디에스엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 디에스엠

참고서류
3.4
(주)대성파인텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 06일

권 유 자:
성 명: (주)대성파인텍
주 소: 경상남도 창원시 성산구 남면로 627 (외동)
전화번호: (055) 289-4885

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)대성파인텍
보통주식
633,548
2.02%
본인
자기주식 633,548주 소유
(자기주식 의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대성엠텍
최대주주
보통주식
3,197,914
10.22%
최대주주
-

계
보통주식
3,197,914
10.22%
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최주배
-
-
비등기 임원
-

윤성복
-
-
비등기 임원
-

이창규
-
-
직원
-

박윤성
-
-
직원
-

이상헌
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 06일, (종료일) - 2020년 03월23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

KGI(케이지아이)
주주총회에 대한 컨설팅 및 의결권 대리행사 권유
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 03월 24일 09시 
 (장소) - 경남 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동) 
 (창원상공회의소 신월 지하교육장)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 이창규
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 부장
 (연락처) - (055) 289-4885

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병준
1958.11.12
-
대표이사
이사회

박근표
1964.01.12
-
-
이사회

김옥단
1961.10.14
-
-
이사회

이영환
1970.12.07
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병준
(주)대성파인텍 대표이사
1977.10~1988.06
(주)LG전자
해당사항 없슴

1988.07~2016.09
(주)대성파인텍 대표이사

2012.09~현재
(주)대성엠텍 대표이사

2017.03~현재
(주)대성파인텍 대표이사

박근표
(주)대성파인텍 부사장
1988.07~2016.12
(주)대성파인텍 공장장
해당사항 없슴

2017.03~현재
(주)대성파인텍 부사장

김옥단
(주)대성파인텍 부사장
2010.03~2014.09
(주)강남
해당사항 없슴

2014.09~현재
(주)대성파인텍 부사장

이영환
(주)대성파인텍 이사
1993.01~1996.08
(주)태진다이텍
해당사항 없슴

1996.10~2016.11
(주)대성파인텍

2017.03~현재
(주)대성파인텍 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김병준
 본 후보자는 기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 통해 기업경영 및 기업성장에 크게 이바지하여 회사가 성장하는데 주요한 역활을 할 것으로 판단하여 추천함
2. 사내이사 후보자 박근표
 본 후보자는 당사 주력사업인 자동차부품사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사의 성장에 크게 이바지하며 경재력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함
3. 사내이사 후보자 김옥단
 본 후보자는 당사 에너지사업부문 부사장으로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함
4. 사내이사 후보자 이영환
 본 후보자는 금형설계와 제작 등에 전문지식을 갖춘 자로서 자동차부품 생산의 기초가 되는 금형의 완성도를 높이며 경쟁력 향상에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_김병준

확인서_박근표

확인서_김옥단

확인서_이영환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주환조
1972.07.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주환조
진일회계법인 공인회계사
2004.02~2006.11
이촌회계법인
해당사항 없슴

2006.12~2014.09
에스브이파트너스

2015.03~현재
진일회계법인 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자 주환조
 본 후보자는 현재 당사의 감사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였으며, 회계분야에서의 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_주환조

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
1,117백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
40백만원

※ 기타 참고사항

-