바텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200303)
제출인: 바텍

참고서류
3.4
(주)바텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바텍
주 소: 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동)
전화번호: 031-679-2000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)바텍
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)바텍이우홀딩스
최대주주
보통주
6,887,508
46.37%
최대주주
-

노창준
최대주주((주)바텍이우홀딩스)의 최대주주
보통주
937,282
6.31%
사내이사

정성희
노창준의 배우자
보통주
92,800
0.62%
-
-

김철균
노창준의 특수관계인
보통주
1,180
0.01%
계열회사 등기임원
-

김성호
특수관계인
보통주
31,753
0.21%
계열회사 등기임원
-

김태우
특수관계인
보통주
8,311
0.06%
계열회사 등기임원
-

신성기
특수관계인
보통주
15,540
0.10%
계열회사 등기임원
-

차준호
특수관계인
보통주
1,000
0.01%
계열회사 등기임원
-

계
-
7,975,374
53.69%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

서준석
-
-
직원
-

유지원
-
-
직원
-

박지환
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 06일, (종료일) - 2020년 03월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 23일 오전 9시 
 (장소) - 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동)
 (주)바텍 3층 이우홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서준석
 (부서 및 직위) - IR팀 / 팀장 
 (연락처) - 031-379-9505

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 
 승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 내용 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제28기 기말
제27기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
187,276,429,885
162,979,275,566

1. 현금및현금성자산
41,546,856,295
36,601,483,129

2. 단기금융상품
11,151,412,368
11,900,000,000

3. 매출채권(유동)
61,626,716,403
51,179,727,708

4. 기타수취채권(유동)
1,608,318,106
1,171,584,841

5. 재고자산
66,703,068,058
58,911,888,601

6. 당기법인세자산
19,333,201
18,043,181

7. 파생금융자산(유동)
604,583,440
51,328,832

8. 반환제품회수권(유동)
697,939,775
-

9. 기타유동자산
3,318,202,239
3,145,219,274

Ⅱ. 비유동자산
199,710,871,473
186,636,190,128

1. 장기금융상품
583,329,015
623,670,000

2. 기타수취채권(비유동)
4,963,647,654
2,783,931,016

3. 매도가능금융자산(비유동)
-
-

4. 관계기업투자주식
97,428,684,159
94,404,509,250

5. 유형자산
66,741,332,627
66,885,725,015

6. 무형자산
12,103,746,075
11,287,999,779

7. 투자부동산
9,219,002,345
9,391,172,828

8. 사용권자산
7,804,694,604
-

9. 반환제품회수권(비유동)
866,434,994
1,259,182,240

자 산 총 계
386,987,301,358
349,615,465,694

부채

Ⅰ. 유동부채
85,946,121,963
78,884,329,260

1. 매입채무
40,822,147,979
31,816,694,254

2. 기타지급채무(유동)
12,721,330,129
10,247,556,193

3. 단기차입금
3,443,419,752
20,313,897,243

4. 당기법인세부채
8,553,206,084
6,983,217,330

5. 금융보증부채(유동)
417,087,963
869,187,067

6. 파생금융부채(유동)
32,833,529
957,708

7. 기타유동부채
13,147,689,138
8,652,819,465

8. 리스부채(유동)
2,963,000,080
-

9. 유동계약부채(보증부채)
959,417,042
-

10. 유동계약부채(환불부채)
1,804,823,028
-

11. 충당부채(유동)
1,081,167,239
-

Ⅱ. 비유동부채
47,280,660,297
47,037,583,062

1. 장기차입금
24,448,568,572
27,134,300,000

2. 비유동계약부채(보증부채)
6,566,420,321
3,501,632,777

3. 비유동계약부채(환불부채)
647,181,435
3,619,912,482

4. 순확정급여부채
4,134,597,718
3,782,313,284

5. 충당부채(비유동)
2,674,277,259
2,687,641,055

6. 기타지급채무(비유동)
1,581,851,461
1,447,575,028

7. 기타비유동부채
-
39,826,219

8. 리스부채(비유동)
4,758,362,602
-

9. 이연법인세부채(비유동)
2,469,400,929
4,824,382,217

부 채 총 계
133,226,782,260
125,921,912,322

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분
248,509,203,676
219,124,278,610

1. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

2. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

3. 이익잉여금
235,185,462,550
203,239,433,159

4. 기타포괄손익누계액
695,175,481
589,858,910

5. 기타자본항목
(18,272,439,711)
(15,606,018,815)

비지배지분
5,251,315,422
4,569,274,762

자 본 총 계
253,760,519,098
223,693,553,372

부 채 및 자 본 총 계
386,987,301,358
349,615,465,694

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ.매출액
271,702,910,386
234,393,035,948

Ⅱ.매출원가
144,015,091,744
122,641,568,513

Ⅲ.매출총이익
127,687,818,642
111,751,467,435

Ⅳ.판매비와관리비
84,819,092,229
72,396,900,794

Ⅴ.영업이익
42,868,726,413
39,354,566,641

1.기타수익
11,672,827,245
9,503,719,949

2.기타비용
9,450,829,116
10,269,993,583

3.지분법이익
3,707,204,634
3,241,509,528

4.금융수익
1,912,448,271
935,435,296

5.금융비용
2,537,741,419
2,201,148,695

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
48,172,636,028
40,564,089,136

Ⅶ.법인세비용
12,582,701,719
11,412,077,656

Ⅷ.계속영업이익
35,589,934,309
29,152,011,480

1. 지배기업 소유주지분
33,881,714,765
27,258,696,680

2. 비지배지분
1,708,219,544
1,893,314,800

Ⅸ.중단영업이익
-
-

1. 지배기업 소유주지분
-
-

2. 비지배지분
-
-

Ⅹ.당기순이익
35,589,934,309
29,152,011,480

1. 지배기업 소유주지분
33,881,714,765
27,258,696,680

2. 비지배지분
1,708,219,544
1,893,314,800

XI.기타포괄손익
(266,134,450)
545,740,500

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
(450,259,774)
243,950,950

2.지분법자본변동
(37,800,080)
(93,778,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.해외사업환산손익
355,683,615
343,898,364

2.지분법자본변동
(133,758,211)
51,670,059

XII.당기총포괄손익
35,323,799,859
29,697,751,980

1. 지배기업 소유주지분
33,498,971,482
27,716,528,462

2. 비지배지분
1,824,828,377
1,981,223,518

XIII.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
2,281
1,835

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 201년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
합 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목

제27기 기초(2018.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
180,351,642,094
282,199,205
(15,512,239,942)
2,588,051,244
198,610,657,957

기준서개정효과
-
-
(3,129,430,965)
-
-
-
(3,129,430,965)

수정 후 금액
7,427,128,000
23,473,877,356
177,222,211,129
282,199,205
(15,512,239,942)
2,588,051,244
195,481,226,992

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
27,258,696,680
-
-
1,893,314,800
29,152,011,480

해외사업환산손익
-
-
-
255,989,646
-
87,908,718
343,898,364

순확정급여부채의 재측정요소

243,950,950

243,950,950

지분법자본변동
-
-

51,670,059
(93,778,873)
-
(42,108,814)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(1,485,425,600)
-
-
-
(1,485,425,600)

제27기 기말(2018.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
203,239,433,159
589,858,910
(15,606,018,815)
4,569,274,762
223,693,553,372

제28기 기초(2019.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
203,239,433,159
589,858,910
(15,606,018,815)
4,569,274,762
223,693,553,372

총포괄이익 :

당기순이익

33,881,714,765

1,708,219,544
35,589,934,309

해외사업환산손익

239,074,782

116,608,833
355,683,615

순확정급여부채의 재측정요소

(450,259,774)

(450,259,774)

지분법자본변동

(133,758,211)
(37,800,080)

(171,558,291)

소유주와의 거래 :

지분율변동

(2,628,620,816)
91,076,283
(2,537,544,533)

연차배당

(1,485,425,600)

(1,233,864,000)
(2,719,289,600)

제28기말(2019.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
235,185,462,550
695,175,481
(18,272,439,711)
5,251,315,422
253,760,519,098

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제28기
제27기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
40,674,798,195
33,243,501,245

1. 영업에서 창출된 현금흐름
51,615,384,931
45,067,853,490

2. 이자 수취
594,191,627
344,058,628

3. 이자 지급
(520,775,378)
(1,467,966,453)

4. 법인세 지급액(수취액)
(11,014,002,985)
(10,700,444,420)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,342,925,920)
(9,373,584,939)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,384,425,582
1,023,308,900

가. 유형자산의 처분
616,692,954
183,449,818

나. 무형자산의 처분
245,646,072
293,333,320

다. 파생금융상품의 정산
227,590,420
-

라. 장기금융상품의 감소
43,812,500
-

마. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

바. 단기금융상품의 감소
759,630,757
-

사. 단기대여금의 감소
14,570,579
-

아. 기타수취채권의 감소
-
70,043,462

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,727,351,502)
(10,396,893,839)

가. 단기금융상품의 증가
-
-

나. 장기금융상품의 증가
-
(150,000)

다. 파생금융상품의 정산
(935,340,420)
(171,950,000)

라. 유형자산의 취득
(5,465,206,591)
(4,823,287,100)

마. 무형자산의 취득
(3,101,432,682)
(4,801,506,739)

바. 기타수취채권의 증가
-
(600,000,000)

사. 연결범위변동 순현금유출액
(2,931,869,446)
-

아. 장기대여금의 증가
(293,502,363)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(25,270,678,543)
(8,070,337,056)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,086,529,583
15,682,870,011

가. 차입금의 차입
1,086,529,583
15,682,870,011

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,357,208,126)
(23,753,207,067)

가. 차입금의 상환
(20,985,137,559)
(22,267,781,467)

나. 배당금지급
(2,719,289,600)
(1,485,425,600)

다. 리스부채의 상환
(2,652,780,967)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
5,061,193,732
15,799,579,250

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
36,601,483,129
20,459,517,948

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(115,820,566)
342,385,931

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
41,546,856,295
36,601,483,129

(2) 별도 재무제표
① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 바텍
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

자 산

Ⅰ. 유동자산
155,054,371,411
137,856,586,857

1.현금및현금성자산
25,884,814,064
22,276,677,490

2.단기금융상품
11,132,000,000
11,900,000,000

3.매출채권(유동)
89,346,133,494
77,534,548,778

4.기타수취채권(유동)
805,236,629
691,915,743

5.재고자산
25,698,917,759
24,772,309,841

6.당기법인세자산
-
-

7.파생금융자산(유동)
604,583,440
51,328,832

8.반환제품회수권(유동)
560,932,862
-

9.기타유동자산
1,021,753,163
629,806,173

Ⅱ. 비유동자산
207,851,514,470
203,624,116,651

1.장기금융상품
153,471,515
305,000,000

2.기타수취채권(비유동)
1,270,309,147
1,038,756,814

3.매도가능금융자산(비유동)
-
-

4.종속기업투자주식
26,193,123,343
23,042,378,720

5.관계기업투자주식
98,270,285,521
95,076,034,007

6.유형자산
55,547,776,041
56,474,155,960

7.무형자산
10,914,079,838
11,030,827,931

8.투자부동산
14,827,375,076
15,925,118,013

9.산용권자산
265,412,913
-

10.반환제품회수권(비유동)
409,681,076
731,845,206

자 산 총 계
362,905,885,881
341,480,703,508

부 채

Ⅰ. 유동부채
57,417,495,594
62,987,653,007

1.매입채무
36,474,368,158
29,690,700,188

2.기타지급채무(유동)
6,162,607,993
5,459,072,934

3.단기차입금
3,141,571,229
20,313,897,243

4.당기법인세부채
7,338,504,225
6,171,796,904

5.금융보증부채(유동)
158,638,197
602,832,935

6.파생금융부채(유동)
32,833,529
957,708

7.기타유동부채
1,732,410,109
748,395,095

8.리스부채(유동)
138,267,822
-

9.유동계약부채(보증부채)
288,512,002
-

10.유동계약부채(환불부채)
886,116,922
-

11.충당부채(유동)
1,063,665,408
-

Ⅱ. 비유동부채
40,093,878,321
43,747,555,765

1.장기차입금
24,448,568,572
27,134,300,000

2.순확정급여부채
2,614,230,131
2,638,588,130

3.비유동계약부채(보증부채)
2,116,439,467
1,323,345,078

4.비유동계약부채(환불부채)
647,181,435
1,139,076,352

5.충당부채(비유동)
1,365,031,053
1,619,610,734

6.기타지급채무(비유동)
1,146,117,463
1,141,153,107

7.기타비유동부채
-
-

8.리스부채(비유동)
57,710,331
-

9.이연법인세부채(비유동)
7,698,599,869
8,751,482,364

부 채 총 계
97,511,373,915
106,735,208,772

자 본

Ⅰ. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

Ⅲ. 이익잉여금
224,354,135,508
193,533,559,987

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
65,849,633
199,607,844

Ⅴ. 기타자본항목
10,073,521,469
10,111,321,549

자 본 총 계
265,394,511,966
234,745,494,736

부 채 및 자 본 총 계
362,905,885,881
341,480,703,508

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ.매출액
189,138,285,290
168,887,719,850

Ⅱ.매출원가
122,744,628,897
110,670,100,445

Ⅲ.매출총이익
66,393,656,393
58,217,619,405

Ⅳ.판매비와관리비
32,725,952,770
24,271,826,290

Ⅴ.영업이익
33,667,703,623
33,945,793,115

1.기타수익
9,090,338,968
4,223,126,826

2.기타비용
4,362,492,470
4,922,292,787

3.지분법이익
3,877,281,239
3,356,679,987

3.금융수익
1,635,169,429
879,684,019

4.금융비용
2,099,267,895
2,071,089,754

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
41,808,732,894
35,411,901,406

Ⅶ.법인세비용
9,158,744,762
9,662,590,052

Ⅷ.당기순이익
32,649,988,132
25,749,311,354

Ⅸ.기타포괄손익
(477,745,222)
336,427,367

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1.순확정급여부채의 재측정요소
(343,987,011)
378,536,181

2.지분법자본변동
-
(93,778,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.지분법자본변동
(133,758,211)
51,670,059

Ⅹ.당기총포괄이익
32,172,242,910
26,085,738,721

ⅩⅠ.주당이익
2,198
1,733

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

구 분
자 본 금
주식발행
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본

제27기 기초(2018.1.1)
7,427,128,000
23,473,877,356
169,499,282,050
147,937,785
10,205,100,422

회계정책의 변경

- 608,143,998

당기순이익

25,749,311,354

보험수리적손익

378,536,181

지분법자본변동

51,670,059
(93,778,873)

배당

(1,485,425,600)

제27기 말(2018.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
193,533,559,987
199,607,844
10,111,321,549

제28기 기초(2019.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
193,533,559,987
199,607,844
10,111,321,549

당기순이익

32,649,988,132

보험수리적손익

(343,987,011)

지분법자본변동

(133,758,211)
(37,800,080)

배당

(1,485,425,600)

제28기 말(2019.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
224,354,135,508
65,849,633
10,073,521,469

④별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

구 분
제28기
제27기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
31,277,218,808
25,063,410,496

1. 영업에서 창출된 현금흐름
40,933,190,003
34,647,256,697

2. 이자 수취
370,526,433
288,307,351

3. 이자 지급
(1,186,502,005)
(1,467,966,453)

4. 법인세 지급액
(8,839,995,623)
(8,404,187,099)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,849,776,040)
(8,713,791,796)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,757,045,137
654,525,762

가. 무형자산의 처분
245,000,000
-

나. 파생금융상품의 정산
-
28,000,000

다. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

라. 대여금의 감소
102,497,637
-

마. 보증금의 감소
275,000,000
-

바. 단기금융상품의 처분
768,000,000
-

사. 장기금융상품처분
155,000,000
-

아. 종속기업으로부터 배당금 수취
2,735,065,200
150,043,462

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,606,821,177)
(9,368,317,558)

가. 유형자산의 취득
(2,483,363,038)
(3,513,635,895)

나. 무형자산의 취득
(3,066,978,139)
(4,585,530,079)

다. 대여금 증가
(70,000,000)
(345,159,584)

라. 단기금융상품의 취득
-
(600,000,000)

마. 종속기업투자주식의 취득
(3,308,730,000)
-

바. 보증금의 증가
(970,000,000)
(199,950,000)

사. 파생금융상품의 정산
(707,750,000)
(124,042,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(21,502,752,330)
(8,070,337,056)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,142,401,068
15,682,870,011

가. 차입금의 차입
1,142,401,068
15,682,870,011

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,645,153,398)
(23,753,207,067)

가. 차입금의 상환
(20,989,291,993)
(22,267,781,467)

나. 리스부채의 상환
(170,435,805)
-

다. 배당금의 지급
(1,485,425,600)
(1,485,425,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,924,690,438
8,279,281,644

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
22,276,677,490
14,128,656,041

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(316,553,864)
(131,260,195)

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
25,884,814,064
22,276,677,490

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 27 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금

223,004,371,466

192,332,338,505

1. 전기이월 미처분이익잉여금
190,698,370,345

　

166,812,634,968

　

2. 회계기준의변경
-
(608,143,998)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(343,987,011)
378,536,181

4. 당기순이익
32,649,988,132
25,749,311,354

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

1,633,968,160

1,633,968,160

1. 이익준비금
148,542,560

148,542,560

2. 배당금
1,485,425,600

　
　

1,485,425,600

　
　

(현금배당 주당배당금(률):

보통주: 당기 100원(20%)

전기 100원(20%))

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

221,370,403,306

190,698,370,345

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제28기 정기 주주총회 (2020년 3월 23일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2019년 3월 27일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
제28기(2019년)
제27기(2018년)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
1,485,425,600

1,485,425,600

시가배당률(%)
0.3

0.5

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 포함)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기·전자기기 제조 및 판매

2. 자동시험장치 제조 및 판매

3. 전자부품 제조 및 판매

4. 소프트웨어 개발 및 판매

5. 테스트용역

6. 컴퓨터 및 주변기기 제조와 판매

7. 전화기 제조 및 판매

8. 발신자 표시장치 및 동 전화기 제조 및 판매

9. 부동산 임대 및 판매

10. 의료기기 제조 및 판매

11. X-RAY를 이용한 검사장비 제조 및 판매

12. 위 각항에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~6. 좌동

7. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매
8. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매업
9.~11. 좌동

12. 무역업 및 무역 대행업
13. 위 각항에 부대하는 사업일체

사업 다각화 등

제4조(공고방법)

회사는 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.vatechcorp.co.kr)에 한다.

(이하 생략)

제4조(공고방법)

회사는 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.vatech.co.kr)에 한다.

(이하 생략)

홈페이지

주소 변경

부칙

1. 이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다.

2. 이 정관은 2017년 3월 30일부터 시행한다.

3. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 '주식,사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙

1.~3. 좌동

4. 이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인/사외이사 3인)
 제3-1호 : 사내이사 노창준 중임의 건

제3-2호 : 사외이사 정연수 신규선임의 건

제3-3호 : 사외이사 박정수 신규선임의 건

제3-4호 : 사외이사 신용완 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노창준
1958.09
해당사항 없음
최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의
최대주주
이사회

정연수
1961.12
해당
-
이사회

박정수
1969.11
해당
-
이사회

신용완
1963.05
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

노창준
(주)바텍이우홀딩스 대표이사
1985. 02
2009
1995 ~ 1999
1999 ~ 2000
2000 ~ 2001
2001 ~ 2018
2014 ~ 현재
2010 ~ 현재
서울대학교 동양사학 학사
헬싱키경영대학원 경영학 석사
前 화천기계공업 대표이사
前 넥스트라이프 대표이사 
前 제일제강공업(주) 대표이사 
前 ㈜바텍 대표이사
現 ㈜레이언스 기타비상무이사
現 ㈜바텍이우홀딩스 대표이사
-

정연수
김앤장 법률사무소 변호사
1984.02
1987.03~2008.06
2008.06 ~ 2013.05
2013.10 ~ 현재
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장
前 금융감독원 부원장보
現 김앤장 법률사무소 변호사
-

박정수
법무법인 지평 변호사
1992.02
2010.02 ~ 2013.01
2013.02 ~ 2015.02
2015.03 ~ 현재

서울대학교 공법학 학사

前 인천지방법원 부천지원 부장판사

前 서울남부지방법원 부장판사

現 법무법인 지평 파트너변호사

-

신용완
대주회계법인 회계사/전무이사
1984.02
1989.02
1997 ~ 2008
2013 ~ 현재
2000.11 ~ 현재
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 대학원 경영학 석사
前 서울특별시 결산감사위원
現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원
現 대주회계법인 회계사/전무이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

1. 노창준 : 현재 (주)바텍의 사내이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

4. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서_사내이사_노창준

확인서_사외이사_정연수

확인서_사외이사_박정수

확인서_사외이사_신용완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사내이사인 감사위원 3인)

제4-1호 : 감사위원 정연수 신규선임의 건

제4-2호 : 감사위원 박정수 신규선임의 건

제4-3호 : 감사위원 신용완 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정연수
1961.12
해당
-
이사회

박정수
1969.11
해당
-
이사회

신용완
1963.05
해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연수
김앤장 법률사무소 변호사
1984.02
1987.03~2008.06
2008.06 ~ 2013.05
2013.10 ~ 현재
서울대학교 법학 학사
前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장
前 금융감독원 부원장보
現 김앤장 법률사무소 변호사
-

박정수
법무법인 지평 변호사
1992.02
2010.02~2013.01
2013.02~2015.02
2015.03~현재

서울대학교 공법학 학사

前 인천지방법원 부천지원 부장판사

前 서울남부지방법원 부장판사

現 법무법인 지평 파트너변호사

-

신용완
대주회계법인 회계사/전무이사
1984.02
1989.02
1997~2008
2013~현재
2000.11~현재
전남대학교 경영학 학사
전남대학교 대학원 경영학 석사
前 서울특별시 결산감사위원
現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원
現 대주회계법인 회계사/전무이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

1. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

2. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서_감사위원_정연수

확인서_감사위원_박정수

확인서_감사위원_신용완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,075,671,000

최고한도액
1,500,000,000