태광 — 주주총회소집공고 (20200303)
제출인: 태광

주주총회소집공고
2.8
(주)태광

주주총회소집공고

2020 년 03월
03일

회 사 명 :
(주) 태 광

대 표 이 사 :
윤 성 덕

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 녹산산업대로 117-12

(전 화)051-970-6617

(홈페이지)http://www.tkbend.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 지 훈

(전 화)051-970-6617

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (당사 정관 제22조 및 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2019.01.01 - 2019.12.31) 대차대조표(재무상태표),

손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 맹진욱 후보 선임의 건 (신규선임)

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

맹진욱

1976.01.07

現 회계법인상지원

前 성도회계법인

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

제3호 의안 : 상근감사선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (신규선임)

성 명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

정동진

1958.02.24

現 정동진세무회계

사무소 대표

前 국세청 서기관

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회 부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁 결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소

: 「 http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 오후 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사: 신분증

대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2020년 03월 일 

주식회사 태 광

대표이사 윤 성 덕 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박 윤 석
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2019.01.08

타법인 주식 취득(종속회사)에 관한 건

불 참

2
2019.01.17
내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가
찬 성

3
2019.01.25
자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정
찬 성

4
2019.02.22
제37기(2018년도) 재무제표 승인의 건
찬 성

5
2019.03.05

제37기 정기주주총회소집의 건

찬 성

6
2019.12.20
현금ㆍ현물배당결정
불 참

7
2020.01.17
내부회계관리제도의 운용실태에 대한 평가
찬 성

8
2020.01.23
자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정
찬 성

9
2020.02.24
제38기(2019년도) 재무제표 승인의 건
찬 성

10
2020.03.03

제38기 정기주주총회소집의 건

찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
1
1,500,000
12,000
12,000
주총승인금액은 전체이사보수한도에 대한금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

- 당사와 종속회사는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 
각 사업은 서로 다른 제품과 서비스 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문 현황 및 재무현황을 요약하면 아래와 같습니다.

(기준일 :
2019년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

사업부문
회사명
주요제품(서비스)
자산
부채
자본
매출
당기손익

플랜트용 기자재
(주)태광
관이음쇠류
477,568
45,807
431,761
189,754
10,942

부동산 임대 외
파운드리서울(주)
점포임대, 전시기획
35,661
55
35,606
-
-157

* 종속회사 파운드리서울(주)의 사업부문은 토지매입과 근린생활시설 신축으로 사업준비 중입니다.

가. 업계의 현황

(1) 플랜트용 기자재 - (주)태광
(가) 산업의 특성
- 각종 배관자재, 관이음쇠류는 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등에서 유체 및 기체류의 운송에 사용되는 배관자재로 배관의 방향을 바꾸거나 관경을 변경하며, 주배관에서 분기하여 배관을 할때 사용되며, 파이프와 철판 등을 금형을 통해 가공, 제작하는 것 입니다.
각종 배관자재, 관이음쇠류는 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등 국가기간산업의 경기와 설비투자의 비중에 따라 매출규모가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 
시장구조면에서 설비업체의 의뢰를 받아 생산이 이루어지는 수주산업으로 정확한 수요예측이 어려우며, 제품의 품질과 더불어 납기가 아주 중요한 산업입니다.

(나) 산업의 성장성
- 각종 배관자재, 관이음쇠류 제조업 분야는 석유화학, 정유, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등의 설비투자 비중이 업계의 생산 및 매출의 규모에 가장 큰 변동사항으로 작용한다고 볼 수 있습니다.
석유화학 부문은 유가안정화 이후 산유국들의 정유화학시설 발주가 재개로 전진적인
성장이 예상되고 있습니다.
조선해양 부문은 저유가와 경기둔화에 따른 물동량 감소로 발주가 저조한 편이나, 경기회복과 유가안정화로 발주량이 증가하고 있어 기자재로의 발주도 증가가 기대되고 있습니다.
환경문제와 셰일가스, 오일 등의 개발로 청정에너지 LNG에 대한 수요가 증가하고 있어 관련 플랜트설비와 수출터미널 등 전방산업회복으로 지속적인 성장이 계속되고 있습니다.

(다) 경쟁상황
- 당사의 각종 배관자재, 관이음쇠류의 경우 높은 기술력과 고품질의 제조공정이 요구되는 특수분야로 이러한 제조공정이 요구되는 특수분야인 각종 배관자재, 관이음쇠류를 제조하는 일정규모 이상의 기술과 시설을 갖춘 업체는 당사로서 대형 및 특수분야의 전체시장에 대부분을 공급하고 있읍니다.
제품의 특수성과 요구되는 기술력으로인해 고품질의 제품생산은 세계에서 몇개 업체만이 가능하며 당사는 업계의 선두주자로서 최고의 생산시설과 생산능력을 보유하고 있으며 타 업체가 이 업종에 진출하기는 어려운 형편입니다.

(라) 향후전망
- 당사의 산업특성상 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등의 설비투자 비중이 업계의 생산 및 매출의 규모에 가장 큰 변동사항으로 작용하여 향후전망의 추정은 업계의 투자비중에 따라 변동성이 높은 편입니다.
단지 국내외 산업 중 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등의 흐름을 통한 대략적인 추정이 가능한 실정입니다.
현재는 국제유가와 글로벌 경기 등의 변동요인으로 인한 관련산업부문의 불확실성이 커지고 있습니다.

(2) 부동산 임대 외 - 파운드리서울(주)
(가) 산업의 특성
- 부동산 임대업은 자본의 규모가 크고, 개발 산업 또한 시간이 장기적으로 소요되며 건설수요에 따라 크게 좌우될 수 있는 산업적 특성이 있습니다.
또한, 정부에 의한 국내 경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성
- 부동산 임대업은 업종특성상 제도적 요인과 환경적 요인의 영향을 받을 수 있습니다.
타 산업에 비해 정책적인 각종제도와 법에 규제를 받으며, 경제성장에 따른 생활수준과 글로벌 경기상황에 많은 영향을 받을 수 있습니다.
최근 단순 투자를 목적으로 한 부동산 수요는 지속적으로 감소할 것으로 예상되는 반면 소비자 요구에 부합하는 부동산 상품에 대한 수요는 지속적으로 높아질 것으로 전망되고 있습니다.

(다) 경쟁요소
- 부동산 임대업은 수요자우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자만족이 중요할 뿐만 아니라 차별화된 관리를 통한 시장공략이 요구됩니다.
관리적인 측면에서 접근하여 홍보 뿐만 아니라 임대입점한 고객들을 잘 관리하는 것이 하나의 방법입니다.

(라) 향후전망
- 산업특성상 정책적인 규제와 국내외 경기상황이 가장 큰 변동사항으로 작용하고 있습니다.
정부의 부동산 정책과 세계경기에 따른 유가 및 원자재가격 상향, 환율 변동요인 등에 따라 관련산업의 회복이 추정이 가능한 상황입니다.
현재는 정책과 세계경기 등의 변동요인으로 인한 관련산업부문의 불확실성이 커지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 플랜트용 기자재 - (주)태광
(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

① 국내시장의 여건

- 당사는 각종 배관자재, 관이음쇠류경우 크게 3가지 형태의 국내 시장을 갖고 있습니다.
첫째는 원자력 및 수력, 화력 발전설비 분야이고, 둘째는 석유화학등 중화학산업분야이며, 셋째는 조선분야입니다.
현재 각종 배관자재, 관이음쇠류의 국내시장은 각종 구조조정 및 경기상황의 변동등을 통해 기술력을 가진 고품질의 제품생산 가능한 경쟁력있는 소수의 업체만이 남게 되었습니다.
당사는 지속적인 연구개발과 기술인력의 양성을 통해 국내 최고의 생산시설 및 생산능력을 갖추고 대우조선해양ㆍ현대중공업ㆍ두산중공업ㆍ대림산업ㆍ삼성중공업ㆍ지에스건설ㆍ삼성엔지니어링ㆍ현대건설ㆍSK건설 등 국내 최고의 고객을 확보하고 고객요구 납기를 준수하기 위해 최선의 노력을 다하여 납기일을 준수하고 있으며, 전방산업의 호황으로 계속적인 성장이 이루어 지고 있습니다.

② 해외 시장 여건

- 각종 배관자재, 관이음쇠류 동종업계의 경쟁국은 크게 일본, 유럽, 미국 등으로 당사는 세계 일류의 경쟁력을 갖추고 있는 업체로서 여러 유수의 해외업체들의 당사 방문이 이어지고 있읍니다.

미국, 유럽, 동남아, 중동 등으로 판로가 전세계로 확대되었으며 고품질의 제품생산을 통한 경쟁력을 바탕으로 해외에서 더욱더 인정받고 있습니다.
특히 세계 유수의 석유화학업체인 Aramco, BP, Total 등에 공급적합업체로서 승인을 받아 유럽국가들에도 안정적으로 판매하고 있으며, 세계 일류업체로 신규 투자를 통하여 점진적으로 안정화되는 세계시장에 대비해야 될 것으로 판단됩니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 각종 배관자재의 동일업종만을 공시대상으로 하고 있습니다.

(나) 시장점유율

- 전 세계적으로 산업용 관이음쇠류 시장에서 높은 기술력과 품질, 생산시설을 갖춘 
업체는 유럽의 Tectubi, Tecnoforge 등과 한국의 당사와 성광벤드로 몇개업체만이 시장을 나누어 가지고 있으며, 진입장벽이 높아 신규업체의 시장진입은 상당히 제한적인 상황입니다.
당사는 2008년이후 현재까지 지식경제부 선정 세계일류상품생산기업으로 인증을 받았고, 매출액대비 세계제일의 점유율을 점하고 있으며, 산업과 매출처 다변화를 통해 향후 시장점유율을 점차 높여나갈 것입니다.

(다) 시장의 특성

1) 목표시장
- 현재 국내의 대우조선해양ㆍ현대중공업ㆍ두산중공업ㆍ대림산업ㆍ삼성중공업ㆍ지에스건설ㆍ삼성엔지니어링ㆍ현대건설ㆍSK건설 등 산업 전분야와 미주, 유럽, 중동, 동남아 지역 등의 해외시장에 공급을 확대하고 있습니다.
산업부문별로는 석유화학부문의 안정적인 수요와 발전 및 담수부문의 시장확대에 초점을 두고 세계시장에서의 점유율확대에 목표를 두고 있습니다.
당사의 제품은 성별, 직업별, 연령별, 소득수준별 계층 등과 같은 일반적인 기준으로 목표시장을 구분할 수 있는 제품이 아니고 국내기간산업과 관련된 국내설비투자와 국외의 설비투자, 시장상황등에 따라 목표시장이 변화할 수 있는 제품입니다.

2) 수요자의 구성
- 수출입 관련 Buyer는 일반적으로 4가지 부류로 분류되며 이 중 최종사용자(User)가 제일 중요하며, 중요도율은 아래표와 같습니다.

구분
User
Stokist
Agent
기타

비중(%)
50
30
15
5

* User : 최종사용자
 Stokist : 대리점
 Agent : 중간대행업체

3) 수요의 변동요인
- 당사의 수요는 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 등 산업별 설비투자와 국가의 기간산업의 활성화 등의 경기상황과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 해외시장을 겨냥하여 활발한 영업활동중에 있습니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 보고서 제출일 현재 정관에 기재된 목적사업 이외에 신규로 추진하고 자하는 사업은 없습니다.

(2) 부동산 임대 외 - 파운드리서울(주)
(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

- 종속회사는 2018년 5월 서울특별시 용산구 한남동 737-24(토지 553.7㎡, 건물 1,978.21㎡)의 부동산 취득을 위한 계약을 체결하였습니다.
부동산의 취득완료예정일은 2018년 7월이며, 동 부동산 취득완료 후 근린생활시설/문화 및 집회시설(대지 553.7㎡, 연면적 3,311.11㎡) 신축하여 임대로 운영 예정입니다.
서울 용산구 한남동은 한강과 남산을 끼고 있는 배산임수형지형으로 강남과 강북으로 이동이 용이하며, 미군부지 이전등으로 고급주택지가 계속 개발되고 있습니다.

도시계획사업이 진행 중에 있는 지역으로 발전가능성이 상당히 높은 지역으로 신축건물 준공 후 안정적인 임대·운용이 가능할 것으로 기대됩니다.

* 한남동 근린 생활시설 신축사업 예정사업계획(안)

구 분
내 용

개발사업
한남동 근린생활시설 신축사업

위 치
서울특별시 용산구 한남동 737-24

대지면적
553.7㎡(167.79평)

용 도
근린생활/문화및집회시설

건축규모
지하 4층 ~ 지상 6층

구 조
철근콘크리트구조

연면적
3,311.11㎡(1,003.37평)

* 위 예정사업계획(안)은 향후 사업진행 과정에서 관련 법률의 개정, 사업인허가, 사업계획의 변경 등의 사유로 변경될 수 있습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 종속회사는 보고서 제출일 현재 정관에 기재된 목적사업 이외에 신규로 추진하고자하는 사업은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 맹진욱 후보 선임의 건 (신규선임)
제3호 의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 배당내역 : 1주당 예정현금배당금 100원

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ-1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결재무제표와 별도재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
 - 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2019. 12. 31 현재

제 37 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.유동자산
287,912,784,173
276,750,690,842

ㆍ현금및현금성자산
12,964,756,272
55,508,407,132

ㆍ매출채권
72,962,885,467
68,080,869,058

ㆍ기타채권
9,442,997,220
12,927,246,281

ㆍ기타금융자산
20,001,595,298
12,266,398,520

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산
1,835,194,302
1,795,693,070

ㆍ재고자산
170,591,076,200
125,856,404,565

ㆍ기타유동자산
109,513,214
315,242,346

ㆍ법인세자산
4,766,200
429,870

Ⅱ.비유동자산
195,199,615,038
184,234,130,684

ㆍ기타채권
4,396,825,747
637,364,299

ㆍ기타금융자산
658,523,500
308,973,500

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산
12,339,336,612
16,461,757,803

ㆍ기타포괄-공정가치측정금융자산
7,554,906,245
7,459,650,135

ㆍ유형자산
168,927,641,057
158,280,552,167

ㆍ무형자산
1,322,381,877
1,085,832,780

자산총계
483,112,399,211
460,984,821,526

Ⅰ.유동부채
29,254,333,769
20,877,130,000

Ⅱ.비유동부채
16,490,589,561
12,110,931,982

부채총계
45,744,923,330
32,988,061,982

Ⅰ.자본금
13,250,000,000
13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금
34,365,564,063
34,425,403,063

Ⅲ.기타자본항목
-11,222,622,405
-11,222,622,405

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-3,193,311,811
-3,265,515,942

Ⅴ.이익잉여금
404,167,846,034
394,809,494,828

ㆍ지배기업소유주지분
398,189,695,204
390,838,950,818

ㆍ비지배지분
5,978,150,830
3,970,544,010

자본총계
437,367,475,881
427,996,759,544

부채와 자본총계
483,112,399,211
460,984,821,526

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.매출액

189,754,435,072
158,648,381,676

Ⅱ.매출원가

-161,778,222,033
-135,810,196,976

Ⅲ.매출총이익

27,976,213,039
22,838,184,700

Ⅳ.판매비와관리비

-19,289,218,958
-18,807,067,733

Ⅴ.영업이익

8,686,994,081
4,031,116,967

Ⅵ.영업외손익
5,509,794,446
9,036,972,073

ㆍ기타수익

2,129,115,868
1,365,565,096

ㆍ기타비용

-5,565,170,611
-2,329,488,350

ㆍ금융수익

11,107,217,484
12,782,457,908

ㆍ금융비용

-2,161,368,295
-2,781,562,581

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

14,196,788,527
13,068,089,040

Ⅷ.법인세비용

-3,411,896,292
-3,039,569,420

Ⅸ.당기순이익(손실)

10,784,892,235
10,028,519,620

ㆍ지배회사지분순이익

10,811,111,239
10,057,975,610

ㆍ비지배지분

-26,219,004
-29,455,990

Ⅹ.기타포괄손익
-1,414,293,748
-3,909,822,412

ㆍ후속적으로당기손익으로
 재분류되지않는 항목:
-1,486,497,879
-3,909,822,412

ㆍㆍ종업원급여재측정요소
-1,961,078,996
-3,582,008,535

ㆍㆍ당기손익으로재분류되지
 않는항목의법인세
474,581,117
1,248,254,648

ㆍㆍ기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손실

-1,576,068,525

ㆍ후속적으로당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목:
72,204,131

ㆍㆍ매도가능금융자산평가손익
95,256,110

ㆍㆍ당기손익으로재분류될수
 있는항목의법인세
-23,051,979

ⅩⅠ.총포괄손익
9,370,598,487
6,118,697,208

ㆍ지배회사지분순이익

9,396,817,491
6,148,153,198

ㆍ비지배지분

-26,219,004
-29,455,990

ⅩⅡ.주당이익

ㆍ기본주당이익(손실)
418
389

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2019. 12. 31 현재

제 37 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.유동자산
279,955,108,301
276,736,755,700

ㆍ현금및현금성자산
11,206,705,288
55,465,954,860

ㆍ매출채권
72,962,885,467
68,080,869,058

ㆍ기타채권
9,273,138,532
12,956,193,281

ㆍ기타금융자산
13,976,595,298
12,266,398,520

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산
1,835,194,302
1,795,693,070

ㆍ재고자산
170,591,076,200
125,856,404,565

ㆍ기타유동자산
109,513,214
315,242,346

Ⅱ.비유동자산
197,612,896,795
180,322,397,338

ㆍ기타채권
4,395,940,747
637,364,299

ㆍ기타금융자산
654,223,500
304,673,500

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산
11,204,336,612
16,461,757,803

ㆍ기타포괄-공정가치측정금융자산
7,554,906,245
7,459,650,135

ㆍ종속기업투자주식
30,000,000,000
20,000,000,000

ㆍ유형자산
141,286,072,100
134,373,118,821

ㆍ사용권자산(리스)
1,195,035,714

ㆍ무형자산
1,322,381,877
1,085,832,780

자산총계
477,568,005,096
457,059,153,038

Ⅰ.유동부채
29,232,422,336
20,718,300,645

Ⅱ.비유동부채
16,574,217,918
12,167,356,912

부채총계
45,806,640,254
32,885,657,557

Ⅰ.자본금
13,250,000,000
13,250,000,000

Ⅱ.자본잉여금
34,425,403,063
34,425,403,063

Ⅲ.기타자본항목
-11,222,622,405
-11,222,622,405

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-3,193,311,811
-3,265,515,942

Ⅴ.이익잉여금
398,501,895,995
390,986,230,765

자본총계
431,761,364,842
424,173,495,481

부채와 자본총계
477,568,005,096
457,059,153,038

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

Ⅰ.매출액

189,754,435,072
158,648,381,676

Ⅱ.매출원가

-161,778,222,033
-135,810,196,976

Ⅲ.매출총이익

27,976,213,039
22,838,184,700

Ⅳ.판매비와관리비

-18,970,006,581
-18,571,086,262

Ⅴ.영업이익

9,006,206,458
4,267,098,438

Ⅵ.영업외손익
5,398,120,359
9,034,151,469

ㆍ기타수익

2,129,095,828
1,365,545,096

ㆍ기타비용

-5,565,163,107
-2,329,488,303

ㆍ금융수익

10,995,157,703
12,779,657,257

ㆍ금융비용

-2,160,970,065
-2,781,562,581

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

14,404,326,817
13,301,249,907

Ⅷ.법인세비용

-3,462,120,558
-3,095,994,350

Ⅸ.당기순이익(손실)

10,942,206,259
10,205,255,557

Ⅹ.기타포괄손익
-1,414,293,748
-3,909,822,412

ㆍ후속적으로당기손익으로
 재분류되지않는 항목:
-1,486,497,879
-2,333,753,887

ㆍㆍ종업원급여재측정요소
-1,961,078,996
-3,582,008,535

ㆍㆍ당기손익으로재분류되지
 않는항목의법인세
474,581,117
1,248,254,648

ㆍ후속적으로당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목:
72,204,131
-1,576,068,525

ㆍㆍ매도가능금융자산평가손익
95,256,110
-1,576,068,525

ㆍㆍ당기손익으로재분류될수
 있는항목의법인세
-23,051,979

ⅩⅠ.총포괄손익
9,527,912,511
6,295,433,145

ⅩⅡ.주당이익

ㆍ기본주당이익(손실)
423
395

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 37 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
제 38 기
제 37 기

처분예정일:2020년 3월 27일
처분확정일:2019년 3월 22일

Ⅰ.미처분이익잉여금
22,595,720,221
13,787,561,427

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,653,513,962
3,533,840,835

2. 회계변경의누적효과

48,465,035

3. 당기순이익
10,942,206,259
10,205,255,557

Ⅱ .임의적립금 등의 이입액
10,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액
2,845,396,620
2,134,047,465

1. 이익준비금
258,672,420
194,004,315

2. 배당금
2,586,724,200
1,940,043,150

가.현금배당
 [주당배당금 :
 제38기 : 100원 
 제37기 : 75원]
2,586,724,200
1,940,043,150

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
9,750,323,601
11,653,513,962

- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 38 기
제 37 기

1. 주당현금배당금(원)
100
75

2. 주당주식배당률(주)
-
-

3. 배당금총액(원)
2,586,724,200
1,940,043,150

4. 배당수익율(%)
0.98
0.64

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

맹진욱
1976.01.07
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

맹진욱
회계사
2016 ~ 현재
2007 ~ 2016

現 회계법인 상지원

前성도회계법인

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

맹진욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

제38기 맹진욱(사외이사)확인서.jpg
제38기 맹진욱(사외이사)확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정동진
1958.02.24
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동진
세무사
2017 ~ 현재
1982 ~ 2017

現 정동진세무회계 
 사무소 대표

前 국세청 서기관

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

제38기 정동진(상근감사)확인서.jpg
제38기 정동진(상근감사)확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
555백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소

: 「 http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ～ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 오후 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-27 
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회분산 프로그램 발표이후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 등기임원이 종속회사(1개사)와 관계사(2개사)의 임원을 겸직하고 있으며 종속회사와 관계사 주총실시 등 업무집중과 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
:
3/20(금),3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)