원풍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200227)
제출인: 원풍

참고서류
3.4
주식회사 원풍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 02 월 27 일

위임권유기간시작일:
2020 년 03 월 03 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원 풍
주 소: 서울시 강서구 공항대로 343
전화번호: 02)3665-5321

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 원풍
보통주
600,000
5%
본 인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

서승민
최대주주
보통주
2,099,957
17.50
최대주주
-

서원선
특수관계인
보통주
1,080,000
9.00
특수관계인
-

이복순
특수관계인
보통주
960,000
8.00
특수관계인
-

전성호
특수관계인
보통주
674,265
5.62
특수관계인
-

서진옥
특수관계인
보통주
495,000
4.13
특수관계인
-

장동한
특수관계인
보통주
300,000
2.50
특수관계인
-

서인옥
특수관계인
보통주
240,000
2.00
특수관계인
-

최덕현
특수관계인
보통주
220,000
1.83
직 원
-

전은주
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

SO CATHERINE JION
특수관계인
보통주
120,000
1.00
직 원
-

서정은
특수관계인
보통주
120,000
1.00
직 원
-

최지선
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

CHANG 
CHRISTINE SO
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

장건희
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

윤기로
대표이사
보통주
37,336
0.31
대표이사
-

이문희
등기임원
보통주
16,278
0.13
등기임원
-

계

6,842,836
57.02

-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

손 욱
보 통 주
-
임 원
-

최덕현
보 통 주
220,000
직 원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 안건(감사선임 등) 상정을 위한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 03일 
 (종료일) - 2020년 03월 26일 제47기 주주총회 개회 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
-한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020 년 03월 27 일 09시 
 (장소) - 청북 청주시 흥덕구 직지대로 474번지 5
 (주)원풍청주공장 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 최 덕 현 
 (부서 및 직위) - 재무회계 과 장 
 (연락처) - 02)3665-5321

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 1973년도 회사 설립 당시 합성피혁인 건식PU를 개발하여 가방 및 신발용 제품을 생산하였으며, 1983년부터는 국내 최초로 Hot Melt Coating방식의 산업자재(타포린)을 생산하고 있습니다.

이후 기존의 아크릴판을 대체할 수 있는 신소재 SIGNFLEX제품을 자체개발에 성공하여 Backlit, Frontlit 등 광고용 원단을 생산하고 있으며 세계 최대폭인 5,500mm 생산설비를 갖추고 다양한 광고 및 산업용 자재를 국내 및 해외 60여개국에 공급하고 있습니다.

그 동안 축적된 기술력 및 새로운 생산설비로 지붕재 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO)시트 지붕방수재 SuperGuard™를 국내 최초로 개발하여 생산하고 있습니다.

또한 세계적인 이슈로 등장한 환경문제에 대응할 수 있는 환경친화성 제품으로 TPO, TPU 소재를 이용한 EFM(Environment Friendly Material) 및 100% 재활용이 가능한 INNOGREEN을 개발, 생산하고 있습니다.

최근에는 개인의 여가와 취미 생활 등의 확대로 보트, 카약, 짐매트 등 아웃도어 레저용 자재(Aquafloat)개발과 신규 독점설비 투자를 통한 우수한 품질의 제품을 생산하여 수출 및 매출을 증대하고 있습니다.

제품을 국제 규격에 맞추기 위해 ISO9001(품질), ISO14001(환경) 인증을 획득하였고 기술혁신형(INNOBIZ)기업으로 선정되었으며 세계적인 산업자재 생산 메이커로 인정을 받고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표준산업분류코드
사 업 내 용

플라스틱 제품 제조업
22212
22250
플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업
플라스틱 발포성형 제품 제조업

도매 및 상품 중개업
46742
직물도매업

부동산 및 임대업
68112
부동산 임대업

섬유 제조업
252103
섬유

(2) 시장점유율 등

당사의 시장점유율은 20~25%정도로 추정되고 있으며, 이 수치의 정확한 출처는 없으며 단지 당사의 영업부서에 판단에 의한 것입니다. 타 업체의 경우 LG 10%, 스타플렉스 25%, 한화 약 15% 기타 20% 정도로 추정되고 있습니다.

수 출 실 적
 (U$ FOB 기준) (단위:천불)

년 도
Local 수출
Direct 수출
합 계
비고

2016년
14,099
28,631
42,730
-

2017년
14,755
27,222
41,977
-

2018년
10,462
29,632
40,094
-

2019년
9,622
35,894
45,516
-

(3) 시장의 특성

PVC 광고용 및 일반 산업용 자재의 경우 중국 및 동남아시아의 저가 제품의 공략에 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 친환경적인 제품과 수상레저용 자재 또한 제품 생산에 주력하고 있어 경쟁이 되고 있으나 품질 및 기타 신용도면에서 한국산의 이미지가 우수하고 신소재 개발 및 전용 생산 설비라인의 투자로 고부가가치 산업을 적극 육성하고자 자체 기술개발을 통해 적용범위를 확대하여 점차 수요를 증가시켜 나갈 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 원풍은 47년 동안 축적해온 풍부한 노하우와 다국적 기업들과의 기술제휴로 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO) 지붕방수재인 SuperGuard™를 아시아 최초로 개발하였으며 이미 해외에서 성공적으로 입증해 왔습니다. 또한, 건설시장에 적합한 전문 건축, 토목 기술인원으로 구성된 건축자재사업팀을 별도로 운용 부속자재를 통합 판매하고 체계화된 교육프로그램을 운용함으로써 건축주, 설계사무소, 건설사, 지붕방수업체 모두 만족할 수 있는 종합적인 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

2016년 12월에 준공된 신공장 건축 및 독점 설비투자로 그 동안 불안정하게 공급되었던 아웃도어 레저용 원단의 품질향상과 함께 안정적으로 공급함으로써 미래경쟁력 확보를 마련하고 더욱더 발전하는 계기가 마련될 것으로 판단됩니다. 또한 수상레저용 자재(Aquafloat)를 좀 더 발전 및 다양한 사업모델을 구상하고자 합니다.

(5) 조직도

(주)원풍

(6) 계열회사의 내용

주요 생산제품은 POLYRESTER원단, FASHION 원단, 관공서 UNIFORM 등이며, 제품의 수입원단을 제외하면 원풍말레이시아에서 전량 말레이시아 시장에 공급을 하고 있었으나 현재는 중국의 저가제품과 말레이시아 내수시장의 경기침체로 인하여 매출 및 수익이 악화되었고 2018년도 상반기는 주문감소로 인하여 지속경영 가능성이 불투명하여 2018년 6월말에 생산활동을 전면 중단하고, 임대나 매각을 진행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제47
(당)기
2019년 12월 31일 현재

제46
(전)기
2018년 12월 31일 현재

회사명 :주식회사원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

자 산

I. 유동자산

39,425,838,814
38,705,484,854

현금및현금성자산

8,427,795,173
8,390,537,987

단기금융상품
11,000,001,702
7,639,964,906

매출채권

11,925,761,297
12,497,824,940

대여금및수취채권(유동)

275,774,472
362,570,857

재고자산

7,491,950,857
9,385,625,977

기타유동자산

304,555,313
428,960,187

II. 비유동자산

43,613,338,538
45,369,444,603

장기금융자산

632,780,066
587,443,822

대여금및수취채권

129,400
1,129,400

투자부동산

7,247,032,535
7,350,672,675

유형자산

34,082,676,268
35,944,894,447

무형자산

299,778,391
179,295,424

관계기업투자

1,347,824,878
1,302,891,835

기타비유동자산

3,117,000
3,117,000

자 산 총 계
83,039,177,352
84,074,929,457

부 채

I. 유동부채

6,394,048,197
6,528,113,968

매입채무

3,983,876,473
4,980,131,677

단기기타채무

32,800,900
31,900,000

단기차입금

112,104,687
85,024,526

단기기타금융부채

748,831,912
744,522,154

미지급법인세

756,983,486
253,992,198

기타유동부채

759,450,739
432,543,413

II. 비유동부채

3,219,813,356
2,935,386,638

장기금융부채

7,640,952
11,472,436

이연법인세부채

1,880,043,872
1,971,630,729

퇴직급여부채

163,915,316
86,490,179

장기기타금융부채

697,653,026
541,144,888

기타비유동부채
470,560,190
324,648,406

부 채 총 계
9,613,861,553
9,463,500,606

자 본

지배기업소유주지분

73,433,130,177
74,495,418,222

자본금

6,000,000,000
6,000,000,000

기타포괄손익누계액

12,298,322,544
12,281,048,580

이익잉여금(결손금)

53,865,042,971
53,698,054,259

적립금
3,678,000,000
3,678,000,000

차기이월이익잉여금
50,187,042,971
50,020,054,259

기타자본구성요소

3,533,236,815
3,533,236,815

기타자본

3,533,236,815
3,533,236,815

자본조정
(2,263,472,153)
(1,016,921,432)

자기주식

(2,263,472,153)
(1,016,921,432)

비지배주주지분

(7,814,378)
116,010,629

자본총계

73,425,315,799
74,611,428,851

부채및자본총계

83,039,177,352
84,074,929,457

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 :주식회사원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
72,852,528,639
68,294,682,419

II. 매출원가
64,560,933,922
62,462,521,587

III. 매출총이익
8,291,594,717
5,832,160,832

판매비와관리비
5,585,337,695
4,754,755,199

IV. 영업이익
2,706,257,022
1,077,405,633

기타수익
729,105,821
731,051,984

기타비용
697,902,192
65,524,736

금융수익
1,513,085,126
1,185,267,457

금융비용

732,460,986
303,713,267

관계기업 및 공동기업투자손익
77,933,043
19,264,389

V. 법인세비용차감전순이익
3,596,017,834
2,643,751,460

VI. 법인세비용
1,001,726,168
451,464,702

VII. 계속영업당기순손익
2,594,291,666
2,192,286,758

VIII. 중단사업당기순손익
(798,855,531)
(172,126,331)

IX. 당기순이익
1,795,436,135
2,020,160,427

X. 기타포괄손익
21,501,534
65,373,536

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
21,501,534
65,373,536

해외사업환산차대
21,501,534
65,373,536

XI. 총포괄이익
1,816,937,669
2,085,533,963

XII.당기순이익귀속
1,795,436,135
2,020,160,427

지배기업의 소유주

1,923,488,712
2,047,751,424

비지배지분

(128,052,577)
(27,590,997)

XIII. 총포괄이익귀속
1,816,937,669
2,085,533,963

지배기업소유주
1,940,762,676
2,100,271,404

비지배지분
(123,825,007)
(14,737,441)

주당이익

기본 및 희석주당이익

156
171

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 :주식회사원풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본구성요소
자본조정
비지배지분
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,228,528,600
53,702,302,835
3,533,236,815

130,748,070
75,594,816,320

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

2,047,751,424

(27,590,997)
2,020,160,427

지분법자본변동

12,853,556
12,853,556

해외사업환산(차)대

52,519,980

52,519,980

자기주식 취득

(1,016,921,432)

(1,016,921,432)

자기주식처분이익

배당금의 지급

(2,052,000,000)

(2,052,000,000)

기타자본의 증가

2018.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,281,048,580
53,698,054,259
3,533,236,815
(1,016,921,432)
116,010,629
74,611,428,851

2019.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,281,048,580
53,698,054,259
3,533,236,815
(1,016,921,432)
116,010,629
74,611,428,851

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

1,923,488,712

(128,052,577)
1,795,436,135

지분법자본변동

17,273,964

4,227,570
21,501,534

해외사업환산(차)대

자기주식 취득

(1,246,550,721)

(1,246,550,721)

자기주식처분이익

배당금의 지급

(1,756,500,000)

(1,756,500,000)

기타자본의 증가

2019.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,298,322,544
53,865,042,971
3,533,236,815
(2,263,472,153)
(7,814,378)
73,425,315,799

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제47(당)기말 2019년 12월 31일 현재

제46(전)기말 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기말
제 46(전)기말

자 산

I. 유동자산
39,444,606,620
38,072,034,158

현금및현금성자산
8,427,701,304
8,390,434,847

매출채권
11,944,622,972
12,203,940,997

단기금융상품
11,000,001,702
7,639,964,906

대여금및수취채권(유동)
275,774,472
180,977,306

재고자산
7,491,950,857
9,227,755,915

기타유동자산
304,555,313
428,960,187

II. 비유동자산
41,401,720,130
42,859,856,614

장기금융자산
632,780,066
587,443,822

대여금및수취채권(비유동)
129,400
1,129,400

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
100,000,000
100,000,000

투자부동산
7,247,032,535
7,350,672,675

유형자산
33,118,882,738
34,638,198,293

무형자산
299,778,391
179,295,424

기타비유동자산
3,117,000
3,117,000

자 산 총 계
80,846,326,750
80,931,890,772

부 채

I. 유 동 부 채
6,359,004,202
6,274,262,185

매입채무
4,072,169,773
4,820,397,443

단기기타채무
32,800,900
31,900,000

단기기타금융부채
737,599,304
735,429,131

당기법인세부채
756,983,486
253,992,198

기타유동부채
759,450,739
432,543,413

II. 비 유 동 부 채
2,892,384,480
2,599,113,152

퇴직급여부채
163,915,316
86,490,179

이연법인세부채
1,560,255,948
1,646,829,679

기타비유동부채
470,560,190
324,648,406

장기기타금융부채
697,653,026
541,144,888

부 채 총 계
9,251,388,682
8,873,375,337

자 본

I. 자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

II. 자본잉여금
3,776,090,046
3,776,090,046

III. 기타포괄손익누계액
12,067,813,555
12,067,813,555

IV. 자본조정
(2,263,472,153)
(1,016,921,432)

V. 이익잉여금
52,014,506,620
51,231,533,266

자 본 총 계
71,594,938,068
72,058,515,435

부채및자본총계
80,846,326,750
80,931,890,772

포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
72,852,528,639
68,294,682,419

II. 매출원가
64,560,933,922
62,462,521,587

III. 매출총이익
8,291,594,717
5,832,160,832

판매비와관리비
5,585,337,695
5,285,970,244

IV. 영업이익
2,706,257,022
546,190,588

기타수익
729,105,821
731,051,984

기타비용
697,902,192
3,045,395,481

금융수익
1,546,085,126
1,207,267,457

금융비용
732,460,986
303,713,267

V. 법인세비용차감전순이익
3,551,084,791
(864,598,719)

VI. 법인세비용
1,011,611,437
452,066,536

VII. 당기순이익
2,539,473,354
(1,316,665,255)

VIII. 기타포괄손익
2,539,473,354
(1,316,665,255)

IX. 총포괄이익
2,539,473,354
(1,316,665,255)

X. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
221
(110)

자 본 변 동 표

제47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타포괄손익누계액
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,067,813,555
(1,016,921,432)
54,600,198,521
3,776,090,046
76,444,102,122

포괄손익

당기순이익(손실)

(1,316,665,255)

(1,316,665,255)

자기주식 취득

(1,016,921,432)

(1,016,921,432)

소유주와의 거래 등

배당금지급

(2,052,000,000)

(2,052,000,000)

2018.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,067,813,555
(1,016,921,432)
51,231,533,266
3,776,090,046
72,058,515,435

2019.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,067,813,555
(1,016,921,432)
51,231,533,266
3,776,090,046
72,058,515,435

포괄손익

당기순이익(손실)

2,539,473,354

2,539,473,354

자기주식 취득

(1,246,550,721)

(1,246,550,721)

소유주와의 거래 등

배당금지급

(1,756,500,000)

(1,756,500,000)

2019.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,067,813,555
(2,263,472,153)
52,014,506,620
3,776,090,046
71,594,938,068

-이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제47기
2019년 1월 1일
부터
제46기
2018년 1월 1일
부터

2019년 12월 31일
까지
2018년 12월 31일
까지

처분예정일
2020년 03월27일

처분확정일
2019년 03월 28일

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

미처분이익잉여금

48,336,506,620

47,553,533,266

전기이월미처분이익잉여금
45,797,033,266

48,870,198,521

당기순이익
2,539,473,354

(1,316,665,255)

임의적립금등의이입액

연구및인력개발준비금

합 계

48,336,506,620

47,553,533,266

이익잉여금처분액

1,710,000,000

1,756,500,000

이익준비금

배당금
1,710,000,000

1,756,500,000

현금배당
 주당배당금(률)보통주：당기150원(30%) 전기150원(30%)

합 계

46,626,506,620

45,797,033,266

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
제47기 주당배당금(안) : 보통주 150원
제46기 주당배당금 : 보통주 150원

제45기 주당배당금 : 보통주 171원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서 승 민
1960.05.12
사내이사
본 인
이사회

윤 기 로
1948.02.15
사내이사
관계없음
이사회

이 문 희
1956.01.01
사내이사
관계없음
이사회

민 정 기
1961.11.27
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서 승 민
(주)원풍 부회장
1997.03.10 ~ 2002.03.31
(주)원풍 대표이사
없음

2002.04.01 ~ 현재
(주)원풍 부회장

윤 기 로
(주)원풍 대표이사
1993.03.15 ~ 1999.12.01
(주)원풍인텍스 대표이사
없음

2002.03.29 ~ 2011.03.24
(주)원풍 부사장

2011.03.25 ~ 현재
(주)원풍 대표이사

이 문 희
(주)원풍 전무이사
2011.03.25 ~ 현재
(주)원풍 전무이사
없음

민 정 기
(주)가이건축사 사무소 대표이사
2008.06.27 ~ 현재
(주)가이건축사사무소대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함.

확인서

서승민

윤기로

이문희

민정기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권 준 식
1945.03.29
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권 준 식
(주)원풍 감사
1989.06.01~2017.06.30
은영상사 대표
없음

2002.03.29~현재
(주)원풍 감사

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 재직기간동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하며, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 탁월함
- 해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려

확인서

권준식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
430,373,500

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.