미래에셋증권 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 30

3. 장소

서울특별시 중구 을지로5길 26

미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층

4. 의안 주요내용

-제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 이익배당(案) 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(3명)

제2-1-1호 : 후보 최현만

제2-1-2호 : 후보 조웅기

제2-1-3호 : 후보 김상태

제2-2호 : 사외이사 선임의 건(4명)

제2-2-1호 : 후보 조성일

제2-2-2호 : 후보 조윤제

제2-2-3호 : 후보 이젬마

제2-2-4호 : 후보 김성곤

-제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선)

-제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보 조성일, 조윤제)

-제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

-제6호 의안 : 주요 직위자 등에 대한 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재선임인 사내이사(최현만,조웅기,김상태) 및 사외이사(정용선, 조성일)의 임기는 1년으로 제51기 정기주주총회일(2020.3.25.)로부터 제52기 정기주주총회일(2021년 3월 예정)까지로 함.

- 신규선임인 사외이사(조윤제, 이젬마, 김성곤)의 임기는 2년으로 제51기 정기주주총회일(2020.3.25.)로부터 제53기 정기주주총회일(2022년 3월 예정)까지로 함.

- 감사위원의 임기는 1년으로 제51기 정기주주총회일(2020.3.25.)로부터 제52기 정기주주총회일(2021년 3월 예정)까지로 함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최현만

1961-08

1

재선임

'90 전남대학교 정치외교학과

'02 서강대학교 최고경영자과정

'89~'97 동원증권

'97~'99 미래에셋자산운용 대표이사

'99~'12 미래에셋증권 대표이사

'12~'16 미래에셋생명 대표이사 수석부회장

'16~현재 미래에셋대우 대표이사 수석부회장

조웅기

1964-02

1

재선임

'91 연세대학교 경영학과

'05 서강대학교 최고경영자과정

'12 서울대학교 최고경영자과정

'01~'02 미래에셋증권 금융상품영업본부 부장

'02~'05 CW본부장

'05~'06 IB본부장

'06~'09 법인CM사업부 대표

'09~'10 리테일 사업부 사장

'10~'16 미래에셋증권 대표이사 사장

'17~현재 미래에셋대우 대표이사 부회장

김상태

1965-02

1

재선임

'83 대구고등학교

'89 고려대학교 경영학과

'01 아주대학교 대학원 투자금융학 석사

'89~'07 미래에셋대우

'07~'10 메리츠종합금융 IB사업본부장

'10~'13 유진투자증권 기업금융총괄 상무

'14~'16 미래에셋대우 IB사업부문대표

'16~'18 미래에셋대우 IB1부문대표

'18~현재 미래에셋대우 IB총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용선

1954-05

1

재선임

'81 고려대학교 법학과 학사

'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정

'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정

'82 증권감독원 입원

'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보

'08~'13 법무법인 화우 고문

'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사

'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장

'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장

'19.03~현재 한국리츠협회 및 에이치더블유컨설팅 고문

'19.03~현재 금호석유화학(주) 사외이사

금호석유화학(주) (사외이사)

조성일

1954-12

1

재선임

'77 서울대학교 경제학 학사

'85 미시간대학교 국제경제대학원 석사

'89 미시간대학교 대학원 경영학 박사

'95~'99 한림대학교 경영학부 부교수

'12~'15 키움증권(주) 사외이사

'14~'15 DGB자산운용(주) 사외이사

'16~'18 이베스트투자증권(주) 사외이사

'17~'19.04 멀티에셋자산운용(주) 사외이사

'17~'20.01 중앙대학교 행정부총장

'99~'20.02 중앙대학교 국제대학원 교수

'20.03 중앙대학교 국제대학원 명예교수

-

조윤제

1952-02

2

신규선임

'76 서울대학교 무역학 학사

'81 스탠퍼드대학교 대학원 경제학 석사

'84 스탠퍼드대학교 대학원 경제학 박사

'84 ~ '89, '92 ~ '93 세계은행 선임경제분석관

'89 ~ '92 국제통화기금 경제분석관

'93 ~ '96 한국조세연구원 연구부장, 부원장

'95 ~ '97 부총리 겸 재정경제원 장관 자문관

'03 ~ '05 대통령비서실 경제보좌관

'05 ~ '08 駐 영국 대사

'97 ~ '17 서강대학교 국제대학원 교수

'17 ~ '19 駐 미국 대사

'17 ~ 현재 서강대학교 국제대학원 명예교수

-

이젬마

1974-04

2

신규선임

'97 서강대학교 경제학 학사

'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사

'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사

'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수

'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수

'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수

'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 부교수

-

김성곤

1962-02

2

신규선임

'84 서강대학교 화학과 학사

'86 서강대학교 화학과 유기화학 석사

'94 퍼듀대학교 유기합성 화학 박사

'87 ~ '89 KIST 위촉연구원

'97 ~ '09 Merck 선임연구원

'10 (주)종근당 의약화학/공정개발 담당 이사

'10 ~ '12 (주)종근당 신약연구소장

'12 ~ 현재 (주)종근당 효종연구소장/신약연구소장

(주) 종근당 (효종연구소장/사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정용선

1954-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

'81 고려대학교 법학과 학사

'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정

'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정

'82 증권감독원 입원

'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보

'08~'13 법무법인 화우 고문

'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사

'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장

'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장

'19.03~현재 한국리츠협회 및 에이치더블유컨설팅 고문

'19.03~현재 금호석유화학(주) 사외이사

조성일

1954-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

'77 서울대학교 경제학 학사

'85 미시간대학교 국제경제대학원 석사

'89 미시간대학교 대학원 경영학 박사

'95~'99 한림대학교 경영학부 부교수

'12~'15 키움증권(주) 사외이사

'14~'15 DGB자산운용(주) 사외이사

'16~'18 이베스트투자증권(주) 사외이사

'17~'19.04 멀티에셋자산운용(주) 사외이사

'17~'20.01 중앙대학교 행정부총장

'99~'20.02 중앙대학교 국제대학원 교수

'20.03 중앙대학교 국제대학원 명예교수

조윤제

1952-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

'76 서울대학교 무역학 학사

'81 스탠퍼드대학교 대학원 경제학 석사

'84 스탠퍼드대학교 대학원 경제학 박사

'84 ~ '89, '92 ~ '93 세계은행 선임경제분석관

'89 ~ '92 국제통화기금 경제분석관

'93 ~ '96 한국조세연구원 연구부장, 부원장

'95 ~ '97 부총리 겸 재정경제원 장관 자문관

'03 ~ '05 대통령비서실 경제보좌관

'05 ~ '08 駐 영국 대사

'97 ~ '17 서강대학교 국제대학원 교수

'17 ~ '19 駐 미국 대사

'17 ~ 현재 서강대학교 국제대학원 명예교수