대한제강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: 대한제강

참고서류
3.4
대한제강(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 2 월 28 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 대한제강주식회사
주 소: 부산광역시 사하구 하신번영로 69
전화번호: 1670-3300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

대한제강주식회사
보통주
2,165,690
8.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

오치훈
최대주주
보통주
5,830,940
23.66
최대주주
-

오완수
주요주주
보통주
2,081,435
8.45
주요주주
-

오형근
등기임원
보통주
427,335
1.73
등기임원
-

계
보통주
8,339,710
33.84
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신동명
-
-
직원
-

김소연
-
-
직원
-

안정은
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) 2020 년 3 월 4 일, 
 (종료일) 2020 년 3 월 20 일 제67기 정기주주총회 개최 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

홈페이지의 관리기관

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020 년 3 월 20 일 9 시 
 (장소) 부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강 주식회사 본사 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 안정은 
 (부서 및 직위) HR팀 대리 
 (연락처) 02-2040-9786

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 연결재무제표 기준 전년대비 매축액 11% 감소, 영업이익은 약 1596% 증가하였습니다. 주요제품인 철근의 판매수량은 약 31% 감소 하였으며 코일철근의 판매수량은 약 10% 감소하였습니다.
당사는 원부자재 단가 인하, 생산 효율성 증대 등을 통해 철근의 수익성 확보에 초점을 맞추어 당해년도 영업이익은 전년대비 상승하였습니다.

또한 금년 철강경기는 제조업과 건설업의 동반부진 영향으로 내수가 소폭 감소하고 수출은 정체될 것으로 전망됩니다. 국내시장의 경우 봉형강 등 건설자재의 수요는 건설투자가 둔화되는 가운데 전년 대비 소폭 줄어들 것으로 예상됩니다. 수출의 경우 글로벌 수요 부진 및 중국산 등과의 경쟁 심화로 전년 수준에 그칠 것으로 보입니다. 

당사는 이러한 환경속에서도 사업의 내실을 다지고 양적 성장에
걸맞은 질적 성장을 이루어 내기 위해 금년 한해도 최선을 다하겠습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

<별도 재무상태표>

제 67기 2019.12.31 현재

제 66기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제67 (당)분기말
제66 (전)기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

293,530,235,342

261,227,458,640

1. 유형자산
180,336,192,628

172,382,328,025

2. 사용권자산
849,727,576

-

2. 무형자산
3,734,603,910

3,992,029,308

3. 투자부동산
2,861,618,283

2,913,679,543

4. 종속기업및관계기업투자
82,374,777,083

55,807,042,670

5. 매출채권및기타채권
109,500,963

146,837,670

6. 이연법인세자산
3,886,193,742

5,153,010,363

8. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
8,291,399,585

5,637,427,939

9. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
5,270,950,420

7,533,285,000

10. 기타금융자산
5,804,271,152

7,570,926,438

11. 기타비유동자산
11,000,000

90,891,684

Ⅲ.유동자산

270,035,682,814

318,472,745,834

1. 재고자산
103,310,357,879

103,471,408,439

2. 매출채권및기타채권
81,467,079,373

87,560,775,131

2. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
5,101,042,743

3,707,813,822

3. 기타금융자산
34,703,267,917

54,580,429,905

4. 기타유동자산
1,601,485,113

3,948,406,525

5. 현금및현금성자산
43,852,449,789

65,203,912,012

자 산 총 계

563,565,918,156

579,700,204,474

자 본

Ⅰ.자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

1. 보통주자본금
24,646,734,000

24,646,734,000

Ⅱ.자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

Ⅲ.기타자본구성요소

(21,794,699,722)

(21,794,699,722)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(1,937,696,246)

(179,194,374)

Ⅴ.이익잉여금

413,698,371,776

393,823,058,317

자 본 총 계

441,644,298,206

423,527,486,619

부 채

Ⅰ.비유동부채

9,285,353,339

10,948,342,903

1. 장기차입금
6,600,000,000

7,400,000,000

2. 순확정급여부채
1,868,996,004

2,903,101,953

3. 기타금융부채
733,591,268

645,240,950

4. 기타유동부채
82,766,067

-

Ⅱ.유동부채

112,636,266,611

145,224,374,952

1. 매입채무및미지급금
83,769,233,527

127,602,048,525

2. 단기차입금
5,969,130,000

-

3. 유동성장기부채
800,000,000

191,300,000

4. 기타금융부채
14,301,697,339

10,960,886,230

5. 기타유동부채
5,805,592,421

5,759,181,053

4. 충당부채
141,032,179

-

6. 당기법인세부채
1,849,581,145

710,959,144

부 채 총 계

121,921,619,950

156,172,717,855

부 채 와 자 본 총 계

563,565,918,156

579,700,204,474

<별도 손익계산서>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31까지)

(단위 :원 )

과 목
제67기 (당)기
제66기 (전)기

Ⅰ. 매출액

883,278,810,375

1,025,388,703,481

Ⅱ. 매출원가

811,171,580,729

980,223,838,761

Ⅲ. 매출총이익

72,107,229,646

45,164,864,720

판매비

11,269,544,484

15,327,913,840

관리비

23,974,436,327

27,637,561,903

Ⅳ. 영업이익

36,863,248,835

2,199,388,977

기타수익

5,392,297,677

6,307,808,891

기타비용

14,990,073,889

34,403,935,724

금융수익

3,629,818,807

2,977,785,698

금융비용

2,322,788,053

1,264,794,414

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

28,572,503,377

(24,183,746,572)

Ⅵ. 법인세비용

4,565,141,106

287,341,989

Ⅸ. 반기순이익

24,007,362,271

(24,471,088,561)

Ⅹ. 기타포괄손익

(2,518,394,084)

12,786,899

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,704,456,351)

778,864,662

나. 순확정급여부채의 재측정요소
(813,937,733)

(766,077,763)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

XI. 반기총포괄손익

21,488,968,187

(24,458,301,662)

XII. 주당손익

기본주당순이익
1,068
1,068

(1,088)원

희석주당순이익
1,068
1,068

(1,088)원

-

<이익잉여금처분계산서>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목
67기
66기

Ⅰ.미처분이익잉여금

402,040,174,881

382,502,077,082

1. 전기이월이익잉여금
378,792,704,822

405,625,396,856

2. 회계정책변경의 재분류 효과
0

1,935,340,131

3. FVOCI 처분 손익 대체
54,045,521

178,506,419

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(813,937,733)

(766,077,763)

3. 당기순이익(손실)
24,007,362,271

(24,471,088,561)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

4,945,829,680

3,709,372,260

1. 이익준비금
449,620,880

337,215,660

2. 배당금 
[현금주당배당금(률): 당기:200원(20%) 전기:150원(15%), ]
4,496,208,800

3,372,156,600

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

397,094,345,201

378,792,704,822

<연결 재무상태표>

제 67기 2019.12.31 현재

제 66기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제67 (당) 반기말
제66 (전)기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

336,284,337,089

307,338,616,608

1. 유형자산
200,512,418,751

198,418,179,267

2. 사용권자산
1,299,354,204

2. 무형자산
9,286,466,431

9,803,290,788

3. 투자부동산
76,207,370,357

75,735,343,111

4. 관계기업투자
29,706,116,230

775,052,350

5. 매출채권및기타채권
109,500,963

146,837,670

8. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
8,284,563,461

5,637,427,939

9. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
5,375,349,452

7,684,680,032

10. 기타금융자산
4,073,299,306

6,682,753,867

11. 기타비유동자산
416,695,540

500,500,531

12. 이연법인세자산
1,013,202,394

1,954,551,053

Ⅲ유동자산

298,986,368,375

349,767,243,267

1. 재고자산
106,788,490,748

112,077,252,218

2. 매출채권및기타채권
100,063,326,909

106,937,024,091

4. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
6,119,703,479

3,662,920,576

5. 기타금융자산
25,606,221,939

45,245,033,295

6. 기타유동자산
3,749,002,556

5,913,571,477

8. 현금및현금성자산
56,659,622,744

75,931,441,610

자 산 총 계

635,270,705,464

657,105,859,875

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

460,038,305,154

435,134,000,710

Ⅰ.자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

1. 보통주자본금
24,646,734,000

24,646,734,000

Ⅱ.자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

Ⅲ.기타자본구성요소

(24,405,428,053)

(24,405,428,053)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(1,693,989,390)

(759,363,638)

Ⅴ.이익잉여금

434,459,400,199

408,620,470,003

Ⅱ.비지배지분

2,043,717,214

(217,068,714)

자 본 총 계

462,082,022,368

434,916,931,996

부 채

Ⅰ.비유동부채

21,232,858,705

27,488,713,627

1. 장기차입금
12,850,000,000

17,088,420,000

3. 순확정급여부채
2,239,038,949

3,553,458,286

4. 기타금융부채
5,745,845,115

6,461,320,691

5. 기타비유동부채
315,208,574

385,514,650

5. 충당부채
82,766,067

Ⅲ.유동부채

151,955,824,391

194,700,214,252

1. 매입채무및미지급금
88,020,447,372

127,924,971,638

3. 단기차입금
8,748,589,614

16,554,823,097

4. 유동성장기부채
18,213,500,000

20,898,750,000

5. 기타금융부채
27,396,580,852

21,352,747,536

6. 기타유동부채
7,404,232,434

6,781,258,673

6. 충당부채
-

7. 당기법인세부채
2,172,474,119

1,187,663,308

부 채 총 계

173,188,683,096

222,188,927,879

부 채 와 자 본 총 계

635,270,705,464

657,105,859,875

<연결 손익계산서>

제 67 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

제 66 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31까지)

(단위 :원 )

과 목
제67(당)기
제66(전)기

Ⅰ.매출액

1,021,712,425,889

1,133,817,360,766

Ⅱ.매출원가

937,185,816,034

1,072,508,741,247

Ⅲ.매출총이익

84,526,609,855

61,308,619,519

판매비

12,239,969,641

16,513,359,399

관리비

30,260,353,837

40,241,952,913

Ⅳ. 영업이익

42,026,286,377

4,553,307,207

기타수익

5,190,676,338

5,828,361,024

기타비용

11,116,494,853

26,202,272,542

금융수익

3,798,707,588

3,051,979,132

금융비용

4,040,434,545

3,152,321,944

지분법이익

928,595,626

81,174,658

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

36,787,336,531

(15,839,772,465)

Ⅵ. 법인세비용

7,552,086,576

(201,217,450)

Ⅶ. 계속영업분기순이익

29,235,249,955

(15,638,555,015)

Ⅷ. 중단영업분기순이익

387,275,719

(2,149,516,866)

XI. 당기순이익

29,622,525,674

(17,788,071,881)

반기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 당기순손익
30,134,028,796

(17,127,729,457)

2. 비지배지분에 귀속된 당기순손익
(511,503,122)

(660,342,424)

Ⅹ. 기타포괄손익

(1,857,567,752)

114,542,609

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,704,456,351)

778,864,662

나. 순확정급여부채의 재측정요소
(890,997,739)

(874,362,460)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
278,244,809

219,868,639

파생상품평가손익
(18,504,305)

(15,867,970)

지분법자본변동
478,145,834

6,039,738

XI. 반기총포괄손익

27,764,957,922

(17,673,529,272)

반기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 총포괄이익
28,276,461,044

(17,015,853,421)

2. 비지배지분에 귀속된 총포괄이익
(511,503,122)

(657,675,851)

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익

1,340

(761)원

2. 희석주당순이익

1,340

(761)원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제67(당)기
제66(전)기

주가배당금
보통주
200원
150원

시가배당율
보통주
3.4%
2.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오형근
1959.03.11
사내이사
특수관계인
이사회

한성민
1970.01.03
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오형근
대한제강 
부회장
1999.07~2013.12
2014.01~
대한제강 대표이사 사장(전)
대한제강 부회장(현)
해당 없음

한성민
대한제강 
마케팅부문장
1995.03~2007.12
2008.04~2018.09
2018.10~
LG전자 물류 혁신장 (전)
대한네트웍스 대표이사 (전)
대한제강 마케팅부문장(현)
해당 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-오형근 후보자 : 후보자는 사내이사로서의 오랜 경력과 지식을 가지고 업무를 수행해 오고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에도 지대한 영향을 미쳤음. 풍부한 경험과 전문지식이 회사의 경영 환경 개선 및 업무 수행에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함

-한성민 후보자 : 후보자는 대한네트웍스 대표이사를 7년간 역임하며 폭넓은 경험과 경영능력을 입증하였으며, 당사의 사업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 회사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단함

확인서

확인서 (오형근) 캡쳐.jpg
확인서 (오형근 후보자)

확인서 (한성민) 캡쳐.jpg
확인서 (한성민 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재웅
1957.10.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김재웅
대한제강 상근감사
2006.02 ~ 2009.12

2010.01~2010.12
2011.01~2011.02
2011.03~2012.02
2012.03~2012,06
2012.07~2014.01
2017.03~
부산은행 사상공단지점장, 양산지점장(전) 
부산은행 지역본부장(전) 
부산은행 부행장보(전) 
BS금융지주 상무(전) 
BS신용정보 대표이사(전) 
BS저축은행 대표이사(전)
대한제강 상근감사(현)
해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 46여 년간 금융재무 분야에 몸담은 재무 전문가로서, 당사 상근감사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서

확인서 (김재웅) 캡쳐.jpg
확인서 (김재웅 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
60억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
29.9억 원

최고한도액
60억 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7억

최고한도액
1.2억

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

가. 의안 제목 
임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정에
따른 퇴직금 지급 대상자와 지급 방식 등을 명확히 하고자 용어 개편 및 상세 기준 정비 등 임원퇴직금지급규정을 변경하고자 합니다.

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제 3 조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. 임원 : 임원이라 함은 대표이사와 대표이사로부터 위임을 받아 회사의 업무를 집행하는 자를 말하며, 이사회의 결의에 의해 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사로 선임된 자를 말한다.

제 3 조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. 임원 : 임원이라 함은 대표이사와 대표이사로부터 위임을 받아 회사의 업무를 집행하는 자를 말하며, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사, 감사로 선임된 자를 말한다.

임원의 정의 수정을 
통한 대상자 명확화

없음

제 7 조 퇴직금 지급방법

1. 임원의 퇴직금은 확정급여형 퇴직연금제도에 가입하여 지급하며, 퇴직급여 산출방식은 제 6조에 따른다.

2. 전항에도 불구하고 확정기여형 퇴직연금 제도의 전환을 신청한 경우, 확정기여형 제도에 가입하여 부담금을 납입함으로써 지급하고, 연간 부담금은 다음과 같다.

- 연간 부담금 = 연 임금총액 X 10%

(단, 미리 지급하기로 약정되어진 보수가 아닌 성과에 따라 부정기적으로 지급되는 성과급, 인센티브 등은 포함하지 아니한다.)

퇴직금 지급방법에 
대한 사항 추가