우리기술 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 우리기술

주주총회소집공고
2.8
(주)우리기술

주주총회소집공고

2020 년 2 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 우리기술

대 표 이 사 :
노 갑 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층(상암동, 우리기술빌딩)

(전 화) 02-2102-5100

(홈페이지)http://www.wooritg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 노 갑 선

(전 화) 02- 2102 - 5100

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (火) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길,9 우리기술빌딩 3층 대회의실

기타 문의 사항은 회사(02-2102-5100)에 문의하시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

《보고 사항》

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제25기(2019년 1월 1일 ～ 2019년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표) 보고

(5) 외부감사인(지정) 선임 보고 : 지정외부감사인 대주회계법인

《부의 안건》

제 1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4명)
 제1-1호 의안 : 사내이사 노갑선 선임의 건
 제1-2호 의안 : 사내이사 박정우 선임의 건
 제1-3호 의안 : 사내이사 전대영 선임의 건
 제1-4호 의안 : 사내이사 정승권 선임의 건

제 2호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명)
 감사 김호진 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 명의개서 대리인(하나은행증권대행부)에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
- 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com 
- 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 9일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능

(단, 2020년 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 통지서에 첨부된 위임장 제출 방법

- 방문제출 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 주주총회 담당자

- 우편제출 : (우:03923) 서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 
 주주총회 담당자 앞

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

시스템시장은 크게 발전시스템시장과 환경시스템시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 발전시스템시장중 원자력발전분야에 대하여 사업을 전개하여 왔으며 국내최고의 기술력과 경쟁력을 가지고 있습니다. 환경시스템시장에서는 주로 수처리시설 및 소각로등의 환경시설에 대한 장비판매 분야에 주력하고 있습니다.

(2) 시장의 규모

※ 아래의 내용은 2017년 12월에 발표한 제8차 전력수급기본계획에 의거하여 작성한 내용 입니다.

1

2

3

(3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

원전제어
계측기기
한국전력의 제어기기류 투자계획에 의해 시장이 형성되며, 기기의 특성이 다양하여(실제로는 전혀 다른 유형의 제품) 업체별로 갖는 강점에 따라 그 해의 관련기기의 발주규모에 따라 수주규모가 변동하므로 마켓세어는 의미가 없고 한국전력의 기기별 발주계획이 중요함.

* 참여업체별 강점
 - 우리기술: IPMS, PAS, 원전용DCS (국내 유일 보유업체)
 - 포뉴텍(구 삼창) : 건설, 환경개선, 유지보수 전문업체 (50% 이상)
 - LS 산전: 수화력 (50% 이상)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시스템사업부문, 신규사업부문, 임대사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 시스템사업부문
당사의 시스템사업분야는 대기업을 포함한 국내기업 중 관련분야에서 가장 다양한 종류의 Board와 시스템 개발에 대한 원천기술을 보유하고 있어서 현장지향적인 최적사양의 제품성능을 구현할 수 있으며 전 요소부품을 자체기술로 개발하였으므로 월등한 가격 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한, 이 러한 원천 기술은 당사가 산업용 계측제어분야의 시스템사업을 20여년간 수행해 오면서 연구개발에 대한 꾸준한 투자를 통해 축적된 것입니다. 이외에도 당사는 이미 무선 네트워크기술 및 DSP등의 하드웨어 설계기술, 실시간 OS(Real-timeOS) 관련기술, 인터넷접속 및 네트워크 응용 관련기술, 데 이터베이스 처리기술 등과 관련된 고급 기반기술들을 확보하고 있습니다.

① 원자력사업분야
 당사는 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 100%자체 기술로 개발하여 공급하고 있으며, 특 히 원전의 핵심기술인 주제어설비 (MMIS : Man Machine Interface System)는 국산화에 성공하여 세계 4번째로 원전핵심기술을 보유하고 있습니다.
 또한 최고의 안전성이 요구되는 원자력 분야의 품질보증능력을 보유하고 있으며 축적된 경험과 기 술력을 바탕으로 신뢰성이 입증된 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 해외 신규건설원전 사업에도 참여를 추진하고 있습니다.

② 플랜트사업분야
 당사는 수처리, 환경, 전력, 발전 등 다양한 플랜트에 당사가 자체 보유하고 있는 제어시스템(모델
 명 : OPERASYSTEM)과 PLC에 기반을 둔 최적의 SI(시스템통합) 솔루션을 제공하고 있습니다.
 주요 적용분야는 공정제어 솔루션(수처리, 철강, 발전, 화학부문), 통합제어 솔루션(수운용, 하수, 에너지, 수요예측),분산형 공정제어 시스템(발전소 통합관제, 정수장 통합관제), 재난종합관제, 하 수관거 통합관제 등이 있습니다.

③ 철도사업분야
 당사는 철도차량 및 철도 시스템관련 제어시스템을 개발, 제작, 생산하고 있습니다.
 특히 철도 Platform Screen Door(PSD)의 제어 시스템을 국제안전등급(Safety Integrity Level)의 최고 등급인 PSD SIL4로 개발하였으며, 철도신호시스템 Communication Based Train Control (CBTC)의 제어 시스템도 국제 안전기준에 부합하도록 개발하여 SIL4 인증을 획득 하여 다양한 철도 제어시스템의 SIL4 인증으로 국내외에서 안전제어 분야에 독보적인 기술력을 인정받고 있으며 이를 바탕으로 철도 제어시스템의 설치, 시운전, 유지보수, A/S 등의 폭넓은 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 신규사업부문
 당사는 신규사업부문을 통하여 자재 및 물품공급 대행, 면사사업 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(3) 임대사업부문
 당사는 서울시 마포구 월드컵북로 56길9 (상암동, 우리기술빌딩4층)에 우리기술빌딩을 소유하고
 있으며, 당사가 사용하지 않는 부분에 대해서는 임대를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 당사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보는 각각의 재화에 대한 사용 유형에 초점이 맞추어져 있습니다. 당사의 주요 사업은 계측제어시스템의 제조 및 판매이며, 기업회계기준서 제1108호에 따른 당사의 보고부문은 다음과 같습니다.

ㆍ제조매출부문
- 원전시스템부문, 플랜트시스템부문, 철도시스템부문

ㆍ용역매출부문
- 원전시스템 유지보수, 상품구매대행

ㆍ임대수입부문
- 사무실 임대

ㆍ상품매출부문
- 상품매출

(2) 시장점유율

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

원전제어
계측기기
한국전력의 제어기기류 투자계획에 의해 시장이 형성되며, 기기의 특성이 다양하여(실제로는 전혀 다른 유형의 제품) 업체별로 갖는 강점에 따라 그 해의 관련기기의 발주규모에 따라 수주규모가 변동하므로 마켓세어는 의미가 없고 한국전력의 기기별 발주계획이 중요함.

* 참여업체별 강점
 - 우리기술: IPMS, PAS, 원전용DCS (국내 유일 보유업체)
 - 포뉴텍(구 삼창) : 건설, 환경개선, 유지보수 전문업체 (50% 이상)
 - LS 산전: 수화력 (50% 이상)

(3) 시장의 특성

계측제어시스템은 오랜기간 동안 수많은 테스트를 거쳐 완벽한 신뢰성과 안정성을 확보하기 전에는 제품이 출시 될 수 없으며, 또한 현장에 적용할 수없습니다.

따라서 제품이 개발되어 적용하기에는 완벽한 신뢰성과 안정성이 필요하므로 신규로 진입하는 회사의 제품보다는 신뢰받고 있는 몇몇 회사의 제품을 선호하는 경향이있습니다.

또한 완벽한 신뢰성과 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리 유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체할 수 없기 떄문에 타 분야보다도 긴 Life Cycle을 가지고 있습니다.

발전소나 플랜트 산업의 경우 국가 기간산업으로 국가 경제측면에서 국가 계획에 따라 정해지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동의 영향이 적다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 바이오관련 사업

인구 고령화 및 건강수명 연장으로 의약품/신약개발에 대한 사회적 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 세계 의약품시장은 2018년 기준 1,082조원 규모로 이미 반도체와 자동차 산업시장을 합친 것보다 크며, 특히 미래성장동력 산업분야로서 관심이 크게 집중되고 있습니다.

㈜ 우리기술은 그동안의 경영 노하우를 바탕으로 2014년 전기전자 기술을 이용한 바이오 융합 신사업 추진을 시작으로 2017년에는 식물기반 의료용단백질 생산을 위한 자동화 설비 개발 정부사업을 성공적으로 수행하였으며, 2018년 ㈜우리바이옴을 설립하여 암, 심근경색을 포함한 난치성, 만성 질환의 조기진단키트 사업도 진행하고 있습니다.

현재 중점 추진 중인 프로젝트로는 2018년 3월 시작한 황반변성 치료용 항체신약 개발 연구과제로, 국내 유수의 서울대병원 및 연구기관과 협업하여 의약품개발 및 글로벌기술이전 사업화를 진행하고 있습니다. 습성 황반변성(AMD)은 비정상적 혈관신생으로 인하여 급격한 중심시력상실을 유발하고 심한 경우 실명을 초래하는 무서운 질환으로, 눈의 유리체강에 혈관내피증식인자(VEGF)억제제를 직접 주사하여 치료하는 것이 일반적입니다. 9조원대 시장을 2개 해외 의약품이 독과점하고 있는 가운데 고가의 약제비용, 부작용 및 내성 발생 가능성, 유리체강주사에 대한 환자의 거부감 등 해결되어야 할 의학적문제점들이 상존해 왔습니다. 당사는 동등이상의 효력을 가지면서 투여주기가 더 길어진 새로룬 약리타켓항체신약을 개발함으로써, 치료비용 및 주사빈도를 감소시키고 차별화된 약리기전으로 기존의 부작용 및 문제점을 개선할 예정 입니다. CLEC14a를 표적으로 하는 이 최초의 황반변성 항체 치료제는 항체신약 분야에서 새로운 의약품 파이프라인을 구축하게 될 것이며, 궁극적으로는 환자 치료의 질을 향상시켜 보건의료기술 발전 및 인류행복 추구에 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노갑선
65.02.10
미해당
없음
이사회

박정우
66.07.21
미해당
없음
이사회

전대영
66.12.28
미해당
없음
이사회

정승권
70.04.03
미해당
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노갑선
(주)우리기술 대표이사
2008년 ~ 2016년
(주)우리기술 부사장
없음

2016년 ~ 현재
(주)우리기술 대표이사

박정우
(주)우리기술 전무이사
2004년 ~ 2013년
(주)우리기술 상무이사
없음

2014년 ~ 현재
(주)우리기술 전무이사

전대영
(주)우리기술 부사장
2008년 ~ 2014년
(주)우리기술 상무이사
없음

2015년 ~ 2017년
(주)우리기술 전무이사

2018년 ~ 현재
(주)우리기술 부사장

정승권
(주)우리기술 상무이사
2009년 ~ 2016년
(주)우리기술 이사
없음

2017년 ~ 현재
(주) 우리기술 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노갑선
해당사실없음
해당사실없음
해당사실없음

박정우
해당사실없음
해당사실없음
해당사실없음

전대영
해당사실없음
해당사실없음
해당사실없음

정승권
해당사실없음
해당사실없음
해당사실없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_페이지_1

확인서_페이지_2

확인서_페이지_3

확인서_페이지_4

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김호진
66.09.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김호진
변호사
2004년 ~ 현재
아세아 종합법률 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김호진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_페이지_5

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
825백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 전자투표ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 금번 임시주주총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com
 - 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
 : 2020년 3월 9일 ~ 2020년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

2. 주총 집중일 주총 개최 관련
 - 해당사항 없음.