eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
EDGC — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: EDGC

EDGC/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

56,721,869,566

21,496,787,319

35,225,082,247

163.9

- 영업이익

-8,397,415,315

-6,815,179,179

-1,582,236,136

-23.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

-8,613,165,956

-7,045,219,098

-1,567,946,858

-22.3

- 당기순이익

-9,234,734,274

-7,253,213,818

-1,981,520,456

-27.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

96,202,772,305

75,102,071,615

- 부채총계

49,023,245,248

23,598,625,946

- 자본총계

47,179,527,057

51,503,445,669

- 자본금

3,617,294,000

3,617,294,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속회사 체외진단 장비 및 시약매출 증가

- 유전체 서비스 고도화를 위한 R&D투자 증가

- 초정밀 유전체 Data 확보를 위한 투자 확대

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 상기자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 내부결산자료로, 향후 외부감사인이 감사 및 이사회의 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국팩키지 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

35

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

875,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-17

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일

간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하

였습니다.

- 배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
새론오토모티브 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

140

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,688,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-03

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

-
펌텍코리아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

펌텍코리아(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 그러나 신규 상장 후 개최되는 첫 주주총회인 상황에서, 작년 4분기부터 연결대상에 추가된 주요 종속회사(비상장법인)와 중국 소재 해외 종속법인의 개별 결산 일정과 당사의 연결 재무제표 작성 및 제출 일정, 결산이사회, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 부득이하게 2020년 03월 27일(집중일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
윈스테크넷 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 윈스테크넷

윈스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 윈스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 작년말 수립된 당사 주총 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전인 2020년 1월 2일 매년 주주총회 개최장소인 단지 공용 대회의실을 대관 신청을 하였으며, 당사의 등기임원이 계열회사 임원을 겸직하고 있으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등 변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-20

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)

※ 관련공시

-
멀티캠퍼스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 멀티캠퍼스

멀티캠퍼스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-18

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 212

멀티캠퍼스 역삼 17F 세미나룸

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사(조석준) 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조석준

1959-11

3

신규선임

상근

- 2006 ~ 2009 : 삼성네트웍스 CFO

- 2010 ~ 2012 : 삼성SDS 감사팀장

- 2013 ~ 2014 : 삼성SDS 글로벌지원팀장

- 2015 ~ 2016 : 미라콤아이앤씨 HM사업부장

- 2017 ~ 2020.2 : 이노HR컨설팅그룹 사업부장
스맥 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20200227)
제출인: 스맥

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)스맥

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 2 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 스맥

대 표 이 사 :
최영섭

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10

(전 화) 055-340-4800

(홈페이지)http://www.esmec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명)권 오 혁

(전 화) 055-340-4900

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2020년 02월 27일

종료일
2020년 08월 26일

3. 계약목적
주주가치 제고 및 주가안정

4. 계약체결기관
신한금융투자

5. 계약체결 예정일자
2020년 02월 27일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,177,093
비율(%)
4.14

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,250,051
비율(%)
4.44

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
신한금융투자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
99,126,648,503

나. 자본금의 액
13,610,242,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
63,056,258,585

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
1,026,095,366

소계(가-나-다-라)
21,434,052,552

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,363,633,700

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
19,070,418,852

※ 상기 직전사업연도는 2018년 별도 재무제표 기준임.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
200,000
-
-
-
200,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
200,000
-
-
-
200,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
977,093
-
-
-
977,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
977,093
-
-
-
977,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,250,051
-
-
-
1,250,051
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,427,144
-
-
-
2,427,144
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 당사는 2011년 2월 7일(합병등기일) 합병으로 인해 자기주식을 취득하게 되었으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.
- 합병으로 인한 단수주취득 : 51주
- 합병으로 인한 피합병법인이 소유한 당사의 주식(자기주식변환) : 1,250,000주
* 상기 자기주식은 관계법령 및 회사의 운용계획에 따라 향후 적절한 시기에 처리할 예정입니다.
GS건설 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: GS건설

GS건설/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

지에스건설(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 03월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월13일(금), 3월20일(금), 3월26일(목), 3월27일(금)

※ 관련공시

-
비피도 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 비피도

비피도/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

13,012,639,215

14,870,382,144

-1,857,742,929

-12.49

- 영업이익

1,392,294,398

3,501,423,743

-2,109,129,345

-60.24

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,703,955,958

1,729,792,521

-25,836,563

-1.49

- 당기순이익

1,581,977,114

1,132,106,111

449,871,003

39.74

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

48,243,897,602

46,741,370,860

- 부채총계

1,950,352,537

2,013,497,420

- 자본총계

46,293,545,065

44,727,873,440

- 자본금

2,045,000,000

2,045,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

회사가 발행한 전환우선주가 전기에 보통주로 전환됨에 따라 전환시점까지의 평가손실인식 부분이 해소되어 2019년도 당기순이익이 증가하였음

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성되었으며, 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 별도

재무제표 기준입니다.

- 직접사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으

로 작성되었습니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로

서 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오픈베이스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 오픈베이스

오픈베이스/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

15

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.47

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

466,744,125

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률 : 주가배당금/배당기준일 2영업일전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균*100

- 배당금 총액 : 총발행주식수(31,422,383주) 중 자기주식(306,108주)을 제외한 산출금액

- 배당지급예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내

- 상기 내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변동 될 수 있음

※ 관련공시

-
LIG아큐버 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200227)
제출인: 곽영수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
㈜이노와이어리스

20200218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
곽 영 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜이노와이어리스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
073490

발행주식 총수
6,737,544

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
곽영수
한자(영문)
郭永洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 하동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 11월 07일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이노와이어리스
부 서
경영관리본부

직 위
대리
전화번호
031-78******

성 명
이정아
팩스번호
031-70******

이메일 주소
******h.lee@innowireless.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 04월 08일
4,800
0.08
4,800
0.08

이번보고서
2020년 02월 25일
4,800
0.07
4,800
0.07

증 감
0
-0.01
0
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,800
-
-
-
-
-
-
-
4,800
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,737,544
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2020년 02월 18일
기타
4,800
0
4,800
26,283
주1)

합 계
4,800
0
4,800
26,283
주1)

주1) 2020년 2월 18일 케이씨지아이 헬리오스 제1호 사모투자합자회사에서 전환사채의 전환권을 행사함에 따라, 발행주식총수가 6,002,500주에서 6,737,544주로 변경되어 소유 주식수 비율이 변동되었음.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
사토시홀딩스 — 전환청구권행사(제3회차) (20200227)
제출인: 사토시홀딩스

이에스브이/전환청구권행사/(2020.02.27)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

22,950,819

-발행주식총수(주)

131,207,916

-발행주식총수 대비(%)

17.49

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 하기 상장예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-07-06 전환사채권발행결정(제3회차)

2018-10-02 전환사채권발행결정(제4회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2020-02-27

3

무기명식이권부 무보증 사모전환사채

2,800,000,000원

122

22,950,819

2020-03-19

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

7,200,000,000

KRW : South-Korean Won

122

59,016,393
메디아나 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 메디아나

메디아나/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 10시 00분

2. 장소

강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

나. 부의안건

①제1호 의안

제 25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

②제2호 의안 : 감사 선임의 건

2-1호 의안 : 감사 김종익 선임의 건

③제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1. 사내이사 권세홍

④제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4-1. 사외이사 이원복

⑤제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

⑥제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⑦제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

2.상기 안건 제2호 감사 선임의 건은 전기 정기주주총회에 상정한 안건이었으나 부결되어 재상정하는 사항입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권세홍

1967-04

3

재선임

現) 메디아나 관리부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원복

1950-06

3

신규선임

前) 원주의료기기테크노밸리 원장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김종익

1971-05

3

재선임

비상근

現) 세무법인 한솔
유니테크노 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 유니테크노

유니테크노/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

부산시 사하구 신산로 13번길 54 (주)유니테크노 대회의실

3. 의안 주요내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 감사 신규선임의 건

- 제2-1호의안 : 심진환(상근감사)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

심진환

1961-11

3년

신규선임

상근

1980.01~2016.06 기업은행 지점장

2016.07~2020.01 경일감정평가법인 전무이사
펌텍코리아 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10시 00분

2. 장소

인천광역시 부평구 부평대로 329번길 43 (청천동) 펌텍코리아 제2공장 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 이사의 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영보고

나. 결의안건

제1호의안: 제19기 (연결)재무제표 승인의 건

(현금배당안 : 1주당 330원)

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 정관 일부 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

4. 화장품 제조 및 판매업

5. 화장품 원부자재 판매업

6. 미용전자기기 제조 및 판매업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
디젠스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 디젠스

디젠스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

시흥비즈니스센터 2층중회의실

(경기 시흥시 산기대학로 237(정왕동))

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제14기(2019년) 별도 및 연결

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 서석형 사내이사 재선임의 건

2-2호 의안 : 홍영길 사외이사 신규 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서석형

1952-11

3

재선임

1.동원테크㈜ 총괄 상무이사 (2002.08~2008.08)

2.동원테크㈜ 총괄 부사장 (2008.09~2012.12)

3.디젠스 주식회사 대표이사(2012.12~2014.12)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍영길

1967-07

3

신규선임

1. 일륭텔레시스 부사장

(2003.01~2004.05)

2. 메리츠종금증권

기업금융1팀장 부장

(2008.01~2011.03)

3. 동부증권 IB사업부

커버리지2팀장 이사

(2011.04~2014.09)

4. KTB투자증권

투자금융본부장 전무

(2016.05~2019.12)

-
드림시큐리티 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 송파구 중대로8길 8, 서경빌딩 4층 나래실

3. 의안 주요내용

1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

2)부의안건

제1호 의안: 제6기(2019.0101~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 범진규 선임의 건

제2-2호: 사내이사 배웅식 선임의 건

제3호 의안: 감사 박규식 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2019-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

범진규

1967-11

3년

재선임

(현)주식회사 드림시큐리티 대표이사

배웅식

1969-11

3년

재선임

(현)드림시큐리티 상무이사

(현)드림시큐리티 서비스사업본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박규식

1964-07

3년

신규선임

비상근

(현)삼성증권 전략기획담당

(전)삼성생명 등
와이투솔루션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 와이투솔루션

유양디앤유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 유양디앤유

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나,주주총회장소 및 대표이사를 포함한 임원진 일정상 2020년 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회에서 발표한 20년 주총개최 집중(예정)일 : 3/13, 3/20, 3/26, 3/27

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
오픈베이스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 오픈베이스

오픈베이스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

157,437,309,085

146,734,696,259

10,702,612,826

7.3

- 영업이익

2,556,368,745

-1,385,741,526

3,942,110,271

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,581,576,335

-2,230,408,233

3,811,984,568

흑자전환

- 당기순이익

1,328,423,464

-2,635,887,126

3,964,310,590

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

134,481,553,841

123,981,942,128

- 부채총계

61,287,800,904

52,262,698,062

- 자본총계

73,193,752,937

71,719,244,066

- 자본금

15,711,191,500

15,711,191,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
풍산 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 풍산

풍산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)풍산

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 :

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집공고
조선선재 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20200227)
제출인: 조선선재

조선선재/영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.27)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2019.4Q)

(2019.3Q)

(2018.4Q)

매출액

당해실적

16,407

15,302

7.2

16,236

1.1

누계실적

64,044

47,636

-

62,709

2.1

영업이익

당해실적

3,920

3,375

16.1

3,575

9.7

누계실적

14,119

10,199

-

13,625

3.6

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

3,235

4,560

-29.1

4,070

-20.5

누계실적

16,127

12,892

-

14,744

9.4

당기순이익

당해실적

2,610

3,587

-27.2

3,216

-18.8

누계실적

12,811

10,201

-

11,757

9.0

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

회계팀

정보제공대상자

국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시

공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

회계팀(02-3459-9366)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별재무제표(잠정)기준의 요약

실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계 검토를 받지 않은 자체 결산자료이므로, 향후 외부

감사인의 검토 시 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
부국철강 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 부국철강

부국철강/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

광주광역시 광산구 하남산단9번로90

4. 의안 주요내용

제1호의안 : 제44기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 사외이사 1명 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 후보 임장배

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임장배

1955-12

3

신규선임

-의학박사

-(현)대한의협 대의원회 부의장

-(현)대한의협 예결위원장

-
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200227)
제출인: 한영만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20200220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 20일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한영만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한영만
한자(영문)
韓榮萬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670327

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 새창로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생보험(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha,com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.03.04
558
0.0001
558
0.0001

이번보고서
2020.02.20
801
0.0001
801
0.0001

증 감
243
0.0000
243
0.0000

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

801
-
-
-
-
-
-
-
801
0.0001

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0001
0.0001

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.02.20
보통주
558
243
801
2,090
-

합 계
558
243
801
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
CS홀딩스 — 영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.27)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

자회사인

씨에스로직스(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2019.4Q)

(2019.3Q)

(2018.4Q)

매출액

당해실적

584

548

6.6

549

6.4

누계실적

2,255

1,671

-

2,062

9.4

영업이익

당해실적

-175

-58

-201.7

-151

-15.9

누계실적

-247

-72

-

-342

27.8

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-470

358

적자전환

-34

-1,282.4

누계실적

140

610

-

383

-63.4

당기순이익

당해실적

-366

287

적자전환

-33

-1,009.1

누계실적

97

463

-

312

-68.9

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

회계팀

정보제공대상자

국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시

공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

회계팀(02-3459-9366)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 자회사명 : 씨에스로직스(주)

- 자산총액 비중 : 16.2% (2018년말 기준)

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별재무제표(잠정)기준의 요약

실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계 검토를 받지 않은 자체 결산자료이므로, 향후 외부

감사인의 검토 시 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
흥국화재 — 기업지배구조보고서공시 (20200227)
제출인: 흥국화재

흥국화재/기업지배구조 보고서 공시/(2020.02.27)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2019년 흥국화재해상보험(주) 기업지배구조 연차보고서

3. 주요내용

□ 동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라

이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조

운영현황에 대해기술한 '지배구조 연차보고서'로 당사의

지배구조와 관련된 주요 현황 및 활동내역(2019년 기준)을

담고 있습니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동·보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 감독당국 권고사항 및 개선계획

9. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
CS홀딩스 — 영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.27)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

자회사인

조선선재온산(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2019.4Q)

(2019.3Q)

(2018.4Q)

매출액

당해실적

22,416

20,457

9.6

19,660

14.0

누계실적

84,543

62,127

-

72,727

16.2

영업이익

당해실적

484

838

-42.2

397

21.9

누계실적

2,303

1,820

-

668

244.8

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

-67

1,243

적자전환

154

-143.5

누계실적

2,683

2,750

-

568

372.4

당기순이익

당해실적

-29

1,150

적자전환

-25

-16.0

누계실적

2,565

2,594

-

588

336.2

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

회계팀

정보제공대상자

국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시

공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

회계팀(02-3459-9366)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 자회사명 : 조선선재온산(주)

- 자산총액 비중 : 14.0% (2018년말 기준)

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별재무제표(잠정)기준의 요약

실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계 검토를 받지 않은 자체 결산자료이므로, 향후 외부

감사인의 검토 시 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
CS홀딩스 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20200227)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.27)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2019.4Q)

(2019.3Q)

(2018.4Q)

매출액

당해실적

658

610

7.9

589

11.7

누계실적

3,320

2,662

-

3,035

9.4

영업이익

당해실적

178

114

56.1

170

4.7

누계실적

1,368

1,190

-

1,206

13.4

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

219

321

-31.8

391

-44.0

누계실적

2,098

1,879

-

1,917

9.4

당기순이익

당해실적

173

239

-27.6

309

-44.0

누계실적

1,802

1,629

-

1,694

6.4

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

회계팀

정보제공대상자

국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시

공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

회계팀(02-3459-9366)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별재무제표(잠정)기준의 요약

실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계 검토를 받지 않은 자체 결산자료이므로, 향후 외부

감사인의 검토 시 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
드림시큐리티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

28,815,743,129

28,316,767,323

498,975,806

1.8

- 영업이익

1,812,834,872

3,145,380,676

-1,332,545,804

-42.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

2,329,910,259

3,372,294,909

-1,042,384,650

-30.9

- 당기순이익

2,695,132,060

3,139,200,345

-444,068,285

-14.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

77,722,669,652

27,006,031,314

- 부채총계

13,040,501,573

2,943,298,437

- 자본총계

64,682,168,079

24,062,732,877

- 자본금

5,060,575,400

3,580,575,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

블록체인연구소 기술인력 확충과 투자확대로 인한 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 당사와 신한제2호기업인수목적주식회사는 2017년 1월 10일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
DB손해보험 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

DB손해보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-13

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정과 이사진의 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 3.13, 3.20, 3.26, 3.27 (4개)

- 한국상장회사협의회 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-02-26 주주총회소집결의
심텍홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 ㈜심텍홀딩스 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

< 보고 안건 >

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

< 부의 안건 >

제 1호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :

- 보통주 : 1주당 예정배당금 10원

- 우선주 : 1주당 예정배당금 10원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경수

1962-06

3

재선임

연세대학교 사회학과 졸업

연세대학교 대학원 사회학과 졸업

現 ㈜심텍홀딩스 재경기획센터장
와이투솔루션 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 와이투솔루션

유양디앤유/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호의안 : 제44기(2019.01.01~12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제44기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.

※ 관련공시

-
사조대림 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 사조대림

사조대림/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제 57기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및

연결 재무제표 승인의 건

배당 안 : 보통주 150원/주,우선주 200원/주

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)

4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상균

1957-08

3

신규선임

前)

사조산업(주) 관리본부장

사조씨에스(주) 관리본부장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한상균

1957-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前)

사조산업(주) 관리본부장

사조씨에스(주) 관리본부장
SGC에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200227)
제출인: 이광수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼광글라스 주식회사

20200227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 광 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼광글라스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005090

발행주식 총수
4,854,418

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이광수
한자(영문)
李光洙
(Lee KwangSoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650705

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 송도문화로28번길 28

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼광글라스(주)
부 서
경영전략팀

직 위
차장
전화번호
02)489*****

성 명
임춘호
팩스번호
02)489*****

이메일 주소
******glasslock.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 03일
2,080
0.04
2,080
0.04

이번보고서
2020년 02월 27일
3,469
0.07
3,469
0.07

증 감
1,389
0.03
1,389
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,469
-
-
-
-
-
-
-
3,469
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,854,418
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 27일
보통주
2,080
1,389
3,469
28,787
-

합 계
2,080
1,389
3,469
28,787
-

* 상기 변동일은 매매일 기준임

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
지아이에스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 지아이에스

네온테크/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 부림로 146 네온테크, 본점 8층 대회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 건은 구. 디비금융제6호기업인수목적 주식회사_합병법인(존속법인)의 정기주주총회입니다. (구. 주식회사 네온테크_피합병법인(소멸법인)의 정기주주총회는 별도 진행)

*구.(주)네온테크_피합병법인(소멸법인)의 제20기 주주총회 소집결의 추가 안내

- 일시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 11시 00분

- 장소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 146 네온테크

- 의안 주요사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 구.(주)네온테크의 제20기 주주총회 참석 대상자에는 2019년 12월 31일 기준 구.(주)네온테크_피합병법인 주주만 해당됩니다

※관련공시

-
CS홀딩스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200227)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.27)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2019.4Q)

(2019.3Q)

(2018.4Q)

매출액

당해실적

35,744

32,951

8.5

32,128

11.3

누계실적

134,972

99,228

-

122,551

10.1

영업이익

당해실적

4,632

4,415

4.9

3,908

18.5

누계실적

17,025

12,393

-

13,319

27.8

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

3,094

6,615

-53.2

4,635

-33.2

누계실적

20,410

17,317

-

15,914

28.3

당기순이익

당해실적

2,621

5,373

-51.2

3,467

-24.4

누계실적

16,599

13,978

-

12,641

31.3

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

1,158

3,421

-66.2

1,712

-32.4

누계실적

9,672

8,514

-

6,274

54.2

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

회계팀

정보제공대상자

국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시

공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

회계팀(02-3459-9366)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표(잠정)기준의 요약

실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계 검토를 받지 않은 자체 결산자료이므로, 향후 외부

감사인의 검토 시 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
CS홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

씨에스로직스(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,254,953

2,062,370

192,583

9.3

- 영업이익

-247,025

-341,809

94,784

27.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

139,873

382,729

-242,856

-63.5

- 당기순이익

97,465

312,045

-214,580

-68.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

60,786,810

60,999,343

- 부채총계

945,141

1,050,585

- 자본총계

59,841,669

59,948,758

- 자본금

1,834,000

1,834,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

3,262.9

3,268.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 신축 복합건물 건축관련 비용 증가 및 외화환산손실 발생에 따른 손익구조 악화

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 자회사명 : 씨에스로직스(주)

- 자산총액 비중 : 16.2% (2018년말 기준)

- 상기 실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 의한 개별재무제표 기준으로 작성

되었습니다

- 상기 당해 사업연도자료는 결산추정치로 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의

정보이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
삼부토건 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 삼부토건

삼부토건/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

226,287,328

177,427,227

48,860,101

27.5

- 영업이익

4,957,492

-9,369,499

14,326,991

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,567,654

-50,343,518

59,911,172

흑자전환

- 당기순이익

7,469,080

-51,492,807

58,961,887

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

420,653,155

413,057,824

- 부채총계

220,071,088

222,803,253

- 자본총계

200,582,067

190,254,571

- 자본금

136,140,315

124,015,655

- 자본총계/자본금 비율(%)

147.3

153.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 신규 수주현장 착공으로 인한 매출액 증대

- 주요현장의 원가율 감소 등의 효과로 영업이익 개선

- 채권회수등으로 인한 대손충당금 환입으로 당기손익 개선

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사 등의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

208,412,701

197,247,008

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

153.1

159.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

226,244,600

177,384,282
동일스틸럭스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-13

시간

오전 11시

2. 장소

부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 대회의실

3. 의안 주요내용

[53기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김왕기 신규선임의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김 왕 기

1956-01

3

신규선임

㈜에프엔인베스트먼트 대표이사
지아이에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 지아이에스

네온테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-

-

- 영업이익

-122,554,667

-21,423,302

-101,131,365

-472.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

21,306,963

41,740

21,265,223

50946.9

- 당기순이익

21,024,662

32,558

20,992,104

64476.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

9,909,238,162

9,853,248,364

- 부채총계

1,091,015,498

1,056,050,362

- 자본총계

8,818,222,664

8,797,198,002

- 자본금

484,000,000

484,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

합병진행에 따른 비용 발생으로 영업손실 확대

금융수익 증가로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사(주식회사 네온테크)는 2020년 1월 29일 디비금융제6호기업인수목적 주식회사와 합병되었으며, 당해 및 직전사업연도 재무수치는 합병 전 디비금융제6호기업인수목적 주식회사 재무수치입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 잠정치로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 개별 재무제표 기준입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이씨티 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 케이씨티

케이씨티/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 08시 30분

2. 장소

서울시 마포구 독막로 281 한국빌딩 본관 2층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고 사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부평가운영시스템 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 1주당 60원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이규현 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건

제2-3호 의안 : 김상석 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 제18기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음.

- 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며, 1주당 예정 배당금은 60원입니다.

- 상기 제1호 의안 '제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이규현

1962-02

1

재선임

한양대학교

현) ㈜케이씨티 대표이사

현) ㈜로지시스 대표이사

강창귀

1963-04

1

재선임

영남대학교 전자공학과

전) ㈜한네트 대표이사

현) ㈜한국컴퓨터 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상석

1964-02

1

재선임

단국대학교 무역학과

전) 하나카드 CIO

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박범섭

1976-08

3

신규선임

비상근

동국대학교

현)한국컴퓨터지주㈜

감사팀 팀장
KPX홀딩스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩16층 대강당

4. 의안 주요내용

□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

(사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤한홍

1968-07

3

신규선임

서울대학교 경영대학원 졸업

Citi Group Market Asia Ltd., Hong Kong. 상무

티이컴퍼니 대표(현)

티이컴퍼니(대표이사)
케이씨티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 케이씨티

케이씨티/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

60

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,029,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-24

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에 서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

2. 배당금지급은 상법 464조2의 규정에 의거 정기주주총회후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3. 상기 제5항의 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주 배당금 총액입니다.

4. 상기 현금배당은 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
인피니트헬스케어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

74,267,024,526

64,315,329,284

9,951,695,242

15.4

- 영업이익

7,072,335,909

2,351,756,286

4,720,579,623

200.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

7,631,921,262

5,321,286,436

2,310,634,826

43.4

- 당기순이익

7,235,397,972

4,837,011,823

2,398,386,149

49.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

106,828,478,162

92,630,175,953

- 부채총계

22,554,016,065

15,683,644,257

- 자본총계

84,274,462,097

76,946,531,696

- 자본금

12,198,229,000

12,198,229,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 당해사업연도 재무수치는 내부 결산 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 상기 5항의 이사회 결의일은 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회 감사 전 연결재무제표 제출한 날입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대위아 — 생산재개(자율공시) (20200227)
제출인: 현대위아

현대위아/생산재개(자율공시)/(2020.02.27)생산재개(자율공시)

생산재개(자율공시)

1. 생산재개분야

현대위아(주) 광주공장 등

2. 생산재개내역

생산재개 분야의 매출액(원)

2,191,323,000,000

최근매출액(원)

7,880,481,000,000

매출액대비(%)

27.81

대규모법인여부

해당

3. 생산재개내용

자동차 부품 모듈 제조

4. 생산재개사유

부품 수급 개선, 고객사 생산 재개

5. 생산재개영향

-

6. 생산재개일자

2020-02-26

7. 이사회결의일(결정일)

2020-02-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기2의 매출액은 십만원 단위에서 반올림한 금액이며, 생산중단 분야의 매출액은 광주, 안산 등 공장의 2018년 별도기준이며, 최근 매출액은 2018년 연결기준임.

2. 상기 6의 생산재개일자는 당사 광주 및 안산공장 기준임.

3. 상기7의 결정일은 생산재개일자 기준임.

4. 상기 내용은 향후 당사 내부상황 등에 의해 변동될 수 있음.

※ 관련공시

2020-02-10 생산중단
인디에프 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 인디에프

인디에프/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표

(결손금처리계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명)

제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에 활용할 예정임.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정수진

1955-12

3

신규선임

- 하나카드(주) 대표이사

- (주)하나저축은행 대표이사

- 전남대학교 경제학과 졸업

- 웰컴저축은행(주) 사외이사

윤한웅

1964-03

3

신규선임

- (주)국민은행 언주로지역본부 본부장

- 서울대학교 경영학과 졸업

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김부혁

1958-09

3

재선임

상근

- (주)인디에프 감사(현)

- (주)나산실업 감사(현)

- 외환은행 여신심사부장

- JB우리캐피탈 기업심사팀 심사자문

- 연세대학교 정치외교학과 졸업
조흥 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 조흥

조흥/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 조흥

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-13

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

2. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

※ 관련공시

2020-02-14 주주총회소집결의
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200227)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 27일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 02월 27일
2020년 02월 27일
2020년 02월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

19205
19,800,000,000
1
7,714,060,200
38.96
1
7,714,060,200
38.96

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 02월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 02월 12일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 02월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제19205회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,800,000,000
9,900
779,198
7,714,060,200
7,714,060,200
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
19,800,000,000
9,900
779,198
7,714,060,200
7,714,060,200
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 385,700 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제19205회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 02월 27일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 08월 24일
액면금액 × 101.700%

2차
2021년 02월 22일
액면금액 × 103.400%

3차
2021년 08월 24일
액면금액 × 105.100%

4차
2022년 02월 22일
액면금액 × 106.800%

5차
2022년 08월 23일
액면금액 × 108.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×110.200%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2023년 02월 22일

2020년 02월 27일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
이연제약 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 이연제약

이연제약/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 518 (대치동) 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C룸

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제56기(2019년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

제3-1호 : 사외이사 윤성준 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 조영준 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명)

제4-1호 : 감사위원회 위원 김중협 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원 윤성준 선임의 건

제4-3호 : 감사위원회 위원 조영준 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성준

1974-06

3

신규선임

고려대학교 졸

회계법인이촌,

정진회계법인 공인회계사

현) 정진세림회계법인 상무이사

-

조영준

1971-06

3

신규선임

서울대학교 졸

보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트

티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅

현) 페이스북코리아 전무이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김중협

1944-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 약학대학원 졸

일본 오사카대학교 약학부 졸

한국과학기술연구원

현) 이연제약(주) 사외이사

윤성준

1974-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대학교 졸

회계법인이촌,

정진회계법인 공인회계사

현) 정진세림회계법인 상무이사

조영준

1971-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 졸

보스턴컨설팅그룹 시니어컨설턴트

티플러스, 모니터그룹, 엘이케이컨설팅

현) 페이스북코리아 전무이사