서희건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 서희건설

참고서류
3.4
(주)서희건설

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 09일

권 유 자:
성 명:주식회사 서희건설
주 소:경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 
전화번호:02-3416-6645

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)서희건설
보통주
4,535,335주
2.19%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

( 단위 : 주, % )

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

이봉관
특수관계인
보통주
8,148,706
3.94
특수관계인
-

이은희
특수관계인
보통주
1,417,809
0.68
특수관계인
-

이성희
특수관계인
보통주
1,194,491
0.58
특수관계인
-

이도희
특수관계인
보통주
1,209,612
0.58
특수관계인
-

이선옥
특수관계인
보통주
467,186
0.23
특수관계인

안희경
특수관계인
보통주
50,000
0.02
특수관계인

안중도
특수관계인
보통주
360,000
0.17
특수관계인

(주)유성티엔에스
계열회사
보통주
54,218,834
26.18
계열회사
-

(유)이엔비하우징
계열회사
보통주
8,651,003
4.18
계열회사
-

(유)한일자산관리앤투자
계열회사
보통주
4,201,680
2.03
계열회사
-

(유)애플디아이
계열회사
보통주
2,521,008
1.22
계열회사
-

계
-
82,440,329
39.81
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이승호
보통주
10,206
직원
-

김선주
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 보통주 보유주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 09일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에'전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내함.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

제이디컨설팅
원활한 주주총회를 위한 의결권 확보 대행업무

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 10시 30분
 (장소) -서울 서초구 남부순환로 2583(서초동), 서희타워 B1층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김선주
 (부서 및 직위) - 재무본부 회계팀 / 주임
 (연락처) - 02-3416-1940

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 1982년 10월 운송 전문업체인 영대운수를 설립하여 운송업을 영위하다 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하여 (주)포스코의 포항/광양제철소의 토건정비공사를시작으로 조달청, 지자체 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 차별화된 수익모델 아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견 건설업체로 별도재무제표기준 2019년 매출 1조 2,169억원을 시현하였고, 국내 도급순위 38위를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 건축, 주택, 토목, 플랜트부문으로 구성되어 있습니다. 

건축부문은 교회, 학교 등 특화된 사업영역을 바탕으로 사무용빌딩, 주상복합건물, 오피스텔 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있으며, 주택부문은'서희스타힐스' 주택브랜드를 활용하여 아파트를 공급하고 있습니다. 특히 최근 지역주택조합아파트 공사를 활발히 진행하여 브랜드이미지를 제고하고 있습니다. 
토목부문은 도로, 철도 등 SOC 및 턴키 위주의 관급공사를 주력으로 하고 있으며, 플랜트부문은 발전설비공사를 담당하고 있습니다.

사업부문
주요 재화 및 용역

건설부문
건축사업부문
주상복합건물, 사무용빌딩, 병원, 오피스텔공사 등

주택사업부문
아파트 등

토목사업부문
도로공사, 공단부지조성공사, 철도공사 등

플랜트사업부문
발전설비공사 등

(2) 시장점유율

회 사 명
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

삼성물산(주)
1위
1위
1위
1위
1위

현대건설(주)
2위
2위
2위
2위
2위

대림산업(주)
3위
3위
4위
5위
6위

지에스건설(주)
4위
5위
6위
6위
5위

(주)대우건설
5위
4위
3위
4위
3위

(주)서희건설
38위
37위
32위
28위
30위

※ 출처 : 대한건설협회(2019년도)

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
 ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으므로, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제38기 2019년

12월 31일 현재

제37기 2018년

12월 31일 현재

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기말
제37(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

651,394,089,024

553,814,507,119

1. 현금및현금성자산
167,040,238,972

172,352,329,060

2. 매출채권및기타채권
235,543,695,730

147,227,402,933

3. 미청구공사
67,941,264,015

92,659,492,966

4. 기타유동성금융자산
149,748,773,488

117,393,594,020

5. 기타유동자산
25,269,207,828

19,973,087,630

6. 당기법인세자산
13,222,657

1,060,050

7. 재고자산
4,144,808,427

4,207,539,460

8. 매각예정자산
1,692,877,907

1,000

Ⅱ. 비 유 동 자 산

324,876,252,823

298,288,424,520

1. 유형자산
17,037,089,880

2,606,085,888

2. 무형자산
78,179,538,715

88,024,227,607

3. 투자부동산
18,252,361,657

18,149,074,113

4. 관계기업투자
65,395,396,094

43,624,733,075

5. 기타비유동성금융자산
119,862,399,178

121,785,729,706

6. 이연법인세자산
26,149,467,299

24,098,574,131

자 산 총 계

976,270,341,847

852,102,931,639

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

462,793,618,351

432,799,387,937

1. 매입채무및기타채무
224,600,984,844

214,347,912,057

2. 초과청구공사
99,014,786,460

52,005,825,459

3. 차입금등(유동)
79,560,630,927

107,988,882,044

4. 기타유동성금융부채
12,669,774,938

20,388,400,471

5. 기타유동부채
19,236,080,248

31,729,612,852

6. 리스부채(유동)
10,040,958,663

-

7. 충당부채(유동)
162,614,778

245,436,839

8. 당기법인세부채
17,507,787,493

6,093,318,215

Ⅱ. 비 유 동 부 채

118,885,120,948

121,935,471,663

1. 장기성매입채무및기타채무
109,291,341

147,787,958

2. 차입금등(비유동)
57,665,282,115

71,457,085,105

3. 기타비유동성금융부채
2,166,822,981

1,602,658,371

4. 기타비유동부채
27,688,356,806

30,143,807,986

5. 리스부채(비유동)
4,991,677,869

-

6. 확정급여부채
228,597,578

937,281,139

7. 충당부채(비유동)
26,035,092,258

17,646,851,104

부 채 총 계

581,678,739,299

554,734,859,600

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
378,326,069,669

280,433,253,937

1. 자본금
103,540,594,000

86,733,872,500

2. 자본잉여금
99,514,959,823

68,364,235,528

3. 기타자본항목
(17,554,529,565)

(10,534,927,083)

4. 이익잉여금
192,825,045,411

135,870,072,992

Ⅱ. 비지배지분
16,265,532,879

16,934,818,102

자 본 총 계

394,591,602,548

297,368,072,039

부채와자본총계

976,270,341,847

852,102,931,639

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ. 매출액

1,242,974,178,288

1,138,810,783,666

Ⅱ. 매출원가

1,064,541,312,665

989,138,830,592

Ⅲ. 매출총이익

178,432,865,623

149,671,953,074

Ⅳ. 판매비와관리비

60,200,802,061

66,602,353,067

Ⅴ. 영업이익

118,232,063,562

83,069,600,007

Ⅵ. 순금융손익

(9,229,314,199)

(7,004,114,215)

Ⅶ. 영업외손익

(13,958,902,609)

(17,555,025,587)

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익

(994,976,154)

964,564,610

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

94,048,871,600

59,475,024,815

Ⅹ. 법인세비용

31,927,623,674

22,552,239,472

ⅩⅠ. 연결당기순이익

62,121,247,926

36,922,785,343

지배기업소유주지분

61,487,734,631

35,332,931,434

비지배지분

633,513,295

1,589,853,909

ⅩⅡ. 연결기타포괄손익

(3,595,045,627)

(2,000,271,301)

ⅩⅢ. 연결총포괄손익

58,526,202,299

34,922,514,042

연 결 현 금 흐 름 표

제38기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

83,042,998,654

69,476,709,573

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
107,929,228,732

100,644,858,001

(1) 당기순이익
62,121,247,926

36,922,785,343

(2) 조정
84,109,768,120

58,444,780,059

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(38,301,787,314)

5,277,292,599

2. 이자의 수취
3,982,591,380

3,924,053,508

3. 이자의 지급
(7,874,975,774)

(9,471,068,353)

4. 배당금의 수취
459,071,555

691,684,360

5. 법인세의 납부
(21,452,917,239)

(26,312,817,943)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(65,168,075,596)

35,654,718,754

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
236,996,171,132

236,066,493,683

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(302,164,246,728)

(200,411,774,929)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(23,222,165,739)

(5,882,828,118)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,598,160,517

55,800,459,443

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(42,820,326,256)

(61,683,287,561)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,347,242,681)

99,248,600,209

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

32,130,278

45,574,335

Ⅵ. 연결범위변동으로 인한 현금흐름

3,022,315

-

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

172,352,329,060

73,058,154,516

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

167,040,238,972

172,352,329,060

연 결 자 본 변 동 표

제38기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
합 계
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2018.01.01(전기초)
86,733,872,500
68,364,235,528
(7,736,351,405)
106,700,286,979
254,062,043,602
15,565,911,651
269,627,955,253

회계정책변경효과(주석2)
-
-
(1,612,057,492)
(2,092,875,094)
(3,704,932,586)
-
(3,704,932,586)

포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
35,332,931,434
35,332,931,434
1,589,853,909
36,922,785,343

재측정요소
-
-
-
(1,521,694,802)
(1,521,694,802)
-
(1,521,694,802)

지분법자본변동
-
-
(257,629,041)
-
(257,629,041)
(220,947,458)
(478,576,499)

자본거래:

연차배당
-
-
-
(2,548,575,525)
(2,548,575,525)
-
(2,548,575,525)

자기주식의취득
-
-
(928,889,145)
-
(928,889,145)
-
(928,889,145)

2018.12.31(전기말)
86,733,872,500
68,364,235,528
(10,534,927,083)
135,870,072,992
280,433,253,937
16,934,818,102
297,368,072,039

2019.01.01(당기초)
86,733,872,500
68,364,235,528
(10,534,927,083)
135,870,072,992
280,433,253,937
16,934,818,102
297,368,072,039

포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
61,487,734,631
61,487,734,631
633,513,295
62,121,247,926

재측정요소
-
-
-
(1,996,667,482)
(1,996,667,482)
-
(1,996,667,482)

지분법자본변동
-
-
(685,209,122)
-
(685,209,122)
(913,169,023)
(1,598,378,145)

자본거래:

연차배당
-
-
-
(2,536,094,730)
(2,536,094,730)
-
(2,536,094,730)

전환권행사
16,806,721,500
31,536,111,252
-
-
48,342,832,752
-
48,342,832,752

자기주식의 취득
-
-
(6,334,393,360)
-
(6,334,393,360)
-
(6,334,393,360)

연결범위변동
-
-
-
-
-
(389,629,495)
(389,629,495)

기타(지분변동차액 등)
-
(385,386,957)
-
-
(385,386,957)
-
(385,386,957)

2019.12.31(당기말)
103,540,594,000
99,514,959,823
(17,554,529,565)
192,825,045,411
378,326,069,669
16,265,532,879
394,591,602,548

※주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제38기 2019년

12월 31일 현재

제37기 2018년

12월 31일 현재

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

632,202,558,690

537,249,998,169

1. 현금및현금성자산
165,001,216,020

170,863,031,456

2. 매출채권및기타채권
233,840,107,999

145,761,410,459

3. 미청구공사
67,941,264,015

92,659,492,966

4. 기타유동성금융자산
135,471,085,676

103,646,868,734

5. 기타유동자산
25,045,715,553

20,111,654,094

6. 재고자산
4,144,808,427

4,207,539,460

7. 매각예정자산
758,361,000

1,000

Ⅱ. 비 유 동 자 산

230,637,936,174

188,798,275,813

1. 유형자산
17,029,690,708

2,593,315,516

2. 무형자산
1,805,437,500

2,340,773,368

3. 투자부동산
18,252,361,657

18,149,074,113

4. 관계기업투자
48,954,269,150

22,729,269,150

5. 종속기업투자
9,161,447,271

8,661,834,469

6. 기타비유동성금융자산
105,207,576,743

105,349,315,277

7. 이연법인세자산
30,227,153,145

28,974,693,920

자 산 총 계

862,840,494,864

726,048,273,982

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

421,883,914,104

402,949,981,650

1. 매입채무및기타채무
226,763,414,910

221,460,794,365

2. 초과청구공사
99,014,786,460

52,005,825,459

3. 차입금등(유동)
40,749,025,738

75,591,755,896

4. 기타유동성금융부채
11,266,440,061

19,341,532,889

5. 기타유동부채
16,509,361,702

29,022,247,303

6. 리스부채(유동)
10,040,958,663

-

7. 충당부채(유동)
162,614,778

245,436,839

8. 당기법인세부채
17,377,311,792

5,282,388,899

Ⅱ. 비 유 동 부 채

39,483,363,938

29,306,408,529

1. 장기성매입채무및기타채무
109,291,341

147,787,958

2. 차입금등(비유동)
6,885,915,350

10,535,216,974

3. 기타비유동성금융부채
1,461,387,120

976,552,493

4. 리스부채(비유동)
4,991,677,869

-

5. 충당부채(비유동)
26,035,092,258

17,646,851,104

부 채 총 계

461,367,278,042

432,256,390,179

자 본

Ⅰ. 자본금
103,540,594,000

86,733,872,500

Ⅱ. 자본잉여금
98,642,371,375

67,106,260,123

Ⅲ. 기타자본항목
(4,357,002,755)

(4,178,070,595)

Ⅳ. 이익잉여금
203,647,254,202

144,129,821,775

자 본 총 계

401,473,216,822

293,791,883,803

부채와자본총계

862,840,494,864

726,048,273,982

포 괄 손 익 계 산 서

제38기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ. 매출액

1,216,979,058,515

1,110,474,997,224

Ⅱ. 매출원가

1,040,527,606,848

968,781,324,666

Ⅲ. 매출총이익

176,451,451,667

141,693,672,558

Ⅳ. 판매비와관리비

61,151,706,189

63,696,725,423

Ⅴ. 영업이익

115,299,745,478

77,996,947,135

Ⅵ. 순금융손익

(7,316,028,191)

(1,883,404,844)

Ⅶ. 영업외손익

(13,332,554,588)

(10,809,990,177)

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익

1,257,110,585

11,010,585

IX. 법인세비용차감전순이익

95,908,273,284

65,314,562,699

Ⅹ. 법인세비용

31,858,078,645

18,582,148,403

ⅩⅠ. 당기순이익

64,050,194,639

46,732,414,296

ⅩⅡ. 기타포괄손익

(1,996,667,482)

(1,521,694,802)

ⅩⅢ. 총포괄손익

62,053,527,157

45,210,719,494

자 본 변 동 표

제38기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
86,733,872,500
67,106,260,123
(3,151,425,610)
105,185,621,440
255,874,328,453

회계정책변경효과
-
-
(97,755,840)
(3,717,943,634)
(3,815,699,474)

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
46,732,414,296
46,732,414,296

재측정요소
-
-
-
(1,521,694,802)
(1,521,694,802)

자본거래:

연차배당
-
-
-
(2,548,575,525)
(2,548,575,525)

자기주식의 취득
-
-
(928,889,145)
-
(928,889,145)

2018.12.31(전기말)
86,733,872,500
67,106,260,123
(4,178,070,595)
144,129,821,775
293,791,883,803

2019.1.1(당기초)
86,733,872,500
67,106,260,123
(4,178,070,595)
144,129,821,775
293,791,883,803

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
64,050,194,639
64,050,194,639

재측정요소
-
-
-
(1,996,667,482)
(1,996,667,482)

자본거래 :

연차배당
-
-
-
(2,536,094,730)
(2,536,094,730)

전환권행사
16,806,721,500
31,536,111,252
-
-
48,342,832,752

자기주식의 취득
-
-
(178,932,160)
-
(178,932,160)

2019.12.31(당기말)
103,540,594,000
98,642,371,375
(4,357,002,755)
203,647,254,202
401,473,216,822

현 금 흐 름 표

제38기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제37기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 서희건설
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

72,525,733,002

54,490,905,108

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
92,591,708,097

80,690,510,353

(1) 당기순이익
64,050,194,639

46,732,414,296

(2) 조정
71,795,793,754

35,572,117,719

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(43,254,280,296)

(1,614,021,662)

2. 이자의 수취
3,068,903,012

2,985,407,832

3. 이자의 지급
(3,226,803,754)

(4,204,611,794)

4. 배당금의 수취
470,082,140

702,694,945

5. 법인세의 환급(납부)
(20,378,156,493)

(25,683,096,228)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(64,351,673,533)

36,876,394,668

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
200,948,407,182

196,399,718,004

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(265,300,080,715)

(159,523,323,336)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(14,068,005,183)

8,152,895,008

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,900,000,000

42,628,260,066

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,968,005,183)

(34,475,365,058)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,893,945,714)

99,520,194,784

Ⅴ. 외환환산으로 인한 현금의 변동

32,130,278

45,574,335

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

170,863,031,456

71,297,262,337

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

165,001,216,020

170,863,031,456

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제38(당)기
2019년 1월 1일
부터
제37(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 27일
처분확정일
2019년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

1. 미처분이익잉여금

199,568,821,552

140,306,389,125

1. 전기이월미처분이익잉여금
137,515,294,395

98,813,613,265

2. 당기순이익
64,050,194,639

46,732,414,296

3. 재측정요소
-1,996,667,482

-1,521,694,802

4. 회계정책변경

-3,717,943,634

Ⅱ. 이익잉여금처분액

6,684,375,590

2,791,094,730

1. 이익준비금
608,000,000

255,000,000

1. 배당금
 보통주 당기 : 30원
 전기 : 15원
6,076,375,590

2,536,094,730

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

192,884,445,962

137,515,294,395

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이봉관
1945.03.07
사내이사
본인
이사회

곽선기
1949.03.18
사내이사
없음
이사회

이은희
1973.10.24
사내이사
자녀
이사회

이성희
1975.04.08
사내이사
자녀
이사회

이도희
1982.10.16
사내이사
자녀
이사회

임순옥
1951.11.20
사외이사
없음
이사회

조병춘
1955.02.18
사외이사
없음
이사회

여영배
1951.08.20
사외이사
없음
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉관
서희그룹 회장
1994년 ~ 현재
서희그룹 회장
해당사항없음

2017년 ~ 현재
학교법인 문화학원 이사장

1888년 ~ 현재
문화장학회 이사장

곽선기
(주)서희건설
 대표이사
2005년~현재
서희건설 대표이사
해당사항없음

1990년~2004년
(주)신일건업 임원

이은희
(주)서희건설 통합구매
본부장
2015년~현재
(주)서희건설,(주)유성티엔에스 통합구매본부 본부장
해당사항없음

2005년~2014년
(주)유성티엔에스,(주)서희건설
통합구매본부 임원

2003년~2004년
(주)유성티엔에스 재무본부

이성희
(주)서희건설 재무총괄
2017년~현재
(주)서희건설 재무총괄
해당사항없음

2008년~2017년
(주)서희건설 재무담당 임원

2005년~2008년
(주)서희건설 전략경영실

이도희
(주)서희건설 
미래전략기획총괄
2019년~현재
(주)서희건설 미래전략기획총괄
해당사항없음

2012년~2019년
청주지방검찰청 검사

임순옥
(주)서희건설
 사외이사
2017년~현재
(주)서희건설 사외이사
해당사항없음

2004년~2014년
용인성산초, 대일초등학교

조병춘
고등교육개발원 원장
2013년~현재
학교법인 신성대학 자문역
해당사항없음

2016년~현재
(주)에스와이홀딩스 사외이사

2010년~2016년
라미화장품 사외이사

2008년~2011년
중앙일보 대학종합평가 자문위원

여영배
(주)원미디어 
대표이사
2014년~현재
(주)원미디어 대표이사
해당사항없음

1982년~2013년
(주)익산

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이봉관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

곽선기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이은희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이성희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이도희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임순옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조병춘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

여영배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 임순옥>
1. 전문성
 본 후보자는 오랜 교육계 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준
 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

< 후보자 : 조병춘>

1. 전문성
 본 후보자는 사외이사 직무에 대한 풍부한 경헙과 우수한 이해도를 보유하였으며, 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준
 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

< 후보자 : 여영배>

1. 전문성
 본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성 및 의사결정 기준
 본 후보자는 상법 제 542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이봉관
 서희그룹 회장로 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 조직문화 혁신을
통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의
가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨

2. 사내이사 후보자 곽선기
다년간 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하고 있으며, 건설 기술자로 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 재 선임하고자 함

3. 사내이사 후보자 이은희
본 후보자는 당사 통합구매본부 부사장으로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함

4. 사내이사 후보자 이성희
본 후보자는 당사 재무총괄 전무로 재직중이며 전문지식을 갖춘 자로서 당사의 다양한
신규사업 추진 및 회사 재무 구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단하여 추천함

5. 사내이사 후보자 이도희
다년간의 검사 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로써 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 추천함

6. 사외이사 후보자 임순옥
 교육공무원 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함 

7. 사외이사 후보자 조병춘
본 후보자는 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유하였으며, 당사 사외이사로서 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영정책 수립에 기여할 것으로 판단되어 추천함 

8. 사외이사 후보자 여영배
다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서-이봉관(200302)

확인서-곽선기(200302)

확인서-이은희(200302)

확인서-이성희(200302)

확인서-이도희(200302)

확인서-임순옥(200302)

확인서-조병춘(200302)

확인서-여영배(200302)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항:해당 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태돌
1945.10.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태돌
(주)서희건설
상근감사
2008년~현재
(주)서희건설 상근감사
해당사항없음

2005년~2007년
송파구 시설관리공단
상임이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됩니다. 또한 현재까지 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전함..

확인서

확인서-김태돌(200302)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
3,272백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당 없음