동일스틸럭스 — 주주총회소집공고 (20200227)
제출인: 동일스틸럭스

주주총회소집공고
2.8
동일철강(주)

주주총회소집공고

2020년 02월 27일

회 사 명 :
동일철강 주식회사

대 표 이 사 :
장 인 화

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화) 051-796-7093

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 허 창 수

(전 화) 051-796-7091

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제14조에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2020년 3월 13일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 괘법동 10. 화인빌딩 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김왕기 신규선임의 건

- 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에서 운영하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주의 인감증명서, 대리인 신분증지참

7. 기타사항

※ 당사는 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 2월 27일

 동
일철강 주식회사 
 대표이사 장 인 화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진규
(출석률: 100%)
우청림
(출석률: -%)
김호익
(출석률: 67%)
박종민
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.01.30
- 신규 운전자금 대출의 건

참석(찬성)

불참
-
-

2
2019.01.04
- 내부회계관리규정 개정의 건
참석(찬성)
불참
-

-

3
2019.02.27
- 타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
불참
-
-

4
2019.03.11
[보고사항] 
 제1호 의안 : 제52기 내부회계관리제도 운영실태평가보고
[결의사항]
 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사선임의 건

참석(찬성)

불참
-
-

5
2019.04.26
- 제2공장(형강사업부문) 생산중단의 건
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2019.05.23
- 부동산 매각의 건
 (학장동 230-1번지 : 공장용지, 건물 및 지장물)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2019.09.16
- 타법인 주식 취득의 건
-
-
불참
참석(찬성)

주1) 2019년 3월 25일자로 김진규 사외이사는 임기가 만료되었으며, 우청림 사외 이사는 일신상 사유로 사임하였습니다. 이에 2019년 3 월 26일 정기주주총회에서 김호익 사외이사 및 박종민 사외이사가 신규선임 되었
습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
45,000,000
22,500,000
-

※ 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 수치임
 ※ 1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액(퇴임임원 보수포함 ->19년 누적지급액) 을 당기 평균 인원수로 나누어 계산함

 ※ 재임중인 사외이사 현황
 - 사외이사: 김호익, 박종민 (이상 2명)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
(주1)
비율(%)
(주2)

매출(주1)
(주)화인인터내셔날(관계회사)
2019.01.01 ~
 2019.12.31
58
13.05%

화인베스틸(주)
(관계회사)
58
13.13%

매입(주1)
(주)화인인터내셔날(관계회사)
2019.01.01 ~
 2019.12.31
13
3.04%

화인베스틸(주)
(관계회사)
5
1.14%

주1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2018년) 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래
주2) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2018년) 매출총액 대비 거래금액 비율
※ 확정 거래 상세내역 등은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
(주1)
비율(%)
(주2)

(주)화인인터내셔날(관계회사)
매출
2019.01.01 ~
 2019.12.31
58
16.08%

매입
13

계
71

화인베스틸(주)
(관계회사)
매출
2019.01.01 ~
 2019.12.31
58
14.27%

매입
5

계
63

주1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2018년) 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래(관계회사는 매입.매출등 모든 거래 합계금액 기준 산정)
주2) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2018년) 매출총액 대비 거래금액 비율임.
 ※ 확정 거래 상세내역 등은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 모든 경제의 중추역할을 하는 산업이고 특히 자동차, 조선, 기계, 건설방위산업을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서, 철광석등을 주원료로 하여 중간제품인 슬라브, 빌렛, 선재등을 열간압연, 인발 가공하는 흑환봉, 마환봉 형태의 제품을 말합니다. 환봉은 자동차, 기계, 가전, 건축용등으로 국가의 기간 산업이 필요로 하는 산업 경쟁력에 절대로 영향을 미치는 기초 소재 산업입니다. 현재 한국 철강산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 활발한 활동이 필요하고, 기술의 자동화, 고속화에 주력하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업과 밀접한 관계를 갖고동반 성장을 이루었으며, 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상되며, 이에 따라 생산 및 압연.인발 기술의 향상으로 국내 고급강 생산 및 공급능력이 점차 확대됨에 따라 국내 산업의 장기적인 성장세를 감안할경우 철강수요는 꾸준히 동반성장을 이룰것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

철강산업은 국가경제의 기초 산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업등의 경기활동에 따라 소비가 연동하고 있으며, 수요산업의 변화에 따라 소비패턴도 고급화, 다양화 추세를 보임으로서 소비 구성도 변화하고 있습니다. 지난 2017년 세계적 전극봉 품귀 현상 발생 및 유도로(비규격 철강재) 설비폐쇄로 원가 상승과 일대일로(중앙아시아, 유럽 육상운송)에 따른 중국 내수경기 활황 등으로 침체를 보였던, 세계 경제는 진정에 따라 하반기 이후 회복세를 나타나면서 철강경기는 중국의 철강 수요 증가, 미국등 선진국의 경기 회복에 따른 수요 증가 특히 원자재 가격 상승과 해상운임의 대폭적인 인상과 함께 세계경제가 회복국면에 진입할 것으로 전망됩니다.

(4) 경쟁요소

국내 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 주된 경쟁요소는 가격이며, 철광석, 석탄 및 철스크랩의 가격과 시장 수급상황에 의해 결정됩니다. 최근 4차 산업혁명에 대응하여 국내외 자동차 산업이 자율주행차등에 투자를 하고 있는 상황입니다. 이에 대응되는 기술력 향상을 위해서 가격. 품질에 대한 경쟁력을 키워나가야 할 것입니다.

1) 수요구조 : 글로벌 투자 및 무역, 산업생산의 반등으로 세계경제가 강한 회복세 에 들어설 것으로 예상됩니다.
 2) 자동차 : 국내차 생산은 내수와 수출 부진으로 오해는 390만대 수준에 정체 예상 되고, 미.중 자동차 관세폭탄 부과등 무역교역 여건 악화 지속으로 올 해는 2년 연속 감소가 예상됩니다.
 3) 일반기계 : 내수용 설비수요 확대로 일반기계 부문의 내수 증가율 중국의 일대 일로(중앙아시아, 유럽 육상운송) 공사로 중장비 부품 물량 증가할 
 가능성이 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있는 실정으로 고철 등 철강재의 부산물을 재활용하는 방안으로 전기로에 의한 제품이 출하되고 있으며, 환율에 따라 가격변동이 있을 수 있는 특징이 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

기타 관련 법령에 규제 받는 사항은 없으나 최근 철강산업에 대한 환경관련 규제가 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 7월 12일에 법인을 설립하여 철강재 제조업을 시작하였으며, 1980년 부산시 사상구 학장동으로 공장을 증축 이전하여 열간압연 및 인발 제품을 본격적으로 생산하므로 국내 기초산업 재료 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다.
당사는
2009년 8월 21일 (주)화인스틸과의 합병후
시작한 형강사업부를
2019년 5월 23일을 거래완료일로 하여
토지와 건물 및 구축물을 매각하였고, 해당 공장에서 영위하던 형강사업부의 영업을 중단하였습니다. 이에 향
후 설비이전을 준비중에 있으며, 이
와 더불어 지속적인 신제품 개발에 노력하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제1
차 철강 산업중 열간 압연 및 인발제품 제조업

(2) 시장점유율

구 분
점유율(%)

동일철강(주)
1.13

세아베스틸
49.96

현대제철
29.17

세아창원특수강
7.27

진양특수강
6.64

동일산업(포항)
5.26

광진실업
0.57

계
100

** '19년 12월 기준 봉강 압연 업체
기준

(3) 시장의 특성

(가) 국내외 시장 여건

1) 세계,국내 경제 동향 : 지
난해 세계적인 경제침체와 가계부채의 급증등에 따른 국 내 경기 침체로 철강은 경쟁력을 잃고, 자동차는 열강의 보호주의에 신음하고 있 으며, 주 수요산업인 자동차 산업의 업황에 따라 매출 및 수익성에 크게 영향을 받 습니다.
 2) 세
계 경제 동향 : 세계 경제의 소폭 둔화 및 보호무역주의 강화에 불확실성 리스 크등의 영향으로 교역 증가세가 소폭 낮은 흐름을 보일 것으로 전망되고, 미국은 성장세 지속. 유로존은 제한된 회복세. 일본은 미약한 회복세 등을 보이면서 선 진국 성장세는 다소 둔화될 분위기 입니다.
 3) 국내 경제 동향 : 국내 성장율 자체로 본 경기는 상반기 보다는 하반기가 조금 높 은 '상저하고'를 예상하지만, 전체적 둔화세가 지속되는 흐름에서 수출은 세계경 기의 회복세로 인한 글로벌 수요 확대, 국제 유가 상승등으로 긍정적인 요인들이 존재합니다. 그러나 미국.유럽등 선진국 통화긴축 기조와 미.중 무역여건 악화 등 불확실성으로 수출 증가율은 다소 둔화될 가능성이 높습니다.

(나) 부
문별 시장 특성

[봉강부문]

봉강 및 인발 제품은 수요산업인 자동차 산업 및 기계장치 산업과 밀접한 관계가 있으므로 최근 4차산업혁명에 대응하여 자동차 산업의 성장의 자율자동화등에 기인하여 국.내외적으로 지속적 성장성이 큰 제품이며 관련된 철강업계의 고부가가치품의 생산 주력으로 고급강의 수요가 꾸준히 증가됨에 따라 특수강(환봉) 생산이 늘어 날 전망입니다. 

(4) 회사의 경쟁력

당사의 봉강 제품은 1980년 부터 제품생산을 해왔으며, 제품에 대한 숙련도 및 생산 노하우가 50년 이상되었습니다. 열간압연을 통하여 일반적인 봉강을 생산할 뿐만 아니라 인발의 공정을 거쳐 고부가가치제품인 마봉강류를 생산하여 1차 자동차 원자재 및 기계장치 원자재를 생산합니다. 또한 국내 자동차 부품 및 기계산업에 필요한 기초산업의 국산화를 목적으로 국내 산업의 수입대체 효과와 함께 산업의 경쟁력 제고와 동반 성장에 크게 기여해 왔습니다. 이와 더불어 전 임직원들이 헌신적인 노력과 상생의 노사문화를 바탕으로 지속적인 경영혁신 활동을 추진하고 있으며, 끊임없는 고유 기술개발 및 설비 효율화로 국내 선도기업으로 성장하고 발전해 왔습니다.
 근래에 고급 및 맞춤제품에 대한 수요가 확대됨에 따라 가격보다도 수요가의 요구에 맞춘 제품을 적시에 공급할 수 있는 생산 및 제품 개발 능력이 중요한 경쟁 요소로 대두되고 있으며, 이에 따라 제품 차별화나 공정 합리화 및 혁신 활동등에 관한 업체들의 노력이 확대되고 있습니다. 이외에도 납기 및 사후관리등의 서비스 부분도 최근 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(6) 조직도

공시 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 中 "가.업계의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안) 

※
제53기(당)기 및 제52(전)기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다. 제52(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 이며, 제53(당)기 재무제표는 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 53 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 52 (전)기 2018년 12월 31일 현재

동일철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기말
제 52 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

26,258,506,605

28,097,374,434

1. 현금및현금성자산
2,398,292,435

450,609,336

2. 매출채권및기타채권
10,455,538,407

9,465,591,486

3. 당기법인세자산
-

195,840

4. 유동금융자산
106,023,597

224,595,257

5. 재고자산
12,371,075,580

17,710,784,694

6. 기타유동자산
181,576,586

245,597,821

7. 매각예정비유동자산
746,000,000

-

II. 비유동자산

63,851,390,948

116,703,006,169

1. 비유동기타채권
268,330,700

272,025,700

2. 비유동금융자산
4,374,689,496

4,934,472,935

3. 관계기업투자
17,766,499,549

10,164,352,332

4. 유형자산
40,180,872,867

100,267,274,568

5. 무형자산
1,064,880,634

1,064,880,634

6. 사용권자산
196,117,702

-

자 산 총 계

90,109,897,553

144,800,380,603

부 채

I. 유동부채

21,115,570,910

63,144,687,043

1. 매입채무및기타채무
1,642,891,770

14,606,626,167

2. 단기차입부채
17,941,994,947

48,512,181,496

3. 당기법인세부채
1,454,996,918

-

4. 파생금융부채
4,181,000

6,342,000

5. 리스부채
49,814,061

-

6. 기타유동부채
21,692,214

19,537,380

II. 비유동부채

14,662,016,535

30,407,222,072

1. 장기차입부채
7,300,000,000

12,433,333,328

2. 종업원급여부채
1,508,555,585

2,193,379,090

3. 충당부채
-

106,000,000

4. 이연법인세부채
5,709,559,702

15,674,509,654

5. 리스부채
143,901,248

-

부 채 총 계

35,777,587,445

93,551,909,115

자 본

I. 자본금
3,672,542,500

3,672,542,500

II. 기타불입자본
21,917,967,123

21,917,967,123

III. 기타자본구성요소
19,799,932,956

54,884,123,416

IV. 이익잉여금(결손금)
8,941,867,529

(29,226,161,551)

자 본 총 계

54,332,310,108

51,248,471,488

부 채 와 자 본 총 계

90,109,897,553

144,800,380,603

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동일철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

I. 매출액
26,560,735,729
24,221,471,414

II. 매출원가
26,650,588,924
23,425,555,286

III. 매출총이익(손실)
(89,853,195)
795,916,128

IV. 판매비와관리비
3,901,994,198
2,936,528,955

V. 영업손실
(3,991,847,393)
(2,140,612,827)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
6,223,491
6,236,436

금융수익-기타
362,858,057
290,134,568

금융비용
718,719,494
455,645,608

지분법손익
(1,509,406,301)
417,884,303

기타영업외수익
27,298,093
53,121,905

기타영업외비용
193,004,790
6,449,004,583

VI. 법인세비용차감전순손실
(6,016,598,337)
(8,277,885,806)

VII. 법인세비용(수익)
(944,698,249)
38,649,919

VIII. 계속영업손실
(5,071,900,088)
8,316,535,725)

IX. 중단영업이익(손실)
8,939,375,334
(5,159,042,669)

X. 당기순이익(손실)
3,867,475,246
(13,475,578,394)

XI. 기타포괄손익
(783,636,626)
23,386,059,053

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(685,443,899)
23,493,451,555

자산재평가차익
-
25,775,221,008

공정가치측정금융자산평가이익
(559,783,439)
4,382,587,435

확정급여제도의 재측정요소
(204,811,739)
(37,998,758)

지분법이익잉여금변동
(114,179,050)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
193,330,329
(6,626,358,130)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(98,192,727)
(107,392,502)

지분법자본변동
(125,888,112)
(137,682,694)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
27,695,385
30,290,192

XII. 총포괄이익(손실)
3,083,838,620
9,910,480,659

XIII. 주당손익

계속영업기본및희석주당순손실
(802)
(1,314)

중단영업기본및희석주당순이익(손실)
1,413
(815)

자 본 변 동 표

제 53 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동일철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
결 손 금
총 계

주식발행
초과금
기타자본
잉여금
자기주식
재평가
적립금

2018.01.01 (전기초)
3,672,542,500
36,206,176,408
238,770,793
(14,526,980,078)
32,052,897,082
(584,471,750)
(15,720,944,126)
41,337,990,829

재분류
-
-
-
-
(32,052,897,082)
32,052,897,082
-
-

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(13,475,578,394)
(13,475,578,394)

재평가적립금
-
-
-
-
-
20,104,672,386
-
20,104,672,386

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(29,639,031)
(29,639,031)

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가이익

-
-
-
-
-
3,418,418,200
-
3,418,418,200

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(107,392,502)
-
(107,392,502)

2018.12.31 (전기말)
3,672,542,500
36,206,176,408
238,770,793
(14,526,980,078)
-
54,884,123,416
(29,226,161,551)
51,248,471,488

2019.01.01 (당기초)
3,672,542,500
36,206,176,408
238,770,793
(14,526,980,078)
-
54,884,123,416
(29,226,161,551)
51,248,471,488

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
3,867,475,246
3,867,475,246

토지의 처분
-
-
-
-
-
(34,549,366,649)
34,549,366,649
-

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(159,753,156)
(159,753,156)

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가이익

-
-
-
-
-
(436,631,084)
-
(436,631,084)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(98,192,727)
-

(98,192,727)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-

(89,059,659)

(89,059,659)

2019.12.31 (당기말)
3,672,542,500
36,206,176,408
238,770,793
(14,526,980,078)
-
19,799,932,956
8,941,867,529
54,332,310,108

현 금 흐 름 표

제 53 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

동일철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,525,555,050)

4,243,349,293

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(9,124,514,814)

7,278,893,167

가. 당기순이익(손실)
3,867,475,246

(13,475,578,394)

나. 조정
(1,394,639,152)

12,028,734,370

법인세비용(수익)
(8,288,688,300)

38,649,919

퇴직급여
1,009,777,964

463,092,873

감가상각비
896,059,323

1,510,001,523

지급수수료
2,921,200

-

대손상각비
564,667,259

12,980,016

외화환산손실
83,335

47,255,625

선물거래손실
17,210,000

-

선물평가손실
10,094,000

6,191,000

이자비용
2,389,106,318

3,093,775,731

재고자산평가손실
1,670,392,186

935,408,312

유형자산손상차손
-

6,337,247,638

매각예정비유동자산손상차손
4,487,722,424

-

소송충당부채전입액
2,500,000

106,000,000

지분법손익
1,509,406,301

(417,884,303)

유형자산처분이익
(4,317,737,413)

(30,661,501)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(850)

재고자산평가손실환입
(1,119,278,110)

-

선물거래이익
(95,911,000)

-

외화환산이익
(82,401,067)

(34,077,379)

배당금수익
(43,990,840)

(32,993,130)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
(6,572,732)

(6,251,104)

다. 순운전자본의 변동
(11,597,350,908)

8,725,737,191

매출채권의 감소(증가)
(1,523,517,242)

4,070,694,589

기타채권의 증가
(20,866,940)

(44,259,600)

재고자산의 감소
4,788,595,038

1,429,775,779

기타유동자산의 감소(증가)
64,021,235

(67,217,427)

기타비유동자산의 증가
(1,675,000)

(400,000)

매입채무의 증가(감소)
(12,545,496,278)

3,219,115,238

기타채무의 증가(감소)
(497,944,142)

193,461,970

기타유동부채의 증가(감소)
2,154,834

(6,805,532)

충당부채의 감소
(108,500,000)

-

퇴직금의 지급
(1,474,812,228)

(91,877,264)

사외적립자산의 감소(증가)
(279,310,185)

23,249,438

2. 이자의 수취
9,703,194

1,275,953

3. 이자의 지급
(2,454,691,090)

(3,077,694,317)

4. 배당금의 수취
43,990,840

32,993,130

5. 법인세의 환급
(43,180)

7,881,360

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

49,135,307,070

(9,304,088,231)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

315,850

단기대여금의 회수
17,260,000

33,290,000

증거금의 회수
206,127,000

28,011,179

유형자산의 처분
60,163,876,100

12,727,281

증거금의 납입
(23,291,000)

(57,763,000)

단기대여금의 대여
(31,360,000)

(30,680,000)

관계기업투자의 취득
(9,351,620,680)

-

유형자산의 취득
(1,845,684,350)

(9,029,005,151)

회원권의 취득
-

(260,984,390)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(35,662,008,889)

4,554,802,594

단기차입금의 차입
25,152,432,937

25,999,608,411

장기차입금의 차입
-

8,000,000,000

리스부채의 상환
(40,866,776)

-

단기차입금의 상환
(52,373,575,066)

(26,594,805,825)

유동성장기부채의 상환
(4,083,333,320)

(2,849,999,992)

장기차입금의 상환
(4,316,666,664)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(60,032)

(35,025)

V. 현금및현금성자산의 증가 ( I + II + III + IV )

1,947,683,099

(505,971,369)

VI. 기초의 현금및현금성자산

450,609,336

956,580,705

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,398,292,435

450,609,336

결손금처리계산서
====================

제53 (당)기
2019년 01월 01일부터 
 2019년 12월 31일까지
제52 (전)기
2018년 01월 01일부터 
 2018년 12월 31일까지

처리예정일

2020년
03월
13
일

처리확정일

2019년
03월
26
일

동일철강주식회사
(단위 : 천원)

구 분
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

I. 미처리결손금

(2,021,708)

(40,189,738)

전기이월미처리결손금
(40,189,738)

(26,684,521)

당기순이익(손실)
3,867,475

(13,475,578)

확정급여제도의 재측정요소
(159,753)

(29,639)

지분법이익잉여금변동
(89,059)

-

재평가잉여금
34,549,367

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(2,021,708)

(40,189,738)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의 최근 2사업년도간의 배당내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류] 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주 권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다
(삭제)

제9조

[주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제11조 (명의개서대리인)

①, ② 생략

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제11조(명의개서대리인)

①, ② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련내용 삭제

(신설)

제45조의 2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거신설

제46조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조

및
제12조

의
규
정은
사
채발
행의
경
우에
준
용한
다.

제46조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제12조 삭제에 따른 문구정비

부

칙

이 정관은 2020년 3월 13일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제45조의2, 제46조의 개정 규정은 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김왕기
1956.01.14
사내이사(부)
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김왕기
(주)에프엔인베스트먼트 대표이사
2014.11 ~ 현재
(주)에프엔인베스트먼트 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김왕기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김왕기 사내이사 후보자는 부산은행 지점장을 역임하고, 현재 (주)에프엔인베스트먼트 대표이사로써 풍부한 실무경험과 경영사항에 대한 해박한 지식을 바탕으로 사내이사로서 독립성을 유지하며 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

● 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (지급기준)

6.
임원에 대한 급여를 연봉제로

전환함에 따라 향후 퇴직금을 지급하지

아니하는 조건으로 그 때까지의 퇴직금을

정산하여 지급할 수 있다.

【 별 표 】임원 퇴직금 지급율표

직 위

지 급 기 준

지 급 률

회장 / 대표이사

재임연수 1년

2개월분

제3조 (지급기준)

6.
등기임원이 현실적인 퇴직을 할

경우에 지급률(4개월분)의 기산일은

임원등기일자부터 소급 적용한다.

【 별 표 】임원 퇴직금 지급율표

직 위

지 급 기 준

지 급 률

회장 / 대표이사

재임연수 1년

4개월분

부 칙

. 이 규정은 2020년 03월 13일부터 개정 시행한다.

->조항수정

->지급율변경

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다