신풍 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 신풍

주주총회소집공고
2.8
신풍제지주식회사

주주총회소집공고

2020년 3월 4일

회 사 명 :
신풍제지 주식회사

대 표 이 사 :
정동원

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32

(전 화) 031-669-8271 (서울사무소 : 02-2156-7521)

(홈페이지)http://www.shinpoongpaper.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최종오

(전 화) 02-2156-7521

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의 4 및 정관 19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아래 -

1. 일시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 회의실
 ※ 홈페이지 오시는 길 참조 (문의 : 02-2156-7521)

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제59기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 
 (1주당 현금배당 예정액 : 60원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 
 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회 장소에서 직접 작성), 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증,

위임자의 인감증명서 1부(법인의 경우), 위임자의 신분증 사본 1부(개인의 경우)

※ 금번 주주총회시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 4일

 신풍제지 주식회사
 대표이사 정 동 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하행민
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2019.01.31
제 58기 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

2
2019.01.31
제 58기 현금배당 결정의 건
찬성

3
2019.02.18
제 58기 정기 주주총회 소집 결의
찬성

4
2019.03.15
광주학동물류단지 개발사업 투자약정서 일부 변경 합의서체결에 관한 건
불참

5
2019.03.21
(주)에이트엠 자금대여 연장에 관한 건
찬성

6
2019.04.24
(주)에이트엠 자금대여 관한 건
찬성

7
2019.10.30

(주)에이트엠 자금대여 연장에 관한 건

찬성

8
2019.11.29

(주)에이트엠 자금대여 연장에 관한 건

찬성

9
2019.12.16
유형자산(토지) 처분에 관한 건
찬성

10
2019.12.24
평택시 고덕국제화계획지구 개발에 따른 평택 공장 생산중단의 건
찬성

11
2019.12.26
유형자산 처분에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
15
15
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업 개황
당사에서 영위하고 있는 백판지 제조업은 목재를 기본으로 한 주원료(펄프, 폐지 등)와 여러 가지 부원료(화학약품, 안료 등), 그리고 폐기물 소각, 화석 연료, 목재 등을 통해 얻는 스팀을 매개체로 하여 조성 - 초지 - 가공 - 포장 공정을 거쳐 종이(백판지)를 만들어내는 산업입니다. 이 중 재활용 폐지를 사용하여, 자원절약과 환경보존이라는 가치를 실현하고 있습니다. 또한 기계, 전기, 수력학 등 현대의 여러 산업 기능이 접목되어 유지되는 대규모 장치 산업이며, 제품크기(부피)가 커 물류비용이 높아 내수지향적인 산업구조를 가지고 있습니다.
 대규모의 에너지와 원자재를 소모하는 에너지 다소비 업종이므로 필연적으로 폐수, 슬러지, 탄소 등의 부산물을 발생시키기는 하나, 당사는 정부가 가이드하는 수질 및 대기관리 기준을 준수하고 있으며, 용도가 끝난 제품 및 회수된 폐지를 주원료로 이용하여 자원재활용을 실천하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 등
백판지 내수시장은 과점체제하에서 꾸준히 수요가 증가하고 있어 비교적 안정적인 형태를 보이고 있습니다. 특히 백판지 포장 수요와 밀접하게 관련된 온라인 쇼핑 및 홈쇼핑 시장 등 물류·유통산업이 지속적으로 성장하고 있으며 비닐팩 및 1회용품 퇴출, 플라스틱 사용 줄이기 등 정부의 친환경 정책으로 백판지 시장은 견조한 성장을 이어갈 것으로 전망합니다.

수출시장은 미국의 이란 경제제재가 강화됨에 따라 동종업계간 이탈 물량을 소진하기 위해 경쟁이 치열해진 상황이나 당사는 신규시장 개척을 통해 물량을 해소해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업용포장재로 주로 쓰이는 백판지를 생산하여 2019년에 내수 76,388톤, 수출 134,584톤으로 총 210,972톤을 판매하였습니다. 이에 따른 매출액은 1,346억원으로 전년동기 대비 0.17% 감소하였으나, 128억원의 영업이익이 발생하였습니다. 당사는 한국토지주택공사(LH)로부터 공장부지가 수용됨에 따라 2019년 12월 24일 평택공장 생산중단을 이사회에서 결의하였습니다. 향후 백판지 및 여러 신규지종의 종이를 수입 후 유통ㆍ판매할 계획이며, 공장 이전 및 신규사업 등 사업다각화를 통해 매출을 증대할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 제지사업만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

구분
신풍제지
한창제지
한솔제지
깨끗한나라
세하

2019년
11.5%
8.8%
38.4%
26.0%
15.2%

(3) 시장의 특성

백판지의 가장 많은 사용처는 상품의 판매를 위한 포장재입니다. 때문에 상품의 판매에 영향을 주는 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있고, 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 중간재의 성격을 가진 백판지는 가격 탄력성이 낮고 부피 및 질량이 큰 종이 제품의 특성상 물류비용이 높아 내수선호적인 특성을 가지고 있지만, 현재 국내 내수시장은 시장의 수요보다 국내 백판지 제조업체 5개의 총 생산량이 배 이상을 웃돌아 상당량을 수출하고 있습니다. 5개사는 일정 비율대로 내수시장을 일정 양분하는 완전 경쟁 시장에 가까우며, 판매는 도매상과 대형실수요 위주로 내수매출이 구성되고 있으며, 수출은 직거래와 중개업자를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2015년 이사회결의를 통하여 향후 신규사업을 새로이 추진하기로 하였고, 2016년 신규법인 지분출자 및 운영자금 투자를 통하여 사업을 구체화하기로 하였습니다. 당사가 새로이 추진하고 있는 주요 사업은 MCN(채널 보유 및 MCN 스타매니지먼트)사업이며, 추가로 마케팅, 기업광고업, 공연, 문화 사업 등을 추진 중입니다.

(5) 조직도

2019년 4분기 조직도.jpg
제 59기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요" 을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사 전 연결재무제표, 별도재무제표입니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 정기주주총회일(2020년 3월 25일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 59 기 2019. 12. 31 현재

제 58 기 2018. 12. 31 현재

신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 59 기
제 58 기

자 산

I. 유동자산
94,416,065,552
83,863,935,610

현금및현금성자산
29,356,408,758
21,076,490,186

매출채권및기타채권
29,825,347,291
25,328,268,051

당기손익-공정가치측정금융자산
6,840,536,582
3,000,000,000

재고자산
12,509,879,771
17,154,120,311

기타유동금융자산
15,276,104,291
16,802,073,231

기타유동자산
546,847,119
495,827,311

당기법인세자산
60,941,740
7,156,520

II. 비유동자산
82,531,808,675
83,419,635,242

비유동매출채권및기타채권
1,463,870,208
788,260,150

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
29,679,560,714
27,019,696,191

유형자산
44,714,785,674
50,086,806,913

사용권자산
1,057,883,641
-

기타비유동자산
123,500,000
123,500,000

기타비유동금융자산
5,492,208,438
5,401,371,988

자 산 총 계
176,947,874,227
167,283,570,852

부 채

I. 유동부채
106,956,544,644
107,827,969,140

매입채무및기타채무
8,616,221,231
9,354,652,245

유동성차입금
3,518,668,117
6,333,780,101

유동성리스부채
620,388,244
-

기타유동부채
93,681,264,114
91,954,977,051

당기법인세부채
520,002,938
184,559,743

II. 비유동부채
7,706,812,670
7,226,746,325

비유동성차입금
802,273,629
1,323,270,358

비유동성리스부채
426,117,892
-

순확정급여부채
6,210,352,550
5,692,819,661

기타비유동부채
268,068,599
210,656,306

부 채 총 계
114,663,357,314
115,054,715,465

자 본

지배기업 소유주지분
62,646,670,293
52,499,918,483

I. 자본금
17,479,350,000
17,479,350,000

II. 기타불입자본
(8,513,617,365)
(8,513,617,365)

III. 이익잉여금
53,680,937,658
43,534,185,848

비지배지분
(362,153,380)
(271,063,096)

자 본 총 계
62,284,516,913
52,228,855,387

부 채 및 자 본 총 계
176,947,874,227
167,283,570,852

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 매출액
156,878,424,610
154,107,822,162

II. 매출원가
131,195,641,672
129,331,591,212

III. 매출총이익
25,682,782,938
24,776,230,950

판매비와관리비
12,330,617,919
12,617,164,479

IV. 영업이익
13,352,165,019
12,159,066,471

기타영업외수익
1,205,556,201
1,237,090,304

기타영업외비용
2,229,392,062
1,457,685,579

금융수익
2,072,788,728
1,389,050,345

금융비용
830,056,569
4,401,681,956

V. 법인세비용차감전순이익
13,571,061,317
8,925,839,585

법인세비용
643,369,658
264,493,133

VI. 연결분기순이익
12,927,691,659
8,661,346,452

지배기업 소유주지분
13,018,781,943
8,733,920,073

비지배지분
(91,090,284)
(72,573,621)

VII. 연결기타포괄손익

(539,820,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(655,519,733)
(539,820,015)

순확정급여부채의 재측정요소
(655,519,733)
(539,820,015)

법인세효과

-

VIII. 분기총포괄이익
12,272,171,926
8,121,526,437

지배기업 소유주지분
12,363,262,210
8,194,100,058

비지배지분
(91,090,284)
(72,573,621)

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
469
315

희석주당순이익
469
315

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당사항 없음

- 대차대조표(연결재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59 기 2019. 12. 31 현재

제 58 기 2018. 12. 31 현재

신풍제지 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 59 기
제 58 기

자 산

I. 유동자산
90,866,644,431
80,568,742,987

현금및현금성자산
29,015,872,899
20,908,147,187

매출채권및기타채권
27,628,103,397
24,256,758,419

당기손익-공정가치측정금융자산
6,840,536,582
3,000,000,000

재고자산
9,199,502,135
14,561,849,018

기타유동금융자산
15,276,104,291
16,802,073,231

기타유동자산
2,863,877,787
1,039,915,132

미수법인세환급액
42,647,340

II. 비유동자산
83,040,562,660
84,525,524,623

비유동매출채권및기타채권
1,258,187,058
898,297,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
29,679,560,714
27,019,696,191

종속기업투자
1,655,363,008
1,655,363,008

유형자산
44,059,369,514
49,427,296,436

사용권자산
772,373,928

기타비유동자산
123,500,000
123,500,000

기타비유동금융자산
5,492,208,438
5,401,371,988

자 산 총 계
173,907,207,091
165,094,267,610

부 채

I. 유동부채
104,677,612,818
105,947,732,151

매입채무및기타채무
7,956,840,715
8,843,825,199

유동성차입금
2,268,082,786
5,040,285,497

유동성리스부채
470,417,002

기타유동금융부채
34,372,386
27,477,691

기타유동부채
93,427,896,991
91,851,584,021

당기법인세부채
520,002,938
184,559,743

II. 비유동부채
7,293,723,948
6,987,518,325

비유동성차입금
802,273,629
1,323,270,358

비유동성리스부채
283,211,284

순확정급여부채
5,947,410,436
5,460,831,661

기타비유동부채
260,828,599
203,416,306

부 채 총 계
111,971,336,766
112,935,250,476

자 본

I. 자본금
17,479,350,000
17,479,350,000

II. 기타불입자본
(7,403,728,488)
(7,403,728,488)

III. 이익잉여금
51,860,248,813
42,083,395,622

자 본 총 계
61,935,870,325
52,159,017,134

부 채 및 자 본 총 계
173,907,207,091
165,094,267,610

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 59 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 매출액
146,169,540,634
144,469,919,001

II. 매출원가
122,566,553,450
122,907,563,900

III. 매출총이익
23,602,987,184
21,562,355,101

판매비와관리비
10,335,098,126
9,792,302,614

IV. 영업이익
13,267,889,058
11,770,052,487

기타영업외수익
1,082,013,142
1,130,858,135

기타영업외비용
2,432,796,481
1,153,602,353

금융수익
2,059,326,936
1,498,140,904

금융비용
684,179,673
4,347,572,478

종속기업투자손실
-
400,000,000

V. 법인세비용차감전순이익
13,292,252,982
8,497,876,695

법인세비용
643,369,658
264,493,133

VI. 당기순이익
12,648,883,324
8,233,383,562

VII. 기타포괄손익
(655,519,733)
(539,820,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(655,519,733)
(539,820,015)

순확정급여부채의 재측정요소
(655,519,733)
(539,820,015)

법인세효과

-

VIII. 당기총포괄이익
11,993,363,591
7,693,563,547

IX. 주당이익

기본주당순이익
457
297

희석주당순이익
457
297

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

신풍제지 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 미처분이익잉여금

48,429,179,177
41,159,082,722

회계정책변경효과

-
249,255,939

전기이월미처분이익잉여금
38,720,921,282
33,216,263,236

당기순이익(손실)

10,363,777,628
8,233,383,562

보험수리적손익

(655,519,733)
(539,820,015)

II. 임의적립금등의 이입액

합계

48,429,179,177
41,159,082,722

III. 이익잉여금처분액

1,828,621,080
2,438,161,440

이익준비금

166,238,280
221,651,040

배당금(현금배당)
1,662,382,800
2,216,510,400

IV. 차기이월미처분이익잉여금
46,600,558,097
38,720,921,282

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
총발행주식수
자기주식수
배당주식수
주당 배당금
배당금 합계

제 58 기
보통주
34,958,700주
7,252,320주
27,706,380주
80원
2,216,510,400원

제 57 기
보통주
34,958,700주
7,252,320주
27,706,380주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 장 총 칙

제 2조 (목적)

1항 ~ 36항 생략

37. 전기 각 호에 부대되는 사업일체

37. 의료기, 설비, 시설, 기구, 차량, 건설기계 등 장·단기 렌탈업 및 도·소매업

38. 전기 각 호에 부대되는 사업일체

-사업다각화를 위한 신규사업 추가

제 3조 (본점과 지점의 소재지) 이 회사는
본점을 경기도 평택시에 두며, 이사회의 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치할 수 있다.

제 3조 (본점과 지점의 소재지) 이 회사는
본점을 서울특별시에 두며, 이사회의 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치할 수 있다.

-제조업 중단에 따른 본점 소재지 변경

부칙

1. 이 정관 개정내용은 2019년 3월 25일부터 시행한다.

부칙

1. 이 정관 개정내용은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

부칙시행일

문구정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최용문
1966년 9월 29일
사내이사
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최용문
신풍제지(주)
관리과 부서장(이사)
84.12.22~04.04.28
04.09.14~현재
홍원제지(주) 총무부
(현) 신풍제지(주) 관리과 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용문
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 관리과에 입사해 업무를 수행하며 본인만의 리더십 발휘를 통해 회사의 이익증대 및 임직원의 사기 진작에 많은 공로를 세웠음에 사내이사 후보로 추천하는 바입니다. 또한, 사내이사 선임시 현재 당사가 직면한 공장 이전 등의 여러가지 현안문제를 그동안 제지업계에서 쌓아온 풍부한 경험과 경륜을 이용해 현명하게 풀어갈 것으로 기대하는 바입니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
696,177,880

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,950,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음