eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화오션 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] (20200227)
제출인: 한화오션

기업집단현황공시(분기-대표회사용)
2.0
대우조선해양주식회사

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
대우조선해양

기업집단 동일인 :
대우조선해양 주식회사

기업집단 대표회사 :
대우조선해양 주식회사

작성회사 :
대우조선해양 주식회사

담당자 :
이 현 정 (대 리) , 전화번호(02-2129-0367)

<참조>
대우조선해양 기업집단현황 공시의 대표회사는 대우조선해양 주식회사이며 대우조선해양 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 대우조선해양 주식회사가 제출한 대우조선해양 기업집단현황 공시와 동일하므로 대우조선해양 주식회사가 제출한 대우조선해양 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

대우조선해양(주)
소계

주식수
지분율
주식수
지분율

계열
회사
비금융회사
대한조선(주) *)
장부가액
29,406
29,406

보통주
4,415,777
67.71
4,415,777
67.71

우선주
-
-
-
-

합계
4,415,777
67.71
4,415,777
67.71

디에스엠이정보시스템(주)
장부가액
200
200

보통주
40,000
100.0
40,000
100.0

우선주
-
-
-
-

합계
40,000
100.0
40,000
100.0

삼우중공업(주)
장부가액
-
-

보통주
8,382,045
100.00
8,382,045
100.00

우선주
-
-
-
-

합계
8,382,045
100.00
8,382,045
100.00

신한중공업(주)
장부가액
-
-

보통주
1,374,485
89.22
1,374,485
89.22

우선주
-
-
-
-

합계
1,374,485
89.22
1,374,485
89.22

장부가액 소계
29,606
29,606

합계
29,606
29,606

*) 대한조선(주)의 당사 투자 지분율은 67.71%이나, 의결권 위임 주식수를 제외한 실질 지분율
기준은 23.
35
%이며, 당사가 보유한 대한조선(주) 주식 일부 양도 미수금액을 장부가액에 기재하였습니다. '20년 1월 약정에 따라 추가적으로 손실이 보전될 것이라고 기대하는 부분에 대하여 '19년말 손상환입을 인식하였습니다. 

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

대우조선해양(주)
소계

비금융회사
대우조선해양(주)
-
-
-
440,384 (*)
440,384

대한조선(주)
-
-
-
154,286

154,286

신한중공업(주)
18,400
18,400
18,400
5,990
24,390

합계
18,400
18,400
18,400
600,660
619,060

(*) 당좌수표 결재 시점 차이로 발생한 차입금 포함

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을
제공한
금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융회사
대한조선(주)
한국산업은행
65,000
64,286
2014.07~2020.05

소 계

64,286

삼우중공업(주)
한국산업은행
10,000
-
2012.09~2020.06

소계
-

비금융회사 합계
64,286

전체 계열회사 합계
64,286

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
대우조선해양(주)
대한조선(주)
C3111
(선박건조업)
불용고철
매각외
남품대금
상계
수의계약
63

소 계
63

디에스엠이정보
시스템(주)
J6202
(컴퓨터프로그래밍)
사무실
임대료 외
남품대금
상계
수의계약
42

소 계
42

삼우중공업(주)
C3111
(선박건조업)
불용고철
매각외
남품대금
상계
수의계약
527

소 계
527

신한중공업(주)
C3111
(선박건조업)
불용고철
매각외
남품대금
상계
수의계약
151

소 계
151

대우조선해양(주) 소계
783

비금융회사 소계
783

전체 계열회사 합계
783

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

※
해당사항 없음.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
대우조선해양(주)
3
9,815

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

합 계
3
9,815

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음.

나. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (대표회사용)

※ 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음.
효성티앤씨 — 타인에대한채무보증결정 (20200227)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/타인에대한채무보증결정/(2020.02.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)

30,420,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

30,420,000,000

자기자본(원)

486,901,344,998

자기자본대비(%)

6.25

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-18

종료일

2021-03-18

5. 채무보증 총 잔액(원)

1,033,895,509,063

6. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd. 기존 대출 만기연장에 따른 건임

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 25,000,000을 2/27일자 기준환율(1USD = 1,216.80원)로 적용하여 환산한 금액임

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 25,000,000을 2/27일자 기준환율로 적용하여 환산한 금액이며, 채무보증의 범위는 USD 25,000,000 및 동금액에 대한 이자(연체이자 포함), 수수료 및 기타 부대비용을 포함함. 또한 자기자본은 18.12월말 연결감사보고서 기준임

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 2/27일자 기준환율을 적용하여 환산한 금액임

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년 기준임

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바 기재를 생략함

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

307,328

267,593

39,735

56,597

103,137

-14,374

전년도

259,888

223,579

36,309

36,635

72,185

2,145

전전년도

94,211

57,993

36,218

36,635

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd.

계열회사

54,756,000,000

-

-

Hyosung Spandex(GuangDong) Co.,Ltd.

계열회사

130,709,136,000

-

-

Hyosung Spandex(Zhuhai) Co., Ltd.

계열회사

14,844,960,000

-

-

Hyosung Japan Co.,Ltd.

계열회사

141,150,240,000

-

-

Hyosung International(HK) Ltd.

계열회사

27,986,400,000

-

-

Hyosung Singapore PTE Ltd.

계열회사

2,433,600,000

-

-

Hyosung INDIA Pvt. Ltd.

계열회사

158,184,000,000

-

-

Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.

계열회사

54,841,440,000

-

-

Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.

계열회사

82,401,696,000

-

-

Hyosung DongNai Co., Ltd.

계열회사

109,512,000,000

-

-

Hyosung Spandex(Quzhou) Co., Ltd.

계열회사

130,243,680,000

-

-

Hyosung New Material & Hitech(Quzhou) Co., Ltd.

계열회사

28,432,357,063

-

-

㈜세빛섬

계열회사

98,400,000,000

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
효성티앤씨 — 타인에대한채무보증결정 (20200227)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/타인에대한채무보증결정/(2020.02.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

The Korea Development Bank Guangzhou Branch

3. 채무(차입)금액(원)

22,495,200,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

22,495,200,000

자기자본(원)

486,901,344,998

자기자본대비(%)

4.62

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-06

종료일

2021-03-05

5. 채무보증 총 잔액(원)

1,033,895,509,063

6. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd. 기존 대출 만기연장에 따른 건임

- 상기 3의 채무(차입)금액은 CNY 130,000,000을 2/27일자 기준환율(1CNY=173.04원)로 적용하여 환산한 금액임

- 상기 4의 채무보증금액은 CNY 130,000,000을 2/27일자 기준환율로 적용하여 환산한 금액이며, 채무보증의 범위는 CNY 130,000,000 및 동금액에 대한 이자(연체이자 포함), 수수료 및 기타 부대비용을 포함함. 또한 자기자본은 18.12월말 연결감사보고서 기준임

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 2/27일자 기준환율을 적용하여 환산한 금액임

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년 기준임

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바 기재를 생략함

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

261,117

177,470

83,646

91,277

136,346

-13,452

전년도

257,837

151,333

106,504

91,277

221,975

7,413

전전년도

276,203

157,115

119,088

91,277

212,400

-9,375

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd.

계열회사

54,756,000,000

-

-

Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd.

계열회사

130,709,136,000

-

-

Hyosung Spandex(Zhuhai) Co., Ltd.

계열회사

14,844,960,000

-

-

Hyosung Japan Co., Ltd.

계열회사

141,150,240,000

-

-

Hyosung International(HK) Ltd.

계열회사

27,986,400,000

-

-

Hyosung Singapore PTE Ltd.

계열회사

2,433,600,000

-

-

Hyosung INDIA Pvt. Ltd.

계열회사

158,184,000,000

-

-

Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.

계열회사

54,841,440,000

-

-

Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.

계열회사

82,401,696,000

-

-

Hyosung DongNai Co., Ltd.

계열회사

109,512,000,000

-

-

Hyosung Spandex(Quzhou) Co., Ltd.

계열회사

130,243,680,000

-

-

Hyosung New Material & Hitech(Quzhou) Co., Ltd.

계열회사

28,432,357,063

-

-

㈜세빛섬

계열회사

98,400,000,000

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
로지시스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 로지시스

로지시스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-24

시간

오전 09시 00분

2. 장소

서울특별시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 2층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 이규현 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 오재순 선임의 건

제2-3호의안 : 사외이사 김대현 선임의 건

제3호의안 : 감사선임의 건(감사후보자 이종은)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이규현

1962-05

1

재선임

전) (주)케이씨에스 대표이사

현) (주)케이씨티 대표이사

현) (주)로지시스 대표이사

오재순

1963-08

1

신규선임

원광대학교 전자공학과 졸업

전) (주)케이씨티 근무

현) (주)로지시스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대현

1958-02

1

재선임

전) 동대구세무서 과장

현) 김대현 세무사사무실

운영

현) (주)로지시스 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종은

1970-02

3

재선임

비상근

서울대학교 경제학과 졸업

현) 세종대학교 교수

현) (주)로지시스 감사
비덴트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 비덴트

비덴트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

18,671,852,557

21,471,982,336

-2,800,129,779

-13.04

- 영업이익

-1,826,417,703

1,159,144,026

-2,985,561,729

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-12,862,883,801

87,954,326,238

-100,817,210,039

적자전환

- 당기순이익

-12,691,363,268

63,840,828,045

-76,532,191,313

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

326,334,117,384

281,887,664,687

- 부채총계

82,654,366,373

39,559,224,598

- 자본총계

243,679,751,011

242,328,440,089

- 자본금

16,995,761,500

12,669,783,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 수주감소로 인한 매출 및 이익 감소

- 매도가능증권 처분시 발생한 미수금에 대한 대손상각비 발생

- 관계기업주식 처분 및 재분류에 따른 손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
효성티앤씨 — 타인에대한채무보증결정 (20200227)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/타인에대한채무보증결정/(2020.02.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

The Korea Development Bank

3. 채무(차입)금액(원)

24,336,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

24,336,000,000

자기자본(원)

486,901,344,998

자기자본대비(%)

5.00

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2020-03-23

종료일

2021-03-22

5. 채무보증 총 잔액(원)

1,033,895,509,063

6. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. 기존 대출 만기연장에 따른 건임

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 20,000,000을 2/27일자 기준환율(1USD = 1,216.80원)로 적용하여 환산한 금액임

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 20,000,000을 2/27일자 기준환율로 적용하여 환산한 금액이며, 채무보증의 범위는 USD 20,000,000 및 동금액에 대한 이자(연체이자 포함), 수수료 및 기타 부대비용을 포함함. 또한 자기자본은 18.12월말 연결감사보고서 기준임

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 2/27일자 기준환율을 적용하여 환산한 금액임

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년 기준임

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바 기재를 생략함

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

232,147

118,064

114,083

68,809

90,576

-2,219

전년도

232,983

112,484

120,499

68,809

152,898

27,618

전전년도

247,747

123,647

124,100

68,809

140,572

21,705

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd.

계열회사

54,756,000,000

-

-

Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd.

계열회사

130,709,136,000

-

-

Hyosung Spandex(Zhuhai) Co., Ltd.

계열회사

14,844,960,000

-

-

Hyosung Japan Co., Ltd.

계열회사

141,150,240,000

-

-

Hyosung International(HK) Ltd.

계열회사

27,986,400,000

-

-

Hyosung Singapore PTE Ltd.

계열회사

2,433,600,000

-

-

Hyosung INDIA Pvt. Ltd.

계열회사

158,184,000,000

-

-

Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.

계열회사

54,841,440,000

-

-

Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.

계열회사

82,401,696,000

-

-

Hyosung DongNai Co., Ltd.

계열회사

109,512,000,000

-

-

Hyosung Spandex(Quzhou) Co., Ltd.

계열회사

130,243,680,000

-

-

Hyosung New Material & Hitech(Quzhou) Co., Ltd.

계열회사

28,432,357,063

-

-

㈜세빛섬

계열회사

98,400,000,000

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
덕우전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 덕우전자

덕우전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

덕우전자 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회 집중일을 피하여 일정을 조정하려 하였으나, 외부감사에 따른 감사보고서 제출 일정 등을 종합적으로 검토한 바 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회 개최를 결의하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일, 3월25일, 3월26일, 3월27일, 3월30일 입니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
해성산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 해성산업

해성산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

175

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,711,500,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-배당금총액은 발행주식총수 9,780,000주에 1주당 배당금 175원을 곱한 금액입니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 1주당 배당금액의 백분율 입니다.

-배당금은 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
자비스 — 파생상품거래손실발생 (20200227)
제출인: 자비스

자비스/파생상품거래손실발생/(2020.02.27)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용

파생상품 금융부채(제3회차 전환사채, 제4회차 전환사채, 제5회차 전환사채, 상환전환우선주 15-1, 15-2,15-3) 평가 손실 발생

2. 손실발생내역

손실누계잔액(원)(기신고분 제외)

2,796,506,318

자기자본(원)

14,717,980,677

자기자본대비(%)

19.00

대기업해당여부

미해당

3. 손실발생 주요원인

- 주가 상승으로 인해 전환사채전환가격과 주가간 차이와 상환전환우선주 전환가격과 주가간의 차이가 발생함에 따라 파생금융상품 평가손실 인식하였습니다.

-제3회차, 제4회차, 제5회차 전환사채와 15-1,15-2,15-3 상환전환우선주를 한국채택 국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 공정가액으로 평가하여 산출된 현금 유출이 없는 손실입니다.

4. 손실발생일자

2020-02-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 손실누계잔액 및 2019년 12월말 기준

발생한 파생상품 평가손실 금액입니다.

* 상기 손실누계잔액의 상세내역 :

(각회차의 무기명식 무보증 사모 전환사채)

- 3회차 : 179,507,964원

- 4회차 : 629,145,096원

- 5회차 : 551,493,568원

소 계 : 1,360,146,628원

- 상환전환우선주 15-1 747,654,817원

- 상환전환우선주 15-2 352,866,623원

- 상환전환우선주 15-3 335,838,250원

소 계: 1,436,359,692원

합 계: 2,796,506,318원

2) 자기자본은 2018년말 기준 자본총액에서 현재자본금 및 자본잉여금 등 증감액을 합한금액입니다.

3) 손실발생일자는 제4기(2019년말) 연결재무제표 기준 (외부 감사 전) 내부결산이사회 일자입니다.

4) 파생상품금융부채평가손실로 인하여 이익잉여금이 감소하지만 전환권 행사시 자본잉여금은 증가하므로 자기자본에는 아무런 영향이 없습니다.

5) 당사는 국제회계기준에 따라 2019년 12월말 기준으로 전환사채 부여된 파생금융상품을 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영한 회계상의 평가손실은 현금 유츨을 초래하지 않습니다.

※관련공시

-
디티앤씨 — 전환가액의조정(제2회차) (20200227)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/전환가액의조정/(2020.02.27)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

2

상장

7,395

6,914

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

2

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,352,265

1,446,340

3. 조정사유

주가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2018년 11월 27일 및 그 이후 매 3개월의 응당일(2019년 02월 27일, 2019년 05월 27일, 2019년 08월 27일, 2019년 11월 27일, 2020년 02월 27일, 2020년 05월 27일, 2020년 08월 27일, 2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, 이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 7,039.97원

(B) 1주일 가중산술평균주가 : 6,818.64원

(C) 최근일 가중산술평균주가 : 6,881.28원

(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 6,913.30원

(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 6,913.30원

(F) 조정전 전환가액 : 7,395원

(G) 조정후 전환가액 : 6,914원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2020-02-27

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다

※ 관련공시

2018-08-13 전환사채권발행결정(제2회차)

2018-11-27 전환가액의조정(제2회차)

2019-08-27 전환가액의조정(제2회차)

2019-11-27 전환가액의조정(제2회차)
디티앤씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

73,787,517,596

59,585,468,199

14,202,049,397

23.8

- 영업이익

357,236,124

4,018,140,730

-3,660,904,606

-91.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,353,344,692

1,789,240,038

-4,142,584,730

적자전환

- 당기순이익

-3,445,473,933

1,669,282,659

-5,114,756,592

적자전환

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

180,542,195,069

151,417,364,439

- 부채총계

94,646,939,711

73,551,665,576

- 자본총계

85,895,255,358

77,865,698,863

- 자본금

5,475,753,500

4,927,027,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 신사업인 바이오 기술서비스(CRO사업)의 신규 매출 증가.

- 바이오 기술서비스 계열사의 손실로 인한 이익 감소.

- 미중 무역분쟁, 탈원전 등의 영향으로 본사 매출 및 이익

감소.

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무실적 정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에

따라 작성되었으며, 당해 및 직전사업연도 모두 연결재무

제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으

로 작성되었습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회의 승인과

정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
해성디에스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 해성디에스

해성디에스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

경상남도 창원시 성산구 웅남로 726

해성디에스㈜ 복지관 2층 아이리스홀

4. 의안 주요내용

□ 제6기 정기주주총회 회의의 목적사항

※ 보고사항: 가.감사위원회의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.외부감사인 선임보고

※ 결의사항

○ 제1호 의안: 제6기 별도재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

·제2-1-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건

·제2-1-2호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

·제2-2-1호 의안: 사외이사 박흠석 선임의 건

·제2-2-2호 의안: 사외이사 하윤희 선임의 건

- 제2-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

·제2-3-1호 의안: 사외이사 박흠석 감사위원회

위원 선임의 건

·제2-3-2호 의안: 사외이사 하윤희 감사위원회

위원 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

단재완

1947-03

2

재선임

- 연세대 졸업

- 現) 한국제지㈜ 대표이사 회장

- 現) 계양전기㈜ 대표이사 회장

- 現) ㈜한국팩키지 대표이사 회장

- 現) 해성산업㈜ 대표이사 회장

- 現) 해성디에스㈜ 회장

조병학

1960-08

2

신규선임

- 서강대 전자공학과 졸업

- 前) 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI

기획팀장,영업팀장 전무

- 前) 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장

부사장

- 現) 해성디에스㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박흠석

1967-08

3

신규선임

- 한양대 경영학과 졸업

- 前) 1993년~2015년:

삼일회계법인 상무

- 現) 오성회계법인 대표

- 現) 한국제지㈜

사외이사

- 現) ㈜넥스지 감사

- 한국제지㈜ 사외이사

(임기만료:2020.3월)

- ㈜넥스지 감사

하윤희

1956-11

3

신규선임

- 성균관대 경제학과 졸업

- 前) 1982년~1986년:

삼성생명㈜

- 前) 1986년~2008년:

삼성전자㈜ System

LSI 지원팀장 상무

- 前) 2009년~2013년:

삼성비피화학㈜

경영지원실장 전무

- 前) 2015년~2018년:

㈜원익아이피에스

경영지원본부장

부사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박흠석

1967-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한양대 경영학과 졸업

- 前) 1993년~2015년:

삼일회계법인 상무

- 現) 오성회계법인 대표

- 現) 한국제지㈜ 사외이사

- 現) ㈜넥스지 감사

하윤희

1956-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대 경제학과 졸업

- 前) 1982년~1986년:

삼성생명㈜

- 前) 1986년~2008년:

삼성전자㈜ System

LSI 지원팀장 상무

- 前) 2009년~2013년:

삼성비피화학㈜

경영지원실장 전무

- 前) 2015년~2018년:

㈜원익아이피에스

경영지원본부장 부사장
다우기술 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200227)
제출인: 다우데이타

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)다우기술

20200221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)다우데이타

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)다우기술

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023590

발행주식 총수
44,866,617

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)다우데이타
한자(영문)
DAOU DATA CORP.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-01733

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 독막로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)다우데이타
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-341******

성 명
하정미
팩스번호
02-702*****

이메일 주소
******aoudata.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 18일
19,285,000
42.98
19,285,000
42.98

이번보고서
2020년 02월 27일
19,458,000
43.37
19,458,000
43.37

증 감
173,000
0.39
173,000
0.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19,458,000
0
0
0
0
0
0
0
19,458,000
43.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

44,866,617
0
43.37
43.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020년 02월 21일
보통주
19,285,000
49,000
19,334,000
18,228
-

장내매수(+)
2020년 02월 24일
보통주
19,334,000
26,000
19,360,000
18,020
-

장내매수(+)
2020년 02월 25일
보통주
19,360,000
8,000
19,368,000
17,759
-

장내매수(+)
2020년 02월 26일
보통주
19,368,000
37,000
19,405,000
17,185
-

장내매수(+)
2020년 02월 27일
보통주
19,405,000
12,000
19,417,000
17,152
-

장내매수(+)
2020년 02월 28일
보통주
19,417,000
10,000
19,427,000
17,025
-

장내매수(+)
2020년 03월 02일
보통주
19,427,000
31,000
19,458,000
16,890
-

합 계
-
173,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
테라젠이텍스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 테라젠이텍스

테라젠이텍스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 테라젠이텍스

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제30기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인으로부터 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 업무 일정과 분할계획서 승인 등)및 최근 불거진 코로나19의 감염확대 시기를 피하여 주주총회 참석을 유도하고자 부득이하게 3월 26일에 주주총회 집중일에 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

◇ 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될

수 있습니다.

◇ 전자투표 및 전자위임장 시스템(evote.kds.co.kr)을 도입하였습니다.

전자투표제도 및 전자위임장권유제도 이용에 관한 세부사항은 주주총회소집공고를 참고

하여 주시기 바랍니다

◇ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 25일(수),

26일(목), 27일(금), 30일(월) 입니다.

◇ 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았

습니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
해성산업 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 해성산업

해성산업/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전9시

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 504 해성빌딩 20층

대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

가.감사위원회의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

<결의사항>

제1호의안:제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 175원) 승인의 건

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 선임의 건

제2-1-1호의안:사내이사 단재완 선임의 건

제2-1-2호의안:사내이사 단우영 선임의 건

제2-1-3호의안:사내이사 단우준 선임의 건

제2-1-4호의안:사내이사 조주연 선임의 건

제2-2호의안:사외이사 선임의 건

제2-2-1호의안:사외이사 신현목 선임의 건

제2-2-2호의안:사외이사 신상규 선임의 건

제2-2-3호의안:사외이사 안철우 선임의 건

제2-3호의안:감사위원회 위원 선임의 건

제2-3-1호의안:사외이사 신현목 감사위윈회 위원 선임의 건

제2-3-2호의안:사외이사 신상규 감사위윈회 위원 선임의 건

제2-3-3호의안:사외이사 안철우 감사위윈회 위원 선임의 건

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사 및 사외이사(감사위원회 위원)의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

단재완

1947-03

2년

재선임

현)한국제지 대표이사 회장

현)계양전기 대표이사 회장

현)한국팩키지 대표이사 회장

현)해성디에스 회장

현)해성산업 대표이사 회장

단우영

1979-06

2년

신규선임

현)한국제지 부회장

현)계양전기 부회장

현)해성디에스 부회장

단우준

1981-04

2년

신규선임

현)한국제지 사장

현)계양전기 사장

현)해성디에스 사장

조주연

1965-05

2년

신규선임

전)계양전기 전무

현)해성산업 경영임원회 대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현목

1952-10

3년

신규선임

전)삼성테크윈 부사장

전)삼성탈레스 대표이사

-

신상규

1949-09

3년

신규선임

전)광주고등검찰청 검사장

전)동덕여학단 이사장

현)법무법인 동인 변호사

군장에너지 사외이사

안철우

1965-08

3년

신규선임

현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신현목

1952-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

전)삼성테크윈 부사장

전)삼성탈레스 대표이사 사장

신상규

1949-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

전)광주고등검찰청 검사장

전)동덕여학단 이사장

현)법무법인 동인 변호사

안철우

1965-08

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장
에어부산 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200227)
제출인: 에어부산

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
에어부산(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
금호아시아나

기업집단 동일인 :
박 삼 구

기업집단 대표회사 :
금호산업(주)

작성회사 :
에어부산(주)

담당자 :
홍 우 창 (사 원) , 전화번호(051-410-0866)

<참조>
금호아시아나 기업집단현황 공시의 대표회사는 금호산업(주)사이며 금호아시아나 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 금호산업(주)사가 제출한 금호아시아나 기업집단현황 공시와 동일하므로 금호산업(주)사가 제출한 금호아시아나 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에어부산(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
에어부산(주)
장부가액
612

보통주
108,000
0.21%

우선주
-
-

합계
108,000
0.21%

장부가액 소계
612

합계
612

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-

비금융회사
에어부산(주)
-
-
-
-
30,000
30,000

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

나. 당좌차월 거래내역

※해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

※해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
에어부산(주)

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
임직원
한국증권금융
2,260
2,260
본 대출 만기 시한

소 계
2,260
2,260
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※해당사항 없음
한국항공우주 — 거래처와의거래중단 (20200227)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/거래처와의 거래중단/(2020.02.27)거래처와의 거래중단

거래처와의 거래중단

1. 거래상대

국내 공공기관

2. 거래중단내용

국내 공공기관을 상대로한 입찰 참가자격을 1년 9개월간 제한

3. 거래중단내역

해당 거래처에 대한 매출액(원)

1,916,361,963,505

최근매출액(원)

2,786,023,511,399

매출액대비(%)

68.8

대규모법인여부

해당

4. 중단일자

2020-03-04

5. 중단예상기간

1년 9개월

6. 중단사유

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법) 제27조 제1항, 국가계약법 시행령 제76조 제1항 제4호, 제8호, 제10호, 제17호 등에 적용

7. 중단영향

해당 기간동안 국내 공공기관 입찰 참가자격 제한

8. 향후대책

당사는 2월 27일자로 행정처분 집행정지 신청을 제기하였으며, 제재처분 취소 소송 등을 통해 적법한 법적대응을 할 예정입니다.

9. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 행정처분에 대한 집행정지 결정시에는 제재처분 취소 소송의 판결시까지 당사의 입찰 참가자격에 아무런 영향이 없습니다.

나. 상기 3항의 해당 거래처에 대한 매출액은 당사의 2018년 정부기관 대상 매출액의 1년 9개월 환산금액입니다.

다. 상기 3항의 최근 매출액은 2018년 연결기준 금액입니다.

라. 상기 8항의 이사회결의일(결정일)은 방위사업청의 처분결과 통지서 접수일입니다.

※ 관련공시

-
한성기업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200227)
제출인: 한성기업

한성기업/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.02.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한성기업(주)

회사코드

003680

담당부서명

회계팀

담당자명

송정우

tel

051-410-7034

(fax)

051-410-7101

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

6,170,756

-

6,170,756

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-12-28

보통주식

2,602,417

47.50

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,602,417

47.50

이번보고서제출일

2020-02-27

보통주식

2,430,207

39.38

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,430,207

39.38

증감

보통주식

-172,210

-8.12

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-172,210

-8.12

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)보광기업

사업자등록번호

603-81-54361

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

기타(-)

보통주식

172,210

-172,210

0

-특수관계인으로부터 채권변제목적으로 취득

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

임우근

생년월일

480102

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

1,033,901

16.75

0

0

0

0

1,033,901

16.75

임인숙

생년월일

631009

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

63,868

1.03

0

0

0

0

63,868

1.03

임창윤

생년월일

551230

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

52,481

0.85

0

0

0

0

52,481

0.85

임준호

생년월일

790225

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

98,090

1.59

0

0

0

0

98,090

1.59

임선민

생년월일

800422

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

7,350

0.12

0

0

0

0

7,350

0.12

임재윤

생년월일

530122

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

8

0.00

0

0

0

0

8

0.00

임범관

생년월일

580406

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,205

0.02

0

0

0

0

1,205

0.02

극동수산(주)

사업자등록번호

506-81-15640

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,092,102

17.70

0

0

0

0

1,092,102

17.70

한성수산식품(주)

사업자등록번호

506-81-16595

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

81,202

1.32

0

0

0

0

81,202

1.32

(주)보광기업

사업자등록번호

603-81-54361

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

합계

2,430,207

39.38

0

0

0

0

2,430,207

39.38
대신증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200227)
제출인: 대신증권

대신증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.02.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

대신증권주식회사

회사코드

A003540

담당부서명

인프라서비스부

담당자명

남영준

tel

02-769-2275

(fax)

02-769-2845

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

50,773,400

36,000,000

86,773,400

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-02-25

보통주식

6,398,631

12.60

종류주식

1,388,732

3.86

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,787,363

8.97

이번보고서제출일

2020-02-27

보통주식

6,423,631

12.65

종류주식

1,388,732

3.86

증권예탁증권

0

0

합계

7,812,363

9.00

증감

보통주식

25,000

0.05

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

25,000

0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

양홍석

생년월일

810420

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-02-27

장내매수(+)

보통주식

4,092,151

10,000

4,102,151

결제일기준

2020-02-28

장내매수(+)

보통주식

4,102,151

15,000

4,117,151

결제일기준

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

양홍석

생년월일

810420

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

4,117,151

8.11

130

0

0

0

4,117,281

4.74

이어룡

생년월일

530909

여

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

1,047,899

2.06

0

0

0

0

1,047,899

1.21

양정연

생년월일

781022

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

543,190

1.07

0

0

0

0

543,190

0.63

양회금

생년월일

540104

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,072

0.00

2,245

0.01

0

0

4,317

0.01

노정남

생년월일

520412

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

40,737

0.08

1,733

0

0

0

42,470

0.05

안경환

생년월일

611104

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

6,886

0.01

0

0

0

0

6,886

0.01

대신송촌문화재단

사업자등록번호

412-82-03550

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

재단

-

665,696

1.31

1,384,624

3.85

0

0

2,050,320

2.36

합계

6,423,631

12.65

1,388,732

3.86

0

0

7,812,363

9.00
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200227)
제출인: 홍정표

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험주식회사

20200224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍정표

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍정표
한자(영문)
洪正杓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640918

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 다산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2013.05.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.08.01
19,775
0.0023
19,775
0.0023

이번보고서
2020.02.24
39,775
0.0046
39,775
0.0046

증 감
20,000
0.0023
20,000
0.0023

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

39,775
-
-
-
-
-
-
-
39,775
0.0046

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0046
0.0046

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.02.24
보통주
19,775
20,000
39,775
1,980
-

합 계
19,775
20,000
39,775
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
NHN KCP — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200227)
제출인: 조현철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엔에이치엔한국사이버결제(주)

20200227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 현 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔에이치엔한국사이버결제(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060250

발행주식 총수
22,971,393

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 현 철
한자(영문)
趙 現 喆
(Hyun Chul Cho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700822

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 보라매로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2012.12.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엔에이치엔
한국사이버결제㈜
부 서
IR홍보팀

직 위
팀장
전화번호
1544-8***

성 명
신 아 름
팩스번호
0504-9*******

이메일 주소
******.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.08.05
33,266
0.14
33,266
0.14

이번보고서
2020.02.27
24,514
0.11
24,514
0.11

증 감
-8,752
-0.03
-8,752
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

24,514
-
-
-
-
-
-
-
24,514
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,971,393
0
0.11
0.11

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.02.27
기타
33,266
-8,752
24,514
30,850
-

합 계
33,266
-8,752
24,514
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동부건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 동부건설

동부건설/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

700

종류주식

750

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

8.1

종류주식

3.4

5. 배당금총액(원)

15,442,991,500

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-25

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4의 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기5의 '배당금총액'은 발행주식 22,050,132주에서 자기주식 4,807주를 제외한 22,045,325주를 기준으로 산정된 금액입니다.

(배당대상주식: 보통주 21,820,045주, 우선주 225,280주)

- 상기7의 '배당금지급 예정일자'와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제51기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 정기주주총회 부의안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명

종류주식구분

1주당 배당금(원)

시가배당율(%)

배당금총액(원)

동부건설우

우선주

750

3.4

168,960,000
TCC스틸 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: TCC스틸

TCC스틸/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

09 : 00

3. 장소

서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층)

4. 의안 주요내용

제62기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제62기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무

제표 (이익잉여분처분계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 : 30원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손봉락

1950-04

3

재선임

(현) TCC스틸 대표이사 회장

(현) 한국철강협회 감사

(현) 한국무역협회 이사

(현) 한국상장회사협의회 이사
해성디에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 해성디에스

해성디에스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

350

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

5,950,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율임

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급 예정임

- 상기 10항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시

-
덕우전자 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 덕우전자

덕우전자/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26

덕우전자 2사업장 회의실

3. 의안 주요내용

□ 제28기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안:제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무

제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안: 사내이사 우수택 재선임의 건

제3호 의안: 상근감사 장선택 재선임의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

우수택

1969-01

3년

재선임

-한국방송대 중어중문과

-LG전자

-(현)덕우전자(주) 사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장선택

1968-02

3년

재선임

상근

-서울대 경영학과

-서울대 경영대학원

-삼일회계법인 상무

-예일회계법인 전무

-영앤진회계법인 부대표
대원산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 대원산업

대원산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

660,965,708,904

696,997,677,693

-36,031,968,789

-5.1

- 영업이익

26,275,512,061

30,479,565,541

-4,204,053,480

-13.7

- 법인세비용차감전계속사업이익

49,664,339,643

36,526,459,442

13,137,880,201

35.9

- 당기순이익

40,393,156,351

28,082,773,217

12,310,383,134

43.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

482,983,759,510

455,293,225,155

- 부채총계

171,605,636,952

179,183,260,381

- 자본총계

311,378,122,558

276,109,964,774

- 자본금

10,018,800,000

10,018,800,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

환율변동에 따른 외화자산관련 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결 재무제표입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인

과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
테라젠이텍스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 테라젠이텍스

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

09:00

2. 장소

경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) ㈜테라젠이텍스 본점 강당

※상기 장소는 코로나 19 여파로 인하여 회사 자산 보호를 위하여 변동될 수 있습니다

3. 의안 주요내용

■ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항

●보고안건 :

① 외부회계감사인 선임 보고

② 감사보고

③ 영업보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

●부의안건

제 1호 의안 : 제30기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 류병환 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 황태순 선임의 건

제 3호 의안 : 분할계획서 승인의 건

제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 20억원

제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 2억원

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류병환

1958-08

3

재선임

□ 서울대학교 약학대학

□ 서강대학교 경영대학원

□ SK 케미칼 전략기획,R&D,마케팅,해외사업 상무

□ 서울제약 대표이사

□ 영진약품 대표이사

□ 現)테라젠이텍스 대표이사(각자)

황태순

1968-12

3

재선임

□ 뉴욕 NextCore Communication 수석 컨설턴트

□ Cisco Systems 아시아 수석이사

□ 대통령 직속 4차산업혁명 헬스케어 특위위원

□ 現) 유전체기업협의회 회장

□ 現) 테라젠이텍스 대표이사(각자)
야스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 야스

야스/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,949,073,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(19,050원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2.배당금총액은 배당대상주식수(12,993,820주)에 1주당 배당금(150원)을 곱한 금액입니다.

※ 배당대상주식수=총발행주식수(13,058,000주)-19년말 기준 보유 자기주식수(64,180주)

3.배당금은 정기주주총회 승인 후 1개월내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
야스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 야스

야스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 파주시 회동길 338 메디테리움 3층 세미나실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제18기(2019.1.1.~2019.12.31.)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당:보통주 1주당 150원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사 정광호)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정광호

1956-02

3년

재선임

Univ.of Oregon 박사 졸업

연세대학교 초미세과학연구센터소장

現) 연세대학교 물리학과 정교수

現) (주)야스 대표이사
KG스틸 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: KG스틸

동부제철/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

2,428,250,197

2,545,097,238

-116,847,040

-4.6

- 영업이익

34,263,710

-16,411,965

50,675,675

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-32,040,662

-42,298,205

10,257,543

24.3

- 당기순이익

-33,843,632

-53,868,179

20,024,547

37.2

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

2,369,097,622

2,505,512,585

- 부채총계

1,466,037,084

2,486,001,524

- 자본총계

903,060,537

19,511,061

- 자본금

555,311,410

191,967,900

- 자본총계/자본금 비율(%)

162.6

10.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- KG그룹 합류에 따른 재무구조 개선과 비용구조 개선 등 경쟁력

강화 활동의 효과

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 내부 결산완료일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 직전사업년도(2018년) 손익구조 및 재무현황은 재 감사 결과 변동되었으며 최종 감사보고

서 제출 시 확정될 예정입니다. 확정시에는 2018년 사업보고서 내용을 정정하여 재 공시

하겠습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

902,703,441

19,164,690

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

162.6

10.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

1,688,470,941

1,750,903,867
HD현대일렉트릭 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200227)
제출인: HD현대일렉트릭

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대중공업

기업집단 동일인 :
정몽준

기업집단 대표회사 :
한국조선해양㈜

작성회사 :
현대일렉트릭앤에너지시스템㈜

담당자 :
이규희(과장) , 전화번호(02-746-7398)

<참조>

현대중공업 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국조선해양㈜이며 현대중공업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국조선해양㈜가 제출한 현대중공업 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국조선해양㈜가 제출한 현대중공업 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

현대일렉트릭앤에너지시스템㈜

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
현대일렉트릭앤
에너지시스템㈜
장부가액
15,241

보통주
54,431
0.15

우선주
-
-

합계
54,431
0.15

장부가액 합계
15,241

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
합계
(매도금액)

현대중공업지주(주)
소계

비금융회사
현대일렉트릭앤
에너지시스템(주)
39,228
39,228
39,228

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
현대일렉트릭앤
에너지시스템(주)
-
-
152
2,611
2,763

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사
현대일렉트릭앤
에너지시스템㈜
현대중공업㈜
C2811(전동기, 발전기 및
전기변환장치 제조업)
고압차단기
어음
제한경쟁입찰
15,986

소계
15,986

현대삼호중공업㈜
C2811(전동기, 발전기 및
전기변환장치 제조업)
배전반
어음
경쟁입찰
11,636

소계
11,636

현대미포조선㈜
C2811(전동기, 발전기 및
전기변환장치 제조업)
배전반
어음
경쟁입찰
5,781

소계
5,781

합계
33,403

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

태백귀네미풍력발전㈜
창죽풍력발전㈜

비금융회사
현대일렉트릭앤
에너지시스템㈜
9,008
389
9,397

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증 
기간

비금융회사
현대일렉트릭앤
에너지시스템㈜
기타
현대중공(중국)전기유한공사
SC(중국)
15,878
34,734
2019.01.15 ~ 2020.01.15

Hyundai 
Power Transformers 
USA, INC
BNP Paribas(미국)
35,753
57,890
2019.05.15 ~ 2020.05.15

Liberty Mutual
Insurance Company
28,251
46,312
2019.06.15 ~ 2020.06.15

KDB산업은행(미국)
31,261
41,681
2019.06.28 ~ 2020.06.28

Mizuho(미국)
16,209
34,734
2019.07.28 ~ 2020.01.31

우리은행(미국)
5,789
16,672
2019.09.28 ~ 2020.03.27

KEB하나은행(미국)
10,420
12,504
2019.11.14 ~ 2020.11.14

한국수출입은행
23,156
23,156
2019.07.23 ~ 2021.01.23

Hyundai Heavy Industries Co
Bulgaria
BNP Paribas(불가리아)
8,035
34,734
2019.08.23 ~ 2020.08.22

현대일렉트릭(주) 
우리사주조합원
KEB하나은행
20,376
32,683
2018.11.09 ~

한국증권금융
14,382
18,248
2019.12.09 ~

소계
209,510
353,348
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구분
보증한 회사
(소속회사)
건수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)
1
63,478

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음.
KPX케미칼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

KPX케미칼(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 당초에는 한국상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련일정과 연결 결산일정 및 당사 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 20일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 13일(금), 3월 20일(금), 3월 26일(목), 3월 27일(금)

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회소집결의일입니다.

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
사조오양 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 사조오양

사조오양/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

11 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 남부순환로 2159(방배동) 사조대림빌딩 1층 강당

4. 의안 주요내용

제51기 정기주주총회 보고사항 및 부의 안건

(제51기 2019.01.01 ~ 2019.12.31)

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

가. 제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건

[이익잉여금처분계산서(안) 포함]

※ 배당예정내역

- 결산현금배당 : 보통주 1주당 100원

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)

다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주진우

1949-08

3

재선임

- 現)사조그룹 회장
드림텍 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 드림텍

드림텍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

08 : 00

3. 장소

충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길161 ㈜드림텍 지점 회의실

4. 의안 주요내용

제22기 정기주주총회 회의목적사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

- 제1호의안 : 제22기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년12월31

일) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 임부택 선임의 건(신규선임)

제2-2호의안 : 기타비상무이사 서정화 선임의 건 (신규선임)

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 분할계획서 승인의 건

- 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 5항의 사외이사는 전원 감사위원으로 구성되어있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임부택

1959-11

3

신규선임

- 국민대 행정학 학사

- 85.08~98.03: 해태전자 신규영업팀장

- 03.10~08.04: 씨앤비텍 심천법인장

- 08.07~17.02: 드림텍 제조본부장

- 17.03~19.05: PLK 제조총괄

- 19.06~현재: 드림텍 제조본부장

서정화

1957-07

3

신규선임

- 영남대 영문학 학사

- 85.04~02.02: 삼성전기기획/마케팅총괄팀장

- 15.12~19.05: (주)나무서원 대표이사

- 07.04~현재: (주)나무가 대표이사