하이텍팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 하이텍팜

참고서류
3.4
주식회사 하이텍팜

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)하이텍팜
주 소: 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12
전화번호: 043-880-0011

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)하이텍팜
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

ACS DOBFAR S.P.A
최대주주
보통주
2,805,000
39.57%
최대주주
-

FALCIANI MARCO LUIGI
특수관계인
보통주
116,017
1.64%
특수관계인
-

김정수
등기임원
보통주
280,820
3.96%
등기임원
-

김인철
등기임원
보통주
8,900
0.13%
등기임원
-

이홍래
등기임원
보통주
500
0.01%
등기임원
-

계
-
3,211,237
45.30%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박진용
보통주
96
미등기임원
-

김명희
보통주
180
직원
-

김종환
보통주
20
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결사항에 대한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 09일, (종료일) - 2020년 03월 19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 20일 09시 (장소) - 충청북도 음성군 대소면 대금로 286, 2층 음성상공회의소 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김종환 (부서 및 직위) - 기획관리부 대리 (연락처) - 043-880-0011

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 주사제용 항생제 원료의약품 생산업체로 주력 매출 품목은 카바페넴계열 항생제 이미페넴으로서 세팔로스포린계 항생제나 기타 항생제에 비하여 항균력이 탁월하여 높은 가격이 형성되어 있는 품목입니다. 

2019년 지역별 매출은 유럽 79.46%, 남아메리카 등에 11.22%로 수출이 전체 매출액의 91.94%를 차지하고 있으며, 아시아, 북미 등 규제시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 불순물 함유율이 낮은 당사 고유의 결정법을 접목할 수 있는 다양한 카바페넴계 항생제의 생산기술확보에 집중하고 있으며, 높은 영업이익을 담보 할 수 있는 차세대 카바페넴계 항생제 생산공장을 건설함으로써 카바페넴계 항생제의 글로벌 공급자로서 지속 성장 할 수 있도록 준비하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 원료의약품 사업은 그 사업 특성상 글로벌 시장에 판매를 하고 있어, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 곤란합니다. 당사가 자체적으로 산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성
당사의 제품(원료의약품)은 제품 분류상 정밀화학분야(기초 원료의약품) 중 인체에 투여 할 수 있는 무균제제로 분류됩니다. 이는 주사제용(항생제)의약품의 원료로 항생제의 품질을 결정하는 필수적이고 중요한 원재료입니다.

주사제용 원료의약품은 일반적인 상품이나 경구용제제와는 달리 전세계적으로 경쟁 상대가 극히 제한적이며 인체의 혈관 및 근육에 직접투여 하는 제제로 인간의 생명에 직접적으로 연관되기 때문에 세계 각 국가들이 제품의 등록, 제조, 판매, 유통, 투여, 투여 후 모니터링까지 엄격히 통제하는 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

-
재무상태표

제22기 2019년 12월 31일현재

제21기 2018년 12월 31일현재

주식회사 하이텍팜
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기말
제21(전) 기말

자 산

I.유동자산

39,024,318,280

33,662,339,904

1.현금및현금성자산
3,108,545,674

3,965,151,186

2.단기금융상품

7,222,449,232

-

3.매출채권및기타채권
17,551,568,053

17,976,099,111

4.재고자산
9,884,287,670

10,928,894,405

5.기타유동자산
934,353,371

792,195,202

6.당기법인세자산

323,114,280

-

II.비유동자산

92,700,842,564

99,335,341,433

1.장기금융상품
1,718,492,505

4,475,430,528

2.매도가능금융자산
-

-

3.당기손익-공정가치
 금융자산
-

422,917,858

4.유형자산
89,917,773,004

93,232,248,646

5.기타비유동자산
493,380,846

512,292,171

6.이연법인세자산
571,196,209

692,452,230

자 산 총 계

131,725,160,844

132,997,681,337

부 채

I.유동부채

25,553,852,608

25,010,260,082

1.매입채무및기타채무
18,709,608,233

17,503,663,984

2.단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

3.당기법인세부채
-

364,467,553

4.기타유동부채

1,842,381,010

2,135,692,900

5.보증충당부채
1,863,365

6,435,645

II.비유동부채

7,587,303,236

4,640,907,262

1.장기성미지급금
651,732,144

778,106,482

2.순확정급여부채
1,124,722,417

1,626,600,780

3.장기차입금
5,789,000,000

2,236,200,000

4.기타비유동부채

21,848,675

부 채 총 계

33,141,155,844

29,651,167,344

자 본

I.자본금
3,544,391,000

3,544,391,000

II.기타불입자본
25,067,662,098

25,067,662,098

III.기타자본구성요소
-

-

IV.이익잉여금
69,971,951,902

74,734,460,895

자 본 총 계
98,584,005,000

103,346,513,993

부채와자본총계
131,725,160,844

132,997,681,337

-
포괄손익계산서

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제21기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 하이텍팜
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

Ⅰ.매출액

63,067,727,966

66,388,326,919

Ⅱ.매출원가

65,184,124,943

61,676,583,440

Ⅲ.매출총이익

(2,116,396,977)

4,711,743,479

판매비
526,988,334

452,890,397

관리비
1,881,480,290

2,175,966,813

Ⅳ.영업이익

(4,524,865,601)

2,082,886,269

금융이익
261,490,818

66,832,429

금융원가
290,180,036

39,036,824

기타영업외이익
2,839,054,243

2,774,242,943

기타영업외비용
2,190,292,540

1,633,912,700

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(3,904,793,116)

3,251,012,117

법인세비용

312,981,059

642,587,262

Ⅵ.당기순이익

(4,217,774,175)

2,608,424,855

Ⅶ.기타포괄손익

(190,295,718)

(771,109,988)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(190,295,718)

(771,109,988)

확정급여제도의재측정요소
(243,968,869)

(988,602,549)

당기손익으로재분류되지않는 항목의법인세
53,673,151

217,492,561

Ⅷ.포괄손익

(4,408,069,893)

1,837,314,867

Ⅸ.주당이익

기본주당이익

(595)

368

희석주당이익

(595)

368

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기
2019년 1월 1일
부터
제 21 기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 3월 20일

처분확정일
2019년 3월 29일

(단위:원)

구 분
제 22 기
제 21 기

I.미처분이익잉여금

69,007,877,550

73,472,497,120

1.전기이월미처분이익잉여금
73,415,947,443

71,635,182,253

2.확정급여재측정요소
(190,295,718)

(771,109,988)

3.당기순이익
(4,217,774,175)

(2,608,424,855)

II.임의적립금 등의 이입액

333,333,333

1.연구인력개발준비금

333,333,333

III.합계

69,007,877,550

73,805,830,453

IV.이익잉여금처분액

389,883,010

389,883,010

1.이익준비금
35,443,910

35,443,910

2.배당금
354,439,100

35,443,9100

가.현금배당
 주당배
당금(율)

당기:50원(10%)
 전기:50원(10%)

V.차기이월미처분이익잉여금

68,617,994,540

73,415,947,443

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,608
2,100

(별도)당기순이익(백만원)
2,608
2,100

(연결)주당순이익(원)
368
296

현금배당금총액(백만원)
354
709

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
13.57
33.76

현금배당수익률(%)
-
0.3
0.9

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
50
100

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조【 주식매수선택권 】

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제11조【 주식매수선택권 】

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

감사위원회 구성을 위한 조문 변경

제25조【 소집통지 및 공고 】

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명?약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제25조【 소집통지 및 공고 】

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명,약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 구성을 위한 조문 변경

제37조【 이사의 임기 】

① 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제37조【 이사의 임기 】

① 사내이사의 임기는 2년으로 한다. 사외이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

감사위원회 구성을 위한 사외이사 임기 변경

제39조【 이사의 의무 】

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제39조【 이사의 의무 】

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 구성을 위한 조문 변경

제41조【 이사회의 구성과 소집 】

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제41조【 이사회의 구성과 소집 】

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 구성을 위한 조문 변경

제43조【 이사회의 의사록 】

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제43조【 이사회의 의사록 】

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 구성을 위한 조문 변경

(신설)

제43조의2【 위원회 】

① 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.

감사위원회 구성을 위한 조문 신설

(신설)

제43조의3【 감사위원회의 구성 】

① 회사는 감사에 갈음하여 제43조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

감사위원회 구성을 위한 조문 신설

(신설)

제43조의4【 감사위원회 대표의 선임 】

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 구성을 위한 조문 신설

(신설)

제43조의5【 감사위원회의 직무 등 】

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회 구성을 위한 조문 신설

(신설)

제43조의6【 감사록 】

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 구성을 위한 조문 신설

제 6장 감사

(삭제)

감사위원회 구성을 위한 조문 삭제

제53조【 재무제표 등의 작성 등 】

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

제53조【 재무제표 등의 작성 등 】

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

감사위원회 구성을 위한 조문 변경

제54조【 외부감사인의 선임 】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조【 외부감사인의 선임 】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 구성을 위한 조문 변경

(신설)

부칙

이 정관은 2020년 03월 20일부터 시행한다.

정관 구문 변경으로 인한 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김인철

1967.09.08

X

해당없음

이사회

장익환

1953.04.23

O

해당없음

이사회

고성재

1977.12.25

O

해당없음

이사회

고병국

1964.03.18

O

해당없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김인철

㈜하이텍팜 이사

1998~현재
㈜하이텍팜 이사
해당없음

장익환

㈜하이텍팜 이사

2019~현재
㈜하이텍팜 이사
해당없음

고성재

㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장

2017~현재
㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장
해당없음

고병국

IPR파트너즈㈜ 대표이사

2004~현재
IPR파트너즈㈜ 대표이사
87백만

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인철

해당없음
해당없음
해당없음

장익환

해당없음
해당없음
해당없음

고성재

해당없음
해당없음
해당없음

고병국

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장익환 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 40여년간 제약업계에서 근무한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력한다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 하이텍팜이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임. 

[고성재 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 다년간 회계법인 및 투자운용업무에 근무한 경력을 지닌 재무전문가로서, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력한다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 하이텍팜이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

[고병국 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 다년간 주권상장법인의 홍보, IPO, IR 업무에 근무한 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 하이텍팜의 비전을 바탕으로 아래 가치 제고에 노력한다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 하이텍팜이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장익환 후보자의 추천사유]
 40여년간의 제약산업에서 근무한 경험과 지식이 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

[고성재 후보자의 추천사유]
 재무전문가로서의 능력이 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

[고병국 후보자의 추천사유]
 다년간 주권상장법인의 홍보, IR등의 업무 경험이 당사의 사외이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(장익환)

확인서(고성재)

확인서(고병국)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장익환

1953.04.23

O

해당없음

이사회

고성재

1977.12.25

O

해당없음

이사회

고병국

1964.03.18

O

해당없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장익환

㈜하이텍팜 이사

2019~현재
㈜하이텍팜 이사
해당없음

고성재

㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장

2017~현재
㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장
해당없음

고병국

IPR파트너즈㈜ 대표이사

2004~현재
IPR파트너즈㈜ 대표이사
87백만

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장익환

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

고성재

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

고병국

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장익환 후보자의 추천사유]
 40여년간의 제약산업에서 근무한 경혐과 지식이 당사의 사외이사인 감사위원회 위원으로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

[고성재 후보자의 추천사유]
 재무전문가로서의 능력이 당사의 사외이사인 감사위원회 위원으로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

[고병국 후보자의 추천사유]
 다년간 주권상장법인의 홍보, IR등의 업무 경험이 당사의 사외이사인 감사위원회 위원으로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(장익환)

확인서(고성재)

확인서(고병국)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
679,000,120

최고한도액
1,000,000,000