마크로젠 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 마크로젠

마크로젠/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 금천구 벚꽃로 254 9층

(가산동 월드메르디앙벤처센터1차)

㈜마크로젠 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리

제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인

의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건

제3-2호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 양갑석 선임의 건

제3-4호 의안: 사내이사 이수강 선임의 건

제3-5호 의안: 사외이사 박진우 선임의 건

제3-6호 의안: 사외이사 이도호 선임의 건

제3-7호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 박진우 선임

의 건

제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 이도호 선임

의 건

제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임

의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여에 관한 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라

외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서

재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2020년 3월 19일

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서정선

1952-06

3

재선임

서울대학교 생화학 박사

현) 마크로젠 회장(1997~현재)

현) 한국바이오협회 회장(2009~2013,2015~현재)

현) 분당서울대학교 병원 석좌교수(2017~현재)

전) 서울대학교 의과대학 교수(1983~2017)

김형태

1963-02

1

신규선임

The George Washington University 유전학 박사

현) (재)공우생명정보재단 사무국장(2019~현재)

전) 마크로젠 유럽지사 지사장(2015~2017)

전) 마크로젠 대표이사(2000~2014)

전) 일본이화학연구소 연구원(1997~2000)

전) 미국 국립보건원 (NIH) 연구원(1992~1997)

양갑석

1964-11

1

재선임

서울대학교 미생물학 박사

현) 마크로젠 대표이사(2018~현재)

전) Diagnomics Inc.부사장(2017~2018)

전) 마크로젠 미주법인 부사장(2015~2016)

전) 마크로젠 CTO(2006~2015)

전) 이화여자대학교 연구조교수(2002~2005)

이수강

1966-02

2

신규선임

서울대학교 산업공학 석사

현) 마크로젠 기술혁신본부장(2016~현재)

전) LG CNS 상무(2003~2016)

전) Descartes Systems Group Manager(2002~2003)

전) Ariba Consultant(2000~2002)

전) i2 Technologies Consultant(2000~2000)

전) 대우자동차 기술연구소(1992~1999)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진우

1952-09

3

재선임

미국 UC Berkeley 산업공학 박사

현) 서울대학교 스마트매뉴팩처링 주임교수(2018~현재)

전) 서울대학교 산업공학과 교수(1985~2018)

전) LG생산기술연구원 자문교수(1994~1997)

전) 삼성전자 산학협력 교수(1985~1987)

전) 미국 UC Berkeley 연구조교(1980∼1985)

전) (주)현대양행(1976∼1979)

효성아이티엑스(주)

사외이사

이도호

1949-01

3

신규선임

서울대학교 경영대학

전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017)

전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006)

전) 한국국제협력단(1993~1996)

전) 경제기획원 정책조정국, 예산실, 심사평가국(1982~1993)

-

김종일

1966-09

3

신규선임

서울대학교 생화학 박사

현) 서울대학교 의과대학 교수(2006~현재)

현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박진우

1952-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

미국 UC Berkeley 산업공학 박사

현) 서울대학교 스마트매뉴팩처링 주임교수(2018~현재)

전) 서울대학교 산업공학과 교수(1985~2018)

전) LG생산기술연구원 자문교수(1994~1997)

전) 삼성전자 산학협력 교수(1985~1987)

전) 미국 UC Berkeley 연구조교(1980∼1985)

전) (주)현대양행(1976∼1979)

이도호

1949-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 경영대학

전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017)

전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006)

전) 한국국제협력단(1993~1996)

전) 경제기획원 정책조정국, 예산실, 심사평가국(1982~1993)

김종일

1966-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 생화학 박사

현) 서울대학교 의과대학 교수(2006~현재)

현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 유전체를 이용한 정밀의학 관련 상품개발 및 판매

2. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

3. 생명공학을 이용한 시약, 의약품 및 의료장비 등의 상품개발 및 판매

4. 생명정보 및 의료정보 기반의 IT 및 정보포털 사업

5. 생명정보 및 의료정보 분석 소프트웨어 개발 및 판매

6. 정밀의료 관련 데이터베이스 구축, 사업컨텐츠 개발 및 판매

7. 질병진단 및 동반진단 목적의 체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매

8. 동반진단시약과 표적면역항암제와의 연계 연구 및 상품개발

9. 임상시험검체분석 사업 및 자문사업

10. 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업

11. 의약품, 의료소모품, 의료용품 및 의료기기의 판매, 보관 및 임대

12. 유전자칩 관련 상품개발 및 판매

13. 줄기세포 기술개발, 제조 및 판매

14. 줄기세포를 이용한 연구, 세포치료제 개발 및 판매

15. 실험동물 사육, 기초검사 및 판매

16. 유전자편집기술등을 이용한 유전자 변형 동물 개발 및 판매

17. 정밀의학 지원 관련 재단법인의 설립 및 운영

18. 정밀의학 및 생명공학 관련 연구용역 사업

19. 반려동물 질병진단 상품개발 및 판매

20. 부동산 개발, 매매 및 임대 사업

21. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 삭제 및 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

1. 유전자 이식 및 유전자 파괴 동물 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공

2. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공

3. 생물공학을 이용한 임상 및 연구 목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매

4. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매

5. 실험동물 사육, 기초검사 및 판매

6. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

7. 부동산 임대업

8. 유도만능줄기세포 기술개발, 제조 및 판매

9. 유도만능줄기세포를 이용한 세포치료제 연구, 기술개발, 제조 및 판매

10. 유전체를 이용한 정밀의학 관련 사업

11. 유전체를 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발, 제조 및 판매

12. 정밀의학 지원 관련 재단법인의 설립 및 운영

13. 생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스 제공

14. 정밀의학 연구용역 사업

15. 의료정보 및 생명정보 서비스 판매

16. 유전체 정보 데이터 베이스 구축 사업

17. 정밀의료 관련 빅데이터 시스템 구축, 데이터확보 및 분석, 사업컨텐츠 개발 및 판매

18. 임상 및 진단 목적의 기기 및 시약의 개발 및 판매

19. 유전자편집기술을 이용한 유전자 이식 및 유전자 파괴 동물 개발 및 판매

20. 질병진단 목적의 체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매

21. 동반진단목적의 시약개발, 제조 및 판매

22. 동반진단시약과 표적면역항암제와의 연계 연구 및 개발

23. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 삭제 및 추가