코스맥스비티아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: 코스맥스비티아이

참고서류
3.4
코스맥스비티아이(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 02월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 코스맥스비티아이 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255, F동 8층 801호
전화번호: (전 화) 031-789-3300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

코스맥스
비티아이㈜
보통주
45,400
0.47%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이경수
최대주주
보통주
2,215,914
23.07%
최대주주
-

서성석
등기임원
보통주
1,979,661
20.61%
등기임원
-

㈜믹스앤매치
특수관계인
보통주
535,480
5.58%
특수관계인
-

레시피㈜
특수관계인
보통주
525,480
5.47%
특수관계인
-

이병만
특수관계인
보통주
287,981
3.00%
특수관계인
-

이병주
특수관계인
보통주
266,190
2.77%
특수관계인
-

송화재단
특수관계인
보통주
27,438
0.29%
특수관계인
-

최경
계열회사 임원
보통주
3,742
0.04%
계열회사 임원
-

계

5,841,886
60.83%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

안창현
-
-
직원

임형택
-
-
직원

이유종
-
-
직원

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 04일,
 (종료일) - 2020년 3월 20일 제 27기 주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

- 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020 년 3 월 20 일 오전 9시 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 판교로255, E동 7층 이노밸리 공용회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 이원경
 (부서 및 직위) 재무팀, 팀장
 (연락처) 031-789-3341

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

현재 당사 주요 계열회사의 사업 부문은 건강기능식품 ODM 사업 부문입니다. 건강기능식품 사업부문을 보면 코스맥스바이오와 코스맥스엔비티 2개 계열사로 이루어져 있습니다. 

코스맥스바이오의 특이 사항을 보면 우리나라 건강기능식품 ODM 기업 중에서는 가장 다양한 제형의 제품을 생산할 수 있는 장점이 있습니다. 이 중 가장 대표적인 것은 씹어먹을 수 있는 츄어블 캡슐, 식물성분으로 만든 젤라틴 캡슐, 젤리 타입의 건강기능식품, 액상 PET제형, 분말 JAR 형의 건강기능식품 등 입니다. 마늘 관련 건강기능식품과 유산균 관련 신제품 등을 고객사에 공급하여 좋은 반응을 얻었습니다. 이와는 별도로 제약 캡슐 OEM 사업을 신규로 진출하기 위한 관련 인허가 작업을 마무리하고 제품 생산 중에 있습니다. 

코스맥스엔비티 역시 건강기능식품 ODM기업으로 파우더 타입과 액상 타입의 제품에 강점을 가지고 있습니다. 현재 국내 내수 시장에서는 국내 주요 유통사에 PB 제품을 공급하고 있습니다. 그러나 무엇보다도 코스맥스엔비티에서 눈에 띄는 분야는 해외 수출입니다. 그간 매출 비중을 보면 50% 정도를 해외 고객사에 공급하는 수출이 차지하고 있습니다. 특히 미주 지역의 글로벌 기업들과의 거래 관계가 2015년부터 크게 확대된 것이 수출의 증가에 주요 요인이 되었습니다. 또한 해외 진출도 적극적입니다. 2015년 미국 공장을 완공하였고, 2016년 미국 공장 증설, 호주 공장 건설 등을 완료하고 가동 중에 있습니다. 이처럼 보다 더 적극적으로 해외 진출에 주력하여 이 분야 1등 기업이 되겠다는 목표를 가지고 있습니다.

당사의 계열사들이 보유하고 있는 경쟁력은 다음과 같습니다.

첫째, 소비자와 고객이 모두 만족하는 업계 최고 수준의R&D 능력입니다. 두번째는 고객이 원하는 다양한 제품을 생산할 수 있는 최신의 설비입니다. 그리고 세번째로는 글로벌 기준에 맞는 생산 및 품질 관리 시스템입니다. 특히 건강기능식품 분야에서는 한국뿐만 아니라 중국, 미국, 호주 등지에 현지 공장을 운영하고 있어 우리나라 기업들의 해외 진출뿐만 아니라, 현지 시장 공략에 이바지하고 있습니다. 또한 코스맥스의 화장품 사업과의 시너지를 기대하고 있습니다. 이와 같은 경쟁력을 바탕으로 하여 우리나라 건강기능식품시장에서 계속 성장해 나갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스비티아이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기 기말
제 26(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산
237,347,999,808
206,841,394,684

(1) 현금및현금성자산
59,966,257,980
23,886,634,430

(2) 매출채권
85,651,921,804
101,233,439,024

(3) 단기금융자산
6,703,624,767
5,088,489,008

(4) 재고자산
77,770,872,087
59,867,036,753

(5) 당기법인세자산

4,549,838
17,604,230

(6) 기타유동자산
7,250,773,332
16,748,191,239

II. 비유동자산
643,433,489,674
672,973,041,918

(1) 장기금융자산
9,952,171,450
8,903,566,028

(2) 관계기업투자자산
285,065,004,032
279,858,109,254

(3) 유형자산
299,364,866,446
338,237,380,918

(4) 무형자산
32,319,074,572
32,283,266,038

(5) 이연법인세자산
13,814,980,975
10,752,662,572

(6) 기타비유동자산
2,917,392,199
2,938,057,108

자 산 총 계
880,781,489,482
879,814,436,602

부 채

I. 유동부채
439,493,004,772
409,601,507,624

(1) 매입채무
62,778,209,559
60,579,875,370

(2) 단기금융부채
369,310,708,169
318,409,831,386

(3) 당기법인세부채
2,021,132,742
3,940,340,139

(4) 기타유동부채
5,382,954,302
26,671,460,729

II. 비유동부채
99,233,131,748
110,364,566,237

(1) 장기금융부채
77,702,256,368
92,215,471,930

(2) 퇴직급여부채
20,488,154,115
17,337,156,264

(3) 이연법인세부채

1,042,721,265
811,938,043

부 채 총 계
538,726,136,520
519,966,073,861

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
294,009,064,367
299,002,101,512

(1) 자본금
4,801,960,500
4,801,960,500

(2) 자본잉여금
236,185,273,523
236,451,109,293

(3) 기타자본
(45,132,849,993)
(43,667,292,878)

(4) 기타포괄손익누계액
(1,288,920,714)
(321,998,274)

(5) 이익잉여금
99,443,601,051
101,738,322,871

II. 비지배지분
48,046,288,595
60,846,261,229

자 본 총 계
342,055,352,962
359,848,362,741

부채및자본총계
880,781,489,482
879,814,436,602

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스비티아이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액
468,352,868,367
438,275,251,189

II. 매출원가
406,430,032,972
349,578,584,307

III. 매출총이익
61,922,835,395
88,696,666,882

IV. 판매비와관리비
69,255,161,685
64,559,872,354

V. 영업이익
(7,332,326,290)
24,136,794,528

VI. 금융수익
6,123,218,182
2,811,435,219

VII. 기타수익
9,608,401,141
2,413,117,563

VIII. 금융비용
19,572,542,122
16,811,827,823

IX. 기타비용
5,864,100,467
1,004,549,684

X. 지분법손익
6,831,947,717
7,367,448,313

XI. 법인세비용차감전순이익
(10,205,401,839)
18,912,418,116

XII. 법인세비용
3,699,252,497
6,353,021,507

XIII. 당기순이익
(13,904,654,336)
12,559,396,609

XIV. 기타포괄손익
(2,678,973,773)
607,015,679

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(264,376,850)
2,598,233,933

해외사업환산손익
39,032,738
(1,802,000,844)

지분법자본변동
(217,108,771)
4,548,142,173

위험회피파생상품평가손익
(86,300,817)
(147,907,396)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,414,596,923)
(1,991,218,254)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(888,411,797)
(1,026,941,760)

확정급여제도의 재측정요소
(1,526,185,126)
(964,276,494)

XV. 총포괄손익
(16,583,628,109)
13,166,412,288

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
399,022,253
9,503,200,350

비지배주주지분
(14,303,676,589)
3,056,196,259

XVII. 총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분
(1,923,451,320)
11,127,178,082

비지배주주지분
(14,660,176,789)
2,039,234,206

XVIII. 주당이익

기본주당순이익
42
994

- 연결재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제27(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2018년 12월 31일 현재

코스맥스비티아이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기 기말
제 26(전) 기 기말

자 산

I. 유동자산
82,282,401,972
48,925,071,393

(1) 현금및현금성자산
28,011,160,513
677,508,232

(2) 매출채권
25,860,129,807
22,968,810,094

(3) 단기금융자산
20,886,160,410
20,739,911,304

(4) 재고자산
5,556,309,109
2,524,685,198

(5) 당기법인세자산
-
-

(6) 기타유동자산
1,968,642,133
2,014,156,565

II. 비유동자산
347,645,129,567
385,079,549,867

(1) 장기금융자산
2,268,151,516
2,782,787,683

(2) 종속기업및관계기업에 대한 투자자산
300,005,370,696
296,387,929,073

(3) 유형자산
38,174,958,036
79,457,246,904

(4) 무형자산
5,720,747,349
5,287,042,065

(5) 이연법인세자산
1,199,993,373
632,783,813

(6) 기타비유동자산
275,908,597
531,760,329

자 산 총 계
429,927,531,539
434,004,621,260

부 채

I. 유동부채
132,613,295,988
152,057,584,355

(1) 매입채무
4,061,358,688
3,847,784,641

(2) 단기금융부채
127,196,633,511
147,414,840,578

(3) 당기법인세부채
1,252,536,085
667,217,588

(4) 기타유동부채
102,767,704
127,741,548

II. 비유동부채
33,109,152,797
20,811,944,844

(1) 장기금융부채
24,796,572,533
14,007,464,324

(2) 퇴직급여부채
8,312,580,264
6,804,480,520

(3) 이연법인세부채

-
-

부 채 총 계
165,722,448,785
172,869,529,199

자 본

I. 자본금
4,801,960,500
4,801,960,500

II. 자본잉여금
229,161,422,339
229,161,422,339

III. 기타자본
(39,554,635,333)
(39,554,635,333)

IV. 기타포괄손익누계액
(2,156,214,833)
(1,478,084,708)

V. 이익잉여금
71,952,550,081
68,204,429,263

자 본 총 계
264,205,082,754
261,135,092,061

부채및자본총계
429,927,531,539
434,004,621,260

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제26(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

코스맥스비티아이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액
67,200,477,895
56,304,790,699

II. 매출원가
29,411,684,492
21,820,752,879

III. 매출총이익
37,788,793,403
34,484,037,820

IV. 판매비와관리비
28,092,921,267
26,083,115,662

V. 영업이익
9,695,872,136
8,400,922,158

VI. 금융수익
2,085,289,862
1,120,943,402

VII. 기타수익
5,399,321,149
234,419,731

VIII. 금융비용
6,170,626,580
5,282,495,100

IX. 기타비용
3,726,848,610
346,982,683

X. 법인세비용차감전순이익
7,283,007,957
4,126,807,508

XI. 법인세비용
1,640,030,334
1,083,779,744

XII. 당기순이익
5,642,977,623
3,043,027,764

XIII. 기타포괄손익
(1,234,793,990)
(2,076,979,502)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(45,797,775)
(91,483,076)

매도가능금융자산평가손익
-
-

위험회피파생상품평가손익
(45,797,775)
(91,483,076)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,188,996,215)
(1,985,496,426)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(632,332,350)
(1,026,941,760)

확정급여제도의 재측정요소
(556,663,865)
(958,554,666)

XIV. 총포괄손익
4,408,183,633
966,048,262

XV. 주당이익

기본주당순이익
590
318

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제27기
2019년 01월 01일부터
제26기
2018년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지
2018년 12월 31일까지

처분예정일
2020월 03월 20일
처분확정일
2019년 03월 22일

코스맥스비티아이주식회사

(단위:원)

과 목
제27 (당)기
제26 (전)기

미처분이익잉여금

46,173,569,232

42,559,267,708

전기이월미처분이익잉여금
41,087,255,474

40,474,794,610

당기순이익
5,642,977,623

3,043,027,764

확정급여채무의재측정요소
(556,663,865)

(958,554,666)

합 계

46,173,569,232

42,559,267,708

이익잉여금처분액

2,628,593,275

1,472,012,234

이익준비금
238,963,025

133,819,294

배당금
2,389,630,250

1,338,192,940

현금배당
2,389,630,250

1,338,192,940

주당배당금(률)

보통주：제27기 250원(50%)

제26기 140원(28%)

차기이월미처분이익잉여금

43,544,975,957

41,087,255,474

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무제표에 대한 주석
당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) 

① <생략>

②
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

③~④ <생략>

제8조(주권의 발행과 종류) 

① <현행과동일>

② <삭제>

③~④ <현행과 동일>

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제
(전자증권법 §25 ①)

<신 설>

제8조의5(주식 및 신주인수권증서에 포함되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
전자증권법 시행에 따른 내용 신설

제 14조(명의개서대리인)

①~② <생략>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <생략>

제 14조(명의개서대리인)

①~② <현행과 동일>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <현행과 동일>

주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>
주식 등이 전자등록됨에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항삭제

<신 설>

제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권법 시행에 따른 내용 신설

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 

정관 제14조 및
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 

정관 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제15조의 삭제에 따른 문구정비

제54조(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(또는 감사선임위원회)의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한
사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일 기준 주주에게 서면ㆍ전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(또는 감사선임위원회)의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한
이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일 기준 주주에게 서면ㆍ전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.

외감법 명칭 변경에 의한 자구수정 및 외감법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

<신 설>

부칙<2020. 3.20>

 이 정관은 2020년 3월 20일부터 시행한다.

시행시점 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서성석
1952.10.05
-
특수관계인
이사회

이완경
1954.01.17
-
계열회사 임원
이사회

이병주
1979.07.31
-
특수관계인
이사회

이봉진
1958.07.06
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서성석
코스맥스비티아이㈜ 
CHRO 회장
2006 ~ 2014
코스맥스비티아이㈜ 인사총괄 부회장
없음

2014 ~ 2015
코스맥스비티아이㈜ 대표이사 회장

2015 ~ 현재
現 코스맥스비티아이㈜ CHRO 회장

이완경
코스맥스㈜ 
감사
2008 ~ 2015
지에스이피에스㈜ 대표이사
없음

2015 ~ 2017
㈜GS글로벌 대표이사

2017 ~ 현재
現 코스맥스㈜ 감사

이병주
코스맥스㈜ 
경영지원본부 부사장
2008 ~ 2014
코스맥스비티아이㈜ 경영기획 담당
없음

2014 ~ 2017
코스맥스㈜ 경영지원본부 담당

2018 ~ 2019
코스맥스엔비티㈜ 영업마케팅총괄 부사장

2019 ~ 현재
現 코스맥스㈜ 경영지원본부 부사장

이봉진
㈜마스터메디텍 
대표이사
2007 ~ 2009
서울대학교 약학대학 교무부학장
없음

2009 ~ 2014
보건복지부 신약개발 구조정보 통합연구센터장

2010 ~ 2012
서울대학교 산학협력단 부단장

2013 ~ 2019
서울대학교 종합약학연구소장
서울대학교 약학대학장 
서울대학교 약학대학 교육연구재단 이사장

2013 ~ 2015
한국 펩타이드 단백질 학회 회장

2015 ~ 현재
現 대한약학회 부회장

2016 ~ 현재
現 한국자기공명학회 회장

2019 ~ 현재
現 ㈜마스터메디텍 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이봉진 후보자

서울대학교 약학대학 학장 및 종합약학연구소장을 역임한 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 코스맥스비티아이의 사업 경쟁력 제고에 기여하고, 경영현안에 대한 의사결정의 효과를 높이는데 기여하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 - 서성석 후보자

인사 관련 부서에서 다년간의 경험을 쌓아왔으며, 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

 - 이완경 후보자

경영전반에 대한 전문가로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

- 이병주 후보자

코스맥스비티아이 책임경영 구현을 위한 적임자로 코스맥스엔비티㈜ CMO, 미국법인 법인장 등 역할수행을 통하여 습득한 회사와 경영환경에 대한 이해도를 바탕으로 미래 시장을 선도하기 위한 비전 제시 할 적임자로 판단됨

 - 이봉진 사외의사 후보

제약분야에 대한 전문성과 다양한 연구성과를 보유하여 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있으며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서_서성석

확인서_이완경

확인서_이병주

확인서_이봉진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심상배
1956.04.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심상배
-
2013.12 ~ 2018.03
㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장
없음

2007.06 ~ 2013.11
㈜아모레퍼시픽 생산, R&D 부문 부사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

화장품 생산, 물류, 연구 및 조직 경영에 이르는 회장품 산업 전반에 대한 전문가로 전략,운영 및 연구개발 등 다양한 분야의 경영진과 건설적인 의견개진을 통해 당사의 미래비전 구축에 큰 도움을 줄 것으로 판단됨

확인서

확인서_심상배

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

※상기 이사의 수는 사외이사 포함임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4

(
1
)

실제 지급된 보수총액
1,441백만원

최고한도액
1,500백만원

※상기 이사의 수는 사외이사 포함임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
276백만원

최고한도액
300백만원