신성이엔지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 신성이엔지

참고서류
3.4
(주)신성이엔지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 04일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신성이엔지
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길8 (백현동404-1)
전화번호: 031-788-9509

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
신성이엔지
보통주
27,281,978
15.70
본인
(자기주식)
보유주식수는 2016년 합병을 통하여(2016.12.26. 합병기일)취득한 자기수식으로써 의결권이 제한되어 있습니다.
주식소유비율은 의결권있는 주식총수 대비 소유비율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이완근
최대주주
보통주
30,411,048
17.50
최대주주
-

우리기술투자㈜
계열회사
보통주
1,325,653
0.76
계열회사
-

㈜신성씨에스
계열회사
보통주
2,299,381
1.32
계열회사
-

홍은희
특수관계자
보통주
7,638,053
4.40
특수관계자
-

이지선
임원(등기)
보통주
1,843,452
1.06
특수관계자
-

안윤수
임원(비등기)
보통주
125,231
0.07
임원(비등기)
-

이순구
임원(비등기)
보통주
24,478
0.01
임원(비등기)
-

조해진
임원(비등기)
보통주
17,986
0.01
임원(비등기)
-

계
보통주
43,685,282
25.15
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김신우
보통주
31,339
직원
-

조성훈
보통주
8,085
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 보통주를 소유하고 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사정족수 확보.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일)-2020년 03월 09일, (종료일)-2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)마인그룹
주주총회 위임장 확보 등
관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 

(일시) -

2020 년 03월 27일 09시

 (장소) -
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) -
김신우
(부서 및 직위) -
전략기획팀 팀장
(연락처)
031-788-9509

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 클린환경(CE) 사업부문
 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비에 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 2차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다. 또한, 최근 조명일체 천정형 공기청정기, 네일샵용 하이브리드 공기정화장치 등을 개발 및 판매하며 공장에 한정되는 것이 아닌 일상의 환경에까지 사업 영역을 확대하고 있습니다. 기존 명칭이었던 클린룸 사업부문은 2019년부터 클린환경 사업부문(Clean Environment : CE) 으로 명칭이 변경되었습니다. 
 글로벌 경쟁력 강화를 위해 중국, 베트남, 헝가리, 인도에 현지법인을 설립하여 운영하고 있습니다. 중국 내 디스플레이/반도체 지속적이 투자 및 국내 대기업들의 베트남 진출 확대에 따라 해외부문에서 또한 안정적인 성장이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.
 2차전지 관련 생산시설이 헝가리 및 동유럽에 건설됨에 따라 2차전지 드라이룸 관련 매출이 확대될 것으로 예상하고 있으며, 최근 인도가 글로벌 생산거점 지역으로 부상함에 따라 선제적으로 인도에 법인을 설립하여 대응하고 있습니다.

 2) 재생에너지(RE) 사업부문
 당사는 태양광 제품(태양전지,태양광모듈 등)을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치하는 사업을 영위하고 있습니다. 기존 명칭이었던 태양광 사업부문은 2019년부터 재생에너지 사업부문(Renewable Energy : RE) 으로 명칭이 변경되었습니다. 
태양광 사업부문의 태양전지 생산 및 판매는 2019년말 기준 250MW는 경우 고효율 태양전지인 PERC(Passivated Emitter and Rear Cell,) 생산을 통해 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다. 특히 당사의 PERC태양전지는 미국의 Sunpower, Silfab Solar와 2020년 말까지 전량 장기공급계약을 체결하여 안정적인 수익을 확보하고 있습니다.
 태양광 모듈 생산 및 판매와 관련하여 연간 200MW 규모 생산능력을 보유하고 있으며, 당사의 모듈 중 고효율 제품인 PowerXT는 미국 Solaria에 전량 납품하는 제품으로 2019년3분기부터 안정적으로 양산중에 있습니다. 당사가 미국에 납품하는 모듈 은 미국 태양광 시장 내 높은 평가를 받고 있으며 당사의 셀을 사용한 Silfab 과 Sunpower의 모듈 모두 상위권에 속해있습니다. 이는 당사의 기술력이 증명됐으며 미국시장 성장과 함께 실적개선을 예상하고 있습니다.

[2019년 손익요약]
 당사는 2019년 매출액 4,511억원 및 영업이익 97억원을 기록하여, 2018년도 매출액 4,247억원, 영업적자 42억원 대비 매출액은 6%증가, 영업이익은 흑자 전환을 이루었습니다. 
 지난 해 클린환경 사업부문의 전방사업의 신규 투자가 많지 않은 상황에서도 재생에너지 사업부문의 미국向고효율 제품의 출하량 증가 및 가동율 증가, 클린환경사업무문의 원가절감을 통한 수익성 개선,해외매출확대등을 통하여 영업이익 97억원을 달성 하였습니다. 
 2020년도에는 이미 장기공급계약이 체결되어 있는 재생에너지사업부문의 안정적인 제품판매와 클린환경 사업부문의 전방사업인 반도체,디스플레이 투자가 재개 될 것으로 전망되어 안정적인 성장을 예상하고 있습니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표

제 41기 기
말 2019년 12월 31일 현재

제 40기 기말
2018년 12월 31일 현재

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 41기 기말

제 40기 기말

자 산

I. 유동자산

176,850,498,052
159,849,487,479

현금및현금성자산

18,934,752,838
16,289,809,162

단기금융상품

5,240,120,384
2,956,548,924

매출채권및기타채권

80,647,007,188
78,177,445,106

계약자산

20,208,594,093
21,048,128,214

당기손익공정가치금융자산
17,128,000,000
-

재고자산

24,692,937,893
25,700,288,345

기타금융자산

3,614,304,934
1,891,888,641

당기법인세자산

62,267,185
892,356,560

기타유동자산

6,322,513,537
12,893,022,527

II. 비유동자산

239,764,208,691
253,295,611,612

장기금융상품

749,731,585
1,810,441,962

매출채권및기타채권

3,286,983,067
303,133,483

당기손익-공정가치금융자산
21,966,937,618
5,147,501,148

기타포괄손익-공정가치금융자산
19,051,200,000
19,580,400,000

관계기업투자

7,230,252,510
29,961,175,888

유형자산

148,594,926,405
149,141,845,057

투자부동산

12,791,897,350
16,271,130,327

무형자산

10,079,365,912
10,726,984,533

이연법인세자산

10,621,599,019
13,703,896,495

기타비유동금융자산

1,196,047,174
2,441,582,228

기타비유동자산

4,195,268,051
4,207,520,491

자 산 총 계
416,614,706,743
413,145,099,091

부 채

I. 유동부채

277,484,358,559
272,010,305,315

매입채무및기타채무

73,244,234,534
73,708,857,653

계약부채

21,610,280,064
25,657,739,057

차입금

159,719,875,298
155,704,052,488

이연수익

54,510,630
25,013,104

당기법인세부채

1,021,380,874
865,545,047

충당부채

3,941,240,043
3,226,288,897

기타금융부채

4,119,384,102
817,649,472

기타유동부채

13,773,453,014
12,005,159,597

II. 비유동부채

16,954,017,533
27,051,173,313

매입채무및기타채무
825,567,002
1,112,599,262

차입금

11,641,449,560
21,356,037,351

이연법인세부채

592,381,774
641,087,928

비유동충당부채

2,529,779,939
3,333,454,814

기타금융부채

212,720,726
-

기타비유동부채

1,152,118,532
607,993,958

부 채 총 계
294,438,376,092
299,061,478,628

자 본

I. 지배주주지분
122,241,893,935
114,141,786,638

자본금
86,975,092,500
86,606,856,500

기타불입자본
124,794,476,601
119,374,369,470

결손금
(63,358,447,827)
(65,451,104,866)

기타자본구성요소
(26,169,227,339)
(26,388,334,466)

II. 비지배지분
(65,563,284)
(58,166,175)

자 본 총 계
122,176,330,651
114,083,620,463

부 채 와 자 본 총 계
416,614,706,743
413,145,099,091

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 손 익 계 산 서

제41기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제40기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41기

제 40기

I. 매출액
451,123,644,321
424,654,240,360

II. 매출원가
393,295,022,492
382,478,733,259

III. 매출총이익
57,828,621,829
42,175,507,101

판매비
16,490,219,659
17,950,407,785

관리비
23,496,869,415
21,561,934,450

경상연구개발비
8,122,662,239
6,815,333,168

IV. 영업이익(손실)
9,718,870,516
(4,152,168,302)

금융수익
1,249,347,136
322,916,614

금융원가
12,917,702,793
13,185,154,532

지분법투자손익
3,261,964,623
2,017,440,979

관계기업투자처분손익
63,150,451
170,452,634

종속기업투자처분손익
-
44,111,630,625

V. 기타영업외이익
9,178,664,741
2,861,155,614

유형자산처분이익
3,641,007
52,711,828

금융리스자산상환이익
156,007
-

외환차익
1,582,842,842
1,081,094,104

외화환산이익
252,023,387
321,886,593

배당금수익
101,976,000
21,100,800

수입수수료
448,820,061
90,881,429

당기손익-공정가치금융자산처분이익
2,414,776
347,110

당기손익-공정가치금융자산평가이익
5,639,113,562
509,335,880

잡이익
1,147,677,099
761,395,590

부의영업권인식
-
22,402,280

VI. 기타영업외비용
3,069,629,985
52,558,511,139

유형자산처분손실
15,168,530
14,060,101,634

유형자산손상차손
-
35,239,848,413

무형자산손상차손
104,904,000
17,000,000

투자부동산처분손실
-
241,673,915

투자부동산손상차손
-
997,426,554

외환차손
1,684,968,152
1,362,472,533

외화환산손실
332,939,198
139,377,930

기타의대손상각비
22,653,747
104,968,493

매출채권처분손실
75,189,807
91,451,987

당기손익-공정가치금융자산평가손실
433,868,836
-

기부금
38,406,320
96,777,287

잡손실
361,531,395
207,412,393

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,484,664,689
(20,412,237,507)

VIII. 법인세비용(수익)
5,399,469,421
(15,349,215,898)

Ⅸ. 계속영업연결당기순이익(손실)
2,085,195,268
(5,063,021,609)

Ⅹ. 중단영업
-
15,761,151,371

중단영업연결이익
-
15,761,151,371

XI. 연결당기순이익(손실)
2,085,195,268
10,698,129,762

XII. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
2,092,657,039
10,702,049,715

계속영업손익
2,092,657,039
(5,059,101,656)

중단영업손익
-
15,761,151,371

비지배지분
(7,461,771)
(3,919,953)

XIII. 지배주주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
15
76

계속영업 기본주당순이익(손실)
15
(36)

중단영업 기본주당순이익(손실)
-
112

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제40기
2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 41기

제 40기

I. 연결당기순이익(손실)
2,085,195,268
10,698,129,762

II. 기타포괄손익
205,316,609
(25,044,658,772)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(418,263,768)
(25,207,916,822)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
(418,263,768)
(25,207,916,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
623,580,377
163,258,050

해외사업장환산손익
619,743,741
11,092,148

지분법자본변동
3,836,636
152,165,902

III. 중단사업기타포괄손익
-
41,390,334

중단사업기타포괄손익
-
41,390,334

Ⅳ. 총연결포괄손익
2,290,511,877
(14,305,138,676)

Ⅴ.총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
2,297,975,636
(14,301,219,102)

계속영업총포괄손익
2,297,975,636
(30,103,760,807)

중단영업총포괄손익
-
15,802,541,705

비지배지분
(7,463,759)
(3,919,574)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

: 해당사항 없음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제40기(2018년)
제39기(2017년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
10,698
-39,188

(별도)당기순이익(백만원)
-6,749
-46,165

(연결)주당순이익(원)
76
-326

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다.

1~44) (생략)

(신설)

45)위 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다.

1~44) (좌동)

45) 가정용 기기 제조ㆍ판매업

46) 환경관련 기술연구, 대기 및 수질분석, 환경영향평가 대행업

47) 자가측정 대행업

48) 가정용 전기기기 제조 및 판매업

49) 공기질 측정 및 분석서비스업

50) 다중이용시설 공조시스템 제조 및 서비스업

51) 공조 및 냉온방 설비의 가공 및 판매업

52) 공조 및 냉온방 기기의 제조 및 설계시공업

53) 45)~52) 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업

54) 사물인터넷관련 장비 제조 및 판매업

55) 자동창고 설비의 능력향상 및 개보수사업

56) 원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발 및 관련제품 제조업

57) 교육사업

58) 소방시설 설계업 및 소방공사 감리업

59) 에너지 사용계획 수립대행업

60) 인터넷 컨텐츠 개발, 제공사업 및 포탈사이트 운영업

61) 환경컨설팅 회사업의 연구,개발,투자업

62) 발전시설 운영 및 에너지 공급사업

63) 위생용품제조 및 판매업

64) 바이오클린룸 시설 및 장비의 제조, 시공 및 수입판매업

65) 건설 및 환경설비, 위생 공조설비, 기계설비제조, 시공 및 수입 판매업

66)위 각호에 부대되는 사업일체

사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매 결산일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (기준일)

<삭제>

<삭제>

③ 이 회사는
주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다.회사는 이를2주간전에 공고하여야 한다.

상장회사는 주주명부폐쇄기간을 정할 필요가 없으며, 폐쇄기간 중 기준일을 정할 경우 혼란이 발생할 수 있어 삭제함.

제17조 (소집시기) ① (생략)

② 정기주주총회는
매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기) ① (좌동)

② 정기주주총회는
회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-

제22조 (의장의 질서유지권)① (생략)

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및
회수를 제한할 수 있다.

제22조 (의장의 질서유지권)① (좌동)

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및
횟수를 제한할 수 있다.

오타 정정

제29조 (이사의 수 및 자격) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사를 제외한 이 회사의 이사는 이 회사 및 이 회사의 관계회사에1년 이상 재직한 자로 한다.

제29조 (이사의 수) 이 회사의이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

②<삭제>

-

<신설>

부 칙

이 정관은 제41기 정기주주총회에서 승인한 날부터 개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안윤수
61.02.09
-
-
이사회

이정선
72.09.10
-
특수관계인
이사회

박광수
52.10.01
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안윤수
(주)신성이엔지
클린환경사업부문 부문장
2016.12~
현재
(주)신성이엔지
클린환경 사업부문
부문장
해당사항 없음

2014.01~
2016.11
舊 (주)신성이엔지
대표이사 사장

2012.01~
2013.12
舊 (주)신성이엔지
부사장

2009.01~
2011.12
舊 (주)신성이엔지
전무이사

이정선
(주)신성씨에스
대표이사
2010.03~
현재
(주)신성씨에스
대표이사 사장
해당사항 없음

2007.10~
2010.02
(주)신성씨에스
상무이사

박광수
공인회계사
2003.10~
현재
신한회계법인
해당사항 없음

1998,01~
현재
서울중앙지방법원
파산부 회생사건
조사위원

1978.02~
2003.09
삼일회계법인

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박광수 사외이사 후보]
1. 전문성
 본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 및 정부 주요기관의 평가위원을 역임하였습니다. 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이 하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안윤수 사내이사 후보]
 안윤수 사내이사 후보자는 현재 당사의 클린환경사업부문의 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[이정선 사내이사 후보]
 이정선 사내이사 후보자는 현재 신성씨에스의 대표이사로서 IT및 관련산업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 갈 능력이 있으며, 전문성을 바탕으로 후보자가 가진 경혐이 회사 성장에 기여가 지대할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 

[박광수 사외이사 후보]
 박광수 사외이사 후보자는 공인회계사로서 회계법인 및 정부 주요기관의 평가위원을 역임하였습니다. 이에 따른 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

안윤수_확인서

이정선_확인서

박광수_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진엽
41.09.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진엽
신성이엔지
상근감사
2012.03~
현재
(주)신성이엔지
상근감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진엽 감사 후보자는 풍부한 경험과 오랜 감사를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

김진엽_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
*7(2)

보수총액 또는 최고한도액
8,000,000,000

* 상기 기재한 당기(2020년) "이사의 수(사외이사수)"에는 2020년3월27일 주주총회
 에서 선임예정인 이사 3명(사내이사후보 : 안윤수, 이정선, 사외이사후보 : 박광수)
 이 포함된 사항입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
*2,878,199,700

최고한도액
8,000,000,000

* 전기 지급된 이사보수 총액에는 2019년06월 사임한 김주헌 사내이사의 보수가 
 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

-