효성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200227)
제출인: 효성

참고서류
3.4
(주)효성

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 2 월 27 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 효성
주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)
전화번호: 02-707-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)효성
보통주
740,201
3.51%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

조석래
최대주주의 부
보통주
1,986,333
9.43
최대주주의 부
-

조현준
최대주주
보통주
4,623,736
21.94
최대주주
-

조현상
등기임원
보통주
4,513,596
21.42
등기임원
-

송광자
최대주주의 모
보통주
101,387
0.48
최대주주의 모
-

조양래
최대주주의 친인척
보통주
1,451
0.01
최대주주의 친인척
-

이상운
계열회사 임원
보통주
1,418
0.01
계열회사 임원
-

조인영
최대주주의 자녀
보통주
17,333
0.08
최대주주의 자녀
-

조인서
최대주주의 자녀
보통주
17,333
0.08
최대주주의 자녀
-

조재현
최대주주의 자녀
보통주
12,530
0.06
최대주주의 친인척
-

조인희
최대주주의 친인척
보통주
12,530
0.06
최대주주의친인척
-

조수인
최대주주의 친인척
보통주
12,530
0.06
최대주주의친인척
-

조재하
최대주주의 친인척
보통주
12,530
0.06
최대주주의친인척
-

이천규
계열회사 임원
보통주
196
0.00
계열회사 임원
-

(학)동양학원
재단
보통주
293,519
1.39
재단
-

계
-
11,606,422
55.08
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박기훈
보통주
400
직원
-

박종호
보통주
47
직원
-

윤종인
보통주
432
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의 진행을 위한 필요 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 3일,
 (종료일) 2020년 3월 20일 (주주총회 개시 전)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 20일 오전 9시
 (장소) 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)
 (주)효성 지하1층 강당
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 임영주
 (부서 및 직위) IR팀
 (연락처) 02-707-7924

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제65기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

효성은 2019년 1월 지주회사 전환 승인을 기점으로 본격적으로 그룹지주체계를 시작하여,
자회사 지분의 관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI 관리, 인테리어(안양공장 생산/판매) 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 

2019년은 미중 무역 갈등이 장기화되는 가운데, 경기 둔화에 대한 우려가 높아지고 투자심리가 위축되면서 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 낮은 세계경제 성장률을 기록한 한해 였습니다.
(주)효성은 어려운 경영환경 속에서도 브랜드 사용료, 연구용역, 임대사업 등 안정적 수익구조와 해외 판매 호조로 실적이 크게 개선된 효성티앤에스 등 자회사 실적 호조를 바탕으로, 전년 대비 성장한 연결기준 매출액 3조 3,734억원, 영업이익 2,368억원의 실적을 달성하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분
제65기
(2019년)
제64기
(2018년)
전기 대비
증감(율)

매출액
3,373,447
3,002,480
12.4%

영업이익
236,828
154,957
52.8%

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/20 예정된 정기주주
 총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결
 ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표(대차대조표)

연
결 재 무 상 태 표

제 65 기말 : 2019년 12월 31일 현재

제 64 기말 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65 기말
제 64 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,312,039,578,827
1,379,400,368,412

1. 현금및현금성자산
189,328,247,350
341,208,429,550

2. 매출채권 및 기타채권
403,089,403,423
464,295,515,660

3. 미청구공사
2,114,387,395
381,500,338

4. 기타금융자산
9,838,130,004
10,273,855,147

5. 기타유동자산
118,216,174,532
48,075,542,633

6. 재고자산
573,741,879,435
498,425,758,135

7. 당기법인세자산
15,711,356,688
16,739,766,949

Ⅱ. 비유동자산
5,215,015,634,250
5,028,504,547,319

1. 장기매출채권 및 기타채권
48,054,212,654
54,216,147,663

2. 유형자산
918,324,919,008
947,975,530,325

3. 투자부동산
300,262,153,625
145,643,545,882

4. 무형자산
160,510,683,332
162,327,595,654

5. 관계기업투자
1,280,661,372,590
1,242,027,143,810

6. 기타금융업자산
1,931,519,301,670
1,958,459,189,385

7. 기타비유동금융자산
508,929,942,292
447,328,926,517

8. 기타비유동자산
37,444,708,571
38,235,446,324

9. 이연법인세자산
29,308,340,508
32,291,021,759

자산총계
6,527,055,213,077
6,407,904,915,731

부채

Ⅰ. 유동부채
2,238,401,833,668
2,247,871,301,437

1. 매입채무 및 기타채무
431,205,861,441
471,128,731,943

2. 초과청구공사
3,046,882,695
8,741,287,731

3. 차입금
1,513,214,927,221
1,571,441,075,348

4. 기타금융부채
22,434,662,200
161,114,356

5. 당기법인세부채
30,773,941,040
28,109,180,940

6. 기타유동부채
237,725,559,071
168,289,911,119

Ⅱ. 비유동부채
1,578,411,582,292
1,457,886,774,455

1. 장기매입채무 및 기타채무
206,091,450,907
220,786,129,760

2. 장기차입금
988,377,551,848
942,926,481,922

3. 순확정급여부채
12,301,399,745
10,068,315,866

4. 이연법인세부채
274,225,830,221
273,052,418,578

5. 기타비유동금융부채
91,361,916,738
38,848,999

6. 기타비유동부채
6,053,432,833
11,014,579,330

부채총계
3,816,813,415,960
3,705,758,075,892

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
2,440,387,194,761
2,442,642,396,817

1. 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

2. 주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

3. 이익잉여금
6,336,611,325,606
6,353,426,533,060

4. 기타자본구성요소
(4,452,767,435,614)
(4,467,327,441,012)

Ⅱ. 비지배지분
269,854,602,356
259,504,443,022

자본총계
2,710,241,797,117
2,702,146,839,839

자본과부채총계
6,527,055,213,077
6,407,904,915,731

-연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 매출액
3,373,447,404,431
3,002,479,811,125

Ⅱ. 매출원가
2,828,597,562,025
2,552,510,515,245

Ⅲ. 매출총이익
544,849,842,406
449,969,295,880

Ⅳ. 판매비와관리비
289,818,690,396
277,358,106,663

Ⅴ. 연구개발비
18,203,062,924
17,654,138,008

Ⅵ. 영업이익
236,828,089,086
154,957,051,210

Ⅶ. 기타수익
13,169,168,400
470,924,740,108

Ⅷ. 기타비용
20,955,659,752
25,704,162,486

Ⅸ. 금융수익
40,504,834,533
50,249,692,738

Ⅹ. 금융비용
68,861,352,058
83,193,277,853

XI. 법인세비용차감전순이익
200,685,080,209
567,234,043,717

XII. 법인세비용
50,675,615,347
103,166,762,667

XIII. 계속영업당기순이익
150,009,464,862
464,067,281,050

XIV. 중단영업당기순이익
-
2,961,909,465,972

XV. 당기순이익
150,009,464,862
3,425,976,747,022

지배회사지분순이익
103,683,081,194
3,357,772,004,243

비지배지분순이익
46,326,383,668
68,204,742,779

XVI. 지배기업의 지분에 대한 주당이익

계속영업주당이익
5,100
18,541

중단영업주당이익
-
136,266

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 당기순이익
150,009,464,862
3,425,976,747,022

Ⅱ. 기타포괄이익
(3,904,355,585)
(83,591,423,768)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
2,097,500,175
(94,024,381,722)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(11,561,456,235)
(1,326,731,141)

3. 관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
(8,742,370,959)
(414,518,297)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 관계기업투자평가손익
9,776,460,501
(6,278,225,263)

2. 해외사업환산손익
4,525,510,933
18,452,432,655

Ⅲ. 총포괄이익
146,105,109,277
3,342,385,323,254

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
99,383,661,550
3,278,123,665,135

비지배주주지분
46,721,447,727
64,261,658,119

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2018.1.1 (전기초)
175,587,275,000
130,826,224,469
3,143,152,952,249
203,949,970,036
3,653,516,421,754
209,765,273,607
3,863,281,695,361

회계정책변경의 효과

-
-
19,468,192,820
(42,704,878,359)
(23,236,685,539)
(600,037,058)
(23,836,722,597)

연결총포괄손익 :

당기순손익

-
-
3,357,772,004,243
-
3,357,772,004,243
68,204,742,779
3,425,976,747,022

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(608,547,449)
-
(608,547,449)
(718,183,692)
(1,326,731,141)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분

-
-
(414,518,297)
-
(414,518,297)
-
(414,518,297)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익

-
-
-
(93,460,234,134)
(93,460,234,134)
(564,147,588)
(94,024,381,722)

관계기업투자평가손익
-
-
-
(2,474,153,105)
(2,474,153,105)
(3,804,072,158)
(6,278,225,263)

해외사업환산손익
-
-
-
17,309,113,877
17,309,113,877
1,143,318,778
18,452,432,655

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :

유상증자

36,379,370,000
399,795,857,920
-
-
436,175,227,920
-
436,175,227,920

연차배당
-
-
(166,343,020,000)
-
(166,343,020,000)
(17,820,000,000)
(184,163,020,000)

기타의자본조정
-
-
-
(786,534,635)
(786,534,635)
-
(786,534,635)

인적분할로 인한 변동
(106,611,520,000)
(79,433,902,620)
-
(4,549,448,406,454)
(4,735,493,829,074)
2,693,366,958
(4,732,800,462,116)

기타
-
-
399,469,494
-
399,469,494
13,955
399,483,449

종속기업 지분율 변동 효과 등

-
-
-
287,681,762
287,681,762
1,204,167,441
1,491,849,203

2018.12.31 (전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,353,426,533,060
(4,467,327,441,012)
2,442,642,396,817
259,504,443,022
2,702,146,839,839

2019.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,353,426,533,060
(4,467,327,441,012)
2,442,642,396,817
259,504,443,022
2,702,146,839,839

연결총포괄손익 :

-

-

당기순이익
-
-
103,683,081,194
-
103,683,081,194
46,326,383,668
150,009,464,862

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(10,101,797,690)
-
(10,101,797,690)
(1,459,658,545)
(11,561,456,235)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(8,742,370,958)
-
(8,742,370,958)
-
(8,742,370,958)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
1,313,613,074
1,313,613,074
783,887,101
2,097,500,175

관계기업투자평가손익

-
-
-
8,111,275,724
8,111,275,724
1,665,184,777
9,776,460,501

해외사업환산손익
-
-
-
5,119,860,206
5,119,860,206
(594,349,273)
4,525,510,933

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :

-

-

연차배당
-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)
(36,053,603,600)
(137,707,723,600)

기타
-
-
-
15,256,394
15,256,394
(317,684,794)
(302,428,400)

2019.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,336,611,325,606
(4,452,767,435,614)
2,440,387,194,761
269,854,602,356
2,710,241,797,117

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

140,833,978,379

264,011,738,938

영업으로부터 창출된 현금흐름
82,924,422,288

283,483,753,747

법인세납부
(48,223,408,347)

(79,599,345,183)

이자지급
(77,605,991,197)

(105,049,333,309)

이자수취
147,958,014,475

158,608,163,535

배당금수취
35,780,941,160

6,568,500,148

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(127,834,713,157)

(633,505,208,770)

기타채권의 처분
11,660,924,254

2,549,911,815

기타금융자산의 처분
12,324,319,756

39,465,449,423

장기기타채권의 처분
82,107,822,352

98,807,855,654

유형자산의 처분
4,216,852,913

10,252,479,577

투자부동산의 처분
427,167,881

-

무형자산의 처분
342,471,076

501,575,729

정부보조금의 수령
256,666,667

3,499,416,000

관계기업투자의 처분
(19,900)

2,032,005,600

종속기업의 처분(보유현금차감후)
(8,679,175,095)

(480,729,011)

기타채권의 취득
(11,175,743,689)

(314,915,611)

기타금융자산의 취득
(2,710,967,224)

(16,693,908,490)

장기기타채권의 취득
(138,649,551,819)

(285,157,505,724)

기타비유동금융자산의 취득
(66,121,692,042)

(115,865,082,083)

유형자산의 취득
(564,511,097)

(358,104,050,537)

무형자산의 취득
(10,007,717,278)

(11,393,753,883)

관계기업투자의 취득
(1,196,452,592)

(2,134,408,200)

기타비유동자산의 취득
(65,107,320)

(469,549,029)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(170,493,285,965)

225,069,132,344

단기차입금의 차입
1,025,246,450,577

7,862,977,390,026

장기차입금 차입 및 사채의 발행
648,445,312,300

1,366,336,115,668

정부보조금의 수령
1,103,508,395

1,497,786,160

단기차입금의 상환
(1,014,216,849,813)

(6,692,982,171,593)

장기차입금 및 사채의 상환
(667,345,827,294)

(1,016,543,335,877)

배당금지급
(137,707,723,601)

(184,163,020,000)

정부보조금의 상환
(25,832,877,455)

(1,695,433,192)

장기예수보증금의 수령
(201,279,074)

10,000,000

예수보증금의 상환
16,000,000

10,726,780

자기주식의 취득
-

(786,534,635)

기타

-

(377,212,080)

분할로 인한 현금 감소
-

(1,109,215,178,914)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

5,613,838,543

(15,499,960,844)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(151,880,182,200)

(159,924,298,331)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

341,208,429,550

501,132,727,881

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

189,328,247,350

341,208,429,550

2) 재무제표

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 65 기말: 2019년 12월 31일 현재

제 64 기말: 2018년 12월 31일 현재

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목

제 65 기

기말

제 64 기

기말

자산

Ⅰ. 유동자산
80,719,025,790
78,656,410,112

현금및현금성자산
2,963,699,460
11,916,171,092

매출채권 및 기타채권
50,908,117,014
42,197,291,878

미청구공사
1,784,024
43,253,611

기타유동자산
18,673,446,564
6,930,520,116

재고자산
8,171,978,728
17,569,173,415

Ⅱ. 비유동자산
2,038,044,067,720
2,042,211,363,756

장기매출채권 및 기타채권
51,476,016,902
46,008,569,246

유형자산
536,003,870,128
531,301,455,613

투자부동산
8,694,132,971
6,175,912,615

무형자산
40,418,884,172
37,145,433,444

종속기업 및 관계기업투자
1,327,616,694,474
1,328,415,241,882

기타비유동금융자산
49,835,718,776
68,484,223,436

기타비유동자산
23,998,750,297
24,680,527,520

자 산 총 계
2,118,763,093,510
2,120,867,773,868

부채

Ⅰ. 유동부채
132,813,816,326
87,708,295,796

매입채무 및 기타채무
60,923,369,045
75,378,773,379

초과청구공사
97,446,820
474,580

차입금
34,507,065,684
836,976,513

기타금융부채
12,295,185,018
120,450,753

당기법인세부채
6,736,651,207
8,630,687,505

기타유동부채
18,254,098,552
2,740,933,066

Ⅱ. 비유동부채
169,731,189,057
163,823,764,887

장기매입채무 및 기타채무
10,386,117,665
16,313,909,236

장기차입금
898,760,000
1,034,640,000

순확정급여부채

7,315,942,301
4,902,245,701

이연법인세부채
141,328,396,487
140,971,758,948

기타비유동금융부채
9,372,779,196
-

기타비유동부채

429,193,408
601,211,002

부채 총계
302,545,005,383
251,532,060,683

자본

Ⅰ. 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

Ⅱ. 주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

Ⅲ. 이익잉여금
5,775,732,747,525
5,828,979,404,007

Ⅳ. 기타자본구성요소
(4,516,057,964,167)
(4,516,186,995,591)

자본 총계
1,816,218,088,127
1,869,335,713,185

부채와 자본 총계
2,118,763,093,510
2,120,867,773,868

-손익계산서

손 익 계 산 서

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 매출액
342,849,813,404
387,911,482,838

Ⅱ. 매출원가
233,742,976,968
323,290,038,358

Ⅲ. 매출총이익
109,106,836,436
64,621,444,480

Ⅳ. 판매비와관리비
54,742,393,590
51,546,571,129

Ⅴ. 연구개발비
-
142,692,459

Ⅵ. 영업이익
54,364,442,846
12,932,180,892

Ⅶ. 기타수익
2,843,719,765
9,201,186,875

Ⅷ. 기타비용
4,731,609,114
4,472,425,814

Ⅸ. 금융수익
6,339,111,540
14,774,169,662

Ⅹ. 금융비용
8,783,980,549
14,810,977,752

XI. 법인세비용차감전순이익
50,031,684,488
17,624,133,863

XII. 법인세비용
6,220,859,108
(1,071,244,524)

XIII. 계속영업당기순이익
43,810,825,380
18,695,378,387

XIV. 중단영업당기순이익
-
3,000,820,498,752

XV. 당기순이익(손실)
43,810,825,380
3,019,515,877,139

XVI.주당이익

계속영업주당이익
2,155
862

중단영업주당이익
-
138,350

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 당기순이익
43,810,825,380
3,019,515,877,139

Ⅱ. 기타포괄손익
(5,051,158,880)
(92,915,114,056)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
129,031,424
(93,371,215,886)

순확정급여부채의 재측정요소
(5,180,190,304)
1,357,101,524

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(900,999,694)

Ⅲ. 총포괄이익
38,759,666,500
2,926,600,763,083

-이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 백만원)

과 목
제 65 기
제 64 기

미처분이익잉여금

53,062

3,059,642

회계정책변경의 효과
9,777

37,360

전기이월이익잉여금
4,655

1,409

순확정급여부채의 재측정요소
(5,180)

1,357

당기순이익
43,810

3,019,516

임의적립금 등의 이입액

50,000

16,667

시설적립금
50,000

16,667

합 계

103,062

3,076,309

이익잉여금 처분액

101,654

3,071,654

시설적립금
-

2,970,000

배당금
 (현금배당: 주당배당금(률):

보통주: 당기 5,000원(100%)
 보통주:

전기 5,000원(100%)

101,654

101,654

차기이월 미처분이익잉여금

1,408

4,655

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2018.1.1(
전기초
)

175,587,275,000
130,826,224,469
2,937,089,257,164
230,208,477,861
3,473,711,234,494

회계정책변경의 효과
-
-
37,360,188,180
(42,078,148,241)
(4,717,960,061)

수정후 금액
175,587,275,000
130,826,224,469
2,974,449,445,344
188,130,329,620
3,468,993,274,433

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,019,515,877,139
-
3,019,515,877,139

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
(93,371,215,886)
(93,371,215,886)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,357,101,524
-
1,357,101,524

해외사업환산손익
-
-
-
(900,999,694)
(900,999,694)

소유주와의 거래:

배당
-
-
(166,343,020,000)
-

(166,343,020,000)

유상증자
36,379,370,000
399,795,857,920
-
-
436,175,227,920

기타
-
-
-
(786,534,635)
(786,534,635)

인적분할로 인한 변동
(106,611,520,000)
(79,433,902,620)
-
(4,609,258,574,996)
(4,795,303,997,616)

2018.12.31(
전기말)

105,355,125,000
451,188,179,769
5,828,979,404,007
(4,516,186,995,591)
1,869,335,713,185

2019.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
5,828,979,404,007
(4,516,186,995,591)
1,869,335,713,185

회계정책변경의 효과
-
-
9,776,828,442

9,776,828,442

수정후 금액
105,355,125,000
451,188,179,769
5,838,756,232,449
(4,516,186,995,591)
1,879,112,541,627

총포괄손익:

당기순이익
-
-
43,810,825,380

43,810,825,380

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
129,031,424
129,031,424

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(5,180,190,304)
-
(5,180,190,304)

소유주와의 거래:

배당
-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)

2019.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
5,775,732,747,525
(4,516,057,964,167)
1,816,218,088,127

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 65 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 64 기: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제 65 기
제 64 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

65,398,215,627

(113,669,928,434)

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,684,580,484

(89,122,395,721)

법인세납부
(9,263,654,167)

(39,423,521,499)

이자지급
(800,608,563)

(30,706,787,222)

이자수취
1,635,087,972

501,693,494

배당금수취
69,142,809,901

45,081,082,514

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,223,684,088

(570,418,937,975)

단기대여금의 회수
4,610,031,474

1,096,662,556

단기금융상품의 처분

208,466,250

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

14,108,061,875

500,000

장기대여금의 회수
5,300,000

13,080,869,541

장기보증금의 감소
438,404,505

7,037,899,710

유형자산의 처분
751,395,455

2,778,161,459

정부보조금의 수령
342,471,076

3,499,416,000

무형자산의 처분
176,995,455

222,041,901

종속기업 및 관계기업투자의 처분

5,600

장기금융상품의 처분
2,732,328,000

4,289,624,000

단기대여금의 증가
(704,295,369)

(569,200,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(977,465,000)

(4,354,331,746)

장기대여금의 증가

(253,194,889,642)

장기보증금의 증가
(219,952,013)

(3,672,145,013)

유형자산의 취득
(10,457,699,170)

(108,391,755,293)

무형자산의 취득
(5,850,583,608)

(7,625,146,655)

종속기업 및 관계기업투자의 취득
(146,452,592)

(219,861,142,007)

장기금융상품의 취득
(584,856,000)

(4,567,611,000)

기타투자자산의 취득

(396,363,636)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(78,574,371,347)

649,383,352,360

단기차입금의 차입
102,123,304,555

5,764,983,559,078

장기차입금의 차입

247,326,000,000

사채의 발행
20,000,000,000

269,136,100,000

정부보조금의 수령
1,103,508,395

1,497,786,160

단기차입금의 상환
(68,453,530,783)

(4,647,804,478,696)

유동성장기차입금의 상환

(136,670,780,000)

정부보조금의 상환
(330,349,214)

(1,696,269,528)

배당금지급
(101,654,120,000)

(166,343,020,000)

자기주식의 취득

(786,534,635)

주식발행비용

(377,212,080)

분할로 인한 현금 감소

(679,881,797,939)

리스부채의 상환
(11,227,304,300)

사채의 상환
(20,000,000,000)

장기차입금의 상환
(135,880,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(8,952,471,632)

(34,705,514,049)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
11,916,171,092

46,621,685,141

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
2,963,699,460

11,916,171,092

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조현준
1968.01.16
사내이사
본인
이사회

조현상
1971.11.26
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조현준
現) (주)효성 대표이사 회장
'05.05 ~ '12.03
'07.05 ~ '16.12
'11.01 ~ '16.12
'12.05 ~ '16.12
'17.01 ~
'17.07 ~
(주)효성 무역PG장
(주)효성 섬유PG장
(주)효성 전략본부장
(주)효성 정보통신PG장
現 효성그룹 회장
現 (주)효성 대표이사 회장
공개매수 방식
현물출자 유상증자
('18.12월 1,267억원)

조현상
現) (주)효성 총괄사장
'11.01 ~ '18.05
'14.03 ~ '18.05
'17.01 ~ '18.05
'18.06 ~
(주)효성 산업자재PG장
(주)효성 화학PG CMO
(주)효성 전략본부장
現 (주)효성 총괄사장
공개매수 방식
현물출자 유상증자
('18.12월 1,374억원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 후보자 조현준

㈜효성 섬유PG장, 무역PG장, 정보통신PG장, 전략본부장을 역임하였으며, 효성그룹의 회장으로서 검증된 경영능력을 바탕으로 효성그룹 글로벌 비즈니스의 성장을 견인해왔음. 이와 함께 그룹 전반의 고객중심경영, 책임경영 등을 강화하는데 기여하였음. 이를 통해 효성그룹이 고객과 주주, 시장의 신뢰를 확보할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

- 사내이사 후보자 조현상

㈜효성 산업자재PG장, 화학PG CMO, 전략본부장을 역임하였으며, 봉사단장을 맡으면서 사회적 책임경영 구현을 지원하였음. 현재 총괄사장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오 매니지를 하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하고 있음. 이를 통해 효성 그룹의 지속적인 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천함

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정동채
1950.07.03
사외이사
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동채
現) 더불어민주당 고문
'96.04 ~ '08.04
'04.07 ~ '06.03
'13.07 ~ '15.02
'14.09 ~ '15.02
'19.06 ~
제15,16,17대 국회의원
前 문화관광부 장관
동아시아문화도시추진위원회 위원장
광주비엔날레 대표이사
現 더불어민주당 고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 후보자 정동채

1. 전문성

본 후보자는 기자ㆍ국회의원ㆍ문화관광부 장관직을 수행하면서 쌓은 폭넓은 식견과 행정ㆍ입법조직운영 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, ㈜효성의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사외이사 후보자 정동채

국회의원ㆍ문화관광부 장관 등을 역임한 경제ㆍ문화에 대한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 글로벌경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서_사내이사후보 조현준.jpg
확인서_사내이사후보 조현준

확인서_사내이사후보 조현상.jpg
확인서_사내이사후보 조현상

확인서_사외이사후보 정동채.jpg
확인서_사외이사후보 정동채

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기 (제 66 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
150억원

- 전 기 (제 65 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

실제 지급된 보수총액
79.4억원

최고한도액
150억원

※ 기타 참고사항