에스엘에스바이오 — 주주총회소집공고 (20200227)
제출인: 에스엘에스바이오

주주총회소집공고
2.8
주식회사 에스엘에스바이오

주주총회소집공고

2020년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 에스엘에스바이오

대 표 이 사 :
이영태

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로 260

(전 화) 031-8066-7270

(홈페이지)http://slabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이영태

(전 화) 031-8066-7270

주주총회 소집공고

(제 13 기 정기)

주주분들의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제13기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.).

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 03월 13일(금) 오전 10시 30분
2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 당사 7층 대회의실
3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사내이사 김종수 선임의 건
 제2-2호 : 사외이사 조현찬 재선임의 건
 제2-3호 : 사외이사 이정일 선임의 건
 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사 제13기 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

나. 대리행사 : 위임장, 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

2020년 02월 27일

주식회사 에스엘에스바이오 대표이사 이영태(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조현찬
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2019.02.26
- 제12기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

2
2019.03.06
- 제12기 정기 주주총회 소집의 건(안건 추가)
찬성

3
2019.04.03
- 대표이사 선임의 건
- 대표이사, 사외이사, 감사 보수 결정의 건
- 문해란 연구개발 상임고문 임명의 건
불참

4
2019.05.10
- 코스닥 이전 상장을 위한 주관사 변경의 건
- 코넥스 지정자문인 변경의 건
- 유동성 공급계약의 변경의 건
찬성

5
2019.05.15
- 차입금 연장의 건
찬성

6
2019.06.13
- 파렌키마바이오텍 지분 투자의 건
- 신테카바이오 주식 매도의 건
찬성

7
2019.09.11
- 코스닥 이전 상장을 위한 주관사 변경의 건
- 코넥스 지정자문인 변경의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

8
2019.12.04
- 신테카바이오 주식 매도의 건
- 사내규정 제ㆍ개정의 건
- 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
24,000
24,000
-

주총승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 의약품 품질관리

의약품 품질관리란 의약품의 품질검사와 관련된 시험을 수행하는 의약품 품질관리 시험 검사를 말하며, 당사는 위탁 시험을 수행할 수 있는 기관으로서 식품의약품안전처(이하 “식약처”)로부터 지정 받은 회사입니다. 국내에 유통되는 모든 의약품은 생산될 때마다 품질관리 시험을 진행하고 그 결과가 식약처로부터 허가 받은 기준에 적합한 경우에만 판매가 이루어질 수 있으며 환자의 생명과 밀접한 의약품에 대한 품질시험은 고도의 전문적인 기술을 필요로 합니다.

(나) 신약개발지원
CRO(Contract Research Organization, 계약연구기관)란 의약품, 식품, 화학물질, 화장품 등의 물질이 개발되는 과정에서 관련 연구개발용역을 제공하고 전문 연구개발 서비스 사업으로 정의됩니다. CRO사업은 1) 임상시험 전문 CRO, 2) 비임상시험 전문 CRO, 3) 생동성시험 전문 CRO로 분류할 수 있습니다. 당사는 세가지 CRO업무와 관련된 연구개발 서비스를 제공하고 있습니다.

(다) 체외진단기기
체외진단검사 산업은 여타 바이오 산업 분야와 같이 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 첨단 지식산업 중 하나로, 기술력으로 제품화된 진단기술이 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백 내지 수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 또한 바이오 산업 분야 중 신약개발을 담당하는 제약업과 분석 장비, 설비 등을 제조하는 의료장비 제조업 등의 산업은 일반적으로 개발에 따르는 시간이 길고 투입되는 자본의 규모가 매우 크며 제품화에 소요되는 기간이 긴 특성 때문에 일반 벤처나 중소기업에서 감당하기 어려운 부분이 있습니다. 하지만 체외진단 검사 산업의 경우 기술 개발에 있어서 상대적으로 적은 비용과 짧은 개발기간이 소요되며, 상용화 기간 또한 비교적 짧고 매출 안정성이 높다는 장점이 존재하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

글로벌 고령화 사이클과 맞물려 의료산업은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 당사의 서비스 및 제품은 건강 수명 연장 및 새롭게 질병영역을 개척해 나가려는 시장의 요구에 대응하기 위한 지속적인 기술혁신과 신약개발로 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 예측되고 있습니다.

의료산업은 인간의 질병치료에 사용되는 특성상 일반 제조업과 달리 시장에 바로 판매될 수 없으며 식약처의 인ㆍ허가를 거쳐야 하는 과정에 상당한 시간이 소요되는 특징이 있습니다. 그러나 한 번 진입하면 제품의 기본적인 수명 사이클이 10~20년 이상 오랜 기간 동안 시장에서 판매됩니다. 의약품 및 의료기기의 긴 수명 사이클과 연관되어 있기에 고정적이며 장기적으로도 경기에 따른 변동 폭이 적은 수준입니다.

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

(가) 의약품 품질관리

의약품 등 시험검사기관은 식품ㆍ의약품분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙에 따라 의약품 등 시험ㆍ검사기관 지정요건을 충족해야 합니다. 지정요건은 크게 시험검사인력, 시험검사시설, 시험검사 설비로 나누어 규정하고 있습니다.

의약품 등 시험ㆍ검사기관으로 지정 받기 위해서는 식품ㆍ의약품분야 시험ㆍ검사기관 평가에 관한 규정 제20조(시험ㆍ검사 능력 평가 및 관리)에 따라 시험ㆍ검사기관등의 시험ㆍ검사 능력에 대하여 실시하는 평가를 받아야 합니다.

(나) 신약개발지원
신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로 하는 전임상 시험, 인체를 대상으로 하는 임상시험, 시판후 승인이라는 각 단계를 모두 거쳐야하며, 모든 단계에서 규제당국이 제시하는 규정을 모두 준수해야 합니다. 특히, 인체를 그 시험대상으로 하는 임상시험을 진행하고자 할 때에는 효능과 안전성에 대한 정부규제가 엄격하여, 인체에 대한 임상시험 이전단계부터 엄격한 규제에 의해 축적된 다양한 데이터를 규제 당국에 제출하여야 합니다. 또한, 임상개시를 허용받고 임상시험을 진행 중인 경우에도 심각한 부작용 등이 보고되는 경우에는 진행 중인 임상시험이 규제 당국에 의해 중단되거나 철회될 수 있습니다. 또한, 임상시험을 성곡적으로 마치고 시판후 승인을 받은 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 합니다.

(다) 체외진단기기

체외진단기기 산업은 의료기기 산업에 속하기 때문에 국내외에서 사업화를 하기 위해서는 다양한 법적 규제를 받고 있습니다. 국내의 경우 의료기기의 성능, 안전성, 안정성 등에 대한 품질이 확보되어야 하기 때문에 연구개발, 원자재 구매, 제조, 품질관리, 출하, 고객 불만 처리 등 일반적인 회사 행정을 제외한 거의 전 사업 분야에 대해 시스템을 구축해야 합니다. 이러한 시스템에 대해 식약처로부터 의료기기 GMP 인증을 받아야 하고, 각 제품에 대해서 분석적 성능과 임상적 성능 등에 대한 기술문서를 한국 식약처에 제출하여 허가를 받아야 국내에서 제품 판매가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2007년 1월 17일에 설립된 의약품 품질관리, 신약개발지원, 체외진단 및 줄기세포 사업을 영위하는 기업으로 의학, 의과학, 생화학 등의 전문 연구원들이 다수의 연구개발 성과를 거두었고 또한 진행 중입니다. 이를 기반으로 국내ㆍ외 의약품 품질관리 및 신약개발지원 사업분야를 통해 의약품의 품질 향상과 제네릭의약품의 대중화에 앞장서는 동시에 신약개발시 후보물질 탐색 및 평가에 소요되는 시간과 비용을 단축시켜 줌으로써 제약산업의 수준을 향상시키고 일반 대중 개인들의 의료혜택 수여에도 기여하였으며, 체외진단 분야의 검사키트들을 개발하며 이를 바탕으로 치료 및 예방 의학분야에 기여하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

(가) 의약품 품질관리

의약품 품질관리 사업을 할 수 있는 검사기관의 요건은 약사법 관련 법률, 시행령, 시행규칙에 규정하고 있으며 정밀한 분석 장비와 숙련된 연구원, 식약처의 관련 분야를 충분히 알고 있는 운영자가 운영할 수 있기 때문에 여타 사업의 분야와 다르게 쉽게 접근할 수 있는 사업은 아닙니다. 또한 이에 따라 소규모의 사업장이 식약처로부터 시험검사 기관으로 지정 받았으나 운영할 수 없어 폐업하는 등 관련 진입 장벽은 어느 사업 분야와 비교해도 높은 분야라고 볼 수 있습니다.

당사는 의약품, 의약외품 등 포괄적 범위의 품질검사 시험검사기관으로 지정되어 다양한 고객사(다국적제약사, 국내제약사 포함)와 함께 시험검사업무를 진행하고 있습니다. 의약품 또는 의약외품 분야로 지정 받은 품질검사시험기관 중 많은 회사가 일부 한정된 사업영역에서 서비스를 제공 중이며 의약품의 품질검사항목 특성을 고려하였을 때 당사는 모든 검사를 독립적으로 수행할 수 있는 검사기관입니다.

(나) 신약개발지원

신약개발지원사업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 제약회사 등으로부터 비임상ㆍ임상 시험 의뢰를 아웃소싱 받아 대행하는 사업입니다. 주요 서비스는 임상시험 진행의 설계, 컨설팅, 신약개발 대행, 데이터관리, 허가, 안전관리 등으로 분류합니다.

바이오신약개발을 예로 들면, CRO사업은 전임상단계에서부터 후임상까지 각 단계별로 세분화하여 계약을 통해 전영역 서비스 제공이 가능합니다. 주요기능은 연구개발에 의한 성과물의 활용방안에 대한 분석과 신약개발 과정에서 소요되는 비용절감 등이 있습니다. 이는 보고서 형태의 결과물이 인허가 과정에서 활용되므로 초기 투자비용이 높고 인력, 시설, 운영 노하우 등을 체계적으로 갖추고 시장에 진입하여야 하는 특성이 있어 진입장벽이 높기 때문입니다.

이렇듯 CRO산업은 전방산업 중 제약ㆍ바이오 산업과 가장 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 주요고객인 제약바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 연구개발비 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁하며 지속적인 산업 성장성을 보이고 있습니다. CRO사업은 단순 연구서비스 제공뿐만 아니라 제약ㆍ바이오 기업과 파트너 관계로 비임상, 임상, 데이터관리, 제조ㆍ판매 등 전영역 토털 서비스를 제공하는 형태로 발전하고 있습니다.

(다) 체외진단기기

체외진단기기와 관련된 기술은 생명과학, 화학, 물리학과 같은 이학 계열 기술과 기계공학, 전자공학, 재료공학, 화학공학과 같은 공학 기술로 나눌 수 있으며, 특정 요소 기술들을 바탕으로도 체외진단기기의 사업화가 가능합니다. 그렇지만 기본적으로 이학 계약 기술과 공학 기술이 융합된 융합 기술이 가장 활발하게 적용될 수 있는 산업 분야로 세계적인 체외진단기기 회사들은 바이오 기반의 시약 및 센서, 나노입자, 전자동화 장비 및 소프트웨어에 다양한 기술을 융합시켜 제품을 개발 및 사업화하고 있습니다.

체외진단기기 산업은 다른 의료기기 또는 의약품 산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼 수 있는 산업으로 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증이 필요합니다. 허가 및 인증은 각 국가별로 제도가 유사한 부분이 많지만, 각 국가별로 독특한 부분이 있기 때문에 주의가 필요합니다. 우리나라의 경우 불과 몇 년 전만 하더라도 체외진단 제품은 의약품과 의료기기에 나뉘어 분류되어 있었지만, 현재는 의료기기로 통합되었고, 유럽의 경우는 의료기기로 분류되어 있으며, 미국의 경우 헌혈 스크리닝용 검사는 의료기기가 아닌 생물의약품평가센터에서 인허가를 담당하고 있습니다. 또한, 우리나라, 유럽, 미국 등은 체외진단 분류체계가 다르게 적용되고 있으며, 이에 따라 제품별로 인허가에 차이가 나타나기도 합니다.

체외진단기기 산업은 대부분 다양한 분야의 기술개발이 필요하고, 사업화를 위해서는 인허가를 받아야 하며, 일부 자가측정 제품을 제외하고는 의사나 임상병리사 등과 같은 의료전문가로 사용자가 한정되어 있는 등 안전성과 유효성이 중시되어야 하기 때문에 시장진입 장벽이 높은 편에 속합니다.

체외진단기기 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등에 관련되어 궁극적으로는 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하기 때문에 사회적으로 공익성이 큰 사업이라고 볼 수 있습니다. 신종플루나 메르스 등 신종 전염병의 출현은 사회적으로도 큰 혼란을 야기하여 전 산업계에 큰 타격을 주었던 경험이 있는데, 체외진단 산업은 신종 전염병에 대한 조속한 대처에 도움이 됩니다. 또한, 전 세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료 보다는 질병의 조기 발견을 통해 의료비용을 절감하는 것이 효과적이기 때문에 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) NTMD 플랫폼 기술

NTMD 플랫폼 기술은 ELISA법을 포함한 여러 바이오 물질을 검출하고 분석하는 방법에서 사용되는 효소와 발색화합물들을 이용한 생물학적 반응에 기반한 측정 기술의 단점을 극복하고 고감도로 다중 바이러스 검출 및 진단이 가능한 새로운 바이러스 진단 시스템을 개발하기 위해 tagging 주체로 금속 나노물질을 사용하는 기술입니다.

금속 나노물질 tagging기술의 가장 큰 장점은, ①선택할 수 있는 금속 나노물질의 수가 많으며, ②금속 나노물질을 정량적으로 측정할 수 있는 기술들이 잘 알려져 있고, ③특히 여러 가지 matrix에서도 정확, 정밀하게 측정할 수 있습니다.

다년간의 연구를 통하여 현재 당사는 HBV/HCV/HIV 동시진단키트를 개발 완료하여 체외진단용 의료기기의 허가를 목적으로 하는 임상시험을 협의 진행중에 있으며, 해당 키트를 개발하는 과정에 축적된 기술(platform technology)을 바탕으로 다양한 종류의 자가면역질환을 동시에 진단할 수 있는 진단키트, 댕기 바이러스와 유사성이 높아 비특이 반응이 많은 것으로 알려져 있는 지카바이러스 진단 키트를 대체할 수 있는 댕기/지카 동시 진단 키트, 그리고 다양한 bio-marker를 동시에 진단하여 그 확진율을 높일 수 있는 암진단 키트를 개발하고자 초기 개발에 진입하였습니다.

(나) 세포치료제

피부질환의 유병율은 급결히 증가하는 추세이며 이는 처방용 피부 의약품 시장의 빠른 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 비교적 발생 빈도가 높고 치료제가 많은 진균 감염증, 효과적인 치료제가 적은 탈모 환자의 유병율이 높으나 난치성 질환인 아토피 피부염과 건선의 유별율 또한 매우 높게 나타나고 있습니다.

이러한 질환 중 아토피 피부염의 경우 아토피성 습진이라고도 불리는 대표적이고 흔한 만성 피부질환으로 면역학적 이상, 피부 보호막의 이상, 환경적 요인 및 유전적 요인 등 복합적인 원인에 의해 발병하게 되며, 일반적으로 스테로이드제 또는 면역억제제를 통한 치료가 이뤄지고 있습니다. 유아기에는 얼굴과 팔다리의 펼쳐진 쪽에 습진으로 시작되지만 성장하면서 특징적으로 팔이 굽혀지는 부분과 무릎 뒤의 굽혀지는 부위에 습진형태로 나타나게 되며, 어른의 경우 접히는 부위의 피부가 두꺼워지는 태선화(Lichenification)가 나타나고, 유소아기에 비해 얼굴에 습진이 생기는 경향이 있습니다.

아토피 피부염은 심한 가려움과 피부 건조증, 피부 병변을 동반하며 피부건조는 가려움증 을 유발하며 가려워서 긁게 되면 습진성 피부 병변이 생기고 이러한 병변이 진행되면서 더 심한 가려움이 유발되는 악순환이 반복되는 질환으로 전체 아토피피부염 환자의 70%는 현재 시장을 대부분 점유하고 있는 Protopic, Elidel과 같은 외용제로 치료가 가능하지만 그 외 30%의 난치성 질환에 해당되는 아토피피부염 환자는 Cyclosporine이라는 면역억제제를 통한 치료를 받고 있습니다. 그러나, 성인에서 장기간 사용할 경우 심각한 부작용이 발생할 수 있으며, 근본적인 치료가 어려운 실정입니다.

피부질환으로 어려움을 겪고 있는 환자의 증가, 그러나 그에 따른 효과적인 치료제가 없는 현상황을 개선하고자 당사는 중간엽줄기세포가 풍부하게 존재하며, 윤리적 문제없이 채취가 용이 하고, 무엇보다도 면역체계가 미분화 상태에 있기 때문에 조직 적합성항원이 일부 불일치하여도 면역반응 없이 동종간 투여가 가능하다고 알려져 있는 제대혈로부터 중간엽 줄기세포를 분리/배양하여 세포의 분화능을 고도화한 후 이를 이용하여 피부질환 치료제로 개발하고자 연구개발 중이며, 제대혈 유래의 중간엽줄기세포를 이용한 피부질환 치료제 개발은 현재 효능 시험이 완료되었습니다.

(4) 조직도

에스엘에스바이오 조직도.jpg
에스엘에스바이오 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 74억원, 영업이익은 11억원, 당기순이익은 13억원을 기록했습니다. 의약품 품질관리사업 및 신약개발 지원사업에서 전년 대비 매출이 증가하였으며, 중단사업의 종료에 따라 당기순이익은 적자에서 흑자로 전환하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

제 13(당) 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 : 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,942,365,260

2,002,575,144

현금및현금성자산
676,670,949

291,913,204

단기금융상품
-

500,000,000

매출채권
1,237,137,451

1,151,527,515

미수금및기타채권
-

1,484,247

기타유동자산
26,897,060

21,205,144

당기법인세자산
1,659,800

27,135,070

재고자산
-

9,309,964

Ⅱ. 비유동자산

9,775,965,436

4,975,123,251

기타포괄손익공정가치측정금융자산
625,024,250

64,115,631

관계기업투자주식
500,895,018

189,653,417

유형자산
5,505,448,487

1,949,488,946

무형자산
76,098,858

27,448,252

장기매출채권
1,852,209,520

1,853,209,520

장기미수금및기타채권
344,651,590

464,500,000

이연법인세자산
871,637,713

426,707,485

자 산 총 계

11,718,330,696

6,977,698,395

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,080,725,103

3,830,631,644

매입채무
314,940,620

373,626,235

미지급금및기타채무
492,256,742

551,719,065

단기차입금
1,343,740,000

2,598,600,000

유동성장기부채
456,000,000

145,920,000

기타유동부채
473,787,741

160,766,344

Ⅱ. 비유동부채

3,861,235,186

1,019,205,892

장기차입금
-

468,480,000

순확정급여부채
637,398,146

550,725,892

기타비유동부채
3,223,837,040

-

부 채 총 계

6,941,960,289

4,849,837,536

자 본

Ⅰ. 자본금
3,414,051,500

3,414,051,500

Ⅱ. 자본잉여금
9,801,577,684

9,801,577,684

Ⅲ. 자본조정
48,764,413

83,709,500

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
476,302,363

3,720,977

Ⅴ. 결손금
(8,964,325,553)

(11,175,198,802)

자 본 총 계

4,776,370,407

2,127,860,859

부 채 및 자 본 총 계

11,718,330,696

6,977,698,395

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 13(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출액

7,420,063,306

6,354,625,444

Ⅱ. 매출원가

4,543,031,899

4,384,765,725

Ⅲ. 매출총이익

2,877,031,407

1,969,859,719

판매비와관리비
1,793,153,183

1,420,641,013

Ⅳ. 영업이익

1,083,878,224

549,218,706

금융수익
22,884,885

19,312,610

금융비용
277,955,988

1,209,926,811

지분법손실
188,758,399

10,346,583

기타수익
66,925,627

30,303,703

기타비용
22,823,514

179,830,699

Ⅴ. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)

684,150,835

(801,269,074)

계속사업법인세비용(이익)
(578,222,414)

153,266,576

Ⅵ. 계속사업이익(손실)

1,262,373,249

(954,535,650)

Ⅶ. 중단사업이익(손실)

-

(1,968,930,324)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

1,262,373,249

(2,923,465,974)

Ⅸ. 기타포괄손익

472,581,386

(17,793,690)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
590,908,619

-

확정급여채무의 재측정요소
14,964,953

(22,812,423)

법인세효과
(133,292,186

5,018,733

Ⅹ. 총포괄손익

1,734,954,635

(2,941,259,664)

XI. 주당이익

보통주 기본주당손익

계속사업 기본주당이익(손실)

185

(148)

중단사업 기본주당이익(손실)

-

(305)

보통주 희석주당손익

계속사업 희석주당이익(손실)

178

(148)

중단사업 희석주당이익(손실)

-

(305)

- 자본변동표

제 13(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2018.01.01(전기초)
2,911,051,500
3,032,600,760
31,217,500
(14,072,713)
(8,251,732,828)
(2,290,935,781)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,923,465,974)
(2,923,465,974)

주식매입선택권의 부여
-
-
54,652,000
-
-
54,652,000

주식매입선택권의 행사
3,000,000
2,160,000
(2,160,000)
-
-
3,000,000

전환사채의 전환
500,000,000
6,766,816,924
-
-
-
7,266,816,924

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
17,793,690
-
17,793,690

2018.12.31(전기말)
3,414,051,500
9,801,577,684
83,709,500
3,720,977
(11,175,198,802)
2,127,860,859

2019.01.01(당기초)
3,414,051,500
9,801,577,684
83,709,500
3,720,977
(11,175,198,802)
2,127,860,859

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,262,373,249
1,262,373,249

주식매수선택권의 부여
-
-
(34,945,087)
-
-
(34,945,087)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
11,672,663
-
11,672,663

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분이익
-
-
-
-
948,500,000
948,500,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
460,908,723
-
460,908,723

2019.12.31(당기말)
3,414,051,500
9,801,577,684
48,764,413
476,302,363
(8,964,325,553)
4,776,370,407

- 현금흐름표

제 13(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,996,314,632

(245,301,643)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,076,688,976

(72,227,881)

2. 이자의 수취
10,733,906

20,646,861

3. 이자의 지급
(116,583,520)

(109,911,323)

4. 법인세의 납부(환급)
25,475,270

(83,809,300)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

294,474,999

(1,553,093,682)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,980,700,000

731,546,309

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

500,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
978,500,000

-

유형자산의 처분
-

7,090,909

보증금의 감소
2,200,000

224,455,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,686,225,001)

(2,284,639,991)

단기금융상품의 증가
500,000,000

500,000,000

관계기업투자주식의 취득
500,000,000

200,000,000

유형자산의 취득
604,625,001

1,145,239,991

무형자산의 취득
62,400,000

-

보증금의 증가
19,200,000

439,400,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,888,246,191)

667,473,921

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,000,000

828,000,000

정부보조금의 증가
21,000,000

225,000,000

단기차입금의 차입
-

-

장기차입금의 차입
-

600,000,000

주식선택권의 행사
-

3,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,909,246,191)

(160,526,079)

단기차입금의 상환
1,254,860,000

39,400,000

유동성장기부채의 상환
158,400,000)

69,803,839

장기차입금의 상환
-

48,000,000

리스부채의 상환
495,986,191

-

주식발행비용
-

3,322,240

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

402,543,440

(1,130,921,404)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

293,367,279

1,424,288,683

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

695,910,719

293,367,279

- 결손금처리계산서(안)

제 13(당) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 12(전) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스엘에스바이오
(단위 : 원)

구 분
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

8,964,325,553

11,175,198,822

1. 전기이월미처리결손금
11,175,198,802

8,251,732,828

2. 당기순손실(이익)
(1,262,373,249)

2,923,465,974

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
(948,500,000)

Ⅱ. 결손금처리액

(9,801,577,684)

1. 자본잉여금이입액
(9,801,577,684)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(837,252,131)

11,175,198,822

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종수
1953.06.28
사내이사
해당사항 없음
이사회

조현찬
1951.05.15
사외이사
해당사항 없음
이사회

이정일
1958.08.18
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종수
(주)에스엘에스바이오 CTO
2008.01~2010.01
(주)차바이오텍 부사장/CTO
해당사항 없음

2014.02~현재
(주)에스엘에스바이오 CTO

조현찬
(주)에스엘에스바이오 사외이사
1984.03~2016.02
한림의료원 전문의
해당사항 없음

1984.03~2016.02
한림대학교 교수

2016.09~현재
한림대학교 명예교수

2017.07~현재
(주)에스엘에스바이오 사외이사

이정일
(주)TP GLOBAL 대표이사
2011.07~2016.03
CJ제일제당(주) 통합연구소 사업단장
해당사항 없음

2016.04~2017.01
(주)아리바이오 대표이사

2017.02~2019.02
제이영헬스케어(주) 대표이사

2019.05~현재
(주)TP GLOBAL 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가

확인서

김종수 확인서.jpg
김종수 확인서

조현찬 확인서.jpg
조현찬 확인서

이정일 확인서.jpg
이정일 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
214,632,067

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원 동기부여 및 주인의식 고취를 통한 경영성과 향상 및 기업가치 극대화 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이창규
미등기임원
상무이사
보통주
10,000주

김봉휘
미등기임원
상무이사
보통주
10,000주

OOO외 6명
직원
-
보통주
32,500주

총( 9 )명
-
-
-
총( 52,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 52,500주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 7,372원
- 행사기간 : 2022.01.22~2025.01.21

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여계약서, 당사의 정관, 관계 법령에 의함

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

6,828,103주
발행주식총수의 10%
보통주
682,810주
577,810주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
04월 20일
29
보통주
80,000주
-
52,500주
27,500주

07월 12일
1
보통주
10,000주
-
10,000주
-

2018년
02월 22일
10
보통주
32,500주
-
25,000주
7,500주

2019년
02월 26일
4
보통주
17,500주
-
-
17,500주

계

총( 44 )명

총( 140,000)주
총( - )주
총( 87,500 )주
총( 52,500)주

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

① 임원의 정의 : 주주총회에서 선임된 이사 및 감사
② 퇴직금의 계산 : 월 평균 급여 X 근속연수 X 지급배수
③ 지급배수 : 대표이사 3배수, 이사ㆍ감사 2배수
④ 시행일 : 2020년 03월 13일
⑤ 적용 : 시행일 이후 퇴직금을 지급하는 임원에 대하여 소급하여 적용

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사실이 없음