칩스앤미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200302)
제출인: 칩스앤미디어

참고서류
3.4
(주)칩스앤미디어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 2일

위임권유기간시작일:

2020년 3월
9일

권 유 자:
성 명: (주)칩스앤미디어
주 소: 서울특별시 강남구 삼성로85길26, 9, 11, 12, 13층
전화번호: 02-568-3767

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)칩스앤미디어
-
-
-
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)텔레칩스
최대주주
보통주
2,558,510
34.50%
최대주주
-

김상현
특수관계인
보통주
122,966
1.66%
등기임원
-

이 호
특수관계인
보통주
113,000
1.52%
등기임원
-

계
보통주
2,794,476
37.68%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강원모
보통주
14,006주
임원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2020년 3월 19일 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 

(시작일) - 2020년
3월 9일, 
(종료일) - 2020년 3월 19일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
해당사항 없음
라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 19일 오전 9시
(장소) - 서울특별시 강남구 삼성로85길26, 칩스앤미디어 본사13층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 곽지혜 
(부서 및 직위) - Finance 대리
(연락처) - 02-568-3767(236)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 2003년 3월 설립된 이래 멀티미디어 반도체 칩을 제조하는 세계 각국의 회사들에게 비디오 IP를 라이선스하고 있습니다. 당사는 매출 전체가 기술 제공 대가로이루어져 있으며, 2019년 전체 매출의 95%가 수출입니다. 
최근에는 스마트폰과 TV 뿐 아니라, 자동차 인포테인먼트 시스템, 영상보안카메라, 드론, 스포츠캠 등 비디오 기능이 필요한 각종 기기들이 확대 됨에 따라 전방 시장의 수요는 증가될 것이라 예상하고 있습니다.
당사의 주력 제품인 비디오 코덱 IP에 이어 2018년부터 이미지프로세싱 IP로 사업영역을 확장했으며, 2020년에는 딥러닝 기반의 컴퓨터비전 IP 중 업스케일링 고화질을 구현하는 Super Resolution IP의 첫 매출을 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

26,614,731,236

23,836,796,096

1. 현금및현금성자산
2,678,037,302

3,019,705,709

2. 금융기관예치금
15,400,000,000

14,359,050,000

3. 당기손익인식금융자산
1,000,700,888

-

4. 매출채권및기타수취채권
6,817,000,545

5,521,142,122

5. 기타유동자산
718,992,501

936,898,265

Ⅱ. 비 유 동 자 산

9,245,537,559

8,020,638,530

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

517,255,500

478,767,500

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

399,788,367

401,770,072

3. 금융기관예치금
1,500,000,000

2,000,000,000

4. 매출채권및기타수취채권
2,368,951,750

1,512,028,142

5. 유형자산
725,288,059

421,594,263

6. 무형자산
910,644,480

665,203,290

7. 이연법인세자산
2,763,903,429

2,235,574,745

8. 기타비유동자산
59,705,974

305,700,518

자 산 총 계

35,860,268,795

31,857,434,626

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

3,191,727,271

2,163,746,980

1. 기타지급채무
2,325,440,318

1,605,961,322

2. 리스부채
24,200,640

-

3. 기타유동부채
763,294,893

550,906,628

4. 미지급법인세
78,791,420

6,879,030

Ⅱ. 비 유 동 부 채

575,088,794

1,149,648,384

1. 기타장기지급채무
191,104,737

399,513,426

2. 장기리스부채
27,350,989

3. 순확정급여부채
356,633,068

750,134,958

부 채 총 계

3,766,816,065

3,313,395,364

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
32,093,452,730

28,544,039,262

Ⅰ. 자본금
3,851,313,500

3,851,313,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,577,340,909

15,577,340,909

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,684,867,239)

(1,684,867,239)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(463,035,782)

(461,980,475)

Ⅴ. 이익잉여금
14,812,701,342

11,262,232,567

비지배지분
-

-

자 본 총 계

32,093,452,730

28,544,039,262

부 채 와 자 본 총 계

35,860,268,795

31,857,434,626

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

영업수익
16,148,209,650
14,147,250,500

영업비용
(12,553,578,122)
(12,124,349,223)

영업이익(손실)
3,594,631,528
2,022,901,277

기타영업외수익
306,951,498
349,016,438

기타영업외비용
(215,056,659)
(216,668,845)

금융수익
509,222,324
301,654,374

금융비용
-
(21,232,500)

법인세비용차감전순이익(손실)
4,195,748,691
2,435,670,744

법인세비용(수익)
(325,800,956)
(206,595,989)

계속영업이익(손실)
4,521,549,647
2,642,266,733

당기순이익(손실)
4,521,549,647
2,642,266,733

기타포괄손익 :
(438,211,035)
(632,296,933)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않은 항목(세후기타포괄손익)
(438,701,458)
(633,317,079)

1) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(437,155,728)
(166,697,735)

2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(1,545,730)
(466,619,344)

(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
490,423
1,020,146

1) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
490,423
1,020,146

총포괄손익
4,083,338,612
2,009,969,800

주당이익

- 기본주당이익(손실)
610
356

- 희석주당이익(손실)
610
356

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.1.1 (기초자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
3,618,723
8,786,663,569
26,521,262,711
-
26,521,262,711

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,642,266,733
2,642,266,733
-
2,642,266,733

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(466,619,344)
-
(466,619,344)
-
(466,619,344)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(166,697,735)
(166,697,735)
-
(166,697,735)

- 해외사업환산손익
-
-
-
1,020,146
-
1,020,146
-
1,020,146

- 주식보상비용
-
-
126,751
-
-
126,751
-
126,751

- 주식매수선택권의 행사
2,000,000
12,332,278
(1,652,278)
-
-
12,680,000
-
12,680,000

자본 증가(감소) 합계
2,000,000
12,332,278
(1,525,527)
(465,599,198)
2,475,568,998
2,022,776,551
-
2,022,776,551

2018.12.31 (기말자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(461,980,475)
11,262,232,567
28,544,039,262
-
28,544,039,262

2019.1.1 (기초자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(461,980,475)
11,262,232,567
28,544,039,262
-
28,544,039,262

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,521,549,647
4,521,549,647
-
4,521,549,647

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,545,730)
-
(1,545,730)
-
(1,545,730)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(437,155,728)
(437,155,728)
-
(437,155,728)

- 해외사업환산손익
-
-
-
490,423
-
490,423
-
490,423

- 배당금의 지급
-
-
-
-
(533,925,144)
(533,925,144)
-
(533,925,144)

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
(1,055,307)
3,550,468,775
3,549,413,468
-
3,549,413,468

2019.12.31 (기말자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(463,035,782)
14,812,701,342
32,093,452,730
-
32,093,452,730

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 칩스앤미디어와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,924,818,425

2,895,460,899

1. 당기순이익(손실)
4,521,549,647

2,642,266,733

2. 당기순이익조정을 위한 가감
602,650,361

688,643,093

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,585,425,742)

(617,763,037)

4. 이자수취
464,418,979

215,658,680

5. 법인세납부
(78,374,820)

(33,344,570)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,693,929,674)

(6,137,105,955)

1. 금융기관예치금의 감소
18,859,050,000

11,954,550,000

2. 유형자산의 처분
1,192,727

453,496

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-

-

4. 기타수취채권의 감소
229,462,743

208,656,810

5. 금융기관예치금의 증가
(19,400,000,000)

(16,603,550,000)

6. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(500,000,000)

7. 유형자산의 취득
(524,475,591)

(351,899,837)

8. 무형자산의 취득
(349,679,553)

(663,825,480)

9. 기타수취채권의 증가
(509,480,000)

(181,490,944)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(557,044,168)

12,680,000

1. 리스부채의 상환
(23,147,540)

-

2. 배당금의 지급
(533,896,628)

-

3. 주식매수선택권의 행사

12,680,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(326,155,417)

(3,228,965,056)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,019,705,709

6,250,834,673

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,512,990)

(2,163,908)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,678,037,302

3,019,705,709

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 칩스앤미디어
(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

26,569,319,678

23,789,445,387

1. 현금및현금성자산
2,634,686,477

2,979,026,760

2. 금융기관예치금
15,400,000,000

14,359,050,000

3. 당기손익인식금융자산
1,000,700,888

4. 매출채권및기타수취채권
6,817,000,545

5,521,142,122

5. 기타유동자산
716,931,768

930,226,505

Ⅱ. 비 유 동 자 산

9,529,526,202

8,289,273,273

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

517,255,500

478,767,500

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

399,788,367

401,770,072

3. 금융기관예치금
1,500,000,000

2,000,000,000

4. 매출채권및기타수취채권
2,366,178,920

1,494,331,109

5. 유형자산
725,253,532

421,130,039

6. 무형자산
910,644,480

665,203,290

7. 종속기업투자주식
286,796,000

286,796,000

8. 이연법인세자산
2,763,903,429

2,235,574,745

9. 기타비유동자산
59,705,974

305,700,518

자 산 총 계

36,098,845,880

32,078,718,660

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

3,182,753,459

2,125,518,475

1. 기타지급채무
2,321,796,843

1,573,688,935

2. 리스부채
24,200,640

3. 기타유동부채
757,964,556

544,950,510

4. 미지급법인세
78,791,420

6,879,030

Ⅱ. 비 유 동 부 채

575,088,794

1,149,648,384

1. 기타장기지급채무
191,104,737

399,513,426

2. 장기리스부채
27,350,989

3. 순확정급여부채
356,633,068

750,134,958

부 채 총 계

3,757,842,253

3,275,166,859

자 본

Ⅰ. 자본금
3,851,313,500

3,851,313,500

Ⅱ. 자본잉여금
15,577,340,909

15,577,340,909

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,684,867,239)

(1,684,867,239)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(468,165,074)

(466,619,344)

Ⅴ. 이익잉여금
15,065,381,531

11,526,383,975

자 본 총 계

32,341,003,627

28,803,551,801

부 채 와 자 본 총 계

36,098,845,880

32,078,718,660

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

영업수익
16,148,209,650
14,147,250,500

영업비용
(12,564,321,763)
(12,093,414,062)

영업이익(손실)
3,583,887,887
2,053,836,438

기타영업외수익
306,312,079
349,530,456

기타영업외비용
(215,056,659)
(215,668,031)

금융수익
509,134,165
301,480,399

금융비용
-
(21,232,500)

법인세비용차감전순이익(손실)
4,184,277,472
2,467,946,762

법인세비용(수익)
(325,800,956)
(206,595,989)

계속영업이익(손실)
4,510,078,428
2,674,542,751

당기순이익(손실)
4,510,078,428
2,674,542,751

기타포괄손익 :
(438,701,458)
(633,317,079)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않은 항목(세후기타포괄손익)
(438,701,458)
(633,317,079)

1) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(437,155,728)
(166,697,735)

2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(1,545,730)
(466,619,344)

(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
-

총포괄손익
4,071,376,970
2,041,225,672

주당이익

- 기본주당이익(손실)
608
361

- 희석주당이익(손실)
608
361

자 본 변 동 표

제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본 합계

2018.1.1 (기초자본)
3,849,313,500
15,565,008,631
(1,683,341,712)
-
9,018,538,959
26,749,519,378

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,674,542,751
2,674,542,751

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(466,619,344)
-
(466,619,344)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(166,697,735)
(166,697,735)

- 주식보상비용
-
-
126,751
-
-
126,751

- 주식매수선택권의 행사
2,000,000
12,332,278
(1,652,278)
-
-
12,680,000

자본 증가(감소) 합계
2,000,000
12,332,278
(1,525,527)
(466,619,344)
2,507,845,016
2,054,032,423

2018.12.31 (기말자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(466,619,344)
11,526,383,975
28,803,551,801

2019.1.1 (기초자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(466,619,344)
11,526,383,975
28,803,551,801

- 당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,510,078,428
4,510,078,428

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,545,730)
-
(1,545,730)

- 순확정급여 재측정요소
-
-
-
-
(437,155,728)
(437,155,728)

- 배당금의 지급
-
-
-
-
(533,925,144)
(533,925,144)

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
(1,545,730)
3,538,997,556
3,537,451,826

2019.12.31 (기말자본)
3,851,313,500
15,577,340,909
(1,684,867,239)
(468,165,074)
15,065,381,531
32,341,003,627

현 금 흐 름 표

제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 칩스앤미디어
(단위: 원)

과 목
제 16 기
제 16 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,938,568,446

2,909,648,512

1. 당기순이익(손실)
4,510,078,428

2,674,542,751

2. 당기순이익조정을 위한 가감
602,292,815

684,019,075

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,559,758,797)

(631,053,449)

4. 이자수취
464,330,820

215,484,705

5. 법인세납부
(78,374,820)

(33,344,570)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,709,439,177)

(6,146,674,507)

1. 금융기관예치금의 감소
18,859,050,000

11,954,550,000

2. 유형자산의 처분
1,192,727

90,000

3. 기타수취채권의 감소
213,953,240

208,656,810

4. 금융기관예치금의 증가
(19,400,000,000)

(16,603,550,000)

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(500,000,000)

6. 유형자산의 취득
(524,475,591)

(351,899,837)

7. 무형자산의 취득
(349,679,553)

(663,825,480)

8. 기타수취채권의 증가
(509,480,000)

(180,000,000)

9. 종속기업에 대한 투자자산의 취득
-

(10,696,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(557,044,168)

12,680,000

1. 리스부채의 상환
(23,147,540)

-

2. 배당금의 지급
(533,896,628)

-

3. 주식매수선택권의 행사
-

12,680,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(327,914,899)

(3,224,345,995)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,979,026,760

6,204,649,653

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,425,384)

(1,276,898)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,634,686,477

2,979,026,760

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 16 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분 이익잉여금

14,884,660,616

11,399,055,574

1. 전기이월미처분이익잉여금

10,811,737,916

8,891,210,558

2. 순확정급여부채의 재측정요소

(437,155,728)

(166,697,735)

3. 당기순이익
4,510,078,428

2,674,542,751

II. 이익잉여금 처분액

1,239,892,834

587,317,658

1. 이익준비금
112,717,530

53,392,514

2. 배당금(현금배당)
 주당배당금(률)
 당기 : 152원(30%)
 전기 : 72원(14%)
1,127,175,304

533,925,144

III. 차기이월 미처분이익잉여금

13,644,767,782

10,811,737,916

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 17 기
제 16 기

주당배당금(원)
152원
72원

배당총액(원)
1,127,175,304원
533,925,144원

시가배당율(%)
1.7%
1.1%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이장규
1963.03.05
-
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이장규
㈜텔레칩스 대표이사
2014.01~현재
㈜텔레칩스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사와 유관 업종인 팹리스사의 대표이사로서 전문성과 6년간 당사의 기타비상무이사로서 근무한 경험, 이해도 등을 바탕으로 적합한 업무 능력을 보유하고 있음.

확인서

이사선임 확인서.jpg
이사선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
472,341천원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

기타비상무이사는 보수에 대한 주주총회 승인금액이 없으므로 인원수에서 제외하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,200천원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음