한컴위드 — 주주총회소집결의 (20200303)
제출인: 한컴위드

한컴위드/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 한컴타워 5층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제21기 연결/별도 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 홍승필 사내이사 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 신동원 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 김만연 감사 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍승필

1970-06

3

신규선임

- (주)한컴위드 부사장

- 성신여자대학교 융합보안공학부 교수

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동원

1969-12

3

신규선임

- (주)프라이머리넷 대표

(주)프라이머리넷 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김만연

1954-01

3

재선임

상근

- K&B Finance 고문

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

90. 소액해외송금업

91. 학술연구용역

92. 게임소프트웨어 개발, 판매 및 공급업

93. 전용선 임대업

94. 방문판매업 및 방문교육업

95. 출판업 및 서적도매업

96. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업

97. 평생교육시설 운영

98. 온라인 광고 대행업

99. 여행업(일반여행업, 국외여행업, 국내여행업)

100. 관광숙박업(관광호텔업, 유스호스텔업)의 건설관리운영, 회원모집 및 임대, 위탁 경영업

101. 관광편의시설업(자동차정류장시설업, 전문관광식당업, 일반관광식당업)

102. 노인휴양시설(숙박시설, 레저시설, 보양시설) 및 그 부대시설의 설치, 운영관리, 회원모집 및 임대 위탁관리업

103. 체육시설업(골프장업, 종합체육시설업, 수영장업, 볼링장업, 체육 도장업, 정구장업, 골프연습장 업, 탁구장업, 롤로스케이트장업, 체력단련장업, 당구장업)의 설치이용, 회원관장업, 체련단련장업의 설치이용, 회원모집, 관리운영 및 위탁 관리업

104. 위생접객업(숙박업, 목욕장업, 수영장업, 이용업, 유기장업, 헬스클럽, 사우나)의 설치, 운영관리 및 회원모집업

105. 국제회의 용역업

106. 야영장 경영업

107. 자연휴양림 조성, 각종 부대시설설치 회원모집, 경영 및 위탁관리업

108. 관광농업 및 농어촌 휴양시설의 시설, 경영업

109. 토지개간, 간척, 매립 및 분양 임대 관리경영업

110. 신용 판매업 및 소매업

111. 출판문화예술사업(도서관, 박물관, 영화관람시설의 설치 운영 및 이벤트사업시행 및 대행업) 및 위의 각호와 관련된 전문잡지, 간행물출판경영업

112. 교육시설 설치 및 연구사업 (관광, 레저, 체육시설업 관련 전문인력의 교육, 재교육 양성 훈련사업)

113. 혼인예식장업 및 장의업

114. 단체 급식업

115. 조경 공사업

116. 유통전문 판매업

117. 회원권 중개업

118. 유료도로, 주차장 운영 및 위탁경영업, 빌딩관리업

119. 오락 및 문화예술 서비스업

120. 식품 등 수출입, 판매업

121. 대형건물 내의 시장, 문화시설 등의 운영

122. 스카이라운지 및 전망대 운영 및 관리업

123. 기념품, 식음료, 다류 및 주류 판매업

124. 공연장 설치 및 운영 관리업

125. 수족관 설치 및 운영 관리

126. 동식물 무역, 운송 및 판매업

127. 식품위생업의 설치, 운영 및 관리업

128. 일반상품, 일용잡화의 전시 및 판매업

129. 문화 및 집회시설 설계 및 컨설팅업

130. 문화 및 집회시설 공사 및 운영대행업

131. 미술관 전시, 판매 및 미술전시 용역대행업

132. 전시관 운영관리대행업

133. 교육시설 설치, 운영 및 연구사업

134. 학원의 운영

135. 기타 기술 및 직업 훈련학원

136. 무인비행기 조종 일반학원

137. 수목원 경영업

138. 수목 및 식물 판매업

139. 개인 및 가정용품 임대업

140. 영업장 임대운영업

141. 홍보, 광고 및 광고대행업

142. 편의점업

143. 일반 음식점업(커피 가공, 판매업 포함)

144. 해외투자사업, 해외관광지 개발, 투자, 회원모집 및 관리, 경영업

145. 교육사업

146. 부동산 투자,임대,관리, 분양, 판매, 공급 및 관련 서비스업

147. 주택건설 분양입대업(사원용 복지주택 포함)

148. 항공공학 및 기타연구용역

149. 항공훈련학원(무인항공기 조종 교육) 및 교육컨설팅

150. 무인항공기(드론) 제조 및 도소매, 서비스

151. 취미, 오락용 무인항공기(드론) 제조 및 도소매, 서비스

152. 운송장비, 산업용기계 및 장비 제조 및 도소매, 임대, 서비스

153. 위 각호에 관련된 도소매업

154. 위 각호에 관련된 수출입업(무역업) 및 무역중개업

사업 다각화를 위한

사업의 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

78. 위치기반서비스사업

79. 부동산 개발 및 공급업

80. 부동산 관련 서비스업

81. 보험 및 연금관련 서비스업

82. 화물운송업

83. 택배업

84. 늘찬배달업

85. 기타운송관련 서비스업

86. 전자제품 설계, 제조 및 판매

87. 무역업(반도체 및 이동통신 단말기 관련 제품)

88. 소프트웨어 개발 자문 공급업

89. 전자, 전기제품 제조 및 도,소매업

90. 의료기기 제조 및 도,소매업

91. 위 사업에 관련된 일체의 사업

77. 위치기반서비스사업

78. 부동산 개발 및 공급업

79. 부동산 관련 서비스업

80. 보험 및 연금관련 서비스업

81. 화물운송업

82. 택배업

83. 늘찬배달업

84. 기타운송관련 서비스업

85. 전자제품 설계, 제조 및 판매

86. 무역업(반도체 및 이동통신 단말기 관련 제품)

87. 소프트웨어 개발 자문 공급업

88. 전자, 전기제품 제조 및 도,소매업

89. 의료기기 제조 및 도,소매업

(90~154 추가)

155. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)

조항 삭제에 따른 항 순서 정리

사업목적 삭제

77. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

중복 삭제