효성중공업 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 효성중공업

주주총회소집공고
2.8
효성중공업(주)

주주총회소집공고

2020년 2월 28일

회 사 명 :
효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
김동우 / 요코타 타케시

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지)http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6130

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

1. 일시 : 2020년 3월 19일(목) 오전 11시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 
 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 ○ 제1호 의안 : 제2기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 ㆍ 사내이사 김동우 선임의 건
 ㆍ 사외이사 안영률 선임의 건
 ㆍ 사외이사 정덕균 선임의 건
 ㆍ 사외이사 신언성 선임의 건

 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 ㆍ 감사위원 안영률 선임의 건
 ㆍ 감사위원 정덕균 선임의 건
 ㆍ 감사위원 신언성 선임의 건

 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인 신분증 지참

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
사외이사 등의 성명

안영률
(출석률: 100%)
정덕균
(출석률: 100%)
신언성
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2019.01.30
승인
1. 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4. 최대주주등과의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5. 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6. 회사규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

보고
1. 준법지원활동 결과 보고의 건
-
-
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

3. 내부회계관리규정 변경내용 보고
-
-
-

4. 18.4분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-

2회차
2019.02.28
승인
1. 재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 회사 정관 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 사내이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성

4. 제1기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

보고
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-

3회차
2019.03.23
승인
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2. 경영위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4회차
2019.04.26
승인
1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-

2. 19.1분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-

5회차
2019.07.26
승인
1. 이사 등과 회사간 거래 및 최대주주등과의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-

2. 19.2분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-

6회차
2019.10.30
승인
1. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-

2. 19.3분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
구분
의안내용
가결여부

감사위원회
신언성
안영률
정덕균
2019.01.30
결의
1. 내부회계관리규정 변경의 건
가결

보고
1. 감사위원회 직무 규정 변경
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 2019년 외부감사인 선임

4. 외부감사인과의 비감사업무용역 체결현황

2019.04.26
결의
1. 2019년 3월 재무제표 감사의 건
가결

2019.07.26
결의
1. 2019년 2분기 재무제표 감사의 건
가결

보고
1. 내부회계관리제도의 운영 및 평가
-

2019.10.30
결의
1. 2019년 3분기 재무제표 감사의 건
가결

2019.12.26
결의
1. 외부감사인 선임의 건(2020년~2022년)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
162
54
현직

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래
(대여금 만기연장)
그랜드제오차(유) (자회사)
2019.02.28~2020.02.28
305
1.40%

그랜드제칠차(유) (자회사)
798
3.66%

베스트퍼플(유) (자회사)
525
2.41%

베스트레드(유) (자회사)
524
2.40%

베스트블루(유) (자회사)
418
1.92%

그린파워제팔차(유) (자회사)
323
1.48%

프로베스트킹덤제일차(유) (자회사)
461
2.11%

채무보증
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.
2019.11월
255
1.17%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HICO America Sales & Tech
매출
2019년 연간
1,536
7.04%

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.
매출
채무보증
2019년 연간
47
1,169
0.02%
5.36%

합계
1,216
5.38%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중공업 부문
[산업의 특성]
효성중공업㈜의 중공업PG가 영위하는 전력 기자재 및 전동기, 기어, 풍력발전기 등의 사업은 제품과 기술개발이 중요하며, 고도로 숙련된 노동력을 필요로 합니다. 또한, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해 지속적 연구ㆍ개발이 요구되는 진입 장벽이높은 사업입니다. 

[산업의 성장성]
당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연 2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고있습니다.

한편 에너지 가격 급등에 따라 세계 각국은 셰일가스 등 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

[경기변동의 특성]
국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 그러나 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자 규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다. 글로벌 시장은 글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미치고 있습니다.

[시장여건]
국내 송배전시장은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 특히 최근전력공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템(Energy Storage System), 초고압 직류송전시스템(HVDC) 등 신규 기술에 대한 검토 및 도입도 이루어질 것으로 보입니다.

일반 민수시장은 지난 외환위기 이후 어려움을 겪었으나, 글로벌 경기회복, 기업심리개선 등으로 설비투자 회복세가 점진적으로 개선될 것으로 전망됩니다.

글로벌 경기침체 및 경쟁 심화로 신규 수주에 어려움을 겪었으나, 신흥시장을 중심으로 점차 수주가 증가하고 있습니다.

[경쟁우위요소]
당사가 영위하는 중공업 사업은 기술, 가격, 품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히품질경쟁력이 중요합니다. 당사의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 최근 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 고효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

(2) 건설 부문
[산업의 특성]
건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로써 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[산업의 성장성]
국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]
건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.

[시장여건]
주요 시장중 하나인 주택시장은 지속적인 주택공급 증가, 가계부채 관리를 위한 정부의 금융 및 분양 규제 강화 등으로 향후 시장상황은 유동적이며 전반적인 경기 침체 속에서 공공부문의 수익성 악화와 민간부문의 건설사간 경쟁 심화 등으로 인하여 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다.

그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

[경쟁우위요소]
건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년 세계경제는 미중 통상마찰 심화, 미국 기준금리 인상 등의 여파로 중국, 유로존 등의 생산 및 투자가 위축되면서 낮은 성장세를 보였습니다. 미국은 고용여건이 개선되면서 재정지출 확대로 성장을 이어갔지만 하반기부터 불확실성에 대한 우려가커지고 설비투자가 둔화되는 모습을 보였습니다. 중국도 과잉생산에 대한 구조조정, 금융 부채 축소 기조로 인해 소비와 고정자산 투자가 하향했고 수출입도 감소하면서 6% 중반의 GDP 성장률을 보였습니다.

우리나라는 보호무역주의 확산에 따른 수출 여건 악화와 제조업 성장 둔화, 시장 금리 인상 우려 등 전반적으로 경기회복세는 제한적이었습니다. 특히 대내외 경제상황과 더불어 글로벌 교역 여건의 변화로 장기적으로도 경제 활력 제고를 통한 견실한 성장세 유지가 점차 어려워지는 환경이 전개되고 있습니다.

2020년 세계경제는 무역분쟁 지속에 따른 교역 둔화, 주요국의 재정정책 동력 약화, 금리인상 가능성 등 경기 하방 압력이 지속될 것으로 전망됩니다. 미국은 재정적자 증가와 금리 인상 등으로 저금리 기반의 경기 성장이 마무리 단계에 들어갈 것으로 예상됩니다. 특히 선진국들의 양적 완화가 축소되는 등 경기상승의 탄력이 약해 우리나라를 비롯한 신흥국에서의 자본 유출에 대한 우려 등 환율 변동성 확대 가능성도 있습니다.

이러한 상황에서 당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 신재생에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 국내 송배전시장은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망구축을 위해 초고압직류송전시스템(HVDC), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

당사가 영위하는 중공업 사업은 기술, 가격, 품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히 품질경쟁력이 중요합니다. 당사의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

건설부문은 주택시장 침체가 예상됨에 따라 실수요가 풍부한 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고, 우량한 사업 위주로 수주를 추진해 나가고, 재건축 및 재개발 등 정비사업을 강화해 나가고 있으며, 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편,그룹이 기진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다.

당사는 기술력이 곧 경쟁력이라는 믿음으로 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며, 모든 비즈니스 결정을 고객의 입장에서 생각하며 “고객과 함께 성장하는 효성”을 향해 매진해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문
주요제품
제2기
(2019년)
제1기
(2018년 6~12월)

매출액
비중
매출액
비중

중공업
변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등
1,800,201
47.61
1,224,082
56.14

건설
주상복합, 아파트, 오피스텔 등
1,981,245
52.39
943,593
43.86

합계
-
3,781,445
100
2,180,485
100

(2) 시장점유율

구분
2019년
2018년
2017년

초고압 변압기
42%
37%
37%

차단기
41%
49%
62%

ESS
36%
33%
33%

전동기
39%
36%
36%

발전기
14%
11%
10%

(3) 시장의 특성

당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 신재생에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 국내 송배전시장은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망구축을 위해 초고압직류송전시스템(HVDC), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

효성중공업은 국내 최초로 765kV 초고압변압기와 800kV급 초고압차단기(Gas Insulated Switchgear(GIS)) 개발에 성공하는 등 초고압 전력기기 분야에서 세계적 기술력을 인정 받고 있습니다. 최근에는 미래 직류 전력망(DC Grid)이라는 전력산업의 새로운 패러다임에 대응하기 위해 ESS, STATCOM, 전압형 HVDC를 개발하는 등 신기술개발에 박차를 가하고 있습니다. 또한 제 4차 산업기술 기반의 제품/서비스/운영 시스템을 결합한 설비자산의 체계적인 관리 서비스를 제공하는 자산관리솔루션구축 및 개발에도 힘쓰고 있습니다.

(5) 조직도

효성중공업 조직도.jpg
효성중공업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연
결
재 무 상 태 표

제 2 기말 : 2019년 12월 31일 현재
제 1 기말 : 2018년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 2(당) 기

말

제 1(전) 기

말

자산

Ⅰ. 유동자산
6

1,579,013,789,246

1,492,635,018,021

현금및현금성자산
4,8,9,10
38,215,576,367

40,977,456,803

매출채권 및 기타채권
4,7,8,11
811,512,440,017

772,662,388,494

미청구공사
4,31
289,142,442,713

248,881,229,761

기타금융자산
4,5,8,12
11,055,271,075

7,734,433,531

기타유동자산
13
120,357,024,624

88,356,863,738

재고자산
14
306,018,124,340

332,744,153,717

당기법인세자산

2,712,910,110

1,278,491,977

Ⅱ. 비유동자산
6

2,421,816,358,560

1,939,876,534,956

장기매출채권 및 기타채권
4,8,11
513,376,336,441

484,725,487,796

유형자산
6,15,18,19
1,077,232,905,571

1,077,626,554,915

투자부동산
6,16
568,108,956,256

143,815,017,990

무형자산
6,17
160,599,500,769

12,726,653,965

기타비유동금융자산
4,5,8,10
46,683,590,873

155,195,335,765

기타비유동자산
13
4,703,838,699

3,379,267,520

이연법인세자산
26
51,111,229,951

62,408,217,005

자산총계

4,000,830,147,806

3,432,511,552,977

부채

Ⅰ. 유동부채

2,116,804,025,677

1,999,317,157,710

매입채무 및 기타채무
4,8,20,23
684,688,289,242

814,934,650,246

초과청구공사
32
165,191,286,633

254,739,570,870

차입금
4,8,24
965,109,191,010

746,738,897,302

기타금융부채
4,5,8,12
15,065,657,615

2,570,410,202

당기법인세부채

19,004,799,915

20,055,456,380

유동충당부채

27,32
10,847,952,069

9,471,785,096

기타유동부채
27,32
256,896,849,193

150,806,387,614

Ⅱ. 비유동부채
6

893,528,656,700

528,483,316,284

장기매입채무 및 기타채무

4,8,20,22

238,987,813,383

125,456,904,325

장기차입금
4,8,24
467,144,661,806

314,057,207,857

기타비유동금융부채
4,5,8,12
5,671,321,174

1,106,386,611

순확정급여부채
25
10,204,090,863

4,196,883,487

비유동충당부채

27
146,307,279,346

73,676,550,425

기타비유동부채
27
25,213,490,128

9,989,383,579

부채총계

3,010,332,682,377

2,527,800,473,994

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

908,242,610,158

904,517,045,623

자본금
28
46,622,740,000

46,622,740,000

주식발행초과금

908,686,987,240

908,732,724,016

이익잉여금
29
(1,611,051,883)

(3,638,673,378)

기타자본구성요소
30
(45,456,065,199)

(47,199,745,015)

Ⅱ. 비지배지분
41

82,254,855,271

194,033,360

자본총계

990,497,465,429

904,711,078,983

부채와자본총계

4,000,830,147,806

3,432,511,552,977

연 결 손 익 계 산 서

제 2(당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 1(전) 기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 2(당) 기
제 1(전) 기

Ⅰ. 매출액
6,31,32
3,781,445,371,058
2,180,484,844,883

Ⅱ. 매출원가
32,33
3,388,812,828,025
1,941,278,477,851

Ⅲ. 매출총이익

392,632,543,033
239,206,367,032

Ⅳ. 판매비와관리비
33,34,35
227,407,317,091
160,101,973,527

Ⅴ. 연구개발비
33
34,972,805,296
29,108,653,846

Ⅵ. 영업이익
6
130,252,420,646
49,995,739,659

Ⅶ. 기타수익
8,36
16,272,740,963
31,562,693,189

Ⅷ. 기타비용
8,36
22,076,733,109
35,430,214,337

Ⅸ. 금융수익
8,37
75,221,738,491
37,239,350,716

Ⅹ. 금융비용
8,37
143,749,672,875
79,653,988,930

XI. 법인세비용차감전순이익

55,920,494,116
3,713,580,297

XII. 법인세비용

26

39,897,532,084
1,804,834,649

XIII. 당기순이익

16,022,962,032
1,908,745,648

지배회사지분순이익

13,140,823,308
1,898,832,745

비지배지분순이익

2,882,138,724
9,912,903

XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당이익

기본주당이익

38

1,411
204

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 2(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 1(전)기: 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 2(당) 기
제 1(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

16,022,962,032
1,908,745,648

Ⅱ. 기타포괄손익

(10,451,658,523)
(16,945,514,490)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(12,233,109,295)
(19,094,468,705)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
5,12
(206,905,830)
(13,556,962,582)

순확정급여부채의 재측정요소
25,26
(12,026,203,465)
(5,537,506,123)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,781,450,772
2,148,954,215

해외사업환산손익

30

1,781,450,772
2,148,954,215

Ⅲ. 총포괄이익

5,571,303,509
(15,036,768,842)

당기총포괄이익의 귀속:

5,571,303,509
(15,036,768,842)

지배주주지분

3,725,568,013
(15,025,876,560)

비지배주주지분

1,845,735,496
(10,892,282)

연 결 자 본 변 동 표

제 2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2018.06.01 (전기초자본)
46,622,740,000
908,732,724,016

(35,100,473,469)
920,254,990,547
204,925,642
920,459,916,189

총포괄손익:

당기순이익

1,898,832,745

1,898,832,745
9,912,903
1,908,745,648

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(13,556,962,582)
(13,556,962,582)

(13,556,962,582)

순확정급여부채의 재측정 요소

(5,537,506,123)

(5,537,506,123)

(5,537,506,123)

해외사업환산손익

2,169,759,400
2,169,759,400
(20,805,185)
2,148,954,215

소유주와의 거래 :

자기주식취득

(712,068,364)
(712,068,364)

(712,068,364)

2018.12.31 (전기말자본)
46,622,740,000
908,732,724,016
(3,638,673,378)
(47,199,745,015)
904,517,045,623
194,033,360
904,711,078,983

2019.01.01 (당기초자본)
46,622,740,000
908,732,724,016
(3,638,673,378)
(47,199,745,015)
904,517,045,623
194,033,360
904,711,078,983

총포괄손익:

당기순이익

13,140,823,308

13,140,823,308
2,882,138,725
16,022,962,033

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(26,799,635)
(26,799,635)
(180,106,195)
(206,905,830)

순확정급여부채의 재측정 요소

(11,158,935,111)

(11,158,935,111)
(867,268,354)
(12,026,203,465)

해외사업환산손익

1,770,479,451
1,770,479,451
10,971,321
1,781,450,772

결손금 대체

(45,736,776)
45,733,298

(3,478)
49,130,364
49,126,886

소유주와의 거래:

자기주식취득

연결범위의 변동

80,165,956,050
80,165,956,050

2019.12.31 (당기말자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
(1,611,051,883)
(45,456,065,199)
908,242,610,158
82,254,855,271
990,497,465,429

연 결 현 금 흐 름 표

제 2(당)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 1(전)기: 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
39
75,200,087,039
2,567,158,183

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
39
161,040,151,051
46,992,150,054

2. 법인세납부

(50,735,484,461)
(18,212,737,167)

3. 이자납부

(46,469,859,298)
(28,631,833,217)

4. 이자수취

10,901,952,859
2,419,578,513

5. 배당금수취

463,326,888

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(411,145,220,563
(41,514,297,743)

1. 기타채권의 처분

5,047,745,605
2,436,650,361

2. 기타금융자산의 처분

764,524,700
889,022,440

3. 장기기타채권의 처분

407,294,261,854
4,230,231,689

4. 유형자산의 처분

64,224,010
119,798,720

5. 투자부동산의 처분
15,18
2,600,783,671

6. 기타채권의 취득

(10,108,104,712)
(770,649,771)

7. 기타금융자산의 취득

(2,035,388,933)

8. 장기기타채권의 취득

(22,197,865,085)
(22,377,195,167)

9. 기타비유동금융자산의 취득

(366,683,687,455)
(3,637,483,400)

11. 유형자산의 취득
15,18
(11,131,307,937)
(21,722,988,590)

12. 투자부동산의 취득
16
(426,809,467,972)

13. 무형자산의 취득
17
(269,055,414)
(681,684,025)

14. 관계기업투자의 취득

(129,054,089)

15. 기타비유동자산의 취득

(108,580,761)

16. 연결범위 변동

12,555,751,955

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
39
332,644,052,556
(179,402,384,001)

1. 단기차입금의 차입
24
4,730,764,473,377
1,897,451,933,596

2. 장기차입금 차입 및 사채의 발행
24
339,452,928,400
199,445,381,070

3. 단기차입금의 상환
24
(4,503,759,745,237)
(2,094,855,987,718)

4. 장기차입금 및 사채의 상환
24
(220,977,142,565)
(180,731,642,585)

5. 자기주식의 취득

(712,068,364)

6. 리스부채의 지급

(12,836,461,419)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

539,200,374
(111,628,109)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,761,880,595)
(218,461,151,670)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
9
40,977,456,962
259,438,608,473

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
9
38,215,576,367
40,977,456,803

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 2 기말: 2019년 12월 31일 현재
제 1기말: 2018년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석

제 2(당) 기

말

제 1(전) 기

말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,280,572,886,616

1,396,802,235,499

현금및현금성자산
4,8,9,10
29,612,034,076

32,392,111,700

매출채권 및 기타채권
4,7,8,11
631,639,310,083

732,307,989,678

미청구공사
4,32
240,074,629,397

248,881,229,761

기타금융자산
4,5,8,12
3,248,390,086

2,881,403,530

기타유동자산
13
116,537,480,950

99,180,084,205

재고자산
14
259,461,042,024

281,159,416,625

Ⅱ. 비유동자산

1,905,439,508,895

1,842,048,606,292

장기매출채권 및 기타채권
4,8,11
440,542,782,223

474,658,969,195

유형자산
15,19,20
981,852,426,746

991,936,608,016

투자부동산
16
141,365,674,995

143,815,017,990

무형자산
17
3,447,621,838

3,235,408,700

종속기업 및 관계기업투자
21
247,399,981,943

12,355,281,404

기타비유동금융자산
4,5,8,10
18,428,940,675

155,176,835,765

순확정급여자산
25
1,536,650,236

기타비유동자산
13
3,340,822,773

2,908,146,506

이연법인세자산
26
67,524,607,466

57,962,338,716

자산총계

3,186,012,395,511

3,238,850,841,791

부채

Ⅰ. 유동부채

1,451,819,328,560

1,811,958,343,921

매입채무 및 기타채무
4,8,20,23
570,345,247,503

766,839,677,179

초과청구공사
32
137,441,518,446

254,739,570,870

차입금
4,8,24
467,860,841,665

617,654,709,359

기타금융부채
4,5,8,12
13,879,589,125

2,570,410,202

당기법인세부채

16,152,633,990

20,055,456,380

기타유동부채
27,32
246,139,497,831

150,098,519,931

Ⅱ. 비유동부채

790,262,899,686

486,607,873,552

장기매입채무 및 기타채무

4,8,20,23

238,987,813,382

125,456,904,323

장기차입금
4,8,24
436,894,424,315

272,181,765,127

기타비유동금융부채
4,5,8,12
4,752,958,525

1,106,386,611

순확정급여부채

25
0

4,196,883,487

기타비유동부채

27
109,627,703,464

83,665,934,004

부채 총계

2,242,082,228,246

2,298,566,217,473

자본

Ⅰ. 자본금
28
46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,732,724,016

908,732,724,016

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
29
16,660,086,975

15,091,684,311

Ⅳ. 기타자본구성요소
30
(28,085,383,726)

(30,162,524,009)

자본 총계

943,930,167,265

940,284,624,318

부채와자본총계

3,186,012,395,511

3,238,850,841,791

손 익 계 산 서

제 2 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 1 기: 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 2(당) 기
제 1(전) 기

Ⅰ. 매출액
6,31,32
3,110,979,030,962
2,135,067,783,832

Ⅱ. 매출원가
32,33
2,784,438,281,919
1,894,106,101,025

Ⅲ. 매출총이익

326,540,749,043
240,961,682,807

Ⅳ. 판매비와관리비
33,34,35
179,587,219,154
151,462,947,139

Ⅴ. 연구개발비
33
34,972,805,296
29,108,768,550

Ⅵ. 영업이익
6
111,980,724,593
60,389,967,118

Ⅶ. 기타수익
8,36
7,727,611,280
22,019,500,655

Ⅷ. 기타비용
8,36
14,011,472,289
26,765,087,252

Ⅸ. 금융수익
8,37
67,979,711,558
34,793,949,673

Ⅹ. 금융비용
8,37
122,754,955,093
63,062,076,188

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손
21

2,179,309,899

XII. 법인세비용차감전순이익

50,921,620,049
25,196,944,107

XIII. 법인세비용
26
39,001,645,697
4,567,753,672

XIV. 당기순이익

11,919,974,352
20,629,190,435

XV. 주당손익

기본주당이익
38
1,280
2,215

포 괄 손 익 계 산 서

제 2기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 1 기: 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 2 (당)기
제 1 (전)기

Ⅰ. 당기순이익

11,919,974,352
20,629,190,435

Ⅱ. 기타포괄손익

(8,274,431,405)
(17,647,623,805)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(10,351,123,118)
(19,094,468,706)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
5,12
448,570
(13,556,962,582)

순확정급여부채의 재측정요소
25,26
(10,351,571,688)
(5,537,506,124)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,076,691,713
1,446,844,901

해외사업환산손익
30
2,076,691,713
1,446,844,901

Ⅲ. 총포괄이익

3,645,542,947
2,981,566,630

자 본 변 동 표

제 2 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 1기: 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.06.01 (전기초)

46,622,740,000

908,732,724,016

(17,340,337,964)

938,015,126,052

총포괄손익:

당기순이익

20,629,190,435

20,629,190,435

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(13,556,962,582)

(13,556,962,582)

순확정급여부채의 재측정요소

(5,537,506,124)

(5,537,506,124)

해외사업환산손익

1,446,844,901

1,446,844,901

소유주와의 거래:

배당

자기주식취득

(712,068,364)

(712,068,364)

2018.12.31(전기말)

46,622,740,000

908,732,724,016

15,091,684,311

(30,162,524,009)

940,284,624,318

2019.1.1(당기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
15,091,684,311
(30,162,524,009)
940,284,624,318

총포괄손익:

당기순이익

11,919,974,352

11,919,974,352

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

448,570
448,570

순확정급여부채의 재측정요소

(10,351,571,688)

(10,351,571,688)

해외사업환산손익

2,076,691,713
2,076,691,713

소유주와의 거래:

배당

자기주식취득

2019.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
16,660,086,975
(28,085,383,726)
943,930,167,265

현 금 흐 름 표

제 2 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 1기: 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

112,317,588,398

12,721,067,503

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
39
195,979,744,609

48,369,756,984

2. 법인세납부

(49,162,124,822)

(17,755,123,516)

3. 이자납부

(39,219,592,627)

(19,172,127,691)

4. 이자수취

4,581,479,783

1,278,561,726

5. 배당금수취

138,081,455

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(116,166,381,164)

(44,807,701,618)

1. 단기대여금의 회수

4,364,977,914

2. 단기금융상품의 처분

3. 매도가능금융자산의 처분

191,559,100,808

4. 장기대여금의 회수

4,031,050,538

5. 장기보증금의 감소

6. 유형자산의 처분

64,224,010

119,798,720

7. 정부보조금의 수령

8. 투자부동산의 처분

2,600,783,671

9. 무형자산의 처분

10. 종속기업 및 관계기업투자의 처분

11. 매각예정비유동자산의 처분

12. 장기금융상품의 처분

13. 합병으로 인한 현금 증가

14. 단기대여금의 대여

(5,372,557,494)

(759,500,000)

15. 매도가능금융자산의 취득

(207,210,781,928)

(3,621,983,400)

16. 장기대여금의 대여

(501,486,400)

(21,739,097,499)

17. 장기보증금의 증가

(2,565,519,162)

(638,097,668)

18. 유형자산의 취득

(9,717,894,895)

(20,956,900,892)

19. 투자부동산의 취득

20. 무형자산의 취득

(149,592,838)

(556,905,817)

21. 종속기업 및 관계기업투자의 취득

(89,129,054,089)

(670,565,600)

22. 단기금융상품의 취득

23. 장기금융상품의 취득

(15,500,000)

24. 기타투자자산의 취득

(108,580,761)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,068,715,142

(185,742,748,470)

1. 사채의 발행

274,983,928,400

109,418,641,000

2. 단기차입금의 차입

4,382,647,919,871

1,852,402,776,009

3. 장기차입금의 차입

64,469,000,000

90,000,000,000

4. 정부보조금의 수령

5. 사채의 상환

(112,800,000,000)

6. 자기주식의 취득

(712,068,364)

7. 리스부채의 지급

(11,028,487,503)

8. 단기차입금의 상환

(4,497,203,645,626)

(2,056,889,397,115)

9. 유동성차입금의 상환

10. 장기차입금의 상환

(100,000,000,000)

(179,962,700,000)

11. 정부보조금의 상환

12. 배당금의 지급

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,780,077,624)

(217,829,382,585)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

32,392,111,700

250,221,494,285

Ⅳ. 기말 현금및현금성자산

29,612,034,076

32,392,111,700

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 2 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 1기: 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

미처분이익잉여금

16,660,086,975

15,091,684,311

전기이월이익잉여금

15,091,684,311

순확정급여부채의 재측정요소

(10,351,571,688)

(5,537,506,124)

당기순이익

11,919,974,352

20,629,190,435

임의적립금 등의 이입액

연구및인력개발준비금

합 계

16,660,086,975

15,091,684,311

이익잉여금 처분액

차기이월 미처분이익잉여금

16,660,086,975

15,091,684,311

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동우
1958.10.13
사내이사 후보
-
이사회

안영률

1957.02.19

사외이사 후보
-
사외이사후보추천위원회

정덕균
1958.08.29
사외이사 후보
-
사외이사후보추천위원회

신언성

1959.03.06

사외이사 후보
-
사외이사후보추천위원회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동우
現 효성중공업(주) 대표이사
~2011.12
삼성물산 상무
-

2012.01~2018.10
(주)효성 건설PU장

2018.10~현재
효성중공업(주) 대표이사
효성중공업(주) 사내이사

안영률
現 법무법인 KCL 변호사
1984.09~2012.02
서울지법 부장판사
서울고법 부장판사
광주지법원장
서울서부지법원장
O
(330만원)

2012.03~현재
법무법인 KCL 변호사

2018.06~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 감사위원

정덕균
現 서울대 공과대학 석좌교수
1991.08~현재
서울대 전기정보공학부 교수
서울대 공과대학 석좌교수
-

2018.06~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 감사위원

신언성
現 대주회계법인 공인회계사
1984.11~2012.03
감사원 심의실장
감사원 금융기금감사국장
감사원 공직감찰본부장
-

2012.03~2015.08
한국외환은행 상근감사위원 대행

2017.03~2019.01
고려대 정책대학원 겸임교수

2016.06~현재
대주회계법인 공인회계사

2017.09~현재
성균관대 국정관리전문대학원 겸임교수

2018.06~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 대표감사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동우
-
-
-

안영률
-
-
-

정덕균
-
-
-

신언성
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
후보자는 각각 재무ㆍ회계, 법률, 기술 전문가로써 각 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성
후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김동우 : 현재 효성중공업(주) 대표이사로, 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 안영률 : 다년간의 사법부 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로써
내부통제 및 감시감독 역할을 수행
할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 정덕균 : 서울대 공대 석좌교수로서 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

4. 신언성 : 국가 감사기관 재직 경력 및 회계감사인으로 근무하여 전문성을 보유하고 있으며, 주식회사의 사외이사 및 감사위원으로 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가/감사위원으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

이사선임 확인서(김동우)_p1.jpg
이사선임 확인서(김동우)_p1

이사선임 확인서(신언성)_p1.jpg
이사선임 확인서(신언성)_p1

이사선임 확인서(안영률)_p1.jpg
이사선임 확인서(안영률)_p1

이사선임 확인서(정덕균)_p1.jpg
이사선임 확인서(정덕균)_p1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안영률

1957.02.19

사외이사 후보
-
사외이사후보추천위원회

정덕균
1958.08.29
사외이사 후보
-
사외이사후보추천위원회

신언성

1959.03.06

사외이사 후보
-
사외이사후보추천위원회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안영률
現 법무법인 KCL 변호사
1984.09~2012.02
서울지법 부장판사
서울고법 부장판사
광주지법원장
서울서부지법원장
O
(330만원)

2012.03~현재
법무법인 KCL 변호사

2018.06~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 감사위원

정덕균
現 서울대 공과대학 석좌교수
1991.08~현재
서울대 전기정보공학부 교수
서울대 공과대학 석좌교수
-

2018.06~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 감사위원

신언성
現 대주회계법인 공인회계사
1984.11~2012.03
감사원 심의실장
감사원 금융기금감사국장
감사원 공직감찰본부장
-

2012.03~2015.08
한국외환은행 상근감사위원 대행

2017.03~2019.01
고려대 정책대학원 겸임교수

2016.06~현재
대주회계법인 공인회계사

2017.09~현재
성균관대 국정관리전문대학원 겸임교수

2018.06~현재
효성중공업(주) 사외이사
효성중공업(주) 대표감사위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안영률
-
-
-

정덕균
-
-
-

신언성
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 안영률 : 다년간의 사법부 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고 있어 당사 이사회 구성원으로써
내부통제 및 감시감독 역할을 수행
할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

2. 정덕균 : 서울대 공대 석좌교수로서 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 신언성 : 국가 감사기관 재직 경력 및 회계감사인으로 근무하여 전문성을 보유하고 있으며, 주식회사의 사외이사 및 감사위원으로 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가/감사위원으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

감사위원회 위원 선임 확인서(신언성)_p1.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서(신언성)_p1

감사위원회 위원 선임 확인서(안영률)_p1.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서(안영률)_p1

감사위원회 위원 선임 확인서(정덕균)_p1.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서(정덕균)_p1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
5.1억원

최고한도액
50억원

※ 상기 "전기"의 이사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액은 2018.04.27일 (주)효성
 임시주주총회에서 승인된 분할계획서 상 이사의 수 및 금액이며, 실제 지급된 
 보수 총액은 분할기일인 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지의 7개월간 
 지급 총액임

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.