한컴위드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 한컴위드

참고서류
3.4
(주)한컴위드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 3일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 6일

권 유 자:
성 명: (주)한컴위드
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 
 한컴타워 9층 
전화번호: 031-622-6300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)한컴위드
보통주
3,392,257
12.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김상철
최대주주
보통주
4,450,812
15.77
최대주주
-

김정실
특수관계자
보통주
1,254,950
4.45
특수관계자
-

김연수
특수관계자
보통주
2,560,419
9.07
특수관계자
-

김성준
특수관계자
보통주
345,184
1.22
특수관계자
-

김현수
특수관계자
보통주
238,832
0.85
대표이사
-

이상헌
특수관계자
보통주
27,196
0.1
계열회사 임원
-

송문규
특수관계자
보통주
27,729
0.1
계열회사 임원
-

계
-
8,905,122
31.56
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이동영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 6일, 
 (종료일) 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 내 " 전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 3월 24일(화요일) 오전 09:00
 (장소) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 5층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 이동영 
 (부서 및 직위) 경영지원실 과장
 (연락처) 031-622-6300 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1999년 소프트포럼 주식회사로 설립 이후 10년 이상의 지속적인 연구개발을 통해 시장에 경쟁력 높은 보안제품을 공급하는 보안전문기업입니다. 당사는 암호인증 분야에서 특화된 기술력을 축적하여 인터넷뱅킹, 사이버트레이딩, 온라인쇼핑 등 B2C거래와 e-Marketplace, eMRO 등 B2B거래와 같은 전자상거래의 안정성을 보장하기 위한 보안 인프라를 제공하고 있습니다.

또한 암호인증 기술기반을 응용, 활용한 메일보안, 지불결제보안, SSO, EAM 등 다양한 보안제품을 보유하고 있습니다. 특히 2012년부터 시행된 개인정보보호법에 따라 데이터베이스에 대한 보안조치가 법제화 되어 자체 암호화 기술을 응용한 DB보안 솔루션을 개발, 공공기관, 은행, 대기업 등 대형 고객사에 공급하는 실적을 올렸습니다.

이외에도 BYOD(Bring Your Own Device)환경의 가속화에 따라 모바일에 대한 보안 이슈가 거세지고 있어, 이에 대비한 애플리케이션 위변조 방지, 가상 키보드 보안 등의 모바일 제품을 추가 개발, 차세대 보안시장을 선점하기 위해 기술력과 영업력을 집중하고 있습니다.

당사는 기존 전자상거래 인프라 시장의 높은 시장점유율과 DB보안, 모바일 보안 시장에서의 선도적인 영업활동을 바탕으로 공공기관, 금융기관, 대기업 등 2018년 현재 1,050여 고객사를 확보하고 있습니다.
뿐만 아니라 2019년 포렌식 사업을 영위하는 (주) 한컴지엠디와의 합병으로 사업영역이 확대되고 향후 영업, 신사업등의 시너지를 기대하고 있습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
 하기 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전의 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정임을 참고하시기 바라며, 제21기 연결재무제표 및 별도재무제표는 당해 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연결 재무제표

당사는 2019년 12월 28일 (주)한컴지엠디와 합병하였습니다. 

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

(단위 :원 )

과목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
34,262,848,062
13,501,701,991

현금및현금성자산
19,724,857,435
6,746,360,655

당기손익인식금융자산
2,054,880
0

매출채권 및 기타유동채권
5,001,524,401
5,666,871,450

선급금
285,405,267
82,706,946

기타유동자산
8,223,319,380
756,073,010

재고자산
217,561,015
249,689,930

매각예정종속기업투자지분
808,125,684

비유동자산
140,679,257,144
79,575,569,269

장기금융상품
362,766,594
0

매도가능금융자산
1,075,265,388
335,482,277

기타비유동자산
797,208,437
249,670,000

유형자산
59,461,886,473
319,263,474

무형자산
5,473,144,270
5,920,104,502

관계기업투자지분
73,508,985,982
72,751,049,016

자산총계
174,942,105,206
93,077,271,260

부채

유동부채
40,633,386,794
31,078,776,652

매입채무
1,601,972,299
2,419,795,155

단기차입금
24,700,000,000
23,000,000,000

유동성 장기채무
1,000,000,000
4,308,357,057

기타유동부채
13,331,414,495
1,350,624,440

비유동부채
12,648,224,196
1,569,886,526

장기차입금
7,250,000,000
0

기타비유동부채
100,262,006
377,512,837

이연법인세부채
5,297,962,190
1,192,373,689

부채총계
53,281,610,990
32,648,663,178

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
119,645,646,285
60,152,909,008

자본금
14,108,540,500
7,154,572,000

자본잉여금
69,326,407,439
36,323,764,535

주식발행초과금
69,319,499,935
34,498,703,494

기타자본잉여금
6,907,504
1,825,061,041

기타자본조정
(8,707,269,524)
621,660,689

이익잉여금(결손금)
43,694,555,366
14,546,616,225

기타포괄손익누계액
1,223,412,504
1,506,295,559

비지배지분
2,014,847,931
275,699,074

자본총계
121,660,494,216
60,428,608,082

자본과부채총계
174,942,105,206
93,077,271,260

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
15,828,867,886
15,712,617,540

매출원가
7,459,233,266
7,363,314,678

매출총이익
8,369,634,620
8,349,302,862

판매비와관리비
8,791,366,263
8,084,595,195

영업이익(손실)
(421,731,643)
264,707,667

기타영업수익
31,192,210,317
364,923,289

기타영업비용
3,933,171,372
606,227,569

관계기업투자이익
3,647,487,113
1,256,817,818

관계기업투자손실
147,376,481
274,431,221

금융수익
161,855,210
89,203,640

금융원가
824,203,366
931,270,834

법인세비용차감전순이익(손실)
29,675,069,778
163,722,790

법인세비용

0

당기순이익(손실)
29,675,069,778
163,722,790

기타포괄손익
(630,519,541)
1,490,254,438

총포괄손익
29,044,550,237
1,653,977,228

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
29,654,499,005
281,088,805

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
20,570,773
(117,366,015)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,052
12

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,052
10

- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,291,508,000
31,996,800,962
561,390,746
31,213,766
14,313,520,588
53,194,434,062
0
53,194,434,062

당기순이익(손실)

281,088,805
281,088,805
(117,366,015)
163,722,790

보통주 자본금
863,064,000

863,064,000
0
863,064,000

결손금처리

0

지분법자본번동

1,095,738,211

1,095,738,211
0
1,095,738,211

부의지분법자본변동

379,343,582

379,343,582
0
379,343,582

보험수리적손익

15,172,645
15,172,645
0
15,172,645

지분법이익잉여금

(63,165,813)
(63,165,813)
0
(63,165,813)

주식발행초과금

5,026,253,394

5,026,253,394
0
5,026,253,394

주식매수선택권

60,269,943

60,269,943
0
60,269,943

신주인수권대가

(699,289,821)

(699,289,821)
0
(699,289,821)

연결대상범위의 변동

0
393,065,089
393,065,089

2018.12.31 (기말자본)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008
275,699,074
60,428,608,082

2019.01.01 (기초자본)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008
275,699,074
60,428,608,082

회계기준변경효과

(4,604,776)
(4,604,776)

(4,604,776)

수정후 기초자본

0

0

당기순이익(손실)

29,675,069,778
29,675,069,778
20,570,773
29,695,640,551

보통주 자본금
6,953,968,500

6,953,968,500

6,953,968,500

주식발행초과금

34,820,796,441

34,820,796,441
0
34,820,796,441

신주인수권대가

(1,818,153,537)

(1,818,153,537)

(1,818,153,537)

지분법 자본변동

(793,224,420)

(793,224,420)
0
(793,224,420)

부의지분법 자본변동

(172,318,672)

(172,318,672)
0
(172,318,672)

보험수리적손익

335,023,551
335,023,551

335,023,551

지분법 이익잉여금

(84,213,844)
(84,213,844)
0
(84,213,844)

자기주식

(9,427,280,240)

(9,427,280,240)
0
(9,427,280,240)

주식매수선택권

98,350,027

98,350,027
0
98,350,027

연결대상범위의 변동

682,660,037
(773,335,568)
(90,675,531)
1,718,578,084
1,627,902,553

2019.12.31 (기말자본)
14,108,540,500
69,326,407,439
(8,707,269,524)
1,223,412,504
43,694,555,366
119,645,646,285
2,014,847,931
121,660,494,216

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 21 기
제 20 기

영업활동현금흐름
1,781,127,847
2,641,797,686

당기순이익(손실)
29,675,069,778
163,722,790

당기순이익조정을 위한 가감
(27,297,926,779)
2,142,861,686

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(588,868,089)
72,192,743

이자수취
115,060,106
76,449,141

이자지급
(751,582,169)
(750,709,074)

배당금수취
629,375,000
937,280,400

투자활동현금흐름
(2,130,637,120)
(2,577,060,431)

투자활동으로 인한 현금유입액
282,321,817
366,449,091

당기손익인식금융자산의 처분
-
-

단기금융상품의 처분
-
-

단기대여금및수취채권의 처분
-
-

장기금융상품의 감소
-
340,000,000

기타비유동자산의 감소
-
-

장기투자증권의 감소
-
-

보증금의 감소
-
2,000,000

유형자산의 처분
37,339,176
24,449,091

무형자산의 처분
244,982,641
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(2,412,958,937)
(2,943,509,522)

단기금융상품의 취득
-
-

장기금융상품의 증가
-
(50,000,000)

장기투자증권의 증가
(1,179,999,750)
(300,002,500)

기타비유동자산의 증가
-
-

종속기업 취득 현금변동
-
(409,116,316)

지분법적용 투자지분의 취득
-
(314,042,800)

보증금의 증가
(73,800,000)
(24,000,000)

유형자산의 취득
(123,930,000)
(136,345,000)

무형자산의 취득
(1,035,229,187)
(1,710,002,906)

재무활동현금흐름
7,734,668,790
3,178,473,984

재무활동으로 인한 현금유입액
13,048,789,110
5,178,473,984

단기차입금의 증가
-
-

유상증자
12,999,989,110
5,178,473,984

국고보조금의 수령
42,000,000
-

임대보증금의 증가
6,800,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,314,120,320)
(2,000,000,000)

단기차입금의 상환
-
(2,000,000,000)

리스부채의 증가
(272,120,320)

국고보조금의 사용
(42,000,000)

교환사채의 상환
(5,000,000,000)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
7,385,159,517
3,243,211,239

기초현금및현금성자산
6,746,360,655
2,702,338,904

연결범위변동
1,006,164,351
800,810,512

사업결합으로 인한 현금및현금성자산의 변동
4,587,172,912

기말현금및현금성자산
19,724,857,435
6,746,360,655

별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

(단위 :원 )

과목
제 21 기말
제 20 기말

자산

유동자산
33,486,005,641
12,945,554,258

현금및현금성자산
18,355,581,405
6,191,652,091

단기금융상품
2,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권
4,930,524,401
5,666,871,450

단기선급금
267,582,973
82,706,946

기타유동자산
6,920,329,929
754,633,841

매각예정종속기업투자지분
808,125,684

재고자산
203,861,249
249,689,930

비유동자산
138,048,799,981
79,847,810,695

장기금융상품
300,000,000
0

매도가능금융자산
778,965,388
335,482,277

기타비유동자산
634,664,767
240,670,000

유형자산
10,933,553,192
313,545,050

무형자산
5,276,663,511
5,329,217,463

투자부동산
48,366,888,974

관계기업투자지분
70,359,728,148
72,751,049,016

종속기업투자지분
1,398,336,001
877,846,889

자산총계
171,534,805,622
92,793,364,953

부채

유동부채
39,044,744,251
31,065,569,419

매입채무
1,706,472,299
2,419,795,155

단기차입금
23,000,000,000
23,000,000,000

유동성장기채무
1,000,000,000
4,308,357,057

임대보증금
9,265,841,000

기타유동부채
4,072,430,952
1,337,417,207

비유동부채
12,760,414,838
1,574,886,526

장기차입금
7,250,000,000

순확정급여채무
(241,808,610)
377,512,837

이연법인세부채
5,448,147,400
1,192,373,689

임대보증금
90,000,000
5,000,000

리스부채
99,350,954
0

기타비유동부채
114,725,094

부채총계
51,805,159,089
32,640,455,945

자본

자본금
14,108,540,500
7,154,572,000

자본잉여금
69,326,407,439
36,323,764,535

주식발행초과금
69,319,499,935
34,498,703,494

신주인수권대가
0
1,818,153,537

기타자본잉여금
6,907,504
6,907,504

기타자본구성요소
(8,707,269,524)
621,660,689

자기주식
(9,427,280,240)

주식매수선택권
720,010,716
621,660,689

기타포괄손익누계액
540,752,467
1,506,295,559

이익잉여금(결손금)
44,461,215,651
14,546,616,225

자본총계
119,729,646,533
60,152,909,008

자본과부채총계
171,534,805,622
92,793,364,953

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

수익(매출액)
15,493,867,887
15,703,526,630

매출원가
7,867,647,042
7,363,314,678

매출총이익
7,626,220,845
8,340,211,952

판매비와관리비
8,070,399,686
7,834,576,926

영업이익(손실)
(444,178,841)
505,635,026

기타영업수익
31,206,206,987
368,211,773

기타손실
3,933,165,652
825,533,642

관계기업투자이익
3,654,434,858
1,256,817,818

관계기업투자손실
147,376,481
177,281,561

금융수익
156,676,990
84,510,225

금융원가
824,203,366
931,270,834

법인세비용차감전순이익(손실)
29,668,394,495
281,088,805

법인세비용
0
0

당기순이익(손실)
29,668,394,495
281,088,805

기타포괄손익
(630,519,541)
1,490,254,438

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)
0
15,172,645

보험수리적손익
0
15,172,645

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)
(878,510,142)
1,475,081,793

지분법자본변동
(706,191,470)
1,095,738,211

부의지분법자본변동
(172,318,672)
379,343,582

총포괄손익
29,037,874,954
1,771,343,243

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
1,051
20

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
1,051
18

- 자본변동표

자본변동표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,291,508,000
31,996,800,962
561,390,746
31,213,766
14,313,520,588
53,194,434,062

당기순이익(손실)

281,088,805
281,088,805

보통주 자본금
863,064,000

863,064,000

주식발행초과금

5,026,253,394

5,026,253,394

신주인수권대가

(699,289,821)

-699,289,821

지분법 자본변동

1,095,738,211

1,095,738,211

부의지분법 자본변동

379,343,582

379,343,582

보험수리적손익

15,172,645
15,172,645

지분법 이익잉여금

-63,165,813
-63,165,813

주식매수선택권

60,269,943

60,269,943

2018.12.31 (기말자본)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008

2019.01.01 (기초자본)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008

회계기준변경효과

-4,604,776
(4,604,776)

수정후 기초자본

0

당기순이익(손실)

29,668,394,495
29,668,394,495

보통주 자본금
6,953,968,500

6,953,968,500

주식발행초과금

34,820,796,441

34,820,796,441

신주인수권대가

(1,818,153,537)

(1,818,153,537)

지분법 자본변동

-793,224,420

(793,224,420)

부의지분법 자본변동

-172,318,672

(172,318,672)

보험수리적손익

335,023,551
335,023,551

지분법 이익잉여금

-84,213,844
(84,213,844)

자기주식

-9,427,280,240

(9,427,280,240)

주식매수선택권

98,350,027

98,350,027

2019.12.31 (기말자본)
14,108,540,500
69,326,407,439
-8,707,269,524
540,752,467
44,461,215,651
119,729,646,533

- 현금흐름표

현금흐름표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

영업활동현금흐름
1,954,384,732
2,867,869,634

당기순이익(손실)
29,668,394,495
281,088,805

당기순이익조정을 위한 가감
(27,314,745,045)
2,268,313,515

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(392,117,655)
60,140,262

이자수취
115,060,106
71,755,726

이자지급
(751,582,169)
(750,709,074)

배당금수취
629,375,000
937,280,400

투자활동현금흐름
(2,112,297,120)
(2,562,030,431)

투자활동으로인한 현금유입액
282,321,817
366,449,091

보증금의 감소
0
2,000,000

장기금융상품의 처분
0
340,000,000

유형자산의 처분
37,339,176
24,449,091

무형자산의 처분
244,982,641
0

투자활동으로 인한 현금유출액
(2,394,618,937)
(2,928,479,522)

장기금융상품의 증가
0
(50,000,000)

비품의 취득
(20,140,000)
(90,781,000)

무형자산의 취득
(1,035,229,187)
(1,119,115,867)

장기투자증권의 증가
(1,179,999,750)
(1,614,048,655)

보증금의 증가
(73,800,000)
(15,000,000)

시설장치의 취득
(85,450,000)
(11,450,000)

차량운반구의 취득
0
(28,084,000)

재무활동현금흐름
7,734,668,790
3,183,473,984

재무활동으로 인한 현금유입액
13,006,789,110
5,183,473,984

유상증자
12,999,989,110
5,178,473,984

임대보증금의 증가
6,800,000
5,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,272,120,320)
(2,000,000,000)

단기차입금의 상환
0
(2,000,000,000)

리스부채의 증가
(272,120,320)
0

교환사채의 감소
(5,000,000,000)
0

현금및현금성자산의순증가(감소)
7,576,756,402
3,489,313,187

사업결합으로 인한 변동
4,587,172,912

기초현금및현금성자산
6,191,652,091
2,702,338,904

기말현금및현금성자산
18,355,581,405
6,191,652,091

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분예정일 : 2020년 3월 24일)

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 (처분확정일 : 2019년 3월 26일)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

44,461,215,651

14,546,616,225

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,546,616,225

14,313,520,588

2. 지분법이익잉여금
-84,213,844

-63,165,813

3. 보험수리적손익
335,023,551

15,172,645

4. 회계기준변경ㄸ
-4,604,776

5. 당기순이익
29,668,394,495

281,088,805

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

0

0

합 계

44,461,215,651

14,546,616,225

Ⅲ. 이익잉여금처분액

0

0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

44,461,215,651

14,546,616,22

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~76 (변경없는 부분 생략)

77. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업(삭제)

78. 위치기반서비스사업(변경)

79. 부동산 개발 및 공급업(변경)

80. 부동산 관련 서비스업(변경)

81. 보험 및 연금관련 서비스업(변경)

82. 화물운송업(변경)

83. 택배업(변경)

84. 늘찬배달업(변경)

85. 기타운송관련 서비스업(변경)

86. 전자제품 설계, 제조 및 판매(변경)

87. 무역업(반도체 및 이동통신 단말기 관련 제품)(변경)

88. 소프트웨어 개발 자문 공급업

89. 전자, 전기제품 제조 및 도,소매업(변경)

90. 의료기기 제조 및 도,소매업(변경)

91. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~76 (변경없는 부분 생략)

77. (삭제)

77. 위치기반서비스사업(변경)

78. 부동산 개발 및 공급업(변경)

79. 부동산 관련 서비스업(변경)

80. 보험 및 연금관련 서비스업(변경)

81. 화물운송업(변경)

82. 택배업(변경)

83. 늘찬배달업(변경)

84. 기타운송관련 서비스업(변경)

85. 전자제품 설계, 제조 및 판매(변경)

86. 무역업(반도체 및 이동통신 단말기 관련 제품)(변경)

87. 소프트웨어 개발 자문 공급업

88. 전자, 전기제품 제조 및 도,소매업(변경)

89. 의료기기 제조 및 도,소매업(변경)

90. 소액해외송금업(추가)

91. 학술연구용역(추가)

92. 게임소프트웨어 개발, 판매 및 공급업(추가)

93. 전용선 임대업(추가)

94. 방문판매업 및 방문교육업(추가)

95. 출판업 및 서적도매업(추가)

96. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업(추가)

97. 평생교육시설 운영(추가)

98. 온라인 광고 대행업(추가)

99. 여행업(일반여행업, 국외여행업, 국내여행업)(추가)

100. 관광숙박업(관광호텔업, 유스호스텔업)의 건설관리운영, 회원모집 및 임대, 위탁 경영업(추가)

101. 관광편의시설업(자동차정류장시설업, 전문관광식당업, 일반관광식당업)(추가)

102. 노인휴양시설(숙박시설, 레저시설, 보양시설) 및 그 부대시설의 설치, 운영관리, 회원모집 및 임대 위탁관리업(추가)

103. 체육시설업(골프장업, 종합체육시설업, 수영장업, 볼링장업, 체육 도장업, 정구장업, 골프연습장 업, 탁구장업, 롤로스케이트장업, 체력단련장업, 당구장업)의 설치이용, 회원관장업, 체련단련장업의 설치이용, 회원모집, 관리운영 및 위탁 관리업(추가)

104. 위생접객업(숙박업, 목욕장업, 수영장업, 이용업, 유기장업, 헬스클럽, 사우나)의 설치, 운영관리 및 회원모집업(추가)

105. 국제회의 용역업(추가)

106. 야영장 경영업(추가)

107. 자연휴양림 조성, 각종 부대시설설치 회원모집, 경영 및 위탁관리업(추가)

108. 관광농업 및 농어촌 휴양시설의 시설, 경영업(추가)

109. 토지개간, 간척, 매립 및 분양 임대 관리경영업(추가)

110. 신용 판매업 및 소매업

111. 출판문화예술사업(도서관, 박물관, 영화관람시설의 설치 운영 및 이벤트사업시행 및 대행업) 및 위의 각호와 관련된 전문잡지, 간행물출판경영업(추가)

112. 교육시설 설치 및 연구사업 (관광, 레저, 체육시설업 관련 전문인력의 교육, 재교육 양성 훈련사업)(추가)

113. 혼인예식장업 및 장의업(추가)

114. 단체 급식업(추가)

115. 조경 공사업(추가)

116. 유통전문 판매업(추가)

117. 회원권 중개업(추가)

118. 유료도로, 주차장 운영 및 위탁경영업, 빌딩관리업(추가)

119. 오락 및 문화예술 서비스업

120. 식품 등 수출입, 판매업(추가)

121. 대형건물 내의 시장, 문화시설 등의 운영(추가)

122. 스카이라운지 및 전망대 운영 및 관리업(추가)

123. 기념품, 식음료, 다류 및 주류 판매업(추가)

124. 공연장 설치 및 운영 관리업(추가)

125. 수족관 설치 및 운영 관리(추가)

126. 동식물 무역, 운송 및 판매업(추가)

127. 식품위생업의 설치, 운영 및 관리업(추가)

128. 일반상품, 일용잡화의 전시 및 판매업(추가)

129. 문화 및 집회시설 설계 및 컨설팅업(추가)

130. 문화 및 집회시설 공사 및 운영대행업(추가)

131. 미술관 전시, 판매 및 미술전시 용역대행업(추가)

132. 전시관 운영관리대행업(추가)

133. 교육시설 설치, 운영 및 연구사업(추가)

134. 학원의 운영(추가)

135. 기타 기술 및 직업 훈련학원(추가)

136. 무인비행기 조종 일반학원(추가)

137. 수목원 경영업(추가)

138. 수목 및 식물 판매업(추가)

139. 개인 및 가정용품 임대업(추가)

140. 영업장 임대운영업(추가)

141. 홍보, 광고 및 광고대행업(추가)

142. 편의점업(추가)

143. 일반 음식점업(커피 가공, 판매업 포함)(추가)

144. 해외투자사업, 해외관광지 개발, 투자, 회원모집 및 관리, 경영업(추가)

145. 교육사업(추가)

146. 부동산 투자,임대,관리, 분양, 판매, 공급 및 관련 서비스업(추가)

147. 주택건설 분양입대업(사원용 복지주택 포함)(추가)

148. 항공공학 및 기타연구용역

149. 항공훈련학원(무인항공기 조종 교육) 및 교육컨설팅

150. 무인항공기(드론) 제조 및 도소매, 서비스

151. 취미, 오락용 무인항공기(드론) 제조 및 도소매, 서비스

152. 운송장비, 산업용기계 및 장비 제조 및 도소매, 임대, 서비스

153. 위 각호에 관련된 도소매업(추가)

154. 위 각호에 관련된 수출입업(무역업) 및 무역중개업(추가)

155. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)

- 일부 삭제 및 항 순서 정리- 사업 다각화를 위 한 사업의 목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍승필
1970.06.07
-
-
이사회

신동원
1969.12.02.
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍승필
(주)한컴위드 부사장
2005.01~2019.03
성신여자대학교 융합보안공학부 교수
-

2019.04~2019.07
(주)한컴위드 사외이사

2019.07~현재
(주)한컴위드 부사장

신동원
(주)프라이머리넷 대표
2003.02~현재
(주)프라이머리넷 대표
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[신동원 사외이사 후보자(신임)]

1. 전문성

본 후보자는 네트워크 관제, 사물인터넷에 특화된 IT토탈솔루션 기업의 대표로서 
 다년간 쌓아온 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 합리적인

의사결정을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 최근 2년내 당사 및 계열회사의 상무에 종사하지 아니하였고 
 거래 관계도 없는 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 
 및 직무수행을 통해 주주의 이익을 고려 하겠음.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍승필 사내이사 후보자(신임)]

 - 한컴위드는 지난 20년간 보안 전문기업으로서 시장경쟁력을 가져왔으나 기존 보안의
 한계를 허물고 블록체인과 스마트시티 중심의 플랫폼 사업으로 사업 영역을 
 확대하고자 함 

 - 본 후보자는 과학기술정통부 ICT 및 신기술분야 최고전문위원으로서 블록체인 사업 
 전반에 대한 전문적인 지식과 풍부한 경험이 당사의 필요와 일치하여 2019년 7월 
 당사의 부사장(미등기 임원)으로 선임되었음. 

 - 당사의 부사장으로 역임하는 동안 경영 리더로서의 역량을 인정하여 추천하는 
 바이며, 당사의 사내이사/경영임원으로서 회사의 성장과 고객/주주 가치 제고에 
 기여할 것으로 판단됨

[신동원 사외이사 후보자(신임)]

 - 본 후보자는 네트워크 관제, 사물인터넷에 특화된 IT토탈솔루션 기업의 대표로서 
 사업에 대한 전문적인 지식과 다년간의 경영노하우로 회사의 합리적인 경영판단에 
 다방면으로 도움을 줄 것으로 기대됨 

확인서

홍승필 사내이사_확인서.jpg
홍승필 사내이사_확인서

신동원 사외이사 후보_확인서.pdf_page_1.jpg
신동원 사외이사 후보_확인서.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김만연
1954.01.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김만연
(주한컴위드 감사
2011.09~2013.03
K&B Finance 고문
-

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

김만연 감사 후보_확인서.jpg
김만연 감사 후보_확인서

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김현수
대표이사
대표이사
보통주
50,000

홍승필
부사장
부사장
보통주
70,000

변성준
등기이사
등기이사
보통주
50,000

송상엽
상무
기술총괄
보통주
20,000

김동조
부장
부서장
보통주
10,000

김인기
부장
부서장
보통주
10,000

천병갑
부장
부서장
보통주
10,000

이경수
전무
팀장
보통주
30,000

전경복
상무
부서장
보통주
20,000

김용부
이사
팀장
보통주
20,000

이시연
이사
팀장
보통주
20,000

이창하
이사
팀장
보통주
20,000

김성곤
부장
팀장
보통주
10,000

석진우
부장
팀장
보통주
10,000

이용우
부장
팀장
보통주
10,000

총15명
-
-
합계
360,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주(총 360,000주)
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정임
2. 행사기간 : 당사 정관 제12조의8 에 의함(부여일부터 3년 경과한 날부터 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

28,217,081
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
4,232,562
3,177,820

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.03.24
3
기명식보통주
180,000
-
0
180,000

2018년
2018.03.29
3
기명식보통주
180,000
-
0
180,000

2019년
2019.03.26
2
기명식보통주
20,000
-
0
20,000

2019.07.31
15
기명식보통주
400,000
-
0
400,000

계
-
총23명
-
총780,000주
총0주
총0주
총780,000주

주1) 2014년 3월 26일 부여한 190,000주는 2020년 3월 25일로 행사기간이 종료됩니다. 
주2) 2015년 3월 27일 한컴지엠디에서 부여한 100,000주는 2019년 12월 28일 한컴위드와 합병에 따라 아래와 같은 조건으로 존속회사(한컴위드)가 그 권리의무를 승계함. 
 - 조정후 부여수량 = 조정전 부여수량 * 합병비율
 - 조정후 행사가격 = 조정전 행사사격/합병비율

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음