가온전선 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 가온전선

참고서류
3.4
가온전선(주)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 3일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 기타사항가. 위임권유기간
위임권유기간 시작일 정정
2020년 3월 5일
2020년 3월 6일

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 3일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 가온전선(주)주 소: 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120 전화번호: 031-8068-3928

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

가온전선(주)
보통주
229,298
5.51%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의관계
비고

LS전선(주)
최대주주
보통주
1,920,344
46.16%
최대주주
-

계
-
1,920,344
46.16%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

서재욱
-
-
직원
-

최용순
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019.12.31 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 5일, (종료일) 2020년 3월 19일 (정기주주총회 개최 전)

나. 위임장용지의 교부방법

√피권유자에게 직접 교부하는 방법 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 19일 오전 9시 (장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최용순 (부서 및 직위) 회계팀 과장 (연락처) 031-8068-3927

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 통해 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다. 2019년 당사 영업상황은 연결재무제표 기준으로 매출액 8,303억, 당기순이익 55억이 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사 제72기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제72(당)기 2019년 12월 31일 현재

제71(전)기 2018년 12월 31일 현재

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제72(당)기말
제71(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
264,775,008,475
277,829,164,685

현금및현금성자산
6,279,148,240
28,571,810,334

단기금융상품
15,399,023,392
12,729,414,881

당기손익인식금융자산
-
-

매출채권
178,920,293,364
167,741,063,255

미수금
1,555,457,815
1,062,162,154

단기대여금
224,261,610
229,111,610

미수수익
10,597,038
2,686,572

선급금
-
-

선급비용
252,072,964
226,142,803

유동성파생상품자산
3,306,462,217
327,432,161

유동성확정계약자산
742,772,164
3,429,425,315

재고자산
57,086,106,173
63,213,007,610

당기법인세자산
-
296,907,990

부가세대급금
998,813,498
-

Ⅱ. 비유동자산
247,798,526,624
248,665,110,528

장기금융상품
68,326,502
68,326,502

매도가능금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
74,810,000
69,720,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
862,371,115
7,396,196,143

장기대여금
889,804,245
935,200,000

관계기업투자
12,773,654,170
11,676,199,777

장기미수수익
7,694,248
7,155,980

유형자산
213,176,791,295
208,426,127,360

투자부동산
7,896,605,219
8,024,687,423

무형자산
6,859,783,315
6,988,361,095

장기선급비용
55,755,196
9,414,109

기타의투자자산
1,871,769
-

장기보증금
4,755,859,550
4,944,673,999

비유동 위험회피파생 상품자산
375,200,000
113,850,372

비유동 확정계약자산
-
5,197,768

자 산 총 계
512,573,535,099
526,494,275,213

부 채

Ⅰ. 유동부채
168,070,024,396
147,498,229,192

매입채무
96,419,363,119
111,102,116,222

단기차입금
12,125,671,202
7,847,239,368

유동성장기차입금
40,523,000,000
-

유동성회사채
-
-

유동성금융리스부채
1,934,810,941
-

유동성장기미지급금
-
-

미지급금
7,006,375,580
8,164,832,424

선수금
2,537,391,688
3,716,571,362

선수수익
7,824,168
7,523,208

예수금
337,357,579
294,829,441

미지급비용
3,646,511,673
11,806,439,991

미지급배당금
1,316,312
1,229,842

당기법인세부채
5,255,871
470,947

부가세예수금
107,801,908
849,700,554

유동성파생상품부채
904,834,032
3,433,203,801

유동성확정계약부채
2,482,667,935
244,370,761

유동성 계약부채
29,842,388
29,701,271

Ⅱ. 비유동부채
87,775,295,976
118,590,185,907

장기차입금
31,209,200,000
69,786,900,000

회사채
19,965,080,149
19,935,998,921

장기미지급금
-
-

장기선수수익
34,552,804
42,376,972

이연법인세부채
24,804,153,798
26,278,015,555

임대보증금
2,400,000
2,400,000

금융리스부채
3,700,822,957
-

순확정급여부채
899,357,827
1,102,173,708

충당부채
23,815,038
47,273,464

파생상품부채
192,390,247
1,252,904,521

비유동 확정계약부채
-
528,078

비유동 계약부채
123,523,156
141,614,688

기타미확정부채
6,820,000,000
-

부 채 총 계
255,845,320,372
266,088,415,099

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
256,728,214,727
259,194,856,395

자본금
20,801,735,000
20,801,735,000

자본잉여금
24,255,399,887
24,211,642,565

기타자본구성요소
(1,574,879,457)
(1,866,920,735)

기타포괄손익누계액
(5,086,803,381)
(97,931,119)

이익잉여금
218,332,762,678
216,146,330,684

Ⅱ. 비지배지분
-
1,211,003,719

자 본 총 계
256,728,214,727
260,405,860,114

부채와 자본 총계
512,573,535,099
526,494,275,213

연 결
포 괄 손 익 계 산 서

제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제72(당)기
제71(전)기

Ⅰ. 매출액
830,264,391,828
840,654,318,393

Ⅱ. 매출원가
(791,228,734,171)
(805,160,771,493)

Ⅲ. 매출총이익
39,035,657,657
35,493,546,900

판매비와관리비
(31,916,987,565)
(30,320,624,196)

Ⅳ. 영업이익
7,118,670,092
5,172,922,704

기타수익
20,771,950,629
10,640,297,368

기타비용
(16,898,157,199)
(10,058,360,212)

금융수익
3,676,894,970
2,781,891,293

금융원가
(7,841,512,801)
(6,821,403,690)

관계기업투자손익
(769,629,021)
(422,346,639)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,058,216,670
1,293,000,824

법인세수익(비용)
(595,312,472)
(1,194,098,654)

Ⅵ. 당기순이익
5,462,904,198
98,902,170

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

파생상품평가손익
(208,671,973)
2,271,926,585

관계기업자본변동

295,880,063
305,383,951

소 계
87,208,090
2,577,310,536

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익
(5,098,177,522)
208,572,118

확정급여제도의 재측정요소
(921,999,692)
(125,669,624)

소 계
(6,020,177,214)
82,902,494

기타포괄손익 합계
(5,932,969,124)
2,660,213,030

Ⅷ. 총포괄이익
(470,064,926)
2,759,115,200

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
5,464,761,888
94,564,832

비지배지분
(1,857,688)
4,337,338

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(446,110,068)
2,746,087,287

비지배지분
(23,954,858)
13,027,913

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,390
24

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제72(당)기 2019년 12월 31일 현재

제71(전)기 2018년 12월 31일 현재

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제72(당)기말
제71(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
249,187,047,466
259,163,599,491

현금및현금성자산
6,051,287,601
28,569,662,951

단기금융상품
15,399,023,392
12,729,414,881

매출채권
169,712,872,021
152,800,000,820

단기대여금
197,761,610
197,761,610

미수금
1,537,057,508
1,055,580,695

미수수익
10,597,038
2,686,572

선급금
-
-

선급비용
228,669,077
199,588,472

유동성파생상품자산
3,306,462,217
327,432,161

유동성확정계약자산
742,772,164
3,429,425,315

재고자산
51,001,731,340
59,555,138,024

당기법인세자산
-
296,907,990

부가세대급금
998,813,498
-

Ⅱ. 비유동자산
236,241,318,199
235,206,190,902

장기금융상품
12,500,000
12,500,000

매도가능금융자산

-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
73,610,000
68,520,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
862,371,115
7,396,196,143

종속기업투자
14,160,103,239
13,239,876,978

관계기업투자
13,902,008,873
12,414,258,873

장기대여금
824,504,245
871,700,000

유형자산
189,636,316,903
184,291,836,481

투자부동산
7,896,605,219
8,024,687,423

무형자산
3,688,010,533
3,816,588,313

장기선급비용
54,228,522
6,304,552

장기보증금
4,755,859,550
4,944,673,999

비유동 위험회피파생상품자산
375,200,000
113,850,372

비유동 확정계약자산
-
5,197,768

자 산 총 계
485,428,365,665
494,369,790,393

부 채

Ⅰ. 유동부채
161,383,351,388
137,204,453,879

매입채무
90,728,379,557
102,219,152,386

단기차입금
12,125,671,202
7,443,861,095

유동성장기차입금
40,523,000,000
-

유동성회사채
-
-

유동성금융리스부채
1,913,609,026
-

유동성장기미지급금
-
-

미지급금
6,468,879,594
7,685,361,551

선수금
2,537,391,688
3,716,571,362

예수금
303,486,169
270,355,861

미지급비용
3,482,551,176
11,659,837,644

미지급배당금
1,316,312
1,229,842

당기법인세부채
905,196
-

부가세예수금
-
500,808,305

유동성파생상품부채
785,651,145
3,433,203,801

유동성확정계약부채
2,482,667,935
244,370,761

유동성 계약부채
29,842,388
29,701,271

Ⅱ. 비유동부채
68,548,350,308
99,308,400,162

장기차입금
16,209,200,000
54,786,900,000

회사채
19,965,080,149
19,935,998,921

장기미지급금
-
-

이연법인세부채
20,712,973,154
22,090,942,856

임대보증금
2,400,000
2,400,000

금융리스부채
3,691,415,824
-

순확정급여부채
899,357,827
1,097,111,098

비유동파생상품부채
124,400,198
1,252,904,521

비유동 확정계약부채
-
528,078

비유동 계약부채
123,523,156
141,614,688

기타미확정부채
6,820,000,000
-

부 채 총 계
229,931,701,696
236,512,854,041

자 본

I. 자본금
20,801,735,000
20,801,735,000

II. 자본잉여금
24,255,399,887
24,211,642,565

III. 기타자본구성요소
(1,836,879,159)
(1,862,097,837)

IV. 기타포괄손익누계액
(5,121,433,214)
(1,756,655)

V. 이익잉여금
217,397,841,455
214,707,413,279

자 본 총 계
255,496,663,969
257,856,936,352

부채와 자본 총계
485,428,365,665
494,369,790,393

포 괄 손 익 계 산 서

제72(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제71(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제72(당)기
제71(전)기

Ⅰ. 매출액
757,146,961,775
752,555,193,846

Ⅱ. 매출원가
(720,785,436,532)
(719,516,636,907)

Ⅲ. 매출총이익
36,361,525,243
33,038,556,939

판매비와관리비
(30,719,577,169)
(29,131,458,926)

Ⅳ. 영업이익
5,641,948,074
3,907,098,013

기타수익
20,746,626,559
10,585,210,874

기타비용
(16,898,101,016)
(10,057,867,146)

금융수익
3,673,470,160
2,780,367,938

금융원가
(6,546,395,424)
(5,553,209,899)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,617,548,353
1,661,599,780

법인세수익(비용)
(758,664,627)
(1,298,505,205)

Ⅵ. 당기순이익
5,858,883,726
363,094,575

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

파생상품평가손익
(27,562,868)
2,271,926,585

파생상품평가법인세효과
6,063,831
-

소 계
(21,499,037)
2,271,926,585

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(6,536,125,028)
208,572,118

매도가능금융자산평가법인세효과
1,437,947,506
-

순확정급여부채의 재측정요소
(812,125,350)
(220,132,388)

소 계
(5,910,302,872)
(11,560,270)

기타포괄손익 합계
(5,931,801,909)
2,260,366,315

Ⅷ. 총포괄이익
(72,918,183)
2,623,460,890

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,490
92

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제72기 : 2019년 1월 1일부터
제71기 : 2018년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지
2018년 12월 31일까지

처분예정일 : 2020년 3월 19일
처분확정일 : 2019년 3월 21일

(단위: 천원)

과 목
당기
전 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,688,315

1,031,220

1. 전기이월미처분이익잉여금
641,557

647,993

2. 회계정책 변경효과

240,264

3. 당기순이익
5,858,883

363,095

4. 순확정급여제도의 재측정요소
(812,125)

(220,132)

II. 임의적립금등의 이입액

2,266,667

1. 연구및인력개발준비금

266,667

2. 시설준비금

2,000,000

합 계

5,688,315

3,297,887

III. 이익잉여금처분액

4,658,629

2,656,330

1. 이익준비금
300,000

300,000

2. 시설준비금
2,000,000

3. 배당금
2,358,629

2,356,330

현금배당

주당배당금(율) 당기:
600
원(12%)

전기: 600원(12%)

2,358,629

2,356,330

IV. 차기이월미처분이익잉여금

1,029,685

641,557

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 72 기(안)
제 71 기

주당 배당금
600원
600원

배당총액
2,358,629,400원
2,356,330,200원

시가배당률
2.4%
3.5%

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤재인
1960.06.25
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤재인
現) 가온전선 대표이사
2015년~2016년2017년~현재
前) LS전선 대표이사現) 가온전선 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤재인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

LS전선(주) 대표이사를 역임하고, 가온전선(주)의 대표이사로서 검증된 경영능력을 바탕으로 가온전선의 글로벌 비즈니스의 성장을 견인해왔음. 이와 함께 회사 전반의 상호존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든파트너와 함께 지속적으로 성장해나가는데 기여하였음. 이를 통해 가온전선이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재열
1959.03.27
사외이사
없음
이사회

원영진
1959.11.30
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재열
前)충남지방경찰청 청장
2017년~2017년2017년~2019년
前) 경찰청 보안국 국장前) 충남지방경찰청 청장
해당사항 없음

원영진
前) 한전 경인건설본부장
2016년~2017년2017년~2019년
前) 한전 전력계통본부장前) 한전 경인건설본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이재열 사외이사 후보>1. 전문성

본 후보자는 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사의 준법경영 및 내부회계관리에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 <원영진 사외이사 후보>1. 전문성

본 후보자는 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업마케팅 활동에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

<이재열 사외이사 후보> 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함<원영진 사외이사 후보> 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 추천함

확인서

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참고자료 확인서_원영진

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참고자료 확인서_이재열

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재열
1959.03.27
사외이사
없음
이사회

원영진
1959.11.30
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재열
前)충남지방경찰청 청장
2017년~2017년2017년~2019년
前) 경찰청 보안국 국장前) 충남지방경찰청 청장
해당사항 없음

원영진
前) 한전 경인건설본부장
2016년~2017년2017년~2019년
前) 한전 전력계통본부장前) 한전 경인건설본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이재열 감사위원 후보> 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 추천함<원영진 감사위원 후보> 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 추천함

확인서

참고자료 확인서_원영진.jpg
참고자료 확인서_원영진

참고자료 확인서_이재열.jpg
참고자료 확인서_이재열

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
838백만원

최고한도액
4,000백만원(최고한도액)