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한화손해보험 — 기업지배구조보고서공시 (20200227)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/기업지배구조 보고서 공시/(2020.02.27)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

한화손해보험(주) 2019년 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

ㅇ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 작성되었으며, 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역 등을 담고 있습니다.

ㅇ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동,보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 내부거래위원회

9. 경영관리협의회

10. 리스크관리협의회

11. 감독당국 권고사항 및 개선계획

12. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

[첨부1] 정관

[첨부2] 이사회 규정

[첨부3] 최고경영자 경영승계 규정

[첨부4] 지배구조내부규범

4. 제출(확인)일자

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
GST — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200227)
제출인: 김영근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

20200221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083450

발행주식 총수
9,317,745

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영근
한자(영문)
金榮根
(Kim,YoungKeun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650206

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 동백평촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)글로벌스탠다드테크놀로지
부 서
기획관리팀

직 위
부장
전화번호
031-37******

성 명
김주영
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******@gst-in.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 24일
10,000
0.11
10,000
0.11

이번보고서
2020년 02월 27일
9,200
0.10
9,200
0.10

증 감
-800
-0.01
-800
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,200
-
-
-
-
-
-
-
9,200
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,317,745
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020년 02월 21일
보통주
10,000
-200
9,800
16,575
처분단가는 장내매도평균단가임

장내매도(-)
2020년 02월 24일
보통주
9,800
-600
9,200
16,725
처분단가는 장내매도평균단가임.

합 계
10,000
-800
9,200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에스티아이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 에스티아이

에스티아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 에스티아이

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제23기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

- 그러나 당사의 주요 경영활동 관련 일정 및 결산일정 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 코스닥 협회의 권고에 따라 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 많은 주주분들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

기재된 주주총회 소집통지(공고)은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 20일(금), 3월 25일(수),

3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
코리안리 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20200227)
제출인: 코리안리

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
코리안리재보험

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 2월 27일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원종규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지)http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 전 우 정

(전 화) 02-3702-6027

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
5,000,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
39,650,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2020년 02월 28일

종료일
2020년 05월 27일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
경영권 강화 및 자사주식의 가격 안정 도모

6. 취득방법
거래소 유가증권시장을 통한 매수

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우(Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.),NH투자증권(NH Investment & Securities Co., Ltd),하나금융투자(Hana Financial Investment Co., Ltd.),한화투자증권(Hanwha Investment & Securities Co., Ltd.),신영증권(Shinyoung Securities Co., Ltd.)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
8,000,000
비율(%)
6.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2020년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
500,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며,

향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음
 (2020년 2월 26일 종가 : 7,930원)

- 금번 자기주식 취득은 수량기준이며, 실제 매입가에 따라

취득예정금액은 변동될 수 있음
- 보유예상기간은 최종 취득 완료 후 6개월 이상임
- 1일 매수 주문 수량한도 : 보통주 500,000주
※ 산출근거: [①과②중 많은 수량과]③ 중 적은수량
 ① 신고한 총 취득 예정수량의 10%
 : 500,000주

② 이사회 결의일전 1개월간 일평균거래량의 25%
 : 74,203주
 ③ 발행주식총수의 1%
 : 1,203,691주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
2,467,154,514,078

나. 자본금의 액
60,184,558,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
206,467,520,632

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
2,026,065,995,741

소계(가-나-다-라)
174,436,439,705

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
20,280,926,940

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
57,434,558,000

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
96,720,954,765

※ 상기 금액은 '원'단위임
※ 상기 1. 상법상 배당가능이익 한도는 2019년 12월 31일 재무제표(잠정) 기준임
※ 상기 배당가능이익 한도는 내부 자체 계산 내역임.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
5,700,000
2,300,000
-
-
8,000,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
5,700,000
2,300,000
-
-
8,000,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
5,700,000
2,300,000
-
-
8,000,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
미스토홀딩스 — 신탁계약해지결과보고서 (20200227)
제출인: 미스토홀딩스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)휠라홀딩스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2020년 02월 27일

회 사 명 :

주식회사 휠라홀딩스

대 표 이 사 :

윤근창

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 18층

(전 화) 1577-3472

(홈페이지) http://filaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 윤근창

(전 화) 1577-3472

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 휠라홀딩스

나. 주 소 :

서울시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 18층

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2020년 2월 27일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
한국투자증권

회사고유번호 :
00160144

회사명 :
NH투자증권

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2020년 02월 27일
자기주식 특정금전신탁계약
20,000,000,000

- 한국투자증권 계약해지금액 : 10,000,000,000원
- NH투자증권 계약해지금액 : 10,000,000,000원

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2019년 08월 31일
보통주식
0
0
0.00
0
0
0.00
20,000,000,000

2019년 09월 30일
보통주식
114,707
6,721,733,700
33.61
0
0
0.00
20,000,000,000

2019년 10월 31일
보통주식
88,255
5,070,507,900
25.35
0
0
0.00
20,000,000,000

2019년 11월 30일
보통주식
40,451
2,170,663,500
10.85
0
0
0.00
20,000,000,000

2019년 12월 31일
보통주식
47,592
2,479,115,500
12.40
0
0
0.00
20,000,000,000

2020년 01월 31일
보통주식
71,843
3,551,573,500
17.76
0
0
0.00
20,000,000,000

2020년 02월 29일
보통주식
0
0
0.00
0
0
0.00
20,000,000,000

계
-
362,848
19,993,594,100
99.97
0
0
0.00
20,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2020년 02월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
362,848
0.59
19,993,594,100
-
-
-
362,848
0.59
19,993,594,100

계
362,848
0.59
19,993,594,100
-
-
-
362,848
0.59
19,993,594,100

주1) 상기비율은 당사의 발행주식 총수인 61,115,070주에 대한 자기주식 보유 비율입니다.
에스티아이 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 에스티아이

에스티아이/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 09:00

2. 장소

경기도 안성시 공도읍 봉기길 1

에스티아이 본사 B동 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표

승인의 건 (현금배당: 250원/주)

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유기수)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(강창훈)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유기수

1959-07

3

신규선임

숭실대학교 기계공학과 졸업

前) 삼성전자 상무

前) 하나마이크론 제조 본부장 전무

現) TS Technology 사장

TS Technology (사장)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강창훈

1957-03

3

재선임

상근

연세대학교 사회학과 졸업

前) ㈜오리콤 근무

前) ㈜위비보스 대표이사

現) ㈜솔트커뮤니케이션즈 이사
보라티알 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 보라티알

보라티알/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.45

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,004,647,800

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-24

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. (산술평가는 10,363 입니다)

-상기 배당금 총액은 공시일 현재 총 발행주식수 6,750,733주에서 자기주식 53,081주를 제외하여 산정하였습니다.

※ 관련공시

2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
마이크로컨텍솔 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 09:00

2. 장소

충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사

식당동

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인 의 건

(현금 배당 예정사항 : 해당없음)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 위성엽 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 이충우 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안은 당사 정관 제51조, 제54조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

위성엽

1960-08

3

신규선임

- 1990~2002: (주)LG이노텍 설계실 근무

- 2002~2017: (주)마이크로컨텍솔루션 기술연구 소근무

- 2019~현재: (주)마이크로컨텍솔루션 CTO 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이충우

1956-03

3

재선임

- 1984~2013: KEB하나은행 충청영업본부장

- 2014~2014: KEB하나은행 경영지원그룹고문

- 2020~현재: (주)엘텍 대표이사

(주)엘텍 대표이사
KISCO홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

환영철강공업(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

535,851,377

557,814,045

-21,962,668

-3.9

- 영업이익

47,190,815

40,943,331

6,247,484

15.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

58,682,603

38,291,394

20,391,209

53.3

- 당기순이익

47,024,167

25,289,639

21,734,528

85.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

559,712,206

520,190,321

- 부채총계

70,897,918

67,751,549

- 자본총계

488,814,288

452,438,772

- 자본금

40,000,000

40,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,222.0

1,131.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

경기 둔화로 인한 매출액 감소

직전사업연도에는 일회성 비용이 반영됨

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 비상장 자회사 '환영철강공업(주)'의 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 공시입니다.

1) 자회사명 : 환영철강공업(주)

2) 자산총액대비 : 39.0%

- 상기 금액은 외부감사 및 정기주주총회 또는 이사회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 직전사업연도 실적은 '환영철강공업(주)'의 일부사업 중단에 따라 재작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

490,110,018

453,372,056

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,225.3

1,133.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

529,390,209

552,328,374
동우팜투테이블 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시 30분

2. 장소

전북 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 제27기 감사보고

나. 제27기 영업보고

2. 결의사항

가. 제1호의안 : 제27기(2019사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

라. 제2호의안 : 사내이사 3명 선임의 건

2-1호 의안 : 이사 김동수 선임의 건

2-2호 의안 : 이사 이계창 선임의 건

2-3호 의안 : 이사 김종관 선임의 건

다. 제3호의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 김현영)

라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동수

1955-10

3년

재선임

-1990년~현재 군산도시가스(주) 사내이사

-1993년~현재 (주)동우팜투테이블 사내이사

-2010년~현재 (주)참프레 사내이사

-2016.09~현재 군산상공회의소 회장

이계창

1959-04

3년

재선임

-2009.7~2014.10 볼보건설기계 아시아-퍼시픽본부 부사장

-2014.11~2015.12 두산인프라코어 부사장

-2017.03~현재 (주)동우팜투테이블 대표이사

김종관

1948-05

3년

재선임

-2013.01~2013.12 전 (주)나농 대표이사

-2014.01~2017.03 전 (주)동우 대표이사

-2017.03~현재 (주)동우팜투테이블 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김현영

1961-03

3년

재선임

상근

-2004.06 농업회사법인 폴바이오(주) 대표이사

-2013.10~2014.05 (주)사조화인코리아 전무이사

2014.07 ~ 현재 (주)동우팜투테이블 상근감사
DB손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200227)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
DB손해보험(주)

20200224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2020년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
DB손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005830

발행주식 총수
70,800,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2020년 02월 24일
7,080,574
10.00
7,080,574
10.00

증 감
7,080,574
10.00
7,080,574
10.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,080,574
-
-
-
-
-
-
-
7,080,574
10.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,800,000
-
10.00
10.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2020년 02월 24일
보통주
-
7,065,682
7,065,682
-
기존보유

신규주요주주(+)
2020년 02월 24일
보통주
7,065,682
14,892
7,080,574
43,194
장내매수(+) 10%이상

합 계
-
7,080,574
7,080,574
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
안국약품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 안국약품

안국약품/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

155,886,219,568

185,745,621,902

-29,859,402,334

-16.1

- 영업이익

2,396,381,433

15,366,114,683

-12,969,733,250

-84.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,772,965,262

16,366,341,962

-12,593,376,700

-76.9

- 당기순이익

2,756,152,084

13,178,048,403

-10,421,896,319

-79.1

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

221,359,644,053

212,923,583,230

- 부채총계

73,662,788,219

65,704,798,492

- 자본총계

147,696,855,834

147,218,784,738

- 자본금

6,521,210,000

6,521,210,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 매출감소 및 연구개발비 증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당해 및 직전 사업연도에 기재한 재무정보는 K-IFRS 기준에 의하여 작성된 연결재무제표의 내용입니다.

- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
옵티시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 옵티시스

옵티시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.6

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

244,611,350

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

-

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※상기 배당금 총액은 발행주식수(5,636,000주)에서 자사주(743,773주)를 제외한 4,892,227주를 기준으로 산정하였음.

※시가배당율은 배당기준일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격을 산술평균한 주가(7,698원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※배당금은 정기주주총회일 후 1개월 이내에 지급할 예정임.

※상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-
미스토홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20200227)
제출인: 미스토홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)휠라홀딩스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 휠라홀딩스

대 표 이 사 :
윤근창

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 천호대로 1077 18층

(전 화) 1577-3472

(홈페이지) http://filaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤근창

(전 화) 1577-3472

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
20,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2019년 08월 28일

종료일
2020년 02월 27일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료에 따른 해지

4. 해지기관
한국투자증권, NH투자증권

5. 해지예정일자
2020년 02월 27일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
362,848
비율(%)
0.59

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제176조의2에 근거하여 별도의 이사회 결의 사항이 아닙니다.
- 상기 신탁계약의 해지에 따라 반환되는 자기주식 362,848주는 당사의 법인 증권 계좌에 입고 및 2020년 3월 내에 소각 등기 완료 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
291,005
71,843
-
-
362,848
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
291,005
71,843
-
-
362,848
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
291,005
71,843
-
-
362,848
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 기초수량은 2020년 1월 1일 기준으로 작성되었으며, 기말수량은 공시서류 작성기준일 (2020년 2월 27일) 기준으로 작성되었습니다.
제이엠아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20200227)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2020.02.27)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

70,128,872,935

124,753,911,493

-54,625,038,558

-43.79

- 영업이익

-4,897,973,215

-7,416,597,511

2,518,624,296

33.96

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,960,256,704

-3,223,595,444

-2,736,661,260

-84.89

- 당기순이익

-7,553,874,257

-3,785,472,507

-3,768,401,750

-99.55

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

83,545,282,915

103,702,689,344

- 부채총계

47,595,624,330

61,054,123,792

- 자본총계

35,949,658,585

42,648,565,552

- 자본금

32,579,342,000

32,579,342,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

중국법인의 영업정지에 따른 매출감소 및 수익감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성증권 — 기업지배구조보고서공시 (20200227)
제출인: 삼성증권

삼성증권/기업지배구조 보고서 공시/(2020.02.27)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2019년 삼성증권 주식회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

- 동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동 내역(2019년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

- 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동ㆍ보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 내부거래위원회

9. 경영관리협의회(해당사항 없음)

10. 리스크관리협의회(해당사항 없음)

11. 감독당국 권고사항 및 개선계획

- 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2019년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시

-
흥국화재 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 흥국화재

흥국화재/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09:00

3. 장소

서울특별시 종로구 새문안로 68

(본사 14층 S5 회의실)

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

□ 제1호의안 : 제74기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

□ 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 후보자 이종수

(임기 FY'21 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□ 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 후보자 류충렬

(임기 FY'21 결산기에 관한 정기주총 종결시까지)

□ 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 류충렬)에 대해 분리하여 선임하고자 함

※ 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종수

1964-01

2

신규선임

삼성화재 리스크관리팀장(상무)

삼성화재 애니카손해사정(주) 대표이사

(現) 흥국화재 기획마케팅본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류충렬

1971-01

2

재선임

K-IFRS 질의회신 연석회의 위원

(現) 카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수

(現) 흥국화재 사외이사

에이치디씨아이서비스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

류충렬

1971-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

K-IFRS 질의회신 연석회의 위원

(現) 카이스트 금융전문대학원

회계학전공 부교수

(現) 흥국화재 사외이사
애니플러스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20200227)
제출인: 애니플러스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
주식회사 애니플러스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 2월 27일

회 사 명 :
주식회사 애니플러스

대 표 이 사 :
전 승 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 727, 12층(논현동, 트리스빌딩)

(전 화)070-7162-3705

(홈페이지)http://aniplustv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김유승

(전 화)070-7162-3705

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
57,500

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
1,980

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
113,850,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2020년 02월 28일

종료일
2020년 03월 03일

5. 처분목적
성과보상 지급 대상자에 대한 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
57,500

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
622,849
비율(%)
2.29

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2020.02.27

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. '처분대상주식가격'은 이사회 결의일 전일(2020년 2월 26일)의 시장 종가입니다 
- 상기 3. '처분예정금액'은 이사회 결의일 전일(2020년 2월 26일) 시장 종가에 처분예정주식의 수를 곱하여 산정한 금액으로 주가 변동에 따라 변동 될 수 있습니다. 
- 상기 6. '처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 임직원 개인 계좌로 이체하는 방식이며 위탁증권사는 없습니다 .
- 상기 8. '처분전 자기주식 보유현황'의 내역은 2019년 12월에 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사와 주식회사 애니플러스와의 합병에 반대하는 주주가 주식매수청구권을 행사한 주식에 대해 당사가 2020년 1월에 취득한 내역입니다. 

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
622,849
-
57,500
-
565,349
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
622,849
-
57,500
-
565,349
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
현대차증권 — 기업지배구조보고서공시 (20200227)
제출인: 현대차증권

현대차증권/기업지배구조 보고서 공시/(2020.02.27)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2019년 현대차증권(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라

이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영

현황에 대해 기술한 '2019년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'

로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역

(2019년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동, 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. 감독당국 권고사항 및 개선계획

9. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보상위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2020-02-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 당사 '2019년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기

바랍니다.

※ 관련공시

-
제이엠아이 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시30분

2. 장소

경기도 화성시 동탄산단8길 15-20

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제27기(2019년도) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 5명)

3-1호 의안 : 사내이사 정영운 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 정운창 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 박남규 선임의 건

3-4호 의안 : 사내이사 윤정현 선임의 건

3-5호 의안 : 사외이사 공일규 선임의 건

3-6호 의안 : 사외이사 조창운 선임의 건

3-7호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건

3-8호 의안 : 사외이사 곽상훈 선임의 건

3-9호 의안 : 사외이사 박기범 선임의 건

제4호의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 의안 : 사외이사 공일규 선임의 건

4-2호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건

4-3호 의안 : 사외이사 곽상훈 선임의 건

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

(감사위원포함)

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정영운

1970-06

3년

신규선임

학력) 순천향대학교 무기화학 석사 졸업

현) 주식회사 엘피엔 대표이사

경력) S&S Chem 공동설립자/CMO, 한솔케미칼 기술마케팅팀장, 유피케미칼 기술마케팅팀장, 애니셀 연구개발팀장

정운창

1977-02

3년

신규선임

학력) 국민대학교 경영학과 졸업

현) 주식회사 엘피엔 부사장

경력) 오알엔홀딩스 대표이사, 노티브인베스트먼트 총괄사장, 한국와스코시스템 총괄사장

박남규

1979-04

3년

신규선임

학력) LA Mission College 졸업

현) UP Textile 대표이사

경력) 네이션인터네셔널 상무이사

윤정현

1980-11

3년

신규선임

학력) 대경대학교 창업경영학과 졸업

현) 리튬배터리연구소 책임연구원

경력) 에이원엔지니어링코리아 과장, 성동해양조선 과장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공일규

1975-06

3년

신규선임

학력) 고려대학교 법학과 졸업

현) 법무법인 오른하늘 변호사

경력)

제46회 사법시험 합격

사법연수원 제36기 수료 부산지방검찰청 검사

수원지방검찰청 성남지청 검사

-

조창운

1970-01

3년

신규선임

학력) 와세다대학교 정보처리학과 졸업

현) 주식회사 포워드메디 대표이사

경력)비엠아이랩스 대표이사, ANC교역 대표이사

(주)포워드메디

(대표이사)

홍민우

1979-01

3년

신규선임

학력) 동국대학교 국제정보보호대학원 포렌식 석사 졸업

현) 법무법인 주원 변호사

경력) 제50회 사법시험 합격, 사법연수원 제40기 수료, 동국대학교 국제정보대학원 겸임교수

-

곽상훈

1964-12

3년

신규선임

학력) 고려대학교 경영학과 졸업

현) 영앤진회계법인 전무이사

경력) 한국공인회계사/세무사 자격취득, 정동회계법인 전무이사, 삼일회계법인 전무이사

-

박기범

1986-02

3년

신규선임

학력) 워싱턴대학교 경영학과 졸업

현) ASTRAPE 시니어 애널리스트

경력) CLSA SECURITIES KOREA 애널리스트, BAIN & COMPANY, BLOOMBERG LP

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

공일규

1975-06

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

학력) 고려대학교 법학과 졸업

현) 법무법인 오른하늘 변호사

경력) 제46회 사법시험 합격, 사법연수원 제36기 수료, 부산지방검찰청 검사, 수원지방검찰청 성남지청 검사

홍민우

1979-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

학력) 동국대학교 국제정보보호대학원 포렌식 석사 졸업

현) 법무법인 주원 변호사

경력) 제50회 사법시험 합격, 사법연수원 제40기 수료, 동국대학교 국제정보대학원 겸임교수

곽상훈

1964-12

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

학력) 고려대학교 경영학과 졸업

현) 영앤진회계법인 전무이사

경력) 한국공인회계사/세무사 자격취득, 정동회계법인 전무이사, 삼일회계법인 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 산업용기초화합물 제조업

- 산업용 특수가스 제조 및 판매업

- 반도체 디스플레이 전자재료 제조업

- 전자 및 전자기기 등 부속품 제조, 판매업

- 의약품, 의약품 원료의 제조, 판매, 소분업

- 의료기기, 화장품, 의약부외품, 위생용품의

제조, 판매업

- 신약개발 및 지적재산권의 라이선스업

- 특수영양식품 및 건강기능식품 제조, 판매업

- 리튬배터리 소재 제조업

- 기계장치 제조업

- 부동산 개발 및 시행업

- 부동산 분양 및 컨설팅업

- 일반여행업 및 여행알선업

- 여행업에 부수되는 부대사업

- 면세판매업, 보세판매장업

- 위 각호에 관련된 수출입업 및 도소매업

- 위 각호에 관련된 컨설팅 및 부대사업일체

- 위 각호에 관련된 사업의 투자

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한국무브넥스 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

10 : 00

3. 장소

울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀

4. 의안 주요내용

[보고사항]

-감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

-제1호 의안 : 제46기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件

(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件

-제3호 의안 : 이사 선임의 件(사내이사 2명)

-제3-1호 의안 : 사내이사 손진현 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사내이사 김오영 선임의 건

-제4호 의안 : 감사 선임의 件

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 件

-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 件

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손진현

1966-05

3

재선임

-서한워너터보시스템즈(유) 사장

-한국피아이엠(주) 총괄부사장

-現 한국프랜지공업(주) 대표이사

김오영

1966-01

3

신규선임

-서한산업(주) 기획팀 이사

-現 서한그룹 재무실 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

송기출

1949-09

3

재선임

상근

-해태제과(주) 대표이사

-해태제과(주) 부회장

-現 한국프랜지공업(주) 감사
퍼스텍 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

14 : 00

3. 장소

경남 창원시 의창구 중앙대로 166

(창원 상공회의소 2층 회의실)

4. 의안 주요내용

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

(2) 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제 45기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명)

다. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

라 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서

변경될 수 있음

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형근

1962-11

3

신규선임

-전 해군부사관

-전 휴니드테크놀로지

-
한국무브넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

954,039,223

793,671,742

160,367,481

20.2

- 영업이익

14,862,154

1,999,688

12,862,465

643.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,836,285

1,315,137

19,521,148

1,484.3

- 당기순이익

10,919,773

-1,028,879

11,948,652

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

652,275,270

640,611,046

- 부채총계

424,144,043

420,232,689

- 자본총계

228,131,227

220,378,356

- 자본금

30,450,420

30,450,420

- 자본총계/자본금 비율(%)

749.2

723.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

영업실적 개선에 따른 매출액 및 손익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 영업이익은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와 관리비를 차감하여 작성되었습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

215,964,766

208,061,032

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

709.2

683.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

610,103,377

540,075,842
대한제분 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 대한제분

대한제분/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

2,000

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,290,448,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기'3'의 1주당 배당금은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

2)상기'4'의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

3)상기'7'의 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임

4)배당금 총액은 자사주(44,776)를 제외한 금액임

※ 관련공시

-
KC그린홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인

케이씨코트렐(주)

의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

300,551,682

182,043,908

118,507,774

65.1

- 영업이익

8,504,680

3,741,209

4,763,471

127.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,086,138

2,697,088

-1,610,950

-59.7

- 당기순이익

674,316

2,198,641

-1,524,325

-69.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

332,019,581

219,470,879

- 부채총계

255,790,883

141,743,435

- 자본총계

76,228,698

77,727,445

- 자본금

6,500,000

6,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,172.8

1,195.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 당기순이익

- 2020-02-21자로 공시된 소송등의판결ㆍ결정 내용의 회계 반영으로 인한 직전사업년도 대비 당해사업년도의 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-21 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

75,465,976

77,950,022

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,161.0

1,199.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

281,259,841

152,841,374
대호특수강 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 대호특수강

대호피앤씨/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-13

시간

오전 9시

2. 장소

경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제32기(2019.01.01~2019.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

①제3-1호 의안 : 사내이사 박창섭 재선임의 건

②제3-2호 의안 : 사외이사 최석우

신규선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박창섭

1962-06

3년

재선임

(주)대호피앤씨 전무이사

(주)대호피앤씨 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최석우

1974-09

3년

신규선임

소프트포럼(주) 동경지사

삼성전자 LCD 총괄 과장

경남스틸 부사장

경남스틸 대표이사(현)

경남스틸 주식회사(대표이사)
BNK금융지주 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 30

3. 장소

부산광역시 남구 문현금융로30, 23층 SKY홀

(문현동, 부산은행 본점)

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*1주당 배당금 : 360원 (현금배당)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 이사 후보(사내이사) 김지완

-제2-2호 의안: 이사 후보(사외이사) 차용규

-제2-3호 의안: 이사 후보(사외이사) 문일재

-제2-4호 의안: 이사 후보(사외이사) 정기영

-제2-5호 의안: 이사 후보(사외이사) 유정준

-제2-6호 의안: 이사 후보(사외이사) 손광익

-제2-7호 의안: 이사 후보(사외이사) 김창록

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제3-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원후보 문일재

-제3-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원후보 유정준

-제3-3호 의안:사외이사인 감사위원회 위원후보 손광익

제4회 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김지완

1946-07

3

재선임

1998.01 부국증권(주) 대표이사 사장

2003.05 현대증권(주) 대표이사 사장

2008.02 (주)하나금융투자 대표이사 사장

2008.03 (주)하나금융지주 부회장(겸직)

2017.09 (주)BNK금융지주 대표이사 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차용규

1949-10

1

재선임

1994.04 (주)KNN(PSB부산방송) 경영기획이사

1998.02 UBS울산방송(주) 대표이사

2009.02 OBS경인방송(주) 대표이사

2011.01 (주)선진지주 감사

2012.12 (주)하림홀딩스 감사

2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

-

문일재

1955-11

1

재선임

2007.07 재정경제부 경제자유구역 기획국장

2008.01 대통령비서실 경제정책비서관

2008.07 조달처 차장

2009.10 연합자산관리㈜ 감사

2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

2016.10 대한석유협회 부회장

2017.10 코스닥시장위원회 위원(現)

-

정기영

1948-09

1

재선임

1985.03 계명대학교 경영대학 교수

2001.08 한국회계학회 회장

2002.03 한국회계연구원 원장 겸 회계기준위원회 위원장

2008.09 (주)KB금융지주 이사회 의장

2009.03 계명대학교 회계학과 명예교수(現)

2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

-

유정준

1951-04

1

재선임

1998.10 한양증권(주) 대표이사 사장

2001.07 증권거래소 비상근감사

2005.01 한국증권선물거래소 사외이사

2006.07 한국증권금융(주) 사외이사

2006.07 한국증권연구원 사외이사

2013.03 신한회계법인 공인회계사(現)

2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

-

손광익

1954-09

1

재선임

2003.02 (주)호텔롯데 롯데면세점 기획,지원부문장

2008.02 (주)호텔롯데 롯데면세점 마케팅부문장

2009.02 롯데쇼핑(주) 시네마사업본부 대표

2015.10 (주)알펜시아 대표이사

2017.07 이스트드림시노펙스(주) 회장(現)

2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

-

김창록

1949-11

2

신규선임

2001.04 재정경제부 관리관

2001.04 국제금융센터 원장

2004.04 금융감독원 수석부원장

2005.11 한국산업은행 총재

2016.03 코리안리재보험㈜ 사외이사

2016.03 (주)한화 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문일재

1955-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

2007.07 재정경제부 경제자유구역 기획국장

2008.01 대통령비서실 경제정책비서관

2008.07 조달처 차장

2009.10 연합자산관리㈜ 감사

2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

2016.10 대한석유협회 부회장

2017.10 코스닥시장위원회 위원(現)

유정준

1951-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

1998.10 한양증권(주) 대표이사 사장

2001.07 증권거래소 비상근감사

2005.01 한국증권선물거래소 사외이사

2006.07 한국증권금융㈜ 사외이사

2006.07 한국증권연구원 사외이사

2013.03 신한회계법인 공인회계사 (現)

2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)

손광익

1954-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

2003.02 (주)호텔롯데 롯데면세점 기획,지원부문장

2008.02 (주)호텔롯데 롯데면세점 마케팅부문장

2009.02 롯데쇼핑(주) 시네마사업본부 대표

2015.10 (주)알펜시아 대표이사

2017.07 이스트드림시노펙스(주) 회장(現)

2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)
주성엔지니어링 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20200227)
제출인: 주성엔지니어링

주성엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2020.02.27)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 제조장비

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

17,070,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

17,070,000,000

최근 매출액(원)

264,029,619,691

매출액 대비(%)

6.47

3. 계약상대방

LG디스플레이(주)

-최근 매출액(원)

24,336,570,895,000

-주요사업

Display 생산 및 판매

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2020-02-26

종료일

2020-11-16

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-02-26

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 금액은 부가세를 포함하지 않은 금액 입니다.

2. 상기 매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 계약기간 종료일은 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
한국무브넥스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,522,521,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

미개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-상기4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일로부터 과거1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금비율임.

-상기7항과 관련하여, 배당금지급 예정일자는 상법제465조 2의 규정에 의하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
KC코트렐 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-27

09 : 00

3. 장소

서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층

4. 의안 주요내용

가. 주주총회 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계 관리제도 운영실태

나. 주주총회 의결사항

제 1호 의안: 제 10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무

제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

제 2호 의안: 정관 변경의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태우

1958-11

3

신규선임

현 KC코트렐㈜ 부회장

전 한국남부발전㈜ 사장

숭실대학교 경제학 박사

부산대학교 기계공학 석사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

신규사업 진출을 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
KC코트렐 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20200227)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2020.02.27)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

300,551,682

182,043,908

118,507,774

65.1

- 영업이익

8,504,680

3,741,209

4,763,471

127.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,086,138

2,697,088

-1,610,950

-59.7

- 당기순이익

674,316

2,198,641

-1,524,325

-69.3

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

332,019,581

219,470,879

- 부채총계

255,790,883

141,743,435

- 자본총계

76,228,698

77,727,445

- 자본금

6,500,000

6,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)

1,172.8

1,195.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 당기순이익

- 2020-02-21자로 공시된 소송등의판결ㆍ결정 내용의 회계 반영으로 인한 직전사업년도 대비 당해사업년도의 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2020-02-21 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

75,465,976

77,950,022

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

1,161.0

1,199.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

281,259,841

152,841,374
대림통상 — 현금ㆍ현물배당결정 (20200227)
제출인: 대림통상

대림통상/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

0

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,283,750,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-20

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 보통주를 기준으로 하며, 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한

주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일로부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로

산정하여 기재하였습니다.

- 기존 상근이사 1명의 임기만료로 인해, 제50기 주주총회에서 재선임할 예정이며,

사외이사 1명을 추가선임할 예정입니다.

- 상기내용은 이사회 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수도 있습니다.

- 상기 7항은 상법 제464조2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
대림통상 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 대림통상

대림통상/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

10 : 00

3. 장소

서울특별시 서대문구 백련사길 39 서대문문화체육회관 소극장

4. 의안 주요내용

제 1호 의안 : 제50기 재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 1명)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안인 제 50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

은 당사 정관 제 41조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는

경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 전자증권제도 도입 및 관련 법령의 개정으로 정관을 변경할 예정입니다.

- 기존 상근이사 1명의 임기만료로 인해 제50기 주주총회에서 재선임할 예정이며,

사외이사 1명을 추가로 선임할 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이효진

1970-09

3

재선임

美 Hofstra대 경영정보학과 졸업

美 NYU 마케팅과정(SCPS) 수료

(현) 대림통상 미주사무소장

(현) 대림통상 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이화수

1964-10

3

신규선임

서울대 경제학과 졸업

美 Michigan대학 MBA

인도네시아 하나외환은행 은행장, CEO

하나금융지주 글로벌전략총괄임원, CGSO

없음
사토시홀딩스 — 기타경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20200227)
제출인: 사토시홀딩스

이에스브이/기타 경영사항(자율공시)/(2020.02.27)기타 경영사항(자율공시)(제3회차, 제4회차 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

주식회사 이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 및 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용

1. 재매각 사채권의 종류 :

가. (주)이에스브이 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. (주)이에스브이 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권관련 사채권의 취득일

가. 제3회차 전환사채

(ㄱ) 취득일 : 2019.09.27.(만기전 사채취득_30억)

(ㄴ) 취득일 : 2020.02.06.(만기전 사채취득_10억)

(ㄷ) 취득일 : 2020.02.20.(만기전 사채취득_10억)

나. 제4회차 전환사채

(ㄱ) 취득일 : 2019.06.12.(만기전 사채취득_50억)

(ㄴ) 취득일 : 2019.07.16.(만기전 사채취득_50억)

3. 매각내역

가. 제3회차 전환사채

(ㄱ) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원

(ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.

나. 제4회차 전환사채

(ㄱ) 재매각권면금액 : 10,000,000,000원

(ㄴ) 매매계약일 : 2020.02.27.

4. 처분목적 : 운용자금 및 재무구조개선

5. 거래내역

- 거래상대방 : 루****스

- 계약금(2020.02.27) : 700,000,000원(입금완료)

- 중도금(2020.02.27) : 2,800,000,000원(입금완료)

- 잔 금(2020.04.27) : 11,500,000,000원

3. 결정(확인)일자

2020-02-27

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제3회, 제4회 전환사채 재매각 결정은 회사가 위 2.항에 따라 각 취득하여, 그 전부를 재매각 하는 건입니다.

- 상기 제3회 전환사채의 만기는 2021.07.06.이고, 제4회 전환사채의 만기는 2021.10.02.입니다.

- 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 122원입니다.

- 금일 거래상대방으로부터 계약금 및 중도금 3,500,000,000원이 입금되었고, 중도금에 해당하는 2,800,000,000원의 사채권을 거래상대방에게 지급하였습니다.

만일, 거래상대방이 잔금의 입금을 미이행시, 회사는 계약금에 해당하는 700,000,000원을 몰취하고, 거래상대방에게 추가 지연손해금을 부과할 수 있습니다.

※ 관련공시

2019-06-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

2019-07-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

2019-09-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

2020-02-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

2020-02-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
KC그린홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20200227)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2020.02.27)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

케이씨코트렐(주)

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.44

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

390,000,000

6. 배당기준일

2019-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2020-04-27

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2020-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 발행주식총수는 13,000,000주 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주 당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1월 이내의 지급예정일입니다.

※ 관련공시

-
코아시아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20200227)
제출인: 코아시아

코아시아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2020.02.27)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)코아시아

2. 주주총회 개최(예정)일

2020-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 회사 내부의 주요일정 등으로 인해, 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조등에 의거하여 당사의 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 의무를 고려할 경우, 일정에 맞추어 3월 말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 비상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2020-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금),3월 25일(수),3월 26일(목),3월 27(금),3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시

-
코아시아 — 주주총회소집결의 (20200227)
제출인: 코아시아

코아시아/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

인천광역시 남동구 은청로 30,

IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 외부감사인 선임보고

2.부의안건

□ 제1호 의안: 제27기(2019회계년도)

재무제표 승인의 건

(주식배당 주당 0.04주, 현금배당 주당 60원)

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

□ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-02-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
롯데이노베이트 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20200227)
제출인: 롯데이노베이트

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.0
롯데정보통신(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데정보통신(주)

담당자 :
이 지 현 (책임) , 전화번호(02-2626-3664)

<참조>

롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)사이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)사가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)사가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

롯데정보통신(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
롯데정보통신(주)
장부가액
12,723

보통주
266,964
1.73%

우선주
0
0.00%

합계
266,964
1.73%

장부가액 소계
12,723

합계
12,723

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
롯
데
정
보
통
신
㈜
㈜호텔롯데
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
2,837

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산장비납품
현금/구매카드
수의계약
14,809

소계
17,646

롯데칠성음료㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
7,592

소계
7,592

롯데쇼핑㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
20,565

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
모바일상품권
현금/구매카드
수의계약
8,849

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산장비납품
현금/구매카드
수의계약
6,340

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산장비납품
현금/구매카드
수의계약
5,160

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산장비납품
현금/구매카드
수의계약
2,759

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
13,148

소계
56,822

㈜코리아세븐
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
7,952

소계
7,952

㈜우리홈쇼핑
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
7,191

소계
7,191

롯데컬처웍스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
6,688

소계
6,688

롯데건설㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
5,647

소계
5,647

(구) 롯데카드㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실운영
현금/구매카드
수의계약
10,659

소계
10,659

롯데하이마트㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
5,587

소계
5,587

롯데
글로벌로지스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
3,993

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실운영
현금/구매카드
수의계약
5,235

소계
9,228

롯데케미칼㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
6,306

소계
6,306

롯데멤버스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
8,870

소계
8,870

롯데정보통신㈜소계
150,187

1) 롯데카드(주)는 2019.11.27 부 계열제외되었으나, 4분기 실적 모두를 기재하였음.2) 단수차이에 의하여 일부 소계액과 합계액에 차이가 있음.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음 

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음 

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음 

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없음 

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음