성신양회 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 성신양회

참고서류
3.4
성신양회 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 3일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 성신양회 주식회사
주 소: 서울특별시 종로구 인사동5길 29
전화번호: 02-3782-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

성신양회(주)
보통주
400,976
1.59
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거 당사 소유 자기주식 400,976주는 2020.03.20(금)에
 개최될 제54기 정기주주총회에서 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김영준
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
2,791,332
11.05
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김태현
최대주주
보통주
3,059,590
12.12
최대주주
-

김석현
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
949,443
3.76
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김형숙
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
112,295
0.44
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김지현
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
26,470
0.10
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김영일
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
353,709
1.40
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

박후근
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
107
0.00
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김상규
등기임원
보통주
4,110
0.02
등기임원
-

유수연
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
1,990
0.01
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

계

7,299,046
28.90

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정선형
보통주
1,000
직원
-

하재찬
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 3월 6일
(종료일) - 2020년 3월 20일 제54기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 20일 10시 
(장소) - 서울특별시 종로구 인사동5길 29 (태화빌딩 대강당)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 하재찬
(부서 및 직위) 총무팀 / 대리 
(연락처) 02) 3782-7035

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도 국내 시멘트 수요는 건설수주의 감소, 민간아파트 분양 등의 감소로 인한 건설경기 침체로 소폭 하락하였으나, 시멘트 주요 원재료 가격 하락 및 설비개선으로 인한 생산효율성 증대 등 원가 절감 노력으로 안정적인 수익을 유지하였습니다. 또한, 2019년도 하반기부터 늘어난 건설공사 계약과 2020년도 SOC 예산 증대로 앞으로도 지속적인 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

레미콘 사업은 2012년부터는 주택수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였으며, 2015년에는 대규모 분양물량이 발생하고 정부의 시장활성화 대책 등 긍정요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였고
, 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였습니다. 그러나 2018년도 이후, 건설경기가 하락세로 전환되고 정부의 부동산 규제정책이 더해져 레미콘 수요가 줄어들며 영업실적이 소폭 감소하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

(1) 연결대차대조표(재무상태표)

제54기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제53기 전기말 2018년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 54 기 당기말
제 53 기 전기말

자 산

유 동 자 산

256,775,152,144

282,067,258,352

현금및현금성자산
5
11,700,548,596

1,457,356,861

단기금융상품
7,19
4,147,453,549

3,538,820,200

매출채권
9,37
157,423,191,085

175,088,528,965

단기대여금

72,111,200

66,634,400

미수금
37
209,429,889

235,759,393

당기법인세자산
29
1,639,760,779

1,105,062,817

재고자산
10
56,368,500,662

58,428,624,352

기타유동자산
11
25,214,156,384

42,146,471,364

비 유 동 자 산

767,204,998,291

779,323,398,633

장기금융상품
7
1,588,035,181

981,546,639

장기성매출채권
9,37
11,311,457,329

9,816,550,361

지분상품투자자산
8,27
132,214,545

2,480,299,365

관계기업투자
12
17,756,442,362

17,752,834,987

투자부동산
14
46,005,784,201

46,323,383,547

유형자산
13,19
630,433,387,366

638,871,789,608

무형자산
15,19
17,178,100,261

19,098,401,087

사용권자산
4,16
4,300,813,183

-

기타비유동자산
17
35,733,691,263

42,142,216,574

이연법인세자산
29
2,765,072,600

1,856,376,465

자 산 총 계

1,023,980,150,435

1,061,390,656,985

부 채

유 동 부 채

438,423,874,126

496,989,257,121

매입채무
38
76,509,652,419

79,042,013,940

미지급금
38
32,146,514,699

38,954,797,276

단기차입금
19
292,570,541,793

312,675,636,508

유동성장기차입금
19
12,100,399,992

11,559,419,992

당기법인세부채
29
195,070,948

34,786,662

기타유동부채
16,18
24,901,694,275

54,722,602,743

비 유 동 부 채

185,087,495,288

177,524,086,793

장기차입금
19
33,549,846,686

32,969,791,378

순확정급여채무
20
89,451,721,033

88,889,085,236

광산복구충당부채
22
23,759,764,043

20,952,672,415

이연법인세부채
29
32,468,861,261

31,321,027,301

기타비유동부채
23
5,857,302,265

3,391,510,463

부 채 총 계

623,511,369,414

674,513,343,914

자 본

지 배 기 업 소 유 지 분

400,471,633,327

386,825,495,898

자본금
1,24
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
25
27,890,199,136

27,890,199,136

자본조정
26
(5,292,747,529)

(5,292,747,529)

기타포괄손익누계액
27
25,320,989,574

5,702,002,845

이익잉여금
28
224,044,602,146

230,017,451,446

비 지 배 지 분
12

(2,852,306)

51,817,173

자 본 총 계

400,468,781,021

386,877,313,071

부 채 와 자 본 총 계

1,023,980,150,435

1,061,390,656,985

(2) 연결포괄손익계산서

제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 54 기 당기
제 53 기 전기

매 출 액
36,37

707,435,741,353

688,070,395,547

제품매출액

545,292,331,658

580,344,014,497

상품매출액

92,511,145,645

51,348,051,713

기타매출액

69,632,264,050

56,378,329,337

매출원가
30,37

573,249,074,982

540,433,100,159

제품매출원가

440,741,957,766

451,058,988,166

상품매출원가

89,425,542,924

51,780,807,355

기타매출원가

43,081,574,292

37,593,304,638

매출총이익

134,186,666,371

147,637,295,388

판매비와관리비
30

113,521,405,108

117,846,978,072

운임

55,497,907,957

57,300,428,535

대손상각비

8,713,687,612

12,502,662,805

기타 판매비와관리비
31
49,309,809,539

48,043,886,732

영업이익

20,665,261,263

29,790,317,316

기타수익
32

11,270,045,125

7,568,843,130

기타비용
32

2,508,877,395

3,548,065,001

지분법손익
12

3,607,375

(2,247,165,013)

금융수익

3,089,388,388

2,556,510,341

이자수익

2,242,372,076

2,059,173,782

기타 금융수익
33
847,016,312

497,336,559

금융비용
33

14,459,429,988

14,159,727,665

법인세비용차감전순이익

18,059,994,768

19,960,713,108

법인세비용
29

475,582,329

3,352,405,875

당기순이익
36

17,584,412,439

16,608,307,233

기타포괄이익(손실)

(713,768,089)

(4,874,595,584)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

535,606,477

317,300,572

해외사업환산손익

535,606,477

317,300,572

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(1,249,374,566)

(5,191,896,156)

확정급여제도의 재측정요소
20
(1,366,001,046)

(5,666,472,095)

지분상품투자자산평가손익
8,27
116,626,480

474,575,939

당기총포괄이익

16,870,644,350

11,733,711,649

당기순이익의 귀속

17,584,412,439

16,608,307,233

지배기업의 소유주지분

17,641,243,417

16,664,316,660

비지배지분

(56,830,978)

(56,009,427)

총포괄순이익(손실)의 귀속

16,870,644,350

11,733,711,649

지배기업의 소유주지분

16,925,313,829

11,787,942,984

비지배지분

(54,669,479)

(54,231,335)

지배주주당기주당이익
34

기본보통주당이익

708

669

기본우선주당이익

758

719

희석보통주당이익

708

666

희석우선주당이익

758

719

(3) 연결자본변동표

제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배주주지분계

제 53 기 전기초(2018.1.1)
128,508,590,000
26,572,333,580
(5,292,747,529)
22,228,945,476
201,702,565,831
373,719,687,358
106,048,508
373,825,735,866

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,664,316,660
16,664,316,660
(56,009,427)
16,608,307,233

기타포괄손익

- 재평가잉여금
-
-
-
(17,343,234,071)
17,343,234,071
-
-
-

- 확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(5,666,472,095)
(5,666,472,095)
-
(5,666,472,095)

- 지분상품투자자산평가손익
-
-
-
500,768,960
(26,193,021)
474,575,939
-
474,575,939

- 해외사업환산손익
-
-
-
315,522,480
-
315,522,480
1,778,092
317,300,572

기타포괄손익 계
-
-
-
(16,526,942,631)
11,650,568,955
(4,876,373,676)
1,778,092
(4,874,595,584)

총포괄손익 계
-
-
-
(16,526,942,631)
28,314,885,615
11,787,942,984
(54,231,335)
11,733,711,649

자본에 직접반영되는 소유주와의 거래 등

-
종속기업 자본변동

-
1,317,865,556
-
-
-
1,317,865,556
-
1,317,865,556

제 53 기 전기말(2018.12.31)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
5,702,002,845
230,017,451,446
386,825,495,898
51,817,173
386,877,313,071

제 54 기 당기초(2019.1.1)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
5,702,002,845
230,017,451,446
386,825,495,898
51,817,173
386,877,313,071

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
17,641,243,417
17,641,243,417
(56,830,978)
17,584,412,439

기타포괄손익

- 재평가잉여금

-
-
-
(48,468,654)
48,468,654
-
-
-

- 확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,366,001,046)
(1,366,001,046)
-
(1,366,001,046)

- 지분상품투자자산평가손익
-
-
-
19,134,010,405
(19,017,383,925)
116,626,480
-
116,626,480

- 해외사업환산손익
-
-
-
533,444,978
-
533,444,978
2,161,499
535,606,477

기타포괄손익 계
-
-
-
19,618,986,729
(20,334,916,317)
(715,929,588)
2,161,499
(713,768,089)

총포괄손익 계

-
-
-
19,618,986,729
(2,693,672,900)
16,925,313,829
(54,669,479)
16,870,644,350

자본에 직접반영되는 소유주와의 거래등

- 연차배당
-
-
-
-
(3,279,176,400)
(3,279,176,400)
-
(3,279,176,400)

제 54 기 당기말(2019.12.31)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
25,320,989,574
224,044,602,146
400,471,633,327
(2,852,306)
400,468,781,021

(4) 연결현금흐름표

제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 54 기 당기
제 53 기 전기

영업활동으로 인한 현금흐름

55,899,276,127

20,324,702,888

당기순이익
17,584,412,439

16,608,307,233

조정(주석35)
69,329,207,461

85,309,744,016

순운전자본의 변동(주석35)
(19,706,793,188)

(58,682,917,336)

이자의 수취
2,261,500,765

122,092,867

이자의 지급
(13,268,327,645)

(12,796,529,633)

배당금의 유입
103,238,125

102,387,975

법인세의 유입(유출)
(403,961,830)

(10,338,382,234)

투자활동으로 인한 현금흐름

(23,570,149,601)

(54,083,936,950)

투자활동으로 인한 현금유입액
89,570,822,629

301,082,962,863

단기금융상품의 감소
85,354,730,541

298,434,348,000

단기대여금의 회수
-

580,326,400

장기금융상품의 감소
-

2,500,000

배출권의 처분
-

304,420,000

지분상품투자자산의 처분
2,420,926,300

113,245,862

투자부동산의 처분
-

491,613,833

토지의 처분
198,816,000

273,532,660

건물의 처분

179,044,000

기계장치의 처분
20,623,500

64,200,000

차량운반구의 처분
388,873,386

140,980,375

무형자산의 처분
-

56,000,000

보증금의 감소
326,413,836

21,420,617

정부보조금의 수령
860,439,066

421,331,116

투자활동으로 인한 현금유출액
(113,140,972,230)

(355,166,899,813)

단기금융상품의 증가
85,938,238,690

301,211,555,116

단기대여금의 증가
-

500,000,000

장기금융상품의 증가
603,000,000

1,101,500,000

관계기업투자
-

20,000,000,000

파생상품의 취득
-

610,000,000

투자부동산의 취득
2,736,460

-

토지의 취득
2,112,580,416

361,685,268

건물의 취득
39,924,200

174,007,600

구축물의 취득
72,840,000

-

기계장치의 취득
5,554,822,027

3,626,506,519

차량운반구의 취득
1,608,475,515

1,759,865,941

기타의유형자산의 취득
833,742,011

865,125,974

건설중인자산의 증가
16,045,645,933

24,688,414,810

무형자산의 취득
81,760,000

95,212,800

보증금의 증가
247,206,978

173,025,785

재무활동으로 인한 현금흐름

(22,094,066,007)

28,487,980,878

재무활동으로 인한 현금유입액
369,698,933,998

400,721,005,676

단기차입금의 차입
356,289,750,298

385,999,691,806

장기차입금의 차입
13,082,000,000

14,177,166,670

수입보증금의 증가
327,183,700

544,147,200

재무활동으로 인한 현금유출액
(391,793,000,005)

(372,233,024,798)

단기차입금의 상환
376,392,603,569

345,491,524,798

유동성장기차입금의 상환
11,960,964,692

24,327,500,000

유동성보증금의 감소
43,000,000

-

리스부채의 감소
3,276,431,744

-

장기성예수금의 감소
-

14,000,000

수입보증금의 감소
120,000,000

2,400,000,000

환율변동 효과

8,131,216

39,962,153

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,243,191,735

(5,231,291,031)

기초의 현금및현금성자산

1,457,356,861

6,688,647,892

기말의 현금및현금성자산

11,700,548,596

1,457,356,861

2. 별도재무제표
(1)대차대조표(재무상태표)

제54기 당기말 2019년 12월 31일 현재

제53기 전기말 2018년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 54 기 당기말
제 53 기 전기말

자 산

유 동 자 산

226,311,501,219

242,173,130,108

현금및현금성자산
5
8,315,288,315

415,178,635

단기금융상품
7,19
182,932,400

176,659,800

매출채권
9,37
142,320,108,073

141,331,700,373

단기대여금
37
1,296,736,000

-

미수금
37
1,107,983,369

1,061,286,948

당기법인세자산
29
1,621,808,031

1,104,467,380

재고자산
10
54,378,248,385

56,799,645,006

기타유동자산
11
17,088,396,646

41,284,191,966

비 유 동 자 산

714,660,037,316

732,915,111,147

장기금융상품
7
1,583,535,181

980,046,639

장기성매출채권
9,37
11,311,457,329

9,816,550,361

지분상품투자자산
8,27
132,214,545

2,480,299,365

종속기업및관계기업투자
12
79,599,149,682

82,686,451,513

투자부동산
14
46,005,784,201

46,323,383,547

유형자산
13,19
524,270,025,081

532,785,944,694

무형자산
15,19
15,552,533,438

17,069,921,581

사용권자산
4,16
1,716,380,833

-

기타비유동자산
17,38
34,488,957,026

40,772,513,447

자 산 총 계

940,971,538,535

975,088,241,255

부 채

유 동 부 채

366,219,224,116

421,869,237,094

매입채무
38
45,349,544,274

50,817,685,054

미지급금
38
40,008,084,970

35,740,801,912

단기차입금
19
248,014,561,793

274,133,125,283

유동성장기차입금
19
9,850,399,992

9,309,419,992

기타유동부채
16,18
22,996,633,087

51,868,204,853

비 유 동 부 채

174,280,681,092

166,393,508,263

장기차입금
19
32,424,846,686

29,594,791,378

순확정급여채무
20
82,336,308,162

81,848,157,685

광산복구충당부채
22
23,759,764,043

20,952,672,415

이연법인세부채
29
32,468,861,261

31,321,027,301

기타비유동부채
23
3,290,900,940

2,676,859,484

부 채 총 계

540,499,905,208

588,262,745,357

자 본

자본금
1,24
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
25
27,890,199,136

27,890,199,136

자본조정
26
(5,292,747,529)

(5,292,747,529)

기타포괄손익누계액
27
25,320,989,574

5,702,002,845

이익잉여금
28
224,044,602,146

230,017,451,446

자 본 총 계

400,471,633,327

386,825,495,898

부 채 와 자 본 총 계

940,971,538,535

975,088,241,255

(2)포괄손익계산서

제 54기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53기 전기
2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 54기 당기
제 53기 전기

매 출 액
36,37

528,739,216,433

616,931,966,943

제품매출액

450,901,740,320

544,713,845,415

상품매출액

9,745,524,195

16,010,777,390

기타매출액

68,091,951,918

56,207,344,138

매출원가
30,37

421,276,829,838

478,965,275,663

제품매출원가

369,754,528,069

424,560,025,940

상품매출원가

8,552,095,993

17,083,495,700

기타매출원가

42,970,205,776

37,321,754,023

매출총이익

107,462,386,595

137,966,691,280

판매비와관리비
30

83,549,924,949

108,305,112,364

운임

38,331,547,120

55,326,701,492

대손상각비

8,693,941,109

12,825,740,889

기타 판매비와관리비
31
36,524,436,720

40,152,669,983

영업이익

23,912,461,646

29,661,578,916

기타수익
32

11,434,724,932

7,572,227,275

기타비용
32

1,952,895,673

3,480,531,376

지분법손익
12

(4,911,549,773)

(2,358,618,524)

금융수익

2,982,590,343

2,530,497,553

이자수익

2,147,704,462

2,040,151,688

기타 금융수익
33
834,885,881

490,345,865

금융비용
33

12,667,434,653

13,912,170,463

법인세비용차감전순이익

18,797,896,822

20,012,983,381

법인세비용
29

1,156,653,405

3,348,666,721

당기순이익
36

17,641,243,417

16,664,316,660

기타포괄이익(손실)

(715,929,588)

(4,876,373,676)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

533,444,978

315,522,480

지분법자본변동
12,27
533,444,978

315,522,480

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(1,249,374,566)

(5,191,896,156)

확정급여제도의 재측정요소
20
(1,227,219,010)

(4,906,212,638)

지분상품투자자산평가손익

8,27

116,626,480

474,575,939

지분법자본변동
12
(138,782,036)

(760,259,457)

당기총포괄이익

16,925,313,829

11,787,942,984

주당이익
34

기본보통주당순이익

708

669

기본우선주당순이익

758

719

희석보통주당순이익

708

666

희석우선주당순이익

758

719

(3)자
본변동표

제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

제 53 기 전기초(2018.1.1)
128,508,590,000
26,572,333,580
(5,292,747,529)
22,228,945,476
201,702,565,831
373,719,687,358

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
16,664,316,660
16,664,316,660

기타포괄손익

- 물적분할로 인한 재평가잉여금 감소
-
-
-
(17,343,234,071)
17,343,234,071
-

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,906,212,638)
(4,906,212,638)

- 지분상품투자자산평가손익
-
-
-
500,768,960
(26,193,021)
474,575,939

- 지분법자본변동
-
-
-
315,522,480
(760,259,457)
(444,736,977)

기타포괄손익 계
-
-
-
(16,526,942,631)
11,650,568,955
(4,876,373,676)

총포괄손익 계
-
-
-
(16,526,942,631)
28,314,885,615
11,787,942,984

자본에 직접반영되는 소유주와의 거래등

- 지분법자본잉여금변동
-
1,317,865,556
-
-
-
1,317,865,556

제 53 기 전기말(2018.12.31)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
5,702,002,845
230,017,451,446
386,825,495,898

제 54 기 당기초(2019.1.1)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
5,702,002,845
230,017,451,446
386,825,495,898

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,641,243,417
17,641,243,417

기타포괄손익

- 재평가잉여금
-
-
-
(48,468,654)
48,468,654
-

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,227,219,010)
(1,227,219,010)

- 지분상품투자자산평가손익
-
-
-
19,134,010,405
(19,017,383,925)
116,626,480

- 지분법자본변동
-
-
-
533,444,978
(138,782,036)
394,662,942

기타포괄손익 계
-
-
-
19,618,986,729
(20,334,916,317)
(715,929,588)

총포괄손익 계
-
-
-
19,618,986,729
(2,693,672,900)
16,925,313,829

자본에 직접반영되는 소유주와의 거래등

- 연차배당
-
-
-
-
(3,279,176,400)
(3,279,176,400)

제 54 기 당기말(2019.12.31)
128,508,590,000
27,890,199,136
(5,292,747,529)
25,320,989,574
224,044,602,146
400,471,633,327

(4)현금흐름표

제 54기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 53기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 54 기 당기
제 53 기 전기

영업활동으로 인한 현금흐름

55,046,001,299

17,755,376,920

당기순이익
17,641,243,417

16,664,316,660

조정(주석35)
67,310,757,803

83,975,698,849

순운전자본의 변동(주석35)
(20,422,064,943)

(60,264,738,008)

이자의 수취
2,133,372,389

119,851,939

이자의 지급
(11,363,319,981)

(12,518,009,525)

배당금의 유입
103,238,125

102,387,975

법인세의 유입(유출)
(357,225,511)

(10,324,130,970)

투자활동으로 인한 현금흐름

(22,366,315,543)

(51,398,320,673)

투자활동으로 인한 현금유입액
22,490,411,003

300,580,755,148

단기금융상품의 감소
18,656,659,800

298,187,700,000

단기대여금의 회수
-

500,000,000

장기금융상품의 감소
-

2,500,000

배출권의 처분
-

304,420,000

지분상품투자자산의 처분
2,420,926,300

113,245,862

투자부동산의 처분
-

316,380,518

토지의 처분
198,816,000

273,532,660

건물의 처분
-

179,044,000

기계장치의 처분
20,623,500

64,200,000

차량운반구의 처분
293,782,477

140,980,375

무형자산의 처분
-

56,000,000

보증금의 감소
39,163,860

21,420,617

정부지원금의 수령
860,439,066

421,331,116

투자활동으로 인한 현금유출액
(44,856,726,546)

(351,979,075,821)

단기금융상품의 증가
18,657,181,200

298,356,555,116

단기대여금의 증가
1,306,144,000

500,000,000

장기금융상품의 증가
600,000,000

1,100,000,000

파생상품의 취득
-

610,000,000

종속기업및관계기업투자
1,429,585,000

20,752,521,000

투자부동산의 취득
2,736,460

-

토지의 취득
934,591,486

361,685,268

건물의 취득
37,364,000

172,000,000

구축물의 취득
10,340,000

-

기계장치의 취득
5,274,738,005

3,515,853,630

차량운반구의 취득
373,552,396

1,050,014,556

기타의유형자산의 취득
734,906,819

799,391,545

리스기계장치의 취득
15,000,000

-

무형자산의 취득
81,760,000

95,212,800

건설중인자산의 증가
15,398,827,180

24,577,953,970

보증금의 증가
-

87,887,936

재무활동으로 인한 현금흐름

(24,779,576,076)

28,186,277,453

재무활동으로 인한 현금유입액
325,956,971,354

398,539,199,901

단기차입금의 차입
312,549,971,354

383,819,033,231

장기차입금의 차입
13,082,000,000

14,177,166,670

수입보증금의 증가
325,000,000

543,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(350,736,547,430)

(370,352,922,448)

단기차입금의 상환
338,668,534,844

343,798,922,448

유동성장기차입금의 상환
9,710,964,692

24,140,000,000

장기예수금의 감소
-

14,000,000

유동성보증금의 감소
43,000,000

-

리스부채의 상환
2,194,047,894

-

수입보증금의 감소
120,000,000

2,400,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

7,900,109,680

(5,456,666,300)

기초의 현금및현금성자산

415,178,635

5,871,844,935

기말의 현금및현금성자산

8,315,288,315

415,178,635

3. 이익잉여금 처분계산서(안)

제54기 당기
2019년 01월 01일
부터
제53기 전기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 20일

처분확정일
2019년 03월 22일

회사명 : 성신양회(주)
(단위 : 천원)

과 목
제54기 당기
제53기 전기

I. 미처분이익잉여금
223,644,602
230,017,451

(1) 전기이월미처분이익잉여금
226,338,275
201,702,565

(2) 순확정급여채무의 재측정요소
(1,227,219)
(4,906,213)

(3) 재평가이익 대체
48,469
17,343,234

(4) 지분상품투자자산평가손익 대체
(19,017,384)
(26,193)

(5) 지분법자본변동
(138,782)
(760,259)

(6) 당기순이익
17,641,243
16,664,317

II. 이익잉여금처분액
4,164,394
3,679,176

(1) 이익준비금
400,000
400,000

(2) 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 당기 : 보통주 150원(3%)
 1우선주 200원(4%) 전기 : 보통주 150원(3%)
 1우선주 200원(4%)
 2,3우선주 1,350원(27%)
3,764,394
3,279,176

III. 차기이월미처분이익잉여금
219,480,208
226,338,275

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이수광
1942.05.30
사외이사 후보자
없음
이사회

이 석
1952.01.17
사외이사 후보자
없음
이사회

원길환
1953.11.01
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수광
공인회계사
사회기관단체인
2000~현재
2001~현재
1977~현재
2010~2019
1968~2009

現)(주)태명실업 감사
現)(사)독도중앙연맹 총재
現)(사)자연보호중앙연맹총재
前)포항공과대학교 초빙교수
前)아주회계법인 대표공인회계사
 안건회계법인 회장
-

이 석
당사 사외이사
2018~현재
2016~2018
現)성신양회(주) 사외이사
前)영진글로벌(주) 감사
-

원길환
-
1999~2004
前)성신양회(주) 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이수광>
1. 전문성
 : 본 후보자는 공인회계사로서 회계,재무 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 
 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자
 합니다.
2. 독립성
 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 
 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능
 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해
 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,
 자기거래 금지 의무, 긱업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할
 것입니다.

<후보자 : 이석>
1. 전문성
 : 본 후보자는 시멘트산업에서 감사 및 사외이사로서의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 
 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자
 합니다.
2. 독립성
 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인
 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능
 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해
 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,
 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할
 것입니다.

<후보자 : 원길환>
1. 전문성
 : 본 후보자는 시멘트업계의 오랜 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 
 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 
 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능
 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해
 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,
 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할
 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이수광>
- 공인회계사로서 회계 및 재무 분야에서의 실무경험, 전문지식 보유
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

<이 석>
- 사외이사 및 감사의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

<원길환>
- 시멘트산업에서의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서

사외이사 사실확인서(이수광).jpg
사외이사 사실확인서(이수광)

사외이사 사실확인서(이석).jpg
사외이사 사실확인서(이석)

사외이사 사실확인서(원길환).jpg
사외이사 사실확인서(원길환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이수광
1942.05.30
사외이사 후보자
없음
이사회

이 석
1952.01.17
사외이사 후보자
없음
이사회

원길환
1953.11.01
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수광
공인회계사
사회기관단체인
2000~현재
2001~현재
1977~현재
2010~2019
1968~2009

現)(주)태명실업 감사
現)(사)독도중앙연맹 총재
現)(사)자연보호중앙연맹총재
前)포항공과대학교 초빙교수
前)아주회계법인 대표공인회계사
 안건회계법인 회장
-

이석
당사 사외이사
2018~현재
2016~2018
現)성신양회(주) 사외이사
前)영진글로벌(주) 감사
-

원길환
-
1999~2004
前)성신양회(주) 이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이수광>
- 사외이사의 역할과 함께 특히 회계, 재무에 대해 실무경험이나 전문지식 보유한 후보자
- 그 외 사외이사 추천사유와 동일

<이 석>
- 사외이사 및 감사의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

<원길환>
- 시멘트산업에서의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서

감사위원 사실확인서(이수광).jpg
감사위원 사실확인서(이수광)

감사위원 사실확인서(이석).jpg
감사위원 사실확인서(이석)

감사위원 사실확인서(원길환).jpg
감사위원 사실확인서(원길환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,900백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
3,135백만원

최고한도액
3,900백만원

※ 기타 참고사항