미래아이앤지 — 주주총회소집공고 (20200302)
제출인: 미래아이앤지

주주총회소집공고
2.8
(주)미래아이앤지

주주총회소집공고

2020년 3월 2일

회 사 명 :
주식회사 미래아이앤지

대 표 이 사 :
김학수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로514(청담동)

(전 화)02-3470-4400

(홈페이지)http://www.miraeing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 학 수

(전 화)02-3470-4522

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1.일 시 :
2020년 3월 25일 오전 09:30

2.장 소 : 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원

3.회의목적사항

<보고 안건> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

<부의 안건>

제1호 의안 : 제49기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(이태실)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5.전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6.
주
주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장｛주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인도장 또는 싸인(주주의 개인인감증명서 또는 신분증 사본, 개인신분 확인서류 첨부)｝, 대리인의 신분증

7.
경
영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

2020년 3월 2일

서울시 강남구 도산대로 514(청담동)

주식회사 미래아이앤지 김학수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이주형
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2019.02.28

제48기 내부결산 재무제표 승인의 건

찬성

2

2019.02.28

제1호의안 : 내부회계관리제도 개정의 건 
제2호 의안 : 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건

찬성

3

2019.03.11

제48기 재무제표 조정의 건

찬성

4

2019.03.11

감사의 내부회계관리운영 실태보고의 건

찬성

5

2019.03.11

제48기 정기주주총회 소집결의 건

찬성

6

2019.03.19

제48기 정기주주총회 제출용 재무제표 확정의 건

찬성

7

2019.03.29

본점 이전의 건

찬성

8
2019.05.22
제1호 의안 : 안전보건관리자 선임의 건
제2호의안 : 사채권자집회 소집청구의 건
제3호 의안 : 출연자 출연계약의 건
제4호 의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성

9
2019.08.29
호텔 지분취득 입찰참여의 건
찬성

10
2019.09.27
타법인 주식 처분의 건
찬성

11
2019.09.30
유형자산 처분의 건
찬성

12
2019.10.15
금전소비대차계약의 건
찬성

13
2019.11.25
감사인 재지정 요청 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
750,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 솔루션사업

Belgium에 본사를 두고 있는 SWIFT사는 전 세계 글로벌 금융 기관들의 외환 거래가 안전하고 정확하게 이루어 질 수 있도록 표준화된 금융 인프라를 개발, 공급하는 비영리 기관입니다. 
 지난 수십년 동안 외환 거래량은 급속도로 증가하고 다양해져 변화하는 외환 거래 환경에 적응할 수 있는 진보적인 대안의 필요성이 제기되었으며, 이로 인해 1970년대 초 15개 국가 239개 은행의 합의에 의해 S.W.I.F.T.(Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication)가 탄생 되었습니다.

지난 70년대 초, 하루에 약 10,000건 이상의 외환 거래가 있었으나, 당시 은행들의 외환 업무에는 Telex만이 사용되었습니다. Telex를 이용한 방식은 공통된 메시지 전달 방식이 정립되어 있지 않아 거래 당사자 간의 불편함과 혼란이 발생 되었으며, 많은 인력으로 인한 고비용, 보안상의 문제가 노출되었습니다. 이같은 불편함을 개선하고자 SWIFT는 전 세계 국가와 금융 기관에서 공통적으로 적용
할 수 있는 표준화된 메시지 전송 방식을 개발하여 정확성, 보안성 뿐만 아니라 비용적인 측면까지 해결할 수 있는 방안을 제시했습니다. 
 현재 전 세계 모든 국가와 금융기관은 SWIFT의 회원사로서 SWIFT의 서비스를 이용하여 세계 금융시장에서 안정적인 외환 업무를 수행 중이며, 한국의 경우 2012년 현재 국내외 전 시중 은행 및 증권사, 증권예탁원 등에서 SWIFT에 가입, SWIFT 네트워크를 이용한 국제간 자금결제 및 무역
외환업무를 처리하고 있습니다. 
 특히 SWIFT의 정책 완화로 일반 기업들도 SWIFT에 가입할 수 있게 됨으로써 현재 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등 국내 유수의 대기업들이 이미 SWIFT 서비스를 자체 도입하여 안정되고 효율적인 자금 관리 운영 등의 성과를 거두고 있으며 향후 기업고객의 지속적인 증가가 예상됩니다.
 
 2) 방산사업

일반적으로 방위산업은 군 전력증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기가 장기간이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나 기본적으로 수주에 의한 공급계약사업으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 안정적으로 사업을 수행할 수 있습니다. 즉, 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 특성이 있습
니다.

3)바이오코스메틱사업
 바이오코스메틱사업은 대형업체 및 많은 중소업체들이 개발 및 매출에 집중하고 있으며 국내를 넘어서 해외시장에서도 국내 화장품의 우수성을 인정 받아 많은 수출길이 열려 있는 실정입니다. 미래아이앤지는 화장품 개발, 유통을 통해 미용, 건강, 치료의 로드맵을 가지고 인류행복에 기여하는 기업으로 만들어 갈 것입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 솔루션사업

은행권의 IT구축 업무는 크게 대상 프로젝트에 대한 컨설팅(설계), 해당 Product Sale, 해당 프로젝트Site에 대한 Implementation(SI개념), 구축 후의 유지보수(Maintenance) 등 4가지로 구분할 수 있는 바, 당사의 경우 기존에 SWIFT중심의 Product Sale과 Maintenance부문을 주력사업으로 하고 있습니다.
 현재 국내외 금융기관뿐만 아니라 기업에 이르기까지 SWIFT를 이용한 안정적이고 효율적인 메시지의 거래는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세와 같이 기존 SWIFT 사용기관의 안정적인 SWIFT 인프라 운영은 더욱 증대되고 있으며 신규 SWIFT 시스템 도입 기관은 점진적으로 증가하고 있습니다.

기존의 XiT시스템을 대체하고 SWIFT이외의 신규 시장에 진입하기 위하여 개발된 eNisis는 SWIFT에 의존하던 XiT과 달리 모든 금융전반의 전문처리 시스템으로 역할을 확장가능하도록 하였으며, XiT의 교체 시장 및 신규 기업, 증권사 시장에 새로운 영업이 발생하고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다.

또한 당사는 신규비지니스로 분산환경에 입각한 새로운 플랫폼인 블록체인 프로젝트 (PJT: BlockChain)에 역량을 집중할 예정입니다. 향후 국제금융시장은 새로운 플랫폼으로 변화할 것이며, 저희도 이미 IBM사와 블록체인 부문 파트너쉽을 통해 협업이 되어 있는 상황 지속적으로 신기술과 새로운 비즈니스를 통해 당사 금융IT사업도 다각화할 예정입니다.
또한, 지능화 되고 있는 국제 금융 거래 시장에서 해킹을 미연에 방지하는 기능을 가진 AI 프로그램으로 ML(Machine Learning)을 이용하여 송금의 패턴을 분석하고 의심스러운 Payment(송금) 거래를 원천적으로 봉쇄하는 기능을 제공하는 AI 기반 송금패턴분석 의심거래차단 자체솔루션 개발 (PJT: Paybot Payment Fraud AI)을 통해 사업영역을 확장해 나갈 것 입니다.

2) 방산사업
 K-9 자주포용 사격지휘 기자재 및 105mm 자주곡사포 및 155mm자주포 부품류 150종을 방위사업청과 한화지상방산, 현대위아 등의 완성장비 제조 협력사에 공급하고 있으며, 대한민국 국군의 무기체계 현대화 사업에 적극적으로 참여하고 있습니다. 한편 지정 방산물자인 등명구부품류 등이 지정 해제되어 수의계약에서 경쟁입찰로 전환되었습니다. 

3)바이오코스메틱사업

당사 바이오코스메틱사업은
매출증진을 위해 적극적인 마케팅을 시도하여 당사 브랜드 가치를 높이기 위해 노력하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 솔루션사업부문, 방산보안사업부문, 바이오코스메틱사업부문 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 솔루션사업

공식적인 점유율 집계자료는 없으나 SWIFT 관련 솔루션을 국내에 최초로 도입하였다는 선점효과와 관련 인력과 구축 사례의 다수 확보를 통한 시장의 신뢰도를 확보하고 있다는 점에서 당사의 솔루션사업이 관련 업계에서는 지배적인 위치를 점하고 있다고 볼 수 있습니다.

2) 방산사업

당사는 지난 40여년간 군무선통신 및 사격지휘기자재를 생산, 공급하면서 축적된 기술을 바탕으로 업계 내 경쟁적 입지를 확보하였습니다.

기계방산제품은 독자 개발한 제품으로 시장 선점에 대한 강점이 있으며, 유관기술을 활용하여 차기 무기체계 개발사업에 적극적으로 참여하고 있습니다.

3)바이오코스메틱사업
 미래아이앤지의
코스메틱시장은 다변화 된 시장에 따라 다양한 상품개발 및 유통망을 확보하기 위해 노력하고 있으며 국내는 물론 해외시장에 금번 출시 된 화장품의 매출 및 점유율 확대를 위해 노력할 것입니다.

(3) 시장의 특성

1) 솔루션사업
2009년부터 시행된 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”로 인하여 업무 영역간에 장벽이 없어짐에 따라 외환 관련 솔루션에 대한 수요가 늘어나는 추세입니다.

국내 기업들의 글로벌화가 가속화됨에 따라 SWIFT망을 통한 자체 자금관리 솔루션을 구축하고자 하는 기업들의 수요 또한 급증할 것으로 예상됩니다.
 
 2) 방산사업
 당사의 주요 사업인 방위산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다. 특히, 해외 무기 수출에 주력하는 완성장비 업체의 요구에 따라 방산 매출이 점차 확대될 것으로 판단됩니다. 

 3)바이오코스메틱사업
바이오화장품은 바이오기술을 기반으로 한 바이오코스메틱사업 분야는 고부가가치를 창출할 수 있는 사업입니다. 다만 많은 선도 브랜드 및 중국시장의 포화 및 규제로 인해 작은
군소기업들이 고전을 하고 있습니다.
이에 당사 사업부에서는 다품종 소량생산으로 브랜드 가치를 높일수 있고 유행에 민감한 독특한 아이디어 상품 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로 드라마 제작사업에 진출하였으며, 그 시작으로 여러 명의 드라마 작가들과 극본 계약을 맺어 드라마 제작에 기초 발판을 마련하였습니다. 또한 드라마 제작을 위해 연예기획사와 배우 출연계약을 진행하였습니다. 이는 당사가 제작 예정인 드라마에 대한 인기배우의 출연권을 확보하여 드라마가 성공하기 위한 중요한 요소가 될 전망입니다. 당사는 점차 본격적인 진행을 준비중이며 드라마 콘텐츠를 활용해 미디어 커머스 사업이나 캐릭터 사업, 유통 부가 사업 등 관련 사업 다각화를 계획하고 있습
니다.

또한 당사는 주주의 이익을 극대화 하고 사업확대 및 이익을 창출할 수 있는 사업을 다방면으로 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

제 48 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미래아이앤지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 49 기

제 48 기

자 산

유동자산

22,181,329,616
23,216,876,706

현금및현금성자산

18,403,498,738
18,493,996,330

기타유동금융자산

139,282,172
123,641,362

매출채권 및 기타수취채권

624,902,195
922,323,708

재고자산

28,027,681
22,450,619

기타유동자산

233,178,777
3,594,079,857

당기법인세자산

44,317,954
60,384,830

매각예정자산
2,708,122,099
-

비유동자산

35,706,737,989

34,353,466,189

기타비유동금융자산

5,281,091,730
7,139,368,641

관계기업투자

17,238,783,494
17,237,675,925

유형자산

3,401,503,780
6,220,686,592

무형자산

2,483,806,127
3,066,903,031

사용권자산
369,875,841
-

장기기타수취채권
467,916,154
688,832,000

기타비유동자산

6,470,000,000
-

자 산 총 계
57,887,938,685

57,570,342,895

부 채

유동부채

1,585,767,528
1,445,874,508

매입채무 및 기타지급채무

542,348,065
1,374,048,502

기타유동금융부채

10,000,000
10,000,000

유동성리스부채
178,672,847
-

기타유동부채

854,746,616
61,826,006

비유동부채

1,130,952,215
990,986,719

확정급여부채

976,053,840
949,141,962

충당부채

-
41,844,757

비유동성리스부채
154,898,375
-

부 채 총 계
2,716,719,743
2,436,861,227

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

55,112,224,304
55,074,264,836

자본금

12,948,414,800
51,793,659,500

자본잉여금

48,778,190,707
48,778,190,707

기타포괄손익누계액

1,635,806,607
1,073,497,551

기타자본구성요소

(2,459,850,188)
(2,459,338,595)

결손금

(5,790,337,622)
(44,111,744,327)

비지배지분

58,994,638
59,216,832

자 본 총 계
55,171,218,942
55,133,481,668

부 채 와 자 본 총 계
57,887,938,685
57,570,342,895

연결포괄손익계산서

제 49 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 48 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 49 기

제 48 기

매출액

7,476,807,942
6,445,365,978

매출원가

(5,392,018,983)
4,916,365,430

매출총이익

2,084,788,959
1,529,000,548

판매비와관리비

(1,941,166,983)
2,952,529,509

영업이익(손실)

137,382,839
(1,423,528,961)

기타수익

390,148,367
511,874,305

기타비용

(915,090,573)
10,075,694,229

금융수익

667,774,952
421,668,689

금융비용

(781,263,513)
278,452,279

법인세비용차감전순이익(손실)

(501,047,928)
(10,844,132,475)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)

(501,047,928)
(10,844,132,475)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(500,825,734)
(10,843,234,790)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(222,194)
(897,685)

기타포괄손익

539,296,795

275,721,552

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

공정가치측정금융자산평가손익

544,866,535
358,277,743

재측정요소
(23,012,261)
(71,924,452)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동

17,442,521

281,570,769

지분법이익잉여금변동
-

(292,202,508)

총포괄손익

38,248,867
(10,568,410,923)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분에게 귀속되는 총포괄손익

38,471,061
(10,567,513,238)

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

(222,194)
(897,685)

주당손익

기본주당이익(손실)

(4)
(105)

희석주당이익(손실)

(4)
(105)

연결자본변동표

제 49 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 48 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

합 계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익
누계액

기타자본
구성요소

결손금

지배기업
소유주지분

2018.01.01 (기초자본)

51,793,659,500
48,778,190,707
350,881,183
(2,459,338,595)
(32,821,614,721)
65,641,778,074
60,114,517
65,701,892,591

회계정책변경에 따른 증감

-
-
82,767,856
-
(82,767,856)
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(10,843,234,790)
(10,843,234,790)
(897,685)
(10,844,132,475)

재측정요소
-
-
-
-
(71,924,452)
(71,924,452)
-
(71,924,452)

지분법자본변동

-
-
281,570,769
-
-
281,570,769
-
281,570,769

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(292,202,508)
(292,202,508)
-
(292,202,508)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
358,277,743
-
-
358,277,743
-
358,277,743

2018.12.31 (기말자본)

51,793,659,500
48,778,190,707
1,073,497,551
(2,459,338,595)
(44,111,744,327)
55,074,264,836
59,216,832
55,133,481,668

2019.01.01 (기초자본)

51,793,659,500
48,778,190,707
1,073,497,551
(2,459,338,595)
(44,111,744,327)
55,074,264,836
59,216,832
55,133,481,668

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(500,825,734)
(500,825,734)
(222,194)
(501,047,928)

재측정요소
-
-
-
-
(23,012,261)
(23,012,261)
-
(23,012,261)

지분법자본변동

-
-
17,442,521
-
-
17,442,521
-
17,442,521

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실
-
-
544,866,535
-
-
544,866,535
-
544,866,535

무상감자
(38,845,244,700)

-
-
38,845,244,700
-
-
-

자기주식
-
-
-
(511,593)
-
(511,593)
-
(511,593)

2019.12.31 (기말자본)

12,948,414,800
48,778,190,707
1,635,806,607
(2,459,850,188)
(5,790,337,622)
55,112,224,304
58,994,638
55,171,218,942

연결현금흐름표

제 49 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 48 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 49 기

제 48 기

영업활동현금흐름

(2,201,314,297)
(3,032,397,382)

당기순이익(손실)

(501,047,928)
(10,844,132,475)

당기순손익 조정을 위한 가감

1,164,296,927
10,004,302,358

퇴직급여

229,552,793
191,828,261

대손상각비

(3,600,000)
250,157,207

기타의대손상각비

12,904,409
45,083,970

감가상각비

350,218,200
214,510,536

이자비용

20,086,008
1,771,477

외화환산손실

7,083,137
22,878,014

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
209,515,500

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
10,131,000

당기손익-공정가치측정금융자산손상차손
683,489,100
-

지분법손실

143,791,850
259,340,961

재고자산평가손실환입
(139,073,360)
-

유형자산처분손실

7,788,681
5,944,347

관계기업투자손상차손(환입)
(181,026,279)
9,648,126,812

종속기업투자손상차손
(268,750)
-

무형자산손상차손
747,835,404
50,936,384

잡손실

-
923,457

이자수익

(299,502,036)
(319,873,301)

배당금수익

(6,130,000)
(6,130,000)

외화환산이익

(7,829,258)
(44,958,297)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(165,447,000)
(8,179,049)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(115,882,742)
(22,508,268)

관계기업투자처분이익
(123,278,563)
-

사용권자산처분이익
(263,446)
-

지분법이익

(177,446,250)
(353,874,862)

유형자산처분이익

-
(100,721,791)

잡이익
-
(50,600,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(3,148,713,749)
(2,517,538,649)

매출채권의 감소(증가)

308,310,091
567,652,503

미수금의 감소(증가)

(35,850,673)
(6,672,570)

선급금의 감소(증가)

(136,809,207)
(3,499,185,493)

선급비용의 감소(증가)

(122,289,713)
717,762,899

재고자산의 감소(증가)

133,496,298
308,276,505

장기선급금의 감소(증가)
(3,000,000,000)
-

매입채무의 증가(감소)

(563,234,937)
(42,661,505)

미지급금의 증가(감소)

(234,745,946)
(672,945)

미지급비용의 증가(감소)

(11,518,722)
(1,616,428)

예수금의 증가(감소)

(11,493,617)
(90,057,330)

선수금의 증가(감소)

792,920,610
(171,573,871)

기타충당부채의 증가(감소)

(41,844,757)
(202,880,000)

확정급여채무의 현재가치의 증가(감소)

(225,653,176)
(66,255,428)

사외적립자산의 공정가치의 감소(증가)

-
(29,654,986)

이자수취(영업)

281,910,665
356,148,182

이자지급(영업)

(20,086,008)
(22,128)

법인세납부(환급)

16,195,796
(37,284,670)

배당금수취(영업)

6,130,000
6,130,000

투자활동현금흐름

2,308,638,867
(517,356,605)

단기대여금의 감소

1,536,494,310
4,425,137,620

장기대여금의 감소
30,670,815
18,683,350

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

2,358,349,853
3,184,973,991

유형자산의 처분

11,363,636
131,900,700

임차보증금의 감소

309,680,000
1,031,244,543

기타투자자산의 감소

-
400,000,000

관계기업투자주식 처분
173,267,915
-

단기대여금의 증가

(1,534,121,668)
(3,518,862,710)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(386,481,861)
(5,742,908,524)

장기대여금의 증가

(12,000,000)
(68,700,000)

유형자산의 취득

(64,224,133)
(155,218,671)

무형자산의 취득

-
(13,096,904)

임차보증금의 증가

(114,360,000)
(210,510,000)

재무활동현금흐름

(191,976,812)
(320,000,000)

기타금융부채의 감소

-
(320,000,000)

단기차입금 증가
100,000
-

단기차입금 감소
(100,000)
-

리스료 지급
(191,465,219)
-

자기주식 취득
(511,593)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감소

(84,652,242)
(3,869,753,987)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,845,350)
44,087,419

현금및현금성자산의 순증감

(90,497,592)
(3,825,666,568)

기초 현금및현금성자산

18,493,996,330
22,319,662,898

기말 현금및현금성자산

18,403,498,738
18,493,996,330

※ 상기 연결재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표는 감사 전 연결재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

제 48 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

과 목

제 49 기

제 48 기

자 산

유동자산

21,597,283,855
22,629,600,909

현금및현금성자산

18,066,874,174
18,205,319,790

기타유동금융자산

139,282,172
123,641,362

매출채권및기타수취채권

377,656,328
623,769,841

재고자산

28,027,681
22,450,619

기타유동자산

233,178,777
3,594,079,857

당기법인세자산

44,142,624
60,339,440

매각예정자산
2,708,122,099
-

비유동자산

36,040,725,912
35,007,828,544

기타비유동금융자산

5,281,091,730
7,139,368,641

관계기업투자

17,043,894,724
17,361,219,346

종속기업투자

528,876,693
530,818,934

유형자산

3,401,503,780
6,220,686,592

무형자산

2,457,336,327
3,066,903,031

사용권자산
26,469,800
-

장기기타수취채권
363,636,704
688,832,000

기타비유동자산

6,937,916,154
-

자 산 총 계
57,638,009,767
57,637,429,453

부 채

유동부채

1,585,437,528
1,445,434,508

매입채무및기타지급채무

542,018,065
1,373,608,502

기타유동금융부채

10,000,000
10,000,000

유동성리스부채
178,672,847
-

기타유동부채

854,746,616
61,826,006

비유동부채

1,130,952,215
990,986,719

확정급여부채

976,053,840
949,141,962

충당부채

-
41,844,757

비유동성리스부채
154,898,375
-

부 채 총 계
2,716,389,743
2,436,421,227

자 본

자본금

12,948,414,800
51,793,659,500

자본잉여금

48,778,190,707
48,778,190,707

기타자본구성요소
(2,459,850,188)
(2,459,338,595)

기타포괄손익누계액

1,572,126,016
1,027,259,481

결손금

(5,917,261,311)
(43,938,762,867)

자 본 총 계
54,921,620,024
55,201,008,226

부 채 와 자 본 총 계
57,638,009,767
57,637,429,453

포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 48 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

과 목

제 49 기

제 48 기

매출액

7,479,207,942
6,453,615,978

매출원가

5,392,018,983
4,916,365,430

매출총이익

2,087,188,959
1,537,250,548

판매비와관리비

1,942,895,240
2,946,845,100

영업이익(손실)

144,293,719
(1,409,594,552)

기타수익

89,403,554
225,617,386

기타비용

(920,297,671)
(9,688,254,283)

금융수익

667,133,028
421,372,410

금융비용

(781,263,513)
(278,452,279)

법인세비용차감전순이익(손실)

(800,730,883)
(10,729,311,318)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)

(800,730,883)
(10,729,311,318)

기타포괄손익

521,854,274
286,353,291

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(26,302,586)
286,353,291

재측정요소
(23,012,261)
(71,924,452)

공정가치측정금융자산평가손익

544,866,535
358,277,743

총포괄손익

(278,876,609)
(10,442,958,027)

주당손익

기본주당이익(손실)

6
(104)

희석주당이익(손실)

6
(104)

자 본 변 동 표

제 49 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 48 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

결손금

합 계

2018.01.01 (기초자본)

51,793,659,500
48,778,190,707
586,213,882
(2,459,338,595)
(33,054,759,241)
65,643,966,253

회계정책변경에 따른 증감

-
-
82,767,856
-
(82,767,856)
-

당기순손실

-
-
-
-
(10,729,311,318)
(10,729,311,318)

재측정요소
-
-
-
-
(71,924,452)
(71,924,452)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

-
-
358,277,743
-
-
358,277,743

2018.12.31 (기말자본)

51,793,659,500
48,778,190,707
1,027,259,481
(2,459,338,595)
(43,938,762,867)
55,201,008,226

2019.01.01 (기초자본)

51,793,659,500
48,778,190,707
1,027,259,481
(2,459,338,595)
(43,938,762,867)
55,201,008,226

당기순이익

-
-
-
-
(800,730,883)
(800,730,883)

재측정요소
-
-
544,866,535
-
-
544,866,535

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

-
-
-
-
(23,012,261)
(23,012,261)

소유주와의 거래

무상감자
(38,845,244,700)

-
-
38,845,244,700
-

자기주식
-
-
-
(511,593)
-
(511,593)

2019.12.31 (기말자본)

12,948,414,800
48,778,190,707
1,572,126,016
(2,459,850,188)
(5,917,261,311)
54,921,620,024

현 금 흐 름 표

제 49 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 48 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

과 목

제 49 기

제 48 기

영업활동 현금흐름

(2,246,262,321)
(3,026,903,471)

당기순이익(손실)

(800,730,883)
(10,729,311,318)

당기순이익 조정을 위한 가감

(1,729,040,987)
9,903,395,639

퇴직급여

229,552,793

191,828,261

대손상각비

(3,600,000)
250,157,207

기타의대손상각비

15,904,409
46,329,143

감가상각비

350,218,200
214,510,536

이자비용

20,086,008
1,771,477

외화환산손실

7,083,137
22,878,014

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
209,515,500

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
10,131,000

당기손익-공정가치측정금융자산손상차손
683,489,100

재고자산평가손실(환입)
(139,073,360)
-

종속기업투자손상차손
1,942,241
-

관계기업투자손상차손

144,056,707
9,520,719,067

유형자산처분손실
7,788,681
5,944,347

무형자산손상차손
747,835,404
49,000,000

잡손실

-

923,457

이자수익

(298,860,112)
(319,577,022)

배당금수익

(6,130,000)
(6,130,000)

외화환산이익

(7,829,258)
(44,958,297)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(165,447,000)
(8,179,049)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(115,882,742)
(22,508,268)

관계기업투자손상차손환입

-
(37,964,176)

종속기업투자손상차손환입
-
(29,673,767)

유형자산처분이익

-
(100,721,791)

사용권자산처분이익
(263,446)

잡이익
-
(50,600,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(3,199,911,749)
(2,525,655,537)

매출채권의 감소(증가)

258,310,091
567,652,503

미수금의 감소(증가)

(35,838,673)
(7,109,458)

선급금의 감소(증가)

(136,809,207)
(3,505,435,493)

선급비용의 감소(증가)

(122,289,713)
717,762,899

재고자산의 감소(증가)

133,496,298
308,276,505

장기선급금의 감소(증가)
(3,000,000,000)
-

매입채무의 증가(감소)

(563,234,937)
(42,661,505)

미지급금의 증가(감소)

(235,955,946)
(2,102,945)

미지급비용의 증가(감소)

(11,518,722)
(1,616,428)

예수금의 증가(감소)

(11,493,617)
(90,057,330)

선수금의 증가(감소)

792,920,610
(171,573,871)

기타충당부채의 증가(감소)

(41,844,757)
(202,880,000)

퇴직금의 지급

(225,653,176)
(95,910,414)

이자 수취(영업)

281,268,741
355,851,903

이자 지급(영업)

(20,086,008)
(22,128)

법인세 납부(환급)

16,196,816
(37,292,030)

배당금 수취(영업)

6,130,000
6,130,000

투자활동 현금흐름

2,305,638,867
(517,356,605)

단기대여금의 감소

1,536,494,310
4,425,137,620

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,358,349,853
3,184,973,991

관계기업투자주식 처분
173,267,915
-

장기대여금의 감소

30,670,815
18,683,350

유형자산의 처분

11,363,636
131,900,700

임차보증금의 감소

309,680,000
1,031,244,543

기타투자자산의 감소

400,000,000

단기대여금의 증가

(1,537,121,668)
(3,518,862,710)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(386,481,861)
(5,742,908,524)

장기대여금의 증가

(12,000,000)
(68,700,000)

유형자산의 취득

(64,224,133)
(155,218,671)

무형자산의 취득

(13,096,904)

임차보증금의 증가

(114,360,000)
(210,510,000)

재무활동 현금흐름

(191,976,812)
(320,000,000)

단기차입금 감소
(100,000)
-

단기차입금 증가
100,000
-

리스료의 지급

(191,465,219)
-

자기주식의 취득
(511,593)
-

기타금융부채의 감소

-
(320,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(132,600,266)
(3,864,260,076)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,845,350)
44,087,419

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(138,445,616)
(3,820,172,657)

기초 현금및현금성자산

18,205,319,790
22,025,492,447

기말 현금및현금성자산

18,066,874,174
18,205,319,790

이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 48 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 미래아이앤지

(단위 : 원)

과 목

제 49 기

제 48 기

Ⅰ. 미처리결손금

(5,917,261,311)
(43,938,762,867)

전기이월미처리결손금

(43,938,762,867)
(33,054,759,241)

당기순이익(손실)

(800,730,883)
(10,729,311,318)

회계정책변동의효과
-
(82,767,856)

보험수리적이익(손실)
(23,012,261)
(71,924,452)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-
-

Ⅲ.결손금 처리액
38,845,244,700
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(5,917,261,311)
(43,938,762,867)

※ 상기 재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

-자구 수정

제29조 (이사 및 감사의 수)

1. 기재생략

2. 이 회사의 감사는 1명 이상에서 2명 이하로 한다.

3. 기재생략

제29조 (이사 및 감사의 수)

1. 현행과 동일

2. 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

3. 현행과 동일

-조문 수정

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)

1. 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

2. 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

3. 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

4. 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)

1. 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 그 밖의 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2. 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

3. 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4. 제1항에도 불구하고 회사는 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

5. 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

6. 대표이사는 제1항의 각 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

7. 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

-조문 수정

부 칙

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

- 시행일 반영

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김인환
57.04.01
-
-
이사회

김학수
77.07.01
-
-
이사회

남궁정
90.02.11
-
최대주주의 
특수관계인
이사회

서갑원
62.06.24
사외이사
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김인환
(주)미래아이앤지
방산사업부 생산관리 이사
2002.06 ~ 2008.03
2008.04 ~ 2015.02
2015.02 ~ 현재
솔티제 대표이사
에스와이푸드 관리이사
방산사업부 생산관리 이사
-

김학수
(주)미래아이앤지 대표이사
2008.06 ~ 현재
2016.10 ~ 현재
2016.10 ~ 현재
2014.07 ~ 현재
온누리여행사
(주)아티스트코스메틱 대표이사
킹덤문화산업전문유한회사 이사
(주)미래아이앤지 대표이사
-

남궁정
(주)포비스티앤씨 사내이사
2014.07 ~ 현재
2016.06 ~ 현재
(주)브알라 이사
(주)포비스티앤씨 사내이사
-

서갑원
-
2008.06~2011.02
2012.01~2018.06
2018.07~2019.09
제18대 국회의원(전남 순천/민주당)
국민대학교 행정대학원 특임교수
신한대학교 총장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김학수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남궁정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서갑원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-서갑원 사외이사 후보

1. 전문성
 본 후보자는 제17, 18대 국회의원을 지낸 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김인환 사내이사 후보

김인환 사내이사 후보자는 현재 당사의 이사로써 당사 근무경험 및 적극적인 경영 참여를 통해 회사가 추구하고자 하는 바를 잘 이해하고 있으며 회사 경영 및 사업현안에 대해 효과적인 의사결정이 이루어 져서 회사에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 후보자로 추천 하였습니다.

- 김학수 사내이사 후보

김학수 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 남궁정 사내이사 후보

남궁정 사내이사 후보자는 타사 사내이사를 지내며 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 갈 능력이 있으며, 전문성을 바탕으로 후보자가 가진 경혐이 회사 성장에 기여가 지대할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 서갑원 사외이사
후보

서갑원 사외이사 후보자는 제17, 18대 국회의원을 지냈으며 이에 따른 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김인환)

확인서(김학수-미래아이앤지)

확인서(남궁정)

확인서(서갑원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이태실
1959.11.23
최대주주의 임원(비등기)
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이태실
(주)엔케이물산 상무이사
2009.05~2013.03
2013.04~2018.01
2018.02~ 현재
(주)태성씨앤씨 개발사업부 이사
PT Kopolco Indonesia 관리이사
(주)엔케이물산 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태실
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영, 회계 등의 실무경험이나 전문 지식을 보유하고 있으며, 오랜 경력의 경험에 따라 독립성 및 책임감을 가지고 감사업무를 수행하는 데 충분하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서(이태실)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
750,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
125,408,760

최고한도액
750,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음.