동성화인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200227)
제출인: 동성화인텍

참고서류
3.4
(주)동성화인텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 02 월 27 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 03 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동성화인텍
주 소: 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)
전화번호: 051-200-4648

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
동성화인텍
보통주
350,000
1.30%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

동성
코퍼레이션
최대주주
보통주
10,600,278
39.28%
최대주주
-

백정호
등기임원
보통주
349,310
1.29%
최대주주의
등기임원
-

박영빈
등기임원
보통주
10,000
0.04%
등기임원
-

계
-
10,959,588
40.6%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최준수
-
-
직원
-

김창영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 03 일
 (종료일) - 2020 년 3 월 25 일 제 35기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3 월 25 일 오전 10 시
 (장소) 부산광역시 사하구 신산로 99(신평동), 
 (주)동성화인텍 본사 B1 연수실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 창 영 (부서 및 직위) 경영지원팀 사원 
 (연락처) 031-678-1629

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 백만원)

구 분

제35기
제34기
증감율

매 출 액

253,272
188,129
34.6%

영 업 이 익

26,937
(8,529)
흑자전환

법인세비용차감전순이익

18,127
(9,154)
흑자전환

당 기 순 이 익

18,162
(10,038)
흑자전환

총 포 괄 이 익

17,137
(10,203)
흑자전환

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문은 크게 PU단열재사업 부문과 가스사업 부문으로 분류됩니다.

PU단열재부문은 PU-SYSTEM 사업, 초저온보냉재 사업, 샌드위치판넬 사업 등 3 개 사업으로 이뤄져 있으며, 가스사업부문은 신냉매, 방재시스템 사업 2개 사업으로 구성되어 있습니다.

 1) PU단열재 부분
폴리우레탄은 실생활에 널리 쓰이고 있는 화학제품으로서 FOAM단열재, 인조목재, 스폰지, 자동차 내장재 등에 쓰이고 있으며, NON-FOAM은 코팅제, 접착제, 실란트,엘라스토머 등에 쓰이고 있습니다. 또한 LNG 가스의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선의 핵심 부품인 INSULATION PANEL과 해양플랜트 Pipe, Tank의 중요한 기자재로 사용 되고 있습니다. 

 2) 가스사업부분
냉매가스는 가정용/상업시설 에어컨과 자동차용 에어컨의 수요가 꾸준한 사업으로서,CFC(염화불화탄소)와 HFC(수소불화탄소) 등을 수입하여 판매하고 있습니다.
가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 당사는 업계에서 유일하게 다양한 가스소화설비시스템의 인증을 보유하고 있는 전문업체로, 소비자의 다양한 욕구를 충족시키고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 생산 제품은 내수시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나, 생산능력 등을 감안할 경우, 회사의 사업 아이템별 국내시장 점유율은 다음과 같습니다.

▷
초저온보냉재 : 50%

▷ PU 시스템 : 3%

▷ 냉매 : 10%

▷ 방재시스템 : 15%

※ PU 시스템의 점유율은 P-MDI 생산량의 기준이며,

그 외의 제품의 시장점유율은 당사의 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

(가) PU단열재사업부문
 1) 초저온보냉재

청정에너지인 LNG(Liquefied Natural Gas)에 대한 수요 증가와 활발한 개발 등으로 인하여 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있으며, 특히 원전의 위험성과 화석연료의 오염물질 규제로 인한 대체에너지로 LNG가 적극 부각되면서 LNG선과 해양플랜트 FLNG 시장이 급격하게 확대되어 가고 있습니다.

MARK Ⅲ 타입 LNG선의 초저온보냉재는 한국카본과 회사가 시장을 양분하고 있지만, 회사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품을 출시하여 경쟁력을 높이고 있습니다.

동성화인텍은 최근 해양플랜트 부분과 LNG 고부가가치 선박 시장을 선점하였으며,
최근에는 셰일가스프로젝트 참여 및 LNG 추진선박 사업에도 사업역량 확대를 진행하고 있습니다.
또
한 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년 후반부터 발주 상황이 호전되고 있으며 2018년 66척, 2019년

51척이 발주되었습니다.

 2) PU SYSTEM

국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.

공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.

하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.

동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.

(나) 가스사업부문
 1) 냉매

냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.

국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.

프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.

 2) 방재시스템
가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다. 
당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

'19.12.31. 현재 조직도.jpg
'19.12.31. 현재 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표
 (가) 연결재무상태표

제 35 기 2019.12.31. 현재

제 34 기 2018.12.31. 현재

( 단위 : 원 )

과 목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

143,368,801,763

83,627,439,424

현금및현금성자산
23,069,764,698

14,637,479,046

파생상품자산
105,944,490

91,110,277

매출채권 및 기타채권
30,834,097,299

19,401,914,421

계약자산
5,512,535,894

1,895,301,764

재고자산
77,634,121,951

44,752,419,257

기타금융자산
1,334,618,717

170,675,507

기타유동자산
4,877,718,714

2,678,539,152

비유동자산

117,483,607,572

121,456,482,459

당기손익-공정가치금융자산
402,836,858

402,836,858

유형자산
111,863,833,193

115,122,927,294

무형자산
719,308,828

712,121,890

투자부동산
3,379,594,458

3,438,020,920

기타금융자산
436,553,539

1,780,575,497

사용권자산
551,452,214

-

기타비유동자산
130,028,482

-

자산 총계

260,852,409,335

205,083,921,883

부채

유동부채

105,142,716,126

116,459,310,275

단기차입금
48,008,298,562

31,070,154,814

유동성장기차입금
5,336,700,000

50,782,385,000

매입채무 및 기타채무
41,403,082,168

25,306,307,420

계약부채
461,917,140

2,717,995,234

공사손실충당부채
475,009,625

365,764,393

기타유동부채
8,426,368,516

6,216,703,414

유동성리스부채
227,586,372

-

파생상품부채
140,045,320

-

당기법인세부채
663,708,423

-

비유동부채

59,531,281,523

14,688,136,058

장기차입금
16,110,100,000

4,500,000,000

전환사채
33,979,427,134

-

기타금융부채
250,000,000

250,000,000

순확정급여부채
2,666,189,236

2,676,169,927

매입채무 및 기타채무
258,002,083

1,337,372,268

충당부채
675,473,509

450,203,473

이연법인세부채
5,257,637,201

5,474,390,390

리스부채
334,452,360

-

부채 총계

164,673,997,649

131,147,446,333

자본

지배기업 소유주지분

94,728,484,397

73,936,475,550

자본금
13,821,804,500

13,821,804,500

자본잉여금
48,041,831,782

42,936,828,610

기타자본항목
(2,808,823,470)

(2,808,823,470)

기타포괄손익누계액
93,560,228

70,789,179

기타적립금
1,227,919,818

1,227,919,818

이익잉여금
35,802,118,828

18,687,956,913

비지배지분

-

-

자본 총계

96,178,411,686

73,936,475,550

부채와 자본 총계

260,852,409,335

205,083,921,883

(나) 연결포괄손익계산서

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 34 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 매출액

253,271,781,604

188,129,063,326

Ⅱ. 매출원가

(202,339,444,163)

(175,150,570,889)

Ⅲ. 매출총손익

50,932,337,441

12,978,492,437

Ⅳ. 영업수익(비용)

(23,995,601,217)

(21,507,353,570)

판매비와관리비
(23,995,601,217)

(21,507,353,570)

Ⅴ. 영업손익

26,936,736,224

(8,528,861,133)

Ⅵ. 영업외손익:

(8,809,891,469)

(625,340,189)

금융수익
277,477,800

375,763,406

금융원가
(3,687,918,854)

(3,101,105,398)

기타수익
4,393,619,275

2,120,650,967

기타비용
(12,678,300,315)

(1,460,376,739)

투자손익
4,500,000

65,401,262

기타영업외손익
2,880,730,625

1,374,326,313

Ⅶ. 법인세차감전순손익

18,126,844,755

(9,154,201,322)

법인세비용
35,404,210

(884,106,777)

Ⅷ. 당기순손익

18,162,248,965

(10,038,308,099)

지배기업의 소유주지분
18,162,248,965

(12,232,234,858)

비지배지분
-

2,193,926,759

Ⅸ. 기타포괄손익

(1,025,316,001)

(164,987,034)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,048,087,050)

(72,277,613)

해외사업환산손익
22,771,049

(92,709,421)

Ⅹ.당기총포괄손익

17,136,932,964

(10,203,295,133)

지배기업의 소유주지분
17,136,932,964

(12,546,447,782)

비지배지분
-

2,343,152,649

XI. 주당순손익

기본주당순손익

682

(459)

희석주당순손익

663

(459)

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 34 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

구 분
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 미처분이익잉여금

35,802,118,828

18,687,956,913

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
18,687,956,913

30,992,469,384

2. 당기순이익(손실)
18,162,248,965

(12,232,234,858)

3. 보험수리적손실(이익)
(1,048,087,050)

(72,277,613)

II. 합계

35,802,118,828

18,687,956,913

III. 이익잉여금처분액

(6,445,333,378)

-

1. 이익준비금
(585,939,398)

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 : 보통주 220원(44%)
 전기: -
(5,859,393,980)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

29,356,785,450

18,687,956,913

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

(2) 별도 재무제표
 (가) 재무상태표

제 35 기 2019.12.31. 현재

제 34 기 2018.12.31. 현재

( 단위 : 원 )

과 목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산

140,279,757,410

83,191,399,704

현금및현금성자산
21,160,138,345

14,363,726,908

당기손익인식금융자산
105,944,490

91,110,277

매출채권및기타채권
24,896,434,059

20,802,231,150

계약자산
5,512,535,894

1,884,540,371

재고자산
76,204,930,761

43,402,583,249

기타금융자산
7,707,400,766

170,675,507

기타유동자산
4,692,373,095

2,476,532,242

비유동자산

120,732,815,600

123,980,861,692

당기손익-공정가치금융자산
402,836,858

402,836,858

관계ㆍ종속기업투자
4,705,152,385

4,142,552,385

유형자산
110,430,289,075

113,525,123,579

무형자산
719,308,828

712,121,890

투자부동산
3,379,594,458

3,438,020,920

기타금융자산
414,153,300

1,760,206,060

리스자산
551,452,214

-

기타비유동자산
130,028,482

-

자산 총계

261,012,573,010

207,172,261,396

부채

유동부채

102,838,374,493

117,184,903,932

단기차입금
48,008,298,562

31,070,154,814

유동성장기차입금
5,336,700,000

50,782,385,000

매입채무및기타채무
39,225,819,273

27,405,550,562

계약부채
461,917,140

2,717,995,234

공사손실충당부채
475,009,625

365,764,393

기타유동부채
8,303,094,308

4,843,053,929

유동성리스부채
227,586,372

-

파생상품부채
140,045,320

-

당기법인세부채
659,903,893

-

비유동부채

59,531,281,523

12,927,099,966

장기차입금
16,110,100,000

4,500,000,000

전환사채
33,979,427,134

-

기타금융부채
250,000,000

250,000,000

확정급여부채
2,666,189,236

2,676,169,927

매입채무및기타채무
258,002,083

-

충당부채
675,473,509

26,539,649

이연법인세부채
5,257,637,201

5,474,390,390

리스부채
334,452,360

-

부채 총계

162,369,656,016

130,112,003,898

자본

자본금

13,821,804,500

13,821,804,500

자본잉여금
48,041,831,782

42,936,828,610

기타자본
(2,808,823,470)

(2,808,823,470)

기타포괄손익누계
-

(2,088,702)

기타적립금
1,227,919,818

1,227,919,818

이익잉여금
38,360,184,364

21,884,616,742

자본 총계

98,642,916,994

77,060,257,498

부채와 자본 총계

261,012,573,010

207,172,261,396

(나) 포괄손익계산서

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 34 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 매출액

238,406,561,842

185,329,973,818

Ⅱ. 매출원가

(190,058,709,045)

(171,333,556,750)

Ⅲ. 매출총손익

48,347,852,797

13,996,417,068

Ⅳ. 영업수익(비용)

(21,804,964,267)

(18,023,110,627)

판매비와관리비
(21,804,964,267)

(18,023,110,627)

Ⅴ. 영업손익

26,542,888,530

(4,026,693,559)

Ⅵ. 영업외손익:

(9,084,077,370)

1,201,444,590

금융수익
444,512,369

404,091,936

금융원가
(3,685,825,568)

(3,024,326,858)

기타수익
4,041,922,654

2,378,272,758

기타비용
(12,568,153,295)

(1,373,334,777)

투자손익
2,411,298

1,055,504,808

기타영업외손익
2,681,055,172

1,761,236,723

Ⅶ. 법인세차감전순손익

17,458,811,160

(2,825,248,969)

법인세비용
75,330,156

(881,274,631)

Ⅷ. 당기순손익

17,534,141,316

(3,706,523,600)

Ⅸ. 기타포괄손익

(1,056,484,992)

(62,236,364)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,058,573,694)

(62,236,364)

부의 지분법 자본변동
2,088,702

-

Ⅹ.당기총포괄손익

16,477,656,324

(3,768,759,964)

XI. 주당순손익

기본주당순손익

658

(139)

희석주당순손익

640

(139)

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 34 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

구 분
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 미처분이익잉여금

38,360,184,364

21,884,616,742

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
21,884,616,742

25,653,376,706

2. 당기순이익(손실)
17,534,141,316

(3,706,523,600)

3. 보험수리적손실(이익)
(1,058,573,694)

(62,236,364)

II. 합계

38,360,184,364

21,884,616,742

III. 이익잉여금처분액

(6,445,333,378)

-

1. 이익준비금
(585,939,398)

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 : 보통주 220원(44%)
(5,859,393,980)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

31,914,850,986

21,884,616,742

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류완수
1956년 12월 22일
사내이사
없음
이사회

박철순
1958년 5월 15일
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류완수
(주)동성화인텍
대표이사
2017 ~ 현재
2014 ~ 2015
2012 ~ 2013
2006 ~ 2012
(주)동성화인텍 사장 / 대표이사
신한중공업 대표이사
대우조선해양 사업총괄 부사장
대우조선해양 해양사업본부장 / 전무
없음

박철순
서울대 교수
(국제경영)
1996 ~ 현재
2015 ~ 현재
2017 ~ 2020
2015 ~ 2017
2018 ~ 2018
2012 ~ 2014
2011 ~ 2013
2016 ~ 2018
2012 ~ 2014
2010 ~ 2015
2009 ~ 2012
서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
사단법인 시오서원 이사장
서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장
서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수
한국증권금융 사장후보추천위원회 의장
서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장
서울대 대학원 학사위원회 위원
㈜SPC 삼립식품사외이사
하나은행 사외이사
현대하이스코사외이사
신한은행 사외이사 / 이사회 의장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류완수
-
-
-

박철순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 1996년부터 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 전공 교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영전략 및 국제경영 교수 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 류완수 : 현재 동성화인텍의 대표이사로서 3년 간의 재직 기간 간에 탁월한 경영 능력을 바탕으로 회사의 흑자 전환 달성 및 지속 성장의 기반을 마련하였으며, 또한 조선해양산업 분야에서 다년 간 경영진으로 재직하여 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 사업 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 향후 이사로서의 역할을 수행할 수 있습니다.

2. 박철순 : 기업의 국제사업/현지 경영전략 및 관리 분야와 차별화/다각화/수직적 통합 등을 통한 기업의 경쟁 우위 발굴/유지 분야의 전략/국제경영 전문가로 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다.

확인서

확인서 (사외이사 박철순).jpg
확인서 (사외이사 박철순)

확인서 (대표이사 류완수).jpg
확인서 (대표이사 류완수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
585백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
88백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음