대한뉴팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200302)
제출인: 대한뉴팜

참고서류
3.4
대한뉴팜(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 03 월 02 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 대한뉴팜 주식회사
주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66
전화번호: 02-3415-7855

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

대한뉴팜(주)
보통주
319,631
2.23%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이완진
최대주주
보통주
4,208,720
29.32%
최대주주/대표이사
-

이원석
등기임원
보통주
600,000
4.18%
등기임원/특수관계인
-

최성숙
특수관계인
보통주
353,457
2.46%
특수관계인

(주)아벤트코리아
특수관계인
보통주
336,758
2.35%
특수관계인

이지민
특수관계인
보통주
200,000
1.39%
특수관계인

(주)엠앤비솔류션즈
특수관계인
보통주
46,339
0.32%
특수관계인
-

윤서영
특수관계인
보통주
10,518
0.07%
특수관계인

계
-
5,755,792
40.10%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조지영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

대한뉴팜(주)의 제36기 정기주주총회(2020년 3월 23일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제36기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 13일, (종료일) 2020년 03월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2020년 03월 23일 09시 
(장소) 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 조지영 (부서 및 직위) 자금팀/과장 (연락처) 02-3415-7855 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2019년 연간 매출액은 전년 대비 약 12% 상승한 1,341 억 원을 기록하였으며, 전년부터 꾸준히 지속시켜온 유통구조개선, 주요핵심 제품군에 매출 집중, 전략적 리스크 관리에 힘입어 불안한 세계 및 국내 정세 속에서도 영업이익 207억을 실현하였습니다. 또한 금융비용의 감소효과 등으로 당기순이익 152억을 기록하여 전년대비 대폭 상승한 실적을 이루어냈습니다.

당사는 제2도약을 위하여 인본경영, 창조경영, 윤리경영을 바탕으로 한 '건강, 행복,따뜻함을 나누는 대한뉴팜'이라는 경영 이념을 재정립 하였으며, 이를 반영하여 바이오 사업을 핵심축으로 한 새로운 비전 'New Platform for Life Care'을 선포하였습니다.
 
 그림1 과 같이 비전실현을 위한 핵심 성장축을 4개 사업영역으로 나누었습니다.

그림1-대한뉴팜 사업도메인(영역).jpg
그림1-대한뉴팜 사업도메인(영역)

 건강한 삶의 증진을 위해 질병치료에 필요한 전문의약품 분야를 더욱 강화시키고, 삶의 활력과 행복한 삶을 위한 웰빙 의약품 분야을 확대해 나가고자 하며, 인간과 밀접한 관계를 맺고 있는 반려동물과 산업동물에 대한 의약품 생산을 증대하여 인류 공동체와함께하고, 삶의 따뜻함을 제공하고자 합니다. 또한 3개 사업영역과 시너지를 낼 수 있는 바이오사업을 미래 성장동력으로 집중 투자하여 전문화하고, 융합화하여 세계로 무대를 옮겨 나갈 것입니다.

먼저 전문의약품은 만성 질환군으로 대표되는 고혈압, 고지혈, 당뇨에 대한 대사성 질환과 신경성 질환 및 근골격 질환에 보다 역량을 집중하고자 하며, 웰빙의약품은 현재 회사의 강점 중의 하나인 비타민, 미네랄 등 면역증가제를 보다 보강하고, 지속적인 비만치료제 탐색과 치매, 파킨슨병 등에 까지 영역을 넓혀 나갈 것입니다.

동물의약품은 동물 치료제, 영양제에서 가축용 백신제제를 판매 중에 있으며 반려동물에 대한 제품개발과 농가환경 개선제 등을 통해 사업영역을 다각화 중에 있습니다.

 바이오사업은 배지, 레진 등 공정소재로 시작하여 줄기세포를 통한 항노화제 및 세포치료제로 영역을 넓혀 인체의약품과 동물의약품 사업을 고도화시켜 나가는 것를 염두해 두고 사업을 진행하고 있습니다.

이상과 같이 인류의 지속가능하고 풍요로운 삶을 창조해가는 사업을 Life Care로 정의하고 새로운 길을 개척해가는 정신으로 BT, IT, NT, 융합화, 복합화 등 차별적인 Platform을 만들어 기업의 책임을 다 해나갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※해당 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 재 무 상 태 표

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

66,129,719,022

57,729,648,894

현금및현금성자산
17,222,653,114

7,994,124,302

단기금융상품
840,000,000

1,005,000,000

매출채권및기타채권
34,817,286,713

35,981,224,834

유동파생상품자산
-

7,315,005

재고자산
12,932,039,709

12,110,052,186

기타유동자산
317,739,486

631,932,567

Ⅱ.비유동자산

61,776,238,770

51,006,999,633

장기금융상품
525,506,359

558,755,601

매도가능금융자산
608,849,000

108,875,000

관계기업투자
26,909,361,828

23,338,879,963

기타비유동자산
750,496,000

664,972,320

유형자산
30,876,233,445

23,188,289,836

무형자산
268,204,929

754,992,318

이연법인세자산
1,837,587,209

2,392,234,595

자산총계

127,905,957,792

108,736,648,527

부채

Ⅰ.유동부채

49,703,465,633

48,498,099,523

매입채무
5,401,980,732

6,310,109,473

미지급금
2,612,177,634

2,141,314,057

단기차입금
17,136,683,868

21,450,166,213

유동성사채
3,500,000,000

-

유동성장기부채
7,030,221,221

8,679,079,328

유동파생상품부채
8,962,107

-

당기법인세부채
5,044,077,111

4,182,013,925

계약부채
1,744,800,809

1,555,515,938

기타유동부채
7,224,562,151

4,179,900,589

Ⅱ.비유동부채

17,136,319,303

17,158,686,011

사채
-

3,500,000,000

장기차입금
8,436,250,011

6,327,472,232

비유동파생상품금융부채
47,193,669

5,604,713

기타비유동부채
209,111,079

-

확정급여부채
4,504,821,518

3,652,602,751

반품충당부채
3,938,943,026

3,673,006,315

부채총계

66,839,784,936

65,656,785,534

자본

Ⅰ.자본금
7,177,460,000

7,177,460,000

Ⅱ.자본잉여금
56,939,268,288

56,939,268,288

Ⅲ.자본조정
(3,074,850,220)

(3,074,850,220)

Ⅳ.기타포괄손익
(330,284,197)

(3,859,872,856)

Ⅴ.이익잉여금
354,578,985

(14,102,142,219)

자본총계

61,066,172,856

43,079,862,993

부채와자본총계

127,905,957,792

108,736,648,527

- 포 괄 손 익 계 산 서

제36기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제35기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

134,097,440,468

119,527,949,167

Ⅱ. 매출원가

(61,747,387,281)

(56,367,091,175)

Ⅲ. 매출총이익

72,350,053,187

63,160,857,992

Ⅳ. 판매비와관리비

(51,651,635,941)

(43,141,153,805)

Ⅴ. 영업이익

20,698,417,246

20,019,704,187

Ⅵ. 기타영업외손익

259,526,782

88,181,269

1. 기타수익
587,114,108

182,084,653

2. 기타비용
(327,587,326)

(93,903,384)

Ⅶ.금융손익

(1,194,007,377)

(12,368,935,119)

1. 금융수익
270,732,611

222,437,345

2. 금융비용
(1,464,739,988)

(12,591,372,464)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

19,763,936,651

7,738,950,337

Ⅸ. 법인세비용

(4,524,741,431)

(5,284,673,333)

X. 당기순이익(손실)

15,239,195,220

2,454,277,004

XI. 기타포괄손익

2,747,114,643

(8,578,498,606)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(782,474,016)

993,163,264

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
3,529,588,659

(9,547,772,967)

금융상품평가손익
-

(23,888,903)

XII. 총포괄손익

17,986,309,863

(6,124,221,602)

XIII. 주 당 손 익

기본주당순이익(손실)
1,085

174

희석주당순이익(손실)
1,085

174

- 자 본 변 동 표

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,711,789,014
(15,032,875,355)
51,720,791,727

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
(2,516,707,132)
(2,516,707,132)

2018.01.01 수정후
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,711,789,014
(17,549,582,487)
49,204,084,595

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,454,277,004
2,454,277,004

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
993,163,264
993,163,264

지분법자본변동
-
-
-
(9,547,772,967)
-
(9,547,772,967)

금융상품평가손익
-
-
-
(23,888,903)
-
(23,888,903)

2018.12.31 (전기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(3,859,872,856)
(14,102,142,219)
43,079,862,993

2019.01.01 (당기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(3,859,872,856)
(14,102,142,219)
43,079,862,993

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,239,195,220
15,239,195,220

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(782,474,016)
(782,474,016)

지분법자본변동
-
-
-
3,529,588,659
-
3,529,588,659

2019.12.31 (당기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(330,284,197)
354,578,985
61,066,172,856

- 현 금 흐 름 표

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

22,892,527,976

20,473,468,768

1.영업에서 창출된 현금
27,291,783,782

26,702,928,068

가.당기순이익(손실)
15,239,195,220

2,454,277,004

나.조정
17,852,379,960

29,520,396,676

다.영업활동으로인한 자산부채의 변동
(5,799,791,398)

(5,271,745,612)

2.이자수취
57,625,199

63,687,116

3.이자지급
(1,569,547,945)

(1,798,843,566)

4.법인세환급(납부)
(2,887,333,060)

(4,494,302,850)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,112,888,015)

(11,766,079,462)

단기금융상품의 감소
1,005,000,000

1,661,663,169

장기금융상품의 감소
332,454,129

70,673,812

단기대여금의 감소
1,729,536,210

77,000,000

보증금의 감소
14,476,320

20,720,000

차량운반구의 처분
-

24,000,000

회원권의 처분
-

31,000,000

로열티의 처분
300,000,000

-

단기대여금의 증가
(1,439,898,845)

(10,103,492,540)

단기금융상품의 증가
(840,000,000)

(1,080,000,000)

장기금융상품의 증가
(293,957,462)

(609,255,601)

매도가능금융자산의 증가
(499,974,000)

-

보증금의 증가
(100,000,000)

(5,000,000)

토지의 취득
(231,257,962)

(120,131,129)

건물의 취득
(284,208,941)

(82,747,041)

기계장치의 취득
(925,529,445)

(289,150,000)

공구와비품의 취득
(540,461,885)

(235,596,400)

차량운반구의 취득
-

(67,505,530)

건설중인유형자산의 취득
(7,329,066,134)

(1,056,658,202)

소프트웨어의 취득
(10,000,000)

(1,600,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,550,910,762)

(5,071,098,739)

단기차입금의 차입
25,110,129,089

21,912,628,043

사채의 차입
-

3,500,000,000

장기차입금의 차입
9,514,000,000

3,000,000,000

단기차입금의 상환
(29,416,640,668)

(24,504,121,342)

유동성장기부채의 상환
(9,054,080,328)

(3,979,605,440)

유동리스부채의 상환
(704,318,855)

-

사채의 상환
-

(5,000,000,000)

Ⅳ.현금에 대한 환율변동효과

(200,387)

(165,916)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,228,528,812

3,636,124,651

Ⅵ. 기초의 현금

7,994,124,302

4,357,999,651

Ⅶ.기말의 현금

17,222,653,114

7,994,124,302

 - 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제36기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 처분예정일 : 2020년 3월 23일

제35기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지 처분확정일 : 2019년 3월 15일

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)
(1,192,847,460)

(15,649,568,664)

1.전기이월미처분이익잉여금
(15,649,568,664)

(16,580,301,800)

2. 당기순이익(손실)
15,239,195,220

2,454,277,004

3. 확정급여부채의 재측정요소
(782,474,016)

993,163,264

4. 회계정책의 변경
-

(2,516,707,132)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1.연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.배당금(주당 50원)
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(1,192,847,460)

(15,649,568,664)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노상규
1963년 12월 14일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노상규
대한뉴팜(주)감사
17년3월~현재
대한뉴팜(주) 감사
없음

12년 3월 ~ 16년 7월
이브자리(주) 마케팅/전략개발

07년 7월 ~ 12년 10월
CJ제일제당 글로벌 마케팅 총괄

상온식품 총괄 본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년동안 당사에서 감사로 재직하면서 합리적인 의사결정과 업무를 수행하였고 또한, 과거 재직하였던 회사들에서 터득한 업무스킬 및 추진력으로 당사의 발전에 이바지한 바가 있어 감사 후보로 재추천하는 바임.

확인서

감사후보확인서_2019_r1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,011,290,319 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

전기 등기임원이자 각자 대표이사인 이영섭은 2020년 1월 31일부로 퇴직하여 현재 대표이사는 이완진 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
78,000,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음