바텍 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 바텍

주주총회소집공고
2.8
(주)바텍

주주총회소집공고

2020년 03월 03일

회 사 명 :
주식회사 바텍

대 표 이 사 :
현 정 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로2길 13 (석우동)

(전 화) 031-679-2000

(홈페이지) http://www.vatech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장 (상무)
(성 명) 김 선 범

(전 화) 031-679-2000

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거

제28
기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 23일 (월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13 (석우동) (주)바텍 본사 3층 이우홀

3. 회의목적 사항

(1) 보고사항 
 가. 감사의 감사보고

나. 제28기 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
 제 1 호 의안 : 제28기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 
 승인의 건 (현금배당 100원/주)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인/사외이사 3인)

제3-1호 : 사내이사 노창준 중임의 건

제3-2호 : 사외이사 정연수 신규선임의 건

제3-3호 : 사외이사 박정수 신규선임의 건

제3-4호 : 사외이사 신용완 신규선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사내이사인 감사위원 3인)

제4-1호 : 감사위원 정연수 신규선임의 건

제4-2호 : 감사위원 박정수 신규선임의 건

제4-3호 : 감사위원 신용완 신규선임의 건
 
 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인,

주주의 인감증명서(3개월이내)), 대리인의 신분증 지참
*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는「상법」제368조의 4및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범 용 공인인증서

7

. 기타사항

본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

 2020년 03월 03일
 주식회사 바텍
 대표이사 현 정 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최승근
(출석률: 
100%)
박송하
(출석률: 
100%)
서정욱
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.07
(주)바텍코리아 수협은행 매출계약을 위한 이행보증 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.02.14
한국씨티은행 여신약정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.03.11
1. 제27기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제27기 정기주주총회 소집의 건

3. 현금배당 결정의 건

4
2019.03.11
타법인 출자의 건 (해외법인 VES (Vatech Spain S.L.)) 지분 인수의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.03.21
(주)바텍이엔지의 신한은행 채무에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.04.25
타법인 출자의 건 (해외법인 VES (Vatech Spain S.L.)) 지분 추가인수의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.05.28
(주)바텍코리아의 한국씨티은행 여신약정에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019.07.31
해외 (중동) 법인 이전의 건 (기존 법인 폐업)
찬성
찬성
찬성

9
2019.09.20
해외 (중동) 법인 이전의 건 (신규 법인 개업)
찬성
찬성
찬성

10
2019.12.12
(주)바텍엠시스 신한은행 외화지급보증 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020.02.14
(주)바텍이엔지의 한국씨티은행 여신약정에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

12
2020.02.14
기채 및 은행여신에 관한 건
찬성
찬성
찬성

13
2020.02.14
(주)바텍엠시스의 한국씨티은행 여신약정에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

14
2020. 2.25
1. 제28기 재무제표(2019년) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제28기 정기주주총회 소집의 건

3. 현금배당 결정의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유 실시의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500 (주1)
90
30
-

주1) 주총승인금액은 등기이사 총 7명에 대한 보수 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜바텍엠시스(前바텍코리아)
(종속회사)
매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
166
9.81%

㈜레이언스
(관계회사)
매입
2019.1.1 ~ 2019.12.31
443
26.22%

㈜바텍이엔지
(기타의 특수관계자)
매입
2019.1.1 ~ 2019.12.31
208
12.33%

Vatech China Co., Ltd.
(중국법인)(종속회사)
매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
285
16.90%

Vatech America Inc.
(미국법인)(종속회사)
매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
420
24.88%

Vatech Corp LLC
(러시아법인)(종속회사)
매출
2019.1.1~2019.12.13
89
5.26%

Vatech India Private Ltd.
(인도법인)(종속회사)
매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
114
6.77%

* 상기 비율은 2018년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

Digital X-ray System을 활용한 덴탈 이미징 산업은 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다.
이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병ㆍ의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단ㆍ진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다.

(산업의 성장성)
임플란트, 치아교정 등 고급 치과진료의 수요증가에 따라 관련 치과용 방사선 촬영장치 시장이 동반성장하고 있고, 치과 병·의원간 경쟁이 심화되면서, 차별적인 진료를 위해 고급화된 치과용 방사선촬영장치의 수요가 증대되고 있습니다. 한편, 유럽 및 중동, 아시아-태평양 지역의 시장성장률이 증가하는 추세이며, 치과 진료시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어 포화상태인 선진국 시장에 비해 개발도상국 비중이 높은 중동, 아시아-태평양 지역이 높은 성장률을 나타내고 있습니다.
또한 진료수요 변화에 따라 구강외촬영장치가 덴탈 이미징 장비 전체시장의 약 70%를 차지하는 등 임플란트, 미용목적의 치과진료 시장이 확대 됨에 따라 구강외촬영장치의 시장이 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 그외에도 , X-ray 주요 원자재 가격 상승에 따라 기존 필름 장비들이 Digital 장비로 교체되는 현상이 가속화되고 있는 점도 성장요인이라 할 수 있습니다. 
2015년 치과용 방사선 촬영장치 시장규모는 약 21.5억 달러이며, 2020년까지 연평균 성장률은 8.8%로 추정되어, 시장규모는 약 32.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
[출처: MarketsandMarkets, 2015, “Dental Digital X-ray Market - Global Forecasts to 2020”]
한편, 시장 성숙기에 접어든 유럽 및 북미시장에서 가격 경쟁이 가속화되고 있으며, 아시아등 신흥 시장에서 Low-End, High-End장비 전 분야에서 제품 품질경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다.

(경기변동에 따른 산업의 특성)
최근 세계 경기의 하락 등으로 전반적으로 성장률이 정체하는 상황에서 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 고령화, 웰빙 및 건강에 대한 관심 고조 등은 아직까지 성장 요인으로 유효합니다. 또한 중국, 인도, 브라질 등 후발 공업국의 경제 성장, 소득 증가와 이에 따른 의료서비스 수요 증가 등도 의료기기 시장의 전망을 긍정적으로 볼 수 있는 요인입니다.
이에 따라 인체용 디지털 X-ray 장비에 대한 수요 역시 중장기적으로는 경기 변동과의 상관성이 낮습니다. 오히려 의료서비스업 내부의 경쟁, 즉 고급·고가 진료대상자의 확보를 둘러싼 병·의원 간의 경쟁이 수요 변동의 가장 중요한 요소가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당기는 선진시장인 미국 매출액이 15% 증가하였고, 이머징 3개국 (인도, 멕시코, 러시아)도 연 매출 100억원 최초 돌파하는 등 전 세계 대부분의 지역에서의 매출 확대 등으로 전년대비 15.9% 증가한 2,717억원을 달성하였으며 영업이익은 전년대비 8.9% 신장한 429억원을 기록하여 사상최대 연간 매출액과 영업이익을 달성하였습니다.

상기 영업실적 달성의 주요한 원인은 아래와 같이 요약 됩니다.
 1) Green 제품 매출 확대
 2) 선진 시장 뿐만 아니라 이머징 국가에서의 매출 확대
 3) 지속적인 원가 및 품질 혁신

당기에 달성한 사업구조의 질적 전환은 2020년 이후에도 지속적으로 당사의 실적개선에 기여할 것으로 예상되며 특히 선진 시장 및 이머징 시장 확대, 신규제품 출시 등으로 매출이 본격화되어 성장이 가속화 될 것으로 판단됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
주요 생산 및 판매제품은 다음과 같습니다.

회사명
위치
주요생산 및 판매제품

㈜바텍
경기도 화성시
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 개발ㆍ제조ㆍ해외 판매

㈜바텍코리아
경기도 화성시
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 국내 판매

㈜에큐세라(*5)
경기도 포천시
생체기능세라믹 제조 및 판매

VATECH MEDICAL CO.,LTD.TAIWAN
대만
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH GLOBAL ASIA HQ SDN. BHD
말레이시아
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Brasil Equip de Odont& Medicina, IMP, DITRIB
브라질
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Medical Pty Ltd.(Australia)
호주
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Global Mexico S DE RL DE CV
멕시코
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH CHINA CO.,LTD
중국
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 제조ㆍ판매

Vatech India Private Limited
인도
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Global (HK) Limited
홍콩
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH Corp LLC
러시아
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH Global France
프랑스
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH America Inc. (*1)
미국
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Dental Manufacturing Ltd.
영국
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Vietnam (*2)
베트남
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Value Added Technology MENA FZCO (*3)
아랍에미레이트
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Europe S.R.O (*4)
체코
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 사용자 교육센터

Vatech Spain S.L (*6)
스페인
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

(*1) 지배기업은 전기 중 (주)바텍이우홀딩스로부터 (주)레이언스의 지분 3.78%와의 교환을 통해 Vatech America Inc.의 보통주 51.13%를 인수하였습니다.
(*2) 전전기 중 Vatech Vietnam 을 설립하였으며, 종속기업인 (주)바텍코리아가 100% 소유하고 있습니다.
(*3) 전기 중 Value Added Technology MENA FZCO 를 설립하였습니다.
(*4) 당기 중 Vatech Europe S.R.O 를 설립하였습니다.
(*5) 당기 중 종속회사 바텍코리아가 51.00%를 취득하였습니다.
(*6) 당기 중 지배회사인 바텍이우홀딩스로부터 60.00%를, 기타 주주로부터 40.00%를 취득하였습니다.

(2) 시장의 특성

① 세계 치과진료 시장 환경
■ 저 연령층의 치과진료 수요 증가
치과진료 시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어, 미국 등 주요 선진국에서 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 최근 국민소득이 증가하는 개발도상국에서도 시장이 점차 확대되고 있습니다. 2009년 미국의 연령층별 치과의원 방문인구 중 17세 이하 연령층의 방문자 비중은 17세이하 전체인구의 78.4%로, 65세 이상 연령층(59.6%)의 방문비중에 비해 높게 나타났습니다. 이는 선진국가일수록 치과진료에 있어 예방진료의 잠재적인 혜택에 대한 정부 및 관련단체를 통한 교육 등이 활발히 진행되어 저연령층의 진료 비중이 높은 것으로 분석됩니다. 또한, 최근 증가하는 교정, 미백 등의 진료 수요가 저연령층 중심으로 형성되고 있습니다.

■ 인구 고령화

가장 기본적인 치과진료 수요인 55세 이상 고령층의 인구 비중은 전세계적으로 2015년 16.8%(12억명)수준이며, 2050년에는 26.8%(26억명)에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, 한국, 일본, 중국 등 동아시아 지역에서 인구고령화는 급속도로 진행되고 있습니다.

고령인구의 증가는 각종 치주질환 진단 및 최근 급증하고 있는 임플란트 시장의 주된 수요자로 이는 치과용방사선촬영장치의 시장에도 밀접한 영향을 미칩니다. 치과용 방사선촬영장치를 통한 진단이 선행되는 시술인 치과용 임플란트의 글로벌 시장 규모는 2017년 42억달러에서 2023년 70억달러 규모로 연평균 8.2% 성장할 전망입니다. 주요 성장 요인은 인구 고령화, 신흥국 소득 상승, 임플란트 시술 가능 치과의사 수 증가 임플란트 시술비 하락, 한국 임플란트 보험 급여화 제도 시행, 디지털 솔루션 도입으로 인한 시술 효율성 향상으로 요약됩니다.

② 국내 치과진료 시장 환경
2016년 국내 병의원의 치과용방사선촬영장치 설치현황은 총 43,916대이며, 치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다.

2017년 국내 치과병·의원 수는 17,300개소로 2012년 이후 연평균 약 3% 증가하였으며, 요양기관 치과의사 종사자수 역시 2017년 24,469명으로 최근 5년간 연평균 약 3%로 완만한 증가추세를 나타냈습니다.

2016년 7월 1일부터 보험급여 적용연령 확대가 2016년 7월 1일 기준 70세 이상에서 65세 이상으로 확대되었고, 우리나라 65세 이상 인구는 2015년 기준 660만명(전체 인구의 약 13%)에서 2020년에는 810만명(전체 인구의 약 16%)으로 증가될 것으로 예상되어, 보험급여 적용연령 확대와 고령화의 추세가 국내 임플란트 시장 규모 확대에 중요한 요인이 될 것으로 보입니다. 

치과용 방사선촬영장치의 진단이 필요한 치과용 임플란트의 국내시장규모는 2017년 한국 치과용 임플란트 시장의 규모는 약 3,000억원으로 집계 되었습니다. 65세 이상 임플란트 보험 급여 확대 효과를 제외하더라도 2020년까지 연평균 7% 성장이 가능할 것으로 추정됩니다. 80% 이상의 치과의사가 임플란트 시술 역량을 갖추고 있고, 인구 10,000명당 임플란트 판매량(412개)이 2위 국가대비 2배가 높은 압도적인 임플란트 보급률 1위 국가이기 때문입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 대형 거래선 개척을 통한 시장 확대 및 인도/중국/러시아 등 신흥시장 마케팅거점을 확보하여 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술을 바탕으로 신제품 개발 추진 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다. 기존 진찰시장의 덴탈이미징 장비사업에서 치료시장으로의 확대를 위한 구강 스캐너 출시 및 관계를 통한 소재사업으로의 확대까지도 신규사업으로 검토 및 확대 준비를 진행 중에 있습니다.

(4) 조직도

vt조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 
 승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 내용 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제28기 기말
제27기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
187,276,429,885
162,979,275,566

1. 현금및현금성자산
41,546,856,295
36,601,483,129

2. 단기금융상품
11,151,412,368
11,900,000,000

3. 매출채권(유동)
61,626,716,403
51,179,727,708

4. 기타수취채권(유동)
1,608,318,106
1,171,584,841

5. 재고자산
66,703,068,058
58,911,888,601

6. 당기법인세자산
19,333,201
18,043,181

7. 파생금융자산(유동)
604,583,440
51,328,832

8. 반환제품회수권(유동)
697,939,775
-

9. 기타유동자산
3,318,202,239
3,145,219,274

Ⅱ. 비유동자산
199,710,871,473
186,636,190,128

1. 장기금융상품
583,329,015
623,670,000

2. 기타수취채권(비유동)
4,963,647,654
2,783,931,016

3. 매도가능금융자산(비유동)
-
-

4. 관계기업투자주식
97,428,684,159
94,404,509,250

5. 유형자산
66,741,332,627
66,885,725,015

6. 무형자산
12,103,746,075
11,287,999,779

7. 투자부동산
9,219,002,345
9,391,172,828

8. 사용권자산
7,804,694,604
-

9. 반환제품회수권(비유동)
866,434,994
1,259,182,240

자 산 총 계
386,987,301,358
349,615,465,694

부채

Ⅰ. 유동부채
85,946,121,963
78,884,329,260

1. 매입채무
40,822,147,979
31,816,694,254

2. 기타지급채무(유동)
12,721,330,129
10,247,556,193

3. 단기차입금
3,443,419,752
20,313,897,243

4. 당기법인세부채
8,553,206,084
6,983,217,330

5. 금융보증부채(유동)
417,087,963
869,187,067

6. 파생금융부채(유동)
32,833,529
957,708

7. 기타유동부채
13,147,689,138
8,652,819,465

8. 리스부채(유동)
2,963,000,080
-

9. 유동계약부채(보증부채)
959,417,042
-

10. 유동계약부채(환불부채)
1,804,823,028
-

11. 충당부채(유동)
1,081,167,239
-

Ⅱ. 비유동부채
47,280,660,297
47,037,583,062

1. 장기차입금
24,448,568,572
27,134,300,000

2. 비유동계약부채(보증부채)
6,566,420,321
3,501,632,777

3. 비유동계약부채(환불부채)
647,181,435
3,619,912,482

4. 순확정급여부채
4,134,597,718
3,782,313,284

5. 충당부채(비유동)
2,674,277,259
2,687,641,055

6. 기타지급채무(비유동)
1,581,851,461
1,447,575,028

7. 기타비유동부채
-
39,826,219

8. 리스부채(비유동)
4,758,362,602
-

9. 이연법인세부채(비유동)
2,469,400,929
4,824,382,217

부 채 총 계
133,226,782,260
125,921,912,322

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분
248,509,203,676
219,124,278,610

1. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

2. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

3. 이익잉여금
235,185,462,550
203,239,433,159

4. 기타포괄손익누계액
695,175,481
589,858,910

5. 기타자본항목
(18,272,439,711)
(15,606,018,815)

비지배지분
5,251,315,422
4,569,274,762

자 본 총 계
253,760,519,098
223,693,553,372

부 채 및 자 본 총 계
386,987,301,358
349,615,465,694

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ.매출액
271,702,910,386
234,393,035,948

Ⅱ.매출원가
144,015,091,744
122,641,568,513

Ⅲ.매출총이익
127,687,818,642
111,751,467,435

Ⅳ.판매비와관리비
84,819,092,229
72,396,900,794

Ⅴ.영업이익
42,868,726,413
39,354,566,641

1.기타수익
11,672,827,245
9,503,719,949

2.기타비용
9,450,829,116
10,269,993,583

3.지분법이익
3,707,204,634
3,241,509,528

4.금융수익
1,912,448,271
935,435,296

5.금융비용
2,537,741,419
2,201,148,695

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
48,172,636,028
40,564,089,136

Ⅶ.법인세비용
12,582,701,719
11,412,077,656

Ⅷ.계속영업이익
35,589,934,309
29,152,011,480

1. 지배기업 소유주지분
33,881,714,765
27,258,696,680

2. 비지배지분
1,708,219,544
1,893,314,800

Ⅸ.중단영업이익
-
-

1. 지배기업 소유주지분
-
-

2. 비지배지분
-
-

Ⅹ.당기순이익
35,589,934,309
29,152,011,480

1. 지배기업 소유주지분
33,881,714,765
27,258,696,680

2. 비지배지분
1,708,219,544
1,893,314,800

XI.기타포괄손익
(266,134,450)
545,740,500

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
(450,259,774)
243,950,950

2.지분법자본변동
(37,800,080)
(93,778,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.해외사업환산손익
355,683,615
343,898,364

2.지분법자본변동
(133,758,211)
51,670,059

XII.당기총포괄손익
35,323,799,859
29,697,751,980

1. 지배기업 소유주지분
33,498,971,482
27,716,528,462

2. 비지배지분
1,824,828,377
1,981,223,518

XIII.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
2,281
1,835

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 201년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
합 계

자 본 금
주식발행
이 익
기타포괄
기타

초과금
잉여금
손익누계액
자본항목

제27기 기초(2018.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
180,351,642,094
282,199,205
(15,512,239,942)
2,588,051,244
198,610,657,957

기준서개정효과
-
-
(3,129,430,965)
-
-
-
(3,129,430,965)

수정 후 금액
7,427,128,000
23,473,877,356
177,222,211,129
282,199,205
(15,512,239,942)
2,588,051,244
195,481,226,992

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
27,258,696,680
-
-
1,893,314,800
29,152,011,480

해외사업환산손익
-
-
-
255,989,646
-
87,908,718
343,898,364

순확정급여부채의 재측정요소

243,950,950

243,950,950

지분법자본변동
-
-

51,670,059
(93,778,873)
-
(42,108,814)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(1,485,425,600)
-
-
-
(1,485,425,600)

제27기 기말(2018.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
203,239,433,159
589,858,910
(15,606,018,815)
4,569,274,762
223,693,553,372

제28기 기초(2019.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
203,239,433,159
589,858,910
(15,606,018,815)
4,569,274,762
223,693,553,372

총포괄이익 :

당기순이익

33,881,714,765

1,708,219,544
35,589,934,309

해외사업환산손익

239,074,782

116,608,833
355,683,615

순확정급여부채의 재측정요소

(450,259,774)

(450,259,774)

지분법자본변동

(133,758,211)
(37,800,080)

(171,558,291)

소유주와의 거래 :

지분율변동

(2,628,620,816)
91,076,283
(2,537,544,533)

연차배당

(1,485,425,600)

(1,233,864,000)
(2,719,289,600)

제28기말(2019.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
235,185,462,550
695,175,481
(18,272,439,711)
5,251,315,422
253,760,519,098

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제28기
제27기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
40,674,798,195
33,243,501,245

1. 영업에서 창출된 현금흐름
51,615,384,931
45,067,853,490

2. 이자 수취
594,191,627
344,058,628

3. 이자 지급
(520,775,378)
(1,467,966,453)

4. 법인세 지급액(수취액)
(11,014,002,985)
(10,700,444,420)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,342,925,920)
(9,373,584,939)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,384,425,582
1,023,308,900

가. 유형자산의 처분
616,692,954
183,449,818

나. 무형자산의 처분
245,646,072
293,333,320

다. 파생금융상품의 정산
227,590,420
-

라. 장기금융상품의 감소
43,812,500
-

마. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

바. 단기금융상품의 감소
759,630,757
-

사. 단기대여금의 감소
14,570,579
-

아. 기타수취채권의 감소
-
70,043,462

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,727,351,502)
(10,396,893,839)

가. 단기금융상품의 증가
-
-

나. 장기금융상품의 증가
-
(150,000)

다. 파생금융상품의 정산
(935,340,420)
(171,950,000)

라. 유형자산의 취득
(5,465,206,591)
(4,823,287,100)

마. 무형자산의 취득
(3,101,432,682)
(4,801,506,739)

바. 기타수취채권의 증가
-
(600,000,000)

사. 연결범위변동 순현금유출액
(2,931,869,446)
-

아. 장기대여금의 증가
(293,502,363)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(25,270,678,543)
(8,070,337,056)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,086,529,583
15,682,870,011

가. 차입금의 차입
1,086,529,583
15,682,870,011

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,357,208,126)
(23,753,207,067)

가. 차입금의 상환
(20,985,137,559)
(22,267,781,467)

나. 배당금지급
(2,719,289,600)
(1,485,425,600)

다. 리스부채의 상환
(2,652,780,967)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
5,061,193,732
15,799,579,250

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
36,601,483,129
20,459,517,948

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(115,820,566)
342,385,931

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
41,546,856,295
36,601,483,129

(2) 별도 재무제표
① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 바텍
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

자 산

Ⅰ. 유동자산
155,054,371,411
137,856,586,857

1.현금및현금성자산
25,884,814,064
22,276,677,490

2.단기금융상품
11,132,000,000
11,900,000,000

3.매출채권(유동)
89,346,133,494
77,534,548,778

4.기타수취채권(유동)
805,236,629
691,915,743

5.재고자산
25,698,917,759
24,772,309,841

6.당기법인세자산
-
-

7.파생금융자산(유동)
604,583,440
51,328,832

8.반환제품회수권(유동)
560,932,862
-

9.기타유동자산
1,021,753,163
629,806,173

Ⅱ. 비유동자산
207,851,514,470
203,624,116,651

1.장기금융상품
153,471,515
305,000,000

2.기타수취채권(비유동)
1,270,309,147
1,038,756,814

3.매도가능금융자산(비유동)
-
-

4.종속기업투자주식
26,193,123,343
23,042,378,720

5.관계기업투자주식
98,270,285,521
95,076,034,007

6.유형자산
55,547,776,041
56,474,155,960

7.무형자산
10,914,079,838
11,030,827,931

8.투자부동산
14,827,375,076
15,925,118,013

9.산용권자산
265,412,913
-

10.반환제품회수권(비유동)
409,681,076
731,845,206

자 산 총 계
362,905,885,881
341,480,703,508

부 채

Ⅰ. 유동부채
57,417,495,594
62,987,653,007

1.매입채무
36,474,368,158
29,690,700,188

2.기타지급채무(유동)
6,162,607,993
5,459,072,934

3.단기차입금
3,141,571,229
20,313,897,243

4.당기법인세부채
7,338,504,225
6,171,796,904

5.금융보증부채(유동)
158,638,197
602,832,935

6.파생금융부채(유동)
32,833,529
957,708

7.기타유동부채
1,732,410,109
748,395,095

8.리스부채(유동)
138,267,822
-

9.유동계약부채(보증부채)
288,512,002
-

10.유동계약부채(환불부채)
886,116,922
-

11.충당부채(유동)
1,063,665,408
-

Ⅱ. 비유동부채
40,093,878,321
43,747,555,765

1.장기차입금
24,448,568,572
27,134,300,000

2.순확정급여부채
2,614,230,131
2,638,588,130

3.비유동계약부채(보증부채)
2,116,439,467
1,323,345,078

4.비유동계약부채(환불부채)
647,181,435
1,139,076,352

5.충당부채(비유동)
1,365,031,053
1,619,610,734

6.기타지급채무(비유동)
1,146,117,463
1,141,153,107

7.기타비유동부채
-
-

8.리스부채(비유동)
57,710,331
-

9.이연법인세부채(비유동)
7,698,599,869
8,751,482,364

부 채 총 계
97,511,373,915
106,735,208,772

자 본

Ⅰ. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

Ⅲ. 이익잉여금
224,354,135,508
193,533,559,987

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
65,849,633
199,607,844

Ⅴ. 기타자본항목
10,073,521,469
10,111,321,549

자 본 총 계
265,394,511,966
234,745,494,736

부 채 및 자 본 총 계
362,905,885,881
341,480,703,508

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ.매출액
189,138,285,290
168,887,719,850

Ⅱ.매출원가
122,744,628,897
110,670,100,445

Ⅲ.매출총이익
66,393,656,393
58,217,619,405

Ⅳ.판매비와관리비
32,725,952,770
24,271,826,290

Ⅴ.영업이익
33,667,703,623
33,945,793,115

1.기타수익
9,090,338,968
4,223,126,826

2.기타비용
4,362,492,470
4,922,292,787

3.지분법이익
3,877,281,239
3,356,679,987

3.금융수익
1,635,169,429
879,684,019

4.금융비용
2,099,267,895
2,071,089,754

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
41,808,732,894
35,411,901,406

Ⅶ.법인세비용
9,158,744,762
9,662,590,052

Ⅷ.당기순이익
32,649,988,132
25,749,311,354

Ⅸ.기타포괄손익
(477,745,222)
336,427,367

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1.순확정급여부채의 재측정요소
(343,987,011)
378,536,181

2.지분법자본변동
-
(93,778,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.지분법자본변동
(133,758,211)
51,670,059

Ⅹ.당기총포괄이익
32,172,242,910
26,085,738,721

ⅩⅠ.주당이익
2,198
1,733

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

구 분
자 본 금
주식발행
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본

제27기 기초(2018.1.1)
7,427,128,000
23,473,877,356
169,499,282,050
147,937,785
10,205,100,422

회계정책의 변경

- 608,143,998

당기순이익

25,749,311,354

보험수리적손익

378,536,181

지분법자본변동

51,670,059
(93,778,873)

배당

(1,485,425,600)

제27기 말(2018.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
193,533,559,987
199,607,844
10,111,321,549

제28기 기초(2019.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
193,533,559,987
199,607,844
10,111,321,549

당기순이익

32,649,988,132

보험수리적손익

(343,987,011)

지분법자본변동

(133,758,211)
(37,800,080)

배당

(1,485,425,600)

제28기 말(2019.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
224,354,135,508
65,849,633
10,073,521,469

④별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

구 분
제28기
제27기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
31,277,218,808
25,063,410,496

1. 영업에서 창출된 현금흐름
40,933,190,003
34,647,256,697

2. 이자 수취
370,526,433
288,307,351

3. 이자 지급
(1,186,502,005)
(1,467,966,453)

4. 법인세 지급액
(8,839,995,623)
(8,404,187,099)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,849,776,040)
(8,713,791,796)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,757,045,137
654,525,762

가. 무형자산의 처분
245,000,000
-

나. 파생금융상품의 정산
-
28,000,000

다. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

라. 대여금의 감소
102,497,637
-

마. 보증금의 감소
275,000,000
-

바. 단기금융상품의 처분
768,000,000
-

사. 장기금융상품처분
155,000,000
-

아. 종속기업으로부터 배당금 수취
2,735,065,200
150,043,462

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,606,821,177)
(9,368,317,558)

가. 유형자산의 취득
(2,483,363,038)
(3,513,635,895)

나. 무형자산의 취득
(3,066,978,139)
(4,585,530,079)

다. 대여금 증가
(70,000,000)
(345,159,584)

라. 단기금융상품의 취득
-
(600,000,000)

마. 종속기업투자주식의 취득
(3,308,730,000)
-

바. 보증금의 증가
(970,000,000)
(199,950,000)

사. 파생금융상품의 정산
(707,750,000)
(124,042,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(21,502,752,330)
(8,070,337,056)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,142,401,068
15,682,870,011

가. 차입금의 차입
1,142,401,068
15,682,870,011

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,645,153,398)
(23,753,207,067)

가. 차입금의 상환
(20,989,291,993)
(22,267,781,467)

나. 리스부채의 상환
(170,435,805)
-

다. 배당금의 지급
(1,485,425,600)
(1,485,425,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,924,690,438
8,279,281,644

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
22,276,677,490
14,128,656,041

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(316,553,864)
(131,260,195)

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
25,884,814,064
22,276,677,490

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금

223,004,371,466

192,332,338,505

1. 전기이월 미처분이익잉여금
190,698,370,345

　

166,812,634,968

　

2. 회계기준의변경
-
(608,143,998)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(343,987,011)
378,536,181

4. 당기순이익
32,649,988,132
25,749,311,354

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

1,633,968,160

1,633,968,160

1. 이익준비금
148,542,560

148,542,560

2. 배당금
1,485,425,600

　
　

1,485,425,600

　
　

(현금배당 주당배당금(률):

보통주: 당기 100원(20%)

전기 100원(20%))

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

221,370,403,306

190,698,370,345

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제28기 정기 주주총회 (2020년 3월 23일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2019년 3월 27일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
제28기(2019년)
제27기(2018년)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
1,485,425,600

1,485,425,600

시가배당률(%)
0.3

0.5

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기·전자기기 제조 및 판매

2. 자동시험장치 제조 및 판매

3. 전자부품 제조 및 판매

4. 소프트웨어 개발 및 판매

5. 테스트용역

6. 컴퓨터 및 주변기기 제조와 판매

7. 전화기 제조 및 판매

8. 발신자 표시장치 및 동 전화기 제조 및 판매

9. 부동산 임대 및 판매

10. 의료기기 제조 및 판매

11. X-RAY를 이용한 검사장비 제조 및 판매

12. 위 각항에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~6. 좌동

7. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매
8. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업
9.~11. 좌동

12. 무역업 및 무역 대행업
13. 위 각항에 부대하는 사업일체

사업

다각화

/

주요사업

역량 강화

제4조(공고방법)

회사는 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.vatechcorp.co.kr)에 한다.

(이하 생략)

제4조(공고방법)

회사는 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.vatech.co.kr)에 한다.

(이하 생략)

홈페이지

주소 변경

부칙

1. 이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다.

2. 이 정관은 2017년 3월 30일부터 시행한다.

3. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 '주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙

1.~3. 좌동

4. 이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인/사외이사 3인)
 제3-1호 : 사내이사 노창준 중임의 건

제3-2호 : 사외이사 정연수 신규선임의 건

제3-3호 : 사외이사 박정수 신규선임의 건

제3-4호 : 사외이사 신용완 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노창준
1958.09
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의
최대주주
이사회

정연수
1961.12
해당
-
이사회

박정수
1969.11
해당
-
이사회

신용완
1963.05
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노창준
(주)바텍이우홀딩스 대표이사
1985. 02
2009
1995 ~ 1999
1999 ~ 2000
2000 ~ 2001
2001 ~ 2018
2014 ~ 현재
2010 ~ 현재
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사
前 화천기계공업 대표이사
前 넥스트라이프 대표이사 
前 제일제강공업(주) 대표이사 
前 ㈜바텍 대표이사
現 ㈜레이언스 기타비상무이사
現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
-

정연수
김앤장 법률사무소 변호사
1984.02
1987.03~2008.06
2008.06 ~ 2013.05
2013.10 ~ 현재
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장
前 금융감독원 부원장보
現 김앤장 법률사무소 변호사
-

박정수
법무법인 지평 변호사
1992.02
2010.02 ~ 2013.01
2013.02 ~ 2015.02
2015.03 ~ 현재

서울대학교 공법학 학사

前 인천지방법원 부천지원 부장판사

前 서울남부지방법원 부장판사

現 법무법인 지평 파트너변호사

-

신용완
대주회계법인 회계사/전무이사
1984.02
1989.02
1997 ~ 2008
2013 ~ 현재
2000.11 ~ 현재
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 대학원 경영학 석사
前 서울특별시 결산감사위원
現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원
現 대주회계법인 회계사/전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정연수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신용완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

1. 노창준 : 현재 (주)바텍의 사내이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

4. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서_사내이사_노창준

확인서_사외이사_정연수

확인서_사외이사_박정수

확인서_사외이사_신용완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사내이사인 감사위원 3인)

제4-1호 : 감사위원 정연수 신규선임의 건

제4-2호 : 감사위원 박정수 신규선임의 건

제4-3호 : 감사위원 신용완 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정연수
1961.12
해당
-
이사회

박정수
1969.11
해당
-
이사회

신용완
1963.05
해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연수
김앤장 법률사무소 변호사
1984.02
1987.03~2008.06
2008.06 ~ 2013.05
2013.10 ~ 현재
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장
前 금융감독원 부원장보
現 김앤장 법률사무소 변호사
-

박정수
법무법인 지평 변호사
1992.02
2010.02~2013.01
2013.02~2015.02
2015.03~현재

서울대학교 공법학 학사

前 인천지방법원 부천지원 부장판사

前 서울남부지방법원 부장판사

現 법무법인 지평 파트너변호사

-

신용완
대주회계법인 회계사/전무이사
1984.02
1989.02
1997~2008
2013~현재
2000.11~현재
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 대학원 경영학 석사
前 서울특별시 결산감사위원
現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원
現 대주회계법인 회계사/전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신용완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

1. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

2. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서_감사위원_정연수

확인서_감사위원_박정수

확인서_감사위원_신용완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,075,671,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
바텍은 이번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 6일 ~ 2020년 3월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음