누리플렉스 — 주주총회소집공고 (20200302)
제출인: 누리플렉스

주주총회소집공고
2.8
(주)누리텔레콤

주주총회소집공고

2020년

03 월

02일

회 사 명 :
(주)누리텔레콤

대 표 이 사 :
조송만,김영덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 16(방배동)

(전 화)02-781-0700

(홈페이지)http://www.nuritelecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조명관

(전 화)(02)781-0705

주주총회 소집공고

(제 26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의 4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 －아 래－

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가.보고 안건

-. 감사보고 -. 영업보고 -. 내부회계관리제도에 대한 실태보고 
 -. 외부감사인 선임 보고

나.부의 안건
제1호 의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익 잉여금
 처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (비상근 사내이사 3명, 사외이사 1명)

(제2-1호) : 사내이사 Elizabeth Seung Park 선임의 건

(제2-2호) : 사내이사 양석원 선임의 건

(제2-3호) : 사내이사 Jai Young Song 선임의 건

(제2-4호) : 사외이사 이수묵 선임의 건

제3호 의안: 감사 선한길 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1)전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2)전자투표 행사·전자위임장 수여

- 기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 주총전일은 오후 5시)

(3)의결권 행사방법

- 시스템 접속 (공인인증서 필수) 후 의안별 행사

- 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사

(4)주주확인용 공인인증서의 종류

- 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

(5)수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

1)직접행사 : 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

2)대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
 대리인의 신분증

2020 년 03 월 02 일

주 식 회 사 누 리 텔 레 콤

대표이사 조 송 만, 김 영 덕(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신광조
(출석률: 40%)

찬 반 여 부

1차
2019.02.14
기타외화지급보증
-

2차
2019.02.18
2018년 (제시) 연결재무제표 제출의 건
-

3차
2019.03.06
한국씨티은행 은행여신에 관한 건
-

4차
2019.03.08
2018년 (제시) 연결재무제표 제출 정정 보고의 건
-

5차
2019.03.27
제25기 정기주주총회 의사록
찬성

6차
2019.04.16
신한은행 여신 신규의 건
-

7차
2019.04.26
기채에 관한 건
-

8차
2019.05.07
(주)누리비스타 대여금 출자전환 증자의 건
찬성

9차
2019.05.30
산업은행자금대출 차입의 건
-

10차
2019.07.11
외화지급보증
-

11차
2019.07.22
외화수입신용장 한도 연장건
-

12차
2019.08.07
자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

13차
2019.08.12
신한은행 여신 신규의건
찬성

14차
2019.09.09
(주)누리비스타 자금대여의 건
찬성

15차
2019.12.19
(주)누리비스타 대여금 출자전환 증자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
6,300,000

6,300,000

-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
NURI SYSTEMS LIMITED
(지배기업의 종속기업)
2019.01~2019.12
18
1.84

매출거래

NURI SYSTEMS LIMITED
(지배기업의 종속기업)
2019.01~2019.12
16
1.60

매입거래
NURI FLEX LIMITED(HK) 
(종속기업)
2019.01~2019.12
25
2.50

※상기 비율은 2019년 별도재무제표 매출액 대비 비율임.
※외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

지구 온난화로 인한 기상이변과 환경 오염으로부터 인류를 구할 수 있는 8가지 기술중 하나로 스마트그리드가 선정됨에 따라 세계각국이 에너지효율을 위해 스마트 그리드 사업을 적극 추진하고 있습니다. 한국 역시 2020년까지 소비자측 스마트그리드를 도입완료 계획에 따라 정부정책에 기반하여 추진되고 있습니다. 관련 사업분야는 사물인터넷, 스마트그리드, 스마트시티, 마이크로그리드, 스마트그리드 확산사업 등 다양한 사업이 추진되고 있습니다.

 (2)산업의 성장성

스마트그리드는 AMI(지능형검침인프라)를 비롯해 수요반응, 배전망 관리, 고압송전 등 포괄적인 개념으로 AMI 시장은 2011년 73억불에서 2017년 144억불로 연평균 12% 성장할 전망입니다. 전세계 IoT 시장 규모 역시 2022년까지 두자릿수 연간 성장율을 전망하고 있으며, 1조 달러 시장 형성될 전망입니다. IoT 활용사례 중 유틸리티 분야는 주로 스마트그리드 부문에 집중 투자될 것으로 전망하고 있습니다.(출처:한국IDC) AMI 내수 시장 역시 2020년까지 저압 AMI 도입 계획에 따라 관련 사업이 추진되고 있습니다. 에너지신산업에 해당하는 세계 마이크로그리드 시장규모는 연평균 성장률은 2021년까지 약 21.7%를 예측하고 있으며, 국내시장 역시 마이크로그리드 활성화 방안 발표를 통해 ‘2030’에너지 신산업 확산전략을 발표하면서 ESS, ICT산업 등 융복합 기술 부문이 향후 큰 폭으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

 (3)경쟁요소 
 스마트그리드 및 에너지 IoT분야는 국내 시장의 경우 관련 제품별 다수의 업체가 진출해 있는 상황입니다. 해외시장은 국내와 달리 기술의 차별성과 안정성, 사업수행능력 등을 보유한 업체만이 수주할 수 있는 상황입니다.따라서 국내 및 해외시장 진입장벽과 진입의 난이도는 다소 차이가 있습니다. 당사의 경쟁요인은 20여년간 스마트그리드의 필수 솔루션인 AMI 분야에 끊임없는 기술투자와 더불어 국내외 전력사가 발주한 AMI 본사업을 추진한 다양한 준거사이트를 기반으로 한 사업경험으로 글로벌 시장 진출에 역점을 기울이고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 통신 소프트웨어 기술을 바탕으로 지능형 검침인프라(AMI)를 주로 공급하는 에너지 IoT 솔루션 공급업체입니다.

(가) 영업개황

당사의 주력제품인 AMI 시스템은 사물인터넷(IoT) 기반으로 스마트미터, 검침용 통신모뎀, 데이터수집장치(집중기), 플랫폼 소프트웨어까지 토털 솔루션을 국내외 전력회사에 공급하고 있습니다. 당사는 1998년 국내 첫 AMR(자동원격검침 시스템)을 개발한 데 이어, 2000년부터 신기술을 접목한 유무선 통신기반의 AMI 시스템 개발을 지속적으로 추진해 다양한 제품 라인업을 확보하고 있습니다.

당사는 공공 IoT 사업을 2016년부터 본격적으로 추진해 오고 있습니다. 기존 주력제품인 AMI 시스템 외에 PMS(전원관리시스템), EMS, 효율화기기(인버터, LED 등), 신재생(태양광), ESS(에너지저장장치), IoT(사물인터넷)센서 등을 공급하여 소규모 전력망으로 태양광, 풍력 등 신재생 에너지원과 ESS가 융복합된 차세대 전력 체계인 마이크로그리드 사업과 스마트 에너지시티 사업을 추진하고 있습니다.

당사는 IoT 기술 기반의 AMI 국내외 사업과 에너지신산업에 해당하는 마이크로그리드 사업 추진을 통해 다양하고 차별화된 제품을 바탕으로 내수시장확대와 수출확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

 (나)공시대상 사업부문의 구분

사업부문
공급내용

전력IoT 사업부
AMI 시스템(지능형검침인프라) 전 제품군 개발및 제조, 공급

공공 IoT사업부
마이크로그리드 , 에너지관리시스템 등 IT 시스템 공급

산업 IoT사업부
바코드 및 RFID 시스템 공급 및 구축,

(2) 시장점유율

공신력 있는 통계자료 근거
가 없으므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
사물인터넷(IoT)은 인간/사물/서비스 등 분산된 구성요소가 연결된 상호 소통적인 지능형 기술 및 서비를 말합니다. 원격검침 외에 스마트 홈, 웨어러블 기기, 스마트 카 등 폭넓은 적용으로 고성장이 예상되는 분야입니다. IoT 시장은 산업내 프로젝트 중심으로 성장 중에 있으며, 센서 등 부품단위의 기술발전을 시작으로 최근 서비스와 에플리케이션에 집중하는 추세입니다.

스마트그리드 역시 첨단 ICT(정보통신기술)을 활용해 공급자와 소비자가 쌍방향으로 실시간 정보를 교환해 에너지 효율을 최적화 하는 차세대 지능형 전력망을 말하는 것으로 전력 네트워크와 첨단 ICT(정보통신기술)을 활용하여 에너지 생성 후 에너지 공급, 에너지 사용 체계의 순차적이며 총체적인 개혁을 이루어 효율적인 에너지 관리을 위한 다양한 사업이 추진되면서 관련 업체의 출현도 증가하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 =

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감
사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에

공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기말

제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

77,685,669,774

76,828,158,600

현금및현금성자산
19,444,458,161

15,198,952,256

단기금융상품
3,642,443,169

667,130,983

매출채권및기타채권
31,407,311,247

25,895,228,279

재고자산
21,380,467,714

29,010,149,981

당기법인세자산
81,946

39,520

기타금융자산
438,155,050

358,418,850

기타유동자산
1,372,752,487

5,698,238,731

II. 비유동자산

50,770,135,875

51,739,841,878

장기금융상품
755,167,510

737,578,340

장기매출채권및기타채권
674,545,157

942,520,272

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
348,838,266

621,662,605

투자부동산
2,041,906,705

2,056,162,402

유형자산
29,093,850,954

27,645,341,866

무형자산
12,529,038,218

14,192,786,697

이연법인세자산
4,471,294,279

4,309,468,356

기타금융자산
855,494,786

1,234,321,340

자 산 총 계

128,455,805,649

128,568,000,478

부 채

I. 유동부채

56,353,411,719

52,929,797,457

매입채무및기타채무
20,164,173,930

17,089,521,062

차입금
31,571,970,319

22,633,090,524

당기손익-공정가치측정금융부채
319,322,000

2,954,580,000

기타금융부채
30,611,571

9,116,347

당기법인세부채
2,339,796,769

5,675,766,030

충당부채
408,762,900

85,285,351

기타유동부채
1,464,417,628

4,482,438,143

금융리스부채
54,356,602

II. 비유동부채

3,902,875,839

14,666,738,684

매입채무및기타채무
705,496,956

1,053,223,960

차입금
-

10,590,000,000

기타금융부채
100,000,000

100,000,000

퇴직급여부채

1,734,352,429

1,419,775,462

충당부채
1,337,074,684

1,503,739,262

금융리스부채
25,951,770

부 채 총 계

60,256,287,558

67,596,536,141

자 본

I. 지배기업소유주지분

68,183,479,873

60,944,912,011

자본금
6,027,767,500

6,027,767,500

기타불입자본
36,228,821,420

37,097,886,070

이익잉여금
26,034,000,228

17,898,789,220

기타자본구성요소
(107,109,275)

(79,530,779)

II. 비지배지분

16,038,218

26,552,326

자 본 총 계

68,199,518,091

60,971,464,337

부 채 와 자 본 총 계

128,455,805,649

128,568,000,478

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

147,711,712,039

190,385,731,898

II. 매출원가

(105,782,435,978)

(137,757,432,252)

III. 매출총이익

41,929,276,061

52,628,299,646

판매비와관리비
(21,684,706,121)

(27,430,822,312)

연구개발비
(8,866,749,106)

(7,864,409,628)

IV. 영업이익

11,377,820,834

17,333,067,706

금융수익
829,010,435

2,161,596,802

금융비용
(1,376,066,074)

(1,449,459,808)

기타영업외수익
2,360,875,022

4,987,545,467

기타영업외비용
(2,944,134,704)

(5,671,086,617)

V. 법인세비용차감전순이익

10,247,505,513

17,361,663,550

VI. 법인세비용

1,510,629,064

5,614,052,376

VII. 계속영업이익

8,736,876,449

11,747,611,174

VIII. 중단영업손실

-

-

IX. 당기순이익

8,736,876,449

11,747,611,174

지배기업소유주지분
8,748,939,820

11,747,567,821

비지배지분
(12,063,371)

43,353

X. 기타포괄손익

(49,793,232)

38,311,652

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익

26,589,925

31,250,453

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
3,202,212

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(37,293,172)

6,901,358

순확정급여부채 재측정요소
(42,292,197)

159,841

XI. 총포괄이익

8,687,083,217

11,785,922,826

지배기업소유주지분
8,697,597,325

11,784,678,534

비지배지분
(10,514,108)

1,244,292

XII. 주당손익

기본주당손익

750

1,002

희석주당손익

704

845

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
6,027,767,500
37,097,886,070
6,151,061,558
(116,481,651)
25,308,034
49,185,541,511

총포괄이익:

당기순이익
-
-
11,747,567,821
-
43,353
11,747,611,174

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
6,901,358
-
6,901,358

보험수리적손익
-
-
159,841
-
-
159,841

해외사업환산손익
-
-
-
30,049,514
1,200,939
31,250,453

2018년 12월 31일(전기말)
6,027,767,500
37,097,886,070
17,898,789,220
(79,530,779)
26,552,326
60,971,464,337

2019년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
37,097,886,070
17,898,789,220
(79,530,779)
26,552,326
60,971,464,337

리스회계기준 도입에 따른 조정
-
-
(4,002,213)
-
-
(4,002,213)

수정 후 기초자본
6,027,767,500
37,097,886,070
17,894,787,007
(79,530,779)
26,552,326
60,967,462,124

총포괄이익:

당기순이익
-
-
8,748,939,820
-
(12,063,371)
8,736,876,449

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
(37,293,172)
-
(37,293,172)

기타포괄-공정가치측정금융자산
 처분손익
-
-
18,528,198
(15,325,986)
-
3,202,212

보험수리적손익
-
-
(42,292,197)
-
-
(42,292,197)

해외사업환산손익
-
-
-
25,040,662
1,549,263
26,589,925

자기주식 취득
-
(869,064,650)
-
-
-
(869,064,650)

현금배당
-
-
(585,962,600)
-
-
(585,962,600)

2019년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
36,228,821,420
26,034,000,228
(107,109,275)
16,038,218
68,199,518,091

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,664,166,161

9,665,122,041

영업활동에서 창출된 현금흐름
22,024,320,022

10,665,253,603

이자의 수취
191,956,377

152,971,537

이자의 지급
(945,599,080)

(750,296,751)

법인세의 환급
117,300

9,441,802

법인세의 납부

(4,606,628,458)

(412,248,150)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,955,723,218)

(6,835,863,477)

단기금융상품의 감소
221,372,199

781,273,019

장기금융상품의 감소
7,200,000

106,298,776

단기대여금의 회수
83,665,590

118,200,000

임대보증금의 증가(감소)
(4,367,890)

(9,036,966)

임차보증금의 감소(증가)
59,676,727

53,322,032

장기보증금의 감소(증가)
5,130,000

(152,000,905)

유형자산의 처분
-

24,359,454

단기금융상품의 증가
(4,064,241,216)

(83,867,360)

장기금융상품의 증가
(24,789,170)

(785,772,210)

장기대여금의 증가
(730,000,000)

(118,970,520)

유형자산의 취득
(3,206,439,832)

(6,401,159,963)

무형자산의 취득
(586,683,726)

(368,508,834)

매도가능금융자산의 처분
283,754,100

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,696,765,737)

(1,965,959,512)

단기차입금의 증가
21,248,339,111

9,308,045,635

장기차입금의 증가
650,000,000

20,889,738,118

전환사채의 발행
-

-

정부보조금의 수령
20,000,000

1,094,984,000

단기차입금의 상환
(11,645,449,930)

(14,514,560,589)

장기차입금의 상환
(6,090,000,000)

(18,744,166,676)

미지급배당금의 지급
(585,962,600)

-

전환사채 상환
(8,000,000,000)

-

리스부채의 감소
(293,692,318)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

4,011,677,206

863,299,052

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

15,198,952,256

14,654,034,243

Ⅵ. 종속기업 취득으로 인한 현금의 증가

-

-

Ⅶ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

233,828,699

(318,381,039)

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

19,444,458,161

15,198,952,256

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 누리텔레콤
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기말

제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

62,594,035,740

61,520,747,012

현금및현금성자산
11,771,501,515

9,152,376,207

단기금융상품
3,142,443,169

37,130,983

매출채권및기타채권
29,215,630,094

23,414,674,382

재고자산
17,229,455,080

23,926,940,408

당기법인세자산
-

-

기타금융자산
58,890,028

117,841,562

기타유동자산
1,176,115,854

4,871,783,470

Ⅱ. 비유동자산

52,725,436,032

52,953,100,462

장기금융상품
755,167,510

737,578,340

장기매출채권및기타채권
958,918,237

1,813,988,374

기타포괄손익-공정가치금융자산
348,838,266

342,013,905

이연법인세자산
3,528,195,856

3,131,329,574

종속기업및관계기업투자
22,483,917,722

22,423,383,389

투자부동산
8,474,210,380

9,121,298,887

유형자산
13,719,354,707

12,454,751,710

무형자산
947,419,660

1,090,161,519

기타금융자산
1,509,413,694

1,838,594,764

자 산 총 계

115,319,471,772

114,473,847,474

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,721,189,122

43,574,130,054

매입채무및기타채무
17,280,456,281

14,357,785,622

차입금
24,000,935,674

16,180,661,060

당기법인세부채
2,197,942,459

5,537,101,687

충당부채
408,762,900

63,311,441

당기손익-공정가치금융부채
319,322,000

2,954,580,000

기타금융부채
-

-

기타유동부채
1,462,890,064

4,480,690,244

리스부채
50,879,744

Ⅱ. 비유동부채

1,909,228,126

10,503,867,410

매입채무및기타채무
529,696,313

900,031,494

차입금
-

8,090,000,000

충당부채
1,259,417,960

1,413,835,916

기타금융부채
100,000,000

100,000,000

리스부채
20,113,853

부 채 총 계

47,630,417,248

54,077,997,464

자 본

Ⅰ. 자본금
6,027,767,500

6,027,767,500

Ⅱ. 기타불입자본
33,694,235,551

34,563,300,201

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
27,964,408,775

19,764,846,439

Ⅳ. 기타자본구성요소
2,642,698

39,935,870

자 본 총 계

67,689,054,524

60,395,850,010

부채와자본총계

115,319,471,772

114,473,847,474

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

100,090,535,425

146,182,075,240

Ⅱ. 매출원가

(66,906,370,109)

(103,412,125,035)

Ⅲ. 매출총이익

33,184,165,316

42,769,950,205

판매비와관리비
(15,990,342,729)

(21,200,784,582)

연구개발비
(5,559,799,065)

(4,507,245,907)

Ⅳ. 영업이익

11,634,023,522

17,061,919,716

금융수익
781,380,469

2,127,214,210

금융비용
(1,188,540,928)

(1,216,494,540)

종속기업및관계기업투자손상차손
(2,248,585,367)

(341,601,365)

기타영업외수익
2,560,645,368

4,569,556,421

기타영업외비용
(1,670,611,268)

(5,814,929,484)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,868,311,796

16,385,664,958

법인세비용
1,078,784,647

5,944,285,572

Ⅵ. 당기순이익

8,789,527,149

10,441,379,386

Ⅶ. 기타포괄손익

(37,293,172)

3,795,476

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(37,293,172)

3,795,476

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(37,293,172)

3,795,476

Ⅷ. 당기총포괄이익

8,752,233,977

10,445,174,862

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

753

891

희석주당이익(손실)

707

745

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2020년 3월 24일
처분일 : 2019년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,105,812,515

16,644,846,439

전기이월미처분이익잉여금
16,320,287,579

6,203,467,053

회계정책 변경
(4,002,213)

-

당기순이익(손실)
8,789,527,149

10,441,379,386

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

320,000,000

기술개발준비금 이입액
-

-

연구인력개발준비금 이입액
-

320,000,000

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(635,864,955)

(644,558,860)

이익준비금 적립
57,805,905

58,596,260

현금배당
578,059,050

585,962,600

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

24,469,947,560

16,320,287,579

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
총 계

2018년 1월 1일(전기초)
6,027,767,500
34,563,300,201
9,323,467,053
36,140,394
49,950,675,148

총포괄이익:

당기순이익
-
-
10,441,379,386
-
10,441,379,386

기타포괄손익-공정가치측정 
 지분상품 평가손익
-
-
-
3,795,476
3,795,476

2018년 12월 31일(전기말)
6,027,767,500
34,563,300,201
19,764,846,439
39,935,870
60,395,850,010

2019년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
34,563,300,201
19,764,846,439
39,935,870
60,395,850,010

총포괄이익:

회계정책변경효과
-
-
(4,002,213)
-
(4,002,213)

당기순이익(손실)
-
-
8,789,527,149
-
8,789,527,149

배당
-
-
(585,962,600)
-
(585,962,600)

자기주식의 취득
-
(869,064,650)
-
-
(869,064,650)

기타포괄손익-공정가치측정 
 지분상품 평가손익
-
-
-
(37,293,172)
(37,293,172)

2019년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
33,694,235,551
27,964,408,775
2,642,698
67,689,054,524

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,712,467,770

7,297,259,175

영업활동에서 창출된 현금흐름
17,670,170,969

7,946,460,235

이자의 수취
98,351,886

67,344,859

이자의 지급
(633,689,923)

(470,353,706)

법인세의 환급(납부)
(4,422,365,162)

(246,192,213)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,587,610,919)

(1,967,391,785)

단기금융상품의 감소
37,130,983

220,530,000

장기금융상품의 감소
7,200,000

7,200,000

단기대여금의 회수
60,000,000

62,900,000

장기대여금의 회수
23,665,590

18,800,000

임차보증금의 회수
59,676,727

63,098,270

장기보증금의 회수
-

9,897,095

유형자산의 처분
-

10,500,000

단기금융상품의 증가
(4,010,000,000)

(37,124,341)

장기금융상품의 증가
(24,789,170)

(724,789,170)

장기대여금의 증가
(1,360,000,000)

(838,970,520)

임차보증금의 증가
(3,242,515)

(11,241,462)

유형자산의 취득
(1,267,161,808)

(536,995,268)

무형자산의 취득
(110,090,726)

(211,196,389)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,740,189,884)

(5,603,895,594)

단기차입금의 차입
17,248,339,111

6,308,045,635

정부보조금의 수령
-

131,584,000

장기차입금의 차입
-

15,874,166,676

단기차입금의 상환
(10,748,339,111)

(11,633,525,229)

장기차입금의 상환
(1,590,000,000)

(16,284,166,676)

미지급배당금의 지급
(585,962,600)

-

전환사채 상환
(8,000,000,000)

-

리스부채의 감소
(64,227,284)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

2,384,666,967

(274,028,204)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,152,376,207

9,744,785,450

Ⅵ.
외화환산으로 인한 현금의 변동

234,458,341

(318,381,039)

Ⅶ.
기말의 현금및현금성자산

11,771,501,515

9,152,376,207

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Elizabeth Seung Park
1959.09
미해당
없음
이사회

양석원
1973.10
미해당
없음
이사회

Jai Young Song
1977.10
미해당
없음
이사회

이수묵
1959.10
해당
없음
이사회

총 4명 ( 비상근 사내이사 3명, 사외이사 1명)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Elizabeth Seung Park

NuriFlex Inc. 대표이사 

2019~현재
2017~현재
2003~2017

현) NuriFlex Inc. 대표이사 사장 
현) NuriFlex Holdings Inc. 대표이사
전)누리텔레콤 해외사업부 부사장

없음

양석원
NuriFlex Inc.이사
2019~현재
2017~현재
2008~2017

현) NuriFlex Inc. 이사 전략기획 이사

현) NuriFlex Holdings Inc. 전략기획 이사 
전)누리텔레콤 회계팀 팀장

없음

Jai Young Song
NuriFlex Inc. 이사
2019~현재
2017~현재
2013~2017

현) NuriFlex Inc. 재무회계 이사 
현) NuriFlex Holdings Inc. 재무회계 이사

전) Apivio Systems Inc.재무회계 이사

없음

이수묵
한국전력공사
2016~2019
2015~2016
2013~2014
2010~2012

전)한국전력공사 경기북부본부 본부장 
전)한국전력공사 배전계획처 처장 
전)한국전력공사 인천본부 전력관리처장

전)한국전력공사 ICT운영처 PLC사업팀장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Elizabeth Seung Park

해당없음
해당없음
해당없음

양석원
해당없음
해당없음
해당없음

Jai Young Song
해당없음
해당없음
해당없음

이수묵
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 이수묵> 
1. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 인지하여 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
3. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : Elizabeth Seung Park> - 추천인 : 이사회

당사의 북미 등 글로벌 시장 진출에 필요한 현장 경험 및 전문지식을 갖추고 있음

<후보자 : 양석원> - 추천인 : 이사회

당사의 10년 이상
회계책임자로 근무한 경력
등 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

<후보자 : Jai Young Song >- 추천인 : 이사회

캐나다의 공인회계사로 내부 관리 및 회계 관리제도 분야에 전문지식을 보유하고 있음
.

<사외이사 이수묵 > - 추천인 : 이사회

상기인은 30여년의 기업 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사경영 전반에 대한
적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서(사외이사_이수묵)

확인서(엘리자벳 박).jpg
확인서(엘리자벳 박)

확인서(j song).jpg
확인서(j song)

확인서(양석원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

선한길
1955.07.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

선한길

교수

2013~2019
2008~2010
2005~2008
건국대학교 경영경제학부 교수 
(주)케이지티지 경영자문 고문 
한국우편사업진흥원 이사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선한길
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

일반기

업에
서의
감사업무를

비롯해
교수 등 사기업, 공기업 및 학계 등 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 효과적인 감사활동에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(선한길) .jpg
확인서(선한길)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

( 26기 당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1 명)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(25기 전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1 명)

실제 지급된 보수총액
5.3억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(26기 당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(25기 전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1.주주총회 개최 사유 
 -.당사는 해당 사항이 없습니다. 

2.코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
-. 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.