한네트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 한네트

참고서류
3.4
(주)한네트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한네트
주 소: 서울특별시 마포구 독막로281
전화번호: 02-2125-6011

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)한네트
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

한국컴퓨터지주(주)
최대주주
보통주
5,213,588
45.1%
최대주주
-

계
보통주
5,213,588
45.1%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

방은철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2019년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제23기 정기주주총회의 원활한 회의을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 09일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 24일 10시 00분
 (장소) - 서울시 마포구 독막로 281 마포한국빌딩
 본관 2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 방은철
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 차장
 (연락처) - 02-2125-6011

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 재무재표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 사업의 특성
점외 현금자동지급기(CD) 산업은 은행권 사업자가 전체 점외 현금자동지급기 시장을 주도하고 있는 가운데 당사와 같은 비은행권 자동화기기 사업자가 은행권이 진출하지 않은 지하철역, 대형 유통점, 편의점, 휴게소 등의 공공장소를 중심으로 현금자동지급기를 설치함으로써 꾸준히 증가세를 유지하고 있습니다. 점외 현금자동지급기산업은 대국민 편의 제고를 목적으로 현금 수요량이 많은 지역을 중심으로 하여 매년꾸준한 증가세를 유지하며 성장해 왔습니다.

2) 산업의 성장성
신용카드시장의 활성화와 더불어 성장을 거듭해온 점외 CD산업은 주5일 근무제 시행 확대에 따른 고객의 현금입출금 수요해결 및 금융 네트워크에 대한 접근 편의를 위해 점외 CD/ATM기의 보급 확대 필요성이 대두됨에 따라 점외 현금자동지급기 시장은 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
그동안 은행권 사업자들은 은행 창구업무 비중의 축소와 고객편의 서비스 제공측면에서 확대를 해온 반면, 비은행권 사업자들은 지하철역, 편의점등 근린시설 중심의 입지를 선점하여 수익성 위주로 설치 운영을 해왔습니다. 또한 은행권이 IMF이후 은행간 합병과 수익구조개선을 위해 점포수를 줄이고 점외인출기를 통한 고객서비스를 확대하고 있고 이를 금융선진국의 형태와 같이 외부위탁운영 형태로 전환함에 따른 시장확대와 신용카드 사용의 소비층의 시장회복에 따른 사용량 증가, 소비자의 무인현금인출기 사용인지의 확대 등으로 양적인 시장확대 뿐 아니라 질적 성장의 무한한 가능성을 지니고 있습니다.
 전자금융채널이 금융자동화기기에서 인터넷뱅킹으로 대체되고 있기 때문에 금융권의 금융자동화기기 투자계획 축소 분위기로 인해 일부 은행의 경우 점외 CD사업자와 전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고, 고객 채널을 넓히는 전략을 추구하고 있기 때문에 추후 이러한 형태의 산업 성장이 지속될 것으로 예상합니다.

3) 경기변동의 특성
CD-VAN 사업은 민간소비에 중심을 두고 있습니다. 또한 신용카드업계 및 금융권 과 밀접한 연관 관계를 가지고 있기 때문에 국내경기에 다소 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.
최근에는 감독기관의 금융권 수수료 인하 등으로 이용실적 감소 추세를 보이고 있지만, 사회 전반적인 경기회복에 대한 기대 및 신용불량자 감소는 향후, 서비스를 이용하는 고객들을 꾸준히 증가 시킬 것으로 예상하고 있습니다. 

4) 경쟁요소
현재 점외 CD-VAN 사업중인 경쟁자는 당사 외 한국전자금융, 효성티앤에스, 청호이지캐쉬,코리아세븐 등 5개사가 있습니다. 업종자체의 제도적 장벽은 없으나 전산시스템등의 인프라구축에 초기 투자비가 많고 투자비에 비해 회수시기가 늦어지는 사업의 특성과 금융기관의 연계, 설치영업권, 운영자금 보유관리능력 및 보안유지능력 등을 고려할 때 현실적으로는 어느정도 진입장벽이 상존한다고 할 수 있습니다.
점외 CD-VAN 사업에 있어서 이미 주요 장소의 인프라를 확보하여 경쟁우위를 선점한 선두업체인 당사는 규모나 역량면에서의 차이로 인해 향후에도 지속적인 우위를 점할 수 있는 중요한 위치에 있다 할 것입니다.
금융서비스뿐 아니라 당사가 현재 시행중인 입장권예매, 상품권, 티켓판매, 고속버스 승차권발매 등 다양한 부가서비스 분야는 여타 업체가 쉽게 실행할 수 없는 사업분야로써 향후 경쟁우위의 요소로 작용될 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2019. 12. 31 현재

제 22 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 유동자산
44,417,764,050
44,648,476,173

현금및현금성자산
37,379,396,441
42,280,988,621

단기금융상품
344,298,000

유동매도가능금융자산

4,201,740,000

매출채권
2,239,307,017
1,928,630,018

기타수취채권
101,110,050
70,948,346

기타유동자산
144,662,542
303,558,369

재고자산
7,250,000
2,032,000

당기법인세자산

62,318,819

II. 비유동자산

19,343,258,304

22,599,273,214

장기금융상품
5,500,000
355,298,000

당기손익-공정가치금융자산
28,187,878
27,000,444

기타포괄손익-공정가치금융자산

1,127,000,000
5,397,920,000

비유동기타수취채권
68,593,825
82,093,823

기타비유동자산
17,910,177

유형자산
12,105,033,280
13,316,662,860

투자부동산
2,694,444,294
2,712,857,346

무형자산
62,788,999
87,091,263

사용권자산
2,331,325,781

이연법인세자산
902,474,070
620,349,478

자 산 총 계
63,761,022,354
67,247,749,387

I. 유동부채
22,983,875,390
26,838,812,234

매입채무
1,639,572,865
1,694,332,137

기타지급채무
1,716,093,843
1,696,218,934

단기차입금
17,939,500,565
19,622,405,026

유동성장기차입금
264,550,545
3,453,515,220

유동리스부채
1,054,874,095
-

당기법인세부채
49,485,653
-

기타유동부채
319,797,824
372,340,917

II. 비유동부채
5,700,389,682
4,590,008,014

장기차입금
3,700,000,000
3,964,550,545

비유동리스부채
1,290,706,982
-

비유동기타지급채무
37,500,000
37,500,000

순확정급여부채
566,721,857
528,029,444

기타비유동부채
105,460,843
59,928,025

부 채 총 계
28,684,265,072
31,428,820,248

Ⅰ.자본금
5,781,850,000
5,781,850,000

Ⅱ.자본잉여금
5,594,213,573
5,594,213,573

Ⅲ.기타자본구성요소

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(2,628,621,621)
(2,028,935,836)

Ⅴ.이익잉여금
26,329,315,330
26,471,801,402

자 본 총 계
35,076,757,282
35,818,929,139

부 채 및 자 본 총 계
63,761,022,354
67,247,749,387

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액
25,948,122,327
27,170,017,330

Ⅱ. 매출원가
21,875,811,082
23,168,348,890

III. 매출총이익
4,072,311,245
4,001,668,440

판매비와관리비
2,199,190,110
1,957,775,419

Ⅳ. 영업이익
1,873,121,135
2,043,893,021

기타수익
37,838,443
9,060,292

기타비용
36,061,043
1,280,178

금융수익
98,828,947
92,164,135

금융비용
855,756,018
989,460,877

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,117,971,464
1,154,376,393

법인세비용
(14,472,161)
53,990,940

Ⅵ. 당기순이익
1,132,443,625
1,100,385,453

Ⅶ. 기타포괄손익
(718,245,482)
(1,149,682,695)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(718,245,482)
(1,149,682,695)

순확정급여부채의
 재측정요소
(151,999,612)
(83,752,383)

순확정급여부채의 재측정요소 
 관련 법인세효과
33,439,915
18,425,524

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 평가손익
(768,827,930)
(1,390,199,790)

기타포괄손익-공정가치 지분상품
 평가손익 관련 법인세효과
169,142,145
305,843,954

Ⅷ. 총포괄이익
414,198,143
(49,297,242)

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
98 원
95 원

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
23,072,559,630
23,215,045,702

전기이월미처분이익잉여금
22,058,675,702
21,097,347,108

회계정책변경의 효과
-
1,082,640,000

당기순이익
1,132,443,625
1,100,385,453

순확정급여부채의 재측정요소
(118,559,697)
(65,326,859)

II. 임의적립금등의 이입액

합 계
23,072,559,630
23,215,045,702

III. 이익잉여금처분액
1,156,370,000
1,156,370,000

이익준비금
-

배당금
 당기 100원(20%) 
 전기 100원(20%)
1,156,370,000
1,156,370,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금
21,916,189,630
22,058,675,702

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~27.(생략)

<신설>

<신설>

<신설>

28. 위 각호에 대한 부대사업 일체

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~27.(현행과 같음)

28. 만화, 소설등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업

29. 애니메이션등 영상물 제작, 유통, 판매업

30. 지적소유권의 출판물에 대한 대행판매업

31. 위 각호에 대한 부대사업 일체

각호신설

각호신설

각호신설

각호변경

부칙

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 :

이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건

제3-3호의안 : 사외이사 장재선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김선종
1964-02-12
사내이사
-
이사회

이동운
1968-09-14
사내이사
-
이사회

장재선
1966-12-31
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김선종
(주)한네트 대표이사
2017년~현재
한네트 대표이사
없음

이동운
(주)한네트 상무이사(미등기)
2018년~현재
한네트 상무이사
없음

장재선
문화일보 선임기자
2012년~현재
문화일보 문화부장
문화일보 사회부장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 장재선
- 언론 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행
- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수향하겠으며 상법 제382조제3항 및 제542조의 8 제2항에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자] - 김선종
- 후보자는 한네트의 대표이사로서 주요 조직을 이끈 경험과 리더십을 바탕으로, 전문성과 균형있는 시각을 통해 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨.

[사내이사 후보자] - 이동운
- 회사의 상무이사로서 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨.

[사외이사 후보자] - 장재선
- 이사회내 유일한 외부 전문가로서 이사회의 전문성, 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨.

확인서

확인서(사내이사_김선종)

확인서(사내이사_이동운)

확인서(사외이사_장재선)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안 :

감사 선임의 건
(성백규)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성백규
1932.04.14.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성백규
-
-
(전) 한국컴퓨터지주(주) 감사
(전) 케이씨에스 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자] - 성백규
성백규 감사후보자는 지난 3년간 한네트의 감사로 재임하며 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하였으며, 향후에도 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대 됨.

확인서

확인서(감사_성백규)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1.24억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 :

주식매수선택권의 부여의 건 

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김선종
사장
대표이사
보통주
35,000

이동운
상무
상무이사
보통주
15,000

홍성훈
부장
팀장
보통주
5,000

신창용
부장
팀장
보통주
5,000

송희창
부장
소장
보통주
3,000

이종화
부장
팀장
보통주
3,000

총( 6 )명

총(66,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 또는 자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 66,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7규정 준용)
2) 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년 경과후 2년간
-

기타 조건의 개요
의무근속기간 3년
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,563,700
발행주식수의 10%
보통주
1,156,370
1,156,370

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
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-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항