코오롱글로벌 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 코오롱글로벌

주주총회소집공고
2.8
코오롱글로벌

주주총회소집공고

2020년 2월 28 일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
윤 창 운

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로11

(전 화)032-420-9111

(홈페이지)http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 안 효 상

(전 화) 032-420-9964

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제16조 제5항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다

 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로32 테크노파크IT센터 S동 5층 회의실
 (지하철 인천1호선 테크노파크역 2번출구, 문의전화 032-420-9964)

3. 회의목적사항

<보고 사항>
 
① 감사보고 
② 영업보고 
③ 최대주주등과의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

① 제1호 의안 : 제60기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

: 한 주당 예정 배당금 보통주 : 150원, 우선주 200원

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 4인)

 제 3-1호) 사내이사 선임의 건

 제3-1-1호 : 사내이사 윤창운 선임의건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

윤창운
54.03.06
- 08.06~13.12, SKC KOLON PI(주) 사장 
- 14.01~現, 코오롱글로벌(주) 대표이사
이사회
-

계열회사 대표이사

 제3-1-2호 : 사내이사 안효상 선임의건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

안효상
61.04.24
- 98.01~07.12, (주) 코오롱 재무팀장 
- 17.01~現, 코오롱글로벌(주) 전략기획본부장
이사회
-
계열회사 임원

 제 3-2호) 사외이사 선임의 건

 제3-2-1호 : 사외이사 최채봉 선임의건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의관계

최채봉
62.06.18
- 공인회계사 
- 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너 
- 11.10~現, 동서회계법인 파트너

사외이사후보추천위원회

-
-

 제3-2-2호 : 사외이사 노융기 선임의건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의관계

노융기
56.12.09
- 11.01~14.01 KDB산업은행 부행장 
-14.01 KDB유럽 행장

사외이사후보추천위원회

-
-

 제3-2-3호 : 사외이사 방철환 선임의건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의관계

방철환
60.09.21
- 94.03~96.03 창원지방검찰청 검사 
- 96.03~現, 변호사

사외이사후보추천위원회

-
-

 제3-2-4호 : 사외이사 성시웅 선임의건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의관계

성시웅
53.05.02
- 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사 
- 19.02~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사

사외이사후보추천위원회

-
-

④ 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3인)

 제4-1호 : 감사위원 최채봉 선임의건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

최채봉
62.06.18

- 공인회계사 
- 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너 
- 11.10~現, 동서회계법인 파트너

사외이사후보추천위원회
-
-

 제4-2호 : 감사위원 노융기 선임의건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

노융기
56.12.09

- 11.01~14.01 KDB산업은행 부행장 
- 14.01 KDB유럽 행장

사외이사후보추천위원회
-
-

 제4-3호 : 감사위원 방철환 선임의건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

방철환
60.09.21

- 94.03~96.03 창원지방검찰청 검사 
- 96.03~現, 변호사

사외이사후보추천위원회
-
-

⑤ 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있을 시, 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있습니다. 제 1호 의안을 이사회 결의로 승인할 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행될 수 있으며, 부의안건에서는 자동 철회됩니다.

※ 의안 관련 세부내용은 아래 Ⅲ.경영참고사항 中 2.주주총회 목적사항을 참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고서류 비치 등

 상법제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지·공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.kolonglobal.com)에 게재하고 있습니다. 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표/전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를
미래에셋대우에 위탁하
였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 - QR 코드 :

QR코드

○ 전자투표 행사 기간 :
2020년 3월 4일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 확인용 본인확인 수단의 종류 
 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7
. 주주총회 참석시 준비물

① 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
② 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

8. 기타사항

참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2020년 2월 
 경기도 과천시 코오롱로 11
 코오롱글로벌 주식회사
 대표이사 윤 창 운 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최채봉
(출석률:100%)
노융기
(출석률:78%)
방철환
(출석률:89%)

남원준
(출석률:
89
%)

찬 반 여 부

1
2019.01.29
코오롱하우스비전 증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2019.02.26
2018년 4분기 위원회 활동보고
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건
제59기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건
사채발행 대표이사 위임의 건
2018년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2019년 1분기 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최채봉
(출석률:100%)
노융기
(출석률:78%)
방철환
(출석률:89%)

남원준
(출석률:
89
%)

홍재형
(출석률:86%)

찬 반 여 부

3
2019.03.26
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
제60기 이사 보수액 대표이사 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019.05.09

2019년 1분기 위원회 활동보고

2019년 1분기 경영실적 보고
2019년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2019년 2분기 거래 승인의 건

찬성
불참
찬성
찬성
찬성

5
2019.08.06

2019년 2분기 위원회 활동보고

2019년 2분기 경영실적 보고
2019년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2019년 3분기 거래 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2019.09.05
주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7

2019.11.07

2019년 3분기 위원회 활동보고

2019년 3분기 경영실적 보고
분기배당(현금) 결정의 건
2019년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2019년 4분기 거래 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2019.11.25
양양풍력발전주식회사 유상증자 참여 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2019.12.13
지점 설치의 건

찬성

불참
불참
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최채봉, 노융기

2019.02.26

2018년 내부회계 관리제도 운영실태 점검
2018년 4분기 감사팀 업무보고
2018년 4분기 경영실적보고(개별 및 연결)

가결

감사위원회

최채봉, 노융기, 방철환

2019.05.09

2019년 1분기 감사팀 업무보고

2019년 1분기 실적보고 (연결 및 개별)

가결

감사위원회

최채봉, 노융기, 방철환

2019.08.06

외부감사인과의 비감사용역 계약체결보고

2019년 2분기 감사팀 업무보고

2019년 2분기 실적보고 (연결 및 개별)

가결

감사위원회

최채봉, 노융기, 방철환

2019.11.07

2019년 3분기 감사팀 업무보고

2019년 3분기 실적보고 (연결 및 개별)

가결

사외이사 후보추천위원회

방철환, 남원준

2019.02.26

사외이사 추천의 건
- 홍재형사외이사

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

5
5,000
172
34
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전체의 보수에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2019.1.1~2019.12.31
-
-

※ 상기 비율은 당사의 2019년말 연결 재무제표의 매출총액을 기준으로 작성하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2019.1.1~2019.12.31
-
-

※ 상기 비율은 당사의 2019년말 연결 재무제표의 매출총액을 기준으로 작성하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 건설사업부문

(a) 산업의

특성
건설산업은 국민 경제 내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.

특히 주택 및 건축분야의 경우에는 과거의 개인소득, 수요 내지는 기업체의 수익과 높은 상관관계를 보이는 성격을 지니고 있고, 사회간접자본 시설을 대상으로 하는 인프라분야의 경우 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 확산효과가 큰 산업으로 정부의 경기부양책으로 활용이 되기도 하며, 국가 거시경제 또는 사회간접자본 투자정책에 큰 영향을 받는 분야입니다. 또한, 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인 영향을 주고 있습니다.

건설산업은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 건설업은 타 산업에 비해 소비자의 구매력, 경기흐름에 따른 투자자의 투자심리 변화 및 정부의 정책과 규제 등 복합적인 요인에 의해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강한 특성을 갖고 있습니다.

또한, 건설산업은 과거의 노동집약적인 산업에서 현재는 설계 및 시공능력뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 투자, 금융, 건설 후 운영까지 아우르는 분야로 영역이 확장되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성
2015년~2017년 3년 연속 주거 및 비주거 부문의 발주가 크게 성장하여 호황기 국면이었으나, 2018년부터 불황국면에 진입하여 빠른 하강국면을 지속하고 있습니다. 주택시장은 2018년, 2019년 입주물량 급증 및 정부의 부동산 규제 정책에 따른 주택가격 상승률 저하로 건설투자 감소세가 당분간 지속될 것으로 예상됩니다.

국내 토목/환경분야의 경우 생활형 SOC 투자 및 국가 균형발전 프로젝트 추진으로 공공발주 물량은 점진적으로 늘어나고 있고, 민자 토목 및 발전 공사 부문 투자도 상승할 것으로 전망됩니다.

해외분야의 경우 중동, 아프리카의 개발도상국 및 동남아시아 신흥국 중심의 경제성장 기조에 따라, 개도국 정부 중심의 지속적인 인프라 확충 및 산업시설 확대 수요가 늘어나고 있어 해외건설시장은 지속적인 성장 기조가 전망 됩니다.

(c) 경기변동의 특성
건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기와 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서 총체적인 건설활동을 나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감률과 제조업 부문의 부가가치 생산액과 수출액 등의 전년대비 증감률을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1∼2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 건설산업은 중장기적으로 일반 경제활동 및 사회문화적 구조에 의해 많은 영향을 받는 산업입니다. 따라서 산업구조의 변화와 산업활동 증감에 따른 소득 수준, 인구 구조 변화, 생활 패턴 등에 의해 경기 변동의 영향을 받으며, 단기적으로는 특히 정부의 금융, 재정정책 및 부동산 정책에 의해 경기 변동이 발생합니다.
 
 (d) 계절성
건설업은 옥외에서 수행되는 작업의 특성에 따라, 공사진행이 가용 작업일수가 많은 봄과 가을에 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다. 또한, 건설업은 발주자의 투자계획 및 연간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 연말에 수주물량이 집중되는 경향이 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인
과거에는 시공실적, 수주영업능력 등이 시장에서 경쟁우위의 요소로 작용하였으나, 건설시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 소비자의 니즈에 포커싱하여 품질, 브랜드, 친환경 및 차별화 된 독특한 서비스 등이 추가적인 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

또한, 시공 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 설계, 자금조달 능력 및 수익성 확보를 위한 프로젝트 수행 전반의 리스크 관리 역량 또한 회사의 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건
지자체 재정 악화 및 그로 인한 SOC 예산 축소 등으로 공공부문의 발주는 감소하고 2015년 이후 부동산 시장의 호황으로 성장세를 보였던 주택부문 역시 부동산 대책 이후 추가적인 정부의 부동산 규제와 금리 인상 등 불확실성이 증가한 상황에 있습니다. 이러한 국내 건설업의 불확실성으로 인하여 회사의 리스크 관리가 요구되고 있으며 그로 인한 국내 신규 수주 성장세가 둔화 될 것이라 예상됩니다.
그러나 동남아를 비롯한 아프리카 등 인프라가 부족한 국가들은 대외공적기금의 원조를 바탕으로 상하수도 시설 및 사회간접자본시설 투자를 진행하고 있는 상황입니다. 따라서 해외 발주물량은 지속적인 수요를 중심으로 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 상사사업부문

 (a) 산업의 특성 
무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을 받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 제조업에 비해 고정 설비자산이 적고, 기능 및 조직 면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.
 
 (b) 산업의 성장성
종합상사업은 단순 중계무역 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행해 왔습니다. 그러나 세계경기, 유가, 원자재가격의 불안정성 및 제조업의 직수출 선호 등으로 상사업황의 불확실성은 증가하고 있는 상황입니다. 
 
 (c) 경기변동의 특성
상사의 Trading 사업모델은 국내외 원자재 가격과 환율 등 대외 변수에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 원자재 가격 및 환율 변화에 면밀한 관찰이 요구되며 이에 선제적인 대응이 요구 되는 특성이 있습니다. 
 
 (d) 계절성
상사업 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다.
 
 (e) 경쟁력을 좌우하는 요인 
대외 변수에 민감한 업종인 만큼 빠르게 변화하는 정치적/ 경제적인 대외 변수들에 선제적으로 대응 하기 위하여 상사사업조직의 유연성과 다변화성이 경쟁력을 좌우하는 요인이라 할 수 있겠습니다. 또한 해외 현지 정보를 얻기 위한 Global Network 또한 중요한 요인입니다. 
 
 (f) 국내외 시장여건
저성장시대 진입에 따른 소비심리 위축으로, 내수 시장 회복이 더디게 이루어지고 있는 가운데 국제 유가 및 원자재 가격이 회복하는 기미가 있지만 금리와 환율 등의 불확실성 증대와 신흥국들의 경제 성장 둔화도 보이고 있는 상황입니다.

3) 수입자동차판매

 (a) 산업의 특성
국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2019년 총 244,780대(출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다.
 
 (b) 산업의 성장성
 국내 수입차 시장은 1994년 시장이 형성되고 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상으로 수입차 등록대수가 크게 증가했습니다. 이후 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2015년 디젤게이트 영향으로 수입자동차 시장이 전반으로 어려움을 겪었으나, 판매가 제한되었던 브랜드들이 2018년부터 판매 시작함에 따라 조금씩 회복세를 보이고 있습니다. 2018년 말 배출가스 국제표준시험방식(WLTP) 도입의 영향으로 인증 기준이 까다로워지고, 물량 부족 등의 영향으로 2019년 수입차 등록대수는 전년 대비 감소하였습니다.
 
 (c) 경기변동의 특성
자동차 판매의 경우, 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 상대적으로 민감성이 적습니다. 
 
 (d) 계절성
 수입 자동차 판매는 계절적인 요인보다는 수입 자동차 모델과 제조사 및 딜러사의 마케팅/ 판매 전략에 영향을 받습니다. 
 
 (e) 경쟁력을 좌우하는 요인
수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁이 점차 심화되고 있는 상황이며 경쟁우위를 차지하기 위해서는 지속적으로 네트워크를 확대하고 수익성을 개선하여 꾸준히 성장 가능한 사업구조를 만드는 것이 매우 중요한 요소입니다. 수입 자동차 시장을 겨냥한 브랜드별 대규모 기술력 투자 역시 판매 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 
 
 (f) 국내외 시장여건
2003년 이후 수입 자동차 시장에 대한 관심이 증가하며 브랜드와 딜러별 마케팅이 강화되고 있습니다. 최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 사양을 반영한 고가의 신차와 다양한 체급의 SUV를 출시하여 소비자를 공략하고 있으며, 글로벌 전기차 업체들이 국내시장 진출을 앞두면서 수입 전기차 시장에도 많은 변화가 예상되고 있습니다. (출처 : 매경이코노미) 2019년 1월부터 ‘한국형 레몬법’이 시행되어 차량에 중대한 하자가 있을 시, 차량을 교환, 또는 환불 받을 수 있게 되었습니다.

4) 스포츠센터 운영사업

 (a) 산업의 특성
스포츠 센터 운영 사업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국민의 건강에 대한 기대치에 부응하여 지속적으로 영역이 확대되고 있습니다. 경기의 변동에 다소 민감하게 움직이며, 산업의 구조가 완전경쟁에서 몇몇 대형 업체 위주로 재편되고 있는 모양새를 보이고 있습니다.
 
 (b) 산업의 성장성
여가생활에 대한 인식의 변화 등으로 레저에 대한 일반인들의 수요 및 지방자치 단체 등의 위탁사업 수요가 늘어나며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 
 
 (c) 경기변동의 특성
국내 경제경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. 그러나 최근 여가 생활 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 민감도는 낮아지고 있는 추세 입니다.

(d) 계절성
스포츠센터 운영사업은 그 특성상, 레저 수요가 증가, 감소하는 성수기(7~8월)와 비수기(12~1월)가 명확히 구분 됩니다.
 
 (e) 경쟁력을 좌우하는 요인
스포렉스 사업은 완전 경쟁구조이며, 고객의 욕구가 다양화되고, 고급시설 등장으로 위치, 시설 및 서비스의 고급화, 고객과의 COMMUNITY 형성이 주요 경쟁요인입니다. 
 
 (f) 국내외 시장여건
소득수준이 높아질수록 증가하는 경향을 보이나, 경쟁업체가 많고 진입장벽이 거의 없어, 시장선점효과는 적은 편입니다. 끊임없는 고객의 만족을 통해 기존 고객을 잡는 한편, 신규 고객의 창출이 필요합니다.

나. 회사의 현황

1) 건설사업부문

 (a) 영업현황
건설사업부문은 국내외에서 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 다양한 분야에서 고객들의 라이프스타일 향상을 선도하고 있습니다. 2015년부터 당사 수주액은 1조 중반의 박스권을 탈출하여, 2조원 이상의 수주 실적을 확보하여 성장추세를 이어가고 있으며, 수익성 측면에서도 사업부문별 철저한 hurdle rate 관리를 통해 양질의 수주를 확대하였습니다. 또한 사업포트폴리오 정비를 통한 체질개선, 선제적 risk 관리를 통해 건설부문의 수익성을 개선해 나가고 있습니다

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
당사는 상대적으로 낮은 시장 인지도라는 단점을 가지고 있으나, 시장에 대한 선택과 집중, 차별화된 기술력과 경쟁력을 바탕으로 2015년 이후 수주 및 매출을 확대하여 고객 인지도를 개선해 나가고 있으며, 또한 이익 중심의 사업구조 재편을 통해 재무구조를 점진적으로 개선해 나가고 있습니다.
한 발 앞선 디자인과 기술력을 바탕으로 주택 브랜드 "하늘채", 최고급 주택 브랜드 "린든그로브", 주상복합 브랜드 “Polis”, 지식산업센터 “디지털타워” 와 같은 차별화된 소비자 세분화를 통해 프리미엄 브랜드를 다양하게 제공하고 있습니다. 주택 분야에 국한되지 않고 덕평 자연휴게소, 대구월드컵 경기장, 마곡 코오롱 미래기술원, 서귀포 크루즈 터미널, 카푸치노 호텔 등 다양한 분야에서 기능성과 미관을 동시에 충족시키는 건축 사업을 진행하고 있습니다.

뿐만 아니라 4.6km 길이의 도로터널인 죽령터널을 비롯하여 미시령 터널, 인천도시철도, 인천국제공항 고속도로, 제2영동고속도로 등을 성공적으로 시공하여 토목분야의 기술력을 인정받고 있으며, 1.3km에 달하는 해상교량인 장보고 대교(완도)와 솔빛대교(태안), 수서 SRT 등을 시공하여 국가 Infra 개발에 기여하고 있습니다.
발전 및 플랜트 분야는 김천 열병합 발전소, 오성 복합화력 발전소 등의 경험을 바탕으로 민자발전사업 및 중소형 에너지사업 분야에 적극적인 수주 활동을 지속하고 있으며, 스팀 수요 밀집지역 중심으로 분산형 전원으로서 활용 가능한 중/소규모 신재생 에너지 발전사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한, 국내 플랜트 시공 경험을 바탕으로 중국 및 베트남 등으로 사업을 확장해 가고 있습니다.

해외분야는 동남아시아 및 아프리카를 중심으로 현지 영업 거점을 구축하여 수주 경쟁력을 강화하고 있으며, 공적원조기금의 프로젝트 재원을 중심으로 안정적인 수주/영업 활동을 영위하고 있습니다. 또한 국가, 재원, 사업형태별로 다양한 파트너쉽을 구축하여 기 진출국을 거점으로 인근 국가로의 추가 진출 뿐만 아니라, 당사 해외분야의 주력상품인 수처리 분야 외에 댐, 교량, 병원, 대학 등 타 분야로의 사업 다각화 전략을 추진하고 있습니다.
 
 (c) 시장점유율 추이 
 ▼ 최근 3사업연도의 당사의 시장 점유율 추이

연도

2017년

2018년

2019년

비고

점유율

1.54%

1.53%

1.56%
-

시공능력 평가순위

19위

20위

19위

-

※ 시장점유율의 계산은 대한건설협회 집계 건설업 전체의 수주량 집계치에 당사의 수주량을 대비하여 산출하였습니다.

2) 상사사업부문

 (a) 영업현황
당사는 철강, 중화학, 섬유, 에너지, 군수품에 이르기까지 다양한 상품을 취급하며 우수한 제품을 수출입 하는 Trading업을 영위하고 있습니다. 그러나 최근 원자재가격 및 환율 등 대외변수들의 불확실성 증가와 세계 경기의 불황으로 인하여 전통적인 Trading 업에 대한 전망이 긍정적이지 않습니다. 당사는 단순 Trader의 지위에서 벗어나 Global Network를 활용하여 국내외 신규 사업을 개발, 합작투자를 진행하는 Developer로서의 역량을 강화해 나가고 있습니다. 
 
 (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
당사의 상사사업부문은 60년이 넘는 사업 History를 기반으로 한 Know-How를 보유하고 있으며, 탄탄한 Global Network를 바탕으로 제조업, 물류업 등 Trading 연관 사업에 대한 투자 기능, 중소기업의 생산 및 판매를 지원하는 금융 기능, 다수의 제조업체, 건설회사가 참여하는 대형 Project 조직화 기능, 차세대녹색 성장을 주도할 자원/에너지 개발 등 다양한 Business로 그 영역을 확장해 가고 있습니다.

3) 수입자동차판매

(a) 영업현황
당사는 1987년 국내 최초 BMW 공식 Importer(수입/판매)로 사업을 시작하여 현재 15개의 BMW전시장(미군/외교 판매 포함)과 19개의 BMW서비스센터를 보유하고 있습니다. 이후, 2003년 Rolls-Royce 딜러십을 획득하여 청담동 매장을 오픈 하였고 2019년 2월 세계 최초 부티크 컨셉의 신규 전시장으로 확장 이전하였으며, 12월에는 판교에 라운지 형태의 신규 전시장을 오픈 하였습니다. 2010년에는MINI 딜러십을 순차적으로 확보, 4개 전시장과 3개 서비스센터를 오픈함으로서 국내 수입 자동차 시장에서 네트워크를 견고히 하고 있습니다.

2012년 하반기부터는 BMW 공식 인증 중고차(BPS) 사업을 추진하며 전국에 6개 전시장을 성공적으로 오픈 하였습니다. 현재는 용인, 김포, 인천, 대구지역에 기타 수입차 브랜드 중고차 매장을 함께 운영하고 있습니다. 2019년 5월부터 Rolls-Royce 인증 중고차 사업인 Rolls-Royce Provenance를 부천에 Shop-in-shop 형태로 오픈하여 운영하고 있습니다. 당사는 수입 자동차 사업에서 나아가, 프리미엄 덴마크 오디오 브랜드인 뱅앤올룹슨을 국내 수입/유통함으로써 소비자들에게 더욱 품격 있는 라이프스타일을 제공하고 있습니다. 뱅앤올룹슨 매장은 현재 압구정 직영점과 국내 12개 백화점, 그리고 롯데 백화점 안산점의 하이마트 프리미엄 매장 및 하이마트 롯데월드타워점에도 입점해 있습니다. 또한 종합몰, 오픈마켓 등 다양한 온라인몰을 통해 판매채널을 확대해 나가고 있습니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
자동차 판매 사업부문에서는 수입 자동차의 판매를 넘어 A/S, 인증 중고차 사업인 BPS (BMW Premium Selection)로 사업영역을 확대하여 신차구매부터 사후관리, 중고차 매매까지 수입 자동차 Life-Cycle에 맞춘 고객 서비스 역량을 모두 갖추고 있습니다. 특히, 업계 1위인 A/S 부문과 연계하여 품질이 보증되는 중고 수입 자동차 판매로 보다 소비자 지향적인 유통사업을 전개하고 있습니다.
 
 (c) 시장점유율 추이

구분

2017년

2018년

2019년

비 고

수입차 점유율

15%

17%

16%

-

수입차內 BMW M/S

26%

19%

18%

-

BMW內 당사M/S

25%

25%

26%

-

출처 : 한국수입자동차협회 

4) 스포츠센터 운영사업 

 (a) 영업현황
당사는 회원제 종합 스포츠센터를 시작으로 국민생활체육증진과 건전한 레저문화 정착에 기여하고자, 직영점, 위탁점 등을 지속적으로 확대 운영하고 있으며 체계화된 시스템, 프로그램 등 노하우를 바탕으로 타 스포츠센터의 컨설팅 업무를 수행하고 있습니다. 
 
 (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점
코오롱 스포렉스는 국내에서 가장 오래 된 스포츠센터로서, 오랜 기간의 운영 노하우가 축적되어 있으며 체육활동을 통한 청소년 선도 프로그램 등 차별화 된 사회공헌 활동으로 경쟁업체와의 차별화를 도모하고 있습니다.

○ 조직도

코오롱글로벌 조직도 2020.01.01.jpg
코오롱글로벌 조직도 2020.01.01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2019년도 연결실적은 3조 4,841억원, 영업이익 1,256억원, 당기순이익 464억원으로 전년대비 각각 +3.8%, +63.6%, +221.1% 증가하였습니다. 별도기준 2019년 실적은 3조 4,338억원,영업이익 1,372억원, 당기순이익 590억원 입니다. 이는 전년대비 각각 +5.4%, +54.2%, +371.2% 신장된 수치입니다. 
건설사업부문의 주택사업 확대와 유통사업의 BMW 차량판매 및 AS실적이 실적 상승에 크게 기여하였습니다. 

보다 자세한 내용은 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

 - 재무상태표

<연결 재무상태표>

제 60기 2019. 12. 31 현재

제 59기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

자 산

I.유동자산

994,625,988,761

948,459,990,021

현금및현금성자산
99,468,746,182

82,722,733,620

매출채권및기타채권
347,155,151,301

374,078,707,879

미청구공사
291,362,754,278

262,884,984,783

기타금융자산
18,339,955,873

24,593,564,362

재고자산
171,925,757,214

131,519,713,816

기타유동자산
66,356,108,193

72,647,872,981

당기법인세자산
17,515,720

12,412,580

II.비유동자산

1,223,544,629,830

1,084,949,122,134

장기매출채권및기타채권
119,633,949,237

131,492,695,199

장기기타금융자산
59,757,909,295

73,074,777,502

유형자산
369,252,436,068

376,429,671,728

리스자산
163,180,809,772

376,429,671,728

투자부동산
309,245,781,415

290,974,610,048

무형자산
83,802,010,537

89,230,221,700

공동기업및관계기업투자
32,603,045,751

29,588,225,112

기타비유동자산
4,285,611,807

12,895,271,599

이연법인세자산
81,783,075,948

81,263,649,246

자 산 총 계

2,218,170,618,591

2,033,409,112,155

부 채

I.유동부채

1,285,755,089,409

1,257,862,450,413

매입채무및기타채무
469,392,537,804

500,919,950,741

초과청구공사
152,705,738,072

38,647,365,893

차입금및사채
477,341,457,312

576,667,877,204

기타금융부채
50,379,034,973

11,973,905,276

당기법인세부채
7,671,716,107

629,058,391

충당부채
3,238,164,135

3,617,938,958

기타유동부채
125,026,441,006

125,406,353,950

II.비유동부채

464,597,040,175

328,815,280,724

장기매입채무및기타채무
20,005,527,182

77,111,938,174

장기차입금및사채
166,147,757,232

134,992,081,364

순확정급여부채
55,960,271,555

53,218,914,453

장기기타금융부채
164,474,008,804

11,745,909,776

기타비유동부채
4,335,930,651

9,924,942,181

장기충당부채
53,673,544,751

41,821,494,776

부 채 총 계

1,750,352,129,584

1,586,677,731,137

자 본

I.지배기업의 소유주지분

466,010,059,897

442,633,448,113

자본금
127,682,825,000

127,682,825,000

자본잉여금
123,759,609,293

123,759,609,293

이익잉여금
225,714,030,527

189,786,659,555

기타포괄손익누계액
(9,024,713,648)

3,559,395,364

기타자본
(2,121,691,275)

(2,155,041,099)

II.비지배지분

1,808,429,110

4,097,932,905

비지배지분
1,808,429,110

4,097,932,905

자 본 총 계

467,818,489,007

446,731,381,017

부채와자본총계

2,218,170,618,591

2,033,409,112,154

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 60기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제59기
제58기

I. 매출액
3,484,145,937,699
3,358,253,405,224

II. 매출원가
3,112,311,422,131
3,048,862,686,870

III. 매출총이익
371,834,515,568
309,390,718,354

IV. 판매비와관리비
246,218,267,153
232,626,704,983

V. 영업이익
125,616,248,415
76,764,013,371

VI. 금융수익
9,642,288,584
12,291,279,013

VII. 금융비용
44,946,944,967
35,145,153,397

VIII. 기타영업외수익
51,843,491,889
40,859,237,661

IX. 기타영업외비용
75,818,242,311
60,612,105,082

X. 관계기업투자손익
(2,102,579,762)
(1,750,785,971)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
64,234,261,848
32,406,485,595

XII. 법인세비용
17,833,613,174
17,955,325,939

XIII. 당기순이익
46,400,648,674
14,451,159,656

XIV. 기타포괄손익
(17,743,912,519)
(11,797,716,939)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:
602,690,636
(5,437,543,600)

매도가능금융자산평가손익
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품
-
-

지분법자본변동
408,570,527
(694,460,102)

해외사업환산손익
194,120,109
(4,743,083,498)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:
(18,346,603,155)
(6,360,173,339)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
(11,421,820,627)

확정급여제도의 재측정요소
(6,924,782,528)
(6,360,173,339)

XV. 총포괄이익
28,656,736,155
2,653,442,717

XVI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
48,710,711,208
16,314,019,098

비지배지분
(2,310,062,534)
(1,862,859,442)

XVII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
37,893,257,238
2,062,914,849

비지배지분
(2,311,738,555)
(1,862,859,442)

-연결재무제표에 대한 주석

주석사항은 2020년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

 - 재무상태표

<재무상태표>

제 60기 2019. 12. 31 현재

제 59기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

자 산

I.유동자산

978,497,922,550

934,076,315,473

현금및현금성자산
89,565,736,248

77,809,353,090

매출채권및기타채권
343,127,533,045

372,525,089,783

미청구공사
291,362,754,278

263,384,984,783

기타금융자산
17,048,789,372

20,793,564,362

재고자산
171,812,684,951

128,943,132,968

당기법인세자산
0

0

매각예정비유동자산
0

0

기타유동자산
65,580,424,656

70,620,190,487

II.비유동자산

1,115,835,003,516

1,052,558,544,346

장기매출채권및기타채권
105,485,212,688

116,044,332,566

장기기타금융자산
59,462,281,509

72,779,149,624

유형자산
364,285,935,871

370,861,739,141

리스자산
96,639,760,129

투자부동산
267,426,349,868

260,195,709,797

무형자산
79,787,263,779

78,996,345,768

종속기업투자
29,584,469,267

35,219,311,234

관계기업투자
33,349,541,284

28,775,412,462

기타비유동자산
0

7,815,667,706

이연법인세자산
79,814,189,121

81,870,876,048

자 산 총 계

2,094,332,926,066

1,986,634,859,819

부 채

I.유동부채

1,231,096,442,233

1,219,449,697,381

매입채무및기타채무
461,876,848,265

493,105,607,180

초과청구공사
152,705,738,072

38,647,365,893

차입금및사채
451,526,762,485

552,077,098,426

기타금융부채
34,248,543,982

11,973,905,276

당기법인세부채
7,490,991,371

617,560,801

기타유동부채
120,009,393,923

119,466,051,811

기타충당부채
3,238,164,135

3,562,107,994

II.비유동부채

388,676,462,609

325,532,411,397

장기매입채무및기타채무
19,501,712,972

76,425,138,174

장기차입금및사채
166,147,757,232

134,992,081,364

순확정급여부채
54,905,553,517

50,622,845,126

장기기타금융부채
90,111,963,486

11,745,909,776

기타비유동부채
4,335,930,651

9,924,942,181

장기충당부채
53,673,544,751

41,821,494,776

부 채 총 계

1,619,772,904,842

1,544,982,108,778

자 본

I자본금
127,682,825,000

127,682,825,000

II.기타불입자본
128,365,108,060

128,472,108,060

III.기타자본구성요소
(6,309,050,567)

6,711,966,930

IV.이익잉여금
224,821,138,731

178,785,851,051

자 본 총 계

474,560,021,224

441,652,751,041

부채와자본총계

2,094,332,926,066

1,986,634,859,819

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 60기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

매출액

3,433,751,395,233

3,257,681,607,667

매출원가

(3,085,955,979,205)

(2,977,896,494,437)

매출총이익

347,795,416,028

279,785,113,230

판매비와관리비
(210,644,042,329)

(190,845,217,515)

영업이익(손실)

137,151,373,699

88,939,895,715

기타영업수익
51,483,961,881

41,232,856,667

기타영업비용
(79,941,488,542)

(79,558,392,882)

금융수익
9,513,147,734

11,346,105,216

금융비용
(38,791,601,838)

(34,241,101,383)

법인세비용차감전순이익(손실)

79,415,392,934

27,719,363,333

법인세비용(수익)

20,419,612,677

15,199,534,953

계속영업이익(손실)

58,995,780,257

12,519,828,380

중단영업이익

0

0

당기순이익(손실)

58,995,780,257

12,519,828,380

기타포괄손익

(20,122,952,366)

(13,131,099,308)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
167,458,080

(4,718,753,659)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
0

24,841,762

해외사업장환산외환차이
167,458,080

(4,743,595,421)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
0

0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(20,290,410,446)

(8,412,345,649)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(13,188,475,577)

(2,477,473,496)

확정급여제도의 재측정요소
(7,101,934,869)

(5,934,872,153)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
0

0

당기총포괄이익(손실)

38,872,827,891

(611,270,928)

주당손익

보통부 기본주당순이익(손실)

2,354

493

구형우선주 기본주당순이익(손실)

2,354

493

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 59 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60기
제 59기

Ⅰ.미처분이익잉여금
217,917,165,402
175,690,507,381

1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)
172,883,299,736
180,256,676,250

2. 회계정책변경의 누적효과
(8,381,388,211)
(17,085,997,249)

3. 전기오류수정이익 (또는 전기오류수정손실)

4. 중간배당액
5,580,526,380

5. 당기순이익(또는 당기순손실)
58,995,780,257
12,519,828,380

Ⅱ.임의적립금등의이입액

합 계
217,917,165,402
175,690,507,381

Ⅲ.이익잉여금처분액
4,202,339,240
2,807,207,645

1. 이익준비금
382,030,840
255,200,695

2. 기타법정적립금

3. 주식할인발행차금상각액

4. 배당금
3,820,308,400
2,552,006,950

가. 현금배당
3,820,308,400
2,552,006,950

나. 주식배당

5. 이익처분에 의한 상여금

6. 사업확장적립금

7. 감채적립금

8. 기타적립금

9.「조세특례제한법」 상 준비금 등 적립액

10. 기타 잉여금처분액

Ⅳ.차기이월이익잉여금
213,714,826,162
172,883,299,736

-별도재무제표에 대한 주석

주석사항은 2020년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 60기 주당 배당금(안) : 보통주 150원, 우선주 200원
제 60기 분기 주당 배당금 : 보통주 200원, 우선주 200원
제 59기 주당 배당금 : 보통주 100원, 우선주 150원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)
101. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
제 2조(목적)

(신설)
101. 건설기계장비 임대업
102. 면직물 직조업
103. 매트리스 및 침대 제조업
104. 생활용 가구 도매업
105. 가구 소매업

(변경)
106. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
사업 다각화를 위한 사업목적사항 추가

제 27조(이사의 임기 및 보선)

(변경)
이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료할 때에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

이사의 임기를 선택 가능할 수 있도록 변경

제 43조(재무제표의 작성)
(변경)
이 회사의 대표이사 사장은 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어 정기주주총회 회일의 육주간전에 감사위원회에게 제출하여야 한다.
감사위원회 도입에도 불구하고 감사로 되어있는 조문 변경

제 8장 부칙
(신설)
제 47조의 23(부칙) 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.
부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤창운
54.03.06
-
계열회사의 대표이사
이사회

안효상
61.04.24
-
계열회사 임원
이사회

최채봉
62.06.18
O
-
사외이사후보추천위원회

노융기
56.12.09
O
-
사외이사후보추천위원회

방철환
60.09.21
O
-
사외이사후보추천위원회

성시웅
53.05.02
O
-
사외이사후보추천위원회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤창운
코오롱글로벌㈜ 대표이사
14.01~現
코오롱글로벌㈜ 대표이사
-

08.06~13.12
SKC KOLON PI㈜ 대표이사

안효상
코오롱글로벌㈜ 부사장
17.01~現
코오롱글로벌㈜ 전략기획본부장
-

98.01~07.12
㈜코오롱 재무팀장

최채봉
공인회계사
07.10~11.09
상록회계법인 파트너
-

11.10~現
동서회계법인 파트너

노융기
KDB유럽행장
11.01~14.01
KDB산업은행 부행장
-

14.01
KDB유럽 행장

방철환
변호사
94.03~96.03
창원지방검찰청 검사
-

96.03~現,
변호사

성시웅
변호사
09.02~17.03
법무법인 성도, 이지스 대표 변호사
-

19.02~現
큐브앤컴퍼니 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤창운
-
-
-

안효상
-
-
-

최채봉
-
-
-

노융기
-
-
-

방철환
-
-
-

성시웅
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.최채봉
본 후보자는 공인회계사로서 다년간 회계법인과 회사에 근무한 경력이 있으며, 이를 바탕으로 대주주와는 독립적인 관계에서 이사회에 참여함으로써, 코오롱글로벌의 영속적인 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 노융기
본 후보자는 한국 산업은행에서 기업금융, 국제금융, 프로젝트파이낸싱 등 업무수행 경험과 산은 자회사 사장 및 행장을 역임한 바 있으며, 이를 통해 코오롱글로벌의 투명하고 독립적인 의사결정에 효율적으로 참여하고자 합니다.

3. 방철환
본 후보자는 오랜기간 변호사 등 법률 전문가로 활동하면서 다양한 법률분야 업무를 수행한 경험이 많습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 코오롱글로벌이 목표로 하는 '기본과 원칙을 지키는 투명하고 윤리적인 경영'을 실현하는데 이바지하고자 합니다.

4. 성시웅
본 후보자는 변호사로서 상법상 사외이사 의무와 책임을 잘 이해하고 있으며, 코오롱글로벌 이사회에 상정되는 다양한 안건에 대해 보다 전문적인 시각으로 의사결정 할 수 있고 이를 통해 코오롱글로벌의 성장에 도움이 되고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤창운 
윤창운 후보자는 2014년부터 코오롱글로벌의 대표이사를 역임하면서 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였음. 탁월한 경영능력으로 회사의 경쟁력 강화에 적임자로 판단됨.

2. 안효상 
안효상 후보자는 다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 코오롱글로벌의 전략 수립 및 운영에 적임자임. 또한, 합리적인 의사결정으로 건전한 재무 구조에 기여할 것으로 판단됨.

3.최채봉
최채봉 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 투명한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

4. 노융기
노융기 후보자는 금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험과 전문성을 보유하고 있음. 경험을 바탕으로 코오롱글로벌의 사업역량 향상 효과를 기대함. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

5. 방철환
방철환 후보자는 법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

6. 성시웅
성시웅 후보자는 변호사로서 법률과 관련된 해박한 지식과 전문성을 보유하고 있으며, 이사회에 상정될 다양한 안건에 대해 전문적인 제언과 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 기대됨.

확인서

확인서_윤창운

확인서_안효상

확인서_최채봉

확인서_노융기

확인서_방철환

확인서_성시웅

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최채봉
62.06.18
O
-
사외이사후보추천위원회

노융기
56.12.09
O
-
사외이사후보추천위원회

방철환
60.09.21
O
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최채봉
공인회계사
07.10~11.09
상록회계법인 파트너
-

11.10~現
동서회계법인 파트너

노융기
KDB유럽행장
11.01~14.01
KDB산업은행 부행장
-

14.01
KDB유럽 행장

방철환
변호사
94.03~96.03
창원지방검찰청 검사
-

96.03~現,
변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최채봉
-
-
-

노융기
-
-
-

방철환
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.최채봉
공인회계사로서 회계, 재무에 대해 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

2. 노융기
금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 경험을 바탕으로 글로벌 사업역량 향상 효과를 기대함. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

3. 방철환
법률과 관련된 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여함.

확인서

확인서_최채봉

확인서_노융기

확인서_방철환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 5 )

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최여부

당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 유가증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를
미래에셋대우에 위탁하
였습니다. 주주
님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 - QR 코드 : 주주총회소집공고 본문 참조 

○ 전자투표 행사 기간 :
2020년 3월 4일 ~ 2020년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 확인용 본인확인 수단의 종류 
 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리