코텍 — 주주총회소집공고 (20200227)
제출인: 코텍

주주총회소집공고
2.8
주식회사 코텍

주주총회소집공고

2020년 2월 27일

회 사 명 :
(주)코텍

대 표 이 사 :
김영달

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 24번길 26(송도동)

(전 화)032-860-3000

(홈페이지)http://www.kortek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)정태영

(전 화)032-860-3009

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 
제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고

2) 외부감사인 선임보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의 안 : 제33기(2019.01.01.~2019.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(※이익배당 예정내용 → 1주당 배당금 : 보통주 400원)

제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건 
 (III. 경영참고사항-2.주주총회 목적사항별 기재사항 상세참조)

2-1호 : 사내이사 선임의 건 (재선임-1명)

2-2호 : 사외이사 선임의 건 (신규선임-1명)

제 3 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)

제 4 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항은 본사, 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였
으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바
랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 제작하지 않사오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오규환
(출석률: 70.0%)

찬 반 여 부

1
2019.01.08
대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인의 건
찬성

2
2019.01.28
감사의 평가보고서 승인의 건
찬성

3
2019.01.28
제32기(2018년도) 결산 재무제표 및 현금배당 승인의 건
찬성

4
2019.02.19
제32기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

5
2019.02.19
지분증권 투자의 건
찬성

6
2019.03.06
자회사(베트남법인) 설립의 건
찬성

7
2019.04.30
무역금융 한도 약정에 관한 건
불참

8
2019.05.21
타법인(베트남법인) 금전대차계약 체결에 관한 건
찬성

9
2019.09.19
타법인(베트남법인) 금전대차계약 체결에 관한 건
불참

10
2019.11.26
타법인(베트남법인) 금전대차계약 체결에 관한 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

주1) 주총승인금액은 이사 전원에 대한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(*) 2019년 당기말 현재 당사가 최대주주등을 위하여 제공하고 있는 담보는 
 없습니다. 이는 2019년 7월 24일부로 최대주주에 제공한 담보(440억)가 
 조기 해소되었기 때문입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아이디스홀딩스
(최대주주)
배당금지급
1년
20.5
0.7

아이디스홀딩스
(최대주주)
지급수수료 등
1년
5.9
0.2

(*) 비율은 2019년도 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업용 모니터 개황 및 특성

산업용 모니터는 TV, PC모니터 등 일반적으로 하나의 완성품으로 취급되고 거래되는 모니터와 달리 부분품으로 사용됩니다.
일례로 비디오 카지노 게임기를 보면 모니터 이외에 프레임, 각종 버튼 및 램프, 동전인식장치, 지폐인식기, 카드인식기, 동전지출장치등 수많은 관련 부분품과 어우러져 하나의 Video Slot Machine이 만들어지게 됩니다. 
따라서 어느 한 부분품이라도 문제가 생기면 게임기 자체성능에 영향을 미치게 되기 때문에 모니터 생산자는 모니터뿐만 아니라 모니터와 함께 사용되는 기타부분품에 대한 철저한 이해 및 테스트가 필요하고 이러한 이유로 최종 완성품을 생산해내는 수요자(Set Maker)와 함께 개발단계부터 참여하게 됩니다. 
또한 철저하게 고객의 요구사항이 반영됩니다.
이러한 부분이 표준화에 의한 대량생산에 익숙해진 PC용 모니터 또는 TV 생산업체들에게는 진입장벽으로 작용하게 됩니다. 
따라서 산업용 모니터는 모니터외의 부분에 대한 이해, 완성품으로서의 상태 등 모니터 및 모니터 외적인 부분 모두에 대한 정밀한 이해가 필요합니다.
이는 여타의 모든 오류가 모니터를 통하여 나타나기에 실제 원인과 상관없이 문제발생시 1차적으로 모니터를 의심하게 되기 때문입니다. 
산업용 모니터 시장은 소수의 업체가 필요물량의 절대량을 공급하는 과점형태를 띄고 있는데 카지노용 모니터의 경우 당사를 비롯하여 한국의 Tovis社, 이피네트시스템즈社 ,미국 Wells Gardner社, Ceronix社, Tatung USA社, 그리고 캐나다의 Kristel社 등이 시장 수요의 절대량을 공급하고 있습니다. 

2) 카지노용 모니터
가) 업계 현황
산업용 모니터의 최대 수요처 중의 하나가 바로 카지노용 모니터 시장입니다. Slot Machine시장으로 대표되는 카지노용 모니터는 유럽에서 시작되어 미국에서 지난 60여년 동안 꾸준하게 발전되어 왔습니다. 
초기의 단순 기계식인 Reel Type의 Slot Machine에서 출발하여, 1980년대 중반 Video Poker Machine의 개발(IGT 최초개발)로 Video Machine이 출현하였지만, 보수적인 시장특성으로 Video Machine의 수요는 1998년 중반까지 답보상태였습니다.
그러나 Video세대의 성장 및 다양한 Software의 개발로 인하여 다기능 Slot Machine의 출현으로 98년 중반이후부터 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 일례로 세계최대의 Slot Machine 공급업체인 미국 IGT社의 북미 내수용 Reel Slot 대 Video Slot의생산비율을 보면 '98년 7:3로 Reel Slot Machine의 비중이 높았으나 최근에는 1:9 수준으로 Video Slot Machine의 생산이 절대 우위를 차지하고있습니다.
IGT사의 M/S를 감안하면 이는 업계전반에 걸친 현상이라 말할 수 있으며, 세계 최대의 카지노 시장인 미국과 Video Slot Machine만을 고집하는 호주,전통적인 Spinning Reel Slot이 여전히 강세인 유럽 등이 빠르게 변화하고 있습니다.
또한, 아시아 최대의 카지노시장인 마카오, 싱가포르 등으로 Slot Machine용 모니터 시장은 꾸준히 확대되고 있으며, 이러한 시장자체의 자연적인 성장과 더불어 기존 
Machine에 대한 대체수요를 고려할 때 Video Slot Machine의 시장수요가 지속적으로 증가할것으로 전망됩니다. 이와 더불어 Video Slot Machine의 핵심 부분품인 모니터의 수요도 지속적으로 증가할 것입니다. 

나) 자원조달 상황
한국은 Display Device 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있습니다.
모니터의 핵심부품인 LCD 및 반도체 등 거의 모든 부품의 국내조달이 가능하며, 생산업체가 삼성, LG 등 국내 대기업이기 때문에 자재수급에 별다른 애로가 없고 원자재 대부분을 미달러화로 구매하고 있습니다. 
단, Touch Screen의 경우 과거 美 3M社에 전량 수입에 의존하고 있으나, 최근에는 3M社의 독보적인 Touch기술에 버금가는 국내외 회사의 출현과 자체 내재화로 인해 자재수급에 어려움이 없어져 가고 있고 가격경쟁력까지 확보되고 있는 실정입니다.

다) 경쟁상황
당사를 포함한 7-8개 업체가 전세계 물량의 80% 이상을 공급하는 과점형태를 보이 고 있으며, 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다. 
① 다품종 소량 생산 및 고객의 요구를 반영하여 대량 생산체계를 운영하기 어려워 당사와 같은 특화된 기술력을 바탕으로 생산인프라를 보유하고 있는 중소업 체에 적합합니다. 
② 제품으로서의 완성도에 상관없이 완제품이 아닌 부분품으로 취급되기에 모니터 와 결합되는 기타 부분품에 대한 정밀한 이해가 필요하고, 고객요구를 수용하는 수준이 정교한 수작업 및 독특한 Know-how를 필요로 합니다.
③ 동일한 화면 크기라 하더라도 고객별로 각각의 단계마다 상이한 생산과정을 요 하는 주문생산 방식이기 때문에 거래처를 쉽게 변경할 수 없습니다.
④ 미국의 경우 새로운 게임기를 출시하거나 모니터 등 중요부품을 교체시에는 반드시 美 Gaming 위원회의 승인을 얻어야하며, 약 3개월의 시간과 게임당 $5,000~$7,000의 비용이 소요됩니다. 
따라서 PC 모니터나 일반 가전제품에서 볼 수 있는 극심한 경쟁관계에 있지 않으며기존 공급자를 쉽게 바꿀 수 없기 때문에 신규진입에 어려움이 있습니다. 

라) 규제 및 특수상황
특기할 만한 규제사항은 없으며, 카지노 게임기산업의 신규게임기 승인과정에서 
중요 부품으로써 안전성, 적합성을 평가받아야 합니다.
세계 최대의 Video Slot Machine용 모니터 수요처인 미국의 경우 새로운 게임을 출시하거나 모니터 등과 같은 중요 부품을 교체하고자 하는 경우 해당 기계는 반드시 
Gaming 위원회의 승인을 얻어야 합니다. 

마) 향후 전망
우선, 북미의 경우 LCD를 장착한 게임기로의 전환이 가속화되고 있고, 각 주의 세원확보 차원에서 적극적으로 합법화와 대형화가 추진되고 있어 향후 시장규모는 지속적으로 상승하고 있는 상황입니다. 
유럽시장은 영국, 프랑스, 체코, 독일 등 전통적인 카지노 국가들과 더불어 루마니아, 불가리아, 오스트리아, 네델란드, 슬로바키아 등의 신흥국가들로 시장이 확대되고 있어 지속적인 성장세를 나타낼 것으로 보입니다. 
한국을 포함한 아시아/호주지역 또한 세원확보의 일환으로 합법화가 활발하게 진행되고 있습니다. 특히, 마카오와 2010년에 카지노를 합법화한 싱가포르 위주로 시장이 전개되고 있으며 외국 자본의 유입으로 관광수요와 연계된 라스베가스형 대형 카지노 도시가 건설되고 있으며 최근에는 주변국인 캄보디아, 필리핀 등으로 카지노 건설이 확대되고 있는 상황이며 카지노가 불법인 일본도 카지노를 합법화하여 2020년도쿄올림픽 前 개장을 목표로 카지노 리조트를 설립예정이며 대만 또한 북방섬 마쭈열도에 2019년을 목표로 카지노 리조트 건설을 추진중에 있습니다. 국내에도 영종도카지노 리조트 설립이 인가되었고 추가적으로 10건 정도의 투자가 예상되고 있어 국내 카지노 시장도 지속적으로 성장할 걸로 예상되고 있습니다. 

최근 게임기 시장은 Progressive Game, SBG(Server Based Game) 등의 신게임기가등장하여 기존방식의 메인디스플레이 외에 추가로 3~4개의 모니터가 새로이 채택되고 있으며 메인 디스플레이의 경우 화면의 대형화와 모니터가 휘어진 상태로 된 Curved Display 등의 특수 디스플레이로 빠르게 대체되고 있습니다. 또한 Button의 경우도 기존 개별 Mechanical 형태에서 당사가 IGT사에 공급중인 DPP 모델과 같이 디스플레이를 기반으로 한 Button Deck 형태로 변형되고 있어 당사의 향후 공급 규모는 지속적으로 증가할 전망입니다. 

3) 게임용 外 특수 모니터
가) 업계 현황
카지노 게임기용 모니터외에 의료용 모니터, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 항공/군사용 모니터 등이 있습니다. 이러한 시장들에서 사용되는 모니터는 카지노 게임용 모니터와 그 특성이 매우 비슷하나 Video Slot Machine과 같은 까다로운 규제는 없으며, 승인절차 또한 평이하며 몇개의 업체가 과반수 이상의 시장 점유율을 가지는 과점 시장 형태를 가지고 있습니다. 

의료용 모니터는 생활수준, 인구, 국가정책과 밀접한 관계를 가지고 있어 미국을 위시한 북미지역과 일본, 중국을 위시한 아시아 지역, 그리고 유럽시장이 전체 시장의 80%이상을 차지하고 있으며 중국, 인도 등과 같은 신흥국가들의 경제 발전과 의료기기의 정밀화/편리성/다기능화 등으로 인하여 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

교육용 전자칠판 시장은 전통의 분필/화이트 칠판을 대체하는 것으로 최근에는 IWB(Interactive White Board)방식에서 IFP(Interactive Flat Panel)방식으로 시장 변화가 가속화되고 있으며 대형화, 디자인의 Slim화, 새로운 Touch 기술 개발 등으로 지속적인 발전이 예상됩니다. 전체시장의 50% 이상을 중국이 차지하고 있으며 뒤를 이어 유럽, 북미 순으로 시장을 형성하고 있습니다.

Kiosk/디지털 Signage는 기존의 아크릴 사인보드를 대체하는 대형 광고/인포메이션디스플레이 시장으로 정부 규제 완화 및 광고/미디어 산업의 발전으로 인하여 옥외 광고용 디스플레이를 중심으로 점진적으로 시장이 확대되어 향후 2020년에는 세계시장 규모가 202억달러에 이를 전망(출처 : Digital Signage Industry Market Tracker, IHS)이며 당사는 Extreme Narrow Bezel(XNB)이 적용된 Videowall 출시하여 국ㆍ내외에 공급하고 있습니다.

항공/군사용 시장은 국가간 분쟁, 테러 등으로 인한 자국내 국방/안보 강화, 신무기 체제 도입 등으로 인하여 점진적으로 시장이 확대되고 있으며 당사는 현재 ATC(AirTraffic Control) 모니터, TCD(Tower Control Display) 등의 항공관제용 모니터를 글로벌 업체에 공급중에 있으며 추가적으로 군사용 모니터를 개발중에 있습니다.

나) 경쟁상황
의료용 모니터 등의 특수 모니터 시장은 당사를 포함한 6-7개 업체가 전체 물량의 
90% 이상을 공급하는 과점형태를 유지하고 있으며, 카지노용 모니터에서 살펴본 바와 같이 일정기간 이 구도에는 변화가 없을 것으로 보입니다. 따라서 극심한 경쟁은 없으며 경쟁보다는 고객이 요구하는 SPEC을 만족할 수 있는 기술개발/생산 능력이 중요합니다.

다) 규제 및 특수상황
현재 특기할만한 규제는 없습니다. 

3) 향후 전망
의료용 모니터등의 특수 목적용 모니터 시장은 당사가 진행하고 있는 신규사업으로 아래 "4) 신규사업 등의 내용 및 전망"에서 상세히 기술하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜ 코텍은 1987년 설립 이후 33년간 산업용 모니터 한 길만을 걸어 오고 있고, 그 결과 관련시장을 선도하는 제품개발, 글로벌 거래선과의 안정적 비즈니스 기반, 세계 1위의 시장점유율 등의 괄목할 만한 실적과 위상을 확보하고 있습니다.

당사의 사업은 크게 
① 세계1위 M/S를 확고히 하고 있는 카지노 슬롯머신 등 게이밍 디스플레이 사업 
② 전자칠판 등 대형 디스플레이 사업,
③ 의료, 항공관제 등 특수목적용 디스플레이 사업 등 3가지로 나뉘어 집니다.

2019년 실적은 매출액 2,853억, 영업이익 308억으로, 전년대비 각각 17.7%, 21.9% 감소하였습니다. 또한 당기순이익은 308억으로, 전년 350억대비 12.2% 감소하였습니다. 

매출/이익 모두 전년대비 감소하게 된 주된 사유는『전자칠판 등의 대형 디스플레이사업』의 실적 부진에 따른 것으로, 베트남으로 생산기지를 옮기는 인프라적 요인에 의한 불가피한 실적부진 이었습니다.
즉, 전자칠판 등 대형 디스플레이 사업을 미래 성장의 축으로 육성, 발전시키기 위해 지난 2019년 연초에 베트남 공장건설을 결정하였고, 
같은해 11월말 VINA공장 완공시점까지 정상적인 매출이 이루어 질 수 없는 상황이었기 때문입니다. 2019년은 전자칠판 신규모델의 생산라인을 신공장에 셋팅해야하는 상황하에서 기존모델의 생산과 판매에 의존했던 한 해 였습니다.

금년 2020년 들어, 베트남 생산법인에서 전자칠판 신규모델 생산을 개시하였고 점증적으로 생산 안정화를 시현하고 있습니다.
여기에 베트남 생산법인에서 실시할 신규사업도 상반기에 라인셋팅이 완료될 예정이어서, 금년도 매출회복과 더불어 향후 성장(Growth)을 위한 교두보가 확보될 것으로 보입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
제품의 개요
비고

산업용모니터
제조판매
C26519
(텔레비젼외 비디오 및
기타 영상기기 제조)
TFT-LCD, PDP모니터 및 
LCD Touch Screen모니터
-

(2) 시장점유율

제품의 완성도에 상관없이 부분품에 사용되는 산업용 모니터 시장은 그 자체 특성으로 인해 시장규모 및 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 
대체적인 방법으로 당사의 주요한 수출처이며, 시장규모가 타 분야에 비해 월등하게 큰 북미 Video Slot Machine용 모니터 시장규모를 토대로 시장점유율을 산정한다면 2005년기준 북미시장에서의 IGT시장점유율 60%, 당사의 '09년기준 IGT점유율 75%(09년 연간기준)를 적용 당사의 북미시장에서의 시장점유율은 45.0%로 추정하고있고 IGT외 거래선과의 비즈니스상 M/S를 약 6%로 추정하고 있어 전체 50%가 약간넘는 시장점유율로 북미에서의 당사의 지위를 절대적이라고 할 수 있습니다. 
다만, 북미시장에서의 IGT점유율을 2005년 이후 업데이트 자료가 없어 과거자료를 바탕으로 임의 산출하였습니다. 본 시장점유율의 업데이트는 최근 시장이 안정되고 있고 이러한 안정추세가 데이터로 산출될 수 있는 시기에 시행하도록 하겠습니다.

【 북미 Video Slot Machine 시장규모 】 
 (단위 : 대)

구 분
북미시장
TOTAL
IGT社
Others
비 고

설치대수
784,377
548,365
236,012
-

IGT사 M/S
100.00%
60.00%
40.00%
-

당사 점유율
-
75.00%
15.00%
-

당사 M/S
-
45.00%
6.00%
계 51.00%

주1) 출처 : Credit Suisse, Casino City, Morgan Stanley and Goldman Sachs
주2) Casino Floor에 설치된 Slot Machine 기준대수 임
주3) 당사 시장점유율 : IGT 내 당사점유율로 추정하여 산출하였음.

(3) 시장의 특성

산업용 모니터 시장은 모니터 생산자가 그 모니터를 부품으로 활용하여 최종적으로 완성품을 생산해내는 Set Maker와 함께 개발단계부터 참여하여야 하기 때문에 일정수준의 제조 Know- How와 기술적인 뒷받침이 되지 않으면 시장참여자체가 불가능합니다. 또한, 다품종 소량 생산 및 100% 고객 요구사항 반영이 전제가 되기 때문에 가격저항이 적은 것은 물론 대규모 기업이 침투하기 어려운 시장이기도 합니다.
제품의 완성도에 상관없이 부분품으로 취급되기에 모니터와 결합되는 기타 부분품에대한 정밀한 이해가 요구되어 신규업체 또한 침투하기 어려운 특성이 있어 몇몇 업체가 절대적인 시장점유율을 가지고 있습니다.
사업분야 또한 카지노, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 의료용, 항공/군사용, 오락 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 IT등 산업환경의 변화에 따라 새로운 응용분야가 계속 창출되고 있습니다.
산업용 모니터는 국가의 산업발전 단계와 밀접하게 관련되어 있기에 주로 미주, 유럽호주, 일본 등 선진국 위주로 시장이 형성되어 있으며 국내는 극히 일부 분야만이 초기 단계에 머물고 있는 실정입니다. 따라서 Set Maker로 불리는 완성품 업체들이 상기에 열거한 지역에 밀집되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 카지노용 모니터외에 의료용 모니터, 교육용 전자칠판, 디지털 Signage,항공/군사용 모니터 등 특수 디스플레이 제품 개발 및 판매에 매진하고 있습니다.
의료용, 항공/군사용 모니터 등의 특수 목적용 모니터 시장은 디스플레이 관련 기술 경쟁력이 1위인 한국으로 거점을 옮기면서 산업용 모니터 전문기업인 당사에게 우호적인 환경을 제공하고 있습니다.

세계 의료기기 시장은 전년대비 4.9% 증가한 3,560억 달러(2017년 기준)로 예상되며 의료용 모니터가 사용되는 영상진단기기 시장은 약 858억달러로 전체 시장의 24.1%를 차지하고 있습니다.(BSI Espicom, 2017년) 의료용모니터는 최근 노령인구의 증가라는 외부적 환경변화, 의료기기의 정밀화와 편리성, 다기능화라는 제품 트랜드에 맞춰 다양한 제품이 개발/출시되고 있으며, 전체시장의 80%를 차지하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 시장성장율이 5%미만이나 개발도상국을 위주로 한 아시아/중남미 지역의 시장은 7~10%의 높은 성장율을 기록하고 있습니다. 특히, 당사가 진출하고 있는 초음파 진단기는 GE, Philips, Siemens 등 3개사가 전체시장의 50%이상을 독식하고 있으며 당사는 현재 Global 업체인 GE, Siemens, 그리고 최근에 국내 대기업에 공급하고 있습니다. 특히 GE의 경우 국내물량외에 India, Austria, Israel, Norway, China, USA 등의 글로벌 물량이 추가 되었으며 지멘스의 경우도 국내물량외에 USA 등의 물량이 확대되고 있으며 개발 출시품의 증가/제품 안정화를 통한 세계 경쟁력 확보에 최선을 다하고 있습니다. 아울러 의료용 모니터는 과거 CRT에서 LCD/LED로의 전환이 급속도로 이루어지고 있고 이에 맞춰 당사도 다양한 LCD/LED모델들을 공동개발하고 있으며 초음파용 모니터와 더불어 초음파보다 6~8배 시장이 큰 시장인 임상용에 진출하여 글로벌 기업에 2013년 하반기부터 제품을 공급하였으며 향후 1 ~ 2년내 출시를 목표로 의료용 모니터의 High-End분야인 수술용/판독용 모니터를 개발 중에 있습니다. 

전자칠판/디지털 Signage사업은 기존 아크릴 사인보드 등을 대체하는 대형 광고/정보 디스플레이로서 당사는 글로벌 거래선의 안정적 공급, 특화된 분야(전자칠판, Videowall, Digital Signage 등)의 H/W공급자로서 시장을 선점하여 Gaming사업과 함께 양대사업의 축을 이루고 있습니다. 특히 전자칠판용 모니터는 관련시장 세계 1위 기업인 캐나다 Smart Technologies社에 2011년 공급을 시작하여 현재 7개모델을 공급중에 있습니다. 2015년 이후 IWB(Interactive Whiteboard) 방식에서 IFP(Interactive Flat Panel) 방식으로 시장 변화가 가속화되어 큰 폭의 매출성장을 시현하였으며 이러한 추세는 지속적으로 유지될 전망입니다.

항공/군사용 모니터는 2013년 타워관제용 모니터인 TCD(Tower Control Display)를출시를 필두로 2014년 항공통제용 모니터인 ATC(Air Traffic Control) 제품이 출시되었으며 항공통제용 모니터 라인업 확대와 군사용 모니터 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도(20191231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. "경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 32(전) 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 코텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

242,090,362,587

252,552,953,399

현금및현금성자산
96,590,806,665

35,108,194,074

단기금융상품
30,000,000,000

51,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,002,650,000

9,494,788,671

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,380,536,363

-

매출채권및기타채권
51,557,908,646

89,111,982,846

기타금융자산
548,059,587

2,778,331,381

재고자산
58,761,602,981

64,147,195,533

기타유동자산
1,248,798,345

912,460,894

Ⅱ.비유동자산

111,001,009,045

72,740,808,953

유형자산
80,687,269,848

44,696,587,628

무형자산
4,084,337,090

3,792,366,362

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
23,839,595,114

21,570,815,009

종속기업투자주식
-

1,316,859,954

기타금융자산
1,816,924,148

1,364,180,000

기타비유동자산
572,882,845

-

자 산 총 계

353,091,371,632

325,293,762,352

부 채

Ⅰ.유동부채

31,481,471,285

32,211,336,372

매입채무
14,366,911,410

13,714,107,950

기타지급채무
9,626,853,118

7,682,370,645

당기법인세부채
4,820,084,474

8,255,498,460

판매보증충당부채

1,441,643,890

1,907,287,501

기타유동부채
1,225,978,393

652,071,816

Ⅱ.비유동부채

3,669,506,635

3,287,433,875

이연법인세부채
3,669,506,635

3,287,433,875

부 채 총 계

35,150,977,920

35,498,770,247

자 본

Ⅰ.
지배기업의 소유지분

317,914,583,564

289,794,992,105

자본금

7,787,276,000

7,787,276,000

자본잉여금

62,522,079,535

62,522,079,535

기타자본구성요소

(7,601,819,524)

(7,601,819,524)

기타포괄손익누계액

15,214,507,829

12,976,826,919

이익잉여금

239,992,539,724

214,110,629,175

Ⅱ
.비지배지분

25,810,148

-

자 본 총 계

317,940,393,712

289,794,992,105

부 채 및 자 본 총 계

353,091,371,632

325,293,762,352

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 코텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액

285,258,695,589

346,599,584,197

제품매출
278,767,449,336

339,208,897,018

기타매출
6,491,246,253

7,390,687,179

Ⅱ. 매출원가

214,132,604,286

266,562,042,665

제품매출원가
209,394,762,692

259,737,294,275

기타매출원가
4,737,841,594

6,824,748,390

Ⅲ. 매출총이익

71,126,091,303

80,037,541,532

Ⅳ. 판매비와관리비

37,996,714,703

37,612,843,346

대손상각비(환입)
(5,983,157)

(516,638,561)

기타판매비와관리비
38,002,697,860

38,129,481,907

Ⅴ. 영업이익

33,129,376,600

42,424,698,186

Ⅵ. 영업외손익

6,253,016,220

3,732,408,587

이자수익
2,805,760,437

2,240,492,391

지분법손익
-

450,431,008

기타금융수익
8,536,599,044

6,279,340,315

금융비용
(5,863,155,432)

(5,219,095,501)

기타수익
1,007,517,220

453,928,214

기타비용
(233,705,049)

(472,687,840)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

39,382,392,820

46,157,106,773

Ⅷ. 법인세비용

8,623,416,637

11,110,676,228

Ⅸ. 당기순이익

30,758,976,183

35,046,430,545

지배기업 소유주지분

30,760,794,581

35,046,430,545

비지배지분

(1,818,398)

-

Ⅹ. 기타포괄손익

2,238,434,762

(1,862,227,026)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1,104,792,340

(2,030,159,043)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익(지분상품)
1,104,792,340

(2,030,159,043)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1,133,642,422

167,932,017

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익(채무상품)
971,311,105

134,258,763

지분법자본변동
(4,641,397)

33,673,254

해외사업환산손익
166,972,714

-

XI. 총포괄이익

32,997,410,945

33,184,203,519

지배기업 소유주지분

32,998,475,491

33,184,203,519

비지배지분

(1,064,546)

-

XII. 주당이익

기본주당순이익

2,069

2,357

희석주당순이익

2,066

2,349

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 코텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

2018.01.01 (전기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
14,839,053,945
183,838,119,692
-
261,384,709,648

회계변경 누적효과
-
-
-
-
(312,973,262)
-
(312,973,262)

수정 후 금액
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
14,839,053,945
183,525,146,430
-
261,071,736,386

I. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
35,046,430,545
-
35,046,430,545

기타포괄손익 - 공정가치측정
 금융자산평가손익(지분상품)
-
-
-
(2,030,159,043)
-
-
(2,030,159,043)

기타포괄손익 - 공정가치측정
 금융자산평가손익(채무상품)
-
-
-
134,258,763
-

134,258,763

지분법자본변동
-
-
-
33,673,254
-
-
33,673,254

II. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(4,460,947,800)
-
(4,460,947,800)

2018.12.31 (전기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,629,175
-
289,794,992,105

2019.01.01 (당기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,629,175
-
289,794,992,105

회계변경 누적효과
-
-
-
-
(41,797)
-
(41,797)

수정 후 금액
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,587,378
-
289,794,950,308

I. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
30,760,794,581
(1,818,398)
30,758,976,183

기타포괄손익 - 공정가치측정
 금융자산평가손익(지분상품)
-
-
-
1,104,792,340
-
-
1,104,792,340

기타포괄손익 - 공정가치측정
 금융자산평가손익(채무상품)
-
-
-
971,311,105
-
-
971,311,105

지분법자본변동
-
-
-
(4,641,397)
-
-
(4,641,397)

해외사업환산손익
-
-
-
166,218,862
-
753,852
166,972,714

II. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(5,947,930,400)
-
(5,947,930,400)

연결범위변동
-
-
-
-
1,069,088,165
26,874,694
1,095,962,859

2019.12.31 (당기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
15,214,507,829
239,992,539,724
25,810,148
317,940,393,712

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 코텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

74,411,400,100

26,917,835,005

1. 영업에서 창출된 현금흐름
83,475,085,565

30,704,496,256

2. 이자의 수취
3,095,809,542

1,811,497,742

3. 배당금의 수취
287,370,650

256,887,415

4. 법인세 환급액(지급액)
(12,446,865,657)

(5,855,046,408)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,818,012,070)

(21,769,887,685)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
55,447,742,565

15,709,977,068

단기금융상품의 감소
41,000,000,000

15,500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
10,091,814,299

-

단기대여금의 감소
2,071,716,308

68,461,995

유형자산의 처분
4,727,273

51,515,073

보증금의 감소
961,000,000

90,000,000

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름

1,318,484,685

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(62,265,754,635)

(37,479,864,753)

단기금융상품의 증가
(20,000,000,000)

(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(1,265,805,601)

(260,783,451)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
(2,047,783,092)

(22,691,095,993)

단기대여금의 증가
(100,819,937)

(2,055,700,000)

장기대여금의 증가
(26,052,018)

-

유형자산의 취득
(37,307,567,768)

(1,939,785,429)

무형자산의 취득
(60,028,415)

(182,499,880)

보증금의 증가
(1,457,697,804)

(350,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,947,930,400)

(4,460,947,800)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(5,947,930,400)

(4,460,947,800)

배당금의 지급
(5,947,930,400)

(4,460,947,800)

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(162,845,039)

(241,399,657)

V. 현금의 증가(감소)

(I+II+III+IV

)

61,482,612,591

445,599,863

VI. 기초의 현금

35,108,194,074

34,662,594,211

VII. 기말의 현금(V+VI)

96,590,806,665

35,108,194,074

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 32(전) 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

237,603,008,935

252,552,953,399

현금및현금성자산
86,442,049,938

35,108,194,074

단기금융상품
30,000,000,000

51,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,002,650,000

9,494,788,671

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,380,536,363

-

매출채권 및 기타채권
51,298,685,919

89,111,982,846

기타금융자산
6,730,128,359

2,778,331,381

재고자산
58,674,751,710

64,147,195,533

기타유동자산
1,074,206,646

912,460,894

Ⅱ.비유동자산

112,418,722,334

72,740,808,953

유형자산
46,868,655,198

44,696,587,628

무형자산
4,060,329,590

3,792,366,362

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
23,839,595,114

21,570,815,009

종속기업투자주식
12,794,292,423

1,316,859,954

기타금융자산
24,823,320,684

1,364,180,000

기타비유동자산
32,529,325

-

자 산 총 계

350,021,731,269

325,293,762,352

부 채

Ⅰ.유동부채

27,763,829,922

32,211,336,372

매입채무
13,639,662,092

13,714,107,950

기타지급채무(유동)
6,637,618,873

7,682,370,645

당기법인세부채
4,820,084,474

8,255,498,460

판매보증충당부채
1,441,643,890

1,907,287,501

기타유동부채
1,224,820,593

652,071,816

Ⅱ.비유동부채

3,622,411,767

3,287,433,875

이연법인세부채
3,622,411,767

3,287,433,875

부 채 총 계

31,386,241,689

35,498,770,247

자 본

Ⅰ.자본금

7,787,276,000

7,787,276,000

Ⅱ.자본잉여금

62,522,079,535

62,522,079,535

Ⅲ.기타자본구성요소

(7,601,819,524)

(7,601,819,524)

IV.기타포괄손익누계액

15,048,288,967

12,976,826,919

V.이익잉여금

240,879,664,602

214,110,629,175

자 본 총 계

318,635,489,580

289,794,992,105

부 채 및 자 본 총 계

350,021,731,269

325,293,762,352

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액

285,254,263,759

346,599,584,197

제품매출
278,767,130,540

339,208,897,018

기타매출
6,487,133,219

7,390,687,179

Ⅱ. 매출원가

214,137,164,579

266,562,042,665

제품매출원가
209,392,328,851

259,737,294,275

기타매출원가
4,744,835,728

6,824,748,390

Ⅲ.매출총이익

71,117,099,180

80,037,541,532

판매비와관리비

36,318,151,774

37,612,843,346

대손상각비(환입)
(5,983,157)

(516,638,561)

기타판매비와관리비
36,324,134,931

38,129,481,907

IV.영업이익

34,798,947,406

42,424,698,186

이자수익
3,235,648,211

2,240,492,391

지분법손익
-

450,431,008

기타금융수익
8,318,623,775

6,279,340,315

금융비용
(5,706,374,463)

(5,219,095,501)

기타수익
927,279,778

453,928,214

기타비용
(233,700,446)

(472,687,840)

V.법인세비용차감전순이익

41,340,424,261

46,157,106,773

법인세비용

8,623,416,637

11,110,676,228

VI.당기순이익

32,717,007,624

35,046,430,545

VII. 기타포괄손익

2,071,462,048

(1,862,227,026)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1,104,792,340

(2,030,159,043)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익(지분상품)
1,104,792,340

(2,030,159,043)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

966,669,708

167,932,017

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익(채무상품)
971,311,105

134,258,763

지분법자본변동
(4,641,397)

33,673,254

VIII. 당기총포괄이익

34,788,469,672

33,184,203,519

IV. 주당이익

기본주당순이익

2,200

2,357

희석주당순이익

2,198

2,349

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2018.01.01 (전기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
14,839,053,945
183,838,119,692
261,384,709,648

회계변경누적효과
-
-
-
-
(312,973,262)
(312,973,262)

수정후금액
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
14,839,053,945
183,525,146,430
261,071,736,386

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
35,046,430,545
35,046,430,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익(지분상품)
-
-
-
(2,030,159,043)
-
(2,030,159,043)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익(채무상품)
-
-
-
134,258,763
-
134,258,763

지분법자본변동
-
-
-
33,673,254
-
33,673,254

Ⅱ. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(4,460,947,800)
(4,460,947,800)

2018.12.31 (전기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,629,175
289,794,992,105

2019.01.01 (당기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,629,175
289,794,992,105

회계변경누적효과
-
-
-
-
(41,797)
(41,797)

수정후금액
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,587,378
289,794,950,308

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
32,717,007,624
32,717,007,624

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익(지분상품)
-
-
-
1,104,792,340
-
1,104,792,340

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익(채무상품)
-
-
-
971,311,105
-
971,311,105

지분법자본변동
-
-
-
(4,641,397)
-
(4,641,397)

Ⅱ. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(5,947,930,400)
(5,947,930,400)

2019.12.31 (당기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
15,048,288,967
240,879,664,602
318,635,489,580

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

73,180,632,932

26,917,835,005

1. 영업에서 창출된 현금흐름
82,107,092,988

30,704,496,256

2. 이자의 수취
3,095,589,663

1,811,497,742

3. 배당금의 수취
287,370,650

256,887,415

4. 법인세 지급액
(12,309,420,369)

(5,855,046,408)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,362,378,574)

(21,769,887,685)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
54,129,257,880

15,709,977,068

단기금융상품의 감소
41,000,000,000

15,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
10,091,814,299

-

단기대여금의 감소
2,071,716,308

68,461,995

유형자산의 처분
4,727,273

51,515,073

보증금의 감소
961,000,000

90,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(69,491,636,454)

(37,479,864,753)

단기금융상품의 증가
(20,000,000,000)

(10,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(1,265,805,601)

(260,783,451)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
(2,047,783,092)

(22,691,095,993)

단기대여금의 증가
(6,026,397,950)

(2,055,700,000)

장기대여금의 증가
(23,410,209,763)

-

유형자산의 취득
(3,878,075,664)

(1,939,785,429)

무형자산의 취득
(34,931,915)

(182,499,880)

보증금의 증가
(1,351,000,000)

(350,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(11,477,432,469)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,947,930,400)

(4,460,947,800)

1.재무활동으로 인한 현금유입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(5,947,930,400)

(4,460,947,800)

배당금의 지급
(5,947,930,400)

(4,460,947,800)

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(536,468,094)

(241,399,657)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

51,333,855,864

445,599,863

VI. 기초의 현금

35,108,194,074

34,662,594,211

VII. 기말의 현금(V+Vi)

86,442,049,938

35,108,194,074

이익잉여금처분계산서(안)

제 33(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 미처분이익잉여금
233,974,897,417
208,092,986,868

전기이월미처분이익잉여금
202,145,056,468
173,359,529,585

회계정책변경누적효과
(41,797)
(312,973,262)

연결범위변동
1,069,088,165
-

당기순이익
30,760,794,581
35,046,430,545

II. 임의적립금등의이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
5,947,930,400
5,947,930,400

이익준비금
-
-

배당금
 주당배당금(률) :
 당기: 400원(80%)
 전기: 400원(80%)
5,947,930,400
5,947,930,400

IV. 차기이월미처분이익잉여금
228,026,967,017
202,145,056,468

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

배 당 방 법
현금 배당
현금 배당

1주당 배당금
400원
400원

총 발행 주식수
15,574,552주
15,574,552주

자사주(자기주식)
704,726주
704,726주

배당 주식 총수
14,869,826주
14,869,826주

배당금 총액
5,947,930,400
5,947,930,400

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

천성열
1966.02.20
사내이사
없음
이사회

박세정
1972.01.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

천성열
㈜코텍
연구소장

1987.02~2001.12

2004.09~2007.10

2007.11 ~ 현재

- LG전자

- 디보스 서울연구소장

- 現 코텍 연구소장

-

박세정
㈜미디어브릿지대표이사

2004.03 ~ 2006.10

2006.04 ~ 현재

- 한국과학기술원 전기및전자공학과 초빙교수
- 미디어브릿지 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천성열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박세정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극
 적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 
 코텍의 디스플레이 업종과 밀접한 관련이 있는 전기,전자공학 박사로서 축적한 지식
 과 관련산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 
 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사
 의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 역량을 발휘하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 
 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠
 습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 
 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 관련 전문지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력
 하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

천성열 후보자
(사내이사 후보자)
천성열 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.서울대학교 전기공학, 포항공과대학교 공학석사, 경북대학교 전자공학 공학박사의 학력과 LG전자 디지털제품연구소 다년간 근무, 대형 디스플레이 전문회사인 디보스에서 
서울연구소장을 역임한 후 2007년에 당사에 입사하여 계속해서 연구소장을 맡고 있는 개발 핵심임원 입니다. 개발기획 역량과 디스플레이 제품에 대한 깊고 폭넓은 업무지식을 바탕으로 Gaming부터전자칠판, 의료, 항공관제 등 당사 사업전반의 기술향상 등에 기여도가 높으며, 해외 거래선과의 영어 커뮤니케이션 능력까지 보유하여 원활한 기술컨설팅도 가능한 후보자 입니다. 회사의 개발임원으로서의 탁월한 경영능력이 인정 및 검증된 바, 회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여해 주실 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다. 

박세정 후보자
(사외이사 후보자)
박세정 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다.한양대학교 전기전자공학, 한국과학기술원 전기/전자공학 공학석사, 공학박사의 학력과
한국과학기술원 전기/전자공학 초빙교수를 거쳐 현재 (주)미디어브릿지 대표를 역임 중입니다.공학박사 출신이지만 한 회사의 경영진으로의 기업경영의 경험도 겸비하고 있어 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 당사 사업부문인 디스플레이 전반의 전문지식과 전문성을 바탕으로 투명한 기업경영 및 향후 기업성장과 성장에 따른 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사로 추천되었습니다.

확인서

● 사내이사(천성열) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무).jpg
천성열 사내이사 후보자 확인서

● 사외이사(박세정) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무).jpg
박세정 사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,099

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
200

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 
 총회 입장전 '체온측정' or '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 
 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음