서전기전 — 주주총회소집공고 (20200302)
제출인: 서전기전

주주총회소집공고
2.8
주식회사 서전기전

주주총회소집공고

2020년 03월 02일

회 사 명 :
주식회사 서전기전

대 표 이 사 :
김한수

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19

(전 화) 02-2223-1000

(홈페이지)http://www.sjem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 배상돈

(전 화) 02-2223-1000

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2020년 3월 23일(월) 오전09시

2. 장소: 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19(주)서전기전본사

3.
회의목적사항

가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

-제1호 의안: 제28기(2019년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

＊배당(안): 주당30원(시가배당률0.80%)

-제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김한수)

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사:
신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

- 대리 행사:
주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,

대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)

7. 기타사항

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

2020년 3월 2일

주식회사 서전기전

대표이사 김 한 수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
 성명

권병국
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2019.01.11
제27기 내부회계관리운영실태 점검 보고의 건
찬성

제2회
2019.01.15
전자투표 및 전자위임장 계약 추진의 건
찬성

제3회
2019.01.24
산업은행 운영자금 30억원 신규 요청의 건
찬성

제4회
2019.02.08
2018년도 결산 승인의 건
찬성

제5회
2019.03.08
제27기 이익 배당결의의 건
찬성

제6회
2019.03.08
1. 제27기(2018년) 정기주주총회 소집의 건
2. 제27기(2018년) 정기주주총회 상정의안 결의의 건
찬성

제7회
2019.03.27
태영건설 B2B대출
찬성

제8회
2019.04.30
신한은행 일반자금대출 여신 신청 건
찬성

제9회
2019.05.15
2019년도 1분기 결산 승인의 건
찬성

제10회
2019.08.14
2019년도 반기 결산 승인의 건
찬성

제11회
2019.10.29
납품계약 변경 승인의 건
찬성

제12회
2019.11.29
복지시설(기숙사) 신축 건
찬성

제13회
2019.12.23
납품 계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 3인에 대한 보수총액 한도액입니다.
※ 사외이사의 지급총액 및 평균지급액은 재임기간 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 수배전반 산업의 개요

당사가 영위하는 수배전반 산업은 기능적인 측면에서 발전소로부터 생산된 전력이 송전탑, 변전소를 거쳐 주상변압기에 도달하면 주상변압기로부터 전력을 받아(수전반), 변압기를 통해 사용가능 전압으로 변환 후 사용처로 배분하는(배전반) 설비 및 해당 전력기기의 운전상태를 감시하고 관리하는 시스템 전반을 말합니다. 이를 위해 고압의 전력을 저압으로 변환하는 변압기, 전력량을 측정하는 계량기와 이상상태를 감지하는 계전기, 계전기의 신호로 인해 전력을 차단하는 차단기 등으로 구성되어 있습니다.

[전력공급 흐름도]

전력공급 흐름도

수배전반 산업은 크게 전기기기 산업에 포함되며, 전기기기 산업 중 가정용 전기기기와 조명기기 등의 경전기기와 대별되는 개념의 전기기기인 중전기기로 구분시 중전기기 산업에 포함됩니다. 중전기기라 함은 전기에너지를 생산, 수송, 공급하는 과정에서 소요되는 설비를 의미하며, 사용자가 안전하게 전기를 사용할 수 있는 제반장비를 포함합니다. 
 광의의 수배전반 산업이라 함은 이런 중전기기 중 발전, 변전, 송전, 배전 각 단계에서 "수전 → 감시/차단 → 배전"을 담당하는 부품을 제조하는 산업을 통칭하며, 협의로서 배전용 변전소에서 배전선로를 통해 소비자가 사용할 수 있는 전압대로 변환하여 전달하는 수배전반 시스템 설비를 제조 및 판매하는 산업입니다.

[산업연관도]

산업연관도

출처 : NICE신용평가정보 Industry Report, "수배전반 산업"

(2) 수배전반 산업의 특성
1) 산업의 기초가 되는 산업

수배전반 산업은 발전소에서 생산되는 전력을 공장이나 빌딩, 아파트, 교통수단 등에공급하는 전력기기를 생산하는 산업으로써 모든 산업의 기초가 되는 산업입니다. 국가전력망 구축에 필수적인 자본재산업이며, 기술집약적 산업으로 경제성 보다는 신뢰성, 유지보수성, 기업의 공적 책임 등이 요구되는 산업입니다. 대부분 주문제작형 생산형태를 가지고 있으며, 사고 발생 시에는 국민의 안전과 산업의 피해가 매우 막대하기 때문에 주요 국가들은 전기기기 산업을 정책적으로 보호하는 특성을 가지고 있습니다.

2) 안정성이 중시되는 산업
 전기기기 산업은 타 제품에 비해 제품의 수명주기가 상대적으로 길며, 고가의 제품으로 인해 물품 구매 시 안전성과 신뢰성이 매우 중요시 되고 있습니다. 전선의 수명주기는 30년에 가까우며 배전반, 개폐기, 차단기, 변압기 등은 20년 이상, 변성기, 발전기, 전동기 등도 15년 이상의 수명주기를 가지고 있으며, 전기기기 제품 건당 최고 구매 가격은 수억 원에 이르는 등 고부가가치 창출에 기여하는 비중이 큽니다.

3) 내수시장 중심의 산업
 전력계통의 호환성 및 사후관리 시스템, 국가별 특성에 따른 제품 차이 등의 이유로 자국 내 기업이나 글로벌 기업과 합작한 회사 제품을 선호함에 따라 내수중심 산업으로 형성되어 있으며, 기술력에서 앞선 글로벌 기업은 시장 진출국에 생산기지를 건설하는 시장진입 전략 등을 통해 세계시장을 과점, 세계 10대 기업이 시장의 80% 이상을 점유하고 있습니다.

4) 진입장벽이 높은 산업
 국가별로 준용하는 기술규격에서 국가 간 상호인증 절차가 인정되지 않을 경우, 인증비용이 과다하게 소요되고 진입장벽으로 작용할 수 있으며, 인증 형태도 제품뿐 아니라 대량생산 검증, 실제 환경에서의 테스트 등 복잡한 체계로 구성되어 있습니다.

(3) 산업의 성장성
 수배전반 산업은 건축경기나 설비투자 등 경기변화와 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 향후 민간소비 및 건설/설비 투자 수요의 성장이 예상되면, 수배전반의 민수 시장 수요에 대한 추가적인 성장을 기대할 수 있습니다. 그리고 기설치된 설비의 예상수명은 약 20년으로 설치 후 20년이 초과한 기존 건물의 교체 수요 또한 지속적으로 발생하고 있기 때문에 매출신장 및 영업이익률은 유지되고 있습니다. 수배전반 산업은 꾸준히 시장이 만들어지며, 일정한 이익을 지속적으로 내는 등 안정적인 성숙한 산업발전단계에 진입한 것으로 판단됩니다.

(4) 경기변동의 특성

 수배전반 산업은 정부의 전력산업 투자계획과 건설/민간소비 및 건설/설비 투자 수요의 영향을 받고 있습니다. 전력산업의 경우, 기술적으로 ① 생산과 소비가 도시에 이루어지는 저장이 불가능한 재화이고, ② 안정적인 전력공급을 위한 보호 수단이 매우 중요하며 ③ 송배전 부문의 경우 망(Network) 사업으로 '자연독점'이 발생하는 총자산의 대부분이 비유동자신인 장치산업의 특징을 가집니다. 그리고 일반적으로 ① 수요 측면에서 비대체성을 가지는 필수공공재이고, ② 공급측면에서 설비건설에 긴 시간이 소요되어 수요변화에 즉각적으로 대응이 힘든 특성을 지니는 등 수요·공급의 비탄력성으로 시장 경제원리 작동에 한계가 있습니다. 이런 특징으로 인해 관수에 납품하는 수배전반산업은 한국전력의 설비계획에 의해 수요가 결정되어 경기변동에 중립적입니다.

나. 국내외 시장여건

(1) 해외 시장 현황

송ㆍ배전용기기 세계시장 규모는 2008년 1,232억 달러 규모인 송배전기기 시장은 연평균 4.3% 증가하여 2020년에는 2,043억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 유럽 경기침체가 예상보다 길어지고 있어 다소 침체되는 국면을 보이고 있으나, 신흥국의 경제성장과 산업화에 따른 전력수요 증가에 따른 발전 및 송배전 설비확충으로 중동, 북미, 아시아, 아프리카 지역을 중심으로 성장이 예상됩니다.

[주요 지역별 송배전기기 시장 전망('08~'20)]

(단위: 백만불, %)

지역

송전

배전

2008년

2020년

증감율

2008년

2020년

증감율

서유럽

9,626

11,734

1.7

14,006

17,118

1.7

동유럽

969

1,448

3.4

1,808

2,685

3.4

구 소련

2,192

3,583

4.2

4,054

6,425

3.9

북아프리카

510

985

5.6

999

1,839

5.2

서아프리카

172

316

5.2

338

624

5.2

중앙아프리카

27

78

9.2

48

141

9.4

동아프리카

106

241

7.1

224

516

7.2

남아프리카

394

645

4.2

703

1,157

4.2

중동

2,141

3,521

4.2

3,833

6,136

4.0

중앙아시아

2,246

5,115

7.1

3,857

8,821

7.1

아시아

16,695

31,239

5.4

29,274

54,179

5.3

남미

2,575

3,845

3.4

4,566

6,622

3.2

중미

179

271

3.5

356

518

3.2

북미

8,032

14,372

5.0

11,681

18,146

3.7

오세아니아

603

753

1.9

972

1,184

1.7

총 계

46,467

78,146

4.4

76,719

126,111

4.2

출처 : Goulden Reports(2009)

세계 전기기기 산업의 핵심 변화트렌드는 7국제기후변화 협약이행에 따른 친환경·IT 융복합ㆍ고효율ㆍ초고압 부문으로 해당 분야의 투자가 지속적이고, 필수불가결하게 발생할 것으로 예상됩니다. 대용량 송전이 가능하고 송전손실을 최소화 할 수 있어 장거리 송전뿐 아니라 계통간의 연계, 신재생 에너지와 계통 연계에 널리 활용되고 있는 HVDC의 세계 시장규모는 지난 60년간 설치용량의 3배 이상이 향후 10년 내에 설치되어 560GW에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 미국이나 유럽지역은 노후 AC(교류) 계통의 사고대비 및 보강, 해상 풍력단지의 계통 연계, 전력품질과 계통 안정성 향상, 국가와 지역 간의 계통 연계를 위해 향후 10년간 시장규모가 약 32조원에 달할 것으로 예상되며, 중국이나 인도의 경우는 주요 대도시로부터 원격지에 위치한 발전단 연계를 위한 장거리 송전에 활용하고 있어 2020년까지 약 23조원에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춤형 시장의 성장성은 중장기적으로 지속적일 것으로 판단됩니다.

(2) 국내 시장 현황

전력설비 신·증설 사업 계획을 기초로 하여, 한국전력의 전력설비 투자 실적 및 계획 중 배전설비에 대한 투자금액을 관수로 보고, 민간의 수치를 추정하여(NICE신용평가정보 2012.11.30 보고서에 따르면 관수 대 민간의 비율을 2:3 수준으로 추정) 추산한 수배전반 국내 시장 규모는 2013년 기준 총 5.9조원으로 추정됩니다(한국전력 투자 2.4조 기준으로 민간 부문의 수요가 약 3.6조 규모). 동 수치는 중전기기 산업 글로벌 경쟁력 강화전략 수립 컨설팅 보고서(2013)의 국내 수배전반 산업의 산업 규모로 추산하고 있는 약 5조원 규모와 유사한 수치입니다. 향후 국내시장은 한국전력의 수배전 설비에 대한 중장기 투자계획의 성장성을 반영하여 8.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황
 당사의 사업은 수배전반의 지속적인 연구개발을 통하여 특허 확보, 중소기업청의 성능인증, 정부조달우수제품으로 지정 등 영업에 필요한 지식재산권의 확보를 통하여 영업활동을 전개하고 있습니다. 당사는 이러한 지속적인 연구개발투자로 신제품 개발 및 품목다변화를 통한 수요확대와 창출을 판매전략으로 수립, 영업을 추진하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

수배전반의 2013년 국내시장규모로는 중전기기 산업글로벌 경쟁력 강화전략 수립컨설팅보고서(2013년)를 근거로 약 5조원으로 추정하고 있으며, 이 중 해외업체(ABB, Siemens, Schneider 외)가 약 40%, 국내 대기업(LS산전, 현대중공업등) 약10%, 중소업체가 약50%를 점유하고 있으며, 당사의 점유율은 약 0.9%수준입니다.

(3) 시장의 특성

전기기기, 즉 중전기기 산업은 전기에너지의 발생과 수송 및 이용에 필요한 기기 시스템을 제조하는 산업으로 기간산업인 전력산업을 뒷받침하며, 발전 및 송전, 배전에 관련되는 전력기기, 전력변환장치, 전동기 및 전동력 응용시스템, 감시제어장치 그리고 관련응용시스템과 구성부품이 중전기제품에 해당됩니다.

중전기 산업은 중전기기 특성상 경기 변동에 따른 각종 산업설비 및 건설경기와 높은상관관계를 가지고 있으며, 특히 대규모의 신규 투자 및 정부 주도의 SOC사업 등은 당 사업에 많은 영향을 주고 있습니다. 또한 정보화 사회의 급진전으로 전력수요가 급증하고, 삶의 질이 향상됨에 따라 증가되는 1인당 전기사용량과도 밀접한 관계가 있습니다.

우리나라의 전기산업은 국가의 기간산업이자 동시에 국민생활에 전기에너지를 공급하기 위해 필요한 설비를 생산, 공급하기 위한 국가 전력공급망 구축에 필요한 자본재 산업으로서 내적으로 그 역할을 충실히 수행하며 성장해 왔습니다.

그러나 최근 세계 경제는 단일화, 블록화 추세변화에 따른 무한 경쟁시대로 돌입하면서 세계일류기업들은 적극적인 신제품 개발 및 전략적 기업제휴 등 핵심역량 위주로 글로벌화를 추진하고 있습니다. 이미 우리나라에도 외국의 선진기업 및 다국적기업들이 직접 투자함으로써 내수시장 경쟁이 심화되고 있고, 전력수요 증가에 따른 고부가가치 제품에 관심이 급증하고 있는 등 과거의 내수 지향적 생산구조를 탈피하여 수출 주도형 경쟁체계로 탈바꿈하고 있습니다.

이에 전기업계도 디지털 경제 및 지식기반 경제화에 따른 시대적 변화요구에 부응하여 첨단 IT 기술과의 융·복합 및 친환경 기술로 전통 전력산업이 융화된 새로운 디지털 제품, 신소재 부품과 소형·경량화 된 고품질·고부가가치 제품의 개발로 국제경쟁력 강화에 대응하고 있습니다.

전기업계는 최근 전력전자분야를 비롯하여 친환경·고효율 기술, Smart Grid, 신재생 에너지 등의 수요가 증가세를 보이고 있습니다. 또한, 내수 증가율 둔화, 업체 간 중복·과당경쟁, 개도국 등 해외 신규시장에서의 수요증가 등 대내외적 환경변화에 따라 내수 위주에서 점차 해외시장을 겨냥한 수출산업으로 전환되고 있다. 특히, 고유가 및 경제성장 등에 힘입은 중동지역 특수, BRICs(브라질·러시아·인도·중국의 신흥경제 4국), 동남아 등을 중심으로 한 수요증가 등에 따라 해외시장 개척활동을 적극적으로 전개하고 있습니다. 

(4) 조직도

서전기전 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

제 27 기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

27,800,070,486

23,129,822,365

현금및현금성자산
2,485,591,535

382,672,349

매출채권

18,501,948,840

16,871,676,472

기타채권
895,192,284

799,798,397

선급금
747,613,208

302,550,317

선급비용
585,379,180

403,532,652

재고자산
4,584,345,439

4,369,592,178

Ⅱ. 비유동자산

29,990,300,191

29,323,065,306

장기매출채권
69,300,000

104,793,694

기타채권
194,670,748

164,638,200

장기선급비용
34,562,982

24,267,193

사용권자산
210,320,723

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
104,425,451

95,925,451

유형자산
28,186,077,632

27,717,323,006

투자부동산
476,563,804

485,639,216

무형자산
345,610,979

320,694,052

이연법인세자산
368,767,872

409,784,494

자 산 총 계

57,790,370,677

52,452,887,671

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,835,960,229

15,133,321,522

매입채무
5,433,883,097

5,277,492,325

차입금
4,000,000,000

1,633,800,217

기타부채
10,402,077,132

7,625,671,484

미지급법인세
0

596,357,496

Ⅱ. 비유동부채

657,090,156

407,138,088

기타부채
10,000,000

10,000,000

하자보수충당부채
325,887,474

245,889,559

소송충당부채
108,567,240

108,567,240

종업원급여부채

42,681,289

리스부채
212,635,442

이연법인세부채

-

부 채 총 계

20,493,050,385

15,540,459,610

자 본

Ⅰ. 자본금

4,849,390,000

4,849,390,000

Ⅱ. 자본잉여금

4,753,764,340

4,753,764,340

Ⅲ. 이익잉여금

27,694,165,952

27,309,273,721

자 본 총 계

37,297,320,292

36,912,428,061

자 본 및 부 채 총 계

57,790,370,677

52,452,887,671

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 27 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

60,880,155,641

57,324,256,918

Ⅱ. 매출원가

49,681,009,227

43,833,004,871

Ⅲ. 매출총이익

11,199,146,414

13,491,252,047

Ⅳ. 판매비와관리비

10,239,363,768

8,363,545,518

Ⅴ. 영업이익

959,782,646

5,127,706,529

Ⅵ. 순금융손익

(88,705,618)

6,985,048

금융수익
90,045,347

48,608,980

금융원가
(178,750,965)

(41,623,932)

Ⅶ. 기타영업외손익

134,610,486

(377,038,166)

기타영업외수익
142,856,644

87,725,776

기타영업외비용
(8,246,158)

(464,763,942)

Ⅷ. 법인세비용차감전이익

1,005,687,514

4,757,653,411

Ⅸ. 법인세비용

135,856,283

1,389,823,730

Ⅹ. 계속영업순손익

869,831,231

3,367,829,681

XI. 중단영업순손익

-

XII. 당기순이익

869,831,231

3,367,829,681

XIIl. 총포괄이익

869,831,231

3,367,829,681

XIV. 주당이익

90

347

1.기본주당이익

계속영업주당이익

90

347

중단영업주당이익

-

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 28 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

제 27 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)

(단위 :천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,413,958

25,795,260

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,528,493

22,519,515

2. 회계정책의 변경효과

-

(92,085)

3. 당기순이익 (주1)
885,464

3,367,829

II . 임의적립금등의 이입액

-

266,667

1. 기술개발준비금
-

266,667

III . 이익잉여금처분액

(317,060)

(533,433)

1. 이익준비금
29,096

48,494

2. 배당금
 현금배당
주당배당금(
율) :

당기 30 원( 6%)

전기 50 원( 10%)

290,963

484,939

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

26,096,898

25,528,493

주1) 28기 당기순이익은 미확정

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제28(당)기(2019.01.01부터 2019.12.31 까지)
제27(전)기(2018.01.01부터 2018.12.31 까지)

현금배당 1주당 30원 (예정)
현금배당 1주당 50원 (확정)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김한수
1965.01.20
미해당
발행회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김한수
(주)서전기전
대표이사
1997.9~2016.7

2016.7~2017.1

2017.1~현재
-대한전기협회 처장

- 대일이엔씨기술 부사장

- (주)서전기전 대표이사
없음

※ 후보자의 세부경력은 작성기준일 기준 최근 10년간의 경력입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김한수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김한수 후보자

- 사내이사 김한수 후보자는 2017년 서전기전 입사 이후 대표이사로 재직하며 회사 발전을 위한 부단한 노력을 경주한 결과, 3년 연속 최대 매출 갱신이라는 경영성과를 기록하였습니다.
- 또한 본 후보자는 서전기전이 글로벌 기업으로 거듭나기 발전을 위한 비전을 제시, 비전 달성을 위한 세부 실행방안을 주의깊게 검토, 감독하여 서전기전이 글로벌 중견기업으로 거듭나는 데 최선을 다하고 있습니다.

확인서

확인서 - 사내이사 후보 김한수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
685,000,000원

최고한도액
1,100,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 중 주주총회 개최 사유

해당사실이 없습니다.
(당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여 중)

2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내

주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 마스크를 필히 착용하여 주시기 바라며,주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.