현대에이치티 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 현대에이치티

주주총회소집공고
2.8
현대통신(주)

주주총회소집공고

2020 년 03 월 04 일

회 사 명 :
현대통신주식회사

대 표 이 사 :
이건구

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대통신빌딩)

(전 화) 02)2240-9218

(홈페이지) http://www.hyundaitel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 권오혁

(전 화) 02)2240-9218

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 당사는 정관 제17조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2020년 3월 23일 (월) 오전 9시 

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동,현대통신빌딩) 6층 대회의실

3. 회의목적사항 

 1)보고 사항 : ①감사보고 ②외부감사인선임보고 ③내부회계관리제도 실태보고
 ④영업보고 

나. 부의 안건 

 제1호 의안 : 제22기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 개별 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 (결산 현금배당 1주당 300원 승인의 건 포함)

 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적사항추가)

 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이내흔)

성 명
생년월일
주 요 약 력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

이내흔
1936.04.13
현대건설 사장(1991~1996)
현대유니콘스 프로야구단 회장(1996~1998)
현대건설 대표이사(1996~1998)
현대통신 대표이사(1999~2011)
현대통신 회장(2012~현재)
이사회
없 음
친인척

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이건구)

성 명
생년월일
주 요 약 력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

이건구
1976.07.31
산업은행 팀장(2002~2008)
스탠포드대학교 경영학석사(MBA)(2008~2010)
현대통신 영업본부장(2010~2011)
현대통신 대표이사(2012~현재)
이사회
없 음
최대주주

 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제 542조 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ～ 2020년 3월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 주주총회에 직접 참석하실 경우에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인 본인의 신분증을 지참하시고 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재되고 기명 날인된 위임장)을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

 2020 년 03 월 04 일 현대통신주식회사 대표이사 이건구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양희승

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

19-01
2019-02-28
- 제21기 내부회계관리제도의 운영실태 보고 및 제21기 재무제표 승인의 건
찬성

19-02
2019-08-28
- 제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성

19-03
2019-03-25
- 제21기 재무제표 승인의 건
- 정관 변경의 건
- 이사보수 지급한도 승인의 건
- 감사보수 지급한도 승인의 건
찬성

19-04
2019-05-09
- 전자방식외상매출채권 결제제도 
 약정 체결의 건
찬성

19-05
2019-11-25
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

20-01
2020-01-30
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

Home과 ICT(Information and Communications Technologies)의 융합산업인 스마트홈은 사용자에게 쾌적하고 경제적인 생활을 제공하며 일상생활에서 가장 많이 접할 수 있는 생활 밀착형 산업 분야 입니다. 최근 스마트홈 시장의 성장을 견인할 핵심 혁신 기술로 부상한 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 발달로 다양한 서비스를 창출해 나갈 수 있으며, 보다 더 편리하고 안락한 삶을 추구하기 위한 필수요소로 자리를 잡아가고 있습니다.

스마트홈의 생태계를 이루는 관련 업계는 다양한 가격 인하 방안 모색, 업계 기술 표준화 정립, 기존 제품의 긴 교체주기에 대응하기 위한 전략 등을 수립하며 소비자들의 수요를 끌어 올리는 작업을 수행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 스마트홈 시장은 중저가 수준의 주택 및 기축 아파트로의 사업영역이 확대 될 것으로 보이며, 국내의 안정적 공급을 바탕으로 글로벌 해외시장 개척이 활발히 이루어지고 있습니다.

스마트홈 시장은 단순 네트워크를 강조하던 홈네트워크 시대에서 타산업군과 서로 시너지 효과를 낼 수 있는 솔루션 연동이 적극 반영되고 있으며, 사물인터넷의 발달로 다양한 서비스를 창출해 낼 수 있는 환경으로 변화되어 무한한 가능성을 가진 시장으로 확대되고 있습니다.

현재 4차 산업혁명의 핵심기술인 인공지능, 음성인식, 사물인터넷이 스마트홈 산업의 핵심 기술로 부상하면서 관련 신규 솔루션 시장이 형성될 전망이고, 유관한 각종 사업에 대한 시장 전망과 주요 지표들이 중장기적으로 매우 높은 성장세를 보이고 있습니다.

스마트홈 전문 업체인 현대통신은 스마트폰을 활용한 가정 내 기기들을 제어 관리하는 시스템을 바탕으로 향후 클라우드 및 사물 인터넷 기술을 통한 가정 내 가전, 시큐리티, 헬스케어, 에너지, 빅데이터 분야 등을 통합 관리하는 시스템 시장을 선점하고자 과감한 개발투자를 하고 있습니다. 그리고 다양한 분야의 협력업체들과 전략적인 제휴를 통해 차별화 된 서비스를 지속적으로 제공할 예정입니다.

(3) 경기변동의 특성

스마트홈 시장에서 신축 아파트에 판매되는 통신기기 시장은 건설사의 아파트 분양시장과 상호 상관관계를 맺고 있습니다. 또한 정부의 부동산 활성화 정책과 건설사 및 관련업계의 자구 노력, 소비자의 다양한 정보기기 서비스 수요확대에 따라 시장상황이 변화하고 있습니다.

사물인터넷, 클라우드 서비스, 빅데이터 발달로 '스마트 융합가전, 스마트홈 시큐리티, 스마트 헬스케어, 스마트 그린홈' 산업과의 기술 결합을 통한 신규 시장 창출에 대한 기대를 할 수 있으며, 해외 맞춤형 솔루션 및 제품 개발을 통한 해외 시장 개척으로 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대됩니다.

(4) 경쟁요소

국내 스마트홈 사업은 전문 스마트홈 업체, 건설사 관계사, 서비스사업자, 플랫폼 사업자등 다양한 업체간의 치열한 경쟁관계에 있습니다.

현대통신은 전문개발인력, 마케팅, 지속적인 R&D 투자를 기반으로 상위 건설사 뿐만 아니라 지방의 주요 중소형 건설사를 고객사로 확보하고 있으며, 건실한 영업력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.

(5) 업계 전망

최근 국내 스마트홈 시장은 건설사, 가전사, 서비스사업자, 제조사 등이 상호 협력과 경쟁을 통하여 시장선점을 위한 사업전략을 추진하고 있습니다. 그 중 신축아파트 위주의 스마트홈 월패드 및 연동 서비스 시장은 기존 스마트홈 제조사 위주로 공급되고 있으며, 타분야 또는 신규 업체들의 시장진입이 쉽지 않은 특성을 가지고 있습니다.

스마트홈의 활성화와 사물인터넷에 대한 소비자들의 수요증가에 따라, 맞춤형 연동 기능이 가능한 솔루션이 속속 시장에 등장하여 신축아파트 위주의 분양시장의 판매뿐만 아니라 B2C영업을 통한 신규 시장 개척도 활발히 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1988년 현대전자에서 홈오토메이션(HA : Home Automation) 사업을 시작한 이래 자체 기술력으로 HA및 비디오 도어폰(Video Door Phone)을 개발하여 아파트 주거문화에 선도적인 역할을 해왔으며, 국내 최초 무인전자 경비 시스템 개발과 디지털 도어락(Digital Door Lock) 의 시장 도입 등 고객의 요구와 시장환경에 맞는 제품들을 끊임없이 개발해 왔습니다. 1998년 4월 독자적인 기술력과 시장 수요를 기반으로 현대전자에서 분사하여 '현대통신' 이라는 새로운 회사를 설립하게 되었습니다.

현대통신은 편리와 안전을 중심으로 한 다양한 서비스를 위해 노력하였으며, 보다 혁신적인 소비자 중심의 서비스를 위해 연구와 개발에 매진하여 현재 스마트홈 시장을 선도하고, 스마트홈 산업의 주역으로서 그 책임을 다하고 있습니다.

사업초기 단순 비디오폰 제품으로 출발하였지만, 공동주택의 환경을 혁신적으로 개선한 '스마트홈시스템' 개발로 최첨단 씨큐리티장비를 통한 보안강화와 유무선 네트워크 기술이 적용된 안정된 제품 공급을 통해 입주민들의 편리한 삶을 지속적으로 제공함으로써 미래지향적인 주거환경 구축에 일익을 담당하고 있습니다.

또한 제품 개발 못지않게 디자인 및 브랜드 개발의 중요성을 인식하고 앞서가기 위해 노력하고 있습니다. 2003년에는 디지털 이노베이션 대상에서 종합대상인 국무총리상을 수상하였으며, 이후 다수 제품에 대한 “Good Design” 및 벤처 디자인 상, 2009년에는 세계3대 디자인 어워드 중 하나인'2009 iF디자인 상'을 수상, 2019년에는'홈네트워크 부문'imazu'가 15년 연속 올해의 브랜드1위에 선정되는 등 그 실력을 인정받았습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

스마트홈 시장에서 동사의 시장점유율은 아래와 같습니다.

<스마트홈 국내시장 점유율 >

(단위 : %)

2019년 분양가구수

289,837

당사 수주 가구수

91,174

점 유 율

31.5

주) 2019년 총분양 가구수는 민간건설분양을 기준으로 당사 조사자료에 기초한 것입니다.

(3) 시장의 특성

당사 제품의 주요 수요계층은 건설관련 업체로 아래와 같은 시장특성을 보이고 있으며, 이에 따라 건설경기와 상호 연관된 사업분야입니다.

거래선은 현대건설, 포스코건설, 대림건설, 한라건설, 현대엔지니어링, 한양 등 국내 대부분의 민영건설업체로 폭 넓은 편이며, 고정 거래선에 대한 효율적 유지관리가 필수적 입니다.
 제품의 특성상 제품의 개발, 생산뿐만 아니라 제품의 응용기술을 포함하여 설치, 사후관리까지 제공해야 합니다.
 산업기자재이면서 실제 사용자는 일반 소비자이기 때문에 산업재와 소비재 양면성을 고려한 통합적인 마케팅을 수행해야 하며, 집의 안전과 보안, 생활 편의와 즐거움, 건강과 환경까지 고려한 생활의 전반적인 가치향상을 위한 남다른 아이디어를 현실로 구현해 낼 수 있는 뛰어난 기술력이 요구되는 첨단 산업입니다.

이제까지는 국내시장이 주요 수요처였으나, 해외시장에 대한 적극적인 공략을 통해 미주권, 유럽권, 중국, 중동, 아프리카 및 동남아 등 전세계의 주요 바이어와 공급계약이 확대될 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 유무선 네트워크 기술, ICT 융합기술의 발달 및 전세계적인 스마트 단말기 보급의 기술발전과 정부의 4차 산업 육성 및 에너지/환경 정책강화에 힘입어 다양한 분야에서 미래 스마트홈 시장 선점을 위한 과감한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다.

스마트홈 산업의 각종 디바이스 및 솔루션이 스마트폰과 연동되면서 통합적 스마트홈이 실현되고 있고, 클라우드 및 사물인터넷(IoT) 기술이 주목을 받으면서 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV뿐만 아니라 안경, 시계등 다양한 가전 및 디바이스에 네트워크 기능이 적용 됨에 따라 스마트홈 시장이 한층 더 빠르게 전개되고 있습니다.

당사는 스마트홈 전문업체로서의 노하우를 바탕으로 클라우드 서버를 이용한 스마트홈 시스템 개발 및 센싱기술, IoT기술을 활용한 디바이스 개발, 빅데이타를 활용한 서비스 사업을 통해 스마트홈 산업부분의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 추진중에 있습니다.
 또한, 국내 스마트 홈 산업부문에서Market Share 1위를 자랑하고 있는 전문업체로서 글로벌 기업으로의 재도약을 위한 중·장기적 계획을 재정립하고, 국내외 서비스 사업자, 건설사등과 전략적 사업 연대를 강화하여IoT 기술을 통한 가정내 가전, 시큐리티, 헬스케어, 에너지관리, 빅데이타 분야등을 통합 관리하는 시스템 시장의 선도기업이 되겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 22기 개별재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 제22기 개별재무제표, 제21기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

(1) 개별재무제표

재무상태표

제 22 기말 2019.12.31 현재

제 21 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기말

제 21 기말

자산

유동자산

72,206,645,066
82,776,810,873

현금및현금성자산

8,692,913,258
11,118,020,294

매출채권 및 기타유동채권

15,403,205,792
14,618,457,530

재고자산

9,330,246,095
10,171,404,192

단기투자자산
31,359,135,816
21,383,731,330

기타유동금융자산

2,949,702,032
19,290,955,170

기타유동비금융자산

4,471,442,073
6,194,242,357

비유동자산

36,993,053,418
28,448,467,953

유형자산

9,968,781,616
9,979,188,804

영업권 이외의 무형자산

3,659,258,851
2,570,193,920

투자부동산

641,338,589
617,688,230

장기투자자산
19,786,802,773
13,297,341,419

기타비유동금융자산

1,726,940,620
668,606,620

이연법인세자산(비유동)
1,209,930,969
1,315,448,960

자산총계

109,199,698,484
111,225,278,826

부채

유동부채

26,927,277,041
34,919,330,669

매입채무 및 기타유동채무

19,534,985,405
22,890,165,186

기타유동금융부채

2,251,710,020
2,896,188,149

유동충당부채

407,380,512
480,762,378

기타유동비금융부채

4,733,201,104
8,652,214,956

비유동부채

731,372,473
1,084,145,340

기타비유동금융부채

538,679,847
400,000,000

퇴직급여채무

192,692,626
684,145,340

부채총계

27,658,649,514
36,003,476,009

자본

납입자본

7,543,239,649

7,543,239,649

자본금

4,312,500,000

4,312,500,000

주식발행초과금

3,230,739,649

3,230,739,649

자본조정
(1,623,753,910)

기타자본구성요소

(1,015,491,711)
(1,228,037,058)

이익잉여금(결손금)

75,440,056,921
67,688,540,127

비지배지분

21,062,078

자본총계

81,541,048,970
75,221,802,817

자본과부채총계

109,199,698,484
111,225,278,826

포괄손익계산서

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

수익(매출액)

104,552,529,917
127,334,792,988

매출원가

83,753,759,455
96,751,837,755

매출총이익

20,798,770,462
30,582,955,233

판매비와관리비

10,299,294,137
10,484,562,187

영업이익(손실)

10,499,476,325
20,098,393,046

금융수익

1,120,488,383
959,445,942

금융원가

11,974,349

기타이익

751,253,449
136,893,645

기타손실

307079578
327,888,243

법인세비용차감전순이익(손실)

12,052,164,230
20,866,844,390

법인세비용

1,391,981,333
3,817,692,871

당기순이익(손실)

10,660,182,897
17,049,151,519

기타포괄손익

(69,505,474)
(123,507,770)

총포괄손익

10,590,677,423
16,925,643,749

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

10,660,182,897
17,048,102,133

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

1,049,386

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

10,590,677,423
16,923,312,145

포괄손익, 비지배지분

2,331,604

주당이익

기본주당이익(손실)

1,238
1,977

자본변동표

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본잉여금

자본조정

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

199,117,371

51,063,073,554

60,002,428,595

18,730,473

60,021,159,068

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(1,110,838,719)
1,110,838,719

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

17,048,102,133
17,048,102,133
1,049,386
17,049,151,519

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

(318,696,972)

(318,696,972)

(318,696,972)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2,381,262

2,381,262
1,282,219
3,663,481

보험수리적손익

191,525,721
191,525,721

191,525,721

배당금지급

(1,725,000,000)
(1,725,000,000)

(1,725,000,000)

2018.12.31 (기말자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

(1,228,037,058)
67,688,540,127
75,200,740,739
21,062,078
75,221,802,817

2019.01.01 (기초자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

(1,228,037,058)
67,688,540,127
75,200,740,739
21,062,078
75,221,802,817

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

10,660,182,897
10,660,182,897

10,660,182,897

자기주식

(1,623,753,910)

(1,623,753,910)

(1,623,753,910)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

203,968,681
(222,415,140)
(18,446,459)

(18,446,459)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

8,576,666

8,576,666

8,576,666

보험수리적손익

(51,059,015)
(51,059,015)

(51,059,015)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

(47,691,948)
(47,691,948)
(21,062,078)
(68,754,026)

배당금지급

(2,587,500,000)
(2,587,500,000)

(2,587,500,000)

2019.12.31 (기말자본)

4,312,500,000

3,230,739,649

1,196,998,021

(1,623,753,910)
(1,015,491,711)
75,440,056,921
81,541,048,970

81,541,048,970

현금흐름표

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

4,200,309,910
27,413,792,617

당기순이익(손실)

10,660,182,897
17,049,151,519

당기순이익조정을 위한 가감

(4,121,321,631)
14,500,382,903

이자수취

1,337,987,611
744,520,727

법인세납부(환급)

(3,676,538,967)
(4,880,262,532)

투자활동현금흐름

(1,933,690,080)
(25,737,383,490)

재무활동현금흐름

(4,621,238,450)
(1,725,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,354,618,620)
(48,590,873)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,311,056)
3,663,481

기초현금및현금성자산

11,118,020,294
11,162,947,686

종속기업매각에 따른 변동
(60,177,360)

기말현금및현금성자산

8,692,913,258
11,118,020,294

이익잉여금처분계산서(안)

제22(당)기
2019년 1월 1일
부터
제21(전)기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일

2020년
3월 23일

처리확정일

2019년
3월 25일

현대통신주식회사
(단위:원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금

10,394,376,964

18,353,918,222

1. 전기이월미처분잉여금
7,668,222

5,400,508

2. 회계정책의변경

1,110,838,719

3. 당기순이익
10,660,182,897

17,046,153,274

4. 순확정급여채무의 재측정요소
(51,059,015)

191,525,721

5. 기타포괄손익
(222,415,140)

II. 이익잉여금처분액

10,388,581,190

18,346,250,000

1. 이익준비금
252,598,290

258,750,000

2. 임의적립금
7,610,000,000

15,500,000,000

3. 배당금
2,525,982,900

2,587,500,000

가. 현금배당금
2,525,982,900

2,587,500,000

[ 주당배당금(율) :
보통주: 당기 300원
(60%)

,
전기

300원
(60%)
]

III. 차기이월미처분이익잉여금

5,795,774

7,668,222

(3) 재무제표에 대한 주석은 감사보고서 제출 공시를 참고하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 22 기(안)
제 21 기

총발행주식수 (a)
8,625,000주
8,625,000주

자기주식수 (b)
205,057주
-

배당가능주식수 (c=a-b)
8,419,943주
8,625,000주

주당배당금 (d)
300원
300원

배당금총액 (e=c*d)
2,525,982,900
2,587,500,000원

액면배당율
60.00%
60.00%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제조, 판매 임대 및 관련 서비스업
 2. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어개발 및 임대업
 3. 기술연구 및 용역수탁업
 4. 정보서비스업
 5. 부동산 매매 및 임대업
 6. 건설업
 7. 무역업
 8. 기계부분품 제조업 및 금형제조업
 9. 정보통신공사업
 10. 전기공사업
 11. 기계설비업
 12. 자동제어장치 제조업
 13. 유통전문 판매업
 14. 프랜차이즈점 모집 및 운영업
 15. CCTV,영상감시장치 제조업
 16. 산업환경설비 공사업
 17. 인터넷 관련사업
 18. LED 램프, 조명장치 제조 및 판매업
 19. LED 응용제품 제조 및 판매업
 20. 에너지 이용 합리화법에 의한 에너지 절약을 위한 사업
 21. 방열부재 제조 및 판매업
 22. 위 각호에 관련된 사업일체
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. ~ 21. (좌 동)
 22. 광고업
 23. 위 각호의 통신판매 및 전자상거래업
 24. 위 각호에 관련된 사업일체

조항신설(22)
조항신설(23)
조항변경(22→24)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이내흔
1936.04.13
사내이사
친인척
이사회

이건구
1976.07.31
사내이사
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이내흔
현대통신 회장
1991~1996
1996~1998
1996~1998
1999~2011
2012~현재
현대건설 사장
현대유니콘스 프로야구단 회장
현대건설 대표이사
현대통신 대표이사
현대통신 회장
없음

이건구
현대통신 대표이사
2002~2008
2008~2010
2010~2011
2012~현재
산업은행 팀장
스탠포드대학교 경영학석사(MBA)
현대통신 영업본부장
현대통신 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이내흔
없음
없음
없음

이건구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이내흔 사내이사
현대 현대통신의 회장으로서 현대건설 대표이사를 역임하였으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 필요한 전문가로 판단되어 추천함.

 - 이건구 사내이사
현재 현대통신의 대표이사로서 산업은행팀장 및 당사 영업본부장을 역임 하였고, 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 글로벌 경영감각을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하고 있음. 경영/영업 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후에도 현대통신의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서_이내흔

확인서_이건구

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,057백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당사실 없음