에스폴리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 에스폴리텍

참고서류
3.4
(주)에스폴리텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 10일

권 유 자:
성 명: (주)에스폴리텍
주 소: 충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275
전화번호: 043-536-9191

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에스폴리텍
보통주
609,076
3.73%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이혁렬
최대주주
보통주
4,636,416
28.38
대표이사
-

한현애
주주
보통주
465,330
2.84
주주
최대주주
특수관계인

이형재
등기임원
보통주
100,000
0.61
상무이사
-

이한아
주주
보통주
55,096
0.33
직원
최대주주
특수관계인

계
보통주
5,256,842
32.18
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

서영복
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 10일
 (종료일) - 2020년 03월 23일(제21기 정기주주총회 개시 전일)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 24일 09시 
 (장소) - 충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서영복
 (부서 및 직위) - 재경팀 / 책임 
 (연락처) - 043-536-9191 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastic) 제조 및 판매
엔지니어링 플라스틱은 범용플라스틱에 비해 내열성 및 기계적 특성이 우수하여, 금속을 대체하는 기본소재로 실용화 되고 있는 소재로 광범위한 온도에서 심한 기계적 응력 및 물리화학적 조건에서 장기간 구조물로 사용할 수 있는 특성을 가지며, 정보/통신산업을 비롯한 각종 첨단제품의 발달, 기존 소재에 대한 대체수요 등으로 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 폴리카보네이트 Sheet는 수지제품으로 열가소성 플라스틱의 일종이며, 강화유리의 150배, 창유리의 250배, 아크릴의 50배 수준의 안정성을 가지며 단열 및 전기절연성이 뛰어난 엔지니어링플라스틱 제품입니다. 당사는 엔지니어링플라스틱 제품이 사용되는 휴대폰, 전자제품, 자동차계기판, 자판기, 간판, 방음벽, 방풍벽, 건축물 외벽, 보안경 등의 주요 부품으로 생산 판매하였으며, 2019년에는 642억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에는 지속적인 수요 증가가 예상되는 시장환경에 부응하여 매출 확대가 예상되는 바, 전략적인 마케팅 대응으로 매출을 확대해 나아가겠습니다

- 광학용 시트/필름 제조 및 판매

회사는 TFT-LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판을 생산 및 판매하고 있으며, 이러한 제품들은 노트북, LCD TV 등 디스플레이 제품용과 LED조명, LED광고기구, 전자여권, 전자주민증 등에 폭넓게 사용되고 있습니다.

2019년도 회사에서는 707억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에도 디스플레이 패널의 대형화ㆍ슬림화 등 차세대 디스플레이 기술이 반영된 고화질 디스플레이 산업과 친환경ㆍ저전력이 강조되면서 LED를 광원으로 하는 조명 및 광고용 패널 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보입니다.

당사는 이러한 시장환경에 기술 선도력, 제품 개발 능력, 생산성 혁신 등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축을 통해 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
62,232,299,400
56,332,728,949

1. 현금및현금성자산
25,237,128,693
9,741,332,959

2. 매출채권
19,129,812,963
27,874,028,712

3. 기타수취채권
759,784,379
1,062,704,381

4. 재고자산
12,466,159,810
11,992,124,560

5. 기타유동자산
195,166,902
501,492,053

6. 계약자산
107,578,551
203,591,526

7. 선급법인세
315,800
-

8. 매각예정비유동자산
4,336,352,302
4,957,454,758

Ⅱ. 비유동자산
47,225,941,112
47,053,678,050

1. 당기손익
 -공정가지 측정 금융자산
417,615
-

2. 기타수취채권
417,556,719
420,288,141

3. 관계기업투자주식
14,553,510
86,188,116

4. 투자부동산
1,751,882,444
-

5. 유형자산
42,964,190,892
44,537,062,942

6. 무형자산
364,586,666
374,990,666

7. 사용권자산
159,109,195
-

8. 이연법인세자산
1,553,644,071
1,635,148,185

자산총계
109,458,240,512
103,386,406,999

부채

Ⅰ. 유동부채
46,932,364,710
49,125,242,540

1. 매입채무
6,866,803,682
9,975,256,286

2. 유동차입금
31,630,000,000
33,393,100,000

3. 미지급법인세
2,862,626,513
891,260,004

4. 기타지급채무
4,816,619,539
4,250,764,321

5. 계약부채
129,728,382
222,600,912

6. 기타유동부채
420,404,982
303,910,736

7. 기타충당부채
69,207,992
58,896,642

8. 유동리스부채
109,850,070
-

9. 매각예정비유동부채
27,123,550
29,453,639

Ⅱ. 비유동부채
6,196,328,078
7,924,175,289

1. 비유동차입금
3,520,000,000
6,750,000,000

2. 순확정급여부채
2,033,544,808
1,136,979,915

3. 기타지급채무
592,670,100
37,195,374

4. 비유동리스부채
50,113,170
-

부채총계
53,128,692,788
57,049,417,829

자본

지배주주지분
56,007,499,958
46,006,470,784

I. 자본금
8,167,339,000
8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,120,796,631
16,061,439,183

III. 기타자본구성요소
(1,691,876,156)
(1,757,781,428)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
1,642,396,217
1,461,080,193

Ⅴ.이익잉여금
31,768,844,266
22,074,393,836

비지배주주지분
322,047,766
330,518,386

자본총계
56,329,547,724
46,336,989,170

부채와 자본총계
109,458,240,512
103,386,406,999

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

Ⅰ. 매출액
135,032,554,408
136,887,454,664

Ⅱ. 매출원가
107,653,234,640
120,307,444,162

Ⅲ. 매출총이익
27,379,319,768
16,580,010,502

판매비와관리비
12,646,770,878
12,399,009,534

대손상각비(환입)
(193,232,201)
343,146,980

Ⅳ. 영업이익
14,925,781,091
3,837,853,988

기타수익
1,292,289,724
930,763,527

기타비용
1,050,665,323
693,765,824

금융수익
653,206,282
56,770,690

이자수익
159,133,261
33,489,604

금융비용
1,630,935,146
1,349,616,726

지분법이익(손실)
(135,734,847)
(129,783,354)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
14,213,075,042
2,685,711,905

법인세비용(수익)
3,478,503,522
1,185,118,706

Ⅵ. 당기순이익(손실)
10,734,571,520
1,500,593,199

지배주주지분순이익(손실)
10,743,042,140
1,513,429,731

비지배주주지분순이익(손실)
(8,470,620)
(12,836,532)

Ⅶ. 기타포괄손익
(474,728,736)
71,311,119

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(656,044,760)
112,845,218

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
181,316,024
(41,534,099)

Ⅶ. 총포괄손익
10,259,842,784
1,571,904,318

1. 지배기업의 소유주지분
10,268,313,404
1,584,740,850

2. 비지배지분
(8,470,620)
(12,836,532)

Ⅸ.
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본(희석)주당순손실

684
96

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배 
지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,502,614,292
20,840,665,837
44,814,276,884
343,354,918
45,157,631,802

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
1,513,429,731
1,513,429,731
(12,836,532)
1,500,593,199

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
112,845,218
112,845,218
-
112,845,218

3. 해외사업환산손실
-
-
-
(41,534,099)
-
(41,534,099)
-
(41,534,099)

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)
-
(392,546,950)

Ⅲ. 2018년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,461,080,193
22,074,393,836
46,006,470,784
330,518,386
46,336,989,170

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,461,080,193
22,074,393,836
46,006,470,784
330,518,386
46,336,989,170

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
10,743,042,140
10,743,042,140
(8,470,620)
10,734,571,520

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(656,044,760)
(656,044,760)
-
(656,044,760)

3. 해외사업환산손실
-
-
-
181,316,024
-
181,316,024
-
181,316,024

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)
-
(392,546,950)

2. 자기주식거래
-
59,357,448
65,905,272
-
-
125,262,720
-
125,262,720

Ⅳ. 2019년 12월 31일 (당기말)
,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,642,396,217
31,768,844,266
56,007,499,958
322,047,766
56,329,547,724

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
23,357,099,742
2,015,350,471)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
25,503,778,120
(901,585,795)

2. 이자의 수취
157,523,722
29,683,218

3. 이자의 지급
(1,012,435,316)
(1,244,233,047)

4. 법인세의 납부(환급)
(1,291,766,784)
100,785,153

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,636,906,238)
(1,910,415,988)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
(466,430,708)
470,234,574

가.금융기관예치금의 감소
-
20,000,000

나.기타수취채권의 감소
64,509
312,310

다.유형자산의 처분
38,871,818
1,000,000

라.매각예정비유동자산의 감소
372,965
448,922,264

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(2,170,475,530)
(2,380,650,562)

가.금융기관예치금의 증가
417,615
-

나.무형자산의 취득
-
5,200,000

다.유형자산의 취득
2,107,837,015
1,863,487,988

라.투자부동산의 취득
62,220,900

마.관계기업투자주식의 취득
-
500,000,000

바.매각예정비유동부채의 증가
505,740,000
-

사.매각예정비유동부채의 감소
-
11,962,574

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,524,140,169)
205,453,050

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
75,700,000,000
42,603,000,000

가.유동차입금의 증가
73,700,000,000
41,830,000,000

나.비유동차입금의 증가
2,000,000,000
773,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(81,224,140,169)
(42,397,546,950)

가.유동차입금의 감소
80,693,100,000
42,005,000,000

나.리스부채의 원금상환
138,493,219
-

다.배당금의 지급
392,546,950
392,546,950

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(541,238,504)
(4,493,352)

Ⅴ.매각예정분류로 인한 현금의 감소
840,980,903
-

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
15,495,795,734
(3,724,806,761)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산
9,741,332,959
13,466,139,720

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산
25,237,128,693
9,741,332,959

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 주석사항은 추후에 공시될 감사보고서를 참조바랍니다.

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별도대 차 대 조 표(별도재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
67,280,274,491
58,876,091,896

1. 현금및현금성자산
24,954,823,547
9,226,882,845

2. 매출채권
19,129,812,963
27,863,577,452

3. 기타수취채권
759,784,379
1,062,704,381

4. 재고자산
12,321,800,818
11,905,865,225

5. 기타유동자산
194,557,784
496,671,141

6. 계약자산
107,578,551
203,591,526

7. 매각예정비유동자산
9,811,916,449
8,116,799,326

Ⅱ. 비유동자산
44,769,107,834
44,707,608,357

1. 당기손익
 -공정가치 측정 금융자산
417,615
-

2. 기타수취채권
333,920,240
338,868,600

3
. 종속기업투자주식

1,367,602,622
1,423,462,441

4
. 관계기업투자주식

14,553,510
86,188,116

5. 투자부동산
1,751,882,444
-

6. 유형자산
39,121,520,879
40,485,214,315

7. 무형자산
364,586,666
374,990,666

8. 사용권자산
118,536,000
-

9. 이연법인세자산
1,696,087,858
1,998,884,219

자산총계
112,049,382,325
103,583,700,253

부채

Ⅰ. 유동부채
46,740,390,885
48,865,157,931

1. 매입채무
6,696,454,760
9,864,749,393

2. 유동차입금
31,480,000,000
33,118,100,000

3. 미지급법인세
2,862,626,513
890,975,890

4. 기타지급채무
5,027,629,780
4,440,045,989

5. 계약부채
129,728,382
222,600,912

6. 기타유동부채
383,200,591
269,789,105

7. 기타충당부채
69,207,992
58,896,642

8. 유동리스부채
91,542,867
-

Ⅱ. 비유동부채
6,100,132,165
7,735,156,036

1. 비유동차입금
3,520,000,000
6,600,000,000

2. 순확정급여부채
1,960,238,586
1,097,960,662

3. 기타지급채무
592,670,100
37,195,374

4. 비유동리스부채
27,223,479
-

부채총계
52,840,523,050
56,600,313,967

자본

I. 자본금
8,167,339,000
8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,120,796,631
16,061,439,183

III. 기타자본구성요소
(1,691,876,156)
(1,757,781,428)

IV. 기타포괄손익누계액
1,922,903,077
1,921,895,936

Ⅴ. 이익잉여금
34,689,696,723
22,590,493,595

자본총계
59,208,859,275
46,983,386,286

부채와 자본총계
112,049,382,325
103,583,700,253

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

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(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 매출액
134,909,962,708
136,756,719,264

Ⅱ. 매출원가
107,518,871,909
120,247,929,107

Ⅲ. 매출총이익
27,391,090,799
16,508,790,157

판매비와관리비
11,844,982,777
11,523,967,876

대손상각비(환입)
(190,963,831)
343,146,984

Ⅳ. 영업이익
15,737,071,853
4,641,675,297

기타수익
2,979,819,169
929,010,451

기타비용
653,897,776
1,328,896,899

금융수익
650,289,132
53,054,211

이자수익
155,775,481
27,972,853

금융비용
1,659,139,784
1,308,564,253

지분법이익(손실)
(311,841,807)
(298,745,169)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
16,898,076,268
2,715,506,491

법인세비용(수익)
3,750,281,430
685,977,000

Ⅵ. 당기순이익(손실)
13,147,794,838
2,029,529,491

Ⅶ. 기타포괄손익
(655,037,619)
111,579,798

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(656,044,760)
112,845,218

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
1,007,141
(1,265,420)

Ⅷ. 총포괄손익
12,492,757,219
2,141,109,289

Ⅸ.
주당이익

1. 기본(희석)주당순이익

837
129

- 별도자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

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(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,923,161,356
20,840,665,836
45,234,823,947

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
2,029,529,491
2,029,529,491

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
112,845,218
112,845,218

3. 지분법자본변동
-
-
-
(1,265,420)
-
(1,265,420)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)

Ⅲ. 2018년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,921,895,936
22,590,493,595
46,983,386,286

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,921,895,936
22,590,493,595
46,983,386,286

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
13,147,794,838
13,147,794,838

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(656,044,760)
(656,044,760)

3. 지분법자본변동
-
-
-
1,007,141
-
1,007,141

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)

2. 자기주식거래
-
59,357,448
65,905,272
-
-
125,262,720

Ⅳ. 2019년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,922,903,077
34,689,696,723
59,208,859,275

- 별도현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표 >

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
23,757,421,129
(1,555,234,277)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
25,933,567,389
(480,999,166)

2. 이자의 수취
155,775,481
28,183,713

3. 이자의 지급
(1,041,125,561)
(1,203,180,574)

4. 법인세의 납부(환급)
(1,290,796,180)
100,761,750

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,250,779,203)
(2,522,837,219)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
38,936,327
21,312,310

가.금융기관예치금의 감소
-
20,000,000

나.기타수취채권의 감소
64,509
312,310

다.유형자산의 처분
38,871,818
1,000,000

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(2,289,715,530)
(2,544,149,529)

가.금융기관예치금의 증가
417,615
-

나.무형자산의 취득
-
5,200,000

다.유형자산의 취득
2,107,837,015
1,818,679,529

라.투자부동산의 취득
62,220,900
-

마.종속기업투자주식의 취득
119,240,000
220,270,000

바.관계기업투자주식의 취득
-
500,000,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,232,685,955)
480,453,050

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
75,700,000,000
42,603,000,000

가.유동차입금의 증가
73,700,000,000
41,830,000,000

나.비유동차입금의 증가
2,000,000,000
773,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(80,932,685,955)
(42,122,546,950)

가.유동차입금의 감소
80,418,100,000
41,730,000,000

나.배당금의 지급
392,546,950
392,546,950

다.리스부채의 원금상환
122,039,005
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(546,015,269)
(18,154,459)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
15,727,940,702
(3,615,772,905)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
9,226,882,845
12,842,655,750

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
24,954,823,547
9,226,882,845

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

34,571,932,638

22,511,984,205

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,080,182,560

20,369,609,496

2. 회계정책변경 누적효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
13,147,794,838

2,029,529,491

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(656,044,760)

112,845,218

Ⅱ. 이익잉여금처분액

864,908,110

431,801,645

1. 이익준비금

78,628,010

39,254,695

2. 배당금
 주당
배당금(율)

당기 :
보통주 50원(10%)

전기 :
보통주 25원(5%)

786,280,100

392,546,950

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

33,707,024,528

22,080,182,560

※ 상기 별도재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 주석사항은 추후에 공시될 감사보고서를 참조바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21기
제20기
비고

1주당 배당금(배당률)
50원 (1.31%)
25원 (1.31%)
-

발행주식수
16,334,678
16,334,678
-

배당금총액
786,280,100
392,546,950
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증에서 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

- 주권 전자등록의무화

(신설)

제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (신설)

제11조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④
제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 표준정관 개정으로 인한 추가

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 당회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사하게 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는
경우에는 주주명부의 기재 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.
당회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3
개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는
때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관 제시안에 따른 개정

(신설)

제15조의3 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 및 사채 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

위 제11조, 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

위 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구정리

제17조 (소집시기)

① 당회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 당회사의 정기주주총회는
영업년도 말일의 다음날부터 參월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제17조 (소집시기)

① 좌동

② 당회사의 정기주주총회는
매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 표준정관 제시안에 따른 개정

(신설)

제46조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다

- 【주식회사 등의 외부감사에 관한법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한 신설

부 칙

이 정관은 2020년 03월 24일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 12조 및 제16조의 개정규정은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최성규
1968년 02월 29일
해당사항 없음
발행회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최성규
(주)에스폴리텍 SF 사업부장
2011. 04 ~
2013. 06
(주)에스폴리텍 연구소장
해당사항 없음

2013.07 ~
(주)에스폴리텍 SF사업부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(최성규)는 기술업무 및 시장 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천합니다

확인서

이사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 상기 후보자(최성규)는 사내이사 신규선임 후보자 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종호
1952년 01월 25일
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종호
(주)에스피텍 대표이사
2002.10 ~
(주)에스피텍 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(김종호)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

감사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 상기 후보자(김종호)는 상근감사 신규선임 후보자 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
750,600,000

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
70,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음