아진산업 — 주주총회소집공고 (20200302)
제출인: 아진산업

주주총회소집공고
2.8
아진산업

주주총회소집공고

2020 년 3월

2
일

회 사 명 :
아진산업(주)

대 표 이 사 :
서 중 호

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단8로 26길 40

(전 화) 053-856-9100

(홈페이지)http://wamc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)배 한 봉

(전 화)053-856-9100

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.
당사 정관 제19조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 【 다 음 】

1. 일 시 : 2020 년 3 월 31 일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단8로 26길 40 아진산업(주) 4층 학습장

3. 회의목적사항
 1) 보고사항
 ㆍ 제42기 감사보고 
 ㆍ 제42기 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고
 ㆍ 제43기 외부감사인 선임보고 (외부감사인 : 선일회계법인)
 

2) 부의안건
 ㆍ제1호 의안 : 제42기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1 호 의안 :

김태철 사내
이사 선임의 건(신규선임)

제2-2 호 의안 :
서혁수 사외
이사 선임의 건(신규선임)

 ㆍ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3 호 의안 : 손병일 감사 선임의 건(재선임)
 ㆍ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ㆍ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2
020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 
 신분증사본

7. 기타사항 : 제42 기 배당은 무배당을 예정하고 있습니다.

2020 년 3월 2 일

경북 경산시 진량읍 공단8로 26길 40(053-856-9100)

아진산업 주식회사
대표이사 서 중 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의
 성명

서병학
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2019-1
2019-01-22
1. 아진산업제이차 주식회사 사채인수계약관련 연대보증의 건
2. 금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건
찬성

2019-2
2019-02-14
JOON, LLC의 미화 3,000만달러 대출에 대한 연대보증의 건
찬성

2019-3
2019-03-11
1. 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2. 제41기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2019-4
2019-03-15
JOON, LLC의 미화 300만달러 대출에 대한 연대보증의 건
찬성

2019-5
2019-03-21
1. 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(정정공시) 
2. 제41기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2019-6
2019-04-23
1. 대출관련 연대보증 입보의 건(강소아진기차배건유한공사)
-9.5백만 위안
2. 권한 위임의 건
찬성

2019-7
2019-04-26
1. 산업운영자금대출의 건(한국산업은행)-13,380백만원
2. 원화무역어음대출의 건-1,620백만원
찬성

2019-8
2019-04-29
㈜하나은행 무역금융 한도 재약정에 관한 건- 3,500백만원
찬성

2019-9
2019-05-22
아진산업 주식회사 제11회차 무보증 사모사채 발행의 건
- 5,000백만원
찬성

2019-10
2019-05-29
1. 대출약정 체결 승인의 건(포트코리아,삼성증권)-7,000백만원
2. 예금채권근질권설정 승인의 건
3. 물품대금채권양도담보설정 승인의 건
찬성

2019-11
2019-06-17
1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC.)-1.5백만달러
2. 권한 위임의 건
찬성

2019-12
2019-06-19
제12회 무보증 사모사채 발행의 건-1,500백만원
찬성

2019-13
2019-06-27
운영자금 차입의 건(예가람 저축은행)-5,000백만원
찬성

2019-14
2019-06-27
운영자금 차입의 건(아주 저축은행)-3,000백만원
찬성

2019-15
2019-06-27
1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC와 JOON,INC)
-17백만달러
2. 이사의 자기거래행위 승인의 건
3. 권한 위임의 건
찬성

2019-16
2019-07-02
수출성장자금대출의 건(한국수출입은행)-2,000백만원
찬성

2019-17
2019-07-23
산업시설자금대출의 건(한국산업은행)-7,000백만원
찬성

2019-18
2019-07-25
1. 대출약정 체결 승인의 건(브이원대부,미래에셋)-5,000백만원
2. 예금채권근질권설정 승인의 건
3. 물품대금채권양도담보설정 승인의 건
찬성

2019-19
2019-07-29
1. 대출관련 연대보증의 건(아진산업제사차 유한회사)
-18,000백만원
2. 금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건
찬성

2019-20
2019-08-14
대출금 차입의 건(신한금융투자 주식회사)-10,000백만원
찬성

2019-21
2019-08-23
금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건
찬성

2019-22
2019-09-26
제13회 무보증 사모사채 발행의 건-10,000백만원
찬성

2019-23
2019-10-04
1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC와 JOON,INC)
-3백만달러
2. 이사의 자기거래행위 승인의 건
찬성

2019-24
2019-11-22
1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC와 JOON,INC)
-13백만달러
2. 이사의 자기거래행위 승인의 건
찬성

2019-25
2019-11-27
1. 대출관련 연대보증의 건(아진산업제이차 유한회사)
-15,000백만원
2. 금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건
찬성

2019-26
2019-11-28
농협은행 시설자금대출 120억원 대환 및 운영자금대출 60억원 신규 차입의 건
찬성

2019-27
2019-12-24
1. 대출관련 연대보증 입보의 건(JOON,LLC와 JOON,INC)
-1.3백만달러
2. 이사의 자기거래행위 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
JOON,LLC
(종속회사)
2016.08.30~2021.05.30
501.3
13.0%

2016.08.30~2021.03.07
347.3
9.0%

2019.02.14~2024.11.13
347.3
9.0%

2016.05.31~2023.05.23
324.2
8.4%

2017.06.27~2022.07.18
46.3
1.2%

2019.06.27~2026.06.27
195.5
5.1%

2019.10.04~2024.12.18
34.7
0.9%

2019.11.22~2024.11.22
150.5
3.9%

2019.12.24~2024.12.24
15.1
0.4%

2018.12.19~2025.09.27
176.1
4.6%

-
거래총액이 직전 사업년도(2018년)별도기준 자산총액 3,865억원의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 했습니다.
-채무보증의 거래기간은 만기일 까지이나,현지 법인의 상환일정에 따라 변경 될수 있습니다.

-적용환율(2019.12.31 외국환중개 고시환율) : USD 1,157.80, CNY 165.74을 적용한 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JOON,LLC
(종속회사)
매출
2019.01.01~2019.12.31
1,019.3
26.4%

채무보증
2016.08.30~2021.05.30
501.3
13.0%

2016.08.30~2021.03.07
347.3
9.0%

2019.02.14~2024.11.13
347.3
9.0%

2016.05.31~2023.05.23
324.2
8.4%

2017.06.27~2022.07.18
46.3
1.2%

2019.06.27~2026.06.27
195.5
5.1%

2019.10.04~2024.12.18
34.7
0.9%

2019.11.22~2024.11.22
150.5
3.9%

2019.12.24~2024.12.24
15.1
0.4%

2018.12.19~2025.09.27
176.1
4.6%

소 계
3,157.6
81.7%

아진카인텍
(관계회사)
매출,매입
2019.01.01~2019.12.31
1214.5
31.4%

우신산업
(관계회사)
매출,매입
2019.01.01~2019.12.31
311.7
8.1%

-거래총액이 직전 사업년도(2018년)별도기준 자산총액 3,865억원의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다.
-채무보증의 거래기간은 만기일 까지이나,현지 법인의 상환일정에 따라 변경 될수 있습니다.

-적용환율(2019.12.31 외국환중개 고시환율) : USD 1,157.80, CNY 165.74을 적용한 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

□ 자동차 부품산업의 개요

자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산하여 완성차 업체에 부품을 공급하는 OEM부품공급업체와 교체 및 수리를 위해 보수용 부품을 생산하여 도매업자(예: 정비소, 부품판매업자)에게 공급하는 보수용부품 공급업체가 있습니다.

최근 완성차 업체는 2~3만여 개에 달하는 부품의 관리비용을 줄이기 위해 공급업체들이 단품이 아닌 결합부품(Module) 형태로 공급해주기를 요구하고 있어 부품의 시스템 및 모듈화가 더욱 가속화되고 있는 추세입니다. 따라서 자동차 부품업체들은 단순한 조립가공 활동 수행에 따른 저 마진 구조에서, 경쟁력 있는 연구개발에 따른 부품의 시스템화, 모듈화로 판매가격 상승과 수익구조 개선을 추구하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 기계가공, 프레스, 도금, 도장 등)을 생산하며, 주로 다품종 소량생산을 영위하는 소규모 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면 국내의 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

□ 자동차 차체용 부품산업의 개요

 자동차 차체는 자동차가 조립되는 뼈대를 구성하는 부위로서 안전에 직결되는 강성이나 강도를 결정하는 중요한 부위입니다. 차체는 안전하고 쾌적한 거주 공간을 제공하는 기능을 합니다. 차내 공간을 쾌적하고 정숙하게 유지하는 동시에 운전 작업을 가능하게 하며 차량 충돌 시 충돌에너지를 흡수하고 차내 공간의 견고함을 유지합니다. 또한 차체는 엔진이나 현가장치(suspension) 등 주행에 필요한 부품들을 탑재할 수 있는 기능을 담당합니다. 이를 위하여 엔진의 진동이나 노면의 압력을 견딜 수 있는 강도와 강성을 제공하고 진동이나 소음을 차단하여 정숙성을 유지하여 주고 엔진의 연료공급이나 냉각을 위한 시스템이 탑재될 수 있도록 합니다.

[ 자동차용 차체부품의 범위 ]

분 류
범 위
주요 기능 및 품목

차체
차체 골격 구조
(Body Structure)
차체의 기본구조로 차체의 강성이나 강도를 지배하는 주요 부위
(Floor Panel, Pillar 등)

개폐 구조
(Moving Parts)
사람이나 화물의 출입을 위한 부위
(Door, Trunk Lid, Back Door 등)

외장 부품
차체 외부에 설치되는 부품으로 경미한 충돌 등의 외력에 대한 차체 보호 및 의장 기능 담당 
(Bumper, Side Molding 등)

연료 계 부품
엔진에 연료를 공급하는 부품
(Fuel Tank, Fuel Pipe, Fuel Hose 등)

내장 부품
차 내부를 구성하는 부품
(Crash Pad, Seat, Trim 등)

(2) 산업의 특성

① 개발기간이 길고 개발 실패 시 투자비뿐만 아니라 완성차 생산시기, 완성도에 큰 영향을 주기 때문에 많은 차체부품업체들이 수주, 개발, 생산능력, 품질관리상태 등 거의 모든 분야에서 고객사인 완성차 업체와 밀접하게 관계를 맺고 있습니다.

② 차체부품은 다른 자동차 부품에 비해서 개발해야 할 금형의 수가 매우 많으며 조립설비 또한 대규모 투자비가 요구되는 자본집약적인 장치산업입니다

③ 대형투자가 요구되는 프레스 장치와 한번 생산 공법이 정해지면 쉽게 바꿀 수 없는 금형과 조립공법 등도 차체부품의 특징적인 까다로운 점입니다.

④ 다른 부품분야에 비해 시장의 변화가 급격하지 않고 갑작스럽게 물량이 변동하는 경우가 적은 편이고 일단 완성차 공장의 생산능력이 결정되면 그 시장 내에서는 급격한 성장이나 감소가 없이 비교적 시장변동이 느리게 움직이고, 물류비 부담이 높아 해외수출입이나 원거리공급이 어렵기 때문에 수출입에 의한 변화도 적습니다.

(3) 산업의 연혁 및 성장성
 국내 차체용 부품산업은 완성차 업체가 처음 자동차 조립을 시작한 이래로 차체부품업체가 중물, 소물의 부품을 프레스로 생산하면서 시작되었습니다. 완성차 업체가 점차 차종과 생산량을 늘려 나가면서 차체부품의 수도 늘어나게 되었고 크기도 점차로 커지고 생산량도 증가하게 되었습니다. 또한 프레스 단품으로 납품하던 단위에서 작은 부품을 모아서 용접과 같은 방법으로 조립을 하여 작은 조립단위로 납품하면서 생산범위가 늘어나게 되었고 현재는 차체를 큰 단위로 나누어 프런트 사이드멤버, 센터플로어, 리어플로어, 사이드아우터레인포스먼트 등과 같이 대형모듈로 생산범위가 확대되었습니다. 이와 같이 완성차 업체가 차체 부품업체로부터 구매하는 수량과 단위가 점차 대형화되면서 차체용 부품산업의 시장은 성장해왔습니다. 향후 차체부품사업의 성장에 가장 중요한 부분은 경량화 및 모듈화가 가속화 되고 있으므로 이에 얼마나 부합하느냐에 따라 성패가 갈릴 것입니다. 대규모 재편이 시작된 완성차 업계처럼 세계 부품업계도 대규모 재편이 불가피해 질 전망입니다. 신흥시장 부품업체의 급성장, 부품업체간 M&A를 통한 신 강자 부상, 완성차업체 M&A를 통한 신종 기업 출현 등 여러 가지 변수들을 고려할 때 세계 부품업계의 재편 방향을 가늠하기는 쉽지 않습니다. 그러나 현재까지 나타나는 국내 완성차 업체의 호황과 더불어 부품업체도 동시에 글로벌 시장에서 경쟁력을 높여 가고 있습니다. 앞으로 자동차 부품업체는 신흥 자동차 강국인 한국, 중국 등 아시아 높은 성장률을 기대 하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 1978년5월31일에 설립되어 경상북도 경산시에 본사 및1공장, 경상북도 경주시에 입실공장, 구어공장을 두고, 현대자동차에 주로 차체부품을 판매하고 있으며, 당사 뿐만 아니라 관계회사 대부분도 현대.기아자동차가 주요 고객입니다. 현대자동차는 국내 완성차 업체 중 탑 메이커로 세계시장에서도 경쟁력을 갖춘 최고의 회사라고 할 수 있으며 이러한 현대자동차와 설립시부터 오랜 거래관계를 유지해 오고 있습니다. 기업부설연구소 설립하여 자동차 부품의 성능향상을 위하여 최첨단 고기능 시험분석장비를 갖추고 관련제품의 성능평가 및 품질보증업무를 수행하고 있으며, 신기술.신공법의 적용연구 등 다양한 연구개발 활동을 하고 있습니다. 최근 완성차업체는 해외 현지 생산을 확대하고 있으며, 이에 따라 납품업체들도 함께 해외에 진출하고 있습니다. 당사의 경우도 이미2008년 2월, 2011년 9월 미국의 두개 법인 2013년 9월 중국법인에 진출하였습니다. 완성차 업체의 시장확대에 따른 증설로 인해당사의 현지법인도CAPA 증설투자가 이어지고, 원가절감을 통한 수익구조개선과 지속적인 제품품질향상에 전사적 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사 업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차를 주요 거래처로하여 자동차용 차체부품 을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문공장입니다.

(2) 시장점유율

당사와 같은 자동차 차체부품을 제조 판매하는 회사로는 성우하이텍, 세원정공, 일지테크 등 44여개 회사가 현대자동차 1차 협렵업체로 등록되어 경쟁하고 있습니다. 
자동차 부품업체의 구조상 자체 생산제품에 대하여 독적점인 공급이 이루어지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기엔 매우 모호합니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업의 시장구조는 매우 폐쇄적이며 산업내 신규진입을 위해서는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근 부품조달의 글로벌화가 이루어짐에 따라 초대형 선진부품기업들이 국내에 진출하는 반면, 국내 우량부품업체들의 해외진출도 가속화되면서 품질 및 가격경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 완성차 업체는 협력업체 선정시 단순한 가격 경쟁으로 유도하는 것을 지양하고 품질의 우수성, 기술력 등을 종합평가하여 공급자를 결정하는 추세입니다. 당사의 주요 고객사인 현대차그룹도 마찬가지로 그러한 글로벌 업체들의 경쟁속에 직면해 있으며 당사 역시 고객사를 만족하기 위해 신기술 적용을 통한 독자기술 확보, 공법개선을 통한 생산성 향상, 품질경쟁력 확보, 원가절감, 매출처 다각화 등을 위해 지속적인 투자와 핵심 인력의 유지 및 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

차체부품 업계는 국내에서 현대·기아자동차의 생산능력이 한계에 다다른 상황으로 이미 포화상태에 놓여 있으며 기존 업체들끼리 이미 선점한 시장에서 경쟁하는 과점체제라고 할 수 있습니다. 따라서 기존의 기술로 국내시장만을 대상으로 사업을 한다면 성장이 쉽지 않고 경쟁 또한 치열할 것입니다. 이런 문제해결을 위해서 신규 사업은 향후 차체부품시장 전망에 맞춰 전략을 실행해야 할 것입니다.

첫째, 신흥시장, 성장시장으로 현대자동차와 동반 진출을 통해 새로운 매출을 획득하고 차체부품의 특성인 생산설비를 기반으로 초기 투자에 대해 독점적 지위를 보장받는 전략을 실행하고 있으며, 이에 대한 성과로 미국에 기아 협력업체 진출을 했으며, 일단 진출한 지역에서는 고객사의 생산 확대에 맞춰 지속적인 투자를 하여 독점적 공급권에 대한 기간을 최대한 늘리는 전략을 펼치고 있습니다. 또한 생산확대를 위해 그 지역에서 다른 고객사에게 공급할 수 있도록 영업을 확대할 것입니다.

둘째, 과점경쟁의 차체부품 시장에서 새롭게 시장을 확대할 수 있는 전략은 신기술을 이용한 새로운 부가가치 부품의 확보입니다. 당사는 기술적 우위를 통해 기존 차체보다 월등히 우수한 고안전, 고강도, 경량 차체를 개발하여 추가 시장을 발굴해 나갈 계획입니다. 당사는 복합 다단 금형 기술을 개발하여 고강도 소재성형기술을 확보하였습니다.

셋째, 기존의 차체부품과 많은 시너지가 예상되는 새로운 모듈화 부품의 개발입니다. 무빙부품(Moving Parts)은 차체부품이면서도 다양한 기능을 가진 고부가가치 제품입니다. 특히 루프와 도어는 독일 자동차 부품 기업인 브로제와 기술협력을 통해 차체모듈을 개발 하고 있으며, 이는 당사에서 공급 중인 차체 부품과 상당히 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 새로운 분야에 대한 연구실적과 개발능력을 검증 받고 경쟁력 있는 상품을 제안하여 상용화할 계획입니다.
넷째, 신규 제품으로 자동차 IT부품을 독자적인 H/W와 S/W을 정부 R&D 개발 자금으로 개발을 완료 하였으며, 제품 공급 위해 다양한 영업을 하고 있으며, 특히 중국 완성 자동차 업체와 상당한 진전을 이루고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1.사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

아진산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 기말
제 41 기말

자 산

유동자산

191,659,178,392

133,244,638,284

현금및현금성자산
4,7,8
52,244,453,316

28,829,152,179

매출채권
4,7,9
70,192,797,499

60,152,075,671

기타유동금융자산
4,7,10
2,112,039,224

1,553,225,447

기타유동자산
11
34,682,195,159

18,240,590,248

재고자산
12
31,797,814,767

24,469,594,739

당기법인세자산
29
629,878,427

-

비유동자산

465,226,194,804

427,490,658,486

기타포괄손익 공정가치측정
 금융자산
4,5,13
9,852,867,400

9,836,617,930

공동투자기업
14
793,098,621

2,527,690,573

유형자산
15
444,838,546,917

407,526,431,083

무형자산
16
1,543,381,225

1,667,015,117

기타비유동금융자산
4,7,10
3,275,527,801

4,214,206,061

기타비유동자산
11
-

1,344,858,395

이연법인세자산
29
4,922,772,840

373,839,327

자 산 총 계

656,885,373,196

560,735,296,770

부 채

유동부채

269,864,969,669

223,716,840,841

매입채무
4,7
49,833,364,183

39,453,161,160

단기차입금
4,7,18
115,988,985,521

78,509,839,284

유동성사채
19
10,000,000,000

-

유동성전환사채
19
7,344,855,177

21,622,136,156

기타유동금융부채
2,4,7,17
69,423,670,767

73,804,499,903

기타유동부채
20
17,274,094,021

9,601,352,788

당기법인세부채
29
-

725,851,550

비유동부채

185,813,768,214

168,267,316,218

장기차입금
4,7,18
161,393,870,272

151,698,794,023

사채
19
6,500,000,000

-

순확정급여부채

-

167,808,565

기타비유동금융부채
4,7,17
3,326,642,470

6,305,705,199

기타비유동부채
20
3,815,806,523

4,296,222,368

이연법인세부채
29
10,777,448,949

5,798,786,063

부 채 총 계

455,678,737,883

391,984,157,059

자 본

지배기업 소유주지분

201,206,635,313

168,751,139,711

자본금
22
18,303,711,000

14,866,292,500

기타자본항목
23
67,270,377,858

54,244,677,233

기타포괄손익누계액
23
6,051,422,366

3,774,557,778

이익잉여금
24
109,581,124,089

95,865,612,200

비지배지분

-

-

자 본 총 계

201,206,635,313

168,751,139,711

부 채 및 자 본 총 계

656,885,373,196

560,735,296,770

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아진산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 기
제 41 기

Ⅰ.매출액
6

440,797,612,268

396,944,682,553

Ⅱ.매출원가
26

368,779,781,861

343,890,167,531

Ⅲ.매출총이익

72,017,830,407

53,054,515,022

Ⅳ.판매비와관리비
26

44,305,699,722

44,173,000,271

Ⅴ.영업이익

27,712,130,685

8,881,514,751

기타수익
27
8,386,906,833

2,938,313,377

기타비용
27
4,494,662,653

12,789,381,489

금융수익
28
339,449,058

1,792,168,551

금융비용
28
15,262,938,279

13,278,503,038

지분법손실
14
1,788,025,466

344,433,092

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

14,892,860,178

(12,800,320,940)

Ⅶ.법인세비용
29

1,177,348,289

(1,600,825,335)

Ⅷ.연결당기순이익

13,715,511,889

(11,199,495,605)

지배기업의 지분

13,715,511,889

(11,199,495,605)

비지배지분

-

-

IX.기타포괄손익

2,276,864,588

1,292,106,832

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(511,398,340)

(1,963,182,499)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가

(511,398,340)

(1,963,182,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,788,262,928

3,255,289,331
-

해외사업환산손익

2,734,829,419

3,255,289,331

지분법자본변동

53,433,509

-

X.연결당기총포괄이익

15,992,376,477

(9,907,388,773)

지배기업의 지분

15,992,376,477

(9,907,388,773)

비지배지분

-

-

XI.지배기업지분에 대한 연결주당이익

연결기본주당순이익

30

418

(415)

연결희석주당순이익
30

418

(485)

 연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아진산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2018년 1월 1일(전기초)
6,610,698,500
31,875,508,551
2,502,074,606
102,862,378,196
143,850,659,853
414,579,797
144,265,239,650

연결당기순이익
-
-
-
(11,199,495,605)
(11,199,495,605)
-
(11,199,495,605)

매도가능금융자산평가
-
-
(1,963,182,499)
-
(1,963,182,499)
-
(1,963,182,499)

해외사업장환산외환차이
-
-
3,235,665,671
-
3,235,665,671
-
3,235,665,671

자본의 납입
8,255,594,000
22,369,168,682
-
-
30,624,762,682
-
30,624,762,682

연결실체의 변동 외
-
-
-
4,202,729,609
4,202,729,609
(414,579,797)
3,788,149,812

2018년 12월 31일(전기말)
14,866,292,500
54,244,677,233
3,774,557,778
95,865,612,200
168,751,139,711
-
168,751,139,711

2019년 1월 1일(당기초)
14,866,292,500
54,244,677,233
3,774,557,778
95,865,612,200
168,751,139,711
-
168,751,139,711

연결당기순이익
-
-
-
13,715,511,889
13,715,511,889
-
13,715,511,889

기타포괄손익 공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
(511,398,340)
-
(511,398,340)
-
(511,398,340)

해외사업장환산외환차이
-
-
2,734,829,419
-
2,734,829,419
-
2,734,829,419

지분법자본변동
-
-
53,433,509
-
53,433,509
-
53,433,509

자본의 납입
3,437,418,500
13,025,700,625
-
-
16,463,119,125
-
16,463,119,125

2019년 12월 31일(당기말)
18,303,711,000
67,270,377,858
6,051,422,366
109,581,124,089
201,206,635,313
-
201,206,635,313

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아진산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

61,130,425,667

97,072,248,005

1. 영업에서 창출된 현금흐름
62,717,990,066

96,314,091,891

가. 연결당기순이익
13,715,511,889

(11,199,495,606)

나. 조정
61,767,972,140

54,132,281,161

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(12,765,493,963)

53,381,306,336

2. 법인세의 납부
(1,587,564,399)

758,156,114

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(72,573,765,336)

(83,307,503,559)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
10,064,628,112

7,998,458,596

가. 단기대여금의감소
7,782,754,601

6,309,163,365

나. 장기금융상품의 감소
913,085,000

807,694,060

다. 유형자산의 처분
1,068,355,195

-

라. 보증금의 감소
65,501,289

-

마. 사업결합으로 인한 현급유입
-

14,000,000

바. 이자의 수취
234,932,027

867,601,171

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(82,638,393,448)

(91,305,962,155)

가. 단기금융상품의 증가
637,930,139

516,266,419

나. 장기금융상품의 증가
-

1,224,000,000

다. 단기대여금의 증가
-

1,066,199,354

라. 장기대여금의 증가
-

-

마. 유형자산의 취득
81,966,824,147

84,936,637,086

바. 보증금의 증가
33,639,162

1,508,460,454

사. 종속회사투자 취득
-

2,054,398,842

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

33,936,260,024

4,758,861,036

1. 재무활동으로 인한 현금유입
290,687,414,309

255,835,895,156

가. 단기차입금의 증가
139,639,467,135

165,499,847,177

나. 사채의 증가
16,500,000,000

-

다. 장기차입금의 차입
133,069,642,086

35,474,096,916

라. 전환사채의 발행
-

24,252,876,161

마. 자본의 납입
1,478,305,088

30,609,074,902

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(256,751,154,285)

(251,077,034,120)

가. 단기차입금의 상환
130,870,312,135

177,240,302,628

나. 유동성장기부채의 상환
107,113,933,435

27,414,857,640

다. 유동성리스부채의 상환
4,988,840,384

-

라. 장기차입금의 상환
-

12,767,823,984

마. 금융리스부채의 상환
-

631,713,822

바. 전환사채의 상환
962,500,000

25,000,000,000

사. 이자의 지급
12,815,568,331

8,022,336,046

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

922,380,782

(763,979,275)

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소

23,415,301,137

17,759,626,207

Ⅵ.비지배지분 현금흐름

-

-

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

28,829,152,179

11,069,525,972

Ⅷ.당기말 현금및현금성자산

52,244,453,316

28,829,152,179

(2) 개별재무제표

재 무 상 태 표

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

제 41 기 2018년 12월 31일 현재

아진산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 기말
제 41 기말

자 산

유동자산

148,487,391,732

86,217,202,554

현금및현금성자산
4,7,8
13,360,551,043

952,728,646

매출채권
4,7,9,31
85,059,016,728

46,617,567,111

기타유동금융자산

4,7,10
8,832,161,224

17,288,519,894

기타유동자산

11
29,400,540,948

13,248,495,665

재고자산

12
11,205,243,362

8,109,891,238

당기법인세자산

28
629,878,427

-

비유동자산

298,867,802,500

300,273,458,878

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
4,5,13
9,852,867,400

9,836,617,930

종속기업투자주식

2,14
50,939,933,792

62,394,335,131

공동기업투자주식

2,14
793,098,621

2,527,690,573

유형자산

15
227,583,745,847

221,471,996,790

기타비유동금융자산

4,7,10
4,775,384,000

4,037,775,740

이연법인세자산
28
4,922,772,840

5,042,714

자 산 총 계

447,355,194,232

386,490,661,432

부 채

유동부채

167,208,123,855

150,162,019,438

매입채무

4,7
46,569,342,799

46,248,293,703

단기차입금

4,7,17
64,285,506,086

47,105,772,134

유동성사채
4,7,18
10,000,000,000

-

유동성전환사채
4,7,18
7,344,855,177

21,622,136,156

기타유동금융부채

4,16
37,768,964,791

33,654,907,220

기타유동부채

19
1,239,455,002

805,058,675

당기법인세부채

28
-

725,851,550

비유동부채

87,809,940,845

67,577,502,283

장기차입금

7,17
69,649,986,368

48,338,143,362

사채
7,18
6,500,000,000

-

순확정급여부채

-

167,808,565

기타비유동금융부채

7,16
9,811,863,232

16,844,465,422

기타비유동부채

19
1,848,091,245

2,227,084,934

이연법인세부채

28
-

-

부 채 총 계

255,018,064,700

217,739,521,721

자 본

자본금

21
18,303,711,000

14,866,292,500

기타자본항목

22
77,672,074,330

64,646,373,705

기타포괄손익누계액

2,22
7,092,694,088

4,291,756,569

이익잉여금

2,23
89,268,650,114

84,946,716,937

자 본 총 계

192,337,129,532

168,751,139,711

부 채 및 자 본 총 계

447,355,194,232

386,490,661,432

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아진산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 기
제 41 기

Ⅰ.매출액
2,6

277,654,917,591

216,584,478,137

Ⅱ.매출원가
2,25

230,367,557,623

188,737,812,810

Ⅲ.매출총이익

47,287,359,968

27,846,665,327

Ⅳ.판매비와관리비
24,25

26,402,249,617

45,273,195,070

Ⅴ.영업이익(손실)

20,885,110,351

(17,426,529,743)

기타수익
26
5,686,065,258

3,723,130,601

기타비용
26
3,665,292,770

12,926,389,304

금융수익
27
7,484,428,863

3,650,265,168

금융비용
27
14,909,909,459

7,216,863,825

지분법이익
2,14
2,891,908,932

24,007,781,732

지분법손실
2,14
14,484,230,387

5,809,373,849

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

3,888,080,788

(11,997,979,220)

Ⅶ.법인세비용
28

(433,852,389)

(798,483,615)

Ⅷ.당기순이익

4,321,933,177

(11,199,495,605)

Ⅸ.기타포괄손익

2,800,937,519

3,631,941,509

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

12,674,586

(1,963,182,499)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익
22
12,674,586

(1,963,182,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,788,262,933

5,595,124,008

지분법자본변동
22
2,788,262,933

5,595,124,008

Ⅹ.당기총포괄이익

7,122,870,696

(7,567,554,096)

XI.주당이익

기본주당순이익
29

132

(415)

희석주당순이익
29

132

(485)

 자 본 변 동 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아진산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
6,610,698,500
42,292,892,803
659,815,060
94,701,833,287
144,265,239,650

당기순이익
-
-
-
(11,199,495,605)
(11,199,495,605)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,963,182,499)
-
(1,963,182,499)

지분법자본변동(주석14)
-
-
5,595,124,008
-
5,595,124,008

지분법이익잉여금변동(주석14)
-
-
-
1,444,379,255
1,444,379,255

자본의 납입
8,255,594,000
22,353,480,902
-
-
30,609,074,902

2018.12.31(전기말)
14,866,292,500
64,646,373,705
4,291,756,569
84,946,716,937
168,751,139,711

2019.01.01(당기초)
14,866,292,500
64,646,373,705
4,291,756,569
84,946,716,937
168,751,139,711

당기순이익

4,321,933,177
4,321,933,177

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익

12,674,586

12,674,586

지분법자본변동(주석14)

2,788,262,933

2,788,262,933

자본의 납입
3,437,418,500
13,025,700,625
-
-
16,463,119,125

2019.12.31(당기말)
18,303,711,000
77,672,074,330
7,092,694,088
89,268,650,114
192,337,129,532

 현 금 흐 름 표

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

아진산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

6,931,935,878

59,058,589,047

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,390,183,707

58,421,465,933

가. 당기순이익
4,321,933,177

(11,199,495,605)

나. 조정
45,897,789,601

31,523,157,694

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(41,829,539,071)

38,097,803,844

2. 법인세의 환급(납부)
(1,458,247,829)

637,123,114

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(39,818,881,101)

(66,506,164,420)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,757,754,770

1,910,705,693

가. 단기금융상품의 감소
730,802,727

-

나. 장기금융상품의 감소
913,085,000

807,694,060

다. 유형자산의 처분
12,237,901

-

라. 단기대여금의 감소
-

1,059,163,348

마. 보증금의 감소
63,120,740

14,000,000

바. 이자의 수취
38,508,402

29,848,285

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(41,576,635,871)

(68,416,870,113)

가. 단기금융상품의 증가
637,930,139

516,266,419

나. 단기대여금의 증가
705,308,126

1,066,199,354

다. 유형자산의 취득
38,519,583,606

62,047,545,044

라. 보증금의 증가
31,914,000

1,508,460,454

마. 종속기업투자의 취득
-

2,054,398,842

바. 장기대여금의 증가
1,681,900,000

1,224,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

45,294,767,620

8,115,963,465

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
249,467,772,223

228,211,163,240

가. 단기차입금의 차입
139,639,467,135

163,017,397,177

나. 사채의 발행
16,500,000,000

-

다. 장기차입금의 차입
91,850,000,000

10,331,815,000

라. 전환사채의 발행
-

24,252,876,161

마. 자본의 납입
1,478,305,088

30,609,074,902

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(204,173,004,603)

(220,095,199,775)

가. 단기차입금의 상환
126,683,467,135

166,488,802,635

나. 유동성장기부채의 상환
66,314,423,042

25,750,857,640

다. 전환사채의 상환
962,500,000

25,000,000,000

라. 금융리스부채의 상환
4,988,840,385

631,713,822

마. 이자의 지급
5,223,774,041

2,223,825,678

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

12,407,822,397

668,388,092

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

952,728,646

284,340,554

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

13,360,551,043

952,728,646

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 42 기
제 41 기

금액
합계
금액
합계

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
89,162,442,775
-
83,850,509,600

1. 전기이월미처분이익잉여금
84,840,509,598

89,547,298,681

2. 정책변경으로 인한 변동
-

5,502,706,524

3. 지분법이익잉여금변동
-

-

4. 당기순이익
(손실)

4,321,933,177

(11,199,496,605)

Ⅱ. 임의적립금의이입액

-
989,999,998
989,999,998

합계
-
89,162,442,775
-
84,840,509,598

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

임의적립금적립액
-
-
-
-

1. 이익준비
-
-
-
-

2. 기업합리화적립금
-
-
-
-

3. 배당금
-
-
-
-

가. 현금배당
-
-
-
-

나. 주식배당
-
-
-
-

4. 사업확장적립금
-
-
-
-

5. 감채 적립금
-
-
-
-

6. 배당평균적립금
-
-
-
-

7. 연구인력개발준비금
-
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
89,162,442,775
-
84,840,509,598

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김태철
1963.05.16
사내이사
없음
이사회

서혁수
1972.11.03
사외이사
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태철
아진산업(주)전무이사
1989.01~현 재1988.02~1989.01
現 아진산업(주) 기술연구소장
영남이공대학교 기계과 졸업
없음

서혁수
서림 
대표
2012.05~현 재
2002.09~2005.05
現 무역회사 서림 대표
美 컬럼비아대학교 대학원졸업
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서혁수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 
- 당 회사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여 기대
- 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능
2. 사외이사
-후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

김태철 2.jpg
김태철 2

확인서1(서혁수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손병일
1959.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손병일
現 대구지방변호사회 변호사
1978~1982
 1992~현 재
고려대 법학과 졸업
대구지방변호사회 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손병일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사업무 및 세무업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천
-당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려

확인서

손병일 1.jpg
손병일 1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
903,089,904

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 참고사항

* 주주총회 분산을 위해 자율적 참여 및 주주총회 개최를 통보 (주총개최일: 2020년 3월 31일). 따라서 당사는 주주총회 집중일 개최 사유신고 의무가 없습니다.
* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.