동국홀딩스 — 주주총회소집공고 (20200304)
제출인: 동국홀딩스

주주총회소집공고
2.8
동국제강(주)

주주총회소집공고

2020 년 3월 4일

회 사 명 :
동 국 제 강 (주)

대 표 이 사 :
장 세 욱, 김 연 극

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 5길 19

(전 화) 02-317-1114

(홈페이지) http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 이 한 균

(전 화) 02-317-1114

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거, 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

제 1호 의안 : 제66기(2019년도) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱)

제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수)

제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김이배)

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 김이배)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 2020년도 이사 보수한도(안) : 100억원

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오며 당사 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에

의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

한승희
 (출석률: 83%)
이두아
 (출석률: 50%)
김이배
 (출석률: 90%)
주상철
 (출석률: 93%)
민동준
 (출석률: 91%)
남동국
 (출석률: 100%)
김용상
 (출석률: 87%)
이종원
 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.09
1. 산업은행 일반대 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

2
2019.01.31
1. 65기(2018년도) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

2. 65기(2018년도) 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

3
2019.02.08
1. 신규자금 조달의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-

4
2019.02.21
1. 이사후보 추천의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

2. 제65기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

3. 이사회,감사위원회 및 내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

4. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 결과의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

5
2019.02.28
1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

6
2019.03.11
1. KEB하나은행 여신한도 재 약정 및 기한연장의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

2. SC은행 여신한도 기한 연장의 건
가결
불참
불참
찬성
찬성
-
-
-
-

7
2019.03.15
1. 대표이사 선임의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이사 및 비등기임원의 겸업 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2019.03.19
1. 일반자금대출 차입의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2019.03.29
1. 2019년 2분기 디케이유엔씨와의 대규모 내부거래의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 2019년 1분기 해외계열사 대규모 내부거래 변경 공시(DKSI)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKC)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKI)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKSC)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKSI)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모내부거래의 건(DKST)
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2019.04.11
1. 임원관리규정 개정의 건
가결
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 중국법인 산업은행 지급보증 연장의 건
가결
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2019.04.30
1. 중국법인 지급보증 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 인천공장 근저당권자 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2019.05.09
1. NH농협은행 수입신용장 한도 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

13
2019.05.13
1.CSP 출자 승인의 건
가결
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2. CSP 장기차입금 상환일정 재조정의 건
가결
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2019.05.20
1. 우리종합금융(또는 원펀치디케이제일차) 일반대 신규 및 근질권 설정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2019.05.30
1. 산업은행 일반대 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2019.06.26
1. 산업은행 일반대 차입의 건
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2. 산업은행 일반대 연장의 건
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

3. 2019년 3분기 디케이유엔씨와의 대규모 내부거래의 건
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

4. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 변경공시(DKC)
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

5. 2019년 2분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 변경공시(DKST)
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

6. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKI)
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

7. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKC)
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

8. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKSC)
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

9. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKSI)
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

10. 2019년 3분기 해외계열사와의 대규모 내부거래 공시(DKST)
가결
-
-
불참
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

17
2019.07.09
1. KEB하나은행 여신한도 기한 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 신디케이티드론 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2019.07.18
1. 일본법인 지급보증 진행의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2019.07.19
1. 산업은행 수입LC한도 기한 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 산업은행 일반대 차입의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2019.07.31
1. 제98회 사모사채 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

21
2019.09.10
1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2019.09.25
1. 제99회 사모사채 발행의 건
가결
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

2. 산업은행 시설대 차입의 건
가결
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

3. 산업은행 일반대 동액 연장의 건
가결
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

4. JB당진페럼빌 유한회사 증자의 건
가결
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

5. 2019년 4분기 DKUNC와의 대규모 내부거래의 건
가결
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

23
2019.10.17
1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2019.10.31
1. 수출입은행 수입자금대출 한도 설정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2019.11.07
1. 산업은행 시설대 차입의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2019.11.25
1. 미국법인 차입금 계약조건 변경사항 반영의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2019.11.29
1. 산업은행 제89회 사모사채 조기상환 및 일반대 차입의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2019.12.06
1. 임원인사의 건
가결
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성

29
2019.12.16
1. 산업은행 일반대 차입의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보
추천위원회
김연극, 김이배, 민동준, 김용상
2019년 2월 18일
- 사외이사 후보 추천의 건
- 감사위원회위원 후보 추천의 건
가결

감사위원회
한승희, 김이배, 이두아, 주상철
2019년 2월 21일
- 2018년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건
- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가
- 내부회계관리규정 개정 승인
- 삼일회계법인 연간 감사진행 사항 외
가결

김이배, 주상철, 민동준, 이종원, 남동국
2019년 5월 9일
- 감사위원회 위원장 선임의 건
- 2019년 1분기 결산보고의 건
- 내부회계 고도화 용역결과 및 향후 계획 보고의 건
- 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고
가결

김이배, 주상철, 민동준, 이종원, 남동국
2019년 8월 8일
- 2019년 반기 결산보고의 건
- 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고
가결

김이배, 주상철, 민동준, 이종원, 남동국
2019년 11월 7일
- 2019년 3분기 결산보고의 건
- 내부회계 고도화 용역결과 및 향후계획 보고
- 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
8명
10,000
245
31
-

※ 인원수: 2019년 3월 15일부 퇴임한 사외이사 포함

※ 지급총액 : 2019년 1월 1일부터 12월31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액 (2019년 3월 15일부로 퇴임한 사외이사에게 지급한 보수 포함)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DKC
 (계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'19.1.1 ~ '19.12.31
5,569
11.01%

DKI
 (계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'19.1.1 ~ '19.12.31
3,493
6.91%

※ 상기 거래금액은 매출, 매입 총액 합계임
※ 상기 비율은 2019년 (별도)매출총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 철강 부문 (지배회사)

(1) 산업의 특성

지배회사
(동국제강)를 비롯해 주요종속회사가 영위하는 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인전략산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다. 철강산업은 과거 놀라운 고도성장을 이룩해왔습니다. 하지만 이제는 다른 여러 선진국과 마찬가지로 국내적으로 수요정점기를 지나 저성장세로 들어섰으며, 중국 철강산업이라는 강력한 변수를 포함하여 세계 철강산업의 환경도 더욱 경쟁적으로 변할 전망입니다. 이러한 미래에 직면한 한국 철강산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 다양한 전략이 필요합니다.

(2) 산업의 성장성

철강산업은
건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업 등과 밀접한 관계를 맺고 있으며,
유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등
세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 세계 조강 생산량은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 우리나라의 조강 생산도지속적인 철강설비 확충과 건설, 조선, 자동차, 가전 등 수요 확대로 증가하였습니다.
철강업계는 국내 철강 설비 투자를 확대하여 국내 자급률을 향상시키고, 수출 확대를통해 무역수지를 개선하고 있으며, 고용창출에도 기여하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

철강산업의
경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 이러한 수요산업군의 성장은 철강산업의 성장을 견인하며, 건설경기의 위축, 가전 산업 및 자동차 산업의 부진 등 전방산업의 수요침체가 철강제품의 수요 감소를 초래합니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소 

철강산업의
주 경쟁요인은 주원료인
철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의
가격변동에 따라 결정되며
,
설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다.
회
사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다

.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 
지배회사(동국제강)는 2010년 9월 30일에 '저탄소 녹색성장 기본법 제42조' 및 '온실가스ㆍ에너지 관리업체의 지정 및 관리 등에 관한 지침'(환경부 고시 2010-109호)에따라 산업ㆍ발전부문 관리업체로 지정되는 등 철강산업에 대한 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년 세계 경제 성장률은 미.중 무역전쟁으로 인하여 전년대비 크게 하락한 2% 중반대를 기록하였습니다. 세계 철강 시황 또한 글로벌 경기 위축과 철광석 가격 급등 등의 여파로 수익성이 크게 악화되었습니다.

동국제강은 별도기준 매출액 5조554억원
, 영업이익 1,337억
원, 영업이익률 2.65%를 기록하였으며, 연결기준 매출액 5조6,584억원
, 영업이익 1,646억
, 영업이익률 2.91를 기록하였습니다.

근래 철강산업은 공급과잉과 수요부진에서 벗어나지 못하고 있습니다. 이러한 환경 속에서 포항제강소 코일철근 설비 투자 및 부산공장 프리미엄 컬러강판 생산 라인 증설 등의 신규 투자로 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 위해 매진하고 있습니다. 2016년 상반기부터는 당사의 숙원 사업이었던 브라질 CSP 프로젝트(연간 슬래브 300만톤 생산 제철소)가 마무리되어, '16.9월 Ramp-up 달성이후 브라질 CSP에서 본격적인 상업생산이 시작되었으며 동국제강의 후판 사업 경쟁력은 한층 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 앞으로 전략제품에 마케팅역량을 집중할 것이며 다양한 수요조사를 통한 신시장 개척, 신제품 개발에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 판매에 집중할 것입니다. 특히 고수익 제품의 가전, 건재 컬러 제품에 마케팅 및 영업력
을 집중하여 이익 개선을 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사의 사업부문은 지배회사의 철강부문을 비롯하여, 운송, 무역, IT 총 4개의 사업부문을 이루고 있습니다. 이와는 별도로 이들 사업부문에 대한 공통 관리 및 영업 활동과 연구개발 활동을 수행하는 관리부문조직이 있습니다. 작성 기준일 현재 가 사업단위별 주요 재화 및 용역은 다음과 같습니다. 

구분
재화(또는 용역)
주요매출처

철강
후판, 봉강, 형강, 냉연강판 등
DKI, 포스코건설, 지에스건설, 삼성물산, 금문철강 등

운송
화물운송, 운송관계서비스, 하역 등
동국제강, 세영코퍼레이션, 현대글로비스 등

무역
중계무역 등
동국제강, DKSM, SPECTRA RESOURCES, STEELBASE 등

IT
컴퓨터용품, 정보처리 수탁관리 등
동국제강, 베이넥스, 에스티엔인포텍 등

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2019년
2018년
2017년

봉강
24
25
24

후판(수입제외)
11
11
13

형강(H형강,수입제외)
31
34
31

컬러
35
36
37

냉연, 도금
5
6
6

※

봉강, 후판, 형강은
한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매출수량 비율입니다.

컬러, 냉연, 도금강판은
철강신문을 참고하여 작성하였습니다.

※
컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI

냉연, 도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, ZnAl도금강판, GA, AL도금강판

(3) 시장의 특성

당사는 서울에 본사가 있으며, 인천공장에 봉강사업부, 포항공장에 형강사업부, 당진공장에 후판사업부,
부산공장에 냉연사업부가
위치해 있습니다. 주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 이들 산업에 의해 영향을 받고 있습니다.
봉/형강사업의
전방산업은 건설산업으로 국내 건설경기
및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받고 있습니다. 후판사업의 수요산업은 건설업 및 조선업인데 근래 건설 및 조선경기 불황으로 어려움을 겪고있습니다. 냉연사업은 가전, 건자재 제품이 주력으로 가전 및 건설시장에 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

동국제강조직도(2019.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제66기(2019년도) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 12일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1
) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 65 기 : 2018년 12월 31일 현재

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
주석
제 66 기
제 65 기

자산

유동자산

1,940,821,044,949

2,164,161,131,742

현금및현금성자산
4,5,39
391,940,835,941

343,098,604,832

금융기관예치금
4,5,39
29,931,324,576

40,653,029,496

매출채권
4,6,38,39
667,652,269,462

802,797,389,540

기타수취채권

4,6,38,39,41
37,011,183,753

30,296,105,747

기타금융자산
4,6,7,39
2,966,734,502

20,674,494,905

재고자산
8
775,128,569,325

879,409,329,814

계약자산
24
5,726,606,541

5,002,177,995

당기법인세자산
32
2,819,003,944

3,077,219,350

기타자산

9
27,644,516,905

39,152,780,063

매각예정비유동자산
14

-

9,700,000,000

비유동자산

3,498,187,391,704

3,556,361,024,804

금융기관예치금
4,5,39
10,139,174,247

7,381,263,187

기타수취채권

4,6,38,39,41
12,012,020,530

24,095,102,209

기타금융자산
4,6,7,39
16,388,326,804

17,644,228,955

유형자산
10,38,39
3,254,801,702,321

3,396,461,809,559

사용권자산
41
61,819,636,206

-

무형자산
11
52,320,076,084

75,971,463,903

투자부동산
13,39
33,958,938,528

1,342,580,686

관계기업 및 공동기업 투자주식
12,38

27,864,778,664

24,884,454,005

이연법인세자산
17
6,280,109,029

3,639,667,284

기타자산
9
22,602,629,291

4,940,455,016

자산총계

5,439,008,436,653

5,730,222,156,546

부채

유동부채

2,849,257,001,005

3,229,128,368,130

매입채무
4,16,38,39
455,778,870,912

594,800,210,081

계약부채
24
423,530,044

785,091,349

차입금
4,15,37,38,39
2,097,000,395,200

2,315,659,609,606

당기법인세부채

2,481,771,542

1,621,101,949

리스부채
4,41
12,882,014,359

-

기타지급채무
4,16,38,39
212,857,498,865

257,896,626,608

충당부채
19
3,086,457,040

3,536,393,508

기타부채
20
57,892,700,845

50,659,158,290

기타금융부채
4,7,39
6,853,762,198

4,170,176,739

비유동부채

644,652,749,516

468,851,865,231

차입금
4,15,37,38,39
521,721,104,700

371,192,333,098

리스부채
4,41
47,984,972,352

-

순확정급여부채

18
14,646,797,166

37,251,037,838

이연법인세부채
17
23,921,967,541

35,040,124,267

기타지급채무
4,16,38,39
2,074,197,020

439,305,130

충당부채
19
-

76,080,554

기타부채
20
12,624,696,178

12,017,058,742

기타금융부채
4,7,39
21,679,014,559

12,835,925,602

부채총계

3,493,909,750,521

3,697,980,233,361

자본

지배기업의 소유주지분

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
1,21
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금
21
101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금
22

400,290,237,299

483,842,222,481

기타포괄손익누계액
23

(85,248,408,992)

(92,786,485,136)

기타자본구성요소
23

843,665,830,023

843,665,830,023

비지배지분

95,437,831,438

106,567,159,453

자본총계

1,945,098,686,132

2,032,241,923,185

자본 및 부채 총계

5,439,008,436,653

5,730,222,156,546

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
주석
제 66 기
제 65 기

매출액
24,38,40
5,658,431,459,389
5,964,930,870,893

매출원가
8,25,38,41
5,150,266,952,515
5,483,287,279,723

매출총이익

508,164,506,874
481,643,591,170

판매비와 관리비
25,27,40,41
343,609,331,598
336,682,487,446

영업이익
40
164,555,175,276
144,961,103,724

기타수익
28,40
48,427,565,156
49,537,251,187

기타비용

29,40
114,429,869,108
215,044,002,745

금융수익
30,38,40
42,689,345,021
36,009,277,114

금융비용
31,38,40
170,319,700,697
178,311,622,465

관계기업 및 공동기업투자 손실
12,40
(53,408,779,556)
(164,150,535,993)

법인세비용차감전순손실
35,40
(82,486,263,908)
(326,998,529,178)

법인세비용(수익)
32
(795,135,168)
(22,516,877,005)

당기순손실

(81,691,128,740)
(304,481,652,173)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분

(68,508,780,730)
(297,854,692,268)

비지배지분

(13,182,348,010)
(6,626,959,905)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당
손익

33

기본주당
손실

(725)
(3,157)

희석주당
손실

(725)
(3,157)

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
주석
제 66 기
제 65 기

당기순손실

(81,691,128,740)

(304,481,652,173)

세후 기타포괄손실

(7,425,254,976)

(33,179,948,846)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품
17,23
(1,113,190,166)

327,542,722

순확정급여부채의 재측정요소
18
(14,957,674,181)

(28,671,957,252)

관계기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분
22
(158,896,498)

(34,231,474)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
23

8,064,100,156

6,138,381,214

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
22,23
740,405,713

(10,939,684,056)

세후 총포괄손실

(89,116,383,716)

(337,661,601,019)

세후 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(76,013,909,038)

(330,052,741,698)

비지배지분

(13,102,474,678)

(7,608,859,321)

연 결 자 본 변 동 표

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
주석
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소계

제65기 초(2018.01.01)

690,953,196,364
818,078,450,436
(85,753,984,514)
830,761,257,368
2,254,038,919,654
116,643,591,058
2,370,682,510,712

회계정책변경 효과

-
(181,715,305)
(1,697,249,874)
-
(1,878,965,179)
-
(1,878,965,179)

수정 후 잔액

690,953,196,364
817,896,735,131
(87,451,234,388)
830,761,257,368
2,252,159,954,475
116,643,591,058
2,368,803,545,533

총포괄이익(손실)

당기순손실

-
(297,854,692,268)
-
-
(297,854,692,268)
(6,626,959,905)
(304,481,652,173)

재평가잉여금
10,23
-
1,002,517,362
(1,002,517,362)
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품
17,23
-
66,915,827
228,568,737
-
295,484,564
32,058,158
327,542,722

해외사업장외화환산차이
23
-
-
6,378,381,933
-
6,378,381,933
(240,000,719)
6,138,381,214

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
(27,910,152,395)
-
-
(27,910,152,395)
(761,804,857)
(28,671,957,252)

관계기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분
22
-
(22,079,476)
-
-
(22,079,476)
(12,151,998)
(34,231,474)

관계기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분
22,23
-
-
(10,939,684,056)
-
(10,939,684,056)
-
(10,939,684,056)

총포괄손실 소계

-
(324,717,490,950)
(5,335,250,748)
-
(330,052,741,698)
(7,608,859,321)
(337,661,601,019)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
22,34
-
(9,337,021,700)
-
-
(9,337,021,700)
(2,223,583,622)
(11,560,605,322)

종속기업 지분율 변동효과

-
-
-
(156,011,338)
(156,011,338)
(243,988,662)
(400,000,000)

자기주식 처분

-
-
-
13,060,583,993
13,060,583,993
-
13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 
 거래 소계

-
(9,337,021,700)
-
12,904,572,655
3,567,550,955
(2,467,572,284)
1,099,978,671

제65기 말(2018.12.31)

690,953,196,364
483,842,222,481
(92,786,485,136)
843,665,830,023
1,925,674,763,732
106,567,159,453
2,032,241,923,185

제66기 초(2019.1.1)

690,953,196,364
483,842,222,481
(92,786,485,136)
843,665,830,023
1,925,674,763,732
106,567,159,453
2,032,241,923,185

총포괄이익(손실)

당기순손실

-
(68,508,780,730)
-
-
(68,508,780,730)
(13,182,348,010)
(81,691,128,740)

재평가잉여금
10,23
-
28,195,373
(28,195,373)
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품
17,23
-
-
(944,104,800)
-
(944,104,800)
(169,085,366)
(1,113,190,166)

해외사업장외화환산차이
23
-
-
7,766,940,754
-
7,766,940,754
297,159,402
8,064,100,156

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
(14,973,698,428)
-
-
(14,973,698,428)
16,024,247
(14,957,674,181)

관계기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분

22
-
(97,701,397)
-
-
(97,701,397)
(61,195,101)
(158,896,498)

관계기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분
22,23
-
-
743,435,563
-
743,435,563
(3,029,850)
740,405,713

총포괄이익(손실) 소계

-
(83,551,985,182)
7,538,076,144
-
(76,013,909,038)
(13,102,474,678)
(89,116,383,716)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
22,34
-
-
-
-
-
(213,400,000)
(213,400,000)

종속기업 지분율 변동효과

-
-
-
-
-
2,300,000,000
2,300,000,000

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
(113,453,337)
(113,453,337)

자본에 직접 반영된 소유주와의 
 거래 소계

-
-
-
-
-
1,973,146,663
1,973,146,663

제66기 말(2019.12.31)

690,953,196,364
400,290,237,299
(85,248,408,992)
843,665,830,023
1,849,660,854,694
95,437,831,438
1,945,098,686,132

연 결 현 금 흐 름 표

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
주석
제 66 기
제 65 기

영업활동으로 인한 현금흐름

213,476,544,047

229,429,860,386

영업으로부터 창출된 현금
35
327,456,100,384

352,601,615,778

이자의 수취

5,190,088,117

2,977,850,792

이자의 지급

(113,417,316,540)

(121,341,722,060)

배당금의 수취

194,540,447

153,689,144

법인세의 납부

(5,946,868,361)

(4,961,573,268)

투자활동으로 인한 현금흐름

(65,155,733,239)

(72,977,969,563)

투자활동으로 인한 현금유입액

68,164,836,551

58,456,844,151

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

48,229,890,681

20,050,262,154

기타수취채권의 감소

7,549,689,525

30,924,201,439

유형자산의 처분

2,446,855,877

5,417,620,795

투자부동산의 처분

-

1,919,305,218

무형자산의 처분

114,837,079

145,454,545

매각예정비유동자산 처분

9,700,000,000

-

연결범위 변동

123,563,389

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(133,320,569,790)

(131,434,813,714)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

20,927,593,840

53,442,278,621

기타수취채권의 증가

7,641,194,396

13,635,583,292

유형자산의 취득

48,806,121,657

61,884,398,805

투자부동산의 취득

108,683,154

-

무형자산의 취득

29,381,743

71,807,703

연결범위변동으로 인한 현금의 감소

-

2,400,745,293

관계기업 및 공동기업투자의 취득

55,807,595,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름
35

(100,750,180,452)

(194,180,115,156)

재무활동으로 인한 현금유입액

2,667,631,145,518

1,597,203,052,808

차입금의 증가

2,667,631,145,518

1,584,772,711,808

자기주식의 처분

-

12,430,341,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(2,768,381,325,970)

(1,791,383,167,964)

차입금의 상환

2,751,466,385,140

1,780,020,323,698

리스부채의 상환

16,701,540,829

-

배당금의 지급

213,400,000

10,962,844,266

비지배지분의 감소

-

400,000,000

현금및현금성자산의
증가(감소)

47,570,630,356

(37,728,224,333)

기초의 현금및현금성자산
5

343,098,604,832

378,790,242,796

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,271,600,753

2,036,586,369

기말의 현금및현금성자산

391,940,835,941

343,098,604,832

2
) 별도 재무제표

별 도 재 무 상 태 표

제 66 기 2019년 12월 31일 현재

제 65 기 2018년 12월 31일 현재

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 66 기
제 65 기

자산

유동자산

1,525,735,411,578

1,815,968,795,440

현금및현금성자산
4,5,39
302,446,613,526

284,300,146,308

금융기관예치금
4,5,39
348,702,265

8,625,909,028

매출채권
4,6,38,39
541,655,534,631

722,265,396,604

기타수취채권
4,6,38,39
27,173,130,692

21,043,691,885

기타금융자산
4,6,7,39
2,198,329,000

20,038,095,000

재고자산
8
639,861,067,041

735,735,630,433

기타자산
9
7,131,411,667

20,038,721,384

계약자산
24
4,193,390,718

3,434,614,890

당기법인세자산
32
727,232,038

486,589,908

매각예정비유동자산
14

-

9,700,000,000

비유동자산

3,808,556,256,522

3,918,038,998,513

금융기관예치금
4,5,39
973,814,775

975,505,203

기타수취채권
4,6,38,39
16,022,553,394

25,913,292,093

기타금융자산
4,6,7,39
13,560,128,052

14,429,962,992

유형자산
10,38,39
2,905,749,923,194

3,085,173,891,598

무형자산
11,38
44,437,435,460

46,766,114,920

사용권자산
40
106,022,710,528

-

투자부동산
13,39
1,365,596,000

1,365,596,000

종속기업 및 관계기업투자
12,38
698,240,279,495

742,822,001,294

기타자산
9

22,183,815,624

592,634,413

자산총계

5,334,291,668,100

5,743,707,793,953

부채

유동부채

2,538,039,232,125

2,913,602,769,050

매입채무
4,16,38,39
691,925,447,696

946,126,109,839

차입금
4,15,37,38,39
1,539,144,136,747

1,653,912,270,462

리스부채
4,40
15,362,513,219

-

기타지급채무
4,16,38,39
221,059,230,143

272,922,987,846

기타금융부채
4,7,39
7,103,195,901

4,866,633,241

충당부채
17
32,317,135,728

3,536,393,508

기타부채
20
31,127,572,691

32,238,374,154

비유동부채

543,198,833,146

431,579,251,504

차입금
4,15,37,38,39
400,373,322,830

370,456,884,347

리스부채
4,40
95,004,358,845

-

확정급여부채
19
9,310,315,921

29,172,438,326

기타지급채무
4,16,38,39
2,117,846,971

1,702,305,130

기타금융부채
4,7,39
21,679,014,559

12,835,925,602

이연법인세부채
18
3,656,132,228

4,641,626,529

기타부채
20
11,057,841,792

12,770,071,570

부채총계

3,081,238,065,271

3,345,182,020,554

자본

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
1,21
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금
21
101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금
22

576,415,686,761

721,091,324,096

기타포괄손익누계액
23

209,724,307,924

210,520,841,159

기타자본구성요소
23

775,960,411,780

775,960,411,780

자본총계

2,253,053,602,829

2,398,525,773,399

자본 및 부채 총계

5,334,291,668,100

5,743,707,793,953

별 도 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 66 기
제 65 기

매출액
24,38

5,055,408,636,331

5,364,845,569,584

매출원가
8,25,38,40

4,640,171,504,986

4,967,905,239,003

매출총이익

415,237,131,345

396,940,330,581

판매비와 관리비
25,27,40
281,492,204,930

283,420,997,303

영업이익

133,744,926,415

113,519,333,278

기타수익
4,28
41,308,857,916

39,992,138,173

기타비용
4,29
88,091,343,027

184,431,460,257

금융수익
4,30
29,004,237,775

18,544,026,346

금융비용
4,31
139,397,692,724

141,916,491,360

종속기업 및 관계기업투자 손상
12
(102,609,721,799)

(319,598,920,847)

법인세비용차감전순손실

(126,040,735,444)

(473,891,374,667)

법인세비용(수익)
32
3,956,584,412

(28,968,408,337)

당기순손실

(129,997,319,856)

(444,922,966,330)

주당손실

기본주당손실
33

(1,375)

(4,716)

희석주당손실
33

(1,375)

(4,716)

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 66 기
제 65 기

당기순손실

(129,997,319,856)

(444,922,966,330)

세후 기타포괄손실

(15,474,850,714)

(26,585,677,649)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(768,337,862)

259,735,530

순확정급여부채의 재측정요소
19
(14,706,512,852)

(26,845,413,179)

세후 총포괄손실

(145,472,170,570)

(471,508,643,979)

별 도 자 본 변 동 표

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총계

제65기 초(2018.1.1)

690,953,196,364
1,201,195,054,044
211,262,776,890
762,899,827,787
2,866,310,855,085

총포괄손실

당기순손실

-
(444,922,966,330)
-
-
(444,922,966,330)

재평가잉여금
10,23
-
1,001,671,261
(1,001,671,261)
-
-

순확정급여의 재측정요소
19
-
(26,845,413,179)
-
-
(26,845,413,179)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

7,23
-
-
259,735,530
-
259,735,530

총포괄손실 소계

-
(470,766,708,248)
(741,935,731)
-
(471,508,643,979)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
(9,337,021,700)
-
-
(9,337,021,700)

자기주식

-
-
-
13,060,583,993
13,060,583,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
(9,337,021,700)
-
13,060,583,993
3,723,562,293

제65기 말(2018.12.31)

690,953,196,364
721,091,324,096
210,520,841,159
775,960,411,780
2,398,525,773,399

제66기 초(2019.1.1)

690,953,196,364
721,091,324,096
210,520,841,159
775,960,411,780
2,398,525,773,399

총포괄손실

당기순손실

-
(129,997,319,856)
-
-
(129,997,319,856)

재평가잉여금
10,23
-
28,195,373
(28,195,373)
-
-

순확정급여의 재측정요소
19
-
(14,706,512,852)
-
-
(14,706,512,852)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
7,23
-
-
(768,337,862)
-
(768,337,862)

총포괄손실 소계

-
(144,675,637,335)
(796,533,235)
-
(145,472,170,570)

제66기 말(2019.12.31)

690,953,196,364
576,415,686,761
209,724,307,924
775,960,411,780
2,253,053,602,829

별 도
현 금 흐 름 표

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 65 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 66 기
제 65 기

영업활동으로 인한 현금흐름

97,148,166,332

483,958,653,592

영업으로부터 창출된 현금
35
190,586,106,421

587,463,005,005

이자의 수취

4,125,137,824

2,256,253,012

이자의 지급

(98,555,537,384)

(109,119,972,473)

배당금의 수취

505,869,563

3,096,987,927

법인세의 회수

486,589,908

262,380,121

투자활동으로 인한 현금흐름

(62,956,684,693)

(65,211,663,439)

투자활동으로 인한 현금유입액

50,004,800,826

33,754,023,968

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

38,323,675,000

2,697,983,559

기타수취채권의 감소

645,094,920

21,024,715,432

유형자산의 처분

1,221,193,827

4,095,324,977

무형자산의 처분

114,837,079

5,936,000,000

매각예정비유동자산의 처분

9,700,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(112,961,485,519)

(98,965,687,407)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

12,350,971,209

32,524,560,130

기타수취채권의 증가

1,060,418,868

11,095,865,212

유형자산의 취득

41,496,135,442

50,659,825,315

무형자산의 취득

25,960,000

-

종속기업 및 관계기업투자의 취득

58,028,000,000

4,685,436,750

재무활동으로 인한 현금흐름
35

(16,045,014,421)

(424,061,451,199)

재무활동으로 인한 현금유입액

2,192,217,422,697

1,201,017,364,271

차입금의 증가

2,192,217,422,697

1,188,587,023,271

자기주식의 처분

-

12,430,341,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(2,208,262,437,118)

(1,625,078,815,470)

차입금의 상환

2,188,856,826,743

1,615,742,233,070

배당금의 지급

-

9,336,582,400

리스부채의 상환

19,405,610,375

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

18,146,467,218

(5,314,461,046)

기초의 현금및현금성자산
4,5,39

284,300,146,308

289,614,607,354

기말의 현금및현금성자산
4,5,39

302,446,613,526

284,300,146,308

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 -
별
도 결손금처리계산서

당기의 결손금처리계산서는 2020년 3월 20일 주주총회에서 처리될 예정입니다
(전기 처리 확정일: 2019년 3월 15일).

과목
제 66 기
제 65 기

미처리결손금

(144,675)

(470,767)

전기이월미처리결손금
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
(14,706)

(26,846)

재평가잉여금 대체
28

1,002

당기순손실
(129,997)

(444,923)

이익잉여금 이입액

144,675

470,767

임의적립금
144,675

470,767

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 0원(0%), 
 전기 0원(0%))
-

-

차기이월미처리결손금

-

-

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장세욱
1962.12.15
사내이사
특수관계인
이사회

곽진수
1968.04.15
사내이사
없음
이사회

김이배
1963.07.17
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장세욱
동국제강(주) 
대표이사(부회장)
07.01 ~
 10.12 ~
 15.01 ~
동국제강 전략경영실장 (그룹 전략/기획 총괄)
 舊) 유니온스틸 사장 (대표이사) 
 동국제강 부회장 (대표이사)
없음

곽진수
동국제강(주)
 전략실장
09.10 ~
 10.05 ~
 11.01 ~
 14.01 ~
 15.01 ~
 16.07 ~
 18.07 ~
 19.12 ~
동국제강 설비투자기획팀 (설비투자기획 담당)
 동국제강 전략경영실 기획조정팀 (전략/기획 담당)
 동국제강 전략경영실 기획조정팀장 (전략/기획 담당)
 동국제강 전략경영실 전략팀장 (전략/기획 담당)
 동국제강 경영지원본부 전략담당임원 (전략/기획 담당)
 동국제강 전략실장 (전략/기획 담당)
 동국제강 인천공장장 (인천공장 총괄)
 동국제강 전략실장 (전략/기획 담당)
없음

김이배
덕성여대 
회계학과 교수
08.03 ~
 16.03 ~
 18.01 ~ 18.12
 19.01 ~ 19.12
 19.07 ~
 19.01 ~
덕성여대 회계학과 전임강사, 조교수, 부교수, 교수
 동국제강 사외이사
 제16대 한국정부회계학회 회장
 제19대 대한회계학회(한국회계정책학회) 회장
 한국회계학회 부회장
 한국세무학회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장세욱
없음
없음
없음

곽진수
없음
없음
없음

김이배
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김이배]
1. 전문성
본 후보자는 경영학 박사(회계학전공)로서 회계학과 교수로 재직중이며, 회계 및 경영 분야의 전문가로 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장세욱]
후보자는 탁월한 리더십으로 노사화합의 기업문화를 발전시켰고, 지난해 주요 경쟁회사들의 수익성이 하락할 정도로 악화된 경영 환경에도 동국제강의 영업이익을 대폭 성장시키는 등 탁월한 경영 능력을 보였습니다. 2020년 불확실성이 어느때보다 높아진 경영환경에 대응하기 위해서 구성원의 신뢰를 바탕으로 변화와 위기에 능동적으로 대응할 수 있으므로 추천합니다. 

[곽진수]
후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 철강업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능합니다. 또한, 당사의 기획, 판매생산계획, 전략 업무를 안정적으로 수행하기 위한 전문성이 충분하므로 추천합니다. 

[김이배]
후보자는 경영학 박사(회계학전공)로서 현재 회계학과 교수로 재직중이며, 회계 및 경영분야의 전문가로 당사의 회계 및 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서(장세욱)_2.jpg
사내이사 확인서(장세욱)_2

사내이사 확인서(곽진수)_2.jpg
사내이사 확인서(곽진수)_2

사외이사 확인서(김이배)_2.jpg
사외이사 확인서(김이배)_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김이배
1963.07.17
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김이배
덕성여대 
회계학과 교수
08.03 ~
 16.03 ~
 18.01 ~ 18.12 
 19.01 ~ 19.12
 19.07 ~
 19.01 ~
덕성여대 회계학과 전임강사, 조교수, 부교수, 교수
 동국제강 사외이사
 제16대 한국정부회계학회 회장
 제19대 대한회계학회(한국회계정책학회) 회장
 한국회계학회 부회장
 한국세무학회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김이배
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영학 박사(회계학전공)로서 현재 회계학과 교수로 재직중이며, 회계 및 경영분야의 전문가로 당사의 회계 및 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 확인서(김이배)_2.jpg
감사위원회 위원 확인서(김이배)_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(66기 당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명 (6명)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(65기 전 기)

이사의 수 (사외이사수)
13명 (8명)

실제 지급된 보수총액
31.86억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 20일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.