어보브반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200227)
제출인: 어보브반도체

참고서류
3.4
어보브반도체(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 02 월 27 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 03 일

권 유 자:
성 명: 어보브반도체 주식회사
주 소: 충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93
전화번호: 02-2193-2200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

어보브반도체(주)
보통주
1,006,837
5.77%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 
종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

최 원
최대주주
보통주
3,315,643
18.99%
최대주주
-

김영진
임원
보통주
160,303
0.91%
임원
-

(주)그린칩스
관계회사
보통주
444,648
2.55%
관계회사
-

최석
최대주주
친인척
보통주
10,000
0.06%
최대주주친인척
-

김정훈
임원
보통주
27,480
0.16%
임원
-

최재경
자회사 임원
보통주
42,970
0.24%
자회사 임원
-

최재하
임원
보통주
24,000
0.14%
임원
-

김사현
임원
보통주
50,669
0.29%
임원
-

계
-
4,075,713
23.34%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

백동현
보통주
5,950
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제14기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 03 일, 
 (종료일) - 2020 년 03 월 18 일 제 14기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내 예정

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 03 월 18 일 9 시 
 (장소) - 충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93
 어보브반도체 본사 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 지혜은 
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 과장 
 (연락처) - 02-2193-2255

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황
 당사는 MCU(Microcontroller Unit) 및 Driver IC, Sensor 개발 회사입니다. 당사가 주력으로 하는 MCU의 세계 시장 규모는 약 200억불(22조원)로 모든 전기/전자부품에 1개 이상씩 적용되는 핵심 전자 부품입니다.
세계 MCU 시장은 가전과 자동차, 산업용으로 구분되며, 당사의 사업은 전체 시장의약 20%를 차지하는 가전 MCU에 주력하고 있습니다.

MCU 시장의 특성은 고객 및 응용 분야가 매우 광범위하며, 소량 다품종 생산 체계를 갖고 있으며, 중국의 세계 가전 생산기지의 입지를 강화하면서 매년 10%씩 성장하고 있습니다. 이에 당사는 국내에서 제품 개발을 하면서 생산은 국내, 중국, 대만 등에 다원화 되어 있으며, 중국 4개 지역에 지사체계를 운영 중에 있습니다. 또한 글로벌 사업 확대를 위한 교두보를 확보하기 위해 해외 주요 지역에 지사를 확대 설립 중에 있습니다.

2. 영업개황

당사는 백색가전, TV, 모바일 및 소형 가전 MCU 등 400여 가지의 다양한 전자제품에 MCU를 공급하고 있으며, Touch Sensor, Ambient Light Sensor 등의 Sensor 사업 및 각종 Driver IC를 개발 공급하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 8-bit, 32-bit MCU 이며 신 성장 동력으로 Motor, Power 제어 및 BLE 제품까지 사업 영역을 확대하여 국내 및 중국 시장을 개척하고 있습니다. 당사는 다른 팹리스 기업에서 갖기 힘든 Probe Test 및 Final Test 자체 생산 라인을 오창 본사에 확보, 원가를 절감시키기 위해 노력하고 있으며, MCU회사의 핵심인 NVM(Non-volatile Memory) 자체 기술 보유로 칩 설계에서 가장 중요한 Flash Size를 획기적으로 Shrink하는 기술, 또한 각종 아날로그 IP의 자체 설계 기술을 보유하여 Foundry의 기성IP를 활용하는 타 팹리스 경쟁사 대비 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사는 국내 MCU No.1 Provider로서 지속적인 기술투자 및 연구개발로 고객의 니즈에 최적화된 제품을 개발합니다. 국내 대기업 및 중국의 주요 가전 제조사들이 저희 제품 사용량을 꾸준히 증가시키고 있습니다. 또한 중국 이외에 일본, 유럽, 인도 등의 해외 시장에서 프로모션 활동을 적극적으로 펼치고 있으며, 고객의 제품 개발 전 과정에 대한 제품의 성능과 개발 환경까지 Ecosystem을 강화시켜 오픈 시장에서 확고한 입지를 다져 나가고 있습니다.

당사의 주요 거래처는 아래와 같습니다.

국내
해외

삼성전자 (KR)

Midea (CHN)

LG전자 (KR)

UEI (US)

위니아대우 (KR)

XIAOMI (CHN)

오성전자 (KR)

HISENSE (CHN)

쿠쿠전자 (KR)

유럽가전사 (EU)

(1) 시장점유율

주요 Application별 당사의 시장점유율은 국내 리모컨 분야 M/S 80%(국내1위)로 독보적인 위치에 있으며, 소비자 가전향 MCU 시장의 경우 2017년 기준 세계 5위의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사에서는 근 4-5년 간 사물인터넷(IoT)의 핵심은 MCU라는 것을 인지하고 현재의 MCU 기술을 확산되어 가는 IoT 동향에 발 맞추기 위한 핵심 기술 확보에 심혈을 기울이고 있습니다. 한 쪽에는 MCU가 IoT 제품들에 사용되기 위한 플랫폼 기술에 대한 연구를, 다른 한 쪽에는 각 가전 제품을 연결할 수 있도록 하는 무선 통신 기술에 대한 연구를 진행하여 왔습니다.

해당 연구를 통해 기존 블루투스 기술 대비 전력 소모가 현저히 감소하고 통신 거리가 확대되어 IoT 전자제품의 무선 제어에 적합한 블루투스 저전력 기술을 개발하였습니다. 성균관대학교와 함께 국내 최초 자체 개발 블루투스 저전력 v4.2 IP를 개발하여 내재화에 성공하였습니다. 블루투스 저전력 v4.2 IP의 확보를 통해 당사는 2018년 말 aBLE 블루투스 저전력 v4.2 SoC 제품 시리즈의 출시하였습니다. 해당 제품들은 이미 개발 과정에서 함께 해 온 알파 고객들의 제품에 적용되어 현재 IoT 블랙박스, 스마트폰 액세서리, 웨어러블 기기 등 다양한 응용에 개발 및 양산되고 있습니다. 향후 추가적으로 BLE를 사용한 콘서트 응원봉, 스마트 신발 깔창, 의류용 액세서리, 휴대용 의료기기 등의 다양한 고객들의 창의력이 반영된 제품들에 적용이 될 계획입니다.

또한 당사는 저전력 기술 확보를 통한 초저전력 MCU 제품의 개발, 고성능 아날로그 IP의 확보를 통한 소방, 방재 기기의 정밀 측정 MCU 제품 개발, 에너지 하베스터로 구동되는 반영구 초저전력 MCU까지 신제품 개발에 주력하고 있습니다. RF 커넥티비티, 역치전압에서 구동하는 초저전력 설계 기술, 고성능 아날로그 IP를 사용한 센싱 기술, 그리고 더욱 개선된 제품 성능과 안정성, 마지막으로 고객의 응용에 특화된 알고리즘을 직접 개발 또는 확보하여 모든 기술을 집약한 Smart MCU의 개발을 지향하고 있습니다.
 국내 시장의 규모만으로는 회사의 성장에 한계가 있어 당사는 근 몇 년 새 국내에서 벗어나 중국의 소비자 가전 시장에서 시장 지배력을 확대하며 현재 세계 시장의 열 손가락 안에 드는 업체가 되었습니다. 세계적인 경쟁사들이 즐비한 미주, 유럽, 일본 등의 시장에서의 판매 확대를 위해 파트너사 확대 및 해외지사를 설립하고 있으며 동남아, 인도 등의 신흥 시장에서도 판매 확대를 위해 심혈을 기울이고 있습니다.

어보브반도체가 MCU 분야의 글로벌 리더가 되기 위해서는 고객이 불편함을 느끼지 않게 하는 것이 핵심이며 고객의 제품 개발에 필요한 투자와 노력을 최소화 할 수 있도록 제품의 구상부터 양산까지 모든 부분에 있어서 지원할 수 있는 체계적인 개발생태계를 갖추는 것을 핵심 목표로 삼고 지속 신제품을 개발하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1)
연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 14 기 2019. 12. 31 현재

제 13 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제14(당)기
제13(전)기

자산

유동자산
72,451,165,363
59,925,323,872

현금및현금성자산
12,411,155,576
17,693,914,626

기타유동금융자산
12,504,459,800
12,004,283,100

매출채권및기타유동채권
19,332,545,161
15,510,566,787

기타유동자산
826,994,132
652,235,602

재고자산
18,379,058,418
14,064,323,757

유동성당기손익-공정가치금융자산
8,996,952,276

비유동자산
38,013,829,787
35,228,574,353

기타비유동금융자산
2,654,975,611
3,022,035,571

종속기업및관계기업투자자산
7,989,047,787
6,489,844,934

당기손익-공정가치측정금융자산
3,000,689,974

유형자산
2,402,364,203
2,352,215,720

무형자산
15,510,449,028
17,925,788,406

사용권자산
618,478,380

기타비유동자산
477,617,084
435,194,698

이연법인세자산
5,360,207,720
5,003,495,024

자산총계
110,464,995,150
95,153,898,225

부채

유동부채
14,557,238,030
9,665,262,601

매입채무및기타유동채무
13,560,916,667
9,421,159,170

당기법인세부채
186,824,769
121,788,720

기타유동부채
377,578,227
122,314,711

유동성리스부채
431,918,367

비유동부채
5,558,986,857
6,629,542,398

확정급여채무
4,777,161,296
6,077,745,697

기타비유동금융부채
448,386,285
386,744,623

기타비유동부채
147,616,012
165,052,078

리스부채
185,823,264

부채총계
20,116,224,887
16,294,804,999

자본

자본금
8,729,826,500
8,729,826,500

자본잉여금
23,084,044,791
23,084,044,791

기타자본항목
(5,085,928,863)
(5,254,061,629)

기타포괄손익누계액
(436,585,175)
(360,307,358)

이익잉여금
64,057,413,010
52,659,590,922

자본총계
90,348,770,263
78,859,093,226

부채및자본총계
110,464,995,150
95,153,898,225

 -
연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

매출액
126,805,889,661
109,543,013,517

제품매출
126,570,303,276
109,381,020,757

상품매출
235,586,385
161,992,760

매출원가
89,398,217,669
83,469,023,379

제품매출원가
89,204,600,719
83,312,876,830

상품매출원가
193,616,950
156,146,549

매출총이익
37,407,671,992
26,073,990,138

판매비와관리비
23,481,817,393
18,312,140,444

영업이익(손실)
13,925,854,599
7,761,849,694

금융수익
617,209,464
343,155,220

금융비용
28,366,200
-

기타수익
2,286,510,109
1,732,798,378

기타비용
3,276,331,289
1,298,343,910

법인세차감전순이익(손실)
13,524,876,683
8,539,459,382

법인세비용
157,117,141
295,732,062

당기순이익(손실)
13,367,759,542
8,243,727,320

기타포괄손익
(569,961,831)
(442,047,821)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(455,108,930)
(266,884,825)

순확정급여의재측정요소
(493,684,014)
(266,884,825)

매도가능증권평가손익
38,575,084

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(114,852,901)
(175,162,996)

해외사업환산손익
(114,852,901)
(175,162,996)

당기총포괄손익
12,797,797,711
7,801,679,499

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
815
497

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
812
495

-
연결 자본변동표

연결자본변동표

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주
에게 귀속되는 자본
합계

2018년 1월 1일
8,729,826,500
23,084,044,791
(3,706,116,029)
(185,144,362)
45,935,459,627
73,858,070,527
73,858,070,527

연차배당금지급

(1,252,711,200)
(1,252,711,200)
(1,252,711,200)

순확정급여부채의 재측정요소

(266,884,825)
(266,884,825)
(266,884,825)

자기주식의 취득

(1,633,235,600)

(1,633,235,600)
(1,633,235,600)

자기주식의 처분

주식매입선택권의 부여

85,290,000

85,290,000
85,290,000

주식매입선택권의 행사

지분법자본변동

해외사업환산손익

(175,162,996)

(175,162,996)
(175,162,996)

당기순이익

8,243,727,320
8,243,727,320
8,243,727,320

2018년 12월 31일
8,729,826,500
23,084,044,791
(5,254,061,629)
(360,307,358)
52,659,590,922
78,859,093,226
78,859,093,226

2019년 1월 1일
8,729,826,500
23,084,044,791
(5,254,061,629)
(360,307,358)
52,659,590,922
78,859,093,226
78,859,093,226

연차배당금지급

(1,476,253,440)
(1,476,253,440)
(1,476,253,440)

순확정급여부채의 재측정요소

(493,684,014)
(493,684,014)
(493,684,014)

자기주식의 취득

0
0

자기주식의 처분

216,835,891

216,835,891
216,835,891

주식매입선택권의 부여

28,424,875

28,424,875
28,424,875

주식매입선택권의 행사

(77,128,000)

(77,128,000)
(77,128,000)

매도가능증권평가손익

38,575,084

38,575,084
38,575,084

지분법자본변동

0
0

해외사업환산손익

(114,852,901)

(114,852,901)
(114,852,901)

당기순이익

13,367,759,542
13,367,759,542
13,367,759,542

2019년 12월 31일
8,729,826,500
23,084,044,791
(5,085,928,863)
(436,585,175)
64,057,413,010
90,348,770,263
90,348,770,263

-
연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,624,758,469

11,641,457,070

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
17,168,637,916

11,485,191,046

가. 연결당기순이익
13,367,759,542

8,243,727,320

나. 조정
7,056,849,034

3,369,305,958

다. 영업활동으로 인한 자산부채의변동
(3,255,970,660)

(127,842,232)

2.이자수취
654,524,444

259,195,404

3.이자지급

4.법인세지급액(환급액)
(198,403,891)

(102,929,380)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름

(21,441,302,585)

(4,263,230,589)

1.투자활동 현금유입액
31,457,727,273

749,841,170

가. 장단기금융상품의감소
31,000,000,000

나. 대여금의 감소
61,000,000

다. 보증금의 감소
394,000,000

150,000,000

라. 차량운반구의 처분
2,727,273

마. 관계기업에 대한 투자자산의 처분

599,841,170

2.투자활동으로인한 현금유출액
(52,899,029,858)

(5,013,071,759)

가. 보증금의 증가
396,451,086

29,386,860

나. 장단기금융상품의증가
31,500,000,000

-

다. 장기선급비용의 증가
-

396,064,730

라. 사무비품의 취득
140,503,168

55,754,634

마. 계측기의 취득
109,106,900

51,000,000

바. 연구비품의 취득
192,175,173

14,860,000

사. 시설장치의 취득
71,700,000

-

아. 기계장치의 취득
39,800,000

21,000,000

자. 소프트웨어의 취득
212,545,942

300,216,135

차. 차량운반구의 취득
39,595,226

-

카. 특허권의 취득
37,677,039

31,525,192

타. 회원권의 취득
25,500,000

10,000,000

파. 개발비의 증가
5,480,795,719

2,441,653,952

하. 매도가능증권의 취득
581,378,077

-

거. 관계기업에 대한 투자자산의 취득
1,200,002,210

1,000,000,000

너. 국고보조금의 감소
641,659,714

-

더. 대여금의 증가
158,500,000

50,000,000

러. 장기미지급금의 감소
61,639,604

211,610,256

머. 매도가능금융자산의 취득
-

400,000,000

버. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
12,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름

(1,283,188,343)

(1,806,464,729)

1.재무활동으로 인한현금유입액
939,181,320

1,079,482,071

가. 자기주식의 처분
150,209,324

나, 주식매입선택권의 행사
-

-

다. 국고보조금의 수령
788,971,996

1,079,482,071

2.재무활동으로인한 현금유출액
(2,222,369,663)

(2,885,946,800)

가. 배당금의지급
1,476,253,440

1,252,711,200

나. 리스부채의 감소
735,614,790

다. 자기주식의 취득

1,633,235,600

라. 주식선택권의 행사
10,501,433

Ⅳ.현금의증감

(5,099,732,459)

5,571,761,752

Ⅴ.기초의현금

17,716,126,927

12,082,972,131

Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과

(205,238,892)

39,180,743

Ⅶ.기말의현금

12,411,155,576

17,693,914,626

2)
재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 14 기 2019. 12. 31 현재

제 13 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제14(당)기
제13(전)기

자산

유동자산
73,471,224,069
60,280,955,746

현금및현금성자산
11,658,161,535
16,258,133,274

기타유동금융자산
12,500,000,000
12,000,000,000

매출채권및기타유동채권
23,516,559,773
18,516,285,250

기타유동자산
965,934,520
635,932,928

재고자산
15,833,615,965
12,870,604,294

유동성당기손익-공정가치금융자산
8,996,952,276

비유동자산
37,248,735,347
35,049,433,742

기타비유동금융자산
2,614,450,094
3,005,316,769

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,000,689,974

종속기업및관계기업투자자산
7,543,650,444
6,343,648,234

유형자산
2,359,453,332
2,335,990,611

무형자산
15,510,449,028
17,925,788,406

사용권자산
382,217,671

기타비유동자산
477,617,084
435,194,698

이연법인세자산
5,360,207,720
5,003,495,024

자산총계
110,719,959,416
95,330,389,488

부채

유동부채
14,299,994,951
9,574,316,468

매입채무및기타유동채무
13,446,104,706
9,330,213,037

당기법인세부채
186,824,769
121,788,720

기타유동부채
377,578,227
122,314,711

유동성리스부채
289,487,249

비유동부채
5,457,032,285
6,628,613,536

확정급여채무
4,775,740,106
6,076,816,835

기타비유동금융부채
448,386,285
386,744,623

기타비유동부채
147,616,012
165,052,078

리스부채
85,289,882

부채총계
19,757,027,236
16,202,930,004

자본

자본금
8,729,826,500
8,729,826,500

자본잉여금
23,084,044,791
23,084,044,791

기타자본항목
(5,076,908,902)
(5,245,041,668)

기타포괄손익누계액
38,575,084
-

이익잉여금
64,187,394,707
52,558,629,861

자본총계
90,962,932,180
79,127,459,484

부채및자본총계
110,719,959,416
95,330,389,488

 -
손익계산서(포괄손익계산서)

손익계산서(포괄손익계산서)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

매출액
124,723,167,779
104,878,233,573

제품매출
124,487,581,394
104,716,240,813

상품매출
235,586,385
161,992,760

매출원가
90,783,425,550
82,175,922,812

제품매출원가
90,589,808,600
82,019,776,263

상품매출원가
193,616,950
156,146,549

매출총이익
33,939,742,229
22,702,310,761

판매비와관리비
19,312,309,361
15,537,682,105

영업이익(손실)
14,627,432,868
7,164,628,656

금융수익
615,528,125
342,243,435

금융비용
19,543,296

기타수익
1,405,942,512
1,403,435,531

기타비용
2,995,566,608
952,306,792

법인세차감전순이익(손실)
13,633,793,601
7,958,000,830

법인세비용
35,091,301
153,730,350

당기순이익(손실)
13,598,702,300
7,804,270,480

기타포괄손익
(455,108,930)
(266,884,825)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(455,108,930)
(266,884,825)

순확정급여의재측정요소
(493,684,014)
(266,884,825)

매도가능증권평가손익
38,575,084

당기총포괄손익
13,143,593,370
7,537,385,655

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
829
470

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
826
469

-
자본변동표

자본변동표

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2018년 1월 1일
8,729,826,500
23,084,044,791
(3,697,096,068)
0
46,273,955,406
74,390,730,629

배당금의지급

(1,252,711,200)
(1,252,711,200)

보험수리적손실조정

(266,884,825)
(266,884,825)

자기주식의 (취득)처분

(1,633,235,600)

(1,633,235,600)

주식매입선택권의 부여

85,290,000

85,290,000

주식매입선택권의 행사

당기순이익

7,804,270,480
7,804,270,480

2018년 12월 31일
8,729,826,500
23,084,044,791
(5,245,041,668)
0
52,558,629,861
79,127,459,484

2019년 1월 1일
8,729,826,500
23,084,044,791
(5,245,041,668)
0
52,558,629,861
79,127,459,484

배당금의지급

(1,476,253,440)
(1,476,253,440)

보험수리적손실조정

(493,684,014)
(493,684,014)

자기주식의 (취득)처분

216,835,891

216,835,891

주식매입선택권의 부여

28,424,875

28,424,875

주식매입선택권의 행사

(77,128,000)

(77,128,000)

당기순이익

13,598,702,300
13,598,702,300

매도가능금융자산평가손익

38,575,084

38,575,084

2019년 12월 31일
8,729,826,500
23,084,044,791
(5,076,908,902)
38,575,084
64,187,394,707
90,962,932,180

 -
현금흐름표

현금흐름표

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

영업활동현금흐름

18,028,223,001

11,684,664,372

당기순이익(손실)
13,598,702,300

7,804,270,480

조정
6,729,785,887

3,356,916,461

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,754,704,400)

368,123,192

이자지급(영업)

이자수취(영업)
652,843,105

258,283,619

법인세납부(환급)
(198,403,891)

(102,929,380)

투자활동현금흐름

(21,412,186,672)

(4,246,460,683)

장단기금융상품의 처분
31,000,000,000

장단기금융상품의 취득
(31,500,000,000)

보증금의 감소
394,000,000

150,000,000

보증금의 증가
(373,334,109)

(29,386,860)

대여금의감소
61,000,000

장기선급비용의 증가
(61,639,604)

(396,064,730)

사무비품의 취득
(134,504,232)

(38,984,728)

계측기의 취득
(109,106,900)

(51,000,000)

시설장치의취득
(71,700,000)

연구비품의 취득
(192,175,173)

(14,860,000)

특허권의 취득
(37,677,039)

(31,525,192)

개발비의 증가
(5,480,795,719)

(2,441,653,952)

차량운반구의 취득
(39,595,226)

차량운반구의 처분
2,727,273

회원권의 취득
(25,500,000)

(10,000,000)

소프트웨어의 취득
(212,545,942)

(300,216,135)

국고보조금의 감소
(651,659,714)

기계장치의 취득
(39,800,000)

(21,000,000)

기타유형자산의 처분

대여금의 증가
(158,500,000)

(50,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(581,378,077)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(12,000,000,000)

장기미지급금의 감소

(211,610,256)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,200,002,210)

(1,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분

599,841,170

재무활동현금흐름

(1,102,132,613)

(1,806,464,729)

국고보조금의 증가
788,971,996

1,079,482,071

자기주식의 취득

(1,633,235,600)

자기주식의 처분
150,209,324

주식매수선택권의 행사
(10,501,433)

배당금지급
(1,476,253,440)

(1,252,711,200)

리스부채의 감소
(554,559,060)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(4,486,096,284)

5,631,738,960

기초현금및현금성자산
16,258,133,274

10,624,978,478

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(113,875,455)

1,415,836

기말현금및현금성자산
11,658,161,535

16,258,133,274

-
이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 :천원 )

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 미처분이익잉여금
63,491,724
51,516,901

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
49,893,022
43,712,631

2.당기순이익(손실)
13,598,702
7,804,270

II. 임의 적립금등의 이입액
-
-

III. 합계(I+II)
63,491,724
51,516,901

1. 이익잉여금처분액
-3,619,619
-1,623,879

이익준비금
329,056
147,625

배당금
3,290,563
1,476,253

IV. 차기이월미처분이익잉여금
59,872,105
49,893,022

※ 주석사항은 2020년 3월 06일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김홍식
1940-08-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍식
감사
1987~1990
(전)LG전자 미국법인 사장
없음

1990~1995
(전)LG반도체(주) 영업본부장

2007~현재
(현)어보브반도체(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

s22c-6e20022715410-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사 선임의 건'은 현재 당사의 감사로 재직중인 후보자 김홍식 감사의 연임건 입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

손재철

부사장

개발본부장

보통주

100,000

총( 1 )명

총(100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
어보브반도체(주) 주식 보통주 / 총 100,000주

행사가격 및 행사기간

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 (9,088원)
부여일로부터 3년이 경과한 시점부터 5년이내

기타 조건의 개요
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,459,653주
발행주식총수의 
3% 이내
기명식 보통주/
기명식 우선주
523,789주
353,789

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.02.24
1명
보통주
100,000
-
-
100,000

2019년
2017.01.03
6명
보통주
90,000
-
20,000
70,000

2012년
2012.05.02
4명
보통주
250,000
250,000
-
-

계

총(11)명

총(440,000)주
총(250,000)주
총(20,000)주
총(170,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액

15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액

4.38억

최고한도액

15억

※ 기타 참고사항

보수액 전년 동일 사내이사 3명, 사외이사 1명

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

3억

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액

0.3억

최고한도액

3억

※ 기타 참고사항

전년 동일