WISCOM — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: WISCOM

주주총회소집공고
2.8
(주)WISCOM

주주총회소집공고

2020 년 2 월 28 일

회 사 명 :
(주)WISCOM

대 표 이 사 :
구 영 일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 237

(전 화) 031-495-1181

(홈페이지)http://www.wiscom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정 세 철

(전 화) 031-495-1181

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조
및 당사 정관 제19조에 의거 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1.일시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 9시
2.장소 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동)

(주)WISCOM 본사 회의실
3.회의목적사항
 가.보고사항
 1.감사의 감사보고
 2.영업보고
 3.내부회계관리제도 운영실태 보고
 4.제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
 5.외부감사인 선임 보고

 나.의결사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

성명
생년월일
주요 약력
회사와의 
거래내역
최대주주와의 
관계
체납사실
여부
부실기업
경영진 여부
법령상 결격
사유 유무

추 천 인

김중혁

(사외이사)

67.10.02
고려대학교 
경영대학 교수
없음
없음
부
부
무

이사회

제2호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)

성명
생년월일
주요 약력
회사와의 
거래내역
최대주주와의 
관계
체납사실
여부
부실기업
경영진 여부
법령상 결격
사유 유무

추 천 인

김중혁

(감사위원)

67.10.02
고려대학교 
경영대학 교수
없음
없음
부
부
무

이사회

제3호 의안 :
이
사 보수한도 승인의 건

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영수
(출석률: 100%)
임대진
(출석률: 100%)
백원선
(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2019.01.24
제41기(2018년도)재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2019.01.24
내부회계관리규정 개정 승인
'내부회계관리제도 운영실태보고서' 보고
찬성
찬성
찬성

3
2019.01.24
담보기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

4
2019.02.15
'내부회계관리제도 평가보고서' 승인
찬성
찬성
찬성

5
2019.02.26
제41기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

6
2019.02.26
대출 한도거래 기간연장의 건.
찬성
찬성
찬성

7
2019.03.27
대출 한도거래 기간연장의 건.
찬성
찬성
찬성

8
2019.04.22
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

9
2019.04.22
제42기 1분기 결산의 건
찬성
찬성
찬성

10
2019.06.26
금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성

11
2019.07.18
제42기 반기 결산의 건
찬성
찬성
찬성

12
2019.09.19
대출 한도거래 기간연장의 건.
찬성
찬성
찬성

13
2019.10.30
제42기 3분기 결산의 건
찬성
찬성
찬성

14
2019.12.16
금전 대여의 건
찬성
찬성
불참

15
2020.02.04
제42기(2019년)재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2020.02.04
제42기(2019년) 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

17
2020.02.04
담보기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

18
2020.02.18
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

19
2020.02.28
제42(2019년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

20
2020.02.28
제42기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

21
2020.02.28
대출한도 기간연장의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정영수
임대진
백원선
2019.01.24
2019.01.24

2019.01.24

2019.02.15

2020.01.28
2020.02.04

2020.02.04

2020.02.18

2020.02.28
-.내부회계관리규정 개정 승인의 건
-.대표이사의 '내부회계관리제도 
 운영실태보고서' 보고의 건
-.제41기(2018년)재무제표 및 부속명세서 영업보고서에 대한 감사보고의 건
-.감사위원회의 '내부회계관리제도 평가
 보고서' 승인의 건
-.외부감사인 선임 승인의 건
-.대표이사의 '내부회계관리제도 
 운영실태보고서' 보고의 건
-.제42기(2019년)재무제표 및 부속명세서 영업보고서에 대한 감사보고의 건
-.감사위원회의 '내부회계관리제도 평가
 보고서' 승인의 건
-.제42기(2019년)재무제표 및 부속명세서 영업보고서에 대한 감사보고의 건
가결
가결

가결

가결

가결
가결

가결

가결

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
24
8
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

위사강공정소료
(무석)유한공사
(계열회사,중국현지법인)
매출액
2019.01.01~2019.12.31
1
0.1

수입수수료
2019.01.01~2019.12.31
1
0.1

위희강신재료
(강문)유한공사
(계열회사,중국현지법인)
장기대여금
2019.07.15~2029.12.17
83
6.1

이자수익
2019.07.18~2019.12.31
1
0.1

-.상기 비율은 2019년 자산총액대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

(1) PVC RESIN 업계 현황.
당사 및 종속회사의 제품은 전방산업에 해당하는 PVC(Poly Vinyl Chloride)는 석유화학산업에서 추출되는 기초원료로 주택, 건설, 통신, 농업, 선박 등 광범위한 산업에 사용되는 소재이며, 저가의 수지이면서 가공성, 기계적 성질이 우수하여 공업용ㆍ 일반용 소재로널리 사용됩니다.
PVC COMPOUND산업은 각 개별 투자비가 크고, 가소제 및 안정제를 배합하는 컴파운딩 기술력이 필수적이며, 플라스틱 가공업체에 공급되는 일련의 유통경로가 여타 합성수지에 비하여 복잡하기 때문에 국내에서는 LG화학과 한화케미칼이 시장을 과점하고 있습니다. 

(2) 제품 부문.
PVC는 다른 합성수지와는 달리 BASE RESIN 자체적으로는 가공될 수 없는 특성을가지고 있는데, 이는 염화비닐수지에서 빛이나 열에 의하여 탈염화가 일어나기 때문입니다. 이를 방지하기 위하여 안정제를 사용하고, 또한 가공성을 높이기 위하여 가소제를 첨가하여야 합니다.
PVC 컴파운딩 산업은 안정제, 가소제, 안료 등의 첨가제를 배합하는 공정을 거쳐 수요처의 물성요구에 부합하는 수지중간제품을 생산ㆍ판매하는 산업으로, 플라스틱사출ㆍ성형 가공업체의 전단계에 위치합니다. 
생산되는 제품의 종류로는 전력용 케이블, 통신용 케이블, 난연 케이블 등 전선케이블용과 자동차용, 승강기용, 호스용 등이 있으며 기타 사용자가 요구하는 다양한 컴파운드 제품이 연구ㆍ개발되고 있습니다. 

(3) 임가공 부문.
당사 및 종속회사는 LG화학의 협력업체로서 LG화학의 ABS수지, EP수지 및 PMMA수지 등의 컴파운딩 가공을 대행하고 있습니다. LG화학으로부터 가공의뢰를 받아 BASE RESIN에 부자재, 안료를 배합하여 제품을 생산하는 본 공정은 LG화학의 협력업체가 분담하고 있으며 임가공업체는 생산수량 및 제품가공도에 따라 임가공료를 지급받습니다.

(4) 중국 부문.
 종속회사인 위사강공정소료(무석) 유한공사는 PVC컴파운딩 등 플라스틱제품 제조 및 판매, LG화학의 ABS수지, EP수지 등을 가공하고 있습니다.
 종속회사인 위희강신재료(강문)유한공사는 현재 투자 진행중에 있으며 LG화학의 ABS수지 가공등을 예정하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
 컴파운드 시장은 산업발전에 따른 전기공급 수요의 증가로 인한 발전소 건설 및 송배전 케이블 신규 수요의 증가 및 노후된 전선의 교체등으로 인해 중고압전선에 대해서는 지속적으로 전선용 컴파운드 시장은 확대가능성이 있습니다.

따라서 당사에서는 국내전선 판매시장에서는 중고압 위주의 고부가가치 전선용 컴파운드(*1) 판매에 주력하고, 해외 전선업체에 대한 컴파운드 판매 증대를 통해 매출 확보를 기대하고 있습니다. 그 외 건축용 내외장재용 컴파운드등 매출 확대를 통해 안정적인 매출확보를 위해 노력하고 있습니다.

(*1)고부가가치케이블 : 반도전, 난연PE, 난연 할로겐프리 등

3. 경기변동의 특성

당사의 주요 납품 대상인 전선업계에 컴파운드 시장의 선두 기업으로서의 확고한 지위를 바탕으로 공장가동에 필요한 고정물량을 확보하여, 전력선, 통신선, 자동차, 선박 등의 경기 변동과 밀접한 관계가 있습니다.

보고서 작성일 현재 전선업계는 국내 건설경기 위축과 국외 정세의 불안정으로 전반적으로 과거대비 저하된 영업실적을 기록하고 있습니다. 하지만, 당사의 경우 거의 모든 종류의 전선용 컴파운드를 생산하고 있고, 높은 생산성 및 우수한 재정건전성을 바탕으로 업종내 최고의 경쟁력을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1978년 설립된 (주)WISCOM은 범용 Compound 를 기반으로 고부가 제품 개발에

심혈을 기울이고 있으며 고기능성 PLASTIC Compound , 안료 등을 농축한 M/B
(Master Batch), Poly Olefin 계 수지를 응용한 전력케이블용의 PE Compound 등 다양한 신제품으로 영업력을 확장해 가고 있습니다 .
또한 국내 최대의 종합화학업체인 LG화학의 ABS, PMMA, EP수지 컴파운딩을 위탁받아 임가공 및 OEM사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

각 공장을 전문화하여 다음과 같은 사업부문으로 제품을 생산하고 있습니다.

사업 부문
공 장
주요생산품목

제 품
시화 공장
PVC Compound

안성 공장
MASTER BATCH, PO Compound 등

안산2공장
반도전Compound 등

임 가 공
안산2공장
EP(Engineering Plastic) Compound 등

안산1공장,여수공장
ABS Compound

중 국
중국 공장
PVC Compound 등

(2) 시장점유율

당사는 PVC컴파운드 업계의 선도업체로 1985년 국내 KS, UL규격을 획득하였으며

1995년 ISO9002, 2007년 ISO14001인증을 획득함으로써 생산능력 뿐만 아니라, 품질 측면에서도 선발의 위치를 고수하고 있습니다. 
현재 PVC Compound 업체는 약 70여개로 추산되고 있으며, 이들 업체들이 보유한 시설규모는 월간 14,300톤 정도로 파악되나 당사와 TSC(구,태웅산업)을 제외하면 여타 업체의 생산능력은 월 1,000톤 이하로 추정됩니다.
PVC Compound시장의 전체 규모를 정확히 파악하는 데에는 한계가 있으나, 당사의시장조사 등에 의한 국내 시장 점유율은 다음 표와 같습니다.

(단위 : ton, %)

구 분
2019년
비 고

수량(월간)
점유율(%)

WISCOM
2,950
20.6
-

TSC(구,태웅 산업)
2,900
20.3
-

지앤피(구.파운텍)
750
5.2
-

기 타
7,700
53.9
약 70여개 업체

합 계
14,300
100.0
-

※ PVC RESIN 기준 판매량 추정치임.

(3) 시장의 특성

당사 및 종속회사는 화학합성수지 물질제조 및 가공판매업, 플라스틱 제품제조ㆍ가공판매업, 도ㆍ소매 및 부대사업을 목적사업으로 영위하고 있습니다. 
합성수지(Compound)는 주요 원재료(PVC, PE, PP, PC, ABS 등)에 각종 첨가물을 배합하는 공정을 거쳐 수요처의 물성요구에 부합하는 수지 중간제품을 말하며, 생산된 제품은 수요처에 판매되어 전력용, 통신용 케이블, 자동차 케이블, 내장재, 건축용자재, 호스, 생활용품 등 다양한 플라스틱 제품제조에 사용되고 있습니다.
전선업체 및 완제품 제조업체에 직접 납품하는 제품으로 매출변화는 크지않고 경기변화의 영향을 비교적 적게 받으며 수출보다는 내수비중이 높아 외부요인(환율, 원자재가격 등락)에 의하여 수익율 변화가 작용하고 있습니다.

국내의 안정적인 매출기반을 바탕으로 국외에 진출한 전선업체, 자동차 부품업체 및 전자부품업체에 제품을 공급하고 있습니다. 임가공 부분에 있어서는 주요 임가공 원청 업체인 LG화학의 수출물량 및 고부가가치 제품 생산을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

LG화학과 연계하여 중국현지 컴파운드 시장 확보를 위해 2017년 12월 22일 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」 결의가 있었으며, 중국의 노동력을 활용하여 원가 경쟁력이 있는 제품을 생산함으로써 세계화 시대에 맞는 경쟁력을 갖추고자 합니다. 중국에 설립되는 법인에서는 ABS COMPOUND 제품등을 생산할 예정이며, 동 제품은 LG화학 임가공을 계획하고 있습니다.

법인설립 진행사항은 보고서 제출일 현재 영업집조(2018.03.01) 등록 및 토지계약이 완료 되었으며, 현재 공장 건축 및 설비 설치 진행중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김중혁
1967.10.02
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김중혁
교수
2016.03~현재
2019.12~현재
2019.08~현재
2018.04~현재
2017.12~현재
2017.11~현재
고려대학교 경영대학 교수
LG헬로비전 사외이사/감사위원
금융감독원 제재심의위원회 위원
예금보험공사 리스크관리위원회 위원
사립학교교직원연금 자산운용위원회 위원
금융위원회 금융발전심의회 위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중혁
없음
없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 고려대학교 경영대학 재무금융분야 교수로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행
- 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무금융분야 교수로서의 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 추천함

확인서

확인서-이사선임

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김중혁
1967.10.02
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김중혁
교수
2016.03~현재
2019.12~현재
2019.08~현재
2018.04~현재
2017.12~현재
2017.11~현재
고려대학교 경영대학 교수
LG헬로비전 사외이사/감사위원
금융감독원 제재심의위원회 위원
예금보험공사 리스크관리위원회 위원
사립학교교직원연금 자산운용위원회 위원
금융위원회 금융발전심의회 위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중혁
없음
없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 재무금융분야 교수로서의 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 감사위원회의 역활 재고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원후보자로 추천하였습니다
- 후보자에 대한 감사위원회 위원 선임이 당사 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됩니다

확인서

확인서-감사위원회 위원선임.jpg
확인서-감사위원회 위원선임

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
863백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고 사항
 당기 이사의 수는 등기임원의 수이며, 보수총액 내지 최고한도액은 등기임원 6명, 비등기임원 6명의 보수한도액을 기재한 것임.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 20일
2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.