중앙백신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200228)
제출인: 중앙백신

참고서류
3.4
(주)중앙백신연구소

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 02 월 28 일

위임권유기간시작일:
2020년 02 월 28 일

권 유 자:
성 명: (주)중앙백신연구소
주 소: 대전시 유성구 유성대로 1476-37
전화번호: 042-870-0526

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙백신
연구소
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

윤인중
등기임원
보통주
3,000,000
30.12%
등기임원
-

김필봉
-
보통주
109,000
1.09%
-
-

김은희
미등기임원
보통주
157,351
1.58%
미등기임원
-

윤석원
-
보통주
11,796
0.12%
-
-

윤희
-
보통주
34,602
0.35%
-
-

장봉혁
등기임원
보통주
1,844
0.02%
등기임원
-

김효진
-
보통주
11,617
0.12%
-
-

윤석인
-
보통주
10,751
0.11%
-
-

이한림
-
보통주
23,000
0.23%
-
-

이한산
-
보통주
23,000
0.23%
-
-

이한철
-
보통주
23,000
0.23%
-
-

계
보통주
3,407,274
34.21%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신 영 학
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)중앙백신연구소의 제 26기 정기주주총회(2019년 03월 17일)을 위한 주주명부 폐쇄일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03 월 07 일, (종료일) - 2020 년 03 월 16 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://vote.samsungpop.com

홈페이지의 관리기관
주)삼성증권

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2020년 03월 17 일 10 시
 (장소) - 대전시 유성구 유성대로 1476-37 중앙백신연구소 2층 파천홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 신영학 (부서 및 직위) - 경영지원본부 차장 (연락처) - 042-870-0526

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 전년대비 약 1%감소한 329억의 매출을 발생하였으며, 국내외의 매출현황을 나누어보면, 해외매출은 90억에서 108억으로 20% 증가하였으나, 국내매출은 구제역백신의 판매중단으로 인하여 241억에서 221억으로 9% 감소하게되었습니다.

국내에서는 구제역의 감소로 인하여 양돈백신의 매출액은 25% 감소하였으나. 신제품판매로 인하여 양계백신 6%과 애견백신의 18%, 진단킷트 판매증가로 인하여 기타 매출이 81% 증가하였습니다.
 수출에서는 양돈, 양계, 애견, 축우백신 모두 성장세를 기록한 가운데 방글라데쉬 170%, 태국 12%, 수출증가율을 기록하였고, 수출국가는 총 20개국으로 아시아 11개국, 중동 7개국, 아프리가 2개국, 기타 1개국으로 판매하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ자본변동표 ㆍ현금흐름표

- 재무상태표(대차대조표)

<재 무 상 태 표(대 차 대 조 표)>

제 26 기 2019. 12. 31 현재

제 25 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,350,069,162
47,328,532,360

1. 현금및현금성자산
13,397,989,664
10,986,127,013

2. 단기금융자산
7,334,102,644
13,286,657,014

3. 당기손익-공정가치 금융자산
3,593,045,068
4,013,049,381

4. 매출채권
2,287,845,662
2,457,089,327

5. 미수법인세환급액
17,919,658
195,852,183

6. 재고자산
15,471,473,302
16,144,918,807

7. 기타금융자산
98,514,431
104,752,671

8. 기타유동자산
149,178,733
140,085,964

Ⅱ. 비유동자산
54,217,380,760
49,415,463,724

1. 당기손익-공정가치 금융자산
2,994,867,558
19,420,000

2. 장기금융자산
1,725,393,034
845,697,451

3. 유형자산
47,066,640,267
45,723,728,422

4. 사용권자산
277,074,085
-

5. 무형자산
773,523,141
998,376,598

6. 기타금융자산
523,695,067
823,498,940

7. 이연법인세자산
856,187,608
1,004,742,313

자 산 총 계
96,567,449,922
96,743,996,084

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,358,521,450
8,853,378,317

1. 매입채무
526,363,325
668,483,612

2. 기타미지급금
2,275,701,360
2,098,105,045

3. 단기차입금
1,650,000,000
3,000,000,000

4. 단기리스부채
162,099,854
-

5. 단기충당부채
22,865,453
15,776,691

6. 기타유동부채
2,721,491,458
3,071,012,969

7. 당기법인세부채
-
-

Ⅱ. 비유동부채
2,841,642,693
2,886,258,893

1. 장기차입금
2,400,000,000
2,400,000,000

2. 장기리스부채
112,153,508
-

3. 순확정급여부채
329,489,185
486,258,893

부 채 총 계
10,200,164,143
11,739,637,210

자 본

Ⅰ. 자본금(주석13)
4,980,000,000
4,980,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,022,726,904
26,022,289,751

Ⅲ. 기타자본항목
(28,886,000)
(28,886,000)

Ⅴ. 이익잉여금(주석14)
55,393,444,875
54,030,955,123

자 본 총 계
86,367,285,779
85,004,358,874

부채와자본총계
96,567,449,922
96,743,996,084

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
32,902,915,074
33,152,986,676

Ⅱ. 매출원가
18,950,964,867
19,484,496,722

Ⅲ. 매출총이익
13,951,950,207
13,668,489,954

1. 판매비와관리비
9,483,171,475
8,533,032,354

2. 연구개발비
1,755,876,038
1,630,843,840

Ⅳ. 영업이익
2,712,902,694
3,504,613,760

1. 금융수익
746,403,212
214,998,774

2. 금융비용
247,726,183
435,260,238

3. 기타수익
522,587,158
567,827,067

4. 기타비용
1,652,653,703
264,674,682

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,081,513,178
3,587,504,681

Ⅵ. 법인세비용
227,300,562
133,310,199

Ⅶ. 당기순이익
1,854,212,616
3,454,194,482

Ⅷ. 기타포괄손익
6,211,486
157,599,405

Ⅸ. 총포괄이익
1,860,424,102
3,296,595,077

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당이익
186
371

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
54,684,573,379
53,371,877,062

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,824,149,277
50,075,281,985

2. 보험수리적손익
6,211,486
(157,599,405)

3. 당기순이익
1,854,212,616
3,454,194,482

Ⅱ. 이익잉여금 이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
547,727,785
547,727,785

1. 법정적립금
49,793,435
49,793,435

2. 현금배당
497,934,350
497,934,350

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
54,136,845,594
52,824,149,277

- 자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일 잔액
3,660,000,000
9,916,071,721
-
51,100,360,046
64,676,431,767

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
3,454,194,482
3,454,194,482

기타포괄손익:
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(157,599,405)
(157,599,405)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(366,000,000)
(366,000,000)

유상증자
490,000,000
16,942,424,910
-
-
17,432,424,910

무상증자
830,000,000
(836,206,880)
-
-
(6,206,880)

단주취득 및 처분
-
-
(28,886,000)
-
(28,886,000)

2018년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,289,751
(28,886,000)
54,030,955,123
85,004,358,874

2019년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,289,751
(28,886,000)
54,030,955,123
85,004,358,874

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
1,854,212,616
1,854,212,616

기타포괄손익:
-

-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
6,211,486
6,211,486

총포괄손익 계
-
-
-
1,860,424,102
1,860,424,102

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(497,934,350)
(497,934,350)

주식발행비용환급
-
437,153
-
-
437,153

2019년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(28,886,000)
55,393,444,875
86,367,285,779

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
8,298,645,713
5,709,321,472

가. 당기순이익
1,854,212,616
3,454,194,482

나. 조정
5,949,598,717
5,393,682,884

다. 순운전자본의 변동
(44,747,471)
(2,119,970,614)

2. 이자의 수취
567,911,601
130,725,849

3. 이자의 지급
(125,764,461)
(199,915,821)

4. 법인세납부액
97,434,711
(949,395,308)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,969,443,126)
(18,474,810,285)

1. 당기손익공정가치금융자산의 취득
(2,943,325,668)
-

3. 기타금융자산의 순증감
5,738,019,382
(12,197,330,357)

5. 유형자산의 취득
(6,714,352,118)
(5,887,302,692)

6. 유형자산의 처분
8,891,818
-

7. 무형자산의 취득
(58,676,540)
(390,177,236)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(2,011,187,397)
13,931,332,030

6. 유상증자
437,153
17,432,424,910

7. 무상증자
-
(6,206,880)

8. 단주취득 및 처분
-
(28,886,000)

1. 차입금의 증가
1,650,000,000
3,581,411,113

3. 차입금의 상환
(3,000,000,000)
(6,681,411,113)

4, 리스부채의 상환
(163,690,200)
-

5. 배당금의 지급
(497,934,350)
(366,000,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
2,318,015,190
1,165,843,217

Ⅴ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
93,847,461
(131,972,459)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가
2,411,862,651
1,033,870,758

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산
10,986,127,013
9,952,256,255

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
13,397,989,664
10,986,127,013

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유 성 식
1973-01
-
무
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유성식
연구소장

1996.12.
중앙백신연구소 입사
없음

2011.01.
제조연구부 부장 취임

2016.01.
제조연구부 이사 취임

2019.01.
품질경영본부 이사 취임

2020.01.
(부설)파천연구소 연구소장 취임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유성식
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 소에서 1996년에 입사하여 제조연구본부, 품질경영의 이사를 역임하였으며 현재 회사의 연구소를 책임지고 있어 당 소 경영결정에 꼭 필요합니다.

확인서

이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최승용
1967-04
무
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승용
동아송강
회계법인이사
1993~1996
삼일회계법인 근무
당사 감사업무수행

1996~2007
최승용회계사무소 운영

2007~현재
동아송강회계법인 이사

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다 년간 회계업무에 종사하고 있어 당 사 감사업무 수행에 적합하다고 인정되어 추천함

라. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승용
부
부
무

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(-)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(-)

실제 지급된 보수총액
672,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항