동부건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20200227)
제출인: 동부건설

참고서류
3.4
동부건설(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 2월 27일

위임권유기간시작일:
2020년 3월 3일

권 유 자:
성 명:동부건설 주식회사
주 소:서울특별시 용산구 한강대로 372
전화번호:02-3484-2114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

동부건설(주)
보통주
4,355
0.00%
본인
자기주식으로 의결권이 제한

우선주
452
0.00%

주1) 주식 소유 비율은 발행주식 총수(22,050,132주) 대비 비율임
주2) 상기 보통주에는 동부건설 명의의 단주(64주)가 포함되어있음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

키스톤에코프라임(주)
최대주주
보통주
14,117,647
64.03%
최대주주
-

계
보통주
14,117,647
64.03%
-
-

주1) 주식 소유 비율은 발행주식 총수(22,050,132주) 대비 비율임

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김주상
보통주
5
직원
-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 3일
 (종료일) - 2020년 3월 25일 제51기 정기주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://dbcon.dongbu.co.kr

홈페이지의 관리기관
동부건설(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 25일(수) 9시 
 (장소) - 서울특별시 용산구 한강대로 372 KDB생명타 워빌딩 지하2층 동자아트홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김건웅 
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 대리
 (연락처) - 02-3484-2267

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는2020년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.)또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

 연결재무상태표

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

제 50 기 2018년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 51(당)기
제 50(전)기

자 산

I.유동자산
573,283,917,872
442,113,813,718

1.현금및현금성자산
188,324,535,614
84,919,967,676

2.당기손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000
85,406,006,883

3.매출채권
32,084,694,511
45,023,473,355

4.기타수취채권
58,877,177,957
53,721,554,933

5.미청구공사
131,493,729,897
135,099,847,276

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
646,400,000
307,950,000

7.기타금융자산
32,238,450,943
668,732,546

8.재고자산
68,559,960,007
511,959,907

9.당기법인세자산
842,083,825
25,084,026

10.기타유동자산
57,116,885,118
35,333,237,116

11.매각예정비유동자산
-
1,096,000,000

II.비유동자산
318,618,966,975
271,651,139,808

1.비유동기타수취채권
117,778,484,107
84,464,544,412

2.당기손익-공정가치측정금융자산
1,071,202,860
1,643,559,290

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
88,158,708,160
121,648,346,976

4.종속기업 및 관계기업투자
9,326,498,595
1,588,235,000

5.기타금융자산
12,018,970
14,018,970

6.투자부동산
11,612,598,453
7,190,407,171

7.유형자산
73,076,406,998
39,559,272,446

8.무형자산
4,928,256,817
3,412,731,401

9.기타비유동자산
10,539,646,834
10,194,930,641

10.이연법인세자산
2,115,145,181
1,935,093,501

자 산 총 계
891,902,884,847
713,764,953,526

부 채

I.유동부채
361,696,242,893
247,554,464,817

1.매입채무및기타채무
118,837,565,480
149,453,588,221

2.초과청구공사
102,647,501,591
35,248,205,025

3.유동성차입금및사채
64,686,205,000
2,645,840,000

4.유동성충당부채
960,294,594
4,020,670,752

5.기타유동부채
48,634,168,362
34,196,921,058

6.당기법인세부채
-
1,579,859,470

7.유동회생채무
20,905,590,269
20,409,380,291

8.유동리스부채
5,024,917,597
-

II.비유동부채
109,608,617,221
104,312,636,977

1.비유동매입채무및기타채무
199,886,435
299,806,990

2.비유동성차입금및사채
15,850,295,000
4,036,500,000

3.기타비유동금융부채
1,407,668,565
704,255,240

4.순확정급여부채
15,167,435,193
13,690,172,797

5.비유동충당부채
24,431,486,175
19,623,047,304

6.비유동회생채무
44,183,735,656
65,958,854,646

7.비유동리스부채
8,368,110,197
-

부 채 총 계
471,304,860,114
351,867,101,794

자 본

지배기업소유지분
420,258,767,329
361,897,851,732

I.자본
110,250,660,000
105,464,420,000

II.자본잉여금
264,188,068,928
233,147,603,368

III.기타불입자본
(159,934,662,051)
(132,478,235,361)

IV.기타포괄손익누계액
(12,270,529,600)
(14,593,753,324)

V.이익잉여금
218,025,230,052
170,357,817,049

비지배지분
339,257,404
-

자 본 총 계
420,598,024,733
361,897,851,732

부 채 및 자 본 총 계
891,902,884,847
713,764,953,526

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

 연결포괄손익계산서

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

I.매출액
1,155,368,352,146
898,151,329,881

II.매출원가
1,047,766,918,194
824,333,506,180

III.매출총이익
107,601,433,952
73,817,823,701

IV.판매비와관리비
52,129,314,616
41,995,477,469

V.영업이익
55,472,119,336
31,822,346,232

VI.영업외수익
46,474,840,712
34,171,370,656

VII.영업외비용
35,575,808,662
8,357,407,343

VIII.금융수익
7,591,662,257
4,696,102,058

IX.금융비용
944,780,770
3,365,336,139

X.지분법손익
(144,089,405)
-

XI.법인세비용차감전순이익
72,873,943,468
58,967,075,464

XII.법인세비용(이익)
13,069,313,785
(14,980,998,116)

XIII.당기순이익(손실)
59,804,629,683
73,948,073,580

XIV. 기타포괄손익
1,282,311,273
(10,221,869,146)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
994,770,119
(9,837,450,063)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
3,738,147,823
(9,482,203,425)

보험수리적손익
(2,743,377,704)
(355,246,638)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
287,541,154
(384,419,083)

지분법자본변동
-
219,999,385

해외사업환산손익
287,541,154
(604,418,468)

XV.총포괄이익(손실)
61,086,940,956
63,726,204,434

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주에게 귀속
59,815,372,279
73,948,073,580

2. 비지배지분
(10,742,596)
-

XVII. 총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주에게 귀속
61,097,683,552
63,726,204,434

2. 비지배지분
(10,742,596)
-

XVIII. 주당손익

1. 계속사업기본및희석주당순이익
2,814
3,507

3) 연결재무제표에 대한 주석

주석사항은 2020년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

재무상태표

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

제 50 기 2018년 12월 31일 현재

동부건설 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 51기 당기
제 50기 전기

자 산

I. 유동자산
470,060,310,629
409,079,205,261

현금및현금성자산
174,021,289,701
77,928,162,241

당기손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000
85,406,006,883

매출채권
28,054,306,366
41,427,265,508

미청구공사
112,056,718,877
113,832,853,569

기타수취채권
82,679,793,147
53,798,950,227

기타유동금융자산
31,779,862,505
7,517,164

재고자산
1,513,629,295
511,959,907

선급법인세
759,818,720
-

기타유동자산
36,094,892,018
35,070,489,762

매각예정비유동자산
-
1,096,000,000

II. 비유동자산
326,190,880,203
286,004,867,533

기타수취채권
130,787,424,941
83,522,008,579

당기손익-공정가치측정금융자산
1,071,202,860
1,643,559,290

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
81,831,418,808
113,462,391,199

관계기업투자
9,470,588,000
1,588,235,000

종속기업투자
59,193,368,999
53,029,837,428

기타비유동금융자산
12,018,970
14,018,970

투자부동산
8,446,990,749
7,190,407,171

유형자산
30,629,773,148
22,423,416,676

무형자산
4,748,093,728
3,130,993,220

자산합계
796,251,190,832
695,084,072,794

부채

I. 유동부채
286,891,119,730
239,556,149,180

매입채무및기타채무
114,008,660,413
145,720,243,491

초과청구공사
99,151,082,455
34,480,105,596

유동성회생채무
20,905,590,269
20,409,380,291

기타충당부채
960,294,594
4,020,670,752

당기법인세부채
-
1,518,320,280

기타유동부채
47,855,355,266
33,407,428,770

유동리스부채
4,010,136,733
-

II. 비유동부채
82,502,399,578
92,429,507,385

장기성매입채무및기타채무
199,886,435
299,806,990

기타금융부채
1,407,668,565
704,255,240

확정급여부채
5,905,019,554
5,843,543,205

기타충당부채
24,431,486,175
19,623,047,304

비유동회생채무 합계
44,183,735,656
65,958,854,646

비유동리스부채
6,374,603,193
-

부채합계
369,393,519,308
331,985,656,565

자본

I. 자본금
110,250,660,000
105,464,420,000

Ⅱ. 자본잉여금
264,188,068,928
233,147,603,368

III. 자본조정
(159,934,662,051)
(132,478,235,361)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(5,423,598,350)
(9,161,746,173)

IV. 이익잉여금(결손금)
217,777,202,997
166,126,374,395

자본합계
426,857,671,524
363,098,416,229

자본및부채 합계
796,251,190,832
695,084,072,794

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 51기 당기
제 50기 전기

I. 매출액
1,097,927,762,848
842,159,930,738

II. 매출원가
999,302,212,629
776,869,075,885

III. 매출총이익
98,625,550,219
65,290,854,853

Ⅳ. 판매비와관리비
42,113,110,804
34,170,367,245

V. 영업이익
56,512,439,415
31,120,487,608

1. 기타영업수익
46,197,211,089
34,137,911,946

2. 기타영업비용
33,890,003,534
7,984,181,250

3. 금융이익
7,417,546,473
4,401,883,809

4. 금융원가
672,152,975
2,966,421,995

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
75,565,040,468
58,709,680,118

Ⅶ. 법인세비용
12,679,503,351
(15,127,246,333)

Ⅷ. 당기순이익
62,885,537,117
73,836,926,451

Ⅸ. 기타포괄이익
2,454,314,092
(10,513,913,852)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,454,314,092
(10,513,913,852)

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
3,738,147,823
(10,078,182,485)

2. 보험수리적손익
(1,283,833,731)
(435,731,367)

Ⅹ. 당기총포괄이익
65,339,851,209
63,323,012,599

XI. 주당손익

1. 계속사업기본및희석주당순이익
2,959
3,502

3)
이
익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제51기 당기 2019년 12월 31일

제50기 전기 2018년 12월 31일

동부건설 주식회사
(단위 : 원)

구 분
51기
50기

처분예정일 :

2020년 03월 25일

처분확정일:
2019년 03월 20일

Ⅰ.미처분이익잉여금
217,143,434,107
166,126,374,395

1. 전기이월미처리잉여금
159,154,916,605
95,903,211,185

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,283,833,731)
(435,731,367)

3. 회계기준의변경
-
(3,178,031,874)

4. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
(3,613,185,884)
-

5. 당기순이익
62,885,537,117
73,836,926,451

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
633,768,890
-

1. 이익준비금
633,768,890
-

Ⅱ.잉여금처리액
(16,987,290,650)
(6,971,457,790)

1. 이익준비금
(1,544,299,150)
(633,768,890)

2. 배당금
(15,442,991,500)
(6,337,688,900)

가. 현금배당
(15,442,991,500)
(6,337,688,900)

주당배당금(시가배당률) 
 보통주: 당기 700원 (8.1%), 전기 300원 (4.0%)
 우선주: 당기 750원 (3.4%), 전기 350원 (2.2%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
200,789,912,347
159,154,916,605

4)
재무제표에 대한
주석

주석사항은 2020년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 51기 주당 배당금(안) : 보통주 700원, 우선주 750원

제 50기 주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 350원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
이사회

노동선
1958.11.21
사내이사
해당사항 없음
이사회

이관진
1961.01.13
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주)대표이사
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~현재
동부건설(주) 대표이사

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노동선
동부건설(주)부사장
2009~2017
한국토지주택공사 전문직(1급)
해당사항 없음

2017~2018
동부건설(주) 영업전문임원

2018~2020
동부건설(주) 전무

2020~현재
동부건설(주) 부사장

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이관진
동부건설(주)사외이사
2001~2003
(주)청담원 대표이사
해당사항 없음

2005~2008
(주)태릉무역 대표이사

2008~2012
비오티스코리아 총괄이사

2016~현재
코레이트투자운용(주)비상근 감사

2016~현재
동부건설(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노동선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이관진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 이관진 후보자
▶전문성

본 후보자는 과거 여러 기업체의 대표 및 총괄 이사로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며,

2018년말부턴 당사의 대표이사로서 강한 리더십으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여해오고 있음

□ 노동선 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 노동선 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고 있음. 2018년부터는 당사 건축사업본부장으로서

회사 성장에 기여해오고 있음

□ 이관진 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이관진 사외이사 후보자는 과거 여러 기업체의 대표 및 총괄 이사로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인

입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단됨.

확인서

사내이사 후보자_허상희.jpg
사내이사 후보자_허상희

사내이사 후보자_노동선.jpg
사내이사 후보자_노동선

사외이사 후보자_이관진.jpg
사외이사 후보자_이관진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권석원
1960.07.25
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권석원
한국토지주택공사
중앙공동주택관리지원센터 감사 전문위원
2009~2010
한국토지주택공사
서울지역본부 주거복지사업부장
해당사항 없음

2010~2012

한국토지주택공사

총무인사처 인사기획부장

2012~2013
한국토지주택공사
시흥사업단장

2013~2015

한국토지주택공사

총무처장, 연구지원처장

2015~2016

한국토지주택공사

인천지역본부장

2016~2017

한국토지주택공사

미군기지본부장

2017~2019

한국토지주택공사

금융사업관리단 지점장

2019~현재

한국토지주택공사

중앙공동주택관리지원센터 감사 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권석원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 권석원 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권석원 감사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 산업 전반에 대한 깊은 이해로 회사 감사 업무 수행에 적합하다고 판단됨

확인서

감사후보자_권석원 확인서.jpg
감사후보자_권석원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
637백만원

최고한도액
1,500백만원

- 2019년 초 사임한 한상규 사내이사의 보수지급분이 포함 되어있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
106백만원

최고한도액
500백만원

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

건설사업부문과 소각운영사업부문의 분할을 통하여 각 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별로 책임경영체계 및 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업영역에 회사별 핵심역량을 집중함으로써 주주가치를 극대화하고자 합니다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 분할의 방법
상법 제530조의2내지 제530조의12의 조항에서 정하는 바에 따라, 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사 발행주식 총수를 배정받는 단순·물적 분할의 방식으로 분할합니다. 분할 후 분할회사는 유가증권시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.

(2) 분할비율 및 분할로 이전할 사업/재산의 내용
 1)분할비율 : 분할존속회사가 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순·물적 분할이므로 분할비율을 산정하지 않습니다.

 2)분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
분할존속회사가 규정하는 물적분할에의하여 분할되는 회사는 설립되는 회사의 사업부문에 속하는 일체의 적극, 소극적 재산 및 기타권리, 의무와 재산적가치가있는 사실관계 일체를 분할신설회사에 이전합니다.
또한, 분할로 인하여 설립되는 회사로 이전되는 자산 및 부채는 2019년9월30일자 재무상태표를 기초로하여 작성된 분할재무상태표와 승계대상 재산목록으로하되, 2020년4월1일(분할기일예정일)전까지 발생한 재산의 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서가감하는것으로 갈음합니다.

(3) 분할신설회사의 개요

구 분

내 용

회사명칭

동부이엔앰 주식회사 (Dongbu E&M CO.,LTD) (가칭)

사업목적

1. 환경관리 대행업

2. 사업시설 유지?관리 서비스업

3. 하수?폐수 및 분뇨 처리업

4. 폐기물 처리업

5. 환경정화 및 복원업

6. 증기, 냉/온수 및 공기조절 공급업

7. 기계설비공사업

8. 전기공사업

9. 기타 위 각호에 부대되는 일체사업

본점소재지

서울특별시

공고 및 결산

회사 인터넷 홈페이지 게재를 원칙으로 하며, 불가시 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문

에 게재 / 결산기일은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 함

자 본 금

일금 구억원 (\900,000,000)

준 비 금

일금 일억이천이백오십칠만이천육백육원 (\122,572,606) - 자본잉여금

비 고

1.준비금은 분할신설법인의 자본총계에서 자본금을 제외한 나머지 금액으로 구성됨

2.준비금은 2019년 9월31일자 재무상태표를 기초로 작성된 것이며, 분할기일에 이전대상자산

및 부채가 확정된 후 공신력있는 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함

(4) 분할 일정(안)

구 분

일 자

주주명부 폐쇄 및 기준일 공고

2019. 12. 16

주주명부확정 기준일

2019. 12. 31

이사회결의일

2020. 02. 27

주주총회 소집 통지일

2020. 02. 27

분할계획서 승인을 위한 주주총회일(예정일)

2020. 03. 25

분할기일(예정일)

2020. 04. 01

분할보고총회일 또는 창립총회일(예정일)

2020. 04. 02

분할등기일(예정일)

2020. 04. 03

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

【동부이엔앰 주식회사】

분할재무상태표

분할검토기준일 : 2019.09.30 현재

(단위 : 원 )

과 목

분할전

분할후

분할존속회사

분할신설회사

자산

748,572,843,417

745,199,458,702

4,395,957,321

유동자산

379,084,514,020

374,909,444,699

4,175,069,321

비유동자산

369,488,329,397

370,290,014,003

220,888,000

부채

361,113,481,982

357,740,097,267

3,373,384,715

유동부채

268,052,907,640

264,957,850,946

3,095,056,694

비유동부채

93,060,574,342

92,782,246,321

278,328,021

자본

387,459,361,435

387,459,361,435

1,022,572,606

자본금

105,541,080,000

105,541,080,000

900,000,000

자본잉여금

233,644,115,408

233,644,115,408

122,572,606

자본조정

(132,913,705,351)

(132,913,705,351)

-

기타포괄손익누계액

(5,431,439,288)

(5,431,439,288)

-

이익잉여금

186,619,310,666

186,619,310,666

-

- 분할 신설회사의 자본 잉여금은 준비금으로서, 분할신설법인의 자본총계에서 자본금을 제외한 금액으로 구성됩니다.

- 분할 재무상태표는 2019년 9월 30일자 재무상태표를 기초로 작성된 것이며, 분할기일(2020년 4월 1일)에 이전대상자산 및 부채가 확정된 후 공신력 있는 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정할 예정입니다.