에이치엘사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 에이치엘사이언스

참고서류
3.4
(주)에이치엘사이언스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치엘사이언스
주 소: 경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36
전화번호: 031-421-9903

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
에이치엘사이언스
보통주
82,172
1.62
본인
자기주식

※ 당사는 2019년 12월 31일 기준으로 자기주식 82,172주(1.62%)를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이해연
최대주주
보통주
1,927,265
37.48
최대주주
-

이동현
특수관계인
보통주
1,316,545
25.60
특수관계인
-

허유빈
특수관계인
보통주
3,477
0.07
특수관계인
-

강석훈
특수관계인
보통주
2,030
0.04
특수관계인
-

계
-
3,249,317
63.19
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이호일
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 14일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√
권유자 및 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법

√

주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√
인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- https://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 24일 오전 10시 
 (장소) 경기도 의왕시 안양판교로 89, 
 에이치엘사이언스사옥 3층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 이 호 일
 (부서 및 직위) IR팀 과장 
 (연락처) 031-421-9903 (내선 311)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 현재 ① 천연물 신소재 신기술 연구개발(R&D)-천연물 기능성 원료 및 천연물 신약 연구개발사업, ② 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, ③ 건강기능식품, ④ 의약외품, ⑤ 건강지향식품 등의 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업

내용

천연물 신소재

신기술 연구개발

연구개발

"건강기능식품법"의 기준에 따라 천연물 등을 소재로 하여
기능성 원료 및 천연물 신약을 연구, 개발

유통, 판매

제조업체 또는 유통업체에 공급 (B2B)

이너뷰티 및 
파마슈티컬
코스메틱스
연구개발

Cosmetics(화장) + Pharmaceutical(의약) 
= Pharmaceutical Cosmetics 진출

건강기능식품

전문제조

"건강기능식품법”의 기준에 의거하여 건강기능식품을 제조

유통, 판매

유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C)

의약외품
제조
"약사법" 기준에 의거하여 의약외품을 제조

유통, 판매
유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C)

건강지향식품

제조

"일반식품”기준에 의거하여 건강지향식품을 제조

유통, 판매

유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C)

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

전 세계적으로 건강기능식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 소득수준의 향상, 건강에 대한 관심 증가, 고령화 사회진입과 인구구조의 변화, 예방중심의 보건정책 패러다임 변화 등이 건강기능식품 수요 증가의 주요원인으로 사료됩니다. 국내에서도 최근 건강에 대한 관심 고조, 삶의 질 향상, 인구고령화에 따른 만성질환 증가와 질병예방 개념의 도입 등으로 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 건강기능식품은 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶 요구에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 천연물 기능성 신소재(원료) 개발의 다각화

당사는 빠르게 성장하는 건강기능식품시장환경에서 현재의 성장을 뛰어넘어, 사업영역을 확장하고 있습니다. 궁극적으로는 천연물을 기반으로 한 당사만의 원천 기술력과 경쟁력을 가진 원료를 공급하는 글로벌 바이오 헬스케어 전문기업으로 성장할 계획입니다. 이를 위해 천연물 신소재 기능성 원료에 대한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

당사가 독점 우위에 있는 천연물 기능성 신소재 원료기술은 건강기능식품 개발 뿐만 아니라 사업의 다각화를 할 수 있습니다. 효능이 우수한 천연물의 원료에 대해서는 천연물 신약개발과 파마슈티컬 코스메틱스 원료로 개발하고 있으며 이를 위한 연구개발 및 사업화를 진행 중에 있습니다.

② 기능성 신소재(원료)의 천연물 신약 연구사업

당사에서 진행하고 있는 천연물 신약 소재는 다음과 같이 차별성을 통해 연구개발하고 있습니다.

1) HL-JOINT 100

골관절염(퇴행성 관절염)은 연골에 퇴행성 변화가 발생하여 나타나는 질환으로 관절 연골의 세포와 구성 조직의 파괴를 초래하여 관절의 기능 장애를 유발하는 퇴행성 변화로 인해 관절을 이루는 뼈와 인대 등에 손상이 발생하여 염증과 통증을 수반하는 만성 퇴행성 질환입니다. 현재 시장상황은 퇴행성 골관절염에 대한 인위적인 주입이 아닌 간편한 경구투여로 초기 환자들도 직접적인 원인 치료가 가능한 제품이 현재까지 없습니다.

초기 퇴행성 골관절염 치료방법으로는 진통소염제 또는 스테로이드를 투약하거나, 히알루론산을 주사하는 방법이 있습니다. 이와 같은 방법은 일시적인 통증완화에 도움이 되지만 원인치료가 불가능하며, 의도치 않는 부작용이 발생하는 실정입니다. 비스테로이드성 항염제(NSAIDs), 진통제, Hyaluronan, Glucosamine 및 Chondroitin이 골관절염 치료법으로 사용되고 있으나 이들은 근본적인 치료보다는 증상완화효과만 나타내고 있는 실정이며, 일부
NSAIDs의 경우 관절 연골의 proteoglaycan 합성을 억제하여 오히려 골관절염 증상을 악화시키는 경향을 나타내는 것으로 알려져 있습니다.

골관절염이 어느 정도 진행된 환자에게는 자가세포치료제, 줄기세포치료제, 유전자세포치료제 등 세포치료제를 주입하거나 수술하는 방법이 있습니다. 이는 손상부위에 주입 또는 수술이 필요하며 초기 환자에게 적용이 불가능하고 높은 비용이 단점으로 작용합니다. 

당사에서 개발한 HL-JOINT 100은 COX-2, PGE2 등 염증유발억제에 의한 염증완화효과, MMP-2, -9 등 연골분해억제를 통한 연골보호효과, TypeⅡCollagen 합성증가를 통한 연골재생효과가 있어 관절 연골의 퇴행성 변화로 인해 발생하는 골관절염을 직접적으로 치료할 수 있는 소재입니다.

특히 HL-JOINT 100은 동물실험(in vivo)에서 연골조직 손상억제와 연골재생을 확인하였습니다. 전방십자인대 및 내측 반월판 부분 절제로 골관절염이 유도된 동물실험에서 58일간 HL-JOINT 100을 200mg/kg씩 투여한 결과, 양성대조약물인 디클로페낙(Diclofenac) 투여에도 변화가 없었던 연골세포수가 600.87% 증가하고, 연골두께는 111.30% 증가하였습니다.

HL-JOINT 100은 국내 대학병원에서 40세~70세의 성인 남녀 85명을 대상으로 한 12주간의 인체적용시험 결과, 관절통증, 관절 뻣뻣함, 신체기능저하, 일상생활 수행 어려움의 개선을 확인하였으며, 골관절염 통증지수(WOMAC)와 통증평가척도(Pain VAS)가 유의적으로 개선되는 것을 확인하였습니다.

천연물신약개발에 앞서,

HL-JOINT 100(우슬등복합물)
은 안전성과 효능평가를 거쳐, 2018년 11월 식품의약품안전처로부터 관절 및 연골건강 개별인정형 원료로 인정받았습니다. 

2019년 6월, HL-JOINT 100 원료로 생산한 자사 브랜드제품인 "우슬시크릿"은 TV홈쇼핑을 통해 성공적으로 런칭하였습니다. 현재 판매채널(홈앤쇼핑, 공영홈쇼핑, NS홈쇼핑 및 전국 대리점 판매)을 확대하고 있습니다. 또한 HL-JOINT 100의 첫 PB상품을 CJ ENM 홈쇼핑을 통해 런칭에 성공하여 판매하고 있습니다. 앞으로 유통채널확대와 함께 건강기능식품회사, 대형 유통사, 제약회사, 해외수출 등을 통해서 원료 및 완제품 판매를 추진할 계획입니다.

HL-JOINT 100은 2017년 대한민국 세계여성발명대회에서 금상과 세계지적재산권기구(WIPO) 특별상을 각각 수상하였습니다. HL-JOINT 100은 이러한 혁신기술을 바탕으로 국내특허등록과 미국특허등록을 완료하였으며, 유럽, 일본, 중국에 특허 출원을 하였습니다. 논문 4편 등재를 완료하는 등 국내 천연물 소재에 대한 연구결과를 국제적으로 인정받아 지식재산권을 확보 하였습니다. 

현재 천연물 신약개발을 목표로 R＆D 진행 중에 있습니다. 국내 대학병원에서 KL Grade 2~3등급 및 ACR 골관절염 진단을 받은 무릎골관절염 환자 대상으로 한 임상 Pilot Study를 마쳤으며, 구체적인 세부 데이타 축척을 위한 추가 Study가 진행 중에 있습니다. 향후 천연물신약의 허가용 임상(IND)을 진행할 예정입니다.

국민건강보험공단에 따르면 국내 퇴행성 골관절염으로 인한 진료비는 2017년 약 1.3조원 이었습니다. 언론보도 등에 따르면 세계 시장규모는 약 392억 달러(약 45조)로 추정되고 있습니다. 향후 초고령사회로 급격하게 진행됨에 따라 시장규모가 더욱 커질 것으로 예상되고 있습니다.

2) HL-DENTI 100

국내 치은염 및 치주질환 치료제 시장은 일반의약품이 대부분을 차지하고 있습니다. 
당사가 개발한 HL-DENTI 100의 경우 비임상연구결과, 항염 및 항산화(치주조직 내 염증인자 억제), 항균(구강 내 세균수 억제), 치주근 보호(치은조직 내 콜라겐 섬유량 증가), 조직 재생을 통한 치은염 및 치조골 소실 억제(치조골 소실 억제 및 치조골량 증가) 효능을 확인하였습니다. 특히, 치조골 뼈 강화와 손상된 잇몸 조직의 재생효능과 관련하는 작용기전을 확인하였습니다.

HL-DENTI 100은 2018년 7월 대한민국 세계여성발명대회에서 금상과 특허청장 특별상을 각각 수상하였습니다. HL-DENTI 100는 미국 특허등록을 하였습니다. 현재 국내는 물론 유럽, 일본, 중국, 홍콩에 특허출원을 통해서 지적재산권을 확보 중입니다.

HL-DENTI 100은 식약처 건강기능식품 원료 및 천연물신약으로 개발 중입니다. 1차 목표는 식약처 건강기능식품 개별인정원료 개발입니다. 향후 치은염 및 치주염 치료 천연물 의약품 개발과 해외글로벌 제약사에게 기술수출을 통한 수익창출을 기대하고 있습니다.

국민건강보험공단에 따르면 2017년 국내 치은염 및 치주질환 진료비는 약 1.2조원 이었습니다. 업계 시장보고서 등에 따르면 글로벌 시장규모는 약 619억 달러(약 70조원)로 추정되고 있습니다. 향후 고령사회로 진행됨에 따라 시장은 더욱 커질 것으로 예상되고 있습니다.

③
신규 원료공장 신설(국제기준의 GMP공장)

진
행

2019년 2월, 당사는 ① 당사가 개발한 독점기술인 식약처 기능성 원료 HL-JOINT 100(연골 및 관절 건강 신소재 원료), 개별인정형 원료, 이너뷰티 원료 등 천연물 신소재 원료를 국제기준의 GMP공장에서 본격적인 원료생산을 통해 국내 공급 및 해외시장 대응하고, ② 향후 파마슈티컬 원료, 천연물 신약 원료 생산기반 마련하기 위해 신규 원료공장을 신축하기로 하였습니다.
투자기간은 2019년 2월 22일부터 2022년 7월 31일까지입니다. 소요자금은 약 190억원이며 내부자금을 활용할 계획입니다.

현재 충주기업도시의 토지를 공장부지로 매입 완료하였으며, 토목공사를 마치고 GMP 설계 및 건축설계 등 제반사항을 일정대로 진행하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

I. 유동자산
69,810,668,974

54,046,860,797

1.현금및현금성자산
14,472,536,961

8,639,258,128

2.유동성기타금융자산
45,109,961,098

38,304,343,154

3.매출채권및기타채권
4,927,101,158

3,459,391,478

4.재고자산
4,856,954,030

2,945,001,608

5.기타유동자산
444,115,727

698,866,429

II. 비유동자산
24,611,755,297

17,364,791,462

1.유형자산
17,220,694,728

10,125,648,073

2.무형자산
679,055,738

641,799,994

3.투자부동산
5,871,557,147

5,967,446,554

4.사용권자산
85,915,203

-

5.장기매출채권및기타채권
277,141,444

315,934,544

6.기타비유동자산
350,070,751

226,276,220

7.이연법인세자산
127,320,286

87,686,077

자산 총계

94,422,424,271

71,411,652,259

부채

I. 유동부채
12,286,543,356

7,564,187,882

1.매입채무및기타채무
7,164,294,969

4,705,561,909

2.당기법인세부채
3,963,896,918

2,196,136,701

3.기타유동부채
1,125,680,170

662,489,272

4.금융리스부채(유동)
32,671,299

-

II. 비유동부채
925,451,234

859,000,000

1.장기매입채무및기타채무
869,000,000

859,000,000

2.금융리스부채(비유동)
56,451,234

-

부채 총계

13,211,994,590

8,423,187,882

자본

I. 자본금
2,571,074,000

2,571,074,000

II. 기타불입자본
26,487,850,560

26,487,850,560

III. 이익잉여금
52,151,505,121

33,929,539,817

자본 총계

81,210,429,681

62,988,464,377

부채 및 자본 총계

94,422,424,271

71,411,652,259

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

128,260,855,765

64,108,470,469

II. 매출원가

31,318,650,701

18,965,969,983

III. 매출총이익

96,942,205,064

45,142,500,486

IV. 판매비와관리비

73,258,266,686

32,893,706,861

V. 영업이익

23,683,938,378

12,248,793,625

1.기타수익
645,090,589

555,817,085

2.기타비용
180,928,238

38,962,269

3.이자수익
868,725,261

814,132,128

4.금융수익
35,147,132

29,779,859

5.금융비용
52,035,387

41,738,698

VI. 법인세비용차감전순이익

24,999,937,735

13,567,821,730

VII. 법인세비용

5,257,598,798

2,703,055,614

VIII. 당기순이익

19,742,338,937

10,864,766,116

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 총포괄이익

19,742,338,937

10,864,766,116

XI. 주당손익

기본주당이익

3,902

2,147

희석주당이익

3,902

2,147

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

2018년 01월 01일 (전기초)
2,571,074,000
26,487,850,560
24,076,768,901
53,135,693,461

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
10,864,766,116
10,864,766,116

소유주와의 거래 :

배당금지급

(1,011,995,200)
(1,011,995,200)

2018년 12월 31일 (전기말)
2,571,074,000
26,487,850,560
33,929,539,817
62,988,464,377

2019년 1월 1일 (당기초)
2,571,074,000
26,487,850,560
33,929,539,817
62,988,464,377

회계정책변경에 따른 감소

(2,380,833)
(2,380,833)

총포괄손익 :

당기순이익

19,742,338,937
19,742,338,937

소유주와의 거래 :

배당금지급
-
-
(1,517,992,800)
(1,517,992,800)

2019년 12월 31일 (당기말)
2,571,074,000
26,487,850,560
52,151,505,121
81,210,429,681

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

21,380,175,078

13,021,719,361

1. 영업에서창출된현금
23,984,375,571

13,228,002,925

2. 이자의 수취
929,055,406

692,032,466

3. 이자의 지급
(3,783,109)

-

4. 법인세의 납부
(3,529,472,790)

(898,316,030)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,020,092,652)

(7,230,972,012)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
111,987,832,636

48,445,724,662

유동성기타금융자산의 처분
111,574,032,371

48,239,224,662

기타유동자산의 감소
379,007,720

-

유형자산의 처분
19,454,545

16,500,000

임차보증금의 감소
10,000,000

190,000,000

기타보증금의 감소
5,338,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(126,007,925,288)

(55,676,696,674)

유동성기타금융자산의 취득
118,379,650,315

55,031,067,618

장기금융상품의 증가
-

120,000,000

기타비유동자산의 증가
115,068,000

-

유형자산의 취득
7,452,387,781

370,621,508

무형자산의 취득
59,819,792

132,173,749

투자부동산의 취득
-

6,717,799

기타보증금의 증가
999,400

16,116,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,526,803,593)

(946,995,200)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
182,458,000

165,000,000

임대보증금의 증가
182,458,000

165,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,709,261,593)

(1,111,995,200)

임대보증금의 감소
159,000,000

100,000,000

배당금의 지급
1,517,992,800

1,011,995,200

리스부채의 상환
32,268,793

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

5,833,278,833

4,843,752,149

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,639,258,128

3,795,618,656

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름

-

(112,677)

VII. 기말의 현금및현금성자산

14,472,536,961

8,639,258,128

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제20(당)기
2019년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지
제19(전)기
2018년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지

처분예정일

2020년

03월 24일

처분확정일

2019년

03월 26일

(단위: 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

51,466,506,321

33,396,340,297

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,726,548,217

22,531,574,181

2. 회계정책변경에 따른 감소
(2,380,833)

-

3. 당기순이익
19,742,338,937

10,864,766,116

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,226,389,440

1,669,792,080

1. 이익준비금
202,399,040

151,799,280

2. 배당금
2,023,990,400

1,517,992,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

49,240,116,881

31,726,548,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제20기
제19기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
19,742
10,865

(별도)주당순이익(원)
3,902
2,147

현금배당금총액(백만원)
2,024
1,518

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
10.3
14.0

현금배당수익률(%)
보통주
0.7
0.7

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
300

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김만용
1974.10.09
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김만용
공인회계사
02.11~현재
현) 우리세무회계사무소 공인회계사, 세무사
-

99.09~02.11
전) 삼일회계법인 회계사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(김만용)는 공인회계사 및 세무사로서, 다년간 회사감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
689,711

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,274

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항