AP위성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: AP위성

참고서류
3.4
에이피위성주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 에이피위성주식회사
주 소: 서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2로 9층
전화번호: 02-2026-7700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에이피위성주식회사
보통주
929,203
6.2
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

류장수
최대주주
보통주
3,231,925
21.52
최대주주
-

홈스(주)
계열회사
보통주
3,219,653
21.44
계열회사
-

류승환
임원
보통주
116,000
0.77
임원
-

류나영
특별관계자
보통주
120,000
0.80
특별관계자
-

오대일
임원
보통주
367,000
2.44
임원
-

유권영
임원
보통주
221,588
1.48
임원
-

배한익
임원
보통주
95,000
0.63
임원
-

이재필
임원
보통주
38,000
0.25
임원
-

김영민
임원
보통주
50,155
0.33
임원
-

송진환
임원
보통주
22,590
0.15
임원
-

정병현
임원
보통주
2,660
0.02
임원

계
보통주
7,484,571
49.85
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김윤길
보통주
10,910
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재,
의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) -2020년 3월 24일 오전 9시 
 (장소) -서울시 금천구 가산디지털1로 149, 신한이노플렉스 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 이재영
 (부서 및 직위) - 인사총무팀 부장 
 (연락처) - 02-2026-7700
 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 위성통신단말기 사업부문과 위성시스템 사업부문으로 나뉘어집니다.
 
올해 위성통신단말기 사업부문은 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 매출이 유지되고 있으며, 향후 M2M 사업을 활성화 해 나감으로써 매출 제품을 다각화하는 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

위성시스템 사업부문은 인공위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
비고

위성통신단말기 부문
위성휴대폰
투라야 社(아랍에미레이트 소재)에 납품 후 총판대리점을 통해 세계 180개국에서 판매됨

M2M 장비

위성데이터링크 모뎀
고정형 위성통신 장비로 방산업체에 공급됨

위성시스템 부문
위성 체계 시스템
부문별 전체 매출에서 80%이상 한국항공우주연구원을 통해 대한민국 정부에 공급됨

탑재체 데이터링크 시스템

탑재컴퓨터(본체컴퓨터)

전기지상지원장비

(2) 시장점유율

위성통신단말기 사업부문에서는 위성휴대폰을 기준으로 했을때, 당사 이외에 미국의 퀄컴, 모토로라, 휴즈, 그리고 인도의 사스켄社만이 당사와 동일하게 Baseband Modem SOC(System on a chip) 기술과 위성통신 프로토콜 스택 기술을 보유하고 있으며, 이들 업체가 총 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체에게 칩을 탑재한 위성휴대폰을 납품할 수 있으며, 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체 중에 당사가 납품 중인 투라야 社가 업계 2~3위 정도의 지위를 보유하고 있습니다.

위성시스템 사업부문에서는 분야별로 차이가 있으나, 탑재체 데이터링크 시스템 분야에서는 2010년 이후부터는 당사에서 대부분의 위성체에 필요로 하는 제품을 전부 수주하여 개발 중에 있으며, 대표적으로 다목적실용위성 6호, 7호, 달탐사 궤도선을 수주한 바 있습니다. 본체 표준컴퓨터의 경우에는 차세대중형위성의 1호, 2호, 달탐사궤도선를 수주하였고, 전기지상지원장비는 다목적실용위성 3호, 3A호, 정지궤도복합위성, 다목적실용위성 6호 등을 수주하여 개발완료하거나 현재 개발중입니다. 국내에서 진행되는 위성체 개발 사업의 대부분을 참여하고 있으나, 그 점유율을 수치로 산정하기에는 국가프로젝트로 진행되어 이를 집계하기에는 다소 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

위성산업의 특성상 당사가 영위하고 있는 위성통신단말기 사업부문과 위성시스템 사업부문 모두 기술 집약적이며, 종합산업으로서 특성을 가지고 있으며, 특히 위성통신단말기 사업부문의 경우 위성통신의 특수성으로 인해 폐쇄적이고 독과점적인 시장이 형성되어 있어 앞서 기술한 바와 같이 신규 업체의 진입이 제한적입니다. 현재 당사가 투라야 사에 공급하고 있는 위성휴대폰의 경우 개발완료 시점인 2006년부터 현재까지 12년동안 독점적으로 공급해 오고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)(안)>

제 9 기 2019년 12월 31일 현재

제 8 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(당) 기

자 산

I. 유동자산

87,512,406,574

82,487,111,011

현금및현금성자산(주석30)
53,920,379,535

51,814,820,267

단기금융상품(주석5,30)
616,880,236

521,665,866

매출채권및기타채권(주석6,29,30)
13,877,767,839

11,485,946,123

기타유동자산(주석7)
10,635,876,606

8,173,893,060

기타금융자산(주석12,13,29,30)
0

0

재고자산(주석8)
8,461,502,358

10,490,785,695

II. 비유동자산
15,419,935,553

17,219,283,938

관계기업투자(주석9,29)
0

0

유형자산(주석10)
10,627,055,271

6,020,409,159

무형자산(주석11)
3,548,858,467

9,873,855,505

기타금융자산(주석12,13,29,30)
456,030,000

426,030,000

이연법인세자산
787,991,815

898,989,274

자 산 총 계
102,932,342,127

99,706,394,949

부 채

I. 유동부채
19,798,384,710

17,773,534,249

매입채무및기타채무(주석14,29,30)
3,299,226,907

3,904,064,662

차입금
103,791,974

당기법인세부채
1,353,073,286

0

기타유동부채(주석15)
14,990,006,975

13,789,289,103

기타금융부채(주석17,30)
52,285,568

80,180,484

II. 비유동부채
857,858,469

286,582,644

차입금(비유동)
119,605,150

순확정급여부채(주석16)
738,253,319

286,582,644

이연법인세부채(주석27)
0

기타금융부채(주석17,29,30)
0

부 채 총 계
20,656,243,179

18,060,116,893

자 본

I. 자본금(주석18)
7,507,402,000

7,507,402,000

II. 기타불입자본(주석18,21)
52,916,448,729

60,400,266,833

III. 기타자본구성요소(주석9)
-682,214,376

(8,542,733,076)

IV. 이익잉여금(주석19)
22,534,462,595

22,281,342,299

자 본 총 계
82,276,098,948

81,646,278,056

부 채 와 자 본 총 계
102,932,342,127

99,706,394,949

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)(안)>

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019 12월 31일까지

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기 누계
제 8(당) 기 누계

I. 매출액(주석4,22,29)
45,653,106,268
42,843,708,317

II. 매출원가(주석26,29)
32,208,449,755
36,987,999,470

III. 매출총이익
13,444,656,513
5,855,708,847

IV. 판매비와관리비(주석23,26)
6,326,624,850
4,974,604,296

V. 영업이익
7,118,031,663
881,104,551

금융수익(주석24)
1,725,697,382
2,009,601,473

금융비용(주석24)
364,114,050
182,041,299

기타영업외수익(주석25)
75,759,135
1,571,570

기타영업외비용(주석25)
6,266,421,186
2,951,078,249

지분법투자손익(주석9)
0
0

VI. 법인세비용차감전순이익
2,288,952,944
(240,841,954)

VII. 법인세비용(주석27)
1,564,488,399
423,900,296

VIII. 당기순이익
724,464,545
(664,742,250)

IX. 기타포괄손익
(419,151,245)
(177,750,200)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(419,151,245)
(177,750,200)

지분법자본변동 중 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(419,151,245)
(177,750,200)

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세

0

X. 총포괄이익
305,313,300
(842,492,450)

XI. 주당손익(주석20)

기본주당순이익

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019 12월 31일까지

제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 미처분이익잉여금

21,529,345

20,711,358

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,711,358

21,376,100

2. 당기순이익
817,987

(664,742)

II. 이익잉여금처분액

1,081,569

0

1. 이익준비금
98,324

0

2. 배당금
983,245

0

(주당현금배당금)

당기 : 보통주 70원

0

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,447,776

20,711,358

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
988백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류장수
52.09.02
사내이사
본인
이사회

이주진
52.08.05
사내이사
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류장수
현)에이피위성(주) 대표이사
~1985
한국과학기술원기계공학(박사)
-

1989.11~2000.08
한국항공우주연구원

이주진

현)과학기술인재개발원 석좌교수

~1986
존스홉킨스대학교대학원기계공학(박사)
-

1991.06~2018.02
한국항공우주연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 이주진>

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 류장수>
류장수 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음.
향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.

<사외이사 후보자 이주진>
이주진 사외이사 후보자는 오랜기간 한국항공우주연구원에서 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음