윈스테크넷 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 윈스테크넷

주주총회소집공고
2.8
주식회사 윈스

주주총회소집공고

2020 년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 윈스

대 표 이 사 :
김 대 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리1 윈스동

(전 화)031-622-8600

(홈페이지)http://www.wins21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 남 욱

(전 화)031-622-8600

주주총회 소집공고

(제 9 기 정기)

주주님께

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

3. 보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임보고

4. 회의 목적사항

- 제 1호 의안 : 제 9기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 현금배당 예정액 : 350원)

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 1)

(사내이사 5인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인)

- 제 3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(별첨 1)

(사외이사인 감사위원 4인)

- 제 4호 의안 : 2019년 스톡옵션 이사회 결의 부여 분 승인의 건(별첨 2)

- 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 3)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 
 「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 10일 ～ 2020년 03월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원 회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

주식회사 윈스

대표이사 김 대 연 (직인생략)

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신종영
(출석률: 100%)
이성해
(출석률: 83%)
이케빈기두
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

19-01211
2019.1.21
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

19-01221
2019.1.22
자사주 신탁계약체결의 건
찬성
찬성
-

19-01241
2019.1.24
제 8 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 내부결산 승인의 건
찬성
찬성
-

19-02071
2019.2.7
제 8 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 현금배당(안) 승인의 건
찬성
찬성
-

19-02151
2019.2.15
우리은행 기업운전자금 대출 약정의 건
찬성
찬성
-

19-02152
2019.2.15
주식매수선택권(스톡옵션)부여분 일부 취소의 건
찬성
찬성
-

19-02251
2019.2.25
제 8 기(2018년) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

19-02261
2019.2.26
감사위원회의 내부감사 보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

19-03221
2019.4.22
주식매수선택권(스톡옵션)부여분 일부 취소의 건
찬성
찬성
-

19-06111
2019.6.11
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
-

19-06191
2019.6.19
자사주 신탁계약(2016.11.07, 2017.07.10 계약분) 해지의 건
찬성
찬성
-

19-06251
2019.6.25
주식매수선택권(스톡옵션) 부여분 일부 취소의 건
찬성
찬성
-

19-07091
2019.7.9
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
-

19-09171
2019.9.17
(주)삼성인터넷폰 금전소비대차계약 체결의 건
찬성
-
-

19-09271
2019.9.27
시너지파트너스(주) 금전소비대차계약 연장의 건
찬성
-
-

19-12061
2019.12.6
주식매수선택권(스톡옵션) 부여(안) 승인의 건
찬성
찬성
-

19-12131
2019.12.13
내부회계관리규정 변경의 건
찬성
찬성
-

19-12271
2019.12.27
시너지파트너스(주) 금전소비대차계약 연장의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 신종영 사외이사
감사위원 이성해 사외이사
감사위원 김남욱 사내이사
2019.1.21
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2019.1.22
자사주 신탁계약체결의 건
가결

2019.1.24
제 8 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 내부결산 승인의 건
가결

2019.2.7
제 8 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 현금배당(안) 승인의 건
가결

2019.2.15
우리은행 기업운전자금 대출 약정의 건
가결

2019.2.15
주식매수선택권(스톡옵션)부여분 일부 취소의 건
가결

2019.2.25
제 8 기(2018년) 정기주주총회 소집의 건
가결

2019.2.26
감사위원회의 내부감사 보고서 승인의 건
가결

2019.4.22
주식매수선택권(스톡옵션)부여분 일부 취소의 건
가결

2019.6.11
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
가결

2019.6.19
자사주 신탁계약(2016.11.07, 2017.07.10 계약분) 해지의 건
가결

2019.6.25
주식매수선택권(스톡옵션) 부여분 일부 취소의 건
가결

2019.7.9
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
가결

2019.9.17
(주)삼성인터넷폰 금전소비대차계약 체결의 건
가결

2019.9.27
시너지파트너스(주) 금전소비대차계약 연장의 건
가결

2019.12.6
주식매수선택권(스톡옵션) 부여(안) 승인의 건
가결

2019.12.13
내부회계관리규정 변경의 건
가결

2019.12.27
시너지파트너스(주) 금전소비대차계약 연장의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
79
39.5
-

비상임이사
1
2,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 정보보안의 특징은 “창과 방패”처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.
정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있는데, 첫째, 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템 ·네트워크 보안 중심의 정보보안과 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다.
둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업으로, 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고 할 수 있습니다.
셋째, 정보보호산업은 미래지향 산업으로, 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 일어나고 있으며, 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 필요성이 크게 부각되고 있으며, 이러한 변화에 맞춰 IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2019년 국내 정보보호산업 내 정보보안기업의 총 매출은 3조 2,780억원에 이른 것으로 조사되었으며 이는 2018년도와 비교해 6.3% 늘어난 수치입니다. 국내 정보보호산업내 정보보안산업을 분야별로 살펴보면, '정보보안 제품' 분야의 2019년도 매출액은 전년도 매출액에서 7.0% 성장한 2조2,406억원으로 조사되었습니다. '정보보안 서비스' 분야는 2019년 매출액이 1조371억원으로 전년대비 상승률 4.8%를 보였습니다.

(출처:2019 국내 정보보호산업실태조사보고서, 2020.2.5 한국정보보호산업협회)

(3) 경기변동의 특성
당사의 침입방지솔루션(IPS) 및 디도스공격대응솔루션(DDX) 주력제품과 유지관리 및 보안관제 등 서비스의 주요 매출처는 공공기관, 통신사, 금융기관이 전체의 80%이상을 차지하고 있는 바, 경기변동에 대한 민감성은상대적으로 높은 편은 아닙니다. 다만, 고객 특성상 예산의 집행시기 등이 4분기에 많이 몰려 있는 탓에 4분기 비중이 가장 높다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 서비스 시장은 2000년대 초반부터 국내외 경쟁사들간의 치열한 경쟁을 통해 제품 차별화 및 당사만의 기술노하우를 제품에 반영하여 현재 침입방지솔루션 분야에서 선두업체로 자리매김하였습니다. 당사 뿐 아니라 네트워크제품시장은 10년 이상의 하드웨어 및 소프트웨어기술을 결합하는 기술 노하우를 바탕으로 한 국내외 기업들이 선점하고 있는바, 신규 업체들의 시장 진입에는 어려움이 있다고 봅니다. 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 기술노하우는 여타 네트워크제품과는 차별화된 가격정책을 유지을 바탕이라 할 수 있습니다.

(5)자금조달상의 특성
당사가 주력하고 있는 네트워크보안제품 및 서비스 시장은 제조 원가나 생산 설비에 대한 투자의 비중이 타 제조업에 비하여 상당히 낮은 편으로 증자나 사채 발행을 통한 일시적인 대규모 자금 조달의 필요성이 상대적으로 낮습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
관련된 법규로써 '개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 및 15년 4월 통과된 '정보보호산업진흥법 등이 있습니다.
또한 '소프트웨어산업 진흥법'에서는 대기업 SW회사의 공공부문 입찰 하한을 두고 있는데, 매출액 8천억 이상은 80억 이상, 매출액 4천억 이상인 기업은 40억 이상인 사업에만 입찰이 가능토록 지정되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 네트워크 보안 분야에서 차세대 침입방지시스템(ONE-i), DDoS차단시스템(ONE-d)을 주력으로, 차세대방화벽(NGFW), 랜섬웨어 등 APT공격대응솔루션(APTX), 통합위협관리(TMS)에 이르기까지 시장 이슈에 따른 핵심 솔루션에서 각각 우위를 기록하며 보안기술과 시장을 선도하고 있습니다.

2003년부터 2004년까지는 당시 네트워크 보안의 대표 솔루션인 침입탐지시스템(IDS)으로, 2005년부터 현재까지는 침입방지시스템(IPS)과 DDoS차단시스템으로 각각 업계 선두를 달리고 있습니다. 당사 네트워크 보안 솔루션은 모두 CC(공통평가기준) 인증, GS(굿소프트웨어)인증, SP(소프트웨어)품질인증, 암호모듈검증, ISMS(정보보호관리체계) 인증 등 국가기관에서 검증하는 인증을 획득해 기술력과 보안성에 대한 신뢰성을 공식적으로 검증 받았습니다.

또한, 당사의 네트워크 보안 솔루션에 적용된 핵심기술에 대한 국내외 특허권 90건 취득으로 독보적인 기술력과 적용제품의 신뢰성을 동시에 검증 받았습니다. 당사는 취약점 분석, 악성코드 조기 발견, 위협예측, 고객사 침해사고 비상대응, 해킹탐지/차단 시그니처(패턴) 개발/적용 등의 역할을 수행하는 정보보호 전문인력으로 구성된 자체 침해사고대응센터(WSEC)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사 네트워크 보안 솔루션이최신 취약점을 탐지/차단해 사전 대응이 가능토록 해주며, 당사 제품을 사용하는 고객사의 제품 운영에 관한 기술적인 서비스를 체계적으로 제공할 수 있게 해줍니다. 
당사는 고객사로 하여금 당사 네트워크 보안 솔루션을 원활하게 운용할 수 있도록 하고 지속적인 제품 관리를 기반으로 고객사의 침해사고를 예방할 수 있도록 체계화된 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어 자체적인 품질보증활동과 예방정비활동을 통해 찾아가는 대고객 서비스를 실천하고 있습니다. 기술지원 서비스는 네트워크 보안 솔루션의 설치가 완료된 후 운영하는 과정에서 시스템의 정상상태를 유지하고 환경변화에 따른 고객 요구사항을 수용하는 등 자체 개발 제품의 품질을 보장하는당사 책임경영시스템의 일환입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
구 체 적 용 도
주요상표등
매 출 액

네트워크보안
제품
(차세대)침입방지(NGIPS), 디도스공격대응(NGDDX), 방화벽(NGFW), 통합위협관리(UTM), 지능형지속공격방어(APTX)
DLP
네트워크,전산망의 불법적인 침입(해킹)등을 방지코자 서버 앞단에 SW와 HW 일체형 장비형태로 설치되어 보안수행및 관리하는 시스템
Sniper ONE-i(NGIPS)
Sniper ONE-d(NGDDX)
Sniper iTMS
Sniper NGFW
Sniper APTX
Sniper AF
46,155

서비스
유지관리
보안관제
컨설팅
보안관련 
서비스제공
Sniper MSS
Sniper BD1
26,301

상품
정보보안
솔루션
외부솔루션 
판매용
-
7,952

기타
-
-
건물임대
-
1,696

합계

82,105

(2) 시장의 특성

국내 보안 시장은 중국발 해킹, 웹 취약점에 의한 개인정보 노출, 대량 트래픽을 이용한 분산서비스거부공격(DDoS), 해외에서 유입되는 불법 유해트래픽 등의 위협으로 관련 보안기술이 절실하게 요구되고 있습니다. 다양화되는 공격패턴으로 한가지의 보안솔루션만으로는 무차별 사이버공격에 대응하기가 쉽지 않아 일차원적인 방어로는 그 실효성을 거두기가 어렵습니다. 따라서 이러한 다양한 형태의 보안 위협에 대응하기 위해 다양한 솔루션을 보유하고 있는 당사는 SNIPER ONE-i(IPS, 침입방지시스템), SNIPER ONE-d(DDX, 디도스공격차단시스템), SNIPER AF(UTM, 통합위협관리), SNIPER APTX(APT공격대응솔루션), 하반기 출시예정인 SNIPER NGFW(차세대방화벽) 등의 다변화되고, 고도화된 사이버공격을 대응할 수 있는 최적화된 솔루션들과 함께 24시간 원격/파견 관제서비스를 통해 보다 완벽하고 다양한 보안 대응책을 공급하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

2000년 이후 IDS(침입탐지시스템)을 시작으로 네트워크 정보보안 솔루션 개발을 통해 쌓아온 당사만의 기술 노하우를 바탕으로 다양화된 공격에 대한 솔루션 개발과 급속도로 커지고 있는 네트워크 통신환경 변화에 대한 대응속도를 가속화하고 있습니다.

당사는 해외사업에 진출한 지 10여년 만에 500만불/1000만달러 수출의 탑을 2회 수상했으며, 이를 기반으로 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 계획입니다. 또한 새로운 지능형지속가능위협(APT)대응 솔루션의 기능고도화, 그리고 40G/100G 대용량 차세대침입방지시스템(SNIPER ONE-i) 및 차세대방화벽(SNIPER NGFW)에 대한 성능강화 및 새로운 보안기능 추가 등 신제품개발을 바탕으로 5G 등 4차산업혁명시대 흐름에 맞춰 국내시장 확대 및 해외 시장진출의 발판으로 삼을 예정입니다.

특히 일본 최대 이동통신사에 기존 공급했던 물량에 대한 교체수요물량이 작년에 이어 올해도 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 17년 4월부터 신제품 개발을 위해 다수의 차세대 방화벽(NGFW) 전문 개발인력 영입 및 관련한 개발소스 및 특허 등 지재권 확보를 통해 약 2년간의 개발 노력 끝에 작년에 출시한 차세대방화벽(SNIPER NGFW)의 새로운 성장엔진 아이템으로 자리메김할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

더불어 올해는 관제서비스의 인공지능(AI) 및 빅데이터(BIGDATA) 기술을 접목을 통해 당사의 우수한 관제서비스를 제공영역을 넓혀, 솔루션 뿐 아니라 서비스 영역에서도 차별화된 성장세를 이어감으로써, 네트워크보안관련 다양한 경쟁력있는 제품 및 서비스영역 확대토록 회사역량을 집중해함으로써 지속적으로 성장토록 노력할 것입니다.

(4) 조직도

2020 조직도(팀제외).jpg
2020 조직도

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 네트워크 보안 분야에서 차세대 침입방지시스템(ONE-i), DDoS차단시스템(ONE-d)을 주력으로, 차세대방화벽(NGFW), 랜섬웨어 등 APT공격대응솔루션(APTX), 통합위협관리(TMS)에 이르기까지 시장 이슈에 따른 핵심 솔루션에서 각각 우위를 기록하며 보안기술과 시장을 선도하고 있습니다.

2003년부터 2004년까지는 당시 네트워크 보안의 대표 솔루션인 침입탐지시스템(IDS)으로, 2005년부터 현재까지는 침입방지시스템(IPS)과 DDoS차단시스템으로 각각 업계 선두를 달리고 있습니다. 당사 네트워크 보안 솔루션은 모두 CC(공통평가기준) 인증, GS(굿소프트웨어)인증, SP(소프트웨어)품질인증, 암호모듈검증, ISMS(정보보호관리체계) 인증 등 국가기관에서 검증하는 인증을 획득해 기술력과 보안성에 대한 신뢰성을 공식적으로 검증 받았습니다.

또한, 당사의 네트워크 보안 솔루션에 적용된 핵심기술에 대한 국내외 특허권 90건 취득으로 독보적인 기술력과 적용제품의 신뢰성을 동시에 검증 받았습니다. 당사는 취약점 분석, 악성코드 조기 발견, 위협예측, 고객사 침해사고 비상대응, 해킹탐지/차단 시그니처(패턴) 개발/적용 등의 역할을 수행하는 정보보호 전문인력으로 구성된 자체 침해사고대응센터(WSEC)를 보유하고 있습니다. 이에 따라 당사 네트워크 보안 솔루션이최신 취약점을 탐지/차단해 사전 대응이 가능토록 해주며, 당사 제품을 사용하는 고객사의 제품 운영에 관한 기술적인 서비스를 체계적으로 제공할 수 있게 해줍니다. 
당사는 고객사로 하여금 당사 네트워크 보안 솔루션을 원활하게 운용할 수 있도록 하고 지속적인 제품 관리를 기반으로 고객사의 침해사고를 예방할 수 있도록 체계화된 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어 자체적인 품질보증활동과 예방정비활동을 통해 찾아가는 대고객 서비스를 실천하고 있습니다. 기술지원 서비스는 네트워크 보안 솔루션의 설치가 완료된 후 운영하는 과정에서 시스템의 정상상태를 유지하고 환경변화에 따른 고객 요구사항을 수용하는 등 자체 개발 제품의 품질을 보장하는당사 책임경영시스템의 일환입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 연결기준으로 매출은 전년대비 16.2% 증가한 821억에, 영업이익은 전년대비 40.9% 증가한 154억을 기록하였으며, 별도기준으로는 매출은 753억에 영업이익은 135억을 기록하였습니다.

매출 주요항목에서는 솔루션(제품)은 8% 성장한 461억, 서비스는 27% 증가한 263억을 나타냈으며, 상품은 37% 증가한 80억을 나타냈습니다.

주요 증가요인으로는 솔루션에서는 통신사 장비 추가 및 교체 납품, 일본수출 증가 등으로 솔루션 매출 증가를 이끌었으며, 서비스에서는 원격관제 성장 등 꾸준한 증가세 등으로 10% 이상의 성장을 꾸준히 기록하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 8(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자 산

유동자산

82,023,162,690
75,165,793,712

현금및현금성자산
3,4,25,38
24,810,839,332
9,558,533,611

단기금융상품
4
9,104,941,026
13,249,294,142

매출채권및기타채권
4,5,25
18,039,713,633
19,557,577,054

기타유동금융자산
4,6,37
10,546,375,000
5,397,000,000

당기손익-공정가치금융자산
4,7,23,25
8,817,597,808
15,982,356,144

재고자산
9,11
9,745,020,180
10,630,366,112

기타유동자산
8
958,675,711
788,385,259

미수법인세환급액
35
-
2,281,390

비유동자산

84,968,822,686
78,413,013,095

당기손익-공정가치금융자산
4,7,23,25
20,050,139,153
13,971,496,143

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7
611,421,427
606,994,196

기타비유동금융자산
4,6
559,988,522
480,863,212

기타비유동채권
4,14
278,480,822
1,265,984,030

관계기업투자주식
1
-
200,206,113

투자부동산
11,13
28,225,144,658
28,857,712,572

유형자산
10,11
29,101,930,413
26,695,475,242

무형자산
12
4,680,188,209
4,844,113,888

이연법인세자산
35
1,461,529,482
1,490,167,699

자 산 총 계

166,991,985,376
153,578,806,807

부 채

유동부채

49,460,802,075
15,715,575,801

매입채무및기타유동채무
4,15,25
7,608,909,808
7,361,290,418

단기차입금
4,19,23
3,850,000,000
3,850,000,000

유동충당부채
17
902,343,918
785,104,136

기타유동부채
18
2,020,537,661
1,411,310,514

계약부채
16
383,505,948
1,148,423,782

유동성장기차입금
4,19,23
15,000,000,000
-

유동리스부채
4,22
152,036,341
-

유동성사채
4,20
17,813,502,029
-

당기법인세부채
35
1,729,966,370
1,159,446,951

비유동부채

1,794,123,744
33,745,386,721

장기차입금
4,19,23
-
15,000,000,000

비유동계약부채

440,521,057

비유동리스부채
4,21
93,166,067
-

사채
4,20
827,114,505
17,320,674,434

기타비유동채무
4,21
433,322,115
1,424,712,287

부 채 총 계

51,254,925,819
49,460,962,522

자 본

자본금
1,26
6,069,781,500
6,044,031,500

자본잉여금
26
47,327,058,440
46,455,234,971

기타자본항목
27,28
(11,570,741,486)
(10,459,015,203)

기타포괄손익누계액
29
29,858,414
26,405,174

이익잉여금
30
71,027,050,091
59,934,752,097

비지배지분

2,854,052,598
2,116,435,746

자 본 총 계

115,737,059,557
104,117,844,285

부채와 자본총계

166,991,985,376
153,578,806,807

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
32,39
82,104,735,025
70,658,808,686

매출원가
31,32
42,109,778,588
35,653,821,112

매출총이익

39,994,956,437
35,004,987,574

판매비와관리비
31,32
24,601,395,978
24,082,594,106

영업이익

15,393,560,459
10,922,393,468

금융수익
4,34
5,561,897,672
5,593,749,092

금융원가
4,34
2,796,219,216
3,879,511,489

기타이익
33
205,879,286
116,550,829

기타비용
33
729,558,848
375,897,647

관계기업투자손익

-
206,113

법인세차감전순이익

17,635,559,353
12,377,490,366

법인세비용
35
2,652,318,332
876,533,167

당기순이익

14,983,241,021
11,500,957,199

지배기업의소유주지분

14,628,221,834
11,575,304,774

비지배지분

355,019,187
(74,347,575)

주당이익
36

기본주당이익

1,323
1,075

희석주당이익

1,186
945

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

당기순이익
14,983,241,021
11,500,957,199

기타포괄손익
3,453,240
26,405,174

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,453,240
26,405,174

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
4,427,231
33,852,787

기타포괄손익 관련 법인세비용
(973,991)
(7,447,613)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

재분류조정
-
-

기타포괄손익 관련 법인세비용
-
-

총포괄손익
14,986,694,261
11,527,362,373

지배기업의소유주지분
14,631,675,074
11,601,709,948

비지배지분
355,019,187
(74,347,575)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

<연결이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(당) 기

미처분이익잉여금
69,023,162,813
58,284,457,203

전기이월이익잉금
54,394,940,979
46,838,997,924

당기순이익
14,628,221,834
11,575,304,774

회계변경누적효과
-
(129,845,495)

이익잉여금처분액
4,241,608,910
3,889,516,224

이익준비금
385,600,810
353,592,384

이익배당금
3,856,008,100
3,535,923,840

차기이월이익잉여금
64,781,553,903
54,394,940,979

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

지배주주지분

소계

비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
5,739,365,500
39,710,187,691
(7,885,705,183)
941,004,245
51,788,987,998
90,293,840,251
3,889,482,016
94,183,322,267

회계변경누적효과
-
-
-
(941,004,245)
(129,845,495)
(1,070,849,740)
-
(1,070,849,740)

수정후 기초자본
5,739,365,500
39,710,187,691
(7,885,705,183)
-
51,659,142,503
89,222,990,511
3,889,482,016
93,112,472,527

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,575,304,774
11,575,304,774
(74,347,575)
11,500,957,199

기타포괄손익-공정가치금융자산
평가손익
-
-
-
26,405,174
-
26,405,174
-
26,405,174

기타:

연차배당
-
-
-
-
(3,299,695,180)
(3,299,695,180)
-
(3,299,695,180)

연결실체의 변동
-
272,730,695
-

-
272,730,695
(1,698,698,695)
(1,425,968,000)

자기주식의 취득
-
-
(2,524,940,800)
-
-
(2,524,940,800)
-
(2,524,940,800)

주식선택권의 행사
38,000,000
955,184,530
(218,656,000)
-
-
774,528,530
-
774,528,530

전환사채의 전환
124,444,000
2,574,663,020
-
-
-
2,699,107,020
-
2,699,107,020

신주인수권부사채의 전환
142,222,000
2,942,469,035
-
-
-
3,084,691,035
-
3,084,691,035

주식보상비용
-
-
170,286,780
-
-
170,286,780
-
170,286,780

2018년 12월 31일(전기말)
6,044,031,500
46,455,234,971
(10,459,015,203)
26,405,174
59,934,752,097
102,001,408,539
2,116,435,746
104,117,844,285

2019년 1월 1일(전기초)

6,044,031,500
46,455,234,971
(10,459,015,203)
26,405,174
59,934,752,097
102,001,408,539
2,116,435,746
104,117,844,285

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,628,221,834

14,628,221,834

355,019,187
14,983,241,021

기타포괄손익-공정가치금융자산
평가손익

3,453,240

3,453,240

-
3,453,240

기타:

연차배당
-
-
-
-
(3,535,923,840)

(3,535,923,840)

-
(3,535,923,840)

종속기업의 유상증자
-
92,669,880
-
-
-

92,669,880

206,626,120
299,296,000

자기주식의 취득
-
-
(1,031,222,000)
-
-

(1,031,222,000)

-
(1,031,222,000)

주식선택권의 행사
25,750,000
716,594,000
139,554,306
-
-
881,898,306
-

881,898,306

주식선택권의 소멸
-
62,559,589
(62,559,589)

-
-
-
-

전환사채의 발행
-

-
-
-
-
175,971,545

175,971,545

주식보상비용
-
-
(157,499,000)
-
-

(157,499,000)

-

(157,499,000)

2019년 12월 31일(당기말)
6,069,781,500
47,327,058,440
(11,570,741,486)
29,858,414
71,027,050,091
112,883,006,959
2,854,052,598
115,737,059,557

-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름

17,181,063,652

1,990,046,670

1.영업에서창출된현금

19,039,037,824

2,872,357,535

당기순이익

14,983,241,021

11,500,957,199

비현금항목의조정(주석36)
38
6,029,287,641

3,430,878,387

운전자본의조정(주석36)
38
(1,974,958,700)

(12,059,478,051)

2. 이자의 수취

915,833,920

903,431,989

3. 이자의 지급

(741,791,983)

(718,043,054)

4. 법인세의 환급(납부)

(2,030,548,247)

(1,067,699,800)

II.투자활동으로인한현금흐름

1,623,115,855

(13,740,295,534)

1.투자활동으로인한현금유입액

58,201,495,712

36,440,826,874

단기금융상품의 처분

29,321,103,303

942,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분

28,576,235,285

31,202,426,234

단기대여금의 회수

180,625,000

3,650,500,000

장기금융상품의 처분

-

319,200,000

유형자산의 처분

5,704,546

27,913,726

국고보조금의 수령

44,766,078

97,453,242

보증금의 감소

49,000,000

156,900,000

합병으로 인한 현금의 증가

24,061,500

44,433,672

2.투자활동으로인한현금유출액

(56,578,379,857)

(50,181,122,408)

단기금융상품의 취득

(25,142,479,138)

(5,731,423,060)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(24,745,067,119)

(20,277,126,739)

단기대여금의 증가

(5,390,000,000)

(5,160,000,000)

장기금융상품의 취득

(68,921,350)

(31,520,000)

보증금의 증가

(73,000,000)

(173,916,400)

연결실체변동으로 인한 증가

-

(2,083,698,000)

종속기업투자주식의 취득

(300,000,000)

-

토지의 취득

-

(2,119,167,181)

건물의 취득

-

(3,767,408,321)

구축물의 취득

-

(2,300,458,620)

유형자산의 취득

(730,132,926)

(3,002,057,668)

무형자산의 취득

(128,779,324)

(700,621,560)

투자부동산의 취득

-

(4,833,724,859)

건설중인자산의 증가

-

-

III.재무활동으로인한현금흐름

(3,492,144,832)

10,704,334,850

1.재무활동으로인한현금유입액

4,135,207,000

19,491,482,300

종속기업의 유상증자

299,296,000

단기차입금의 증가

2,000,000,000

-

주식선택권의 행사

584,845,000

2,779,040,000

장기차입금의 증가

-

15,000,000,000

전환사채의 증가

1,001,066,000

임대보증금의 증가

250,000,000

1,712,442,300

2.재무활동으로인한현금유출액

(7,627,351,832)

(8,787,147,450)

단기차입금의 상환

(2,527,240,000)

(2,100,000,000)

자기주식의 취득

(1,031,222,000)

(2,524,940,800)

배당금의 지급

(3,533,019,200)

(3,299,695,180)

임대보증금의 감소

(331,700,000)

(358,000,000)

장기차입금의 상환

(16,620,000)

(500,000,000)

리스부채의 증가

(187,550,632)

전환사채, 신주인수권부사채의 행사

-

(4,511,470)

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

15,312,034,675

(1,045,914,014)

V.기초현금및현금성자산

9,558,533,611

10,576,250,986

Ⅵ.현금및현금성자산에대한환율변동효과

(59,728,954)

28,196,639

Ⅶ.기말현금및현금성자산(주3,36)
3,38

24,810,839,332

9,558,533,611

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재
무 상 태 표

제 9 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자 산

유동자산

73,663,602,913
70,055,536,504

현금및현금성자산
3,4,26,39
22,646,060,839
7,359,091,962

단기금융상품
4
8,304,941,026
13,249,294,142

매출채권및기타채권
4,5,26
16,617,263,617
18,435,958,091

기타유동금융자산
4,6
10,546,375,000
5,379,000,000

당기손익-공정가치금융자산
4,7,24,26
8,817,597,808
15,982,356,144

재고자산
9,11
5,743,821,216
8,963,320,307

기타유동자산
8
987,543,407
686,515,858

비유동자산

84,588,777,965
78,245,633,613

당기손익-공정가치금융자산
4,7,24,26
20,050,139,153
13,971,496,143

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,7
611,421,427
606,994,196

기타비유동금융자산
4,6
357,327,714
387,761,000

기타비유동채권
4,15
278,480,822
1,265,984,030

종속기업투자
14
8,395,601,440
8,352,005,000

투자부동산
11,13
23,753,122,947
24,181,681,371

유형자산
10,11
26,756,602,939
24,506,902,216

무형자산
12
2,939,602,963
3,615,153,750

이연법인세자산
36
1,446,478,560
1,357,655,907

자 산 총 계

158,252,380,878
148,301,170,117

부 채

유동부채

46,448,475,891
13,320,260,587

매입채무및기타유동채무
4,16,26,38
6,774,160,043
7,258,332,804

단기차입금
4,20,24
2,000,000,000
2,000,000,000

계약부채
17
383,505,948
1,148,423,782

유동충당부채
18
829,961,151
716,632,574

기타유동부채
19
1,813,373,307
1,037,424,476

유동성장기차입금
4,20
15,000,000,000
-

유동리스부채
4,23
133,395,567
-

유동성사채
4,21
17,813,502,029
-

당기법인세부채
36
1,700,577,846
1,159,446,951

비유동부채

793,689,155
33,443,083,338

장기차입금
4,20
-
15,000,000,000

비유동계약부채

440,521,057
-

기타비유동채무
4,22
263,084,362
1,122,408,904

비유동리스부채
4,23
90,083,736
-

사채
4,21
-
17,320,674,434

부 채 총 계

47,242,165,046
46,763,343,925

자 본

자본금
1,27
6,069,781,500
6,044,031,500

자본잉여금
27
46,852,235,085
46,135,641,085

기타자본항목
28,29
(11,508,181,897)
(10,459,015,203)

기타포괄손익누계액
30
147,571,571
144,118,331

이익잉여금
31
69,448,809,573
59,673,050,479

자 본 총 계

111,010,215,832
101,537,826,192

부 채 와 자 본 총 계

158,252,380,878
148,301,170,117

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손
익 계 산 서

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
32,38,40
75,336,138,685
66,605,169,036

매출원가
32,33
39,747,191,069
33,877,187,259

매출총이익

35,588,947,616
32,727,981,777

판매비와관리비
32,33
22,118,561,810
22,167,622,290

영업이익

13,470,385,806
10,560,359,487

금융수익
4,35
5,511,293,192
5,570,317,088

금융원가
4,35
2,670,400,939
3,837,302,708

기타이익
34
169,866,590
109,614,650

기타비용
34
687,775,967
373,361,520

관계기업투자손익
-
-
-

법인세차감전순이익

15,793,368,682
12,029,626,997

법인세비용
36
2,481,685,748
1,224,277,551

당기순이익

13,311,682,934
10,805,349,446

주당이익

기본주당이익
37
1,204
1,003

희석주당이익
37
1,082
885

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

당기순이익
13,311,682,934
10,805,349,446

기타포괄손익
3,453,240
26,405,174

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,453,240
26,405,174

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
4,427,231
33,852,787

기타포괄손익 관련 법인세비용
(973,991)
(7,447,613 )

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

재분류조정
-
-

기타포괄손익 관련 법인세비용
-
-

당기총포괄이익
13,315,136,174
10,831,754,620

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 8(당) 기

미처분이익잉여금
67,444,922,295
58,022,755,585

전기이월이익잉금
54,133,239,361
47,347,251,634

당기순이익
13,311,682,934
10,805,349,446

회계변경누적효과
-
(129,845,495)

이익잉여금처분액
4,241,608,910
3,889,516,224

이익준비금
385,600,810
353,592,384

이익배당금
3,856,008,100
3,535,923,840

차기이월이익잉여금
63,203,313,385
54,133,239,361

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018년 01월 01일(당기초)
5,739,365,500
39,663,324,500
(7,885,705,183)
1,058,717,402
52,297,241,708
90,872,943,927

회계정책변경효과

-
-
-
(941,004,245)
(129,845,495)
(1,070,849,740)

수정후 기초자본
5,739,365,500
39,663,324,500
(7,885,705,183)
117,713,157
52,167,396,213
89,802,094,187

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,805,349,446
10,805,349,446

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
26,405,174
-
26,405,174

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(3,299,695,180)
(3,299,695,180)

자기주식의 취득
-
-
(2,524,940,800)
-
-
(2,524,940,800)

주식선택권의 행사
38,000,000
959,696,000
(218,656,000)
-
-
779,040,000

전환사채의 전환
124,444,000
2,572,554,668
-
-
-
2,696,998,668

신주인수권부사채의 전환
142,222,000
2,940,065,917
-
-
-
3,082,287,917

주식보상비용
-
-
170,286,780
-
-
170,286,780

2018년 12월 31일(당기말)
6,044,031,500
46,135,641,085
(10,459,015,203)
144,118,331
59,673,050,479
101,537,826,192

2019년 01월 01일(당기초)
6,044,031,500
46,135,641,085
(10,459,015,203)
144,118,331
59,673,050,479
101,537,826,192

회계정책변경효과

-
-
-
-
-
-

수정후 기초자본
6,044,031,500
46,135,641,085
(10,459,015,203)
144,118,331
59,673,050,479
101,537,826,192

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,311,682,934
13,311,682,934

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
3,453,240
-
3,453,240

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(3,535,923,840)
(3,535,923,840)

자기주식의 취득
-
-
(1,031,222,000)
-
-
(1,031,222,000)

주식선택권의 행사
25,750,000
716,594,000
(157,499,000)
-
-
584,845,000

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채의 전환
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
139,554,306
-
-
139,554,306

2019년 12월 31일(당기말)
6,069,781,500
46,852,235,085
(11,508,181,897)
147,571,571
69,448,809,573
111,010,215,832

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 윈스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,690,601,826

2,141,093,109

1. 영업에서 창출된 현금

18,509,732,666

3,003,928,136

당기순이익

13,311,682,934

10,805,349,446

비현금항목의 조정
39
5,090,426,435

3,369,269,751

운전자본의 조정
39
107,623,297

(11,170,691,061)

2. 이자의 수취

892,749,812

884,342,378

3. 이자의 지급

(681,529,155)

(676,771,165)

4.법인세의 환급(납부)

(2,030,351,497)

(1,070,406,240)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,844,951,384

(14,750,904,214)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

58,030,521,515

34,963,643,112

단기금융상품의 처분

29,216,736,061

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

28,576,235,285

31,202,426,234

단기대여금의 회수

162,625,000

3,620,500,000

유형자산의 처분

1,159,091

16,363,636

국고보조금의 수령

44,766,078

97,453,242

보증금의 감소

29,000,000

26,900,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(55,185,570,131)

(49,714,547,326)

단기금융상품의 취득

(24,272,382,945)

(5,421,423,060)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(24,745,067,119)

(20,277,126,739)

단기대여금의 증가

(5,330,000,000)

(5,160,000,000)

보증금의 증가

(3,000,000)

(95,609,000)

종속기업투자주식의 취득

(43,596,440)

(2,083,698,000)

토지의 취득

-

(2,119,167,181)

건물의 취득

-

(3,767,408,321)

구축물의 취득

-

(2,300,458,620)

유형자산의 취득

(690,166,727)

(2,958,271,986)

무형자산의 취득

(101,356,900)

(697,659,560)

투자부동산의 취득

-

(4,833,724,859)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,188,456,200)

11,016,334,850

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,724,845,000

19,223,482,300

단기차입금의 증가

2,000,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 증가

-

15,000,000,000

주식선택권의 행사

584,845,000

779,040,000

임대보증금의 증가

140,000,000

1,444,442,300

2 .재무활동으로 인한 현금유출액

(6,913,301,200)

(8,207,147,450)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)

(2,100,000,000)

리스부채의 상환

(147,360,000)

-

배당금의 지급

(3,533,019,200)

(3,299,695,180)

임대보증금의 감소

(201,700,000)

(278,000,000)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

-

(4,511,470)

자기주식의 취득

(1,031,222,000)

(2,524,940,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

15,347,097,010

(1,593,476,255)

V. 기초현금및현금성자산

7,359,091,962

8,924,443,619

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(60,128,133)

28,124,598

VII. 기말현금및현금성자산
3,40

22,646,060,839

7,359,091,962

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 9 기(안)
제 8 기

주당액면가액(원)
500
500

별도당기순이익
13,311,682,934
10,805,349,446

별도주당순이익(원)
1,204

1,003

현금배당금총액(백만원)
3,856,008,100
3,535,923,840

주식배당금총액(백만원)
-
-

별도기준 현금배당성향(%)
29.0
32.7

현금배당수익률(%)
보통주
2.7
2.9

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
350
320

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김대연
1957.6.6
사내이사
계열회사임원
이사회

김을재
1950.3.22
사내이사
임원
이사회

조학수
1971.9.18
사내이사
계열회사임원
이사회

김보연
1976.1.17
사내이사
-
이사회

김남욱
1969.9.15
사내이사
계열회사임원
이사회

이케빈기두
1972.9.7
기타비상무이사
계열회사임원
이사회

김창용
1966.3.26
사외이사
-
이사회

김정국
1954.3.7
사외이사
-
이사회

박동철
1975.4.14
사외이사
-
이사회

조윤식
1979.5.10
사외이사
-
이사회

총 10명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된 직업

세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대연

㈜윈스 대표이사

2000 ~

2020 ~ 
2005 ~ 2007

2005 ~ 2007

2005 ~ 2007

1984 ~ 1999

㈜윈스 대표이사

한국소프트웨어산업협회 이사

한국정보보호학회 부회장

국가정보보안연합회 전문위원

한국정보보호산업협회(KISIA)회장 역임 (7대)

㈜코오롱 그룹 해외(뉴욕)근무. 기조실 사업부장

없음

김을재

㈜금양통신 대표이사

2011 ~

2008 ~

1988 ~

㈜윈스 회장 재임

벤처기업협회 (KOVA) 명예회장 재임

㈜금양통신 창립 대표이사

없음

조학수

㈜윈스 부사장

2001 ~

2000 ~ 2000

1997 ~ 2000

㈜윈스 부사장, 연구개발본부장

㈜미디어랜드 과장

현대전자 메모리 연구소Wirebonding Machine 개발

없음

김보연

㈜윈스 부사장

2013 ~

2012 ~ 2013

2006 ~ 2012

㈜윈스 사업총괄 부사장

㈜금양통신 이사

농협은행 자금운용부, 해외자산 운용팀

없음

김남욱

㈜윈스 전무이사

2000 ~ 
2016 ~

㈜윈스 경영지원본부 본부장, 전무
㈜시스메이트 감사

없음

이케빈기두

씨이피시큐리티홀딩스(유)대표이사

2012 ~

2007 ~ 2011

크레센도에쿼티파트너스

엑셀시어캐피탈 한국대표

없음

김창용

나우회계법인 회계사

2011 ~

1997 ~ 2010

1992 ~ 1996

나우회계법인 회계사

개인회계사무실

산동회계법인 및 청운회계법인 근무

없음

김정국

한국외대 컴퓨터전자시스템

공학부 명예교수

2019 ~
1995 ~ 2019
1998 ~ 2000

한국전자부품연구원 위촉연구원
 한국외대 컴퓨터 및 정보통신공학부 교수
 한국외대 정보산업공과대 학장

없음

박동철

숙명여대 소프트웨어학부

교수

2019 ~

2017 ~ 2019

2017 ~ 2017

2012 ~ 2016

숙명여대 소프트웨어학부 교수

한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 조교수

Intel Corporation senior Software Engineer

Samsung USA Memory Solutions La

없음

조윤식

세종대 데이터사이언스학과

교수

2015 ~

2006 ~ 2014

세종대 데이터사이언스학과 교수

University of Los Angeles, IPAM 박사 후 과정 및 학부연구지도교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대연

없음

없음

없음

김을재

없음

없음

없음

조학수

없음

없음

없음

김보연

없음

없음

없음

김남욱

없음

없음

없음

이케빈기두

없음

없음

없음

김창용

없음

없음

없음

김정국

없음

없음

없음

박동철

없음

없음

없음

조윤식

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김창용 사외이사후보]
1. 전문성

본 후보자는 회계사 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 재무분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[김정국 사외이사후보]
1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구활동을 해온 학자로써 당사 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[곽동철 사외이사후보]
1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구개발 실무를 바탕으로 한 학자로써 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

[조윤식 사외이사후보]

1. 전문성

본 후보자는 소프트웨어 및 컴퓨터공학 분야에 전문적인 연구활동을 해온 학자로써 당사 소프트웨어 개발 및 연구 업무을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 연구분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)윈스가 추구하는 미래전략에 대해 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김대연 사내이사 후보자
 현 (주)윈스의 대표이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 
성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨

2. 김을재 사내이사 후보자
 현 (주)윈스의 이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 
성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨

3. 조학수 사내이사 후보자 
 현 (주)윈스의 CTO로서 연구개발 촐괄을 담당하며, 뛰어난 능력을 발휘하였고, 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨 

4. 김보연 사내이사 후보자
 현 (주)윈스의 COO로서 총괄 회사운영을 담당하며, 뛰어난 능력을 발휘하였고, 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨 
 

5. 김남욱 사내이사 후보자 
 현 (주)윈스의 CFO로서 재무총괄운영을 담당하며, 뛰어난 능력을 발휘하였고, 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨 

6. 이케빈기두 기타비상무이사 후보자
 현 (주)윈스의 기타비상무이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨

7. 김창용 사외이사 후보자
중앙대 경영학과를 졸업하고, 1989년부터 경리장교 복무를 시작으로, 1992년부터 현재까지 회계사로써 나우회계법인에 재직중입니다. 이와 같이 김창용 이사는 경영학 및 회계학에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

8. 김정국 사외이사 후보자
서울대 계산통계학과를 졸업하고, KAIST에서 전산학 석, 박사를 수료하였으며, 83년부터 한국외대에서 강사를 시작으로, 2019년 정보통신공학부 학장까지 역임하였으며, 현재 동 대학 명예교수로 재직중입니다. 이와 같이 김정국 이사는 컴퓨터 및 정보통신공학대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

9. 박동철 사외이사 후보자
중앙대 컴퓨터공학과를 졸업하고, 서울대 컴퓨터소프트웨어공학을 전공으로 석사, 미국 University og Minnesota-Twin Cities에서 박사학위를 이수하였으며, 삼성전자 미주법인 및 인텔(미국)에서의 소프트웨어 엔지니어로 근무한 바 있으며, 한국외대 컴퓨터전자시스템공학 조교수를 거처, 현재는 숙명여대에서 빅데이터 및 스트로지 등을 가르치는 교수로 재직입니다. 이와 같이 박동철 이사는 엔지니어로써의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

10. 조윤식 사외이사 후보자
서울대 전기공학부를 졸업하고, University of Southern California, Electrical Engineering 을 전공으로 석사 및 박사학위를 이수하였으며, University of Southern California, Information Sciences Institute University of Los Angeles, IPAM에서 박사 후 과정 및 학부연구지도교수로 근무한바 있으며, 현재는 세종대학교에서 데이터사이언스학과 교수로 재직입니다. 이와 같이 조윤식 이사는 엔지니어로써의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

확인서

1.김대연_확인서

2.김을재_확인서

3.조학수_확인서

4.김보연_확인서

5.김남욱_확인서

6.이케빈기두_확인서

7.김창용_확인서

8.김정국_확인서

9.박동철_확인서

10.조윤식_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김창용
1966.3.26
사외이사
-
이사회

김정국
1954.3.7
사외이사
-
이사회

박동철
1975.4.14
사외이사
-
이사회

조윤식
1979.5.10
사외이사
-
이사회

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김창용

나우회계법인 회계사

2011 ~

1997 ~ 2010

1992 ~ 1996

나우회계법인 회계사

개인회계사무실

산동회계법인 및 청운회계법인 근무

없음

김정국

한국외대 컴퓨터전자시스템

공학부 명예교수

2019 ~
1995 ~ 2019
1998 ~ 2000

한국전자부품연구원 위촉연구원
 한국외대 컴퓨터 및 정보통신공학부 교수
 한국외대 정보산업공과대 학장

없음

박동철

숙명여대 소프트웨어학부

교수

2019 ~

2017 ~ 2019

2017 ~ 2017

2012 ~ 2016

숙명여대 소프트웨어학부 교수

한국외대 컴퓨터전자시스템공학부 조교수

Intel Corporation senior Software Engineer

Samsung USA Memory Solutions La

없음

조윤식

세종대 데이터사이언스학과

교수

2015 ~

2006 ~ 2014

세종대 데이터사이언스학과 교수

University of Los Angeles, IPAM 박사 후 과정 및 학부연구지도교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창용

없음

없음

없음

김정국

없음

없음

없음

박동철

없음

없음

없음

조윤식

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김창용 감사위원회 감사위원 후보
중앙대 경영학과를 졸업하고, 1989년부터 경리장교 복무를 시작으로, 1992년부터 현재까지 회계사로써 나우회계법인에 재직중입니다. 이와 같이 김창용 이사는 경영학 및 회계학에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

김정국
감사위원회 감사위원 후보

서울대 계산통계학과를 졸업하고, KAIST에서 전산학 석, 박사를 수료하였으며, 83년부터 한국외대에서 강사를 시작으로, 2019년 정보통신공학부 학장까지 역임하였으며, 현재 동 대학 명예교수로 재직중입니다. 이와 같이 김정국 이사는 컴퓨터 및 정보통신공학대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

박동철
감사위원회 감사위원 후보

중앙대 컴퓨터공학과를 졸업하고, 서울대 컴퓨터소프트웨어공학을 전공으로 석사, 미국 University og Minnesota-Twin Cities에서 박사학위를 이수하였으며, 삼성전자 미주법인 및 인텔(미국)에서의 소프트웨어 엔지니어로 근무한 바 있으며, 한국외대 컴퓨터전자시스템공학 조교수를 거처, 현재는 숙명여대에서 빅데이터 및 스트로지 등을 가르치는 교수로 재직입니다. 이와 같이 박동철 이사는 엔지니어로써의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

조윤식
감사위원회 감사위원 후보

서울대 전기공학부를 졸업하고, University of Southern California, Electrical Engineering 을 전공으로 석사 및 박사학위를 이수하였으며, University of Southern California, Information Sciences Institute University of Los Angeles, IPAM에서 박사 후 과정 및 학부연구지도교수로 근무한바 있으며, 현재는 세종대학교에서 데이터사이언스학과 교수로 재직입니다. 이와 같이 조윤식 이사는 엔지니어로써의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 사외이사로서 향후 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임하게 되었습니다.

확인서

7.김창용_확인서

8.김정국_확인서

9.박동철_확인서

10.조윤식_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조학수
부사장
연구소장
기명식보통주
5,000

OOO 외 15명
-
-
기명식보통주
68,000

OOO
-
-
기명식보통주
(5,000)

총( 16 )명

총 68,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 또는 자기주식
-

교부할 주식의 종류 및 수
신주발행 또는 자기주식
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 12,450
(부여일 전일(2019.12.6) 기준 2개월

1주, 1개월, 2개월 가중평균의 산술평균 가격보다 높은 가액으로 산정)

행사기간(5년) : 2021.12.6~2026.12.5

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

12,139,563
발행주식총수의 15%
기명식보통주
1,820,934
1,622,934

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2018.6.19
14
기명식보통주
86,000
-
20,000
66,000

2018년
2019.12.6
17
기명식보통주
73,000
-
5,000
68,000

계

총 31명

총 159,000주
총 0주
총 25,000주
총 134,000주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 (2)
10(4)

보수총액 내지 최고한도액
20 억
20억

실 보수총액
12.4억
-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장에 관한 안내

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 
 「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 10일 ～ 2020년 03월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 주주총회 집중일 개최 사유 신고

 당사는 작년말 수립된 당사 주총 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전인 2020년 1월 2일 매년 주주총회 개최장소인 단지 공용 대회의실을 대관 신청을 하였으며, 당사의 등기임원이 계열회사 임원을 겸직하고 있으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등 변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.