에프알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200302)
제출인: 에프알텍

참고서류
3.4
(주)에프알텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 2일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 6일

권 유 자:
성 명: (주)에프알텍
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25
전화번호: 031-470-1515

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에프알텍
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

남재국
최대주주
보통주
4,117,620
36.12%
대표이사
-

서경조
최대주주의 특수관계인
보통주
98,840
0.87%
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,216,460
36.99%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

양재완((주)에프알텍)
-
-
임원

유윤상((주)에프알텍)
-
-
직원

손철환((주)에프알텍)
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 6일, (종료일) - 2020년 3월 19일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(pc) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 20일 10시 (장소) - 본사대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유윤상 (부서 및 직위) - 재경팀(부장)
 (연락처) 031-470-1505

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 연결 재무제표 기준 매출액 261억원으로 전년대비 6.2% 증가, 매출원가는 0.3% 감소하였으며, 영업손실은 10.9억원으로 전년대비 약 62.4%, 당기순손실은 12.9억원으로 전년대비 약 18.9% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

16,266,614,966

12,466,560,933

(1)현금및현금성자산
2,695,897,433

4,387,713,012

(2)단기금융상품
3,621,465,825

1,956,306,990

(3)매출채권및기타채권
7,506,493,333

3,905,220,063

(4)기타유동자산
556,986,958

411,667,938

(5)재고자산
1,885,771,417

1,805,652,930

Ⅱ.비유동자산

44,186,923,460

43,753,220,792

(1)장기성매도가능금융자산
0

0

당기손익공정가치금융자산
1,104,547,175

853,547,175

관계기업투자
2,454,847,811

2,542,659,908

(2)장기성기타금융자산
1,514,995,370

1,369,435,370

(3)장기성매출채권및기타채권
1,229,900,000

1,433,400,000

(4)유형자산
20,040,648,926

24,857,128,910

(5)투자부동산
14,341,598,646

9,260,120,403

(6)무형자산
424,955,008

418,854,490

(7)이연법인세자산
3,075,430,524

3,018,074,536

자산총계

60,453,538,426

56,219,781,725

부채

Ⅰ.유동부채

18,025,363,093

9,108,527,748

(1)매입채무및기타채무
5,219,613,212

2,459,211,058

(2)단기차입금
3,640,000,000

1,730,000,000

(3)유동성장기차입금
7,946,152,000

4,285,560,000

(2)기타유동부채
1,219,597,881

633,756,690

Ⅱ.비유동부채

10,746,755,038

14,145,424,242

(1) 장기차입금
9,231,680,000

12,892,272,000

(2)하자보수충당부채
489,189,601

441,932,489

(3)확정급여부채
619,908,796

573,075,753

(4)기타비유동부채
405,976,641

238,144,000

부채총계

28,772,118,131

23,253,951,990

자본

지배기업 소유주지분

31,681,420,295

32,965,829,735

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.자본조정
8,118,838

0

Ⅳ.기타포괄손익누계액
54,651,879

45,547,774

Ⅴ.이익잉여금
24,576,643,387

25,878,275,770

비지배지분

0

0

자본총계

31,681,420,295

32,965,829,735

부채와자본총계

60,453,538,426

56,219,781,725

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액

26,150,315,465

24,607,102,386

Ⅱ.매출원가

19,833,119,522

19,903,171,479

Ⅲ.매출총이익

6,317,195,943

4,703,930,907

Ⅳ.판매비와관리비

7,414,220,662

7,627,500,088

Ⅴ.영업이익

(1,097,024,719)

(2,923,569,181)

금융수익
81,564,322

69,351,527

기타수익
305,708,979

1,524,582,832

금융원가
479,799,323

417,293,164

기타비용
52,314,832

50,154,456

지분법손익
(87,812,097)

(486,579,723)

Ⅵ.법인세비용차감전이익

(1,329,677,670)

(2,283,662,165)

Ⅶ.법인세비용

(33,949,090)

(685,612,794)

Ⅷ.당기순이익

(1,295,728,580)

(1,598,049,371)

지배기업 소유주지분

(1,295,728,580)

(1,598,049,371)

비지배지분

0

0

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

3,200,302

76,799,319

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(5,903,803)

15,139,193

1. 순확정급여부채 재측정요소
(7,568,977)

19,409,222

법인세효과
1,665,174

(4,270,029)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

9,104,105

61,660,126

1. 지분법자본변동
0

64,596,099

법인세효과
0

(14,211,142)

2. 해외사업장환산외환차이
11,671,929

14,455,345

법인세효과
(2,567,824)

(3,180,176)

X.총포괄이익(손실)

(1,292,528,278)

(1,521,250,052)

지배기업 소유주지분

(1,292,528,278)

(1,521,250,052)

비지배지분

0

0

XI.주당이익

기본주당이익

(114)

(140)

희석주당이익

(114)

(140)

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
(16,112,352)
27,461,185,948
34,487,079,787

총포괄손익:

0

당기순이익
0
0

0
(1,598,049,371)
(1,598,049,371)

순확정급여부채재측정요소
0
0

0
15,139,193
15,139,193

지분법자본변동

50,384,957

50,384,957

해외사업장환산손익
0
0

11,275,169
0
11,275,169

2018.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
45,547,774
25,878,275,770
32,965,829,735

2019.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
0
45,547,774
25,878,275,770
32,965,829,735

총포괄손익:

당기순이익
0
0

0
(1,295,728,580)
(1,295,728,580)

순확정급여부채재측정요소
0
0

0
(5,903,803)
(5,903,803)

지분법자본변동

0

0

해외사업장환산손익
0
0

9,104,105
0
9,104,105

주식매수선택권
0
0
8,118,838
0
0
8,118,838

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

0

2019.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
54,651,879
24,576,643,387
31,681,420,295

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(1,404,835,375)

(3,224,039,634)

당기순이익
(1,295,728,580)

(1,598,049,371)

조정
875,023,753

(526,498,192)

영업활동으로인한자산·부채의변동
(802,129,133)

(382,616,333)

이자의 수취
74,201,991

65,967,203

배당금 수입
0

3,300,000

이자의 지급
(266,084,900)

(784,277,583)

법인세등 환급액(부담액)
9,881,494

(1,865,358)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(2,069,041,693)

2,234,972,653

당기손익공정가치금융자산의 감소
0

107,626,200

장기금융상품의 감소
0

(303,692)

유형자산의 처분
0

2,993,119,253

무형자산의 처분
0

3,701,529

보증금의 감소
784,000,000

127,199,526

국고보조금 수령
28,751,046

0

단기금융상품의 증가
(1,665,158,835)

(456,306,990)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(251,000,000)

(250,000,000)

장기대여금의 증가
17,500,000

0

유형자산의취득
(185,528,790)

(12,118,173)

무형자산의구입
(54,045,114)

(2,000,000)

보증금의 증가
(598,000,000)

(130,385,000)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

1,783,889,105

(254,058,779)

단기차입금 차입
3,000,000,000

1,590,000,000

장기차입금 차입
0

2,000,000,000

단기차입금 상환
(1,090,000,000)

(546,733,913)

유동성장기부채 상환
0

(3,364,780,000)

임대보증금의 증가
206,600,000

238,144,000

임대보증금의 감소
(323,144,000)

(181,964,035)

리스부채의 상환
(18,671,000)

해외사업환산외환차이
9,104,105

11,275,169

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(1,689,987,963)

(1,243,125,760)

Ⅴ.기초의현금

4,387,713,012

5,630,836,592

Ⅵ.환율변동효과

(1,827,616)

2,180

Ⅶ.기말의현금

2,695,897,433

4,387,713,012

- 연결 재무제표에 대한 주석사항
: 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

16,160,257,944

12,302,164,942

현금및현금성자산
2,568,744,552

4,191,011,777

단기금융상품
3,621,465,825

1,956,306,990

매출채권및기타채권
7,539,305,167

3,938,031,897

기타유동자산
544,970,983

411,161,348

재고자산
1,885,771,417

1,805,652,930

Ⅱ.비유동자산

45,485,286,428

47,444,727,576

장기성매도가능금융자산
-

-

당기손익공정가치금융자산
1,104,547,175

853,547,175

종속기업및관계기업투자
2,300,000,000

2,300,000,000

장기성기타금융자산
1,510,192,897

1,364,632,897

장기성매출채권및기타채권
1,365,332,027

5,255,257,012

유형자산
20,040,648,926

24,857,128,910

투자부동산
14,341,598,646

9,260,120,403

무형자산
424,955,008

418,854,490

이연법인세자산
4,398,011,749

3,135,186,689

자산총계

61,645,544,372

59,746,892,518

부채

Ⅰ.유동부채

17,767,639,711

8,991,925,574

매입채무및기타채무
4,986,323,766

2,378,256,243

단기차입금
3,640,000,000

1,730,000,000

유동성장기차입금
7,946,152,000

4,285,560,000

기타유동부채
1,195,163,945

598,109,331

Ⅱ.비유동부채

10,746,755,038

14,145,424,242

장기차입금
9,231,680,000

12,892,272,000

하자보수충당부채
489,189,601

441,932,489

임대보증금
333,600,000

238,144,000

확정급여부채
619,908,796

573,075,753

기타비유동부채
72,376,641

부채총계

28,514,394,749

23,137,349,816

자본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

자본조정
8,118,838

-

이익잉여금
26,081,024,594

29,567,536,511

자본총계

33,131,149,623

36,609,542,702

부채와자본총계

61,645,544,372

59,746,892,518

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액

26,148,548,690

24,525,642,776

Ⅱ.매출원가

19,833,101,222

19,903,171,479

Ⅲ.매출총이익

6,315,447,468

4,622,471,297

Ⅳ.판매비와관리비

5,693,807,452

6,015,153,873

Ⅴ.영업이익

621,640,016

(1,392,682,576)

금융수익
81,497,478

69,227,680

기타수익
441,994,817

1,666,220,992

금융원가
268,404,033

417,293,164

기타비용
5,618,496,278

1,589,665,096

Ⅵ.법인세비용차감전이익

(4,741,768,000)

(1,664,192,164)

Ⅶ.법인세비용

(1,261,159,886)

(615,620,781)

Ⅷ.당기순이익

(3,480,608,114)

(1,048,571,383)

Ⅸ.기타포괄손익

(5,903,803)

15,139,193

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(7,568,977)

19,409,222

법인세효과
1,665,174

(4,270,029)

X.총포괄이익(손실)

(3,486,511,917)

(1,033,432,190)

XI.주당이익

기본주당이익(손실)

(305)

(92)

희석주당이익(손실)

(305)

(92)

자 본 변 동 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
-
30,600,968,701
37,642,974,892

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,048,571,383)
(1,048,571,383)

보험수리적손익
-
-
-
-
15,139,193
15,139,193

2018.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
-
29,567,536,511
36,609,542,702

-
-
-

2019.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
-
29,567,536,511
36,609,542,702

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,480,608,114)
(3,480,608,114)

보험수리적손익
-
-
-
-
(5,903,803)
(5,903,803)

주식매수선택권
-
-
8,118,838
-
-
8,118,838

2019.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
-
26,081,024,594
33,131,149,623

현 금 흐 름 표

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제19기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 XX(당) 기
제 XX(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

409,713,789

(1,747,678,385)

당기순이익
(3,480,608,114)

(1,048,571,383)

조정
4,770,994,104

454,910,036

영업활동으로인한자산·부채의변동
(698,603,942)

(715,947,941)

이자의 수취
74,135,147

65,843,356

배당금 수입
-

3,300,000

이자의 지급
(266,084,900)

(517,082,123)

법인세등 환급액(부담액)
9,881,494

9,869,670

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(3,804,938,398)

707,927,211

매도가능증권의 처분
-

107,626,200

유형자산의 처분
-

2,980,053,637

보증금의 감소
784,000,000

120,270,000

국고보조금 수령
28,751,046

-

장기대여금의 감소
17,500,000

-

단기금융상품의 증가
(1,665,158,835)

(456,306,990)

당기손익공정가치금융자산의 증가
(251,000,000)

(250,000,000)

장기대여금의 증가
(1,735,896,705)

(1,503,652,463)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

유형자산의취득
(185,528,790)

(12,118,173)

무형자산의구입
(54,045,114)

(2,000,000)

보증금의 증가
(598,000,000)

(130,385,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

1,774,785,000

(253,369,913)

장기차입금 차입
-

2,000,000,000

단기차입금 차입
3,000,000,000

1,590,000,000

임대보증금의 증가
206,600,000

238,144,000

단기차입금의 상환
(1,090,000,000)

(546,733,913)

장기차입금의 상환
-

(3,364,780,000)

리스부채의 상환
(18,671,000)

임대보증금의 감소
(323,144,000)

(170,000,000)

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(1,620,439,609)

(1,293,121,087)

Ⅴ.기초의현금

4,191,011,777

5,484,130,684

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,827,616)

2,180

Ⅵ.기말의현금

2,568,744,552

4,191,011,777

- 별도 재무제표에 대한 주석사항
: 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제19기
제18기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-1,598
-2,727

(개별)당기순이익(백만원)
-1,049
-2,085

(연결)주당순이익(원)
-140
-239

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환
1951.01.11.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한인환
세무법인 가람 대표세무사
09.1~09.12
동안양 세무서장
해당사항 없음

07.7~09.12
서울지방국세청 조사 3국

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 동안양 세무서장 및 세무법인 가람의 대표세무사의 경력으로 당사의 감사업무를 원할히 수행할 적임자로 판단되어 이에 추천합니다.

확인서

감사인확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

보수총액 또는 최고한도액
600

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

실제 지급된 보수총액
377백만원

최고한도액
600

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

외부감사인 선임보고의 건

나. 의안의 요지

외부감사인 선임보고(3년), 신한회계법인