현대리바트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: 현대리바트

참고서류
3.4
(주)현대리바트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 02월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대리바트
주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
전화번호: 02 - 3480 - 8033

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
현대리바트
보통주
421,080
2.1%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)현대그린푸드
최대주주
보통주
8,452,802
41.16%
최대주주
-

이영식
임원
보통주
35,000
0.17%
임원
-

계
보통주
8,487,802
41.33%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강병구
-
-
직원
-

지용준
보통주
10
직원
-

고찬원
-
-
직원
-

황 용
-
-
직원
-

박태진
-
-
직원
-

김해랑
-
-
직원
-

박동석
-
-
직원
-

빈솔지
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2019년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 결의에 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3월 4일, 
 (종료일) - 2020년 3월 30일 주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020 년 03월 30일 10시 
(장소) - 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 고찬원 
 (부서 및 직위) 재경팀 회계파트 과장 
 (연락처) 02-3480-8917 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제20기, 제21기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

유동자산

397,707,741,609

442,573,464,117

현금및현금성자산
48,347,402,812

26,948,706,353

매출채권및기타채권
207,899,171,469

232,076,504,249

단기금융자산
8,936,827,021

30,947,022,880

재고자산
121,016,758,890

140,387,580,042

기타유동자산
10,741,113,800

12,213,650,593

당기법인세자산
157,971,714

-

금융리스채권

608,495,903

비유동자산

354,833,634,391

236,323,111,298

장기금융자산

25,320,652,023

20,999,185,364

지분상품
95,676,800

103,761,800

채무상품
892,539,089

555,322,603

투자부동산
2,310,381,988

2,361,050,572

유형자산

295,641,564,829

180,060,604,935

무형자산
30,448,987,253

31,433,808,979

이연법인세자산
90,450,375

101,416,939

기타비유동자산
33,382,034

707,960,106

자 산 총 계

752,541,376,000

678,896,575,415

부 채

유동부채

248,138,586,341

212,244,554,737

매입채무및기타채무
204,197,101,404

190,078,553,222

단기금융부채
2,330,667,907

1,644,076,396

기타유동부채
1,710,406,873

2,148,006,624

계약부채

25,531,554,851

13,112,600,308

당기법인세부채
2,203,567,229

5,261,318,187

유동리스부채
10,191,215,656

유동충당부채
914,232,206

초과청구공사

1,059,840,215

-

비유동부채

46,652,226,032

19,277,121,790

장기금융부채
1,221,352,446

2,648,104,666

비유동충당부채
1,364,721,611

2,594,825,817

이연수익

359,248,249

630,490,443

확정급여부채
1,903,174,004

576,706,782

이연법인세부채
9,927,207,288

11,685,524,623

기타비유동부채

1,206,605,825

1,141,469,459

비유동리스부채
30,669,916,609

부 채 총 계

294,790,812,373

231,521,676,527

자 본

지배기업소유주지분

457,750,563,627

447,374,898,888

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
196,574,521

71,472,526

이익잉여금
338,751,662,400

328,501,099,656

비지배지분

-

자 본 총 계

457,750,563,627

447,374,898,888

부채와자본총계

752,541,376,000

678,896,575,415

※ 제21기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액

1,237,572,970,655

1,351,703,359,765

매출원가

(1,023,938,595,161)

(1,121,192,055,870)

매출총이익

213,634,375,494

230,511,303,895

판매비와관리비
(190,018,864,788)

(182,378,800,455)

영업이익

23,615,510,706

48,132,503,440

기타수익
760,338,664

2,300,317,772

기타비용
(712,283,572)

(1,838,226,022)

금융수익
3,991,563,543

2,917,809,323

금융비용
(2,339,205,093)

(1,128,117,707)

법인세비용차감전순이익

25,315,924,248

50,384,286,806

법인세비용

(6,052,638,416)

(11,503,162,373)

당기순이익

19,263,285,832

38,881,124,433

기타포괄손익

(2,630,488,116)

(3,140,973,523)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,755,590,111)

(3,042,382,464)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
(6,128,430)

(42,023,520)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

-

해외사업환산손익
131,230,425

(56,567,539)

총포괄이익

16,632,797,716

35,740,150,910

당기순이익의 귀속

19,263,285,832

38,881,124,433

지배기업의 소유주
19,263,285,832

38,881,124,433

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

16,632,797,716

35,740,150,910

지배기업의 소유주
16,632,797,716

35,740,150,910

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

958

1,933

※ 제21기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

 - 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업 
소유유지분 계
총 계

2018.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
170,063,585
294,673,777,887
413,646,168,178
413,646,168,178

당기순이익
-
-
-
-
38,881,124,433
38,881,124,433
38,881,124,433

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(42,023,520)
-
(42,023,520)
(42,023,520)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,042,382,464)
(3,042,382,464)
(3,042,382,464)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(56,567,539)
-
(56,567,539)
(56,567,539)

총포괄이익
-
-
-
(98,591,059)
35,838,741,969
35,740,150,910
35,740,150,910

연차배당
-
-
-

(2,011,420,200)

(2,011,420,200)

(2,011,420,200)

2018.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
71,472,526
328,501,099,656
447,374,898,888
447,374,898,888

2019.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
71,472,526
328,501,099,656
447,374,898,888
447,374,898,888

회계기준변경으로 인한 조정
-
-
-
-
(424,014,397)
(424,014,397)
(424,014,397)

당기순이익
-
-
-
-
19,263,285,832

19,263,285,832

19,263,285,832

기타포괄손익:
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
(6,128,430)
-

(6,128,430)

(6,128,430)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,755,590,111)

(2,755,590,111)

(2,755,590,111)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
131,230,425
-

131,230,425

131,230,425

총포괄이익
-
-
-
125,101,995
16,507,695,721
16,632,797,716
16,632,797,716

연차배당
-
-
-

(5,833,118,580)
(5,833,118,580)

(5,833,118,580)

2019.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
196,574,521
338,751,662,400
457,750,563,627
457,750,563,627

※ 제21기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

107,010,157,196

6,802,314,818

당기순이익
19,263,285,832

38,881,124,433

비현금항목의조정
39,875,512,221

28,906,225,671

운전자본의조정
57,530,989,328

(46,985,717,381)

이자의수취
1,134,543,927

800,960,783

이자의지급
(802,606,596)

(164,523,038)

종속기업배당금수취
6,210,000

2,105,000

법인세의납부
(9,997,777,516)

(14,637,860,650)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(69,539,942,001)

(45,715,238,627)

단기금융상품의감소
289,942,403,982

10,000,000,000

장기금융상품의감소
2,000,000

-

단기대여금의감소
522,575,555

646,390,320

채무증권의처분
17,283,162

59,987,164

장기대여금의감소
1,799,870,426

1,397,291,543

보증금의감소
2,274,627,458

2,686,701,217

단기금융상품의증가
(263,773,787,721)

(30,900,000,000)

장기금융상품의증가
(2,000,000)

(37,500,000)

채무상품의증가
(351,876,486)

유형자산의처분
91,255,759

309,299,683

장기대여금의증가
(2,870,774,449)

(2,524,839,251)

보증금의증가
(9,770,332,096)

(6,034,721,405)

유형자산의취득
(85,363,687,591)

(20,624,434,698)

단기대여금의증가
(2,057,500,000)

(693,413,200)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(15,960,323,357)

(2,357,573,529)

단기차입금의차입
184,481

2,410,758,820

단기차입금의상환
(403,641,917)

(2,756,912,149)

장기차입금의상환
(67,031,103)

-

장기리스채권의증가
526,286,172

-

배당금의지급
(5,833,118,580)

(2,011,420,200)

리스부채의 감소
(10,183,002,410)

Ⅳ.환율변동효과

(111,195,379)

(93,899,852)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

21,398,696,459

(41,364,397,190)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

26,948,706,353

68,313,103,543

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

48,347,402,812

26,948,706,353

※ 제21기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

(2) 별도 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ.유동자산

391,430,332,043

432,374,833,259

현금및현금성자산
42,362,171,307

22,980,471,906

매출채권및기타채권
215,740,224,343

234,005,130,029

단기금융자산
8,205,443,282

30,047,022,880

재고자산
115,583,863,382

136,130,589,942

기타유동자산
9,124,913,658

9,211,618,502

당기법인세자산
145,950,000

금융리스채권
267,766,071

Ⅱ. 비유동자산

351,359,777,047

237,874,945,799

장기금융자산
25,313,794,683

22,259,425,482

채무상품
892,539,089

555,322,603

지분상품
95,676,800

103,761,800

종속기업투자
2,593,954,401

2,593,954,401

유형자산
289,121,335,682

177,310,103,588

투자부동산
2,310,381,988

2,361,050,572

무형자산
30,998,712,370

31,983,367,247

기타비유동자산
33,382,034

707,960,106

자 산 총 계

742,790,109,090

670,249,779,058

부 채

Ⅰ. 유동부채

241,766,839,646

204,602,046,531

매입채무및기타채무
200,545,956,920

185,435,219,574

단기금융부채
1,151,630,472

-

계약부채
25,531,554,851

12,339,900,200

기타유동부채
1,365,759,454

1,734,141,085

당기법인세부채
2,188,101,367

5,092,785,672

유동리스부채
9,009,764,161

-

유동충당부채
914,232,206

-

초과청구공사
1,059,840,215

-

Ⅱ. 비유동부채

43,707,607,564

18,586,879,830

장기금융부채
1,001,559,904

2,350,154,242

비유동충당부채
1,364,721,611

2,594,825,817

이연수익
359,248,249

630,490,443

확정급여부채
1,884,029,257

184,415,246

이연법인세부채
9,927,207,288

11,685,524,623

기타비유동부채
1,206,605,825

1,141,469,459

비유동리스부채
27,964,235,430

-

부 채 총 계

285,474,447,210

223,188,926,361

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
56,323,190

62,451,620

Ⅴ. 이익잉여금
337,565,306,753

327,304,369,140

자 본 총 계

457,315,661,880

447,060,852,697

부채와자본총계

742,790,109,090

670,249,779,058

※ 제21기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액

1,217,035,684,057

1,321,083,184,724

매출원가

(1,008,987,098,626)

(1,099,115,172,222)

매출총이익

208,048,585,431

221,968,012,502

판매비와관리비
(185,366,759,932)

(176,281,430,389)

영업이익

22,681,825,499

45,686,582,113

기타수익
1,161,978,941

2,272,335,744

기타비용
(693,574,236)

(1,764,343,756)

금융수익
3,874,193,092

2,849,190,193

금융비용
(2,006,480,168)

(957,072,635)

법인세비용차감전순이익

25,017,943,128

48,086,691,659

법인세비용

(5,689,588,274)

(11,234,045,405)

당기순이익

19,328,354,854

36,852,646,254

기타포괄손익

(2,881,244,167)

(2,952,296,442)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,875,115,737)

(2,910,272,922)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
(6,128,430)

(42,023,520)

총포괄이익

16,447,110,687

33,900,349,812

주당이익

기본 및 희석주당이익

961

1,832

※ 제21기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
104,475,140
295,373,416,008
415,171,923,085

당기순이익
-
-
-
-
36,852,646,254
36,852,646,254

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(42,023,520)
-
(42,023,520)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,910,272,922)
(2,910,272,922)

총포괄손익

(42,023,520)
33,942,373,332
33,900,349,812

연차배당
-
-
-
-
(2,011,420,200)
(2,011,420,200)

2018.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
62,451,620
327,304,369,140
447,060,852,697

2019.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
62,451,620
327,304,369,140
447,060,852,697

회계기준변경으로 인한 조정
-
-
-
-
(359,182,924)
(359,182,924)

당기순이익
-
-
-
-
19,328,354,854
19,328,354,854

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(6,128,430)
-
(6,128,430)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,875,115,737)
(2,875,115,737)

총포괄손익

(6,128,430)
16,453,239,117
16,447,110,687

연차배당
-
-
-
-
(5,833,118,580)
(5,833,118,580)

2019.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
56,323,190
337,565,306,753
457,315,661,880

※ 제21기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

102,153,657,167

3,144,970,069

당기순이익
19,328,354,854

36,852,646,254

비현금항목의조정
37,424,744,538

27,534,891,767

운전자본의조정
54,569,666,811

(47,307,388,301)

이자의수취
938,860,050

753,060,178

이자의지급
(650,181,858)

(62,586,996)

기타배당금수취
6,210,000

2,105,000

법인세의지급
(9,463,997,228)

(14,627,757,833)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(67,925,394,216)

(43,379,166,008)

단기금융상품의감소
287,000,000,000

10,000,000,000

장기금융상품의감소
2,000,000

-

지분증권의처분
-

-

채무증권의처분
17,283,162

59,987,164

단기대여금의감소
522,575,555

646,390,320

장기대여금의감소
4,036,070,426

1,292,760,292

보증금의감소
1,031,350,023

2,686,701,217

유형자산의처분
76,423,941

309,299,683

무형자산의처분
-

-

단기금융상품의증가
(261,000,000,000)

(30,000,000,000)

장기금융상품의증가
(2,000,000)

(37,500,000)

지분증권의취득
-

-

채무증권의취득
(351,876,486)

단기대여금의증가
(2,057,500,000)

(693,413,200)

장기대여금의증가
(2,156,770,400)

(2,524,839,251)

보증금의증가
(9,818,655,020)

(4,847,220,336)

유형자산의취득
(85,224,295,417)

(20,271,331,897)

사업결합으로 인한 현금유입
-

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(14,827,929,124)

(2,011,420,200)

단기차입금의차입
184,481

2,410,758,820

단기차입금의상환
-

(2,410,758,820)

장기리스채권의 증가
409,376,391

-

배당금의지급
(5,833,118,580)

(2,011,420,200)

리스부채의 감소
(9,404,371,416)

Ⅳ.환율변동효과

(18,634,426)

18,385,996

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

19,381,699,401

(42,227,230,143)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

22,980,471,906

65,207,702,049

Ⅶ.기말의현금(=Ⅴ+Ⅵ)

42,362,171,307

22,980,471,906

※ 제21기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

미처분이익잉여금

324,007,509,965

314,329,884,210

전기이월이익잉여금
307,913,453,772

280,387,510,878

당기순이익
19,328,354,854

36,852,646,254

보험수리적손익
(2,875,115,737)

(2,910,272,922)

리스회계조정
(359,182,924)

합 계

324,007,509,965

314,329,884,210

이익잉여금처분액

(3,318,843,330)

(6,416,430,438)

이익준비금
(301,713,030)

(583,311,858)

배당금

현금배당금
(3,017,130,300)

(5,833,118,580)

주당배당금(배당율)
 제 21기 : 150원(15%)
 제 20기 : 290원(29%)

차기이월미처분이익잉여금

320,688,666,635

307,913,453,772

※ 제21기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 21기
제 20기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

발행주식총수
20,535,282
20,535,282

주당 현금배당금(원)
150
290

연간 배당금총액(원)
3,017,130,300
5,833,118,580

시가배당율(%)
1.15
1.42

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조의2 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.
제41조의 2 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.
- 외부감사인 선임 관련
 표현의 명확화

[부칙]
본 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤기철
1962.01.07
사내이사
계열회사 임원
이사회

윤영식
1969.12.22
사내이사
계열회사 임원
이사회

김개천
1959.10.03
사외이사
관계 없음
사외이사후보추천위원회 및 이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기철
(주)현대리바트
사장
(2020~현재)
(2015~2019)
(2013~2014)
(2009~2012)

現)(주)현대리바트 사장
(주)현대백화점 경영지원본부 본부장
(주)현대백화점 목동점 점장
(주)현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장 및
(주)현대드림투어 대표이사
없음

윤영식
(주)현대백화점 기획조정본부 
경영전략실장
(2020~현재)
(2017~2019)
(2014~2016)
(2010~2013)
現)(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
(주)현대드림투어 대표이사
(주)현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장
(주)현대백화점 기획조정본부 전략기획팀장
없음

김개천
교수
(2018~현재)

(2015~현재)
(2011~2014)
(2009~2010)
(2003~현재)

現)(주)현대리바트 사외이사
現)국민대학교 테크노디자인전문대학원 원장
現)건명원 예술분야 운영위원
(주)대림비엔코 사외이사
한국실내건축가협회 회장
現)국민대학교 조형대학 공간디자인학과 교수
現)국민대학교 테크노디자인전문대학원
 공간라이프스타일디자인학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기철
해당없음
해당없음
해당없음

윤영식
해당없음
해당없음
해당없음

김개천
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 김개천]
 사외이사 후보자 김개천은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사 의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장
 을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

(1) 전문성
 - 디자인 분야 전문성 및 동업계 사외이사 경력을 통해 쌓은 풍부한 경험 및 지식을
 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를
 수행하고자 합니다. 취임 이후 모든 이사회에 출석 하였으며, 추후에도 회사의
 방향성을 고민하는 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 적극 참여하
 겠습니다. 

(2) 독립성
 - 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 독립적인 지위에서
 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하 고, 회사 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 - 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다.
 동시에 당사가 강조하는 '고객에게 가장 신뢰받는 기업'의 실현을 궁극적인 목표로
 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가
 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 윤기철] - 추천인 : 이사회
 (주)현대백화점 경영지원본부장, (주)현대백화점 목동점 점장 등으로 근무하여 오랜 기간 쌓은 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 
 경쟁력 강화에 큰 기여를 할 것이라고 기대되며, 다양한 신규사업에 효과적인 대안을 
 제시하여 당사의 지속적인 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

[후보자 : 윤영식] - 추천인 : 이사회
 (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장, (주)현대드림투어 대표이사를 역임하는 등 기획 분야의 전문가로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높고 당사 경영 전반의 
 의사결정에 전략적인 방향성을 제시할 능력이 충분하며, 회사의 비전 및 성장 계획 
 수립에 의미있는 역할을 수행할 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.
 
[후보자 : 김개천] - 추천인 : 이사회 및 사외이사후보추천위원회
 건축 및 디자인 분야에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사가 업계 내 중요한 선택이 필요 할 때 객관적이며 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단됨. 그동안 당사의 사외이 사로 중대한 의사결정을 함께하였으며, 추후에도 건설적인 비판을 통해 당사의 방향성 을 함께 결정해 줄 역량이 충분하다고 생각되어 추천함.

확인서

확인서(사내이사 후보 윤기철)

확인서(사내이사 후보 윤영식)

확인서(사외이사 후보 김개천)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김개천
1959.10.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김개천
교수
(2018~현재)

(2015~현재)
(2011~2014)
(2009~2010)
(2003~현재)

現)(주)현대리바트 사외이사
現)국민대학교 테크노디자인전문대학원 원장
現)건명원 예술분야 운영위원
(주)대림비엔코 사외이사
한국실내건축가협회 회장
現)국민대학교 조형대학 공간디자인학과 교수
現)국민대학교 테크노디자인전문대학원
 공간라이프스타일디자인학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김개천
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 김개천] - 추천인 : 이사회
 한국실내건축가협회회장을 역임하고 공간디자인학과 교수로서 관련 분야의 전문 지식 을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 대변인으로 소통하며 경영 투명성 확보에 큰 기여를 할 것이라고 판단됨. 감사위원회 위원 취임후 100% 출석률등 적극적인 모습을 보였으며
 주주권익보호에 앞장설 것으로 예상되어 추천함.

확인서

감사위원 확인서(김개천).jpg
확인서(감사위원회 위원 후보 김개천)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

-제 5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지
- 임원 직급 변경에 따른 규정 내 용어 변경

현 행
개 정(案)

제 2 조 (적 용 범 위)

(1) 본 규정은 상무을 이상의 임원에 대하여 적용한다. 
(후략)

제 4 조 (퇴직금의 산정)
(중략)
(3) 지급률은 다음과 같다.

직 위

지 급 률

비 고

사장

4배

부사장, 전무

3배

상무갑, 상무을

2.5배

제 2 조 (적 용 범 위)

(1) 본 규정은 상무 이상의 임원에 대하여 적용한다. 
(후략)

제 4 조 (퇴직금의 산정)
(중략)
(3) 지급률은 다음과 같다.

직 위

지 급 률

비 고

사장

4배

부사장, 전무

3배

상무

2.5배

부칙

제 4 조 (개 정)

본 규정은 2020년 1월 1일부로 개정 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,232백만

최고한도액
3,000백만

※ 실제 지급된 보수총액 : 2019년 3월 임기만료된 박정인 사외이사가 포함되어 
 총 8명 (사외이사 4명)에 대해 지급된 금액임.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음