상신이디피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 상신이디피

참고서류
3.4
상신이디피(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:

2020년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 상신이디피(주)
주 소: 경기도 수원시 영통구 신원로 88 103동202호
 (신동,디지털엠파이어2)
전화번호: 031-205-9242

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

상신이디피(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김일부
최대주주
보통주
1,976,349
15.60
대표이사

장태선
특수관계인
보통주
969,503
7.65
특수관계인

김민철
특수관계인
보통주
249,599
1.97
등기임원

김지현
특수관계인
보통주
208,685
1.65
특수관계인

정 헌
특수관계인
보통주
57,656
0.46
특수관계인

계

3,461,792
27.33

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이장원(상신이디피)
보통주
2,500
직원
-

유동형(상신이디피)
보통주
3,830
직원
-

한의제(상신이디피)
보통주
1,000
직원
-

김진성(상신이디피)
보통주
2,090
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일)
2020년 3월 14일, (종료일) 2020년 3 월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결재원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라
. 주주총회 일시 및 장소 : 

(일시) 2020년 3월 24일 오전10시 
(장소) 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길57 상신이디피(주)천안공장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 

(성명)
이장원

(부서 및 직위) 재무회계팀 팀장
(연락처) 041-583-5027

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

< 2차전지 생산, 판매 부문 >

2차전지는 산업자체가 독립적인 수요를 창출하기 보다는 주로 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 Mobile IT산업의 성장에 종속되고 있습니다. 2000년 이후 시작된 IT 불황으로 인해, 2차전지에 대한 수요가 감소하였으나 현재 점차 회복 중에 있으며, 최근에 스마트폰, 태블릿PC, 디지털카메라,
전동공구, 하이브리드자동차 등새로운 Mobile IT기기의 출현과 지속적인 성장으로 향후 시장 전망은 매우 긍정적입니다. 또한 휴대폰에 사용되는 각형 2차전지 보다도 노트북PC의 보급확대로 인하여 노트북PC에 사용되는 원형 2차전지의 성장성이 더욱 높을 것으로 전망되고 있습니다. 향후는 전동공구용이나 Hybrid 또는 전기자동차용 2차전지 등 「High Power계」가 새로운 견인역할을 할 것으로 전망되며 그 중에서도 Hybrid 또는 전기 자동차용 2차전지가 시장구조를 크게 바꾸는 방아쇠가 될 것으로 보입니다. 아울러 2000년을 전후해서 휴대정보단말기의 급격한 수요 증가는 당시 독점적인 지위를 누리던 일본업체들의 호황을 이끌었으나, 최근에는 우리나라와 중국 등 신규 2차전지 업체의 시장진입으로 업체간 경쟁이 심화되었으며, 규모의 경제를 이룰 수 있는 중·대형 업체 위주로 업계가 재
편될것이라는 전망이 대두되고 있습니다.

< 자동차 부품 생산, 판매 부문
>

2008년 금융위기를 기점으로 침체된 자동차 산업은 2011년 유럽의 재정위기와 일본 대지진과 같은 악재에도 불구하고 신흥시장에서의 자동차 대중화 확산으로 인하여 성장세를 이어가고 있습니다. 2013년에는 세계경제 성장 속도가 둔화 되었음에도 미국시장의 빠른 회복과 중국의 수요 증가가 글로벌 시장에서의 판매부진을 상쇄하였습니다. 2014년은 금융위기 이후 자동차 산업의 본격적인 성장을 한 해였습니다. 2020년 수출판매는 전년대비 2~3% 증가할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 미국이나 서유럽의 성장세가 둔화되고 중국과 인도 시장이 높은 성장세를 구가할 전망입니다.

국내판매는 노후차 증가로 인한 수요확대와 신차효과, 수입차 호조로 인해 전년대비 1~2% 증가할 전망입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항
1)
아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2) 당사는 2011 회계연
도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 
아래 재무제표는 K-IFRS
별도 및 연결재무제표
기준으로 작성되었습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

상신이디피주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

57,448,388,130

57,829,523,182

현금및현금성자산
26,156,127,522

25,344,542,189

단기금융상품
1,550,960,000

2,627,026,051

매출채권 및 기타유동채권
13,207,015,428

14,272,646,351

당기법인세자산
217,076,190

525,366,246

기타유동자산
2,795,512,495

3,488,397,602

재고자산
13,521,696,495

11,571,544,743

Ⅱ. 비유동자산

90,652,617,527

84,851,011,381

장기금융상품
1,043,961,094

1,138,808,490

장기매출채권 및 기타비유동채권
508,440,094

382,535,583

유형자산
87,672,727,755

82,452,345,229

영업권 이외의 무형자산
1,024,635,219

424,032,636

이연법인세자산
402,853,365

453,289,443

자 산 총 계

148,101,005,657

142,680,534,563

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채

61,192,100,314

69,636,320,818

매입채무 및 기타유동채무
13,433,483,273

23,122,111,572

단기차입금
40,609,027,820

41,747,438,529

당기법인세부채
622,937,927

1,791,621,448

유동성장기차입금
3,086,215,940

2,356,640,000

기타유동부채
491,709,774

618,509,269

기타금융부채
2,948,725,580

-

Ⅱ. 비유동부채

24,781,730,052

15,634,018,379

장기차입금
17,323,740,990

15,530,323,920

전환사채
6,690,310,530

-

장기매입채무 및 기타비유동채무
125,654,462

103,694,459

비유동기타금융부채
642,024,070

-

부 채 총 계

85,973,830,366

85,270,339,197

Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본

62,127,175,291

57,410,195,366

자본금
6,332,525,000

6,332,525,000

자본잉여금
24,665,438,885

24,665,438,885

기타포괄손익누계액
(1,011,187,883)

(1,798,140,672)

이익잉여금
32,140,399,289

28,210,372,153

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

62,127,175,291

57,410,195,366

자 본 및 부 채 총 계

148,101,005,657

142,680,534,563

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 수익(매출액)

141,203,716,504

150,148,161,396

Ⅱ. 매출원가

118,197,337,846

122,684,779,599

Ⅲ. 매출총이익

23,006,378,658

27,463,381,797

Ⅳ. 판매비와관리비

14,480,907,434

11,749,368,150

Ⅴ. 영업이익(손실)

8,525,471,224

15,714,013,647

Ⅵ. 기타이익

3,484,009,487

2,911,225,291

Ⅶ. 기타손실

5,010,177,312

3,722,786,695

Ⅷ. 금융수익

1,019,119,948

192,546,702

Ⅸ. 금융원가

2,343,460,228

2,062,763,510

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,674,963,119

13,032,235,435

XI. 법인세비용

858,382,483

4,637,773,598

XII. 당기순이익(손실)

4,816,580,636

8,394,461,837

XIII. 기타포괄손익

786,952,789

178,895,126

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
786,952,789

178,895,126

XIV. 총포괄손익

5,603,533,425

8,573,356,963

XV. 당기순이익(손실)의 귀속

4,816,580,636

8,394,461,837

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
4,816,580,636

8,394,461,837

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-

-

XVI. 총포괄이익(손실)의 귀속

5,603,533,425

8,573,356,963

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
5,603,533,425

8,573,356,963

비지배지분에 귀속되는 지분
-

-

XVII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

380

701

희석주당이익(손실)

380

701

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
이익잉여금
총 계

손익누계액

2018.01.01(당기초)
5,647,525,000
14,102,073,305
(1,977,035,798)
20,380,662,816
38,153,225,323

유상증자
685,000,000
10,563,365,580
-
-
11,248,365,580

연차배당
-
-
-
(564,752,500)
(564,752,500)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
8,394,461,837
8,394,461,837

기타포괄손익 :

- 해외사업장환산외환차이
-
-
178,895,126
-
178,895,126

2018.12.31(당기말)
6,332,525,000
24,665,438,885
(1,798,140,672)
28,210,372,153
57,410,195,366

2019.01.01(당기초)
6,332,525,000
24,665,438,885
(1,798,140,672)
28,210,372,153
57,410,195,366

연차배당
-
-
-
(886,553,500)
(886,553,500)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,816,580,636
4,816,580,636

기타포괄손익 :

- 해외사업장환산외환차이
-
-
786,952,789
-
786,952,789

2019.12.31(당기말)
6,332,525,000
24,665,438,885
(1,011,187,883)
32,140,399,289
62,127,175,291

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주석33)

3,420,870,374

25,227,516,487

영업에서 창출된 현금
7,302,119,456

28,346,752,874

이자수취
165,488,732

148,906,362

이자지급
(2,343,259,793)

(2,069,314,713)

법인세의 납부
(1,703,478,021)

(1,198,828,036)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,283,992,495)

(31,177,504,940)

단기금융상품의 처분
2,208,732,785

619,300,130

장기금융상품의 처분
-

11,437,800

대여금및수취채권의 처분
1,637,049,000

46,950,000

보증금의 감소
160,557,745

10,000,000

유형자산의 처분
1,958,897,108

2,170,442,392

단기금융상품의 취득
(281,000,000)

(2,088,009,596)

장기금융상품의 취득
(670,048,664)

(851,280,615)

단기대여금및수취채권의 취득
(218,000,000)

(205,000,000)

보증금의 증가
(277,280,204)

(222,530,130)

유형자산의 취득
(15,176,806,015)

(30,621,659,921)

무형자산의 취득
(626,094,250)

(47,155,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

12,411,695,313

18,634,431,442

단기차입금의 증가
13,000,000,000

6,195,946,077

장기차입금의 증가
4,468,707,820

9,438,852,920

전환사채의 증가
10,000,000,000

-

장기성미지급금의 증가
21,960,003

21,591,103

정부보조금의 수취
265,276,828

229,528,620

유상증자
-

11,248,365,580

단기차입금의 상환
(9,770,080,000)

(4,244,609,908)

유동성장기부채의 상환
(4,422,339,010)

(3,460,961,830)

배당금의 지급
(886,553,500)

(564,752,500)

정부보조금의 감소
(265,276,828)

(229,528,620)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,736,987,859)

(460,146,458)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

811,585,333

12,224,296,531

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

25,344,542,189

13,120,245,658

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

26,156,127,522

25,344,542,189

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산

47,731,859,944

40,338,059,575

현금및현금성자산
10,978,984,668

12,394,438,282

단기금융상품
888,000,000

679,000,000

매출채권 및 기타유동채권
27,914,675,379

18,799,162,052

당기법인세자산
-

75,240

기타유동자산
1,491,547,458

2,594,828,584

재고자산
6,458,652,439

5,870,555,417

비유동자산

77,558,189,148

81,289,993,351

장기금융상품
1,043,961,094

1,138,808,490

장기매출채권 및 기타비유동채권
681,675,000

7,129,204,000

종속기업투자
26,839,703,458

22,151,499,370

유형자산
47,633,860,881

50,166,511,619

영업권 이외의 무형자산
984,926,537

372,547,986

이연법인세자산
374,062,178

331,421,886

자산총계

125,290,049,092

121,628,052,926

부채

유동부채

52,409,137,049

55,187,418,787

매입채무 및 기타유동채무
9,999,525,673

15,600,545,535

단기차입금
37,140,320,000

35,049,326,769

당기법인세부채
18,341,367

1,469,574,538

유동성장기차입금
1,929,980,000

2,356,640,000

기타금융부채
2,961,077,951

181,306,419

기타유동부채
359,892,058

530,025,526

비유동부채

16,251,581,544

9,548,674,459

장기차입금
9,390,000,000

9,444,980,000

전환사채
6,690,310,530

-

장기매입채무 및 기타비유동채무
125,654,462

103,694,459

비유동기타금융부채
45,616,552

-

부채총계

68,660,718,593

64,736,093,246

자본

납입자본
6,332,525,000

6,332,525,000

자본잉여금
24,665,438,885

24,665,438,885

기타자본구성요소
(6,051,895,803)

(6,051,895,803)

이익잉여금(결손금)
31,683,262,417

31,945,891,598

자본총계

56,629,330,499

56,891,959,680

자본과부채총계

125,290,049,092

121,628,052,926

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

수익(매출액)

99,801,512,054

103,857,459,595

매출원가

90,370,612,434

87,389,057,387

매출총이익

9,430,899,620

16,468,402,208

판매비와관리비

8,396,588,182

6,685,642,216

영업이익(손실)

1,034,311,438

9,782,759,992

기타이익

1,575,534,449

1,430,605,844

기타손실

1,435,203,963

992,615,070

금융수익

1,245,389,382

394,696,075

금융원가

1,730,591,957

1,275,356,708

법인세비용차감전순이익(손실)

689,439,349

9,340,090,133

법인세비용

65,515,030

1,924,465,473

당기순이익(손실)

623,924,319

7,415,624,660

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

623,924,319

7,415,624,660

주당이익

기본주당이익(손실)

49

619

희석주당이익(손실)

49

619

자 본 변 동 표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (당기초)
5,647,525,000
14,102,073,305
-
25,095,019,438
44,844,617,743

유상증자
685,000,000
10,563,365,580
-
-
11,248,365,580

합병으로 인한 변동
-
-
(6,051,895,803)
-
(6,051,895,803)

자본의 변동 | 포괄손익 | 당기순이익(손실)
-
-
-
7,415,624,660
7,415,624,660

연차배당
-
-
-
(564,752,500)
(564,752,500)

2018.12.31 (당기말)
6,332,525,000
24,665,438,885
(6,051,895,803)
31,945,891,598
56,891,959,680

2019.01.01(당기초)
6,332,525,000
24,665,438,885
(6,051,895,803)
31,945,891,598
56,891,959,680

자본의 변동 | 포괄손익 | 당기순이익(손실)
-
-
-
623,924,319
623,924,319

연차배당
-
-
-
(886,553,500)
(886,553,500)

2019.12.31 (당기말)
6,332,525,000
24,665,438,885
(6,051,895,803)
31,683,262,417
56,629,330,499

이익잉여금처분계산서

제28기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) <처분예정일 2020년 3월 24일>

제27기 (2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) <처분확정일 2019년 3월 27일>

상신이디피 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,057,762,417

20,910,391,598

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,433,838,098

13,494,766,938

3. 당기순이익(손실)
623,924,319

7,415,624,660

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,193,252,500

1,476,553,500

1. 이익준비금
60,000,000

90,000,000

2. 임의적립금
500,000,000

500,000,000

3. 배당금
 가. 현금배당 
 주당배당금(율) 
 보통주 : 당기 50원(10%) 
 전기 70원(14%)
633,252,500

886,553,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

18,864,509,917

19,433,838,098

현 금 흐 름 표

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

상신이디피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

영업활동현금흐름

(4,976,743,754)

14,816,248,931

영업에서 창출된 현금
(2,087,961,582)

15,810,391,024

이자수취
388,757,163

380,977,262

이자지급
(1,718,226,082)

(1,287,561,702)

법인세납부(환급)
(1,559,313,253)

(87,557,653)

투자활동현금흐름

(7,150,231,943)

(19,600,880,472)

단기금융상품의 처분
888,000,000

576,089,087

대여금및수취채권의 처분
1,637,049,000

46,950,000

보증금의 감소
22,580,000

6,000,000

유형자산의 처분
144,957,465

374,967,954

사업결합으로인한 증가
-

377,822,678

단기금융상품의 취득
(281,000,000)

(128,000,000)

장기금융상품의 취득
(670,048,664)

(838,048,015)

단기대여금및수취채권의 취득
(218,000,000)

(1,605,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(4,725,657,000)

(2,211,730,000)

보증금의 증가
(29,000,000)

(52,900,000)

유형자산의 취득
(3,293,018,494)

(10,921,307,176)

무형자산의 취득
(626,094,250)

(47,155,000)

장기대여금및수취채권의 취득
-

(5,178,570,000)

재무활동현금흐름

10,883,686,503

11,867,604,183

단기차입금의 증가
13,000,000,000

2,500,000,000

장기차입금의 증가
1,000,000,000

3,400,000,000

전환사채의 증가
10,000,000,000

-

장기성미지급금의 증가
21,960,003

21,591,103

정부보조금의 수취
265,276,828

229,528,620

유상증자
-

11,248,365,580

단기차입금의 상환
(9,770,080,000)

(3,207,600,000)

유동성장기부채의 상환
(2,481,640,000)

(1,530,000,000)

배당금지급
(886,553,500)

(564,752,500)

정부보조금의 감소
(265,276,828)

(229,528,620)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(172,164,420)

(35,600,617)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,415,453,614)

7,047,372,025

기초현금및현금성자산

12,394,438,282

5,347,066,257

기말현금및현금성자산

10,978,984,668

12,394,438,282

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(1) 당기 및 전기 중 배당금산정내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분
당 기
전 기

발행주식
보통주12,665,050주
보통주12,665,050주

배당을 받을 주식
보통주12,665,050주
보통주12,665,050주

배당할 금액
12,665,050 X 50 원 = 633,252천원
12,665,050 X 70 원 = 886,553천원

주당 배당금(율)
현금배당 : 10%(1주당 50원)
현금배당 : 14%(1주당 70원)

(2) 상기 배당금액에 의한 회사의 배당성향 및 배당수익률
은 다음과 같습니다.

구 분
산 식
당기
전기

배당성향
배당예정금액/당기순이익
101.5%
12.0%

배당수익률
주당배당금/주가(종가기준)
0.6%
0.6%

주) 상기
제28(당)기 현금배당은 정기주주총
회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

상기배
당성향 및 배당수익률은 별도재무제표 기준입니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지)

①회사의 본점은
경기도 수원시
에 둔다.

제3조 (본점의 소재지)

①회사의 본점은
충청남도 천안시
에 둔다.

본점 소재지 변경에 따른 개정

제24조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의
인접지역
또는 천안시

에서도
개최할 수 있다.

제24조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의
인접지역
에서도

개최할 수 있다.

본점 소재지 변경에 따른 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

국명호
65.02.02
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주
된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

국명호

상신EDP(주)
경영지원본부장

2015~현재

상산EDP(주)

전무

해당사항 없음

2013~2014

상산EDP(주)

상무

2007~2012

상산EDP(주) 이사

2003~2007

상산EDP(주) 경영지원팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

건국대 경영학과를 졸업하고 금강화섬 등 상장회사에서 재무분야를 담당하였으며, 현재 까지 당사의 관리이사로 그 직무에 충실하며 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 경영상의 의사결정이 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단됨
.

확인서

참고서류_확인서(200304)_국명호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,132,212,600

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28,889,460

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음