휴마시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 휴마시스

참고서류
3.4
휴마시스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 휴마시스(주)
주 소: 경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호
전화번호: 031) 478-8585

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

휴마시스(주)
보통주
29,704
0.11%
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

차정학
최대주주
보통주
2,362,472
8.38%
최대주주
-

남정현
등기임원
보통주
1,435,286
5.09%
등기임원
-

차보연
최대주주의 친인척
보통주
305,665
1.08%
최대주주의 친인척
-

오민정
최대주주의 배우자
보통주
203,231
0.72%
최대주주의 배우자
-

오정우
최대주주의 친인척
보통주
17,049
0.06%
최대주주의 친인척
-

계
-
4,323,703
15.34%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이전교
-
-
직원
-

김남길
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제6기 정기주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 6일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 오전 10시 
 (장소) - 경기도 안양시 동안구 전파로 88
 신원비젼타워 201호 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이전교 (부서 및 직위) 경영관리팀/부장 
 (연락처) 031-478-8585

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2000년 창업 이래 체외진단분야 중에서 POCT 면역 분석시약 제품군, POCT 면역정량분석기기 제품군, 신소재 및 신규마커 개발분야에 당사의 특화된 연구 역량을 집중하였습니다.

연구개발 분야 중에서 면역정성진단 제품군은 당사의 원천기술이 집약된 분야로서 국내최초(세계에서 미국회사에 이어 2번째)로 2004년 심혈관질환 진단시약 제품군이 개발하여 안정적인 품질수준과 국내외의 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 이 심혈관질환 검사기술은 당사가 진행한 기술평가의 핵심제품인 심혈관질환 다중정량 POCT 검사 제품군의 기반기술의 한 축을 이루고 있으며, 여성호르몬 검사(임신관련 진단제품)은 3건의 국제특허(미국/유럽/중국)가 등록된 신규마커로서 매우 큰 의미를 갖는 제품군입니다.

또한 당사에서 야심차게 개발되어 국제 입찰품목으로 주목받고 있는 1세대 말라리아 진단제품들은 WHO 성능평가(RDT4, RDT5)에서 최상위 제품군으로 평가되어 국제적인 성능이 입증되었으며, 암표지자 제품군과 뎅기열진단 제품군은 해외에서 지속적인 관심을 받고 있는 상황입니다.

당사의 성장동력사업인 다중 POCT 면역정량분석기기는 2006년부터 시작된 연구개발의 결과로 HUBI-QUANpro가 2010년부터 출시되어 시판되고 있습니다. 또한 면역정량분석기기의 지속적인 업그레이드를 통한 소비자 적응성 증대를 위하여 신규 안드로이드 기반 진단플랫폼인 HUVE의 출시를 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 면역정량분석시약은 심혈관질환군(2014년 중국등록완료), 내분비질환군, 암표지자질환군 등의 다양한 면역정량시약이 출시되어 있거나 현재 출시를 임박하고 있습니다.

또한 말라리아 G6PD 결핍증 진단과 약제치료효과 모니터링에 관한 다중 POCT 검사시약과 면역 정량분석시약이 개발되고 있으며, 또한 염증 및 급성질환분석시약(프로칼시토닌, CRP) 등), Vitamin D 면역정량분석시약 등의 신규 POCT 시스템이 개발되고 있습니다.

체외진단 의료기기는 해외 각국의 다양한 품질시스템인증과 제품인증을 통해 시장 확대가 가능하며, 당사는 글로벌 고객사의 다각화에 따라 해외 30여개국의 신속한 해외 제품 등록시스템을 구축하여 신규 고객확보에 주력하고 있습니다.

차세대 현장진단기기의 기술은 기본적으로 소형화와 빠르게 진단 할 수 있는 방법 및 진단비용의 단가를 중일 수 있는 방법에 대해 지속적으로 개발 될 것으로 전망됩니다. 현장진단기기에 MEMS및 나노기술을 기반으로 소형화하는 방행으로 연구개발이 진행되고 있으며, 현장진단기기는 비전문가각 직접 사용하기 때문에 사용 단계의 단순화 및 전 단계의 자동화 방행으로 연구개발 하고 있습니다. 

당사에서는 2018년부터 추진해 왔던 POCT 정량사업 개발제품군이 1차적으로 완성됨에 따라 더욱 공격적인 신시장 개척의 교두보를 확보하는 한 해가 될 것입니다. 더불어 글로벌 네트워크를 강화하여 원료 및 신제품개발 속도를 가속화시키고, 신규사옥 착공을 통해 대량 수주에 따른 적기 납품 문제를 대응할 것입니다..

헬스케어 산업에 불고 있는 Bio기술과 인공지능 IT기술의 융합에 대응하기 위해서 모바일 헬스케어 분야의 제품연구에도 박차를 가하여 4차산업혁명 시대에 주역이 되고자 개발 및 투자를 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표 ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2019. 12. 31 현재

제 5 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자산

Ⅰ. 유동자산

25,771,471,361

26,004,563,602

현금및현금성자산

3,791,113,919

1,637,570,035

매출채권 및 기타유동채권

1,103,299,185

2,328,036,245

기타유동금융자산

6,757,800,000

6,718,100,000

당기손익-공정가치측정금융자산

11,055,602,037

12,511,992,574

기타유동자산

71,341,659

85,508,657

당기법인세자산

65,083,450

27,936,390

재고자산

2,927,231,111

2,695,419,701

Ⅱ. 비유동자산

10,716,339,317

8,289,210,607

기타비유동금융자산

99,102,234

87,864,154

장기매출채권 및 기타비유동채권

135,654,800

135,654,800

유형자산

10,424,198,793

8,022,158,488

무형자산

57,383,490

43,533,165

자산총계

36,487,810,678

34,293,774,209

부채

Ⅰ. 유동부채

15,471,882,110

5,162,022,271

매입채무 및 기타채무

1,627,683,932

1,510,697,198

기타유동부채

317,328,546

268,485,073

단기차입금

4,382,840,000

3,382,840,000

전환사채

5,236,217,152

-

파생상품부채

3,907,812,480

-

Ⅱ. 비유동부채

5,771,942,778

13,005,995,944

장기차입금

4,837,260,000

3,159,300,000

전환사채

-

4,711,868,541

파생상품부채

-

3,870,823,500

확정급여채무

934,682,778

1,264,003,903

부채총계

21,243,824,888

18,168,018,215

자본

Ⅰ. 자본금

2,817,291,800

2,804,200,900

Ⅱ. 자본잉여금

21,726,643,768

21,543,545,901

Ⅲ. 기타자본

(59,395,200)

(59,395,200)

VI. 이익잉여금

(9,240,554,578)

(8,162,595,607)

자본총계

15,243,985,790

16,125,755,994

부채및자본총계

36,487,810,678

34,293,774,209

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 5 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ. 매출액

9,150,651,630

9,657,735,331

Ⅱ. 매출원가

5,209,551,355

5,978,048,812

Ⅲ. 매출총이익

3,941,100,275

3,679,686,519

판매비와관리비

4,379,816,262

4,854,732,127

대손상각비

436,547,597

(143,100,468)

Ⅳ. 영업이익(손실)

(875,263,584)

(1,031,945,140)

기타수익

220,175,650

188,935,790

기타비용

89,511,103

75,055,529

금융수익

439,074,530

435,259,703

금융비용

920,710,008

370,004,368

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,226,234,515)

(852,809,544)

Ⅵ. 법인세비용

-

-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(1,226,234,515)

(852,809,544)

Ⅷ. 기타포괄손익

148,275,544

(77,762,463)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

148,275,544

(77,762,463)

확정급여제도의 재측정요소

148,275,544

(77,762,463)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(1,077,958,971)

(930,572,007)

Ⅹ. 주당손익

기본주당기순이익(손실)

(44)

(31)

희석주당기순이익(손실)

(44)

(31)

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 5 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

미처리결손금

(9,240,554,578)

(8,162,595,607)

전기이월미처리결손금

(8,162,595,607)

(6,901,006,029)

회계정책변경의 누적효과

-

(331,017,571)

확정급여제도의 재측정요소

148,275,544

(77,762,463)

당기순이익(손실)

(1,226,234,515)

(852,809,544)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(9,240,554,578)

(8,162,595,607)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 5 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

합계

2018.01.01(전기초)

2,635,704,900

19,764,395,284

96,444,612

(6,901,006,029)

15,595,538,767

회계정책변경의 누적효과

-

-

-

(331,017,571)

(331,017,571)

2018.01.01(재작성)

2,635,704,900

19,764,395,284

96,444,612

(7,232,023,600)

15,264,521,196

당기순이익(손실)

-

-

-

(852,809,544)

(852,809,544)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(77,762,463)

(77,762,463)

소유주와의거래등

전환사채전환

135,000,000

1,150,318,815

-

-

1,285,318,815

주식기준보상거래

-

-

117,573,990

-

117,573,990

주식선택권의행사

33,496,000

628,831,802

(273,413,802)

-

388,914,000

2018.12.31(전기말)

2,804,200,900

21,543,545,901

(59,395,200)

(8,162,595,607)

16,125,755,994

2019.01.01(당기초)

2,804,200,900

21,543,545,901

(59,395,200)

(8,162,595,607)

16,125,755,994

당기순이익(손실)

-

-

-

(1,226,234,515)

(1,226,234,515)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

148,275,544

148,275,544

소유주와의거래등

전환사채전환

13,090,900

183,097,867

-

-

196,188,767

2019.12.31(당기말)

2,817,291,800

21,726,643,768

(59,395,200)

(9,240,554,578)

15,243,985,790

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 5 기 (2018 .01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분

제6기

제5기

I.영업활동으로인한현금흐름

779,575,191

(747,084,719)

1.영업에서창출된현금

460,035,239

(770,192,346)

(1)당기순이익

(1,226,234,515)

(852,809,544)

(2)당기순이익에대한조정

2,035,938,186

696,906,275

연차수당부채

(10,276,714)

14,405,712

주식보상비

-

117,573,990

퇴직급여

316,208,302

304,662,834

감가상각비

576,710,110

530,732,993

대손상각비

436,547,597

(143,100,468)

무형자산상각비

18,343,675

10,279,728

이자비용

799,177,008

365,978,237

외화환산손실

53,667,237

8,741,628

외환차손

20,389,784

15,967,385

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실

-

4,026,131

재고자산평가손실

353,542,263

45,293,316

유형자산처분손실

1,000

-

파생상품평가손실

121,533,000

-

외화환산이익

(10,001,439)

(56,188,963)

외환차익

(174,796,598)

(79,389,364)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익

(321,212,386)

(74,347,776)

파생상품평가이익

-

(122,893,000)

이자수익

(117,862,144)

(238,018,927)

유형자산처분이익

(26,032,509)

(6,817,181)

(3)영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(349,668,432)

(614,289,077)

매출채권의감소(증가)

917,067,200

(338,651,599)

미수금의감소(증가)

(5,952,211)

112,696,670

선급금의감소(증가)

20,915,722

117,161,821

선급비용의감소(증가)

(6,748,724)

(2,118,037)

당기법인세자산의감소(증가)

(37,147,060)

(5,950,280)

재고자산의감소(증가)

(585,353,673)

(137,156,092)

매입채무의증가(감소)

(118,017,000)

(151,816,721)

미지급금의증가(감소)

231,395,174

(10,545,304)

예수금의증가(감소)

3,347,580

2,056,940

선수금의증가(감소)

52,144,970

(108,676,194)

반품충당부채의증가(감소)

(6,649,077)

14,417,785

미지급비용의증가(감소)

(317,417,450)

29,660,828

퇴직금의지급

(464,398,826)

(169,566,546)

퇴직연금운영자산의감소(증가)

(32,855,057)

34,197,652

2.이자수취

148,720,161

184,238,229

3.이자지급

170,819,791

(161,130,602)

4.법인세납부

-

-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(1,269,268,063)

(6,119,021,647)

1.투자활동으로인한현금유입액

5,386,457,097

32,551,476,426

단기금융자산의감소

1,118,100,000

19,234,793,203

당기손익-공정가치측정금융자산의감소

4,233,993,460

13,296,628,092

장기금융자산의감소

-

5,236,950

차량운반구의처분

34,363,637

6,818,181

임차보증금의감소

-

3,000,000

기타보증금의감소

-

5,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액

(6,655,725,160)

(38,670,498,073)

단기금융자산의증가

2,168,820,000

23,324,369,751

당기손익-공정가치측정금융자산의증가

1,456,390,537

14,324,633,554

장기금융자산의증가

11,238,080

11,221,104

기계장치의취득

27,950,000

44,675,000

차량운반구의취득

-

37,261,884

공구와기구의취득

2,800,000

79,700,000

비품의취득

15,458,665

59,444,129

시설장치의취득

3,096,000

10,420,000

건설중인자산의취득

2,937,777,878

726,947,651

특허권의취득

-

400,000

소프트웨어의취득

32,194,000

31,425,000

임차보증금의증가

-

20,000,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

2,677,960,000

6,997,674,000

1.재무활동으로인한현금유입액

3,600,000,000

8,888,914,000

장기차입금의증가

3,600,000,000

-

전환사채의발행

-

8,500,000,000

주식매수선택권의행사

-

388,914,000

2.재무활동으로인한현금유출액

(922,040,000)

(1,891,240,000)

단기차입금의상환

-

928,980,000

유동성장기부채의상환

922,040,000

510,260,000

장기차입금의상환

-

452,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(34,723,244)

(3,034,069)

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,153,543,884

128,533,565

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

1,637,570,035

1,509,036,470

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

3,791,113,919

1,637,570,035

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는
기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하며, 종류주식의 발행한도는 회사가 발행할 주식 총수의 20% 이내로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다

③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조(주식 및 주권의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은
보통주식과 종류주식으로 하며, 종류주식의 발행한도는 회사가 발행할 주식 총수의 20% 이내로 한다.

② <삭제>

③ (좌동)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의5(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구정비

제40조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및 음성을 동시에 송수신하는
통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
음성을 동시에 송수신하는
원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (좌동)

법률에 따른 문구정비(상법 §397의2, §398)

- 법률에 따른 문구정비(상법 §391 ②)

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하야야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구 수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

전자증권제도 시행에 따른 정관 정비입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

차정학
(재선임)
1965.12
-
본인
이사회

유승우
(재선임)
1968.01
사외이사
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차정학
기업인
00.06~08.12
휴마시스(주) 임원
-

09.01~현재
휴마시스(주) 대표이사

유승우
대학교 교수
08.08~현재
강원대학교 생명과학과
조교수, 부교수, 교수
-

17.03~현재
휴마시스(주) 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사가 영위하는 사업에 대한 충분한 경험과 전문지식을 바탕으로 독립적인 지위에서 회사의 경영 및 연구개발활동에 자문

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

차정학 : 현재 휴마시스 대표이사로서 회사를 현재의 의료기기 전문회사로의 성장기반을 마련하였으며 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사의 지속성장을 이끌어줄 것으로 기대

유승우 : 강원대학교 자연과학대학 생명과학과에서 교수로 재직하며 쌓은 경험과 전문성이 연구개발활동에 큰 도움이 될 것으로 판단

확인서

이사후보자_확인서

사외이사후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이강문
(재선임)
1965.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이강문
대학교 교수
05.03~현재
한국산업기술대학교
생명화학공학과 교수
-

15.03~20.03
휴마시스(주) 감사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

생명공학에 대한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 회계 및 이사의 직무 집행을 감사하는데 있어 객관적이고 공정한 직무 수행 기대

확인서

감사후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
498백만원

최고한도액
600백만원

주) 상기 인원은 기중 퇴임자를 포함한 수치입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음