eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프리티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 프리티

인스코비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)인스코비

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 2019년도 결산 및 외부감사인의 회계감사 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 금번 정기주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 실시할 예정입니다.

- 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 이용에 관한 세부사항은 [주주총회소집공고]를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/13(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시

-
아이큐어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 아이큐어

아이큐어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아이큐어 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 주주총회를 진행코자 하였으나, 주주총회 의안 검토, 내부 결산일정 및 회계감사 진행, 이사회 구성원들의 실무일정을 고려한 이사회 소집시기, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 20일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

◇ 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될

수 있습니다.

◇ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 25일(수),

26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.

◇ 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았

습니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
유진로봇 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 유진로봇

유진로봇/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

74,079,086,337

81,747,626,423

-7,668,540,086

-9.38

- 영업이익

-13,620,445,980

-1,529,095,006

-12,091,350,974

-790.75

- 법인세비용차감전계속사업이익

-14,180,917,779

-2,360,171,415

-11,820,746,364

-500.84

- 당기순이익

-14,118,852,081

-2,464,412,972

-11,654,439,109

-472.91

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

96,560,347,309

107,712,961,910

- 부채총계

38,900,818,342

35,608,235,250

- 자본총계

57,659,528,967

72,104,726,660

- 자본금

18,756,076,000

18,756,076,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매출액 감소 및 손실증가 요인

- 청소로봇의 수출감소 및 신제품 출시 지연

- 자회사 완구사업부문 이익률 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 실적입니다.

2.상기 내용은 공시일 현재까지의 내부 결산 자료이므로, 외부 감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
프리티 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 프리티

인스코비/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 언주로 172길 25, 2층(신사동), 640아트홀

4. 의안 주요내용

□ 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임보고

□ 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2019년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이혁재 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 구자갑 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 박형섭 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 후보자 김용회 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유인수

1962-04

3

재선임

- 현) ㈜인스코비 대표이사

- 전남대 경영학과 졸업

- 엘지증권 지점장

- 나우콤 회장

이혁재

1981-05

3

재선임

- 현) ㈜인스코비 경영지원실 상무

- 미국 캘리포니아버클리대학 졸업

- 비아이이엠티 글로벌운영팀장

구자갑

1960-10

3

신규선임

- 현) ㈜인스코비 사장

- 서울대학교 법과대학 졸업

- 뉴욕대 경영대학원(MBA)

- 롯데오토리스 대표이사

- KT렌탈 부사장

- 골든브릿지자산운용 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형섭

1960-07

3

재선임

- 현) 변호사

- 연세대학교 보건대학원

- 서울대학교 공법학과 학사

- (주)테라리소스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김용회

1959-06

3

신규선임

비상근

- 현) ㈜현대피아이 대표이사

- 전북대학교 경제학 졸업

- 현대증권 IB본부 본부장
현대지에프홀딩스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200227)
제출인: 현대지에프홀딩스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
(주)현대그린푸드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정지선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대그린푸드

담당자 :
양현규(대 리) , 전화번호(031-525-2047)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

(주)현대그린푸드
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
현대백화점
장부가액
234,278
-

보통주
2,819,226
12.05
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
2,819,226
12.05
-
-

한무쇼핑
장부가액
5,575
-

보통주
22,000
0.36
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
22,000
0.36
-
-

현대에이앤아이
장부가액
10,809
-

보통주
25,060
10.41
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
25,060
10.41
-
-

현대홈쇼핑
장부가액
193,646
-

보통주
3,001,500
25.01
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
3,001,500
25.01
-
-

현대HCN
장부가액
14,068
-

보통주
6,534,810
5.79
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
6,534,810
5.79
-
-

현대드림투어
장부가액
5,908
-

보통주
200,000
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
200,000
100.00
-
-

현대리바트
장부가액
142,978
-

보통주
8,452,802
41.16
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
8,452,802
41.16
-
-

현대캐터링시스템
장부가액
510
-

보통주
102,000
80.20
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
102,000
80.20
-
-

씨엔에스푸드시스템
장부가액
17,124
-

보통주
1,480,000
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
1,480,000
100.00
-
-

매그놀리아코리아
장부가액
411
-

보통주
229,000
51.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
229,000
51.00
-
-

에버다임
장부가액
85,309
-

보통주
8,091,992
45.17
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
8,091,992
45.17
-
-

현대아이티앤이
장부가액
14,214
-

보통주
304,235
47.38
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
304,235
47.38
-
-

현대그린푸드
장부가액
73,361
-

보통주
9,881,689
10.11
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
9,881,689
10.11
-
-

장부가액 소계
798,191

금
융
회
사
-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-
-
-

합계
798,191
-
-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)현대그린푸드
기업은행
4,000
-
2019.9월~2020.9월

우리은행
5,000
-
2019.3월~2020.3월

소 계
-

금융
회사
-
-
-
-
-

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)현대그린푸드
(주)현대백화점
G4680
상품종합도매업
공산품
생식품 외
현금
수의계약
9,469

소계
9,469

(주)현대그린푸드 소계
9,469

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
한창 — 타인에대한채무보증결정 (20200227)
제출인: 한창

한창/타인에대한채무보증결정/(2020.02.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

주식회사 한연개발

- 회사와의 관계

자회사

2. 채권자

주식회사 라이브저축은행

3. 채무(차입)금액(원)

2,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

4,000,000,000

자기자본(원)

32,619,875,440

자기자본대비(%)

12.26

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

2020-02-27

종료일

2021-02-25

5. 채무보증 총 잔액(원)

10,376,100,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 자기자본은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

42,640

29,924

12,716

110

68,822

9,354

전년도

48,304

44,943

3,361

110

51,857

6,044

전전년도

34,832

37,515

-2,683

110

25,563

319

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

한주케미칼(주)

자회사

600,000,000

2019.06.25-2020.06.25

-

한주케미칼(주)

자회사

510,000,000

2019.12.16-2020.06.16

-

한주케미칼(주)

자회사

550,000,000

2019.04.14-2020.04.14

-

(주)한창마린

자회사

626,100,000

2019.05.25-2020.05.25

-

(주)한연개발

자회사

1,490,000,000

2019.06.05-2021.06.05

-

(주)아람디앤씨

-

2,600,000,000

2019.10.28-2021.10.27

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
넥스트아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

87,989,317,822

87,218,817,996

770,499,826

0.9

- 영업이익

3,684,101,726

8,381,536,546

-4,697,434,820

-56.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

-1,835,811,553

-5,028,145,367

3,192,333,814

63.5

- 당기순이익

-3,001,578,396

-6,984,417,186

3,982,838,790

57.0

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

174,039,780,378

177,572,043,899

- 부채총계

62,156,315,406

58,798,784,112

- 자본총계

111,883,464,972

118,773,259,787

- 자본금

7,927,357,300

7,927,357,300

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

재료비 및 원가 상승에 따른 영업이익 감소

종속회사투자주식 손상차손의 감소로 인한 손실 축소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업자료로써, 외부감사인의 감사결과 및 법인의 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기'5.이사회 결의일(결정일)'은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결재무제표를 제출한 날입니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
주연테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 주연테크

주연테크/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

70,393,035

44,309,488

26,083,547

58.87

- 영업이익

-3,960,511

-1,503,454

-2,457,057

-163.43

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,444,806

-5,158,330

713,524

13.83

- 당기순이익

-4,185,665

-5,063,061

877,396

17.33

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

64,602,577

60,682,697

- 부채총계

18,774,716

16,038,393

- 자본총계

45,827,861

44,644,304

- 자본금

10,675,199

9,877,327

- 자본총계/자본금 비율(%)

429.29

451.99

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

* 공공입찰관련 매출상승 및 대량공급계약등에 의한 매출액 상승 * 종속회사편입에 따른 매출증가

* 불용재고에 대한 재고자산충당금설정에 따른 원가율상승.

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 실적자료이며, 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최종 재무제표는 감사보고서제출로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

42,032,373

43,542,747

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

393.74

440.84

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

47,240,840

38,573,526
세코닉스 — 불성실공시법인지정(공시불이행 ) (20200227)
제출인: 코스닥시장본부

세코닉스/불성실공시법인지정/(2020.02.27)불성실공시법인지정(공시불이행 )

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형

공시불이행

내용

타인에 대한 채무보증결정 지연공시

사유발생일

2019-12-20

공시일

2020-02-12

지정예고일

2020-02-12

지정일

2020-02-28

부과벌점

0.0

공시위반제재금(원)

8,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부

미해당

- 교체요구 대상

-

- 교체사유

-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)

0.0

3. 근거규정

코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조

4. 기타

* 동사의 부과벌점은 2.0점이며 이에 대하여 공시위반제재금 800만원(2.0점*400만원)을 대체부과함

* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음
미원홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

미원스페셜티케미칼(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,321,469,200

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 배당금은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2)상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3)상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의 2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
보령 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 보령

보령제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,204,009,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.

- 상기 금액은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수도 있음.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내 지급 예정임.

※ 관련공시

-
셀루메드 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 셀루메드

셀루메드/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10시30분

2. 장소

서울 강남구 언주로 172길 25(신사동)640 아트타워

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 제35기 사업년도 영업보고

2. 제35기 사업년도 감사보고

3. 제35기 내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제35기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 : 이석환 이사 선임

제3-2호 : 박찬웅 이사 선임

4. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 김남근 이사 선임

5. 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제5-1호 : 상근감사 박재구

6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

7. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석환

1960-12

3

신규선임

현)프리텔레콤 대표

전)sk텔레콤 china 대표

전)sk네트웍스 ICT총괄

박찬웅

1968-07

3

신규선임

현)인스코비 미래전략실 본부장

전)LG그룹

전)한빛소프트 기획실

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남근

1961-10

3

신규선임

현)차의과학대학교 의생명과학과 학과장

전)한국유전학회 회장

전)아주대학교 의과대학 연구교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박재구

1961-05

3

신규선임

상근

현)saram경영연구소 대표

전)롯데렌탈 상무이사

전)금호아시아나그룹 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 건축설비공사업

2. 닥트 제조업

3. 자동제어장치 공사업

4. 건축설비 설계업

5. 주택건설업

6. 소방시설 공사업

7. 부동산 임대업

8. 신, 재생에너지사업

9. 가스시설시공업

10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1.~ 52.생략

53. 위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1.~ 52.생략

53.건축설비공사업

54.닥트 제조업

55.자동제어장치 공사 업

56.건축설비 설계업

57.주택건설업

58.소방시설 공사업

59.부동산 임대업

60.신,재생에너지사업

61.가스시설시공업

62. 위 각호에 관련된 부대사업 일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업)

사업목적 추가

사업목적 삭제

53. 위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업)

-
신라젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 신라젠

신라젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

신라젠(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 SillaJen Biotherapeutics, Inc. 등 2개의 해외 종속회사를 보유하고 있는 바이오벤처기업으로, 별도재무제표 결산 및 종속회사와의 연결재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요됩니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하고, 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하면서, 주주총회에 참석할 등기이사 및 상근감사의 일정과 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제13기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

2) 당사는 정관 제27조의2에 의하여 서면에 의한 의결권 행사를 실시하고 있습니다. 또한 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하시더라도 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있으며, 또는 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
에프엔씨엔터 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 권창범 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 김병석 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 마리리 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김유식

1974-01

3

재선임

- 미국 Thunderbird 대학원 MBA

- ㈜삼성전자 정보통신총괄사업기획 과장

- SK네트웍스㈜ 전략기획실 부장

現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 경영지원부문장

마리리

1978-07

3

재선임

- 남경대학교 프로젝트관리 석사

現 쑤닝문화산업유한공사 부총재

現 남경쑤닝유니버셜문화예술유한공사 총경리

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권창범

1972-06

3

재선임

- 중앙대학교 대학원 MBA

- ㈜디피아이 잉크사업부 팀장

現 신우특수화학 대표이사

신우특수화학 대표이사

김병석

1965-04

3

신규선임

- 고려대학교 경제학과 학사

- 중앙대 예술경영대학원 예술경영학 석사

- CJ E&M 공연사업부문 대표

現 (재)정동극장 이사장

(재)정동극장 이사장
헬릭스미스 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(항-c-Met 항체 및 이의 용도 일본 특허 취득) (20200227)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2020.02.27)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(항-c-Met 항체 및 이의 용도 일본 특허 취득)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

항-c-Met 항체 및 이의 용도 (Anti-c-Met antibodies and uses thereof)

2. 특허 주요내용

- 본 발명은 c-Met 아고니스트로서 기능하는 항-c-Met 항체를 포함하는 약제학적 조성물에 관한 것입니다.

- 본 발명의 약제학적 조성물은 c-Met 활성을 통해 다양한 질병을 예방 또는 치료할 수 있습니다.

3. 특허권자

(주)헬릭스미스

4. 특허취득일자

2020-02-27

5. 특허 활용계획

- 본 발명의 항-c-Met 항체는 다양한 c-Met 관련 질환에서의 효과가 확인되어, 허혈성 장애, 뇌졸중, 신장 질환, 망막 신생혈관 형성 장애, 신경 질환 및 상처 등의 치료제 개발에 사용할 수 있을 것으로 예상됩니다.

6. 확인일자

2020-02-27

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기 특허는 일본 특허임.

*출원번호: 2018-540756
CG인바이츠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

14,006,559,473

13,887,490,840

119,068,633

0.9

- 영업이익

-9,915,875,583

1,756,370,651

-11,672,246,234

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-37,701,331,215

7,147,613,618

-44,848,944,833

적자전환

- 당기순이익

-37,914,704,165

6,907,591,479

-44,822,295,644

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

379,446,515,756

256,919,699,177

- 부채총계

154,065,998,501

72,452,650,463

- 자본총계

225,380,517,255

184,467,048,714

- 자본금

21,064,517,000

20,889,211,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전년대비 해외라이선스 매출 감소

해외임상시험에 따른 개발비 증가

관계기업의 지분확대 및 종속회사의 영업권 손상

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 또는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
ISC — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: ISC

ISC/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 8시 30분

2. 장소

경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동,

금강펜테리움IT타워) B동 6층 본사회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 19기(2019.1.1~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

(연결 재무제표 및 현금배당 포함)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 정영배

2-2호 의안 : 사내이사 박석순

2-3호 의안 : 사내이사 윤용희

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 김양수

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영배

1961-07

3

재선임

- 모토로라코리아 근무

- 동준엔지니어링 대표

- 현) (주)아이에스시 이사

박석순

1960-10

3

재선임

- 삼성전자, 스테코, TS테크놀러지 근무

- 현) (주)아이에스시 이사

윤용희

1973-09

3

재선임

- 한국FM, 유덕건설 근무

- 현) (주)아이에스시 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김양수

1958-06

3

재선임

상근

- 국세청 근무

- 김양수세무회계사무소 세무사

- 현) 세무법인 동인 세무사
신라젠 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 신라젠

신라젠/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-02-27

시간

16:00

2. 장소

서울시 영등포구 의사당대로 83 11층(오투빌딩)

3. 의안 주요내용

□ 제 14기 정기주주총회 소집의 건

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안: 제14기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(세부안건 미정)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
HLB바이오스텝 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: HLB바이오스텝

노터스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 노터스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 집중예상일을 피하여 진행하고자 하였으나, 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정, 주주총회 개최장소의 선정 등 세부행사 일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제8기 정기주주총회를 개최할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회의 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하였습니다.

- 금번 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 개최 집중(예상)일은 2020년 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
ISC — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: ISC

ISC/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

84,381,583,810

115,859,797,581

-31,478,213,771

-27.2

- 영업이익

1,646,247,884

13,182,708,622

-11,536,460,738

-87.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,991,217,015

16,796,632,350

-10,805,415,335

-64.3

- 당기순이익

4,417,652,597

12,151,612,470

-7,733,959,873

-63.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

207,654,980,462

216,779,737,362

- 부채총계

27,075,725,912

38,716,618,892

- 자본총계

180,579,254,550

178,063,118,470

- 자본금

7,071,254,000

6,934,927,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

반도체 경기 부진에 따른 매출감소 및 제조원가 상승

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
사조산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 사조산업

사조산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.40

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

741,750,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액'은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식 55,000주를 제외한 4,945,000주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2에 의거하여, 주주총회 결의를 한 날부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
한국특강 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 한국특강

한국특수형강/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-30

10 : 00

3. 장소

부산광역시 사상구 장인로 77번길 52(학장동)

한국특수형강(주) 본사 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안

- 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안

- 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명)

제3호 의안

- 감사위원 선임의 건(사외이사 3명)

제4호 의안

- 이사보수한도승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세현

1964-03

2

재선임

前 한국철강(주) 기획조정실장

現 한국특수형강(주) 대표이사

조권제

1951-04

2

재선임

前 동국제강(주) 상무이사

前 유니온스틸(주) 상무이사

現 한국특수형강(주) 대표이사

박해권

1964-12

2

재선임

前 한국특수형강(주) 재무팀장

現 한국특수형강(주) 경영기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수환

1943-03

2

재선임

前 동국제강(주) 감사

前 국제통운 부사장

現 한국특수형강(주) 감사위원장

해당사항 없음

전진국

1964-09

2

재선임

前 삼일회계법인 공인회계사

現 한국특수형강(주) 감사위원

해당사항 없음

윤병덕

1954-05

2

재선임

前 세기물류(주) 대표이사

現 한국특수형강(주) 감사위원

해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이수환

1943-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

前 동국제강(주) 감사

前 국제통운 부사장

現 한국특수형강(주) 감사위원장

전진국

1964-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

前 삼일회계법인 공인회계사

現 한국특수형강(주) 감사위원

윤병덕

1954-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

前 세기물류(주) 대표이사

現 한국특수형강(주) 감사위원
사조산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 사조산업

사조산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

784,491,775

782,090,587

2,401,188

0.3

- 영업이익

18,235,243

54,299,408

-36,064,165

-66.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

-13,319,211

56,258,354

-69,577,565

적자전환

- 당기순이익

-12,663,170

41,196,835

-53,860,005

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,141,426,088

1,175,998,145

- 부채총계

655,094,618

666,183,111

- 자본총계

486,331,470

509,815,034

- 자본금

25,000,000

25,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,945.3

2,039.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

당해 수산부문 및 축산부문 손익악화와 관계기업투자주식처분손실로 발생

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 수치이며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

399,701,903

417,636,737

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,598.8

1,670.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

383,643,416

385,775,974
미원에스씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 미원에스씨

미원에스씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,321,469,200

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-19

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 배당금은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2)상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3)상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의 2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
삼영 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 삼영

삼영화학공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

111,144,083

102,947,885

8,196,198

8.0%

- 영업이익

-905,743

-6,274,632

-5,368,889

-85.6%

- 법인세비용차감전계속사업이익

-1,745,976

-7,736,616

-5,990,640

-77.4%

- 당기순이익

-1,892,637

-7,812,261

-5,919,624

-75.8%

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

107,030,204

105,230,478

- 부채총계

62,718,974

58,881,797

- 자본총계

44,311,230

46,348,681

- 자본금

17,000,000

17,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

260.7

272.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 경영구조 개선에 따른 원가절감으로 수익성 개선

- 종속회사 삼영중공업의 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

43,701,300

45,858,495

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

257.1

269.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

91,604,129

89,805,317
아이큐어 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 아이큐어

아이큐어/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-20

시간

08:30~

2. 장소

서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔 금강A홀

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1)제20기 감사보고

2)제20기 영업보고

3)내부회계관리제도에 관한 실태 보고

2.부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

제 2-1호 의안 : 사내이사 정상윤 재임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 정윤택 선임의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정상윤

1966-05

3

재선임

(현)아이큐어(주) 제약사업본부 전무이사

(전)대웅제약 영업부서장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정윤택

1969-06

3

신규선임

(현)제약산업전략 대표이사

(현)차의과학대학교 보건의료산업학과 견임교수

(전)한국보건사업진흥원 제약사업지원단 단장

(전)CJ 법무팀

제약산업전략연구원(대표이사)
한국특강 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200227)
제출인: 한국특강

한국특수형강/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.02.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한국특수형강(주)

회사코드

007280

담당부서명

재무팀

담당자명

김민수

tel

051-310-9021

(fax)

051-325-3392

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

32,353,490

0

32,353,490

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-12-21

보통주식

14,452,237

44.67

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,452,237

44.67

이번보고서제출일

2020-02-27

보통주식

15,472,267

47.82

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

15,472,267

47.82

증감

보통주식

1,020,030

3.15

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,020,030

3.15

4. 개인별 세부변동사항

성명

장세현

생년월일

640309

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

신규보고(+)

보통주식

0

21,278

21,278

특수관계인 추가

성명

박해권

생년월일

641230

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

신규보고(+)

보통주식

0

230

230

특수관계인 추가

성명

신판국

생년월일

440426

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

신규보고(+)

보통주식

0

80,072

80,072

특수관계인 추가

성명

주식회사 평안

사업자등록번호

608-81-74998

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

신규보고(+)

보통주식

0

148,424

148,424

특수관계인 추가

성명

(주)라보상사

사업자등록번호

223-81-02712

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

신규보고(+)

보통주식

0

199,188

199,188

특수관계인 추가

성명

영흥철강(주)

사업자등록번호

609-81-02065

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

신규보고(+)

보통주식

0

513,695

513,695

특수관계인 추가

성명

환영철강공업(주)

사업자등록번호

606-81-03880

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

신규보고(+)

보통주식

0

57,143

57,143

특수관계인 추가

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

케이에스에스홀딩스주식회사

사업자등록번호

439-88-01049

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

14,452,237

44.67

0

0

0

0

14,452,237

44.67

장세현

생년월일

640309

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

21,278

0.07

0

0

0

0

21,278

0.07

박해권

생년월일

641230

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

230

0.00

0

0

0

0

230

0.00

신판국

생년월일

440426

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

80,072

0.25

0

0

0

0

80,072

0.25

주식회사 평안

사업자등록번호

608-81-74998

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

148,424

0.46

0

0

0

0

148,424

0.46

(주)라보상사

사업자등록번호

223-81-02712

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

199,188

0.62

0

0

0

0

199,188

0.62

영흥철강(주)

사업자등록번호

609-81-02065

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

513,695

1.59

0

0

0

0

513,695

1.59

환영철강공업(주)

사업자등록번호

606-81-03880

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

57,143

0.18

0

0

0

0

57,143

0.18

합계

15,472,267

47.82

0

0

0

0

15,472,267

47.82
미원에스씨 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 미원에스씨

미원에스씨/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-19

15 : 00

3. 장소

경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 당사 5층회의실

4. 의안 주요내용

(1) 보고사항 : 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건 :

제1호의안 : 제3기(2019.01.01-2019.12.31)

재무제표 및 연결재무재표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 감사위원회 위원의 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형웅

1956-01

3

재선임

고려대학교 기계공학과 졸

전) 미원상사(주) 대표이사 사장

현) 미원스페셜티케미칼(주) 대표이사 회장

배 원

1969-07

3

재선임

서울대학교 응용화학부 박사

전) 미원스페셜티케미칼(주) 연구소장

현) 미원스페셜티케미칼(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동선

1955-05

3

재선임

핼싱키대 경영학 석사

전) 중소기업 청장

현) 법무법인 화우 고문

-

서문훈

1956-01

3

신규선임

서경대학교 경영학과 졸

전) 바른회계법인 공인회계사

현) 인덕회계법인 공인회계사

(주)메디에코텍 감사

최광훈

1970-09

3

신규선임

서울대학교 화학공학과 졸업

전) SK이노베이션 기술혁신 연구원

현)제일특허법인 변리사 /미국 변호사

제일특허법인(유) 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김동선

1955-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

핼싱키대 경영학 석사

전) 중소기업 청장

현) 법무법인 화우 고문

서문훈

1956-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서경대학교 경영학과 졸

전) 바른회계법인 공인회계사

현) 인덕회계법인 공인회계사

최광훈

1970-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 화학공학과 졸업

전) SK이노베이션 기술혁신 연구원

현) 제일특허법인 변리사 / 미국 변호사
제주반도체 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 제주반도체

제주반도체/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

162,112,445,831

148,727,536,842

13,384,908,989

9.0

- 영업이익

6,146,949,292

12,795,520,423

-6,648,571,131

-51.96

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,277,421,473

9,630,341,323

-12,907,762,796

적자전환

- 당기순이익

-4,879,508,124

9,054,454,945

-13,933,963,069

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

224,153,227,506

226,049,082,603

- 부채총계

134,376,354,862

130,842,168,068

- 자본총계

89,776,872,644

95,206,914,535

- 자본금

14,466,257,000

14,430,269,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 반도체 경기부진으로 매출과 손익에 영향을 받음

- 종속회사 ㈜동행복권의 매출인식으로 매출액 볼륨은 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당해 및 직전 사업연도에 기재한 재무정보는 한국채택국제회계(K-IFRS) 기준에 의해 작성된 연결 재무제표에 따른 것입니다.

- 별도기준 재무제표 주요 사항은 다음과 같습니다.

1) 매출액: 109,039,430,534원

2) 영업이익: 5,605,684,436원

3) 당기순이익:-3,929,723,414원

- 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경사항 발생시 재공시하겠습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국전자홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

217,480,664

234,220,979

-16,740,315

-7.1

- 영업이익

-13,927,768

3,233,417

-17,161,185

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-10,546,714

1,011,864

-11,558,578

적자전환

- 당기순이익

-9,599,449

1,060,291

-10,659,740

적자전환

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

404,098,344

390,848,476

- 부채총계

147,967,557

126,722,818

- 자본총계

256,130,786

264,125,658

- 자본금

23,401,568

23,401,568

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,094.5

1,128.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

반도체 시장의 경기둔화 및 보수적 관점의 재고평가손실 반영

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 '5.이사회 결의일(결정일)은'은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 날입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

111,231,918

118,195,327

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

475.3

505.1
대웅 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: 대웅

대웅/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

(주)대웅제약

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

600

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,192,521,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2019.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

-배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

-배당 승인은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 20년 3월 5일

※ 관련공시

-
두올 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 두올

두올/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5

(주)두올 강화공장 지하강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제37기(2019년1월1일~2019년12월31일)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당:우선주/보통주 각각 80원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 정연환 선임의 건

제2-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제3-1호 감사위원 조기철 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인,

사외이사가 아닌 감사위원1인으로 구성되어 있습니다.

- 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정연환

1969-03

3

신규선임

전)포스코피앤에스 대표이사

현)두올 경영지원본부장

조기철

1973-04

3

신규선임

- 공인회계사,세무사

전)삼일회계법인 이사

현)대경세무회계사무소 대표

농업정책보험금융원 투자심사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조기철

1973-04

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

- 공인회계사,세무사

전)삼일회계법인 이사

현)대경세무회계사무소 대표

농업정책보험금융원

투자심사위원
셀트리온 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200227)
제출인: 셀트리온

셀트리온/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

상품공급

- 체결계약명

바이오시밀러 항체의약품(트룩시마)

2. 계약내역

계약금액(원)

35,000,000,000

최근매출액(원)

982,074,959,799

매출액대비(%)

3.56

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

(주)셀트리온헬스케어

- 회사와의 관계

계열회사

4. 판매ㆍ공급지역

(주)셀트리온헬스케어가 지정하는 장소

5. 계약기간

시작일

2020-02-27

종료일

2020-02-28

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2020-02-27

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 2020년 2월 발생한 구매주문 건으로 부가가치세 제외 금액임

- 상기 최근 매출액은 2018년도 연결매출액임

- 상기 계약(수주)일자는 구매주문서(Purchase Order)에 대한 승인일 기준임

※ 관련공시

-
KT나스미디어 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200227)
제출인: KT나스미디어

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
(주)나스미디어

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티

기업집단 동일인 :
(주)케이티

기업집단 대표회사 :
(주)케이티

작성회사 :
(주)나스미디어

담당자 :
박 정 은 (과 장) , 전화번호(02-2188-7450)

<참조>
케이티 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티이며 케이티 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티가 제출한 케이티 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)나스미디어

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)나스미디어
장부가액
7,998

보통주
252,500
2.88%

우선주
0
0.00%

합계
252,500
2.88%

(주)플레이디
장부가액
41,830

보통주
6,018,151
66.67%

우선주
0
0.00%

합계
6,018,151
66.67%

장부가액 소계
49,828

합계
49,828

※1) 지분율은 총 발행주식(자사주 포함) 기준임

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한
 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)나스미디어
신한은행
5,000
-
2019.09.27~2020.09.25

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)나스미디어
(주)케이티
M7139
(기타 광고업)
광고매체판매
현금
수의계약
1,376

소계
1,376

(주)나스미디어 소계
1,376

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

※ 해당사항 없음
미원홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: 미원홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
미원스페셜티케미칼(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02 월 27일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 063-260-1500

(홈페이지)http:// www.miramer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 선 복

(전 화) 031-479-9320

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
12,109

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
68,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
823,412,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2020년 02월 28일

종료일
2020년 05월 27일

5. 처분목적
우리사주조합에 매각

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
12,109

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우 주식회사
(MIRAE ASSET DAEWOO. CO., LTD.)

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
60,000
비율(%)
1.14

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2020년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

-처분대상주식 가격은 이사회 결의일의 시장 종가임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
60,000
-
-
-
60,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
60,000
-
-
-
60,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
60,000
-
-
-
60,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 2020년 2월 27일 현재 발행주식총수는 5,267,891주 입니다.
KCC건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: KCC건설

KCC건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,210,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제48조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

- 상기 7,9항과 관련하여 공시일 현재 주주총회 예정일자는 미정이며, 배당금은 상법 제464조의 2규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정임.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(19.12.20~19.12.26) 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

-
대웅제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 대웅제약

대웅제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

600

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

6,192,521,400

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2019.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

-배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

-배당 승인은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 20년 3월 5일

※ 관련공시

-
AP위성 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: AP위성

AP위성/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

09:00(오전)

2. 장소

서울 금천구 가산디지털1로 149 신한이노플렉스 2층

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제9기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주)

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건(총 2명)

4-1호 의안: 사내이사 류장수 선임의 건

4-2호 의안: 사외이사 이주진 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

2020-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류장수

1952-09

3

재선임

한국과학기술원 기계공학(박사)

에이피위성(주) 대표이사(2000.08~현재)

한국항공우주연구원(1989.11~2000.08)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주진

1952-08

3

신규선임

존스홉킨스대학교 대학원 기계공학 박사

과학기술인재개발원

석좌교수(2020.3~현재)

한국항공우주연구원 (1991.06~2018.02 )

-
HLB바이오스텝 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: HLB바이오스텝

노터스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

인천광역시 연수구 아카데미로 79번길38(송도동)

주식회사 노터스 송도연구소 2층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제8기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호안: 목적사업 추가의 건

제2-2호안: 본점 소재지 변경의 건

제2-3호안: 주권의 종류 조항 삭제의 건

제2-4호안: 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 예외 조항 신설의 건

제2-5호안: 주주총회 소집시기 변경의 건

제2-6호안: 주주총회 대표이사 유고시 변경의 건

제2-7호안: 재무제표와 영업보고서 작성 변경의 건

제2-8호안: 분기배당제도 신설의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

25. 동물용 치약, 비누, 화장품, 기타 세제 제조 및 유통업

26. 기타 의료용 무선 통신장비 제조 및 유통업

27. 동물용품 제조 및 수출입업

28. 전자상거래업

사업목적 다각화에 따른 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
HDC현대EP — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200227)
제출인: HDC현대EP

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
에이치디씨현대이피(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에이치디씨

기업집단 동일인 :
정 몽 규

기업집단 대표회사 :
에이치디씨(주)

작성회사 :
에이치디씨현대이피(주)

담당자 :
윤 원 진(차장) , 전화번호(031-785-2834)

<참조>

에이치디씨 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디씨(주)이며 에이치디씨 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디씨(주)가 제출한 에이치디씨 기업집단현황공시와 동일하므로 에이치디씨(주)가 제출한 에이치디씨 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2019.12.31, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에이치디씨현대이피(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
에이치디씨
현대이피(주)
장부가액
19,785

보통주
3,000,000
9.4%

우선주
-
-

합계
3,000,000
9.4%

장부가액 소계
19,785

금융회사
-
-
-
-

장부가액 소계
-

합계
19,785

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2019.10.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
에이치디씨
현대이피(주)
-
-
-
-
-
9,000
9,000

나. 당좌차월 거래내역

(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 
제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
에이치디씨
현대이피(주)
국민은행
3,000
-
2019.1월 ~ 2020.1월

KEB하나은행
1,000
-
2019.12월 ~ 2020.12월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2019.10.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2019.10.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2019.10.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

나. 유가증권 매입거래

(2019.10.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2019.10.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2019.10.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2019.10.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

나. 기타자산 매입 등 거래

(2019.10.01 ～ 2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
에이치디씨
현대이피(주)

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
HEP GUANGDONG
한국수출입은행
1,158
1,389
채무상환시까지

HEP BEIJING
한국수출입은행
2,895
3,474
채무상환시까지

HEP CHENNAI
우리은행
2,759
3,311
채무상환시까지

우리은행
2,435
2,921
채무상환시까지

KEB하나은행
899
1,558
채무상환시까지

KEB하나은행
812
975
채무상환시까지

KEB하나은행
1,171
2,921
채무상환시까지

KEB하나은행
2,815
8,336
채무상환시까지

KEB하나은행
-
3,473
채무상환시까지

씨티은행
396
5,280
채무상환시까지

HEP YANCHENG
한국수출입은행
1,158
1,389
채무상환시까지

기업은행
1,737
2,084
채무상환시까지

신한은행
2,894
3,474
채무상환시까지

신한은행
1,158
1,389
채무상환시까지

HEP CHONGQING
산업은행
894
894
채무상환시까지

우리은행
1,387
1,989
채무상환시까지

신한은행
5,788
6,947
채무상환시까지

신한은행
1,657
1,989
채무상환시까지

소 계
32,013
53,793

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2019.12.31 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음 -

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(2019.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음 -

<전기 순환출자 현황>

(2019.09.30 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음 -

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음 -

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(2019.10.01∼2019.12.31 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음 -
SGC에너지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: SGC에너지

삼광글라스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼광글라스주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-13

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해

개최하고자 하였으나 외부감사일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:3.13(금),3.20(금),3.26(목),3.27(금)

- 당사는 한국상장회사협의회가 주관한 주총분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.

※ 관련공시

-
엔케이 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 엔케이

엔케이/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

부산광역시 강서구 녹산산업중로 23 조선해양기자재글로벌지원센터 1층 교육장

4. 의안 주요내용

●보고사항 : 영업보고, 감사보고

●부의안건

제1호의안 : 제36기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

천남주

1970-03

3

재선임

(주)엔케이

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장무탁

1972-12

3

신규선임

상근

(주)엔케이