HS효성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: HS효성첨단소재

참고서류
3.4
효성첨단소재(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 2 월 28 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 효성첨단소재 주식회사
주 소: 서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)
전화번호: 02-707-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

효성첨단소재(주)
보통주
11,926
0.27%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)효성
최대주주
보통주
949,839
21.20%
최대주주
-

조석래
주요주주
보통주
456,159
10.18%
주요주주
-

조현상
주요주주
보통주
546,895
12.21%
주요주주
(주)효성 임원

송광자
기타
보통주
32,925
0.73%
기타
-

조인영
기타
보통주
1,468
0.03%
기타
-

조인서
기타
보통주
1,468
0.03%
기타
-

계
보통주
1,988,754
44.39%
-
-

※ 상기 주식 소유 수량은 2019년 12월 31일 기준임
※ 상기 주식 소유 비율은 발행주식 총수 대비 비율임

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

안철무
-
-
직원
-

김지호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 4일
 (종료일) - 2020년 3월 19일(제2기 정기주주총회 개시 전)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 19일 오전 9시
 (장소) 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)
 효성빌딩 지하1층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 심재환 
 (부서 및 직위) 자금팀 대리 
 (연락처) 02-707-7424

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제2기(2019년) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 세계경제는 미중 무역 갈등, 브렉시트 등 불확실성이 해소되지 않고, 글로벌교역부진에 따른 경기침체로 작년 3.3%를 기록했던 성장률이 올해는 2.8%에 그쳤습니다. 미국은 장기간 지속된 고용호조로 민간소비는 증가하였으나, 미중 무역분쟁 장기화로 투자와 제조업 경기가 부진했습니다. 유럽은 미국 보호무역주의 강화, 브렉시트 협상 장기화로 수출 및 투자부진이 지속됐으며, 중국 역시 성장둔화 하방 압력에 직면해 주요 생산, 투자지표 모두 둔화되는 추세를 보였습니다.

우리나라 또한 글로벌경제 침체로 인해 민간소비 위축, 반도체 수출둔화에 따른 설비투자 부진 등으로 2% 수준의 성장에 그쳤습니다. 이러한 대내외 경영환경에서 우리회사는 2019년
매출
3조536억(연결) 및 영업이익 1,583억(연결)
을 기록했습니다.

2020년 세계경제는 미국의 경기침체 우려와 미중 무역갈등 재발 가능성에 따라 불확실성이 증가되어 선진국, 신흥국 모두에서 성장 가능성 약화가 예상됩니다. 국내경제또한 정부의 적극적인 재정확대에도 불구하고 가계부채로 인한 더딘 소비개선과 글로벌 경기 둔화로 인한 수출 회복 지연 등으로 올해 대/내외 경영환경을 낙관하기는 어려운 상황입니다.

이러한 경영환경에 적극 대응하기 위해, 당사는 세계 시장점유율 1위인 폴리에스터 타이어코드를 비롯한 타이어보강재 섬유부문에서 글로벌 생산기지 증설과 신규설비 도입을 통해 원가경쟁력과 기술경쟁력에서 확고한 글로벌 마켓 리더의 위치를 강화하고 있습니다.

타이어코드 강선부문은 중국 및 베트남 생산법인을 중심으로 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 고강도 제품개발 등을 통해 글로벌 선도 고객사와 장기공급계약을 체결하며 기술력을 인정받고 있습니다.

자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계1위 점유율을 유지하고 있는 Technical Yarn부문은 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질로 고객의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.

인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위로, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트의 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 뿐만 아니라 GM, 크라이슬러 등 글로벌 자동차 제조사에 공급하고 있습니다.

아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로써 광통신 케이블, 방검/방탄복 등다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 꾸준한 제품개발과 판매역량 강화를 통해 지속성장을 도모하고 있습니다.

독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 고압전선의 심재, 친환경 CNG버스의 연료탱크에서 더 나아가 수소차의 연료탱크 용도로 현대자동차에 인증을 진행하고 있는 등 2028년까지 글로벌M/S 3위 달성을 목표로 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.
이처럼 당사는 선택과 집중을 통해 기존 사업부문을 강화하고, 신성장동력을 발굴, 육성함으로써 위기 뒤에 찾아올 기회에 적극 대비하고 있습니다. 앞으로도 철저한 위기의식을 바탕으로 글로벌 Top 수준의 비즈니스 역량 강화로 수익성을 제고하고 신뢰의 기업문화를 구축해 지속가능 경영체제 확립에 최선을 다하겠습니다.

효성첨단소재는 기업가치와 주주가치 극대화라는 우리의 궁극적인 목표를 달성하기위해, 임직원 모두는 고객과 시장의 목소리에서 답을 찾고 그 안에서 할 일을 모색하겠습니다. 더 나아가 고객의 고객이 하는 소리까지 경청하여 이를 만족시키기 위해 끊임없이 도전하겠습니다. 또한 기술과 품질을 성공DNA로 삼아 글로벌 회사로 성장한 효성그룹의 전통을 계승해 세계 최고 수준의 기술경쟁력 확보에도 주력하겠습니다. 이를 통해 고객과 함께 항상 승리하고, 고객과 함께 성장하는 회사를 만들어 나가겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/19 예정된 정기주주
 총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결
 ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제2(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제1(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기말
제1(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
982,898,694,862
1,030,997,727,550

1. 현금및현금성자산
31,839,059,382
84,772,978,360

2. 매출채권 및 기타채권
439,443,921,805
442,526,056,151

3. 기타금융자산
7,714,029,119
5,469,095,513

4. 기타유동자산
31,580,662,362
31,640,404,475

5. 재고자산
472,116,091,594
466,559,004,351

6. 당기법인세자산
204,930,600
30,188,700

Ⅱ. 비유동자산
1,548,200,061,917
1,503,700,083,409

1. 장기매출채권 및 기타채권
4,674,998,503
3,956,042,855

2. 유형자산
1,276,038,277,862
1,196,736,118,331

3. 투자부동산
150,396,571,722
151,964,451,693

4. 무형자산
71,743,065,896
107,703,796,224

5. 기타비유동금융자산
4,182,530,660
715,500,000

6. 기타비유동자산
17,874,576,206
13,815,005,331

7. 이연법인세자산
23,290,041,068
28,809,168,975

자산총계
2,531,098,756,779
2,534,697,810,959

부채

Ⅰ. 유동부채
1,540,234,017,455
1,474,715,621,596

1. 매입채무 및 기타채무
301,757,682,496
369,241,361,488

2. 차입금
1,211,065,865,607
1,088,357,152,867

3. 기타금융부채
4,856,639,836

4. 당기법인세부채
15,251,797,113
9,351,838,433

5. 기타유동부채

7,302,032,403

7,765,268,808

Ⅱ. 비유동부채
585,464,224,884
593,966,320,571

1. 장기매입채무 및 기타채무
11,977,146,499
7,715,856,352

2. 장기차입금
540,075,906,655
553,076,139,144

3. 순확정급여부채
1,311,669,195
3,963,287,739

4. 이연법인세부채
28,391,882,438
27,352,908,393

5. 기타비유동금융부채
2,823,800,378
1,371,569,597

6. 기타비유동부채
883,819,719
486,559,346

부채총계
2,125,698,242,339
2,068,681,942,167

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
323,432,035,290
385,806,221,600

1. 자본금
22,399,740,000
22,399,740,000

2. 주식발행초과금
428,409,839,784
428,409,839,784

3. 이익잉여금
(100,800,186,890)
(26,583,756,529)

4. 기타자본구성요소
(26,577,357,604)
(38,419,601,655)

Ⅱ. 비지배지분
81,968,479,150
80,209,647,192

자본총계
405,400,514,440
466,015,868,792

자본과부채총계
2,531,098,756,779
2,534,697,810,959

연 결 손 익 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 매출액
3,053,616,298,735
1,767,487,184,560

Ⅱ. 매출원가
2,696,624,401,059
1,584,712,960,524

Ⅲ. 매출총이익
356,991,897,676
182,774,224,036

Ⅳ. 판매비와관리비
169,628,178,702
101,362,750,282

Ⅴ. 연구개발비
29,037,242,214
17,268,695,925

Ⅵ. 영업이익
158,326,476,760
64,142,777,829

Ⅶ. 기타수익
23,254,632,716
13,901,809,157

Ⅷ. 기타비용
56,338,759,988
24,843,170,928

Ⅸ. 금융수익
37,988,429,680
21,419,106,709

Ⅹ. 금융비용
110,957,804,895
80,062,736,221

XI. 관계기업손익

XII. 법인세비용차감전이익
52,272,974,273
(5,442,213,454)

XIII. 법인세비용
105,179,899,039
18,302,514,446

XIV. 당기순이익
(52,906,924,766)
(23,744,727,900)

XV. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
(69,987,443,987)
(26,462,059,908)

2. 비지배지분
17,080,519,221
2,717,332,008

XVI. 지배기업의 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
(15,664)
(5,919)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 당기순이익
(52,906,924,766)
(23,744,727,900)

Ⅱ. 기타포괄이익
9,983,559,498
2,478,097,936

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1 순확정급여부채의 재측정요소
(4,228,986,374)
(121,696,621)

2. 공정가치측정지분상품 평가손익
223,095,741

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
13,989,450,131
2,599,794,557

Ⅲ. 총포괄이익
(42,923,365,268)
(21,266,629,964)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
(62,374,186,309)
(25,753,864,693)

비지배주주지분
19,450,821,041
4,487,234,729

연 결 자 본 변 동 표

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2018.6.1 (전기초)
22,399,740,000
428,409,839,784

(37,341,380,600)
413,468,199,184
75,722,412,463
489,190,611,647

연결총포괄손익 :

당기순이익

(26,462,059,908)

(26,462,059,908)
2,717,332,008
(23,744,727,900)

순확정급여부채의 재측정요소

(121,696,621)

(121,696,621)

(121,696,621)

해외사업환산손익

829,891,836
829,891,836
1,769,902,721
2,599,794,557

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식 취득

(1,908,112,891)
(1,908,112,891)
-
(1,908,112,891)

2018.12.31 (전기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
(26,583,756,529)
(38,419,601,655)
385,806,221,600
80,209,647,192
466,015,868,792

2019.1.1 (당기초)
22,399,740,000
428,409,839,784
(26,583,756,529)
(38,419,601,655)
385,806,221,600
80,209,647,192
466,015,868,792

연결총포괄손익 :

당기순이익

(69,987,443,987)

(69,987,443,987)
17,080,519,221
(52,906,924,766)

순확정급여부채의 재측정요소

(4,228,986,374)

(4,228,986,374)

(4,228,986,374)

공정가치측정지분상품 평가손익

154,015,207
154,015,207
69,080,534
223,095,741

해외사업환산손익

11,688,228,844
11,688,228,844
2,301,221,287
13,989,450,131

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

증자

1,266,412,141
1,266,412,141

배당

(18,958,401,225)
(18,958,401,225)

2019.12.31 (당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
(100,800,186,890)
(26,577,357,604)
323,432,035,290
81,968,479,150
405,400,514,440

연 결 현 금 흐 름 표

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

127,016,740,797

90,951,670,999

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
272,743,135,499

156,734,813,370

2. 법인세납부
(96,493,768,765)

(36,224,438,994)

3. 이자납부
(49,558,100,998)

(30,104,156,233)

4. 이자수취
325,475,061

545,452,856

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(222,916,435,290)

(104,288,892,790)

1. 기타채권의 처분
10,670,334,809

2,275,462,104

2. 기타금융자산의 처분
8,699,304

3,403,601,298

3. 장기기타채권의 처분
92,236,400

1,366,637

4. 유형자산의 처분
24,489,511,747

4,206,987,848

5. 무형자산의 처분
18,369,872

63,514,703

6. 기타비유동금융자산의 처분
(818,698)

-

7. 기타채권의 취득
(10,098,547,799)

-

8. 장기기타채권의 취득
(468,986,841)

(1,234,265,199)

9. 기타금융자산의 취득
(608,352,753)

-

10. 기타비유동금융자산의 취득
(2,649,955,476)

(715,500,000)

11. 유형자산의 취득
(238,178,158,634)

(106,651,750,133)

12. 무형자산의 취득
(6,178,252,791)

(5,638,310,048)

13. 정부보조금의 상환
(12,514,430)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

47,312,801,906

(191,887,457,671)

1. 단기차입금의 차입
2,963,975,441,158

1,363,632,628,733

2. 장기차입금 차입 및 사채의 발행
102,143,874,840

20,979,834,960

3. 단기차입금의 상환
(2,939,103,654,024)

(1,373,088,318,536)

4. 장기차입금 및 사채의 상환
(54,686,700,000)

(201,503,489,937)

5. 배당금지급
(21,178,036,783)

6. 자기주식 취득

(1,908,112,891)

7. 리스부채의 지급
(3,838,123,285)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(4,347,026,391)

(662,794,860)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(52,933,918,978)

(205,887,474,322)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

84,772,978,360

290,660,452,682

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,839,059,382

84,772,978,360

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제2(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재

제1(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기말
제1(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
194,463,021,713
245,176,536,936

현금및현금성자산
994,478,681
5,643,171,052

매출채권 및 기타채권
75,029,875,520
126,895,596,273

기타금융자산
2,713,096,017
1,177,816,297

기타유동자산
10,368,912,145
4,364,962,222

재고자산
105,356,659,350
107,094,991,092

Ⅱ. 비유동자산

916,923,778,002

963,217,845,949

장기매출채권 및 기타채권
3,095,089,932
2,738,820,432

유형자산
359,930,199,616
337,415,092,642

투자부동산
148,921,064,787
150,473,474,983

무형자산
11,011,946,962
10,949,524,405

종속기업 및 관계기업투자

392,585,024,071

460,827,034,863

기타비유동금융자산
1,338,828,000
715,500,000

기타비유동자산
41,624,634
98,398,624

자산총계
1,111,386,799,715
1,208,394,382,885

부채

Ⅰ. 유동부채
378,934,828,760
298,950,901,566

매입채무 및 기타채무
122,697,559,969
137,935,958,068

차입금
236,314,133,918
153,021,322,156

기타금융부채
2,751,172,777
-

당기법인세부채
12,710,094,265
3,592,836,923

기타유동부채
4,461,867,831
4,400,784,419

Ⅱ. 비유동부채
367,709,626,754
464,175,779,766

장기매입채무 및 기타채무
11,558,729,805
5,254,892,659

장기차입금
340,927,359,855
444,955,869,144

기타비유동금융부채
1,210,195,488
1,371,569,597

순확정급여부채

(740,487,899)
2,056,589,450

이연법인세부채
14,125,024,982
10,300,729,598

기타비유동부채

628,804,523
236,129,318

부채 총계
746,644,455,514
763,126,681,332

자본

Ⅰ. 자본금
22,399,740,000
22,399,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금
428,409,839,784
428,409,839,784

Ⅲ. 결손금
(84,159,122,692)
(3,633,765,340)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(1,908,112,891)
(1,908,112,891)

자본 총계
364,742,344,201
445,267,701,553

부채와자본총계
1,111,386,799,715
1,208,394,382,885

손 익 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 06월 01일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 매출액
1,068,272,762,035
620,697,811,434

Ⅱ. 매출원가
924,727,887,663
551,175,085,615

Ⅲ. 매출총이익
143,544,874,372
69,522,725,819

Ⅳ. 판매비와관리비
56,672,657,550
33,397,791,252

Ⅴ. 연구개발비
21,536,244,927
13,454,255,025

Ⅵ. 영업이익
65,335,971,895
22,670,679,542

Ⅶ. 기타수익
82,952,548,687
8,083,786,748

Ⅷ. 기타비용
6,463,875,111
3,379,051,353

Ⅸ. 금융수익
28,426,524,745
17,357,486,889

Ⅹ. 금융비용
54,607,145,481
34,512,791,191

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손
104,009,981,880
16,667,588,850

XII. 법인세비용차감전순이익(손실)
11,634,042,855
(6,447,478,215)

XIII. 법인세비용(수익)
87,930,413,834
(2,935,409,496)

XIV. 당기순이익(손실)
(76,296,370,979)
(3,512,068,719)

XVII. 주당손익

기본주당이익(손실)
(17,076)
(786)

포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 06월 01일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(76,296,370,979)
(3,512,068,719)

Ⅱ. 기타포괄손익
(4,228,986,373)
(121,696,621)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(4,228,986,373)
(121,696,621)

Ⅲ. 총포괄이익(손실)
(80,525,357,352)
(3,633,765,340)

결 손 금 처 리 계 산 서

제2(당)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 06월 01일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과목
제2(당)기
제1(전)기

처리예정일 : 2020년 3월 19일
처리일 : 2019년 3월 15일

미처리결손금

(84,159,122,692)

(3,633,765,340)

전기이월미처리결손금
(3,633,765,340)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(4,228,986,373)

(121,696,621)

당기순이익

(76,296,370,979)

(3,512,068,719)

합계

(84,159,122,692)

(3,633,765,340)

결손금 처리액

-

-

임의적립금이입액
-

-

자본잉여금이입액
-

-

감자차익

-

-

주식발행초과금
-

-

차기이월 미처리결손금

(84,159,122,692)

(3,633,765,340)

자 본 변 동 표

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본구성요소
총 계

2018.6.1(전기초)

22,399,740,000

428,409,839,784

-
-

450,809,579,784

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(3,512,068,719)

(3,512,068,719)

순확정급여부채의 재측정요소

(121,696,621)

(121,696,621)

자기주식취득

(1,908,112,891)

(1,908,112,891)

소유주와의 거래:

배당

2018.12.31(전기말)

22,399,740,000

428,409,839,784

(3,633,765,340)

(1,908,112,891)

445,267,701,553

2019.1.1(당기초)

22,399,740,000

428,409,839,784

(3,633,765,340)

(1,908,112,891)

445,267,701,553

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(76,296,370,979)

(76,296,370,979)

순확정급여부채의 재측정요소

(4,228,986,373)

(4,228,986,373)

자기주식취득

소유주와의 거래:

배당

2019.12.31(당기말)
22,399,740,000
428,409,839,784
(84,159,122,692)
(1,908,112,891)
364,742,344,201

현 금 흐 름 표

제2(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제1(전)기 : 2018년 6월 1일부터 2018년 12월 31일까지

효성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
84,750,889,977
113,782,939,863

영업으로부터 창출된 현금흐름

100,597,859,080

138,859,383,818

법인세납부
(74,767,119,703)
(12,520,089,669)

이자지급
(19,415,387,922)
(12,794,143,868)

이자수취
10,281,062
237,789,582

배당금수취
78,325,257,460
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(62,100,895,558)
(95,821,402,188)

장기보증금의 감소
92,236,400
-

유형자산의 처분
15,466,037,766
1,645,144,768

상각후원가로 측정하는 금융자산의 취득
(38,490,000)
(700,000,000)

장기대여금의 증가
(271,282,000)
(77,020,000)

장기보증금의 증가
(197,704,841)
(1,157,245,200)

정부보조금의 상환
(12,514,430)
-

유형자산의 취득
(53,338,931,799)
(18,117,930,615)

무형자산의 취득
(576,246,654)
(2,025,451,141)

종속기업 및 관계기업투자의 취득
(23,224,000,000)
(75,373,400,000)

장기금융상품의 취득
-
(15,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(27,298,686,790)
(185,518,136,623)

사채의 발행

11,828,056,000

-

단기차입금의 차입
1,200,756,231,872
460,035,811,345

장기차입금의 차입
-
30,000,000,000

단기차입금의 상환
(1,183,692,485,407)
(509,410,735,077)

유동성차입금의 상환
(15,660,700,000)
(130,854,100,000)

장기차입금의 상환
(39,026,000,000)
(33,381,000,000)

리스부채의 상환
(1,503,789,255)
-

자기주식의 취득
-
(1,908,112,891)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(4,648,692,371)
(167,556,598,948)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
5,643,171,052
173,199,770,000

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
994,478,681
5,643,171,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황정모
1957.11.15
사내이사
계열회사 임원
이사회

김승한
1956.03.16
사내이사
계열회사 임원
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황정모
효성첨단소재(주) 부사장
2009 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~ 현재
(주)효성 산업자재PG 타이어보강재PU 울산공장장
(주)효성 산업자재PG 타이어보강재PU장
효성첨단소재㈜ 대표이사
없음

김승한
효성첨단소재(주) 전무
2009 ~ 2018
2018 ~ 현재
(주)효성 산업자재PG 인테리어 PU장
효성첨단소재(주) 산업자재PG Technical Yarn PU장
 겸) 산업자재PG 인테리어 PU장
 겸) 산업자재PG 아라미드사업단장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정모
해당없음
해당없음
해당없음

김승한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사내이사 후보자 황정모

본 후보자는 자동차 및 타이어관련 산업에 대한 깊은 안목과 경영능력을 바탕으로 2018년 6월부터 2019년까지 매출 및 영업이익 상승을 통한 기업 및 주주가치 향상에 기여하였으며, 사내외 다양한 이해관계자와의 소통에 있어서도 그 역할과 책임을 훌륭하게 수행하였음. 따라서, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.

-사내이사 후보자 김승한

본 후보자는 아라미드 신소재 및 자동차 내장재 관련 분야의 전문 지식과 사업운영을 바탕으로 2018년6월부터 2019년까지 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는데 큰 기여를 하였음. 따라서, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동건
1946.11.02
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

한인구
1956.10.15
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이상엽
1964.04.12
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동건
법무법인 천우 변호사
2004 ~ 2005
2012 ~ 2016
2017 ~ 현재
서울고등법원장
법무법인 바른 대표
법무법인 천우 변호사
없음

한인구
KAIST 경영대학 교수

2001 ~ 현재
2007 ~ 2008
2009 ~ 2011
2011 ~ 2017
2017 ~ 2018

한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수
한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장
매일유업 사외이사 겸 감사위원
한국경영학회 회장
없음

이상엽
KAIST 생명화학공학과 특훈교수
1994 ~ 현재
2008 ~ 2013
2013 ~ 2015
2017 ~ 현재
한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수
한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동건
해당없음
해당없음
해당없음

한인구
해당없음
해당없음
해당없음

이상엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-사외이사 후보자 김동건

1. 전문성

본 후보자는 변호사·서울고등법원장직 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 법률분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

-사외이사 후보자 한인구

1. 전문성

본 후보자는 교수·회계사·한국경영학회 회장직 등을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 재무/회계/경영 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

-사외이사 후보자 이상엽

1. 전문성

본 후보자는 교수·한국과학기술원 생명과학기술대학 학장 및 연구원장직을 수행하면서쌓은 폭넓은 식견과 과학/기술 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 효성첨단소재㈜의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사외이사 후보자 김동건

법무법인 천우 변호사로, 법원행정처 기획조정실장, 수원지방법원장, 서울지방법원장, 서울고등법원장 및 법무법인 바른 대표 등을 역임한 법률분야 전문가로서, 기업의 윤리경영에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 사외이사 첫 임기동안 직무공정성, 윤리책임성, 독립성을 바탕으로 전문적 견해를 적극적으로 제시하여 주었음. 따라서,향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

-사외이사 후보자 한인구

한국과학기술원경영대학 교수로재직 중이며, 회계사 자격 및한국과학기술원 금융전문대학원장,한국경영학회 회장 등을 역임한 재무/회계 분야 전문가로서, 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 사외이사 첫 임기동안 내부회계관리제도 및 결산에 대한 전문적 식견을 토대로 회사의 경영전반에 대한 감독자의 역할을 충실히 수행하였음. 따라서,향후에도 사외이사로서의 역할을훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

-사외이사 후보자 이상엽

한국과학기술원 생명화학공학과 특훈교수 및 한국과학기술원 연구원장으로 재직 중이며, 한국과학기술원 생명과학기술대학 학장 등을 역임한 과학분야 전문가로서, 세계최고의 소재전문기업을 목표로 하는 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 사외이사 첫 임기동안 과학/기술 분야의 전문성을 기반으로 각종 사업투자와 관련된 합리적인 의사결정에 크게 기여하였음. 따라서, 향후에도 사외이사로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

황정모 사내이사.jpg
사내이사 후보자 황정모

김승한 사내이사.jpg
사내이사 후보자 김승한

김동건 사외이사.jpg
사외이사 후보자 김동건

한인구 사외이사.jpg
사외이사 후보자 한인구

이상엽 사외이사.jpg
사외이사 후보자 이상엽

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□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동건
1946.11.02
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

한인구
1956.10.15
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이상엽
1964.04.12
사외이사
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동건
법무법인 천우 변호사
2004 ~ 2005
2012 ~ 2016
2017 ~ 현재
서울고등법원장
법무법인 바른 대표
법무법인 천우 변호사
없음

한인구
KAIST 경영대학 교수

2001 ~ 현재
2007 ~ 2008
2009 ~ 2011
2011 ~ 2017
2017 ~ 2018

한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수
한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장
한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장
매일유업 사외이사 겸 감사위원
한국경영학회 회장
없음

이상엽
KAIST 생명화학공학과 특훈교수
1994 ~ 현재
2008 ~ 2013
2013 ~ 2015
2017 ~ 현재
한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수
한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
한국과학기술원(KAIST) 연구원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동건
해당없음
해당없음
해당없음

한인구
해당없음
해당없음
해당없음

이상엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-감사위원회 위원 후보자 김동건

법무법인 천우 변호사로, 법원행정처 기획조정실장, 수원지방법원장, 서울지방법원장, 서울고등법원장 및 법무법인 바른 대표 등을 역임한 법률분야 권위자로서, 철저한 윤리의식을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 감사위원 첫 임기동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행하여 주었음. 따라서, 향후에도 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원 적임자로 생각되어 추천함.

-감사위원회 위원 후보자 한인구

한국과학기술원 경영대학 교수로 재직 중이며, 회계사 자격 및 한국과학기술원 금융전문대학원장, 한국경영학회 회장 등을 역임한 재무/회계 분야 권위자로서, 풍부한 경영지식을 토대로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 감사위원 첫 임기동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행하여 주었음. 따라서, 향후에도 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원적임자로 생각되어 추천함.

-감사위원회 위원 후보자 이상엽

한국과학기술원 생명화학공학과 특훈교수 및 한국과학기술원 연구원장으로 재직 중이며, 한국과학기술원 생명과학기술대학 학장 등을 역임한 과학분야 권위자로서, 풍부한 전문식견을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한 당사의 감사위원 첫 임기동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행하여 주었음. 따라서, 향후에도 감사위원으로서의 역할을 훌륭히 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사위원 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

김동건 감사위원.jpg
감사위원회 위원 후보자 김동건

한인구 감사위원.jpg
감시위원회 위원 후보자 한인구

이상엽 감사위원.jpg
감사위원회 위원 후보자 이상엽

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 (3 명)

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 (3 명)

실제 지급된 보수총액
8.4 억원

최고한도액
50 억원