한컴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 한컴

참고서류
3.4
(주)한글과컴퓨터

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 3 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한글과컴퓨터
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 
 한컴타워 10층
전화번호: 031-627-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)한글과컴퓨터
보통주
1,239,780
5.07%
본인
자기주식

※ 상법 제369조제2항에 의거, 당사 소유의 자기주식 1,239,780주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (2019.12.31. 기준)

성명 (회사명)
권유자와의 관계
주식의
종류
주식소유수량
주식소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한컴위드
최대주주
보통주
3,988,194주
16.32%
최대주주
-

김정실
최대주주 특수관계인
보통주
1,706,130주
6.98%
등기임원
-

김상철
최대주주 특수관계인
보통주
422,792주
1.73%
등기임원
-

(주)캐피탈익스프레스
최대주주 특수관계인
보통주
235,750주
0.96%
최대주주 특수관계인
-

변성준
최대주주 특수관계인
보통주
13,000주
0.05%
대표이사
-

김대기
최대주주 특수관계인
보통주
2,000주
0.01%
미등기임원
-

오순영
최대주주 특수관계인
보통주
3,000주
0.01%
미등기임원
-

박상희
최대주주 특수관계인
보통주
1,100주
0.00%
미등기임원
-

계
-
6,371,966주
26.07%
-
-

※ 기준일(2019.12.31.) 이후 변동사항

성명
(회사명)
변동일
주식의
종류
소 유 주 식 수
비고

변동전
증감
변동후

(주)한컴위드
2020.02.12
보통주
3,988,194주
(16.32%)
924,324주
(3.8%)
4,912,518주
(20.1%)
장외매수

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박미영
보통주
2,000주
미등기임원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 6일, (종료일) 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
안내함

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2020년 3월 24일 오전 9시
(장소) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 이기언
(부서 및 직위) I
R팀
과장
(연락처) 031-627-7645

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년도 연결기준 매출액은 종속회사의 연결대상 신규편입으로 전년대비 50.0% 증가한 319,311백만원을 달성하였으며, 영업이익은 연결대상 종속회사의 홈서비스 로봇, IoT 기반의 모빌리티 서비스 등 신규사업 진출에 따른 투자비 증가 등으로 인해 전년대비 21.7% 감소한 33,207백만원을 달성했습니다. 2019년 별도기준으로는 매출액 100,396백만원, 영업이익 28,220백만원으로 전년대비 각각 3.8%, 12.6% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의
 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://
 dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 30 기 2019.12.31 현재

제 29 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

유동자산

240,009,039,490
232,484,962,852

현금및현금성자산

82,607,723,175
69,458,224,811

단기금융상품

52,758,421,676
57,836,063,056

매출채권및기타유동채권

58,922,675,978
57,451,450,117

기타유동금융자산

1,648,362,879
2,118,201,741

기타유동자산

7,387,111,009
8,023,786,259

재고자산

36,684,744,773
37,597,236,868

비유동자산

411,649,118,520
422,590,976,820

장기금융상품

3,006,000,000
3,050,663,480

장기매출채권및기타채권

2,394,320,500
-

당기손익공정가치측정금융자산
10,930,275,059
14,571,576,429

관계기업에 대한 투자자산

4,123,492,018
7,796,031,179

유형자산

83,659,168,618
90,730,524,788

무형자산

251,545,554,277
259,323,846,093

투자부동산
28,346,933,211
21,510,972,309

사용권자산

6,923,141,670
-

기타비유동금융자산
14,531,271,376
13,105,212,001

기타비유동자산

10,430,337
1,643,883,860

이연법인세자산

6,178,531,454
10,858,266,681

자산총계

651,658,158,010
655,075,939,672

부채

유동부채

95,016,214,422
100,089,007,857

매입채무

36,391,908,392
30,802,133,887

단기차입금
1,263,049,182
12,122,086,816

기타유동금융부채

14,676,165,887
9,726,751,417

기타유동부채

11,099,819,755
7,754,231,430

당기법인세부채

5,774,447,437
12,580,340,281

파생금융상품부채_유동

-
545,622,000

유동성장기차입금
3,267,480,000
3,799,920,000

유동성전환사채
22,543,343,769
16,683,365,791

유동성신주인수권부사채
-
6,074,556,235

비유동부채

221,986,469,312
248,405,006,358

전환사채

63,950,921,572
85,806,087,648

상환전환우선주
48,872,975,705
45,448,560,449

장기차입금

3,710,000,000
6,877,480,000

장기매입채무및기타채무
64,551,851,052
63,623,846,673

기타비유동금융부채

3,487,308,101
823,639,931

기타비유동부채

1,404,202,595
608,475,732

확정급여부채

233,924,286
5,278,135,007

이연법인세부채
35,775,286,001
39,938,780,918

부채총계

317,002,683,734
348,494,014,215

자본

자본금

12,881,216,500
12,202,162,500

보통주자본금
12,881,216,500
12,202,162,500

자본잉여금

97,957,890,178
74,827,561,652

기타자본구성요소

(14,624,935,091)
(12,923,187,828)

기타포괄손익누계액
(684,321,882)
(732,810,467)

이익잉여금(결손금)

140,289,309,262
125,427,809,983

지배기업 소유주지분
235,819,158,967
198,801,535,840

비지배지분
98,836,315,309
107,780,389,617

자본총계

334,655,474,276
306,581,925,457

자본과부채총계

651,658,158,010
655,075,939,672

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

수익(매출액)

319,310,505,065
212,857,872,785

매출원가

154,342,337,680
78,953,451,083

매출총이익

164,968,167,385
133,904,421,702

판매비와관리비

131,760,936,430
91,467,524,758

영업이익(손실)

33,207,230,955
42,436,896,944

금융수익

4,486,651,263
1,730,498,087

금융원가

14,521,227,526
19,892,984,654

관계기업투자손익
(555,508,793)
(18,241,534,830)

기타이익

1,836,938,997
759,555,401

기타손실

4,109,708,916
4,968,048,465

법인세비용차감전순이익(손실)

20,344,375,980
1,824,382,483

법인세비용

4,551,529,927
4,584,055,364

계속영업이익(손실)

15,792,846,053
(2,759,672,882)

중단사업이익(손실)
7,324,861,186
13,516,240,709

당기순이익(손실)

23,117,707,239
10,756,567,827

기타포괄손익

97,833,059
(1,666,679,792)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
129,190,937
(2,395,915,842)

보험수리적 손익
129,190,937
(2,395,915,842)

후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(31,357,878)
1,479,523,015

지분법자본변동
(42,198,144)
729,236,050

해외사업환산손익
10,840,266
(750,286,965)

총포괄손익
23,215,540,298
9,089,888,035

계속영업이익(손실)의 귀속
15,792,846,053
(2,759,672,882)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업이익(손실)
17,777,995,647
(6,999,023,156)

비지배지분에 귀속되는 계속영업이익(손실)
(1,985,149,594)
4,239,350,274

당기순이익(손실)의 귀속
23,117,707,239
10,756,567,827

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
19,608,633,519
6,517,217,553

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
3,509,073,720
4,239,350,274

총포괄손익의 귀속
23,215,540,298
9,089,888,035

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)
19,278,474,064
6,094,317,498

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
3,937,066,234
2,995,570,537

주당이익

기본주당이익(손실)

873
298

희석주당이익(손실)

827
298

-
연결자본변동표

연결자본변동표

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

12,202,162,500
60,408,342,490
(12,977,229,834)
(1,955,991,091)
127,458,378,615
185,135,662,680
39,825,171,181
224,960,833,861

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
(350,776,205)
(350,776,205)
-
(350,776,205)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
6,517,217,553
6,517,217,553
4,239,350,274
10,756,567,827

지분법자본변동
-
-
-
1,479,523,015
-
1,479,523,015
-
1,479,523,015

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,646,080,680)
(1,646,080,679)
(749,835,163)
(2,395,915,842)

해외사업환산손익
-
-
-
(256,342,391)
-
(256,342,391)
(493,944,574)
(750,286,965)

배당금 지급
-
-
-
-
(6,550,929,300)
(6,550,929,300)
-
(6,550,929,300)

주식기준보상거래

-
-
181,322,146
-
-
181,322,146
116,238,820
297,560,966

주식선택권소멸이익
-
201,230,140
(201,230,140)
-
-
-
-
-

전환권 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
(13,837,026)
73,950,000
-
-
60,112,974
-
60,112,974

종속기업의 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

연결실체의 변동
-
2,179,003,369
-
-
-
2,179,003,369
92,461,604,144
94,640,607,513

연결실체내 자본거래 등
-
12,052,822,679
-
-
-
12,052,822,678
(27,618,195,065)
(15,565,372,387)

2018.12.31 (기말자본)

12,202,162,500
74,827,561,652
(12,923,187,828)
(732,810,467)
125,427,809,983
198,801,535,840
107,780,389,617
306,581,925,457

2019.01.01 (기초자본)

12,202,162,500
74,827,561,652
(12,923,187,828)
(732,810,467)
125,427,809,983
198,801,535,840
107,780,389,617
306,581,925,457

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
19,608,633,519
19,608,633,519
3,509,073,720
23,117,707,239

지분법자본변동
-
-
-
(42,198,144)
-
(42,198,144)
-
(42,198,144)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(378,648,040)
(378,648,040)
507,838,977
129,190,937

해외사업환산손익
-
-
-
90,686,729
-
90,686,729
(79,846,463)
10,840,266

배당금 지급

-
-
-
-
(4,368,486,200)
(4,368,486,200)
(1,341,332,000)
(5,709,818,200)

주식기준보상거래
-

246,936,483
-
-
246,936,483
349,462,539
596,399,022

주식선택권소멸이익
-
1,948,683,746
(1,767,444,017)
-
-
181,239,729
(181,239,729)
-

전환권 행사
679,054,000
18,571,998,868
-
-
-
19,251,052,868
-
19,251,052,868

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 취득 및 처분
-
1,937,875,916
-
-
-
1,937,875,916
(4,697,367,757)
(2,759,491,841)

연결실체의 변동
-
2,970,675,889
-
-
-
2,970,675,889
(2,970,675,889)
-

연결실체내 자본거래 등
-
(2,298,905,893)
(181,239,729)
-
-
(2,480,145,622)
(4,039,987,706)
(6,520,133,328)

2019.12.31 (기말자본)

12,881,216,500
97,957,890,178
(14,624,935,091)
(684,321,882)
140,289,309,262
235,819,158,967
98,836,315,309
334,655,474,276

-
연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름

40,170,518,671
60,509,218,939

영업으로부터 창출된 현금흐름

56,550,085,846
64,684,526,675

이자수취(영업)

1,817,675,608
638,817,951

이자지급(영업)

(2,575,988,129)
(2,822,113,518)

배당금수취(영업)

-
38,568,862

법인세납부(환급)

(15,621,254,654)
(2,030,581,031)

투자활동현금흐름

(7,668,141,139)
(50,029,887,167)

단기대여금의순증감
1,298,114,951
29,732,171

단기금융상품의순증감
9,406,529,936
(19,573,080,994)

당기손익인식금융자산의순증감
(3,446,853,567)
1,414,811,561

기타금융자산의순증감
(5,665,310,369)
(140,678,395)

기타금융부채의순증감
(145,554,668)
4,500,000

장기금융상품의순증감
-
(2,992,986,544)

유형자산의취득
(6,936,668,583)
(12,869,342,969)

무형자산의취득
(6,704,294,638)
(4,133,627,258)

투자부동산의취득
(7,579,710,080)
(8,393,286,460)

사용권자산의 증가
(16,664,807)
-

정부보조금의 수령
144,313,090
-

유형자산의처분
476,495,908
218,340,484

무형자산의처분
-
506,021,209

투자부동산처분
12,204,000
120,541,740

관계기업투자의취득
(1,440,000,000)
950,000,000

관계기업투자의처분
502,596,583
(1,647,184,500)

종속기업투자의취득
(8,270,526,345)
-

종속기업투자의처분
20,595,364,026
-

연결범위변동으로인한현금증가
169,309,015
22,286,559,905

연결범위변동으로인한현금감소
(67,485,591)
(25,810,207,117)

재무활동현금흐름

(19,215,542,165)
1,867,992,820

단기차입금의상환
(24,582,559,738)
(40,641,642,147)

단기차입금의차입
12,686,522,104
9,987,086,816

유동성장기차입금의상환
(3,799,920,000)
(3,732,575,595)

장기차입금의차입
113,242,500
-

배당금지급
(5,709,818,200)
(6,551,103,740)

예수보증금의상환등
(2,847,408,360)
-

전환사채발행
-
20,510,337,328

상환전환우선주의발행
-
20,470,792,785

주식선택권의행사
-
36,715,623

유상증자
-
1,788,381,750

비지배지분의증가
4,924,399,529
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(137,337,003)
(1,142,202,353)

현금및현금성자산의순증감

13,149,498,364
11,205,122,240

기초현금및현금성자산

69,458,224,811
58,253,102,571

기말현금및현금성자산

82,607,723,175
69,458,224,811

※
상세한 주석사항은
향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표
- 별도 재무상태표

재무상태표

제 30 기 2019.12.31 현재

제 29 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

유동자산
59,925,589,177
58,316,659,670

현금및현금성자산
22,736,360,917
21,785,499,331

단기금융상품
6,989,524,382
10,886,135,368

매출채권및기타유동채권
25,081,191,311
23,556,105,711

기타유동금융자산
84,348,904
123,831,280

기타유동자산
2,273,077,074
1,753,966,275

재고자산
2,761,086,589
211,121,705

비유동자산
228,514,526,643
226,594,914,404

장기금융상품
3,000,000,000
3,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
5,825,226,182
4,093,040,397

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
148,816,806,034
153,878,413,276

유형자산
3,370,673,898
4,534,275,214

무형자산
16,979,256,683
18,481,523,691

투자부동산
27,744,758,395
20,897,881,939

사용권자산
2,998,007,117
-

기타비유동금융자산
12,892,242,932
11,953,653,331

기타비유동자산
1,361,868
129,713,916

이연법인세자산
6,886,193,534
9,626,412,640

자산총계
288,440,115,820
284,911,574,074

부채

유동부채
40,089,036,410
45,043,039,642

매입채무및기타유동채무
12,904,537,774
9,491,328,094

단기차입금
-
9,000,000,000

유동성장기차입금
360,000,000
360,000,000

기타유동금융부채
3,177,864,905
2,595,945,422

기타유동부채
811,999,208
2,092,790,303

당기법인세부채
291,290,754
4,819,610,032

유동성전환사채
22,543,343,769
16,683,365,791

비유동부채
18,526,413,779
42,299,129,354

장기매입채무및기타채무
179,961,763
25,842,840

장기차입금
360,000,000
720,000,000

전환사채
15,028,895,845
38,927,853,513

기타비유동금융부채
2,164,866,043
623,331,712

기타비유동부채
792,690,128
539,280,170

확정급여부채
-
1,462,821,119

부채총계
58,615,450,189
87,342,168,996

자본

자본금
12,881,216,500
12,202,162,500

보통주자본금
12,881,216,500
12,202,162,500

자본잉여금
94,469,906,761
73,949,224,147

기타자본구성요소
(14,624,935,091)
(12,923,187,828)

이익잉여금(결손금)
137,098,477,461
124,341,206,259

자본총계
229,824,665,631
197,569,405,078

부채와자본총계
288,440,115,820
284,911,574,074

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

수익(매출액)
100,395,826,125
96,670,831,303

매출원가
9,042,914,787
9,633,212,671

매출총이익
91,352,911,338
87,037,618,632

판매비와관리비
63,133,262,810
61,985,367,231

영업이익(손실)
28,219,648,528
25,052,251,401

금융수익
2,432,165,618
11,755,884,947

금융원가
7,585,029,830
27,085,149,460

기타이익
1,216,825,808
255,292,065

기타손실
2,501,744,361
3,483,501,280

법인세비용차감전순이익(손실)
21,781,865,763
6,494,777,673

법인세비용
4,011,261,562
786,259,305

당기순이익(손실)
17,770,604,201
5,708,518,368

기타포괄손익
(644,846,799)
(1,257,530,447)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(644,846,799)
(1,257,530,447)

순확정급여부채의 재측정요소
(644,846,799)
(1,257,530,447)

총포괄손익
17,125,757,402
4,450,987,921

주당이익

기본주당이익(손실)
791
261

희석주당이익(손실)
791
261

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01(기초자본)
12,202,162,500
73,761,831,033
(12,977,229,834)
126,791,923,844
199,778,687,543

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(350,776,206)
(350,776,206)

당기순이익(손실)
-
-
-
5,708,518,368
5,708,518,368

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,257,530,447)
(1,257,530,447)

배당금지급
-
-
-
(6,550,929,300)
(6,550,929,300)

주식기준보상거래
-
-
181,322,146
-
181,322,146

주식선택권
-
201,230,140
(201,230,140)
-
-

자기주식의 취득
-
(13,837,026)
73,950,000
-
60,112,974

전환권대가
-
-
-
-
-

2018.12.31(기말자본)
12,202,162,500
73,949,224,147
(12,923,187,828)
124,341,206,259
197,569,405,078

2019.01.01(기초자본)

12,202,162,500
73,949,224,147
(12,923,187,828)
124,341,206,259
197,569,405,078

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
17,770,604,201
17,770,604,201

배당금지급

-
-
-
(4,368,486,200)
(4,368,486,200)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(644,846,799)
(644,846,799)

주식선택권

-
-
246,936,483
-
246,936,483

주식선택권소멸이익

-
1,948,683,746
(1,948,683,746)
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-
-

전환권 행사

679,054,000
18,571,998,868
-
-
19,251,052,868

2019.12.31(기말자본)

12,881,216,500
94,469,906,761
(14,624,935,091)
137,098,477,461
229,824,665,631

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름
26,286,868,303
30,630,583,180

영업으로부터 창출된 현금흐름
32,797,496,216
29,799,436,238

이자수취(영업)
345,419,925
435,545,216

이자지급(영업)
(1,132,079,624)
(938,550,960)

배당금수취(영업)
716,119,250
365,807,262

법인세납부(환급)
(6,440,087,464)
968,345,424

투자활동현금흐름
(10,049,277,548)
(25,850,848,300)

단기대여금의 순증감
50,000,000
1,950,000,000

단기금융상품의 순증감
4,080,290,718
(3,812,845,712)

장기금융상품의 순증감
-
(3,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 순증감
(1,239,539,406)
1,889,670,261

기타금융자산의 순증감
(49,445,000)
(227,089,220)

유형자산의 취득
(718,259,860)
(3,389,415,168)

유형자산의 처분
4,700,852
20,127,481

무형자산의 취득
(4,671,939,764)
(1,718,281,823)

투자부동산의 취득
(7,579,710,080)
(8,393,286,460)

투자부동산의 처분
12,204,000
120,541,740

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(750,000,000)
(900,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
502,596,583
950,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(38,503,826,435)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
309,824,409
29,163,557,036

재무활동현금흐름
(15,310,247,470)
2,125,611,883

단기차입금의 증가(감소)
(9,000,000,000)
9,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(360,000,000)
(360,000,000)

리스부채의 상환
(1,582,713,420)
-

배당금지급
(4,367,534,050)
(6,551,103,740)

주식선택권행사로 인한 현금유입
-
36,715,623

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
23,518,301
407,957

현금및현금성자산의순증가(감소)
950,861,586
6,905,754,720

기초현금및현금성자산
21,785,499,331
14,879,744,611

기말현금및현금성자산
22,736,360,917
21,785,499,331

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (
처분예정일 : 2020년3월24일)

제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (
처분확정일 : 2019년3월26일)

(단위 : 원)

구 분
제 30 기
제 29 기

미처분이익잉여금
131,265,044,636
118,944,622,054

전기이월미처분이익잉여금
114,139,287,234
114,844,410,339

순확정급여부채의 재측정요소
(644,846,799)
(1,257,530,447)

회계정책변경효과
-
(350,776,206)

당기순이익
17,770,604,201
5,708,518,368

이익잉여금처분액
-
4,805,334,820

이익준비금
-
436,848,620

현금배당금
-
4,368,486,200

차기이월미처분이익잉여금
131,265,044,636
114,139,287,234

※
상세한 주석사항은
향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분
'19년도
'18년도

주당배당금(원)
-
200

현금배당총액(백만원)
-
4,368

시가배당율(%)
-
1.54

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신연식
1968.01.10
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신연식
미래세무회계사무소 대표
2000.06 ~ 2012.05
삼정KPMG 컨설팅
없음

2012.05~2017.09
포스코ICT 경영기획실

2017.10~ 현재
이래세무회계사무소 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(신연식)는 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사후보자 확인서_신연식.jpg
감사후보자 확인서_신연식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

실제 지급된 보수총액
2,787백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 이사의 수는 보수한도 승인시점 기준이며, 전기 중 임시주주총회(2019.10.01)를 통해 사내이사 1명을 추가로 선임하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

변성준
사장
대표이사
보통주
70,000주

이용원
상무
영업실장
보통주
3,000주

정원석
상무
기반기술실장
보통주
3,000주

김승준
이사
오피스개발실장
보통주
3,000주

손찬주
이사
한셀개발실장
보통주
3,000주

김가비
이사
홍보팀장
보통주
3,000주

총( 6 )명
-
-
-
총( 85,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 (총 85,000주)
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주주총회의 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의
 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은
 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정임
2. 행사기간 : 당사 정관 제8조의3에 의함 (부여일부터 3년 경과한 날부터
 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제8조의3
(주식매수선택권)에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,440,319주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,666,047주
3,376,047주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.3.29
37명
보통주
139,000주
-
44,000주
95,000주

2019년
2019.3.26
44명
보통주
154,000주
-
5,000주
149,000주

계
-
총(81)명
-
총 (293,000)주
-
총(49,000)주
총(244,000)주