진양제약 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 진양제약

주주총회소집공고
2.8
진양제약(주)

주주총회소집공고

2020 년 3 월 3 일

회 사 명 :
진양제약 주식회사

대 표 이 사 :
최 재 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 231

(전 화) 02-3470-0300

(홈페이지)http://www.jinyangpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 재 준

(전 화) 02-3470-0300

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

株主諸位

제42기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제14조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 강원도 원주시 지정면 신평로 34 (진양제약 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고. 영업보고. 외부감사인선임보고. 내부회계관리실태보고.

나. 부의안건

ㆍ제1호 의안 : 제42기 (2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 별첨#1 참조

ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 - 1주당 예정배당금 : 100원 (액면기준 20% 현금)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행

증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2020 년 3 월 3 일

진양제약 주식회사

대표이사 최 재 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신희종
(출석률: 100%)
2019.03.22 신규선임
장돈용
(출석률: 100%)
2019.03.22 중도퇴임

찬 반 여 부

1
2019-01-21
내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
-
참석(찬성)

2
2019-02-07
제41기 결산에 관한 건
-
참석(찬성)

3
2019-02-13
제41기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건
-
참석(찬성)

4
2019-02-20
제41기 정기주주총회 소집일정 및 의안결정에 관한 건
-
참석(찬성)

5
2019-03-12
제41기 결산에 관한 건
-
참석(찬성)

6
2019-03-22
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
-

7
2019-04-08
특정금전신탁(자사주 신탁)계약 연장의 건
참석(찬성)
-

8
2019-05-03
신용대출 신규의 건
참석(찬성)
-

9
2019-05-23
수입신용장 발행의 건
참석(찬성)
-

10
2019-07-22
부패방지 경영 시스템의 도입
참석(찬성)
-

11
2019-11-18
특정금전신탁(자사수 신탁)계약 연장의 건
참석(찬성)
-

12
2019-12-19
특정금전신탁(자사수 신탁)계약 연장의 건
참석(찬성)
-

13
2019-12-24
2019년 결산 현금배당의 건
참석(찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

- 사외이사 신희종 : 2019년 3월 22일 신규선임.
- 사외이사 장돈용 : 2019년 3월 22일 중도퇴임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
제약산업은 인간 삶의 질 향상을 궁극의 목적으로 하는 국민보건산업으로 고도의 화학합성기술력을 요구하는 정밀화학산업이며, 연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 가지는 21세기 가장 고도성장이 기대되는 산업입니다. 

일반적으로 제약산업에 있어서는 첨단기술과 특허권 등을 통한 진입장벽이 높아 기술우위에 따른 독점적 이윤이 보장되고 있어 전형적인 고부가가치 산업으로 소득수준이 향상되고 고령화 시대를 맞아 노령인구가 증가하는 21세기에 가장 성장성과 수익성이 높은 산업으로 인식되고 있습니다. 난치병에 대한 치료기술의 개발 필요성 지속 등 사회복지 욕구 증대에 따른 지속적인 성장이 가능하고 인간의 삶의 질을 높이는데 이바지할 수 있는 산업으로서 인류의 보건향상과 복지증진에 필수적인 위치를 차지하고 있다.

그동안 국내 제약산업은 일부 합성기술을 제외하고는 세계적인 기술수준에 미치지 못하여 주로 선진 제약사의 특허가 만료된 제네릭 의약품을 생산, 판매하는 수준이었으며, 따라서 수출시장 진입이 어렵고 마진율도 떨어지며 내수 중심의 시장을 형성하고 있었습니다.

하지만 최근에는 선진 제약사들의 관심이 미치지 않는 미개척 신약 분야 등에서 신약개발의 가능성에 기대를 걸고 있으며, 국내 제약업체 대다수는 주요 선진국에 비하여 자금력 및 기술력이 상대적으로 취약하나, 우수한 인적 자원이 풍부한 우리 나라로서는 지속적인 투자와 지원이 필요한 첨단 고부가가치 정밀산업으로 정부가 인식하여 육성한다면 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성
고령화의 가속화와 소득수준의 향상, 삶의 질 향상에 대한 관심고조로 전문의약품 시장규모의 지속적인 확대로 이어질 것으로 보이며, 풍부한 우수인력과 바이오테크놀러지 및 제약산업 간의 연계는 앞으로의 제약산업의 전망을 밝게 해주고 있습니다.
그러나, 최근 정부의 강력한 약제비 적정화 방안 및 한미 FTA 등 시장외부의 정책적 위험이 상존하고 있어, 이러한 위험요인에 대한 업계의 적절한 대처여부가 시장의 성장성에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

또한, 국내 제약시장은 저가구매인센티브, 리베이트 쌍벌죄 등과 같은 의약품 유통투명화정책과 기등재약 목록정비, 각종 약가인하정책 등 약제비 적정화 방안 등 지속적인 정부규제로 어려운 시기입니다. 또한 2012년 4월 시행 정부의 일괄약가인하 정책에 따라 이익의 감소로 인해 자금압박 심해질 것으로 보이며 업계 전반적인 어려움이예상되며, 이를 통한 경쟁력을 확보한 기업은 상대적으로 안정적인 성장이 예측됩니다.

(3) 경기 변동의 특성
제약산업은 다른 업종에 비해 경기변동에는 비탄력적인 성향을 나타내고 있습니다.. 일반의약품의 경우는 일괄약가인하 정책으로 기업들의 OTC활성화를 대안으로 삼고있기 때문에 경쟁이 치열할 수 있고 또한 일반 경기변동에도 다소 민감한 편이며, 
전문의약품의 경우 약품의 특성상 일반의약품보다는 안정적인 수요를 보이고 있으나정부의 약가일괄인하 정책의 시행으로 매출은 물론 이익의 감소가 예상됩니다.

(4) 시장의 여건
국내 시장은 약 250여개의 국내 제약사들과 약 40여개의 다국적 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 이에 따라 다양하고 차별화된 제품력과 영업력, CGMP 기준의 국제기준 생산시설들의 중요성이 더욱더 부각되고 있는 반면, 연구개발 능력이 떨어지는 회사를 중심으로 점차 퇴출되고 있으며, 의약분업이후 각 제약업체 간 과다 경쟁을 하고 있습니다. 

제네릭의약품 약가산정방식의 변화와 저가구매인센티브 등 보험절감 정책으로 인해 중소형 제약사들의 입지가 더욱 좁아질 것으로 보일 것으로 예상됩니다. 최근 의료보험 확대, 노령화의 가속화와 삶의 질 향상에 대한 관심고조 등으로 인하여 시장이 확대되는 추세입니다. 

그러나 오리지널 약품의 특허 만료와 이와 맞물린 제네릭 약품의 출시와 시장선점을 위한 공격적인 마케팅, 그리고 현재 약 290여개의 완제의약품 생산업체의 난립으로 인해 같은 효능의 여러 제품이 출시되는 경우에 시장구조가 과도한 경쟁의 특성을 보이고 있으며, 마케팅 여력이 있는 상위사와 하위사 간의 수익성에 차별화가 이루어지고 상위사간에도 치열한 시장점유율 다툼이 있을 것으로 예상되고 있습니다.

특히 근래 대기업의 진출 및 세계적인 대형 외자 제약사들의 진출로 인하여 앞으로는 기술제휴, 인수, 합병, 신제품 개발, R&D의 투자확대 등을 통한 경쟁력 강화를 추구할 가능성이 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원
약사법, 마약류관리에관한법률, KGMP, KGLP, KGSP, BGMP 등 관계법령과 보험수가 통제 등 제품가격의 결정, 의약품의 광고 관련 규제, 실거래가상환제(최저실거래가제), 참조가격제 등에 의한 통제를 받고 있는 제약업은 그 산업의 특성상 지원보다는 규제 및 통제의 대상이 되어 왔습니다. 

특히, 최근 정부의 약제비 적정화 정책은 관련 법규정 재정비 및 기관간 협조 등의 형태로 구체화되고 있으며, 이러한 정책은 제약업계에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 그러나 대외개방과 물질특허제도 등 외부환경이 급격하게 변화함에 따라 이 산업에 대한 육성의 필요성이 대두되어 정부에서도 일반적인 규제 외에 신약개발자금 지원, 기술개발연구비 지원, 병역특례로 우수인력 지원, 조세감면을 통한 지원 등 연구개발 부문을 중심으로 지원이 이루어지고 있고 그에 따른 추가적인 법규 및 정책적 지원이 이루어질 것으로 기대됩니다.

(6) 자원조달상의 특성
제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산되고는 있으나, 물질특허제도의 도입, 가격 등의 요인으로 상당수의 원료를 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 낮은 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국의존도가 심한 편입니다. 이에 따라 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 산업이기도 합니다. 

그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 공정개선, 기술개발 등이 활성화 되면서 원료의 국산화율은 점차 개선되는 추세입니다.
제약업종은 자동화 설비투자 등으로 인하여 자본 및 기술집약적 산업으로 분류되어,
원부재료의 비중이 상대적으로 높은 편으로 노동력 수급은 대체로 안정적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대내외 환경의 급격한 변화에 적절하게 대처하기 위한 전략을 마련하고, 당사주력제품인 순환기 부문에 대한 마케팅 강화 및 새로운 성장동력 육성을 위한 연구개발 활동과 신제품 개발로 내실 있는 성장을 추구하여매출 및 영업이익의 증가를 가져올것으로 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다. 

(2) 시장점유율

- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

 (단위:백만원)

구 분
2018년
2017년
2016년

안국약품
180,052
178,849
171,293

경동제약
175,237
175,566
157,010

대화제약
79,981
85,802
81,959

삼아제약
66,947
61,792
65,875

신일제약
53,276
50,941
50,212

진양제약
46,862
43,449
36,132

(3) 시장의 특성

현재 의약품은 일반의약품(Over The Counter Drug)과 전문의약품(Ethical Drug)으로 구분되며, 의약분업 실시 이후 일반의약품의 비중이 줄고 전문의약품의 비중이 늘어나고 있습니다. 또한 과거 백화점식 의약품 생산전략에서 탈피하여 주력품목 중심으로 제품력을 정비하여 '소품종 대량 생산체제'에 의한 대형화 전략으로의 경향이 나타나고 있으며, 이와 같은 현상은 GMP 차등평가제 때문으로 풀이되며, 앞으로 대형화되지 않으면 살아남을수 없다는 판단에 따라 품목의 '선택과 집중전략'을 도모하고 있는 것으로 분석됩니다. 

따라서 제약업체간에 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상되며, 이처럼 더욱 치열해 지는 시장상황에서 당사는 신약개발 등 제품개발을 진행중에 있으며 이 과정에서 국내ㆍ외 특허권 획득 및 적극적인 시장참여와 기술제휴를 통한 신제품 발매를 준비하고 있습니다. 또한 내실있는 성장을 위해 마케팅 전략 강화 및 내부관리체계의 정비 등을 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업 등에 관한 내용은 현재 특이한 사항이 없습니다.

(5) 조직도

200303 주주총회소집공고(조직도).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2019. 12. 31 현재

제 41 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

유동자산

28,142,372,986

29,836,411,229

현금및현금성자산
1,711,564,424

86,430,901

당기손익-공정가치 측정
 금융자산
629,671,250

1,283,253,140

매출채권
13,507,570,314

16,299,844,704

기타수취채권
2,301,238,334

2,559,768,155

재고자산
6,755,333,995

7,250,246,524

기타유동금융자산
3,115,000,000

2,200,000,000

기타자산
121,994,669

156,867,805

비유동자산

39,192,228,141

40,224,736,989

기타수취채권
160,333,886

104,037,000

유형자산
28,504,968,092

29,518,794,397

무형자산
1,497,761,634

1,487,382,968

투자부동산
6,166,200,952

6,224,102,524

기타비유동금융자산
1,187,642,056

1,125,117,037

이연법인세자산
1,675,321,521

1,765,303,063

자산총계

67,334,601,127

70,061,148,218

부채

유동부채

20,039,219,849

23,153,341,280

단기매입채무
3,344,632,844

2,808,105,817

단기차입금

375,601,963

기타지급채무
5,607,495,443

5,931,576,563

미지급법인세
342,514,668

352,987,189

반품충당부채
671,458,325

654,190,137

유동성장기부채
9,000,000,000

11,980,000,000

기타유동부채
1,073,118,569

1,050,879,611

비유동부채

4,576,239,297

4,859,940,974

순확정급여부채
2,346,239,297

2,629,940,974

기타지급채무
2,230,000,000

2,230,000,000

부채총계

24,615,459,146

28,013,282,254

자본

자본금

6,000,000,000

6,000,000,000

주식발행초과금

9,601,233,027

9,601,233,027

기타자본구성요소

(840,784,221)

(840,620,811)

이익잉여금

27,958,693,175

27,287,253,748

자본총계

42,719,141,981

42,047,865,964

자본과 부채총계

67,334,601,127

70,061,148,218

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제42기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제41기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

수익(매출액)

47,351,256,428

46,862,706,200

매출원가

22,955,599,312

21,071,937,888

매출총이익

24,395,657,116

25,790,768,312

판매비와관리비

24,119,812,221

24,325,273,299

영업이익(손실)

275,844,895

1,465,495,013

영업외수익(비용)

2,001,670,693

435,093,949

기타이익
2,119,475,401

500,014,470

기타손실
808,811,673

85,162,406

금융수익
997,571,969

549,622,159

금융원가
306,565,004

529,380,274

법인세비용차감전순이익(손실)

2,277,515,588

1,900,588,962

법인세비용

580,282,294

967,436,807

당기순이익(손실)

1,697,233,294

933,152,155

기타포괄손익

91,787,023

(148,813,355)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
91,950,433

(148,719,755)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
(163,410)

(93,600)

총포괄손익

1,789,020,317

784,338,800

주당손익

기본주당이익(손실)
 (단위 : 원)

152원

83원

자 본 변 동 표

제 42 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
(315,527,211)
27,095,565,648
42,381,271,464

회계정책의 변경

(525,000,000)
525,000,000

총 포괄이익 :

당기순이익

933,152,155
933,152,155

순확정급여부채 재측정요소

(148,719,755)
(148,719,755)

매도기타포괄손익 -공정가치
 금융자산 평가손실

(93,600)

(93,600)

소유주와의 거래 :

연차배당

(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2018.12.31 (전기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
(840,620,811)
27,287,253,748
42,047,865,964

2019.01.01 (당기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
(840,620,811)
27,287,253,748
42,047,865,964

총 포괄이익 :

당기순이익

1,697,233,294
1,697,233,294

순확정급여부채 재측정요소

91,950,433
91,50,433

매도기타포괄손익 -공정가치
 금융자산 평가손실

(163,410)

(163,410)

소유주와의 거래 :

연차배당

(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2019.12.31 (당기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
(840,784,221)
27,958,693,175
42,719,141,981

:

현 금 흐 름 표

제 42 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동현금흐름

6,656,350,226

1,058,573,304

영업활동으로 인한 현금유입
7,101,196,699

1,364,948,380

이자수취
196,776,220

119,405,403

이자지급
(289,386,613)

(418,575,619)

배당금수취
1,721,250

1,769,500

법인세납부
(353,957,330)

(8,974,360)

투자활동현금흐름

(471,866,583)

7,417,305,555

당기손익인식금융자산의 처분
853,356,640

기타수취채권의 감소
714,168,126

60,154,000

유동기타금융자산의 감소
(915,000,000)

(800,000,000)

무형자산의 처분

200,000,000

유형자산의 처분
66,363,636

105,510,000

당기손익인식금융자산의 취득

(738,744,000)

기타수취채권의 증가
(70,465,012)

(723,220,000)

매각예정비유동금융자산의 처분

8,000,000,000

비유동기타금융자산의 증가
(62,734,519)

(10,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

1,650,992,876

유형자산의 취득
(1,057,555,454)

(327,387,321)

재무활동현금흐름

(4,558,752,055)

(8,498,879,598)

유동성장기부채의 상환
(2,980,000,000)

(5,020,000,000)

단기차입금의 감소
(375,601,963)

(2,361,135,298)

배당금지급
(1,117,744,300)

(1,117,744,300)

리스부채지급
(85,405,792)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,625,731,588

(23,000,739)

기초현금및현금성자산

86,430,901

109,627,226

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(598,065)

(195,586)

기말현금및현금성자산

1,711,564,424

86,430,901

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

미처분이익잉여금

2,945,969,574

2,274,530,147

1.
전기이월이익잉여금
1,156,785,847

965,097,747

2.
회계정책변경효과

525,000,000

3.
당기순이익(손실)
1,697,233,294

933,152,155

3.
순확정급여부채 재측정요소
91,950,433

(148,719,755)

임의적립금등이입액

1.
임의적립금환입

합 계

2,945,969,574

2,274,530,147

이익잉여금처분액

(1,117,744,300)

(1,117,744,300)

1.
배당금

가. 현금배당
1,117,744,300

1,117,744,300

주당배당금(율)

당기:100원(20%)

전기:100원(20%)

차기미처분이월이익잉여금

1,828,225,274

1,156,785,847

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 42(당)기
제 41(전)기

1주당배당금
100원
100원

유통주식수
11,177,443주
11,177,443주

배당금총액
1,117,744,300원
1,117,744,300원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(외부감사인의 선임)

회사의 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고 하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

기재 정정

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
16( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
16( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,912,000,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수는 미등기 임원을 포함하여 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출일정 등을 고려하여 부득이하게 2020년3월20일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다. 

※ 상기 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후에 공시할 예정입니다.

* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 체온계를 이용하여 발열체크, 손 소독제 사용, 마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.