미래나노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 미래나노텍

참고서류
3.4
미래나노텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 3일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 미래나노텍 주식회사
주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16
전화번호: 043-710-1100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

미래나노텍
주식회사
보통주
4,625,109
19.86%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김철영

최대주주

보통주

5,284,682
22.69%

최대주주

대표이사

김승천

특수관계인

보통주

65,870

0.28%

특수관계인

-

안영만

특수관계인

보통주

10,000

0.04%

특수관계인

-

강운초

특수관계인

보통주

32,138

0.14%

특수관계인

-

강승호

특수관계인

보통주

10

0.00%

특수관계인

-

계
-
5,392,700
23.16%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김형규
-
-
직원
-

고석윤
-
-
직원
-

박세훈
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 6일,
 (종료일) - 2020년 3월 26일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 플랫폼 V
https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 3월 26일 10시
 (장소) - 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍 주식회사 본사

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 박세훈
 (부서 및 직위) - 경영기획그룹 선임
 (연락처) - 043-710-1100

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서
당사의

연결ㆍ별도 감사보고서
를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

자 산

유 동 자 산
165,868,173,454
177,330,938,360

현금및현금성자산
44,251,393,032
52,622,978,807

매출채권
48,101,379,565
43,291,512,280

당기손익-공정가치금융자산
11,348,120,081
17,842,768,830

유동파생금융자산
67,660,822
1,000,000,000

기타유동금융자산
7,569,868,472
16,419,030,728

기타유동자산
5,018,118,375
3,166,902,451

당기법인세자산
121,757,638
18,400,363

재고자산
49,389,875,469
42,969,344,901

비 유 동 자 산
150,782,887,939
126,077,610,417

기타비유동금융자산
3,321,127,453
1,467,377,221

기타비유동자산
754,502,723
706,332,517

당기손익-공정가치금융자산
24,475,430,624
20,193,386,777

기타포괄-공정가치금융자산
8,705,579,902
17,914,630,767

비유동파생금융자산
-
-

유형자산
71,427,642,340
45,891,248,175

무형자산
7,771,658,216
5,658,154,782

투자부동산
15,507,474,475
16,576,233,130

관계기업투자주식
11,971,999,765
7,993,937,310

순확정급여자산
361,548,738
-

이연법인세자산
6,485,923,703
9,676,309,738

자 산 총 계
316,651,061,393
303,408,548,777

부 채

유 동 부 채
118,663,350,228
112,715,099,387

매입채무
20,579,781,417
21,053,461,801

유동파생금융부채
357,351,185
86,648,796

기타유동금융부채
8,404,113,661
8,416,569,613

단기차입금
64,773,921,000
71,145,512,957

유동성장기차입금
22,939,846,169
7,900,000,000

기타유동부채
430,621,807
718,913,562

판매보증충당부채
431,219,521
618,144,021

당기법인세부채
250,002,613
2,775,848,637

유동리스부채
496,492,855
-

비 유 동 부 채
22,801,015,947
27,616,535,953

비유동파생금융부채
-
286,343,901

기타비유동금융부채
3,472,919,018
1,099,480,533

장기차입금
16,000,000,000
22,923,411,926

기타비유동부채
91,778,977
3,057,693

퇴직급여부채
2,413,190,998
3,093,926,043

이연법인세부채
432,081,586
210,315,857

비유동리스부채
391,045,368
-

부 채 총 계
141,464,366,175
140,331,635,340

자 본

자본금
11,644,766,500
11,644,766,500

주식발행초과금
85,329,329,677
85,329,329,677

기타포괄손익누계액
12,599,048,935
(969,992,615)

기타자본항목
(39,532,882,097)
(34,145,824,246)

이익잉여금
84,615,050,582
82,604,678,360

비지배지분
20,531,381,621
18,613,955,761

자 본 총 계
175,186,695,218
163,076,913,437

부채와자본총계
316,651,061,393
303,408,548,777

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매 출 액
289,734,267,488
278,108,926,372

매 출 원 가
(247,863,452,949)
(235,093,386,010)

매출총이익
41,870,814,539
43,015,540,362

판매비와관리비
(40,461,368,912)
(39,139,112,539)

영 업 이 익
1,409,445,627
3,876,427,823

기 타 수 익
1,135,295,214
4,659,477,917

기 타 비 용
(569,664,412)
(1,535,893,580)

금 융 수 익
13,970,474,432
14,152,339,455

금 융 비 용
(13,608,766,910)
(11,634,307,676)

지분법이익(손실)
56,354,949
(168,415,019)

법인세비용차감전순이익
2,393,138,900
9,349,628,920

법 인 세 비 용
(81,255,806)
(2,449,004,231)

당 기 순 이 익
2,311,883,094
6,900,624,689

지배기업의 소유주지분
1,494,240,221
6,071,736,293

비지배지분
817,642,873
828,888,396

기타포괄손익(법인세차감후)
14,349,781,604
488,151,166

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정 금융자산

(3,999,692,522)
777,912,607

순확정급여부채의 재측정요소
513,437,230
(445,268,239)

토지재평가이익
17,720,843,327
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
181,771,295
89,273,634

지분법자본변동
(66,577,726)
66,233,164

당기총포괄이익
16,661,664,698
7,388,775,855

지배기업의 소유주지분
15,579,413,772
6,413,458,804

비지배지분
1,227,243,947
975,317,051

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
78원
295원

희석주당순이익
57원
281원

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
(1,066,810,976)
(27,165,060,218)
76,288,037,917
19,541,257,582
164,571,520,482

회계정책 변경의 효과
-
-
(801,466,411)
-
801,466,411
-
-

수정 후 금액
11,644,766,500
85,329,329,677
(1,868,277,387)
(27,165,060,218)
77,089,504,328
19,541,257,582
164,571,520,482

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
6,071,736,293
828,888,396
6,900,624,689

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

-
-
777,912,607
-
-
-
777,912,607

지분법자본변동
-
-
66,233,164
-
-
-
66,233,164

해외사업환산손익
-
-
54,139,001
-
-
35,134,633
89,273,634

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(556,562,261)
111,294,022
(445,268,239)

총포괄손익
-
-
898,284,772
-
5,515,174,032
975,317,051
7,388,775,855

소유주와의 거래

주식매수선택권의 부여
-
-
-
-
-
57,605,900
57,605,900

자기주식취득
-
-
-
(4,986,405,670)
-
-
(4,986,405,670)

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
-
(2,107,568,831)
-
(1,873,085,519)
(3,980,654,350)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,206,894,000)
(1,206,894,000)

종속기업무상증자
-
-
-
(8,150,089)
-
(9,573,491)
(17,723,580)

주식매수선택권의 행사
-
-
-
121,360,562
-
1,129,328,238
1,250,688,800

소유주와의 거래총액
-
-
-
(6,980,764,028)
-
(1,902,618,872)
(8,883,382,900)

2018년 12월 31일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
(969,992,615)
(34,145,824,246)
82,604,678,360
18,613,955,761
163,076,913,437

2019년 1월 1일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
(969,992,615)
(34,145,824,246)
82,604,678,360
18,613,955,761
163,076,913,437

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,494,240,221
817,642,873
2,311,883,094

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

-
-
(3,999,692,522)
-
-
-
(3,999,692,522)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익

-
-
-
-
144,993,021

144,993,021

지분법자본변동
-
-
(66,577,726)
-
-
-
(66,577,726)

해외사업환산손익
-
-
96,743,431
-
-
85,027,864
181,771,295

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
371,138,980
142,298,250
513,437,230

토지재평가이익
-
-
17,538,568,367
-
-
182,274,960
17,720,843,327

총포괄손익
-
-
13,569,041,550
-
2,010,372,222
1,227,243,947
16,806,657,719

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
-
(4,991,098,710)
-
-
(4,991,098,710)

종속기업투자주식의 취득
-
-
-
-
-
1,179,000,000
1,179,000,000

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
-
(394,942,955)
-
(109,229,213)
(504,172,168)

배당금의 지급 등
-
-
-
(1,016,186)
-
(379,588,874)
(380,605,060)

소유주와의 거래총액
-
-
-
(5,387,057,851)
-
690,181,913
(4,696,875,938)

2019년 12월 31일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
12,599,048,935
(39,532,882,097)
84,615,050,582
20,531,381,621
175,186,695,218

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(3,909,480,795)
1,952,287,480

영업으로부터 창출된 현금흐름
805,408,914
1,353,051,525

배당금의 수취
445,342,775
4,645,244,439

배당금의 지급
(378,355,060)
(1,206,894,000)

이자의 수취
1,127,765,879
665,903,400

이자의 지급
(2,596,544,983)
(2,562,551,045)

법인세의 납부
(3,313,098,319)
(942,466,838)

투자활동으로 인한 현금흐름
(482,335,388)
(24,907,395,916)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(7,344,414,620)
(17,012,610,730)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,540,452,394
5,034,420,278

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
-
(1,737,840,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
4,226,232,961
-

파생금융자산의 처분
563,718,935
303,136,675

단기금융상품의 순증감
8,756,865,837
(8,058,006,751)

기타유동금융자산의 증가
(57,842,450)
(1,492,106,260)

기타유동금융자산의 감소
642,600,000
156,975,060

기타비유동금융자산의 증가
(2,407,850,232)
(11,761,983)

기타비유동금융자산의 감소
-
359,943,677

유형자산의 취득
(10,291,188,001)
(6,096,200,065)

유형자산의 처분
586,619,967
1,291,624,667

투자부동산의 처분
-
4,596,803,955

무형자산의 취득
(3,030,629,304)
(184,370,517)

무형자산의 처분
-
3,813,778,508

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름
-
(301,039,810)

종속기업의 처분에 따른 순현금흐름
-
4,024,796

관계기업투자주식의 취득
(4,089,000,875)
(5,575,370,000)

관계기업투자주식의 처분
37,500,000
1,202,584

연결범위의 변동
1,384,600,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,144,895,459)
14,650,119,827

기타비유동금융부채의 증가
144,000,000
-

기타비유동금융부채의 감소
(127,000,000)
(105,000,000)

단기차입금의
순증감

(6,371,591,957)
2,763,224,429

유동성장기차입금의 상환
(7,900,000,000)
(7,241,650,000)

금융리스부채의 상환
(699,383,787)
-

장기차입금의 차입
16,000,000,000
-

사채의 발행
-
22,917,783,760

주식선택권의 행사 등
-
1,232,965,220

자기주식의 취득
(5,010,053,701)
(4,986,405,670)

국고보조금의 수령
71,184,208
130,041,341

국고보조금의 정산
(252,050,222)
(60,839,253)

현금및현금성자산의 감소
(8,557,631,462)
(8,304,988,609)

기초 현금및현금성자산
52,622,978,807
60,936,254,158

외화환산으로 인한 현금의 감소
186,045,687
(8,286,742)

기말 현금및현금성자산
44,251,393,032
52,622,978,807

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

제 17 기 2018년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

자 산

유 동 자 산
102,453,453,985
117,655,987,989

현금및현금성자산

31,266,801,123
43,042,718,624

매출채권

31,770,848,473
29,476,803,987

당기손익-공정가치측정금융자산
11,214,641,151
17,755,369,120

유동파생금융자산
67,660,822
1,000,000,000

기타유동금융자산
1,274,902,110
6,543,255,045

기타유동자산

2,915,065,730
1,414,962,571

당기법인세자산

112,518,050
-

재고자산

23,831,016,526
18,422,878,642

비 유 동 자 산
176,815,884,452
152,034,714,544

기타비유동금융자산
2,968,447,453
1,027,597,221

당기손익-공정가치측정금융자산

11,716,445,546
8,696,800,581

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,050,811,905
16,057,938,710

비유동파생금융자산
-
-

유형자산
60,409,118,366
38,883,933,742

무형자산

930,698,041
1,092,501,566

투자부동산
15,507,474,475
16,576,233,130

종속기업및관계기업투자주식
71,796,807,449
60,731,506,574

이연법인세자산
5,436,081,217
8,968,203,020

자 산 총 계
279,269,338,437
269,690,702,533

부 채

유 동 부 채
98,398,539,287
90,048,300,324

매입채무
11,774,273,431
10,107,294,756

유동파생금융부채
357,351,185
86,648,796

당기법인세부채
-
1,432,811,880

기타유동금융부채
6,280,830,719
6,556,695,121

단기차입금
56,500,000,000
63,000,000,000

유동성장기차입금
22,939,846,169
7,900,000,000

기타유동부채
140,892,313
430,705,750

판매보증부채
349,219,521
534,144,021

유동성리스부채
56,125,949
-

비 유 동 부 채
18,868,621,677
26,757,457,848

비유동파생금융부채
-
286,343,901

기타비유동금융부채
1,005,275,169
1,042,141,183

장기차입금
16,000,000,000
22,923,411,926

기타비유동부채
74,770,706
69,616,512

퇴직급여부채
1,772,779,223
2,435,944,326

비유동리스부채
15,796,579
-

부 채 총 계
117,267,160,964
116,805,758,172

자 본

자본금
11,644,766,500
11,644,766,500

주식발행초과금
85,329,329,677
85,329,329,677

기타포괄손익누계액
14,744,959,797
629,400,385

기타자본항목
(36,887,908,203)
(31,896,809,493)

이익잉여금

87,171,029,702
87,178,257,292

자 본 총 계
162,002,177,473
152,884,944,361

자본과부채총계
279,269,338,437
269,690,702,533

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매 출 액
188,761,971,156
180,343,066,885

매 출 원 가
(161,941,383,285)
(149,814,332,024)

매출총이익
26,820,587,871
30,528,734,861

판매비와관리비
(26,610,227,750)
(26,084,239,083)

영 업 이 익
210,360,121
4,444,495,778

기타수익
209,174,112
4,127,825,088

기타비용
(584,151,144)
(2,208,751,935)

금융수익
10,566,291,980
13,306,958,029

금융원가
(11,298,912,578)
(8,904,539,196)

법인세비용차감전순이익(손실)
(897,237,509)
10,765,987,764

법인세비용
519,528,767
(2,058,540,749)

당기순이익(손실)
(377,708,742)
8,707,447,015

기타포괄손익(법인세차감후)
14,341,047,543
313,427,156

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
225,488,131
(464,485,451)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,272,791,755)
777,912,607

토지재평가이익
17,388,351,167
-

당기총포괄이익
13,963,338,801
9,020,874,171

주당순이익

기본주당순이익
(20)원
423원

희석주당순손익
(20)원
403원

자 본 변 동 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
652,954,189
(24,841,396,500)
78,133,829,317
150,919,483,183

회계정책변경의 효과
-
-
(801,466,411)
-
801,466,411
-

수정후 금액
11,644,766,500
85,329,329,677
(148,512,222)
(24,841,396,500)
78,935,295,728
150,919,483,183

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,707,447,015
8,707,447,015

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
777,912,607
-
-
777,912,607

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(464,485,451)
(464,485,451)

총 포괄손익 총액
-
-
777,912,607
-
8,242,961,564
9,020,874,171

자기주식의 취득
-
-
-
(4,986,405,670)
-
(4,986,405,670)

합병
-
-
-
(2,069,007,323)
-
(2,069,007,323)

2018년 12월 31일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
629,400,385
(31,896,809,493)
87,178,257,292
152,884,944,361

2019년 1월 1일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
629,400,385
(31,896,809,493)
87,178,257,292
152,884,944,361

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(377,708,742)
(377,708,742)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
(3,272,791,755)
-
-
(3,272,791,755)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
-
-
-
144,993,021
144,993,021

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
225,488,131
225,488,131

재평가이익
-
-
17,388,351,167
-
-
17,388,351,167

총 포괄손익 총액
-
-
14,115,559,412
-
370,481,152
14,486,040,564

자기주식의 취득
-
-
-
(4,991,098,710)
-
(4,991,098,710)

2019년 12월 31일 잔액
11,644,766,500
85,329,329,677
14,744,959,797
(36,887,908,203)
87,171,029,702
162,002,177,473

현 금 흐 름 표

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,966,282,812)
9,305,614,058

영업으로부터 창출된 현금흐름
(403,805,899)
6,133,748,365

배당금의 수취
608,551,275
5,143,405,671

이자의 지급
(2,135,733,909)
(2,202,628,274)

이자의 수취
503,295,927
384,971,131

법인세의 납부
(1,538,590,206)
(153,882,835)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,325,960,786)
(17,998,306,073))

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,245,000,000)
(2,720,443,350)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
9,836,506,905
3,520,000,000

파생금융자산의 처분
563,718,935
303,136,675

단기금융상품의 순증감
5,329,576,839
(5,294,142,339)

장기금융상품의 증가
(1,907,850,232)
-

기타유동금융자산의 증가
-
(900,000,000)

기타유동금융자산의 감소
30,000,000
359,943,677

기타비유동금융자산의 증가
(513,000,000)
(30,278,640)

기타비유동금융자산의 감소
480,000,000
5,000,000

유형자산의 취득
(6,162,913,747)
(3,865,838,997)

유형자산의 처분
552,697,732
142,100,000

무형자산의 취득
(30,629,304)
(172,895,517)

무형자산의 처분
-
3,813,778,508

종속회사및관계회사투자주식의 취득
(11,252,800,875)
(17,255,370,000)

종속회사및관계회사투자주식의 처분
37,500,000
319,565,321

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
3,956,232,961
6,690,000

합병으로 인한 증가
-
3,770,448,589

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,553,848,724)
12,807,054,459

기타비유동금융부채의 증가
(108,050,222)
(60,839,253)

기타비유동금융부채의 감소
71,184,208
78,165,622

리스부채의 원금 상환
(125,884,000)
-

단기차입금의
순증감

(6,500,000,000)
1,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(7,900,000,000)
(6,141,650,000)

장기차입금의 차입
16,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
22,917,783,760

자기주식의 취득
(4,991,098,710)
(4,986,405,670)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(11,846,092,322)
4,114,362,444

기초 현금및현금성자산
43,042,718,624
39,062,259,443

현금및현금성자산의 환율변동효과
70,174,821
(133,903,263)

기말 현금및현금성자산
31,266,801,123
43,042,718,624

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사

(단위: 천원
)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

미처분 이익잉여금

86,066,974

84,365,439

전기이월이익잉여금
86,074,202

75,321,011

순확정급여부채 재측정요소
225,488

(464,485)

회계정책의 변경효과
-

801,466

기타포괄-공정가치금융자산 처분손익
144,993

-

당기순이익(손실)
(377,709)

8,707,447

임의적립금 등의 이입액

-

1,708,763

연구및인력개발준비금
-

1,708,763

차기이월 미처분이익잉여금

86,066,974

86,074,202

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 26일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2019년 3월 28일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김철영
1964.09.20
사내이사
본인(최대주주)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김철영
미래나노텍(주) 대표이사
'90.12~'95.06
'95.07~'00.07
'00.08~'01.07
'02.08~현재
삼성SDI 종합연구소 선임연구원
중앙일보 경영기획실 과장
미투유코리아 기획실 이사
미래나노텍(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김철영
해당 후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 오랜경험을 가지고 있음. 이를 통해 회사에 대한 높은 이해와 노하우를 지니고 있어 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고, 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_김철영_200303

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송병두
1965.02.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송병두
미래나노텍(주)
상근감사
'07.09~'09.11
'09.12~'13.07
'13.07~'14.04
'17.03~현재
미래광학기연 이사
광영광전유한공사 부총경리
디아이비젼 대표이사
미래나노텍(주) 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병두
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 송병두
해당 후보자는 다년간 상근감사의 경력으로 회사에 대한 이해가 높으며, 객관적이고 투명한감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서_송병두_200303

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

실제 지급된 보수총액
11.6억원

최고한도액
40억원

주1) 실제 지급된 보수총액의 경우 우리사주조합인출금 과세 금액을 제외한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

주1) 실제 지급된 보수총액의 경우 우리사주조합인출금 과세 금액을 제외한 금액입니다.