비아트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200302)
제출인: 비아트론

참고서류
3.4
비아트론

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 03월 02일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비아트론
주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139
전화번호: 070-4016-3200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)비아트론
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김형준
최대주주
보통주
1,697,430
14.01%
최대주주
대표이사

박진선
특별관계자
보통주
243,890
2.01%
최대주주배우자
-

김주연
특별관계자
보통주
121,950
1.01%
최대주주자녀
-

김서연
특별관계자
보통주
121,950
1.01%
최대주주자녀
-

김희연
특별관계자
보통주
121,950
1.01%
최대주주자녀
-

계
-
2,307,170
19.04%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

구주섭
보통주
50
직원
-

김민규
보통주
990
직원
-

문현호
보통주
-
직원
-

김성민
보통주
53
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)비아트론 제19기 정기주주총회(2020년 03월 24일)를 위한 
주주명부 폐쇄일 기준(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 05일, (종료일) -2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

KDM메가홀딩스
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 24일 (화) 오전9시
 (장소) - 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139
 (주)비아트론 2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 구주섭
 (부서 및 직위) - 경영지원부 부장
 (연락처) - 070-4016-3293 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

최근 국내 및 중국 디스플레이 업체들이 모바일 분야에서는 플렉서블 디스플레이를, 대형TV 분야에서는 AMOLED TV 혹은 초대형 LCD TV를 저렴한 가격대로 상용화하기 위해 신기술을 적용한 증설 투자를 동시다발적으로 계획하고 있습니다. 
다만
, 2019년
경우 국내 및 중국 디스플레이업체들의 OLED 투자가 예상보다 축소 및 지연되는 상황이었으며,
당사 또한 신규수주액이 전년대비 대폭으로 감소하였습니다.
이러한 환경속에서 당사는 2019년 개별재무제표 기준 매출 489억원으로
전년 1,286억 대비 61.9% 감소, 영업이익 40억으로 전년 297억 대비 86.4% 감소하였으며, 환율상승으로 인한 영업외수익 증가로 당기순이익은 47억원으로 전년 246억 대비 80.7% 감소한 실적을 달성하였습니다.

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다.
* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 
 있습니다. 
* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<연결 재무제표>

<
연결재무상태표
>

제 19(당) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 비아트론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

92,029,539,829

125,242,523,702

현금및현금성자산
13,044,839,142

5,349,382,286

유동금융자산
61,976,521,300

82,369,679,827

매출채권
2,246,612,492

3,242,709,908

계약자산
12,222,130,528

23,220,778,503

기타채권
548,626,107

833,173,254

재고자산
1,572,209,750

8,517,080,162

기타유동자산
418,600,510

1,709,719,762

Ⅱ. 비유동자산

57,680,932,392

29,830,204,368

비유동금융자산
3,322,440,100

3,090,091,500

관계기업투자주식
8,252,027,040

4,711,650,851

유형자산
17,769,198,571

18,139,785,903

무형자산
1,218,188,865

1,242,009,131

기타채권
669,641,552

655,688,207

이연법인세자산
2,480,704,329

1,990,978,776

계약자산
23,968,731,935

-

자 산 총 계

149,710,472,221

155,072,728,070

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,801,368,876

24,621,738,178

매입채무
1,786,900,826

5,801,561,537

미지급금
4,251,649,557

4,063,927,993

미지급비용
3,062,791,973

4,248,367,013

미지급법인세
518,687,102

4,370,550,894

하자보수충당부채
5,663,025,843

5,123,823,149

파생상품부채
-

298,300,406

기타유동부채
223,400,930

119,103,498

계약부채
294,912,645

596,103,688

Ⅱ. 비유동부채

1,207,285,416

1,198,281,292

장기미지급금
494,577,963

433,163,263

확정급여부채
626,588,590

765,118,029

기타비유동부채
67,333,206

-

이연법인세부채
18,785,657

-

부 채 총 계

17,008,654,292

25,820,019,470

자 본

Ⅰ. 자본금

6,057,355,500

6,057,355,500

Ⅱ. 기타납입자본

39,894,769,390

39,894,769,390

Ⅲ. 기타자본항목

2,878,952,219

2,875,716,311

Ⅳ. 이익잉여금

83,870,740,820

80,424,867,399

자 본 총 계

132,701,817,929

129,252,708,600

부 채 및 자 본 총 계

149,710,472,221

155,072,728,070

<
연결포괄손익계산서>

제 19(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비아트론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당) 기
제18(전) 기

Ⅰ. 매출액

49,953,293,715

129,129,270,694

제품 및 용역매출액
48,924,012,893

128,629,399,118

기타매출액
1,029,280,822

499,871,576

Ⅱ. 매출원가

37,967,055,959

92,104,969,781

제품매출원가
37,967,055,959

92,104,969,781

Ⅲ. 매출총이익

11,986,237,756

37,024,300,913

Ⅳ. 판매비와관리비

8,200,872,974

7,804,607,181

Ⅴ. 영업이익

3,785,364,782

29,219,693,732

Ⅵ. 기타수익

177,490,403

104,920,932

Ⅶ. 기타비용

153,901,229

55,903,945

Ⅷ. 금융수익

3,768,182,264

4,019,602,417

Ⅸ. 금융비용

407,847,926

2,033,715,315

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

7,169,288,294

31,254,597,821

ⅩⅠ.법인세비용

2,369,005,934

6,770,766,239

ⅩⅡ.당기순이익

4,800,282,360

24,483,831,582

ⅩⅢ. 기타포괄손익

(139,702,031)

90,488,976

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

(139,702,031)

90,488,976

보험수리적손익
(142,937,939)

87,350,412

기타포괄손익-공정가치 
 측정 금융자산평가이익
3,235,908

3,138,564

ⅩⅣ. 총포괄이익

4,660,580,329

24,574,320,558

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당이익

396

2,021

희석주당이익

396

2,021

<
연결자본변동표>

제 19(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비아트론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기 타
납입자본
기 타
자본항목
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
6,057,355,500
39,894,769,390
2,923,798,813
59,607,588,836
108,483,512,539

회계정책변경에 따른 감소
-
-
(51,221,066)
(2,542,432,431)
(2,593,653,497)

당기순이익
-
-
-
24,483,831,582
24,483,831,582

매도가능증권평가익
-
-
3,138,564
-
3,138,564

보험수리적손익
-
-
-
87,350,412
87,350,412

총포괄이익
-
-
3,138,564
24,571,181,994
24,574,320,558

현금배당
-
-
-
(1,211,471,000)
(1,211,471,000)

2018.12.31 (전기말)
6,057,355,500
39,894,769,390
2,875,716,311
80,424,867,399
129,252,708,600

2019.01.01 (당기초)
6,057,355,500
39,894,769,390
2,875,716,311
80,424,867,399
129,252,708,600

당기순이익
-
-
-
4,800,282,360
4,800,282,360

매도가능증권평가익
-
-
3,235,908
-
3,235,908

보험수리적손익
-
-
-
(142,937,939)
(142,937,939)

총포괄이익
-
-
3,235,908
4,657,344,421
4,660,580,329

현금배당
-
-
-
(1,211,471,000)
(1,211,471,000)

2019.12.31 (당기말)
6,057,355,500
39,894,769,390
2,878,952,219
83,870,740,820
132,701,817,929

<
연결현금흐름표>

제 19(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비아트론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(8,148,698,077)

29,648,524,903

영업으로부터창출된현금흐름
(1,998,634,649)

33,576,062,062

이자의수취
504,348,780

360,144,989

법인세납부
(6,654,412,208)

(4,287,682,148)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

17,176,654,631

(64,657,907,836)

투자활동으로인한현금유입액
52,640,512,144

36,030,668,543

유동금융자산의 감소
52,329,851,495

34,767,758,117

비유동금융자산의 감소
131,800,000

115,000,000

유형자산의 처분
7,272,727

2,000,000

기타유동채권의 감소
-

5,000,000

기타비유동채권의 감소
171,587,922

532,281,942

파생금융자산의 증가
-

608,628,484

투자활동으로인한유출액
(35,463,857,513)

(100,688,576,379)

유동금융자산의 증가
30,906,212,474

94,430,941,022

비유동금융자산의 증가
360,000,000

390,000,000

파생금융부채의 감소
281,982,099

650,056,037

관계기업의 취득
3,650,000,000

4,200,000,000

유형자산의 취득
74,601,173

167,844,873

무형자산의취득
5,520,500

568,594,500

기타비유동채권의 증가
185,541,267

281,139,947

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(1,330,321,590)

(1,211,471,000)

재무활동으로인한현금유입액
-

-

재무활동으로인한현금유출액
(1,330,321,590)

(1,211,471,000)

배당금의지급
1,211,471,000

1,211,471,000

리스부채의 상환
118,850,590

-

Ⅳ.현금및현금성자산의증감

7,697,634,964

(36,220,853,933)

Ⅴ.외화현금의환율변동효과

(2,178,108)

(106,639,822)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

5,349,382,286

41,676,876,041

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

13,044,839,142

5,349,382,286

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<개별 재무제표>

<재무상태표
>

제 19(당) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 비아트론
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

87,945,762,080

119,968,057,551

현금및현금성자산
12,965,973,338

5,166,747,878

유동금융자산
57,979,644,669

77,290,237,205

매출채권
2,246,612,492

3,242,709,908

계약자산
12,222,130,528

23,220,778,503

기타채권
543,629,847

823,393,254

재고자산
1,572,209,750

8,517,080,162

기타유동자산
415,561,456

1,707,110,641

Ⅱ. 비유동자산

61,951,182,492

35,476,572,369

비유동금융자산
3,322,440,100

3,090,091,500

관계기업투자주식
5,300,000,000

3,000,000,000

종속기업투자주식
7,500,000,000

7,500,000,000

유형자산
17,580,592,704

18,106,645,088

무형자산
1,214,933,872

1,238,346,038

기타채권
583,779,552

571,223,207

이연법인세자산
2,480,704,329

1,970,266,536

계약자산
23,968,731,935

-

자 산 총 계

149,896,944,572

155,444,629,920

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,668,669,136

24,575,452,101

매입채무
1,786,900,826

5,801,561,537

미지급금
4,235,737,588

4,053,960,550

미지급비용
3,042,122,052

4,231,890,117

미지급법인세
518,687,102

4,370,550,894

하자보수충당부채
5,663,025,843

5,123,823,149

파생상품부채
-

298,300,406

기타유동부채
127,283,080

99,261,760

계약부채
294,912,645

596,103,688

Ⅱ. 비유동부채

1,086,889,080

1,124,644,535

장기미지급금
494,577,963

433,163,263

확정급여부채
592,311,117

691,481,272

부 채 총 계

16,755,558,216

25,700,096,636

자 본

Ⅰ. 자본금

6,057,355,500

6,057,355,500

Ⅱ. 기타납입자본

39,894,769,390

39,894,769,390

Ⅲ. 기타자본항목

2,878,952,219

2,875,716,311

Ⅳ. 이익잉여금

84,310,309,247

80,916,692,083

자 본 총 계

133,141,386,356

129,744,533,284

부 채 및 자 본 총 계

149,896,944,572

155,444,629,920

<포괄손익계산서>

제 19(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비아트론
(단위 : 원)

과 목
제19(당) 기
제18(전) 기

Ⅰ. 매출액

48,924,012,893

128,629,399,118

제품매출액
48,924,012,893

128,629,399,118

Ⅱ. 매출원가

37,967,055,959

92,104,969,781

제품매출원가
37,967,055,959

92,104,969,781

Ⅲ. 매출총이익

10,956,956,934

36,524,429,337

Ⅳ. 판매비와관리비

6,925,133,628

6,732,024,355

Ⅴ. 영업이익

4,031,823,306

29,792,404,982

Ⅵ. 기타수익

177,381,326

104,914,883

Ⅶ. 기타비용

153,901,229

55,903,945

Ⅷ. 금융수익

3,289,627,651

3,447,620,236

Ⅸ. 금융비용

281,619,316

1,880,852,857

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

7,063,311,738

31,408,183,299

ⅩⅠ.법인세비용

2,327,943,573

6,790,947,265

ⅩⅡ.당기순이익

4,735,368,165

24,617,236,034

ⅩⅢ. 기타포괄손익

(127,044,093)

94,064,359

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

(127,044,093)

94,064,359

보험수리적손실
(130,280,001)

90,925,795

기타포괄손익-공정가치 
 측정 금융자산평가이익
3,235,908

3,138,564

ⅩⅣ. 총포괄이익

4,608,324,072

24,711,300,393

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당이익

390

2,032

희석주당이익

390

2,032

<
자본변동표>

제 19(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비아트론
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기 타
납입자본
기 타
자본항목
이익잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
6,057,355,500
39,894,769,390
2,872,577,747
60,013,654,751
108,838,357,388

회계정책변경에 따른 감소
-
-
-
(2,593,653,497)
(2,593,653,497)

당기순이익
-
-
-
24,617,236,034
24,617,236,034

매도가능증권평가익
-
-
3,138,564
-
3,138,564

보험수리적손실
-
-
-
90,925,795
90,925,795

총포괄이익
-
-
3,138,564
24,708,161,829
24,711,300,393

현금배당
-
-
-
(1,211,471,000)
(1,211,471,000)

2018.12.31 (전기말)
6,057,355,500
39,894,769,390
2,875,716,311
80,916,692,083
129,744,533,284

2019.01.01 (당기초)
6,057,355,500
39,894,769,390
2,875,716,311
80,916,692,083
129,744,533,284

당기순이익
-
-
-
4,735,368,165
4,735,368,165

매도가능증권평가익
-
-
3,235,908
-
3,235,908

보험수리적손실
-
-
-
(130,280,001)
(130,280,001)

총포괄이익
-
-
3,235,908
4,605,088,164
4,608,324,072

현금배당
-
-
-
(1,211,471,000)
(1,211,471,000)

2019.12.31 (당기말)
6,057,355,500
39,894,769,390
2,878,952,219
84,310,309,247
133,141,386,356

<

현금흐름표>

제 19(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 비아트론
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(8,139,430,930)

29,985,489,403

영업으로부터창출된현금흐름
(1,917,305,539)

34,022,041,219

이자의수취
432,286,817

251,130,332

법인세납부
(6,654,412,208)

(4,287,682,148)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

17,191,005,498

(60,049,965,928)

투자활동으로인한현금유입액
51,180,117,403

33,912,209,540

유동금융자산의 감소
50,869,456,754

32,649,299,114

비유동금융자산의 감소
131,800,000

115,000,000

유형자산의 처분
7,272,727

2,000,000

기타유동채권의 감소
-

5,000,000

기타비유동채권의 감소
171,587,922

532,281,942

파생금융자산의 증가
-

608,628,484

투자활동으로인한유출액
(33,989,111,905)

(93,962,175,468)

유동금융자산의 증가
30,803,197,366

89,310,405,611

비유동금융자산의 증가
360,000,000

390,000,000

파생금융부채의 감소
281,982,099

650,056,037

관계기업의 취득
2,300,000,000

2,600,000,000

유형자산의 취득
54,988,173

164,885,873

무형자산의취득
4,800,000

567,280,000

기타비유동채권의 증가
184,144,267

279,547,947

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(1,250,171,000)

(1,211,471,000)

재무활동으로인한현금유입액

-

재무활동으로인한현금유출액
(1,250,171,000)

(1,211,471,000)

배당금의지급
1,211,471,000

1,211,471,000

리스부채의 상환
38,700,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의증감

7,801,403,568

(31,275,947,525)

Ⅴ.외화현금의환율변동효과

(2,178,108)

(106,639,822)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

5,166,747,878

36,549,335,225

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

12,965,973,338

5,166,747,878

<
이익잉여금처분계산서(안)>

제 19(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지
제 18(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2020년 03월 24일
처분확정일 : 2019년 03월 26일

주식회사 비아트론
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

83,837,305,177

80,564,835,113

1. 전기이월미처분이익잉여금
79,232,217,013

58,450,326,781

2. 회계정책변경에 따른 감소
-

(2,593,653,497)

3. 당기순이익
4,735,368,165

24,617,236,034

4. 보험수리적손익
(130,280,001)

90,925,795

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

1,332,618,100

이익준비금
-

121,147,100

현금배당금
 주당 배당금 및 배당률
 당기 : -
 전기 : 100원 (20%)
-

1,211,471,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

83,837,305,177

79,232,217,013

- 개별재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제19(당)기
제18(전)기

주당 현금배당금 (원)
-
100

현금배당금총액 (백만원)
-
1,211

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 주권의 발행과 종류

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조 주식등의 전자등록

회사는 「주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

전자증권제도

시행에 따른

문구 수정

제14조 명의개서 대리인

① (생략)
② (생략)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (생략)
제14조 명의개서 대리인

① (현행과 동일)
② (현행과 동일)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자증권제도

시행에 따른

문구 수정

제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제15조 (삭제)

전자증권제도
시행에 따른

삭제

(신설)
제19조의 2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제도

시행에 따른
신설

제20조 사채발행에 관한 준용규정

제14조, 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제20조 사채발행에 관한 준용규정

제14조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

전자증권제도
시행에 따른

문구 수정

제53조 외부감사인의 선임
 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제53조 외부감사인의 선임
 
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외감법 개정에

따른 문구수정

-
부칙

이 정관은 제19기 정기 주주총회에서 승인한 2020년 3월 24일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

본 내용은 2020년 3월 24일 개최할 제19기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병국
1967.08.27
-
-
이사회

신동훈
1971.01.30
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병국
(주)비아트론
부사장
2006.06 ~ 2008.05
(주)피에스엠 연구소장
없음

2008.08 ~ 현재
(주)비아트론 부사장

신동훈
(주)비아트론
상무이사
1999.09 ~ 2001.12
Louis Neel Lab France 연구원
없음

2001.12 ~ 현재
(주) 비아트론 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병국
없음
없음
없음

신동훈
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 (김병국, 신동훈)는 현재 (주)비아트론의 이사로, 당사의 고유한 사업과 관련된 오랜 경력과 전문성을 가지고 있으며 회사의 경영 및 성장기여에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(김병국)

확인서(신동훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 김병국 사내이사 후보자 및 신동훈 사내이사 후보자는 임기만료에 따른 재선임입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정동기
1953.05.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동기
(주)비아트론
상근감사
1978.10 ~ 2012.07
안진회계법인 공인회계사
없음

1988.10 ~ 1996.03
호주 Ernst & Young Sydney
공인회계사

2017.03 ~ 현재
(주)비아트론 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자의 경험과 전문성으로 회계관리 투명성 및 경영의사결정에 객관적이고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(정동기)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 정동기 상근감사 후보자는 임기만료에 따른 재선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,085백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음