유니크 — 주주총회소집공고 (20200227)
제출인: 유니크

주주총회소집공고
2.8
(주)유니크

주주총회소집공고

2020년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 유니크

대 표 이 사 :
안영구, 안정구

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 (농공단지 내)

(전 화) 055-340-2000

(홈페이지)http://www.unick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유희훈

(전 화) 055-340-2007

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주 여러분의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제18조에 의거하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 날 짜 : 2020년 3월 23일(월요일) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지)

(주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당12원)

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건

제 4-2 호 의안 : 사외이사 안정혁 선임의 건

제 4-3 호 의안 : 사외이사 배원탁 선임의 건

제 4-4 호 의안 : 사외이사 김동욱 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1 호 의안 : 감사위원회 위원 안정혁 선임의 건

제 5-2 호 의안 : 감사위원회 위원 배원탁 선임의 건

제 5-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김동욱 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시길 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전 자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소, QR코드 :

「 https://vote.samsungpop.com 」

QR코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 03일 ~ 2020년 03월 22 일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증(증권거래전용, 전자거래범용), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

별첨 : 정관 일부 변경(안), 이사 후보내역

2020년 02월 27일

경상남도 김해시 진영읍 서부로179번길 90

주 식 회 사 유 니 크

대 표 이 사 안 정 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명 : 권순묵

(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2019.02.15
제43기 연결재무제표 확정의 건
가 결
불 참

2
2019.03.15
자기주식취득 신탁계약 체결연장의 건
가 결
불 참

3
2019.03.25
정기주주총회 결의의 건
가 결
불 참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

: 해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
27,600,000
27,600,000
2019.01.01~2019.12.31

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3인, 감사 1인을 포함한 총 5인의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1인에 대한 지급총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당 사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당 사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 산업은 우리나라 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로 고용, 수출, 부가가치를 크게 창출하는 산업입니다.

『통계청의 2018년 연고용통계』에 따르면 자동차 산업은 전체 제조업 고용 363만 명 중 약 10%인 35만 명을 직접 고용하고 있으며, 완성차 회사들은 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺으며 철강, 금속, 기계, 전자 등 광범위한 산업분야에 투자를 유발하고 있습니다.

또한, 자동차 산업은 규모의 경제가 중요한 산업입니다. 자동차 생산에는 막대한 투자가 필요하며 이로 인하여 고정비가 높습니다. 따라서 단위당 원가를 줄이기 위한 대량생산은 자동차 산업에서 필수 요소라고 말할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2019년 자동차 내수 판매는 완성차 업체들의 신차 출시 효과에도 불구하고 전년대비 0.9% 하락한 1,538,826대를 기록하였습니다.

한편, 2019년 자동차 수출은 미국의 수요 둔화, 유럽의 환경규제 강화, 미국과 중국의 무역분쟁 등의 악재로 인하여 전년대비 2.0% 감소한 2,401,383대를 기록하였습니다.

2020년 영업상황은 미국의 선거와 신종 코로나 바이러스의 확산 우려 등으로 인한 국내외 시장의 불안 요소가 수요에 악영향을 미칠 것으로 전망되는 가운데 미-중 관계 개선의 기대감과 글로벌 경기 회복세로 인한 선진국과 신흥국 시장의 성장 등으로 생산 및 수출은 점진적 증가가 예상됩니다.

<자동차산업 동향>

(단위 : 대, 억불,%)

구 분

2018년

2019년

증감률

12월

비중

1~12월

12월

비중

1~12월

전월비

12월

1~12월

판 매

359,747

100.0

4,001,997

350,164

100.0

3,940,209

0.3

-2.7

-1.5

내 수

139,414

38.8

1,552,346

145,313

41.5

1,538,826

6.2

4.2

-0.9

수 출

220,333

61.2

2,449,651

204,851

58.5

2,401,383

-3.5

-7

-2

(수출액)

37.7

408.9

37.8

430.4

-3.2

0.3

5.3

생 산

356,932

4,028,705

337,512

3,950,614

-2.6

-5.4

-1.9

(자료 : 한국자동차산업협회)

(3) 경기변동의 특성
고가의 소비재인 자동차는 높은 소득탄력성을 지닙니다. 경기 호황기에는 소득의 상승으로 수요가 크게 증가하며 고급화 경향을 띄게 됩니다. 자동차 수요는 국가의 경제와 산업 발전에 큰 영향을 받습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 등 선진국은 경기변동에 따른 수요의 탄력성이 높으며, 큰 성장세를 기록하고 있는 중국, 인도 등 신흥국은 경기변동에도 불구하고 수요가 꾸준하게 증가하는 모습을 보입니다.

(4) 경쟁요소
자동차 부품은 종류가 다양하고 공정 및 재료가 상이하여 다품종 생산이 이뤄지게 되며 크게 다음과 같이 경쟁요소를 나눌 수 있습니다.

1) 제품 경쟁력

제품 경쟁력은 공급구조의 상위에 있는 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 성능, 안전성, 디자인, 품질 등의 만족도를 극대화함으로써 경쟁우위를 가져오게 됩니다. 제품력의 우위를 위해서는 대규모 설비와 막대한 기술투자가 수반되어야 하며, 이 과정에서 소수의 부품 업체 위주의 과점체제가 구축되기도 합니다.

2) 원가 경쟁력

원가 경쟁력은 대개 공급구조 하위 단계 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 진입과 퇴거가 상대적으로 쉬운 노동집약적 부품에서 나타납니다. 개발비, 생산성, 금융비용등의 절감이 경쟁우위의 원천으로 볼 수 있습니다.

3) 기술 경쟁력

기술 경쟁력은 환경 및 안전, 연비 향상에 필요한 기술력으로 볼 수 있습니다. 자동차 제조원가에서 전장의 비중은 약 40%지만 이 비중은 점차 상승할 것으로 예측됩니다. 자동차 주요국의 환경규제 강화로 인해 친환경 차량의 판매는 2013년 190만 대에서 2025년 1,720만 대까지 급속한 성장세가 예상되며, 자율주행차 등 스마트카의 연간 판매량도 2025년 23만 대에서 2035년 1,180만 대까지 증가할 것으로 관측됩니다. 상당기간 기술력을 쌓은 업체들은 높은 진입장벽을 바탕으로 성장성과 수익성에서 우위를 점할 것으로 점쳐집니다.

(5) 자원조달의 특성
국내 자동차 시장에서 외국산 자동차의 약진이 두드러지는 가운데 국내 완성차 업체들은 경쟁 심화에 따른 타개책으로 해외 진출을 모색하고 있습니다. 이 과정에서 완성차 업체들의 구매 정책 변화는 자동차 부품산업을 보다 경쟁적이고 개방적으로 만들고 있습니다. 부품 업체에 대한 복수 납품이 허용되고 완성차 업체의 자원조달 관점이 국내에서 글로벌 경쟁 조달로 확대되면서 공급망 글로벌화는 국내 자동차 부품사들이 생존하기 위한 필요조건이 되고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다.
특히, 현재 자동차의 구매／등록／소유／운행과정에는 모두 14종의 세금이 부과되고 있는데 등록세, 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 경상남도 김해시에 제조공장을 갖고 있으며 생산하는 제품은 29여 종으로 월 4,977천개 가량을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로 자동차용 시계류는 월 35천개,시가라이트류는 월 760천개, 유압솔레노이드 밸브류 등 월 2,023천개, 센서류는 월 91천개, 인디케이터류 월 83천개, 차량용 USB 충전기 월 749천개, 기타 제품은
 월 1,236천개를 생산하고 있습니다.

1987년 5월 기업부설연구소를 설립하여 독자적인 설계 및 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 1992년 일본의 TOSOK 社와의 기술 제휴를 통하여 자동변속기 핵심부품인 유압솔레노이드 밸브를 국산 개발에 성공하여 현대·기아자동차, 현대트랜시스 등에 납품하고 있으며 국내시장에서 약 70%의 점유율을 차지하고 있습니다.

당사는 지속적인 제품개발로 다단 변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여하고 미래선도기술를 확보하고 있습니다. 현재 6속 및 8속 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며, 향후 10속까지 적용 가능한 기술을 확보하는 데 심혈을 기울이고 있습니다.

이와 함께 수소차의 핵심부품인 수소제어모듈을 제조하고 있습니다.
이 제품은 배기가스가 전혀 발생하지 않는 친환경차에 장착되며, 수소를 기반으로 전기에너지를 만들어 공급하는 '친환경 에너지 생태계’ 구축을 최우선 목표로 삼아 최선을 다할 것입니다.

2002년 8월 중국 청도시에 현지법인을 설립하여 중국 시장 판로 개척 및 원자재 임가공처 확보를 하였으며, 직접 수출 증대를 통한 수익성 향상을 함께 할 수 있게 되었습니다.

당사의 주요 업체별 매출액 비율은 현대자동차 14.38%와 현대자동차 VENDER 59.67%, 기아자동차 6.56%와 기아자동차 VENDER 0.71%, GM대우자동차 0.39%와 GM대우자동차 VENDER 3.31%,쌍용자동차 1.07%, 기타업체가 13.91%를 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품업이 지배적 단일산업부문에 해당되며, 당해부문의 매출액이

매출액의 100%에 해당되므로 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

자동변속기 제어 솔레노이드 밸브 45.3%, 자동차용시계류 49.5%, CIGAR LIGHTER 49.5%, INDICATOR는 10%, P/OUTLET 62%, 컨트롤러&패드 19%, 차량용
USB충전기 70%, 전자식 엔진오일펌프 제어 솔레노이드밸브(OPCV) 80%, DCT 제어 솔레노이드 밸브 100%, 배기가스 제어 밸브 100% 의 시장을 점유하고 있습니다. (현대, 기아, 대우, 쌍용자동차 등 국내 기준)

[자료제공 : (주)유니크 영업팀 내부보고자료]

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 한나라의 경제력과 기술 수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가 중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용 창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다.

자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 한편 당사는 자동차 동력전달장치 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차 및 기아자동차에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차 및 기아자동차의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

솔레노이드밸브의 기능으로서는 자동변속기 차량내의 각종 Sensor로부터 전달된 정보를 이용하여 TCU에서 최적조건을 연산하고, 그 정보를 유압 SOLENOID VALVE에 전달하면 구동신호에 따른 SOLENOID VALVE의 작동에 의하여 VALVE BODY내의 유압을 제어하여 각종 Brake와 Clutch 를 제어하는 기능을 합니다

향후 자동차는 지구환경을 보호하기 위한 CO2 저감기술과, 높은 연비를 실현하는 기술 및 안전성을 확보하는 것이 미래시장을 차지하게 됩니다.

따라서 전자제어와 고연비를 위하여서는 다단변속이 필요하고 이를 실현하기 위해서는 고성능의 솔레노이드 밸브의 개발이 요구되어 집니다.

유니크는 다단변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여함으로써 미래선도기술을 확보하는 연구를 진행하고 있으면, 현재 6속,8속 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며 향후 10속에까지 적용가능한 기술을 확보하는 데 심혈을 기울이고 있다.

수소차의 핵심부품인 수소제어모듈을 제조하고 있습니다.
배기가스가 전혀 발생하지 않는 친환경차에 장착되며, 수소차는 자동차 내의 수소탱크와 컴프레셔에서 각각 수소와 산소를 전달받아 이를 연료전지에 보내 전기를 생산하고 이 전기로 모터를 돌리는 자동차 입니다. 
양극에 산소 음극에 수소가 흐르면 전기가 발생하고 부산물로 물이 나오는 기능으로
즉 공해 물질이 전혀 나오지 않습니다.
우리나라보다 앞서 수소경제로의 전환을 선언한 일본 ·독일 등은 수소를 기반으로 전기에너지를 만들어 공급하는 '친환경 에너지 생태계’ 구축을 최우선 목표로 노력해 오고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제44기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표(별도 및 연결) 
 승인의 건

제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당12원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. III. 경영참고사항 중 (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서
ㆍ
연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 ㆍ 연결현금흐름표

※ 참고사항
1) 아래의 연결재무제표는 제출일 현재 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[연결재무제표]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제44기 : 2019년 12월 31일 현재

제43기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 유니크와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제44기
제43기

자 산

Ⅰ.유동자산

89,424,139,244

78,421,096,149

1. 현금및현금성자산
4,5,7,8,10
13,402,896,050

18,752,642,843

2. 금융기관예치금
4,5,7,10
8,290,431,275

4,613,831,275

3. 기타금융자산
5,7,12
5,059,979,866

343,929,038

4. 매출채권
5,7,8,9,11
41,821,611,017

33,191,603,838

5. 기타수취채권
4,5,7,11,36
2,884,661,343

4,422,116,109

6. 재고자산
13
15,356,662,276

14,730,796,381

7. 기타자산
14
2,607,897,417

2,366,176,665

8. 당기법인세자산

-

-

Ⅱ.비유동자산

122,334,872,748

115,955,504,626

1. 금융기관예치금
5,7,10
1,563,086,731

1,241,906,160

2. 기타금융자산
5,7,12
6,175,665,689

4,079,589,008

3. 기타투자자산

-

-

4. 유형자산
15
108,745,002,525

104,667,327,740

5. 무형자산
16
1,691,577,914

1,829,716,514

6. 기타수취채권
5,7,11
1,922,478,567

2,190,345,966

7. 기타자산
14
99,782,778

112,959,636

8. 이연법인세자산
22
2,137,278,544

1,833,659,602

자 산 총 계

211,759,011,992

194,376,600,775

부 채

Ⅰ.유동부채

95,004,202,629

84,149,207,282

1. 매입채무
4,5,7,36
26,802,850,410

21,434,876,073

2. 차입금
4,5,7,17
56,566,640,000

50,779,240,000

3. 기타지급채무
4,5,7,18
8,479,881,904

9,161,288,023

4. 당기법인세채무

501,247,401

342,583,100

5. 기타부채
4,20
1,831,187,018

1,553,615,375

6. 충당부채
21
785,277,912

877,604,711

7. 기타금융부채
5,7
37,117,984

-

Ⅱ.비유동부채

16,586,990,986

20,585,186,782

1. 차입금
4,5,7,17
9,916,620,000

16,083,260,000

2. 순확정급여부채
19
1,800,716,912

1,269,736,578

3. 기타부채
4,20
2,851,072,212

1,185,831,621

4. 충당부채
21
2,015,838,165

2,046,358,583

4. 기타금융부채
5,7
2,743,697

-

부 채 총 계

111,591,193,615

104,734,394,064

자 본

Ⅰ.납입자본
1,23

13,439,992,978

13,439,992,978

1. 보통주자본금

9,660,347,500

9,660,347,500

2. 주식발행초과금

3,779,645,478

3,779,645,478

Ⅱ.이익잉여금
24

70,946,225,202

67,829,644,330

Ⅲ.기타포괄손익누계액
25

538,899,357

185,555,949

Ⅳ.기타자본의구성요소
26

15,242,700,840

8,187,013,454

자 본 총 계

100,167,818,377

89,642,206,711

부 채 와 자 본 총 계

211,759,011,992

194,376,600,775

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제44기
제43기

Ⅰ.매출액
6
224,922,213,158
213,103,949,180

Ⅱ.매출원가
27,28,36
199,949,056,895
193,431,163,428

Ⅲ.매출총이익

24,973,156,263
19,672,785,752

Ⅳ.판매비와관리비
27,28,29
21,835,010,713
19,687,911,387

Ⅴ.영업이익

3,138,145,550
(15,125,635)

Ⅵ.기타수익
30
3,785,534,067
4,706,872,474

Ⅶ.기타비용
30
1,772,124,555
1,223,679,544

Ⅷ.금융수익
31
923,004,241
607,047,096

Ⅸ.금융비용
31
2,207,682,563
2,113,237,062

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

3,866,876,740
1,961,877,329

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
22
(301,408,093)
(331,585,020)

ⅩⅡ.당기순이익

4,168,284,833
2,293,462,349

ⅩⅢ.지배지분순이익

4,168,284,833
2,293,462,349

ⅩⅣ.비지배지분순이익

-
-

ⅩⅤ.지배기업지분에 대한
 주당손익
32

1. 기본주당순이익

220원
126원

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제44기
제43기

Ⅰ.당기순이익

4,168,284,833

2,293,462,349

Ⅱ.기타포괄손익
 (법인세차감후 금액)

(698,360,553)

(976,820,066)

1. 당기손익으로 재분류 
 되지 않는 항목

가.순확정급여부채의 
 재측정요소
19
(1,051,703,961)

(914,077,357)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

가.해외사업환산손익

353,343,408

(62,742,709)

Ⅲ.당기총포괄이익

3,469,924,280

1,316,642,283

Ⅳ.지배주주지분총포괄이익

3,469,924,280

1,316,642,283

Ⅴ.비지배지분총포괄이익

-

-

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
납 입
자 본
이 익
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총 계

2018. 1. 1

13,439,992,978
66,651,065,106
587,971,691
8,187,013,454
88,866,043,229

회계변경의 효과

-
(200,805,768)
(339,673,033)
-
(540,478,801)

총포괄손익

당기순이익

-
2,293,462,349
-
-
2,293,462,349

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
(914,077,357)
-
-
(914,077,357)

해외사업환산손익

-
-
(62,742,709)
-
(62,742,709)

2018. 12. 31

13,439,992,978
67,829,644,330
185,555,949
8,187,013,454
89,642,206,711

2019. 1. 1

13,439,992,978
67,829,644,330
185,555,949
8,187,013,454
89,642,206,711

총포괄손익

당기순이익

-
4,168,284,833

-
4,168,284,833

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
(1,051,703,961)

-
(1,051,703,961)

해외사업환산손익

-

353,343,408
-
353,343,408

자본에 직접 인식된
주주와의 거래

자기주식처분

-
-
-
1,683,850,000
1,683,850,000

자기주식처분이익

-
-
-
5,371,837,386
5,371,837,386

2019. 12. 31

13,439,992,978
70,946,225,202
538,899,357
15,242,700,840
100,167,818,377

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제43기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제44기
제43기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,900,694,254

16,352,202,465

1. 영업으로부터 창출된 현금
34
14,379,623,049

18,353,397,900

2. 이자의 수취

508,795,665

234,879,946

3. 이자의 지급

(1,978,688,975)

(1,925,716,049)

4. 법인세의 납부

(1,009,035,485)

(310,359,332)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(25,725,504,796)

(12,460,054,113)

1. 투자활동으로 인한
 현금유입액

14,284,011,036

14,624,935,449

가.금융기관예치금의 감소

9,318,295,689

4,874,359,125

나.기타금융자산의 감소

3,669,031,141

8,734,517,627

다.기타수취채권의 감소

1,177,972,987

957,529,580

라.유형자산의 처분

93,181,818

13,644,800

마.배당금의 수취

25,529,401

44,884,317

2. 투자활동으로 인한
 현금유출액

(40,009,515,832)

(27,084,989,562)

가.금융기관예치금의 증가

13,221,335,689

5,200,467,008

나.기타금융자산의 증가

10,238,968,222

9,273,429,540

다.기타수취채권의 증가

246,156,740

2,084,898,180

라.유형자산의 취득

13,675,706,681

9,613,856,834

마.무형자산의 취득

766,500,000

바.기타지급채무의 감소

2,627,348,500

145,838,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,228,937,379

2,177,338,947

1. 재무활동으로 인한
 현금유입액

59,122,321,008

62,977,304,000

가.차입금의 증가

50,400,000,000

62,600,000,000

나.기타부채의 증가

151,500,000

377,304,000

다. 자기주식의 처분

8,570,821,008

-

2. 재무활동으로 인한
 현금유출액

(50,893,383,629)

(60,799,965,053)

가.차입금의 상환

50,779,240,000

60,350,000,000

나.배당금의 지급

-

-

다.기타부채의 감소

114,143,629

449,965,053

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,595,873,163)

6,069,487,299

Ⅴ.기초의 현금

18,752,642,843

12,758,954,942

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

246,126,370

(75,799,398)

Ⅶ.기말의 현금

13,402,896,050

18,752,642,843

- 연결재무제표 주석사항
 ※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ 현금흐름표

※ 아래의 재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[재무제표]

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제44기 : 2019년
12월 31일 현재

제43기 : 2018년
12월 31일 현재

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제44기
제43기

자 산

Ⅰ.유동자산

81,805,219,508

68,783,621,868

1. 현금및현금성자산
4,5,7,8,10
10,234,760,200

14,641,804,498

2. 금융기관예치금
4,5,7,10
8,290,431,275

4,613,831,275

3. 기타금융자산
5,7,12
5,059,979,866

343,929,038

4. 매출채권
4,5,7,8,9,11
39,729,656,457

31,243,256,101

5. 기타수취채권
4,5,7,11,36
2,876,332,510

4,359,229,550

6. 재고자산
13
13,289,844,326

11,442,149,398

7. 기타자산
14
2,324,214,874

2,139,422,008

8. 당기법인세자산

-

-

Ⅱ.비유동자산

127,507,772,072

123,085,153,067

1. 금융기관예치금
4,5,7,10
1,563,086,731

1,241,906,160

2. 기타금융자산
5,7,12
6,175,665,689

4,079,589,008

3. 유형자산
15,36
103,859,829,274

100,810,088,735

4. 무형자산
16
1,691,577,914

1,829,716,514

5. 종속기업투자
17
10,157,855,353

10,157,855,353

6. 기타수취채권
4,5,7,11,36
1,922,478,567

2,190,345,966

7. 이연법인세자산
23
2,137,278,544

2,775,651,331

자 산 총 계

209,312,991,580

191,868,774,935

부 채

Ⅰ.유동부채

93,456,527,659

81,319,246,884

1. 매입채무
4,5,7,36
25,543,244,528

18,710,315,756

2. 차입금
4,5,7,18
56,566,640,000

50,779,240,000

3. 기타지급채무
4,5,7,19,36
8,290,295,299

9,055,887,942

4. 당기법인세부채

449,331,479

342,583,100

5. 기타부채
4,21
1,815,788,413

1,553,615,375

6. 충당부채
22
754,109,956

877,604,711

7. 기타금융부채
5,7
37,117,984

-

Ⅱ.비유동부채

15,134,590,590

20,585,186,782

1. 차입금
4,5,7,18
9,916,620,000

16,083,260,000

2. 순확정급여부채
20
1,800,716,912

1,269,736,578

3. 기타부채
4,21,37
1,471,966,478

1,185,831,621

4. 충당부채
22
1,942,543,503

2,046,358,583

5. 기타금융부채
5,7
2,743,697

-

부 채 총 계

108,591,118,249

101,904,433,666

자 본

Ⅰ.납입자본
1,24

13,439,992,978

13,439,992,978

1. 보통주자본금

9,660,347,500

9,660,347,500

2. 주식발행초과금

3,779,645,478

3,779,645,478

Ⅱ.이익잉여금
25

72,039,179,513

68,337,334,837

Ⅲ.기타포괄손익누계액

-

-

Ⅳ.기타자본의구성요소
26

15,242,700,840

8,187,013,454

자 본 총 계

100,721,873,331

89,964,341,269

부 채 와 자 본 총 계

209,312,991,580

191,868,774,935

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제44기 : 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제43기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제44기
제43기

Ⅰ.매출액
6,36
217,074,567,117
202,970,320,775

Ⅱ.매출원가
27,28,36
195,389,509,383
185,787,550,878

Ⅲ.매출총이익

21,685,057,734
17,182,769,897

Ⅳ.판매비와일반관리비
27,28,29
20,283,348,832
18,313,273,357

Ⅴ.영업이익

1,401,708,902
(1,130,503,460)

Ⅵ.기타수익
30,36
6,027,976,507
7,091,416,405

Ⅶ.기타비용
30
1,233,477,862
1,201,999,812

Ⅷ.금융수익
31
877,913,917
530,072,558

Ⅸ.금융비용
31
2,165,494,575
2,113,237,062

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

4,908,626,889
3,175,748,629

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
23
155,078,252
(711,311,781)

ⅩⅡ.당기순이익

4,753,548,637
3,887,060,410

ⅩⅢ.주당손익
32

1. 기본주당순이익

251원
214원

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제44기 : 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제43기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제44기
제43기

Ⅰ.당기순이익

4,753,548,637

3,887,060,410

Ⅱ.기타포괄손익
 (법인세차감후 금액)

(1,051,703,961)

(914,077,357)

1. 당기손익으로 재분류되지
 않는 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소
20
(1,051,703,961)

(914,077,357)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

가.매도가능금융자산평가손익

-

-

Ⅲ.당기총포괄이익

3,701,844,676

2,972,983,053

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제44기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

제43기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
납입자본
이 익
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총 계

2018
. 1. 1

13,439,992,978
65,565,157,552
339,673,033
8,187,013,454
87,531,837,017

회계변경의 효과

-
(200,805,768)
(339,673,033)
-
(540,478,801)

총포괄손익

당기순이익

-
3,887,060,410
-
-
3,887,060,410

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
(914,077,357)
-
-
(914,077,357)

2018
. 12. 31

13,439,992,978
68,337,334,837
-
8,187,013,454
89,964,341,269

2019
. 1. 1

13,439,992,978
68,337,334,837
-
8,187,013,454
89,964,341,269

총포괄손익

당기순이익

-
4,753,548,637
-
-
4,753,548,637

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
(1,051,703,961)
-
-
(1,051,703,961)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식처분

-
-
-
1,683,850,000
1,683,850,000

자기주식처분이익

-
-
-
5,371,837,386
5,371,837,386

2019
. 12. 31

13,439,992,978
72,039,179,513
-
15,242,700,840
100,721,873,331

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

 제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 처분예정일 : 2020년 3월 23일
 제43기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
 처분확정일 : 2019년 3월 25일
 (단위 :원)

과 목
제44(당) 기
제43(전) 기

I.미처분이익잉여금

71,141,478,747

67,439,634,071

1.전기이월미처분이익잉여금
67,439,634,071

64,667,456,786

회계변경의 효과
-

(200,805,768)

2.보험수리적손익
(1,051,703,961)

(914,077,357)

3.당기순이익(손실)
4,753,548,637

3,887,060,410

II.이익잉여금처분액

(250,983,678)

-

1.이익준비금
(22,816,698)

-

2.배당금
 (주당배당금) :
 당기 : 12원
(228,166,980)
-
-
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

71,392,462,425

67,439,634,071

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제44기 : 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

제43기 : 2018년
1월 1일부터
2018년
12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제44기
제43기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,662,642,855

14,339,260,510

1. 영업으로부터 창출된 현금
34
12,763,894,759

16,143,040,892

2. 이자의 수취

463,705,341

157,905,408

3. 이자의 지급

(1,936,500,987)

(1,925,716,049)

4. 법인세의 납부

(628,456,258)

(35,969,741)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(23,387,878,821)

(7,536,561,688)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

12,884,630,698

17,052,379,420

가.금융기관예치금의 감소

9,318,295,689

4,874,359,125

나.기타수취채권의 감소

1,177,972,987

957,529,580

다.기타금융자산의 감소

126,986,369

8,734,517,627

라.유형자산의 처분

93,181,818

-

마.배당금의 수취

2,168,193,835

2,485,973,088

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(36,272,509,519)

(24,588,941,108)

가.금융기관예치금의 증가

13,221,335,689

5,200,467,008

나.기타수취채권의 증가

246,156,740

2,084,898,180

다.기타금융자산의 증가

6,696,923,450

9,273,429,540

라.유형자산의 취득

13,480,745,140

7,117,808,380

마.무형자산의 취득

-

766,500,000

바.기타지급채무의 감소

2,627,348,500

145,838,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,244,142,317

2,177,338,947

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

59,122,321,008

62,977,304,000

가.차입금의 차입

50,400,000,000

62,600,000,000

나.기타부채의 증가

151,500,000

377,304,000

다.자기주식의 처분

8,570,821,008

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(50,878,178,691)

(60,799,965,053)

가.차입금의 상환

50,779,240,000

60,350,000,000

나.배당금의 지급

-

-

다.기타부채의 감소

98,938,691

449,965,053

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,481,093,649)

8,980,037,769

Ⅴ.기초의 현금

14,641,804,498

5,717,464,091

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

74,049,351

(55,697,362)

Ⅶ.기말의 현금

10,234,760,200

14,641,804,498

- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(별도기준)

※ 상기 별도재무제표 중 이익잉여금처분계산서 참조
 제43기, 제42기 배당하지 않았습니다.

□ 정관의 변경

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

: 해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조 (목적)

<신설>

제2조 (목적)

8. 수소자동차 및 수소 관련 산업용부품 제조 및 판매

9. 통신용 모듈부품 등 통신장비 제조 및 판매

-사업 목적사항 추가

< 제5장 이사, 이사회, 감사 >

< 제5장 이사, 이사회, 대표이사 >

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

② 당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제28조 (이사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<삭제>

-감사위원회 도입으로 인한 내용 변경

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제29조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

-감사위원회 도입으로 인한 내용 변경

제30조 (이사 및 감사의 임기)

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 의결시까지로 한다.

제30조 (이사의 임기)

<삭제>

-감사위원회 도입으로 인한 내용 변경

제31조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제31조 (이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

-감사위원회 도입으로 인한 내용 변경

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제34조 (감사의 직무)

① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 총괄한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

<삭제>

-감사위원회 도입으로 인한 내용 변경

제35조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인하여야 한다.

<삭제>

-감사위원회 도입으로 인한 내용 변경

제36조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사정을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신설>

<신설>

제36조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

-감사위원회 도입으로 인한 내용 변경

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제38조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

<신설>

제38조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-감사위원회 도입으로 인한 내용 변경

제39조 (이사회 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조 (이사회 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

-감사위원회 도입으로 인한 내용 변경

<신설>

< 제6장 감사위원회 >

<신설>

제41조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 이사회내의 위원회로서 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

-감사위원회 도입으로 인한 신규 조항

<신설>

제42조 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 위원회의 결의로 감사위원회 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

-감사위원회 도입으로 인한 신규 조항

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

<신설>

제43조 (위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

-감사위원회 도입으로 인한 신규 조항

<신설>

제44조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-감사위원회 도입으로 인한 신규 조항

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

< 제6장 계 산 >

< 제7장 계 산 >

제41조 (사업년도)

제45조 (사업년도)

-감사위원회 도입으로 인한 조항 변경

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성 ? 비치 등)

① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주 간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, (이하생략)

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제46조 (재무제표와 영업보고서의 작성 ? 비치 등)

① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주 간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회에 제출하여 감사를 받아야 하며, (이하생략)

② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-감사위원회 도입으로 인한 내용 및 조항 변경

제43조 (외부감사인의 선임)

제47조 (외부감사인의 선임)

-감사위원회 도입으로 인한 조항 변경

제44조 (이익금의 처분)

제48조 (이익금의 처분)

-감사위원회 도입으로 인한 조항 변경

제45조 (이익배당)

제49조 (이익배당)

-감사위원회 도입으로 인한 조항 변경

제45조의 2 (분기배당)

제49조의 2 (분기배당)

-감사위원회 도입으로 인한 조항 변경

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

제50조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

-감사위원회 도입으로 인한 조항 변경

부 칙

이 정관은 제44기 정기 주주총회에서 승인한 2020년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다

□ 이사의 선임

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건

제 4-2 호 의안 : 사외이사 안정혁 선임의 건

제 4-3 호 의안 : 사외이사 배원탁 선임의 건

제 4-4 호 의안 : 사외이사 김동욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안정구
1962.07.08
사내이사후보자
제
이사회

안정혁
1962.11.01
사외이사후보자
해당사항 없음
이사회

배원탁
1972.09.01
사외이사후보자
해당사항 없음
이사회

김동욱
1979.10.20
사외이사후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안정구
현(주)유니크 대표이사
1991년 ~ 현재
(주)유니크 대표이사 사장
없음

안정혁

1988년
1994년 ~ 2010년
2010년 ~ 2016년
금성사(현 LG전자) 해외사업본부입사
LG전자 Tokyo 지사, Osaka 지사 등
LG전자 홈엔터테인먼트 사업본부
없음

배원탁
현 (주)삼풍케미텍 대표이사
현재
(주) 삼풍케미텍 사장
없음

김동욱
현 내일회계법인 상무이사
2005년 ~ 2011년
2011년 ~ 2015년
2015년 ~ 현재
삼일회계법인 Tax
이촌회계법인 Tax, Audit
내일회계법인 Tax, Audit
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정구
없음
없음
없음

안정혁
없음
없음
없음

배원탁
없음
없음
없음

김동욱
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 
 본 후보자는 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '거시적이고 미래지향적
인 경영 환경'을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성 : 
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안정구 후보자
주식회사 유니크의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 안정구 후보를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 안정혁 후보자
LG전자 해외법인의 일본 지사장의 역할을 수행해 왔으며, 객관적이고 전문적인 식견을 바탕으로 향후 발전적인 기업 성장에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 안정혁 후보를 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 배원탁 후보자
재무분야의 전문성과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하며, 회사를 한 단게 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바,
배원탁 후보를 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

-김동욱 후보자
수년간 공인회계사로 활동한 회계, 재무, 세무전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 판단되는 바, 
김동욱 후보를 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

안정구 사내이사 후보자 확인서.jpg
안정구 사내이사 후보자 확인서

안정혁 사외이사 후보자 확인서.jpg
안정혁 사외이사 후보자 확인서

배원탁 사외이사 후보자 확인서.jpg
배원탁 사외이사 후보자 확인서

김동욱 사외이사 후보자 확인서.jpg
김동욱 사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안정혁
1962.11.01
사외이사후보자
해당사항 없음
이사회

배원탁
1972.09.01
사외이사후보자
해당사항 없음
이사회

김동욱
1979.10.20
사외이사후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안정혁

1988년
1994년 ~ 2010년
2010년 ~ 2016년
금성사(현 LG전자) 해외사업본부입사
LG전자 Tokyo 지사, Osaka 지사 등
LG전자 홈엔터테인먼트 사업본부
없음

배원탁
현 (주)삼풍케미텍 대표이사
현재
(주) 삼풍케미텍 사장
없음

김동욱
현 내일회계법인 상무이사
2005년 ~ 2011년
2011년 ~ 2015년
2015년 ~ 현재
삼일회계법인 Tax
이촌회계법인 Tax, Audit
내일회계법인 Tax, Audit
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정혁
없음
없음
없음

배원탁
없음
없음
없음

김동욱
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안정혁 후보자
LG전자 해외법인의 일본 지사장의 역할을 수행해 왔으며, 객관적이고 전문적인 식견을 바탕으로 향후 발전적인 기업 성장에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 안정혁 후보를 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 배원탁 후보자
재무분야의 전문성과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하며, 회사를 한 단게 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바,
배원탁 후보를 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

-김동욱 후보자
수년간 공인회계사로 활동한 회계, 재무, 세무전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 판단되는 바, 
김동욱 후보를 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

안정혁 감사위원회 위원 후보자 확인서.jpg
안정혁 감사위원회 위원 후보자 확인서

배원탁 감사위원회 위원 후보자 확인서.jpg
배원탁 감사위원회 위원 후보자 확인서

김동욱 감사위원회 위원 후보자 확인서.jpg
김동욱 감사위원회 위원 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
9.9억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여,
 2020년 3월 23일 오전 8시30분 주주총회 개최를 결정하였습니다.
 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.