에이스토리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: 에이스토리

참고서류
3.4
(주)에이스토리

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 4일

권 유 자:
성 명: (주)에이스토리
주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 1111호 (상암동, DMC이안상암2단지)
전화번호: 02-2088-2585

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 
관계
비고

(주)에이스토리
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이에스프로덕션
최대주주
보통주
1,252,500
13.44
최대주주
-

이상백
등기임원
보통주
1,200,000
12.88
등기임원
-

계
보통주
2,452,500
26.32
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김미리
-
-
직원
-

추대호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)에이스토리 제 16기 정기주주총회(2020년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

(주)에이스토리 제 16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2020년 3월 4일 
(종료일) - 2020년 3월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한사항"안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2020년 3월 26일 9시 
(장소) - 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 
 비즈니스타워 3층 중회의실1

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김미리 
(부서 및 직위) - 전략기획실/과장 
(연락처) - 02-2088-2585 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 방송국과 해외시장 등에 공급하는 드라마 콘텐츠 제작사업과 IP(지적재산권) 판매 및 관련 부가사업(OST, 게임 등)을 영위하는방송프로그램 제작 및 공급업을 주사업으로 하고 있습니다. 

당사의 매출유형에 따른 구체적인 사업 내용은 다음과 같습니다. 

【
매출 유형에 따른 사업 내용
】

매출유형

내용

드라마 저작물

드라마 제작에 따른 수익으로 방송사 및 OTT사 등 유통채널로부터 수령하는 드라마 제작비와 드라마 제작시 간접광고(PPL), 협찬 등의 제작지원비로 구성

드라마 저작권

드라마에 대한 지적재산권의 유통과 관련된 수익으로 해외판권, 케이블 및 VOD 방영권, OTT사 전송권, OST 음원 등의 저작권의 판매로 발생한 수익으로 구성

당사는 전년도 대비 제작편수 감소로 드라마저작물 매출은 전년대비 33.9% 감소한 259억원을 기록하였으며 드라마저작권 매출의 경우 68.1% 감소한 23억원을 기록하였습니다. 

이를 바탕으로 개별재무제표 기준 매출액은 전년대비 39.2% 감소한 282억원, 영업손실 10억, 당기순손실 11억으로 적자전환 하였습니다. 

자산총계는 전년말 대비 106.9% 증가한 402억원, 부채총계는 전년말 대비 75.8% 감소한 16억원, 자본총계는 전년말 대비 202.3% 증가한 386억원을 기록했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 또한 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr
)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[대차대조표(재무상태표)]

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 기말 2019년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이스토리
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기 기말
제15(전)기 기말

자산

유동자산
31,691,405,489
11,463,459,535

현금및현금성자산
1,952,054,906
5,390,557,936

유동금융자산
21,177,344,807
78,509,634

매출채권
5,189,215,457
5,229,563,146

계약자산
470,923,106
431,627,560

재고자산
2,873,298,339
-

당기법인세자산
27,021,460
5,140,090

기타유동자산
1,547,414
328,061,169

비유동자산
8,565,168,580
7,993,045,052

비유동금융자산
168,160,624
183,422,564

관계기업투자주식
78,198,074
71,261,850

유형자산
127,904,643
142,869,966

사용권자산
282,859,587
-

무형자산
-
1,101,012,948

이연법인세자산
1,332,188,929
1,652,603,649

기타비유동자산
6,575,856,723
4,841,874,075

자산총액
40,256,574,069
19,456,504,587

부채

유동부채
1,286,818,841
5,447,716,900

매입채무
301,311,839
897,864,695

유동금융부채
98,701,060
88,406,377

단기차입금
-
-

유동성장기차입금
-
-

유동성리스부채
254,760,022
-

계약부채
357,300,000
4,337,671,264

기타유동부채
274,745,920
123,774,564

충당부채
-
-

비유동부채
325,344,252
1,223,304,662

장기차입금
-
1,050,000,000

장기리스부채
27,306,070
-

순확정급여부채
298,038,182
173,304,662

부채총액
1,612,163,093
6,671,021,562

자본

자본금
4,659,120,000
3,696,070,000

자본잉여금
31,887,478,648
6,145,294,888

기타자본구성요소
438,744,410
-

이익잉여금
1,659,067,918
2,944,118,137

자본총액
38,644,410,976
12,785,483,025

부채와자본총액
40,256,574,069
19,456,504,587

[손익계산서(포괄손익계산서)]

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이스토리
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

매출
28,238,091,273
46,446,059,713

매출원가
25,702,312,557
43,105,294,689

매출총이익
2,535,778,716
3,340,765,024

판매비와관리비
3,590,553,520
2,155,441,760

영업이익(손실)
(1,054,774,804)
1,185,323,264

금융수익
541,178,295
282,368,754

금융비용
290,231,805
131,663,782

기타수익
25,412,573
271,967,699

기타비용
173,116,443
220,678,679

지분법이익
6,936,224
23,127,083

법인세차감전순이익(손실)
(944,595,960)
1,410,444,339

법인세비용(수익)
228,299,648
(909,523,354)

당기순이익(손실)
(1,172,895,608)
2,319,967,693

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(112,154,611)
(68,367,169)

총포괄이익(손실)
(1,060,740,997)
2,251,600,524

주당손익:

기본주당순이익(손실)
(141)
314

[자본변동표]

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이스토리
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2018.1.1(전기초)
3,696,070,000
6,145,294,888
-
692,517,613
10,533,882,501

당기순이익
-
-
-
2,319,967,693
2,319,967,693

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(68,367,169)
(68,367,169)

2018.12.31(전기말)
3,696,070,000
6,145,294,888
-
2,944,118,137
12,785,483,025

2019.1.1(당기초)
3,398,000,000
6,145,294,888
-
2,944,118,137
12,785,483,025

유상증자
963,050,000
25,742,183,760
-
-
26,705,233,760

주식매수선택권
-
-
438,744,410
-
438,744,410

당기순손실
-
-
-
(1,172,895,608)
(1,172,895,608)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(112,154,611)
(112,154,611)

2019.12.31(당기말)
4,659,120,000
31,887,478,648
438,744,410
1,659,067,918
38,644,410,976

[현금흐름표]

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에이스토리
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(7,917,386,965)
(637,492,182)

1.영업에서 창출된 현금
(8,067,586,973)
441,132,301

(1)당기순이익(손실)
(1,172,895,608)
2,319,967,693

(2)조정
2,090,670,965
8,302,467,784

무형자산상각비
1,101,012,948
3,431,832,809

무형자산손상차손
-
5,762,652,670

기타의대손상각비
190,209,076
15,000,000

기타의손상차손
-
179,412,600

보증료
1,640,482
-

감가상각비
25,144,776
23,256,874

사용권자산상각비
207,937,014
-

퇴직급여
127,004,882
108,390,424

유형자산처분손실
-
500

외화환산손실
59,455,026
45,336,780

주식보상비용
562,492,833
-

이자비용
27,095,650
52,674,900

법인세비용
228,299,648
(909,523,354)

단기투자자산평가익
(149,880,900)
-

단기투자자산처분익
(14,433,186)
-

외화환산이익
(94,223,802)
(84,534,398)

이자수익
(174,116,977)
(27,904,938)

지분법이익
(6,936,224)
(23,127,083)

잡이익
(30,282)
(271,000,000)

(3)자산 및 부채의 증감
(8,985,362,330)
(10,181,303,176)

매출채권의 감소(증가)
97,601,147
(3,139,531,444)

계약자산의 감소(증가)
(39,295,546)
(431,627,560)

유동금융자산의 감소(증가)
8,615,578
(16,040,578)

기타의유동자산의 감소(증가)
326,513,755
576,668,464

재고자산의 감소(증가)
(2,873,298,339)
726,290,435

무형자산의 감소(증가)
-
(10,295,498,427)

선납세금의 감소(증가)
(21,881,370)
-

기타의비유동자산의 감소(증가)
(1,913,563,150)
(241,831,298)

매입채무의 감소(증가)
(604,889,856)
626,418,705

계약부채의 증가(감소)
(3,980,371,264)
2,445,850,061

유동금융부채의 증가(감소)
18,663,344
34,396,000

기타유동부채의 증가(감소)
142,602,695
31,266,109

충당부채의 증가(감소)
-
(342,088,726)

사외적립자산납입
(146,059,324)
(155,574,917)

2.이자의 수취
170,781,441
25,742,490

3.이자의 지급
(20,581,433)
(52,674,900)

4.법인세의 환급(납부)
-
223,292,291

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(22,002,638,814)
289,007,239

1.투자활동으로 인한 현금유입
105,500,082
422,514,491

임차보증금의 감소
67,894,000
232,880,000

기타보증금의 감소
162,360
-

정기예적금의 감소
37,443,722
-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(22,108,138,896)
(133,507,252)

단기투자자산의 증가
21,012,849,443
-

임차보증금의 증가
35,000,000
107,010,000

기타보증금의 증가
110,000
21,566,343

유형자산의 취득
10,179,453
4,930,909

장기차입금의 감소
1,050,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
26,495,670,431
350,000,000

1.재무활동으로 인한 현금유입
27,543,230,000
6,050,000,000

단기차입금의 차입
-
5,000,000,000

유상증자
27,543,230,000
-

장기차입금의 차입
-
1,050,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(1,047,559,569)
(5,700,000,000)

단기차입금의 상환
-
5,000,000,000

리스부채의 상환
209,563,329
-

유동성장기차입금의 상환
-
700,000,000

신주발행비
837,996,240
-

IV.현금의 증가
(3,424,355,348)
1,276,499,421

V.기초의 현금
5,390,557,936
4,116,476,956

VI.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,147,682)
(2,418,441)

VII.기말의 현금
1,952,054,907
5,390,557,936

※ 재무제표 상세 주석사항은
3월 18일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr
)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다. 

[이익잉여금처분계산서(안)]

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일:2020년3월27일
처분확정일:2019년3월28일

I. 미처분이익잉여금

1,659,067,918

2,944,118,137

전기이월미처분이익잉여금
2,944,118,137

692,517,613

당기순이익(손실)
(1,172,895,608)

2,319,967,693

확정급여제도의 재측정요소
(112,154,611)

(68,367,169)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,659,067,918

2,944,118,137

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

① 당 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 당 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조(주식의 종류)

① 당 회사가 발행할 주식은
보통주식과 종류주식
으로 한다.

② 당 회사가 발행하는 종류주식은
이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식
으로 한다.

- 종류주식에 대한 세부 유형 재 분류

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

(신설)

제8조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 100분의 25 범위내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 이 경우 우선비율은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 종류주식 발행에 관한 제반사정을 고려하여 발행 시에 이사회가 정한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑨ 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상황주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 종류주식의 발행 후 30년이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

- 2가지 이상의 종류주식을 발행하고자하는 경우 각 종류주식별로 조문을 두고그 수와 내용을 기재함에 따라 해당 상세 조문을 신설

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

(신설)

제8조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 100분의 25 범위내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 이 경우 우선비율은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 종류주식 발행에 관한 제반사정을 고려하여 발행 시에 이사회가 정한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

⑦ 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑨ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑩ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2를 준용한다.

- 2가지 이상의 종류주식을 발행하고자 하는 경우 각 종류주식별로 조문을 두고 그 수와 내용을 기재함에 따라 해당 상세 조문을 신설

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

(신설)

제8조의4(이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 100분의 25 범위내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 이 경우 우선비율은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 종류주식 발행에 관한 제반사정을 고려하여 발행 시에 이사회가 정한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

- 2가지 이상의 종류주식을 발행하고자하는 경우 각 종류주식별로 조문을 두고그 수와 내용을 기재함에 따라 해당 상세 조문을 신설

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제9조(주권의 종류)

① 당 회사가 발행할 주식의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

② 다만, 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <(주식 등의 전자등록) 신설 2019.03.28.>

제9조(주권의 종류)

① (삭제)

② (좌동)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 25조1항)

제10조(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

9. 임직원의 사기 진작을 위해 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우

10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 증권시장 기업공개를 위하여 필요한 경우 주관회사에게 신주를 취득할 수 있는 권리(신주인수권)를 부여하는 경우 <신설 2019.03.28.>

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. <신설 2019.03.28.>

제10조(신주인수권)

① (좌동)

② (좌동)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. (좌동)

5. (좌동)

6. (좌동)

7. (좌동)

8. (좌동)

9. (좌동)

10. (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

- 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우, 신주발행의 한도 범위 기재

(신설)

제10조의3(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 회사가 자기주식을 취득하는 경우, 자기주식 소각이 가능함을 추가

제10조의3(주식매수선택권)

① 당 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

주주총회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

(신설)

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 결의로 정한다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 제2항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제2항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. <신설 2019.03.28.>

⑥ [벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령] 제11조의3 제3항에 따라 주식매수선택권의 행사가격으로 새로 주식을 발행하여 주는 방법으로 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 제9항 제1호에도 불구하고 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가액으로 할 수 있다. <신설 2019.03.28> 

1.주식매수선택권의 행사가격이 해당 주식의 권면액 이상일 것

2.부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 [(부여 당시 시가 - 행사가격) × 주식매수선택권 행사 대상 주식 수]에 따라 계산한 금액의 합계가 1명마다 5억원 이하일 것

⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년내에 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

⑩ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 

1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑪ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

<신설 2019.03.28>

제10조의4(주식매수선택권)

① 당 회사는 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

다만, 「상법」 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ (조항신설에 따른 조항 순서 변경 및 내용 추가) 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권을 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ (삭제)

⑤ (조항 번호수정 내용 좌동)

⑥ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. <신설 2019.03.28.>

⑦ [벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령] 제11조의3 제3항에 따라 주식매수선택권의 행사가격으로 새로 주식을 발행하여 주는 방법으로 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 「상법」제 340조의 2부터 5까지의 규정에도 불구하고 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가액으로 할 수 있다. <신설 2019.03.28>

1. (좌동)

2. (좌동)

⑧ (조항 번호수정 내용 좌동)

⑨ (조항 번호수정 내용 좌동)

⑩ (조항 번호수정 내용 좌동)

⑪ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 

1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 사임하거나 사직한 경우

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

⑫ (조항 번호수정 내용 좌동)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

- 주식매수선택권에 대한 이사회 결의 부여 사항 및 부여 가능 사항 명시

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

- 이사회 결의 로 주식매수선택권을 부여하는 경우, 주주총회 승인에 대한 사항 신설

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

- 이사회 결의로 부여할 수 없는 경우 명시

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

- 중복되는 내용 삭제

- 조문순서변경에 따른 표기 변경

- 관련 규정 표기 오류 정정

- 표기 오류 정정

(본인의 의사에 따라 직을 그만 두는 경우는 사임 또는 사직)

제11조(명의개서대리인)

① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. <추가 2019.03.28.>

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② (좌동)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우 주식의 전자 등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. <추가 2019.03.28.>

④ (좌동)

- 문구수정

- 주권 전자등록의무화에 따라 주식사무처리 변경내용 외 변경 전 내용 삭제

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제11조에 따른다. <신설 2019.03.28.>

제12조 (삭제)

- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 해당 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표기 변경

제15조(전환사채의 발행 및 배정)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. <추가 2019.03.28>

1. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과한날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여서는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행 및 배정)

① (좌동)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

② 제1항의 전환사채는 사채 소지자의 전환 요구액이 전환사채 액면 총액의 일정 비율을 초과하지 못하도록 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건을 붙여서 발행할 수 있다

③ (좌동)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에관하여서는 제10조의2의 규정을 준용한다.

- 전환사채의 일부 전환에 대한 구체적인 내용 명시

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

- 전환사채 청구 기간에 대한 구체적인 내용명시

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

- 전환사채에 대한 이자의 지급 규정 준용 부분 추가

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. <추가 2019.03.28.>

1. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여서는 제10조2의 규정을 준용한다.

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① (좌동)

1. (좌동)

2. (좌동)

3. (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ (좌동)

- 신주인수권부사채 행사에 관한 구체적인 사항 명시

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제17조(사채발행에 관한 준용규칙) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규칙) 제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 12조 삭제에 따른 관련 조항 문구 삭제

제18조(소집시기)

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 소집한다.

제18조(소집시기)

① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 소집한다.

- 표기 변경

제20조(소집통지 및 공고) 주주총회를 소집함에 있어서는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제20조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에 있어서는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 일간 중앙일보 신문과 매일경제 신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법」 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 서면에 의한 의결권행사에 대한 조항 삭제로 소집통지 및 공고에 대한 사항 반영

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제25조(상호주에 대한 의결권 제한) 당회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당 회사의 주식은 의결권이 없다.

제25조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당 회사의 주식은 의결권이 없다.

- 표기 변경

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제28조2항(서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참조자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다. <신설 2019.03.28>

⑤ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2019.03.28>

제28조2항 (삭제)

- 서면에 의한 의결권 행사를 인정하지 않기로 결정함에 따라 해당 조항 삭제

제30조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.

제30조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

- 코스닥상장법인은 사외이사를 이사 총수의 4분의 1이상이 되도록 하여야 함.

제37조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. <신설 2019.03.28>

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. <신설 2019.03.28>

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. <신설2019.03.28>

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 전일 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (삭제)

- 이사회 소집 통지일 변경

- 상법 408조6에 따라 집행임원이 있는 경우에 한함으로 해당 의무 내용은 삭제함.

제46조(감사의 직무 등)

① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제46조(감사의 직무 등)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

⑧ 감사에 대해서는 제36조 제 3항의 규정을 준용한다.

- 문구수정

- 감사 의무 준용기준 명시

제52조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

① (좌동)

② (좌동) 

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 한다.

- 이익배당을 주식으로 하는 경우, 종류주식에 관한 사항 추가

- 이익배당을 위한 주주총회 결의 사항 명시

(신설)

부 칙(2020.03.26)

제 1조(시행일) 이 정관은 2020년 03월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 원종원)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

원 종 원
1969.04.19
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나
. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원종원
교수
'04~현재

현재

- 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 공연영상학과 
 교수/대외협력실장
- 한국커뮤니케이션학회 부회장, 한국언론학회 이사
- (주)에이스토리 감사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(원종원)은 교수로서 콘텐츠 분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단됩니다. 
또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 기존 감사 재직 경험에 따른 책임성과 윤리의식을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
780,499,997원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음