eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SUN&L — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: SUN&L

선창산업/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

인천광역시 중구 월미로 96 (북성동 1가)

선창산업(주) 본관 7층, 다목적 홀

4. 의안 주요내용

제62기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제62기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김우성

1953-10

3

재선임

상근

前) 선창산업(주) 영업본부장
에프엔에스테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200302)
제출인: 정연태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에프엔에스테크 주식회사

20200302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정연태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에프엔에스테크 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083500

발행주식 총수
7,425,062

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정연태
한자(영문)
鄭然泰
(Jeong Youn Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 서북구 차암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에프엔에스테크(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
041-58******

성 명
김광주
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******fnstech.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 02일
1,587
0.02
1,587
0.02

증 감
1,587
0.02
1,587
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,587
-
-
-
-
-
-
-
1,587
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,425,062
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 02일
보통주
-
1,587
1,587
-
-

합 계
-
1,587
1,587
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20200302)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.3
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 03월 02일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)리테일파생팀장 (성 명)김경호

(전 화)02-3774-1639

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020.03.02
2020.03.02
2020.03.02

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2534
3,000,000,000
1
1,023,080,000
34.10
1
1,023,080,000
34.10

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 02월 28일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 03월 02일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제2534회 파생결합사채(ELB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
102,308
1,023,080,000
1,023,080,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
102,308
1,023,080,000
1,023,080,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제2534회 파생결합사채(ELB)

51,150

다. 자금사용예정내역

제2534회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제2534회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제2534회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
3,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
300,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2020년 03월 02일

청약종료일

2020년 03월 02일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2020년 03월 02일

배정 및 환불일
2020년 03월 02일

발 행 일
2020년 03월 02일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2021년 03월 02일
(365일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2020년 03월 02일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2021년 02월 25일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기
상환

(1)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

2.131%
(연 2.1310%)

(2)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

2.130%
(연 2.1300%)

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.
포니링크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200302)
제출인: 포니링크

필링크/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.02)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

10

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

721,119,590

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제20기(2019.01.01-2019.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3.배당금총액은 발행주식총수(72,111,959주)에서 최대주주 및 소액주주를 포함한 배당받을 주식수(72,111,959주)에 주당 배당금(주당10원)을 반영하여 산정하였습니다.

4. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 정기주주총회 후 1개월이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
에프엔에스테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200302)
제출인: 한동희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에프엔에스테크 주식회사

20200302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한동희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에프엔에스테크 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083500

발행주식 총수
7,425,062

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한동희
한자(영문)
韓東熙
(Han Dong Hui)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에프엔에스테크(주)
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
041-58******

성 명
김광주
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******fnstech.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 03월 02일
2,257
0.03
2,257
0.03

증 감
2,257
0.03
2,257
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,257
-
-
-
-
-
-
-
2,257
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,425,062
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2020년 03월 02일
보통주
-
2,257
2,257
-
-

합 계
-
2,257
2,257
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
참엔지니어링 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200302)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.03.02)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명

FPD장비공급

2. 계약내역

계약금액(원)

33,846,105,000

최근매출액(원)

221,539,927,491

매출액대비(%)

15.00

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co.,Ltd.

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2020-03-02

종료일

2021-08-01

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2020-03-02

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 계약금액은 USD 27,850,000을 2020년 03월 02일 최초 매매기준환율(1USD= 1,215.30 KRW)로 환산한 금액으로 향후 환율 등락에 의해 변동 가능함.

- 최근매출액은 2018년 회계연도 연결재무제표 기준임.

- 상기 계약금액, 계약기간등은 진행상황에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시

-
서희건설 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200302)
제출인: 서희건설

서희건설/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,242,974,178,288

1,138,810,783,666

104,163,394,622

9.15

- 영업이익

118,232,063,562

83,069,600,007

35,162,463,555

42.33

- 법인세비용차감전계속사업이익

94,320,128,103

59,475,024,815

34,845,103,288

58.59

- 당기순이익

62,332,828,020

36,922,785,343

25,410,042,677

68.82

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

978,314,179,413

852,102,931,639

- 부채총계

581,661,937,324

554,734,859,600

- 자본총계

396,652,242,089

297,368,072,039

- 자본금

103,540,594,000

86,733,872,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-신규수주 및 착공현장 증가에 따른 매출 증대

-원가개선 및 비용절감집행에 따른 영업이익,당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준

영업실적입니다.

2) 당사의 2019년도 별도재무실적은 아래와 같습니다.

[매출액 또는 손익구조내용]

- 매 출 액 : 1조 2,170억원

- 영 업 이 익 : 1,153억원

- 법인세비용차감전순이익 : 959억원

- 당기순이익 : 641억원

[재무현황]

- 자산총계 : 8,628억원

- 부채총계 : 4,614억원

- 자본총계 : 4,015억원

- 자 본 금 : 1,035억원

3) 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에쎈테크 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

13:30

2. 장소

전라북도 군산시 자유로482 군산자유무역지역 관리원 3층 소회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 영업보고,감사보고

내부회계관리제도 운용실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무 제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

3-1) 조경호 사내이사 선임의 건

3-2) 최홍건 사외이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사선임의 건

4-1) 이원효 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조경호

1972-08

3년

신규선임

-연세대경제학과

-한국산업은행 근무(전)

-㈜대창 부사장(현)

-㈜서원 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최홍건

1943-08

3년

신규선임

-서울대 법대 졸업

-동부그룹 제조·서비스분 야 회장 겸 동부발전 대 표이사 회장(전)

-한양대 경제금융대학석좌 교수(현)

-서원 사외이사(현)

-(주) 서원(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이원효

1961-01

3년

재선임

비상근

- 호원대전자계산학과

- (주) 태우 이사(전)

- (주) 에쎈테크 이사(전)

- (주) 에쎈테크 감사(현)
에스엘 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200302)
제출인: 에스엘

에스엘/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.02)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

에스엘(주)

회사코드

005850

담당부서명

재무팀

담당자명

박일형

tel

053-850-8708

(fax)

053-850-8558

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

48,203,277

0

48,203,277

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2019-12-19

보통주식

30,346,930

62.96

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

30,346,930

62.96

이번보고서제출일

2020-03-02

보통주식

30,375,211

63.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

30,375,211

63.01

증감

보통주식

28,281

0.06

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

28,281

0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명

이주환

생년월일

970312

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-25

장내매수(+)

보통주식

2,086,240

4,000

2,090,240

-

2020-02-26

장내매수(+)

보통주식

2,090,240

7,678

2,097,918

-

2020-02-27

장내매수(+)

보통주식

2,097,918

9,603

2,107,521

-

2020-02-28

장내매수(+)

보통주식

2,107,521

7,000

2,114,521

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이성엽

생년월일

701118

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

12,291,248

25.50

0

0

0

0

12,291,248

25.50

이충곤

생년월일

440805

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6,817,884

14.14

0

0

0

0

6,817,884

14.14

이승훈

생년월일

731006

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

5,753,166

11.94

0

0

0

0

5,753,166

11.94

유정숙

생년월일

480105

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

193,515

0.40

0

0

0

0

193,515

0.40

이지원

생년월일

720502

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

378,457

0.79

0

0

0

0

378,457

0.79

이주환

생년월일

970312

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,114,521

4.39

0

0

0

0

2,114,521

4.39

이동환

생년월일

990919

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

511,000

1.06

0

0

0

0

511,000

1.06

이건호

생년월일

021119

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

364,996

0.76

0

0

0

0

364,996

0.76

이정민

생년월일

041223

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

145,991

0.30

0

0

0

0

145,991

0.30

(재)에스엘서봉재단

사업자등록번호

504-82-10802

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,787,132

3.71

0

0

0

0

1,787,132

3.71

김한영

생년월일

540310

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

15,850

0.03

0

0

0

0

15,850

0.03

박노하

생년월일

490228

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,451

0.00

0

0

0

0

1,451

0.00

합계

30,375,211

63.01

0

0

0

0

30,375,211

63.01
오파스넷 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200302)
제출인: 오파스넷

오파스넷/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

오파스넷

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 장소대관, 이사진 일정 조율 문제 및 기타 대내외 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나 소액주주들의 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위해 금번 정기주주총회에서도 전자투표제도를 실시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 전자투표제도 이용에 관한 자세한 사항은 [주주총회소집공고]를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 25일(수), 26일(목),

27일(금), 30일(월)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는"주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

-
오파스넷 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 오파스넷

오파스넷/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 삼성로 540(삼성동, 빌딩 브로모), 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고

다. 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재

무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
오파스넷 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200302)
제출인: 오파스넷

오파스넷/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

104,149,382,606

79,083,414,788

25,065,967,818

31.7

- 영업이익

3,315,614,929

3,070,674,240

244,940,689

8.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,181,154,714

2,830,381,840

350,772,874

12.4

- 당기순이익

-11,949,800,782

2,289,020,582

-14,238,821,364

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

65,957,634,396

51,562,708,199

- 부채총계

48,074,786,325

21,328,610,539

- 자본총계

17,882,848,071

30,234,097,660

- 자본금

2,012,951,000

2,012,951,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 주요고객사 및 기타매출처의 수주 확대로 인한 매출액 및 영업이익 성장세 지속

- 법인세 비용 증가에 따른 순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료이며 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서희건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200302)
제출인: 서희건설

서희건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.02)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,076,375,590

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-17

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

2. 상기 5항 배당금총액은 자기주식을 제외한 금액임.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있음.

4. 상기 6항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

-
서희건설 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 서희건설

서희건설/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

10:30

2. 장소

서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동)

서희타워 B1층 강당

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제38기(2019년 1월 1일~ 2019년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금 배당 예정 : 1주당 30원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 5인, 사외이사 3인)

2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 곽선기 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건

2-5호 의안 : 사내이사 이도희 선임의 건

2-6호 의안 : 사외이사 임순옥 선임의 건

2-7호 의안 : 사외이사 조병춘 선임의 건

2-8호 의안 : 사외이사 여영배 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 김태돌 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이봉관

1945-03

3년

재선임

現 서희그룹 회장

前(주)포스코 근무

곽선기

1949-03

3년

재선임

現 (주)서희건설 대표이사

前공영토건(주)

前(주)신일건업

이은희

1973-10

3년

재선임

現 당사 통합구매본부 부사장

이성희

1975-04

3년

재선임

現 당사 재무본부 전무

이도희

1982-10

3년

신규선임

現 (주)서희건설 미래전략실 실장

前 청주지방검찰청 검사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임순옥

1951-11

3년

재선임

現(주)서희건설 사외이사

前용인 대일초등학교 교장

-

조병춘

1955-02

3년

신규선임

現 학교법인 신성대학 자문역

現 (주)에스와이홀딩스 사외이사

前 라미화장품 사외이사

前 학교법인 경희학원사업운영본부장

(주)에스와이홀딩스 사외이사

여영배

1951-08

3년

신규선임

現 (주)원미디어 대표이사

前 (주)익산

前 떼제베 컨트리클럽

대표이사

(주)원미디어 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태돌

1945-10

3년

재선임

상근

現 (주)서희건설 상근감사

前 송파구 시설관리공단 상임이사
상신브레이크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200302)
제출인: 송해정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
상신브레이크(주)

20200301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2020년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송 해 정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
상신브레이크(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
041650

발행주식 총수
21,471,450

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송해정
한자(영문)
宋海禎
(Haejeong, Song)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680325

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 달성군 화원읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
상신브레이크(주)
부 서
기획실

직 위
과장
전화번호
053-61******

성 명
김준식
팩스번호
053-71******

이메일 주소
******4@sangsin.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.03.02
5,735
0.03
5,735
0.03

증 감
5,735
0.03
5,735
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,735
-
-
-
-
-
-
-
5,735
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,471,450
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020.03.01
보통주
-
5,735
5,735
-
-

합 계
-
5,735
5,735
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
AK홀딩스 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20200302)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.03.02)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인

(주)제주항공

의 주요경영사항신고

1. 발행회사

회사명

이스타항공(주)

국적

대한민국

대표자

최종구

자본금(원)

48,570,000,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

9,714,000

주요사업

항공 여객 운송업

2. 취득내역

취득주식수(주)

4,971,000

취득금액(원)

54,500,147,920

자기자본(원)

382,410,695,707

자기자본대비(%)

14.3

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

4,971,000

지분비율(%)

51.17

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

항공여객운송 사업자로서의 경쟁력과 시너지 향상

6. 취득예정일자

2020-04-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

1,031,605,312,223

취득가액/자산총액(%)

5.28

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.취득내역의 취득금액 중 119.5억원은 주식매매계약에 대한 계약금으로 기납부되었으며, 취득예정일에 동 계약금을 차감한 잔액이 납입될 예정입니다.

- 상기 '2.취득내역'의 '취득주식수'는 협의에 따라 일부 감소될 수 있으며, '취득주식수'에 감소가 있을 경우 '취득금액', '자기자본대비(%)', '3.취득후 소유주식수 및 지분비율' 등도 감소될 수 있습니다. 단, 지분비율은 50%를 하회하지는 않습니다.

- 상기 '2.취득내역의 '자기자본'과 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2018년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6.취득예정일자'는 공정거래위원회 기업결합신고 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

147,779,647,320

122,493,513,753

25,286,133,567

48,570,000,000

566,389,410,484

3,992,109,058

적정

한림회계법인

전년도

159,695,117,117

148,401,092,608

11,294,024,509

38,570,000,000

492,758,870,708

32,224,430,442

적정

한림회계법인

전전년도

109,726,882,230

131,789,091,807

-22,062,209,577

38,570,000,000

379,717,379,331

4,844,787,963

적정

한림회계법인
제주항공 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20200302)
제출인: 제주항공

제주항공/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.03.02)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

이스타항공(주)

국적

대한민국

대표자

최종구

자본금(원)

48,570,000,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

9,714,000

주요사업

항공 여객 운송업

2. 취득내역

취득주식수(주)

4,971,000

취득금액(원)

54,500,147,920

자기자본(원)

382,410,695,707

자기자본대비(%)

14.3

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

4,971,000

지분비율(%)

51.17

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

항공여객운송 사업자로서의 경쟁력과 시너지 향상

6. 취득예정일자

2020-04-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

1,031,605,312,223

취득가액/자산총액(%)

5.28

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.취득내역의 취득금액 중 119.5억원은 주식매매계약에 대한 계약금으로 기납부되었으며, 취득예정일에 동 계약금을 차감한 잔액이 납입될 예정입니다.

- 상기 '2.취득내역'의 '취득주식수'는 협의에 따라 일부 감소될 수 있으며, '취득주식수'에 감소가 있을 경우 '취득금액', '자기자본대비(%)', '3.취득후 소유주식수 및 지분비율' 등도 감소될 수 있습니다. 단, 지분비율은 50%를 하회하지는 않습니다.

- 상기 '2.취득내역의 '자기자본'과 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2018년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6.취득예정일자'는 공정거래위원회 기업결합신고 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

147,779,647,320

122,493,513,753

25,286,133,567

48,570,000,000

566,389,410,484

3,992,109,058

적정

한림회계법인

전년도

159,695,117,117

148,401,092,608

11,294,024,509

38,570,000,000

492,758,870,708

32,224,430,442

적정

한림회계법인

전전년도

109,726,882,230

131,789,091,807

-22,062,209,577

38,570,000,000

379,717,379,331

4,844,787,963

적정

한림회계법인
상신브레이크 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90

상신브레이크 2층

4. 의안 주요내용

[제45기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주 : 100원)

2) 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
대웅 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200302)
제출인: 대웅

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)대웅

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 3월 2일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화) 02-2190-6969

(홈페이지)http://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획 실장
(성 명) 장 영 호

(전 화) 02-2190-6969

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
1,970,444

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
20,000,006,600

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 03월 03일

종료일
2020년 06월 02일

4. 보유예상기간
시작일
2020년 03월 03일

종료일
-

5. 취득목적
주가안정화 및 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권 시장을 통한 장내 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
KB증권, 삼성증권, 미래에셋대우

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
3,208,940
비율(%)
5.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,748,425
비율(%)
20.2

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 03월 02일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
197,044

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 취득예정금액은 이사회결의일 전일 종가 (2020년 2월 28일 종가 10,150원)를 기준으로 산정하였으며, 실제취득 가격에 따라 총 취득금액은 변동 될 수 있습니다.
 2) 1일 매수주문수량 한도 및 산출근거
 ① 1일 매수주문수량 한도 : 197,044주
 ② 산출근거 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-5조 제1항 제2호
 A와 B 중 많은 수량과 C를 비교하여 적은 수량을 한도로 합니다.
 A. 취득 신고 주식수의 10% : 197,044주
 B. 취득 신고서 제출일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균 거래량의 25% : 16,745주
 C. 발행주식 총수의 100분의 1 : 581,420주
 3) 보유예상기간은 취득 완료일로부터 6개월 이상입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
326,793,654,912

나. 자본금의 액
29,070,990,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
170,835,404,180

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
868,320,728

소계(가-나-다-라)
126,018,940,004

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,318,461,500

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
121,700,478,504

상기 내역은 2019년 결산미확정으로 인해 2018년말 별도 재무제표 기준으로 자체 산출하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
3,208,940
-
-
-
3,208,940
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
3,208,940
-
-
-
3,208,940
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,748,425
-
-
-
11,748,425
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
14,957,365
-
-
-
14,957,365
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2020.01.01) 기준 자기주식 보유 수량입니다.
주2) 기말수량은 본 주요사항보고서 작성일(2020.03.02) 현재 자기주식 보유 수량입니다.
주3) 상기 기타 취득은 대웅화학(주) (구 대웅바이오(주))과의 합병으로 인해 자기주식으로 편입된 주식입니다.
영우디에스피 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20200302)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2020.03.02)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

3,888,375,100

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

3,888,375,100

최근 매출액(원)

146,297,533,793

매출액 대비(%)

2.6

3. 계약상대방

SAMSUNG DISPLAY VIETNAM

-최근 매출액(원)

19,860,892,000,000

-주요사업

디스플레이 패널 제조

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

베트남(VIETNAM)

5. 계약기간

시작일

2020-02-28

종료일

2020-09-30

6. 주요 계약조건

FOB

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-02-28

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-최근매출액은 2018년도 연결기준 매출액입니다.

-상기 계약금액은 USD 3,197,939.88이며,2020년 02월 28일 최초매매기준환율 1,215.90원을

적용하여 다음과 같이 계산하였습니다.

-3,197,939.88(USD) X 1,215.90 원= 3,888,375,100원 (소수점 절사)

-상기 계약일자(수주일자)는 계약상대방으로부터 Purchase Order를 통보받은 날짜입니다.

※ 관련공시

-
종근당 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 종근당

종근당/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

본사 15층 세미나룸

서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩)

4. 의안 주요내용

1. 제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

3. 제3호 의안: 감사 선임의 건

4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임종래

1967-04

3

신규선임

- 종근당 제제연구실장

- 종근당 기술연구소장

- 現)종근당 개발기획담당

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김홍배

1968-11

3

신규선임

상근

- 삼성증권 상품관리파트장

- 삼성증권 삼성타운지점 지점장

- 삼성증권 강서권역장 상무

- 삼성증권 강서지역사업부 부장 상무

- 삼성증권 Retail전략담당 상무
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200302)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.02)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)종근당

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

900

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,277,124,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
종근당 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200302)
제출인: 종근당

종근당/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.02)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

900

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

9,277,124,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
에코프로비엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200302)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 에코프로비엠

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회가 2020년 1월 발표한 정기주주총회 집중 예상일을 피해 정기 주주총회 개최 일시를 조율하였으나, 외부감사인의 감사보고서 수령 예상일과 주총 의안 의결권 확보를 위한 위임장 수령 등 물리적 시간을 감안하여 부득이하게 3월26일(목)에 제4기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 대/내외 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 20일(금), 25일(수), 26일(목), 27일(금), 30일(월) 총 5일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2020-02-28 주주총회소집결의
KG스틸 — 합병등종료보고서(합병) (20200302)
제출인: KG스틸

합병등종료보고서
1.1
동부제철 주식회사

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2020년 3월 2일

회 사 명 :
동부제철주식회사

대 표 이 사 :
이 세 철

본 점 소 재 지 :
서울 중구 한강대로416 서울스퀘어

(전 화) 02-3450-8027

(홈페이지) http://www.kgdongbusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 우 치 구

(전 화) 02-3450-8008

Ⅰ. 일정

구분
동부제철(주)
동부인천스틸(주)

(존속회사)
(소멸회사)

합병 이사회 결의일
2019-12-27
2019-12-27

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고
2019-12-27
-

합병 계약일
2019-12-30
2019-12-30

주주확정기준일
2020-01-13
-

소규모합병 공고
2020-01-13
-

합병반대의사
통지접수기간
시작일
2020-01-13
-

종료일
2020-01-28
-

합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인
2020-01-29
2020-01-29

채권자 이의제출 공고
2020-01-30
2020-01-30

채권자 이의제출 기간
시작일
2020-01-30
2020-01-30

종료일
2020-02-29
2020-02-29

구주권 제출
시작일
-
-

종료일
-
-

합병기일
2020-03-01
2020-03-01

합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2020-03-02
-

합병 종료보고 공고
2020-03-02
-

합병 등기
2020-03-02
2020-03-02

주1) 본 합병은 존속회사인 동부제철(주)가 소멸회사인 동부인천스틸(주)를 흡수합병하는
형태이므로, 합병에 의한 신설법인은 없습니다.
주2) 존속회사인 동부제철(주)의 경우 본건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음합니다.

주3) 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.

주4) 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의 및 당사의 정관에 따라 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.kgdongbusteel.co.kr)공고로 갈음 합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

동부제철(주)는 동부인천스틸(주)의 지분 100%를 보유하고 있고, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의하여 진행하므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 동부제철(주)의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.
소멸회사인 동부인천스틸(주) 역시 동부제철(주)의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 동부제철(주)와 소멸회사인 동부인천스틸(주)는 2020년 1월 30일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2020년 2월 29일 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병(합병비율1.0000000 : 0.0000000)이므로 신주를 발행하지 않으며 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분
합병 전
합병 후

동부제철(주)
동부인천스틸(주)
동부제철(주)

유동자산
721,054
246,370
967,425

비유동자산
1,642,339
663,704
2,306,044

자산총계
2,363,394
910,075
3,273,468

유동부채
562,440
335,722
898,162

비유동부채
809,300
18,998
828,298

부채총계
1,371,741
354,720
1,726,460

자본금
555,311
100,000
655,311

기타불입자본
1,255,314
520,624
1,775,938

이익잉여금
-819,013
-66,219
-885,232

기타자본구성요소
41
950
991

자본총계
991,653
555,355
1,547,008

부채및자본총계
2,363,394
910,075
3,273,468

주1) 상기 재무상태표는 동부제철(주)와 동부인천스틸(주)의 2019년 3분기 보고서 기준의별도 재무상태표를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 합병 후 동부제철(주)의 요약재무정보는 양사 재무제표를 단순 합산하여 기재하였으며, 외부감사인의 감사가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 본 합병은 당사가 지분 100%를 보유한 자회사를 합병하는 것으로 연결재무제표상 미치는 영향은 없습니다.
LG이노텍 — 생산중단 (20200302)
제출인: LG이노텍

LG이노텍/생산중단/(2020.03.02)생산중단

생산중단

1. 생산중단분야

구미1A 공장

2. 생산중단내역

생산중단 분야의 매출액(원)

2,276,495,622,864

최근매출액(원)

7,982,103,642,672

매출액대비(%)

28.5

대규모법인여부

해당

3. 생산중단내용

구미1A 공장의 카메라모듈 생산 중단

4. 생산중단사유

임직원의 코로나19 확진 판정에 따른 방역 및

확산 등 위험 요인 방지

5. 향후대책

방역 조치 후 보건 당국과 협의하여 안전하다고

판단될 경우 2020년 3월 3일 생산재개 예정

6. 생산중단영향

생산 재개 예정일까지 충분한 재고를

내·외부 창고에 확보하고 있으므로

당사의 정상적인 영업활동에는 지장이

없을 것으로 예상됨

7. 생산중단일자

2020-03-01

8. 생산재개예정일자

2020-03-03

9. 이사회결의일(결정일)

2020-03-01

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 '생산중단 분야의 매출액'은

2018년 구미1A공장 제품 관련 매출액 기준이며,

'최근매출액'은 2018년 연결재무제표 기준

매출액입니다.

2. 상기 8항의 '생산재개예정일자'는

내부 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 9항의 '이사회결의일(결정일)'은

내부 의사 결정일입니다.

※ 관련공시

-
제룡전기 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 제룡전기

제룡전기/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시

2. 장소

제룡전기㈜ 본사(서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 50원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)

ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임)

ㆍ제2-2호 : 사내이사 후보자 김현순(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의건(감사 1명)

ㆍ제3-1호 : 감사 후보자 박승윤(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 주요내용 중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다.

※관련공시

2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종태

1957-11

2년

재선임

제룡산업 대표이사(現제룡전기 대표이사)

김현순

1957-07

2년

재선임

제룡산업 감사(現제룡전기 전무이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박승윤

1959-01

3년

재선임

비상근

제룡산업 전무이사(現제룡전기 감사)
브리지텍 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20200302)
제출인: 브리지텍

브리지텍/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2020.03.02)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

[대표이사 변경 예정관련 사항]

1. 변경내용

- (현재) 대표이사 : 이상호

- (변경 후) 대표이사 예정자 : 신경식

2. 선임 관련 절차

- 본 공시는 제25기 정기주주총회 및 이사회 결의 전 공시 건입니다.

- 상기 신경식 대표이사 예정자는 상법 제382조, 제389조 및 당사 정관 제35조에 의거하여 당사의 제25기 정기주주총회(2020년3월31일 예정) 결의를 통해 사내이사 재선임 절차를 거쳐 이사회 결의(2020년3월31일 예정)로서 대표이사로 선임될 예정이며, 대표이사 선임시 관련사항을 공시할 예정입니다.

- 또한 현 이상호 대표이사는 정기주주총회시 사내이사를 사임하고 기타비상무이사로 선임의안을 상정할 예정입니다.

3. 참고사항 (신경식 대표이사 선임 예정자 주요약력)

- 성균관대 경영대학원(석사)

- 2000년 (주)브리지텍 입사

※ 본 공정공시는 정기주주총회 및 이사회결의시 내용이 변경될 수 있으며 변경된 내용은 재 공시할 예정입니다.

※ 본 공시내용에 대해 문의가 있으신 분은 아래로 연락주시기 바랍니다.

(주)브리지텍 공시담당자 재무팀 부장 윤영규 (02-3430-4038)
제룡산업 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 제룡산업

제룡산업/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩

제룡산업㈜ 본사 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제１호 의안 : 제9기(2019.01.01∼2019.12.31)

재무제표 승인의 건

ㆍ현금배당 예정내용 : １주당 100원

제２호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인)

ㆍ제2-1호 : 감사 후보자 김현순(재선임)

제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020년 03월 16일

※관련공시

2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김현순

1957-07

3년

재선임

비상근

(現) 제룡전기㈜ 전무이사
넥센 — 생산중단(자회사의 주요경영사항) (20200302)
제출인: 넥센

넥센/생산중단/(2020.03.02)생산중단

생산중단

자회사인

넥센타이어(주)

의 주요경영사항신고

1. 생산중단분야

넥센타이어 창녕 공장

2. 생산중단내역

생산중단 분야의 매출액(원)

580,152,764,311

최근매출액(원)

1,983,976,385,355

매출액대비(%)

29.24

대규모법인여부

해당

3. 생산중단내용

타이어 제조

4. 생산중단사유

코로나19 예방을 위한 선제적 방역 작업으로 한시적 생산 중지

5. 향후대책

공장 방역 조치 후 2020년 3월 3일 생산재개 예정

6. 생산중단영향

타이어 생산의 일시적 차질

7. 생산중단일자

2020년 3월 1일 ~ 3월 2일 (2일간)

8. 생산재개예정일자

2020-03-03

9. 이사회결의일(결정일)

2020-03-01

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 매출액은 2018년 연결재무제표상 매출액입니다.

- 상기 9항의 '이사회결의일(결정일)'은 내부의사결정일입니다.

※ 관련공시

-
넥센타이어 — 생산중단 (20200302)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/생산중단/(2020.03.02)생산중단

생산중단

1. 생산중단분야

넥센타이어 창녕 공장

2. 생산중단내역

생산중단 분야의 매출액(원)

580,152,764,311

최근매출액(원)

1,983,976,385,355

매출액대비(%)

29.24

대규모법인여부

해당

3. 생산중단내용

타이어 제조

4. 생산중단사유

코로나19 예방을 위한 선제적 방역 작업으로 한시적 생산 중지

5. 향후대책

공장 방역 조치 후 2020년 3월 3일 생산재개 예정

6. 생산중단영향

타이어 생산의 일시적 차질

7. 생산중단일자

2020년 3월 1일 ~ 3월 2일 (2일간)

8. 생산재개예정일자

2020-03-03

9. 이사회결의일(결정일)

2020-03-01

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 매출액은 2018년 연결재무제표상 매출액입니다.

- 상기 9항의 '이사회결의일(결정일)'은 내부의사결정일입니다.

※ 관련공시

-
파라택시스코리아 — 주식매수선택권행사 (20200302)
제출인: 파라택시스코리아

브릿지바이오/주식매수선택권행사/(2020.03.02)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)

주식매수선택권 행사주식수(주)

행사비율

신주

자기주식

차액보상

주식수 합계

6,240,058

79,000

-

-

79,000

1.27%

2. 신주상장예정일

2020-03-13

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 제2차 주식매수선택권 부여 및 행사내역

1) 부여일 : 2016년 9월 5일 주주총회 결의를 통해 부여

2) 행사가격 : 7,850원

3) 주식매수선택권 부여 총 주식수 : 160,000주

4) 취소주식수 : 40,000주

5) 기행사주식수 : 3,000주

6) 금번행사주식수 : 44,000주

7) 잔여행사가능 주식수 : 73,000주

8) 잔여 주식수에 대한 행사기간 : 2018년 9월 6일~2025년 9월 5일

(*) 상기 부여된 주식수는 2017년 3월 12일 무상증자 100% 및 2017년 4월 14일 액면분할(액면가 5,000원 -> 500원) 효과를 반영한 주식수 및 행사가격입니다.

(2) 제3차 주식매수선택권 부여 및 행사내역

1) 부여일 : 2017년 3월 10일 주주총회 결의를 통해 부여

2) 행사가격 : 7,850원

3) 주식매수선택권 부여 총 주식수 : 140,000주

4) 취소주식수 : 120,000주

5) 기행사주식수 : 0주

6) 금번행사주식수 : 20,000주

7) 잔여행사가능 주식수 : 0주

8) 잔여 주식수에 대한 행사기간 : 2019년 3월 10일~2026년 3월 10일

(*) 상기 부여된 주식수는 2017년 3월 12일 무상증자 100% 및 2017년 4월 14일 액면분할(액면가 5,000원 -> 500원) 효과를 반영한 주식수 및 행사가격입니다.

(3) 제4차 주식매수선택권 부여 및 행사내역

1) 부여일 : 2017년 9월 21일 주주총회 결의를 통해 부여

2) 행사가격 : 16,000원

3) 주식매수선택권 부여 총 주식수 : 56,500주

4) 취소주식수 : 4,500주

5) 기행사주식수 : 12,000주

6) 금번행사주식수 : 15,000주

7) 잔여행사가능 주식수 : 25,000주

8) 잔여 주식수에 대한 행사기간 : 2019년 9월 21일~2024년 9월 20일

※관련공시

-

일별 행사 내역

행사일

행사자

행사가격

1주당 액면가

주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계

성명(법인인 경우 법인명)

신주

자기주식

차액보상

주식수 합계

2020-03-02

등기임원

강상욱

7,850원

500원

4,000

-

-

4,000

2020-03-02

기타

***

7,850원

500원

40,000

-

-

40,000

2020-03-02

직원

***

7,850원

500원

20,000

-

-

20,000

2020-03-02

기타

***

16,000원

500원

15,000

-

-

15,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)

구분

신주(주)

자기주식(주)

차액보상(주)

기타(주)

446,000

446,000

-

-

-
브리지텍 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 브리지텍

브리지텍/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-31

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회회관 타워동 3층 오키드 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

① 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원(최대주주 제외 차등배당))

② 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의건

(상근 사내이사1명, 비상근 기타비상무이사 1명)

-제3-1호 의안 : 사내이사(재선임) 신경식

-제3-2호 의안 : 기타비상무이사(신임) 이상호

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3.의안 주요내용의 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 최대주주 보유분(4,088,000주) 및 자사주(454주)를 제외한 7,864,046주에 대한 1주당 100원의 현금배당 의결사항입니다.

※관련공시

2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신경식

1969-02

3

재선임

(주)브리지텍(2000.12~)

이상호

1960-11

3

신규선임

삼우티비에스 설립(현 (주)브리지텍)

(주)브리지텍 대표이사
서전기전 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 서전기전

서전기전/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

09:00

2. 장소

경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 주식회사 서전기전 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제28기(2019년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

(현금배당 1주당 30원)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김한수)

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김한수

1965-01

3

재선임

前 한국전력공사 근무

前 대한전기협회 기술기준처 처장

前 대일이엔씨기술(주) 부사장

現 (주)서전기전 대표이사
서전기전 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200302)
제출인: 서전기전

서전기전/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.03.02)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

290,963,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 2020년 3월 23일 개최예정인 정기주주총회 재무제표승인(2019.1.1~2019.12.31)안건에 포함되어 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의2의 규정에 의거하여 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
고려아연 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20200302)
제출인: 고려아연

고려아연/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2020.03.02)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용

공시제목

주주가치 제고를 위한 배당정책(2020년~2021년)

관련 수시공시내용

1. 목 적

- 실적의 변동성을 반영한 일관된 배당정책으로

주주들의 배당가시성을 높여 배당안정성을 높이고

더불어 주주가치를 제고하기 위함임.

2. 배당정책

- 경영환경의 급격한 불확실성이 없다면, 2020 ~

2021 사업년도의 배당성향을 아래와 같이 시행할

계획임.

1) 배당기준 : 년말 별도실적 기준 배당성향

30%이상 유지

2) 배당형태 : 현금배당

3) 배당시기 : 결산배당

예정 공시 일시

2020-03-02

2. 정보제공내역

정보제공자

총무팀

정보제공대상자

국내,외 기관투자자, 일반투자자, 에널리스트, 언론

기관 등

정보제공(예정)일시

2020년 3월 2일(월) 공정공시 이후

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

총무팀 IR담당(02-519-3465)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기배당 정책은 예측 정보로서 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있으며, 사업년도별

배당금 등 세부사항은 이사회 및 정기주주총회에서 결의 예정임.

2. 상기 배당성향은 별도기준 당기순이익 중 현금배당총액의 비율을 의미함.

※ 관련공시

-
고려아연 — 기타경영사항(자율공시) (20200302)
제출인: 고려아연

고려아연/기타 경영사항(자율공시)/(2020.03.02)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

전자투표제도 도입

2. 주요내용

상법 제368조의 4(전자적방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거하여 이사회결의를 통해 전자투표제 도입을 결정함.

3. 결정(확인)일자

2020-03-02

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2020년 3월 2일(월) 이사회에서 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주

가 직접 참석하지 않고 인터넷을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제

도인 전자투표제도를 도입하고 제46기 정기주주총회부터 시행하기로 결의하였음.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 추후 주주총회 소집통지서 등을 통해 다시

안내해 드릴 예정임.

※ 관련공시

-
고려아연 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200302)
제출인: 고려아연

고려아연/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.03.02)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

고려아연(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결대상 종속회사(특히 해외자회사)들의 결산일정과 회계법인의 감사일정, 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

하지만 제46기 정기주주총회부터는 주주총회 의결권행사의 주주편의성 제고를 위하여 전자투표제도를 시행하오니 주주총회일 당일에 직접 참석이 어려운 주주님께서는 적극적으로 활용하여 주시기 바랍니다.

향후에도 많은 소액주주들이 다양한 방법으로 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-02

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 주관 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

-
고려아연 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 고려아연

고려아연/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10:00

3. 장소

서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고

내부회계관리제도운영실태 보고

2. 부의 의안

- 제1호의안 : 제46기 연결 및 고려아연 별도 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호의안 : 이사선임의 건

⊙제2-1호 의안 : 사내이사 최윤범 선임의 건

⊙제2-2호 의안 : 기타비상무이사 장형진 선임의 건

⊙제2-3호 의안 : 사외이사 성용락 선임의 건

⊙제2-4호 의안 : 사외이사 이종광 선임의 건

⊙제2-5호 의안 : 사외이사 김도현 선임의 건

- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

⊙제3-1호 의안 : 사외이사 이종광 선임의 건

⊙제3-2호 의안 : 사외이사 김도현 선임의 건

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은

모두 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원 3인 전원 출석하였음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최윤범

1975-03

2

재선임

호주 SMC 사장(전)

고려아연(주) 사장(현)

장형진

1946-06

2

재선임

(주)영풍 사장(전)

(주)영풍 회장(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성용락

1958-12

2

신규선임

감사원 감사원장 직무대행(전)

법무법인 태평양 고문(현)

(주)한진(사외이사)

이종광

1964-03

2

신규선임

신한회계법인 회계사(전)

김앤장법률사무소 회계사(현)

(주)서연(사외이사)

김도현

1970-09

2

신규선임

SBSi 전략기획실 실장(전)

국민대학교 경영학부 교수(현)

팅크웨어(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이종광

1964-03

2

신규선임

사외이사인 감사위원

신한회계법인 회계사(전)

김앤장법률사무소 회계사(현)

김도현

1970-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

SBSi 전략기획실 실장(전)

국민대학교 경영학부 교수(현)
고려아연 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200302)
제출인: 고려아연

고려아연/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.03.02)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

14,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.26

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

247,439,360,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-01

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기내용은 제46기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-. 상기 제4항의 "시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하여 기재함.

-. 상기 제5항의 배당금 총액은 발행주식 총수에서 당사가 보유하고 있는 자기주식 1,195,760주를 제외한 배당금 총액임.

-. 상기 제10항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에서는 감사위원 3인중 전원 출석하였음.

※ 관련공시

-
현대사료 — 주주총회소집결의 (20200302)
제출인: 현대사료

현대사료/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10 : 00

2. 장소

충남 천안시 서북구 서북대로 413 천안컨벤션웨딩홀

3층 토파즈홀

3. 의안 주요내용

제37기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2.부의안건

1)제1호 의안 : 제37기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금

배당 1주당 100원) 승인의 건

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 홍영식 선임의 건

3)제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 비상근감사 김인성 선임의 건

4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제37기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍 영 식

1958-07

3년

재선임

- 건국대학교 축산학과 졸업

- 1987 ~ 2013 현대사료㈜ 영업부

- 2013 ~ 현재 현대사료㈜ 영업상무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김 인 성

1955-12

3년

재선임

비상근

- 고려대학교 공과대학 농학과 졸업

- 1987 ~ 2004 [전]A.C.Toepfer Int .Pte.Ltd 한국지사장

- 2004 ~ 2017 [전]㈜서목 대표이사

- 2017 ~ 현재 [현]현대사료㈜ 감사
다날 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200302)
제출인: 다날

다날/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.03.02)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

193,162,051,205

209,864,331,638

-16,702,280,433

-8.0

- 영업이익

12,187,865,189

8,799,571,322

3,388,293,867

38.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

21,367,206,320

-7,459,652,827

28,826,859,147

흑자전환

- 당기순이익

25,018,134,945

-2,918,328,503

27,936,463,448

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

514,331,017,434

456,519,738,235

- 부채총계

312,443,672,277

296,120,180,934

- 자본총계

201,887,345,157

160,399,557,301

- 자본금

30,881,857,500

27,187,327,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 자회사 다날엔터테인먼트의 카카오톡 이모티콘 사업부 매각에 따른 매출액 감소

- 온라인쇼핑 산업 거래액 증가에 따른 매출 및 이익 증가

- 하반기 휴대폰결제한도 확대에 따른 매출 증가 (50만원 → 60만원)

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-03-02

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거하여

작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 5항의 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 당사에서 증권선물위원회에 연결재무제표를 제출한 일자입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.