HS효성첨단소재 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: HS효성첨단소재

주주총회소집공고
2.8
효성첨단소재(주)

주주총회소집공고

2020 년 2 월 28 일

회 사 명 :
효성첨단소재(주)

대 표 이 사 :
황정모

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119 (공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지)http://hyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 임석주

(전 화) 02-707-7417

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

1. 일시 : 2020년 3월 19일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
 
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 
 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건
 ○제1호 의안 : 제2기(2019년) 재무제표 승인의 건 

 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 
 ·제2-1-1호: 사내이사 황정모 선임의 건 
 ·제2-1-2호: 사내이사 김승한 선임의 건 
 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 
 ·제2-2-1호: 사외이사 김동건 선임의 건 
 ·제2-2-2호: 사외이사 한인구 선임의 건 
 ·제2-2-3호: 사외이사 이상엽 선임의 건 

 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 
 - 제3-1호 : 감사위원 김동건 선임의 건 
 - 제3-2호 : 감사위원 한인구 선임의 건 
 - 제3-3호 : 감사위원 이상엽 선임의 건 

 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인 신분증 지참

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

김동건
 (출석률: 
100.0%)
한인구
 (출석률: 
100.0%)

이상엽
 (출석률:

83.3%)

1회차
2019.1.31
1. 제1기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

[보고]

1. 18년 최대주주등과의 거래실적 보고.
-
-
-

2. 내부회계관리규정 개정 보고
-
-
-

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

4. 준법지원활동 결과 보고
-
-
-

5. 18.4분기 경영위원회 의결사항 보고
-
-
-

2회차
2019.2.21
1. 제1기(2018년) 재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 정관 일부 개정의 건
찬성
찬성
찬성

3. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 
 회의의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

[보고]

1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건.
-
-
-

3회차
2019.4.30
1. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

[보고]
-
-
-

1. 2019년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-

2. 2019년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
-
-
-

4회차
2019.7.26
1. 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

[보고]

1. 2019년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-

2. 첨단소재 Vision 및 중기 경영계획 보고의 건
-
-
-

3. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
-
-
-

4. 2019년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
-
-
-

5회차
2019.10.30
1. 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
-

2. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
-

[보고]

1. 2019년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
-
-
-

2. 2019년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
-
-
-

6회차
2019.12.12
1. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한인구
김동건
이상엽
2019.1.31
1. 내부회계관리규정 변경의 건
가결

[보고]

1. 재무제표 보고
-

2. 감사위원회 직무규정 변경 보고
-

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

4. 2019년 외부감사인 선임 보고
-

5. 외부인과의 비감사용역 체결현황 보고
-

2019.2.21
1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결

2019.2.21
1. 제1기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건
가결

2019.4.30
[보고]

1. 2019년 1분기 재무제표 보고의 건
-

2. 2019년 감사위원회 운영계획 보고의 건
-

2019.7.26
[보고]

1. 2019년 2분기 재무제표 보고의 건
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2019.10.30
[보고]

1. 2019년 3분기 재무제표 보고의 건
-

2019.12.12
1. 외부감사인 선정의 건(2020년~2022년)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
162.6
54.2
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 보수한도 승인 금액임
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
Hyosung Luxembourg S.A.
(해외계열회사).
2019.5.23 ~ 2020.5.22
118
1.12%

2019.6.17 ~ 2020.6.17
234
2.22%

채무보증
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
(해외계열회사)
2019.1.20 ~ 2020.1.20
116
1.10%

2019.3.16 ~ 2020.3.16
289
2.75%

2019.12.27 ~ 2020.12.28
289
2.75%

채무보증
Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.
(해외계열회사)
2019.3.23 ~ 2020.3.20
156
1.48%

2019.8.27 ~ 2020.8.26
174
1.65%

2019.8.28 ~ 2020.8.28
208
1.98%

2019.9.5 ~ 2020.9.7
174
1.65%

2019.12.20 ~ 2020.12.18
232
2.21%

채무보증
GST Global GmbH
(해외계열회사)
2019.4.30 ~ 2020.4.30
195
1.85%

2019.9.26 ~ 2020.9.26
214
2.03%

2019.11.22 ~ 2020.11.21
156
1.48%

2019.11.19 ~ 2020.11.19
701
6.66%

2019.12.10 ~ 2020.12.09
156
1.48%

2019.12.06 ~ 2020.12.06
311
2.96%

채무보증
GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.
(해외계열회사)
2019.9.30 ~ 2020.9.29
139
1.32%

채무보증
Hyosung Vietnam Co., Ltd.
(해외계열회사)
2019.1.2 ~ 2020.1.2
868
8.25%

2019.3.6 ~ 2020.3.6
463
4.40%

2019.3.26 ~ 2020.3.26
463
4.40%

2019.5.9 ~ 2020.5.9
695
6.61%

2019.5.21 ~ 2020.5.20
486
4.62%

2019.6.1 ~ 2020.5.31
261
2.48%

2019.6.11 ~ 2020.6.10
278
2.64%

2019.8.30 ~ 2020.8.29
232
2.21%

2019.12.6 ~ 2020.12.6
405
3.85%

2019.12.6 ~ 2020.12.6
463
4.40%

채무보증
Hyosung Quang Nam Co.,Ltd.
(해외계열회사)
2019.4.22 ~ 2022.4.22
1,413
13.43%

2019.7.1 ~ 2020.6.30
232
2.21%

※ 상기 비율은 2018년 별도 매출액(1조 521억원) 대비이며, 2018년1월 ~ 2018년5월 분할 전 (주)효성 산업자재부문의 별도기준 금액과 2018년6월 ~ 12월 당사의 별도 매출액을 합산한 금액임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성티앤씨(주)
(국내계열회사)
매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
2,470
23.48%

GST Global GmbH
(해외계열회사)
채무보증
2019.4.30 ~ 2020.12.24
2,039
19.38%

매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
8
0.08%

소 계
2,047
19.46%

GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.
(해외계열회사)
채무보증
2019.6.16 ~ 2020.12.2
289
2.75%

매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
358
3.40%

소 계
647
6.15%

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.
(해외계열회사)
채무보증
2019.3.23 ~ 2020.12.18
1,105
10.50%

매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
175
1.66%

소 계
1,280
12.17%

Hyosung Dongnai Co., Ltd.
(해외계열회사)
매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
1,846
17.55%

Hyosung USA Inc.
(해외계열회사)
매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
1,513
14.38%

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
(해외계열회사)
채무보증
2019.1.20 ~ 2020.12.29
953
9.06%

매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
414
3.93%

소 계
1,367
12.99%

Hyosung Vietnam Co., Ltd.
(해외계열회사)
채무보증
2019.1.2 ~ 2020.12.6
4,662
44.31%

매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
2,462
23.40%

소 계
7,124
67.71%

Hyosung Luxembourg S.A.
(해외계열회사)
채무보증
2019.5.23 ~ 2020.6.17
352
3.35%

매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
357
3.39%

소 계
709
6.74%

Hyosung Quang Nam Co.,Ltd.
(해외계열회사)
채무보증
2019.4.22 ~ 2022.4.22
1,645
15.64%

매입매출
2019.1.1 ~ 2019.12.31
18
0.17%

소 계
1,663
15.81%

※ 상기 비율은 2018년 별도 매출액(1조 521억원) 대비이며, 2018년1월 ~ 2018년5월 분할 전 (주)효성 산업자재부문의 별도기준 금액과 2018년6월 ~ 12월 당사의 별도 매출액을 합산한 금액임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]
산업용 섬유는 자동차용, 토목건축용, 농업용, 공업용, 운송용, 포장용, 스포츠용 등 의류산업을 제외한 전 산업에서 다양한 용도로 사용되고 있으며, 고객들의 경량화, 고기능화, 고급화 요구에 따라 소재 및 신제품 개발을 통해 사업 영역이 지속 확대되고 있습니다. 이에 따라 제품 개발을 위한 지속적인 R&D 투자가 필요하며, 제품을 납품하기 위해 고객에게 Approval을 받아야 하는 과정이 있어 진입장벽이 높은 산업입니다.

[산업의 성장성]
당사의 주요 제품이자 뛰어난 품질을 바탕으로 세계 시장을 이끌고 있는 폴리에스터 타이어코드 및 Seatbelt용 원사, Airbag용 원단과 자동차용 카페트 사업은 자동차 시장의 성장과 더불어 동반 성장이 예상됩니다. 이외에도 아라미드, 탄소섬유와 같은
High tech. 신소재 제품의 개발 및 사업화를 통해 지속 성장이 예상됩니다.

[경기변동의 특성]
당사는 자동차와 연관된 제품을 다수 생산하고 있어, 경제 상황에 따른 자동차 수요의 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다.

[시장여건]
주요 목표시장은 자동차 산업으로 타이어보강재의 경우 Global 타이어 제조업체가, Seatbelt용 원사와 Airbag용 원사 및 원단의 경우 주요 Global tier 1 부품업체가, 자동차용 카페트 사업은 Global tier 1 성형업체 및 Global 자동차 제조업체가 주요 고객입니다. 각 부품의 품질이 탑승자의 생명과 직결되는 자동차 산업의 특성상 제품 개발 단계에서부터 고객사와 공동개발 등 협력관계를 유지하고 있으며, 이후에도 긴밀한 협조체제 하에 제조, 판매하고 있으므로 상대적으로 안정적인 판매가 이루어져 수요에 대한 변동요인은 많지 않습니다.

[경쟁우위요소]
당사는 타이어보강재, 각종 산업용 원사, 상업용/자동차용 카페트 등을 종합 제조할 수 있는 생산규모와 기술력을 갖추었으며, 지속적인 해외생산 거점의 확대로 해외의 고객들에게 안정적인 납품 및 경쟁력 있는 가격의 제품을 제공할 수 있습니다. 당사는 업계의 선두주자로서 산업용 원사의 경량화, 고기능화, 다양화에 앞장 서고 있을 뿐 아니라, 탄소섬유 등 신규제품 개발을 적극적으로 추진하여 변화하는 산업용 원사시장을 이끌어나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년 세계경제는 미중 무역 갈등, 브렉시트 등 불확실성이 해소되지 않고, 글로벌교역부진에 따른 경기침체로 작년 3.3%를 기록했던 성장률이 올해는 2.8%에 그쳤습니다. 미국은 장기간 지속된 고용호조로 민간소비는 증가하였으나, 미중 무역분쟁 장기화로 투자와 제조업 경기가 부진했습니다. 유럽은 미국 보호무역주의 강화, 브렉시트 협상 장기화로 수출 및 투자부진이 지속됐으며, 중국 역시 성장둔화 하방 압력에 직면해 주요 생산, 투자지표 모두 둔화되는 추세를 보였습니다.

우리나라 또한 글로벌경제 침체로 인해 민간소비 위축, 반도체 수출둔화에 따른 설비투자 부진 등으로 2% 수준의 성장에 그쳤습니다. 이러한 대내외 경영환경에서 우리회사는 2019년
매출
3조536억(연결) 및 영업이익 1,583억(연결)
을 기록했습니다.

2020년 세계경제는 미국의 경기침체 우려와 미중 무역갈등 재발 가능성에 따라 불확실성이 증가되어 선진국, 신흥국 모두에서 성장 가능성 약화가 예상됩니다. 국내경제또한 정부의 적극적인 재정확대에도 불구하고 가계부채로 인한 더딘 소비개선과 글로벌 경기 둔화로 인한 수출 회복 지연 등으로 올해 대/내외 경영환경을 낙관하기는 어려운 상황입니다.

이러한 경영환경에 적극 대응하기 위해, 당사는 세계 시장점유율 1위인 폴리에스터 타이어코드를 비롯한 타이어보강재 섬유부문에서 글로벌 생산기지 증설과 신규설비 도입을 통해 원가경쟁력과 기술경쟁력에서 확고한 글로벌 마켓 리더의 위치를 강화하고 있습니다.

타이어코드 강선부문은 중국 및 베트남 생산법인을 중심으로 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 고강도 제품개발 등을 통해 글로벌 선도 고객사와 장기공급계약을 체결하며 기술력을 인정받고 있습니다.

자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계1위 점유율을 유지하고 있는 Technical Yarn부문은 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질로 고객의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.

인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위로, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트의 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 뿐만 아니라 GM, 크라이슬러 등 글로벌 자동차 제조사에 공급하고 있습니다.

아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로써 광통신 케이블, 방검/방탄복 등다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 꾸준한 제품개발과 판매역량 강화를 통해 지속성장을 도모하고 있습니다.

독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 고압전선의 심재, 친환경 CNG버스의 연료탱크에서 더 나아가 수소차의 연료탱크 용도로 현대자동차에 인증을 진행하고 있는 등 2028년까지 글로벌M/S 3위 달성을 목표로 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.
이처럼 당사는 선택과 집중을 통해 기존 사업부문을 강화하고, 신성장동력을 발굴, 육성함으로써 위기 뒤에 찾아올 기회에 적극 대비하고 있습니다. 앞으로도 철저한 위기의식을 바탕으로 글로벌 Top 수준의 비즈니스 역량 강화로 수익성을 제고하고 신뢰의 기업문화를 구축해 지속가능 경영체제 확립에 최선을 다하겠습니다.

효성첨단소재는 기업가치와 주주가치 극대화라는 우리의 궁극적인 목표를 달성하기위해, 임직원 모두는 고객과 시장의 목소리에서 답을 찾고 그 안에서 할 일을 모색하겠습니다. 더 나아가 고객의 고객이 하는 소리까지 경청하여 이를 만족시키기 위해 끊임없이 도전하겠습니다. 또한 기술과 품질을 성공DNA로 삼아 글로벌 회사로 성장한 효성그룹의 전통을 계승해 세계 최고 수준의 기술경쟁력 확보에도 주력하겠습니다. 이를 통해 고객과 함께 항상 승리하고, 고객과 함께 성장하는 회사를 만들어 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2018년 6월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜효성으로부터 인적분할하여 설립된 단일 사업부문(구 산업자재)으로서 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

구분
2019년
2018년
2017년

PET 타이어코드지
45%
50%
51%

스틸코드
27%
28%
25%

Seatbelt 용 원사
73%
68%
59%

카페트
46%
42%
42%

※ 상기 주요제품의 시장점유율은 국내기준이며, 당사 내부 추정치임을 유의하시기
 바랍니다.

(3) 시장의 특성

당사는 해외시장의 매출비중이

75%
수
준(별도기준)으로 국내시장보다 해외시장에 대한 비중이 매우 높으며, 주요 수출국은 중국, 미국, 유럽 등 입니다. 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 산업용 원사(폴리에스터, 나일론) 뿐만 아니라 신소재인 아라미드, 탄소섬유를개발, 상용화하여 변화하는 산업 및 고객의 니즈에 맞추고 있습니다. 자체기술로 개발한 효성첨단소재의 아라미드와 탄소섬유는 고강도의 물성을 발현하고 있으며, 다양한 산업 분야에 활용 가능한 잠재력을 갖고 있습니다.

(5) 조직도

첨단소재 조직도_공시용-1.jpg
첨단소재 조직도_공시용-1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제2기(2019년) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/19 예정된 정기주주
 총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결
 ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제2(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제1(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기말
제1(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
982,898,694,862
1,030,997,727,550

1. 현금및현금성자산
31,839,059,382
84,772,978,360

2. 매출채권 및 기타채권
439,443,921,805
442,526,056,151

3. 기타금융자산
7,714,029,119
5,469,095,513

4. 기타유동자산
31,580,662,362
31,640,404,475

5. 재고자산
472,116,091,594
466,559,004,351

6. 당기법인세자산
204,930,600
30,188,700

Ⅱ. 비유동자산
1,548,200,061,917
1,503,700,083,409

1. 장기매출채권 및 기타채권
4,674,998,503
3,956,042,855

2. 유형자산
1,276,038,277,862
1,196,736,118,331

3. 투자부동산
150,396,571,722
151,964,451,693

4. 무형자산
71,743,065,896
107,703,796,224

5. 기타비유동금융자산
4,182,530,660
715,500,000

6. 기타비유동자산
17,874,576,206
13,815,005,331

7. 이연법인세자산
23,290,041,068
28,809,168,975

자산총계
2,531,098,756,779
2,534,697,810,959

부채

Ⅰ. 유동부채
1,540,234,017,455
1,474,715,621,596

1. 매입채무 및 기타채무
301,757,682,496
369,241,361,488

2. 차입금
1,211,065,865,607
1,088,357,152,867

3. 기타금융부채
4,856,639,836

4. 당기법인세부채
15,251,797,113
9,351,838,433

5. 기타유동부채

7,302,032,403

7,765,268,808

Ⅱ. 비유동부채
585,464,224,884
593,966,320,571

1. 장기매입채무 및 기타채무
11,977,146,499
7,715,856,352

2. 장기차입금
540,075,906,655
553,076,139,144

3. 순확정급여부채
1,311,669,195
3,963,287,739

4. 이연법인세부채
28,391,882,438
27,352,908,393

5. 기타비유동금융부채
2,823,800,378
1,371,569,597

6. 기타비유동부채
883,819,719
486,559,346

부채총계
2,125,698,242,339
2,068,681,942,167

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
323,432,035,290
385,806,221,600

1. 자본금
22,399,740,000
22,399,740,000

2. 주식발행초과금
428,409,839,784
428,409,839,784

3. 이익잉여금
(100,800,186,890)
(26,583,756,529)

4. 기타자본구성요소
(26,577,357,604)
(38,419,601,655)

Ⅱ. 비지배지분
81,968,479,150
80,209,647,192

자본총계
405,400,514,440
466,015,868,792

자본과부채총계
2,531,098,756,779
2,534,697,810,959

연 결 손 익 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 매출액
3,053,616,298,735
1,767,487,184,560

Ⅱ. 매출원가
2,696,624,401,059
1,584,712,960,524

Ⅲ. 매출총이익
356,991,897,676
182,774,224,036

Ⅳ. 판매비와관리비
169,628,178,702
101,362,750,282

Ⅴ. 연구개발비
29,037,242,214
17,268,695,925

Ⅵ. 영업이익
158,326,476,760
64,142,777,829

Ⅶ. 기타수익
23,254,632,716
13,901,809,157

Ⅷ. 기타비용
56,338,759,988
24,843,170,928

Ⅸ. 금융수익
37,988,429,680
21,419,106,709

Ⅹ. 금융비용
110,957,804,895
80,062,736,221

XI. 관계기업손익

XII. 법인세비용차감전이익
52,272,974,273
(5,442,213,454)

XIII. 법인세비용
105,179,899,039
18,302,514,446

XIV. 당기순이익
(52,906,924,766)
(23,744,727,900)

XV. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
(69,987,443,987)
(26,462,059,908)

2. 비지배지분
17,080,519,221
2,717,332,008

XVI. 지배기업의 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
(15,664)
(5,919)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 당기순이익
(52,906,924,766)
(23,744,727,900)

Ⅱ. 기타포괄이익
9,983,559,498
2,478,097,936

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1 순확정급여부채의 재측정요소
(4,228,986,374)
(121,696,621)

2. 공정가치측정지분상품 평가손익
223,095,741

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
13,989,450,131
2,599,794,557

Ⅲ. 총포괄이익
(42,923,365,268)
(21,266,629,964)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
(62,374,186,309)
(25,753,864,693)

비지배주주지분
19,450,821,041
4,487,234,729

연 결 자 본 변 동 표

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2018.6.1 (전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784

(37,341,380,600)
413,468,199,184
75,722,412,463
489,190,611,647

연결총포괄손익 :

당기순이익

(26,462,059,908)

(26,462,059,908)
2,717,332,008
(23,744,727,900)

순확정급여부채의 재측정요소

(121,696,621)

(121,696,621)

(121,696,621)

해외사업환산손익

829,891,836
829,891,836
1,769,902,721
2,599,794,557

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식 취득

(1,908,112,891)
(1,908,112,891)
-
(1,908,112,891)

2018.12.31 (전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
(26,583,756,529)
(38,419,601,655)
385,806,221,600
80,209,647,192
466,015,868,792

2019.1.1 (당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
(26,583,756,529)
(38,419,601,655)
385,806,221,600
80,209,647,192
466,015,868,792

연결총포괄손익 :

당기순이익

(69,987,443,987)

(69,987,443,987)
17,080,519,221
(52,906,924,766)

순확정급여부채의 재측정요소

(4,228,986,374)

(4,228,986,374)

(4,228,986,374)

공정가치측정지분상품 평가손익

154,015,207
154,015,207
69,080,534
223,095,741

해외사업환산손익

11,688,228,844
11,688,228,844
2,301,221,287
13,989,450,131

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

증자

1,266,412,141
1,266,412,141

배당

(18,958,401,225)
(18,958,401,225)

2019.12.31 (당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
(100,800,186,890)
(26,577,357,604)
323,432,035,290
81,968,479,150
405,400,514,440

연 결 현 금 흐 름 표

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

127,016,740,797

90,951,670,999

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
272,743,135,499

156,734,813,370

2. 법인세납부
(96,493,768,765)

(36,224,438,994)

3. 이자납부
(49,558,100,998)

(30,104,156,233)

4. 이자수취
325,475,061

545,452,856

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(222,916,435,290)

(104,288,892,790)

1. 기타채권의 처분
10,670,334,809

2,275,462,104

2. 기타금융자산의 처분
8,699,304

3,403,601,298

3. 장기기타채권의 처분
92,236,400

1,366,637

4. 유형자산의 처분
24,489,511,747

4,206,987,848

5. 무형자산의 처분
18,369,872

63,514,703

6. 기타비유동금융자산의 처분
(818,698)

-

7. 기타채권의 취득
(10,098,547,799)

-

8. 장기기타채권의 취득
(468,986,841)

(1,234,265,199)

9. 기타금융자산의 취득
(608,352,753)

-

10. 기타비유동금융자산의 취득
(2,649,955,476)

(715,500,000)

11. 유형자산의 취득
(238,178,158,634)

(106,651,750,133)

12. 무형자산의 취득
(6,178,252,791)

(5,638,310,048)

13. 정부보조금의 상환
(12,514,430)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

47,312,801,906

(191,887,457,671)

1. 단기차입금의 차입
2,963,975,441,158

1,363,632,628,733

2. 장기차입금 차입 및 사채의 발행
102,143,874,840

20,979,834,960

3. 단기차입금의 상환
(2,939,103,654,024)

(1,373,088,318,536)

4. 장기차입금 및 사채의 상환
(54,686,700,000)

(201,503,489,937)

5. 배당금지급
(21,178,036,783)

6. 자기주식 취득

(1,908,112,891)

7. 리스부채의 지급
(3,838,123,285)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(4,347,026,391)

(662,794,860)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(52,933,918,978)

(205,887,474,322)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

84,772,978,360

290,660,452,682

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,839,059,382

84,772,978,360

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제2(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제1(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기말
제1(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
194,463,021,713
245,176,536,936

현금및현금성자산
994,478,681
5,643,171,052

매출채권 및 기타채권
75,029,875,520
126,895,596,273

기타금융자산
2,713,096,017
1,177,816,297

기타유동자산
10,368,912,145
4,364,962,222

재고자산
105,356,659,350
107,094,991,092

Ⅱ. 비유동자산

916,923,778,002

963,217,845,949

장기매출채권 및 기타채권
3,095,089,932
2,738,820,432

유형자산
359,930,199,616
337,415,092,642

투자부동산
148,921,064,787
150,473,474,983

무형자산
11,011,946,962
10,949,524,405

종속기업 및 관계기업투자

392,585,024,071

460,827,034,863

기타비유동금융자산
1,338,828,000
715,500,000

기타비유동자산
41,624,634
98,398,624

자산총계
1,111,386,799,715
1,208,394,382,885

부채

Ⅰ. 유동부채
378,934,828,760
298,950,901,566

매입채무 및 기타채무
122,697,559,969
137,935,958,068

차입금
236,314,133,918
153,021,322,156

기타금융부채
2,751,172,777
-

당기법인세부채
12,710,094,265
3,592,836,923

기타유동부채
4,461,867,831
4,400,784,419

Ⅱ. 비유동부채
367,709,626,754
464,175,779,766

장기매입채무 및 기타채무
11,558,729,805
5,254,892,659

장기차입금
340,927,359,855
444,955,869,144

기타비유동금융부채
1,210,195,488
1,371,569,597

순확정급여부채

(740,487,899)
2,056,589,450

이연법인세부채
14,125,024,982
10,300,729,598

기타비유동부채

628,804,523
236,129,318

부채 총계
746,644,455,514
763,126,681,332

자본

Ⅰ. 자본금
22,399,740,000
22,399,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금
428,409,839,784
428,409,839,784

Ⅲ. 결손금
(84,159,122,692)
(3,633,765,340)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(1,908,112,891)
(1,908,112,891)

자본 총계
364,742,344,201
445,267,701,553

부채와자본총계
1,111,386,799,715
1,208,394,382,885

손 익 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 06월 01일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 매출액
1,068,272,762,035
620,697,811,434

Ⅱ. 매출원가
924,727,887,663
551,175,085,615

Ⅲ. 매출총이익
143,544,874,372
69,522,725,819

Ⅳ. 판매비와관리비
56,672,657,550
33,397,791,252

Ⅴ. 연구개발비
21,536,244,927
13,454,255,025

Ⅵ. 영업이익
65,335,971,895
22,670,679,542

Ⅶ. 기타수익
82,952,548,687
8,083,786,748

Ⅷ. 기타비용
6,463,875,111
3,379,051,353

Ⅸ. 금융수익
28,426,524,745
17,357,486,889

Ⅹ. 금융비용
54,607,145,481
34,512,791,191

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손
104,009,981,880
16,667,588,850

XII. 법인세비용차감전순이익(손실)
11,634,042,855
(6,447,478,215)

XIII. 법인세비용(수익)
87,930,413,834
(2,935,409,496)

XIV. 당기순이익(손실)
(76,296,370,979)
(3,512,068,719)

XVII. 주당손익

기본주당이익(손실)
(17,076)
(786)

포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 06월 01일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(76,296,370,979)
(3,512,068,719)

Ⅱ. 기타포괄손익
(4,228,986,373)
(121,696,621)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(4,228,986,373)
(121,696,621)

Ⅲ. 총포괄이익(손실)
(80,525,357,352)
(3,633,765,340)

결 손 금 처 리 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 06월 01일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과목
제2(당)기
제1(전)기

처리예정일 : 2020년 3월 19일
처리일 : 2019년 3월 15일

미처리결손금

(84,159,122,692)

(3,633,765,340)

전기이월미처리결손금
(3,633,765,340)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(4,228,986,373)

(121,696,621)

당기순이익

(76,296,370,979)

(3,512,068,719)

합계

(84,159,122,692)

(3,633,765,340)

결손금 처리액

-

-

임의적립금이입액
-

-

자본잉여금이입액
-

-

감자차익

-

-

주식발행초과금
-

-

차기이월 미처리결손금

(84,159,122,692)

(3,633,765,340)

자 본 변 동 표

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본구성요소
총 계

2018.6.1(전기초)

22,399,740,000

428,409,839,784

-
-

450,809,579,784

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(3,512,068,719)

(3,512,068,719)

순확정급여부채의 재측정요소

(121,696,621)

(121,696,621)

자기주식취득

(1,908,112,891)

(1,908,112,891)

소유주와의 거래:

배당

2018.12.31(전기말)

22,399,740,000

428,409,839,784

(3,633,765,340)

(1,908,112,891)

445,267,701,553

2019.1.1(당기초)

22,399,740,000

428,409,839,784

(3,633,765,340)

(1,908,112,891)

445,267,701,553

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(76,296,370,979)

(76,296,370,979)

순확정급여부채의 재측정요소

(4,228,986,373)

(4,228,986,373)

자기주식취득

소유주와의 거래:

배당

2019.12.31(당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
(84,159,122,692)
(1,908,112,891)
364,742,344,201

현 금 흐 름 표

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
84,750,889,977
113,782,939,863

영업으로부터 창출된 현금흐름

100,597,859,080

138,859,383,818

법인세납부
(74,767,119,703)
(12,520,089,669)

이자지급
(19,415,387,922)
(12,794,143,868)

이자수취
10,281,062
237,789,582

배당금수취
78,325,257,460
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(62,100,895,558)
(95,821,402,188)

장기보증금의 감소
92,236,400
-

유형자산의 처분
15,466,037,766
1,645,144,768

상각후원가로 측정하는 금융자산의 취득
(38,490,000)
(700,000,000)

장기대여금의 증가
(271,282,000)
(77,020,000)

장기보증금의 증가
(197,704,841)
(1,157,245,200)

정부보조금의 상환
(12,514,430)
-

유형자산의 취득
(53,338,931,799)
(18,117,930,615)

무형자산의 취득
(576,246,654)
(2,025,451,141)

종속기업 및 관계기업투자의 취득
(23,224,000,000)
(75,373,400,000)

장기금융상품의 취득
-
(15,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(27,298,686,790)
(185,518,136,623)

사채의 발행

11,828,056,000

-

단기차입금의 차입
1,200,756,231,872
460,035,811,345

장기차입금의 차입
-
30,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,183,692,485,407)
(509,410,735,077)

유동성차입금의 상환
(15,660,700,000)
(130,854,100,000)

장기차입금의 상환
(39,026,000,000)
(33,381,000,000)

리스부채의 상환
(1,503,789,255)
-

자기주식의 취득
-
(1,908,112,891)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(4,648,692,371)
(167,556,598,948)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
5,643,171,052
173,199,770,000

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
994,478,681
5,643,171,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황정모
1957.11.15
사내이사
계열회사 임원
이사회

김승한
1956.03.16
사내이사
계열회사 임원
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황정모
효성첨단소재(주) 부사장
2009 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~ 현재
(주)효성 산업자재PG 타이어보강재PU 울산공장장
(주)효성 산업자재PG 타이어보강재PU장
효성첨단소재㈜ 대표이사
없음

김승한
효성첨단소재(주) 전무
2009 ~ 2018
2018 ~ 현재
(주)효성 산업자재PG 인테리어 PU장
효성첨단소재(주) 산업자재PG Technical Yarn PU장
 겸) 산업자재PG 인테리어 PU장
 겸) 산업자재PG 아라미드사업단장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정모
해당없음
해당없음
해당없음

김승한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사내이사 후보자 황정모

본 후보자는 자동차 및 타이어관련 산업에 대한 깊은 안목과 경영능력을 바탕으로 2018년 6월부터 2019년까지 매출 및 영업이익 상승을 통한 기업 및 주주가치 향상에 기여하였으며, 사내외 다양한 이해관계자와의 소통에 있어서도 그 역할과 책임을 훌륭하게 수행하였음. 따라서, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.

-사내이사 후보자 김승한

본 후보자는 아라미드 신소재 및 자동차 내장재 관련 분야의 전문 지식과 사업운영을 바탕으로 2018년6월부터 2019년까지 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는데 큰 기여를 하였음. 따라서, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동건
1946.11.02
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

한인구
1956.10.15
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이상엽
1964.04.12
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동건
법무법인 천우 변호사
2004 ~ 2005
2012 ~ 2016
2017 ~ 현재
서울고등법원장
법무법인 바른 대표
법무법인 천우 변호사
없음

한인구
KAIST 경영대학 교수

2001 ~ 현재
2007 ~ 2008
2009 ~ 2011
2011 ~ 2017
2017 ~ 2018

한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수
한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장
매일유업 사외이사 겸 감사위원
한국경영학회 회장
없음

이상엽
KAIST 생명화학공학과 특훈교수
1994 ~ 현재
2008 ~ 2013
2013 ~ 2015
2017 ~ 현재
한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수
한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동건
해당없음
해당없음
해당없음

한인구
해당없음
해당없음
해당없음

이상엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-사외이사 후보자 김동건

1. 전문성

본 후보자는 변호사·서울고등법원장직 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 법률분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

-사외이사 후보자 한인구

1. 전문성

본 후보자는 교수·회계사·한국경영학회 회장직 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 재무/회계/경영 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

-사외이사 후보자 이상엽

1. 전문성

본 후보자는 교수·한국과학기술원 생명과학기술대학 학장 및 연구원장직을 수행하면서쌓은 폭넓은 식견과 과학/기술 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사외이사 후보자 김동건

법무법인 천우 변호사로, 법원행정처 기획조정실장, 수원지방법원장, 서울지방법원장, 서울고등법원장 및 법무법인 바른 대표 등을 역임한 법률분야 전문가로서, 기업의 윤리경영에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 사외이사 첫 임기동안 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시하여 주었음. 따라서,향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

-사외이사 후보자 한인구

한국과학기술원경영대학 교수로재직 중이며, 회계사 자격 및한국과학기술원 금융전문대학원장,한국경영학회 회장 등을 역임한 재무/회계 분야 전문가로서, 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 사외이사 첫 임기동안 내부회계관리제도 및 결산에 대한 전문적 식견을 토대로 회사의 경영전반에 대한 감독자의 역할을 충실히 수행하였음. 따라서,향후에도 사외이사로서의 역할을훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

-사외이사 후보자 이상엽

한국과학기술원 생명화학공학과 특훈교수 및 한국과학기술원 연구원장으로 재직 중이며, 한국과학기술원 생명과학기술대학 학장 등을 역임한 과학분야 전문가로서, 세계최고의 소재전문기업을 목표로 하는 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 사외이사 첫 임기동안 과학/기술 분야의 전문성을 기반으로 각종 사업투자와 관련된 합리적인 의사결정에 크게 기여하였음. 따라서, 향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

황정모 사내이사.jpg
사내이사 후보자 황정모

김승한 사내이사.jpg
사내이사 후보자 김승한

김동건 사외이사.jpg
사외이사 후보자 김동건

한인구 사외이사.jpg
사외이사 후보자 한인구

이상엽 사외이사.jpg
사외이사 후보자 이상엽

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동건
1946.11.02
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

한인구
1956.10.15
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이상엽
1964.04.12
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동건
법무법인 천우 변호사
2004 ~ 2005
2012 ~ 2016
2017 ~ 현재
서울고등법원장
법무법인 바른 대표
법무법인 천우 변호사
없음

한인구
KAIST 경영대학 교수

2001 ~ 현재
2007 ~ 2008
2009 ~ 2011
2011 ~ 2017
2017 ~ 2018

한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수
한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장
매일유업 사외이사 겸 감사위원
한국경영학회 회장
없음

이상엽
KAIST 생명화학공학과 특훈교수
1994 ~ 현재
2008 ~ 2013
2013 ~ 2015
2017 ~ 현재
한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수
한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동건
해당없음
해당없음
해당없음

한인구
해당없음
해당없음
해당없음

이상엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-감사위원회 위원 후보자 김동건

법무법인 천우 변호사로, 법원행정처 기획조정실장, 수원지방법원장, 서울지방법원장, 서울고등법원장 및 법무법인 바른 대표 등을 역임한 법률분야 권위자로서, 철저한 윤리의식을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 감사위원 첫 임기동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행하여 주었음. 따라서, 향후에도 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원 적임자로 생각되어 추천함.

-감사위원회 위원 후보자 한인구

한국과학기술원 경영대학 교수로 재직 중이며, 회계사 자격 및 한국과학기술원 금융전문대학원장, 한국경영학회 회장 등을 역임한 재무/회계 분야 권위자로서, 풍부한 경영지식을 토대로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 감사위원 첫 임기동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행하여 주었음. 따라서, 향후에도 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원적임자로 생각되어 추천함.

-감사위원회 위원 후보자 이상엽

한국과학기술원 생명화학공학과 특훈교수 및 한국과학기술원 연구원장으로 재직 중이며, 한국과학기술원 생명과학기술대학 학장 등을 역임한 과학분야 권위자로서, 풍부한 전문식견을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 감사위원 첫 임기동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행하여 주었음. 따라서, 향후에도 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

김동건 감사위원.jpg
감사위원회 위원 후보자 김동건

한인구 감사위원.jpg
감시위원회 위원 후보자 한인구

이상엽 감사위원.jpg
감사위원회 위원 후보자 이상엽

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 (3 명)

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 (3 명)

실제 지급된 보수총액
8.4 억원

최고한도액
50 억원

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
해당 사항 없음