엘에스일렉트릭 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 엘에스일렉트릭

참고서류
3.4
LS산전주식회사

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 3일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 2월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 나. 그 외의 정관변경에 관한 건
영문사명 변경 결의에 따른 정정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조(상호)

이 회사는 LS산전주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스산전주식회사로 하고 영문으로는 LSIS CO.,LTD.로 표기한다.

제 1조(상호)

이 회사는 LS일렉트릭주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스일렉트릭주식회사로 하고 영문으로는 LS Electric CO., LTD.로 표기한다.

- 사명 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조(상호)

이 회사는 LS산전주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스산전주식회사로 하고 영문으로는 LSIS CO.,LTD.로 표기한다.

제 1조(상호)

이 회사는 LS일렉트릭주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스일렉트릭주식회사로 하고 영문으로는 LS ELECTRIC Co., Ltd.로 표기한다.

- 사명 변경

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 3 월 3 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: LS산전 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워전화번호: 02-2034-4255, 4184

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의 관계
비고

LS산전
보통주
674,974
2.25%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엘에스
최대주주
보통주
13,800,000
46.00%
최대주주
-

계
보통주
13,800,000
46.00%
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이수영
-
-
직원
-

이정은
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 보통주 5,000주 이상을 소유한 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 - (시작일) : 2020년 3월 2일 - (종료일) : 2020년 3월 24일 제46기 정기주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법

√피권유자에게 직접 교부하는 방법 √우편 또는 모사전송에 의한 방법 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 - (일시) 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 - (장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS타워 지하1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : - (성명) 이정은 - (부서 및 직위) 자금팀 Manager - (연락처) 02-2034-4255

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도 LS산전(주)는 매출 1조 8,101억원, 영업이익 1,547억원, 당기순이익 1,094억원을 기록하였습니다.

2019년도 연결 기준으로는
매출액 2조 3,468억원, 영업이익 1,685억원, 당기순이익 1,030억
원을 기록하였습니다.

국내 시설투자 감소에 따른 전력시스템 및 자동화 사업의 이익이 감소하면서, 연결 기준 매출과 영업이익이 전년비 감소하였습니다.
그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시
기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

-
연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제46기 2019년 12월 31일 현재

제45기 2018년 12월 31일 현재

LS산전주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제46(당) 기말
제45(전) 기말

자산

2,538,144

2,405,836

유동자산

1,666,900

1,536,084

현금및현금성자산
534,507

455,629

금융기관예치금
9,937

13,168

유동성파생상품자산
11,283

998

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
5,789

-

매출채권
541,690

539,359

기타채권
43,959

44,268

계약자산
254,877

221,780

기타유동자산
68,524

64,179

재고자산
196,292

196,628

당기법인세자산
43

75

비유동자산

871,244

869,751

장기금융기관예치금
7,437

7,640

당기손익-공정가치측정금융자산
107,696

93,927

파생상품자산
19

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
710

2,105

장기기타채권
15,167

24,279

관계기업투자
339

-

이연법인세자산
28,169

41,455

기타비유동자산
14,392

19,282

유형자산
553,762

553,699

무형자산
113,649

127,364

사용권자산
29,905

-

부채

1,175,462

1,108,364

유동부채

753,779

700,173

유동성파생상품부채
2,271

8,659

매입채무
260,262

202,166

기타채무
124,279

115,490

계약부채
102,122

66,595

단기차입금
47,266

61,126

유동성장기차입금
149,930

149,913

유동성리스부채
14,309

-

기타유동성금융부채
-

569

당기법인세부채
8,127

31,535

유동성충당부채
32,947

51,179

기타유동부채
12,266

12,940

비유동부채

421,683

408,191

파생상품부채
50

1,215

장기기타채무
20

20

장기차입금
399,048

399,137

리스부채
10,266

-

순확정급여부채
5,095

5,301

충당부채
4,314

-

기타비유동부채
2,889

2,519

자본

1,362,683

1,297,471

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

1,360,591

1,294,510

자본금
150,000

150,000

자본잉여금
1,178

1,178

기타자본항목
(25,542)

(25,542)

기타자본구성요소
(11,464)

(14,471)

이익잉여금
1,246,419

1,183,344

비지배주주지분

2,091

2,962

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제45기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

LS산전주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제46(당) 기
제45(전) 기

누적
누적

매출

2,346,849

2,484,978

매출원가

(1,890,428)

(2,006,242)

매출총이익

456,420

478,736

판매비와일반관리비
(287,872)

(273,689)

영업이익

168,549

205,048

기타수익
87,908

112,939

기타비용
(112,332)

(129,349)

금융수익
24,602

12,028

금융비용
(16,178)

(16,985)

지분법손익
(1)

-

기타영업외손익
(5,591)

(5,890)

법인세비용차감전계속영업순이익

146,957

177,790

계속영업법인세이익(비용)

(42,457)

(39,851)

계속영업이익

104,500

137,939

중단영업손익

(1,457)

(5,704)

당기순이익

103,043

132,235

법인세비용차감후기타포괄손익:

(2,641)

(4,209)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,711)

(3,938)

확정급여제도의 재측정요소
(5,625)

(3,936)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (지분상품) 평가손익
(87)

(1)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,070

(271)

지분법자본변동
(8)

532

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
115

(149)

해외사업장환산외환차이
2,963

(655)

당기총포괄이익

100,401

128,026

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

103,869

131,555

비지배지분

(826)

680

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

101,272

127,402

비지배지분

(870)

625

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

3,542

4,486

계속영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

3,592

4,681

-
별도 재무제표

재 무 상 태 표

제46기 2019년 12월 31일 현재

제45기 2018년 12월 31일 현재

LS산전주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제46(당) 기말
제45(전) 기말

자산

유동자산

1,326,667

1,188,557

현금및현금성자산
435,748

359,517

금융기관예치금
8,342

11,232

유동성파생상품자산
10,114

861

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
5,789

-

매출채권
403,095

395,827

기타채권
63,391

47,789

계약자산
252,280

218,710

기타유동자산
48,694

46,018

재고자산
99,214

108,601

비유동자산

1,001,874

1,023,231

장기금융기관예치금
7,424

7,424

당기손익-공정가치측정금융자산
107,537

93,796

파생상품자산
19

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
708

2,103

장기기타채권
12,857

21,578

종속기업투자
284,816

295,829

관계기업주식
348

-

이연법인세자산
19,962

31,824

기타비유동자산
14,383

18,380

유형자산
432,517

445,961

무형자산
102,620

106,336

사용권자산
18,683

-

자산총계

2,328,541

2,211,788

부채

유동부채

626,906

588,575

유동성파생상품부채
1,662

8,475

매입채무
204,449

166,318

기타채무
110,636

95,026

계약부채
83,123

64,732

단기차입금
14,909

13,661

유동성장기차입금
149,930

149,913

유동성리스부채
11,873

-

기타유동성금융부채
542

902

당기법인세부채
7,983

30,916

유동성충당부채
32,274

50,215

기타유동부채
9,525

8,415

비유동부채

414,255

404,410

파생상품부채
50

1,215

장기기타채무
120

-

장기차입금
399,048

399,137

리스부채
6,995

-

순확정급여부채
838

1,540

비유동충당부채
4,314

-

기타비유동부채
2,889

2,519

부채총계

1,041,161

992,985

자본

자본금
150,000

150,000

기타자본항목
(25,542)

(25,542)

기타자본구성요소
(7,625)

(7,538)

이익잉여금
1,170,547

1,101,883

자본총계

1,287,380

1,218,803

부채 및 자본총계

2,328,541

2,211,788

포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제45기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

LS산전주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제46(당) 기
제45(전) 기

매출

1,810,063

1,905,120

매출원가

(1,422,300)

(1,506,030)

매출총이익

387,763

399,090

판매비와일반관리비

(233,080)

(224,284)

영업이익

154,683

174,806

기타수익
87,569

113,639

기타비용
(98,927)

(125,935)

금융수익
40,341

15,761

금융비용
(14,193)

(14,912)

기타영업외손익
(21,901)

(5,932)

법인세비용차감전계속영업순이익

147,572

157,426

계속영업법인세비용

(36,820)

(35,424)

계속영업이익

110,752

122,002

중단영업손익

(1,390)

(2,608)

당기순이익

109,361

119,394

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(5,594)

(2,876)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,594)

(2,876)

확정급여제도의 재측정요소
(5,507)

(2,875)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(87)

(1)

당기총포괄이익

103,767

116,518

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

3,729

4,071

계속영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

3,777

4,160

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제46기 : 2019년 1월 1일부터
제45기 : 2018년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지
2018년 12월 31일까지

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분확정일 : 2019년 3월 26일

LS산전주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제46(당) 기
제45(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

103,889

1. 전기이월이익잉여금
35

126

2. 당 기 순 이 익
109,361

119,394

3. 보험수리적손익
(5,507)

(2,875)

4. 회계정책변경효과
-

61,181

Ⅱ. 임의적립금 이입액

36,257

10,000

1. 연구및인력개발준비금
36,257

10,000

합 계

140,147

187,825

Ⅲ. 이익잉여금처분액

140,090

187,790

1. 이익준비금
3,600

3,600

2. 시설적립금
101,300

149,000

3. 배당금 (제46기: 보통주 1,200원)
35,190

35,190

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

57

35

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 46 기(안)
제 45 기

주당 배당금
1,200원
1,200원

배당총액
35,190,031,200원
35,190,032,400원

시가배당률
2.2%
2.4%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조(상호)

이 회사는 LS산전주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스산전주식회사로 하고 영문으로는 LSIS CO.,LTD.로 표기한다.

제 1조(상호)

이 회사는 LS일렉트릭주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스일렉트릭주식회사로 하고 영문으로는 LS ELECTRIC Co., Ltd.로 표기한다.

- 사명 변경

제 4조(공고 방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(Http://www.lsis.biz)에 게재한다.

단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈폐이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문 '매일경제신문'에 게재한다.

제 4조(공고 방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(Http://www.lselectric.co.kr)에 게재한다.

단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문 '매일경제신문'에 게재한다.

- 사명 변경에 따른 도메인 변경

<신 설>

부칙

이 정관은 제46기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

- 부칙으로 시행일 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자균

1957.10.08

사내이사

특수관계인

이사회

박용상

1961.05.15

사내이사

없음

이사회

문승일
1961.02.01
사외이사
없음
사외이사후보 추천위원회

최종원
1958.10.28
사외이사
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자균
LS산전 회장/CEO대표이사
2015년 ~ 현재2010년 ~ 2014년2020년 ~ 현재2019년 ~ 현재2009년 ~ 현재
LS산전 회장/CEO 대표이사LS산전 부회장/CEO 대표이사한국전기산업진흥회 회장한국산업기술진흥협회 회장한국스마트그리드협회 회장
해당사항 없음

박용상
LS산전 사업/DT총괄사장 대표이사
2020년 ~ 현재2017년 ~ 2019년2014년 ~ 2016년2010년 ~ 2013년2017년 ~ 현재
LS산전 사업/DT총괄 사장 대표이사LS산전 사업총괄 부사장 대표이사 겸 중국사업본부장LS산전 중국사업본부장 전무LS산전 전력기기사업부문장 상무한국표준협회 비상근 이사
해당사항 없음

문승일
서울대학교 공과대학전기공학부 교수

1997년 ~ 현재2009년 ~ 2015년2010년 ~ 2016년2011년, 13년, 15년2013년 ~ 2015년2014년 ~ 2016년2015년 ~ 2016년2009년 ~ 현재2010년~ 현재
2014년 ~ 2018년2015년 ~ 현재2017년 ~ 현재2018년 ~ 현재2019년 ~ 현재2019년 ~ 현재

서울대학교 공과대학 전기공학부 교수대통령 직속 녹색성장위원회 위원산업통상자원부 전력정책심의회 위원대한전기학회 이사녹색성장위원회 산업기술분과 위원장산업통상자원부 전력정책심의회 위원장기초전력연구원 원장한국전기안전공사 전기안전 정책자문위원회 위원한국스마트그리드사업단 이사
국가 에너지위원회 위원전기산업 통일연구협의회 회장한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장녹색성장위원회 위원, 에너지전환분과위원장서울대학교 전력연구소 소장서울대-한국전력에너지 CEO과정 주임교수

해당사항 없음

최종원
서울대학교 행정대학원 교수
1994년 ~ 현재2008년 ~ 2010년2009년 ~ 2012년2010년 ~ 2016년2011년2011년 ~ 현재2011년 ~ 2015년2012년 ~ 2014년2019년 ~ 현재2014년 ~ 2020년
서울대학교 행정대학원 교수서울대학교 행정대학원 원장공정거래위원회 비상임위원기획재정부 공공기관운영위원회 위원서울대학교 법인설립추진단 단장서울대학교 아시아개발연구소 소장울산과학기술대학교(UNIST) 이사기획재정부 공공기관 경영평가단 단장두산건설 사외이사SK하이닉스 사외이사 (임기만료 : 2020년 3월)
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<문승일 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 당사의 사업 분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS산전의 미션인 FUTURING SMART ENERGY를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 <최종원 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 행정대학원 교수로 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 서울대학교 행정대학원 교수로 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS산전의 미션인 FUTURING SMART ENERGY를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

<구자균 사내이사 후보> 2007년부터 LS산전의 CEO직을 역임하면서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하였으며, 대외적으로도 한국산업기술진흥협회, 한국스마트그리드협회 회장직 등을 수행하면서 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 구자균 후보를 사내이사로 추천함.<박용상 사내이사 후보>

1988년 입사 이후 전력기기사업본부장, 생산/기술본부장, 중국사업본부장을 역임하면서 회사의 발전에 이바지 해왔음. 이런 다양한 경험과 역량은 향후에도 회사 발전을 위한 훌륭한 자산이 될 것으로 기대하여 박용상 후보를 사내이사로 추천함.

<문승일 사외이사 후보>

현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로서 활발한 연구활동을 수행하고 있으며, 전공 분야와 당사의 사업분야가 밀접한 관계가 있어, 해당 전문지식이 당사의 기술 경영에 도움이 될 것으로 기대함.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원, 사외이사후보추천회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함<최종원 사외이사 후보>

현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 전문지식을 바탕으로 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 대내외 활발한 활동을 수행하고 있으며, 이러한 다방면의 경험 및 지식을 바탕으로 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단함.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 현안 및 주요사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함

확인서

확인서_사내이사후보(구자균)

확인서_사내이사후보(박용상)

확인서_사외이사후보(문승일)

확인서_사외이사후보(최종원)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문승일
1961.02.01
사외이사
없음
사외이사후보 추천위원회

최종원
1958.10.28
사외이사
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문승일
서울대학교 공과대학전기공학부 교수
1997년 ~ 현재2009년 ~ 2015년2010년 ~ 2016년2011년, 13년, 15년2013년 ~ 2015년2014년 ~ 2016년2015년 ~ 2016년2009년 ~ 현재2010년~ 현재2014년 ~ 2018년2015년 ~ 현재2017년 ~ 현재2018년 ~ 현재2019년 ~ 현재2019년 ~ 현재
서울대학교 공과대학 전기공학부 교수대통령 직속 녹색성장위원회 위원산업통상자원부 전력정책심의회 위원대한전기학회 이사녹색성장위원회 산업기술분과 위원장산업통상자원부 전력정책심의회 위원장기초전력연구원 원장한국전기안전공사 전기안전 정책자문위원회 위원한국스마트그리드사업단 이사국가 에너지위원회 위원전기산업 통일연구협의회 회장한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장녹색성장위원회 위원, 에너지전환분과위원장서울대학교 전력연구소 소장서울대-한국전력에너지 CEO과정 주임교수
해당사항 없음

최종원
서울대학교 행정대학원 교수
1994년 ~ 현재2008년 ~ 2010년2009년 ~ 2012년2010년 ~ 2016년2011년2011년 ~ 현재2011년 ~ 2015년2012년 ~ 2014년2019년 ~ 현재2014년 ~ 2020년
서울대학교 행정대학원 교수서울대학교 행정대학원 원장공정거래위원회 비상임위원기획재정부 공공기관운영위원회 위원서울대학교 법인설립추진단 단장서울대학교 아시아개발연구소 소장울산과학기술대학교(UNIST) 이사기획재정부 공공기관 경영평가단 단장두산건설 사외이사SK하이닉스 사외이사 (임기만료 : 2020년 3월)
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보 추천위원회)의 추천 사유

<문승일 감사위원 후보>

현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로서 활발한 연구활동을 수행하고 있으며, 전공 분야와 당사의 사업분야가 밀접한 관계가 있어, 해당 전문지식이 당사의 기술 경영에 도움이 될 것으로 기대함.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원, 사외이사후보추천회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함<최종원 감사위원 후보>

현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 전문지식을 바탕으로 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 대내외 활발한 활동을 수행하고 있으며, 이러한 다방면의 경험 및 지식을 바탕으로 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단함.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 현안 및 주요사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함

확인서

확인서_감사위원후보(문승일)

확인서_감사위원후보(최종원)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
4,994백만원

최고한도액
5,000백만원