로보티즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 로보티즈

참고서류
3.4
(주)로보티즈

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 06일

권 유 자:
성 명: (주)로보티즈
주 소: 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)
전화번호: 070-8671-2600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)로보티즈
보통주
227,708
2.02%
본인
자기주식

주) 자기주식 보통주 227,708주는 의결권이 없습니다
주) 기준일: 2019년 12월 31일

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김병수
최대주주
보통주
3,941,650
35.03%
최대주주
-

하인용
등기임원
보통주
833,725
7.41%
등기임원
-

장욱
등기임원
보통주
125,000
1.11%
등기임원
-

계
보통주
4,900,375
43.55%
-
-

주) 기준일: 2019년 12월 31일

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김세형
-
-
직원
-

이선영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 06일, (종료일) - 2020년 03월 23일 제21기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.robotis.com

홈페이지의 관리기관
(주)로보티즈

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 03월 23일 09시 
 (장소) - 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) 1층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 김세형
 (부서 및 직위) - 운영지원부/ 수석
 (연락처) - 070-8671-2603

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결 재무제표기준으로 당기에 총 25,231,156,876원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익은 1,597,873,058원이고 당기순이익은 2,399,736,365원입니다. 기타 영업에 관한 상황은 주주총회소집공고의 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

37,772,806,807

41,364,302,145

현금및현금성자산
9,680,096,498

13,509,933,784

단기금융자산
15,273,400,000

11,800,000,000

당기손익-공정가치금융자산
3,868,042,298

7,110,487,595

매출채권및기타채권
1,589,943,215

1,712,250,817

재고자산
6,635,082,312

6,569,681,987

기타유동자산
491,820,299

642,587,514

당기법인세자산
234,422,185

19,360,448

비유동자산

26,750,992,959

27,461,697,883

매출채권및기타채권
63,500,979

104,871,690

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
340,237,500

398,200,000

유형자산
23,950,616,758

24,945,896,757

영업권
373,273,586

373,273,586

영업권 이외의 무형자산
973,202,428

722,525,275

이연법인세자산
1,049,161,708

915,930,575

자산총계

64,523,799,766

68,826,000,028

부채

유동부채

1,968,647,263

3,695,175,974

매입채무및기타채무
1,196,916,829

1,332,825,948

유동성장기차입금
-

1,571,360,000

충당부채
50,642,717

49,223,949

기타유동부채
586,136,512

486,635,712

기타유동금융부채
134,951,205

-

당기법인세부채
-

255,130,365

비유동부채

1,235,859,825

3,595,525,727

매입채무및기타채무
1,041,210,875

845,645,727

차입부채
-

2,749,880,000

기타비유동금웅부채
194,648,950

-

이연법인세부채
-

-

부채총계

3,204,507,088

7,290,701,701

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
61,273,964,666

61,512,478,549

자본금
5,625,500,000

5,625,500,000

자본잉여금
41,280,682,084

41,313,135,717

기타자본구성요소
(2,311,791,149)

250,807,586

기타포괄손익누계액
(88,593,909)

(38,246,941)

이익잉여금(결손금)
16,768,167,640

14,361,282,187

비지배지분
45,328,012

22,819,778

자본총계

61,319,292,678

61,535,298,327

자본과부채총계

64,523,799,766

68,826,000,028

② 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액

25,231,156,876

24,266,777,518

매출원가

12,185,512,266

13,417,414,762

매출총이익

13,045,644,610

10,849,362,756

판매비와관리비

11,447,771,552

9,098,909,404

영업이익

1,597,873,058

1,750,453,352

지분법손실
-

92,882,222

기타수익
184,660,618

516,472,555

기타비용
253,771,655

179,956,334

금융수익
1,118,749,973

392,469,831

금융비용
380,569,779

205,937,736

법인세비용차감전순이익

2,266,942,215

2,180,619,446

법인세비용

(132,794,150)

(182,726,529)

당기순이익

2,399,736,365

2,363,345,975

지배기업의 소유주지분
2,409,681,764

2,372,039,237

비지배지분
(9,945,399)

(8,693,262)

기타포괄손익

(50,346,968)

(33,247,428)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(5,031,278)

19,645,501

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
-

11,057,594

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
(45,315,690)

(63,950,523)

총포괄손익

2,349,389,397

2,330,098,547

지배기업의 소유주지분
2,359,334,796
0
2,338,791,809
0

비지배지분
(9,945,399)
0
(8,693,262)
0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
0.0
213.3
0.0
210.1

희석주당이익 (단위 : 원)
0.0
211.8
0.0
210.1

③ 연결자본변동표

<연결 자본변동표>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
950,000,000
22,988,266,117
0
2,524,649
11,989,242,950
35,930,033,716
0
35,930,033,716

유상증자
875,500,000
22,145,425,600
0

23,020,925,600
0
23,020,925,600

무상증자
3,800,000,000
(3,820,556,000)

0
0
(20,556,000)
0
(20,556,000)

연결범위변동

0
(7,524,162)

(7,524,162)
24,553,415
17,029,253

당기순이익
0
0
0
0
2,372,039,237
2,372,039,237
(8,693,262)
2,363,345,975

기타포괄손익
0
0
0
(33,247,428)
0
(33,247,428)
0
(33,247,428)

주식보상비용
0
0
250,807,586
0
0
250,807,586
6,959,625
257,767,211

2018.12.31 (기말자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(38,246,941)
14,361,282,187
61,512,478,549
22,819,778
61,535,298,327

2019.01.01 (기초자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(38,246,941)
14,361,282,187
61,512,478,549
22,819,778
61,535,298,327

당기순이익
0
0
0
0
2,409,681,764
2,409,681,764
(9,945,399)
2,399,736,365

기타포괄손익
0
0
0
(50,346,968)
(2,796,311)
(53,143,279)
0
(53,143,279)

주식보상비용
0
0
114,867,715
0
0
114,867,715
0
114,867,715

종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동
0
(32,453,633)
0
0
0
(32,453,633)
32,453,633
0

자기주식취득
0
0
(2,677,466,450)
0
0
(2,677,466,450)
0
(2,677,466,450)

2019.12.31 (기말자본)
5,625,500,000
41,280,682,084
(2,311,791,149)
(88,593,909)
16,768,167,640
61,273,964,666
45,328,012
61,319,292,678

④ 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름

4,221,584,714

486,252,622

당기순이익(손실)
2,399,736,365

1,528,396,913

당기순이익조정을 위한 가감
1,857,407,466

130,757,091

법인세비용(수익)
(132,794,150)

(269,207,511)

급여
166,030,609

86,505,973

퇴직급여
27,213,591

275,138,541

대손상각비
(73,848,397)

(143,539,272)

판매촉진비
13,356,227

6,666,706

수선비
0

0

지분법손실
0

92,882,222

관계기업투자주식 처분이익
0

(506,197,311)

재고자산평가손실(제조원가)
116,528,060

(500,351)

감가상각비
1,718,114,990

568,111,463

무형자산상각비
141,340,363

70,947,756

무형자산손상차손
0

72,234,256

유형자산처분이익
(78,447,283)

0

유형자산처분손실
203,761,613

32,816,195

이자비용
28,062,969

38,409,086

이자수익
(384,395,633)

(38,289,797)

금융자산평가이익
(35,368,852)

(6,513,155)

해외사업환산손익
(40,197,328)

(37,373,776)

외화환산이익
(14,485,996)

(132,700,341)

외화환산손실
202,536,683

21,366,407

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

128,994,304

(1,153,198,819)

매출채권의 감소(증가)
656,069,923

(326,804,816)

기타채권의감소(증가)
56,306,861

(18,611,235)

재고자산의 감소(증가)
(98,733,955)

(1,241,689,779)

기타유동자산의 감소(증가)
151,296,632

(63,172,468)

매입채무의 증가
(500,740,508)

283,031,798

기타채무의증가
(220,751,341)

116,742,956

기타유동부채의감소
85,546,692

97,304,725

이자의수취
379,071,256

12,171,550

이자의지급
(24,808,592)

(38,409,086)

법인세납부
(518,816,085)

6,534,973

투자활동현금흐름

(999,614,568)

(10,073,225,952)

당기손익-공정가치금융자산감소
9,479,613,478

0

당기손익-공정가치금융자산증가
(6,201,799,329)

0

보증금의감소
50,826,400

289,693,737

유형자산의 처분
456,462,637

0

정부보조금의수령
88,656,152

93,522,264

사업결합
0

(217,080,516)

단기금융자산의 감소
1,000,000,000

0

단기금융자산의 증가
(4,473,400,000)

0

기타포괄-공정가치금융자산의취득
(499,972,500)

(480,187,850)

기타포괄-공정가치금융자산의처분
507,902,500

0

단기대여금 증가
(500,000,000)

0

단기대여금 감소
250,000,000

0

보증금의증가
0

(4,120,000)

유형자산의 취득
(883,776,538)

(9,484,331,837)

무형자산의 취득
(274,127,368)

(270,721,750)

재무활동현금흐름

(6,922,475,319)

(647,570,716)

정부보조금의수령
200,565,145

138,349,284

리스부채 상환
(124,334,014)

0

차입금상환
(4,321,240,000)

(785,920,000)

정부보조금의상환
0

0

자기주식의 취득
(2,677,466,450)

0

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,700,505,173)

(10,234,544,046)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(129,332,113)

58,069,755

기초의 현금및현금성자산

13,509,933,784

20,096,302,722

기말의 현금및현금성자산

9,680,096,498

9,919,828,431

⑤ 연결재무제표에 대한 주석
2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

① 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

37,615,700,580

41,942,727,240

현금및현금성자산
9,089,975,204

12,908,772,253

단기금융자산
15,273,400,000

11,800,000,000

당기손익-공정가치금융자산
3,868,042,298

7,110,487,595

매출채권및기타채권
2,995,894,018

4,043,179,944

재고자산
5,717,953,220

5,456,513,490

기타유동자산
470,728,586

623,773,958

당기법인세자산
199,707,254

-

비유동자산

26,937,982,341

27,326,096,821

매출채권및기타채권
55,213,979

104,871,690

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
340,237,500

398,200,000

종속기업투자주식
1,483,518,165

1,197,594,450

유형자산
23,417,002,861

24,360,986,331

영업권 이외의 무형자산
859,296,038

589,543,403

이연법인세자산
781,713,798

673,900,947

자산총계

64,553,682,921

69,268,824,061

부채

유동부채

1,774,132,580

3,564,621,052

매입채무및기타채무
1,144,670,911

1,273,130,838

유동성장기차입금
-

1,571,360,000

충당부채
50,642,717

49,223,949

기타유동부채
562,459,327

428,710,942

기타유동금융부채
16,359,625

-

당기법인세부채
-

242,195,323

비유동부채

1,053,304,297

3,595,525,727

매입채무및기타채무
1,041,210,875

845,645,727

차입부채
-

2,749,880,000

기타비유동금융부채
12,093,422

-

부채총계

2,827,436,877

7,160,146,779

자본

자본금
5,625,500,000

5,625,500,000

자본잉여금
41,313,135,717

41,313,135,717

기타자본구성요소
(2,311,791,149)

250,807,586

기타포괄손익누계액
(120,351,761)

(37,399,830)

이익잉여금(결손금)
17,219,753,237

14,956,633,809

자본총계

61,726,246,044

62,108,677,282

자본과부채총계

64,553,682,921

69,268,824,061

② 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액

22,704,393,616

24,098,201,341

매출원가

11,897,393,866

12,883,829,570

매출총이익

10,806,999,750

11,214,371,771

판매비와관리비

9,641,586,300

8,476,298,795

영업이익

1,165,413,450

2,738,072,976

기타수익
175,575,028

10,275,244

기타비용
2,938,922

68,119,561

금융수익
1,117,626,111

382,891,104

금융비용
358,986,820

193,984,473

법인세비용차감전순이익

2,096,688,847

2,869,135,290

법인세비용

(169,226,892)

47,154,336

당기순이익

2,265,915,739

2,821,980,954

기타포괄손익

(82,951,931)

(43,457,911)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(37,636,241)

20,492,612

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
(45,315,690)

(63,950,523)

총포괄손익

2,182,963,808

2,778,523,043

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

201.4

286.9

희석주당이익 (단위 : 원)

200.0

284.0

③ 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (기초자본)
950,000,000
22,988,266,117
0
6,058,081
12,134,652,855
36,078,977,053

유상증자
875,500,000
22,145,425,600
0
0
0
23,020,925,600

무상증자
3,800,000,000
(3,820,556,000)
0
0
0
(20,556,000)

당기순이익(손실)
0
0
0
0
2,821,980,954
2,821,980,954

기타포괄손익
0
0
0
(43,457,911)
0
(43,457,911)

주식보상비용
0
0
250,807,586
0
0
250,807,586

자기주식취득
0
0
0
0
0
0

2018.12.31 (기말자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(37,399,830)
14,956,633,809
62,108,677,282

2019.01.01 (기초자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(37,399,830)
14,956,633,809
62,108,677,282

무상증자
0
0
0
0
0
0

당기순이익(손실)
0
0
0
0
2,265,915,739
2,265,915,739

기타포괄손익
0
0
0
(82,951,931)
(2,796,311)
(85,748,242)

주식보상비용
0
0
114,867,715
0
0
114,867,715

자기주식취득
0
0
(2,677,466,450)
0
0
(2,677,466,450)

2019.12.31 (기말자본)
5,625,500,000
41,313,135,717
(2,311,791,149)
(120,351,761)
17,219,753,237
61,726,246,044

④ 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름

4,348,070,752

(96,851,979)

당기순이익(손실)
2,265,915,739

1,868,527,254

당기순이익조정을 위한 가감
1,059,051,421

830,402,144

법인세비용(수익)
(169,226,891)

(18,373,956)

급여
166,030,609

83,015,305

퇴직급여
27,213,591

275,138,541

대손상각비
(157,590,432)

(5,777,221)

판매촉진비
13,356,227

6,666,706

종속기업투자주식손상차손
0

5,579,210

재고자산평가손실(제조원가)
21,912,238

(500,351)

감가상각비
1,377,392,913

554,414,951

무형자산상각비
122,264,881

66,159,368

유형자산처분이익
(78,447,283)

0

유형자산처분손실
452,822

32,816,195

이자수익
(383,271,771)

(32,996,588)

이자비용
13,522,065

38,409,086

금융자산평가이익
(35,368,852)

(6,513,155)

해외사업환산손익
(40,197,328)

(37,373,776)

외화환산이익
(14,485,996)

(132,700,341)

외화환산손실
195,494,628

2,438,170

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,087,783,152

(2,793,727,027)

매출채권의 감소(증가)
1,347,519,313

(810,623,820)

기타채권의감소(증가)
61,448,551

(33,449,535)

재고자산의 감소(증가)
(283,351,967)

(2,736,845,119)

기타유동자산의 감소(증가)
153,045,372

(59,807,387)

매입채무의 증가
(101,513,783)

566,551,172

기타채무의증가
(211,175,260)

141,616,704

기타유동부채의감소
121,810,926

138,830,958

이자의수취
377,947,394

6,878,341

이자의지급
(12,896,022)

(38,409,086)

법인세납부
(429,730,932)

29,476,395

투자활동현금흐름

(1,222,438,734)

(10,809,119,096)

당기손익-공정가치금융자산감소
9,479,613,478

0

당기손익-공정가치금융자산증가
(6,201,799,329)

0

보증금의감소
50,826,400

289,693,737

유형자산의 처분
456,462,637

0

정부보조금의수령
88,656,152

93,522,264

단기금융자산의 감소
1,000,000,000

0

단기금융자산의 증가
(4,473,400,000)

0

기타포괄-공정가치금융자산 취득
(499,972,500)

(480,187,850)

기타포괄-공정가치금융자산 처분
507,902,500

단기대여금 증가
(500,000,000)

0

단기대여금 감소
250,000,000

0

보증금의증가
0

(4,120,000)

종속기업투자주식 취득
(285,923,715)

(952,973,660)

유형자산의 취득
(820,676,989)

(9,484,331,837)

무형자산의 취득
(274,127,368)

(270,721,750)

재무활동현금흐름

(6,814,653,305)

(647,570,716)

정부보조금의수령
200,565,145

138,349,284

차입금상환
(4,321,240,000)

(785,920,000)

리스부채 상환
(16,512,000)

0

정부보조금의상환
0

0

자기주식의 취득
(2,677,466,450)

0

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,689,021,287)

(11,553,541,791)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(129,775,762)

91,479,542

기초의 현금및현금성자산

12,908,772,253

20,096,302,722

기말의 현금및현금성자산

9,089,975,204

8,634,240,473

⑤ 재무제표에 대한 주석
2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

⑥ 이익잉여금처분계산서(안)

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 21 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일: 2020년 3월 23일
처분일: 2019년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,216,076,306

14,952,956,878

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,952,956,878

12,130,975,924

2. 기타포괄손익인식금융자산의처분
(2,796,311)

3. 당기순이익
2,265,915,739

2,821,980,954

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,216,076,306

14,952,956,878

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병수
1969.08.19
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병수
(주)로보티즈 대표이사
1999.04∼현재
2016.02
2009.02
(주)로보티즈 대표이사
고려대학교 경영대학원 석사
한양대학교 지능형로봇 석사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

로보티즈 대표이사로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_사내이사후보_김병수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽영애
1969.08.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

곽영애
위드회계법인 이사
2005.06∼현재
2001.01~2005.06
1997.02
1992.02
위드회계법인 이사
튜브인베스트먼트 투자심사부 회계사
서울시립대 경영대학원 세무학과 석사수료
성균관대 경제학과 학사
세무조정계약

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계법인 이사로 재직해오며 재무/회계, 감사, 경영관리 등 전문성과 이해도를 보유하고 있어, 회사 견제, 감시 역할 수행을 위한 감사요건을 충족하며 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 감사 후보자로 추천함

확인서

확인서_곽영애

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
517,991,994원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
24,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
24,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음