오이솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 오이솔루션

참고서류
3.4
(주)오이솔루션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:

2020년 3 월 3 일

위임권유기간시작일:
2020년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)오이솔루션 
주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
전화번호: 062-960-5252

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)오이솔루션
보통주
8,908주
0.08%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (2019년 12월 31일 기준)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬
최대주주
보통주
2,099,362
19.76%
최대주주

박용관
대표이사
보통주
827,872
7.79%
대표이사

박환
제
보통주
111,026
1.05%
제

배
차순

처
보통주
48,610
0.46%
처

오수영
감사
보통주
2,003
0.02%
감사

박준태
자
보통주
4,937
0.05%
자

계

3,093,810
29.13%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이충만
보통주
408주
직원

한형준
보통주
465주
직원

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일
기준일
현재의 주
주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유
기간 :
(시작일) - 2020년 3월 3일, 
 (종료일) - 2020년 3월 30일 주주총회 개최전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 30일 11시 
(장소) - 광주광역시 북구 첨단연신로30번길53 (주)오이솔루션 본사1층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 

(성명) - 한형준 (부서 및 직위) - 인사총무팀 한형준 대리
 (연락처) 062) 960-5264

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제17(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제16(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기
제16(전) 기

자 산

유동자산

137,422,076,869
57,027,321,375

현금및현금성자산
4,5,6,7
44,258,605,879
11,073,243,480

당기손익-공정가치 금융자산
4,5,6,8
28,200,181,468
5,027,300,000

기타유동금융자산
4,5,6,9,10,31
5,942,557,625
899,453,472

매출채권
4,5,6,9,31
33,138,152,226
18,968,712,991

기타유동자산
10
1,451,746,570
1,066,801,788

당기법인세자산

208,699,634
252,171,681

재고자산
13,15,25
24,222,133,467
19,739,637,963

비유동자산

46,944,971,860
42,125,108,786

기타비유동금융자산
5,6,9,11
2,503,551,042
207,062,353

당기손익-공정가치 금융자산
4,5,6,8
8,695,923,888
1,252,732,434

유형자산
14,15,36
30,161,190,188
30,476,459,841

무형자산
16
737,928,546
782,196,045

관계기업에 대한 투자자산
12
3,584,605,468
3,429,769,630

이연법인세자산
22
1,261,772,728
5,976,888,483

자 산 총 계

184,367,048,729
99,152,430,161

부 채

유동부채

42,450,553,899
25,369,053,195

매입채무
4,5,6,31
2,024,002,491
1,740,743,864

기타유동금융부채
4,5,6,18,31,36
4,106,680,698
3,607,763,263

기타유동부채
19
1,630,838,360
619,836,842

단기차입금
4,5,6,20
27,000,000,000
19,400,000,000

유동성장기부채
4,5,6,20
200,000,000
-

당기법인세부채

7,489,032,350
709,226

비유동부채

2,211,170,128
5,736,349,009

장기차입금
4,5,6,20
-
200,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,18,36
513,473,581
241,000,000

확정급여부채
21
1,600,547,529
5,201,531,150

이연법인세부채
22
97,149,018
93,817,859

부 채 총 계

44,661,724,027
31,105,402,204

자 본

지배기업의 소유지분

139,705,324,702
68,047,027,957

자본금
1,23
5,312,047,500
3,869,766,000

주식발행초과금
23
52,031,142,173
26,968,546,215

이익잉여금
23
79,752,504,490
34,868,019,027

기타자본의구성요소
23
2,609,630,539
2,340,696,715

비지배지분

-
-

자 본 총 계

139,705,324,702
68,047,027,957

부채와자본총계

184,367,048,729
99,152,430,161

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기
제16(전) 기

매출액
24,31,35
210,283,059,020
81,504,310,126

매출원가
25,26
122,834,724,445
54,106,029,617

매출총이익

87,448,334,575
27,398,280,509

판매비와관리비
25,26,27,31
29,186,262,370
27,164,485,896

영업이익

58,262,072,205
233,794,613

기타수익
28
1,368,459,073
2,024,680,176

기타비용
28
947,039,778
494,334,888

금융수익
29
793,120,978
511,137,415

금융비용
29
688,511,546
504,920,851

관계기업에 대한 지분법손익
12
(400,059,681)
180,366,801

법인세비용차감전순이익

58,388,041,251
1,950,723,266

법인세비용(수익)
22
12,318,063,046
(632,972,032)

당기순이익

46,069,978,205
2,583,695,298

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

46,069,978,205
2,583,695,298

비지배지분

-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 
되지 않는항목

확정급여부채의 재측정요소
21
(256,902,502)
(982,884,024)

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

외환차이

120,705,508
148,126,493

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분해당액

148,228,316
21,402,788

당기총포괄이익

46,082,009,527
1,770,340,555

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

46,082,009,527
1,770,340,555

비지배지분

-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

30
4,755
267

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
합계

2018.1.1(전기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
33,936,823,823
2,171,167,434
66,946,303,472

66,946,303,472

회계정책변경의 효과
-
-
(42,753,070)
-

(42,753,070)

(42,753,070)

총포괄손익

당기순이익
-
-
2,583,695,298
-
2,583,695,298
2,583,695,298

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
(982,884,024)
-
(982,884,024)
(982,884,024)

외환차이
-
-
-
148,126,493
148,126,493
148,126,493

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
-
21,402,788
21,402,788
21,402,788

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(626,863,000)
-
(626,863,000)
(626,863,000)

2018.12.31(전기말)
3,869,766,000
26,968,546,215
34,868,019,027
2,340,696,715
68,047,027,957
68,047,027,957

2019.1.1(당기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
34,868,019,027
2,340,696,715
68,047,027,957
68,047,027,957

총포괄손익

당기순이익
-
-
46,069,978,205
-
46,069,978,205
46,069,978,205

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
(256,902,502)
-
(256,902,502)
(256,902,502)

외환차이
-
-
-
120,705,508
120,705,508
120,705,508

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
-
148,228,316
148,228,316
148,228,316

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(928,590,240)
-
(928,590,240)
(928,590,240)

유상증자
380,000,000
26,124,877,458
-
-
26,504,877,458
26,504,877,458

무상증자
1,062,281,500
(1,062,281,500)
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,031,142,173
79,752,504,490
2,609,630,539
139,705,324,702

139,705,324,702

연 결 현 금 흐 름 표

제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기
제16(전) 기

영업활동 현금흐름

42,731,858,479
1,141,014,192

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
42,950,762,067
1,580,457,592

이자지급

(516,013,838)
(475,324,236)

이자수취

299,590,320
159,050,648

법인세납부

(33,383,957)
(173,820,770)

배당금수취

30,903,887
50,650,958

투자활동 현금흐름

(42,403,871,759)
(11,090,621,842)

보증금의 감소

21,245,011
9,140,629

보증금의 증가

(311,020,563)
(1,940,000)

유형자산의 처분

15,952,258
100,000

유형자산의 취득

(4,124,423,565)
(5,387,873,003)

무형자산의 취득

(10,589,021)
(96,403,368)

단기금융상품의 감소

802,890,828
760,819,587

단기금융상품의 증가

(864,838,290)
(802,890,828)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

8,071,409,146
6,246,897,657

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(38,288,616,890)
(12,276,343,300)

상각후원가측정금융자산의 감소

3,000,000,000
-

상각후원가측정금융자산의 증가

(10,053,509,223)
-

정부보조금의 수령

1,562,600,000
1,974,320,000

정부보조금의 사용

(1,829,208,346)
(1,429,781,280)

관계기업지분의 취득

(395,763,104)
(86,667,936)

재무활동 현금흐름

32,934,378,144
(1,026,863,000)

단기차입금의 차입

8,000,000,000
-

단기차입금의 상환

(400,000,000)
(600,000,000)

장기차입금의 증가

-
200,000,000

유상증자

26,504,877,458
-

배당금의 지급

(928,590,240)
(626,863,000)

리스부채의 상환

(241,909,074)
-

현금및현금성자산의 순증감

33,262,364,864
(10,976,470,650)

기초 현금및현금성자산

11,073,243,480
21,923,343,807

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(77,002,465)
126,370,323

기말 현금및현금성자산

44,258,605,879
11,073,243,480

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2. 별도 재무제표 

재 무 상 태 표

제17(당)기 : 2019년 12월 31일 현재

제16(전)기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기
제16(전) 기

자 산

유동자산

136,298,952,129
55,790,486,822

현금및현금성자산
4,5,6,7
42,422,817,135
10,227,286,219

당기손익-공정가치 금융자산
4,5,6,8
28,200,181,468
5,027,300,000

기타유동금융자산
4,5,6,9,10,32
5,935,860,682
908,407,854

매출채권
4,5,6,9,32
33,096,037,668
18,298,928,696

기타유동자산
10,32
2,421,921,709
1,538,296,406

당기법인세자산

-
50,629,684

재고자산
13,15,26
24,222,133,467
19,739,637,963

비유동자산

46,415,805,624
41,992,716,791

기타비유동금융자산
5,6,9,11
2,434,779,773
143,700,330

당기손익-공정가치 금융자산
4,5,6,8
8,695,923,888
1,252,732,434

유형자산
14,15,37
29,191,779,167
30,119,403,436

무형자산
16
36,000,000
54,000,000

종속기업에대한투자자산
12
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
12
3,825,249,063
3,429,485,959

이연법인세자산
22
1,230,835,173
5,992,156,072

자 산 총 계

182,714,757,753
97,783,203,613

부 채

유동부채

42,667,706,997
26,118,830,012

매입채무
4,5,6,32
2,023,747,721
1,740,743,862

기타유동금융부채
4,5,6,18,32,37
4,345,842,172
4,405,657,042

기타유동부채

19

1,609,084,754
572,429,108

단기차입금
4,5,6,20
27,000,000,000
19,400,000,000

유동성장기부채
4,5,6,20
200,000,000
-

당기법인세부채

7,489,032,350
-

비유동부채

1,675,624,192
5,642,531,150

장기차입금
4,5,6,20
-
200,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,18,37
75,076,663
241,000,000

확정급여부채
21
1,600,547,529
5,201,531,150

부 채 총 계

44,343,331,189
31,761,361,162

자 본

자본금
1,23
5,312,047,500
3,869,766,000

주식발행초과금
23
52,031,142,173
26,968,546,215

이익잉여금
24
78,482,718,859
32,638,012,204

기타자본의구성요소
23
2,545,518,032
2,545,518,032

자 본 총 계

138,371,426,564
66,021,842,451

부채와자본총계

182,714,757,753
97,783,203,613

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기
제16(전) 기

매출액
25,32,36
210,242,068,032
81,406,056,354

매출원가
26,27
122,834,724,445
54,117,168,866

매출총이익

87,407,343,587
27,288,887,488

판매비와관리비
26,27,28,32
28,532,851,900
26,924,665,873

영업이익

58,874,491,687
364,221,615

기타수익
29
1,365,433,249
2,017,414,588

기타비용
29
932,253,904
492,763,206

금융수익
30
823,082,388
561,033,840

금융비용
30
694,477,847
504,920,851

법인세비용차감전순이익

59,436,275,573
1,944,985,986

법인세비용(수익)
22
12,406,076,176
(695,682,895)

당기순이익

47,030,199,397
2,640,668,881

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 
되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
21
(256,902,502)
(982,884,024)

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

당기총포괄이익

46,773,296,895
1,657,784,857

주당이익

기본주당이익
31
4,854
273

자 본 변 동 표

제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
총 계

2018.1.1(전기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
31,649,843,417

2,545,518,032

65,033,673,664

회계정책변경의 효과
-
-
(42,753,070)
-
(42,753,070)

총포괄손익

당기순이익

-
-
2,640,668,881
-
2,640,668,881

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
(982,884,024)
-
(982,884,024)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(626,863,000)
-
(626,863,000)

2018.12.31(전기말)
3,869,766,000
26,968,546,215
32,638,012,204
2,545,518,032
66,021,842,451

2019.1.1(당기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
32,638,012,204
2,545,518,032
66,021,842,451

총포괄손익

당기순이익

-
-
47,030,199,397
-
47,030,199,397

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
(256,902,502)
-
(256,902,502)

자본에 직접 인식된주주와의 거래

연차배당
-
-
(928,590,240)
-
(928,590,240)

유상증자
380,000,000
26,124,877,458
-
-
26,504,877,458

무상증자
1,062,281,500
(1,062,281,500)
-
-
-

2019.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,031,142,173
78,482,718,859
2,545,518,032
138,371,426,564

현 금 흐 름 표

제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당) 기
제16(전) 기

영업활동 현금흐름

41,546,111,803
1,402,247,468

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
41,765,207,474
1,701,961,095

이자지급

(516,013,838)
(475,324,236)

이자수취

298,647,843
158,296,115

법인세 납부

(32,633,563)
(33,336,464)

배당금 수취

30,903,887
50,650,958

투자활동 현금흐름

(42,395,373,498)
(10,883,707,190)

보증금의 감소

17,600,060
6,828,944

보증금의 증가

(304,678,121)
(1,940,000)

유형자산의 처분

1,052,727
100,000

유형자산의 취득

(4,114,312,285)
(5,275,050,034)

단기금융상품의 감소

802,890,828
760,819,587

단기금융상품의 증가

(864,838,290)
(802,890,828)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

8,071,409,146
6,246,897,657

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(38,288,616,890)
(12,276,343,300)

상각후원가측정금융자산의 감소

3,000,000,000
-

상각후원가측정금융자산의 증가

(10,053,509,223)
-

정부보조금의 수령

1,562,600,000
1,974,320,000

정부보조금의 사용

(1,829,208,346)
(1,429,781,280)

관계기업의 취득

(395,763,104)
(86,667,936)

재무활동 현금흐름

33,155,815,358
(1,026,863,000)

단기차입금의 차입

8,000,000,000
-

단기차입금의 상환

(400,000,000)
(600,000,000)

장기차입금의 차입

-
200,000,000

배당금의 지급

(928,590,240)
(626,863,000)

유상증자

26,504,877,458
-

리스부채의 상환

(20,471,860)
-

현금및현금성자산의 순증감

32,306,553,663
(10,508,322,722)

기초 현금및현금성자산

10,227,286,219
20,662,481,638

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(111,022,747)
73,127,303

기말 현금및현금성자산

42,422,817,135
10,227,286,219

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제17(당) 기
(처분예정일 : 2020년 3월 30일)
제16(전) 기
(처분확정일 : 2019년 3월 29일)

미처분이익잉여금

77,971,255,390

32,219,407,759

전기이월이익잉여금
31,197,958,495

30,604,375,972

회계정책의 변경효과

(42,753,070)

보험수리적손실
(256,902,502)

(982,884,024)

당기순이익
47,030,199,397

2,640,668,881

임의적립금 등의 이입액

0

0

합 계

77,971,255,390

32,219,407,759

이익잉여금처분액

4,670,682,280

1,021,449,264

이익준비금
424,607,480

92,859,024

배당금(현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 400원(80%)
 전기 120원(24%)
 최대주주 및 특수관계자 50원(10%)
 일반주주 100원(20%)
4,246,074,800

928,590,240

차기이월미처분이익잉여금

73,300,573,110

31,197,958,495

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제17기)
전 기(제16기)

주당배당금(원)
400 원
120 원

배당금총액(원)
4,246,074,800
928,590,240

* 제17기에 관한 사항은 제17기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. 

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안명욱
1960.01.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안명욱
이노웨이브㈜ 부사장/CFO

2015.02 ~ 2018.12
2009.02 ~ 2013.06
2000.11 ~ 2009.01

1993.03 ~ 2000.10

1984.06 ~ 1993.02
이노웨이브㈜ 부사장/CFO
삼성SNS㈜ 경영지원팀 팀장(상무)
삼성전자㈜ 미국STA법인 경영지원팀 팀장(상무)
삼성전자㈜ 정보통신 경영지원팀 총괄관리(부장)
삼성전자㈜ 정보통신 구미사업장 재무파트(차장)
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경영 및 회계분야의 오랜 경력을 바탕으로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합함.- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지

확인서

확인서.jpeg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000 (천원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
521,000 (천원)

최고한도액

1,200,000 (천원)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
300,000 (천원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28,500 (천원)

최고한도액
100,000 (천원)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일(월)
2. 사유 : 1) 당사의 대표이사가 모,자회사의 대표이사를 겸직하고 있어 입국문제 
2) 자회사 연결결산 확정을 위해 시간소요, 감사보고서 예상수령일자로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.