제룡전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 제룡전기

참고서류
3.4
제룡전기㈜

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명 : 제룡전기 주식회사
주 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D
전화번호 : 02-2204-6300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

제룡전기㈜
보통주
554
0.003%
본인
자기주식

주) 상법 제369조 2항에 의거 자기주식 554주는 의결권을 행사할 수 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박종태
최대주주
보통주
2,666,644
16.60
최대주주
-

박인원
특수관계인
보통주
1,458,743
9.08
특수관계인
-

박인준
특수관계인
보통주
335,305
2.09

특수관계인

-

박진수
특수관계인
보통주
319,098
1.99

특수관계인

-

김현순
등기임원
보통주
660,286
4.11
등기임원
-

계
-
5,440,076
33.87
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박석준
보통주
80
임원
-

이범석
보통주
15
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) 2020년 3월 9일

 (종료일) 2020년 3월 24일 제34기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

삼성증권 전자투표시스템 (PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

온라인주총qr코드

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2020년 3월 24일(화요일) 오전 10시
 (장소) 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 이범석 
 (부서 및 직위) 경영지원실 대리
 (연락처) 02-2204-6312

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도 세계 전력기기산업 시장은 미국, 캐나다, 네덜란드, 벨기에 등
선진
국을 중심으로 태양광 등 ESS 신재생에너지 시장수요가 확대되고 있음에도 불구하고 상반기부터 원자재 가격의 하락으로 이란, 사우디 등 일부 중동 국가들을 중심으로 프로젝트 발주가 지연되어 전력기자재 수요가 감소하였으며, 국내 전력기기 산업 또한 국내 주요 발주기관의 적자 지속에 따른 발주물량 감소, 내수경기 불황, 건설경기 침체 등에 따라 생산실적이 둔화되고 있습니다.

당사는 이러한 열악한 경영환경을 극복하고 회사의 지속적인 수익 창출을 위하여 "고객감동의 품질경영", "수익중심의 내실경영"을 경영방침으로 하고 선제적인 품질개선활동 등을 통해 품질수준을 향상시켜 기업신뢰도를 제고하였으며, 주력제품 혁신을 통한 고부가가치 소비시장을 지속 개척함에 따라 2019년도 매출실적은 452억원을 달성하여 직전년도(약 424억원) 대비 6.4% 증가되었으며, 수익성 또한 개선함으로써영업이익은 약 57억원을 달성하여 직전년도(약27억원) 대비 107.0% 증가되었습니다.

2020년도에도 주요 거래처 발주물량 지속 감소, 건설경기 부진 및 내수시장 침체 지속 등 경영환경이 좋지 않을 것으로 예상되나, 신규 개발품의 점진적인 증가로 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.

또한 당사는 이러한 어려운 경영환경에서 획기적인 실적개선을 위하여, 선택과 집중을 통한 핵심 역량중심의 사업수행과 독보적인 기술력이 가미된 제품을 지속 개발하는 등 전략제품을 확대하여 이익개선에 계속 기여 할 예정이며 적극적인 홍보활동을 통해 매출실적 증대에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

수출부문에서도 외형 성장중심의 전략에서 당사의 강점을 살리면서 수익성 확보가 가능한 전략 제품을 앞세운 내실강화를 중시하는 성장 전략을 추진중에 있으며, 전년도에는 가시적인 성과를 달성함으로써 금년도에는 이를 기회의 발판으로삼아 해외 특수변압기 시장의 점유율 확보와 수익성 개선에 기여토록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 33 (전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기

제 33 (전)기

자산

비유동자산

24,621,653,413
27,902,362,011

유형자산

19,771,230,616
20,625,236,503

무형자산

2,044,454,041
3,069,751,428

사용권자산
369,341,120
-

기타비유동채권

606,469,896
596,995,000

기타비유동금융자산

171,100,000
170,900,000

관계기업투자주식

1,334,246,170
1,248,204,445

이연법인세자산
324,811,570
2,191,274,635

유동자산

38,524,050,784
31,095,884,155

현금및현금성자산

16,861,134,837
7,394,555,544

매출채권및기타유동채권

8,399,410,168
6,394,001,768

재고자산

4,703,808,039
4,762,087,913

선급법인세

59,697,740
45,238,930

기타유동금융자산

8,500,000,000
12,500,000,000

자산총계

63,145,704,197
58,998,246,166

자본

자본금

8,031,204,500
8,031,204,500

자본잉여금

17,166,381,033
17,166,381,033

기타자본항목

(12,975,001,524)
(12,975,001,524)

이익잉여금

42,686,327,375
39,053,805,844

자본총계

54,908,911,384
51,276,389,853

부채

비유동부채

1,031,876,754
1,271,362,567

장기차입금

500,770,000
914,030,000

리스부채
209,404,748
-

비유동충당부채

321,702,006
357,332,567

유동부채

7,204,916,059
6,450,493,746

매입채무및기타유동채무

6,399,189,305
5,814,398,350

단기차입금

243,604,895
64,455,396

유동성장기차입금

413,260,000
571,640,000

유동성리스부채
148,861,859
-

미지급법인세

-
-

부채총계

8,236,792,813
7,721,856,313

자본과부채총계

63,145,704,197
58,998,246,166

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 34 (당)기

제 33 (전)기

매출액

45,214,795,714
42,493,546,829

매출원가

35,112,833,600
34,052,947,392

매출총이익

10,101,962,114
8,440,599,437

판매비와관리비

4,360,467,449
5,667,647,251

영업이익(손실)

5,741,494,665
2,772,952,186

기타수익

193,483,170
170,852,936

기타비용

159,798,902
65,671,219

금융수익

510,429,203
465,541,567

금융비용

107,667,515
73,974,832

관계기업투자이익(손실)
124,136,725
69,634,678

법인세비용차감전순이익(손실)

6,302,077,346
3,339,335,316

법인세비용(이익)

1,866,463,065
413,920,396

당기순이익(손실)

4,435,614,281
2,925,414,920

총포괄이익(손실)

4,435,614,281
2,925,414,920

주당이익(손실)

276
182

기본주당이익(손실)

276
182

3) 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 34 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 33 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
35,783,164,382
32,230,952,126

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,347,550,101
29,305,537,206

2. 당기순이익(손실)
4,435,614,281
2,925,414,920

Ⅱ. 이익잉여금처분액
883,402,025
883,402,025

1. 이익준비금
80,309,275
80,309,275

2. 배당금
803,092,750
803,092,750

가. 현금배당
 주당배당금 당기 50원
(0.7%)

 전기 50원(0.6%)

803,092,750
803,092,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
34,899,762,357
31,347,550,101

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※
상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박종태
1957.11.15
해당없음
본인
이사회

김현순
1957.07.08
해당없음
해당없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종태
제룡전기㈜
대표이사
1989.12~현재
제룡전기㈜ 대표이사
없음

2011.11~현재
제룡산업㈜ 대표이사

김현순
제룡전기㈜
전무이사
1989.01~현재
제룡전기㈜ 전무이사
없음

2017.03~현재
제룡산업㈜ 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박종태 사내이사 후보자
 - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의 
 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 
 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함

□ 김현순 사내이사 후보자
 - 상기 후보자 김현순은 당사의 경영관리 부문 등에서 다년간 근무함으로써 다양한
 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여 
 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의 
 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.

확인서

확인서(사내이사 후보자 박종태)

확인서(사내이사 후보자 김현순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박승윤
1959.01.09
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박승윤
제룡산업㈜
전무이사

1996.08~현재

제룡전기㈜ 감사

해당없음

2011.11~현재
제룡산업㈜ 전무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박승윤 감사
 - 상기 감사 후보자 박승윤은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 
 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 
 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(감사 후보자 박승윤)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
622백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임(2019.03) 임원의 보수액을 포함하였음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
100백만원