가온전선 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 가온전선

주주총회소집공고
2.8
가온전선(주)

주주총회소집공고

2020 년 3월 4일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
윤재인

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화)031-8068-3928

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김명균

(전 화) 031-8068-3928

주주총회 소집공고

(제72기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제72기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 19일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 군포시 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제72기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 9일 ~ 2019년 3월 18일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 /증권 
 범용 공인인증서

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 참석 및 찬성 여부

박중길
(출석률 100%)
이남석
(출석률 100%)
배상훈
(출석률 83.3%)

1
2019.01.31
·제 71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
·제 71기 영업보고서 승인의 건
·제 71기 정기 주주총회 소집 결의의 건
·제 71기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건
·전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건
·내부회계관리규정 개정의 건
·지배인 선임의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2
2019.03.21
·내부거래위원회 위원 선임의 건
·감사위원회 규정 개정의 건
·내부회계관리규정 개정의 건
가결
가결
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

3
2019.05.08
·서울사무소 이전의 건
·집행임원 인사관리 규정 개정의 건
가결
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

4
2019.08.07
·(주)모보와의 주식의 포괄적 교환(案)의 건
·자기주식 처분(案)의 건
가결
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
불참

5
2019.09.10
·(주)모보와의 주식의 포괄적 교환 계약 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

6
2019.11.25
·LSGM 증자 승인의 건
·2020년 사업계획 승인의 건
·임원인사 승인의 건
가결
가결
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이남석사외이사
박중길사외이사
배상훈사외이사
2019.01.31
·내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
·감사위원회 운영(안) 승인의 건
·감사위원회 규정 일부 변경의 건
·외부감사인 선임 규정 승인의 건
·외부감사인 선정의 건
·내부회계관리규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결
가결

2019.03.21
·감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2019.05.08
·2019년 1분기 경영실적 보고
-

2019.08.07
·2019년 상반기 경영실적 보고
-

2019.11.25
·2020년 사업계획 보고
-

2. 내부거래위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래
위원회
이남석사외이사
박중길사외이사
배상훈사외이사
2019.03.21
·내부거래위원회 위원장 선임의 건
·내부거래 승인의 건
가결
가결

2019.05.08
·2019년 3분기 내부거래 승인의 건
가결

2019.08.07
·2019년 4분기 내부거래 승인의 건
가결

2019.11.25
·2020년 1분기 내부거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
108
36
-

※상기 주총승인금액은 이사 전체의 보수 한도 승인금액임
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LS글로벌인코퍼레이티드(주)
(계열회사)
원재료 매입 및 유형자산취득
2019.01.01~
2019.12.31
3,027
40.22

LS전선
(계열회사)
제/상품 매출, 매입 등
2019.01.01~
2019.12.31
260
3.46

※ 상기 거래금액은 연간 총 거래금액이며, 상기 비율은 당사 2018년말 별도재무
 제표 기준 매출총액에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 
 전선산업은 국가기간 산업으로서의 산업용 및 일반 생활용 전력을 공급하는 동맥의역할과 전화에서 최첨단 통신기기에 이르는 정보통신의 기본요소이자 자동차, 선박, 승강기, 기계장치 등에 신경역할을 하는 전선 및 (광)케이블을 생산, 공급함으로 모든 산업에 에너지 및 정보를 전달하는 산업의 중추적인 역할을 담당하고 있음.

(2) 산업의 성장 
 전선산업은 1980년대말까지 국가경제의 급속한 성장과 더불어 전력수요의 급증에 따른 송·배전설비의 확충과 정보화 시대가 요구하는 통신망의 현대화에 발 맞추어 내수 중심으로 수요가 급증하며 비약적인 성장을 하여 왔으나, 1990년대 들어서는 그동안의 전력 및 통신 시설의 확충으로 일정수준에 도달한 이후 저성장이 진행되었음.최근 몇년간은 중동시장의 건설 수요가 증가하였으나 현재 국내외 건설시장은 정체기를 보이고 있음.

(3) 경기변동의 특성 
 전선산업은 모든 산업의 기본요소로 사회 간접자본, 건설 등 경기 활성화에 따라 수요가 발생하며, 최근에는 국제 원자재 가격 및 환율의 급등락으로 인해 경기변동에 대한 영향력이 높아짐.

(4) 경쟁요소 
 전선업계는 과거 1980년대말까지는 관납 수요에 의지하여 경쟁이 미미하였으나 1990년대 이후 관납 수요의 감소와 생산설비의 과잉투자로 일반 내수시장의 수요를 확보하느라 경쟁이 점점 가속화 되었음. 2000년대 초반에 전선산업의 구조조정이 이루어져서 군소업체들이 난립이 해소되었음. 최근에서 제품의 환경친화성 및 안정성에 대한 욕구가 증대됨으로 제품 경쟁력 확보에 대한 경쟁요소가 대두되고 있음. 

(5) 자원조달상의 특성 
 전선의 주 원료는 전기동으로서, 가온전선은 원재료인 전기동의 대부분을 LS글로벌인코퍼레이티드를 통하여 구매를 하며 나머지는 수입하고 있음. 최근 2년동안 국제시장에서 전기동 가격이 상승세를 보이고 있으며, 당사는 전기동 가격을 LME가격기준으로 산정하고 있음.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 
 환경에 대한 관심이 대두되면서 공해방지에 대한 일반적인 규제가 있음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 결정하여 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있음.
당사의 별도재무제표 기준 영업실적을 살펴보면 2017년은 영업이익 63억, 법인세비용차감전순이익 10억이었음. 2018년도는 영업이익 39억, 법인세비용차감전순이익 17억을 기록하였으며, 2019년은 영업이익 56억, 법인세비용차감전순이익은 66억이 예상됨. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
주 요 재 화
주 요 고 객

전력선사업부
전력케이블 등
한국전력, 현대건설 등

통신선사업부
통신케이블 등
케이티, 엘지유플러스 등

(2) 시장점유율

전선업계는 가온전선, LS전선, 대한전선 등이 국내 전선업계의 주요업체이며, 기타 다수의 전선업체가 시장 선점을 위하여 치열한 경쟁을 하고 있음

<주요 전선회사 연도별 매출액> 
 (단위 : 억원)

구 분
가온전선
LS전선
대한전선
일진전기
대원전선
넥상스코리아
극동전선

2018년
7,526
33,322
15,289
7,341
4,240
3,208
1,124

2017년
7,537
30,286
14,654
7,622
4,956
3,072
1,481

2016년
6,933
25,234
12,012
6,595
4,109
2,814
1,869

※ 상기 매출액은 금감원 전자공시시스템(htth://dart.fss.or.kr) 공시된 별도재무제표상 매출액 기준으로 작성되었습니다.

(3) 시장의 특성

전선업계는 1980년대 말까지는 관납 위주의 시장에서 1990년대 이후 관납 수요의 감소와함께 시판(건설업체, 제조업체, 전기공사업체 등)이 주요시장으로 부상되었으며 수요가 한정된 내수 시장에서 벗어나고자, 최근에는 동남아, 중동 및 해외시장의 진출방안을 적극 모색하고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정보화 산업의 성장에 따라 LAN케이블, 광케이블 및 광부품 등 정보통신 관련 사업에 집중하고 있으며 전력선 사업의 경우 초고압케이블 생산을 위한 설비투자를 진행하여 2014년부터 생산을 시작함. 최근에는 미얀마법인(LSGM) 설립과 미국법인(LSC US) 투자와 같은 해외시장 개척에 많은 노력을 기울이고 있음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 "회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 제72기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제72(당)기 2019년 12월 31일 현재

제71(전)기 2018년 12월 31일 현재

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제72(당)기말
제71(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
264,775,008,475
277,829,164,685

현금및현금성자산
6,279,148,240
28,571,810,334

단기금융상품
15,399,023,392
12,729,414,881

당기손익인식금융자산
-
-

매출채권
178,920,293,364
167,741,063,255

미수금
1,555,457,815
1,062,162,154

단기대여금
224,261,610
229,111,610

미수수익
10,597,038
2,686,572

선급금
-
-

선급비용
252,072,964
226,142,803

유동성파생상품자산
3,306,462,217
327,432,161

유동성확정계약자산
742,772,164
3,429,425,315

재고자산
57,086,106,173
63,213,007,610

당기법인세자산
-
296,907,990

부가세대급금
998,813,498
-

Ⅱ. 비유동자산
247,798,526,624
248,665,110,528

장기금융상품
68,326,502
68,326,502

매도가능금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
74,810,000
69,720,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
862,371,115
7,396,196,143

장기대여금
889,804,245
935,200,000

관계기업투자
12,773,654,170
11,676,199,777

장기미수수익
7,694,248
7,155,980

유형자산
213,176,791,295
208,426,127,360

투자부동산
7,896,605,219
8,024,687,423

무형자산
6,859,783,315
6,988,361,095

장기선급비용
55,755,196
9,414,109

기타의투자자산
1,871,769
-

장기보증금
4,755,859,550
4,944,673,999

비유동 위험회피파생
 상품자산
375,200,000
113,850,372

비유동 확정계약자산
-
5,197,768

자 산 총 계
512,573,535,099
526,494,275,213

부 채

Ⅰ. 유동부채
168,070,024,396
147,498,229,192

매입채무
96,419,363,119
111,102,116,222

단기차입금
12,125,671,202
7,847,239,368

유동성장기차입금
40,523,000,000
-

유동성회사채
-
-

유동성금융리스부채
1,934,810,941
-

유동성장기미지급금
-
-

미지급금
7,006,375,580
8,164,832,424

선수금
2,537,391,688
3,716,571,362

선수수익
7,824,168
7,523,208

예수금
337,357,579
294,829,441

미지급비용
3,646,511,673
11,806,439,991

미지급배당금
1,316,312
1,229,842

당기법인세부채
5,255,871
470,947

부가세예수금
107,801,908
849,700,554

유동성파생상품부채
904,834,032
3,433,203,801

유동성확정계약부채
2,482,667,935
244,370,761

유동성 계약부채
29,842,388
29,701,271

Ⅱ. 비유동부채
87,775,295,976
118,590,185,907

장기차입금
31,209,200,000
69,786,900,000

회사채
19,965,080,149
19,935,998,921

장기미지급금
-
-

장기선수수익
34,552,804
42,376,972

이연법인세부채
24,804,153,798
26,278,015,555

임대보증금
2,400,000
2,400,000

금융리스부채
3,700,822,957
-

순확정급여부채
899,357,827
1,102,173,708

충당부채
23,815,038
47,273,464

파생상품부채
192,390,247
1,252,904,521

비유동 확정계약부채
-
528,078

비유동 계약부채
123,523,156
141,614,688

기타미확정부채
6,820,000,000
-

부 채 총 계
255,845,320,372
266,088,415,099

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
256,728,214,727
259,194,856,395

자본금
20,801,735,000
20,801,735,000

자본잉여금
24,255,399,887
24,211,642,565

기타자본구성요소
(1,574,879,457)
(1,866,920,735)

기타포괄손익누계액
(5,086,803,381)
(97,931,119)

이익잉여금
218,332,762,678
216,146,330,684

Ⅱ. 비지배지분
-
1,211,003,719

자 본 총 계
256,728,214,727
260,405,860,114

부채와 자본 총계
512,573,535,099
526,494,275,213

연 결
포 괄 손 익 계 산 서

제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제72(당)기
제71(전)기

Ⅰ. 매출액
830,264,391,828
840,654,318,393

Ⅱ. 매출원가
(791,228,734,171)
(805,160,771,493)

Ⅲ. 매출총이익
39,035,657,657
35,493,546,900

판매비와관리비
(31,916,987,565)
(30,320,624,196)

Ⅳ. 영업이익
7,118,670,092
5,172,922,704

기타수익
20,771,950,629
10,640,297,368

기타비용
(16,898,157,199)
(10,058,360,212)

금융수익
3,676,894,970
2,781,891,293

금융원가
(7,841,512,801)
(6,821,403,690)

관계기업투자손익
(769,629,021)
(422,346,639)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,058,216,670
1,293,000,824

법인세수익(비용)
(595,312,472)
(1,194,098,654)

Ⅵ. 당기순이익
5,462,904,198
98,902,170

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

파생상품평가손익
(208,671,973)
2,271,926,585

관계기업자본변동

295,880,063
305,383,951

소 계
87,208,090
2,577,310,536

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익
(5,098,177,522)
208,572,118

확정급여제도의 재측정요소
(921,999,692)
(125,669,624)

소 계
(6,020,177,214)
82,902,494

기타포괄손익 합계
(5,932,969,124)
2,660,213,030

Ⅷ. 총포괄이익
(470,064,926)
2,759,115,200

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
5,464,761,888
94,564,832

비지배지분
(1,857,688)
4,337,338

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(446,110,068)
2,746,087,287

비지배지분
(23,954,858)
13,027,913

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,390
24

연 결
자 본 변 동 표

제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제71(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총 계

2018. 1. 1. (전기초)
20,801,735,000
24,211,642,565
(1,866,920,735)
(2,531,659,914)
218,302,191,859
258,916,988,775
1,197,975,806
260,114,964,581

회계정책의 변경
-
-
-
(352,153,859)
240,264,392
(111,889,467)
-
(111,889,467)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
94,564,832

94,564,832

4,337,338
98,902,170

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(134,360,199)
(134,360,199)
8,690,575
(125,669,624)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
-
-
208,572,118
-
208,572,118
-
208,572,118

파생상품평가손익
-
-
-
2,271,926,585
-
2,271,926,585
-
2,271,926,585

지분법자본변동
-
-
-
305,383,951
-
305,383,951
-
305,383,951

총포괄이익
-
-
-
2,785,882,654
(39,795,367)
2,746,087,287
13,027,913
2,759,115,200

연차배당
-
-
-
-
(2,356,330,200)
(2,356,330,200)
-
(2,356,330,200)

2018. 12. 31. (전기말)
20,801,735,000
24,211,642,565
(1,866,920,735)
(97,931,119)
216,146,330,684
259,194,856,395
1,211,003,719
260,405,860,114

2019. 1. 1. (당기초)
20,801,735,000
24,211,642,565
(1,866,920,735)
(97,931,119)
(216,146,330,684)
259,194,856,395
1,211,003,719
260,405,860,114

회계정책변경
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,464,761,886

5,464,761,886

(1,857,688)
5,462,904,198

순확정급여부채의 재측정요소

(921,999,692)

(921,999,692)

-

(921,999,692)

공정가치측정 금융자산 
 평가이익(손실)
-
-
-
(5,098,177,522)
-

(5,098,177,522)

-

(5,098,177,522)

파생상품평가이익(손실)
-
-
-
(186,574,803)
-
(186,574,803)
(22,097,170)
(208,671,973

지분법자본변동
-
-
-
295,880,063
-

295,880,063

-

295,880,063

총포괄손익
-
-
-
(4,988,872,262)
4,542,762,194
(446,110,068)
(23,954,858)
(470,064,926)

연차배당
-
-
-
-

(2,356,330,200)

(2,356,330,200)

-

(2,356,330,200)

자기주식처분
-
43,757,322
25,218,678
-
-

68,976,000

-
68,976,000

종속기업 지분율변동

-
-
266,822,600
-
-

266,822,600

(1,187,048,861)
(920,226,261)

2019. 12. 31. (당기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(5,086,803,381)
218,332,762,678
256,728,214,727
-
256,728,214,727

연 결 현 금 흐 름 표

제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제72(당)기
제71(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(11,743,370,306)
27,639,143,000

1. 당기순이익
5,462,904,198
98,902,170

2. 비현금 항목의 조정
14,791,185,599
11,822,132,796

법인세비용(수익)
595,312,472
1,194,098,654

퇴직급여
2,486,905,542
2,570,324,679

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
6,664,200,343
5,693,892,498

대손상각비
259,363,232
667,200,737

매출채권할인평가손실
64,561,856
-

외화환산이익
(453,031,890)
(1,407,626,461)

외화환산손실
2,390,272,499
135,149,521

유형자산처분손실
-
5,636,181

유형자산처분이익
(166,141,500)
(28,493,197)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실
48,989
1,043,092

유형자산손상차손
20,887,291
-

무형자산처분손실
35,211,000
-

관계기업투자손실
769,629,021
422,346,639

파생상품평가이익
(4,768,213,799)
(244,914,691)

파생상품평가손실
848,268,443
4,618,501,569

확정계약평가이익
(4,811,954,890)
(6,228,243,109)

확정계약평가손실
7,152,702,900
773,055,102

재고자산평가손실(환입)
980,914,979
70,215,104

판매보증충당부채전입
(23,458,426)
(5,031,550)

복구충당부채전입
80,000,000
-

배당금수익
(30,440,000)
(28,440,000)

이자수익
(193,342,791)
(161,934,728)

이자비용
2,889,490,328
3,775,352,756

3. 운전자본의 변동
(31,819,597,770)
16,889,906,266

매출채권
(12,121,104,180)
6,399,289,440

미수금
(327,728,554)
(478,201,596)

선급금
-
29,823,326

선급비용
(24,263,399)
(12,223,282)

부가세대급금
(998,813,498)
-

재고자산
5,145,986,458
4,102,790,654

매입채무
(14,558,069,970)
5,007,825,426

미지급금
(1,271,327,233)
973,770,878

선수금
(1,179,179,674)
3,949,559,792

예수금
42,528,138
42,304,108

미지급비용
(8,461,513,762)
(2,914,278,007)

부가세예수금
(742,582,574)
375,169,370

당기손익인식금융자산
-
-

파생상품자산및부채
(3,124,582,252)
2,510,399,126

확정계약자산및부채
2,589,400,082
(254,046,348)

기타미확정부채
6,740,000,000
-

유동성계약부채
-
29,701,271

비유동성계약부채
(18,091,532)
(1,833,347)

장기미지급금
-
(56,426,439)

관계회사전출입
5,786,263
69,418,396

퇴직금의 지급
(528,372,993)
(648,528,169)

사외적립자산의 납입
(2,987,669,090)
(2,234,608,333)

4. 법인세의 납부
(177,862,333)
(1,171,798,232)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,619,141,770)
(5,467,601,505)

장단기금융상품의 증가
(2,669,608,511)
7,400,000

대여금의 증가
(46,700,000)
(1,735,761,610)

대여금의 감소
96,945,755
1,338,650,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(6,865,000)
(12,275,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,300,000)
(35,605,932)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,726,011
23,731,908

관계기업투자주식의 취득
(2,339,000,261)
(2,235,800,000)

유형자산의 취득
(4,343,722,082)
(3,036,280,695)

유형자산의 처분
250,652,661
135,601,586

무형자산의 처분
83,589,000
-

보증금의 증가
-
(150,859,828)

보증금의 감소
140,806,600
28,058,992

기타보증금의 감소
-
-

배당금의 수취
30,440,000
28,440,000

이자의 수취
184,894,057
177,099,074

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,929,934,968)
(14,182,171,030)

단기차입금의 차입
12,094,410,549
173,071,944,044

단기차입금의 상환
(7,544,565,057)
(170,802,329,480)

장기차입금의 차입
-
-

유동성장기차입금의 상환
-
-

회사채의 발행
-
19,912,280,000

회사채의 상환
-
(30,000,000,000)

금융리스부채의 상환
(1,303,640,658)
(136,368,831)

배당금의 지급
(2,356,243,730)
(2,356,233,010)

이자의 지급
(2,819,896,072)
(3,871,463,753)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(22,292,447,044)
7,989,370,465

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(215,050)
(6,367,178)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
28,571,810,334
20,588,807,047

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
6,279,148,240
28,571,810,334

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제72(당)기 2019년 12월 31일 현재

제71(전)기 2018년 12월 31일 현재

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제72(당)기말
제71(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
249,187,047,466
259,163,599,491

현금및현금성자산
6,051,287,601
28,569,662,951

단기금융상품
15,399,023,392
12,729,414,881

매출채권
169,712,872,021
152,800,000,820

단기대여금
197,761,610
197,761,610

미수금
1,537,057,508
1,055,580,695

미수수익
10,597,038
2,686,572

선급금
-
-

선급비용
228,669,077
199,588,472

유동성파생상품자산
3,306,462,217
327,432,161

유동성확정계약자산
742,772,164
3,429,425,315

재고자산
51,001,731,340
59,555,138,024

당기법인세자산
-
296,907,990

부가세대급금
998,813,498
-

Ⅱ. 비유동자산
236,241,318,199
235,206,190,902

장기금융상품
12,500,000
12,500,000

매도가능금융자산

-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
73,610,000
68,520,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
862,371,115
7,396,196,143

종속기업투자
14,160,103,239
13,239,876,978

관계기업투자
13,902,008,873
12,414,258,873

장기대여금
824,504,245
871,700,000

유형자산
189,636,316,903
184,291,836,481

투자부동산
7,896,605,219
8,024,687,423

무형자산
3,688,010,533
3,816,588,313

장기선급비용
54,228,522
6,304,552

장기보증금
4,755,859,550
4,944,673,999

비유동 위험회피파생상품자산
375,200,000
113,850,372

비유동 확정계약자산
-
5,197,768

자 산 총 계
485,428,365,665
494,369,790,393

부 채

Ⅰ. 유동부채
161,383,351,388
137,204,453,879

매입채무
90,728,379,557
102,219,152,386

단기차입금
12,125,671,202
7,443,861,095

유동성장기차입금
40,523,000,000
-

유동성회사채
-
-

유동성금융리스부채
1,913,609,026
-

유동성장기미지급금
-
-

미지급금
6,468,879,594
7,685,361,551

선수금
2,537,391,688
3,716,571,362

예수금
303,486,169
270,355,861

미지급비용
3,482,551,176
11,659,837,644

미지급배당금
1,316,312
1,229,842

당기법인세부채
905,196
-

부가세예수금
-
500,808,305

유동성파생상품부채
785,651,145
3,433,203,801

유동성확정계약부채
2,482,667,935
244,370,761

유동성 계약부채
29,842,388
29,701,271

Ⅱ. 비유동부채
68,548,350,308
99,308,400,162

장기차입금
16,209,200,000
54,786,900,000

회사채
19,965,080,149
19,935,998,921

장기미지급금
-
-

이연법인세부채
20,712,973,154
22,090,942,856

임대보증금
2,400,000
2,400,000

금융리스부채
3,691,415,824
-

순확정급여부채
899,357,827
1,097,111,098

비유동파생상품부채
124,400,198
1,252,904,521

비유동 확정계약부채
-
528,078

비유동 계약부채
123,523,156
141,614,688

기타미확정부채
6,820,000,000
-

부 채 총 계
229,931,701,696
236,512,854,041

자 본

I. 자본금
20,801,735,000
20,801,735,000

II. 자본잉여금
24,255,399,887
24,211,642,565

III. 기타자본구성요소
(1,836,879,159)
(1,862,097,837)

IV. 기타포괄손익누계액
(5,121,433,214)
(1,756,655)

V. 이익잉여금
217,397,841,455
214,707,413,279

자 본 총 계
255,496,663,969
257,856,936,352

부채와 자본 총계
485,428,365,665
494,369,790,393

포 괄 손 익 계 산 서

제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제72(당)기
제71(전)기

Ⅰ. 매출액
757,146,961,775
752,555,193,846

Ⅱ. 매출원가
(720,785,436,532)
(719,516,636,907)

Ⅲ. 매출총이익
36,361,525,243
33,038,556,939

판매비와관리비
(30,719,577,169)
(29,131,458,926)

Ⅳ. 영업이익
5,641,948,074
3,907,098,013

기타수익
20,746,626,559
10,585,210,874

기타비용
(16,898,101,016)
(10,057,867,146)

금융수익
3,673,470,160
2,780,367,938

금융원가
(6,546,395,424)
(5,553,209,899)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,617,548,353
1,661,599,780

법인세수익(비용)
(758,664,627)
(1,298,505,205)

Ⅵ. 당기순이익
5,858,883,726
363,094,575

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

파생상품평가손익
(27,562,868)
2,271,926,585

파생상품평가법인세효과
6,063,831
-

소 계
(21,499,037)
2,271,926,585

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(6,536,125,028)
208,572,118

매도가능금융자산평가법인세효과
1,437,947,506
-

순확정급여부채의 재측정요소
(812,125,350)
(220,132,388)

소 계
(5,910,302,872)
(11,560,270)

기타포괄손익 합계
(5,931,801,909)
2,260,366,315

Ⅷ. 총포괄이익
(72,918,183)
2,623,460,890

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,490
92

자 본 변 동 표

제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2018. 1. 1 (전기초)
20,801,735,000
24,211,642,565
(1,862,097,837)
(2,130,101,499)
216,680,516,900
257,701,695,129

회계정책의 변경
-
-
-
(352,153,859)
240,264,392
(111,889,467)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
363,094,575
363,094,575

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(220,132,388)
(220,132,388)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
208,572,118
-
208,572,118

파생상품평가손익
-
-
-
2,271,926,585
-
2,271,926,585

총포괄손익
-
-
-
2,480,498,703
142,962,187
2,623,460,890

연차배당
-
-
-
-
(2,356,330,200)
(2,356,330,200)

2018.12.31 (전기말)
20,801,735,000
24,211,642,565
(1,862,097,837)
(1,756,655)
214,707,413,279
257,856,936,352

2019. 1. 1 (당기초)
20,801,735,000
24,211,642,565
(1,862,097,837)
(1,756,655)
214,707,413,279
257,856,936,352

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,858,883,726
5,858,883,726

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(812,125,350)
(812,125,350)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(5,098,177,522)
-
(5,098,177,522)

파생상품평가손익
-
-
-
(21,499,037)
-
(21,499,037)

총포괄손익
-
-
-
(5,119,676,559)
5,046,758,376
(72,918,183)

연차배당
-
-
-
-
(2,356,330,200)
(2,356,330,200)

자기주식의 처분
-
43,757,322
25,218,678
-
-
68,976,000

2019.12.31 (당기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,121,433,214)
217,397,841,455
255,496,663,969

현 금 흐 름 표

제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제72(당)기
제71(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(13,040,470,002)
25,734,086,045

1. 당기순이익
5,858,883,726
363,094,575

2. 비현금 항목의 조정
12,569,540,281
9,064,890,986

법인세비용(수익)
758,664,627
1,298,505,205

퇴직급여
2,206,202,536
2,277,948,153

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
5,924,866,635
4,818,299,090

대손상각비
259,363,232
667,200,737

외화환산이익
(453,031,890)
(1,407,626,461)

외화환산손실
2,390,272,499
135,149,521

유형자산처분손실
-
5,447,545

유형자산처분이익
(166,141,500)
(28,493,197)

유형자산손상차손
20,887,291
-

무형자산처분손실
35,211,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실
48,989
1,043,092

파생상품평가이익
(4,768,213,799)
(244,914,691)

파생상품평가손실
848,268,443
4,618,501,569

확정계약평가이익
(4,811,954,890)
(6,228,243,109)

확정계약평가손실
7,152,702,900
773,055,102

재고자산평가손실(환입)
982,298,397
60,710,838

배당금수익
(30,440,000)
(28,440,000)

이자수익
(189,917,981)
(160,411,373)

이자비용
2,330,453,792
2,507,158,965

충당부채전입액
80,000,000
-

3. 운전자본의 변동
(31,303,145,199)
17,466,561,330

매출채권
(17,790,183,416)
16,602,218,291

미수금
(309,070,426)
(479,175,898)

선급금
-
18,000,000

선급비용
(28,996,726)
(21,996,780)

부가세대급금
(998,813,498)
-

재고자산
7,571,108,287
4,590,684,411

매입채무
(11,366,089,696)
(1,768,723,390)

미지급금
(1,329,352,346)
756,301,202

선수금
(1,179,179,674)
634,268,391

예수금
33,130,308
42,407,338

미지급비용
(8,478,871,912)
(2,678,667,336)

부가세예수금
(500,808,305)
164,716,087

당기손익인식금융자산
-
-

파생상품자산및부채
(3,124,582,252)
2,510,399,126

확정계약자산및부채
2,589,400,082
(254,046,348)

유동성계약부채
-
29,701,271

비유동성게약부채
(18,091,532)
(1,833,347)

장기미지급금
-
(56,426,439)

기타미확정비용
6,740,000,000
-

관계회사전출입
-
69,418,396

퇴직금의 지급
(212,744,093)
(390,683,645)

사외적립자산의 납입
(2,900,000,000)
(2,300,000,000)

4. 법인세의 납부
(165,748,810)
(1,160,460,846)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,600,348,039)
(5,355,827,444)

장단기금융상품의 증가
(2,669,608,511)
-

대여금의 증가
-
(1,653,761,610)

대여금의 감소
47,195,755
1,311,400,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(6,865,000)
(12,275,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,300,000)
(35,605,932)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,726,011
23,731,908

매도가능금융자산의 취득
-
-

관계기업투자자산의 취득
(2,407,976,261)
(2,235,800,000)

유형자산의 취득
(4,250,015,809)
(2,959,439,695)

유형자산의 처분
250,652,661
135,365,222

무형자산의 처분
83,589,000
-

보증금의 증가
140,806,600
(150,859,828)

보증금의 감소
-
18,058,992

기타보증금의 감소
-
-

배당금의 수취
30,440,000
28,440,000

이자의 수취
182,007,515
174,918,499

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(877,342,259)
(12,366,177,250)

단기차입금의 차입
12,497,788,822
173,071,944,044

단기차입금의 상환
(7,544,565,057)
(170,374,712,056)

장기차입금의 차입
-
-

유동성장기차입금의 상환
-
-

회사채의 발행
-
19,912,280,000

유동성회사채의 상환
-
(30,000,000,000)

금융리스부채의 상환
(1,281,715,458)
(16,186,266)

배당금의 지급
(2,356,243,730)
(2,356,233,010)

이자의 지급
(2,261,582,836)
(2,603,269,962)

자기주식의처분
68,976,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(22,518,160,300)
8,012,081,351

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(215,050)
(6,367,178)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
28,569,662,951
20,563,948,778

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
6,051,287,601
28,569,662,951

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제72기 : 2019년 1월 1일부터
제71기 : 2018년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지
2018년 12월 31일까지

처분예정일 : 2020년 3월 19일
처분확정일 : 2019년 3월 21일

(단위: 천원)

과 목
당기
전 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,688,315

1,031,220

1. 전기이월미처분이익잉여금
641,557

647,993

2. 회계정책 변경효과

240,264

3. 당기순이익
5,858,883

363,095

4. 순확정급여제도의 재측정요소
(812,125)

(220,132)

II. 임의적립금등의 이입액

2,266,667

1. 연구및인력개발준비금

266,667

2. 시설준비금

2,000,000

합 계

5,688,315

3,297,887

III. 이익잉여금처분액

4,658,629

2,656,330

1. 이익준비금
300,000

300,000

2. 시설준비금
2,000,000

3. 배당금
2,358,629

2,356,330

현금배당

주당배당금(율) 당기:
600
원(12%)

전기: 600원(12%)

2,358,629

2,356,330

IV. 차기이월미처분이익잉여금

1,029,685

641,557

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 72 기(안)
제 71 기

주당 배당금
600원
600원

배당총액
2,358,629,400원
2,356,330,200원

시가배당률
2.4%
3.5%

□ 이사의 선임

사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤재인
1960.06.25
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤재인
現) 가온전선 대표이사
2015년~2016년
2017년~현재
前) LS전선 대표이사
現) 가온전선 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤재인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

LS전선(주) 대표이사를 역임하고, 가온전선(주)의 대표이사로서 검증된 경영능력을 바탕으로 가온전선의 글로벌 비즈니스의 성장을 견인해왔음. 이와 함께 회사 전반의 상호존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든파트너와 함께 지속적으로 성장해나가는데 기여하였음. 이를 통해 가온전선이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재열
1959.03.27
사외이사
없음
이사회

원영진
1959.11.30
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재열
前)충남지방경찰청 청장
2017년~2017년
2017년~2019년
前) 경찰청 보안국 국장
前) 충남지방경찰청 청장
해당사항 없음

원영진
前) 한전 경인건설본부장
2016년~2017년
2017년~2019년
前) 한전 전력계통본부장
前) 한전 경인건설본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이재열 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사의 준법경영 및 내부회계관리에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 

<원영진 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업마케팅 활동에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

<이재열 사외이사 후보>
 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함

<원영진 사외이사 후보>
 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 추천함

확인서

참고서류 확인서_윤재인.jpg
참고서류 확인서_윤재인

참고자료 확인서_원영진.jpg
참고자료 확인서_원영진

참고자료 확인서_이재열.jpg
참고자료 확인서_이재열

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재열
1959.03.27
사외이사
없음
이사회

원영진
1959.11.30
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재열
前)충남지방경찰청 청장
2017년~2017년
2017년~2019년
前) 경찰청 보안국 국장
前) 충남지방경찰청 청장
해당사항 없음

원영진
前) 한전 경인건설본부장
2016년~2017년
2017년~2019년
前) 한전 전력계통본부장
前) 한전 경인건설본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이재열 감사위원 후보>
 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함

<원영진 감사위원 후보>
 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 추천함

확인서

참고자료 확인서_원영진.jpg
참고자료 확인서_원영진

참고자료 확인서_이재열.jpg
참고자료 확인서_이재열

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
838백만원

최고한도액
4,000백만원(최고한도액)

※ 참고사항

- 해당사실 없음