eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포인트엔지니어링 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200303)
제출인: 포인트엔지니어링

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)포인트엔지니어링

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 3일

회 사 명 :
(주)포인트엔지니어링

대 표 이 사 :
안 범 모

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 89

(전 화) 070-4465-7318

(홈페이지)http://www.pointeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최인준

(전 화) 070-4465-7318

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
820,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 04일

종료일
2025년 03월 03일

행사가격 
(원)
보통주식
3,271

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 03일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
4,063,625

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 03월 03일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
① 상법 542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2020년 3월 3일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.

(2) 행사가격
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)과 주식의 권면가액 중 높은 금액

(3) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정 
- 권리부여일 전일의 종가 : 3,350원
- 행사가격 : 3,271원(권리부여일 시점의 행사가격)
- 무위험수익율: 1.24% 
- 예상주가변동성: 23.9%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 변동될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이준섭
전무이사
100,000
-
822.29
-

최인준
상무이사
70,000
-
822.29
-

엄영흠
상무이사
100,000
-
822.29
-

박승호
상무이사
100,000
-
822.29
-

황상순
상무이사
100,000
-
822.29
-

강대현
이사
100,000
-
822.29
-

이준규
이사
100,000
-
822.29
-

김문현
담당
60,000
-
822.29
-

김동민
책임
50,000
-
822.29
-

박태훈
책임
30,000
-
822.29
-

박규병
선임
10,000
-
822.29
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
포인트엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

충남 아산시 온천대로 1459

온양관광호텔2층 사파이어홀

3. 의안 주요내용

▣ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 감사의 감사보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

(현금배당 : 1주당 20원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 선임의 건(후보자:이준섭)

제3-2호의안:사내이사 선임의 건(후보자:최인준)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(강대현외 1인)

제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(이준섭외 10인)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준섭

1972-08

3

신규선임

現) 포인트엔지니어링 전무이사

최인준

1972-12

3

신규선임

現) 포인트엔지니어링 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

동산, 부동산 매매 및 임대관련 사업

경영효율성 증대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
나인테크 — 임시주주총회결과 (20200303)
제출인: 나인테크

교보7호스팩/임시주주총회결과/(2020.03.03)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

1. 합병승인 결의의 건

-> 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 박근노(사내이사) -> 원안대로 승인

3-2. 이석주(사내이사) -> 원안대로 승인

3-3. 이창원(사내이사) -> 원안대로 승인

3-4. 이웅희(사외이사) -> 원안대로 승인

4. 감사 선임의 건

4-1. 이돈희 -> 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

7. 임원퇴직금지급규정 제정의 건

-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2020-03-03

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다

※관련공시

2019-12-19 주주총회소집결의

2020-02-17 주주총회소집공고

2020-02-19 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박근노

1970-02

3년

신규선임

1995.02 경북대학교 기계공학과 학사

1995.01~2001.01 LG디스플레이 대리(유가증권)

2001.01~2005.05 DMS 개발팀장(코스닥)

2005.05~2006.02 삼한일렉트로닉스 개발이사

2007.06~현재 ㈜나인테크 대표이사

이석주

1971-01

3년

신규선임

1994.02 경북대학교 전파공학 학사

1994.02~2001.01 LG디스플레이 대리(유가증권)

2001.01~2014.04 DMS 기술영업이사(코스닥)

2015.05~현재 ㈜나인테크 부사장

이창원

1972-05

3년

신규선임

1997.02 동서울대학교 기계설계학 전문학사

1997.09~2001.03 JIT 설계팀 대리

2001.04~2011.09 DMS 개발팀장(코스닥)

2011.09~현재 ㈜나인테크 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이웅희

1986-11

3년

신규선임

2011.02 연세대학교 경영학과 학사

2011~2017 삼정회계법인 감사본부

2017~현재 ㈜메디치인베스트먼트 투자2팀

2018.03~현재 ㈜나인테크 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이돈희

1963-03

3년

신규선임

상근

1984 한양대학교 무기재료공학과 학사

1986 한양대학교 무기재료공학과 석사

2008 한양대학교 정밀화학공학과 박사

1988~1994 금성중앙연구소 주임연구원

1992 Osaka 대학교 객원연구원

1995~1998 금성중앙연구소 선임연구원

1998~2005 LG종합기술원 책임연구원

2006~2008 LG전자기술원 상무(연구위원)

2008~2018 TES 부사장(코스닥)

2018~2019.01 TES 고문(코스닥)

2019.11~현재 ㈜나인테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

이 회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 디스플레이 및 반도체의 설비 및 관련 제품의 제조, 판매, 무역, 서비스업

2. 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료의 제조, 판매, 무역업

3. 디스플레이 및 반도체의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업

4. 친환경, 재생에너지사업의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 무역, 서비스업

5. 친환경, 재생에너지사업의 부품과 재료의 제조, 무역, 판매업

6. 기타 각 호에 부대되는 사업일체

7. 부동산개발, 매매, 임대업

기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제

-

-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

x

x

집중투표제 배제

o

o

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실

대상자

㈜위드인베스트먼트, 케이비인베스트먼트㈜,지엠비인베스트먼트㈜, 교보증권㈜

의무보유 기간

㈜위드인베스트먼트, 케이비인베스트먼트㈜,지엠비인베스트먼트㈜ : 합병 신주 추가상장일로부터 6개월

교보증권㈜ : 합병 신주 추가상장일로부터 12개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부

아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부

아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만

아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부

아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부

아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부

아니오
이건홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200303)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

이건산업(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,141,905,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 4. 시가배당율(%)은 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
KZ정밀 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200303)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

영풍정밀주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일 분산 개최에 동참하고자 관련 일정 조율 검토 등 노력을 기하였으나, 외부감사인의 감사보고서 예상수령일, 금번 정기주주총회의 실무적 준비기간 및 경영진들의 일정조율 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중개최일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 소액주주들이 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 2020년 3월 20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월)입니다.

※ 관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의
S&K폴리텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200303)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

338,044,206,193

282,148,095,536

55,896,110,657

19.8

- 영업이익

25,689,189,274

13,529,304,689

12,159,884,585

89.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

21,543,715,719

11,817,481,459

9,726,234,260

82.3

- 당기순이익

15,338,586,031

8,306,747,283

7,031,838,748

84.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

246,706,939,778

198,180,042,577

- 부채총계

157,920,153,859

124,569,818,948

- 자본총계

88,786,785,919

73,610,223,629

- 자본금

5,851,860,500

5,851,860,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

국내외 수주확대와 환율상승등으로 인한 매출 및 수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
영우디에스피 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20200303)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2020.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

3,199,661,588

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

3,199,661,588

최근 매출액(원)

146,297,533,793

매출액 대비(%)

2.2

3. 계약상대방

SAMSUNG DISPLAY DONGGUAN

-최근 매출액(원)

2,985,135,000,000

-주요사업

디스플레이 패널 제조

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

중국(China)

5. 계약기간

시작일

2020-03-02

종료일

2020-04-01

6. 주요 계약조건

CIP

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-03-02

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-최근매출액은 2018년도 연결기준 매출액입니다.

-상기 계약금액은 USD 2,632,816.25이며,2020년 03월 02일 최초매매기준환율 1,215.30원을

적용하여 다음과 같이 계산하였습니다.

-2,632,816.25(USD) X 1,215.30 원= 3,199,661,588원 (소수점 절사)

-상기 계약일자(수주일자)는 계약상대방으로부터 Purchase Order를 통보받은 날짜입니다.

※ 관련공시

-
네패스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200303)
제출인: 네패스

네패스/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.03.03)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(2019.10.01

~2019.12.31)

(2019.07.01

~2019.09.30)

(2018.10.01

~2018.12.31)

매출액

당해실적

93,983

96,544

-2,561

(-2.65%)

74,434

19,549

(26.26%)

누계실적

351,586

-

-

270,612

80,974

(29.92%)

영업이익

당해실적

16,667

17,932

-1,265

(-7.05%)

8,236

8,431

(102.37%)

누계실적

60,020

-

-

21,752

38,268

(175.93%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

IR팀

정보제공대상자

국내외 기관투자자, 증권사, 언론 등

정보제공(예정)일시

-

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

김경태 부사장(02-3470-2723)

공시담당자명(전화번호)

우윤정 차장(02-3470-2723)

관련부서명(전화번호)

IR팀(02-3470-2723)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 연결기준으로 작성하였습니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 감사를 받지 않은 결산자료로 투자자의 편의를 위해 제공하는 것입니다. 따라서 상기 자료는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 본 공정공시 제출일 현재 종속회사 미결산으로 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익, 지배기업 소유주지분 순이익 기재를 생략합니다.

※ 관련공시

-
엘오티베큠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200303)
제출인: 김진섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엘오티베큠

20200227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엘오티베큠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083310

발행주식 총수
13,258,256

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
김진섭
한자(영문)
金眞燮
(Kim Jin Sub)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 병점동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)엘오티베큠
부 서
경영혁신실

직 위
차장
전화번호
031-80*******

성 명
조명천
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******lotvacuum.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 07일
1,664
0.01
1,664
0.01

이번보고서
2020년 03월 03일
0
0
0
0

증 감
-1,664
-0.01
-1,664
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,258,256
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 02월 27일
보통주
1,664
-1,664
0
12,000
장내매도

합 계
1,664
-1,664
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
KZ정밀 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200303)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,725,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기사항은 제37기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 제36기의 1주당 배당금은 250원이었으며, 제35기의 1주당 배당금은 200원이었습니다.

3) 배당금은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급 예정입니다.

4) 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하여 기재하였습니다.

※ 관련공시

-
KZ정밀 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

13:00

2. 장소

서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의의안

제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건

(현금배당 300원/주 포함)

제2호의안 : 이사 선임의 건

1)제2-1호의안 : 최창규(사내이사)

2)제2-2호의안 : 정순원(사외이사)

3)제2-3호의안 : 홍석주(사외이사)

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

1)제3-1호의안 : 정순원(사외이사인 감사위원회 위원)

2)제3-2호의안 : 홍석주(사외이사인 감사위원회 위원)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창규

1950-09

2년

재선임

영풍정밀(주) 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정순원

1952-01

2년

신규선임

현대자동차(주) 사장

(주)삼천리 대표이사 사장

한국은행 금융통화위원회 위원

現 한국은행 금융통화위원회 자문위원

-

홍석주

1953-09

2년

신규선임

조흥은행 은행장

한국증권금융 사장

한국투자공사(KIC) 사장

現 삼성SDI(주) 사외이사

* 2020년 3월 임기만료

現 로커스 캐피탈 파트너스 대표

삼성SDI(주) 사외이사

* 2020년3월 임기만료

로커스 캐피탈 파트너스 대표

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정순원

1952-01

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

현대자동차(주) 사장

(주)삼천리 대표이사 사장

한국은행 금융통화위원회 위원

現 한국은행 금융통화위원회 자문위원

홍석주

1953-09

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

조흥은행 은행장

한국증권금융 사장

한국투자공사(KIC) 사장

現 삼성SDI(주) 사외이사

* 2020년 3월 임기만료

現 로커스 캐피탈 파트너스 대표
이건산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200303)
제출인: 이건산업

이건산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,141,905,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 4. 시가배당율(%)은 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
이건산업 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 이건산업

이건산업/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제48기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사 2명)

제3호 의안 : 감사선임의 건.

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건.

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건.

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건.

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이길수

1963-03

3

재선임

이건에너지(주) 대표이사(現)

이건산업(주) 대표이사(現)

백오현

1963-10

1

신규선임

Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前)

이건산업(주) 목재부문장 (現)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍진우

1961-06

3

재선임

상근

산은지주 시너지추진실장

대우증권 고문

이건산업(주) 감사(現)
네패스 — 타인에대한채무보증결정 (20200303)
제출인: 네패스

네패스/타인에대한채무보증결정/(2020.03.03)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

(주)네패스디스플레이

-회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

산업은행

3. 채무(차입)금액(원)

7,972,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

9,566,400,000

자기자본(원)

140,989,989,883

자기자본대비(%)

6.78

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-04

종료일

2021-03-04

5. 채무보증 총 잔액(원)

205,153,530,141

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계열회사인 (주)네패스디스플레이의 기존 차입금 일부 상환 및 만기 연장의 건입니다.

(1)차입 금액 : 7,972,000,000원

(2)차입기간 및 연대보증기간

차입일로부터 1년(2021년 3월 4일)

(3)차입금 용도

운영자금 목적으로 산업은행으로부터 차입한 기존 차입금 10,090,000,000원 중 일부를 상환하고 7,972,000,000원을 만기 연장하는 건임

- 상기 자기자본금액은 2018년말 연결기준임

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

네패스라웨

종속회사

7,000,000,000

2024-05-20

산업은행

네패스라웨

종속회사

5,000,000,000

2024-11-29

산업은행

네패스라웨

종속회사

12,000,000,000

2022-11-15

하나은행

네패스라웨

종속회사

8,000,000,000

2022-11-15

하나은행

네패스라웨

종속회사

23,670,000,000

2024-12-10

수출입은행

네패스아크

종속회사

8,815,958,123

2024-11-20

아드반테스트코리아

(2020년 1월 31일 기준 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 USD 1183.5원)

네패스아크

종속회사

73,466,398,312

2024-07-05

하나반도체신기술투자조합

네패스아크

종속회사

14,693,262,766

2024-07-05

아이비케이비엔더블유 기술금융 2018 사모투자 합자회사

네패스아크

종속회사

916,010,940

2020-06-25

산은캐피탈

네패스아크

종속회사

5,000,000,000

2020-07-01

산업은행

네패스아크

종속회사

9,000,000,000

2024-06-07

산업은행

네패스아크

종속회사

7,875,000,000

2021-08-30

산업은행

네패스디스플레이

종속회사

9,566,400,000

2021-03-04

산업은행

네패스디스플레이

종속회사

1,500,000,000

2020-02-25

(주)엘지화학

Jiangsu nepes Semiconductor Co., Ltd.

관계회사

18,650,500,000

2022-12-31

Bank of Jiangsu Co., Ltd. Huaian Branch. CNY110,000,000

(2020년 1월 31일 기준 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 CNY 169.55)

※관련 공시법규

자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

네패스디스플레이

대한민국

충북 청원군 오창면

608-81-81107

직업(사업내용)

터치판넬 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)네패스

40,719,613

98.88

대표이사

이 병 구

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

2018.12.31

자산총계

6,760

자본금

5,186

부채총계

36,127

매출액

3,682

자본총계

-29,367

당기순손익

-5,226

외부감사인

대주회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

적 정

폐업 여부

아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계

계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

이병구

대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

연대보증 9,566백만원

전년도

연대보증 12,108백만원

전전년도

연대보증 15,600백만원
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200303)
제출인: 정창균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엘아이지넥스원 주식회사

20200303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정창균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘아이지넥스원 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
079550

발행주식 총수
22,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정창균
한자(영문)
丁昶均

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700921

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 양천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엘아이지넥스원(주)
부 서
IR실

직 위
수석매니저
전화번호
02-694******

성 명
김병수
팩스번호
02-694******

이메일 주소
******oo.kim@lignex1.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 03일
300
0.00
300
0.00

이번보고서
2020년 03월 03일
600
0.00
600
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

600
-
-
-
-
-
-
-
600
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,000,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 03월 03일
보통주
300
300
600
26,500
-

합 계
300
300
600
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
서암기계공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200303)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

서암기계공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 대표이사 및 임원진의 일정을 고려한 결과 불가피하게 집중일 2020년3월20일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-02-19 주주총회소집결의
알엔투테크놀로지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200303)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 알엔투테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 다른 날짜에 개최일을 조정하고자 노력하였으나, 등기임원 및 선임임원 및 선임감사의 참석가능 일정과 외부감사인의 감사일정을 고려하는 과정에서 불가피하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
판타지오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200303)
제출인: 판타지오

판타지오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 판타지오

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 주주총회 개최 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 예상수령일자 등 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정을 고려하다보니 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 동참하여 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

2.코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 30일 입니다.

※ 관련공시

-
이니텍 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 이니텍

이니텍/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 구로구 디지털로32길 72, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔 G Ballroom 1, 2

3. 의안 주요내용

보고사항

-제1호 : 감사위원회의 감사보고

-제2호 : 제23기 영업보고

-제3호 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

-제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인(이익잉여금처분계선서 포함, 주당 20원 배당)의 건

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 양대헌 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이성만 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 옥경화 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건

-제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원 양대헌 선임의 건

-제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 하기 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같음

1) 임기 1년: 제23기 정기주주총회 ~ 제24기 정기주주총회

2) 임기 2년: 제23기 정기주주총회 ~ 제25기 정기주주총회

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강석모

1965-05

1

재선임

- 現 이니텍㈜ 대표이사

- 前 ㈜케이티넥스알 대표이사

- 前 ㈜케이티디에스 경영서비스본부장

- 충남대 대학원 계산통계학 석사

양대헌

1970-10

2

재선임

- 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수

- 現 정보보호학회 이사

- 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수

- 前 George Mason Univ. VA. 방문교수

- 연세대학교 컴퓨터과학 박사

이성만

1965-09

2

신규선임

- 現 비씨카드㈜ 사업인프라부문 IT본부장

- 前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당

- 前 ㈜케이티 IT기획실 서비스플랫폼담당

- 울산대학교 전기공학 학사

옥경화

1968-10

2

신규선임

- 現 ㈜케이티 소프트웨어개발단장

- 前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당

- 前 ㈜케이티 서비스플랫폼본부 인증과금플랫폼담당

- 서울대학교 경영학 석사

정길성

1974-07

2

신규선임

- 現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당

- 前 ㈜케이티 그룹경영단 그룹경영2담당

- 연세대 정보대학원 IT미디어전략 석사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양대헌

1970-10

2

재선임

- 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수

- 現 정보보호학회 이사

- 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수

- 前 George Mason Univ. VA. 방문교수

- 연세대학교 컴퓨터과학 박사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍철규

1963-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 중앙대학교 경영학부 교수

- 現 한국회계정보학회 부회장

- 前 중앙대학교 경영경제대학 학장

- 런던정경대 회계학 박사

안성제

1963-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 서울시립대 경영학부 교수

- 現 서울교통공사 경영평가위원

- 前 서울시립대 경영대학장 겸 경영대학원장

- 前 서울시립대 기획처장

- 前 UCLA, Anderson School 방문교수

- 펜실베니아대 경영학 박사

양대헌

1970-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수

- 現 정보보호학회 이사

- 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수

- 前 George Mason Univ. VA. 방문교수

- 연세대학교 컴퓨터과학 박사
미스토홀딩스 — 기타경영사항(자율공시) (20200303)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.03)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

(주)휠라홀딩스의 지주회사 전환의 건

2. 주요내용

당사는 2020년 1월 2일 회사 물적분할 기일을 기준으로 공정거래위원회에 지주회사 전환 신고를 진행하였으며

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 1의2호에 따른 지주회사 요건을 충족하여 3월 2일자로 공정거래위원회로부터 심사 통지를 받아 지주회사로 전환 완료

3. 결정(확인)일자

2020-03-02

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
판타지오 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 판타지오

판타지오/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 11시

2. 장소

서울시 강남구 역삼로 248, 지하1층 회의실(역삼동, 판타지오빌딩)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 제29기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관 변경의 건

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
현대글로비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200303)
제출인: 김효준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대글로비스(주)

20200228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김효준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대글로비스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086280

발행주식 총수
37,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김효준
한자(영문)
金孝俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711121

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 10월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대글로비스
주식회사
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02)619*****

성 명
황찬우
팩스번호
02)619*****

이메일 주소
******1@glovis.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 03일
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,500,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 28일
보통주
-
200
200
125,125
-

장내매수(+)
2020년 03월 03일
보통주
200
300
500
123,167
-

합 계
-
500
500
123,950
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
경인전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200303)
제출인: 경인전자

경인전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

경인전자 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해

불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

-한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시

2020-02-06 주주총회소집결의
보락 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200303)
제출인: 보락

보락/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)보락

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정 및 감사보고서 수령등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의
메디콕스 — 소송등의판결ㆍ결정 (20200303)
제출인: 메디콕스

중앙오션/소송등의판결ㆍ결정/(2020.03.03)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

의안상정가처분

사건번호

2020카합20239

2. 원고ㆍ신청인

이혜주

3. 판결ㆍ결정내용

채권자의 소취하

4. 판결ㆍ결정사유

채권자 소송대리인의 신청취하서 제출

5. 관할법원

서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자

2020-03-03

7. 확인일자

2020-03-03

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 확인일자 및 판결 결정일자는 채권자 소송대리인이 소송취하서를 제출한 일자입니다.

-2020.02.14 공시한 소송등의 제기 신청(의안상정가처분)의 결과입니다.
롯데손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200303)
제출인: 노동욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데손해보험

20200225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노동욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데손해보험

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000400

발행주식 총수
310,336,320

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노 동 욱
한자(영문)
盧東旭
(Dongwook -Noh)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720713

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 사당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
장기총괄장

선임일
2020년 01월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데손해보험(주)
부 서
커뮤니케이션팀

직 위
책 임
전화번호
02-345******

성 명
이 승 곤
팩스번호
02-209******

이메일 주소
******owboy@lotteins.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 03일
3,000
0.001
3,000
0.001

증 감
3,000
0.001
3,000
0.001

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.001

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

310,336,320
-
0.001
0.001

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 25일
보통주
-
500
500
1,590(원)
-

장내매수(+)
2020년 02월 26일
보통주
500
200
700
1,540(원)
-

장내매수(+)
2020년 02월 27일
보통주
700
1,000
1,700
1,540(원)
-

장내매수(+)
2020년 03월 03일
보통주
1,700
500
2,200
1,500(원)
-

장내매수(+)
2020년 03월 03일
보통주
2,200
800
3,000
1,515(원)
-

합 계
0
3,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK텔레콤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200303)
제출인: 김혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이텔레콤(주)

20200226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.02.26

보고서작성기준일 :
2020.03.03

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이텔레콤(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017670

발행주식 총수
80,745,711

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김혁
한자(영문)
金爀(Kim Hyuk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670924

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
그룹장

선임일
2018.04.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이텔레콤(주)
부 서
5GX미디어사업그룹

직 위
그룹장
전화번호
02-610******

성 명
김혁
팩스번호
02-610******

이메일 주소
******k@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.03
200
0.00
200
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

200
-
-
-
-
-
-
-
200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

80,745,711
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.02.26
보통주
-
200
200
218,000(원)
-

합 계
-
200
200

218,000(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
코스맥스비티아이 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(특허권취득) (20200303)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.03)투자판단 관련 주요경영사항(특허권취득)

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

코스맥스(주)

의 주요경영사항신고

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

왁스-프리 아이 메이크업용 화장료 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은 왁스-프리 아이 메이크업용 화장료 조성물에 관한 것으로, 본 발명에 따른 화장료 조성물은 왁스를 함유하지 않아 흑색도 향상, 경시 안정성 향상, 롱라스팅 향상 효과를 가지며, 풀루란을 포함하여 볼륨력, 컬링력 등의 화장 효과가 우수함. 또한, 필오프 효과를 가지므로 미온수에 접촉 시 클렌징이 용이하여 마스카라, 아이브로우, 아이라이너 등 아이 메이크업용 제품으로 사용될 수 있음.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자

2020-03-03

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
코스맥스 — 투자판단관련주요경영사항(특허권취득) (20200303)
제출인: 코스맥스

코스맥스/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.03.03)투자판단 관련 주요경영사항(특허권취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

왁스-프리 아이 메이크업용 화장료 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은 왁스-프리 아이 메이크업용 화장료 조성물에 관한 것으로, 본 발명에 따른 화장료 조성물은 왁스를 함유하지 않아 흑색도 향상, 경시 안정성 향상, 롱라스팅 향상 효과를 가지며, 풀루란을 포함하여 볼륨력, 컬링력 등의 화장 효과가 우수함. 또한, 필오프 효과를 가지므로 미온수에 접촉 시 클렌징이 용이하여 마스카라, 아이브로우, 아이라이너 등 아이 메이크업용 제품으로 사용될 수 있음.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자

2020-03-03

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
케이피에프 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200303)
제출인: 케이피에프

케이피에프/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.03.03)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

('19.4Q)

('19.3Q)

('18.4Q)

매출액

당해실적

94,746

92,701

2,045

(2.21%)

101,458

-6,712

(-6.62%)

누계실적

377,820

-

-

375,030

2,790

(0.74%)

영업이익

당해실적

1,720

4,253

-2,533

(-59.56%)

5,817

-4,097

(-70.43%)

누계실적

16,290

-

-

15,885

405

(2.55%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

당기순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)케이피에프 기획조정실

정보제공대상자

투자자, 애널리스트 및 언론사

정보제공(예정)일시

공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

김선종 실장(031-8038-9777)

공시담당자명(전화번호)

권유석 책임매니저(031-8038-9777)

관련부서명(전화번호)

기획조정실(031-8038-9777)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적입니다.

2. 상기실적은 외부감사인의 검토(감사)를 받지 아니한 잠정치로서, 투자자의 편의를 위하여 제공하는 정보입니다. 따라서 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 현재 결산이 진행 중인 상황으로, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익의 기재는 생략합니다.

※ 관련공시

-
신진에스엠 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200303)
제출인: 신진에스엠

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)신진에스엠

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 03 월 03 일

회 사 명 :
(주)신진에스엠

대 표 이 사 :
김은식, 김은주 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73

(전 화) 063-352-5301

(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김은주

(전 화) 031-369-7400

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
205,339

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,000,000,930

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 04일

종료일
2020년 06월 03일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥 증권시장을 통한 장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
메리츠종금증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
114,507
비율(%)
1.28

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 03일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
20,533

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 취득예정금액(원)은 이사회 결의일 전일 종가 기준(2020.03.02)이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득 금액은 변동될 수 있음.( 보통주 종가: 4,870 원)
- 상기 4. 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 상기 10. 1일 매수 주문 수량 한도
※ 산출근거:[①과② 중 많은 수량]과 ③중 적은 수량
① 취득 신고 주식수의 10%: 20,533
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일 평균거래량의 25%: 2,313
③ 발행주식총수의 1%: 89,721

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
69,473,301,230

나. 자본금의 액
4,486,091,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
14,204,745,747

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-190,216,728

소계(가-나-다-라)
50,972,680,711

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
730,758,270

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
50,241,922,441

1) 직전 사업연도(2018년) 결산 재무제표(별도)를 기준으로 작성하였으며 기재단위는 '원' 입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
114,507
-
-
-
114,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
114,507
-
-
-
114,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
114,507
-
-
-
114,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
삼영전자공업 — 감사보고서제출 (20200303)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/감사보고서 제출/(2020.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

502,682,602,784

508,021,433,074

- 부채총계

18,289,510,604

27,549,993,006

- 자본총계

484,393,092,180

480,471,440,068

- 비지배지분 제외 자본총계

484,393,092,180

480,471,440,068

- 자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

4,843.9

4,804.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

200,957,322,185

249,682,908,214

- 영업이익

4,637,105,880

13,097,452,337

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,371,917,406

20,052,506,820

- 당기순이익

8,554,284,980

15,130,040,013

- 지배기업 소유주지분 순이익

8,554,284,980

15,130,040,013

4. 연결대상 종속회사 수

2

3

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

458,004,143,518

463,337,908,668

- 부채총계

13,309,650,593

22,119,575,448

- 자본총계

444,694,492,925

441,218,333,220

- 자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

4,446.9

4,412.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

171,534,807,632

210,167,622,498

- 영업이익

899,167,646

8,881,653,443

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,433,430,786

17,353,588,320

- 당기순이익

8,595,384,906

13,234,488,937

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재무내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
씨씨에스 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 11시

2. 장소

충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
토박스코리아 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

(주)토박스코리아 본사 대강의실

서울 구로구 디지털로 26길 111 JNK디지털타워702호

3. 의안 주요내용

가. 보고사항:

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안:제5기(2019년1월 1일~ 2019년12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (대표이사 이선근)

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 조태현)

제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 장성수)

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 사업목적추가

- 전자증권제도 의무화에 따른 정관 변경

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제5기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「참고서류」를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이선근

1974-05

3년

재선임

- 건국대 경제학과(02.02)

- 리복코리아(02.01~03.09)

- 데상트코리아(03.09~07.05)

- 휠라코리아(07.05~12.01)

- 토박스코리아(12.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조태현

1956-07

3년

재선임

- 인하대학교 경영학과(84.02)

- 신세계백화점 상무(83.12~11.11)

- 신세계백화점 자문역(11.12~13.05)

- 태우네트웍스 대표이사(13.05~16.12)

- 토박스코리아(17.01~현재)

- 한세엠케이(주) (2019.04~ 현재)

한세엠케이(주)

사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장성수

1959-05

3년

재선임

비상근

- 경기대 토목공학과(83.02)

- 화승(85.08~89.12)

- 리복코리아(91.03~03.07)

- 데상트코리아(03.08~09.01)

- 인디에프(10.05~11.08)

- 자형매니지먼트 부사장(13.11~14.11)

- 토박스코리아(16.03~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

27. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업

28. 영상 음반 캐릭터 등의 제작 및 유통업

29. 방송 프로그램 제작업

30. 상표.브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

31. 엔터테인먼트 관련 사업

32. 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업목적사항추가

및 순번 수정

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
디오 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 디오

디오/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

부산광역시 해운대구 센텀서로66 본사 7층 대강당

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

(3) 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
나무에이엑스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200303)
제출인: 나무에이엑스

나무기술/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

나무기술(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 6개의 종속회사를 보유하고 있으며, 종속회사와의 K-IFRS 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

이런 사정으로 결산, 증권선물위원회 사전제출, 외부감사일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점을 3월말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사준비, 등기이사 및 감사의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 20일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일

(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-03-03 주주총회소집결의
원익 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 원익

원익/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길

20 원익빌딩 2층 (AV Room)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 견

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이용한)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:최화영)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김형호)

제5호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자:홍재선)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이용한

1954-04

3년

재선임

- 원익통상 대표이사

- 국제반도체장비재료협회 회장

- 現 (주)원익 회장

최화영

1964-04

3년

재선임

- 데이콤인터내셔날 이사

- (주)원익큐브 전무이사

- 現 (주)원익 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형호

1962-01

3년

재선임

- 서울대학교 의과대학 교수

- 분당서울대학교 외과 교수

- 現 분당서울대학교병원 암센터장

분당서울대학교병원(암센터장)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍재선

1964-01

3년

재선임

상근

- 산동회계법인 공인회계사

- 現 한경회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 컴퓨터소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매, 개발용역 및 유지보수 관련업

- 사업장 내의 쓰레기 등 지정폐기물 처리 관련업

- 외주가공업

- 축전지 제조업

- 반도체관련 센서, 검사기기, 가스분석장치 수출입 및 판매업

합병으로 인한 사업목적 편입

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
부산산업 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 부산산업

부산산업/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

부산광역시 사상구 장인로 35(당사3층강당)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안:제44기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

[1주당 예정배당금:250원(5%)]

제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안:감사 선임의 건(감사 1명)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연승

1953-03

3

신규선임

부산산업(주)이사

연일C&M 대표

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김천수

1941-01

3

재선임

비상근

부산산업(주) 상무이사

부산산업(주) 감사(現)
영화금속 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 영화금속

영화금속/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-24

10 : 00

3. 장소

경남 창원시 진해구 남의로 57

당사 1층 대회의실

4. 의안 주요내용

1.보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

(1) 제1호 의안:제43기(2019.01.01～2019.12.31)재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안:이사보수한도 승인의건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
부산산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200303)
제출인: 부산산업

부산산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

250

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

264,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
인텔리안테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200303)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 인텔리안테크놀로지스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 일정을 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 해외종속회사의 결산일정, 외부회계감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정 등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3.20(금), 3.25(수), 3.26(목), 3.27(금), 3.30(월)

※ 관련공시

-
인텔리안테크 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

1층 다목적홀

3. 의안 주요내용

□ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임결과 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

* 현금배당 : 주당 100원

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
우신시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200303)
제출인: 우신시스템

우신시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 우신시스템

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 기 확정된 실무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- '20년 주총 개최 집중(예정)일은 3월 13일, 20일, 26일 27일입니다.

※ 관련공시

2020-02-24 주주총회소집결의
나무에이엑스 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 나무에이엑스

나무기술/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

10:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교로255, F동 B1층 대회의실(삼평동, 이노밸리)

3. 의안 주요내용

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영보고

2)부의안건

- 제1호 의안: 제4기(2019.01.01.~2019.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 사외이사 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일

(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※관련공시

2019-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장덕진

1966-07

3년

신규선임

<학력>

1999.3 University of Chicago 사회학 박사

1991.2 연세대학교 사회학 석사

1989.2 연세대학교 사회학 학사

<교육경력>

2019.3-현재: 서울대학교 사회학과 학과장

2012.3-현재: 서울대학교 사회학과 교수

2011.3-2017.2: 서울대학교 사회발전연구소 소장

한국사회적기업진흥원

(비상임이사)