한일사료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 한일사료

참고서류
3.4
한일사료(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일 :
2020 년 3 월 4 일

위임권유기간시작일 :
2020 년 3 월 9 일

권 유 자 :
성 명 : 한일사료 주식회사
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동)
전화번호 : 031-280-4024

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한일사료(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

차상협
최대주주
등기임원
보통주
5,474,942
13.89
최대주주
등기임원
대표이사

최한순
최대주주의특수관계인
보통주
5,200,558
13.20
최대주주의특수관계인
-

차상석
최대주주의특수관계인
등기임원
보통주
3,059,734
7.77
최대주주의특수관계인
등기임원
-

차상훈
최대주주의특수관계인
보통주
2,937,141
7.45
최대주주의특수관계인
-

차희경
최대주주의특수관계인
보통주
1,899,290
4.82
최대주주의특수관계인
-

박지영
최대주주의특수관계인
보통주
32,132
0.08
최대주주의특수관계인
-

차승엽
최대주주의특수관계인
보통주
2,828
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
보통주
18,606,625
47.22
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유재현
보통주
38
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2020 년 3 월 9 일
(종료일) - 2020 년 3 월 24 일 (제52기 정기주주총회 개시 전까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 을 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2020 년 3월 24일(화) 오전 10 시
(장소) - 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동) 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 유재현
(부서 및 직위) - 재무팀 / 과장(팀장)
(연락처) - 031-280-4024

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

* 2019년 당사 실적 (한국채택국제회계기준(K-IFRS))
 - 연결재무제표 기준
 ① 매출액 : 3,435억원 (전년 대비 약 11.58% 증가)
 ② 영업이익 : 44억원 (전년 대비 약 115.79% 증가)
 ③ 당기순이익 : -22억원 (적자전환)

 - 별도재무제표 기준
 ① 매출액 : 1,023억원 (전년 대비 약 3.91% 증가)
 ② 영업이익 : 7억원 (전년 대비 약 40.72% 감소)
 ③ 당기순이익 : -4억원 (적자전환)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제52기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사결과에
따라 일부 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 52 기 2019년 12월 31일 현재

제 51 기 2018년 12월 31일 현재

한일사료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
99,056,495,555
101,477,330,291

현금및현금성자산
13,507,274,151
12,400,567,794

단기금융상품
3,292,530,800
5,126,525,930

매출채권
19,025,374,540
19,632,897,002

기타단기채권
3,037,945,287
10,838,852,692

재고자산
60,193,370,777
53,478,486,873

Ⅱ.비유동자산
77,574,671,290
71,998,437,526

장기금융상품
3,619,752,515
2,897,393,646

기타포괄손익-공정가치금융자산
26,000,000
3,997,680,000

관계기업투자주식
2,251,541,620
2,646,751,676

기타장기채권
10,800,474,731
2,569,577,340

유형자산
58,877,705,678
57,834,158,796

투자부동산
1,155,397,873
1,188,537,068

영업권
550,000,000
550,000,000

영업권이외의 무형자산
293,798,873
314,339,000

자 산 총 계
176,631,166,845
173,475,767,817

부 채

Ⅰ.유동부채
107,057,340,739
101,033,149,239

매입채무
9,983,997,592
10,036,961,569

차입부채
89,361,544,530
84,819,491,538

기타단기채무
4,631,884,237
4,566,715,299

당기법인세부채
1,560,269,951
52,213,444

유동성장기리스부채
442,513,399
-

기타유동부채
1,077,131,030
1,557,767,389

Ⅱ.비유동부채
7,559,759,664
10,433,195,431

차입부채
394,400,000
3,400,000,000

확정급여부채
796,807,612
1,300,727,848

기타비유동금융부채
1,965,607
1,067,009

비유동리스부채
876,104,079
-

이연법인세부채
5,113,488,093
5,686,806,301

기타장기채무
376,994,273
44,594,273

부 채 총 계
114,617,100,403
111,466,344,670

자 본

Ⅰ.지배회사지분
61,793,718,897
61,975,363,764

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

자본잉여금
20,759,369,984
20,759,369,984

기타포괄손익누계액
48,494,969
(1,438,932,392)

이익잉여금
21,284,011,444
22,953,083,672

Ⅱ.비지배지분
220,347,545
34,059,383

자 본 총 계
62,014,066,442
62,009,423,147

부 채 와 자 본 총 계
176,631,166,845
173,475,767,817

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.매출액
343,495,229,822
307,837,434,057

Ⅱ.매출원가
306,409,850,947
276,347,368,534

Ⅲ.매출총이익
37,085,378,875
31,490,065,523

Ⅳ.판매비와관리비
32,645,118,051
29,432,396,854

Ⅴ.영업이익(손실)
4,440,260,824
2,057,668,669

Ⅵ.금융손익
(3,049,053,838)
(2,380,673,410)

금융수익
955,015,509
681,496,949

금융비용
(4,004,069,347)
(3,062,170,359)

Ⅶ.기타영업외손익
(2,603,959,581)
1,640,919,454

기타이익
2,721,149,573
6,405,505,625

기타손실
(5,325,109,154)
(4,764,586,171)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
(1,212,752,595)
1,317,914,713

Ⅸ.법인세비용
983,584,302
921,179,831

Ⅹ.당기순이익
(2,196,336,897)
396,734,882

XI.기타포괄손익
1,385,494,671
(1,957,196,678)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,351,462,092
(1,947,777,829)

- 확정급여제도의 재측정요소
(101,932,690)
(274,334,629)

- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
1,453,394,782
(1,673,443,200)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
34,032,579
(9,418,849)

- 해외사업장환산외환차이
34,032,579
(9,418,849)

XII.총포괄이익(손실)
(810,842,226)
(1,560,461,796)

XIII.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분순이익
(2,382,625,059)
357,375,325

비지배지분순이익
186,288,162
39,359,557

XIV.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분포괄이익
(997,130,388)
(1,599,821,353)

비지배지분포괄이익
186,288,162
39,359,557

XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
(60)
9

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01(전기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
243,929,657
23,855,135,101
64,560,277,242
(29,800,174)
64,530,477,068

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
357,375,325
357,375,325
39,359,557
396,734,882

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(274,334,629)
(274,334,629)
-
(274,334,629)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(1,673,443,200)
-
(1,673,443,200)
-
(1,673,443,200)

해외사업환산손익
-
-
(9,418,849)
-
(9,418,849)
-
(9,418,849)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
(985,092,125)
(985,092,125)
-
(985,092,125)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
24,500,000
24,500,000

2018.12.31 (전기말)
19,701,842,500
20,759,369,984
(1,438,932,392)
22,953,083,672
61,975,363,764
34,059,383
62,009,423,147

2019.01.01 (당기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
(1,438,932,392)
22,953,083,672
61,975,363,764
34,059,383
62,009,423,147

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)

(2,382,625,059)
(2,382,625,059)
186,288,162
(2,196,336,897)

확정급여제도의 재측정요소

(101,932,690)
(101,932,690)

(101,932,690)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련손익

1,453,394,782
1,800,577,646
3,253,972,428

3,253,972,428

해외사업환산손익

34,032,579

34,032,579

34,032,579

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급

(985,092,125)
(985,092,125)

(985,092,125)

2019.12.31 (당기말)
19,701,842,500
20,759,369,984
48,494,969
21,284,011,444
61,793,718,897
220,347,545
62,014,066,442

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(8,093,029,020)
(23,553,969,095)

당기순이익
(2,196,336,897)
396,734,882

당기순이익조정을 위한 가감
(1,939,225,149)
(20,047,138,183)

이자수취
1,217,813,864
759,355,709

이자지급
(4,209,100,725)
(3,032,643,312)

법인세(납부)환급
(966,180,113)
(1,630,278,191)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,929,634,784
11,382,255,932

단기금융상품의 처분
4,791,357,930
7,421,595,892

기타포괄손익-공정가치 금융융자산의 처분
8,143,439,523
66,160,000

비유동만기보유금융자산의 처분
-
327,280,000

단기대여금의 회수
5,026,667,238
4,835,092,123

장기대여금의 회수
2,762,957,882
572,913,250

지분법적용투자지분의 감소
-
20,000,000

토지의 처분
-
7,600,000,000

기계장치의 처분
1,000,000
-

차량운반구의 처분
18,303,302
17,800,000

기타유형자산의 처분
80,460,493
85,552,317

보증금의 감소
374,340,866
1,314,521,200

단기금융상품의 취득
(2,957,362,800)
(4,072,673,145)

단기대여금의 대여
(12,039,997,383)
(3,737,270,450)

장기금융상품의 취득
(722,358,869)
(814,865,918)

장기대여금의 대여
(400,000,000)
-

지분법적용투자지분의 증가
(155,000,000)
-

토지의 취득
(115,264,095)
-

건물의 취득
(118,493,245)
(241,491,819)

구축물의 취득
(384,373,999)
-

기계장치의 취득
(339,700,000)
(334,972,728)

차량운반구의 취득
(63,522,851)
(93,672,350)

기타유형자산의 취득
(516,046,372)
(1,027,838,218)

건설중인자산의 취득
(300,800,000)
(424,181,222)

보증금의 증가
(155,972,836)
(131,693,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
6,295,423,948
9,070,203,887

단기차입금의 증가
94,750,092,995
89,798,750,822

장기차입금의 증가
814,400,000
4,000,000,000

주식의 발행
-
24,500,000

단기차입금의 상환
(84,781,181,276)
(80,584,621,480)

유동성장기부채의 상환
(2,900,000,000)
(2,766,666,665)

장기차입금의 상환
(60,000,000)
(416,666,665)

리스부채의 지급
(542,795,646)
-

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(25,323,355)
9,231,151

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)
1,106,706,357
(3,092,278,125)

Ⅶ.기초현금및현금성자산
12,400,567,794
15,492,845,919

Ⅷ.기말현금및현금성자산
13,507,274,151
12,400,567,794

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 52 기 2019년 12월 31일 현재

제 51 기 2018년 12월 31일 현재

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
46,671,598,495
51,372,206,106

현금및현금성자산
5,918,338,908
5,021,500,512

단기금융상품
2,410,000,000
4,491,357,930

매출채권
13,202,134,097
15,436,277,968

기타단기채권
7,336,204,428
10,156,779,367

재고자산
17,804,921,062
16,064,436,060

당기법인세자산
-
201,854,269

Ⅱ.비유동자산
42,350,433,562
36,664,314,111

장기금융상품
3,619,752,515
2,897,393,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
25,000,000
3,996,680,000

관계기업에 대한 투자자산
1,533,630,457
1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산
10,951,609,269
10,716,417,269

기타장기채권
9,967,490,466
1,518,742,746

이연법인세자산
32,156,285
-

유형자산
15,036,033,363
14,764,739,590

투자부동산
1,155,397,873
1,188,537,068

영업권 이외의 무형자산
29,363,334
48,173,335

자 산 총 계
89,022,032,057
88,036,520,217

부 채

Ⅰ.유동부채
42,919,911,176
40,385,734,643

매입채무
7,239,783,109
6,728,446,655

차입부채
31,279,194,939
30,719,300,488

기타단기채무
2,838,877,178
2,157,371,456

당기법인세부채
951,309,924
-

유동리스부채
-
-

유동성장기리스부채
189,606,177
-

기타유동부채
421,139,849
780,616,044

Ⅱ.비유동부채
672,507,775
4,103,972,011

차입부채
394,400,000
3,400,000,000

확정급여부채
(172,509,914)
492,289,642

비유동리스부채
450,617,689
--

이연법인세부채
-
211,682,369

부 채 총 계
43,592,418,951
44,489,706,654

자 본

Ⅰ.자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

Ⅱ.자본잉여금
10,273,992,590
10,273,992,590

Ⅲ.기타포괄손익누계액
-
(1,453,394,782)

Ⅳ.이익잉여금
15,453,778,016
15,024,373,255

자 본 총 계
45,429,613,106
43,546,813,563

자 본 과 부 채 총 계
89,022,032,057
88,036,520,217

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.매출액
102,314,788,674
98,462,181,004

Ⅱ.매출원가
85,968,837,515
83,779,595,201

Ⅲ.매출총이익
16,345,951,159
14,682,585,803

Ⅳ.판매비와관리비
15,608,387,308
13,438,378,718

Ⅴ영업이익
737,563,851
1,244,207,085

Ⅵ.금융손익
(162,150,459)
(375,780,620)

금융수익
1,173,477,295
679,530,516

금융원가
(1,335,627,754)
(1,055,311,136)

Ⅶ.기타영업외손익
(468,154,582)
(583,830,297)

기타이익
1,393,135,813
566,912,391

기타손실
(1,861,290,395)
(1,150,742,688)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
107,258,810
284,596,168

Ⅸ.법인세비용
468,676,800
206,929,327

Ⅹ.당기순이익
(361,417,990)
77,666,841

XI.기타포괄손익
1,428,732,012
(2,024,423,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,428,732,012
(2,024,423,368)

- 확정급여제도의 재측정요소
(31,618,935)
(449,974,574)

- 법인세효과
6,956,165
98,994,406

- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
1,863,326,644
(2,145,440,000)

- 법인세효과
(409,931,862)
471,996,800

XII.총포괄손익
1,067,314,022
(1,946,756,527)

XIII.주당손익

기본주당이익
(9)
2

- 자본변동표

자본변동표

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타포괄
손익누계액
이 익 잉 여 금
총 계

2018.01.01(전기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
220,048,418
16,282,778,707
46,478,662,215

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익
-
-
-
77,666,841
77,666,841

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(1,673,443,200)
-
(1,673,443,200)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(350,980,168)
(350,980,168)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
(985,092,125)
(985,092,125)

2018.12.31(전기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
(1,453,394,782)
15,024,373,255
43,546,813,563

2019.01.01(당기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
(1,453,394,782)
15,024,373,255
43,546,813,563

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익

(361,417,990)
(361,417,990)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련 손익

1,453,394,782
1,800,577,646
3,253,972,428

확정급여제도의 재측정요소

(24,662,770)
(24,662,770)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

(985,092,125)
(985,092,125)

2019.12.31(당기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
-
15,453,778,016
45,429,613,106

- 현금흐름표

현금흐름표

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(1,066,460,848)
(8,467,923,786)

당기순이익
(361,417,990)
77,666,841

당기순이익조정을 위한 가감
(80,380,712)
(7,111,877,196)

이자수취
1,170,928,468
685,128,998

이자지급
(1,325,408,423)
(1,039,761,363)

법인세(납부)환급
(470,182,191)
(1,079,081,066)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
4,116,798,573
4,568,677,265

단기금융상품의 처분
4,791,357,930
6,836,665,724

단기대여금의 회수
5,026,667,238
4,835,092,123

장기대여금의 회수
2,762,957,882
572,913,250

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
8,143,439,523
-

비유동만기보유증권의 처분
-
327,280,000

기계장치의 처분
1,000,000
-

차량운반구의 처분
7,980,000
-

기타유형자산의 처분
53,159,583
80,052,317

보증금의 감소
161,968,836
1,128,032,000

단기금융상품의 취득
(2,710,000,000)
(4,072,673,145)

단기대여금의 대여
(12,000,000,000)
(3,737,270,450)

장기금융상품의 취득
(722,358,869)
(814,865,918)

장기대여금의 대여
(400,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(235,192,000)
-

기계장치의 취득
(339,700,000)
(302,700,000)

차량운반구의 취득
(7,980,000)
-

기타유형자산의 취득
(260,828,714)
(217,223,636)

보증금의 증가
(155,672,836)
(66,625,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,131,070,741)
164,382,263

단기차입금의 증가
86,035,114,530
79,114,068,835

장기차입금의 증가
814,400,000
4,000,000,000

단기차입금의 상환
(84,781,181,276)
(78,781,261,117)

유동성장기부채의 상환
(2,900,000,000)
(2,766,666,665)

장기차입금의 상환
(60,000,000)
(416,666,665)

리스부채의 지급
(254,311,870)
-

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(22,428,588)
11,310,396

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
896,838,396
(3,723,553,862)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
5,021,500,512
8,745,054,374

Ⅶ.기말현금및현금성자산
5,918,338,908
5,021,500,512

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 51 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2020년 3월 24일
처분확정일: 2019년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,599,463,386

14,068,567,838

전기이월미처분이익잉여금
13,184,966,500

14,341,881,165

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
1,800,577,646

-

확정급여제도의 재측정요소
(24,662,770)

(350,980,168)

당기순이익(손실)
(361,417,990)

77,666,841

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

200,000,000

연구및인력개발준비금이입액
-

200,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,083,601,338

1,083,601,338

법정적립금 적립
98,509,213

98,509,213

배당
985,092,125

985,092,125

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

13,515,862,048

13,184,966,500

※ 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 52 기
제 51 기

발행주식총수(주)
39,403,685
39,403,685

배당대상주식수(주)
39,403,685
39,403,685

주당배당금(원)
25
25

배당금총액(원)
985,092,125
985,092,125

시가배당율(%)
1.4%
1.4%

액면가배당율(%)
5%
5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

염보선
(재선임)
1963.12.13.
사내이사 후보
-
이사회

박정환
(재선임)
1969.01.12.
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염보선
(재선임)
한일사료(주) 상무이사
1990 ~ 2012
한일사료(주) 직원
-

2013 ~ 2018
한일사료(주) 이사

2019 ~ 현재
한일사료(주) 상무이사

박정환
(재선임)
베트남 VIG펀드 사업개발 대표
2008 ~ 2010
EFG Bank 한국대표
-

2012 ~ 2015
GE 기업금융 / 구조화금융 한국대표

2017 ~ 2019
MPC Capital 아시아 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박정환 사외이사 후보 (재선임)

1. 전문성
- 후보자는 재무분야에 대한 전문가로 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
- 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 또한, 타사의 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
- 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
- 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
- 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
- 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박정환 사외이사 후보 (재선임)

- 당사 사외이사직을 지난 3년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 재무 분야의 우수한 전문가로서 이사회 운영에 명확한 판단과 새로운 시각을 제시할 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_사내이사 후보자(염보선).jpg
확인서_사내이사 후보자(염보선)

확인서_사외이사 후보자(박정환).jpeg
확인서_사외이사 후보자(박정환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍주탁
(재선임)
1948.03.19.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍주탁
(재선임)
한일사료(주) 감사
(비상근감사)
2001 ~ 2014
현대증권 자문역
-

2015 ~ 2016
현대증권 상담고문

2016 ~ 현재
한일사료(주) 감사 (비상근감사)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍주탁 감사 후보 (재선임)

- 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서

확인서_감사 후보자(홍주탁).jpg
확인서_감사 후보자(홍주탁)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
718,676,000원

최고한도액
1,000,000,000원

- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
22,500,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지
- 소득세법 개정으로 인한 임원퇴직금 지급률 변경

다. 개정 내용

변경 전
변경 후
변경의 목적

제15조 [퇴직금의 산정]

임원의 퇴직금 산정과 지급률은 다음 각 항과 같다

1. 임원의 퇴직금 산정

[직전 3년간 총급여액(기본금+상여금)의 연평균환산액 X 10% X 근속연수 X 지급률]

(직전 3년간에서 근무기간이 3년미만인 경우에는 개월수로 계산한 근무기간을 말하며 1개월 미만의 기간은 1개월로 본다)

2. 지급률

직 위

지 급 률

회 장

3배

부 회 장

3배

사 장

2.5배

부 사 장

2.5배

전무이사

2배

상무이사

2배

이 사

1.5배

이사대우

1.5배

부칙

제1조 [시행일]

(신설)

제15조 [퇴직금의 산정]

임원의 퇴직금 산정과 지급률은 다음 각 항과 같다

1. 임원의 퇴직금 산정

[직전 3년간 총급여액(기본금+상여금) 의 연평균환산액 X 10% X 근속연수 X 지급률]

(직전 3년간에서 근무기간이 3년미만인 경우에는 개월수로 계산한 근무기간을 말하며 1개월 미만의 기간은 1개월로 본다)

2. 지급률

직 위

지 급 률

회 장

2배

부 회 장

2배

사 장

2배

부 사 장

2배

전무이사

2배

상무이사

2배

이 사

1.5배

이사대우

1.5배

부칙

제1조 [시행일]

2. 이 규정은 2020년 1월 1일부터 개정 시행 한다.

- 임원퇴직금
 지급률 변경
 (소득세법 개정)

- 부칙 신설