이수앱지스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200304)
제출인: 이수앱지스

참고서류
3.4
(주)이수앱지스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 4일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이수앱지스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, C동 5층
전화번호: 031-696-4700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
이수앱지스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이수화학
최대주주
보통주
8,488,014
31.88
최대주주
-

김상범
그룹회장
보통주
1,349,670
5.07
그룹회장
-

김대성
계열회사 임원
보통주
12,647
0.05
계열회사 임원
-

김세민
그룹회장의자
보통주
6,328
0.02
그룹회장의자
-

김세현
그룹회장의자
보통주
318
0.00
그룹회장의자
-

류승호
최대주주 임원
보통주
1,263
0.01
최대주주 임원
-

김용하
계열회사 임원
보통주
6,955
0.03
계열회사 임원
-

이석주
그룹회장의인척
보통주
7,499
0.03
그룹회장의인척
-

김신우
당사임원
보통주
5,000
0.02
당사임원
-

김학봉
계열회사 임원
보통주
3,793
0.01
계열회사 임원
-

배동구
당사임원
보통주
3,485
0.01
당사임원
-

전재현
당사임원
보통주
16,000
0.06
당사임원
-

계
보통주
9,900,972
37.19
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김신우
보통주
5,000
임원
-

오광열
-
-
직원
-

지형욱
-
-
직원
-

김규형
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
- 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
- 한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
- 주주총회소집공고 시, "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 24일 10시 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 
 22, C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 지형욱 
 (부서 및 직위) 관리본부 경영지원팀 대리
 (연락처) 031-696-4613

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 1. 회사의 목적

- 생물학적 의약품 등의 제조, 수출입 및 판매업
 - 의약품 등의 제조, 수출입 및 판매업
 - 기타 정관에 기재된 사업

 2. 중요한 사업의 내용

 (1) 치료제 사업
 1) 연구를 통해 치료제로의 개발이 가능한 물질 확보
 2) 확보된 물질의 국내외 기술이전 및 공정개발
 3) 비임상 및 임상 완료 후 국내외 판매
 4) 해외 지역별 파트너社 탐색 및 계약 체결

 (2) 완제의약품 도입사업
 1) 국내 미도입 및 공급 불안정의 희귀/전문의약품 해외 검색
 2) 파트너 계약 및 국내 등록, 제품 파이프 라인 강화
 3) 영업망을 이용 국내 판매 및 매출 확대

 (3) 진행중인 Project

Project
내 용

ISU304
B형 혈우병을 대상으로 개발되고 있는 차세대 혈우병 신약

ISU104
난치성 암을 대상으로 개발되고 있는 항암 항체 신약

ISU305
발작성야간혈색소뇨증의 치료제로 개발된 솔리리스의 바이오시밀러

ISU106
면역항암제로 개발된 옵디보의 바이오시밀러

1) 연구개발활동의 개요

 당사는 국내 최초 항체치료제를 개발하였고, 희귀의약품 3개를 기출시하였습 니다. 단백질재조합 부문의 공정개발 노하우와 제품 출시 경험을 바탕으로 항
 암제, 희귀난치성 분야의 First in class 바이오신약 개발을 목표로 지속적인 연
 구개발을 진행하고있습니다. 

 2) 연구개발 담당조직

 당사는 연구개발 업무를 전담하는 연구소를 신약개발팀, 공정개발팀, 분석개발
 팀, 연구기획팀으로 구분하여 운영하고 있습니다. 모든 연구부서 조직이 바이
 오의약품 개발에 유기적으로 업무를 수행하고 있습니다. 연구개발 조직 구성은 다음과 같습니다.

 <연구개발 조직 구성>

팀
주요 업무

연구기획팀
신규과제 검토, 과제제안서 작성, 정부과제 검토 및 신청지원 등

신약개발팀
신규과제 검토, 효능평가 모델개발, 항체발굴 등

공정개발팀
세포주개발, 공정개발, 생산기술 개발 등

분석개발팀
분석법 개발, 특성분석, 품질분석, 재형개발 등

 3. 공장 현황

 - 소재지: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길16-25 대우프론티어밸리 1차

 - 생산제품: 클로티냅, 애브서틴, 파바갈, 현재 진행중인 연구과제의 임상시료 등

 - 기타 : 2018년 3월 신촌공장 폐쇄 (용인공장 확장 및 통합운영)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

유동자산

60,093,522,702

40,007,694,553

현금및현금성자산

11,224,863,906

12,648,040,363

정부보조금

(1,101,472,250)

(530,223,558)

단기금융상품

21,345,197,360

1,004,000,000

매출채권 및 기타유동채권

9,434,671,714

7,677,667,960

매출채권

6,976,773,924

4,221,179,173

대손충당금

(73,178,164)

(56,252,955)

미수금

191,427,153

263,159,415

미수수익

304,435,331

42,702,668

선급금

99,973,208

13,816,030

선급비용

1,935,240,262

3,193,063,629

당기법인세자산

51,103,856

64,099,470

재고자산

19,139,158,116

19,144,110,318

비유동자산

32,669,581,010

29,832,321,263

투자자산

0

341,197,360

유형자산

17,715,251,805

17,714,112,371

무형자산

12,837,237,345

9,462,245,312

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,117,091,860

2,314,766,220

장기대여금

2,048,427,860

2,246,102,220

보증금

68,664,000

68,664,000

자산총계

92,763,103,712

69,840,015,816

부채

유동부채

5,154,901,715

6,017,542,857

매입채무 및 기타유동채무

5,154,901,715

6,017,542,857

매입채무

1,514,577,327

1,803,883,193

미지급금

3,050,575,704

2,533,875,265

미지급비용

270,152,860

177,699,218

선수금

118,050,714

118,050,714

예수금

152,368,469

169,580,427

유동성장기부채

0

1,200,000,000

반품충당부채

14,454,040

14,454,040

리스부채
34,722,601
0

비유동부채

32,425,363,975

4,088,137,987

장기매입채무 및 기타비유동채무

24,500,900,395

733,000,000

장기차입금

0

600,000,000

장기미지급금

0

133,000,000

전환사채
24,500,900,395
0

퇴직급여채무

3,814,883,435

3,110,476,901

이연법인세부채

4,086,662,846

244,661,086

리스부채
22,917,299
0

부채총계

37,580,265,690

10,105,680,844

자본

자본금

13,312,646,000

13,312,646,000

자본잉여금

127,543,656,163

113,922,013,560

주식발행초과금

111,765,238,522

111,765,238,522

전환권대가

13,621,642,603

0

기타자본잉여금

2,156,775,038

2,156,775,038

미처리결손금

(86,540,898,903)

(68,367,759,350)

기타포괄손익누계액

867,434,762

867,434,762

재평가잉여금

867,434,762

867,434,762

자본총계

55,182,838,022

59,734,334,972

자본과부채총계

92,763,103,712

69,840,015,816

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

수익(매출액)

21,019,125,540

16,745,736,364

매출원가

13,506,621,952

9,137,615,519

매출총이익

7,512,503,588

7,608,120,845

판매비와관리비

23,341,404,302

20,181,095,210

영업이익(손실)

(15,828,900,714)

(12,572,974,365)

금융수익

676,348,737

440,198,593

기타수익

149,769,308

395,942,434

금융비용

2,127,003,167

647,640,552

기타비용

686,610,594

604,499,173

법인세비용차감전순이익(손실)

(17,816,396,430)

(12,988,973,063)

법인세비용

0

0

당기순이익(손실)

(17,816,396,430)

(12,988,973,063)

기타포괄손익

(356,743,123)

481,196,421

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

0

481,196,421

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(356,743,123)

(386,238,341)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

0

867,434,762

총포괄손익

(18,173,139,553)

(12,507,776,642)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(669)

(493)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제19 기
제 18 기

I. 미처리 결손금
86,540,898,903
68,367,759,350

전기이월미처리결손금
68,367,759,350
54,992,547,946

당기순손실
17,816,396,430
12,988,973,063

보험수리적손실
356,743,123
386,238,341

II. 결손금처리액
0
0

자본잉여금 이입액
0
0

III. 차기이월미처리결손금
86,540,898,903
68,367,759,350

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

상장법인의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

<신설>

제20조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

상장법인의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

부칙
이 정관은 2015년 3월 20일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이석주
1966.04.29
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이석주
(주)이수앱지스 
대표이사
2009-2012
(주)이수페타시스 해외법인장
보통주 7,499주 보유

2013-2014
(주)이수화학 관리본부장

2014-2016
(주)이수창업투자 대표이사

2016-현재
(주)이수앱지스 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 이수앱지스의 대표이사로서 회사 경영에 이바지 하였으며, 누구보다 회사의 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

이사후보 확인서.jpg
이사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최창복
1971.08.06
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최창복
(주)이수 
 기획담당임원 겸 기획팀장
2009-2013
이수페타시스 사업기획팀장
-

2014-2016
이수페타시스 기획담당임원

2017-현재
(주)이수 기획담당임원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 이수앱지스의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

감사후보 확인서.jpg
감사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
994,930천원

최고한도액
1,500,000천원

(주1) 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여 포함입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
50,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.