나노엔텍 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 나노엔텍

주주총회소집공고
2.8
나노엔텍

주주총회소집공고

2020년 3월 4일

회 사 명 :
(주)나노엔텍

대 표 이 사 :
정 찬 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워 1차 12층

(전 화)02-6220-7728

(홈페이지)http://www.nanoentek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원팀 차장
(성 명)김 용 태

(전 화)02-6220-7971

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당 사 정관 제 19조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 19일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이사 선임의 건
 2-1호 의안: 사내이사 정찬일 재선임의 건
 2-2호 의안: 기타비상무이사 장홍성 선임의 건

제 3호 의안: 감사 이석호 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 위탁 공지 
 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 :
https://v.miraeassetdaewoo.com

QR코드

나. 전자투표 행사 기간
:
2020년 3월 09일 ~ 2020년 3월 18일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 
 공인인증서, 스마트폰 PASS인증앱

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 간접 행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 또는 서명), 
 대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황성걸
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.03.07
1. 제32기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건
2. 제32기 정기주주총회 개최의 건
3. 전자투표 도입의 건
찬성

2
2019.10.29
1. RDT 인허가권 매각 승인의 건
2. 중국법인 증자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
2,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 인원에 대한 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 당사는 2019년 자산 총액 또는 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 최대주주등과의 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NanoenTek America, Inc.
(종속회사)
매출거래
2019.01.01
~2019.12.31
78
31

주) 상기 내역은 2019년 자산 총액 또는 매출총액 대비 5%이상 금액에 해당하는 거래로서 비율은 별도재무제표 매출액 대비로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)기술 기반의 현장진단 의료기기(POCT-Point of Care Testing)와 생명공학(Life Science) 연구기기를 제조 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 제조공정상 동일의 원자재 및 용역, 관련 기계장치를 이용하여 하나의 제조공장에서 제품이 생산되는 사업의 특성상 사업부문의 구분이 사실상 어려워 단일 사업부문으로 기재하되 생산되는 제품을 산업 및 고객, 제조공정의 특징 등을 고려하여 총 2개의 부문으로 나누어 그 현황을 기재하였습니다.

가. 업계의 현황

당사는 21세기의 기술이라 불리는 초소형정밀 기계기술(MEMS)과 바이오 기술을 유기적으로 융합한 나노단위의 Bio-MEMS 핵심기술을 보유하고 이를 기반으로 실험, 연구, 의료용, 진단, 분석 기기 및 관련 솔루션 개발을 사업영역으로 확보하고 있습니다. 관련 기술로 2019년 9월 기준 96개의 나노융합기술 특허를 출원하고, 68개의 특허가 등록되어 있습니다.
특히 당사의 핵심 플랫폼 중 하나인 랩온어칩(Lab-On-a-Chip; 손톱만한 크기의 칩 하나로 실험실에서 할 수 있는 연구를 수행할 수 있도록 만든 장치 이하 LOC)은 의료 및 생명공학 분야에서 큰 기여를 할 차세대 기술로써 기술개발 및 상품화 현황은 다음과 같습니다.

 1) 랩온어칩(Lab-On-a-Chip))
나노바이오융합기술의 산업화에 있어 핵심기술인 Bio-MEMS와 미세유동(Microfluidics)을 이용한 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)은 작은 칩위에 분석에 필요한 여러가지 장치들을 마이크로 머시닝 기술을 이용하여 집접시킨 마이크로 프로세서로 기존 연구실 단위의 검사 업무를 하나의 플라스틱 칩에서 구현할 수 있도록 시료의 전처리, 반응, 분리, 검출의 과정을 하나의 칩에서 연속적으로 수행하여 장비를 소형화하고 검사 효율을 극대화 합니다.
또한 플라스틱 소재나 유리에 머리카락의 수백분의 일 크기로 미세 채널을 제작하여 극미량의 샘플이나 시료만으로도 기존 실험 방법을 대체할 수 있어 각종 암의 진단이나 백혈구, 적혈구 세포 개수 측정 등 임상 검사를 가장 빠른 속도로 스크리닝 할 수 있으며, 향후 의료 부문뿐만 아니라 미용, 의약, 환경, 농업, 축산분야로까지 파급효과가 이어지는 차세대 NT 핵심 기술이라고 할 수 있습니다.

이러한 랩온어칩은 대형분석기기의 고성능을 유지하면서도 소형화를 가능하게 하며 주요 특징으로는 (1)공간 절약이외에도 휴대가 간편하고 (2)대량생산이 용이하며 (3)기존의 실험에서 사용하던 많은 양의 생체 시료나 시약의 양을 획기적으로 줄여주기 때문에 실험을 수행하기 위한 비용을 대폭 줄일 수 있고 (4)피험자의 고통을 덜어줄 수 있는 장점이 있으며, (5)또한 소형화에 따른 미세 유동 제어기술은 미세 소자 내에서 생체시료나 시약 등의 유체 이송, 분이, 혼합 등을 조절 할 수 있게 만듦으로서 실험의 정확성 및 효율을 증대시키며, (6)자동화를 가능하게 하여 최종 소비자의 지불 가격을 낮출 수 있습니다. 랩온어칩의 구현을 위한 주요 기반 기술은 다음과 같습니다.

 - Bio-MEMS (바이오+초소형정밀 기계기술)
나노기술(NT)과 바이오기술(BT)의 융합기술인 "나노바이오 융합기술"은 나노기술과 바이오기술의 중간영역으로 두 핵심기술을 잇는 교량 역할을 할 뿐 아니라 동시에 두 기술을 종합해 새로운 고부가가치의 제품을 창출할 것으로 기대되고 있습니다. 특히 반도체 설계 공정에 사용되는 MEMS(초소형정밀 기계기술)와 생명공학의 결합인 Bio-MEMS는 체내 혹은 체외에서 일어나는 생체물질 내의 생리화학적 현상에 수반되는 미세한 생체 신호를 매우 정밀하게 분석할 수 있어 DNA, 단백질, 세포 등 생체를 구성하는 기본 물질에 대한 대량의 고속 진단 및 분석을 통해 바이오센서나 조직공학 등의 새로운 개념의 시스템을 만들어 낼 수 있는 것입니다.

 - 미세유체역학/미세유동기술(Microfluidics) 
체외진단(In vitro Diagnosis)은 생물학, 의학, 약학 등의 분야에서 시료의 생화학적분석, 신약개발 및 성능평가 등을 목적으로 활발히 진행되고 있습니다. 최근 개발되고 있는 대부분의 생물학적 분석기기는 미세유동(Microfluidics_마이크로밸브/마이크로 펌프/마이크로 믹서 등으로 구성)기술을 응용하여 유체의 극소량을 제어하고 분석하는 형태로 개발이 진행되고 있는데 이는 생물학이나 의학에서 다루는 대부분의 시료 및 시약이 액상으로 존재하기 때문에 미세 유체역학에대한 이해가 필수적입니다.

나. 회사의 현황

1) 사업의 개황
당사는 현장진단 의료기기와 생명공학 연구기기의 제조 및 판매를 주력 사업으로 추진하고 있습니다. 

현장진단의료기기는 미국, 중국 등 해외 의료기기 시장을 집중 공략하고 있으며, 딜러 유통은 물론 현지법인 설립과 기술이전 등을 통해 지역 별 최적화된 전략을 수립하고 있습니다. 고성능 현장진단 플랫폼인 FREND의 경우 전립선질환 진단을 위한 FREND PSA와 갑상선질환 FREND TSH, FREND Free T4, 남성호르몬 진단 FREND Testosterone, 비타민D진단 FREND Vitamin D에 대하여 미국 FDA 승인을 득하였습니다. 이 외에도 잔존백혈구 분석 장비(ADAM-rWBC)와 조혈모세포 분석장비(ADAM-CD34)에 대하여도 미국 FDA 승인을 획득하여 공격적인 마케팅을 진행하고 있습니다. 특히 ADAM-rWBC는 미국 적십자의 표준 검사장비로 선정되어 공급되는 쾌거를 이루었습니다.

 생명공학기기는 자체 브랜드와 ODM/OEM 공급으로 영업을 진행하고 있습니다. 자체 브랜드 판매는 국내외 유통망을 확보하여 생명공학 실험에 필요한 Cell counting 장비 및 플라스틱 소모품을 미국, 유럽 및 일본, 아시아 등 전 세계에 지속적으로 공급하고 있으며, ODM/OEM 공급의 경우는 미국 써머피셔에 유전자 전달 시스템 ‘네온’을, 펄킨엘머에는 ‘줄리 스테이지’를 공급하고 있습니다. 또한 급증하는 면역세포치료 시장에 대응하기 위하여 CAR-T 세포 계수에 최적화된 ADAM-MC2 솔루션을 런칭하는 등 시장의 변화에 발 맞추어 시장을 선도하고 있습니다.

2) 현장진단 의료기기(POCT, Point-of-Care-Testing)

당사가 추구하는 의료 진단 제품의 핵심은 현장진단(POCT)기기 입니다.
전세계가 고령화 사회에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회 문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을 발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는 방향으로 가고 있습니다.
이렇듯 치료 중심에서 예방과 관리 중심으로 진화하는 헬스케어의 최종 접점인 환자 곁에는 바로 현장진단(POCT) 기기가 있습니다. 현장진단이란 우리 몸의 다양한 정보를 사용환경의 제한 없이 현장에서 바로 분석, 수치화가 가능하게 하는것으로 이러한 현장 진단이 적용되면 혈액 검체의 채취, 운송, 접수, 검사, 결과 전송 등의 과정이 현장에서 바로 이루어지기에 U-헬스케어 혹은 스마트케어 산업의 가장 중요한 필수 요소라고 할 수 있습니다.
이러한 현장진단을 통해 얻을 수 있는 검사의 질 향상과 인력 절감, 사용자의 만족도 증가는 결국 의료기기, 진단기기가 중앙검사실(Central Lab)에서 점점 환자 옆으로, 의사 옆으로 이동하고 있는 것으로 궁극적으로 국민 의료비의 절감과 의료 서비스의 향상을 가져 올 것으로 기대하고 있습니다. 

(1) 시장의 현
황 
- 체외진단 (IVD; In-Vitro Diagnostic) 세계 시장 규모

2018년 체외진단의 글로벌 시장규모는 2017년 653억달러에서 10% 증가한 718억 달러로 전망되었습니다. 이 중 미국은 32%, 유럽이 26%, 중국을 포함한 아시아가 25%의 시장 비중을 차지하고 있습니다.
[Source: Frost&Sullivan, Global Healthcare Industry Outliik(2018), 생명공학정책연구센터 재가공]

- 현장현시검사 (POCT; Point of Care Testing) 세계 시장 규모
전체 체외진단 시장 중 당사의 주요 사업분야인 현장현시검사(Total POCT)의 글로벌 시장규모는 2016년 기준 184억 달러이며, 이 중 자가검진을 위한 Self-Testing POC는 88억 달러, 병원용 전문 Professional POC는 96억 달러입니다. 
[Source: Kalorama Information, The World Market for Point of Care Diagnostics(2017)]

- 대륙별 체외진단(IVD; In-Vitro Diagnostic) 시장 규모

a. 북미 시장

가장 큰 시장을 차지하고 있는 대륙은 미국을 포함하는 북미 시장으로, 2018년 기준 230억 달러의 규모로 전망되었습니다. 이 시장은 FDA 라는 큰 장벽을 가지고 있으나, 진입에 성공하면 고속 성장이 가능한 곳으로 궁극적으로 우리가 확보하고자 하는 시장입니다. 

b. 유럽 시장

유럽시장은 2018년 187억 달러 규모로 전망되었으며, CE인증이 있으면 상대적으로 쉽게 접근할 수 있는 시장이나 의료 유통 체계 등 매우 다양한 국가별 시장 특수성이 존재하므로 면밀한 전략을 수립하여 접근해야 하는 시장입니다.

c. 아시아 시장:

아시아 시장은 2018년 180억 달러 규모로 전망되었으며, 특히 중국은 연평균 10%이상의 GDP 성장률을 바탕으로 전 세계적으로 가장 빠른 국가 발전 속도를 보이고 있으며 13억 인구를 보유하는 등 잠재력이 가장 큰 시장입니다. 낙후된 의료체계를 갖고 있어 국가적으로 막대한 의료 시스템 개선 사업이 추진 중이며, 아직 POCT 시장 형성 초기단계로 판단되나 향후 제도적인 시장 진입 장벽이 점진적으로 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 중국 시장은 심장질환과 관련된 현장진단 시장의 잠재 규모가 매우 클 것으로 예상됩니다. 

3) 생명공학 연구기기(Life Science)

(1) 영업 현황

바이오 분야 전 세계 시장에서 미국, 유럽 및 일본이 차지하는 비중은 약 90%에 달하고 있습니다. 이에 당사는 사업 초기부터 선진국 시장 진입을 목표로 원천기술 개발을 통한 특허를 대폭 강화하고 있습니다.

현재 당사는 미국과 유럽, 그리고 일본 및 아시아 지역에 국가별 유통망을 구축하였으며 세계 최대 시장인 미국 시장에 대한 공고한 마케팅 및 지원을 위하여 미국 현지 법인인 Nanoentek America Inc. 을 설립하였습니다. 글로벌 바이오시장의 50% 이상을 차지하고 있는 미국시장 내 유통체계 차별화를 통한 직접 마케팅을 추진함으로써 적극적인 현장관리 및 기술지원시스템을 구축하게 되었습니다.
당사는 또한 미국 써모피셔(Thermo Fisher)사와 펄킨엘머(PerkinElmer)사에 생명공학분야에 대한 제휴를 체결하여 OEM/ODM 방식으로 제품을 공급하고 있습니다.

4) 조직도

대표이사

직속

경영지원팀, 융합기술팀, 학술마케팅팀

Corporate지원단

재무회계팀, 사업개발팀

영업본부

영업1팀, 영업2팀

개발본부

FREND개발팀, 기기개발팀

품질본부

임상연구팀, RA팀, QA팀, QC팀,

생산본부

구매팀, 기기생산팀, KIT생산팀, 공정기술팀, 생산기술팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

2019년도에는 연결기준으로 매출액 263억원과 영업이익 31억원, 별도기준으로 매출액 251억원과 영업이익 36억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 비유동자산

19,392,269,929

18,822,520,914

유형자산

12,778,108,070

13,404,996,901

무형자산

4,408,583,166

5,228,296,798

이연법인세자산

1,663,500,844

비유동기타채권

365,735,250

145,471,215

비유동기타금융자산

41,732,500

43,756,000

사용권자산

134,610,099

Ⅱ. 유동자산

27,247,058,407

23,339,161,301

재고자산

6,865,257,524

6,277,557,470

기타자산

189,473,715

106,143,060

매출채권 및 유동기타채권

10,375,654,788

10,095,918,289

당기법인세자산

34,627,965

31,120,584

현금및현금성자산

9,782,044,415

6,828,421,898

자 산 총 계

46,639,328,336

42,161,682,215

자본금

13,266,403,500

13,146,395,000

자본잉여금

28,616,224,123

27,589,153,912

이익잉여금

8,111,398,792

3,254,561,303

기타자본구성요소

(8,968,335,108)

(8,839,709,343)

지배기업소유주지분

41,025,691,307

35,150,400,872

자 본 총 계

41,025,691,307

35,150,400,872

Ⅰ. 비유동부채

2,392,072,918

1,794,223,932

비유동기타채무

40,000,000

40,000,000

확정급여부채

2,216,422,276

1,690,790,134

장기종업원급여부채

98,746,459

63,433,798

리스부채

36,904,183

Ⅱ. 유동부채

3,221,564,111

5,217,057,411

기타채무

260,802,819

258,510,438

매입채무 및 유동기타채무

2,609,010,071

3,648,531,013

유동성장기차입금

210,000,000

1,310,015,960

유동성리스부채

99,867,199

유동충당부채

41,884,022

부 채 총 계

5,613,637,029

7,011,281,343

자 본 과 부 채 총 계

46,639,328,336

42,161,682,215

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 매출액

26,255,835,765

25,796,821,179

Ⅱ. 매출원가

13,549,212,947

14,597,686,102

III. 매출총이익

12,706,622,818

11,199,135,077

IV. 판매비와관리비

9,655,405,624

8,373,199,078

Ⅴ. 영업이익

3,051,217,194

2,825,935,999

Ⅵ. 영업외손익

1,224,996,634

527,606,430

1. 기타수익

2,432,585,929

741,394,761

2. 기타비용

1,274,373,685

142,105,069

3. 금융수익

89,561,023

85,290,043

4. 금융비용

22,776,633

156,973,305

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

4,276,213,828

3,353,542,429

Ⅷ. 법인세비용

(1,473,731,504)

45,314,612

IX. 당기순이익

5,749,945,332

3,308,227,817

지배기업소유주

5,749,945,332

3,308,227,817

비지배지분

X. 기타포괄손익:

(974,652,808)

33,523,961

확정급여채무의 재측정요소

(893,107,843)

(124,490,370)

매도가능금융자산 평가손익

(2,023,500)

(12,226,500)

해외사업환산손익

(79,521,465)

170,240,831

XI. 총포괄이익

4,775,292,524

3,341,751,778

지배기업소유주

4,775,292,524

3,341,751,778

비지배지분

XII. 주당손익

기본주당이익

219

129

 - 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 비유동자산

20,108,725,292

19,649,201,958

유형자산

12,777,234,435

13,403,198,203

무형자산

4,408,583,166

5,228,296,798

종속기업 투자주식

835,915,957

835,915,957

이연법인세자산

1,663,500,844

비유동기타채권

358,035,000

138,035,000

비유동기타금융자산

41,732,500

43,756,000

사용권자산

23,723,390

Ⅱ. 유동자산

30,446,255,794

26,007,856,564

재고자산

5,753,842,117

5,679,160,498

기타자산

141,979,626

101,138,190

매출채권 및 유동기타채권

15,026,819,617

13,754,994,688

당기법인세자산

14,119,800

12,765,320

현금 및 현금성자산

9,509,494,634

6,459,797,868

자 산 총 계

50,554,981,086

45,657,058,522

자본금

13,266,403,500

13,146,395,000

자본잉여금

28,616,224,123

27,589,153,912

이익잉여금

8,857,146,187

3,559,149,812

기타자본구성요소

(5,627,594,290)

(5,578,489,990)

자 본 총 계

45,112,179,520

38,716,208,734

Ⅰ. 비유동부채

2,363,361,782

1,794,223,932

비유동기타채무

40,000,000

40,000,000

확정급여부채

2,216,422,276

1,690,790,134

정기종업원급여부채

98,746,459

63,433,798

리스부채

8,193,047

Ⅱ. 유동부채

3,079,439,784

5,146,625,856

기타채무

246,003,414

237,941,524

매입채무 및 유동기타채무

2,565,816,408

3,598,668,372

유동성장기차입금

210,000,000

1,310,015,960

유동성리스부채

15,735,940

충당부채

41,884,022

부 채 총 계

5,442,801,566

6,940,849,788

자 본 과 부 채 총 계

50,554,981,086

45,657,058,522

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 매출액

25,099,090,477

24,871,159,661

Ⅱ. 매출원가

14,027,102,380

14,860,566,241

III. 매출총이익

11,071,988,097

10,010,593,420

IV. 판매비와관리비

7,488,000,915

6,774,469,739

Ⅴ. 영업이익

3,583,987,182

3,236,123,681

Ⅵ. 영업외손익

1,133,385,532

492,831,113

기타수익

2,334,375,676

690,663,163

기타비용

1,273,372,452

126,148,788

금융수익

89,561,023

85,290,043

금융원가

17,178,715

156,973,305

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

4,717,372,714

3,728,954,794

Ⅷ. 법인세비용

(1,473,731,504)

45,314,612

IX. 당기순이익

6,191,104,218

3,683,640,182

X. 기타포괄손익

(895,131,343)

(136,716,870)

확정급여채무의 재측정요소

(893,107,843)

(124,490,370)

매도가능금융자산 평가손익

(2,023,500)

(12,226,500)

XI. 총포괄이익

5,295,972,875

3,546,923,312

XII. 주당손익

기본주당이익

235

143

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,857,146,187

3,559,149,812

전기이월이익잉여금

3,559,149,812

당기순이익(손실)

6,191,104,218

3,683,640,182

보험수리적손익

(893,107,843)

(124,490,370)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

자본잉여금이입액

III. 차기이월잉여금

8,857,146,187

3,559,149,812

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정찬일
1969.12.24
사내이사
특수관계인
(당사의 대표이사)
이사회

장홍성
1969.03.01
기타비상무이사
임직원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정찬일
(주)나노엔텍 
대표이사
1996.01~2000.06
1999.03~2000.06
2000.07~2000.12
2001.03~2017.03
2017.03~현재
서울대학교 의학연구원 의용생체공학 연구소 연구원
미국 MIT 의공학 연구소 Pos-Doc
서울대학교 정밀기계설계공동연구소 특별연구원
(주)나노엔텍 전무이사
(주)나노엔텍 대표이사
없음

장홍성
SK텔레콤(주) 
광고/Data 사업단장
2012.01~2016.12
2017.01~2017.12
2018.01~2018.12
2019.01~2019.12
2020.01~현재
SK텔레콤(주) IT기술원, 성장기술원, 미래기술원 Lab장
SK텔레콤(주) 솔루션 기술원장
SK텔레콤(주) Data 기술원장
SK텔레콤(주) Iot/Data 사업단장
SK텔레콤(주) 광고/Data 사업단장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정찬일
없음
해당없음
해당없음

장홍성
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

정찬일 확인서.jpg
정찬일 후보자 확인서

장홍성 확인서2-2.jpg
장홍성 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이석호
1970.08.30
임직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이석호
SK텔레콤(주) 
재무 RM팀 리더
2000.01~2014.02
2014.03~2015.12
2016.01~2019.11
2019.12~현재
SK텔레콤(주) 재무관리실
NSOK 경영지원그룹장
SK텔레콤(주) 재무그룹
SK텔레콤(주) 재무 RM팀 리더
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이석호
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

이석호 확인서.jpg
이석호 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
198백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

(전자투표 위탁 공지) 
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 :
https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 9일 ~ 2020년 3월 18일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 
 공인인증서, 스마트폰 PASS인증 앱