광진실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 광진실업

참고서류
3.4
광진실업(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 3일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 광진실업(주)
주 소: 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동)
전화번호:051-204-9132

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

광진실업(주)
보통주식
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

허정도
본인
보통주식
2,309,417
36.05
최대주주
-

박세철
매부
보통주식
210,000
3.28
-
-

이수진
처
보통주식
200,000
3.12
주요주주
-

허순임
매
보통주식
150,000
2.34
-
-

계

2,869,417
44.80
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정훈국
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 6일, (종료일) - 2020년 3월 20일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 23일 11시 
 (장소) - 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동)

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 정훈국 
 (부서 및 직위) - 경영지원부/부장 
 (연락처) - 051-220-9132 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 매출액 430억원, 영업이익 -12억원, 당기순이익 -10억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따른 것으로 주주총회 결의내용에 따라변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2019. 12. 31 현재

제 42 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,506,316,749
18,863,054,962

현금및현금성자산
3,131,229,354
3,320,149,475

매출채권 및 기타수취채권
5,048,251,851
5,541,946,950

재고자산
10,324,752,274
9,998,127,817

당기법인세자산
2,083,270
2,830,720

Ⅱ. 비유동자산
17,620,459,366
17,379,642,572

유형자산
15,618,718,086
15,953,789,330

무형자산
333,217,055
333,217,055

기타금융자산
3,200,000
3,200,000

기타수취채권
1,107,107,593
777,107,593

이연법인세자산
558,216,632
312,328,594

자 산 총 계
36,126,776,115
36,242,697,534

부 채

Ⅰ. 유동부채
6,434,089,692
5,479,661,467

매입채무 및 기타지급채무
3,864,562,009
3,069,809,776

단기차입금
2,569,527,683
2,409,851,691

Ⅱ. 비유동부채

1,624,020,620

장기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000

퇴직급여부채
114,331,687
124,020,620

부 채 총 계
8,048,421,379
7,103,682,087

자 본

Ⅰ. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

Ⅱ. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

Ⅲ. 이익잉여금
23,308,006,228
24,368,666,939

자 본 총 계
28,078,354,736
29,139,015,447

부 채 및 자 본 총 계
36,126,776,115
36,242,697,534

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ. 매출액
42,982,094,105
43,646,395,556

Ⅱ. 매출원가
(39,857,771,317)
(39,496,704,581)

Ⅲ. 매출총이익
3,124,322,788
4,149,690,975

판매비
(2,790,713,344)
(2,331,003,461)

관리비
(1,543,167,246)
(1,523,333,544)

Ⅳ. 영업이익
(1,209,557,802)
295,353,970

기타수익
173,534,095
263,864,128

기타비용
(105,498,063)
(48,494,773)

금융수익
13,784,150
18,552,293

금융비용
(119,193,937)
(182,226,929)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(1,246,931,557)
347,048,689

Ⅵ. 법인세비용
(268,001,983)
80,412,068

Ⅶ. 당기순이익
(978,929,574)
266,636,621

Ⅷ. 기타포괄손익
78,403,988
(107,204,070)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
78,403,988
(107,204,070)

Ⅸ. 총포괄이익
(900,525,586)
159,432,551

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
(153)
42

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
615,612,274
1,692,286,498

전기이월미처분이익잉여금
1,516,137,860
1,532,853,947

당기순이익(손실)
(978,929,574)
266,636,621

순확정급여부채의 재측정요소
78,403,988
(107,204,070)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
176,148,638

이익준비금
-
16,013,513

배당금
-
160,135,125

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
615,612,274
1,516,137,860

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)
 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<신설>

 부칙
 이 정관은 2013년 03월 26일부터 시행한다.
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

 제46조의2(사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

 부칙
 이 정관은 2020년 03월 23일부터 시행한다.
전자증권제도의 도입으로 인한 변경

전자증권제도의 도입으로 인한 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허정도
1953.11.18
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

허정도
광진실업(주) 임원
광진실업(주) 임원
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서

허정도_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은환
1959.11.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

박은환
유앤아이스틸 사장
유앤아이스틸 사장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

박은환_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)
 (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
490

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.