와토스코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 와토스코리아

참고서류
3.4
와토스코리아(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 와토스코리아주식회사
주 소: 전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31
전화번호: 061-392-3685

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

와토스코리아(주)
보통주
1,393
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

송공석
최대주주
보통주
3,654,635
50.76
최대주주(대표이사)
-

송복석
최대주주의 제
보통주
76,296
1.06
최대주주의 제
-

박영숙
최대주주 배우자
보통주
66,705
0.93
최대주주 배우자
-

송태양
임원
보통주
333,518
4.63
임원
-

송태광
임원
보통주
211,179
2.93
임원
-

김민경
최대주주의 자부
보통주
1,537
0.02
최대주주의 자부
-

송서연
최대주주의 손녀
보통주
49,263
0.68
최대주주의 손녀
-

송서희
최대주주의 손녀
보통주
46,426
0.64
최대주주의 손녀
-

송유근
최대주주의 손자
보통주
50,184
0.70
최대주주의 손자
-

송지연
최대주주의 손녀
보통주
44,757
0.62
최대주주의 손녀
-

송지민
최대주주의 손녀
보통주
37,237
0.52
최대주주의 손녀
-

송지아
최대주주의 손녀
보통주
19,828
0.28
최대주주의 손녀
-

송건우
최대주주의 손자
보통주
31,334
0.44
최대주주의 손자
-

김민선
최대주주의 제부
보통주
85,000
1.18
최대주주의 제부
-

송빛나
최대주주의 조카
보통주
7,500
0.10
최대주주의 조카
-

송태현
최대주주의 조카
보통주
7,500
0.10
최대주주의 조카
-

계
-
4,722,899
65.59
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최금만
-
-
직원
-

이희성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 공시에 '전자투표 및 전자
 위임장에 관한 사항'을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 03월 24일 10시 
 (장소) - 인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 최금만 (부서 및 직위) - 경영지원부/과장 (연락처) 061-392-3685 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
수세식 양변기는 1960년대부터 등장하여 1970년대에 본격적으로 보급되었습니다. 국내의 대표적인 위생도기 업체들이 설립된 시기도 이 때입니다. (대림B&Co: 1968년, 계림요업: 1967년, 아이에스동서: 1975년) 당사는 수세식 양변기가 보급되기 시작할무렵인 1973년 7월에 설립되었습니다.
 당사는 1980년대 후반부터 대림요업(대림B&Co), 계림요업, 동서산업(아이에스동서) 등 국내 주요 위생도기 회사들과 안정적인 공급계약을 맺으면서 성장의 기반을 확보하였습니다. 기존의 유통상 위주의 영업에서 위생도기 회사들과 유통상들을 아우르는 영업을 진행함에 따라, 생산과 영업라인을 분리하여 체계적인 생산, 판매가 이루어지도록 조직을 정비하였습니다. 위생도기 회사들의 요구에 대응하기 위해 제품의 기능성과 디자인 향상에 전력투구하여 다른 부속 제조사들과의 차별화를 이뤄나가기 시작했습니다.
 1990년대에 진입하면서 정부의 200만호 건설 구호로 건설경기가 활성화되었고 당사도 그 수혜를 입게 되었습니다. 1997년 외환위기 촉발로 건설과 관련업계가 위축되고많은 업체들이 자금 악화로 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나, 이러한 외부환경 변화는 오히려 기회가 되었습니다. 내실 있게 경영하던 당사는 영세한 경쟁사들이 줄줄이 도산함에 따라 업계에서 독보적인 위치를 점할 수 있게 되었습니다. 외환위기 이후 정부가 경기확대 정책을 펼침에 따라 주택공급 시장이 확대되었고 이는 당사가 본격적으로 성장하는 계기가 되었습니다.

당사는 시트&커버, 일체형 아이트랩, 샤워헤드 등의 신제품 개발과 WASCO 사업을 통해 지속적인 성장을 이루어 낼 것 입니다.

(2) 시장점유율

국내에는 본사를 포함하여 천일피앤씨(주), 이수인, 한일수지공업(주) 4개사가 KS마크가 부착된 양변기 부속을 생산하고 있습니다. 그러나, 이 업체들은 비상장사로 생산량ㆍ판매량 자료를 구하기 어려우며 매출액이 미미한 수준으로양변기 부속의 공식적인 시장점유율을 확인할 수 있는 방법은 없습니다.

(3) 시장의 특성
위생도기 부속의 전방산업인 위생도기 산업의 경우 중국 및 외국 등지에서 위생도기 수입이 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그러나, 위생도기 부속의 경우는 품질과 A/S 측면에서 외국 업체들이 열위에 있기 때문에 외국업체들의 시장진입에 대한 우려는 약하다고 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 최근 사업영역을 확장하여 양변기 시트&커버,
일체형 아이트랩 등의 독보적인 제품으로 시장에 진출하여 판매하고 있습니다. 향후 시장을 선도해 나갈 새로운 제품도 구상 중으로 다양한 제품군으로 매출을 확대할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
54,658,725,220
54,586,173,326

1. 현금및현금성자산
9,383,717,287
9,199,743,140

2. 단기금융자산
37,476,718,936
37,402,882,758

3. 매출채권
4,111,055,634
3,728,343,952

4. 기타채권
701,073,894
1,251,119,307

5. 재고자산
2,880,783,062
2,961,701,557

6. 기타유동자산
105,376,407
42,382,612

Ⅱ. 비유동자산
24,083,646,685
22,173,902,274

1. 장기금융자산
20,000,000
20,000,000

2. 유형자산
18,114,827,076
11,571,640,911

3. 무형자산
272,280,842
269,957,675

4. 투자부동산
3,293,806,819
5,053,970,587

5. 기타채권
2,038,152,580
2,095,174,677

6. 기타비유동자산
-
2,882,505,454

7. 이연법인세자산
344,579,368
280,652,970

자산총계
78,742,371,905
76,760,075,600

부채

Ⅰ. 유동부채
1,805,585,188
1,933,324,986

1. 매입채무
291,449,310
349,395,207

2. 기타채무
857,997,736
887,668,940

3. 당기법인세부채
335,312,517
297,231,494

4. 기타유동부채
258,087,493
363,974,885

5. 기타충당부채
43,893,257
35,054,460

6. 유동리스부채
18,844,875
-

Ⅱ. 비유동부채
1,654,602,165
1,227,144,457

1. 리스부채
604,258,625
-

2. 순확정급여부채
16,443,540
111,101,350

3. 기타채무
1,033,900,000
1,116,043,107

부채총계
3,460,187,353
3,160,469,443

자본

Ⅰ. 자본금
3,600,000,000
3,600,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,694,800,503
6,694,800,503

Ⅲ. 자본조정
(8,842,840)
(8,842,840)

Ⅳ. 이익잉여금
64,996,226,889
63,313,648,494

자본총계
75,282,184,552
73,599,606,157

부채와자본총계
78,742,371,905
76,760,075,600

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
18,321,001,766
21,298,243,638

Ⅱ. 매출원가
12,692,557,687
14,257,597,247

Ⅲ. 매출총이익
5,628,444,079
7,040,646,391

Ⅳ. 판매비와관리비
5,122,645,884
5,034,238,039

일반관리비
4,675,866,359
4,493,203,743

판매 및 물류비
446,779,525
541,034,296

Ⅴ. 영업이익
505,798,195
2,006,408,352

기타수익
1,772,160,745
85,697,148

기타비용
300,037,429
22,393,527

금융수익
1,922,019,528
1,618,128,301

금융비용
65,504,919
256,665,491

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
3,834,436,120
3,431,174,783

법인세비용
687,127,002
528,302,022

Ⅶ. 당기순이익
3,147,309,118
2,902,872,761

Ⅷ. 기타포괄손익
(25,009,323)
(150,805,057)

보험수리적손익
(25,009,323)
(150,805,057)

Ⅸ. 총포괄이익
3,122,299,795
2,752,067,704

Ⅹ. 주당손익

기본(희석)주당순이익
437
403

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서>

제 23(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일
:

2020년 3월 24일

처분확정일 :

2019년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

63,927,382,756

62,388,776,501

1. 전기이월이익잉여금
60,805,082,961

59,636,708,797

2. 보험수리적손익
(25,009,323)

(150,805,057)

3. 당기순이익
3,147,309,118

2,902,872,761

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,583,693,540)

(1,583,693,540)

1. 이익준비금
143,972,140

143,972,140

2. 현금배당
 ( 주당 배당금(률)
 보통주 당기 :
200(40%)

 전기 : 200(40%) )

1,439,721,400

1,439,721,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

62,343,689,216

60,805,082,961

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제23기
제22기

주당 배당금 (원)
200
200

시가 배당율 (%)
3.6
3.4

배당금 총액 (원)
1,439,721,400
1,439,721,400

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송태양
76.11.19
부
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송태양
와토스코리아 전무이사
2015.01~2018.03
와토스코리아 상무이사
없음

2018.03~현재
와토스코리아 전무이사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 업무의 총괄을 맡으면서 당사에 대해 전문성을 가지고 앞으로 회사발전에 기여할것으로 사료됨.

확인서

이사의선임 확인서.jpg
이사의선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

참고사항없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황수연
57.03.26
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황수연
와토스코리아
(주)감사
2013.03~현재
와토스코리아(주) 감사
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 지난 임기동안 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천함.

확인서

감사의선임 확인서.jpg
감사의선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

참고사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,095,880,040

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

참고사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
76,500,080

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

참고사항없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

상근감사를 비상근감사로의 변경

나. 의안의 요지

당사는 최근사업연도말 자산총액이 1천억 미만으로 상근감사 대신 비상근감사를
선임할 수 있는 법인으로 상근감사를 비상근감사로 전환.