경방 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 경방

참고서류
3.4
주식회사 경방

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 04 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 경방
주 소: 서울특별시 영등포구 영중로15
전화번호: 02-2638-6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)경방
보통주
1,000,000
3.65%
본인
자사주

※ 위 자사주 수량은 2019년 12월 31일자 기준 취득 수량임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김담
최대주주
보통주
5,752,840
20.98
최대주주

차현영
특수관계인
보통주
404,780
1.48
특수관계인

김준
특수관계인
보통주
3,685,570
13.44
특수관계인

임진희
특수관계인
보통주
14,060
0.05
특수관계인

김지영
특수관계인
보통주
300,000
1.09
특수관계인

김봉애
특수관계인
보통주
137,179
0.50
특수관계인

김명애
특수관계인
보통주
141,330
0.52
특수관계인

이승호
특수관계인
보통주
1,430,000
5.22
특수관계인

경방육영회
특수관계인
보통주
1,311,420
4.78
특수관계인

(주)이매진
특수관계인
보통주
1,095,764
4.00
특수관계인

(주)두레마을
특수관계인
보통주
46,580
0.17
특수관계인

(주)경방어패럴
특수관계인
보통주
677,738
2.47
특수관계인

(주)브이뱅크컨설팅
특수관계인
보통주
150,579
0.55
특수관계인

(주)빌링앤네트워크솔루션즈
특수관계인
보통주
88,945
0.32
특수관계인

(주)케이블앤텔레콤
특수관계인
보통주
46,687
0.17
특수관계인

(주)프로비던스
특수관계인
보통주
10,400
0.04
특수관계인

경우회
특수관계인
보통주
512,500
1.87
특수관계인

(재)경방사내근로복지기금
특수관계인
보통주
21,300
0.08
특수관계인

이유진
특수관계인
보통주
100,000
0.36
특수관계인

이성혁
특수관계인
보통주
9,900
0.04
특수관계인

이서현
특수관계인
보통주
39,500
0.14
특수관계인

이재경
특수관계인
보통주
22,910
0.08
특수관계인

이주연
특수관계인
보통주
38,680
0.14
특수관계인

설안원
특수관계인
보통주
3,500
0.01
특수관계인

(주)단암시스템즈
특수관계인
보통주
26,800
0.10
특수관계인

계
보통주
16,068,962
58.61

※ 위 주식소유수량은 2019년 12월 31일자 기준 취득 수량임.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신주헌
-
-
직원
-

이종수
-
-
직원
-

안재성
-
-
직원
-

김수빈
-
-
직원
-

김대현
-
-
직원
-

주성호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의 진행을 위한 필요 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 09일, 
 (종료일) - 2020년 03월 20일 제135기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 03월 20일 10시 
(장소) - 서울시 영등포구 영중로15, 타임스퀘어 교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 박성종 (부서 및 직위) - 경영지원팀, 대리 (연락처) 02-2638-6108

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 준
1963.09
사내이사
특수관계인
이사회

김 담
1965.04
사내이사
본인
이사회

김지섭
1961.08
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 준
경방 대표이사
2007.03 ~ 현재
경방 대표이사
해당사항 없음

김 담
경방 대표이사
2009.02 ~ 현재
경방 대표이사
해당사항 없음

김지섭
경방 사외이사
2018.03 ~ 현재
경방 사외이사
해당사항 없음

2013 ~
삼양홀딩스 재경실장

2008 ~
삼양사 회계팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 김지섭>
1. 직무수행 계획 개요

본인은 주식회사 경방의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사로서의 직무수행 계획

본인은 상장회사 재경실장으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.
그리고 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회 발전에 기여할 수 있도록 하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 김 준>
김 준 후보자는 2007년부터 주식회사 경방 대표를 역임하며 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였습니다. 후보자의 다년간의 회사경영 경험과 전문성은 사내이사로서 당사 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. 

<사내이사 후보자 : 김 담>
김 담 후보자는 2009년부터 주식회사 경방 대표를 역임하며 탁월한 경영능력으로 회사의 경쟁력 강화하였습니다. 특히 어려운 환경속에서도 타임스퀘어본부의 안정적인 성장을 이끌어낸 회사경영 경험과 전문성은 추후에도 당사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. 

<사외이사 후보자 : 김지섭>
삼양사의 회계팀장, 삼양홀딩스의 재경실장을 역임한 김지섭 후보자는 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있어 투명하고 건실한 재무구조 설립에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 지난 2개년 동안 적극적으로 이사회 활동에 참여하고 의견개진을 한 바, 앞으로 당사 발전에 더 크게 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

이사후보 확인서1(김준).jpg
이사후보 확인서1(김준)

이사후보 확인서2(김담).jpg
이사후보 확인서2(김담)

이사후보 확인서3(김지섭).jpg
이사후보 확인서3(김지섭)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1)명

실제 지급된 보수총액
약 4억9천5백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
약 8천8백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음