삼진엘앤디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 삼진엘앤디

참고서류
3.4
(주)삼진엘앤디

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명: (주)삼진엘앤디
주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)
전화번호: 031-379-2000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)삼진엘앤디
보통주
650,000
2.6%
본인(자기주식)
자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이경재
등기임원(대표이사)
보통주
2,592,477
10.39%
등기임원
-

이명종
최대주주의 자녀
보통주
1,434,285
5.75%
등기임원
-

이은정
최대주주의 자녀
보통주
544,507
2.18%
최대주주의 자녀
-

이수정
최대주주의 자녀
보통주
621,505
2.49%
최대주주의 자녀
-

백형규
최대주주의 사위
보통주
192,294
0.77%
최대주주의 사위
-

전민선
최대주주의 자부
보통주
149,700
0.60%
최대주주의 자부
-

박용철
최대주주의 조카
보통주
500
0.00%
최대주주의 조카
-

계
-
5,535,268
22.18%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이진
-
-
임직원
-

이충환
-
-
임직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2019년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 종족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, 
 (종료일) - 2020년 3월 20일 제33기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
-모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 20일 오전 10시 
(장소) - 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동) 본사 3층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이진 
(부서 및 직위) 수석부장
(연락처) 031-379-2000 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 연결기업의 영업개황 및 사업부문의 구분
(가)종속기업의 영업개황 및 사업부문

종속회사
영업개황 및 사업부문
지배회사

동관고미전자유한공사
고미전자는 1995년 11월 중국 동관에 삼성전기와 동반 진출하여 Deck Mechanism
부품생산 및 조립과 OA부품 및 반제품 생산을 중심으로 사업을 추진해왔으며,
2000년대 중반이후 Deck부문의 수요 감소와 시장변화에 따라 사업구조의 고도화
를 위해 2010년부터 LCD-TV부품 사업을 착수하여 삼성전자 등에 공급을 하고
있으며 OA부문은 일본 고객사의 프린터용 주변기기 반제품을 2010년10월부터
양산을 하고 있습니다.
(주)삼진엘앤디

삼진광전유한공사
삼진광전은 삼성전자의 중국 LCD CLUSTER 에 부품업체로서 2003년 12월 현지 
진출을 하였습니다. 삼진광전의 현재 주력사업은 도광판(LGP)입니다.
 고객사인 삼성전자의 국내 LCD모듈생산이 2011년말부터 대부분 중국으로 이관됨에 따라 향후 공급물량이 큰 폭으로 증가될 것으로 예상됩니다. 또한, LCD Mold Frame과 노트북PC용 2차전지 Battery Case 생산을 하며 삼성전자에 납품중에 있습니다.
(주)삼진엘앤디

ELEMEK.INC
ELEMEK은 미주시장 진출을 위해 2018년 12월 20일에 미국 샌디에고에 설립한 판매법인이며, 기존 TRIMEK.INC을 2019년 5월 31일에 합병했습니다. 현재 주력사업은 OA주변기기, LCD-TV LCM입니다.
(주)삼진엘앤디

SAMJINLND 
VINA CO. LTD
삼진베트남 법인은 주 고객사의 생산기지 베트남 이전으로 2016년 5월에 SAMJINLND VINA CO., LTD 법인을 설립하고 2017년 1월부터 Adapter 생산, 공급 중에 있습니다. 향후 OA공장을 설립하여 회사의 동력으로 활용하고자 계획 중에 있습니다.
(주)삼진엘앤디

(나) 지배회사의 영업개황
지배회사인 (주)삼진엘앤디는 1987년 창업하여 정밀 금형/사출 기술을 기반으로 다양한 전자 부품 사업을 영위하며 성장하였습니다(아래 표 참고). 현재 본사의 사업부문은 부품사업, 조명사업 및 OA제품사업으로 분류할 수 있습니다. 부품사업은 TV moldframe, 2차전지부품, 도광판 등을 생산/판매하는 전자부품과 자동차 헤드램프용 부품을 생산/판매하는 자동차 부품으로 세분화 할 수 있습니다. 조명사업은 LED 조명 기구의 생산/판매를 담당하고 있습니다. OA제품사업은 복합기 주변기기인 Finisher의 생산/판매를 담당하고 있습니다.

구 분
시 장 여 건
생산 및 판매활동 개요
영업상 주요전략

국 내
국 외

창업기
(1986년- 1988년)
- .자동차,가전제품
 통신기기 산업의 발전

-. 기계류, 부품, 소재
 국산화 5개년 계획
 정책 시행
-. TCP/IP를 기반으로
 인터넷 급속도로 확장

-. PC의 대중화
-. VTR용 Loading Gear 생산개시
-. 카메라, 부품 생산개시
-. 타자기, Keyboard 부품 조립개시
-. 카셋트DECK생산개시
-. 성형부품 일본수출
-.정밀금형부품 및 
 DECK 개발생산
-. 전자부품업체로 
 정착하기 위한 금형, 사출기술개발

성장1단계
(1989년-2002년)
-. LCD 스마트패널
 생산 본격화
-. LCD품귀현상, 관련
 제품 가격상승
-. 모니터업체,디지털 업체로 전환 추세 
-. 인터넷 보급확산 
 초고속 통신정보망 보급등 정보 통신 
 산업 급성장
-. LCD 모니터업체들 
 글로벌 마케팅 본격화
-. 15"TFT-LCD패널 
 가격인상 강행 
-. 6세대 LCD생산경쟁
-. LCD용 편광필름 
 증산
-. LCD-반도체용 클린
 반송시스템 개발
-. 비디오 카메라 부품 
 생산개시 
-. 금형 직수출 개시 
-. F-SYSTEM성형기 개발
-. LASER PRINTER 
 생산 
-. DVD DECK 양산개시
-. Mold Frame, LGP, 
 개발 및 생산 으로 
 LCD부품사업 진출 
-. 중국 동관고미전자
 설립
-. DECK생산은 중국
 공장으로 이관
-. OA부품 사업진출

성장2단계
( 2003년- 2019년)
-. 고온폴리 LCD 패널
 중국 수출 
-. 국산 전자부품 
 채택률 60% 육박 
-. LCD규격 다양화 
-. LED TV 출시
-. 인터넷전화 확산
-. LED조명으로 전환
 정부 강력추진
-. 중국수요급증 전망
-. LCD 수요 가파른 
 성장세
-. LED TV 출시
-. 인터넷 Mobile개발
 및 확대
-. BLU 대형,소형등
 모델다양화
-. MOLD FRAME 대형 100만대/월 돌파 
-. 삼성 SDI 전지부품
 200만대/월 공급 
-. 진천공장 신설 
 (MOLD FRAME)
-. LED조명기기 개발
- 프린터주변기기
 OEM, ODM양산
-. BLU사업 주력 사업화
 (중소형 BLU)
-. LCD Mold Frame시설
 투자 및 해외진출
 (중국, 슬로바키아)
-. TV Cabinet사업진출
 (멕시코)
-. Car AV/AVN 신제품 
-. LED조명사업 착수
-. 프린터 주변기기사업
 본격 확대

(다) 공시대상 연결기업 사업부문의 구분

연결기업의 사업은 3개의 사업군으로 분류할 수 있습니다.

① 부품사업 : BLU핵심부품인 Mold Frame, 도광판(LGP : Light Guide Panel),
 2차전지 부품, 자동차부품, 정밀전자부품 사출생산

② 제품사업 : 전자 및 자동차 부품 금형설계 및 제작 (금형사업),
 프린터주변기기 생산(OA사업), LED조명제품 개발 및 생산(LD사업)

③ 기타사업 : 원재료 및 설비 등 수출

(2) 연결기업 시장점유율 등 (부품금형산업부문)

당사는 TFT-LCD 세계시장 1위를 점유하고 있는 삼성전자의 BLU 협력업체에 Mold Frame을 공급하고 있습니다. BLU 협력업체가 생산하는 BLU에 소요되는 M/F를 당사가 공급한 점유율은 수량기준으로 아래 표와 같으며 현재 납품업체중 공급 1위를 유지하고 있습니다.

<표> 삼성전자 Mold Frame 점유율 현황

구 분
2017년
2018년
2019년
비 고

TV용
70 %
52%
45%
-

모니터/N-PC용
20 %
18%
15%
-

(주)삼진엘앤디 부품영업팀 산출(Global기준)
 - 하락사유 : 중국업체 진출에 의한 마케쉐어 감소

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다. 

※ 참고사항 ※
하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 33 기 2019.12.31 현재

제 32 기 2018.12.31 현재

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 33 기

제 32 기

자산

유동자산

92,067,628,683

93,151,221,652

현금및현금성자산

27,839,554,324

25,454,629,365

기타금융자산

1,244,072,599

913,925,534

매출채권 및 기타채권

34,582,500,377

36,853,195,953

재고자산

24,750,343,853

25,616,153,212

기타유동자산

3,503,117,252

4,260,638,157

당기법인세자산

148,040,278

52,679,431

파생상품자산

0

비유동자산

78,341,507,276

77,900,114,838

장기매출채권 및 기타비유동채권

120,799,816

168,830,738

당기손익측정금융자산

742,830,545

767,205,333

관계기업투자주식

기타금융자산

2,487,447,150

2,741,854,118

유형자산

64,733,164,183

64,474,548,000

투자부동산

43,613,090

53,225,051

무형자산

2,684,324,225

2,821,938,174

기타비유동자산

535,441,884

927,239,762

이연법인세자산

6,993,886,383

5,945,273,662

자산총계

170,409,135,959

171,051,336,490

부채

유동부채

60,796,958,929

55,787,502,766

매입채무 및 기타채무

37,435,256,394

32,357,253,749

단기이자부차입금

20,708,495,640

20,614,446,913

기타금융부채

670,377,242

35,000,000

당기법인세부채

678,045,514

1,171,040,006

기타유동부채

1,304,784,139

1,609,762,098

비유동부채

17,003,457,831

23,116,805,551

장기매입채무 및 기타비유동채무

16,055,489,391

22,523,909,867

기타금융부채

361,243,584

30,000,000

확정급여부채

586,724,856

562,895,684

이연법인세부채

기타비유동부채

부채총계

77,800,416,760

78,904,308,317

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

92,311,405,195

91,742,754,041

자본금

12,479,616,000

12,479,616,000

자본잉여금

48,610,638,462

48,610,638,462

기타자본

(2,236,846,148)

(2,236,846,148)

연결적립금

16,522,884,830

16,340,565,590

기타포괄손익누계액

(295,709,605)

(2,092,543,099)

이익잉여금

17,230,821,656

18,641,323,236

비지배지분

297,314,004

404,274,132

자본총계

92,608,719,199

92,147,028,173

자본과부채총계

170,409,135,959

171,051,336,490

연결 포괄손익계산서

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 33 기

제 32 기

매출액

230,790,590,349

215,217,526,238

매출원가

201,656,126,960

185,452,431,225

매출총이익

29,134,463,389

29,765,095,013

판매비와관리비

25,284,810,408

22,197,017,219

영업이익(손실)

3,849,652,981

7,568,077,794

금융수익

7,226,537,533

5,541,055,134

금융비용

7,199,402,268

5,820,930,410

기타수익

1,013,458,130

2,364,137,670

기타비용

3,425,295,447

8,384,512,648

지분법손실

0

(20,415,649)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,464,950,929

1,247,411,891

법인세비용(수익)

(1,005,170,026)

(491,794,703)

당기순이익(손실)

459,780,903

1,739,206,594

기타포괄손익

1,825,102,523

879,684,720

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,810,788,722

761,249,898

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

1,810,788,722

761,249,898

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

14,313,801

118,434,822

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

14,313,801

118,434,822

지분법적용 관계기업 포괄손익

0

당기순이익(손실)의 귀속

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

2,391,843,554

2,676,294,658

비지배지분

(106,960,128)

(57,403,344)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

24

75

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

24

75

연결 자본변동표

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

연결적립금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01

12,479,616,000

48,616,924,421

(2,935,665,942)

16,340,565,590

(2,825,683,114)

16,698,168,593

88,373,925,548

403,049,529

88,776,975,077

당기순이익

1,824,719,821

1,824,719,821

(85,513,227)

1,739,206,594

기타포괄손익

해외사업환산손익

733,140,015

733,140,015

28,109,883

761,249,898

보험수리적손익

118,434,822

118,434,822

118,434,822

지분법자본변동

연결실체내자본거래

(58,627,947)

(58,627,947)

58,627,947

신주인수권행사

신주인수권대가

자기주식의 취득

(522,560,260)

(522,560,260)

(522,560,260)

자기주식의 처분

(6,285,959)

1,280,008,001

1,273,722,042

1,273,722,042

임의적립금

연차배당

2018.12.31

12,479,616,000

48,610,638,462

(2,236,846,148)

16,340,565,590

(2,092,543,099)

18,641,323,236

91,742,754,041

404,274,132

92,147,028,173

2019.01.01

12,479,616,000

48,610,638,462

(2,236,846,148)

16,340,565,590

(2,092,543,099)

18,641,323,236

91,742,754,041

404,274,132

92,147,028,173

당기순이익

580,696,259

580,696,259

(120,915,356)

459,780,903

기타포괄손익

해외사업환산손익

1,796,833,494

1,796,833,494

13,955,228

1,810,788,722

보험수리적손익

14,313,801

14,313,801

14,313,801

지분법자본변동

연결실체내자본거래

신주인수권행사

신주인수권대가

자기주식의 취득

자기주식의 처분

임의적립금

연차배당

(182,319,240)

2,005,511,640

1,823,192,400

1,823,192,400

2019.12.31

12,479,616,000

48,610,638,462

(2,236,846,148)

16,522,884,830

(295,709,605)

17,230,821,656

92,311,405,195

297,314,004

92,608,719,199

연결 현금흐름표

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 33 기

제 32 기

영업활동현금흐름

18,013,063,755

14,328,117,423

당기순이익(손실)

459,780,903

1,739,206,594

비현금항목의 조정

12,238,917,708

13,405,424,895

운전자본의변동

7,856,225,973

(117,753,573)

이자수취(영업)

210,773,677

149,405,248

법인세납부(환급)

(2,752,634,506)

(848,165,741)

투자활동현금흐름

(4,417,634,408)

(2,583,125,840)

단기금융상품의 순증감

(25,000,000)

7,227,271,290

단기대여금의 순증감

(451,822,000)

279,782,000

장기대여금의 증가

0

장기대여금의 감소

348,608,592

31,300,758

관계기업투자의 증가

연결범위변동으로 인한 현금의 순증가

유형자산의 취득

(6,974,311,041)

(15,255,331,023)

유형자산의 처분

2,883,236,333

913,390,467

투자부동산의 처분

2,303,500,000

무형자산의 취득

(1,761,876)

(30,740,181)

무형자산의 처분

61,320,000

정부보조금의 수취

222,000,000

기타투자활동 현금흐름

(257,904,416)

1,725,700,849

재무활동현금흐름

(12,033,731,907)

1,781,591,135

단기차입금의 순증감

(1,720,724,080)

(2,896,866,417)

유동성임대보증금의 순증감

(20,000,000)

(200,000,000)

금융리스부채의 상환

(969,474,894)

장기차입금의 증가

1,000,000,000

12,894,245,792

장기차입금의 상환

(6,957,673,982)

(6,260,817,748)

이자지급

(1,552,666,551)

(1,237,410,232)

임대보증금의 증가

26,549,190

30,000,000

임대보증금의 감소

(16,549,190)

(25,000,000)

배당금지급

(1,823,192,400)

신주인수권 행사

자기주식의 취득

(522,560,260)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,561,697,440

13,526,582,718

기초현금및현금성자산

25,454,629,365

11,292,488,078

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

823,227,519

635,558,569

기말현금및현금성자산

27,839,554,324

25,454,629,365

재무상태표

제 33 기 2019.12.31 현재

제 32 기 2018.12.31 현재

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목

제 33 기

제 32 기

자산

유동자산

61,637,864,012

69,615,117,801

현금및현금성자산

13,181,532,933

17,535,088,936

기타금융자산

1,271,489,796

5,519,558,234

매출채권 및 기타채권

43,857,730,290

42,219,979,977

재고자산

3,003,672,926

3,599,100,479

기타유동자산

323,438,067

741,390,175

비유동자산

73,998,045,777

65,741,561,765

장기매출채권 및 기타비유동채권

120,799,816

168,830,738

매도가능금융자산

0

관계기업및종속기업투자

45,243,303,289

41,631,358,189

당기손익공정가치측정금융자산

742,830,545

767,205,333

기타금융자산

7,334,453,738

1,825,511,906

유형자산

18,406,165,914

18,492,468,572

투자부동산

43,613,090

53,225,051

무형자산

87,921,196

208,600,967

이연법인세자산

2,018,958,189

2,594,361,009

자산총계

135,635,909,789

135,356,679,566

부채

유동부채

37,485,950,242

38,852,822,392

매입채무 및 기타채무

21,380,534,605

21,662,818,071

단기이자부차입금

14,861,545,594

15,056,542,236

기타금융부채

126,429,169

35,000,000

기타유동부채

1,117,440,874

1,143,772,498

당기법인세부채

0

954,689,587

비유동부채

6,418,766,053

8,691,244,058

장기매입채무 및 기타비유동채무

5,564,416,980

7,895,962,574

기타금융부채

267,624,217

232,385,800

확정급여부채

586,724,856

562,895,684

부채총계

43,904,716,295

47,544,066,450

자본

자본금

12,479,616,000

12,479,616,000

자본잉여금

48,610,638,462

48,610,638,462

기타자본

(1,630,041,841)

(1,630,041,841)

적립금

16,522,884,830

16,340,565,590

이익잉여금(결손금)

15,748,096,043

12,011,834,905

자본총계

91,731,193,494

87,812,613,116

자본과부채총계

135,635,909,789

135,356,679,566

포괄손익계산서

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목

제 33 기

제 32 기

매출액

83,754,158,924

73,197,965,355

매출원가

68,868,682,466

58,544,480,317

매출총이익

14,885,476,458

14,653,485,038

판매비와관리비

13,223,552,166

13,183,612,042

영업이익(손실)

1,661,924,292

1,469,872,996

금융수익

9,085,048,957

6,057,618,685

금융비용

3,740,822,679

1,863,721,893

기타수익

1,397,358,661

2,001,796,374

기타비용

1,506,596,628

6,239,425,913

법인세비용차감전순이익(손실)

6,896,912,603

1,426,140,249

법인세비용(수익)

(1,169,453,626)

(379,310,467)

당기순이익(손실)

5,727,458,977

1,046,829,782

기타포괄손익

14,313,801

118,434,822

총포괄이익(손실)

5,741,772,778

1,165,264,604

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

236

43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

236

43

자본변동표

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

적립금

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

12,479,616,000

48,616,924,421

(2,387,489,582)

16,340,565,590

10,846,570,301

85,896,186,730

당기순이익(손실)

1,046,829,782

1,046,829,782

확정급여제도의 재측정요소

118,434,822

118,434,822

신주인수권행사

신주인수권대가

자기주식 취득

(522,560,260)

(522,560,260)

자기주식 처분

(6,285,959)

1,280,008,001

1,273,722,042

연차배당

2018.12.31 (기말자본)

12,479,616,000

48,610,638,462

(1,630,041,841)

16,340,565,590

12,011,834,905

87,812,613,116

2019.01.01 (기초자본)

12,479,616,000

48,610,638,462

(1,630,041,841)

16,340,565,590

12,011,834,905

87,812,613,116

당기순이익(손실)

5,727,458,977

5,727,458,977

확정급여제도의 재측정요소

14,313,801

14,313,801

신주인수권행사

신주인수권대가

자기주식 취득

자기주식 처분

연차배당

(182,319,240)

2,005,511,640

1,823,192,400

2019.12.31 (기말자본)

12,479,616,000

48,610,638,462

(1,630,041,841)

16,522,884,830

15,748,096,043

91,731,193,494

현금흐름표

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목

제 33 기

제 32 기

영업활동현금흐름

1,660,540,913

5,262,954,377

당기순이익(손실)

5,727,458,977

1,046,829,782

비현금항목의 조정

(1,417,796,991)

2,343,350,428

운전자본의변동

(1,865,905,705)

1,083,723,117

이자수취(영업)

917,602,529

874,088,957

법인세납부(환급)

(1,700,817,897)

(85,037,907)

투자활동현금흐름

(859,849,528)

12,384,306,551

단기금융상품의 순증감

(25,000,000)

6,646,340,000

단기대여금및수취채권의 순증감

(451,822,000)

11,932,000

장기대여금의 증가

(1,199,200,000)

(622,931,646)

장기대여금의 감소

1,565,847,260

31,300,758

관계기업및종속기업투자의 증가

(3,611,945,100)

(11,251,000)

배당금수취

3,710,670,000

2,363,753,700

유형자산의 취득

(1,038,101,924)

(648,156,817)

유형자산의 처분

365,878,174

2,232,390,398

투자부동산의 처분

2,303,500,000

무형자산의 취득

(583,331)

무형자산의 처분

61,320,000

정부보조금의 수취

222,000,000

기타투자활동 현금흐름

(236,912,607)

(144,570,842)

재무활동현금흐름

(5,048,783,170)

(3,331,124,875)

단기차입금의 순증감

(80,000,000)

2,430,858,895

유동성임대보증금의 감소

(20,000,000)

(200,000,000)

금융리스부채의 상환

(119,179,845)

장기차입금의 증가

1,000,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 상환

(3,446,542,236)

(5,295,765,524)

이자지급

(569,868,689)

(748,657,986)

임대보증금의 증가

26,549,190

30,000,000

임대보증금의 감소

(16,549,190)

(25,000,000)

금융리스부채의 증가

신주인수권 행사

0

자기주식의 취득

0

(522,560,260)

배당금지급

(1,823,192,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(4,248,091,785)

14,316,136,053

기초현금및현금성자산

17,535,088,936

3,316,534,329

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

(105,464,218)

(97,581,446)

기말현금및현금성자산

13,181,532,933

17,535,088,936

이익잉여금처분계산서(안)

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

15,748,096,043

12,011,834,905

１.전기이월미처분이익잉여금
10,006,323,265

10,846,570,301

2.보험수리적손익
14,313,801

118,434,822

3.당기순이익(손실)
5,727,458,977

1,046,829,782

4.회계변경의누적효과

Ⅱ.이익잉여금 처분액

2,005,511,640

2,005,511,640

1.법정준비금
182,319,240

182,319,240

2.기술개발준비금
0

0

3.현금배당
1,823,192,400

1,823,192,400

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

13,742,584,403

10,006,323,265

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제33기
제32기

주당배당금(원)
75
75

배당금 총액(원)
1,823,192,400
1,823,192,400

시가배당율(%)
3.4
3.6

※ 배당관련사항은 2020년 2월 6일 현물, 현금배당결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경재
1944.10.29
대표이사
본인
이사회

이명종
1970.01.06
대표이사
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경재
경영자

1984년 ~ 1987년

1987년 ~ 현재

(주)대우전자부품

(주)삼진엘앤디 대표이사

-

이명종
경영자

2000년 ~ 2006년

2006년 ~ 현재

다음커뮤니케이션 기술이사
(주)삼진엘앤디 사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사내이사 이경재.jpg
확인서_사내이사 이경재

확인서_사내이사 이명종.jpg
확인서_사내이사 이명종

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김익겸
1965.12.29
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김익겸
(주)삼진엘앤디 감사

2008년~2010년

2010년~현재

(주)카디오텍

(주)삼진엘앤디 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 및 자금관리 등 분야에서 업무 경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과
독립적 관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 
기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 함

확인서

확인서_감사 김익겸.jpg
확인서_감사 김익겸

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,004,000,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
46,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음