샘표 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 샘표

주주총회소집공고
2.8
샘표 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 2 월 28 일

회 사 명 :
샘표 주식회사

대 표 이 사 :
박 진 선

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 충무로 2

(전 화) 02-3393-5500

(홈페이지)http://www.sempio.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 충 열

(전 화) 02-3393-5500

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 16일(월요일) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 결의사항
 제1호 의안 : 제49기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)
 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 배당 예정 : 1주당 200원
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원)

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사(본인 참석 시) : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사(대리인 참석 시) : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 
 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

2020년 3월

서울특별시 중구 충무로 2

샘표 주식회사

대 표 이 사 박 진 선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진선
(출석률 : 100%)
오충열
(출석률 : 100%)
김현
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
2019.01.22
1. 기업운전자금대출(한도대출) 신규신청의 건
 - 차입은행 : 우리은행, 차입금액 : 5천만원, 차입기간 : 1년
2. 샘표식품(주)의 한국농수산식품유통공사 차입관련 담보제공의 건
 - 차입처 : 한국농수산식품유통공사, 차입금액 : 46.57억원,
 담보제공 : 정기예금 50억원, 차입기간 : 10년
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2차
2019.02.01
1. 제48기 외부감사전 재무제표(별도, 연결) 승인의 건
2. 사규(내부회계관리규정) 개정의 건
(보고사항) 3. 제48기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

3차
2019.02.25
1. 제48기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
2. 제48기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건
(보고사항) 3. 제48기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

4차
2019.03.18
1. 이사보수 결정의 건
2. 감사보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
2019.04.18
양포식품(주)의 한국산업은행 차입관련 담보제공 연장의 건
찬성
찬성
찬성

6차
2019.11.07
뮤렉스파트너스2호 액티브시니어 투자조합 출자의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액*
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

* 상기 주총승인금액은 사내 이사 2인을 포함한 모든 이사 3인의 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율*(%)

용역거래
샘표식품(주)
(자회사)
2019.01~2019.12
11

7.2%

자금대여
SEMPIO FOOD 
SERVICES, INC.
(손자회사)
2017.05~2022.05
40.5
26.9%

자금대여
선부(상해)상무
유한공사
(손자회사).
2017.05~2020.05
6.9
4.6%

(*) 최근(2019년) 별도재무제표(K-IFRS) 상의 매출총액(151억원) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액

비율*(%)

샘표식품(주)
(자회사)
매출 등
2019.01~2019.12
17.8

11.8%

(*) 최근(2019년) 별도재무제표(K-IFRS) 상의 매출총액(151억원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리회사는 지주회사 전환을 위하여 2016년 7월 1일 샘표 주식회사로 상호를 변경하고 샘표 주식회사(존속 법인)와 샘표식품 주식회사(신설 법인)로 인적분할을 하였습니다. 

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2019년 9월 말 기준 총 173개사 (일반 163개, 금융 10개)로써 2014년 9월 기준 총 132개사 (일반 117개, 금융 15개)보다 41개사가 증가하였습니다. 지주회사의 수는 매년 증가하고 있으나, 2018년 처음으로 감소 (-10%) 하였습니다. 연도별 지주회사 수는 아래 표 및 그래프와 같습니다.

[연도별 공정거래법 상 지주회사 추이]

구분

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
2017
2018
2019

합계

60

88

96

105

115

127

132

140

162
193
173
173

일반 지주회사

55

79

84

92

103

114

117

130

152
183
164
163

금융 지주회사

5

9

12

13

12

13

15

10

10
10
9
19

증가율

50%

47%

9%

9%

10%

10%

4%

6%

16%
19%
-10%
0%

* 출처 :
공정거래위원회

일반지주회사수 현황_2019.9.jpg
일반지주회사 수 추이(2019년 9월 기준)

* 출처 :
공정거래위원회

일반지주회사 (163개) 의 평균 자산총액은 1조 1,178억원으로 전년 (1조 600억원) 대비 증가하였습니다. 지주회사의 평균 부채비율은 34.6%로 법상 규제수준 (200% 초과금지) 보다 크게 낮으며, 전년(33.3%) 대비 다소 증가하였고 자세한 내역은 아래 그림과 같습니다. 

[ 지주회사 부채 비율 변동 추이 ]

일반지주회사수 지주비율 및 부채비율_2019.9.jpg
일반지주회사수 지주비율 및 부채비율(2019년 9월 기준)

* 출처 :
공정거래위원회
** 지주비율 : 지주회사의 자산총액중 자회사 주식가액 합계액이 차지하는 비율

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리회사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.

우리회사의 주요 수입원은 지주사업으로는 브랜드 사용자에게서 매출액의 일정비율만큼 받는 브랜드 수수료, 출자회사 보유 지분에 대한 배당수익, 소유 부동산의 임대를 통한 임대 수익 등으로 구성됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 지주 사업 단일 부문으로 운영됩니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음

(3) 시장의 특성

지주회사는 다음과 같은 공정거래법상의 규제를 준수해야 합니다.

구 분

내 용

지주회사 요건

(공정거래법 제2조 및 동 시행령 제2조)

- 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 1천억원 이상인 회사(법 제2조. 1의2호) 
- 주된 사업: 자회사 주식(지분 포함. 이하 같음)가액 합계액이 해당 회사 자산 총액 50% 이상(시행령 제2조 제2항)

- 자회사: 지주회사에 의하여 사업내용을 지배받는 국내회사. 지배의 기준은 (i) 지주회사의 계열회사이어야 하고, (ii) 지주회사가 소유하는 주식이 시행령 제11조 제1호(사실상 지배하는 자) 및 제2호(동일인관련자)에 해당되는 특수관계인 각각의 자 중 최다출자자가 소유하는 주식과 같거나 그보다 많을 것임(시행령 제2조 제3항)

일반지주회사의 행위제한
(공정거래법 제8조의2제2항, 제8조의3)

[법 제8조의2 제2항]

- 부채비율 200% 초과 금지(동항 제1호) 
- 자회사에 대한 최소지분율 : 상장사 20%, 비상장사 40% 미만으로 소유하는 행위 금지(동항 제2호)
- 자회사가 아닌 계열회사 주식소유 금지(동항 제3호)

- 계열회사가 아닌 국내회사 5%초과 주식소유 금지(동항 제3호)
- 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식 소유 금지(동항 제5호)

- 유예기간 : 지주회사 설립 및 전환시에는 그 시점부터 2년의 유예기간 동안에는 상기 행위제한이 적용되지 아니함(동항 제1호 단서, 동항 제2호가목, 동항 제3호가목, 동항 제5호단서)

[법 제8조의3]

- 채무보증제한기업집단(기업집단에 속하는 국내 회사들의 자산총액의 합계액이 5조원 이상인 기업집단으로서 공정거래위원회에 의하여 지정된 기업집단)의 상호간 채무보증은 지주회사 설립 전까지 해소]

일반지주회사 자회사의 행위제한
(공정거래법 제8조의2제3항)

- 손자회사에 대한 최소지분율 : 상장사 20%, 비상장사 40% 미만으로 소유하는 행위 금지(동항 제1호)

- 손자회사가 아닌 국내계열회사의 주식소유 금지(동항 제2호)

- 금융업이나 보험업을 영위하는 회사를 손자회사로 지배하는 행위 금지(동항 제3호)

- 유예기간 : 자회사 될 당시에는 그 시점부터 2년의 유예기간 동안에는 상기 행위제한이 적용되지 아니함(동항 제1호가목, 동항 제2호가목, 동항 제3호단서)

일반지주회사 손자회사 및 증손회사의 행위제한
(공정거래법 제8조의2제4항, 제5항)

- 국내 계열회사 주식소유 금지(법 제8조의2 제4항). 다만, 국내 계열회사의 발행주식 총수를 소유(즉, 증손회사의 경우)하는 것은 가능(법 제8조의2제4항4호)

- 증손회사의 국내계열회사 주식 소유 금지(동조 제5항)

- 유예기간 : 손자회사 될 당시에는 그 시점부터 2년의 유예기간 동안에는 상기 행위제한이 적용되지 아니함(제4항 제1호가목, 제5항 제1호)

법위반에 대한 제재

(공정거래법 제16조 제1항, 제17조 제4항, 제66조 제1항 제3호 등)

지주회사의 행위제한 등 규정을 위반할 경우, 아래와 같은 시정명령, 과징금 및 형사벌의 제재를 받을 수 있고, 이러한 절차는 병행적으로 진행될 수 있고 중첩적인 제재가 가능함.

[시정명령](법 제16조 제1항 각 호)

: 공정거래위원회는 공정거래법 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등) 제2항부터 제5항까지를 위반하거나 위반할 우려가 있는 행위가 있는 때에는 당해 사업자 또는 위반행위자에 대하여 당해 행위의 중지, 주식의 전부 또는 일부의 처분, 임원의 사임 등 동법 제16조 제1항 각 호의 시정조치를 명할 수 있음

[과징금](법 제17조 제4항 각 호)

: 공정거래위원회는 다음 각 호의 금액의 100분의 10의 범위 내의 과징금 부과 가능

- 부채비율제한(법 제8조의2 제2항 제1호)을 위반한 경우에는 동법 시행령이 정하는 대차대조표(기준대차대조표)상 자본총액 2배를 초과한 부채액

- 지주회사의 자회사 주식 최소지분율 미만 보유 금지(법 제8조의2 제2항 제2호)를 위반한 경우에는 당해 자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 (i) 당해 자회사가 상장법인 등인 경우에는 100분의20 (ii) 그 밖에는 100분의40의 비율에서 그 자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

- 계열회사가 아닌 국내회사 5%초과 주식소유 금지 및 자회사 외의 국내계열회사 주식소유 금지(법 제8조의2 제2항 제3호), 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식 소유 금지(동항 제5호), 자회사의 손자회사 아닌 계열회사 주식 소유 금지(같은 조 제3항 제2호), 자회사의 금융업이나 보험업을 영위하는 회사를 손자회사로 지배하는 행위 금지(같은 조 제4항), 또는 증손회사의 국내계열회사 주식 소유 금지(같은 조 제5항)를 위반한 경우에는 위반하여 소유하는 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

- 자회사의 손자회사에 대한 최소지분율 미만 소유 금지(법 제8조의2 제3항 제1호)를 위반한 경우에는 당해 손자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 (i) 당해 손자회사가 상장법인 등인 경우에는 100분의 20 (ii) 그 밖에는 100분의 40의 비율에서 그 손자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 손자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

[형사벌](법 제66조 제1항 제3호, 제2항, 제67조, 제70조)

- 제8조의2 제2항 내지 제5항을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금에 처함 (여기서 징역형과 벌금형은 병과 가능)

- 제16조의 시정조치에 응하지 아니한 자는 2년 이하의 징역 또는 1억 5천만원 이하의 벌금에 처함

- 법인의 대표자나 법인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인의 업무와 관련하여 위 위반행위를 하면 행위자 이외의 법인에게도 해당 벌금형을 부과 가능(양벌규정).

공정거래위원회는 2017년 7월 1일 부터 공정거래법 시행령 상 지주회사 요건을 기존 자산총액 1,000억원 이상인 회사에서 자산총액 5,000억원 이상인 회사로 자산요건이 상향하였습니다.

개정 시행령 시행 이전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1천억 원 ~ 5천억 원인 기존 지주회사는 10년의 경과조치 기간을 두고 자산요건(5천억 원)을 충족하지 않더라도 공정거래법상 지주회사로 인정하는 것으로 되어 있습니다.

※공정거래위원회 공정거래법 시행령 개정안

□ 규제 대상 지주회사 자산 요건 상향(안 제2조제1ㆍ5항 및 부칙 제2조)

ㅇ 지주회사 설립ㆍ전환 요건* 중 자산 요건을 현행 1천억 원 이상에서 5천억 원 이상으로 상향함.

* 현행 지주회사 설립ㆍ전환 요건(시행령 제2조) : ①자산총액 1천억 원 이상(자산요건), ②자회사 주식가액 총합계가 지주회사 자산총액의 50% 이상(지주비율요건)

ㅇ 또한, 지주회사 자산 요건에 대한 재검토(3년 주기) 근거 규정*을 마련함.

* 국민경제 규모 변화, 지주회사 자산총액 변화, 지주회사 간 자산총액 차이 등을 재검토 고려요소로 명시함.

ㅇ 한편, 개정 시행령 시행('17.7.1.) 전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1~5천억 원인 기존 지주회사와 관련하여 2027년 6월 30일까지 개정규정에 따른 자산 요건(5천억 원)을 충족하도록 하되,

- 개정 시행령 시행 이후 공정위에 지주회사 제외 신고를 한 경우에는 신고한 날부터 지주회사에서 제외되도록 부칙 경과조치 규정을 두었음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없음

(5) 조직도

샘표_조직도(2016.12.31 기준).jpg
샘표_조직도(2019년 12월 31일 현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표
 - 연결대차대조표(연결재무상태표)
 <연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 49 기 2019. 12. 31 현재

제 48 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자 산

I. 유동자산
133,862,143,755
122,647,016,333

현금및현금성자산
14,364,943,412
15,553,370,572

매출채권 및 기타유동채권
29,884,617,624
28,198,092,257

단기금융자산
49,815,600,000
31,893,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
5,742,550,000

재고자산
36,460,086,203
36,223,326,640

기타유동자산
3,336,896,516
5,036,476,864

II. 비유동자산
204,713,160,727
198,271,938,560

장기대여금
-
59,004,480

유형자산
141,874,705,548
132,230,419,134

투자부동산
9,985,236,259
10,023,443,654

무형자산
35,590,115,062
38,230,913,022

비유동투자자산
8,344,914,019
9,062,203,203

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

기타비유동자산
8,916,189,839
8,663,955,067

자산총계
338,575,304,482
320,918,954,893

부 채

I. 유동부채
55,401,772,305
55,093,764,696

매입채무 및 기타유동채무
25,801,660,783
27,596,092,194

단기차입금
550,000,000
14,265,718,417

유동성장기부채
13,946,000,000
905,200,000

당기법인세부채
4,842,068,179
5,048,136,846

충당부채(유동)
1,406,838,883
1,499,964,638

리스부채(유동)
2,283,476,501
-

기타유동부채
6,571,727,959
5,778,652,601

II. 비유동부채
26,765,334,641
32,789,483,842

장기차입금
1,489,300,000
15,435,300,000

퇴직급여부채
625,090,590
1,320,205,536

충당부채(비유동)
1,581,594,053
970,036,938

이연법인세부채
14,776,480,053
14,903,941,368

리스부채(비유동)
8,132,869,945
-

기타비유동부채
160,000,000
160,000,000

부채총계
82,167,106,946
87,883,248,538

자 본

I. 자본금
2,875,800,000
2,875,800,000

II. 자본잉여금
117,943,802,779
117,943,802,779

III. 이익잉여금(결손금)
124,687,216,713
114,358,137,576

IV. 기타자본구성요소
(84,020,770,813)
(85,152,814,440)

V. 비지배지분
94,922,148,857
83,010,780,440

자본총계
256,408,197,536
233,035,706,355

자본과부채총계
338,575,304,482
320,918,954,893

 - 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
 <연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 48 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

수익(매출액)
281,023,046,262
275,861,155,978

매출원가
148,873,973,862
147,084,137,950

매출총이익
132,149,072,400
128,777,018,028

판매비와관리비
102,618,429,462
109,110,870,636

영업이익(손실)
29,530,642,938
19,666,147,392

금융수익
3,127,819,648
9,967,825,536

금융비용
1,344,016,606
1,935,302,805

기타이익
667,460,716
509,233,962

기타비용
699,761,844
1,076,756,896

법인세비용차감전순이익(손실)
31,282,144,852
27,131,147,189

법인세비용
6,560,464,126
5,889,855,591

당기순이익(손실)
24,721,680,726
21,241,291,598

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
12,065,351,127
12,854,656,268

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
12,656,329,599
8,386,635,330

기타포괄손익
1,298,904,937
(4,093,362,153)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
1,489,535,435
(3,891,816,575)

순확정급여부채의 재측정요소(세후기타포괄손익)
263,322,698
(261,017,932)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
1,226,212,737
(3,630,798,643)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(190,630,498)
(201,545,578)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(190,630,498)
(201,545,578)

총포괄손익
26,020,585,663
17,147,929,445

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
13,460,717,452
8,977,106,758

총 포괄손익, 비지배지분
12,559,868,211
8,170,822,687

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
11,148
9,578

※주석사항은 2020년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2019. 12. 31 현재

제 48 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자 산

I. 유동자산
34,975,147,560
36,447,951,926

현금및현금성자산
458,043,496
870,025,266

매출채권 및 기타유동채권
115,155,897
128,845,990

단기금융자산
34,000,000,000
29,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
5,742,550,000

기타유동자산
401,948,167
206,530,670

II. 비유동자산
134,018,329,810
122,438,290,091

장기대여금
4,052,300,000
4,584,210,000

유형자산
10,331,760,797
10,340,273,413

투자부동산
9,985,236,259
10,023,443,654

무형자산
63,931,685
35,604,250

종속기업에 대한 투자자산
101,337,819,319
88,484,035,685

비유동투자자산
8,247,281,750
8,970,723,089

자산총계
168,993,477,370
158,886,242,017

부 채

I. 유동부채
564,788,756
3,319,320,308

매입채무 및 기타유동채무
77,604,645
79,274,646

기타유동부채
487,184,111
3,240,045,662

II. 비유동부채
7,637,319,935
5,541,995,794

퇴직급여부채
17,945,459
22,306,245

이연법인세부채
7,459,374,476
5,359,689,549

기타비유동부채
160,000,000
160,000,000

부채총계
8,202,108,691
8,861,316,102

자 본

I. 자본금
2,875,800,000
2,875,800,000

II. 자본잉여금
117,943,802,779
117,943,802,779

III. 이익잉여금(결손금)
123,992,536,713
114,358,137,576

IV. 기타자본구성요소
(84,020,770,813)
(85,152,814,440)

자본총계
160,791,368,679
150,024,925,915

자본과부채총계
168,993,477,370
158,886,242,017

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 48 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49 기
제 48 기

수익(매출액)
15,082,218,673
9,584,716,309

영업비용
1,404,495,937
1,501,884,884

영업이익(손실)
13,677,722,736
8,082,831,425

금융수익
1,394,287,651
7,938,394,226

금융비용
698,476,405
293,697,261

기타이익
6,382,586
46,406

기타비용
7
-

법인세비용차감전순이익(손실)
14,379,916,561
15,727,574,796

법인세비용
3,133,811,279
2,872,918,528

당기순이익(손실)
11,246,105,282
12,854,656,268

기타포괄손익
1,262,362,822
(3,766,426,393)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
1,226,689,081
(3,666,865,368)

순확정급여부채의 재측정요소(세후기타포괄손익)
476,344
(36,066,725)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
1,226,212,737
(3,630,798,643)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
35,673,741
(99,561,025)

지분법자본변동
35,673,741
(99,561,025)

총포괄손익
12,508,468,104
9,088,229,875

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
5,071
5,797

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 48 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

I. 미처분이익잉여금
10,105,091,857
12,870,692,720

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,170,120
163,226,294

2. 지분법이익잉여금
(188,327,208)
(111,123,117)

3. 순확정채무의 재측정요소
476,344
(36,066,725)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(980,332,681)
-

5. 당기순이익
11,246,105,282
12,854,656,268

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
10,043,522,600
12,843,522,600

1. 임의적립금
9,600,000,000
12,400,000,000

2. 현금배당
 (주당배당금(률) 당기: 200원(20%)
 전기: 200원(20%))
443,522,600
443,522,600

IV. 차기이월미처분이익잉여금
61,569,257
27,170,120

※주석사항은 2020년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진선
1950.02
사내이사
본인
이사회

오충열
1962.02
사내이사
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진선
샘표 주식회사 
대표이사
(사장)
1997.04 ~ 2016.06
샘표 주식회사(분할전 샘표식품㈜) 대표이사 사장
(2017.01~2019.12)
- 주식 매매 : 14,241천원

2016.07 ~ 현재
샘표식품 주식회사 대표이사 사장

2016.11 ~ 현재
샘표 주식회사 대표이사 사장

오충열
샘표 주식회사
경영관리팀장
(상무이사)
2008.06 ~ 2012.12
선부(상해) 상무유한공사 법인장
없음

2012.12 ~ 2017.02
샘표식품 주식회사 경영혁신팀장 (이사)

2017.02 ~ 현재
샘표식품 주식회사 경영지원본부장 (상무이사)

2016.02 ~ 현재
샘표 주식회사 경영관리팀장 (상무이사)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오충열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

o 박진선 
 - 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도

- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능
o 오충열
 - 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도

- 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유

확인서

(샘표)이사 후보자 확인서(박진선).jpg
(샘표)이사 후보자 확인서(박진선)

(샘표)이사 후보자 확인서(오충열).jpg
(샘표)이사 후보자 확인서(오충열)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
5 억 1,010 만원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700 만원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

우리회사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2020년 3월 16일(월) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.