디에스엠 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 디에스엠

주주총회소집공고
2.8
(주)대성파인텍

주주총회소집공고

2020년 03월 03일

회 사 명 :
(주)대성파인텍

대 표 이 사 :
김병준

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 남면로 627 (외동)

(전 화) (055) 289-4885

(홈페이지)http://www.dsfinetec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤성복

(전 화) (055) 289-4885

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동)
 (창원상공회의소 신월 지하교육장)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항
 1) 감사의 감사보고
 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고
 3) 영업보고
 4) 외부감사인 선임보고
 5) 제21기 재무제표(별도/연결) 보고

 (2) 결의사항
 1) 제1호 의안 : 이사선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 김병준
 제1-2호 의안 : 사내이사 박근표
 제1-3호 의안 : 사내이사 김옥단
 제1-4호 의안 : 사내이사 이영환
 2) 제2호 의안 : 감사선임의 건
 - 감사 주환조
 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일~2020년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용
 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 2020년 03월 03일

 주식회사 대성파인텍
 대표이사 김 병 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

2014년 2분기까지 당사의 사업부문은

Fine Blanking 사업부
단일 사업부로 구성되어 있었습니다. 하지만
자동차부품 사업 외에 확대되고 있는 친환경 에너지원인 태양열을 이용한 사업에 신규 진출을 통해 사업을 확장
하기 위해 2014년 9월 16일(합병기일)자로 (주)강남을 흡수합병하였습니다. 이로써 당사의 사업부문은

Fine Blanking 사업부
와 에너지 사업부 두 개의 사업부로 구성되어 있습니다. 
당사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 

구분
회사명
주요 제품

Fine Blanking 사업부

대성파인텍

자동차 부품 및 Fine Blanking 금형

태국대성파인텍
(종속회사)
자동차 부품

강남신재생에너지사업부

대성파인텍

태양열 온수기, 보일러
,
태양광 발전설비 및 가정용 태양광
,
심야전기 보일러
,
심야전기 대체 히트펌
프

가. 업계의 현황

1)FINE BLANKING 사업부

가) 산업의 특성
자동차산업 및 자동차부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어 있어야 하는 기술집약적인 산업으로, 내수의존도가 높고, 완성차 기업과 부품제조기업 간에 수직 계열화 관계를 형성하고 있어 폐쇄적인 시장구조를 띠고 있으며, 이로 인해 신규기업의 진입이 쉽지 않은 산업입니다.

나) 산업의 성장성
자동차산업은 꾸준히 성장하고는 있지만 급격하게 성장하는 산업이 아닙니다. 따라서 전반적인 자동차 부품산업 역시 급격한 성장을 보이는 산업은 아닙니다. 
하지만 자동차 부품의 고급화, 경량화, 모듈화 추세와 글로벌아웃소싱이 진행되고 있어, 국내외 자동차산업이 요구하는 수준을 만족하는 기업의 성장성은 높은 반면, 만족하지 못하는 기업의 성장성은 제한될 수 밖에 없어, 기업의 기술수준에 따라 선별적인 성장이 진행될 전망입니다. 

다) 경기변동의 특성
자동차는 내구성소비재로 경기변동의 영향을 비교적 많이 받는 산업입니다. 한 예로 2008년 세계적인 금융위기로 인해 가장 큰 타격을 받은 분야 중 하나가 자동차산업입니다. 하지만 경기회복이 가시화됨에 따라 자동차산업도 회복세를 보이고 있습니다.
자동차부품산업 역시 자동차산업과 마찬가지로 경기변동에 민감한 산업으로, 경기하락 시 완성차기업의 원가절감 노력에 따라 자동차 부품산업 내의 재편이 이루어지며, 완성차기업의 원가절감 요구에 대한 대응능력에 따라 경기회복시에는 개별 기업별로 성장세가 달라집니다. 

라) 국내시장 여건
국내 자동차부품의 매출액 중 완성차기업에 대한 매출이 90.0%로 생산된 부품의 대부분이 완성차기업으로 공급되는 상황이며, 수직계열화로 인해 시장이 안정적인 상황입니다. 

마) 해외시장 여건

1995년까지 국내 자동차부품 수출은 주로 미국을 중심으로 이루어졌으나, 그 후 자동차 수출지역의 다변화와 글로벌소싱의 진행으로 자동차부품 수출지역도 다변화되어 중국, 인도, 중동, 동유럽 등 신흥시장의 수출비중이 크게 늘어났고, 2008년 금융위기로 인해 글로벌소싱은 더욱 활발해졌습니다. 이에 따라 해외에서의 경쟁이 심화되고 있으며, 기술과 원가경쟁력이 있는 기업에는 더 큰 기회로 작용하고 있습니다. 

바) 회사의 경쟁우위
당사는 Fine Blanking 금형제조에 특화된 기술력과 지적재산권을 보유하고 있어, Fine Blanking 금형 및 Fine Blanking부품 제조에 관해 기술적 우위를 점하고 있으며, 당사는 당사가 제조한 Fine Blanking금형을 통해 Fine Blanking 부품을 제조함으로써 원가 측면에서도 우위를 점하고 있습니다. 
또한 당사는 당사가 보유한 기술 및 원가 우위에 세계시장의 글로벌소싱 활성화를 통해 MAGNA, BROSE, VALEO 등 세계 유수의 자동차부품제조기업으로 매출처를 다변화해 가고 있습니다. 

2)강남 신재생에너지 사업부

태양열은 국내 보급된지 30년이 넘었지만 업계의 지속적인 매출 감소로 관련기업의 잦은 도산, 사업전환 등 산업환경이 열악한 추세입니다. 하지만 태양광은 정부의 국정과제 친환경 미래에너지발굴 육성사업에 힘입어 2030년까지 재생에너지 발전비중을 20% 확대달성을 목표로 함과 동시에 신재생에너지 공급의무화(RPS) 비율을 2030년까지 28%상향 조정됨에 소규모사업자의 참여 여건이 개선될 상황으로 태양광 관련 시장은 지속적으로 성장추세이며 신재생 에너지 공급의무화가 시행되는 2020년까지는 지속적인 성장세가 유지 될 것으로 예상됩니다. 또한 2009년 중단된 심야전기보일러는 2014년 심야전기를 대체하는 히트펌프 보급사업도 시행초기 제품의 불안전 요인이 조금씩 해소 됨에 따라 기존 심야전기 보일러를 사용하는 고객들에 대한 교체수요가 증가 될 예상입니다

가) 산업의 특성

태양에너지는 화석연료를 대체할 수 있는 무한청정에너지원으로 국내에는 70년대말태양열 온수기를 시작으로 시장이 형성되었으나 품질불안정 등으로 수요확대가 미흡하였고, 2000년대부터는 태양광 중심으로 신재생에너지 시장이 확대되면서 현재는 신재생에너지 공급의무화 등의 제도 도입으로 태양광 에너지가 신재생에너지 시장의중심을 차지하고 있습니다.

또한 심야전기 보일러의 경우, 심야전기 수요자의 급격한 증가로 2009년 이후 신규가입을 중단하였으나 최근 심야전기 대체 히트펌프 보급사업이 진행되고 있어 심야전기 보일러 시장의 새로운 환경이 열리고 있습니다. 특히 일본의 후지경제연구소에서 예측한 2015년이후 전세계 히트펌프 시장은 약 315조4천187억원으로 예측될 정도로 히트펌프의 시장규모는 급속도로 증가될 것으로 전망됩니다.

나) 산업의 성장성

태양열에너지는 정부의 보조금 축소, 수요감소 등으로 관련업계의 어려움이 예상되나 2016년 신재생열에너지 의무사용(RHO) 제도 도입이 예정되어 있어 신규수요 확대의 가능성이 예상됩니다.

태양광의 경우는 태양광 발전사업의 지속적인 증가 추세가 이어지고 있고 가정용 태양광에 대한 임대사업 확대, 서울지역 아파트 미니태양광 보급사업 등 정부의 지원사업이 다각화 되고 있어 2015년 이후에도 고공성장세가 지속 될 것으로 예상됩니다.

또한 심야전기 대체 히트펌프 사업의 경우 한전에서 2014년 시범사업(3,000세대)을 시행하고 2015년~17년까지 76,000세대에 대한 교체지원(1,900억원) 사업을 하고 있어 보일러 시장에서 히트펌프의 비중이 지속적으로 증가 될 것으로 예상되며, 또한 2016년 시행 신재생열에너지 의무화 사업의 경우 태양열과 히트펌프가 복합된 형태의 융복합 에너지로 공급될 가능성도 있어 히트펌프 시장의 성장성은 매우 긍정적으로 예상됩니다.

다) 경기변동의 특성
신재생에너지의 경우 경기변동성에 따른 영향은 크게 없는 업종으로 정부의 신재생에너지 보급정책확대, 전기 등 에너지 관련 요금의 인상, 세계적으로 CO2 배출 감축 강화 등의 요인으로 지속적으로 시장규모는 성장될 것으로 예상됩니다. 또한 보일러,온수기 시장의 경우 제품의 특징상 계절적인 영향으로 여름철이 비수기이지만 새로운 신재생에너지의 중심으로 성장하고 있는 태양광의 경우 여름철 전력수급 어려움 및 전기요금 인상등으로 계절과 상관없이 수요가 성장하고 있어 계절적 요인은 점차 사라지는 추세입니다.

라) 국내시장 여건

태양열의 경우 매출부진에 따른 시장성장이 둔화되면서 업계간 중국 저가 제품을 활용한 출혈경쟁이 심화되는 추세입니다.

태양광은 수요의 증가에 따라 업체도 급증하여 경쟁도 심화되는 추세이나 정부의 신재생에너지 보급정책의 확대(주택임대사업, 아파트 미니태양광 등)로 타 업종대비 경쟁상황은 보통이라고 판단됩니다.

또한 히트펌프의 경우 2014년 하반기 시범사업에 보일러 업계의 3개업체(경동, 대성, 귀뚜라미), 공조업계의 3개업체(LG, 삼성, 케리어)가 참여함에 따라 초기 경쟁상황은 심화되는 추세이나 2015년부터 보급사업이 본격화 되면 심야전기 보일러 교체수요 발생에 따라 경쟁은 완화 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주력 제품인 Fine Blanking 부품은 2004년까지는 내수시장의 위주로 영업활동을 펼쳤고 그 결과 대부분의 매출이 국내에서 발생했습니다. 하지만 2005년부터는 세계 제4위 자동차 부품기업인 MAGNA.와의 거래를 통해 수출이 증가하기 시작해, 2019년 12월말 현재 수출거래업체가 17업체에서 수출이 일어나고 있으며, 향후에는 수출의 비중이 점차 증가할 전망입니다. 
종속회사인 태국대성파인텍은 자국 내에서 생산하여 태국에 진출한 일본 자동차부품회사에 납품하였습니다.

-매출에 관한 사항
FINE BLANKING 사업부

1) 매출실적

당사의 매출은 Fine Blanking 부품과 Fine Blanking금형 등으로 이루어져 있습니다. 이 중 부품매출이 약 90.3%, 금형매출이 약 9.7%로 구성되며, 품목별 세부 매출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천개, 백만원)

품 명
2019년(제21기)
2018년(제20기)
2017년(제19기)

수량
금액
수량
금액
수량
금액

Door
Lock
내수
53,115
6,132
57,545
7,082
59,790
7,395

수출
15,411
3,866
22,148
5,707
25,484
7,299

계
68,526
9,998
79,693
12,789
85,274
14,694

Seat
Recliner
내수
67,948
10,891
66,668
9,587
79,983
10,838

수출
-
-
2,705
959
2,467
825

계
67,948
10,891
69,373
10,546
82,450
11,663

금형
내수
53
3,154
35
1,018
38
1,400

수출
-
-
-
-
3
-92

계
53
3,154
35
1,018
41
1,308

Transmission
내수
9,573
2,963
8,426
6,293
8,097
3,173

수출
-
-
-
-
-
-

계
9,573
2,963
8,426
6,293
8,097
3,173

기타
내수
10,291
4,822
12,096
2,341
13,021
5,646

수출
1,466
767
2,424
889
3,550
1,174

계
11,757
5,589
14,520
3,230
16,571
6,820

종속
회사
(태국)
내수
-
-32
2,744
602
3,568
695

수출
-
-
-
-
-
-

계
-
-32
2,744
602
3,568
695

합계
내수
140,980
27,930
147,514
26,923
164,497
29,147

수출
16,877
4,633
27,277
7,555
31,504
9,206

계
157,857
32,563
174,791
34,478
196,001
38,353

-강남신재생에너지사업부 별도(하단)기재

-종속회사 태국관련 내용: 
 1. 2018년 10월 23일 : (주)태국대성파인텍 자산 매각 승인
 2. 2018년 10월 30일 : (주)태국대성파인텍 자산 매수업체 승인
 3. 2018년 11월 9일 : (주)태국대성파인텍의 법인 청산 요청 승인
 -모든 자산이 매각 되는 싯점에 법인 청산작업을 진행할 것을 승인함.

2) 판매경로 및 판매방법 등

가) 판매조직

당사 제품은 연속생산제품으로 별도의 대리점이나 영업소를 두고 있지 않고 내부에서 자체적으로 영업활동을 전개하고 있습니다.
ㅇ 부서별 업무 내용

팀 명
수 행 업 무

개발/영업팀
개발검토 견전서 제출 및 일정관리, 품질 영업대응

기술연구소
조립 및 출하 선적 관리, 품질보증, 자동차부품 개발

품질보증팀
전사적 품질관리 및 업체 품질 영업대응

나) 판매경로

(단위 : 백만원)

매출
유형
판매경로
판매 경로별 
매출액(비중)

제품
자동차 부품 등
대성파인텍 → 1차벤더 → 완성차업체
대성파인텍 → 외주업체 → 1차벤더 → 완성차업체
종속회사도 동일한 경로입니다.
29,409(90.3%)

금형
대성파인텍 → 거래처
3,154 (9.7%)

합계
-
32,563 (100.0%)

-에너지사업부 하기 별도 기재

다) 판매방법 및 조건

당사는 전 품목을 사업자로부터 직접 단기발주를 받아, 생산을 수행하고 사업자에게 직접 납품하고 있으며, 조건 역시 개별적인 협의를 통해 결정됩니다.

라) 판매전략

당사 제품은 연속생산제품이며, 산업이 수직계열화되어 있어 별도의 대리점이나 영업소를 두고 있지 않고 내부에서 자체적으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 
영업에 있어 가장 큰 전략은 고객사가 원하는 정밀부품을 생산할 수 있는 금형의 설계 및 제조에 있으며, 당사는 고객사의 요구를 충족시키기 위해 끊임없는 개발활동을 통해 고객사와의 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다. 
한편 지속적으로 규모가 증가하고 있는 글로벌소싱에 대응하기 위해 다국적기업인 MAGNA를 필두로 해외 시장개척에도 심혈을 기울이고 있습니다.

2) 강남신재생에너지 사업부

가)사업부문

신재생에너지 사업부문의 주요 제품은 태양열 집열기,보일러, 히트펌프 등으로 구성되어 있으며, 일반 목적용 기계 제조업 중 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업
으로 분류되어 있습니다. 

나)매출형태

대리점 판매를 기본으로 하고 정부 지원사업에 대한 직판 또는 대리점 연계판매를 하고 있습니다. 태양광 발전사업(RPS)의 경우 본사 직판을 기본으로 영업 활동 중이며 대리점을 통한 수주 시 소정의 영업수수료를 지불하는 형태로 운영중 입니다.

(단위 : 대, 백만원)

품 명
2019년
2018년
2017년

수량
금액
수량
금액
수량
금액

제품
(태양열온수기외)
내수
1,396
4,054
1,680
2,052
1,605
3,206

수출
-
-
-
-
-
-

계
1,396
4,054
1,680
2,052
1,605
3,206

상품
(진공관외)
내수
12,734
597
20,939
1,091
23,321
1,506

수출
-
-
-
-
-
-

계
12,734
597
20,939
1,091
23,321
1,506

기타
내수
4,265
252
5,453
1,568
5,923
169

수출
-
-
-
-
-
-

계
4,265
252
5,453
1,568
5,923
169

합계
내수
18,395
4,903
28,072
4,711
30,849
4,881

수출
-
-
-
-
-
-

계
18,395
4,903
28,072
4,711
30,849
4,881

다) 판매전략

(가) 브랜드 가치를 활용한 품질중심의 판매홍보

(나) 고객 Need에 맞는 제품개발 및 서비스 대응

(다) 제품 원가인하를 통한 제품가격 경쟁력 제고

(라) 시장친화적인 신규 제품을 적극적으로 수용하여 새로운 시장개척

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) FINE BLANKING 사업부
자동차 부품제조 부문으로 구성되어 있으며, 2011년 4월 27일 공시를 통하여 중분류(자동차 및 트레일러 제조업), 소분류(자동차부품제조업)으로 분류되어 분류코드(033003)으로 분류되었습니다.

2)강남 신재생에너지 사업부
가)사업부문
신재생에너지 사업부문의 주요 제품은 태양열 집열기,보일러, 히트펌프 등으로 구성되어 있으며, 일반 목적용 기계 제조업 중 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업(C29150)으로 분류되어 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사의 주제품인 Fine Blanking 제품의 경우 대부분의 Fine Blanking 제품 제조기업들이 중소기업으로 사업보고서가 공시되지 않으며, 일반Press 부품제조까지 병행하고 있는 상황인데다, 1차 벤더도 Fine Blanking 제품을 제조해 자사 제품의 부분품으로 이용하고 있어 제품의 생산규모 또는 소비규모로 시장규모를 가늠하기가 힘듭니다.

(3) 시장의 특성

1)FINE BLANKING 사업부

(1) 내수시장
내수시장에 있어 당사의 주요 목표시장은 완성차 업체의 1차 벤더입니다. 2019년 12월말 매출액 기준 당사의 주요 매출처인 대원정밀공업, 다스, 코리아모던메탈, KDS 등은 현대자동차, 기아자동차, 르노삼성의 1차 벤더이며, 기타 주요 매출처 역시 현대자동차 등 국내 완성차업체의 1차 벤더입니다. 당사는 Fine Blanking 금형 및 제품 제조에 대해 완성차 업체의 1차 벤더로부터 그 기술력을 인정받아 1차 벤더에 대한 매출은 지속적으로 증가하고 있으며, 향후 자동차 생산증가와 고급부품에 대한 수요 증가로 인해 Fine Blanking 부품의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다. 

(2) 해외시장
2005년 MAGNA-KUNSHAN에 대한 매출을 시작으로 MAGNA-AUTOMOTIVE POLAND, MAGNA-DORTEC 등 해외거래처를 확대해 가고 있습니다. 당사의 기술경쟁력은 해외에서도 인정받았고, 여기에 가격경쟁력까지 더해 향후 기존 매출처와의 거래증가를 통해 수출은 확대될 전망이며, 다국적 기업인 MAGNA의 타국가 법인 등과의 거래확대를 통해 전세계로 진출할 예정입니다.
한편 태국 소재 일본 자동차 기업에 납품하는 태국대성파인텍의 경우 일본 자동차 시장의 동향에 따라 매출시장의 규모가 차이를 보이고 있습니다.

2)강남 신재생에너지 사업부

(가) 태양열산업의 특성

국내 태양열 산업은 정부지원금에 대한 의존성이 높은 산업인고 타신재생에너지원 대비 정부의 지원사업이 부족한 상황이 지속되면서 매출의 정체성이 나타내고 있어 태양열 에너지에 대한 정부 보조금이 확대되지 않으면 매출에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.

(나) 태양광산업의 특성
미세먼지 감축과 청정에너지 공급의 정책방향인 탈원전,석탄화력 발전의 축소,2030년까지 신재생 발전 전력량을 전체 전력발전량의 20%까지 확대가 공약으로 제시되고 있습니다.

정부의 계획에 따른 친환경 에너지인 신재생에너지 보급의 활성화가 가속화 될 것으로 보여지며, 그에 따른 일환으로 한국에너지공단의 주택지원(마을단위),지역지원,융복합사업 등 보조금 지원 확대에 의한 보급도 늘어날것으로 보이며, 국내 발전사의 의무할당과 중소 발전사업자도 급증할 것으로 보여집니다. 급증에 따른 과열,과다 경쟁으로 인해 제품이나 부실 설치, 공급인증서(REC) 가격의 하락시 매출 불안 요인이 발생할 요인이 있습니다

(다
) 심야전기보일러 사업의 특성

심야전기 수요증가 및 전력예비율 부하증가로 인하여 2009년 부터는 심야전기 신규승인이 없는 상황이며 매년 지속적인 전기요금 인상으로 인한 매출감소가 지속됨에따라 심야전기의 성장성 둔화가 예상됩니다.

(라) 히트펌프 사업의 특성

국내 히트펌프는 2000년 초반 농촌지역(원예농가), 목욕탕 등 산업용을 시작으로 사업이 진행되었으나 2009년 심야전기의 효율성 문제가 대두되면서 대안으로 히트펌프 대체사업이 정부의 전력수급 대책의 일환으로 검토되기 시작하였습니다. 하지만 초기투자비가 과도하게 집행되는 히트펌프 제품의 특성상 정부보조금의 규모에 따라 수요활성화 여부가 판가름 날 수 있어 당초 사업시행 예정시기가 연기되고 있고 정부의 심야대체 히트펌프정책의 방향성에 따라 활성화 여부가 판가름 날 수 있어 사업시행 초기부터 매출확대에 대한 과도한 기대감은 제한적일 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병준
1958.11.12
-
대표이사
이사회

박근표
1964.01.12
-
-
이사회

김옥단
1961.10.14
-
-
이사회

이영환
1970.12.07
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병준
(주)대성파인텍 대표이사
1977.10~1988.06
(주)LG전자
해당사항 없슴

1988.07~2016.09
(주)대성파인텍 대표이사

2012.09~현재
(주)대성엠텍 대표이사

2017.03~현재
(주)대성파인텍 대표이사

박근표
(주)대성파인텍 부사장
1988.07~2016.12
(주)대성파인텍 공장장
해당사항 없슴

2017.03~현재
(주)대성파인텍 대표이사

김옥단
(주)대성파인텍 부사장
2010.03~2014.09
(주)강남
해당사항 없슴

2014.09~현재
(주)대성파인텍 부사장

이영환
(주)대성파인텍 이사
1993.01~1996.08
(주)태진다이텍
해당사항 없슴

1996.10~2016.11
(주)대성파인텍

2017.03~현재
(주)대성파인텍 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병준
해당사항 없슴
해당사항 없슴
해당사항 없슴

박근표
해당사항 없슴
해당사항 없슴
해당사항 없슴

김옥단
해당사항 없슴
해당사항 없슴
해당사항 없슴

이영환
해당사항 없슴
해당사항 없슴
해당사항 없슴

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김병준
 본 후보자는 기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 통해 기업경영 및 기업성장에 크게 이바지하여 회사가 성장하는데 주요한 역활을 할 것으로 판단하여 추천함
2. 사내이사 후보자 박근표
 본 후보자는 당사 주력사업인 자동차부품사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사의 성장에 크게 이바지하며 경재력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함
3. 사내이사 후보자 김옥단
 본 후보자는 당사 에너지사업부문 부사장으로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함
4. 사내이사 후보자 이영환
 본 후보자는 금형설계와 제작 등에 전문지식을 갖춘 자로서 자동차부품 생산의 기초가 되는 금형의 완성도를 높이며 경쟁력 향상에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_김병준

확인서_박근표

확인서_김옥단

확인서_이영환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주환조
1972.07.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주환조
진일회계법인 공인회계사
2004.02~2006.11
이촌회계법인
해당사항 없슴

2006.12~2014.09
에스브이파트너스

2015.03~현재
진일회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주환조
해당사항 없슴
해당사항 없슴
해당사항 없슴

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자 주환조
 본 후보자는 현재 당사의 감사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였으며, 회계분야에서의 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_주환조

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

실제 지급된 보수총액
1,117백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
40백만원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

※전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ～ 2019년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는

전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서