에프에스티 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 에프에스티

주주총회소집공고
2.8
(주)에프에스티

주주총회소집공고

2020 년 02 월 28 일

회 사 명 :
(주)에프에스티

대 표 이 사 :
장명식외 1명

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23

(전 화) 031-370-0900

(홈페이지) http://www.fstc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 유장동

(전 화) 031-790-0900

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제20조의 규정에 의거하여 제 33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [현금배당 : 주당 80원]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제2-1호 의안 : 이사의 보수
 - 제2-2호 의안 : 주주명부폐쇄기간
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 장명식)
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 이준호) 
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 배인탁)
제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지등 비치

상법 제542조의 4제3항의 규정에 따라 주주총회 소집공고등을 당사, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터
활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 
 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2020년 03월 14일~ 2020년 03월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 
 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 코로나19 감염 확산 예방을 위해 주주께서는 되도록 주주총회 참석을 지양해 주시고, 의결권 행사는 전자투표, 전자위임장을 활용하여 주시기를 당부드립니다. 당사의 2019년 사업 실적 및 2020년 전망에 대해 궁금하신 점은 유선상 안내하여 주주님들의 질의사항 해소에지장이 없도록 하겠습니다.
 ※ 에프에스티 주주총회/공시 담당 연락처 : 031-371-2438 (2432)
또한, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

- 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하오니, 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2020년 02월 28일

주 식 회 사 에 프 에 스 티

대표이사 장 명 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정해양
(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2019.01.14
㈜이솔 자금대여의 건
참석
찬성

2
2019.01.28
제1호 의안 산업시설자금 차입의 건
 제2호 의안 산업운영자금 대환의 건
참석
찬성

3
2019.02.08
제32기(2018년)결산 재무제표 승인의 건
참석
찬성

4
2019.02.08
제32기(2018년)현금배당 결의의 건
참석
찬성

5
2019.02.08
제32기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건
참석
찬성

6
2019.02.21
제1호 의안 관계회사 기존 채무보증의 건
제2호 의안 관계회사 신규 채무보증의 건
참석
찬성

7
2019.03.07
제32기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건(정정)
참석
찬성

8
2019.03.08
신한은행 일반자금 대출 거래 약정 건
참석
찬성

9
2019.03.15
에스피텍 지분인수의 건
참석
찬성

10
2019.03.22
제32기 정기주주총회
참석
찬성

11
2019.03.22
대표이사 변경의 건
참석
찬성

12
2019.03.27
내부회계관리규정 제/개정의 승인 건
참석
찬성

13
2019.04.15
㈜이솔 자금대여의 건
참석
찬성

14
2019.04.22
제1호 의안 산업시설자금 만기연장의 건
제2호 의안 산업시설자금 만기연장의 건
참석
찬성

15
2019.05.02
자기주식 처분의 건
참석
찬성

16
2019.06.03
㈜이솔 자금대여의 건
참석
찬성

17
2019.06.07
자기주식취득 신탁 계약 연장의 건
참석
찬성

18
2019.08.19
㈜이솔 자금대여의 건
참석
찬성

19
2019.08.26
제1호 의안 운영자금 차입의 건
제2호 의안 운영자금 차입의 건
참석
찬성

20
2019.11.18
제1호 의안 지점명칭 변경의 건
제2호 의안 지점 설치의 건
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

반도체산업은 1990년대 이후 세계적인 정보통신산업의 급성장의 원동력이었고 미국, 일본 등의 선진국에서도 국가전략산업으로 육성하고 있는 기간산업으로 산업분야 뿐만 아니라 가정 및 개인에 이르기까지 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있어 지속적인 성장이 예상되는 산업입니다.

(2)산업의 성장성

메모리 반도체 산업은 2007년 이후 공급 과잉에 따른 판매 가격의 급격한 하락과 2008년 미국 신용위기에 따른 세계경제 침체의 영향으로 2009년까지 다소 저조한 성장세를 보이기도 하였습니다.
2010년 이후 새로운 IT기기의 등장과 디지털 기기의 모바일화, 스마트화로 DRAM 수요는 PC에서 모바일 영역으로, NAND수요는 모발일에서 PC영역으로 확대됨에 따라 향후 지속적인 성장을 하였습니다. 2018년 반도체 시장의 매출은 사상 최고치를 기록한데 이어 2019년에는 다소 성장세가 주춤했으나 2020년부터 연평균 5.9% 성장할 것이라는 긍정적 전망을 반도체 전문 시장조사업체인 IC인사이츠에서 발표하였습니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 

그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었으며, 최근 인터넷과 정보통신에 의한 디지털 융합화의 전개로 반도체 기술도 시스템 온 칩, 복합 칩 및 임베드화가 본격적으로 도입되고 있으며, 메모리와 비메모리의 융합화, 고집적화와 동시에 추구하는 복합기술, 그리고 웨이퍼의 대구경화와 자동화 기술의 도입 등으로 반도체 경기변동의 사이클에 다소의 변화를 가져오고 있습니다.

또한, 2017~2018년 서버 DRAM 수요의 폭발적 증가가 불러온 반도체 슈퍼 사이클(초호황) 시기 이후, 2019년 현재 공급과잉 해소를 위한 일시적인 생산량 조절이 진행중이나 2020년 이후 다시 생산규모가 증대될 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

반도체산업의 경쟁요소로 꼽혀왔던 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하여 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력의 주요 요소가 될것이라고 전망되고 있습니다.
아울러 DRAM분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기시장진입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있으며, 이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 반도체공정중 주로 Etching 식각공정에서 Process Chamber 내의 온도조건을 안정적으로 제어하는 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산하는 반도체 재료/장비 전문업체입니다.

반도체용 펠리클이란 마스크(Mask)와 레티클(Reticle)표면을 대기중 분자나 다른 형태의 오염으로부터 보호해 주는 박막입니다. 막은 양극 산화된 알루미늄 프레임에 부착된 후 다시 레티클 위에 단단히 부착되어집니다.

일반적으로 펠리클은 반도체 노광장비, 프로젝션 얼라이너(Projection Aligner)에서는 레티클의 한쪽 크롬(Cr)면에, 스텝퍼(Stepper)에서는 레티클의 크롬면과 유리면 양쪽에 부착되어 웨이퍼 이미지에 영향을 주지 않도록 하는 역할을 합니다.

반도체 소모재료인 펠리클의 경우 지속적인 R&D투자의 결과, 국내업체는 물론 대만, 일본, 미국 등 해외의 유수업체로부터 품질과 가격 면에서 좋은 평가를 받고 있어 1987년 설립이래 지속적인 매출성장을 시현해 오고 있있습니다. 2019년 펠리클 매출은 약 614억원로서 전체 매출액의 약 51%를 점하고 있습니다.

Chiller란 반도체 식각공정에서 과도한 열의 발생에 의해 Chamber 내의 Wafer나 주변온도를 일정하게 유지함으로서 공정효율을 개선하는 장비입니다. 점차 공정이 고정밀화 대구경화 되어 감에 따라 보다 더 사용자화 된 장치의 공급을 목적으로 Chiller의 지속적인 발전이 요구되고 이에 따라 다양한 기초기술 및 설계기술이 기반이 된 제품이 제작되고 있습니다.

반도체 장비인 칠러의 경우, 국내에서는 비교적 후발주자로서 2000년에 최초로 제품을 출시하였음에도 불구하고 2019년 장비부분 매출액은 511억원으로 전체 매출액의42%를 점하고 있습니다.

에너지 절약의 추세에 발맞추어 에너지 절약형 칠러(Energy Saving Chiller)의 개발도 완료하여 Memory 및 Logic시장에서에 꾸준한 매출이 기대되고 있으며. 이로인해, 명실상부한 온도조절장치 MAKER로 자리매김을 하고 있다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(가) 반도체 재료(펠리클)

펠리클의 경우 국내에서는 당사만이 유일한 제조업체로 2019년 내수시장 점유율은 약 80%정도인 것으로 파악되고 있으며, 반도체, 디스플레이 등 전방산업의 지속적 확대 및 공정의 미세화로 수혜가 예상되며, 삼성전자, SKHynix 등 메모리 부문의 투자 확대로 인한 증설이 진행 중이기 때문에 규모는 커질것으로 판단되고 있습니다.

 (나) 반도체 장비(Chiller)

반도체 생산업체인 삼성전자를 필두로 3D낸드플래시 투자 진행과, 시스템 반도체 분야에서 14 16나노, 3D핀펫 공정도입으로 인해 반도체 시장 규모의 확대와 20나노 에서 10나노를 향한 설비 투자 증가로 매출액 상승이 예상되며, 국내 결쟁업체로는 유니셈, GST, 테키스트 가 있으며 4사가 시장을 분할하고 있습니다.

 (다) FPD용 펠리클

FPD Panel을 생산하기 위한 Lithograpy 공정에서 포토마스크 원판을 보호하기 위한 Pellicle의 사용은 필수불가결한 사항입니다.
2009년 10월부터 7세대 Pellicle 제품 개발을 시작하였으며, 2019년 224억원의 매출을 달성하는 성과를 이뤘습니다. 또한 10.5G 대형 펠리클 개발 및 양산을 위해 오산공장 증축 및 설비확충을 2019년말 완료하였으며 2020년 매출 발생이 예상됩니다. 중국의 대형 디스플레이 투자에 따라 대형 펠리클 시장점유율 상승이 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

(가) 반도체 재료(펠리클)

펠리클의 제조를 위해서는 대규모의 투자가 소요되는 Clean Room설비를 갖춰야 하고 숙련된 제조인력과 화학물질에 대한 노하우 등이 필요하므로 진입장벽이 매우 높은 산업입니다. 또한 Pellicle은 메모리제조업체보다는 비메모리분야의 소자업체로부터의 수요가 훨씬 큰 특성을 보입니다. 따라서 경기의 진폭이 큰 DRAM 보다는 비메리분야에서의 수요에 주목하고 있으며, 최근 국내반도체업체들이 비메모리부문을 확충하고있어 시장확대가 예상되고 있습니다. 한편, 최근 대만, 미국, 일본 등 비메리반도체 선진국으로부터 공급의뢰를 받고 있어 향후 큰 폭의 수출확대를 예상하고 있습니다. 반도체 재료외에도 펠리클을 적용하는 범위는 디스플레이 산업에까지 매우 광범위합니다. 디스플레이 산업은 브라운관, FPD, PDP, 프로젝터 등으로 구성되어 있고, 특히, FPD는 모바일 기기용으로부터 대형 TV까지 디스플레이를 필요로 하는 대부분의 어플리케이션에서 사용되고 있습니다. 디스플레이 어플리케이션 가운데 가장 높은 성장이 예상되는 백색가전 특히 TV모니터 분야에 LCD가 진입하면서 LCD의 산업은 점차 대형화되고 있습니다.

이들 디스플레이 판넬 제조에 사용되는 부품 소재 산업은 그 중요성이 가시화 되고 있으며, 특히, 제조공정중 노광공정에 사용되는 마스크(포토마스크 회로원판)를 보호하기 위한 보호체(Pellicle)도 초대형화 되고 고품질화를 요구함에 따라 그중요성이 부각되고 있으며, 지속적으로 많은 수요가 예상되고 있습니다.

(나) 반도체장비(Chiller)

Chiller의 핵심경쟁요소는 가격, 품질, 판매 전후의 서비스능력 3가지로 볼 수 있습니다. 1990년대 중반까지 국내시장을 석권하였던 선진국의 세계적인 기업들이 불과 5~6년 만에 한국시장을 떠나게 된 것은 가격과 서비스능력에서 국내업체에 미치지 못하기 때문으로 보입니다. 현재 국내업체로는 에프에스티, 유니셈, GST, 테키스트 등이 있습니다. 칠러시장은 반도체 제조라인의 증설 투자 뿐 만아니라, 기존장비의 노후화에 따른 교체에도 필요한 장비이므로 지속적인 판매시장이 존재합니다.

 (다) 솔루션 사업

반도체유통 사업부의 사업 영역은 미국, 유럽, 아시아의 20여개 다국적 반도체 회사와 전략적 제휴를 통하여, 센서반도체, 전력전자반도체, LED 등을 관련 산업(휴대폰, FPD TV, FPD패널, 모니터, 셋탑박스, 가전제품, Computer, 통신 Network, 자동차 등)에 기술지원, 영업 및 마케팅을 주요 사업으로 하고 있습니다. 고객으로는 삼성전자, LG전자를 포함 국내 주요 전자업체에 첨단 반도체 Solution 및 이와 관련된 기술지원을 통하여 비즈니스가 이루어지고 있습니다.

당사는 해외 20여개 주요 반도체 기업과 전략적 Partnership을 통해 국내 시장에 
대한 독점/비독점적 지위를 갖고 모바일, Display, 자동차, CCTV, 동작센서, 산업용GPS 등에Solution을 제공하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) EUV 공정
반도체 고집적화 추세에 따라, 13.5nm 파장을 적용하는 EUV litho. 공정이 연구/개발 중이며, 곧 양산에 적용될 예정입니다. EUV Litho. 공정에 연관되는 다양한 Material 및 공정 특성을 파악하기 위한 EUV Infrastructure로 동일한 극자외선 발생 장치(EUV light source)가 필요합니다.

당사의 EUVO는 EUV Infrastucture용으로 적합한 광원으로 EUV 계측장비(EUV 반사계, 간섭계, Defect review system)등에 적용될 수 있으며, EUV Optic 및 EUV PR등의 Performance test로도 활용될 수 있습니다. 현재 차세대 EUV Pellicle 관련하여 연구개발이 진행중입니다.

(나) 극저온/극고온 Chiller

극저온Chiller 기술은 과거부터 개발되었으며, 현재 Small Size의 극저온 Chiller장비 개발을 완료하였습니다. 극저온은 반도체 건식식각 장비에 사용되는 기술이며 향후 더욱 극저온을 요구하는 추세로 가고 있어 기술선도 업체로써의 입지강화 및 이를 통한 극저온 공정 분야에서 Chiller 매출 확대가 예상됩니다.

(다) FPD , PCB 선폭측정장비

측정반복도 10나노수준 회로선폭측정장비(CD미터)를 장기 신뢰성을 거쳐 개발완료 하였습니다.

개발된 선폭측정장비는 Critical 공정 CD반복도(재현성)은 물론 컨택공정 Bottom CD측정등의 세계최고성능을 구현하며, 생산성측면에서도 측정속도(MAM) 5초대로 선진사 대비 20%가량 개선하였다. 편의성 측면에서도 설계디자인 이미지를 이용한 레시피 작성 후 실제패턴을 측정가능케 하는 Glass-less recipe creation기능을 장착하였으며, 사용자 PC에 설치하여 Offline Recipe 작성과 엔지니어링 분석 Simulation을 동시 가능케 하는 Offline Recipe 프로그램 기능 내장은 물론 원하는 라인 위치선택이 가능한 알고리즘 자유도 개선하였습니다.

세계최고의 성능경쟁력 및 최고의 가성비를 갖춘 장비개발로 중국외 해외 FPD/PCB신규투자확대 됨에 따라 본격 수주전에 나설 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 연결매출은 1,257억원을 달성하여 전년대비 23.8% 감소하였으며, 연결영업이익은 191억원으로 전년대비 4.5% 감소하였습니다. 매출액의 감소는 상품매출의 감소로 인한 것이며, 이익에는 영향이 거의 없습니다. 당기순이익은 190억원으로 전년대비 11.8%증가하였습니다.
2020년 에프에스티는 핵심사업의 경쟁력을 높이고 사업구조와 재무구조를 확고히하여 새로운 도약의 발판을 마련하고자 합니다. 
또한 신규사업에 대한 끊임없는 도전을 통해 매출신장과 이익확대로 이루어지도록 적극적으로 노력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
주석
제33(당)기
제32(전)기

자산

유동자산

62,198,502,705

56,801,897,967

현금및현금성자산
3,6
12,740,235,292

21,936,935,716

매출채권및기타채권
3,6,7
20,879,740,539

21,506,320,531

기타금융자산
3,5,6,8
307,131,613

641,983,837

기타유동자산
9
5,665,934,517

446,771,398

재고자산
10
22,605,460,744

12,269,886,485

당기법인세자산

비유동자산

119,525,354,367

85,065,788,321

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,584,271,448

2,955,501,180

기타금융자산
3,6,8
2,201,537,604

2,216,971,392

관계기업 및 공동기업투자
12
10,157,751,398

9,282,980,289

유형자산
13
98,658,270,698

65,833,379,269

무형자산
14
2,497,341,249

1,961,751,745

기타비유동자산
9
19,633,043

13,330,463

이연법인세자산

2,406,548,927

2,801,873,983

자산 총계

181,723,857,072

141,867,686,288

부채

유동부채

46,384,577,899

35,819,291,666

매입채무및기타채무
3,6,15
15,363,082,437

10,441,903,495

계약부채

241,000,200

367,000,200

단기차입금
3,6,16
25,120,000,000

20,995,000,000

당기법인세부채

1,643,726,327

2,396,199,111

기타금융부채
3,17
3,685,488,596

1,284,812,233

기타유동부채

331,280,339

334,376,627

비유동부채

21,270,431,382

10,511,982,567

장기미지급금

-

21,529,405

장기차입금
3,6,16
15,517,000,000

5,625,000,000

기타금융부채(비유동)

1,390,075,290

1,200,000,000

종업원급여부채
18
4,026,813,998

2,979,711,867

충당부채
19
336,542,094

685,741,295

부채 총계

67,655,009,281

46,331,274,233

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

114,068,847,791

95,536,412,055

자본금
20
10,116,907,000

10,116,907,000

보통주자본금

10,116,907,000

10,116,907,000

우선주자본금

-

-

자본잉여금
20
38,296,783,266

37,793,831,542

자본조정

(5,189,970,504)

(5,304,957,790)

기타포괄손익누계액
20
(614,574,334)

(895,230,084)

이익잉여금(결손금)
20
71,459,702,363

53,825,861,387

이익준비금
20
629,398,776

471,975,576

미처분이익잉여금(미처리결손금)

70,574,750,280

53,098,332,504

임의적립금

255,553,307

255,553,307

비지배지분

-

-

자본 총계

114,068,847,791

95,536,412,055

자본과부채총계

181,723,857,072

141,867,686,288

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액
21
125,729,653,931
165,054,024,165

매출원가
21,23
75,385,129,463
115,999,846,675

매출총이익

50,344,524,468
49,054,177,490

판매비와관리비
22,23
31,273,008,655
29,052,696,868

영업이익

19,071,515,813
20,001,480,622

기타수익
24
2,786,614,970
2,420,515,355

기타비용
24
2,614,988,462
4,665,867,924

금융수익
25
343,231,626
248,701,049

금융비용
25
580,093,552
632,195,665

기타영업외손익
24
(50,583,464)
(222,536,729)

관계기업및공동기업투자관련손익
12
3,950,212,395
2,104,192,354

법인세비용차감전순이익

22,905,909,326
19,254,289,062

법인세비용
26
3,899,157,886
2,307,022,998

당기순이익

19,006,751,440
16,947,266,064

지배기업소유주지분

19,006,751,440
16,947,266,064

기타포괄손익

243,186,276
(967,512,901)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익

2,356,225
(5,338,561)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

278,299,525
(520,148,201)

순확정급여부채의 재측정요소

(37,469,474)
(442,026,139)

총포괄이익

19,249,937,716
15,979,753,163

지배기업소유주지분

19,249,937,716
15,979,753,163

비지배지분

-

주당순이익
27

기본주당이익

1,042
941

희석주당이익

1,042
930

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본의구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

2018.01.01 (기초자본)

9,732,686,500

34,909,894,414

(4,573,794,040)

(78,681,802)

39,592,413,850

79,582,518,922

회계변경누적효과

-

-

-

(291,061,520)

425,847,852

134,786,332

변경 기초자본

9,732,686,500

34,909,894,414

(4,573,794,040)

(369,743,322)

40,018,261,702

79,717,305,254

당기순이익(손실)

-

-

-

-

16,947,266,064

16,947,266,064

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)

-

-

-

(520,148,201)

(1,300,000,000)

(1,820,148,201)

전환사채전환

384,220,500

2,545,715,068

-

-

-

2,929,935,568

주식발행초과금

-

-

-

-

-

-

배당금지급

-

-

-

-

(1,397,640,240)

(1,397,640,240)

자기주식 거래로 인한 증감

-

338,222,060

(731,163,750)

-

-

(392,941,690)

재측정요소(보험수리적손익)

-

-

-

-

(442,026,139)

(442,026,139)

해외사업장환산손익
-

-

-

(5,338,561)

-

(5,338,561)

2018.12.31 (기말자본)

10,116,907,000

37,793,831,542

(5,304,957,790)

(895,230,084)

53,825,861,387

95,536,412,055

2019.01.01 (기초자본)

10,116,907,000

37,793,831,542

(5,304,957,790)

(895,230,084)

53,825,861,387

95,536,412,055

당기순이익(손실)

-

-

-

-
19,006,751,440
19,006,751,440

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)

-

-

-

278,299,525
-
278,299,525

배당금지급

-

-

-

-

(1,461,672,000)
(1,461,672,000)

자기주식 거래로 인한 증감

-

502,951,724
230,818,276

-

-
733,770,000

재측정요소(보험수리적손익)

-
-
-
-
(37,469,474)
(37,469,474)

해외사업장환산손익

-

-

-

2,356,225
-
2,356,225

연결대상범위의 변동
-
-
(115,830,990)
-
126,231,010
10,400,020

2019.12.31 (기말자본)

10,116,907,000
38,296,783,266
(5,189,970,504)
(614,574,334)
71,459,702,363
114,068,847,791

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
주석
제33(당)기
제32(전)기

영업활동 현금흐름

16,454,255,237
29,982,413,792

영업으로창출된현금흐름
27
19,319,148,750
32,697,441,853

법인세납부

(2,864,893,513)
(2,715,028,061)

투자활동 현금흐름

(22,910,477,525)
(9,011,056,278)

유형자산의 취득

(28,455,138,791)
(8,611,660,086)

유형자산의 처분

7,663,599,382
7,543,636

무형자산의 취득

(182,370,000)
(58,030,000)

무형자산의 처분

-
-

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득

(200,000,000)
(1,196,313,000)

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분

36,060,000
608,818,913

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(271,976,000)
(1,243,992,343)

기타금융자산의 처분

1,646,425,637
2,004,460,713

기타금융자산의 취득

(1,264,030,444)
(727,131,674)

이자수취

350,602,793
205,247,563

연결범위의 변동

(2,233,650,102)
-

재무활동 현금흐름

(2,697,607,986)
(4,563,078,397)

차입금 및 사채의 증가

36,607,000,000
10,199,420,000

차입금 및 사채의 상환

(37,910,000,000)
(13,412,116,336)

자기주식 취득

-
(987,236,690)

자기주식 처분

733,770,000
594,295,000

배당급지급

(1,451,790,240)
(1,397,640,240)

이자지급

(444,893,936)
(559,800,131)

기타금융부채의 증가

(70,000,000)
1,000,000,000

리스부채의 감소

(161,693,810)
-

현금및현금성자산의 증가

(9,153,830,274)
16,408,279,117

기초의현금

21,936,935,716
5,545,054,496

환율변동효과

(42,870,150)
(16,397,897)

기말의현금

12,740,235,292
21,936,935,716

(2) 별도재무제표
 - 별도대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제33(당)기
제32(전)기

자산

유동자산
3,6

58,349,428,362

56,360,358,983

현금및현금성자산
3,6,7,30
10,339,716,747

21,703,335,419

매출채권및기타채권

20,473,146,626

21,376,204,385

기타유동금융자산
3,5,6,8
307,131,613

641,983,837

기타유동자산
9
5,613,379,962

407,172,699

재고자산
10
21,616,053,414

12,231,662,643

비유동자산

108,489,661,980

82,235,541,489

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,584,271,448

2,955,501,180

기타금융자산
3,6,8
2,268,036,267

2,216,971,392

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
12
10,279,992,702

6,503,883,272

유형자산
13
88,344,477,209

65,794,876,343

무형자산
14
1,967,760,961

1,961,751,745

기타비유동자산
9
10,114,196

683,574

이연법인세자산
26
2,035,009,197

2,801,873,983

자산 총계

166,839,090,342

138,595,900,472

부채

유동부채

39,529,511,510

35,769,884,401

매입채무및기타채무
3,6,15,30
15,204,424,765

10,398,778,440

계약부채

241,000,200

367,000,200

단기차입금
3,6,16
18,620,000,000

20,995,000,000

기타금융부채
6,17
3,540,495,909

1,284,812,233

기타유동부채
17
279,864,309

328,094,417

당기법인세부채

1,643,726,327

2,396,199,111

비유동부채

19,547,254,101

10,511,982,567

미지급금(장기)

-

21,529,405

장기차입금
3,6,16
15,377,000,000

5,625,000,000

기타금융부채

1,338,851,585

1,200,000,000

종업원급여부채
18
2,494,860,422

2,979,711,867

충당부채
19
336,542,094

685,741,295

부채 총계

59,076,765,611

46,281,866,968

자본

자본금
1,20
10,116,907,000

10,116,907,000

자본잉여금
20
38,296,783,266

37,793,831,542

자본조정
20
(5,074,139,514)

(5,304,957,790)

기타포괄손익누계액

(532,910,196)

(811,209,721)

이익잉여금
20
64,955,684,175

50,519,462,473

자본 총계

107,762,324,731

92,314,033,504

자본과 부채 총계

166,839,090,342

138,595,900,472

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액
21,30,31
121,655,204,477
164,438,267,655

매출원가
21,30
73,145,117,773
115,667,641,324

매출총이익

48,510,086,704
48,770,626,331

판매비와관리비
22
29,573,916,826
28,992,582,859

영업이익

18,936,169,878
19,778,043,472

기타수익
24
2,764,505,822
2,550,941,441

기타비용
24
2,100,466,553
4,734,423,251

금융수익
25
328,705,088
248,341,833

금융비용
25
260,649,592
632,195,665

법인세비용차감전순이익

19,668,264,643
17,210,707,830

법인세비용
26
3,930,007,776
2,260,718,812

당기순이익

15,738,256,867
14,949,989,018

기타포괄손익

710,482,352
(962,174,340)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

710,482,352
(962,174,340)

순확정급여부채의 재측정요소

152,196,835
(442,026,139)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

558,285,517
(520,148,201)

총포괄이익

16,448,739,219
13,987,814,678

주당순이익
27

기본주당순이익

863
830

희석주당순이익

863
821

- 별도자본변동표

자본변동표

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
9,732,686,500
34,909,894,414
(4,573,794,040)
-
38,283,291,982
78,352,078,856

회계번경누적효과
-
-
-

(291,061,520)

425,847,852

134,786,332

수정 후 금액

9,732,686,500

34,909,894,414

(4,573,794,040)

(291,061,520)

38,709,139,834

78,486,865,188

당기순이익
-
-
-
-

14,949,989,018

14,949,989,018

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)
-
-
-

(520,148,201)

(1,300,000,000)

(1,820,148,201)

전환사채 전환

384,220,500

2,545,715,068

-

-

-

2,929,935,568

배당금지급
-
-
-
-
(1,397,640,240)
(1,397,640,240)

자기주식 거래로 인한 증감

338,222,060

(731,163,750)

-

-

(392,941,690)

재측정요소(보험수리적손익)
-
-
-
-
(442,026,139)
(442,026,139)

2018.12.31(전기말)

10,116,907,000

37,793,831,542

(5,304,957,790)

(811,209,721)

50,519,462,473

92,314,033,504

2019.01.01(당기초)

10,116,907,000

37,793,831,542

(5,304,957,790)

(811,209,721)

50,519,462,473

92,314,033,504

당기순이익
-
-
-
-
15,738,256,867
15,738,256,867

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)
-
-
-
278,299,525
-
278,299,525

자기주식 거래로 인한 증감
-
502,951,724
230,818,276
-
-
733,770,000

배당금지급
-
-
-
-
(1,454,232,000)
(1,454,232,000)

재측정요소(보험수리적손익)
-
-
-
-
152,196,835
152,196,835

2019.12.31(당기말)
10,116,907,000
38,296,783,266
(5,074,139,514)
(532,910,196)
64,955,684,175
107,762,324,731

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
주석
제33(당)기
제32(전)기

I. 영업활동 현금흐름

13,637,253,904
29,823,831,384

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
28
16,353,229,723
32,492,555,259

2. 법인세 납부

(2,715,975,819)
(2,668,723,875)

II. 투자활동 현금흐름

(31,119,825,612)
(9,001,788,119)

1. 유형자산의 취득

(27,563,658,487)
(8,602,391,927)

2. 유형자산의 처분

123,118,000
7,543,636

3. 무형자산의 취득

(182,370,000)
(58,030,000)

4. 종속기업 및 관계기업투자주식 취득

(3,812,169,430)
(1,196,313,000)

5. 종속기업 및 관계기업투자주식 처분

36,060,000
608,818,913

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(271,976,000)
(1,243,992,343)

7. 기타금융자산의 감소

1,478,195,138
2,004,460,713

8. 기타금융자산의 증가

(1,264,030,444)
(727,131,674)

9. 이자수취

337,005,611
205,247,563

III. 재무활동 현금흐름

6,163,275,355
(4,563,078,397)

1. 차입금 및 사채의 증가

36,107,000,000
10,199,420,000

2. 차입금 및 사채의 상환

(28,730,000,000)
(13,412,116,336)

3. 자기주식 취득

-
(987,236,690)

4. 자기주식 처분

733,770,000
594,295,000

5. 배당금지급

(1,454,232,000)
(1,397,640,240)

6. 이자지급

(247,768,835)
(559,800,131)

7. 기타금융부채의 증가

-
1,000,000,000

8. 기타금융부채의 감소

(100,000,000)
-

9. 리스부채의 감소

(145,493,810)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(11,319,296,353)
16,258,964,868

V. 기초 현금및현금성자산

21,703,335,419
5,457,023,445

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(44,322,319)
(12,652,894)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,339,716,747
21,703,335,419

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

64,082,732,092

49,791,933,590

1. 전기이월미처분이익잉여금
48,192,278,390

36,158,122,859

2. 회계정책의 변경으로 인한 누적효과

425,847,852

3. 보험수리적손익
152,196,835

(442,026,139)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)

(1,300,000,000)

5. 당기순이익
15,738,256,867

14,949,989,018

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,607,839,200

1,599,655,200

1.이익준비금

146,167,200

145,423,200

2.현금배당 (당기:80원, 전기:80 )

1,461,672,000

1,454,232,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

62,474,892,892

48,192,278,390

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 33 기
제 32 기

현금배당금 총액(원)
보통주
1,461,672,000
1,454,232,000

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
80
80

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안) 이사의 보수

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ <신설>

제14조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다

③ 대표이사 및 이사가 정상적인 경영활동을 하고 있음에도 불구하고 경영권 위협세력에 의하여 해임되거나 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제②항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 각 50억원 이상을, 등기이사에게 각 30억원 이상을 지급하여야 한다.

적대적 M&A 방지 조항 신설을 통한 경영 안정화

제2-2호 의안) 주주명부폐쇄기간

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터
1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터
1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

주주명부 조기 확정

※ 기타 참고사항
-

□ 이사의 선임

제3-1호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장명식
(재선임)
1953.12.18
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장명식
(재선임)
現 ㈜에프에스티 대표이사
'87 ~ 現
'00 ~ '01
'83 ~ '98
'71 ~ '76
現 ㈜에프에스티 대표이사
고려대학교 반도체 최고위과정 수료
Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 초대 대표 역임
서강대학교 물리학과 졸업
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장명식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 창업주로써, 당사에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 추천

제3-2호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이준호
1973.01.04
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준호
現 공주대학교 광공학과 교수
'05 ~ 現
'99 ~ '05
'95 ~ '99
現공주대학교 광공학과 교수 
KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 
Univ. of London(UCL). PhD
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 경영 의사 결정에 참여하여 기업의 건전성 확보
 - 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위한 최적의 의사결정이 이뤄지도록 전문적인 역량을 발휘
 - 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력 견지

□ 반도체 산업 전문 역량 전파
 - 광학 분야 및 마스크/펠리클 검사장비, 오버레이 검사장비의 개발 경험과 역량을 당사의 경영 의사 결정에 활용

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 반도체 검사 및 가공 관련 광학분야의 전문가로 반도체 관련 국책 연구 개발 사업을 다수 수행하였음
- 당사의 사업분야에 대한 높은 이해도로 합리적인 경영 의사 결정에 기여함으로써 주주
 및 이해관계자의 권익보호 증대가 기대되어 추천.

확인서

확인서_장명식

확인서_이준호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배인탁
1956.01.31
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배인탁
Summit Partners 대표
'05 ~ 現
'86 ~ '98
 ~ '79
現 Summit Partners 대표 
(주)동양인베스트먼트 대표이사 
서울대학교 기계설계학과 졸업
자문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배인탁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천.

확인서

확인서 배인탁.jpg
확인서 배인탁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제33기 주주총회부터 활용하기로 하였으며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나19 감염 확산 예방을 위해 주주께서는 되도록 주주총회 참석을 지양해 주시고, 의결권 행사는 전자투표, 전자위임장을 활용하여 주시기를 당부드립니다. 당사의 2019년 사업 실적 및 2020년 전망에 대해 궁금하신 점은 유선상 안내하여 주주님들의 질의사항 해소에지장이 없도록 하겠습니다.
 ※ 에프에스티 주주총회/공시 담당 연락처 : 031-371-2438 (2432)
 
 또한, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였으며 비집중일인 2020년 3월 24일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.