휴온스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200302)
제출인: 휴온스

참고서류
3.4
(주)휴온스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 3월 2일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴온스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동-902(삼평동, 판교이노밸리)
전화번호: 02-854-4700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스
보통주
13,885주
0.15
본인
자기주식

주) 자기주식 보통주 13,885주는 의결권이 없습니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)휴온스글로벌

최대주주

보통주
3,666,950
40.82

최대주주

윤성태

특수관계인
보통주
358,942
4.00

임원

윤희상
특수관계인
보통주
2,166
0.02
지배주주의 子

이상만

특수관계인
보통주
5,824
0.06

계열회사 임원

윤보영

특수관계인
보통주
5,271
0.06

계열회사 임원

천청운

특수관계인
보통주
3,064
0.03

계열회사 임원

김상열

특수관계인
보통주
2,725
0.03

계열회사 임원

김영목
특수관계인
보통주
1,298
0.01
계열회사 임원

염창환
특수관계인
보통주
100
0.00
임원

계
보통주
4,046,340
45.04

※ 상기 사항은 2019.12.31일 기준임.

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이상의
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제4기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, (종료일) - 2020년 3월 19일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√]
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√]
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) [√]
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) [√]
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 [√]

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표 및 전자위임장 시스템
(PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 19일 10시 
 (장소) - 충청북도 제천시 바이오밸리로 2로 41(왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이상의 (부서 및 직위) - 관리실/대리 
 (연락처) - 02-854-4700 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스의 연결기준 매출액은 3,650억, 영업이익은 484억, 당기순이익은 373억이며, 별도기준 매출액은 3,331억, 영업이익은 480억, 당기순이익은 406억을 기록하였습니다.
휴온스의 2019년 실적은 주력 사업인 전문의약품의 안정적인 성장세와 수탁 사업의 성장이 견인차 역할을 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제4기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 4 기 2019.12.31 현재

제 3 기 2018.12.31 현재

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제4(당)기
제3(전)기

자산

유동자산
201,043,125,017
171,906,328,623

현금및현금성자산
37,815,626,229
25,950,153,261

단기금융자산
12,670,000,000
11,400,000,000

매출채권
83,444,054,517
82,977,657,737

기타채권
3,426,757,866
3,186,174,800

재고자산
54,100,378,100
42,037,087,403

기타유동자산
9,586,308,305
6,355,255,422

비유동자산
99,363,436,788
79,464,389,325

장기금융자산
492,560,710
482,789,162

장기성기타채권
1,692,992,000
1,292,620,000

공정가치측정금융자산
6,734,817,282
4,562,900,497

상각후원가측정금융자산
590,511,810
540,435,562

관계기업투자
6,173,225,540
3,504,980,429

유형자산
71,862,099,565
62,919,754,605

무형자산
4,124,588,569
1,316,576,729

사용권자산
1,896,374,159

기타비유동자산
1,695,165,976
1,629,928,778

이연법인세자산
4,101,101,177
3,214,403,563

자산총계
300,406,561,805
251,370,717,948

부채

유동부채
96,420,903,044
76,135,236,008

매입채무
17,129,672,269
15,897,991,603

기타채무
9,695,755,168
7,753,201,864

단기차입금
27,300,000,000
12,977,150,000

당기법인세부채
6,050,322,163
6,148,108,396

환불부채
4,168,356,152
4,362,089,001

유동성장기차입금
3,000,000,000
7,000,000,000

파생상품금융부채
4,717,071,551
2,534,651,364

유동성리스부채
854,280,150

기타유동부채
23,505,445,591
19,462,043,780

비유동부채
5,904,213,634
7,553,011,797

장기차입금

3,000,000,000

장기미지급금

60,971,923

기타비유동부채
599,800,000
588,502,812

리스부채
1,380,635,593

전환상환우선주부채
3,923,778,041
3,903,537,062

부채총계
102,325,116,678
83,688,247,805

자본

지배기업 소유주지분
194,419,824,490
163,268,881,315

자본금
4,491,878,500
4,084,042,500

자본잉여금
73,659,362,461
73,609,231,567

자본조정
(3,248,326,763)
(3,063,368,873)

기타포괄손익누계액
909,031,654
946,158,135

이익잉여금
118,607,878,638
87,692,817,986

비지배지분
3,661,620,637
4,413,588,828

자본총계
198,081,445,127
167,682,470,143

자본과부채총계
300,406,561,805
251,370,717,948

연결포괄손익계산서

제4 기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

제3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제4(당)기
제3(전)기

매출액
365,018,984,889
328,595,382,423

매출원가
165,024,437,356
147,040,401,641

매출총이익
199,994,547,533
181,554,980,782

판매비와관리비
151,596,890,403
136,303,226,357

영업이익
48,397,657,130
45,251,754,425

지분법손익
(1,990,803,143)
(763,678,146)

기타수익
4,971,040,887
10,224,297,311

기타비용
668,759,060
700,801,150

금융수익
1,338,405,811
2,990,456,964

금융비용
4,358,789,466
1,035,636,629

법인세비용차감전순이익
47,688,752,159
55,966,392,775

법인세비용
10,415,651,494
11,371,312,841

당기순이익
37,273,100,665
44,595,079,934

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

38,111,655,224
45,232,844,781

비지배지분

(838,554,559)
(637,764,847)

기타포괄손익
(37,126,481)
(4,961,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
(37,126,481)
(4,961,080)

당기총포괄이익
37,235,974,184
44,590,118,854

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

38,074,528,743
45,227,883,701

비지배지분

(838,554,559)
(637,764,847)

주당손익:

기본주당순이익
4,249
5,040

희석주당순이익
4,249
5,040

연 결 자 본 변 동 표

제 4기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

제 3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01(기초자본)
3,095,005,500
74,852,264,775
(2,760,422,048)
951,119,215
46,553,908,456
122,691,875,898
1,598,172,091
124,290,047,989

당기순이익

45,232,844,781
45,232,844,781
(637,764,847)
44,595,079,934

지분법자본변동

(4,961,080)

(4,961,080)

(4,961,080)

연차배당(주식배당)
309,135,500

(309,135,500)

연차배당(현금배당)

(3,709,631,400)
(3,709,631,400)

(3,709,631,400)

연결범위 변동
679,901,500
(1,232,492,343)

(1,887,702)
(554,478,545)
3,450,494,615
2,896,016,070

기타잉여금변동

(10,540,865)
(302,946,825)

(73,280,649)
(386,768,339)
2,686,969
(384,081,370)

2018.12.31(기말자본)
4,084,042,500
73,609,231,567
(3,063,368,873)
946,158,135
87,692,817,986
163,268,881,315
4,413,588,828
167,682,470,143

2019.01.01(기초자본)
4,084,042,500
73,609,231,567
(3,063,368,873)
946,158,135
87,692,817,986
163,268,881,315
4,413,588,828
167,682,470,143

당기순이익

38,111,655,224
38,111,655,224
(838,554,559)
37,273,100,665

지분법자본변동

(37,126,481)

(37,126,481)

(37,126,481)

연차배당(주식배당)
407,836,000

(407,836,000)

연차배당(현금배당)

(6,525,378,400)
(6,525,378,400)

(6,525,378,400)

연결범위 변동

(47,905,455)

(263,380,172)
(311,285,627)
196,285,627
(115,000,000)

기타잉여금변동

98,036,349
(184,957,890)

(86,921,541)
(109,699,259)
(196,620,800)

2019.12.31(기말자본)
4,491,878,500
73,659,362,461
(3,248,326,763)
909,031,654
118,607,878,638
194,419,824,490
3,661,620,637
198,081,445,127

 연결현금흐름표

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

영업활동현금흐름
42,083,104,950
20,882,911,662

당기순이익
37,272,945,347
44,595,079,934

비현금항목및운전자본조정
16,398,585,404
(13,794,709,148)

이자수취
576,495,283
459,031,260

이자지급
(740,395,554)
(693,349,499)

법인세납부
(11,424,525,530)
(9,683,140,885)

투자활동현금흐름
(28,768,780,996)
(25,475,237,359)

단기금융상품의 순증감
(1,270,000,000)
(3,510,000,000)

장기금융상품의 순증감
(96,673,059)
(68,539,247)

유형자산의 취득
(19,429,606,869)
(10,284,225,329)

유형자산의 처분
770,718,414
132,415,913

무형자산의 취득
(1,877,753,183)
(269,055,083)

무형자산의 처분
400,000,000
1,115,890,521

단기대여금의 순증감
28,160,000
90,144,000

장기대여금의 순증감
(548,900,000)
(1,227,020,000)

보증금의 증감
153,565,839
(341,413,694)

공정가치측정금융자산의 증가
(4,600,000,200)
(4,011,014,813)

관계기업투자의 취득
(2,171,784,346)

사업결합으로인한 현금유출
(126,507,592)
(7,102,419,627)

재무활동현금흐름
(1,608,857,310)
(9,109,449,888)

단기차입금의 순증감
14,308,104,250
(10,210,450,000)

유동성장기차입금의 상환
(7,000,000,000)
(561,650,000)

배당금의 지급
(6,525,378,400)
(3,709,631,400)

자기주식의 취득
(184,957,890)
(384,081,370)

보증금의 순증감
11,297,188
(139,657,188)

상환우선주의 발행

3,000,004,000

상환우선주의 상환
(778,303,648)

유상증자

2,896,016,070

리스채권의 감소
93,970,820

리스부채의 감소
(1,533,589,630)

현금및현금성자산의증가(감소)
11,705,466,644
(13,701,775,585)

기초현금및현금성자산
25,950,153,261
39,436,646,520

현금및현금성자산의환율변동효과
160,006,324
215,282,326

기말현금및현금성자산
37,815,626,229
25,950,153,261

 재무상태표

제 4 기 2019년
12월 31일 현재

제 3 기 2018년
12월 31일 현재

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기

I. 자 산

(1) 유동자산
185,101,607,338
159,529,046,243

현금및현금성자산
35,829,007,054
23,425,823,392

단기금융자산
12,670,000,000
11,400,000,000

매출채권
80,433,243,042
80,866,293,423

기타채권
4,315,805,939
2,881,649,415

재고자산
42,288,107,693
34,744,031,488

기타유동자산
9,565,443,610
6,211,248,525

(2) 비유동자산
98,980,919,208
80,408,192,997

장기금융자산
459,168,446
455,241,516

장기성기타채권
1,552,992,000
1,180,620,000

공정가치측정금융자산
6,734,817,282
5,103,336,059

상각후원가측정금융자산
590,511,810

종속기업및관계기업투자
26,525,822,479
21,805,263,220

유형자산
50,945,854,080
44,748,858,542

사용권자산
1,711,528,347

투자부동산
1,825,693,982
1,854,943,742

무형자산
4,035,262,610
1,273,445,756

기타비유동자산
1,544,138,991
1,562,623,578

이연법인세자산
3,055,129,181
2,423,860,584

자 산 총 계
284,082,526,546
239,937,239,240

II. 부 채

(1) 유동부채
81,706,321,372
69,668,961,655

매입채무
15,138,106,334
15,034,360,229

기타채무
7,626,177,365
6,621,082,493

단기차입금
22,000,000,000
11,677,150,000

당기법인세부채
6,056,049,278
6,153,694,926

환불부채
4,168,356,152
4,362,089,001

유동성장기차입금
3,000,000,000
7,000,000,000

유동성리스부채
854,280,150

기타유동부채
22,863,352,093
18,820,585,006

(2) 비유동부채
1,776,482,631
3,605,362,812

장기차입금
-
3,000,000,000

리스부채
1,173,322,631

기타비유동부채
603,160,000
605,362,812

부 채 총 계
83,482,804,003
73,274,324,467

III. 자 본

(1) 자본금
4,491,878,500
4,084,042,500

(2) 자본잉여금
73,958,495,758
73,958,495,758

(3) 자본조정
(1,168,955,134)
(983,997,244)

(4) 기타포괄손익누계액
1,198,369,117
1,198,369,117

(5) 이익잉여금
122,119,934,302
88,406,004,642

자 본 총 계
200,599,722,543
166,662,914,773

부 채 와 자 본 총 계
284,082,526,546
239,937,239,240

 포괄손익계산서

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (전) 기

매출액
333,128,087,342
313,390,424,229

매출원가
139,904,716,148
134,864,695,071

매출총이익
193,223,371,194
178,525,729,158

판매비와관리비
145,251,725,242
130,543,811,264

영업이익
47,971,645,952
47,981,917,894

지분법손익
(993,000,200)

기타수익
4,732,224,724
7,038,223,988

기타비용
557,413,006
533,409,344

금융수익
1,328,744,466
1,184,986,181

금융비용
1,175,830,410
684,189,137

법인세비용차감전순이익
51,306,371,526
54,987,529,582

법인세비용
10,659,277,466
11,572,382,881

당기순이익
40,647,144,060
43,415,146,701

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
40,647,144,060
43,415,146,701

주당손익:

기본주당순이익
4,531
4,838

희석주당순이익
4,531
4,838

 자본변동표

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2018.01.01(기초자본)
3,095,005,500
74,638,397,258
(599,915,874)
1,198,369,117
49,009,624,841
127,341,480,842

당기순이익
-
-
-
-
43,415,146,701
43,415,146,701

주식배당

-

-

자기주식취득
-
-
(384,081,370)
-
-
(384,081,370)

연차배당
309,135,500
-
-
-
(4,018,766,900)
(3,709,631,400)

무상증자
679,901,500
(679,901,500)
-
-
-
-

2018.12.31(기말자본)
4,084,042,500
73,958,495,758
(983,997,244)
1,198,369,117
88,406,004,642
166,662,914,773

2019.01.01(기초자본)
4,084,042,500
73,958,495,758
(983,997,244)
1,198,369,117
88,406,004,642
166,662,914,773

당기순이익
-
-
-
-
40,647,144,060
40,647,144,060

주식배당

자기주식취득

(184,957,890)

(184,957,890)

연차배당
407,863,000

(6,933,214,400)
(6,525,378,400)

무상증자

2019.12.31(기말자본)
4,491,878,500
73,958,495,758
(1,168,955,134)
1,198,369,117
122,119,934,302
200,599,722,543

 현금흐름표

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
42,976,085,451
26,420,161,904

당기순이익
40,647,144,060
43,415,146,701

비현금항목 및 운전자본조정
13,726,062,775
(4,642,363,981)

이자의 수취
552,603,898
398,567,380

이자의 지급
(561,583,571)
(630,753,540)

법인세의 납부
(11,388,141,711)
(12,120,434,656)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(26,066,363,082)
(26,183,256,220)

단기금융상품의 순증감
(1,270,000,000)
(3,510,000,000)

단기대여금의 증가
(3,000,000,000)
-

단기대여금의 감소
2,000,000,000

장기금융상품의 증가
(170,021,640)
(174,874,980)

장기금융상품의 감소
92,050,071

유형자산의 취득
(14,600,184,518)
(9,069,631,759)

유형자산의 처분
520,588,000
121,394,750

무형자산의 취득
(1,811,707,775)
(269,055,083)

무형자산의 처분
400,000,000
1,115,442,224

투자부동산의 취득

-

장기대여금의 증가
(1,442,330,000)
(873,716,000)

장기대여금의 감소
811,930,000

보증금의 증가
216,872,239
(751,659,350)

보증금의 감소

359,437,366

기타보증금의 감소

(144,657,188)

국고보조금의 유입

-

공정가치측정금융자산의 취득
(4,600,000,200)
(4,110,093,336)

공정가치측정금융자산의 처분

209,880,136

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가
(3,213,559,259)
(9,085,723,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,674,540,538)
(14,093,712,770)

단기차입금의 순증감
10,308,104,250
10,000,000,000

장기차입금의 차입
(7,000,000,000)
-

임대보증금의 증가
3,000,000

자기주식의 취득
(184,957,890)
(384,081,370)

배당금의 지급
(6,525,378,400)
(3,709,631,400)

지급보증금의 증가
(5,202,812)

리스채권의 감소
60,048,720

리스부채의 감소
(1,330,154,406)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
12,235,181,831
(13,856,807,086)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
23,425,823,392
37,069,843,606

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
168,001,831
212,786,872

VII. 당기말 현금및현금성자산
35,829,007,054
23,425,823,392

이익잉여금처분계산서(안)

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

처분예정일 2020년 03월 19일

제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

처분확정일 2019년 03월 15일

주식회사 휴온스 (단위 : 천원 )

과 목
제 4 기

제 3 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
121,096,433
88,035,042

1. 기초이월이익잉여금
80,449,289
44,619,895

2. 당기순이익
40,647,144
43,415,147

Ⅱ. 이익잉여금처분액
7,355,295
7,585,752

1. 이익준비금
627,891
652,538

2. 배당금
6,727,404
6,933,214

현금배당금
6,278,910
6,525,378

주식배당금
448,494
407,836

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
113,741,138
80,449,290

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
내역
제4기
제3기

현금배당
배당주식수 (주1)
8,969,872주
8,156,723주

배당금총액
6,278,910,400원
6,525,378,400원

주당배당금
700 원
800 원

주식배당
주당 배당주식수
0.1주
0.1주

배당주식총수
896,987주
815,672주

(주1) 당기 배당금총액은 당사가 취득한 자사주 13,885주를 제외하고 계산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 의약품 제조 및 도소매업

2. 플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업

3. 합성수지 가공 및 도소매업

4. 생물학적 제제 제조 및 도소매업

5. 건강식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품 제조 및 도소매업

6. 기술, 개발 용역연구

7. 부동산 매매 및 임대업

8. 의료기기 제조, 임대 및 도소매업

9. 의약품 원료의 제조 및 도소매업

10. 이산화탄소 저감장치 제조, 설비설치 및 도소매업

11. 향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업

12. 의약외품, 화장품, 화장품 원료, 세제 제조 및 도소매업

13. 의약품 원료 소분 및 도소매업

14. 의약품 가공 수탁업

15. 의류, 미용제품, 생활용품 제조, 통신판매 및 도소매업

16. 치과기자재 제조 및 도소매업

17. 신재생에너지 및 관련부대사업

18. 레저사업

19. 친환경사업

20. 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업

21. 유헬스케어 사업

22. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

23. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업

24. 의학 및 약학 연구개발업

25. 전자상거래 및 통신판매업
26. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

27. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업

28. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 
(1~26 현행과 같음)

27. 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)
28. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자
29. 위 각호에 부대되는 수출임업 및 수출입알선업
28. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업다각화에 따른 사업목적 추가

-

부 칙

이 정관은 2020년 3월 19일부터개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

엄기안
1960.05.13
해당 없음
계열회사 임원
이사회

임덕호
1954.03.28
해당
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

엄기안
(주)휴온스 대표이사
2017.03~현재
(주)휴온스 대표이사
해당사항 없음

2012.12~2017.02
(주)휴온스 중앙연구소 소장

1990.08~2012.11
SK케미칼(주) 신약연구실장

임덕호
한양대학교 석좌교수
(주)한국자산신탁 사외이사
2019.09~현재
한양대학교 석좌교수
해당사항 없음

2016.03~2020.03
(주)한국자산신탁 사외이사

2011.03~2015.02
한양대학교 제13대 총장

1988.04~2019.08
한양대학교 경제학부 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄기안
해당없음
해당없음
해당없음

임덕호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 임덕호 사외이사 후보

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 엄기안 사내이사 후보

휴온스의 연구개발 강화를 위한 최적임자 
 - 휴온스 중앙연구소 연구소장을 거쳐 2017년 3월 휴온스 대표이사 취임. 
기업 경쟁력 제고를 위한 적임자 
 - 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단.

- 임덕호 사외이사 후보

경제전문가로서의 식견과 다년간의 사외이사 업무 경험을 통하여 휴온스의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

확인서

확인서_임덕호

확인서_엄기안

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
963백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.