원풍 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 원풍

주주총회소집공고
2.8
주식회사 원풍

주주총회소집공고

2020 년 03 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 원풍

대 표 이 사 :
윤 기 로

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 343

(전 화)02)3665-5321

(홈페이지)http://wonpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)윤 기 로

(전 화)02)3665-5321

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 개별통지는 상법 542조의 4 제 1항의 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길 5 ㈜원풍청주공장 회의실

3. 회의 목적사항 
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 
 ④내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 : 
제1호 의안 : 제47기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원)

제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
 제 2-1호 의안 : 서승민 사내이사 선임의 건 
 제 2-2호 의안 : 윤기로 사내이사 선임의 건 
 제 2-3호 의안 : 이문희 사내이사 선임의 건 
 제 2-4호 의안 : 민정기 사외이사 선임의 건 

제3호 의안 : 감사선임의 건
 감사 권준식(비상근감사) 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항비치 
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고,
본·지점, 국민 은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니
참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
실질주주의 의결권행사에 관한 금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에관한법률시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일(화) ~ 3월 26일(목)
- 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지 가능)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,
은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주임을 확인할 수 있도록 신분증(주민등록증 또는 운전 면허증)을 필히 지참하여 주시기 바라며 위임장에 의거 의결권을 대리 행사할실 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감 날인)

위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

 2020년 03월 03일
 주식회사 원 풍
 대표이사 윤 기 로
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

명노해
(출석률: 10%)

찬 반 여 부

1
2019.02.19
자기주식 취득의 건
불 참

2
2019.03.05
제46기 정기주주총회 개최의 건
제46기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
찬 성

3
2019.03.28
제46기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
정관 일부 변경의 건
이사 보수한도액 승인의 건
불 참

4
2019.03.28
임원 승진의 건
불 참

5
2019.04.04
클레임청구에 따른 보상금 집행의 건
불 참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
-
-
-

- 주주총회 승인 금액은 사외이사 구분없이 주주총회에서 승인 받을 예정인 이사보수한도 총액을 기재함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성
 PVC 산업은 국내외적으로 널리 사용되는 소재로 다양한 분야에 활용 가능하며 소재 개발과 가공 기술력으로 여러 우수한 제품을 만들어 낼 수 있습니다. 현재 그 기술력과 제품 품질의 우수성을 인정받아 세계적인 다국적 기업에 대한 경쟁력을 확보하고 있으며 꾸준히 확장하고 있습니다.

특히 광고용 원단은 첨단 기술력으로 인정 받아온 Signflex 제품을 기반으로 다양하고 빠르게 변화하고 있으며 최근 부각되고 있는 LED조명시장 및 친환경 광고소재의 수요 증가에 발맞춰 당사는 LED Flex 및 Innogreen 등을 개발하여 기술력으로 인정 받고 있으며 수익창출에 기여하고 있습니다.

산업용 원단의 경우는 날로 치열해지는 시장에 좀 더 다양하고 경쟁력 있는 제품을 생산하기 위하여 제품 전용 설비투자 증대 및 기술력 발전에 집중하고 있으며 시장 우위를 위하여 신기술, 신설비 투자를 확대하고 있습니다. 이에, 당사는 일반 산업용 Tarpaulin 제품 영역에서 친환경 소재인 EVA Chemical Bags, Oil fence, TPO Geo Membrane, Biogas Membrane 외 수상 레저 스포츠용 소재인 DWF, IF Series 등 그 영역을 넓혀가며 산업을 주도하고 있습니다.

 2)산업의 성장성
 PVC 광고용 및 산업용자재는 80년대초 부터 2000년대 초까지 수출 및 내수부문에서 상당한 성장을 해 왔으나, 2000년대말 이후 중국, 대만, 홍콩 및 동남아시아 지역의 후발 국가들과의 가격 경쟁으로 그 성장이 주춤한 상황입니다.

그러나 일반PVC 광고 및 산업용 자재 외 PVC가 아닌 Superguard(TPO roofing)및EVA Chemical Bag과 같은 친환경 소재와 수상 레저용 자재인Aquafloat 등 고부가가치 산업으로 영역을 확대하고 있습니다. 신소재 부문에 관한 꾸준한 제품 개발 및 독점라인 신설비 투자 등을 통하여 신 사업에 선 진입하고 있으며 그 성과를 세계적으로 인정받고 있어 향후 꾸준한 성장과 미래지향적 산업으로써, 기업의 많은 매출 증대가 예측됩니다.

 3)경기변동의 특성
 현재 제조업에 따른 국내외 경제상황은 불확실한 경제 상황, 환율요인 및 내수부진에 따른 경쟁심화로 경기회복의 기대심리가 많이 위축되어 제조업체들의 어려움이 예상됩니다.

그러나, 광고용 자재를 기반으로 기존 PVC 자재에서 친환경 소재인 Superguard와 Innogreen 제품과 Aquafloat와 같은 수상레저스포츠 소재로 이어지는 산업 성장은 현재 전 세계 시장 판매로 활발히 이루어지고 있고, 특히 우수한 독점 설비 및 첨단 기술로 세계 시장에서 인정받고 있습니다.

4)경쟁요소
 경쟁의 특성은 완전자유시장경쟁체제하에 있으며, 동 업계는 일반적으로 주문생산체제에 의해 생산이 이루어지고 있으므로 조건에 맞는 품질과 가격경쟁력을 최우선 과제로 삼아야 할 것입니다. 최근 주로 중국 및 대만산과 경쟁하고 있는데 다수 한국 업체들이 동남아 현지 공장을 이용해 제품을 생산하고 있어 한국 내 생산이 지속적으로줄고 있는 반면, 중국산의 품질이 크게 향상되어 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다.

그러나, 이러한 주변 국가들의 제품은 품질의 불안정성 및 기타 Service 차이로 신용면에서 유리한 조건에 있지 못하기 때문에 여러 고객들은 한국산 제품의 수입을 다시선호하고 있습니다.

 5)자원조달상의 특성
 제품의 특성상 원자재부문이 크기 때문에 원재료는 주로 국내에서 Local L/C에 의하여 수출용 원자재를 구매하고, 은행에서 무역금융을 일으켜 결재하는 방식으로 이루어집니다. 국내에서 조달하지 못하는 원자재에 한하여 국외에서 수입하고 있는 상황입니다. 
비율은 국내구매가 90%이며, 국외10%정도 이고 화학산업분야에서의 중견기업에 의한 원자재 공급이 주를 이루고 있으며, 수급 상황은 양호한 편입니다. 

 6)관계법령 또는 정부의 규제 등
 각종 환경오염을 발생시킬 수 있는 방제시설을 설치 운영하고 있으며, 유독물 및 위험물 등의 수입에 관해서는 사전에 허가를 취득한 후 수입하고 있습니다. 

구 분
관 계 법 령
조 치

대 기
대기환경보전법 제10조 제1항
대기 배출 시설 설치 운영

수 질
수질환경보전법 제10조 제1항
수질환경보전법 시행령 제4조
동법시행규칙 제18조 제3항
하수종말 처리장 시설 설치 운영

폐기물
폐기물관리법 제30조 제2항
동법시행규칙 제22조 제2항
폐기물 처리 시설 설치 운영

유독물
유해화학물질 관리법 제12조 제1항
동법시행규칙 제7조 제1항
유독물 영업의 등록

7) 기타
 재료공학을 토대로한 신소재 기술개발과 독점시설설비를 통한 최첨단 광고용자재와 특수 및 레저용 자재의 생산으로 그 품질의 우수성을 인정받아 거래선 확대와 더불어 매출의 지속적인 증가, 시설 투자면에서도 체계적인 관리경영 체제로 운영함으로서 점진적인 성장과 경쟁력을 확보하게 될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1973년도 회사 설립 당시 합성피혁인 건식PU를 개발하여 가방 및 신발용 제품을 생산하였으며, 1983년부터는 국내 최초로 Hot Melt Coating방식의 산업자재(타포린)을 생산하고 있습니다.

이후 기존의 아크릴판을 대체할 수 있는 신소재 SIGNFLEX제품을 자체개발에 성공하여 Backlit, Frontlit 등 광고용 원단을 생산하고 있으며 세계 최대폭인 5,500mm 생산설비를 갖추고 다양한 광고 및 산업용 자재를 국내 및 해외 60여개국에 공급하고 있습니다.

그 동안 축적된 기술력 및 새로운 생산설비로 지붕재 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO)시트 지붕방수재 SuperGuard™를 국내 최초로 개발하여 생산하고 있습니다.

또한 세계적인 이슈로 등장한 환경문제에 대응할 수 있는 환경친화성 제품으로 TPO, TPU 소재를 이용한 EFM(Environment Friendly Material) 및 100% 재활용이 가능한 INNOGREEN을 개발, 생산하고 있습니다.

제품을 국제 규격에 맞추기 위해 ISO9001(품질), ISO14001(환경) 인증을 획득하였고 기술혁신형(INNOBIZ)기업으로 선정되었으며 세계적인 산업자재 생산 메이커로 인정을 받고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표준산업분류코드
사 업 내 용

플라스틱 제품 제조업
22212
22250
플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업
플라스틱 발포성형 제품 제조업

도매 및 상품 중개업
46742
직물도매업

부동산 및 임대업
68112
부동산 임대업

섬유 제조업
252103
섬유

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 20~25%정도로 추정되고 있으며, 이 수치의 정확한 출처는 없으며 단지 당사의 영업부서에 판단에 의한 것입니다. 타 업체의 경우 LG 10%, 스타플렉스 25%, 한화 약 15% 기타 20% 정도로 추정되고 있습니다.

수 출 실 적
 (U$ FOB 기준) (단위:천불)

년 도
Local 수출
Direct 수출
합 계
비고

2016년
14,099
28,631
42,730
-

2017년
14,755
27,222
41,977
-

2018년
10,462
29,632
40,094
-

2019년
9,622
35,894
45,516
-

(3) 시장의 특성

PVC 광고용 및 일반 산업용 자재의 경우 중국 및 동남아시아의 저가 제품의 공략에 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 친환경적인 제품과 수상레저용 자재 또한 제품 생산에 주력하고 있어 경쟁이 되고 있으나 품질 및 기타 신용도면에서 한국산의 이미지가 우수하고 신소재 개발 및 전용 생산 설비라인의 투자로 고부가가치 산업을 적극 육성하고자 자체 기술개발을 통해 적용범위를 확대하여 점차 수요를 증가시켜 나갈 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 원풍은 47년 동안 축적해온 풍부한 노하우와 다국적 기업들과의 기술제휴로 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO) 지붕방수재인 SuperGuard™를 아시아 최초로 개발하였으며 이미 해외에서 성공적으로 입증해 왔습니다. 또한, 건설시장에 적합한 전문 건축, 토목 기술인원으로 구성된 건축자재사업팀을 별도로 운용 부속자재를 통합 판매하고 체계화된 교육프로그램을 운용함으로써 건축주, 설계사무소, 건설사, 지붕방수업체 모두 만족할 수 있는 종합적인 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)원풍

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제47
(당)기
2019년 12월 31일 현재

제46
(전)기
2018년 12월 31일 현재

회사명 :주식회사원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

자 산

I. 유동자산

39,444,700,489
38,705,484,854

현금및현금성자산

8,427,795,173
8,390,537,987

단기금융상품
11,000,001,702
7,639,964,906

매출채권

11,944,622,972
12,497,824,940

대여금및수취채권(유동)

275,774,472
362,570,857

재고자산

7,491,950,857
9,385,625,977

기타유동자산

304,555,313
428,960,187

II. 비유동자산

43,613,338,538
45,369,444,603

장기금융자산

632,780,066
587,443,822

대여금및수취채권

129,400
1,129,400

투자부동산

7,247,032,535
7,350,672,675

유형자산

34,082,676,268
35,944,894,447

무형자산

299,778,391
179,295,424

관계기업투자

1,347,824,878
1,302,891,835

기타비유동자산

3,117,000
3,117,000

자 산 총 계
83,058,039,027
84,074,929,457

부 채

I. 유동부채

6,394,048,197
6,528,113,968

매입채무

3,983,876,473
4,980,131,677

단기기타채무

32,800,900
31,900,000

단기차입금

112,104,687
85,024,526

단기기타금융부채

748,831,912
744,522,154

미지급법인세

756,983,486
253,992,198

기타유동부채

759,450,739
432,543,413

II. 비유동부채

3,174,366,183
2,935,386,638

장기금융부채

7,640,952
11,472,436

이연법인세부채

1,834,596,699
1,971,630,729

퇴직급여부채

163,915,316
86,490,179

장기기타금융부채

697,653,026
541,144,888

기타비유동부채
470,560,190
324,648,406

부 채 총 계
9,568,414,380
9,463,500,606

자 본

지배기업소유주지분

73,497,439,025
74,495,418,222

자본금

6,000,000,000
6,000,000,000

기타포괄손익누계액

12,298,322,544
12,281,048,580

이익잉여금(결손금)

53,929,351,819
53,698,054,259

적립금
3,678,000,000
3,678,000,000

차기이월이익잉여금
50,251,351,819
50,020,054,259

기타자본구성요소

3,533,236,815
3,533,236,815

기타자본

3,533,236,815
3,533,236,815

자본조정
(2,263,472,153)
(1,016,921,432)

자기주식

(2,263,472,153)
(1,016,921,432)

비지배주주지분

(7,814,378)
116,010,629

자본총계

73,489,624,647
74,611,428,851

부채및자본총계

83,058,039,027
84,074,929,457

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 :주식회사원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
72,852,528,639
68,294,682,419

II. 매출원가
64,560,933,922
62,462,521,587

III. 매출총이익
8,291,594,717
5,832,160,832

판매비와관리비
5,566,476,020
4,754,755,199

IV. 영업이익
2,725,118,697
1,077,405,633

기타수익
729,105,821
731,051,984

기타비용
700,102,192
237,651,067

금융수익
1,513,085,126
1,185,267,457

금융비용

730,260,986
303,713,267

관계기업 및 공동기업투자손익
77,933,043
19,264,389

V. 법인세비용차감전순이익
3,614,879,509
2,643,751,460

VI. 법인세비용
956,278,995
451,464,702

VII. 계속영업당기순손익
2,658,600,514
2,192,286,758

VIII. 중단사업당기순손익
(798,855,531)
(172,126,331)

IX. 당기순이익
1,859,744,983
2,020,160,427

X. 기타포괄손익
21,501,534
65,373,536

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
21,501,534
65,373,536

해외사업환산차대
21,501,534
65,373,536

XI. 총포괄이익
1,881,246,517
2,085,533,963

XII.당기순이익귀속
1,859,744,983
2,020,160,427

지배기업의 소유주

1,987,797,560
2,047,751,424

비지배지분

(128,052,577)
(27,590,997)

XIII. 총포괄이익귀속
1,881,246,517
2,085,533,963

지배기업소유주
2,005,071,524
2,100,271,404

비지배지분
(123,825,007)
(14,737,441)

주당이익

기본 및 희석주당이익

173
171

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 :주식회사원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본구성요소
자본조정
비지배지분
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,228,528,600
53,702,302,835
3,533,236,815

130,748,070
75,594,816,320

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

2,047,751,424

(27,590,997)
2,020,160,427

지분법자본변동

해외사업환산(차)대

52,519,980

12,853,556
65,373,536

자기주식 취득

(1,016,921,432)

(1,016,921,432)

자기주식처분이익

배당금의 지급

(2,052,000,000)

(2,052,000,000)

기타자본의 증가

2018.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,281,048,580
53,698,054,259
3,533,236,815
(1,016,921,432)
116,010,629
74,611,428,851

2019.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,281,048,580
53,698,054,259
3,533,236,815
(1,016,921,432)
116,010,629
74,611,428,851

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

1,987,797,560

(128,052,577)
1,859,744,983

지분법자본변동

해외사업환산(차)대

17,273,964

4,227,570
21,501,534

자기주식 취득

(1,246,550,721)

(1,246,550,721)

자기주식처분이익

배당금의 지급

(1,756,500,000)

(1,756,500,000)

기타자본의 증가

2019.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,298,322,544
53,929,351,819
3,533,236,815
(2,263,472,153)
(7,814,378)
73,489,624,647

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제47(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제46(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기말
제 46(전)기말

자 산

I. 유동자산
39,444,606,620
38,072,034,158

현금및현금성자산
8,427,701,304
8,390,434,847

매출채권
11,944,622,972
12,203,940,997

단기금융상품
11,000,001,702
7,639,964,906

대여금및수취채권(유동)
275,774,472
180,977,306

재고자산
7,491,950,857
9,227,755,915

기타유동자산
304,555,313
428,960,187

II. 비유동자산
41,401,720,130
42,859,856,614

장기금융자산
632,780,066
587,443,822

대여금및수취채권(비유동)
129,400
1,129,400

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
100,000,000
100,000,000

투자부동산
7,247,032,535
7,350,672,675

유형자산
33,118,882,738
34,638,198,293

무형자산
299,778,391
179,295,424

기타비유동자산
3,117,000
3,117,000

자 산 총 계
80,846,326,750
80,931,890,772

부 채

I. 유 동 부 채
6,359,004,202
6,274,262,185

매입채무
4,072,169,773
4,820,397,443

단기기타채무
32,800,900
31,900,000

단기기타금융부채
737,599,304
735,429,131

당기법인세부채
756,983,486
253,992,198

기타유동부채
759,450,739
432,543,413

II. 비 유 동 부 채
2,846,937,307
2,599,113,152

퇴직급여부채
163,915,316
86,490,179

이연법인세부채
1,514,808,775
1,646,829,679

기타비유동부채
470,560,190
324,648,406

장기기타금융부채
697,653,026
541,144,888

부 채 총 계
9,205,941,509
8,873,375,337

자 본

I. 자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

II. 자본잉여금
3,776,090,046
3,776,090,046

III. 기타포괄손익누계액
12,067,813,555
12,067,813,555

IV. 자본조정
(2,263,472,153)
(1,016,921,432)

V. 이익잉여금
52,059,953,793
51,231,533,266

자 본 총 계
71,640,385,241
72,058,515,435

부채및자본총계
80,846,326,750
80,931,890,772

포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
72,852,528,639
68,294,682,419

II. 매출원가
64,560,933,922
62,462,521,587

III. 매출총이익
8,291,594,717
5,832,160,832

판매비와관리비
5,585,337,695
5,285,970,244

IV. 영업이익
2,706,257,022
546,190,588

기타수익
729,105,821
731,051,984

기타비용
700,102,192
3,045,395,481

금융수익
1,546,085,126
1,207,267,457

금융비용
730,260,986
303,713,267

V. 법인세비용차감전순이익
3,551,084,791
(864,598,719)

VI. 법인세비용
966,164,264
452,066,536

VII. 당기순이익
2,584,920,527
(1,316,665,255)

VIII. 기타포괄손익
2,584,920,527
(1,316,665,255)

IX. 총포괄이익
2,584,920,527
(1,316,665,255)

X. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
225
(110)

자 본 변 동 표

제47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타포괄손익누계액
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,067,813,555
-
54,600,198,521
3,776,090,046
76,444,102,122

포괄손익

당기순이익(손실)

(1,316,665,255)

(1,316,665,255)

자기주식 취득

(1,016,921,432)

(1,016,921,432)

소유주와의 거래 등

배당금지급

(2,052,000,000)

(2,052,000,000)

2018.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,067,813,555
(1,016,921,432)
51,231,533,266
3,776,090,046
72,058,515,435

2019.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,067,813,555
(1,016,921,432)
51,231,533,266
3,776,090,046
72,058,515,435

포괄손익

당기순이익(손실)

2,584,920,527

2,584,920,527

자기주식 취득

(1,246,550,721)

(1,246,550,721)

소유주와의 거래 등

배당금지급

(1,756,500,000)

(1,756,500,000)

2019.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,067,813,555
(2,263,472,153)
52,059,953,793
3,776,090,046
71,640,385,241

-이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제47기
2019년 1월 1일
부터
제46기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월27일

처분확정일
2019년 03월 28일

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

미처분이익잉여금

48,381,953,793

47,553,533,266

전기이월미처분이익잉여금
45,797,033,266

48,870,198,521

당기순이익
2,584,920,527

(1,316,665,255)

임의적립금등의이입액

연구및인력개발준비금

합 계

48,381,953,793

47,553,533,266

이익잉여금처분액

1,710,000,000

1,756,500,000

이익준비금

배당금
1,710,000,000

1,756,500,000

현금배당
 주당배당금(률)보통주：당기150원(30%) 전기150원(30%)

합 계

46,671,953,793

45,797,033,266

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서 승 민
1960.05.12
사내이사
본 인
이사회

윤 기 로
1948.02.15
사내이사
관계없음
이사회

이 문 희
1956.01.01
사내이사
관계없음
이사회

민 정 기
1961.11.27
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서 승 민
(주)원풍 부회장
1997.03.10 ~ 2002.03.31
(주)원풍 대표이사
없음

2002.04.01 ~ 현재
(주)원풍 부회장

윤 기 로
(주)원풍 대표이사
1993.03.15 ~ 1999.12.01
(주)원풍인텍스 대표이사
없음

2002.03.29 ~ 2011.03.24
(주)원풍 부사장

2011.03.25 ~ 현재
(주)원풍 대표이사

이 문 희
(주)원풍 전무이사
2005.04.01~2011.03.24
(주)원풍 상무이사
없음

2011.03.25 ~ 현재
(주)원풍 전무이사

민 정 기
(주)가이건축사 사무소 대표이사
1994.10 ~ 현재
(주)가이건축사사무소대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서 승 민
없음
없음
없음

윤 기 로
없음
없음
없음

이 문 희
없음
없음
없음

민 정 기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함.

확인서

서승민-확인서

윤기로-확인서

이문희-확인서

민정기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권 준 식
1945.03.29
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권 준 식
(주)원풍 감사
1989.06.01~2017.06.30
은영상사 대표
없음

2002.03.29~현재
(주)원풍 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권 준 식
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 재직기간동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하며, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 탁월함
- 해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려

확인서

권준식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
351,950,000

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에관한법률시행령』 제160조제5호에 
따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 17일(일) ~ 3월 25일(화)
- 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후5시까지 가능)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,
은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

■ 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최에 관한 사항

당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결대상인 종속회사의 재무제표 수령일 및
등기 임원들의 참석 가능일정과 회계법인의 감사보고서 예상수령일자 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 3월 27일(금요일)에
주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일
(목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다.