나이스정보통신 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 나이스정보통신

주주총회소집공고
2.8
나이스정보통신

주주총회소집공고

2020년 3월 3일

회 사 명 :
나이스정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화)02-2187-2700

(홈페이지)http://www.nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)김 광 철

(전 화)02-2187-2700

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제19조 및 제21조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층 
 CONFERENCE HALL

3. 의 장 : 대표이사 김용국

4. 회의목적사항

□ 보고사항

- 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고
- 제2호 보고 : 회사의 영업보고
- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고

□ 부의안건

- 제 1호 의안 : 제 32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제 3호 의안 : 개인정보 배상책임 준비금 적립 결의의 건

- 제 4호 의안 : 이사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 사내이사 김광철 신규선임의 건
 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 신규선임의 건

- 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
 
6. 주주총회 참석시 준비물 
-직접행사: 주총참석장, 신분증 
-대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증
 
7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

2020년 3월 3일

나이스정보통신 주식회사
대표이사 김 용 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이항용
(출석률: 89%)
신승철
(출석률: 78%)
이기영
(출석률: 100 %)
이윤복
(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2019.1.11.
1. 등기임원 보수 결정의 건
가결
불참
찬성
-
찬성

2
2019.3.4.
1. 제31기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
- 주당 420원 배당 승인
2. 내규 개정의 건
* 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

보고
찬성

찬성
불참
-

-
찬성

찬성

3
2019.3.4.
1. 제31기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
* 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
가결

보고
찬성
찬성
-
불참
-
-
-
찬성
찬성
-

4
2019.5.8
1. 등기 임원 보수 결정의 건
- 신규 선임 등기임원의 보수 결정
가결
찬성
찬성
찬성
-

5
2019.6.11
1. NICE페이먼츠 증자의 건
- 2,000,000,000원의 증자
2. 집행 간부 재계약 및 보수 결정의 건
가결
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
-

6
2019.6.28
1. 내규 제/개정의 건
* 취업규정 일부 수정 및 자금세탁방지업무 규정 신규 제정
가결
찬성
찬성
찬성
-

7
2019.7.10
1. NICE관광벤처투자조합에 대한 출자의 건
- 2,000,000,000원 출자 결의
가결
찬성
찬성
찬성
-

8
2019.11.15
1. 자회사 "씨유네트웍스"설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

9
2019.12.31
1. 2020년 사업계획 및 예산 승인의 건 
2. 임원성과급 지급 결정의 건
3. 임원 신규 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이항용, 신승철, 이윤복
2019.03.04
- 2018년도 내부회계관리제도 운용실태
평가보고서 채택 및 제출의 건
- 2019년도 감사계획 승인의 건
가결

감사위원회
이항용, 신승철, 이윤복
2019.05.08
- 2019년도 감사위윈회 위원장(대표감사위원) 선임의 건
- 외부감사인의 2018년 감사결과 보고
가결

감사위원회
이항용, 신승철, 이윤복
2019.05.10
- 2019년도 특별 감사결과 보고 및 조치 요청의 건
가결

감사위원회
이항용, 신승철, 이윤복
2019.05.22
- 2019년도 특별감사 결과 조치 요청에 따른 결과 보고의 건
가결

감사위원회
이항용, 신승철, 이윤복
2019.11.15
- 2019년도 회계연도 세무조정 및 세무자문업무 의뢰에 관한 협의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3인
1,500,000,000
108,096,780
36,032,260
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총원에 대한 승인 금액임
※ 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2019. 1월 ~ 2019. 12월까지 사외이사 전원에게 지급된 보수에 대한 총액과 1인당 평균지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 상기비율은 2019년도 연결재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

VAN사업은 재화 및 용역 구매에 대하여 신용/직불카드 등 지급결제수단으로 결제가 가능하도록 카드사 및 은행, 각 가맹점과의 네트워크를 구축하여 지급결제프로세싱업무를 제공하는 부가통신업입니다. VAN사업은 정부의 신용카드 활성화정책과 신용카드사의 폭넓은 인프라확보 수요 등에 힘입어 지속적인 성장추세를 보였습니니다. 이에 더하여 국세청의 현금영수증발급, 카드사 및 대형유통체인의 각종 포인트카드, 온라인쇼핑몰 및 소셜커머스 성장에 따른 온라인 거래 증가, 각종간편결제 사업자의 O2O 모바일 결제 서비스의 신규 등장 등으로 인하여 VAN사업자의 서비스영역이 확대되어 왔습니다.
 그러나 최근에는 영세가맹점에 대한 신용카드 가맹점 수수료가 지속적으로 인하됨에 따라서, 신용카드사의 VAN 수수료 인하요구도 높아지고 있습니다. 한국신용카드VAN협회는 VAN시장의 활성화와 상호협력을 통한 시장 안정을 위한 활동을 하고 있습니다. 
 2015년 7월 21일 개정된 "여신전문금융업법"은 부가통신업자의 등록 및 업무상 준수사항, 가맹점에 대한 부당한 보상금 등의 지급 금지 등을 규정하면서 부가통신사업자를 감독대상으로 정하였기에, 관련 법에 의한 통제를 받게 되었습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 전년대비 영업실적(연결 기준)을 보면, 전년 대비 매출액은 9.3% 증가한 4,536억원이며, 영업이익은 357억원입니다.
가
맹점 수수료율의 인하 및 직라인/다운사이징 VAN의 확대에 따른 수익성 악화에 따라서
VAN사업의 영업이익은 감소하였으나, 주요자회사인 NICE페이먼츠의 PG사업 매출성장이 계속되어 연결 기준 전체 매출규모의 성장을 견인하였습니다.

당사는 기존의 신용카드 결제승인서비스 사업을 통하여 구축한 인프라를 활용하여, 가맹점이 필요로 하는 모든 서비스를 통합공급하는 Total Solution Provider로 도약하겠다는 비전을 가지고 차별적 경쟁력을 확보해가고 있습니다.

기존의 주요사업인 VAN사업과 성장국면에 돌입한 PG사업 이외에도 모바일 결제 공통모듈을 공급, 전자상품권, 선불/직불 전자결제사업 등을 종합적으로 제공함으로써 국내 지급결제 시장점유율을 지속적으로 상승시키는 한편, 글로벌 지급결제 사업자로의 도약을 위하여 적극적인 해외시장 진출을 추진하고 있습니다.

인도네시아의 IONPAY와 베트남의 NICE INFO VIETNAM은, 빠르게 성장하는 동남아시아 시장을 선점하며 급격한 규모성장을 통해 NICE정보통신의 새로운 성장동력이 되어주고 있습니다.

이와 같은 적극적인 시장확대 전략을 통하여 결제시장환경의 급격한 변화에도 능동적으로 대응할 수 있는 지속적이고 안정적인 수익모델을 확보하고, 결제시장의 변화를 선도하는 혁신적 사업자로 자리매김하고자 합니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 VAN사업(Value Added Network, 신용/직불카드 거래승인/매입/청구 서비스 및 현금영수증 발급서비스 등의 부가통신사업)과 그에 따른 단말기 임대 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 주요자회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업(Payment Gateway, 전자지급결제대행)을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 대한민국에는 24개의 VAN사가 등록하여 그 중 13개사가 실질적으로 VAN사업을 영위 중이며, 당사는 2014년 시장 1위 사업자로 올라선 이래, 계속해서 시장점유율을 높여 가고 있습니다. 
- 최근 5개년 당사 시장점유율 추이 (단위 : 천건)

연도
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

전 VAN사 처리건수*
11,098,983
12,750,662
14,726,292
16,402,782
17,643,289
19,158,190

당사 처리 건수
1,759,103
2,069,777
2,505,754
2,986,339
3,146,659
3,581,372

당사 점유율
15.8%
16.2%
17.0%
18.2%
17.8%
18.7%

(3) 시장의 특성

VAN사는 신용카드, 현금영수증, 각종 포인트카드 등의 발급자와 소비자가 실제로 대금을 결제하는 서비스제공자를 온라인으로 연결하여 그 결제과정을 중계하고, 그 발생건수에 대하여 발급자로부터 일정의 수수료를 받고 있습니다. 이에 따라 VAN사는 많은 가맹점을 확보할수록 그 각각의 매장에서 발생하는 결제건수에 연동하여 매출규모가 커지는 특성을 갖고 있습니다.
PG사는 전자상거래에 있어서 실제로 상품 및 용역을 제공하는 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 그 결제대금을 각각의 가맹사업자에게 약정기일에 지급하는 결제대행 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 PG사 역시 쇼핑몰 등의 전자상거래 가맹점을 많이 확보할수록 그 매출규모가 더 커지는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 주요 사업인 VAN사업 및 PG사업 이외에, 모바일결제중개사업과 해외지급결제 사업을 추진 중에 있습니다.
또한 당사는 디지털사업본부를 신설하고 시중에 존재하는 각종 모바일 간편결제 서비스를 종합하여 상용서비스를 제공하는 공통결제 모듈을 개발하여 주요한 지급결제 서비스 사업자에게 제공 중에 있습니다. 당사의 모바일 결제 서비스 중개역량은 향후 시장 환경의 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 기반이 되어줄 것입니다.
고도 성장 중인 동남아시아 시장에 진출하기 위하여, 2015년 인도네시아 PG서비스 회사인 PT.IONPAY NETWORKS(이하 IONPAY)에 지분투자하였습니다.
IONPAY는 인도네시아 현지의 온라인 쇼핑몰 등을 대상으로 전자상거래 결제대행 서비스를 제공하며 인도네시아 주요 PG서비스 사업자로 성장 중에 있습니다.
당사는 인도네시아 시장에서의 성공 경험을 기반으로, 베트남 시장에도 진출하여 금융컨설팅 서비스를 제공하는 NICE INFO VIETNAM을 설립하였고, 더 나아가 지급결제서비스를 제공하는 회사를 추가 설립할 계획에 있습니다.
그 외 마케팅 서비스 회사인 NICE RETAIL VIETNAM과 IT개발회사인 후퍼소프트에 지분을 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

[nice정보통신] 2020 조직도.jpg
[NICE정보통신] 2020 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무상태표]

연
결 재 무 상 태 표

제 32 기 2019년 12월 31일 현재

제 31 기 2018년 12월 31일 현재

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제32 (당)기말
제31 (전)기말

자 산

I. 유동자산

554,868,713,693

462,404,893,958

1. 현금및현금성자산
5,37,38
147,546,073,642

153,714,053,505

2. 단기금융자산
5,38
57,207,589,612

7,150,341,542

3. 상각후원가측정금융자산
10,38
44,300,000,000

30,500,000,000

4. 매출채권및기타채권
6,36,38
274,582,215,381

231,016,001,588

5. 재고자산
7
7,019,215,878

7,048,231,468

6. 기타유동자산
11,20,36
24,105,713,898

32,976,265,855

7. 당기법인세자산

107,905,282

-

II. 비유동자산

87,417,769,263

82,947,466,274

1. 장기금융자산
5,22,38
69,930,000

47,250,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,38,39
5,114,767,895

552,391,728

3. 장기성매출채권및기타채권
6,36,38
10,902,080,063

8,910,335,858

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,38,39
3,722,202,221

2,627,642,221

5. 관계기업투자
12
479,206,443

568,277,677

6. 유형자산
14
11,509,143,086

13,165,002,177

7. 사용권자산

6,495,848,343

-

8. 무형자산
15,16
30,357,738,269

33,161,260,149

9. 이연법인세자산
33
4,398,310,290

4,841,019,138

10. 기타비유동자산
11,36
14,368,542,653

19,074,287,326

자 산 총 계

642,286,482,956

545,352,360,232

부 채

I. 유동부채

406,020,901,048

337,815,443,399

1. 매입채무및기타채무
17,36,38
27,010,804,409

33,722,268,037

2. 단기차입금
18,38
100,000,000

-

3. 리스부채

4,767,310,927

-

4. 당기법인세부채

5,135,880,698

7,944,835,742

5. 충당부채
19
217,755,429

50,000,000

6. 기타유동부채
20,21
368,789,149,585

296,098,339,620

II. 비유동부채

3,533,893,645

1,413,318,669

1. 장기성매입채무및기타채무
17,38
216,277,221

95,775,260

2. 장기리스부채

1,770,392,713

-

3. 순확정급여부채
22
1,547,223,711

1,317,543,409

4. 장기성충당부채
19
-

-

부 채 총 계

409,554,794,693

339,228,762,068

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

231,689,144,790

203,851,721,254

1. 자본금
23
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 기타불입자본
24
(1,788,287,187)

(2,355,090,710)

3. 기타자본구성요소
26
449,860,419

43,996,044

4. 이익잉여금
25
228,027,571,558

201,162,815,920

II. 비지배지분

1,042,543,473

2,271,876,910

자 본 총 계

232,731,688,263

206,123,598,164

부 채 및 자 본 총 계

642,286,482,956

545,352,360,232

주석 참조

연 결 포 괄 손
익 계 산 서

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제32 (당)기
제31 (전)기

I. 매출액
4,27,36

453,573,291,539

414,997,500,384

II. 매출원가
28,34,36

(337,461,722,953)

(300,809,623,462)

III. 매출총이익

116,111,568,586

114,187,876,922

판매비와관리비
28,29,34,36

(80,414,805,584)

(78,908,128,386)

IV. 영업이익

35,696,763,002

35,279,748,536

금융수익
30,38

4,036,238,110

2,325,713,932

금융비용
31,38

(329,388,278)

(893,402,278)

기타영업외수익
32,38

1,295,415,083

6,339,838,439

기타영업외비용
32,38

(1,611,074,461)

(4,343,607,554)

지분법투자손실
12

(106,068,821)

(104,469,215)

관계기업투자처분이익

-

-

V. 법인세비용차감전순이익

38,981,884,635

38,603,821,860

법인세비용
33

(8,402,831,430)

(8,557,317,579)

VI. 당기순이익

30,579,053,205

30,046,504,281

VII. 기타포괄손익

51,759,737

(592,172,266)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(536,152,279)

(546,572,274)

확정급여제도의 재측정요소
22,25
(522,927,223)

(677,870,736)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
9.26
(165,440,000)

(22,357,779)

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세효과
33
152,214,944

153,656,241

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

587,912,016

(45,599,992)

해외사업환산손익
26
570,914,429

(56,062,126)

(부의)지분법자본변동
12,26
16,997,587

10,462,134

VIII. 총포괄이익

30,630,812,942

29,454,332,015

IX. 당기순이익의 귀속

30,579,053,205

30,046,504,281

지배기업의 소유주

31,213,166,953

30,565,642,761

비지배지분

(634,113,748)

(519,138,480)

X. 총포괄이익의 귀속

30,630,812,942

29,454,332,015

지배기업의 소유주

31,155,126,926

30,006,941,314

비지배지분

(524,313,984)

(552,609,299)

XI.
주당순이익

보통주 기본및희석주당순이익
35

3,330

3,220

주석 참조

연 결 자
본 변 동 표

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 
소유주에 
귀속되는 
자본 합계
비지배
지분
자본 합계

주식발행
초과금
주식결제형
종업원급여
적립금
자기주식
기타잉여금

2018.1.1(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
-
(3,266,855,175)
(1,961,607,978)
75,407,330
174,453,992,499
179,706,516,693
937,463,647
180,643,980,340

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(3,325,480,200)
(3,325,480,200)
-
(3,325,480,200)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
(27,362,307)
30,034,303,621
30,006,941,314
(552,609,299)
29,454,332,015

당기순이익
-
-
-
-
-
-
30,565,642,761
30,565,642,761
(519,138,480)
30,046,504,281

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(17,439,068)
-
(17,439,068)
-
(17,439,068)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(20,385,373)
-
(20,385,373)
(35,676,753)
(56,062,126)

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
10,462,134
-
10,462,134
-
10,462,134

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(531,339,140)
(531,339,140)
2,205,934
(529,133,206)

3. 자기주식취득
-
-
-
(2,210,081,300)
-
-
-
(2,210,081,300)
-
(2,210,081,300)

4. 종속기업의
 유상증자로 인한 변동
-
-
-
-
(322,126,274)
(4,048,979)
-
(326,175,253)
1,887,022,562
1,560,847,309

2018.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
-
(5,476,936,475)
(2,283,734,252)
43,996,044
201,162,815,920
203,851,721,254
2,271,876,910
206,123,598,164

2019.1.1(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
-
(5,476,936,475)
(2,283,734,252)
43,996,044
201,162,815,920
203,851,721,254
2,271,876,910
206,123,598,164

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(3,945,636,240)
(3,945,636,240)

(3,945,636,240)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
344,735,048
30,810,391,878
31,155,126,926
(524,313,984)
30,630,812,942

당기순이익
-
-
-
-
-
-
31,213,166,953
31,213,166,953
(634,113,748)
30,579,053,205

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(129,043,200)
-
(129,043,200)
-
(129,043,200)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
456,780,661
-
456,780,661
114,133,768
570,914,429

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
16,997,587
-
16,997,587

-

16,997,587

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(402,775,075)
(402,775,075)
(4,334,004)
(407,109,079)

3. 주식기준보상거래의 인식
-

-

195,424,597
-
-
-
-
195,424,597
-
195,424,597

4. 자기주식취득
-
-
-
(272,511,200)
-
-
-
(272,511,200)
-
(272,511,200)

5. 종속기업의
 유상증자로 인한 변동
-
-
-
-
643,890,126
61,129,327
-
705,019,453
(705,019,453)
-

2019.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
195,424,597
(5,749,447,675)
(1,639,844,126)
449,860,419
228,027,571,558
231,689,144,790
1,042,543,473
232,731,688,263

주석 참조

연 결 현
금
흐 름 표

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제32 (당)기
제31 (전)기

I. 영업활동현금흐름

88,028,953,923

88,117,860,999

1. 영업에서 창출된 현금흐름
95,626,991,366

94,948,271,834

가. 당기순이익
30,579,053,205

30,046,504,281

나. 가감
24,625,128,559

31,430,162,977

대손상각비
1,057,457,113

2,597,450,330

감가상각비
12,177,281,631

11,018,962,383

무형자산상각비
5,526,490,181

5,678,500,874

퇴직급여
901,101,184

1,481,787,181

주식보상비용
195,424,597

-

이자비용
114,796,212

278,284,290

외화환산손실
223,568,216

758,598,252

법인세비용
8,402,831,430

8,557,317,579

유형자산처분손실
-

140,570,950

무형자산손상차손
723,442,530

2,942,873,333

지분법투자손실
106,068,821

104,469,215

재고자산평가손실
69,755,579

461,788,132

이자수익
(3,225,906,328)

(2,115,613,780)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(120,482,394)

(39,665,104)

유형자산처분이익
(13,887,684)

-

외화환산이익
(1,512,812,529)

(435,160,658)

다. 자산부채의 증감
40,422,809,602

33,471,604,576

매출채권의 감소
4,434,631,258

1,776,573,565

미수금의 증가
(50,966,740,699)

(26,214,684,675)

선급금의 감소(증가)
674,972,419

(478,385,857)

선급비용의 감소(증가)
15,858,355,075

1,517,608,597

재고자산의 증가
(40,514,442)

(1,502,226,807)

예치보증금의 감소(증가)
(47,370,000)

(57,283,221)

장기선급비용의 감소(증가)
4,726,823,535

12,650,957,350

반환재고회수권의 감소(증가)
46,716,187

(81,632,393)

부가세대급금의 증가
(56,896,536)

(110,867,741)

환불부채의 증가
(49,929,389)

82,982,793

매입채무의 증가(감소)
(802,473,874)

(1,517,909,848)

미지급금의 증가(감소)
(6,053,927,069)

1,006,104,194

미지급비용의 증가(감소)
611,427,488

1,505,682,467

선수금의 증가
71,728,462,757

44,872,491,748

예수금의 증가(감소)
412,006,947

(1,103,231,269)

부가세예수금의 증가
1,270,403,121

1,838,151,871

개설보증금의 증가
(244,994,193)

266,333,017

장기미지급금의 증가(감소)
74,955,200

(34,444,180)

장기미지급비용의 증가
45,546,761

10,947,547

우발손실충당부채의 감소
-

(25,000,000)

퇴직금의 지급
(1,074,609,859)

(913,081,978)

확정급여채무의 관계사전입(전출)액
37,782,189

65,132,750

사외적립자산의 증가
(124,035,085)

(22,073,651)

사외적립자산의 관계사전입(전출)액
(37,782,189)

(60,539,703)

2. 이자수취
3,110,562,269

1,993,293,702

3. 이자지급
(113,475,787)

(316,383,466)

4. 법인세의납부
(10,595,123,925)

(8,507,321,071)

II. 투자활동현금흐름

(85,551,921,898)

(48,945,060,484)

단기금융자산의 감소
22,971,077,038

20,848,139,430

단기대여금의 회수
2,702,994,421

15,340,079,089

상각후원가측정금융자산의 처분
70,500,000,000

20,300,000,000

장기대여금의 회수
12,600,000

-

임차보증금의 감소
204,323,220

467,601,890

기계장치의 처분
52,724,696

-

집기비품의 처분
20,967,986

-

단기금융자산의 증가
(72,880,245,930)

(22,410,188,594)

단기대여금의 대여
(8,179,287,908)

(14,732,457,099)

장기금융자산의 증가
(22,680,000)

(22,680,000)

장기당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,446,750,077)

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(84,300,000,000)

(50,500,000,000)

장기대여금의 대여
(1,056,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,260,000,000)

(2,650,000,000)

임차보증금의 증가
(979,702,335)

(4,037,615,761)

기계장치의 취득
(2,886,825,000)

(1,857,401,092)

집기비품의 취득
(2,344,180,233)

(6,315,143,930)

금형의 취득
-

(149,766,000)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(2,242,465,000)

(1,932,600,000)

기타의무형자산의 취득
(1,418,472,776)

(1,293,028,417)

III. 재무활동현금흐름

(9,002,551,793)

(25,855,674,541)

단기차입금의 감소
100,400,000

(22,000,000,000)

배당금의 지급
(3,945,636,240)

(3,325,480,200)

리스부채의 상환
(4,765,764,703)

-

자기주식의 취득
(391,550,850)

(2,091,041,650)

종속기업의 유상증자
-

1,560,847,309

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III)

(6,525,519,768)

13,317,125,974

V. 기초의 현금및현금성자산

153,714,053,505

140,820,999,903

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

352,683,601

(424,072,372)

VII. 기말의 현금및현금성자산

147,541,217,338

153,714,053,505

주석 참조

[ 별 도 재 무 제 표 ]

재 무 상 태 표

제 32 기 2019년 12월 31일 현재

제 31 기 2018년 12월 31일 현재

나이스정보통신주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제32 (당)기말
제31 (전)기말

자 산

I. 유동자산

190,680,406,321

179,752,079,536

1. 현금및현금성자산
37,38
31,890,731,517

62,522,761,317

2. 단기금융자산
5,38
52,007,000,000

4,254,266,534

3. 상각후원가측정금융자산
10,38
42,300,000,000

30,500,000,000

4. 매출채권및기타채권
6,36,38
33,905,581,888

43,540,303,800

5. 재고자산
7
6,958,041,955

7,036,898,616

6. 기타유동자산
11,19,36
23,619,050,961

31,897,849,269

II. 비유동자산

94,960,473,529

93,130,534,977

1. 장기금융자산
5,22,38
69,930,000

47,250,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,38,39
5,114,767,895

552,391,728

3. 장기성매출채권및기타채권
6,36,38
8,460,442,723

7,464,006,941

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,38,39
2,287,642,221

1,027,642,221

5. 관계기업투자
12
550,790,664

748,945,000

6. 종속기업투자
13
43,880,500,635

41,508,534,893

7. 유형자산
14
5,961,601,215

10,781,730,816

8. 사용권자산

4,851,251,200

-

9. 무형자산
15
6,039,529,186

7,782,114,434

10. 이연법인세자산
33
3,385,705,670

4,166,336,577

11. 기타비유동자산
11,36
14,358,312,120

19,051,582,367

자 산 총 계

285,640,879,850

272,882,614,513

부 채

I. 유동부채

60,066,996,403

68,758,596,886

1. 매입채무및기타채무
16,36,38
20,347,879,517

28,840,042,722

2. 단기차입금
17,38
-

-

3. 리스부채

3,739,297,118

-

4. 당기법인세부채
33
3,790,154,022

7,704,411,767

5. 충당부채
18
140,076,639

50,000,000

6. 당기손익인식금융부채
20,38,39
-

-

7. 당기손익-공정가치측정금융부채

20,38,39,40

-

1,810,522,260

8. 기타유동부채
19,21,36
32,049,589,107

30,353,620,137

II. 비유동부채

2,289,227,068

865,310,027

1. 장기성매입채무및기타채무
16,38
165,648,602

66,649,645

2. 장기리스부채

1,147,654,781

-

3. 순확정급여부채
22
975,923,685

798,660,382

4. 장기성충당부채
18
-

-

부 채 총 계

62,356,223,471

69,623,906,913

자 본

I. 자본금
23

5,000,000,000

5,000,000,000

II. 기타불입자본
24

(148,443,061)

(71,356,458)

Ⅲ. 기타자본구성요소
26

(17,439,068)

(17,439,068)

Ⅳ. 이익잉여금
25

218,450,538,508

198,347,503,126

자 본 총 계

223,284,656,379

203,258,707,600

부 채 및 자 본 총 계

285,640,879,850

272,882,614,513

주석 참조

포 괄 손
익 계 산 서

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제32 (당)기
제31 (전)기

I. 매출액
4,27,36

218,326,616,019

240,175,109,229

II. 매출원가
28,34,36

(123,249,697,581)

(139,076,977,364)

III. 매출총이익

95,076,918,438

101,098,131,865

판매비와관리비
28,29,34,36

(63,528,346,718)

(65,378,633,497)

IV. 영업이익

31,548,571,720

35,719,498,368

금융수익
30,38

2,236,083,883

1,430,674,448

금융비용
31,38

(598,284,047)

(843,761,787)

기타영업외수익
32,38

109,475,408

5,236,625,852

기타영업외비용
32,38

(2,238,734,824)

(2,379,421,732)

V. 법인세비용차감전순이익

31,057,112,140

39,163,615,149

법인세비용
33

(6,943,745,385)

(8,422,238,390)

VI. 당기순이익

24,113,366,755

30,741,376,759

VII. 기타포괄손익

(64,695,133)

(602,452,534)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

(64,695,133)

(602,452,534)

확정급여제도의 재측정요소
22,25
(82,942,478)

(750,017,264)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
9,26
-

(22,357,779)

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세효과
33
18,247,345

169,922,509

VIII. 총포괄이익

24,048,671,622

30,138,924,225

IX. 주당순이익

보통주 기본및희석주당순이익
35

2,572

3,239

주석 참조

자
본 변 동 표

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식결제형
종업원급여
적립금
자기주식

2018.1.1(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
-
(3,266,855,175)
-
171,516,620,033
178,655,344,875

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(3,325,480,200)
(3,325,480,200)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
(17,439,068)
30,156,363,293
30,138,924,225

당기순이익
-
-
-
-
-
30,741,376,759
30,741,376,759

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
-
-
(17,439,068)
-
(17,439,068)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(585,013,466)
(585,013,466)

3. 자기주식취득
-
-
-
(2,210,081,300)
-
-
(2,210,081,300)

2018.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
-
(5,476,936,475)
(17,439,068)
198,347,503,126
203,258,707,600

2019.1.1(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
-
(5,476,936,475)
(17,439,068)
198,347,503,126
203,258,707,600

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(3,945,636,240)
(3,945,636,240)

2. 총포괄손익
-
-

-
-
24,048,671,622
24,048,671,622

당기순이익
-
-
-
-
-
24,113,366,755
24,113,366,755

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(64,695,133)
(64,695,133)

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
195,424,597
-
-
-
195,424,597

4. 자기주식취득
-
-
-
(272,511,200)
-
-
(272,511,200)

2019.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
195,424,597
(5,749,447,675)
(17,439,068)
218,450,538,508
223,284,656,379

주석 참조

현
금
흐 름 표

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제32 (당)기
제31 (전)기

I. 영업활동현금흐름

58,718,510,033

63,824,727,420

1. 영업에서 창출된 현금흐름
66,977,175,215

71,281,258,403

가. 당기순이익
24,113,366,755

30,741,376,759

나. 가감
22,304,583,442

27,694,288,502

대손상각비
636,275,252

2,597,450,330

감가상각비
9,961,047,212

10,057,860,918

무형자산상각비
3,639,704,448

3,886,006,192

퇴직급여
290,164,169

956,227,690

주식보상비용
195,424,597

-

이자비용
91,669,385

278,212,590

외화환산손실
6,714,372

10,452,530

법인세비용
6,943,745,385

8,422,238,390

유형자산처분손실
-

140,570,950

재고자산평가손실(환입)
69,755,579

461,788,132

종속기업투자손상차손
1,915,502,872

1,774,904,990

관계기업투자손상차손
198,154,336

-

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
502,309,126

557,930,238

이자수익
(1,995,631,487)

(1,391,007,796)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(120,482,394)

(39,665,104)

유형자산처분이익
(13,887,684)

-

외화환산이익
(15,881,726)

(18,681,548)

다. 자산부채의 증감
20,559,225,018

12,845,593,142

매출채권의 감소
5,189,649,473

2,667,543,758

미수금의 감소(증가)
683,982,159

(1,829,685,763)

선급금의 감소(증가)
279,056,593

(771,247,630)

선급비용의 감소
15,515,545,415

1,863,207,236

재고자산의 감소(증가)
9,101,082

(1,490,988,004)

예치보증금의 감소
2,630,000

592,696,779

장기선급비용의 감소
4,713,447,917

12,673,473,886

반환재고회수권의 감소(증가)
46,716,187

(81,632,393)

매입채무의 증가(감소)
(915,841,995)

(1,253,057,507)

미지급금의 증가(감소)
(2,937,500,213)

(2,979,723,676)

미지급비용의 증가(감소)
(3,386,691,990)

2,338,506,224

선수금의 증가
1,436,819,013

2,188,530,599

예수금의 증가(감소)
486,248,615

(1,133,924,760)

반품충당부채의 증가
(49,929,389)

82,982,793

부가세예수금의 증가
(177,169,269)

252,997,661

개설보증금의 증가
(239,994,193)

266,333,017

장기미지급금의 감소
74,955,200

(34,444,180)

장기미지급비용의 증가
24,043,757

11,212,377

우발손실충당부채의 감소
-

(25,000,000)

퇴직금의 지급
(1,017,160,669)

(398,632,720)

확정급여채무의 관계사전입
36,589,150

65,132,750

사외적립자산의 감소(증가)
821,317,325

(98,147,602)

사외적립자산의 관계사전출(전입)액
(36,589,150)

(60,539,703)

2.이자수취
1,892,129,081

1,252,468,534

3.이자지급
(91,669,385)

(316,311,766)

4.법인세의납부
(10,059,124,878)

(8,392,687,751)

II.투자활동현금흐름

(81,239,480,718)

(45,572,595,240)

단기금융자산의 감소
3,647,266,534

18,960,170,860

단기대여금의 회수
1,586,904,160

8,827,095,394

상각후원가측정금융자산의 처분
70,500,000,000

20,300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,856,304

-

장기대여금의 회수
12,600,000

-

임차보증금의 감소
166,534,020

460,860,350

집기비품의 처분
20,967,986

-

기계장치의 처분
52,724,696

-

단기금융자산의 증가
(51,400,000,000)

(18,310,550,680)

단기대여금의 대여
(6,047,557,500)

(7,616,206,682)

장기금융자산의 증가
(22,680,000)

(22,680,000)

장기당기손익인식금융자산의 증가
(4,446,750,077)

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(82,300,000,000)

(50,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,260,000,000)

(1,050,000,000)

장기대여금의 대여
(1,056,000,000)

-

임차보증금의 증가
(46,585)

(3,935,201,335)

기계장치의 취득
(968,954,000)

(644,130,000)

집기비품의 취득
(570,077,056)

(5,476,043,647)

금형의 취득
-

(149,766,000)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(1,865,205,000)

(1,617,000,000)

기타의무형자산의 취득
(693,764,200)

(61,963,500)

종속기업투자의 취득
(6,600,300,000)

(4,737,180,000)

관계기업투자의 취득
-

-

III. 재무활동현금흐름

(8,106,755,305)

(27,416,521,850)

단기차입금의 감소

(22,000,000,000)

리스부채의 상환
(3,769,568,215)

-

자기주식의 취득
(391,550,850)

(2,091,041,650)

배당금의 지급
(3,945,636,240)

(3,325,480,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

(30,627,725,990)

(9,164,389,670)

V. 기초의 현금및현금성자산

62,522,761,317

71,694,768,398

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,303,810)

(7,617,411)

VII. 기말의 현금및현금성자산

31,890,731,517

62,522,761,317

주석 참조

- 이익잉여금처분계산서

제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 미처분이익잉여금

214,350,538,508

195,247,503,126

1. 전기이월미처분이익잉여금
190,301,866,886

165,091,139,833

2. 당기순이익
24,113,366,755

30,741,376,759

3. 확정급여제도의 재측정요소
(64,695,133)

(585,013,466)

II. 이익잉여금처분액

6,312,050,120

4,945,636,240

1. 전자금융사고배상준비금
1,000,000,000

1,000,000,000

2. 개인정보배상책임준비금
1,000,000,000

2. 현금배당
 (주당배당금(율)
:
당기 460원(92%)

 전기 420원(84%)

4,312,050,120

3,945,636,240

III. 차기이월미처분이익잉여금

208,038,488,388

190,301,866,886

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제32기
제31기
제30기

주당배당금(원)
보통주
460
420
350

우선주
-
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.6
2.1
1.5

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
4,312,050,120
3,945,636,240
3,325,480,200

당기순이익(원)
24,113,366,755
30,741,376,759
32,469,070,909

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (주식매수선택권)
⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 
2년 이상 재임 또는 재직한 경우에, 

제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년이 되는 날까지 행사할 수 있다. 다만 제1항의 결의일로터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조 (주식매수선택권)
⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에,
제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 제1항의 결의일로부터 7년 이내에만 행사할 수 있다. 다만 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다..

주식매수선택권 행사 시기 변경
(*행사기간은 5년)

부칙
제 1조 (시행일) 이 규정은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제10조의 개정사항은 2020년 3월 24일로부터 부여되는 주식매수선택권의 행사자부터 적용한다.
시행일자 명시

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

개인정보 배상책임 준비금 적립 결의의 건

나. 의안의 요지

정보통신망법 제32조의 3, 시행령 제18조의 2(2019.6.개정시행)에 따라 개인정보 배상책임 준비금(10억원) 적립 결의

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김광철
1973.03.15
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조대민
1971.04.08
해당사항 없음
나이스홀딩스 CSO
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김광철
나이스정보통신
경영전략본부장
2020. 01 ~ 현재
2019. 04 ~ 2019. 12
2006. 10 ~ 2019. 03.
2003. 07 ~ 2006.09
나이스정보통신 경영전략본부장
나이스정보통신 모바일사업본부 본부장
NICE홀딩스 전략기획 2실 실장
NICE신용평가(주) 평가 1실 수석연구원
-

조대민
NICE홀딩스
 CSO
2020. 01 ~ 현재
2016. 01 ~ 2019. 12
2010. 11 ~ 2015. 12
2008. 03 ~ 2010. 10
NICE홀딩스 CSO
나이스정보통신 기획관리본부장
NICE홀딩스 미래사업 2실장
한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광철
없음
없음
없음

조대민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김광철 사내이사의 추천 사유

ㆍ후보자는 회계법인에서 기업평가업무를 수행하고, NICE홀딩스의 전략사업을 주관한 경력을 갖추고 있는 바, 기업의 현재 역량에 대한 판단 뿐 아니라 미래 발전 전략을 수립하는 데에도 탁월한 전문성을 보여준 바 있습니다.
 ㆍ2019년부터는 당사의 디지털사업본부장으로 재직하여, 새로이 도래할 디지털기반 경제에 있어서의 지급결제 산업 트렌드를 파악하고 이를 사업아이템으로 구체화하는데 헌신해 왔습니다.
 ㆍ2020년부터는 당사의 경영전략본부장으로 보임되어, 시장 환경의 변화에 유연히 대응하여 회사의 중장기 사업 전략을 성공적으로 추진할 것으로 기대되므로, 당사의 등기이사로 추천합니다.

- 조대민 기타비상무이사의 추천 사유

ㆍ후보자는 한국신용평가에서 기업평가업무를 수행하면서 기업의 잠재역량과 장기성장성을 판단하는 데 탁월한 역량을 입증한 바 있습니다. 2016년부터 2019년까지 4년여 동안 당사의 기획관리본부장으로 재직하며 당사 사업에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다.
 ㆍ 2020년부터는 당사의 대주주인 NICE홀딩스의 CSO(최고전략책임자)로 재직중인 바, 당사의 등기임원으로 선임하는 것은 NICE그룹의 주요계열사로서 당사의 입지를 보여주는 것으로서 대주주의 책임경영의지를 보여주는 인사에 해당한다고 볼 수 있습니다.
 ㆍ당사가 향후 데이터 및 플랫폼 산업으로서 확장을 고려함에 있어서, NICE의 여타계열사와의 전략적 시너지를 창출할 수 있는 최적의 인사에 해당하므로 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

[nice정보통신] 김광철 이사 확인서.jpg
[nice정보통신] 김광철 이사 확인서

[nice정보통신] 조대민 기타비상무이사 확인서.jpg
[nice정보통신] 조대민 기타비상무이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수 선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김용국
대표이사
대표이사
보통주
40,000주

김승현
전무
마케팅본부장
보통주
40,000주

김광철
상무
경영전략본부장
보통주
30,000주

총 3 명
-
-
보통주
총 110,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부, 차액보상(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 
 행사시 회사가 정하는 방식에 의해 지급
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 110,000주
-

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월 24일

② 행사기간 : 2022년 3월 25일부터 2027년 3월 24일까지

③ 행사가격 : 기준 행사가격*

* 주식매수선택권 부여일(2020년 3월 24일) 직전 2개월,

1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균

가격으로 산정 예정임

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 
 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 
 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로
 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 
 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

10,000,000주
발행주식 총수의 15%
보통주
1,500,000주
1,400,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
3월 21일
3
보통주
100,000주
-
-
100,000주

2020년
3월 24일
3
보통주
110,000주
-
-
110,000주

계
-
총 6 명
보통주
총 210,000주
-
-
총210,000주

* 합계 6명이나, 2019년의 주식매수선택권을 부여한 인원이 중복 게재, 부여 인원은 총 4명.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,012,485,180원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

젼년 대비 변동 없음

※ 참고사항

[주총집중일 주주총회 개최 사유]
해당 사항 없음