폴라리스우노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 폴라리스우노

참고서류
3.4
(주)우노앤컴퍼니

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명: (주)우노앤컴퍼니
주 소: 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15
전화번호: 063-261-7555

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우노앤컴퍼니
보통주
384,434
2.83
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김종천
최대주주
보통주식
1,425,329
10.50
최대주주
-

김혜수
최대주주의 
특수관계인
보통주식
385,342
2.84
최대주주의 
특수관계인
-

김호연
최대주주의 
특수관계인
보통주식
21,006
0.15
최대주주의
특수관계인
-

김도연
최대주주의 
특수관계인
보통주식
14,004
0.10
최대주주의
특수관계인
-

김종찬
최대주주의 
특수관계인
보통주식
31,758
0.23
최대주주의
특수관계인
-

정회원
임원
보통주식
282,735
2.08
임원
-

이상희
임원
보통주식
3,648
0.03
임원
-

전대석
임원
보통주식
8,400
0.06
임원
-

우승구
계열회사임원
보통주식
150,000
1.11
계열회사임원
-

전용군
계열회사임원
보통주식
55,000
0.41
계열회사임원
-

계
-
2,377,222
17.51
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김동현
보통주식
37,579
직원
-

김민하
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 3,000주 이상 소유한 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 

(시작일) - 2020년 3월 9일 
(종료일) - 2020년 3월 23일 (제21기 정기주주총회 개시일 전일까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소

(일시) - 2020년 3월 24일 오전 9시 
(장소) - 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자

(성명) 김동현
(부서 및 직위) 기획팀 차장 
(연락처) 063-261-7557

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준으로 회사의 제21기 매출액은 미중 무역갈등에 따른 글로벌경기 침체 등의 영향에 따른 424억원으로 전기대비 4.8% 감소하였습니다. 영업이익은 창투사업부문의 투자금이 일정부분회수 되었음에도 불구하고 해당사업부문의 수익이 기타포괄손익으로 반영됨으로 인해 (-)1.3억원으로 적자전환 했으며 당기순이익도 (-)2.7억원의 손실을 나타냈습니다.

그러나 공정가치금융자산의 상장에 따른 매매차익 및 평가차익 증가, 창투사업부문의 일부 투자금 회수로 인해 총포괄이익은 28.4억원을 시현했으며 2020년에도 이는 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 유동자산
38,116,460,732
53,629,193,459

Ⅱ. 비유동자산
33,846,966,851
28,490,296,172

자 산 총 계
71,963,427,583
82,119,489,631

Ⅰ. 유동부채
4,625,930,950
13,744,658,013

Ⅱ. 비유동부채
322,538,887
10,000,000

부 채 총 계
4,948,469,837
13,754,658,013

Ⅰ. 지배기업소유주귀속자본
66,662,547,928
67,286,335,682

자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

자본잉여금
23,676,355,739
25,901,271,073

자본조정
215,909,351
215,909,351

기타포괄손익누계액
3,969,592,526
1,294,870,162

이익잉여금
31,913,707,812
32,987,302,596

Ⅱ. 비지배지분
352,409,818
1,078,495,936

자 본 총 계
67,014,957,746
68,364,831,618

부 채 및 자 본 총 계
71,963,427,583
82,119,489,631

- 연결 포괄손익계산서

제 21 기 (2019. 01. 01부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
42,427,954,648
44,546,935,688

제품매출액
35,702,400,909
38,556,371,130

상품매출액
6,681,500,255
5,886,637,047

기타의영업수익
44,053,484
103,927,511

II. 매출원가
(34,768,233,956)
(36,430,478,712)

제품매출원가
(28,470,819,084)
(31,972,895,110)

상품매출원가
(6,079,214,872)
(4,147,327,217)

기타의영업비용
(218,200,000)
(310,256,385)

III. 매출총이익
7,659,720,692
8,116,456,976

판매비와 관리비
(7,793,132,370)
(7,261,046,021)

IV. 영업이익
(133,411,678)
855,410,955

금융수익
161,437,967
335,735,696

금융비용
(19,694,449)
(40,878,660)

기타수익
1,850,239,278
2,868,458,954

기타비용
(2,130,130,442)
(7,295,282,781)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(271,559,324)
(3,276,555,836)

VI. 법인세수익(비용)
(1,166,551)
985,598,769

VII. 당기순이익(손실)
(272,725,875)
(2,290,957,067)

지배기업의 소유주지분
(282,412,265)
(2,468,854,192)

비지배지분
9,686,390
177,897,125

Ⅷ. 기타포괄손익
3,112,805,103
(699,878,155)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
2,750,705,544
(1,033,425,495)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
527,770,581
-

해외사업장 외화환산차이
(165,671,022)
333,547,340

Ⅸ. 연결총포괄이익(손실)
2,840,079,228
(2,990,835,222)

지배기업의 소유주지분
2,920,080,680
(3,396,677,506)

비지배지분
(80,001,452)
405,842,284

X.연결주당이익
-
-

연결기본주당순이익
(21)원
(184)원

- 연결 자본변동표

제 21 기 (2019. 01. 01부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,380,473,058
30,806,555,140
672,653,652
73,851,902,584

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(5,157,779,582)
7,364,394,648
-
2,206,615,066

연차배당
-
-
-
-
(2,714,793,000)
-
(2,714,793,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,988,057,810)
-
-
-
(1,988,057,810)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
-
-
(1,033,425,495)
-
-
(1,033,425,495)

해외사업환산손익
-
-
-
105,602,181
-
227,945,159
333,547,340

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,468,854,192)
177,897,125
(2,290,957,067)

2018년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,294,870,162
32,987,302,596
1,078,495,936
68,364,831,618

2019년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,294,870,162
32,987,302,596
1,078,495,936
68,364,831,618

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
-
(1,318,953,100)

종속기업 지분 변동
-
-
-
-
-
(2,871,000,000)
(2,871,000,000)

지분거래 손익
-
(2,224,915,334)
-
-
-
2,224,915,334
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
-
-
3,278,476,125
-
-
3,278,476,125

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익

-
-
-
(527,770,581)
527,770,581
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(75,983,180)
-
(89,687,842)
(165,671,022)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(282,412,265)
9,686,390
(272,725,875)

2019년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
23,676,355,739
215,909,351
3,969,592,526
31,913,707,812
352,409,818
67,014,957,746

- 연결 현금흐름표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(7,349,219,536)
2,269,838,114

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,477,279,419)
2,253,334,005

2. 이자수취
167,030,641
461,189,181

3. 이자지급
(16,898,752)
(40,878,660)

4. 법인세의 납부
(1,022,072,006)
(403,806,412)

II. 투자활동현금흐름
177,809,767
5,374,237,376

III. 재무활동현금흐름
(2,189,953,100)
(4,702,850,810)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(9,361,362,869)
2,941,224,680

V. 기초의 현금및현금성자산
24,934,584,614
21,672,187,500

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
(5,646,770)
321,172,434

VII.기말의 현금및현금성자산
15,567,574,975
24,934,584,614

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 유동자산
31,895,152,029
45,096,603,503

Ⅱ. 비유동자산
43,703,856,132
37,899,418,122

자 산 총 계
75,599,008,161
82,996,021,625

Ⅰ. 유동부채
5,282,341,423
14,559,034,835

Ⅱ. 비유동부채
473,934,116
37,955,627

부 채 총 계
5,756,275,539
14,596,990,462

Ⅰ. 자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

Ⅱ. 자본잉여금
25,901,271,073
25,901,271,073

Ⅲ. 자본조정
215,909,351
215,909,351

ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,826,194,187
1,536,630,883

ⅴ. 이익잉여금
33,012,375,511
33,858,237,356

자 본 총 계
69,842,732,622
68,399,031,163

부 채 및 자 본 총 계
75,599,008,161
82,996,021,625

- 별도 포괄손익계산서

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
42,362,699,415
44,343,301,327

제품매출액
29,482,043,171
31,318,600,991

상품매출액
12,880,656,244
12,770,717,854

기타매출액
-
253,982,482

II. 매출원가
(36,345,836,460)
(38,015,050,617)

제품매출원가
(24,780,608,038)
(26,444,684,375)

상품매출원가
(11,565,228,422)
(11,570,366,242)

III. 매출총이익
6,016,862,955
6,328,250,710

판매비와 관리비
(5,427,439,042)
(5,435,817,445)

IV. 영업이익
589,423,913
892,433,265

금융수익
191,652,040
366,298,301

금융비용
(19,444,406)
(40,551,634)

기타수익
1,739,820,537
2,326,495,607

기타비용
(1,880,560,529)
(6,323,322,303)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
620,891,555
(2,778,646,764)

VI. 법인세수익(비용)
(147,800,300)
891,018,926

VII. 당기순이익(손실)
473,091,255
(1,887,627,838)

Ⅷ. 기타포괄손익
2,289,563,304
(445,582,395)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
2,289,563,304
(445,582,395)

Ⅸ. 총포괄이익
2,762,654,559
(2,333,210,233)

X. 주당손익
-
-

보통주기본주당순이익 (단위:원)
36원
(140)원

- 별도 자본변동표

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018년 01월 01
일
(
전기초
)

6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,139,992,860
31,096,263,546
73,228,477,140

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(5,157,779,582)
7,364,394,648
2,206,615,066

연차배당
-
-
-
-
(2,714,793,000)
(2,714,793,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(445,582,395)
-
(445,582,395)

자기주식의 취득
-
-
(1,988,057,810)
-
-
(1,988,057,810)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,887,627,838)
(1,887,627,838)

2018년 12월 3
1일(
전기말
)

6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,536,630,883
33,858,237,356
68,399,031,163

2019년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,536,630,883
33,858,237,356
68,399,031,163

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
(1,318,953,100)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
2,289,563,304
-
2,289,563,304

당기순이익(손실)
-
-
-
-
473,091,255
473,091,255

2019년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
3,826,194,187
33,012,375,511
69,842,732,622

- 별도 현금흐름표

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(6,407,936,077)
2,156,770,412

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(5,630,963,954)
1,722,752,966

2. 이자수취
191,910,196
497,668,825

3. 이자지급
(16,648,709)
(40,551,634)

4. 법인세의 납부
(952,233,610)
(23,099,745)

II. 투자활동현금흐름
(878,933,463)
(3,084,135,320)

III. 재무활동현금흐름
681,046,900
(4,702,850,810)

IV.
현금및
현금성자산의

증가(감소)

(6,605,822,640)
(5,630,215,718)

V. 기초의 현금및현금성자산
15,834,145,966
21,145,904,073

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
4,197,120
318,457,611

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,232,520,446
15,834,145,966

- 이익잉여금 처분계산서

제 21 기 2019. 12. 31 현재

제 20 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 미처분 이익잉여금
31,726,839,227
32,704,596,382

1. 전기 이월 미처분 이익잉여금
31,253,747,972
27,227,829,572

2. IFRS 1109적용에 따른 
 회계변경의 누적효과
-
7,364,394,648

3. 당기순이익(손실)
473,091,255
(1,887,627,838)

II. 이익잉여금처분액
(1,450,848,410)
(1,450,848,410)

1. 이익준비금
131,895,310
131,895,310

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 - 보통주 : 100원(20%)
 전기 - 보통주 : 100원(20%)
1,318,953,100

1,318,953,100

III. 차기이월 미처분이익잉여금
30,275,990,817
31,253,747,972

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2019년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 정관 제30조 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(주주총회의 결의방법) 
① 생략
② 당해 안건이 적대적 인수합병을 위한 안건임을 총회 소집 전 이사회가 결의로 이를 확인한 경우 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 수로써 한다.

③ 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.

제30조(주주총회의 결의방법) 
① 현행과 동일
②~③ 삭제
- 초다수결의제 삭제를 통한 
경영탄력성 부여

2) 제30조 외 기타 정관변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 변경

<신 설>

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종천
1957.06.03
사내이사
본인
이사회

정회원
1957.01.03
사내이사
없음
이사회

김승원
1967.02.24
사내이사
없음
이사회

이충식
1958.02.07
사외이사
없음
이사회

강희주
1955.08.28
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종천
우노앤컴퍼니 대표이사
2001년~현재
(주)우노앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

정회원
우노앤컴퍼니 부사장
2009년~현재
(주)우노앤컴퍼니 부사장
해당사항 없음

김승원
우노앤컴퍼니 기획실장
2009년 9월~2014년 3월
2010년 4월~2013년 5월
2014년 4월~2017년 2월
2017년 2월~현재
SV파트너스(주) M&A본부/상무
한화 SV명장 1호 SPAC 상무
한미회계법인 FAS / 상무 
(주)우노앤컴퍼니 기획실장
해당사항 없음

강희주
우노앤컴퍼니 사외이사
2009년 1월~2010년 7월
2011년 7월~2012년 5월
2017년~현재
기술보증기금 대전평가센터 본부장
(주)하이티티 부사장
(주)우노앤컴퍼니 사외이사
해당사항 없음

이충식
우노앤컴퍼니 사외이사
2007년~2008년
2009년 2월~2011년 2월
2011년 3월~현재
2019년 10월~현재
2017년~현재
SK증권 IB사업부문 전무
GSE 대표이사
법무법인 동서양재 고문
영등포 문화재단 혁신경영관(전문계약직) 
(주)우노앤컴퍼니 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 강희주 후보자

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

3. 이사회의 구성원으로서 이사회의 이사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 진행 되도록 하며 이사와 경영진의 업무집행을 감독할 계획임

4. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것임

사외이사 이충식 후보자

1. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 것임

2. 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 사내이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

3. 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

4. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김종천 후보자(사내이사)

본 후보는 회사의 창업자로 회사의 본 사업에 대한 깊은 식견과 통찰력을 바탕으로 회사의 미래와 비전을 설계, 운영하며 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함

2. 정회원 후보자(사내이사)

본 후보는 당사의 부사장으로서 각 사업부서에 대한 깊은 이해를 기반으로 하여 높은 경영역량을 발휘하고 있으며 이사회구성원으로서 향후에도 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

3. 김승원 후보자(사내이사)

본 후보는 현대증권, SV파트너스, 한미회계법인등에 재직하며 금융 및 경영전반에 대한 이해도가 높으며 당사의 임원으로서의 업무역량을 충분히 발휘하였고 앞으로도 회사의 경영에 기여할 것으로 판단하여 추천함

4. 강희주 후보자(사외이사)

본 후보는 기술보증기금 대전평가센터 본부장, ㈜하이티티 부사장을 역임하며 경영전반에 대한 이해도가 높으며 당사의 사외이사로서 회사경영에 대해 통찰력 있는 의견을 제시하였으며 향후에도 사외이사로서 독립적인 견지에서 주주의 이익과 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

5. 이충식 후보자(사외이사)

본 후보자는 SK증권 IB부문 전무, GSE대표이사로 재직하며 다양한 경험을 축적해 왔으며 당사의 사외이사로서 금융, 재무관련 높은 이해도를 바탕으로 회사경영에 통찰력 있는 의견을 제시하였고 향후에도 사외이사로서 독립적인 견지에서 주주의 이익과 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(김종천)

확인서(정회원)

확인서(김승원)

확인서(강희주)

확인서(이충식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
6억2천만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

상기사항은 2020년 3월 24일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
2천4백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

상기사항은 2020년 3월 24일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.