eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200228)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.02.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

㈜ 제일기획

회사코드

030000

담당부서명

IR팀

담당자명

김태윤

tel

02-3780-3652

(fax)

02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

115,041,225

-

115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-02-21

보통주식

32,847,553

28.55

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,847,553

28.55

이번보고서제출일

2020-02-28

보통주식

32,849,264

28.55

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,849,264

28.55

증감

보통주식

1,711

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,711

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

삼성생명보험㈜ (특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-24

장내매도(-)

보통주식

296,228

-574

295,654

-

2020-02-24

장내매수(+)

보통주식

295,654

4,963

300,617

-

2020-02-25

장내매도(-)

보통주식

300,617

-694

299,923

-

2020-02-25

장내매수(+)

보통주식

299,923

2,992

302,915

-

2020-02-26

장내매수(+)

보통주식

302,915

1,196

304,111

-

2020-02-27

장내매수(+)

보통주식

304,111

340

304,451

-

2020-02-28

장내매수(+)

보통주식

304,451

1,488

305,939

-

성명

박찬형

생년월일

591027

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

임원퇴임(-)

보통주식

8,000

-8,000

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

삼성전자(주)

사업자등록번호

124-81-00998

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

29,038,075

25.24

0

0.00

0

0.00

29,038,075

25.24

삼성카드(주)

사업자등록번호

202-81-45602

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

3,500,000

3.04

0

0.00

0

0.00

3,500,000

3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

305,939

0.27

0

0.00

0

0.00

305,939

0.27

유정근

생년월일

630620

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,250

0.00

0

0.00

0

0.00

5,250

0.00

박찬형

생년월일

591027

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

합계

32,849,264

28.55

0

0.00

0

0.00

32,849,264

28.55
SNT홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200228)
제출인: SNT홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)S&T홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 02 월 28 일

회 사 명 :
(주)S&T홀딩스

대 표 이 사 :
김 도 환

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 134

(전 화) 02-3279-5010

(홈페이지)http://www.hisntholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀이사
(성 명) 홍헌표

(전 화) 02-3279-5010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이충구

임 기
시작일
2020년 02월 28일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-현대자동차 사장 
-대한민국 국가과학기술위원회 위원 
-KAIST 전문 특훈교수 
-서울대학교 차세대융합기술원 지능형자동차플랫폼센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제31조에 의거 사외이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관 한 정기주주총회 종결시까지임.
LG전자 — 주주총회소집결의 (20200228)
제출인: LG전자

LG전자/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로 128

LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용

제18기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>

○감사보고

○영업보고

○최대주주 등과 거래 보고

○내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

○제1호 의안 : 제 18기 재무제표 승인의 件

○제2호 의안 : 정관 개정 승인의 件

○제3호 의안 : 이사 선임의 件

- 사내이사 2명 선임 (권봉석, 배두용)

- 사외이사 1명 선임 (백용호)

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 件

- 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 (백용호)

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권봉석

1963-09

3

신규선임

`08년 LG전자 모니터사업부장/미디어사업부장 상무

`12년 LG전자 MC상품기획그룹장 전무

`13년 ㈜LG 시너지팀장 전무

`15년 LG전자 HE사업본부장 부사장

`18년 LG전자 MC사업본부장 겸)HE사업본부장 사장

`19년 (現) LG전자 CEO 사장

배두용

1966-02

1

신규선임

`89년 제33회 행정고시 재경직 합격 (국세청)

`05년 LG전자 세무통상담당 상무

`09년 LG전자 자회사관리담당 상무

`10년 LG전자 유럽경영관리담당 상무

`13년 LG전자 세무통상담당 상무/전무

세무통상그룹장 전무/부사장

`19년 (現) LG전자 CFO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백용호

1956-09

3

재선임

`02년 서울시정개발연구원 원장

`08년 공정거래위원회 위원장

`09년 국세청 청장

`10년 청와대 정책실 실장

`12년 대통령 정책특별보좌관

`13년 (現) 이화여자대학교 정책과학대학원 교수

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

백용호

1956-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

`02년 서울시정개발연구원 원장

`08년 공정거래위원회 위원장

`09년 국세청 청장

`10년 청와대 정책실 실장

`12년 대통령 정책특별보좌관

`13년 (現) 이화여자대학교 정책과학대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

32. 통신판매 및 전자상거래 관련 사업

사업영역확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
앱클론 — 기타경영사항(자율공시)(전환우선주 전환가액 조정) (20200228)
제출인: 앱클론

앱클론/기타 경영사항(자율공시)/(2020.02.28)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주 전환가액 조정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

전환가액 조정(전환우선주)

2. 주요내용

1. 조정에 관한 사항

1) 조정전 전환가액 : 35,478원

2) 조정후 전환가액 : 31,600원

2. 전환가능 주식수 변동

1) 미전환우선주 발행총액 : 13,999,902,624원

2) 조정전 전환가능 주식수 : 394,608주

3) 조정후 전환가능 주식수 : 443,019주

3. 조정사유 : 시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

- 마. 위의 전환가액의 조정과는 별도로 본건 주식발행일 이후 매3개월 마다 전환가액을 조정하며, 각조정일의 전일을 기준일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월거래량가중평균주가+ 1주일거래량가중평균주가+ 최근일종가)/3}과 최근일종가 중 높은 가격으로 조정하되, 조정후전환가격이 조정전전환가격보다 높은 경우에는 그중 낮은 금액으로 전환가격을 조정한다. 단, 최초전환가액(조정 일전에 전환가액을 이미조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 85에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

2) 조정방법

(가) 1개월 거래량 가중평균주가 : 31,717원

(나) 1주일 거래량 가중평균주가 : 30,295원

(다) 최근일 종가 : 31,600원

(라) (가),(나),(다)의 산술평균 : 31,204원

(마) 기준주가 [MAX (다,라)] : 31,600원

(바) 조정 전 전환가액 : 35,478원

(사) 조정 전환가액[MIN(마,바)] : 31,600원

(아) 전환가격의 최저조정한도 : 30,156원

(자) 최종 전환가액 : 31,600원

5.조정가액 적용일 : 2020년 02월 28일

3. 결정(확인)일자

2020-02-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환우선주 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시

2019-11-25 유상증자결정(제3자배정)

2019-11-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

2019-11-14 유상증자결정(제3자배정)
한화생명 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20200228)
제출인: 한화생명

한화생명/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.02.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

한화자산운용(주)

국적

대한민국

대표자

김용현

자본금(원)

60,000,000,000

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

12,000,000

주요사업

자산운용업

2. 취득내역

취득주식수(주)

102,000,000

취득금액(원)

510,000,000,000

자기자본(원)

11,429,657,068,375

자기자본대비(%)

4.46

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

114,000,000

지분비율(%)

100.00

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

자회사 신성장 동력 확보 및 성장을 통한 당사 재무건전성 제고

6. 취득예정일자

2020-03-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

132,084,450,817,953

취득가액/자산총액(%)

0.39

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 「2. 취득내역의 자기자본(원)」은 2018년 연결재무상태 및 상기 「7. 자산양수의 주요 사항 보고서 제출대상 여부」의 자산총계는 2018년 연결재무제표 기준으로 작성

- 하단의 발행회사의 요약 재무상황은 각각 2018년(당해년도), 2017년(전년도, 2016년(전전년도)의 연결 재무제표 기준으로 작성

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

207,846,954,781

21,416,902,166

186,430,052,615

60,000,000,000

101,558,146,753

19,826,896,947

적정

삼일회계법인

전년도

209,022,035,092

20,340,661,323

188,681,373,769

60,000,000,000

101,806,379,017

33,589,255,276

적정

삼일회계법인

전전년도

177,193,425,607

14,148,223,887

163,045,201,720

60,000,000,000

76,045,681,160

26,650,856,618

적정

삼일회계법인
카카오페이 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200228)
제출인: 카카오페이

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
(주)카카오페이

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
카카오

기업집단 동일인 :
김범수

기업집단 대표회사 :
(주)카카오

작성회사 :
(주)카카오페이

담당자 :
조상현(부장), 전화번호(031-606-5931)

<참조>
카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

(주)카카오페이

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)링키지랩
장부가액
78

보통주
2,687
9.00

우선주
-
-

합계
2,687
9.00

(주)모빌
장부가액
1,400

보통주
70,000
70.00

우선주
-
-

합계
70,000
70.00

장부가액 소계
1,478

금
융
회
사
인바이유(주)
장부가액
2,500

보통주
38,980
52.55

우선주
-
-

합계
38,980
52.55

장부가액 소계
2,500

합계
3,978

* 연간 감사보고서 확정 전이므로 상기 장부가액을 직전사업연도말 기준으로 기재함.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

:
해
당
사항 없음. 

나. 당좌차월 거래내역

: 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

: 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

(주)모빌
(주)케이엠솔루션.
소계
인바이유(주)
소계

금융
회사
(주)카카오페이
2
4
6
8
8
14

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

: 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속
회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장
여부
전체
주식수
주식수
승인
주식수
지분율
주총일
안건
의결권
행사여부

(주)카카오페이
(주)링키지랩
-
29,851
2,687
-
9.00
-
개최실적 없음
-

(주)모빌
-
100,000
70,000
-
70.00
-
개최실적 없음
-

합계
2
-
-
-
-
-
-
-
-
SNT홀딩스 — 정기주주총회결과 (20200228)
제출인: SNT홀딩스

S&T홀딩스/정기주주총회결과/(2020.02.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,236,679

- 매출액

1,512,115

- 부채총계

610,746

- 영업이익

126,277

- 자본금

8,352

- 당기순이익

124,509

- 자본총계

1,625,933

*주당순이익(원)

4,072

나. 개별(별도)

- 자산총계

417,173

- 매출액

11,016

- 부채총계

233

- 영업이익

8,992

- 자본금

8,352

- 당기순이익

9,244

- 자본총계

416,940

*주당순이익(원)

602

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,577,903,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제38기

(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2020-02-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임

2. 당사는 지주회사로서 별도재무제표의 포괄손익계산서상 "영업수익"을 매출액으로 표시하였음

※ 관련공시

2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

2020-02-11 주주총회소집결의

2020-02-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이충구

1945-03

3

신규선임

-현대자동차 사장

-대한민국 국가과학기술위원회 위원

-KAIST 전문 특훈교수

-서울대학교 차세대융합기술원 지능형자동차플랫폼센터장

-
알엔티엑스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200228)
제출인: 알엔티엑스

아이에이네트웍스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

5,448,365,398

9,236,824,015

-3,788,458,617

-41.0

- 영업이익

-5,411,033,436

-4,004,987,502

-1,406,045,934

-35.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,443,606,167

-4,378,100,420

-3,065,505,747

-70.0

- 당기순이익

-7,526,696,154

-4,378,100,420

-3,148,595,734

-71.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

29,178,810,888

17,628,040,767

- 부채총계

21,122,652,639

11,594,880,839

- 자본총계

8,056,158,249

6,033,159,928

- 자본금

3,678,266,500

2,722,392,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

중국시장 매출 부진 및 신제품 출시 지연으로 인한 매출감소 및 손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시길 바랍니다.

3. 당사는 보고서 작성일 현재 자산총액 1,000억원 미만인 벤처기업이기에 상법 제542조의8 및 상법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사를 선임하지 않았습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
성신양회 — 주주총회소집결의 (20200228)
제출인: 성신양회

성신양회/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 인사동5길 29(태화빌딩 대강당)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제54기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 3명)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수광

1942-05

3

신규선임

계명대학교대학원 경영학 박사

前) 안건회계법인 회장

前) 포항공과대학교

초빙교수

現) ㈜태명실업 감사

㈜태명실업 감사

이석

1952-01

3

재선임

연세대학교 요업공학과

現) 성신양회㈜ 사외이사

-

원길환

1953-11

3

신규선임

연세대학교 독어독문학과

前) 성신양회㈜ 이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이수광

1942-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

계명대학교대학원 경영학 박사

前) 안건회계법인 회장

前) 포항공과대학교 초빙교수

現) ㈜태명실업 감사

이석

1952-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 요업공학과

現) 성신양회㈜ 사외이사

원길환

1953-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 독어독문학과

前) 성신양회㈜ 이사
다이나믹디자인 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200228)
제출인: 다이나믹디자인

세화아이엠씨/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

98,772,875

165,349,941

-66,577,066

-40.3

- 영업이익

-11,353,264

-4,220,826

-7,132,438

-169.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

-7,889,552

-34,429,257

26,539,705

77.1

- 당기순이익

-8,480,510

-33,732,957

25,252,447

74.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

156,022,488

242,445,440

- 부채총계

137,211,833

174,181,553

- 자본총계

18,810,655

68,263,887

- 자본금

14,701,034

14,025,358

- 자본총계/자본금 비율(%)

128.0

486.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 2019년말 매출액 또는 손익구조 감소 요인

- 전방산업의 경기 부진의 지속과 해외 종속기업(미국,중국)의

구조조정으로 인한 매출액 감소로 영업이익 하락

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적 입니다.

나. 상기 직전사업연도 재무제표는 2018년말 "감사의견 거절"로 인하여 2017년말 연결감사

보고서상의 금액을 기재 하였습니다.

다. 상기 재무제표의 단위는 천원 입니다.

라. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로,

외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-08-13 감사보고서 제출

2018-09-13 사업보고서(일반법인)

2019-03-28 감사보고서 제출

2019-03-28 감사보고서 제출

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

18,446,716

67,346,656

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

125.48

480.18

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

59,017,636

100,374,133
라이온켐텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200228)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)라이온켐텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 재무제표 제출일자 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 당사는 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)입니다.

※ 관련공시

-
라이온켐텍 — 주주총회소집결의 (20200228)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

09:00

2. 장소

대전광역시 유성구 가정로 218 융합기술연구생산센터 2층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

-제1호의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

(현금배당안: 1주당 150원,

주식배당안: 1주당 0.03주)

-제2호의안: 이사 선임의 건

2-1호: 사내이사 박희원 재선임

2-2호: 사내이사 박서영 재선임

2-3호: 사내이사 최기섭 재선임

2-4호: 사외이사 이정민 신규선임

-제3호의안: 감사 선임의 건

(상근감사 이강철 신규선임)

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2019-12-18 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박희원

1949-04

3

재선임

충남대학교 경영대학원(1982)

(주)라이온켐텍 대표이사

박서영

1958-10

3

재선임

한국방송통신대학교 중문과

법무부

(주)라이온포리텍 대표이사

(주)라이온켐텍 대표이사

최기섭

1957-09

3

재선임

고려대학교 화학공학과 졸업(1980)

서울대학교 대학원 화학공학과 졸업(1983)

(주)동양나이론 연구소(84~98)

(주)듀폰 연구소(99~00)

(주)라이온켐텍 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정민

1948-03

3

신규선임

경희대학교 화학과 박사

전남대학교 화학공학과 교수

한국화학연구원 연구실장

대전테크노파크 기능성소재센터장

(주)엔바이온 등 비상근 기술고문

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이강철

1952-01

3

신규선임

상근

동국대학교 통계학 박사

충청통계학회 부회장

충청통계협회 회장

목원대학교 정보컨설팅학과 교수

대전영화신협 상근 이사장
예림당 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200228)
제출인: 예림당

예림당/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

835,889,330,958

761,109,382,456

74,779,948,502

9.8

- 영업이익

-24,881,846,602

42,150,899,587

-67,032,746,189

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-63,289,043,728

40,173,084,711

-103,462,128,439

적자전환

- 당기순이익

-49,822,503,819

32,812,536,160

-82,635,039,979

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

960,956,697,414

596,881,312,686

- 부채총계

629,262,386,330

223,595,109,851

- 자본총계

331,694,311,084

373,286,202,835

- 자본금

11,617,138,500

11,617,138,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

(주)티웨이항공의 유류비 등 여객운송원가 증가 및

환율상승으로 인해 외화환산손실 인식 등으로 인한 영업외 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(*) 상기 주요 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

(*) 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국자산신탁 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200228)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.02.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한국자산신탁(주)

회사코드

123890

담당부서명

기획팀

담당자명

김성준

tel

02-2112-6329

(fax)

02-2112-6400

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

112,853,251

-

112,853,251

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-02-13

보통주식

60,372,820

53.50

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

60,372,820

53.50

이번보고서제출일

2020-02-28

보통주식

60,392,820

53.51

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

60,392,820

53.51

증감

보통주식

20,000

0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

20,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

김규철

생년월일

600908

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-03-03

장내매수(+)

보통주식

57,800

20,000

77,800

변동일:결제일

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)엠디엠

사업자등록번호

214-86-23232

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

43,271,267

38.34

0

0

0

0

43,271,267

38.34

문주현

생년월일

580303

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

17,027,249

15.09

0

0

0

0

17,027,249

15.09

문태현

생년월일

660818

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

16,504

0.01

0

0

0

0

16,504

0.01

김규철

생년월일

600908

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

77,800

0.07

0

0

0

0

77,800

0.07

합계

60,392,820

53.51

0

0

0

0

60,392,820

53.51
성신양회 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200228)
제출인: 성신양회

성신양회/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

200

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.16

종류주식

2.05

5. 배당금총액(원)

3,764,393,550

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-17

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 산정 주식수

* 총발행주식수 : 25,251,718주

* 실배당주식수 : 24,850,742주

- 보통주 : 24,115,097주(액면배당율 3%)

- 1우선주 : 735,645주(액면배당율 4%)

- 자사주 400,976주(우선주 85주 포함)는 배당하지 않습니다.

- 상기 배당금 총액은 실배당주식수 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간(2019.12.20~2019.12.26) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에

대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

성신양회우

1우선주

200

2.05

147,129,000
한화생명 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20200228)
제출인: 한화생명

한화생명/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.02.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

한화자산운용(주)

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

102,000,000

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

12,000,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

영업양수자금(원)

-

운영자금(원)

150,000,000,000

채무상환자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

300,000,000,000

기타자금(원)

60,000,000,000

5. 증자방식

주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

확정발행가

보통주식(원)

5,000

종류주식(원)

-

예정발행가

보통주식(원)

-

확정 예정일

-

종류주식(원)

-

확정 예정일

-

7. 발행가 산정방법

주당 액면가 적용

8. 신주배정기준일

2020-03-13

9. 1주당 신주배정주식수(주)

8.5

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)

-

11. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

구주주

시작일

2020-03-30

종료일

2020-03-30

12. 납입일

2020-03-30

13. 실권주 처리계획

주주의 부분납입 혹은 제3자 배정

14. 신주의 배당기산일

2020-03-30

15. 신주권교부예정일

2020-03-31

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

-

17. 신주인수권양도여부

미해당

18. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

참석

19. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유

자본시장법 제9조 및 동법 시행령 제11조에 의건 모집에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부

예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

한화자산운용(주)

영문

Hanwha Asset Management Co., Ltd.

- 대표자

김용현

- 주요사업

집합투자업 및 투자일임업

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

207,846,954,781

지배회사의 연결 자산총액(원)

132,084,450,817,953

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

0.16
쇼박스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200228)
제출인: 쇼박스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 쇼박스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 쇼박스

대 표 이 사 :
황 순 일, 김 도 수

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 도산대로 310, 7, 8, 9 층

(전 화) 02-3218-5500

(홈페이지) http://www.showbox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 김 준 석

(전 화) 02-3218-5500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
186,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 19일

종료일
2030년 03월 18일

행사가격 
(원)
보통주식
3,819

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 03월 19일

7. 부여근거
당사 정관 제 10조의 4(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
448,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 02월 28일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정함.

(2) 행사기간 및 행사조건
 주식매수선택권은 부여일로 부터 3년이 경과하는 날로부터 7년 이내에 행사할 수 있으며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직 또는 재임시 행사가 가능 함. 

(3) 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(4) 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.

(5) 공정가치 산정
추후 확정 시 재공시 예정.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황순일
등기임원
35,000
-
-
-

김도수
등기임원
35,000
-
-
-

000 외 9명
직원
116,000
-
-
-

※부여대상자가 직원(미등기 임원포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국가스공사 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200228)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

380

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

33,302,151,200

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 "4.시가배당율"은 주주명부폐쇄일 제2 매매거래일전부터 과거 1주일간 종가의 산술 평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

○ 상기 "5.배당금총액"은 당사가 보유중인 자기주식 4,675,760주를 제외하고 산정한 금액입니다.

○ 상기 "7.배당지급 예정일자" 관련 배당금의 지급은「상법」"제464조의 2"에 따라 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 상기내용은 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항 발생시 변동내용을 재 공시토록 하겠습니다.

※ 관련공시

-
우리기술 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200228)
제출인: 우리기술

우리기술/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

32,592,805,465

28,192,114,567

4,400,690,898

15.6

- 영업이익

-8,896,622,679

-2,867,781,787

-6,028,840,892

-210.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,256,650,304

-8,338,667,783

-2,917,982,521

-34.9

- 당기순이익

-11,256,650,304

-8,338,667,783

-2,917,982,521

-34.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

104,091,976,602

91,614,306,833

- 부채총계

70,768,319,896

58,547,907,469

- 자본총계

33,323,656,706

33,066,399,364

- 자본금

49,555,902,500

42,699,996,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 주요 원자재 상승으로 인한 영업이익 감소

- 금융비용 증가 등으로 인한 당기순이익 감소

- 신규사업 추진을 위한 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 직전사업연도 및 당해사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표로 작하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 이사회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
LS마린솔루션 — 주주총회소집결의 (20200228)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

10:00

2. 장소

부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층 대강당

3. 의안 주요내용

제25기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제2호 의안 : 제25기(2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 옥기율 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최규철 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김영우 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 옥기율 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 제25기 정기주주총회 관련하여 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행 예정이며 행사 가능일자는 3/14 ~ 23 입니다. 추후 소집 공고문에 상세히 안내드리겠습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형준

1963-11

1

재선임

현) 케이티서브마린 사장

전) kt sat 영업총괄 부사장

옥기율

1963-11

2

재선임

현) 부산대학교 경영학과 교수

전) 금융감독원 선물감독팀장

최규철

1971-06

2

신규선임

현) kt 그룹경영실 그룹경영2담당

전) kt 전략기획실 그룹경영단 그룹경영1팀

김영우

1967-05

2

신규선임

현) kt 기업부문 글로벌사업본부장

전) kt 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

옥기율

1963-11

2

재선임

현) 부산대학교 경영학과 교수

전) 금융감독원 선물감독팀장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

옥기율

1963-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

현) 부산대학교 경영학과 교수

전) 금융감독원 선물감독팀장
비보존 제약 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20200228)
제출인: 비보존 제약

루미마이크로/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.02.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

(주)비보존

대표이사

이두현

자본금(원)

13,093,982,000

회사와 관계

최대주주

발행주식총수(주)

26,540,464

주요사업

연구개발업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

예

2. 취득내역

취득주식수(주)

412,371

취득금액(원)

9,999,996,750

자기자본(원)

68,445,914,162

자기자본대비(%)

14.61

대기업 여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

412,371

지분비율(%)

1.55

4. 취득방법

K-OTC를 통해 주식매수

5. 취득목적

투자목적

6. 취득예정일자

2020-09-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

100,651,861,635

취득가액/자산총액(%)

9.94

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1). 취득방법: K-OTC 시장에서 불특정 다수를 통해 시장가 구주 매입.

2). 상기 취득금액 및 취득주식수: 2020년3월2일 부터 2020년09월30일까지 9,999백만원 이내로 취득 예정이며, 상기 내역은 (주)비보존의 2020년02월27일 종가인 24,250원으로 계산 되었으며 최종 취득주식수는 변동이 될 수 있습니다.

3). 상기 자기자본은 2018년12월31일 기준으로 작성된 개별재무제표의 내용입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

128,541

5,188

123,353

13,093

788

-8,366

전년도

38,543

5,532

33,010

6,550

567

-5,507

전전년도

18,750

517

18,233

4,992

8

-4,367
파크시스템스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200228)
제출인: 파크시스템스

파크시스템스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

51,973,741,930

41,810,163,936

10,163,577,994

24.3

- 영업이익

8,151,322,410

5,685,111,582

2,466,210,828

43.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

8,362,719,237

6,193,648,642

2,169,070,595

35.0

- 당기순이익

8,394,501,088

5,595,336,108

2,799,164,980

50.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

62,743,725,941

43,226,861,161

- 부채총계

18,487,635,919

7,112,486,481

- 자본총계

44,256,090,021

36,114,374,680

- 자본금

3,332,527,500

3,323,027,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출의 증가

: 신규고객 확보 및 기존고객 수주증가에 따른 매출증가

2. 손익구조의 변동

: 재고자산평가충당금 회계추정의 변경 등

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2020.02.13 결산 이사회 내부 결산보고 이후

외부감사 진행과정에서 손익 변동사유 발생

- 이사회 결의일 현재의 손익 구조의 증감율은 전기 대비 30%미만이었으므로 공시의무사유가 발생하지 않았으나, 이후 진행된 외부감사과정에서 30%이상의 손익변동이 발생하여 공시의무 이행

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
우림피티에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200228)
제출인: 한규석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
우림기계(주)

20200225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한현석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
우림기계(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
101170

발행주식 총수
13,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한현석
한자(영문)
韓弦昔
(HAN HYUN SEOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590817

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 의창구 창원천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018.03.28
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
우림기계(주)
부 서
경영지원실

직 위
부장
전화번호
055-26******

성 명
오세훈
팩스번호
055-28******

이메일 주소
******oorimgear.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.02.25
6,248,830
46.29
6,248,830
46.29

이번보고서
2020.02.28
6,259,584
46.37
6,259,584
46.37

증 감
10,754
0.08
10,754
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,259,584
-
-
-
-
-
-
-
6,259,584
46.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,500,000
-
46.37
46.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.02.25
보통주
6,248,830
2,954
6,251,784
3,145
-

장내매수(+)
2020.02.28
보통주
6,251,784
7,800
6,259,584
3,114
-

합 계
6,248,830
10,754
6,259,584
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한솔홈데코 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20200228)
제출인: 한솔홈데코

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 한솔홈데코

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 한솔홈데코

대 표 이 사 :
김 경 록

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 27층

(전 화)02)3284-3883

(홈페이지)http://www.hansolhomedeco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원담당
(성 명)이 람 규

(전 화)02)3284-3883

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
330,910

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 02월 28일

종료일
2025년 02월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
1,485

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 02월 28일

7. 부여근거
(*) 정관 제10조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
929,710

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 02월 28일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(*) 정관 제 10조의3(주식매수 선택권) ① 의 내용은 아래와 같습니다.
①회사는 임·직원 (상법 시행령 9조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 관계법령이 정하는 한도까지 임·직원(단, 이사는 제외)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여하는 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 행사가격 산출기준 : 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가(이사회 결의일 전일 기준 2월간, 1월간, 1주간의 각각의 거래량 가중 산술평균종가를 산술평균한 가격 또는 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정. 단, 호가단위 미만 절상)와 이사회 결정가액 중 높은 가액으로 결정한 가액입니다.

- 부여방법 : 신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.

- 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관이 정하는 바에 따름.

- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 

- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관
및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이계성
당해법인의직원
175,354
-
143
-

김정일
당해법인의직원
155,556
-
143
-

* 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model적용)
3. 공정가치 산정
1) 권리부여일 전일의 주가 : 987원(이사회 결의일 전일(2/27) 종가)
2) 행사가격 : 1,485원
3) 무위험이자율 : 1.25%(부여일 전일 현재 4년 환산 국고채 최종호가수익율)
4) 기대행사기간 : 4년
5) 예상주가변동성 : 33.43%(부여일 이전 4년간 주가변동성)
6) 기타 : 원단위 미만 절사

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의3(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
동양파일 — 대표이사변경 (20200228)
제출인: 동양파일

동양파일/대표이사변경/(2020.02.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

한웅걸, 김시년(각자 대표이사)

변경후 대표이사

한웅걸

2. 변경사유

김시년 대표이사의 사임(일신상의 사유)

3. 변경일

2020-02-28

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

한웅걸

1953-05-01

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

한웅걸

동양파일(주)

상장(코스닥)

-

사장

2015-01-01

-

-
하나투어 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20200228)
제출인: 하나투어

하나투어/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2020.02.28)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

주식회사 하나투어 기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

2,323,000

발행예정금액(원)

128,926,500,000

발행결정 최초 이사회결의일

2019-12-23

실제발행주식수(주)

2,323,000

실제발행금액(원)

128,926,500,000

납입일

2020-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-10 유상증자결정
효성화학 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200228)
제출인: 효성화학

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
효성화학(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
효성

기업집단 동일인 :
조 석 래

기업집단 대표회사 :
(주)효성

작성회사 :
효성화학(주)

담당자 :
한 창 규 (과 장) , 전화번호(02-2146-5335)

<참조>

효성 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)효성이며 효성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)효성이 제출한 효성 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)효성이 제출한 효성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

효성화학(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
효성화학(주)
장부가액
1,843

보통주
12,331
0.39

우선주
-
-

합계
12,331
0.39

신화인터텍(주)
장부가액
10,738

보통주
4,446,227
15.26

우선주
-
-

합계
4,446,227
15.26

장부가액 소계
12,581

합계
12,581

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

소계
소계

비금융회사
효성화학(주)
-
-
-
9,421
9,421

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
효성화학(주)
우리은행
10,000
4,421
2019.11월 ~ 2020.11월

신한은행
5,000
5,000
2019.01월 ~ 2020.01월

소 계
9,421

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
효성화학(주)
효성티앤씨(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
TPA
현금
수의계약
31,007

소계
31,007

효성화학(주) 소계
31,007

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
효성화학(주)
기타
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
산업은행 외
480,487
729,414
2019.06월 ~ 2025.06월

소 계
480,487
729,414

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
파커스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200228)
제출인: 파커스

파커스/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

5.19

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,986,731,250

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될

수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 배분율로 산정한 것입니다.

3. 배당주식총수는 2019.12.31 기준 발행주식총수 13,963,509주에서 보유중인 자기주식

718,634주를 제외한 13,244,875주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5. 상기 현금배당 계획은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼보모터스 — 주주총회소집결의 (20200228)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 09:00

2. 장소

대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2.부의안건

- 제1호 의안:2019년 제33기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 실시예정

- 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
톱텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200228)
제출인: 톱텍

톱텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

167,160,372,873

308,791,515,682

-141,631,142,809

-45.9

- 영업이익

-6,857,012,934

8,227,064,955

-15,084,077,889

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,340,404,315

30,229,087,868

-26,888,683,553

-88.9

- 당기순이익

706,708,555

17,690,790,585

-16,984,082,030

-96.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

453,790,298,413

392,793,260,017

- 부채총계

111,431,540,141

48,945,737,398

- 자본총계

342,358,758,272

343,847,522,619

- 자본금

18,534,460,500

18,534,460,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

신규사업의 대규모 설비투자와 마케팅비용의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
골프존홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20200228)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인

골프존카운티

의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

135,501,453,557

67,360,694,568

68,140,758,989

101.16

- 영업이익

38,166,567,411

11,224,065,366

26,942,502,045

240.04

- 법인세비용차감전계속사업이익

22,785,725,366

12,247,196,671

10,538,528,695

86.05

- 당기순이익

17,376,278,952

7,758,318,644

9,617,960,308

123.97

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

772,374,744,327

393,112,089,295

- 부채총계

549,679,269,686

269,914,463,180

- 자본총계

222,695,474,641

123,197,626,115

- 자본금

7,325,470,000

7,058,610,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 신규골프장 실적 반영 및 기상여건호조에 따른 골프장 내장객 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
효성화학 — 주주총회소집결의 (20200228)
제출인: 효성화학

효성화학/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동)

효성반포빌딩 2층 대회의실

4. 의안 주요내용

□ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제2기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사외이사 선임의 건

·제2-1-1호 : 사외이사 편호범 선임의 건

·제2-1-2호 : 사외이사 왕윤종 선임의 건

·제2-1-3호 : 사외이사 이창재 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

·제2-2-1호 : 사내이사 이건종 선임의 건

·제2-2-2호 : 사내이사 최영교 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원 편호범 선임의 건

- 제3-2호 : 감사위원회 위원 왕윤종 선임의 건

- 제3-3호 : 감사위원회 위원 이창재 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이건종

1957-01

2

신규선임

-'93년~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장

-'12년~'16년 ㈜원익머트리얼즈 대표이사

-'18년~ 현재 효성화학㈜ Neochem PU장

최영교

1966-10

2

재선임

-'09년~'12년 ㈜효성 화학PG 기획관리/신규사업개발 담당

-'12년~'18년 ㈜효성 화학PG PP/DH PU장, TPA PU장

-'18년~ 현재 효성비나케미칼즈 법인장

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

편호범

1952-01

2

재선임

-'82년~'07년 감사원 감사관, 과장, 국장, 실장, 감사위원

-'04년~'11년 국제공공부문회계기준위원회 자문위원

-'07년~'15년 딜로이트 안진회계법인 부회장

-'09년~'17년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원

-'10년~'13년 국가회계기준센터 소장(비상근)

-'11년~'14년 현대중공업㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'15년~ 현재 수원대학교 회계학과 석좌교수

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-해당없음

왕윤종

1962-04

2

재선임

-'93년~'04년 대외경제정책연구원 연구위원

-'03년~'04년 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장

-'04년~'09년 SK경영경제연구소 경제연구실장

-'10년~'12년 SK중국경영경제연구소 소장

-'13년~'15년 SK수펙스 추구협의회 전무

-'16년~'17년 SK경영경제연구소 고문

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'19년~ 현재 경희대학교 객원교수

-해당없음

이창재

1965-01

2

재선임

-'10년 서울남부지방검찰청 차장검사

-'11년 수원지방검찰청 안산지청장

-'12년 광주지방검찰청 차장검사

-'13년 대검찰청 기획조정부장

-'13년 전주지방검찰청 검사장

-'15년 서울북부지방검찰청 검사장

-'15년~'17년 제59대 법무부 차관

-'18년~ 현재 법무법인 아미쿠스 대표변호사

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'19년~ 현재 삼성생명보험㈜ 사외이사 겸 감사위원

-삼성생명보험㈜ 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

편호범

1952-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'82년~'07년 감사원 감사관, 과장, 국장, 실장, 감사위원

-'04년~'11년 국제공공부문회계기준위원회 자문위원

-'07년~'15년 딜로이트 안진회계법인 부회장

-'09년~'17년 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원

-'10년~'13년 국가회계기준센터 소장(비상근)

-'11년~'14년 현대중공업㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'15년~ 현재 수원대학교 회계학과 석좌교수

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

왕윤종

1962-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'93년~'04년 대외경제정책연구원 연구위원

-'03년~'04년 대외경제정책연구원 세계지역연구센터 소장

-'04년~'09년 SK경영경제연구소 경제연구실장

-'10년~'12년 SK중국경영경제연구소 소장

-'13년~'15년 SK수펙스 추구협의회 전무

-'16년~'17년 SK경영경제연구소 고문

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'19년~ 현재 경희대학교 객원교수

이창재

1965-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'10년 서울남부지방검찰청 차장검사

-'11년 수원지방검찰청 안산지청장

-'12년 광주지방검찰청 차장검사

-'13년 대검찰청 기획조정부장

-'13년 전주지방검찰청 검사장

-'15년 서울북부지방검찰청 검사장

-'15년~'17년 제59대 법무부 차관

-'18년~ 현재 법무법인 아미쿠스 대표변호사

-'18년~ 현재 효성화학㈜ 사외이사 겸 감사위원

-'19년~ 현재 삼성생명보험㈜ 사외이사 겸 감사위원
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200228)
제출인: 이정원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하나금융지주

20200227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 정 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
300,242,062

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정원
한자(영문)
李廷遠

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661123

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 여의대방로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
02-200******

성 명
박대찬
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******echan@hanafn.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.11.21
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2020.02.28
800
0.00
800
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

800
0
0
0
0
0
0
0
800
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

300,242,062
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.02.27
보통주
500
300
800
31,600
-

합 계
500
300
800
31,600
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데케미칼 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200228)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.02.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

롯데케미칼(주)

회사코드

011170

담당부서명

IR팀

담당자명

조대경

tel

02-829-4133

(fax)

02-834-6070

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

34,275,419

0

34,275,419

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-01-31

보통주식

18,533,956

54.07

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

18,533,956

54.07

이번보고서제출일

2020-02-28

보통주식

18,623,956

54.34

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

18,623,956

54.34

증감

보통주식

90,000

0.27

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

90,000

0.27

4. 개인별 세부변동사항

성명

롯데지주(주)

사업자등록번호

107-81-34848

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-26

장내매수(+)

보통주식

8,145,201

30,000

8,175,201

변경일은 체결일 기준임

2020-02-27

장내매수(+)

보통주식

8,175,201

35,000

8,210,201

변경일은 체결일 기준임

2020-02-28

장내매수(+)

보통주식

8,210,201

25,000

8,235,201

변경일은 체결일 기준임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

롯데지주(주)

사업자등록번호

107-81-34848

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

8,235,201

24.03

0

0

0

0

8,235,201

24.03

롯데

물산

(주)

사업자등록번호

219-81-14922

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,855,084

20.00

0

0

0

0

6,855,084

20.00

(주)호텔

롯데

사업자등록번호

104-81-25980

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

245,351

0.72

0

0

0

0

245,351

0.72

LOTTE HOLDINGS CO.,LTD

(日本)

외국인투자등록번호 등

3635

해당없음

외국(법인)

일본

계열사

-

-

3,186,000

9.30

0

0

0

0

3,186,000

9.30

신동빈

생년월일

550214

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

90,705

0.26

0

0

0

0

90,705

0.26

롯데

문화

재단

사업자등록번호

401-82-10731

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

11,495

0.03

0

0

0

0

11,495

0.03

신주현

생년월일

570807

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

90

0.00

0

0

0

0

90

0.00

신영우

생년월일

370424

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

17

0.00

0

0

0

0

17

0.00

조현욱

생년월일

730911

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

13

0.00

0

0

0

0

13

0.00

합계

18,623,956

54.34

0

0

0

0

18,623,956

54.34
제이에스티나 — 주주총회소집결의 (20200228)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 송파구 양재대로 62길 53

제이에스티나 지하1층 다목적홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고,

내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2.결의사항

안건: 제32기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정

제1호의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

2-1 : 사내이사 김유미 선임의 건

2-2 : 사내이사 장호선 선임의 건

2-3 : 사내이사 김명종 선임의 건

2-4 : 사외이사 최진 선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김유미

1980-09

3

신규선임

(현) (주)제이에스티나 사업부문 부문장

장호선

1960-12

3

신규선임

(현) (주)제이에스티나 관리부문 부문장

(전) (주)이킴 관리본부장 상무

김명종

1990-02

3

신규선임

(현) (주)제이에스티나 경영전략실 실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진

1965-04

3

신규선임

(현)회계법인동행 partner

(전)웅지세무대학

회계정보학과 교수

(전)딜로이트안진회계법인

manager

-