휴메딕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200302)
제출인: 휴메딕스

참고서류
3.4
(주)휴메딕스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 02일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴메딕스
주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268 안양메가밸리 603호
전화번호: 070-7492-5600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)휴메딕스
보통주
446,392주
4.48%
본인
자기주식

주) 자기주식 보통주 446,392주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 
종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜휴온스
글로벌

최대주주

보통주
4,051,873
40.64

최대주주

-

윤성태
특수관계인
보통주
34,580
0.35
임원
-

김경아

특수관계인
보통주
3,812
0.04

지배주주의 妻

-

윤연상

특수관계인
보통주
82,184
0.82

지배주주의 子

-

윤희상

특수관계인
보통주
3,811
0.04

지배주주의 子

-

이상만

특수관계인
보통주
8,288
0.08
계열회사의 임원
-

윤보영

특수관계인
보통주
1,389
0.01
계열회사의 임원
-

김완섭
특수관계인
보통주
1,365
0.01
계열회사의 임원
-

엄기안
특수관계인
보통주
5,948
0.06
계열회사의 임원
-

김상열
특수관계인
보통주
1,255
0.01
계열회사의 임원
-

전규섭
특수관계인
보통주
5,951
0.06
계열회사의 임원
-

김진환
특수관계인
보통주
4,795
0.05
임원
-

이진석
특수관계인
보통주
1,158
0.01
계열회사의 임원
-

계
보통주
4,206,409
42.19
-
-

※ 상기 사항은 2019.12.31일 기준임.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

허인봉
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, 
 (종료일) - 2020년 3월 19일 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
[√]

 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
[√]

 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
[√]

 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
[√]

 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
[√]

인터넷 홈페이지의 주소

삼성증권 전자투표시스템

(PC, 모바일 동일)

https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2020년 3월 19일 오전 11시 30분 
 (장소) - 충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 
 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 허인봉 (부서 및 직위) IR팀/과장 (연락처) 070-7492-5600

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2019년 휴메딕스의 연결기준 매출액은 786억원, 영업이익은 133억원, 당기순이익은 121억원이며, 별도기준 매출액은 690억원, 영업이익은 94억원, 당기순이익은 88억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ
이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표(재무제표)는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제17기 2019년 12월 31일 현재

제16기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

자산

유동자산
56,102,560,889
54,324,402,725

현금및현금성자산
19,097,332,646
29,936,770,494

매출채권 및 기타유동채권
23,953,264,337
14,344,862,452

기타채권
1,777,433,900
995,992,536

재고자산
10,184,849,335
8,564,516,744

유동비금융자산
1,089,680,671
482,260,499

비유동자산
82,587,620,532
73,951,130,728

매도가능금융자산
-
-

당기손익금융자산
10,930,862,632
9,138,963,349

관계기업투자주식
4,507,000,000
-

유형자산
54,407,368,553
52,981,449,087

무형자산
4,161,358,883
4,672,357,002

사용권자산
438,317,769
-

투자부동산
4,734,138,014
4,914,007,627

기타비유동금융자산
3,923,658
2,526,894

비유동기타채권
1,849,163,435
1,678,141,483

이연법인세자산
1,555,487,588
563,685,286

자산총계
138,690,181,421
128,275,533,453

부채

유동부채
16,767,714,863
14,232,818,595

매입채무
3,215,762,626
2,376,022,830

단기차입금
1,278,073,080
-

기타채무
4,627,628,981
3,817,846,990

당기법인세부채
828,195,012
763,263,383

유동성장기차입금
-
3,937,500,000

유동성리스부채
263,491,474
-

유동비금융부채
5,436,813,270
2,642,778,981

반품충당부채
58,183,320
-

환불부채
1,059,567,100
695,406,411

비유동부채
550,635,850
364,414,922

장기차입금
-
-

비유동성리스부채
181,637,417
-

비유동기타채무
309,500,000
315,500,000

이연법인세부채
59,498,433
48,914,922

부채총계
17,318,350,713
14,597,233,517

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
112,117,711,707
106,134,005,085

자본금
4,985,597,000
4,673,876,500

자본잉여금
88,463,379,110
88,463,379,110

기타자본구성요소
(28,457,132,388)
(29,349,817,701)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금
47,111,234,492
42,346,567,176

비지배지분
9,268,752,494
7,544,294,851

자본총계
121,371,830,708
113,678,299,936

자본과부채총계
138,690,181,421
128,275,533,453

연결 포괄손익계산서

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제17(당) 기
제16(전) 기

매출액(수익)
78,618,778,772
64,831,668,744

상품매출
10,495,816,284
5,896,082,391

제품매출
67,241,437,075
57,128,284,751

기타매출
881,525,413
1,807,301,602

매출원가
45,781,267,466
39,128,662,063

상품매출원가
5,094,054,410
2,198,948,433

제품매출원가
40,687,213,056
36,929,713,630

매출총이익
32,837,511,306
25,703,006,681

판매비와관리비
19,561,195,317
15,010,479,337

영업이익
13,276,315,989
10,692,527,344

금융수익
1,939,215,257
2,409,093,375

금융원가
1,928,274,508
1,368,736,840

기타수익
484,380,968
341,825,869

기타비용
623,074,531
252,624,228

법인세비용차감전순이익
13,148,563,175
11,822,085,520

법인세비용
1,018,564,609
1,061,953,954

당기순이익
12,129,998,566
10,760,131,566

기타포괄손익
-
-

매도가능증권평가이익
-
-

매도가능증권평가손실
-
-

총포괄손익
12,129,998,566
10,760,131,566

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
10,420,174,416
9,207,790,760

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
1,709,824,150
1,552,340,806

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
10,420,174,416
9,207,790,760

포괄손익, 비지배지분
1,709,824,150
1,552,340,806

주당이익

기본주당이익
1,094
1,030

희석주당이익
1,094
1,030

연결 자본변동표

제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01(기초자본)
4,459,026,000
88,463,379,110
(24,202,430,151)
-
38,510,038,916
107,230,013,875
5,991,954,045
113,221,967,920

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
9,207,790,760
9,207,790,760
1,552,340,806
10,760,131,566

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
9,207,790,760
9,207,790,760
1,552,340,806
10,760,131,566

연차배당
-
-
-
-
(5,156,412,000)
(5,156,412,000)
-
(5,156,412,000)

주식배당
214,850,500
-
-
-
(214,850,500)
-
-
-

지배기업의사업부인수에따른변동
-
-
(3,810,000,000)
-
-
(3,810,000,000)
-
(3,810,000,000)

자기주식 취득
-
-
(5,147,387,550)
-
-
(5,147,387,550)
-
(5,147,387,550)

2018.12.31(기말자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(33,159,817,701)
-
42,346,567,176
102,324,005,085
7,544,294,851
109,868,299,936

2019.01.01(기초자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(29,349,817,701)
-
42,346,567,176
106,134,005,085
7,544,294,851
113,678,299,936

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
10,420,174,416
10,420,174,416
1,709,824,150
12,129,998,566

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
14,633,493

14,633,493

총포괄손익
-
-
-
-
10,420,174,416
10,420,174,416
1,724,457,643
12,144,632,059

연차배당
-
-
-
-
(5,343,786,600)
(5,343,786,600)
-
(5,343,786,600)

주식배당
311,720,500
-
-
-
(311,720,500)
-
-
-

주식매수선택권
-
-
14,679,081
-
-

14,679,081

-

14,679,081

지분법자본조정
-
-
(71,545,283)
-
-
(71,545,283)
-
(71,545,283)

기타자본조정 법인세 효과 수정
-
-
1,100,550,000
-
-
1,100,550,000
-
1,100,550,000

자기주식 취득
-
-
(150,998,485)
-
-
(150,998,485)
-
(150,998,485)

2019.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(28,457,132,388)
-
47,111,234,492
112,103,078,214
9,268,752,494
121,371,830,708

연결 현금흐름표

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제17(당) 기
제16(전) 기

영업활동순현금흐름
13,809,722,494
23,802,879,239

영업에서 창출된 현금
14,770,472,780
25,122,000,031

이자의 수취
263,807,090
511,672,154

이자의 지급
(30,923,776)
(138,568,645)

배당금의 수취
25,860,671
7,474,070

법인세의 납부
(1,219,494,271)
(1,699,698,371)

투자활동순현금흐름
(16,110,780,341)
(15,496,576,260)

단기금융상품의 처분
-
(1,337,800)

유형자산의 처분
29,721,090
160,000

무형자산의 처분
-
200,000,000

정부보조금의 증가
-
-

보증금의 감소
55,000,000
90,000,000

단기금융상품의 취득
-
-

매도가능금융자산의 취득
-
-

매도가능금융자산의 처분
-
-

당기손익금융자산의 취득
(2,282,547,790)
(4,358,394,370)

당기손익금융자산의 처분
1,067,757,500
6,713,894,546

장기금융상품의 증가
(1,396,764)
-

단기대여금의 감소
359,287,650
2,980,000

장기대여금의 감소
199,270,000
132,670,000

배당금의 수취
-
-

단기대여금의 증가
(185,571,800)
-

장기대여금의 증가
(483,879,571)
(1,267,663,440)

유형자산의 취득
(9,332,336,246)
(12,981,537,903)

무형자산의 취득
(8,378,210)
(3,986,947,293)

영업권(자본차감)의 취득
-
-

보증금의 증가
(27,706,000)
(40,400,000)

종속기업투자주식의 취득
(5,500,000,200)
-

재무활동순현금흐름
(8,527,015,165)
(16,389,919,197)

단기차입금의 상환
-
(810,366,497)

단기차입금의 차입
1,278,073,080
-

유동성장기차입금의 상환
(3,937,500,000)
(5,250,000,000)

배당금의 지급
(5,342,565,210)
(5,155,165,150)

자기주식취득
(150,998,485)
(5,147,387,550)

임대보증금의 감소
(46,000,000)
(27,000,000)

임대보증금의 증가
40,000,000
-

리스부채의 증가(감소)
(368,024,550)
-

현금및현금성자산의 순증감
(10,828,073,012)
(8,083,616,218)

기초 현금및현금성자산
29,936,770,494
38,023,208,805

현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,364,836)
(2,822,093)

기말 현금및현금성자산
19,097,332,646
29,936,770,494

- 재무제표

재무상태표

제17기 2019년 12월 31일 현재

제16기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목

제17(당)기말

제16(전)기말

자산

유동자산
46,542,866,983
47,665,646,538

현금및현금성자산
12,028,362,635
24,616,783,103

매출채권
22,349,809,820
13,696,971,745

기타채권
1,699,325,123
958,014,556

재고자산
9,616,797,978
7,961,140,519

유동비금융자산
848,571,427
432,736,615

비유동자산
82,419,258,573
74,683,012,146

매도가능금융자산
-
-

당기손익금융자산
10,337,827,632
9,138,963,349

종속기업투자
9,373,603,082
9,373,603,082

지분법적용투자주식
4,507,000,000
-

유형자산
46,210,596,230
45,138,041,977

무형자산
3,954,772,924
4,371,938,919

사용권자산
328,951,216
-

투자부동산
4,734,138,014
4,914,007,627

비유동기타채권
1,416,881,887
1,182,771,906

이연법인세자산
1,555,487,588
563,685,286

자산총계
128,962,125,556
122,348,658,684

부채

유동부채
16,090,224,047
13,980,282,008

매입채무
3,488,740,474
2,536,364,616

기타채무
4,446,143,045
3,626,078,096

당기법인세부채
268,876,691
564,377,054

단기차입금
1,278,073,080
-

유동성장기차입금
-
3,937,500,000

유동성리스부채
199,957,008
-

유동비금융부채
5,348,866,649
2,620,555,831

환불부채
1,059,567,100
695,406,411

반품충당부채
-
-

비유동부채
445,337,185
316,500,000

장기차입금
-
-

비유동성리스부채
134,837,185
-

비유동기타채무
310,500,000
316,500,000

부채총계
16,535,561,232
14,296,782,008

자본

자본금
4,985,597,000
4,673,876,500

자본잉여금
88,463,379,110
88,463,379,110

기타자본구성요소
(22,693,727,058)
(23,643,278,573)

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금
41,671,315,272
38,557,899,639

자본총계
112,426,564,324
108,051,876,676

자본과부채총계
128,962,125,556
122,348,658,684

포괄손익계산서

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

매출액(수익)
69,035,168,170
57,579,199,135

상품매출
10,212,462,988
5,731,609,355

제품매출
57,939,068,269
50,038,284,178

기타매출
883,636,913
1,809,305,602

매출원가
42,069,197,710
35,904,919,457

상품매출원가
7,606,938,985
4,186,985,134

제품매출원가
34,462,258,725
31,717,934,323

매출총이익
26,965,970,460
21,674,279,678

판매비와관리비
17,589,186,010
14,202,840,792

영업이익
9,376,784,450
7,471,438,886

금융수익
1,255,106,159
2,016,906,799

금융원가
1,636,234,867
1,368,736,840

기타수익
363,722,503
306,367,418

기타비용
425,188,619
252,168,978

법인세비용차감전순이익
8,934,189,626
8,173,807,285

법인세비용
165,266,893
449,684,350

당기순이익
8,768,922,733
7,724,122,935

기타포괄손익
-
-

매도가능증권평가이익
-
-

매도가능증권평가손실
-
-

총포괄손익
8,768,922,733
7,724,122,935

주당이익

기본주당이익
921
864

희석주당이익
921
864

자본변동표

제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01(기초자본)
4,459,026,000
88,463,379,110
(18,495,891,023)
-
36,205,039,204
110,631,553,291

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
7,724,122,935
7,724,122,935

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
7,724,122,935
7,724,122,935

연차배당
-
-
-
-
(5,156,412,000)
(5,156,412,000)

주식배당
214,850,500
-
-
-
(214,850,500)
-

자기주식 취득
-
-
(5,147,387,550)
-
-
(5,147,387,550)

2018.12.31(기말자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(23,643,278,573)
-
38,557,899,639
108,051,876,676

2019.01.01(기초자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(23,643,278,573)
-
38,557,899,639
108,051,876,676

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
-
8,768,922,733
8,768,922,733

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
8,768,922,733
8,768,922,733

연차배당
-
-
-
-
(5,343,786,600)
(5,343,786,600)

주식배당
311,720,500
-
-
-
(311,720,500)
-

기타자본조정 법인세 효과 수정
-
-
1,100,550,000
-
-
1,100,550,000

자기주식 취득
-
-
(150,998,485)
-
-
(150,998,485)

2019.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(22,693,727,058)
-
41,671,315,272
112,426,564,324

현금흐름표

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목
제17(당) 기
제18(전) 기

영업활동순현금흐름
10,969,841,511
21,320,309,411

영업에서 창출된 현금
11,448,309,584
21,799,074,415

이자의 수취
263,807,090
374,430,444

이자의 지급
(30,923,776)
(138,568,645)

배당금의 수취
25,860,671
-

법인세의 납부
(737,212,058)
(714,626,803)

투자활동순현금흐름
(15,108,553,668)
(10,143,920,524)

보증금의 감소
10,000,000
40,000,000

당기손익금융자산의 처분
425,007,500
5,480,281,350

당기손익금융자산의 취득
(1,282,547,790)
(4,358,394,370)

매도가능금융자산의 처분
-
-

매도가능금융자산의 취득
-
-

종속기업투자주식의 취득
-
-

단기대여금의 감소
331,587,650
2,980,000

장기대여금의 감소
170,520,000
132,670,000

단기대여금의 증가
(185,571,800)
-

장기대여금의 증가
(417,853,600)
(1,140,294,707)

유형자산의 취득
(8,652,959,218)
(6,515,737,504)

유형자산의 처분
16,812,000
160,000

무형자산의 취득
(8,378,210)
(3,985,585,293)

무형자산의 처분
-
200,000,000

보증금의 증가
(15,170,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(5,500,000,200)
-

재무활동순현금흐름
(8,445,260,165)
(16,389,919,197)

장기차입금의 차입
-
-

장기차입금의 상환
-
-

유동성장기차입금의 증가
-
-

유동성장기차입금의 감소
(3,937,500,000)
(5,250,000,000)

단기차입금의 차입
1,278,073,080
-

단기차입금의 상환
-
(810,366,497)

배당금의 지급
(5,342,565,210)
(5,155,165,150)

자기주식취득
(150,998,485)
(5,147,387,550)

임대보증금의 증가
40,000,000
-

임대보증금의 감소
(46,000,000)
(27,000,000)

리스부채의 증가(감소)
(286,269,550)
-

현금및현금성자산의 순증감
(12,583,972,322)
(5,213,530,310)

기초 현금및현금성자산
24,616,783,103
29,833,135,506

현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,448,146)
(2,822,093)

기말 현금및현금성자산
12,028,362,635
24,616,783,103

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

구분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 미처분이익잉여금

39,729,808,818

37,150,771,845

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,960,886,085

29,426,648,910

2. 당기순이익
8,768,922,733

7,724,122,935

3. 기타포괄손익. 이익잉여금 전환
-

(301,457,327)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 합계(I+II)

39,729,808,818

37,150,771,845

Ⅳ. 이익잉여금처분액

5,238,641,100

6,189,885,760

1. 이익준비금
476,240,100

534,378,660

2. 배당금
4,762,401,000

5,655,507,100

가. 현금배당
 주당배당금(율)
 당기: 500원 (100%)
 전기: 600원 (120%)
4,762,401,000

5,343,786,600

나. 주식배당
 주당배당금(율)
 당기: 미배당
 전기: 35원 (7%,1주당 0.07주)
-

311,720,500

IV. 차기이월미처분이익잉여금

34,491,167,718

30,960,886,085

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분확정일은 2020년 3월 19일이며 전기 처분확정일은 2019년 3월 15일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
내역
제17(당)기
제16(전)기

현금배당
배당주식수 (주1)
9,524,802주
8,906,311주

배당금총액
4,762,401천원
5,343,787천원

주당배당금
500원
600원

주식배당
주당 배당주식수
-
0.07주

배당주식총수
-
623,441주

(주1) 
당기(2019년)배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 446,392주를 제외한 9,524,802주를 기준으로 계산한 금액입니다.
전기(2018년)배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 441,442주를 제외한 8,906,311주를 기준으로 계산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.

1. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

2. 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

3. 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

4. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

5. 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

6. 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

7. 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

9. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

10. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

11. 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

12. 무역업

13. 전자상거래 및 통신판매업

14. 인터넷컨텐츠 개발 및 교육사업

15. 부동산 매매 및 임대업

16. 화합물 및 화학제품 제조업

17. 병원, 약국, 한약국, 기타 의료업 프랜차이즈업, 관리, 운영 및 경영컨설팅

18. 한약재 제조업 및 생산, 판매, 도,소매업

19. 의약품, 의료기기, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅

20. 국내외 창업 및 경영개선 자금 투자사업

21. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

22. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓

예매 및 판매대행업

23. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

24. 위 각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
1~24(현행과 같음)

25. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 업무

사업다각화에 
따른 
사업목적 
추가

-

부 칙

이 정관은 2020년 3월 19일부터개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진환
(사내이사)
1965.11.10
미해당
계열회사 임원
이사회

임문정
(사내이사)
1963.01.12
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진환
(사내이사)
(주)휴메딕스 대표이사
2012.07 ~현재
(주)휴메딕스 영업마케팅본부장
(주)휴메딕스 대표이사
-

임문정
(사내이사)
(주)휴메딕스 연구개발본부 본부장
(연구소장)
2017.02~현재
1989.03~2016.11
(주)휴메딕스 연구개발본부 
본부장(연구소장)
동화약품(주)
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임문정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김진환 사내이사 후보자
다년간의 에스테틱 영업마케팅 분야의 경험과 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 
전문 경영인으로서 필요한 능력을 갖추었으며, 업무 지속성을 위하여 재선임 하고자 함.

- 임문정 사내이사 후보자
국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 바이오의약 제품의 연구개발 등에 많은 기여를 하였습니다. 당사 연구소장으로 필요한 능력을 갖추어 신규 선임 하고자 함.

확인서

확인서 사내이사_20200225_032739_-000.jpg
확인서 사내이사_1

확인서 사내이사_20200225_032739_-001.jpg
확인서 사내이사_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
457백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.