켐트로닉스 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 켐트로닉스

주주총회소집공고
2.8
(주)켐트로닉스

주주총회소집공고

2020년 3 월 4일

회 사 명 :
(주) 켐트로닉스

대 표 이 사 :
김 보 균

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 청송리 167-8

(전 화) 044-868-3011

(홈페이지) http://www.chemtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 손 상 영

(전 화) 031-776-7690

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

제 23기 정기주주총회 소집통지

당사 정관 제20조에 의거하여 다음과 같이 제 23기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 22 조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 09시 

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35번지

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 :
① 감사보고
 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리실태보고

나. 결의사항:

제1호 의안: 재무제표 승인의 건(2019.1.1 ~ 2019.12.31)
 -제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 - 이익배당 내용(1주당 배당금): 보통주 : 300원

제2호 의안: 이사 선임의 건
 제2-1호 의안: 사내이사 김보균 선임의 건 
 제2-2호 의안: 사외이사 이진원 선임의 건

 제3호 의안: 감사 선임의 건
 제3-1호 의안: 감사 권윤호 선임의 건 

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 주소 : 
 http://evote.ksd.or.kr(인터넷)

https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서,

은행 개인용도제한용 공인인증서,

은행/증권 범용 공인인증서 중 택1

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 
 및 인감증명서), 대리인의 신분증 
 - 법인주주: 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증
 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

2020년 3월 4일

세종특별자치시 전동면 청송리 167-8

주식회사 켐트로닉스

대표이사 김 보 균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의
 성명

박종규

(출석률:
92%)

이진원
(출석률: 92%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2019.01.02
주식회사 팜비전 발행주식 양수에 관한 건
가결
찬성
가결
찬성

2
2019.02.08
상환전환우선주 현금배당 승인의 건
가결
찬성
가결
찬성

3
2019.02.20
22기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
가결
찬성

4
2019.02.20
천진협진전자 산업은행 베이징지점 대출관련 담보제공의 건
가결
찬성
가결
찬성

5
2019.03.15
한국수출입은행 수출성장자금대출 재 대출의 건
가결
찬성
가결
찬성

6
2019.03.18
B2B 대출 신규 약정의 건
가결
불참
가결
불참

7
2019.04.02
켐트로닉스가 자회사 설립 후 발행주식 인수의 건
가결
찬성
가결
찬성

8
2019.04.08
켐트로비나 금전대여 상환일자 연장결정의 건
가결
찬성
가결
찬성

9
2019.05.03
수협은행 기한부 수입신용장 연장의 건
가결
찬성
가결
찬성

10
2019.05.17
1안 산업은행 산업운영자금대출 대환 및 신규차입의 건
2안 산업은행 기한부수입어음 연장의 건
가결
찬성
가결
찬성

11
2019.05.27
1안 천진협진전자 현지법인사업자금 대출 보증의 건
2안 켐트로비나 현지법인사업자금 대출 보증의 건
가결
찬성
가결
찬성

12
2019.06.06
천진협진전자 금전대여 결정의 건
가결
찬성
가결
찬성

13
2019.06.13
1안 타법인 주식회사 위츠 신주식 취득의 건
2안 주식질권 제공의 건
가결
찬성
가결
찬성

14
2019.07.09
신한은행 신규 외화대출 차입의 건
가결
찬성
가결
찬성

15
2019.07.26
켐트로비나 금전대여 결정의 건
가결
찬성
가결
찬성

16
2019.08.21
타법인의 주식양도의 건
가결
찬성
가결
찬성

17
2019.09.03
수입신용장 신규 약정의 건
가결
찬성
가결
찬성

18
2019.09.16
한국수출입은행 수출성장자금대출 재대출의 건
가결
찬성
가결
찬성

19
2019.10.11
한국산업은행 산업시설자금대출 신규 차입의 건
가결
찬성
가결
찬성

20
2019.10.17
지점 설치의 건
가결
불참
가결
불참

21
2019.11.05
수협은행 기한부 수입신용장 연장의 건
가결
찬성
가결
찬성

22
2019.11.26
1안 신한은행 IP담보대출 신규 차입의 건
2안 신한은행 운용자금대출 신규 차입의 건
가결
찬성
가결
찬성

23
2019.12.18
23기 현금배당 승인의 건
가결
찬성
가결
찬성

24
2019.12.23
타법인 주식양도의 건
가결
찬성
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
20
20
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액임.

※ 사외이사 1인은 무보수로 활동하고 계십니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 성장성

전자사업은 TV를 비롯하여 건조기, 냉장고, 세탁기 등에 전자부품을 공급하고 있는 산업입니다. 소재와 세트(TV, 가전제품, 휴대폰 등 최종 제품)를 연결시켜 주는 전후방 산업 연관 효과가 매우 큰 전자부품 산업은 관련 기술들이 복합적으로 집약된 품질과 고정밀을 요하는 산업입니다.
이러한 전자부품 산업은 기술진보가 빨라 제품 수명주기가 짧기 때문에 변화되는 시장에 신속히 대응할 수 있는 기회선점이 중요한 산업이라 할 것입니다.

화학사업은 국내 제조 기술의 발달에 따라 수입에 의존하는 시장 경향을 축소하는 추세에서 수입품을 대체하여 그 응용범위를 넓히고 있으며, 기초 원료 및 화학 약품 등의 각종 산업 전반에 걸쳐 사용되기 때문에 어떤 특정한 산업보다는 전반적인 국내경기의 흐름에 동조하며 발전합니다. 

(2) 경기변동의 특성
가전기기의 경우 국내외의 일반적인 경기변동의 영향을 받는 가운데 첨단기술 변화, 고객요구의 변화 및 계절적 변동에 가장 민감한 영향을 받습니다. 

화학산업은 특성상 각종 산업전반에 걸쳐 사용되는 기초원료이기에 계절적 변동은 미미하며 산업의 특성상 일정 수준의 생산을 유지해야 함으로 반도체 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다. 하지만 원유가, 환율 및 원재료비에 큰 영향을 받는 특징이 있고, 전반적인 국내외 경기 변동의 영향을 받는 특성이 있습니다.
화학사업은 무역, 제조 등 다양한 산업분야에 걸쳐 있으며 화학산업은 재료·설계·가공·조립 등의 기술 및 자본 집약적 산업입니다.

(3) 경쟁요소

전자 부품산업의 주요 경쟁요소는 과거 제조업의 전통적인 핵심 경쟁요소들이었던 품질, 가격, 납기요소에 더하여 핵심 기반기술에 기반한 시장선점 능력, 전방산업 수요 예측 및 조절능력, 원재료 수급능력, 시설 및 인력 등 외부자원 활용능력, 부품산업에 적합한 관리능력 확보 등으로 확대되어 가고 있습니다. 

화학산업은 막대한 신규 투자비, 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험요구등으로 여타 국내업체들이 신규로 진입하기는 쉽지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
전자 부품사업은 끊임없는 기술개발 및 원가절감을 통해
TV PBA 분야에서 국내 시장점유율 1위를 지켜오고 있습
니다. 이러한 개발 및 제조 경쟁력을 바탕으로 TV 이외에 건조기, 청소기, 세탁기, 공기청정기 등 다양한 가전제품군에 PBA 모듈 및 세트 적용을 확대하고 있습니다. 

전자 무선충전 사업은 2009년부터 시작하여 주로 스마트폰 및 전장에 들어가는 송신용 무선충전 모듈 및 세트를 개발 및 생산하고 있습니다. 지난해 4월 삼성전기 무선충전 및 NFC 칩 코일 사업을 전략적으로 인수하여 삼성전기의 모바일 무선충전 수신용 모듈사업의 영업권, 특허, 설비 등을 흡수해 수신용 무선충전 사업도 영위하게 되었습니다. 
무선충전 사업은 스마트폰, 스마트워치 등의 모바일 기기뿐만 아니라 자동차, 가전, 가구, 미용기기, 자전거 등 다양한 어플리케이션 노하우를 확보하였습니다. 스마트폰주요 고객사는 삼성전자로 스마트폰 송신용 무선충전 시장점유율은 80-90%를 차지하고 있으며 수신용 무선충전 시장의 입지도 강화할 것으로 기대합니다. 

항목

고객사

적용제품

스마트

기기

삼성전자

갤럭시 S10, 갤럭시 N10, 갤럭시 폴드

갤럭시 버드

갤럭시 워치 액티브

보조배터리팩

전장

LG전자 VS

GM 모델

Honda 모델

Volvo 모델

서연전자

현대차 모델, 기아차 모델

르노삼성차

QM3, QM6, SM6, 클리오

쌍용차

티볼리

가구

퍼시스

거치형 & 매립형 회의테이블

한샘

매립형 책상

[켐트로닉스 무선충전 주요 제품 및 고객사]

전자사업은 베트남 켐트로비나 및 위츠비나 법인을 기반으로 IT 및 가전제품용 부품 및 세트를 제조하면서 인건비, 물류비, 원재료비 등 글로벌 제조경쟁력을 지속적으로 강화하고자 합니다. 

화학 케미컬 사업은 수십년간 쌓아 온 업황 Know-how와 경쟁력있는 Sourcing Line 확보를 통해 글로벌 파트너들과의 지속적인 협력관계를 구축하고 있으며 기존 사업을 강화하는 동시에 새로운 사업기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 

화학 케미컬 사업은 페인트 및 도료에 필요한 공업용 케미칼 판매에만 주력하지 않고, 반도체 및 디스플레이에 사용되는 전자재료 케미칼의 개발에 관한 제조 경쟁력 확보를 통한 매출 증대 및 수익성 향상을 도모하고 있습니다. 

화학 TG 사업은 막대한 설비투자, 연구개발비, 생산 및 품질 관리에 대한 경험요구로진입장벽이 높아서 TG사업 내에서 단단한 입지를 구축하고 있습니다. TG 공
정은 핸드폰, 태블릿 PC, Notebook,
Curved Monitor
등 소형에서 중형 제품까지 다양하게 
적
용하고 있습니다.
당사는 LCD 뿐
만
아니라 Rigid OLED의 TG 공정을 모두 진행하고 있습니다. 

TG사업은 막대한 설비투자, 연구개발비, 생산 및 품질 관리에 대한 경험요구로 진입장벽이 높으며 국내 식각시장의 점유율 1위를 구축하고 있습니다. 

식각공정을 활용한 식각제품은 다변화되고 있어 향후 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다.

식각 응용제품
제품 정의

1. Thin Glass
화학 식각을 통한 Glass Panel 슬림화

2. Open Cell
곡면형 Slot Machine 식각

3. Digital 정밀 Cutting(HIAA1)
스마트폰 카메라 렌즈부분 Hole 타공 및 식각

4. Polishing
Glass 표면 연마(미세 스크레치 제거를 통한 광학 특성 확보)

5. UTG(Ultra Thin Glass)
Foldable Phone Panel 식각 및 화학 강화

[ 식각 응용 제품 종류 ]

식각 제품 다변화.jpg
[ 식각 제품 다변화 ]

(2) 주요 제품 시장점유율

사업/ 제품
점유율
비고

전자
PBA(PCB Board Assembly)
68%
국내시장점유율

전자
LD Plate Board
37.5%
국내시장점유율

전자
무선충전 소재 및 모듈(송신단)

80%

국내시장점유율

화학
EEP
40%
국내시장점유율

화학
MDG
70%
국내시장점유율

화학
Thin Glass
53%
국내시장점유율

* 시장점유율은 2019년 말 기준으로 당사 영업팀의 추정치입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망:

자율주행통신(V2X) 및
자율주행센서(ADAS 기능을 포함한 SVM)

자율주행통신(V2X)

(1) 산업의 특징

자율주행 및 커넥티드 카 환경에서 자사가 개발중인 V2X(Vehicle to Everything)
통신기술은 차량이 도로를 주행하면서 도로 인프라 및 다른 차량과 지속적으로 상호통신하여 교통정보, 차량접근, 추돌가능성 등 각종 유용한 정보교환을 통해 기존의 자율주행 센서의 기능을 보완하도록 돕는 기술입니다. 

V2X 통신기술은 차량 안전을 최우선 과제로 고려함으로써 사고 예방과 사고 연속발생 방지에 효과적입니다. 또한 차량간 정보 통신을 통해서 교통흐름을 원활히 하는 효과도 있어 에너지 절약과 환경 보호 효과까지 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

v2x 이미지.jpg

출처: 국토교통부

국토교통부와 과학기술정보통신부가 추진하는 지능형교통체계(CITS) 사업에 통신은 현재 무선랜 기반기술인 WAVE 통신과 LTE, 5G 등 이동통신 기반 기술인 C-V2X가 경쟁하고 있습니다. 

국토교통부는 19년 4월 공포된 '자율주행차 상용화 촉진 및 운행기반 조성에 관한 법률'(이하 자율주행차법)에서 위임한 사항을 규정하기 위해 하위법령을 입법 예고한다고 2020년 2월 9일 밝혔습니다. 이로써 법이 시행되면 복잡한 규제를 일거에 해소할 수 있는 시법운행 지구를 통해 다양한 서비스의 사업화를 촉진하려는 국토부 의지가 보이고 있습니다. 

국내 CITS 사업일환인 자율주행 실증사업도 대전-세종, 화성에 이어 판교, 제주도, 서울, 세종, 울산, 광주 등 각 지자체로 확대하고 있습니다. 

럭스리처치에 따르면 2020년 글로벌 V2X 시장규모는 약 7조 원, 2,380만대 차량에 V2X 모듈이 장착될 전망이고 그랜드뷰리서치에서도 2025년 글로벌 V2X 시장규모가 약 30조원 정도로 급성장할 것으로 기대하고 있습니다. 
 

V2X 통신 필수 기술은 통신용 반도체 기술, SW 통신 Stack 구현 기술, 응용 서비스 설계 기술이 있습니다. 당
사는 반도체를 제외한 V2X HW/SW 통합 솔루션을 자체 개발하고 있습니다.
당사에서 개발하고 있는 자율주행통신 제품은 다음과 같습니다. 

v2x 제품.jpg
[켐트로닉스 자율주행통신 제품]

① WAVE 통신 & C-V2X 통신 V2X Module
WAVE 통신표
준 기반의 V2X 통신 모듈을 독자적으로 설계하였습니다
.
또한 C-V2X 통신표준의 V2X 통신 모듈도 개발완료하여 해외 데모를 진행하였습니다. 

② V2X OBU

V2X OBU(On Board Uint)에는 V2X 통신 외 LTE 통신, WiFi 통신, 블루투스 통신,GPS 위치 측위기능, 차량용 CAN/Ethernet interface를 통한 차량 정보수집 처리기능 등 다양한 통신기술이 포함되어 있습니다. 
WAVE 및 C-V2X 듀얼 액티브 모드 동작이 되는 V2X 단말기도 개발완료되었습니다. 

③ V2X based Smart Antenna
Smart Antenna는 기존 샤크안테나에 다른 통신 안테나를 통합화하고, 그 밑에 V2X 통신모듈을 장착화한 구조입니다. 이러한 형태는 차량통신 정보전달을 위한 필요 전선의 수를 최소화하여 비용 절감에 기여하고, 차량통신 기술을 통합화하여 높은 통신품질을 확보하였을 뿐만 아니라 V2X 통신을 가능하게 함으로써 자율주행차 및 커넥티드카 시대를 앞당길 것으로 기대합니다.

당사에서 개발 중인 자율주행센서 부분으로 ADAS 솔루션이 포함된 SVM 시스템 제품은 다음과 같습니다.

SVM(Surround View Monitoring)

SVM은 차량 전·후·좌·우에 4개의 카메라를 장착하고 수집된 이미지를 연결하여차량 주변의 사각 지역이 없이 360도의 영상을 나타내면서 도로 운행시 혹은 주차시 추돌을 예방하는 기술입니다.
자체 개발 기술로 4채널 Camera가 필요한 SVM과 통합 모듈 기술 구현이 가능합니다.

켐트로닉스 자율주행센서 제품.jpg
[켐트로닉스 자율주행센서 제품]

카메라의 위치가 차량마다 상이하기 때문에 자체 개발한 칼리브레이션(Calibration)을 통해서 화질과 영상간의 부드러운 연결성을 확보하고 자동노출 및 색조정이 가능합니다. 

당사에서는 HD 카메라를 사용하여 고화질의 HD급 SVM을 개발하였으며, 소프트웨어의 고도화와 최적화를 통해서 저가의 ARM AP에서 구동이 가능하도록 가격경쟁력을 확보하였습니다. 또한 SVM의 카메라를 이용한 ADAS 기술을 확보하고 있으며 지속적으로 개발 중에 있습니다. 이 ADAS 기술 중에는 DVR(Digital Video Recorder), LDWS(Lane Departure Warning System), MOD(Moving Object Detection), BSD(Blind Spot Detection) 등이 있습니다.

<켐트로닉스 SVM>

(2) 회사의 경쟁우위 요소

V2X 개발 필수 기술 중에는 통신용 반도체 기술이 있습니다. 통신 반도체 회사로는 네덜란드의 NXP, 미국의 Qualcomm, 일본의 Renesas, 이스라엘의 Autotalks 등을 꼽을 수 있습니다.
이러한 기업 중
자사는 NXP, Qualcomm, Autotalks 기업과 협력관계를 구축하면서 국내 V2X 기술을 선도하고 있습니다. 

당사는 자율주행 지원을 위한 V2X 기술에 대해 산업통산자원부로부터 첨단기술제품 확인서를 취득했습니다. 본 기술은 산업발전법 '제 5조에 따른 첨단기술 및 제품의 범위’고시에 해당됨을 인정받은 것입니다. 확인서 선정기준은 기술적 및 경제적파급효과가 크고, 고부가가치를 창출할 수 있는 기업의 기술력에 중점을 두었습니다

 <자율주행 사업현황>

자율주행사업 제품
사업현황

V2X
판교제로시티 CITS사업 V2X 단말기 공급

세종 국가혁신클러스터사업(R&D) 참여

세종 자유규제특구사업 자율주행서비스 주관기업으로 선정

SVM
국내 르노삼성차 3D SVM 공급 - QM6/ SM6/ XM3 등 5모델 수주

(4) 조직도

2020.02.01

전사 조직도 20.02.01.jpg
<전사 조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제23기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서
 ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 발표될 당사의 연결ㆍ
 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로닉스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I.유동자산

137,835,985,828

110,002,905,053

현금및현금성자산
33,049,842,235

10,767,566,075

정부보조금
(488,530)

(488,530)

단기금융상품
7,336,700,000

6,600,000,000

매출채권및기타채권
50,914,374,293

46,616,279,465

기타유동자산
3,110,433,297

2,129,834,578

재고자산
43,425,124,533

43,889,713,465

II.비유동자산

156,371,273,858

121,558,445,320

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치금융자산
3,277,796,267

1,675,154,310

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

50,000,000

기타채권
1,574,397,212

1,475,650,836

투자부동산
3,482,682,462

3,526,013,702

유형자산
120,796,498,740

99,064,148,843

무형자산
20,043,298,190

8,564,222,960

이연법인세자산
7,195,100,987

7,201,754,669

자산총계

294,207,259,686

231,561,350,373

부 채

I.유동부채

146,996,807,960

131,543,588,610

매입채무및기타채무
50,920,108,440

30,889,937,484

단기차입금
85,451,982,726

87,508,866,300

유동성장기부채
7,430,788,253

11,635,130,137

당기법인세부채
1,853,752,379

12,834,800

기타유동부채
1,340,176,162

487,871,535

전환증권
-

1,008,948,354

II.비유동부채

47,764,080,281

21,270,543,109

장기차입금
39,104,257,642

15,345,663,551

전환증권
1,127,659,866

3,983,871,297

확정급여부채
2,657,889,951

1,851,008,261

기타비유동부채
4,874,272,822

90,000,000

부채총계

194,760,888,241

152,814,131,719

자 본

지배기업의 소유지분

96,568,573,264

78,202,766,706

Ⅰ.자본금
7,286,147,500

6,859,618,000

Ⅱ.자본잉여금
52,853,981,853

49,062,468,686

Ⅲ.자본조정
(7,403,871,217)

(6,424,586,403)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,020,929,337

4,081,611,387

Ⅴ.이익잉여금
39,811,385,791

24,623,655,036

비지배지분

2,877,798,181

544,451,948

자본총계

99,446,371,445

78,747,218,654

부채및자본총계

294,207,259,686

231,561,350,373

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.매출액

403,474,312,389

337,353,791,730

II.매출원가

334,609,211,300

302,637,911,394

III.매출총이익

68,865,101,089

34,715,880,336

판매비와관리비
42,524,839,737

25,317,909,222

IV.영업이익(손실)

26,340,261,352

9,397,971,114

금융수익
4,135,481,412

4,111,888,350

금융비용
11,994,481,728

11,207,036,835

기타수익
4,338,685,350

4,705,033,344

기타비용
2,973,059,476

5,302,430,166

V.법인세비용차감전순이익(손실)

19,846,886,910

1,705,425,807

VI.법인세비용(수익)

2,844,835,139

560,261,422

VII.당기순이익(손실)

17,002,051,771

1,145,164,385

지배기업소유지분순이익(손실)
16,604,709,407

1,067,936,900

비지배지분순이익
397,342,364

77,227,485

VIII.연결기타포괄손익

(1,231,209,416)

42,631,208

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
(1,217,584,511)

(367,811,707)

매도가능증권 평가손익
20,000,000

(15,600,000)

자산재평가손익
-

(2,804,031)

파생상품평가손실
(168,512,221)

-

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목:

해외사업환산손익
134,887,316

428,846,946

IX.연결당기포괄이익(손실)

15,770,842,355

1,187,795,593

지배기업소유주지분
15,384,135,936

1,106,328,273

비지배지분
386,706,419

81,467,320

X.지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

1,269

88

희석주당이익(손실)

1,163

88

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

제22기 기초(2018.1.1)
6,760,608,500
46,682,997,542
(6,424,586,403)
3,728,255,277
23,912,135,260
474,379,211
75,133,789,387

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,067,936,900
77,227,485
1,145,164,385

확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(367,811,707)
-
(367,811,707)

해외사업환산손익
-
-
-
424,607,111
-
4,239,835
428,846,946

매도가능증권평가손익

(15,600,000)
-
-
(15,600,000)

기타포괄손익계정분류
-
-
-
(52,846,969)
-
-
(52,846,969)

자산재평가이익
-
-
-
(2,804,032)
-
-
(2,804,032)

소유주와의 거래:
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
99,009,500
-
-
-
-
-
99,009,500

전환권 대가
-
1,236,589,068
-
-
-
-
1,236,589,068

주식발행초과금
-
1,142,882,076
-
-
-
-
1,142,882,076

연결범위의 변동
-
-
-

11,394,583
(11,394,583)
-

제22기 기말(2018.12.31)
6,859,618,000
49,062,468,686
(6,424,586,403)
4,081,611,387
24,623,655,036
544,451,948
78,747,218,654

제23기 기초(2019.1.1)
6,859,618,000
49,062,468,686
(6,424,586,403)
4,081,611,387
24,623,655,036
544,451,948
78,747,218,654

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,604,709,407
397,342,364
17,002,051,771

확정급여부채 재측정요소
-

(1,217,584,511)
-
(1,217,584,511)

해외사업환산손익
-

145,523,261

(10,635,945)
134,887,316

매도가능증권감액손실
-
-
-
20,000,000
(31,000,000)
-
(11,000,000)

파생상품평가손실
-
-
-
(168,512,221)
-
-
(168,512,221)

소유주와의 거래:

현금배당

-

-
-
(220,087,564)
-
(220,087,564)

전환사채 전환
426,529,500
3,791,513,167
-
-
-
-
4,218,042,667

연결범위의 변동
-
-
-
(57,693,090)
51,693,423
199,494,200
193,494,533

연결실체내 자본거래
-
-
(979,284,814)
-
-
1,747,145,614
767,860,800

제23기 기말(2019.12.31)
7,286,147,500
52,853,981,853
(7,403,871,217)
4,020,929,337
39,811,385,791
2,877,798,181
99,446,371,445

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

53,314,457,669

1,243,458,036

1.영업으로부터 창출된 현금
59,425,147,548

5,522,939,436

가.당기순이익(손실)
17,002,051,771

1,145,164,385

나.손익조정
25,783,297,165

17,207,618,579

다.운전자본의 증감
16,639,798,612

(12,829,843,528)

2. 배당금 수취
-

1,300,000

3. 이자수익의 수취
481,590,952

307,106,074

4. 이자비용의 지급
(5,854,702,473)

(4,269,525,521)

5. 법인세납부
(737,578,358)

(318,361,953)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(46,041,781,072)

(8,368,493,951)

1.단기금융상품의 감소
6,600,000,000

6,500,000,000

2.단기금융상품의 증가
(5,600,000,000)

(7,600,000,000)

3.장기금융상품의 증가
(1,736,700,000)

(986,483,746)

4.매도가능증권의 감소
-

20,000,000

5.공정가치금융자산의 감소
39,000,000

-

6.공정가치금융자산의 증가
(1,581,677,304)

-

7.단기대여금의 감소
3,778,708,000

3,130,680,000

8.단기대여금의 증가
(3,723,243,220)

-

9.장기대여금의 감소
69,124,365

30,986,080

10.장기대여금의 증가
(150,000,000)

(13,000,000)

11.유형자산의 처분
1,330,555,810

859,811,901

12.유형자산의 취득
(30,657,655,609)

(9,190,001,838)

13.무형자산의 처분
409,999,999

356,498,800

14.무형자산의 취득
(14,528,764,071)

(1,427,210,432)

15.임대보증금의 감소
(33,655,376)

(61,169,301)

16.연결범위의 변동으로 인한 효과
(257,473,666)

11,394,585

III.재무활동으로 인한 현금흐름

14,937,810,167

5,944,548,904

1.정부보조금의 수령
949,439,334

512,214,525

2.정부보조금의 사용
(949,439,334)

(512,214,525)

3.단기차입금의 순증가
(3,655,195,246)

8,596,438,022

4.전환사채의 발행
-

4,774,871,925

5.장기차입금의 차입
27,933,518,211

-

6.유동성장기부채의 상환
(9,424,224,967)

(7,314,761,043)

7.장기차입금의 상환
(246,000,000)

(112,000,000)

8.리스부채의 지급
(230,200,267)

-

9.현금배당
(220,087,564)

-

10.종속기업 지분변동
780,000,000

-

IV.외화환산으로 인한 현금변동

(12,102,104)

12,089,450

V.현금및현금성자산의 순증가

22,198,384,660

(1,168,397,561)

Ⅵ.환율차이 등으로 인한 변동

83,891,500

306,840,425

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

10,767,566,075

11,629,123,211

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

33,049,842,235

10,767,566,075

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기

제 22(전) 기

자산

I. 유동자산

112,666,562,499

109,134,108,382

현금및현금성자산

6,042,231,015

4,345,619,271

정부보조금

(488,530)

(488,530)

단기금융상품

5,600,000,000

6,600,000,000

매출채권 및 기타채권

75,725,492,973

72,839,321,121

기타유동자산

2,361,563,201

1,587,698,490

재고자산

22,937,763,840

23,761,958,030

II. 비유동자산

112,034,044,622

93,819,173,960

장기금융상품

1,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치금융자산
3,272,796,267

1,675,154,310

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

50,000,000

기타채권

1,554,735,726

1,443,415,496

종속기업투자

13,408,192,247

8,888,192,247

투자부동산
3,482,682,462

3,526,013,702

유형자산

76,381,588,688

64,275,434,638

무형자산

6,739,693,240

6,792,590,649

이연법인세자산

7,192,855,992

7,166,872,918

자산총계

224,700,607,121

202,953,282,342

부채

I. 유동부채

96,806,487,524

98,076,272,019

매입채무 및 기타채무

32,087,533,191

24,233,033,661

단기차입금

57,904,479,577

65,867,925,711

유동성장기부채

5,693,320,000

6,626,640,000

당기법인세부채
197,595,320

기타유동부채

923,559,436

339,724,293

전환증권

-

1,008,948,354

II. 비유동부채

37,189,384,118

18,387,385,423

장기차입금

32,996,275,642

12,279,980,000

전환증권

1,127,659,866

3,983,871,297

확정급여부채

2,463,881,986

1,819,295,839

기타비유동부채

601,566,624

304,238,287

부채총계

133,995,871,642

116,463,657,442

자본

I. 자본금

7,286,147,500

6,859,618,000

II. 자본잉여금

52,853,981,853

49,062,468,686

III. 자본조정

(6,424,586,403)

(6,424,586,403)

IV.기타포괄손익누계액

3,995,933,876

4,144,446,097

V. 이익잉여금

32,993,258,653

32,847,678,520

자본총계

90,704,735,479

86,489,624,900

자본과부채총계

224,700,607,121

202,953,282,342

"

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

I.매출액

248,468,791,329

236,207,391,180

II.매출원가

213,611,327,499

213,059,295,401

III.매출총이익

34,857,463,830

23,148,095,779

판매비와관리비

29,254,439,936

18,426,083,070

IV.영업이익(손실)

5,603,023,894

4,722,012,709

금융수익

1,310,094,468

1,439,434,496

금융비용

6,157,572,150

6,038,307,853

기타수익

4,056,667,795

4,544,572,834

기타비용

2,607,009,082

2,169,363,047

V.법인세비용차감전순이익(손실)

2,205,204,925

2,498,349,139

VI.법인세비용

590,952,718

377,271,913

VII.당기순이익(손실)

1,614,252,207

2,121,077,226

VIII.기타포괄손익

(1,366,096,732)

(386,215,738)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는항목:

확정급여부채의 재측정요소

(1,217,584,511)

(367,811,707)

자산재평가잉여금

(2,804,031)

매도가능증권평가손실
20,000,000

(15,600,000)

파생상품평가손실
(168,512,221)

IX.당기포괄이익(손실)

248,155,475

1.734.861.488

X.주당이익

기본주당이익(손실)

123

167

희석주당이익(손실)

120

157

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

총 계

제 22(전) 기 기초(2018.01.01)

6,760,608,500
46,682,997,542
(6,424,586,403)
4,162,850,128
31,094,413,002
82,276,282,769

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,109,877,226
2,109,877,226

확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
(367,811,707)
(367,811,707)

자산재평가잉여금

-
-
-
(2,804,031)
-
(2,804,031)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(15,600,000)
-
(15,400,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채 전환

99,009,500
2,379,471,144

2,478,480,644

제 22(전) 기 기말(2018.12.31)

6,859,618,000
49,062,468,686
(6,424,586,403)
4,144,446,097
32,847,678,521
86,489,624,901

제 23(당) 기 기초(2019.01.01)

6,859,618,000
49,062,468,686
(6,424,586,403)
4,144,446,097
32,847,678,521
86,489,624,901

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,614,252,207
1,614,252,207

확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
(1,217,584,511)
(1,217,584,511)

자산재평가잉여금

-
-
-
-
-
-

파생상품평가손실
-
-
-
(168,512,221)
-
(168,512,221)

매도가능증권감액손실
-
-
-
20,000,000
(31,000,000)
(11,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

-
-
-

전환사채 전환

426,529,500
3,791,513,167
-
-
-
4,218,042,667

현금배당
-
-
-
-
(220,087,564)
(220,087,564)

제 23(당) 기 기말(2019.12.31)

7,286,147,500
52,853,981,853
(6,424,586,403)
3,995,933,876
32,993,258,653
90,704,735,479

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위:원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,012,235,865

154,034,482

1. 영업으로부터 창출된 현금

26,239,941,354

2,600,583,815

가.당기순이익(손실)
1,614,252,207

2,121,077,226

나.손익조정

14,413,217,390

8,784,205,918

다.운전자본의 증감

10,212,471,757

(8,304,699,329)

2. 배당금의 수취
-

1,300,000

3. 이자수익의 수취
446,439,127

297,957,682

4. 이자비용의 지급
(3,646,818,796)

(2,639,818,888)

5. 법인세의 납부
(27,325,820)

(105,988,127)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,734,951,670)

(9,111,738,964)

단기금융상품의 감소
6,600,000,000

6,500,000,000

단기금융상품의 증가
(5,600,000,000)

(7,600,000,000)

장기금융상품의 감소
-

-

장기금융상품의 증가
-

(986,483,746)

공정가치금융자산의 감소
39,000,000

공정가치금융자산의 증가
(1,581,677,304)

종속기업투자주식의 처분
1,190,000,000

882,631,896

종속기업투자주식의 취득
(5,710,000,000)

(134,958,349)

매도가능금융자산의 감소
-

20,000,000

단기대여금의 감소
3,778,708,000

-

단기대여금의 증가
(12,160,036,000)

장기대여금의 감소
69,124,365

30,986,080

장기대여금의 증가
(150,000,000)

(13,000,000)

유형자산의 처분
1,216,623,189

86,306,577

유형자산의 취득
(18,428,143,118)

(6,792,600,087)

무형자산의 취득
(1,361,057,750)

(1,275,760,660)

무형자산의 처분
409,999,999

231,139,325

보증금의 감소
(47,493,051)

(60,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,431,429,653

7,329,044,201

정부보조금의 수령
949,439,334

512,214,525

정부보조금의 사용
(949,439,334)

정부보조금의 사용
-

(512,214,525)

단기차입금의 증가
23,261,987,597

33,794,253,887

단기차입금의 상환
(31,629,938,249)

(26,763,391,611)

장기차입금의 증가
25,804,000,000

-

유동성장기부채의 상환
(6,626,640,000)

(4,476,690,000)

전환우선주의 발행
-

-

전환사채의 발행
-

4,774,871,925

리스부채의 지급
(157,892,132)

현금배당
(220,087,563)

자기주식의 취득
-

-

IV. 외화환산으로 인한 현금변동

(12,102,104)

(1,101,452)

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)

1,696,611,744

(1,629,761,733)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,345,619,271

5,975,381,004

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,042,231,015

4,345,619,271

이익잉여금처분계산서

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위:원)

과 목
제 23(당) 기
제 22전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,774,504,290

31,863,291,527

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,621,291,564

30,110,026,008

2. 당기순손익
1,714,218,509

2,121,077,226

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,561,005,783)

(367,811,707)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

0

0

1. 연구및인력개발준비금
0

0

합 계

31,774,504,290

31,863,291,527

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(4,667,315,400)

(241,999,963)

1. 이익준비금
424,301,400

21,999,997

2. 배당금
4,243,014,000

219,999,966

(현금배당 주당배당금)

보통주 : 당기 300원
4,243,014,000

: 전기 0원

우선주 : 당기 0원

219,999,966

: 전기 201원

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

27,107,188,890

31,621,291,564

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건
2-1호 의안) 사내이사 김보균 선임의 건
2-2호 의안) 사외이사 이진원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김보균
1954.05
사내이사
최대주주
이사회

이진원
1975.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김보균
現 켐트로닉스 임원
2012.03 ~ 현재
現 켐트로닉스 대표이사
없음

이진원
現 액시스인베스트먼트 상무
2016.11 ~ 현재
現 액시스인베스트먼트 상무
없음

2018.03 ~ 현재
現 켐트로닉스 사외이사

2002.01~2016.11
前 NH투자증권
前 우리투자증권
前 LG투자증권

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김보균
해당 사항 없음

이진원
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이
진원 사외이사 

본인은 켐트로닉스의 사외이사로서 오랜 기간동안 근무한 금융회사의 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행할 예정입니다. 

먼저 회사의 경영철학과 비전에 대하여 충분히 공유하고, 이사회의 독립적인 일원으로 효율적인 의사결정과 주주가치의 제고에 합당한 심의 및 결정을 하겠습니다. 

또한 코스닥 시장의 상장사에 필요한 정책제도 변경사항을 숙지하여 능동적으로 이사회에 참여할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김보균 사내이사
현재 켐트로닉스 대표이사로서 켐트로닉스 창립이래 현재까지 전사업을 총괄하여 수십년간의 경험을 쌓아왔으며, 산업환경 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 지속정인 성장과 체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였으므로 이사 후보로 재추천함

이진원 사외이사
NH투자증권, 우리투자증권 등 금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 2년간 당사 이사회에 적극 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 이사 후보로 재추천함

확인서

확인서(김보균)

확인서(이진원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 권윤호 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권윤호
1959.10.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권윤호
現 켐트로닉스 임원
2012.06 ~ 현재
現 켐트로닉스 부회장
-

2009.09 ~ 2011 .12
前 삼성전자(주) LCD 전략사업부 
마케팅 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권윤호
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권윤호 감사
후보자는 현 켐트로닉스 부회장으로 재임하고 있으며 삼성전자 상무
등 다양한 기업에서임원을 역임하면서 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 심의 및 기업지배구조 개선에 기여해 온 바, 감사 전문성 강화에 기여할 것으로 기대함

확인서

확인서(권윤호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
912

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
85

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
켐트로닉스는 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음