축의 선봉장이었던 한국컴퓨터지주㈜의 기술부에서 유지보수를 보다 전문적으로 수행하기 위하여 1996년 분사하여 설립한 회사입니다.

설립 당시 당사는 한국컴퓨터지주㈜에서 생산 또는 수주한 전산장비에 대한 유지보수 용역과 ㈜한네트의 현금지급기를 대행 관리하는 것이 주된 사업이었습니다. 2000년 중반부터는 당사 독자적으로 금융권 위주의 영업을 시작하였으나 가시적인 성과는 없었습니다.
그러나, 2006년 "유지보수용 통합전산시스템”을 개발하고 콜센터를 구축하면서 회사는 본격적으로 성장의 기틀을 마련하였습니다.

당사의 통합전산센터를 활용한 업무시스템은 정확하고, 신속하게 업무를 수행 가능하게 할 뿐만 아니라 전산장비의 장애이력 관리 등이 가능하여 타사 대비 높은 생산성과 고객만족을 이뤄냈습니다.
이러한 성공적인 사업수행은 금융권 전산장비 사업영역에서 당사의 입지를 확고하게다졌고, 대형 SI업체 에서 오히려 당사에게 파트너쉽을 제안하고 있는 경영환경으로 바뀌게 되었으며, 그 결과 전산장비 유지보수 사업은 금융권내에서도 고객이 다양화되었고, 공공부문까지 확대되는 등 괄목할 만한 성과를 거두었습니다.

VAN 대행관리 사업부문은1995년 ㈜한네트의 현금지급기 및ATM기기에 대한 대행관리에서2010년 이후 부터는 금융기관과 브랜드를 제휴한ATM기기 대행관리와 은행소유 자동화기기의일괄용역관리로 사업영역이 빠르게 확장되고 있습니다. 금융권에 대한 일괄용역관
리 시장이 꾸준히 확대되면서 당사의 VAN사업에 좋은 기회를 맞이하고 있습니다 

(3) 회사의 영업 및 생산
당사의 용역, 상품매출은 주로 금융 및 공공기관의 업무용 및 특수 목적용 장비에 대한 매출로서 사업 유형에 따라 통합유지보수 수행으로 다져진 원가 경쟁력을 통한 자체 수주 또는 고객사가 선호하는 제조사와의 협력을 통한 판매 등 유리한 형태로 영업을 수행하고 있습니다.
 
 금융자동화기기 대행관리 사업은 VAN사업자에 대한 대행관리 용역, 금융권의 금융자동화기기에 대한 대행관리 용역, 현금물류 대행용역으로 구분할 수 있으며, 전국적인 조직망과 20여년의 사업노하우를 바탕으로 영업을 확대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2019. 12. 31 현재

제 23 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,978,186,127

18,875,053,027

현금및현금성자산
7,352,906,675
12,322,354,661

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
3,426,120,000
-

매출채권
4,247,302,401
4,367,170,039

계약자산
855,967,764
852,001,626

기타수취채권
1,234,372,902
71,948,115

재고자산
189,384,939
619,836,904

기타자산
672,131,446
641,741,682

Ⅱ. 비유동자산

6,256,991,410

7,071,247,707

당기손익-공정가치 측정 금융자산
246,772,100
240,944,800

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,555,740,000

비유동기타수취채권
2,058,943,180
2,100,334,288

유형자산
1,088,147,419
1,198,274,551

사용권자산

906,851,028
-

무형자산
186,119,800
189,907,600

투자부동산
1,408,134,417
1,427,084,625

이연법인세자산
362,023,466
358,961,843

자 산 총 계

24,235,177,537

25,946,300,734

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,217,218,990

8,155,623,893

단기매입채무
1,024,993,088
2,370,034,469

계약부채

275,964,353
238,645,612

기타금융부채
1,835,305,976
2,032,200,939

기타부채
3,301,542,972
3,377,850,006

당기법인세부채
241,790,471
136,892,867

단기리스부채
537,622,130
-

Ⅱ. 비유동부채

1,364,251,867

1,011,230,277

장기리스부채
369,585,700
-

순확정급여부채
646,895,786
703,679,286

장기종업원급여부채
347,770,381
307,550,991

부 채 총 계

8,581,470,857

9,166,854,170

자 본

Ⅰ. 자본금
4,670,461,000
4,670,461,000

Ⅱ. 자본잉여금
4,117,027,076
4,117,027,076

Ⅲ. 기타자본구성요소
541,305,000
500,274,574

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
267,653,501
(345,741,033)

Ⅳ. 이익잉여금
6,057,260,103
7,837,424,947

자 본 총 계

15,653,706,680

16,779,446,564

부 채 및 자 본 총 계

24,235,177,537

25,946,300,734

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
33,448,152,778
40,026,290,439

II. 매출원가
29,891,865,868
35,888,452,187

III. 매출총이익
3,556,286,910
4,137,838,252

판매비와일반관리비

3,120,482,997

3,412,842,673

Ⅳ. 영업이익

435,803,913

724,995,579

금융수익
139,381,834

156,485,704

금융비용
25,509,403

기타수익
117,641,771

112,067,041

기타비용
1,524,177,370

20,187,465

V. 법인세비용차감전순이익

(856,859,255)

973,360,859

법인세비용

137,851,654

231,664,538

VI. 당기순이익
(994,710,909)
741,696,321

Ⅶ.
기
타포괄손익

762,032,799
403,629,292

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
762,032,799

403,629,292

확정급여제도의 재측정손익
190,561,878
960,731,186

법인세효과
(41,923,613)
(211,360,861)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
786,403,248
(443,257,734)

법인세효과
(173,008,714)
97,516,701

Ⅷ.
당기총포괄이익

(232,678,110)

1,145,325,613

Ⅸ. 주
당
손익

기본주당순이익
(106)
79

희석주당순이익
(106)
79

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
(처분예정일 : 2020년 3월 24일)
제 23 기
(처분확정일 : 2019년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

4,737,914,143
6,611,488,207

1.전기이월미처분이익잉여금
5,583,986,787
5,107,646,331

2.계정재분류
-
12,775,230

3.당기순이익
(994,710,909)
741,696,321

4.보험수리적손익
148,638,265
749,370,325

II. 이익잉여금처분액

616,500,852
1,027,501,420

1. 이익준비금
56,045,532
93,409,220

2. 배당금
560,455,320
934,092,200

III. 차이이월미처이분이익잉여금

4,121,413,291
5,583,986,787

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24 기
제 23 기

주당배당금(원)
60원
100원

배당총액(원)

560,455,320원

934,092,200원

시가배당율(%)
1.75%
3.52%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이규현
1962.02.05
-
-
이사회

오재순
1963.08.01
-
-
이사회

김대현
1958.02.06
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이규현
(주)로지시스 대표이사
2011.03 ~ 2018.11
전) (주)케이씨에스 대표이사
-

2015.10 ~ 현재
현) (주)로지시스 대표이사

2018.11 ~ 현재
현) (주)케이씨티 대표이사

오재순
(주)로지시스 상무이사
1990.10 ~ 2015.07
전) (주)케이씨티 근무
-

2015.08 ~ 현재
현) (주)로지시스 상무이사

김대현
(주)로지시스 사외이사
2016.01 ~ 2017.06
전) 동대구세무서 개인납세 1과장
-

2017.07 ~ 현재
현) 김대현 세무사사무실 운영

2019.03 ~ 현재
현) (주)로지시스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오재순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김대현 사외이사 후보자]
1. 전문성

본 후보자는 국가기관인 세무서에서 다년간의 실무와 담당을 맡아 전문지식을 바탕으로 현재 개인 사무실을 운영하며 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이규현 사내이사 후보자]
현재 (주)로지시스의 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

[오재순 사내이사 후보자]
현재 (주)로지시스의 상무이사로서 다년간의 당사 근무 경험과 실무 경험으로 전문성을 보유하고 있다고 판단됨

[김대현 사외이사 후보자]
오랜기간 정부기관의 세무담당자로 근무한 전문성과 이력 등을 지니고 있으므로 회사 경영활동에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

이규현 확인서.jpg
이규현 사내이사 후보자 확인서

오재순 확인서.jpg
오재순 사내이사 후보자 확인서

김대현 확인서.jpg
김대현 사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종은
1970.02.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종은
(주)로지시스 감사
2000 ~ 현재
현) 세종대학교 교수
-

2014.02 ~ 현재
현) (주)로지시스 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

이종은 확인서.jpg
이종은 감사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명)

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명)

실제 지급된 보수총액
14,438,710원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14,400,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.