중앙백신 — 주주총회소집공고 (20200228)
제출인: 중앙백신

주주총회소집공고
2.8
(주)중앙백신연구소

주주총회소집공고

2019 년 02 월 28 일

회 사 명 :
(주)중앙백신연구소

대 표 이 사 :
윤 인 중

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

(전 화) 042 - 870 - 0526

(홈페이지) http://http://www.cavac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장 봉 혁

(전 화) 042-870-0526

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제20조, 제22조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 03월 17일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본사 2층 대강당(파천홀)

3. 회의 목적사항

보고사항 :

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고 

 부의안건

제 1호 의안 : 제26기 재무제표의 승인의 건(현금배당 : 50원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1호 의안 : 유성식 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 최승용 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 50원

5. 전자투표로 인한 의결권 행사에 관한 사항

상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 (주)삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

전자투표행사 수여기간 : 2020년 03월 07 일 ~ 2019년 03월 16 일

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능

(단, 마지막날은 오후5시까지만가능)

시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 범용 또는 증권용공인인증서, 
 핸드폰본인인증, 카카오 페이 인증
 (일반 은행용 공인인증서는 불가)

6. 경영참고사항 등 비치

상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.cavac.co.kr)에 게재하고, 경영참고사항은 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 
 

국내시장은 돼지 아프리카 열병, 전염병발생의 증가로 인하여 의약외품(30%) 및 의료용구 및 위생용품(13%)의 성장세가 강하게 나타나,
전년대비 6.2%성장한 8,658억원이며, 생물학적제제는 전년대비 5.71% 성장한 2,546억원의 국내시장을 형성하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 영업개황

회사는 해외매출이 90억에서 108억으로 증가하였으나, 국내에서 구제역백신의 판매중단으로 인하여 241억에서 221억으로 9% 감소하면서, 전년대비 약 1% 감소한 329억원으로 2019년 매출이 발생하였습니다.

국내에서는 구제역의 감소로 인하여 양돈백신의 매출액은 25% 감소하였으나. 신제품판매로 인하여 양계백신 6%과 애견백신의 18%, 진단킷트 판매증가로 인하여 기타 매출이 81% 증가하였습니다.

 수출에서는 양돈, 양계, 애견, 축우백신 모두 성장세를 기록한 가운데 방글라데쉬 170%, 태국 12%의 수출증가율을 기록하였고, 수출국가는 총 20개국으로 아시아 11개국, 중동 7개국, 아프리가 2개국, 기타 1개국으로 판매하고 있습니다.
 
 생산부문에서는 제조품목 조정과 LOT당 생산량 확대를 통하여 제조 효율성 향상 및 원가절감 활동을 수행하였으며, 바이러스, 세균의 대량배양 기술을 확보하여 국내외 백신 수요에 대처할 수 있는 기반을 확보하였습니다.

(2) 시장점유율

동물용의약품 연도별 판매(내수시장) 규모

연도
판매규모(백만원)
전년대비 증가율
비고

2015
666,060
11.8%
-

2016
708,030
6.3%
-

2017
746,430
5.4%
-

2018

815,158
9.2%
-

2019
865,805
6.2%
-

(자료 : 사단법인 한국동물약품협회)

생물학적제제 연도별 판매 규모

연도
판매규모(백만원)
전년대비 증가율
비고

2015
229,003
13.0%
-

2016
218,393
-4.6%
-

2017
227,694
4.3%
-

2018
240,915
5.8%
-

2019
254,662
5.71%
-

(자료 : 사단법인 한국동물약품협회)

(3) 시장의 특성

동물약품시장은 축산업의 경기에 영향을 받는 시장으로 가축사육두수나 축산물 소비량, 항생제에 대한 정부규제, 전염병의 발생 등에 비교적 민감하게 반응하며 최근 세계 여러나라와 추진중인 FTA 체결 등에 많은 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 또한 많은 국내업체들과 외국계 업체들이 난립하여 경쟁이 매우 치열하며, 동물백신분야와 같은 기술력이 요구되는 시장은 진입장벽이 매우 높은 시장입니다. 동물약품 원료의 많은 부분을 수입에 의존하고 있어 환율이나 가격변동이 회사의 실적에 많은 영향을 미치기도 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당 사는 소 결핵을 진단할 수 있는 간이진단킷트를 2018,19년에 가축위생시험소에 판매를 진행하고 있고 전체 시장의 40%를 점유하면서 빠른 성장세를 유지하고 있습니다.
 또한 동물용의약품 원료에 해당하는 백신보조제를 개발하였으며, 개발한 백신보조제를 당사 제품에 이용하거나, 타사에 판매를 할 수 있는 여건을 갖추고 영업을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

주석 2019-12-18 115715.jpg
주석 2019-12-18 115715

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ자본변동표 ㆍ현금흐름표

- 재무상태표(대차대조표)

<재 무 상 태 표(대 차 대 조 표)>

제 26 기 2019. 12. 31 현재

제 25 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,350,069,162
47,328,532,360

1. 현금및현금성자산
13,397,989,664
10,986,127,013

2. 단기금융자산
7,334,102,644
13,286,657,014

3. 당기손익-공정가치 금융자산
3,593,045,068
4,013,049,381

4. 매출채권
2,287,845,662
2,457,089,327

5. 미수법인세환급액
17,919,658
195,852,183

6. 재고자산
15,471,473,302
16,144,918,807

7. 기타금융자산
98,514,431
104,752,671

8. 기타유동자산
149,178,733
140,085,964

Ⅱ. 비유동자산
54,217,380,760
49,415,463,724

1. 당기손익-공정가치 금융자산
2,994,867,558
19,420,000

2. 장기금융자산
1,725,393,034
845,697,451

3. 유형자산
47,066,640,267
45,723,728,422

4. 사용권자산
277,074,085
-

5. 무형자산
773,523,141
998,376,598

6. 기타금융자산
523,695,067
823,498,940

7. 이연법인세자산
856,187,608
1,004,742,313

자 산 총 계
96,567,449,922
96,743,996,084

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,358,521,450
8,853,378,317

1. 매입채무
526,363,325
668,483,612

2. 기타미지급금
2,275,701,360
2,098,105,045

3. 단기차입금
1,650,000,000
3,000,000,000

4. 단기리스부채
162,099,854
-

5. 단기충당부채
22,865,453
15,776,691

6. 기타유동부채
2,721,491,458
3,071,012,969

7. 당기법인세부채
-
-

Ⅱ. 비유동부채
2,841,642,693
2,886,258,893

1. 장기차입금
2,400,000,000
2,400,000,000

2. 장기리스부채
112,153,508
-

3. 순확정급여부채
329,489,185
486,258,893

부 채 총 계
10,200,164,143
11,739,637,210

자 본

Ⅰ. 자본금(주석13)
4,980,000,000
4,980,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,022,726,904
26,022,289,751

Ⅲ. 기타자본항목
(28,886,000)
(28,886,000)

Ⅴ. 이익잉여금(주석14)
55,393,444,875
54,030,955,123

자 본 총 계
86,367,285,779
85,004,358,874

부채와자본총계
96,567,449,922
96,743,996,084

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
32,902,915,074
33,152,986,676

Ⅱ. 매출원가
18,950,964,867
19,484,496,722

Ⅲ. 매출총이익
13,951,950,207
13,668,489,954

1. 판매비와관리비
9,483,171,475
8,533,032,354

2. 연구개발비
1,755,876,038
1,630,843,840

Ⅳ. 영업이익
2,712,902,694
3,504,613,760

1. 금융수익
746,403,212
214,998,774

2. 금융비용
247,726,183
435,260,238

3. 기타수익
522,587,158
567,827,067

4. 기타비용
1,652,653,703
264,674,682

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,081,513,178
3,587,504,681

Ⅵ. 법인세비용
227,300,562
133,310,199

Ⅶ. 당기순이익
1,854,212,616
3,454,194,482

Ⅷ. 기타포괄손익
6,211,486
157,599,405

Ⅸ. 총포괄이익
1,860,424,102
3,296,595,077

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당이익
186
371

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
54,684,573,379
53,371,877,062

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,824,149,277
50,075,281,985

2. 보험수리적손익
6,211,486
(157,599,405)

3. 당기순이익
1,854,212,616
3,454,194,482

Ⅱ. 이익잉여금 이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
547,727,785
547,727,785

1. 법정적립금
49,793,435
49,793,435

2. 현금배당
497,934,350
497,934,350

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
54,136,845,594
52,824,149,277

- 자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2018년 1월 1일 잔액
3,660,000,000
9,916,071,721
-
51,100,360,046
64,676,431,767

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
3,454,194,482
3,454,194,482

기타포괄손익:
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(157,599,405)
(157,599,405)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(366,000,000)
(366,000,000)

유상증자
490,000,000
16,942,424,910
-
-
17,432,424,910

무상증자
830,000,000
(836,206,880)
-
-
(6,206,880)

단주취득 및 처분
-
-
(28,886,000)
-
(28,886,000)

2018년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,289,751
(28,886,000)
54,030,955,123
85,004,358,874

2019년 1월 1일 잔액
4,980,000,000
26,022,289,751
(28,886,000)
54,030,955,123
85,004,358,874

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
1,854,212,616
1,854,212,616

기타포괄손익:
-

-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
6,211,486
6,211,486

총포괄손익 계
-
-
-
1,860,424,102
1,860,424,102

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(497,934,350)
(497,934,350)

주식발행비용환급
-
437,153
-
-
437,153

2019년 12월 31일 잔액
4,980,000,000
26,022,726,904
(28,886,000)
55,393,444,875
86,367,285,779

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
8,298,645,713
5,709,321,472

가. 당기순이익
1,854,212,616
3,454,194,482

나. 조정
5,949,598,717
5,393,682,884

다. 순운전자본의 변동
(44,747,471)
(2,119,970,614)

2. 이자의 수취
567,911,601
130,725,849

3. 이자의 지급
(125,764,461)
(199,915,821)

4. 법인세납부액
97,434,711
(949,395,308)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,969,443,126)
(18,474,810,285)

1. 당기손익공정가치금융자산의 취득
(2,943,325,668)
-

3. 기타금융자산의 순증감
5,738,019,382
(12,197,330,357)

5. 유형자산의 취득
(6,714,352,118)
(5,887,302,692)

6. 유형자산의 처분
8,891,818
-

7. 무형자산의 취득
(58,676,540)
(390,177,236)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(2,011,187,397)
13,931,332,030

6. 유상증자
437,153
17,432,424,910

7. 무상증자
-
(6,206,880)

8. 단주취득 및 처분
-
(28,886,000)

1. 차입금의 증가
1,650,000,000
3,581,411,113

3. 차입금의 상환
(3,000,000,000)
(6,681,411,113)

4, 리스부채의 상환
(163,690,200)
-

5. 배당금의 지급
(497,934,350)
(366,000,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
2,318,015,190
1,165,843,217

Ⅴ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
93,847,461
(131,972,459)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가
2,411,862,651
1,033,870,758

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산
10,986,127,013
9,952,256,255

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
13,397,989,664
10,986,127,013

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유 성 식
1973-01
-
무
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유성식
연구소장
1996.12..
중앙백신연구소 입사
없음

2011.01.
제조연구부 부장 취임

2016.01.
제조연구부 이사 취임

2019.01.
품질경영본부 이사 취임

2020.01.
(부설)파천연구소 
 연구소장 취임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유성식
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 소에서 1996년에 입사하여 제조연구본부, 품질경영본부의 이사를 역임하면서 회사의 연구소를 책임지고 있어 당 소 경영결정에 꼭 필요합니다.

확인서

이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최승용
1967-04
무
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승용
동아송강
회계법인이사
1993~1996
삼일회계법인 근무
당사 감사업무수행

1996~2007
최승용회계사무소 운영

2007~현재
동아송강회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승용
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다 년간 회계업무에 종사하고 있어 당 사 감사업무 수행에 적합하다고 인정되어 추천함

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(-)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(-)

실제 지급된 보수총액
672,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여,
 2020년 3월 17일 오전 10시00분 주주총회 개최를 결정하였습니다.
 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.