에이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 에이텍

참고서류
3.4
(주)에이텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)에이텍
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
전화번호: 031-698-8875

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에이텍
보통주
130,227
1.58%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신승영
최대주주
보통주
2,150,000
26.03%
최대주주
-

계
보통주
2,150,000
26.03%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

하태욱
-
-
직원
-

오세준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 09일, (종료일) - 2020년 03월 19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내할 예정입니다

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) - 2020년 03월 20일 09시 
(장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) - 오세준
(부서 및 직위) - 재경팀 / 대리
(연락처) - 031-698-8875

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

당사의 제27(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 2018년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

자산

유동자산
25,472,012,088
22,567,659,430

현금및현금성자산
3,663,585,678
10,228,898,689

당기손익_공정가치측정금융자산
5,029,794,823
1,118,100,000

매출채권및기타유동채권
3,422,119,497
2,219,717,948

재고자산
6,324,902,015
8,643,133,886

기타유동금융자산
6,500,000,000
-

기타유동자산
531,610,075
357,808,907

비유동자산
65,765,037,897
63,893,761,415

비유동당기손익_공정가치측정지정금융자산
4,135,786,494
3,644,149,687

관계기업에 대한 투자자산
29,561,396,792
27,331,255,659

유형자산
13,053,637,146
13,709,336,682

영업권 이외의 무형자산
592,167,213
538,248,686

투자부동산
16,744,910,524
16,963,895,255

기타비유동금융자산

1,662,855,602
1,693,791,320

기타비유동자산
14,284,126
13,084,126

자 산 총 계
91,237,049,985
86,461,420,845

부채

유동부채
10,155,467,532
11,120,681,072

매입채무및기타유동채무
7,684,591,985
7,547,442,509

기타유동부채
1,053,929,218
1,381,355,551

단기차입금
403,228,718
1,294,783,480

유동성장기차입금
386,640,000
386,640,000

당기법인세부채
594,831,566
510,459,532

유동리스부채
25,166,045
-

기타유동금융부채
7,080,000
-

비유동부채
5,575,264,675
5,440,231,243

장기차입금
193,320,000
579,960,000

퇴직급여부채
-
144,834,695

비유동충당부채
-
20,697,832

이연법인세부채
2,236,918,118
1,701,066,716

기타비유동부채
3,136,898,000
2,993,672,000

비유동리스부채
8,128,557
-

부 채 총 계
15,730,732,207
16,560,912,315

자본

자본금
4,130,000,000
4,130,000,000

자본잉여금
9,375,181,391
9,375,181,391

기타자본구성요소
(21,688,887,642)
(21,688,887,642)

기타포괄손익누계액

144,131,097
146,941,670

이익잉여금(결손금)
83,545,892,932
77,937,273,111

자 본 총 계
75,506,317,778
69,900,508,530

자 본 과 부 채 총 계
91,237,049,985
86,461,420,845

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

I.
수익(매출액)

99,256,873,959
97,309,152,211

II.매출원가
(73,881,704,148)
(73,503,710,414)

III.매출총이익
25,375,169,811
23,805,441,797

IV.판매비와관리비
(21,024,967,038)
(20,070,268,171)

V.영업이익
4,350,202,773
3,735,173,626

VI.기타손익및금융손익
1,960,059,421
1,372,631,738

기타수익
2,363,390,695
2,487,276,589

기타손실
(534,944,509)
(1,165,139,991)

금융수익
147,242,145
81,919,593

금융원가
(15,628,910)
(31,424,453)

VII.종속기업및관계기업투자손익
2,061,923,434
2,568,383,173

VIII.법인세비용차감전계속사업이익(손실)
8,372,185,628
7,676,188,537

IX.법인세비용
(1,921,417,437)
(1,484,248,808)

X.계속사업순손익
6,450,768,191
6,191,939,729

XI.중단사업손익
(29,171,070)
(86,946,988)

XII.당기순이익
6,421,597,121
6,104,992,741

XIII.기타포괄손익
(2,810,573)
(236,703,607)

XIV.총포괄손익
6,418,786,548
5,868,289,134

XV.기본주당및희석주당순이익
789
745

계속영업

기본및희석순이익
793
755

중단영업

기본및희석순이익
(4)
(10)

- 자본변동표

자본변동표

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
합계

2018.01.01(당기초 수정전)
4,130,000,000
9,375,181,391
(20,689,614,292)
329,779,015
72,712,146,632
65,857,492,746

기준서 제1109호 도입효과
-
-
-
(125,714,330)
125,714,330
-

2018.01.01(당기초 수정후)
4,130,000,000
9,375,181,391
(20,689,614,292)
204,064,685
72,837,860,962
65,857,492,746

연차배당
-
-
-
-
(826,000,000)
(826,000,000)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
72,011,860,962
65,031,492,746

자기주식 매입
-
-
(999,273,350)
-
-
(999,273,350)

지분법자본변동
-
-
-
(57,123,015)
-
(57,123,015)

보험수리적손익
-
-
-
-
(179,580,592)
(179,580,592)

당기순이익
-
-
-
-
6,104,992,741
6,104,992,741

2018년 12월 31일 (당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
146,941,670
77,937,273,111
69,900,508,530

2019년 01월 01일 (당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
146,941,670
77,937,273,111
69,900,508,530

연차배당
-
-
-
-
(812,977,300)
(812,977,300)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
77,124,295,811
69,087,531,230

지분법자본변동
-
-
-
(2,810,573)
-

(2,810,573)

보험수리적손익

-

-

당기순이익
-
-
-
-
6,421,597,121

6,421,597,121

2019년 12월 31일 (당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
144,131,097
83,545,892,932
75,506,317,778

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

80,158,668

73,810,398

1. 전기이월미처분이익잉여금
73,949,460

67,759,272

2. K-IFRS 1109도입에 따른 증가
-

125,714

3. 순확정급여부채재측정요소
-

(179,581)

4. 당기순이익
6,421,597

6,104,993

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

1,033,333

1. 연구및인력개발준비금 환입
-

1,033,333

합 계

80,158,668

74,843,731

Ⅲ. 이익잉여금처분액

894,275

894,275

1.이익준비금
81,298

81,298

2.현금배당
812,977

812,977

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금

79,264,393

73,949,460

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,701,609,686

552,043,656

1.영업에서창출된현금
8,003,803,226

2,147,236,139

가. 계속사업순이익
6,450,768,191

6,191,939,729

나. 비현금항목의 조정
1,433,924,832

509,397,710

이자수익
(147,242,145)

(81,919,593)

이자비용
15,628,910

31,424,453

법인세비용
1,921,417,437

1,484,248,808

외화환산손실
4,875,453

2,096,917

대손상각비
(3,469,871)

(6,695,339)

보험료
-

1,194,903

지급수수료
-

5,000,000

잡손실
11,000

-

감가상각비(유형자산)
1,010,718,745

776,432,832

감가상각비(투자부동산)
318,861,336

278,209,558

감가상각비(무형자산)
88,014,585

48,287,552

유형자산처분손실
-

574,248

무형자산손상차손
2,500,000

-

퇴직급여
431,777,388

440,019,233

지분법적용투자주식처분손실
116,421,155

-

잡이익
(49,000)

-

당기손익인식금융자산평가이익
(71,631,458)

(30,604,896)

당기손익인식금융자산평가손실
28,204,917

388,807,157

당기손익인식금융자산거래이익
(103,934,515)

(371,138,318)

기타유동금융부채평가손실
7,080,000

-

외화환산이익
(6,264,299)

(10,561,542)

유형자산처분이익
(650,217)

(14,698,508)

지분법이익
(2,178,344,589)

(2,426,799,755)

유동금융자산처분이익
-

(4,480,000)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
119,110,203

(4,554,101,300)

매출채권의감소(증가)
(1,341,652,582)

187,777,230

기타채권의감소(증가)
102,438,771

400,564,243

기타유동자산의감소
(150,528,565)

(78,517,304)

기타비유동자산의감소
(1,200,000)

(6,550,000)

재고자산의감소(증가)
2,234,686,947

(2,178,771,803)

매입채무의증가(감소)
(285,697,737)

(2,514,156,285)

기타채무의증가(감소)
471,618,206

(442,672,066)

기타유동부채의증가
(327,426,333)

645,124,766

충당부채의감소
(20,697,832)

(20,697,804)

확정기여제도의 전환
(633,361,692)

-

퇴직금의지급
(227,675,940)

(187,010,140)

퇴직연금운용자산의증가
252,045,500

(359,192,137)

계열사전출입효과
46,561,460

-

2. 이자수취
44,140,770

119,559,227

3. 이자지급
(14,355,124)

(31,441,426)

4. 법인세지급
(1,300,401,275)

(1,551,673,030)

5. 중단영업
(31,577,911)

(131,637,254)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,274,873,918)

(565,589,651)

당기손익공정가치측정금융자산의감소
11,997,846,289

781,138,318

당기손익공정가치측정금융자산의증가
(16,351,372,521)

(1,711,120,000)

단기금융상품의증가
-

(5,997,413,316)

단기금융상품의감소
-

10,997,413,316

만기보유금융자산의처분
-

195,000

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 감소
102,160,747

-

지분법적용투자주식처분
210,000,000

461,983,582

지분법적용투자주식취득
-

(2,455,427,465)

단기대여금의감소
1,800,000,000

-

단기대여금의증가
(8,300,000,000)

-

유형자산의취득
(335,919,659)

(2,973,059,805)

유형자산의처분
651,217

46,022,769

무형자산의취득
(97,202,991)

(240,422,050)

기타비유동금융자산의증가
(1,387,000)

(170,000,000)

기타비유동금융자산의감소
350,000

695,100,000

물적분할로인한감소
(300,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,987,173,326)

(557,091,874)

배당금의지급
(812,977,300)

(826,000,000)

단기차입금의차입
(458,571,223)

1,294,783,480

단기차입금의상환
(432,983,539)

(608,370,984)

유동성장기차입금의상환
(386,640,000)

(193,400,000)

기타비유동부채의증가
205,358,000

1,076,798,000

기타비유동부채의감소
(62,132,000)

(301,629,020)

자기주식의취득
-

(999,273,350)

리스부채의상환
(39,227,264)

-

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(4,875,453)

3,704,897

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,565,313,011)

(566,932,972)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

10,228,898,689

10,795,831,661

Ⅶ.기말현금및현금성자산

3,663,585,678

10,228,898,689

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제27기
제26기

발행주식총수
8,260,000주
8,260,000주

배당주식수
8,129,773주
8,129,773주

주당배당금(원)
100
100

시가배당률(%)
1.1%
1.3%

총 배당금액(원)
812,977,300
812,977,300

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 130,227주를 제외한 8,129,773주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문진현
1972.09
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문진현
(주)에이텍 상무
2000.03 ~ 현재
(주)에이텍 공공사업부장
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 문진현 : 현재 당사의 공공사업부장로서 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

문진현상무확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
583백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행

개정(안)

제 3 조 (퇴직금의 산정)

임원퇴직금 산정기준은 (퇴직시 3개월 평균임금) X (재직년수)로 하며, 지급율은 아래와 같다.

구분

지급율

사장

2

부사장, 전무, 상무

2

이사

1

제 3 조 (퇴직금의 산정)

임원퇴직금 산정기준은 (퇴직시 3개월 평균임금) X (재직년수)로 하며, 지급율은 아래와 같다.

구분

지급율

사장

1

부사장, 전무, 상무

1

이사

1