NHN KCP — 주주총회소집공고 (20200302)
제출인: NHN KCP

주주총회소집공고
2.8
엔에이치엔한국사이버결제(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 02일

회 사 명 :
엔에이치엔한국사이버결제(주)

대 표 이 사 :
박 준 석

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN한국사이버결제)

(전 화) 1544-8667

(홈페이지)http://www.kcp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 승 구

(전 화) 1544-8667

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며,
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소
: 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN한국사이버결제)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임결과보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.의결사항

제 1호 의안 : 제25기(2019.01.01.~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 현금배당(1주당 230원)승인의 건

제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)
 제 2-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건
 제 2-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건
 제 2-3호 의안 : 사외이사 조창환 선임의 건
 제 2-4호 의안 : 사외이사 이광준 선임의 건
 제 2-5호 의안 : 사외이사 최정민 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 조창환 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 이광준 선임의 건
 제 3-3호 의안 : 감사위원회 위원 최정민 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우
리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 2020년 03월 02일
 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
 대표이사 박 준 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정연훈
(출석률: 100%)
(기타비상무이사)
장홍기
(출석률: 100%)
신시현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.02.13
2018년(제24기) 재무제표 승인 및
제24기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.03.12
2018년(제24기) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2019.04.05
삼성카드㈜와 업무제휴협약 기간연장
찬성
찬성
찬성

4
2019.07.16
주식매수선택권 행사방법 결정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2019.08.07
현대카드(주)와 업무제휴협약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.08.30
1. 특별상여금 지급의 건
2. 솔비포스 유상증자에 따른 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2019.09.19
1. 엠씨페이 합병계약서 체결 승인의 건
2. 엠씨페이와의 소규모합병 반대의사 통지 접수를 위한 
 주주확정기준일 결정 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2019.10.22
주식회사 엠씨페이 흡수합병계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019.11.26
주식회사 엠씨페이와의 합병절차 종료 보고 및 공고 결의의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019.12.04
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019.12.20
제25기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
장홍기(위원장)
신시현
송충열
2019.02.13
2018년(제24기) 재무제표 승인 및
제24기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결

2019.03.12
2018년(제24기) 재무제표 승인의 건
가결

2019.04.05
삼성카드㈜와 업무제휴협약 기간연장
가결

2019.07.16
주식매수선택권 행사방법 결정의 건
가결

2019.08.07
현대카드(주)와 업무제휴협약 승인의 건
가결

2019.08.30
1. 특별상여금 지급의 건
2. 솔비포스 유상증자에 따른 출자 승인의 건
가결

2019.09.19
1. 엠씨페이 합병계약서 체결 승인의 건
2. 엠씨페이와의 소규모합병 반대의사 통지 접수를 위한 
 주주확정기준일 결정 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
가결

2019.10.22
주식회사 엠씨페이 흡수합병계약 승인의 건
가결

2019.11.26
주식회사 엠씨페이와의 합병절차 종료 보고 및 공고 결의의 건
가결

2019.12.04
자기주식 취득의 건
가결

2019.12.20
제25기 현금배당 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
주1)
2,500
833
장홍기
신시현
정연훈

주1) 사외이사를 포함한 등기이사 전원의 보수총액에 대한 제24기 정기주주총회 승인금액은 20억원입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 종합결제사로 온라인결제사업, 오프라인결제사업, O2O사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[ 온라인결제사업 ]

당사의 온라인결제사업부문은 PG사업과 온라인VAN사업을 영위합니다.

1. PG사업부문

(1) 산업의 특성

PG사업은 온라인상에서 대금결제사(신용카드사, 은행, 전자화폐 등)와 가맹점(인터넷쇼핑몰, 게임사 등) 간의 금융거래를 다양한 결제수단을 통해 연결하는 사업, 즉 전자지급결제대행 서비스업을 의미합니다. 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에게 재지급하는 과정에서 발생하는 일정 수수료가 당사의 주 수입원입니다.
최근 당사가 적극적으로 진행하고 있는 모바일 결제서비스도 시대의 흐름에 따라 결제방식을 특화시킨 PG서비스의 일종이라 할 수 있습니다. 모바일 결제서비스는 스마트폰의 확산과 함께 급성장한 서비스이며, 간편결제서비스를 대표적인 서비스로 꼽을 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

최근 국내 전자지급결제대행 서비스는 구매 및 결제방식의 온라인화가 지속적으로 진행됨에 따라 그 성장세가 두드러지고 있습니다.

한국은행에 따르면
2019년 상반기 전자지급결제대행 서비스 이용액은 작년 하반기 대비 12.9% 증가한 4868억원, 이용건수는 15.9% 증가한 1018만건으로 나타났습니다. 전자지급결제대행 서비스 시장이 지속적으로 성장세를 보이는 이유 중 가장 큰 것은 모바일쇼핑의 가파른 증가세와 연관이 있습니다. 온라인쇼핑 중 모바일 비중이 64.5%를 차지하며 온라인 쇼핑의 성장을 견인하고 있기 때문입니다.

국내 뿐만 아니라 전세계적으로 4차 산업혁명과 발맞추어 비현금수단의 중요성은 더욱 증대될 것이며, 전자지급수단은 더욱 다양해질 전망입니다.
이에 따라 PG서비스의 새로운 수요와 기회가 늘어나 당사
의 PG 사업에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.

(3) 경기변동의 특성

PG사업은 온라인상에서의 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다.

(4) 경쟁요소

PG시장은 전자금융거래법상의 각종 준수의무와 결제인프라 및 결제시장 내 다양한 결제서비스 업체들과의 사업관계 구축 비용, 규모의 경제 효과 등으로 진입장벽이 높은 시장입니다.

이러한 특징으로 인해 2005년도 이후 당사와 KG이니시스, LG유플러스가 전체 전문PG시장의
65% 이상
을 꾸준히 점유하고 있으
며, 최근 당사는 신성장동력 확보를 통해 가파른 성장을 이뤄 지난 5월 시장점유율 1위로 올라섰습니다.
간편결제서비스의 경우 페이코, 네이버페이, 삼성페이, 카카오페이가 국내 4대 주요
간편결제서비스로 자리잡고 있으며,
특히 페이코 서비스는 주요 온라인 결제 영역에 빠짐없이 진출해 있을 뿐만 아니라, 오프라인 결
제 영역에서도 대형 프랜차이즈 결제처리, 삼성페이와의 결제 연계를 통해 결제영역을 확대해
나가고 있습니다. 당사는 페이코서비스를 포함한 다양한 간편결제 사업자에게 관련 서비스를 제공하고 있어 간편결제서비스와 그 성장을 같이하고 있습니다.

국내 휴대폰결제사업의 경우 현재는 KG모빌리언스, 다날 및 갤럭시아컴즈 3사가 전체시장의 90%를 점유하고 있습니다. 당사는 2008년 1월 (주)모모캐쉬 인수를 통해 기존의 휴대폰결제서비스보다 사용이 간편하면서도 보안성이 뛰어난 결제서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하여 영업을 개시하였으며, 지속적인 결제액 증가 추세에 있습니다.

한편 PG사들은 PG협의회, 핀테크산업협의회 등에 참여하여 금융기관의 수수료정책 등에 대한 전략수립과 보안, 기술변화등의 환경변화에 따른 정책 검토 등 전자결제산업의 활성화와 시장질서 확립을 위해 노력하고 있습니다.

2. 온라인VAN사업부문

(1) 산업의 특성

VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 당사는 온라인 쇼핑몰 등 전자상거래의 결제를 위한 온라인VAN서비스를 제공하고 있습니다.

온라인VAN사업은 온라인쇼핑몰 이용고객으로부터 발생하는 신용카드 정보 및 결제정보를 보안된 망을 통하여 신용카드가맹점과 신용카드사 간을 중계해 주는 사업으로, 당사는 전체 온라인 VAN 시장의 약
50%
를 점유하고 있는 것으로 추정합니다.

(2) 산업의 성장성

온라인VAN사업은 온라인 결제영역에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 우리나라의 결제방식에 있어 신용카드의 사용비중은 세계적으로 매우 높은 수준이며, 인터넷 및 모바일거래를 통한 구매가 지속적으로 증가하고 있어 당사의 온라인VAN사업의 시장이 계속적으로 확대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

온라인VAN사업은 온라인상에서의 신용카드의 결제량과 결제금액에 직접적인 영향을 받습니다. 신용카드 결제는 경기변동, 물가변동 등의 경제 상황 변화에 따른 소비자들의 소비심리변화에 직접적인 상관관계가 있습니다.

(4) 경쟁요소

온라인VAN사업은 수수료수익을 신용카드사로부터 수취하지만, 온라인 신용카드 거래의 발생처(전자상거래업체)를 거래처로 확보하는 것이 사업성과를 높이는데 중요합니다. 당사는 당사 PG서비스를 제공받는 전자상거래업체를 대상으로 온라인VAN 서비스도 연계하여 제공할 영업 기회를 확대할 수 있기에 PG사업과 온라인VAN사업간 시너지 창출이 용이할 뿐만 아니라, 국내 전자상거래의 초창기부터 꾸준하고 일관되게 전자결제 시장에 집중한 결과 주요 전자상거래업체들과 성장을 함께 하면서 구축한 사업적 협력관계를 바탕으로 대형 전자상거래 업체를 대상으로 오랜 기간동안 안정적인 VAN서비스를 제공하고 있습니다.

[ 오프라인결제사업 ]

당사의 오프라인결제사업부문은 오프라인VAN사업을 의미합니다.

(1) 산업의 특성

VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 이러한 VAN사업은 1987년 최초로 국내에 사업화된 이후 현재 당사를 포함해 13개의 주요 VAN사가 시장에 진출하여 서비스를 제공하고 있습니다.

오프라인 VAN사업은 보안된 망을 통하여 신용카드사와 오프라인 매장인 신용카드 가맹점간의 결제정보를 중계하는 사업으로, 현재 당사 외에도 한국정보통신(KICC), 케이에스넷(KSNET), 퍼스트데이타(FDIK), 나이스정보통신, 스마트로, 금융결제원, KIS정보통신, 코밴(KOVAN) 등의 회사가 시장에 진출해 있습니다. 당사는 2005년도부터 본격적으로 오프라인 VAN 시장에 진출하여 현재 약 20만개의 신용카드가맹점에서 발생하는 거래데이터를 중계하는 등 지속적인 성과를 이루어내고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

오프라인VAN사업은 오프라인상에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 2019년 11월 여신금융협회에 따르면 2019년 3분기 전체 카드 승인금액은 총 216조 6,000억원으로 전년동기대비 5.5%p 증가한 것으로 나타났으며, 승인건수 역시 8.3%p 증가한 56억 4,000만건으로 집계됐습니다. 이러한 신용카드 결제규모의 증가 추세는 당사의 오프라인VAN 서비스 제공의 기회를 지속적으로 확대시키는 요인으로 작용합니다.

(3) 경기변동의 특성

오프라인VAN사업은 오프라인상에서의 신용카드의 결제량과 결제금액에 직접적인 영향을 받습니다. 신용카드 결제는 경기변동, 물가변동 등의 경제 상황 변화에 따른 소비자들의 소비심리변화에 직접적인 상관관계가 있습니다.

(4) 경쟁요소

오
프
라인VAN사업의 경우, 전국 단위의 카드조회용 단말기의 공급과 가맹점 관리 대행 협력업체망 확보 등 전문적인 시스템과 인력을 갖춰야 하기 때문에 인프라적인 측면에서 높은 진입장벽이 형성되어 있습니다.

[ O2O사업 ]

(1) 산업의 특성

O2O 사업은 온라인과 오프라인 시장을 결합·융합하여 진행하는 다양한 사업을 의미합니다. 모바일의 보편화로 온·오프라인의 경계 없이 넘나들며 가격, 편의성 등을 고려한 최적의 조건에서 서비스를 제공받으려는 소비자들이 빠르게 증가함에 따라 두 영역을 유기적으로 연결하여 고객에게 보다 편리한 서비스를 제공하는 O2O사업이 글로벌 비지니스 화두로 부상하고 있습니다.

배달, 숙박, 택시, 부동산, 공유차량 등 다양한 영역에서 O2O서비스가 상당히 대중화되어 있습니다. 온라인을 활용하여 오프라인 서비스를 고객에게 편리하게 연결한 후 수수료를 받는 중개업 형태 뿐만 아니라, 상품 및 커머스 영역까지 범위가 넓어져 시장 규모가 확장되고 있습니다. 더불어 O2O 플랫폼 사용자의 활동이 데이터로 축적되고 수집된 데이터를 활용하는 다양한 O2O 서비스가 새롭게 창출될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

2019년 7월 한국인터넷진흥원에 따르면 O2O 시장 규모는 지난해 594조원에서 올해 831조원으로, 2020년 1081조원으로 해마다 빠른 성장이 될 것으로 예측되고 있습니다. 당사가 진행하는 O2O 방식의 결제 및 연계서비스 사업은 O2O 시장의 규모 확대 및 새로운 트랜드 확산과 맞물려 사업 성장성이 높다고 판단됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

당사의 O2O 사업은 경기 상황에 따른 온라인·오프라인에서의 주문 및 결제금액에 영향을 받을 것이나, 1인 가구의 증가, 무인 주문 결제의 생활화 등 소비자들의 생활 패턴의 변화로 인한 소비 심리 변화에 보다 직접적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 

(4) 경쟁요소

당사가 진행하고 있는 O2O서비스 중 테이블오더, 픽업오더 서비스는 키오스크 등 전통적인 오프라인 결제관련 사업자들과의 경쟁 관계에 있습니다. 특히 배달오더 서비스의 경우 기존 배달 플랫폼사들과의 경쟁관계가 형성될 것으로 예상합니다. 다만 당사만의 가장 큰 장점은 POS사와의 연계를 통한 원스톱 서비스로 가맹점 맞춤형 서비스가 가능하다는 점입니다. 이에 시장 영역, 서비스 제공 방식 등이 한정되지 않은 오픈형 서비스로 가맹점의 니즈에 맞춰 적극적으로 서비스를 확대시킬 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 종합결제사로 온라인결제사업, 오프라인결제사업, O2O결제 및 연계서비스 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
당사는 지난 20여년 동안 온라인결제사업과 오프라인결제사업을 함께 영위하면서 사업영역 간 시너지를 통한 결제사업 역량 강화를 지속적으로 추구해 왔습니다. 과거에는 엄격히 구분되어 있었던 온·오프라인 결제시장의 장벽들이 기술개발과 업체간 경쟁심화 및 시장환경의 변화로 인해 경계가 희미해지고 융합이 가속화 됨에 따라 모든 결제사업영역에서 오랜 경험과 우량고객들을 다수 확보하고 있는 당사는 경쟁사들보다 시장환경 변화에 발빠르게 대처해가고 있습니다. 이에 최근 O2O사업에 진출하여 서비스를 런칭하였으며, 결제시장의 변화를 주도하고 있습니다. 당사는 앞으로도 다양한 신사업 모델 개발과 신시장 개척 노력을 전개해 나가, 대한민국을 대표하는 종합결제사로써 확고하게 자리매김하겠습니다.

1) 온라인결제사업은 PG사업과 온라인VAN사업을 의미하며, 소셜커머스사, 대형 온라인 쇼핑몰, 오픈마켓, 온라인 게임사 등을 주요 고객사로 두고 있으며, 약 15만여 개의 중소형 온라인 쇼핑몰을 고객사로 보유하고 있습니다. 이러한 고객사 다양화와 분산화를 통해 온라인결제사업의 매출 및 이익은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

2) 오프라인결제사업은 약 32만개의 오프라인 가맹점을 대상으로 신용카드 거래승인 및 부가정보 중계서비스, 즉 오프라인VAN 서비스를 제공하고 있으며, 우리나라 신용카드 사용량 증가에 따라 거래처리금액이 꾸준하게 성장하고 있습니다. 

3)
당사의 O2O사업 중
모바일스마트주문결제 사업은 "
페이코오더"라는 서비스브랜드로 NHN페이코(주)와 공동사업으로 진행하고 있습니다. 현재 수천개의 가맹점과 계약이 완료되어 서비스 오픈이 순차적으로 이루어지고 있으며, 지속적인 서비스 확대를 위해 적극적인 영업 및 개발활동을 진행하고 있습니다. 해당 서비스는 다수의 POS 솔루션과 연동하여 진행되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
주요 상품 및 용역의 유형

온라인결제 사업부
(구)PG 사업부
온라인쇼핑몰 전자결제(신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 상품권 외) 지불대행서비스

(구)VAN-On 사업부
온라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스)

오프라인결제 사업부
(구)VAN-Off 사업부
오프라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스) 및 단말기상품 공급

O2O 사업부(*)
무인주문결제사업, 주문중계서비스(주문데이터 중계 서비스), 온/오프라인 통합솔루션

(*) 당기 중 신설되었습니다.

(2) 시장점유율

(가) 온라인결제 사업

1) PG사업

수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나, 현재 KG이니시스, 당사, LG유플러스 3사가 전체 시장의
65%
이상을 점유하고 있으며, 3사간의 시장점유율 차이는 비슷한 수준인 것으로 추정됩니다.

2) 온라인VAN사업
일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약
50%
를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(나) 오프라인결제 사업

일부 공
시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약 7%를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(다) O2O 사업
현재 당사가 추진하고 있는 O2O 결제 및 연계서비스는 시장 형성의 초기 단계로 시장점유율을 추정하기 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 온라인결제 사업

간편결제 등을 기반으로 한 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장, 국내 전자지급서비스 이용률의 지속적인 성장, 카드 승인건수 최대치 경신 등으로 인해 PG시장 및 온라인VAN 시장이 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 

온라인거래는 전통적인 온라인 쇼핑몰을 통한 거래가 상당부분을 차지하고 있지만 최근에는 디지털컨텐츠 시장, 모바일 결제 등의 영역에서 거래가 급속하게 성장함에 따라 다양한 온라인 거래 분야에서 결제가 확대되고 있습니다. 

(나) 오프라인결제 사업
소비자들의 카드 이용금액이 지속적으로 증가하고 소액의 결제에도 신용카드 등을 적극 사용하여 이용횟수도 증가하고 있기 때문에 카드결제와 연계된 오프라인결제 시장은 지속적으로 증가하고 있습니다. 

(다) O2O 사업

O2O 배달시장의 급성장, 오프라인 매장에서의 인건비 문제로 인한 무인화 매장의 확산, 오프라인 매장과 연계하는 다양한 온라인 플랫폼의 등장 등의 요인으로 O2O시장은 급격한 성장을 이루고 있습니다. 당사는 전방위적인 O2O시장 성장을 바탕으로한 O2O 결제 및 주문중계 등 연계서비스 시장 확대에 적극적으로 대비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2019.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 통합 전자결제사로, PG 사업, 온라인·오프라인 VAN 사업, 휴대폰 결제사업, 해외결제사업, O2O사업 등을 영위하고 있습니다.

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표

연결재무상태표

제 25(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2018년 12월 31일 현재

엔에이치엔한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

자 산

I. 유동자산

243,351,804,503

201,542,525,600

현금및현금성자산
126,940,972,240

88,771,901,978

매출채권및기타채권
65,587,618,618

76,139,183,132

재고자산
3,407,119,195

5,779,825,095

당기손익공정가치측정금융자산
20,663,109,021

3,182,340,376

기타유동금융자산
23,861,483,320

19,467,835,388

기타유동자산
2,891,339,049

8,201,168,091

당기법인세자산
163,060

271,540

II. 비유동자산

68,929,623,041

78,162,983,186

기타비유동금융자산
3,065,534,431

1,540,793,034

비유동당기손익공정가치측정금융자산
-

5,865,115,672

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
10,000,000

5,000,000

관계기업 투자
2,068,217,843

658,094,932

유형자산
29,285,280,016

54,010,338,180

무형자산
7,199,654,975

10,731,447,720

투자부동산
19,043,256,288

기타비유동자산
4,528,658,939

1,753,341,068

이연법인세자산
3,729,020,549

3,598,852,580

자 산 총 계

312,281,427,544

279,705,508,786

부 채

I. 유동부채

179,874,224,180

145,915,287,604

매입채무및기타채무
148,038,259,885

141,565,918,035

기타유동부채
6,047,900,992

2,287,182,357

단기차입부채
15,025,879,972

당기법인세부채
10,762,183,331

2,062,187,212

II. 비유동부채

4,681,272,290

17,886,815,466

장기매입채무및기타채무
1,129,414,879

219,414,879

장기차입부채
42,978,469

15,086,351,784

기타비유동부채
297,548,529

92,817,319

퇴직급여부채
3,211,330,413

2,488,231,484

부 채 총 계

184,555,496,470

163,802,103,070

자 본

지배기업의 소유주지분

127,525,231,184

115,894,221,809

I. 자본금

11,485,696,500

10,958,746,500

II. 주식발행초과금

44,638,940,425

44,638,940,425

III. 이익잉여금

94,898,773,800

73,850,776,353

IV. 기타자본항목

(23,498,179,541)

(13,554,241,469)

비지배지분

200,699,890

9,183,907

자 본 총 계

127,725,931,074

115,903,405,716

부 채 및 자 본 총 계

312,281,427,544

279,705,508,786

연결포괄손익계산서

제 25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔에이치엔한국사이버결제(주)와 그 종속회사
(단위:원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액
469,897,621,518
432,658,308,997

II. 매출원가
402,153,187,502
380,095,634,692

III. 매출총이익
67,744,434,016
52,562,674,305

판매비와관리비
35,651,508,441
30,791,160,485

IV. 영업이익(손실)
32,092,925,575
21,771,513,820

금융수익
7,291,421,966
6,546,181,869

금융원가
1,958,003,095
1,350,237,257

관계기업 투자손실
467,032,348
471,348,244

기타이익
5,040,975,180
1,859,031,676

기타손실
4,150,365,187
7,625,559,180

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
37,849,922,091
20,729,582,684

법인세비용
13,026,409,916
3,949,542,255

VI. 당기순이익(손실)
24,823,512,175
16,780,040,429

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주에게귀속되는 당기순이익(손실)
24,895,217,793
17,044,314,382

비지배지분에귀속되는 당기순이익(손실)
(71,705,618)
(264,273,953)

VII. 기타포괄손익
15,050,111
(592,731,923)

(1)당기손익으로 재분류되지않는 항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)
(162,105,148)
(516,181,791)

지분법자본변동
177,155,259
(76,550,132)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익(세후기타포괄손익)
-
-

VIII. 총포괄손익
24,838,562,286
16,187,308,506

총 포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의소유주에게 귀속되는 지분
24,913,804,956
16,461,215,658

총포괄손익, 비지배지분
(75,242,670)
(273,907,152)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)
1,125
800

희석주당이익(손실)
1,121
797

자본변동표

제 25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔에이치엔한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
이익
잉여금
기타
자본항목
비지배지분
총 계

2018.01.01 (전기초)
9,793,751,500
41,992,542,184
58,263,005,563
(5,585,406,015)
161,880,713
104,625,773,945

총포괄손익

당기순이익
-
-
17,044,314,382
-
(264,273,953)
16,780,040,429

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(506,548,592)
-
(9,633,199)
(516,181,791)

지분법자본변동
-
-
-
(76,550,132)
-
(76,550,132)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
949,995,000
-
(949,995,000)
-
-
-

주식선택권행사
215,000,000
2,646,398,241
-
(937,081,171)
-
1,924,317,070

자기주식의 취득
-
-
-
(9,189,513,680)
-
(9,189,513,680)

자기주식의 처분
-
-
-
4,471,460,178
-
4,471,460,178

자기주식처분손익
-
-
-
(2,133,703,454)
-
(2,133,703,454)

주식보상비용
-
-
-
9,231,518
-
9,231,518

비지배지분과의 거래
-
-
-
(112,678,713)
121,210,346
8,531,633

2018.12.31 (전기말)
10,958,746,500
44,638,940,425
73,850,776,353
(13,554,241,469)
9,183,907
115,903,405,716

2019.01.01 (당기초)
10,958,746,500
44,638,940,425
73,850,776,353
(13,554,241,469)
9,183,907
115,903,405,716

총포괄손익

당기순이익
-
-
24,895,217,793
-
(71,705,618)
24,823,512,175

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(158,568,096)
-
(3,537,052)
(162,105,148)

지분법자본변동
-
-
-
177,155,259
-
177,155,259

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
-
-
(3,161,702,250)
-
-
(3,161,702,250)

주식배당
526,950,000
-
(526,950,000)
-
-
-

주식선택권 행사
-
-
-
(82,867,270)
-
(82,867,270)

자기주식취득
-
-
-
(10,648,204,803)
-
(10,648,204,803)

자기주식처분
-
-
-
1,168,625,345
-
1,168,625,345

자기주식처분손익
-
-
-
(393,165,299)
-
(393,165,299)

감자차손익
-
-
-
(1,152,240)
-
(1,152,240)

주식보상비용
-
-
-
1,942,303
-
1,942,303

비지배지분과의 거래
-
-
-
(166,271,367)
266,758,653
100,487,286

2019.12.31 (당기말)
11,485,696,500
44,638,940,425
94,898,773,800
(23,498,179,541)
200,699,890
127,725,931,074

현금흐름표

제 25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔에이치엔한국사이버결제(주)와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

71,310,021,015

28,049,063,392

1. 영업에서 창출된 현금흐름
74,740,241,437

34,642,303,807

당기순이익
24,823,512,175

16,780,040,429

조정
22,240,237,040

21,180,836,480

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
27,676,492,222

(3,318,573,102)

2. 이자의 수취
1,334,392,214

510,802,084

3. 이자의 지급
(453,570,482)

(445,444,071)

4. 법인세 납부액
(4,311,042,154)

(6,658,598,428)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,872,079,996)

(2,813,719,356)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
69,540,691,077

17,476,818,426

기타유동금융자산의 감소
31,026,363,100

14,079,828,877

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
29,207,714,051

3,116,179,067

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 감소
2,020,001,267

8,883,773

유형자산의 처분
6,776,016,358

213,420,680

보증금의 감소
510,596,301

32,500,000

종속기업투자주식의 감소
-

26,006,029

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(89,412,771,073)

(20,290,537,782)

기타유동금융자산의 증가
(34,261,600,000)

12,075,198,705

기타비유동금융자산의 증가
(2,046,850,000)

492,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(37,102,063,752)

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
(5,000,000)

-

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(6,195,671,578)

1,000,000,000

유형자산의 취득
(7,814,984,987)

5,544,341,320

무형자산의 취득
(1,032,230,236)

879,586,609

보증금의 증가
(828,079,020)

299,411,148

종속기업투자주식의 취득
(126,291,500)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,339,921,242)

(5,435,580,680)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
586,011,560

2,336,663,000

장기차입부채의 차입
-

86,396,500

주식매수선택권의 행사
-

2,242,990,000

자기주식의 처분
581,700,000

-

종속기업의 유상증자
4,311,560

7,276,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,925,932,802)

(7,772,243,680)

사채의 상환
(79,064,069)

-

배당금의 지급
(3,161,702,250)

-

리스부채의 감소
(27,157,200)

-

자기주식의 취득
(10,648,204,803)

7,772,243,680

종속기업의 감자
(9,804,480)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

38,098,019,777

19,799,763,356

V. 기초의 현금및현금성자산

88,771,901,978

68,993,237,338

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

71,050,485

(21,098,716)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

126,940,972,240

88,771,901,978

■ 별도재무제표

재무상태표

제 25(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2018년 12월 31일 현재

엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위:원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

자 산

I. 유동자산

240,406,057,383

198,996,827,173

현금및현금성자산
125,626,019,602

86,544,505,774

매출채권및기타채권
65,019,621,413

76,471,591,669

재고자산
3,275,072,920

3,808,732,500

당기손익공정가치측정금융자산
20,663,109,021

4,700,706,376

기타유동금융자산
22,951,210,178

20,926,255,279

기타유동자산
2,871,024,249

6,545,035,575

II. 비유동자산

71,821,260,083

81,893,685,659

기타비유동금융자산
2,753,334,893

1,292,966,938

비유동당기손익공정가치
 측정금융자산
-

5,865,115,672

비유동기타포괄손익공정가치
 측정금융자산
10,000,000

5,000,000

종속기업및관계기업투자
5,895,448,845

8,876,976,746

유형자산
29,201,088,529

53,809,657,893

무형자산
6,616,443,782

6,768,619,506

투자부동산
19,043,256,288

-

기타비유동자산
4,528,491,191

1,610,232,320

이연법인세자산
3,773,196,555

3,665,116,584

자 산 총 계

312,227,317,466

280,890,512,832

부 채

I. 유동부채

179,575,094,818

144,968,727,693

매입채무및기타채무
147,821,922,467

140,850,541,271

기타유동부채
5,965,109,048

2,055,999,210

단기차입부채
15,025,879,972

-

당기법인세부채
10,762,183,331

2,062,187,212

II. 비유동부채

4,304,751,454

17,105,504,691

장기매입채무및기타채무
1,190,244,879

219,414,879

기타비유동부채
297,548,529

92,817,319

장기차입부채
42,978,469

15,000,000,000

확정급여부채
2,773,979,577

1,793,272,493

부 채 총 계

183,879,846,272

162,074,232,384

자 본

Ⅰ.자본금

11,485,696,500

10,958,746,500

Ⅱ.주식발행초과금

44,638,940,425

44,638,940,425

Ⅲ.이익잉여금

95,986,865,934

75,872,658,705

Ⅳ.기타자본항목

(23,764,031,665)

(12,654,065,182)

자 본 총 계

128,347,471,194

118,816,280,448

부 채 및 자 본 총 계

312,227,317,466

280,890,512,832

포괄손익계산서

제 25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위:원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액
464,507,319,597
424,544,561,147

II. 매출원가
398,398,477,362
374,124,411,480

III. 매출총이익
66,108,842,235
50,420,149,667

판매비와관리비
32,573,900,761
26,865,169,255

IV. 영업이익
33,534,941,474
23,554,980,412

금융수익
7,412,434,335
6,559,284,525

금융비용
8,620,290,701
3,621,478,759

기타영업외수익
4,997,470,863
1,727,136,957

기타영업외비용
350,960,840
6,790,443,677

V. 법인세비용차감전순이익
36,973,595,131
21,429,479,458

법인세비용
13,048,231,383
3,967,908,646

Ⅵ. 당기순이익
23,925,363,748
17,461,570,812

Ⅶ. 기타포괄손익
(122,504,269)
(450,859,222)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(122,504,269)
(450,859,222)

Ⅷ. 총포괄이익

23,802,859,479
17,010,711,590

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
1,081
820

희석주당이익
1,077
817

자본변동표

제 25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
이익
잉여금
기타
자본항목
총 계

2018.01.01 (전기초)
9,793,751,500
41,992,542,184
59,811,942,115
(4,874,458,573)
106,723,777,226

총포괄손익

당기순이익

17,461,570,812

17,461,570,812

확정급여제도의 재측정요소

(450,859,222)

(450,859,222)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
949,995,000

(949,995,000)

-

주식선택권행사
215,000,000
2,646,398,241

(937,081,171)
1,924,317,070

자기주식의 취득

(9,189,513,680)
(9,189,513,680)

자기주식의 처분

4,471,460,178
4,471,460,178

자기주식처분손익

(2,133,703,454)
(2,133,703,454)

주식보상비용

9,231,518
9,231,518

2018.12.31 (전기말)
10,958,746,500
44,638,940,425
75,872,658,705
(12,654,065,182)
118,816,280,448

2019.01.01 (당기초)
10,958,746,500
44,638,940,425
75,872,658,705
(12,654,065,182)
118,816,280,448

총포괄손익

당기순이익

23,925,363,748

23,925,363,748

확정급여제도의 재측정요소

(122,504,269)

(122,504,269)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
526,950,000

(526,950,000)

-

현금배당

(3,161,702,250)

(3,161,702,250)

종속기업 흡수합병

(1,156,296,759)
(1,156,296,759)

주식선택권행사

(82,867,270)
(82,867,270)

자기주식의 취득

(10,648,204,803)
(10,648,204,803)

자기주식의 처분

1,168,625,345
1,168,625,345

자기주식처분손익

(393,165,299)
(393,165,299)

주식보상비용

1,942,303
1,942,303

2019.12.31 (당기말)
11,485,696,500
44,638,940,425
95,986,865,934
(23,764,031,665)
128,347,471,194

현금흐름표

제 25(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 24(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

엔에이치엔한국사이버결제 주식회사
(단위:원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 영업활동 현금흐름

72,502,198,612

2,734,821,971

영업에서 창출된 현금흐름
75,845,538,991

8,008,780,638

당기순이익
23,925,363,748

17,461,570,812

조정
23,882,163,765

13,930,266,432

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
28,038,011,478

(23,383,056,606)

이자의 수취
1,332,676,196

449,282,370

이자의 지급
(365,240,952)

(274,263,281)

법인세 납부
(4,310,775,623)

(5,448,977,756)

II. 투자활동 현금흐름

(20,453,635,481)

(1,568,617,633)

투자활동으로 인한 현금유입액
70,939,663,660

11,583,356,721

기타유동금융자산의 감소
31,026,363,100

3,399,438,114

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
30,784,434,515

8,093,009,517

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 감소
2,020,001,267

-

유형자산의 처분
6,774,437,358

90,909,090

보증금의 감소
334,427,420

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(91,393,299,141)

(13,151,974,354)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
37,102,063,752

-

기타유동금융자산의 증가
34,661,600,000

1,533,748,430

기타비유동금융자산의 증가
2,046,850,000

382,000,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산의 증가
6,195,671,578

5,147,758,161

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
5,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
2,126,388,500

2,665,228,000

유형자산의 취득
7,798,618,923

1,096,682,072

무형자산의 취득
705,389,368

547,420,170

보증금의 증가
751,717,020

1,779,137,521

III. 재무활동 현금흐름

(13,255,364,253)

(3,726,212,530)

재무활동으로 인한 현금유입액
581,700,000

316,910,000

신주발행
-

316,910,000

자기주식의 처분
581,700,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(13,837,064,253)

(4,043,122,530)

자기주식의 취득
10,648,204,803

4,043,122,530

리스부채의 감소
27,157,200

-

현금배당
3,161,702,250

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

38,793,198,878

(2,560,008,192)

V. 기초의 현금및현금성자산

86,544,505,774

66,589,795,211

Ⅵ. 기타 증감

288,314,950

(36,710,463)

환율변동 효과
66,461,657

(36,710,463)

합병으로 인한 현금의 증가
221,853,293

-

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

125,626,019,602

63,993,076,556

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:천원)

구 분
당 기
 (처분예정일 : 2020. 03. 27)
전 기
 (처분확정일 : 2019. 03. 28)

미처분이익잉여금

93,905,105

74,107,068

전기이월이익잉여금
70,102,245

57,083,471

회계변경 효과
-

12,885

확정급여부채의 재측정요소
(122,504)

(450,859)

당기순이익
23,925,364

17,461,571

이익잉여금처분액

6,485,499

4,004,822

법정적립금
498,682

316,170

임의적립금(*)
1,000,000

-

현금배당
4,986,817

3,161,702

주식배당
-

526,950

차기이월미처분이익잉여금

87,419,606

70,102,245

(*) 정보통신망법 제32조 제3항 규정에 의거하여 임의적립금(개인정보보호 손해배상 준비금)을 적립할 것을 2019년 제25기 정기주주총회 안건으로 상정하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기(제25기)
전기(제24기)

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
230
150

현금배당금총액(백만원)
4,757
3,162

시가배당율(%)
1.0
1.2

※ 당기(제25기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박준석
1969.03
사내이사
-
이사회

정승규
1970.11
사내이사
-
이사회

조창환
1969.04
사외이사
-
이사회

이광준
1973.01
사외이사
-
이사회

최정민
1974.03
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준석
엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사
1998~2000
2000~현재
前) LG소프트
現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사
-

정승규
엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장
1996~1998
1999~현재
前) LG-EDS 시스템
現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장
-

조창환
연세대학교 언론홍보영상학부 교수
연세대학교 언론홍보대학원 원장
1999~2008
2020~현재
2008~현재
前) 미국 University of Florida 광고학 교수
現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장
現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
-

이광준
법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
2001
2004~2016
2016~현재
제30기 사법연수원 수료
前) 법무법인 충정 파트너 변호사
現) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
-

최정민
(주)레인보우8 상무이사
2001~2007
2007~2019
2019~현재
前) 안진회계법인 매니저
前) 진성회계법인 이사
現) (주)레인보우8 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준석
-
-
-

정승규
-
-
-

조창환
-
-
-

이광준
-
-
-

최정민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 조창환 / 이광준 / 최정민 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사내이사 박준석.jpg
확인서_사내이사 박준석

확인서_사내이사 정승규.jpg
확인서_사내이사 정승규

확인서_사외이사 조창환.jpg
확인서_사외이사 조창환

확인서_사내이사 이광준.jpg
확인서_사외이사 이광준

확인서_사외이사 최정민.jpg
확인서_사외이사 최정민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조창환
1969.04
사외이사
-
이사회

이광준
1973.01
사외이사
-
이사회

최정민
1974.03
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조창환
연세대학교 언론홍보영상학부 교수
연세대학교 언론홍보대학원 원장
1999~2008
2020~현재
2008~현재
前) 미국 University of Florida 광고학 교수
現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장
現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
-

이광준
법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
2001
2004~2016
2016~현재
제30기 사법연수원 수료
前) 법무법인 충정 파트너 변호사
現) 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
-

최정민
(주)레인보우8 상무이사
2001~2007
2007~2019
2019~현재
前) 안진회계법인 매니저
前) 진성회계법인 이사
現) (주)레인보우8 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조창환
-
-
-

이광준
-
-
-

최정민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사위원회 위원 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사외이사 조창환.jpg
확인서_사외이사 조창환

확인서_사내이사 이광준.jpg
확인서_사외이사 이광준

확인서_사외이사 최정민.jpg
확인서_사외이사 최정민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

실제 지급된 보수총액
1,320백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

※ 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 주주총회 개최(예정)일 : 2020-03-27
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유
당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 장소대관, 이사진 일정 조율 문제, 종속회사 연결결산 및 기타 대내외 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.