롯데정밀화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200227)
제출인: 롯데정밀화학

참고서류
3.4
롯데정밀화학(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 2 월 27 일

위임권유기간시작일:
2020 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 롯데정밀화학주식회사
주 소: 울산광역시 남구 여천로 217번길 19
전화번호: 02-6974-4500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

롯데정밀화학(주)
보통주
330,000주
1.3%
본인
-

※ 현재 당사가 발행한 주식은 보통주 25,800,000주입니다. 이 중 회사가 보유하고 
 있는 자기주식 330,000주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

롯데케미칼(주)
최대주주
보통주
8,031,190
31.13%
최대주주
-

계
보통주
8,031,190
31.13%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한호
-
-
직원
-

박하영
-
-
직원
-

김제훈
보통주
3
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 (시작일) 2020년 3월 3일
 (종료일) 2020년 3월 24일 제56기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
해당사항없음

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2020년 3월 24일 09시 
 (장소) 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 김제훈
 (부서 및 직위) 경영관리팀 대리
 (연락처) 02-6974-4607

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1호 의안) 제56기
(2019.1.1.~2019.12.31.)
재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

■ 악재 속에서도 안정적인 수익 달성

올 한 해 무역전쟁, 경기침체 등 세계 경제 난항이 지속되는 가운데 회사는 안정적인 수익을 유지하기 위하여 노력하였습니다. 그 결과 전반적인 화학 시황 침체에도 
 불구하고 우리 회사는 지난 해에 이어 큰 차질 없는 영업실적을 달성할 수 있었
 습니다.

ECH와 가성소다는 경기침체에 따른 수요 감소와 가격 하락에도 꾸준한 판매를 유지
 하며 회사의 Cash Cow로서 그 역할을 충실히 하였습니다.

헤셀로스®는 연초 증설을 무사히 마무리하고 판매 증대를 위해 노력한 결과 회사의 매출과 이익에 대한 기여도를 한층 더 높였으며 나아가 세계시장에서의 점유율 또한 성장하였습니다.

또한, 애니코트®는 세상 변화의 흐름에 맞는 식물성 식의약 원료로 각광을 받으며 
 회사 이익에 대한 기여도와 시장 점유율을 지속적으로 높여가고 있습니다.

2020년은 금융위기 수준의 어려운 시기가 될 것이라는 우려 속에 한해를 시작하고 
 있습니다. 회사는 주력제품을 위주로 회사를 더욱 성장시키고 남다른 전략을 통해 
 어려운 환경을 극복할 수 있도록 최선을 다하고자 합니다.

■ 회사의 미래 성장을 위한 비전 수립

회사는 2030년 아시아 Top10 정밀화학사가 되기 위하여 매출 5조원, 영업이익율 
 15%인 중장기 비전을 수립하였습니다.
 이를 달성하기 위하여 회사는 내부 혁신을 통해 기존 사업의 경쟁력을 키우는 
 동시에 고부가 스페셜티 제품의 확장을 통해 회사의 미래를 준비하고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 56 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 55 (전)기 2018년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56 (당)기
제55 (전)기

자산

유동자산

860,529,744,090

716,359,134,177

현금및현금성자산

10,560,868,271

6,826,754,394

단기금융자산

50,000,000,000

50,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산

398,005,315,647

260,742,612,016

매출채권

210,465,528,653

215,390,164,808

기타유동금융자산

3,778,751,681

4,697,858,055

기타유동자산

9,903,950,832

6,668,255,077

재고자산

177,815,329,006

172,033,489,827

비유동자산

932,155,737,636

983,671,298,577

장기금융자산

21,500,000

24,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

9,652,643,144

12,055,612,730

기타비유동금융자산

1,907,081,251

1,847,217,938

공동기업투자

208,763,953,225

241,927,033,941

유형자산

670,934,895,640

701,983,049,859

투자부동산

8,815,637,600

-

사용권자산

7,954,407,081

-

무형자산

24,104,403,992

25,818,384,109

기타비유동자산

1,215,703

15,500,000

자산총계

1,792,685,481,726

1,700,030,432,754

부채

유동부채

282,524,352,977

228,509,391,844

매입채무

80,057,892,589

87,395,055,797

기타유동금융부채

64,654,115,122

59,127,123,083

단기차입금

1,297,430,000

1,279,160,000

유동성사채

79,963,258,148

-

기타유동부채

2,316,007,699

1,984,930,317

유동충당부채

27,626,640,000

28,012,128,000

당기법인세부채

26,609,009,419

50,710,994,647

비유동부채

17,048,280,425

93,623,035,695

기타비유동금융부채

2,991,862,554

81,779,800

기타장기종업원급여부채

6,488,801,324

5,789,691,397

사채

-

79,891,125,791

순확정급여부채

2,754,294,904

5,154,234,628

이연법인세부채

4,813,321,643

2,706,204,079

부채총계

299,572,633,402

322,132,427,539

자본

지배기업 소유주지분

1,493,112,848,324

1,377,898,005,215

자본금

129,000,000,000

129,000,000,000

주식발행초과금

302,905,129,440

302,905,129,440

기타자본항목

18,801,886,687

18,801,886,687

기타포괄손익누계액

(20,656,120,776)

(18,778,148,960)

이익잉여금

1,063,061,952,973

945,969,138,048

비지배지분

-
-

자본총계

1,493,112,848,324

1,377,898,005,215

부채와 자본총계

1,792,685,481,726

1,700,030,432,754

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 55 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56 (당)기
제55 (전)기

매출액

1,311,271,455,369

1,371,695,610,536

매출원가

1,027,792,534,901

1,071,491,562,292

매출총이익

283,478,920,468

300,204,048,244

판매비와관리비

69,550,560,407

67,616,444,355

물류비

24,261,939,004

21,873,489,219

영업이익

189,666,421,057

210,714,114,670

기타수익

21,007,982,070

18,147,133,721

기타비용

22,524,045,332

34,021,275,446

금융수익

7,437,220,714

6,077,993,100

금융비용

2,103,800,510

4,538,733,541

공동기업이익

31,390,268,295

78,831,522,666

법인세비용차감전순이익(손실)

224,874,046,294

275,210,755,170

법인세비용(수익)

56,502,384,206

60,287,401,960

당기순이익(손실)

168,371,662,088

214,923,353,210

기타포괄이익(손실)

(9,857,818,979)

(9,355,391,100)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(7,603,017,103)

(411,510,940)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(1,935,150,946)

(8,838,579,419)

공동기업 순확정급여부채 재측정 요소

(376,830,060)

(120,849,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

공동기업 기타포괄손익에 대한 지분

25,546,106

25,992,327

해외사업환산손익

31,633,024

(10,443,177)

당기총포괄이익(손실)

158,513,843,109

205,567,962,110

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

168,371,662,088

214,923,353,210

비지배지분

-
-

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

158,513,843,109

205,567,962,110

비지배지분

-
-

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)

6,611

8,438

희석주당순이익 (단위 : 원)

6,611

8,438

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태
표)

재 무 상 태 표

제56 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제55 (전)기 2018년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제56 (당)기
제55 (전)기

자산

유동자산

858,069,351,911

714,906,297,793

현금및현금성자산

8,940,936,498

4,785,477,171

단기금융자산

50,000,000,000

50,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산

398,005,315,647

260,742,612,016

매출채권

213,025,410,289

218,437,372,562

기타유동금융자산

3,572,687,504

4,703,388,698

기타유동자산

9,816,382,572

6,398,847,621

재고자산

174,708,619,401

169,838,599,725

비유동자산

855,760,636,764

882,591,761,705

장기금융자산

21,500,000

24,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

9,652,643,144

12,055,612,730

기타비유동금융자산

1,860,373,771

1,801,743,800

종속기업 및 공동기업투자

119,795,518,030

119,795,518,030

유형자산

670,854,810,268

701,889,792,523

투자부동산

8,815,637,600

-

사용권자산

7,474,951,751

-

무형자산

24,102,415,112

25,812,524,749

기타비유동자산

-

15,500,000

이연법인세자산

13,182,787,088

21,196,569,873

자산총계

1,713,829,988,675

1,597,498,059,498

부채

유동부채

280,945,731,147

228,483,153,540

매입채무

79,973,800,313

88,708,614,840

기타유동금융부채

64,557,676,502

59,244,704,281

유동성사채

79,963,258,148

-

기타유동부채

2,228,501,313

1,887,712,890

유동충당부채

27,626,640,000

28,012,128,000

당기법인세부채

26,595,854,871

50,629,993,529

비유동부채

12,015,135,814

90,916,831,616

기타비유동금융부채

2,772,039,586

81,779,800

기타장기종업원급여부채

6,488,801,324

5,789,691,397

사채

-

79,891,125,791

순확정급여부채

2,754,294,904

5,154,234,628

부채총계

292,960,866,961

319,399,985,156

자본

자본금

129,000,000,000

129,000,000,000

주식발행초과금

302,905,129,440

302,905,129,440

기타자본항목

18,828,258,855

18,828,258,855

기타포괄손익누계액

1,095,444,176

3,030,595,122

이익잉여금

969,040,289,243

824,334,090,925

자본총계

1,420,869,121,714

1,278,098,074,342

부채와 자본총계

1,713,829,988,675

1,597,498,059,498

-
손익계산서(포괄 손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제56 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제55 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제56 (당)기
제55 (전)기

매출액

1,310,804,146,123

1,370,099,269,115

매출원가

1,028,585,827,379

1,071,445,761,574

매출총이익

282,218,318,744

298,653,507,541

판매비와관리비

68,354,963,579

66,772,003,221

물류비

23,874,658,535

21,384,528,403

영업이익

189,988,696,630

210,496,975,917

기타수익

85,186,918,671

46,479,303,488

기타비용

22,524,043,649

34,020,811,791

금융수익

7,437,220,714

6,077,993,100

금융비용

2,082,183,921

4,528,309,764

법인세비용차감전순이익(손실)

258,006,608,445

224,505,150,950

법인세비용(수익)

62,398,393,024

51,662,346,015

당기순이익(손실)

195,608,215,421

172,842,804,935

기타포괄이익(손실)

(9,538,168,049)

(9,250,090,359)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(7,603,017,103)

(411,510,940)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(1,935,150,946)

(8,838,579,419)

당기총포괄이익(손실)

186,070,047,372

163,592,714,576

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)

7,680

6,786

희석주당순이익 (단위 : 원)

7,680

6,786

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제56 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제55 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(당) 기

미처분이익잉여금

188,095,955,976

172,519,657,658

전기이월이익잉여금
90,757,658

88,363,663

당기순이익
195,608,215,421

172,842,804,935

순확정급여부채의 재측정요소
(7,603,017,103)

(411,510,940)

임의적립금 등의 이입액

-

-

투자준비금
-

-

이익잉여금 처분액

188,028,900,000

172,428,900,000

이익준비금
4,329,900,000

4,329,900,000

배당금
 (현금배당
주당배당금(률):
 보통주:
당기
1,700원(34%)

 전기
1,700원(34%)

43,299,000,000

43,299,000,000

연구및인력개발준비금
20,400,000,000

24,800,000,000

투자준비금
120,000,000,000

100,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

67,055,976

90,757,658

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제
2호 의안)
이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정경문
1964.02.09.
사내이사
없음
이사회

신준혁
1968.03.27.
사내이사
없음
이사회

김호중
1957.02.21.
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정경문
롯데정밀화학(주) 대표이사

2020.~현재

2016.~2019.

2016.

2014.~2016.

2012.~2014.

2008.~2010.

롯데정밀화학 대표이사

롯데정밀화학 경영본부장

롯데케미칼 기획부문장

롯데그룹 정책본부 비전전략실

롯데그룹 정책본부 국제실 이사

호남석유화학 연구지원실장

없음

신준혁
롯데정밀화학(주) 전략기획부문장

2018.~현재

2017.~2018.
2016.~2017.

2014.~2016.

2012.~2014.

2000.~2012.

롯데정밀화학 전략기획부문장

롯데정밀화학 구매부문장

롯데정밀화학 구매자재담당
삼성정밀화학 구매담당

삼성정밀화학 전략마케팅담당

듀폰 코리아

없음

김호중
건국대학교 경영대학 경영학과 교수

1995.~현재
2009.~2013.
2008.~2009.

2006.~2008.

건국대학교 경영대학 경영학과 교수
금융감독원 회계 전문심의위원
한국회계학회 부회장

건국대학교 경영대학원장 겸 경영대학장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 김호중

본인은 롯데정밀화학 주식회사(이하 “롯데정밀화학”)의 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

상장회사의 사외이사 선임이 상법 등 관련 법규에 의해 강제되는 현행 제도는 소액주주를 포함한 여러 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 하고 혹시라도 있을 수 있는 사내이사 혹 경영진의 일방적 의사결정을 견제하는 역할을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 사외이사에게 요구되는 이러한 역할을 고려할 때, 본인은 상장회사인 롯데정밀화학의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임감을 느낍니다.

주주총회의 위임을 받아 회사의 경영에 관한 최고 의사결정기구인 이사회의 구성원으로서, 본인은 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주 이익의 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다. 스페셜티 화학제품 기업인 롯데정밀화학의 사외이사로서 본인은 글로벌 선도 정밀화학기업을 지향하는 회사의 비전을 공유하고, 이익창출 및 미래 성장동력 확보를 추구하는 동시에 고객에게 더 나은 제품과 서비스를 제공하고자 하는 롯데정밀화학의 경영목표에 충실한 의사결정을 함으로써, 궁극적으로 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 적법한 권한을 행사하고 맡은 바 임무를 성실히 수행하겠습니다.

이에 본인은 불가피한 사정이 없는 한 이사회의 모든 의사결정 과정에 참여하겠습니다. 또한 모든 의안에 대해 비상근 사이이사로서 합리적으로 가능한 범위 내에서 관련 정보를 충분히 수집·조사하여 그 내용을 충분히 파악함으로써, 관련 법규를 준수하는 동시에 회사의 이익을 위한 방향으로 최선의 합리적 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하고 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

본인은 롯데정밀화학의 사외이사로서, 직무수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 특정 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 또한 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 일절 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 취득한 회사에 관한 비밀·기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

본인은 사외이사가 특정주주의 대리인이 아닌 회사 주주의 수임인이라는 점을 인지하고 있으며 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무가 적정하게 효과적으로 집행되고 있는지를 비판적 관점에서 감독·감시하는 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

롯데정밀화학은 1964년 창립 이래, 일반화학 사업에서 출발해 고부가가치 정밀화학분야로 사업을 확대하고, 더 나아가 전자재료 분야로의 사업 확대를 추진하고 있는 스페셜티 케미칼 전문기업으로 알고 있습니다. 최근 국내 정밀화학 산업은 기능성 고급소재에 대한 수요 확대, 신기술을 접목한 기술혁신의 가속화, 국제적 환경규제 움직임의 확산 등 대내외 경영환경의 변화 속에 글로벌 경쟁력 강화를 위한 사업구조 개선의 필요성이 제기되고 있습니다. 이렇게 변화하는 경영 패러다임 하에서 총자산 1.8조, 연 매출 1.3조 내외의 대기업집단 소속 유가증권시장 상장회사인 롯데정밀화학은 화평법 및 화관법 등 화학산업 관련 법규는 물론 공정거래법, 자본시장법, 외부감사법 등 최근 강화되는 추세의 경제 관련 법규의 준수를 요구를 받고 있습니다.

본인은 현재 건국대학교 경영대학 경영학과 교수로 재직 중으로, 자본시장을 감독하는 금융감독원 임원을 과거에 역임하는 등 나름의 실무적 경험도 축적하고 있습니다. 이러한 본인의 전공 및 실무적 경험은 사업구조 고도화를 추구하는 동시에 강화 추세의 경제 관련 법규를 준수해야 하는 롯데정밀화학의 이사회 구성원으로서 직무를 수행하는데 많은 도움이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

본인은 경영학 전공자의 견문 및 실무경험을 적극 활용하여 앞으로 회사의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 롯데정밀화학이 글로벌 선도 정밀화학기업으로의 도약을 도모할 수 있도록, 맡은 바 임무에 최선을 다하고 이사회/위원회의 의사결정 과정에서 충실한 역할을 할 수 있도록 성실히 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

본인은 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며 롯데정밀화학의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다. 향후 직무수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 본인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 이사회/위원회의 의사결정 과정 및 결의에 참여하지 않도록 유의하겠습니다.

본인은 상장기업인 롯데정밀화학의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 객관적이고 독립적으로 다양한 이해관계자 간의 조화를 유도하고, 궁극적으로 회사 및 전체 주주의 이익을 극대화 하는 방향으로 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보]-정경문
 - 롯데그룹 비전전략실 상무 및 롯데케미칼 기획부문장을 역임하였고, 2016년부터 회사의
 경영본부장으로 근무하며 회사 내부 사정에 정통할 뿐만 아니라 조직에 대한 높은 이해도를
 바탕으로 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사 구성원들의 통합을 위한 
 지도력/리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.
[사내이사 후보]-신준혁
 - 회사의 전략마케팅/전략기획 등 주요 조직을 이끈 경험과 리더십을 갖추고 있으며, 
 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 통한 안정적인 조직 운영에 기여할 수 있음.
[사외이사 후보]-김호중
 - 사외이사로서 직무수행 경험 및 금융감독원 회계 전문심의위원 등 다수의 유사 경력과 
 폭넓은 실무 경험을 활용하여 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정과정에서 핵심적인 
 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨.

확인서

사내이사 후보자(정경문) 확인서.jpg
사내이사 후보자(정경문) 확인서

사내이사 후보자(신준혁) 확인서.jpg
사내이사 후보자(신준혁) 확인서

사외이사 후보자(김호중) 확인서.jpg
사외이사 후보자(김호중) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김호중
1957.02.21.
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김호중
건국대학교 경영대학 경영학과 교수

1995.~현재
2009.~2013.
2008.~2009.

2006.~2008.

건국대학교 경영대학 경영학과 교수
금융감독원 회계 전문심의위원
한국회계학회 부회장

건국대학교 경영대학원장 겸 경영대학장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자]-김호중
 - 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타 회사와의 거래관계 등 
 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인
 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

감사위원 후보자(김호중) 확인서.jpg
감사위원 후보자(김호중) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제
4호 의안)
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
21억원

최고한도액
80억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제
5호 의안)
임원퇴직위로금지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직위로금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

조항

변경 전

변경 후

비고

제1조

(목 적)

이 규정은 롯데정밀화학 주식회사의 임원에게 지급할 퇴직위로금에 관한
기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

(좌동)

제2조

(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근하는자와
제 5 조에 열거된 집행임원을 말한다.

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사 또는 제5조에
열거된 집행임원으로서 상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월 정기적
으로 보수를 지급받는 자를 말한다.

"상근"의 물리적

장소 개념을 삭제

하고 상시 회사를

위한 근무 개념

으로 확대

제3조

(퇴직 시기)

임원의 퇴직 시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다.
단, 관계회사로 전출하는 경우에도 퇴직으로 간주한다.

(좌동)

제4조

(퇴직위로금

산출 방법)

임원의 퇴직위로금은 퇴직 당시의 보수월액에 퇴직위로금 지급율을 승하여
산출한 금액으로 한다. 단, 보수월액은 매월 지급하는 기본 보수에서 업무
활동비를 제외한 금액으로 한다.

(좌동)

제5조

(퇴직위로금

지급율)

구 분

근속년수

지급율

회장, 부회장, 사장

부사장,전무,상무,상무보A,상무보B,감사

근속 매 1년

근속 매 1년

3.0

2.5

단, 대표이사는 사장의 지급율을 적용하며, 이 규정에 적용되지
않은 임원은 개별 위임 계약서에 명시된 지급율에 따른다.

1. 퇴직위로금의 지급율은 각 직급에 따라 다음 표와 같이 적용한다.

직 급

근속년수

지급율

회장, 부회장, 사장

근속 매 1년

3.0

부사장,전무,상무,상무보A,상무보B,감사
근속 매 1년
2.5

2. 부사장 이하 직급에도 불구하고 대표이사 직책급이 지급되는 임원에게는
사장 이상 직급의 퇴직위로금 지급율을 적용할 수 있다.

현행 규정의 용어

부정확성 해소

(대표이사
지급율 적용에 
대한 오해 소지
해소)

제6조

(재임기간

계산)

임원의 재임기간은 등기일불문 취임일을 기준으로 만 1년 이상 근속한 경우
적용 되며, 재임 년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고
1월 미만의 단수가 있을 경우에는 1월로 계산한다.

단, 관계회사로 전출하는 경우에는 만1년 미만 재직의 경우에도 월할
계산 한다.

(좌동)

제7조

(특별 공로금)

재임기간중 특별한 공로가 있을 경우에는 주주총회의 의결을 얻어 특별
공로금을 지급할 수 있다.

(좌동)

제8조

(지급 제한)

다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이 규정에 의한 퇴직위로금을 지급하지
아니할 수 있다.

1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임
판결을 받아 퇴임하는 경우

다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이 규정에 의한 퇴직위로금을 지급하지
아니할 수 있다.

1. 임원이 본인의 위임 업무에 관하여 고의 또는 중대한 귀책사유로 회사의
명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래함으로써 법령 또는 회사의 다른 
규정에 따라 해임되는 경우(주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 
받아 퇴임하는 경우 포함)에는 본 규정에 의한 퇴직위로금을 지급하지 
않는다.

2. 임원이 횡령, 배임 등 고의로 법령 위반행위를 하여 회사에 중대한 손해를
끼치는 경우

현행 규정의 용어

부정확성 해소

(등기임원에
한정 한 것으로
오해)

제9조

(개 폐)

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

(좌동)