형지글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 형지글로벌

참고서류
3.4
주식회사 까스텔바작

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 04 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: (주)까스텔바작
주 소: 서울시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동, 형지빌딩)
전화번호: 02-3498-0400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)까스텔바작
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의
관계
비고

패션그룹형지(주)
최대주주
보통주
3,354,000
50.84
최대주주
-

제이케이엘성장전략제1호(유)
최대주주의
공동보유자
보통주
864,000
13.10
최대주주의
특별관계자
-

주식회사 제이케이엘파트너스
최대주주의
공동보유자
보통주
-
-
최대주주의
특별관계자
-

신한비엔피파리바자산운용 (주)
최대주주의
공동보유자
보통주
432,000
6.55
최대주주의
특별관계자
-

계
보통주
4,650,000
70,49
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이진형
보통주
-
직원
-

장채윤
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 (주)까스텔바작 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 09일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.castelbajac.com/kr/

홈페이지의 관리기관
(주)까스텔바작

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 위임장에 관한 사항을 첨부 및 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 03 월 24 일 09 시 
(장소)
- 서울 개포로 32길 15 비전센터 지하1층 윤곡홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 이진형
(부서 및 직위) - 전략기획팀 대리
(연락처) - 이진형

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제 4기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'
Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 24일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<대차대조표>연 결 재 무 상 태 표

제 4 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 3 (전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 까스텔바작과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

자산

I. 유동자산
65,891,925,752
62,872,975,297

현금및현금성자산(주석4,26,28)
15,122,601,164
13,959,137,476

단기금융상품
500,000,000
-

매출채권(주석6,25,26,28)
4,138,444,416
6,035,991,709

기타수취채권(주석6,25,26,28)
5,904,326,820
4,890,041,083

재고자산(주석7,18)
37,141,129,931
34,885,150,526

기타유동자산(주석8)
3,085,423,421
3,102,654,503

II. 비유동자산
22,709,251,322
16,393,779,770

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 (주석 26,27)

4,997,642,632
-

비유동기타수취채권(주석5,6,26,28)
1,643,494,950
1,797,676,310

유형자산(주석9,20)
2,466,813,497
2,197,360,439

무형자산(주석10)
13,112,890,176
11,849,037,513

이연법인세자산(주석23)
488,410,067
549,705,508

자산총계
88,601,177,074
79,266,755,067

부채

I. 유동부채
9,893,600,013
14,225,037,801

매입채무(주석11,24,25,26,28)
1,732,844,748
5,219,515,631

기타지급채무(주석11,25,26,28)
6,147,936,839
6,787,148,080

기타유동부채(주석12)
83,517,781
217,129,971

단기충당부채(주석13)
214,891,400
198,446,163

유동기타금융부채
776,013,832
-

당기법인세부채(주석23)
938,395,413
1,802,797,956

II. 비유동부채
2,395,435,636
2,255,020,318

비유동기타지급채무(주석11,26,28)
390,355,880
86,355,880

기타비유동부채(주석12)
1,167,393,727
1,584,352,241

비유동기타금융부채
253,373,832
-

이연법인세부채(주석23)
584,312,197
584,312,197

부채총계
12,289,035,649
16,480,058,119

I. 지배기업소유주지분
76,312,141,425
62,786,696,948

자본금(주석14)
3,298,350,000
3,000,000,000

연결자본잉여금(주석15)
50,942,905,873
44,213,878,913

연결기타포괄손익누계액(주석16)
(17,285,025)
(9,701,200)

연결이익잉여금
22,088,170,577
15,582,519,235

II. 비지배지분
-
-

자본총계
76,312,141,425
62,786,696,948

부채 및 자본총계
88,601,177,074
79,266,755,067

<손익계산서>연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

I. 매출액(주석25)
81,049,538,703
92,346,622,662

II. 매출원가
(주석18,22,25)

(31,238,793,855)
(34,029,877,798)

III. 매출총이익
49,810,744,848
58,316,744,864

IV. 판매비와관리비
(주석18,19,22,25)

(41,105,651,779)
(43,742,600,781)

V. 영업이익
8,705,093,069
14,574,144,083

VI. 기타손익
(236,223,484)
(11,802,390)

기타수익(주석20,25)
132,425,759
86,365,343

기타비용(주석20)
(368,649,243)
(98,167,733)

VII. 순금융손익
(35,651,770)
(6,519,266)

금융수익(주석21,26)
80,004,009
20,192,961

금융원가(주석21,26)
(115,655,779)
(26,712,227)

VIII. 법인세비용차감전순이익
8,433,217,815
14,555,822,427

IX. 법인세비용(주석23)
(1,927,566,473)
(3,341,196,226)

X.

연결당기순이익

6,505,651,342
11,214,626,201

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익
(7,583,825)
11,954,082

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익(주석27)

(2,357,368)
-

해외사업환산손익
(5,226,457)
11,954,082

XII. 연결총포괄이익
6,498,067,517
11,226,580,283

XI
II.
연결당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

6,505,651,342

11,214,626,201

비지배주주지분

XIV. 연결총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분

6,498,067,517

11,226,580,283

비지배주주지분
-
-

XV. 주당이익(주석17)

기본주당이익
1,025
1,869

희석주당이익
1,025
1,869

연 결 자 본 변 동 표

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
연결자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총계

2018.01.01(전기초)
1,000,000,000
46,213,878,913
(21,655,282)
4,719,119,167
-
51,911,342,798

회계기준전환효과
-
-
-
(351,226,133)
-
(351,226,133)

당기순이익
-
-
-
11,214,626,201
-
11,214,626,201

해외사업환산손익
-
-
11,954,082
-
-
11,954,082

무상증자
2,000,000,000
(2,000,000,000)
-
-
-
-

2018.12.31(전기말)
3,000,000,000
44,213,878,913
(9,701,200)
15,582,519,235

62,786,696,948

2019.01.01(당기초)
3,000,000,000
44,213,878,913
(9,701,200)
15,582,519,235

62,786,696,948

유상증자
298,350,000
6,729,026,960
-
-
-
7,027,376,960

당기순이익
-
-
-
6,505,651,342
-
6,505,651,342

기타포괄손익-공정
 가치금융자산 평가손익

-
-
(2,357,368)
-
-
(2,357,368)

해외사업환산손익
-
-
(5,226,457)
-
-
(5,226,457)

2019.12.31(당기말)
3,298,350,000
50,942,905,873
(17,285,025)
22,088,170,577
-
76,312,141,425

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 4 (당)기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,102,823,229
10,686,924,693

1. 연결당기순이익
6,505,651,342
11,214,626,201

2. 손익조정항목:
4,655,509,625
2,997,769,976

법인세비용
1,927,566,473
3,341,196,226

대손상각비
-
5,523,161

대손충당금환입
(508,922)
-

재고자산평가손실(환입)
638,823,464
(1,385,827,346)

반품충당부채전입(환입)
(17,381,731)
105,657,328

감가상각비
1,989,584,545
886,560,268

무형자산상각비
19,251,213
18,077,213

유형자산처분손실
50,492,501
34,839,999

무형자산처분손실

2,078,624

이자수익
(71,555,613)
(8,422,226)

이자비용
85,047,133
-

외화환산이익
(71,770)
(530,000)

외화환산손실
-
-

외환차손

-
9,100,086

기타충당부채의 전입
33,504,911
(8,404,733)

잡이익
(1,321,203)
-

3.
자산ㆍ부채증감:

(6,362,470,214)
(670,968,955)

매출채권의 감소(증가)
1,903,854,008
(2,137,457,583)

기타수취채권의 감소(증가)
(1,011,504,100)
(186,698,472)

재고자산의
감소(증가)

(2,894,802,869)
1,531,697,964

기타유동자산의 감소(증가)
17,555,799
(2,769,014,537)

당기법인세자산의
감소(증가)

-
822,033

매입채무의 증가(감소)
(3,486,599,113)
3,873,377,799

이연법인세의 감소
-
8,642,811

기타지급채무의 증가(감소)
(642,912,998)
(665,123,570)

기타유동부채의 증가(감소)
(135,102,427)
(123,853,548)

기타비유동부채의
증가(감소)

(416,958,514)
(203,361,852)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
304,000,000
-

4. 이자의 수취
34,806,051
8,422,226

5. 이자의 지급
-
-

6. 법인세의 납부

(2,730,673,575)
(2,862,924,755)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,947,283,845)
(938,601,535)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

214,498,000
5,580,000

무형자산의 처분
64,498,000

비유동기타수취채권의 감소
150,000,000
5,580,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,161,781,845)
(944,181,535)

단기금융상품의 증가
(500,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가

(5,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(285,352,740)
(694,101,200)

무형자산의 취득
(1,349,680,500)
(11,000,000)

비유동기타수취채권의 증가
(26,748,605)
(239,080,335)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,016,077,278
-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,027,376,960
-

유상증자
7,027,376,960
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,011,299,682)
-

유동기타금융부채의 상환
(1,011,299,682)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
1,171,616,662
9,748,323,158

V. 환율변동효과
(8,152,974)
9,164,369

VI. 기초 현금및현금성자산
13,959,137,476
4,201,649,949

VII. 기말 현금및현금성자산
15,122,601,164
13,959,137,476

(2)별도재무제표

<대차대조표>재 무 상 태 표

제 4 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 3 (전)기 　 2018년 12월 31일 현재

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

과목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자산

I. 유동자산
65,878,502,184
62,541,283,072

현금및현금성자산(주석4,26,28)
15,070,073,413
13,905,145,412

단기금융상품(주석26)
500,000,000
-

매출채권(주석6,25,26,28)
4,082,689,957
5,731,041,244

기타수취채권(주석6,25,26,28)
5,865,411,705
4,830,671,430

재고자산(주석7,18)
37,141,129,931
34,885,150,526

기타유동자산(주석8)
3,219,197,178
3,189,274,460

당기법인세자산
-
-

II. 비유동자산
22,331,793,730
16,299,101,425

비유동기타수취채권(주석5,6,26,28)
1,573,814,992
1,750,758,000

종속기업투자주식(주석9)
2,703,432,629
2,703,432,629

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석26,27)

4,997,642,632
-

유형자산(주석10,20)
2,170,012,373
2,160,576,914

무형자산(주석11)
10,398,481,037
9,134,628,374

이연법인세자산(주석23)
488,410,067
549,705,508

자산총계
88,210,295,914
78,840,384,497

부채

I. 유동부채
9,655,928,902
13,974,799,568

매입채무(주석12,24,25,26,28)
1,732,844,748
5,219,515,631

기타지급채무(주석12,25,26,28)
6,042,828,142
6,572,726,327

기타유동부채(주석13)
85,281,928
217,129,971

단기충당부채(주석14)
145,247,952
162,629,683

유동기타금융부채
711,330,719
-

당기법인세부채(주석23)
938,395,413
1,802,797,956

II. 비유동부채
1,564,658,031
1,670,708,121

비유동기타지급채무(주석12,26,28)
390,355,880
86,355,880

기타비유동부채(주석13)
1,167,393,727
1,584,352,241

비유동기타금융부채
6,908,424
-

부채총계
11,220,586,933
15,645,507,689

자본

I. 자본금(주석15)
3,298,350,000
3,000,000,000

II. 자본잉여금(주석16)
50,942,905,873
44,213,878,913

III. 기타포괄손익누계액
(2,357,368)
-

IV. 이익잉여금

22,750,810,476
15,980,997,895

자본총계
76,989,708,981
63,194,876,808

부채 및 자본총계
88,210,295,914
78,840,384,497

<손익계산서>포 괄 손 익 계 산 서

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

과목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액(주석25)
80,759,155,801
92,092,224,940

II. 매출원가(주석18,22,25)
(31,201,605,465)
(34,009,181,532)

III. 매출총이익
49,557,550,336
58,083,043,408

IV. 판매비와관리비(주석18,19,22,25)
(40,583,924,184)
(43,356,446,072)

V. 영업이익
8,973,626,152
14,726,597,336

VI. 기타손익
(295,467,077)
(49,117,225)

기타수익(주석20,25)
2,875,089
19,249,547

기타비용(주석20)
(298,342,166)
(68,366,772)

VII. 순금융손익
19,076,439
(5,601,135)

금융수익(주석21,26)
79,091,268
20,192,961

금융원가(주석21,26)
(59,871,289)
(25,794,096)

VIII. 법인세비용차감전순이익
8,697,379,054
14,671,878,976

IX. 법인세비용(주석23)
(1,927,566,473)
(3,349,839,037)

X. 당기순이익
6,769,812,581
11,322,039,939

XI. 기타포괄손익(주석27)
(2,357,368)
-

XII. 총포괄이익
6,767,455,213
11,322,039,939

XIII. 주당이익(주석17)

기본주당이익
1,067
1,887

희석주당이익
1,067
1,887

자 본 변 동 표

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
1,000,000,000
46,213,878,913
-
5,010,184,089
52,224,063,002

회계기준전환효과
-
-
-
(351,226,133)
(351,226,133)

당기순이익
-
-
-
11,322,039,939
11,322,039,939

무상증자
2,000,000,000
(2,000,000,000)
-
-
-

2018.12.31(전기말)
3,000,000,000
44,213,878,913
-
15,980,997,895
63,194,876,808

2019.01.01(당기초)
3,000,000,000
44,213,878,913
-
15,980,997,895
63,194,876,808

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
(2,357,368)
-
(2,357,368)

당기순이익
-
-
-
6,769,812,581
6,769,812,581

총 포괄손익
-
-
(2,357,368)
6,769,812,581
6,767,455,213

유상증자
298,350,000
6,729,026,960
-
-
7,027,376,960

2019.12.31(당기말)
3,298,350,000
50,942,905,873
(2,357,368)
22,750,810,476
76,989,708,981

현 금 흐 름 표

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

과목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,000,282,181
11,285,679,445

1. 당기순이익
6,769,812,581
11,322,039,939

2. 손익조정항목:
4,496,434,132
2,993,280,453

법인세비용
1,927,566,473
3,349,839,037

대손상각비
-
5,523,161

대손충당금환입
(508,922)
-

재고자산평가손실
638,823,464
(1,385,827,346)

반품충당부채전입(환입)
(17,381,731)
105,657,328

감가상각비
1,917,372,132
874,123,287

무형자산상각비
19,251,213
18,077,213

유형자산처분손실
50,492,501
34,839,999

무
형자산처분손실

2,078,624

이자수익
(70,642,872)
(8,422,226)

이자비용
30,776,223
-

외화환산이익
(71,770)
(530,000)

잡이익
(1,321,203)
-

3. 자산ㆍ부채증감:
(6,570,097,008)
(175,138,418)

매출채권의 감소(증가)
1,648,860,209
(1,915,416,527)

기타수취채권의 감소(증가)
(1,032,927,775)
(202,507,994)

재고자산의
감소(증가)

(2,894,802,869)
1,531,697,964

기타유동자산의
감소(증가)

(29,922,718)
(2,884,798,923)

매입채무의 증가(감소)
(3,486,599,113)
3,873,377,799

기타지급채무의 증가(감소)
(529,898,185)
(506,530,979)

기타유동부채의 증가(감소)
(131,848,043)
132,402,094

기타비유동부채의
증가(감소)

(112,958,514)
(203,361,852)

4. 이자의 수취
34,806,051
8,422,226

5. 이자의 지급
-
-

6. 법인세의 납부
(2,730,673,575)
(2,862,924,755)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,916,482,500)
(943,279,200)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
214,498,000
5,580,000

무형자산의 처분
64,498,000
-

비유동기타수취채권의 감소
150,000,000
5,580,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,130,980,500)
(948,859,200)

단기금융상품의 증가
(500,000,000)
-

유형자산의 취득
(281,300,000)
(694,101,200)

무형자산의 취득

(1,349,680,500)
(11,000,000)

비유동기타수취채권의 증가
-
(243,758,000)

매도가능금융자산의 취득

(5,000,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,081,128,320
-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,027,376,960
-

유상증자
7,027,376,960
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(946,248,640)
-

유동기타금융부채의 상환
(946,248,640)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가
1,164,928,001
10,342,400,245

V. 환율변동효과
-
-

VI. 기초 현금및현금성자산
13,905,145,412
3,562,745,167

VII. 기말 현금및현금성자산
15,070,073,413
13,905,145,412

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 4 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 까스텔바작
(단위 : 원)

구 분
제 4(당) 기
제 3(전)기

처분예정일: 2020년 3월 24일
처분확정일: 2019년 3월 15일

I. 미처분이익잉여금

22,750,810,476

15,980,997,895

전기이월 이익잉여금
15,980,997,895

5,010,184,089

회계정책변경효과

(351,226,133)

당기순이익
6,769,812,581

11,322,039,939

II. 잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

22,750,810,476

15,980,997,895

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권영숭
1965.10.11
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권영숭
전문경영인
2001 ~ 2014

코오롱인더스트리 Fnc맨스타, 남성복, 캠브리지 사업총괄

해당사항 없음

2015
코오롱인더스트리 Fnc 경영전략 담당

2016~2018
형지에스콰이아 영업본부장

2018~
형지에스콰이아 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 현재 계열회사의 대표이사로서 당사가 영위하는 사업 영역에 대한 높은 전문성과 경험을 바탕으로 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 회사의 기업가치를 제고하는데 기여 할 것으로 판단됨.

확인서

20200228_사내이사_후보자 확인서(권영숭)_1.jpg
20200228_사내이사_후보자 확인서(권영숭)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유용호

1969.03.24

해당없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유용호
세무사
~2010년

국세청 행정사무관

해당사항 없음

2010~2012
E&Y한영회계법인 세무사

2012 ~ 2018
김앤장법률사무소 세무사

2018~
(현)새시대세무회계사무소 대표세무사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 국세청 출신 세무사로서 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 감사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음.

확인서

20200228_비상근감사_후보자 확인서_(유용호)_1.jpg
20200228_비상근감사_후보자 확인서_(유용호)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
15 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3.7 억원

최고한도액
15 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.1 억원

최고한도액
1 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.