남화토건 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 남화토건

참고서류
3.4
남화토건 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 남화토건(주)
주 소: 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40
전화번호: 062-520-1071

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

남화토건(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최상준
최대주주
보통주
1,217,860
10.37%
최대주주
-

최재훈
특수관계인
보통주
1,018,600
8.67%
친인척

최용훈
특수관계인
보통주
435,300
3.71%
친인척

최철훈
특수관계인
보통주
193,060
1.64%
친인척

최영륜
특수관계인
보통주
120,880
1.03%
친인척

최윤정
특수관계인
보통주
35,240
0.30%
친인척

김상태
특수관계인
보통주
641,800
5.47%
계열회사임원

박순호
특수관계인
보통주
1,000
0.01%
임원

최홍석
특수관계인
보통주
153,000
1.30%
친인척

최현영
특수관계인
보통주
4,620
0.04%
친인척

최희
특수관계인
보통주
1,000
0.01%
친인척

최현석
특수관계인
보통주
131,500
1.12%
친인척

오창명
특수관계인
보통주
2,100
0.02%
친인척

(주)시유
특수관계인
보통주
1,628,000
13.87%
계열회사

(주)엔큐산업
특수관계인
보통주
805,000
6.86%
계열회사

한국씨엔티(주)
특수관계인
보통주
211,000
1.79%
계열회사

(재)유당문화재단
기타
보통주
170,000
1.45%
기타

계

6,769,960
57.67

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

심기웅
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제61기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일, 
 (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법[√]
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법[√]
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) [√]
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)[√]
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법[√]

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템(PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 03월 24일 오전 11시 
 (장소) - 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성 명) 심기웅
(부서 및 직위) 경리부 / 차장
(연락처) 062-520-1071 / fax 062-520-1077

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

1) 연결재무상태표

제 61 기 2019년 12월 31일 현재

제 60 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당)기
제 60(전)기

자 산

유동자산

62,367,314,797

40,978,352,736

현금및현금성자산
18,134,020,394

8,393,318,915

단기금융상품
10,934,868,124

12,283,964,385

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
3,618,222,093

-

매출채권
13,364,043,288

13,048,448,680

미청구공사
8,410,734,505

6,728,343,079

기타금융자산(유동)
3,818,184,784

179,745,939

기타유동자산
4,087,241,609

344,531,738

비유동자산

99,844,092,630

115,361,697,819

장기금융상품
1,943,599,712

7,280,497,638

당기손익-공정가치측정금융자산
5,928,583,100

11,784,320,100

기타금융자산(비유동)
167,059,421

221,400,978

관계기업투자주식
57,815,553,972

57,588,017,344

유형자산
3,021,989,689

3,121,796,595

투자부동산
30,967,305,736

35,365,664,164

무형자산
1,000

1,000

자산총계

162,211,407,427

156,340,050,555

부 채

유동부채

11,560,638,726

10,066,458,230

매입채무
5,793,182,046

5,781,538,019

초과청구공사
3,973,799,715

3,544,256,804

단기차입금
-

4,394,133

기타금융부채(유동)
405,510,884

263,299,501

기타유동부채
96,776,550

254,867,250

당기법인세부채
1,291,369,531

218,102,523

비유동부채

12,004,528,631

12,017,001,322

기타금융부채(비유동)
3,428,000,000

3,428,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
8,476,495,334

8,488,968,025

부채총계

23,565,167,367

22,083,459,552

자 본

지배기업의 소유주지분

132,693,534,180

128,461,260,068

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

기타포괄손익누계액
108,546,288

409,065,563

이익잉여금
119,586,091,392

115,053,298,005

비지배지분

5,952,705,890

5,795,330,935

자본총계

138,646,240,070

134,256,591,003

부채와 자본총계

162,211,407,427

156,340,050,555

2) 연결포괄손익계산서

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 60 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

매출액
53,704,665,396
51,700,366,950

매출원가
48,712,016,968
47,065,482,233

매출총이익
4,992,648,428
4,634,884,717

판매비와 관리비
3,310,664,200
3,450,569,786

영업이익
1,681,984,228
1,184,314,931

기타수익
2,990,715,231
679,193,249

기타비용
640,481,362
200,721,275

금융수익
992,556,191
737,342,564

금융원가
29,082
12,236,705

관계기업에대한지분법손익
1,917,254,201
(1,648,713,239)

법인세비용차감전순이익
6,941,999,407
739,179,525

법인세비용
1,851,632,317
291,205,284

당기순이익
5,090,367,090
447,974,241

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 포괄손익
121,081,977
419,854,210

지분법자본변동
121,081,977
419,854,210

당기총포괄이익
5,211,449,067
867,828,451

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
4,944,616,178
590,775,855

비지배지분
145,750,912
(142,801,614)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
5,054,074,112
968,574,404

비지배지분
157,374,955
(100,745,953)

기본주당순이익(지배회사)
421
50

희석주당순이익(지배회사)
421
50

3) 연결자본변동표

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 60 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계
비지배지분
총계

2018. 01. 01 (전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
1,552,336,215
114,115,452,949
128,666,685,664
5,896,076,888
134,562,762,552

회계정책변경효과
-
-
(1,521,069,201)
1,521,069,201
-
-
-

수정후 재작성된 금액
5,870,000,000
7,128,896,500
31,267,014
115,636,522,150
128,666,685,664
5,896,076,888
134,562,762,552

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
590,775,855
590,775,855
(142,801,614)
447,974,241

지분법자본변동
-
-
377,798,549
-
377,798,549
42,055,661
419,854,210

소유주와의 거래

연차배당금
-
-
-
(1,174,000,000)
(1,174,000,000)
-
(1,174,000,000)

2018. 12. 31 (전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
409,065,563
115,053,298,005
128,461,260,068
5,795,330,935
134,256,591,003

2019. 01. 01 (당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
409,065,563
115,053,298,005
128,461,260,068
5,795,330,935
134,256,591,003

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
4,944,616,178
4,944,616,178
145,750,912
5,090,367,090

지분법자본변동
-
-
(300,519,275)
409,977,209
109,457,934
11,624,043
121,081,977

소유주와의 거래

-

연차배당금
-
-
-
(821,800,000)
(821,800,000)
-
(821,800,000)

2019. 12. 31 (당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
108,546,288
119,586,091,392
132,693,534,180
5,952,705,890
138,646,240,070

4) 연결현금흐름표

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 60 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

1. 영업활동 현금흐름

(2,608,098,128)

679,145,001

영업에서 창출된 현금흐름
(2,763,681,672)

1,278,533,728

가. 당기순손익
5,090,367,090

447,974,241

나. 가감
(2,538,660,478)

1,310,864,841

법인세 비용
1,851,632,317

291,205,284

이자수익
(930,046,988)

(648,591,079)

배당금수익
(59,997,000)

(85,710,000)

감가상각비
232,561,420

257,785,601

유형자산처분이익

(25,610,000)

-

투자자산처분손실
36,673,106

-

투자자산처분이익
(1,662,388,105)

(69,932,876)

투자자산평가이익
(64,231,027)

(82,536,349)

외화환산이익
-

(68,979)

관계기업지분손익
(1,917,254,201)

1,648,713,239

다. 영업자산부채의 변동
(5,315,388,284)

(480,305,354)

매출채권의 증가
(315,594,608)

(3,238,093,499)

미청구공사의 증가
(1,682,391,426)

(19,723,905)

재고자산의 감소(증가)
-

34,508,764

기타유동자산의 감소(증가)
(3,742,709,871)

2,317,979,288

매입채무의 증가(감소)
11,644,027

2,459,389,874

초과청구공사의 증가(감소)
429,542,911

(1,941,966,300)

기타금융부채(유동)의 감소
142,211,383

(86,614,643)

기타유동부채의 감소
(158,090,700)

(5,784,933)

법인세납부
(696,021,599)

(1,359,638,720)

법인세비용
(1,851,632,317)

(291,205,284)

미지급법인세의 변동
1,073,267,008

(692,474,181)

이연법인세자산부채의 변동
82,343,710

(375,959,255)

이자의 수취
791,608,143

674,539,993

배당금 수입
59,997,000

85,710,000

2. 투자활동 현금흐름

13,174,993,740

529,493,753

단기금융상품의 증가
(17,987,105,481)

(38,237,596,583)

단기금융상품의 감소
25,523,274,819

43,438,070,555

단기대여금의 증가
(3,500,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(860,191,151)

(1,862,805,960)

장기금융상품의 감소
10,016,000

-

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 증가
(1,670,303,920 )

(3,052,365,000)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 감소
3,975,102,348

3,920,750,311

관계기업투자주식의 처분
1,411,983,149

-

배당금수입
304,000,000

760,000,000

보증금의 증가
(106,091,022)

(126,110,212)

보증금의 감소
160,432,579

284,595,072

유형자산의 취득
-

(8,700,000)

유형자산의 처분
25,610,000

-

투자부동산의 취득
(51,996,390)

(4,586,344,430)

투자부동산의 처분
5,940,262,809

-

3. 재무활동 현금흐름

(826,194,133)

(1,249,139,058)

단기차입금의 차입
85,659,619

647,697,618

단기차입금의 상환
(90,053,752)

(722,836,676)

배당금의 지급
(821,800,000)

(1,174,000,000)

4. 현금및현금성자산의 증가(감소)

9,740,701,479

(40,500,304)

5. 기초 현금

8,393,318,915

8,433,819,219

6. 기말 현금

18,134,020,394

8,393,318,915

2. 별도재무제표

1) 별도재무상태표

제 61 기 2019년 12월 31일 현재

제 60 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당)기
제 60(전)기

자 산

유동자산

59,342,202,810

40,803,501,155

현금및현금성자산
16,678,852,100

7,808,292,623

단기금융상품
10,434,868,124

14,237,722,762

유동당기손익-공정가치측정금융자산
2,607,455,791

-

매출채권
13,364,043,288

12,216,799,680

미청구공사
8,410,734,505

6,039,916,519

기타금융자산(유동)
3,804,771,552

167,567,545

기타유동자산
4,041,477,450

333,202,026

비유동자산

67,646,307,943

80,816,663,949

장기금융상품
963,599,712

3,728,292,685

당기손익-공정가치측정금융자산
4,894,071,800

10,749,817,720

기타금융자산(비유동)
167,059,421

219,156,648

종속기업및관계기업투자주식
28,298,372,526

28,298,372,526

유형자산
2,682,037,548

2,781,499,006

투자부동산
30,641,165,936

35,039,524,364

무형자산
1,000

1,000

자산총계

126,988,510,753

121,620,165,104

부 채

유동부채

11,451,518,816

9,395,960,367

매입채무
5,792,848,936

5,165,690,139

초과청구공사
3,973,799,715

3,544,256,804

단기차입금
-

4,394,133

기타금융부채(유동)
376,044,854

226,958,751

기타유동부채
92,392,360

238,053,100

당기법인세부채
1,216,432,951

216,607,440

비유동부채

6,186,111,967

6,164,223,748

기타금융부채(비유동)
3,483,000,000

3,483,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
2,603,078,670

2,581,190,451

부채총계

17,637,630,783

15,560,184,115

자 본

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

이익잉여금
96,351,983,470

93,061,084,489

자본총계

109,350,879,970

106,059,980,989

부채와 자본총계

126,988,510,753

121,620,165,104

2) 별도포괄손익계산서

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 60 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

매출액
53,116,635,418
47,418,461,470

매출원가
47,918,027,113
43,128,751,785

매출총이익
5,198,608,305
4,289,709,685

판매비와 관리비
2,904,971,450
3,086,289,223

영업이익
2,293,636,855
1,203,420,462

기타수익
2,985,508,540
666,611,426

기타비용
616,881,354
200,721,268

금융수익
1,163,954,792
1,195,279,418

금융원가
29,082
12,236,705

법인세비용차감전순이익
5,826,189,751
2,852,353,333

법인세비용
1,713,490,770
651,550,964

당기순이익
4,112,698,981
2,200,802,369

당기총포괄이익
4,112,698,981
2,200,802,369

기본주당순이익(지배회사)
350
187

희석주당순이익(지배회사)
350
187

3) 자본변동표

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 60 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2018. 01. 01 (전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
1,168,000,125
90,866,281,995
105,033,178,620

회계정책변경효과

(1,168,000,125)
1,168,000,125

수정후 재작성된 금액
5,870,000,000
7,128,896,500
-
92,034,282,120
105,033,178,620

총포괄손익

당기순이익

2,200,802,369
2,200,802,369

소유주와의 거래

연차배당금

(1,174,000,000)
(1,174,000,000)

2018. 12. 31 (전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
-
93,061,084,489
106,059,980,989

2019. 01. 01 (당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
-
93,061,084,489
106,059,980,989

총포괄손익

당기순이익

4,112,698,981
4,112,698,981

소유주와의 거래

연차배당금

(821,800,000)
(821,800,000)

2019. 12. 31 (당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
-
96,351,983,470
109,350,879,970

4) 현금흐름표

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 60 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

1. 영업활동 현금흐름

(2,643,356,075)

1,837,126,768

영업에서 창출된 현금흐름
(2,975,817,617)

1,972,227,457

가. 당기순손익
4,112,698,981

2,200,802,369

나. 가감
(922,306,651)

(420,912,430)

법인세 비용
1,713,490,770

651,550,964

이자수익
(910,948,589)

(615,817,933)

배당금수익
(250,494,000)

(576,420,000)

감가상각비
232,215,972

257,440,153

유형자산처분이익
(25,610,000)

-

투자자산평가이익
(55,245,805)

(67,663,759)

투자자산처분이익
(1,662,388,105)

(69,932,876)

투자자산처분손실
36,673,106

-

외화환산이익
-

(68,979)

다. 영업자산부채의 변동
(6,166,209,947)

192,337,518

매출채권의 증가
(1,147,243,608)

(3,425,824,500)

미청구공사의 감소(증가)
(2,370,817,986)

668,702,655

재고자산의 감소(증가)
-

34,508,764

기타유동자산의 감소(증가)
(3,708,275,424)

2,318,355,017

매입채무의 증가(감소)
627,158,797

2,332,083,054

초과청구공사의 증가(감소)
429,542,911

(1,742,329,936)

기타금융부채(유동)의 감소
149,086,103

(9,233,203)

기타유동부채의 증가
(145,660,740)

16,075,667

법인세납부
(691,777,040)

(1,353,961,920)

법인세비용
(1,713,490,770)

(651,550,964)

미지급법인세의 변동
999,825,511

(693,468,800)

이연법인세자산부채의 변동
21,888,219

(8,942,156)

이자의 수취
773,744,582

642,441,231

배당금 수입
250,494,000

576,420,000

2. 투자활동 현금흐름

12,340,109,685

(631,107,871)

단기금융상품의 증가
(17,487,105,481)

(35,944,178,773)

단기금융상품의 감소
24,724,828,243

39,945,493,841

단기대여금의 증가
(3,500,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(680,191,151)

(1,062,805,960)

장기금융상품의 감소
10,016,000

-

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 증가
(650,735,000)

(3,051,975,000)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 감소
3,957,323,428

3,920,750,311

보증금의 증가
(102,335,352)

(121,441,542)

보증금의 감소
154,432,579

278,093,682

유형자산의 취득
-

(8,700,000)

유형자산의 처분
25,610,000

-

투자부동산의 취득
(51,996,390)

(4,586,344,430)

투자부동산의 처분
5,940,262,809

-

3. 재무활동 현금흐름

(826,194,133)

(1,249,139,058)

단기차입금의 차입
85,659,619

647,697,618

단기차입금의 상환
(90,053,752)

(722,836,676)

배당금의 지급
(821,800,000)

(1,174,000,000)

4. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,870,559,477

(43,120,161)

5. 기초 현금

7,808,292,623

7,851,412,784

6. 기말 현금

16,678,852,100

7,808,292,623

 5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 60 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61(당)기
제 60(전)기

미처분이익잉여금

6,324,383,105

6,033,484,124

1.전기이월미처분이익잉여금
2,211,684,124

2,664,681,630

2.회계변경의 누적효과
-

1,168,000,125

3.당기순이익
4,112,698,981

2,200,802,369

이익잉여금처분액

3,821,800,000

3,821,800,000

1.배당금
821,800,000

821,800,000

가. 현 금 배 당
821,800,000

821,800,000

2.임의적립금적립
3,000,000,000

3,000,000,000

차기이월미처분이익잉여금

2,502,583,105

2,211,684,124

※ 주석사항은 2020년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제61(당)기 예정
제60(전)기
비고

주당 현금배당금(원)
보통주
70
70
-

시가배당율(%)
0.5
0.6
-

배당금 총액(천원)
821,800
821,800
-

※ 제 61기 배당은 2020년 3월 24일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노정채
1952.12.06
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노정채
-
2006.05~2010.07
2007.02~2010.08
2010.08~2013.03
남화산업(주)감사
남화토건(주)감사
남화토건(주)이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사에서 감사 및 이사 등을 역임하면서 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사 결정에 도움이 될것으로 판단하여 감사 후보로 추천함

확인서

확인서-상근감사 노정채.jpg
확인서-상근감사 노정채

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
567,886,679

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2020년 3월 24일 개최될 제61기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.