윈스테크넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 윈스테크넷

참고서류
3.4
주식회사 윈스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3월 3일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윈스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로228번길15 윈스동
전화번호: 031-622-8600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)윈스
보통주
1,122,397
9.25%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

금양통신
최대주주
보통주
3,000,753
24.72
최대주주
-

김을재
임원
보통주
509,076
4.19
임원
-

김대연
임원
보통주
500,000
4.12
임원
-

김남욱
임원
보통주
9,000
0.07
임원
-

조학수
임원
보통주
31,954
0.26
임원
-

계

4,050,783
33.36

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이원근
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

1,000주 이상 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 06일, (종료일) - 2020년 03월 19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 전자위임장에 관한 사항을 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 20일 11시 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로228번길15
 (윈스동) 1단지 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이원근 
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 팀원
 (연락처) - 031-622-8611 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 연결기준으로 매출은 전년대비 16.2% 증가한 821억에, 영업이익은 전년대비 40.9% 증가한 154억을 기록하였으며, 별도기준으로는 매출은 753억에 영업이익은 135억을 기록하였습니다.

매출 주요항목에서는 솔루션(제품)은 8% 성장한 461억, 서비스는 27% 증가한 263억을 나타냈으며, 상품은 37% 증가한 80억을 나타냈습니다.

주요 증가요인으로는 솔루션에서는 통신사 장비 추가 및 교체 납품, 일본수출 증가 등으로 솔루션 매출 증가를 이끌었으며, 서비스에서는 원격관제 성장 등 꾸준한 증가세 등으로 10% 이상의 성장을 꾸준히 기록하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 8(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자 산

유동자산

82,023,162,690
75,165,793,712

현금및현금성자산
3,4,25,38
24,810,839,332
9,558,533,611

단기금융상품
4
9,104,941,026
13,249,294,142

매출채권및기타채권
4,5,25
18,039,713,633
19,557,577,054

기타유동금융자산
4,6,37
10,546,375,000
5,397,000,000

당기손익-공정가치금융자산
4,7,23,25
8,817,597,808
15,982,356,144

재고자산
9,11
9,745,020,180
10,630,366,112

기타유동자산
8
958,675,711
788,385,259

미수법인세환급액
35
-
2,281,390

비유동자산

84,968,822,686
78,413,013,095

당기손익-공정가치금융자산
4,7,23,25
20,050,139,153
13,971,496,143

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7
611,421,427
606,994,196

기타비유동금융자산
4,6
559,988,522
480,863,212

기타비유동채권
4,14
278,480,822
1,265,984,030

관계기업투자주식
1
-
200,206,113

투자부동산
11,13
28,225,144,658
28,857,712,572

유형자산
10,11
29,101,930,413
26,695,475,242

무형자산
12
4,680,188,209
4,844,113,888

이연법인세자산
35
1,461,529,482
1,490,167,699

자 산 총 계

166,991,985,376
153,578,806,807

부 채

유동부채

49,460,802,075
15,715,575,801

매입채무및기타유동채무
4,15,25
7,608,909,808
7,361,290,418

단기차입금
4,19,23
3,850,000,000
3,850,000,000

유동충당부채
17
902,343,918
785,104,136

기타유동부채
18
2,020,537,661
1,411,310,514

계약부채
16
383,505,948
1,148,423,782

유동성장기차입금
4,19,23
15,000,000,000
-

유동리스부채
4,22
152,036,341
-

유동성사채
4,20
17,813,502,029
-

당기법인세부채
35
1,729,966,370
1,159,446,951

비유동부채

1,794,123,744
33,745,386,721

장기차입금
4,19,23
-
15,000,000,000

비유동계약부채

440,521,057

비유동리스부채
4,21
93,166,067
-

사채
4,20
827,114,505
17,320,674,434

기타비유동채무
4,21
433,322,115
1,424,712,287

부 채 총 계

51,254,925,819
49,460,962,522

자 본

자본금
1,26
6,069,781,500
6,044,031,500

자본잉여금
26
47,327,058,440
46,455,234,971

기타자본항목
27,28
(11,570,741,486)
(10,459,015,203)

기타포괄손익누계액
29
29,858,414
26,405,174

이익잉여금
30
71,027,050,091
59,934,752,097

비지배지분

2,854,052,598
2,116,435,746

자 본 총 계

115,737,059,557
104,117,844,285

부채와 자본총계

166,991,985,376
153,578,806,807

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
32,39
82,104,735,025
70,658,808,686

매출원가
31,32
42,109,778,588
35,653,821,112

매출총이익

39,994,956,437
35,004,987,574

판매비와관리비
31,32
24,601,395,978
24,082,594,106

영업이익

15,393,560,459
10,922,393,468

금융수익
4,34
5,561,897,672
5,593,749,092

금융원가
4,34
2,796,219,216
3,879,511,489

기타이익
33
205,879,286
116,550,829

기타비용
33
729,558,848
375,897,647

관계기업투자손익

-
206,113

법인세차감전순이익

17,635,559,353
12,377,490,366

법인세비용
35
2,652,318,332
876,533,167

당기순이익

14,983,241,021
11,500,957,199

지배기업의소유주지분

14,628,221,834
11,575,304,774

비지배지분

355,019,187
(74,347,575)

주당이익
36

기본주당이익

1,323
1,075

희석주당이익

1,186
945

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

당기순이익
14,983,241,021
11,500,957,199

기타포괄손익
3,453,240
26,405,174

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,453,240
26,405,174

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
4,427,231
33,852,787

기타포괄손익 관련 법인세비용
(973,991)
(7,447,613)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

재분류조정
-
-

기타포괄손익 관련 법인세비용
-
-

총포괄손익
14,986,694,261
11,527,362,373

지배기업의소유주지분
14,631,675,074
11,601,709,948

비지배지분
355,019,187
(74,347,575)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

<연결이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(당) 기

미처분이익잉여금
69,023,162,813
58,284,457,203

전기이월이익잉금
54,394,940,979
46,838,997,924

당기순이익
14,628,221,834
11,575,304,774

회계변경누적효과
-
(129,845,495)

이익잉여금처분액
4,241,608,910
3,889,516,224

이익준비금
385,600,810
353,592,384

이익배당금
3,856,008,100
3,535,923,840

차기이월이익잉여금
64,781,553,903
54,394,940,979

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

지배주주지분

소계

비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
5,739,365,500
39,710,187,691
(7,885,705,183)
941,004,245
51,788,987,998
90,293,840,251
3,889,482,016
94,183,322,267

회계변경누적효과
-
-
-
(941,004,245)
(129,845,495)
(1,070,849,740)
-
(1,070,849,740)

수정후 기초자본
5,739,365,500
39,710,187,691
(7,885,705,183)
-
51,659,142,503
89,222,990,511
3,889,482,016
93,112,472,527

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,575,304,774
11,575,304,774
(74,347,575)
11,500,957,199

기타포괄손익-공정가치금융자산
평가손익
-
-
-
26,405,174
-
26,405,174
-
26,405,174

기타:

연차배당
-
-
-
-
(3,299,695,180)
(3,299,695,180)
-
(3,299,695,180)

연결실체의 변동
-
272,730,695
-

-
272,730,695
(1,698,698,695)
(1,425,968,000)

자기주식의 취득
-
-
(2,524,940,800)
-
-
(2,524,940,800)
-
(2,524,940,800)

주식선택권의 행사
38,000,000
955,184,530
(218,656,000)
-
-
774,528,530
-
774,528,530

전환사채의 전환
124,444,000
2,574,663,020
-
-
-
2,699,107,020
-
2,699,107,020

신주인수권부사채의 전환
142,222,000
2,942,469,035
-
-
-
3,084,691,035
-
3,084,691,035

주식보상비용
-
-
170,286,780
-
-
170,286,780
-
170,286,780

2018년 12월 31일(전기말)
6,044,031,500
46,455,234,971
(10,459,015,203)
26,405,174
59,934,752,097
102,001,408,539
2,116,435,746
104,117,844,285

2019년 1월 1일(전기초)

6,044,031,500
46,455,234,971
(10,459,015,203)
26,405,174
59,934,752,097
102,001,408,539
2,116,435,746
104,117,844,285

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,628,221,834

14,628,221,834

355,019,187
14,983,241,021

기타포괄손익-공정가치금융자산
평가손익

3,453,240

3,453,240

-
3,453,240

기타:

연차배당
-
-
-
-
(3,535,923,840)

(3,535,923,840)

-
(3,535,923,840)

종속기업의 유상증자
-
92,669,880
-
-
-

92,669,880

206,626,120
299,296,000

자기주식의 취득
-
-
(1,031,222,000)
-
-

(1,031,222,000)

-
(1,031,222,000)

주식선택권의 행사
25,750,000
716,594,000
139,554,306
-
-
881,898,306
-

881,898,306

주식선택권의 소멸
-
62,559,589
(62,559,589)

-
-
-
-

전환사채의 발행
-

-
-
-
-
175,971,545

175,971,545

주식보상비용
-
-
(157,499,000)
-
-

(157,499,000)

-

(157,499,000)

2019년 12월 31일(당기말)
6,069,781,500
47,327,058,440
(11,570,741,486)
29,858,414
71,027,050,091
112,883,006,959
2,854,052,598
115,737,059,557

-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름

17,181,063,652

1,990,046,670

1.영업에서창출된현금

19,039,037,824

2,872,357,535

당기순이익

14,983,241,021

11,500,957,199

비현금항목의조정(주석36)
38
6,029,287,641

3,430,878,387

운전자본의조정(주석36)
38
(1,974,958,700)

(12,059,478,051)

2. 이자의 수취

915,833,920

903,431,989

3. 이자의 지급

(741,791,983)

(718,043,054)

4. 법인세의 환급(납부)

(2,030,548,247)

(1,067,699,800)

II.투자활동으로인한현금흐름

1,623,115,855

(13,740,295,534)

1.투자활동으로인한현금유입액

58,201,495,712

36,440,826,874

단기금융상품의 처분

29,321,103,303

942,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분

28,576,235,285

31,202,426,234

단기대여금의 회수

180,625,000

3,650,500,000

장기금융상품의 처분

-

319,200,000

유형자산의 처분

5,704,546

27,913,726

국고보조금의 수령

44,766,078

97,453,242

보증금의 감소

49,000,000

156,900,000

합병으로 인한 현금의 증가

24,061,500

44,433,672

2.투자활동으로인한현금유출액

(56,578,379,857)

(50,181,122,408)

단기금융상품의 취득

(25,142,479,138)

(5,731,423,060)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(24,745,067,119)

(20,277,126,739)

단기대여금의 증가

(5,390,000,000)

(5,160,000,000)

장기금융상품의 취득

(68,921,350)

(31,520,000)

보증금의 증가

(73,000,000)

(173,916,400)

연결실체변동으로 인한 증가

-

(2,083,698,000)

종속기업투자주식의 취득

(300,000,000)

-

토지의 취득

-

(2,119,167,181)

건물의 취득

-

(3,767,408,321)

구축물의 취득

-

(2,300,458,620)

유형자산의 취득

(730,132,926)

(3,002,057,668)

무형자산의 취득

(128,779,324)

(700,621,560)

투자부동산의 취득

-

(4,833,724,859)

건설중인자산의 증가

-

-

III.재무활동으로인한현금흐름

(3,492,144,832)

10,704,334,850

1.재무활동으로인한현금유입액

4,135,207,000

19,491,482,300

종속기업의 유상증자

299,296,000

단기차입금의 증가

2,000,000,000

-

주식선택권의 행사

584,845,000

2,779,040,000

장기차입금의 증가

-

15,000,000,000

전환사채의 증가

1,001,066,000

임대보증금의 증가

250,000,000

1,712,442,300

2.재무활동으로인한현금유출액

(7,627,351,832)

(8,787,147,450)

단기차입금의 상환

(2,527,240,000)

(2,100,000,000)

자기주식의 취득

(1,031,222,000)

(2,524,940,800)

배당금의 지급

(3,533,019,200)

(3,299,695,180)

임대보증금의 감소

(331,700,000)

(358,000,000)

장기차입금의 상환

(16,620,000)

(500,000,000)

리스부채의 증가

(187,550,632)

전환사채, 신주인수권부사채의 행사

-

(4,511,470)

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

15,312,034,675

(1,045,914,014)

V.기초현금및현금성자산

9,558,533,611

10,576,250,986

Ⅵ.현금및현금성자산에대한환율변동효과

(59,728,954)

28,196,639

Ⅶ.기말현금및현금성자산(주3,36)
3,38

24,810,839,332

9,558,533,611

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재
무 상 태 표

제 9 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자 산

유동자산

73,663,602,913
70,055,536,504

현금및현금성자산
3,4,26,39
22,646,060,839
7,359,091,962

단기금융상품
4
8,304,941,026
13,249,294,142

매출채권및기타채권
4,5,26
16,617,263,617
18,435,958,091

기타유동금융자산
4,6
10,546,375,000
5,379,000,000

당기손익-공정가치금융자산
4,7,24,26
8,817,597,808
15,982,356,144

재고자산
9,11
5,743,821,216
8,963,320,307

기타유동자산
8
987,543,407
686,515,858

비유동자산

84,588,777,965
78,245,633,613

당기손익-공정가치금융자산
4,7,24,26
20,050,139,153
13,971,496,143

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7
611,421,427
606,994,196

기타비유동금융자산
4,6
357,327,714
387,761,000

기타비유동채권
4,15
278,480,822
1,265,984,030

종속기업투자
14
8,395,601,440
8,352,005,000

투자부동산
11,13
23,753,122,947
24,181,681,371

유형자산
10,11
26,756,602,939
24,506,902,216

무형자산
12
2,939,602,963
3,615,153,750

이연법인세자산
36
1,446,478,560
1,357,655,907

자 산 총 계

158,252,380,878
148,301,170,117

부 채

유동부채

46,448,475,891
13,320,260,587

매입채무및기타유동채무
4,16,26,38
6,774,160,043
7,258,332,804

단기차입금
4,20,24
2,000,000,000
2,000,000,000

계약부채
17
383,505,948
1,148,423,782

유동충당부채
18
829,961,151
716,632,574

기타유동부채
19
1,813,373,307
1,037,424,476

유동성장기차입금
4,20
15,000,000,000
-

유동리스부채
4,23
133,395,567
-

유동성사채
4,21
17,813,502,029
-

당기법인세부채
36
1,700,577,846
1,159,446,951

비유동부채

793,689,155
33,443,083,338

장기차입금
4,20
-
15,000,000,000

비유동계약부채

440,521,057
-

기타비유동채무
4,22
263,084,362
1,122,408,904

비유동리스부채
4,23
90,083,736
-

사채
4,21
-
17,320,674,434

부 채 총 계

47,242,165,046
46,763,343,925

자 본

자본금
1,27
6,069,781,500
6,044,031,500

자본잉여금
27
46,852,235,085
46,135,641,085

기타자본항목
28,29
(11,508,181,897)
(10,459,015,203)

기타포괄손익누계액
30
147,571,571
144,118,331

이익잉여금
31
69,448,809,573
59,673,050,479

자 본 총 계

111,010,215,832
101,537,826,192

부 채 와 자 본 총 계

158,252,380,878
148,301,170,117

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손
익 계 산 서

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
32,38,40
75,336,138,685
66,605,169,036

매출원가
32,33
39,747,191,069
33,877,187,259

매출총이익

35,588,947,616
32,727,981,777

판매비와관리비
32,33
22,118,561,810
22,167,622,290

영업이익

13,470,385,806
10,560,359,487

금융수익
4,35
5,511,293,192
5,570,317,088

금융원가
4,35
2,670,400,939
3,837,302,708

기타이익
34
169,866,590
109,614,650

기타비용
34
687,775,967
373,361,520

관계기업투자손익
-
-
-

법인세차감전순이익

15,793,368,682
12,029,626,997

법인세비용
36
2,481,685,748
1,224,277,551

당기순이익

13,311,682,934
10,805,349,446

주당이익

기본주당이익
37
1,204
1,003

희석주당이익
37
1,082
885

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

당기순이익
13,311,682,934
10,805,349,446

기타포괄손익
3,453,240
26,405,174

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,453,240
26,405,174

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
4,427,231
33,852,787

기타포괄손익 관련 법인세비용
(973,991)
(7,447,613 )

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

재분류조정
-
-

기타포괄손익 관련 법인세비용
-
-

당기총포괄이익
13,315,136,174
10,831,754,620

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 8(당) 기

미처분이익잉여금
67,444,922,295
58,022,755,585

전기이월이익잉금
54,133,239,361
47,347,251,634

당기순이익
13,311,682,934
10,805,349,446

회계변경누적효과
-
(129,845,495)

이익잉여금처분액
4,241,608,910
3,889,516,224

이익준비금
385,600,810
353,592,384

이익배당금
3,856,008,100
3,535,923,840

차기이월이익잉여금
63,203,313,385
54,133,239,361

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018년 01월 01일(당기초)
5,739,365,500
39,663,324,500
(7,885,705,183)
1,058,717,402
52,297,241,708
90,872,943,927

회계정책변경효과

-
-
-
(941,004,245)
(129,845,495)
(1,070,849,740)

수정후 기초자본
5,739,365,500
39,663,324,500
(7,885,705,183)
117,713,157
52,167,396,213
89,802,094,187

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,805,349,446
10,805,349,446

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
26,405,174
-
26,405,174

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(3,299,695,180)
(3,299,695,180)

자기주식의 취득
-
-
(2,524,940,800)
-
-
(2,524,940,800)

주식선택권의 행사
38,000,000
959,696,000
(218,656,000)
-
-
779,040,000

전환사채의 전환
124,444,000
2,572,554,668
-
-
-
2,696,998,668

신주인수권부사채의 전환
142,222,000
2,940,065,917
-
-
-
3,082,287,917

주식보상비용
-
-
170,286,780
-
-
170,286,780

2018년 12월 31일(당기말)
6,044,031,500
46,135,641,085
(10,459,015,203)
144,118,331
59,673,050,479
101,537,826,192

2019년 01월 01일(당기초)
6,044,031,500
46,135,641,085
(10,459,015,203)
144,118,331
59,673,050,479
101,537,826,192

회계정책변경효과

-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
6,044,031,500
46,135,641,085
(10,459,015,203)
144,118,331
59,673,050,479
101,537,826,192

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,311,682,934
13,311,682,934

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
3,453,240
-
3,453,240

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(3,535,923,840)
(3,535,923,840)

자기주식의 취득
-
-
(1,031,222,000)
-
-
(1,031,222,000)

주식선택권의 행사
25,750,000
716,594,000
(157,499,000)
-
-
584,845,000

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채의 전환
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
139,554,306
-
-
139,554,306

2019년 12월 31일(당기말)
6,069,781,500
46,852,235,085
(11,508,181,897)
147,571,571
69,448,809,573
111,010,215,832

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,690,601,826

2,141,093,109

1. 영업에서 창출된 현금

18,509,732,666

3,003,928,136

당기순이익

13,311,682,934

10,805,349,446

비현금항목의 조정
39
5,090,426,435

3,369,269,751

운전자본의 조정
39
107,623,297

(11,170,691,061)

2. 이자의 수취

892,749,812

884,342,378

3. 이자의 지급

(681,529,155)

(676,771,165)

4.법인세의 환급(납부)

(2,030,351,497)

(1,070,406,240)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,844,951,384

(14,750,904,214)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

58,030,521,515

34,963,643,112

단기금융상품의 처분

29,216,736,061

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

28,576,235,285

31,202,426,234

단기대여금의 회수

162,625,000

3,620,500,000

유형자산의 처분

1,159,091

16,363,636

국고보조금의 수령

44,766,078

97,453,242

보증금의 감소

29,000,000

26,900,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(55,185,570,131)

(49,714,547,326)

단기금융상품의 취득

(24,272,382,945)

(5,421,423,060)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(24,745,067,119)

(20,277,126,739)

단기대여금의 증가

(5,330,000,000)

(5,160,000,000)

보증금의 증가

(3,000,000)

(95,609,000)

종속기업투자주식의 취득

(43,596,440)

(2,083,698,000)

토지의 취득

-

(2,119,167,181)

건물의 취득

-

(3,767,408,321)

구축물의 취득

-

(2,300,458,620)

유형자산의 취득

(690,166,727)

(2,958,271,986)

무형자산의 취득

(101,356,900)

(697,659,560)

투자부동산의 취득

-

(4,833,724,859)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,188,456,200)

11,016,334,850

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,724,845,000

19,223,482,300

단기차입금의 증가

2,000,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 증가

-

15,000,000,000

주식선택권의 행사

584,845,000

779,040,000

임대보증금의 증가

140,000,000

1,444,442,300

2 .재무활동으로 인한 현금유출액

(6,913,301,200)

(8,207,147,450)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)

(2,100,000,000)

리스부채의 상환

(147,360,000)

-

배당금의 지급

(3,533,019,200)

(3,299,695,180)

임대보증금의 감소

(201,700,000)

(278,000,000)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

-

(4,511,470)

자기주식의 취득

(1,031,222,000)

(2,524,940,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

15,347,097,010

(1,593,476,255)

V. 기초현금및현금성자산

7,359,091,962

8,924,443,619

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(60,128,133)

28,124,598

VII. 기말현금및현금성자산
3,40

22,646,060,839

7,359,091,962

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 9 기(안)
제 8 기

주당액면가액(원)
500
500

별도당기순이익
13,311,682,934
10,805,349,446

별도주당순이익(원)
1,204

1,003

현금배당금총액(백만원)
3,856,008,100
3,535,923,840

주식배당금총액(백만원)
-
-

별도기준 현금배당성향(%)
29.0
32.7

현금배당수익률(%)
보통주
2.7
2.9

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
350
320

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김대연
1957.6.6
사내이사
계열회사임원
이사회

김을재
1950.3.22
사내이사
임원
이사회

조학수
1971.9.18
사내이사
계열회사임원
이사회

김보연
1976.1.17
사내이사
-
이사회

김남욱
1969.9.15
사내이사
계열회사임원
이사회

이케빈기두
1972.9.7
기타비상무이사
계열회사임원
이사회

김창용
1966.3.26
사외이사
-
이사회

김정국
1954.3.7
사외이사
-
이사회

박동철
1975.4.14
사외이사
-
이사회

조윤식
1979.5.10
사외이사
-
이사회

총 10명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된 직업

세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대연

㈜윈스 대표이사

2000 ~

2020 ~ 
2005 ~ 2007

2005 ~ 2007

2005 ~ 2007

1984 ~ 1999

㈜윈스 대표이사

한국소프트웨어산업협회 이사

한국정보보호학회 부회장

국가정보보안연합회 전문위원

한국정보보호산업협회(KISIA)회장 역임 (7대)

㈜코오롱 그룹 해외(뉴욕)근무. 기조실 사업부장

없음

김을재

㈜금양통신 대표이사

2011 ~

2008 ~

1988 ~

㈜윈스 회장 재임

벤처기업협회 (KOVA) 명예회장 재임

㈜금양통신 창립 대표이사

없음

조학수

㈜윈스 부사장

2001 ~

2000 ~ 2000

1997 ~ 2000

㈜윈스 부사장, 연구개발본부장

㈜미디어랜드 과장

현대전자 메모리 연구소Wirebonding Machine 개발

없음

김보연

㈜윈스 부사장

2013 ~

2012 ~ 2013

2006 ~ 2012

㈜윈스 사업총괄 부사장

㈜금양통신 이사

농협은행 자금운용부, 해외자산 운용팀

없음

김남욱

㈜윈스 전무이사

2000 ~ 
2016 ~

㈜윈스 경영지원본부 본부장, 전무
㈜시스메이트 감사

없음

이케빈기두

씨이피시큐리티홀딩스(유)대표이사

2012 ~

2007 ~ 2011

크레센도에쿼티파트너스

엑셀시어캐피탈 한국대표

없음

김창용

나우회계법인 회계사

2011 ~

1997 ~ 2010

1992 ~ 1996

나우회계법인 회계사

개인회계사무실

산동회계법인 및 청운회계법인 근무

없음

김정국

한국외대 컴퓨터전자시스템

공학부 명예교수

2019 ~
1995 ~ 2019
1998 ~ 2000

한국전자부품연구원 위촉연구원
 한국외대 컴퓨터 및 정보통신공학부 교수
 한국외대 정보산업공과대 학장

없음

박동철

숙명여대 소프트웨어학부

교수

2019 ~

2017 ~ 2019

2017 ~ 2017

2012 ~ 2016

숙명여대 소프트웨어학부 교수

한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 조교수

Intel Corporation senior Software Engineer

Samsung USA Memory Solutions La

없음

조윤식

세종대 데이터사이언스학과

교수

2015 ~

2006 ~ 2014

세종대 데이터사이언스학과 교수

University of Los Angeles, IPAM 박사 후 과정 및 학부연구지도교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대연

없음

없음

없음

김을재

없음

없음

없음

조학수

없음

없음

없음

김보연

없음

없음

없음

김남욱

없음

없음

없음

이케빈기두

없음

없음

없음

김창용

없음

없음

없음

김정국

없음

없음

없음

박동철

없음

없음

없음

조윤식

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김창용 사외이사후보]
1. 전문성

본 후보자는 회계사 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 재무분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[김정국 사외이사후보]
1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구활동을 해온 학자로써 당사 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[곽동철 사외이사후보]
1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구개발 실무를 바탕으로 한 학자로써 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[조윤식 사외이사후보]

1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구활동을 해온 학자로써 당사 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김대연 사내이사 후보자
 현 (주)윈스의 대표이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 
성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨

2. 김을재 사내이사 후보자
 현 (주)윈스의 이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 
성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨

3. 조학수 사내이사 후보자 
 현 (주)윈스의 CTO로서 연구개발 촐괄을 담당하며, 뛰어난 능력을 발휘하였고, 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨 

4. 김보연 사내이사 후보자
 현 (주)윈스의 COO로서 총괄 회사운영을 담당하며, 뛰어난 능력을 발휘하였고, 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨 
 

5. 김남욱 사내이사 후보자 
 현 (주)윈스의 CFO로서 재무총괄운영을 담당하며, 뛰어난 능력을 발휘하였고, 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨 

6. 이케빈기두 기타비상무이사 후보자
 현 (주)윈스의 기타비상무이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨

7. 김창용 사외이사 후보자
중앙대 경영학과를 졸업하고, 1989년부터 경리장교 복무를 시작으로, 1992년부터 현재까지 회계사로써 나우회계법인에 재직중입니다. 이와 같이 김창용 이사는 경영학 및 회계학에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

8. 김정국 사외이사 후보자
서울대 계산통계학과를 졸업하고, KAIST에서 전산학 석, 박사를 수료하였으며, 83년부터 한국외대에서 강사를 시작으로, 2019년 정보통신공학부 학장까지 역임하였으며, 현재 동 대학 명예교수로 재직중입니다. 이와 같이 김정국 이사는 컴퓨터 및 정보통신공학대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

9. 박동철 사외이사 후보자
중앙대 컴퓨터공학과를 졸업하고, 서울대 컴퓨터소프트웨어공학을 전공으로 석사, 미국 University og Minnesota-Twin Cities에서 박사학위를 이수하였으며, 삼성전자 미주법인 및 인텔(미국)에서의 소프트웨어 엔지니어로 근무한 바 있으며, 한국외대 컴퓨터전자시스템공학 조교수를 거처, 현재는 숙명여대에서 빅데이터 및 스트로지 등을 가르치는 교수로 재직입니다. 이와 같이 박동철 이사는 엔지니어로써의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

10. 조윤식 사외이사 후보자
서울대 전기공학부를 졸업하고, University of Southern California, Electrical Engineering 을 전공으로 석사 및 박사학위를 이수하였으며, University of Southern California, Information Sciences Institute University of Los Angeles, IPAM에서 박사 후 과정 및 학부연구지도교수로 근무한바 있으며, 현재는 세종대학교에서 데이터사이언스학과 교수로 재직입니다. 이와 같이 조윤식 이사는 엔지니어로써의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

확인서

1.김대연_확인서

2.김을재_확인서

3.조학수_확인서

4.김보연_확인서

5.김남욱_확인서

6.이케빈기두_확인서

7.김창용_확인서

8.김정국_확인서

9.박동철_확인서

10.조윤식_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김창용
1966.3.26
사외이사
-
이사회

김정국
1954.3.7
사외이사
-
이사회

박동철
1975.4.14
사외이사
-
이사회

조윤식
1979.5.10
사외이사
-
이사회

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김창용

나우회계법인 회계사

2011 ~

1997 ~ 2010

1992 ~ 1996

나우회계법인 회계사

개인회계사무실

산동회계법인 및 청운회계법인 근무

없음

김정국

한국외대 컴퓨터전자시스템

공학부 명예교수

2019 ~
1995 ~ 2019
1998 ~ 2000

한국전자부품연구원 위촉연구원
 한국외대 컴퓨터 및 정보통신공학부 교수
 한국외대 정보산업공과대 학장

없음

박동철

숙명여대 소프트웨어학부

교수

2019 ~

2017 ~ 2019

2017 ~ 2017

2012 ~ 2016

숙명여대 소프트웨어학부 교수

한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 조교수

Intel Corporation senior Software Engineer

Samsung USA Memory Solutions La

없음

조윤식

세종대 데이터사이언스학과

교수

2015 ~

2006 ~ 2014

세종대 데이터사이언스학과 교수

University of Los Angeles, IPAM 박사 후 과정 및 학부연구지도교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창용

없음

없음

없음

김정국

없음

없음

없음

박동철

없음

없음

없음

조윤식

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김창용 감사위원회 감사위원 후보
중앙대 경영학과를 졸업하고, 1989년부터 경리장교 복무를 시작으로, 1992년부터 현재까지 회계사로써 나우회계법인에 재직중입니다. 이와 같이 김창용 이사는 경영학 및 회계학에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

김정국
감사위원회 감사위원 후보

서울대 계산통계학과를 졸업하고, KAIST에서 전산학 석, 박사를 수료하였으며, 83년부터 한국외대에서 강사를 시작으로, 2019년 정보통신공학부 학장까지 역임하였으며, 현재 동 대학 명예교수로 재직중입니다. 이와 같이 김정국 이사는 컴퓨터 및 정보통신공학대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

박동철
감사위원회 감사위원 후보

중앙대 컴퓨터공학과를 졸업하고, 서울대 컴퓨터소프트웨어공학을 전공으로 석사, 미국 University og Minnesota-Twin Cities에서 박사학위를 이수하였으며, 삼성전자 미주법인 및 인텔(미국)에서의 소프트웨어 엔지니어로 근무한 바 있으며, 한국외대 컴퓨터전자시스템공학 조교수를 거처, 현재는 숙명여대에서 빅데이터 및 스트로지 등을 가르치는 교수로 재직입니다. 이와 같이 박동철 이사는 엔지니어로써의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

조윤식
감사위원회 감사위원 후보

서울대 전기공학부를 졸업하고, University of Southern California, Electrical Engineering 을 전공으로 석사 및 박사학위를 이수하였으며, University of Southern California, Information Sciences Institute University of Los Angeles, IPAM에서 박사 후 과정 및 학부연구지도교수로 근무한바 있으며, 현재는 세종대학교에서 데이터사이언스학과 교수로 재직입니다. 이와 같이 조윤식 이사는 엔지니어로써의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

확인서

7.김창용_확인서

8.김정국_확인서

9.박동철_확인서

10.조윤식_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조학수
부사장
연구소장
기명식보통주
5,000

OOO 외 15명
-
-
기명식보통주
68,000

OOO
-
-
기명식보통주
(5,000)

총( 16 )명

총 68,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 또는 자기주식
-

교부할 주식의 종류 및 수
신주발행 또는 자기주식
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 12,450
(부여일 전일(2019.12.6) 기준 2개월

1주, 1개월, 2개월 가중평균의 산술평균 가격보다 높은 가액으로 산정)

행사기간(5년) : 2021.12.6~2026.12.5

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

12,139,563
발행주식총수의 15%
기명식보통주
1,820,934
1,622,934

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2018.6.19
14
기명식보통주
86,000
-
20,000
66,000

2018년
2019.12.6
17
기명식보통주
73,000
-
5,000
68,000

계

총 31명

총 159,000주
총 0주
총 25,000주
총 134,000주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 (2)
10(4)

보수총액 내지 최고한도액
20 억
20억

실 보수총액
12.4억
-

※ 기타 참고사항