이노션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200302)
제출인: 이노션

참고서류
3.4
(주)이노션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 2일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이노션
주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 308
전화번호: 02-2016-2300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 이노션
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정성이
최대주주
의결권 있는 주식
3,539,000
17.70
최대주주/등기임원
-

정의선
최대주주 등
의결권 있는 주식
400,000
2.00
주주
-

현대차 정몽구 재단
비영리재단
의결권 있는 주식
1,800,000
9.00
주주
-

계
의결권 있는 주식
5,739,000
28.70
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김정동
보통주
-
직원
-

이성규
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주전체(2019년 12월 31일)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 5일,
 (종료일) - 2020년 3월 25일 제 15기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 25일 9시 
 (장소) 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 
 더케이호텔 한강홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이 성 규
 (부서 및 직위) IR팀 차장
 (연락처) 02-2016-2532

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월17일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제15기말 2019년 12월 31일 현재

제14기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

1,571,275,319,376

1,575,742,729,751

1. 현금및현금성자산
30
389,234,185,423

356,950,144,955

2. 단기금융상품
4,30
211,438,433,711

341,034,213,147

3. 매출채권 및 기타채권
5,30,32,33
889,920,871,407

816,582,570,913

4. 기타금융자산
6,30
4,108,694,262

4,773,569,424

5. 당기법인세자산

4,172,784,789

2,227,008,051

6. 기타자산
7
72,400,349,783

54,175,223,261

II. 비유동자산

504,231,774,259

165,199,941,924

1. 장기금융상품
3,4,30
270,345,112

262,995,486

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
9,30
1,229,536,180

478,234,640

3. 기타금융자산
6,30
9,158,074,483

7,206,253,516

4. 공동기업 및 관계기업투자
9
14,944,876,469

14,474,678,798

5. 유형자산
10
31,775,334,810

25,851,936,097

6. 사용권자산

113,389,127,603

-

7. 무형자산
12
323,785,548,080

111,510,769,899

8. 이연법인세자산
28
9,602,466,815

5,106,216,748

9. 기타자산
7
76,464,707

308,856,740

자 산 총 계

2,075,507,093,634

1,740,942,671,675

부 채

I. 유동부채

1,063,007,777,183

934,039,173,665

1. 매입채무 및 기타채무
13,30,33
972,973,605,642

884,030,855,193

2. 기타금융부채
14,30
16,643,379,360

23,010,731

3. 사채
16
10,000,000

-

4. 충당부채
18
5,452,100,145

268,414,339

5. 당기법인세부채

5,747,170,995

9,420,926,514

6. 기타부채
15
62,181,521,041

40,295,966,888

II. 비유동부채

231,503,794,794

65,057,589,147

1. 기타채무
13,30
6,535,718,924

16,947,611,974

2. 기타금융부채
14,30
164,951,505,200

20,683,096,076

3. 사채
16,30,32
-

10,000,000

4. 순확정급여부채
17
2,054,826,368

441,652,678

5. 이연법인세부채
28
43,781,703,636

21,915,798,283

6. 충당부채
18
5,974,945,906

4,379,509,143

7. 기타부채
15
8,205,094,760

679,920,993

부 채 총 계

1,294,511,571,977

999,096,762,812

자 본

I. 지배기업소유주지분

763,684,050,959

727,471,475,037

1. 자본금
1,19
10,000,000,000

10,000,000,000

2. 기타불입자본
20
132,848,563,863

132,848,563,863

3. 기타자본구성요소
21
(34,255,568,878)

(30,287,470,029)

4. 이익잉여금
22
655,091,055,973

614,910,381,203

II. 비지배지분

17,311,470,816

14,374,433,826

자 본 총 계

780,995,521,775

741,845,908,863

부 채 와 자 본 총 계

2,075,507,093,635

1,740,942,671,675

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액
23,33,36

1,274,274,037,164

1,239,176,790,460

II. 매출원가
27,33

758,277,315,477

767,316,501,877

III. 매출총이익

515,996,721,687

471,860,288,583

IV. 판매비와관리비
24,27

394,144,256,443

353,673,802,261

V. 영업이익
36

121,852,465,244

118,186,486,322

1. 지분법손익
9
1,359,706,289

(212,273,855)

2. 금융수익
25,31
16,844,570,500

15,804,035,890

3. 금융비용
25,31
10,963,300,858

4,498,146,661

4. 기타수익
26
992,780,818

2,121,971,718

5. 기타비용
26
2,020,761,433

2,674,160,037

VI. 법인세비용차감전순이익

128,065,460,560

128,727,913,377

1. 법인세비용
28
33,500,926,275

36,346,145,832

VII. 당기순이익

94,564,534,285

92,381,767,545

VIII. 기타포괄손익

11,272,096,165

(1,506,021,302)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,347,203,911)

(2,149,463,222)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
22
(2,347,203,911)

(2,149,463,222)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

13,619,300,077

643,441,920

(1) 해외사업환산손익

13,526,990,518

677,853,908

(2) 지분법자본변동
9
92,309,559

(34,411,988)

IX. 총포괄이익

105,836,630,451

90,875,746,243

X. 당기순이익의 귀속

94,564,534,285

92,381,767,545

(1) 지배기업소유주지분

73,626,090,233

76,843,829,602

(2) 비지배지분

20,938,444,052

15,537,937,943

XI. 총포괄이익

105,836,630,450

90,875,746,243

(1) 지배기업소유주지분

83,631,861,159

74,536,613,334

(2) 비지배지분

22,204,769,291

16,339,132,909

XI. 주당이익

1. 기본및희석주당이익
29
3,681

3,842

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018. 1. 1 (전기초)
10,000,000,000
132,848,563,863
(30,758,182,130)
560,216,014,823
672,306,396,556
13,274,106,117
685,580,502,673

연차배당
-
-
-
(20,000,000,000)
(20,000,000,000)
(13,746,463,310)
(33,746,463,310)

당기순이익
-
-
-
76,843,829,602
76,843,829,602
15,537,937,943
92,381,767,545

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,149,463,222)
(2,149,463,222)
-
(2,149,463,222)

해외사업환산이익
-
-
(123,341,058)
-
(123,341,058)
801,194,966
677,853,908

지분법자본변동
-
-
(34,411,988)
-
(34,411,988)
-
(34,411,988)

기타
-
-
628,465,147
-
628,465,147
(1,492,341,890)
(863,876,743)

2018.12.31 (전기말)
10,000,000,000
132,848,563,863
(30,287,470,029)
614,910,381,203
727,471,475,037
14,374,433,826
741,845,908,863

2019. 1. 1 (당기초)
10,000,000,000
132,848,563,863
(30,287,470,029)
614,910,381,203
727,471,475,037
14,374,433,826
741,845,908,863

회계정책변경효과
-
-
-
(1,085,932,468)
(1,085,932,468)
(287,159,060)
(1,373,091,528)

수정후 기초자본
10,000,000,000
132,848,563,863
(30,287,470,029)
613,824,448,735
726,385,542,569
14,087,274,766
740,472,817,335

연차배당
-
-
-
(30,000,000,000)
(30,000,000,000)
(16,497,927,664)
(46,497,927,664)

당기순이익
-
-
-
73,626,090,233
73,626,090,233
20,938,444,052
94,564,534,285

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,347,203,911)
(2,347,203,911)
-
(2,347,203,911)

해외사업환산이익
-
-
12,260,665,279
-
12,260,665,279
1,266,325,239
13,526,990,518

지분법자본변동
-
-
92,309,559
-
92,309,559
-
92,309,559

기타
-
-
(16,333,352,888)
-
(16,333,352,888)
(2,482,645,577)
(18,815,998,465)

2019.12.31 (당기말)
10,000,000,000
132,848,563,863
(34,267,848,079)
655,103,335,057
763,684,050,841
17,311,470,816
780,995,521,657

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

136,368,361,849

4,535,987,168

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
34
159,941,543,894

23,257,366,853

(1) 당기순이익

94,564,534,285

92,381,767,545

(2) 조정

53,694,231,426

40,959,444,273

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

11,682,778,183

(110,083,844,965)

2. 이자의 수취

13,436,774,338

9,915,849,052

3. 이자의 지급

(264,282,228)

(210,000)

4. 법인세의 지급

(36,745,674,155)

(28,637,018,737)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(51,710,523,662)

55,066,863,220

단기금융상품의 순증감

129,684,194,520

50,799,794,097

기타금융자산의 감소

909,370,308

786,985,592

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분(취득)

(750,314,960)

1,340,000,000

매도가능금융자산의 처분(취득)

-

-

유형자산의 처분

172,018,171

11,270,645,040

기타금융자산의 증가

(2,069,304,000)

(1,459,817,450)

유형자산의 취득

(8,107,966,872)

(8,745,764,931)

무형자산의 취득

(1,701,726,336)

(302,777,367)

관계기업투자주식의 감소

981,818,182

1,200,000,000

정부보조금의 수령

-

300,000,000

사업결합으로 인한 순현금유출

(170,828,612,675)

(122,201,761)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(61,243,442,146)

(33,972,175,086)

배당금의 지급

(46,678,369,218)

(33,972,175,086)

리스부채의 지급

(14,565,072,928)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III )

23,414,396,042

25,630,675,302

V. 기초의 현금및현금성자산

356,950,144,955

330,161,565,375

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,869,644,426

1,157,904,278

VII. 기말의 현금및현금성자산

389,234,185,423

356,950,144,955

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제15 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제14 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기말
제 14 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

594,439,350,208

754,885,223,756

1. 현금및현금성자산
29
82,150,444,581

132,182,222,197

2. 단기금융상품
3,4,29
206,654,490,399

336,338,684,919

3. 매출채권 및 기타채권
5,22,29,32
292,905,840,192

272,881,955,501

4. 기타금융자산
6,29
1,749,543,993

2,191,115,666

5. 기타자산
7
10,979,031,043

11,291,245,473

II. 비유동자산

351,230,934,908

163,001,695,065

1. 장기금융상품
3,4,29
6,000,000

6,000,000

2. 공정가치측정금융자산
8,29
1,159,474,960

409,160,000

3. 기타금융자산
6,29
6,665,875,224

5,984,905,455

4. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
9
311,561,957,106

131,725,452,038

5. 유형자산
10,11
10,625,430,448

9,978,978,972

6. 사용권자산
11
4,215,017,022

-

7. 무형자산
12
14,782,604,040

14,345,284,040

8. 순확정급여자산
17
-

266,033,333

9. 이연법인세자산
27
2,214,576,108

285,881,227

자 산 총 계

945,670,285,116

917,886,918,821

부 채

I. 유동부채

302,234,096,443

282,699,819,571

1. 매입채무 및 기타채무
13,29,31,32
280,233,466,476

250,922,519,371

2. 당기법인세부채

4,213,522,698

7,640,692,072

3. 기타금융부채
14,29,31
3,342,440,160

96,994,400

4. 사채
16,29
10,000,000

-

5. 기타부채
15
14,434,667,109

24,039,613,728

II. 비유동부채

6,206,107,275

3,914,988,115

1. 기타금융부채
14,29,31
1,013,947,896

-

2. 사채
16,29
-

10,000,000

3. 순확정급여부채
17
1,100,648,570

-

4. 충당부채
18
4,091,510,809

3,904,988,115

부 채 총 계

308,440,203,718

286,614,807,686

자 본

1. 자본금
1,19
10,000,000,000

10,000,000,000

2. 기타불입자본
20
132,848,563,863

132,848,563,863

3. 이익잉여금
21
494,381,517,535

488,423,547,272

자 본 총 계

637,230,081,398

631,272,111,135

부 채 와 자 본 총 계

945,670,285,116

917,886,918,821

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

I. 매출액
22,32

374,540,780,179

418,280,333,607

II. 매출원가
26,32

245,030,968,487

277,919,724,549

III. 매출총이익

129,509,811,692

140,360,609,058

IV. 판매비와관리비
23,26

107,270,964,023

102,066,337,486

V. 영업이익

22,238,847,669

38,294,271,572

1. 금융수익
24,30
12,242,335,961

12,642,280,587

2. 금융비용
24,30
3,710,643,238

4,090,898,888

3. 기타수익
25
18,885,496,077

15,643,419,639

4. 기타비용
25
1,393,125,908

2,007,638,886

VI. 법인세비용차감전순이익

48,262,910,561

60,481,434,024

1. 법인세비용
27
9,946,653,448

14,483,253,543

VII. 당기순이익

38,316,257,113

45,998,180,481

VIII. 기타포괄손익

(2,327,800,542)

(2,176,295,948)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,327,800,542)

(2,176,295,948)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
17,21
(2,327,800,542)

(2,176,295,948)

IX. 총포괄이익

35,988,456,571

43,821,884,533

X. 주당이익

1. 기본 및 희석주당이익
28

1,916

2,300

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이 익
잉여금
총 계

2018. 1. 1 (전기초)
10,000,000,000
132,848,563,863
464,601,662,739
607,450,226,602

연차배당
-
-
(20,000,000,000)
(20,000,000,000)

당기순이익
-
-
45,998,180,481
45,998,180,481

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,176,295,948)
(2,176,295,948)

2018.12.31 (전기말)
10,000,000,000
132,848,563,863
488,423,547,272
631,272,111,135

2019. 1. 1 (당기초)
10,000,000,000
132,848,563,863
488,423,547,272
631,272,111,135

회계정책 변경효과
-
-
(30,486,308)
(30,486,308)

수정 후 기초자본
10,000,000,000
132,848,563,863
488,393,060,964
631,241,624,827

연차배당
-
-
(30,000,000,000)
(30,000,000,000)

당기순이익
-
-
38,316,257,113
38,316,257,113

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,327,800,542)
(2,327,800,542)

2019.12.31 (당기말)
10,000,000,000
132,848,563,863
494,381,517,535
637,230,081,398

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
주석
제15(당) 기
제14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,630,922,727

39,385,066,300

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33
27,398,174,749

27,901,326,128

(1) 당기순이익

38,316,257,113

45,998,180,481

(2) 조정

(1,994,636,460)

2,194,740,530

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(8,923,445,904)

(20,291,594,883)

2. 이자의 수취

9,193,171,629

7,146,476,763

3. 배당금의 수취

18,599,127,626

14,052,426,113

4. 이자의 지급

(210,000)

(210,000)

5. 법인세의 지급

(14,559,341,277)

(9,714,952,704)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(56,649,980,143)

61,616,580,787

단기금융자산의 순증감

129,684,194,520

50,835,607,030

기타금융자산의 감소

861,527,839

786,985,592

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분

-

1,340,000,000

유형자산의 처분

143,585,796

11,251,116,157

종속기업, 관계기업투자주식의 감소

981,818,182

1,200,000,000

종속기업, 관계기업투자주식의 취득

(180,818,323,250)

-

정부보조금의 수령

-

300,000,000

당기손익인식금융자산의 취득

(750,314,960)

-

기타금융자산의 증가

(2,069,304,000)

(1,457,607,000)

유형자산의 취득

(3,375,004,270)

(2,639,520,992)

무형자산의 취득

(1,308,160,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(33,690,568,040)

(20,000,000,000)

리스부채의 상환

(3,690,568,040)

-

배당금의 지급

(30,000,000,000)

(20,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

(49,709,625,456)

81,001,647,087

V. 기초의 현금및현금성자산

132,182,222,197

51,467,967,090

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(322,152,160)

(287,391,980)

VII. 기말의 현금및현금성자산

82,150,444,581

132,182,222,197

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 이익잉여금처분계산서

제15(당)기
2019년 01월 01일
부터
제14(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 25일

처분확정일
2019년 03월 27일

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

449,881,518

443,923,547

1. 전기이월미처분이익잉여금(*1)
413,893,061

400,101,663

2. 확정급여제도의 재측정요소
(2,327,801)

(2,176,296)

3. 당기순이익
38,316,257

45,998,180

II. 이익잉여금처분액

30,000,000

30,000,000

1. 배당금
30,000,000

30,000,000

(주당 현금배당금(율))
 당기:

1,500원(300%)

 전기: 1,500원(300%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

450,241,589

413,923,547

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 이사의 선임

(제 2호 의안) 이사선임의 건

(제 2-1호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정성이
1962.09.01
미해당
본인
이사회

윤석훈
1965.05.14
미해당
-
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정성이
이노션 사내이사
2005 ~ 현재
이노션 사내이사
보통주 3,539,000주 보유
('19년말 기준)

윤석훈
이노션 재경지원실장
2009 ~ 현재
이노션 재경지원실장
-

2005 ~ 2009
이노션 재경팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성이
없음
없음
없음

윤석훈
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 정성이

정성이 사내이사 후보자는 설립 이후 이노션 사내이사로 재직하면서 다양한 광고 산업의 경험과 이를 기반으로 주요 의사 결정을 내린 경험이 가지고 있으며, 이노션의 성장에 크게 기여해온 바가 있습니다.
이를 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 윤석훈

윤석훈 사내이사 후보자는 오랜 기간 이노션 재경지원실장으로 재직하면서 재경 부분의
전문성을 축적해 왔으며, 회사의 재무적 상황을 정확하게 이해하고 있기 때문에 회사의 재무구조 개선 및 안정적인 손익 관리에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

이를 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

(제 2-2호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤태화
1960.10.27
해당
-
이사회

류재욱
1969.03.27
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤태화
가천대학교 
경영대학 경영학부 교수
1998 ~ 현재
- 가천대학교 경영대학 경영학부 교수
없음

2013 ~ 현재
- 가천대학교 경영대학원 원장

2018 ~ 현재
- SK하이닉스 사외이사(감사위원)

2019 ~ 현재
- 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

2012 ~ 2018
- 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관

2016
- 한국회계정보학회 제25대 회장

1989 ~ 1997
- 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수

1985 ~ 1987
- 안권회계법인 공인회계사

류재욱
네모파트너즈 컨설팅 그룹
총괄대표
2000 ~ 현재
- 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표
없음

2017 ~ 현재
- 휴젤 사외이사(감사위원장)

2013 ~ 현재
- 행정공제회 투자심의위원회 위원

2009 ~ 현재
- 사학연금 투자심의위원회 위원

2014 ~ 2019
- 현대로템 사외이사(감사위원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤태화
없음
없음
없음

류재욱
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 윤태화

1. 전문성 : 
 본 후보자는 회계 및 재무 전문가로서 가천대학교 경영대학에서 교수로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계 및 재무 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 류재욱

1. 전문성 : 
 본 후보자는 재무자문 전문가로서 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 방향을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 재무자문 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 윤태화

가천대학교 경영학부 교수를 역임하고 있는 회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 류재욱

네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표를 역임하고 있는 재무자문 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

(제 2-3호 의안) 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재철
1969.05.11
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재철
롯데컬처웍스
경영전략 부문장
2018 ~ 현재
- 롯데컬처웍스 경영전략 부문장
없음

2017 ~ 2018
- 롯데컬처웍스 영업팀 팀장

2011 ~ 2017
- 롯데컬처웍스 전략기획팀 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재철
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

롯데컬처웍스 경영전략 부문장을 역임하고 있는 경영전략 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(정성이)

확인서(윤석훈)

확인서(윤태화_이사)

확인선(류재욱_이사)

확인서(김재철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤태화
1960.10.27
해당
-
이사회

류재욱
1969.03.27
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤태화
가천대학교 
경영대학 경영학부 교수
1998 ~ 현재
- 가천대학교 경영대학 경영학부 교수
없음

2013 ~ 현재
- 가천대학교 경영대학원 원장

2018 ~ 현재
- SK하이닉스 사외이사(감사위원)

2019 ~ 현재
- 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

2012 ~ 2018
- 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관

2016
- 한국회계정보학회 제25대 회장

1989 ~ 1997
- 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수

1985 ~ 1987
- 안권회계법인 공인회계사

류재욱
네모파트너즈 컨설팅 그룹
총괄대표
2000 ~ 현재
- 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표
없음

2017 ~ 현재
- 휴젤 사외이사(감사위원장)

2013 ~ 현재
- 행정공제회 투자심의위원회 위원

2009 ~ 현재
- 사학연금 투자심의위원회 위원

2014 ~ 2019
- 현대로템 사외이사(감사위원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤태화
없음
없음
없음

류재욱
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤태화

가천대학교 경영학부 교수를 역임하고 있는 회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

- 류재욱

네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표를 역임하고 있는 재무자문 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(윤태화_감사위원)

확인선(류재욱_감사위원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
36억원

최고한도액
60억원