형지글로벌 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 형지글로벌

주주총회소집공고
2.8
주식회사 까스텔바작

주주총회소집공고

2020년 03월 04일

회 사 명 :
(주)까스텔바작

대 표 이 사 :
백 배 순

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 322 형지빌딩 6층

(전 화)02-3498-0400

(홈페이지)http://www.castelbajac.com/kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김희범

(전 화)02-3498-0409

주주총회 소집공고

(제 4기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 20조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. .(※상법 제542조의4 및 정관 22조②항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시: 2020년 03월 24일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소: 서울 개포로 32길 15 비전센터 지하1층 윤곡홀

2. 보고사항 
 - 영업보고 및 감사보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고 
 - 외부감사인 선임보고 

3. 부의안건 
- 제1호 의안: 제 4기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 
- 제2호 의안: 사내이사 권영숭 선임의 건 
- 제3호 의안: 감사 유용호 선임의 건 
- 제4호 의안: 임원 보수한도 승인의 건(한도 15억) 
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억)

4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 준비물
 - 직접행사: 신분증
 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오명
(출석률: 100%)
이용재
(출석률: 100%)
조원웅
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
20190115
관리부문 업무위탁계약 중도해지의 건
참석
(찬성)
-
-

2
20190214
외부감사인 선임의 건
참석
(찬성)
-
-

3
20190228
물류센터 용역 도급계약 체결의 건
참석
(찬성)
-
-

4
20190228
제1호 제3기(2018.01.01.~2018.12.31.) 별도 재무제표 승인의 건
참석
(찬성)
-
-

제2호 제3기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결 재무제표 승인의 건
참석
(찬성)
-
-

5
20190228
정기주주총회 소집의 건
참석
(찬성)
-
-

6
20190315
제1호 내부거래위원회 설립 및 운영규정 제정의 건
참석
(찬성)
-
-

제2호 사외이사후보추천위원회 설립 및 운영규정 제정의 건
참석
(찬성)
-
-

7
20190322
임시주주총회 소집의 건 - 사외이사(이용재) 선임의 건
참석
(찬성)
-
-

8
20190325
임시주주총회 소집의 건 - 사외이사(조원웅) 선임의 건
참석
(찬성)
-
-

9
20190329
지점사업자 개설의 건 - 현대대구아울렛
참석
(찬성)
-
-

10
20190415
제1호 내부거래위원회 구성의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

제2호 사외이사후보추천위원회 구성의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

11
20190426
1분기 실적보고 및 승인의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

12
20190429
주식공모증자의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

13
20190521
기업공개(IPO) 상장 인센티브 지급의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

14
20190529
제1호 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

제2호 코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

15
20190531
지점사업자 개설의 건 - 라시따몰 양재점
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

16
20190730
제1호 지점사업자 개설의 건 - 롯데동부산아울렛점
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

17
20190813
제1호 임시주주총회 소집의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

제2호 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주식 명의개서 정지의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

18
20190813
제1호 2019년 2분기 결산 보고 및 승인의 건(별도)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

제2호 2019년 2분기 결산 보고 및 승인의 건(연결)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

제3호 2019년 상반기 결산 보고 및 승인의 건(별도)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

제4호 2019년 상반기 결산 보고 및 승인의 건(연결)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

제5호 PMJC S.A.S 대표이사 변경의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

19
20190830
종된사업장 폐쇄의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

20
20190909
까스텔바쟉 홈리빙상품,용품(가방) 재고 인수 계약의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

21
20190910
임시주주총회 안건 확정의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

22
20190925
제1호 지점사업자(직영학동점) 개설의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

제2호 지점사업자(직영롯데관악점) 개설의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

23
20191112
제1호 2019년 3분기 결산 보고 및 승인의 건(별도)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

제2호 2019년 3분기 결산 보고 및 승인의 건(연결)
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

24
20191112
상표권 양도양수 계약 체결의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

25
20191125
지점사업자(롯데창원점) 개설의 건
참석
(찬성)
참석
(찬성)
참석
(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사
(오명,이용재,조원웅)
20190724
형지빌딩 임대차계 체결의 건
가결

내부거래위원회
사외이사
(오명,이용재,조원웅)
20190902
까스텔바쟉 홈리빙상품,용품(가방) 재고 인수 계약의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
73,400
24,467
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품 매입

패션그룹형지(주)
(최대주주)

2019.09.10
~
2019.09.18
11.5
1.24%

※ 비율(%): 2019년 연결재무제표 자산 총액대비 산출 비율입니다. 외부감사 진행 후 해당 비율은 변동될 수 있습니다.

※ 경상적인 거래는 반기보고서 주석을 참고하시기바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 속한 패션산업은 예술적 요소인 패션 디자인과 기술적 요소인 섬유생산, 그리고 정보요소인 트렌드 및 마케팅 등 3개 분야가 융합하여 시너지를 내는 기술 및 지식 집약형 고부가가치 산업입니다. 패션산업은 과거 인간 생활의 기본 요소로서 중, 저가 위주의 소품종 제품을 대량생산하는 체계에서 다양화되고 세분화된 소비자의 욕구를 만족시키는 고부가가치 산업의 형태로 발전해왔습니다. 패션 산업은 분류기준에 따라 차이가 있으나 업무에 따라 분류하게되면 크게 섬유산업, 의류산업 및 유통산업으로 분류되며 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 

가. 산업의 특성

- 노동 집약적 산업 
패션산업은 대표적으로 노동집약적 산업으로 생산과 판매, 유통의 분업을 통해 수익의 최적화를 추구하고 있습니다. 이로 인해 대부분 국내 의류 업체들은 부가가치 창출이 가장 높은 제품의 기획과 디자인 부문에 집중하고, 이외 생산이나 프로모션 등은 전문 업체에 위탁하는 방식으로 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 초기 투입 자본이 적고 진입장벽이 비교적 낮다는 특징을 가지고 있습니다. 

- 경기변동의 영향이 높은 산업 
패션산업은 대표적인 소비재 산업으로서 경제성장 및 경기변동에 민감하게 반응하며 경기요인 중에서도 가계의 소득 및 민간소비의 변화에 밀접하게 연관되어 있습니다.한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 

- 정보 기반 산업
패션 산업은 경기변동 등 경제적인 환경 뿐 아니라 사회적 환경에도 민감하게 반응하므로 이러한 사회, 경제적 거시적인 정보가 전반적 영업 전략 수립에 매우 중요하게 작용합니다. 또한 이러한 거시적인 정보 뿐만 아니라 소비자의 소비 심리 변화, 패션 트렌드의 변화, 섬유 소재 정보 등 미시적인 정보도 복합적으로 활용하여 시장 변동에 대응한다는 특징을 가지고 있습니다. 

- 고부가가치 지식산업
과거 패션산업은 인간생활의 기본요소인 의식주 중 의를 충족시키기 위한 중,저가 제품 중심에서 소득 수준이 증가함에 따라 다각화되고 세분화된 소비자들의 니즈에 맞추어 고부가가치 산업으로 발전하였습니다. 특히 소비자들이 패션 의류를 정체성을 표현하기 위한 수단으로 인식하기 시작하면서, 소비자의 연령, 소득수준, 라이프스타일에 따른 의류 소비지출 패턴 등에 대한 연구와 이를 기반으로 한 향후 수요예측 등 지식이 필수적인 산업입니다. 

- 계절성 
패션 의류는 근본적으로 외부 환경으로부터 신체를 보호하는 기능을 하기 때문에 패션산업은 계절적인 요인의 영향을 많이 받습니다. 계절에 따라 패션 제품의 단가, 수요량 등이 변동하므로 계절적 요인에 따라 패션산업의 실적 등이 변동한다는 특징을 가지고 있습니다.

나. 산업의 성장성

1) 패션 산업 
국내 패션시장은 소비자 소득수준 증가에 따른 소비지출 증가, 라이프스타일 변화로 2010년까지 10% 이상의 고성장세를 이루었습니다. 이후 시장이 성숙기에 접어들면서 2011년부터 2016년까지 연평균 3.8% 성장하여 준수한 성장세를 지속하였습니다. 그러나 2016년 하반기 이후 대내외 경제 불확실성의 증가로 정부와 기업의 투자심리 및 민간의 소비심리가 위축되어 2017년 국내 패션시장 규모는 전년대비 1.6% 감소한 42.5조원으로 집계되었습니다. 2018년의 패션시장 규모는 42.4조원으로 전년대비 0.2% 감소하였으며, 결과적으로 2년 연속 역성장을 시현하였습니다.

그러나 2019년은 글로벌 SPA 브랜드와 온라인 기반 스트리트 캐주얼의 선전과 더불어 회복세에 있는 스포츠, 아웃도어 의류가 성장을 견인할 것으로 보여 2018년 대비 1.7% 성장한 43.1조원 규모로 성장할 것으로 전망 됩니다. 

패션션정보 공유 및 패션시장 조사 사업 성장률 전망 추이.jpg
패션션정보 공유 및 패션시장 조사 사업 성장률 전망 추이

(출처 : 패션정보 공유 및 패션시장 조사 사업(한국섬유산업연합회, 산업통상자원부))

또한 향후에는 정부 일자리 및 소득지원 정책, 외국인 관광객수 회복 등으로 인하여 지난해보다 고용이 개선될 것으로 전망되며 취업자수는 지난해 대비 14% 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 고용 개선은 가계소득 증가와 민간소비에 긍적적인 영향을 미칠 것으로 예상되며 이는 패션산업 실적 개선에 힘을 보탤 것으로 판단됩니다.

[고용 전망]

(단위: %)

구분

2018년

2019년(E)

2020년(E)

취업자수 증감
10
14
17

실업률

3.9
3.8
3.7

고용률(주1)
60.7
60.7
60.8

(출처 : 한국은행 경제통계시스템, 한국은행 경제전망보고서 2019.04)
(주1) 15세 이상 고용률

2) 골프웨어 산업

당사가 영위하는 골프웨어 부문은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 패션채널 2018년 4월호에 따르면 골프웨어 산업은 2005년부터 2017년까지 연평균성장률은 약 9.1%로 고성장하였으며 2016년에는 시장규모가 3조원을 돌파하였습니다. 특히 2014년 이후 기존 인기 있던 아웃도어 브랜드들의 성장 추세가 둔화되고, 어덜트 소비자들의 스포츠 패션 수요가 골프웨어 브랜드로 이동하면서, 골프웨어 복종은 전체 패션시장에서의 점유율이 높아지는 추세입니다.

[연도별 국내 골프웨어 시장규모]

(단위: 억원)

연도
시장규모
성장률

2005년

10,784

-

2006년

12,759

18.3%

2007년

12,934

1.4%

2008년

14,565

12.6%

2009년

16,293

11.9%

2010년

18,720

14.9%

2011년

21,282

13.7%

2012년

20,931

-1.6%

2013년

23,865

14.0%

2014년

24,457

2.5%

2015년

26,635

8.9%

2016년

30,546

14.7%

2017년

30,617

0.2%

(출처 : 패션채널 2018년 4월호 (각사 공시자료 및 백화점 유통 매출 실적 분석))

향후 골프웨어 시장은 점차 증가하는 골프인구에 따른 낙수효과가 기대되는 시장입니다. 골프가 회원제를 통한 고가의 스포츠라는 과거 인식에서 탈피하여 스크린골프, 비회원제도 등으로 골프인구가 증가하고 있습니다. 

[국내 골프인구 추이]

(기준: 만명)

골프인구추이

(출처: 골프존, 2017 대한민국 골프인구 조사결과, 프레스맨)

2017년 골프존에서 발표한 대한민국 골프인구 조사 결과에 따르면 2017년 국내 골프인구는 2016년 대비 82만 명이 증가한 469만 명을 기록하였으며, 과거 6년의 연평균성장률(CAGR)은 11.6%로 높은 수준입니다.

한편 골프장 내장 인구는 2016년을 기점으로 정체 추세인데, 회원제 골프장 이용객수는 2011년 1,677만명에서 2018년 1,475만명으로 12% 감소했으며, 반면 대중제 골프장 이용객수는 2011년 830만명에서 2018년 1,931만명으로 133% 증가했습니다. 이는 골프 시장이 고소득 계층이 누리는 스포츠에서 대중스포츠로 전환되고 있음을 보여주는 지표로서, 중저가 시장을 타겟으로 하는 당사로서는 좋은 기회를 가지고 있다고 할 수 있습니다.

연도별 골프장 내장객 수.jpg
연도별 골프장 내장객 수

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2015년 3월 론칭한 까스텔바쟉 골프는 세계적으로 유명한 프랑스 디자이너인 장 샤를 드 까스텔바쟉의 컬러 경쟁력, 독창적인 아트웍, ‘예뻐야 골프다‘를 슬로건으로 한 차별화된 ’패션골프‘라는 새로운 시장을 개척하고, 패션그룹형지의 축적된 가두 대리점 사업 노하우를 접목하여, 론칭 10개월만에 100개점 오픈, 매출 300억원을 달성하는 등 시장 안착에 성공하였습니다.

이에 까스텔바쟉 브랜드의 글로벌 사업을 강화하고, 골프웨어 외 다양한 브랜드 사업 전개를 위한 투명성 확보 차원에서, 2016년 8월 물적 분할 방식을 통해 (주)까스텔바쟉을 설립하였습니다.

이후 당사는 외부 투자기관의 투자유치를 통해 까스텔바쟉의 글로벌 브랜드로의 성장과 공격적인 브랜드 확장, 중장기적인 브랜드 성장의 밑거름을 만들었습니다.

구 분

시장 상황

주요 연혁

설립기

(2014년~2016년)

아웃도어 패션 침체

골프웨어 복종 호황

2014년 6월 <까스텔바쟉> 국내 상표권 인수

2015년 3월 <까스텔바쟉> 골프웨어 론칭

2016년 8월 (주)까스텔바쟉 법인 설립

2016년 9월 외부 투자유치

성장기

(2016년~2017년)

골프웨어 성장 지속

패션 경기 부분 침체

2016년 10월,
까스텔바쟉 글로벌 상표권을 소유한 프랑스 PMJC社 인수

2017년, 연매출 832억 달성

현재

(2018년~ )

골프웨어 경쟁 심화

신규 브랜드 론칭

온라인 매출 성장

2018년 3월, 대만 골프웨어 시장 진출

2018년 5월, 세계적인 캐릭터 <미니언즈>
콜라보레이션을 통한 브랜드 가치 강화

2019년 2,3월, 중국 등 글로벌 진출 라이선스 계약 체결
(中Beijing shire trading, 中Shanghai YLJ Fashion)

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 패션 전문 기업으로서, 점퍼, 스웨터, 바지, 큐롯 등 골프 스포츠를 즐길 때 입을 수 있는 골프 의류 및 캐디백, 보스턴백, 파우치백, 모자, 양말, 신발 등 다양한 골프용품 등을 제조하여 판매하고 있습니다. 

또한 당사는 골프의류, 골프용품 등 패션 골프 카테고리에서의 성공을 바탕으로, 적극적인 브랜드 확장 전략을 수립하고 <글로벌 토털 패션 브랜드>라는 비전을 달성하기 위해, 라이프스타일 캐주얼 의류, 애슬레저 스포츠 의류, 스니커즈 신발, 여성용 가방 등 시장 확대를 위한 새로운 제품들도 제조, 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

골프웨어 시장은 패션 시장에서 성장세가 가장 뚜렷한 시장으로, 별도의 시장진입을 위한 허가가 필요 없이 자유롭게 시장에 진출하여 경쟁하는 시장입니다. 시장의 성장과 함께 신규 브랜드가 대거 등장했고, 아웃도어와 수출전문기업 등 자금력이 우수한 회사들이 카테고리 확장의 개념으로 골프웨어 시장에 진출하고 있습니다.

실제로 2014년부터 작년까지 5년 동안 매년 평균 10개 전후의 골프웨어 신규 브랜드가 론칭 하였으며, 2018년 현재 약 200여개의 골프 브랜드가 존재하고, 당사와 같이 골프의류, 골프 용품 등 FULL COLLECTION을 출시하는 브랜드도 100여개에 달합니다.

당사가 속한 골프웨어 시장의 점유율에 대한 시장의 공신력있는 자료가 존재하지 않아 당사가 자체적으로 파악한 국내 주요 골프웨어 브랜드 운영사의 공시 매출액을 기준으로 점유율을 산정하였습니다.

[주요 골프웨어 업체 시장점유율(당사 추정)]

(단위: 백만원)

회사명

2016년

2017년

2018년

매출액

점유율

매출액

점유율

매출액

점유율

A 社

204,276
15.3%
277,417
18.1%
255,541
16.9%

B 社

204,367
15.3%
227,915
14.9%
243,076
16.1%

C 社
141,281
10.6%
168,342
11.0%
180,324
11.9%

D 社
190,515
14.2%
197,773
12.9%
164,546
10.9%

E 社
133,691
10.0%
127,610
8.3%
109,531
7.2%

F 社
100,746
7.5%
104,844
6.9%
103,706
6.9%

(주)까스텔바쟉

33,548
2.5%
83,289
5.4%
92,092
6.1%

G 社
58,814
4.4%
66,326
4.3%
71,865
4.8%

H 社
44,927
3.4%
45,649
3.0%
41,297
2.7%

I 社
44,169
3.3%
43,077
2.8%
61,885
4.1%

J 社
41,516
3.1%
40,989
2.7%
37,958
2.5%

K 社
34,925
2.6%
33,918
2.2%
36,136
2.4%

L 社
28,981
2.2%
33,577
2.2%
33,063
2.2%

M 社
22,397
1.7%
22,771
1.5%
20,270
1.3%

N 社
20,143
1.5%
20,568
1.3%
19,544
1.3%

O 社
15,259
1.1%
15,976
1.0%
17,700
1.2%

P 社
11,542
0.9%
11,933
0.8%
15,249
1.0%

Q 社
7,713
0.6%
8,171
0.5%
8,306
0.5%

합계

1,338,810
100.0%
1,530,145
100.0%
1,512,089
100.0%

※ 골프웨어 시장의 공신력 있는 시장점유율 자료가 존재하지 아니하여, 국내 주요 골프웨어 브랜드 운영사의 공시 매출액을 기준으로 점유율을 산정한 자료임을 주의하시기 바랍니다.

※ 다양한 브랜드를 운영하여 골프웨어 매출 비중이 미미하거나, 별도의 브랜드별 매출이 공시되지 아니하여 골프웨어 브랜드 매출의 산정이 어려운 회사의 경우 합산에서 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성

1) 핵심 경쟁요소 

-브랜드
당사가 속한 패션산업은 소득수준 향상 및 최근 삶의 질적 향상 욕구 증대 등으로 인해 쇼핑을 단순한 상품 구매 행위가 아닌 경험의 일부로 인식하는 경향이 강해졌으며 이에 따라 브랜드의 이미지 및 내포하는 가치의 정립이 시장에서 우위를 점할 수 있는 핵심 경쟁요소입니다. 

-유통망
당사가 사업을 영위하고 있는 골프웨어는 주 고객층이 구매력 있는 30-50대로, 상대적으로 높은 제품 가격대를 형성하고 있으며, 고객이 오프라인에서 직접 눈으로 확인하고 제품을 착용해보고 구매하는 성향이 강해 온라인 보다는 오프라인 매출 비중이 높은 유통 특징을 보입니다. 그렇기 때문에, 전국적인 오프라인 유통망을 확보하고 있는 것이 매우 중요합니다.

-대응력
경제 및 사회문화적 요소 등에 따라 변화하는 소비자의 소비 심리 변화, 패션 트렌드의 변화 등 시장상황에 대한 대응력은 패션산업에서의 경쟁력에 매우 중요한 요소입니다. 

2) 당사의 경쟁상 강점 

① 브랜드 인지도와 선호도

당사가 골프웨어 사업을 영위하면서 사용하고 있는 브랜드 까스텔바쟉은 2015년 국내 골프시장에 런칭한 이후 '예뻐야 골프다', '골프는 아트다' 등의 유행어를 만들어내며 ‘패션골프’라는 새로운 시장을 개척하였습니다. 과거 기능성 위주의 골프웨어 시장에 패션을 가미하였습니다.

또한 까스텔바쟉 브랜드는, 약 40여년의 사업 역사를 가진 프랑스 오리지널 디자이너 브랜드로서, 골프웨어 뿐만 아니라 패션 브랜드로서의 높은 인지도를 가지고 있습니다. 이런 까스텔바쟉 브랜드의 가치는 시장에서 우위를 점할 수 있는 경쟁력이며, 경쟁사가 따라오기 어려운 진입장벽입니다.

② 전국적인 유통채널 운영 능력

당사가 사업을 영위하고 있는 골프웨어는 주 고객층이 구매력 있는 30-50대로, 상대적으로 높은 제품 가격대를 형성하고 있으며, 고객이 오프라인에서 직접 눈으로 확인하고 제품을 착용해보고 구매하는 성향이 강해 온라인 보다는 오프라인 매출 비중이 높은 유통 특징을 보입니다. 그렇기 때문에, 전국적인 오프라인 유통망을 확보하고 있는 것이 매우 중요합니다.

당사의 모회사인 패션그룹형지는 전국에 1,000여개 이상의 매장을 운영하고 있으며,국내 최고의 가두 대리점 운영 시스템을 보유하고 있습니다. 이런 유통채널 관리 노하우는 당사의 경쟁 우위 요소 로 당사는 전국에 약 200여개의 가두 대리점, 백화점, 아울렛 등의 매장을 운영하고 있으며 안정적인 유통 채널을 관리하고 있습니다. 반면, 신규로 진입하는 브랜드들은 단기간에 당사와 같은 유통채널은 운영하는 것이 매우 어렵습니다.

③ 시장조사 및 트렌드 분석 능력
당사는 까스텔바쟉 디자인 연구소에서 패션시장과 소비자의 동향에 대하여 분석하고트렌드에 맞는 남성 여성 의류, 용품, 가방, 신발 등 TOTAL COLLECTION에 대한 디자인 개발 및 상품화를 진행하고 있습니다. 또한 시장 트렌드에 적합한 제품을 적시에 공급하기 위하여 인력에 대한 지속적인 교육, 패션업계 내 트렌드를 익히기 위한 해외 출장 및 시장조사 등을 철저하게 수행하여 변화하는 시장에 대한 대응력을 보유하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 온라인 전용 패션 디자인 플랫폼#C 신규사업
당사는 급변하는 온라인 중심 유통 환경의 변화에 적극적으로 대응하고, 10~20대 젊은 고객과의 소통을 위해 <콜라보레이션, 크라우드 펀딩> 등을 비즈니스 전략으로 하는 #C 브랜드를 전개할 예정입니다. #C는 ‘해시태그 까스텔바쟉‘을 의미하는 브랜드로서 “해~씨”로 커뮤니케이션할 계획이며, 온라인 사이트를 통해 디자인전공자, 웹툰작가, 스트리트 아티스트, 타투이스트 등 다양한 분야의 젊은 고객들로부터 디자인 모티프를 공개모집하고, 소비자 반응과 자체 심사단을 통해 선정된 최종 작품들은 상품화하여 발생한 수익을 디자인 모티프 제공자와 함께 공유하는 모델입니다. 재고를 없애기 위하여 제품 기획, 개발 단계에서 사전 주문 및 결제까지 진행 할 예정이며, 의류 외 라이프스타일과 관련된 상품을 다양하게 취급할 예정입니다.

플랫폼 c.jpg
플랫폼 c

(출처: 당사 사업계획보고서)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제 4기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'
Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 24일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<대차대조표>연 결 재 무 상 태 표

제 4 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 3 (전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 까스텔바작과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

자산

I. 유동자산
65,891,925,752
62,872,975,297

현금및현금성자산(주석4,26,28)
15,122,601,164
13,959,137,476

단기금융상품
500,000,000
-

매출채권(주석6,25,26,28)
4,138,444,416
6,035,991,709

기타수취채권(주석6,25,26,28)
5,904,326,820
4,890,041,083

재고자산(주석7,18)
37,141,129,931
34,885,150,526

기타유동자산(주석8)
3,085,423,421
3,102,654,503

II. 비유동자산
22,709,251,322
16,393,779,770

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 (주석 26,27)

4,997,642,632
-

비유동기타수취채권(주석5,6,26,28)
1,643,494,950
1,797,676,310

유형자산(주석9,20)
2,466,813,497
2,197,360,439

무형자산(주석10)
13,112,890,176
11,849,037,513

이연법인세자산(주석23)
488,410,067
549,705,508

자산총계
88,601,177,074
79,266,755,067

부채

I. 유동부채
9,893,600,013
14,225,037,801

매입채무(주석11,24,25,26,28)
1,732,844,748
5,219,515,631

기타지급채무(주석11,25,26,28)
6,147,936,839
6,787,148,080

기타유동부채(주석12)
83,517,781
217,129,971

단기충당부채(주석13)
214,891,400
198,446,163

유동기타금융부채
776,013,832
-

당기법인세부채(주석23)
938,395,413
1,802,797,956

II. 비유동부채
2,395,435,636
2,255,020,318

비유동기타지급채무(주석11,26,28)
390,355,880
86,355,880

기타비유동부채(주석12)
1,167,393,727
1,584,352,241

비유동기타금융부채
253,373,832
-

이연법인세부채(주석23)
584,312,197
584,312,197

부채총계
12,289,035,649
16,480,058,119

I. 지배기업소유주지분
76,312,141,425
62,786,696,948

자본금(주석14)
3,298,350,000
3,000,000,000

연결자본잉여금(주석15)
50,942,905,873
44,213,878,913

연결기타포괄손익누계액(주석16)
(17,285,025)
(9,701,200)

연결이익잉여금
22,088,170,577
15,582,519,235

II. 비지배지분
-
-

자본총계
76,312,141,425
62,786,696,948

부채 및 자본총계
88,601,177,074
79,266,755,067

<손익계산서>연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

I. 매출액(주석25)
81,049,538,703
92,346,622,662

II. 매출원가
(주석18,22,25)

(31,238,793,855)
(34,029,877,798)

III. 매출총이익
49,810,744,848
58,316,744,864

IV. 판매비와관리비
(주석18,19,22,25)

(41,105,651,779)
(43,742,600,781)

V. 영업이익
8,705,093,069
14,574,144,083

VI. 기타손익
(236,223,484)
(11,802,390)

기타수익(주석20,25)
132,425,759
86,365,343

기타비용(주석20)
(368,649,243)
(98,167,733)

VII. 순금융손익
(35,651,770)
(6,519,266)

금융수익(주석21,26)
80,004,009
20,192,961

금융원가(주석21,26)
(115,655,779)
(26,712,227)

VIII. 법인세비용차감전순이익
8,433,217,815
14,555,822,427

IX. 법인세비용(주석23)
(1,927,566,473)
(3,341,196,226)

X.

연결당기순이익

6,505,651,342
11,214,626,201

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익
(7,583,825)
11,954,082

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익(주석27)

(2,357,368)
-

해외사업환산손익
(5,226,457)
11,954,082

XII. 연결총포괄이익
6,498,067,517
11,226,580,283

XI
II.
연결당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

6,505,651,342

11,214,626,201

비지배주주지분

XIV. 연결총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분

6,498,067,517

11,226,580,283

비지배주주지분
-
-

XV. 주당이익(주석17)

기본주당이익
1,025
1,869

희석주당이익
1,025
1,869

연 결 자 본 변 동 표

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
연결자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총계

2018.01.01(전기초)
1,000,000,000
46,213,878,913
(21,655,282)
4,719,119,167
-
51,911,342,798

회계기준전환효과
-
-
-
(351,226,133)
-
(351,226,133)

당기순이익
-
-
-
11,214,626,201
-
11,214,626,201

해외사업환산손익
-
-
11,954,082
-
-
11,954,082

무상증자
2,000,000,000
(2,000,000,000)
-
-
-
-

2018.12.31(전기말)
3,000,000,000
44,213,878,913
(9,701,200)
15,582,519,235

62,786,696,948

2019.01.01(당기초)
3,000,000,000
44,213,878,913
(9,701,200)
15,582,519,235

62,786,696,948

유상증자
298,350,000
6,729,026,960
-
-
-
7,027,376,960

당기순이익
-
-
-
6,505,651,342
-
6,505,651,342

기타포괄손익-공정
 가치금융자산 평가손익

-
-
(2,357,368)
-
-
(2,357,368)

해외사업환산손익
-
-
(5,226,457)
-
-
(5,226,457)

2019.12.31(당기말)
3,298,350,000
50,942,905,873
(17,285,025)
22,088,170,577
-
76,312,141,425

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 4 (당)기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,102,823,229
10,686,924,693

1. 연결당기순이익
6,505,651,342
11,214,626,201

2. 손익조정항목:
4,655,509,625
2,997,769,976

법인세비용
1,927,566,473
3,341,196,226

대손상각비
-
5,523,161

대손충당금환입
(508,922)
-

재고자산평가손실(환입)
638,823,464
(1,385,827,346)

반품충당부채전입(환입)
(17,381,731)
105,657,328

감가상각비
1,989,584,545
886,560,268

무형자산상각비
19,251,213
18,077,213

유형자산처분손실
50,492,501
34,839,999

무형자산처분손실

2,078,624

이자수익
(71,555,613)
(8,422,226)

이자비용
85,047,133
-

외화환산이익
(71,770)
(530,000)

외화환산손실
-
-

외환차손

-
9,100,086

기타충당부채의 전입
33,504,911
(8,404,733)

잡이익
(1,321,203)
-

3.
자산ㆍ부채증감:

(6,362,470,214)
(670,968,955)

매출채권의 감소(증가)
1,903,854,008
(2,137,457,583)

기타수취채권의 감소(증가)
(1,011,504,100)
(186,698,472)

재고자산의
감소(증가)

(2,894,802,869)
1,531,697,964

기타유동자산의 감소(증가)
17,555,799
(2,769,014,537)

당기법인세자산의
감소(증가)

-
822,033

매입채무의 증가(감소)
(3,486,599,113)
3,873,377,799

이연법인세의 감소
-
8,642,811

기타지급채무의 증가(감소)
(642,912,998)
(665,123,570)

기타유동부채의 증가(감소)
(135,102,427)
(123,853,548)

기타비유동부채의
증가(감소)

(416,958,514)
(203,361,852)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
304,000,000
-

4. 이자의 수취
34,806,051
8,422,226

5. 이자의 지급
-
-

6. 법인세의 납부

(2,730,673,575)
(2,862,924,755)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,947,283,845)
(938,601,535)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

214,498,000
5,580,000

무형자산의 처분
64,498,000

비유동기타수취채권의 감소
150,000,000
5,580,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,161,781,845)
(944,181,535)

단기금융상품의 증가
(500,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가

(5,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(285,352,740)
(694,101,200)

무형자산의 취득
(1,349,680,500)
(11,000,000)

비유동기타수취채권의 증가
(26,748,605)
(239,080,335)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,016,077,278
-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,027,376,960
-

유상증자
7,027,376,960
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,011,299,682)
-

유동기타금융부채의 상환
(1,011,299,682)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
1,171,616,662
9,748,323,158

V. 환율변동효과
(8,152,974)
9,164,369

VI. 기초 현금및현금성자산
13,959,137,476
4,201,649,949

VII. 기말 현금및현금성자산
15,122,601,164
13,959,137,476

(2)별도재무제표

<대차대조표>재 무 상 태 표

제 4 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 3 (전)기 　 2018년 12월 31일 현재

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

과목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자산

I. 유동자산
65,878,502,184
62,541,283,072

현금및현금성자산(주석4,26,28)
15,070,073,413
13,905,145,412

단기금융상품(주석26)
500,000,000
-

매출채권(주석6,25,26,28)
4,082,689,957
5,731,041,244

기타수취채권(주석6,25,26,28)
5,865,411,705
4,830,671,430

재고자산(주석7,18)
37,141,129,931
34,885,150,526

기타유동자산(주석8)
3,219,197,178
3,189,274,460

당기법인세자산
-
-

II. 비유동자산
22,331,793,730
16,299,101,425

비유동기타수취채권(주석5,6,26,28)
1,573,814,992
1,750,758,000

종속기업투자주식(주석9)
2,703,432,629
2,703,432,629

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석26,27)

4,997,642,632
-

유형자산(주석10,20)
2,170,012,373
2,160,576,914

무형자산(주석11)
10,398,481,037
9,134,628,374

이연법인세자산(주석23)
488,410,067
549,705,508

자산총계
88,210,295,914
78,840,384,497

부채

I. 유동부채
9,655,928,902
13,974,799,568

매입채무(주석12,24,25,26,28)
1,732,844,748
5,219,515,631

기타지급채무(주석12,25,26,28)
6,042,828,142
6,572,726,327

기타유동부채(주석13)
85,281,928
217,129,971

단기충당부채(주석14)
145,247,952
162,629,683

유동기타금융부채
711,330,719
-

당기법인세부채(주석23)
938,395,413
1,802,797,956

II. 비유동부채
1,564,658,031
1,670,708,121

비유동기타지급채무(주석12,26,28)
390,355,880
86,355,880

기타비유동부채(주석13)
1,167,393,727
1,584,352,241

비유동기타금융부채
6,908,424
-

부채총계
11,220,586,933
15,645,507,689

자본

I. 자본금(주석15)
3,298,350,000
3,000,000,000

II. 자본잉여금(주석16)
50,942,905,873
44,213,878,913

III. 기타포괄손익누계액
(2,357,368)
-

IV. 이익잉여금

22,750,810,476
15,980,997,895

자본총계
76,989,708,981
63,194,876,808

부채 및 자본총계
88,210,295,914
78,840,384,497

<손익계산서>포 괄 손 익 계 산 서

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

과목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액(주석25)
80,759,155,801
92,092,224,940

II. 매출원가(주석18,22,25)
(31,201,605,465)
(34,009,181,532)

III. 매출총이익
49,557,550,336
58,083,043,408

IV. 판매비와관리비(주석18,19,22,25)
(40,583,924,184)
(43,356,446,072)

V. 영업이익
8,973,626,152
14,726,597,336

VI. 기타손익
(295,467,077)
(49,117,225)

기타수익(주석20,25)
2,875,089
19,249,547

기타비용(주석20)
(298,342,166)
(68,366,772)

VII. 순금융손익
19,076,439
(5,601,135)

금융수익(주석21,26)
79,091,268
20,192,961

금융원가(주석21,26)
(59,871,289)
(25,794,096)

VIII. 법인세비용차감전순이익
8,697,379,054
14,671,878,976

IX. 법인세비용(주석23)
(1,927,566,473)
(3,349,839,037)

X. 당기순이익
6,769,812,581
11,322,039,939

XI. 기타포괄손익(주석27)
(2,357,368)
-

XII. 총포괄이익
6,767,455,213
11,322,039,939

XIII. 주당이익(주석17)

기본주당이익
1,067
1,887

희석주당이익
1,067
1,887

자 본 변 동 표

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
1,000,000,000
46,213,878,913
-
5,010,184,089
52,224,063,002

회계기준전환효과
-
-
-
(351,226,133)
(351,226,133)

당기순이익
-
-
-
11,322,039,939
11,322,039,939

무상증자
2,000,000,000
(2,000,000,000)
-
-
-

2018.12.31(전기말)
3,000,000,000
44,213,878,913
-
15,980,997,895
63,194,876,808

2019.01.01(당기초)
3,000,000,000
44,213,878,913
-
15,980,997,895
63,194,876,808

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
(2,357,368)
-
(2,357,368)

당기순이익
-
-
-
6,769,812,581
6,769,812,581

총 포괄손익
-
-
(2,357,368)
6,769,812,581
6,767,455,213

유상증자
298,350,000
6,729,026,960
-
-
7,027,376,960

2019.12.31(당기말)
3,298,350,000
50,942,905,873
(2,357,368)
22,750,810,476
76,989,708,981

현 금 흐 름 표

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

과목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,000,282,181
11,285,679,445

1. 당기순이익
6,769,812,581
11,322,039,939

2. 손익조정항목:
4,496,434,132
2,993,280,453

법인세비용
1,927,566,473
3,349,839,037

대손상각비
-
5,523,161

대손충당금환입
(508,922)
-

재고자산평가손실
638,823,464
(1,385,827,346)

반품충당부채전입(환입)
(17,381,731)
105,657,328

감가상각비
1,917,372,132
874,123,287

무형자산상각비
19,251,213
18,077,213

유형자산처분손실
50,492,501
34,839,999

무
형자산처분손실

2,078,624

이자수익
(70,642,872)
(8,422,226)

이자비용
30,776,223
-

외화환산이익
(71,770)
(530,000)

잡이익
(1,321,203)
-

3. 자산ㆍ부채증감:
(6,570,097,008)
(175,138,418)

매출채권의 감소(증가)
1,648,860,209
(1,915,416,527)

기타수취채권의 감소(증가)
(1,032,927,775)
(202,507,994)

재고자산의
감소(증가)

(2,894,802,869)
1,531,697,964

기타유동자산의
감소(증가)

(29,922,718)
(2,884,798,923)

매입채무의 증가(감소)
(3,486,599,113)
3,873,377,799

기타지급채무의 증가(감소)
(529,898,185)
(506,530,979)

기타유동부채의 증가(감소)
(131,848,043)
132,402,094

기타비유동부채의
증가(감소)

(112,958,514)
(203,361,852)

4. 이자의 수취
34,806,051
8,422,226

5. 이자의 지급
-
-

6. 법인세의 납부
(2,730,673,575)
(2,862,924,755)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,916,482,500)
(943,279,200)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
214,498,000
5,580,000

무형자산의 처분
64,498,000
-

비유동기타수취채권의 감소
150,000,000
5,580,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,130,980,500)
(948,859,200)

단기금융상품의 증가
(500,000,000)
-

유형자산의 취득
(281,300,000)
(694,101,200)

무형자산의 취득

(1,349,680,500)
(11,000,000)

비유동기타수취채권의 증가
-
(243,758,000)

매도가능금융자산의 취득

(5,000,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,081,128,320
-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,027,376,960
-

유상증자
7,027,376,960
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(946,248,640)
-

유동기타금융부채의 상환
(946,248,640)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
1,164,928,001
10,342,400,245

V. 환율변동효과
-
-

VI. 기초 현금및현금성자산
13,905,145,412
3,562,745,167

VII. 기말 현금및현금성자산
15,070,073,413
13,905,145,412

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

구 분
제 4(당) 기
제 3(전)기

처분예정일: 2020년 3월 24일
처분확정일: 2019년 3월 15일

I. 미처분이익잉여금

22,750,810,476

15,980,997,895

전기이월 이익잉여금
15,980,997,895

5,010,184,089

회계정책변경효과

(351,226,133)

당기순이익
6,769,812,581

11,322,039,939

II. 잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

22,750,810,476

15,980,997,895

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

-제 3호의안 : 사내이사 권영숭 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권영숭
1965.10.11
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권영숭
전문경영인
2001 ~ 2014

코오롱인더스트리 Fnc맨스타, 남성복, 캠브리지 사업총괄

해당사항 없음

2015
코오롱인더스트리 Fnc 경영전략 담당

2016~2018
형지에스콰이아 영업본부장

2018~
형지에스콰이아 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권영숭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 현재 계열회사의 대표이사로서 당사가 영위하는 사업 영역에 대한 높은 전문성과 경험을 바탕으로 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 회사의 기업가치를 제고하는데 기여 할 것으로 판단됨.

확인서

20200228_사내이사_후보자 확인서(권영숭)_1.jpg
20200228_사내이사_후보자 확인서(권영숭)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

- 제 4호의안 : 비상근감사 유용호 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유용호

1969.03.24

해당없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유용호
세무사
~2010년

국세청 행정사무관

해당사항 없음

2010~2012
E&Y한영회계법인 세무사

2012 ~ 2018
김앤장법률사무소 세무사

2018~
(현)새시대세무회계사무소 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유용호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 국세청 출신 세무사로서 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 감사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음.

확인서

20200228_비상근감사_후보자 확인서_(유용호)_1.jpg
20200228_비상근감사_후보자 확인서_(유용호)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제 5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
15 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3.7 억원

최고한도액
15 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제 6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.1 억원

최고한도액
1 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여,
 총회 입장전 '체온측정' or '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우
 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
 해당사항 없음.

□ 상기 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 
 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후에 공시할 예정입니다.