한미반도체 — 주주총회소집공고 (20200227)
제출인: 한미반도체

주주총회소집공고
2.8
한미반도체(주)

주주총회소집공고

2020 년 2 월 27 일

회 사 명 :
한미반도체 주식회사

대 표 이 사 :
곽 동 신

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가좌동 532-2

(전 화) 032-571-9100

(홈페이지)http://www.hanmisemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 윤 평

(전 화) 032-571-9100

주주총회 소집공고

(제40기 정기 주주총회)

상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래-

1. 일 시 : 2020년 3월 13일 [금] 오전 9시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가좌동 532-2 한미반도체(주) 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

①제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표
 승인의 건

②제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인)

③제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ④제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당예정 내역

현금배당 : 보통주 1주당 100원 예정
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주임을 확인할 수 있는 신분증과 참석장을 소지한 뒤 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거, 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
성명

김 민 사외이사
(출석율: 100%)

찬반여부

2019-01
2019.01.04
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

2019-02
2019.02.14
1.내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2.내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
3.제39기(2018년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
4.제39기(2018년도) 정기주주총회 소집의 건

찬성

2019-03
2019.03.08
대표이사 선임의 건
찬성

2019-04
2019.05.10
무역금융 대출한도 약정의 건 (한도: 100억원)
찬성

2019-05
2019.05.21

유형자산 처분(양도)의 건 (영등포구 양평동 건물/토지)

찬성

2019-06
2019.09.02

유형자산 (부동산) 취득의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,800
30
30
-

주1)주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2019.01.01
~ 2019.12.31
-
-

- 해 당 사 항 없 음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2019.01.01
~ 2019.12.31
-
-

- 해 당 사 항 없 음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

(1) 반도체 장비

반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미합니다. 반도체 장비 산업은 반도체 소자(Device)산업과 매우 밀접한 관련이 있으며,

시장규모나 중요성 면에서 고유의 산업영역을 구축하고 있습니다. 특히 반도체 소자업체간의 경쟁이 점점 치열해져 감에 따라 효율적인 반도체 장비의 선정은 반도체 소자산업의 경쟁력을 좌우하는 최우선 요소로 자리잡고 있습니다.
반도체 장비는 Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조장비의 Life-Cycle이 급속히짧아지는 경향이 있으며 집중적인 R&D를 통한 적기 장비 출시와 진입이 경쟁에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

(2) 레이저 장비

레이저 응용기술은 자동화나 무정전, Clean화가 용이하여 여러 기간산업에 적용되고있으며 반도체 산업에서도 예외가 아닙니다. 고집적 반도체 제작을 위해 레이저 기술이 점차 확대 응용되어 적용되기 시작했고 지속적으로 핵심기술로 인정받고 있습니다. 레이저 기술은 정밀 가공 공법의 중요성이 부각되고 있는 현재의 추세에 부합할 수 있는 기술로써 레이저 초정밀 가공장비를 포함한 레이저 장비시장의 성장성은 매우 높은 편입니다. 당사의 경우, 레이저 기술을 적용한 Laser MARK / CUTTING / ABLATION / DRILLING 장비 등을 개발해 고객사에 공급해 오고 있습니다.

2) 산업의 성장성

(1) 반도체 장비

과거, 반도체 시장이 PC나 서버, 스마트폰과 같은 특정 시장에 의존하여 성장해 왔다면 지금의 반도체 시장은 5G, 클라우딩 서비스, 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차 등 다변화된 산업 분야를 매개체로 성장하고 있습니다.

2019년에는 글로벌 반도체 시장이 일시적 조정을 겪었고 이로 인하여 반도체나 IT 기업들의 설비투자 속도도 잠시 주춤했었으나 위에 언급된 5G, 클라우딩 서비스, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 다양한 IT산업들의 향후 성장성을 감안할 때 2020년에는 다시 성장세로 돌아설 것으로 기대됩니다.

(2) 레이저 장비

반도체나 PCB, 디스플레이, 휴대폰, 모바일 기기산업 등 미세정밀 가공을 요구하는 산업이 발전하는 추세에 맞춰 레이저 응용기술도 지속적 성장이 예상됩니다. 레이저 응용기술은 제조공정을 개선하고 혁신적 원가절감을 가능하게 하여 위에 언급한 산업군에서의 공정 적용을 위한 수요가 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

한미반도체는 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작으로 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test하는Turn-Key방식의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하여 국내외 주요 반도체 관련 제조업체 ( IDM 포함 )에 장비를 공급해 오고 있습니다. 

1998년 출시해 2018년에 20주년을 맞은 당사의 주력 장비인 'VISION PLACEMENT'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→3D 비전 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년대 중반부터 세계 1위의 시장점유율을 지키고 있습니다.

또한, 당사는 실리콘 웨이퍼에 칩을 여러 층으로 적층(Stacking)하는 초고속 메모리 (HBM) 생산에 있어 필수적 기능을 수행하는 열압착 본딩 장비인 'TSV DUAL STACKING TC BONDER'를 SK하이닉스 사와 공동 개발, 2017년부터 공급하고 있습니다.

이외, 생산성, 정밀도 등을 향상시키고 초소형 Die 핸들링 성능 등을 강화한 'FLIP CHIP BONDER-3.0'도 2017년 하반기 시장에 선보여 좋은 평가를 받고 있습니다.

2) 시장점유율

반도체 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 5G 이동통신, 자동차, IT, Mobile, 가전업체 등 여러 산업과의 연관성으로 인해 시장의 규모를 정확히 정의하기가 어렵습니다. 또한 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고 각 반도체관련 업체들의 투자에 대한 보안유지 등으로 인해 전체 장비산업에서의 시장점유율 또한 제시하기 어렵습니다.

3) 시장의 특성

장비산업은 고객사(반도체의 경우, 소자업체와 패키징, 검사 서비스 업체)의 설비투자를 전제로 하므로 반도체 산업과 마찬가지로 거시적 경기변화에 민감한 산업이라 할 수 있습니다. 이러한 업황 사이클에 대응하고 경쟁력을 확보하긴 위해서는 품질과함께 고객사의 요구납기에 대응할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년은 글로벌 반도체 산업 불황의 영향으로 주요 고객사들의 투자가 감소하였고,이로 인해 당사는 연결기준 매출 1,204억원, 영업이익 137억원, 당기순이익 193억원을 기록하였습니다. 

2020년
은
5G 도입 본격화와 클라우딩 서비스, 사물인터넷, 인공지능, 자율주행차 등반도체 수요를 유발하는 4차 산업의 성장이 지속되는 만큼 시장 회복세를 보일 것으로 기대되며 당사에서는 다변화된 고객과 신규 개발 제품을 바탕으로 고객의 요구에 적극적으로 대응할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

§.아래 연결 및 (별도)재무제표와 주석(일부)은 외부감사인의 감사후 확정된 내용이
 아니므로 향후 변경될 수 있으며, 2020년 3월 5일 공시예정인 연결감사보고서와
 (별도)감사보고서를 반드시 확인해 주시길 바랍니다.

1) 연결대차대조표(재무상태표)

제 40 기말 2019년 12월 31일 현재

제 39 기말 2018년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

I. 유동자산

129,499,857,299

113,439,021,981

현금및현금성자산
47,806,100,487

24,854,971,910

매출채권
39,771,140,741

40,694,253,360

재고자산
38,941,744,979

42,519,805,278

기타유동금융자산
1,384,828,546

2,066,161,877

기타유동자산
1,596,042,546

3,303,829,556

II. 비유동자산

127,974,824,030

132,589,926,289

장기금융상품
4,310,640

2,873,760

매도가능금융자산
3,248,900,000

3,460,100,000

관계기업투자
9,936,677,241

10,752,353,456

유형자산
89,904,012,023

76,172,013,261

투자부동산
19,854,812,738

36,956,747,145

무형자산
3,402,979,524

3,456,712,572

기타비유동금융자산
44,535,500

52,021,181

이연법인세자산
1,578,596,364

1,737,104,914

자 산 총 계

257,474,681,329

246,028,948,270

부 채

I. 유동부채

31,765,712,250

29,310,767,084

매입채무
12,515,358,221

8,573,740,567

미지급법인세
5,035,938,494

4,014,298,218

충당부채
1,656,800,810

2,672,417,665

기타유동금융부채
4,654,394,968

5,135,839,597

기타유동부채
7,903,219,757

8,914,471,037

II. 비유동부채

6,003,767,275

1,161,114,311

퇴직급여채무
3,711,465,166

99,930,040

기타비유동금융부채
1,534,760,383

541,146,470

기타비유동부채
756,820,803

519,352,475

이연법인세부채
720,923

685,326

부 채 총 계

37,769,479,525

30,471,881,395

자 본

I. 지배기업 지분

219,705,201,804

215,557,066,875

자본금
12,716,420,500

12,716,420,500

자본잉여금
47,889,958,498

47,889,958,498

기타자본구성요소
(49,708,107,928)

(48,786,862,421)

기타포괄손익누계액
(74,712,332)

(204,333,602)

이익잉여금
208,881,643,066

203,941,883,900

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

219,705,201,804

215,557,066,875

부 채 와 자 본 총 계

257,474,681,329

246,028,948,270

2) 연결포괄손익계산서

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 매출액
120,377,520,384
217,114,859,555

II. 매출원가
70,270,546,248
120,278,001,429

III. 매출총이익
50,106,974,136
96,836,858,126

IV. 판매비와관리비
23,958,366,418
28,880,284,718

V. 연구개발비
12,423,245,104
11,167,648,516

VI.영업이익
13,725,362,614
56,788,924,892

기타영업외수익
11,984,411,599
1,746,011,640

기타영업외비용
436,608,627
45,124,274

금융수익
3,023,021,684
7,274,199,960

금융비용
2,904,575,712
1,884,165,212

관계기업투자손실
815,676,215
1,870,718,643

VII. 법인세비용차감전계속영업순이익
24,575,935,343
62,009,128,363

VIII. 법인세비용
5,313,363,182
12,736,166,914

IX. 당기순이익
19,262,572,161
49,272,961,449

지배기업지분순이익
19,262,572,161
49,272,961,449

비지배지분순손실
-
-

X. 기타포괄손익
(1,622,558,225)
(1,962,088,774)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,246,383,968)
(2,322,920,653)

법인세효과
494,204,473
511,042,544

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(133,685,984)

해외사업환산손익
129,621,270
(16,524,681)

XI. 총포괄이익
17,640,013,936
47,310,872,675

지배기업지분포괄이익
17,640,013,936
47,310,872,675

비지배지분포괄손실
-
-

XII. 주당이익

기본주당이익
383
966

희석주당이익
383
914

3) 연결자본변동표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2018.1.1(당기초)
12,716,420,500
47,889,958,498
(59,614,320,098)
(54,122,937)
205,235,351,417
206,173,287,380

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
49,272,961,449
49,272,961,449

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,811,878,109)
(1,811,878,109)

지분법자본변동
-
-
-
(133,685,984)
-
(133,685,984)

해외사업환산손실
-
-
-
(16,524,681)
-
(16,524,681)

소 계
-
-
-
(150,210,665)
47,461,083,340
47,310,872,675

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 소각
-
-
36,112,725,337
-
(36,112,725,337)
-

자기주식 취득
-
-
(25,285,267,660)
-
-
(25,285,267,660)

배당금
-
-
-
-
(12,641,825,520)
(12,641,825,520)

소 계
-
-
10,827,457,677
-
(48,754,550,857)
(37,927,093,180)

2018.12.31(전기말)
12,716,420,500
47,889,958,498
(48,786,862,421)
(204,333,602)
203,941,883,900
215,557,066,875

2019.1.1(당기초)
12,716,420,500
47,889,958,498
(48,786,862,421)
(204,333,602)
203,941,883,900
215,557,066,875

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
19,262,572,161
19,262,572,161

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,752,179,495)
(1,752,179,495)

해외사업환산손실
-
-
-
129,621,270
-
129,621,270

소 계
-
-
-
129,621,270
17,510,392,666
17,640,013,936

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(305,895,570)
-
-
(305,895,570)

기타자본조정

(615,349,937)

배당금
-
-
-
-
(12,570,633,500)
(12,570,633,500)

소 계
-
-
(921,245,507)
-
(12,570,633,500)
(13,491,879,007)

2019.12.31(당기말)
12,716,420,500
47,889,958,498
(49,708,107,928)
(74,712,332)
208,881,643,066
219,705,201,804

4) 연결현금흐름표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동현금흐름

27,284,267,352

45,626,978,011

1. 영업에서 창출된 현금
31,457,802,056

58,538,797,782

(1) 당기순이익
19,262,572,161

49,272,961,449

(2) 조정
5,605,288,359

21,312,863,919

재고자산평가손실
1,158,398,412

2,635,839,987

퇴직급여
1,901,982,468

2,304,983,988

감가상각비
5,996,447,039

4,648,109,221

대손상각비
(453,507,260)

184,441,301

무형자산상각비
442,206,042

384,486,991

유형자산처분이익
(3,481,632,393)

(373,349,271)

투자부동산처분이익
(7,323,278,033)

-

리스상환이익
(398,785)

-

유형자산처분손실
297,065,618

1,000

무형자산처분손실
28,224,827

33,944,784

이자수익
(511,479,290)

(397,988,773)

외화환산이익
(270,329,992)

(40,884,576)

당기손익금융자산평가이익
-

(506,400,000)

당기손익금융자산평가손실
211,200,000

-

사채상환이익
-

(2,848,408,969)

이자비용
106,006,655

248,618,283

외화환산손실
1,381,869,044

388,916,411

지분법손실
972,064,374

1,870,718,643

지분법이익
(156,388,159)

-

법인세비용
5,313,363,182

12,736,166,914

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)
(19,566,738)

43,667,985

(3) 자산 및 부채의 증감
6,589,941,536

(12,047,027,586)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)
63,168,690

(185,636,477)

사외적립자산의 증가
(600,000,000)

(5,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)
-

1,671,400

매출채권의 감소(증가)
780,722,412

17,361,977,206

재고자산의 감소(증가)
2,412,353,850

(15,177,587,987)

기타유동금융자산의 감소(증가)
803,121,997

(678,608,071)

기타유동자산의 감소(증가)
527,143,349

(437,060,597)

매입채무의 증가(감소)
4,153,324,599

(4,347,489,147)

충당부채의 증가(감소)
(1,015,616,855)

71,014,484

기타유동금융부채의 증가(감소)
(600,816,539)

1,280,619,729

기타유동부채의 증가(감소)
(1,221,299,372)

(4,326,838,953)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
946,000,000

(563,600,000)

기타비유동부채의 증가(감소)
341,839,405

(45,489,173)

2. 이자의 수취
151,308,094

477,650,312

3. 이자의 지급
(67,866,686)

(236,698,439)

4. 법인세의 납부
(4,256,976,112)

(13,152,771,644)

II. 투자활동현금흐름

9,074,023,991

(22,969,014,357)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,345,823,897

1,590,841,933

종속기업투자주식의처분
-

5,068,660

유형자산의 처분
4,293,316,806

455,569,273

투자부동산의 처분
26,000,000,000

무형자산의 처분
43,409,091

1,130,000,000

기타비유동금융자산의 감소
9,098,000

204,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,271,799,906)

(24,559,856,290)

장기금융상품의 취득
1,436,880

1,436,880

보증금의 증가
(85,200)

721,672

유형자산의 취득
19,101,650,013

24,225,055,206

투자부동산의 취득
1,906,868,070

무형자산의 취득
261,930,143

332,642,532

III. 재무활동현금흐름

(13,033,457,980)

(71,052,093,180)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000

41,000,000,000

단기차입금의 증가
10,000,000,000

41,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(23,033,457,980)

(112,052,093,180)

배당금의 지급
12,570,633,500

12,641,825,520

단기차입금의 상환
10,000,000,000

41,000,000,000

자기주식의 취득
305,895,570

25,285,267,660

리스부채의 상환
156,928,910

교환사채의 상환
-

33,125,000,000

IV. 현금의 증가(감소)

23,324,833,363

(48,394,129,526)

V. 기초의 현금

24,854,971,910

73,470,890,403

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(373,704,786)

(221,788,967)

VII. 기말의 현금

47,806,100,487

24,854,971,910

5) 연결재무제표에 대한 주석

제 40 기 2019년 12월 31일 현재

제 39 기 2018년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사와 그 종속기업

1. 지배기업의 개요
한미반도체 주식회사(이하 '지배기업')는 반도체 금형 및 장비 제조판매를 목적으로, 1980년 12월 24일에 설립되었으며, 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14에 본사 및 공장을 두고 있습니다.
2019년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 통칭하여 '연결실체') 및 연결실체의 관계기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.
 
지배기업은 2005년 7월 22일자로 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 당기말 현재 납입자본금은 12,716백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수㈜
지분율(%)

곽동신 외 9명
28,377,544
49.59%

자기주식
6,983,256
12.20%

기타
21,863,090
38.21%

합 계
57,223,890
100.00%

당기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

종속기업명
소재지
결산월
주요 영업활동
소유지분율(%)

당기말
전기말

Hanmi Taiwan Co., Ltd.
대만
12월
반도체 제조장비 판매업
100.00
100.00

연결대상 종속기업의 당기말과 전기말 현재 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(1) 당기말

(단위 : 천원)

종속기업명
자산총액
부채총액
자본총액
매출액
당기순이익
총포괄이익

Hanmi Taiwan Co., Ltd.
2,325,967
1,224,036
1,101,931
4,299,231
(386,286)
(386,286)

(2) 전기말

(단위 : 천원)

종속기업명
자산총액
부채총액
자본총액
매출액
당기순이익
총포괄이익

Hanmi Taiwan Co., Ltd.
3,035,707
1,613,772
1,421,935
5,242,358
771,674
771,674

 2. 재무제표 작성기준
연결실체의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표입니다. 
선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(1) 회계기준의 적용
당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 재무제표입니다.
선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 
보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.
재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정
당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다.
동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 2, 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.
평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 
공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다.
공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시가격
- 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수
자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 인식하고 있습니다. 
공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 6에 포함되어 있습니다.

3. 유의적인 회계정책
아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.
회계정책의 변경은 연결실체의 2019년 기말 연결재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.
연결실체는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 
2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.
기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 연결실체는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 
리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.
연결실체는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일 (최초 적용일)의 이익잉여금에 인식하였습니다. 
따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 

※
상세한 주석사항은 2020년 3월 5일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

에

공시

예정인

당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

6) 대차대조표(재무상태표)

제 40 기말 2019년 12월 31일 현재

제 39 기말 2018년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

I. 유동자산

129,108,919,657

112,578,694,106

현금및현금성자산
47,464,639,703

23,810,176,255

매출채권
39,881,424,586

40,952,563,519

재고자산
38,910,774,720

42,490,196,166

기타유동금융자산
1,324,754,647

2,064,075,793

기타유동자산
1,527,326,001

3,261,682,373

II. 비유동자산

125,892,988,183

128,941,643,232

장기금융상품
4,310,640

2,873,760

기타투자자산
3,248,900,000

3,460,100,000

종속기업및관계기업투자
7,344,746,570

7,344,746,570

유형자산
89,884,953,726

76,127,872,578

투자부동산
19,854,812,738

36,956,747,145

무형자산
3,247,696,793

3,296,847,949

기타비유동금융자산
16,734,316

15,350,316

이연법인세자산
2,290,833,400

1,737,104,914

자 산 총 계

255,001,907,840

241,520,337,338

부 채

I. 유동부채

32,206,855,992

29,698,444,910

매입채무
12,515,358,221

8,573,740,567

미지급법인세
5,019,311,286

3,941,878,085

판매보증충당부채
1,656,800,810

2,672,417,665

기타유동금융부채
5,351,590,286

5,798,632,457

기타유동부채
7,663,795,389

8,711,776,136

II. 비유동부채

6,003,046,352

1,160,428,985

퇴직급여채무
3,711,465,166

99,930,040

기타비유동금융부채
1,534,760,383

541,146,470

기타비유동부채
756,820,803

519,352,475

부 채 총 계

38,209,902,344

30,858,873,895

자 본

자본금
12,716,420,500

12,716,420,500

자본잉여금
47,889,958,498

47,889,958,498

기타자본구성요소
(49,411,938,371)

(48,490,692,864)

이익잉여금
205,597,564,869

198,545,777,309

자 본 총 계

216,792,005,496

210,661,463,443

부 채 와 자 본 총 계

255,001,907,840

241,520,337,338

7) 포괄손익계산서

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 매출액
119,171,027,525
215,756,076,780

II. 매출원가
69,023,972,642
119,001,490,989

III. 매출총이익
50,147,054,883
96,754,585,791

IV. 판매비와관리비
23,332,227,085
29,573,892,139

V. 연구개발비
12,423,245,104
11,167,648,516

VI.영업이익
14,391,582,694
56,013,045,136

기타영업외수익
11,927,561,422
1,745,956,860

기타영업외비용
(436,608,627)
(45,124,274)

금융수익
2,967,619,271
7,215,877,312

금융비용
(2,874,428,059)
(1,786,081,147)

종속기업및관계기업투자손익
-
(480,117,949)

VII. 법인세비용차감전순이익
25,975,726,701
62,663,555,938

VIII. 법인세비용
4,601,126,146
12,681,028,325

IY. 당기순이익
21,374,600,555
49,982,527,613

Y. 기타포괄손익
(1,752,179,495)
(1,811,878,109)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,246,383,968)
(2,322,920,653)

법인세효과
494,204,473
511,042,544

YI. 총포괄이익
19,622,421,060
48,170,649,504

YII. 주당이익

기본주당이익
425
956

희석주당이익
425
906

8) 자본변동표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)
12,716,420,500
47,889,958,498
(44,608,486,861)
199,129,678,662
215,127,570,799

당기순이익

49,982,527,613
49,982,527,613

확정급여제도의재측정요소

(1,811,878,109)
(1,811,878,109)

자기주식취득

(39,994,931,340)

(39,994,931,340)

자기주식소각

36,112,725,337
(36,112,725,337)
-

배당금

(12,641,825,520)
(12,641,825,520)

2018.12.31 (전기말)
12,716,420,500
47,889,958,498
(48,490,692,864)
198,545,777,309
210,661,463,443

2019.01.01 (기초자본)
12,716,420,500
47,889,958,498
(48,490,692,864)
198,545,777,309
210,661,463,443

당기순이익

21,374,600,555
21,374,600,555

확정급여제도의재측정요소

(1,752,179,495)
(1,752,179,495)

자기주식취득

(305,895,570)

(305,895,570)

기타자본조정

(615,349,937)

(615,349,937)

배당금

(12,570,633,500)
(12,570,633,500)

2019.12.31 (당기말)
12,716,420,500
47,889,958,498
(49,411,938,371)
205,597,564,869
216,792,005,496

9) 현금흐름표

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 39 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동현금흐름
28,049,572,455
45,307,424,395

1. 영업에서 창출된 현금
32,166,550,599
58,163,356,024

(1) 당기순이익
21,374,600,555
49,982,527,613

(2) 조정
4,034,559,079
19,685,216,569

재고자산평가손실
1,158,398,412
2,635,839,987

퇴직급여
1,901,982,468
2,304,983,988

감가상각비
5,975,335,315
4,597,166,925

대손상각비
(453,507,260)
184,441,301

무형자산상각비
429,568,426
372,257,904

유형자산처분이익
(3,481,632,393)
(373,349,271)

유형자산처분손실
304,820,209
1,000

무형자산처분손실
28,224,827
33,944,784

이자수익
(509,488,203)
(420,376,960)

리스상환이익
(398,785)

외화환산이익
(249,911,918)
(27,001,214)

투자부동산처분이익
(7,323,278,033)

당기손익인식금융자산평가이익
-
(506,400,000)

당기손익인식금융자산평가손실
211,200,000

사채상환이익
-
(2,848,408,969)

이자비용
105,470,220
220,186,988

외화환산손실
1,372,727,542
366,966,722

관계기업투자주식손상차손
-
480,117,949

법인세비용
4,601,126,146
12,681,028,325

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)
(36,077,894)
(16,182,890)

(3) 자산 및 부채의 증감
6,757,390,965
(11,504,388,158)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)
63,168,690
(185,636,477)

사외적립자산의 감소(증가)
(600,000,000)
(5,000,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)
-
1,671,400

매출채권의 감소(증가)
818,903,441
17,206,674,383

재고자산의 감소(증가)
2,421,023,034
(15,188,300,526)

기타유동금융자산의 감소(증가)
859,888,392
(476,263,609)

기타유동자산의 감소(증가)
551,054,696
(475,367,922)

매입채무의 증가(감소)
4,183,107,666
(4,325,889,446)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,015,616,855)
71,014,484

기타유동금융부채의 증가(감소)
(709,254,072)
1,681,235,277

기타유동부채의 증가(감소)
(1,102,723,432)
(4,204,436,549)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
946,000,000
(563,600,000)

기타비유동부채의 증가(감소)
341,839,405
(45,489,173)

2. 이자의 수취
149,317,007
505,107,159

3. 이자의 지급
(67,728,256)
(208,267,144)

4. 법인세의 납부
(4,198,566,895)
(13,152,771,644)

II. 투자활동현금흐름
9,063,456,791
(42,957,239,286)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,345,823,897
1,590,841,933

종속기업투자주식의처분
-
5,068,660

유형자산의 처분
4,293,316,806
455,569,273

무형자산의 처분
43,409,091
1,130,000,000

투자부동산의 처분
26,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소
9,098,000
204,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,282,367,106)
(44,548,081,219)

장기금융상품의 증가
1,436,880
1,436,880

종속기업투자주식의 취득
-
20,000,000,000

보증금의 증가
10,482,000
-

유형자산의 취득
19,101,650,013
24,214,001,807

무형자산의 취득
261,930,143
332,642,532

투자부동산의 취득
1,906,868,070

III. 재무활동현금흐름
(13,033,457,980)
(45,766,825,520)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000
41,000,000,000

단기차입금의 차입
10,000,000,000
41,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(23,033,457,980)
(86,766,825,520)

배당금의 지급
12,570,633,500
12,641,825,520

자기주식의 취득
305,895,570

단기차입금의 상환
10,000,000,000
41,000,000,000

리스부채의 상환
156,928,910

교환사채의 상환
-
33,125,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
24,079,571,266
(43,416,640,411)

V. 기초의 현금및현금성자산
23,810,176,255
67,412,306,618

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(425,107,818)
(185,489,952)

VII. 기말의 현금및현금성자산
47,464,639,703
23,810,176,255

1
0
) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 :
2020년 3월 13일

처분확정일 :

2019년 3월 8일

I. 미처분이익잉여금

19,843,408,162

12,078,895,265

전기이월미처분이익잉여금
220,987,102

20,971,098

당기순이익
21,374,600,555

49,982,527,613

확정급여제도의 재측정요소
(1,752,179,495)

(1,811,878,109)

자기주식 소각
-

(36,112,725,337)

II. 이익잉여금이입액

-

37,212,725,337

연구및인력개발준비금

1,100,000,000

임의적립금

36,112,725,337

Ⅲ. 이익잉여금처분액

19,524,063,400

49,070,633,500

임의적립금
14,500,000,000

36,500,000,000

배당금

현금배당(주당배당금(액면배당률))

당기
100원
(50%)

전기 250원(125%)

5,024,063,400

12,570,633,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

319,344,762

220,987,102

11) 재무제표에 대한 주석

제 40 기 2019년 12월 31일 현재

제 39 기 2018년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사

1. 회사의 개요
한미반도체 주식회사(이하 '당사')는 반도체 금형 및 장비 제조판매를 목적으로, 1980년 12월 24일에 설립되었으며, 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14에 본사 및 공장을 두고 있습니다.
당사는 2005년 7월 22일자로 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 당기말 현재 납입자본금은 12,716백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

곽동신 외 9명
28,377,544
49.59%

자기주식
6,983,256
12.20%

기타
21,863,090
38.21%

합 계
57,223,890
100.00%

 2. 재무제표 작성기준
이 재무제표는 보고기간종료일인 2019년 12월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
이 재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

(1) 회계기준의 적용
당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 재무제표입니다.
선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 
보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.
재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
　
② 공정가치 측정
당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다.
동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 2, 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.
평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 
공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다.
공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지않은 공시가격
- 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며,
변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 인식하고 있습니다. 
공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 6에 포함되어 있습니다.

3. 유의적인 회계정책
아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.
회계정책의 변경은 당사의 2019년 기말 재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.
당사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 
2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.
기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 당사는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 
리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.
당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일 (최초 적용일)의 이익잉여금에 인식하였습니다. 
따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 

※
상세한 주석사항은 2020년 3월 5일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

에

공시예정인

당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 39 기(2018)
제 38 기(2017)

당기순이익
49,273백만원
9,500백만원

기본주당순이익
966원
185원

현금배당
주당배당금
250원 (액면가 200원)
240원 (액면가 200원)

배당성향
25.5%
133.1%

시가배당율
3.2%
2.1%

배당금총액
12,571백만원
12,642백만원

※상기 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 연결재무제표를 기준으로 기재하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 민
75년 9월11일
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 민
Argonautic
Ventures
Korea
매니징
파트너
2007~2012
CDIB Capital 전무이사
없음

2012~2017
The Carlyle Group 상무이사

2017~2018
(주)엔드비언드 파트너

2018~ 현재
한미반도체(주) 사외이사

2020~현재
Argonautic Ventures
Korea 매니징 파트너

*위, 세부경력은 최근 10년간의 경력 위주로 기재함

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김 민 사외이사 후보>
1. 전문성
 - 본 후보자는 국내외 글로벌 투자기관에서 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로
 외부시각에서의 균형있는 회사발전과 이익극대화를 위해 노력하며 이사회 구성원으로서
 의사결정을 하고자 함

2. 독립성
 - 위에 기술한 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명하게 사외이사 역할을 수행할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김 민 사외이사 후보>
-KTB네트워크, CDIB Capital, Carlye Group 등 유수의 글로벌 투자기관에서 다양한 기업들의 투자결정을 수행하면서 쌓은 산업과 기업관련 지식을 바탕으로 한미반도체의 발전과 이익을 극대화 할 수 있는 방향으로 의사결정을 해줄 수 있을 것으로 평가되어 추천함

확인서

이사후보자의확인서(김민사외이사후보)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 - 제41기 사업연도)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,800백만원

(전 기 - 제40기 사업연도)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,525백만원

최고한도액
3,800백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 - 제41기 사업연도)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기 - 제40기 사업연도)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
200백만원

※ 참고사항

▣ 당사는 상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 
 하였으나, 결산과 외부감사인의 감사일정, 주주총회의 원활한 운영준비 등을 위하여 
 불가피하게 3월 13일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

1) 한국상장회사협의회 발표 2020년도 정기주주총회 집중예상일(4일): 
 3월13일(금), 3/20(금), 3/26(목), 3/27(금) 
2) 한국상장회사협의회 주관 2020년도 '주총분산 자율준수프로그램' : 미참여