케이엘넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 케이엘넷

참고서류
3.4
케이엘넷

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 3일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명:(주)케이엘넷
주 소:서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 3층
전화번호:02)2175-9303

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)케이엘넷
보통주
2,010,786
8.32%
본인
자기주식
(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정지원
최대주주
보통주
4,202,019
17.40
최대주주
-

정진우
최대주주의특수관계인
보통주
1,158,805
4.80
최대주주의특수관계인
-

정순우
최대주주의특수관계인
보통주
1,156,713
4.79
최대주주의특수관계인
-

계
-
6,517,537
26.98
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박시연
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템
-https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 27일 10시 
 (장소) 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩 지하1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 박시연 
 (부서 및 직위) 경영관리팀/팀장 
 (연락처) 02-2175-9303 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다.

2019년 연결 기준 전체 매출액은 38,517백만원이며, 영업이익은 4,129백만원, 당기순이익은 3,722백만원입니다. 개별 기준 전체 매출액은 35,728백만원이며, 영업이익은 4,123백만원, 당기순이익은 3,628백만원입니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ 연결현금흐름표ㆍ재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항
 연결재무제표 및 별도재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2019.12.31 현재

제 25 기 2018.12.31 현재

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산

15,393,420,934

13,471,610,082

1. 현금및현금성자산
4,543,382,506

6,208,104,806

2. 단기금융상품
7,072,607,192

4,480,430,000

3. 매출채권및기타채권
3,233,709,213

1,782,363,116

4. 재고자산
-

90,000,000

5. 기타금융자산
66,229,179

36,966,900

6. 기타유동자산
473,902,057

871,855,266

7. 당기법인세자산
3,590,787

1,889,994

II. 비유동자산

29,513,992,643

28,490,260,630

1. 장기금융상품
1,087,100,000

943,540,000

2. 당기손익_공정가치측정 금융자산
694,724,961

-

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산
636,867,165

1,297,423,510

4. 기타금융자산
340,093,333

963,966,500

5. 관계기업투자
9,642,820

-

6. 유형자산
13,788,987,063

14,076,018,231

7. 사용권자산
1,893,546,635

-

8. 투자부동산
8,258,838,144

8,465,452,314

9. 무형자산
2,298,005,447

2,342,977,740

10. 이연법인세자산
502,577,055

400,882,335

11. 퇴직연금운용자산
3,610,020

-

자 산 총 계

44,907,413,577

41,961,870,712

부 채

I. 유동부채

5,120,318,844

5,086,785,169

1. 매입채무및기타채무
3,175,133,445

2,950,315,382

2. 기타부채
1,359,330,966

1,615,494,026

3. 충당부채
113,372,700

169,900,400

4. 법인세부채
472,481,733

351,075,361

II. 비유동부채

3,369,158,154

1,473,096,753

1. 장기매입채무및기타채무
492,892,191

300,000,000

2. 기타금융부채
700,000,000

830,000,000

3. 비유동리스부채
1,913,880,415

-

4. 순확정급여부채
262,385,548

343,096,753

부 채 총 계

8,489,476,998

6,559,881,922

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

36,235,517,142

35,301,171,109

1. 자본금
12,077,365,000

12,077,365,000

2. 기타불입자본
3,277,584,334

5,237,911,989

3. 기타자본구성요소
(1,351,681,849)

(987,356,653)

4. 이익잉여금
22,232,249,657

18,973,250,773

Ⅱ. 비지배지분

182,419,437

100,817,681

자 본 총 계

36,417,936,579

35,401,988,790

부 채 및 자 본 총 계

44,907,413,577

41,961,870,712

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위:원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액

38,516,789,197

42,138,235,363

II. 매출원가

26,692,534,102

30,546,080,994

III. 매출총이익

11,824,255,095

11,592,154,369

IV. 판매비와관리비
7,695,614,744

7,500,275,174

V. 영업이익

4,128,640,351

4,091,879,195

1. 금융수익
284,157,205

129,360,708

2. 금융비용
56,128,758

3,148,128

3. 기타영업외수익
122,478,284

191,914,963

4. 기타영업외비용
197,934,165

1,744,068,872

VI. 법인세비용차감전순이익

4,281,212,917

2,665,937,866

VII. 법인세비용

559,080,061

976,489,583

VIII. 당기순이익

3,722,132,856

1,689,448,283

지배회사지분순이익

3,640,531,100

1,917,765,278

비지배지분순이익

81,601,756

(228,316,995)

IX. 기타포괄손익

(72,086,702)

113,174,461

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,540,223)

115,989,256

1. 확정급여제도의 재측정요소
(104,549,703)

(479,448,972)

2. 법인세 효과
23,000,935

105,478,774

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가손익
10,955

628,153,146

4. 법인세 효과
(2,410)

(138,193,692)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
9,453,321

(2,814,795)

1. 해외사업환산손익
12,119,898

(3,608,712)

2. 법인세 효과
(2,666,377)

793,917

X. 총포괄손익

3,650,046,154

1,802,622,744

지배회사지분순이익

3,568,444,398

2,030,939,739

비지배지분순이익

81,601,756

(228,316,995)

XI. 주당손익

기본및희석주당순이익

162

84

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분 소계
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
자본조정

2018.1.1.(전기초)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(193,271,113)
16,881,609,167
33,814,658,043
-
33,814,658,043

회계정책변경
-
-
-
(907,260,000)
857,681,088
(49,578,912)
-
(49,578,912)

조정 후 기초금액
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(1,100,531,113)
17,739,290,255
33,765,079,131
-
33,765,079,131

배당금 지급

(683,804,760)
(683,804,760)
-
(683,804,760)

당기순이익

1,917,765,278
1,917,765,278
(228,316,995)
1,689,448,283

자기주식 거래로 인한 증감

76,502,900
112,454,100

188,957,000

188,957,000

확정급여제도의 재측정요소

(373,970,198)

(373,970,198)

(373,970,198)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

489,959,454

489,959,454

489,959,454

해외사업환산손익

(2,814,796)

(2,814,796)

(2,814,796)

종속기업투자주식

329,134,676
329,134,676

2018.12.31.(전기말)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(987,356,653)
18,973,250,773
35,301,171,109
100,817,681
35,401,988,790

2019.1.1.(당기초)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(987,356,653)
18,973,250,773
35,301,171,109
100,817,681
35,401,988,790

회계정책변경

11,255,050
11,255,050

11,255,050

조정 후 기초금액
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(987,356,653)
18,984,505,823
35,312,426,159
100,817,681
35,413,243,840

배당금 지급

(685,025,760)
(685,025,760)
-
(685,025,760)

당기순이익

3,640,531,100
3,640,531,100
81,601,756
3,722,132,856

자기주식 거래로 인한 증감

(135,200)
(1,960,192,455)

(1,960,327,655)

(1,960,327,655)

확정급여제도의 재측정요소

(81,548,768)

(81,548,768)

(81,548,768)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

8,545

8,545

8,545

해외사업환산손익

9,453,521

9,453,521

9,453,521

대체와 기타변동에 따른 증감

(292,238,494)
292,238,494
-

-

2019.12.31.(당기말)
12,077,365,000
8,074,121,207
(4,796,536,873)
(1,351,681,849)
22,232,249,657
36,235,517,142
182,419,437
36,417,936,579

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,585,652,442

4,591,251,644

1. 영업에서 창출된 현금
4,916,108,774

4,734,380,300

2. 이자의 수취
188,877,103

85,911,073

3. 이자의 지급
(297,174)

4. 법인세 지급액
(519,036,261)

(229,039,729)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,043,077,928)

(2,621,421,885)

1. 단기금융상품의 감소
19,510,943,703

2,306,793,937

2. 단기금융상품의 증가
(22,103,120,895)

(4,398,520,000)

3. 장기금융상품의 감소

380,330,000

4. 장기금융상품의 증가
(143,560,000)

(118,560,000)

5. 관계기업투자주식의 취득
(43,500,000)

-

6. 연결범위의 변동으로 인한 증가

1,024,793,233

7. 기타금융자산의 감소
618,951,721

379,496,771

8. 기타금융자산의 증가
(35,600,000)

(36,252,500)

9. 유형자산의 처분

125,840,228

10. 유형자산의 취득
(829,405,987)

(2,231,911,614)

11. 투자부동산의 취득
(7,711,270)

12. 무형자산의 취득
(10,075,200)

(53,356,940)

13. 무형자산의 처분

-

14. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득

(75,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,210,623,079)

(289,847,760)

1. 기타금융부채의 증가

725,000,000

2. 기타금융부채의 감소
(130,000,000)

(520,000,000)

3. 리스료 지급
(435,269,664)

4. 단기차입금의 증가
1,000,000,000

5. 단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

6. 자기주식의 취득
(1,988,927,655)

-

7. 자기주식의 처분
28,600,000

188,957,000

8. 배당금의 지급
(685,025,760)

(683,804,760)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,668,048,565)

1,679,981,999

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

6,208,104,806

4,534,662,230

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,326,265

(6,539,423)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

4,543,382,506

6,208,104,806

재 무 상 태 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산

14,037,444,165

12,194,082,000

1. 현금및현금성자산
3,648,341,740

5,348,399,177

2. 단기금융상품
7,072,607,192

4,480,430,000

3. 매출채권및기타채권
2,816,178,055

1,400,138,358

4. 재고자산
-

90,000,000

5. 기타금융자산
66,229,179

36,966,900

6. 기타자산
434,087,999

838,147,565

II. 비유동자산

30,701,437,188

29,710,190,616

1. 장기금융상품
1,087,100,000

943,540,000

2. 당기손익_공정가치측정 금융자산
694,724,961

-

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산
636,867,165

1,297,423,510

4. 기타금융자산
329,571,896

951,882,500

5. 종속기업및관계기업투자
1,203,169,349

1,242,200,659

6. 유형자산
13,702,229,615

13,989,166,469

7. 투자부동산
8,258,838,144

8,465,452,314

8. 사용권자산
1,862,541,797

-

9. 무형자산
1,909,940,457

1,909,051,230

10. 이연법인세자산
1,016,453,804

911,473,934

자 산 총 계

44,738,881,353

41,904,272,616

부 채

I. 유동부채

5,007,575,817

5,071,363,988

1. 매입채무및기타채무
3,138,882,716

3,031,858,758

2. 기타부채
1,282,838,668

1,518,529,469

3. 리스부채
-

-

4. 충당부채
113,372,700

169,900,400

5. 당기법인세부채
472,481,733

351,075,361

II. 비유동부채

3,038,391,171

1,041,319,463

1. 장기매입채무및기타채무
192,892,191

2. 기타금융부채
700,000,000

830,000,000

3. 비유동리스부채
1,883,113,432

4. 순확정급여부채
262,385,548

211,319,463

부 채 총 계

8,045,966,988

6,112,683,451

자 본

I. 자본금
12,077,365,000

12,077,365,000

II. 기타불입자본
3,277,584,334

5,237,911,989

III. 기타자본구성요소
(1,287,038,516)

(913,259,799)

IV. 이익잉여금
22,625,003,547

19,389,571,975

자 본 총 계

36,692,914,365

35,791,589,165

부 채 및 자 본 총 계

44,738,881,353

41,904,272,616

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출액

35,727,819,386

39,453,717,030

II. 매출원가

25,653,408,085

28,949,570,266

III. 매출총이익

10,074,411,301

10,504,146,764

1. 판매비와관리비
5,951,135,857

5,864,759,612

IV. 영업이익

4,123,275,444

4,639,387,152

1. 금융수익
275,339,363

124,482,504

2. 금융비용
49,860,147

3,131,659

3. 기타영업수익
89,243,976

113,421,981

4. 기타영업비용
251,318,510

1,907,537,819

V. 법인세비용차감전순이익

4,186,680,126

2,966,622,159

VI. 법인세비용

558,461,288

656,274,882

VII. 당기순이익

3,628,218,838

2,310,347,277

VIII. 기타포괄손익

(81,540,223)

115,989,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,540,223)

115,989,256

1. 확정급여제도의 재측정요소
(104,549,703)

(479,448,972)

2. 법인세 효과
23,000,935

105,478,774

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산평가손익
10,955

628,153,146

4. 법인세 효과
(2,410)

(138,193,692)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

IX. 당기총포괄손익

3,546,678,615

2,426,336,533

X. 주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당순이익

162

101

자 본 변 동 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행
초과금
자본조정

2018.1.1.(전기초)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(157,989,055)
16,941,348,370
33,909,679,304

회계정책의 변경효과
-
-
-
(871,260,000)
821,681,088
(49,578,912)

2018.1.1(조정금액)
12,077,365,000
7,997,753,507
(2,948,798,518)
(1,029,249,055)
17,763,029,458
33,860,100,392

배당금 지급
-
-
-
-
(683,804,760)
(683,804,760)

당기순이익
-

-
-
2,310,347,277
2,310,347,277

자기주식 거래로 인한 증감
-
76,502,900
112,454,100
-
-
188,957,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(373,970,198)
-
(373,970,198)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

489,959,454

489,959,454

2018.12.31(전기말)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(913,259,799)
19,389,571,975
35,791,589,165

2019.1.1.(당기초)
12,077,365,000
8,074,256,407
(2,836,344,418)
(913,259,799)
19,389,571,975
35,791,589,165

배당금 지급
-
-
-
-
(685,025,760)
(685,025,760)

당기순이익
-

-
-
3,628,218,838
3,628,218,838

자기주식 거래로 인한 증감
-
(135,200)
(1,960,192,455)
-
-
(1,960,327,655)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(81,548,768)
-
(81,548,768)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가

8,545

8,545

대체와 기타변동에 따른 증감

(292,238,494)
292,238,494
-

2019.12.31(당기말)
12,077,365,000
8,074,121,207
(4,796,536,873)
(1,287,038,516)
22,625,003,547
36,692,914,365

현 금 흐 름 표

제 26 기 2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지

제 25 기 2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,521,738,041

5,983,415,309

1. 영업에서 창출된 현금
4,861,012,215

6,160,357,133

2. 이자의 수취
180,059,261

82,955,205

3. 이자의 지급
(297,174)

-

4. 법인세 지급액
(519,036,261)

(259,897,029)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,022,523,706)

(4,023,376,028)

1. 단기금융상품의 감소
19,510,943,703

2,306,793,937

2. 단기금융상품의 증가
(22,103,120,895)

(4,398,520,000)

3. 장기금융상품의 증가
(143,560,000)

(118,560,000)

4. 관계기업투자주식의 취득
(43,500,000)

4. 기타금융자산의 감소
618,137,721

379,496,771

5. 기타금융자산의 증가
(35,600,000)

(32,992,500)

6. 유형자산의 처분

125,749,318

7. 유형자산의 취득
(808,037,765)

(2,231,911,614)

8. 투자부동산의 취득
(7,711,270)

9. 무형자산의 취득
(10,075,200)

(53,356,940)

10. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득

(75,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,190,298,139)

(289,847,760)

1. 기타금융부채의 증가

725,000,000

2. 기타금융부채의 감소
(130,000,000)

(520,000,000)

3. 리스료 지급
(414,944,724)

4. 단기차입금의 증가
1,000,000,000

5. 단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

6. 자기주식의 취득
(1,988,927,655)

7. 자기주식의 처분
28,600,000

188,957,000

8. 배당금의 지급
(685,025,760)

(683,804,760)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,691,083,804)

1,670,191,521

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

5,348,399,177

3,681,138,367

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,973,633)

(2,930,711)

VII.기말 현금및현금성자산

3,648,341,740

5,348,399,177

이익잉여금처분계산서(안)

제26(당)기
2019년 01월 01일
부터
제25(당)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 27일

처분확정일
2019년 03월 29일

주식회사 케이엘넷
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 미처분이익잉여금

22,154,144,873

18,987,215,877

1. 전기이월이익잉여금
18,233,687,541

15,855,187,512

2. 회계정책 변경
-

821,681,088

3. 기타변동에 따른 증감
292,238,494

-

4. 당기순이익
3,628,218,838

2,310,347,277

II. 이익잉여금처분액

1,461,500,304

753,528,336

1. 이익준비금
132,863,664
-
68,502,576
-

2. 배당금
 (주당배당금(률):
 당기: 60원(12%), 전기: 30원(6%)
1,328,636,640
-
685,025,760
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,692,644,569

18,233,687,541

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 26기(2019년도)
제 25기(2018년도)

주당배당금액(원)
보통주
60
30

우선주
-
-

배당액(원)
보통주
1,328,636,640
685,025,760

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
2.6
1.16

우선주
-
-

※ 제 26기 배당은 2020년 3월 27일자 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정지원
1960.11.21
X
본인
이사회

이경인
1959.11.14
X
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정지원
現 (주)케이엘넷 대표이사

·前경동섬유 대표

·동아대학교 공업경영학과 졸업

·미화섬유공업사 영업관리 상무이사

없음

이경인
現(주)코아뱅크 대표이사

·現(주)코아뱅크 대표이사

·성균관대학교 경영학과 졸업

·프로캠프 대표이사

·(주)코아정보시스템 이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정지원 후보자
 2011년 부터 현재까지 당사의 대표이사로서 회사의 안정적인 운영에 기여한 바가 크고, 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 현재 당사가 처한 외부 경쟁 환경에 대한 이해도가 높음. 이러한 점을 고려하여, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

이경인 후보자
당사의 기타비상무이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, IT업계의 우수한 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 당사의 이사회 운영에 큰 보탬이 될 것으로 판단됨

확인서

20200303-0001

20200303-0002

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박수만
1952.01.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박수만
現 선진회계법인 이사(공인회계사)

- 학력 : 고려대학교 경제학과

- 안건회계법인 이사(1988)

- (주)딜로이트경영컨설팅 상무이사(1993)

- 선진회계법인 대표이사(1999)

없음

-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박수만 후보자
 공인회계사로서 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 감사를 다년간 수행했으며, 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 기존 감사 재직 경험에 따른 책임성과 윤리의식을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

20200303-0003

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항