어보브반도체 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 어보브반도체

주주총회소집공고
2.8
어보브반도체(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 04 일

회 사 명 :
어보브반도체(주)

대 표 이 사 :
최원

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93

(전 화) 02-2193-2200

(홈페이지)http://www.abov.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김영진

(전 화) 02-2193-2200

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제17조의 규정에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 18일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 
 어보브반도체(주) 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고안건 
 가. 감사의 감사보고 
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

 2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제 14기 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건
 (현금배당 -
주당 200원
) 

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (김홍식 감사) 

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의건

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2020년 3월 08일 ～ 2020년 3월 17일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

김경호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.03.21
- 설립중인 미국법인 해산의 건
- 관악아날로그테크놀러지스(주) 지분투자 승인의건
찬성
찬성

2
2019.12.18
- 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
(총이사보수한도)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
23,420,000
23,420,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

그린칩스
(관계회사)
매출
2019.01.01
~2019.12.31
133
10.5%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 MCU(Microcontroller Unit) 및 Driver IC, Sensor 개발 회사입니다. 당사가 주력으로 하는 MCU의 세계 시장 규모는 약 200억불(22조원)로 모든 전기/전자부품에 1개 이상씩 적용되는 핵심 전자 부품입니다.
세계 MCU 시장은 가전과 자동차, 산업용으로 구분되며, 당사의 사업은 전체 시장의 약 20%를 차지하는 가전 MCU에 주력하고 있습니다.

MCU 시장의 특성은 고객 및 응용 분야가 매우 광범위하며, 소량 다품종 생산 체계를 갖고 있으며, 중국의 세계 가전 생산기지의 입지를 강화하면서 매년 10%씩 성장하고 있습니다. 이에 당사는 국내에서 제품 개발을 하면서 생산은 국내, 중국, 대만 등에 다원화 되어 있으며, 중국 4개 지역에 지사체계를 운영 중에 있습니다. 또한 글로벌 사업 확대를 위한 교두보를 확보하기 위해 해외 주요 지역에 지사를 확대 설립 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 백색가전, TV, 모바일 및 소형 가전MCU 등 400여 가지의 다양한 전자제품에 MCU를 공급하고 있으며, Touch Sensor, Ambient Light Sensor 등의 Sensor 사업 및 각종Driver IC를 개발 공급하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 8-bit, 32-bit MCU 이며 신 성장 동력으로 Motor, Power 제어 및 BLE 제품까지 사업 영역을 확대하여 국내 및 중국 시장을 개척하고 있습니다. 당사는 다른 팹리스 기업에서 갖기 힘든 Probe Test 및 Final Test 자체 생산 라인을 오창 본사에 확보, 원가를 절감시키기 위해 노력하고 있으며, MCU회사의 핵심인 NVM(Non-volatile Memory) 자체 기술 보유로 칩 설계에서 가장 중요한 Flash Size를 획기적으로 Shrink하는 기술, 또한 각종 아날로그 IP의 자체 설계 기술을 보유하여 Foundry의 기성IP를 활용하는 타 팹리스 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다.

영업개황

당사는 국내MCU No.1 Provider로서 지속적인 기술투자 및 연구개발로 고객의 니즈에 최적화된 제품을 개발합니다. 국내 대기업 및 중국의 주요 가전 제조사들이 저희 제품 사용량을 꾸준히 증가시키고 있습니다. 또한 중국 이외에 일본, 유럽, 인도 등의 해외 시장에서 프로모션 활동을 적극적으로 펼치고 있으며, 고객의 제품 개발 전 과정에 대한 제품의 성능과 개발 환경까지 Ecosystem을 강화시켜 오픈 시장에서 확고한 입지를 다져 나가고 있습니다.

영업개황-2

당사의 주요 거래처는 아래와 같습니다.

국내
해외

삼성전자 (KR)

Midea (CHN)

LG전자 (KR)

UEI (US)

위니아대우 (KR)

XIAOMI (CHN)

오성전자 (KR)

HISENSE (CHN)

쿠쿠전자 (KR)

유럽가전사 (EU)

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
비고

다이오드, 트랜지스터 및 유사반도체소자제조업
비메모리반도체 개발/제조
마이크로컨트롤러유닛(MCU)

(2) 시장점유율

주요Application별 당사의 시장점유율은 국내 리모컨 분야M/S 80%(국내1위)로 독보적인 위치에 있으며 소비자 가전향 MCU 시장의 경우 2017년 기준 세계5위의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

시장점유율

(3) 시장의 특성

1) 범용 MCU (General purpose MCU)

범용MCU는 특정 고객 및Application으로 기획하지 않고, 일반적으로 사용되는 MCU입니다. 다품종 소량생산이 특징이며, 주로 Line-up 전략에 의해 제품을 개발합니다. 제품 특성 및 가격이 중요한 제품으로 당사는 자체 확보하고 있는 NVM 설계 기술로IC Size를 획기적으로 축소시킴으로써, 고객들에게 경쟁력 있는 단가를 제시합니다. 또한 빠른 고객의 요구 사항에 대응하여, 주변 부품의Integration 함으로써 신규 제품을 창출하며, 고객의 부가가치 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는NVM 자체 기술 외에도MCU에 사용되는 각종 전원, Reset 및 IO PAD 등 여러 가지 내부Analog IP를 자체 설계하며, 고객이 Set를 개발하기 위한 Tool 및Software도 자체 개발 및 제공함으로써 고객에게 MCU의 Total Solution을 제공하고 있습니다.

2) 리모콘 용 MCU 시장

리모컨은 크게SR(Single Remocon, Single Remote Controller)과UR(Universal Remocon, Universal Remote Controller)로 나눌 수 있습니다. SR은 1대의 가전제품만 제어가 가능한 리모컨을 말하고, UR은 한 개의 리모컨으로 여러 개의 가전제품을 제어 할 수 있는 리모컨을 말합니다. 당사는 국내 리모컨 시장에서 M/S 1위를 점유하고 있으며 주요 고객으로는 국내 주요 가전사 및 각종 셋탑박스 업체 그리고 중국 대형 가전회사에 납품 중에 있습니다. 리모컨 MCU 시장은 경쟁이 치열한 Red Ocean 시장이지만 당사는 Set의 특성을 정확히 이해하고, 고객 입맛에 최적화된 제품을 제공함으로써, 중국회사와 경쟁하여 세계적인 리모컨용 MCU를 경쟁력 있게 판매하고 있습니다.

3) Motor용 MCU

현재 백색가전에는 Motor를 구동시키는 MCU가 1개 이상씩 들어가며 주로 32-bit제품군으로 구성되어 있습니다. 당사는 백색 가전에 들어가는 Motor용 MCU 뿐만 아니라, 선풍기, 카메라 등의 소형 가전용 Motor MCU도 개발하고 있습니다. 전 세계MCU의 시장의30% 이상이 Motor MCU인 광활한 사업 영역인 만큼 당사는 차세대 주력Line-up으로Motor용MCU를 개발하고 있습니다. 알고리즘이 중요한 사업영역으로 고객에게 Total Solution을 제공하고 있습니다.

4) 근조도 센서

근조도센서는 근접센서와 조도센서의 합성어로, 별개의 센서로 또는 합쳐진 형태로 전자제품에 적용이 가능하며 주요 가전업체의TV에 적용되어 납품 중에 있습니다. 조도센서는 주변 빛의 밝기에 따라TV 또는 모바일 기기의 화면밝기가 조정되는 기능이며, 근접센서는 근접도에 따라 모바일 기기의 화면이 켜지거나 꺼지게 하여 전력소모를 줄이는 역할을 하는 센서이며 지속적으로 특성을 개선한 제품을 개발하고 있습니다.

5) Touch Key 제어용 MCU

정전기 방식으로 화면을 터치할 경우 정해진 동작을 하도록 제어하는MCU로 터치키는 많은 전자제품에 사용되면서 시장이 커지고 있는 상태입니다. 당사에서는 터치키 제어용 MCU개발을 완료하였으며 스마트폰 및 가전제품에 적용되어 납품 중에 있으며 점차 적용 모델을 확대시키기 위하여 기술개발과 품질관리에 역량을 집중시키고 있습니다. 터치 키는 제품의 디자인을 중요시하는 현재의 트렌드에 맞추어 지속적으로 시장이 확장되고 있는 제품군입니다.

6) 충전기용 MCU

스마트폰 충전기 및 이동전원보조배터리(Power Bank) 용 MCU를 공급하고 있으며 최근 시장에 출시되고 있는 USB Type-C PD3.0 등의 고속 충전 사양을 지원하는 MCU 제품을 출시하여 적극적인 프로모션으로 시장 진입 및 납품 확대를 진행하고 있습니다.

7) 기타 적용 Application

당사의 MCU가 적용되는 주요 전자제품에는 전자레인지, 청소기, 밥솥 등의 소형 가전 및 냉장고, 세탁기 등 백색가전, 셋탑박스, 산업용 카운터 등이 있으며, 가전제품의 시장의 성장과 비례하여 MCU 시장도 성장하는 특징이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 근 4-5년 간 사물인터넷(IoT)의 핵심은 MCU라는 것을 인지하고 현재의 MCU 기술을 확산되어 가는 IoT 동향에 발 맞추기 위한 핵심 기술 확보에 심혈을 기울이고 있습니다. 한 쪽에는 MCU가 IoT 제품들에 사용되기 위한 플랫폼 기술에 대한 연구를, 다른 한 쪽에는 각 가전 제품을 연결할 수 있도록 하는 무선 통신 기술에 대한 연구를 진행하여 왔습니다.

해당 연구를 통해 기존 블루투스 기술 대비 전력 소모가 현저히 감소하고 통신 거리가 확대되어 IoT 전자제품의 무선 제어에 적합한 블루투스 저전력 기술을 개발하였습니다. 성균관대학교와 함께 국내 최초 자체 개발 블루투스 저전력 v4.2 IP를 개발하여 내재화에 성공하였습니다. 블루투스 저전력 v4.2 IP의 확보를 통해 당사는 2018년 말 aBLE 블루투스 저전력 v4.2 SoC 제품 시리즈의 출시하였습니다. 해당 제품들은 이미 개발 과정에서 함께 해 온 알파 고객들의 제품에 적용되어 현재 IoT 블랙박스, 스마트폰 액세서리, 웨어러블 기기 등 다양한 응용에 개발 및 양산되고 있습니다. 향후 추가적으로 BLE를 사용한 콘서트 응원봉, 스마트 신발 깔창, 의류용 액세서리, 휴대용 의료기기 등의 다양한 고객들의 창의력이 반영된 제품들에 적용이 될 계획입니다.

또한 당사는 저전력 기술 확보를 통한 초저전력 MCU 제품의 개발, 고성능 안날로그 IP의 확보를 통한 소방, 방재 기기의 정밀 측정 MCU 제품 개발, 에너지 하베스터로 구동되는 반영구 초저전력 MCU까지 신제품 개발에 주력하고 있습니다. RF 커넥티비티, 역치전압에서 구동하는 초저전력 설계 기술, 고성능 아날로그 IP를 사용한 센싱 기술, 그리고 더욱 개선된 제품 성능과 안정성, 마지막으로 고객의 응용에 특화된 알고리즘을 직접 개발 또는 확보하여 모든 기술을 집약한 Smart MCU의 개발을 지향하고 있습니다.

신규사업전망

(5) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

1)
연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 14 기 2019. 12. 31 현재

제 13 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제14(당)기
제13(전)기

자산

유동자산
72,451,165,363
59,925,323,872

현금및현금성자산
12,411,155,576
17,693,914,626

기타유동금융자산
12,504,459,800
12,004,283,100

매출채권및기타유동채권
19,332,545,161
15,510,566,787

기타유동자산
826,994,132
652,235,602

재고자산
18,379,058,418
14,064,323,757

유동성당기손익-공정가치금융자산
8,996,952,276

비유동자산
38,013,829,787
35,228,574,353

기타비유동금융자산
2,654,975,611
3,022,035,571

종속기업및관계기업투자자산
7,989,047,787
6,489,844,934

당기손익-공정가치측정금융자산
3,000,689,974

유형자산
2,402,364,203
2,352,215,720

무형자산
15,510,449,028
17,925,788,406

사용권자산
618,478,380

기타비유동자산
477,617,084
435,194,698

이연법인세자산
5,360,207,720
5,003,495,024

자산총계
110,464,995,150
95,153,898,225

부채

유동부채
14,557,238,030
9,665,262,601

매입채무및기타유동채무
13,560,916,667
9,421,159,170

당기법인세부채
186,824,769
121,788,720

기타유동부채
377,578,227
122,314,711

유동성리스부채
431,918,367

비유동부채
5,558,986,857
6,629,542,398

확정급여채무
4,777,161,296
6,077,745,697

기타비유동금융부채
448,386,285
386,744,623

기타비유동부채
147,616,012
165,052,078

리스부채
185,823,264

부채총계
20,116,224,887
16,294,804,999

자본

자본금
8,729,826,500
8,729,826,500

자본잉여금
23,084,044,791
23,084,044,791

기타자본항목
(5,085,928,863)
(5,254,061,629)

기타포괄손익누계액
(436,585,175)
(360,307,358)

이익잉여금
64,057,413,010
52,659,590,922

자본총계
90,348,770,263
78,859,093,226

부채및자본총계
110,464,995,150
95,153,898,225

 -
연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

매출액
126,805,889,661
109,543,013,517

제품매출
126,570,303,276
109,381,020,757

상품매출
235,586,385
161,992,760

매출원가
89,398,217,669
83,469,023,379

제품매출원가
89,204,600,719
83,312,876,830

상품매출원가
193,616,950
156,146,549

매출총이익
37,407,671,992
26,073,990,138

판매비와관리비
23,481,817,393
18,312,140,444

영업이익(손실)
13,925,854,599
7,761,849,694

금융수익
617,209,464
343,155,220

금융비용
28,366,200
-

기타수익
2,336,996,004
1,732,798,378

기타비용
3,326,817,184
1,298,343,910

법인세차감전순이익(손실)
13,524,876,683
8,539,459,382

법인세비용
157,117,141
295,732,062

당기순이익(손실)
13,367,759,542
8,243,727,320

기타포괄손익
(569,961,831)
(442,047,821)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(455,108,930)
(266,884,825)

순확정급여의재측정요소
(493,684,014)
(266,884,825)

매도가능증권평가손익
38,575,084

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(114,852,901)
(175,162,996)

해외사업환산손익
(114,852,901)
(175,162,996)

당기총포괄손익
12,797,797,711
7,801,679,499

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
815
497

-
연결 자본변동표

연결자본변동표

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주
에게 귀속되는 자본
합계

Ⅰ. 2018.01.01(전기초)

8,729,826,500

23,084,044,791

(3,706,116,029)

(185,144,362)

45,935,459,627

73,858,070,527

73,858,070,527

연차배당금지급

-

-

-

-

(1,252,711,200)

(1,252,711,200)

(1,252,711,200)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

-

(266,884,825)

(266,884,825)

(266,884,825)

자기주식의취득

-

-

(1,633,235,600)

-

-

(1,633,235,600)

(1,633,235,600)

자기주식의처분

-

-

-

-

-

-

주식매입선택권의 부여

-

-

85,290,000

-

-

85,290,000

85,290,000

지분법자본변동

-

-

-

-

-

-

해외사업환산손익

-

-

-

(175,162,996)

(175,162,996)

(175,162,996)

당기연결순(손)익

-

-

-

-

8,243,727,320

8,243,727,320

8,243,727,320

2018.12.31(전기말)

8,729,826,500

23,084,044,791

(5,254,061,629)

(360,307,358)

52,659,590,922

78,859,093,226

78,859,093,226

II. 2019.01.01(당기초)

8,729,826,500

23,084,044,791

(5,254,061,629)

(360,307,358)

52,659,590,922

78,859,093,226

78,859,093,226

연차배당금지급

-

-

-

-

(1,476,253,440)

(1,476,253,440)

(1,476,253,440)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

-

(493,684,014)

(493,684,014)

(493,684,014)

자기주식의취득

-

-

-

-

-

-

자기주식의처분

-

-

216,835,891

-

-

216,835,891

216,835,891

주식매입선택권의 부여

-

-

28,424,875

-

-

28,424,875

28,424,875

주식매입선택권의 행사

(77,128,000)

(77,128,000)

(77,128,000)

매도가능증권평가손익

38,575,084

38,575,084

38,575,084

해외사업환산손익

-

-

-

(114,852,901)

(114,852,901)

(114,852,901)

당기연결순(손)익

-

-

-

-

13,367,759,542

13,367,759,542

13,367,759,542

2019.12.31(당기말)

8,729,826,500

23,084,044,791

(5,085,928,863)

(436,585,175)

64,057,413,010

90,348,770,263

90,348,770,263

-
연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,624,758,469

11,641,457,070

1.영업활동에서 창출된 현금흐름

17,168,637,916

11,485,191,046

가. 연결당기순이익

13,367,759,542

8,243,727,320

나. 조정

7,056,849,034

3,369,305,958

다. 영업활동으로 인한 자산부채의변동

(3,255,970,660)

(127,842,232)

2.이자수취

654,524,444

259,195,404

3.이자지급

4.법인세지급액(환급액)

(198,403,891)

(102,929,380)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름

(21,441,302,585)

(4,263,230,589)

1.투자활동 현금유입액

31,457,727,273

749,841,170

가. 장단기금융상품의감소

31,000,000,000

나. 대여금의 감소

61,000,000

다. 보증금의 감소

394,000,000

150,000,000

라. 차량운반구의 처분

2,727,273

마. 관계기업에 대한 투자자산의 처분

599,841,170

2.투자활동으로인한 현금유출액

(52,899,029,858)

(5,013,071,759)

가. 보증금의 증가

396,451,086

29,386,860

나. 장단기금융상품의증가

31,500,000,000

-

다. 장기선급비용의 증가

-

396,064,730

라. 사무비품의 취득

140,503,168

55,754,634

마. 계측기의 취득

109,106,900

51,000,000

바. 연구비품의 취득

192,175,173

14,860,000

사. 시설장치의 취득

71,700,000

-

아. 기계장치의 취득

39,800,000

21,000,000

자. 소프트웨어의 취득

212,545,942

300,216,135

차. 차량운반구의 취득

39,595,226

-

카. 특허권의 취득

37,677,039

31,525,192

타. 회원권의 취득

25,500,000

10,000,000

파. 개발비의 증가

5,480,795,719

2,441,653,952

하. 매도가능증권의 취득

581,378,077

-

거. 관계기업에 대한 투자자산의 취득

1,200,002,210

1,000,000,000

너. 국고보조금의 감소

641,659,714

-

더. 대여금의 증가

158,500,000

50,000,000

러. 장기미지급금의 감소

61,639,604

211,610,256

머. 매도가능금융자산의 취득

-

400,000,000

버. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득

12,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름

(1,283,188,343)

(1,806,464,729)

1.재무활동으로 인한현금유입액

939,181,320

1,079,482,071

가. 자기주식의 처분

150,209,324

나, 주식매입선택권의 행사

-

-

다. 국고보조금의 수령

788,971,996

1,079,482,071

2.재무활동으로인한 현금유출액

(2,222,369,663)

(2,885,946,800)

가. 배당금의지급

1,476,253,440

1,252,711,200

나. 리스부채의 감소

735,614,790

다. 자기주식의 취득

1,633,235,600

라. 주식선택권의 행사

10,501,433

Ⅳ.현금의증감

(5,099,732,459)

5,571,761,752

Ⅴ.기초의현금

17,716,126,927

12,082,972,131

Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과

(205,238,892)

39,180,743

Ⅶ.기말의현금

12,411,155,576

17,693,914,626

2)
재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 14 기 2019. 12. 31 현재

제 13 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제14(당)기
제13(전)기

자산

유동자산
73,471,224,069
60,280,955,746

현금및현금성자산
11,658,161,535
16,258,133,274

기타유동금융자산
12,500,000,000
12,000,000,000

매출채권및기타채권
23,675,059,773
18,516,285,250

기타유동자산
807,434,520
635,932,928

재고자산
15,833,615,965
12,870,604,294

유동성당기손익-공정가치금융자산
8,996,952,276

비유동자산
37,248,735,347
35,049,433,742

기타비유동금융자산
1,062,169,781
2,083,869,769

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,552,280,313
921,447,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,000,689,974

종속기업및관계기업투자자산
7,543,650,444
6,343,648,234

유형자산
2,359,453,332
2,335,990,611

무형자산
15,510,449,028
17,925,788,406

사용권자산
382,217,671

기타비유동자산
477,617,084
435,194,698

이연법인세자산
5,360,207,720
5,003,495,024

자산총계
110,719,959,416
95,330,389,488

부채

유동부채
14,299,994,951
9,574,316,468

매입채무및기타유동채무
13,446,104,706
9,330,213,037

당기법인세부채
186,824,769
121,788,720

기타유동부채
377,578,227
122,314,711

유동성리스부채
289,487,249

비유동부채
5,457,032,285
6,628,613,536

확정급여채무
4,775,740,106
6,076,816,835

기타비유동금융부채
448,386,285
386,744,623

기타비유동부채
147,616,012
165,052,078

리스부채
85,289,882

부채총계
19,757,027,236
16,202,930,004

자본

자본금
8,729,826,500
8,729,826,500

자본잉여금
23,084,044,791
23,084,044,791

기타자본항목
(5,076,908,902)
(5,245,041,668)

기타포괄손익누계액
38,575,084
-

이익잉여금
64,187,394,707
52,558,629,861

자본총계
90,962,932,180
79,127,459,484

부채및자본총계
110,719,959,416
95,330,389,488

 -
손익계산서(포괄손익계산서)

손익계산서(포괄손익계산서)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

매출액
124,723,167,779
104,878,233,573

제품매출
124,487,581,394
104,716,240,813

상품매출
235,586,385
161,992,760

매출원가
90,783,425,550
82,175,922,812

제품매출원가
90,589,808,600
82,019,776,263

상품매출원가
193,616,950
156,146,549

매출총이익
33,939,742,229
22,702,310,761

판매비와관리비
19,312,309,361
15,537,682,105

영업이익(손실)
14,627,432,868
7,164,628,656

금융수익
615,528,125
342,243,435

금융비용
19,543,296

기타수익
1,405,942,512
1,403,435,531

기타비용
2,995,566,608
952,306,792

법인세차감전순이익(손실)
13,633,793,601
7,958,000,830

법인세비용
35,091,301
153,730,350

당기순이익(손실)
13,598,702,300
7,804,270,480

기타포괄손익
(455,108,930)
(266,884,825)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(455,108,930)
(266,884,825)

순확정급여의재측정요소
(493,684,014)
(266,884,825)

매도가능증권평가손익
38,575,084

당기총포괄손익
13,143,593,370
7,537,385,655

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
829
470

-
자본변동표

자본변동표

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
8,729,826,500
23,084,044,791
(3,697,096,068)
-
46,273,955,406
74,390,730,629

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(266,884,825)
(266,884,825)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,804,270,480
7,804,270,480

배당금지급
-
-
-
-
(1,252,711,200)
(1,252,711,200)

자기주식의 (취득)처분
-
-
(1,633,235,600)
-
-
(1,633,235,600)

주식선택권
-
-
85,290,000
-
-
85,290,000

2018.12.31 (기말자본)
8,729,826,500
23,084,044,791
(5,245,041,668)
-
52,558,629,861
79,127,459,484

2019.01.01 (기초자본)
8,729,826,500
23,084,044,791
(5,245,041,668)
-
52,558,629,861
79,127,459,484

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(493,684,014)
(493,684,014)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
13,598,702,300
13,598,702,300

배당금지급
-
-
-
-
(1,476,253,440)
(1,476,253,440)

자기주식의 (취득)처분
-
-
216,835,891
-
-
216,835,891

주식선택권
-
-
28,424,875
-
-
28,424,875

주식선택권 행사
-
-
(77,128,000)
-
-
(77,128,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

38,575,084
-
38,575,084

2019. 12. 31 (기말자본)
8,729,826,500
23,084,044,791
(5,076,908,902)
38,575,084
64,187,394,707
90,962,932,180

 -
현금흐름표

현금흐름표

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

영업활동현금흐름

18,028,223,001

11,684,664,372

당기순이익(손실)
13,598,702,300

7,804,270,480

조정
6,729,785,887

3,356,916,461

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,754,704,400)

368,123,192

이자의 수취(영업)
652,843,105

258,283,619

법인세 납부(환급)
(198,403,891)

(102,929,380)

투자활동현금흐름

(21,412,186,672)

(4,246,460,683)

장단기금융상품의 처분
31,000,000,000

-

장단기금융상품의 취득
(31,500,000,000)

-

보증금의 감소
394,000,000

150,000,000

보증금의 증가
(373,334,109)

(29,386,860)

대여금의감소
61,000,000

-

장기선급비용의 증가
-

(396,064,730)

사무비품의 취득
(134,504,232)

(38,984,728)

계측기의 취득
(109,106,900)

(51,000,000)

시설장치의취득
(71,700,000)

-

연구비품의 취득
(192,175,173)

(14,860,000)

특허권의 취득
(37,677,039)

(31,525,192)

개발비의 증가
(5,480,795,719)

(2,441,653,952)

차량운반구의 취득
(39,595,226)

-

차량운반구의 처분
2,727,273

-

회원권의 취득
(25,500,000)

(10,000,000)

소프트웨어의 취득
(212,545,942)

(300,216,135)

국고보조금의 감소
(651,659,714)

-

기계장치의 취득
(39,800,000)

(21,000,000)

대여금의 증가
(158,500,000)

(50,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(581,378,077)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(12,000,000,000)

-

장기미지급금의 감소
(61,639,604)

(211,610,256)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,200,002,210)

(1,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-

599,841,170

재무활동현금흐름

(1,102,132,613)

(1,806,464,729)

국고보조금의 증가
788,971,996

1,079,482,071

자기주식의 취득
-

(1,633,235,600)

자기주식의 처분
150,209,324

-

주식매수선택권의 행사
(10,501,433)

-

배당금지급
(1,476,253,440)

(1,252,711,200)

리스부채의 감소
(554,559,060)

-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,486,096,284)

5,631,738,960

기초현금및현금성자산

16,258,133,274

10,624,978,478

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(113,875,455)

1,415,836

기말현금및현금성자산

11,658,161,535

16,258,133,274

-
이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :천원 )

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 미처분이익잉여금
63,491,724
51,516,901

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
49,893,022
43,712,631

2.당기순이익(손실)
13,598,702
7,804,270

II. 임의 적립금등의 이입액
-
-

III. 합계(I+II)
63,491,724
51,516,901

1. 이익잉여금처분액
(3,619,619)
(1,623,879)

이익준비금
329,056
147,625

배당금
3,290,563
1,476,253

IV. 차기이월미처분이익잉여금
59,872,105
49,893,022

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주당배당금
(원)
시가배당률
(%)
배당성향
(%)
배당총액
(백만원)

제 14기(안)
보통주
200 원
2.91
24.62
3,291

제 13기
보통주
90 원
2.11
17.91
1,476

※ 주석사항은 2020년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김홍식
1940-08-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍식
감사
1987~1990
(전)LG전자 미국법인 사장
없음

1990~1995
(전)LG반도체(주) 영업본부장

2007~현재
(현)어보브반도체(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍식
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

s22c-6e20022715410-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

손재철

부사장

개발본부장

보통주

100,000

총( 1 )명

총(100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
어보브반도체(주) 주식 보통주 / 총 100,000주

행사가격 및 행사기간

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 (9,088원)
부여일로부터 3년이 경과한 시점부터 3년이내

기타 조건의 개요
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

17,459,653주
발행주식총수의 3% 이내
기명식 보통주/
기명식 우선주
523,789주
353,789

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.02.24
1명
보통주
100,000
-
-
100,000

2019년
2017.01.03
6명
보통주
90,000
-
20,000
70,000

2012년
2012.05.02
4명
보통주
250,000
250,000
-
-

계

총(11)명

총(440,000)주
총(250,000)주
총(20,000)주
총(170,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액

15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.38억

최고한도액

15억

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

3억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.3억

최고한도액

3억

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2020년 3월 08일 ～ 2020년 3월 17일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에서 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음.