위즈코프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 위즈코프

참고서류
3.4
위즈코프(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 04 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 09일

권 유 자:

성 명: 위즈코프(주)
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)
전화번호: 02-2007-0300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

위즈코프(주)
보통주
3,685,493
9.49%
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는
38,830,772주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.
주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정승환
최대주주
보통주
7,374,678
18.99%
최대주주
-

에스에이치에셋(주)
공동보유자
보통주
3,867,604
9.96%
최대주주의 법인
-

계
보통주
11,242,282
28.95%
-
-

주1) 주식소유 수량 및 주식소유 비율은 2019년 기말 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강화성
보통주
-
직원
-

이정아
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2020년 03월 09일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

삼성증권 전자투표시스템
http://vote.samsungpop.com

qr코드

홈페이지의 관리기관

삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 03월 24일 오전 9 시 
(장소) 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 강화성 
(부서 및 직위) 경영지원본부 과장 
(연락처) 02-2007-0300

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2019년 당기 경영실적을 집계한 결과 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 3.9% 증가한 352억원의 실적을 올렸으며 영업이익은 16여억원입니다.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 이글루설치 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성
가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
17,523,621,695
17,657,812,381

현금및현금성자산
8,503,645,801
7,173,470,510

당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,095,876,925
7,546,970,020

매출채권
465,130,039
545,854,133

기타채권
160,367,853
38,426,440

기타유동자산
903,551,982
1,343,466,190

당기법인세자산
1,940,900
3,231,590

재고자산
393,108,195
1,006,393,498

Ⅱ. 비유동자산
24,154,848,612
27,040,968,371

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

269,339,200
163,654,708

기타채권
2,514,861,195
2,551,738,684

유형자산
20,798,544,843
23,390,265,964

무형자산
-
409,531,952

기타비유동자산
83,501,237
126,850,177

이연법인세자산
488,602,137
398,926,886

자 산 총 계
41,678,470,307
44,698,780,752

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,100,977,229
3,659,918,159

매입채무
484,796,531
874,432,887

기타채무
450,921,884
979,036,797

기타유동부채
46,899,190
70,788,630

당기법인세부채
118,359,624
138,179,845

차입금
-
1,597,480,000

Ⅱ. 비유동부채
616,651,196
516,089,026

기타채무
616,651,196
432,061,100

확정급여부채
-
84,027,926

부 채 총 계
1,717,628,425
4,176,007,185

자 본

지배기업의 소유지분
39,960,789,943
40,451,147,787

Ⅰ.자본금
19,415,386,000
18,578,536,000

Ⅱ.자본잉여금
23,158,251,493
23,947,231,646

Ⅲ.자본조정
(4,397,264,001)
(4,394,256,753)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
(91,447,415)
(173,881,319)

Ⅴ.이익잉여금
1,875,863,866
2,493,518,213

비지배지분
51,939
71,625,780

자 본 총 계
39,960,841,882
40,522,773,567

부채와자본총계
41,678,470,307
44,698,780,752

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 매출액

36,756,137,479

39,602,235,213

Ⅱ. 매출원가

27,594,737,232

29,663,421,047

Ⅲ. 매출총이익

9,161,400,247

9,938,814,166

기타영업수익
168,416,507

221,378,672

기타영업비용
169,455,739

348,107,519

판매비
1,128,674,239

996,760,999

관리비
6,995,449,167

8,178,862,587

Ⅳ. 영업이익(손실)

1,036,237,609

636,461,733

기타수익
302,822,823

160,823,658

기타비용
564,546,359

81,355,696

금융수익
1,041,929,909

1,086,562,721

금융비용
1,843,880,347

1,494,597,061

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(27,436,365)

307,895,355

법인세비용(수익)
(50,594,728)

242,913,968

Ⅵ. 당기순이익(손실)

23,158,363

64,981,387

Ⅶ. 기타포괄손익

82,433,904

(56,837,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

82,433,904

(56,837,894)

확정급여부채의재측정요소
-

117,043,425

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
82,433,904

(173,881,319)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

105,592,267

8,143,493

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
51,825,733

250,456,971

비지배지분
(28,667,370)

(185,475,584)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
134,259,637

161,999,313

비지배지분
(28,667,370)

(153,855,820)

ⅩⅠ. 지배기업의 소유지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

1

7

희석주당순손익

1

7

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2018.1.1(전기초)

17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
3,592,366,641
40,732,980,680
427,398,891
41,160,379,571

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
250,456,971
250,456,971
(185,475,584)
64,981,387

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
85,423,661
85,423,661
31,619,764
117,043,425

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(173,881,319)
-
(173,881,319)
-
(173,881,319)

총포괄손익 계
-
-
-
(173,881,319)
335,880,632
161,999,313
(153,855,820)
8,143,493

소유주와의 거래

연차배당
797,071,500
(4,480,930)
-
-
(1,434,729,060)
(642,138,490)
-
(642,138,490)

자기주식의취득
-

(2,481,007)
-
-
(2,481,007)
-
(2,481,007)

종속기업지분율변동
-
200,787,291
-
-
-
200,787,291
(201,917,291)
(1,130,000)

소유주와의 거래 계
797,071,500
196,306,361
(2,481,007)
-
(1,434,729,060)
(443,832,206)
(201,917,291)
(645,749,497)

2018.12.31(당기말)
18,578,536,000
23,947,231,646
(4,394,256,753)
(173,881,319)
2,493,518,213
40,451,147,787
71,625,780
40,522,773,567

2019.1.1(당기초)

18,578,536,000
23,947,231,646
(4,394,256,753)
(173,881,319)
2,493,518,213
40,451,147,787
71,625,780

40,522,773,567

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
51,825,733
51,825,733
(28,667,370)
23,158,363

매도가능증권평가손익
-
-
-
82,433,904
-
82,433,904
-
82,433,904

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 계
-
-
-
82,433,904
51,825,733
134,259,637
(28,667,370)
105,592,267

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-

(669,480,080)
(669,480,080)
-
(669,480,080)

자기주식의취득
-

(3,007,248)
-
-
(3,007,248)
-
(3,007,248)

무상증자
836,850,000
(841,567,880)
-
-
-
(4,717,880)

(4,717,880)

종속기업지분율변동
-
52,587,727
-
-
-
52,587,727
(52,587,727)
-

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
9,681,256

9,681,256

소유주와의 거래 계
836,850,000
(788,980,153)
(3,007,248)
-
(669,480,080)
(624,617,481)
(42,906,471)
(667,523,952)

2019.12.31(당기말)
19,415,386,000
23,158,251,493
(4,397,264,001)
(91,447,415)
1,875,863,866
39,960,789,943
51,939
39,960,841,882

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈
코프
주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,118,621,969

2,831,865,445

영업으로부터창출된현금흐름
3,046,656,657

3,184,148,586

이자의수취
160,445,106

130,827,462

이자의 지급
(26,028,739)

(125,689,237)

배당금의수취
18,600,407

82,682,141

법인세의환급(납부)
(81,051,462)

(440,103,507)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(813,553,294)

1,147,933,247

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
9,029,108,292

13,031,797,253

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(8,741,550,577)

(9,722,917,049)

단기금융상품의처분
1,000,000

55,000,000

단기금융상품의취득
-

(6,000,000)

장기금융상품의처분
13,412,350

-

장기금융상품의취득
(2,225,640)

(8,317,536)

단기대여금의감소
222,000,000

단기대여금의증가

(72,000,000)

-

연결범위의변동으로인한순현금유출
(28,240,064)

-

유형자산의처분

18,459,091

500,000

유형자산의취득
(1,195,796,746)

(1,883,958,571)

보증금의감소
3,000,000

608,150

보증금의증가
(60,720,000)

(318,779,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(879,364,920)

(1,428,714,797)

단기차입금의증가
5,000,000

654,000,000

단기차입금의감소
(171,759,928)

(1,361,500,000)

리스부채의감소

(128,004,584)

-

자기주식의취득
(3,007,248)

(2,481,007)

증자비용
(4,717,880)

(4,480,930)

유동성장기부채의감소
(59,980,000)

(109,960,000)

임대보증금의증가
209,730,000

108,675,000

임대보증금의감소
(57,145,200)

(74,180,300)

연차배당
(669,480,080)

(637,657,560)

종속기업의자기주식취득
-

(1,130,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,425,703,755

2,551,083,895

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

7,173,470,510

4,622,175,853

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(95,528,464)

210,762

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

8,503,645,801

7,173,470,510

별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
15,705,661,591
16,430,109,226

현금및현금성자산
7,414,552,979
6,994,523,415

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,369,333,106
6,608,420,680

매출채권
465,130,039
429,338,031

기타채권
159,985,290
730,019,682

기타유동자산
903,551,982
1,334,428,945

재고자산
393,108,195
333,378,473

Ⅱ. 비유동자산
26,018,525,712
27,615,837,988

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
269,339,200
163,654,708

종속기업투자
1,863,678,100
4,315,039,359

기타채권
2,514,861,195
2,410,844,484

유형자산
20,798,543,843
20,200,522,374

기타비유동자산
83,501,237
126,850,177

이연법인세자산
488,602,137
398,926,886

자 산 총 계
41,724,187,303
44,045,947,214

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,100,905,339
1,067,577,730

매입채무
484,796,531
457,456,445

기타채무
450,921,884
410,059,290

기타유동부채
46,827,300
61,882,150

당기법인세부채
118,359,624
138,179,845

Ⅱ. 비유동부채
616,651,196
432,061,100

기타채무
616,651,196
432,061,100

부 채 총 계
1,717,556,535

1,499,638,830

자 본

Ⅰ. 자본금
19,415,386,000
18,578,536,000

Ⅱ. 자본잉여금
22,904,876,475
23,746,444,355

Ⅲ. 자본조정
(4,397,264,001)
(4,394,256,753)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(91,447,415)
(173,881,319)

Ⅴ. 이익잉여금
2,175,079,709
4,789,466,101

자 본 총 계
40,006,630,768
42,546,308,384

부채와자본총계
41,724,187,303
44,045,947,214

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ. 매출액

35,221,335,767

33,903,223,120

Ⅱ. 매출원가

25,941,030,528

25,007,938,812

Ⅲ. 매출총이익

9,280,305,239

8,895,284,308

판매비
1,061,685,589

887,790,002

관리비
6,648,111,903

6,672,609,097

Ⅳ. 영업이익(손실)

1,570,507,747

1,334,885,209

기타수익
130,291,587

147,966,760

기타비용
564,538,064

223,502

금융수익
1,040,115,052

1,080,871,648

금융비용
1,720,516,103

1,350,329,702

종속기업투자손실
2,451,361,259

2,602,146,074

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(1,995,501,040)

(1,388,975,661)

법인세비용

(50,594,728)

242,913,968

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(1,944,906,312)

(1,631,889,629)

Ⅶ. 기타포괄손익

82,433,904

(173,881,319)

후속적으로 당기손익으로 재분류되 지 않는 포괄손익

82,433,904

(173,881,319)

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
82,433,904

(173,881,319)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

(1,862,472,408)

(1,805,770,948)

Ⅷ. 주당순손익

기본주당순손익

(55)

(46)

희석주당순손익

(55)

(46)

자 본 변 동 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2018.1.1(당기초)
17,781,464,500
23,750,925,285
(4,391,775,746)
-
7,856,084,790
44,996,698,829

당기순손익
-
-
-
-
(1,631,889,629)
(1,631,889,629)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(173,881,319)
-
(173,881,319)

연차배당

797,071,500

(4,480,930)

-
-

(1,434,729,060)

(642,138,490)

자기주식의취득
-
-

(2,481,007)

-
-

(2,481,007)

2018.12.31(당기말)
18,578,536,000
23,746,444,355
(4,394,256,753)
(173,881,319)
4,789,466,101
42,546,308,384

2019.1.1(당기초)
18,578,536,000
23,746,444,355
(4,394,256,753)
(173,881,319)
4,789,466,101
42,546,308,384

당기순손익
-
-
-
-
(1,944,906,312)
(1,944,906,312)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
82,433,904
-
82,433,904

연차배당
-
-
-
-
(669,480,080)

(669,480,080)

무상증자
836,850,000
(841,567,880)
-
-
-
(4,717,880)

자기주식의취득
-
-

(3,007,248)

-
-
(3,007,248)

2019.12.31(당기말)
19,415,386,000
22,904,876,475
(4,397,264,001)
(91,447,415)
2,175,079,709
40,006,630,768

현 금 흐 름 표

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,686,310,415

1,240,560,568

영업으로부터창출된현금흐름
2,598,130,285

1,482,048,656

이자의수취
153,804,949

125,457,471

배당금의수취
16,526,513

71,982,888

법인세의의환급
(82,151,332)

(438,928,447)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,617,975,038)

1,786,139,514

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
7,891,239,828

10,513,219,791

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(8,605,757,211)

(7,355,043,362)

단기대여금의감소
222,000,000

(557,500,000)

단기대여금의증가
(72,000,000)

-

유형자산의처분
18,459,091

500,000

유형자산의취득
(1,011,196,746)

(496,866,065)

보증금의감소
-

608,150

보증금의증가
(60,720,000)

(318,779,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(577,324,992)

(610,124,797)

임대보증금의증가
209,730,000

108,675,000

임대보증금의감소
(57,145,200)

(74,180,300)

리스부채의감소
(52,704,584)

-

현금배당

(669,480,080)

(637,657,560)

증자비용
(4,717,880)

(4,480,930)

자기주식의 취득
(3,007,248)

(2,481,007)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

491,010,385

2,416,575,285

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

6,994,523,415

4,578,142,205

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(70,980,821)

(194,075)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

7,414,552,979

6,994,523,415

이익잉여금처분계산서

제 25기
2019년 1월 1일 부터
2019년 12월 31일 까지
제 24기
2018년 1월 1일 부터
2018년 12월 31일 까지

처분예정일
2020년 3월 24일
처분확정일
2019년 3월 26일

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금

1,981,079,709

4,662,466,101

전기이월이익잉여금
3,925,986,021

6,294,355,730

보험수리적손익
-

-

당기순이익
(1,944,906,312)

(1,631,889,629)

이익잉여금 처분액

-

736,480,080

1.이익준비금
-

67,000,000

2.배당금
-

669,480,080

가. 현금배당
 (주당배당금(율) 
 당기 : -원(-%) 전기:
20원(4%) )

-

669,480,080

차기이월 미처분이익잉여금

1,981,079,709

3,925,986,021

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제25(당)기 예정

제24(전)기

현금배당

주당배당금(원)

-

20

배당금총액(원)

-

669,480,080

시가배당률(%)

-

1.6

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

-

669,480,080

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 전자등록발행을 위한 정관변경

<신설>

제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 전자등록발행을 위한 정관변경

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

⑥ 상법 제449조의2에 의거 제1항의 각 서류를 다음의 요건을 충족할 경우 이사회결의로 승인할 수 있다.

1. 제1항 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑦ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 반영

<신설>

제44조2 (중간배당)

① 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회결의로 하며, 이사회가 없는 경우 주주총회의 결의로 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립해야 할 이익준비금

④ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다.

다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니한다.

⑤사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.

배당시기 유연화를 위한 중간배당 신설

부 칙

15. (시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조용두
1969.04.28
사외이사
해당사항 없음
이사회

김현수
1970.05.15
사외이사
해당사항 없음
이사회

이진희
1964.08.27
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용두
GS리테일 부장
2013.07~2018.11

GS리테일 법무팀장(부장)

해당사항 없음

2006.03~2012.11

GS리테일 전략부문 사업개발팀(부장)

김현수
(주)그렉터 부사장
2018~현재

(주)그렉터 부사장

해당사항 없음

2015~2018
Huawei Korea Director

2000~2015
CISCO Korea Manager

이진희
JYS코프 사장
2015.03~현재
JYS코프 사장

해
당사항 없음

2000.08~2004.01
한솔아이벤처스 팀장

1993.02~1994.05
한솔그룹 기획조정실 감사팀

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(김현수)

확인서(이진희)

확인서(조용두)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노상기
1972. 08. 08.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력

당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노상기
(주)모이슨 대표이사
2010.01~현재

(주)모이슨 대표이사

해당사항 없음

2003.03~현재
공상디자인 대표

2014.12~현재
위즈코프(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(노상기)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액

275백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액

70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안. 의안 제목

- 연봉제 전환 임원의 보수체계 변경 승인의 건

제7호 의안. 의안의 요지

- 당 회사의 경쟁력 제고 및 임원의 성과에 대한 효율적인 보상체계 운영을 위해 구 법인세시행령 제44조 제2항 제4호에 따라 “법인의 임원에 대한 급여를 연봉제로 전환함에 따라 향후 퇴직급여를 지급하지 아니하는 조건”으로 임원퇴직금을 중간정산 한 임원에 대한 보수체계를 퇴직금이 있는 호봉제로 전환하는 보수체계 변경의 승인의 건.

구분
내용

대상임원
대표이사 정승환

중간정산 기간
2005. 01. 01 ~ 2011. 04. 18.

퇴직금이 있는 호봉제 전환일자
2020. 03. 24.

근속년수 기산시기
주주총회 결의일로부터 기산

제8호 의안. 의안 제목
- 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

제8호 의안. 의안의 요지
- 임원퇴직금지급규정 개정 신구조문 대비표

현행

개정

개정이유

4조 (퇴직금의 산정)

<신설>

4조 (퇴직금의 산정)

③ 임원 퇴직금은 다음 각호를 더하여 산정한다.

가. 2019년 12월 31일에 퇴직하였다고 가정할 때 지급받을 퇴직금

나, 2020년 1월 1일 이후 발생하는 퇴직금으로 다음의 산식에 의해 산정한 금액

퇴직한 날부터 소급하여 3년동안 지급받은 총급여의 연평균환산액

X

1/10

X

2020년 1월 1일 이후의 근무기간(월)

/12

X

2

소득세법상 임원퇴직금 한도를 규정

부칙

3. 이 규정은 2020년 3월 24일부터 시행한다.