티에스넥스젠 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 티에스넥스젠

주주총회소집공고
2.8
에이치엘비파워 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 3 월 3 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
김종원, 임창윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 333, 9층(신사동, 케이플러스타워)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지) http://www.hlbpower.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임창윤

(전 화) 02-544-3301

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2020년 03월 26일 (목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
 * 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 임창윤
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 이현수
 - 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 송종찬
 * 제3호 의안 : 정관 변경의 건
 * 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 건
 * 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 * 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 * 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사, 금융감독원, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
 ※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 - 의결권 행사 : 상법 시행령 개정(제13조 제3항 삭제)에 따라, 전자투표 행사 기간 중에는 전자투표에 의한 주주의 의결권 행사를 변경 또는 철회할 수 있습니다.
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

※ 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 542조의4에 의거하여 본 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 03일

 에이치엘비파워 주식회사 대표이사 김종원, 임창윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문정환
(출석률: 100%)
박철수
(출석률: 100%)
박성문
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1
2019.02.14
- 외부감사인 선임의 건
O
O

2
2019.02.18
- 출자전환 및 자본감소 건
: 종속회사((주)와이앤에이치메디) 재무구조 개선
O
O

3
2019.02.22
- 제24기 정기주주총회 개최의 건
O
O

4
2019.02.25
- 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
O
O

5
2019.03.29
1. 대표이사 선임의 건
2. 지점 폐지의 건
O
사임
O

6
2019.04.24
- 종속회사 투자유치 확정 건
: 종속회사((주)와이앤에이치메디) 제3자배정 유상증자
O

O

7
2019.06.14
- 외화지급보증(대외) 신규
O

-

8
2019.10.18
- 채무보증의 건(에이치엘비네트웍스(주))
사임

O

9
2019.11.01
- 전환가액 조정 건(제6회 CB)

O

10
2019.11.01
- 외화지급보증(대외) 신규

O

11
2019.11.21
- 외화지급보증(대외) 신규

O

12
2019.11.29
- 임원 보수 확정 등

O

13
2019.12.13
- 임원 보수 책정 건

O

- 표기방식(찬성 : ○, 반대 : ×, 불참 : - )
- 사외이사 박철수는 2019.03.29 일신상의 사유로 사임하였으며, 사외이사 문정환은 2019.07.25 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
26
8.67
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.
※ 퇴직임원을 포함한 실제 지급된 보수총액 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 당사는 선박용 탈황설비(SOx Damper) 및 발전플랜트설비 댐퍼(Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 전기에너지 저장시스템(ESS) 사업을 영위하고 있습니다.

[선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문]
 IMO(국제해사기구)는 전세계 174개국을 회원국으로 하고 있으며, 2020년 1월 1일부터 선박 황산화물(SOx) 함유량 상한선을 기존 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 배출 규제를 앞두고 있습니다. 황산화물은 3대 대기오염물질 중 하나로, 선박이 전체 배출량의 약 13%를 차지하고 있습니다. 그에 대응하는 방안으로 ① 스크러버(탈황장치)설치, ② LNG 추진선으로의 교체 ③ 저유황유 사용 등의 방안이 고려되는데, 스크러버의 핵심부품인 댐퍼를 선박용으로 사용할 수 있는 당사의 댐퍼기술을 적용하여 탑재하는 연구를 완료하였습니다.

[발전플랜트설비 Damper 사업부문]
 발전설비사업은 경제활동의 원동력인 중간 생산재(에너지)를 생산하는 기간산업이자 설비산업으로 투자규모가 크고 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책, 기업의 설비투자 동향 등에 따라 수요와 공급이 결정되고 있습니다. 산업의 특성상 공공부문과 민자부문으로 나눌 수 있는데, 대부분의 국가에서 전력 수급을 효과적으로 계획, 통제하기 위해 중장기적으로 전원개발계획을 수립하여 추진하고 있으므로 민자부문에만 의존하는 산업에 비해 경기변동의 영향이 상대적으로 적은 특성을 가지고 있습니다.

[전력배전설비 Busway 사업부문]
 Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다. 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

[전기에너지 저장시스템(ESS) 사업부문]
 매년 전력 수급의 불균형 문제가 심화되어가는 가운데 전력 수급의 불균형을 해결하고 장기적으로는 전력공급 확충, 전력 수요관리 및 신재생에너지 보급 등을 위해 최근 들어 ESS가 각광을 받고 있습니다.

 특히 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지는 입지환경이나 자연조건에 크게 영향을 받아 출력 변동이 심하여 연속 공급이 불가능하고, 에너지 생산시점과 수요시점의 시간차가 발생하게 되므로 신재생에너지 활성화를 위해서 ESS가 중요하게 대두되고 있습니다.

 늘어나는 전력 수요 대비 발전소 투자에 드는 막대한 비용과 건설 소요 시간을 고려해 볼 때 ESS는 전력 수요 평준화, 전력 계통 안정 운영, 능동 적 관리의 장점을 지니고 있습니다.

 현재 ESS는 태동기의 시장으로 신재생 에너지의 필요성이 지속적으로 증대되고 있고, 각국 정부의 ESS 보급을 위한 직간접적 정책 지원 확대와 기업 참여의 확대로 ESS시장은 빠르게 발전할 전망 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 당사의 SOx 댐퍼의 호조로 지난해 12월 대한민국 강소기업 대상 시상식에서 ‘혁신상품 선박설비 부문’대상을 수상하였으며, 19년도 개별 재무제표 기준 매출액은 323억원(18년도 280억원)으로 전년대비 44억원 증가하였고, 영업이익은 33억원(18년도 -110억원)으로 흑자전환하였습니다. 지난해 1분기 사상 최대 영업실적으로 흑자전환 하였을 뿐만 아니라 4분기 연속으로 영업이익 흑자를 이뤄냈습니다.

특히 올해부터 IMO(국제해사기구)의 환경규제가 시행됨에 따라 SECA(Sulfur Emission Control Area) 지역 내 운항되는 모든 선박은 황 함유량이 낮은 고가의 연료를 사용하거나 탈황 시스템을 의무적으로 갖추어야 하기 때문에 탈황시스템 중 하나인 스크러버(배출가스저감장치)의 핵심부품인 SOx 댐퍼의 수주행진이 이어질 것으로 보입니다. 당사 고유의 기술로 개발한 SOx 댐퍼의 우수한 품질과 안정적인 납기를 준수하여 제품을 독점 공급하고 있으며 재무구조가 개선(부채비율 : 2018년말 186%, 2019년말 66%)되어 중동, 중남미 등의 신시장 개척 및 수주 경쟁에서 유리한 위치를 점할 것입니다.

[선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문]

(1) 산업의 특성
국제해사기구 (IMO)는 MARPOL 73/78 '선박에 의한 해양오염 방지를 위한 국제조약'에 의거 SECA(Sulfur Emission Control Area) 지역 내 운항되는 모든 선박은 사용하는 선박 연료유의 황 함유량을 2015년 부터 0.1 % 이하 기준을 충족하여야 되며, 2020년부터 전 해역에서 0.5 % 이하인 연료를 사용 해야 합니다. 선박 연료에서 허용되는 황 함유량에 대한 요구 사항을 충족시키기 위해서는 황 함유량이 낮은 연료를 사용하거나 규제를 만족할 수 있는 탈황 시스템을 갖추어야 합니다.저 유황 연료는 장기적으로 운용 비용 면에서 부담이 크기 때문에, 고유황 연료를 사용하면서도 규제를 만족할 수 있는 스크러버 시스템이 필요합니다.

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(2) 산업의 성장성
선박용 탈황설비(SOx Damper) 사업부문은 선박서비스 산업으로 조선산업의 새로운 비즈니스 모델로 평가받고 있습니다. IMO(국제해사기구)의 글로벌 황산화물 배출규제 강화에 따라 2020년까지 의무적으로 탈황설비를 설치하거나 선박을 교체해야 하는 바, 선령이 오래되지 않은 선박은 교체에 드는 비용 보다 배출가스저감장치(Scrubber) 탑재를 통해 규제를 피할 수 있기 때문에 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아, 중동, 중남미 등 신흥국을 중심으로 소형 및 중형 사이즈의 선박에 스크러버 설치 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경쟁요소
전통적으로 해운시장이 단기호황일 경우 선박수리/개조시장이, 장기호황일 경우 신조선시장이 호황을 누리는 구조이며, 최근에는 이러한 전통적인 구조에 추가하여 환경규제 등의 영향으로 선박평형수처리장치, 선박배출가스저감장치(스크러버) 설치 의무, LNG 등 친환경에너지 사용증가 등으로 경기변동 외의 산업영향 변수가 그 영향력을 상당히 미치고 있습니다.

이러한 움직임에 맞춰 당사는 해외 기술을 도입한 제품생산이 아닌 당사의 발전소용 댐퍼 노하우를 통해 조선업계에도 국내 최초로 선박용 스크러버에 들어가는 댐퍼를 설계, 납품 완료 하였습니다. 2018년 1월 최초 Sox Scrubber Damper를 납품하였고, 현재 100대 이상의 SOx Scrubber Damper를 수주 하여 납품 예정입니다. 당사는 다가오는 2020년 IMO 황산화물 규제를 기회로 보고, 꾸준히 준비해 왔습니다.

[발전플랜트설비 Damper 사업부문]

(1) 산업의 특성
발전산업은 전후방 산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문생산 산업입니다.

현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다. 발전산업의 발전설비 중 댐퍼는 원자력, 화력, 복합화력 등 발전소의 공기나 가스 등의 기류를 제어하기 위해 기류가 흐르는 덕트에 설치되어 흐름을 차단하거나 조절하는데 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
석탄화력의 발전 시장에서 기저발전은 원자력 및 IGCC, USC(초임계압 발전) 등의 석탄화력발전이 담당하고 중부하/첨두부하용 발전은 가스 터빈이 담당하는 추세입니다. 지역별로는 중국, 인도, 중동 등 신흥시장의 높은 전력수요 증가가 예상되며 동유럽 시장의 지속적인 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 세계 발전 설비용량은 2010년 5,143GW에서 2035년 9,000GW로 증가가 될 것으로 예상됩니다.

복합화력의 2009년 운영되는 가스 터빈은 46,455기, 1,343GW로 분야별로는 발전용62%, 기계구동용 30%, 선박용 7%를 점유하며, 지역별로는 북아메리카 33%, 서유럽 15%, 아시아 태평양 14%, 중동 13% 입니다. 가스 터빈 설비 중 전력 생산에 주로 사용하는 125MW급 이상의 가스 터빈이 설비 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다.

세계적으로 환경오염의 증가로 인한 미세먼지 증가, 기후 변화 등으로 재해가 발생으로 환경오염물질을 줄이고 있는 상황입니다. 환경오염 물질의 주요 배출원 중의 하나인 전력산업은 이들 오염물질 배출을 최소화하기 위하여, 발전 효율을 저하시키지 않고 오염물질 배출을 최소화하는 환경 설비 개발을 통해 친환경 발전기술을 확보중에 있습니다.

대표적인 환경 설비 기술은 배연 처리 기술 및 수처리 기술이 있으며, 배연처리 기술은 배연탈황기술, 배연탈질기술, 고효율 집진 기술 및 이들을 동시에 복합적으로 처리하는 기술 등이 있습니다. 지속적으로 강화되고 있는 국내외의 대기오염 규제 기준을 만족시키기 위해서는 결과적으로 고효율이면서도 경제적인 탈황기술 도입이 불가피하므로 대형 발전소를 비롯한 산업용 배출시설에 대한 배연탈황기술, 배연탈질 기술, 미세분진 제거 기술의 적용이 일반화 되어 화력, 복합화력, 원자력 발전소를 비롯한 다양한 규모의 산업용 배출시설에 대해 다양한 공정이 설치되어 운전되고 있습니다.

경제규모와 전력수요는 높은 상관성이 있어 세계 경제 성장에 따른 신규 발전소 건설은 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. IEA (International Energy Agency)의 "Would Energy Outlook 2014"에 따르면 2014년부터 2025년까지 총 8.8조 달러가 투자될 전망이며 발전소 신증설에 5,0조 달러, 송배전망에 3.8조 달러 투자가 될 것으로 전망하였습니다. 이는 연간 약 7,330억 달러에 달하는 규모 입니다.

Global 경기 침체 지속에 따른 시장 위축으로 신규 발전소의 발주 둔화가 있었으나 최근 저개발 전력부족 국가 중심의 신규 발주 및 미국과 유럽 등 선진국 중심의 노후화 발전소 성능개선 발주가 증가함에 따라 발전시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 보여집니다.

(3) 경쟁요소
발전설비업체의 경쟁력은 엔지니어링, 원자재 구매, 기자재 설계/생산 등 전 과정의 유기적인 결합을 통해 플랜트 효율, 설비 경제성, 납기 등 다양한 고객의 요구에 부응하는가에 달려 있습니다. 현재 세계적 발전업체들은 다국적 M&A와 전략적 제휴를 통해 확보한 기술과 생산능력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고, 기술과 신제품 개발에 대한 대규모 투자를 통하여 가격 및 품질 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 설계, 엔지니어링 등 고부가가치 부문의 사업분야는 자체 수행하고 단순 설비의 생산 등은 후발업체와 하청계약 등을 통한 수직적 재편으로 수익성을 높이고 있습니다.

당사는 지난 25년간 국내외 발전소에 각 종 DAMPER류를 공급하며 축적된 기술과 경험을 바탕으로 원자력, 화력, 복합화력 발전소 전 부문에 필요한 각 종 DAMPER를 공급할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다.

또한 독일의 DAMPER 업체인 RAUMAG JANICHI와의 기술 제휴를 통하여 자체 설계, 생산 역량을 확보 하였습니다. 

[전력배전설비 Busway 사업부문]

(1) 산업의 특성
젼력배전설비인 Busway는 전력을 공급하는 매개체로서, 배전선로에 전력을 공급하는 방식은 일반적으로 케이블에 의한 전력공급이 주를 이루었으나, 안전성과 효율성을 요구하는 대규모 전력을 소비하는 고층 빌딩, 공장 등 상업 및 산업의 대형시설에 전력케이블을 대체하는 차세대 배전 시스템 입니다.

사람의 몸에는 약 10만 Km에 달하는 혈관과 수많은 신경들이 각 기관과 조직을 연결하며 필요한 산소와 영양을 공급하고 있는 것 처럼 산업 시설 및 빌딩의 대형화와 고급화에 따른 전력계통의 안전성을 확보할 필요가 있고 양질의 전기에너지를 효율적으로 공급하기 위해서 기존의 Cable 방식을 대체하여 안전성, 편의성을 접목한 대용량 전송이 가능한 전력 배선 System을 요구하고 있습니다.

급속한 산업화가 시작되고 20세기에 들어 산업플랜트, 공장, 초고층 빌딩 등 대용량의 전기 수요가 급증하면서 Busway system은 우리 사회 각 부분에 필요한 전력에너지와 정보를 전달하는 역할을 하는 장점이 부각되었고 성장하기 시작하였습니다.

전과 비해서 지금의 건축물의 시스템은 점점 크고, 다양한 용량의 에너지를 필요로 하고 있고, 이러한 추세에 맞추어 Busway system은 안전하고 많은 에너지의 전송량, 배선구조의 간결성, 증설과 이설의 편리성 등 다양한 장점과 함께 현대 건축물과 조화를 이루어 반도체, LCD, 자동차 등 생산시설 공장, 고층빌딩, 아파트, 대형 할인마트, 오피스텔, 연구단지, 백화점, 골프장, 화학, 정유, 제철, 초고층빌딩 IDC빌딩, 초고압 변전소, LNG인수기지, 신공항, 항만 등에 다양한 분야에 수요가 세분화 되고 증가하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
세계는 선진 산업화 및 건축 기술의 발전에 따른 각종 산업 플랜트, 초고층 빌딩의증가 및 에너지 소비량의 증가에 따라 각 산업 분야에 대용량 전력 및 효율적인 전력 분배 시 시스템이 요구되어 지고 있는 추세이며 각국의 친환경 규제 조건을 만족시키고 친환경특성에 대한 고객 요구사항을 담은 Eco-Friendly 제품이 요구되어지고 있습니다.

건물,빌딩, 플랜트 배전반등에 널리 사용되는 내화 Busway 시스템은 기존의 IEC (International Ele-ctronical Committee : 국제전기표준회의)의 전기기술에 대한 기준을 만족하여야 하고 Busway 시스템의 전기적, 경제적, 환경적 장점에 따라 과거 Cable 설치가 보편화되었던 산업 현장도 전기 설계 및 Engineering 회사들의 개념 전환에 따라 전기 설계 환경이 변화되고 있습니다.

글로벌 분석 및 전망에 따르면 Busway 시장은 2015년 56억 6천만 달러에서 연평균 6.66%의 속도로 2025 년에 108억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

Busway시장에서 아시아 태평양 지역(APAC) 산업화, 도시화 및 다양한 적용 분야에서 Busway system의 상당한 구현으로 전 세계적으로 가장 높은 수익을 낼 수있는 Busway의 중요한 지역 중 하나로 상업용 및 주거용 건축물이 크게 성장한 아시아 태평양 지역(APAC)의 급속한 경제 성장은 채택률을 높이고 Busway 시장을 촉진 할 것으로 전망 됩니다.

(3) 경쟁요소
국내 전체 Busway 시스템 시장은 현재 당사 외 9개社 이며, 국내에서 활동중인 해외 제조사는 슈나이더 社 외 지멘스, ABB사가 있으나 Busway 부분의 시장점유율은 전무합니다.

당사의 Busway 사업은 지난 2008년 전세계 글로벌 리딩 기업인 미국 GE(General Electric)사의 Busway System부분의 한국 제조 및 판매에 대한 전략적 파트너쉽 (Strategic Partner)을 체결하며 시작 되었습니다. 당사의 Busway 사업의 주력 Item인 WavePro LT Busway System은 전력에너지 전 산업분야 (Ex. 플랜트, 빌딩, 상업시설, 정보처리, 공공시설 등)에 사용되고 있으며 복잡한 구조물의 경우에도 높은 성능을 발휘하는 유연하고 신뢰성 있는 전기배분시스템 입니다. 본 시스템은 효과적인 열 방출, 낮은 전압강하, 안정적인 기계적 구조로 튼튼하며 높은 전기적 효율을 갖고 있으며, 설치 또한 기존의 Cable 방식보다 용이합니다.

[전기에너지 저장시스템(ESS) 사업부문]

(1) 산업의 특성
전기에너지 저장시스템(ESS)이란 발전소에서 생산된 에너지를 저장해 두고 전력 이 부족할 때 송전해주는 에너지 저장 장치입니다. 유휴 전력을 저장하고 피크 수요 시간대에 공급함으로써 에너지 전력운영의 최적화 및 이용 효율을 향상시키는 것이 목적입니다. 또한 안정적인 전력 공급을 통해 부하를 막아 정전으로 인한 피해 방지에도 효과적입니다. 특히 원하는 시간대에 전력 생산이 어려운 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 미리 저장했다가 필요한 때에 사용할 수 있어 차세대 에너지의 활 용성을 높여주는 데에 주요한 역할을 할 것으로 주목받고 있습니다.

전세계 산업의 발달로 산업용 전기사용이 많아지고 있으며, 여름, 겨울철의 전력 사용 급증에 따른 대규모 정전사고, 일본 원전사태 및 신 재생에너지 보급 확산 등 다양한 환경 변화에서 기인한 전력 불확실성에 대비하기 위하여 고용량 저비용의 ESS 개발이 요구되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
ESS 시장규모는 전력수요 증가와 신.재생 에너지 확산 등에 따라 크게 성장할 것으로 전망되고 신.재생에너지 확대를 위한 필수 기술로 인식되고 있는데, 이는 발전량과 발전시점이 불규칙한 태양광, 풍력 등 신.재생 에너지와 결합해 시간대별로 전력공급을 일정하게 조정할 수 있기 때문입니다. 국내외 산업의 전문 보고서를 출판하는 IRS Global의 "글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장 규모 및 수요 전망 심층 분석" 보고서에 따르면, 리튬전지를 이용한 세계 ESS (Energy storage System) 시장은 용량으로 보면 2015년 1.7GWh에서 2020년에는 20.6GWh로 연평균 47% 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.

SNE 리서치에 따르면 글로벌 리튬이온전지 ESS 시장은 2015년 1.7GWh에서 2016년 2.8GWh로 65% 성장한 것으로 추정하였으며, 이러한 성장을 이끈 것은 전력용 시장이 배경이라고 밝혔습니다. 전력용 리튬이온 ESS 시장은 2015년 584MWh에서 2016년 1,317MWh로 2배 이상 성장하였습니다.

다. 조직도

]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및

재무제표 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결기준]

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

31,205,588,554

24,356,705,309

현금및현금성자산
10,233,872,169

3,021,467,306

단기금융자산
3,395,860,582

3,185,141,600

매출채권및기타채권
12,541,391,007

12,845,735,633

재고자산
4,804,889,928

5,091,607,120

기타유동자산
192,135,338

165,754,280

당기법인세자산
37,439,530

46,999,370

Ⅱ. 비유동자산

32,628,483,099

31,374,163,609

장기금융자산
6,040,513,368
6,040,513,368
5,436,407,095

장기매출채권및기타채권
1,530,897,641
26,587,969,731
1,834,951,718

기타비유동자산
36,821,099

53,227,923

관계기업투자
231,974,155

-

투자부동산
-

-

유형자산
24,217,126,152

23,275,684,721

무형자산
349,056,997

419,608,706

이연법인세자산
222,093,687

354,283,446

자 산 총 계

63,834,071,653

55,730,868,918

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,734,390,985

28,402,590,506

매입채무및기타채무
5,350,024,300

5,394,116,688

단기금융부채
10,062,865,084

20,692,808,347

기타유동부채
2,231,517,344

1,984,431,913

유동리스부채
688,391,274

-

단기충당부채
122,008,573

255,399,920

당기법인세부채
279,584,410

75,833,638

Ⅱ. 비유동부채

10,022,506,764

10,114,286,826

장기매입채무및기타채무
635,775,994

853,272,353

장기금융부채
6,024,240,000

8,576,880,000

비유동리스부채
2,463,992,834

-

확정급여부채
898,497,936

684,134,473

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

28,756,897,749

38,516,877,332

자 본

지배기업주주지분

35,077,173,904

17,213,991,586

납입자본
40,794,398,500

29,860,442,000

기타불입자본
51,909,973,614

46,536,513,541

기타자본구성요소
(14,663,492,176)

(13,562,700,141)

결손금
(42,963,706,034)

(45,620,263,814)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

35,077,173,904

17,213,991,586

부 채 와 자 본 총 계

63,834,071,653

55,730,868,918

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
42,661,535,996
39,527,526,741

Ⅱ. 매출원가
(31,988,137,494)
(41,812,383,924)

Ⅲ. 매출총이익(손실)
10,673,398,502
(2,284,857,183)

판매비와관리비
(7,185,402,422)
(10,203,851,436)

Ⅳ. 영업이익(손실)
3,487,996,080
(12,488,708,619)

금융수익
319,684,036
119,750,518

금융비용
(2,787,551,110)
(1,518,455,576)

기타수익
943,902,010
1,717,377,716

기타비용
(473,853,673)
(9,959,018,140)

관계기업투자이익
21,373,156
289,472,259

관계기업투자손실
(74,872,102)
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,436,678,397
(21,839,581,842)

Ⅵ. 법인세비용
(96,645,179)
291,389,104

Ⅶ. 당기순이익(손실)
1,340,033,218
(21,548,192,738)

지배기업주주지분
1,340,033,218
(21,548,192,738)

비지배지분
-
-

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
16,134,418
(12,827,788)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-
-

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
34,011,745
117,010,770

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(93,613,152)
9,189,525

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
75,735,825
(139,028,083)

Ⅸ. 총포괄이익

(손실)

1,356,167,636
(21,561,020,526)

지배기업주주지분
1,356,167,636
(21,561,020,526)

비지배지분
-
-

Ⅹ. 주당이익

기본주당순이익(손실)
22
(374)

희석주당순이익(손실)
22
(374)

[개별기준]

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2018년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,070,437,176

20,791,142,249

현금및현금성자산
9,393,290,893

1,829,885,085

단기금융자산
3,392,860,582

3,085,141,600

매출채권및기타채권
10,549,454,444

11,378,627,097

재고자산
4,596,064,229

4,319,338,150

기타유동자산
101,327,498

131,845,197

당기법인세자산
37,439,530

46,305,120

Ⅱ. 비유동자산

28,970,124,586

27,818,971,369

장기금융자산
5,189,169,242

5,218,228,964

장기매출채권및기타채권
208,600,000

441,092,790

종속기업투자
4,040,870,769

4,604,876,378

관계기업투자
483,687,609

-

유형자산
18,662,750,620

17,083,265,218

무형자산
348,225,247

418,280,096

기타비유동자산
36,821,099

53,227,923

자 산 총 계

57,040,561,762

48,610,113,618

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,007,776,009

22,492,046,863

매입채무및기타채무
3,676,005,101

2,821,992,275

단기금융부채
7,062,865,084

18,222,808,347

기타유동부채
1,555,437,730

1,268,014,510

유동리스부채
626,203,076

-

단기충당부채
87,265,018

179,231,731

Ⅱ. 비유동부채

9,981,964,196

8,833,018,209

장기매입채무및기타채무
635,775,994

853,272,353

장기금융부채
6,024,240,000

7,376,880,000

비유동리스부채
2,423,450,266

-

확정급여부채
898,497,936

602,865,856

부 채 총 계

22,989,740,205

31,325,065,072

자 본

납입자본
40,794,398,500

29,860,442,000

기타불입자본
51,909,973,614

46,536,513,541

기타자본구성요소
(13,970,435,402)

(12,728,902,587)

결손금
(44,683,115,155)

(46,383,004,408)

자 본 총 계

34,050,821,557

17,285,048,546

부 채 와 자 본 총 계

57,040,561,762

48,610,113,618

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
32,394,969,654
27,959,281,582

Ⅱ. 매출원가
(24,953,605,259)
(33,059,145,191)

Ⅲ. 매출총이익(손실)
7,441,364,395
(5,099,863,609)

판매비와관리비
(4,120,010,377)
(5,858,442,473)

Ⅳ. 영업이익(손실)
3,321,354,018
(10,958,306,082)

금융수익
250,277,428
59,638,280

금융비용
(2,625,828,130)
(1,349,071,944)

종속기업및관계기업투자손실
(497,468,000)
(8,029,915,332)

기타수익
499,239,851
1,445,550,931

기타비용
(364,612,367)
(6,716,594,080)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
582,962,800
(25,548,698,227)

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
582,962,800
(25,548,698,227)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
(124,606,362)
(20,439,280)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(93,613,152)
11,859,768

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(30,993,210)
(32,299,048)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

Ⅸ. 총포괄이
익
(손실)

458,356,438
(25,569,137,507)

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익(손실)
10
(443)

희석주당이익(손실)
10
(443)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임창윤
66.01.10
사내이사
-
이사회

이현수
71.08.01
사내이사
친인척
이사회

송종찬
66.01.16
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임창윤
에이치엘비파워(주)
대표이사
2016.09 ~ 현재
2013.06 ~ 2014.07
에이치엘비파워(주) 대표이사
대성그룹 구조조정본부 이사
해당사항 없음

이현수
에이치엘비네트웍스(주)
대표이사
2013.10 ~ 현재
2011.02 ~ 현재
에이치엘비네트웍스(주) 대표이사
Hyundai Lifeboats Singapre Pte Ltd.
Managing Director
해당사항 없음

송종찬
회계법인 평진
대표회계사
2010.04 ~ 현재
2001.01 ~ 2010.03
회계법인 평진 대표회계사
삼일회계법인 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임창윤
없음
해당없음
없음

이현수
없음
해당없음
없음

송종찬
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<송종찬 사외이사>

1. 전문성
 본 후보자는 미국 공인회계사로 활동 중이고, 해양대학을 졸업하여 에이치엘비파워 주식회사의 주력 제품인 SOx 댐퍼시장에 대한 이해도가 높으며 PwC 회계법인 및 UAE에도 근무한 경험이 있어 해당지식을 바탕으로 당사의 사외이사로서 충분한 역할을 수행할 것으로 예상됨.

2. 독립성
 본 후보자는 상법 제542조의8, 정관 제35조의2에 따라 전문지식이나 실무경험이 풍부한 외부전문가로 회계법인 평진의 대표 회계사를 맡고 있으며 다양한 실무경력이 있음. 이에 이사회에서 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임.

 본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없음. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해나갈것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식과 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 임창윤 : 현재 당사의 대표이사로서 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

사내이사 후보 이현수 : 해양 산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 당사의 주력 제품인 SOx 댐퍼 제품과 시장에 대한 이해도가 높아 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨.

사외이사 후보 송종찬 : 당사의 주력 제품인 SOx 댐퍼 제품과 시장에 대한 이해도가 높고 현실적이고 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되며 회계사로서 전반적인 경영사항에 대해 독립적인 자문수행이 가능하다고 판단, 사외이사 후보로 추천 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_임창윤

확인서_이현수

확인서_송종찬

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

(중략)

1. 건강기능식품 제조 및 판매업

(중략)

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 4 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

(중략)

1. 건강기능식품 제조 및 판매업

1. 기타 비알코올 음료 제조 및 판매업

1. 음식료품 제조 및 판매업

(중략)

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

목적사업

추가

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hlbpower.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 다만, 한국경제신문에 게재할 수 없는 폐간 등 기타 부득이한 사유가 발생하였을 경우에는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hlbpower.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 도메인 변경 및 일간신문지 병합

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상의 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우

- 이하 생략-

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상의 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 이하 생략-

유형별 발행한도의 병합

제 18 조 (신주 인수권부 사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

-이하 생략-

제 18 조 (신주 인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

-이하 생략-

유형별 발행한도의 병합

제 39 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않는 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제 39 조 (이사회)

이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

제 39 조의 2 (이사회의 의장)

이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회가 선임한다.

제 39 조의 3 (이사회의 소집)

① 이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.?

② 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제 1 항 및 제 2 항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

자구수정

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
- 임원 퇴직금 지급규정 변경 건

나. 의안의 요지

<전문개정 2020.03.26>

제1조 (목적)

이 규정은 임원의 퇴직금지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (지급대상)

지급대상은 주주총회에서 선임된 상임이사 및 상임감사(이하 “상근임원”이라 한다)를 대상으로 한다.

제3조 (산출방법)

1. 임원의 퇴직금은 재임기간 매1년에 대하여 퇴직 당시의 월평균 보수액에 대표이사는 3개월분, 기타 임원은 2개월분을 곱하여 산출한다. 다만, 재임기간이 1년 이상 이지만 매1년을 제외한 1년미만 기간은 일할 계산한다.

2. 해외 근무 후 퇴임한 임원에 대한 퇴직금산출은 국내임원 보수월액 기준으로 산출하여 지급한다.

제4조 (재임기간의 계산)

재임기간은 임원이 최초로 위촉 발령을 받은 날부터 해촉 발령을 받은 날까지의 기간을 말한다.

제5조 (특별공로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제3조에 의한 퇴직금 이외에 이사회의 의결을 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다.

제6조 (지급방법)

1. 퇴직금은 청구일로부터 2개월 이내에 총액을 통화로 지급하여야 한다.

2. 퇴직자의 사망시 퇴직금의 청구 및 수령은 근로기준법령의 규정을 적용한다.

제7조 (지급제한)

1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

2. 임원의 재임기간이 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다. 다만, 직원으로 재직한 기간과 임원 재임기간의 합이 1년을 초과하는 경우는 임원 재임기간의 1년에 미달되어도 제3조 제1항의 규정을 적용하여 퇴직금을 지급한다.

제8조 (규정개폐)

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

부 칙 <2005.07.13>

이 규정은 2005년 07월 13일부터 시행한다.

부 칙 <2020.03.26>

이 규정은 2020년 03월 26일부터 시행한다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 중장기 전략목표 달성을 위한 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김종원
사내이사
대표이사
보통주
500,000주

임창윤
사내이사
대표이사
보통주
500,000주

총( 2 )명
-
-
보통주
총( 1,000,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부
권리행사시 이사회에서 결정

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,000,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격: 자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 주주총회결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산출평균한 가격과 액면가액 중 높은 가액으로 함.

행사기간: 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있다

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유
상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등
을 실시하여 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가액을 관계법령에 의한 이사회의 결의에 따른다.

본 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
 : 해당사항 없음

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

: 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

상기 주식매수선택권의 행사가격은 2020. 03. 26. 정기주주총회에서 승인을 받을 경우 주주총회결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산출평균한 가격과 액면가 중 높은가격이 행사가격으로 결정됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
291백만원

최고한도액
1,500백만원

주) 실제 지급된 보수총액: 퇴직 사외이사 포함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공인인증서는 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 
 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 가능
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

 당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회일을 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.