삼일기업공사 — 주주총회소집공고 (20200227)
제출인: 삼일기업공사

주주총회소집공고
2.8
(주)삼일기업공사

주주총회소집공고

2020년 2월 27일

회 사 명 :
(주)삼일기업공사

대 표 이 사 :
박 종 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 329

(전 화)02)564-3131

(홈페이지)http://www.samilenter.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)오중석

(전 화)02)564-3131

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사정관 제14조에 의하여 제62기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제62기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호의안: 사내이사 박종웅 선임의 건
 제2-2호의안: 사내이사 김태일 선임의 건
 제2-3호의안: 사내이사 임병호 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 100원

5. 경영 참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원 회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결 제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁 결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총 회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행 사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회참석장. 신분증

대리행사 : 주주총회참석장. 위임장. 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
1의안내용
사외이사 등의 성명

박병규
(출석률:100%)
주기용
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2019.03.05
제61기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.03.05
제 61기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3.
2019.05.10
제62기1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2019.08.09
제62기 반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2019.11.08
제62기3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2020.02.19
제62기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2020.02.19
제62기 현금 배당의 건
찬성
찬성

8
2020.02.27
제62기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
42,000
21,000

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

건설업은 일반 생활의 기본인 주택의 건설에서 부터 도로, 교량, 항만등과 같은 사회생활의 설비및 원자력 발전소 등과 같은 최첨단 산업 설비에 이르기까지 인간생활 주변의 거의 모든 구축물들을 생산 해내는 활동을 포함하며 그 생활절차가 일반적 재화 생산이 단기간내에 이루워지는데 비해 상대적으로 장기간 걸쳐있고 투입요소도 인력, 토지, 자본, 설비및 자재등 모든 재화 요소를 망라하여 종합적으로 이루워지는 산업적 특성을 가지고 있슴

(2)산업의 성장성
 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷바침 하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해온 전략적 산업임 

(3)경기변동의 특성
 건설업은 기본적으로 수주 산업이고 타 산업의 경제활동에 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있슴 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공 시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책 수단으로 활용하기 때문에 물가 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받음

(4)경쟁요소
 모든 기업활동의 기본적 경쟁 요소는 가격 경쟁력이 최우선 되나 건설 업종의 경우 그 이외에 시공 기술력 과거의 시공경험 회사의 재무 안정성을 포함한 기업 이미지 등이 부대적 중요 경쟁 요소로서 작용하고 있음 특히 대규모 토목공사나 원자력 발전소등 고도의 기술을 요하는 부문의 경우는 일부 업체만이 시공능력을 보유하고 있는 상태이며 기업에 대한 신뢰성 측면의 영향력이 더욱 증대되고 있어 재무구조가 안정적인 일부 재무우량 건설사들로 재개발 재건축 아파트의 수주가 독점되는 양상을 보이고 있슴

(5)자원조달의 특성
 건설업의 주요 원자재는 철근 시멘트 목재등으로 주로 국내에서 조달되며 일부 특수한 자재만을 수입에 의존함 건설업의 경기 조절성 계절성등의 특성상 일부 자원은 그 수급에 불균형과 변동이 많은 편이며 인력비중이 큰 산업으로써 노임 상승에 따른 우수시공 인력확보에 제약을 받기도 합니다

(6)관계법령 또는 정부의 규제
 건설 산업에 대한 규제는 복잡한데 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있는데다 제품의 표준화가 어렵고 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야하는 독특한 생산구조 형태를 가지고 있으며 여기에 타산업에 대한 유발 효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요 독점적 구조를 가지고 있어 치열한 수주경쟁을 해야하기 때문에 많은 규제가 따름 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편임

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1958년에 설립되어 시공조건이 까다로운 미국육군 극동공병단(F.E.D) 발주 공사를 시공함으로서 선진 건설 기술을 축적하여 국가 기간 산업이라 할수있는 초정밀 PLANT 공사를 울산공단및 여천공단내에 완벽 시공하여 그기술력을 인정 받았습니다 그러나 2019년도에는 국내외의 어려운 상황에서도 762억원의 매출과 32억원의 당기순이익을 달성하였습니다
 국내외 경기의 불황과 부동산경기침체 원자재 가격 상승으로인한 공사원가의 증가와 업계의 수주경쟁이 날로 치열해지고 있어 당사는 새로운 건설 관리 기법인 사전예방 무하자 시공 운동을 전사적으로 벌이고 있습니다 이와 함께 당사는 ENGINERING CONSULTING SERVICE의 개념을 도입하여 발주자와 더욱긴밀한 유대관계를 확립하고 경제적이며 효율적인 현대적 시설물을 완성하기 위하여 노력하고 있습니다
당사는 이러한 제도적 장치들을 통하여 체계적이며 지속적으로 시공 기술의 향상을 위해 선진 기술습득에 과감한 투자와 인재 양성에 힘쓰고 있으며 21세기의 끊임없는변화에 발 맞추어 기업의 사회적 책임과 역활을 다하겠습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
내 용
구 분 방 법

건 축 공 사
주거용, 업무용, 상업용, 공장용건물의 신축및 보수공사
업무특성 기준 으로 구분

토 목 공 사
도로, 교량, 항만, 터널, 부지조성 공사등

부 동 산
임대

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

사 업 년 도
2019년도
2018년도
2017년도
비 고

도 급 순 위
186위
173위
162위

도급한도액
140,473
138,572
133,248

※대한건설협회 시공능력 평가자료임

(3) 시장의 특성

- 주택 산업설비의 구축 사회간접자본, 국토개발등 실물자본의 형성을 담당하는 일

종의 서비스 산업
- 타인의 의뢰를 받은 주문생산 방식에 의한 수주산업
- 경기 선도 산업으로 경기 선행성을 띠고 있슴
- 노동집약적 산업으로 고용효과가 높으며 하도급 의존도가 커서 본공사 이외의 다 양한 부대시설 공사가 수반됨

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재무상태표

제 62 기 2019년 12월 31일 현재

제 61 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 삼일기업공사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자산

유동자산

61,295,342,191

52,881,080,391

현금및현금성자산
47,634,759,133

19,227,048,908

미청구공사
7,063,194,674

7,736,635,763

미성공사
48,384,325,458

53,321,138,210

진행청구액
(41,321,130,784)

(45,584,502,447)

기타금융자산
4,031,465,517

23,259,061,163

기타유동자산
108,699,471

147,859,561

재고자산
2,457,223,396

2,510,474,996

비유동자산

8,533,802,907

8,896,216,145

기타금융자산
3,849,444,695

4,171,569,050

유형자산
4,027,502,412

4,106,246,207

사용권자산
11,781,483

무형자산
440,388,110

440,388,110

이연법인세자산
204,686,207

178,012,778

자산총계

69,829,145,098

61,777,296,536

부채

유동부채

10,295,027,512

4,240,075,637

매입채무및기타채무
5,093,863,656

3,228,990,349

초과청구공사
3,653,928,827

403,231,473

진행청구액
75,381,950,000

1,160,998,500

미성공사
(71,728,021,173)

(757,767,027)

당기법인세부채
492,239,101

453,998,589

기타유동부채
1,043,146,016

153,855,226

리스부채
11,849,912

비유동부채

711,647,237

764,862,994

장기충당부채
178,514,754

181,730,511

기타비유동부채
533,132,483

583,132,483

부채총계

11,006,674,749

5,004,938,631

자본

자본금

6,200,000,000

6,200,000,000

이익잉여금

52,622,470,349

50,572,357,905

자본총계

58,822,470,349

56,772,357,905

부채및자본총계

69,829,145,098

61,777,296,536

포 괄 손 익 계 산 서

제62기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제61기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼일기업공사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

매출액

76,264,880,666

56,185,006,771

매출원가

69,163,332,522

50,241,521,598

매출총이익

7,101,548,144

5,943,485,173

판매비와관리비

3,467,795,110

2,901,460,708

영업이익

3,633,753,034

3,042,024,465

기타수익
42,905,578

306,560,298

기타비용
188,254,637

168,264,523

금융수익
729,505,361

751,211,034

금융비용
5,082

4,096

법인세비용차감전순이익

4,217,904,254

3,931,527,178

법인세비용

927,791,810

837,193,975

당기순이익

3,290,112,444

3,094,333,203

총포괄순익

3,290,112,444

3,094,333,203

주당이익

기본주당이익

265

250

희석주당이익

265

250

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

과 목

당 기

(처분예정일 : 2020년 3월 24일)

전 기
(처분확정일: 2019년 3월 26일)

미처분이익잉여금

45,657,678,349

43,731,565,905

전기이월미처분이익잉여금
42,367,565,905

40,149,004,284

회계변경 효과
-

488,228,418

당기순이익
3,290,112,444

3,094,333,203

임의적립금등의 이입액

-

합 계

45,657,678,349

43,731,565,905

이익잉여금처분액

1,364,000,000

1,364,000,000

이익준비금
124,000,000

124,000,000

배당금
 (현금배당:주당배당금(율))
 당기 : 100원(20%)
 전기 : 100원(20%)
1,240,000,000

1,240,000,000

차기이월미처분이익잉여금

44,293,678,349

42,367,565,905

자 본 변 동 표

제 62 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼일기업공사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
6,200,000,000

48,105,796,284
54,305,796,284

회계정책의 변경 효과

488,228,418
488,228,418

수정 후 재작성된 금액
6,200,000,000

48,594,024,702
54,794,024,702

총포괄손익

당기순이익

3,094,333,203
3,094,333,203

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금지급

(1,116,000,000)
(1,116,000,000)

2018.12.31 (전기말)
6,200,000,000

50,572,357,905
56,772,357,905

2019.01.01 (당기초)
6,200,000,000

50,572,357,905
56,772,357,905

회계정책의 변경 효과

수정 후 재작성된 금액

총포괄손익

당기순이익

3,290,112,444
3,290,112,444

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금지급

(1,240,000,000)
(1,240,000,000)

2019.12.31 (당기말)
6,200,000,000

52,622,470,349
58,822,470,349

현 금 흐 름 표

제 62 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 61 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼일기업공사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

영업활동현금흐름

13,093,614,890

(2,215,835,605)

당기순이익
3,290,112,444

3,094,333,203

당기순이익조정을 위한 가감
340,023,429

323,139,747

감가상각비
121,621,212

127,940,360

사용권자산상각비
5,890,746

-

장기충당부채의 전입(환입)
(13,820,467)

53,260,615

법인세비용
927,791,810

837,193,975

장기투자증권평가이익
(20,340,645)

-

재고자산평가손실
53,251,600

53,251,600

유형자산처분손실
-

1,396,876

대손상각비
(25,831,805)

787,309

이자수익
(677,972,705)

(672,095,068)

이자비용
177,683

-

기타금융자산평가이익
-

(34,675,920)

배당금수익
(30,744,000)

(43,920,000)

자산부채증감
9,622,378,677

(5,597,484,817)

기타금융자산의 감소(증가)
2,894,311,337

(287,427,494)

미청구공사의 감소(증가)
673,441,089

(388,604,127)

기타유동자산의 감소(증가)
39,160,090

81,831,282

재고자산의 감소(증가)
-

(46,177,108)

이연법인세자산의 감소(증가)
-

5,152,506

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
2,209,398,447

(3,633,543,240)

초과청구공사의 증가(감소)
3,250,697,354

(754,941,285)

기타유동부채의 증가(감소)
544,765,650

(240,843,100)

장기충당부채의 증가(감소)
10,604,710

(48,005,558)

당기법인세부채의 증가(감소)
-

(284,926,693)

이자수취
726,581,067

644,507,541

배당금수취
30,744,000

43,920,000

법인세부담액
(916,224,727)

(724,251,279)

투자활동현금흐름

16,610,095,335

(12,441,373,881)

투자활동으로인한 현금유입액
16,852,152,752

30,521,203,372

기타금융자산의처분
16,316,652,752

30,442,478,372

유형자산의처분
-

3,725,000

기타비유동금융자산의 감소
535,500,000

75,000,000

투자활동으로인한현금유출액
(242,057,417)

(42,962,577,253)

기타금융자산의 증가
-

42,544,991,124

장기투자증권의 취득
16,180,000

-

유형자산의 취득
42,877,417

27,235,139

기타비유동금융자산의 증가
183,000,000

390,350,990

재무활동으로인한 현금흐름

(1,296,000,000)

(1,116,000,000)

재무활동으로인한 현금유출액
(1,296,000,000)

(1,116,000,000)

배당금지급
1,240,000,000

1,116,000,000

리스부채상환
6,000,000

-

임대보증금상환
50,000,000

-

현금및현금성자산의순증가

28,407,710,225

(15,773,209,486)

기초현금및현금성자산
19,227,048,908

35,000,258,394

기말현금및현금성자산
47,634,759,133

19,227,048,908

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

〈 주당액면가액 : 500원 〉 (단위: 원,%)

배 당 내 역
제62기
제61기

주당배당금
보통주
100
100

우선주
-
-

시가배당율
보통주
2.9
2.8

우선주
-
-

배당금총액
1,240,000,000
1,240,000,000

당기순이익
3,290,112,444
3,094,333,203

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박 종 웅
1959.06.28
사내이사
본인
이사회

김 태 일
1959.11.13
사내이사
-
이사회

임 병 호
1962.04.08
사내이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 종 웅
(주)삼일기업공사 대표이사
2011년~2017년
1990년~현재
대한건설협회서울특별시회 회장
(주)삼일기업공사 대표이사
해당사항 없음

김 태 일
(주)삼일기업공사 전무이사
2006년~2013년
2014년~현재
(주)삼일기업공사 상무이사
(주)삼일기업공사 전무이사
해당사항 없음

임 병 호
(주)삼일기업공사 이사
2004년~2017년
2018년~현재
(주)삼일기업공사 재무관리팀부장
(주)삼일기업공사 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 종 웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 태 일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임 병 호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박종웅 사내이사 후보자
 건설업 전반에 대한 폭넓은 경험과 식견 전문성을 바탕으로 수년간 대표이사로 재직하면서 기업의 지속 성장과 체계적인 관리시스템 학립하고 당사의 경쟁력 강화에 기여함 

- 김태일 사내이사 후보자
 기업 전반에 대한 실무경험과 전문성으로 지난 3년간 이사회의 적극 참여하면서 합리적 인 의사결정을 내리도록 힘써오며 회사의 지속적인 성장에 기여함 

- 임병호 사내이사 후보자
 후보자들은 수년간 당사에 재직하여 회사경영 전반에 대한 이해도가 높으며 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 기업의 경쟁력재고에 기여할것으로 판단됨

확인서

확인서(박종웅)

확인서(김태일)

확인서(임병호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
866,164,200원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

(당기)

가. 감사의 수ㆍ보수총액

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
63,500,000원

최고한도액
120,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여 중 입니다.