영원무역 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 영원무역

주주총회소집공고
2.8
(주)영원무역

주주총회소집공고

2020 년 03 월 04 일

회 사 명 :
(주)영원무역

대 표 이 사 :
성기학

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로159 (만리동2가)

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지) http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이영회

(전 화) 02-390-6216

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제11기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시:

2
020년 03월 20일 (금) 오전 10시

2. 장 소:
서
울시
중
구
만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층

3.
회의목적사항

가) 보고사항
- 감사보고, 영업보고
, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

- 2
019년 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인 보고

※ 현금 배당금: 보통주 1주당 400원

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고
감사위원 
 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

나) 부의안건
- 제
1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

-
제2호 의안:
감사위원회 위원 선임의 건
- 제3호 의안:
이사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 기타사항

가) 상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원(www.dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소(www.krx.co.kr)에 전자 공시하여조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 
나) 주주총회 당일 개최 장소의 주차장이 협소한 관계로 주주 여러분께서는 대중 교통수단을 이용해 주시기 바랍니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤제철
(출석률: 100%)
이태연
(출석률: 100%)
조환복
(출석률: 100%)
Mark Fasold
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
2019.01.02
SCOTT Corporation SA에 대한 단기대여금 제공의 건
찬성
찬성
찬성
해당없음

2
2019.02.28

2018년도 (제10기) 재무제표 & 연결재무제표 승인의 건

찬성
찬성
찬성
해당없음

3
2019.03.06
2018년도 (제10기) 현금배당 결의의 건
제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
해당없음

4
2019.03.19

2018년 (제10기) 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건
2018년 사업실적 및 2019년 사업계획 발표

찬성
찬성
찬성
해당없음

5
2019.04.15
KEB하나은행 금융거래 기일 갱신의 건
찬성
찬성
찬성
불참

6
2019.05.14
한국수출입은행 수출성장자금대출 (중기) 기채의 건
찬성
찬성
찬성
불참

7
2019.08.14
우리은행 금융거래 기일 갱신의 건
찬성
찬성
찬성
불참

8
2019.11.08
준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2019.11.14
신한은행 금융거래 기일 갱신의 건
찬성
찬성
찬성
불참

주) 사외이사 Mark Fasold는 2019년 3월 22일자로 신규 선임되었음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤제철
이태연
조환복
2019.02.15
내부회계 관리제도 운영 실태 평가 보고의 건
보 고

2019.02.28
2018년 (제10기) 재무제표& 연결재무제표 승인의 건
가 결

2019.03.06
2018년 (제10기) 현금배당 결의의 건
가 결

2019.03.19
2018년도 (제10기) 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건
2018년 사업실적 및 2019년 사업계획 발표
가 결
보 고

2019.08.12
2019년 반기 재무제표 검토 보고의 건
보 고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
-
155
39
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

YCL (종속회사)
제품 매출입
2019.01.01 - 2019.12.31
2,246
19.3%

KSI (종속회사)
제품 매출입
2019.01.01 - 2019.12.31
1,999
17.2%

YNL (종속회사)
제품 매출입
2019.01.01 - 2019.12.31
1,807
15.5%

YHT (종속회사)
제품 매출입
2019.01.01 - 2019.12.31
1,421
12.2%

TSL (종속회사)
제품 매출입
2019.01.01 - 2019.12.31
1,166
10.0%

KSL (종속회사)
제품 매출입
2019.01.01 - 2019.12.31
975
8.4%

※
상기
비율은 최근 사업년도말 (2018년)
별도 재무제표 기준
매출총계 대비임.
※ 상기 거래금액은 2019년 감사보고서에 기재 대상금액이며 향후 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제조 OEM 사업부문]

(1) 아웃도어 산업의 특성

아웃도어 의류 및 부대품목의 제조산업은 등산, 트레킹 등 다양한 야외활동에 적합한 자켓류 등의 의류와 신발 및 부대품목을 생산 판매하는 산업으로 패션업 중에서 기능성을 강조하는 고기능성 의류의 제조를 특성으로 합니다. 또한 범세계적으로 생산과 소비가 이루어지는 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개발도상국에서 제품을 생산해서 바이어에 납품하는 제조기업과, 생산시설을 소유하지 않고 바이어로서 제품을 대량 구매해서 전세계 소비자를 대상으로 판매하는 판매기업으로 구성됩니다. 다양한 야외활동이 이루어지는 도전적이고 척박한 자연환경으로부터 인간을 보호해주는 아웃도어 의류 제조 산업은 소재에서부터 방수, 통풍 등의 기능성을 보장하는 차별화된 원단을 이용한 기능성 의류 생산으로 이행하는 추세입니다.

(2)
산업의 성장성

척
박한 자연환경에서의 활동을 위한 특수복으로 등장했던 아웃도어 의류는 습하고 추운 북유럽 등에서 캐주얼 의류를 대체하는 생활복으로 착용 범위가 확장됨에 따라, 근래에는
Lifestyle
아웃도어 의류로까지 생산품목을 확대해왔습니다. 지역적으로는 서구를 주요시장으로 해서 발원된 아웃도어 산업은 글로벌화가 진행되면서
지난 수년간
아시아권까지 큰 성장세를 보였습니다.
이는 아웃도어 의류가 보다 광범위한 수요층을 기반으로 하는 캐주얼 의류의
대체재로 자리매김함으로써 그 수요가 계속 증가했기
때문이나, 최근에는 유럽 및 선진국 시장의 불확실성 및 아웃도어 시장의 포화상태로 인해 그 성장세
가 둔화되는추세입니다.

(3) 국내외 경쟁상황

아웃도어 제품의 OEM 제조 및 수출시장은 고기능성과 Compliance (바이어가 요구하는 작업환경 준수요건)로 인해 대규모 업체로서는 진입장벽이 있는 편이나,

아웃도어 제품 및 부대품목의 제조 수출 산업은 아웃도어 제조 기업간 경쟁 이외에도 대체재 공급자인 스포츠 및 캐주얼 의류 및 부대품목 제조기업의 진입위협이 있고, 공급자인 원단제조 및 판매기업의 진입위협이 있는 반면, 바이어의 진입위협은 거의 없는 상황입니다. 이는 생산과 판매의 국제적 분업이 산업구조적으로 안정화되어 있기 때문입니다

.

[브랜드 유통 사업부문]

(1) 자전거 산업의 특성

전
세계적으로 Lifestyle이 변하고 아웃도어 스포츠 활동에 대한 인식이 달라지면서, 레저스포츠가 보편화 되고 이에 따라 소비 성향도 다양해지면서, 자전거 산업은 최근 전세계적으로 성장하고 있는 추세입니다.
자전거 산업은 크게 완성차업체와 부품업체 및 하청업체로 구성되어있습니다. 일반적으로 자전거는 300여개 이상의 부품으로 구성되어 있는데, 어떤 품질의 부품을 사용하여 조립되었는지에 따라 완제품 자체의 품질이 달라지기에, 자전거 산업은 타 업종보다 핵심부품 업체들의 지위가 높은 편에 속하는 산업입니다. 때문에 안정적인 부품 공급을 확보하는 게 중요한 경쟁력 중에 하나입니다. 자전거 산업은 뚜렷한 계절성을 보이고 있으며, 산업 특성상 아웃도어 활동하기 적합한 봄, 가을이 성수기이고, 날씨가 추워 야외활동이 어려운 겨울이 비수기입니다. 하지만 성수기 시즌에도 날씨가 춥거나 비가 많이 오는 경우에는 판매가 감소하는 등 날씨에 민감한 산업입니다

.

(2)

산업의 성장성

자
전거가 단순한 생활이동 수단이 아니라 레저스포츠 수단으로도 확대되면서, 최근 자전거 수요 연령층이 다양해졌을 뿐만 아니라, 전반적으로 경제적 여유가 생기고, 품질, 기능,디자인을 모두 고려한 고가의 고급형 자전거의 대한 선호도가 높아짐에 따라 자전거 수요는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 최근 대두되고 있는 전기 자전거 시장도 앞으로 성장할 수 있는 여력이 큰 만큼, 향후 자전거 산업 성장성은 긍정적으로 보입니다
.

나. 회사의 현황

[사업부문의 구분]

사업부문
주요사업영역

제조OEM 사업부문

아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 
 제품 및 특수기능 원단 등 생산 수출

브랜드 유통 사업부문

프리미엄 자전거 및 스포츠용품 도소매
 아웃도어 브랜드 제품 도소매

[제조 OEM 사업부문]

(1) 영업개황

당사는 약 40여개의 해외 유명 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠

의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 당사 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 제품을 생산하여 수출하는 기업입니다.

당사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시,
베트남, 중국,
엘
살바도르 및 에티오피아 지역
공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 

중국에서의 급격한 임금상승과 근로자들의 구인난으로 의류 및 직물의 생산기지가 방글라데시와 베트남으로 급속히 이전되었고, 2011년 유럽 GSP제도가 변경되어 방글라데시에서 유럽으로 수출되는 의류에 대한 관세가 면제되면서, 유럽 바이어들의 방글라데시 수요가 증가하였습니다. 그러나 방글라데시 경우 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해로 인하여 생산규모를 확대하는데 제한을 받고 있으며, 연이은 최저임금인상으로 인한 원가상승 요인이
대두되고 있습니다. 이런 상황에서도 방글라데시에 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장
서 온 당사는
주요종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의
생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 

당사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하기 위해 신발,
Backpack
, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 2009년 방글라데시 치타공에있는 KEPZ 공단내 KARNAPHULI SHOES INDUSTRIES LTD.(KSI)를 설립한 후, 적극적인 시설투자와 생산라인 증설을 통해 의
류생산을 주력으로 하면서 신발생산 수출도 늘려가고 있습니다. 또
한

당사
는 베트남 남딘

에 Textile Mills 단지를 건설하여 원단부터 완제품에 이르는 수직적 계열화에 의한 생산 리드타임 단축 및 생산성 향상을 노력하고 있습니다.
이를 위해 당사는 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트의류 및 원단사업 부문을 확대하고자 당사 베트남 현지 공장에서 폴리에스터 플리스 및 기능성 원단 등을 자체 생산하고 있으며, 2010년에 뉴질랜드 DESIGNER TEXTILES INTERNATIONAL (DTI)를 인수한 후, 당사 베트남 공단에 DESIGNER TEXTILES VIETNAM (DTV) 공장을 건설하여 메리노울 원단을 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산 판매 정상화를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 새로운 니트의류 사업확대를 위해 지난 2016년 11월 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재 경편(Warp) 니트제품을 생산하고 있습니다

(2) 시장점유율 추이

당사의 OEM 제조 및 수출 부문은 해외 바이어들이 직접 오더를 주고 있기 때문에 정확한 시장점유율 측정은 어려우나, 세계시장의 일부 유명 아웃도어 브랜드에 국한해서는 비교적 상당한 점유율을 차지하는 것으로 알려져 있습니다.

(3)
시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 

아웃도어 시장에서 경쟁력을 좌우하는 세부 성공요인은 아웃도어 의류의 특성인 고기능성에 기반한 신제품 개발 능력 및 납기 준수와 가격 경쟁력입니다. 당사는 고기능성 원단 및 Down 제품의 특화와 무봉제접착(CWS) 등의 차별화된 제조기술을 바탕으로 경쟁우위를 확보하고 있지만, 글로벌 시장에서 다수 경쟁자의 참여로 인해 지속적인 경쟁우위의 위상이 도전 받고 있기에 당사는 방글라데시와 베트남을 중심으로 지속적인 생산성 확대를 통해 경쟁우위를 유지하려고 노력하고 있습니다

.

[브랜드 유통 사업부문]

(1) 영업개황

당사가 인수한 SCOTT은 1958년에 세계 최초 알류미늄 Ski Pole 개발을 시작으로 설
립되어, 이후 다양한 스키용품 개발 및 판매를 통해 유럽 스키시장에서 입지를 다지다가, 1986년 첫 MTB를 출시하면서 자전거 시장에도 진출하게 되었습니다. 이후, 2007년에는
세계에서 가장 가벼운
Road Frame을, 2011년에는 세계에서 가장 가벼운 MTB Carbon Frame을개발하는 등 지속적인 제품 개발과 투자를 통해, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 경쟁력을 유지해왔으며,
현재 약 80%의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다. 뿐만 아니라 SCOTT은 Ski, Motor Sports, Winter Sports 등 스포츠 제품군의 다양화를 통하여 자전거 사업이 갖고 있는 계절성까지도 어느 정도
해소하면서 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.
최근에는 외형성장을 통한 자전거 포트폴리오 다각화
및
혁신, 기술, 디자인 3가
지 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 회사로서의 명성을 유지하고 있습니다

.

(2)
시장점유율 추이

정
확한 시장
점유율 추정은 어려우나
,
SCOTT 브래드 자전거 매출 중 약 80% 이상이 유럽지역에서 발생하고 있는
것으로 보아 유럽 프리미엄 자전거 시장에서는 상당한 시장 점유율을 차지하는 것으로 보이며, 레저스포츠가 보편화 되면
서 고급형 자전거에 대한 관심이 계속 증가하
고 있는 요즘, 레저용 자전거인 MTB, 로드바이크 및 E-BIKE가 자전거 매출의 80%를 차지하고 있는 SCOTT은 프리미엄 시장에서 높은 성가를 유지하고 있습니다

.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 따라서 재무제표의 승인은 주주총회 보고 사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주님들의 정보제공 차원에서 재무제표 등을 기재하였사오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제11기 : 2019년 12월 31일 현재

제10기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
1,513,876,221,780
1,337,081,672,812

1. 현금및현금성자산
441,496,100,603
356,132,867,786

2. 단기금융상품
36,107,728,987
37,409,491,893

3. 파생상품자산
7,603,507,200
7,288,491,823

4. 매출채권
372,515,478,928
328,947,054,091

5. 재고자산
540,366,111,948
493,852,870,129

6. 기타수취채권
68,795,773,392
65,398,215,298

7. 기타유동자산
41,397,141,500
43,630,804,802

8. 당기법인세자산
5,594,379,222
4,421,876,990

Ⅱ. 비유동자산
1,603,640,319,319
1,301,864,403,723

1. 장기금융상품
4,188,725,702
3,413,671,941

2. 당기손익-공정가치금융자산
2,922,433,770
2,842,633,442

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
530,110,482,006
370,361,363,416

4. 관계기업 및 공동지배기업
299,693,380
424,483,600

5. 유형자산
607,781,228,816
631,706,498,806

6. 사용권자산
81,927,104,501
-

7. 무형자산
159,514,456,432
153,087,202,398

8. 투자부동산
175,229,810,569
103,633,534,705

9. 기타수취채권
17,951,944,704
18,643,944,659

10. 기타비유동자산
3,776,378,374
3,444,300,174

11. 이연법인세자산
19,938,061,065
14,306,770,582

자산총계
3,117,516,541,099
2,638,946,076,535

부채

Ⅰ. 유동부채
635,854,589,452
469,434,350,517

1. 매입채무
193,296,895,117
197,114,056,098

2. 단기차입금
134,847,088,239
120,411,839,857

3. 유동성장기차입금
115,407,337,760
28,429,712,400

4. 유동리스부채
11,874,782,964
-

5. 유동성사채
49,989,302,639
-

6. 파생상품부채
394,521,600
546,405,009

7. 당기법인세부채
36,224,337,097
34,394,784,913

8. 기타충당부채
15,154,389,738
17,820,309,255

9. 기타지급채무
76,163,409,910
66,760,146,307

10. 기타유동부채
2,502,524,388
3,957,096,678

Ⅱ. 비유동부채
512,667,057,941
506,386,538,973

1. 사채
-
49,948,484,027

2. 장기차입금
79,706,380,998
183,711,738,700

3. 비유동리스부채
70,804,485,678
-

4. 순확정급여부채
56,712,914,171
16,605,242,164

5. 이연법인세부채
304,899,426,138
254,982,276,110

6. 기타충당부채
-
137,482,620

7. 기타비유동부채
11,844,556
1,001,315,352

부채총계
1,148,521,647,393
975,820,889,490

자본

Ⅰ. 지배기업지분
1,843,456,514,554
1,544,569,762,959

1. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

2. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

3. 이익잉여금
1,130,325,720,795
979,915,282,334

4. 기타자본항목
237,707,828,705
89,231,515,571

Ⅱ. 비지배지분
125,538,379,152
118,555,424,086

자본총계
1,968,994,893,706
1,663,125,187,045

부채와자본총계
3,117,516,541,099
2,638,946,076,535

연 결 손 익 계 산 서

제11기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제10기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 매출
2,373,232,500,208
2,101,268,459,139

Ⅱ. 매출원가
1,767,353,023,624
1,532,124,607,346

Ⅲ. 매출총이익
605,879,476,584
569,143,851,793

판매비와관리비
368,318,138,297
368,105,864,817

Ⅳ. 영업이익
237,561,338,287
201,037,986,976

기타수익
98,065,394,622
91,336,447,518

기타비용
90,126,567,903
111,447,495,327

금융수익
8,116,611,417
6,855,263,165

금융비용
18,748,414,254
16,133,404,960

관계기업 및 공동지배기업투자이익
113,778,352
182,134,980

관계기업 및 공동지배기업투자손실
1,298,508,163
2,714,751,992

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
233,683,632,358
169,116,180,360

법인세비용
59,364,684,646
57,831,013,981

Ⅵ. 당기순이익
174,318,947,712
111,285,166,379

지배기업지분
166,320,987,184
113,059,112,200

비지배지분
7,997,960,528
(1,773,945,821)

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
3,792
2,577

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제10기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 당기순이익
174,318,947,712
111,285,166,379

Ⅱ. 기타포괄손익
148,733,719,426
222,127,735,083

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(6,954,357,807)
785,882,929

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
121,089,831,891
180,544,822,919

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
35,607,300,482
33,492,622,202

2. 공동지배기업 평가
(49,189,400)
891,456,873

3. 파생상품평가손익
(959,865,740)
6,412,950,160

Ⅲ. 당기총포괄손익
323,052,667,138
333,412,901,462

지배기업 소유주지분
315,229,325,572
327,919,792,492

비지배지분
7,823,341,566
5,493,108,970

연 결 자 본 변 동 표

제11기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제10기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2018.1.1(전기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
879,503,557,008
(125,403,610,661)
1,229,522,911,401
111,219,587,832
1,340,742,499,233

IFRS 9 도입에 따른 조정
-
-
512,431,426
-
512,431,426
476,100,734
988,532,160

2018.1.1(전기초)_조정후

22,155,734,000
453,267,231,054
880,015,988,434
(125,403,610,661)
1,230,035,342,827
111,695,688,566
1,341,731,031,393

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
113,059,112,200
-
113,059,112,200
(1,773,945,821)
111,285,166,379

나. 파생상품평가
손익

-
-
-
3,190,810,910
3,190,810,910
3,222,139,250
6,412,950,160

다.

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가
손익

-
-
-
180,544,822,919
180,544,822,919
-
180,544,822,919

라. 해외사업환산손익
-
-
-
31,030,564,174
31,030,564,174
2,462,058,028
33,492,622,202

마. 관계기업 및 공동지배기업 
 기타포괄손익
-
-
-
891,456,873
891,456,873
-
891,456,873

바. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(796,974,584)
(796,974,584)
1,582,857,513
785,882,929

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(13,159,818,300)
-
(13,159,818,300)
-
(13,159,818,300)

나. 채무면제이익

-
-
-
237,272,635
237,272,635
1,532,359,825
1,769,632,460

다. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동

-
-
-
(462,826,695)
(462,826,695)
(165,733,275)
(628,559,970)

2018.12.31(전기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
979,915,282,334
89,231,515,571
1,544,569,762,959
118,555,424,086
1,663,125,187,045

2019.1.1(당기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
979,915,282,334
89,231,515,571
1,544,569,762,959
118,555,424,086
1,663,125,187,045

IFRS 16 도입에 따른 조정
-
-
(557,427,373)
-
(557,427,373)
(561,749,327)
(1,119,176,700)

2019.1.1(당기초)_조정후

22,155,734,000
453,267,231,054
979,357,854,961
89,231,515,571
1,544,012,335,586
117,993,674,759
1,662,006,010,345

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
166,320,987,184
-
166,320,987,184
7,997,960,528
174,318,947,712

나. 파생상품평가
손익

-
-
-
(468,879,042)
(468,879,042)
(490,986,698)
(959,865,740)

다.

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가
손익

-
-
-
121,089,831,891
121,089,831,891
-
121,089,831,891

라. 해외사업환산손익
-
-
-
31,180,642,963
31,180,642,963
4,426,657,519
35,607,300,482

마. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(2,844,068,024)
(2,844,068,024)
(4,110,289,783)
(6,954,357,807)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(15,353,121,350)
-
(15,353,121,350)
-
(15,353,121,350)

나. 이연법인세

-
-
-
(177,810,200)
(177,810,200)
(177,739,090)
(355,549,290)

다. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동

-
-
-
(254,215,054)
(254,215,054)
(100,898,083)
(355,113,137)

2019.12.31(당기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,130,325,720,795
237,707,828,705
1,843,456,514,554
125,538,379,152
1,968,994,893,706

연 결 현 금 흐 름 표

제11기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제10기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
226,363,862,040
183,941,792,931

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
286,384,886,915
237,411,312,553

2. 이자수취
1,906,361,256
5,085,246,125

3. 이자지급
(15,335,218,502)
(16,062,306,176)

4. 배당금수입
3,435,425,441
1,844,603,464

5. 법인세납부
(50,027,593,070)
(44,337,063,035)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(111,976,159,669)
(116,867,007,188)

1. 단기금융상품의 순증감
1,638,356,446
15,556,739,577

2. 단기대여금의 순증감
(1,249,403,207)
(3,658,988,835)

3. 유형자산의 처분
17,852,863,610
4,204,729,807

4. 유형자산의 취득
(126,195,955,833)
(127,052,400,414)

5. 투자부동산의 취득
(445,400,000)
-

6. 무형자산의 처분
644,072,454
7,870,030

7. 무형자산의 취득
(2,876,232,528)
(1,516,640,924)

8. 보증금의 감소
1,057,403,007
1,276,392,218

9. 보증금의 증가
-
(2,345,871,132)

10. 장기금융상품의 회수
-
1,027,706,000

11. 장기금융상품의 취득
(346,764,738)
(2,070,624,788)

12. 사업결합
(2,055,098,880)
(2,295,918,727)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(67,003,222,378)
(80,426,375,541)

1. 단기차입금의 순증감
12,277,185,298
(122,986,721,537)

2. 유동성장기차입금의 상환
(27,706,250,000)
(26,988,833,940)

3. 장기차입금의 증가
522,176,350
89,482,241,100

4. 장기차입금의 상환
(806,146,410)
(5,070,547,900)

5. 리스부채의 증감
(10,352,553,587)
-

6. 기타보증금의 증가
835,300,000
-

7. 기타보증금의 감소
-
(1,074,134,994)

8. 배당금의 지급
(15,353,121,350)
(13,159,818,300)

9. 비지배지분의 취득
(345,548,977)
(628,559,970)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
37,978,752,824
(19,481,403,373)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소
85,363,232,817
(32,832,993,171)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
356,132,867,786
388,965,860,957

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
441,496,100,603
356,132,867,786

※ 상기 연결 재무제표에 대한 주석은 향후 공시 예정인 당사 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기
:
2019년
12월 31일 현재

제 10 기
:
2018년
12월 31일 현재

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
448,333,422,946
361,061,003,634

1. 현금및현금성자산
199,618,174,687
159,181,998,034

2. 단기금융상품
22,291,965,850
31,861,582,880

3. 매출채권
155,638,536,840
125,568,415,057

4. 파생상품자산
-
300,738,823

5. 재고자산
26,923,218,028
32,381,566,210

6. 기타수취채권
41,096,613,325
8,742,975,246

7. 기타유동자산
2,764,914,216
3,023,727,384

Ⅱ. 비유동자산
1,390,806,883,536
1,281,545,883,049

1. 장기금융상품
309,500,000
10,000,000

2. 당기손익-공정가치 금융자산
1,928,956,650
1,898,434,622

3. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
530,110,482,006
370,361,363,416

4. 종속기업투자주식
547,804,232,883
582,145,604,598

5. 유형자산
102,273,174,998
169,599,342,886

6. 사용권자산
19,454,629,986
-

7. 무형자산
1,452,767,782
1,773,431,940

8. 투자부동산
164,400,790,409
93,156,450,085

9. 기타수취채권
23,072,348,822
62,601,255,502

자산총계
1,839,140,306,482
1,642,606,886,683

부채

Ⅰ. 유동부채
379,588,105,886
334,330,078,025

1. 매입채무
241,437,794,932
256,295,021,839

2. 단기차입금
19,274,811,923
10,389,429,867

3. 유동성장기차입금
24,472,500,000
27,952,500,000

4. 유동성사채
49,989,302,639
-

5. 당기법인세부채
24,509,945,130
24,610,271,839

6. 기타지급채무
16,994,305,336
14,432,474,152

7. 기타유동부채
673,315,222
650,380,328

8. 유동리스부채
2,236,130,704
-

Ⅱ. 비유동부채
170,874,047,609
192,158,892,856

1. 사채
-
49,948,484,027

2. 장기차입금
-
23,976,250,000

3.
순확정급여부채

420,734,043
3,155,949,661

4. 이연법인세부채
153,234,814,284
115,078,209,168

5. 비유동리스부채
17,218,499,282
-

부채총계
550,462,153,495
526,488,970,881

자본

Ⅰ. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

Ⅱ. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

Ⅲ. 이익잉여금
462,389,476,494
410,940,688,131

Ⅳ. 기타자본항목
350,865,711,439
229,754,262,617

자본총계
1,288,678,152,987
1,116,117,915,802

부채와자본총계
1,839,140,306,482
1,642,606,886,683

손 익 계 산 서

제 11 기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

제 10 기 : 2018년
1월 1일부터
2018
년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 매출
1,358,278,805,334
1,162,756,094,257

Ⅱ. 매출원가
1,171,612,631,049
991,236,129,388

Ⅲ. 매출총이익
186,666,174,285
171,519,964,869

판매비와관리비
67,514,502,603
76,308,348,608

Ⅳ. 영업이익
119,151,671,682
95,211,616,261

기타수익
46,976,740,223
27,503,167,814

기타비용
69,053,389,102
55,701,594,956

금융수익
7,644,816,407
14,391,420,449

금융비용
5,006,678,758
4,893,653,667

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
99,713,160,452
76,510,955,901

법인세비용
32,911,250,739
34,698,118,445

Ⅵ. 당기순이익
66,801,909,713
41,812,837,456

Ⅶ. 주당이익

기본주당순이익
1,523
953

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

제 10 기 : 2018년
1월 1일부터
2018
년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 당기순이익
66,801,909,713
41,812,837,456

Ⅱ. 세후기타포괄손익
121,111,448,822
180,152,985,880

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21,616,931
(391,837,039)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
121,089,831,891
180,544,822,919

Ⅲ. 총포괄이익
187,913,358,535
221,965,823,336

자 본 변 동 표

제 11 기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

제 10 기 : 2018년
1월 1일부터
2018
년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
이익
잉여금
기타자본항목
총자본

2018
.1.1(전기초)

22,155,734,000
453,267,231,054
382,287,668,975
49,601,276,737
907,311,910,766

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
41,812,837,456
-
41,812,837,456

나.
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가손익

-
-
-
180,544,822,919
180,544,822,919

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(391,837,039)
(391,837,039)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 배당
-
-
(13,159,818,300)
-
(13,159,818,300)

2018
.12.31(전기말)

22,155,734,000
453,267,231,054
410,940,688,131
229,754,262,617
1,116,117,915,802

2019
.1.1(당기초)

22,155,734,000
453,267,231,054
410,940,688,131
229,754,262,617
1,116,117,915,802

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
66,801,909,713
-
66,801,909,713

나.
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가손익

-
-
-
121,089,831,891
121,089,831,891

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
21,616,931
21,616,931

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 배당
-
-
(15,353,121,350)
-
(15,353,121,350)

2019
.12.31(당기말)

22,155,734,000
453,267,231,054
462,389,476,494
350,865,711,439
1,288,678,152,987

현 금 흐 름 표

제11 기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

제10 기 : 2018년
1월 1일부터
2018
년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
61,718,649,591
73,539,710,724

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
92,016,318,065
89,778,225,152

2. 이자수취
4,790,995,642
3,812,526,883

3. 이자지급
(4,923,135,839)
(4,885,255,853)

4. 배당금수입
3,355,632,201
10,022,544,289

5. 법인세납부
(33,521,160,478)
(25,188,329,747)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
14,756,663,704
(40,801,845,048)

1. 단기금융상품의 순증감
9,270,117,030
(6,064,511,817)

2. 단기대여금의 증가
(20,579,400,000)
(2,000,000,000)

3. 단기대여금의 회수
22,579,400,000
-

3. 장기대여금의 증가
-
(2,254,800,000)

4. 장기대여금의 회수
5,031,450,000
3,014,200,000

5. 유형자산의 취득
(11,757,642,789)
(13,714,295,569)

6. 유형자산의 처분
317,846,116
133,252,332

7. 무형자산의 취득
(37,639,300)
(112,163,994)

8. 투자부동산의 취득
(445,400,000)
-

9. 임차보증금의 증가
(1,040,680,000)
(99,426,000)

10. 임차보증금의 감소
2,605,802,080
-

11. 종속기업투자주식의 취득
(7,981,939,800)
(19,704,100,000)

12. 유상감자로 인한 증가
16,602,170,367
-

13. 파생상품의 증감
192,580,000
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(33,619,360,239)
(48,217,294,667)

1. 단기차입금의 순증감
8,920,649,283
(7,505,076,367)

2. 유동성장기차입금의 상환
(27,706,250,000)
(26,330,000,000)

3. 보증금의 감소
-
(1,222,400,000)

4. 보증금의 증가
3,156,692,000
-

5. 배당금지급
(15,353,121,350)
(13,159,818,300)

6. 유동리스부채의 상환
(2,637,330,172)
-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(2,419,776,403)
298,193,324

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
40,436,176,653
(15,181,235,667)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
159,181,998,034
174,363,233,701

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
199,618,174,687
159,181,998,034

- 이익잉여금처분계산서

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

72,269,476,494

47,420,688,131

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,467,566,781
-
5,607,850,675
-

2. 당기순이익
66,801,909,713
-
41,812,837,456
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

64,346,424,400

41,953,121,350

1. 이익준비금
1,800,000,000
-
1,600,000,000
-

2. 임의적립금
45,000,000,000
-
25,000,000,000
-

3. 현금배당

((주당배당금(율) 당기:
400원(
80.0%
)

(주당배당금(율)
전기:

350원(
70.0
%))

17,546,424,400
-
15,353,121,350
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,923,052,094

5,467,566,781

※ 상기 별도 재무제표에 대한 주석은 향후 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당금 내역
제11기 사업연도
제10기 사업연도

1. 1주당 연간 배당금 (원)
400
350

- 증감율(%)
14.3
16.7

2. 배당금 총액 (원)
17,546,424,400
15,353,121,350

- 발행주식총수(주)
44,311,468
44,311,468

3. 배당성향(%)
10.5
13.6

4. 시가배당율(%)
1.2
0.9

※ 배당성향: 연결 당기순이익 지배기업지분 기준

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이영회
1947.01.31
사내이사
-
이사회

이흥남
1956.08.10
사내이사
-
이사회

문종박
1957.10.27
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영회
㈜영원무역
부회장
2014.03 - 현 재
㈜영원무역 부회장
-

2007.08 - 2013.02
아시아자산신탁 대표이사 회장

2003.09 - 2006.12
아시아개발은행(ADB) 사무총장

2001.04 - 2003.08
한국수출입은행 은행장

이흥남
㈜영원무역 
수출영업부 
전무이사
2014.03 - 현재
㈜영원무역 수출영업부 전무이사
-

2009.07 - 2014.02
㈜영원무역 수출영업부 상무이사

1976.05 - 2009.06
㈜영원무역홀딩스(구,영원무역) 수출영업부

문종박
-
2014.09 - 2018.10
현대오일뱅크 대표이사
-

2013.01 - 2014.09
현대오일뱅크 기획조정실 실장, 부사장

2010.08 - 2011.12
현대오일뱅크 경영지원본부 본부장, 전무

2006.06 - 2010.08
한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 상무

2003.01 - 2006.05
한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 재정담당 이사

1997.09 - 2002.12
한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 재정부 부장

1983.01 - 1993.06
한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 재정부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영회
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이흥남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문종박
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 문종박 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 재무ㆍ회계ㆍ경영 전문가로써 각 분야에서의 폭넓은 식견과 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 고객 중심의 경영을 통한 지속적인 성장을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 회사의 '경근과 일신을 바탕으로 고객 중심의 경영을 통한 지속 성장 달성한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음..

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 고객 중심 경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이영회 : 후보자는 현재 (주)영원무역의 부회장으로서 금융ㆍ재무ㆍ경영 전문성 및 노하우를 바탕으로 각종 사업 현황에 따른 이사회의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

2. 이흥남 : 후보자는 현재 (주)영원무역의 수출영업부 전무이사로서 수십년간 당사 수출영업부에서 근무한 경력 및 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 이사회 구성원으로써 회사가 성장하는데 기여할 것으로 기대하기에 이사로서 적임자로 평가되어 추천함.

3. 문종박 : 후보자는 현대오일뱅크 대표이사 역임 및 한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 재정부에서 오랫동안 근무한 재무ㆍ회계 전문가로써 실무경험과 전문지식을 활용하여 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 판단됨. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서 (1).jpg
확인서 (1)

확인서 (2).jpg
확인서 (2)

확인서 (3).jpg
확인서 (3)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문종박
1957.10.27
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문종박
-
2014.09 - 2018.10
현대오일뱅크 대표이사
-

2013.01 - 2014.09
현대오일뱅크 기획조정실 실장, 부사장

2010.08 - 2011.12
현대오일뱅크 경영지원본부 본부장, 전무

2006.06 - 2010.08
한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 상무

2003.01 - 2006.05
한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 재정담당 이사

1997.09 - 2002.12
한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 재정부 부장

1983.01 - 1993.06
한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 재정부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문종박
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현대오일뱅크 대표이사 역임 및 한국조선해양㈜(구, 현대중공업) 재정부에서 오랫동안 근무한 재무ㆍ회계ㆍ경영 전문가로써 사외이사의 역할과 함께 실무경험과 전문지식을 활용하여 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 판단됨. 또한, 상법시행령에서 규정하는 재무전문가 요건을 충족함에 따라 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서 (감사위원).jpg
확인서 (감사위원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
2,919 백만원

최고한도액
3,500 백만원

※ 참고사항

■ 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해서 일정 조율을 하고자 했으나, 해외연결종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사일정, 경영진과 이사진의 해외출장 일정 등을 감안하고 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

■ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.