PI첨단소재 — 정기주주총회결과 (20200228)
제출인: PI첨단소재

SKC코오롱PI/정기주주총회결과/(2020.02.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

392,965

- 매출액

223,682

- 부채총계

141,679

- 영업이익

33,602

- 자본금

14,683

- 당기순이익

17,718

- 자본총계

251,286

*주당순이익(원)

603

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

315

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,250,391,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 김태림 (재선임)

- 사외이사 이정열 (신규선임)

- 사외이사 임경문 (신규선임)

- 사외이사 오형일 (신규선임)

- 기타비상무이사 정찬욱 (신규선임)

- 기타비상무이사 정종우 (신규선임)

- 기타비상무이사 정상엽 (신규선임)

- 사외이사인 감사위원 (이정열)

- 사외이사인 감사위원 (임경문)

- 사외이사인 감사위원 (오형일)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호의안

:제12기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인됨

- 제2호의안:정관 일부 변경의 건

·2-1호의안:전자증권제도 도입에 따른

불필요한 조항 삭제

→ 원안대로 승인됨

·2-2호의안:조문 참조 수정

→ 원안대로 승인됨

·2-3호의안:주주총회 및 이사회 효율

적 운영을 위한 세부사항

일부 조정

→ 원안대로 승인됨

·2-4호의안:이사 책임감경 근거규정

신설

→ 원안대로 승인됨

- 제3호의안:이사 선임의 건

·3-1호의안:사내이사 선임의 건

(김태림, 재선임)

→ 원안대로 승인됨

·3-2호의안:사외이사 선임의 건

(이정열, 신규선임)

→ 원안대로 승인됨

·3-3호의안:사외이사 선임의 건

(임경문, 신규선임)

→ 원안대로 승인됨

·3-4호의안:사외이사 선임의 건

(오형일, 신규선임)

→ 원안대로 승인됨

·3-5호의안:기타비상무이사 선임의 건

(정찬욱, 신규선임)

→ 원안대로 승인됨

·3-6호의안:기타비상무이사 선임의 건

(정종우, 신규선임)

→ 원안대로 승인됨

·3-7호의안:기타비상무이사 선임의 건

(정상엽, 신규선임)

→ 원안대로 승인됨

- 제4호의안:감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 3명)

·4-1호의안:감사위원 이정열

→ 원안대로 승인됨

·4-2호의안:감사위원 임경문

→ 원안대로 승인됨

·4-3호의안:감사위원 오형일

→ 원안대로 승인됨

- 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2020-02-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임 이사(김태림, 1명) 및 신규선임 이사(6명)의 임기시작일은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일임.

- 위의 주식매매계약서 거래종결 이후, 전체 이사수는 7명, 이 중 사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명으로 구성. 감사위원회 위원은 3명(사외이사인 감사위원).

※관련공시

2020-02-21 참고서류

2020-02-21 주주총회소집공고

2020-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태림

1963-07

3

재선임

前) SKC(주) 필름생산본부 상무

現) SKC코오롱PI㈜ 대표이사

정찬욱

1974-04

3

신규선임

前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀

前) Deloitte & Touche, LLP (New York)

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표

정종우

1980-09

3

신규선임

前) Rothschild & Co (New York)

前) William Blair & Company (Chicago)

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무

정상엽

1985-10

3

신규선임

前) 한앤컴퍼니

前) 위메프 CEO Staff

現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정열

1961-03

3

신규선임

前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무

前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무

現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장

에스앤아이매니지먼트(주) 사장

임경문

1964-03

3

신규선임

前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소

前) LG Display 개발담당 상무

現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

-

오형일

1980-09

3

신규선임

前) Management Science 논문 심사위원

前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원

現) University of Washington, 회계학과 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이정열

1961-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무

前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무

現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장

임경문

1964-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소

前) LG Display 개발담당 상무

現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수

오형일

1980-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前) Management Science 논문 심사위원

前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원

現) University of Washington, 회계학과 교수