동화약품 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 동화약품

주주총회소집공고
2.8
동화약품주식회사

주주총회소집공고

2020 년 03 월 04 일

회 사 명 :
동화약품 주식회사

대 표 이 사 :
박기환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문호9길 24, 6-8층(다동)

(전 화)02-2021-9300

(홈페이지)http://www.dong-wha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명)이 인 덕

(전 화)02-2021-9300

주주총회 소집공고

(제91기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사 정관에 의거 제91기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 19일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀

3. 회의의 목적사항

<보고 사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제91기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김형진

제 2-2호 의안 : 사내이사 김대현

제 2-3호 의안 : 사외이사 김광준

제 2-4호 의안 : 사외이사 금나나

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

김형진

1966-10

부

해당사항없음

이사회

해당없음

해당없음

무

김대현

1977-02

부

해당사항없음

이사회

해당없음

해당없음

무

김광준

1977-12

여

해당사항없음

이사회

해당없음

해당없음

무

금나나

1983-08

여

해당사항없음

이사회

해당없음

해당없음

무

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

김형진

회사원

전 동화약품 특판팀장

현 동화약품 구매/특판실 실장

해당사항없음

김대현

회사원

전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장

현 동화약품 OTC마케팅 실장

해당사항없음

김광준

의사/교수

현 내분비내과전문의/노년내과인증의

현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수

현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업

추진단장

현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장

현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장

해당사항 없음

금나나

교수

전 하버드보건대학원박사후연구원

현 동국대학교 식품생명공학과 조교수

해당사항없음

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사위원 김광준

제 3-2호 의안 : 감사위원 금나나

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

김광준

1977-12

여

해당사항없음

이사회

해당없음

해당없음

무

금나나

1983-08

여

해당사항없음

이사회

해당없음

해당없음

무

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

김광준

의사/교수

현 내분비내과전문의/노년내과인증의

현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수

현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업추진단장

현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장

현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장

해당사항 없음

금나나

교수

전 하버드보건대학원박사후연구원

현 동국대학교 식품생명공학과 조교수

해당사항없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 자필서명, 인감날인), 대리인의 신분증

*최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심우영
(출석률: 90%)
예종석
(출석률: 80%)
오세만
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.16
특별성과급 지급의 건
찬성
찬성
-

내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
-

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건
-
-
-

2
2019.03.05
결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

이익배당 결정의 건
찬성
찬성
-

이사등의 자기거래 승인의 건
찬성
찬성
-

제90기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성
-

감사위원회 위원 후보자 추천의 건
찬성
찬성
-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성
-

3
2019.03.21
대표이사 사장 호선의 건
찬성
찬성
찬성

이사의 상여금 등 지급에 관 한 건
찬성
찬성
찬성

내부회계관리자 지명의 건
찬성
찬성
찬성

공정거래 최고 자율준수관리자 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.03.27
본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성
찬성

퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.05.10
91기 1분기 재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성

공정거래자율준수관리자 선임의 건
찬성
불참
찬성

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건
-
-
-

6
2019.06.18
퇴직위로금 지급의 건
불참
불참
찬성

7
2019.07.23
91기 2분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고의 건
-
-
-

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의건
-
-
-

8
2019.10.28
91기 3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건
-
-
-

9
2019.11.25
이사 등 자기거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

동화지앤피(주) 주식 매각의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019.12.23
동화개발(주) 주식 매각의 건
찬성
찬성
찬성

흥진정공(주) 주식 매각의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
심우영
예종석
오세만
2019.03.05
내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2019.05.10
1분기 감사업무 보고의 건
-

2019.08.30

2분기 감사업무 보고의 건

-

2019.11.25
3분기 감사업무 보고의 건
-

외부감사인 감사계약 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
117,329,030
39,109,677
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 약학, 화학, 생물학 등 여러 분야의 지식과 기술이 복합적으로 필요한 기술 ·지식 집약형 산업으로 인간의 생명과 보건에 직접적으로 관련된 제품을 생산하 고, 개발 ·제조 ·유통 ·가격 등을 정부에서 엄격하게 규제하고 관리하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 신약 개발에는 막대한 시간과 비용이 소요되며, 성공 확률 또한 높지 않으나 신약 개발에 성공 할 경우엔 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

제약산업은 고령화시대의 핵심적인 분야로서 웰빙 경향 등 건강한 노후생활에 대한 관심이 고조되면서 지속적인 성장이 유망한 산업으로 인식되고 있습니다. 고령화 사회로의 진입, 경제수준의 향상, 난치병 치료를 위한 생명공학을 기반으로 하는 신 약의 개발 등은 국내제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소입니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

제약산업은 산업경기 측면에서 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있습니다. 의약품은 크게 일반의약품(OTC)와 전문의약품(ETC)로 구분되며 전문의약품은 의약분업 이후 크게 성장하고 있으며, 일반의약품에 비해 경기변동과 계절적요인 등에 영향을 받지 않습니다. 일반의약품의 경우에는 전문의약품 보다는 좀더 경기변동과 계절적요인에 따른 영향을 받고 있습니다. 

4) 경쟁요소

자본의 영세성으로 인하여 시장진입이 비교적 용이한 완전 경쟁시장으로 자본력, 신약개발력, 오리지널 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 시장에서 약진하고 있으며 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다. 또한 정부의 약가 적정화 정책 및 한미 FTA체결, 약제비 적정화 방안 시행, 기등재의약품 목록 정비 사업, GMP기준 선진화 추진, 비윤리적 영업관행 금지 등급변하는 경쟁 환경속 에 각 제약사별 실적차별화가 예상되며 제품력, 영업력 및 브랜드인지도 등 경쟁요인과 더불어 신약개발력 및 수출경쟁력 확보 여부가 중요한 핵심쟁점으로 부상하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 지배회사 
 1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의
91기 매출액은 307,150

백만원
(연결기준)으로 전년 동기 대비
0.1%
증가하였으며 영업이익은
9,918백만원
(연결기준)으로 전년 동기 대비
11.7%
감소하였습니다.

당
기에 매출에 대해서는 의약품 등이 대부분을 차지하고 있기 때문에 사업부문의 구분
은 의미가 없습니다.

2) 시장점유율 등

당사가 자체 조사한 제약 주요업체와의 매출액 비교는 다음과 같습니다 .
 (단위 : 백만원)

업 체 명
2018년
2017년
2016년

유한양행
1,506,766
1,451,988
1,312,018

녹십자
1,141,423
1,098,479
1,033,114

대웅제약
943,522
800,517
794,010

보령제약
460,402
422,721
409,140

동화약품
306,603
258,882
237,471

[자료출처 : 금융감독원 전자공시시스템/ 별도(개별)재무제표 기준]

3) 회사의 경쟁상 우위

의약품은 생산자와 최종소비자 사이에 의사 및 약사가 연결고리 역할을 하므로 이들

의 취향 및 소견에 의해 의약품 소비가 영향을 많이 받는 경향이 있습니다. 따라서 주요목표 시장은 병의원 및 약국이며 의사 및 약사가 주요 마케팅 대상이 됩니다. 당사의 일반의약품은 회사 설립당시부터 생산된 활명수류가 까스활명수큐를 중심으로 광범위한 고정 수요자를 확보하여 액제소화제의 선두를 유지하고 있으며 후시딘연고, 판콜, 잇치 등 일반대중에게 인지도가 높은 주력제품이 양호한 시장지위를 유지하고 있습니다. 전문의약품시장은 지속적인 대내외 환경변화 요인이 발생하고 있으며, 이러한 환경속에서 준법경영을 위해 CP(공정거래 자율준수프로그램)운영을 강화하는 동시에 제품 및 영업력 강화를 통한 경쟁력 확보에 중점을 두고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 해당사항 없음

(2) 종속회사의 현황
1) 연결대상 종속기업의 개요
종속회사 동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사는 자본시장과 금융투자업에 관한법률(이하 자본시장법) 제 9조 제18항 제7호에 의한 사모투자전문회사로서, 종속회사의 주식 또는 지분 등을 투자하여 경영권참여, 사업구조 또는 지배구조 개선등에 투자 및 운용하며 그 수익을 사원에게 분배하는 것을 목적으로합니다.

기업명
소재지
결산일
업종
지분율(%)

당기말
전기말

동화크립톤기업가정신제일호창업벤처전문사모투자합자회사
대한민국
12월 31일
사모투자전문회사
93.81
93.81

2) 당기말 현재 종속기업의 요약 재무정보

(단위:백만원)

기업명
자산
부채
자본
매출
당기순손익
총포괄손익

동화크립톤기업가정신제일호창업벤처전문사모투자합자회사
4,262
-
4,262
-
(135)
(741)

3) 종
속기업의 투자현황

(단위 : 원)

회사명
수량
취득원가
장부금액

제네럴바이오 주식회사
109,000
3,161,000,000
2,384,266,000

주식회사 클라썸
500
150,000,000
150,000,000

농업회사법인록야 주식회사
3,725
300,011,500
300,011,500

래드손 주식회사
6,250
150,000,000
150,000,000

주식회사 마리몬드
714,286

500,000,200

500,000,200

주식회사 아마다스
81,726

499,999,668

499,999,668

합 계
4,761,011,368
3,984,277,368

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황] 을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

 ※ 당 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 확정된 재무제표가 아니므로, 추후 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 감사보고서 제출공시를 확인하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 91(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 90(전) 기 2018년 12월 31일 현재

동화약품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 91(당) 기말
제 90(전) 기말

자 산

I. 유동자산
235,456,988,153
227,887,463,293

현금및현금성자산
37,779,182,534
40,614,514,850

기타금융자산
82,949,067,931
63,444,816,506

매출채권및기타채권
79,441,838,823
79,057,837,892

재고자산
33,430,792,052
43,717,602,702

기타유동자산
1,855,585,490
1,052,691,343

당기법인세자산
521,323
-

II. 비유동자산
140,571,564,888
142,711,779,500

매도가능금융자산
17,070,195,098
13,740,748,230

지분법적용투자주식
-
9,886,571,567

기타금융자산
13,169,516,859
12,872,437,777

유형자산
92,308,556,874
96,772,494,841

무형자산
5,464,652,695
5,581,168,923

사용권자산
6,906,243,395
-

이연법인세자산
5,652,399,967
3,858,358,162

자 산 총 계
376,028,553,041
370,599,242,793

부 채

I. 유동부채
55,714,626,995
60,798,281,590

매입채무및기타채무
37,460,664,873
48,105,441,435

미지급법인세
6,473,232,593
2,852,377,487

기타유동부채
11,780,729,529
9,840,462,668

II. 비유동부채
19,439,331,648
12,400,309,641

장기매입채무및기타채무
5,115,993,534
144,844,501

기타비유동금융부채

246,000,000
246,000,000

확정급여부채
13,776,108,305
12,009,465,140

비지배지분부채
301,229,809
-

부 채 총 계
75,153,958,643
73,198,591,231

자 본

I. 소유주지분
300,874,594,398
297,091,045,368

자본금
27,931,470,000
27,931,470,000

자본잉여금
27,069,234,981
27,069,234,981

자기주식
(2,521,453,524)
(2,521,453,524)

기타포괄손익누계액
1,667,040,926
1,464,724,509

이익잉여금
246,728,302,015
243,147,069,402

II. 비지배지분
-
309,606,194

자 본 총 계
300,874,594,398
297,400,651,562

부채와 자본 총계
376,028,553,041
370,599,242,793

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 91(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 90(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동화약품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 91(당) 기
제 90(전) 기

I. 매출액
307,150,025,786
306,602,589,029

II. 매출원가
(185,418,314,591)
(190,699,351,637)

III. 매출총이익
121,731,711,195
115,903,237,392

IV. 판매비와관리비
(95,552,100,802)
(89,072,919,367)

V. 연구개발비
(19,261,864,137)
(15,604,537,990)

VI. 영업이익
9,917,746,256
11,225,780,035

VII. 기타수익
7,071,598,685
440,612,214

VIII. 기타비용
(1,522,684,917)
(241,131,399)

IX. 순금융이익
1,553,135,986
2,793,263,364

금융수익
2,509,166,305
3,034,177,786

금융비용
(956,030,319)
(240,914,422)

X. 지분법손익
(411,928,025)
320,538,160

XI. 법인세비용차감전순이익
16,607,867,985
14,539,062,374

XII. 법인세비용
(7,214,013,254)
(4,470,949,805)

XIII. 당기순이익
9,393,854,731
10,068,112,569

XIV. 기타포괄손익
(2,305,754,486)
(5,246,265,065)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(2,508,070,903)
(2,143,162,114)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
833,388,660
(3,103,090,224)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익
-
-

지분법자본변동
(631,072,243)
(12,727)

XV. 총포괄이익
7,088,100,245
4,821,847,504

XVI. 당기순이익의 귀속
9,393,854,731
10,068,112,569

1. 지배기업의 소유주지분
9,402,231,116
10,068,506,375

2. 비지배지분
(8,376,385)
(393,806)

XVII. 총포괄이익의 귀속
7,088,100,245
4,821,847,504

1. 지배기업의 소유주지분
7,096,476,630
4,822,241,310

2. 비지배지분
(8,376,385)
(393,806)

XVIII. 주당순손익

기본주당순이익
341
365

연 결 현 금 흐 름 표

제 91(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 90(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동화약품주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 91(당) 기
제 90(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,284,966,205
(4,360,077,740)

1. 당기순이익
9,393,854,731
10,068,112,569

2. 비현금항목 조정
24,014,015,624
23,852,278,481

법인세비용
7,214,013,254
4,470,949,805

퇴직급여
5,983,703,976
6,219,146,796

대손상각비
1,115,122,603
78,597,531

기타의대손상각비(환입)
35,094,137
(3,397,636)

감가상각비
10,440,148,112
10,341,658,766

무형자산상각비
1,044,530,973
1,015,521,235

재고자산폐기손실
6,617,195,929
4,340,609,521

재고자산평가손실(환입)
(781,777,062)
337,041,682

무형자산손상차손
-
120,195,500

무형자산손상차손환입
(70,000,000)
(21,250,000)

외화환산손실
25,768,953
22,566,392

장기금융상품평가손실
539,690,460
95,960,000

이자비용
206,954,837
-

지급수수료
77,000,000
-

유형자산처분손실
2,889,493
6,335,505

지분법손실
561,740,544
344,636,388

이자수익
(1,942,690,796)
(2,116,705,822)

배당금수익
-
(51,211,927)

외화환산이익
(44,389,599)
(5,330,307)

유형자산처분이익
-
(1,998,000)

지분법이익
(149,812,519)
(665,174,548)

당기손익인식금융자산평가이익
(63,320,783)
(85,833,049)

당기손익인식금융자산처분이익
(9,834,485)
(54,083,364)

지분법적용투자주식처분이익
(6,497,013,199)
-

장기금융상품평가이익
(290,868,465)
(535,955,987)

잡이익
(130,739)
-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(17,040,722,957)
(23,575,980,802)

매출채권의 감소(증가)
1,632,912,176
(12,498,092,285)

기타채권의 감소(증가)
(3,605,314,048)
(517,757,892)

재고자산의 감소(증가)
4,451,391,783
(11,789,010,851)

기타유동자산의 감소(증가)
(803,415,470)
485,983,375

매입채무의 증가(감소)
(12,642,575,478)
8,190,227,828

기타채무의 증가(감소)
183,656,364
1,161,857,489

기타부채의 증가(감소)
937,080,777
460,961,501

반품충당부채의 증가(감소)
1,052,250,088
1,210,119,521

거래보증금의 증가(감소)
(53,172,954)
1,523,653

퇴직금의 지급
(932,536,327)
(281,781,641)

사외적립자산의 증가(감소)
(6,500,000,000)
(6,000,000,000)

지분증권(금융업)의감소(증가)
(1,260,999,868)
(3,500,011,500)

대출금(금융업)의감소(증가)
500,000,000
(500,000,000)

4. 이자의 수취
1,611,468,287
2,088,248,998

5. 배당금의 수취
43,919,500
43,919,500

6. 법인세의 납부
(4,737,568,980)
(16,836,656,486)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,178,445,127)
17,217,388,842

단기금융상품의 증가
(95,920,000,000)
(14,300,000,000)

단기금융상품의 감소
75,920,000,000
56,400,000,000

당기손익인식금융자산의 증가
-
(10,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소
5,185,812,177
5,061,969,984

단기대여금의 증가
(35,094,137)
(4,000,000)

단기대여금의 감소
12,000,000
62,397,636

장기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
(11,303,524,930)

매도가능금융자산의 증가
(1,000,000,000)
(5,000,038,000)

지분법적용투자주식의처분
15,195,357,078
-

유형자산의 취득
(4,797,317,325)
(3,457,805,868)

유형자산의 처분
-
2,000,000

무형자산의 취득
(708,513,293)
(243,609,980)

보증금의 증가
(587,705,750)
-

보증금의 감소
557,016,123
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,937,574,198)
(3,831,159,500)

배당금의 지급
(3,312,927,600)
(4,141,159,500)

리스부채의지급
(1,624,646,598)
-

연결범위의변동
-
310,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)
(2,831,053,120)
9,026,151,602

V. 기초의 현금및현금성자산
40,614,514,850
31,588,170,227

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,279,196)
193,021

VII. 기말의 현금및현금성자산
37,779,182,534
40,614,514,850

- 연결재무제표에 대한 주석
 당사의 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항은 3월 11일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 감사보고서 제출공시를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 91(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 90(전) 기 2018년 12월 31일 현재

동화약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 91(당) 기말
제 90(전) 기말

자 산

I. 유동자산
235,349,682,730
226,382,730,762

현금및현금성자산
37,729,876,174
39,729,885,059

기타금융자산
82,949,067,931
63,444,816,506

매출채권및기타채권
79,441,838,823
78,557,837,892

재고자산
33,430,792,052
43,717,602,702

기타유동자산
1,798,107,750
932,588,603

II. 비유동자산
141,116,406,040
143,911,768,000

매도가능금융자산
13,085,917,730
10,240,736,730

지분법적용투자주식
-
9,886,571,567

종속기업투자주식
4,700,000,000
4,700,000,000

기타금융자산
13,169,516,859
12,872,437,777

유형자산
92,308,556,874
96,772,494,841

무형자산
5,464,652,695
5,581,168,923

사용권자산
6,906,243,395
-

이연법인세자산
5,481,518,487
3,858,358,162

자 산 총 계
376,466,088,770
370,294,498,762

부 채

I. 유동부채
55,714,626,995
60,797,175,590

매입채무및기타채무
37,460,664,873
48,104,335,435

미지급법인세
6,473,232,593
2,852,377,487

기타유동부채
11,780,729,529
9,840,462,668

II. 비유동부채
19,138,101,839
12,400,309,641

기타금융부채
246,000,000
246,000,000

장기매입채무및기타채무

5,115,993,534
144,844,501

확정급여부채
13,776,108,305
12,009,465,140

부 채 총 계
74,852,728,834
73,197,485,231

자 본

I. 자본금
27,931,470,000
27,931,470,000

II. 자본잉여금
27,069,234,981
27,069,234,981

III. 자기주식
(2,521,453,524)
(2,521,453,524)

IV. 기타포괄손익누계액
2,272,893,446
1,464,724,509

V. 이익잉여금
246,861,215,033
243,153,037,565

자 본 총 계
301,613,359,936
297,097,013,531

부 채 와 자 본 총 계
376,466,088,770
370,294,498,762

포 괄 손 익 계 산 서

제 91(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 90(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동화약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 91(당) 기
제 90(전) 기

I. 매출액
307,150,025,786
306,602,589,029

II. 매출원가
(185,279,607,993)
(190,692,989,668)

III. 매출총이익
121,870,417,793
115,909,599,361

IV. 판매비와관리비
(95,552,100,802)
(89,072,919,367)

V. 연구개발비
(16,261,864,137)
(15,604,537,990)

VI. 영업이익
10,056,452,854
11,232,142,004

VII. 기타수익
7,071,598,685
440,612,214

VIII. 기타비용
(1,522,684,917)
(241,131,399)

IX. 순금융이익
1,549,750,628
2,793,263,364

금융수익
2,505,780,947
3,034,177,786

금융비용
(956,030,319)
(240,914,422)

X. 지분법손익
(411,928,025)
320,538,160

XI. 법인세비용차감전순이익
16,743,189,225
14,545,424,343

XII. 법인세비용
(7,214,013,254)
(4,470,949,805)

XIII. 당기순이익
9,529,175,971
10,074,474,538

XIV. 기타포괄손익
(1,699,901,966)
(5,246,265,065)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(1,068,829,723)
(5,246,252,338)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,508,070,903)
(2,143,162,114)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
1,439,241,180
(3,103,090,224)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
(631,072,243)
(12,727)

매도가능증권평가손익
-
-

지분법자본변동
(631,072,243)
(12,727)

XV. 총포괄이익
7,829,274,005
4,828,209,473

XVI. 주당순
이익

기본주당순이익
345
365

자 본 변 동 표

제 91(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 90(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동화약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 기 주 식
기타포괄손익
누 계 액
이 익
잉여금
총 계

2018. 1. 1 (전기초)
27,931,470,000
27,069,234,981
(2,521,453,524)
4,567,827,460
239,897,649,512
296,944,728,429

연차배당
-
-
-
-
(4,141,159,500)
(4,141,159,500)

당기순이익
-
-
-
-
10,074,474,538
10,074,474,538

회계정책의 변경
-
-
-
-
(534,764,871)
(534,764,871)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측 정지분상품 평가손익
-
-
-
(3,103,090,224)
-
(3,103,090,224)

지분법자본변동
-
-
-
(12,727)
-
(12,727)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,143,162,114)
(2,143,162,114)

2018.12.31 (전기말)
27,931,470,000
27,069,234,981
(2,521,453,524)
1,464,724,509
243,153,037,565
297,097,013,531

2019. 1. 1 (당기초)
27,931,470,000
27,069,234,981
(2,521,453,524)
1,464,724,509
243,153,037,565
297,097,013,531

연차배당
-
-
-
-
(3,312,927,600)
(3,312,927,600)

당기순이익
-
-
-
-
9,529,175,971
9,529,175,971

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측 정지분상품 평가손익
-
-
-
1,439,241,180
-
1,439,241,180

지분법자본변동
-
-
-
(631,072,243)
-
(631,072,243)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,508,070,903)
(2,508,070,903)

2019.12.31 (당기말)
27,931,470,000
27,069,234,981
(2,521,453,524)
2,272,893,446
246,861,215,033
301,613,359,936

현 금 흐 름 표

제 91(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 90(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동화약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 91(당) 기
제 90(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
14,120,289,636
(234,707,531)

1. 당기순이익
9,529,175,971
10,074,474,538

2. 비현금항목 조정
24,017,400,982
23,852,278,481

법인세비용
7,214,013,254
4,470,949,805

퇴직급여
5,983,703,976
6,219,146,796

대손상각비
1,115,122,603
78,597,531

기타의대손상각비
35,094,137
(3,397,636)

감가상각비
10,440,148,112
10,341,658,766

무형자산상각비
1,044,530,973
1,015,521,235

재고자산폐기손실
6,617,195,929
4,340,609,521

재고자산평가손실
(781,777,062)
337,041,682

무형자산손상차손
-
120,195,500

무형자산손상차손환입
(70,000,000)
(21,250,000)

외화환산손실
25,768,953
22,566,392

장기금융자산평가손실
539,690,460
95,960,000

이자비용
206,954,837
-

지급수수료
77,000,000
-

유형자산처분손실
2,889,493
6,335,505

지분법손실
561,740,544
344,636,388

이자수익
(1,939,305,438)
(2,116,705,822)

배당금수익
-
(51,211,927)

외화환산이익
(44,389,599)
(5,330,307)

유형자산처분이익
-
(1,998,000)

지분법이익
(149,812,519)
(665,174,548)

당기손익인식금융자산평가이익
(63,320,783)
(85,833,049)

당기손익인식금융자산처분이익
(9,834,485)
(54,083,364)

지분법적용투자주식처분이익
(6,497,013,199)
-

장기금융자산평가이익
(290,868,465)
(535,955,987)

잡이익
(130,739)
-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,340,720,766)
(19,456,972,562)

매출채권의 감소(증가)
1,632,912,176
(12,498,092,285)

기타채권의 감소(증가)
(3,605,314,048)
(397,655,152)

재고자산의 감소(증가)
4,451,391,783
(11,789,010,851)

기타유동자산의 감소(증가)
(865,519,147)
485,983,375

매입채무의 증가(감소)
(12,642,575,478)
8,190,227,828

기타채무의 증가(감소)
184,762,364
1,160,751,489

기타부채의 증가(감소)
937,080,777
460,961,501

반품충당부채의 증가(감소)
1,052,250,088
1,210,119,521

거래보증금의 증가(감소)
(53,172,954)
1,523,653

퇴직금의 지급
(932,536,327)
(281,781,641)

사외적립자산의 증가(감소)
(6,500,000,000)
(6,000,000,000)

4. 이자의 수취
1,608,082,929
2,088,248,998

5. 배당금의 수취
43,919,500
43,919,500

6. 법인세의 납부
(4,737,568,980)
(16,836,656,486)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,178,445,127)
12,517,388,842

단기금융상품의 증가
(95,920,000,000)
(14,300,000,000)

단기금융상품의 감소
75,920,000,000
56,400,000,000

당기손익인식금융자산의 증가
-
(10,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소
5,185,812,177
5,061,969,984

단기대여금의 증가
(35,094,137)
(4,000,000)

단기대여금의 감소
12,000,000
62,397,636

장기금융자산의 증가
(5,000,000,000)
(11,303,524,930)

매도가능금융자산의 증가
(1,000,000,000)
(5,000,038,000)

지분법적용투자주식의 처분
15,195,357,078
-

종속기업투자주식의 증가
-
(4,700,000,000)

유형자산의 취득
(4,797,317,325)
(3,457,805,868)

유형자산의 처분
-
2,000,000

무형자산의 취득
(708,513,293)
(243,609,980)

보증금의 증가
(587,705,750)
-

보증금의 감소
557,016,123
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,937,574,198)
(4,141,159,500)

배당금의 지급
(3,312,927,600)
(4,141,159,500)

리스부채의지급
(1,624,646,598)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)
(1,995,729,689)
8,141,521,811

V. 기초의 현금및현금성자산
39,729,885,059
31,588,170,227

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,279,196)
193,021

VII. 기말의 현금및현금성자산
37,729,876,174
39,729,885,059

- 개별 재무제표에 대한 주석
 당사의 개별 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 3월 11일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 감사보고서 제출공시를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 변경될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서

제 91(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 90(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동화약품 주식회사
(단위 : 원)

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2020년 3월 19일
처분확정일: 2019년 3월 21일

I. 미처분이익잉여금

12,299,591,879

12,923,414,411

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,278,486,811

5,526,866,858

2.
당기순이익

9,529,175,971

10,074,474,538

3. 확정급여제도의 재측정요소
(2,508,070,903)

(2,143,162,114)

4. 회계정책변경의 누적효과
0

(534,764,871)

II. 이익잉여금처분액

6,644,927,600

7,644,927,600

1. 이익준비금
332,000,000

332,000,000

2. 임의적립금
3,000,000,000

4,000,000,000

3. 배당금
 (주당배당금(액면배당률):

당기:
120원(12%)

전기: 120원(12%))

3,312,927,600

3,312,927,600

III. 차기이월미처분이익잉여금

5,654,664,279

5,278,486,811

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김형진
1966-10
부
해당사항 없음
이사회

김대현
1977-02
부
해당사항 없음
이사회

김광준
1977-12
여
해당사항 없음
이사회

금나나
1983-08
여
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김형진

동화약품 재직

전 동화약품 특판팀장

현 동화약품 구매/특판실 실장

해당사항없음

김대현

동화약품 재직

전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장

현 동화약품 OTC마케팅 실장

해당사항없음

김광준

의사/교수

현 내분비내과전문의/노년내과인증의

현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수

현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업

추진단장

현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장

현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장

해당사항없음

금나나

교수

전 하버드보건대학원박사후연구원

현 동국대학교 식품생명공학과 조교수

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형진

해당없음

해당없음

무

김대현

해당없음

해당없음

무

김광준

해당없음

해당없음

무

금나나

해당없음

해당없음

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김광준>

1. 전문성 :
본 후보자는 내과전문의/연세의료원의 해외사업단의 단장역활을 수행한 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

<후보자 : 금나나>

1. 전문성 :
본 후보자는 동국대학교 식품생명공학과의 교수직을 수행한 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(김형진, 김대현)
 - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
 - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
 - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사외이사 후보자(김광준, 금나나)
 - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확인서_금나나

확인서_김광준

확인서_김대현

확인서_김형진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김광준
1977-12
여
해당사항 없음
이사회

금나나
1983-08
여
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김광준

의사/교수

현 내분비내과전문의/노년내과인증의

현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수

현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업

추진단장

현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장

현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장

해당사항없음

금나나

교수

전 하버드보건대학원박사후연구원

현 동국대학교 식품생명공학과 조교수

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광준

해당없음

해당없음

무

금나나

해당없음

해당없음

무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(김광준, 금나나)
 - 특정 분야의 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,
 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확인서_금나나

확인서_김광준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
14.6억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

*최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.