미원에스씨 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 미원에스씨

주주총회소집공고
2.8
미원스페셜티케미칼(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 04 일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 063-260-1500

(홈페이지)http:// www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 배 원

(전 화) 031-479-9320

주주총회 소집공고

(제 3 기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2020 년 3 월 19 일 (목) 오후 3 시
2. 장 소 : 경기도 용인수 수지구 포은대로 59번길 20 미원광교센터 5층 대회의실
3. 회의목적사항
 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 (2) 결의사항
 제1호의안 : 제3기(2019.01.01 - 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호의안 : 이사 선임의 건
 제3호의안 : 감사위원회 위원의 선임의 건
 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영진
(출석률: 87.5%)
김정안
(출석률: 100%)
김동선
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2019.02.13
-2기 정기주총 소집의 건
-2기 현금배당 결정의 건
-신규투자 승인의 건
-이사의 타회사 임원 겸직 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2019.03.13
-이사보수 지급의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.04.18
-1 분기 경영실적 및 2분기 예상 보고
-
찬성
찬성

4
2019.06.12
-중간(분기)배당을 위한 주식명의개서정지 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.06.13
-제3자배정 유상증자의 건
찬성
찬성
-

6
2019.07.11
-중간(분기)배당 지급의 건
-2 분기 경영실적 및 3분기 예상 보고
찬성
찬성
찬성

7
2019.10.10
-자기주식 취득의 건
-3 분기 경영실적 및 4분기 예상 보고
찬성
찬성
찬성

8
2019.12.12
--2020~2022 중장기 사업계획 승인의 건 외
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

사외이사 김영진
2019.02.13
- 하반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2019.07.11
- 상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

사외이사 김정안
2019.02.13
- 하반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2019.07.11
- 상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

사외이사 김동선
2019.02.13
- 하반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2019.07.11
- 상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
53
17
-

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에너지경화수지(UV/EB curable resin)은 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서 경화 속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나
경도, 내스트래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정중에 용제를 사용하지
않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소 시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅,
접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다.

특히 전통적인 인쇄 분야나 우드코팅 분야 뿐만 아니라 TFT-LCD나 휴대전화 및
반도체 제조 공정 등에 직간접적으로 관련 기술과 소재가 사용되고 있고 최근에는
자동차 코팅 분야나 3D 프린팅 분야등과 같이 새로운 분야가 출현하거나 적용되면서관련 산업이 점차 성장되어 나가고 있습니다.

앞으로도 친환경적인 에너지경화수지 기술의 장점을 살려서 기존 잉크, 코팅, 접착제산업에서 새로운 응용 분야가 출현하고 또 적용되어 나갈 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제3기 사업년도(2019.01.01~2019.12.31)에는 내수매출 949억원, 수출매출 2,830억원 전체 3,779억원의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 97%이상이 에너지 경화수지의 판매에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2019년의 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2019년 전세계 시장점유율은약 10 % 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화시장의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 분야와 같은 코팅 분야,TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대별되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다. 지역별로는 유럽과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가 가치가 낮은 우드나 바닥재 코팅 분야와 부가 가치가 높은 전자재료 시장이 집중적으로 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 다른 나라에 비해 발전해 있습니다.

특히 기술적으로는 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조내에 함유한 재료들의 개발이나 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고 또 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있으며 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제3기 사업년도(2019.01.01-2019.12.31)동안 내수는 949억원을 기록하였으며, 수출은 2,830억원을 달성하여 전체 3,779억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

[연결기준]
 
 연 결 재 무 상 태 표 (대차대조표)

제 3 기 2019. 12. 31 현재

제 2 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 3 기

제 2 기

자산

유동자산

204,347,504,515

173,304,216,737

현금및현금성자산

52,908,142,421

8,562,200,888

당기손익인식금융자산

4,500,127,556

8,560,251,828

매출채권 및 기타수취채권

74,947,923,073

84,708,425,827

매출채권

68,207,777,199

76,622,173,681

대손충당금

(682,077,772)

(765,657,431)

미수금

5,247,375,476

7,363,397,545

미수수익

2,894,500

117,975,111

단기대여금

2,171,953,670

1,370,536,921

기타의유동자산

374,658,832

510,470,399

선급금

137,588,180

250,458,879

선급비용

237,070,652

260,011,520

재고자산

71,616,652,633

70,962,867,795

제품

47,202,851,588

44,909,216,188

평가손실충당금

(200,776,734)

(904,680,794)

원재료

14,432,074,877

14,563,938,350

저장품

508,259,016

479,701,416

미착품

9,674,243,886

11,914,692,635

비유동자산

107,507,654,069

103,369,489,352

장기매출채권 및 기타수취채권

10,761,091,403

10,930,606,694

장기대여금

10,368,228,762

10,272,816,511

현재가치할인차금

(81,589,359)

(61,661,817)

보증금

472,452,000

717,452,000

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

유형자산

94,381,933,245

88,783,328,930

토지

18,689,247,010

18,651,167,570

건물

24,521,769,559

21,760,533,099

감가상각누계액

(11,226,491,503)

(10,016,250,851)

구축물

12,622,788,426

9,329,312,426

감가상각누계액

(7,184,585,778)

(6,007,577,531)

기계장치

138,878,281,094

109,912,188,699

정부보조금

(79,583,410)

(164,166,707)

감가상각누계액

(92,453,061,111)

(80,847,353,138)

차량운반구

1,554,709,468

1,532,752,454

감가상각누계액

(1,169,356,127)

(1,147,369,122)

공기구비품

6,113,334,169

5,816,055,488

정부보조금

(19,071,924)

(26,007,180)

감가상각누계액

(4,681,873,073)

(4,037,755,766)

건설중인자산

7,607,914,592

24,027,799,489

리스자산

1,811,867,281

0

감가상각누계액

(603,955,428)

0

무형자산

2,213,485,118

2,442,264,746

산업재산권

752,561,570

981,341,198

기타무형자산

1,460,923,548

1,460,923,548

이연법인세자산

151,144,303

1,213,288,982

자산총계

311,855,158,584

276,673,706,089

부채

유동부채

40,408,164,359

35,109,749,682

매입채무 및 기타채무

27,280,452,427

25,361,846,652

매입채무

18,987,119,468

15,869,383,108

미지급금

3,735,823,063

4,962,743,842

미지급비용

4,557,509,896

4,529,719,702

단기차입금

337,438,494

49,375,296

유동성리스부채

603,876,040

0

유동성장기부채

5,000,000,000

0

당기손익인식금융부채

4,878,600

39,753,470

당기법인세부채

5,236,968,976

7,561,796,136

기타의유동부채

1,944,549,822

2,096,978,128

선수금

121,537,749

301,531,888

예수금

1,823,012,073

1,795,446,240

비유동부채

22,136,906,504

21,221,811,818

장기매입채무 및 기타채무

471,851,877

447,137,864

장기미지급금

71,851,877

47,137,864

예수보증금

400,000,000

400,000,000

장기차입금

10,000,000,000

12,000,000,000

리스부채

616,013,945

0

확정급여부채

11,049,040,682

8,774,673,954

확정급여채무

11,049,040,682

8,774,673,954

이연법인세부채

0

0

부채총계

62,545,070,863

56,331,561,500

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

249,310,087,721

220,342,144,589

납입자본

2,633,945,500

2,610,638,000

자본금

2,633,945,500

2,610,638,000

자본잉여금

170,690,206,699

167,619,848,199

주식발행초과금

170,690,206,699

167,619,848,199

자본조정

(4,306,008,570)

(6,014,980)

자기주식

(4,299,993,590)

0

자기주식처분손실

(6,014,980)

(6,014,980)

기타포괄손익누계액

(43,985,150)

0

해외사업환산차손익

(43,985,150)

이익잉여금

80,335,929,242

50,117,673,370

이익준비금

885,508,670

258,955,550

미처분이익잉여금

79,450,420,572

49,858,717,820

비지배지분

0

0

자본총계

249,310,087,721

220,342,144,589

자본과부채총계

311,855,158,584

276,673,706,089

연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 03 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 02 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 01. 31 까지)

(단위 : 원 )

제 3 기

제 2 기

매출액

377,850,724,297

360,434,684,734

제품매출액

367,992,383,441

350,747,023,292

원재료매출액

8,039,960,239

8,045,592,988

용역매출액

1,818,380,617

1,642,068,454

매출원가

305,667,242,567

296,285,368,874

제품매출원가

297,107,204,998

288,180,285,685

원재료매출원가

7,084,299,706

6,786,046,379

용역매출원가

1,475,737,863

1,319,036,810

매출총이익

72,183,481,730

64,149,315,860

판매비와관리비

25,595,478,958

24,118,292,019

급여

4,261,150,699

4,321,644,010

퇴직급여

299,169,643

275,572,824

복리후생비

602,091,078

569,962,112

여비교통비

497,359,701

464,451,387

통신비

37,289,224

41,018,951

대손상각비

(83,579,659)

167,106,402

전력비

23,990,032

22,085,980

수도광열비

16,151,026

17,305,132

세금과공과

137,495,143

75,100,210

임차료

70,375,600

621,067,620

감가상각비

800,378,784

172,332,799

수선비

16,674,136

19,959,000

소모품비

96,218,962

61,944,942

보험료

31,121,476

34,286,638

접대비

103,109,289

108,167,678

광고선전비

45,645,765

47,578,251

경상개발비

5,016,838,272

4,738,389,054

견본비

293,162,984

259,538,965

포장비

1,105,413,952

937,576,084

운반비

1,152,473,500

1,089,300,000

무형자산상각비

228,779,628

228,661,935

차량유지비

99,137,223

105,760,413

도서인쇄비

69,370,849

40,164,078

교육훈련비

45,272,234

42,048,759

지급수수료

2,222,784,576

1,291,009,958

수출비용

8,407,604,841

8,366,258,837

영업이익

46,588,002,772

40,031,023,841

기타수익

3,148,902,045

4,465,016,789

임대수익

2,405,656,460

2,332,345,501

잡이익

595,946,034

377,203,739

정부보조금수익

129,748,559

1,572,204,504

유형자산처분이익

17,550,992

2,271,727

무형자산처분이익

0

180,991,318

기타비용

2,125,371,132

2,021,575,161

기부금

49,480,000

55,720,000

유형자산처분손실

816,274

13,000

무형자산처분손실

0

25,202,836

임대비용

1,946,930,005

1,899,773,357

잡손실

128,144,853

40,865,968

금융수익

6,675,725,932

6,440,203,032

이자수익

586,490,153

319,342,334

외환차익

5,598,815,547

5,895,620,447

외화환산이익

268,646,462

218,208,461

파생상품거래이익

0

7,031,790

파생상품평가이익

221,773,770

금융비용

5,057,800,758

4,239,028,140

이자비용

221,586,706

102,912,921

외환차손

2,425,898,301

3,025,459,968

외화환산손실

1,608,738,991

1,070,901,781

파생상품거래손실

709,646,530

파생상품평가손실

91,930,230

39,753,470

법인세비용차감전순이익(손실)

49,229,458,859

44,675,640,361

법인세비용

9,664,154,888

8,701,559,893

당기순이익(손실)

39,565,303,971

35,974,080,468

기타포괄손익

(481,879,816)

(770,000,692)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(447,571,399)

(770,000,692)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익

(447,571,399)

(770,000,692)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

(34,308,417)

0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(34,308,417)

총포괄이익

39,083,424,155

35,204,079,776

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

7,556

6,932

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

7,556

6,932

[별도기준]
 재 무 상 태 표 (대차대조표)

제 3 기 2019. 12. 31 현재

제 2 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 3 기

제 2 기

자산

유동자산

199,026,324,813

173,304,216,737

현금및현금성자산

47,586,962,719

8,562,200,888

당기손익인식금융자산

4,500,127,556

8,560,251,828

매출채권 및 기타수취채권

74,947,923,073

84,708,425,827

매출채권

68,207,777,199

76,622,173,681

대손충당금

(682,077,772)

(765,657,431)

미수금

5,247,375,476

7,363,397,545

미수수익

2,894,500

117,975,111

단기대여금

2,171,953,670

1,370,536,921

기타유동자산

374,658,832

510,470,399

선급금

137,588,180

250,458,879

선급비용

237,070,652

260,011,520

재고자산

71,616,652,633

70,962,867,795

제품

47,202,851,588

44,909,216,188

평가손실충당금

(200,776,734)

(904,680,794)

원재료

14,432,074,877

14,563,938,350

저장품

508,259,016

479,701,416

미착품

9,674,243,886

11,914,692,635

비유동자산

112,699,313,967

103,369,489,352

장기매출채권 및 기타수취채권

10,761,091,403

10,930,606,694

장기대여금

10,368,228,762

10,272,816,511

현재가치할인차금

(81,589,359)

(61,661,817)

보증금

472,452,000

717,452,000

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

종속, 관계기업투자

6,990,952,500

0

종속기업투자주식

6,990,952,500

0

유형자산

92,582,640,643

88,783,328,930

토지

18,689,247,010

18,651,167,570

건물

24,521,769,559

21,760,533,099

감가상각누계액

(11,226,491,503)

(10,016,250,851)

구축물

12,622,788,426

9,329,312,426

감가상각누계액

(7,184,585,778)

(6,007,577,531)

기계장치

138,878,281,094

109,912,188,699

정부보조금

(79,583,410)

(164,166,707)

감가상각누계액

(92,453,061,111)

(80,847,353,138)

차량운반구

1,554,709,468

1,532,752,454

감가상각누계액

(1,169,356,127)

(1,147,369,122)

공기구비품

6,113,334,169

5,816,055,488

정부보조금

(19,071,924)

(26,007,180)

감가상각누계액

(4,681,873,073)

(4,037,755,766)

건설중인자산

5,808,621,990

24,027,799,489

리스자산

1,811,867,281

0

감가상각누계액

(603,955,428)

0

무형자산

2,213,485,118

2,442,264,746

산업재산권

752,561,570

981,341,198

기타무형자산

1,460,923,548

1,460,923,548

이연법인세자산

151,144,303

1,213,288,982

자산총계

311,725,638,780

276,673,706,089

부채

유동부채

40,209,809,484

35,109,749,682

매입채무 및 기타채무

27,082,097,552

25,361,846,652

매입채무

18,987,119,468

15,869,383,108

미지급금

3,537,468,188

4,962,743,842

미지급비용

4,557,509,896

4,529,719,702

단기차입금

337,438,494

49,375,296

유동성리스부채

603,876,040

0

유동성장기부채

5,000,000,000

0

당기손익인식금융부채

4,878,600

39,753,470

당기법인세부채

5,236,968,976

7,561,796,136

기타유동부채

1,944,549,822

2,096,978,128

선수금

121,537,749

301,531,888

예수금

1,823,012,073

1,795,446,240

비유동부채

22,136,906,504

21,221,811,818

장기매입채무 및 기타채무

471,851,877

447,137,864

장기미지급금

71,851,877

47,137,864

예수보증금

400,000,000

400,000,000

장기차입금

10,000,000,000

12,000,000,000

리스부채

616,013,945

0

확정급여부채

11,049,040,682

8,774,673,954

확정급여채무

11,049,040,682

8,774,673,954

이연법인세부채

0

0

부채총계

62,346,715,988

56,331,561,500

자본

납입자본

2,633,945,500

2,610,638,000

자본금

2,633,945,500

2,610,638,000

자본잉여금

170,690,206,699

167,619,848,199

주식발행초과금

170,690,206,699

167,619,848,199

자본조정

(4,306,008,570)

(6,014,980)

자기주식

(4,299,993,590)

0

자기주식처분손실

(6,014,980)

(6,014,980)

이익잉여금

80,360,779,163

50,117,673,370

이익준비금

885,508,670

258,955,550

미처분이익잉여금

79,475,270,493

49,858,717,820

자본총계

249,378,922,792

220,342,144,589

자본과부채총계

311,725,638,780

276,673,706,089

 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 03 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 02 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
 (단위: 원)

제 3 기

제 2 기

매출액

377,850,724,297

360,434,684,734

제품매출액

367,992,383,441

350,747,023,292

원재료매출액

8,039,960,239

8,045,592,988

용역매출액

1,818,380,617

1,642,068,454

매출원가

305,667,242,567

296,285,368,874

제품매출원가

297,107,204,998

288,180,285,685

원재료매출원가

7,084,299,706

6,786,046,379

용역매출원가

1,475,737,863

1,319,036,810

매출총이익

72,183,481,730

64,149,315,860

판매비와관리비

25,570,629,037

24,118,292,019

급여

4,261,150,699

4,321,644,010

퇴직급여

299,169,643

275,572,824

복리후생비

602,091,078

569,962,112

여비교통비

480,949,727

464,451,387

통신비

37,289,224

41,018,951

대손상각비

(83,579,659)

167,106,402

전력비

23,990,032

22,085,980

수도광열비

16,151,026

17,305,132

세금과공과

136,961,695

75,100,210

임차료

70,375,600

621,067,620

감가상각비

800,378,784

172,332,799

수선비

16,674,136

19,959,000

소모품비

96,218,962

61,944,942

보험료

31,121,476

34,286,638

접대비

103,109,289

108,167,678

광고선전비

45,645,765

47,578,251

경상개발비

5,016,838,272

4,738,389,054

견본비

293,162,984

259,538,965

포장비

1,105,413,952

937,576,084

운반비

1,152,473,500

1,089,300,000

무형자산상각비

228,779,628

228,661,935

차량유지비

99,137,223

105,760,413

도서인쇄비

69,370,849

40,164,078

교육훈련비

45,272,234

42,048,759

지급수수료

2,214,878,077

1,291,009,958

수출비용

8,407,604,841

8,366,258,837

영업이익

46,612,852,693

40,031,023,841

기타수익

3,148,902,045

4,465,016,789

임대수익

2,405,656,460

2,332,345,501

잡이익

595,946,034

377,203,739

정부보조금수익

129,748,559

1,572,204,504

유형자산처분이익

17,550,992

2,271,727

무형자산처분이익

0

180,991,318

기타비용

2,125,371,132

2,021,575,161

기부금

49,480,000

55,720,000

유형자산처분손실

816,274

13,000

무형자산처분손실

0

25,202,836

임대비용

1,946,930,005

1,899,773,357

잡손실

128,144,853

40,865,968

금융수익

6,675,725,932

6,440,203,032

이자수익

586,490,153

319,342,334

외환차익

5,598,815,547

5,895,620,447

외화환산이익

268,646,462

218,208,461

파생상품거래이익

0

7,031,790

파생상품평가이익

221,773,770

0

금융비용

5,057,800,758

4,239,028,140

이자비용

221,586,706

102,912,921

외환차손

2,425,898,301

3,025,459,968

외화환산손실

1,608,738,991

1,070,901,781

파생상품거래손실

709,646,530

0

파생상품평가손실

91,930,230

39,753,470

법인세비용차감전순이익(손실)

49,254,308,780

44,675,640,361

법인세비용

9,664,154,888

8,701,559,893

당기순이익(손실)

39,590,153,892

35,974,080,468

기타포괄손익

(447,571,399)

(770,000,692)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(447,571,399)

(770,000,692)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익

(447,571,399)

(770,000,692)

총포괄이익

39,142,582,493

35,204,079,776

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

7,557

6,932

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

7,557

6,932

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 03 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 02 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 3기
제 2기

I. 미처분이익잉여금
79,416,112,155
49,858,717,820

1. 전기이월미처분이익잉여금
42,966,633,500
14,654,638,044

2. 중간배당
(2,633,945,500)
0

2. 당기순이익
39,565,303,971
35,974,080,468

3. 확정급여의재측정요소
(481,879,816)
(770,000,692)

II. 이익잉여금처분액
(7,217,010,670)
(6,892,084,320)

1. 이익준비금
(895,541,470)
(626,553,120)

2. 배당금
(6,321,469,200)
(6,265,531,200)

III. 차기이월미처분이익잉여금
72,199,101,485
42,966,633,500

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 / 이익잉여금 처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형웅
1956.01.12
사내이사
친인척
이사회

배 원
1969.07.13
사내이사
없음
이사회

김동선
1955.05.02
사외이사
없음
이사회

서문훈
1956.01.12
사외이사
없음
이사회

최광훈
1970.09.14
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형웅
미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장
2009~현재
미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장
없음

배 원
미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장
2009~2013
2014~2018
2019~현재
미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장
미원스페셜티케미칼㈜ CTO
미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장
없음

김동선
법무법인(유) 화우 고문

2008~2010
2010~2011
2012-2014
2014-현재
대통령실 경제수석실 지식경제비서관
제11대 중소기업청 청장 (차관급)
제12대 중소기업연구원 원장
법무법인(유) 화우 고문
없음

서문훈
인덕회계법인 공인회계사
2009~2011
2011~2019
2019~현재
인덕 회계법인 회계사
회계법인 바른 회계사
인덕 회계법인 회계사
없음

최광훈
제일특허법인 변리사 / 미국 변호사
2004 ~ 현재
제일특허법인 파트너 변리사 / 미국변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서문훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최광훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김형웅: 현재 당사의 이사로서, 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여했고, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 배 원: 현재 당사의 이사로서, 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여했고, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

3. 김동선: 현재 당사의 이사로서, 중소기업 청장, 중소기업연구원 원장 등의 이력을 바탕으로, 회사의 상황을 이해하고 이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨

4. 서문훈: 바른 회계법인, 인덕 회계법인 등의 경력이 있는 회계사로서, 회사의 상황을 이해하고 이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨

5. 최광훈: 제일 특허법인의 파트너 변리사/미국 변호사로서, 회사의 상황을 이해하고 이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

김형웅 이사.jpg
김형웅 이사

배원 이사.jpg
배원 이사

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김동선 이사

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서문훈 이사(1)

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최광훈 이사(2)

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□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동선
1955.05.02
사외이사인 감사위원
없음
이사회

서문훈
1956.01.12
사외이사인 감사위원
없음
이사회

최광훈
1970.09.14
사외이사인 감사위원
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동선
법무법인 화우 고문

2008~2010
2010~2011
2012-2014
2014-현재
대통령실 경제수석실 지식경제비서관
제11대 중소기업청 청장 (차관급)
제12대 중소기업연구원 원장
법무법인(유) 화우 고문
없음

서문훈
인덕회계법인 공인회계사
2009~2011
2011~2019
2019~현재
인덕 회계법인 회계사
회계법인 바른 회계사
인덕 회계법인 회계사
없음

최광훈
제일특허법인 변리사 / 미국 변호사
2004~현재
제일특허법인 파트너 변리사 / 미국변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서문훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최광훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김동선: 현재 당사의 이사로서, 중소기업 청장, 중소기업연구원 원장 등의 이력을 바탕으로, 회사의 상황을 이해하고 이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨

2. 서문훈: 바른 회계법인, 인덕 회계법인 등의 경력이 있는 회계사로서, 회사의 상황을 이해하고 이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 최광훈: 제일 특허법인의 파트너 변리사/미국 변호사로서, 회사의 상황을 이해하고 이사로서 직무수행을 하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

김동선 이사(2).jpg
김동선 이사(2)

서문훈 이사(2).jpg
서문훈 이사(2)

최광훈 이사(1).jpg
최광훈 이사(1)

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,125 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 참고사항

1. 주주총회 계최(예정)일
2019년 3월 19일

2. 주주총회 소집통지
당사는 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(총회의 소집)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 주주총회에 참석하시는 주주께서는 신분증을 지참하여 참석해 주시기 바랍니다.