남화산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 남화산업

참고서류
3.4
남화산업주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 04 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 남화산업주식회사
주 소: 전라남도 무안군 청계면 서호로 162
전화번호: 061-450-9025

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

남화산업(주)
보통주
없음
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

남화토건㈜

관계회사

보통주

5,100,00

24.77
관계회사
-

㈜엔큐산업

관계회사

보통주

3,350,00

16.27

관계회사

-

남화개발㈜

관계회사

보통주

2,400,000

11.66

관계회사

-

최재훈

대표이사

보통주

2,080,000

10.10
대표이사
-

최용훈

관계회사 임원

보통주

1,750,000

8.50

관계회사 임원

-

최철훈

관계회사 임원

보통주

1,600,000

7.77

관계회사 임원

-

최상준

관계회사 임원

보통주

650,000

3.16
관계회사 임원
-

최홍석

관계회사 임원

보통주

75,000

0.37

관계회사 임원

-

최현석

관계회사 임원

보통주

75,000

0.37

관계회사 임원

-

계
-
17,080,000
82.97
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유병몽
-
없음
직원
총무부장

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제30기 정기주주총회에서 감사선임을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03월 10일, (종료일) - 2020년 03월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020 년 03 월 23 일 오전 11시 
 (장소) - 전남 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 클럽하우스내 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최종헌 
 (부서 및 직위) 총무과 / 팀장 
 (연락처) 061-450-9025

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 사업년도는 내장고객의 증가로 매출액은 150억원으로 전년대비 12%증가하였고, 영업이익은 55억원으로 전년대비 49%증가하였습니다. 당기순이익은 30억원으로 관계회사인 한국씨엔티(주)의 순이익 감소에 기인한 지분법이익의 감소로 전년대비 27% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2019.12.31 현재

제 29 기 2018.12.31 현재

회사명 : 남화산업주식회사 (단위 : 원)

과목
2019.12.31
2018.12.31

자산

유동자산
26,383,948,737
21,741,661,273

현금및현금성자산
7,293,082,574
7,634,786,960

단기금융상품
13,500,000,000
12,000,000,000

당기손익인식금융자산
-
-

당기손익-공정가치금융자산(유동)
5,472,077,042
1,014,067,259

상각후원가금융자산(유동)
-
1,000,518,649

매출채권및기타채권
57,170,300
7,266,700

기타유동금융자산
11,259,175
21,033,294

기타유동자산
26,212,234
37,538,214

재고자산
24,147,412
26,450,197

비유동자산
120,933,638,105
123,699,647,035

기타비유동자산
2,910,497,620
2,821,820,303

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
2,174,092,570
3,132,306,978

기타비유동금융자산
807,950
20,758,350

관계기업투자
68,075,877,370
70,896,128,843

유형자산
43,222,262,595
42,278,532,561

투자부동산
4,550,100,000
4,550,100,000

자산총계
147,317,586,842
145,441,308,308

부채

유동부채
1,835,615,214
1,809,170,989

매입채무
30,462,630
27,735,380

기타유동금융부채
262,834,817
357,631,470

기타유동부채
441,207,503
339,028,960

당기법인세부채
1,101,110,264
1,084,775,179

비유동부채
10,509,692,641
10,970,242,789

순확정급여부채
1,074,733,635
949,574,425

이연법인세부채
9,434,959,006
10,020,668,364

부채총계
12,345,307,855
12,779,413,778

자본

자본금
4,117,600,000
4,117,600,000

주식발행초과금
10,462,267,520
10,462,267,520

기타포괄손익누계액
328,331,271
274,072,835

이익잉여금
120,064,080,196
117,807,954,175

자본총계
134,972,278,987
132,661,894,530

부채및자본총계
147,317,586,842
145,441,308,308

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2019.01.01부터 2019.12.31 까지)

제 29기 (2018.0101 부터 2018.12.31 까지)

회사명 : 남화산업주식회사 (단위 : 원)

과목
제30기
제29기

영업수익
15,007,014,542
13,448,740,335

영업비용
9,461,243,178
9,715,943,867

영업이익
5,545,771,364
3,732,796,468

기타수익
158,149,695
125,389,411

기타비용
177,500,000
316,750,388

금융수익
543,168,516
243,528,328

금융비용
9,995,567
37,379,077

지분법이익
(1,941,813,571)
1,225,908,160

법인세비용차감전순이익
4,117,780,437
4,973,492,902

법인세비용
1,037,657,425
758,907,419

당기순이익
3,080,123,012
4,214,585,483

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
53,781,445
1,437,193,391

순확정급여부채 재측정요소
(476,991)
9,407,457

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
1,238,664,055

관계기업 기타포괄손익 지분해당액
54,258,436
192,009,953

당기총포괄손익
3,133,904,457
5,654,666,948

주당이익

기본주당순이익
150원
233원

희석주당순이익
150원
233원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 30 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 29 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

회사명 : 남화산업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

119,463,478,196

117,289,704,175

전기이월미처분이익잉여금
116,383,832,175

111,827,047,180

기타포괄손익-공정가치 지 분상품 손익
-

1,238,664,055

순확정급여부채 재측정요소
(476,991)

9,407,457

당기순이익
3,080,123,012

4,214,585,483

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,132,340,000

905,872,000

현금배당
1,029,400,000

823,520,000

이익준비금
102,940,000

82,352,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

118,331,138,196

116,383,832,175

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제30(당)기 예정
제29(전)기
비 고

주당 현금배당금
보통주
50 원
40 원
-

시가배당율(%)
0.4
0.4
2018.11.29 상장

배당금 총액(천원)
1,029,400
823,520
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최재훈
1951.04
사내이사
특수관계인
이사회

최영곤
1959.04
사내이사
관계회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재훈
당사 대표이사
1978.12∼ 현재
1990.02∼ 현재
남화토건 사내이사
남화산업 대표이사
없음

최영곤
당사 사내이사
1990.02∼ 2013.03
2013.03∼ 2017.06
2017.06∼ 현재
남화산업 사내이사
남화산업 감사
남화산업 사내이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재훈
해당없음
해당없음
해당없음

최영곤
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
- 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

확인서

확인서-사내이사 최재훈.jpg
확인서-사내이사 최재훈

확인서-사내이사 최영곤.jpg
확인서-사내이사 최영곤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영호
1963.09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영호
상근 감사
1989.12∼ 2015.05
2015.09∼ 2016.10
2017.06∼ 현재
대신증권 근무
하나금융투자 근무
남화산업 상근 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 증권 분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대 한 기본적인 이해력
- 남화산업(주)와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려

확인서

확인서-상근감사 이영호.jpg
확인서-상근감사 이영호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
680,150,000 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 2020년 3월 23일 개최될 제30기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 
 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,400,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 상기사항은 2020년 3월 23일 개최될 제30기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 
 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.