코오롱글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: 코오롱글로벌

참고서류
3.4
코오롱글로벌

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 2월 28일

성 명: 코오롱글로벌 주식회사
주 소: 경기도 과천시 코오롱로 11
전화번호: 032-420-9964

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

코오롱글로벌 주식회사
보통주
152,490
0.60
본인
자기주식으로
의결권 없음

우선주
4,722
1.51

- 2019년 12월 31일 기준 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 152,490주, 우선주 4,722주 입니다.
- 당사가 보유한 보통주 자기주식 및 우선주 자기주식은 의결권이 없습니다.
- 주식 소유 비율은 당사가 발행한 보통주(25,210,438주) 및 우선주(312,803주) 수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

㈜코오롱
최대주주
보통주
18,964,708
75.23
최대주주
-

우선주
19,883
6.36
-

오운문화재단
계열단체
보통주
130,205
0.52
계열단체
-

안효상
발행회사 임원
보통주
15,000
0.06
발행회사 임원
-

이웅열
최대주주의 최대주주
보통주
96,522
0.38
최대주주의 최대주주
-

박문희
계열사임원
보통주
233
0.00
계열사임원
-

이기원
계열사임원
보통주
4,050
0.01
계열사임원
-

윤창운
대표이사
보통주
36,702
0.15
대표이사
-

장동권
발행회사 임원
보통주
30,384
0.12
발행회사 임원
-

이철승
계열사임원
보통주
43
0.00
계열사임원
-

송혁재
계열사임원
보통주
2,344
0.01
계열사임원
-

정공환
계열사임원
보통주
7,431
0.03
계열사임원
-

이인성
계열사임원
보통주
46
0.00
계열사임원
-

김문수
계열사임원
보통주
3,070
0.01
계열사임원
-

김응옥
계열사임원
보통주
20
0.00
계열사임원
-

김현진
계열사임원
보통주
1,968
0.01
계열사임원
-

김종하
계열사임원
보통주
1,600
0.01
계열사임원
-

김영범
계열사임원
보통주
787
0.00
계열사임원
-

방기정
계열사임원
보통주
1,020
0.00
계열사임원
-

이일우
계열사임원
보통주
373
0.00
계열사임원
-

류재익
계열사임원
보통주
1,509
0.01
계열사임원
-

윤재은
발행회사 임원
보통주
2,400
0.01
발행회사 임원
-

김기덕
계열사임원
보통주
489
0.00
계열사임원
-

계
보통주
19,300,904
76.56
-
-

우선주
19,883
6.36
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이재수
보통주
700
직원
-

현진혁
보통주
-
직원
-

권태은
보통주
200
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 결의에 필요한 의결수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 3월 4일, 
(종료일) - 2020년 3월 25일(제 60기 정기주주총회 개최 전까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √□ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √□ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에'전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내함.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 25일 09시 
 (장소) 인천 연수구 송도과학로32, 
 테크노파크 IT센터 5층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 현진혁 
 (부서 및 직위) 재무팀/과장 
 (연락처) 032-420-9964

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년도 연결실적은 3조 4,841억원, 영업이익 1,256억원, 당기순이익 464억원으로 전년대비 각각 +3.8%, +63.6%, +221.1% 증가하였습니다. 별도기준 2019년 실적은 3조 4,338억원,영업이익 1,372억원, 당기순이익 590억원 입니다. 이는 전년대비 각각 +5.4%, +54.2%, +371.2% 신장된 수치입니다. 
건설사업부문의 주택사업 확대와 유통사업의 BMW 차량판매 및 AS실적이 실적 상승에 크게 기여하였습니다. 

보다 자세한 내용은 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

 - 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 60기 2019. 12. 31 현재

제 59기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

자 산

I.유동자산

994,625,988,761

948,459,990,021

현금및현금성자산
99,468,746,182

82,722,733,620

매출채권및기타채권
347,155,151,301

374,078,707,879

미청구공사
291,362,754,278

262,884,984,783

기타금융자산
18,339,955,873

24,593,564,362

재고자산
171,925,757,214

131,519,713,816

기타유동자산
66,356,108,193

72,647,872,981

당기법인세자산
17,515,720

12,412,580

II.비유동자산

1,223,544,629,830

1,084,949,122,134

장기매출채권및기타채권
119,633,949,237

131,492,695,199

장기기타금융자산
59,757,909,295

73,074,777,502

유형자산
369,252,436,068

376,429,671,728

리스자산
163,180,809,772

376,429,671,728

투자부동산
309,245,781,415

290,974,610,048

무형자산
83,802,010,537

89,230,221,700

공동기업및관계기업투자
32,603,045,751

29,588,225,112

기타비유동자산
4,285,611,807

12,895,271,599

이연법인세자산
81,783,075,948

81,263,649,246

자 산 총 계

2,218,170,618,591

2,033,409,112,155

부 채

I.유동부채

1,285,755,089,409

1,257,862,450,413

매입채무및기타채무
469,392,537,804

500,919,950,741

초과청구공사
152,705,738,072

38,647,365,893

차입금및사채
477,341,457,312

576,667,877,204

기타금융부채
50,379,034,973

11,973,905,276

당기법인세부채
7,671,716,107

629,058,391

충당부채
3,238,164,135

3,617,938,958

기타유동부채
125,026,441,006

125,406,353,950

II.비유동부채

464,597,040,175

328,815,280,724

장기매입채무및기타채무
20,005,527,182

77,111,938,174

장기차입금및사채
166,147,757,232

134,992,081,364

순확정급여부채
55,960,271,555

53,218,914,453

장기기타금융부채
164,474,008,804

11,745,909,776

기타비유동부채
4,335,930,651

9,924,942,181

장기충당부채
53,673,544,751

41,821,494,776

부 채 총 계

1,750,352,129,584

1,586,677,731,137

자 본

I.지배기업의 소유주지분

466,010,059,897

442,633,448,113

자본금
127,682,825,000

127,682,825,000

자본잉여금
123,759,609,293

123,759,609,293

이익잉여금
225,714,030,527

189,786,659,555

기타포괄손익누계액
(9,024,713,648)

3,559,395,364

기타자본
(2,121,691,275)

(2,155,041,099)

II.비지배지분

1,808,429,110

4,097,932,905

비지배지분
1,808,429,110

4,097,932,905

자 본 총 계

467,818,489,007

446,731,381,017

부채와자본총계

2,218,170,618,591

2,033,409,112,154

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 60기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제59기
제58기

I. 매출액
3,484,145,937,699
3,358,253,405,224

II. 매출원가
3,112,311,422,131
3,048,862,686,870

III. 매출총이익
371,834,515,568
309,390,718,354

IV. 판매비와관리비
246,218,267,153
232,626,704,983

V. 영업이익
125,616,248,415
76,764,013,371

VI. 금융수익
9,642,288,584
12,291,279,013

VII. 금융비용
44,946,944,967
35,145,153,397

VIII. 기타영업외수익
51,843,491,889
40,859,237,661

IX. 기타영업외비용
75,818,242,311
60,612,105,082

X. 관계기업투자손익
(2,102,579,762)
(1,750,785,971)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
64,234,261,848
32,406,485,595

XII. 법인세비용
17,833,613,174
17,955,325,939

XIII. 당기순이익
46,400,648,674
14,451,159,656

XIV. 기타포괄손익
(17,743,912,519)
(11,797,716,939)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:
602,690,636
(5,437,543,600)

매도가능금융자산평가손익
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품
-
-

지분법자본변동
408,570,527
(694,460,102)

해외사업환산손익
194,120,109
(4,743,083,498)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:
(18,346,603,155)
(6,360,173,339)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
(11,421,820,627)

확정급여제도의 재측정요소
(6,924,782,528)
(6,360,173,339)

XV. 총포괄이익
28,656,736,155
2,653,442,717

XVI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
48,710,711,208
16,314,019,098

비지배지분
(2,310,062,534)
(1,862,859,442)

XVII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
37,893,257,238
2,062,914,849

비지배지분
(2,311,738,555)
(1,862,859,442)

-연결재무제표에 대한 주석

주석사항은 2020년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

 - 재무상태표

<재무상태표>

제 60기 2019. 12. 31 현재

제 59기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

자 산

I.유동자산

978,497,922,550

934,076,315,473

현금및현금성자산
89,565,736,248

77,809,353,090

매출채권및기타채권
343,127,533,045

372,525,089,783

미청구공사
291,362,754,278

263,384,984,783

기타금융자산
17,048,789,372

20,793,564,362

재고자산
171,812,684,951

128,943,132,968

당기법인세자산
0

0

매각예정비유동자산
0

0

기타유동자산
65,580,424,656

70,620,190,487

II.비유동자산

1,115,835,003,516

1,052,558,544,346

장기매출채권및기타채권
105,485,212,688

116,044,332,566

장기기타금융자산
59,462,281,509

72,779,149,624

유형자산
364,285,935,871

370,861,739,141

리스자산
96,639,760,129

투자부동산
267,426,349,868

260,195,709,797

무형자산
79,787,263,779

78,996,345,768

종속기업투자
29,584,469,267

35,219,311,234

관계기업투자
33,349,541,284

28,775,412,462

기타비유동자산
0

7,815,667,706

이연법인세자산
79,814,189,121

81,870,876,048

자 산 총 계

2,094,332,926,066

1,986,634,859,819

부 채

I.유동부채

1,231,096,442,233

1,219,449,697,381

매입채무및기타채무
461,876,848,265

493,105,607,180

초과청구공사
152,705,738,072

38,647,365,893

차입금및사채
451,526,762,485

552,077,098,426

기타금융부채
34,248,543,982

11,973,905,276

당기법인세부채
7,490,991,371

617,560,801

기타유동부채
120,009,393,923

119,466,051,811

기타충당부채
3,238,164,135

3,562,107,994

II.비유동부채

388,676,462,609

325,532,411,397

장기매입채무및기타채무
19,501,712,972

76,425,138,174

장기차입금및사채
166,147,757,232

134,992,081,364

순확정급여부채
54,905,553,517

50,622,845,126

장기기타금융부채
90,111,963,486

11,745,909,776

기타비유동부채
4,335,930,651

9,924,942,181

장기충당부채
53,673,544,751

41,821,494,776

부 채 총 계

1,619,772,904,842

1,544,982,108,778

자 본

I자본금
127,682,825,000

127,682,825,000

II.기타불입자본
128,365,108,060

128,472,108,060

III.기타자본구성요소
(6,309,050,567)

6,711,966,930

IV.이익잉여금
224,821,138,731

178,785,851,051

자 본 총 계

474,560,021,224

441,652,751,041

부채와자본총계

2,094,332,926,066

1,986,634,859,819

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 60기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

매출액

3,433,751,395,233

3,257,681,607,667

매출원가

(3,085,955,979,205)

(2,977,896,494,437)

매출총이익

347,795,416,028

279,785,113,230

판매비와관리비
(210,644,042,329)

(190,845,217,515)

영업이익(손실)

137,151,373,699

88,939,895,715

기타영업수익
51,483,961,881

41,232,856,667

기타영업비용
(79,941,488,542)

(79,558,392,882)

금융수익
9,513,147,734

11,346,105,216

금융비용
(38,791,601,838)

(34,241,101,383)

법인세비용차감전순이익(손실)

79,415,392,934

27,719,363,333

법인세비용(수익)

20,419,612,677

15,199,534,953

계속영업이익(손실)

58,995,780,257

12,519,828,380

중단영업이익

0

0

당기순이익(손실)

58,995,780,257

12,519,828,380

기타포괄손익

(20,122,952,366)

(13,131,099,308)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
167,458,080

(4,718,753,659)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
0

24,841,762

해외사업장환산외환차이
167,458,080

(4,743,595,421)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
0

0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(20,290,410,446)

(8,412,345,649)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(13,188,475,577)

(2,477,473,496)

확정급여제도의 재측정요소
(7,101,934,869)

(5,934,872,153)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
0

0

당기총포괄이익(손실)

38,872,827,891

(611,270,928)

주당손익

보통부 기본주당순이익(손실)

2,354

493

구형우선주 기본주당순이익(손실)

2,354

493

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60기
제 59기

Ⅰ.미처분이익잉여금
217,917,165,402
175,690,507,381

1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)
172,883,299,736
180,256,676,250

2. 회계정책변경의 누적효과
(8,381,388,211)
(17,085,997,249)

3. 전기오류수정이익 (또는 전기오류수정손실)

4. 중간배당액
5,580,526,380

5. 당기순이익(또는 당기순손실)
58,995,780,257
12,519,828,380

Ⅱ.임의적립금등의이입액

합 계
217,917,165,402
175,690,507,381

Ⅲ.이익잉여금처분액
4,202,339,240
2,807,207,645

1. 이익준비금
382,030,840
255,200,695

2. 기타법정적립금

3. 주식할인발행차금상각액

4. 배당금
3,820,308,400
2,552,006,950

가. 현금배당
3,820,308,400
2,552,006,950

나. 주식배당

5. 이익처분에 의한 상여금

6. 사업확장적립금

7. 감채적립금

8. 기타적립금

9.「조세특례제한법」 상 준비금 등 적립액

10. 기타 잉여금처분액

Ⅳ.차기이월이익잉여금
213,714,826,162
172,883,299,736

-별도재무제표에 대한 주석

주석사항은 2020년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 60기 주당 배당금(안) : 보통주 150원, 우선주 200원
제 60기 분기 주당 배당금 : 보통주 200원, 우선주 200원
제 59기 주당 배당금 : 보통주 100원, 우선주 150원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)
101. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
제 2조(목적)

(신설)
101. 건설기계장비 임대업
102. 면직물 직조업
103. 매트리스 및 침대 제조업
104. 생활용 가구 도매업
105. 가구 소매업

(변경)
106. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
사업 다각화를 위한 사업목적사항 추가

제 27조(이사의 임기 및 보선)

(변경)
이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

이사의 임기를 선택 가능할 수 있도록 변경

제 43조(재무제표의 작성)
(변경)
이 회사의 대표이사 사장은 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어 정기주주총회 회일의 육주간전에 감사위원회에게 제출하여야 한다.
감사위원회 도입에도 불구하고 감사로 되어있는 조문 변경

제 8장 부칙
(신설)
제 47조의 23(부칙) 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.
부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤창운
54.03.06
-
계열회사의 대표이사
이사회

안효상
61.04.24
-
계열회사 임원
이사회

최채봉
62.06.18
O
-
사외이사후보추천위원회

노융기
56.12.09
O
-
사외이사후보추천위원회

방철환
60.09.21
O
-
사외이사후보추천위원회

성시웅
53.05.02
O
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤창운
코오롱글로벌㈜ 대표이사
14.01~現
코오롱글로벌㈜ 대표이사
해당사항 없음

08.06~13.12
SKC KOLON PI㈜ 대표이사

안효상
코오롱글로벌㈜ 부사장
17.01~現
코오롱글로벌㈜ 전략기획본부장
해당사항 없음

98.01~07.12
㈜코오롱 재무팀장

최채봉
공인회계사
07.10~11.09
상록회계법인 파트너
해당사항 없음

11.10~現
동서회계법인 파트너

노융기
KDB유럽행장
11.01~14.01
KDB산업은행 부행장
해당사항 없음

14.01
KDB유럽 행장

방철환
변호사
94.03~96.03
창원지방검찰청 검사
해당사항 없음

96.03~現,
변호사

성시웅
변호사
09.02~17.03
법무법인 성도, 이지스 대표 변호사
해당사항 없음

19.02~現
큐브앤컴퍼니 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.최채봉
본 후보자는 공인회계사로서 다년간 회계법인과 회사에 근무한 경력이 있으며, 이를 바탕으로 대주주와는 독립적인 관계에서 이사회에 참여함으로써, 코오롱글로벌의 영속적인 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 노융기
본 후보자는 한국 산업은행에서 기업금융, 국제금융, 프로젝트파이낸싱 등 업무수행 경험과 산은 자회사 사장 및 행장을 역임한 바 있으며, 이를 통해 코오롱글로벌의 투명하고 독립적인 의사결정에 효율적으로 참여하고자 합니다.

3. 방철환
본 후보자는 오랜기간 변호사 등 법률 전문가로 활동하면서 다양한 법률분야 업무를 수행한 경험이 많습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 코오롱글로벌이 목표로 하는 '기본과 원칙을 지키는 투명하고 윤리적인 경영'을 실현하는데 이바지하고자 합니다.

4. 성시웅
본 후보자는 변호사로서 상법상 사외이사 의무와 책임을 잘 이해하고 있으며, 코오롱글로벌 이사회에 상정되는 다양한 안건에 대해 보다 전문적인 시각으로 의사결정 할 수 있고 이를 통해 코오롱글로벌의 성장에 도움이 되고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤창운 
윤창운 후보자는 2014년부터 코오롱글로벌의 대표이사를 역임하면서 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였음. 탁월한 경영능력으로 회사의 경쟁력 강화에 적임자로 판단됨.

2. 안효상 
안효상 후보자는 다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 코오롱글로벌의 전략 수립 및 운영에 적임자임. 또한, 합리적인 의사결정으로 건전한 재무 구조에 기여할 것으로 판단됨.

3.최채봉
최채봉 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 투명한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

4. 노융기
노융기 후보자는 금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험과 전문성을 보유하고 있음. 경험을 바탕으로 코오롱글로벌의 사업역량 향상 효과를 기대함. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

5. 방철환
방철환 후보자는 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

6. 성시웅
성시웅 후보자는 변호사로서 법률과 관련된 해박한 지식과 전문성을 보유하고 있으며, 이사회에 상정될 다양한 안건에 대해 전문적인 제언과 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_윤창운

확인서_안효상

확인서_최채봉

확인서_노융기

확인서_방철환

확인서_성시웅

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최채봉
62.06.18
O
-
사외이사후보추천위원회

노융기
56.12.09
O
-
사외이사후보추천위원회

방철환
60.09.21
O
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최채봉
공인회계사
07.10~11.09
상록회계법인 파트너
해당사항 없음

11.10~現
동서회계법인 파트너

노융기
KDB유럽행장
11.01~14.01
KDB산업은행 부행장
해당사항 없음

14.01
KDB유럽 행장

방철환
변호사
94.03~96.03
창원지방검찰청 검사
해당사항 없음

96.03~現,
변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.최채봉
공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

2. 노융기
금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 경험을 바탕으로 글로벌 사업역량 향상 효과를 기대함. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

3. 방철환
법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

확인서

확인서_최채봉

확인서_노융기

확인서_방철환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 5 )

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음