포니링크 — 주주총회소집공고 (20200302)
제출인: 포니링크

주주총회소집공고
2.8
(주)필링크

주주총회소집공고

2020년 03월 02일

회 사 명 :
(주)필링크

대 표 이 사 :
김상재, 서영운

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영등포로 272 필링크타워

(전 화) 02-2102-7309

(홈페이지)www.feelingk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)황정일

(전 화)02-2102-7309

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제22조 및 제24조의 규정에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 25일 (수요일) 오전 8시

2
. 장소 :
서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6, 서울유스호스텔 맑은방회의실

3. 회의 목적사항

- 보고사항

1. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 결정의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사선임의 건

* 4-1호 안건 : 사내이사 김상재 재선임의 건

* 4-2호 안건 : 사내이사 서영운 재선임의 건

* 4-3호 안건 : 사내이사 임명수 재선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대
행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기
간 :
2020년 3월 05일 ～ 2020년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

2020년 03월 02일
 주식회사 필링크 대표이사 김상재, 서영운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유주선
(출석률: 100%)
박세진
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2019-01-09
타법인 전환사채 상환 검토의 건
찬성
-

2
2019-01-11
타법인 전환사채 상환의 건

찬성

-

3
2019-01-11
필링크 외화 여신 만기로 인한 추가 기간 연장 진행의 건

찬성

-

4
2019-01-11
회사 규정 변경의 건

찬성

-

5
2019-02-01
하나은행 여신 기간 만료로 인한 연장 진행의 건

찬성

-

6
2019-02-21
금전 대여의 건

찬성

-

7
2019-02-27
상품판매대행 계약의 건

찬성

-

8
2019-03-07
자기주식취득 신탁계약 연장의 건

찬성

-

9
2019-03-08
제19기(2018년) 사업연도 내부결재 재무제표 확정(승인)의 건

찬성

-

10
2019-03-08
제19기 정기 주주총회 소집에 관한 건

찬성

-

11
2019-04-09
금전차입에 관한 담보변경의 건

찬성

찬성

12
2019-04-24
만기전 전환사채 취득의 건

찬성

찬성

13
2019-05-10
부동산 담보 신탁계약 연장에 관한 건

찬성

찬성

14
2019-05-16
대여금 연장의 건

찬성

찬성

15
2019-05-31
임원 취임의 건

찬성

찬성

16
2019-07-17
금전 차입의 건

찬성

찬성

17
2019-07-19
차량 승계의 건

찬성

찬성

18
2019-07-31
임원 취임의 건

찬성

찬성

19
2019-08-08
금전 대여의 건

찬성

찬성

20
2019-08-09
단기 차입금 상환 계획의 건

찬성

찬성

21
2019-08-13
보유 자산 양수도의 건

찬성

찬성

22
2019-08-19
보유 자산 양수도의 건

찬성

찬성

23
2019-10-21
전환사채권 분할의 건

찬성

찬성

24
2019-11-10
차입금 연장의 건

찬성

찬성

25
2019-11-15
차입금 연장의 건

찬성

찬성

26
2019-11-28
타법인전환사채 조기상환의 건

찬성

찬성

27
2019-12-24
자기주식취득 신탁계약 해지의 건

찬성

찬성

28
2019-12-30
자기주식매각의 건

찬성

찬성

29
2019-12-31
만기전 전환사채 취득의 건

찬성

찬성

30
2019-12-31
차입금 담보 제공변경의 건
찬성
찬성

- 사외이사 박세진은 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
32,500,000
16,250,000
-

*상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 상환
(주)젬백스앤카엘(계열회사)
19.08.13
20
1.1

자기주식 처분
(주)젬백스앤카엘(계열회사)
19.12.31
39.6
2.1

만기전 사채 취득
(주)젬백스지오(최대주주)
19.12.31
43.1
2.3

전환사채 조기상환
(주)젬백스지오(최대주주)
19.12.31
44.6
2.4

주1) 기재된 비율은 당사 최근 사업연도말의 연결 자산 총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

주1) 기재된 비율은 당사 최근 사업연도말의 연결 자산 총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 무선인터넷 환경 서비스, 솔루션 개발 등의 사엽을 영위하는 'IT사업 부문'과 해외 의류잡화 도소매 사업부문, 기타 사업 등으로 구성되어 있습니다.

사업부문
회사명
주요 사업의 내용

무선인터넷 솔루션 사업부문
(주)필링크
(주)필링크아이
e커머스 플랫폼 구축, 메시징 커뮤니케이션 마케팅, 모바일 플랫폼 구축 등

해외 의류잡화 
도소매 사업부문
(주)필링크
해외 의류잡화 도소매

기타
(주)에프엘케이아이앤브이
(주)크리스에프앤씨인베스트
경영컨설팅

가. 업계의 현황

[무선인터넷 솔루션 사업부문]

가. 산업의 특성

IT 서비스는 IT적 수단을 통해 부가가치 제고를 위한 문제해결 방안과 솔루션을 제시하고 시스템을 구축하는 등의 서비스를 제공하는 사업으로, IT 서비스 산업은 지식의 축적과 유통을 촉진하는 긍정적인 외부효과(positive externality)를 창출하여, 타 산업의 경쟁력을 향상시키고 경제 전체의 효율성 향상에 기여하는 특징을 보입니다. 해당 산업은 솔루션과 소프트웨어의 개발과 유통, 유지보수 활동과 이를 실현하기 위해 요구되는 시스템의 기획과 개발, 유지보수 활동을 포함하며, 경제 산업 전반에 걸쳐 영향력을 미칠 뿐만 아니라 개인의 일상에도 깊게 관여되고 있습니다.

당사는 IT 서비스 사업의 일환으로 무선인터넷 솔루션 개발과 시스템 구축 서비스를 제공하고 있습니다. 아이폰을 필두로 하는 스마트 기기의 확산과 이와 맞물린 앱스토어 생태계 구축은 과거 통신사 중심의 수직적인 모바일 산업이 서비스 및 플랫폼을 중심으로 한 수평적인 산업으로 변화하는 계기로 작용하였습니다. 이에 따라 플랫폼을 중심으로 콘텐츠 제공업체와 소비자들이 다양한 콘텐츠를 유통, 소비하는 주체로 부상하면서, 플랫폼 비즈니스가 산업의 핵으로 떠올랐습니다. 또한, 초고속 이동통신 네트워크 LTE 상용화와 스마트 기기의 보급 확대에 따라 모바일 브로드밴드 네트워크를 이용한 고품질의 서비스를 플랫폼을 통해 제공하려는 시도들이 계속되고 있습니다. 한편, 이러한 네트워크, 플랫폼, 스마트 기기로 이루어진 IT 기술이 모바일 산업을 넘어서 의료, 제조, 교육, 에너지 등 타 산업과 접목되는 IT Convergence 진행 역시 가속화 되고 있습니다. 이에 따라 IoT(사물인터넷), 빅데이터, AI(인공지능) 등 IT 최신 기술을 산업계에 적용하는 산업과 IT Convergence에 대한 구체적인 실현 방
안이 주요 화두로 부상하고 있습니다.

나. 산업의 성장성
대규모 IT 인프라에 대한 투자가 일단락 되면서 국내 IT 시장은 과거에 비해 상대적으로 성장률은 둔화되었으나, 4차산업 혁명과 맞물려 빅데이터, AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실), 5G, 블록체인 등 새로운 차세대 IT 이슈가 부상하면서 해당 이슈를 중심으로 한 시장 성장이 예상됩니다. 과거 높은 성장률을 보여왔던 통신 인프라 구축과 기업의 IT 인프라 구축 산업은 시장이 성숙기에 진입함에 따라 상대적으로 성장률이 둔화되고 있지만, 해당 인프라를 바탕으로 다양한 서비스 플랫폼을 구축하고 서비스를 제공하는 플랫폼 & 서비스 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말을 아우르는 모바일 생태계에서는 초고속 이동통신 네트워크 LTE의 보급과 스마트폰 등 단말 성능 향상으로 인해 다양한 서비스 플랫폼이 등장하고, 해당 플랫폼을 토대로 고품질의 스마트 콘텐츠가 제공되고 있습니다. 이로 인한 데이터 트래픽의 증가에 대응하여 대용량의 데이터를 처리하고 저장하며, 해당 데이터를 통해 새로운 가치를 발견하는 클라우드, 빅데이터 등이 새로운 시장의 화두로 부상하고 있습니다. 이와 더불어, 스마트폰 사용자가 지속적으로 증가하면서 다양한 스마트폰 애플리케이션 서비스를 제공하고 수익을 창출하고자 하는 시도가 모든 산업 분야에서 이뤄지고 있습니다. 한편, 산업계에서는 Smart & Green 열풍으로 산업 현장의 생산성 향상 시킬 수 있는 솔루션과 저탄소 녹생 성장을 위한 스마트 에너지 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있어, 향후 관련 시장 규모는 더욱 더 커질 것으로 전망됩니다. 
국내 IT 시장은 IT HW 시장의 성장하락세가 심화되어 전반적으로는 마이너스 성장이 예상되지만, SW 시장은 경기 불황 속에서도 꾸준히 성장하여, 전년 대비 3.1% 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 신규 SW 시장은 향후에도 두 자리 수 이상의 높은 성장률을 지속하여, 전체 SW 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다

다. 경기변동의 특성
무선인터넷 솔루션을 포함한 IT 서비스 시장은 기업들의 IT 투자 수요에 많은 부분 의존하기 때문에 경기에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 유무선 네트워크 진화와 더불어 스마트 기기가 보급 확산 되면서 IT 서비스가 사용자의 생활 전반에 영향을 미침에 따라, IT 서비스 시장은 금융위기에도 지속 성장해왔으며 시장 자체의 경기 변동성은 높으나 타 산업 대비 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 인프라 구축 중심의 SI 성격의 IT 서비스 시장 성장률은 둔화된 반면, 스마트폰을 중심으로 한 응용 SW 및 애플리케이션, 타 산업과의 융복합 부문은 보다 높은 성장률을 나타내고 있으며, 경기 변화에 덜 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 

라. 경쟁요소 및 경쟁력
무선인터넷 솔루션 산업 중 당 사가 보유한 주요 제품은 시장 진입장벽이 높아 신규 사업자가 쉽게 시장에 진입할 수 없으며, 아래와 같은 주요 경쟁 요소를 확보하고 있는 사업자만이 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

- 주요 제품의 핵심 표준 기술 보유

- 제품 품질의 신뢰성, 유지보수의 지속성

- 이동통신사업자의 과거 납품 경험 및 즉각적인 요구 대응 능력

- 신규 트렌드 및 기술 변화 수용 능력

향후 Open Network의 활성화가 시작되었고 스마트폰등 개방형 OS기기의 등장으로 이에 대한 사업적 Wall Garden이 대폭 약화되었으며 현재 완전 개방수준으로 평가되고 있습니다. 그러나 신기술 적용에 필요한 기존 Legacy시스템에 대한 기술이해도는 신규환경에서의 기업경쟁력 진화측면에 추진력으로 작용할 수 있습니다. 아울러, 무선 인터넷 분야에서 가장 중요한 요소인 대용량 처리 및 신뢰성 부문에서의 경쟁력은 많은 경험과 실적으로 평가될 수 있습니다. 기술표준이 Open화 되고 기술력의 평준화 속에서도 선도기술확보를 통한 경쟁우위요소를 지켜나가는 것이 중요한 시점입니다.

[해외 패션 사업부문]

당사는 무선인터넷솔루션 시장 둔화 등에 대처하기 위한 사업다각화의 일환으로 2018년 01월 22일에 해외패션/잡화 명품을 유통하는 (주)라프리마를 인수하여 2018년 04월 03일 흡수합병을 완료하였습니다. 라프리마는 43여 종의 명품브랜드 Bash 제품을 병행 수입하는 기업으로, 이탈리아 현지의 대형부띠끄와 해외 유명 명품 브랜드를 직거래하여 유통단계를 줄임으로써 제품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다.
명품에 대한 특징을 간단히 설명하자면 명품 소비자들은 일반적으로는 명품 자체가 갖고 있는 전통성(heritage), 희소성(scarcity), 독특성(uniqueness), 트렌드(trend) 등의 효용성에 기반하여 제품을 구매하지만, 실제로는 충동이 가장 큰 구매 동기이며 중장년층 이상과 여성 소비자의 경우 이러한 경향이 더욱 두드러진다는 연구 결과도 존재합니다. 과거에는 명품을 소수의 계층이 누리는 특권으로 간주하였으나 최근에는 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS) 활용이 급증하면서 대중화된 럭셔리로 인식되고 있으며 접근 가능한 희소성을 주요 특징으로 정의하고 있습니다.

가. 산업의 특성
병행수입(Parallel Import or Gray Import)이란 국내 독접수입자 외의 제3자가 외국에서 적법하게 상표가 부착돼 판매된 상품을 수입하는 형태를 말합니다. 독점수입업자에 비해 각종 비용이 절감되어 판매가격이 저렴한 것이 특징입니다. 실제로 유통단계를 보면 공식수입의 경우 관세와 운송비, 마케팅 비용을 포함해 백화점 같은 업체에 납품하기 위한 수수료와 인건비, 인테리어 비용까지 더하기 때문에 실제 가격을 비교해 보면 차이가 나는 것을 확인 할 수 있습니다.
해당 산업에 대하여 정부는 수입품 유통과정에서 독점계약업체를 견제하거나 수입품의 경쟁을 촉발시켜 가격인하를 유도해 소비자의 이익을 확산시킨다는 점에서 병행수입을 허용 및 확대하였으며, 병행수입 통관 관련 진입장벽을 완하시키고, 소비자 신뢰제고 등을 통해 병행수입 활성화를 지원하는 정책을 꾸준히 진행하고 있습니다. 
이와 함께 국내 소비자들의 병행수입 명품 수요의 증가, 다양한 유통채널에서의 병행수입 제품 공급 확대로 인해 산업의 성장이 보다 용이한 환경이 조성되고 있습니다.

나. 산업의 성장성
삶의 질적 향상으로 인해 소비자들의 눈높이가 올라가고, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체영향이 증대되면서 소비자들의 패션성향은 글로벌화, 다양화, 세분화 되고 있습니다. 특히, 명품 의류 및 잡화 수요 부분에 있어서는 온라인 판매가 더욱 활성화 될 것으로 예상되는데, 이는 현재 떠오르는 강력한 명품 수요 집단인 고소득 젊은 세대의 명품 의류 및 잡화 수요가 증대되고 있기 때문입니다. 만족도가 높은 제품에만 지갑을 여는 가치소비를 중시하고, 소셜 네트워킹 등의 온라인 채널을 통하여 생겨나는 강한 유대 관계로 형성된 이 집단이 시장에 미치는 영향은 상당하며, 해외 명품 브랜드들도 이러한 새로운 명품 소비 계층에 발맞춰 온라인 유통 채널 개발 및 확대를 진행하고 있습니다.
실제로 국내 패션 명품시장 규모는 세계 8위이며 2013년부터 9.6조 원에서 2017년 12.6조원으로 성장하였습니다. 동일 추세를 가정할때에 2021년 14.7조원으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 
가까운 일본 시장 성장 사례를 참고 할 경우 향후 국내 패션명품 병행수입 시장은 전체 패션명품 시장의 12%~20%를 차지하는 1.6조원~2.7조원 시장 규모로 성장 가능할 것으로 예상할 수 있습니다.

 세계명품 시장과 국내 명품시장의 연도별 규모

명품시장규모

* 해당 카테고리 : 의류 및 잡화, 쥬얼리, 화장품
 출처 : 유로모니터 

다. 경기변동의 특성
패션사업은 산업 특성상 경제성장과 경기상황에 비교적 민감하게 반응합니다. 이중 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 
이 같은 특성에 따라, 경기불황도에 따라 소비자가 추구하는 수입 브랜드 및 제품의 변화가 있으며, 당사는 중저가에서 고가 브랜드까지 다양한 브랜드를 수입하여 시장의 흐름에 따른 소비자의 소비 패턴을 분석하여 탄력적으로 소비자의 수요에 대응하고 있습니다.
명품시장은 2000년대 이후 급속한 성장을 거듭해 왔으나 최근 소비자들의 구매 행동 변화 등으로 침체되는 모습을 보이고 있으며, 글로벌 컨설팅 업체인 베인앤컴퍼니는 글로벌 럭셔리 시장 성장률이 2020년 까지 연평균 2~3% 수준에 머무를 것으로 전망한 바 있습니다. 그러나, 이러한 시장 침체에도 불구하고 온라인 명품 시장은 2020년 까지 연평균 15% 수준의 성장을 거듭하여 2025년에는 전체 럭셔리 제품 매출의 25% 수준에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

라. 경쟁요소 및 경쟁력
명품 병행수입사업에서 핵심 경쟁요소는 구매경쟁력, 유통망 확보력 등이 경쟁력을 판단하는 주요 요소입니다. 
다양한 브랜드의 제품을 구매하기 위해서는 자금력 확보와 함께 현지 Distributor와의 신뢰도가 중요합니다. 특히, 병행수입 시장의 경우 유통 구조 등을 단순화 하여 합리적인 가격의 제품을 제공하는 것이 큰 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 또한, 최근 온라인 유통채널을 통한 명품 의류 및 잡화 소비가 확대되고 있어 가격 및 품목에 따른 업체별 격차는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 당사의 경우, 현지 지사를 통한 해외 Distributor와의 오랜기간 축척된 신뢰와 단순한직거래유통구조를 통해수입원가비용을 낮춤으로써 합리적인 가격의 상품을 제공하고 있으며 9개의 롯데직영유통매장, 18개의 현대위탁매장 및 7개의 아울렛매장 그리고 30개의 주요 온라인 쇼핑몰 및 홈쇼핑에 제품을 공급하여 타사 대비 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

[무선인터넷 솔루션 사업부문]

가. 영업개황

(주)필링크는 2000년4월 설립 이후 자체 개발한 무선인터넷 솔루션을 국내 이동통신사업자3사와 해외의 통신사업자 및 관련장비 사업자에게 공급해왔습니다. 통신 부문에서의 노하우와 다년간의 사업 경험을 토대로 무선인터넷 서비스, 스마트 콘텐츠, 커머스 등 다양한 분야로 사업을 확대하고 있습니다. 

나. 시장점유율

무선인터넷 솔루션 분야는 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있으나, 각각의 제품과 서비스의 시장 규모에 대한 객관적인 자료는 현재까지 발표된 것이 없는 상황입니다. 일반적인 제품으로 구분되는 WAP게이트웨이 및 SMSC(문자메시지 메인센터)의 경우 당사 자료기준 국내 시장점유율 50%를 유지하고 있습니다. 최근 활발히 공급되고 있는 IP Push(IP 기반의 메시징)의 경우 금융권 기준으로 50% 이상의 과점 형태의 납품 실적을 보유하고 있습니다. 커머스 부문에서는 국내 유수의 오픈마켓 사업자의 국내외 커머스 플랫폼 구축을 이어온데 이어, 최근에는 국내 최대 전자제품 유통 업체와 옴니채널 구축 프로젝트를 수주하는데 성공 한 바 있습니다. 

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 설립 초기부터 모바일 메시징 솔루션 분야에서 국내에서 독보적인 위치를 차지해왔으며, 최근에는 사업 다각화를 위해 커머스, 스마트 라이프 부문 등 성장세 있는 산업에서의 매출 비중확대에 주력하고 있습니다. 향후에는 기존 사업의 강화와 함께 4차 산업혁명의 기반인 AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실) 기술 경쟁력 강화하여 신 성장동력으로 육성할 계획입니다. 현재 당사의 차별화된 기술 및 핵심 서비스 요소를 강화하여 향후에도 AR콘텐츠 콘텐츠 분야에서의 사업 기회 발굴을 위해 지속적으로 기술 경쟁력 제고에 주력할 예정입니다.

라. 조직도
당사는 빠르게 변화하는 산업 환경에 민첩하게 대응하고 조직 운영의 효율성을 도모하기 위해 4개 사업부문에서 11개 팀을 운영하고 있습니다.

조직도

[해외패션 사업부문]

가. 영업개황

2012년 설립되어 의류, 패션, 잡화 명품을 유통하는 회사로 40여 종의 명품 브랜드를 병행수입하는 회사입니다. 
당사는 현재 총9개의 직영점과 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 롯데닷컴 등 30개 이상의 온라인 쇼핑몰을 통해 상품을 공급하고 있습니다. 이는 국내 병행유통 업체중 손에 꼽히는 유통망 확보력이라고 할 수 있습니다. 또한 2017년부터 TV홈쇼핑 공략을 통한 B2B 매출 확대를 통해 새로운 비즈니스 모델을 구축하였습니다.

현지지사를 통해 타 업체보다 발빠르게 최신 시장동향 및 유행 트렌드를 파악하여 미리 대응하고 있으며, 보유하고 있는 넓은 유통망을 통해 백화점, 아울렛 등에서 시즌별, 테마별 다양한 명품대전 기획행사를 주도적으로 진행, 국내 명품 병행업체 시장을 선도하고 있습니다.

또한 국내 병행수입 업체 중 유일한 상장사 계열의 정규 회사입니다. 코스닥 상장기업인 주식회사 젬백스지오가 최대주주로, 코스닥 상장사 계열회사로서 병행수입사업을 체계적으로 운영하는 유일한 회사입니다.

나. 시장점유율

국내 수입명품 유통 시장은 1986년 패션 상품의 수입 자유화 조치로 급성장을 거듭하여 왔습니다. Bain & Company의 자료에 따르면 국내 명품시장 규모는 2015년 기준 118억 달러(약 13조원)로 세계 8위 수준으로 보고된 바 있습니다. 
1995년 이전까지는 독점 판매권을 갖고 있는 공식 수입업체만이 국내 유통시장에 참여할 수 있었으나, 수입 공산품 가격 인하를 유도하기 위해 정부가 1995년 11월부터 병행수입(Parallel Import)을 허용함에 따라 현재는 다수의 사업자가 시장에 참여하고 있습니다. 
2016년 기준 국내 소비재 수입시장 중 대안 수입이 차지하는 비중은 약 70조원의 3%인 2조원으로 예상됩니다. 이 중 병행수입은 전체 약 3000억원의 시장이 형성된 것으로 보고 있습니다.

주1) 관세청(2014), 병행수입 업계 추정치
이후 구체적인 수치 집계된 바 없으나, 병행수입 제품에 대한 소비자 인식 재고로 인해 병행수입 비중이 확대되었을 것으로 추정하고 있습니다.

당사는 누적된 인지도, 신뢰도 등을 바탕으로 병행수입 시장 독보적인 매출액을 기록하고 있으며 병행수입업체의 선두자로 나서고 있습니다.

해외 명품 의류, 잡화 도소매 시장은 개인사업자를 비롯하여 다양한 형태와 다양한 경로를 통해 도소매업이 진행되고 있으며, 동 산업을 영위하는 대부분의 회사들이 비상장회사이기 때문에 재무적 자료를 공개하지 않고 있습니다. 또한 업체마다 도소매를 진행하는 브랜드와 상품군이 각기 다르기 때문에 필링크에서 주요 판매하는 상품 및 브랜드만을 구별하여 점유율을 측정하기 어려운 측면이 있습니다. 다만, 당사는 2012년부터 2019년까지 연평균 매출 성장률 39.4%를 기록하며 빠른 속도로 규모를 확대하고 있으며 향후에도 필링크와의 합병에 따른 안정적인 자금력 확보를 밑바탕으로 상품 확대 및 온라인 유통채널 다각화 등을 통해 사업확대를 해 나갈 계획입니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 해외패션사업부는 안정된 자금력과 직거래 구매 노하우 및 신뢰를 통해 최고의구매 경쟁력을 가지고 있으며, 최대 유통망을 보유하여 다양한 상품을 합리적인 가격에 공유하고 있습니다. 또한 최근에는 코스닥 상장사인 필링크와 소규모 합병을 진행하여 탄탄한 재무안정성을 보유하게 됐습니다, 향후에는 이러한 역량을 바탕으로 유통 망을 더욱 강화하고 상품 확대를 도모하여 명품 병행수입 시장을 선도할 계획입니다.
당사는PRADA, GUCCI, FENDI, FERRAGAMO 등 해외 유명 브랜드의 핸드백, 지갑, 신발 등을 국내에 수입, 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재8개의 직영유통 매장을 통해 안정적인 매출을 시현하고 있으며, 약 20여개 온라인 쇼핑몰에 제품을 공급하고 있습니다.
해외명품 국내시장의 경기위축과 여러가지 정치, 사회 이슈에도 불구하고 상대적으로 안정된 시장을 유지하고 있으며 이를 바탕으로 현재 잡화 (가방, 의류, 지갑, 신발등) 중심의 사업에서 향후 명품가구, 시계, 주얼리 등으로 수입 유통 품목 범위를 확대할 계획입니다. 
또한 도달가능 시장규모를 약 1.6조원 ~ 2.7조원 시장규모로 추정하고 있으며 B2B 채널의 경쟁력 강화, 전략브랜드(프라다, 구찌, 버버리)강화를 통해 원가 절감 및 구매력 강화를 통해 판매루트 및 매출액 증대를 추구하고 있습니다.
주1)

주1) “Bain & Company 2015” - 국내명품시장 규모

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
II. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

1. 연결재무재표
1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유 동 자 산

58,998,968,007

65,632,618,920

현금및현금성자산
4,721,763,167

9,294,071,694

단기금융상품
4,221,309,665

-

당기손익-공정가치 금융자산
7,449,066,995

22,370,933,849

재고자산
24,179,241,268

17,503,207,036

매출채권
11,209,354,981

6,766,411,910

기타수취채권

1,161,284,922

2,689,267,121

기타유동자산
6,012,161,901

6,975,458,510

당기법인세자산
44,785,108

33,268,800

비 유 동 자 산

128,732,323,770

123,367,039,863

기타수취채권
3,247,562,292

2,500,222,215

기타포괄손익-공정가치 금융자산
403,747,591

114,141,186

관계기업투자
105,090,517,088

100,848,104,750

유형자산
12,494,312,877

8,860,441,652

무형자산
6,340,609,351

6,384,193,232

투자부동산
604,237,825

4,228,600,065

기타비유동자산
407,500,001

400,000,000

이연법인세자산
143,836,745

31,336,763

자 산 총 계

187,731,291,777

188,999,658,783

부 채

유 동 부 채

50,403,655,607

74,972,159,748

매입채무

1,603,020,985

1,496,825,968

기타지급채무
1,701,129,165

3,893,093,506

차입금
43,456,117,694

67,095,282,692

기타유동부채
2,727,773,895

1,326,405,588

당기법인세부채
915,613,868

1,160,551,994

비 유 동 부 채

4,694,469,837

2,844,258,716

기타지급채무
34,500,000

430,596,312

차입금
716,730,478

-

순확정급여부채
1,535,672,939

1,042,619,889

이연법인세부채
2,407,566,420

1,371,042,515

부 채 총 계

55,098,125,444

77,816,418,464

자 본

지배기업의 소유지분

132,633,166,333

111,183,240,319

자본금
7,211,195,900

6,162,912,600

주식발행초과금
111,386,840,398

97,910,416,551

기타자본구성요소
14,523,720,579

10,658,939,830

기타포괄손익누계액
(208,594,689)

22,964,125

결손금
(279,995,855)

(3,571,992,787)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

132,633,166,333

111,183,240,319

부채와자본총계

187,731,291,777

188,999,658,783

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

계속영업

매출
95,068,907,435
52,906,980,431

매출원가
65,154,935,297
36,547,035,336

매출총이익
29,913,972,138
16,359,945,095

판매비와관리비
24,042,127,026
16,634,264,598

영업이익(손실)
5,871,845,112
(274,319,503)

기타수익
122,521,188
39,041,957

기타비용
152,091,558
316,814,873

금융수익
3,148,307,324
4,545,810,610

금융비용
7,901,855,315
7,494,200,264

지분법손익
5,515,351,218
-

법인세비용차감전순이익(손실)
6,604,077,969
(3,500,482,073)

법인세비용
3,240,371,072
1,789,949,691

계속영업당기순이익(손실)
3,363,706,897
(5,290,431,764)

중단영업

세후중단영업이익(손실)
-
(2,678,462,324)

당기순이익(손실)
3,363,706,897
(7,968,894,088)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익(손실)

3,363,706,897
(5,290,431,764)

중단영업손실

-
(13,843,794,615)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

3,363,706,897
(19,134,226,379)

비지배지분

중단영업이익

-
11,165,332,291

비지배지분 귀속 당기순이익

-
11,165,332,291

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(71,036,917)
(53,045,141)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익
(114,421,004)
22,964,125

지분법기타포괄손익
(121,156,251)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손실
-
12,407,878

지분법기타포괄손익
4,018,441

세후 기타포괄손익
(302,595,731)
(17,673,138)

당기총포괄이익(손실)
3,061,111,166
(7,986,567,226)

지배기업의 소유주지분
3,061,111,166
(19,122,552,013)

비지배지분
-
11,135,984,787

지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)

기본주당순손익

54
(339)

계속영업 기본주당순손익

54
(94)

중단영업 기본주당순손익

-
(245)

희석주당순손익

51
(339)

계속영업 희석주당순손익

51
(94)

중단영업 희석주당순손익

-
(245)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분계

2018년 1월 1일 잔액
5,460,033,500
73,857,778,794
3,157,841,709
3,469,249
15,562,814,805
98,041,938,057
58,362,617,060
156,404,555,117

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(19,134,226,379)
(19,134,226,379)
11,165,332,291
(7,968,894,088)

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(3,599,282)
(3,599,282)
(49,445,859)
(53,045,141)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
22,964,125
-
22,964,125
-
22,964,125

해외사업환산손익
-
-
-
(7,690,477)
-
(7,690,477)
20,098,355
12,407,878

총포괄손익 총액
-
-
-
15,273,648
(19,137,825,661)
(19,122,552,013)
11,135,984,787
(7,986,567,226)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
702,879,100
24,052,637,757
-
-
-
24,755,516,857
-
24,755,516,857

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(1,105,284,000)
(1,105,284,000)

종속기업 지분변동
-
-
7,501,098,121
(3,018,069)
3,018,069
7,501,098,121
81,729,900,720
89,230,998,841

연결범위의 변동
-
-
-
7,239,297
-
7,239,297
(150,123,218,567)
(150,115,979,270)

소유주와의 거래 총액
702,879,100
24,052,637,757
7,501,098,121
4,221,228
3,018,069
32,263,854,275
(69,498,601,847)
(37,234,747,572)

2018년 12월 31일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
10,658,939,830
22,964,125
(3,571,992,787)
111,183,240,319
-
111,183,240,319

2019년 1월 1일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
10,658,939,830
22,964,125
(3,571,992,787)
111,183,240,319
-
111,183,240,319

회계변경효과
-
-
-
-
(673,048)
(673,048)
-
(673,048)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,363,706,897
3,363,706,897
-
3,363,706,897

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(71,036,917)
(71,036,917)
-
(71,036,917)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(114,421,004)
-
(114,421,004)
-
(114,421,004)

지분법기타포괄손익
-
-
-
(117,137,810)
-
(117,137,810)
-
(117,137,810)

총포괄손익 총액
-
-
-
(231,558,814)
3,292,669,980
3,061,111,166
-
3,061,111,166

소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,048,283,300
13,476,423,847
-
-
-
14,524,707,147
-
14,524,707,147

자기주식의 처분
-
-
3,864,780,749
-
-
3,864,780,749
-
3,864,780,749

소유주와의 거래 총액
1,048,283,300
13,476,423,847
3,864,780,749
-
-
18,389,487,896
-
18,389,487,896

2019년 12월 31일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
14,523,720,579
(208,594,689)
(279,995,855)
132,633,166,333
-
132,633,166,333

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금

(1,468,647,615)
23,806,112,782

이자수취
246,524,144
728,375,674

이자납부
(2,338,230,166)
(4,877,228,845)

배당금수취
1,122,762,200
-

법인세납부
(2,536,658,964)
(16,670,913,274)

영업활동으로부터의 순현금유입
(4,974,250,401)
2,986,346,337

투자활동 현금흐름

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,846,930,583)
(6,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
14,761,044,409
480,232,491

단기금융상품의 취득
(4,418,597,110)
(200,000,000)

단기금융상품의 회수
197,287,445
240,000,000

장기금융상품의 취득
-
(167,288,790)

장기금융상품의 회수
-
300,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(506,300,000)
-

기타수취채권의 회수
2,812,780,664
8,733,550,260

기타수취채권의 증가
(2,914,852,883)
(9,981,835,000)

유형자산의 취득

(341,616,614)
(7,787,510,491)

유형자산의 처분
76,872,122
9,207,793,636

유형자산의 폐기
(181,800)
(65,250,000)

무형자산의 취득
(160,504,990)
(1,469,456,958)

무형자산의 처분

-
1,010,000,000

종속기업취득으로 인한 순현금흐름

-
85,701,922

종속기업처분으로 인한 순현금흐름

-
(66,162,195,792)

매각예정비유동자산의 처분
-
3,500,000,000

기타투자자산의 취득
-
(1,753,000,000)

투자활동 순현금유출
5,659,000,660
(70,529,258,722)

재무활동 현금흐름

차입금의 상환
(6,438,909,260)
(117,071,553,026)

차입금의 차입
7,507,832,500
84,878,511,101

전환사채의 발행
3,000,000,000
1,599,316,760

전환사채의 상환
(13,070,688,681)
(6,624,562,533)

리스부채의 상환
(71,906,203)
-

자기주식의 처분
3,957,643,800
-

임대보증금의 증가
4,500,000
235,000,000

임대보증금의 감소
(145,000,000)
(155,000,000)

배당금의 지급
-
(1,105,284,000)

종속기업에 대한 지분변동
-
103,869,531,600

재무활동 순현금유입
(5,256,527,844)
65,625,959,902

현금및현금성자산의 순감소
(4,571,777,585)
(1,916,952,483)

기초 현금및현금성자산
9,294,071,694
11,220,447,753

현금및현금성자산의 환율변동효과
(530,942)
(9,423,576)

기말 현금및현금성자산
4,721,763,167
9,294,071,694

2. 별도재무제표
1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유 동 자 산

55,389,183,928

54,127,602,005

현금및현금성자산
2,088,186,630

6,428,723,110

기타금융자산
4,220,716,206

-

당기손익-공정가치 금융자산
4,976,258,388

12,509,418,334

매출채권
11,223,913,823

6,781,259,473

재고자산
24,179,241,268

17,503,207,036

기타수취채권
2,336,914,763

3,892,814,866

기타유동자산
6,363,952,850

7,012,179,186

비 유 동 자 산

150,938,302,197

147,361,042,494

기타수취채권

127,482,814,864

123,827,844,736

기타포괄손익-공정가치 금융자산
16,641,591

114,141,186

종속기업 및 관계기업투자
3,905,202,036

3,905,202,036

유형자산
11,123,488,706

7,436,543,245

무형자산
6,303,244,506

6,341,772,264

투자부동산
1,699,410,493

5,335,539,027

기타비유동자산
407,500,001

400,000,000

자 산 총 계

206,327,486,125

201,488,644,499

부 채

유 동 부 채

50,784,054,468

72,477,324,081

매입채무

2,558,130,243

1,443,381,510

기타지급채무
1,491,398,391

1,717,992,883

차입금
43,448,933,615

67,095,282,692

기타유동부채
2,369,940,363

1,060,115,002

당기법인세부채
915,651,856

1,160,551,994

비 유 동 부 채

2,880,468,059

1,726,433,833

기타지급채무
109,500,000

505,191,465

차입금
702,424,247

-

순확정급여부채
594,308,106

402,885,889

이연법인세부채
1,474,235,706

818,356,479

부 채 총 계

53,664,522,527

74,203,757,914

자 본

자본금
7,211,195,900

6,162,912,600

주식발행초과금
111,386,840,398

97,910,416,551

기타자본구성요소
7,298,651,407

3,433,870,658

기타포괄손익누계액
1,514,441

22,964,125

이익잉여금
26,764,761,452

19,754,722,651

자 본 총 계

152,662,963,598

127,284,886,585

부채와자본총계

206,327,486,125

201,488,644,499

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
95,229,707,257
41,963,167,945

매출원가
66,321,571,303
29,274,585,769

매출총이익

28,908,135,954
12,688,582,176

판매비와관리비
22,749,283,162
11,460,250,876

영업이익
6,158,852,792
1,228,331,300

기타수익
100,953,651
6,342,196,859

기타비용
151,056,186
244,647,996

금융수익
6,748,351,474
6,552,576,692

금융비용
2,960,879,498
3,336,242,317

법인세비용차감전순이익
9,896,222,233
10,542,214,538

법인세비용
2,886,404,915
2,839,505,398

당기순이익
7,009,817,318
7,702,709,140

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,192,014
(112,043,413)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(21,449,684)
22,964,125

세후 기타포괄손익
(20,257,670)
(89,079,288)

당기 총포괄이익
6,989,559,648
7,613,629,852

주당순손익

기본주당순이익
112
136

희석주당순이익
102
118

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2018년 1월 1일 잔액
5,460,033,500
73,857,778,794
3,598,086,833
-
12,164,056,924
95,079,956,051

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,702,709,140
7,702,709,140

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(112,043,413)
(112,043,413)

기타포괄손익-공정가
 치 금융자산평가이익
-
-
-
22,964,125
-
22,964,125

총기타포괄손익
-
-
-
22,964,125
(112,043,413)
(89,079,288)

총포괄손익
-
-
-
22,964,125
7,590,665,727
7,613,629,852

소유주와의 거래

전환사채 전환권 행사
702,879,100
24,052,637,757
-
-
-
24,755,516,857

합병으로 인한 자본 변동
-
-
(164,216,175)
-
-
(164,216,175)

2018년 12월 31일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
3,433,870,658
22,964,125
19,754,722,651
127,284,886,585

2019년 1월 1일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
3,433,870,658
22,964,125
19,754,722,651
127,284,886,585

회계정책 도입 효과

(970,531)
(970,531)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,009,817,318
7,009,817,318

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
1,192,014
1,192,014

기타포괄손익-공정가
 치 금융자산평가이익
-
-
-
(21,449,684)
-
(21,449,684)

총기타포괄손익
-
-
-
(21,449,684)
1,192,014
(20,257,670)

총포괄손익
-
-
-
(21,449,684)
7,001,009,332
6,989,559,648

소유주와의 거래

전환사채 전환권 행사
1,048,283,300
13,476,423,847
-
-
-
14,524,707,147

자기주식 처분

3,864,780,749
-
-
3,864,780,749

2019년 12월 31일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
7,298,651,407
1,514,441
26,764,761,452
152,662,963,598

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(585,469,839)
(7,706,315,237)

이자의 수취
2,824,318,901
4,162,524,145

이자의 지급
(2,324,593,375)
(2,218,437,961)

배당금의 수취
-
-

법인세의 납부, 환급
(2,542,513,224)
(1,243,485,320)

영업활동으로부터의 순현금유출
(2,628,257,537)
(7,005,714,373)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(4,417,194,186)
-

단기금융상품의 처분
196,477,980
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(4,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
8,391,277,610
-

유형자산의 취득
(320,374,741)
(169,902,366)

유형자산의 처분
76,872,122
1,430,000

유형자산의 폐기
(181,800)
(65,250,000)

무형자산의 취득
(156,768,990)
(9,462,800)

무형자산의 처분
-
170,000,000

투자부동산의 취득
-
(163,733,000)

종속관계기업투자주식의 취득
-
(11,000,000)

종속관계기업투자주식의 처분
-
500,000,000

기타수취채권의 증가
(4,514,852,883)
(5,512,909,000)

기타수취채권의 회수
4,282,780,664
18,386,500,000

사업결합으로 인한 증가
-
533,726,523

투자활동 순현금유입(유출)
3,538,035,776
9,659,399,357

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분
3,957,643,800
-

차입금의 증가
7,507,832,500
21,097,090,847

차입금의 상환
(6,438,909,260)
(16,091,607,849)

전환사채의 발행
3,000,000,000
1,599,316,760

전환사채의 상환
(13,050,167,893)
(6,608,490,571)

임대보증금의 증가
4,500,000
135,000,000

임대보증금의 감소
(145,000,000)
(55,000,000)

리스부채의 상환
(65,162,136)
-

기타재무활동의 현금흐름
(20,520,788)
(16,071,962)

재무활동 순현금유입(유출)
(5,249,783,777)
60,237,225

현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,340,005,538)
2,713,922,209

기초의 현금및현금성자산
6,428,723,110
3,712,187,210

현금및현금성자산의 환율변동효과
(530,942)
2,613,691

기말 현금및현금성자산
2,088,186,630
6,428,723,110

5) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제20기(당)기
제19기(당)기

금 액
금액

처분전이익잉여금

23,059,379,104

19,118,265,830

전기이월이익잉여금
19,118,265,830

11,527,600,103

회계정책변경
-970,531

보험수리적손익
1,192,014

-112,043,413

당기순이익
3,940,891,791

7,702,709,140

임의적립금등의이입액

합계

23,059,379,104

19,118,265,830

이익잉여금처분액

793,231,549

이익준비금
72,111,959

배당금
721,119,590

가.현 금 배 당
721,119,590

차기이월이익잉여금

22,266,147,555

19,118,265,830

※ 주석사항은 2020년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 필링크라고 한다. 영문으로는 FEELINGK CO., LTD.라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 젬백스링크라고 한다. 영문으로는 Gemvaxlingk Co., Ltd.라 표기한다.

신규사업 진출을 위한 기업 이미지 제고

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<이하 생략>

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

- 의약품 제조 및 판매업

- 의약품 도소매 및 수출임업

- 의약외품 제조 및 판매업

- 의약품관련 연구 및 개발업

- 생명공학에 관련 연구

- 의료컨설팅업

- 의료데이터베이스 및 컨텐츠사업

- 의학관련 연구시설업

- 의료장비, 연구장비 제조 및 도,소매 무역사업

- 줄기세포 보관관련 상품 판매업

- 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업

- 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업

- 생물학적 제제 제조 및 유통업

- 생물학적 제제의 신기술 연구

- 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동등 관광활동이 결합된 관광사업

- 의료기구 제조 및 판매업

- 유전공학제제 제조 및 유통업

- 연구용역 및 투자업무

- 보건의료등에 관한 연구

- 건강보조식품 제조 및 판매업

- 관광호텔업 
 - 주류판매업 
 - 체육시설업 
 - 기념품 소매업 
 - 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

- 식음료 판매업

- 위 각호와 관련된 부대사업

신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) ② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우은 그러하지 아니하다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인)

①(좌동)

②(좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제17조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.(2017.03.29 본항 개정)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

(신설)

제21조의 3(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 사채발행에 관한 준용규정 신설

제22조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정

제40조(이사회의 구성과 소집)

⑥ 신설

제40조(이사회의 구성과 소집)

⑥ 대표이사 또는 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회 하위 위원을 둘 수 있다

- 이사회 지원을 위한 하위위원 조항 신설

제46조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제46조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

- 원활한 감사 업무 추진 목적

제54조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

제59조(세칙내규)

(조문 추가)

부 칙

제59조(세칙내규)

이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.

- 정관 개정 맞추어 조문 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김상재
1966-12-05
사내이사
임원
이사회

서영운
1967-05-03
사내이사
계열회사 임원
이사회

임명수
1965-03-11
사내이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상재
경영인
17.03 ~ 현재

09.03 ~ 현재 TELOID INC. 대표이사

12.04 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사

13.04 ~ 19.08 (주)젬백스지오 대표이사

15.06 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사

17.03 ~ 현재(주)필링크 대표이사

해당사항없음

서영운
경영인
17.03 ~ 현재
12.03 ~ 현재 젬백스앤카엘 이사
14.03 ~ 18.03 (주)젬백스지오 대표이사
15.06 ~ 17.03 삼성제약(주) 대표이사
17.03 ~ 현재 (주)필링크 대표이사
해당사항없음

임명수
(주)필링크 이사
17.03 ~ 현재

14.02 ~ 15.08 T&H 상무

15.09 ~ 16.04 서진인터내셔널 대표

17.03 ~ 현재(주)필링크 이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상재
해당사항 없음

서영운
해당사항 없음

임명수
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김상재 후보자(사내이사)
김상재 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.
한양대학교 의과대학, 한양대학교 의과대학원 석사, 박사 과정의 학력을 갖추고 있으며, 이후 전문경영인의 길로 들어서게 되었습니다. 
의학박사 출신으로 폭넓은 지식과 한 회사의 경영진으로서의 기업경영의 경험을 겸비하고 있으며 당사 이외의 3개의 상장법인을 경영하고 있습니다. 이는 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 신사업 개발 및 지속사업에 있어서 전반적인 전문성을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장을 이루낼것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사로 추천되었습니다.

서영운 후보자(사내이사)
서영운 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.
성균관대학교 공과대학의 학력을 갖추고 있으며 이후 (주)젬백스지오, 삼성제약(주)등 대표이사를 역임하며 전문경영인으로서 역량을 발휘하였습니다.
특히 (주)필링크의 대표이사 취임 이후 당사는 급격한 매출신장을 이루게 되었고 해외명품병행사업을 통해 큰 도약을 이루었습니다. 또한 해외 거래선과의 탁월한 커뮤티케이션 능력을 보유하여 안정적인 거래선을 구축하였습니다.
회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여해 주실 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

임명수 후보자(사내이사)
임명수 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.
인하공업대학교의 학력을 갖추고 있으며 이후 T&H 상무, 서진인터내셔널 대표, 필링크 이사등을 역임하였습니다.
필링크의 성장과 발전에 있어서 이사회 위원으로서의 관리감독, 감시등의 역할을 충실히 수행하여 당사의 경영 및 사업전반에 걸친 기여도가 높으며 서진 인터내셔널 무역업의 경험을 바탕으로 사내이사로써의 능력이 충분하다고 판단됩니다. 따라서 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

확인서

김상재-확인서

서영운-확인서

임명수-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
675,500,000 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
101,500,000 원

최고한도액
500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

※ 참고사항

※ 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지않았으나 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입했으며, 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

 ※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.