에스코넥 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: 에스코넥

참고서류
3.4
(주)에스코넥

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 2 월 28 일

위임권유기간시작일:
2020년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)에스코넥
주 소: 경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30
전화번호: 031-799-0700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에스코넥
기명식 보통주
6,379,722
9.77
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 6,379,722주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제 한 됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 65,265,724주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수 는 58,886,002주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박순관
최대주주
기명식보통주
10,707,536
17.88
최대주주
-

김치원
등기임원
기명식보통주
1,931,933
2.96
임원
-

계
-
12,639,469
20.84
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

안종원
-
-
직원
-

김재춘
-
-
"
-

이재범
-
-
"
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3 월 14 일, (종료일) - 2020년 3 월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
삼성증권 전자투표시스템 - https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 24일 9시 
 (장소) 경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 
 본사 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 안 종 원 (부서 및 직위) 재경팀 부장
 (연락처) 031-799-0725

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 당사의 연결매출액은 약 2,545억원으로 약 1,126억원의 매출감소, 영업손실147억원, 당기순손실 122억원, 으로 큰 폭의 적자전환을 하게 되었습니다. 이는 금속부품가공사업의 수익성 저하 및 주 고객사의 영업환경 변화, 종속기업의 부실자산 정리, 등에 따른 원인이 되었습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스코넥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20 (당)기말
제19 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

69,391,724,097

95,272,202,958

현금및현금성자산
4,8
24,381,822,902

30,203,776,678

단기금융상품
4,5,8
6,000,000,000

9,060,000,000

상각후원가측정 금융자산
7,8
-

108,000,000

파생상품자산

708,157

-

매출채권및기타채권
4,8,9
22,755,620,836

38,622,396,595

재고자산
10
9,504,264,385

14,218,167,774

기타유동자산
11
44,901,750

2,943,636,807

당기법인세자산

6,704,406,067

116,225,104

Ⅱ. 비유동자산

93,296,297,380

81,835,550,708

장기금융상품
4,8
341,040,000

450,000,000

상각후원가 측정 금융자산
7,8
15,000,000

15,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,8
331,699,762

331,699,762

장기성매출채권및기타채권
4,8,9
1,989,186,575

6,047,724,635

관계기업투자
12
325,708,505

279,816,993

투자부동산

4,055,323,689

-

유형자산
13
71,105,214,633

67,595,440,025

사용권자산

5,482,839,468

-

무형자산
14
1,839,484,397

2,328,822,360

기타자산

983,526,940

2,262,878,879

이연법인세자산
31
6,827,273,411

4,787,046,933

자 산 총 계

162,688,021,477

177,107,753,666

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채

59,559,879,047

64,270,164,625

매입채무및기타채무
4,8,16
18,909,178,266

23,635,480,861

단기차입금
4,8,17
27,966,309,591

35,325,169,556

유동성장기부채
4,8,17
10,533,332,000

4,333,332,000

파생상품부채
4,8,19
18,646,481

263,843,406

리스부채

1,920,429,726

-

당기법인세부채
31
211,982,983

712,338,802

Ⅱ. 비유동부채

11,713,507,466

11,316,657,839

매입채무및기타채무

435,310,000

368,246,919

장기차입금
4,8,17
6,333,333,000

6,666,665,000

리스부채

1,226,591,482

-

퇴직급여채무
20
3,718,272,984

4,281,745,920

부 채 총 계

71,273,386,513

75,586,822,464

Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본

90,267,920,889

99,987,068,556

자본금
21
13,053,144,800

13,053,144,800

자본잉여금
21
40,742,854,761

40,742,854,761

기타자본구성요소
22
(20,248,457,495)

(20,159,797,495)

기타포괄손익누계액
23
(537,464,050)

(2,453,354,671)

이익잉여금
24
57,257,842,873

68,804,221,161

Ⅱ. 비지배지분

1,146,714,075

1,533,862,646

자 본 총 계

91,414,634,964

101,520,931,202

자본및부채총계

162,688,021,477

177,107,753,666

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20 (당)기
제19 (전)기

Ⅰ. 매출액
3,26
254,480,907,848
367,055,023,869

Ⅱ. 매출원가
26
242,084,674,459
318,824,284,693

Ⅲ. 매출총이익

12,396,233,389
48,230,739,176

Ⅳ. 판매비와관리비
27
27,113,763,474
30,210,352,037

Ⅴ. 영업이익
3
(14,717,530,085)
18,020,387,139

Ⅵ. 기타수익
28
3,863,371,315
7,418,782,340

Ⅶ. 기타비용
29
1,365,150,201
7,335,455,713

Ⅷ. 순금융손익
30
(1,801,216,399)
(1,856,099,901)

금융수익

326,841,712
412,837,516

금융원가

2,128,058,111
2,268,937,417

IX. 관계기업투자관련손익

45,891,512
(941,595,997)

X. 법인세비용차감전순이익

(13,974,633,858)
15,306,017,868

XI. 법인세비용
31
(1,756,173,328)
557,229,929

XII. 당기순이익

(12,218,460,530)
14,748,787,939

XIII. 기타포괄손익

2,112,164,292
1,362,752,466

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익 :

보험수리적손익
20
196,273,671
67,305,441

후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 포괄손익 :

해외사업환산손익

1,915,890,621
1,295,447,025

XIV. 총포괄손익

(10,106,296,238)
16,111,540,405

XV. 주당이익

지배기업주주지분
32
(12,171,738,590)
14,367,061,211

비지배주주지분

(46,721,940)
381,726,728

XVl. 총포괄이익의 귀속

지배기업주주지분

(10,032,895,825)
15,760,811,021

비지배주주지분

(73,400,413)
350,729,384

XVIl. 주당이익(원)
32

기본주당이익

(207)
240

희석주당이익

(207)
240

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타
자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총자본

2018. 1. 1 (전기초)
13,053,144,800
40,742,854,761
(18,594,922,260)
(3,748,801,696)
54,338,857,165
85,791,132,770
1,183,133,262
86,974,266,032

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,367,061,211
14,367,061,211
381,726,728
14,748,787,939

보험수리적손익
-
-
-
-
98,302,785
98,302,785
(30,997,344)
67,305,441

해외사업장환산차이
-
-
-
1,295,447,025
-
1,295,447,025
-
1,295,447,025

총포괄손익소계
-
-
-
1,295,447,025
14,465,363,996
15,760,811,021
350,729,384
16,111,540,405

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-
-
(1,564,875,235)
-
-
(1,564,875,235)
-
(1,564,875,235)

자본에 직접 인식된 
 소유주와의 거래 소계
-
-
(1,564,875,235)
-
-
(1,564,875,235)
-
(1,564,875,235)

2018.12.31 (전기말)
13,053,144,800
40,742,854,761
(20,159,797,495)
(2,453,354,671)
68,804,221,161
99,987,068,556
1,533,862,646
101,520,931,202

2019년 1월 1일(당기초)
13,053,144,800
40,742,854,761
(20,159,797,495)
(2,453,354,671)
68,804,221,161
99,987,068,556
1,533,862,646
101,520,931,202

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(12,171,738,590)
(12,171,738,590)
(46,721,940)
(12,218,460,530)

보험수리적손익
-
-
-
-
222,952,144
222,952,144
(26,678,473)
196,273,671

해외사업장환산차이
-
-
-
1,915,890,621
-

1,915,890,621

-
1,915,890,621

총포괄손익소계
-
-
-
1,915,890,621
(11,948,786,446)
(10,032,895,825)
(73,400,413)
(10,106,296,238)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등 :

지분율변동
-
-
(88,660,000)
-
402,408,158
313,748,158
(313,748,158)
-

자본에 직접 인식된 
 소유주와의 거래 소계
-
-
(88,660,000)
-
402,408,158
313,748,158
(313,748,158)
-

2019.12.31 (당기말)
13,053,144,800
40,742,854,761
(20,248,457,495)
(537,464,050)
57,257,842,873
90,267,920,889
1,146,714,075
91,414,634,964

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20 (당)기
제19 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

12,742,356,004

19,399,610,194

1. 영업에서 창출된 현금(주 )
17,751,795,264

29,141,489,029

2. 이자수취
309,647,484

625,679,331

3. 이자지급
(2,494,451,297)

(2,490,964,201)

4. 법인세의 납부
(2,824,635,447)

(7,876,593,965)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,312,458,649)

(15,823,086,826)

단기금융상품의 감소
18,650,000,000

6,000,000,000

장기금융상품의 감소
1,650,000,000

5,574,259,879

대여금의 증가
-

(290,000,000)

대여금의 회수
3,360,000

26,921,510

유형자산의 처분
3,882,874,949

4,090,936,246

보증금의증가
(135,633,627)

(288,901,754)

보증금의감소
84,800,000

49,184,000

기타투자활동으로 인한 현금유입액
-

(293,864,510)

단기금융상품의 취득
(15,590,000,000)

(12,110,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,550,000,000)

(3,060,000,000)

유형자산의 취득
(21,588,459,971)

(15,516,773,597)

무형자산의 취득
(19,400,000)

(4,848,600)

무형자산의 처분
300,000,000

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,219,775,586)

(417,298,409)

단기차입금의 차입
9,465,849,600

6,635,502,768

장기차입금의 차입
7,200,000,000

9,000,000,000

임대보증금의 증가
24,260,000

145,721,600

임대보증금의 감소
(11,000,000)

(71,148,000)

단기차입금의 상환
(17,093,989,583)

(2,379,163,210)

장기차입금의 상환
(1,333,332,000)

(3,583,336,332)

사채의 상환
-

(8,600,000,000)

리스부채의 상환
(2,471,563,603)

-

자기주식의 취득
-

(1,564,875,235)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(32,075,545)

(17,536,933)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

(5,821,953,776)

3,141,688,026

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

30,203,776,678

27,062,088,652

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

24,381,822,902

30,203,776,678

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스코넥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

24,401,117,675

38,914,954,329

현금및현금성자산

3,7
3,787,996,243

10,763,395,646

단기금융상품

3,4,7
6,000,000,000

9,060,000,000

상각후원가측정 금융자산

6,7
-

108,000,000

파생상품자산

708,157

매출채권및기타채권

3,7,8
5,993,067,017

14,360,643,144

재고자산

9
2,790,736,308

1,807,489,436

당기법인세자산

44,901,750

116,225,104

기타자산
10
5,783,708,200

2,699,200,999

Ⅱ.비유동자산

91,455,645,437

84,960,407,320

장기금융상품

3,7
341,040,000

450,000,000

장기성매출채권및기타채권

3,7,8
819,735,548

579,806,767

상각후원가측정 금융자산

6,7
15,000,000

15,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정
5,7
329,699,762

329,699,762

관계기업투자
11
325,708,505

279,816,993

종속기업투자

11
37,078,358,362

35,325,458,362

유형자산

12
45,772,662,303

42,239,164,432

사용권자산

1,691,268,542

-

무형자산

13
146,890,916

594,645,407

이연법인세자산

29
4,377,225,068

3,961,980,397

기타자산

558,056,431

1,184,835,200

자산총계

115,856,763,112

123,875,361,649

부채

Ⅰ.유동부채

40,158,591,980

40,569,884,880

매입채무및기타채무

3,7,14,15
3,980,168,655

3,831,116,183

단기차입금

3,7,16
24,570,000,000

32,060,000,000

유동성장기부채
3,7,16
10,533,332,000

4,333,332,000

파생상품부채
3,7,18
18,646,481

263,843,406

리스부채

1,056,444,844

-

당기법인세부채
30
-

81,593,291

Ⅱ.비유동부채

7,353,915,454

8,199,614,709

매입채무및기타채무

398,410,000

393,164,529

장기차입금

3,7,16
6,333,333,000

6,666,665,000

리스부채

622,172,454

-

퇴직급여채무

19
-

1,139,785,180

부채총계

47,512,507,434

48,769,499,589

자본

I.자본금

20

13,053,144,800

13,053,144,800

II. 자본잉여금

20

40,742,673,383

40,742,673,383

III.기타자본구성요소

21

(20,248,457,495)

(20,248,457,495)

IV.기타포괄손익누계액

(1,588,549,439)

(1,588,549,439)

V.이익잉여금
22

36,385,444,429

43,147,050,811

자본총계

68,344,255,678

75,105,862,060

부채와자본총계

115,856,763,112

123,875,361,649

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액

24,32
56,377,902,418
115,657,190,153

II. 매출원가

24,32
55,012,927,348
102,876,317,964

III. 매출총이익

1,364,975,070
12,780,872,189

IV. 판매비와일반관리비

25
12,669,198,117
11,131,881,192

V. 영업이익

(11,304,223,047)
1,648,990,997

VI. 기타수익

26
6,026,684,912
13,413,329,135

VII. 기타비용

27
896,413,479
10,288,552,821

VIII. 순금융손익

28
(1,496,696,017)
(1,609,289,786)

금융수익

249,539,945
379,010,703

금융원가

1,746,235,962
1,988,300,489

IX. 관계기업투자관련손익

45,891,512
(941,595,997)

X. 법인세비용차감전순이익

(7,624,756,119)
2,222,881,528

XI. 법인세비용
29
(513,783,786)
(445,587,751)

XII. 당기순이익
22
(7,110,972,333)
2,668,469,279

XIII. 기타포괄손익

349,365,951
201,401,192

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

보험수리적손익

19
349,365,951
201,401,192

XIV. 총포괄손익

(6,761,606,382)
2,869,870,471

XV. 주당이익

30

기본주당이익

(121)
45

희석주당이익

(121)
45

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01(전기초)
13,053,144,800
40,742,673,383
(18,683,582,260)
(1,588,549,439)
40,277,180,340
73,800,866,824

총포괄이익 :

보험수리적손익
-
-
-
-
201,401,192
201,401,192

당기순이익
-
-
-
-
2,668,469,279
2,668,469,279

총포괄이익 소계
-
-
-
-
2,869,870,471
2,869,870,471

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

자기주식의취득
-
-
(1,564,875,235)
-
-
(1,564,875,235)

자본에 직접 인식된 
 소유주와의 거래 소계

-
-
(1,564,875,235)
-
-
(1,564,875,235)

2018.12.31(전기말)
13,053,144,800
40,742,673,383
(20,248,457,495)
(1,588,549,439)
43,147,050,811
75,105,862,060

2019.01.01(당기초)
13,053,144,800
40,742,673,383
(20,248,457,495)
(1,588,549,439)
43,147,050,811
75,105,862,060

총포괄이익 :

보험수리적손익
-
-
-

349,365,951
349,365,951

당기순이익
-
-
-

(7,110,972,333)
(7,110,972,333)

총포괄이익 소계
-
-
-
-
(6,761,606,382)
(6,761,606,382)

2019.12.31(당기말)
13,053,144,800
40,742,673,383
(20,248,457,495)
(1,588,549,439)
36,385,444,429
68,344,255,678

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제19(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I.영업활동현금흐름

2,689,179,579

26,191,548,799

1.영업에서 창출된 현금(주 )
3,967,103,348

28,487,006,105

2.이자수취
280,641,607

591,852,518

3.이자지급
(1,476,972,084)

(1,380,891,207)

4.법인세의 납부
(81,593,291)

(1,506,418,617)

II.투자활동현금흐름

(6,846,074,873)

(22,396,125,503)

단기금융상품의 감소
18,650,000,000

6,000,000,000

장기금융상품의 감소
1,650,000,000

5,574,259,879

단기대여금의 회수
3,360,000

19,575,370

장기대여금의 회수
-

16,921,510

유형자산의 처분
514,497,795

153,986,013

무형자산의 처분
300,000,000

-

임차보증금의 감소
69,800,000

49,184,000

단기금융상품의 취득
(15,590,000,000)

(12,110,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,550,000,000)

(3,060,000,000)

장기대여금의 증가
-

(290,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,752,900,000)

(13,570,836,685)

종속기업투자주식의 처분
-

1,639,900

임차보증금의 증가
(10,000,000)

(160,195,200)

유형자산의 취득
(9,130,832,668)

(5,015,811,690)

무형자산의 취득
-

(4,848,600)

III.재무활동현금흐름

(2,786,428,565)

(1,079,209,567)

단기차입금의 차입
6,000,000,000

6,000,000,000

장기차입금의 차입
7,500,000,000

9,000,000,000

임대보증금의 증가
24,260,000

110,150,000

임대보증금의 감소
(11,000,000)

(71,148,000)

단기차입금의 상환
(13,490,000,000)

(2,370,000,000)

사채의 상환
-

(8,600,000,000)

장기차입금의 차입상환
(1,633,332,000)

(3,583,336,332)

리스부채의 상환
(1,176,356,565)

-

자기주식의 취득
-

(1,564,875,235)

IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(32,075,545)

(17,893,395)

V.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,975,399,403)

2,698,320,334

VI.기초현금및현금성자산

10,763,395,646

8,065,075,312

VII.기말현금및현금성자산

3,787,996,243

10,763,395,646

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서

제20(당)기
2019년 01월 01일
부터
제19(전)기
2018년 01월 01일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월 24일

처분확정일
2019년 03월 26일

주식회사 에스코넥
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

43,047,050,811

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,047,050,811

40,177,180,340

2. 보험수리적손익
349,365,951

201,401,192

3. 당기순이익
(7,110,972,333)

2,668,469,279

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

36,285,444,429

43,047,050,811

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사이 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 17.

제2조(목적)

당 회사의 다음사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 17. 동일

18. 정보통신 공사업

19. 소프트웨어컴퓨터 관련서비스사업

20. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

사업목적 추가

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)

① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 <삭제>
-주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

신설

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이의무화됨에 따라 근거를 신설

제 16조 (명의개서대리인)

① 회사는 ------ 둔다.

② 명의개서대리인 ----- 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 ③항의 사무취급에 -- 따른다.

제 16조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 17 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 17 조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 21 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제16조 및 제 17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제 21 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제16조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제17조의 삭제에 따른 문구정비

제 54 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『
주식회사의 외부감사에 관한 법률』의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다..

제 54 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 『주식회 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍성춘
1968.03.15
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성춘
에스코넥 
기획조정실장
1985.02~2003.01
(주)삼성테크윈 근무
없음

2003.02~2009.09
(주)삼영코넥 관리팀장

2009.09~ 현재까지
(주)에스코넥 기획조정실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 경영관리팀장, 재무팀장 등 재무관리 및 내부통제 관련 부서에서 다년간의 경험을 쌓아왔으며, 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

제20기 이사선임 확인서.jpg
제20기 이사선임 확인서

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※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

엄준용
1959.02.27
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이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

엄준용
에스코넥 
상근감사
1989.07 ~ 1991.02
서울지방국세청 근무
없음

1996.07 ~ 1998.07
이천세무서 근무

2009.03 ~ 현재까지
에스코넥 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

제20기 감사선임 확인서.jpg
제20기 감사선임 확인서

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(- 명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,139백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항