선광 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 선광

주주총회소집공고
2.8
(주)선광

주주총회소집공고

2020년 3월 4일

회 사 명 :
(주)선광

대 표 이 사 :
심충식, 이도희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 축항대로 211번길 37

(전 화) 032-880-6500

(홈페이지)http://www.sun-kwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김창성

(전 화) 032-880-6561

주주총회 소집공고

(제71기 정기 주주총회)

주주님의 건승하심과 평안하심을 축원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조의 규정에 의하여 제71기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 19일 (목요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 중구 축항대로 211번길 37 ㈜선광 4층 강당

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인
 선임보고

 나. 부의사항

 제1호 의안 : 제71기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도재무제표
 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 심충식 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 심정구 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 정준석 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 김기동 선임의 건

 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정준석 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김기동 선임의 건

 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이익배당 예정내용
 1주당 예정배당금 : 350원 현금배당

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 
 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 
 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접
 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치 
 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 국민은행 증권대행부에
 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 
 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성로
(출석률: 100%)
정이기
(출석률: 78%)
윤장배
(출석률: 92%)
김하운
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
1.11

※ 보고사항
2018년 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 보고의 건

-
-
-
-

2
1.25
제70기 재무제표 내부 확정의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
1.25
2019년 및 5개년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

4
2.11
상생외담대 신규약정의 건
찬성
찬성
-
불참

5
2.25

제70기 결산배당(현금배당) 결정의 건

제70기 정기주주총회 개최 일시 및 의안 결정의 건

이사후보 추천의 건

찬성
찬성
-
불참

6
3.14

※ 보고사항

2018년 내부회계괸리제도의 설계 및 운영실태 평가보고의 건

-
-
-
-

7
3.14
제70기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

-

찬성

8
3.14
종속회사(선광종합물류㈜) 시설 및 운영자금 대여의 건
찬성
찬성

-

찬성

9
3.21
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-

10
5.10
제71기 1분기 결산재무제표 확정의 건
퇴직 임원 고문ㆍ자문료 지급의 건
찬성
찬성
찬성

-

11

5.10

산업운영자금 신규 대환의 건
찬성
찬성
찬성

-

12

5.10

종속회사(선광종합물류
㈜) 운영자금 대여의 건

찬성
찬성
찬성

-

13

5.10

종속회사(선광종합물류
㈜) 운영자금 차입시 담보제공의 건

찬성
찬성
찬성

-

14
5.27
'인천항 신국제여객부두 운영사 선정' 입찰 공동추진 참여의 건
찬성
찬성
불참

-

15
8.9
※ 보고사항
2019년 반기 경영실적 보고의 건
-
-
-
-

16
8.29
산업운영자금 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
-

17
11.8

※ 보고사항
2019년 3분기 경영실적 보고의 건

-
-
-

-

18
11.8
화물자동차 운송사업 일부 양도 양수의 건

찬성

불참

찬성

-

19
11.8
2020년도 운영자금 차입한도 설정의 건

찬성

불참

찬성

-

20
11.8
산업운영자금 신규 대환의 건

찬성

불참

찬성

-

21
12.23
선광신컨테이너터미널㈜ 리파이낸싱 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

-

※ 2019년 3월 21일부로 김하운 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하고, 
 윤장배 사외이사가 신규선임 되었음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감

사

위

원

회
이성로
(감사위원장)

정이기

윤장배
(19.03.21 신규선임)

김하운
(19.03.21 중도퇴임)
1.11

※ 보고사항
2018년 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 보고의 건

-

1.25
제70기 재무제표 내부 확정의 건
가결

1.25
2019년 및 5개년 사업계획 승인의 건
가결

2.11
상생외담대 신규약정의 건
가결

2.25
감사위원후보 추천의 건
가결

2.25

제70기 결산배당(현금배당) 결정의 건

제70기 정기주주총회 개최 일시 및 의안 결정의 건

이사후보 추천의 건

가결

3.14

※ 보고사항

2018년 내부회계괸리제도의 설계 및 운영실태 평가보고의 건

-

3.14
제70기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
가결

3.14
종속회사(선광종합물류㈜) 시설 및 운영자금 대여의 건
가결

3.21
대표이사 선임의 건
가결

3.21
감사위원장 선출의 건
가결

5.10
제71기 1분기 결산재무제표 확정의 건
퇴직 임원 고문ㆍ자문료 지급의 건
가결

5.10

산업운영자금 신규 대환의 건
가결

5.10

종속회사(선광종합물류
㈜) 운영자금 대여의 건

가결

5.10

종속회사(선광종합물류
㈜) 운영자금 차입시 담보제공의 건

가결

5.27
'인천항 신국제여객부두 운영사 선정' 입찰 공동추진 참여의 건
가결

8.9
※ 보고사항
2019년 반기 경영실적 보고의 건
-

8.29
산업운영자금 신규 차입의 건
가결

11.8

※ 보고사항
2019년 3분기 경영실적 보고의 건

-

11.8
화물자동차 운송사업 일부 양도 양수의 건
가결

11.8
2020년도 운영자금 차입한도 설정의 건
가결

11.8
산업운영자금 신규 대환의 건
가결

12.23
선광신컨테이너터미널㈜ 리파이낸싱 담보제공의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(비상근)
3
1,000
83
28
주총승인금액은 사내이사(3명)를 포함한 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
선광종합물류(주)
(종속회사)
2019.03 ~ 2020.03
10
1.8

2019.07 ~ 2020.07
2

※ 상기 거래금액은 2018년 K-IFRS 별도 재무제표의 매출액 대비 1%이상 금액에 
 해당하는 거래임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)

 항만하역사업은 육상운송과 해상운송을 연결하는 역할을 하며 항만을 통해 
 수출ㆍ입 되는 모든 화물에 대한 서비스사업으로, 주로 항만 내에서 수출ㆍ입 
 화물의 선박에 양하ㆍ적하 또는 보관ㆍ장치ㆍ운송 등 유통과정을 담당하는 
 사업임. 
 산업 및 국제교역량의 증가는 해운업의 발전과 더불어 하역사업의 비약적인 
 발전을 이루는 계기가 되었으며, 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 하역사업은 
 국제무역의 핵심기반산업으로 발전할 것임. 
 항만하역사업은 국내 경기변동에 따른 수출ㆍ입물동량의 변화에 따라 영향을 
 받는 산업이며, 시설자동화로 인해 신규시장진입이 어려운 장치산업이라는 
 특성을 가지고 있습니다.

(산업의 성장성)

 우리나라의 수출ㆍ입 화물의 99%이상이 항만을 통해 해상운송이 되고 있음을 
 감안할 때 항만하역사업은 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 일반화물에 
 대한 국내 항만의 총 하역물량은 2019년 말 기준 1,629백만톤으로 전년대비 
 5백만톤(0.3%) 증가하였으며, 컨테이너에 대한 국내 항만의 총 하역물량은
 2019년 말 기준 28,960천TEU로 전년대비 10천TEU 감소하였습니다.
 (※ 본 자료는 2020년 3월 3일 기준 해양수산부의 인터넷 사이트에 게재된 
 화물수송실적 통계정보를 참고로 작성되었음.) 

(경기변동의 특성)

 국내 항만의 일반화물 처리실적은 2018년에는 3.0% 증가 하였으며, 2019년에도
 0.3% 증가하였습니다. 
 경제가 성장할수록 수출ㆍ입 화물이 늘어남에 따라 매출이 증가하지만 반대로
 경기하강의 시점에는 수출ㆍ입 화물 감소로 인하여 매출의 축소가 클 것으로 
 예상됩니다.

(시장여건)

항만운송은 산업의 특성상 공공사업의 성질이 강하여 불특정 다수에 대한 차별
 없는 운송용역을 제공하도록 법정의무(항만운송사업법)가 부과되는 동시에 
 소수의 특정인에게 거래성 독점행위를 인정하여 왔던 하역사업이 허가제에서 
 등록제로 전환되면서 시장진입규제가 크게 완화되었으나, 1997년 3월 부두 
 운영회사제도(TOC)의 도입으로 일반부두에 대하여는 사실상 신규업체의 시장
 진입이 어려운 상태입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 1) 영업개황

항만하역사업은 항만운송사업 및 항만운송 부대사업으로 구분되어지며, 항만운송
사업은 항만하역사업, 검수사업, 감정사업, 검량사업 등으로 나누어지고, 항만운송
부대사업은 통선업, 용달업, 선박청소업, 경비망추방업 등으로 나누어짐 (항만운송
사업법). 항만하역사업은 항만 내에서 화물을 선박에 양하 또는 적하하거나, 보관ㆍ장치ㆍ운송 등 항만에서의 화물 유통과정을 담당하는 사업임. 
당사는 1948년에 창립하여 1961년에 법인전환을 계기로 꾸준히 성장하여 왔고, 
하역시설로는 79만톤 규모의 곡물저장시설인 싸이로, 곡물수송시설인 벨트콘베어
시설 (5부두→싸이로), 곡물하역시설인 언로다, 곡물정선시설 등을 갖추어 인천항을 중심으로 항만하역을 주업으로 하고 있음. 

(하역작업 공정)
 곡 물 : 선박 → 하역 → 콘베어 이송(또는 차량이송) → 싸이로보관 → 정선 → 출고
 ↘ 출고
 ↘ 야적장보관 → 출고
 컨테이너화물 : 야적장입고 → 해체 및 보관 → 출고

 2) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상
사업부문
구 분
분 류
요약설명

하역사업
하역 및 보관
싸이로하역
사료원료 및 식요에 사용하는 대두 등의 곡물을 하역, 보관, 정선

컨테이너하역
수ㆍ출입 컨테이너 화물의 보관 및 해체, 출고

(2) 시장점유율

 1) 인천항

(단위 : %)

제 품
품 목 명
2019년도(71기)
2018년도(70기)
2017년도(69기)

회 사 명
시장점유율
회 사 명
시장점유율
회 사 명
시장점유율

하 역
(주)선 광
0.8
(주)선 광
3.7
(주)선 광
7.1

CJ대통
7.8
CJ대통
10.7
CJ대통
15.3

E1 컨테이너
7.6
E1 컨테이너
8.2
E1 컨테이너
11.0

SNCT(주)
22.3
SNCT(주)
26.6
I C T
24.1

기 타
61.5
기 타
50.8
기 타
42.5

합 계
100.0
합 계
100.0
합 계
100.0

주1) 본 자료는 인천항만물류협회의 항만하역사업 실적통계표를 기초로 작성하였음.
주2) SNCT(주)는 2018년 1월부터 인천항만물류협회에 가입됨.

 2) 군산항

(단위 : %)

제 품
품 목 명
2019년도(71기)
2018년도(70기)
2017년도(69기)

회 사 명
시장점유율
회 사 명
시장점유율
회 사 명
시장점유율

하 역
(주)선 광
25.1
(주)선 광
20.7
(주)선 광
20.3

CJ대통
28.6
CJ대통
31.1
CJ대통
37.1

군산항
7부두운영(주)
11.7
군산항 
7부두운영(주)
12.7
군산항
7부두운영(주)
11.3

세방(주)
10.5
세방(주)
12.6
세방(주)
12.6

기 타
24.1
기 타
22.9
기 타
18.7

합 계
100.0
합 계
100.0
합 계
100.0

주1) 본 자료는 군산항만물류협회의 항만하역사업 실적통계표를 기초로 작성하였음.

(3) 시장의 특성

하역사업은 인천항내의 수출ㆍ입 물동량을 처리하는 운수ㆍ보관ㆍ서비스업으로 
국내ㆍ외 경기의 변동에 따라 수요의 변동이 결정되고, 노동집약적인 형태에서 탈피
하여 이미 장치산업적인 측면으로 변화되어 있어 제3자의 시장 신규진입이 어려운
상태이고, 기존하역업체의 기득권이 유리하게 작용하고 있는 실정임.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

(주)선광_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서
 작성된 자료로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 
 있습니다.

(1) 연결 재무제표

 1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제71(당)기 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제70(전)기 기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 선광과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제71(당)기 기말
제70(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

54,478,363,314

75,421,669,270

1.현금및현금성자산
6,793,224,685

23,944,704,171

2.당기손익-공정가치
측정
금융자산

168,701,297

4,368,795,432

3.매출채권및기타유동채권
23,753,436,487

27,543,850,175

4.기타유동금융자산
17,488,134,417

12,776,635,206

5.기타유동자산
6,085,805,753

5,663,786,016

6.재고자산
102,142,655

1,051,177,680

7.당기법인세자산
86,918,020

72,720,590

Ⅱ.비유동자산

655,479,407,793

476,984,944,968

1.유형자산
424,864,140,372

401,980,174,687

2.무형자산
3,344,383,716

3,423,894,008

3.관계기업투자
28,626,612,695

28,773,271,779

4.기타비유동채권
6,944,011,555

727,086,550

5.기타비유동금융자산
21,894,304,364

24,168,586,189

6.
기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산

204,868,686

213,418,686

7.기타비유동자산
6,624,492,146

8,140,135,174

8.투자부동산
9,514,509,409

9,557,394,585

9.이연법인세자산
10,921,199

983,310

10.사용권자산
153,451,163,651

-

자산총계

709,957,771,107

552,406,614,238

부채

Ⅰ.유동부채

61,860,436,038

66,797,182,582

1.단기차입금
17,248,340,309

15,899,444,220

2.유동성장기부채
21,105,333,336

28,897,435,880

3.매입채무및기타유동채무
14,322,441,066

18,537,185,988

4.유동성리스부채
5,844,953,314

-

5.기타유동부채
2,167,582,256

1,568,662,322

6.미지급법인세
1,171,785,757

1,894,454,172

Ⅱ.비유동부채

341,089,564,578

180,754,682,602

1.장기차입금
182,078,000,000

174,065,881,060

2.비유동리스부채
150,089,739,901

-

3.순확정급여부채
3,512,983,470

2,574,397,221

4.기타비유동부채
15,457,500

-

5.이연법인세부채
4,211,517,706

2,714,006,978

6.기타충당부채
1,181,866,001

1,400,397,343

부채총계

402,950,000,616

247,551,865,184

자본

Ⅰ.자본금
6,600,000,000

6,600,000,000

Ⅱ.주식발행초과금
4,629,360,000

4,629,360,000

Ⅲ.이익잉여금
232,051,050,022

229,844,812,049

Ⅳ.기타자본항목
61,218,960,534

61,218,960,534

Ⅴ.기타포괄손익누계액
748,148,504

636,899,028

지배기업의 소유지분

305,247,519,060

302,930,031,611

비지배지분

1,760,251,431

1,924,717,443

자본총계

307,007,770,491

304,854,749,054

부채와자본총계

709,957,771,107

552,406,614,238

2) 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제71(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제70(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선광과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제71(당)기
제70(전)기

Ⅰ.매출액

144,994,753,404

135,619,576,762

1.하역매출
141,679,784,081

133,153,839,192

2.임대료수입
3,314,969,323

2,465,737,570

Ⅱ.매출원가

105,548,666,231

107,643,319,721

1.하역매출원가
105,403,441,583

107,450,395,305

2.임대매출원가
145,224,648

192,924,416

Ⅲ.매출총이익

39,446,087,173

27,976,257,041

판매비와관리비
15,187,412,611

12,305,481,976

대손상각비(대손충당금환입)
3,860,468

(89,568,197)

Ⅳ.영업이익

24,254,814,094

15,760,343,262

기타수익
656,746,892

5,550,163,068

기타비용
4,574,867,041

1,080,986,140

금융수익
1,110,536,028

1,383,094,909

금융비용
14,903,190,623

8,357,955,544

지분법손익
2,066,058,348

323,695,449

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

8,610,097,698

13,578,355,004

법인세비용

3,523,696,101

3,550,141,301

Ⅵ.계속영업 연결당기순이익

5,086,401,597

10,028,213,703

Ⅶ.중단영업이익

-

526,371,101

Ⅷ.연결당기순이익

5,086,401,597

10,554,584,804

1.지배기업 소유주지분

계속영업이익

5,003,807,492

9,825,895,566

중단영업이익

-

526,371,101

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

5,003,807,492

10,352,266,667

2. 비지배지분

계속영업이익

82,594,105

202,318,137

중단영업이익

-

-

비지배지분 귀속 당기순이익

82,594,105

202,318,137

Ⅸ.지배기업 지분에 대한 주당순이익

1.기본주당순손익

계속영업 기본주당순이익

831

1,561

중단영업 기본주당순이익

-

84

2.희석주당순손익

계속영업 희석주당순이익

831

1,561

중단영업 희석주당순이익

-

84

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제71(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제70(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선광과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제71(당)기
제70(전)기

Ⅰ.연결당기순이익

5,086,401,597

10,554,584,804

Ⅱ.연결기타포괄손익

(429,840,160)

(934,641,387)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품평가손익
(6,669,000)

(9,711,000)

2.순확정급여부채의 재측정요소
(515,658,388)

(800,887,047)

3.관계기업투자 순확정급여부채의

3.재측정요소 중 지분해당액

(25,431,248)

(16,030,430)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1.지분법자본변동
117,918,476

(108,012,910)

Ⅲ.연결총포괄이익

4,656,561,437

9,619,943,417

Ⅳ.연결총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

4,577,487,449

9,428,465,929

비지배지분

79,073,988

191,477,488

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제71(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제70(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선광과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
지배기업
소유주지분

2018.1.1(전기초)

6,600,000,000
4,629,360,000
222,678,921,560
67,684,817,834
754,622,938
302,347,722,332
1,733,239,955
304,080,962,287

포괄이익

당기순이익
-
-
10,352,266,667
-
-

10,352,266,667

202,318,137
10,554,584,804

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품평가손익
-
-
-
-
(9,711,000)

(9,711,000)

-

(9,711,000)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(790,046,398)
-
-

(790,046,398)

(10,840,649)

(800,887,047)

관계기업투자 지분법자본변동
-
-
-
-
(108,012,910)

(108,012,910)

-

(108,012,910)

관계기업투자 순확정급여부채의
 재측정요소 중 지분해당액

-
-

(16,030,430)

-
-

(16,030,430)

-

(16,030,430)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(6,465,857,300)
-

(6,465,857,300)

-

(6,465,857,300)

연차배당
-
-
(2,380,299,350)
-
-

(2,380,299,350)

-

(2,380,299,350)

2018.12.31(전기말)

6,600,000,000

4,629,360,000

229,844,812,049
61,218,960,534
636,899,028
302,930,031,611
1,924,717,443
304,854,749,054

2019.1.1(당기초)
6,600,000,000
4,629,360,000
229,844,812,049
61,218,960,534
636,899,028
302,930,031,611
1,924,717,443
304,854,749,054

포괄이익

당기순이익
-
-
5,003,807,492
-
-

5,003,807,492

82,594,105
5,086,401,597

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품평가손익

-
-
-
-
(6,669,000)

(6,669,000)

-
(6,669,000)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(512,138,271)
-
-

(512,138,271)

(3,520,117)
(515,658,388)

관계기업투자 지분법자본변동
-
-
-
-
117,918,476

117,918,476

-
117,918,476

관계기업투자 순확정급여부채의
 재측정요소 중 지분해당액

-
-
(25,431,248)
-
-

(25,431,248)

-

(25,431,248)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(2,260,000,000)
-
-

(2,260,000,000)

(243,540,000)
(2,503,540,000)

2019.12.31(당기말)
6,600,000,000
4,629,360,000
232,051,050,022

61,218,960,534

748,148,504
305,247,519,060
1,760,251,431
307,007,770,491

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제71(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제70(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선광과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
주석
제71(당)기
제70(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

44,907,439,650

40,029,751,500

1.영업에서 창출된 현금흐름
30
61,558,696,084

51,681,645,634

가.당기순이익

5,086,401,597

10,554,584,804

나.조정

59,850,514,731

37,139,322,460

다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(3,378,220,244)

3,987,738,370

2.이자의 수취

738,789,509

591,658,159

3.이자의 지급

(15,647,902,262)

(8,110,860,781)

4.배당금 수입

895,957,700

1,565,188,500

5.법인세 지급

(2,638,101,381)

(5,697,880,012)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(52,671,017,981)

(24,203,385,420)

1.
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증감

4,204,246,899

10,362,854,467

2.단기대여금의 증감

1,000,000,000

-

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

239,234

4.장기대여금의 증감

(1,000,000,000)

-

5.장기금융상품의 증가

(6,000,000)

(6,000,000)

6.상각후원가금융자산의 순증감

4,135,000

228,955,000

7.국공채의 증가

(17,345,000)

(405,000,000)

8.국공채의 감소

230,000

-

9.유형자산의 취득

(54,900,226,923)

(34,555,774,922)

10.유형자산의 처분

143,366,914

4,586,310,487

11.투자부동산의 취득

-

(5,110,000)

12.관계기업투자주식의 취득

-

(8,634,000,000)

13.기타유동금융자산의 순증감

(2,083,779,471)

4,509,480,889

14.기타비유동금융자산의 순증감

4,840,000

4,154,882

15.장기선급비용의 증가

-

-

16.임차보증금의 증감

(20,485,400)

(58,361,600)

17.파생상품자산의 증감

-

(231,133,857)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(9,387,901,155)

3,949,297,006

1.단기차입금의 차입

39,596,243,389

14,519,444,220

2.단기차입금의 상환

(38,247,347,300)

(3,620,000,000)

3.유동성장기차입금의 상환

(39,828,205,096)

(23,180,769,216)

4.장기차입금의 차입

131,623,221,348

25,076,778,652

5.장기차입금의 상환

(91,574,999,856)

-

6.리스부채의 상환

(8,453,273,640)

-

7.자기주식의 취득

-

(6,465,857,300)

8.배당금의 지급

(2,503,540,000)

(2,380,299,350)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(17,151,479,486)

19,775,663,086

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

23,944,704,171

4,169,041,085

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

6,793,224,685

23,944,704,171

※ 연결 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

 1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 71 (당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 70 (전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 선광
(단위: 원)

과 목
제71기 (당)기말
제70기 (전)기말

자산

I.유동자산

20,708,462,487

42,359,622,107

1.현금및현금성자산
555,288,790

20,214,373,006

2.
당기손익-공정가치측정금융자산

-

2,747,804,971

3.매출채권 및 기타유동채권
13,545,221,845

17,449,761,808

4.기타유동금융자산
4,351,760,000

178,046,480

5.기타유동자산
2,256,191,852

1,456,127,373

6.재고자산
-

313,508,469

II.비유동자산

406,203,920,917

376,300,059,482

1.유형자산
237,201,486,100

199,079,351,410

2.무형자산
1,365,064,271

1,365,064,271

3.종속기업 및 관계기업투자
142,212,263,757

153,573,345,441

4.기타비유동채권
6,594,446,555

4,379,086,550

5.기타비유동금융자산
615,660,000

606,075,000

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
204,868,686

213,418,686

7.기타비유동자산
6,576,323,539

7,526,323,539

8.투자부동산
9,514,509,409

9,557,394,585

9.사용권자산
1,919,298,600

-

자산총계

426,912,383,404

418,659,681,589

부채

I.유동부채

40,873,135,849

43,420,686,188

1.단기차입금
15,000,000,000

15,000,000,000

2.유동성장기부채
13,983,333,336

17,966,666,664

3.리스부채
886,659,098

-

4.매입채무 및 기타유동채무
6,811,678,335

6,365,935,545

5.기타유동금융부채
1,094,890,649

934,126,684

6.기타유동부채
1,933,389,888

1,341,218,301

7.미지급법인세
1,163,184,543

1,812,738,994

II.비유동부채

66,536,491,894

55,401,907,699

1.장기차입금
61,500,000,000

51,483,333,336

2.순확정급여부채
380,270,671

237,829,168

3.비유동리스부채
998,596,139

-

4.이연법인세부채
2,475,759,083

2,280,347,852

5.기타충당부채
1,181,866,001

1,400,397,343

부채총계

107,409,627,743

98,822,593,887

자본

I.자본금
6,600,000,000

6,600,000,000

II.주식발행초과금
4,629,360,000

4,629,360,000

III.이익잉여금
267,612,103,932

267,939,766,973

Ⅳ.기타자본구성요소
40,617,015,863

40,617,015,863

Ⅴ.기타포괄손익누계액
44,275,866

50,944,866

자본총계

319,502,755,661

319,837,087,702

부채와자본총계

426,912,383,404

418,659,681,589

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 71(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 70(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선광
(단위: 원)

과 목
제 71(당)기
제 70(전)기

I.매출액

74,492,370,241

68,618,138,198

1.하역매출
71,411,796,456

66,359,306,788

2.임대료수입
3,080,573,785

2,258,831,410

II.매출원가

46,732,788,379

46,260,529,677

1.하역매출원가
46,587,563,731

46,067,605,261

2.임대매출원가
145,224,648

192,924,416

III.매출총이익

27,759,581,862

22,357,608,521

판매비와관리비
9,800,461,043

8,398,683,093

대손상각비(대손충당금환입)
842,922

(80,286,922)

Ⅳ.영업이익

17,958,277,897

14,039,212,350

기타수익
1,851,144,342

7,551,409,011

기타비용
13,806,182,672

8,593,586,175

금융수익
282,129,557

350,972,575

금융비용
1,694,019,564

1,934,467,601

V.법인세비용차감전순이익

4,591,349,560

11,413,540,160

법인세비용

2,143,626,899

3,379,574,509

VI.계속사업당기순이익

2,447,722,661

8,033,965,651

Ⅶ.중단영업당기순이익

-

526,371,101

Ⅷ.당기순이익

2,447,722,661

8,560,336,752

Ⅸ.주당손익

1.기본주당순이익

계속영업기본주상순이익

407

1,276

중단영업기본주당순이익

-

84

2.희석주당순이익

계속영업희석주당순이익

407

1,276

중단영업희석주당순이익

-

84

포 괄 손 익 계 산 서

제 71(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 70(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선광
(단위 : 원)

과 목
제 71(당)기
제 70(전)기

I.당기순이익

2,447,722,661

8,560,336,752

II.기타포괄손익

(374,454,702)

(531,578,269)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(6,669,000)

(9,711,000)

2.순확정급여부채의 재측정요소
(367,785,702)

(521,867,269)

III.총포괄손익

2,073,267,959

8,028,758,483

 3) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 71(당)기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 70(전)기 : 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

미처분 이익잉여금
262,473,899,122
262,801,562,163

전기이월 미처분이익잉여금
260,393,962,163
254,548,049,284

회계정책의 변경효과
-
215,043,396

순확정급여부채의 재측정요소
(367,785,702)
(521,867,269)

당기순이익
2,447,722,661
8,560,336,752

이익잉여금 처분액
2,106,650,000
2,407,600,000

배당금
 (현금배당주배당금(률):
 보통주: 당기 350원(35%)

 전기 400원(40%)

2,106,650,000
2,407,600,000

차기이월 미처분이익잉여금
260,367,249,122
260,393,962,163

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 19일 정기주주총회에서 확정될 예정
 입니다. (전기 처분 확정일 : 2019년 3월 21일)

4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 71(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 70(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선광
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익
누계액
총계

2018.1.1(전기초)
6,600,000,000
4,629,360,000
261,918,953,444
47,934,751,663
(851,878,500)
60,655,866
320,291,842,473

회계정책의 변경
-
-
215,043,396
-
-
-

215,043,396

수정후 금액
6,600,000,000
4,629,360,000
262,133,996,840
47,934,751,663
(851,878,500)
60,655,866
320,506,885,869

총포괄손익

당기순이익
-
-
8,560,336,752
-
-

-

8,560,336,752

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

-
-
-
-
-
(9,711,000)

(9,711,000)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(521,867,269)
-
-
-

(521,867,269)

소유주와의 거래

연차배당

-

-

(2,232,699,350)

-

-

-

(2,232,699,350)

자기주식 취득
-
-
-
-
(6,465,857,300)
-

(6,465,857,300)

2018.12.31(전기말)
6,600,000,000
4,629,360,000
267,939,766,973
47,934,751,663
(7,317,735,800)
50,944,866
319,837,087,702

2019.1.1(당기초)
6,600,000,000
4,629,360,000
267,939,766,973
47,934,751,663
(7,317,735,800)
50,944,866
319,837,087,702

총포괄손익

당기순이익
-
-
2,447,722,661
-
-

-

2,447,722,661

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

-
-
-
-
-
(6,669,000)
(6,669,000)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(367,785,702)
-
-
-

(367,785,702)

소유주와의 거래

연차배당

-

-

(2,407,600,000)

-

-

-

(2,407,600,000)

2019.12.31(당기말)
6,600,000,000
4,629,360,000
267,612,103,932
47,934,751,663
(7,317,735,800)
44,275,866
319,502,755,661

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 71(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 70(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 선광
(단위 : 원)

구분

제
71(당)기

제
70(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

22,886,999,726

20,887,477,571

1. 영업에서 창출된 현금흐름
25,688,953,841

26,075,605,893

가. 당기순이익
2,447,722,661

8,560,336,752

나. 조정
27,598,085,844

17,125,403,611

다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동
(4,356,854,664)

389,865,530

2. 이자의 수취
252,938,130

114,389,109

3. 이자의 지급
(1,649,020,826)

(1,911,587,481)

4. 배당금 수입
1,190,017,700

2,017,588,500

5. 법인세부담액
(2,595,889,119)

(5,408,518,450)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(45,071,085,495)

(13,523,689,992)

1.
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,751,072,937

7,625,357,708

2.장기금융상품의 증가
(6,000,000)

(6,000,000)

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

239,234

4.국공채의 증가
(17,345,000)

(402,360,000)

5.국공채의 감소
4,135,000

228,955,000

6.유형자산의 취득
(48,187,770,683)

(12,756,699,620)

7.유형자산의 처분
623,991,171

4,520,200,766

8.기타유동금융자산의 증가
-

(55,911,480)

9.기타유동금융자산의 감소
55,911,480

-

10.종속기업및관계기업투자의 증가
-

(8,634,000,000)

11.임차보증금의 증감
(29,920,400)

(38,361,600)

12.기타비유동자산의 순증감
954,840,000

-

13.단기대여금의 증가
(2,730,000,000)

-

14.단기대여금의 감소
1,510,000,000

-

15.장기대여금의 증가
-

(4,000,000,000)

16.투자부동산의 취득
-

(5,110,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

2,525,001,553

9,051,443,350

1.단기차입금의 상환
(25,740,415,078)

(3,620,000,000)

2.단기차입금의 차입
25,740,415,078

13,620,000,000

3.유동성차입금의 상환
(17,966,666,664)

(12,250,000,000)

4.장기차입금의 차입
24,000,000,000

20,000,000,000

5.배당금의 지급
(2,407,600,000)

(2,232,699,350)

6.자기주식의 취득
5,886,512

(6,465,857,300)

7.리스부채의 상환
(1,106,618,295)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(19,659,084,216)

16,415,230,929

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

20,214,373,006

3,799,142,077

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

555,288,790

20,214,373,006

※ 별도 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권,오십주권, 
일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제7조(주권의 발행과 종류)

① <좌동>

② <삭제>

- 주권 전자등록 의무화에 따라

조항 삭제

<신설>

제7조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 전자증권법 시행에 따른 전자
 등록 의무화 조항 신설

제14조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 
이사회 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는
말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제14조(명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른

주식사무처리 내용 변경

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록된 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 
서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 
통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동사항이 생긴 경우에도 이에 따라
신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

- 주식 등의 전자등록에 따라

명의개서대리인에게 별도 
 신고할 필요가 없으므로

조항 삭제

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조 삭제에 따른 문구 정비

<신설>

제21조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자
등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 전자증권법 시행에 따른 
 조항 신설

제43조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

② 각 위원회 구성ㆍ권한ㆍ운영 등에 관한 세부방침은 
이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대하여는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 
제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

제43조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. <좌동>

2. <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

- 자체 문구 정비

제49조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한
서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사는 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산
상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게
제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조(감사위원회의 직무)

① <좌동>

② <좌동>

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에
따라 감사인을 선정한다.

④ <좌동>

⑤ <좌동>

⑥ <좌동>

⑦ <좌동>

- 법률 명칭 변경에 따른 자구
 수정 및 외부감사법 제10조에
 따른 외부감사인 선정권한의
 개정내용 반영

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집 되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 
외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집 되는 정기주주총회에 보고하거나 주주
에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭 변경에 따른 자구
 수정 및 외부감사법 제10조에
 따른 외부감사인 선정권한의
 개정내용 반영

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 19일부터 시행한다. 다만, 제7조, 제7조의2, 제14조, 제15조, 제21조 및 제21조의2의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률이 시행된 날부터
시행한 것으로 본다.

- 시행일 변경 및 전자증권법 
 시행에 따른 단서 조항 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심충식

1957. 01. 13

-

본인

이사회

심정구

1931. 10. 14

-

특수관계인

이사회

정준석

1951. 12. 15

사외이사 후보

없음
이사회

김기동

1955. 12. 16

사외이사 후보
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심충식

(주)선광

공동대표이사

97.01∼현재

01.05∼현재

08.11∼현재

인천상공회의소 상임위원

(주)선광 공동대표이사

대한상공회의소 물류위원회 위원

없음

심정구

(주)선광 이사

57.03∼현재

(주)선광 이사

없음

정준석

EY한영회계법인

부회장

09.09∼현재

10.03∼13.12

12.06∼14.05

EY한영회계법인 부회장

동국대학교 초빙교수

한국공인회계사회 선출부회장

없음

김기동

법무법인(유한)

대륙아주 변호사

02.02∼03.03

05.06∼현재

11.10∼17.10

17.06∼현재

서울중앙지방법원 부장판사

법무법인(유한)대륙아주 변호사

법제처 법령해석심의위원회 위원

한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심충식

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

심정구

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

정준석

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김기동

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 정준석 후보자

- 본인은 이사회의 구성원이자 사외이사로서 상법상 사외이사의 책임과 의무를 준수하며 회사의 최고의사결정
 기구인 이사회에 적극적으로 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.

- 재무회계전문가로서 다년간의 회계법인 근무경험과 관련 지식 등을 토대로 회사의 경영상태, 재무상태 등을 
 면밀히 검토하여 이사회의 의사결정 시 재무적 리스크를 최소화하고 합리적인 결정을 내리는데 기여하도록 
 하겠습니다.

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 
 경영진이 투명한 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

2. 김기동 후보자

- 본인은 이사회의 구성원이자 사외이사로서 상법상 사외이사의 책임과 의무를 준수하며 회사의 최고의사결정
 기구인 이사회에 적극적으로 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.

- 30년 이상의 법률분야의 근무경험과 전문 지식 등을 바탕으로 이사회의 중요한 의사 결정이 주주와 이해관계자
 들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 
 경영진이 투명한 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 심충식 후보자

후보자는 수십 년간 업계에 몸담으며 쌓아온 경험과 노하우로 어려운 업황 속에서도 회사의 꾸준한 수익을 창출
 해왔으며, 회사의 경영시스템에 대한 높은 이해와 내부조직의 안정적 운영을 통해 회사의 지속적 성장에 기여를
 해 온 바, 향후 회사의 발전에도 본인의 능력을 십 분 발휘할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

2. 심정구 후보자

후보자는 오랜 기간 회사의 이사로 재직하면서 업계의 다양한 경험과 고도의 전문성을 통해 회사의 주요 의사 
 결정에 참여한 경험이 풍부합니다. 아울러 폭넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영전반에 대한 적절한 조언 및 
 사내이사로서 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

3. 정준석 후보자

후보자는 한국공인회계사회 선출부회장 출신으로 현재 대형회계법인의 부회장으로 재직하며, 재무 및 회계분야
 에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에
 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

4. 김기동 후보자

후보자는 30년 이상을 법조계에 몸담은 법률전문가로서, 회사의 사업방향의 검토 및 추진에 있어 법률 전문
 지식으로 적법하고 윤리적인 의사결정에 큰 도움을 줄 수 있을 것이며 최근 강조되고 있는 기업의 법적 책임과
 준법경영 기조에 합치하는 능력을 갖춘 것으로 보아 추천함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

확인서

사내이사후보_심충식_확인서

사내이사후보_심정구_확인서

사외이사후보_정준석_확인서

사외이사후보_김기동_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자 여부
최대주주와의 관계
추천인

정준석

1951. 12. 15

사외이사 후보

없음

이사회

김기동

1955. 12. 16

사외이사 후보

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정준석

EY한영회계법인

부회장

09.09∼현재

10.03∼13.12

12.06∼14.05

EY한영회계법인 부회장

동국대학교 초빙교수

한국공인회계사회 선출부회장

없음

김기동

법무법인(유한)

대륙아주 변호사

02.02∼03.03

05.06∼현재

11.10∼17.10

17.06∼현재

서울중앙지방법원 부장판사

법무법인(유한)대륙아주 변호사

법제처 법령해석심의위원회 위원

한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정준석

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김기동

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정준석 후보자

후보자는 한국공인회계사회 선출부회장 출신으로 현재 대형회계법인의 부회장으로 재직하며,재무 및 회계 분야
 에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에
 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

2. 김기동 후보자

후보자는 30년 이상을 법조계에 몸담은 법률전문가로서, 회사의 사업방향의 검토 및 추진에 있어 법률 전문지식
 으로 적법하고 윤리적인 의사결정에 큰 도움을 줄 수 있을 것이며 최근 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법
 경영 기조에 합치하는 능력을 갖춘 것으로 보아 추천함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

확인서

감사위원후보_정준석_확인서

감사위원후보_김기동_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
572백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

코로나 19 바이러스 예방을 위해 주총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수
있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수
있습니다.