에프에스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: 에프에스티

참고서류
3.4
(주)에프에스티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 02 월 28 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프에스티
주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23
전화번호: 031-370-0900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에프에스티
보통주
1,962,914주
9.7%
본인
자기주식
(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

장명식
최대주주
(대표이사)
보통주
3,427,772주
16.94%
대주주
-

(주)시엠테크놀로지
특수관계사
보통주
1,838,658주
9.09%
특수관계사
-

(주)에스피텍
종속회사
보통주
30,522주
0.15%
종속회사
-

유장동
임원
보통주
20,109주
0.10%
임원
-

이선훈
임원
보통주
9,900주
0.05%
임원
-

김지강
임원
보통주
500주
0.00%
임원
-

계

5,327,461주

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

성민호
보통주
-
직원
-

박지인
보통주
500
직원
-

정대철
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 에프에스티의 정기주주총회(2020년 03월 24일)를 위한
주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제33기 정기주주총회의 감사선임 안건 가결 등 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보하기 위함입니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 3 월 4 일, (종료일) 2020 년 3 월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

삼성증권 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

qr코드

(삼성증권 온라인 주총장)

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 및 공고내 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2020 년 03 월 24 일 오전 10시 
 (장소) 경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동) 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 정 대 철 (부서 및 직위) 재무팀 대리 (연락처) 031-371-2432 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 연결매출은 1,651억원을 달성하여 전년대비 13.9% 감소하였으나, 연결영업이익은 200억원으로 전년대비 52.7% 성장하였습니다. 당기순이익도 167억원으로 전년대비 70.4%증가하는 성과를 기록하였습니다.
2019년 에프에스티는 핵심사업의 경쟁력을 높이고 사업구조와 재무구조를 확고히하여 새로운 도약의 발판을 마련하고자 합니다. 
또한 신규사업에 대한 끊임없는 도전을 통해 매출신장과 이익확대로 이루어지도록 적극적으로 노력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
주석
제33(당)기
제32(전)기

자산

유동자산

62,198,502,705

56,801,897,967

현금및현금성자산
3,6
12,740,235,292

21,936,935,716

매출채권및기타채권
3,6,7
20,879,740,539

21,506,320,531

기타금융자산
3,5,6,8
307,131,613

641,983,837

기타유동자산
9
5,665,934,517

446,771,398

재고자산
10
22,605,460,744

12,269,886,485

당기법인세자산

비유동자산

119,525,354,367

85,065,788,321

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,584,271,448

2,955,501,180

기타금융자산
3,6,8
2,201,537,604

2,216,971,392

관계기업 및 공동기업투자
12
10,157,751,398

9,282,980,289

유형자산
13
98,658,270,698

65,833,379,269

무형자산
14
2,497,341,249

1,961,751,745

기타비유동자산
9
19,633,043

13,330,463

이연법인세자산

2,406,548,927

2,801,873,983

자산 총계

181,723,857,072

141,867,686,288

부채

유동부채

46,384,577,899

35,819,291,666

매입채무및기타채무
3,6,15
15,363,082,437

10,441,903,495

계약부채

241,000,200

367,000,200

단기차입금
3,6,16
25,120,000,000

20,995,000,000

당기법인세부채

1,643,726,327

2,396,199,111

기타금융부채
3,17
3,685,488,596

1,284,812,233

기타유동부채

331,280,339

334,376,627

비유동부채

21,270,431,382

10,511,982,567

장기미지급금

-

21,529,405

장기차입금
3,6,16
15,517,000,000

5,625,000,000

기타금융부채(비유동)

1,390,075,290

1,200,000,000

종업원급여부채
18
4,026,813,998

2,979,711,867

충당부채
19
336,542,094

685,741,295

부채 총계

67,655,009,281

46,331,274,233

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

114,068,847,791

95,536,412,055

자본금
20
10,116,907,000

10,116,907,000

보통주자본금

10,116,907,000

10,116,907,000

우선주자본금

-

-

자본잉여금
20
38,296,783,266

37,793,831,542

자본조정

(5,189,970,504)

(5,304,957,790)

기타포괄손익누계액
20
(614,574,334)

(895,230,084)

이익잉여금(결손금)
20
71,459,702,363

53,825,861,387

이익준비금
20
629,398,776

471,975,576

미처분이익잉여금(미처리결손금)

70,574,750,280

53,098,332,504

임의적립금

255,553,307

255,553,307

비지배지분

-

-

자본 총계

114,068,847,791

95,536,412,055

자본과부채총계

181,723,857,072

141,867,686,288

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액
21
125,729,653,931
165,054,024,165

매출원가
21,23
75,385,129,463
115,999,846,675

매출총이익

50,344,524,468
49,054,177,490

판매비와관리비
22,23
31,273,008,655
29,052,696,868

영업이익

19,071,515,813
20,001,480,622

기타수익
24
2,786,614,970
2,420,515,355

기타비용
24
2,614,988,462
4,665,867,924

금융수익
25
343,231,626
248,701,049

금융비용
25
580,093,552
632,195,665

기타영업외손익
24
(50,583,464)
(222,536,729)

관계기업및공동기업투자관련손익
12
3,950,212,395
2,104,192,354

법인세비용차감전순이익

22,905,909,326
19,254,289,062

법인세비용
26
3,899,157,886
2,307,022,998

당기순이익

19,006,751,440
16,947,266,064

지배기업소유주지분

19,006,751,440
16,947,266,064

기타포괄손익

243,186,276
(967,512,901)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익

2,356,225
(5,338,561)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

278,299,525
(520,148,201)

순확정급여부채의 재측정요소

(37,469,474)
(442,026,139)

총포괄이익

19,249,937,716
15,979,753,163

지배기업소유주지분

19,249,937,716
15,979,753,163

비지배지분

-

주당순이익
27

기본주당이익

1,042
941

희석주당이익

1,042
930

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본의구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

2018.01.01 (기초자본)

9,732,686,500

34,909,894,414

(4,573,794,040)

(78,681,802)

39,592,413,850

79,582,518,922

회계변경누적효과

-

-

-

(291,061,520)

425,847,852

134,786,332

변경 기초자본

9,732,686,500

34,909,894,414

(4,573,794,040)

(369,743,322)

40,018,261,702

79,717,305,254

당기순이익(손실)

-

-

-

-

16,947,266,064

16,947,266,064

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)

-

-

-

(520,148,201)

(1,300,000,000)

(1,820,148,201)

전환사채전환

384,220,500

2,545,715,068

-

-

-

2,929,935,568

주식발행초과금

-

-

-

-

-

-

배당금지급

-

-

-

-

(1,397,640,240)

(1,397,640,240)

자기주식 거래로 인한 증감

-

338,222,060

(731,163,750)

-

-

(392,941,690)

재측정요소(보험수리적손익)

-

-

-

-

(442,026,139)

(442,026,139)

해외사업장환산손익
-

-

-

(5,338,561)

-

(5,338,561)

2018.12.31 (기말자본)

10,116,907,000

37,793,831,542

(5,304,957,790)

(895,230,084)

53,825,861,387

95,536,412,055

2019.01.01 (기초자본)

10,116,907,000

37,793,831,542

(5,304,957,790)

(895,230,084)

53,825,861,387

95,536,412,055

당기순이익(손실)

-

-

-

-
19,006,751,440
19,006,751,440

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)

-

-

-

278,299,525
-
278,299,525

배당금지급

-

-

-

-

(1,461,672,000)
(1,461,672,000)

자기주식 거래로 인한 증감

-

502,951,724
230,818,276

-

-
733,770,000

재측정요소(보험수리적손익)

-
-
-
-
(37,469,474)
(37,469,474)

해외사업장환산손익

-

-

-

2,356,225
-
2,356,225

연결대상범위의 변동
-
-
(115,830,990)
-
126,231,010
10,400,020

2019.12.31 (기말자본)

10,116,907,000
38,296,783,266
(5,189,970,504)
(614,574,334)
71,459,702,363
114,068,847,791

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
주석
제33(당)기
제32(전)기

영업활동 현금흐름

16,454,255,237
29,982,413,792

영업으로창출된현금흐름
27
19,319,148,750
32,697,441,853

법인세납부

(2,864,893,513)
(2,715,028,061)

투자활동 현금흐름

(22,910,477,525)
(9,011,056,278)

유형자산의 취득

(28,455,138,791)
(8,611,660,086)

유형자산의 처분

7,663,599,382
7,543,636

무형자산의 취득

(182,370,000)
(58,030,000)

무형자산의 처분

-
-

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득

(200,000,000)
(1,196,313,000)

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분

36,060,000
608,818,913

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(271,976,000)
(1,243,992,343)

기타금융자산의 처분

1,646,425,637
2,004,460,713

기타금융자산의 취득

(1,264,030,444)
(727,131,674)

이자수취

350,602,793
205,247,563

연결범위의 변동

(2,233,650,102)
-

재무활동 현금흐름

(2,697,607,986)
(4,563,078,397)

차입금 및 사채의 증가

36,607,000,000
10,199,420,000

차입금 및 사채의 상환

(37,910,000,000)
(13,412,116,336)

자기주식 취득

-
(987,236,690)

자기주식 처분

733,770,000
594,295,000

배당급지급

(1,451,790,240)
(1,397,640,240)

이자지급

(444,893,936)
(559,800,131)

기타금융부채의 증가

(70,000,000)
1,000,000,000

리스부채의 감소

(161,693,810)
-

현금및현금성자산의 증가

(9,153,830,274)
16,408,279,117

기초의현금

21,936,935,716
5,545,054,496

환율변동효과

(42,870,150)
(16,397,897)

기말의현금

12,740,235,292
21,936,935,716

(2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 33 기 2019. 12. 31 현재

제 32 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제33(당)기
제32(전)기

자산

유동자산
3,6

58,349,428,362

56,360,358,983

현금및현금성자산
3,6,7,30
10,339,716,747

21,703,335,419

매출채권및기타채권

20,473,146,626

21,376,204,385

기타유동금융자산
3,5,6,8
307,131,613

641,983,837

기타유동자산
9
5,613,379,962

407,172,699

재고자산
10
21,616,053,414

12,231,662,643

비유동자산

108,489,661,980

82,235,541,489

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,584,271,448

2,955,501,180

기타금융자산
3,6,8
2,268,036,267

2,216,971,392

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
12
10,279,992,702

6,503,883,272

유형자산
13
88,344,477,209

65,794,876,343

무형자산
14
1,967,760,961

1,961,751,745

기타비유동자산
9
10,114,196

683,574

이연법인세자산
26
2,035,009,197

2,801,873,983

자산 총계

166,839,090,342

138,595,900,472

부채

유동부채

39,529,511,510

35,769,884,401

매입채무및기타채무
3,6,15,30
15,204,424,765

10,398,778,440

계약부채

241,000,200

367,000,200

단기차입금
3,6,16
18,620,000,000

20,995,000,000

기타금융부채
6,17
3,540,495,909

1,284,812,233

기타유동부채
17
279,864,309

328,094,417

당기법인세부채

1,643,726,327

2,396,199,111

비유동부채

19,547,254,101

10,511,982,567

미지급금(장기)

-

21,529,405

장기차입금
3,6,16
15,377,000,000

5,625,000,000

기타금융부채

1,338,851,585

1,200,000,000

종업원급여부채
18
2,494,860,422

2,979,711,867

충당부채
19
336,542,094

685,741,295

부채 총계

59,076,765,611

46,281,866,968

자본

자본금
1,20
10,116,907,000

10,116,907,000

자본잉여금
20
38,296,783,266

37,793,831,542

자본조정
20
(5,074,139,514)

(5,304,957,790)

기타포괄손익누계액

(532,910,196)

(811,209,721)

이익잉여금
20
64,955,684,175

50,519,462,473

자본 총계

107,762,324,731

92,314,033,504

자본과 부채 총계

166,839,090,342

138,595,900,472

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액
21,30,31
121,655,204,477
164,438,267,655

매출원가
21,30
73,145,117,773
115,667,641,324

매출총이익

48,510,086,704
48,770,626,331

판매비와관리비
22
29,573,916,826
28,992,582,859

영업이익

18,936,169,878
19,778,043,472

기타수익
24
2,764,505,822
2,550,941,441

기타비용
24
2,100,466,553
4,734,423,251

금융수익
25
328,705,088
248,341,833

금융비용
25
260,649,592
632,195,665

법인세비용차감전순이익

19,668,264,643
17,210,707,830

법인세비용
26
3,930,007,776
2,260,718,812

당기순이익

15,738,256,867
14,949,989,018

기타포괄손익

710,482,352
(962,174,340)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

710,482,352
(962,174,340)

순확정급여부채의 재측정요소

152,196,835
(442,026,139)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

558,285,517
(520,148,201)

총포괄이익

16,448,739,219
13,987,814,678

주당순이익
27

기본주당순이익

863
830

희석주당순이익

863
821

- 별도자본변동표

자본변동표

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
9,732,686,500
34,909,894,414
(4,573,794,040)
-
38,283,291,982
78,352,078,856

회계번경누적효과
-
-
-

(291,061,520)

425,847,852

134,786,332

수정 후 금액

9,732,686,500

34,909,894,414

(4,573,794,040)

(291,061,520)

38,709,139,834

78,486,865,188

당기순이익
-
-
-
-

14,949,989,018

14,949,989,018

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)
-
-
-

(520,148,201)

(1,300,000,000)

(1,820,148,201)

전환사채 전환

384,220,500

2,545,715,068

-

-

-

2,929,935,568

배당금지급
-
-
-
-
(1,397,640,240)
(1,397,640,240)

자기주식 거래로 인한 증감

338,222,060

(731,163,750)

-

-

(392,941,690)

재측정요소(보험수리적손익)
-
-
-
-
(442,026,139)
(442,026,139)

2018.12.31(전기말)

10,116,907,000

37,793,831,542

(5,304,957,790)

(811,209,721)

50,519,462,473

92,314,033,504

2019.01.01(당기초)

10,116,907,000

37,793,831,542

(5,304,957,790)

(811,209,721)

50,519,462,473

92,314,033,504

당기순이익
-
-
-
-
15,738,256,867
15,738,256,867

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)
-
-
-
278,299,525
-
278,299,525

자기주식 거래로 인한 증감
-
502,951,724
230,818,276
-
-
733,770,000

배당금지급
-
-
-
-
(1,454,232,000)
(1,454,232,000)

재측정요소(보험수리적손익)
-
-
-
-
152,196,835
152,196,835

2019.12.31(당기말)
10,116,907,000
38,296,783,266
(5,074,139,514)
(532,910,196)
64,955,684,175
107,762,324,731

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
주석
제33(당)기
제32(전)기

I. 영업활동 현금흐름

13,637,253,904
29,823,831,384

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
28
16,353,229,723
32,492,555,259

2. 법인세 납부

(2,715,975,819)
(2,668,723,875)

II. 투자활동 현금흐름

(31,119,825,612)
(9,001,788,119)

1. 유형자산의 취득

(27,563,658,487)
(8,602,391,927)

2. 유형자산의 처분

123,118,000
7,543,636

3. 무형자산의 취득

(182,370,000)
(58,030,000)

4. 종속기업 및 관계기업투자주식 취득

(3,812,169,430)
(1,196,313,000)

5. 종속기업 및 관계기업투자주식 처분

36,060,000
608,818,913

6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(271,976,000)
(1,243,992,343)

7. 기타금융자산의 감소

1,478,195,138
2,004,460,713

8. 기타금융자산의 증가

(1,264,030,444)
(727,131,674)

9. 이자수취

337,005,611
205,247,563

III. 재무활동 현금흐름

6,163,275,355
(4,563,078,397)

1. 차입금 및 사채의 증가

36,107,000,000
10,199,420,000

2. 차입금 및 사채의 상환

(28,730,000,000)
(13,412,116,336)

3. 자기주식 취득

-
(987,236,690)

4. 자기주식 처분

733,770,000
594,295,000

5. 배당금지급

(1,454,232,000)
(1,397,640,240)

6. 이자지급

(247,768,835)
(559,800,131)

7. 기타금융부채의 증가

-
1,000,000,000

8. 기타금융부채의 감소

(100,000,000)
-

9. 리스부채의 감소

(145,493,810)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(11,319,296,353)
16,258,964,868

V. 기초 현금및현금성자산

21,703,335,419
5,457,023,445

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(44,322,319)
(12,652,894)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,339,716,747
21,703,335,419

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

64,082,732,092

49,791,933,590

1. 전기이월미처분이익잉여금
48,192,278,390

36,158,122,859

2. 회계정책의 변경으로 인한 누적효과

425,847,852

3. 보험수리적손익
152,196,835

(442,026,139)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)

(1,300,000,000)

5. 당기순이익
15,738,256,867

14,949,989,018

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,607,839,200

1,599,655,200

1.이익준비금

146,167,200

145,423,200

2.현금배당 (당기:80원, 전기:80 )

1,461,672,000

1,454,232,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

62,474,892,892

48,192,278,390

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 33 기
제 32 기

현금배당금 총액(원)
보통주
1,461,672,000
1,454,232,000

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
80
80

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안) 이사의 보수

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ <신설>

제14조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다

③ 대표이사 및 이사가 정상적인 경영활동을 하고 있음에도 불구하고 경영권 위협세력에 의하여 해임되거나 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제②항에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 각 50억원 이상을, 등기이사에게 각 30억원 이상을 지급하여야 한다.

적대적 M&A 방지 조항 신설을 통한 경영 안정화

제2-2호 의안) 주주명부폐쇄기간

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터
1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터
1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

주주명부 폐쇄기간단축을 통한 의결권자 조기 확정

※ 기타 참고사항
-

□ 이사의 선임

제3-1호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장명식
(재선임)
1953.12.18
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장명식
(재선임)
現 ㈜에프에스티 대표이사
'87 ~ 現
'00 ~ '01
'83 ~ '98
'71 ~ '76
現 ㈜에프에스티 대표이사
고려대학교 반도체 최고위과정 수료
Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 초대 대표 역임
서강대학교 물리학과 졸업
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장명식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 창업주로써, 당사에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 추천

제3-2호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이준호
1973.01.04
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준호
現 공주대학교 광공학과 교수
'05 ~ 現
'99 ~ '05
'95 ~ '99
現공주대학교 광공학과 교수 
KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 
Univ. of London(UCL). PhD
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 경영 의사 결정에 참여하여 기업의 건전성 확보
 - 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위한 최적의 의사결정이 이뤄지도록 전문적인 역량을 발휘
 - 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력 견지

□ 반도체 산업 전문 역량 전파
 - 광학 분야 및 마스크/펠리클 검사장비, 오버레이 검사장비의 개발 경험과 역량을 당사의 경영 의사 결정에 활용

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 반도체 검사 및 가공 관련 광학분야의 전문가로 반도체 관련 국책 연구 개발 사업을 다수 수행하였음
- 당사의 사업분야에 대한 높은 이해도로 합리적인 경영 의사 결정에 기여함으로써 주주
 및 이해관계자의 권익보호 증대가 기대되어 추천.

확인서

확인서_장명식

확인서_이준호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배인탁
1956.01.31
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배인탁
Summit Partners 대표
'05 ~ 現
'86 ~ '98
 ~ '79
現 Summit Partners 대표 
(주)동양인베스트먼트 대표이사 
서울대학교 기계설계학과 졸업
경영자문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배인탁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천.

확인서

확인서 배인탁.jpg
확인서 배인탁

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-