eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
쿠쿠홈시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

699,938,043

418,791,761

281,146,282

67.1

- 영업이익

164,226,066

67,523,700

96,702,366

143.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

155,829,953

47,541,607

108,288,346

227.8

- 당기순이익

129,241,744

38,179,507

91,062,237

238.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

684,047,438

512,572,791

- 부채총계

176,857,804

132,840,538

- 자본총계

507,189,634

379,732,253

- 자본금

2,243,733

2,243,733

- 자본총계/자본금 비율(%)

22,604.7

16,924.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

렌탈 장기사용고객 증가에 따른 매출증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준입니다

- 상기'5, 이사회 결의일(결정일)은' 은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 날입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

481,183,300

371,740,401

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

21,445.7

16,567.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

511,692,379

358,138,686
영진약품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 영진약품

영진약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

영진약품(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 2019년 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 전자투표 및 전자위임장을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
쿠쿠홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

쿠쿠홈시스 주식회사

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

699,938,043

418,791,761

281,146,282

67.1

- 영업이익

164,226,066

67,523,700

96,702,366

143.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

155,829,953

47,541,607

108,288,346

227.8

- 당기순이익

129,241,744

38,179,507

91,062,237

238.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

684,047,438

512,572,791

- 부채총계

176,857,804

132,840,538

- 자본총계

507,189,634

379,732,253

- 자본금

2,243,733

2,243,733

- 자본총계/자본금 비율(%)

22,604.7

16,924.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

렌탈 장기사용고객 증가에 따른 매출증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준입니다

- 상기'5, 이사회 결의일(결정일)은' 은 실제 결산이사회 결의일이 아닌 증권선물위원회에 감사 전 연결 재무제표를 제출한 날입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

481,183,300

371,740,401

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

21,445.7

16,567.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

511,692,379

358,138,686
SHD — 감사보고서제출 (20200227)
제출인: SHD

신화실업/감사보고서 제출/(2020.02.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

65,306,966,810

64,576,395,972

- 부채총계

31,146,446,607

30,542,730,683

- 자본총계

34,160,520,203

34,033,665,289

- 자본금

6,074,390,000

6,074,390,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

562.4

560.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

74,112,165,251

71,644,133,274

- 영업이익

1,013,611,541

3,180,504,697

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,197,275,372

3,110,907,995

- 당기순이익

963,220,658

2,226,278,637

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2020-02-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

예

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

※ 관련공시

2020-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
네이블 — 횡령ㆍ배임혐의발생 (20200227)
제출인: 네이블

네이블커뮤니케이션즈/횡령ㆍ배임혐의발생/(2020.02.27)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임 혐의발생

1. 사고발생내용

1.업무상횡령

- 연장, 휴일, 야간 근로 수당 지급에 대한 고소

2. 고소인: 조OO

- 현 (주)네이블커뮤니케이션즈 상무

3. 피고소인: 심OO

- 현 (주)네이블커뮤니케이션즈 대표이사

2. 횡령 등 금액

발생금액(원)

181,987,506

자기자본(원)

24,364,215,403

자기자본대비(%)

0.7

대기업해당여부

미해당

3. 향후대책

고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며, 관련 기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다.

4. 사고발생일자

2020-02-27

5. 확인일자

2020-02-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 4항의 사고발생일자와 상기 5항의 확인일자는 고소장 접수일자입니다.

2. 당사는 대표이사 포함 전 임직원 에 대하여 포괄임금제를 적용하고 있는 회사로 연장, 휴일, 야간근로 수당을 책정하여 지급하고 있으며,향후 관련 기관의 조사에 적극 소명할 예정입니다.

3.추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는 사실에 대해서는 관련 사항을 공시할 예정입니다.

4.자기자본의 3% 또는 10억원 이상의 횡령·배임 혐의가 확인되는 경우 상장적격성 실질심사 대상이 되며, 당사는 해당사항 없습니다.

5. 상기 자기자본은 2018년도 개별 재무제표 기준입니다.

※관련공시

-
루멘스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 루멘스

루멘스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

326,421,561,483

325,834,560,521

587,000,962

0.2

- 영업이익

-36,821,063,037

-20,383,164,707

-16,437,898,330

-80.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

-45,749,020,878

-26,002,628,127

-19,746,392,751

-75.9

- 당기순이익

-50,634,975,612

-31,484,981,886

-19,149,993,726

-60.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

289,015,950,098

332,871,974,871

- 부채총계

148,013,043,396

141,444,805,264

- 자본총계

141,002,906,703

191,427,169,607

- 자본금

23,638,392,000

23,638,392,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1.장기재고 평가에 따른 원가율 상승

2.자산손상평가로 인한 영업외 비용 증가

3.이연법인세 재평가로 인한 법인세 비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 당해사업연도 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표상의 수치입니다.

2. 상기 연결재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
윈하이텍 — [첨부추가]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20200227)
제출인: 윈하이텍

유형자산 양도 결정
1.0
주식회사 윈하이텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 2 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이외영

(전 화) 02-854-2818

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울특별시 도봉구 도봉동 63 소재
토지 및 건물의 지분 40%

2. 양도내역
양도금액(원)
34,000,000,000

자산총액(원)
124,942,058,164

자산총액대비(%)
27.21

3. 양도목적
자산매각에 따른 재무구조 개선 및
미래투자재원 확보

4. 양도영향
매매차익 실현 및 현금유동성확보를 통한 재무구조 개선

5. 양도예정일자
계약체결일
2020년 02월 27일

양도기준일
2020년 06월 29일

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
안택건설주식회사

자본금(원)
1,600,000,000

주요사업
주택건설업

본점소재지(주소)
경남 진주시 신안로 94, 105

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) 지급형태 : 현금지급
(2) 지급시기
 - 계약금 10%(2020.02.27)
 - 잔금 90%(2020.06.29)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호

- 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산양수도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공

외부평가기관의 명칭
지암회계법인

외부평가 기간
2020년 02월 20일 ~ 2020년 02월 26일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

 - 상기2. 양도내역 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도말(2018년 12월 31일) 개별재무제표 기준입니다.

 - 상기2. 양도내역의 양도금액은 매매금액 34,000,000,000원을 기준으로 작성하였습니다.(건물분에 대한 부가가치세 233,376,000원은 미포함)

- 상기5. 양도예정일자 및 상기7. 거래대금지급에 관한 사항은 회사와 양수인의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

- 본 계약의 총 매매대금은 850억원이며, (주)윈스틸(60%)과 당사(40%)가 소유한 부동산 전부를 양도하는 계약입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
셀루메드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 셀루메드

셀루메드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

17,921,487,169

10,842,923,670

7,078,563,499

65.3

- 영업이익

-7,153,517,595

-12,122,710,654

4,969,193,059

41.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

-24,593,582,088

-9,671,031,687

-14,922,550,401

-154.3

- 당기순이익

-24,390,279,008

-9,846,327,506

-14,543,951,502

-147.7

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

78,017,519,747

49,579,067,082

- 부채총계

46,139,963,407

26,562,711,102

- 자본총계

31,877,556,340

23,016,355,980

- 자본금

12,167,749,500

10,214,005,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 종속기업 편입에 따른 연결매출액 증가

- 부채성 충당금 증가 및 개발비, 특허권, 영업권 손상차손 발생으로 적자지속

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사회 결의일은 내부 결산이사회 결의일입니다.

- 상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동서 — 감사보고서제출 (20200227)
제출인: 동서

동서/감사보고서 제출/(2020.02.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,478,277,015,581

1,432,202,479,586

- 부채총계

126,335,145,726

142,001,817,922

- 자본총계

1,351,941,869,855

1,290,200,661,664

- 비지배지분 제외 자본총계

1,337,863,101,519

1,264,051,323,050

- 자본금

49,850,000,000

49,850,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,683.7

2,535.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

502,235,935,419

563,524,574,106

- 영업이익

38,471,985,738

43,217,606,807

- 법인세비용차감전계속사업이익

153,922,128,290

153,811,026,378

- 당기순이익

140,545,751,689

120,396,956,562

- 지배기업 소유주지분 순이익

136,936,403,141

116,590,932,101

4. 연결대상 종속회사 수

17

6

5. 주요종속회사수

0

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2019-01-01

2018-01-01

종료일

2019-12-31

2018-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,456,823,840,782

1,394,425,635,680

- 부채총계

118,995,310,305

130,408,883,672

- 자본총계

1,337,828,530,477

1,264,016,752,008

- 자본금

49,850,000,000

49,850,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,683.7

2,535.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

441,898,585,482

495,108,546,328

- 영업이익

25,751,877,992

28,764,073,030

- 법인세비용차감전계속사업이익

147,848,456,566

146,491,971,016

- 당기순이익

136,936,403,141

116,652,663,713

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2020-02-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 이사회에서 재무제표를 승인할 예정이며, 주주총회에서 승인 내용을 보고할 예정입니다.

3) 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 승인 절차를 거쳐 최종 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
LG — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: LG

LG/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 영등포구 여의대로 128,

LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용

제58기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

○ 감사 보고

○ 영업 보고

○ 최대주주 등과의 거래 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건

(1주당 배당 예정액: 보통주 2,200원 /

우선주 2,250원)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권영수

1957-02

3

재선임

'07년 LG디스플레이 CEO

'12년 LG화학 전지사업본부장

'15년 LG유플러스 CEO

'18년 (주)LG COO(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성욱

1962-12

3

신규선임

'11년 법무부

기획조정실장

'15년 대전고검 검사장

'19년 법무법인 화우

대표변호사(現)

쌍용양회공업(주)

사외이사
바이오톡스텍 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

09:00

2. 장소

충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길45 충북대학교 융합기술원 2층 국제회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1. 제20기 내부회계관리 운영실태보고

2. 제20기 감사보고

3. 제20기 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 등 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명)

2-1호 의안: 박철범 사내이사 선임의 건

2-2호 의안: 정수용 사내이사 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)

3-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박철범

1963-05

3년

재선임

서울대학교 수의대 졸업

서울대학교 수의대 대학원 졸업

前 환경부

前 화학융합시험연구원

前 호서대학교 조교수

現 ㈜바이오톡스텍 영업본부장

정수용

1973-08

3년

재선임

숭실대학교 경영학과 졸업

숭실대학교 경영대학원 졸업

前 이씨마이너

前 노틸러스 효성

現 ㈜바이오톡스텍 관리본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김원배

1973-03

3년

재선임

상근

국민대학교 임산공학과 졸업

연세대학교 FMBA과정 졸업

前 한화투자증권 팀장

前 박건희문화재단 비상근 감사

現 정진회계법인 회계사

現 ㈜바이오톡스텍 비상근 감사
바이오톡스텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

26,975,690,889

32,582,096,444

-5,606,405,555

-17.2

- 영업이익

-282,624,646

1,653,622,914

-1,936,247,560

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-1,858,497,903

4,575,639,448

-6,434,137,351

적자전환

- 당기순이익

-1,705,403,962

3,486,981,807

-5,192,385,769

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

60,175,524,308

63,135,802,743

- 부채총계

28,980,519,317

27,386,459,813

- 자본총계

31,195,004,991

35,749,342,930

- 자본금

7,293,812,000

7,282,312,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 의약품/식품/화학물질 독성평가에 대한 국내 수주증가에도 불구 해외수주 감소에 따라 매출액 감소

2. 당사가 보유한 타법인 주식 평가손실(주가하락) 반영으로 수익성 악화

3. 연결 자회사 매출하락 및 수익성악화

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 이니한 상태에서 작성된 것으로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

4. 당사의 2019년도 별도(개별)재무제표 기준 손익은 아래와 같습니다

매출액 : 24,329,642,841원

영업이익 : 45,198,458원

법인세 비용차감전 순이익 : -1,399,180,531원

당기순이익 : -1,410,889,971원

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한진칼 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20200227)
제출인: 한진칼

한진칼/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2020.02.27)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의안상정가처분신청

사건번호

2020카합 20469

2. 원고(신청인)

유한회사 그레이스홀딩스

3. 청구내용

1. 채무자 주식회사 한진칼은 2020.3 개최예정인 2019 회계연도 결산을 위한 정기주주총회에서 별지 기재 각 의안을 의안으로 상정하여야 한다.

2. 채무자 주식회사 한진칼은 위 정기주주총회일의 2주 전에 주주들에게 제1항 기재 각 의안을 기재하여 위 정기주주총회의 소집통지 또는 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3. 신청비용은 채무자가 부담한다.

* 별지 목록은 공개첨부서류를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2020-02-25

7. 확인일자

2020-02-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제기,신청일자는 원고의 의안상정가처분신청일입니다.

- 상기 확인일자는 관할법원으로부터 심문기일통지서를 당사에서 접수한 일자입니다.

※관련공시

-
메타랩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 메타랩스

메타랩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

86,952,573

47,375,134

39,577,439

83.5

- 영업이익

-1,320,955

-8,756,238

7,435,283

84.9

- 법인세비용차감전계속사업이익

-23,809,268

-13,820,676

-9,988,592

-72.3

- 당기순이익

-24,468,536

-14,015,782

-10,452,754

-74.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

99,480,396

107,107,244

- 부채총계

39,979,496

33,859,594

- 자본총계

59,500,900

73,247,650

- 자본금

26,154,493

22,274,896

- 자본총계/자본금 비율(%)

227.5

328.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 사업다각화, 사업구조 변화와 해외사업 호조로 인한 연결매출액 및 연결 영업손익구조 개선

- 파생상품 등의 공정가치 평가 및 리스회계기준 변경으로 인한 손상차손 반영

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성된 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 5의 이사회결의일은 내부 의사결정일입니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

57,759,056

67,501,839

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

220.8

303.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

22,124,305

18,522,860
사토시홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 사토시홀딩스

이에스브이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,051,493,564

16,095,117,219

-7,043,623,655

-43.76

- 영업이익

73,015,626

-12,477,209,002

12,550,224,628

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

307,680,748

-25,250,329,470

25,558,010,218

흑자전환

- 당기순이익

-3,024,082,794

-25,253,936,582

22,229,853,788

88.03

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

40,535,287,161

66,456,582,238

- 부채총계

8,929,667,297

35,954,117,807

- 자본총계

31,605,619,864

30,502,464,431

- 자본금

13,120,791,600

11,301,119,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 판매관리비 절감등에 따른 손실폭 감소

2. 경쟁 심화에 따른 실적 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유니크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 유니크

유니크/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

12

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

228,166,980

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한

주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된

최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 5항의 배당금총액(원)은 총발행주식 19,320,695주 중에 자기주식 보유분

306,780주를 제외한 19,013,915주에 대한 배당금 입니다.

4. 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
사토시홀딩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200227)
제출인: 사토시홀딩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)이에스브이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 2월 27일

회 사 명 :
(주)이에스브이

대 표 이 사 :
진종필

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 복정로 151, 401호 (복정동, 단곡빌딩)

(전 화)070-4211-0750

(홈페이지)http://www.esv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유년준

(전 화)070-4211-0750

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
40,983,606

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
131,207,916

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,932

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
122

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제1항 제2호

9. 납입일
2020년 05월 29일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2020년 06월 12일

12. 신주의 상장 예정일
2020년 06월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 27일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한 조치)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 유상 증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가 격을 기준가격으로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액을 발행가액으로 함.(단, 원미만 절 상함) 
(2) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한 조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.
(3) 본 유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.
(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

경영 정상화를 위한 회사 운영자금, 재무구조 개선등을 위한 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)켈비던글로벌
해당사항없음
회사는 경영 정상화를 위해서, 필요자금을 신속히 조달하기 위해 투자자를 선정하는 과정에서 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 결정하였음.
-
40,983,606
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)켈비던글로벌
4
허영호
-
-
-
한영호
58.62

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2018
결산기
3월

자산총계
2,916
매출액
1,113

부채총계
458
당기순손익
18

자본총계
2,457
외부감사인
대주회계법인

자본금
2,900
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

* 위 최근 결산기 주요재무사항은 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지 기준입니다.
유니크 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 유니크

유니크/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-23

시간

오전 8시30분

2. 장소

경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지)

(주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제44기(2019.01.01～2019.12.31)

재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 주당12원)

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건

제 4-2 호 의안 : 사외이사 안정혁 선임의 건

제 4-3 호 의안 : 사외이사 배원탁 선임의 건

제 4-4 호 의안 : 사외이사 김동욱 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1 호 의안 : 감사위원회 위원 안정혁

선임의 건

제 5-2 호 의안 : 감사위원회 위원 배원탁

선임의 건

제 5-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김동욱 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안정구

1962-07

3년

재선임

- 미. 버클리대학교 정치경제학과

- 현 (주)유니크 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안정혁

1962-11

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 일본 Tokai University

경영학과

- LG전자 일본법인 Marke

ting&Sales Director

- LG전자 홈엔터테인먼트

사업본부장

배원탁

1972-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 부산대학교 경영대학원 석사

- 현 (주)삼풍케미텍 대표이사

김동욱

1979-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 부산대학교 경영대학원 석사

- 전 삼일회계법인 회계사

- 현 내일회계법인 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

수소자동차 및

수소 관련 산업용부품 제조 및 판매

통신용 모듈부품 등 통신장비 제조 및 판매

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼진 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 삼진

삼진/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,200,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-17

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

- 배당금 지급은 정기주주총회의 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정 입니다.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
세중 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 세중

세중/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

153,178,120,487

127,812,095,113

25,366,025,374

19.8

- 영업이익

4,474,535,458

659,789,689

3,814,745,769

578.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,630,296,650

85,875,419

3,544,421,231

4127.4

- 당기순이익

1,716,224,853

-1,003,471,389

2,719,696,242

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

124,806,411,042

111,721,714,046

- 부채총계

39,529,938,237

28,238,850,303

- 자본총계

85,276,472,805

83,482,863,743

- 자본금

9,060,833,500

9,060,833,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 신규거래처유치(한화그룹 外)

-계열사의 신규거래처유치인한 연결실체의 매출증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 손익구조 및 재무현황은 한국채택국제회계기준

(K-IFRS)을 기준으로 작성 되었습니다.

2.상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼진 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 삼진

삼진/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전09시

2. 장소

안양시 만안구 덕천로72번길 87 삼진기술연구소 2층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정금액 : 주당 200원

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등)

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사(함익대)선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사(신동호)선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사(김영재)선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

함익대

1964-11

3년

신규선임

전) 삼성전자 VD사업부 STB 사업팀장

현) 주식회사 삼진 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동호

1958-04

1년

신규선임

전) 한국BEMS협회 협회장

전) 삼성전자 VD사업부

HD 개발팀장

해당사항 없음

김영재

1973-07

1년

신규선임

현) 회계법인 리안 이사

현) 한국거래소 상장심사 위원

회계법인 리안 이사(미등기 임원)
유진로봇 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 유진로봇

유진로봇/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층

3. 의안 주요내용

1.보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고

2. 결의사항

(1)제1호의안:제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 결산재무제표 승인의 건

(2)제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호: 신경철 사내이사 선임의 건

제2-2호: 박성주 사내이사 선임의 건

(3)제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

(4)제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신경철

1956-12

3년

재선임

-전 코스닥협회 회장

-현 공학한림원 회원

-현 유진로봇 대표이사 회장

박성주

1963-03

3년

신규선임

-전 ETEC Principal Engineer

-전 MOTOROLA KOREA

-현 유진로봇 사장
네오리진 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20200227)
제출인: 네오리진

코닉글로리/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2020.02.27)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

의안상정가처분

사건번호

2020카합 20467

2. 원고(신청인)

정해종외 3명

3. 청구내용

1. 피신청인은 2020.3.말경에 개최 예정인 정기주주총회에서 별지 목록 기재 안건을 상정하여야 한다.

2. 피신청인은 위 주주총회일 2주간 전에 각 주주에 대하여 위 의안을 기재하여 위 주주총회의 소집통지 혹은 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3. 신청비용은 피신청인의 부담으로 한다.

라는 결정을 구합니다.

[별지]

정관변경의 건, 사내이사 2명 선임의 건, 사외이사2명 선임의 건, 감사 2명 선임의 건

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2020-02-25

7. 확인일자

2020-02-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기7. 확인일자는 당사에서 의안상정가처분신청서를 송달받아 확인한 일자입니다.

-상기3. 청구내용은 법원의 결정에 따라 의안 상정여부를 결정할 예정입니다.

※관련공시

-
씨티케이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 씨티케이

씨티케이코스메틱스/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

300

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,126,711,250

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최대주주 정인용 대표이사 본인 차등배당 : 1주당 배당금 150원

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 2019년 12월 20일부터 2018년 12월 26일까지 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격인 13,075원에 대한 1주당배당금의 비율로 산정한 것입니다.

- 상기 7항의 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
세중 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 세중

세중/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-26

시간

오전 09:00

2. 장소

서울특별시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(보통결의)

- 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건

- 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 후보 중임의 건(보통결의)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(10억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-본 의안 및 일정은 추후 이사활동을 통하여 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이의일

1942-06

3

재선임

비상근

서울대학교 공과대학 자원공학과 졸업

성균관대학교 경영대학원 졸업

(정보처리학 석사)

前) (주)세중정보기술 대표이사 부회장

티에스온넷(주) 회장 고문
영진약품 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 영진약품

영진약품/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

서울특별시 송파구 올림픽로35다길13 국민연금공단

송파지사 7층 중회의실

4. 의안 주요내용

[보고사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서

제외)승인의 건(2019년1월1일~ 12월31일)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

① 제2-1호 : 사내이사 이재준 (임기 1년)

② 제2-2호 : 사내이사 오효진 (임기 1년)

③ 제2-3호 : 사외이사 권오기 (임기 1년)

④ 제2-4호 : 사외이사 송창준 (임기 1년)

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

① 제3-1호 : 감사위원 권오기 (임기 1년)

② 제3-2호 : 감사위원 송창준 (임기 1년)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재준

1966-01

1

재선임

현) 영진약품 대표이사

전) 동아ST 글로벌사업본부 전무

오효진

1972-01

1

신규선임

현) 영진약품 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권오기

1965-03

1

재선임

현) 영진약품 사외이사인 감사위원

현) 분당서울대병원 신경외과 교수

-

송창준

1970-01

1

재선임

현) 영진약품 사외이사인 감사위원장

현) 한양대학교 경영학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권오기

1965-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

현) 영진약품 사외이사인 감사위원

현) 분당서울대병원 신경외과 교수

송창준

1970-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

현) 영진약품 사외이사인 감사위원장

현) 한양대학교 경영학과 교수
보령 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 보령

보령제약/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 제56기 감사보고

② 제56기 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안 : 제56기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당(안) : 1주당 100원(액면가의 20%)

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

④ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안재현

1961-10

3

재선임

- 숭실대학교 경영학 학사

- 제일모직 경영지원실장

- 보령제약(주) 전략기획실장
사조산업 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 사조산업

사조산업/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울시 용산구 후암로 107

(게이트웨이타워 지하2층 다이나믹교육센터 대교육장)

4. 의안 주요내용

□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제49기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 3%)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명, 이창주)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(1명, 임태기)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(1명, 한상균)

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(1명, 정학수)

○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명)

- 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(1명, 한상균)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(1명, 정학수)

○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창주

1961-03

3

신규선임

現. 농업회사법인(주)사조원 대표이사

임태기

1966-11

3

신규선임

現. 사조그룹 경영관리실 부실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상균

1957-08

3

신규선임

前. 사조산업(주) 관리본부장

前. (주)사조대림 경영지원본부장(상무이사 역임)

-

정학수

1954-12

3

신규선임

前. 농림수산식품부 제1차관

現. 사단법인 동아시아농업협회 회장

- 한국농식품유통공사 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한상균

1957-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前. 사조산업(주) 관리본부장

前. (주)사조대림 경영지원본부장 (상무이사 역임)

정학수

1954-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前. 농림수산식품부 제1차관

現. 사단법인 동아시아농업협회 회장
사조씨푸드 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당

4. 의안 주요내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 최세환)

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 이종훈)

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 이종훈)

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최세환

1962-09

3

신규선임

- 前 사조그룹 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종훈

1947-10

3

신규선임

- 前 삼일회계법인 선임회계사

- 前 (주)삼호 상무이사

- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이종훈

1947-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 삼일회계법인 선임회계사

- 前 (주)삼호 상무이사

- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사
iMBC — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: iMBC

iMBC/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-30

시간

오전10시

2. 장소

서울시 마포구 성암로 267

문화방송 방송센터 1층 골든마우스홀

3. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 외부감사인 선임 보고

[결의사항]

1. 제1호 의안: 제20기 (2019.1.1.~2019.12.31.)

재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 기타비상무이사 강지웅

3. 제3호 의안: 2020회계연도 이사 보수한도

승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강지웅

1966-12

3

신규선임

前 (주)문화방송 시사교양1부장

서울대학교 대학원 정치학 석사
삼성화재해상보험 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

삼성화재해상보험주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-20

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 삼성 금융 계열사의 주주총회 분산 개최,

당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간

등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게

주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 '4.주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회 소집결의일임.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '20.3.13, '20.3.20, '20.3.26, '20.3.27

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
벽산 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 벽산

벽산/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-25

10 : 00

3. 장소

서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실

4. 의안 주요내용

제49기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영갑

1977-03

3

신규선임

(前) 르노삼성자동차㈜ 시스템아키텍쳐팀 수석연구원

중앙대 기계공학부

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김희수

1959-08

3

신규선임

상근

(前) ㈜벽산 감사

(前) ㈜RMS-GNT 이사

연세대학교 법학과 卒
에스케이바이오팜 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200227)
제출인: 에스케이바이오팜

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
에스케이바이오팜

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최태원

기업집단 대표회사 :
에스케이㈜

작성회사 :
에스케이바이오팜 주식회사

담당자 :
송기범 (수석매니저) , 전화번호(031-8093-0114)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- "해당사항 없음"

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
-
소계
-
-
소계

비금융
회사
에스케이
바이오팜(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
에스케이
바이오팜(주)
신한은행
2,000
-
2019.5월~2020.4월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- "해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- "해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- "해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

- "해당사항 없음"

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
- "해당사항 없음"

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- "해당사항 없음"

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- "해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

- "해당사항 없음"

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- "해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- "해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- "해당사항 없음"

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- "해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- "해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- "해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

- "해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

- "해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- "해당사항 없음"
씨티케이 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200227)
제출인: 씨티케이

씨티케이코스메틱스/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.02.27)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)

당기실적

전기실적

전기대비증감액(증감율)

전년동기실적

전년동기대비증감액(증감율)

(19.4Q)

(19.3Q)

(18.4Q)

매출액

당해실적

31,182

19,760

11,422

(+57.8%)

37,168

-5,986

(-16.1%)

누계실적

116,694

-

-

110,467

6,227

(+5.6%)

영업이익

당해실적

1,036

-1,389

2,426

(흑자전환)

4,375

-3,339

(-76.8%)

누계실적

4,257

-

-

5,225

-968

(-18.5%)

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

1,934

573

1,361

4,287

-2,353

(-54.9%)

누계실적

10,611

-

-

9,339

1,273

(+13.6%)

당기순이익

당해실적

-605

386

-991

(적자전환)

3,355

-3,960

(적자전환)

누계실적

6,500

-

-

7,803

-1,303

(-16.7%)

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

-

-

-

-

-

누계실적

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

그룹전략실

정보제공대상자

국내외 투자자

정보제공(예정)일시

공시 이후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처

공시책임자명(전화번호)

홍창윤 (02-6283-7311)

공시담당자명(전화번호)

송재철 (02-6283-7308)

관련부서명(전화번호)

그룹전략실 (02-6283-7307)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 의거하여 작성된 연결재무제표(잠정) 기준 요약 실적입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계 검토/감사가 완료되지 않은 내부결산 자료이므로 향후 회계 검토/감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
디모아 — 전환청구권행사(제2회차) (20200227)
제출인: 디모아

포비스티앤씨/전환청구권행사/(2020.02.27)전환청구권행사(제2회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

3,181,336

-발행주식총수(주)

40,078,058

-발행주식총수 대비(%)

7.94

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-11-12 전환사채권발행결정(제2회차)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2020-02-27

2

무기명식 무보증 사모 전환사채

3,000,000,000원

943

3,181,336

2020-03-12

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

2

3,000,000,000

KRW : South-Korean Won

0

KRW : South-Korean Won

-

-
삼성화재해상보험 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 : 제70기(2019.1.1 ~ 12.31)

재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

·제2-1-1호 : 장덕희(임기 3년)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

·제2-2-1호 : 박대동(임기 3년)

○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 : 박세민(임기 3년)

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

·제4-1-1호 : 김성진(임기 1년)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장덕희

1963-07

3

신규선임

ㆍ1988 안국화재 입사

ㆍ2007 삼성화재 경영관리파트장

ㆍ2010 삼성화재 경영혁신팀장(상무)

ㆍ2012 삼성화재 경영지원팀장(상무)

ㆍ2014 삼성화재 CPC전략실장(부사장)

ㆍ2018 (現)삼성화재 개인영업본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박대동

1951-05

3

재선임

ㆍ1978 행정고시 합격

(제22회)

ㆍ2007 금융감독위원회

상임위원(1급)

ㆍ2008 예금보험공사

사장

ㆍ2010 CJ제일제당

사외이사

ㆍ2012 제19대 국회의원

(새)

ㆍ2016 (現) 법무법인

(유) 율촌 고문

ㆍ2016 (現) 셀맥인터

내셔날 사외이사

ㆍ2017 (現) 삼성화재

사외이사

(이사회 의장)

셀맥인터내셔날

사외이사

('19년 3월~'22년 3월)

박세민

1963-04

3

재선임

ㆍ2007 고려대 법과대학

법학부 부교수

ㆍ2010 (現) 고려대

법학전문대학원

교수

ㆍ2014 (現) 한국해법

학회 부회장

ㆍ2015 (現) 한국경영

법률학회 부회장

ㆍ2015 (現) 한국보험

학회 이사

ㆍ2016 (現) 한국상사법

학회 부회장

ㆍ2016 (現) 보험상품

위원회 제3보험

분과위원

ㆍ2017 (現) 삼성화재

사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김성진

1951-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ1976 행정고시 합격(제19회)

ㆍ2007 조달청장

ㆍ2008 자본시장연구원 고문 겸

초빙위원

ㆍ2012 (現) 숭실대 겸임교수

ㆍ2014 법무법인(유) 화우 고문

ㆍ2016 (現) 한양증권 사외이사

ㆍ2018 (現) 삼성화재 사외이사

ㆍ2018 (現) KOTRA 외국인투자

옴부즈만

박세민

1963-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ2007 고려대 법과대학 법학부

부교수

ㆍ2010 (現) 고려대 법학전문

대학원 교수

ㆍ2014 (現) 한국해법학회 부회장

ㆍ2015 (現) 한국경영법률학회

부회장

ㆍ2015 (現) 한국보험학회 이사

ㆍ2016 (現) 한국상사법학회

부회장

ㆍ2016 (現) 보험상품위원회

제3보험 분과위원

ㆍ2017 (現) 삼성화재 사외이사
프리티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 프리티

인스코비/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

75,274,929

58,590,555

16,684,373

28.5

- 영업이익

4,519,413

5,325,278

-805,865

-15.1

- 법인세비용차감전계속사업이익

-14,019,566

-7,565,834

-6,453,731

-85.3

- 당기순이익

-14,278,187

-8,105,264

-6,172,923

-76.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

63,253,231

57,443,802

- 부채총계

27,098,164

26,550,405

- 자본총계

36,155,067

30,893,398

- 자본금

48,618,456

44,861,732

- 자본총계/자본금 비율(%)

74.4

68.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

* 한전 AMI 수주에 따른 스마트그리드 사업 매출액 증대

* 알뜰폰 가입자의 평균매출(ARPU) 증가

* 투자회사 손상평가 반영

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

38,593,592

30,893,398

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

79.4

68.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

46,073,594

29,321,226
미래아이앤지 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20200227)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.02.27)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

(주)포비스티앤씨

국적

대한민국

대표자

이장훈, 이혁수

자본금(원)

20,039,029,000

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

40,078,058

주요사업

소프트웨어 연구,개발 및 유통, 콘텐츠, 보안

2. 취득내역

취득주식수(주)

3,181,336

취득금액(원)

3,005,079,000

자기자본(원)

55,133,481,668

자기자본대비(%)

5.45

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

9,776,625

지분비율(%)

22.6

4. 취득방법

전환사채의 전환권행사에 의한 취득

5. 취득목적

지분 추가취득

6. 취득예정일자

2020-02-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

57,570,342,895

취득가액/자산총액(%)

5.22

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 발행회사의 내용에서 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 기준이며, 본 전환청구로 인한 신주 및 그 자본금은 포함하지 않았습니다.

- 상기 2.취득내역의 자기자본은 K-IFRS에따라 작성된 최근사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준이며, 취득금액은 장부가액 기준입니다.

- 상기 6. 취득예정일자는 전환청구일입니다.

- 하기 ‘발행회사의 요약 재무상황’의 당해연도는 2018년 연결기준입니다.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

92,574,280,388

33,133,871,800

59,440,408,588

20,039,029,000

15,619,905,566

1,968,028,138

적정

삼덕회계법인

전년도

85,079,445,269

27,542,458,181

57,536,987,088

20,039,029,000

113,100,719,308

1,725,893,949

적정

삼덕회계법인

전전년도

83,167,981,634

25,655,727,415

57,512,254,219

20,039,029,000

112,077,281,618

1,796,749,697

적정

우리회계법인
iM금융지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)DGB금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 일정을 사전에 잠정 확정하고, 관련 업무를 추진한 바, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 연결 계열사의 연결결산일정, 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등의 변경이 다소 어려운 점을 감안하여 불가피하게 사전예정일인 3월 26일(집중일)에 주총을 개최하고자 합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '20.3.13, '20.3.20', '20.3.26, '20.3.27

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
지누스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 지누스

지누스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

817,137,677

621,764,301

195,373,376

31.42

- 영업이익

103,868,178

53,086,658

50,781,520

95.66

- 법인세비용차감전계속사업이익

92,460,678

58,196,000

34,264,678

58.88

- 당기순이익

72,426,384

43,608,873

28,817,511

66.08

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

755,067,850

514,784,302

- 부채총계

380,924,219

338,534,577

- 자본총계

374,143,631

176,249,725

- 자본금

7,103,375

6,224,570

- 자본총계/자본금 비율(%)

5,267

2,832

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 매트리스 및 가구산업의 온라인 시장이 지속적으로 성장하는 가운데, 회사의 품목 다양화 및 지역별/고객별 확장 전략이 매출액 향상에 기여.

2. TDI, MDI 등 매트리스의 주요 원자재인 화학 제품의 가격 안정세가 영업이익 및 당기순이익 향상에 크게 기여.

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정영업실적입니다.

2) 본 자료는 외부감사인의 회계감사를 받지 아니한 자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 당사의 감사위원은 전원 사외이사임.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

374,143,631

176,249,814

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

5,267

2,832

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

246,121,950

188,105,041
두올 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 두올

두올/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

두올

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 연결/별도 감사 일정 및 주요 경영활동 관련

일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에

주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '20.3.13,'20.3.20, '20.3.26,'20.3.27

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 4. 주주총회 소집통지(공고)일 -> 주주총회 소집결의일

※ 관련공시

2020-02-27 주주총회소집결의
덴티움 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 덴티움

덴티움/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

252,162,648

186,316,234

65,846,414

35.3

- 영업이익

47,918,646

41,960,407

5,958,239

14.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

38,006,315

42,006,308

-3,999,993

-9.5

- 당기순이익

18,329,267

34,255,818

-15,926,551

-46.5

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

551,465,349

436,826,577

- 부채총계

340,394,987

242,092,731

- 자본총계

211,070,362

194,733,846

- 자본금

6,184,415

6,184,415

- 자본총계/자본금 비율(%)

3,412.9

3,148.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

해외지역 매출 및 법인세 비용 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

211,472,418

194,090,270

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

3,419.4

3,138.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

207,592,934

145,739,045
iM금융지주 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-26

10 : 00

3. 장소

대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행 제2본점 4층 다목적홀

4. 의안 주요내용

제1호의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승

인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 이사후보(사외이사) 권혁세

- 제2-2호 의안: 이사후보(사외이사) 이담

- 제2-3호 의안: 이사후보(사외이사) 이성동

제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원후보 이담

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

6

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권혁세

1956-11

2

신규선임

- 금융위원회 증권선물위원회 상임위원(1급)

- 금융위원회 사무처장(1급)

- 금융위원회 부위원장

- 금융감독원 원장

- (現)법무법인유한율촌 비상근 고문

-

이담

1960-07

2

재선임

- 부산지방법원 울산지원 판사

- 대구지방법원 판사

- 대구지방법원 경주지원 판사

- 대구지방변호사회 회장

- (現)법무법인 어울림 법률사무소 대표변호사

-

이성동

1962-10

2

신규선임

- 태광투자신탁운용 대표이사

- 흥국투자신탁운용 대표이사 전무

- 흥국생명보험 자산운용총괄 전무

- 행정공제회 사업담당 부이사장(CIO)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이담

1960-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 부산지방법원 울산지원

판사

- 대구지방법원 판사

- 대구지방법원 경주지원 판사

- 대구지방변호사회 회장

- (現)법무법인 어울림 법률사무소 대표변호사
네오리진 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20200227)
제출인: 네오리진

코닉글로리/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2020.02.27)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭

주주명부열람등사가처분신청

사건번호

2020카합 20468

2. 원고(신청인)

정해종

3. 청구내용

1. 피신청인 주식회사 코닉글로리는 별지 기재 문서를 피신청인 주식회사 코닉글로리의 본점 또는 그 보관장소에서 영업시간 내에 한하여 신청인 또는 그 대리인에게 열람 및 등사(문서의 형태로 작성된 경우에는 열전사방식에 의한 복사, 전자적 기록형태로 작성된 경우에는 컴퓨터 디스켓, USB에 의한 복사를 포함한다)를 하게 한다.

2. 피신청인 주식회사 코닉글로리는 피신청인 주식회사 국민은행으로 하여금 신청인 또는 그 대리인이 피신청인 주식회사 국민은행의 영업소에서 별지 기재 문서를 열람 및 등사(문서의 형태로 작성된 경우에는 열전사방식에 의한 복사, 전자적 기록형태로 작성된 경우에는 컴퓨터 디스켓, USB에 의한 복사를 포함한다)하도록 허용하여야 한다.

3. 피신청인 주식회사 국민은행은 신청인 또는 그 대리인이 피신청인 주식회사 국민은행의 영업소에서 별지 기재 문서를 열람 및 등사(문서의 형태로 작성된 경우에는 열전사방식에 의한 복사, 전자적 기록형태로 작성된 경우에는 컴퓨터 디스켓, USB에 의한 복사를 포함한다)할 수 있도록 허용하여야 한다.

4. 만약 피신청인들이 별지 기재 문서의 작성 이후 신청인의 요구에도 불구하고 위 제1,2,3항을 이행하지 아니할 때에는 각 신청인에게 그 의무위반이 있는 날마다 1일 금300,000,000원의 비율에 의한 금원을 지급하라.

5. 신청비용은 피신청인들의 부담으로 한다.

라는 결정을 구합니다.

[별지 : 2019년 12월 31일 현재 실질주주명부]

4. 관할법원

서울중앙지방법원

5. 향후대책

당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자

2020-02-25

7. 확인일자

2020-02-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 7. 확인일자는 당사에서 주주명부열람등사가처분신청서를 송달받아 확인한 일자입니다.

-상기 3. 청구내용은 법원의 결정에 따라 주주명부열람등사를 결정할 예정입니다.

※관련공시

-