에이티넘인베스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 에이티넘인베스트

참고서류
3.4
(주)에이티넘인베스트먼트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명: (주)에이티넘인베스트먼트
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층
전화번호: 02-555-0781

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에이티넘인베스트먼트
보통주
5,425
0.01%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이티넘
파트너스
최대주주
보통주
15,572,269
32.44%
최대주주
-

신기천
특수관계인
-
-
-
각자대표이사
등기임원

이승용
특수관계인
-
-
-
각자대표이사
등기임원

이민주
특수관계인
-
-
-
사내이사
등기임원

장우익
특수관계인
-
-
-
사외이사
등기임원

박영석
특수관계인
-
-
-
감사
등기임원

계

15,572,269
32.44%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박은수
-
-
직원
-

김근혜
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- (주)에이티넘인베스트먼트의 제32기 정기주주총회(2020년 3월 19일)를 위한
 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 제32기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 9일, (종료일) 2020년 3월 18일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
[https://evote.ksd.or.kr]

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 19일 오전 9시 
 (장소) 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층
 (주)에이티넘인베스트먼트 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박은수 (부서 및 직위) 경영지원부 상무
 (연락처) 02-555-0781

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사 운용 투자조합의 2019년 투자 및 회수 내역은 다음과 같습니다.

1) 운용조합 투자내역
 - 20
19년
약 1,232억원을 25개의 기업
에 투자 완료
 -
디지털 서비스 관련 업종에 약 445억원, 지능형 SW 관련 업중에 약 397억원,
 바이오/헬스케어 관련 업종에 약 245억원, 기타 제조 등 관련 업종에 약 145억원 
 투자집행

2) 운용조합 회수내역
 - 2019년
약
1,147억원
투자회수 완료

3) 운용조합 청산내역
 - 2019년 6월말 우수한 운영성과로 2011KIF-Atinum IT전문투자조합 청산 완료
 (IRR 20.9%)

 당사는 당해 사업연도에 매출액 214억원, 영업이익 85억원, 당기순이익은 67억원을 기록하며 흑자경영을 유지하고 있습니다. 또한 2019년 실적에 따른 일정부분의 현금배당(1주당 50원)도 계획하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표

제 32(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

Ⅰ. 창업투자자산
44,649,457,129
40,583,306,876

1. 투자실적자산
44,649,457,129
40,583,306,876

Ⅱ. 비유동자산
20,582,939,351
19,735,422,126

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,479,169,753
6,584,533,948

2. 장기매도가능금융자산
-
-

3. 유형자산
1,477,466,120
184,891,277

4. 무형자산
1,895,349,510
1,895,349,510

5. 기타비유동금융자산
10,730,953,968
10,510,288,470

6. 이연법인세자산
-
560,358,921

Ⅲ. 유동자산
18,886,169,611
18,231,502,519

1. 현금및현금성자산
14,361,674,990
13,092,926,160

2. 단기금융상품
-
-

3. 단기매도가능금융자산
-
-

4. 기타유동금융자산
4,524,000,616
5,138,142,536

5. 기타유동자산
494,005
433,823

자 산 총 계
84,118,566,091
78,550,231,521

자 본

Ⅰ. 자본금
24,000,000,000
24,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,135,651,101
6,135,651,101

Ⅲ. 기타자본
(11,894,888)
(11,894,888)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
-

Ⅴ. 이익잉여금
49,577,296,116
45,229,399,533

자 본 총 계
79,701,052,329
75,353,155,746

부 채

Ⅰ. 비유동부채
1,799,193,739
1,564,100,171

1. 장기기타금융부채
1,691,919,570
1,564,100,171

2. 이연법인세부채
107,274,169
-

Ⅱ. 유동부채
2,618,320,023
1,632,975,604

1. 단기기타금융부채
1,434,872,173
1,519,053,827

2. 기타유동부채
290,431,810
82,756,417

3. 당기법인세부채
893,016,040
31,165,360

부 채 총 계
4,417,513,762
3,197,075,775

부채및자본총계
84,118,566,091
78,550,231,521

- 손익계산서

제 32(당) 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 31(전) 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업수익

21,441,291,926
17,116,885,300

1. 투자수익

-
-

2. 투자조합수익

21,289,970,249
16,842,571,847

3. 기타의영업수익

151,321,677
274,313,453

Ⅱ. 영업비용

12,911,009,515
9,095,550,746

1. 투자비용

-
-

2. 투자조합비용

1,242,882,064
246,184,377

3. 기타의영업비용

2,640,222,796
1,320,470,918

4. 일반관리비

9,027,904,655
7,528,895,451

Ⅲ. 영업이익

8,530,282,411
8,021,334,554

Ⅳ. 기타수익

55,191,672
44,703,220

Ⅴ. 기타비용

513,064,813
717,263,301

Ⅵ. 금융수익

430,593,426
530,324,859

Ⅶ. 금융비용

7,800,853
-

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

8,495,201,843
7,879,099,332

Ⅸ. 법인세비용

1,747,576,510
859,944,032

Ⅹ. 당기순이익

6,747,625,333
7,019,155,300

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 총포괄이익(손실)

6,747,625,333
7,019,155,300

XIII. 주당손익
141
146

기본 및 희석주당순이익(손실)
141
146

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이티넘인베스트먼트

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
2,118,697,493
38,709,359,751
70,951,813,457

회계정책변경효과
-
-
-
(2,118,697,493)
2,380,558,982
261,861,489

2018.1.1(재작성)
24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
-
41,089,918,733
71,213,674,946

연차배당
-
-
-
-
(2,879,674,500)
(2,879,674,500)

당기순이익
-
-
-
-
7,019,155,300
7,019,155,300

2018.12.31(전기말)
24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
-
45,229,399,533
75,353,155,746

2019.01.01(당기초)
24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
-
45,229,399,533
75,353,155,746

연차배당
-
-
-
-
(2,399,728,750)
(2,399,728,750)

당기순이익
-
-
-
-
6,747,625,333
6,747,625,333

2019.12.31(당기말)
24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
-
49,577,296,116
79,701,052,329

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이티넘인베스트먼트

(단위 : 원)

과 목

제 32(당)기

제 31(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,261,127,243
1,364,664,168

1. 영업에서 창출된 현금
4,236,726,702
4,662,488,985

가. 당기순이익
6,747,625,333
7,019,155,300

나. 당기순이익에 대한 조정
(3,859,329,910)
(5,093,950,708)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
1,348,431,279
2,737,284,393

2. 이자수취
242,493,281
197,429,273

3. 법인세납부
(218,092,740)
(3,495,254,090)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(605,950,910)
100,604,700

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,200,000
741,520,000

가. 기타유동금융자산의 감소
-
651,520,000

나. 단기대여금의 감소
-
50,000,000

다. 차량운반구의 처분
18,200,000
40,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(624,150,910)
(640,915,300)

가. 기타유동금융자산의 증가
-
400,000,000

나. 차량운반구의 취득
76,262,330
228,122,300

다. 비품의 취득
88,513,580
12,793,000

라. 시설장치의 취득
418,880,000
-

마. 보증금의 증가
40,495,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,399,728,750)
(2,879,674,500)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,399,728,750)
(2,879,674,500)

가. 배당금의 지급
2,399,728,750
2,879,674,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
13,301,247
(2,263,301)

Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
1,268,748,830
(1,416,668,933)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
13,092,926,160
14,509,595,093

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
14,361,674,990
13,092,926,160

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 32(당) 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 31(전) 기 (2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,463,737,134

40,355,840,551

1. 전기이월미처분이익잉여금

37,716,111,801

33,336,685,251

2. 당기순이익

6,747,625,333

7,019,155,300

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,639,728,750

(2,639,728,750)

1. 배당금*

2,399,728,750

2,399,728,750

2. 이익준비금

240,000,000

240,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

41,824,008,384

37,716,111,801

* 현금배당 50원 반영(자기주식 5,425주 제외 후_47,994,575주 x 50원 = 2,399,728,750원)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(상기 이익잉여금처분계산서 작성함)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

이승용
(사내이사)
1975.07.23
-
이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승용
(사내이사)
㈜에이티넘
인베스트먼트
대표이사
2018.03 ~ 현재
에이티넘인베스트먼트 대표이사
해당사항없음

2013.03 ~ 2018.03
에이티넘인베스트먼트 기타비상무이사

2009.08 ~ 2013.03
에이티넘인베스트먼트 전무

2013.01 ~ 현재
에이티넘파트너스 사장

2009.08 ~ 2013.01
에이티넘파트너스 전무

2008.04 ~ 2009.07
Goldman Sachs Seoul 기업금융부 부장

2001.12 ~ 2007.06
Openwave Systems 팀장

2001.08 ~ 2001.11
Syndeo Corporation Senior Engineer

1999.08 ~ 2001.07
Oracle Corporation Technical Staff

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이승용은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_이승용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
10,000백만원
10,000백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음