현대에이치티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 현대에이치티

참고서류
3.4
현대통신(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 04 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명 : 현대통신주식회사
주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대통신빌딩)
전화번호 : 02-2240-9211

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

현대통신(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이건구
최대주주
보통주
2,070,852
24.0%
대표이사
-

이내흔
특수관계인
보통주
1,247,316
14.5%
회장
-

계
-
3,318,168
38.5%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유호성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020 년 03 월 13 일, (종료일) - 2020 년 03 월 22 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2020년 3월 23일 월요일 오전 9시
 (장소) 서울특별시 영등포구 여의대방로 107, 현대통신빌딩 6층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 유호성
(부서 및 직위) 경영관리팀 차장
(연락처) 02-2240-9118

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 22기 개별재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 제22기 개별재무제표, 제21기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

(1) 개별재무제표

재무상태표

제 22 기말 2019.12.31 현재

제 21 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기말

제 21 기말

자산

유동자산

72,206,645,066
82,776,810,873

현금및현금성자산

8,692,913,258
11,118,020,294

매출채권 및 기타유동채권

15,403,205,792
14,618,457,530

재고자산

9,330,246,095
10,171,404,192

단기투자자산
31,359,135,816
21,383,731,330

기타유동금융자산

2,949,702,032
19,290,955,170

기타유동비금융자산

4,471,442,073
6,194,242,357

비유동자산

36,993,053,418
28,448,467,953

유형자산

9,968,781,616
9,979,188,804

영업권 이외의 무형자산

3,659,258,851
2,570,193,920

투자부동산

641,338,589
617,688,230

장기투자자산
19,786,802,773
13,297,341,419

기타비유동금융자산

1,726,940,620
668,606,620

이연법인세자산(비유동)
1,209,930,969
1,315,448,960

자산총계

109,199,698,484
111,225,278,826

부채

유동부채

26,927,277,041
34,919,330,669

매입채무 및 기타유동채무

19,534,985,405
22,890,165,186

기타유동금융부채

2,251,710,020
2,896,188,149

유동충당부채

407,380,512
480,762,378

기타유동비금융부채

4,733,201,104
8,652,214,956

비유동부채

731,372,473
1,084,145,340

기타비유동금융부채

538,679,847
400,000,000

퇴직급여채무

192,692,626
684,145,340

부채총계

27,658,649,514
36,003,476,009

자본

납입자본

7,543,239,649

7,543,239,649

자본금

4,312,500,000

4,312,500,000

주식발행초과금

3,230,739,649

3,230,739,649

자본조정
(1,623,753,910)

기타자본구성요소

(1,015,491,711)
(1,228,037,058)

이익잉여금(결손금)

75,440,056,921
67,688,540,127

비지배지분

21,062,078

자본총계

81,541,048,970
75,221,802,817

자본과부채총계

109,199,698,484
111,225,278,826

포괄손익계산서

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

수익(매출액)

104,552,529,917
127,334,792,988

매출원가

83,753,759,455
96,751,837,755

매출총이익

20,798,770,462
30,582,955,233

판매비와관리비

10,299,294,137
10,484,562,187

영업이익(손실)

10,499,476,325
20,098,393,046

금융수익

1,120,488,383
959,445,942

금융원가

11,974,349

기타이익

751,253,449
136,893,645

기타손실

307079578
327,888,243

법인세비용차감전순이익(손실)

12,052,164,230
20,866,844,390

법인세비용

1,391,981,333
3,817,692,871

당기순이익(손실)

10,660,182,897
17,049,151,519

기타포괄손익

(69,505,474)
(123,507,770)

총포괄손익

10,590,677,423
16,925,643,749

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

10,660,182,897
17,048,102,133

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

1,049,386

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

10,590,677,423
16,923,312,145

포괄손익, 비지배지분

2,331,604

주당이익

기본주당이익(손실)

1,238
1,977

자본변동표

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본잉여금

자본조정

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

199,117,371

51,063,073,554

60,002,428,595

18,730,473

60,021,159,068

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(1,110,838,719)
1,110,838,719

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

17,048,102,133
17,048,102,133
1,049,386
17,049,151,519

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(318,696,972)

(318,696,972)

(318,696,972)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2,381,262

2,381,262
1,282,219
3,663,481

보험수리적손익

191,525,721
191,525,721

191,525,721

배당금지급

(1,725,000,000)
(1,725,000,000)

(1,725,000,000)

2018.12.31 (기말자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

(1,228,037,058)
67,688,540,127
75,200,740,739
21,062,078
75,221,802,817

2019.01.01 (기초자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

(1,228,037,058)
67,688,540,127
75,200,740,739
21,062,078
75,221,802,817

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

10,660,182,897
10,660,182,897

10,660,182,897

자기주식

(1,623,753,910)

(1,623,753,910)

(1,623,753,910)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

203,968,681
(222,415,140)
(18,446,459)

(18,446,459)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

8,576,666

8,576,666

8,576,666

보험수리적손익

(51,059,015)
(51,059,015)

(51,059,015)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

(47,691,948)
(47,691,948)
(21,062,078)
(68,754,026)

배당금지급

(2,587,500,000)
(2,587,500,000)

(2,587,500,000)

2019.12.31 (기말자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

(1,623,753,910)
(1,015,491,711)
75,440,056,921
81,541,048,970

81,541,048,970

현금흐름표

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

4,200,309,910
27,413,792,617

당기순이익(손실)

10,660,182,897
17,049,151,519

당기순이익조정을 위한 가감

(4,121,321,631)
14,500,382,903

이자수취

1,337,987,611
744,520,727

법인세납부(환급)

(3,676,538,967)
(4,880,262,532)

투자활동현금흐름

(1,933,690,080)
(25,737,383,490)

재무활동현금흐름

(4,621,238,450)
(1,725,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,354,618,620)
(48,590,873)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,311,056)
3,663,481

기초현금및현금성자산

11,118,020,294
11,162,947,686

종속기업매각에 따른 변동
(60,177,360)

기말현금및현금성자산

8,692,913,258
11,118,020,294

이익잉여금처분계산서(안)

제22(당)기
2019년 1월 1일
부터
제21(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년
3월 23일

처리확정일

2019년
3월 25일

현대통신주식회사
(단위:원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금

10,394,376,964

18,353,918,222

1. 전기이월미처분잉여금
7,668,222

5,400,508

2. 회계정책의변경

1,110,838,719

3. 당기순이익
10,660,182,897

17,046,153,274

4. 순확정급여채무의 재측정요소
(51,059,015)

191,525,721

5. 기타포괄손익
(222,415,140)

II. 이익잉여금처분액

10,388,581,190

18,346,250,000

1. 이익준비금
252,598,290

258,750,000

2. 임의적립금
7,610,000,000

15,500,000,000

3. 배당금
2,525,982,900

2,587,500,000

가. 현금배당금
2,525,982,900

2,587,500,000

[ 주당배당금(율) :
보통주: 당기 300원
(60%)

,
전기

300원
(60%)
]

III. 차기이월미처분이익잉여금

5,795,774

7,668,222

(3) 재무제표에 대한 주석은 감사보고서 제출 공시를 참고하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 22 기(안)
제 21 기

총발행주식수 (a)
8,625,000주
8,625,000주

자기주식수 (b)
205,057주
-

배당가능주식수 (c=a-b)
8,419,943주
8,625,000주

주당배당금 (d)
300원
300원

배당금총액 (e=c*d)
2,525,982,900
2,587,500,000원

액면배당율
60.00%
60.00%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제조, 판매 임대 및 관련 서비스업
 2. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어개발 및 임대업
 3. 기술연구 및 용역수탁업
 4. 정보서비스업
 5. 부동산 매매 및 임대업
 6. 건설업
 7. 무역업
 8. 기계부분품 제조업 및 금형제조업
 9. 정보통신공사업
 10. 전기공사업
 11. 기계설비업
 12. 자동제어장치 제조업
 13. 유통전문 판매업
 14. 프랜차이즈점 모집 및 운영업
 15. CCTV,영상감시장치 제조업
 16. 산업환경설비 공사업
 17. 인터넷 관련사업
 18. LED 램프, 조명장치 제조 및 판매업
 19. LED 응용제품 제조 및 판매업
 20. 에너지 이용 합리화법에 의한 에너지 절약을 위한 사업
 21. 방열부재 제조 및 판매업
 22. 위 각호에 관련된 사업일체
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. ~ 21. (좌 동)
 22. 광고업
 23. 위 각호의 통신판매 및 전자상거래업
 24. 위 각호에 관련된 사업일체

조항신설(22)
조항신설(23)
조항변경(22→24)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이내흔
1936.04.13
사내이사
친인척
이사회

이건구
1976.07.31
사내이사
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이내흔
현대통신 회장
1991~1996
1996~1998
1996~1998
1999~2011
2012~현재
현대건설 사장
현대유니콘스 프로야구단 회장
현대건설 대표이사
현대통신 대표이사
현대통신 회장
없음

이건구
현대통신 대표이사
2002~2008
2008~2010
2010~2011
2012~현재
산업은행 팀장
스탠포드대학교 경영학석사(MBA)
현대통신 영업본부장
현대통신 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이내흔
없음
없음
없음

이건구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이내흔 사내이사
현대 현대통신의 회장으로서 현대건설 대표이사를 역임하였으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 필요한 전문가로 판단되어 추천함.

 - 이건구 사내이사
현재 현대통신의 대표이사로서 산업은행팀장 및 당사 영업본부장을 역임 하였고, 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 글로벌 경영감각을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하고 있음. 경영/영업 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후에도 현대통신의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서_이내흔

확인서_이건구

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,057백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항