한화생명 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 한화생명

참고서류
3.4
한화생명보험(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 3일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 한화생명보험주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 63로 50
전화번호: 1588-6363

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한화생명험주식회사
보통주
117,139,750
13.49
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)한화건설
최대주주
보통주

217,919,239

25.09

최대주주
-

(주)한화
계열회사
보통주

157,600,000

18.15

계열회사
-

(주)한화갤러리아타임월드
계열회사
보통주

15,204,166

1.75

계열회사
-

여승주
임원
보통주

98,650

0.01

임원
-

김현철
임원
보통주

60,680

0.01

임원
-

김동원
임원
보통주

300,000

0.03

임원
-

계
보통주
391,182,735
45.04
-
-

註) 특별관계자 현황은 2019. 12. 31 기준

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이규승
보통주
-
직원
-

이세희
보통주
15,016
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 6일, 
 (종료일) - 2020년 3월 23일, 제71기 정기주주총회 개시 前

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법(전자위임장)

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 23일 9시 
 (장소) - 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63
 별관 1층 다목적홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이규승 
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 차장
 (연락처) - 02-789-8147

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

FY2019 수입보험료는14조 137억으로 전년대비 2,262억 감소하였습니다. 초회보험료는 전년대비 345억 증가한 5,207억, 계속보험료는11조2,075억으로 전년대비 515억 감소하였으며 퇴직부문은2조 2,854억으로 전년대비 2,092억 감소하였습니다. 총자산은121조 7,568억으로2018년말 대비 7조 4,543억 증가하였습니다. 당기순이익은 전년대비 2,446억 감소한 1,146억을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표와 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)

다. 기타사항

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으므로, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 71 기 2019. 12. 31 현재

제 70 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 71 (당) 기

제 70 (전) 기

자 산

I. 현금및현금성자산

950,704,341,946

1,838,709,692,131

II. 예치금

1,019,690,023,130

792,175,000,924

III. 당기손익인식유가증권

7,165,143,101,330

5,629,164,571,326

IV. 매도가능유가증권

70,628,054,197,034

28,214,914,004,842

V. 만기보유유가증권

-

36,741,795,054,463

VI. 관계기업 및 공동기업투자

230,827,515,895

156,220,099,694

VII. 대출채권

28,812,796,035,718

26,915,013,332,901

VIII. 유형자산 및 투자부동산

4,408,582,978,463

4,320,098,878,396

IX. 기타자산

6,506,208,470,607

6,013,687,473,789

X. 특별계정자산

22,128,080,482,144

21,462,672,709,487

[자 산 총 계]

141,850,087,146,267

132,084,450,817,953

부 채

I. 보험계약부채

99,268,147,652,861

94,572,120,665,629

II. 계약자지분조정

1,206,758,557,909

538,885,241,875

III. 기타부채

4,555,634,878,700

3,298,266,694,134

IV. 특별계정부채

22,826,270,838,863

22,245,521,147,940

[부 채 총 계]

127,856,811,928,333

120,654,793,749,578

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는자본

I. 자본금

4,342,650,000,000

4,342,650,000,000

II. 기타불입자본

-457,886,936,004

-458,006,536,981

III. 신종자본증권

2,056,297,477,526

1,558,000,197,526

IV. 기타자본구성요소

2,820,597,421,914

878,705,504,134

V. 이익잉여금

3,924,201,158,686

3,985,549,304,135

비지배지분

1,307,416,095,812

1,122,758,599,561

[자 본 총 계]

13,993,275,217,934

11,429,657,068,375

[부 채 와 자 본 총 계]

141,850,087,146,267

132,084,450,817,953

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 71 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 70 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 71 (당) 기

제 70 (전) 기

I. 영업수익

24,978,491,660,552

23,430,547,277,272

II. 영업비용

24,929,092,069,402

22,780,351,927,145

III. 영업이익

49,399,591,150

650,195,350,127

IV. 영업외수익

61,820,519,672

49,885,285,300

V. 영업외비용

76,340,907,013

63,666,258,423

VI. 법인세비용차감전순이익

34,879,203,809

636,414,377,004

VII. 법인세비용

-23,787,774,385

189,889,909,979

VIII. 당기순이익

58,666,978,194

446,524,467,025

지배기업의 소유주

100,420,865,101

415,273,141,458

비지배지분

-41,753,886,907

31,251,325,567

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 71 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 70 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분

제 71 (당) 기

제 70 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

58,666,978,194

446,524,467,025

Ⅱ. 기타포괄손익

2,144,092,743,005

-320,240,383,087

Ⅲ. 총포괄이익

2,202,759,721,199

126,284,083,938

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 71 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 70 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

자본금

기타

불입자본

신종자본증권

기타자본

구성요소

이익

잉여금

지배기업의

소유주지분

비지배지분

2018.1.1

(전기초)

4,342,650,000,000

-458,006,536,981

497,930,280,000

1,239,339,355,825

3,729,643,338,247

9,351,556,437,091

886,546,107,872

회계정책

변경의효과

-

-

-

-

-5,114,653,599

-5,114,653,599

-

연차배당

-

-

-

-

-105,194,635,000

-105,194,635,000

-8,517,265,350

비지배지분 증감

-

-

-

-

-

-

425,782,475

당기순이익

-

-

-

-

415,273,141,458

415,273,141,458

31,251,325,567

기타포괄

손익변동 등

-

-

-

-360,633,851,691

10,614,066,273

-350,019,785,418

29,779,402,331

신종자본증권

발행

-

-

1,060,069,917,526

-

-

1,060,069,917,526

189,386,580,000

신종자본증권

배당

-

-

-

-

-59,671,953,244

-59,671,953,244

-6,113,333,334

2018.12.31

(전기말)

4,342,650,000,000

-458,006,536,981

1,558,000,197,526

878,705,504,134

3,985,549,304,135

10,306,898,468,814

1,122,758,599,561

2019.1.1

(당기초)

4,342,650,000,000

-458,006,536,981

1,558,000,197,526

878,705,504,134

3,985,549,304,135

10,306,898,468,814

1,122,758,599,561

연차배당

-

-

-

-

-75,139,025,000

-75,139,025,000

-7,381,629,970

비지배지분 증감

-

119,600,977

-

-

-

119,600,977

44,798,854,570

당기순이익

-

-

-

-

100,420,865,101

100,420,865,101

-41,753,886,907

기타포괄

손익변동 등

-

-

-

1,941,891,917,780

-

1,941,891,917,780

202,200,825,225

신종자본증권

발행

-

-

498,297,280,000

-

-

498,297,280,000

-

신종자본증권

배당

-

-

-

-

-86,629,985,550

-86,629,985,550

-13,206,666,667

2019.12.31

(당기말)

4,342,650,000,000

-457,886,936,004

2,056,297,477,526

2,820,597,421,914

3,924,201,158,686

12,685,859,122,122

1,307,416,095,812

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 71 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 70 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 71 (당) 기

제 70 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

-3,154,817,905,449

1,642,875,630,867

당기순이익

58,666,978,194

446,524,467,025

영업활동으로 인한

자산ㆍ부채의 변동 등

-3,213,484,883,643

1,196,351,163,842

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,841,379,740,716

-1,832,157,384,870

투자활동으로 인한 현금유입

15,300,400,685,030

10,463,166,096,906

투자활동으로 인한 현금유출

-13,459,020,944,314

-12,295,323,481,776

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

421,200,074,629

1,433,437,713,275

재무활동으로 인한 현금유입

683,244,172,253

1,602,928,996,959

재무활동으로 인한 현금유출

-262,044,097,624

-169,491,283,684

IV. 현금의 증감(I + II + III)

-892,238,090,104

1,244,155,959,272

V. 기초의 현금및현금성자산

1,838,709,692,131

582,202,676,727

VI. 외화표시 현금및현금성자산

환율변동효과

4,232,739,919

12,351,056,132

VII. 기말의 현금및현금성자산

950,704,341,946

1,838,709,692,131

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 71기 2019. 12. 31 현재

제 70기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 71 (당) 기

제 70 (전) 기

자 산

I. 현금및현금성자산

542,214,937,717

1,412,191,890,071

II. 예치금

303,397,280,122

2,038,331,659

III. 당기손익인식유가증권

1,506,917,370,601

1,330,761,215,106

IV. 매도가능유가증권

60,793,874,951,424

23,585,326,040,876

V. 만기보유유가증권

-

33,614,053,186,610

VI. 관계기업 및 공동기업투자

7,448,636,053,607

5,760,026,276,921

VII. 대출채권

22,371,723,377,470

20,554,538,372,537

VIII. 유형자산 및 투자부동산

3,539,396,013,260

3,551,256,891,709

IX. 기타자산

3,131,260,912,695

3,037,277,125,421

X. 특별계정자산

22,119,390,580,439

21,454,998,652,878

[자 산 총 계]

121,756,811,477,335

114,302,467,983,788

부 채

I. 보험계약부채

83,608,690,222,926

80,240,632,767,941

II. 계약자지분조정

1,196,120,661,441

571,159,988,569

III. 기타부채

1,909,192,903,218

1,249,461,184,134

IV. 특별계정부채

22,984,687,943,408

22,378,744,261,574

[부 채 총 계]

109,698,691,730,993

104,439,998,202,218

자 본

Ⅰ. 자본금

4,342,650,000,000

4,342,650,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

-438,803,750,750

-438,803,750,750

III. 신종자본증권

2,056,297,477,526

1,558,000,197,526

IV. 기타자본구성요소

2,786,930,354,791

1,042,450,767,867

V. 이익잉여금

3,311,045,664,775

3,358,172,566,927

[자 본 총 계]

12,058,119,746,342

9,862,469,781,570

[부 채 와 자 본 총 계]

121,756,811,477,335

114,302,467,983,788

- 손익계산서

< 손 익 계 산 서>

제 71 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 70 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 71 (당) 기

제 70(전) 기

I. 영업수익

16,083,626,923,567

15,254,283,707,012

II. 영업비용

16,223,110,619,920

14,959,026,277,587

III. 영업이익

-139,483,696,353

295,257,429,425

IV. 영업외수익

289,883,306,382

260,708,475,960

V. 영업외비용

37,492,695,945

54,152,505,491

VI. 법인세비용차감전순이익

112,906,914,084

501,813,399,894

VII. 법인세비용(이익)

-1,735,194,314

142,544,181,398

VIII. 당기순이익

114,642,108,398

359,269,218,496

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 71 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 70 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분

제 71 (당) 기

제 70 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

114,642,108,398

359,269,218,496

Ⅱ. 기타포괄손익

1,744,479,586,924

-361,090,189,977

Ⅲ. 총포괄이익

1,859,121,695,322

-1,820,971,481

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 71 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 70 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

자본금

기타

불입자본

신종자본증권

기타자본

구성요소

이익

잉여금

총계

2018.1.1

(전기초)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

497,930,280,000

1,414,993,109,658

3,152,317,784,861

8,969,087,423,769

연차배당

-

-

-

-

-105,194,635,000

-105,194,635,000

당기순이익

-

-

-

-

359,269,218,496

359,269,218,496

기타포괄

손익변동

-

-

-

-372,542,341,791

11,452,151,814

-361,090,189,977

신종자본증권발행

-

-

1,060,069,917,526

-

-

1,060,069,917,526

신종자본증권배당

-

-

-

-

-59,671,953,244

-59,671,953,244

2018.12.31

(전기말)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

1,558,000,197,526

1,042,450,767,867

3,358,172,566,927

9,862,469,781,570

2019.1.1

(당기초)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

1,558,000,197,526

1,042,450,767,867

3,358,172,566,927

9,862,469,781,570

연차배당

-

-

-

-

-75,139,025,000

-75,139,025,000

당기순이익

-

-

-

-

114,642,108,398

114,642,108,398

기타포괄

손익변동

-

-

-

1,744,479,586,924

-

1,744,479,586,924

신종자본증권발행

-

-

498,297,280,000

-

-

498,297,280,000

신종자본증권배당

-

-

-

-

-86,629,985,550

-86,629,985,550

2019.12.31

(당기말)

4,342,650,000,000

-438,803,750,750

2,056,297,477,526

2,786,930,354,791

3,311,045,664,775

12,058,119,746,342

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 71 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

제 70 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 71 (당) 기

제 70 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

578,378,546,031

2,157,433,371,565

당기순이익

114,642,108,398

359,269,218,496

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 등

463,736,437,633

1,798,164,153,069

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,765,328,490,990

-1,957,376,020,376

투자활동으로 인한 현금유입

10,613,343,375,662

10,127,303,392,349

투자활동으로 인한 현금유출

-12,378,671,866,652

-12,084,679,412,725

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

318,962,107,956

905,309,232,526

재무활동으로 인한 현금유입

515,060,714,058

1,060,069,917,526

재무활동으로 인한 현금유출

-196,098,606,102

-154,760,685,000

IV. 현금의 증감(I + II + III)

-867,987,837,003

1,105,366,583,715

V. 기초 현금및현금성자산

1,412,191,890,071

301,761,539,784

VI. 외화표시 현금및현금성자산

환율변동효과

-1,989,115,351

5,063,766,572

VII. 기말 현금및현금성자산

542,214,937,717

1,412,191,890,071

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제 71 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

처분예정일 : 2020년 3월 23일

제 70 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)

처분확정일 : 2019년 3월 25일

(단위 : 원)

과 목

제 71 (당) 기

제 70 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

3,006,048,046,225

3,074,645,183,419

전기이월미처분이익잉여금

2,978,035,923,377

2,763,595,766,353

당기순이익

114,642,108,398

359,269,218,496

재평가잉여금의 전입액

-

11,452,151,814

신종자본증권 배당

-86,629,985,550

-59,671,953,244

II. 이익잉여금 이입액

32,582,561,902

-

대손준비금

32,582,561,902

-

III. 이익잉여금 처분액

24,795,878,250

96,609,260,042

이익준비금

2,254,170,750

7,513,902,500

현금배당금

22,541,707,500

75,139,025,000

대손준비금

-

13,956,332,542

IV. 차기이월미처분이익잉여금

3,013,834,729,877

2,978,035,923,377

※ 주당배당금(율)은 당기 30원(0.6%), 전기 100원(2.0%)임.

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

- 주요 주석

■ 현금 및 현금성자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

과 목

금융기관

이자율(%)

별 도

연 결

현금 및 요구불예금

KB국민은행 외

0.00~5.00

1,883

2,350

MMDA 외

하나은행 외

0.10~2.45

3,539

7,157

합 계

5,422

9,507

■ 예치금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

과 목

금융기관

이자율(%)

별 도

연 결

정기예금

우리은행 외

1.50~8.40

-

2,697

기타

교보증권 외

-

3,034

7,500

합 계

3,034

10,197

■ 유가증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

당기손익인식금융자산

15,068

71,651

주식

-

4,030

국공채

-

145

회사채

-

520

수익증권

7,528

9,869

외화유가증권

8

48,854

기타유가증권

7,532

8,233

매도가능금융자산

607,939

706,281

주식

4,908

7,834

출자금

340

557

국공채

135,081

151,133

특수채

125,976

142,663

금융채

5,989

8,062

회사채

35,384

43,109

수익증권

29,370

56,157

외화유가증권

267,946

293,139

기타유가증권

2,945

3,627

합 계

623,007

777,932

■ 종속기업투자의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

지 분 율

장 부 금 액

종속기업

9,018

한화자산운용㈜

100%

829

㈜한화63시티

100%

176

한화손해사정㈜

100%

42

한화라이프에셋㈜

100%

226

㈜한화금융에셋

100%

150

Hanwha Life Insurance Company Limited(Vietnam)

100%

2,439

PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

99.6%

1,429

한화손해보험㈜

51.4%

3,727

※상기 이외에 당사의 연결대상 수익증권은 한화트라이써클인프라특별자산1호 등 
59개이며, 장부금액은 62,800억원입니다.

■ 관계기업투자의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

관계기업

2,669

2,308

에이앤디신용정보㈜

29

35

Sino-Korea Life

Insurance Co., Ltd. (China)

1,293

585

신공항하이웨이㈜

80

134

기타 24개사

1,267

1,554

■ 대출채권의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

대출채권

223,717

288,128

보험약관대출금

66,643

77,677

부동산담보대출금

68,923

84,140

신용대출금

78,035

91,519

지급보증대출금

6,362

6,378

기타대출채권

4,016

28,763

(현재가치할인차금)

△15

△16

(대손충당금)

△690

△879

(이연대출부대손익)

443

546

■ 유형자산 및 투자부동산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

유형자산 및 투자부동산

35,394

44,086

토지

19,902

24,461

건물

14,971

18,189

구축물

2

3

건설중인자산

71

692

차량운반구

-

1

공기구비품

373

655

기타의 유형자산

75

85

■ 기타자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

기타자산

31,313

65,062

재보험자산

392

6,815

보험미수금

656

6,326

미수금

340

1,006

보증금

681

1,183

미수수익

7,680

9,040

선급비용

45

114

당기법인세자산

1,222

1,414

선급부가세

6

7

선급금

2

176

미상각신계약비

16,270

23,082

파생상품자산

2,429

2,980

사용권자산

414

788

무형자산

1,113

11,626

순확정급여자산 및 기타

63

505

■ 특별계정자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

특별계정자산

221,194

221,281

퇴직보험

667

668

퇴직연금

64,120

64,205

변액보험

167,334

167,334

특별계정미지급금

△10,927

△10,926

■ 보험계약부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

보험계약부채

836,087

992,681

보험료적립금

794,167

931,481

미경과보험료적립금

39

7,374

최저보증준비금

15,135

15,135

지급준비금

22,934

34,497

계약자배당준비금

2,963

3,142

계약자이익배당준비금

562

700

배당보험손실보전준비금

287

352

■ 계약자지분조정의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

계약자지분조정

11,961

12,068

매도가능증권평가손익

10,762

11,060

관계기업기타포괄손익

181

△10

유형자산재평가이익

1,018

1,018

■ 기타부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

기타부채

19,092

45,556

보험미지급금

443

6,295

미지급금

1,520

2,189

미지급비용

2,313

3,488

미지급부가세

-

18

당기법인세부채

-

50

선수금

23

99

선수수익

19

70

예수금

126

204

선수보험료

1,262

1,351

임대보증금

1,368

1,389

순확정급여부채

-

1,738

파생상품부채

5,378

6,076

리스부채

269

641

기타충당부채

109

165

이연법인세부채

6,262

10,662

사채 및 기타

-

11,121

■ 특별계정부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원)

구 분

별 도

연 결

특별계정부채

229,847

228,263

퇴직보험

667

669

퇴직연금

63,343

61,757

변액보험

167,334

167,334

특별계정미수금

△ 1,497

△1,497

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경한

1944.02.05

사외이사
없음
임원후보추천위원회

이승우

1952.10.13

사외이사
없음
임원후보추천위원회

홍정표

1964.09.18

사내이사
없음
이사회

김현철

1965.03.10

사내이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경한

한국범죄방지재단

이사장

2009~

김경한법률사무소 변호사

없음

2014~

한국범죄방지재단 이사장

2016~

한화생명보험(주) 사외이사

이승우

DB손해보험(주)

사외이사

2009~2012

예금보험공사 사장

앖음

2015~2018

삼성증권(주) 사외이사

2017~

DB손해보험(주) 사외이사

홍정표

한화생명보험(주)

금융지원부문장

2000~2012

한화S&C 인사구매팀/인사총무팀 등

없음

2012~2013

한화생명보험(주) 미래기획팀장

2013~2013

한화생명보험(주) 글로벌전략팀장

2014~2014

한화생명보험(주) 신사업추진팀장

2014~2015

한화생명보험(주) 총무팀장

2015~2017

한화생명보험(주) 경영지원실장

2018~2018

한화생명보험(주) 경영지원실장 兼 인적자원실장

2019~2019

한화생명보험(주) 투자사업본부 전략투자담당

2020~

한화생명보험(주) 금융지원부문장

김현철

한화생명보험(주)

경영지원실장

2009~2011

한화생명보험(주) 법무팀장

없음

2011~2013

한화생명보험(주) 인사팀장

2014~2015

한화생명보험(주) 고객지원실장

2015~2018

한화생명보험(주) 전략기획실장

2018~2019

한화생명보험(주) 인사지원실장

2019~

한화생명보험(주) 경영지원실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍정표
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 김경한 후보자

변호사로서 검찰/법무기관 근무 등을 통해 법률 분야에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 사외이사 선임 이후 전체 주주 및 금융소비자의 이익 모두를 고려하여 공정하게 직무를 수행하고 있음. 향후에도 이사회 및 산하 위원회 운영 등에 있어 적절한 조언과 의견 개진을 통해 직무수행 예정임

■ 이승우 후보자

예금보험공사 사장, 삼성증권 사외이사 등 금융업 전반 및 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유함. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로, 이사회 및 산하 위원회 운영 등에 있어 적절한 조언과 의견 개진을 통해 직무수행 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김경한 후보자

사외이사로 선임된 이후 법률 분야에 대한 전문성과 뛰어난 안목으로 경영 전반에 대한 적법성 및 적정성 감독을 통해 경영진의 합리적 경영판단과 업무 및 정책의 신뢰도 제고에 기여함. 향후에도 이사회 및 위원회 운영의 공정성/전문성 제고에 기여할 것으로 기대

■ 이승우 후보자

예금보험공사 사장, 삼성증권 사외이사 등 금융업 전반 및 사외이사 직무에 대한 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유하였으며, 당사 사외이사로서 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영정책 수립에 기여할 것으로 기대

■ 홍정표 후보자

한화생명 글로벌/신사업/경영지원 등 다양한 부문의 직무경험과 금융 및 경영 전반에 대한 우수한 이해도를 보유하고 있으며, 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정에 적절한 역할을 수행할 것으로 판단

■ 김현철 후보자

현재 사내이사로서 공정한 이사회 운영에 기여하고 있으며, 한화생명 전략기획/인사/경영지원 등 다양한 직무경험을 통해 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도를 보유하고 있음. 가치중심 경영을 위한 의사결정에 적절한 역할을 수행할 것으로 판단

확인서

이사선임확인서(김경한)

이사선임확인서(이승우)

이사선임확인서(홍정표)

이사선임확인서(김현철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원이 되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박승희

1951.01.19

사외이사

없음

임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박승희

한화생명보험(주)

사외이사

2010~2012

한국투자증권 사외이사

없음

2018~

한화생명보험 사외이사

2019~

리팜코㈜ 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획

■ 박승희 후보자
정리금융공사 사장, 한국투자증권 사외이사 등 금융 및 경영에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 사외이사 선임 이후 장기적 관점의 공정한 의사결정에 기여하고 있음. 향후에도 이사회 및 산하 위원회에서 회사 경영사항에 대한 적절한 조언과 의견 개진을 통해 직무수행 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 박승희 후보자

사외이사로 선임된 이후 금융기관 감독 및 재무/회계분야에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 장기적 관점의 공정한 의사결정에 기여하고 있음. 향후에도 이사회 및 위원회에서 회사 경영사항에 대한 적절한 조언과 의견 개진이 기대

확인서

감사위원선임확인서(박승희)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김경한

1944.02.05

사외이사
없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경한

한국범죄방지재단

이사장

2009~

김경한법률사무소 변호사

없음

2014~

한국범죄방지재단 이사장

2016~

한화생명보험(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김경한 후보자

사외이사로 선임된 이후 법률 분야에 대한 전문성과 뛰어난 안목으로 경영 전반에 대한 적법성 및 적정성 감독을 통해 경영진의 합리적 경영판단과 업무 및 정책의 신뢰도 제고에 기여함. 향후에도 이사회 및 위원회 운영의 공정성/전문성 제고에 기여할 것으로 기대

확인서

감사위원선임확인서(김경한)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
60억

* 이와 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit)을 858,712주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여함

* 양도제한조건부주식: 장기성과 제고 목적의 주식기준 보상방식으로 주식가치에 
기초하여 주식 및 주식가치연계현금을 부여하고, 일정기간 경과 후 개인에게 지급

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 4 )

실제 지급된 보수총액
19.8억

최고한도액
60억

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음