eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
위닉스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20200304)
제출인: 위닉스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)위닉스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 04일

회 사 명 :
(주)위닉스

대 표 이 사 :
윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지)http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
3,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2019년 11월 09일

종료일
2020년 05월 08일

3. 해지목적
교환사채 발행을 위한 한국예탁원 예탁

4. 해지기관
하나금융투자(Hana Financial Investment)

5. 해지예정일자
2020년 03월 04일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,052,551
비율(%)
5.89

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
478,235
비율(%)
2.68

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 계약에 의해 취득한 자기주식은 총
267,426주이며, 계약 해지 후 당사 증권계좌에 입고될 예정임.

나. 본 계약 해지 후 신탁계약으로 취득한 자기주식의 주식수는 총 203,101주 임.

다. 상기 비율은 보통주식의 발행주식총수 17,873,425주에 대한 전체 자기주식의 비율임.
라. 관련공시
- 최초계약 : 2017.11.06~2018.05.08
- 연장계약(1차) : 2018.05.09~2018.11.08
- 연장계약(2차) : 2018.11.09~2019.05.08
- 연장계약(3차) : 2019.05.09~2019.11.08
- 연장계약(4차) : 2019.11.09~2020.05.08

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
750,853
0
280,326
0
470,527
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
301,698
280,326
0
0
582,024
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
1,052,551
280,326
280,326
0
1,052,551
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
478,235
0
0
0
478,235
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,530,786
280,326
280,326
0
1,530,786
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 기타 취득(C)의 478,235주 중 477,992주는 2014년 8월 1일 합병을 진행한 피합병법인 위니맥스(주)에서 보유하고 있던 (주)위닉스의 주식에 대한 내용입니다.
위닉스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20200304)
제출인: 위닉스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)위닉스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 04일

회 사 명 :
(주)위닉스

대 표 이 사 :
윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지)http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
4,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2020년 02월 04일

종료일
2020년 08월 03일

3. 해지목적
교환사채 발행을 위한 한국예탁원 예탁

4. 해지기관
하나금융투자(Hana Financial Investment)

5. 해지예정일자
2020년 03월 04일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,052,551
비율(%)
5.89

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
478,235
비율(%)
2.68

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 계약에 의해 취득한 자기주식은 총
280,326주이며, 계약 해지 후 당사 증권계좌에 입고될 예정임.

나. 본 계약 해지 후 신탁계약으로 취득한 자기주식의 주식수는 총 470,527주 임.

다. 상기 비율은 보통주식의 발행주식총수 17,873,425주에 대한 전체 자기주식의 비율임.
라. 관련공시
- 최초계약 : 2014.02.06~2014.08.05
- 연장계약(1차) : 2014.08.06~2015.02.05
- 연장계약(2차) : 2015.02.06~2015.08.05
- 연장계약(3차) : 2015.08.06~2016.02.05
- 연장계약(4차) : 2016.02.06~2016.08.05
- 연장계약(5차) : 2016.08.06~2017.02.06
- 연장계약(6차) : 2017.02.07~2017.08.04
- 연장계약(7차) : 2017.08.05~2018.02.02
- 연장계약(8차) : 2018.02.03~2018.08.01
- 연장계약(9차) : 2018.08.02~2019.02.01
- 연장계약(10차) : 2019.02.02~2019.08.0
- 연장계약(11차) : 2019.08.02~2020.02.03
- 연장계약(12차) : 2020.02.04~2020.08.03

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,052,551
0
301,698
0
750,853
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
0
301,698
0
0
301,698
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
1,052,551
301,698
301,698
0
1,052,551
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
478,235
0
0
0
478,235
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,530,786
301,698
301,698
0
1,530,786
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 기타 취득(C)의 478,235주 중 477,992주는 2014년 8월 1일 합병을 진행한 피합병법인 위니맥스(주)에서 보유하고 있던 (주)위닉스의 주식에 대한 내용입니다.
부산산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 부산산업

부산산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

부산산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의
정상제이엘에스 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 정상제이엘에스

정상제이엘에스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

당사 평촌분원

(경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층

중앙홀)

3. 의안 주요내용

제27기 정기주주총회 의안

《보고 안건》

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리운영실태 보고

(4) 외부감사인선임결과 보고

《부의 안건》

제1호 의안: 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일)

연결 및 별도 재무제표 승인,이익잉여

금처분(안) 승인의 건

(현금배당 승인 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1 사내이사 박정흠 선임의 건(신규선임)

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 기타의안

5-1 비상근감사의 상근감사 전환의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정흠

1969-09

3

신규선임

성균관대학교 법과대학 법학과 졸업

성균관대학교 대학원 법학과 박사과정

(주)정상제이엘에스 경영지원센터장

(주)정상제이엘에스 경영전략실장
JYP Ent. — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200304)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

155,435,844,908

124,821,138,131

30,614,706,777

24.5

- 영업이익

43,458,524,745

28,748,634,270

14,709,890,475

51.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

43,017,090,481

30,199,133,606

12,817,956,875

42.4

- 당기순이익

31,515,326,376

24,275,342,132

7,239,984,244

29.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

207,839,679,239

159,341,919,774

- 부채총계

45,194,746,419

31,373,866,303

- 자본총계

162,644,932,820

127,968,053,471

- 자본금

17,942,201,500

17,872,313,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 음반/음원, 유튜브 등 컨텐츠 관련 매출 증가

- 일본 및 기타 해외지역 내 기존 아티스트의 공연, MD 매출 증가

- 신규 아티스트 컨텐츠 매출 확대에 따른 이익 기여 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 수치입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도 재무제표 요약(당기 / 전기)

[손익현황]

.매출액: 143,704백만원 / 118,167백만원

.영업이익:38,822백만원 / 25,431백만원

.법인세차감전계속사업이익:38,799백만원 / 27,116백만원

.당기순이익:30,086백만원 / 22,271백만원

[재무현황]

.자산총계: 181,017백만원 / 144,850백만원

.부채총계: 36,667백만원 / 28,243백만원

.자본총계: 144,349백만원 / 116,606백만원

※관련공시

2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이피에프 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 케이피에프

케이피에프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이피에프

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 해외법인 결산지연으로 주주총회 개최일정 상 부득이하게 주주총회 집중일에 개최

- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 베트남법인, 중국법인, 미국법인을 보유하고 있습니다. 베트남법인과 중국법인은 아직 결산속도가 본사보다는 시간이 많이 소요되고 있습니다. 특히 중국법인의 경우 이번 코로나바이러스 사태로 인해 더욱 결산이 늦어지게 되었습니다. 이로 인해 주주총회를 앞당겨 개최하는데는 한계가 있습니다. 하지만 당사는 해외법인 결산 속도 향상을 위해 지속적으로 노력하도록 하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금),3월 25일(수),3월 26일(목),3월 27(금),3월 30일(월) 입니다

※ 관련공시

2020-02-25 주주총회소집결의
네오크레마 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 네오크레마

네오크레마/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 09:00

2. 장소

서울특별시 송파구 법원로 11길 7, C동 지하2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도운영실태보고

4)외부감사인선임보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제13기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
HL홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한라홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하려 하였으나, 2019년 연결결산 확정 일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중예상일에 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지

않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3.13(금), 3.20(금), 3.26(목), 3.27(금)

※ 관련공시

2020-02-06 주주총회소집결의
씨에스윈드 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20200304)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2020.03.04)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분

상품공급

- 세부내용

WIND TOWER 공급계약 체결

2. 계약내역

계약금액(원)

9,949,774,562

최근매출액(원)

502,207,595,937

매출액대비(%)

2.0

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

Vestas Asia Pacific A/S

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

맥시코

5. 계약기간

시작일

2020-03-03

종료일

2020-08-07

6. 주요 계약조건

FAS CSW VIETNAM (베트남법인 생산납품)

7. 계약(수주)일

2020-03-03

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 최근 매출액은 2018년말 연결재무제표 기준이며, 계약금액은 수주금액 USD 8,351,330에 공시일(2020.03.04)의 최초고시매매기준율인 USD/KRW 1,191.4를 적용하여 산출하였습니다.

- 상기 계약기간 종료일은 순차별로 생산되는 Wind Tower의 최종 공급일 기준입니다.

※ 관련공시

-
피델릭스 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 피델릭스

피델릭스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 양현로 322 (야탑동) 코리아디자인센터 VIP회의실(8층)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 임원변경의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 안승한(중임)

3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2020년 3월 4일

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안승한

1958-07

3년

재선임

- 現 (주)피델릭스 대표이사

- (주)코아매직 대표이사

- 현대전자 이사

- Oregon 주립대 전자공학과 석사
HLB — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20200304)
제출인: HLB

에이치엘비/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2020.03.04)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2020-06-08

2. 명의개서정지기간

-시작일

2020-06-09

-종료일

2020-06-15

3. 설정사유

무상증자에 따른 신주배정을 위한 주주확정

4. 이사회결의일

2020-03-03

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시

2020-03-03 증권신고서(지분증권)

2020-03-03 유무상증자결정
HLB — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20200304)
제출인: HLB

에이치엘비/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2020.03.04)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2020-04-20

2. 명의개서정지기간

-시작일

2020-04-21

-종료일

2020-04-27

3. 설정사유

유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)에 따른 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2020-03-03

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시

2020-03-03 증권신고서(지분증권)

2020-03-03 유무상증자결정
에스에너지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 에스에너지

에스에너지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 에스에너지

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부결산 및 연결종속회사의 회계감사 일정, 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월 30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주총분산자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의
위닉스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20200304)
제출인: 위닉스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)위닉스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 03월 04일

회 사 명 :
(주)위닉스

대 표 이 사 :
윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지)http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
4,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2019년 11월 30일

종료일
2020년 05월 29일

3. 해지목적
교환사채 발행을 위한 한국예탁원 예탁

4. 해지기관
하나금융투자(Hana Financial Investment)

5. 해지예정일자
2020년 03월 04일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,052,551
비율(%)
5.89

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
478,235
비율(%)
2.68

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2020년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 계약에 의해 취득한 자기주식은 총
301,698주이며, 계약 해지 후 당사 증권계좌에 입고될 예정임.
나. 본 계약 해지 후 신탁계약으로 취득한 자기주식의 주식수는 총 750,853주 임.
다. 상기 비율은 보통주식의 발행주식총수 17,873,425주에 대한 전체 자기주식의 비율임.
라. 관련공시
- 최초계약 : 2013.12.05~2014.06.04
- 연장계약(1차) : 2014.06.05~2014.12.04
- 연장계약(2차) : 2014.12.05~2015.06.04
- 연장계약(3차) : 2015.06.05~2015.12.04
- 연장계약(4차) : 2015.12.05~2016.06.03
- 연장계약(5차) : 2016.06.04~2016.12.02
- 연장계약(6차) : 2016.12.03~2017.06.02
- 연장계약(7차) : 2017.06.03~2017.12.01
- 연장계약(8차) : 2017.12.02~2018.06.01
- 연장계약(9차) : 2018.06.02~2018.11.30
- 연장계약(10차) : 2018.12.01~2019.05.30

- 연장계약(11차) : 2019.05.31~2019.11.29
- 연장계약(12차) : 2019.11.30~2020.05.29

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,052,551
-
-
-
1,052,551
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,052,551
-
-
-
1,052,551
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
478,235
-
-
-
478,235
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,530,786
-
-
-
1,530,786
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

* 기타 취득(C)의 478,235주 중 477,992주는 2014년 8월 1일 합병을 진행한 피합병법인 위니맥스(주)에서 보유하고 있던 (주)위닉스의 주식에 대한 내용입니다.
에스에너지 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200304)
제출인: 에스에너지

에스에너지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

삼양태양광(주)(17MW 태양광 및 43MWh ESS) 발전소 건설공사

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

27,156,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

27,156,000,000

최근 매출액(원)

165,548,045,725

매출액 대비(%)

16.4

3. 계약상대방

삼양태양광 주식회사

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

태양광발전

-회사와의 관계

기타

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

충청남도 태안군

5. 계약기간

시작일

2020-03-04

종료일

2020-09-30

6. 주요 계약조건

- 기자재 납품(태양전지모듈, 인버터, 수배전반, 원격감시반, ESS 등)

- 전기설계

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-04

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2018년말 연결기준입니다.

- 본 건의 총 계약금액은 47,026,616,000원 이며, 공동수급 하였습니다.

기자재납품 및 전기설계 : 27,156,000,000원

전기공사 : 19,870,616,000원

- 상기의 계약 내용은 진행상황에 따라 거래처와 협의에 의해 변경될 수 있으며,

주요 계약내용 변경 및 공시의무 발생시 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
위닉스 — 신탁계약해지결과보고서 (20200304)
제출인: 위닉스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)위닉스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 04일

회 사 명 :

(주)위닉스

대 표 이 사 :

윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지) http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주) 위닉스

나. 주 소 :

경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2020년 03월 04일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
하나금융투자(Hana Financial Investment)

회사고유번호 :
00113465

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2020년 03월 04일
자기주식 신탁
4,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2018년 04월 26일
보통주식
12,125
239,081,300
5.98
-
-
-
4,000,000,000

2018년 04월 27일
보통주식
20,187
398,966,200
9.97
-
-
-
4,000,000,000

2018년 04월 30일
보통주식
21,052
412,912,650
10.32
-
-
-
4,000,000,000

2018년 05월 02일
보통주식
18,737
363,709,650
9.09
-
-
-
4,000,000,000

2018년 05월 03일
보통주식
5,000
99,131,100
2.48
-
-
-
4,000,000,000

2018년 05월 04일
보통주식
10,000
197,750,000
4.94
-
-
-
4,000,000,000

2018년 05월 08일
보통주식
40,000
788,675,000
19.72
-
-
-
4,000,000,000

2018년 05월 09일
보통주식
50,000
961,247,350
24.03
-
-
-
4,000,000,000

2018년 05월 10일
보통주식
26,000
494,881,250
12.37
-
-
-
4,000,000,000

계

203,101
3,956,354,500
98.91
-
-
-
4,000,000,000

* 상기의 비율은 발행주식 총수(17,873,425주)에 대한 자기주식의 비율입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2020년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,530,786
8.56
22,581,756,635
0
0.00
0
1,530,786
8.56
22,581,756,635

계
1,530,786
8.56
22,581,756,635
0
0.00
0
1,530,786
8.56
22,581,756,635

* 상기의 비율은 발행주식 총수(17,873,425주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
위닉스 — 신탁계약해지결과보고서 (20200304)
제출인: 위닉스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)위닉스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 04일

회 사 명 :

(주)위닉스

대 표 이 사 :

윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지) http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주) 위닉스

나. 주 소 :

경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2019년 03월 25일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
하나금융투자(Hana Financial Investment)

회사고유번호 :
00113465

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2020년 03월 04일
자기주식 신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2017년 11월 07일
보통주식
30,214
314,965,550
10.50
-
-
-
3,000,000,000

2017년 11월 08일
보통주식
14,465
156,416,400
5.21
-
-
-
3,000,000,000

2017년 11월 09일
보통주식
42,209
451,450,850
15.05
-
-
-
3,000,000,000

2017년 11월 10일
보통주식
14,000
152,300,000
5.08
-
-
-
3,000,000,000

2017년 11월 13일
보통주식
24,704
280,200,450
9.34
-
-
-
3,000,000,000

2017년 11월 14일
보통주식
37,775
432,323,750
14.41
-
-
-
3,000,000,000

2017년 11월 15일
보통주식
49,943
566,109,100
18.87
-
-
-
3,000,000,000

2017년 11월 16일
보통주식
39,116
443,505,000
14.78
-
-
-
3,000,000,000

2017년 11월 17일
보통주식
15,000
168,450,000
5.62
-
-
-
3,000,000,000

계

267,426
2,965,721,100
98.86
-
-
-
3,000,000,000

* 상기의 비율은 발행주식 총수(17,873,425주)에 대한 자기주식의 비율입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2020년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,327,685
7.43
18,625,402,135
203,101
1.13
4,000,000,000
1,530,786
8.56
22,625,402,135

계
1,327,685
7.43
18,625,402,135
203,101
1.13
4,000,000,000
1,530,786
8.56
22,625,402,135

* 상기의 비율은 발행주식 총수(17,873,425주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
티사이언티픽 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 티사이언티픽

옴니텔/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 8시

2. 장소

서울특별시 금천구 두산로 70(독산동)

현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 성학준 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 문귀연 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상우

1972-08

3

재선임

- 연세대학교 경영대학원 수료

- 해태그룹 기획실

- 이투데이 발행인 겸 대표이사

- ㈜위지트 대표이사

- ㈜옴니텔 대표이사

- ㈜아이즈비전 대표이사

오태석

1970-06

3

재선임

- 해태그룹

- 이투데이 임원

- 이에셋글로벌 대표이사

- ㈜아이즈비전 임원

성학준

1972-03

3

재선임

- 美 Vanderbilt Univ. 교수

- 연세대학교 의과대학 교수

- 주식회사 티엠디랩 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤원식

1972-11

3

신규선임

- 美 Northwestern Univ. 법학석사

- (주)송도아메리칸타운 관리본부장

- (주)이화화성 이사

- (주)이화화성 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문귀연

1967-03

3

신규선임

비상근

- 서울중앙지법 선임 법인파산관재인

- 법무법인 준 대표변호사

- 전남개발공사 비상임이사

- ㈜파워넷 감사
위닉스 — 신탁계약해지결과보고서 (20200304)
제출인: 위닉스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)위닉스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 04일

회 사 명 :

(주)위닉스

대 표 이 사 :

윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지) http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주) 위닉스

나. 주 소 :

경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2019년 03월 25일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
하나금융투자(Hana Financial Investment)

회사고유번호 :
00113465

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2020년 03월 04일
자기주식 신탁
4,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2014년 02월 07일
보통주식
44,779
569,801,050
14.25
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 10일
보통주식
27,672
359,717,200
8.99
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 11일
보통주식
8,000
106,450,000
2.66
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 13일
보통주식
10,472
142,195,100
3.55
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 14일
보통주식
11,000
148,700,000
3.72
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 17일
보통주식
10,000
140,450,000
3.51
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 18일
보통주식
10,000
145,050,000
3.63
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 19일
보통주식
30,000
429,800,000
10.75
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 20일
보통주식
49,053
692,836,700
17.32
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 24일
보통주식
11,000
165,550,000
4.14
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 27일
보통주식
28,350
449,749,500
11.24
-
-
-
4,000,000,000

2014년 02월 28일
보통주식
34,000
546,500,000
13.66
-
-
-
4,000,000,000

2014년 03월 03일
보통주식
6,000
94,834,800
2.37
-
-
-
4,000,000,000

계

280,326
3,991,634,350
99.79
-
-
-
4,000,000,000

* 상기의 비율은 발행주식 총수(17,873,425주)에 대한 자기주식의 비율입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2020년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,060,259
5.93
15,659,681,035
470,527
2.63
7,000,000,000
1,530,786
8.56
22,659,681,035

계
1,060,259
5.93
15,659,681,035
470,527
2.63
7,000,000,000
1,530,786
8.56
22,659,681,035

* 상기의 비율은 발행주식 총수(17,873,425주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
알테오젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 알테오젠

알테오젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)알테오젠

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 수령일, 등기이사 및 감사 등의 개별일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 26일(목)에 주주총회를 개최하게되었습니다

- 추후 주주총회 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 적극 노력 하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일

(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의
퓨쳐켐 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 성동구 연무장3길 21, 2F 퓨쳐켐 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유영일 선임의 건

제3호 의안 : 감사 중임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김철 중임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유영일

1974-06

3년

신규선임

(現)퓨쳐켐 CFO(2014년 ~ 현재)

(現)퓨쳐켐헬스케어 경영지원본부장(2017년 ~ 현재)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김철

1967-03

3

재선임

비상근

(前)미래에셋증권

(現)한경회계법인 이사
위닉스 — 신탁계약해지결과보고서 (20200304)
제출인: 위닉스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)위닉스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 04일

회 사 명 :

(주)위닉스

대 표 이 사 :

윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지) http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주) 위닉스

나. 주 소 :

경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2020년 03월 04일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
하나금융투자(Hana Financial Investment)

회사고유번호 :
00113465

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2020년 03월 04일
자기주식 신탁
4,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2013년 12월 10일
보통주식
5,000
62,500,000
1.56
-
-
-
4,000,000,000

2013년 12월 11일
보통주식
7,995
100,087,500
2.50
-
-
-
4,000,000,000

2013년 12월 13일
보통주식
4,920
63,372,000
1.58
-
-
-
4,000,000,000

2013년 12월 17일
보통주식
30,000
385,300,000
9.63
-
-
-
4,000,000,000

2013년 12월 18일
보통주식
36,000
447,850,000
11.20
-
-
-
4,000,000,000

2013년 12월 24일
보통주식
16,000
206,350,000
5.16
-
-
-
4,000,000,000

2013년 12월 30일
보통주식
159
2,098,800
0.05
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 06일
보통주식
4,000
55,550,000
1.39
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 07일
보통주식
4,583
63,166,250
1.58
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 08일
보통주식
30,000
409,300,000
10.23
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 09일
보통주식
14,209
194,763,300
4.87
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 10일
보통주식
2,000
27,100,000
0.68
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 14일
보통주식
3,540
50,939,200
1.27
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 15일
보통주식
7,000
100,200,000
2.51
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 16일
보통주식
2,880
40,996,000
1.02
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 17일
보통주식
6,000
85,300,000
2.13
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 20일
보통주식
30,000
430,150,000
10.75
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 21일
보통주식
50,000
663,125,000
16.58
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 22일
보통주식
34,112
432,333,600
10.81
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 23일
보통주식
12,000
157,500,000
3.94
-
-
-
4,000,000,000

2014년 01월 24일
보통주식
1,300
16,640,000
0.42
-
-
-
4,000,000,000

계

301,698
3,994,621,650
99.87
-
-
-
4,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2020년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
779,933
4.36
11,668,046,685
750,853
4.20
11,000,000,000
1,530,786
8.56
22,668,046,685

계
779,933
4.36
11,668,046,685
750,853
4.20
11,000,000,000
1,530,786
8.56
22,668,046,685

* 상기의 비율은 발행주식 총수(17,873,425주)에 대한 자기주식의 비율입니다.
SH에너지화학 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

10 : 00

3. 장소

전북 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제62기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
일성건설 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 일성건설

일성건설/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

10 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀

4. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의 안건

제1호 의안:

제42기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)(연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)

제2호-1호의안 : 사내이사 후보 유필상

제2호-2호의안 : 사외이사 후보 이재영

제3호 의안: 감사선임의 건 (감사 1인)

제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의 안건 제1호 의안 제42기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여 금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유필상

1961-08

3

신규선임

삼성물산(주) 건설 건축사업본부장(전무)

(주)에스앤제이스페이스 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재영

1957-01

3

신규선임

경기도시공사 사장

한국토지주택공사 사장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종섭

1977-08

3

재선임

상근

공인회계사

대영회계법인 감사본부

일성건설(주) 감사
티엔엔터테인먼트 — 대표이사변경 (20200304)
제출인: 티엔엔터테인먼트

알이피/대표이사변경/(2020.03.04)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김용식

변경후 대표이사

김용식, 박현서 (각자대표이사)

2. 변경사유

박현서 각자대표이사 신규 선임

3. 변경일

2020-03-04

4. 이사회결의일

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김용식

1973-09-25

-

-

-

-

박현서

1963-11-11

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김용식

(주)스카이이앤엠

상장(코스닥)

-

대표이사

2018-03-09

-

-

박현서

(주)스카이이앤엠

상장(코스닥)

-

사내이사

2020-02-21

-

-
지구홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/주주총회소집 결의/(2020.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09시00분

2. 장소

서울시 송파구 거마로 65, B1층 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제11기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 진혁성 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 박장호 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원)

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

진혁성

1972-03

3년

신규선임

아주대학교 경영학과 학사

前 유비케어 제약솔루션사업팀장

前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장

前 장원의료재단 해외사업부장

現 유투바이오 Global&BT 사업부장

박장호

1970-07

3년

신규선임

서울대학교 제어계측공학과 학사

서울대학교 제어계측공학과 석사

서울대학교 제어계측공학과 박사

前 모바일리더 연구소장

前 유비케어 연구소장

前 인지소프트 영업마케팅팀장

前 유비케어 신사업실장

現 유투바이오 기획조정실장
앤씨앤 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20200304)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.03.04)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

(주)넥스트칩

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

-

종류주식(주)

811,200

2. 1주당 액면가액(원)

500

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

8,127,385

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

영업양수자금(원)

-

운영자금(원)

5,000,236,800

채무상환자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

보통주식(원)

-

종류주식(원)

6,164

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제10조(신주인수권) 2항 7호

(2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

7. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 국내외 법인, 개인 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 납입일

2020-03-06

10. 신주의 배당기산일

2020-01-01

11. 신주권교부예정일

2020-03-06

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부

해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

811,200

13. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

참석

14. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유

해당 회사는 비상장법인으로

증권신고서 제출 대상이 아님

16. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

- (주)넥스트칩은 2019년 1월에 분할신설회사이기 때문에 2018년말 기준 재무정보가 없습니다. 따라서 종속회사에 관한 사항의 재무정보는 기재하지 않습니다.

※ 관련공시

-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) 2항 7호

(2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

7. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 국내외 법인, 개인 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

운영자금

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ

없음

이사회에서 최종 선정

없음

811,200

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

(주)넥스트칩

영문

NEXTCHIP Co., Ltd.

- 대표자

김경수

- 주요사업

반도체 제조

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

54,329,936,114

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
신성이엔지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 신성이엔지

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간을 고려하고 위임장 권유 기간을 확보해야 하는 등의 사유로로 인해 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: : 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집공고

2020-03-04 참고서류

2020-03-04 주주총회소집결의
에스에너지 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 에스에너지

에스에너지/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20,

(삼평동685, 미래에셋벤처타워 지하1층)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

(2019.01.01.~ 2019.12.31.)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1 :사내이사 선임의 건

-사내이사 후보자 : 박준익(신규선임)

2-2 :사외이사 선임의 건

- 사외이사 후보자 : 김진동(신규선임)

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 후보자 : 최기택(신규선임)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박준익

1980-03

3

신규선임

現) (주)에스에너지 그룹 관리실장/CFO

前) 명화그룹 기획/감사

前) 인지컨트롤스(주) 재무/회계

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진동

1968-02

3

신규선임

現) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사

前) 서울중앙지방법원 부장판사

前) 수원지방법원 부장판사

前) 대구지방법원 부장판사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최기택

1958-11

3

신규선임

상근

現) 서린바이오사이언스 경영고문(비상근)

前) 서린바이오사이언스 전략기획부문장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 자회사 등에 대한 상표권 및 특허권, 라이센스 등 지적재산권의 대여 및 제공 업무

- 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업

- 부동산 임대업

- 부동산 관리업

- 부동산 개발업

- 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

- 경영자문 및 컨설팅업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
하이텍팜 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 하이텍팜

하이텍팜/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 하이텍팜

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 제22기 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 제출일정, 주요 경영일정 및 주주총회 운영일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-03-02 주주총회소집결의
앤씨앤 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20200304)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

(주)넥스트칩

대표이사

김경수

자본금(원)

3,650,000,000

회사와 관계

종속회사

발행주식총수(주)

7,300,000

주요사업

반도체 제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

827,385

취득금액(원)

5,100,001,140

자기자본(원)

32,832,070,177

자기자본대비(%)

15.53

대기업 여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

8,127,385

지분비율(%)

100

4. 취득방법

유상신주 취득

5. 취득목적

종속회사의 연구개발비 등 운영자금 지원

6. 취득예정일자

2020-03-06

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

54,329,936,114

취득가액/자산총액(%)

9.39

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

예

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- (주)넥스트칩은 2019년 1월에 분할신설회이기 때문에 2018년말 기준 재무정보가 없습니다. 따라서 발행회사의 요약 재무상황 및 상대방에 관한 사항의 자본금을 제외한 재무정보는 기재하지 않습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

(주)넥스트칩

대한민국

경기도 성남시 분당구 삼평동

339-86-01497

직업(사업내용)

반도체 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)앤씨앤

7,300,000

100

대표이사

김경수

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

-

결산기

12월

자산총계

-

자본금

3,650,000,000

부채총계

-

매출액

-

자본총계

-

당기순손익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

최대주주

김경수

대표이사

대표이사

김경수

대표이사

이사

최종현

이사

감사

박준서

감사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
대동기어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 대동기어

대동기어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대동기어(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 및 계열회사의 주총일정 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 20일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일(예상)일: 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

※ 관련공시

-
대동기어 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 대동기어

대동기어/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

오전 11시

2. 장소

경남 사천시 사남면 공단1로 42

3. 의안 주요내용

제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2명,사외이사3명)

- 제3-1호의안 : 강경규(사내이사)

- 제3-2호의안 : 김준식(사내이사)

- 제3-3호의안 : 정현근(사외이사)

- 제3-4호의안 : 박희준(사외이사)

- 제3-5호의안 : 박대광(사외이사)

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호의안 : 정현근(감사위원)

- 제4-2호의안 : 박희준(감사위원)

- 제4-3호의안 : 박대광(감사위원)

제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강경규

1963-09

2년

신규선임

대동공업 경영전략부문장(상무이사)

(현)대동기어 전무이사

김준식

1966-05

2년

신규선임

(현)대동공업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정현근

1961-12

2년

재선임

(현)현주산업 대표

-

박희준

1969-04

2년

신규선임

중소기업진흥공단 정책자문위원 등

(현)연세대학교 산업공학과 교수

-

박대광

1975-03

2년

신규선임

안진회계법인

세영회계법인

(현)삼원회계법인 상무이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정현근

1961-12

2년

재선임

사외이사인 감사위원

(현)현주산업 대표

박희준

1969-04

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

중소기업진흥공단 정책자문위원 등

(현)연세대학교 산업공학과 교수

박대광

1975-03

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

안진회계법인

세영회계법인

(현)삼원회계법인 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

5. 건설용기계,산업용기계 및 동 부품에 대한 제조·수리·판매·보관·창고업

사업범위확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
디지캡 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 디지캡

디지캡/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디지캡

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-25

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 이사들의 주요 경영활동 일정 및 자회사 주주총회 일정, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 여건 등을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 3월 25일(수)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 필하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않고 있습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

※ 관련공시

-
대동기어 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200304)
제출인: 대동기어

대동기어/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

224,688,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.20~2019.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
대동기어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200304)
제출인: 대동기어

대동기어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

143,079,331,522

131,996,657,510

11,082,674,012

8.4

- 영업이익

3,189,363,934

3,033,510,222

155,853,712

5.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

-779,344,980

791,107,668

-1,570,452,648

적자전환

- 당기순이익

-557,474,491

210,445,143

-767,919,634

전자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

182,832,448,938

172,786,966,675

- 부채총계

125,461,629,632

113,841,321,996

- 자본총계

57,370,819,306

58,945,644,679

- 자본금

4,493,760,000

4,493,760,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

매출액(농기계 및 자동차)은 증가는 하였으나, 통상임금 소송 관련비용을 인식하여 당기순이익은 감소.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디지캡 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 디지캡

디지캡/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-25

시간

오전10시

2. 장소

서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11

(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 70원)

- 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(비상근이사1명)

제2-1호 의안: 기타비상무이사 김영호 선임 승인의 건(신임)

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-17 수시공시의무관련사항(공정공시)(제20기(2019년 사업년도) 현금배당 계획)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김 영 호

1969-05

3년

신규선임

- 한국장기신용은행

- 케이티비네트워크(주) PE본부 팀장

- 現 (주)티에스인베스트먼트 부사장
서남 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 서남

서남/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)서남

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 경영진 및 이사진의 참석가능 여부와, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 및 위임장 권유 기간 확보 등 관련업무의 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되어 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
SK텔레콤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200304)
제출인: 정창권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이텔레콤(주)

20200228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정창권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이텔레콤(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017670

발행주식 총수
80,745,711

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정창권
한자(영문)
鄭昌權

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700714

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이텔레콤
부 서
서부Infra본부

직 위
사원
전화번호
010-46*******

성 명
김현아
팩스번호
062-95******

이메일 주소
******18977@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 04일
300
0.00
300
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

300
-
-
-
-
-
-
-
300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

80,745,711
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 28일
보통주
-
200
200
215,000
(원)
-

장내매수(+)
2020년 03월 04일
보통주
-
100
100
208,500
(원)
-

합 계
-
300
300
212,833.333
(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
다원시스 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 다원시스

다원시스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

09:00

2. 장소

경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고

나. 부의안건:

제1호 의안: 제 24기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 재선임의 건(감사후보 한원철)

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음.

- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 03월 30일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

한원철

1960-04

3년

재선임

상근

미국 남가주(USC)대 컴퓨터공학과 석사

現 (주)다원시스 감사

現 ㈜네오콤 대표

現 한국표준협회 전문위원
앤씨앤 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20200304)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.03.04)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

(주)넥스트칩

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

827,385

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

500

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

7,300,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

영업양수자금(원)

-

운영자금(원)

5,100,001,140

채무상환자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

확정발행가

보통주식(원)

6,164

종류주식(원)

-

예정발행가

보통주식(원)

-

확정 예정일

-

종류주식(원)

-

확정 예정일

-

7. 발행가 산정방법

비상장법인의 주주배정증가로 이사회에서 결정

8. 신주배정기준일

2020-03-04

9. 1주당 신주배정주식수(주)

0.1133404

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)

-

11. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

구주주

시작일

2020-03-06

종료일

2020-03-06

12. 납입일

2020-03-06

13. 실권주 처리계획

해당사항 없음

14. 신주의 배당기산일

2020-01-01

15. 신주권교부예정일

-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

-

17. 신주인수권양도여부

미해당

18. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

참석

19. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유

해당 회사는 비상장법인으로 증권신고서 제출 대상이 아님

21. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

- (주)넥스트칩은 2019년 1월에 분할 신설회사이기 때문에 2018년말 기준 재무정보가 없습니다. 따라서 종속회사에 관한 사항의 재무정보는 기재하지 않습니다.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

(주)넥스트칩

영문

NEXTCHIP Co., Ltd.

- 대표자

김경수

- 주요사업

반도체 제조

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

54,329,936,114

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
일승 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 일승

미래에셋대우스팩4호/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 기업인수목적주식회사 임원의 비상근 및 타사와의 겸직을 고려한 주주총회 일정조율, 이미 계획되어 조정이 어려운 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 집중일인 2020년 03월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발효한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의
레이크머티리얼즈 — 대표이사변경 (20200304)
제출인: 레이크머티리얼즈

동부스팩5호/대표이사변경/(2020.03.04)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김성익

변경후 대표이사

김진동

2. 변경사유

기업인수목적회사의 합병

3. 변경일

2020-03-04

4. 이사회결의일

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 대표이사(김진동)은 2020년 01월 30일 임시주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 합병등기일자(2020년 03월 04일)로 당사의 신임 대표이사로 선임되었습니다. 기존 대표이사(김성익)는 2020년 03월 04일부로 사임하였습니다.

※ 관련공시

2020-01-30 임시주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김진동

1966-10-22

본인

18,354,000

28.25%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김진동

(주)레이크머티리얼즈

비상장

-

대표이사

2010-05-13

-

-
레이크머티리얼즈 — 최대주주변경 (20200304)
제출인: 레이크머티리얼즈

동부스팩5호/최대주주변경/(2020.03.04)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

(주)에이씨피씨

소유주식수(주)

800,000

소유비율(%)

16.53

변경후

최대주주등

김진동 외 9인

소유주식수(주)

28,786,970

소유비율(%)

44.31

2. 변경사유

합병법인인 동부제5호기업인수목적(주)가 피합병법인인 (주)레이크머티리얼즈를 흡수합병함에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부

예

-양수도 주식의 의무보유 여부

아니오

3. 지분인수목적

경영참여 (합병법인인 동부제5호기업인수목적(주)가 피합병법인인 (주)레이크머티리얼즈의 주주에게 합병비율에 따라 합병신주를 배정함)

-인수자금 조달방법

자기자금(원)

-

차입금(원)

-

차입처

-

차입기간

-

~

-

담보내역

-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

-

4. 변경일자

2020-03-04

5. 변경확인일자

2020-03-04

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

변경 전 최대주주인 (주)에이씨피씨는 임시주주총회를 위하여 2019.12.27을 기준으로 명부폐쇄된 주주명부를 참고하여 기재한 사항입니다.

※ 관련공시

2020-01-07 증권신고서(합병)

2020-01-30 임시주주총회결과

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

(주)에이씨피씨

변경전 최대주주

800,000

16.53

800,000

1.23

-

김진동

변경후 최대주주

-

-

18,354,000

28.25

-

김택동

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

7,800,450

12.01

-

박상진

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

513,957

0.79

-

나용환

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

513,912

0.79

-

송창호

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

458,850

0.71

-

남일남

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

458,850

0.71

-

조익행

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

458,850

0.71

-

조영락

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

183,540

0.28

-

임동열

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

41,801

0.06

-

박성수

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

2,760

0.00

-

[변경 후 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 개인의 기본정보

성명

김진동

국적

대한민국

- 개인의 임원 경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김진동

(주)레이크머티리얼즈

비상장

-

대표이사

2010-05-13

-

-

- 개인의 상장법인 최대주주 이력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)

최대주주에 해당하는 기간

비고

시작일

종료일

-

-

-

-

-

-

-

2. 당해 상장법인과 최대주주(개인)와의 관계

피합병법인((주)레이크머티리얼즈)의 최대주주

3. 당해 상장법인과의 최대주주(개인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
미창석유공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

미창석유공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주총분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 정기주주총회를 원활하게 개최하게 하기 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다

향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의
파세코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200304)
제출인: 파세코

파세코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)파세코

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 정기세무조사, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되어 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램': 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 20일(금), 03월 25일(수), 03월 26일(목), 03월 27일(금), 03월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
파세코 — 주주총회소집결의 (20200304)
제출인: 파세코

파세코/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09시

2. 장소

경기 안산시 원시로 248 (주)파세코 강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제34기 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

1주당 현금배당 : 250원

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정